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证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-019
健民药业集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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每股分配比例：A股每股现金红利 0.1元（含税）。
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税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利 0.1元；非限售自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，待实际转让所持股票时根据持股期限计算应缴纳税额；合格境外机构投资者
（“QFII”）股东及香港市场投资者（包括企业和个人）每股派发现金红利 0.09元；对于其他机构投资者和法人股东，实际每股派发现金红利为 0.1元。
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相关日期：
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/11|－|2017/5/12|2017/5/12|

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差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2017年 3月 16日的 2016年年度股东大会审议通过。
2016年度分配方案为：按照公司总股本 153,398,600股计算，每 10股派现金红利人民币 1.00元（含税），合计分配利润 15,339,860.00元，尚余 354,209,361.89元，结转以后年度分配。
二、分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至 2017年 5月 11日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 153,398,600股为基数，每股派发现金红利 0.1元（含税），共计派发现金红利 15,339,860元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/11|－|2017/5/12|2017/5/12|

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
华方医药科技有限公司、武汉市江岸区先锋彩印厂及未办理补登记手续的原内部职工股股东的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.1元；持股期限在 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际
派发现金红利人民币 0.1元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应缴纳的税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有有限售条件流通股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.09元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税后，扣税后按每股人民币 0.09元进行派发。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国
家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利 0.09元。
（5）对于公司其他股东,按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，符合代扣代缴个人所得税的股东，公司按照前述第一条规定执行；其他自行缴纳所得税的股东，公司实际派发现金红利为每股 0.1元。
五、有关咨询办法
咨询地点：健民药业集团股份有限公司董事会办公室
联系地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484号
联系电话：027-84523350
联系人员：周捷、曹洪
六、备查文件目录
1、公司二○一六年年度股东大会决议
2、二○一六年年度股东大会法律意见书
特此公告。
健民药业集团股份有限公司 2017年 5月 4日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2018-007号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2018年3月27日收到董事杜金科先生递交的辞职申请。杜金科先生因工作原因，申请辞去本公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，杜金科先生辞职自辞职申请送达董事会时生效。辞职后，杜金科先生不再担任公司任何职务。
公司对杜金科先生任职期间为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2014-036 900915 中路 B股
中路股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知方式：公司全体董事共同推举陈闪董事召集本次董事会。
（三）召开时间：2014年11月27日下午；
地点：公司会议室；
方式：现场表决方式。
（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。
（五）主持：陈闪董事；
列席：监事：顾觉新、边庆华、刘应勇；朱佳瑜、袁志坚、孙云芳、陈海明。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司董事长的议案：选举陈闪先生任公司董事长。
表决结果：同意：5 反对： 0 弃权：0
