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证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-002
上海新时达电气股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216号）核准，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为88,250.57万元，扣除相关发行费用1,800万元后，实际募集资金余额为86,450.57万元，上述资金已于2017年11月10日汇至公司指定的募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审并出具了信会师报字[2017]第ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和主要条款
为规范募集资金的管理与使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的规定，公司、公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司、广发证券股份有限公司于2018年1月4日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。
（一）公司募集资金账户的开立及存储情况如下：
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|-|-|-|
|开户行|银行账号|账户余额（万元）|
|中国民生银行股份有限公司上海分行|606567995|3,000|

（二）募集资金三方监管协议的主要内容
甲方一：上海新时达电气股份有限公司
甲方二：上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
（“甲方一”、“甲方二”以下合称“甲方”）
乙方：中国民生银行股份有限公司上海分行
丙方：广发证券股份有限公司
1、甲方二为甲方一的全资子公司，甲方一通过甲方二实施募集资金投资项目汽车智能化柔性焊接生产线生产项目，甲方一负责确保甲方二遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方一、甲方二应当遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及甲方一制定的募集资金管理制度。
3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人其他工作人员对甲方一和甲方二募集资金的使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙两方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当每半年对甲方一和甲方二募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。甲方一和甲方二应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、甲方一和甲方二授权丙方指定的保荐代表人唐芙、王磊可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、甲方二或者丙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但甲方一和甲方二应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与甲方一、甲方二及丙方另行签署募集资金三方监管协议。
三、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2019-03号
方大集团股份有限公司
关于回购股份注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因实施回购部分境内上市外资股（B股）股份导致股份总数发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购股份的注销情况
公司于2018年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立
回购专用证券账户，自2018年12月19日至2019年1月3日公司通过集中竞价方式累计回购B股股份32,097,497股。依据相关规定，回购的股份自过户至回购专用账户之日起即失去其权利，公司于2019年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。
二、股份变动原因
公司分别于2018年9月10日、2018年9月27日召开了第八届董事会第十次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了公司回购部分境内上市外资股（B股）股份的相关议案。
截至2019年1月3日，公司累计回购B股股份32,097,497股，占回购注销前公司总股本的比例为2.78％，购买最高价为3.58港元/股，最低价为3.24港元/股，回购股份实际累计支付113,012,632.21港元（含交易费用）。
三、股本结构变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由1,155,481,686股减少至
1,123,384,189股。股份变动具体如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|项目|回购前||回购后||
||股份数量|比例|股份数量|比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、有限售条件股份|1,417,243|0.12%|1,431,568|0.13%|
|其中：境内自然人持股（A股）|1,417,243|0.12%|1,431,568|0.13%|
|二、无限售条件股份|1,154,064,443|99.88%|1,121,952,621|99.87%|
|其中：A股|678,298,229|58.70%|678,283,904|60.38%|
|B 股|475,766,214|41.18%|443,668,717|39.49%|
|三、总股数|1,155,481,686|100.00%|1,123,384,189|100.00%|

四、修改公司章程事项
公司2018年第一次临时股东大会已授权公司董事会在回购股份实施完成后
办理《公司章程》修改事宜，包括对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2015-020珠海市乐通化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 3月 19日，珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
公司 2014年 10月 26日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会同意珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请人民币 2,500万元综合授信额度，公司为乐通新材料在使用以上授信额度时提供连带责任担保。现因银行信贷政策调整及乐通新材料的实际工作需要，公司董事会将乐通新材料向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行担保金额由人民币 2,500万元调整为人民币 3,375万元，公司以信用保证的方式为乐通新材料在使用此授信额度时提供连带责任担保。
