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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-247
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司上海桑祥提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为110.91亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产57.92%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,256.52亿元。上述两类担保合计总额度1,367.43亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司上海桑祥企业管理有限公司（以下简称“上海桑祥”）拟接受中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司（以下简称“信达资产重庆分公司”）提供的不超过35.29亿元融资，期限24月，作为担保条件：公司以子公司重庆上善置地有限公司（以下简称“重庆上善置地”）92.5%股权提供质押，以其持有的部分土地使用权提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第四十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：上海桑祥企业管理有限公司；
（二）成立日期：2018年03月29日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地点：上海市崇明区北沿公路2111号3幢124-24室（上海崇明森林旅游园区）；
（五）法定代表人：乔婷婷；
（六）主营业务：企业管理咨询，商务咨询，房地产信息咨询，市场营销策划等；
（七）股东情况：公司持有100%权益的子公司重庆启阳盛实业有限公司持有其100%股权。
吴洁
实际控制人
阳光城集团股份有限公司
100%
福建阳光房地产开发有限公司
100%
重庆启阳盛实业有限公司
100%
上海桑祥企业管理有限公司
（八）最近一期财务数据（单位：万元）
|||
|-|-|
||2018年7月31日（经审计）|
|资产总额|1,010,561.94|
|负债总额|987,824.99|
|长期借款|256,694.00|
|流动负债|729,259.17|
|净资产|22,736.95|
||2018年1-7月|
|营业收入|0.00|
|净利润|-0.01|

注：以上财务数据经具有证券期货从业资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具立信中联审字F[2018]D-0348号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|成交价（亿元）|土地证号|土地位置|土地面积（㎡）|容积率|土地用途|
|上海桑祥企业管理有限公司|49.71|北碚蔡家组团 N 分区 N03-02/01 ，N09-01/02|北碚蔡家组团N分区 N03-02/01 ，N09-01/02|76,716|1.73|商住|
|||N12/02，北C|N12/02，北C|25,666|2|商住|
|||N15/03，南A|N15/03，南A|73,689|1.64|商住|
|||N19-1/03，南B|N19-1/03，南B|38,543|0.86|商住|
|||N19-2/03，南C|N19-2/03，南C|42,088||商住|
|||N04-2/02，北F|N04-2/02，北F|32,104|1.57|商住|
|||N10/03，北E|N10/03，北E|45,336|2.33|商住|
|||N13/03，北D|N13/03，北D|44,919|2.33|商住|
|||N04-5/02，北H|N04-5/02，北H|9,247|2|商住|
|||N04-6/02，北G|N04-6/02，北G|19,156|2|商住|
|||N04-6/02，北L|N04-6/02，北L|33,350||商住|
|||N11/03，北K|N11/03，北K|37,458|2|商住|
|||N16/03，南D|N16/03，南D|94,138|1.7|商住|
|||N19-3/03，南E|N19-3/03，南E|50,650|1.01|商住|
|||N17-2/03，南G|N17-2/03，南G|11,078|1.5|商住|
|||N18-3/03，南F|N18-3/03，南F|141,501|1.01|商住|
|||NA-12-19|南岸区茶园F分区F52-3部分宗地|48,346|1.98|商住|
|||JJ2015-002-8|滨 江 新 城A8-01-3、5/01号|152,801|2.5|商住|
|||0210403179-C|经济技术开发区（头屯河区）维泰南路|16,799|3|商业|
|合计：||||993,585|||

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司上海桑祥拟接受信达资产重庆分公司提供的不超过 35.29亿元融资，期限 24月，作为担保条件：公司以子公司重庆上善置地92.5%股权提供质押，以其持有的部分土地使用权提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司经营融资需要，增强上海桑祥的资金配套能力，且上海桑祥系公司全资子公司，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，故公司为其提供担保风险较小。同时上海桑祥下属子公司所开发的项目进展顺利，公司以子公司重庆上善置地92.5%股权提供质押，以其持有的部分土地使用权提供抵押。故本次公司对上海桑祥的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为110.91亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产57.92%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,256.52亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产656.14%。上述两类担保合计总额度1,367.43亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产714.06%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第四十八次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十月二十四日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-071海南瑞泽新型建材股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动不导致公司实际控制人发生变化。
