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无锡威孚高科技集团股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：000581、200581 证券简称：威孚高科、苏威孚B 公告编号：2018-025无锡威孚高科技集团股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|威孚高科、苏威孚B|股票代码||000581、200581|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|周卫星||严国红||
|办公地址|无锡市新区华山路5号||无锡市新区华山路5号||
|电话|0510-80505999||0510-80505999||
|电子信箱|web@weifu.com.cn||web@weifu.com.cn||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|4,960,801,890.99|4,728,125,599.02|4.92%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,545,242,704.92|1,325,922,029.56|16.54%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||1,378,865,501.57|1,208,264,288.81|14.12%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|378,923,690.48|352,401,241.52|7.53%|

无锡威孚高科技集团股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|1.53|1.31|16.79%|
|稀释每股收益（元/股）|1.53|1.31|16.79%|
|加权平均净资产收益率|9.92%|9.84%|0.08%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|21,920,788,842.86|20,231,006,224.36|8.35%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|15,111,165,491.74|14,835,673,669.75|1.86%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|64,429||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||||0||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例|持股数量|||||
|||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|无锡产业发展集团有限公司||国有法人||20.22%|204,059,398|||||
|罗伯特博世有限公司||境外法人||14.16%|142,841,400|||||
|BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD||境外法人||1.71%|17,286,585|||||
|交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金||其他||1.67%|16,805,835|||||
|香港中央结算有限公司||境外法人||1.61%|16,284,346|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||1.27%|12,811,200|||||
|RBC EMERGING MARKETS EQUITY FUND||境外法人||0.66%|6,667,035|||||
|FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALLCAP FUND||境外法人||0.54%|5,459,404|||||
|全国社保基金四一二组合||其他||0.45%|4,499,184|||||
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红||其他||0.40%|4,009,378|||||
|||||上述股东中，已知第一大股东无锡产业发展集团有限公司与||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办||||||
|||||法》中规定的一致行动人。||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||不适用||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
无锡威孚高科技集团股份有限公司2018年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
今年以来公司继续抓住市场机遇，顺势而为，持续推进内部管理的提升，强化内部风险控制，完善预警机制，实现公司综合经济效益的稳定增长。报告期公司实现营业收入49.61亿元，比上年同期增长4.92%；
实现利润16.81亿元，比上年同期增长14.94%；实现归属于母公司所有者净利润15.45亿元，比上年同期增长16.54%。
上半年主要工作情况
1、确保传统业务市场的持续发展。抓产品市场开拓，确保相关产品项目获主机厂认可；注重生产交付，上半年共轨产品产量再创新高，增压器产品也有较好增长；
2、加快新业务布局及项目的实施。规划布局新业务，启动与Protean公司的轮毂电机业务合作项目，首次交割2,400万美元，合资项目正在有序推进中。
3、持续推进内部管理优化提升。梳理管理职责职能，优化组织机构；建设财务共享中心，规划设计财务转型；建立集团采购共享平台项目，对现有系统流程进行标准化、优化、提升。加强集团信息系统安全建设，进一步完善人力资源管理制度。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本年，威孚力达投资成立全资子公司南昌威孚力达汽车零部件有限公司，2018年03月08日完成工商登记，本报告期未实际开展业务。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二○一八年八月二十八日
万科企业股份有限公司
第十七届董事会独立董事
2016年度履职情况报告
2016年，各位独立董事勤勉履职，出席董事会会议，听取公司汇报，参加专业委员会讨论，审阅董事会文件，并在公司分红派息、对外担保、衍生品投资、关联交易、聘请会计师事务所、高管薪酬状况、内部控制、发行股份购买资产、战略合作等方面发表独立意见，提出建设性的建议。
2016年各位独立董事出席董事会会议、专业委员会会议以及参与董事会和专业委员会通讯表决的情况如下：
单位：次
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|独立董事姓名|本年董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|签署通讯表决议案含专业委员会议案|应出席专业委员会会议|出席专业委员会会议|出席股东大会情况|
|张利平|6|5|1|0|14|7|7|0|
|华生|6|5|1|0|14|0|0|0|
|罗君美|6|6|0|0|14|5|5|0|
|海闻|6|4|2|0|14|10|10|0|

2016年各位独立董事未有提出异议事项。
2016年独立董事发表独立意见情况：
1、2016年1月15日，独立董事对关于与华润合作共同开发成都九江项目1号地块事项发表了独立意见。
2、2016年3月11日，独立董事对2015年度衍生品投资情况，2015年关联方资金占用和对外担保情况，2015年度关联交易，2015年度内部控制自我评价报告，2015年度利润和分红派息预案，2015年高管薪酬状况，2016年度续聘会计师事务所以及聘任董事会秘书和执行副总裁、财务负责人发表了独立意见。
3、 2016年 4月 27日，独立董事对 2016年第一季度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况，2016年第一季度衍生品投资情况发表了独立意见。
4、2016年6月17日，独立董事对发行股份购买资产暨关联交易方案发表了独立意见。
5、 2016年 8月 19日，独立董事对 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况，2016年上半年衍生品投资情况，2016年半年度不派息、不进行公积金转增股本议案发表了独立意见。
6、2016年10月27日，独立董事对2016年第三季度控股股东及其他关联方占用公司
