Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码: 002232证券简称:启明信息
启明信息技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人吴建会现就提名于福为启明信息技术股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任启明信息技术股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合启明信息技术股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在启明信息技术股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有启明信息技术股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有启明信息技术股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在启明信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为启明信息技术股份有限公司或其附属企业、启明信息技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与启明信息技术股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括启明信息技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在启明信息技术股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：吴建会
日期：2015-03-20
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-58
河北宣化工程机械股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议和二〇一九年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》，同意拟对公司全称和证券简称进行变更，详情见公司披露的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2019-46）。2019年 12月20日，公司已取得河北省张家口市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司全称变更为“河钢资源股份有限公司”。截至公告日，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2019年 12月 31日起由“河北宣工”变更为“河钢资源”。
2017年公司发行股份募集资金收购四联资源（香港）有限公司100%股权后，矿产品资源板块营收占比持续达到90%以上，并相应变更了证监会行业分类类别。
为进一步提升公司品牌价值，专注打造全球化布局的矿产资源板块上市平台，使公司名称与主营业务更加匹配，特进行本次公司全称和证券简称的变更。
本次公司证券简称变更为“河钢资源”后，公司证券代码“000923”保持不变。
特此公告。
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2016-050太原煤气化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（A股、煤气化、000968）已自 2015年 12月 24日开市起停牌，公司于 2015年 12月 24日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-067）。
因本次重大资产重组事项的交易细节尚需进一步协商、确定和完善，交易相关各方也需要履行相应的内部决策程序，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司分别于 2016年 3月 4日和 2016年 3月 22日召开第五届董事会第二十五次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并向深圳证券交易所申请公司股票再次延期复牌获得批准，预计自此次重大资产重组停牌之日起在累计不超过 6个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2016年 6月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。公司于 2016年 3月 24日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-030）。
截至本公告日，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构尽职调查、审计、评估等工作已经结束。经协商与论证，公司本次筹划重组的交易对手为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）及太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“煤气化集团”）,重组方式为：置出公司经营性资产和负债（不含公司债），置入晋煤集团持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司的100%股权等相关资产，置入资产和置出资产的差额部分由公司向晋煤集团发行股份和支付现金的方式购买，并募集配套资金；煤气化集团以所持有的我公司部分股票购买置出资产，同时根据“人随资产走”的原则，公司所有在册职工将全部由煤气化集团负责接收。
目前，本次重组的交易框架已基本确定，山西省国资委已原则同意此次重大资产重组总体初步框架方案，公司及煤气化集团均已召开了职工代表大会，审议通过了相关事项。公司正在落实本次重大资产重组涉及债务处置等相关事项，待相关事项确定后，公司将完成方案的最终编制,召开董事会审议并及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
停牌期间，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2018-109
东方网力科技股份有限公司
关于控股股东、持股5%以上股东股份质押
及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东刘光先生与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）进行股票质押式回购交易业务及控股股东刘光先生、持股5%以上股东蒋宗文先生与海通资管进行部分股份解除质押业务的通知，现将具体事项公告如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为||||||||||||
|||第一大|||||||||本次质押|||
