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国金证券股份有限公司
关于瑞康医药股份有限公司控股股东为公司
提供财务支持暨关联交易的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“国金证券”或“保荐机构”）作为瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的要求，对瑞康医药控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的情况进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、为支持瑞康医药在全国化业务的快速发展，保障公司日常经营所需资金的充足率，公司控股股东张仁华、韩旭夫妇控制的公司山东瑞祥口腔医院有限公司（以下简称“瑞祥口腔”）拟无偿向公司提供总额不超过人民币 5亿元的财务资助，有效期3年，公司可在有效期和借款额度内根据实际资金需求循环提取使用，单笔借款期限不超过六个月，本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2、截至目前，张仁华、韩旭夫妇持有公司37.22%的股份，为公司控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，控股股东向公司提供财务资助事项构成了关联交易。
二、关联方的基本情况和关联关系
1、基本信息
名称：山东瑞祥口腔医院有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：韩旭
注册地址：山东省烟台市芝罘区峰山路1号
注册资本：2000万人民币
统一社会信用代码：91370602326163125R
主要股东及实际控制人：韩旭（持股比例60%）；张仁华（持股比例40%）；
2、关联关系说明
截至目前，瑞祥口腔的实际控制人为张仁华、韩旭夫妇，张仁华、韩旭合计持有公司37.22%的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，控股股东本次向公司提供财务资助事项构成了关联交易。
三、财务支持具体内容
1.交易金额：金额不超过人民币5亿元。
2.用途：支持公司业务发展，保障公司日常经营所需资金的充足率
3.借款期限：有效期3年，公司可在有效期和借款额度内根据实际资金需求循环提取使用，单笔借款期限不超过六个月
4.其他情况说明：本次财务支持无其他任何额外费用，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次财务资助有利于公司补充公司日常经营所需流动资金，有利于公司提高融资效率，降低财务费用，是控股股东对公司经营的积极支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易的审议程序
2018年4月25日，瑞康医药第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事韩旭、张仁华、杨博、崔胜利已回避表决，公司独立董事就该关联事项进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。根据公司章程及相关规定，本次关联交易需提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为，瑞康医药本次控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的事项有利于公司补充公司日常经营所需流动资金，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同时，该事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事事前认可并发表了明确同意意见，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求。本次关联交易需提交股东大会审议。
保荐机构对瑞康医药此次控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
余波
朱铭
国金证券股份有限公司（公章）
2018年4月25日
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-027
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于2018年度股东大会召开地点变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）将于 2019年 05月 14日上午 9:30召开的 2018年度股东大会现场会议召开地点变更为福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路 105号，厦门希尔顿逸林酒店三楼星月厅。
公司于2019年04月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-016），通知中公司 2018年度股东大会现场会议地点为“福建省厦门市湖里大道13号厦门湖里颐豪酒店二楼会议室（1）”。由于厦门湖里颐豪酒店毁约，公司决定将 2018年度股东大会现场会议的召开地点变更为“福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路 105号，厦门希尔顿逸林酒店三楼星月厅”。本次变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的相关规定。
除现场会议召开地点变更外，公司 2018年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。公司已在本次股东大会股权登记日后3个交易日内、股东大会召开前发布本次股东大会的提示性公告，具体内容详见公司于 2019年 05月 08日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-026）。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2019年05月09日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-124巴士在线股份有限公司
关于收到广东省高级人民法院《民事裁定书》暨诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月31日收到广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）送达的案号为：（2018）粤民辖终540号《民事裁定书》。现将有关事项公告如下：
一、本案基本情况
2018年4月13日，公司发布了《关于收到深圳市中级人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号：2018-64)、2018年 5月 11日发布《关于收到深圳市中级人民法院〈民事裁定书〉暨诉讼进展公告》(公告编号：2018-84)，详细披露了原告深圳国投商业保理有限公司诉公司合同纠纷一案及进展情况。具体内容详见2018年4月13日、2018年5月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、本次收到《民事裁定书》主要内容
