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关于公司第二属董事会第十六次会议相关事项的独立意见广东迪生力汽配股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 “ ”
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称公司
)第二届董事会第十六次会议于⒛19年8月14日在公司会议室召开,我们作为公司的独立董事参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,现就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见
:
一、关于公司⒛19年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
经核查,公司⒛19年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及其股东、尤其是中小股东的合法权益的情况。公司编制的《广东迪生力汽配股份有限公司⒛19年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、完整,不存在虚假陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司⒛19年半年度募集资金存放与实际使用情况。
二、关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信启、。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。
三、关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案
公司本次拟以自有房地产向银行进行抵押贷款,是为了满足公司正常生产经营活动的资金需求,符合公司业务及经营发展的需要,有利于促进公司经营发展 ,不会损害公司及中小股东的利益。同意公司本次以自有资产进行抵押贷款事项。
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关于公司第二属董事会第十六次会议相关事项的独立意见四、关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案
公司《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》在经独立董事事前书面认可后提交第二届董事会第十六次会议审议,董事会会议表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次关联交易符合经营规划和发展战略调整需要,不会对公司日常经营产生不利影响,有利于上市公司进一步优化资源配置,符合公司整体经营和策略。交易定价公平、合理、公允,符合全体股东及公司整体利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司本次转让控股子公司56%股权暨关联交易事项。
五、关于开展远期结售汇业务的议案
公司与银行开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响,有利于保证公司盈利的稳定性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,因此 ,同意公司在授权期限内开展累计金额不超过4,000万美元的远期结售汇业务。
(以下无正文
)
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关于公司第二属董事会第十六次会议相关事项的独立意见(本页为《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签署页,无正文
)
独立董事签名
:
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关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见(本页为《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签署页,无正文
)
独立董事签名
:
谢沧辉 梁永豪
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证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2015-034内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司及控股股东拟采取以下措施维护公司股价稳定：
一、公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（下称“伊泰集团”）在股市异常波动时期，承诺不减持所控股上市公司股票。
二、伊泰集团将适时对公司的股票进行增持。
三、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。
四、公司将积极通过交易所“e互动”等方式向市场说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，进一步加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
关于三祥新材股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
三祥新材股份有限公司：
本人/本公司于
2016
年
8
月
22
日收到贵公司发来的《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本人/本公司自查确认，现答复如下：
本人/本公司作为贵公司的控股股东/实际控制人，确认截至目前，不存在影响三祥新材股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，也未筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》之签署页）
控股股东：
宁德市汇阜投资有限公司
宁德市汇和投资有限公司
日本永翔贸易株式会社
年 月 日
（本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》之签署页）
实际控制人：
夏 鹏
吴世平
卢庄司
年 月 日
公司代码：600093 公司简称：禾嘉股份股份有限公司
2014年年度报告摘要
一重要提示
1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|禾嘉股份|600093||

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐德智|曾坷|
|电话|（028）85155498|（028）85155498|
|传真|（028）85178855|（028）85178855|
|电子信箱|dmb@hejia.com|dmb@hejia.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
||2014年末|2013年末||本期末比上年同期末增减（%）|2012年末|
|||调整后|调整前|||
|总资产|771,493,781.64|704,886,043.98|701,116,156.03|9.45|694,892,746.87|
|归属于上市公司股东的净资产|459,121,897.25|423,688,954.43|423,688,954.43|8.36|371,996,620.19|
||2014年|2013年||本期比上年|2012年|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||调整后|调整前|同期增减(%)||
|经营活动产生的现金流量净额|93,724,761.03|33,435,982.75|33,435,982.75|180.31|69,025,381.57|
|营业收入|405,008,346.48|388,492,901.55|388,492,901.55|4.25|427,260,132.94|
|归属于上市公司股东的净利润|35,432,942.82|51,692,334.24|51,692,334.24|-31.45|19,943,418.23|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|35,845,608.91|37,038,744.25|37,038,744.25|-3.22|27,422,543.10|
|加权平均净资产收益率（%）|8.03|12.99|12.99|减少4.96个百分点|5.51|
|基本每股收益（元／股）|0.110|0.160|0.160|-31.25|0.062|
|稀释每股收益（元／股）|0.110|0.160|0.160|-31.25|0.062|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）|||||33,752|||
|年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）|||||29,350|||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量||质押或冻结的股份数量||
|云南九天工贸有限公司|境内非国有法人|23.57|76,000,000|||质 押|76,000,000|
|云南兰茂投资管理有限公司|境内非国有法人|6.20|20,000,000|||质 押|15,500,000|
|上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金|未知|3.50|11,282,612|||未 知||
|徐燕超|未知|2.22|7,168,762|||未 知||
|杨丽荣|未知|1.30|4,199,800|||未 知||
|中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金|未知|0.70|2,250,000|||未 知||

