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证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-125
网宿科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及高管减持计划实施进展
暨持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-026）及《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：
2017-029）。公司控股股东、实际控制人陈宝珍女士计划在2017年3月17日至2017年9月13日期间通过大宗交易方式减持公司股份不超过500万股，即不超过公司股份总数的0.62%、公司副总裁储敏健先生计划在2017年3月14日至2017年9月13日期间通过大宗交易方式减持公司股份不超过225万股，即不超过公司股份总数的0.28%。
2017年4月25日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
本次权益分派实施后，上述股东计划减持公司股份数量相应调整为：陈宝珍女士在计划减持的期限内拟减持公司股份不超过1,497万股，即不超过公司股份总数的0.62%；储敏健先生在计划减持的期限内拟减持公司股份不超过673万股，即不超过公司股份总数的0.28%。
2017年9月13日，公司分别收到陈宝珍女士的《减持股份告知函》及储敏健先生的《股份减持计划未实施且已到期的告知函》，现将相关信息公告如下：
一、控股股东、实际控制人股份减持情况
436,717,050股（其中：间接持有公司股份17,039,112股），占公司目前股份总数的18.123%。截至目前，本次陈宝珍女士的股份减持计划已到期。
2016年9月23日至2017年9月13日期间，陈宝珍女士累计减持其持有的公司股份数量占公司股份总数的比例超过1%。具体情况如下：
1、股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|陈宝珍|大宗交易|2017年9月13日|11.3|880|0.365%|
|陈宝珍|大宗交易|2016年9月23日|64.54注|700注|0.876%|
|合计|||||1.241%|

注：本表格所列陈宝珍2016年9月23日减持股数700万股及减持均价64.54元，系2016年度权益分派实施除权前的统计口径。
2、本次股份减持前后持股情况
（1）减持前持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例|有限售条件股份数量（股）|无限售条件股份数量（股）|
|陈宝珍|直接持股：428,477,938|17.781%|321,358,452|107,119,486|
||间接持股：17,039,112|0.707%|17,039,112|0|
|合计|445,517,050|18.489%|338,397,564|107,119,486|

（2）减持后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例|有限售条件股份数量（股）|无限售条件股份数量（股）|
|陈宝珍|直接持股：419,677,938|17.416%|321,358,452|98,319,486|
||间接持股：17,039,112|0.707%|17,039,112|0|
|合计|436,717,050|18.123%|338,397,564|98,319,486|

二、高管股份减持计划进展情况
2017年9月13日，公司收到储敏健先生的《股份减持计划未实施且已到期的告知函》，因股票市场环境因素，2017年3月14日至2017年9月13日期间，储敏健先生未减持其所持有的公司股份，且其原股份减持计划已到期。
三、其他相关事项说明
1、本次陈宝珍女士减持事项不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
2、本次陈宝珍女士减持事项已按照相关规定进行了预先披露，其减持数量符合已披露的减持计划。
3、陈宝珍女士未在相关文件对减持价格作出承诺。
4、本次减持完成后，公司控股股东陈宝珍女士、刘成彦先生直接及间接合计持有公司股份占公司目前总股本的比例超过30%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施完成不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5、截至2017年9月13日，陈宝珍女士拟于2017年3月17日至2017年9月13日期间，通过大宗交易方式减持公司股票不超过1,497万股的减持计划已到期；储敏健先生拟于2017年3月14日至2017年9月13日期间，通过大宗交易方式减持公司股票不超过673万股的减持计划未实施且已到期。
四、备查文件
1、陈宝珍女士的《减持股份告知函》；
2、储敏健先生的《股份减持计划未实施且已到期的告知函》。
网宿科技股份有限公司董事会2017年9月14日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-062深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年5月29日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2016年5月24日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案》的议案，具体如下；
1.发行数量
本次非公开发行的股份数量不超过68,329,285股（含）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将进行相应调整。在该上限范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
本次非公开发行股票完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.募集资金总额及用途
公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过 136,658.57万元。
本次非公开发行A股股票募集资金在扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|智能汽车电子建设项目|84,537.95|
|研发中心项目|26,449.48|
|补充流动资金|——|
||——|

若实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入的金额，则不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金使用的优先次序。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案。
《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票预案》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案。
