Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
常州光洋轴承股份有限公司
2018年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
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专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于常州光洋轴承股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2019BJA80163
常州光洋轴承股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了常州光洋轴承股份有限公司（以下简称光洋股份公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月23日出具了XYZH/2019BJA80146号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，光洋股份公司编制了本专项说明所附的光洋股份公司2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光洋股份公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计光洋股份公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对光洋股份公司 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计光洋股份公司 2018年度财务报表时光洋股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解光洋股份公司 2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供光洋股份公司为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王勇
中国注册会计师：陈军
中国 北京 二〇一九年四月二十三日
附件一
2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：常州光洋轴承股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人|天津中德传动有限公司|公司非控股股东实际控制的公司|应收账款|232.22|7 02.42|860.31|74.33|商品销售|经营性占用|
|小计|-|-|-|232.22|7 02.42|860.31|74.33|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|合计|-|-|-|232.22|7 02.42|860.31|74.33|-|-|

企业负责人：程上楠 主管会计工作的负责人：程上楠 会计机构负责人：毛丽琴
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2016-2成都高新发展股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：高新发展、证券代码：000628）交易价格连续三
个交易日（2016年1月11日、1月12日、1月13日）日收盘价跌幅偏离值累计达到
20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
经公司自查及向控股股东、实际控制人问询，现将有关核实情况说明如下：
（一）2016年1月12日，公司披露了《关于全资子公司诉讼及财产保全事项
的公告》。截止目前，法院已立案受理，本次诉讼尚未开庭审理，存在不确定性。
公司将按照信息披露的相关要求，及时披露本事项的进展情况。
（二）截止本公告刊登日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格
产生较大影响的未公开重大信息。
（四）近期，本公司经营情况及内外部经营环境无重大变化。本公司2015
年三季度报告已于2015年10月29日披露。
（五）目前，本公司、本公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的
应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（六）股票交易异常波动期间，本公司控股股东和实际控制人不存在买卖
本公司股票的情形。
三、目前，本公司不存在应披露而未披露的信息
本公司董事会确认，除上述公司已披露的重大诉讼事项外，本公司目前没
有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司
有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的
信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上
述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者理性投资、注意风险。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二O一六年一月十四日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-052北京利德曼生化股份有限公司
关于IDS生产的全自动生化免疫分析仪取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 5月 1日，北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“利德曼”)与英属免疫诊断系统股份有限公司( Immunodiagnostic Systems holdingplc)(以下简称“IDS”)签订了《合作研发合同》 (Research and DevelopmentAgreement)和《独家代理合同》(Exclusive Distribution Agreement)(详见公司于 2013年 5月 3日发布的《重大合同公告》，公告编号：2013-020)。根据《独家代理合同》的约定，IDS公司授权利德曼为其中国区域内的独家经销商，销售 IDS公司生产的 IDS-iSYS仪器及配套试剂。
近日，IDS生产的全自动生化免疫分析仪取得了国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
生产企业名称：IDSFrance；
企业注册地址：42 rue Stephane Mazeau 21320 Pouilly enAuxois；
生产地址：42 rue Stephane Mazeau 21320 Pouilly enAuxois；
产品名称：全自动生化免疫分析仪；
产品注册号：国食药监械(进)字 2014第 3403813号；
规格型号：IDS-iSYS；
产品标准：YZB/FRA4357-2014《全自动生化免疫分析仪》；
产品性能结构及组成：该产品主要由样本处理模块、试剂处理模块、
取液臂、反应杯加载器、温育反应盘、清洗盘、检测模块、电源模块、电气控制模块和软件组成；
产品适用范围：该产品与配套试剂一起使用，对人类血清、血浆和尿液样本进行临床生化和免疫项目的定量检测；
注册证有效期：自批准之日起有效期至二零一九年七月三十一日；
代理人：北京利德曼生化股份有限公司；
售后服务机构：北京利德曼生化股份有限公司。
该产品为全自动生化免疫分析仪，该产品注册证的取得,有助于公司与 IDS的合作项目的顺利推进，加强在免疫检验领域的推广力度，进一步提升公司在体外诊断行业的市场地位，提高公司的核心竞争力和市场拓展能力。公司预计该注册证的取得不会对今年的业绩产生重大影响。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015170深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次增资情况概述
2015年12月30日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司深圳芯珑电子技术有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》，同意全资子公司深圳芯珑电子技术有限公司（以下简称“芯珑电子”）以未分配利润转增注册资本。转增完成后，芯珑电子注册资本将由人民币1,100万元变更为人民币5,000万元。
