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国枫律师事务所
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北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳中恒华发股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]C0070号
致：深圳中恒华发股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳中恒华发股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2015年第二次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳中恒华发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司2015年6月16日刊载的《深圳中恒华发股份有限公司董事会2015年第五次临时会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司 2015年 6月 16日刊载的《深圳中恒华发股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所书面同意不得用于其他用途。
本所现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2015年 7月 2日下午14：30在深圳市福田区华发北路 411栋华发大厦东座六楼本公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 1日下午15：00至2015年7月2日下午15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会的会议由贵公司董事长李中秋先生主持。
本所认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2015年6月26日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查
验，出席本次股东大会现场会议及网络会议的股东及股东代理人共 14人，代表贵公司股份147,387,671股，占贵公司总股份数的52.05%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。具体议案为：
（一）《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》
表决结果：控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决。赞成30,543,627股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.85%%；反对354,150股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.15%；弃权0股。
其中，单独或者合计持有贵公司5%以下股份的股东表决结果：同意13,974,067股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.53%；反对 354,150股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.47%；弃权 0股。
（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》
表决结果：赞成 147,033,521股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.76%；反对 354,150股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.24%；弃权 0股。
其中，单独或者合计持有贵公司5%以下股份的股东表决结果：同意13,974,067股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.53%；反对
354,150股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.47%；弃权 0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2015年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
[此页无正文，为北京国枫（深圳）律师事务所《关于深圳中恒华发股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页]
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 孙林
黄晓静
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
独立董事关于续聘公司 2016年度审计机构的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，对公司拟提交第三届董事会第二次会议审议的《关于续聘公司公司 2016年度审计机构的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，为公司提供 2015年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2016年度的审计工作，我们同意将《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事关于续聘公司2016年度审计机构的事前认可意见》之签字页）
独立董事：张沅、高超、李宇立
二〇一六年四月七日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-003斯太尔动力股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月2日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了八届董事会第二十七次会议的通知，本次会议于2015年2月5日,在常州假日酒店会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数 9人（其中现场出席董事人数 8人，以通讯方式出席董事人数 1人）。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司对外投资增资并控股青海恒信融锂业科技有限公司》的议案
为响应国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》文件号召，拓宽公司产业链，满足公司未来新能源领域的战略部署，公司全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司拟利用 1.53亿自筹资金对青海恒信融锂业科技有限公司进行增资，并实现控股（占51%股权），正式进军新能源领域。独立董事已对该投资事项发表了同意的独立意见。
详细情况请查阅2015年2月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资增资并控股青海恒信融锂业科技有限公司的公告》（2015-004）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年2月6日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-064江西金力永磁科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：300748；证券简称：金力永磁），股票交易价格于2019年9月25日、2019年9月26日、2019年9月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司股票价格近期波动较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司为集研发、生产、销售于一体的高性能稀土永磁材料高新技术企业，产品主要应用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等领域。公司主营业务未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、2019年 9月 19日，公司在证监会指定信息披露媒体发布《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，本次限售股份可上市流通日为 2019年 9月 23日（星期一）。公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 212,903,188股，占公司股本总额的51.4975%，本次实际可上市流通的股份数量为182,903,188股，占公司总股本的44.2410%。经测算，符合本次解除股份限售股东减持意向承诺而在 90日之内可集中竞价减持的股份数量不超过 61,495,322股，不超过公司总股本的14.8746%。
2、本次解除股份限售股东减持意向承诺：
作为公司的持股5%以上的股东，金风投资控股有限公司、新疆虔石股权投资管理有限合伙企业、赣州稀土集团有限公司和深圳远致富海九号投资企业（有限合伙）承诺：
