证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-017鞍山七彩化学股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”或“七彩化学”）于 2019年 4月 25日在辽宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开了第五届监事事会第四次会议。会议通知已于2019年4月14日以邮件、短信或专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务代孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018 - 1 -
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
经核查，监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计中介机构。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2019年度审计机构的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，没有损害公司及中小股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 - 2 -
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
经核查，监事会认为：2019年预计的日常关联交易依据公平的原则，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意该事项。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2019年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认公司 2018年度日常关联交易的议案》
经核查，监事会认为：2018年公司实际发生的关联交易依据公平的原则，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意该事项。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司 2018年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经核查，监事会认为：公司根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，2018年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本 106,680,000股为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金 - 3 -
红利4.00元（含税）,本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，余下未分配利润将滚存至下一年度，用于支持公司经营发展，我们一致同意该项议案。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2018年度经审计财务报告的议案》
经核查，监事会认为：公司2018年度财务报告经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《鞍山七彩化学股份有限公司 2018年度审计报告》，出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2018年财务状况及经营成果和现金流量，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《鞍山七彩化学股份有限公司 2018年度审计报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
经核查，监事会认为：董事会对公司《2018年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们一致同意该议案事项。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司将部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于投资参股贵州微化科技有限公司的议案》
经核查，监事会认为：公司根据长期战略发展需要，利用投资标的公司相关领域所长，为公司产业升级规划提供必要技术和市场基础。本次投资完成后，公司通过整合资源、加强技术合作等手段，有利于公司的产业升级和长远发展，能够有效提高公司的核心竞争力，因此，我们同意该投资事项。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资参股公司的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
经核查，监事会认为：公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2019年第一季度报告》，对公司的 2019年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2019年第一季度报告的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司监事会2019年4月25日 - 6 -