《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
四、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）》的议案。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
《关于对全资子公司增资的公告》全文见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2016年5月29日
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事
关于终止筹划以现金及发行股份购买资产事项的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门章程的有关规定，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现就公司第五届董事会第四次会议审议的《关于终止筹划以现金及发行股份购买资产事项的议案》发表如下独立意见：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，我们认为：公司决定终止本次以现金及发行股份购买资产事项是基于公司与交易各方多轮沟通和谈判，并与交易各方协商一致，经审慎研究后作出的决定。公司本次以现金及发行股份购买资产事项尚处于筹划阶段，公司仅与交易对方签订《股份购买意向协议》，交易各方未就具体交易方案最终达成实质性协议，不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，其审议程序符合法律、法规和规范性文件等相关规定，会议决议合法、有效。因此，同意公司终止筹划以现金及发行股份购买资产事项。
【以下无正文】
【本页无正文，仅为《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事关于终止筹划以现金及发行股份购买资产事项的独立意见》之签字页】
独立董事：
卢勇 刘瑞林 王明强
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕998号
杭州中威电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州中威电子股份有限公司（以下简称中威电子公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中威电子公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中威电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中威电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中威电子公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中威电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对中威电子公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，中威电子公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了中威电子公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈素素
中国·杭州 中国注册会计师：韩熙
二〇一八年三月二十二日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-086贵州信邦制药股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险特别提示：
1.本次签订的为战略合作框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，战略合作框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，本项目还需签订具体的合作协议。
2.本次协议的签订，对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。
3.本次协议的签订，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
敬请投资者注意投资风险。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司贵州信邦富顿科技有限公司（以下简称“信邦富顿”）于2016年7月19日与遵义医学院附属医院(以下简称“遵医附院”)签订了《共建“遵医云医院”战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。
一、协议签订的背景
为积极响应国家“互联网+”和贵州省大数据的发展战略，顺应移动医疗的发展趋势，为落实 2016年 2月 22日公司与遵义市政府签订的《战略合作框架协议》，经双方达成共识共建“遵医云医院”。其核心目标是整合遵医附院的医疗、渠道、品牌资源和信邦富顿的移动医疗平台、技术资源，打造“遵医云医院”线上线下平台，采用“互联网+”的发展思路，将医生的医疗服务延伸到家庭、药店、社区等，向贵州省广大人民群众提供医疗健康服务，建立起品牌和实用的双重价值，体现“互联网+”高效普惠的精神。
二、协议双方情况介绍
（一）遵义医学院附属医院
名称：遵义医学院附属医院
住所：遵义市开发区大连路 113号
法定代表人：梁贵友
经费来源：差额拨款
开办资金：￥65410.75万元
宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理：<预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健、儿科、小儿外科、儿童保健、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医学美容科、传染科、结核病科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学
影像科、中医科、中西医结合科>，医学教学：医学生各层次临床教学、实习，医学博士生、硕士生及外国医学留学生培养，医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
（二）贵州信邦富顿科技有限公司
名称：贵州信邦富顿科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵安新区政务服务大厅 2楼办公室
法定代表人：安怀略
注册资本：壹仟万元整
成立日期： 2015年 05月 27日
营业期限： 2015年 05月 27日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（研发、销售计算机软硬件及技术服务，设计、研发、销售、租赁电子设备和机电产品，广告设计、制作、代理发布，网络技术咨询、信息技术咨询，互联网医疗信息咨询，大数据、云计算、电子商务、物联网的技术服务，销售：医疗器械。）
（三）关联关系说明
信邦富顿系公司的控股子公司，公司持股比例为51%，公司及信邦
