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量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第四十二次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节，关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于2017年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2017年度利润分配预案的独立意见
2017年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意将该议案提请公司股东大会审议。
四、关于2017年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查,现发表专项说明和独立意见如下：
(一)报告期内公司除经批准执行的小额日常关联交易外无与关联方的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
(二)报告期内，公司批准的担保情况如下：
2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在风险可控的前提下为产业基金提供担保，担保最高额度不超过3.4亿元（优先级基金本金及固定收益金额合计数），担保期限最长不超过七年，自签订担保协议之日起计算。2017年11月27日，公司与招商证券资产管理有限公司（代招资-浦发-合同2016第30号定向资产管理计划）（以下简称“招商资管”）签署了《北京量子磁系健康产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额远期转让及投资收益差额补足协议》，公司为量子磁系产业基金向招商资管募集的优先级资金提供远期回购及固定投资收益差额补足的连带责任担保，担保金额为人民币1.8亿元本金及其固定投资收益，担保期限5年。
2、2016年9月9日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于为量子巧乐医疗产业投资基金募集优先级资金及夹层级资金提供回购担保额度的议案》，并经2016年9月
26日公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在风险可控的前提下为产业基金提供担保，担保最高额度不超过10亿元（优先级基金本金及固定收益金额合计数），担保期限最长不超过五年，自签订担保协议之日起计算。截止报告期末，未实际发生担保金额。
(三)公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2017年12月31日违规对外担保情况。
五、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司2018年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，与无关联第三方发生同等交易的价格一致，不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此一致同意本次会计政策变更。
七、关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的独立意见
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、
项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。因此，我们全体独立董事一致同意公司未来三年股东回报规划。
八、关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》的独立意见
1、根据中国证券监管部门对本次交易的监管要求，以及经交易各方协商一致，公司与睿智化学全体股东睿昀投资、睿钊投资、CGHK、Megastar、张天星、曾宪经，以及担保方 HUI MICHAEL XIN(惠欣)、严晏清签订并实施《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》；公司与补偿义务人睿昀投资、睿钊投资、曾宪经，以及担保方HUI MICHAEL XIN(惠欣)、严晏清签订并实施《盈利预测补偿协议之补充协议二》。
2、我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》，并在充分了解公司本次交易事项的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，与本次交易事项相关议案已获得了我们的事前认可。
3、曾宪经系公司实际控制人并担任公司董事长；睿昀投资和睿钊投资均系 HUI MICHAELXIN惠欣及其一致行动人严晏清、肖文娟控制，本次交易前，睿昀投资和睿钊投资未持有公司股份，若按照公司本次发行上限计算，本次交易完成后，经过测算，睿昀投资和睿钊投资合计持有的公司股份比例将超过发行后公司总股本的5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》构成关联交易，但不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序合法合规。
4、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
据此，我们同意公司董事会审议通过后签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》。
(本页无正文，为量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事对第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事签字：
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|姓名|签名|
|王 林||
|李显峰||
|陈咏梅||
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-083北京华录百纳影视股份有限公司
关于举办投资者交流会活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“华录百纳”或“公司”)投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者能深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者交流会，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2014年12月10日（星期三），下午14:00至16:00。
2、接待地点：上海浦东香格里拉大酒店（浦东新区富城路33号）浦江楼三楼桂林厅
3、公司参会人员：华录百纳副董事长、蓝色火焰董事长胡刚先生，华录百纳副总经理、董事会秘书陈永倬先生。
4、预约方式：请需要参加现场交流会的投资者在“投资者交流会”召开前 2个工作日与公司证券部联系，证券部统一进行接待登记。
联系人：曹晓青
电话：010-52281866；传真：010-52281853。
5、注意事项：请来访个人投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》并复印身份证，以备监管机构查阅。
以上内容，如有变动，公司将另行公告。
衷心感谢广大投资者对公司的支持！
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一四年十二月四日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2018-010
慈文传媒股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2019年 2月 27日以通讯方式召开。会议通知于 2019年 2月 24日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席9名，会议由公司董事长马中骏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对商誉等资产进行了清查和分析，拟对公司截至 2018年12月31日合并报表范围内全资子公司北京赞成科技发展有限公司商誉资产计提减值准备87,148.89万元。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2018年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-012）。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—067