|股东名称||||质押股数（股）|||解除质押||质权|||||
|||股东及|||质押开始日||||||占其所持||用途|
||||||||日期||人|||||
|||一致行|||||||||股份比例|||
|||动人||||||||||||
|刘光|是||760,000||2018/9/4|2019/4/11||海通资管||0.35%||融资需求||
|刘光|是||970,000||2018/9/4|2019/1/9||海通资管||0.45%||融资需求||

截止本公告披露日,公司控股股东刘光先生所质押的股份不存在平仓风险。
刘光先生承诺，当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
二、控股股东、持股5%以上股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为|||||||
|||||||本次解除||
||第一大|解除质押股数（股）||||||
|股东||||解除质押日|质权|质押占其||
||股东及||质押开始日||||备注|
|名称||||期|人|所持股份||
||一致行|||||||
|||||||比例||
||动人|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|刘光|是|1|2017/4/19|2018/9/4|海通资管|-|部分购回解除质押|
|蒋宗文|否|1|2017/5/11|2018/9/4|海通资管|-|部分购回解除质押|
|蒋宗文|否|1|2017/5/12|2018/9/4|海通资管|-|部分购回解除质押|
|蒋宗文|否|1|2017/5/18|2018/9/4|海通资管|-|部分购回解除质押|
|蒋宗文|否|1|2017/5/25|2018/9/4|海通资管|-|部分购回解除质押|
|蒋宗文|否|1|2016/9/13|2018/9/4|海通资管|-|部分购回解除质押|

东方网力科技股份有限公司董事会2018年9月5日
长缆电工科技股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,500万股人民币普通股 A股（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]759号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行数量为3,500万股，其中回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,100万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为1,400万股，占本次发行数量的40%。
为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）。
二、网上路演时间：2017年5月31日（周三）14:00~17:00。
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年5月22日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：长缆电工科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2017年5月26日
藏格控股股份有限公司
下属子公司董事、监事和高级管理人员
委派管理制度
第一章总则
第一条为了规范藏格控股股份有限公司(以下简称“股份公司”)下属子公司的董事、监事和高级管理人员的委派管理，提高子公司管理水平和抗风险能力，保证股东的法律权利，依照《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律、法规、规章以及股份公司《藏格控股股份有限公司公司章程》的有关规定，结合股份公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称子公司为公司全资、控股及参股子公司。
第三条本制度所称委派人员是指：由股份公司委派到子公司的董事长、董事、监事，依据子公司章程规定，由股份公司选派的总经理、副总经理、财务主管，以及由股份公司推荐的其他高层管理人员。
第四条委派到子公司的董事长、董事，为股份公司指定的股权代表人，全权代表股份公司参与子公司的重大决策和各项管理，并按照子公司章程规定，履行子公司董事职责。
第二章委派人员选任方式
第五条股份公司委派到子公司的董事、监事或推荐到子公司的高管人员，其任职按各子公司章程的规定执行。
第六条委派或推荐到子公司担任董事、监事和高级管理人员的人选，必须符合《公司法》等相关法律法规和各子公司章程有关董事、监事和高级管理人员任职条件的规定，同时，应具备相应的工作经历、专业技术知识、企业管理经验和财务管理等专业知识等。
第七条在符合相关法律法规规定的前提下，委派及/或推荐到子公司的董事、监事和高级管理人员，原则上从股份公司在职人员中产生。如因工作需要也可向社会招聘，但需先聘为股份公司员工后方可派往子公司。
第八条董事、监事和高级管理人员的委派/推荐程序：
1.股份公司的董事、监事可以根据子公司的经营情况需要，向股份公司董事会提名委员会推荐子公司的董事、监事和高级管理人员人选；
2.股份公司董事会提名委员会对被推荐人选按照相关的任职资格要求，进行评估和审查，提出委派人员候选名单，报股份公司董事会（监事由监事会）审议；
3.经股份公司董事会（或监事会）审议通过的拟委派的子公司董事、监事和高级管理人员人选，其中董事、监事人选由股份公司直接委派，高级管理人员人选由股份公司推荐给子公司董事会；
4.子公司对股份公司委派的董、监事，按照子公司章程的有关规定进行选举或任命，高级管理人员由子公司董事会按其公司章程等相关规定进行聘任。
第九条子公司董、监事和高管人员不能胜任其工作或违反有关规定不适合再担任该职务的，子公司董、监事由股份公司董事会批准后撤换，子公司高管人员由子公司董事会解聘后报股份公司董事会备案。
第三章委派人员的职责
第十条被委派到子公司的人员，应履行以下职责：
1.依法行使董事、监事和高级管理人员义务，承担董事、监事和高级管理人员的职责；
2.督促子公司认真遵守国家法律法规规定，依法经营，规范运作；
3.协调股份公司与子公司之间的有关工作；
4.保证股份公司发展战略、股份公司股东大会及董事会决议的贯彻实施；
5.忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护股份公司在子公司的利益；
6.对列入子公司董事会(股东会)、监事会的审议事项，事先与股份公司沟通，重大事项应事先经股份公司董事会或股东大会审议通过；
7.承担股份公司交办的其他工作。
第十一条股份公司委派的董事在任职子公司的董事会上对有关议题发表
意见、行使表决权，应先征求股份公司董事会的意见。
第十二条股份公司委派的专职高级管理人员进入子公司后，薪酬水平按股份公司的薪酬管理制度执行。
第四章附则
第十三条本制度未尽事宜按股份公司有关制度执行。
第十四条本制度由股份公司董事会负责解释。
第十五条本制度自董事会审议通过之日起实行。
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2017-004