上诉人巴士在线股份有限公司（下称巴士公司）为与被上诉人深圳国投商业保理有限公司（下称深圳国投保理公司）保证合同纠纷一案，不服广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初6号民事裁定，向广东高院提起上诉。广东高院依法组成合议庭对本案进行审理，现已审理终结。
原审法院认为，2016年12月7日中麦控股作为甲方，原审原告作为乙方签订了《保理合同》，合同第四十六条约定，若甲、乙双方在本合同的执行过程中发生纠纷，应本着友好协商的原则解决。若协商不成，均可向乙方住所地有管辖权
的人民法院提起诉讼。同日，原审原告与被告签订《保证合同》，合同第一条约定该《保证合同》的主合同为《保理合同》，合同第十二条约定凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷，双方可先通过协商解决。协商不成的，双方同意采用与主合同之约定相同的争议解决方式及管辖法院处理。上述约定，是各方当事人的合意，并未违反《中华人民共和国民事诉讼法》对级别管辖和专属管辖的规定。
本案原审原告即《保理合同》中的乙方，住所地为深圳市南山区，本案标的超过5000万元，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第十八条规定：中级人民法院管辖下列第一审民事案件：（一）重大涉外案件；（二）在本辖区有重大影响的案件；
（三）最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。《最高人民法院关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知》第二条的规定，广东省内的第一审民商事案件，当事人一方住所地不在受理法院所处省级行政辖区且诉讼标的额5000万元以上的，由中级人民法院管辖。因此，原审法院对本案有管辖权。综上，原审被告提出的异议理由不成立，原审法院不予采纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十八条第三十四条、第一百二十七条之规定，裁定驳回被告巴士在线股份有限公司对本案管辖权提出的异议。管辖权异议受理费人民币50元，由被告巴士在线股份有限公司负担。
巴士公司不服原审裁定，向广东高院提起上诉称，根据民事诉讼法第二十一条的规定，“对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖”。上诉人认为，上诉人作为本案被告，住所地位于浙江省嘉兴市嘉善县，根据相关级别管辖的规定，本案应由嘉兴市中级人民法院管辖。故此，上诉人认为，深圳市中级人民法院对本案不享有管辖权，特此请求广东高院依法支持上诉人的上诉请求，裁定撤销深圳市中级人民法院作出的（2018）粤03民初6号《民事裁定书》，并将本案依法移送至浙江省嘉兴市中级人民法院审理。
广东高院认为，本案为保证合同纠纷，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条规定：“合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。”根据2016年12月7日中麦控股有限公司作为甲方，深圳国投保理公司作为乙方签订的
《保理合同》第四十六条的约定，若甲、乙双方在本合同的执行过程中发生纠纷，应本着友好协商的原则解决。若协商不成，均可向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。再根据深圳国投保理公司与巴士公司同日签订的《保证合同》第一条约定，该《保证合同》的主合同为《保理合同》，第十二条约定，凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷，双方可先通过协商解决。协商不成的，双方同意采用与主合同之约定相同的争议解决方式及管辖法院处理。上述约定是各方当事人的真实意思表示，未违反《中华人民共和国民事诉讼法》对级别管辖和专属管辖的规定。本案原审原告深圳国投保理公司即《保理合同》中的乙方，其住所地为深圳市南山区。同时，根据其起诉的请求，本案标的超过5000万元。《最高人民法院关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通
知》第二条规定，广东省内的第一审民商事案件，当事人一方住所地不在受理法院所处省级行政辖区且诉讼标的额5000万元以上的，由中级人民法院管辖。本案原审被告巴士公司住所地不在广东省，且本案诉讼标的在5000万元以上，因此，原审法院对本案有管辖权。原审裁定正确，广东高院予以维持。巴士公司认为本案应由被告住所地法院管辖，不符合合同的约定，广东高院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款、第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十一条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。
公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年九月四日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-051
广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十次会议于2018年6月21日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议
通知于 2018年 6月 8日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出
席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本
次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议有效。
一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
因经营发展需要，公司拟向控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简
称“金大地投资”）申请借款8,000万元用于补充流动资金，借款期限自2017
年 6月 21日起至 2019年 6月 21日止，借款利率按银行同期贷款利率，计息
方式按照借款实际使用天数计息。本次借款利息自实际提款日起计息。公司在
借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
金大地投资目前持有公司股票141,615,094股，占公司总股本的34.82%，
是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次
交易构成关联交易。
关联董事陈少美先生、邓波卿先生回避表决。根据公司《章程》的规定，
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十二日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临083号奥瑞金科技股份有限公司
关于《关于请做好奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》回复的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具|
|的《关于请做好奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的|
|函》（以下简称“告知函”）。|
|公司会同相关中介机构就告知函所列问题逐项进行了回复，现根据要求对告|
