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浙富控股集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板块上市公司规范运行指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将
2013年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。
2013年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人任期内出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次为亲自出席会议|列席股东大会次数|
|2|2|0|0|0|否|1|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1.2013年11月12日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
2.2013年12月10日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人发表了《关于第三届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，利用参加相关会议的时间，
对公司进行了多次现场考察，通过与生产及管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，关注公司生产经营和重大事项的进展情况等，同时与公司管理层保持密切联系，对公司的经营管理和制度建设提供专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地披露相关信息。
2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，本人都认真听取了公司相关情况介绍，审阅了公司提供的资料，独立、客观、审慎地行使了表决权。同时，还深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，充分履行了独立董事的工作职责。
3、报告期内，本人不断学习法律法规及公司各项管理规定，履职能力不断增强。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
邮箱：hsywbq@126.com
2014年,本人将继续按照相关法律法规和公司相关制度的规定和要求,继续
保持诚信、勤勉、尽职的职业精神,在公司财务管理、规范运作、内控制度建设等方面更加积极深入地努力工作,独立、客观、公正的发表意见和建议,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益,促进公司持续稳定的健康发展。
独立董事：王宝庆 2014年4月9日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-024上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，本公司将于2016年5月10日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长包叔平先生，董事、总经理陈于冰先生，独立董事韩建法先生，副总经理、财务总监代小虎先生，副总经理、董事会秘书邱俊祺先生，东吴证券股份有限公司保荐代表人钟名刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年 4月25日
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2019-018北京东方新星石化工程股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 22日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长及财务负责人具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次使用闲置自有资金委托理财需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、委托理财基本情况概述
1.委托理财的目的
为了提高公司及子公司闲置资金使用效率、获得更好的财务性收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，提高公司财务收益。
2、投资额度及期限
公司使用闲置自有资金不超过8亿元购买理财产品；在上述额度内，资金可以循环滚动使用。资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性好、安全性高的理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4.委托理财的资金来源
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
5、实施方式
由公司经营管理层在相关决策有效期内和额度范围内行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由财务负责人监督，公司财务部负责具体组织实施。
二、关联说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽经严格评估、筛选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面
的风险检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。
五.相关审批程序
1、董事会审议情况
2019年1月22日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》。
2、监事会审议情况
2019年 1月 22日，公司召开第四届监事会第十次会议审议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事经认真审核，发表如下意见：在确保公司日常生产经营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、尚需取得的批准
本次公司以闲置自有资金购买低风险理财产品相关事宜尚需取得公司股东大会
的批准。
六、备查文件
1、《北京东方新星石化工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
2、《北京东方新星石化工程股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
3、《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会2019年1月23日
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
关于注销首期股票期权激励计划部分股票期权的
法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI`AN
致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
关于注销首期股票期权激励计划部分股票期权的
法律意见书
嘉源（2019）-05-141敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）的委托，就美的集团首期股票期权激励计划因激励对象在第三个行权期未及时行权引致的部分期权注销（以下简称“本次期权注销”）涉及的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，对美的集团本次期权注销等事项进行了核查，查阅了美的集团本次期权注销的相关文件及有关事项。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对美的集团本次期权注销的相关法律事项的合法、合规性发表意见。
本法律意见书仅供美的集团为本次期权注销之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为美的集团实施本次期权注销的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就美的集团本次期权注销事宜发表法律意见如下：
一、本次期权注销的批准与授权
经核查，截至本法律意见书出具之日，美的集团为实施本次期权注销已履行了如下程序：
1、美的集团于 2014年 2月 17日召开公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等首期股票期权激励计划相关议案。
2、根据美的集团2014年第一次临时股东大会的授权，美的集团于2019年4月18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》，同意注销首期股票期权激励计划中第三个行权期已授予但尚未行权的部分期权。
3、美的集团于2019年4月18日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》，监事会同意注销首期股票期权激励计划中第三个行权期已授予但尚未行权的部分期权。
本所认为，截至本法律意见书出具之日，美的集团为实施本次期权注销已经取得现阶段必要的授权和批准，上述已履行的程序符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
二、关于本次期权注销的内容
根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》及公司确认，本次期权注销情况如下：
截至本法律意见书出具之日，首期股权激励计划第三个行权期已届满。在该等行权期届满后，首期股权激励计划的激励对象陈凌志和杨辉已授予但未行权的期权分别为 56,250份和 90,000份。根据《公司股票期权激励计划（草案）》的规定，该等行权期届满后，激励对象尚未行权的股票期权应当终止行权。因此，对于陈凌志和杨辉前述已授予但未行权的146,250份期权将予以注销。
本所认为，本次期权注销符合《管理办法》及《公司股权激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为：
1、美的集团本次期权注销已经取得现阶段必要的授权和批准。
