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证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-029
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了相关承诺，具体如下：
一、控股股东、实际控制人关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本单位
/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事、高级管理人员，本人兹承诺忠实、勤勉地履行职责，为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对自身的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；
4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺签署日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、作为填补即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-002广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币13亿元（含13亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。
在上述使用期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2017年 10月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-047）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2017年10月30日，公司使用闲置募集资金购买了中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170479）人民币 10,000万元，具体内容详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-048）。公司已于 2018年 1月 9日到期赎回了上述理财产品，收回本金人民币10,000万元，获得理财收益人民币815,068.49元。本次赎回情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|中国农业银行 “本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170479）|保本保证收益型|10,000|2017-10-30|2018-1-9|10,000|4.25%|81.51|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、理财产品基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计年化收益率|
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180034）|保本保证收益型|10,000|2018-1-11|2018-5-11|4.50%|

2、关联关系说明
公司与理财产品的受托银行——中国农业银行蕉岭县支行不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期||预计最高年化收益率||
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170480）|保本保证收益型|20,000|2017-10-30|2018-1-29||4.35%||
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170481）|保本保证收益型|20,000|2017-10-30|2018-4-30||4.35%||
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170482）|保本保证收益型|20,000|2017-10-30|2018-6-18||4.35%||
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|保本浮动收益型|20,000|2017-10-30|2018-1-29||4.45%||
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|30,000|2017-10-30|2018-4-27||4.40%||
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融90天封闭式结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2017-12-21|2018-3-21||4.74%||
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180034）|保本保证收益型|10,000|2018-1-11|||||
|||||||2018-5-11||4.50%|
|合计|—||130,000|—|—||—||

四、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
公司此次使用暂时闲置募集资金购买的是期限较短的保本型银行理财产品，属于低风
险的投资品种，风险可控，但金融市场受宏观政策变化和经济波动的影响，不排除投资收
益可能会有波动。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的保本型理财产品，并适当分散投资，同时对理财产品的期限和金额进行了合理搭配，确保与募集资金投资计划相匹配。
（2）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
公司本次继续利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，可以提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币130,000万元（含本公告所列产品）。
七、备查文件
1、理财产品赎回相关凭证；
2、中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品及风险和客户权益说明书。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年1月11日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-093棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，现将棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票109,988,950.00股，每股发行价人民币9.05元，募集资金总额为995,399,997.50元，扣除发行费用19,439,304.90元，募集资金净额为975,960,692.60元。截止2017年6月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第ZC10577号《验资报告》验证。
截至2017年6月30日止，募集资金尚未使用，报告期末募集资金余额为975,960,692.60元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2017年6月，公司已与中国民生银行广州分行、保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2017年7月，由于本次非公开发行募投项目由该项目的SPV公司梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司组织实施，公司、广州农村商
业银行股份有限公司黄埔支行、保荐机构安信证券股份有限公司与梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司又共同签署了《募集资金四方监管协议》。
截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||||2017年6月30日|
|公司名称|专户银行名称|银行账号||
||||存储余额|
|棕榈生态城镇发展股份有限公司|中国民生银行广州分行营业部|699965679|977,399,997.50|
|合计|||977,399,997.50|