浙江金固股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司第四届董事会第十六次会议决定于 2018年 9月 17日（周一）召开 2018年第四次临时股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性说明：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2018年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间和日期：
（1）现场会议时间：2018年9月17日（星期一）下午14时。
（2）网络投票时间：2018年9月16日（星期日）—9月17日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年9月12日
7、出席对象：
（1）2018年 9月 12日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2018年半年度利润分配方案》；
2、审议《关于增加2018年度日常性关联交易的议案》。
以上议案内容详见本公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号：2018-061。
前述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

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|100|所有议案|√|
|1.00|《2018年半年度利润分配方案》|√|
|2.00|《关于增加 2018 年度日常性关联交易的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2018年9月14日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
3、登记地点：浙江富阳市富春街道公园西路1181号公司证券部。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
2、联系方式
联系人：倪永华
电话：0571-63133920
传真：0571-63102488
联系地址：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
邮编：311400
七、备查文件
1、浙江金固股份有限公司第四届董事会第十六次会议。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362488，投票简称：金固投票
2、填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 9月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托_________（先生/女士）代表我单位（个人）出席2018年9月17日召开的浙江金固股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《2018年半年度利润分配方案》|√||||
|2.00|《关于增加 2018 年度日常性关联交易的议案》|||||

说明：
1、请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（单位）签章：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注:授权委托书剪报、复制均有效）
金亚科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人潘学模先生，作为金亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与金亚科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为金亚科技股份有限公司或其附属企业、金亚科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本
人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括金亚科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在金亚科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信
息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 63次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：潘学模
日期：二〇一六年九月十二日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2018-16沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2018年4月17日以电话和网络传输方式发出方式发出。
2、会议于2018年4月28日下午2点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持，监事会全体成员列席本次会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2018年4月28日同期刊登在巨潮资讯网上的公告。
2、审议通过了《2017年度总经理业务报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
4、审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2018年4月28日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
5、审议通过了《2017年度利润分配议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
2017年度，经大信会计师事务所审计，母公司净利润为-49,580,599.16元（合并报表归属于上市公司股东的净利润为-66,597,107.08元），减对股东的分配19,181,879.37元，加上年初母公司未分配利润284,901,862.94元（年初合并报表未分配利润346,693,161.33元），2017年度母公司未分配利润累计为216,139,384.41元（合并报表累计未分配利润为260,914,174.88元）。
鉴于2017年度母公司业绩亏损及2018年公司拟实施智慧供热系统节能改造项目，对现有的部分供热装备、管网进行智能、节能、环保升级改造，投资金额需求较大，为确保公
司改造项目顺利实施,根据《公司章程》关于利润分配政策的规定及其他有关上市公司的相关规定，公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润留存以后年度再行分配。
6、审议通过了《2017年度公司内部控制评价报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2018年4月28日同期刊登在巨潮资讯网上的公告。
7、审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
公司2018年度继续聘任大信会计师事务所为公司财务审计机构，年度审计费用为55万元(不含差旅费)，聘任期限为一年。
8、审议通过了《关于续聘2018年度内控审计机构的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
公司2018年度继续聘任大信会计师事务所为公司内控审计机构，年度审计费用为25万元(不含差旅费)，聘任期限为一年。
9、审议通过了《关于为全资子公司二热公司2018年度贷款提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2018年4月28日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
10、审议通过了《关于确定公司2018年度向银行申请借款总额的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
