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宁夏银星能源股份有限公司
关于六届十三次董事会独立董事意见
宁夏银星能源股份有限公司六届十三次董事会于 2016年 10月 19日在公司 302会议室召开。作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就以下事项发表如下独立意见：
一、关于修订公司领导班子成员年薪实施办法部分条款的意见公司本次《修订公司领导班子成员年薪实施办法》，符合公司薪酬管理的实际情况，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，我们同意《关于修订公司领导班子成员年薪实施办法的议案》。
二、关于公司 2015年经营业绩考核及高管年薪兑现的意见该事项结合公司生产经营实际情况，是根据公司经营绩效考核管理办法的规定和 2015年生产经营计划测算的，该事项的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
三、关于公司董事会换届的意见
我们查阅了许峰先生、吴解萍女士、王路军先生、王彦军先生、王志强先生、马建勋先生、李宗义先生、王保忠先生、黄爱
学先生的个人简历和职业履历，均不是失信被执行人，认为他们具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，符合相关法律法规规定，同意对上述人员的提名。
四、续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构和内部控制审计机构的意见
经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，该所具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况较为熟悉，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计的需要，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情形。
因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会进行审议。
（此页无正文，为独立董事意见签字页）
独立董事签名：
李宗义
王保忠
黄爱学
2016年 10月 19日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2018-025福建众和股份有限公司
关于深圳证券交易所监管函回复的公告
本公司及除董事许建成外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事许建成因个人原因履职受限不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。
近期，深圳证券交易所向福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）下发了《关于对福建众和股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2018】第25号），以下简称《监管函》），现就《监管函》提出的关于公司治理问题回复如下：
问题：公司分别于 2017年 9月 30日、10月 31日披露独立董事朱福惠和董事詹金明相继辞职，辞职后将导致公司董事会组成人数低于法定人数，但公司未能在出现上述情形后两个月内完成补选；同时，独立董事朱福惠和董事詹金明在公司完成补选前应继续履职。但在公司2018年2月9日至2月23日期间披露的相关公告中，独立董事朱福惠和董事詹金明存在因辞职未能保证相关信息披露内容真实、准确、完整的情形，未能勤勉履职，公司治理机制不健全。
说明：
公司第五届董事会已于2017年6月任期届满，由于2017年6月之后公司筹划的重大资产出售事项、大股东筹划的转让控股权事项迟迟未能有实质性进展，公司董事会换届事宜一直未能举行。
2017年9月末、10月末公司独立董事朱福惠因个人工作繁忙不能履行职责、董事詹金明因个人健康原因分别提出辞职，辞职后公司董事会组成人数低于法定人数。按照《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，公司应于两个月
内进行董事补选。但是鉴于公司现状，公司一直未能找到合适的董事人选，未能在两个月内举行董事补选或换届选举事宜。目前，独立董事朱福惠、董事詹金明辞职均已超过两个月时间。
鉴于公司未能及时补选董事，导致公司董事会成员低于法定人数，经过沟通，独立董事朱福惠表示其已因个人工作繁忙不能履行职责而提出辞职，公司及实际控制人应根据《公司法》等相关规定于两个月内进行董事补选。目前其辞职已超过五个月，公司及实际控制人需尽快改选或补选董事会，在补选前其将继续依法履行独立董事职责。董事詹金明因个人健康原因已于2017年10月末提出辞职，目前在休养中，将尽力履行职责。
目前公司大股东控股权表决权委托及公司重整、重组等事项正在推进中，待相关事项明确，公司及意向方将尽快改选董事会。同时，公司及大股东仍将继续尽快寻找合适补选董事人选，争取于 2018年 3月底前补选独立董事，6月底前完成董事会监事会换届，以完善公司治理架构与机制。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月十五日
鞍钢股份有限公司第七届第四十次董事会
独立董事意见
作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们已对公司提交的第七届董事会第四十次会议材料及相关文件进行了认真地审阅及审慎地调查，我们发表同意意见如下：
一、关于对外担保和关联方占用上市公司资金情况
根据中国证监会发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）精神，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保情况及上市公司与关联方资金往来情况进行了认真负责的核查和落实，现就相关情况说明如下：
（1）报告期内公司未发生为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供的对外担保事项。
（2）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（3）公司严格遵守有关规定，在公司《章程》中就对外担保的相关程度和要求做了明确规定。同时公司还制定了《对外担保管理办法》，加强对外担保的管理。《章程》、《对外担保管理办法》中的各项条款均符合境内外相关规定。
二、关于鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称“鞍钢财务公司”）风险评估报告
1.关联董事就上述关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2.鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。
3.未发现鞍钢财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。
三、关于会计政策变更
1.公司本次会计政策变更是依据财政部新发布或修订的会计准则而作出的，公司作为境内外同时上市的公司，自 2018年 1月 1日起施行。本次会计政策变更符合国家相关法规及规则的要求。
2.公司本次会计政策变更的审批和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
独立董事：吴大军马卫国冯长利 2018年 8月 27日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2015)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-026
深圳市英威腾电气股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知及会议资料已于 2015年 4月 30日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2015年 5月 6日（星期三）上午 9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股票期权数量和价格的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于调整股票期权数量和价格的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2015年 5月6日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-045四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1亿元的闲置募集资金和不超过 1亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的理财产品。（详情请见 2015年 6月 27日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）。
根据上述会议决议，公司于2015年10月9日与平安银行成都双楠支行签订了《平安银行对公结构性存款（挂钩汇率）产品认购确认书》，使用闲置自有资金5,000万元购买理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品的基本信息
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|委托方|受托方|产品名称|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|四 川 金石 东 方新 材 料设 备 股份 有 限|平 安 银行 成 都双 楠 支行|平安银行对公结构性 存 款（挂钩汇率）产品|5000万元|保 本浮 动收 益类|2015 年10月9日|2015年12月30日|4.00%|闲置自有资金|

