Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2019-47|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|第九届监事会第二十一次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十|
|一次会议的通知已于2019 年10 月 24 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位|
|监事。本次会议于2019年 10 月29日以现场结合通信表决方式召开。本次会议|
|应参加监事 3名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国|
|公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席|
|李波先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|1、审议通过了《关于公司2019 年第三季度报告的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|监事会认为，董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的程序符合|
|法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司|
|的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|监事会|
|2019年 10 月 30 日|
湖南千山制药机械股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（蔡弘）
各位股东及股东代表：
本人（蔡弘）作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议情况
1、2017年度，本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||独董姓名||具体职务||应出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|蔡弘||独立董事||11||0||0||否||

2017年度，公司第五届董事会共计召开11次会议，本人出席了11次董事会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人本着谨慎态度对各次董事会审议议案作出独立判断，对所有议案本人均投了同意票，未提出反对意见和弃权意见。
2、公司在本年度召开年度股东大会 1次，临时股东大会 4次，本人出席股东大
会5次。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关审批程序，决议合法有效。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人尽忠职守，积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议案，按照有关要求，基于独立判断的立场，对公司重大事项发表了独立意见：
1、2017年1月18日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议《关于对外投资暨关联交易的议案》，本人发表了事前认可意见，并在董事会上发表了同意的独立意见。
2、2017年4月17日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，本人就《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于<湖南乐福地医药包材科技有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的说明>的议案》涉及的相关事项发表事前认可意见，并对以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见；（2）关于 2016年度公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；（3）关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见；（4）关于 2016年度利润分配预案的独立意见；（5）关于聘任公司 2017年度审计机构的独立意见；（6）关于公司 2017年度日常关联交易的独立意见；（7）关于湖南乐福地医药包材科技有限公司 2016年度业绩承诺实现情况说明的独立意见。
3、2017年6月2日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，本人就第五届董事会第三十四次会议拟审议的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行 A股股票预案(修订稿）>的议案》、《关于<非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿）>的议案》、《关于<非公开发
行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿）>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》发表了事前认可意见；对关于非公开发行股票方案论证分析报告发表专项意见；并对以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于调整本次非公开发行股票方案及预案的独立意见；（2）关于《湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的独立意见；（3）关于《湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的独立意见；（4）关于公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的独立意见。
4、2017年8月28日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，本人就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于2017年上半年公司对外担保的的独立意见；（2）关于公司 2017年上半年度关联交易事项的独立意见；（3）关于 2017年上半年公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见；（4）关于会计政策变更的独立意见。
5、2017年10月12日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，本人就第五届董事会第三十八次会议拟审议的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行 A股股票预案(二次修订稿）>的议案》、《关于<非公开发行股票方案的论证分析报告(二次修订稿）>的议案》、《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿）>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》发表事前认可意见；对非公开发行股票方案论证分析报告发表专项意见；并对以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于调整本次非公开发行股票方案及预案的独立意见；
（2）关于《湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告（二
次修订稿）》的独立意见；（3）关于《湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的独立意见；（4）关于公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》的独立意见。
6、2017年10月25日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，本人对会议审议的《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》相关事项发表了同意的独立意见。
三、专门委员会履职情况
作为公司审计委员会委员，本人严格按照《审计委员会工作细则》等制度，对外部审计机构的聘请、公司财务信息等进行了审查，对公司本年度经审计的财务报告及附注进行了审核，做到了勤勉尽责。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务，密切关注公司的经营情况。
2017年任期内，对公司进行了实地现场考察，了解公司动态；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人严格履行独立董事职责，认真审议每一个提交董事会的议案，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、其他事项
1、2017年度，本人无提议召开董事会情况；