资金及对外担保情况，2016年第三季度衍生品投资情况发表了独立意见。
7、 2016年 12月 27日，独立董事对关于终止发行股份购买资产事项的议案发表了独立意见。
签署人：
|||
|-|-|
|张利平|华 生|
|罗君美|海 闻|
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-102广东星普医学科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第十八次会议通知。会议于 2018年 8月 23日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 7人，实到 7人，其中董事霍昌英以现场投票表决方式出席会议，董事徐涛、黄清华、张成华、张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯表决方式出席会议。本次会议主持人为董事长霍昌英，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2018年半年度报告全文及2018年半年度报告摘要>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于资产核销的议案》
截止 2018年 6月 30日，公司子公司对经确认确实无法收回的应收账款进行核销，核销坏账共计91,762.48元，上述应收账款均已计提坏账准备，对本期利润不产生影响。
本期公司子公司因不能正常使用进行报废处理的固定资产及存货账面价值为
160,286.56元，减少本期公司利润总额160,286.56元。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述投资额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十五日
浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金
和公司对外担保情况等事项的专项说明和独立意见
作为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等的规定和要求,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,在对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保进行了认真的调查和核实后，基于独立、客观判断的原则，特对公司关联方资金占用、对外担保作出专项说明并发表独立意见如下：
一、关联方资金占用
（一）报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，报告期初及期末也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）独立意见：
经核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在期间占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况，不存在大股东及关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。
二、对外担保
（一）依据2017年2月24日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于为全资子公司提供融资担保的议案》及2017年6月26日公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于调整为湖北爱仕达炊具有限公司提供担保额度的议案》，公司提供担保情况如下：
（1）为湖北爱仕达炊具在中国农业银行安陆市支行形成的最高额为3,000万元的债务担保；
（2）为湖北爱仕达炊具在中国银行安陆市支行形成的最高额为3,000万元的债务提供担保。
（3）为湖北爱仕达炊具在工商银行安陆市支行形成的最高额为6,000万元的债务提供担保。
（4）为湖北爱仕达电器在工商银行安陆市支行形成的最高额为4000万元的债务提供担保。
（5）为爱仕达生活电器在农业银行嘉善支行形成的最高额为1亿元的债务提供担保。
公司及公司控股子公司目前无其他对外担保。
报告期末，公司及公司控股子公司对外担保金额为26,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.34%，全部为公司对公司全资子公司的担保。
公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序。
并建立了完善的对外担保管理规定。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（二）独立意见：
经核查，报告期内，浙江爱仕达电器股份有限公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56号和证监发(2005)120号的规定,不存在为控股股东及持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担保和违规担保的情况。
三、关于为控股子公司提供担保的议案
公司拟为控股子公司浙江钱江机器人有限公司自本次董事会审议通过之日起至2018年8月29日止最高额为3,050万元的债务担保，公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理规定》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为浙江钱江机器人有限公司提供上述担保。
四、关于变更会计政策的议案
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
五、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
六、关于控股子公司对外提供反担保的议案
我们认为，本次反担保事宜是公司控股子公司浙江钱江机器人有限公司的日常生产经营所需，本次提供反担保事项履行了法定程序，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。全体独立董事一致同意浙江钱江机器人有限公司以其设备高精度连续轨迹坐标磨床、高精度数控万能外圆磨床及其存货11,276,681.71元向钱江摩托提供金额为1,950万元反担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况等事项的专项说明和独立意见之签署页）
独立董事签名：
甘为民 邵春阳 王汉卿
华泰联合证券有限责任公司
关于
深圳中冠纺织印染股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金方案调整
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一五年六月
一、本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案调整情况
经董事会审慎决定，为落实中国证监会重组委的审核意见，同意上市公司与相关交易对方签署《深圳中冠纺织印染股份有限公司与神州长城国际工程有限公司全体股东、华联发展集团有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产之补充协议二》，对本次重组置出资产范围进行调整：由于原有置出资产范围中包含了中冠股份位于龙岗区葵涌街道葵新社区的工厂范围内尚未取得权属证书的土地、房屋（土地面积约50,000平方米、房屋建筑面积约25,000平方米，其中建筑面积约 18,000平方米的建筑物纳入政府拟拆迁征收范围内，以下简称“无证房产”），各方同意，将前述无证房产自置出资产中剔除，即置出资产调整为甲方除前述无证房产以外的全部资产及负债。
鉴于，国众联评估出具的《置出资产评估报告》对原置出资产进行评估作价时，并未考虑无证房产的价值及其预计拆迁补偿事项，因此，本次置出资产范围调整不影响置出资产的交易价格。各方同意并确认，除置出资产范围根据本补充协议进行调整外，本次交易方案其他内容均不作调整。另外，各方同意，本次交易实施完毕后，本协议约定的无证房产仍由上市公司所有，与无证房产相关的收益和风险均由上市公司享有和承担。
二、本次方案调整履行的相关程序
中冠股份于2015年6月25日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金交易涉及的置出
资产范围的议案》、《深圳中冠纺织印染股份有限公司与神州长城国际工程有限公司全体股东、华联发展集团有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产之补充协议二》、《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等议案，对本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的方案进行了调整。