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|公司|

二、关联说明
公司与平安银行成都双楠支行无关联关系
三、投资风险分析及风险控制措施
1、 投资风险：
尽管商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收
益型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（1）政策风险：理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响理财产品预期收益及/或理财本金安
全。
（2）利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
（3）流动性风险：理财产品并非随时可流动的产品。根据相关理财产品条款，如投资者不享有提前终止权，投资者应准备持有至理财产品合同终止。
（4）投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产
品协议中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收
益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行及其他金融机构对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
（5）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。
2、针对投资风险，发行人拟采取如下措施防范：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买 12个月以内保本型理财产品，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时应及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（3）委托理财情况由公司内审人员进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，切实做好事前审核、事中监督和事后审计。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资
金安全所采取的风险控制措施。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会
2015年 10月 9日
棕榈生态城镇发展股份有限公司
独立董事关于对参股孙公司提供担保暨关联交易的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于对参股孙公司提供担保暨关联交易的议案》进行事前审查，并发表意见如下：
湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司（以下简称“浔龙河生态”）为公司持股50%的参股公司，为促进浔龙河项目公司的发展，解决项目的资金需求，公司拟同意为浔龙河生态下属全资子公司湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司向长
沙银行股份有限公司星城支行融资事项提供1.1亿元的担保。此事项主要为推进浔龙河项目的发展，解决其业务发展过程中资金需求；且其他股东提供相应的反担保，我们认为该事项不存在损害公司股东利益的情形，我们认可该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2017-028广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆惠伦”）的通知，获悉新疆惠伦将其持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新疆惠伦|是|10,000,000|2016年10月25日|2017年6月1日|招商证券股份有限公司|15.54%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆惠伦共持有本公司股份 64,359,042股，占公司总股本的38.25%；本次股份解除质押后，新疆惠伦处于质押状态的股份共计35,180,000股，占公司总股本的20.91%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：300799 证券简称：左江科技 公告编号：2019-001
北京左江科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：左江科技，证券代码：300799）于2019年10月30日、10月31日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板股票上市规则》，属于股票异常波动情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四章风险因素”。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京左江科技股份有限公司
董事会
光大证券股份有限公司
关于湖北富邦科技股份有限公司以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就富邦股份本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关事项，发表如下专项意见：
一、富邦股份募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]569号文《关于核准湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，富邦股份公开发行A股1,525万股，其中发行新股数量为 1,299万股，发行价为每股人民币 20.48元，共计募集人民币 26,603.52万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,720.34万元，富邦股份实际募集资金净额为人民币 22,883.18万元。上述注册资本变更事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月27日出具“天健验【2014】3-36号”验资报告验证。
二、募投项目基本情况
公司《招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金总投资|建设期（月）|核准情况|
|1|化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目|10,489.00|18|应发改工业[2011]165号|
|2|肥料用可降解缓释材料项目|2,527.00|18|应发改工业[2011]164号|
|3|磷矿石浮选剂建设项目|2,969.00|18|应发改工业[2011]166号|

