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深圳市同洲电子股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录》等的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 2015年10月9日以“证监许可[2015]2260号”文《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2015年11月 30日完成了非公开发行人民币普通股 6,300万股 A股的工作。截至 2015年 11月 30日，本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，募集资金总额 628,740,000.00元，扣除各项发行费用20,651,500.00元，实际募集资金净额608,088,500.00元。其中新增注册资本63,000,000.00元，增加资本公积 545,088,500.00元。
以上新股发行的募集资金业经瑞华会计师事务所有限公司于2015年12月3日出具瑞华验字【2015】48040031号验资报告进行审验。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2016年6月30日，募集资金专户余额为人民币48,988.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用情况明细如下表：
单位：万元币种：人民币
项目 金额 备注
1．募集资金总额 62,874.00 -
发行费用 2,065.15万元包括直接从募集资金中划扣的 1,771.85万减：发行费用 2,065.15
元和已支付的未划转的发行费用293.30万元。
2．实际募集资金净额 60,808.85 -
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 10,407.44 -
募投项目建设资金 2,000.00 -
使用超募资金偿还银行借款 - -
使用超募资金增加对子公司的投资 - -
使用超募资金收购股权 - -
补充流动资金 - -
永久性补充流动资金 -
加：利息收入扣除手续费净额 293.80 -
与募集资金专户余额的差额3．本报告期末实际募集资金净额余额 48,695.21293.30万元为前期支付的未划转的发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》（以下简称“存储制度”）。根据存储制度的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
同时，为切实保障募集资金的专款专用，公司及保荐机构于2015年12月28日与银行签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）截至2016年6月30日，募集资金专户存储情况
本公司董事会为本次募集资金批准在光大银行深圳市西部支行开设了专项账户，截至 2016年6月30日，募集资金的明细余额如下：
募集资金存储银行名称 账号 年中余额（元） 备注光大银行深圳西部支行 51910188000023639 489,885,134.91
合计 489,885,134.91
三、募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币2,000万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年半年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》的规定，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年8月22日
附表：
2016年半年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额 62,874.00 本报告期投入募集资金总额 2,000.00变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 12,407,44更用途的募集资金总额比例（%） 0
是否已变更
承诺投资项目和超募资 募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计投入截至期末投入进度（%） 项目达到 本报告期实是否达到预计项目可行性是否项目（含部分
金投向 诺投资总额总额（1） 入金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 预定可使用状态日期 现的效益 效益 发生重大变化变更）
辽宁省DVB+OTT电视
否 79,315.82 79,315.82 2,000.00 12,407.44 15.64 - -480.16 否 否互联网业务投资项目
合计 否 79,315.82 79,315.82 2,000.00 12,407.44 15.64 - -480.16
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
募投项目实施地点的双向网改工作和网络平台建设暂时不及预期，故暂时不能规模化进行OTT的增值业务运营，从而导致募投项目未达预计收益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至2015年10月31日，募集资金项目先期投入金额10,407.44万元，2015年12月30日公司用募集资金置换先期投入的金额10,407.44万元，该次置换事项已经公募集资金投资项目先期投入及置换情况
司于2015年12月29日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过，监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户内。
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-009上海金力泰化工股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年度报告及摘要将于2016年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2016年3月16日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2015年度报告全文及年度报告
摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》将于 2016年 3月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-108
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
陕西省渭南市澄城县人民政府于2015年5月25日就有关“陕西省渭南市澄城县中医医院（澄城县人民医院）新院建设项目合作事宜”与深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）进行了友好认真的洽谈并签署了《陕西省渭南市澄城县中医医院（澄城县人民医院）整体迁建建设项目合作协议书》。该项目总投资约为人民币叁亿元整（￥300,000,000.00元）（最终以中标价及评审价结算为准）。公司已于2015年5月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2015-055号）。
一、中标情况概述
公司于2015年12月22日收到招标单位陕西省采购招标有限责任公司发来的《中标通知书》（编号：NO.SCZD2015招函1105/1）。通知确定公司在澄城县中医医院融资项目（招标编号：SCZD2015-ZB-1105/1,开标时间：2015年12月11日）招标工作中，评标委员会依据各投标单位的投标文件，经过评审程序，推荐出中标候选单位，其评标结果送澄城县中医医院审核后，确定公司为中标单位，中标金额为人民币叁亿元整（￥300,000,000.00），具体金额以最终签署的合同为准。