注：募集资金到账后，2017年 6月 30日前应扣除的发行费用中仍有 1,439,304.90元尚未转出。
三、2017年半年度募集资金实际使用情况说明
2017年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
四、2017年半年度募集资金投资项目变更情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了 2017年 1-6月募集资金存放与使用的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：2017年半年度募集资金使用情况对照表
棕榈生态城镇发展股份有限公司2017年8月24日
附件1：2017年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变更项||||截至期末累|截至期末投|项目达到预|本报告||项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金||募集资金承|调整后投资|本报告期投|||||是否达到预||
||目(含部分变||||计投入金额|资进度(3)＝|定可使用状|期实现||是否发生重|
|投向||诺投资总额|总额(1)|入金额|||||计效益||
||更)||||(2)|(2)/(1)|态日期|的效益||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|畲江园区服务配套项目及|||||||||||
|梅县区城市扩容提质工程|否|97,596.07|97,596.07|1860.00|7152.79|7.3%|-|-|不适用|否|
|PPP项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|97,596.07|97,596.07|1860.00|7152.79|--|--||--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|97,596.07|97,596.07|1860.00|7152.79|--|--|-|--|--|
|未达到计划进度或预计收|||||||||||
|益的情况和原因（分具体项|不适用||||||||||
|目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化|||||||||||
||项目可行性未发生重大变化。||||||||||
|的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使|||||||||||
||不适用||||||||||
|用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施地|||||||||||
||不适用||||||||||
|点变更情况|||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施方||
||不适用|
|式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先期投|截至2017年6月30日，公司未使用募集资金对先期投入进行置换。2017年7月20日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 71,527,900.00元。|
|入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充||
||不适用|
|流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结||
||不适用|
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途||
||尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中，将按照计划使用。|
|及去向||
|募集资金使用及披露中存||
||公司募集资金使用及披露不存在其他问题。|
|在的问题或其他情况||
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-147中国武夷实业股份有限公司
关于承接国际工程施工项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日在肯尼亚承接 3个国际工程施工项目，累计金额 94.83亿肯先令，折 5.94亿元，当前汇率 15.9554肯先令/元。项目具体情况如下：
一、2015年 11月 27日，公司接到肯尼亚土地住房和城市发展部《关于肯尼亚坎坤都路（塔拉）-康奈-坎坤都路（考玛）、卡图马尼-蒙巴萨路公路建设及康奈-马查克斯城-卡图马尼连接公路重建项目中标通知书》，公司获准承建上述标段公路工程项目，中标价格 43.92亿肯先令，折 2.75亿元，工期为 21个月。
二、2015年 12月 2日，公司接到肯尼亚乡村公路局《关于 BROOKE BOND - MAILI NNE - KIPKELION - LONDIANI(D312/D314)和 MAILI NNE - CHEPSEON(D31)沥青公路改造工程项目中标通知书》，公司获准承建 RWC110乡村公路工程项目 D312/D314和 D31标段工程，中标金额 15.50亿肯先令，折人民币 0.97亿元。项目位于肯尼亚中部凯里乔（Kericho）郡，全长 57公里，施工内容包括现场清理、清表工程、土方工程、路面工程、管涵桥梁工程等。
三、2015年 12月 2日，公司收到肯尼亚乡村公路局《关于 MAUCHE - BOMBO - OLENGURUONE - KIPTAGICH -SILIBWET (D319)沥青公路改造工程项目中标通知书》。公司获准承建 RWC136乡村公路改造工程项目 D319标段工程，中标价格为 35.41亿肯先令，折人民币 2.22亿元。该项目位于肯尼亚中部纳库鲁（Naruku）郡，全长约 126公里，施工内容包括现场清理、清表工程、土方工程、路面工程、管涵桥梁工程等。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
瑞华专审字[2017]01680002号
目 录
····························································1··、·····鉴·····证·····报·····告····· 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目··情·····况·····报····告······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza,Building 7,No.8,Yongdingmen
Xibinhe Road,Dongcheng District,Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86（10）88095588 传真（Fax）：+86（10）88091199
关于天津利安隆新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华专审字[2017]01680002号天津利安隆新材料股份有限公司董事会：
我们接受委托，对天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2017年3月31日止，以自筹资金预先投入于2017年1月5日签署的《天津利安隆新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要
的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供天津利安隆新材料股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月十九日
天津利安隆新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 12月 16日签发的证监许可[2016]3104号文《关于核准天津利安隆新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股30,000,000.00股，每股发行价格为人民币11.29元，股款以人民币缴足，计人民币 338,700,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 67,092,600.00元后，净募集资金共计人民币271,607,400.00元，上述资金于2017年1月12日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】01680001号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2017年 1月 5日签署的《天津利安隆新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于扩建年产11500吨抗氧化剂生产装置项目、年产6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）、新建研发中心项目和全球营销网络建设项目项目，剩余募集资金用于其它与主营业务相关的营运资金项目。
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。
截至2017年3月 31日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币37,637,670.39元，具体运用情况如下：
（单位：人民币万元）截至2017年3月31日止以自序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
筹资金预先投入金额
扩建年产11500吨抗氧
1 13,927.82
化剂生产装置项目
年产6000吨紫外线吸
2 6,390.82 3,763.77收剂项目（二期工程）
3 新建研发中心项目 3,160.00
4 全球营销网络建设项目 3,682.10
合计 —— 27,160.74 3,763.77
本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2017年3月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
报告人：虞建华
本人作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，在2015年度任职期间，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定对有关事项发表独立意见，独立履行职责不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司整体利益，尽到了诚信勤勉、忠实履行独立董事职责的义务。现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2015年度，公司共召开了 8次董事会，本人亲自出席了 7次董事会会议，因事无法参加委托独立董事申士兵代为参加会议1次。本人对提交董事会的所有议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会召开次数|||||8||||||
||||||||委托出席次||缺席次||是否连续两次未|
||独立董事姓名||应出席次数||亲自出席次数|||||||
||||||||数||数||亲自出席会议|
|虞建华||8||7||1||0||否||