2、本次权益变动事项尚需经公司股东大会批准及中国证监会核准方能实施。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）于2015年6月3日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份方式购买三亚大兴集团有限公司（以下简称“大兴集团”）、三亚厚德投资管理有限公司（以下简称“三亚厚德”）、宁波嘉丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波嘉丰”）、广州市富晨投资管理有限公司（以下简称“广州富晨”）等8名对象持有的三亚新大兴园林股份有限公司100%股份，同时拟募集配套资金，募集资金金额不超过2.50亿元，不超过本次交易购买标的资产交易价格的100%。
本次交易前，公司的总股本为 267,779,472股，本次交易完成后，公司总股本将增至333,861,321股（配套募集发行股份按照上限 21,834,061股计算）。本次交易完成后，预计权益变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发行股份购买资产前||发行股份购买资产后|||
|持股数量（万股）|持股比例|持股数量（万股）|持股比例|持股数量（万股）|
|4,664.00|17.42%|4,664.00|14.95%|4,664.00|
|4,312.00|16.10%|4,312.00|13.82%|4,312.00|
|2,156.00|8.05%|2,156.00|6.91%|2,156.00|
|-|-|3,171.09|10.16%|3,171.09|
|-|-|368.73|1.18%|368.73|
|-|-|184.37|0.59%|184.37|

||||||
|-|-|-|-|-|
|-|-|184.37|0.59%|184. 37|
|-|-|165.93|0.53%|165.93|
|-|-|165. 93|0.53%|165.93|
|-|-|147.49|0.47%|147.49|
|-|-|36.87|0.12%|36.87|
|-|-|-|-|2,183.41|
|15,645.95|58.43%|15,645.95|50.14%|15,645.95|
|26,777.95|100.00%|31,202.73|100.00%|33,386.13|

注：配套融资发行对象的股数按照拟配套融资金额25,000.00万元和11.45元/股的发行底价测算。
本次交易前，公司实际控制人张海林、冯活灵、张艺林合计持有公司41.57%的股份，大兴集团、三亚厚德未持有公司股份。本次交易完成后，张海林、冯活灵、张艺林直接持有公司33.34%的股份，通过大兴集团、三亚厚德控制公司10.60%的股份，达到信息披露要求。公司实际控制人仍为张海林、冯活灵、张艺林，本次交易不会导致公司的控制权发生变化。
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南瑞泽新型建材股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-084湖南国科微电子股份有限公司
持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份28,125,454股（占本公司总股本比例15.63%）的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路基金”）计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2020年1月14日至 2020年4月 10日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,799,944股（即不超过公司总股本比例的1%，若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该减持数量进行相应调整）。
一、股东的基本情况
（一）国家集成电路产业投资基金股份有限公司。
（二）截至2019年 12月20日，集成电路基金持有公司股份共计 28,125,454股，占公司总股本的15.63%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、减持原因：为实现股东良好回报。
2、股份来源：公司首次公开发行前股份。
3、减持方式：证券交易所集中竞价交易方式。
4、拟减持股份数量：按照目前公司的总股本，预计拟减持国科微股份数量不超过 1,799,944股（若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该减持数量进行相应调整），即不超过公司总股本的1%。
5、计划减持期间：公司发布减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2020年1月14日至 2020年4月 10日）。
6、拟减持股份的价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与此前已披露的意向、承诺一致
1、集成电路基金在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中所作承诺如下：
“公司法人股东国家集成电路基金对其所持股份的限售安排做出承诺，具体内容如下：
自国科微电子股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由国科微电子回购本企业直接或间接持有的国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份。
如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和国科微电子股票上市交易的证券交易所对本企业持有的国科微电子的股份转让另有要求，则本企业将按相关要求执行。
如本企业违反上述承诺转让国科微电子股份，则本企业违反承诺转让国科微电子股份所得的收益归国科微电子所有；如果本企业未将前述转让股份收益交给国科微电子，则国科微电子有权冻结本企业持有的国科微电子剩余股份，且可将应付本企业的现金分红扣留，用于抵作本企业应交给国科微电子的转让股份收益，直至本企业完全履行有关责任。
2017年 2月，公司法人股东国家集成电路基金对其所持股份的限售安排做出补充承诺，具体内容如下：
本公司作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微电子”）的股东，已于2016年 4月26日就本企业所持国科微电子股份锁定事项出具了《承诺书》。
现本公司就2015年 12月30日认购的国科微电子882.3501万股股份（以下简称“该部分股份”）的锁定事项进一步承诺如下：
（1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；自本公司取得该部分股份完成工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）如本企业违反上述承诺转让国科微电子股份，则本企业违反承诺转让国科微电子股份所得的收益归国科微电子所有；如果本企业未将上述转让股份收益交给国科微电子，则国科微电子有权冻结本企业持有的国科微电子剩余股份，且可将应付本企业的现金分红扣留，用于抵作本企业应交给国科微电子的转让股份收益，直至本企业完全履行有关责任。”
