证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-093厦门弘信电子科技股份有限公司
关于对外投资进展公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司于2018年7月25日披露了《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2018-091），现严格根据《创业板信息披露业务备忘录第 21号—上市公司与专业投资机构合作事项》的规定对合作协议签约主体等补充介绍，具体内容如下：
一、对外投资概况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日披露了《重大合同公告》（公告编号：2017-016），公司与荆门市东宝区人民政府签署了《弘信柔性电子智能制造产业园投资协议书》，公司拟在荆门市东宝区首期投资建设柔性电子智能制造产业园（以下简称“柔性电子产业园”），预计第一期总投入5亿元。该事项于2017年6月4日经第二届董事会第五次会议审议通过。
二、拟签订的合作协议签约主体的基本情况
（一）中荆投资控股集团有限公司
名称：中荆投资控股集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：荆门市漳河新区
法定代表人：肖为
成立时间：2015年6月16日
注册资本：10亿元
经营范围：股权投资及管理等
控股股东及实际控制人：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会
中荆投资与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系或利益安排、不存在一致行动关系、不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情形。
2、长江证券产业基金管理（湖北）有限公司
名称：长江证券产业基金管理（湖北）有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：武汉市东湖新技术开发区
法定代表人：沈继银
成立时间：2017年7月12日
注册资本：1亿元
经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关资讯服务业务
控股股东：长江成长资本投资有限公司
实际控制人：长江证券股份有限公司
长江证券与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在一致行动关系、不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情形。
三、拟设立基金的基本情况
11、其他事项：关于并购基金的其他事项及具体细节，如出资进度、财务会计制度等，将在基金合伙协议中予以约定，并以基金合伙协议为准，由各方恪守。
四、其他说明与承诺
3、基金拟投资的项目公司与公司业务协同，但公司在拟签订的合作协议中约定：对于基金投资的项目，在同等条件下公司具有优先购买权。
补充后的公告全文如下：
一、对外投资已披露概况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日披露了《重大合同公告》（公告编号：2017-016），公司与荆门市东宝区人民政府签署了《弘信柔性电子智能制造产业园投资协议书》，公司拟在荆门市东宝区首期投资建设柔性电子智能制造产业园（以下简称“柔性电子产业园”），预计第一期
总投入5亿元。该事项于2017年6月4日经第二届董事会第五次会议审议通过。
公司于2017年9月15日通过全资子公司湖北弘信柔性电子科技有限公司设立100%持股的子公司荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称“荆门弘毅”），荆门弘毅作为公司柔性电子智能制造产业园项目落地平台，主要负责在荆门的购地、地勘、环评等柔性电子产业园项目的建设、运营事宜。详见公司于 2017年 9月 8日披露了《关于全资子公司投资设立孙公司的公告》（公告编号：2017-056）。
该事项于2017年9月8日经第二届董事会第八次会议审议通过。
荆门弘毅于 2017年 12月 18日在荆门市国土资源局东宝分局举办的活动中竞得编号为荆东挂[2017]41号地块的国有建设用地使用权，该土地共 99999平方米，将用于建设柔性电子产业园。详见公司于 2017年 12月 19日披露的《关于竞拍取得国有土地使用权的公告》（公告编号：2017-098）。该事项于 2017年9月8日经第二届董事会第八次会议审议通过。
二、对外投资进展情况
在前述工作的基础上，为加快柔性电子产业园的建设，公司董事会于 2018年 7月 23日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟参与设立投资产业基金的议案》。公司拟参与设立荆门长江弘信柔性电子产业基金（以下简称“柔性电子产业基金”或“基金”），设立后的柔性电子产业基金拟采取股权投资的方式全部投资于柔性电子产业园项目公司荆门弘毅，用以满足荆门弘毅基础建设、设备购入、运营等方面的资金需求。
柔性电子产业基金的出资人包括公司、中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中荆投资”）、长江证券产业基金管理（湖北）有限公司（以下简称“长江证券”）等，柔性电子产业基金总规模拟为人民币3亿元。其中中荆投资认缴出资1亿元、长江证券认缴出资300万元、长江证券旗下管理的长江证券产业基金（湖北）合伙企业（有限合伙）（以下简称“长证产业基金”）认缴出资 1亿元，公司拟以自有资金认缴出资9,700万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第 21号—上市公司与专业投资机构合作事项》等相关制度规定，本次参与设立投资于柔性电子产业园的柔性电子产业基金属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、拟签订的合作协议签约主体的基本情况