浙江伟星新型建材股份有限公司
2016年度业绩快报
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||3,321,493,431.96||2,746,501,501.36||20.94%||
|营业总收入|||||||
||773,687,975.79||568,811,642.80||36.02%||
|营业利润|||||||
||795,498,733.98||578,151,305.75||37.59%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|670,703,528.38||484,410,026.07||38.46%||
|净利润|||||||
||0.88||0.64||37.50%||
|基本每股收益|||||||
||26.15%||21.46%||增加4.69个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||3,671,165,871.81||2,900,948,773.29||26.55%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,747,054,672.20||2,393,308,664.22||14.78%||
|所有者权益|||||||
||775,696,740||578,689,800||34.04%||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的|3.54||4.14||-14.49%||
|每股净资产|||||||

注：
1、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 9号》（2010年修订）的相关规定计算。其中，本报告期基本每股收益按
总股本752,296,740（578,689,800*1.3）股计算，上年同期基本每股收益按总股本751,564,407（578,126,467*1.3）股计算。
2、上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
报告期，公司遵循年初制定的经营思路和经营策略，重抓执行工作，实现营业总收入
3,321,493,431.96元，较上年同期增长20.94%；营业利润773,687,975.79元，较上年同期增长36.02%；利润总额795,498,733.98元，较上年同期增长37.59%；归属于上市公司股东的净利润670,703,528.38元，较上年同期增长38.46%；基本每股收益0.88元，较上年同期增长
37.50%。上述盈利指标较上年同期增幅较大，主要原因为：一是报告期公司加大市场开拓力度，产销规模扩大，特别是PPR业务增长较快，占比上升；二是原材料采购价格较上年同期有所下降，毛利率同比提升。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产3,671,165,871.81元，较期初增长26.55%；归属于上市公司股东的所有者权益 2,747,054,672.20元，较期初增长14.78%。报告期末，公司股本为 775,696,740股，较期初增加34.04%，主要原因系报告期公司完成了第二期股权激励计划1,800万股限制性股票的授予登记并实施了2015年度“每10股转增3股”的资本公积金转增股本方案共同所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年10月25日披露的《公司2016年第三季度报告》中预计的2016年度经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2017年2月17日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—083
大连友谊（集团）股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2015年12月31日上午9:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 31日交易时间9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 12月 30日 15:00至 2015年 12月31日15:00。
3、现场会议召开地点：大连中山区七一街1号公司八楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会
6、主持人：董事长田益群先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表人共15名，代表股份108,211,560股，占公司有表决权股份总数的30.3624%。
（二）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 4人，代表股份106,738,810股，占公司有表决权股份总数的29.9492%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东共11人，代表股份1,472,750股，占公司有表决权股份总数的0.4132%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、会议采取先审议后集中表决，以记名投票方式对下列议案进行表决：
1）审议关于公司为全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案；
2）审议关于全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案；
3）审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案。
2、表决情况：
1）审议关于公司为全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案
该议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。
表决结果：
同意108,090,310股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8880%；
反对121,250股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1120%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,353,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.2508%；
反对121,250股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1120%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
