Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-038
珠海华发实业股份有限公司
关于确认 2016年度日常关联交易公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
本公司于 2017年 4月 6日召开的第九届董事局第九次会议审议通过了《关于确认 2016年度日常关联交易的议案》。经核查，公司 2016年度日常关联交易实际发生情况如下：年初预计收取华发集团款项为 266,060,000.00元，实际发生金额为205,379,307.44元，未超出年初预计；年初预计支付华发集团款项为254,240,000.00元，实际发生金额为 221,997,671.22元，未超出年初预计。
上述交易构成关联交易，关联董事李光宁、谢伟、许继莉回避表决。独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国对本次交易表示赞同，并发表了独立意见。上述关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
上述交易无需另行提请公司股东大会审议。
二、关联方介绍
珠海华发集团有限公司，成立于1986年5月14日，注册资本人民币10亿元，是本公司的控股股东，是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会全资下属企业。
经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）；房屋出租；轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1995]256号文经营）；建筑材料、五金、工艺美术品、服装、纺织品的批发、零售；项目投资及投资管理。
三、关联交易的主要内容和定价政策
经核查，公司2016年度日常关联交易金额未超出年初预计。上述关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
上述关联交易为日常经营所发生的关联交易，发生金额较小，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国对上述关联交易发表意见如下：
上述关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。公司将严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的程序性规定，严格按照有关规定对上述日常关联交易进行信息披露。
六、备查文件目录
1、第九届董事局第九次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一七年四月八日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2018-011山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财到期赎回
及使用自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 11月 28日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，在董事会通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币 2,000万元的暂时闲置募集资金及人民币 15,000万元的自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品或进行结构性存款。该资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-060）。
一、前使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期赎回情况
公司于2018年3月1日使用闲置募集资金2,000万元及自有资金8,000万元购买了中国农业银行“汇利丰”2018年第4344期对公定制人民币理财产品。
具体情况详见《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-009）。该理财产品于 2018年 3月 22日到期赎回，实际年化收益率为4.30%，收回本金 10,000万元，获得理财收益23.56万元。
二、本次使用自有资金进行现金管理的主要情况
公司于 2018年 3月 23日与中国民生银行股份有限公司济南分行（以下简称“民生银行”）签署了《中国民生银行理财产品协议书》，使用闲置自有资金 6,000万元购买了民生银行与利率挂钩的结构性产品，具体情况如下：
理财产品名称：与利率挂钩的结构性产品
挂钩标的：USD3M-LIBOR
产品类型：保本浮动收益型
购买日：2018年3月23日
到期日：2018年6月22日
理财收益计算期限：91天
预期年化收益率：4.80%
理财产品认购金额：人民币 6,000万元
资金来源：公司自有资金
公司与民生银行不存在关联关系。
三、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为保本浮动收益型产品，在民生银行理财产品理财期间，公司将采取以下措施加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（1）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（5）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
四、对上市公司的影响
公司使用暂时闲自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营资金需求的前提下进行，不会影响公司的日常资金周转和需要，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告日公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品未到期余额为0.00万元。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2018年3月23日
证券简称：中航沈飞 证券代码：600760 公告编号：2019-044中航沈飞股份有限公司
关于为子公司担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
沈阳沈飞民品工业有限公司（以下简称“民品公司”）
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司（以下简称“物装公司”）
担保人名称：
沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
单位：万元
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|-|-|-|
|被担保人|本次担保金额|已实际为其提供的担保余额（含本次）|
|民品公司|850.00|2,850.00|
|物装公司|1,000.00|2,500.00|

本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，公司全资子公司沈飞公司分别收到与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）签订的《保证合同》（编号：ZBZHT20190050）、与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招商银行沈阳分行”）签订的《最高额不可撤销担保书》（编号：124XY201902561801），有关沈飞公司为子公司提供担保的基本情况如下：
单位：万元
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|序号|被担保人|债权人|担保方式|本次担保金额|已实际为其提供的担保余额（含本次）|
|1|民品公司|中航财务公司|连带责任保证|850.00|2,850.00|
|2|物装公司|招商银行沈阳分行|连带责任保证|1,000.00|2,500.00|