公司 2014年 1月 2日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》董事会同意全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司（以下简称“湖州乐通”）向珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请授信额度人民币 15,000万元。现因银行信贷政策调整及湖州乐通的实际工作需要，公司董事会湖州乐通在使用以上授信额度时公
司提供连带责任担保。
现将有关担保事项公告如下：
一、担保基本情况
乐通新材料近年来业务增长迅速，为满足扩大生产经营规模的资金需要，公司为乐通新材料在中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行的担保额度由人民币2,500万元调整为人民币3,375万元。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保期限以与银行签订的担保协议为准。
湖州乐通因年产 3万吨油墨涂料生产线项目建设资金需要，湖州乐通向珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请授信额度人民币 15,000万元，为支持湖州乐通的发展，公司拟以信用保证的方式为湖州乐通在使用此授信额度时提供连带责任担保。担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。
该担保事项尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、乐通新材料，成立于2003年8月29日，注册资本4886.56万元人民币，法定代表人为张彬贤，注册地址为珠海市斗门区乾务镇珠峰大道3199号，是公司的全资子公司。经营范围：自行开发研制、生产和销售自产的各种新型包装材料、新型印刷材料、水性油墨、光固化油墨、水性涂料、包装机械设备及上述产品的相关配套产品。
截止2014年12月31日，乐通新材料经审计的资产总额为371,800,003.32元，负债总额为159,471,083.28元，或有事项涉及的总额为0元，净资产为212,328,920.04元，营业收入为277,715,033.51元，营业利润为-4,358,272.49元，利润总额为-4,318,706.43元，净利润为-3,666,757.36元，资产负债率为42.89%。
业园，是公司的全资子公司。经营范围：新型包装材料的研发、销售。
截止2014年12月31日，湖州乐通经审计的资产总额为318,472,425.21元，负债总额为222,893,329.3元，或有事项涉及的总额为0元，净资产为95,579,095.91元，营业收入为44,604,287.63元，营业利润为-13,613,842.42元，利润总额为-13,463,002.42元，净利润为-10,167,804.19元，资产负债率为69.99%。
三、董事会意见
1、乐通新材料及湖州乐通为公司的全资子公司，通过对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估，该担保事项风险可控，本次贷款主要用于满足全资子公司生产经营需要及项目建设需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益。
2、同意公司为乐通新材料向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行的担保额度由人民币 2,500万元调整为人民币 3,375万元，公司以信用保证的方式为乐通新材料在使用此授信额度时提供连带责任担保。同意为湖州乐通向珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请授信额度人民币 15,000万元，公司为湖州乐通在使用以上授信额度时提供连带责任担保。
四、公司累计对外担保数额及逾期担保的数额
截止至2015年3月19日，公司除对全资子公司乐通新材料、湖州乐通进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到目前的其他担保事项。截止2015年3月19日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0元，经审批的公司对全资、控股子公司担保额度为人民币30,875万元（包括本次担保相应的金额），对全资、控股子公司实际担保金额为3,445.08万元（此数据截止至3月19日），占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产55,728.34万元的6.19%。逾期担保金额为零，不存在涉及诉讼的担保事项。
截止2015年3月19日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企
业及其他关联方等提供担保的情况，除对控股子公司进行担保外，公司累计和当期对外担保金额为零，有效规避了对外担保产生的债务风险。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》尚需要提交公司2014年年度股东大会审议。
五、独立董事独立意见
乐通新材料、湖州乐通为公司的全资子公司，公司为全资子公司申请银行综合授信额度进行担保，满足控股子公司发展的资金需要，符合公司长久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意公司为乐通新材料向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行的担保额度由人民币2,500万元调整为人民币3,375万元，公司以信用保证的方式为乐通新材料在使用此授信额度时提供连带责任担保。同意为湖州乐通向珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请授信额度人民币15,000万元，公司为湖州乐通在使用以上授信额度时提供连带责任担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2019-35
安徽省皖能股份有限公司
关于实施 2018年度分红派息事项后调整发行股份购买资产事项股票发行价格和发行数量的公告
安徽省皖能股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2018年度利润分配方案于2019年5月31日实施完毕。
2、本次发行股份购买资产事项股票的发行价格由 4.87元/股调整为 4.83元/股。
3、本次发行股份购买资产事项股票的发行数量由 472,553,864股调整为 476,467,353股。
一、本次发行股份购买资产事项概述
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）分别于2018年 11月 15日第九届董事会第八次会议及 2018年 12月 3日 2018年第三次临时股东大会审议通过《安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）》等相关议案，公司拟通过发行股份购买资产的方式收购公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）持有的神皖能源有限责任公司24%股权。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价的90%。为保护上市公司中小股东利益，合理反映上市公司市场价值，本次发行股份购买资产的发行价格选用定价基准日前 20个交易日、60个交易日、120个交易日的公司股票交易均价的孰高值，即前120个交易日公司股票交易均价4.87元/股。发行股份数量为472,553,864股（股份对价金额除以发行价格后不足一股的金额，由皖能电力以现金方式向皖能集团
