Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海伦钢琴股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年4月13日在公司五楼会议室召开，我们作为公司的独立董事参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司第四届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
我们审查了公司 2018年度的经营情况,并结合公司未来的经营规划及业务发展需求,我们认为：公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的实际情况、符合未来发展的需要，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司 2018年度利润分配方案，并同意提交至公司2018年度股东大会审议通过后实施。
二、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真审查，我们认为：公司编制的《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对《公司2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审阅,并对公司的内部控制制度体系进行了核查,我们认为：公司的内部控制制度较为完善,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。公司的内部控制评价报告真实客观反映了公司的内
部控制制度建设、执行和监督的实际情况。
四、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
经对公司 2018年度发生的交易情况进行了认真核查，并就有关情况进行询问后，我们认为：2018年公司发生的关联交易遵循了等价有偿、公允市价的原则定价，金额较小，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及公司章程的规定。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，我们认为：公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况；不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
六、关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司 2019年度的董事、监事、高级管理人员的薪酬事项是依据公司的实际经营情况制定的，我们认为：董事会对《关于公司 2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》的审议及表决过程符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司续聘天健瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。未发现该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，我们认为：对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行续聘有利于维
持公司审计的稳定性、持续性。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
九、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2018年限制性股票激励计划中激励对象濮俊成因离职已不符合激励条件。
综上，我们同意公司董事会根据股东大会授权回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为符合相关规定。
独立董事： 王伟 李耀强 周英
海伦钢琴股份有限公司董事会2019年4月13日
Ailiff§mW~~~§ffi~~0~CMA~)·-~~~--~~Ao*~-~~~~~Jfi•m~AMft.~ffi.M~.Wm~I~~ffi.~$-M~-~~~ili~.m~A~~--~AN~~*~-.ff~~m.g m
fl
;l;_m~•
;J;Jil 'ti X
{tj:~o
1-*
ij!l iiE
~
:)(
~
fiff
ft
93-1Jil9!1J xt
~!!!
1L I.
fr~~A
1f ijR
~-.mM«0~~»~~-.ff~$m&~~~*~~.•m~AA~:tElff_t
m-0
~
••
~~~
0
,-h[] ; p;F;
.
l·t=~J~¥ lr. j: -4 !:- Jm
l
ll-)~
(.
B :nFI ..
-----------
•~ D N
~.•mgA&~s~m•.~~tl~~~~~~§~-~~~~ffi~~~
0
~
&
~~ft.:Jf:~{fijR
o
•;li!: DS
E.•mgA&~s~m•~;li!:•*~~*M~§~-~~~~~~~0~B~ff~ffil%~~~~*·ili~£~~m0~AA+g~*~~~A~as.i~iJ?.HJJJbl*'t~lf~-----------
A.•
mgA&~~~*·~~-~~~*M~§~-~~~~~~~0~B~ff~~~~~~~*•&ff~.&~~~~m0~AAEg~*.{f[{f~o
~as.i~iJlHJJAP-ti:'t~*-----------
~.•mgA&~s~m•~~§~~~~~~ffi~~0~~~~*'~~ff-~ f111J
A&
~
!Jft. :Jf:
~{fl{,q
o
~~A~~~~~~-~~~m*~*tt*~•~~~.&~~~m*ft* *
*iii
tt
1ft~~JNn5t
•1ft1 filR
~m*-~•m*w~~~A*~--~0*~~&•~~m*·•~~ lJJlfrH
9=t 9cW
fl
-Tg.jL
+m
~·~~¥:WI 'r'4j3R.