（二）本次担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，且担保金额未超过公司董事会审议通过的2019年年度担保计划额度（即民品公司不超过2,850万元，物装公司不超过 2,500万元），详见公司于 2019年 3月 15日披露的《中航沈飞股份有限公司关于2019年年度担保计划的公告》（编号：2019-008）。
二、被担保人基本情况
（一）民品公司
公司名称：沈阳沈飞民品工业有限公司
法定代表人：林海
住所：沈阳市皇姑区松山路11号
注册资本：30226.7285万
经营范围：机械电子设备、烟草设备、航空设备零部件、地板设计、制造、技术服务、设备安装（持资质证经营），仓储（不含危险化学品），房屋设备租赁，道路货物运输代理，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况：截至2018年12月31日，资产总额为27,697万元，负债总额为7,934万元，资产净额为19,763万元，营业收入为20,720万元，净利润为 1,399万元（以上数据经审计）；截至2019年9月30日，资产总额为29,728万元，负债总额为8,539万元，资产净额为21,189万元，营业收入为 19,842万元，净利润为1,339万元（以上数据未经审计）。
被担保人与公司关联关系：全资孙公司，公司通过全资子公司沈飞公司持有
民品公司100%股权。
（二）物装公司
公司名称：沈阳飞机工业集团物流装备有限公司
法定代表人：张建国
住所：沈阳市皇姑区松山路11号
注册资本：4,327万元
经营范围：物流系统规划、咨询；管理软件与控制系统开发、销售，物流装备、机械电子设备、表面防护设备、环保设备、自动化生产线设计、制造、安装；
钣金件加工；物流系统设备销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况：截至2018年12月31日，资产总额为12,785万元，负债总额为7,078万元，资产净额为5,707万元，营业收入为8,766万元，净利润为442万元（以上数据经审计）；截至2019年9月30日，资产总额为11,356万元，负债总额为6,514万元，资产净额为4,842万元，营业收入为4,010万元，净利润为-864万元（以上数据未经审计）。
被担保人与公司关联关系：全资孙公司，公司通过全资子公司沈飞公司持有物装公司53.32%股权，通过沈飞公司全资子公司民品公司持有物装公司46.68%股权，合计持有物装公司100%股权。
三、担保协议的主要内容
（一）《保证合同》（编号：ZBZHT20190050）
债权人：中航财务公司
保证人：沈飞公司
债务人：民品公司
主合同：中航财务公司与民品公司签订的编号为 ZDKHT20190216的《借款合同》
保证金额：850万元
保证范围：沈飞公司担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等中航财务公司实现债权的一切费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：沈飞公司保证期间为《借款合同》约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。
民品公司与沈飞公司签订了《反担保抵押合同》，民品公司以价值 900万元的生产设备为该保证合同提供反担保。
（二）《最高额不可撤销担保书》（编号：124XY201902561801）
债权人：招商银行沈阳分行
保证人：沈飞公司
债务人：物装公司
主合同：招商银行沈阳分行与物装公司签订的编号为 124XY2019025618号的《授信协议》
保证金额：1,000万元
保证范围：沈飞公司提供保证担保的范围为招商银行沈阳分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额人民币壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：沈飞公司保证期间为自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
物装公司与沈飞公司签订了《反担保抵押合同》，物装公司以价值 1,000万元的成品为该最高额不可撤销担保书提供反担保。
四、董事会意见
2019年3月13日公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司2019年度对外担保额度的议案》，董事会意见如下：
本次担保对象全部为公司全资孙公司，担保人和被担保对象均为合并报表范围内的企业，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送的情况，且担保对象资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。
独立董事发表的独立意见如下：
沈飞公司 2019年为其全资子公司提供担保，是基于子公司日常经营情况而进行的合理预计，有利于保障公司的稳定发展，符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；被担保公司均为正常且持续经营的全资子公司，均具有偿付债务的能力，财务风险属于可控范围，本次担保预计不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为 5,350万元，占公司最近一期经审计净资产的0.65%。
公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会2019年11月27日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2014-012浙江万好万家实业股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2014年2月11日（星期二）上午10:00
2、会议召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
3、会议召开方式：现场召开
根据上海证券交易所有关规定，公司定于2014年2月11日上午召开投资者说明会，就公司股票交易异常波动情况进行说明。现将有关安排公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以现场方式召开，届时将针对公司股票交易异常波动情况与投资者进行现场交流和沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2014年2月11日（星期二）上午10:00
三、出席说明会的人员
上市公司董事长、董事会秘书。
四、参加方式
为更好地安排本次说明会，提高会议效率，请有意参加的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约。预约时间：2014年 2月 10日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。
公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
预约注意事项：
投资者预约：需传真本人身份证、证券帐户卡。
届时，前往参加说明会投资者需凭上述资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。
五、联系人及联系方式
1、电话：0571-85866518
2、传真：0571-85866566
3、邮箱：irm@cn-pg.cn
4、联系人：万彩芸
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《上海证劵报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公告本次投资者说明会的召开情况。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会2014年2月8日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-054
湖南百利工程科技股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.096元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/30|－|2019/5/31|2019/6/3|2019/5/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本313,600,000股为基数，每股派发现