2、关于选举审计委员会的议案：选举黎地、卓星煜、陈闪为本届董事会审计委员会委员，黎地先生为主任委员。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案：根据陈闪董事长的提名，续聘朱佳瑜先生为公司总经理，续聘袁志坚先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
4、关于聘任公司经营层的议案：根据朱佳瑜总经理的提名，续聘孙云芳女士、陈海明先生为公司副总经理。续聘孙云芳女士为公司总会计师（财务负责人）。
表决结果：同意：5 反对： 0 弃权：0
5.关于聘任公司董事会证券事务代表的议案：根据董事会秘书袁志坚先生的提名，聘任曹雪小姐为公司董事会证券事务代表。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
上述人员任期同公司第八届董事会任期。
三、报备文件
1、公司八届一次董事会会议决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二O一四年十一月二十八日
证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临2015-017
债券简称：13尖峰01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2016年 4月 14日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。
（三）2016年4月28日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。
（四）公司现有董事八名，参加表决的董事8名。
二、董事会会议审议情况
1、2016年第一季度报告
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
2016年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、关于增补董事会审计委员会委员的议案
董事会审议并通过了该议案，同意增补蒋晓萌先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
简历：
蒋晓萌先生，1964年 11月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力制药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省企业家协会副会长、浙江省生产力学会副会长、浙江省医药行业协会副会长、浙江省建材工业协会副会长、金华市企业家协会会长、金华市总商会副会长。
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-019
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|快克智能装备股份有限公司|
|关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日召|
|开第二届董事会第十九次会议、2018年11月 15日召开公司2018年第二次临时|
|股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》（以|
|下简称“《回购预案》”），并于 2018 年 11 月 27 日披露了《快克股份关于以|
|集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-054）；2019年1|
|月3日披露了《快克股份关于以集中竞价交易方式首次实施回购股份的公告》（公|
|告编号：2019-001），并于2019年2月1日、2019年3月2日分别披露了《快|
|克股份关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：2019-003；|
|2019-010）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的相|
|关公告。|
|2019年2月26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关|
|于调整<公司以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案》，同意公司根据中国证|
|监会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股|
|份实施细则》的相关规定，结合公司实际情况，对《回购预案》中关于回购资金|
|总额、回购股份用途及其他相关事项进行调整。该议案已经 2019 年第一次临时|
|股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及其他指定媒体披|
|露的《快克股份关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告|
|编号：2019-007）。|
|根据关于上市公司回购股份的法律、法规和规范性文件的相关规定，现将公|
|司回购股份进展情况公告如下：|

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|截至2019年3 月31日，公司已累计回购股份608,106股，占公司目前总股|
|本的比例为 0.38%。成交的最低价格为 19.85 元/股、最高价格为 21.93 元/股，|
|累计支付的总金额为人民币12,989,606.86 元（不含印花税、佣金等交易费用）。|
|上述回购进展符合公司回购股份方案的要求。|
|公司将严格按照《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所|
|上市公司回购股份实施细则》等相关文件的要求，实施股份回购并及时履行信息|
|披露义务。|
|特此公告。|
|快克智能装备股份有限公司董事会|
|2019 年4月3日|
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2018-029恒银金融科技股份有限公司