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|序号45|项目名称|募集资金总投资|建设期（月）|核准情况武发改核新字[2011]38号武发改核新字[2011]39号|
||RMS远程监控及服务系统项目|2,306.98|12||
||工程技术中心项目|4,591.20|12||

三、富邦股份自筹资金预先投入募投项目情况
截至2014年9月30日，公司自筹资金实际投资额4,638.13万元。具体情况如下：单位：万元
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|序号|项目名称|计划投资额|预先投入自筹资金|
|1|化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目|10,489.00|1,739.12|
|2|肥料用可降解缓释材料项目|2,527.00|904.72|
|3|磷矿石浮选剂建设项目|2,969.00|1,209.92|
|4|RMS远程监控及服务系统项目|2,306.98|710.03|
|5|工程技术中心项目|4,591.20|74.34|

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了众环专字[2014]010893号《关于湖北富邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、本次置换事项所履行的决策程序
富邦股份本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，同意公司使用募集资金 4,638.13万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,638.13万元。全体独立董事对上述置换事项发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，光大证券认为：本次公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本保荐机构同意富邦股份本次募集资金置换事
项。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于湖北富邦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
唐绍刚
王广红
保荐机构：光大证券股份有限公司（加盖保荐机构公章）二○一四年十月三十一日
《公司章程》修订对照说明新开普电子股份有限公司
《公司章程》修订对照说明
经新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过，对《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
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|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|

第六条公司注册资本为人民币 30,209.4901万元。 第六条公司注册资本为人民币 31,162.4301万元。
第十九条公司股份总数为 30,209.4901万股，股本结第十九条公司股份总数为 31,162.4301万股，股本结构为普通股 30,209.4901万股。 构为普通股 31,162.4301万股。
特此说明。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）的独立董事，现就公司本次董事会审议的相关事项发表如下意见：
一、关于中泰化学为下属公司提供保证担保的独立意见
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）根据生产经营、项目建设需要向银行申请6亿元综合授信、发行10亿元非公开定向债务融资工具；全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港公司”）根据经营需要向银行申请7亿元综合授信。新疆富丽达、中泰香港公司均为公司的控股公司，中泰化学为新疆富丽达、中泰香港公司提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币 687,420.10万元，占公司最近一期经审计净资产的78.91%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保 467,000万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保120,000万元；为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保10,000万元；
为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保 89,420.10万元；为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保1,000万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保
917,420.10万元，占公司最近一期经审计净资产的105.31%，占公司最近一期经审计总资产的28.97%。新疆博湖苇业股份有限公司2,000万元保理业务已于2014年 8月 20日陆续逾期，该笔保理业务是由公司与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任。新疆博湖苇业股份有限公司仍在积极协调还款事宜。上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行将新疆博湖苇业股份有限公司、新疆七星建工集团有限责任公司及本公司就合同纠纷一案起诉至乌鲁木齐市中级人民法院，因新疆博湖苇业股份有限公司和本公司均向乌鲁木齐市中级人民法院提出管辖权异议申请，乌鲁木齐市中级人民法院根据相关规定，决定2015年5月14日暂不开庭。
二、关于中泰化学控股子公司新疆富丽达纤维有限公司为其控股子公司提供财务资助的独立意见
中泰化学控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）在不影响自身正常经营的情况下，向其控股子公司巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）提供 5亿元财务资助，对保证被资助对象生产经营、项目建设起到促进作用，财务资助的具体资金占用费利率以具体签订的合同为准，没有损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意新疆富丽达向下属公司提供财务资助事项。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二○一五年六月二十三日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-025拓维信息系统股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年05月04日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2016年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。公司 2016年年度报告摘要刊登于 2017年 04月 28日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查阅。
出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理张忠革先生，副总经理、董事会秘书龙麒女士，财务总监倪明勇先生以及独立董事许长龙先生。
热忱欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会2017年04月 28日
深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票
网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年9月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2016年9月1日（T+2日）8:30-16:00，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司于2016年8月31日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公
平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数：|5798、0798、0134|
|末“五”位数：|20037、70037、35675|
|末“六”位数：|454855、579855、704855、829855、954855、079855、204855、329855|
|末“七”位数：|3516893、5516893、7516893、9516893、1516893、1116958、3616958、6116958、8616958|
|末“八”位数：|33460213、53460213、73460213、93460213、13460213|
|末“九”位数：|140949407|