|知函回复进行公开披露。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）的《<关于请做好奥瑞金科技股份有限公司公开|
|发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。|
|公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准后方可实施，能|
|否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及|
|时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2019年 10月22日
北京华力创通科技股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第三届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表如下意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意公司聘任王伟先生为总经理；聘任李宗利先生、巩胜利先生、付正军先生、吴梦冰女士、黄玉彬先生为公司副总经理；聘任熊运鸿先生为财务总监；
聘任吴梦冰女士为董事会秘书。
（此页无正文，为北京华力创通科技股份有限公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
李燕 李春升 赵轶姝
北京华力创通科技股份有限公司董事会 2014年5月23日
深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事关于增加2016年
日常经营性关联交易预计金额的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，就深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）增加2016年度日常关联交易预计的事项进行了认真的事前核查。
在认真审阅有关资料的基础上,同时，基于独立、客观判断的原则，我们对增加 2016度日常经营性关联交易预计金额发表如下事前认可意见：
我们认为公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们同意将《关于增加2016年日常经营性关联交易预计金额的议案》提交至公司第三届董事会第二十八次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：解冻、徐滨、张荣庆 2016年11月14日
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2015-047杭州中威电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人与部分核心管理团队
共同发起设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为了充分发挥各方的优势，建立长期的并购合作共赢机制，并合理降低、规避杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中威电子”）因直接介入新产业并购整合可能面临的并购标的信息不明确、发展前景不明确、竞争格局不明确、整合经济效益不明确等风险，维护中小股东的利益，以及充分调动社会资本和产业资源，提高投资效率，由公司控股股东、实际控制人石旭刚先生和部分核心管理团队共同合作发起设立投资公司，与公司现有产品与技术有互补性的标的、移动互联网的软硬件设备及运营项目，以及智能技术、健康医疗、互联网金融与互联网教育、文化产业等新兴领域开展投资、并购、整合等业务，并对并购的资源进行培育管理，在标的项目达到各方认可的并购条件时，由中威电子在同等条件下优先收购，以通过产业整合和并购重组等方式介入高增长的产业领域，进一步壮大上市公司实力，丰富产业布局，拓展新的业绩增长点，实现中威电子股东价值最大化。
一、投资公司情况介绍
企业名称：杭州中威投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：杭州市西湖区文三路259号A幢十九层1918室
执行事务合伙人：章良忠
成立日期：2015年11月17日
合伙期限：2015年11月17日至长期
经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、合作各方简介
（一）控股股东、实际控制人：石旭刚先生直接持有公司总股本的57.45%，为中威电子控股股东和实际控制人。长期从事数字视频光纤通信领域的研究，是国内最早从事数字视频光纤传输领域技术的研究和产品开发的专家之一，现任杭州中威电子股份有限公司董事长、总经理。
（二）部分核心管理团队：
朱广信先生直接持有公司总股本的1.59%，长期从事通信专业的教学与科研工作，多次参与并承担了多项省部级重点科研项目，现任公司副董事长、副总经理。
何珊珊女士直接持有公司总股本的0.48%，现任公司董事、副总经理。
章良忠先生直接持有公司总股本的0.81%，曾任公司董事、副总经理兼董事会秘书。
三、本次投资的具体情况
（一）合作模式
由公司控股股东、实际控制人石旭刚先生与部分核心管理团队共同设立投资公司——杭州中威投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中威投资”），作为支持中威电子现有领域与新兴领域产业并购整合的平台，推进中威电子快速做大做强。
（二）设立规模
全体合伙人认缴出资额为10,000万元（人民币），其中普通合伙人章良忠认缴出资比例8%；有限合伙人石旭刚认缴80%，朱广信认缴8%，何珊珊认缴4%，合伙企业成立之日起5年内认缴完毕。
（三）投资方向
与公司现有产品与技术有互补性的标的、移动互联网的软硬件设备及运营项目，以及智能技术、健康医疗、互联网金融与互联网教育、文化产业等新兴领域开展投资、并购、整合等业务，并对并购的资源进行培育管理。
四、本次投资公司设立的目的
1、公司控股股东、实际控制人石旭刚先生与部分核心管理团队共同设立合伙企业，目的是为了通过发挥各方的资源优势，推动新设投资公司去收购或参股符合公司实现战略发展的具有资源、渠道、品牌等优势的相关项目，以产业整合与并购重组等方式，作为支持中威电子产业并购整合的平台，推进中威电子快速做大做强。
2、消除并购前期风险
由公司控股股东、实际控制人石旭刚先生与部分核心管理团队共同发起设立专门服务于中威电子产业整合的投资管理公司，对投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、共同管理，在达到一定的盈利能力和规范程度后由中威电子优先按照相关证券法规和程序收购并购项目。这有利于消除和化解公司并购项目前期的财务风险、税收及法律等各种风险，更好地保护公司及股东的利益。
3、对公司的影响
本次控股股东、实际控制人石旭刚先生与部分核心管理团队共同发起设立的中威投资与本公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。本次投资管理公司的设立短期内对公司的生产经营没有实质影响，中威投资及其收购的标的也不会对公司现有主营业务产生同业竞争，长期将有助于公司成功并购优质项目，实现快速发展。
特此公告！
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-010长江证券股份有限公司
2016年 1月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2016年1月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2016年1月主要财务数据表