)I.HP•~I'JW!:IIl~Jt!IJ. -----------
+
J\..*.&:t~~
A /F
~
B
~~~
IIH
.fll
~
C
~
)
fit\
J§
=-
~
fJ , H
frJ.1£
Ej
* A~I~~*H~ffi*~rm0~~M~t:f~Wfl-T$o
s
•
~
0
+h.•m~A/F~B~-M~~C-)#J§-~~.£lfrJ.~~~­$~**~m~a~*A~~1£$~~illC~~)&t:f9c2~.~*m~:g=j3[EJ~~t:J:t~Wfl-T$o
=+-•m~A~~B~~M~~C~)f*J§=-~J§.£lfrJ.~~~­$~*~*~m~~*A~1£~~~mc~~)N~*4~~9=t9cW~-T~os.iNw~i_#.aA -----------
=+-.•mgA~~mff~~••·~-f~~~e~$a~~~rnc~>~€-~~a~ff~%~~~~~~*ffi~~*ftM~~z~~~~D
S ,i¥f1$
~
ijl Eljj
----------------------
.•
=+~ mgAffiff~~--~~~&~OOA~mfi«H~~~~ Ji. »
itHf
~!R~ {Dj~
$11:[. f!liJ
J~J~
iJI Et-J~J\!~
o
+_y.
. Q~1=1
,
l'F:.J£~v¥:r-~1[!1]1l~JPLt
E JJ 1R ..
=
+;\,
ldzt~1S
At!!
ff~!R1r:i:*~~:ii&;tt1m1ofeft:.$ fl
Xif-t-:1:~,~!R 1L][$ ff
IUU~
flr. Bi
;f§ eft:.~_m
iE
o
=+
J\,
:tfs:t~~A.8~~~1HJ~«7*iJIIiiE~X:~fiJT~!R1r:i:*~~1}$))~*·
-~0~--~~~1r:i:*AA~ABiMft,~ffJ,M~-i-F~Bii~~/,: .:;: r.. .r u: h
J ,
±A
.
: rt :tm
fJ
3 ;nt.:
t J
R t' JD
,
.1~F:£l.f '.1J0u "-> :qtr
:
~~
r¥~:
-
!k :r lln
l.
1
l
- a:- :"~" .' 2
J·
1r•
0
I / z.,\ 1-1'
o
s
•
~
=+h.•
m~AttttHM~~--M~.~~~~~~~~~~~*EI
te~i[*~~iSUJ'.r~~lf~;
·~
·~
- )1h
.
[l;;r p- ::
'
l·t=:JE~¥w:f'-III l' J.' L4
E :rJ JR•.
s
•
~
\ .:.·,·,, ,' .i~ I r :J "*W~A~~~~~~~~.m~.~-.&~S®~-.~~tl~~ .If F~lUI!:Jc~im;
N Y!tJ ,
*t~~A~~~tf!
E1:11tt iJI
tf.9tf.J1t~~fff01:&~1-*X:JiJT*t~~A~;fX
0ii1
ii*~M~~4*~aA
tf.J P-J
~Jil!i11*!JIIiiE~X:~
Jifr_t 3RA..
