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华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201801-07华平信息技术股份有限公司
第四届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次（临时）会议于2018年1月18日上午09:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年1月12日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李姬春女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案》；
公司非职工监事马宏波先生、葛有召先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届监事职务，上述人员的辞职申请将于股东大会选举新任监事后生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现进行监事的补选工作。经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，监事会同意增补杨吉女士、卢婷女士二人为公司第四届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止，上述二位被提名监事候选人简历请见附件。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
二、审议通过《关于对外投资设立兴仁华平信息技术有限公司的议案》；
监事会认为本次投资设立兴仁华平信息技术有限公司（具体以工商登记注册为准），符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
《关于对外投资设立兴仁华平信息技术有限公司的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于对外投资设立华平电子科技（昆山）有限公司的议案》；
监事会认为本次投资设立华平电子科技（昆山）有限公司（具体以工商登
华平信息技术股份有限公司 公告
记注册为准），符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
《关于对外投资设立华平电子科技（昆山）有限公司的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
2018年1月18日
华平信息技术股份有限公司 公告
附件：
杨吉女士：1988年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
2011年10月至2012年3月在深圳市宝安区土地房产事务中心实习。2014年4月加入智付科技集团有限公司旗下子公司智付电子支付有限公司，担任合规专员；2017年上半年，调任至智付科技集团有限公司担任内审专员。2017年12月6日在深圳市中伯资产管理有限公司担任监事。
杨吉女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
卢婷女士：1988年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
2014年起在湖北省仙桃市人民检察院实习工作。2015年7月至2016年10月在北京中科软科技股份有限公司担任法务专员。2016年11月加入智付科技集团有限公司旗下子公司智付电子支付有限公司担任法务专员；2017年上半年至今，调任至智付科技集团有限公司担任法务专员。
卢婷女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
权益变动提示性公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2017-025三变科技股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日收到公司股东车城网络科技（上海）有限公司（以下简称“车城网络”）的通知，车城网络于 2018年 3月 26日通过集中竞价方式减持本公司股份10,000股，占公司总股本的0.0050%。本次权益变动后，车城网络持有三变科技10,074,293股，占公司总股本的4.9972%。信息披露义务人车城网络已根据《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》规定编制并披露了《简式权益变动报告书》，本次权益权变动具体内容详见公司于2018年3月27日披露的《简式权益变动报告书》。现将有关情况公告如下：一、本次权益变动的基本情况
1、股份减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例|
|车城网络|集中竞价交易|2018年3月26日|9.65|10,000|0.0050%|

2、增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有的股份||减持后持有的股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|车城网络|无限售条件股份|10,084,293|5.0021%|10,074,293|4.9972%|

二、其他相关说明：
1、车城网络本次减持计划已进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不涉及违反相关承诺的情况。
2、车城网络不属于公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，车城网络不再是持有公司5%以上股份的股东。本次权益变动不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、经查询，车城网络科技（上海）有限公司不属于被最高人民法院认定的“失信被执
行人”。
权益变动提示性公告三、备查文件
《简式权益变动报告书》
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2018年03月26日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-015浙江唐德影视股份有限公司
关于公司股票临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，由于公共媒体上出现香港国际仲裁中心仲裁庭针对“中国好声音”法律纠纷做出裁决的相关新闻，可能会对公司股票价格产生较大影响。根据深圳证券交易所的有关规定，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2017年 2月 28日开市起停牌，待公司核实消息并通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2017-004长沙通程控股股份有限公司