二、中标公示主要内容
1、招标人：澄城县中医医院
2、项目名称：澄城县中医医院融资项目
3、中标金额：人民币叁亿元整（￥300,000,000.00）
公司与招标人不存在任何关联关系。
三、此次中标对公司的影响
1、该项目中标后，对公司2015年的经营业绩无影响，该项目的履行对本公司未来几年经营业绩产生积极的影响；
2、本项目对公司的业务独立性不构成影响,公司主营业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。
四、风险提示
目前,该项目暂未签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,具体内容待正式合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2015-025
江苏神通阀门股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称“江苏神通”，股票代码“002438”）自2015年5月25日开市起停牌，公司于2015年5月25日发布了《关于筹划重大事项的临时停牌公告》（公告编号：2015-024），详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，该重大事项涉及的部分问题需要进一步核实，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月1日开市起继续停牌，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2015年5月30日
恒康医疗集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002219 证券简称：恒康医疗内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

恒康医疗集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

恒康医疗集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|方萍|10|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||程明亮|10|

恒康医疗集团股份有限公司董事会2015年04月27日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-027湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 29日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 371,287,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 19日，除权除息日为：2014年 6月 20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****282||湖南省南岭化工集团有限责任公司||
|2||08*****291||湖南神斧投资管理有限公司||

五、咨询机构：
咨询地址：长沙市岳麓区金星中路 319号新天地大厦 12楼咨询联系人：孟建新、肖文
咨询电话：0731-88936007、0731-88936158
传真电话：0731-88936158
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司二〇一四年六月十四日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 编号：2019-033江苏高科石化股份有限公司
持股5%以上股东股份减持进展公告
持股5%以上的股东上海金融发展投资基金（有限合伙）保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息内
容一致。
江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月19日披露了《关于持股5%以上股东拟减持部分公司股份计划预披露公告》（2019-007），持本公司股份8,743,374股，占总股本的9.8119%的股东上海金融发展投资基金（有限合伙），计划自本预披露公告之日起三个工作日后的6个月内通过大宗交易、集中竞价方式或其他合法方式减持本公司股份合计不超过5,346,570股（即不超过公司总股本的6.0%）。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。通过大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。具体内容详见公司于2019年2月 19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号2019-007）。
2019年6月12日，公司收到上海金融发展投资基金（有限合伙）《关于上海金融发展投资基金（有限合伙）股份减持计划实施进展的告知函》，获悉其于2019年3月19日-6月12日，减持公司无限售条件流通股 889,800股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，截止2019年6月12日,持股5%以上股东上海金融发展投资基金（有限合伙）披露的上述股份减持计划时间已过半，现就相关减持计划实施情况公告如下：
一、减持计划的实施进展
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格/区间（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海金融发展投资基金（有限合伙）|竞价交易|2019 年3月 19日|21.1056|129,000|0.1448|
|||2019 年3月 20日|20.8998|178,900|0.2008|
|||2019 年3月 21日|21.1293|106,400|0.1194|
|||2019 年4月 30日|19.6552|87,200|0.0979|
|||2019 年5月 6日|18.7681|83,200|0.0934|
|||2019 年5月 7日|18.2049|116,300|0.1305|
|||2019 年5月 8日|18.1208|109,100|0.1224|
|||2019 年5月 9日|17.8446|79,700|0.0894|
|合计||-|-|889,800|0.9986|

注：若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|上海金融发展投资基金（有限合伙）|限售股份|0|0|0|0|
||无限售股份|8,743,374|9.8119%|7,853,574|8.8134%|
||合计|8,743,374|9.8119%|7,853,574|8.8134%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等相关法律、法规及规章的规定。
2、截至本公告披露日，上海金融发展投资基金（有限合伙）严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，上海金融发展投资基金（有限合伙）仍为公司持股5%以上的股东；上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，上海金融发展投资基金（有限合伙）实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕；公司董事会将持续关注上海金融发展投资基金（有限合伙）股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、上海金融发展投资基金（有限合伙）的《关于减持实施情况的告知函》。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2019-042