富顿与遵医附院无关联关系。
三、协议的主要内容
“遵医云医院”是一套完整的线上线下移动医疗平台，包括遵医附院专用用户手机APP、医生工作站、医生APP、线下（药店）接诊点、家庭电视问诊等多个模块，覆盖了用户线上咨询、线下就医、院后服务的大部分医疗健康需求，为用户提供了更及时、更便捷、更实惠的医疗服务。
1.协议双方共同拥有“遵医云医院”平台的所有权益，对该平台将来在品牌、用户、广告服务以及资本上的价值，协议双方共同拥有，具体的比例在之后的合作协议中明确。
2.遵医附院在本医院内建立网络门诊室，并根据业务发展的需要，安排院内医生在网络门诊室接诊。由医生在线咨询服务产生的收入具体分配方法在之后的合作协议中明确。
3.遵医附院医生在“遵医云医院”平台上开展家庭医生服务的收入具体分配方法在之后的合作协议中明确。
4.遵医附院提供医院内部 HIS系统的技术接口，为“遵医云医院”用户提供线上挂号、交费、取报告等功能应用。
5.信邦富顿负责“遵医云医院”平台建设所需要的技术、人力和物力资源，负责平台日常运行的维护管理工作。
括但不限于用户数、用户活跃数、业务数和服务收入情况。
7.信邦富顿有义务保障“遵医云医院”平台用户相关隐私不被泄露。
8.信邦富顿有义务保存“遵医云医院”平台上每笔咨询业务的音频、文字、图片资料，保持服务的可追溯性。
9.信邦富顿负责免费提供“遵医云医院”平台与遵医附院内部 HIS技术接口所需要的软件接口费用、硬件设备。
10.由于医生在“遵医云医院”上服务产生的纠纷，由平台权益拥有的协议双方进行责任共担。
四、风险提示
1.本次签订的为战略合作框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，战略合作框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，本项目还需签订具体的合作协议。
2.本次协议的签订，对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。
3.本次协议的签订，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、项目实施的意义和对公司影响
项目的实施能为广大患者提供更多、更便捷的健康管理和医疗服
务：
1．有助于均衡地区医疗资源分配差距，提升现有医疗资源的使用效率，提高老百姓的用药的科学性，保障用药安全。
2.让老百姓在紧急时能够更快、更及时的获取医生的专业协助，提高社会卫生应急事件处理效率。
3.帮助老百姓进行就医指导和分诊建议，提高医院就诊患者的质量，同时提高基层医院的就诊人数，实现分级诊疗的目标。
由于该项目尚未完成最终方案设计及签订具体方案合同，短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。从长期看，通过该项目的实施，公司医疗服务的纵深发展将依托于互联网创造出更多的商业渠道和服
务模式，在拓展公司医疗服务网络的同时，改变健康管理方式，实现就医流程的再造，让医疗资源得到更高效的利用，使老百姓享受安全、便利、优质的服务，也为公司带来更多的发展空间。
六、备查文件
《共建“遵医云医院”战略合作框架协议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十九日
民生控股股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售事项的事前认可意见
民生控股股份有限公司（下称“公司”）拟将其持有的青岛国货汇海丽达购物中心有限公司45%的股权转让予青岛奥林特实业有限公司（下称“本次重大资产出售”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，就拟提交公司第八届董事会第十次（临时）会议审议的下述与本次重大资产出售相关的议案事前予以认可：
1、《关于公司重大资产出售方案的议案》；
2、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；
3、《关于审议<民生控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》；
5、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于批准本次重大资产出售相关审计报告及资产评估报告的议案》；
7、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。
我们认为：本次重大资产出售符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，
方案合理、切实可行，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将与本次重大资产出售相关的议案提交公司第八届董事会第十次（临时）会议进行审议和表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
________________ _______________ _______________刘洪渭 钱爱民 李慧中
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-127
方大锦化化工科技股份有限公司
董事会秘书辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 9月 26日收到公司董事会秘书洪似心先生的辞职报告，洪似心先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。洪似心先生的辞职自董事会收到其辞职报告之时起即刻生效。
洪似心先生担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对洪似心先生所做出的贡献表示衷心的感谢！
在未聘任新的董事会秘书期间，由公司副总经理徐子庆先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年九月二十六日
证券代码：000613 200613证券简称：大东海A大东海B公告编号：2016-016
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于收到《律师函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）南中国大酒店近日收到海南电网有限责任公司三亚供电局（以下简称“三亚供电局”）委托海南云帆律师事务所（以下简称“云帆律所”）发来的《律师函》，现将相关事宜公告如下：
一、公司收到《律师函》的主要内容
近期，三亚供电局对南中国大酒店进行用电核查时，发现南中国大酒店配电房计量专柜内安装的电流互感器（CT）与三亚供电局营销管理系统档案记录的不一致（现场及装（换）表凭证CT变比为75/5、1500倍；营销信息系统CT变比为40/5、800倍），发生不一致时间为2006年7月南中国大酒店办理用电计量装置变更至今年4月。经统计，由此产生的少计用电量为 10313373千瓦时。