2）审议关于全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案
该议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。
表决结果：
同意108,090,310股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8880%；
反对121,250股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1120%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,353,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.2508%；
反对121,250股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1120%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
3）审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案
该议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。
表决结果：
同意108,090,310股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8880%；
反对121,250股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1120%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,353,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.2508%；
反对121,250股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1120%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、王俊强律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-109
深圳世联行集团股份有限公司董事会
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买同策房产咨询股份有限公司（以下简称“同策咨询”）81.02%股权，同时向不超过10名（含 10名）特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年 12月2日（星期一）开市起停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易前 12个月内，上市公司发生的与本次交易相关的资产购买或出售情况如下：
2019年8月 20日，公司与五八有限公司（以下简称“五八公司”）、同策咨询签署了《深圳世联行集团股份有限公司、五八有限公司及同策房产咨询股份有限公司之增资扩股协议》，约定公司以自有资金人民币2.04亿元认缴上海更赢信息技术有限公司（以下简称“上海更赢”）新增注册资本2.04亿元。
本次增资前，上海更赢股权结构如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资|持股比例|
|同策咨询|15,300|51%|
|五八公司|14,700|49%|
|合计|30,000|100%|

本次增资后，公司将持有上海更赢40%的股权。公司已于2019年10月完成
实缴10,000万元，根据《增资扩股协议》，公司将于 2020年6月 30日前完成缴纳剩余出资额10,400万元。本次增资后，上海更赢股权结构如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资|持股比例|
|世联行|20,400|40%|
|同策咨询|15,300|30%|
|五八公司|15,300|30%|
|合计|51,000|100%|

除上述情况外，本次交易前 12个月内，上市公司未发生与本次交易相关的重大资产购买或出售行为。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳世联行集团股份有限公司董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
深圳世联行集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-063上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于股东解除一致行动关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 18日收到实际控制人陈福成先生与陈福泉先生签署的《一致行动解除协议》。
陈福成先生与陈福泉先生为了便于各自更清晰地独立表达作为股东的真实意愿，经友好协商，就一致行动关系解除签署协议。
一、一致行动协议的主要内容
2014年10月，陈福成先生与陈福泉先生为确定双方的一致行动关系，规范双方的一致行动行为，签署《一致行动协议》，双方约定在公司下列事项上采取一致行动：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会或者监事会的报告；（4）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）对公司增加或减少注册资本作出决议；（7）对发行公司债券作出决议；（8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（9）修改公司章程；（10）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（11）决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（12）决定停止经营公司现有业务，或对公司业务的性质作出重大改变或调整；（13）提交公司股东大会决定的其他事项；（14）公司章程规定的其他职权。
二、一致行动解除协议的主要内容
双方同意，自本一致行动解除协议生效之日起，《一致行动协议》立即解除，《一致行动协议》所涉及双方一致行动的事项终止，双方不再受《一致行动协议》
约束，亦不再享有《一致行动协议》约定的权利或承担该等协议约定的义务。
双方确认并同意，《一致行动协议》解除后，双方不再因自身及另一方未履行协议的情况而要求追究另一方任何责任，包括但不限于要求另一方采取其他补救措施、赔偿损失等。
双方确认，将按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定依照自己的意愿独立发表意见和行使投票权。
三、协议双方持股情况
协议双方持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|持股数量（股）|持股比例|持有方式|