m0'S'J~%~1Rc9=J'J'1i::~ff~%~!R) :tli:i!~¥*!JHiiE~X:~Ji!f,
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-002
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2018年1月4日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于 2018年 1月 9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司拟向北京理工科技园科技发展有限公司、常熟经济开发区高新技术创业投资有限公司收购其合计持有的常熟北理新材料技术有限公司100%股权的议案》。
同意公司与北京理工科技园科技发展有限公司、常熟经济开发区高新技术创业投资有限公司签订股权转让意向书，公司拟以现金方式收购北京理工科技园科技发展有限公司、常熟经济开发区高新技术创业投资有限公司合计持有的常熟北理新材料技术有限公司（以下简称“常熟北理新材料”）100%股权。公司将聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，并根据评估机构出具评估报告，由三方协商确定本次交易价格，鉴于公司董事长戴斌先生为北京理工科技园科技发展有限公司董事，本次交易将构成关联交易，但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事戴斌先生回避表决。
《关于意向性收购常熟北理新材料技术有限公司100%股权的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于公司2017年限制性股票股权激励对象张旭艳、薛义、李建业、郭鑫、罗萍、贾朝阳、贾朋朋因个人原因已离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象已获授但未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司回购注销上述7名原激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共 97,000股，并授权公司管理层办理相关具体事宜。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
因限制性股票激励计划的激励对象离职，公司需对激励对象所持的尚未解锁的限制性股票97,000股进行回购注销，公司总股本将减少至1,102,546,134股，公司注册资本变更为1,102,546,134元。鉴于公司注册资本发生变更，同时，根据中证中小投资者服务中心的《股东建议函》，同意公司对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体修订如下：
|||
|-|-|
|原内容|修订后的内容|
|第六条 公司注册资本为人民币110264.3134万元。|第六条 公司注册资本为人民币110254.6134万元。|
|第十九条 公司的股份总数为110264.3134万股，全部为普通股。|第十九条 公司的股份总数为110254.6134万股，全部为普通股。|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事会、监事会、连续180日以上单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事、监事候选人；公司董事会、监事会、连续180日以上单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。董事会按照法律、法规及|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事、监事候选人；公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。董事会按照法律、法规及本章程规定的程序对提案审核后|

|||
|-|-|
|本章程规定的程序对提案审核后提交股东大会审议。董事会、监事会和提名股东应当提供候选董事、监事的简历和基本情况，由董事会负责向股东公告。股东大会就选举两名及两名以上的董事或监事时，采取累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，根据得票的多少的顺序确定当选人。|提交股东大会审议。董事会、监事会和提名股东应当提供候选董事、监事的简历和基本情况，由董事会负责向股东公告。股东大会就选举两名及两名以上的董事或监事时，采取累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，根据得票的多少的顺序确定当选人。|

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司使用不超过90,000万元闲置自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构的低风险、短期（不超过一年）理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
并授权公司管理层具体实施上述事项。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年1月25日（星期四）下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2018年第一次临时股东大会。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2018年1月9日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-144银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第四十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 9日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第四十三次临时会议，会议于 2016年 12月 12日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致审议通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波市镇海银亿房产开发有限公司为公司提供担保的议案》；
详见公司于 2016年 12月 13日在《证券时报》和巨潮讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司宁波市镇海银亿房产开发有限公司为公司提供担保的公告》（公告编号2016-145）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司为公司及子公司上海诚佳房地产置业有限公司提供担保的议案》；