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|-|-|-|-|-|
|滕世来|未知|0.47|1,505,028|未 知|
|马志宏|未知|0.46|1,467,700|未 知|
|孟秋玲|未知|0.41|1,324,635|未 知|
|景雪鸽|未知|0.38|1,236,900|未 知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年的中国汽车工业仍在竞争激烈低速增长的新常态下运行，全年产销 2300万辆，同比增长7%。乘用车欧美系依然保持快速增长，日系车开始恢复性增长，自主品牌依然降幅明显，商用车受宏观经济影响，仍呈全面下降态势。公司市场营销团队紧跟市场变化，对优质合资品牌上海通用、神龙汽车加大营销力度，通过高层拜访、部长随访、外勤驻厂，深化沟通、加强理解、增进互信、扩大和巩固我公司市场份额，实现了产销增长。
2014年公司实现销售收入 40500.83万元，同比增长 4.25%；营业利润 4479.24万元，同比下降 29.02%；利润总额4430.88万元，同比下降31.42%；归属母公司所有者的净利润3543.29万元，同比下降31.45%。公司核心子公司中汽成都配件有限公司2014年实现营业收入40500.83万元，同比增长4.25%；营业利润5122.04万元，同比增长0.46%；利润总额5074.27万元，同比下降 1.98%；净利润4308.60万元，同比下降2.07%。
（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
市的市场将得到进一步开发，且竞争加剧；随着汽车保有量的不断升高，其在环境、能源、交通等方面带来的负面影响日益显现，采取限购政策的城市将会逐渐增多，将在一定程度上限制汽车市场增长的空间，使得行业竞争更加激烈。跨国汽车整车和零部件行业巨头抢占中国市场的势头将越来越猛，中国汽车行业面临的内外部市场竞争将日趋严峻。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2014年度纳入合并范围的子公司共2个，详见本附注六“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1个，减少2个详见本公司年度报告全文附注六“合并范围的变更”。
本年合并范围变化情况如下：
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|序号|企业名称|增减情况|增减方式|
|1|贵州禾嘉供应链管理有限责任公司|增加|新设|