为满足公司生产经营的资金需求，保证办理效率，公司拟在2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开日止期间内，向银行借款总额度不超过35亿元人民币。
董事会提请股东大会授权董事长及董事会根据生产经营实际资金需求和银行届时放款利率情况，按照“及时满足需求和降低融资成本”的原则，在上述贷款额度内，选择银行、确定借款时间、信贷方式、信贷金额及签署信贷合同。
11、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员及相关工作小组成员的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2018年4月28日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
13、审议通过了审议通过了《2018年第一季度报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2018年4月28日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
14、《关于召开2017年度股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2018年4月28日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
上述第1、2、3、4、5、7、8、9、10项议案尚需提交公司股东大会表决通过。
公司独立董事向董事会提交了相关“独立意见”和“2017年度述职报告”，内容详见公司于2018年4月28日同期刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2016-019
河南清水源科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损√同向上升□基本持平□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0 % - 10 %|盈利：915.10万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营计划有序展开，主要经营目标逐步实现，净利润和上年同期稳中有升。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计，具体财务数据将在2016年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
华西能源工业股份有限公司审计委员会
关于公司计提资产减值准备合理性的说明
为客观、真实地反映公司截止 2016年 12月 31日的经营成果及财务状况，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及公司会计政策等有关规定，华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于2016年末对存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面的清查和资产减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。2016年度，公司计提的资产减值准备基本情况如下：
2016年度，公司计提各项资产减值准备合计14,584.02万元，本次计提资产减值准备，将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润 14,584.02万元，相应减少2015年末归属于母公司所有者权益14,584.02万元。
本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司已就 2016年度计提资产减值准备事宜提供了详细资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次计提资产减值准备完全根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定进行，计提资产减值准备基于谨慎原则，依据充分；客观、公允的反映了公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值和经营成果。同意将《关于2016年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。
以下无正文，为签字页。
（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明之签署页）。
审计委员会委员：
杜剑： 毛继红：
廖中新：
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2016-23北京绵世投资集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月15日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届监事会第九次会议的通知。2015年3月18日，公司第八届监事会第九次会议采用通讯方式召开，公司3名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2015年年度报告及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京绵世投资集团股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2015年度监事会工作报告。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2015年度财务决算报告。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
经审计，公司2015年年初未分配利润为86,413.74万元，2015年度实现归属于母公司所有者的净利润2,280.20万元，提取法定盈余公积金0.00万元，收购少数股东股权直接调减未分配利润 260.58万元，2015年年末未分配利润为88,433.36万元。
在综合考虑各方面情况的基础上，2015年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。前述方案主要是基于如下考虑：
1、经审计，公司最近三年，即2013、2014、2015年扣除非经常性损益后平均的加权平均净资产收益率为4.62%，根据公司章程的规定，尚未达到应分红的条件；
2、2016年度，公司下属“绵世•溪地湾”房地产开发项目仍在紧张进行之中、新项目的寻找和建设工作也将按计划展开，而国内房地产行业现阶段依然面临着一定的行业调控压力，前述项目的开发工作仍需要公司主要以自有资金进行支
持；
3、本年度内，公司完成了收购青岛康平高铁科技股份有限公司49%股权的投资，未来推动该公司业务的进一步发展，在必要时仍需公司为其提供一定的资金支持；
4、2016年度，公司将积极推动下属直接股权投资业务、投资管理业务的发展，均需要较为充分的资金支持。
前述公司未分配利润将用于：主要用于支持公司现有各项业务和项目，包括房地产开发业务及其他投资业务等的进行。公司资金的具体使用规划，将视各项业务的发展情况确定。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告
的议案。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
关于《北京绵世投资集团股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》的详细内容，请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。
本项议案无需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了关于2015年度计提资产减值准备的议案。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，不存在损害中小股利益的情况。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
关于《北京绵世投资集团股份有限公司关于 2015年度计提资产减值准备的公告》的详细内容，请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
北京绵世投资集团股份有限公司监事会
航天工业发展股份有限公司
董事会审计委员会工作规程（修订稿）
（2019年4月19日经公司第八届董事会三十六次会议审议通过）