详见公司于 2016年 12月 13日在《证券时报》和巨潮
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司为公司及子公司上海诚佳房地产置业有限公司提供担保的公告》（公告编号2016-146）。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波银亿海尚酒店投资有限公司为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；
详见公司于 2016年 12月 13日在《证券时报》和巨潮讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司宁波银亿海尚酒店投资有限公司为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号2016-147）。
本议案尚需提请公司 2017年第一次临时股东大会审议。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司非公开发行私募融资产品及为其担保的议案》；
详见公司于 2016年 12月 13日在《证券时报》和巨潮讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司非公开发行私募融资产品及为其担保的公告》（公告编号2016-148）。
本议案尚需提请公司 2017年第一次临时股东大会审议。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会有关事项的议案》。
详见公司于 2016年 12月 13日在《证券时报》和巨潮讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-149）。
特此决议。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十二月十三日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-120苏州天沃科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日接到公司控股股东陈玉忠先生关于其所持有的本公司部分股权质押的通知，具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2017年5月24日，陈玉忠先生将其所持有本公司的股票1,500万股质押给林少峰。陈玉忠先生已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限自2017年5月24日起，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押登记日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈玉忠|是|1,500|2017-5-24|2017-8-24|林少峰|8.57%|个人资金需求|

2、股东股份累积被质押情况
截止本公告日，陈玉忠先生共持有本公司股份 175,053,374股，占公司总股本的23.79%。陈玉忠先生共质押其所持有的公司股份 175,000,000股，占公司股份总数的23.78%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限公司深圳分公司《证券质押登记证明》。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-120特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-058湖北双环科技股份有限公司
关于重大事项进展并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 9日起停牌。停牌期间，公司按照相关法律法规的规定，每隔 5个交易日披露一次《湖北双环科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》。现将停牌以来本次重大事项有关进展情况公告如下：
2015年 6月 9日，公司因拟筹划重大事项停牌。停牌后，公司积极同相关各方沟通，积极推进行各项工作。6月中旬，市场开始大幅回调，而公司股票高位停牌，给公司筹划重大事项带来了困难。在此情况下，公司审时度势，积极同相关资产方、投资者进行沟通洽谈，目前已取得初步进展，并明确重大事项为发行股份收购资产，具体情况如下：
停牌期间，公司与某化工企业进行了接洽，并对该公司进行了尽职调查工作。但由于该公司前期进行的大额项目改造投入效益不彰，以及其他原因，公司未能与其达成一致意向。
此后，公司与四川西林凤腾通用航空有限公司（以下简称“西林凤腾）进行了接洽，并进行了初步尽调，截至目前已同西林凤腾就收购其控股权达成了初步合作意向。公司拟发行股份收购其控股权，并进行配套融资,将构成重大资产重组。西林凤腾基本情况如下：
西林凤腾成立于 2012年 5月 13日，注册资本为 11727.23万元，主营业务为：私用和商用飞行执照培训、教员培训、飞行执照改装、飞机销售、飞机托管、航空护林、空中旅游、航空俱乐部、政府应急救援医疗救护、公务飞行、包机飞行、航空器维修培训、空中巡察、
人工降水等。其中直升机飞行员的培训、政府购买服务（如警务飞行、护林灭火），空中旅游（峨眉山以及九寨沟等）为公司现目前主要三大业务。公司实际控制人为林孝波先生。根据未经审计的财务数据，截至 8月 31日，西林凤腾总资产为 239,289,800.14元，总负债为 122,918,664.21元，对应的净资产为 116,371,135.93元。
公司本次聘请安信证券股份有限公司为独立财务顾问。目前中介机构正在推进对西林凤腾的详细尽职调查工作。
鉴于该重大事项尚未完成，同时该事项尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票（股票简称：双环科技，股票代码：000707）自 2015年 9月 17日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司承诺争取在 11月 9日前公布相关预案。
由于本事项具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月十七日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-049西安天和防务技术股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安长城数字软件有限公司（以下简称“长城数字”）因业务发展及经营管理需要，拟向宁夏银行股份有限公司西安分行（以下简称“宁夏银行”）申请不超过 200万元（含）人民币的综合授信额度（具体授信金额以银行最终批复为准），授信期限一年，由公司提供连带责任保证，同时长城数字其他股东佟强、杨悦雪将为上述授信业务承担个人无限连带责任保证。