四川禾嘉股份有限公司2015年3月26日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2015-024号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
2015年 6月 9日四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于为四川长虹教育科技有限公司提供担保额度的议案》和《关于为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案》，同意公司为控股子公司四川长虹教育科技有限公司提供 1亿元人民币的担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；同意公司为关联方四川长虹集团财务有限公司提供 10亿元人民币的反担保额度，本次反担保仅限于四川长虹集团财务有限公司对本公司融资业务的担保，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、四川长虹教育科技有限公司
四川长虹教育科技有限公司成立于 2015年 4月，注册地为绵阳市经开区，注册资本为5,000万元，其中公司认缴出资额为2,500万元人民币，占注册资本的50%，四川虹信软件有限公司认缴出资额为1,500万元人民币，占注册资本的30%，经营管理团队认缴出资额为 1,000万元人民币，占注册资本的20%，目前实收资本为2,000万元。经营范围：计算机软硬件及配件、交互式智能平板、触控系统、数字标牌、电子书包、物联网应用和电视及周边产品的生产、研发、销售；教育、安防监控等行业的集成施工业务及配套设备经营业务；教育、商用软件开发、销售；教育设备的安装、调试、维修及技术服务；多媒体教学设备、图
书及音像制品、音体美卫器材、理化生实验室成套设备、学生课桌椅、幼教教具、校园文化用品的经营业务；国家允许的进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2015年5月31日，四川长虹教育科技有限公司资产总额2,795万元，所有者权益总额为1,974万元，资产负债率为29.37%。
2、四川长虹集团财务有限公司
四川长虹集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准并于 2013年 8月 23日注册成立的非银行金融机构，注册资本 10亿元人民币，实收资本 10亿元人民币，其中：四川长虹电子控股集团有限公司以现金出资 5亿元人民币，占注册资本的50%；本公司以现金出资 5亿元人民币，占注册资本的50%；
法人代表：余晓；经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
截止2014年12月31日，四川长虹集团财务有限公司资产总额69.99亿元，负债总额 59.38亿元，所有者权益 10.61亿元，资产负债率为84.84%；2014年度实现营业收入为7,764万元，净利润4,850万元，经营状况良好。同时，四川长虹集团财务有限公司建立了较为完整的内部控制制度，能较好地防范和控制风险。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。
四、董事会意见
1、公司本次同意为控股子公司四川长虹教育科技有限公司提供担保是为支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
2、公司本次同意为关联方四川长虹集团财务有限公司提供反担保是为充分
利用四川长虹集团财务有限公司融资平台及融资优势，为公司补充外部融资资源，且本次担保业务实质为：四川长虹集团财务有限公司通过资金池资金作为保证金为本公司在银行办理融资业务予以担保，本公司为四川长虹集团财务有限公司提供不超过公司受益额度内的反担保。该反担保无敞口，担保用途仅限于本公司自身的融资业务，故属无风险担保。公司还将按市场化原则对四川长虹集团财务有限公司收取担保费。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计担保数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，本公司累计对外担保金额的额度为人民币 402,388.26万元和美元 120,000万元，合计 1,136,536.26万元人民币（美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心 2015年 6月 9日公布的中间价 1美元兑换人民币 6.1179元折算），占最近一期经审计净资产的80.88%。具体情况如下：
（一）本公司直接为控股子公司担保金额为268,000万元人民币和120,000万美元，包括为控股子公司四川长虹电子系统有限公司担保12,500万元人民币，为控股子公司合肥长虹实业有限公司担保37,500万元人民币，为控股子公司广东长虹电子有限公司担保50,000万元人民币，为控股子公司远信融资租赁有限公司担保50,000万元人民币，为控股子公司华意压缩机股份有限公司担保45,000万元人民币，为控股子公司四川长虹照明技术有限公司担保10,000万元人民币，为控股孙公司四川长虹电子部品有限公司担保5,000万元人民币，为控股子公司四川虹锐电工有限责任公司担保2,000万元人民币，为控股子公司四川长虹置业有限公司担保20,000万元人民币，为全资子公司长虹（香港）贸易有限公司担保120,000万美元，为控股子公司四川长虹新能源科技有限公司担保6,000万元人民币，为全资子公司上海长虹国际贸易有限公司担保20,000万元人民币，为控股子公司四川长虹教育科技有限公司担保10,000万元人民币。
以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。
（二）本公司直接为关联方四川长虹集团财务有限公司提供10亿元人民币的反担保额度。
（三）本公司合并的控股子公司华意压缩机股份有限公司对外担保金额为
9,676.05万元人民币（该担保金额按华意压缩机股份有限公司2015年对外担保额度乘以本公司持有的华意压缩机股份有限公司股权比例28.81%计算）。
（四）本公司合并的控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”）对外担保金额为15,674.40万元人民币(该担保金额按美菱电器2015年对外担保额度乘以本公司及一致行动人持有的美菱电器股权比例24.88%计算）。
（五）本公司下属公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司对外担保金额为9,037.81万元人民币（该担保金额按目前四川长虹佳华信息产品有限责任公司对外担保额度乘以本公司通过香港长虹等公司间接持有的四川长虹佳华信息产品有限责任公司股权比例69.32%计算）。
本公司无逾期担保。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字生效的第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会2015年6月10日
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
601086