中冠股份本次调整置出资产范围属于2015年3月16日召开的中冠股份2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》的授权范围内，无需另行召开股东大会审议。
三、本次方案调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整
根据中国证监会 2011年 11月 23日发布的《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整？》解答中的规定，“上市公司在公告重组预案后拟对交易标的进行变更，如同时满足以下条件，可视为不构成重组方案重大调整。（一）拟减少的交易标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；（二）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响交易标的资产及业务完整性等。”
本次方案调整仅涉及将相关尚未取得权属证书的土地、房屋自置出资产中予以剔除，鉴于《置出资产评估报告》并未将该等土地、房屋纳入评估范围，因此，本次交易中置出资产和置入资产的交易作价均不作调整，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会上述问题解答的规定，本次方案调整不构成对原交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。
基于上述规定并经核查，华泰联合证券认为，中冠股份本次交易方案调整不构成对原重组方案的重大调整，本次交易方案调整合法有效。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案调整之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
法定代表人：
吴晓东
财务顾问主办人：
毛达伟 吴雯敏
项目协办人：
贾春浩
华泰联合证券有限责任公司2015年6月25日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-025鞍山森远路桥股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议以现场方式于2016年3月23日在鞍山市鞍千路281号公司一楼101会议室召开。会议通知已于2016年3月11日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事6人，实际参加会议董事6人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》
与会董事听取并审议后认为，《2015年度总经理工作报告》客观真实反映了 2015年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务。对 2016年提出的工作任务和目标符合董事会要求。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
《2015年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本次会议上，独立董事刘家镇先生、贾艳女士和佟桂萱女士分别向董事会提交了2015年度独立董事述职报告，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，独立董事将在2015年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2015年度审计报告的议案》
董事会认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
《公司2015年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
与会董事认为，《公司 2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现净利润 89,711,907.82元，提取法定盈余公积金 1,798,260.55元，本年度实现的可分配利润为87,913,647.27元，累计未分配利润459,049,510.01元。
公司 2015年度利润分配预案为：拟以公司 2015年末总股本 26,901.1085万股为基数，向全体股东以每 10股派发现金0.35元（含税）的股利分红，合计派发现金红利（人民币）9,415,387.98元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司保荐机构国信证券股份公司出具了《关于鞍山森远路桥股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于鞍山森远路桥股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证
报告》，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于鞍山森远路桥股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鞍山森远路桥股份有限公司内部控制鉴证报告》。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
公司《2015年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
公司拟定于2016年 4月15日下午13:30在公司二楼国际会议厅召开公司2015年度股东大会，会议详细情况见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于召开2015年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司鞍山分行申请人民币10000万元的综合授信额度，授信采用信用担保方式，由公司全资子公司鞍山森远科技有限公司、股东郭松森先生、齐广田先生提供连带责任保证担保，期限一年。
授权公司张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等具体事宜并签署相关协议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
齐广田先生回避表决。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2016年3月23日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-42攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 7月 21日上午 9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由公司董事长张大德先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》。
公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，预计不晚于 2016年 8月 25日披露本次重大资产出售相关信息并申请复牌。具体详见公司于 2016年 7月 22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组事项继续停牌公告》（公告编号：2016-43）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会二〇一六年七月二十二日
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-064中航飞机股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次会议没有出现否决提案的情形。
●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2019年 11月 14日（星期四）下午14：20；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 11月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月13日下午15:00至2019年 11月 14日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事、总经理吴志鹏先生
公司董事长何胜强先生因公出差，经与会董事一致推举，由公司董事、总经理吴志鹏先生主持本次会议。
