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证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2017-046
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于 2017年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第五次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年8月16日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600295|鄂尔多斯|2017/8/7|－|
|Ｂ股|900936|鄂资B股|2017/8/10|2017/8/7|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”） 2.提案程序说明
公司已于2017年8月1日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有40.7%股份的股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”），在 2017年 8月 4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
公司今日收到大股东羊绒集团的《关于增加临时提案的申请》，提议将《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》提交 2017年第五次临时股东大会审议。
具体议案内容为：
1、内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司（以下简称“高新材料”），本公司下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）之全资子公司，拟向恒丰银行西安分行申请 8年期 10亿元的项目融资贷款，申请由本公司及电冶集团共同提供担保。
2、高新材料和电冶集团拟共同向河北省金融租赁有限公司申请 5年期 8亿元融资租赁，申请由本公司提供担保。
3、高新材料和电冶集团拟共同向海通恒信国际租赁股份有限公司申请 5年期5亿元融资租赁，申请由本公司提供担保。
4、高新材料拟向民生金融租赁股份有限公司申请 5年期 12亿元融资租赁，申请由本公司提供担保。
上述担保内容详见本公司同日披露于上海证券交易所网站的《对外担保公告》。
三、 2017年 8月 3日公告增加了一次临时提案，本次为再次增加临时提案，均为对下属子公司提供贷款担保事项。除了上述增加临时提案外，于 2017年 8月1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年8月16日10点00分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园行政中心会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年8月16日
至2017年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案(cid:13)|√|√|
|2|关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期的议案|√|√|
|3|关于为下属子公司提供贷款担保的议案（第八次董事会审议）|√|√|
|4|关于为下属子公司提供贷款担保的议案（第九次董事会审议）|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2于2017年8月1日披露，议案 3于2017年8月3日披露，议案 4于2017年8月5日披露，披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会或其他召集人
2017年8月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期的议案||||
|3|关于为下属子公司提供贷款担保的议案（第八次董事会审议）||||
|4|关于为下属子公司提供贷款担保的议案（第九次董事会审议）||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-003
常州永安公共自行车系统股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
常州永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度累计收到各类政府补助资金共计人民币 1,410.78万元（数据未经审计）,其中金额较大（30万元及以上）的有：
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|序号|项目|金额（万元）|于资产/收益相关|补助依据|
|1|税收重大贡献奖励|30|收益相关|常开工委[2017]7 号中共常州高新区工委 常州国家高新区管委会关于表彰 2016 年度“重大项目推进年”活动优胜企业、单位和个人的决定|
|2|IPO奖励收入|450|收益相关|常新经发[2017]32号关于下达2017年第一批IPO、“新三板”及后备企业奖励的通知；常新经发[2017]45号关于下达IPO首发上市与“新三板”挂牌奖励的通知；常政金发[2017]26 号常州市金融办 常州市财政局关于下达 2017 年度新增上市公司奖励资金的通知|
|3|软件产品增值税退税|677.67|收益相关|财税[2011]100 号财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知|
|4|2017 年省级服务型制造示范企业项目奖励|50|收益相关|苏财工贸[2017]66 号关于下达 2017 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知|
|5|2013-2017年度交通运输节能减排专项资金补助|48.58|收益相关|常交技[2017]10 号市交通运输局关于下达2013-2017 年度交通运输局节能减排专项资金补助计划的通知|

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|6|省级服务业引导资金（第一期）|75|资产相关|常新服[2017]12号关于下达省、市服务业引导资金（第一期）的通知|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定划分补助类型，并确认和计量上述事项。
上述政府补助中，677.67万元作为其他收益计入当期损益，658.11万元作为营业外收入计入当期损益，75万元确认递延收益，公司将按照相关规定的年限进行确认。本次公告的政府补助将对公司 2017年度利润产生一定影响，达到披露标准。具体的会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
常州永安公共自行车系统股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 编号：临2018-073
北京华胜天成科技股份有限公司
关于注销已回购股权激励股份的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股票激励计划（草案）》有关条款及股东大会授权，北京华胜天成科技股份有限公司(以下称“公司”)于