（1）本企业减持时将遵守相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并通知公司将该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告，但本企业所持公司股份低于5%时除外。并且，如本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；
（2）本企业在减持公司股票时，在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，
在任意连续90日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%；
持有公司股份的股东上海尚颀德连投资中心（有限合伙）、北京金禾永磁投资管理中心（有限合伙）和中国-比利时直接股权投资基金承诺：
（1）本企业在减持公司股票时，在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。
持有公司股份的股东宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司、青岛海丝青云股权投资基金企业承诺：
（1）本企业在减持股票时，在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
3、公司于2019年9月 25日在证监会指定信息披露媒体发布《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司于2019年 9月25日收到公司股东深圳远致富海九号投资企业（有限合伙）（以下简称“远致富海”）发来的《关于股份减持计划的告知函》，根据减持计划，远致富海计划通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份不超过12,402,720股，即不超过公司总股本的3%。其中在任意连续 90日内，采取集中竞价方式，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；在任意连续 90日内，采取大宗交易方式，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。减持时间为 2019年 10月8日至2020年 1月8日。其中通过大宗交易方式进行减持的，将于2019年 10月8日起进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于2019年 10月24日起进行。
截止本公告披露日，新疆虔石股权投资管理合伙企业的解除限售的股票暂未上市流通，公司未收到持股5%以上的股东金风投资控股有限公司、赣州稀土集团有限公司的减持计划告知函。
敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，谨慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
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|广东新劲刚新材料科技股份有限公司|
|2018 年度财务预算报告|

一、重要提示
本预算报告为公司 2018年度经营计划的内部管理考核指标，不代表公司 2018年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，结果可能存在很大不确定性，敬请投资者特别注意。
二、预算编制说明
公司以经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的《公司2017年度审计报告》为基础，结合公司发展战略和2018年度经营思路，坚持以市场为导向，不断研究开发新的高性能金属基复合材料及制品，丰富产品结构，拓展公司产品的应用领域，在此基础上，公司遵循“以财务管控为基础，以高效管理为核心”，按照客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了2018年度财务预算报告（预算包括母公司、各全资子公司及控股公司）。
三、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2、公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情属正常发展状态，无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率无重大变化；
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大变化；
5、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、预算编制依据
1、营业收入根据公司2017年业务完成情况，结合2018年度市场开拓计划、目标客户及寻求新业务的增长规划等进行测算；
2、营业成本及期间费用是根据公司2017年度实际发生数并结合2018年新增业务量，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行测算；
3、所得税费用按预测的利润总额及适用的所得税税率进行测算。
五、2018年主要预算指标
||||||
|-|-|-|-|-|
||||2018年度比||
||2018年度预算|2017年度实际|||
|项目名称|||2017年度增长|主要增减变动因素|
||（万元）|（万元）|||
||||比率||
||35,890.00|25,040.13|43.33%|优化客户资源，寻求新的业务增长点|
|营业收入|||||
||24,405.20|16,967.13|43.84%|营业收入增长，营业成本同比增长|
|营业成本|||||
||6,244.00|4,942.92|26.32%|随着业务量的增长相应增加，各项费用都在有效控制内使用|
|期间费用|||||
||3,763.60|2,944.06|27.84%||
|利润总额|||||
||3,053.00|2,464.38|23.89%||
|归属母公司净利润|||||

六、完成预算指标的措施
2018年公司紧紧围绕“创造效益”这个核心，充分挖掘市场潜力，优化市场结构，开拓新的业务增长点，在保证收入增长的同时，确保毛利同步增加；加大“降本减费”力度，降低成本费用利润率；在兼顾公平合理原则基础上，采取多项激励措施，上下齐心协力，实现预算目标。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2019-058成都新易盛通信技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议2019年8月14日以电子邮件通知全体监事，并于2019年8月21日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席宛明主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及摘要的议案》
经审议，与会监事认为：公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2019年半年度报告》及摘要，对公司2019年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2019年8月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，公司监事会一致同意本次《公司章程》的修订。具体内容详见2019年8月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，与会监事认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2019年8月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司监事会2019年8月21日
苏州固锝电子股份有限公司
关联方占用资金情况专项审计说明 2018年度
关于对苏州固锝电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA10680号苏州固锝电子股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是苏州固锝电子股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供苏州固锝电子股份有限公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱育勤
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王恺
中国·上海 二〇一九年三月二十六日
专项审计说明第2页
附件 苏州固锝电子股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：苏州固锝电子股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|苏州晶讯科技股份有限公司|联 营 公 司|应收账款|41.64|186.31|209.28|18.67|销售应收款|经营性占用|
||苏州明皜传感科技有限公司|联营公司|应收账款|3,002.67|2,111.64|2,030.00|3,084.31|销售应收款|经营性占用|
||苏州硅能半导体科技股份有限公司|联 营 公 司|应收账款|290.61|420.14|552.72|158.02|销售应收款|经营性占用|
|小计||||3,334.92|2,718.09|2,792.00|3,261.00|||