金额单位：万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2016年1月||2016年1月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司（母公司）|15,323.80|438.84|1,612,273.64|
|长江证券承销保荐有限公司|1,450.45|49.19|17,413.11|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|1,827.05|1,057.05|35,652.01|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－109深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2015年10月8日（星期四）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2015年10月12日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。
本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订项目投资协议的议案》。
为进一步推动公司生产基地的区域合理布局，加大对长三角区域的市场开拓力度，扩大公司的业务范围，促进公司整体布局战略的实现。同时充分利用产品高性价比优势，提升公司综合竞争实力，为公司长远发展打下坚实基础，同意公司与江苏省金坛经济开发区管理委员会就公司于金坛经济开发区投资建设智能供配电项目签订《金坛经济开发区项目投资协议》，并授权总经理或其授权代表办理相关具体事项。
《关于签订项目投资协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年10月12日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2014-007号
天音通信控股股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议于 2014年 2月 12日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 2月 10日以电子邮件、短信方式发至全体董事。公司董事11人，参加会议事项审议表决的董事 11人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议审议了以下事项：
一、《关于公司签署<补充协议>的议案》
董事会同意公司签署《补充协议》，同意由赣州市巨亿实业有限公司继承于都县福丰置业有限责任公司在《合作协议（祥源版）》的权利义务，详细内容见公司同时发布的2014-008号公告。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：11票同意，0票否决，0票弃权。
二、《关于召开公司 2014年度第一次临时股东大会的通知》
董事会同意召开公司 2014年度第一次临时股东大会，详细内容见公司同时发布的2014-009号公告。
表决结果：11票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—043
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2018年 8月产、销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2018年8月产、销快讯数据如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||||销量（辆）||||||||
||本月数||去年同月数|同比变化|本年累计数||去年同期累计数|同比变化|本月数||去年同月数|同比变化|本年累计数||去年同期累计数|同比变化|
|福特品牌商用车|4,011||3,381|18.63%|28,251||34,187|-17.36%|4,290||3,832|11.95%|28,190||34,131|-17.41%|
|福特品牌SUV||439|652|-32.67%||4,002|6,377|-37.24%||451|618|-27.02%||4,022|6,432|-37.47%|
|JMC品牌卡车|6,478||7,402|-12.48%|65,717||65,708|0.01%|5,818||8,457|-31.20%|64,769||66,233|-2.21%|
|JMC品牌皮卡|3,423||5,441|-37.09%|46,472||43,165|7.66%|4,494||5,708|-21.27%|45,894||43,045|6.62%|
|JMC品牌轻型客车|2,741||2,835|-3.32%|25,558||16,904|51.19%|2,640||3,549|-25.61%|26,031||16,307|59.63%|
|驭胜品牌SUV||208|659|-68.44%||5,837|23,482|-75.14%||337|842|-59.98%||5,933|24,615|-75.90%|
|重卡|61||3|-|712||13|-|100||0|-|515||0|-|
|合计|17,361||20,373|-14.78%|176,549||189,836|-7.00%|18,130||23,006|-21.19%|175,354||190,763|-8.08%|
|整车散件出口|780||460|69.57%|5,962||3,860|54.46%|780||460|69.57%|5,962||3,860|54.46%|
|总计|18,141||20,833|-12.92%|182,511||193,696|-5.77%|18,910||23,466|-19.42%|181,316||194,623|-6.84%|

江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年9月7日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-064
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 9日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 1亿元人民币的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2015年 4月 11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2015-029。
近日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签订协议，以闲置募集资金人民币 4500万元购买该行理财产品。具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：中信理财之智赢系列（对公）15234期人民币结构性理财产品
2、产品代码：C15CQ0135
3、产品类型：保本浮动收益型、封闭型
4、名义收益计算天数：91天
5、风险评级：PR1级（银行内部评级）
6、预期最高年化收益率：4.25%/年。
7、币种：人民币
8、收益起计日：2015年 8月 21日
9、到期日：2015年 11月 20日
10、认购资金总额：人民币 4500万元