2、2017年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2017年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，2017年本人忠实地履行自己的职责，在公司的规范运作、重大项目决策等方面提出了一些建议。
报告人：蔡弘
2018年6月7日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2015-084恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2015年8月25日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2015年 8月 17日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审核公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2015上半年的实际经营管理情况编制了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2015半年度报告》和《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015半年度报告摘要》。该报告未经会计师事务所审计。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信业务的议案》
为满足生产经营的需要，同意公司向宁波银行北京东城支行申请综合授信壹
亿元，期限叁年；授信的担保方式为信用（银行承兑汇票、进出口信用证、保函存入30%保证金）；授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口信用证、保函等，额度混用，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2015年8月25日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-097游族网络股份有限公司
关于收到董事关于分红安排提议函的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事郑家耀先生|
|共同发来的《关于游族网络股份有限公司年度分红安排的提议函（》以下简称“《提|
|议函》”）。|
|《提议函》主要内容如下：“为提高股东回报，推进全体股东共享公司经营|
|发展成果，结合游族网络未分配利润的情况，在符合《公司章程》规定的利润分|
|配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会相关规范性文|
|件以及《公司章程》的规定，作为公司的董事提议如下：在母公司可供分配利润|
|为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或|
|重大现金支出等事项，公司在年度现金股利分红的方案时可以适当提高现金分红|
|力度，建议以现金方式向全体股东分配的分红比例由不低于当年度实现的合并报|
|表归属母公司所有者净利润的10%提高为不低于当年度实现的合并报表归属母|
|公司所有者净利润的30%。具体实施方案可由公司结合其自身经营情况予以确认|
|审议。”|
|公司收到上述董事的分红安排提议函件后，公司董事会结合公司经营发展规|
|划和盈利能力进行分析，认为该分红安排的提议具有一定的可行性；公司将尽快|
|就上述内容进行认真研讨，制定适宜的方案，并及时履行相应审批程序和信息披|
|露义务。|
|该分红安排提议的具体落实尚需提交公司董事会及股东大会审议，目前上述|
|分红安排尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
游族网络股份有限公司董事会 2019年 10月22日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-089债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于董事减持计划预披露的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）于 2019年 12月 13日披露了《关于公司董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-087）、《关于公司董事兼副总经理辞职的公告》（公告编号：2019-088），根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不得转让其所持本公司股份”。
现对《关于公司董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-087）补充披露如下：股东杨振锋先生自辞去公司副董事长兼副总经理职务之日起的6个月内（即 2019年12月 12日起至 2020年6月 12日止），不减持其所持有的盛路通信股份。
截至本公告日，公司股东杨振锋先生尚未实施上述减持计划，其持有公司股份21,979,562股，占公司总股本的2.45%。
对本次补充公告给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-54天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；
于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于 2016年5月31日、6月7日、6月16日、6月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61)；于2016年6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-63)。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告。
后公司分别于2016年7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月 13日、8月 20日、8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 21日、9月 28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-74、2016-76、2016-78、2016-79、2016-81、2016-84、2016-88、2016-89、2016-90、2016-91、2016-92、2016-93、2016-94、2016-95、2016-100、2016-101、2016-103、2016-104、2016-105、
2016-106、2016-107、2016-108、2016-110、2016-111）；于2017年1月5日披露了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续停牌的公告》（公告编号：2017-06）；于2017年1月12日、1月19日、1月26日、2月9日、2月16日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月9日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2017-07、2017-09、2017-17、2017-18、2017-19、2017-26、2017-28、2017-29、2017-30、2017-31、2017-32、2017-40、2017-42、2017-47、2017-51、2017-53）。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票自2017年5月16日起将继续停牌。
公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-053肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于中国证监会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）于 2018年 6月 28日本公司收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，为避免股价出现异常波动，保护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华锋股份，证券代码：002806）自2018年6月29日（星期五）开市起停牌。待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并申请复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
独立董事关于公司转让子公司股权事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳市康达尔（集团）有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会2019年第六次临时会议审议的《关于转让子公司股权的议案》发表独立意见如下：
