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证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-062山东地矿股份有限公司
关于公司股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月28日披露2017年年度报告和2018年一季度报告，因公司未在法定期限内披露上述定期报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票自2018年5月2日起停牌，现将相关进展情况披露如下：
一、重大风险情况说明
1.公司未在法定期限内披露2017年年度报告，公司股票于2017年年度报告披露期限届满后次一交易日（即2018年5月2日）起被实施停牌。
2.若公司未在法定期限内披露2017年年度报告且公司股票已停牌两个月，深圳交易所将可能对公司股票交易实行退市风险警示。
3.若公司在2018年5月2日（含2018年5月2日）被实施停牌后的两个月内，披露了2017年年度报告且公司2017年度净利润为负值，公司将出现连续两个会计年度净利润为负值，则根据《股票上市规则》公司股票将于年报披露当日继续停牌1天，自复牌之日起，深圳交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。
4.若公司因未在法定期限内披露2017年年度报告触及深交所《股票上市规
则》13.2.1第（六）项规定情形股票交易被实行退市风险警示后，在两个月内仍未披露2017年年度报告，深交所将可能暂停公司股票上市交易。
5.若公司未在规定期限内披露2017年年度报告出现触及深交所《股票上市规则》14.1.1条第（五）项、第（六）项规定情形股票被暂停上市的，在两个月内仍未能披露相关2017年年度报告，深交所将可能决定终止公司股票上市交易。
6.若公司未在规定期限内披露2017年年度报告触及深交所《股票上市规则》14.1.1条第（五）项、第（六）项规定情形股票被暂停上市的，在两个月内披露了相关年度报告但未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，深交所将可能决定终止公司股票上市交易。
二、无法在法定期限内披露定期报告的原因
公司于2018年3月14日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
2018年4月24日，公司董事会收到股东安徽丰原集团有限公司、东海基金管理有限责任公司及池州市东方辰天贸易有限公司提交的《关于要求山东地矿股份有限公司改聘2017年度审计机构的函》要求重新选聘公司2017年度审计机构。同时公司收到山东和信会计师事务所来函，基于与公司就办公楼出资事宜未达成一致意见，同意解除审计业务约定。根据上述原因公司董事会审计委员会推荐中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司后续审计机构，并提交公司股东大会审议，具体情况详见公司同日披露的《关于重新选聘公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：2018-033）。
三、进展情况
公司于2018年5月14日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于重新选聘公司2017年度审计机构的议案》，选聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构。
截至本公告日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对上市公司的现场审计工作，正在对相关审计数据进行复核，并编制相关审计报告。公司将全力配合中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作，并积极推进审计报告的出具，尽早完成2017年年度报告和2018年一季度报告的披露工作。
四、披露时间安排
公司争取2018年6月28日前披露公司2017年年度报告和2018年一季度报告，但不排除最终无法按期完成的可能性。
公司提请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会
独立董事关于拟与四川省宜宾五粮液集团
财务有限公司签订《金融服务协议》补充协议的事前认可意见
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2017年6月13日以通讯方式对《关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞补充协议暨关联交易的议案》进行审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，发表如下事前认可意见：
一、双方拟签署的《金融服务协议》补充协议遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司的长远发展提供融资渠道，并有助于降低公司财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
三、公司制定的《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存款风险的应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解在财务公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。
基于上述，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事（签名）：
傅南平 周友苏
干胜道
山东圣阳电源股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》
等的规定，尽职尽责，忠实履行职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充
分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东
的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况和投票情况
本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司于2017年2月27日召开的第三届董事会第二十七次会议，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并对本次董事会审议的相关议案均投出同意票，没有投出反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2017年2月27日，对第三届董事会第二十七次会议上审议的以下事项，发表了独立意见：
（1）关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于公司2016年度关联交易情况的独立意见；
（3）关于2016年度内部控制评价报告的独立意见；
（4）关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（5）关于公司2016年度利润分配方案的独立意见；
（6）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的事前认可意见以及独立意见；
（7）关于公司2017年度向金融机构申请综合授信额度的独立意见；
（8）关于募投项目延期的独立意见；