云帆律所认为：三亚供电局与南中国大酒店已经形成了长期的供用电合同关系，三亚供电局依法向南中国大酒店提供了符合标准的电能，有权利依据《电力法》第三十三条及《供电营业规则》第八十一条的规定并结合南中国大酒店的实际使用情况向南中国大酒店收取电费，南中国大酒店应当按照实际使用电量的情况履行按时交纳电费的法定义务。要求南中国大酒店尽快与三亚供电局联系或达成协议，三亚供电局有权向有管辖权的人民法院提起民事诉讼，追究南中国大酒店的违约责任，并保留停止对南中国大酒店提供供电服务的权利。
二、公司收到《律师函》采取的措施
本公司收到《律师函》后高度重视，积极核查《律师函》所涉及事项，并与三亚供电局联系协商相关事宜。
三、上述事项对上市公司的影响
经三亚供电局初步核算，自2006年7月至2016年4月少计用电量10313373千瓦时。公司正在进行进一步的核实和了解，以判断该事项对公司的后续影响。
同时拟与三亚供电局进行友好协商，妥善处理该事项的后续事宜。如有进展，公司将按照相关规定履行信息披露义务。
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会
二0一六年五月三十日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-083号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2019年11月25日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年12月6日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案：
（一）关于2016年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2016年限制性股票激励计划》规定的第三个限售期解除限售条件已满足，其中375名激励对象2018年度个人业绩考核合格，满足解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为3,734,721股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2016年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售的公告》。
因董事黎宏女士是本次激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其余8名董事参与表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于回购注销限制性股票的议案
因《2016年限制性股票激励计划》中25名激励对象在2018年度个人业绩考核不合格，公司回购注销其第三个限售期对应的限制性股票合计263,994股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销限制性股票的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2017-014深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届监事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次（临时）会议通知于2017年2月10日以电子邮件形式发出。会议于2017年2月16日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司监事会对《限制性股票激励计划（草案）修订稿》预留授予部分第二个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：22名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，同意公司按《限制性股票激励计划（草案）修订稿》办理第二期解锁事宜。
《关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公
告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销部分第二期限制性股票的议案》。
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中付磊、任杰因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）有的尚未解锁的限制性股票（付磊596,000股、任杰1,000股）合计606,000股进行回购注销的处理根据2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.7元/股。
该次回购注销相关限制性股票的单价准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会
二○一七年二月十六日
星期六股份有限公司 事前认可意见
星期六股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为星期六股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟发行股份及支付现金收购北京时尚锋迅信息技术有限公司80%股权以及北京时欣信息技术有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）之事宜发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
2、本次交易将有利于进一步提升公司的综合竞争能力，提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合公司及全体股东的利益。
3、公司已聘请具有证券业务资格的评估机构对标的资产进行评估，评估机构及其经办评估师与交易对方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。本次交易涉及的标的资产交易价格根据评估报告中确认的评估结果经交易各方协商确定，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
4、交易对方与公司在本次交易前后均不存在法律、法规及规范性文件规定的关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
5、综上，我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
【以下无正文】
[此页无正文，为星期六股份有限公司独立董事为公司发行股份及支付现金
星期六股份有限公司 事前认可意见
购买资产并募集配套资金相关事项的事前认可意见之签字页]
独立董事（签名）：
梁彤缨 李莹 黄劲业
二○一六年七月一日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2015-146恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
独立董事关于为全资子公司提供担保事宜的独立意见
我们作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第二届董事会第四十五次会议关于为全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）提供担保的事项发表独立意见如下：