|全资子公司及控股子公司非经营性占用|苏州固锝（香港）电子股份有限公司|全资子公司|其他非流动资产|588.08|29.61||617.69|公司经外管局批准向子公司投资总额的余款（本期增加为汇率变动所致）|非经营性占用|
||固锝半导体美国股份有限公司|控股子公司|其他应收款|130.68||130.68||子公司补充流动资金|非经营性占用|
|小计||||718.76|29.61|130.68|617.69|||
|总计||||4,053.68|2,747.69|2,922.68|3,878.69|||

公司本年度不存在与大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-062石家庄以岭药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年4月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160617号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司收到上述反馈意见后，已会同相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，于2016年6月8日对反馈意见的回复内容进行公开披露（具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《石家
庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》）（以下简称“反馈意见回复”），并及时将反馈意见回复材料报送中国证监会。
现根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构对反馈意见部分回复内容进行了进一步细化和修订，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股
票申请文件反馈意见回复（修订稿）》。
鉴于公司已于2016年7月20日收到中国证监会于2016年7月18日签发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160617号），公司将按照相关要求，将上述反馈意见回复修订材料随公司恢复审查本次非公开发行股票的申请文件一
并报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-018浙江华策影视股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日以邮件及通讯方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第二十四次会议的通知，并于2014年4月21日10时在公司会议室如期举行。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事逐项审议并通过了以下决议：一、审议通过了《2013年年度总经理工作报告》。
2013年，在董事会的领导和管理层的积极努力下，大力推进制度建设，经营层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，带领全体员工全面完成了年度各项工作任务。
2013年公司实现营业总收入为 92,046.57万元，比去年同期增长27.68%；营业利润为 29,982.54万元，比去年同期增长14.56%；利润总额为 35,478.92万元，比上年同期增长21.06%；净利润为27,385.24万元，比去年同期增长23.05%。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《2013年年度董事会工作报告》。
报告具体内容详见巨潮咨询网等证监会指定的信息披露网站公告的《公司 2013年年度报告》中的“董事会工作报告”。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《独立董事2013年年度述职报告》。
独立董事李明月先生、张学俊先生和叶雪芳女士分别向董事会提交了《独立董事2013年年度述职报告》（详见证监会指定的信息披露网站），并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
四、审议通过了《2013年年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2013年年度财务审计报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经天健会计师事务所审计，公司 2013年实现归属于公司股东的净利润为 258,264,718.28元，母公司实现的净利润为 54,908,467.48元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2013年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金5,490,846.75元，任意盈余公积金0元。截至2013年12月31日，公司可供股东分配利润为597,609,851.68元，公司年末资本公积金余额为 544,073,801.51元，母公司可供分配利润为198,931,722.15元。
公司 2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本646,848,318股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现
金25,873,932.72元（含税）；不以资本公积金转增股本。
公司董事会认为：鉴于公司正处于快速发展阶段，综合考虑公司发展对公司股本规模的需求及积极的利润分配政策，公司拟定了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
报告具体内容详见证监会指定的信息披露网站，《2013年年度报告披露提示性公告》于2014年4月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《2013年年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
报告内容详见证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司《2013年年度内部控制自我评价报告》发表意见，详见证监会指定的信息披露网站。
九、审议通过了《2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会、保荐机构和会计师事务所分别就报告相关内容出具意见。内容详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于浙江华策影视股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
报告具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事事前认可，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2014年审计机构。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
公司计划于2014年5月14日召开2013年年度股东大会，详情见证监会指定的信息披露网站公告的“公司关于召开2013年年度股东大会的通知”。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会 2014年4月21日
中粮地产（集团）股份有限公司控股股东
关于公司报告期内房地产开发业务相关事项的承诺函
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“中粮地产”）已在《中粮地产（集团）股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之自查报告》中对中粮地产及其实际从事房地产开发业务的子公司在报告期内的商品房开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。
如中粮地产存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给中粮地产和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司控股股东关于公司报告期内房地产开发业务相关事项的承诺函之签字盖章页）
承诺人：中粮集团有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：赵双连
二〇一六年五月五日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-029
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2015年 6月 15日上午 8:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。召开本次董事会的通知已于 2015年6月 4日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9名，6名董事现场参加了本次会议，独立董事安庆衡、张复生、张道庆以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会经审议通过如下决议：