（一）中荆投资控股集团有限公司
名称：中荆投资控股集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：荆门市漳河新区
法定代表人：肖为
成立时间：2015年6月16日
注册资本：10亿元
经营范围：股权投资及管理等
控股股东及实际控制人：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会
中荆投资与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在一致行动关系、不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情形。
2、长江证券产业基金管理（湖北）有限公司
名称：长江证券产业基金管理（湖北）有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：武汉市东湖新技术开发区
法定代表人：沈继银
成立时间：2017年7月12日
注册资本：1亿元
经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关资讯服务业务。
控股股东：长江成长资本投资有限公司
实际控制人：长江证券股份有限公司
长江证券与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在一致行动关系、不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情形。
四、拟设立基金的基本情况
1、拟设立的基金名称：荆门长江弘信柔性电子产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门核准名称为准）。
2、基金类型：有限合伙制。
3、投资方式：股权投资。
4、基金管理人：长江证券产业基金管理（湖北）有限公司。
5、存续期间：基金存续期限为 5年（3年投资期，2年退出期），确需超过5年的，经全体合伙人一致同意后可继续存续，但基金最长不超过7年。
6、投资标的：基金拟采取股权投资的方式全部投资于荆门市东宝区弘信柔性电子智能制造厂项目。
7、退出方式及安排：可以通过公司回购、并购退出、市场化方式出售等方式退出股权。对于基金投资的项目，同等条件下公司拥有优先收购权。
8、基金管理费：投资期内，管理费(含顾问服务费)每年收取金额为基金实缴总额的2%；退出期及延长期内，管理费每年收取金额为基金未收回投资额的2%。首期管理费与最后一期管理费应按实际天数计算，收取时间和方式在合伙协议中做详细约定。
9、收益分配：基金可分配现金（含投资收益及未用本金）首先归还所有有限合伙人的实缴出资额；其次，返还普通合伙人的实缴出资额；再次，分别按6%、10%、10%、10%的年化收益率向中荆公司、长江证券、长证产业基金、公司进行分配；进行上述分配后，剩余收益的20%按1:1的比例在基金管理人与公司之间分配，剩余收益的80%按出资比例分配给长证产业基金、长江证券及公司。
10、投资决策：基金管理人组建投资决策委员会，决策委员会设 5名成员，4名及以上投票赞成为通过；其中，公司提名1名委员，长证产业基金提名3名委员，中荆投资提名1名委员。
11、其他事项：关于并购基金的其他事项及具体细节，如出资进度、财务会计制度等，将在基金合伙协议中予以约定，并以基金合伙协议为准，由各方恪守。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
随着中高端FPC供应链进一步向头部企业集中，公司下游客户对公司的产能
需求持续提高，公司目前产能利用率已达到高峰。且随着公司战略布局的推进，除满足消费电子方面FPC的需求外，汽车电子、医疗工控等领域FPC需求正快速增长，为抓住有利市场时机，公司需迅速实现产能布局。因此，公司拟加快推进柔性电子产业园建设。柔性电子产业基金系公司联合荆门市国有资本为促进柔性电子产业园建设而组建，基金拟全部投向荆门弘毅电子科技有限公司用于柔性电子产业园建设，与公司业务协同，有利于公司产能扩张、提升竞争力，符合公司的发展战略。
2、本次对外投资存在的风险
（1）本次对外投资尚未签署正式合伙协议，柔性电子产业基金具体实施情况和进度尚存在不确定性。
（2）柔性电子产业基金在投资过程中将受到宏观经济、国内政策、行业周期等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益的风险。公司将密切关注投资运作情况，督促防范风险，维护投资资金安全。
（3）公司将根据柔性电子产业园建设进展情况及柔性电子产业基金组建情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他说明与承诺
1、截至目前，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均未在基金中任职、均不存在投资于基金的有限合伙份额的情形。
2、公司承诺在参与投资设立基金后十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不会将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、或将超募资金用于永久性补充流动资金或归还银行贷款。
3、基金拟投资的项目公司与公司业务协同，但公司在拟签订的合作协议中约定：对于基金投资的项目，在同等条件下公司具有优先购买权。
七、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会