2、公司法人股东国家集成电路基金对其所持公司股票锁定期满后减持意向作出说明及承诺：“本企业减持公司股份前，应提前 5个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（本企业持有公司股份低于5%以下时除外）。锁定期满后，本企业减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定做复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。”
本次拟减持事项符合集成电路基金在公司首发上市时所作的承诺。
三、相关风险提示
（一）集成电路基金将根据市场情况、公司股价变化等，决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。
（二）集成电路基金不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（三）在按照上述计划减持公司股份期间，集成电路基金将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、集成电路基金《股份减持计划告知函》。
特此公告
湖南国科微电子股份有限公司董事会2019年 12月20日
第二届董事会第十七次会议决议公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-090三诺生物传感股份有限公司
第二届董事会第十七次会议（临时会议通讯表决）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年11月28日（星期五）上午10时在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于 2014年 11月 24日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏莉女士（兼任副总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定以及公司2013年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期对应的行权/解锁条件已经成就。经公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象进行审核后，确定本次符合行权/解锁条件的激励对象共计110人，其中符合行权条件的股票期权激励对象为6人，符合解锁条件的限制性股票激励对象为104人，本期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为97.5万
第二届董事会第十七次会议决议公告份和35.2895万股，股票期权行权价格为33.47元/股。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事和北京国枫凯文律师事务所分别就此事项发表了独立意见和专项法律意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期拟采用自主行权模式的议案》
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期对应的行权/解锁条件已经成就，其中符合行权条件的股票期权激励对象为6人，可行权的股票期权为97.5万份。对于此次股票期权行权，公司拟采取自主行权模式。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、审议通过《关于拟回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，鉴于原激励对象中周建华等3人因个人原因辞职已不符合激励条件，其已获授但未解锁的限制性股票（合计 39,000股）应全部回购注销；原激励对象中有 8人因个人绩效考核结果为合格和良好，其已获授但不符合解锁条件的部分限制性股票（合计 3,355股）应相应回购注销。公司拟对上述 11人已获授不符合解锁条件的全部42,355股限制性股票进行回购注销，回购价格为17.15元/股，回购金额726,388.25元。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事和北京国枫凯文律师事务所分别就此事项发表了独立意见和专项法律意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议
第二届董事会第十七次会议决议公告案》
鉴于公司拟对已授予但不符合解锁条件的 42,355股限制性股票进行回购注销，上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 20,006万股变更为 20,001.7645万股，同时公司将对《公司章程》的部分条款进行修订，并在本次回购注销完成后，办理相关工商变更登记手续。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2014年12月2日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-070安徽金禾实业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的通知于 2016年 7月 4日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于 2016年 7月7日上午10:30召开电话会议，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事审议通过以下议案：
一、审议通过《关于继续向控股孙公司提供委托贷款的议案》
公司以自有资金为安徽东瑞投资有限公司提供委托贷款，有利于控股孙公司的发展建设，提高公司闲置资金使用效率；东瑞投资具备较好的偿债能力，另外本次委托贷款由华尔泰提供连带责任保证担保，且华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全部股权质押给公司，降低了投资风险，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东的利益。
此议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
安徽金禾实业股份有限公司监事会
二〇一六年七月七日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-057
西藏高争民爆股份有限公司
关于与西藏高争物业管理有限公司签订物业服务合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、根据公司物业管理需求，拟将西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）科研楼以及周转房（物业面积：16,668平方米）物业管理整体外包给控股股东西藏高争建材集团有限公司的全资子公司西藏高争物业管理有限公司（以下简称“高争物业”或“关联方”）进行有效规范的物业管理。物业管理价格根据市场定价原则，签订为期1年的物业服务合同，合同金额为1,467,070.80元。
2、以上关联交易事项经公司2019年10月21日召开的第二届董事会第二十二次会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过，独立董事事前认可并发表了独立意见，关联董事多吉罗布、杨丽华、尼玛次仁对该议案回避表决。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，由于高争物业为公司控股股东的全资子公司，属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
