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证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2018）003号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于公司购买设备资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为 64,570.00万日元（按 2018年 2月 7日汇率约合人民币 3,701.35万元），占公司 2016年年底净资产的1.28%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司持有日本光驰18.48%的股权，为第一大股东，且公司董事兼总经理范崇国先生担任日本光驰董事，上述交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司2018年2月8日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事范崇国先生回避表决。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
4、公司在连续十二个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在三百万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。本次关联交易需提交公司董事会审议，但无需提交公司股东大会审议批准。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联人介绍
公司名称：株式会社オプトラン
英文名称：OPTORUN CO., LTD
股票简称：オプトラン
股票代码：6235
成立时间：1999年8月25日
资本金：4亿日元
代表取缔役社长：林为平
注册地：日本国埼玉县川越市竹野10番地1
企业法人号：0300-01-056764
经营范围：1、真空成膜产品的制造销售以及进出口，2、真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以进出口，3、真空成膜装置以及周边设备的维护业务，4、使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口，5、真空成膜技术有关的咨询业务，6、与以上各项有关的一切业务。
主要股东：本公司、株式会社アルバック、孫大雄、JSR株式会社、大和 PIパートナーズ株式会社等。
2、截止2016年12月31日，日本光驰总资产为人民币1,245,938,000.00元，净资产为人民币648,209,600.00元，营业收入为人民币863,425,200.00元，归属于母公司所有者的净利润为人民币109,842,800.00元。
3、与公司的关联关系：公司持有日本光驰18.48%的股权，为第一大股东，公司董事兼总经理范崇国先生担任日本光驰董事，日本光驰属于公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品，其市场占有率居全球前列。公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备，交易总金额为64,570.00万日元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为 64,570.00
万日元。
五、交易协议的主要内容
1、协议标的及价格：协议标的为镀膜机等相关配套设备，总金额为64,570.00万日元。
2、货款支付方式、期限和条件：买卖双方的支付均以电汇（T/T）或信用证（L/C）方式通过卖方提供的银行账户进行。买方对设备款进行分期支付。
六、交易目的和影响
本次公司拟向日本光驰购买镀膜设备,有利于公司实现产能扩张，提升盈利能力，保证公司光学业务的可持续发展，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至本公告披露日，公司与日本光驰累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币0.00万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第三十七次会议审议的《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为：
(1)本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
(2)本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
综上所述,我们同意将《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十七次会议审议表决,公司关联董事范崇国先生应按规定予以回避。
（二）关于关联交易的独立意见
经审慎核查后,我们认为：
(1)本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；
(2)本次关联交易已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,董事会在审议本次关联交易事项中关联董事范崇国先生对关联交易议案已回避表决；
(3)本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理；本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；
(4)本次关联交易的实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
九、保荐机构意见结论
经核查，保荐机构认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
公司对上述购买设备资产事项，已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其内容、审议程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
安信证券对公司本次购买设备资产暨关联交易的事项无异议。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于公司购买设备资产暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见；
3、安信证券股份有限公司关于公司购买设备资产暨关联交易的核查意见；
4、《设备进口合同》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-059深圳文科园林股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。同意公司在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，适时利用阶段性自有闲置资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），使用的最高额度不超过人民币 4亿元，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度范围内具体实施和办理有关事宜。具体内容详见公司于2018年4月28日刊载于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2018-035）。
公司近日使用闲置自有资金进行投资理财，具体事项公告如下：
一、本次购买理财产品基本情况
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||||受托方||产品名称||||金额||起息日||到期日||年化收益率|||
||号||||||类||||||||||关|
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|1||汇丰银行(中国)有限公司深圳分行||人民币Libor日区间累计投资产品||持有到期保本保证||5,000万元||2018年7月19日||2018年8月20日||1.35%-2.62%||无||

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||||收益型||||||
|2|汇丰银行(中国)有限公司深圳分行|人民币Libor日区间累计投资产品|持有到期保本保证收益型|3,000万元|2018年7月19日|2018年10月19日|1.35%-3.11%|无|

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：
2.公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3.公司独立董事、监事会将会定期对资金使用情况进行检查。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内保本型银行理财产品的购买及相关损益情况。
三、对公司的影响
1.公司运用闲置自有资金进行银行短期保本型银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.公司适时选择购买恰当的银行保本型短期理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
四、公司前十二个月内购买理财产品的情况
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||序||||||品||||||||||联|||