2018年4月27日召开的2018年第四次临时董事会上审议通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第五批）的议案》,决定回购注销11名离职人员所持有的492,800股限制性股票，并同时继续办理第四批激励股票回购中因故尚未完成的1名离职对象持有的29,400股限制性股票的回购注销事项，合计回购并注销522,200股第二期股权激励限制性股票。详见公司于2018年4月28在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的临2018-040号《关于回购注销第二期股权激励部分限制性股票的公告》。
上述需要回购并注销的限制性股票 522,200股,已过户至公司开立的回购专用证券账户,并将于2018年8月1日注销。
本次限制性股票注销后公司的股本变动情况如下：
单位：股
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|证券类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|8,946,200|-522,200|8,424,000|
|无限售条件股份|1,093,894,383|0|1,093,894,383|
|总计|1,102,840,583|-522,200|1,102,318,383|

特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
股票代码：600282股票简称：*ST南钢编号：临2014—025
债券代码：122067债券简称：南债暂停
南京钢铁股份有限公司
2014年半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日。
（二）业绩预告情况：
经财务部门初步测算，预计 2014年上半年与上年同期相比，公司将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 12,000万元左右。
二、上年同期业绩情况（注）
（一）归属于上市公司股东的净利润：-6,445.54万元。
（二）每股收益：-0.0166元。
注：2013年度发生同一控制下企业合并，上年同期业绩为调整后数据。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期，公司宽厚板轧机等转型发展结构调整项目生产水平不断提升，钢材产品产销量同比上升；品种结构优化，9%Ni钢等高附加值产品订单大幅增加；
成本控制能力加强，且主要原料价格下跌幅度大于钢材价格下跌幅度，产品毛利同比上升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二○一四年七月十六日
陕西黑猫焦化股份有限公司
独立童事关于公司
2016年
度日常关联交易执行情况和
⒛17年
度预计
日常关联交易的事前认可意见
根据公司《独立董事工作制度》关于独立董事职责和特别职杈的有关规定
,
公司重大关联交易
(指公司拟与关联人达成的总额高于3O0万元,或高于公司最近经审计净资产值的5%的夫联交易),应由独立董事认可后,提交董事会审议。
基于赋予独立董事的职责,经对公司管理层《陕西黑猫焦化股份有限公司⒛16年度日常关联交易执行情况和2017年度预计日常关联交易报告》进行尽职尽责审阅
,我们认为该报告符合公司
《关联交易管理制度》的规定,实际执行和预计的关联交易符含市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位
,不损害公司和全体股东的利益。
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司⒛16年度日常关联交易执行情况和⒛17年度预计日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议。
独立童事
(签署
):
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崔丕江 陶树生
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乔桂霞
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陕西黑猫焦化股份有限公司
独立童事关于公司
2016年度日常关联交易执行情况和
2017年度预计日常关联交易的事前认可意见
根据公司《独立董事工作制度》关于独立董事职责和特别职权的有关规定
,
公司重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元,或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易),应由独立董事认可后,提交董事会审议。
基于赋予独立董事的职责,经对公司管理层《陕西黑猫焦化股份有限公司⒛16年度日常关联交易执行情况和2017年度预计日常关联交易报告》进行尽职尽责审阅 ,我们认为该报告符合公司
《关联交易管理制度》的规定,实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位 ,不损害公司和全体股东的利益。
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司⒛16年度日常关联交易执行情况和2017年度预计日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议。
独立童事
(签署
):
崔丕江 陶树生
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乔桂霞
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陕西黑猫焦化股份有限公司
独立童事关于公司20=6年度日常关联交易执行情况和20L7年度预计日常关联交易的事前认可意见
根据公司《独立董事工作制度》关于独立董事职责和特别职杈的有关规定
,
公司重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于30O万元,或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易),应由独立董事认可后,提交董事会审议。
基于赋予独立董事的职责,经对公司管理层《陕西黑猫焦化股份有限公司⒛16年度日常关联交易执行情况和2017年度预计日常关联交易报告》进行尽职尽责审阅
,我们认为该报告符合公司
《关联交易管理制度》的规定,实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位
,不损害公司和全体股东的利益。
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司⒛16年度日常关联交易执行情况和2017年度预计日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议。
独立童事
(签署
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乔桂霞
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长春中天能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料
二 0一九年七月五日
中天能源2019年第二次临时股东大会会议资料
长春中天能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间
（一）现场会议
会议时间：2019年7月5日（星期五）下午 14:00
地 点：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层会议室