11、资金来源：公司闲置募集资金
12、产品风险提示：
该理财产品是保本浮动收益产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险等。
13、公司与中信银行股份有限公司深圳分行无关联关系。
二、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品期限较短、风险较小，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益。
三、公司购买理财产品的情形
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：
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|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|利息收益（元）|资金类型|
|1|2014-10-14|2014-053|中信银行股|2700万|91天|保本浮动收益型|4.5%|302917.81|闲置募|

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||||份有限公司深圳分行||||||集资金|
|2|2014-11-04|2014-058|中信银行股份有限公司深圳分行|2300万|91天|保本浮动收益型|4.5%|258041.10|闲置募集资金|
|3|2014-11-11|2014-059|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|60天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.7%|386301.37|闲置募集资金|
|4|2014-11-19|2014-060|中信银行股份有限公司深圳分行|1700万|91天|保本浮动收益型|4.5%|190726.03|闲置募集资金|
|5|2014-12-27|2014-061|中信银行股份有限公司深圳分行|1000万|35天|保本浮动收益型|4.1%|39315.07|闲置募集资金|
|6|2015-01-13|2015-001|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|126天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.6%|793972.60|闲置募集资金|
|7|2015-01-17|2015-002|中信银行股份有限公司深圳分行|2000万|91天|保本浮动收益型|4.4%|219397.26|闲置募集资金|
|8|2015-05-20|2015-041|中信银行股份有限公司深圳分行|2000万|91天|保本浮动收益型|4.4%|219397.26|闲置募集资金|
|9|2015-05-20|2015-041|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|126天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.6%|尚未到期|闲置募集资金|

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|10|2015-07-10|2015-049|中信银行股份有限公司深圳分行|2500万|35天|保本浮动收益型|3.5%|83904.11|闲置募集资金|
|11|2015-08-07|2015-061|招商银行股份有限公司深圳赤湾支行|20000万|122天|保本浮动收益型|3.5%|尚未到期|自有资金|
|12|2015-08-07|2015-061|珠海华润银行股份有限公司深圳分行营业部|20000万|92天|保本浮动收益型|3.8%|尚未到期|自有资金|
|13|2015-08-27|2015-064|中信银行股份有限公司深圳分行|4500万|91天|保本浮动收益型|4.25%|尚未到期|闲置募集资金|

截至公告日，公司十二个月内使用闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品尚未到期金额未超过 1亿元人民币；使用自有资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品尚未到期金额未超过 6亿元。
四、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关意见详见 2015年 4月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、中信银行理财产品说明书等。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-050深圳市兆新能源股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,985万元–2,791万元|盈利：6,354.12万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本期公司亏损的主要原因如下：
1、受整体市场环境影响，融资成本同比大幅上升；
2、上半年公司光伏电站所在地受连续阴雨气候影响较大，光伏发电量同比有所下降；
3、公司石岩厂区因政府要求搬迁，上半年产能尚未完全恢复；
4、投资收益同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二○一九年七月十三日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-31四川雅化实业集团股份有限公司
关于对全资子公司雅化锂业增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
四川雅化锂业科技有限公司（以下简称“雅化锂业”）是四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）的全资子公司，是雅化集团锂产业板块海外业务拓展与投资的重要平台。根据目前新能源行业的发展趋势，公司为加大锂产业资源投入，拟对雅化锂业进行增资，增资完成后，雅化锂业的注册资本金增加至人民币 10000万元。
2、董事会审议情况
2017年4月24日，公司第三届董事会第二十六次会议以九票通过、零票反对、零票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司雅化锂业进行增资的议案》。
3、本次向雅化锂业增资不涉及关联交易；根据公司章程规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：四川雅化锂业科技有限公司
2、注册地址：成都高新区天府四街66号1栋23层1号
3、注册资本：980万元人民币
4、经营范围：新材料研发及技术推广服务；生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售：化工产品（不含危险化学品、不含易制毒化学品、不含监控化学品）；销售：矿产品（国家有专项规定的除外）、机电产品、金属材料（不含稀贵金属）；
货物进出口；技术进出口；软件技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、财务指标：截至2016年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产 21,291.68万元、总负债17,165.73万元、净资产4,125.95万元、营业收入27,830.66万元、净利润3,145.95万元；截至2017年3月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产26,547.42万元、总负债22,305.70万元、净资产4,241.71万元、营业收入9,614.06万元、净利润115.76万元。