关于拟参与长沙银行股份有限公司增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、增资扩股的标的名称：长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）。
2、增资扩股基本内容：长沙银行为长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股公司。长沙银行为进一步补充其资本充足率，满足其业务快速发展的需要，拟向原主要股东进行 2017年增资扩股，并于 2017年 3月 30日向公司发出了《长沙银行股份有限公司增资扩股认购邀请书》。公司拟参与长沙银行本次增资扩股，拟按每股 7.13元的价格认购 15,213,917股，认购总金额预计为 108,475,228.21元。资金来源全部为公司自有资金。
2017年增资扩股。
4、本次增资扩股事宜不需要提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
5、本次增资对公司的影响：长沙银行长期以来经营稳健，成长迅速，投资回报率较高。目前长沙银行首发上市申请已经中国证券监督管理委员会正式受理。通过此次增资，长沙银行能进一步增强其经营实力和抗风险能力，公司也能进一步提升投资收益空间。
一、基本情况概述
长沙银行因业务快速发展的需要及打造金融控股平台的战略要求拟进行新一轮增资扩股。本次增资的方式为拟向长沙银行原持股1%以上的股东进行定向增资，本次拟增发不超过 3.5亿股，增资后，长沙银行股份总额由 3,079,398,378股增加到 3,429,398,378股。具体情况如下：
1、股票种类：人民币普通股；
2、每股面值：人民币 1元；
3、增发股数：不超过 3.5亿股；
4、定向增发方式：向特定的对象进行增发，本次长沙银行增资扩股邀购对象为持有其1%以上的法人股东；
5、认购数量：符合认购条件的对象，根据其占股比例认购相应的增发数量。
与评估价格差异不超过10%确定。
公司拟对长沙银行此次增资扩股公司可认购部分进行全额认购。
根据长沙银行认购邀请书，按本次增资总额 3.5亿股计算，公司此次认购股份额为 15,213,917股，认购价格为 7.13元/股，认购金额为 108,475,228.21元。实际认购的股份数以长沙银行最终确认的股份数为准。
长沙银行本次增资扩股方案尚需取得相关审批机构批准。
二、公司在长沙银行持股情况
长沙银行于 1997年 8月 18设立。2005年 3月公司参与长沙银行的增资，出资 2,040万元，持有其 1700万股，占其注册资本的3.05％。截至 2016年 12月 31日，公司持有长沙银行 123,321,299股，占其注册资本的4％，本次增资扩股完成后，公司持股数将增至 138,535,216股，占股比例提升至4.1%。
三、增资标的的基本情况
长沙银行成立于 1997年 8月 18日，截至本次增资扩股前的总股本为人民币 3,079,398,378元，公司类型为非上市股份有限公司，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的
委托存贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇业务；经中国人民银行批准的其他业务。
截止 2016年 12月 31日，长沙银行资产总额为 38,350,545.2万元，负债总额为36,314,341万元，归属于母公司股东权益为1,993,964.1万元，每股净资产为 6.47元；2016年度长沙银行实现营业总收入 1,004,102.6万元，归属于母公司股东的净利润 319,007.6万元，基本每股收益为 1.04元。（以上数据经审计）
四、增资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、公司参与长沙银行增资扩股的必要性
长沙银行是湖南省首家地方性股份制商业银行，长沙银行已全面达到中国银监会确定的“优秀银行”要求，各项结构性指标基本达到上市银行水平，在中国银监会的权威排名中始终处在全国城商行中的第一方阵。目前已拥有包括广州在内的 30家分行（直属支行），共有超过 700个网点，营业网点实现了湖南全域覆盖。在北京、上海、广州、深圳成立了业务分部，控股发起湘西、祁阳、宜章三家村镇银行和湖南长银五八消费金融股份有限公司。近年来，长沙银行的品牌影响力不断提升，综合实力跃居全球银行业 500强和中国银行业 50强，在英国《银行家》杂志公布的 2016全球 1000强银行排名中，长沙银行排名 373位，比 2015年上升 22位。
公司于 2002年对长沙银行进行初始投资。历年来，长沙银行经营稳健，成长迅速，股东回报机制稳定且长效，公司投资回报率较高。
当前，长沙银行正准备实施新一轮战略扩张，其打造湖南第一、全国领先的金融控股平台模型逐渐成型，本次增资扩股能进一步补充其资本充足率，满足其业务快速发展的需要。目前，长沙银行首发上市申请已经中国证券监督管理委员会正式受理，正在稳步推进过程中。公司通过此次认购，能进一步拓展公司未来投资收益空间。
公司本次参与长沙银行定向增发是基于公司作为长沙银行现有
股东的基础上的追加财务投资行为。鉴于公司对长沙银行投资 15年来，长沙银行良好的经营业绩以及对股东稳定的投资回报，公司董事会认为增加公司在长沙银行的权益是一项稳健、可控，预期收益确定性较高的投资，此次追加投资不存在重大风险。
根据长沙银行增资扩股认购邀请书，公司本次预计认购金额为 108,475,228.21元人民币，所需资金全部以公司自有资金投入。
长沙银行此次增资必须取得相关部门的批准。因此存在行政审批的不确定性风险。
五、独立董事意见
公司独立董事鲁应时、潘定衢、吴兰君依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》以及《公司章程》的有关规定，对公司拟参与长沙银行增资扩股事项发表如下独立意见：
请已经中国证监会受理。公司本次拟参与长沙银行增资扩股具备积极的现实意义和未来良好的超额收益预期。
2、公司在召集、召开审议本次议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、公司此次参与增发的定价依据为以长沙银行最近一期经审计的每股净资产为基础，采用公开市场同行业估值水平确定。我们查阅了长沙银行近三年的财务报表及其历年来的利润分配情况，认为公司此次参与增资扩股的认购价格能客观、公允地反映长沙银行的内在价值，不会对公司和全体中小股东利益带来损害。
六、备查文件
1、公司董事会第五届第四十六次会议决议；
2、独立董事关于参与增资扩股的独立董事意见；
3、长沙银行财务报表。
长沙通程控股股份有限公司董事会
二 O一七年四月七日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2014－031
紫光股份有限公司
关于公司投资建设紫光云服务（北京）数据中心项目（一期）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2014年 8月21日在紫光大楼一层116会议室召开，会议审议通过了关于公司投资建设紫光云服务（北京）数据中心项目（一期）的议案，现将相关事项公告如下：
一、项目投资概述