1、公司名称：西藏高争物业管理有限公司
2、法定代表人：黄维本
3、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：56.186万元
5、统一社会信用代码：91540000710907352D
6、控股股东（唯一股东）：西藏高争建材集团有限公司
7、住所：拉萨市北京西路133号
8、成立日期：1999年09月13日
高争物业最近一年又一期财务状况如下:
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2018年度|195|-307|497|-184|
|2019年第三季度|386|-695|309|-205|

9、主营业务：物业管理；房屋租赁；百货、建材销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
10、与公司关联关系：高争物业为本公司控股股东西藏高争建材集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，因此，公司与高争物业的交易构成关联交易。
履约能力分析：根据关联方的主营业务资质，公司认为关联方具备履行物业管理服务的能力。
三、关联交易标的基本情况
1、物业基本情况
名 称：西藏高争民爆股份有限公司科研楼及周转房物业管理。
物业类型：办公区、生活区物业。
座落位置：西藏拉萨市经济技术开发区A区林琼岗路18号。
物业面积：16,668平方米。
2、主要委托管理事项
客户服务：为高争民爆科研楼场地提供保洁服务、收发快递、邮件、会议服务等；秩序维护：提供公共区域的日常保安巡逻、车辆指挥停放管理、消防及监控管理工作；物业服务区域内的绿化养护，物业服务区域内的共用部位、共用设备设施的日常管理以及维护；工程维修：负责公共区域内所有灯具、开关、插座以及排水等的零星修缮（不含整体亮化工程）。电梯的维护保养，高争物业经公司同意将经济技术开发区高争民爆科研楼及职工周转房内电梯的维修保养业务转包给具有特种设备专业资质的维保单位，但不得将本物业的整体管理责任及义务转让给第三方，同时必须继续履行日常运行保养及安全监督管理；监督管理：提供物业共用部位、共用设施设备的日常运行保养、巡视及外包单位的监督管理；
代收高争民爆的水电费：建立收费台账，每月 20日前向高争民爆提供收支报表及代收款项；物业服务档案和物业档案的保管。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据公司《关联交易内部控制及决策制度》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定物业管理费，签订相关关联交易协议。
五、交易协议的主要内容
本公司主要将拉萨经济技术开发区科研楼以及周转房物业管理整体外包给高争物业进行有效规范的物业管理。物业管理服务价格根据拉萨市场定价原则，签订为期 1年的物业服务合同，合同金额为 1,467,070.80元。公司在第二届董事会第二十二次会议审议通过上述关联交易后，将适时与关联方签署相关合同或协议。
六、本次关联交易不涉及其他安排
七、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。公司与关联方定价是根据市场定价原则，经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。
上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，预计此类关联交易将持续进行，本次关联交易对公司的财务状况和经营成果不会造成重大影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与高争物业及其关联方累计发生的关联交易总金额为169.319万元。
九、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
公司独立董事认为公司与高争物业发生的关联交易，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益，此项关联交易是合理的。同意将上述议案提交第二届董事会第二十二次会议审议。同时，关联董事应回避表决。
（二）独立意见
独立董事认为，公司与高争物业发生的关联交易，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
十、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事意见。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会2019年10月21日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-060宜宾天原集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 23日召开的第 6届董事会第 23次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本议案尚需提交 2015年第四次临时股东大会审议。具体内容如下：
一、概述
依据本公司发展战略规划、集团化资金统一管理制度，鉴于公司对下属子公司资金实施总部集中管控、统一调配的管理模式，为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本，保证公司及下属子公司项目建设、正常生产运营对资金的需求。本公司拟向子公司提供财务资助。
宜宾天畅物流有限责任公司（以下简称“天畅物流”）是天原集团的控股子公司，其股权结构是天原集团持有其80%的股权，宜宾
纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”）持有其20%的股权。而宜宾天畅航运有限责任公司（以下简称“航运公司”）是天畅物流的子公司。天原集团和宜宾纸业同属宜宾市国资公司控制的企业，根据深交所财务资助备忘录相关规定和要求，应当按照持股比例同比例提供财务资助。但实际情况是，宜宾纸业和国资公司均未参与天畅物流及
航运公司日常经营和管理，其董、监、高均由天原集团选派，也未同天畅物流及航运公司发生非正常交易事项，不存在通过上述两家公司发生利益输送的问题，且宜宾纸业确实无能力和条件提供同比例的财务资助。为确保天畅物流及航运公司正常生产经营和发展，天原集团单方面对天畅物流和航运公司提供财务资助。具体情况见下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|提供财务资助公司|具体接受财务资助公司|2015 年拟财务资助金额|
|宜宾天原集团股份有限公司|宜宾天畅物流有限责任公司|2500|
||宜宾天畅航运有限责任公司|8500|
|合计||11000|

二、被资助对象的基本情况
1、天畅物流
天畅物流为本公司的控股子公司，成立于 2004年 4月 30日，注册地址为宜宾市上江北吊黄楼，注册资本 3,000万元，其中本公司持有其80%股份，宜宾纸业股份有限公司持有其20%股份。法定代表人冯应乾，经营范围为：货物储存；危险货物运输、货物专用运输（集装箱）等。截至 2014年 12月 31日，该公司资产总额 10038.73万元、净资产 5679.96万元；2014年，该公司实现营业收入 18675.13万元，利润总额 572.87万元，净利润 423.94万元。