（9）关于提名第四届董事会董事的独立意见。
上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网。
三、从事专门委员会工作的履职情况报告
2017年度，本人为第三届董事会审计委员会委员，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。在本人任职期限内，监督和指导公司审计部对公司财务管理运行情况、内部控制建设情况、募集资金存放与使用情况等事项进行审核；
督促年度审计工作的进展，就审计过程中发现的问题及时与会计师沟通，保证公司财务数据的真实和准确；监督公司董事和高级管理人员的履职情况，其薪酬考核符合公司的经营业绩和个人绩效等。2017年3月21日，本人独立董事任职期限届满，辞去独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。
四、对上市公司现场调查的情况
报告期内，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、
网络有关公司的相关报道，同时利用电话、到公司参加会议等机会，积极与公
司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，详细了解公司的经营管理、项
目运营和内部控制等制度建设及执行情况等，及时了解和掌握公司的生产经营
动态，获取做出决策所需的资料。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理
制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并加强自愿
披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露
的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。
关联交易、业务发展和投资项目的进度等日常情况，听取了管理层的汇报及时
并充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。此外，还对公司定期
报告、关联交易及其它相关事项等做出了客观、公正的判断，并就公司董事、
高级管理人员的履职情况，信息披露情况进行了监督和核查，积极有效地履行
了独立董事的职责，切实维护了公司和广大股东的利益。
3、报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相
关法规的认识和理解，努力提高自己的履职能力和自觉保护社会公众股东权益
的思想意识。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
邮箱地址：907227566@qq.com
综上，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配
合和支持。同时，希望公司在董事会的领导下，稳健经营，规范运作，努力增
强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康发展，以优异的业绩回报广大投
资者。
独立董事：李广源
二〇一八年四月十九日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-016广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币13亿元（含13亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
在上述使用期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年 10月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-047）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2017年12月21日，公司使用闲置募集资金购买了兴业银行企业金融90天封闭式结构性存款人民币10,000万元，具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-055）。公司已于2018年3月21日到期赎回了上述理财产品，收回本金人民币10,000万元，获得理财收益人民币1,168,767.12元。
本次赎回情况如下：
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|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|兴业银行企业金融90天封闭式结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2017-12-21|2018-3-21|10,000|4.74%|116.88|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、理财产品基本情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|中国农业银行蕉岭县支行|“汇利丰”2018 年第4523 期对公定制人民币理财产品|保本浮动收益型|10,000|2018-3-22|2018-4-23|4.45%|

2、关联关系说明
公司与理财产品的受托银行——中国农业银行蕉岭县支行不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期||预计最高年化收益率||
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170481）|保本保证收益型|20,000|2017-10-30|2018-4-30||4.35%||
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170482）|保本保证收益型|20,000|2017-10-30|2018-6-18||4.35%||
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|30,000|2017-10-30|2018-4-27||4.40%||
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180034）|保本保证收益型|10,000|2018-1-11|2018-5-11||4.50%||
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|保本浮动收益型|20,000|2018-1-29|2018-5-25||4.68%||
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180113）|保本保证收益型|20,000|2018-1-30|2018-5-2||4.50%||
|中国农业银行蕉岭县支行|“汇利丰”2018 年第4523 期对公定制人民币理财产品|保本浮动收益型|10,000|2018-3-22|||||
|||||||2018-4-23||4.45%|
|合计|—||130,000|—|—||—||

四、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
公司此次使用暂时闲置募集资金购买的是期限较短的保本型银行理财产品，属于低风
险的投资品种，风险可控，但金融市场受宏观政策变化和经济波动的影响，不排除投资收益可能会有波动。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的保本型理财产品，并适当分散投资，同时对理财产品的期限和金额进行了合理搭配，确保与募集资金投资计划相匹配。