本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、本次增资对象的基本情况
名称：深圳芯珑电子技术有限公司
成立日期：2009年4月1日
法定代表人：祝文闻
注册资本：1,100万元
注册地址：深圳市南山区西丽街道科技园宝深路科陆大厦A座21层
经营范围：电子产品及相关软件的技术开发，技术咨询，技术服务和销售（不含专营、专卖、专控商品及限制项目）；信息系统设计、集成、运行维护；科技信息咨询；工程技术咨询；电力工程调试和维护服务;机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；经营进出口业务。（法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
截止 2014年 12月 31日，芯珑电子经审计的总资产为 126,441,290.42元，总负债 86,258,257.10元，净资产 40,182,033.32元； 2014年度实现营业收入106,895,153.42元，营业利润21,910,025.25元，净利润25,383,154.05元。
截止 2015年 7月 31日，芯珑电子经审计的总资产为 143,664,355.95元，总负债81,423,255.84元，净资产62,241,100.11元；2015年1-7月度实现营业收入 10,190,5,166.54元，营业利润 31,960,393.11元，净利润 32,059,066.79元。
三、本次增资方式及资金来源
拟以芯珑电子截至2015年7月31日的未分配利润44,886,051.43元为基数（以上财务数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计），将其中 3,900.00万元转增注册资本。此次未分配利润转增注册资本后，芯珑电子注册资本将由人民币1,100万元变更为人民币5,000万元。
四、本次增资的目的和对公司的影响
为了满足芯珑电子的经营发展需要，提升其综合竞争实力，公司同意此次芯珑电子使用部分未分配利润转增注册资本。增资完成后，芯珑电子将充分利用深圳的区位优势，加大市场业务开展力度，增强自身综合竞争力。此次增资符合芯珑电子实际经营发展需要，有利于公司主营业务的发展，不会对公司的资金状况带来不利影响，不会影响公司合并报表的范围。
五、备查文件目录
公司第五届董事会第三十九次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月三十日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-117
合力泰科技股份有限公司
关于独立董事提名声明和候选人声明的更正公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）于 2018年 12月 13日披露了《合力泰科技股份有限公司独立董事候选人声明》和《合力泰科技股份有限公司独立董事提名人声明》。声明中披露的公司独立董事候选人姓名林立永误写为林永立，现更正如下：
一、合力泰科技股份有限公司独立董事候选人声明
更正前：
1、“声明人林永立”
2、“四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。□是√否
如否，请详细说明：
本人林永立尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并同意上市公司合力泰科技股份有限公司公告上述承诺。”
3、“林永立本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；”
4、“声明人：林永立（签署）”
更正后：
1、“声明人林立永”
的规定取得独立董事资格证书。□是√否
如否，请详细说明：
本人林立永尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并同意上市公司合力泰科技股份有限公司公告上述承诺。”
3、“林立永本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；”
4、“声明人：林立永（签署）”
二、合力泰科技股份有限公司独立董事提名人声明
更正前：
1、“提名人合力泰科技股份有限公司现就提名林永立为合力泰科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。”
2、“四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 □是 √否
如否，请详细说明：
被提名人林永立尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并同意提名人公告上述承诺。”
更正后：
1、“提名人合力泰科技股份有限公司现就提名林立永为合力泰科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。”
2、“四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 □是 √否
如否，请详细说明：
被提名人林立永尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并同意提名人公告上述承诺。”
更正后的《合力泰科技股份有限公司独立董事候选人声明》和《合力泰科技
股份有限公司独立董事提名人声明》发布于2018年12月20日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本公司就上述错误给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者予以充分谅解。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
加加食品集团股份有限公司 2016年半年度报告摘要证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-035加加食品集团股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|加加食品|股票代码||002650|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|彭杰||姜小娟||
|电话|0731-81820262||0731-81820262||
|传真|0731-81820215||0731-81820215||
|电子信箱|dm@jiajiagroup.com||dm@jiajiagroup.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|961,825,857.39|907,714,698.54|5.96%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|97,917,331.38|148,369,817.10|-34.00%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|89,399,535.46|81,422,130.94|9.80%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|206,354,915.10|48,236,007.02|327.80%|
|基本每股收益（元/股）|0.085|0.129|-34.11%|
|稀释每股收益（元/股）|0.085|0.129|-34.11%|
|加权平均净资产收益率|5.17%|8.18%|-3.01%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,971,665,920.05|2,697,075,879.08|10.18%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,942,919,929.11|1,845,002,597.73|5.31%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||43,984||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