为积极推进公司“云服务”战略，为客户提供丰富的紫光“云计算机”信息化基础设施、云计算行业应用解决方案和互联网综合服务一揽子整体解决方案，提升公司云资源供给和大数据处理能力，在综合分析北京地区数据中心稀缺性和市场需求的基础上，公司将在北京房山区投资建设紫光云服务（北京）数据中心项目（一期）（以下简称“数据中心一期项目”）。数据中心一期项目总投资额约为29,000万元，项目建设周期约为12个月，建设内容为两栋数据中心大楼及相关配套的基础建设和后续网络服务平台建设。
公司将以向能通科技股份有限公司购买其持有的北京西合网云科技有限公司（以下简称“北京西合”）100%的股权和公司追加投入的方式进行数据中心一期项目建设。上述股权转让完成后，北京西合将成为公司全资子公司，并作为实施主体负责紫光云服务（北京）数据中心项目的建设。
本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需股东大会或政府有关部门批准。
二、项目投资基本情况
1、项目名称：紫光云服务（北京）数据中心项目（一期）
2、建设地点：北京市房山区海聚工程产业基地 A-08号地块（总用地面积为32,000.17平方米）
4、建设规模及内容：紫光云服务（北京）数据中心项目总建筑面积为39,725.48平方米，将分为两期投资建设。其中一期建筑面积为 9,671.44平方米，二期建筑面积为30,054.04平方米，拟建成公司云服务业务的北京地区数据中心。一期建设内容为两栋数据中心大楼及相关配套的基础建设和后续网络服务平台建设。
5、项目建设期：12个月
6、投资金额及资金来源：总投资额约为29,000万元，资金来源为公司自有资金和银行贷款。
三、项目主体基本情况
北京西合现为能通科技股份有限公司全资子公司，为进行数据中心项目的建设而设立。公司将向能通科技股份有限公司购买其持有的北京西合100%的股权。本次股权受让将以能通科技股份有限公司以建设数据中心用途的在建工程和土地使用权无形资产注资后的北京西合经审计的模拟净资产作为作价依据，确定股权转让价格为8,000万元。本次股权转让完成后，北京西合将成为公司全资子公司，并作为实施主体负责紫光云服务（北京）数据中心项目的建设。
1、转让前北京西合的基本情况
北京西合成立于2011年2月25日，注册资本：7,338.5549万元，法定代表人：贯培一，住所：北京市房山区阎村镇燕东路北 4平房等 4幢，主要从事数据中心建设及运营。截至 2014年 6月 30日，北京西合经具有证券期货相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的模拟总资产为 7,171.29万元，模拟净资产为 7,171.22万元，因北京西合数据中心业务尚处于筹划投建期，所以尚未产生收入和盈利。
2、交易对方基本情况
能通科技股份有限公司成立于2002年5月31日，注册资本：7,700万元，法定代表人：贯培一，住所：北京市海淀区祁家豁子甲2号楼212室，主要从事IT运维解决方案，股东情况：于瑾文持有其51.95%的股权，其他股东合计持有其48.05%的股权。能通科技股份有限公司与公司不存在关联关系。
四、项目前期备案情况
目前，数据中心项目已取得《土地使用证》、数据中心一期和二期项目的《建筑工程规划许可证》、数据中心一期项目的《建筑工程施工许可证》及关于数据中心项
目建设的备案、批复等文件。数据中心一期项目已具备开工建设条件。
五、项目投资的可行性及对公司的影响
1、在公司“云服务”战略的指导下，投资建设数据中心将为客户提供丰富的紫光“云计算机”信息化基础设施、云计算行业应用解决方案和互联网综合服务一揽子整体解决方案，提升公司云资源供给和大数据处理能力，夯实公司云服务产业基础，将有助于进一步提升公司业务规模和综合竞争实力，是实现公司未来发展战略的重要举措。
2、随着云计算和大数据行业的快速发展，政府及企业对数据中心的需求量呈现不断增长的趋势。由于数据中心高能耗的属性，北京未来建设大型数据中心的难度将不断增加，因此公司在北京市房山区投建数据中心，将极大的满足北京及周边地区市场需求。
3、公司长期以来在行业应用市场积累了大量的 IT服务经验和资源，随着数据中心项目的投入运营，可更好的结合云计算技术为客户提供多样化 IT服务，且可以有效的整合行业客户资源，拓展产业链条，形成新的利润增长点。
六、项目投资的风险及应对措施
1、项目管理的风险：在项目建设和实施过程中，可能会面临较多的不确定性，包括项目审批、建设施工管理、建设成本上升、短期内未能形成有效的客户等不可控因素，可能导致项目建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期的目标。公司将加强项目管理，合理安排项目投资和建设进度，控制项目预算；同时加强前期与行业客户的沟通，通过使用数据中心来有效降低客户IT基础设施投入成本，确保项目按期投入和运营，实现预期收益。
2、技术风险：随着信息产业的发展变革，数据中心服务已不仅是传统意义的机房服务，而对云计算、大数据处理、一体化运维管理等技术的要求逐步提高，信息技术的快速更新换代使得数据中心服务提供商面临着技术能力提升及技术人才稀缺的风险。公司将凭借多年为行业客户服务的系统集成经验，不断改进并开发新的软硬件产品技术，利用公司在云计算领域的服务优势，满足市场对技术发展的需求。
同时公司将注重团队创新激励，通过激励与约束机制保持经营团队、技术团队、销售团队的稳定、凝聚力和创新精神。
七、备查文件
1、紫光股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号： 2018-34东信和平科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于 2018年 7月 23日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018年 8月 2日上午 9:00以现场表决方式在中山温泉宾馆 3号会议室召开。会议由副董事长张晓川先生主持，会议应出席董事 11人，亲自出席董事 8名，董事长周忠国先生、独立董事潘利华先生、董事王欣先生因工作原因无法出席现场会议，分别委托董事倪首萍女士、独立董事郁方女士、董事陈根洪先生代为出席并表决，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年半年度总经理工作报告》。
二、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》。
《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-35）内容详见 2018年 8月 4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2018年半年度报告全文》内容详见 2018年 8月 4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
东信和平科技股份有限公司
