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兴业证券股份有限公司
关于深圳市格林美高新技术股份有限公司
2014年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：格林美|
|保荐代表人姓名：谢运|联系电话：13823579452|
|保荐代表人姓名：杨超|联系电话：13802288985|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年 12月17日|
|（3）培训的主要内容|1、证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关内容；2、《中小企业板上市公司规范运作指引》、信息披露备忘录等有关中小企业板上市公司募集资金管理的具体要求。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|格林美2014年度非公开发行股票事宜已于2014 年5月完成，格林美聘请中德证券有限责任公司（以|

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|下简称“中德证券”）担任2014年度非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至 2015年12月31日止，目前仍处于持续督导期。格林美2015 年第二次临时股东大会审议通过了2015年度非公开发行股票的相关议案。格林美聘请本保荐机构担任 2015 年度非公开发行股票的保荐机构。2015年3月6日，本保荐机构与格林美签订了《2015年度非公开发行人民币普通股（A 股）承销暨保荐协议》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，中德证券未完成的格林美2014年度非公开发行股票的持续督导工作由本保荐机构承继，本保荐机构的持续督导工作自 2015年3月6日开始。因此，格林美 2014年度持续督导保荐工作系由中德证券负责，本部分相关内容系根据中德证券提供的资料填写。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|

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|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波、牟健、王健、彭本超承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。|是|无|
|2.公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司承诺：自公司非公开发行股票上市之日（2014年05月29日）起，三年内不转让本次认购股份。|是|无|
|3.公司股东东海基金管理有限责任公司、嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）、汇添富基金管理股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司承诺: 自公司非公开发行股票上市之日（2014年05月29日）起，一年内不转让本次认购股份。|是|无|
|4.公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司于2014年8月12日至8月13日减持公司|是|无|

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|股份时承诺：控股股东深圳市汇丰源投资有限公司与其一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限公司连续6个月内（含本次）累计减持比例不超过公司股份的5%。|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市格林美高新技术股份有限公司2014年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
谢运 杨超
兴业证券股份有限公司年 月 日
业绩预告修正证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-03江苏澳洋科技股份有限公司
关于 2014年度业绩预告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本年度业绩
1、业绩预告期间
2014年1月1日～2014年12月31日。
2、前次业绩预告情况
公司于2014年10月30日披露的2014年第三季度报告预计2014年年度归属母
公司股东的净利润为：-8,000万元~-6,000万元。
3、修正后的预计业绩：
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|预计：-11,300 ~ -10,300万元|2,091.25万元|

二、业绩预告修预审计情况
本报告期业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩预告出现差异的原因
1、四季度粘胶短纤市场价格下跌，原材料并未同步下跌，导致公司粘胶短纤毛利率下降；
2、四季度粘胶短纤市场价格下跌，导致四季度末公司存货可变现净值下降，公司对其计提了存货跌价准备；
3、子公司玛纳斯澳洋在四季度因污水监测与排放、工艺废气治理项目未完
成验收被昌吉回族自治州环保局要求停产整顿。停产后，公司及玛纳斯澳洋积极
业绩预告修正组织相关部门对未完成验收项目进行现场验收。由于验收完成时间超出公司预
估，玛纳斯澳洋四季度粘胶短纤产量降低，使生产成本加大，亏损增加。
四、具体财务数据以公司披露的2014年年度报告为准。公司董事会就 2014年三季报未能准确预告 2014年年度的业绩情况向广大投资者深表歉意。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一五年一月二十二日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-057神州数码信息服务股份有限公司
关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 5日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048），因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自 2017年 7月5日开市起停牌。经论证确认，公司本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。经公司申请，公司股票自2017年7月10日开市起转入资产重组事项继续停牌，并于2017年7月10日发布了《关于资产重组停牌公告》（公告编号：2017-049），于 2017年 7月 15日、7月 22日、7月 29日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-052、2017-053、2017-054）。
公司原预计在 2017年 8月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息，现公司申请股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的资产重组基本情况
1、主要交易对方
