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证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-054
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
公司董事会于2014年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
1、召集人：本公司董事会
2、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
4、现场会议召开时间：2014年10月16日（星期四）下午14:30分
5、主持人：董事长商晓波先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会议的股东及股东代理人共9名,代表股份184,499,698股,占公司股份总数的68.84%。其中：参加现场会议的股东及代表6名，代表有表决权股份184,480,000股，占公司股份总数的68.84%；参加网络投票的股东3名，代表有表决权股份19,698股，
占公司股份总数的0.0073%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕律师、徐兵律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大会审议通过了决议如下：
（一）审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意184,499,698股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,219,698股，占出席会议有表决权股份总数的8.25%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
详细内容见2014年9月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、律师见证情况
安徽天禾律师事务所的卢贤榕、徐兵律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十月十七日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-65广东海印集团股份有限公司
第七届董事会第四十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）于 2015年 8月 11日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第七届董事会第四十八次临时会议通知，会议于 2015年 8月 14日上午 10时以通讯方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过《关于收购广州市越秀海印小额贷款股份有限公司股份暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事邵建明、邵建佳回避表决，非关联董事陈文胜、潘尉、冯晓明、慕丽娜、王建新进行表决。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司于2015年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于收购广州市越秀海印小额贷款股份有限公司股份的关联交易公告》
广东海印集团股份有限公司公告（2015）（2015-63号）。
二、审议通过《关于控股子公司珠海市澳杰置业有限公司补交地价的议案》；
2014年 6月 14日，自然人陈明金、珠海市城市辉煌投资管理咨询有限公司与公司签订《增资扩股协议》，将其持有的珠海市澳杰置业有限公司（以下简称“珠海澳杰”）的67%股权以港币 4,060万元转让给公司。珠海澳杰拥有珠海市南湾大道西南则地块项目用地，土地面积：29,922.72平方米。
根据珠海市住房和城乡规划建设局珠规建（香）函【2014】46号文和珠府【2011】99、100号文，珠海澳杰所拥有的位于珠海市南湾大道西南侧 29,922.72平方米的工业用地已经调整为商业、办公用地。为此，需补交地价款 173,590,676元。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于公司向平安银行贷款额度内增加抵押担保的议案》；
公司第七届董事会第四十二次临时会议审议通过了《关于公司向平安银行申请总额不超过 10亿元贷款的议案》，公司向平安银行广州分行申请总额不超过 10亿元人民币贷款，期限为不超过 3年，贷款用途为补充公司流动资金。该项贷款由公司控股股东广州海印实业集团有限公司及实际控制人邵建明提供连带责任保证担保。
上述贷款同时由以下抵押物做抵押担保：
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|序号|物业持有者|抵押物|

广东海印集团股份有限公司公告（2015）
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|1|广东海印商品展销服务中心有限公司|商展中心7-10楼|
|2|广州市番禺海印体育休闲有限公司|番禺区南村镇番禺大道北 383号（海印又一城商场A）|
|3|广州总统大酒店有限公司|广州市天河区天河路 586号占地下室，一，五至十五层|

（详见公司于2015年4月29日披露的2015-24号公告《海印股份第七届董事会第四十二次会议决议公告》）
根据银行要求，现该笔银行营销额度需增加由公司全资子公司广州海印数码港置业有限公司持有产权的天河区天河路586号占地下室，一至四层作抵押担保，其余贷款事项不变。
广东美佳联房地产与土地评估咨询有限公司以2015年7月6日为基准日对广州海印数码港置业有限公司持有产权的天河区天河路586号占地下室，一至四层进行评估，并出具了房地产估价初评结果（粤美评字【2015】-GA728号）。经评估，截至评估基准日，上述物业的评估价值为36,637万元，评估净值为33,501万元。账面价值为5,577.70万元，占总资产0.85%，占净资产1.87%。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十五日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2017-060
上海富瀚微电子股份有限公司
监事会关于2017年限制性股票激励计划
授予日激励对象名单的核实意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录8号》”）等法律、法规及公司章程的规定，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、截止本次限制性股票授予日，列入公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格。
2、截止本次限制性股票授予日，公司2017年限制性股票激励计划授予的激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
鉴于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象中，1名激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件，9名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划所授予的限制性股票，根据公司 2017年第三次临时股东大会授权，董事会对本次激励计划的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行了调整。本次激励计划授予的限制性股票数量由105万股调整为91.51万股，授予对象人数由74名调整为64名。
综上，公司监事会同意以2017年11月27日为授予日，向符合条件的64名激励对象授予91.51万股限制性股票。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司监事会 2017年11月28日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-093乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于2018年7月16
日收到股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）（以下简称：七二五所）出具的《简式权益变动报告书》。自2018年6月19日至2018年7月13日，七二五所非公开发行可交换公司债券“17船材EB”持有人累计换
股90,127,519股，导致七二五所持有的公司股份累计减少比例达到总股本5.06%（以下简称：本次权益变动），具体情况如下：
一、本次权益变动情况
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|股东名称|权益变动方式|变动期间|变动股数（股）|变动比例（%）|
|中国船舶重工集团公司第七二五研究所|17船材EB换股|2018-6-19至2018-7-13|90,127,519|5.06%|