公司于 2014年 5月 23日召开的 2014年年度股东大会审议通过了公司 2014年为天畅物流提供总额不超过 2500万元的财务资助。
2、航运公司
航运公司为天畅物流的控股子公司，成立于 2003年 6月 12日，注册地址为江安县阳春工业园区，注册资本 2000万元，天畅物流持有其99%股份，天原集团持有其1%股份，法定代表人冯应乾，经营范围：许可经营项目：水上货物运输；船舶修造等。截至 2014年 12月 31日，资产总额 7752.74万元、净资产 365.19万元；2014年，该公司实现营业收入 4422.38万元，利润总额-580.24万元，净利润 -580.24万元。
公司于 2014年 5月 23日召开的 2014年年度股东大会审议通过了公司 2014年为天畅航运提供总额不超过 8500万元的财务资助。
2014年公司对天畅航运发生资助 8500万元。
三、关联股东情况
宜宾纸业股份有限公司，上海证券交易所上市公司，证券代码
600793，所属行业造纸及纸制品业，注册地址：四川省宜宾市岷江西路 54号，法定代表人：易从。宜宾纸业持有天畅物流20%的股权。
同时，宜宾纸业与本公司均同属宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）控制，因此与本公司构成关联关系。宜宾纸业未参与天畅物流和航运公司日常管理和生产经营，自身也无条件按照出资比例对天畅物流和航运公司提供财务资助。
四、董事会意见
依据下属公司生产运营资金的需求和集团公司资金计划，由本公司向上述控股子公司企业提供财务资助，是为保证整个集团公司和上
述子公司正常生产经营需要、从而实现集团公司总体经营目标。本次提供财务资助对象均为本公司控股公司，资助主体有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，上述财务资助风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
天畅物流是天原集团的控股子公司，其股权结构是天原集团持有其80%的股权，宜宾纸业持有其20%的股权。而航运公司是天原集团控股子公司天畅物流的子公司。天原集团和宜宾纸业同属宜宾市国资公司控制的企业，根据深交所财务资助备忘录相关规定和要求，应当按照持股比例同比例提供财务资助。但实际情况是，宜宾纸业和国资公司均未参与天畅物流及航运公司日常经营和管理，其董、监、高均由天原集团选派，也没同天畅物流及航运公司发生非正常交易事项，不存在通过上述两公司发生利益输送的问题，且确实无能力和条件提供同比例的财务资助。为确保天畅物流及航运公司正常生产经营和发展，天原集团对其提供财务资助，有利于上述公司的发展，不存在损害公司利益情形。同意公司为天畅物流和航运公司提供财务资助并将该事项提交股东大会审议。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
除对控股子公司提供财务资助外，公司没有对外提供财务资助。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于北京首望资产管理有限公司拟转让其所持新希望慧农（天津）科技有限公司股权的事前认可意见
为促进公司农牧业务的创新与转型，凭借公司在农牧行业多年积累的丰富经验以及借助公司股东在金融领域的优势，公司与南方希望实业有限公司及北京首望资产管理有限公司（以下简称“北京首望”）于今年3月联合发起设立新希望慧农（天津）科技有限公司（以下简称“慧农科技”），以推动公司互联网金融业务发展。
为创新机制，充分发挥事业合伙人的积极性、主动性，从而实现各方共赢之目的，根据利益共享、风险共担的原则，北京首望拟将持有的慧农科技30%的股权以现金方式转让给事业合伙人持股公司拉萨经济技术开发区健坤企业管理咨询有限公司，转让价格为其原始注册资本出资额（即 1,500万元）。
我们作为新希望六和股份有限公司独立董事，对上述交易发表如下事前认可意见：
为大力支持创新业务和事业合伙人创新机制，公司放弃《公司法》规定的优先购买权、同意北京首望的上述股权转让不会对公司造成重大影响，放弃本次优先购买权符合公司创新业务及机制发展建设的需要，未发生损害其他股东、尤其是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于北京首望资产管理有限公司拟转让所持新希望慧农（天津）科技有限公司股权的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
温铁军__________________
胡智__________________
王璞__________________
二〇一五年十月二十二日
北京市金杜律师事务所
关于江西万年青水泥股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江西万年青水泥股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受江西万年青水泥股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
2018年8月28日，公司董事会决定召开本次股东大会，并于 2018年8月 29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作
出了说明。
2018年 9月 14日，本次股东大会按照前述公告的时间、地点，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共【7】人，所持（代表）股份数为【270,199,095】股，占公司有效表决权股份总数的【44.0520】%。经本所律师核查验证，出席现场会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共【3】人，所持（代表）有效表决权股份数为【7,978,538】股，占公司有效表决权股份总数的【1.3008】%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议。
本次股东大会由公司第七届董事会召集。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
2.审议《关于董事会选举独立董事的议案》；
3.审议《关于监事会换届选举的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：陈倩思
杨思源
单位负责人：王玲
二〇一八年九月十四日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号:2018-14浙江森马服饰股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日在公司会议室召开第四届监事会第九次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于 2018年 4月 19日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《公司 2018年第一季度报告全文及正文》
公司 2018年第一季度报告的编制符合国家相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息反映了公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，同意提交 2017年度股东大会审议。
