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证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-49
江西万年青水泥股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2018年8月28日在公司二楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的通知于2018年8月18日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 4名，实际出席监事4名，会议由监事会主席李元本先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第七届监事会任期即将于2018年9月16日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举，公司监事会同意：
（1）选举李元本先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（2）选举朱晔先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（3）选举霍井路女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
上述候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第八届监事会非职工代表监事。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会推荐的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，第八届监事会监事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。
公司监事会收到公司职工代表大会通知：选举张紫杰先生、余万寿先生为公司第八届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。非职工代表监事候选人和职工代表监事简历见附件，其中不存在不得提名为监事情形；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查尚未有明确结论的；与公司持有5%股份的股东、实际控制人、董事、高管存在其他关联关系，均未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等要求的任职资格。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
江西万年青水泥股份有限公司监事会二〇一八年八月二十八日附件：
非职工代表监事简历：
李元本先生：1964年生，研究生，高级会计师。现任江西省建材集团有限公司审计部部长、江西万年青水泥股份有限公司监事会主席。曾任江西万年青水泥股份有限公司财务部部长，江西万年青水泥股份有限公司董事兼总会计师、江西万年青水泥股份有限公司监事。
朱晔先生：1966年生，硕士，律师。现任广东外语外贸大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西财经大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。
霍井路女士；1969年生，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。现任江西省建材集团有限公司党委组织部部长、党委宣传部部长，江西省建材集团公司直属机关工会联合会主席。曾任江西省电子集团公司劳动人事部主任科员、党群工作部副部长、部长，江西省建材集团公司党群工作部副部长、部长。
职工代表监事简历：
张紫杰先生：1968年生，大学，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委副书记、纪委书记，江西水泥有限责任公司工会主席。曾任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂副厂长，江西万年青水泥股份有限公
司供应公司总经理。
余万寿先生：1978年生，大学，经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司行政办公室副主任、党委办公室副主任。曾任江西水泥厂党委宣传部干事；江西万年青水泥股份有限公司总经理办公室秘书；江西万年青水泥股份有限公司行政人事部部长助理、副部长；江西万年青水泥股份有限公司办公室副主任。
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2014-022江苏华西村股份有限公司
第六届第一次董事会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2014年5月30日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事
2、召开会议的时间：2014年6月12日上午
召开地点：华西金塔四楼三号会议室
召开方式：举手表决
3、应到会董事9人，亲自参加会议董事8人，董事吴协恩因公出差未出席会议，委托董事李满良代为行使表决权
4、会议主持人：孙云丰先生
列席人员：监事会成员5人
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
经审议，董事会选举孙云丰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
经审议，董事会选举李满良先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，
自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》；
经审议，董事会选举产生第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员：
(1)董事会战略委员会由孙云丰、吴协恩、施平(独立董事)三人组成，主任由董事长孙云丰担任。
(2)董事会提名委员会由孙云丰、施平(独立董事)、刘昕(独立董事)三人组成，主任由独立董事施平担任。
(3)董事会审计委员会由卞武彪、蔡建(独立董事)、施平(独立董事)三人组成，主任由独立董事蔡建担任。
(4)董事会薪酬与考核委员会由李满良、刘昕(独立董事)、蔡建(独立董事)三人组成，主任由独立董事刘昕担任。
上述各专门委员会委员、主任任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事会提名，同意聘任李满良先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据总经理李满良先生的提名，经审议，董事会同意聘任卞武彪先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据总经理李满良先生的提名，经审议，董事会同意聘任吴文通先生为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据董事长孙云丰先生的提名，经审议，董事会同意聘任公司副总经理卞武彪先生兼任公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。卞武彪先生作为董事会秘书候选人已经深交所审核无异议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据董事长孙云丰先生的提名，经审议，董事会同意聘任查建玉女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
附件：
查建玉，女，1972年生，大专，经济师，曾在江苏华西集团公司宣传科工作，1997年起在本公司证券事务部工作，2000年至今任本公司证券事务代表。
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-094惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董事会第十一次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于2017年10月21日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于<公司2017年第三季度报告>全文的议案》