2015年度，公司共召开了3次股东大会（2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会），本人列席了2次股东大会，因事无法参加向大会请假1次。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内股东大会召开次数|||||3||||
||||||||||是否连续两次未|
||独立董事姓名||应列席次数||亲自列席次数||缺席次数|||
||||||||||亲自出席会议|
|虞建华||3||2||1||否||

2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，相关事项均履行了法定的程序，合法有效。会议的相关决议符合公司整体利益，且均未损
害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
2015年度，在公司任职期内，本人发挥独立董事专业优势，对以下事项均发表了独立意见：
2015年1月30日，在第二届董事会第十一次会议上，本人认真审议了调整募集资金金额的议案，发表了同意的独立意见。
2015年4月23日，本人认真审议了聘请年度审计机构、关联交易议案，发表了同意的事前认可意见，在第二届董事会第十三次会议上，对年度利润分配、内部控制自我评价报告、总经理及副总经理的聘任、董事及高管人员薪酬、会计政策变更等议案，均发表了同意的独立意见。
2015年8月24日，在第二届董事会第十四次会议上，本人认真审议了半年度募集资金存放与使用、关联方资金占用及对外担保议案，发表了同意的独立意见。
2015年8月31日，在第二届董事会第十五次会议上，本人认真审议了变更募集资金用途议案，发表了同意的独立意见。
2015年10月22日，本人认真审议了关联交易议案，发表了同意的事前认可意见，在第二届董事会第十六次会议上，对闲置募集资金补充流动资金、关联交易议案，均发表了同意的独立意见。
2015年12月18日，本人认真审议了关联方为公司及子公司增加2015年度关联担保额度的议案，发表了同意的事前认可意见，在第二届董事会第十七次会议上，对该议案发表了同意的独立意见。
独立董事认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司股东大会和董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会工作的情况
本人作为公司提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提
名委员会实施细则》等相关制度的规定，负责向董事会提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行审议并提出建议，2015年度，公司共召开了1次提名委员会会议，对总经理、副总经理提名人选的任职资格进行审核并提名至董事会。
同时，本人作为战略委员会、薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，对调整发行方案、变更募集资金用途进行研究并提出建议，审查公司的薪酬政策与方案。
四、现场检查情况
2015年，除出席董事会、列席股东会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司出具的文件材料，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
（三）本人重视学习有关上市公司规范运作的法律、法规知识，积极参加公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，提升自觉维护中小股东权益的意识。
六、其他工作情况
（一）本年度未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，作为公司独立董事，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-036沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“深圳翠艺”）将其持有的本公司部分股份质押的通知，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押股数（股）|质 押性 质|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳翠艺|控股股东|15,180,000|有限售条件流通股|2017 年 9月7日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止|广发证券股份有限公司|33%|融资|
|深圳翠艺|控股股东|12,250,000|有限售条件流通股|2018 年 4月24日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止|广发证券股份有限公司|26.63%|融资|
|合计|—|27,430,000|—|—|—|—|59.63%|—|