支付）。
公司于2019年4月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽省皖能股份有限公司向安徽省能源集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]712号）文件，公司发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证监会核准，详见公司2019年4月19日披露在巨潮资讯网上的公告《关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2019-16）。
二、公司2018年度利润分配方案及实施
公司于2019年5月17日召开2018年度股东大会，审议通过公司2018年度利润分配方案：以公司 2018年度股利分配实施的股权登记日总股本 1,790,395,978股为基数，向全体股东按每 10股派现金 0.44元（含税），合计派现金股利 78,777,423.03元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配的股权登记日为 2019年 5月 30日，除权除息日为 2019年 5月31日，详见公司2019年5月25日披露在巨潮资讯网上的公告《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-34）。
本次利润分配方案已于2019年5月31日实施完毕。
三、本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量的调整
根据《安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》，在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。
1、发行价格调整
假设调整前新增股份价格为 P，每股派息为D，调整后新增股份价格为 P 0 1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
P=PD
派息：
1 0
发行价格由4.87元/股调整为4.83元/股。
2、发行数量调整
发行数量的调整方式为：发行股份数量按标的资产的交易价格除以本次购买资产所发行股份的价格计算（股份对价金额除以发行价格后不足一股的金额，由
皖能电力以现金方式向皖能集团支付）。
发行数量由472,553,864股调整为476,467,353股。
3、除上述调整外，公司本次发行股份购买资产方案的其他事项均无变化。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一九年六月一日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2018-41
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于2018年5月份生产经营快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司铁钢材产量及销量
2018年 5月，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）铁、钢、材产量及钢材销量快报数据如下表所示：
单位：万吨
|||||||||||
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|时间||铁产量||钢产量||钢材||||
|||||||产量||销量||
|2018年5月||134||166||160||161||
||本年累计||632||769||724||738|

注：1、上述表格数据为产销快报数据；
2、1-5月份公司铁、钢产量同比分别增长8.2%、18.1%；
3、提醒广大投资者，不能以公司产销快报数据直接推算公司业绩情况。
二、其他经营动态
1、近日，公司产品中标多项国际大单。其中，华菱湘钢高端水电用钢直供印尼在建最大水电站—佳蒂格德水电站，产品主要用于水电站的压力钢管处，对钢板的质量技术指标要求非常高；华菱涟钢退火电工钢批量供应印度市场；华菱钢管深海海底管线管成功通过世界最大油服公司斯伦贝谢一卡麦龙现场评审，成为其中国区首家深海海底管线管合格供应商。另外，华菱钢管生产的大口径钢管成功应用于“一带一路”重点项目—西安丝路国际会展中心，该项目对产品质量要求高，项目承建单位指定华菱钢管品牌，对交货期要求非常严格。
2、公司下属子公司汽车板公司于 2015年 11月与欧洲最大的汽车板加工公
司钢宝利公司共同合资建成了华安钢宝利投资有限公司（GONVVAMA），专注于热成形用钢、先进高强钢与超高强钢以及外板的一体成形与激光拼焊零部件加工服务。GONVVAMA总部位于常熟，并同时在常熟、沈阳、重庆和娄底建立了四家钢材产品先进技术与解决方案中心（ATS），覆盖中国主要的汽车产业集群。
其中，娄底、常熟的ATS已于2017年11月正式投产，沈阳的ATS于2018年 5月正式投产。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-082宁波先锋新材料股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2014年1月1日至2014年12月31日
2．预计的业绩：同比上升
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|-|-|-|
|项 目|2014年1月 1 日-2014年12月31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：约20%至50%|盈利：2,188.46万元|
||盈利：2,626.15 万元-3,282.69万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司产销规模均得以上升。
2、本报告期合并范围新增1家：公司因持有KRS公司（Kresta HoldingsLimited）84.35%的股权而将其自2014年10月1日起纳入合并范围。
2．报告期内，因公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司实施对 KRS公司的并购所计入本报告期的费用化支出（各类中介费用、融资利息）对本期净利润产生了一定的拉低作用；公司其他各项经营业务正常，成本、费用开支
正常。
4、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 284万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2014年年度业绩具体财务数据将在本公司 2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十五日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2018-091成都富森美家居股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持计划和增持进展情况
2018年 6月 21日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生《关于增持公司股份计划告知函》，计划自 2018年 6月 21日起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟累计所用资金不低于人民币10,000万元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。具体内容详见公司于2018年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-050）。