拉卡拉支付股份有限公司
关于相关媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近期有部分媒体报道、转载了关于拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）的负面新闻，具体如下：
（1）2019年11月 19日-20日，出现多家媒体报道公司参股的考拉征信服务有限公司被查处的消息。媒体报道称考拉征信涉嫌非法提供身份证返照查询 9,800多万次，获利3,800万元，其法人、董事长等涉案人员已被抓获。
（2）近期有部分媒体刊登题为《拉卡拉80亿欠款风波背后：公开违规售卖 POS机，旗下易分期被投诉套路贷》、《收取砍头息外加暴力催收拉卡拉为何能上市？》、《刷卡“拉卡拉”，尾款去哪了》等文章，多家媒体转发。文章中称，上海赢客旗下产品“买单宝”截留商户资金，拉卡拉河南分公司拖欠商户 80多亿结算款；拉卡拉存在违规销售 POS机的行为；公司旗下易分期平台高息放贷并暴力催收。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
关于考拉征信涉案情况的澄清：
看到媒体相关报道后，公司已经向考拉昆仑信用有限公司（以下简称“考拉昆仑”）发函，考拉昆仑回复如下：
目前，考拉征信涉及的相关案件正在侦办中，考拉征信正在配合司法机关的工作。媒体以上报道内容属于考拉征信涉案相关司法认定的范围，目前司法机关还未对相关事实做出认定。考拉征信一直主动配合侦查机关工作，目前确有人员取保候审阶段。
关于公司实际控制考拉征信的澄清：
公司对考拉昆仑持股比例为32.4%，按照公司法、公司章程的相关规定，公司不足以对考拉昆仑股东会的决议产生重大影响，因此公司不能控制考拉昆仑股东会。
考拉昆仑信用管理有限公司董事会由五名成员构成，公司提名其中两名董事，未超过半数，依公司法、公司章程对公司治理的有关规定，公司不能控制考拉昆仑董事会。
考拉昆仑由经营层按照公司章程规定的权限自主决策、自主经营，公司不参与其具体经营活动。
综上，公司不能控制考拉昆仑股东会、董事会、经营决策，因此，公司不能控制、实际支配考拉昆仑，同时亦不能控制、实际支配考拉昆仑全资子公司考拉征信。
公司与考拉征信存在业务往来，均已在相关公告文件中予以披露。公司不存在利用个人信息违规开展业务活动的情况。
关于所谓公司河南分公司拖欠商户80多亿结算款的澄清：
1、报道所称的商户由公司原合作方上海赢客电子商务有限公司（以下简称“赢客”）所推荐，赢客通过其运营的“买单宝”平台为商户提供引流服务。
公司于 2016年 1月起为入驻“买单宝”平台的商户提供收单服务，于 2017年 11月终止所有收单业务合作。在所涉支付业务存续期间，公司严格按照与商户的约定履行资金结算义务，未拖欠商户任何结算款。
2、据了解，报道中商户所称的拖欠结算款，实为赢客承诺给商户的营销奖励和红包返还，与公司无关，赢客欠付商户营销奖励的具体金额公司也无法核实。
赢客2018年 7月公开发表声明，明确表示给商户发放营销奖励、红包返还相关事宜与公司无关，由其对商户诉求负责，同时，赢客向公司来函声明该公司与公司无任何债权债务关系，将全权受理和处理商户提出的营销奖励、红包发放等纠纷。
3、部分商户因为向赢客维权未果，便通过法律途径对公司提出索赔主张，当前已结案件 15例，审理法院、仲裁委的生效判决及裁决均认定公司胜诉，无需承担任何责任。公司已就此事件向相关部门报告、报备。
对商户负责的态度和对自身声誉的重视，始终耐心帮助商户，支持商户以法律手段依法维权，后续公司还将继续为商户争取合理权益提供必要的协助。
5、部分商户置法院判决于不顾，在明知公司无责的情况下，依旧通过各种渠道散布各种不实消息的行为，对公司声誉造成严重负面影响。面对非正当的维权诉求，企业是弱势群体，市场经济需要各方遵守契约精神，良好的营商环境需要各方共同努力，公司将继续脚踏实地，为社会提供安全高效的支付服务。
关于所谓公司易分期平台高息放贷并暴力催收的澄清：
1、易分期贷款业务是西藏考拉科技发展有限公司（以下简称“考拉科技”）旗下公司的产品，与公司是各自独立经营的两家公司。
2、据考拉科技旗下相关公司反馈，易分期贷款的贷后催收制定了严格管理制度并合规执行，保障用户隐私，不存在暴力催收的行为。易分期业务不存在砍头息、阴阳合同的行为，以上可在相关APP上亲验核实。
关于所谓公司违规销售POS机的澄清：
1、2011年，公司获央行颁发首批《支付业务许可证》，取得银行卡收单从业资质。POS机是收单业务的受理机具。公司的收单业务拓展分为直营和专业化服务机构代理拓展两类。无论是直营还是外包服务机构，公司都必须与商户签订收单合作协议，并投放POS机等受理机具。
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有事项的通知》（银发〔2016〕261号）发布以后，公司第一时间立即、全面执行，严格禁止在网上买卖POS机（包括MPOS）、刷卡器等受理终端）。自 2016年 10月起，公司从未在网上售卖POS机，也从未授权、或以任何形式允许外包服务机构在网上售卖POS机。任何在网上买卖POS的行为，均为刻意规避我公司和商城平台方的监控，并侵犯了公司的品牌声誉。同时，公司也发现，有一些不法分子以公司名义虚假宣传，在网上招揽生意，开展与公司无关的业务，触犯法律法规。
公司严格按照禁止网上销售POS机的工作红线开展业务，定期向外包服务机构发送关于不允许网上售卖受理终端的函、市场行为约束的函等，明确公司立场，强调违规后果；组织所有外包服务机构签署承诺函，承诺不出现违规宣传等行为；
强化公司相关工作流程，安排专人对违规宣传进行监督，登记违规销售登记台账，对证据确凿的涉事代理商处罚；向淘宝、天猫、京东等大型电商平台，以及今日
头条、58同城、赶集网等宣传广告类平台递交律师函，要求其关闭违规宣传链接。
公司将继续督促各类商城平台，采取完善关键字、加强图片审核、强化交易及事后监控等多项手段，严格清理网上冒名销售我公司终端的行为，保护商户及公司的合法权益。公司欢迎并诚挚邀请社会各界人士积极举报、提供涉嫌网上销售公司 POS机的信息，一经查实，公司将立即追究其责任，并对举报人员予以奖励。
2、公司全面落实《银行卡收单业务管理办法》、《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有事项的通知》等监管规定，制定《拉卡拉收单业务管理规定》等制度文件，明确规定商户审核、终端管理、风险监测及巡检流程，全流程开展商户、终端安全管理。公司严格遵循“了解你的客户”的原则，实施商户实名制管理，有效验证商户身份信息，综合采取OCR识别、生物特征验证、银行卡验证等手段识别商户真实性，防范虚假商户入网。对所有商户、所有终端，均采取线上、线下结合的方式对其门店经营情况、交易地点、交易特征等进行全方位监控、管理和服务。公司智能风控系统覆盖了实时、准实时和批量监控三个层面，处理能力达到 3000TPS以上，实现高风险交易实施拦截时效在 100ms以内，准实时规则执行时效在60s以内。拉卡拉各项风险管控指标均在收单行业领先，收单欺诈率远低于行业平均水平，风险损失率持续保持低位。
三、必要的提示
1、截至本公告披露日，公司不存在应予以披露而未披露的事项，公司将持续关注和跟进前述相关事宜，如有相关情形，公司将及时说明或澄清。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-102
振兴生化股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司承诺，最迟不晚于2015年11月18日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案。如公司未能在 11月 18日前披露重组预案，公司将召开第二次临时股东大会审议继续停牌事宜，如相关决议未表决通过，公司将于股东大会决议公告后复牌；如公司不晚于 11月 18日披露重组预案，公司将及时召开董事会取消第二次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2015年11月23日（星期一）下午2:00开始，会期半天。