（二）网络投票
投票日期：2019年7月5日（星期五）
投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议的表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、投票规则
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已披露于2019年6月
19日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、现场会议议程
会议时间：2019年7月5日（星期五）下午14:00
地 点：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层会议室
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等
中天能源2019年第二次临时股东大会会议资料
主持人：公司董事长王东先生
会议议程：
（一）公司董事长王东先生报告股东现场到会情况。
（二）推举监票人。
（三）审议议案：
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|-|-|-|
|议案序号|股东大会议案|报告人|
|1|关于选举李婷女士为董事的议案|董事长王东先生|
|2|关于与关联方签署《债务重组及咨询顾问协议》 的议案|董事会秘书李婷女士|

（四）股东及股东代表发言及提问。
（五）参会股东及股东代表对各项议案进行表决。
（六）会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数统计。
（七）由监票人代表宣读现场表决结果。
（八）休会，等待网络投票表决结果。
（九）会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。
（十）由见证律师宣布法律意见书。
（十一）由主持人宣布大会结束。
中天能源2019年第二次临时股东大会会议资料
长春中天能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会须知
根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请有出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东大会。
五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。
六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
七、本次大会聘请北京市中伦律师事务所对大会的全部议程进行见证。
中天能源2019年第二次临时股东大会会议资料
2019年第二次临时股东大会会议议案1
关于选举李婷女士为董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟选举李婷女士为公司第十届董事会董事，任期与第十届董事会一致。
请各位股东及股东代表审议。
长春中天能源股份有限公司董事会2019年7月5日
附件：李婷女士简历
李婷女士，1984年11月出生，大学本科学历。2012年起先后任中弘控股股份有限公司证券部高级经理、总监、副总经理。现任公司董事会秘书。未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
中天能源2019年第二次临时股东大会会议资料
2019年第二次临时股东大会会议议案2
关于与关联方签署《债务重组及咨询顾问协议》的议案
各位股东及股东代表：
为稳定公司生产经营，缓解债务危机，强化资产管理，经与关联方国厚资产管理股份有限公司（以下简称“国厚资产”）友好协商，拟签订《债务重组及咨询顾问协议》，主要内容如下：
公司委托国厚资产对公司及子公司的债务危机管理和风险处置、资产处置、企业经营管理等提供咨询顾问服务，包括债务风险处置及债权人关系沟通维护，债务重组咨询及管理、实施，财务咨询管理，法律事务及日常事务咨询管理，企业经营及内部控制咨询管理，股权资产、实物资产等资产的管理、处置咨询管理及中介服务，对外投资咨询管理及中介服务，股权融资、间接融资等融资顾问及中介服务。国厚资产收取的基础服务费用为 100万元/月（不含税）。协议期限 5年，若公司到期未书面要求停止履约，协议自动续签5年。
国厚资产系公司控股股东铜陵国厚天源资产管理有限公司之控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易，关联股东青岛中天资产管理有限公司、邓天洲先生、黄博先生应回避表决。
请各位股东及股东代表审议。
长春中天能源股份有限公司董事会2019年7月5日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-031
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
因本公司正在筹划重大事项，可能涉及公司B股转到H股上市，目前事项尚处于筹划阶段，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年7月9日起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个工作日内公告事项进展情况。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年7月9日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2017-023
鹏欣环球资源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）已于 2017年 2月 21日开市起停牌。2017年3月7日，公司披露《重大资产重组停牌公告》（临2017-015），经与有关各方论证和协商，该重大事项构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年2月21日起预计停牌不超过1个月。重大资产重组停牌期间，公司每5个交易日发布重大资产重组进展情况公告。
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司正在继续与相关各方就本次重组的各项事项进行沟通、协商和论证，有关事项尚存在不确定性，为保证信息公平披露，维护投资者利益，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年3月21日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。现公司就本次重大资产重组的有关内容说明如下：
一、本次重大资产重组基本情况
1.交易对方类型
本次交易对方初步确定为本公司关联自然人、实际控制人或其控制下的关联企业，本次交易构成关联交易。
2.交易方式
本次交易目前初步拟定以发行股份方式购买资产，并配套募集资金。具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
本次交易标的资产属于有色金属矿采选业，目前对标的资产仍处在尽职调查阶段。
二、本次重大资产重组进展情况
自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，协调并组织相关人员积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告日，公司已经组织各中介机构对本次重大资产重组拟涉及的标的资产开展前期准备
和尽职调查工作，目前各项工作正在紧张有序的开展。
三、延期复牌原因