二、本次权益变动前后持股情况
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|股东名称|股份性质|变动前持有股份||变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|中国船舶重工集团公司第七二五研究所|无限售流通股|355,614,824|19.96%|265,487,305|14.90%|

三、其他相关说明
1、七二五所本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》、《深交所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规
范性文件的规定；
2、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
3、本次权益变动的《简式权益变动报告书》与此公告同时披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上。
四、备查文件
七二五所出具的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一八年七月十六日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-089嘉凯城集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于 2016年10月28日、10月31日、11月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东恒大地产集团有限公司，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
5、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2016年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《公司2016年第三季度报告》全文及正文。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月二日
重大事项停牌公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-064环能科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“环能科技”）于今日收到控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”）的通知，环能德美投资拟筹划为环能科技引进某国有企业战略投资方（以下简称“战略投资
方”），以协议转让的形式由战略投资方或其出资设立的控股子公司收购环能德美投资持有的环能科技部分股份，并成为环能科技的控股股东。具体情况如下：
拟交易对手方：某国有企业战略投资方
拟转让股份比例：环能德美投资持有股份的20%--29%
拟转让交易金额范围：本次交易金额将以双方认可的机构出具的评估报告或估值报告为基础，经双方协商并报请相关国资管理部门批准或备案后确定
其他：本次协议交易尚需报请相关国资管理部门等审批。
上述股份转让的具体方案（包括但不限于转让股份数量、转让股份价格等）尚需充分磋商，本次交易是否实施尚存不确定性。鉴于上述事项可能涉及公司控制权变更，对公司有重大影响。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：环能科技，证券代码：300425）自2018年9月10日星期一开市起停牌，公司将在停牌后10个交易日内披露相关事项并复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者关注巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告并注意投资
重大事项停牌公告风险。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2018年9月10日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳市盐田港股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2017】48330009号深圳市盐田港股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港股份”） 2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是盐田港股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计盐田港股份 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解盐田港股份 2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|湘潭四航建设有限公司|本公司之子公司|长期应收款|4,410.00|||4,410.00|-|对被投资单位按股 权 投 资比例借出款本年收回|非经营性往来|
||湘潭四航建设有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|16.13||16.13|-|派出管理人员薪酬|非经营性往来|
||惠州深能投资控股有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|140.79||104.39|36.40|派出管理人员薪酬|非经营性往来|
||深圳惠盐高速公路有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|182.72||182.72|-|派出管理人员薪酬|非经营性往来|
||深圳市盐田港出口货物监|本公司之子公司|其他应收款|-|68.97||68.97|-|派出管理人员薪酬|非经营性往来|

管仓有
限公司
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||黄石新港港口股份有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|160.00|160.00|-|派出管理人员薪酬|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联方及其附属企业|盐田国际集装箱码头有限公司|本公司之联营公司|其他应收款|-|357.67|357.67|-|派出管理人员薪酬|非经营性往来|
||深圳盐田港珠江物流有限公司|本公司之联营公司|其他应收款|-|31.95|31.95|-|派出管理人员薪酬|非经营性往来|
||深圳盐田港珠江物流有限公司|本公司之联营公司|应收账款|1.62|19.70|21.32|-|仓 库 服务费|经营性往来|
||深圳盐田西港区码头有限公司|本公司之联营公司|应收账款|2,482.68|486.71|1,000.00|1,969.39|工程建设管理费|经营性往来|
||深圳盐田西港区码头有限公司|本公司之联营公司|其他应收款|-|225.00|225.00|-|派出管理人员薪酬|非经营性往来|
||曹妃甸港集团股份有限公司|本公司之联营公司|其他应收款||93.98|93.98|-|派出管理人员薪酬||
||曹妃甸港集团股份有限公司|本公司之联营公司|应收股利|4,516.80||4,516.80|-|应收股利本年转增投资3 , 6 5 8 . 6 0万元，收回现金858.20万元|非经营性往来|
||海南海峡航运股份有限公|本公司之联营公司|其他应收款|-|30.05|30.05|-|派出管理人员薪酬|非经营性往来|