（2）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
公司本次继续利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，可以提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币130,000万元（含本公告所列产品）。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回相关凭证。
2、中国农业银行“汇利丰”定向人民币理财产品及风险和客户权益说明书。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2019-036飞龙汽车部件股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 20日接到控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）的通知:宛西控股于2019年9月19日将所持有的6,850万股公司股份质押给中国银行股份有限公司西峡支行，该股份质押的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
一、股东股份本次质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宛西控股|是|6,850|2019年9月19日|至办理解除质押登记之日止|中国银行股份有限公司西峡支行|36.81%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宛西控股持有公司18,609.7555万股股份，占公司总股本的37.17%；宛西控股累计质押本公司股票 9,850万股，占宛西控股持股数量的52.93%，占本公司总股本的19.67%。宛西控股及实际控制人孙耀忠合计持有公司股份21,395.8255万股，宛西控股累计质押本公司股票9,850万股，孙耀忠未质押公司股份，宛西控股及孙耀忠累计质押股份数占其持股总数的比例为46.04%。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实
际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《质押合同》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》；
3、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临012号
奥瑞金科技股份有限公司
关于第三届董事会 2019年第一次会议决议的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经全体董事一致同意，奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议于2019年3月14日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，通过了下列事项：
审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
为进一步有效整合资源，优化产业布局，结合本公司战略发展以及参股公司浙江纪鸿包装有限公司（以下简称“纪鸿包装”）的整体经营状况，同意公司下属全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司（以下简称“堆龙鸿晖”）与关联方中粮包装控股有限公司的全资子公司中粮包装投资有限公司（以下简称“中粮包装投资”）签署《股权转让协议》，堆龙鸿晖将参股公司纪鸿包装14.1%的股权以人民币78,500,000元转让给中粮包装投资。本次股权转让完成后，本公司将不再持有纪鸿包装股权。
公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见，关联董事回避表决。
表决结果：同意票数7，反对票数0，弃权票数0。
《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临012号
三、备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议；
（二）独立董事事前认可函及对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2019年3月15日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-034鸿达兴业股份有限公司
关于股东被动减持预披露进展
暨可能被动减持风险解除的公告
鸿达兴业集团有限公司、乌海市皇冠实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、公司大股东鸿达兴业集团、皇冠实业发展良好，已获金融机构支持，陆续解决股票质押问题，已取得良好进展，目前已不存在被动减持所持本公司股份的风险，也没有其他减持所持公司股份的计划。
2、此前预披露的计划减持期间（2018年12月20日至2019年3月20日），鸿达兴业集团、皇冠实业未减持公司股份。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日披露《关于股东所持公司股份被动减持进展暨可能存在被动减持风险的预披露公告》（临2018-152），目前相关可能被动减持计划的期间届满，根据相关股东通知，现将有关进展说明如下：
一、股东被动减持预披露进展情况
前期因公司股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）、乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“皇冠实业”）所持公司部分股份触及平仓线，存在可能被动减持公司股份的风险，根据上述股东的通知，公司于2018年11
月29日披露《关于股东所持公司股份被动减持进展暨可能存在被动减持风险的预披露公告》（以下简称“《减持预披露公告》”），预计自2018年12月20日至
2019年3月20日期间，鸿达兴业集团可能以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 77,661,413股（即不超过公司总股本的3%），皇冠实业可能
以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 70,236,094股（不超过公司总股本的2.72%）。
截至本公告日，上述减持计划期间已满，鸿达兴业集团、皇冠实业在上述期间内未减持公司股份。公司生产经营情况良好，各项业务稳健发展。
二、股东被动减持风险解除情况
公司大股东鸿达兴业集团、皇冠实业发展良好，已获金融机构支持，并陆续解决股票质押问题，目前已取得良好进展，详细情况见公司于近期刊登的股东持股解除质押的相关公告。上述《减持预披露公告》中披露的存在平仓风险的质押情况中，鸿达兴业集团已解除在广发证券资产管理（广东）有限公司的股份质押、部分解除在上海光大证券资产管理有限公司的股份质押，并正在逐步办理解决其他股票质押问题；皇冠实业已解除在光大证券股份有限公司的股份质押。同时，随着公司股价上涨，《减持预披露公告》中披露的股东质押平仓风险已解除。
截至目前鸿达兴业集团、皇冠实业已不存在被动减持所持本公司股份的风险，也没有其他减持所持公司股份的计划。
三、备查文件
1、鸿达兴业集团出具的《告知函》；