截至本公告日，公司及相关各方正积极商讨并推进相关工作。由于本次重大资产重组涉及海外资产权益收购，公司及相关各方之间沟通协调尚需时间，相关尽职调查、审计、评估工作正在进行中，公司预计难以按原计划于2017年3月21日前披露本次重大资产重组预案（或报告书），故无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年3月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2017年3月21日
兴业证券股份有限公司
关于浙江恒林椅业股份有限公司
部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“恒林股份”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定履行持续督导职责，就恒林股份部分首次公开发行限售股申请上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1923”文《关于核准浙江恒林椅业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1元，并于2017年11月21日在上海证券交易所挂牌上市交易，首次公开发行后的总股本为10,000万股，其中有限售条件流通股7,500万股，无限售条件流通股2,500万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期为十二个月，共涉及2名股东所持有的375万股限售股，并将于2018年11月21日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行完成后，总股本为10,000万股，其中有限售条件流通股7,500万股，无限售条件流通股2,500万股。此外，公司未再发生其他引起公司股本数量变化的事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东作出关于股份锁定的承诺如下：
股东浙江海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江银泰睿祺创业投资
有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本企业已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如违反上述承诺擅自减持、违规转让公司股份的，擅自减持、违规转让所得归公司所有，如未将擅自减持、违规转让所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。
截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了上述承诺。上述股东亦不存在非经营性占用上市公司资金以及公司向其提供违规担保等损害上市公司利益的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 3,750,000股；本次限售股上市流通日期为 2018年11月21日。
本次首发限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|浙江海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）|2,250,000|2.25|2,250,000|-|
|2|浙江银泰睿祺创业投资有限公司|1,500,000|1.50|1,500,000|-|
|合计||3,750,000|3.75|3,750,000|-|

五、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|15,000,000|-3,750,000|11,250,000|
||2、境内自然人持有股份|60,000,000|-|60,000,000|
||有限售条件的流通股份合计|75,000,000|-3,750,000|71,250,000|
|无限售条件的流通股份|A股|25,000,000|3,750,000|28,750,000|
||无限售条件的流通股份合计|25,000,000|3,750,000|28,750,000|
|股份总额||100,000,000|-|100,000,000|

六、核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间
等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解
除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截
至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对恒林股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
刘德新 陈 全
兴业证券股份有限公司年 月 日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2018－003B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于公司收到亚太会计师事务所《拟不作为贵公司
2017年度年报审计机构告知函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日召开第六届董事会第四十五次会议，2017年12月13日召开2017年第四次临时股东大会，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2017年度财务审计暨内部控制审计机构。
近日，公司收到亚太事务所《拟不作为贵公司2017年度年报审计机构告知
函》，由于亚太事务所2018年审计工作繁忙，审计人员有限，无法及时完成公司2017年度财务及内部控制年报审计工作。
因此公司将以最快时间完成年报审计机构的变更工作并履行相关决策程序。
公司公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-09南京健友生化制药股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的通知已于2017年7月21日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于 2017年 7月 31日上午 11点在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事黄宝仁先生、余诚明先生以通讯方式参加会议）。
会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
各位监事经认真审议并发表如下审核意见：
1、本次公司以募集资金人民币 7,187.60万元置换预先已投入募投项目的截至2017年7月18日的全部自有资金，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，与募投项目的实施计划不相抵触，且不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。
2、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，且该等置换有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
各位监事经认真审议并发表如下审核意见：
集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币 24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。