公司董事认真审阅了《公司2017年第三季度报告全文》，认为《公司2017年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司 2017年第三季度报告全文》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于子公司与荆门高新区管委会签<合同书>的议案》
为了增强公司的整体竞争力，进一步巩固公司在锂原电池业务上国际领先的地位，公司的子公司荆门亿纬锂电池有限公司（以下简称“亿纬锂电”）与荆门高新技术产业
开发区管理委员会通过友好协商，就亿纬锂电在荆门高新区投资建设高性能锂锰电池项
目一事，签订了《合同书》，项目总投资约5亿元，项目建设期24个月。
具体内容详见公司于2017年10月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于子公司与荆门高新区管委会签订<合同书>的公告》（公告编号：2017-091）。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
公司拟向银行申请授信，增加额度合计不超过30,000万元，明细如下：
向兴业银行股份有限公司惠州分行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元。
最终融资金额（包括该额度项目的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权董事长刘金成先生全权代表公司与各银行机构签署上述授信融资额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、银行承兑汇票质押开票、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》
子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）根据其实际情况和发展规划，拟进行增资扩股并引入荆门高新技术产业投资有限公司作为新增投资者，本次增资完成后，湖北金泉股本将由25,000万元变更为27,812.5万元，公司持有湖北金泉82.70%的股权。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于子公司增资扩股的公告》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2017年10月26日
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2016-006
铁岭新城投资控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月18日，铁岭新城投资控股股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知。本次会议于2016年4月28日在公司办公大楼八楼会议室召开。应到董事8人，实到董事7人，独立董事王萍因工作原因未能参加会议，委托独立董事季丰代为行使表决权，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》
《2015年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2015年年度报告》第四节管理层讨论与分析部分。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2015年度财务报告》
《公司2015年度财务报告》具体内容详见《公司2015年年度报告》第十节财务报告部分。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《独立董事2015年度述职报告》
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2015年度利润分配的议案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2016)第BJ06-0062号审计报告，公司 2015年度未实现盈利。公司董事会综合考虑当前公司的经营情况与财务状况,公司 2015年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会提名继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，支付其报酬60万元人民币。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
公司于2015年10月20日实施了2015年半年度利润分配，以公司总股本549,860,862股为基数，每10股送5股，总股本由549,860,862股增加至824,791,293股。由此需修改《公司章程》相关条款，具体修改内容如下：
原章程：
第六条公司注册资本为人民币549,860,862元。
第十九条公司股份总数为549,860,862股，均为普通股股份。
修改后：
第六条公司注册资本为人民币824,791,293元。
第十九条公司股份总数为824,791,293股，均为普通股股份。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于签订〈铁岭凡河新区莲花湿地恢复及综合开发项目合作协议书之补充协议〉的议案》
经友好协商，双方同意签订补充协议，对合作协议中支付原则、支付时间等有关事宜作相应的修改和进一步完善。补充协议具体内容详见公司同日披露的2016-011号公告《铁岭新城投资控股股份有限公司关于签订〈铁岭凡河新区莲花湿地恢复及综合开发项目合作协议书之补充协议〉的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要，公司子公司铁岭财京投资有限公司每年向铁岭银行股份有限公司申请约4亿元贷款额度，按金融机构同期贷款利率标准每年需支付利息 3000万元左右，铁岭财京投资有限公司每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2016年铁岭财京投资有限公司向铁岭银行股份有限公司贷款3.95亿元，约需支付利息2900万元。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系，该贷款事项属日常关联交易。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于发行公司债券募集资金使用情况说明的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》
公司2015年年度股东大会拟于2016年5月26日在公司办公大楼八楼会议室召开，详见《铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码： 300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-038
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于 2016年年报披露的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告
摘要》于2017年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-028山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是2015年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。2015年6月30日，公司七届七次董事会审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的提案》。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议召开时间为：2015年7月21日（星期二）下午14:00。
网络投票时间为：2015年7月20日－2015年7月21日。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月20日15:00至2015年7月21日15:00期间的任意时
间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象
1、于股权登记日2015年7月14日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：泰安丽景新天地酒店（山东省泰安市泰山区迎胜路北首122号）。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