（六）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 31人，代表股份 1,389,867,874股，占公司股份总数的50.2003%。其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 1,372,500,449股，占公司股份总数的49.5730%；通过网络投票的股东 19人，代表股份 17,367,425股，占公司股份总数的0.6273%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 23人，代表股份 19,875,227股，占公司股份总数的0.7179%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,507,802股，占公司股份总数的0.0906%；通过网络投票的股东 19人，代表股份 17,367,425股，占公司股份总数的0.6273%。
（三）公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 1,377,682,983股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1233%；反对 12,184,891股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8767%；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 7,690,336股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.6931%；反对 12,184,891股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.3069%；弃权 0股。
（二）批准《关于调整 2019年度日常关联交易预计发生金额的议案》
总表决情况：同意 19,857,227股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9094%；反对 18,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0906%；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 19,857,227股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9094%；反对 18,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0906%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业
（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、李广兴、王广亚、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司 1,369,992,647股股份未计入本议案有效表决权总数。
（三）批准《关于2020年度日常关联交易预计发生金额的议案》总表决情况：同意 19,857,227股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9094%；反对 18,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0906%；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 19,857,227股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9094%；反对 18,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0906%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、李广兴、王广亚、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司 1,369,992,647股股份未计入本议案有效表决权总数。
（四）批准《关于续签<关联交易框架协议>的议案》
总表决情况：同意 19,857,227股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9094%；反对 18,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0906%；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 19,857,227股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的99.9094%；反对 18,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0906%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、李广兴、王广亚、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司 1,369,992,647股股份未计入本议案有效表决权总数。
（五）批准《关于预计 2020年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》
总表决情况：同意 12,194,149股，占出席本次会议有效表决权股份总数的61.3535%；反对 7,681,078股，占出席本次会议有效表决权股份总数的38.6465%；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 12,194,149股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.3535%；反对 7,681,078股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.6465%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、李广兴、王广亚、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司 1,369,992,647股股份未计入本议案有效表决权总数。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：郭斌、晏国哲
（三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）中航飞机股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月十五日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2019-034
武汉华中数控股份有限公司
关于拟为子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 14日召开了公司第十届董事会 2019年度第三次临时会议，审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）申请银行贷款提供任担保，具体情况如下：一、担保情况概述
公司全资子公司江苏锦明因流动资金需要，于 2018年 5月向银行申请续贷人民币3,000万元，并由公司提供了担保。当前，因该笔贷款即将到期，江苏锦明拟继续申请续贷3,000万元，为支持其经营发展，公司拟为江苏锦明向银行续贷3,000万元提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人企业简介
企业名称：江苏锦明工业机器人自动化有限公司；
成立日期：2001年03月 05日；
注册资本：5000万元；
注册地址：江阴市南闸街道观山村东盟工业园区观山路2号；
经营范围：工业机器人及自动化成套设备、玻璃专用机械的研究、开发、生产、销售及技术服务；金属结构件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
与公司存在的关联关系：公司持有江苏锦明100%的股权。
（二）、被担保人最近一年及一期财务情况
1、资产状况
单位：元
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|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|

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|-|-|-|
|总资产|395,153,548.90|361,762,528.15|
|总负债|218,577,596.11|188,323,323.04|
|净资产|165,289,999.79|162,150,489.30|

2、经营情况