2017年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一七年十二月一日
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
目 录
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月1日星期五下午14：30
（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6号1 5楼公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长张国芳先生
会议议程：
一、宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
二、宣读股东大会会议须知
三、宣读议案
非累积投票议案
《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》
四、与会股东审议议案
五、股东及股东代理人进行记名式投票表决
六、计票及监票
七、监票人代表宣布表决结果
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
八、律师宣读法律意见书
九、与会人员签署会议文件
十、大会闭幕
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年十二月一日
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议须知
为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会召开当日，大会秘书处于13:30开始办理股东签到、登记事宜。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续时出示或提交个人股东本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证等文件。
三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。
对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
四、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在会议通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
五、表决相关规定
1.出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
2.为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
3、现场表决投票时，请股东（或股东代理人）按秘书处员工的指示依次进行投票。
4、现场投票结束后，在监票人和律师的见证下，由计票人进行清点计票。
现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票的结果）。
六、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
七、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。
八、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记，并填写《股东大会发言登记表》；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。
九、每位股东发言时间原则上不得超过 5分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
十、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
十一、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，关闭移动电话等通讯设备。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
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甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年十二月一日
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
议案：关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案
各位股东：
为促进公司业务发展，优化公司财务结构，满足公司资金需求及公司后续的资金使用规划，根据公司实际经营情况需要，公司拟向银行申请授信额度及流动资金贷款。具体情况如下：
一、拟向交通银行股份有限公司兰州民主东路支行申请授信人民币壹亿元（授信期限1年）并申请银行贷款人民币壹亿元（贷款期限为 1年），年化贷款利率按一年期基准利率执行。由公司控股子公司兰州国芳商业投资管理有限公司拥有的位于兰州市城关区皋兰路街道广场南路 4号一层房屋所有权证(兰房权证【城关区】字第277673、277679、277681号)商业房产作为抵押物提供担保(担保的最高债权余额为人民币 10,000万元整)，同时全额追加公司控股股东、实际控制人张国芳先生提供个人连带责任保证(担保的最高债权余额为人民币10,000万元整)。
二、拟向中国银行股份有限公司兰州城关支行申请人民币壹亿元流动资金贷款，期限1年，年化贷款利率按一年期基准利率上浮5%执行。由公司控股子公司兰州国芳商业投资管理有限公司拥有的位于兰州市城关区皋兰路街道广场南路4号二层房屋所有权证(兰房权证【城关区】字第232244、232247号)、三层房屋所有权证(兰房权证【城关区】字第232250、232251号)商业房产作为抵押物提供担保(担保的最高债权余额为人民币 10,000万元整)，同时全额追加公司控股股东、实际控制人张国芳先生和实际控制人张春芳女士提供个人连带责任保证(担保的最高债权余额为人民币 10,000万元整)。
实际银行贷款的额度、期限与用途等以银行批准为准。公司授权管理层代表
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
公司签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董事会
二零一七年十二月一日
证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2014-017北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2014年3月27日在公司会议室召开。会议由监事长刘哲女士主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