三、出资方式
本次增资所需资金来源为公司自有资金。
四、本次增资的目的、存在的风险及对本公司的影响
随着新能源行业的快速发展，锂行业必将迎来较好的历史发展机遇。雅化锂业作为雅化集团锂产业板块海外业务拓展与投资的重要平台，公司将通过增加其注册资本的方式提高其经营规模和经营实力，为公司创造良好的经营业绩。
五、备查文件目录
《四川雅化实业集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 编号：2016-050辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到持股5%以上股东孟庆有先生的告知函，孟庆有先生于2016年 6月30日-2016年7月 4日通过深圳证券交易大宗交易系统累计减持公司无限售流通股 68万股，占公司总股本的1.0000%。具体情况如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价元/股|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|孟庆有|大宗交易|6月30日|44.86|57|0.8382|
|孟庆有|大宗交易|7月 4日|44.05|11|0.1618|
|合计||——|——|68|1.0000|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例 (%)|
|孟庆有|合计持有股份|542|7.9706|474|6.9706|
||其中：无限售条件股份|542|7.9706|474|6.9706|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、孟庆有先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、孟庆有先生并非公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持后，持有公司股份比例为6.9706%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、孟庆有减持科隆精化股票的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2016年7月4日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-067
吉艾科技（北京）股份公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化
近日，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人黄文帜先生通知，黄文帜先生通过大宗交易系统减持了公司股份，具体情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、2016年 9月 23日，黄文帜先生通过大宗交易系统减持公司股份 21,727,500股，减持数量占公司总股本的5%，全部转让给控股股东、一致行动人高怀雪女士。
变动前黄文帜先生及其一致行动人高怀雪女士、徐博先生共持有公司股份 214,332,300股，占公司总股本的49.32%，黄文帜先生持有公司股份 39,063,000股，占公司总股本8.99%，高怀雪女士持有公司股份 146,639,100股，占公司总股本33.75%，徐博先生持有公司股份 28,630,200股，占公司总股本6.59%；交易完成后，黄文帜先生及其一致行动人高怀雪女士、徐博先生共持有公司股份 214,332,300股，占公司总股本的49.32%。其中黄文帜先生持有公司股份 17,335,500股，占公司总股本3.99%，高怀雪女士持有公司股份
168,366,600股，占公司总股份38.75%，徐博先生持有公司股份 28,630,200股，占公司总股本6.59%。
2、具体变动情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比列|
|黄文帜|大宗交易|2016 年 9 月23 日|15.89|21,727,500|5%|

二、其他相关说明
1、本次减持通过大宗交易系统进行交易，没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后不存在控股股东、实际控制人变更的情况。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2016年9月23日
北京国枫律师事务所
关于北京浩丰创源科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0490号
致：北京浩丰创源科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年8月27日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公开发布了《北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开
2016年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年9月12日下午14:00在北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室如期召开，由贵公司董事会秘书杨志炯先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计8人，代表股份101,524,546股，占贵公司股份总数的55.2133%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计0人，代表股份0股，占贵公司股份总数的0%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东（股东的委托代理人）共计8名，代表股份101,524,546股，占贵公司股份总数的55.2133%。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
3、《关于增加注册资本的议案》；
4、《关于修改公司章程的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表
决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1、2项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，李继宏当选为非独立董事、张德广当选为非职工代表监事；
上述第3、4项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京浩丰创源科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
马哲
李洁
2016年9月12日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-009唐人神集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会