||||受托方||产品名称||||金额||起息日||到期日||年化收益率||||收益情况|
||号||||||类||||||||||关|||
||||||||型||||||||||系|||
|1||中国银行股份有限公司||中银保本理财-人民币按期开放理财产品||保本浮动收益型||1,000万元||2017年8月11日||2017年8月25日||2.70%||无||已赎回，投资收益10,356.16元||
|2||平安银行深圳||卓越计划滚动型人民币公司理财||保本||1,500万元||2017年8月10日||2017年8月17日||3.70%||无||已赎回，投资收益||

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||时代金融支行|产品AGS120353|浮动收益型||||||10,643.84元|
|3|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|3,000万元|2017年8月25日|2017年9月22日|3.80%|无|已赎回，投资收益123,500.00元|
|4|汇丰银行(中国)有限公司深圳分行|人民币Libor日区间累计投资产品|持有到期保本保证收益型|8,000万元|2018年5月3日|2018年6月4日|1.35%-3.30%|无|已赎回，投资收益234,666.67元|
|5|招商银行股份有限公司深圳|招商银行单位结构性存款（CSZ01361）|保本浮动|6,000万元|2018年5月3日|2018年6月7日|1.15%-3.43%|无|已赎回，投资收益199,342.47元|

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||国创支行||收益型|||||||
|6|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|保本浮动收益型|8,000万元|2018年5月3日|2018年6月12日|3.90%|无|已赎回，投资收益341,917.81元|
|7|汇丰银行(中国)有限公司深圳分行|人民币Libor日区间累计投资产品|持有到期保本保证收益型|8,000万元|2018年6月12日|2018年7月12日|1.35%-3.30%|无|已赎回，投资收益220,000.00元|
|8|招商银行股份有限公司深圳国创支行|招商银行单位结构性存款（CSZ01505）|保本浮动收益|6,000万元|2018年6月12日|2018年9月12日|1.35%-4.44%|无|尚未赎回|

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||||型|||||||
|9|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180004）|保本浮动收益型|8,000万元|2018年6月12日|2018年9月12日|4.55%|无|尚未赎回|

五、备查文件
1.相关理财产品的说明书及认购资料。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2015年度工作中，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的发展提出了意见和建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：
一、出席会议情况：
报告期内，公司召开董事会会议 12次，本人应出席董事会 12次，实际出席 12次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况。董事会上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起到积极的作用。
报告期内，公司董事会召集召开符合法定程序，事项表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
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|会议届次|召开日期|独立意见文件名称|独立意见类型|
|第一届董事会第二十四次会议|2015.1.13|《独立董事关于更换2014年度公司审计机构的独立意见》|同意|
|||《独立董事关于更换2014年度公司审计机构的事前认可意见》|同意|
|第一届董事会第二十五次会议|2015.3.17|《独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）及相关事项的独立意见》|同意|
|第一届董事会第二十六次会议|2015.4.22|《独立董事对第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》|同意|
|||《独立董事对第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第一次会议|2015.5.20|《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第二次会议|2015.6.29|《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第三次会议|2015.7.15|《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第四次会议|2015.8.4|《独立董事关于公司重大资产购买事项的事前认可意见》|同意|
|||《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第五次会议|2015.8.13|《独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》|同意|

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|第二届董事会第七次会议|2015.9.22|《独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》|同意|
|||《独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第九次会议|2015.12.29|《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会委员、战略委员会和提名委员会委员。在 2015年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，积极参与制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，听取高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会的日常会议，就公司 2016年战略发展规划与公司管理层进行了充分的沟通和交流，深入了解公司的经营情况及发展状况，对公司以现金方式实施购买荷兰诺唯凯55%股权计划的可行性进行审核并出具意见，积极研究符合公司发展方向的战略布局，对公司产品的市场开拓、研发进度等决策提出专业意见。
本人作为公司董事会提名委员会委员，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会的机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情
况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董
事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
湖北富邦科技股份有限公司独立董事：许秀成
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-054江西博雅生物制药股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司《2017年度非公开发行 A股股票预案》等已于 2017年 4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2017年 4月 14日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案。公司《2017年度非公开发行A股股票预案》于2017年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露。
该预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2014-48
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Resolutions of the
9th
Meeting of the
6th
Term of Supervisory Committee
The members of the Supervisory Committee acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. has served the notice for the 9th meeting of the 6th term
of Supervisory Committee by means of writing on November 20, 2014. And voted by means of
telecommunication on November 25, 2014.