2018年 6月 22日至 9月 10日，公司控股股东、实际控制人刘兵先生通过深圳证券交易所证券系统累计增持了公司股份2,167,644股，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人首次增持公司股份的公告》（公告编号：2018-051）和《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-052、2018-058、2018-060、2018-061、2018-062、2018-064、2018-065、2018-079、2018-080、2018-081、2018-082、2018-086、2018-087）。
||
|-|
|二、本次增持情况说明|
|2018年9月21日，公司收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生通知，基|
|于对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市|

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|-|
|场稳定，刘兵先生以个人自有资金于 2018年9月18日、19日通过深圳证券交|
|易所证券系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：|
|1、本次增持情况|

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|增持人|职务|增持方式|增持日期|增持股数（万股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占总股本比例（%）|
|刘兵|董事长|集中竞价|2018年9月18日|1|24.55|24.55|0.0022|
||||2018年9月19日|4|24.91|99.65|0.0090|
|合 计||||5||124.20|0.0112|

2、本次增持前后持股变化情况
本次增持前，刘兵先生直接持有公司股份190,346,844股，占公司总股本的42.77%。本次增持后，刘兵先生直接持有公司股份 190,396,844股，占公司总股本的42.78%。
||
|-|
|三、累计增持情况|
|刘兵先生自2018年6月21日起已累计增持公司股份2,217,644股，占公司|
|总股本的0.50%，累计增持金额共计 5,710.72万元。|
|四、后续增持计划|
|基于对公司价值的认可和对公司未来前景的信心，本次增持后，刘兵先生将|
|按照公司于2018年6月22日披露的增持计划，继续增持公司股份。|
|五、其他事项|
|1、刘兵先生承诺：将严格按相关照法律、法规、部门规章及深圳证券交易|
|所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后6 个月内及法定期限|
|内不减持所持有的公司股份。|
|2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证|
|券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等|
|法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。|
|3、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致|
|公司股权分布不具备上市条件。|

||
|-|
|4、公司将持续关注刘兵先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定|
|及时披露。|
|特此公告。|

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十一日
上海市广发律师事务所
关于兄弟科技股份有限公司
实际控制人增持公司股份的法律意见书
致：兄弟科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以及简称“管理办法”）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定，上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司实际控制人之一钱志达先生增持公司股份（以下简称“本次增持”）的相关事宜进行专项核查并出具法律意见书。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次增持之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为实际控制人本次增持的必备文件，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、增持人的主体资格
1、增持人的基本情况
根据公司提供的资料并经本所律师核查，钱志达先生出生于1967年1月13日，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省海宁市周王庙镇油车西路****，身份证号码为33041919670113****，为公司的实际控制人之一。
2、增持人符合《管理办法》第六条之规定
根据钱志达先生确认并经本所律师核查，增持人不存在《管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的以下情形：（1）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（2）收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）收购人最近 3年有严重的证券市场失信行为；（4）《公司法》第一百四十六条规定情形；（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上所述，本所认为，增持人为具有完全的民事权利能力及行为能力的中国境内自然人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持的主体资格。
二、增持人本次增持的情况
1、本次增持前增持人的持股情况
本次增持前，即截至 2017年 3月 23日，钱志达直接持有公司股份 13,936万股，占公司股份总数的25.74%。钱志达先生及其弟弟钱志明先生、其妻子刘清泉女士系公司一致行动人，三人合计持有公司股份 27,346.4万股，占公司股份总数的50.51%，钱志达先生、钱志明先生、刘清泉女生为公司的实际控制人。
2、本次增持的具体情况
本次增持通过深圳证券交易所大宗交易系统进行，2017年3月24日，钱志达先生通过深圳证券交易所证券大宗交易方式增持公司股票2,000万股，占公司股份总数的3.69%。
3、本次增资后公司实际控制人
本次增持后，钱志达先生直接持股数量为 15,936万股，占公司股份总数的29.43%；公司实际控制人钱志达先生、钱志明先生、刘清泉女士合计持有公司股票29,346.4万股，占公司股份总数的54.20%。
本所认为，钱志达先生本次增持股份的行为符合《证券法》、《管理办法》、《增持股份行为指引》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次增持的信息披露义务
根据本所律师的核查，2017年3月27日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了发布《兄弟科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持股份的公告》，披露了钱志达先生于 2017年 3月 24日通过大宗交易方式增持公司股票 2,000万股，占公司股份总数的3.69%；并披露本次增持目的及增持计划。