目前，公司正与交易对方就资产重组事宜积极进行磋商，具体交易对方尚未最终确定。本次资产重组交易对方均为与公司无关联关系的独立第三方，预计本次资产重组不涉及关联交易。
2、交易方式
公司初步计划本次资产重组方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金，具体方案仍在论证中。
3、标的资产情况
本次交易的标的资产属于软件和信息技术服务相关行业，具体资产范围尚未最终确定。公司目前正在与相关方就本次资产重组相关事宜进行磋商，该事项尚存在不确定性。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
1、推进本次交易所做的主要工作
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次交易有关工作，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，组织相关中介机构开展尽职调查等工作，对方案进行充分审慎论证。同时，公司与交易对方进一步沟通、协商，对交易方案及交易细节进行论证、完善。
2、进入资产重组程序后已履行的信息披露义务
（1）公司于 2017年 7月 10日发布了《关于资产重组停牌公告》（公告编号：2017-049），公司股票自2017年7月10日开市起转入资产重组事项继续停牌。
（2）停牌期间，公司按相关规定，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，详见公司于 2017年 7月 15日、7月 22日、7月 29日发布的《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-052、2017-053、2017-054）。
3、延期复牌原因
鉴于本次资产重组事项程序复杂，涉及面广，交易方案涉及的相关问题仍需与有关各方进一步沟通、协商和论证，尚存在不确定性，且中介机构的尽职调查等工作量较大，尚需一定的时间。公司难以按原计划最晚于 2017年 8月 5日前披露本次资产重组方案并申请股票复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司特申请股票延期复牌，公司股票于2017年8月7日起继续停牌。
三、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
公司股票停牌前1个交易日（2017年7月4日）前10名股东持股情况如下：
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|序号|股东名称|持有数量（股）|持股比例（%）|股份类别|
|1|神州数码软件有限公司|389,540,110|40.43%|A股|
|2|萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）|119,021,176|12.35%|A股|
|3|中新苏州工业园区创业投资有限公司|87,866,423|9.12%|A股|
|4|昆山市申昌科技有限公司|49,708,280|5.16%|A股|
|5|Infinity I-ChinaInvestments(Israel),L.P.|18,716,834|1.94%|A股|
|6|冯健刚|11,083,178|1.15%|A股|
|7|王宇飞|10,729,892|1.11%|A股|
|8|程艳云|8,527,926|0.89%|A股|
|9|张丹丹|8,175,038|0.85%|A股|
|10|吴冬华|7,735,638|0.80%|A股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
公司股票停牌前1个交易日（2017年7月4日）前10名无限售流通股股东持股情况如下：
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|序号|股东名称|持有数量（股）|持股比例（%）|股份类别|
|1|神州数码软件有限公司|389,540,110|43.95%|A股|
|2|萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）|119,021,176|13.43%|A股|
|3|中新苏州工业园区创业投资有限公司|87,866,423|9.91%|A股|
|4|昆山市申昌科技有限公司|49,708,280|5.61%|A股|
|5|Infinity I-ChinaInvestments(Israel),L.P.|18,716,834|2.11%|A股|
|6|韩赓|3,305,000|0.37%|A股|
|7|中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金|2,889,243|0.33%|A股|
|8|贺胜龙|2,830,000|0.32%|A股|
|9|吕强|1,287,813|0.15%|A股|
|10|王海涛|1,011,315|0.11%|A股|

四、承诺事项
公司股票继续停牌期间，公司与有关各方将继续积极推进本次资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。公司争取于 2017年 9月 5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组方案或预案。若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案或预案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2017年 9月 5日恢复交易，同时披露本次资产重组的基本情况、是否继续推进本次资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案或预案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年8月5日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-071长江证券股份有限公司
2016年 9月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2016年9月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2016年9月主要财务数据表
金额单位：万元
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|公司名称|2016年9月||2016年1-9月||2016年9月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司（母公司）|37,608.64|15,267.62|327,710.32|144,618.58|2,418,015.00|
|长江证券承销保荐有限公司|5,859.95|2,837.26|27,223.21|9,450.24|26,814.16|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|3,740.78|2,101.85|34,265.96|19,365.40|51,678.84|

长江证券股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
广东英联包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