审议公司《关于预计日常关联交易的议案》。
（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司于2015年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司七届七次董事会会议决议及相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2015年7月20日上午9:00-下午17:00；
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；
4、股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司；
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司证券部（邮编：271000）
电话（传真）号码：0538-8232022
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360720
2、投票简称：能山投票
3、投票时间：2015年7月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
4、在投票当日，“能山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|申报价格|
|1|《关于预计日常关联交易的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同
意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|

|||
|-|-|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，
以第一次申报为准，表决申报不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投
票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：2015年7月20日15:00至2015年7月21日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；
（二）会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司证券部
联系电话（传真）：0538-8232022
联系人：刘昭营
六、备查文件
公司七届七次董事会会议决议。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一五年六月三十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案：《关于预计日常关联交易的议案》||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2015年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
单位委托须加盖单位公章。
沪士电子股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-035沪士电子股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2019年6月6日以通讯方式发出召开公司第六届监事会第七次会议通知。会议于2019年6月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。
会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
由于公司原激励对象陈剑因个人原因离职，根据《公司2018年限制性股票激励计划》（下称“《激励计划》”）的规定，其已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司回购注销其持有的已获授但尚未解锁的1万股限制性股票，回购价格为2.19元/股。
经审核，监事会同意上述事项，并认为：公司董事会决议拟回购注销部分限制性股票的依据、审议程序等均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划》的规定，合法有效。
沪士电子股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告同意将本项议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《公司关于拟回购注销部分限制性股票的公告》详见2019年6月18日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，以及公司2017年度股东大会的相关授权，经审核，监事会认为：《激励计划》首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售（下称“本次解除限售”）条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计409人，可解除限售的限制性股票的数量共计14,621,508股，与其相关事项符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《激励计划》、《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定。
同意公司在解除限售期内，尽快办理本次解除限售相关事宜。
《关于<公司2018年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件成就的公告》详见2019年6月18日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
3、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
《公司关于变更会计政策的公告》详见2019年6月18日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
沪士电子股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第七次会议决议。
沪士电子股份有限公司监事会二〇一九年六月十八日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2019-032
宁夏西部创业实业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 5日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网披露“关于子公司涉税事项的补充说明”，由于工作人员失误，导致大古物流个别财务数据出现错误，现予以更正，并向投资者致歉。
更正前：
一、大古物流近三年的主要财务指标及占公司合并报表的比重
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年||2017年||2016年||
||金额（万元）|占合并报表的比重%|金额（万元）|占合并报表的比重%|金额（万元）|占合并报表的比重%|
|营业收入|11,989.42|15.76|5,703.11|8.65|1,419.60|3.06|
|净利润|529.11|3.59|64.26|0.07|-83.60|-10.02|
|资产总额|3,172.16|0.55|3,053.96|0.61|3,789.86|0.75|
|负债总额|1,795.28|2.13|2,206.18|2.16|3,006.34|2.70|

更正后：
一、大古物流近三年的主要财务指标及占公司合并报表
的比重
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年||2017年||2016年||
||金额（万元）|占合并报表的比重%|金额（万元）|占合并报表的比重%|金额（万元）|占合并报表的比重%|
|营业收入|11,989.42|15.76|5,703.12|8.65|1,419.60|3.07|
|净利润|529.11|3.59|64.26|0.74|-835.89|-100.23|
|资产总额|3,172.16|0.55|3,053.96|0.61|3,789.86|0.75|