本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务。
四、本次增持符合免于向中国证监会提出豁免要约收购申请的条件
根据本所律师的核查，本次增持股份前，公司实际控制人钱志达先生、钱志明先生、刘清泉女士共同持有公司27,346.4万股股份，占公司股份总数的50.51%；
本次增持股份完成后，三人合计持有公司29,346.4万股股份，占公司股份总数的54.20%。本次增持并未影响公司的上市地位。
根据《收购管理办法》第六十三条的规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，相关投资者可以免于按照第六十三条第一款的规定向中国证监会提出豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
本所认为，本次增持符合《管理办法》第六十三条第二款第（三）项规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约收购申请的情形。
五、结论意见
综上所述，本所认为，增持人钱志明先生具备实施本次增持的主体资格，本次增持《证券法》、《管理办法》等有关规定，履行了相关的信息披露义务，并符合《管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件。
本法律意见书正本三份。
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司实际控制人增持公司股份的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 陈洁
童楠 邵彬
二〇一七年 月 日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第三届董事会第二十七次会议将审议的《关于审计机构 2014年度审计工作评价及续聘的议案》进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：
本人认真审议了《关于审计机构2014年度审计工作评价及续聘的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，本人同意继续聘任信永中和为公司2015年度审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
以下无正文。
中山大洋电机股份有限公司(此页无正文，为大洋电机独立董事关于续聘会计师事务所事前认可意见的签字页)独立董事签字：
_______________ _______________ _______________ _______________黄苏融 栾京亮 肖永平 陈昭
中山大洋电机股份有限公司2015年2月9日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-079江苏雷科防务科技股份有限公司
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2019年10月11日开市起复牌。请广大投资者注意投资风险。
2019年10月10日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2019年第48次并购重组委工作会议，对江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：“002413”，股票简称:“雷科防务”）自2019年10月11日（周五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-79债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会 2019年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“云南白药”）第九届董事会 2019年第二次会议（以下简称“会议”）于 2019年 8月 27日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019年 8月 17日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 10名，实际出席董事 10名，会议有效行使表决权票数 10票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年半年度报告及其摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 10票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬管理与考核办法的议案》。
为实现价值贡献分配与价值贡献匹配，建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，充分调动高管人员的工作积极性，强化高管人员的勤勉尽责意识，充分发挥高级管理人员的企业家精神，确保实现公司稳健发展，公司将继续执行第八届董事会 2017年第九次会议审议通过的《云南白药集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理与考核办法》。
表决结果：同意9票（其中董事长兼临时首席执行官王明辉先生回避表决）、反对0票、弃权 0票。
三、审议通过《关于公司董监事等核心人员薪酬与考核管理的议案》，同意提交股东大会审议。
鉴于公司已完成吸收合并，公司治理结构已进行了相应调整，为满足当前和未来公司治理、激励和发展的需求，为实现价值贡献分配与价值贡献匹配，建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，充分调动董监事等核心人员的工作积极性，强化其勤勉尽责意识，确保实现公司稳健发展，公司薪酬与考核委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定拟定《云南白药集团股份有限公司董监事等核心人员薪酬与考核管理办法》，并经董事会审议通过。
表决结果：同意 10票、反对 0票、弃权 0票。
该议案尚需提请股东大会审议通过后，方能实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《董监事等核心人员薪酬与考核管理办法（草案）》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2018-13山东新华制药股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制建设情况
公司董事会授权公司内部控制领导小组负责内部控制的具体组织实施工作，负责公司内部控制实施策略制订、重大事项决策、实施情况监督，并就内部控制建设和评价的情况向董事会负责。公司设立由审计监察部牵头的内部控制评价工作小组，负责内部控制评价的具体实施工作，成员由公司具有丰富专业经验的骨干组成。公司审计监察部负责制定评价工作方案，报经内部控制领导小组批准后执行。评价工作小组根据工作方案，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价，包括组织实施风险识别、控制缺陷排查、编制评价底稿，汇总评价结果、编制内部控制评价文件等。在评价过程中，评价工作小组及时向领导小组汇报评价工作的进展情况，并对评价的初步结果进行沟通讨论。评价工作小组编制的内部控制评价报告经审核后提交董事会。公司内部控制评价报告经董事会会议审议通过后对外披露。公司聘请信永中和会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。