There are totally 5 members of the Committee, and 5 effective votes were received as of November 25, 2014. This was complying with the provisions of the Company Law, Articles of Association, and Share Listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, thus the meeting was legal and valid.
I. The proposal to modify theCompany’s accounting policies
As voted by the 5 supervisors, 5 votes in favor, 0 objection, 0 waive.
The supervisors deems that they are reflecting the particular financial position and operation results of the Company, and complying with the regulations of the Department of Finance. The proposing and decision procedures are complying with the laws, regulations and the Articles of Association of the Company. None of the benefits of the Company or shareholders is impaired.
II. The proposal of adding routine related transactions
As voted by the 5 supervisors, 5 votes in favor, 0 objection, 0 waive.
The Supervisory Committee deems that the contract engaged with the Compressor Company is for the benefit of the Company and shareholders. The decision-making procedures are complying with the laws, regulations, as well as the Articles of Association. No impairment will be made on the Company or any of the shareholders.
The Supervisory Committee of
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
November 25, 2014
北京市金杜律师事务所
关于
成都天保重型装备股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：成都天保重型装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都天保重型装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第三届董事会第二十三次临时会议决议及相关公告；
3.公司第三届监事会第十次会议决议及相关公告；
4.公司于 2015年 8月 4日刊登于中国证券监督管理委员会和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第二十三次临时会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2015年8月4日在中国证券监督管理委员会和公司指定的信息披露媒体上公告了会议通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2015年9月2日15:00在成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的投票时间为：2015年9月2日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票的投票时间
为：2015年9月1日下午15:00至2015年9月2日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份41,944,021股，占公司有表决权股份总数的40.8288%。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共1人，代表股份1,617,201股，占公司有表决权股份总数的1.5742%。
网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统投票平台及深圳证券交易所互联网投票平台进行认证及统计，本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台及深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供了网络投票渠道，网络投票结果由深圳证券交易所信息网络有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案，与本次股东大会审议事项存在关联关系的现场出席股东及股东代理人对相关议案进行了回避表决。
本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议案。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：张 树罗楷燃单位负责人：王 玲
二〇一五年九月二日
克明面业股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行相关情况的调整公告
克明面业股份有限公司原定于2018年10月15日簿记发行“克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，本期债券发行总额不超过4亿元（含4亿元），发行期限2年。
根据《克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人将于 2018年 10月 15日 9:00至 12:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日债券市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由10月15日12:00延长至10月15日17:00。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《克明面业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之签章页）
克明面业股份有限公司
2018 10 15
年 月 日
新华联文化旅游发展股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2018年度工作中，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的利益。
2018年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出谋划策，就公司关联交易、聘任高级管理人员等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。