为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督作用，维护审计的独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据中国证监会的有关规定、《公司章程》及《航天工业发展股份有限公司审计委员会实施细则》，特制定本工作规程。
一、人员组成
1、审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
2、审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业背景的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
3、审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。审计工作组由审计与风险管理部人员兼任，公司财务部等相关部门人员配合。
二、审计委员会的主要职责权限
1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
2、监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
3、监督及评估公司的内部控制；
4、审核公司的财务信息及其披露；
5、负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
三、工作程序
(一)日常工作
1、审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
2、召开审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
(二)年度报告核查工作
1、与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排；
2、在公司提供年度审计的注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见；
3、在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅财务会计报表，形成书面意见；
4、对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审议；
5、向董事会提交下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
审计委员会形成的上述文件均应在年报中披露。
四、议事规则
1、审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
2、审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
3、如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
4、审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
五、附则
1、本工作规程解释权归属公司董事会。
2、本工作规程自董事会决议通过之日起试行。
航天工业发展股份有限公司
董事会
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014-004海伦钢琴股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月19日收到公司独立董事丰元凯先生的书面辞职报告。丰元凯先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。
丰元凯先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
丰元凯先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对丰元凯先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2014年3月20日
沙河实业股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司 2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，并发表专项说明和独立意见如下：
经审核，截至 2015年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保；公司报告期内对外担保（不包括对控股子公司的担保）发生额及余额均为0元；报告期内对控股子公司的担保余额为人民币2.3亿元。
我们认为沙河实业股份有限公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司资金占用及对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
独立董事：范值清张方亮熊楚熊
二○一五年八月二十一日
中航工业机电系统股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（刘骏民）
各位股东及股东代理人：
本人作为中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2017年出席董事会的情况
1、亲自出席公司六届一次会议、六届二次会议，对审议事项均投赞成票；
2、以通讯表决方式参加五届三十八次、六届三次、六届四次、六届五次、六届六次、六届七次、六届八次、六届九次、六届十次、六届十一次、六届十二会议、六届十三次，对审议事项均投赞成票；
3、年内未有缺席会议情况。
二、发表独立意见情况
1、2017年 2月 13日，在公司第五届董事会第三十八次会议审议《关于董事会换届选举的议案》，就公司董事会候选人的提名、表决程序和任职资格等事项发表了独立意见。
2、2017年3月1日，在公司第六届董事会第一次会议审议聘任公司高管的议案时，就公司董事会聘任公司高管的提名、表决程序和任职资格等事项发表了独立意见。
3、2017年3月10日，在公司第六届董事会第二次会议审议2016年度报告时，就公司 2016年度内部控制自我评价报告、日常关联交易、对外担保情况、中航工业集团公司财务有限责任公司的风险持续评估报告、利润分配预案等事项发表了独立意
见。
4、2017年4月7日，在公司第六届董事会第三次会议审议《关于调整参与认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票方案的议案》，就公司本次认购方案的调整及调整后的方案，以及认购价格、审议程序发表了独立意见。
3、2017年 4月 7日，在公司第六届董事会第六次会议审议《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于增补公司董事候选人的议案》，就公司增补董事候选人及聘任总会计师、财务负责人程序和任职资格发表了独立意见。
4、2017年8月8日，在公司第六届董事会第七次会议审议公开发行可转换债券的相关议案时，对关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划、公司本次公开发行可转换公司债券相关议案、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、公开发行可转换公司债券部分募集资金用于收购企业股权的关联交易等事项发表了独立意见。
5、2017年8月18日，在公司第六届董事会第八次会议审议2017年半年报以及收购相关资产时，对公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明、收购航宇嘉泰香港的程序等事项发表了独立意见。
6、2017年 9月 13日，在公司第六届董事会第十次会议审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》时，对公司本次公开发行可转换公司债券相关议案、公开发行可转换公司债券部分募集资金用于收购企业股权的关联交易、将募投项目节余资金永久补充流动资金等事项发表了独立意见。
7、2017年 11月 6日，在公司第六届董事会第十二次会议审议《关于通过增资 Symphony Bidco Limited取得英国 Thompson Aero SeatingLimited40%股权的议案》时，对关联交易定价方式、交易安排、表决程序等事项发表了独立意见。
8、2017年 12月 8日，在公司第六届董事会第十三次会议审议《关于中止向 Symphony Bidco Limited增资的议案》时，对中止向Symphony Bidco Limited增资事项对公司的影响发表了独立意见.