加加食品集团股份有限公司 2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|湖南卓越投资有限公司|境内非国有法人|40.05%|461,419,200|0|质押|460,885,000|
|广发证券资管－工商银行－广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划|其他|3.64%|41,955,550|0|||
|杨子江|境内自然人|2.16%|24,840,000|19,107,500|质押|19,107,500|
|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深|其他|1.82%|20,942,180|0|||
|太平人寿保险有限公司－分红－团险分红|其他|0.78%|8,999,825|0|||
|深圳市鼎源成长投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.66%|7,628,000|0|||
|招商证券股份有限公司|国有法人|0.43%|5,000,000|0|||
|华宝信托有限责任公司－“辉煌”54号单一资金信托|其他|0.41%|4,684,250|0|||
|新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深|其他|0.37%|4,224,100|0|||
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|其他|0.36%|4,097,500|0|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||卓越投资为公司控股股东，杨子江持有卓越投资20.2%的股权，是本公司实际控制人之一，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情形。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
加加食品集团股份有限公司 2016年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，国内经济面临下行压力，食品行业发展趋缓，调味品行业工业化、现代化的生产方式得到较为广泛的应用，行业整体科技含量不断提升，市场竞争激烈。
公司积极应对复杂市场环境，坚定不移的实施“大单品”战略，围绕年度经营目标继续聚焦面条鲜、原酿造、盘中餐茶油等大单品，加速产品结构调整进程；严格贯彻实施"一人，一区，一目标”的市场销售策略，不断完善市场管理体系，推进市场营销工作；进一步完善新型工业化战略规划，实现集成一体化管理；
加大产品研发力度，增强产品竞争力；深化产品质量安全管理；适应公司发展调整组织架构，聘任执行总裁，成立营运中心、督导部、询价组，提升综合运营管理水平；强化成本分析、核算，严格进行成本控制；
健全激励约束机制，推进员工持股计划，提高员工凝聚力和公司竞争力；公司各项生产、经营业务有序进行。
报告期内，实现营业收入96,182.59万元，同比上升5.96%；营业利润12,515.57万元，同比下降37.21%；
利润总额12,778.19万元，同比下降35.96%；归属于上市公司股东的净利润9,791.73万元，同比下降34.00%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,939.95万元，同比上升9.80%；基本每股收益0.085元，同比（可比口径）下降34.11%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京立思辰科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为本次提名的候选人具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的任职资格。经了解，相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。本次公司高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司第四届董事会第二十五次会议聘任全婷婷女士担任公司副总裁。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：
王雪春
史元春
王本忠
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-022北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于停牌的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）于2017年4月6日（星期四）下午开市起停牌，并于2017年4月6日收到深圳证券交易所
【2017】第 19号创业板监管函《关于对北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司的监管函》。目前公司还在准备就监管函的相关事项进行回复，为避免公司股价异动，维护广大投资者的利益，公司申请自2017年4月13日开市起继续停牌。
公司将尽快确定前述事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一七年四月十二日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-049北京众信国际旅行社股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告（五）
本公司及董事会会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月27日，因本公司正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向交易所申请，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2014-038），公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）自2014年6月27日开市时起停牌。2014年7月3日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于2014年7月4日、7月11日、7月18日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（2014-040）、《关于筹划重大资产重组的进展公告（二）》（2014-041）、《关于筹划重大资产重组的进展公告（三）》（2014-043）。2014年7月25日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的延期复牌公告》（2014-044）。2014年8月1日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（四）》（2014-048）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。
公司承诺累计停牌时间不超过3个月，即承诺不晚于2014年9月26日开市前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
公司股票停牌期间将至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-049上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
风险提示：
本次重大资产重组事项仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年8月8日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-007
厦门光莆电子股份有限公司
关于控股子公司获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门爱谱生电子科技有限公司（以下简称“爱谱生”）收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