司
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||深圳市中远盐田港物流有限公司|本公司之合营公司|其他应收款|-|71.30||71.30|-|派出管理人员薪酬|非经营性往来|
|总计|——|——|——|11,411.10|1,884.97|-|11,290.28|2,005.79|——|——|

本审核报告仅供深圳市盐田港股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：袁龙平
中国·北京 中国注册会计师：秦昌明
二〇一七年四月十八日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-003金龙羽集团股份有限公司
关于项目中标进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、收到中标通知书后，在《中标通知书》发出之日起30日内，本公司尚需与广东电网有限责任公司物流服务中心商量签订合同的有关事宜，合同条款及技术要求按招投标双方认定条款及内容执行，具体合同的执行时间、结算、付款方式等以签署的合同为准，目前尚存在一定的不确定性。。
2、此次项目预测标的金额占公司 2016年度经审计营业收入的8.52%，对公司未来经营业绩将产生积极的影响，对公司经营的独立性不产生影响。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 12月 13日公告了关于中国南方电网下属广东电网有限责任公司 2018年中低压电缆、低压电线等招标项目的《关于项目预中标的公告》。本公司于 2018年 1月 6日收到广东电网有限责任公司物流服务中心于 2018年 1月 4日作出的《中标通知书》，确认本公司中标广东电网有限责任公司 2018年中低压电缆、低压电线等框架招标部分项目。
一、中标通知书主要内容
1.项目名称：广东电网有限责任公司 2018年中低压电缆、低压电线等材料框架招标
2.招标编号：0002200000025298
3.中标情况
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|标的物名称|标包号|中标比例|
|低压电缆（普通型）|标包6|10%|
|低压电缆（防白蚁型）|标包3|20%|
|低压电线|标包3|11%|