公司于 2019年 8月 25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司西安长城数字软件有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司长城数字上述银行授信提供担保，授权公司或长城数字经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。长城数字其他股东佟强、杨悦雪将按照其对长城数字的出资额为公司的上述担保提供反担保。
根据《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等的相关规定，本次对外担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）名 称：西安长城数字软件有限公司
（二）统一社会信用代码：91610131742830660A
（三）设立日期：2002年12月26日
（四）住 所：西安市高新区细柳街办西部大道158号A座5层
（五）法定代表人：佟强
（六）注册资本：671万元人民币
（七）经营范围：计算机软件、硬件、电子产品、机电一体化产品、应用软件的研制、开发、销售；虚拟仿真系统的研制、生产、销售；系统集成（须经审批项目除外）；多媒体技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其67.14%的股权）
（九）主要财务数据
长城数字最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2019年1-6月（未经审计）||2018年度（经审计）|
|营业收入||381.70||1,003.91||
|营业利润||-363.93||-995.82||
|净利润||-285.10||-778.22||
||项 目||2019年1-6月（未经审计）||2018年度（经审计）|
|资产总额||4,181.75||4,050.31||
|负债总额||1,418.96||1,002.40||
|净资产||2,762.80||3,047.91||

三、担保协议的主要内容
（一）担保范围：借款合同项下全部债务，包括但不限于全部本金以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用等其他费用；
（二）担保方式：连带责任保证；
（三）担保期限：担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期届满之日后两年止。
上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。公司
将根据保证合同的签订情况及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会同意公司为长城数字向宁夏银行申请不超过 200万元（含）人民币的综合授信额度提供连带责任保证。公司通过为长城数字提供担保，有利于提高长城数字的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。长城数字为公司的控股子公司，且长城数字其他股东佟强、杨悦雪将按照其对长城数字的出资额为公司提供反担保，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次担保的对象为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，且长城数字其他股东为上述授信业务承担个人无限连带责任保证，同时将按照其对长城数字的出资额为公司提供反担保，财务风险处于可有效控制的范围之内。
公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益；不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。我们一致同意该担保事项。
六、公司累计对外担保金额
截至目前，公司及子公司累计对外担保的总额为4,700万元人民币（包括此次担保事项），公司对子公司提供的担保总额为4,700万元人民币（包括此次担保事项），占公司 2018年度经审计净资产的4.48%。公司及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
七、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《公司独立董事关于2019年半年度相关事项的专项说明及独立意见》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-082棕榈生态城镇发展股份有限公司
2017年第二季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二季度经营情况公布如下：
一、2017年第二季度（4-6月）订单情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截至报告期末累计已||||二季度已中标尚|||
||||二季度新签合同|||||||||||
||业务类型||||||签约未完工订单||||未签约订单|||
||||数量||金额(万元)||数量||金额（万元）||数量||金额|
|工程（包含PPP项目）||81||243,305||830||1,603,240||0||0||
|设计(不包含贝尔高林国际（香港）有限公司)||97||7,443||1536||138,036||0||0||
|合计||178||250,748||2,366||1,741,276||0||0||

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）
1、2011年 5月 13日，公司与聊城市人民政府签署了《聊城徒骇河景观工程投资建设合同》，合同工程款总价暂定为 170,000.00万元。业务模式为 BT模式，开工日期为 2011年 5月。截止 2017年 6月 30日项目合计实现营业收入47,689.08万元，已收款27,027.98万元，确认应收款8,799.47万元。
2、2015年 12月 4日，公司与梅州市梅县区人民政府签署了《畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程 PPP项目政府和社会资本合作（PPP）模
式项目合同》，项目总投资金额约为人民币 14.22亿元。业务模式为 PPP模式，
开工日期为2015年12月20日，建设期为2年，运维期为8年。截止2017年6
月30日项目公司对该项目累计投入金额为8,415.90万元。
3、2016年 10月，公司与海口市城市建设投资有限公司签署《海口市主城区重要道路景观提升工程 PPP项目》，项目投资总额为 111,319.53万元。业务模式为PPP模式，开工日期为2016年11月21日，建设期为1年，运维期为10年。截止2017年6月30日项目公司对该项目累计投入金额为3,972.52万元。