关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知和材料于2018年5月22日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于 2018年 5月 28日在天津自贸区（空港经济区）西八道 30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名江浩然先生、吴龙云先生、江斐然先生、张云峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述四名非独立董事候选人简历详见附件。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名毛群女士、孙卫军先生、邬丁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述三名独立董事候选人简历详见附件。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资格证明材料等文件。本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
（三）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定以及公司所处行业、规模和经营情况，经薪酬考核委员会审核，公司董事会审议通过了独立董事津贴标准的方案如下：
公司向独立董事发放津贴，津贴标准为每人每月人民币5,000元。上述方案如需调整，需经公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于2018年6月15日召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-031）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2018年5月29日附件：
一、 第二届董事会非独立董事候选人简历
江浩然，男，1970年7月出生，天津大学技术经济与系统工程系工学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士、北京邮电大学、法国雷恩商学院工商管理博士，国务院特殊津贴专家，高级经济师。1992年至1995年,任国家计划委员会长期规划与产业政策司主任科员；1995年至1999年,任中国联合通信有限公司总裁办主任；1999年至2004年,任中国机电产品进出口商会信息中心主任；2004年3月至2008年7月,任恒宝股份董事、总裁；2008年7月至2010年3月,任恒宝股份副董事长；2009年6月至2017年1月,任恒银通执行董事、经理；2004年5月至今,任恒银金融董事长；2008年至今,任恒融投资董事长、经理；2009年至今,任渤海小贷董事。
吴龙云，男，1958年11月出生，华东工学院财务与会计学士，香港理工大学EMBA，高级会计师。1988年至1994年,任电子部第十九所、五十四所审计监察处处长、总会计师；1994年至2002年,任中国联合通信有限公司财务部部长、审计部总经理；2002年至2007年,任中华通信系统有限公司总经理、中国联通董事，兼任北京华通时空通信技术有限公司、北京中网华通设计咨询有限公司董事长；2004年3月至2007年6月,任恒宝股份独立董事；2007年7月至2008
年7月,任恒宝股份财务总监；2007年 7月至 2009年 3月,任恒宝股份副总裁；
2009年3月至今,任恒银金融董事、总裁；2009年5月至今,任恒融投资董事。
江斐然，男，1973年5月出生，1992年至1995年,在天津市委党校学习。
1992年至1999年,任天津奥的斯电梯公司销售经理；1999年至2002年,任北京昊宇通达科技有限公司总经理；2013年至2017年2月,任联恒电梯执行董事；
2003年至今,任西奥电梯执行董事、经理；2004年5月-2008年1月、2009年2月至今,任恒银金融董事；2014年至今,任恒银物业执行董事、经理；2008年至今,任恒融投资董事。
张云峰，男，1976年4月出生，正高级工程师，浙江应用工程技术学院机械工程系本科。1998年至2011年,历任东方通信金融事业部主管、经理、总监；
2012年至今,任恒银金融副总裁。
二、 第二届董事会独立董事候选人简历
毛群，女，1965年9月出生，北京经济学院（现首都经济贸易大学）经济学学士、南开大学工商管理硕士，高级会计师。1989年至1993年,任北京市国有资产管理局科员；1993年至1999年,任北京德威评估有限公司经理；1999年至2001年,任北京资产评估协会部门主管；2001年至今,任北京注册会计师协会部门主任；2012年6月至2018年6月,任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事；2017年3月至今,任西藏国路安科技股份有限公司独立董事。
孙卫军，男，1976年7月出生，天津大学理学院本科毕业，天津大学管理与经济学部硕士、博士研究生毕业，中共党员，助理研究员。1998年至2006年,历任天津大学党委办公室校长办公室秘书、党委宣传部科长；2006年至2008年,历任天津龙威粮油工业有限公司董事长助理、培训部经理；2008年至今,历任天津聚龙嘉华投资集团有限公司总裁办公室主任、人力资源部总经理、公共关系总经理、副总裁；2017年至今,任天津新华同力管理咨询有限公司董事长、美国戴尔·卡内基训练天津公司董事总经理、天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事、天津滨海新区企业家俱乐部副理事长兼秘书长。
邬丁，男，1976年11月出生，中国人民大学法学院毕业，法律硕士、中国民主建国会会员。1999年至2002年,任安徽皋兴律师事务所、安徽江淮律师事务所执业律师；2002年至2004年,任安徽永信人律师事务所执业律师；2006年至2009年,任北京中银律师事务所执业律师、合伙人；2009年至今,任北京大成律师事务所执业律师、高级合伙人；2015年至今,任中企资运投资顾问（北京）有限公司执行董事；2015年6月至今，任恒银金融独立董事；2016年11月至今,任资云网络科技（北京）有限公司执行董事兼经理职务。
证券代码：600482 证券简称:风帆股份 公告编号：2015-054