1、审议并通过了《关于以募集资金2.5亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意以募集资金 2.5亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目。根据 2014年第三次临时股东大会的决议，在本次募集资金到位后，对募投项目进行实施。公司独立董事同意本议案并出具了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于以募集资金 1.5亿元向子公司郑州飞龙汽车部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意以募集资金 1.5亿元向子公司郑州飞龙汽车部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目。根据 2014年第三次临时股东大会的决议，在本次募集资金到位后，对募投项目进行实施。公司独立董事同意本议案并出具了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
车零部件有限公司前期投入的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2014年度非公开发行股票预案中披露“为抓住市场有利时机，积极开拓产品市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。”
依据《河南省西峡汽车水泵股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2015]002760号披露“截至 2015年 5月 18日，公司本次募集资金投资项目‘南阳飞龙汽车零部件有限公司年产 150万只涡轮增压器壳体项目'已投入4,378.28万元”，公司从募集资金中使用4,378.28万元置换前期投入。
公司独立董事同意本议案并出具了独立意见，保荐人中原证券股份有限公司发表了核查意见。公司独立董事发表的独立意见、保荐人发表的核查意见内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于公司增资完成后使用6,000.24万元募集资金置换郑州飞龙汽车部件有限公司前期投入的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
依据《河南省西峡汽车水泵股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2015]002760号披露“截至 2015年 5月 18日，公司本次募集资金投资项目‘郑州飞龙汽车部件有限公司年产300万只汽车部件项目（一期）'已投入6,000.24万元”，公司从募集资金中使用6,000.24万元置换前期投入。
公司独立董事同意本议案并出具了独立意见，保荐人中原证券股份有限公司发表了核查意见。公司独立董事发表的独立意见、保荐人发表的核查意见内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，由公司、中国银行股份有限公司西峡支行、保荐承销商中原证券股份有限公司共同签字盖章的募集资金三方监管协议,共同对募集资金日常使用进行管理。
6、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项可减少财务费用支出，降低采购成本，使股东利益最大化。
公司独立董事同意本议案并出具了独立意见，保荐人中原证券股份有限公司发表了核查意见。公司独立董事发表的独立意见、保荐人发表的核查意见内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度第三次临时股东大会审议。
7、审议并通过了《关于办理增加公司注册资本及变更工商登记的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据2015年第三次临时股东大会决议，办理上市后公司注册资本、营业执照、工商登记变更等事项。
8、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司非公开发行新增股份15,269,292股，2015年6月3日在深圳证券交易所上市。
公司董事会同意对《河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程》注册资本进行修订。《河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程》和《河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程修订对照表》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度第三次临时股东大会审议。
9、审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意于2015年7月2日15：30在公司办公楼会议室召开2015年第三次临时股东大会。根据要求本次股东大会需采取现场和网络投票相结合的投票方式。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会2015年6月15日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-057杭州联络互动信息科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
一、会议召开情况
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2019年 10月25日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055），并在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2019年 11月12日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2019年11月 11日—2019年11月 12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 11月 11日 15:00至 2019年11月 12日 15:00期间的任
意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议地点：北京市朝阳区望京街 10号院方恒时代中心 3号楼联络大厦18层会议室
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长何志涛先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计22名，代表股份 519,886,590股，占公司有表决权股份总数的23.8792%，其中：
1、现场会议出席情况
出席现场投票的股东 3人，代表有表决权的股份 512,606,137股，占公司总股本的23.5448%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东19人，代表有表决权的股份 7,280,453股，占公司总股本的0.3344%。
会议由公司董事长何志涛先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、会议表决情况
审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 519,870,890股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对15,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0030%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者表决情况为：同意7,265,753股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7844%；反对 15,700股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-094
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于子公司拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱
资产管理中心（有限合伙）合伙份额的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月3日，芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙份额的议案》，本公司之子公司霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司（以下简称“三七文创”）和西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）（以下简称“三七易简合伙”）合伙份额。具体内容详见公司于2018年12月4日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-087）和《关于子公司拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙份额的公告》（公告编号：2018-090）。
为使投资者充分了解本次交易事项的具体情况，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号——上市公司与专业投资机构合作投资（2017年修订）》的相关要求，公司现对本次交易事项的有关情况作出如下补充披露：
一、合作事项是否可能导致同业竞争或关联交易