公司聘请了具备证券期货从业资格的北京中锋资产评估有限责任公司对公司拟转让的子公司（以下简称“标的公司”）股权进行了评估。该评估机构与公司、标的公司及交易对手方之间不存在关联关系，具备充分的独立性。评估过程遵循独立、客观、科学、公正的原则，评估方法适当，评估结果公允、准确地反映了评估对象于评估基准日的实际情况。
公司本次对外转让子公司股权是为了聚焦公司核心产业，提升公司整体竞争力，同时取得良好的投资收益。交易各方经平等协商并参考评估值确定最终交易价格，交易的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司此次对外转让子公司股权。
独立董事：王红兵、李东明、栾胜基、陈东二〇一九年八月十五日
广州证券股份有限公司
关于新疆天顺供应链股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“天顺股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对天顺股份董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司内部控制落实情况
天顺股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
广州证券保荐代表人通过与天顺股份董事、监事、高级管理人员、财务部、内审部等部门相关人员进行交流，查阅公司股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会报告以及各项业务的管理规章制度，对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，广州证券认为：天顺股份填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的执行情况。广州证券对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于新疆天顺供应链股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_________________
梁彬圣
_________________
肖尧
广州证券股份有限公司 2017年 4月 11日
北京德和衡律师事务所
关于青岛天能重工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第 13号
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
北京德和衡律师事务所
关于青岛天能重工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第13号致：青岛天能重工股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据公司第三届董事会第十二次会议决议召集；公司董事会于
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
2019年1月10日以公告形式在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会会议于2019年1月25日（星期五）下午14:00在山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司第三届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计6名，代表公司股份数量为72,213,460股，占公司股份总数的比例为48.1385%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于为融资业务提供担保的议案》
经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。
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四、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于青岛天能重工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江_______________ 经办律师：郭芳晋_______________
郭恩颖_______________
年 月 日
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深圳赫美集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-040深圳赫美集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京浩宁达电气有限公司（以下简称“南京浩宁达”）因经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度1,800万元人民币。公司将为南京浩宁达向银行申请授信承担连带保证责任，担保期限为18个月。
上述担保事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京浩宁达电气有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：2,000万元
4、注册地址：南京市江宁区科学园科建路89号
5、法定代表人：刘睿
6、经营范围：高低压电缆附件及电力绝缘产品、高低压电气设备及开关、互感器、变压器、智能电气自动化产品、塑料制品、汽车配件的研发、生产、销售、安装及相关技术服务；电动工具、园林工具、机械零部件、园艺用品、割草机、扫雪机制造、加工；五金件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
7、主要财务状况：截止 2016年 12月 31日，南京浩宁达资产总额 4,742.40万元，负债总额 2,528.37万元，净资产 2,214.03万元；2016年实现营业收入 5,294.99万元，利润总额506.45万元，净利润418.42万元。
8、股权结构图
深圳赫美集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告深圳赫美集团股份有限公司
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|100%|

南京浩宁达电气有限公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方：深圳赫美集团股份有限公司
2、被担保方：南京浩宁达电气有限公司
3、责权人：交通银行股份有限公司江苏省分行
4、担保方式：连带责任保证
5、保证期间：担保期限 18个月
6、担保金额：1,800万元人民币
四、董事会对上述担保的意见
本次被担保对象南京浩宁达是公司全资子公司，经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。同时，此次担保有利于全资子公司筹措资金，顺利开展新产品项目。公司全资子公司南京浩宁达向银行申请授信符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司（含子公司）累计对外担保额度为66,800万元人民币（含本次），实际发生对外担保金额为 65,000万元人民币，占公司 2016年度经审计净资产的34.46%。其中为全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司提供担保 57,500万元人民币；为全资子公司南京浩宁达提供担保1,800万元人民币（含本次）；为控股子公司深圳市欧祺亚实业有限公司提供担保2,500万元；为控股子公司深圳联金所金融信息服务有限公司提供担保5,000万元。本次担保金额1,800万元人民币占公司2016年度经审计净资产的0.95%。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决
败诉而应承担损失等情况。
深圳赫美集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告六、备查文件目录
公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-022广东超华科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 21日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
梁芳女士简历如下：
梁芳，女，1985年生，硕士学历，曾就职于四川新生命干细胞科技股份有限公司投资部、深圳科士达科技股份有限公司证券部，2016年10月加入公司。梁芳女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁芳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《股票上市规则》等相关规定。
梁芳女士的联系方式如下：
联系地址：深圳市天安数码城创新科技广场 B座1312：邮编：518040
广东省梅县雁洋镇超华工业园：邮编：514759
联系电话：0755－83432838；0753-8586687