第十四次会议审议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2014年3月11日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第六届董事会第十四次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、《关于审议股票期权激励计划预留股票期权授予事项的议案》、《关于审议调整股票期权激励计划预留股票期权数量的议案》。
1、根据公司《股票期权激励计划》确定的预留股票期权的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的禁止获授股权激励的情形；不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；不存在已经参与其他上市公司股权激励计划的情形；
不存在为公司独立董事和监事、为公司持股5%以上的主要股东或实际控制人及其亲属的情形。预留股票期权的激励对象主体资格确认合法、有效。
2、董事会确定公司股票期权激励计划预留股票期权的授权日为2014年3月11日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》以及公司《股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授权也符合《股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。
3、《股票期权激励计划》中，公司预留股票期权数量为100万份。因2011年年度利润分配方案以公司总股本13,800万股为基数向全体股东每10股转增10股，2012年年度利润分配方案以公司总股本27,600万股为基数向全体股东每10股转增5股，根据《股票期权激励计划》的规定：“若在行权前公司有资本公积金转
增股本、派息、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权数量、行权价格进行相应的调整”。经上述股本转增，公司预留股票期权数量从100万份调整为300万份。
4、基于上述意见，我们同意《关于审议股票期权激励计划预留股票期权授予事项的议案》、《关于审议调整股票期权激励计划预留股票期权数量的议案》。
二、《关于审议开展2014年度商品期货套期保值业务的议案》。
1、公司2014年度使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕等产品价格波动对公司经营业绩的影响。公司已根据有关法律法规要求建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批原则、方案的执行和报告原则、资金支付和结算监控、投资损益确认、财务核算规则等相关内控事项做出了规范。公司商品期货套期保值业务仅限于境内大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油等期货品种，符合正常生产经营需求，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易、不使用募集资金直接或间接进行套期保值，符合相关监管法规的要求。
2、基于上述意见，我们同意《关于审议开展2014年度商品期货套期保值业务的议案》。
独立董事：陈斌、何红渠、罗光辉唐人神集团股份有限公司二〇一四年三月十二日
海通证券股份有限公司关于
上海新文化传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组申请文件的承诺书
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”）拟以发行股份及支付现金方式购买倪金马、金玉堂持有的上海千足文化传播有限公司(以下简称“千足文化”)100%的股权。经初步评估,千足文化100%股权的预估值为216,000万元,经各方协商一致,千足文化100%股权的交易作价为 216,000万元,其中支付现金48,110.40万元，发行股份5,895.00万股支付交易对价167,889.60万元。同时，新文化拟向不超过 5名投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000.00万元，募集资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。
海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）系本次交易的独立财务顾问。
本公司及项目签字人员同意新文化在申请文件中使用本公司出具的文件以及引用文件的相关内容，并保证本公司出具的文件以及引用文件的相关内容已经审阅，承诺相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海新文化传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组申请文件的承诺书》之签署页）
项目协办人：
鄂琪 张铁栓
项目主办人：
何科嘉 张晓峰
部门负责人：
姜诚君
内核负责人：
张卫东
法定代表人（或授权代表）：
任澎
海通证券股份有限公司2016年3月11日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014－06獐子岛集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第九次会议，于2014年1月12日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2014年1月16日上午 9:30以现场方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，监事及公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司收购大连新中海产食品有限公司的议案》；
议案全文详见公司于2014年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收购大连新中海产食品有限公司的公告》（公告编号：2014 -07）。
公司董事会授权公司管理层全权办理和签署股权转让协议及合同等。有关本次收购的审计报告、资产评估报告等相关文件共同构成本次收购的交易文件。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司獐子岛渔业集团香港有限公司增资的议案》。
根据业务发展需要，为充分利用香港区域金融优势，提升全资子公司獐子岛渔业集团香港有限公司（以下简称“香港公司”）的自有实力，公司拟以香港公司为主体收购香港天惠实业有限公司持有大连新中海产食品有限公司100%股权。根据并购资金需求，公司拟向香港公司增资不超过 2.8亿元人民币，实际增资额度将根据项目资金筹措情况
而定。
本次增资不涉及其它投资主体，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会授权公司管理层全权办理和签署增资等相关文件。
本次增资需经大连外经贸委、大连发改委等有关政府部门批准，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司独立董事对上述两项议案均发表了独立意见，详见公司于2014年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2014-08）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年1月17日