风帆股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案
的审核意见函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月31日，风帆股份有限公司（以下简称“公司”）召开五届董事会十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2015年9月1日对外披露。
2015年9月15日，公司收到上海证券交易所《关于对风帆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2015】1680号）（以下简称《审核意见函》），上海证券交易所对公司提交的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了审阅，需要公司及相关中介机构就有关问题作进一步说明和补充披露，并于
2015年9月16日前向上海证券交易所提交书面回复，同时披露修改后的重大资产重组预案。
《审核意见函》的具体内容如下：
一、关于标的资产的行业特征
1、预案显示，本次重组拟注入燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、民用核动力、柴油机动力、热气机动力等七大动力领域相关资产。请公司补充披露：（1）上述七大动力领域所处行业近年来的发展状况及未来发展趋势，行业发展面临的相关风险及公司拟采取的应对措施；（2）各动力领域所处行业的主要竞争对手、相关标的资产相对竞争对手的竞争优势、行业地位。请财务顾问发表意见。
2、预案显示，部分标的资产的下游客户处于船舶制造行业。请公司补充披露：船舶制造行业产能严重过剩、需求不足，对相关标的资产经营状况的影响，及公司拟采取的措施。并就上述事项进行重大风险提示。请财务顾问发表意见。
车所用电池的发展状况。请公司补充披露：（1）该动力板块的产品是否主要面向新能源汽车；（2）如不是，补充披露相关行业的发展状况。请财务顾问发表意见。
4、预案第八章的核电动力板块行业发展基本情况中，着重分析了核电发电行业的发展状况。请结合标的资产主营业务，补充披露核电动力行业的发展状况。
请财务顾问发表意见。
二、关于标的资产权属及业务资质问题
5.预案披露，广瀚动力、长海电推、海王核能、火炬能源、武汉船机、宜昌船柴及河柴重工部分房屋尚未办理权属证书。请公司补充披露：（1）未办理房屋权属证书的原因，预计办理完毕时间；（2）未办理权属证书的房屋面积占全部标的资产自有房屋面积的比例；（3）未办理权属证书的房屋预估值，占整个标的资产预估值的比例。请财务顾问和评估师发表意见。
6.预案披露，多个标的公司在报告期内存在资产的无偿划转和整合，请公司补充披露：（1）上述资产划转和整合是否依法履行相关程序；（2）转移至标的公司的资产是否已完成权属转移手续，标的公司是否符合《重组办法》第四十三条关于权属清晰的规定；（3）上述资产涉及的业务资质与许可是否已转移至标的公司；（4）标的资产是否已取得生产经营必需的《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》等资质证书，如未取得的，预计办毕时间，无法按期取得对公司经营的影响以及对公司盈利能力的影响。请财务顾问和律师发表意见。
三、关于交易作价及评估合理性
7、预案披露，本次交易标的资产中的武汉船机使用的中船重工集团名下三宗土地、风帆股份使用的风帆集团名下两宗土地，相应的评估增值率较高。请公司补充披露：（1）增值率较大的多宗土地的增值原因；（2）结合相关可比交易的作价，说明上述土地作价的公允性。请财务顾问和评估师发表意见。
8、预案披露，本次交易标的资产涉及多项子行业，预案以同一类资产作为可比对象分析所有标的资产的评估合理性，请公司结合各标的资产所在行业特征，分类选择可比对象并分析作价公允性。请财务顾问和评估师发表意见。
投资中增值较大的资产项目，说明评估增值的主要原因。请财务顾问和评估师发表意见。
10、预案披露，标的资产采用收益法及资产基础法进行预估，请公司补充披露标的资产分别使用两种预估方法的结果。
四、关于审批程序问题
11.预案披露，本次交易还需要征求国防科工局、财政部等主管部门的审批意见。请公司补充披露：本次交易是否需要取得国防科工局、财政部同意本次交易的批文。请财务顾问和律师发表意见。
五、其他
12、本次非公开发行价格为董事会决议公告日前120个交易日股票均价，请补充披露基准日前60日和90日的股票均价，并说明公司选择基准日前120日股票均价的理由。
目前，公司正积极组织相关各方按照审核意见函的要求逐一落实相关意见,并将尽快将反馈报送至上海证券交易所。
特此公告。
风帆股份有限公司董事会2015年9月16日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
進一步公告
須予披露交易
出售山西華興50%權益
茲提述本公司日期為二零一五年十二月二十四日有關出售山西華興50%權益的公告（「該公告」）。除非內文另有所指，否則本公告中採用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
遵守上市規則
誠如該公告所披露，股權轉讓協議所載代價人民幣2,351,478,800元為山西華興的最初投標價，該金額乃參考上海產權交易所的相關要求及山西華興的評估值（載於由中聯資產評估於基準日按收益法編製的估值報告）釐定。
由於上述由中聯資產評估編製的估值報告中採用現金流量貼現法，估值報告所載山西華興估值的計算被視為香港上市規則第14.61條項下的盈利預測。因此，本公司遵照香港上市規則第14.62條披露以下估值詳情。
– 1–
關於估值方法的盈利預測
下文載列主要假設（包括作為山西華興盈利預測基礎的商業假設）的詳情： (1)本次評估假設評估基準日外部經濟環境不變，國家現行的宏觀經濟不發生重大變化；
(2)山西華興營運所在地的社會經濟環境以及所執行的稅賦、稅率等政策無重大變化；
(3)山西華興未來的經營管理班子盡職，並繼續保持現有的經營管理模式；
(4)由於山西華興處在在建階段，預計建設三期工程，一期工程已投產，二期工程已投資較大比例，預計二零一六年完工。三期工程未開工，故本次評估中，考慮未來一期及二期工程項目完工後的經營能力情況；
(5)本次評估中的各項資產均以評估基準日的實際存量為前提，有關資產的現行市價以評估基準日的國內有效價格為依據；