2、本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2017年半年报的全文及其摘要》
具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司 2017年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》
公司拟使用不超过 50,000万元的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品,以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限不超过12个月。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
南京健友生化制药股份有限公司监事会2017年7月31日
北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼302室
Suite 302, Bldg 12 Wanda Plaza, 93 Jianguo Rd, Chaoyang, Beijing, China 100022电话/Tel:+86 10 5820 6669传真/Fax:+86 10 5820 7399
网站/website: www.highkingpartners.com
北京市海勤律师事务所
关于锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
海勤[2017]-F-001号
致：锦州新华龙钼业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业管理办法》”）以及锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，北京市海勤律师事务所（以下简称“本所”）受公司的委托，指派本所律师出席了公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业管理办法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司第三届董事会第十九次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会已分别于2017年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的公告。贵公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对本次股东大会议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2017年2月3日14：00在辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室如期召开，由公司副董事长徐立军先生主持。
本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年2月3日上午9:15-9:25，9：30-11：30；下午1：00-3：00。通过互联网投票平台的投票时间为2017年2月3日9:15-15:00。
经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司股东大会实际召开时间、地点与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司
章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书、证券账户等资料，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计7人，代表股份208112058股，占公司股份总数的41.6849%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、证券事务代表；列席本次股东大会的人员为公司高级管理人员及本所律师。
经核查，上述出席、列席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
根据上证信息网络有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计3人，代表股份数18600股，占公司股份总数的
0.003726%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计10名，代表股份208130658股，占贵公司股份总数的41.6886%。
经核查，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序以及表决结果
（一）本次会议表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依据公司章程及《股东大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
2、审议《关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信
额度的议案》
3、审议《关于为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度提供担保的议案》
4、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信额度的议案》
5、审议《关于为公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信额度提供担保的议案》
6、审议《关于关联方宁波炬泰投资管理有限公司向公司提供借款的议案》7、审议《关于补选董事的议案》
7.01、审议《选举李云卿为公司第三届董事会非独立董事的议案》
7.02、审议《选举席晓唐为公司第三届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式进行表决，选举2名股东代表和1名监事代表及本所律师进行检票和计票，统计了每项议案的表决结果，并宣布表决结果。
（二）本次会议表决结果
根据上证信息网络有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果，且单独统计了中小投资者的投票表决结果。根据公司宣布的表决结果，《锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于锦州新华龙钼业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海勤律师事务所（盖章）
负责人：______________
张庆华
承办律师：______________李鹤
承办律师：______________孙庆勇
年 月 日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2017-024
西藏卫信康医药股份有限公司
关于参加西藏辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由西藏自治区证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2017年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：路演天下，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年10月10日（星期二）15:00至17:00。