凡参与网上定价发行申购深圳市亚泰国际建设股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有81,000个，每个中签号码只能认购500股深圳市亚泰国际建设股份有限公司股票。
发行人：深圳市亚泰国际建设股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2016年9月1日
（本页无正文，为《深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之盖章页）
深圳市亚泰国际建设股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-003新界泵业集团股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人部分股份质押展期、实际控制人及一致行动人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司实际控制人许敏田先生及一致行动人许龙波先生的通知，获悉许龙波先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押展期手续，同时许敏田先生、许龙波先生将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|展期质押股数（股）|初始交易日|质押展期日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|许龙波|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|22,000,000|2018-1-15|2019-1-15|至办理解除质押登记手续之日止|浙商证券股份有限公司|81.8452%|
|合计|--|22,000,000|--|--|--|--|81.8452%|

2、股东股份部分解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|

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|许敏田|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|5,000,000|2018-6-27|2019-1-15|浙商证券股份有限公司|6.1995%|
|许龙波|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|4,880,000|2018-1-15|2019-1-15|浙商证券股份有限公司|18.1548%|
|合计|--|9,880,000|--|--|--|--|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，许敏田先生共持有本公司股份 80,651,306股，占公司当前总股本的16.03%。其所持有公司股票累计质押股份数为59,280,000股，占其持有公司股份总数的73.50%，占公司当前总股本的11.78%。
截至本公告日，许龙波先生共持有本公司股份 26,880,000股，占公司当前总股本的5.34%。其所持有公司股票累计质押股份数为22,000,000股，占其持有公司股份总数的81.85%，占公司当前总股本的4.37%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一九年一月十六日
证券代码： 300569 证券简称：天能重工 公告编号： 2018-066
青岛天能重工股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）经证监许可[2016]2443号文核准，于 2016年 11月完成首次公开发行人民币普通股（A股）2,084.00万股并深圳证券交易所创业板上市（以下简称“首次公开发行股票”），公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期至2019年12月31日止。
2018年 8月 10日，公司召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了 2018年非公开发行A股股票的相关议案（以下简称“本次非公开发行股票”）。近日，公司与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）签订《非公开发行股票保荐协议》，聘请广州证券担任本次非公开发行股票的保荐机构。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议；另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，兴业证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由广州证券承接。广州证券关于公司本次非公开发行股票的持续督导期为本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。广州证券已委派保荐代表人石建华女士、李泽由先生负责具体的持续督导工作（石建华女士、李泽由先生的简历见附件）。
公司本次非公开发行 A股股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会的核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2019年9月5日
附件：保荐代表人石建华女士、李泽由先生简历
石建华女士：保荐代表人、注册会计师，作为项目负责人之一主持了东旭光电（股票代码：000413）2016年非公开发行A股股票项目、东旭蓝天（股票代码：000040）2016年非公开发行A股股票项目。作为项目组成员参与了新元科技（股票代码：300472）创业板IPO项目、宝石A（股票代码：000413）再融资项目、三聚环保（股票代码：300072）再融资项目，作为项目主办人负责 16三聚环保公司债项目、15东旭光电公司债项目、15喀城投债项目、14德阳高新债、12喀城投债项目。
李泽由先生：保荐代表人，注册会计师，曾主持或参与了北京科锐（股票代码：002350）配股公开发行项目、东旭蓝天（股票代码：000040）2016年非公开发行A股股票项目、中源协和（股票代码：600645）非公开发行等项目。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南千山制药机械股份有限公司
2018年度财务报告非标审计意见
的专项说明
委托单位：湖南千山制药机械股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网真号址：http://www.Reanda.com
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南千山制药机械股份有限公司
2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明