(二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司各专业部门、各子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.81%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95.28%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、关联交易、子公司管控；重点关注的高风险领域主要包括：投资决策、安全生产、环境保护、销售管理、采购管理、对子公司控制、工程项目管理、资金活动、全面预算、人力资源、资产管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度，在内部控制日常监督和各项专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：可能导致的错报金额占资产总额的1%以上；
重要缺陷：可能导致的错报金额占资产总额的0.5%-1%；
一般缺陷：可能导致的错报金额占资产总额的0.5%以下。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：是指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告的重大错报，下列迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
1）控制环境无效；
2）董事、监事和高级管理人员舞弊；
3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以更正；
5）企业对内部控制监督无效；
6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：是指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：是指财务报告控制中存在的，不构成重大缺陷和重要缺陷的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：可能导致的财物损失金额占资产总额的1%以上；
重要缺陷：可能导致的财物损失金额占资产总额的0.5%-1%；
一般缺陷：可能导致的财物损失金额占资产总额的0.5%以下。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准从以下三个维度进行：企业日常运行：
重大缺陷：具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营；
重要缺陷：具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，但不会危及公司持续经营；
一般缺陷：几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的。
2）财务损失：
重大缺陷：具备合理可能性及导致重大的财物损失；
重要缺陷：具备合理可能性及导致中等的财物损失；
一般缺陷：几乎不可能发生或导致轻微的财物损失。
企业声誉：
重大缺陷：具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害；
重要缺陷：具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害；
一般缺陷：几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
山东新华制药股份有限公司董事会
2018年3月23日
航锦科技股份有限公司 独立董事意见
航锦科技股份有限公司
独立董事意见
公司独立董事郭海兰女士、刘春彦及毛明先生根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，发表如下独立意见：
一、公司于2019年8月2日召开的第七届董事会第33次临时会议，审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
（1）本次提名董事候选人的提名及表决程序为：公司控股股东新余昊月信息技术有限公司依法推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议决定提名蔡卫东、刘东峰、丁贵宝、乔晓林、张蜀平、刘波为公司第八届董事会非独立董事候选人。经控股股东新余昊月信息技术有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，提名刘春彦、郭海兰、毛明为公司第八届董事会独立董事候选人，在董事会审议通过后提交股东大会审议。其提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规规定，合法有效。同意将上述董事候选人提交股东大会审议。
（2）经核实，未发现上述9名董事候选人有《公司法》第147条和其他相关法律、法规规定不得担任董事、独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次提名的董事候选人的资格符合《公司法》、《公司章程》及有关文件规定的任职条件和要求。
二、修改公司章程事项
根据公司经营范围调整的实际情况，公司董事会拟修改《公司章程》第十三条，公司经营范围，新增项为：聚醚消泡剂（食品添加剂）。
此次修改公司章程符合公司实际需要，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，同意将该项议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 刘春彦 郭海兰 毛明
二○一九年八月二日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2014年
股票期权激励计划首次授予期权的激励对象名单（调整后）一、激励对象获授股票期权情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次获授的股票期权份数（万份）|获授总量占授予总量的比例|占目前总股本的比例|
|农渊|副总经理|1|2.67%|0.02%|
|核心技术（业务）人员（41人）||32.42|86.41%|0.61%|
|预留||4.1|10.92%|0.07%|
|合计（42人）||37.52|100%|0.70%|

二、核心技术（业务）人员情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|部门|职务|
|1|汪玮|客服部|主管|
|2|彭济明|客服部|客服经理|
|3|李军|客服部|客服经理|
|4|陈海云|客服部|客服经理|
|5|吴文军|生产计划部|主管|
|6|张富|品保部|主管|
|7|王从亮|电气部|主管|
|8|陈龙安|电气部|工程师|
|9|于冯磊|电气部|工程师|
|10|刘甲雷|电气部|工程师|
|11|叶勇|电气部|工程师|
|12|颜海峰|采购部|主管|
|13|沈安明|智能检测部|主管|
|14|王瑞|智能检测部|工程师|
|15|黄敏敏|智能检测部|工程师|
|16|孔令光|技术部|主管|
|17|熊康|技术部|主管|
|18|周恩权|技术部|工程师|
|19|姜恩泽|技术部|工程师|
|20|李国庆|技术部|工程师|
|21|姚瑶|技术部|工程师|
|22|周厚馨|技术部|工程师|
|23|郁君健|技术部|工程师|
|24|徐飞|技术部|工程师|

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|-|-|-|-|
|25|汪洋|技术部|工程师|
|26|杨栋|技术部|工程师|
|27|杨德军|技术部|工程师|
|28|丁邦建|生产部|主管|
|29|张建华|生产部|主管|
|30|王再军|生产部|组长|
|31|张松|生产部|组长|
|32|杜子辉|生产部|工程师|
|33|武文治|生产部|工程师|