2、本次期权注销符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
（此页无正文，为美的集团注销首期股票期权激励计划部分期权的法律意见书签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：刘兴
范秋萍
年 月 日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-033债券代码：112340 债券简称：16泛控01
泛海控股股份有限公司
公开发行公司债券“16泛控 01”2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：112340，以下简称 “16泛控01”、“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2018年 3月 6日，付息日为 2018年 3月 7日，计息期间为 2017年 3月 7日至 2018年 3月 6日。凡在 2018年 3月 6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2018年 3月 6日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
公司将于 2018年 3月 7日支付 2017年 3月 7日至 2018年 3月 6日期间的利息 5.60元（含税）/张。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]183号文核准，公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分两期发行，2016年3
月7日至8日，公司成功发行22亿元公司债券，本期债券全称为“2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。本期债券至2018年3月7日将期满两年。根据《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将本次付息有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券名称：泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
（二）债券简称：16泛控01。
（三）债券代码：112340。
（四）发行总额：人民币22亿元。
（五）债券期限：本期债券期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
（六）债券利率：5.60%。
（七）债券形式：实名制记账式公司债券。
（八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（九）起息日：2017年3月7日。
（十）下一起息日：2018年3月7日。
（十一）付息日：2017年至2021年每年的3月7日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
（十二）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司跟踪评级，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。
（十三）上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于2016年4月29日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
（十四）本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
（十五）担保情况：本期债券无担保。
有关“16泛控01”的详情，请参阅公司披露于2016年3月3日、2016年4月27日指定信息披露媒体的《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》、《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》等相关公告。
二、本期债券付息方案
按照《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，“16泛控01”的票面利率为5.60%，每年付息一次，每10张“16泛控01”（面值1,000元）派发利息为人
民币56.00元（含税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际
每10张派发利息为人民币44.80元；扣税后非居民企业（包含QFII、
RQFII）实际每10张派发利息为人民币50.40元。
三、本期债券债权登记日、除息日及付息日
（一）债权登记日：2018年3月6日。
（二）除息日：2018年3月7日。
（三）付息日：2018年3月7日。
四、本期债券付息对象
本期债券本次付息的对象为截至2018年3月6日深圳证券交易所
收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的兑付机构（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额
将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付
息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，
本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询及联系方式
咨询机构：公司董事会办公室
地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层
邮政编码：100005
联系电话：010-85259601 010-85259655
联系人：陆洋李秀红
八、相关机构
（一）主承销商：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人：庄云志
联系电话：010-85130371
（二）本期债券登记机构：中国结算深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场
25楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899306
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年三月六日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2015-52天津经纬电材股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年 7月 14日、7月 15日、7月 16日）收盘价格涨幅偏离值累计达到-20%以上,根据有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经查询，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在减持本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、风险提示
1、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
广州市鸿利光电股份有限公司
远期结售汇管理制度
第一章总则
第一条为规范广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理,根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内控制度指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条远期结售汇业务主要是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在按照合同约定的时间内、以约定的条款办理结汇或售汇业务。
第三条本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。
第四条公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章远期结售汇业务操作原则
第五条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投资和套利交易。
第六条公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
第七条公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，
远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的年度计划总额的80%。远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
第八条公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
第九条公司须具有与远期结售汇业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易，且严格按照审议批准的远期结售汇额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章远期结售汇业务的审批权限
第十条公司董事会和股东大会是公司远期结售汇业务的决策机构，负责审批远期结售汇业务。
第十一条总经理是公司远期结售汇业务的日常管理人员，对公司远期结售汇业务进行日常管理，并根据董事会的授权，审批授权额度内的远期结售汇业务。
第十二条公司全年远期结售汇业务合约金额折合人民币如超过预计年度外汇营业收入且超过最过一期经审计净资产的50%,须由公司董事会审批后经股东大会审议通过。
第十三条各子公司总经理不具有远期结售汇业务最后审批权，所有的远期结售汇业务必须上报公司财务部。
第四章远期结售汇业务的管理及内部操作流程
第十四条公司总经理负责远期结售汇业务的日常运作和管理，行使相关职责。
1、负责审议远期结售汇业务的交易方案，批准权限范围内的远期结售汇方案；
2、负责对公司从事远期结售汇业务交易进行监督管理；
3、负责交易风险的应急处理。
第十五条相关责任部门及责任人