一、审议通过了公司 2013年度监事会工作报告，并提交 2013年度股东周年大会审议。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了公司2013年年度报告及摘要。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2013年年度报告及摘要进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了公司2013年度经审计的财务报告。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过了公司2013年度不进行利润分配的预案。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过了公司2013年度资产减值准备的议案。
经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过了公司坏账核销处理的议案。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过了公司2013年度内部控制自我评价报告。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过了公司 2013年度经审计的内控报告。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过了公司 2013年度社会责任报告。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
十、审议通过公司重大资产重组业绩承诺与实际完成情况差异说明的议案。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
十一、审议通过关于向上海证券交易所申请对公司 A股股票实施退市风险警示处理的议案。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
十二、审议通过公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
十三、审议通过公司附属公司天津天海高压容器有限责任公司与天津钢管钢铁贸易有限公司签署日常关联交易《补充协议》的议案。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会2014年3月27日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2017-008金瑞新材料科技股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
公司2014年度、2015年度经审计的净利润均为负值，公司股票已于2016年4月29日起被实施退市风险警示。
若公司2016年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。
二、股票停牌及暂停上市安排
若公司2016年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2016年年度报告披露之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他提示说明
公司于同日发布了2016年年度业绩预盈公告，详见公司《关于
2016年年度业绩预盈公告》（公告号：2017-007），经财务部门初步测算及年报审计机构进行的预审计，公司预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为158,000万元左右，且2016年末归属于母公司的净资产为正值。
目前，年报审计工作仍在进行中，公司经审计后的2016年年度经营业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露，公司2016年年度报告预约披露时间为2017年4月28日。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
中储发展股份有限公司
2017年第三次临时股东大
会文件
董事会秘书处
目 录
一、关于续聘 2017年度财务报告及内控审计机构的议案………（2）
二、关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案……………（3）
中储发展股份有限公司
2017年第三次临时股东大会文件之一
关于续聘 2017年度财务报告及内控审计机构的议案
经公司董事会审计委员会建议，拟决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。
以上议案已经公司七届三十一次董事会审议通过，现提交公司 2017年第三次临时股东大会审议表决。
中储发展股份有限公司
董事会
2017年9月19日
中储发展股份有限公司
2017年第三次临时股东大会文件之二
关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案
一、担保情况概述
中国物资储运天津有限责任公司（以下简称“中储天津有限责任公司”）为我公司全资子公司，公司为其在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理的 2.85亿元人民币综合授信提供的担保现已到期，为保证其业务的顺利开展，经研究，拟同意继续为其在农行天津和平支行办理的2.85亿元人民币综合授信提供最高额保证担保，担保金额为3.42亿元（银行规定担保金额为授信额度的1.2倍），担保到期日为2018年2月2日。
二、被担保人基本情况
1、名称：中国物资储运天津有限责任公司
2、住所：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨七路71号
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：张如愚
5、注册资本：壹亿陆仟玖佰陆拾肆万柒仟贰佰玖拾元人民币
6、经营范围：物资商品的储存、装卸、搬倒、加工、改制、包装；库场设备租赁；起重设备维修；龙门吊制造、检验；卷板剪切开平；集装箱拆装箱、中转、配送及相关业务；国内货运代理、海上国际货运代理、陆路国际货运代理、航空国际货运代理；商品检验、技术咨询、信息服务；储运技术开发；黑色金属、有色金属、机电产品、机械设备、炉料、建材、汽车、汽车配件、木材、水暖器材、家用电器、日用杂品、文体及办公用品、五金交电、装饰装修材料、服装、矿产品、纸浆、纸张、橡胶及其制品、焦炭、煤炭、化肥、饲料、食用农产品、预包装食品的批发兼零售；自营和代理货物及技术的进出口；国际贸易；以下限分支机构经营：住宿及饮食服务；歌舞、卡拉OK、烟草零售；日用百货销售；房屋租
赁；会议服务；保税及非保税仓储服务（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、成立日期：1997年7月10日
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|科目|2016年12月31日（经审计）|2017年6月30日（未经审计）|
|资产总额|127,681.56|90,262.08|
|负债总额|84,521.13|70,331.13|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|83,639.79|69,462.46|
|净资产|43,160.42|19,930.95|