|34|韩飞|生产部|工程师|
|35|刘杰|生产部|工程师|
|36|张玮玮|生产部|工程师|
|37|丁鹏|生产部|工程师|
|38|陈晓黎|生产部|工程师|
|39|裴古利|生产部|工程师|
|40|张伟伟|生产部|工程师|
|41|陈新全|生产部|工程师|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年3月25日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2014-014思源电气股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议的会议通知于2014年3月12日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2014年3月23日采取现场表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席江秀臣先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的决议》。
公司监事会对激励对象的调整进行核实后，一致认为：
1、根据《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划》，截至2014年3月23日，因17名激励对象离职，公司根据规定取消上述人员的激励对象资格并作废其对应的获授股票期权合计77万份，并对激励对象名单进行调整：授予股票期权的激励对象从378人调整为361人，股票期权总数从1575.5万份调整为1498.5万份。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
2、经过上述调整后，本次授予股票期权的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
3、除前述部分激励对象因发生离职等原因未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单及其相应的股票期权份数与股东大会批准的激励计划中规定的激励对象及其相
应的股票期权份数相符。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的决议》。
公司监事会对激励对象是否符合可行权条件进行核实后，一致认为：本次可行权的激励
对象行权资格合法、有效，满足首期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，公司期股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，同意公司的激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
特此公告。
思源电气股份有限公司监事会二〇一四年三月二十六日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-017浙江东南网架股份有限公司
关于 2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司募集资金 2018年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕915号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 17,987万股，发行价为每股人民币 7.70元，共计募集资金 138,499.90万元，坐扣承销和保荐费用 2,538.00万元后的募集资金为 135,961.90万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2017年9月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用 326.14万元后，公司本次募集资金净额为 135,635.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕376号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 74,772.73万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 151.26万元；2018年度实际使用募集资金 31,632.30万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为542.93万元；累计已使用募集资金106,405.03万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 694.19万元。
截至 2018年 12月 31日，募集资金余额为人民币 30,251.06万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2017年9月28日分别与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中信银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|366273330473|61,196,024.28|
|1202090129901086166|109,527,112.74|
|19080201040068451|100,366,432.37|
|8110801012801237951|31,420,992.79|
||302,510,562.18|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江东南网架股份有限公司董事会
附件
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 单位：人民币万元
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|||135,635.76||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|138,500.00|135,635.76|31,632.30|106,405.03|78.45%|2,307.47|是[注]|
||138,500.00|135,635.76|31,632.30|106,405.03||2,307.47||
||138,500.00|135,635.76|31,632.30|106,405.03||2,307.47||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2017年 10月 19日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会认为公司本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合募集资金投资项目先期投入及置换情况
中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 60,116.85万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司项目实施出现募集资金结余30,251.06万元，系项目未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：根据公司有关募集资金投资项目的可行性研究报告分析，公司本次募集资金投资项目的预计效益为累计毛利率14.25%，截止 2018年底，公司募集资金已投入 106,405.03万元，其中已投产部分累计净利润为10,641.27万元，累计毛利23,741.41万元，累计毛利率14.37%，达到预计效益。