|1|陈福成|183,647,206|43.52%|直接持有|
|2|陈福泉|3,800,630|0.90%|直接持有|

四、一致行动解除对公司的影响
《一致行动解除协议》签署前，陈福成先生持有公司 183,647,206股，占公司总股本的43.52%；陈福泉先生持有公司3,800,630股，占公司总股本的0.90%；
两人合计持有公司187,447,836股，占公司总股本的44.42%，为公司的共同控制人。《一致行动解除协议》签署后，陈福泉先生不再作为公司的共同控制人。
一致行动关系解除后，陈福成先生持有公司 183,647,206股，占公司总股本的43.52%，仍为公司第一大股东及实际控制人。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2017年7月18日
北京北纬通信科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为公司的独立董事，对公司截至2017年12月31日的控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了核查，基于独立判断立场，我们认为：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保情况。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税）。作为公司的独立董事，我们认为公司2017年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于公司正常生产经营和持续健康发展。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司审计委员会向董事会提交了公司《2017年度内部控制自我评价报告》，经认真阅读，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
公司已制定了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况的需要。公司的内部控制制度能够得到有效执行，在企业经营管理的各个过程、各个环节发挥了较好的内部控制作用。公司《2017年度内部控制自我评价报告》比较客观、全面地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
四、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司截至2017年12月31日的募集资金存放和使用情况进行了核查，并认真阅读了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为公司2017年度募集资金管理、存放与使用不存在违规情形，2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况。
五、公司独立董事关于对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
2017年度，公司认真执行了董事、高管薪酬考核等相关制度，董事和高级管理人员根据2017年度履职情况和工作业绩的考核结果，结合公司总体发展战略和年度经营目标实现情况，领取相应薪酬。2018年度，公司将以董事和高级管理人员的履职情况为基础，结合公司年度经营目标实现情况，依据公司工资制度和考核办法确定其劳动薪酬。我们认为公司董事和高管薪酬的考核方法、发放程序及额度符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
六、关于公司聘任2018年度财务审计机构的事前认可意见和独立意见
经核查，大华会计师事务所为公司出具的《2017年度审计报告》真实、准确的反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。该所在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，我们同意续聘大华会计师事务所为公司2018年度财务审计机构，年度审计费用45万元。
七、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见
本次公司根据《中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，计划使用不超过5.5亿元自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。
八、关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见
根据公司《2016年度限制性股票激励计划》的规定，我们对本次回购注销部分限制性股票事项进行了核查，同意公司对部分因离职而不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的共计340,560股限制性股票进行回购注销。我们认为，公司本次回购注销部分限制性股票符合证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年度限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
九、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
北京北纬通信科技股份有限公司独立董事刘剑锋 晏小平 熊辉
二○一八年三月三十日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-036上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015年第一季度报告已于 2015年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十二日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2014-054江西赣锋锂业股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易及股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年8月7日接到公司股东李良彬先生和王晓申先生的通知，李良彬先生于 2014年8月7日将其原质押给兴业证券股份有限公司的本公司无限
售流通股14990800股解除质押，王晓申先生于2014年8月5日将其持有的公司高管锁定股3100000股进行股票质押式回购交易，并于2014
年8月7日将其原质押给兴业证券股份有限公司的本公司无限售流通股4766600股解除质押。具体情况如下：
一、李良彬先生股权解押情况；
李良彬先生于 2014年8月7日将其原质押给兴业证券股份有限公司的本公司无限售流通股14990800股（因实施2013年度权益分派，质押股份数由原 7495400股增加至 14990800股）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除登记手续。本次解除质押股份占李良彬先生所持本公司股份总数的16.96%，占本公司股份总数的4.20%。