公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2018年 8月 4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2018年8月21日（星期二）以现场表决和网络投票的方式召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第十二次会议提交的部分议案。会议事项详见 2018年 8月 4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-36）。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董 事 会
二○一八年八月四日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-048北京金一文化发展股份有限公司
关于全资子公司向银行申请授信额度
及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资及担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）根据业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中国银行无锡分行”）申请人民币8,000万元的综合授信额度，在该授信额度下进行短期流动资金贷款、黄金租赁等业务，授信期限为一年。公司为江苏金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币8,000万元，担保期限为一年。江苏金一以其位于江阴市临港新城四季路1号的自有房产创意亚洲大楼提供抵押担保，担保期限为一年。
公司于2018年1月30日召开第三届董事会第六十一次会议，以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意了上述融资及担保事项。
公司及江苏金一法定代表人钟葱先生将与上述银行及相关方签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行及相关方与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1、公司名称：江苏金一文化发展有限公司
2、成立时间：2008年7月1日
3、注册地址：江阴市临港新城四季路1号
4、法定代表人：钟葱
5、注册资本：14913万元人民币
6、经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广服务；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售；图文设计、室内设计；网络信息技术的研究、开发；金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；图书、报刊批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、公司持有江苏金一100%股权。
截止2016年12月31日，江苏金一资产总额为135,005.44万元，负债总计 93,593.48万元，净资产为 41,411.96万元，2016年度营业收入为 319,640.37万元，利润总额793.15万元，净利润为487.36万元（经审计）。
截止 2017年 9月 30日，江苏金一资产总额为 193,366.51万元，负债总计151,311.29万元，净资产为42,055.22万元，2016年度营业收入为 222,546.56万元，利润总额1,640.97万元，净利润为1,143.26万元（未经审计）。
三、融资担保事项的主要内容
(一)保证担保
债权人：中国银行无锡分行
担保期限：一年。
担保金额：共计人民币0.8亿元
(二)抵押担保
债权人：中国银行无锡分行
抵押物：江阴市临港新城四季路1号的自有房产创意亚洲大楼
担保期限：一年
四、董事会意见
此次融资及担保事项是公司子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年1月30日，公司及所属子公司实际发生的对外担保余额为52.90亿元，占公司 2016年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的239.62%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币 0.8亿元，占公司 2016年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的3.62%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第三届董事会第六十一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2018-045号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月16日，以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会第十一次会议的通知。会议在监事会主席顾俊先生的主持下，于2018年4月26日下午17:00以现场会议和电话会议相结合的方式，在公司会议室召开。本次监事会应到会监事5名，实际到会监事5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事充分讨论与审议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司监事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-201安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2018年度第一期超短期融资券未按期足额兑付本息的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：安徽盛运环保(集团)股份有限公司应于 2018年 10月 9日前兑付 2018年度第一期超短期融资券的到期本息合计约 2.15亿元。截至本公告日，因公司流动资金紧张，未能如期兑付“18盛运环保SCP001”到期本金和利息。
本公司就该事宜向“18盛运环保SCP001”的全体债券持有人致以最诚挚的歉意。
安徽盛运环保(集团)股份有限公司（以下简称“盛运环保”或“公司”、“发行人”）2018年度第一期超短期融资券（债券简称：18盛运环保SCP001，债券代码：011800033）应于 2018年 10月 9日兑付本息。截至兑付日日终，盛运环保未能按照约定筹措足额偿债资金，“18盛运环保SCP001”不能按期足额偿付，现将有关事宜公告如下：
一、债券基本情况
1.发行人：安徽盛运环保(集团)股份有限公司
2.债券名称：安徽盛运环保(集团)股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券
3.债券简称：18盛运环保 SCP001
4.债券代码：011800033
5.债券期限：270天
6.发行总额：2亿元
7.本计息期债券利率：7.50%
8.到期兑付日：2018年10月9日
伍佰万元整)
10.评级情况：主体评级CC
11.主承销商：兴业银行股份有限公司
12.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、违约债券未按期足额付息的原因