广东英联包装有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年 6月 19日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的要求，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于增补夏红明先生为非独立董事候选人的独立意见
1、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、经审阅被提名的董事候选人的个人简历等材料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解，被提名的董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
3、同意将本次增补董事候选人的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司聘任财务总监的独立意见
本次聘任余世祥先生为公司财务总监的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况；
不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意第二届董事会第六次会议对公司高级管理人员的聘任事宜。
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
贝旭 林则强 蔡翀
年 月 日
广州金逸影视传媒股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人自2016年担任广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，在工作恪尽职守，忠实履行相应职责，积极出席董事会、董事会薪酬与考核委员会及提名委员会，列席股东大会，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司相关事项发表发表独立意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2017年任职期间的履职情况报告如下：
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
2017年度，公司共召开9次董事会会议，3次股东大会会议，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了9次董事会会议。认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整理利益和中小股东的利益。本年度，本人对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。
二、2017年度发表独立董事意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2017年 11月 1日在公司召开第三届董事会第九次会议上对《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了独立意见。
2、2017年12月13日在公司召开第三届董事会第十次会议上对《关于使用闲置自由资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
司变更会计估计的议案》发表了独立意见。
三、对公司现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司及旗下电影院进行实地考察，观察了解了影院的实际经营情况，体验了影院的观影服务，了解公司的实际状况，并通过电话和当面谈话，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关人员保持联系沟通，时刻关注政策和电影市场的变动，及其对公司可能产生的影响，关注公司的舆论环境，及时通过各种渠道获悉公司重大事项的进展情况，及时了解事态进展并发表相关意见。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、本人对公司的治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关对应规范运作，加强公司的合法合规治理，提高公司的运营效率。
2、认真履行独立董事的职责。本人在审议公司董事会提交的议案时均要求公司提供相关资料进行参考，必要时主动联系公司相关部门及员工进行询问了解，并利用自身的管理专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规、行业内指导文件等，加深理解，以更专业客观的角度为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见及建议，切实加强公司和投资者利益的安全性。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会的委员，本人会积极履行职责，积极组织并参加专门委员会会议，认真审议相关议案。
本人在2017年度未参加薪酬与考核委员会会议与提名委员会会议。
通过上述工作的开展，本人切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的监督作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
独立董事：李仲飞
长城证券股份有限公司
关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2016年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：开立医疗|
|保荐代表人姓名：郭小元|联系电话：（010）88366060|
|保荐代表人姓名：郑侠|联系电话：（010）88366060|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|

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|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|不适用|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|

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|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构配合良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司、公司实际控制人、控股股东、除独立董事外的董事、高级管理人员就稳定股价的承诺|是|不适用|
|2、公司对利润分配政策的承诺|是|不适用|
|3、公司控股股东、实际控制人一致行动的承诺|是|不适用|
|4、公司、公司实际控制人、控股股东关于股份回购的承诺|是|不适用|
|5、公司实际控制人、控股股东、担任本公司董事、高级管理人员股东及其他股东就股份减持和限售的承诺|是|不适用|
|6、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

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|7、公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的其他股东及公司的董事、监事、高级管理人员关于减少及规范关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司2016年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