(6)本次評估假設本公司及山西華興提供的基礎資料和財務資料真實、準確、完整；
(7)評估範圍僅以本公司及山西華興提供的評估申報表為准，未考慮本公司及山西華興提供清單以外可能存在的或有資產及或有負債；
(8)本次評估測算的各項參數取值不考慮通貨膨脹因素的影響。當上述條件發生變化時，評估結果一般會失效。
– 2–
本公司的申報核數師安永會計師事務所已檢查估值的相關折現現金流量預測的計算在算術上的準確性（不涉及會計政策的採用）。董事會確認評估報告中對山西華興的盈利預測乃經董事會審慎周詳查詢後作出。安永會計師事務所及董事會出具的函件分別載列於本公告附錄一及附錄二。
於本公告內提供結論或意見的各專家的資格如下：
名稱 資格 結論或意見日期
安永會計師事務所 執業會計師 二零一六年一月十五日
中聯資產評估 合資格中國估值師 二零一五年十一月二十四日於本公告日期，據董事所知，各專家概無於本集團任何成員公司股本中擁有任何實益權益，亦無可認購或提名他人認購本集團任何成員公司附帶投票權的任何股份、可換股證券、認股權證、購股權或衍生證券的權利（不論在法律上可強制執行與否）。
各專家已就本公告的刊發及載於本公告的函件及╱或行文中提及其名稱提供書面同意書，而該書面同意書並未撤回。
承董事會命
中國鋁業股份有限公司許波
公司秘書
中國•北京
二零一六年一月十五日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事葛紅林先生、敖宏先生、劉祥民先生及蔣英剛先生，非執行董事劉才明先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。
*僅供識別
– 3–
附錄一—安永會計師事務所函件
以下為執業會計師安永會計師事務所編製日期為二零一六年一月十五日之函件全文，以供載入本公告。
二零一六年一月十五日
董事會
中國鋁業股份有限公司
中國北京市海澱區西直門北大街62號
敬啟者：
吾等已就中聯資產評估有限公司編製的日期為二零一五年十一月二十四日之山西華興鋁業有限公司（「山西華興」）於二零一五年十月三十一日的企業估值之相關折現現金流量預測（以下統稱「有關預測」）之計算在算術上之準確性進行下述工作。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14.61段，香港聯合交易所有限公司將有關預測視為盈利預測。
貴公司董事和申報會計師各自的責任
中國鋁業股份有限公司（「貴公司」）董事（「董事」）就編製有關預測及編製有關預測所依據之一套假設（「假設」）之完整性、合理性及有效性承擔全部責任。
– 4–
吾等之責任乃根據吾等對有關預測之計算在算術上之準確性所進行之工作達成結論，並僅向閣下（作為實體）報告吾等之結論，以根據上市規則第14.62(2)段作出報告，而不可作其他用途。吾等並非對有關預測所依據的編製基準及假設的適合性及有效性作出報告，而吾等的工作不構成對山西華興的任何估值。有關預測不涉及採納會計政策。編製有關預測使用的假設包括有關未來事件之假定以及並非必然之管理層行動。即使所預期的事件及行動確實發生，實際結果仍可能有別於有關預測，且差異可能重大。吾等並無對假設之完整性、合理性及有效性進行審閱、考慮或進行任何工作，且不就此發表任何意見。吾等的工作較合理保證工作具有更高局限性，因而保證程度較合理保證工作為低。吾等不對任何其他人士承擔就吾等的工作所產生或涉及之任何責任。
意見基準
吾等乃根據香港會計師公會所頒布之香港鑒證工作準則第3000號「歷史財務資料審計或審閱以外的鑒證工作」進行吾等之工作。吾等之工作主要包括檢查根據董事所作出的假設而編製的有關預測的計算在算術上之準確性。吾等已進行吾等之工作，純粹為了協助董事評估就計算在算術上之準確性而言，有關預測是否已根據董事所作之假設妥為編撰。吾等的工作並不構成對山西華興於二零一五年十月三十一日之估值。
– 5–
結論
根據吾等之上述工作，僅就有關預測之計算在算術上之準確性而言，吾等沒有注意到任何事項促使吾等認為有關預測未有根據董事所作的假設妥為編製。
謹啟
安永會計師事務所
執業會計師
香港
– 6–
附錄二—董事會函件
以下為董事會所編製日期為二零一六年一月十五日之函件全文，以供載入本公告。
致：香港聯合交易所有限公司
上市科
香港中環港景街一號
國際金融中心一期十一樓
敬啟者：
公司：中國鋁業股份有限公司（「本公司」）
有關：盈利預測—香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14.62(3)條所要求的確認函
茲提述本公司日期為二零一五年十二月二十四日的公告，當中提及中聯資產評估集團有限公司（「估值師」）採取收益法對山西華興鋁業有限公司所編製日期為二零一五年十一月二十四日之估值報告（「估值報告」）。
本公司董事會已審閱估值報告載列之估值基準及假設。本公司董事會亦曾考慮本公司之申報核數師安永會計師事務所就估值報告中盈利預測之計算準確性於二零一六年一月十五日所發出之確認函。
根據上市規則第14.62(3)條的要求，本公司董事會確認上述評估報告所使用的山西華興鋁業有限公司的盈利預測乃經其適當及審慎查詢後方行制訂。
中國鋁業股份有限公司董事會
二零一六年一月十五日
– 7–
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2019-017
上海移远通信技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|34,809,529|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.0328|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长钱鹏鹤先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事花文因其他工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书郑雷出席了本次会议，部分高级管理人员出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|34,809,529|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于变更公司注册地址并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