截止 2014年 8月 7日，李良彬先生共持有本公司股份 88396384股，占本公司股份总数的24.80%；截至本公告披露日，李良彬先生共质押其持有的本公司股份970202股，占其所持本公司股份的1.10%，占本公司股份总数的0.27%。
二、王晓申先生股票质押式回购交易及股权解押情况；
1、王晓申先生股票质押式回购交易情况：
王晓申先生于 2014年8月5日将其持有的本公司高管锁定股
3100000股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务。
本次股票质押初始交易日为2014年8月5日，购回期限为182天，购回交易日为2015年2月3日。
王晓申先生本次用于进行股票质押式回购交易的3100000股股份
质押期限自2014年8月5日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
上述质押股份占王晓申先生所持本公司股份总数的9.39%，占本公司股份总数的0.87%。
2、王晓申先生股权解押情况：
王晓申先生于 2014年8月7日将其原质押给兴业证券股份有限公司的本公司无限售流通股 4766600股（因实施 2013年度权益分派，质押股份数由原 2383300股增加至 4766600股）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除登记手续。本次解除质押股份占王晓申先生所持本公司股份总数的14.45%，
占本公司股份总数的1.34%。
截止 2014年 8月 7日，王晓申先生共持有本公司股份 32997968股，占公司股份总数的9.26%；截至本公告披露日，王晓申先生共质押其持有的本公司股份 3100000股，占其所持本公司股份的14.45%，占公司股份总数的1.34%。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
二○一四年八月八日
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2018-032
紫光国芯微电子股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 6月 21日收到公司副总裁任奇伟先生的书面辞职报告，任奇伟先生因工作需要决定辞去公司副总裁职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，任奇伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。任奇伟先生辞去上述职务后，仍继续担任公司全资子公司西安紫光国芯半导体有限公司董事、总经理职务。截至本公告日，任奇伟先生未持有本公司股票。
公司董事会对任奇伟先生在任职期间的工作表示衷心感谢！
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 公告编号：2015-036
深圳市同洲电子股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易概述
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东袁明先生借款97,200,000元人民币，不计付利息。该次借款用于补充公司流动资金。
袁明先生为公司控股股东、董事长，本次交易构成关联交易。
2、交易审议情况
2015年4月23日，公司第五届董事会第二十三次会议以7票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
关联董事袁明回避了该议案的表决，公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
由于公司与关联自然人发生交易涉及的金额超过人民币30万元且达到最近
一期净资产的5%，根据《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》该项关联交易尚需提交公司股东大会审议。
3、独立董事的事前认可意见
公司独立董事经过详细核查公司与袁明先生交易的基本条款，认为该项关联交易有利于用于补充公司资金需求，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。同意提交公司董事会审议。
4、本次关联交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定所指的重大资产重组标准。
二、关联方介绍
关联自然人姓名：袁明
任职公司：深圳市同洲电子股份有限公司
职务：公司董事长
办公地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦
关联关系：袁明先生为公司控股股东，现持有公司股份123,107,038股股份，占本公司股份总数的18.03%，同时，袁明先生现任公司董事长。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本次交易为公司向控股股东袁明先生借款97,200,000元人民币，用于补充公司流动资金，期限为一年，不计付利息。
四、借款协议的主要内容
甲方：袁明
乙方：深圳市同洲电子股份有限公司
为满足乙方流动资金的需求，经双方平等协商，就乙方向甲方借款事宜达成如下协议：
1、借款总金额
甲方向乙方提供人民币97,200,000元借款，不计付利息。
2、借款期限
借款期限为一年，自甲方按照乙方要求将有关款项转入指定账户之日起算。
3、借款提供方式
按照乙方的实际资金需求将款项付至乙方的银行帐号。
4、还款
乙方应于借款期满后三个工作日内，一次性向甲方清偿全部借款本息。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司拟向控股股东袁明先生借款人民币 97,200,000元，是为满足公司业务发展及补充公司资金需求，符合全体股东利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议。公司独立董事发表了独立意见，认为公司与袁明先生发生的关联交易，符合公司经营发展的实际需要，符合广大股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。该项关联交易审议时，关联董事袁明先生已回避表决，该关
联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司独立董事一致同意该关联交易事项，并同意提交 2014年年度股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
2、公司第五届监事会第十二次会议决议
3、独立董事对关联交易的事前认可意见
4、独立董事签字确认的独立董事意见
5、《借款合同》