金红利 0.096元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计派发现金红利30,105,600元，转增125,440,000股，本次分配后总股本为439,040,000股。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/30|－|2019/5/31|2019/6/3|2019/5/31|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东西藏新海新创业投资有限公司、吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南百利工程科技股份有限公司第二期员工持股计划的现金红利由公司自行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012] 85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.096元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公
司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.096元，待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009] 47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0864元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.096元。
（4）本次转增股本的资本公积金来源为股本溢价发行所形成的资本公积金，本次转增股本无需扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|0|0|0|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|313,600,000|125,440,000|439,040,000|
|1、 A股|313,600,000|125,440,000|439,040,000|
|三、股份总数|313,600,000|125,440,000|439,040,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 439,040,000股摊薄计算的 2018年度每股收益为 0.34
元。
七、 有关咨询办法
咨询地址：湖南省岳阳市洞庭大道一号湖南百利工程科技股份有限公司
联系部门：证券部
联系电话：0730-8501033
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2019-064淮北矿业控股股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人淮北矿业控股股份有限公司(以下简称“淮北矿业”)及主承销商国元证券股份有限公司于 2019年 12月 24日(T+1日)主持了淮北矿业公开发行可转换公司债券(以下简称“淮矿转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|4631|
|末“5”位数|41009,61009,81009,21009,01009,42798|
|末“6”位数|365220,565220,765220,965220,165220,411891,911891|
|末“7”位数|2034751,3284751,4534751,5784751,7034751,8284751,9534751,0784751,0524442|
|末“8”位数|25588457,38088457,50588457,63088457,75588457,88088457,13088457,00588457,30027397|
|末“10”位数|0984628926|

凡参与淮矿转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 264,770个，每个中签号码只能认购 1手(1,000元)淮矿转债。
特此公告。
发行人:淮北矿业控股股份有限公司保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司2019年12月25日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2018-073
华安证券股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日以电子邮件方式发出第二届董事会第三十四次会议的通知和文件，本次会议于2018年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。
会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与安徽徽元新兴产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》。
同意全资子公司华富瑞兴投资管理有限公司出资 1亿元与国元股权投资有限公司、国元农业保险股份有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽富煌建设有限公司、合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司、扬中市金融控股集团有限公司等出资人共同发起设立安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名，最终名称以工商登记为准）。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于全资子公司华富瑞兴参与设立安徽徽元新兴产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号2018-075）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事周庆霞因同时担任华安证券股份有限公司和国元农业保险股份有限公司的董事回避表决。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2018年12月28日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2014-040特变电工股份有限公司关于首期限制性股票激励计划（草
案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司（以下简称公司）于2014年4月29日召开公司2014年第三次临时董事会会议，审议通过了《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称激励计划草案）等议案，相关内容详见2014年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告。
公司已将激励计划草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会），并就上述事项与中国证监会进行了沟通。公司于近日获悉，中国证监会已对公司报送的《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。
公司将尽快按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，召开股东大会审议激励计划相关议案，股东大会的召开时间将另行通知。
特此公告。
特变电工股份有限公司2014年6月5日
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2017-008号