利安达专字[2019]第2101号深圳证券交易所：
我们接受委托，对湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山制药公司”）2018年度财务报表进行了审计，并于2019年4月26日出具了无法表示意见的审计报告（报告编号：利安达审字[2019]第2194号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、非标准审计意见涉及的主要内容
无法表示事项
1、千山药机公司目前资金短缺，无法偿付到期债务而涉及较多的司法诉讼，导致大部分银行账户、重要资产被司法冻结，千山药机公司的生产经营受到重大不利影响，截止审计报告日公司尚未就债务重组取得实质性进展，未来债务重组能否成功存在重大不确定性，其持续经营能力存在重大不确定性。截止审计报告日止，千山药机公司未能就与改善持续经营能力相关的应对计划提供充分、适当的证据。
因此我们无法取得充分、适当的审计证据对千山药机公司以持续经营能力假设为基础编制的2018年度财务报表是否恰当发表审计意见。
2、千山药机公司 2018年度共计提资产减值损失 18.35亿元，其中坏账减值准备 16.97亿元，坏账减值准备涉及关联方资金占用减值金额 9.2亿元，千山药机管理层未能向我们提供除按账龄计提之外的坏账减值准备相关资料，对上述坏账减值准备的计提依据，我们无法取得充分、适当的审计证据。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)山药机公司财务报表的影响程度及对期初数据的影响。
4、千山药机公司在 2017年度确认了对湖南乐福地医药包材科技有限公司原股东应收取的业绩补偿款 3.88亿元，2018年度千山药机公司实际收款加诉讼保全方式共计确认可收回金额 0.5亿元，对剩余未收回业绩补偿款计提了坏账准备 3.38亿元，对业绩补偿款可收回性，资产减值准备的计提依据，我们未能获取充分、适当的审计证据，导致我们无法判断上述业绩补偿款的可收回金额，减值准备适当性，进而无法确定对财务报表资产、损益的相关影响。
二、无法表示意见涉及的事项中是否存在注册会计师依据已获取的审计证据能够确定存在重大错报的情形
依据我们已经获得的审计证据，我们无法确定千山药机公司 2018年度财务报表是否存在重大错报。根据《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的相关规定，千山药机公司上述事项如资产减值准备、持续经营能力等对 2018年年度财务报表存在重大且具有广泛性的影响，我们无法获取充分、适当的审计证据来确认财务报表是否不存在重大错报，故我们对千山药机公司2018年财务报表无法发表审计意见。
上述专项说明仅限于深圳证券交易所和中国证监会内部使用，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
许长英
中国·北京 中国注册会计师：
周砚群
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-038广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于举行2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 5月 4日（星期五）上午9:30—11:30在全景网提供的网上投资者关系互动平台举行 2017年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李建宁先生，公司董事、副总经理兼财务负责人麦燕玉女士，董事会秘书谭婵女士，独立董事周延风女士及保荐代表人李秋雨先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
受控状态（章）： 受控号：
投资者投诉处理工作制度
GL/DW-JY-03-2016
四川达威科技股份有限公司
发布日期： 2016年 09月 22日 实施日期：2016年 09月 22日
文件修改记录
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|项次|修订日期|前版次|本版次|修改页次|修改内容|修订人|核准|

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|文件编号|GL/DW-JY-03-2016|版本/修改状态：A/0|
|文件名称|投资者投诉处理工作制度|页码：3/5|

第一章总则
第一条为规范四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉
处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，保护投资者的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司与投资者关系工
作指引》（证监公司字[2005]52号）等有关法律、法规的有关规定，特制定本
制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第三条公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮
件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资
者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反
馈。
第四条证券投资部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处
理投资者的投诉，并指定专门人员负责处理投资者投诉工作，其主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接
投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建
议。
第五条公司应当加强证券投资部工作人员培训，配备必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施。
第六条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工
作。对于投资者集中或重复反映的事项，证券投资部应及时向公司董事会汇报，
并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。公司应承担投资者投诉
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|修改/日期|2016.9.22|审核/日期|2016.9.22|批准/日期|2016.9.22|

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|文件编号|GL/DW-JY-03-2016|版本/修改状态：A/0|
|文件名称|投资者投诉处理工作制度|页码：4/5|