发明名称：插接手指类柔性电路板的制造方法
专利号：ZL201410118836.1
专利权人：厦门爱谱生电子科技有限公司
专利权期限：自申请日起二十年
授权公告日：2017年02月22日
证书号：第2385158号
本发明是针对现有技术的插接手指类柔性电路板的制造方法中的不足之处，提出的一种改进插接手指类柔性电路板的制造方法。该发明可以提高生产效率和降低生产成本，且一定程度上提高了产品良率。
上述专利的获得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-027浙江众成包装材料股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的3项发明专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利有效期|
|一种含有复合粘结层的丙烯系聚合物多层复合膜、其制备方法、用途及其制品|发明|2013.5.13|2016.4.20|20年|
|一种含有复合粘结层的丙烯系聚合物-乙烯系聚合物多层复合膜、其制备方法、用途及其制品|发明|2013.5.13|2016.4.20|20年|
|一种含有复合粘结层的丙烯系聚合物-乙烯系聚合物多层复合膜、其制备方法、用途及其制品|发明|2013.5.13|2016.4.20|20年|

上述3项专利的专利权人均为浙江众成包装材料股份有限公司。上述专利的取得不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，持续完善技术创新机制，提升公司的核心竞争能力。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会二零一六年五月二十四日
证券代码：000810证券简称：华润锦华公告编号：2014-12
华润锦华股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核本公司重大资产重组事项
公司股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接通知，中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产重组事宜。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2014年 6月 18日上午开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果。
特此公告
华润锦华股份有限公司董事会 2014年 6月 18日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-049
青岛东软载波科技股份有限公司
关于公司董事增持公司股份计划
及相关维护证券市场稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015] 51号文精神，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国证券监督管理委员会文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为保护全体投资者利益，并基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员自公告之日起 6个月内不减持公司股票，以实际行动切实维护市场稳定，保护投资者利益。
二、公司董事适时增持公司股份计划：
增持人：陈一青
增持目的及增持计划：公司于 2015年07月09日接到公司董事陈一青先生的通知，由于公司股价近期大幅波动，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，计划自 2015年 07月 09日起一个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）对公司股份进行增持，并承诺增持资金不低于110万元人民币，增持所需的资金来源为其自筹资金。
其他说明：
1、陈一青先生承诺在增持期间及增持完成后的六个月内不减持所持公司股份。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
3、本次增持计划符合《公司法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、
法规及深圳证券交易所业务规则的相关规定。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、理性看待市场运行，做好投资者关系管理工作，从保护投资者合法权益着手，充分展现公司内在价值，增强投资者信心，提高公司信息披露质量，为投资者提供真实、准确的投资决策依据；立足企业自身，扎扎实实做好主业，提升企业经营管理水平，推动企业价值持续提升，积极回报投资者，做中国资本市场牢固基石；充分用好资本市场带来的发展机遇，坚持实体经营和资本运作双轮驱动，利用资本市场，加快结构调整步伐，寻找新的成长动力和发展空间，切实保护广大投资者利益。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月九日
宁波先锋新材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）拟进行重大资产出售及购买暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”），本次重组包括重大资产出售和重大资产置入两部分。其中，重大资产出售系指公司向宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋弘业”）出售所有的资产、负债，先锋弘业以现金方式向公司支付交易对价，且前述拟转让的负债不包括截至评估基准日先锋新材向宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）和圣泰戈（香港）贸易有限公司（以下简称“香港圣泰戈”）提供担保形成的或有负债；重大资产置入系指公司拟通过增资的方式取得香港四明投资有限公司（以下简称“四明投资”）51%的股权，宁波梵帝国际贸易有限公司（以下简称“梵帝贸易”）51%的股权0元转让予上市公司。
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了与本次重大资产重组相关的议案，现根据本次重组审计、评估机构就本次重组出售资产与置入资产出具的审计、评估结果及本次重组的进展情况，公司对本次重组的方案及相关事项进行了补充和完善，并提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关会议资料，本着独立、客观、公正的态度，就公司董事会第四届第十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司董事会第四届第十五次会议审议的重大资产出售及购买暨关联交易事项之相关议案，在提交董事会审议前，已经公司独立董事事前认可；
3、本次重组方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，具备可操作性，无重大法律政策障碍；本次重组完成后，先锋新材主营业务变更为未来发展前景广阔的牧场经营、奶牛养殖、原奶产销和乳制品产销等业务，公司将以塔斯马尼亚稀缺牧场为支撑，拓展成为集原奶、鲜奶、婴幼儿配方奶粉、酸奶和常温奶产销的全产业链经营。同时，本次重组的交易对方宁波开心投资有限公司已出具承诺，四明投资和梵帝贸易2017年7-12月、2018年、2019年和 2020年的净利润分别不低于 1,000万元、3,000万元、5,800万元和9,000万元，根据本次交易完成后先锋新材的持股比例计算，归属于上市公司的净利润分别不低于510万元、1,530万元、2,958万元和4,590万元。因此，本次重组有利于公司运用资本市场平台整合资源、打造高端乳业全产业链，有利于提高公司资产质量、持续盈利能力与综合竞争能力，符合公司全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次重组《重组报告书》及其摘要的内容。