|34,809,529|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订《公司章程》（草案）并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|34,809,529|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|34,809,529|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|34,809,529|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|34,809,529|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|34,809,529|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|34,809,529|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

9、议案名称：关于增加2019年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|34,809,529|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

10、 议案名称：关于预计公司2019年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|34,809,229|99.9991|300|0.0009|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10|关于预计公司2019 年度对外担保额度的议案|5,354,179|99.9943|300|0.0057|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1-3
1-3项议案已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案10。
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李云龙、吴思嘉
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
上海移远通信技术股份有限公司2019年9月17日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-021亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月10日 14点00分
召开地点：上海市青浦工业园区新涛路 28号亚士创能一楼六号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月10日
至2018年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年度董事会工作报告|√|
|2|2017 年度监事会工作报告|√|
|3|2017 年年度报告及其摘要|√|
|4|2017 年度财务决算报告|√|
|5|2017 年度利润分配方案|√|
|6|关于公司 2018 年度向银行申请授信额度计划的议案|√|
|7|关于公司2018 年度对外担保预计的议案|√|
|8|关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案|√|
|9|关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|10|关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案|√|
|11|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登于 2018年 4月 20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：上海创能明投资有限公司、上海润合同泽投资
有限公司、上海润合同生投资有限公司、上海润合同彩资产管理有限公司、赵孝芳。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603378|亚士创能|2018/5/4|

（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
（1）法人股东应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、
法定代表人身份证复印件、股票账户卡；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人身份证。
（2）自然人股东应提供本人身份证、股票帐户卡；如委托代理人出席，则应另外提供授权委托书、代理人身份证。
（3）符合上述条件的股东可携带上述相应材料在2018年5月9日下午17:00前办理现场登记；也可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上相应材料复印件或扫描件，并注明联系电话，出席会议时需携带原件，登记材料需在2018年 5月 9日下午 17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
（二）登记地点：亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会办公室
地址：上海市青浦工业园区新涛路28号
六、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：吴晓艳
联系电话：021-59705888-8710传真：021-60739358
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2018年4月20日附件1：授权委托书
报备文件
亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亚士创能科技（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年年度报告及其摘要||||
|4|2017年度财务决算报告||||
|5|2017年度利润分配方案||||
|6|关于公司 2018年度向银行申请授信额度计划的议案||||
|7|关于公司 2018年度对外担保预计的议案||||
|8|关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案||||
|9|关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|10|关于公司 2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案||||
|11|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-024上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配预案
及资本公积转增股本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高送转议案的主要内容
拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增20股。
截止本公告披露日公司总股本177,361,111股。自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
公司董事会关于高送转议案的审议结果
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2016年利润分配预案及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
提议高送转的股东未来6个月是否有减持计划
公司控股股东、实际控制人朱斌先生在《2016年利润分配预案及资本公积转增股本的议案》审议后六个月内无减持计划。
一、高送转议案的主要内容
2017年3月29日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2016年利润分配预案及资本公积转增股本的议案》（以下简称“该议案”）。
拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股
派送现金红利 0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。
截止本公告日，公司总股本为177,361,111股。自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
二、股东提议高送转的情况及理由
公司2014年-2016年主要财务指标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2016年|2015年|2014年|
|营业收入（亿元）|33.36|21.85|18.11|
|归属于母公司股东的净利润（万元）|10,039.14|8,253.25|7,500.63|
|资本公积（亿元）|8.15|3.42|0.28|

截止本公告日，公司总股本为 177,361,111股,无限售条件流通股为 64,355,320股。较之同行业上市公司，公司的总股本较小，流通股比例较低，股票流动性不强。
2016年公司完成了非公开发行股票，募集资金净额为 488,359,996.80元，其中新增股本人民币17,361,111.00元，出资额溢价部分为470,998,885.80元，全部计入资本公积。截止2016年12月31日，公司资本公积为8.15亿元，数额较大。
目前，公司经营稳定，业绩稳步提升。由于公司总股本较小，较容易引起股价异常波动。为了扩大股本，增加股票的流动性，保持股价的稳定性，同时根据公司未来发展规划的需要，公司控股股东、实际控制人朱斌先生提出了 2016年利润分配预案及资本公积转增股本的议案。
三、董事会审议高送转议案的情况
2017年 3月 29日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《公司 2016年利润分配预案及资本公积转增股本的议案》，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
公司控股股东、实际控制人朱斌先生、公司董事陈文先生、丛中笑先生已承
诺在2016年度股东大会审议该议案时投赞成票。
四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划对上市公司的影响
1、公司控股股东、实际控制人朱斌先生在审议该议案前六个月无增持或减持公司股份的情形，在审议该议案后六个月内亦无减持计划。
2、公司董事陈文先生、丛中笑先生、王亚民先生在审议该议案后六个月内无减持计划。
五、风险提示
1、该议案尚未提交公司2016年度股东大会审议，提交股东大会审议时存在被股东大会否决的风险；
2、该议案审议后六个月内（截止 2017年 9月 29日），公司 2016年非公开发行股份的六名发行对象预计于2017年9月21日解禁。具体情况如下：
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|序号|认购对象|获配股数（股）|预计上市时间|
|1|天治基金管理有限公司|2,430,555|2017年9月21日|
|2|博时基金管理有限公司|7,152,777|2017年9月21日|
|3|金鹰基金管理有限公司|3,333,333|2017年9月21日|
|4|君禾股权投资基金管理（上海）有限公司|2,430,555|2017年9月21日|
|5|泓德基金管理有限公司|1,736,111|2017年9月21日|
|6|兴业财富资产管理有限公司|277,780|2017年9月21日|
|合计||17,361,111|-|

具体情况详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临2016-086）。
3、公司董事会提请投资者注意：资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会