4、2017年1月，公司及河南投资集团有限公司、安徽水利开发股份有限公司与漯河市沙澧河建设管理委员会共同签署《漯河市沙澧河二期综合整治 PPP项目特许经营协议》，项目总投资额约 20.60亿元。业务模式为 PPP模式，建设期为5年，运维期为20年。截止2017年6月30日项目尚未开工。
5、2017年1月，公司与莱阳市住房和规划建设管理局签订《莱阳五龙河流域综合治理PPP项目合同》，项目合同金额为20亿元，业务模式为PPP模式，开工日期为2017年2月28日，建设期为3年。截止2017年6月30日项目公司对该项目累计投入金额为3,650.40万元。
6、2017年5月，公司及浙江新中源建设有限公司、浙江西城工程设计有限公司、广州旭城发展投资管理有限公司与宁波市奉化区阳光海湾开发建设指挥部共同签署《奉化滨海养生小镇 PPP项目协议》。项目投资金额为 19.79亿元，业务模式为 PPP模式，本项目合作期限为 20年，建设期不长于 3年。截止 2017年6月30日项目尚未开工。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年7月28日
浙江富春江环保热电股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002479 证券简称：富春环保 公告编号：049浙江富春江环保热电股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|富春环保|股票代码||002479|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张杰||胡斌||
|电话|0571-63553779||0571-63553779||
|传真|0571-63553789||0571-63553789||
|电子信箱|zhangjie@zhefuet.com||252397520@qq.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,581,018,542.44|1,700,604,793.45|-7.03%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|99,160,084.73|98,905,970.74|0.26%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||96,158,387.77|95,826,092.08|0.35%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|53,005,484.57|213,337,718.42|-75.15%|
|基本每股收益（元/股）|0.1355|0.1342|0.97%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1355|0.1342|0.97%|
|加权平均净资产收益率|4.50%|4.75%|-0.25%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,715,508,847.69|3,817,770,559.00|-2.68%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,187,713,034.18|2,184,357,286.20|0.15%|

浙江富春江环保热电股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|37,269|||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例|持普通股数量|条件的普通|||
|||||||股份状态|数量|
||||||股数量|||
|浙江富春江通信集团有限公司||境内非国有法人|37.83%|276,764,000|0|质押|125,000,000|
|宁波富兴电力燃料有限公司||国有法人|4.99%|36,485,401|0|||
|海通证券股份有限公司||国有法人|3.88%|28,393,208|0|||
|浙江省联业能源发展公司||国有法人|1.43%|10,438,659|0|||
|郑跃武||境内自然人|1.39%|10,140,400|0|||
|上海莱士血液制品股份有限公司||境内非国有法人|1.37%|10,000,000|0|||
|鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司||境内非国有法人|1.33%|9,700,000|0|质押|9,700,000|
|华润深国投信托有限公司－润金153号集合资金信托计划||其他|1.04%|7,610,609|0|||
|路云龙||境内自然人|0.82%|6,000,000|0|||
|融通资本财富－民生银行－融通资本综艺控股金秀1号资产管理计划||其他|0.81%|5,922,512|0|||
||||浙江富春江通信集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、浙江|||||
||||省联业能源发展公司和鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司为发起人|||||
||||股东，上述四名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行|||||
||||动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是|||||
||||否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致|||||
||||行动人。|||||
||||公司股东路云龙持有公司股票6,000,000股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,000,000股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
浙江富春江环保热电股份有限公司2015年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
||
|-|
|报告期内，公司在董事会的领导下面对市场下行压力，持续精耕现有业务，围绕“固废处|
|置+节能环保”发展主轴筹划业务布局，稳步推进外延扩张步伐。|
|报告期内，公司实现营业收入158,101.85万元，较去年同期下降7.03%；实现利润总额|
|14,632.23万元，较去年同期增长3.36%；实现归属于上市公司股东的净利润9,916.01万元，较|
|去年同期增长0.26%。|
|公司的发展目标是打造国内固废与节能行业新标杆。公司的发展方向是继续坚持“拓展循|
|环经济，实现持续发展”的经营理念，以“固废处置+节能环保”为主轴，围绕固废资源综合利|