郭小元 郑侠
长城证券股份有限公司年 月 日
贝因美婴童食品股份有限公司
2017年监事会工作报告
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2017年度的主要工作报告如下：
一、2017年监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了三次监事会，具体内容如下：
1、2017年4月26日，公司召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2016年度报告及其摘要》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于募集资金2016年度存放和使用情况的专项报告》、《关于2016年度内部控制的自我评价报告》、《关于2017年度日常关联交易的议案》、《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》、《关于签署达润工厂后续协议暨关联交易的议案》、《关于为达润园私有有限公司提供担保的关联交易议案》、《2017年第一季度报告》11个议案。
2、2017年8月28日，公司召开了第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更会计政策的议案》3个议案。
3、2017年10月27日，公司召开了第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2017年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
督。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查并审核了本公司的财务状况、经营情况和内部控制，监事会认为，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
公司2017年度发生的关联交易决策程序除下列事项外符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，未损害公司和股东的利益。
经董事会、股东大会审批，2017年度公司与杭州比因美特孕婴童用品有限公司、宁波妈妈购网络科技有限公司关联交易额度（含税）分别为5,850万元和5,850万元。2017年1-9月贝因美公司向两家关联公司的实际采购额为2,083.87万元和4,104.69万元（含暂估进项税金）。2017年1-9月贝因美公司向杭州比因美特孕婴童用品有限公司、宁波妈妈购网络科技有限公司下达订单金额分别为8,034.06万元和8,776.13万元，并据此预付了全部资金，超出经审批交易额度的金额分别为2,184.06万元、2,926.13万元，超出实际采购额的金额分别为5,950.19万元、4,671.44万元。随后，公司取消了超出额度的订单，并收回超出额度的资金及相应资金占用利息各68.79万元、59.91万元。公司在本事项中，向关联方下达采购订单金额超出批准额度，并支付超过批准额度的预付款。
6、对公司内部控制自我评价的意见
经审阅公司内部控制自我评价报告及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，结合本年度列席董事会会议时了解到的相关事项，我们认为，公司2017年度对关联交易、业绩预测等方面的内部控制未能得到有效执行，存在重大缺陷。公司管理层应该吸取教训，严格按照《公司法》、《深交所上市规则》等法律法规的要求及注册会计师给管理层出具的建议，对于公司存在的重大缺陷进行整改，并保证信息披露的及时、真实、完整。
2018年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
贝因美婴童食品股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码 2014-023号
浙江我武生物科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会会议将于 2014年5月12日上午10:00召开，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司2013年股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）会议日期：2014年5月12日
（2）会议时间：上午10:00—12:00
5、会议的召开方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。
6、出席对象：
（1）截止2014年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、中介机构代表。
7、会议地点：浙江省德清县武康镇志远北路636号浙江我武生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.关于公司 2013年度报告及其摘要的议案；
2.关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
3.关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
4.关于公司2013年度财务决算的议案；
5.关于公司2013年度利润分配的议案；
7.关于修改《浙江我武生物科技股份有限公司章程》部分条款并在工商行政管理部门办理相关手续的议案；
8.关于修改《募集资金使用管理办法》的议案；
9.关于提名公司独立董事候选人的议案；
10.关于公司2014年度独立董事津贴方案的议案。
上述第1项、第2项、第4项至第10项经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第3项经公司第二届监事会第二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取公司独立董事SHIMINCHEN(陈世敏)先生、 WANGDEYUN(王德云)先生、翁国民先生的述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2014年5月9日上午9:00-下午16:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2014年5月9日16:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：浙江省德清县武康镇志远北路636号。如通过信函方式登记，信封上请注明“2013年度股东大会”字样。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人：桑月婵、童金玲
联系电话：0572-8350682
传真：0572-8351800
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2014年5月7日
附件一
浙江我武生物科技股份有限公司股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席浙江我武生物科技股份有限公司2013年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/公司对本次股东大会的表决意见如下：