1、财务部：是远期结售汇业务经办部门，负责远期结售汇业务方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理，并在出现重大风险或可能出现重大风险时，
及时向总经理提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告，财务总监为
责任人。
2、审计部：负责审查和监督远期结售汇业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况、信息披露情况等，审计部负责人为责任人。
第十六条公司远期结售汇业务交易的内部操作流程
1、财务部负责远期结售汇业务的具体操作，财务部应加强对人民币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止远期结售汇业务的建议。
2、业务部根据客户订单及订单预测，进行外币收（付）款预测。
3、财务部以稳健为原则，根据客户订单及订单预测，结合销售部门的预测结果，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订与实际业务规模相匹配的公司远期结售汇交易方案，并提交总经理审议。
4、总经理负责审议财务部提交的交易方案，评估风险，在授权范围内作出批复，超出权限的报董事会批准后实施。
5、财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案，办理具体申请、确认交易价格、签署合约等手续。
6、财务部应对每笔远期结售汇业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。若出现异常，由财务总监、会计核算人员共同核查原因，并及时将有关情况报告总经理。
7、财务部应每季度将发生的远期结售汇业务的盈亏情况上报总经理。对于已发生的损失，须在24小时内告知公司董事会秘书，以确定是否履行信息披露义务。
8、公司审计部应定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，并将审计结果向公司董事会审计委员会报告。
第五章信息隔离措施
第十七条参与公司远期结售汇业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的远期结售汇业务交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期结售汇业务有关的信息。
第十八条远期结售汇业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得
由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十九条在远期结售汇业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第二十条当汇率发生剧烈波动时，公司财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报总经理，由总经理判断后下达交易指令。
第二十一条当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向总经理提交分析报告和解决方案，并同时向公司董事会秘书报告。总经理应与相关人员商讨应对措施，做出决策，必要时提交公司董事会审议。该已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督管理机构规定的披露标准时，公司应及时公告。
第二十二条公司审计部对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时向总经理和审计委员会报告。
第七章信息披露和档案管理
第二十三条公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展远期结售汇业务的信息。公司开展远期结售汇业务在经董事会审议之后需以董事会决议公告形式披露。
第二十四条当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期结售汇业务亏损金额达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过1,000万元人民币的，公司应在两个交易日内向交易所报告并进行信息披露。
第二十五条对远期结售汇业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务部负责保管，保管期限10年。
第二十六条对远期结售汇业务开户资料、交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管，保管期限15年。
第八章附则
第二十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十八条本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
第二十九条本制度解释权属于公司董事会。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码: 002773证券简称:康弘药业
成都康弘药业集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人成都康弘药业集团股份有限公司现就提名屈三才为成都康弘药业集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任成都康弘药业集团股份有限公司第6董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合成都康弘药业集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都康弘药业集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都康弘药业集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有成都康弘药业集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在成都康弘药业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为成都康弘药业集团股份有限公司或其附属企业、成都康弘药业集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与成都康弘药业集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括成都康弘药业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在成都康弘药业集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：成都康弘药业集团股份有限公司
日期：2016-08-29
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-001太原煤气化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 24日，因公司筹划重大资产重组事项，且该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（A股、煤气化、000968）自 2015年 12月 24日开市起停牌，预计不超过 30个自然日。公司于 2015年 12月 24日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-067），并于 2015年 12月 30日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-068）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极磋商本次重大资产重组涉及的相关事项。停牌期间，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一六年一月七日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2018-088
深圳亚联发展科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日、2018年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》、《关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》；
2、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2018年12月5日下午14:30
3、召开地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
5、主持人：董事长王永彬先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表公司有表决权的股份143,357,416股，占全部股份393,120,000股的36.4666%，其中：出席现场会议的股东及股东代表5名，代表公司有表决权的股份143,353,416股，占公司有表决权股份总数的36.4656%；通过网络投票出席会议的股东2名，代表公司有表决权的股份4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0010%；出席会议的中小投资者共4名，
代表公司有表决权的股份12,674,500股，占公司有表决权股份总数的3.2241%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、会议以同意143,354,616股，占出席会议的有表决权股份数的99.9980%，反对2,800股，占出席会议的有表决权股份数的0.0020%，弃权0股，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,671,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9779%，反对2,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0221%，弃权0股。