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股本为150,680,000股，深圳翠艺直接持有公司股份 46,000,000股，占本公司总股本的30.53%。本次深圳翠艺办理股权质押登记手续股份总数为 12,250,000股，占其持有本公司股份总数的26.63%，占公司总股本的8.13%。深圳翠艺累计质押 27,430,000股，占其持有本公司股份总数的59.63%，占公司总股本的18.20%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议书；
2、股票质押式回购业务交易确认书；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-062青岛海立美达股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月27日召开的2016年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 568,795,498股为基数，向全体股东每 10股派 0.5000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.4500元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.5000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.0500元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 568,795,498股，分红后总股本增至 1,251,350,095股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月15日，除权除息日为：2017年 5月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年 5月 16日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****070|青岛海立控股有限公司|
|2|08*****903|青岛天晨投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月3日至登记日：2017年 5月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年5月16日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分类|本次变动前||本次增加|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|268,795,498|47.26%|322,554,597|591,350,095|47.26%|
|二、无限售条件股份|300,000,000|52.74%|360,000,000|660,000,000|52.74%|
|三、股份总数|568,795,498|100%|682,554,597|1,251,350,095|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本1,251,350,095股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.19元。
八、咨询机构：
咨询地址：山东省青岛市即墨市青威路1626号
咨询联系人：亓秀美
咨询电话：0532-89066166
传真电话：0532-89066196
青岛海立美达股份有限公司董事会2017年 5月9日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017-063河南易成新能源股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2017年 8月 24日上午 9:30在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于2017年8月21日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：审议通过了《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》
经认真审核，董事会认为公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2017年半年度报告及其摘要的内容并批准对外披露。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见公司于同日刊登
在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一七年八月二十五日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018-064
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到公司控股股东秦本军先生通知，获悉秦本军先生将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押，具体情况如下：
一、股东本次股份质押的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押||用途|
||股东||||质押股数|||||||||||
||||大股东及一||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持|||
||名称||||（股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|秦本军||是||1,550,000||2018.10.12||2018.12.13||国海证券股份有限公司||2.02%||补充质押||
|秦本军||是||1,550,000||2018.10.12||2018.12.13||国海证券股份有限公司||2.02%||补充质押||
|秦本军||是||1,000,000||2018.10.12||2018.12.13||国海证券股份有限公司||1.30%||补充质押||
|合 计||——||4,100,000||——||——||——||5.34%||——||

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 10月 12日，秦本军先生持有公司股份 76,840,512股，占公司总股本的比例为17.57%。本次质押完成后，秦本军先生持有的公司股份中处于质押状态的共为49,920,000股，占其持有本公司股份的比例为 64.9657%，占公司总股本的比例为11.4160%。
三、其他情况
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。截至本
公告披露日，秦本军先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押
桂林莱茵生物科技股份有限公司风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险，秦本军先生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施以应对。公司将持续关注大股东的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十五日
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年限制性
股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价
值分配体系，激励公司中高层管理人员和核心业务（技术）人员诚信勤勉地开
展工作且保持积极性，不断吸引中外技术专家的加盟，进一步提升医院的竞争
能力和医疗水平，实施公司全国连锁的团队计划，保证公司业绩稳步提升，确
保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本
办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证限制
性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保
公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于2016年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公
司董事、中高级管理人员以及公司认定的核心业务（技术）人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对
象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核
本计划授予的限制性股票，在解锁期的各会计年度中，分年度进行绩效考
核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
首次授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以2015年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于20%；||
|第二个解锁期||以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于40%；||
|第三个解锁期||以2015年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于60%；||
|第四个解锁期||以2015年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于80%。||

预留部分各年度绩效考核目标如下表所示：
（1）若预留限制性股票于2016年度授出，则考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个预留解锁期||以2015年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于20%；||
|第二个预留解锁期||以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于40%；||
|第三个预留解锁期||以2015年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于60%；||
|第四个预留解锁期||以2015年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于80%。||

（2）若预留限制性股票于2017年度授出，则考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个预留解锁期||以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于40%；||
|第二个预留解锁期||以2015年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于60%；||
|第三个预留解锁期||以2015年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于80%。||