三、在公司进行现场办公调查及日常沟通情况
2017年，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间机会，对公司多次进行了解。
现场办公期间，本人与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流，深层次了解公司生产经营状况，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，并与其交流宏观政策对于公司发展的影响。
同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项及进展情况，掌握公司的运行动态，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、内部管理、人才培养等工作提出自己的意见和建议。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
作为提名委员会主任委员，积极参与公司第五届董事会换届工作，并承担优化董事会和经营管理层人员结构的工作职责，进一步完善公司的法人治理结构。作为公司审计委员会委员，本人积极履行职责，积极参加委员会会议，认真审议审计委员会的相关议案。
五、2017年年度报告工作
在公司2017年年报及相关资料的编制过程中，本人与公司管理层、会计师事务所进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独董相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，督促会计师事务所及时提交审计报告。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司的《信息披露管理制度》的有关规定，在2017年真实、准确、及时、完整地披露公司的信息。
（二）对公司的治理结构及经营管理的现场调查情况
作为公司独立董事在 2017年内本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，并进行了现场调查，主动联系相关人员获取做出决策所需要的情况和资料，到公司现场调查和工作达 10天以上。此外凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行了认真审核，详细了解了相关议案的背景资料和决策依据，如有疑问总是主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，为公司提出相关意见和建议，讨论方案的进一步完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
七、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等事项。
八、联系方式：
刘骏民：avicemzqb@avic.com
本人在担任中航机电独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。
2017年度公司董事会、管理层对于我的工作给予了积极的支持，没有妨碍我作为独立董事独立性的情形发生。在此我对董事会、管理层和相关人员在我的履职过程中给予的积极配合和支持，表示敬意和衷心感谢。
最后，希望公司在新的一年能继续坚持规范运作、开拓创新，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
2018年3月2日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-038北京昆仑万维科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的调整事项公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的公告》（公告编号2016-026），拟为公司全资子公司向银行申请综合授信提供保证担保。根据子公司当前实际业务规划情况，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定在股东大会审议通过的申请额度范围内，对原计划各子公司申请银行综合授信的具体额度进行相应调整，调整内容如下：
全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请的综合授信额度，由 30,000万元调整为35,000万元，仍由公司提供连带责任保证担保。
全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请的综合授信额度，由 30,000万元调整为25,000万元，仍由公司提供连带责任保证担保。
子公司的其余申请授信和公司提供保证担保事项均无改变。
备查文件：
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.2.26
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2015-068中航三鑫股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、现场会议召开时间：2015年9月15日（周二）下午15：00
网络投票时间为：2015年9月14日—2015年9月15日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长朱强华先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
现场出席会议的股东和股东代表 10人，代表股份数 360,074,994股，占
公司总股本 80,355万股的44.8105%；通过网络投票的股东 4人，代表股份
629,500股，占上市公司总股份的0.0783%；现场和网络投票出席股东大会的
股东代表股份合计 360,704,494股，占公司总股本 80,355万股的44.8889%；
现场和网络投票出席的中小股东代表股份合计1,367,075股，占总股本80,355
万股的0.1701%。
董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表
决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于改选监事的议案》，该议案 360,684,994票赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的99.9946%）；16,900票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.0047%）；
2,600票弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.0007%）。
2、审议通过《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》，该议案360,687,594票赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的99.9953%）；16,900票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.0047%）；0票弃权。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意票1,350,175股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7638%；反对票 16,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2362%；弃权票0股。
3、审议通过《关于增加2015年度预计发生日常关联交易额度的议案》，该议案123,497,575票赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的99.9842%）；16,900票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.0137%）；2,600票弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.0021%）。关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意票1,347,575股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.5736%；反对票 16,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2362%；弃权票 2,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1902%。
五、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩、文梁娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一五年九月十六日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-028湖北盛天网络技术股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 1日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。为协助董事会秘书更好地履行职责，同意聘任赵江汉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。赵江汉女士简历如下：
赵江汉，女，中国国籍，出生于1984年10月，本科学历。2013年5月入职公司董事会办公室，参与了公司首次公开发行股票并上市工作，一直协助董事会秘书开展公司治理、信息披露、资本运作、投资者关系管理等事务，2016年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
赵江汉女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。
赵江汉女士联系方式：
联系电话：027-86655050
传 真：027-86695525
邮 箱：IR@stnts.com
地 址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会