经审议，监事会一致认为：公司制定的《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《浙江森马服饰股份有限公司章程》的规定，能促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、关键员工的积极性。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》，同意提交2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于核查浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
监事会对公司第二期限制性股票激励计划中规定的计划激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核查后，认为：
1、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
4、列入本次激励计划对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司实施股票期权激励计划有利于进一步健全公司激励机制，增强公司技术、管理等业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》经审议，监事会一致认为：公司制定的《浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《浙江森马服饰股份有限公司章程》的规定，有助于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、关键员工的积极性。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（本页无正文）
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-081恒康医疗集团股份有限公司
关于重大事项进展暨延期复牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒康医疗，股票代码：002219）自2014年7月3日开市起停牌，期间公司提出延期复牌申请，并按每五个交易日披露重大事项进展及继续停牌相关公告，详见7月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日的登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》的《关于重大事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-065号、2014-068号、2014-071、2014-074、2014-077、2014-080号）。
一、停牌期间工作进展情况
本次筹划非公开发行股票募集资金涉及收购资产事项。截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司将尽快召开董事会，审议相关议案。
二、继续停牌及必要的风险提示
由于本次非公开发行股票募集资金收购资产事项尚存在不确定性。为
恒康医疗集团股份有限公司避免公司股价异常波动，切实保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014
年8月14日开市起继续停牌，公司将尽快完成相关工作，待通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-002江苏德威新材料股份有限公司
第六届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 5日通过电话、邮件方式发出召开第六届监事会第五次临时会议的通知，会议于 2018年 1月 9日（星期二）上午11：30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的议案》。
《关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经审议，监事会认为：本次担保是出于满足全资子公司的正常生产经营需求，担保对象为全资子公司，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，因此同意上述担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案予以通过。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司监事会
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-044
连云港如意集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会为公司2015年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2015年5月21日上午10：00在江苏海州湾会议中心召开，网络投票时间为2015年5月20日-5月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日9：30-11：30和13：00-15：00、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年5月20日15:00至2015年5月21日15：00期间的任意时间。本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长秦兆平先生主持会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席参加现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共 20名，代表有表决权的股份123,800,350股，占公司有表决权的股份总数 202,500,000股的61.1360%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计3人，共计代表股份 123,580,650股，占公司有表决权的股份总数 202,500,000股的61.0275%；通过网络投票方式进行表决的股东共计17人，代表股份219,700股，占公司有表决权的股份总数202,500,000股的0.1085%。
（三）公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议，江苏云台山律师事务所指派苗红伟、吴波律师现场见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会审议的提案采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式。
（二）提案的表决情况
1、远大物产集团有限公司持股60%的控股子公司远大生水资源有限公司，以其未分配利润按其股东持股比例实施同比例转增股本，注册资本从5000万元增加到1亿元，其中：远大物产集团有限公司出资额由3000万元增加到6000万元、上海生水投资管理有限公司出资额由2000万元增加到4000万元，出资比例保持不变。