4、本次重大资产重组拟签署的《重大资产重组协议》、《重大资产出售协议》、《香港四明投资有限公司股份认购协议》、《宁波梵帝国际贸易有限公司股权转让协议》、《利润补偿协议》等交易文件，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，系交易双方友好协商的结果，具有可操作性。协议确定的定价依据、方式与交易价格合理、公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次重组前述拟签署的交易文件的内容。
5、本次重大资产重组中，公司已聘请湖北众联资产评估有限公司、开元资产评估有限公司对本次重组涉及的出售资产与置入资产进行评估，该等评估机构具有证券、期货业务资格，且与公司、本次重组的交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，也没有现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，评估机构所作出的评估结果符合客观、公正、独立的原则和要求。
7、公司已按规定履行了信息披露义务，并与本次重大资产重组的交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
8、公司本次重组尚需获得包括但不限于如下批准和授权：
（1）公司股东大会审议通过本次重组方案及其他相关议案；
（2）本次重组涉及的先锋新材以增资的方式取得四明投资控制权等相关事宜尚需获得国家发展改革委员会或相应地方发展改革委员会的备案以及国家商务部或相应地方商务委员会的备案；
（3）先锋新材本次拟出售的资产包括香港圣泰戈100%的股权，故本次交易涉及的先锋弘业购买香港圣泰戈100%股权相关事宜尚需获得国家发展改革委员会或相应地方发展改革委员会的备案以及国家商务部或相应地方商务委员会的备案；
（4）拟置入资产的交易价款汇出需向中国国家外汇管理局或其相应地方主管部门完成登记程序。
（5）澳大利亚财政部长根据澳大利亚1978年外国并购法案进行批准；
（6）根据Moon Lake与Rabobank签署的贷款协议，Moon Lake的控制权变动须取得Rabobank出具的不附条件的书面同意；
本次重组能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
综上，我们认为先锋新材本次重组符合国家有关法律、法规、规范性文件和政策的规定，体现了公开、公平、公正的原则，有利于提高公司资产质量、持续盈利能力与综合竞争能力，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意第四届董事会第十五次会议审议的《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，以及本次重大资产重组相关的其他事项。
此外，鉴于本次重组的相关事项尚在推进中，我们同意董事会审议通过本次重组相关事宜后择期再召开公司股东大会。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《宁波先锋新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王溪红 荆娴
二〇一七年十二月二十七日
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2015-19
金谷源控股股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十九次会议通知及文件于2015年4月20日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2015年4月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事7名，其中独立董事胡国强先生委托独立董事邵九林先生出席会议并表决。会议由董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2014年年度董事会工作报告》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过了《2014年年度财务决算报告》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过了《2014年年度利润分配预案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现净利润 -55,422,653.28元，归属于母公司所有者的净利润为-55,246,847.78元。鉴于本年度公司实现的归属于母公司股东的合并净利润以及母公司实际可供股东分配的利润均为负数，根据公司章程中有关利润分配的规定，董事会决定 2014年度利润分配预案如下： 2014年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
（五）审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》，本报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告。
具体内容详见公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2014年度内部控制审计报告》、《2014年度内部控制评价报告》。。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过了《2015年第一季度报告全文及其摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司路联先生、侯宪河先生、张春生先生已辞去公司董事、董事会各相关专门委员会委员职务。根据工作需要和实际情况，现补选董事会各专门委员会委员如下：
（1）战略委员会
补选邢福立先生为本公司董事会战略委员会主任委员
（2）审计委员会
补选秦文平先生为本公司董事会审计委员会委员
（3）提名委员会
补选吴正德先生为本公司董事会提名委员会委员
（4）薪酬委员会
补选郑钜夫先生为本公司董事会薪酬委员会委员。
各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
以上（一）、（二）、（三）、（四）项议案须提交公司2014年度股东大会审议，召开时间另行通知。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二O一五年四月二十九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-066新疆中泰化学股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动未导致公司第一大股东发生变化。
一、权益变动基本情况
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日收到鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）的《新疆中泰化学股份有限公司简式权益变动报告书》。鸿达兴业集团于2016年11月至2017年4月通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司普通股股份107,322,577股，占公司股份总数的5.00%。本次权益变动前，鸿达兴业集团未持有公司股份。
二、所涉及后续事项
上述权益变动未导致公司第一大股东发生变化。
鸿达兴业集团披露的权益变动报告书详见2017年4月6日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《新疆中泰化学股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-032深圳市赛为智能股份有限公司
关于发行股份购买资产 2017年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”、“赛为智能”）以发行股份及支付现金的方式向北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信
息”）的原股东周斌、新余北岸技术服务中心（有限合伙）（以下简称“新余北岸”）、程炳皓、共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙）合计持有的开心人信息100%股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过54,000万元。不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%。并于2017年3月16日，经中国证监会并购重组审核委员会审议，本次交易获无条件通过。