安徽盛运环保(集团)股份有限公司因生产经营困难，公司债务到期未能偿还、银行账户被冻结、清欠解保进展缓慢、评级连续下调等较多重大不利事项，导致公司流动性极为紧张。
截至2018年10月9日终，发行人未能按照约定筹措足额兑付付息资金，“18盛运环保SCP001”未能按期足额兑付付息。在此，公司郑重向“18盛运环保SCP001”持有人致歉。
三、后续处置安排
本次未兑付“18盛运环保 SCP001”到期本金和利息取得了债券持有人的谅解。公司将积极筹措资金偿付“18盛运环保SCP001”到期本金和利息。四川省能源投资集团有限责任公司与公司正积极推进相关债务重整、股权合作等重大事项工作。
公司也积极与其他有关各方协商妥善的债务解决办法，努力达成债务延期、和解方案。公司内部将通过压缩开支、资产处置、寻求地方政府支持等各项措施全力筹措偿债资金，减轻公司资金压力。
公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-035加加食品集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划事宜，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：加加食品，股票代码：002650）自2015年5月25日开市起停牌，待相关公告披露后申请复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年5月22日
高升控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018-132号高升控股股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2018年12月18日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2018年 12月 21日（星期五）上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议如下议案：
一、审议并通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》。
2015年 12月 24日，公司召开 2015年第四次临时股东大会，审议通过了《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。虽然公司 2017年度经营业绩能够满足本激励计划授予的限制性股票第二次解锁的业绩考核条件，但由于自 2018年以来国内外经济形势和国内资本市场环境发生了较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，目前公司股票价格与股权激励授予价格出现了一定比例的倒挂，公司认为在此情况下继续推行激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。
为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合
高升控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议公司未来发展计划，经审慎考虑并与激励对象协商，公司拟终止实施限制性股票激励计划并回购注销 35名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计 3,206,000股。回购价格为 5.435元/股。此外，与之配套的《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件将一并终止。
本次终止激励计划符合公司 2015年第四次临时股东大会授权及相关法律法规、规范性文件的有关规定，本次终止激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会影响公司管理团队、核心骨干员工的勤勉尽职。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
表决结果：11赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年十二月二十一日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-085深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于变更公司名称及经营范围并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了适应深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，拟对公司名称、经营范围进行修改，并修改公司章程中的相关内容，具体情况如下：
一、变更公司名称
根据公司 2014年度制定的“继续做大做好烟标主业、强力推进产品产业转型”的战略目标，自 2014年起，公司积极谋划和探索，在烟标主业继续保持稳健增长的基础上，产品和产业转型方向及项目储备逐渐成熟。
根据《公司五年发展战略规划纲要（2016年-2020年）》，公司原名称“深圳劲嘉彩印集团股份有限公司”已与公司未来发展战略不相适宜，公司拟对公司名称做如下变更：
1、中文全称：
变更前：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
变更后：深圳劲嘉集团股份有限公司
2、英文全称：
变更前：SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO.,LTD.
变更后：SHENZHEN JINJIA GROUP CO.,LTD.
3、中文简称：
维持“劲嘉股份”不变
4、英文简称：
变更前：SZJCP
关于变更公司名称并相应修改公司章程的公告 第 1页共 3页
变更后：JINJIA
5、分支机构名称：
变更前：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司生产营销分公司
变更后：深圳劲嘉集团股份有限公司生产营销分公司
二、变更经营范围
1、公司将在未来进行大健康产业链布局，故拟对公司经营范围进行变更，新增“生物专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；健康管理、健康咨询（不得从事诊疗活动和心理咨询）”。
2、公司拟开展机械设备租赁业务，故拟对公司经营范围进行变更，新增“有形动产租赁”。
由于以上的变更事项，需对公司章程中涉及公司名称及经营范围的相关条款进行变更，具体变更内容详见下表：
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|-|-|
|变更前|变更后|