本次拟参与投资及受让的主体三七易简合伙主要以文化传媒类行业的股权投资为主要投资方向，本次交易事项不会导致同业竞争或关联交易。
二、公司承诺及说明
1、本次对外投资事项前十二个月内，公司未发生以下情况：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
（2）将募集资金用途变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
2、公司承诺：在公司参与本次投资后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
3、截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金为0.00元，公司前次募集的资金均已使用完毕。详见公司于2018年4月24日发布的《关于2017年度募集资金使用及存放情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。
三、其他说明
公司之子公司三七文创为三七易简合伙的普通合伙人，公司子公司西藏泰富为三七易简合伙的有限合伙人，公司不存在为三七文创、西藏泰富提供财务资助或提供担保的情形。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年十二月四日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-055浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7
月30日收到公司董事万亚娟女士和董事张扬先生的书面辞职报告。因个人原因，万亚娟女士和张扬先生向公司董事会辞去董事及董事会战略委员会委员职务，万亚娟女士和张扬先生辞职后不在公司担任任何职务。
万亚娟女士和张扬先生辞职后不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，万亚娟女士和张扬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对万亚娟女士和张扬先生担任董事期间为公司做出的贡献表示
诚挚的感谢。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年 7月31日
武汉中商集团股份有限公司独立董事
关于调整本次重组方案相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《武汉中商集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司 2019年第七次临时董事会审议的《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》、《关于公司签署<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>以及<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的相关议案在提交董事会审议之前，已事先提交给我们审阅，并经我们认真审阅同意后，将上述议案提交至公司董事会审议。
2、湖北东亚实业有限公司（以下简称“东亚实业”）已与北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）签订《股权转让协议》，并已完成将其持有的北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）0.08%股权（对应注册资本 10.54万元）转让于居然控股的工商变更登记手续。根据公司股东大会的授权，公司董事会对公司本次重大资产重组方案进行调整，东亚实业将不再作为本次重组交易对方参与本次重组，由居然控股持该部分股权继续参与本次重组。本次调整后的交易方案具备可操作性，不存在损害公司股东，特别是中小投资者利益的情形。
3、就本次重组方案调整之目的，公司与交易对方签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次重组方案调整不构成重大调整。
我们作为公司的独立董事，同意公司本次重大资产重组方案调整的相关议案。
独立董事：汪海粟、赵家仪、谢获宝 2019年 11月4日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-098海能达通信股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2016年8月19日召开的第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。期限自董事会通过起一年内有效。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-084。
2016年08月29日公司向中信银行和广东南粤银行认购合计1.45亿元人民币保本浮动收益型理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、中信银行理财产品
1）产品名称：中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品
2）币种：人民币
3）产品类型：保本浮动收益型
资产；符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
5）认购金额：人民币肆仟伍百万元
6）起息日：2016年8月29日
7）年化收益率：
本产品以自投资者申购份额计算收益之日（含当日）起至赎回之日（不含当日）止期间的天数为实际存续天数，如投资者在募集期内认购本产品份额，则该份额的实际存续天数自认购收益起计日（含当日）起开始计算。
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|实际存续天数|测算最高年化收益率|
|1天-7天|2.10%|
|8天-14天|2.15%|
|15天-30天|2.25%|
|31天-60天|2.60%|
|61天-90天|2.80%|
|91天以上|3.00%|

8）资金来源：公司闲置募集资金
9）关联关系说明：公司与中信银行无关联关系
2、广东南粤银行理财产品
1）产品名称：“宝盈理财”安享173号人民币理财产品
2）币种：人民币
3）产品类型：保本浮动收益型
4）理财产品投资范围：本期产品募集的资金全额投资但不限于银行间市场债券、
同业存款、融资租赁资产、货币基金、债券基金、信托计划以及固定收益类券商集合
资产管理计划、定向资产管理计划等金融产品（具体以每期产品的实际投向为准），其中现金比例不高于净资产的10%，银行间市场债券、同业存款、融资租赁资产、货币基金、债券基金、信托计划以及固定收益类券商集合资产管理计划、定向资产管理计划等金融产品合计占净资产比例为90%-100%（理财产品存续期内可能因市场的重大变化导致投资比例暂时超出上述区间，银行将尽合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至上述规定区间）。
5）认购金额：人民币壹亿元
6）年化收益率：3.0%/年
7）投资期限：2016年08月30日至2016年10月08日
8）资金来源：公司闲置募集资金
9）关联关系说明：公司与广东南粤银行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
信用风险：中信银行和广东南粤银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
（二）应对措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》所涉及的品种；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司未到期理财产品情况
公司于2016年8月25日运用闲置募集资金2亿元向中国银行购买了中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】产品。目前，该理财产品尚未到期
公司于2016年8月26日运用闲置募集资金1.6亿元向交通银行购买了“蕴通财富•日增利”S款。目前，该理财产品尚未到期。
截至本公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品尚未到期的金额共计为 3.6亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的15.74%。
五、备查文件
《中信银行理财产品总协议》
《广东南粤银行“宝盈理财”安享173号人民币理财产品说明书》
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2016年8月30日
游族网络股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十二次会议
审议相关事项的独立意见
作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们本着审慎、负责的态度，对公司召开的第五届董事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见
公司董事会提名许彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，本次提名的董事候选人具备法律法规、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，本次提名已征得被提名人同意。
我们同意补选许彬先生为公司第五届董事会非独立董事，并同意提交股东大会审议。
独立董事：陈冬华、冯仑、李心丹2019年1月24日