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年11月23日上午 9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2015年11月22日下午3:00至2015年11月23日下午3:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年11月16日
6、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
7、出席对象：
①凡在2015年11月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；
②本公司董事、监事、高级管理人员；
③公司股东大会见证律师。
8、召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
（二）披露情况：
上述提案详见2015年11月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第三次会议决议公告》。
（三）特别事项说明
控股股东振兴集团有限公司为关联股东，须对本次股东大会审议事项回避表决。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2、登记时间和地点：
2015年11月19日-2015年11月20日上午9：00至下午5：00
山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室
联系电话：0351-7038633
传真：0351-7038776
3、登记和表决时需提交文件：
①个人股东持本人身份证和股东帐户卡；
②法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证；
③个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；
法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月23日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码：“360403”；投票简称为“生化投票”。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，
视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月22日下午3:00至2015年 11月23日下午3:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
五、其他事项
1、联系地址：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层
邮政编码：030006
联系人：证券事务代表闫治仲
联系电话：0351-7038633
2、与会人员食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司 2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票
数）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一五年月日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-014
湖南发展集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、列入本次股东大会的议案均不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年3月28日（星期五）上午9:30；
2、召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店四楼橘洲厅；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：湖南发展集团股份有限公司董事会；
5、主持人：湖南发展集团股份有限公司董事长杨国平先生；
6、会议通知于2014年3月1日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人共5人，持有的有效表决股份总数为260,687,611.00股，占公司股份总数的56.16%。
公司董事、监事、高级管理人员以及湖南启元律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
四、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的各项议案，以现场投票方式进行了表决，通过了以下
议案：
1、关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数 260,687,611.00股，同意260,687,611.00股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。该项议案获通过。
2、关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数 260,687,611.00股，同意260,687,611.00股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。该项议案获通过。
3、关于审议公司2013年度财务决算报告的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数 260,687,611.00股，同意260,687,611.00股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。该项议案获通过。
4、关于审议公司2013年度利润分配预案的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数 260,687,611.00股，同意260,687,611.00股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。该项议案获通过。
5、关于审议公司2013年度报告及报告摘要的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数 260,687,611.00股，同意260,687,611.00股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。该项议案获通过。
6、关于审议公司2014年度财务预算报告的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数 260,687,611.00股，同意260,687,611.00股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。该项议案获通过。
7、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数 260,687,611.00股，同意260,687,611.00股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。该项议案获通过。
8、关于修订公司《章程》的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数 260,687,611.00股，同意260,687,611.00股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。该项议案获通过。
9、关于选举第八届董事会董事的议案
本议案实行累积投票制，选举结果如下：
（1）选举杨国平同志为公司董事
同意260,687,611.00票，占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。杨国平同志当选公司董事。
（2）选举刘健同志为公司董事