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|项目|2018年度|2019年第一季度|
|营业收入|184,973,241.70|36,869,592.84|
|营业利润|-6,610,983.14|-3,162,631.18|
|净利润|-508,516.08|-3,139,510.49|

上述经营及资产财务数据中，2018年度相关数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-3月相关数据未经审计。
三、担保事项的主要内容
公司本次为江苏锦明申请银行贷款提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限为一年，担保金额依据江苏锦明与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
江苏锦明本次申请银行贷款主要基于其日常经营业务发展需要，江苏锦明为公司全资子公司，资产状况较好，公司本次为子公司提供担保风险可控，未损害公司及中小股东利益，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定。
公司本次是为江苏锦明向银行申请续贷提供担保，本次提供担保后，公司及控股子公司担保总额不变。
五、备查文件
1、公司第十届董事会2019年度第三次临时会议决议
2、公司独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一九年五月十四日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-073深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于公司高管配偶窗口期买入公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，公司高管常道春先生的配偶陈伟女士在窗口期买入公司股票。对此，公司进行了认真核查，现将有关情况公告如下：
一、本次窗口期买入公司股票的基本情况
公司副总经理、董事会秘书常道春先生的配偶陈伟女士因其操作错误，通过自己的证券账户于 2017年 10月 12日买入公司股票 2,000股，占公司总股本的0.002%，交易价格 32.79元，交易金额人民币 65,580.00元。上述交易发生后，陈伟女士立即通过常道春先生向公司证券部汇报了该交易相关情况。公司证券部也在第一时间向深圳证券交易所中小板公司管理部汇报了相关情况。上述买入的公司股票尚未卖出，暂未产生收益。鉴于公司拟于2017年10月24日披露2017年第三季度报告，上述交易行为违反了深圳证券交易所有关上市公司定期报告公告前 30日内上市公司董事、监事和高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶不得买卖本公司股票及其衍生品种的相关规定。
二、本事项的处理情况
2、陈伟女士承诺：本次买入的 2,000股和科达股票自买入之日起自愿锁定六个月。
3、鉴于常道春先生的配偶陈伟女士此次买入公司股票的行为违反了深圳证券交易所有关上市公司定期报告公告前 30日内上市公司董事、监事和高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶不得买卖本公司股票及其衍生品种的相关规定，公司决定对常道春先生处以本次交易金额的10%即人民币6,558元的罚款。
4、公司后期将逐步扩大《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关文件的培训范围及培训力度，坚决杜绝其他违规违法行为。
公司董事会已通报全体董事、监事及高级管理人员，要求上述人员立即开展自己及配偶证券账户的自查，并要求全体董事、监事及高级管理人员进一步加强对有关法律法规和规定的学习，杜绝此类事件的再次发生。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017-009
陕西烽火电子股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司第七届监事会第四次会议于2017年4月11日在烽火宾馆三楼会议室召开。会议应出席监事4名，实际出席会议监事4名。会议由监事会主席白海军主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：
1、通过了《关于<陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过了《关于<陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过了《关于核查陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
监事会认为：本次股权激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
以上议案尚需陕西省国有资产监督管理委员会审核后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会的具体事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司监事会二〇一七年四月十二日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-003
天奇自动化工程股份有限公司
第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议通知于2019年1月4日以电子邮件形式发出，会议于2019年1月10日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止公司2018年配股方案并撤回配股申请文件的议案》,9票赞成，0票反对，0票弃权。
自配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间资本市场整体环境不断变化，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，结合公司目前的实际情况，公司拟调整融资方案。经审慎决策，同意公司终止本次配股事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
根据公司股东大会对公司董事会关于本次配股事项的授权，公司终止本次配股事宜无须提交公司股东大会审议。
（具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于终止公司2018年配股方案并撤回配股申请文件的公告》，公告编号：2019-005）
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2016-011深圳兆日科技股份有限公司
更换保荐代表人公告
深圳兆日科技股份有限公司（下称“公司”），于2016年4月1日收到保荐机构平安证券有限责任公司（下称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，平安证券原委派的保荐代表人吴永平先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导保荐工作的正常进行，平安证券现委派甘露女士接替担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。甘露女士简历附后。
本次保荐代表人变更后，兆日科技首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为李茵女士、甘露女士，持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
附.甘露女士简历
甘露女士，西南财经大学金融学硕士，保荐代表人，注册会计师。2008年加盟平安证券。先后负责或参与的项目包括日海通讯中小板 IPO项目、宇顺电子中小板IPO项目、瑞凌股份创业板IPO项目、方直科技创业板IPO项目、木林森中小板IPO项目、赢合科技创业板IPO项目、日海通讯非公开发行项目等。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-057江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 3月11日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-009），因筹划重大事项，公司股票自2017年3月13日开市起停牌；2017年3月18日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-010）；2017年3月27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-012），经确认本次筹划事宜涉及公司控制权变更，并构成重大资产重组，公司股票自 2017年3月27日开市起转入重大资产重组程序继续停牌；2017年4月1日披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-013）；2017年4月12日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-016）；2017年4月19日、4月26日、5月4日分别披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-020、2017-025、2017-032）。
