证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-024
海航投资集团股份有限公司
关于公司 2017年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司因日常生产经营的需要，与百睿臣文化传媒（北京）有限公司、海南易建科技股份有限公司、天津海航建筑设计有限公司、天津大通装饰工程有限公司、天津市大通物业管理有限公司、北京亿城物业管理有限公司天津分公司、天津长安投资管理有限公司北京分公司、深圳中亿城信投资合伙企业（有限合伙）产生关联交易，涉及自关联方接受商品和接受劳务、关联方租赁、向关联方出售商品和提供劳务等方面，预计 2017年度交易总额约 4,314.37万元，2016年上述同类交易实际发生1,022.17万元。
1、2017年 4月 24日，公司第七届董事会第二十七次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
2、董事会在表决该项议案时，关联董事于波先生、赵权先生、戴美欧先生回避了该议案的表决。
3、本次日常关联交易预计已经独立董事事前认可，并发表独立意见，独立意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
（二）预计2017年日常关联交易的基本情况
单位：万元
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|关联交易类别||关联人|2016年发生金额|2017年预计新增金额|
|自关联方接受商品和接受劳务关联方租赁|广告宣传服务|百睿臣文化传媒（北京）有限公司|0.00|60.00|
||IT、办公平台、信息服务|海南易建科技股份有限公司|153.84|66.63|
||工程设计服务|天津海航建筑设计有限公司|0.00|400.26|
||工程设计服务|天津大通装饰工程有限公司|0.00|15.02|
||物业服务|天津市大通物业管理有限公司|76.15|31.83|
||弱电工程|海南易建科技股份有限公司|0.00|86.41|
||代建服务、工程服务|海南海建工程管理总承包有限公司|0.00|720.00|
||营销服务|海南海航地产营销管理有限公司|150.00|150.00|
||物业服务|北京亿城物业管理有限公司天津分公司|93.21|63.00|
||公司及下属公司作为承租人|天津长安投资管理有限公司北京分公司|548.98|132.41|
|向关联方出售商品和提供劳务|财务顾问服务|深圳中亿城信投资合伙企业（有限合伙）|0.00|2,588.81|
|合计|||1,022.17|4,314.37|

（三）2017年1月1日至董事会审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》时发生的日常关联交易合计金额 60.36万元，占公司 2016年度经审计净资产的0.01%。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、百睿臣文化传媒（北京）有限公司
法定代表人：邵颖波
注册资本：500万人民币
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼2401A
主营业务：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；电脑图文设计、制作；市场调查；经济贸易咨询；营销策划；公关策划；企业策划；投资管理；企业管理咨询；技术开发、技术咨询、技术服务；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；汽车租赁（不含九座以上客车）；计算机系统服务；销售新鲜蔬菜、新鲜水果、工艺品、文具用品、
日用品、电子产品、化妆品、珠宝首饰、体育用品、家用电器、花卉（不含芦荟）、
通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
百睿臣文化传媒（北京）有限公司截至 2016年 12月 31日未经审计的总资产6,216.15万元、净资产1,136.25万元、营业收入6,950.39万元、净利润684.20万元。
百睿臣文化传媒（北京）有限公司与公司为同一实际控制人。
2、海南易建科技股份有限公司
法定代表人：喻䶮冰
注册资本：21,489.4683万
注册地址：海口市国贸大道嘉陵国际大厦17层
主营业务：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。
海南易建科技股份有限公司截至 2016年 6月 30日未经审计的总资产372,452.88万元、净资产347,766.10万元、营业收入28,252.88万元、净利润3,019.05万元。
海南易建科技股份有限公司与公司为同一实际控制人。
3、天津海航建筑设计有限公司
法定代表人：黄锦河
注册资本：40,750万人民币
注册地址：华苑产业区物华道2号A座336室
主营业务：建筑设计；图文制作；建筑业；工程项目咨询与管理；批发和零售业。（国家有专项、专营规定，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津海航建筑设计有限公司截至 2016年 12月 31日未经审计的总资产127,981.71万元、净资产44,751.94万元、营业收入159,743.67万元、净利润3,553.77万元。
天津海航建筑设计有限公司与公司为同一实际控制人。
4、天津市大通装饰工程有限公司
法定代表人：霍峰
注册资本：3,750万人民币
注册地址：河东区天山路与盘山道交口桥园公园内办公房 A-10
主营业务：服务：室内外装饰工程、室内外环境艺术设计、机电设备安装、钢结构工程、建筑工程、消防设备安装、防腐保温工程、园林景观工程设计及施工；批发兼零售：建筑材料、装饰装修材料。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
天津市大通装饰工程有限公司截至 2016年 12月 31日未经审计的总资产26,161.75万元、净资产5,261.80万元、营业收入5,760.42万元、净利润 47.77万元。
天津市大通装饰工程有限公司与公司为同一实际控制人。
5、天津市大通物业管理有限公司
法定代表人：赖兴建
注册资本：500万人民币
注册地址：河东区红星路东大通时尚花园内
主营业务：物业管理、园林绿化工程、机械设备维修；停车场管理服务（限分支机构经营）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
天津市大通物业管理有限公司截至 2016年 12月 31日未经审计的总资产 574.70万元、净资产 412.50万元、主营业务收入 1,906.3万元、净利润 100.7万元。
天津市大通物业管理有限公司与公司为同一实际控制人。
6、北京亿城物业管理有限公司
法定代表人：荆燕
注册资本：500万元人民币
注册地址：北京市海淀区万柳星标家园5号楼2层201室
主营业务：物业管理；停车场经营；从事房地产经纪业务；销售日用杂货、纺织品、五金交电、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、汽车零配件；家庭劳务服务；汽车装饰；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；
机械设备维修；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京亿城物业管理有限公司截至 2016年 12月 31日未经审计的总资产 8,280.94万元、净资产 2,131.40万元、主营业务收入 9,703.65万元、净利润677.34万元。
北京亿城物业管理有限公司与公司为同一实际控制人。
7、天津长安投资管理有限公司
法定代表人：刘冰清
注册资本：45,013.701,858万人民币
注册地址：北京市朝阳区建国路108号夹层1室
主营业务：自有房屋及相关设施的租赁，物业管理，房地产经营管理（北京朝阳区建国路108号，总面积为38136平方米）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理）。
天津长安投资管理有限公司截至 2016年 12月 31日未经审计的总资产233,807.17万元、净资产181,411.54万元、主营业务收入11,630.68万元、净利润552.67万元。
天津长安投资管理有限公司为公司联营企业下全资孙公司。
8、深圳中亿城信投资合伙企业（有限合伙）
委派代表人：严谨
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
营业范围：投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资
深圳中亿城信基金管理有限公司截至 2016年 12月 31日未经审计的总资产 177,313.49万元、净资产 176,992.20万元、营业收入 4,782.49万元、净利润4,723.24万元。
深圳中亿城信投资合伙企业（有限合伙）为公司合营企业设立的有限合伙基金。
（二）履约能力分析
以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际发生过程中签订有关合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
独立董事事前认可意见：我们认真审阅了公司《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，认为公司预计2017年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。
独立董事意见：公司预计 2017年度所发生的日常关联交易系正常的生产经
营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意将此议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日