证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2017-008号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议，于 2017年 4月 7日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2017年4月12日以现场表决方式召开。会议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事9名，亲自出席及委托出席董事9名。公司副董事长龚虹嘉因出国、董事刘翔因出差未能亲自出席会议，均授权委托董事长陈宗年代为出席并行使表决权。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年年度报告及其摘要》；
同意本议案提交股东大会审议。
年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会 2016年年度工作报告》；
同意本议案提交股东大会审议。
公司独立董事程天纵、陆建忠、王志东、洪天峰向董事会提交了《独立董事 2016年年度述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《总经理 2016年年度工作报告》；
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年年度财务决算报告》；
同意本议案提交股东大会审议。
五、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年年度利润分配预案》；
经德勤华永会计师事务所审计，2016年度，本公司母公司实现净利润 7,203,768,180.57元，扣除按10%提取的法定盈余公积 720,376,818.06元，加上母公司年初未分配利润 11,686,702,731.96元，减去 2015年度现金分红 2,810,893,076.52元、股票分红 1,220,631,676.00元，截止 2016年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为 14,138,569,341.95元。截止 2016年 12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为 14,866,457,856.65元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 14,138,569,341.95元。
同意以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本[注]为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6元（含税），送红股 5股（含税），不以资本公积金转增股本。公司保证，考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
[注：公司最新总股本为6,155,033,743股，但2014年限制性股票计划第一次回购注销2,457,000股限制性股票的手续目前尚在办理中，回购注销预计将于未来实施分配方案的股权登记日前完成，届时公司总股本将从 6,155,033,743股变更为6,152,576,743股。]
同时，公司的注册资本将随 2016年年度利润分配的实施而变更，同意授权经营层办理与之相关的工商登记等事宜，同时修改《公司章程》的相应条款。
同意本议案提交股东大会审议。
六、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年年度社会责任报告》；
《2016年年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年年度内部控制自我评价报告》；
同意本议案提交股东大会审议。
《 2016年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年年度国际会计准则报告》；
九、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年薪酬与绩效考核方案》；
十、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2017年聘请会计师事务所的议案》；
同意本议案提交股东大会审议。
《关于2017年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2017年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年、胡扬忠、刘翔、龚虹嘉回避表决；
同意本议案提交股东大会审议。
《关于2017年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2017年开展外汇套期保值交易的议案》；
《关于 2017年开展外汇套期保值交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请综合授信额度的议案》；
同意公司及子公司拟向金融机构（不含中国电子科技财务有限公司）申请总额度不超过人民币150亿元的综合授信额度。上述金融机构包括但不限于中国国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、出口保理、保函等。上述综合授信额度可在不超过150亿元的余额控制额度内循环使用。上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
公司计划以符合要求的土地、房产、存单等资产作为综合信贷业务之担保、抵押或质押，并授权经营层根据实际生产经营的需求，在上述综合授信额度内与各个金融机构开展业务。各金融机构的具体综合授信额度、授信种类及其他条款要求以最终公司与各个金融机构签订的协议为准。
本议案自股东大会审议通过之日起生效，有效期至2018年5月31日。自生效之日起，股东大会此前审议批准的综合授信额度中尚未使用的额度自动失效。
同意本议案提交股东大会审议。
十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》；
同意在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司和/或子公司拟通过使用部分暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品来进行现金管理。公司需严格遵循《闲置资金管理办法》等的相关规定，将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且保证闲置自有资金投资余额不超过公司最近一期经审计后净资产金额的30%。本议案自本次董事会审议通过之日起生效。
十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资设立武汉海康存储科技有限公司（暂名）的议案》，关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；
《关于投资设立创新业务子公司暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为九家子公司提供担保的议案》；
同意本议案提交股东大会审议。
《关于为九家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与六家子公司签订借款合同的议案》；
同意公司与河南华安保全智能发展有限公司、富阳海康保泰安防技术服务有限公司、杭州海康微影传感科技有限公司、杭州海康威视通讯技术有限公司、杭州海康希牧智能科技有限公司、武汉海康存储科技有限公司（暂名）共六家控股子公司分别签订《借款合同》，约定前述六家控股子公司在保证正常运营所需资金的基础上，将剩余闲置资金拆借给海康威视统一管理，单家子公司的借款额度不超过海康威视上年经审计净资产的5%（额度内可循环拆借），借款利率按海康威视同期所能获得的最高活期协议存款利率计算。协议有效期为3年。本次合作有利于公司及控股子公司提升资金管理效率、提高整体资金收益。
十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；
同意本议案提交股东大会审议。
《关于变更注册资本、变更经营范围并修订公司章程的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在香港注销非香港公司的议案》；
根据公司第三届董事会第一次会议（2015年3月10日）审议通过的《关于在香港注册成为非香港公司的议案》，公司在香港注册成为了非香港公司，设立营业地点和授权代表，作为公司在香港接受法律程序文件的代理人。
鉴于该非香港公司设立初始不涉及注册资本，至今无任何业务发生，目前也没有相关的工作需要，同意公司在香港注销该非香港公司，同时授权经营层处理注销该公司的所有相关事宜。
二十、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年第一季度报告
全文及正文》；
2017年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》；
同意于2017年5月4日召开公司2016年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。
《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会