表决情况：同意123,791,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929%；
反对0股；弃权8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意212,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.0217%；反对0股；弃权8,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.9783%。
表决结果：通过。
2、远大物产集团有限公司持股60%的控股子公司远大生水资源有限公司持股99%的上海生水国际贸易有限公司，以其未分配利润按其股东持股比例实施转增股本，注册资本从1500万元增加到3000万元，其中：远大生水资源有限公司出资额由1485万元增加到2970万元、远大物产集团有限公司出资额由15万元增加到30万元，出资比例保持不变。
表决情况：同意123,791,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929%；
反对0股；弃权8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意212,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.0217%；反对0股；弃权8,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.9783%。
表决结果：通过。
3、远大物产集团有限公司及其持股98%的子公司宁波远大国际物流有限公司对上海远盛仓储有限公司以现金方式同比例增资，注册资本从 1500万元增加到 3000万元，其中：远大物产集团有限公司出资额由 1350万元增加到 2700万元、宁波远大国际物流有限公司出资额由150万元增加到300万元，出资比例保持不变。
表决情况：同意123,791,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929%；
反对0股；弃权8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意212,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.0217%；反对0股；弃权8,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.9783%。
表决结果：通过。
4、远大物产集团有限公司及其所属（全资或控股）子公司为了提高资金的使用效率，在不超过 10亿元的额度内购买无风险银行理财产品、货币基金，该额度自股东大会审议通过之日起两年内滚动使用，但任一时点购买金额不得超过上述额度。
表决情况：同意123,791,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929%；
反对0股；弃权8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意212,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.0217%；反对0股；弃权8,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.9783%。
表决结果：通过。
5、远大物产集团有限公司及其所属（全资或控股）子公司为了降低持有资金成本、提高资金使用效率，在不超过5亿元的额度内购买股票指数基金与相应股票指数期货套利，该额度自股东大会审议通过之日起两年内滚动使用，但任一时点购买金额不得超过上述额度。
表决情况：同意123,800,350股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意221,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏云台山律师事务所。
（二）律师姓名：苗红伟、吴波。
（三）结论意见：公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《连云港如意集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》。
（二）《江苏云台山律师事务所关于连云港如意集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年五月二十二日
吉林电力股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于向江西中电投新能源发电有限公司增资的议案》情况，发表如下专项意见：
1.程序合法性
公司于 2017年 7月 3日以通讯方式召开第七届董事会第十五次会议，公司应参加表决的董事 9人，实参加表决的董事 9人，出席本次会议的董事符合法定的人数，本次会议合法有效。会议审议通过了《关于向江西中电投新能源发电有限公司增资的议案》，并形成会议决议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会在审议上述事项时，关联董事刘毅勇先生、周博潇先生和曹焰先生履行了回避义务，6名非关联董事一致同意该项议案，本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。
2.本次关联交易的必要性
公司与江西公司双方拟按持股比例同时对江西新能源进行增资，实现开发建设江西兴国大水山、莲花山风电等新能源项目。
3.本次关联交易的影响
本次增资行为有利于吉电股份开拓在江西省的风电市场，并进一步推动年度新能源产能目标的实现。
本次关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格公允、合法，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
吉林电力股份有限公司独立董事关于关联交易事项独立意见签字页
独立董事： 谷大可 韩景利 于莹
签字：
二○一七年七月三日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-059
深圳顺络电子股份有限公司
关于股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东金倡
投资有限公司（以下简称“金倡投资”）通知，获悉金倡投资所持有本公司的部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金倡投资|否|1,200|2017年6月9日|2018年6月20日|江苏省国际信托有限责任公司|27.57%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
截止本公告日，金倡投资持有公司股份数为43,519,980股，全部为无限售流通股，占公司目前总股本的5.33%，其中处于质押状态的股份累计数为30,470,000股，占其所持公司股份总数的70.01%，占公司总股本的3.73%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司解除质押登记通知；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十三日