经营状况表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|科目|2016年度（经审计）|2017年1-6月（未经审计）|
|营业收入|228,747.29|151,657.30|
|净利润|29,979.37|-195.80|

9、该公司为本公司的全资子公司。
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储天津有限责任公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为7.8亿元人民币，为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为 0.13亿元人民币，为控股子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为 0.5亿元人民币，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元；公司
以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的
总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。
上述已签署担保合同的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的18.22%，无逾期担保。
以上议案已经公司七届三十一次董事会审议通过，现提交公司 2017年第三次临时股东大会审议表决。
中储发展股份有限公司
董事会
2017年9月19日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-047
陕西延长石油化建股份有限公司
关于公司全资子公司投资购置履带吊、汽车吊的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：1台600吨级履带式起重机、1台500吨级汽车式起重机、10台 25吨级汽车式起重机。
投资金额：拟投资约 7270万元
风险提示:本次投资为了提升全资子公司装备水平，提高企业竞争力，但由于市场环境存在不确定性，或存在未能达到预期可能，提示投资者注意
一、本次投资履行的程序
2018年9月21日公司第六届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司全资子公司投资购置履带吊、汽车吊的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案需经过公司股东大会审议通过。
二、本次投资概述
本次拟投资约7270万元，其中购置1台600吨级履带式起重机约3350万元、1台500吨级汽车式起重机约3000万元、10台25吨级汽车式起重机约920万元。
本次拟投资购置计划于 2018年 9月开始实施，供货周期：600吨级履带式起重机约 6个月，500吨级汽车式起重机约 8个月，25吨级汽车式起重机约 1个月。
三、本次投资主体基本情况
陕西化建工程有限责任公司是陕西延长石油化建股份有限公司的全资子公司
陕西化建工程有限责任公司基本情况
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-047
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：陕西省杨凌示范区新桥北路2号
法定代表人：高建成
注册资本：100000万元人民币
成立日期：2001年10月15日
营业期限：2001年10月15日至2051年10月14日
经营范围：化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包；机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包；球形储罐现场组焊（仅限于一、二、三、西安分公司经营）；第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售（仅限于压力容器制造厂经营）；
第三类低、中压容器的制造、销售；设备吊装、运输；动产租赁等。
陕西化建工程有限责任公司注册资本 100000万元，公司持有其100%股权。
该公司主要经营范围为：化工石油工程施工、压容器制造及销售、设备吊装运输。
截止 2018年 6月 30日，陕西化建工程有限责任公司总资产 529,662.11万元，净资产193,789.24万元，2018年上半年实现净利润6,555.98万元。
四、投资标的基本情况
1台600吨级履带式起重机
1台500吨级汽车式起重机
10台25吨级汽车式起重机
五、对外投资对上市公司的影响
公司核心业务为石油化工工程施工，此次拟投资购置吊车属固定资产投资，从公司长效运营考虑，将大大降低每年吊车租赁的现金支出，改善公司现金流状况，提高公司机械设备装备，提升公司综合施工能力和生产经营能力，有利于提高公司在石油化工施工领域的市场份额，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。
六、对外投资的风险分析
1.市场风险
由于国家经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，以推进供给侧结构性改革为主线。受国家投资政策、投资方向的改变，可能会造成公司大型设备吊装任务不饱和的现象，导致投资购置的利用率不及预期，影响其经济效益。因此，公
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-047
司需加大经营力度，确保能承揽更多的吊装施工任务。
2.安全风险
履带式起重机属特种设备，不安全因素较多，会威胁到人身和财产安全，在生产经营过程中存在较大的安全风险。因此公司在设备使用过程中要加强管理、杜绝违章操作，避免重大设备事故的发生。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会2018年年9月21日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2016-114杭州天目山药业股份有限公司
关于有关股东公开挂牌转让公司股份事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
本次财通汇理 1号、融通汇理1号在北部湾产权交易所公开挂牌转让公司股份期间意向受让方未通过北部湾产权交易所缴纳保证金、提交材料，未签署股份转让协议。
截止目前，财通汇理1号、融通汇理 1号仍在与几家潜在意向受让方进行沟通，各方状未签署意向书、协议等文件，本次转让价格、转让是否能够成功具有较大不确定性。
财通汇理 1号、融通汇理 1号到期日分别为 2017年 1月 15日、2017年 1月 29日，资产管理合同终止后将进行变现处理，存续期较短，在与潜在意向受让方沟通的同时，上述资管计划也不排除主要通过大宗交易、少量通过集合竞价的方式减持天目药业股份。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）于 2016年 12月 7日、2016年 12月 16日分别披露《关于股东在北部湾产权交易所公开挂牌转让公司股份的提示性公告》、《关于有关股东公开挂牌转让公司股份事项进展公告》。2016年 12月 26日公司接到深圳长城汇理资产管理有限公司（以下简称“长城汇理”）《关于在北部湾产权交易所公开征集受让方转让天目药业16.24%股进份进展情况的告知函》，由长城汇理担任投资顾问的财通基金-招商银行-长城汇理 1号资产管理计划（以下简称“财通汇理 1号”）和融
通资本长城汇理并购 1号专项资产管理计划（以下简称“融通汇理 1号”）在公开征集期间,与多家机构进行了沟通、谈判，但由于本次转让涉及金额较大，涉及事项较多，在征集期内，未有意向受让方通过北部湾产权交易所缴纳保证金、提交材料、签署股份转让协议。
财通汇理 1号、融通汇理 1号仍在与几家潜在意向受让方进行沟通，不再通过在北部湾产权交易所公开征集的方式征集受让方。潜在意向受让方符合资产规模 30亿以上、在医药领域具有战略布局的条件，截止目前，各方未签署意向书、协议等文件，本次转让价格、转让是否能够成功具有较大不确定性。鉴于财通汇理 1号、融通汇理 1号存续期较短，在与潜在意向受让方沟通的同时，上述资管计划也不排除主要通过大宗交易、少量通过集合竞价的方式减持天目药业股份。长城汇理及一致行动人将根据进度及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
证券代码: 600249 证券简称:两面针 公告编号:2015-020
柳州两面针股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年 04月 29日
（二）股东大会召开的地点：柳州市东环路 282号两面针办公楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|218344527|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.70|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长钟春彬先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事9人，出席8人，王为民先生因工作原因出差在外，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书莫善军出席了会议、高管罗文源、叶建平、谢鸿武列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|218327867|99.99|15660|0.01|1000|0.00|