届时公司的董事长、董事会秘书及财务负责人将通过网络在线交流形式与投资者就 2017年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
在此期间公司高管将通过全景网、全景路演天下在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会2017年10月10日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議日期
茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零一九年十月二十九日（星期二）舉行董事會會議，董事會將於會上（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止九個月之第三季季度業績及有關公佈。
代表
北京北辰實業股份有限公司賀江川
主席
中國，北京，二零一九年十月十七日
於本公告之日，本公司董事會由九名董事組成，包括六名執行董事賀江川先生、李偉東先生、李雲女士、陳德啟先生、張文雷女士及郭川先生，以及三名獨立非執行董事符耀文先生、董安生先生及吳革先生。
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-075
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第二十七次会议于2019年12月9日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2019年11月29日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9名，实到董事 9名，其中独立董事 3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：
审议通过了《关于注销公司控股子公司北京南山航空材料研究院有限责任公司的议案》
经董事会审议决定注销公司控股子公司北京航研院公司，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不影响公司与各研究院合作关系，符合公司未来战略发展规划，不损害全体股东和公司利益。
具体内容详见公司于 2019年 12月 10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司关于控股子公司注销的公告》（公告编号：临2019-076）
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会2019年12月10日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2019-033亚普汽车部件股份有限公司
关于公司控股股东之唯一股东开展股权多元化改革
事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次公司控股股东国投高科技投资有限公司之唯一股东中国国投高新产业投资有限公司的股权结构变动，未导致本公司的控股股东及实际控制人发生变化，也不涉及本公司的股权结构发生变化。
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“亚普股份”）于 2019年 12月 6日收到公司控股股东国投高科技投资有限公司《关于国投高新股权多元化改革事项的告知函》，现将相关事项公告如下：
国投高科技投资有限公司（以下简称“国投高科”）之唯一股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”），作为国企改革“双百试点”企业，按照相关要求，正在积极开展股权多元化改革。2019年 9月 6日，《国投高新股权多元化实施方案》经国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）董事会批复通过。根据上述批复，国投高新在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者。
2019年 12月 6日，国投高新与深圳华侨城资本投资管理有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）签署了增资协议，总引资额 54.67亿元人民币。
本次股权多元化完成后，国投集团仍为国投高新的控股股东，国投高新持股国投高科的股权比例不发生变更，不涉及亚普股份控制权的变更。
本次股权多元化改革为国投高新层面的股权变动，通过实施股权多元化改革，引入拥有加快国投高新发展所需关键资源的战略投资者。股权多元化改革完成后，国投高新将进一步增强资本实力、完善公司治理结构、建立中长期激励机制，有利于国投高新快速打造成独具特色的国内一流的前瞻性战略性新兴产业投资公司，形成产业明晰、协同有效、规模效益突出的主营业务板块。
本次股权多元化改革，国投高新将严格按照国资委、国投集团的有关要求进行，完成后续工商变更等工作。公司将密切关注其引入战略投资者事项的后续进展，并按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会2019年12月10日
安徽水利开发股份有限公司
安徽水利2018年第三次临时股东大会会议资料目 录
2018年第三次临时股东大会会议议程 ................................................................ 1 2018年第三次临时股东大会注意事项 ................................................................ 2关于续聘 2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案 ............................... 3
安徽水利2018年第三次临时股东大会会议资料 2018年第三次临时股东大会会议议程
一、时间：2018年 11月 20日上午 9:30
二、地点：合肥市黄山路 459号安建国际大厦 27楼会议室
三、主持人：公司董事长王厚良先生
四、议程：
1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票起止时间：自 2018年 11月 20日至 2018年 11月 20日，现场会议开始时间为 2018年 11月 20日上午9:30。）
（本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。）
2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
3、宣读股东大会注意事项
4、审议各项议案
5、股东审议议案、股东发言、询问
6、指定监票人、计票人
7、股东投票表决
8、监票人统计并宣布表决结果
9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议
11、上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果
11、宣读股东大会决议
12、律师宣读法律意见书
13、董事在股东大会决议及会议记录上签字
14、宣布大会结束
安徽水利开发股份有限公司2018年11月20日
安徽水利2018年第三次临时股东大会会议资料 2018年第三次临时股东大会注意事项
根据中华人民共和国《公司法》、上海市证券管理办公室《关于上市公司股东大会议事规则的指导意见》和中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》等有关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2018年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。