处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第七条公司将投诉处理情况纳入相关部门和人员的绩效考核范围，对投诉
处理工作发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为，采取相应
的问责措施。
第二章投诉处理细则
第八条公司在公司网站公示投诉处理的专门机构或人员、热线电话、传真、通信地址、电子邮箱等投诉渠道和投诉处理流程，确保热线电话在办公时间内
有人值守，保持投诉渠道畅通，方便投资者反映诉求。
第九条证券投资部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内
部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关
问题；（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十一条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保证公司的信誉不被损害。
第十二条工作人员在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告董事会秘书；不能当场解决的
投诉，向董事会秘书汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，
应同时上报公司董事会协调解决。
第十三条凡受理的投诉，证券投资部应如实记录投诉人、联系方式、投诉
事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。除直接处
理完毕的投诉事项以外，原则上应自受理之日起 60日内办结，并及时告知投
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|修改/日期|2016.9.22|审核/日期|2016.9.22|批准/日期|2016.9.22|

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|文件编号|GL/DW-JY-03-2016|版本/修改状态：A/0|
|文件名称|投资者投诉处理工作制度|页码：5/5|

诉人。
第十四条如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能自受理之日起 60日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由，但延期期限不得超过 30日。
第十五条证券投资部应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善
地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工
作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十六条证券投资部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息
披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公
司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对
已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十七条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布
信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息
的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十八条证券投资部应当建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结
束后，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、
处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整
理归档。台账记录和相关资料保存时间至少两年。
第十九条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第二十条对于监管部门转交的“12386”热线投诉或咨询事项，公司应当按照监管部门的工作要求办理。
第三章附则
第二十一条本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，按照有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条本制度的解释权归公司董事会。
第二十三条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
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|修改/日期|2016.9.22|审核/日期|2016.9.22|批准/日期|2016.9.22|
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2019-030
浙江华媒控股股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2019年 8月 15日以电话、电子邮件方式发出，于 2019年 8月 29日以通讯表决方式召开。
公司八名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、 2019年半度报告全文及其摘要
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2019年半年度报告》及报告
摘要。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、关于追加2019年度日常关联交易预计的议案
同意追加2019年度日常关联交易金额5,700万元，则2019年度日常关联交易预计总金额为33,182万元，详见同日披露的《关于追加2019年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事董悦和张剑秋在审议本议案时回避表决。
关联交易控制委员会、审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
三、关于会计政策变更的议案
董事会同意公司依据财政部 2019年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更。详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。
本议案不需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2019-047债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 6月 29日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司第二期员工持股计划基本情况
2017年 8月 14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>摘要及全文》及相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。2017年 8月 23日，公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>摘要及全文》及相关议案，同意公司对第二期员工持股计划进行调整。2017年 9月 1日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了上述相关议案。
截至 2017年 11月 23日，公司第二期员工持股计划已完成全部股票购买，通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票 18,380,088股，锁
定期自 2017年 11月 24日至 2018年 11月 23日。
2019年 5月 15日，公司完成 2018年年度权益分派，以公司现有总股本 560,175,614股为基数，向全体股东每 10股派 0.952039元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1.904078股。公司第二期员工持股计划持有公司股票的数量调整为 21,879,800股。
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划持有公司股票的数量为 21,879,800股，公司第二期员工持股计划尚未出售任何股票。
二、公司第二期员工持股计划存续期延期事项
公司第二期员工持股计划存续期即将于 2019年 8月 31日届满，根据《<公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>》的规定：“员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在员工持股计划存续期届满前两个月，经持有人会议审议通过并由董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。”
基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司第二期员工持股计划将延期，延期期限不超过 12个月，自 2019年 9月 1日起至 2020年 8月 31日止，如期满前仍未出售股票，可再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
三、决策程序
（一）持有人会议审议情况
2019年 6月 17日，公司第二期员工持股计划持有人会议第二次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。
（二）董事会审议情况
2019年 6月 29日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，根据持有人会议表决结果，基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，同意公司第二期员工持股计划延期，延期期限不超过 12个月，自 2019年 9月 1日起至 2020年 8月 31日止，如期满前仍未出售股票，可再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
四、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第二期员工持股计划持有人会议第二次会议决议》。
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○一九年七月一日