西藏城市发展投资股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路380号24楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|28,427,605|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|3.8983|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事宋彭生、唐泽平、魏飞因为工作原因请假；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事吴素芬因为工作原因请假；
3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司为西藏国能矿业发展有限公司借款提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|28,105,705|98.8676|321,700|1.1316|200|0.0008|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司为西藏国能矿业发展有限公司借款提供担保暨关联交易的议案|27,955,705|98.8616|321,700|1.1376|200|0.0008|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
（1）本次议案为普通议案；
（2）本次股东大会的议案对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股
东）进行单独计票；
（3）公司关联股东上海市静安区国有资产监督管理委员会对于议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵威汤荣龙
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、西藏城市发展投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
西藏城市发展投资股份有限公司2017年1月24日
大同煤业股份有限公司第六届董事会
第六次会议独立董事意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为大同煤业股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会第六次会议将审议的《关于公司为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》进行了认真审阅并尽职调查后，发表独立意见如下：
1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；
2、该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定；
3、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意公司为活性炭公司提供委托贷款的议案。
独立董事：张文山、周培玉、刘混举、李端生、孙水泉
二〇一七年十一月二十九日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2015-001烟台园城黄金股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大资产重组事项，经申请公司股票于2014年10月14日起连续停牌30日（2014-061号公告）,2014年11月12日经申请公司股票于2014年11月13日起继续停牌30日（2014-068号公告）,因本次重大资产重组涉及的资产及审批工作较多,经公司申请，股票自 2014年 12月 15日起停牌 30日，详见公司于 2014年 12月 12日发布的《烟台园城黄金股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2014-077号公告），
截至目前，本次重大资产重组方案已经基本确定，公司拟以非公开发行股票的方式购买矿业等相关资产，标的资产中涉及国外矿产，需国外政府相关部门审批，目前相关手续正在办理过程中。本次重组最终方案以公司披露的重大资产重组报告书为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，在公司股票停牌期间每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登公告后复牌。
鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2018-004江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，为进一步提升公司治理水平，规范公司董事、监事提名，充分保障中小投资者合法权益，并结合中证中小投资者服务中心对《公司章程》的修订建议，公司对现行《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订内容如下：
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|-|-|
|原章程条款|修订后章程条款|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东，有权提名董事候选人。单独或合并持有公司 5%以上但低于 10%股份的股东，有权提名一名董事候选人；单独或合并持有公司10%以上但低于 20%股份的股东，有权提名二名董事候选人，单独或合并持有公司20%以上股份的股东，有权提名四名董事候选人。由股东担任的监事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东提名。单独或合并持有公司 5%以上股份的股东提名董事、监事的，应在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。提案中须同时提供候选人的身份证明、简历和基本情况。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。„„|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人由董事会、单独或合计持有公司 3%以上股份的股东提出；监事候选人由监事会、单独或合计持有公司 3%以上股份的股东提出。单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名董事、监事的，应在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提案中须同时提供候选人的身份证明、简历和基本情况。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。„„|

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。此次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
能科节能技术股份有限公司
独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《能科节能技术股份有限公司章程》及《能科节能技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，针对公司拟增资参股北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）暨关联交易的事项进行事前认可，具体如下：
我们认真审阅了拟提交公司第三届董事会第六次会议审议的《关于能科节能技术股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》，经充分讨论后认为：
1、本次对外投资暨关联交易是公司在了解能科瑞元运营管理、内部控制、业务模式、发展目标、盈利方式等前提下，基于对能科瑞元未来发展前景、双方合作价值的认可所做的投资选择。后续公司将持续关注能科瑞元的经营发展情况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性因素，降低投资风险，积极维护公司及广大股东的利益。
2、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
