证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-88宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年9月11日（星期四）以现场方式召开，会议通知已于2014年9月4日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，分别为马生国、马炜、马峰、梁少林、陈晓非、卢婕，独立董事张文君、益智、林志。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举马生国先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举马炜先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。
三、审议通过《关于设立第六届董事会专门委员会及委任董事会各专门委员会委员人选的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该项议案。
根据《宁夏中银绒业股份有限公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定，根据公司第六届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各个委员会的委员及召集人情况如下：
战略委员会召集人：马生国，委员：益智（独立董事）、马炜。
审计委员会召集人：张文君（独立董事），委员：益智（独立董事）、马炜。
提名委员会召集人：林志（独立董事），委员：张文君（独立董事）、陈晓非。
薪酬与考核委员会召集人：益智（独立董事），委员：林志（独立董事）、陈晓非。
以上人员任期与本届董事会任期相同。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会的提名，聘任马生国先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会的提名，根据公司总经理的建议，聘任马峰、梁少林、章建武、杨晓军、李林、陈晓非为公司副总经理；卢婕为财务总监；王欣为董事长助理；李发洲为总工程师。上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。
六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会的提名，根据公司董事长的建议，聘任陈晓非女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。
七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会的提名，根据公司董事长的建议，聘任徐金叶女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。
八、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司内部审计制度》及相关规范性法律文件的规定，根据公司董事会审计委员会的提名，聘任马淑英女士为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。
公司独立董事同意公司上述人员的聘任并发表了独立意见。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二O一四年九月十二日附：相关人员简历
马生国先生简历
马生国，男，1963年 2月出生，回族，大专学历，中共党员，宁夏回族自治区、银川市、灵武市九届人大代表，农业部第三、四、五届全国“优秀乡镇企业家”，宁夏回族自治区第三届“优秀乡镇企业家”，银川市工商联合会副会长，宁夏绒毛皮革工业协会副会长，“2005年宁夏十大经济人物”，第17届党代表候选人。1981年—1985年，西安86430部队服役；1985年—1994年就职于灵武市地方病防治办公室；1994年—1997年任宁夏灵武市中银公司总经理；1998年—2007年 12月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司董事长；2007年 12月至今任宁夏中银绒业股份有限公司董事长、总经理。现兼任宁夏阿尔法绒业有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、东方羊绒有限公司、邓肯有限公司、宁夏中银绒业原料有限公司、中银国际股份有限公司、中银（柬埔寨）纺织品有限责任公司、宁夏中银绒业进出口有限公司、中银有限公司（美国）、中银有限公司（美国）董事长。兼任宁夏圣融贷款担保有限公司、烟台基业石化材料有限公司、山东三站股份有限公司法定代表人。
马生国是公司的实际控制人，个人没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马炜先生简历
马炜，男，1984年10月29日出生，回族，硕士研究生学历。2003年-2007年就读于英国格拉斯哥大学，获得学士学位，拥有英国永久居留权。2007年-2008年就读于英国爱丁堡大学，获得硕士研究生学位。2009年至今任职宁夏中银绒业股份有限公司总经理助理，2013年4月起担任公司副董事长。
马炜是公司实际控制人马生国之侄，个人没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马峰先生简历
马峰，男，1962年11月出生，回族，研究生学历，工商管理硕士学位，工程师，中共党员，1978年10月—1982年7月宁夏农学院园林系大学本科就读；
1982年8月—1989年4月宁夏林业厅工作；期间1986年9月—1987年10月，被国家教委选派至美国宾夕法尼亚洲立大学生态学系进修；1989年5月—1994年 5月宁夏夏城进出口公司出口部经理；1994年 6月—1995年 6月被宁夏外经贸厅派驻新加坡工作；1995年7月—2002年12月宁夏圣雪绒股份有限公司羊绒出口部经理；2003年1月—2007年12月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理；2000年 3月—2002年 2月期间在北京大学燕工工商管理学院研究生毕业。2007年12月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司董事、副总经理。
马峰与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁少林先生简历
梁少林，男，1957年 7月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，高级经济师，1978年 9月—1982年 7月北京邮电学院大学本科毕业； 1983年—1986年北京市邮政局工作； 1986年 3月--1992年任职于国家邮电部计划司；1992年—1994年英国布拉德福德大学项目计划与管理专业研究生毕业。1995年---1999年国家邮政总局处长；1999年—2007年12月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理；2007年12月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司董事、副总经理。