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|议案名称|同意|反对|弃权|
|关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案||||
|关于公司2013年度董事会工作报告的议案||||
|关于公司2013年度监事会工作报告的议案||||
|关于公司2013年度财务决算的议案||||
|关于公司2013年度利润分配的议案||||
|关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案||||
|关于修改《浙江我武生物科技股份公司章程》部分条款并在工商行政管理部门办理相关手续的议案||||
|关于修改《募集资金使用管理办法》的议案||||
|关于提名公司独立董事候选人的议案||||
|关于公司2014年度独立董事津贴方案的议案||||

委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名： 委托日期：
备注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）：
受托人（签章）：
附件二
浙江我武生物科技股份有限公司
2013年度股东大会股东参会登记表
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|姓名/名称|身份证或营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|
巨轮智能装备股份有限公司
2016年度财务决算报告
2016年度，受全球经济不景气及美国对中国轮胎实施“双反”政策的影响，国内轮胎业景气度下降，导致公司传统产品订单减少，销售价格下滑，主营业务销售收入及毛利率下降，本年度公司实现净利润同比下降较多。在公司董事会及总裁班子的领导以及全体员工的共同努力下，公司生产经营保持稳定，财务状况仍保持了较好水平。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
一、2016年度公司的经营状况
1、2016年度公司完成营业收入 817,939,813.49元，比上年同期减少了 169,644,081.62元，同比下降17.18%；其中母公司完成营业收入 676,883,838.57元，比上年同期减少了 236,336,194.03元，同比下降25.88%。本年度公司营业收入同比下降较多，主要原因是受全球经济不景气及美国对中国轮胎实施“双反”政策的影响，公司传统产品订单有所下降较多，销售收入相应减少。
2、2016年度公司完成营业利润 21,883,814.84元，比上年同期减少 128,479,255.33元，同比下降85.45%；其中母公司完成营业利润 - 2,937,162.89元，比上年同期减少 159,092,307.57元，同比下降101.88%。本年度公司营业利润与去年同期相比大幅下降，其主要原因为：（1）受市场因素的影响，国内轮胎业景气度下降，导致公司传统产品订单减少，销售价格下滑，主营业务销售收入及毛利率下降。（2）公司本年度发行公司债券，按会计准则计提的财务费用较上年同期明显增加（3）受全球经济不景气影响，公司对部份存货及应收帐款等资产计提减值准备较上年有所增加。
3、2016年度实现归属于母公司所有者的净利润 31,546,629.06元，比上年同期减少了 97,789,424.36元，同比下降75.61%；报告期内公司实现净利润大幅度减少，其原因主要为营业利润大幅度减少。
57,295,830.78元），比上年同期增加了 51,198,394.24元，同比增长了35.22%。因公司本年度发行公司债券，按会计准则计提的财务费用较上年同期明显增加，是公司本年度期间费用增加较多的重要原因。母公司本报告期三大费用分别为：销售费用 19,090,199.94元，管理费用 88,410,743.41元，财务费用49,460,635.53元。
二、2016年度期末公司的资产负债情况
1、2016年度期末公司总资产为 4,755,657,470.31元，比期初增加了 386,506,985.10元，同比增长了8.85%。其中流动资产期末金额为 2,917,284,842.40元，占全部资产的61.34%，本年度期末流动资产比期初减少了 50,118,852.81元。本报告期末母公司总资产为 4,542,683,609.21元，比期初增加了 394,046,817.09元，其中流动资产期末金额为 2,852,073,301.44元，占母公司全部资产的62.78%。
2、2016年度期末公司负债合计为 1,684,560,779.72元，比期初数增加 411,253,602.06元，同比增加了32.30%，其中流动负债期末金额为 440,030,701.49元，占全部负债的26.12%，非流动负债期末为 1,244,530,078.23元，占全部负债的73.88%。本年度公司成功发行 11.5亿元公司债券，并根据资金情况归还了全部的短期借款，导致本年度末非流动负债大幅度增加，流动负债大幅度减少。母公司负债合计为 1,582,330,103.55元，比期初增加437,055,803.01元，同比增长了38.16%。
三、股东权益（不含少数股东权益）情况
2016年度期末归属于母公司所有者权益为 2,948,257,780.20元，比期初数减少 35,832,883.33元，同比减少了1.2%，主要是本年度实施的分红方案所致。
四、现金流量情况
司经营活动产生的现金流量净额为 240,897,851.10元，比上年同期增加了 252,767,843.53元；其中母公司经营活动产生的现金流量净额为 163,665,727.51元，比上年同期增加了 180,067,372.62元，其主要原因系本报告期内公司加大货款回笼力度，且收到的合同预付款比去年同期有所增加。
五、主要财务指标完成情况
1、偿债能力指标
2016年期末公司资产负债率为35.42%，比 2015年期末的29.14%增加了 6.28个百分点；流动比率为6.63，比 2015年期末的 2.52提高了163.10%；速动比率为5.42，比 2015年期末的 2.08提高了160.58%。公司的资产负债率较低，长期偿债能力较强，短期偿债能力本年度大幅度增强，维持在较高水平。
2、营运能力指标
2016年度公司应收账款周转率为 1.33次，2015年度为 1.72次，2016年度与 2015年度相比，应收账款周转率有所下降，表明本年度营运能力有所下降，应收账款周转率仍不理想，公司应加强应收账款的管理。
2016年度公司存货周转率为 1.12次，2015年度为 1.26次，2016年度存货变现速度有所下降。
3、现金流量指标
2016年度摊薄每股经营活动现金净流量为 0.1095元，2015年度为-0.0054元（重新计算后），本年度公司的每股经营活动净现金流大幅度增加，公司的生产经营处于比较良性的状态。
4、盈利能力指标
2016年度公司基本每股收益为 0.0143元，比 2015年度的 0.0588元（重新计算后）下降75.68%。2016年度加权平均净资产收益率为1.06%，比 2015年度的4.41%，降低了 3.35个百分点。本年度受销售收入及毛利率下降影响，净利润也下降较多，导致基本每股收益及加权平均净资产收益率同比下降较多。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二○一七年四月五日
中科创达软件股份有限公司独立董事
关于 2016年半年度报告相关事宜的独立意见
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和中小投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况等 2016年半年度报告