3、由于创族湾合伙人为公司及公司控股子公司能科瑞元部分员工，其中安杰和张冬分别为公司副总裁和监事，公司基于审慎原则，将该合伙企业认定为关联方，本次对外投资为与关联方共同投资，构成关联交易。该笔关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意上述交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页以下无正文，为《能科节能技术股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
独立董事：
________ ________
付立家 石向欣 杨晓辉
通化葡萄酒股份有限公司
董事会审计委员会 年度履职情况报告
2017
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，2017年度，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下：
一、公司董事会审计委员会人员构成情况
公司于2017年12月21日召开2017年第一次临时股东大会，对第六届董事会进行了换届改选，公司第七届董事会审计委员会由独立董事孙立荣、陈守东、孟庆凯及董事何为民、何文中等5名成员组成，召集人由具有会计资格（注册会计师、会计学教授）的独立董事孙立荣担任。
二、公司董事会审计委员会2017年度会议召开情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》等有关规定，积极履行职则。
2017年度内共召开5次会议，具体如下：
1、2017年 1月 1日，在年审注册会计师进场前，公司董事会审计委员会召开会议，审阅了公司编制的未经审计的财务会计报告，同意以此财务会计报表为基础开展 2016年度的财务审计工作。公司董事会审计委员会与主审会计师进行了沟通，同意中准会计师事务所做出的人员安排及审计时间安排，同意会计师严格按照审计准则、会计准则的要求进行账务处理。
2、2017年4月20日，董事会审计委员会召开会议，审议通过《审计委员会履职报告》、《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》、《2016年年度报告及摘要》、《2016年内部控制评价报告》，并同意将上述议案、事项提交董事会审议。
3、2017年4月28日，董事会审计委员会召开会议，会议采取投票表决方式，一致审议通过《公司2017年第1季度报告》，并将此报告提交董事会审议。
5、2017年 10月 30日，董事会审计委员会召开会议，会议采取投票表决方式，一致审议通过《公司2017年第3季度报告》，并将此报告提交董事会审议。
三、公司董事会审计委员会2017年度主要履职工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
公司聘请的审计单位具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议
根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》等法规要求，为保持公司审计工作的连续性和高效性，公司审计委员会向董事会推荐，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告及内部控制报告的审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付中准会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告审计费为45万元，支付内部控制审计费用15万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内，我们与中准会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同是督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的 2016年度财务报告、公司的季度及半年度财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，同意将以上报告提交董事会审议。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际动作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作到求达到用是短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
（以下无正文，为签字页）
经世律师事务所
关于内蒙古西水创业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：内蒙古西水创业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古西水股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派单润泽、毕诗勇律师出席了公司于2017年1月5日在北京友谊宾馆会议室（北京市海淀区中关村南大街1号）召开的2017年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古西水创业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2016年12月21日在在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了《内蒙古西水创业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。公司董事会发布的公告载明了会议的时间、地点与会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
公司本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议于2017年1月5日14:00在北京友谊宾馆会议室召开。会议召开的时间、地点及其它事项与前述公告披露的一致。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。
二、关于出席会议人员与召集人资格的合法有效性
1．出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份254,409,817股，占公司股份总数的23.2749%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人参加本次临时股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行表决的股东共8人，代表股份238,989,024股，占上市公司总股份的21.8641％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
2．出席会议的其它人员
出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
3．本次股东大会由公司董事会召集，符合《公司章程》的规定。
经验证，上述参加会议人员的资格及召集人资格均合法有效。
三、本次临时股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次临时股东大会的表决程序及结果
经本所律师验证，本次临时股东大会审议了以下议案：
本次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投
票表决。现场投票全部结束后，本次临时股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了现场投票的表决结果。本次股东大会投票表决结束后，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场和网络投票表决结果，并公布了表决结果。表决情况如下：
1、《关于改聘2016年度财务和内控审计机构的议案》
表决情况：493,397,341股同意，占公司股份总数的99.9996%；1,500股反对，占公司股份总数的0.0004%；0股弃权，占公司股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：493,397,341股同意，占公司股份总数的99.9996%；1,500股反对，占公司股份总数的0.0004%；0股弃权，占公司股份总数的0%。