梁少林与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈晓非女士简历
陈晓非，女，1969年 1月出生，汉族，大学本科学历，法学学士，国际商务师，1986年7月—1990年7月四川大学法律系大学本科毕业；2001年—2002年中国人民大学进修工商管理专业。1990年7月—1996年12月宁夏夏城进出口公司办公室副主任、主任；1997年1月—2000年12月宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司综合部经理；2001年1月—2007年12月任宁夏圣雪绒股份有限公司证
券投资部经理、董事会办公室主任、证券事务代表；2007年12月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司董事、副总经理、董秘；2010年 6月担任宁夏上市公司董事会秘书协会秘书长。
陈晓非与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
卢婕女士简历
卢婕，女，1972年3月出生，汉族，大学本科学历，会计师。2005年—2006年担任宁夏圣雪绒股份有限公司制品公司财务部长；2006年 1月—2007年 9月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司主管会计；2007年10月—2010年3月任宁夏中银绒业股份有限公司财务部长。2010年 3月至今任宁夏中银绒业股份有限公司财务总监。2014年9月10日起任公司第六届董事会董事。
卢婕与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
章建武先生简历
章建武，男，1961年3月出生，汉族，大专学历，1981年—1994年在宁夏地方病防治研究所工作；1995年--1998年在灵武嘉源绒业有限公司工作；1998年至2007年12月在宁夏灵武市中银绒业股份有限公司工作；2007年12月至今任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。
章建武与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李林先生简历
李林，男，1965年5月出生，汉族，大学本科学历，工学学士，中共党员，1983年9月--1987年7年华东工学院化学工程系本科学习。1987年8月--1990年 12月在宁夏区商业科学技术研究所工作；1990年 12月--1997年 8月任宁夏区土畜产进出口公司部门经理；1997年 8月--2007年 2月任宁夏圣雪绒股份有限公司部门经理，2007年 2月至 2007年 12月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总。2007年12月起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总。
李林与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王欣先生简历
王欣，男，1970年6月出生，汉族，大专学历，注册会计师，注册税务师，中共党员。1989年-1991年宁夏广播电视大学财务会计专业毕业；1992年 8月－2001年 8月宁夏大河机床厂财务处担任销售会计、成本会计；2001年 9月－ 2009年 7月北京五联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所担任审计助理、项目经理、部门副经理、部门经理；2009年 8月至今在宁夏中银绒业股份有限公司工作。2010年4月起任宁夏中银绒业股份有限公司董事长助理。
王欣与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李发洲先生简历
李发洲，男，1966年12月出生，汉族，大学本科学历，工学学士，正高职高级工程师，1986年 7月---1990年 7月天津纺织工程学院染整专业毕业。1990年 8月---1993年 7月内蒙古内蒙古阿拉善盟毛纺织厂技术员、车间主任、技术科长；1993年8月---1997年6月银川第二毛纺织厂车间主任、生产技术部部长；
1997年7月至2000年6月宁夏马斯特羊绒制品有限公司厂长；2000年7月至今宁夏中银绒业股份有限公司厂长、生产部长、研发中心主任；2012年 2月起担任宁夏中银绒业股份有限公司总工程师。
李发洲与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨晓军先生简历
杨晓军，男，1975年12月出生，汉族，大学学历，中共党员。1996年毕业于宁夏吴忠师范，2004年宁夏大学汉语言文学专业毕业，2007年中央广播电视大学法学本科毕业。1996年 7月至 2008年 12月在灵武市教育局工作。2009年 1月——2013年 7月担任宁夏中银绒业股份有限公司办公室主任。2013年 8月起任宁夏中银绒业股份有限公司总经理助理。
杨晓军与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐金叶女士简历
徐金叶，女，1967年 3月出生，汉族，大学本科学历，助理研究员。1988年毕业于西南农业大学园艺系，1988-1996年在宁夏农林科学院蔬菜花卉研究室工作，1997年至 1998年 9月在宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司工作，1998年 9月至 2007年 12月在宁夏圣雪绒股份有限公司证券投资部工作。2007年 12月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司证券部经理、证券事务代表。
徐金叶与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马淑英女士简历
马淑英，女，1974年7月出生，汉族，大学本科学历，工程师， 1997年毕业于内蒙古财经学院经济信息管理专业，目前已取得注册会计师专业阶段合格证书。1997年-1998年在内蒙古鹿王（集团）有限公司下属国内贸易公司工作，1998年-2006年在内蒙古鹿王（集团）有限公司信息中心工作，2006年-2008年在宁夏中银绒业股份有限公司信息中心工作，2008年-2010年在宁夏中银绒业股份有限公司财务部工作，2010年担任宁夏中银绒业股份有限公司财务部部长，2011年至今担任宁夏中银绒业股份有限公司审计部部长。
马淑英与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。