|第四条 公司注册的名称：中文名称：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司英文名称：SHENZHEN JINJIA COLORPRINTING GROUP CO.,LTD.|第四条 公司注册的名称：中文名称：深圳劲嘉集团股份有限公司英 文 名 称 ： SHENZHEN JINJIAGROUP CO.,LTD.|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：包装材料及印刷材料技术的设计、研发；转让自行开发的技术成果，从事企业形象策划，经济信息咨询，计算机软件；自有物业租赁；承接包装材料的制版、印刷及生产业务（仅限于分支机构）（以公司登记机关核定的经营范围为准）；货物与技术进出口。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：包装材料及印刷材料技术的设计、研发；转让自行开发的技术成果，从事企业形象策划，经济信息咨询，计算机软件；自有物业租赁；承接包装材料的制版、印刷及生产业务（仅限于分支机构）（以公司登记机关核定的经营范围为准）；货物与技术进出口；有形动产租赁；生物专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、|

关于变更公司名称并相应修改公司章程的公告 第 2页共 3页
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|-|
|技术服务；健康管理、健康咨询（不得从事诊疗活动和心理咨询）。|

上述相关名称及经营范围的变更尚需获得深圳市市场监督管理局审查通过及予以核准。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一五年十二月二日
关于变更公司名称并相应修改公司章程的公告 第 3页共 3页
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-005
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于收购北京星立方科技发展股份有限公司的进展公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“南天信息”或“公司”)第七届董事会第十六次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司股份的议案》，公司通过一致行动协议方式，取得北京星立方科技发展股份有限公司（以下简称“星立方”）核心股东刘宇明、李晓军等共计持有的星立方61.81%股份的表决权（该表决权享有的期限与一致行动的期限一致，且不低于三年）、董事会控制权，实现对星立方的实际控制。同时，南天信息按照每股不高于 3.64元的价格，使用自有资金不超过 9,464万元认购星立方非公开发行的新股 2,600万股，获得星立方28.5362%的股权，成为星立方的第一大股东。本次交易完成后，在一致行动期限内，南天信息合计持有及控制星立方72.7162%股份的表决权，并占有星立方董事会中的多数席位。目前，本次投资的评估结果已经云南省工业投资控股集团有限责任公司备案同意，并完成了本次投资认购款 9,464万元的缴纳。具体内容详见公司分别于 2018年 10月 23日、2018年 10月 25日、2018年 11月 8日、2018年 11月 17日、2018年 11月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司的公告》（2018-062）、《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司的进展公告》（2018-070、2018-076）等相关公告。
二、本次投资进展情况
近日公司收到通知，星立方已取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京星立方科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]77号），星立方本次发行股份总额为 26,000,000股，其中有限售条件流通股 26,000,000股，无限售条件流通股 0股；本次发行新增股份将于 2019年 1月 28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。
三、风险提示
本次投资按照南天信息与星立方及其股东刘宇明、李晓军等签署的相关协议实施。星立方非公开发行股票事宜尚需向中国证券登记结算有限责任公司申请股份登记。
公司将持续关注本次投资的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
备查文件：
《关于北京星立方科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]77号）。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一九年一月二十三日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年十二月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2019年12月 3日在规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2019年12月18日下午14:30在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2019年12月18日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2019年12月18日9:15至2019年12月18日15:00。
法律意见书本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共24人，代表公司有表决权的股份972,915,421股，占公司有表决权的股份总数的78.0079%。
1.根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件及授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份 969,371,219股。经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。
2.根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共15人，代表公司有表决权的股份3,544,202股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
（二）出席、列席现场会议的其他人员
1.公司董事；
2.公司监事；
3.公司董事会秘书；
4.公司其他高级管理人员；
5.本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对
法律意见书会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对参加会议的中小投资者（公司认定中小投资者的标准：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 许志刚
经办律师：
邵帅