上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且指扣除非经常
性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
锁定期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且
不得为负。
若限制性股票的当期解锁条件达成，则激励对象获授的限制性股票按照计
划规定解锁。若当期解锁条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当期可解
锁部分限制性股票并注销。
2、个人层面业绩考核要求
根据本考核管理办法，在本激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象
进行考核。目前对个人层面绩效考核结果共有 S,A,B,C,D五档。若激励对象上
一年度个人绩效考核结果为S/A/B档，则上一年度激励对象个人绩效为“考核达
标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C/D档，则上一年度激励对象个
人绩效为“考核不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次
解锁。若激励对象考核“不达标”，则公司按照本计划的规定取消该激励对象当
期解锁额度，未能解锁限制性股票由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资
格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，本次限制性股票激励计划结束三
年后由证券部负责统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
爱尔眼科医院集团股份有限公司
二O一六年三月二十九日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-071厦门乾照光电股份有限公司
关于公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》，同意公司通过与银行合作以黄金租赁方式开展流动资金融资业务，具体情况如下：
一、黄金租赁融资业务介绍
1、黄金租赁融资业务，是公司与银行达成一致，在商定的融资成本下，首先向银行租入黄金，随即委托银行卖出全部租赁的黄金获得融资资金，并与银行签订远期交易合约，约定一定期限后以约定的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行。公司无需承担黄金价格波动带来的风险。
2、黄金租赁获得资金的用途：用于公司日常经营周转补充流动资金。
3、融资额度：任意时点余额不超过等值2亿元人民币。
4、融资期限：每笔业务不超过12个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。
5、决议有效期：有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
6、融资成本：综合成本不超过同期企业综合融资成本。
7、合作银行：光大银行、招商银行、交通银行、兴业银行、农业银行。
二、开展黄金租赁业务融资的优势
1、拓宽企业融资渠道。公司通过租入银行的黄金后再卖出，借助黄金的高流动性实现快速变现，能以较便捷的方式实现融资，以满足公司生产经营的资金需求。
2、降低企业融资成本。一般黄金租赁费用较企业同期贷款利率低，且不受贷款利率调整的影响。
3、用途限制较少。黄金租赁获得的资金不受贷款用途等限制，使用灵活。
三、开展黄金租赁融资的前期准备
1、公司已制订《厦门乾照光电股份有限公司衍生品投资管理制度》，对进行衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及子公司开展黄金远期购金合约的风险可控。
2、公司成立了由财务总监等相关负责人组成的工作小组，负责具体黄金租赁融资及远期购金合约的执行。
3、公司及子公司参与黄金租赁融资及远期购金合约的人员都已充分理解其特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。
四、黄金租赁融资的风险控制
公司在与银行签订黄金租赁合约时，委托银行就租赁黄金的品种、数量，按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作，无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。
五、开展黄金租赁融资的公允价值分析
公司开展黄金租赁融资以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。
六、董事会意见
经审议，董事会同意公司采用黄金租赁与远期套保交易相结合的方式开展任意时点余额不超过等值2亿元人民币的流动资金融资业务，用于补充日常经营发展资金，每笔业务不超过 12个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司采用黄金租赁与远期套保交易相结合的方式开展流动资金融资业务，有利于拓宽公司融资渠道、降低企业融资成本，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资的业务。
八、独立董事意见
公司采用黄金租赁与远期套保交易相结合的方式开展流动资金融资业务，已锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动风险，是公司满足日常经营发展资金需求及拓展融资渠道，降低融资成本的举措。公司内部已建立了相应的监督管理机制，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经综合考虑公司的资金需求和融资成本，独立董事一致同意该议案。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年8月9日
江西赣能股份有限公司
2019年第四次临时董事会
独立董事意见
江西赣能股份有限公司2019年第四次临时董事会于2019年9月 29日以通讯表决方式召开。我们作为公司的独立董事出席了会议，根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表独立意见如下：
一、关于更换公司董事长的意见
经核查，揭小健先生辞去公司董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员职务与披露原因一致。揭小健先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。
同意揭小健先生辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员职务。
经审阅陈万波先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。我们认为陈万波先生具备履行公司董事长职责的任职条件和工作经验，能够胜任岗位的职责要求。董事会选举董事长的提名、审议及表决符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意选举陈万波先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
二、关于更换总经理的意见
公司聘任叶荣先生为总经理程序符合《公司法》、《深圳证券市场交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、行政法规等有关规定；叶荣先生具备担任公司总经理的资格与能力，且保证在任职期间切实履行公司职责，不存在上市相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未持有公司股票；最近三年未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对
象。此次聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
同意董事会聘任叶荣先生为公司总经理。
三、关于控股子公司与关联方签订代理服务合同暨关联交易的意见
公司控股子公司江西赣能能源服务有限公司（以下简称“赣能能源”）与关联方江西省天然气集团有限公司（以下简称“江西天然气”）签订关联交易合同开展配售电业务顺应国家电力改革趋势，符合公司扩展电力上下游产业链的战略发展方向，该事项符合法律、法规和规范性文件的规定；本次交易遵循市场化原则进行，定价机制合理、公允，体现了自愿、公平、公正的原则；本次关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意赣能能源与江西天然气签订关联交易合同的事项。
四、关于控股子公司使用闲置资金购买银行结构性存款产品的意见
公司控股子公司江西赣能能源服务公司本次用不超过人民币 1,500万元的闲置资金购买银行人民币结构性存款产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月以内。本次购买结构性存款产品是在不影响正常经营及风险可控的前提下进行的，有利于提高控股子公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
公司控股子公司本次使用闲置资金购买金融机构结构性存款及低风险型产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
同意公司控股子公司使用总额不超过人民币 1,500万元的闲置资金购买金融机构结构性存款及低风险型产品。
独立董事：吴伯荣谢利锦张梅徐擎天