1、公司及全资子公司拟向江苏银行中关村支行申请综合授信是为了满足其经营和业务发展的需要,公司为全资子公司提供担保有利于促进其业务经营和发展,可帮助解决其业务经营和发展对资金的需求。
2、本次被担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，
3、上述子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。
公司向全资子公司博达瑞恒提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
因此，我们同意公司为公司全资子公司提供担保。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事：王建国、陈渝、钱爱民、叶金兴2015年12月16日
第二届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-015苏州华源控股股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年03月31日以电话、邮件等方式向全体董事发出通知，并于2017年04月05日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事共6人，实际出席董事为6人（受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有3人，分别为：张月红、张薇、于耀东。出席董事人数超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的议案》为发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化水平，公司决定继续受让部分润天智股份，拟与润天智股东江洪、深圳久久益资产管理有限公司、上海六禾创业投资有限公司，就受让润天智部分股份事项签署《股权转让意向协议》，公司拟以自筹资金 20,831,900.00元受让润天智2,408,000股。
本次受让润天智股份完成后，公司共计持有润天智11,208,000股，占润天智总股本的10.0248%。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
本议案不需要提请公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事关于本议案的独立意见、《第二届监事会第十六次会议决议》、《关于继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
第二届董事会第十七次会议决议公告三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年04月05日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2014-022
江苏恩华药业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2014年7月27日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第六次会议的通知及相关会议资料。2014年8月7日上午10：00至11：00，第三届监事会第六次会议在徐州市民主路69号(恩华大厦)14楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
本次会议由监事会主席王丰收先生召集并主持，经与会监事认真审议，并以投票表决方式一致通过了如下决议：
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏恩华药业股份有限公司2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司监事会2014年8月7日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-069乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于重大诉讼进展及重大风险提示的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大提示：
1、公司于昨日收到《北京仲裁委员会裁决书》[2019京仲裁字第0893号]，裁决支持乐视体育股东前海思拓全部仲裁请求。公司作为被申请人之一，面临被要求与其他乐视体育原股东共同承担前海思拓股权回购款等裁定结果。
2、在未履行《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的上市公司审批、审议、签署程序、上市公司未授权代理人签订合同背景下，时任管理层作为签订合同人超越代理权限，其签订行为应不发生法律效力。
3、此次仲裁结果对上市公司持续经营能力可能性造成较大负面影响，公司将采取包括法律手段在内的一切方式维护公司及股东利益。
2018年12月28日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”、“公司”）披露了《关于公司涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：2018-206）。上市公司违规对乐视体育股东担保案件涉及乐视体育股东之一深圳前海思拓基金投资合伙企业（有限合伙）（简称“前海思拓”、“申请人”）向北京仲裁委员会（以下简称“北仲”）提起仲裁申请，要求被申请人（乐视网、乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司（“乐乐互动”）、北京鹏翼资产管理中心（有限合伙）（“北京鹏翼”））向申请人支付股权回购款等仲裁请求。
一、案件进展情况
公司于今日收到《北京仲裁委员会裁决书》[2019京仲裁字第0893号]，裁决结果如下：
“（一）三被申请人共同向申请人支付暂计至2018年11月20日的股权回购款132547945元，并共同向申请人支付以100000000元为基数，以年利率12%
为标准，自2018年11月21日起计算至三被申请人实际支付之日止的股权回购款；
（二）三被申请人共同向申请人支付申请人因本案支出的保全费5000元及为申请保全支付的保险费 126495.3元；
（三）三被申请人共同向申请人支付申请人因本案支出的律师费600000元；
（四）本案仲裁费620668.24元（已由申请人预交），全部由三被申请人共同承担，三被申请人直接向申请人支付申请人代其垫付的仲裁费620668.24元。
上述裁决三被申请人应向申请人支付的款项，三被申请人应于本裁决书送达之日起10日内支付完毕。逾期支付的，按照《中华人民共和国诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。”
二、现任董事会、监事会、管理层对此次仲裁结果分析
公司现任管理层认为上市公司不应承担此次乐视体育案件回购责任，具体分析如下：