二〇一九年十二月十八日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编码：2016-009辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日在中国证监会指定信息披露网站上发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票（证券简称：科隆精化；证券代码：300405）自2016年1月29日开市起停牌。停牌期间，公司于2016年2月4日、2016年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》。
公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构正积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。截至本公告披露日，各中介机构已经进入标的公司现场开始开展现场工作。
截至本公告披露日，本次发行股份购买资产的各项工作还未全部完成，交易方案的相关内容仍需与各方进一步商讨、论证和完善，为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司已向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司预计于2016年4月29日前披露发行股份购买资产预案或报告书，并经深圳证券交易所审核后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌许可，公司股票将复牌，同时公司承诺自本公司发布重大资产重组终止公告之日起至少六个月内将不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案并申请股票复牌。巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投
资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-029
瑞泰科技股份有限公司
关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月17日第五届董事会第二十四次会议决议，公司将于2016年7月6日召开公司2016年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
1、现场会议的日期和时间：2016年7月6日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：2016年7月5日－2016年7月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月5日15:00至2016年7月6日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室。
（四）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（五）股权登记日：2016年7月1日
（六）会议出席对象
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-029
公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议的事项
1、《关于公司签订<湘潭市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》。该事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于签订<国有土地上房屋征收补偿协议书>的公告》（公告号2016-027）。
2、本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年7月4日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2016年7月4日下午16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层证券投资部
邮政编码：100024
（四）登记手续
1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续；
2、个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2016年7月1日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续；
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-029
出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。
（五）授权委托书
授权委托书附后。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362066
2、投票简称：瑞泰投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|序号|议案内容|议案编码|
|议案1|关于公司签订《湘潭市国有土地上房屋征收补偿协议书》的议案|1.00|

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 7月 5日下午3：00，结束时间为2016年7月6日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-029
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系人：郑啸冰
电话：010—57987958 传真：010—57987805
地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层证券投资部
邮编：100024
2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。
附件：授权委托书
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-029
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )
分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:
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|-|-|-|-|-|
||表决事项|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|提案一|关于公司签订《湘潭市国有土地上房屋征收补偿协议书》的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决：
可以（ ） 不可以（ ）
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期： 年 月 日