2、会议以同意143,353,416股，占出席会议的有表决权股份数的99.9972%，反对4,000股，占出席会议的有表决权股份数的0.0028%，弃权0股，审议通过了《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,670,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9684%，反对4,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0316%，弃权0股。
3、会议以同意65,354,616股，占出席会议的有表决权股份数的99.9957%，反对2,800股，占出席会议的有表决权股份数的0.0043%，弃权0股，审议通过了《关于实际控制人延长增持计划实施期限的议案》。
审议本议案时，关联股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）已回避表决，其所持有的78,000,000股不计入上述有表决权股份总数。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,671,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9779%，反对2,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0221%，弃权0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所李威律师、李航律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、深圳亚联发展科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳亚联发展科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-01科大国创软件股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自 2018年 11月 20日至 2018年 12月 31日累计获得与收益相关的政府补助资金共计人民币715.95万元。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|金额（万元）|补助依据|计入会计科目|
|科大国创软件股份有限公司|合肥市发改委|省战略性新兴产业集聚发展基地建设专项资金|2018年12月|472.00|—|其他收益|
||安徽省商务厅|技术出口贴息|2018年12月|35.90|皖商办服函（2018）624号|其他收益|
||安徽省商务厅|服务外包人才培训补贴项目资金|2018年12月|15.60|—|其他收益|
||安徽省科技厅|支持科技创新项目资金|2018年12月|20.00|科计秘（2018）422号|其他收益|
|公司及下属子公司（6笔）|安徽省商务厅等|技术出口贴息、稳岗补贴等|2018年11-12月|172.45|皖商办服函（2018）624号等|其他收益|
|合计||||715.95|—|—|

注：以上补助均与公司日常经营活动相关且以现金方式实际收到款项，以后年度是否持续发生具有不确定性。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助均属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司将上述政府补助计入其他收益，最终的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助预计将会增加 2018年度利润总额715.95万元。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
三、备查文件
有关补助的政府批文或收款凭证。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年1月2日
无锡雪浪环境科技股份有限公司
内部控制自我评价报告
根据财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2015年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性、并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。各管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司经营管理层高度重视内部控制评价的意见和建议，对发现的内部控制缺陷采取措施及时整改，有效地提高了业务规范化程度，促进公司内部控制管理水平的提高。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司,纳入评价范围单位资产占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司按照风险导向原则纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统。
在此次内部控制评价工作中，公司重点关注了资金运营、采购管理、销售管理、资产管理、会计信息等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项、高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告错报金额达到合并财务报表资产总额0.5%及以上时，被认定为重大缺陷；
（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告错报金额达到合并财务报表资产总额0.2%及以上，同时低于合并财务报表资产总额0.5%时，被认定为重要缺陷；
（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其它缺陷，财务报告错报金额低于合并财务报表资产总额0.2%时，被认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；内部控制在运行过程中未能发现当期财务报告存在重大错报；审计委员会及内审部门对公司的内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制
措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其它对公司负面影响重大的情形。
（2）重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般性失误；
重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其它对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般缺陷未得到整改。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其它内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其它内部控制信息。
无锡雪浪环境科技股份有限公司2016年4月25日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-111宁波 GQY视讯股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届监事会第四次会议通知于2019年12月23日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2019年12月26日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席崔刚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定。
上述关联交易为双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本关联交易有利于提高公司资产利用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波 GQY视讯股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十六日
证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2019-002
江苏卓胜微电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：300782；证券简称：卓胜微），股票交易价格于2019年6月24日、6月25日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过自查及电子邮件函询的方式对实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司及公司实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示和说明
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提请投资者：应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容见公司于 2019年 6月 3日在巨潮资讯网（http/www.cninfo.com.cn）上披露的招股说明书之“第四节风险因素”。
3.公司于2019年6月3日在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露了2019年1-6月业绩预测情况，预计公司2019年1-6月实现营业收入4.25-4.70亿元，净利润1.19-1.31亿元，归属于公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）1.15-1.27亿元。本次业绩预计是公司财务部门基于公司经审阅的 2019年 1-3月经营业绩及当时的在手订单情况初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上刊登的《2019年半年度报告》为准。
若相关业绩预计涉及修正，公司将按照相关规则要求及时进行修正并履行披露义务。
4.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http/www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏卓胜微电子股份有限公司董事会