|用与节能循环产业展开项目并购，搭建以固废处置为核心的环境治理综合平台；纵向拓展业|
|务体系，针对综合平台进行深度价值开发，形成全产业链高效协同的一体化架构。|

因此，公司未来的发展重点是加大固废尤其是污泥处置领域的投入，通过对现有业务升级改造、对外项目并购、寻求战略合作伙伴、设立环保产业并购基金、承接合同能源管理以及PPP项目等多种方式，巩固在污泥处置领域的领先地位，并着力打造以固废处置为核心的环境治理综合平台；同时，围绕综合平台，对产业链上下游进行深度价值开发，实现全产业链业务融合与战略协同，扩大市场外延，增强公司的竞争优势。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》，公告编号2015-007号。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
浙江富春江环保热电股份有限公司2015年半年度报告摘要（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江富春江环保热电股份有限公司董事长：吴斌
二○一五年七月三十日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第五十四次（临时）会议决议公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-095深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第五十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次（临时）会议于 2019年 6月 17日上午 10:00在公司会议室召开，会议通知于2019年6月14日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于为二级全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司将部分资产转让给全资子公司的议案》。
《关于公司将高端制造板块业务整体转移到全资子公司独立经营的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第五十四次（临时）会议决议公告体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年六月十九日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2016-52内蒙古天首科技发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于 2016年 8月 5日、2016年 8月 12日开市起停牌，并于2016年8月19日起，以重大资产重组程序停牌，相关公告见刊登在公司指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项停牌公告》（编号：临[2016-45]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项继续停牌的公告》（编号：临[2016-50]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（编号：临[2016-51]）。
截至目前，相关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证。鉴于本次重组的谨慎性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票品种：A股、股票简称：*ST天首、股票代码：000611）自2016年8月26日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-022广西博世科环保科技股份有限公司
关于变更募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月 21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》。现将有关变更情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]176号文核准，公司于2015年2月 10日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,550万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.00元，募集资金总额为人民币15,500.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币12,450.00万元。
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）验证，并出具“天职业字[2015]3343号”《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、募投项目基本情况
根据公司2012年第一次临时股东大会决议、2014年第三次临时股东大会决议和公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||计划投资总额|募集资金投入额|
|序号|项目名称|||
|||（万元）|（万元）|

1环保设备制造基地扩建技术改造项目 10,875.68 4,000.00
2技术研发中心建设项目 2,923.90 500.00
3偿还银行贷款及补充流动资金项目 18,000.00 7,950.00
合计 31,799.58 12,450.00
三、“技术中心研发项目”基本情况
公司“技术研发中心建设项目”计划投资总额为 2,923.90万元，其中募集资金投资金额为500.00万元。该项目拟租赁场地进行建设，2012年2月13日，公司与南宁新技术产业建设开发总公司签署《中国-东盟企业总部基地一期办公楼租赁合同》，由公司租赁南宁新技术产业建设开发总公司位于南宁市总部路 1号中国-东盟科技企业孵化基地一期A-11栋房产用于该项目的建设，约定租赁期至2021年12月31日止。
四、“技术中心研发项目”变更实施地点原因及情况
为将研发小试、中试及规模试制整个研发流程与科研成果产业化紧密结合，同时达到集约化使用土地、节省资金成本的目的，经认真研究和谨慎可行性分析，公司决定“技术研发中心建设项目”不租赁场地，改为利用公司现有土地、厂房建筑和办公场所进行建设，具体分为以下两个地点实施：
1、实施地点一：广西南宁市高新区科兴路12号
公司拟将“技术研发中心建设项目”中技术研发部分的建设内容变更至广西南宁市高新区科兴路 12号进行建设，主要建设分析检测实验室、精密仪器室、中试试验室、水污染治理研发中心、固废资源化处理研发中心、二氧化氯制备研发中心、博士后科研工作站办公室。
该实施地点为公司现有生产基地和首发募集资金投资项目“环保设备制造基