公司2017年5月10日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，2017年5月11日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-036）,公司股票自2017年5月12日开市起继续停牌；2017年5月18日披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-039）。
公司2017年5月22日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，2017年5月24日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-045）、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-046）；2017年6月2日、6月9日分别披露了《关于重大资
产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-047、2017-049）。
公司2017年6月9日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，2017年6月10日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-051），公司股票于2017年6月12日起继续停牌，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月；2017年6月17日、6月24日、7月1日、7月8日分别披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-053、2017-054、2017-055、2017-056）。
以上内容敬请查阅公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
2017年 7月 14日
兴业皮革科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神、认真履行监事会职权，列席和出席了公司召开的董事会和股东大会，积极有效地开展对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督工作，维护公司全体股东的合法权益。现将监事会 2018年度主要工作做如下陈述：
一、2018年度监事会会议的召开情况
公司监事会在报告期内共召开4次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
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|会议时间|会议名称|审议议案|
|2018年3月24日|第四届监事会第六次会议|1、审议《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》；2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；4、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；5、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》；6、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；7、审议《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；8、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》；9、审议《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；10、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；11、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；12、审议《关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；13、审议《关于会计政策变更的议案》。|
|2018年4月21日|第四届监事会第七次会议|1、审议《关于公司 2018 年第一季度报告全文及其正文的议案》；2、审议《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。|

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|2018年8月25日|第四届监事会第八次会议|1、审议《关于<兴业皮革科技股份有限公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》；2、审议《关于<兴业皮革科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；3、审议《关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》；4、审议《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。|
|2018 年 10月27日|第四届监事会第九次会议|1、审议《关于<兴业皮革科技股份有限公司2018年第三季度报告>及其正文的议案》。|

二、监事会履职情况
1、公司依法运作情况
报告期内，监事列席董事会8次，出席股东大会3次，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，决策程序符合相关要求，相关决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的行为。公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履行职务，行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会审查了会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，报告符合公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对募集资金存放和使用管理进行了有效监督。监事会认为：公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规
定的要求建立了募集资金管理制度，对募集资金使用进行程序规范，报告期内，
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4、关联交易情况
监事会对公司 2018年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司与关联方之间发生的关联交易均属于公司的正常业务往来，符合经营实际所需，遵循了市场定价原则，并按证券监管部门的要求执行了严格的审批程序，履行了相关信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、对外担保情况
监事会对公司2018年度对外担保情况进行监督和检查，认为公司2018年度对外担保事项严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
6、收购和出售资产情况
报告期内，公司不存在重大收购、出售资产情况。
7、对董事会出具的内部控制报告自我评价报告的意见
监事会对《公司 2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查，认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
三、2019年度监事会工作计划
2019年度，公司监事会将认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格督促公司董事会执行股东大会决议，督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
兴业皮革科技股份有限公司监事会2019年3月24日