在 2018年年度报告编制及财务报表审计过程中，本人认真听取管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年审注册会计师沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。现将 2018年度独立董事工作情况汇报如下：
一、出席公司股东大会和董事会情况
本人作为公司独立董事，针对董事会、股东大会决策的重大事项，本人都能事先获取作出决策所需要的资料和信息并做充分了解，并能与公司高级管理人员、证券与法务部、财务中心等内部机构或有关人员进行沟通交流，为决策做了充分准备。在会议决策过程中，本人与其他董事、监事、高级管理人员充分交流，积极运用自身的知识背景，对董事会的全部议案进行认真审议，谨慎行使表决权；
为推动董事会、股东大会决策的科学性和合理性做出不懈努力，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司第九届董事会独立董事，本人在认真了解公司 2018年度经营活动的基础上，对关键问题进行评议，依据专业知识、基于独立判断，发表了相关独立意见。具体情况为：
1、2018年 3月 19日，在公司第九届董事会第九次会议上，对公司受让新华联儿童乐园有限公司股权暨关联交易事项发表了独立意见。
2、2018年 4月 23日，在公司第九届董事会第十次会议上，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和公司对外担保情况、公司《2017年度内部控制自我评价报告》、2017年度利润分配及公积金转增股本预案、2018年度日常关联交易预计、2018年度关联方提供借款额度暨关联交易、向控股股东支付融资担保费的关联交易、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于新华联控股集团财务有限责任公司的风险评估报告》、变更会计政策、续聘会计师事务所、聘任高级管理人员、公司在新华联控股集团财务有限责任公司办理存贷款等金融业务的关联交易事项发表了独立意见。
3、2018年 7月 11日，在公司第九届董事会第十一次会议上，对延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限相关事项发表了独立意见。
4、2018年 8月 27日，在公司第九届董事会第十二次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于新华联控股集团财务有限责任公司2018年半年度风险评估报告》发表了独立意见。
5、2018年10月26日，在公司第九届董事会第十三次会议上，对关于会计政策变更的事项发表了独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，2018年度共召集并出席了 4次审计委员会会议，认真审阅公司2017年年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告以及2018年第三季度报告，并发表审议意见。在2017年年度财务报告审计工
作中，能够勤勉尽责，仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意见。期间，通过沟通会等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，并为公司续聘外部审计机构提供了建议。此外，审计委员会还关注了公司受让新华联儿童乐园有限公司股权的关联交易事项，并形成相关会议决议提交董事会。
作为薪酬与考核委员会委员，出席了公司董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《2017年高级管理人员年终考核结果》、《2018年高级管理人员绩效考核指标》以及《2018年高级管理人员薪酬计划》，并恪尽职守，核查了年度报告
所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，同时本着责权利相统一的原则，根据公司的实际情况，对公司薪酬政策提供建议。
四、对公司进行现场调研的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察及实地调研，参观了公司开发的项目，并对公司经营情况进行了详细询问，听取了管理层对公司经营情况、财务状况、内部治理情况以及发展规划方面的汇报。通过获悉公司现状以及运营动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极为公司发展提出合理化建议和意见。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本年度，在董事会召开之前本人主动向公司索取董事会会议资料，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司的定期报告及其他事项进行认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露是否真实、准确、完整，切实保护股东利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。
4、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的项目开发、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
律、行政法规和各项规章制度，通过学习，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行维护公司及投资者权益的职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是我在2018年度履行职责情况汇报。2019年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对独立董事的要求和《公司章程》的规定，关注和了解公司经营动态，加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实保障广大股东尤其是中小股东的合法权益，积极推动公司持续、健康、快速、稳定发展。
特此报告。
独立董事：赵仲杰
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-113欧浦智网股份有限公司
第五届监事会 2017年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2017年第二次会议通知于 2017年12月20日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2017年12月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》经核查，监事会认为公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及后期利息收入永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合股东利益最大化的原则，因此同意公司将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第五届监事会2017年第二次会议决议
特此公告。
欧浦智网股份有限公司监事会 2017年 12月 25日
2013年度业绩快报证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-05德尔国际家居股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|552,293,452.01|423,830,318.98|30.31%|
|营业利润|109,305,315.80|81,127,352.53|34.73%|
|利润总额|109,195,133.70|85,731,660.02|27.37%|
|归属于上市公司股东的|91,286,293.87|72,730,947.59||