根据招标公告中预测标的金额，按中标比例预估的公司中标金额为15,270万元。
二、交易对手的主要情况
1、广东电网有限责任公司
注册资本：4299750万元人民币
成立日期：2001年8月3日
法定代表人：刘启宏
经营范围：投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验；从事与电网经营和电力供应相关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、广东电网有限责任公司为中国南方电网有限责任公司全资子公司，本公司与其不存在关联关系。
3、2017年本公司对广东电网有限责任公司实现销售收入1045万元。
4、履约能力分析:广东电网有限责任公司主要承担广东省除广州市、深圳市以外地区的供电服务，属于大型国企，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，税务信用等级A级，履约及账款回收方面的风险低。
三、对公司的影响
上述项目金额占公司 2016年度经审计营业收入的8.52%，中标合同的履行对公司未来经营业绩将产生积极的影响，对公司经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
收到中标通知书后，在《中标通知书》发出之日起30日内，本公司尚需与广东电网有限责任公司物流服务中心商量签订合同的有关事宜，合同条款及技术要求按招投标双方认定条款及内容执行，具体合同的执行时间、结算、付款方式等以签署的合同为准，目前尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-073江苏国信股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十九次会议通知于 2018年 10月 12日，以书面、传真方式发给公司五名监事，会议于 2018年 10月 22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》
经认真审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-075）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司监事会 2018年 10月 23日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-071
宁波美康生物科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本本公公司司及及董监事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、准、确准、确完、整完，整没，有没虚
有
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届监事会第七次会议于2015年12月31日在公司会议室召开，会议通知已于2015年12月29日以邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
与会监事以书面表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》
公司拟与控股股东邹炳德先生、董事卓红叶女士等部分公司管理人员及其他方，以有限合伙企业的形式共同设立产业并购基金，该方案有利于公司充分利用控股股东邹炳德先生及部分公司管理人员的专业知识和专业投资团队的相关资
源，实现做大做强体外诊断产业的战略目标；另一方面通过该基金培养管理并购标的，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并一致通过《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金人民币750万元与控股股东邹炳德先生、董事邹继华先生及其他方，共同投资设立浙江美康网新云健康科技股份有限公司，该事项的实施有利于充分利用合资各方的专业背景和相关行业资源，开拓互联网医疗云检测服务业务。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并一致通过《关于变更部分募投项目的议案》
因公司业务发展的实际需要，拟对公司原募投项目“企业技术研发中心及参考实验室建设项目”的实施计划及实施地点做相应变更。该方案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司的相关规定，符合公司的实际情况并充分考虑了全体股东利益。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》中公司的经营范围及对外投资权限的相关条款。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司监事会2015年12月31日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2019-14重庆宗申动力机械股份有限公司
关于核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2019年3月28日召开了第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于核销资产的议案》。根据《企业会计准则》、深交所《主板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策，公司拟对部分应收账款项进行核销处理，具体内容如下：
一、本次核销资产损失的基本情况
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为保持公司财务的稳健性、更加真实公允地反映公司目前的财务状况以及经营成果，对各类资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货、固定资产和无形资产的可变现净值等进行了充分的分析和评估。基于谨慎性原则，现对截至2019年3月27日实质上已形成呆坏账的应收款项进行核销处理。拟核销的应收款项余额为5,154.82万元，已计提减值准备5,154.82万元。
拟核销的应收款项系应收青岛宏百川金属精密制品有限公司原股东的股权回购款 5,154.82万元。本次资产核销的主要原因是公司起诉判决胜诉，并强制执行后，仍未执行到的款项，经公司审慎判断确认已无法收回。核销后公司对已核销应收款项进行备查登记，做到账销案存。
二、本次核销资产的审批程序
本次核销资产事项，已经公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过。董事会审计委员会对该事项作了合理性说明，公司独立董事均同意本次资产核销事项。根据公司《资产减值准备及核销管理制度》的规定，本次核销资产事项需提交公司2018年年度股东大会审议通过后实施。
三、本次核销资产对公司的影响
本次核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况造成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。拟核销的资产均计提足额的减值准备，因此不会对 2019年利润总额产生影响。
四、董事会审计委员会关于资产核销的合理性说明
本次资产核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们对该事项无异议。
五、独立董事审核意见
本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，体现了会计谨慎性原则。本次资产核销，不涉及公司关联方，不涉及利润操纵，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意该资产核销事项并提交股东大会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查公司本次资产核销的情况，认为本次资产核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值。因此，我们同意本次核销资产事项。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第九届监事会第十四次会议决议；
3、公司第九届董事会第二十四次会议独立董事意见；
4、第九届监事会第十四次会议相关事项审核意见；
5、董事会审计委员会发表的合理性说明。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2019年3月30日
杭州泰格医药科技股份有限公司
监事会关于 2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会对2014年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下核查意见：
公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司内部控制在所有重大事项方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会二〇一五年四月十一日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-006广州万孚生物技术股份有限公司
关于对全资子公司香港万孚增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香港万孚”）系广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，公司持有香港万孚100%股权。
为了满足香港万孚的业务发展需要，增强香港万孚的竞争优势，公司使用自有资金 1000万美元对香港万孚进行增资。本次增资完成后，公司仍将持有香港万孚100%的股权。
2、2019年 1月 25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司香港万孚增资的议案》。
3、公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方介绍
1、出资方式
本次公司计划使用自有资金 1000万美元对香港万孚进行增资，公司本次对全资子公司采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
名称：万孚生物（香港）有限公司
英文名称：WONDFO BIOTECH(HK)CO.,LIMITED
类型：有限公司
地址：RM 19C LOCKHART CTR 301-30 LOCKHART RD WAN CHAI HONG KONG
注册资本：HK 180,629,000元
商业登记证号码：66777069‐000‐10‐18‐4
与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。
三、对外投资的目的、风险以及对公司的影响
为适应香港万孚业务的发展，公司本次对香港万孚增资1000万美元，支持公司主营业务发展。本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，本次增资有助于进一步增强香港万孚的整体实力，并提高香港万孚在市场竞争中的优势地位和发展潜力。香港万孚作为公司未来在国际市场的对外联络与投资的窗口，对其增资将有利于公司搭建海外发展平台，加强公司与国际市场交流与合作，推动公司海外发展战略。
四、备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2019年1月25日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-071
恒康医疗集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2018年6月15日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司提供担保的议案》，鉴于公司前期为瓦房店第三医院有限责任公司（以下简称“瓦三医院”）向广发银行股份有限公司大连分行申请银行贷款提供的担保即将到期，为满足瓦三医院经营及发展需要，同意公司为其继续向广发银行股份有限公司大连分行申请人民币10,000万元银行授信提供连带责任担保，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，担保额度为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.39%，用于置换即将到期的相关担保融资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据瓦三医院实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
二、被担保人基本情况
1、瓦三医院基本情况
名称：瓦房店第三医院有限责任公司
成立日期：2014年7月24日
注册地点：辽宁省大连市瓦房店市共济办事处北共济街三段36号
注册资本：人民币68,922万元
法定代表人：宋丽华
恒康医疗集团股份有限公司经营范围：内科、外科（包括乳腺科、肛肠科）、妇产科（妇科、产科）、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、麻醉科、肠道传染病专业、康复医学科、中医科（内科、针灸科、推拿科、康复医学科）、软伤科、病理科、医学检验科、医学影像科（X线、核磁共振、心电、B超、CT）、健康体检科、肿瘤科（肿瘤内科专业）、妇科腹腔镜手术（二级及以下）、血透室、计划生育临床服务、急诊科、老年人护理养护、医疗护理服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
瓦三医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、瓦三医院主要财务指标如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年12月31日|2018年3月31日|
|总资产|1,265,747,271.99|1,427,523,234.28|
|净资产|608,322,485.94|626,684,963.31|
|负债总额|657,424,786.05|800,838,270.97|
|其中：银行贷款总额|400,000,000.00|400,000,000.00|
|流动负债总额|357,424,786.05|500,838,270.97|
|项 目|2017年度|2018年1-3月|
|营业收入|553,008,353.80|137,084,248.00|
|利润总额|110,550,376.58|20,402,200.24|
|净利润|80,968,421.75|19,746,294.95|