表决结果：通过。
3、《关于子公司天安财产保险股份有限公司发行资本补充债券的议案》
表决情况：493,396,541股同意，占公司股份总数的99.9995%；2,300股反对，占公司股份总数的0.0005%；0股弃权，占公司股份总数的0%。
表决结果：通过。
根据表决结果，上述全部议案经出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人表决通过。
经验证，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公
司法》、《公司章程》及《规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
（以下无正文）
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2019-081国投电力控股股份有限公司
2016年公司债券（第一期）2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年10月27日发行的国投电力控股股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年10月28日开始支付自2018年10月27日至2019年10月26日期间的利息。根据本公司《国投电力控股股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》和《国投电力控股股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：国投电力控股股份有限公司2016年公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：16国投电，代码136793
3、发行主体：国投电力控股股份有限公司
4、发行总额和期限：本期债券的发行规模为7亿元，期限为5年期
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2212号文
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：票面利率为3.10%，采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
8、计息期限：自2016年10月27日至2021年10月26日
9、付息日：2017年至2021年每年的10月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）
10、上市时间和地点：2016年11月9日在上海证券交易所上市交易
二、本期债券本年度付息方案
1、本年度计息期限：2018年10月27日至2019年10月26日，逾期部分不另计利息。
2、利率：票面利率（计息年利率）为3.10%。
3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年10月25日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、付息日：2019年10月28日
三、付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规
和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
五、本次付息相关机构
1、发行人：国投电力控股股份有限公司
住所：北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108
法定代表人：朱基伟
联系人：许新兰
联系电话：010-88006378
传真：010-88006368
邮政编码：100034
2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
联系人：周伟帆
联系电话：010-60833607
传真：010-60833504
邮政编码：518048
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2019年10月18日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2019-021常熟风范电力设备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次监事会会议通知和议案材料于 2019年 4月 15日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
3、本次监事会会议于2019年4月25日在公司以现场表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
监事会认为，董事会编制和审核 2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2019年第一季度报告》
监事会认为，董事会编制和审核2019年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《2018年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018年度实现净利润 91,888,949.51元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金 9,188,894.95元后，当年可供股东分配的利润为 82,700,054.56元，加上以前年度结转未分配利润 229,208,206.45元，本年度可供股东分配的利润为 296,991,820.79元，母公司本年度可供股东分配的利润为 311,908,261.01元。
根据公司 2018年实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，董事会提议 2018年度利润分配预案为：以 2018年 12月 31日的公司总股本 1,133,232,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.8元（含税），总计派发现金红利总额为203,981,760元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不送红股、不以公积金转增股本。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于2019年开展票据池业务的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《关于2019年使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司监事会
二○一九年四月二十六日
中节能风力发电股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：临 2014-002本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中节能风力发电股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票（股票简称：节能风电股票代码：601016）于 2014年 10月 10日、10月 13日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，经公司自查，向公司实际控制人及控股股东发函问询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2014年 10月 10日、10月 13日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》（2013年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司董事会、管理层自查并向公司实际控制人及控股股东发函问询得知，截至本公告披露日，本公司及控股股东、实际控制人不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
本公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2014年 10月 14日