地扩建技术改造项目”所在地，上述变更有利于公司研发与生产紧密结合，进一步提升公司科研成果产业化效率和水平。
2、实施地点二：广西南宁高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋公司拟将“技术研发中心建设项目”中技术展示部分的建设内容变更至广西南宁高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期 A12栋进行建设，主要建设技术展示区、技术洽谈区、技术资料室、会议室等。
该实施地点为公司现有主要办公场所，上述变更有利于充分利用公司现有办公场所和设施，进一步发挥项目技术展示、交流与服务的作用。
五、上述变更对公司的影响
本次募集资金投资项目“技术中心研发项目”仅涉及实施地点的变更，未改变募集资金的用途、建设内容和实施方式等，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于本次募集资金投资项目的尽快实施，实现公司和广大投资者利益最大化。
六、独立董事意见
本次变更募投项目实施地点后公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容,不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，而是更有利于募投项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次变更募投项目实施地点履行了必要的法律程序，全体独立董事同意公司变更募投项目实施地点。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：公司变更募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司变更募投项目实施地点。
八、保荐机构意见
1、博世科“技术研发中心建设项目”实施地点变更事项已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；
2、“技术研发中心建设项目”实施地点变更是公司根据实际情况而进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，国金证券同意博世科“技术研发中心建设项目”实施地点变更事项。
同时，因项目实施地点变更，国金证券建议公司尽快完成项目立项备案及环境影响评价手续，并加强项目建设组织和管理，确保项目建设进度、质量和水平。
九、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事意见；
4、国金证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及“技术研发中心建设项目”实施地点变更的核查意见。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014-035
宝鼎重工股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”）、天津飞旋科技研发有限公司（以下简称“天津飞旋”）共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司（以下简称“目标公司”，具体名称以工商登记为准），实施磁悬浮鼓风机项目的研发和建设（以下简称“标的项目”），公司拟出资4,857.40万元，占目标公司注册资本的34%。
详见公司在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2014-033）。
二、对外投资进展公告
本次对外投资事项已经茂化实华股东大会及天津飞旋相关权力机构审议通过，2014年 12月 18日，公司与茂化实华、天津飞旋签订《关于共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司的合同》（注：合同标题仅为方便而设，目标公司名称以最终工商登记为准），其主要内容如下：
1、投资金额及投资方式
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资方名称|投资方式|投资金额（万元）|投资金额占注册资本比例|
|1|茂名石化实华股份有限公司|货币|5,142.60|36%|
|2|宝鼎重工股份有限公司|货币|4,857.40|34%|
|3|天津飞旋科技研发有限公司|无形资产使用权|4,285.00|30%|
|合计||货币及无形资产使用权|14,285.00|100%|

2、目标公司治理结构
（1）目标公司设股东会，由全体股东组成，股东会是公司最高权力机构。
（2）目标公司设董事会，董事会由七名董事组成。董事每届任期三年。董
事会聘任或者解聘目标公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
解聘目标公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事
项和奖惩事项。
（3）目标公司设监事会，监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事。股东代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由目标公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
3、违约条款
任何一方不履行合同项下的任何义务或者履行本合同项下的任何义务不符合本合同约定的，即构成违约。违约方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。合同各方都违约的，应当各自承担相应的责任。
4、合同生效条件
合同自以下条件全部满足之日起生效：
（1）茂化实华股东大会批准并发布股东大会决议公告；
（2）公司董事会批准并发布董事会决议公告；
（3）天津飞旋股东会批准；
（4）合同各方法定代表人或其授权代表人签字且单位加盖公章。
5、合同中的其他重要条款
合同各方在此共同确认，鉴于公司和茂化实华的上市公司地位，目标公司为上市公司的参股子公司，目标公司发生上市规则规定的应披露的交易和其他重大事件或者与茂化实华和/或公司的关联人发生上市规则规定的关联交易，可能对茂化实华和/或公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，目标公司应当参照上市规则的规定，协助茂化实华和/或公司履行信息披露义务。
三、其他事项
合同签订后，各方将尽快启动目标公司筹建工作，目标公司筹建及标的项目实施进度存在不确定性，公司将根据实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《关于共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司的合同》
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2014年12月20日