2、《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|218327867|99.99|15660|0.01|1000|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|218328867|99.99|15660|0.01|0|0.00|

4、《2014年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|218328867|99.99|15660|0.01|0|0.00|

5、《2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|218272967|99.97|71560|0.03|0|0.00|

6、《关于授权管理层向银行贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|218327867|99.99|16660|0.01|0|0.00|

7、《关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|218328867|99.99|15660|0.01|0|0.00|

8、《关于向柳州两面针纸业公司提供借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|218327867|99.99|16660|0.01|0|0.00|

9、《关于向柳州两面针纸品有限公司提供借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|218327867|99.99|16660|0.01|0|0.00|

（二）现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东分段情况|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|持股 5%以上普通股股东|216319819|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|持股 1%以下普通股股东|1953148|96.47|71560|3.53|0|0.00|
|其中:市值 50万 以 下 普 通股股东|93067|85.60|15660|14.40|0|0.00|
|市值 50 万以上 普 通 股 股东|1860081|97.08|55900|2.92|0|0.00|

（三）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|4|《2014 年年度报告（全文及摘要）》|2009048|99.23|15660|0.77|0|0.00|
|5|《2014 年度利润分配预案》|1953148|96.47|71560|3.53|0|0.00|
|6|《关于授权管理层向银行贷款的议案》|2008048|99.18|16660|0.82|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|《关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案》|2009048|99.23|15660|0.77|0|0.00|
|8|《关于向柳州两面针纸业公司提供借款的议案》|2008048|99.18|16660|0.82|0|0.00|
|9|《关于向柳州两面针纸品有限公司提供借款的议案》|2008048|99.18|16660|0.82|0|0.00|

（四）关于议案表决的有关情况说明
本次表决不涉及关联交易，也没有特别决议事项。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所
律师：周毅、李瑜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
柳州两面针股份有限公司
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-057
重庆川仪自动化股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月5日
(二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司北部新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市北部新区黄山大道61号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东或代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|254,603,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.4565|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吴朋先生主持，会议对提交议案进行了审议，
并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事周孝华先生、黄治华先生、邓勇先生因事未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事罗明亮先生、张原先生、马静女士因事未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称：关于重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行的综合授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,600,000|99.9988|0|0|3,000|0.0012|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行的综合授|45,226,320|99.99|0|0.00|3,000|0.01|

||
|-|
|信计划及公司为其授信额度提供担保的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐银锋、鄯颖
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆川仪自动化股份有限公司2015年11月6日
股票简称：中国远洋 股票代码：601919 公告编号：临2016-023中国远洋控股股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“中国远洋”、“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2016年4月28日以现场及视频会议的
形式在上海市东大名路678号会议室、香港中远大厦47楼会议室召
开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定的时间送达各位董事审阅。应出席会议的董事10人。实际出席会议的董事10人，其中
独立董事4人。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：1、审议批准了《中国远洋2016年第一季度报告》。
2、审议批准了中国远洋 2016年度融资计划。
3、审议批准了中国远洋 2016年度利率汇率风险管理策略和保值交易年度额度。
4、审议批准了聘任张为先生担任中国远洋副总经理。
张为先生工作简历后附。
针对该项议案，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司现任全体独立董事发表如下独立意见：经对张为先生的有关情况的调查和了解，认为其符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。同意聘任张为先生担任中国远洋副总经理。
附：张为先生工作简历
张为先生，43岁，自2016年4月27日起出任中远太平洋有限公司董事会副主席兼执行董事、总经理。2016年1月起任中国远洋海运集团有限公司运营管理本部总经理兼整合管理办公室常
务副主任。曾任中远集运美洲贸易区常务副总经理、中远集运美国分部副总经理、中远集运战略发展部总经理、中远（集团）总公司/中国远洋运输部总经理、运营管理部总经理等职。张先生
拥有20多年航运企业工作经验，在集装箱运输、战略研究、企业经营管理等方面具有丰富的经验。张先生先后毕业于北京外国语大学日语专业和复旦大学变化管理专业，大学本科文学学士，管理硕士，工程师。
报备文件：公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司董事会 2016年 4月 28日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-118
华仪电气股份有限公司
第六届监事会第 20次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届监事会第20次会议于2016年12月18日以邮件和短信方式发出会议通知，并于12月30日下午在公司六楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助展期的议案》；
公司监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下，继续使用自有资金向乐清市华仪小额贷款股份有限公司（以下简称“华仪小贷公司”）提供财务资助，有利于促进公司参股公司华仪小贷公司的业务发展；华仪小贷公司发展前景较好，资产实力较为雄厚，具备偿还债务的能力，且本次财务资助展期有资产实力雄厚的担保方提供担保，本次财务资助风险可控。本次财务资助符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助展期事项。
表决结果：同意3票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会2016年12月30日