证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017-010
湖南国科微电子股份有限公司
关于召开 2017年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议通过，决定于2017年9月22日（星期五）召开公司2017年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间：2017年9月22日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年9月21日—2017年9月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年9月21日15:00—2017年9月22日15:00的任意时间。
5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议出席对象:
（1）截至2017年9月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
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（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7.现场会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室
8.股权登记日：2017年9月15日（星期五）
9.会议主持人：董事长
10.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案，均由公司第一届董事会第十一次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：
1、审议《关于修改<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
其中，议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：指一次性对全部进行表决|√|
|1.00|《关于修改<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》|√|
|2.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|

四、会议登记办法
1、现场登记时间：2017年9月15日（星期五：8:30-11:30）
2、现场登记地点：证券事务部办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
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证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
信函或传真方式须在2017年9月15日17:00前送达本公司。
4、通信地址：
邮编： 410131
联系人：黄然
联系电话：0731-88218880
联系传真：0731-88596393
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：黄然
联系电话：0731-88218880
联系传真：0731-88596393
联系邮箱：ir@goke.com
联系地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号
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邮政编码：410131
七、备查文件
1.湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此通知！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
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董事会
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365672
2、投票简称：国科投票
3、具体流程：
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案：指一次性对全部进行表决|100|
|议案1|《关于修改<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》|1.00|
|议案2|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|2.00|

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100，对于每个议案，1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码。
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时,以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月22日（星期五）的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年9月 22日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹委托 参加2017年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码： 授权范围：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：指一次性对全部进行表决|√||||
|1.00|《关于修改<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√||||

注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人：
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附件三
湖南国科微电子股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照注册号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效