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-081安徽荃银高科种业股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人
增持股份超过1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年9月14日接到持股5%以上股东北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”）的通知，大北农于 2017年 9月 11日-2017年 9月 14日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持本公司股份 5,499,470股，增持比例达到1.30%。截至本公告披露日，大北农及其一致行动人北京智农投资有限责任公司（以下简称“智农投资”）合并持有本公司股份总数为 52,362,771股，占本公司总股本的12.40%。现将具体情况公告如下：
一、本次增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占本公司总股本的比例|
|大北农|竞价交易|2017年9月11日|10.669|665,345|0.16%|
|||2017年9月12日|10.799|1,546,101|0.37%|
|||2017年9月13日|11.048|1,642,429|0.39%|
|||2017年9月14日|11.592|1,645,595|0.39%|
|合计|||11.095|5,499,470|1.30%|

注：截至2017年9月13日，本公司总股本为422,381,151股。
二、本次增持前后持股变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前持股数及比例||增持后持股数及比例||
||股数（股）|占本公司总股本的比例|股数（股）|占本公司总股本的比例|
|大北农|26,162,608|6.19%|31,662,078|7.50%|
|智农投资|20,700,693|4.90%|20,700,693|4.90%|
|合计|46,863,301|11.09%|52,362,771|12.40%|

三、其他相关说明
1、本次增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件。
2、本公司将继续关注大北农及其一致行动人智农投资持有本公司股份的相关情况。
四、备查文件
大北农《关于持股5%以上股东及其一致行动人增持达到1%以上的通知》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一七年九月十五日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-004木林森股份有限公司
关于公司完成注册资本变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]211号）核准，核准非公开发行股份募集配套资金不超过120,500万元。本次交易中非公开发行股票配套资金部分已募集完毕，最终发行数量为25,206,872股，实际配套融资募集资金总额为人民币395,999,959.12元，扣除发行相关费用31,000,000.00元后，净募集资金人民币364,999,959.12元。本次发行后公司总股本由1,251,961,668股变更为1,277,168,540股，注册资本由1,251,961,668元变更为1,277,168,540元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次新增注册资本进行审验并出具验资报告（瑞华验字【2018】48510003号），公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续并向交易所提交了新增股份上市申请，新增股份上市日为2018年8月24日。本次变更事项已由公司第三届董事会第二十八次会议及公司2018年第七次临时股东大会审议通过。
公司于近日完成上述工商变更登记手续，并领取了中山市工商行政管理局换发的新版《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：914420002821438692
名称：木林森股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：中山市小榄镇木林森大道1号
法定代表人：孙清焕
注册资本：人民币壹拾贰亿柒仟柒佰壹拾陆万捌仟伍佰肆拾元
成立日期：1997年03月03日
营业期限：长期
经营范围：进出口贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）；生产、销售：发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料，城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2018-22
无锡小天鹅股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2018年 8月 1日以书面或邮件方式发出通知，于 2018年 8月 6日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》；
鉴于本公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会由3人组成，其中1名为职工代表监事，2名为非职工代表监事。公司第八届监事会现提名刘荻先生、王守虎先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历附后。
公司向第八届监事会监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整 2018年度日常关联交易额度的议案》；
经审核，公司关联交易的决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于商标使用许可暨关
联交易的议案》。
经审核，公司关联交易的决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格均参照市场价格确定，有利于提升公司品牌的知名度和美誉度，没有对上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司监事会二零一八年八月八日附：监事候选人简历
刘荻先生，1982年出生，本科。现任本公司营运与人力资源总监；曾任美的集团经营管理经理，美的集团中央空调事业部经营管理经理等职务。
王守虎先生，1981年出生，本科。现任本公司监事、内控审计经理；曾任美的日用家电集团管理审计主任、美的集团廉正监察主任职务。
上述监事候选人均未持有公司股票；均与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；均未受到过中国证监会及其他部门的处罚；均未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，上述监事候选人均不是失信被执行人。