1、公司于2018年7月9日披露《关于就违规对外担保事项内部核查进展情况的公告》（公告编号：2018-101）：公司OA系统上无法查询到相关交易的信息审批流程；公司已取得的《A+轮股东协议》、《B轮股东协议》及《B轮融资协议》为复印件，《A+轮股东协议》中乐视体育及包括乐视网在内的乐视体育原股东方均未加盖公司印章。在未履行《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的上市公司审批、审议、签署程序、上市公司未授权代理人签订合同背景下，时任管理层作为签订合同人超越代理人权限，其签订行为应不发生法律效力；
2、前海思拓作为专业投资机构，具备掌握相关法律法规专业知识、查询公开信息并履行审查义务的能力，且查询公开信息并履行审查义务是专业机构进行尽职调查的基础工作，也是其团队成员履职义务和责任所在；即使专业机构事后发现上市公司信息披露及审议程序存在缺陷，也应主动要求其时上市公司管理层、董事会予以追认，在未经上市公司追认的情况下，前海思拓不属于善意相对人，因此，其应承担过错责任，回购责任对上市公司应不产生法律效力；
3、2018年8月，最高人民法院出台《关于审理公司为他人提供担保纠纷案件适用法律问题的解释（稿）》，第一条明确规定了“公司的法定代表人未按照公
司法第十六条第一款、第二款的规定以公司名义为他人提供担保，公司依照合同法第五十条等规定，主张担保合同对其不发生效力的，人民法院应予以支持”；
4、基于司法体系对违规担保的一系列政策法规精神，2018年 11月北京市高级人民法院对哈尔滨工业大学高新技术产业开发股份有限公司（600701）违规担保案件作出判决，2019年 1月上海市高级人民法院对广西慧金科技股份有限公司（600556）违规担保案件作出判决，均确定了未经上市公司董事会、股东大会合法决议的债务、对外担保事项相关协议内容对上市公司不发生法律效力。人民法院和仲裁委均属于司法裁判机关，对法律的理解和执行应具有一致性。
三、仲裁结果对公司的影响
截止目前，乐视体育 14方股东已对上市公司提起仲裁申请，除此次案件已出具仲裁结果外，其他 13方股东仲裁仍在审理过程中；如上市公司违规担保案件均被判决败诉，很可能导致上市公司承担无法解决的巨大债务。经公司内部测算，乐视体育两轮融资本金 84亿余元，若均按照每年12%的单利计算，最大回购责任涉及金额110亿余元（具体情况见《关于就违规对外担保事项内部核查进展情况的公告》）。
公司始终从中小股东、债权人利益角度出发：一方面不放弃对债务方诉讼并采取保全措施、追回（或转卖）过往投资版权资源以保护公司及中小股东权益，一方面通过涉足尝试创新业务改善公司现金流、与供应商等债务人谈判债务重组减小公司整体债务规模。除此以外，上市公司仍坚持并加紧对大股东及其关联方追讨债务偿还，要求大股东及其关联方对公司今日寸步难行局面负责、采取可实施弥补措施。公司将采取包括法律手段在内的一切方式维护公司及股东利益。
四、备查文件
《北京仲裁委员会裁决书》
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2017-02南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于 2017年 2月 6日（星期一）以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第十五次会议的通知及相关会议资料。
2017年 2月 10日（星期五），第九届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于参与南京市国有建设用地 NO.2016G102地块使用权竞标的议案》。
同意公司下属房地产公司参与南京市国土资源局组织的 NO.2016G102地块竞标。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于参与南京市国有建设用地NO.2016G102地块使用权竞标的公告》。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二○一七年二月十日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-028深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于控股子公司
深圳市金之彩文化创意有限公司业绩承诺完成情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月25日召开的第三届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于收购深圳市金之彩文化创意有限公司70%股权的议案》，同意公司以自有资金 28,700万元收购西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新天地”）持有的深圳市金之彩文化创意有限公司（以下简称：“金之彩”）70%的股权，并于2013年10月25日与西藏新天地、欧阳宣及标的公司签订了《股权收购协议》（以下简称“协议”）。公司于2013年10月30日完成了金之彩股权转让的工商变更登记，并领取了新的企业法人营业执照。
金之彩和新天地、欧阳宣在协议中共同承诺了业绩，现根据深圳证券交易所的有关规定，就金之彩2014年度承诺业绩的完成情况说明如下：
一、业绩承诺及补偿约定
协议关于“上述股权转让款的支付期限及分期付款安排”及“业绩保障”的约定条款如下：
1、支付期限或分期付款的安排
（1）在协议签署且金之彩按照协议约定向公司提供董事会决议、股东会决议、修改后的金之彩公司章程或章程修正案等文件正本并获得公司的书面认可并完成金之彩工商变更登记之日起5个工作日内，支付首期金额为人民币16,350万元。
（2）公司在金之彩业绩承诺期限到期后支付剩余部分收购款项，具体金额根据金之彩2013-2015年度业绩状况并按照协议“业绩保障”的约定确定，并以此作为基数按照同期银行存款利率支付该部分金额所对应的利息，支付日期及方式为2015年度审计报告出具之日起的10日内一次性付清。
2、业绩保障
金之彩和新天地、欧阳宣共同承诺，金之彩应实现以下经营目标：
（1）2013年度金之彩经审计净利润不低于3,300万元；
（2）2014年度、2015年度金之彩经审计净利润相比前一年度分别增长不低于30%且 2014年度金之彩经审计净利润不低于4,290万元、2015年度金之彩经审计净利润不低于 5,577万元。
如果2013-2015年度金之彩经审计的净利润低于协议所承诺的业绩指标，则视为未完成经营目标。经审计净利润与所承诺业绩之间的差额部分，由公司与新天地、欧阳宣协商按以下方式处理：
①公司按照协议约定支付剩余部分收购款项时，先扣除金之彩2013-2015年经审计的净利润与所承诺业绩之间的差额部分，之后再将剩余款项支付给转让方。
②若剩余部分收购款项不足以抵扣金之彩2013-2015年经审计的净利润与所承诺业绩之间差额部分的，转让方有义务用其他资产对公司进行赔偿，包括但不限于现金、房产、证券、投资的其他公司股权等资产，新天地、欧阳宣对该项赔偿承担连带责任。
③若新天地、欧阳宣在收到公司要求赔偿的书面通知后十日内未足额赔偿的，应按照应赔偿金额的每日千分之一的标准向公司缴纳违约金。
二、业绩承诺完成情况及拟采取措施
按照协议约定，金之彩和新天地、欧阳宣共同承诺金之彩 2014年度经审计净利润不低于4290万元。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，金之彩 2014年度实现营业收入 187,418,350.28元，实现净利润23,492,533.80元，未实现承诺的净利润指标。