相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查后认为：截至 2016年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
除 2016年半年度报告中已披露的公司为全资子公司和孙公司担保外，公司不存在其他对外担保事项。
二、关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司 2016年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司 2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所的有关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为中科创达软件股份有限公司独立董事关于 2016年半年度报告相关事宜的独立意见签字页）
全体独立董事签字：
王涌 唐林林 许亮
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［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
哈尔滨三联药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]000708号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
哈尔滨三联药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 哈尔滨三联药业股份有限公司 2017年度控股 1
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]000708号哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了哈尔滨|
|三联药业股份有限公司（以下简称哈三联）2017 年度财务报表，包|
|括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 2 日签发了大华审|
|字[2018]001097 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就哈三联编制的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是哈三联管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计哈三联 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对哈三联实施
大华特字[2018]000708号关联方资金占用情况的专项说明2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解哈三联 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：哈尔滨三联药业股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月二日
哈尔滨三联药业股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|单位：万元||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|关联方自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|总计|—|—|—|||||||
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-049江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于起诉无锡好力泵业有限公司侵犯公司发明专利权案件
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 10月 27日向上海知识产权法院递交了民事起诉状，起诉无锡好力泵业有限公司侵犯公司发明专利权（详情可查阅公司于 2016年 10月 29日在巨潮资讯网发布的2016-059号公告）。
二、进展情况
2017年6月9日，公司向上海知识产权法院提出撤诉申请，2017年6月21日，收到上海知识产权法院送达的（2016）沪73民初832号《民事裁定书》，裁定如下：准许公司撤回本案起诉，并负担案件受理费人民币40,900元。
三、本次公告前，除已披露的案件外，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次公告的诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。
五、备查文件
（2016）沪73民初832号《民事裁定书》
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司董事会
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-109兰州三毛实业股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第二十八次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式：
于 2016年 12月 16日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、监事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2016年 12月20日上午9:00；
现场会议：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公楼四楼会议室。
召开方式：现场会议书面表决。
4、监事出席人员：
公司五届监事会全体人员共3人。应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。其中监事胡伯平、魏永辉、梁霞参加现场会议。
5、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议
案》
在重组推进过程中，由于《重大资产重组管理办法》修订、重组
审核政策发生较大变化、本次重组历时较长、标的资产评估报告已过有效期等客观情况影响，经交易各方充分沟通、讨论，认为继续推进本次重大资产重组存在较多不确定因素。为上市公司、标的公司能更好的发展，保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑，决定终止本次重大资产重组。具体事项详见《关于终止重大资产重组事项的公告》。
公司独立董事张海英、方文彬、马建兵对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。独立董事认为，公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护公司及中小股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司终止本次重大资产重组。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司
监事会