||||25.51%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.57|0.45|26.67%|
|加权平均净资产收益率|7.29%|6.08%|1.21%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,548,279,718.95|1,331,726,102.85|16.26%|
|归属于上市公司股东的|1,300,068,532.16|1,212,302,819.29||
||||7.24%|
|所有者权益||||
|股本|162,225,000.00|160,000,000.00|1.39%|
|归属于上市公司股东的|8.01|7.58||
||||5.67%|
|每股净资产（元）||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度公司实现营业总收入55,229.35万元，同比增长30.31%；营业利润
2013年度业绩快报10,930.53万元，同比增长34.73%；利润总额10,919.51万元，同比增长 27.37%；
归属于上市公司股东的净利润 9,128.63万元，同比增长25.51%，主要系报告期内公司加大新产品研发和推广力度，加强销售网络建设，推进品牌建设，加强市场宣传推广力度，完善内部管理，整合内部资源，加强人力资源管理，优化公司激励制度。
报告期末，公司总资产为 154,827.97万元，较期初增加16.26%，归属于上市公司股东的所有者权益为 130,006.85万元，较期初增长7.24%，每股净资产8.01元，较上年同期增长5.67%，公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2013年 10月 29日披露的 2013年第三季度报告中预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至30%，金额为 7,273.09万元至9,455.02万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一四年二月十日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-039江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2018年 6月 8日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2018年 6月 11日以现场及通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于签订〈委托经营协议〉的议案》
根据《委托经营协议》，陈斌同意将其持有的浙江邦富生物科技有限责任公司70%股权及相关的一切权利和权益委托公司经营管理。
公司与浙江邦富生物科技有限责任公司为同业公司，部分产品有重叠，公司将运用积累的管理经验，努力做好受托管理工作，为今后双方进一步合作奠定基础。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2015-003陕西省天然气股份有限公司
关于职工监事选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事廖思宇先生由于工作原因于2015年1月30日向公司监事会申请辞去公司监事一职。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会于 2015年 2月 3日组织职工代表进行了职工监事选举。
本次选举采用等额选举的方式，并经公司工会审议通过，同意孙俊平女士（简历附后）为公司职工监事。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司监事会
附件：职工监事简历
孙俊平女士简历
孙俊平女士，汉族，1973年 6月出生，河北定州人，经济师，
1995年 12月参加工作，2009年 12月至 2011年 4月任陕西省天然气股份有限公司物业公司主任经济师；2011年 4月起任陕西省天然气
股份有限公司总经理办公室副主任；2012年 7月任陕西省天然气股
份有限公司城市燃气事业部副总经理兼总经理办公室主任；2014年 9月至今任陕西省天然气股份有限公司副总经济师兼总经理办公室副
主任。现任陕西省天然气股份有限公司工会主席、副总经济师，兼任总经理办公室副主任。
孙俊平女士未持有本公司股票，与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-060上海飞凯光电材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东飞凯控股有限公司（以下简称“飞凯控股”）函告，获悉飞凯控股将所持有的本公司部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|飞凯控股有限公司|是|22,800,000|2017年7月6日|2019年7月12日|中诚信托有限责任公司|11.45%|
|合计||22,800,000||||11.45%|

上述股份的质押公告详见公司于 2017年 7月 7日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-053）。
2018年 12月 27日，飞凯控股以协议转让的方式向上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）转让其持有的公司无限售流通股29,871,842股。前述协议转让完成后，飞凯控股持有的公司股份由 195,822,900股减少至 165,951,058股，上述质押的股份占飞凯控股所持公司股份的比例由9.70%增加至
11.45%。2019年 5月 15日，公司实施 2018年年度权益分派，以资本公积金向
全体股东每 10股转增 2股，上述飞凯控股质押给中诚信托有限责任公司的股份
由19,000,000股增至22,800,000股。2019年7月15日上述相关股份解除质押登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本质押解除之日，飞凯控股持有公司股份 199,141,270股（全部为无限售流通股），占公司总股本的38.47%；本次办理股份解除质押登记手续后，飞凯控股累计质押股份 95,724,000股，占其持有公司股份的48.07%，占公司总股本的18.49%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表2、解除证券质押登记通知
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年7月16日
奥士康科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，《公司章程》相应条款修订如下：
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|序号|原章程内容|修订后|
|1|第五条公司注册资本为人民币 14,405.2万元。|第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币147,184,414元。|
|2|第十八条公司股份总数为 14,405.2 万股，所有股份均为普通股。其中：经批准首次向社会公众公开发行人民币普通股股票的数额为 3,601.3 万股，占公司股 份 总 数 的 25% ； 发 起 人 持 有100,000,000 股 ， 占 公 司 股 份 总 数69.42%。|第十八条公司股份总数为 147,184,414股，所有股份均为普通股。其中：经批准首次向社会公众公开发行人民币普通股股票的数额为 36,013,000 股，占公司股份总数的 24.47%；发起人持有100,000,000 股，占公司股份总数67.94%。|