2、皇冠实业出具的《告知函》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年三月二十二日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2019－006三维通信股份有限公司
关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2019年 1月7日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2019年 1月 8日）起至 2020年 6月 30日止。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。详细情况如下：一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。
2、投资额度
公司及其全资、控股子公司拟使用不超过6亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债、国债逆回购等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，货币市场基金投资，或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品。
上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提
002115 三维通信股份有限公司下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
自获董事会审议通过次日起至2020年6月30日止有效，在此期限内本额度可以循环使用。
5、资金来源
资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、实施方式
董事会授权由公司投资部会同财务部拿出投资方案经财务负责人、分管投资副总经理、总经理审核后，报董事长批准实施。
7、审批程序
此项议案经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过后生效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司已制定对外投资控制制度，对风险投资通过实施严格的内部控制，有效控制投资风险，保障公司资金安全。
（2）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。不涉及二级市场股票投资。
（3）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
002115 三维通信股份有限公司三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过6亿元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、选择低风险产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、在满足经营性资金需求的前提下，公司适当配置低风险投资理财，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
本次授权公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币 6亿元的自有闲置资金进行投资理财，有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，丰富投资产品的投资种类和投资渠道，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次授权公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超6亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议
3、公司独立董事关于五届三十三次董事会相关事项的专项说明及独立意见特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－081岭南生态文旅股份有限公司
关于公司为预中标单位的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
近日，根据开封市政府采购网发布的尉氏县“百城提质”城市景观综合提升改造PPP项目预中标结果公告，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）作为牵头人与公司全资子公司岭南园林设计有限公司、深圳市广宁股份有限公司及东莞信托有限公司作为联合体为上述项目的预中标单位，总投资约为78,007.42万元。该项目的采购人为尉氏县城市管理局，代理机构中兴豫建设管理有限公司。
一、工程的主要情况
1、采购人：尉氏县城市管理局
2、项目名称：尉氏县“百城提质”城市景观综合提升改造PPP项目
3、项目编号：尉财采公开 2018009
4、预中标单位：岭南生态文旅股份有限公司（牵头人）、公司全资子公司岭南园林设计有限公司、深圳市广宁股份有限公司、东莞信托有限公司
5、总投资：约为78,007.42万元
6、合作期限：20年，其中建设期2年，运营期18年
二、中标候选人公示内容
预中标结果公告在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上同时发布。
三、对公司业绩影响
1、上述项目预中标总额占公司 2017年度经审计营业收入的16.32%，系公司积极发展“大生态”业务，大力拓展公司在华中地区生态修复业务的重要举措。
如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
2、上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标公示期，在公示期内，公司与公司全资子公司岭南园林设计有限公司、深圳市广宁股份有限公司及东莞信托有限公司仅为
预中标单位，尚未收到中标通知书及未进入项目正式合同签订阶段。该事项存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-118云南创新新材料股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币8,000万元，使用期限为12个月，该额度在使用期限内可循环使用。详见公司于2018年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn,下同）刊登的《云南创新新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》（公告编号：2018-003号）。该项议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司全资孙公司红塔塑胶（成都）有限公司（以下简称“成都红塑”）于 2018年6月15日与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）签订了编号为CMBC-HT-467[2012]的《中国民生银行结构性存款合同》，以闲置自有资金人民币1,000.00万元购买“与利率挂钩的结构性产品”保本浮动