|负债总额|1,795.28|2.13|2,206.18|2.16|3,006.34|2.70|

特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2019年 7月 6日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014055
公司、控股子公司与
中国电力投资集团公司物资装备分公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易审议情况：公司2014年第六次临时董事会审议通过了《关于公司、控股子公司与中国电力投资集团公司物资装备分公司日常关联交易的议案》。公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、孙艳军先生、谷俊和先生为公司关联董事对该事项表决进行了回避。
（二）该关联交易预计情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务细分|关联人|预计交易金额（预计增补交易金额）|上年实际||
|||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|购买商品|附属油、钢丝绳、进口子午线轮胎、输送胶带、输送胶带胶料。|中国电力投资集团公司物资装备分公司|6,552.28（含税）|2998.61|1.62%|
|合计|-|-|6,552.28（含税）|2998.61|1.62%|

（三）2014年年初至5月与前述关联人累计已发生的关联交易金额
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联人|交易类型|交易金额|
|中国电力投资集团公司物资装备分公司|购买商品|115.05|
|合 计|---|115.05|

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
中国电力投资集团公司物资装备分公司:法定代表人：琚立生，住所：北京市海淀区海淀南路32号1层东厅，注册资本：500万元，中国电力投资集团公
司分公司。主营业务：销售电能设备；电力及相关技术的开发、技术咨询；在隶
属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术进出口、货物进
出口、代理进出口。成立时间：2010年8月。2013年总资产253,362万元，净资产100万元，主营业务收入178,680万元，净利润14,756万元；2014年5月末总资产248,797万元，净资产100万元，主营业务收入70,167万元，净利润3,304万元。
（二）关联关系
根据《股票上市规则》10.1.3规定，中国电力投资集团公司物资装备分公司被本公司实际控制人——中国电力投资集团公司直接控制。因此公司与中国电力投资集团公司物资装备分公司的关系属于《股票上市规则》定义的关联关系。
（三）履约能力
2013年度公司与中国电力投资集团公司物资装备分公司发生过采购商品交易，该关联方与公司履约情况良好。
三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况
采购附属油、钢丝绳、进口子午线轮胎、输送胶带、输送胶带胶料等物资关联交易，公司利用中电物资服务平台，采取委托集中采购方式为公司及下属公司提供所需基建物资、生产物资，属化零为整的采购管理模式，通过发挥中电物资集中招标采购的规模优势，起到降低采购成本的目的。为有效控制工程造价和生产运营成本，公司与中电物资商定以“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则签订采购合同。由于中电物资为采购上述物资提供了集中招标、统一配送服务，公司及控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（简称“扎哈淖尔煤业公司”）在采购合同中，在中标价（含税）基础之上，按照中标价（含税）的4%-7%比率向其支付招标、配送服务费（其中润滑油配送服务费率为4%，其它费率为7%；
本次采购平均服务费率约为5.7%），服务费与中标价（含税）之和即为供货合同金额。钢丝绳、进口子午线轮胎、输送胶带、输送胶带胶料为固定交易量；润滑油的交易量根据公司实际需求数量据实结算。
上述采购物资的关联交易合同尚未签署。双方约定，合同自双方签字并盖章之日起生效，2014年12月31日终止。
四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况
上述交易为交易双方生产经营所需，2013年公司就与其发生过此类交易，公司利用中电物资服务平台，采取委托集中采购方式为公司及下属公司提供所需基
建物资、生产物资，属化零为整的采购管理模式，通过发挥中电物资集中招标采购的规模优势，起到降低采购成本的目的。为有效控制工程造价和生产运营成本，公司与中电物资商定以“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则签订采购合同，其交易性质不影响公司独立性。
五、独立董事意见
经核实，我们认为此关联交易事项确系公司生产经营所需事项，公司利用中电物资服务平台，采取委托集中采购方式为公司及下属公司提供所需基建物资、生产物资，属化零为整的采购管理模式，通过发挥中电物资集中招标采购的规模优势，起到降低采购成本的目的。为有效控制工程造价和生产运营成本，公司与中电物资商定以“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则签订采购合同。
我们认为上述交易实质上不存在损害公司和股东利益的情况。
同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事对关联交易事项实施回避表决。鉴于以上原因我们同意该关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、2014年第六次临时董事会决议
2、独立董事意见
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十八日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-025重庆梅安森科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）于2017年4月22日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任林键先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
其个人简历及联系方式如下：
林键，男，1992年出生，本科，毕业于重庆交通大学；2013年7月至2016年12月在隆鑫通用动力股份有限公司任证券事务专员；2017年1月进入本公司任董事会秘书助理。
林键先生未在其他单位或者公司兼职；未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形。
林键先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其本人承诺参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训。
证券事务代表联系方式：
联系地址：重庆市九龙坡区福园路28号
电话：023-68467829
传真：023-68465683
电子邮箱：cqlj9418@163.com
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年4月25日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2016-364深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期自主行权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2016年11月18日审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权相关事项的议案》和《关于公司股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权相关事项的议案》，根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，确认公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件已经满