同意260,687,611.00票，占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。刘健同志当选公司董事。
（3）选举罗丽娜同志为公司董事
同意260,687,611.00票，占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。罗丽娜同志当选公司董事。
（4）选举谢朝斌同志为公司独立董事
同意260,687,611.00票，占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。谢朝斌同志当选公司董事。
（5）选举黄忠国同志为公司独立董事
同意260,687,611.00票，占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。黄忠
国同志当选公司董事。
（6）选举郑洪同志为公司独立董事
同意260,687,611.00票，占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。郑洪同志当选公司董事。
上述同志共同组成公司第八届董事会。
10、关于选举第七届监事会监事的议案
本议案实行累积投票制，选举结果如下：
（1）选举彭亚文同志为公司监事
同意260,687,611.00票，占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。彭亚文同志当选公司监事。
（2）选举欧阳芳荣同志为公司监事
同意260,687,611.00票，占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。欧阳芳荣同志当选公司监事。
上述监事与公司2014年第一次职工大会选举出的职工监事黄志丹同志共同组成公司第七届监事会。
离任监事周先亮先生承诺六个月内不转让所持公司4000股股份。
会议还听取了公司独立董事2013年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、律师姓名：李荣、吕杰；
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
湖南发展集团股份有限公司董事会2014年3月28日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-076朗姿股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于2016年7月27日以传真、邮件等方式发出，于2016年8月5日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二．董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司非公开发行股票方案及相关议案已经2016年6月17日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过，并经2016年7月15日召开的第二次临时股东大会审议通过。根据证券市场情况及公司经营状况，结合中国证监会有关上市公司再融资的最新监管政策要求，基于股东大会的授权，公司董事会决定以自筹资金支付本次非公开发行股票募投项目中的租赁费用、人员费用、营销推广费用，对拟投入募集资金金额和发行数量进行相应调整，具体如下：
（1）发行数量
根据公司董事会对本次非公开发行股票募集资金总额的调整，本次非公开发行股票发行数量由不超过39,164,490股（含本数）调整为不超过35,772,053股（含本数）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行A股股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作除权除息调整。
由于本次非公开发行采取的是询价方式，最终发行数量将在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定发行价格，再确定具体发行股票数量。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）募集资金总额
本次非公开发行募集资金总额由不超过90,000万元（含本数）调整为不超过82,204.18万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|医疗美容服务网络建设项目|85,321.81|
|阿卡邦品牌营销网络建设项目|23,129.80|
||108,451.61|

在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
根据调整后的非公开发行股票方案，公司董事会编制了《朗姿股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据调整后的非公开发行股票方案，公司董事会编制了《朗姿股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防
范措施（修订稿）的议案》
根据调整后的非公开发行股票方案，公司董事会编制了《朗姿股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三．备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016－076
鲁丰环保科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年7月27日(星期三)下午15:00
2、网络投票时间：2016年7月26日－2016年7月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月27日下午15：00至2月3日下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事王连永先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共 25人，代表股份335,958,962股，占公司总股本的36.2650%。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份335,313,662股，占公司总股本的36.1953%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东 15人，代表股份 645,300股，占公司总股本的0.0697％。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共 20人，代表有表决权的股份数为 4,974,625股，占公司总股本的0.5370%。
2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
3、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议。
三、提案审议情况
本次股东大会选举王景坤先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：审议通过了《关于选举王景坤先生为公司董事的议案》；
同意335,807,462股，占出席会议有表决权股份总数的99.9549%；反对151,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意4,823,125股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9545%；反对 151,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0455%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所黄桂华、韦微律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司 2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日