4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，需经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。
5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。
7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数，将“同意”、“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。
8、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
安徽水利开发股份有限公司 2018年 11月 20日
议案一 安徽水利2018年第三次临时股东大会会议资料关于续聘 2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案
各位股东：
根据国家法律法规、行政规章、其他规范性文件以及上交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司需聘请具有证券从业资格的会计师事务所对公司年度财务报表进行审计。另外，根据《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）及相关规范性文件的要求，公司应当披露会计师事务所出具的财务报告和内部控制审计报告。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券从业资格，该所对上市公司的财务审计拥有丰富经验，并为我公司提供了历年财务审计服务和内部控制审计服务。公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权经营层根据具体情况确定。
请审议。
2018年 11月 20日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2016-33
关于投资建设绥宁宝鼎山风电场
二期（50MW）项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
（一）为进一步加快公司可再生能源发展，改善公司电力资产结构，扩大新能源产业，实现可持续发展，公司拟投资 44088.66万元建设大唐华银绥宁宝鼎山风电场二期（50MW）项目（以下简称项目）。
2015年 12月 18日绥宁县发改局签发《关于核准大唐华银绥宁宝鼎山风电场二期项目的批复》（绥发改投[2015]39号）核准项目。
（二）项目投资方为公司全资子公司大唐华银绥宁新能源有限公司。
（三）项目的开发建设不属于关联方交易和重大资产重组事项。
二、项目基本情况
大唐华银绥宁宝鼎山风电场工程场址位于绥宁县西北部。本风电场位于绥宁县西北边境，主要地属枫木团苗族侗族乡，西面与怀化会同交接，北面为瓦屋堂乡及联民苗族瑶族乡，东面为武阳镇，风电场主要由银子山脉南端和雷达岩山脉组成。风电场进场道路可以利用绥宁宝鼎山风电一期工程已建的进场道路；风电机组由经 35kV线路接
入绥宁宝鼎山一期风电场 110kV升压站主变后送出。根据测风数据，风电场 70m高年平均风速为6.3m/s，年平均风功率密度为244.9W/m2。
工程设计装机容量50MW，安装 20台单机容量为 2500kW的风力发电机；设计年上网电量 10440万千瓦时，年有效利用小时数2088h；项目计划 2017年 6月开工建设，2017年 11月第一批风机并网试运行， 2018年 6月 20台风机全部并网发电。
三、投资估算和资金来源
（一）投资估算
湖南省电力勘测设计院编制了《大唐华银绥宁宝鼎山风电场二期项目（50MW）可行性研究报告》，并在可行性研究报告的基础上对已招标的项目进行调整，调整后静态投资 43240.92万元，总投资 44088.66万元。
（二）资金来源
项目资本金按总投资的20%配置，由公司自有资金解决，其余通过银行贷款解决，项目已取得国家开发银行湖南分行的贷款承诺函。
四、项目建设的必要性
风能是清洁的可再生能源，风力发电是可再生能源开发领域中技术成熟、具备规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。开发利用风能资源，对丰富公司产业结构、缓解环境减排压力、应对新能源配额管理、培育新的经济增长点等方面具有非常重要的意义；并能促进公司新能源板块的可持续性发展，提升新能源产业的盈利能力。
同时，新能源仍是国家产业政策的主导方向，积极响应政策，是央企的责任；再者，建设城步绥宁宝鼎山风电场二期项目，能有效改善绥宁县的区域经济，带动相关领域的消费，拉动当地旅游业的发展，提高当地人民的就业，社会效益也非常明显。
五、项目效益分析
大唐华银绥宁宝鼎山风电场二期（50MW）工程静态投资 43240.92万元，总投资 44088.66万元，单位千瓦总投资为 8817.73元/千瓦。
机组年平均利用小时为 2088小时，年上网电量 10440万千瓦时，经营期平均上网电价为 0.61元/千瓦时（含增值税），经测算项目投资税前内部收益率 11.16%,投资回收期为 9.55年，财务净现值为 8928.96万元，项目资本金内部收益率58.37%。
综上所述：从盈利能力看，该项目收益率和资本金收益率均超过行业基准收益率8%，项目盈利能力较好；从偿债能力分析，该项目的偿债能力较好；从财务生存能力分析，项目具有足够的净现金流量维持正常运营，财务生存能力好；从敏感性分析来看，该项目抗风险能力强。综合分析，该项目可行。
六、项目风险分析及防控措施
（一）项目风险分析
风电项目是国家鼓励发展的可再生清洁能源发电项目，政策和市场风险相对较小。绥宁宝鼎山风电二期项目经过风险评估、控制后主要剩余风险为1、环保、水保风险；2、单位造价风险；3、安全风险。
（二）项目风险防控措施
1、环保、水保及环境影响风险
预控措施：根据工程布置及水土流失特点，本工程采取预防保护措施、植被恢复措施、工程措施和临时措施等综合措施起到有效预防和控制水土流失、保护和改善生态环境的效果，在工程设计中尽量减少开挖面积，严格控制施工区域，根据要求，设置弃土(渣)场，用于堆置无法平衡的弃土(渣)，工程利用挡土墙进行拦挡，场地两侧设置截(排)水沟，工程施工完成后，进行土地整理，并撒播草籽绿化。加强施工过程管理，禁止随意弃土。
其他采取措施：完工后及时对开挖道路边坡、风机平台进行植被恢复。并及时与水保、环保监管部门沟通汇报。
2、单位造价风险
控制措施：公司相关部门专业人员必须熟悉工程设计图纸，认真组织进行图纸会审，对发现的问题尽早解决，及时办理、收集和整理索赔的依据与相关证据。要熟悉索赔的程序、掌握好索赔方法与技巧，及时进行索赔，办好经济、工期签证。尽量减少工程索赔事件的发生，降低该风险发生的可能性。
其他采取措施：一是组织该项目执行概算的编制和审批，使项目总投资控制在 44088.66万元以下；二是贯彻执行公司颁发的工程招投标、项目设计变更等管理制度，使工程竣工结算控制在批准的执行概算以内；三是加强审计监督，努力控制不合理的费用开支。
3、安全风险
控制措施计划：对于施工现场违章指挥、违章作业、违反劳动纪
律行为必须受到严格的惩罚，通过大幅度提高违章成本，杜绝施工单位冒险作业的念头；增大对高处作业人员的安全教育频率，让其时刻牢记注意自身的安全，以提高他们的安全意识和自身防护能力，降低该风险发生的可能性。
其他采取措施：选择有经验的施工承包商、严格审核施工单位特种作业操作证、监理安全人员持证上岗、施工人员进场加强培训、加强施工单位施工组织设计安全措施的审核等。
综上所述，项目风险不大，均有防控措施，将达到预期的目标。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会