足。会议决定向首次授予股票期权的223名激励对象以定向发行公司股票的方式进行自主行权，本期可行权数量为1,785.9万份；向预留授予股票期权的49名激励对象以定向发行公司股票的方式进行自主行权，本期可行权数量为413万
份。公司自主行权安排如下：
一、期权代码及期权简称
首次授予股票期权代码：037635；期权简称：怡通JLC1。
预留授予股票期权代码：037672；期权简称：怡通JLC2。
二、行权价格及可行权数量
公司首次授予股票期权第三个行权期的行权价格为3.39元，可行权数量为1,785.9万份。
公司预留授予股票期权第二个行权期的行权价格为7.22元，可行权数量为413万份。
三、行权期限
截止本公告发布之日，公司已完成了股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权登记工作。
首次授予股票期权可行权期共三期，本次行权为第三期行权。首次授予第三个行权期的行权期限为2016年11月18日起至2017年11月17日止。
预留授予股票期权可行权期共二期，本次行权为第二期行权。预留授予第二个行权期的行权期限为2016年11月18日起至2017年11月17日止。
四、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至公告后二个交易日内；
4、证券监管部门规定的其它期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对象必须在有效期内行权完毕，本计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
五、公司自主行权承办券商为平安证券股份有限公司（原“平安证券有限责任公司”），承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。
六、公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
七、公司首次授予股票期权第三个行权期的激励对象中无董事、高级管理人员；预留授予股票期权第二个行权期的激励对象中有一名高级管理人员。
参与行权的高级管理人员承诺自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部
股份（含行权所得股份和其他股份）。参与公司股权激励的高级管理人员已承诺，严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。
八、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。至本公告发布之日，公司股权激励计划自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自本公告日起，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。公司股权激励首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2016年12月7日
苏交科集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见经对公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查，我们认为：本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司2018年半年度对外担保情况的独立意见
经对公司 2018年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：截止 2018年6月30日，公司存在对控股子公司甘肃科地工程咨询有限责任公司、江苏燕宁新材料科技发展有限公司、北京中铁瑞威基础工程有限公司、江苏苏科建设项目管理有限公司、苏交科华东（浙江）工程设计有限公司、江苏苏科畅联科技有限公司、江苏省建设工程设计院有限公司、江苏燕宁工程科技集团有限公司、江苏交科能源科技发展有限公司、苏交科集团（南京）城市规划设计研究有限公司、苏交科国际有限公司、EPTISA SERVICIOS DEINGENIERIA,S.L.的担保事项，以及控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司为其全资子公司西安燕宁秦王二桥有限公司提供融资担保事项，不存在其他对外担保事项。
报告期末，公司为控股子公司实际担保余额为59,297.31万元，子公司对子公司实际担保余额为10,000万元，合计69,297.31万元，为占公司净资产的18.24%，不存在到期不能还款的情况。公司担保事项已按照《公司章程》及相关法律、法规的规定履行了相应的必要内部审批程序，未发生违规对外担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
三、关于2018年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司 2018年半年度关联交易事项认真核查，我们认为：截止 2017年 6月30日，公司仅发生与关联方中电建路桥集团南京工程勘察设计有限公司一项关联交易事项，公司与中电建路桥集团南京工程勘察设计有限公司的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，该关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，关联交易定价公平、合理，表决程序合法、有效，未损害公司和股东利益。
四、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2018年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用和违规存放募集资金的情形。
五、关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见经核查，我们对公司终止本次公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件事宜发表独立意见如下：
1、公司本次终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件是综合考虑市场环境等各种因素后，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况作出的决定；
2、公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；
3、公司终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件，不会对经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和股东的情形。
我们同意公司终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。
（此页无下文）
（此页无正文，为《苏交科集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
赵曙明 李文智 朱增进
Liu, James Xiaodong
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二十九日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2019-093湖南博云新材料股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份减持计划期限届满
未减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月3日在公司指定媒体和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南博云新材料股份有限公司关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-063）。公司持股5%以上股东湖南大博云合伙企业（有限合伙）（以下简称“大博云投资”），计划以集中竞价交易方式（期限为自减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内）合计减持本公司股份不超过 4,713,150股，即不超过公司总股本的1%。
公司于 2019年 10月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上的股东股份减持计划实施时间过半的进展公告》（公告编号：2019-080）.