收益型理财产品，理财产品起始日为2018年6月14日，到期日为2018年9月14日，预计年化收益率为4.65%。详见2018年6月16日巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2018-057号）。成都红塑已于2018年9月14日全部收回上述理财产品本金及收益，共计获得理财投资收益人民币115,931.51元。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年九月十四日
大连冷冻机股份有限公司
独立董事年报工作制度
（本制度经公司七届三次董事会议审议通过后实施）
第一条为了提高大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，进一步完善公司治理，明确独立董事工作职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据有关要求，结合公司实际，特制定本制度。
第二条在公司年报的编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第四条每会计年度结束后两个月内，公司总经理应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应尽力安排独立董事进行实地考察，上述事项应有书面记录并予以存档，重要文件应有公司高管与独立董事签署。
第五条在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应向独立董事书面提交本年度审计工作安排、内部审计报告
等相关资料。
第六条公司应在年度审计会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年度审计会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书面记录及独立董事签署。
第七条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第八条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第九条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。
第十条对于独立董事在听取经营层汇报、实地考察、审计计划、与年度审计见面会等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。
第十一条 独立董事有权对上述第十条相关问题的整改情况进行监督，并就整改方案的进展情况向公司管理层提出建议。
第十二条独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第十三条本制度未尽事宜，按照有关法律法规的规定执行。
海通证券股份有限公司
关于中化岩土集团股份有限公司发行股份购买资产限售股份上市流通事项的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”、“上市公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，海通证券对中化岩土2016年发行股份购买资产部分限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型和股本变动情况
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为发行股份购买资产非公开发行限售股。
（二）2016年发行股份购买资产的批准情况
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”）于2016年 12月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中化岩土工程股份有限公司向王健等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2843号），核准中化岩土向王健、吴湘蕾、王永刚等 22名股东发行股份购买相关资产，其中发行股份52,500,000股，于2016年 12月 28日在深圳证券交易所上市，中化岩土总股本增至1,800,000,000股。
（三）股本变动情况
2016年 12月 28日，中化岩土发行股份购买资产完成后，新增有限售条件股份52,500,000股，中化岩土总股本增至1,800,000,000股。
经第三届董事会第二次临时会议、2017年第三次临时股东大会、第三届董事会第七次临时会议审议通过，2017年 11月 2日，公司向包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员在内的7名激励对象授予1,100万股限制性股票，新增股份上市后，公司注册资本金为1,811,000,000股。
规定，回购并注销因个人绩效考核未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计 550万股。公司上述限制性股票回购注销事宜已于2019年8月 13日完成。公司注册资本金减少 5,500,000股，同时 2018年9月 21日起公司发行的可转换公司债券开始转股。
截止本核查意见发布之日，公司股份总数为1,805,547,811股，尚未解除限售的股份数量为 629,309,751股，含高管锁定股 576,809,751股，首发后限售股52,500,000股。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
王健、吴湘蕾、王永刚取得的本次发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。锁定期届满后十二个月内转让的股份不超过其在本次交易中所获得股份的25%，锁定期届满后二十四个月内转让的股份不超过其在本次交易中所获得股份50%，锁定期届满二十四个月之后可转让剩余股份。
上海力彧企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“力彧合伙”）、冯英、杨少玲、崔洙龙、王立娟、顾安晖、邓忠文、刘国民、郭建鸿、刘远思、冯璐、杨勇、尚连锋、白雪峰、叶楠、王振鹏、王秀娟、严雷、汪齐梁取得的股份自上市之日起三十六个月内不得转让，锁定期届满后可根据相关法律法规的规定予以转让。
本次上市流通的限售股份发行时间为2016年 12月 28日，上市流通日距发行日已满36个月，相关股东严格履行了上述限售承诺。
三、中化岩土本次限售股份上市流通情况
1、本次解除限售股份可上市流通日为2019年12月30日。
2、本次解除限售股份数量为26,870,424股，占公司总股本的比例为1.4882%。
3、本次解除限售的股东数量为22名，其中21名为自然人股东，1名为有限合伙企业。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售股份质押或冻结数（股）|说明|
|1|王健|18,216,779|4,554,194|4,554,115|公司董事|
|2|吴湘蕾|6,216,963|1,554,240|-||
|3|上海力彧企业管理合伙企业（有限合伙）|6,115,045|6,115,045|4,615,045||
|4|王永刚|9,739,024|2,434,756|-|公司监事|
|5|冯英|2,012,195|2,012,195|-||

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|邓忠文|201,219|201,219|-|
|7|叶楠|201,219|201,219|-|
|8|杨少玲|201,219|201,219|-|
|9|杨勇|201,219|201,219|-|
|10|刘国民|134,146|134,146|-|
|11|严雷|134,146|134,146|-|
|12|尚连锋|134,146|134,146|-|