按照协议约定，公司将在支付剩余部分收购款项时按照协议约定扣减2014年经审计的净利润与所承诺业绩之间的差额部分19,407,466.2元。
公司将加大力度协助金之彩及经营管理团队拓展市场、加强成本管控、提升经营效率以实现经营业绩的提升。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2014-034珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会深圳证监局的要求，公司的股东、关联方以及公司截至 2014年 6月 28日，尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理颜军先生，以及其他持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及核心人员（蒋晓华、姜红、王伟、徐红、龚永红、黄小虎、唐芳福）的承诺
公司控股股东及实际控制人颜军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任该公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的该公司股份。除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员期间，直接或间接持有的公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让，在限售期过后每年转让的公司的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。在辞去公司董事/监事/高级管理人员/其他核心技术人员半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所所挂牌交易出售公司股票数量占持有公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：上述承诺人在职期间及离职后18个月
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
二、关于避免或消除同业竞争以及减少或规范关联交易的承诺
实际控制人颜军、持股5%以上股东上海联创永宣创业投资企业承诺：
为避免与公司产生同业竞争，减少、避免关联交易，公司控股股东颜军出具了《声明、承诺与保证》，公司持股5%以上股东上海联创永宣创业投资企业出具了《关于避免或消除同业竞争以及减少或规范关联交易的承诺》。承诺内容：本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人本人/本公司及/或本人/本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与贵公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁经营)或收购，贵公司在同等条件下享有优先权。在贵公司今后经营活动中，本人/本公司将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本人/本公司与贵公司发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人/本公司不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决，本人/本公司将促成该等关联股东及/或董事回避表决。前述承诺是无条件且不可撤销的。本人/本公司违反前述承诺将承担贵公司、贵公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
三、《声明及承诺书》中的承诺
公司的董事、监事和高级管理人员（颜军、周水文、张海涛、李定基、姜红、蒋晓华、支晓强、富宏亚、徐志光、王伟、赵希军、龚永红、徐红、黄小虎、颜志宇、周晨昱、季振洲、陈秀丽、邓路、王洪永）按深交所的要求，填报了《声明及承诺书》，承诺内容：
2、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定；3、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定；4、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》；5、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议；6、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告；7、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训；8、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺；9、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分；10、本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
四、关于利润分配的承诺
公司在《未来三年（2012－2014年）股东回报规划》中就利润分配作出如下承诺：
2、2012-2014年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；
3、2012-2014年公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
承诺期限：2012年7月19日至2015年8月30日
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
五、整改承诺
公司在2010年8月7日的整改承诺中作出如下承诺：
（1）规范公司印章使用登记；（2）在公司章程中明确“占用即冻结”制度；
（3）公司股东大会、董事会、监事会、总经理办公会议记录采用笔记簿的形式进行会议记录；（4）进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，与相关内幕信息知情人签署保密协议，并及时向广东证监局报送内幕信息知情人备案表；（5）制定并执行《财务审批权限的规定》，规范财务审批程序，提高工作效率，进一步加强内控管理；（6）严格按既定的会计政策，规范了固定资产的折旧核算，使会计核算更加规范化、制度化，力求为政府部门、投资者、债权人等会计信息使用者及时提供规范、真实、准确、完整的会计资料。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
六、《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》
公司在2014年1月28日的《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》中作出如下承诺：
公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
承诺期限：2014年1月28日至2014年4月28日
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会