注：上表所列瓦三医院2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年第一季度财务数据未经审计。
三、董事会意见
瓦三医院为本公司全资子公司，对其向广发银行股份有限公司大连分行申请
10,000万元银行授信提供连带责任担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保
障瓦三医院持续、稳健发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理及财务风
恒康医疗集团股份有限公司险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
四、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保余额为319,015.40万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的76.16%，公司对外担保均为对控股子公司及孙公司提供的担保，无逾期担保的情形。
五、备查文件
1、《第四届董事会第六十一次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一八年六月十九日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-24
河北宣化工程机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：河北宣工，证券代码：000923）自 2016年 4月 6日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-11）。2016年 4月 12日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-12），公司股票自 2016年 4月 13日开市起继续停牌。2016年 4月 19日、2016年 4月 25日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-13、2016-14）。
目前，公司及聘请的财务顾问西南证券股份有限公司等相关方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项前期工作，相关中介机构相继进场对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查工作，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，本公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，
待相关工作完成后召开董事会审议该事项议案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十九日
湖北能源集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，本人在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司第八届董事会第三十七次会议提交的《关于部分应收款项坏账核销的议案》发表独立意见如下：
本次资产损失财务核销事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次核销不涉及公司关联方，我们一致同意公司本次核销事项。
独立董事：方国建夏成才刘惠好2019年10月29日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-011华谊兄弟传媒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2018年1月22日（星期一）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18号丰联广场 B座 15楼丰联会馆
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事丁琪
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2018年1月21日至2018年1月22日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 1月 21日下午15：00至2018年1月22日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共19人，代表股份807,460,570股，占公司股份总数的29.1029%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）8人，代表股份784,764,703股，占公司股份总数的28.2849%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东11人，代表股份22,695,867股，占公司股份总数的0.8180%。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、《关于全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 1,000万美元贷款的议案》
表决结果：
同意807,442,673股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978%；反对17,897股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 22,997,695股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.8482%；反对 17,897股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
2、《关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 1,000万美元贷款提供质押担保的议案》
表决结果：
同意807,442,673股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978%；反对10,297股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权7,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0009%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 22,997,695股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.8482%；反对 10,297股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权7,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0009%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年一月二十二日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-24
中润资源投资股份有限公司
关于公司借款的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
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|-|
|为补充公司流动资金包括用于偿还公司借款，本公司与上海翊芃资产管理有限公司（以下简称“翊芃|
|资产”）签署借款协议，由翊芃资产向本公司出借资金5,000万元（2016年5月12日，公司第八届董事|
|会第十九次会议审议通过《关于公司借款的议案》，请查阅5月13日相关公告），借款利息为年化12%，|
|借款期限最长为60天。|