原《公司章程》其他条款不变
奥士康科技股份有限公司董事会
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-041中国长城计算机深圳股份有限公司
补充更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 15日，中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“本公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2016-040）。
因原公告中的偏离值方向应为“跌幅偏离值”，且目前深交所正在对公司本次重大资产重组项目报告书（草案）进行事后审核，因此现对原公告相关内容更正如下：
“一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券代码：000066，证券简称：长城电脑）连续三个交易日（2016年 3月 10日、3月 11日、3月 14日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所股票相关交易规则的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
……1、目前深交所正在对公司本次重大资产重组项目报告书（草案）进行事后审核，公司届时将会按照深交所要求进行补充（如有需要）。……”
除上述披露的信息外，公告中其他信息保持不变，更新后的公告详见 2016年3月15日与本公告同时发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《股票交易异常波动公告（更新后）》（公告编号：2016-042）。
由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-041号公告特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一六年三月十五日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-201北京金一文化发展股份有限公司
关于控股子公司办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日召开第三届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司办理应收账款保理业务的议案》，同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）向深圳市中兴金控商业保理有限公司（以下简称“中兴金控”）申请办理不超过30,000万元额度的应收账款无追索权保理业务，并授权公司董事长钟葱先生办理本次保理业务相关事宜，包括但不限于商业条款的谈判、签署保理业务相关法律文件等。本次保理业务尚在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次保理业务不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：深圳市中兴金控商业保理有限公司
2.成立时间：2015年10月12日
3.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4.法定代表人：韦在胜
5.注册资本：5,000万元人民币
6.经营范围：从事保付代理业务（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；从事与商
业保理相关的咨询业务、供应链管理咨询、财务顾问、投资咨询（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
股东情况：中兴通讯股份有限公司（为上市公司）持有其100%的股权。
中兴金控及其股东与公司不存在关联关系。
公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成对交易对方利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
本次保理业务的标的为深圳金一经营中发生的部分应收账款。
四、交易协议的主要内容
1.保理方式：无追索权保理
2.保理额度：不超过人民币30,000万元
3.保理费率：根据市场费率水平由双方协商确定，不高于市场平均水平
4.额度有效期：以签订的保理合同期限为准，在额度有效期内循环使用
五、办理保理业务的目的及对公司的影响
深圳金一本次办理的无追索权应收账款保理业务，有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资本负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司的整体利益。本次应收账款保理业务完成后，预计会对公司2016年度财务状况、经营成果及经营性现金流状况产生积极影响。
备查文件：
《第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-022
海南神农大丰种业科技股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2014年度业绩
网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2015年5月29日15：00-17：00，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2014年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司
董事会
财信国兴地产发展股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会认真审阅了《财信国兴地产发展股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：
报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控制制度，目前公司的业务活动正常进行，公司的资产安全和完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。
公司监事： 叶芹 李孟 孙立群
财信国兴地产发展股份有限公司监事会 2016年 1月 14日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2018-054浙江东音泵业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 11月 4日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年11月1日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。董事会推举方秀宝先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
有关内容详见公司于 2018年 11月 5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
（二）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
决定于 2018年 11月 20日在公司四楼会议室召开 2018年第二次股东大会，详见2018年11月5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券日报》上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次会议决议；
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会