2017年4月28日，中国证监会下发了证监许可[2017]578号《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准了本次交易。
二、资产重组业绩承诺情况
万元和14,075万元。公司在2017年的会计年度结束时，聘请具有证券业务资格的会计师事务所对开心人信息 2017年度的实际盈利情况进行审计，以确定开心人信息2017年度实际实现的净利润数。如开心人信息2017年度实际净利润数低于承诺净利润数，则新余北岸技术服务中心（有限合伙）、周斌应根据《盈利预测补偿协议》约定向公司履行利润补偿义务。
如开心人信息在业绩承诺期的实际实现的净利润累计数额不到对应同期的承诺净利润累计数的，则周斌和新余北岸应以其在本次交易中获得的对价按下列方式对赛为智能进行补偿。
1、股份补偿数额
（1）业绩承诺期，当年补偿股份数计算公式为：
当年应补偿金额=（开心人信息截至当期期末承诺净利润累计数－开心人信息截至当期期末实际净利润累计数）÷开心人信息在业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×开心人信息交易价格－累积已补偿金额
当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行的发行价格
当年股份不足补偿的部分，应现金补偿。
（2）在逐年补偿的情况下，如根据上述公式计算的当年应补偿股份数量小于或等于0时，则按0取值，即周斌和新余北岸无需向赛为智能补偿股份。但周斌和新余北岸已经补偿的股份不冲回。
（3）周斌和新余北岸按其在本次交易发生时分别持有标的公司的股权比例与周斌和新余北岸合计持有标的公司的股权比例的总数量的比例分别承担上述应补偿股份数量。
2、现金补偿金额
周斌和新余北岸尚未出售的股份不足以补偿当年应补偿金额的，差额部分由周斌和新余北岸以现金补偿。
周斌和新余北岸按其在本次交易发生时分别持有标的公司的股权比例与周斌和新余北岸合计持有标的公司的股权比例的总数量的比例分别承担上述应补
偿现金金额。
三、实际盈利情况
2017年度开心人信息扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 9,379.54万元，业绩承诺期内累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润17,149.86万元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 9,379.54万元，超过业绩承诺的9,300万元。
五、本说明的批准
本说明已经2018年3月29日召开的公司第四届董事会第十一次会议批准。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、《广发证券股份有限公司、英大证券有限责任公司关于北京开心人信息技术有限公司发行股份及支付现金购买资产2017年度业绩承诺实现情况的核查
意见》；
3、《关于北京开心人信息技术有限公司2017年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-47
新疆北新路桥集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2017年7月27日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年7月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月26日15:00至7月27日15:00。
（3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座北新路桥公司17楼会议室
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长张杰先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-47
（1）出席会议的总体情况
出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计5人，代表股份261,428,769股，占本公司总股份的46.9076％。
（2）现场投票情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3人，代表股份 261,427,169股，占本公司总股份的46.9073％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份1,600股，占本公司总股份的0.0003％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下三项议案：
1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为260,525,969股，持股比例为46.7456%。在审议本议案时，已回避表决。
表决结果：同意902,100股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的99.9225％；反对700股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0775％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意902,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9225％；反对 700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0775％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-47
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》具体内容详见2017年7月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2《.关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为260,525,969股，持股比例为46.7456%。在审议本议案时，已回避表决。
表决结果：同意902,100股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的99.9225％；反对700股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0775％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意902,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9225％；反对 700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0775％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》具体内容详见2017年7月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于投资BOT项目的议案》。
表决结果：同意 261,428,069股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对 700股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-47
0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资 BOT项目的公告》具体内容详见2017年7月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师孙继乾、姜黎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《新疆北新路桥集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十七日