近日，公司收到持股5%以上股东大博云投资出具的《关于减持计划期满未减持公司股份的告知函》。鉴于本次减持计划期满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将股份减持计划实施结果披露如下：
一、股份减持情况
自减持计划实施之日起至减持计划期满，大博云投资未减持本公司股份。
二、股东持股情况
截至本公告披露日，大博云投资仍持有公司股份 52,863,962股，占公司总股本比例为11.22%。
三、其他相关说明
大博云投资本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。大博云投资本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
四、备查文件
大博云投资出具的《关于减持计划期满未减持公司股份的告知函》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-084富春科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会届次：第三届监事会第十二次会议
2、会议通知时间：2018年 10月 19日星期五
3、会议通知方式：书面送达和电话通知
4、会议召开时间：2018年 10月 26日星期五
5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼六层会议室
6、会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人，分别为：欧信勇、孙金祥、王晓漪。
8、会议主持人：监事会主席欧信勇先生
9、会议列席人员：公司董事、高级管理人员
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为公司《2018年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告全文》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为 3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议的议案》
公司监事会认为，公司与范平、邱晓霞、付鹏签署的《关于<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》，对补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏提前履行2018年度资产减值补偿义务等内容进行了约定，利于保护上市公司及全体股东利益。公司董事会审议本次议案，有利害关系的董事回避表决，董事会决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
2、《关于<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司监事会二〇一八年十月二十六日
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第八届董事会独立董事关于与招商蛇口就蛇口太子湾用地
进行出租用地清退及搬迁补偿事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，我们对与招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）就蛇口太子湾用地进行出租用地清退及搬迁补偿的关连交易\关联交易事宜进行审核并发表独立意见如下：
1、经事前审核招商蛇口与本公司的全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司（以下简称“南方中集”）就蛇口太子湾用地进行出租土地清退及搬迁补偿的关连交易\关联交易，我们认为交易遵循了一般商业条款，并以评估的市场价值为定价依据，属公平合理，符合公司及全体股东整体利益；
2、我们认为本关连交易\关联交易的决策和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。符合公平、公开、公正的原则。关联董事王宏先生、王志贤先生进行了回避表决。未发现有损害本公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况；
3、同意本公司的全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司（以下简称“南方中集”）作为蛇口太子湾用地的土地承租人，按出租用地面积及出租用地相关协议确定的2010年租金标准向招商蛇口一次性支付2011年1月1日至2017年7月31日之间的土地租金（或使用费），累计金额为人民币30,523,085.17元（含税）。
4、同意招商蛇口对本公司的全资子公司南方中集就蛇口太子湾用地进行搬迁补偿；
同意搬迁补偿款计人民币 494,894,588元（含税）；
5、同意签订《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与深圳南方中集集装箱制造有限公司之蛇口太子湾用地搬迁补偿协议》；
6、同意提交第八届董事会2017年度第九次会议审议。
二〇一七年八月三日独立董事：
潘承伟
潘正启
王桂壎
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2017-011丝路视觉科技股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与2016年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|416,455,317.88||346,429,686.70||20%||
|营业利润|28,215,362.66||32,361,550.90||-13%||
|利润总额|33,672,470.10||37,697,043.48||-11%||
|归属于上市公司股东的净|28,432,556.16||31,318,045.79||-9%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.26||0.38||-32%||
|加权平均净资产收益率|8.48%||12.98%||-4.5%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|594,432,017.03||371,012,079.67||60%||
|归属于上市公司股东的所|413,452,262.17||256,762,386.07||61%||
|有者权益|||||||
|股 本|111,133,333.00||83,333,333||33%||
|归属于上市公司股东的每|3.72||3.08||21%||
|股净资产（元）|||||||

注：公司2016年11月因公开发行股票上市，股本由83,333,333股增至111,133,333股，上述财务数据中的基本每股收益相应作出调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入416,455,317.88，较上年同期增加20%，主要
得益于公司业务的进一步扩展；归属于上市公司股东的净利润 28,432,556.16
元，较上年同期减少9%，主要系报告期内公司完成首次公开发行股票并在创业
板上市，与上市相关的费用支出增加所致；报告期内，公司基本每股收益为 0.26元，较上年同期减少32%，主要系公司发行新股所致；加权平均净资产收益率为8.48%，较上年同期减少4.5%，主要系公司发行新股所致。
截至2016年12月31日，公司资产状况良好，总资产金额为594,432,017.03元，较年初增加60%，主要系 2016年募集资金收入和公司应收账款增加所致；
归属于上市公司股东的所有者权益为413,452,262.17元，较上年同期增加61%，主要系2016年募集资金计入资本公积所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩数据与2016年11月3日和2017年1月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《首次公开发行股票上市公告书》和公司《2016年年度业绩预告》（公告2017-007）中对2016年全年的业绩预测不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2017年2月25日
安徽承义律师事务所关于
广东高乐玩具股份有限公司
召开2017年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第168号致：广东高乐玩具股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“高乐股份”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就高乐股份召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由高乐股份第五届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的高乐股份股东和授权代表共7名，持有高乐股份 461,024,848股，均为截止至 2017年 8月 3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的高乐股份股东。高乐股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由高乐股份第五届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
以461,024,848股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的议案》。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2017]第 168号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一七年八月八日