|13|王秀娟|134,146|134,146|-|
|14|郭建鸿|67,073|67,073|-|
|15|冯璐|67,073|67,073|-|
|16|王立娟|67,073|67,073|-|
|17|崔洙龙|26,829|26,829|-|
|18|白雪峰|26,829|26,829|-|
|19|王振鹏|26,829|26,829|-|
|20|刘远思|26,829|26,829|-|
|21|顾安晖|13,414|13,414|-|
|22|汪齐梁|8,536,585|8,536,585|2,650,000|
|合计||52,500,000|26,870,424|-|

注：1、上述股东王健、吴湘蕾、王永刚本次解除限售数量为其在发行股份购买资产非公开发行中所获得股份的25%，其余股东本次解除限售数量为其在发行股份购买资产非公开发行中所获得股份的100%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员上市前所做的承诺，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
3、本次解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；
本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本
次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意中化岩土本次
解除限售股份。（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中化岩土集团股份有限公司发行股份购买资产限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
利佳 岑平一
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-098珠海中富实业股份有限公司
仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁案件的基本情况
2016年 3月 22日，珠海中富实业股份有限公司（以下简称：“本公司”）收到华南国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“华南仲裁委员会”）《SHEN T20160085号仲裁通知》（华南国仲深发【2016】1621号）及《仲裁申请书》。华南仲裁委员会于 2016年 3月 21日受理了 Beverage Packaging InvestmentLimited（以下简称：“B.P.I”）诉本公司关于股权转让履约纠纷一案。
针对上述仲裁申请，公司于 2016年 4月向华南仲裁委员会提交了《仲裁反请求申请书》。
2016年 4月，公司收到华南仲裁委员会发来的关于B.P.I《变更诉讼请求申请书》，B.P.I申请变更诉讼请求。
2016年 5月，公司向华南仲裁委员会提交了《变更反请求申请书》。
2016年 6月 29日，公司与 B.P.I方进行了一次开庭，开庭具体内容如下：1、通过本次开庭将双方的请求与反请求内容固定，后续不再变更；2、确认开庭日期延期 3个月后另行决定，在此期间公司
处于证据准备阶段。
上述案件具体情况详见公司于 2016年 3月 24日、4月 23日、 10月 13日在公司指定媒体披露的《珠海中富实业股份有限公司关于收到仲裁通知的公告》（公告编号：2016-035）、《珠海中富实业股份有限公司仲裁进展公告》（公告编号：2016-045）、《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2016-092）。
二、本次仲裁案件进展情况介绍
2016年 10月 21日，公司与 B.P.I方进行了第二次开庭，近日，公司收到了华南仲裁委员会发来的《关于 SHEN T20160085号仲裁案延期作出裁决的决定》（以下简称“决定”），决定称：关于题述案件，仲裁庭已于 2016年 10月 21日第二次开庭审理。现因本案情较为复杂，仲裁庭根据《华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》的规定，要求将裁决作出期限延长至 2016年 12月 26日。华南仲裁委员会经研究认为，仲裁庭的要求确有必要、理由正当，根据《华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》第五十条的规定，华南仲裁委员会秘书长同意延长该案作出裁决的期限至 2016年 12月 26日。
三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件尚未作出裁决，目前尚不能判断本次仲裁对公司本期或期后利润的影响情况。公司将对案件进展情况保持关注并及时履行披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、华南仲裁委员会《关于 SHEN T20160085号仲裁案延期作出裁决的决定》（华南国仲深发【2016】5922号）；
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司 2016年 10月 27日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-062欧浦智网股份有限公司
关于筹划资产收购事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 7月 3日（星期一）开市起继续停牌，具体内容见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于重大事项进展及筹划资产收购事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-058）。
截至本公告日，上述资产收购事项仍处于进一步的论证和商讨阶段。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧浦智网；股票代码：002711）自 2017年 7月 10日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将根据相关事项的实际情况确定继续申请停牌或者复牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2017年 7月 7日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2017-010
拓维信息系统股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、 会议召开时间：
现场会议时间：2017年02月21日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2017年02月20日-2017年02月21日，其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年02月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2017年02月20日下午15:00至2017年02月21日下午15:00期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室
3、 召集人：公司董事会
4、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、 主持人：董事长张忠革先生