二、交易的基本情况
交易对方：上海翊芃资产管理有限公司
法定代表人：张斯予
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加太路29号2号楼西部404-A15室
注册资本：5,000万元
注册时间：2015年2月27日
经营范围：资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，金融信息技术外包，计算机系统服务，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，文化艺术交流与策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，投资咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，电子产品、机械设备、矿产品（除专控）、建材、金属材料及制品的销售，第三方物流（不得从事运输）。
翊芃资产的实际控制人为陈恳，与本公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（1）借款金额：合同双方协商一致，由翊芃资产向公司出借资金5,000万元。
（2）借款用途：用于补充流动资金包括用于偿还公司借款。
（3）借款利息：年化12%。
（4）借款期限：最长为60天。
（5）合同的生效、变更与解除：自双方签字之日起生效。如确需变更或解除本合同，应经双方协商一致，并达成书面协议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2016年5月21日
万科企业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2018-101
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）于2018年9月28日收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）的《告知函》。《告知函》显示：“2018年9月26日，钜盛华将持有的万科25,430,000股无限售流通A股通过质押式回购方式质押给五矿证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，该部分股权质押期限自2018年9月26日起至质押解除之日止。”
一、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占公司总股本的比例|
|钜盛华|否|25,430,000|2018/9/26|质押解除之日|五矿证券股份有限公司|0.23%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 9月 26日，钜盛华通过普通证券账户直接持有公司 A股股票共计926,070,472股，占公司总股本的8.39%，累计质押股数为886,032,749股，占公司总股本的8.03%。
三、备查文件
深圳市钜盛华股份有限公司《告知函》。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十九日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015 -036株洲天桥起重机股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2015年5月12日以当面送达、传真、邮件的方式发出，并于2015年5月15日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席谭竹青先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，以 3 票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于使用超募资金对外投资暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金 2,227.50万元认购珠海英博尔电气有限公司增资扩股的股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合公司的战略发展规划和全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
本次关联交易的价格以评估值为定价依据并由交易各方协商确定，定价依据与交易价格公允合理，不存在损害上市公司股东利益的情形。董事会在审议时，关联董事回避表决，本次关联交易表决程序符合《公司章程》、《公司法》及有关法律的有关规定。
我们同意公司使用超募资金对外投资暨关联交易的事项。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司监事会
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2019－091安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年 9月 9日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。
本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）根据业务发展需要，拟向银行申请增加银行综合授信业务。公司在已为鑫海高导向银行申请授信额度提供 5,000万元连带责任担保的基础上，本次拟增加提供 21,000万元连带责任担保，担保期限为 1年，拟提供的担保额度如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|被担保单位|银行名称|担保额度|
|鑫海高导|江苏银行丹阳支行|11,000|
||中信银行镇江分行|5,000|
||兴业银行镇江分行|5,000|
||合计|21,000|

上述申请的授信额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务。
具体条款以鑫海高导与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》
为准。
二、被担保方基本情况
公司名称：江苏鑫海高导新材料有限公司
成立日期：1987年11月02日
法定代表人：张小芳
注册资本和实收资本：21,025.00万元人民币
注册号/统一社会信用代码证：9132118114244298XQ
鑫海高导系我公司控股子公司，本公司及其全资子公司安徽楚江高新电材有限公司合计持有鑫海高导80%股份。该公司注册地为丹阳市皇塘镇蒋墅东风北路。
经营范围：金属制品的制造、加工，无氧铜杆线、光亮铜杆、铜线材、合金复合铜线丝、铜束线、铜绞线、超细电子铜丝材、新能源汽车铜线、光伏线、电线电缆用高性能铜导体的加工(国家禁止投资的除外)，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2019年 7月 31日，鑫海高导主要指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年1-7月（未经审计）|2018年（经审计）|
|营业收入|255,631.75|399,650.42|
|营业利润|2,674.98|4,319.22|
|利润总额|2,669.08|4,316.28|
|项 目|2019年 7月 31 日（未经审计）|2018年末（经审计）|
|总资产|64,881.67|51,909.74|
|银行借款|19,950.00|9,760.00|
|流动负债|35,893.16|34,425.83|
|总负债|36,197.33|34,662.98|
|净资产|28,684.34|17,246.76|

鑫海高导资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及鑫海高
导与银行协商确定。
四、董事会意见
鑫海高导资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于鑫海高导筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
在本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币86,000万元，占公司2019年6月30日净资产的15.81%。
公司及子公司均无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日