证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-134
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
关于召开 2018年第九次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第九次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第七届董事会第七十五次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年 12月 12日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月
12日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月11日15：00至2018年12月12日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018年 12月 5日。
（七）出席对象：
1、截止 2018年 12月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。
1.1选举赵晖先生为第八届董事会非独立董事
1.2选举蒋灿明先生为第八届董事会非独立董事
1.3选举耿忠强先生为第八届董事会非独立董事
1.4选举薛四敏先生为第八届董事会非独立董事
1.5选举梁运斌先生为第八届董事会非独立董事
1.6选举周健先生为第八届董事会非独立董事
（二）审议《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
2.1选举郭海兰女士为第八届董事会独立董事
2.2选举胡必亮先生为第八届董事会独立董事
2.3选举马江涛先生为第八届董事会独立董事
（三）审议《关于换届选举第八届监事会监事的议案》
3.1选举陈玲女士为第八届监事会监事
3.2选举秦丽娟女士为第八监事会监事
（四）审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
（五）审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》
（六）审议《关于修订公司<章程>的议案》
关于本次股东大会的议案的说明：
按照公司《章程》规定，议案一、二、三均需要采用累积投票制进行表决，应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案二中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案一、二、三中非独立董事、独立董事、监事候选人的简历已于 2018年 11月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-130号。
议案四、五、六详细内容已于 2018年 11月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-131、132、133号。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|累积投票议案|||
|1.00|审议《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。|应选人数6人|
|1.01|关于选举赵晖先生为第八届董事会非独立董事的议案|√|
|1.02|关于选举蒋灿明先生为第八届董事会非独立董事的议案|√|
|1.03|关于选举耿忠强先生为第八届董事会非独立董事的议案|√|

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|-|-|-|
|1.04|关于选举薛四敏先生为第八届董事会非独立董事的议案|√|
|1.05|关于选举梁运斌先生为第八届董事会非独立董事的议案|√|
|1.06|关于选举周健先生为第八届董事会非独立董事的议案|√|
|2.00|审议《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》。|应选人数3人|
|2.01|关于选举郭海兰女士为第八届董事会独立董事的议案|√|
|2.02|关于选举胡必亮先生为第八届董事会独立董事的议案|√|
|2.03|关于选举马江涛先生为第八届董事会独立董事的议案|√|
|3.00|审议《关于换届选举第八届监事会监事的议案》。|应选人数2人|
|3.01|关于选举陈玲女士为第八届监事会监事的议案|√|
|3.02|关于选举秦丽娟女士为第八届监事会监事的议案|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》|√|
|5.00|审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》|√|
|6.00|审议《关于修订公司<章程>的议案》|√|

四、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东账户卡；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡出席，如委托代理人出
席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股东账户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2018年 12月 10日、11日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼 中交地产股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。
六、备查文件
第七届董事会第七十五次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 11月 26日附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2018年第九次临时股东大会，特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2018年第九次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
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|提案编码|提案名称|表决意见或选举票数|
|累积投票议案||填报投给候选人的选举票数|
|1.00|审议《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。|应选人数6人|
|1.01|关于选举赵晖先生为第八届董事会非独立董事的议案|票|
|1.02|关于选举蒋灿明先生为第八届董事会非独立董事的议案|票|
|1.03|关于选举耿忠强先生为第八届董事会非独立董事的议案|票|
|1.04|关于选举薛四敏先生为第八届董事会非独立董事的议案|票|
|1.05|关于选举梁运斌先生为第八届董事会非独立董事的议案|票|

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|-|-|-|-|-|
|1.06|关于选举周健先生为第八届董事会非独立董事的议案|票|||
|2.00|审议《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》。|应选人数3人|||
|2.01|关于选举郭海兰女士为第八届董事会独立董事的议案|票|||
|2.02|关于选举胡必亮先生为第八届董事会独立董事的议案|票|||
|2.03|关于选举马江涛先生为第八届董事会独立董事的议案|票|||
|3.00|审议《关于换届选举第八届监事会监事的议案》。|应选人数2人|||
|3.01|关于选举陈玲女士为第八届监事会监事的议案|票|||
|3.02|关于选举秦丽娟女士为第八届监事会监事的议案|票|||
|非累积投票提案||表决意见（在相应项下划“√”）|||
|||同意|反对|弃权|
|4.00|审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》||||
|5.00|审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》||||
|6.00|审议《关于修订公司<章程>的议案》||||

四、投票说明
1、本次审议的议案1、2、3为累计投票议案，采用累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案 1选举非独立董事 6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；议案 2选举独立董事 3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案 3选举监事 2名，股东拥有表决票总数=持有股份数×2。您可分别在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。
最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数。
2、本次审议的议案4、5、6为非累积投票议案的，请在相应的
表决意见项下划“√”。
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360736”，投票简称为“中交投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（议案1，采用等额选举，应选人数为 6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（议案2，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（议案3，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 12月 12日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 11日15：00，结束时间为 2018年 12月 12日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。