6、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 37人，代表公司有表决权的股份数为 574,893,844股，占公司股本总额的 51.7231%。其中，中小投资者有效表决
alkweb 拓维信息系统股份有限公司权的股份总数为 55,897,120股，占公司总股本 5.0291%（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
1、 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 11人，代表公司有表决权的股份数为 486,247,658股，占公司股本总额的 43.7476%；
2、 通过网络投票的股东及股东代表共计 26人，代表公司有表决权的股份数为 88,646,186股，占公司股本总额的7.9755%；
公司部分董事、全体监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
表决结果：同意 574,773,544股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9791%；反对 104,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0181%；弃权16,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者表决结果：同意 55,776,820股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7848%；反对104,200股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.1864%；弃权票4,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0288%。
上述议案均已经公司第六届董事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于2017年01月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第九次会议决议公告》。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所甘露、蔡华锋律师出席了公司2017年第一次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2017年第一次临时股东大会的召集人资
alkweb 拓维信息系统股份有限公司格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2017年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.拓维信息系统股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2017年 02月 22日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于杭州万隆光电设备股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“万隆光电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的要求，对万隆光电《2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：杭州万隆光电设备股份有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括：广电网络设备及数据通信系统的研发、生产、销售和技术服务。纳入评价范围的主要事项包括：组织结构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购与付款业务、资产管理、销售与收款业务、生产流程及成本控制、关联交易管理、担保业务、研发、信息管理等；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购与付款业务、销售与收款业务等。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额的2%|营业收入总额的1%≤错报＜营业收入总额的2%|错报＜营业收入总额的1%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额的2%|资产总额的1%≤错报＜资产总额的2%|错报＜资产总额的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事、高级管理人员舞弊；
②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性措施；
④对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财
务报告达到真实、准确的目标。
（3）财务报告内部控制存在一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价
的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制存在缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直
接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（1）非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
（2）非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
①重要业务制度或流程存在的缺陷；
②决策程序出现重大失误；
③关键岗位人员流失严重；
④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）非财务报告内部控制存在一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、公司对内部控制的自我评价
公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构关于万隆光电内部控制的自我评价报告的核查意见
在2017年持续督导期间，保荐代表人主要通过（1）查阅公司三会会议资料；
（2）查阅公司各项业务和管理制度、内部控制制度；（3）抽查会计账册、会计凭证、银行对账单；（4）调查内部审计工作情况；（5）调查董事、监事、高级管理人员任职及兼职情况；（6）与董事、监事、高级管理人员沟通；（7）检查内部控制运行和实施情况，从内部控制环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对万隆光电内部控制的合规性和有效性进行了核查。
保荐机构经核查后认为：截至 2017年 12月 31日，万隆光电内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制。公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州万隆光电设备股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
廖妍华 方 欣
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2018年4月20日