联系传真：0755－83433868；0753-8586680
电子邮箱：002288@chaohuatech.com
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一七年三月二十一日
证券代码：000408 证券简称：金谷源公告编号：2014-41
金谷源控股股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会临时会议
通知及文件于2014年9月12日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达
给各位董事，会议于2014年9月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应出
席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司控股子公司涟水惠泰木业有限公司债务重组的议案》。
（上述议案详见 2014年 9月 20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网刊登的《关于金谷源控股股份有限公司控股子公司债务重组的公告》。
表决结果：表决票 8票，其中同意8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-029海思科医药集团股份有限公司
关于使用自有资金购买非保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）第二届董事会第十七次会议及 2014年度股东大会审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品和对外提供财务资助的议案》，同意公司在不超过人民币 10亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品或进行委托贷款业务，并授权公司董事长、总经理负责择机具体实施和办理相关事项（详见公司于 2015年 4月 11日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《公司关于使用自有资金购买非保本型理财产品和对外提供财务资助的公告》）。上述授权将于 2016年 4月 15日到期。
公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》，提议公司在不超过人民币 10亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买非保本型理财产品（主要用于购买信托产品、资产管理产品等固定收益类理财产品），并提请股东大会授权公司董事长负责牵头择机具体实施和办理相关事项，授权期限为公司股东大会通过之日起至公司 2016年度股东大会召开之日。该议案及授权获股东大会通过后原授权自动终止。
现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高闲置自有资金使用效率和收益。
2、授权额度：最高额度不超过人民币 10亿元购买理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。
3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起 1年内。
4、投资品种：主要投向信托产品、资产管理产品等固定收益类产品，不直接或间接用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，亦不购买以利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不得影响公司正常生产经营。
6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、实施方式及风险控制
公司董事长在授权范围内根据财务部门对于公司资金使用情况的分析、对理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权。公司应向与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系的正规金融机构购买理财产品。
1、公司财务部门负责对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，负责具体的理财产品购买事宜，并监督理财活动的收益情况。一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择机购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本年度使用总额不超过人民币 10亿元的自有闲置资金购买非保本型理财产品。
六、截至本公告日公司尚未到期的信托产品、资管产品等非保本型理财产品情况。
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||投资主体|投资产品|金额（万元）|披露日期及公告编号|
|1|公司|华澳•海思科投资项目单一资金信托|30,000|2015年5月152015-043|
|2|公司|中信信托资金信托（P2015M18SJXRZ0001-0001）|20,000|2015年9月23日2015-087|
|3|公司|西藏同信证券同惠66号定向资产管理计划|25,000|2015年12月16日2015-111|

特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2016年 4月 7日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-04号泰禾集团股份有限公司
关于公司竞得土地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2013年2月3日与福建省永泰县人民政府签署《泰禾永泰项目合作开发框架协议》，公司将投资开发海峡永泰生态旅游度假项目（暂定名）。
为落实相关协议，2014年1月9日，公司参加福州市永泰县国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，合计以人民币17,920万元竞得编号为樟[2013]挂21号、樟[2013]挂22号、樟[2013]挂23号、樟[2013]挂24号四幅地块的国有建设用地使用权。上述土地的基本情况如下：
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|土地编号|土地位置|土地面积（平方米）|成交金额（万元）|土地用途|容积率|出让年限|
|樟[2013]挂 21号|福州市永泰县葛岭镇黄埔村|225,009|10,240|商服（酒店、批零、商服办公等）|0.8|商业 40年、住宅 70 年|
|樟[2013]挂 22号||38,057|1,800|住宅|1.0<FAR≤1.2||
|樟[2013]挂 23号||66,475|3,040|住宅|1.0<FAR≤1.2||
|樟[2013]挂 24号||61,973|2,840|住宅|1.0<FAR≤1.2||

公司将根据成交确认书的有关约定，签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》，并将根据项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-012江苏传艺科技股份有限公司
2016年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位董事：
2016年公司董事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，完善公司内部管理，为持续发展奠定了基础。
现将2016年主要工作分述如下：
一、2016年度经营情况
2016年是国家供给侧结构性改革的攻坚之年，国内经济呈现缓中趋稳走势，市场竞争依旧激烈。面对复杂严峻的经济形势，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项工作。
公司围绕“MTS稳中求进，FPC市场拓展”的经营思路，坚持各产品并行发展。2016年公司实现营业收入 58,203.42万元，较上年同期增长44.62%，实现净利润9,000.92万元，同比上升48.37%。（数据为合并报表口径）
2016年度总体的市场形势和公司经营情况与公司年初预测基本一致，公司严格执行年初制定的各项工作计划，取得了较好的效果和业绩增长。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-0122016年度，公司共召开了5次董事会会议，审议通过了25项议案。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项作出了决策，程序规范，具体情况如下：
1、2016年3月25日，第一届董事会十一次会议审议通过：《关于2013—2015年度IPO申报财务报表报出的议案》、《关于内部控制自我评价报告的议案》2项议案。
2、2016年3月26日，第一届董事会十二次会议审议通过：《关于首次公开发行股票后填补摊薄即期回报的议案》；《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》；《关于同意本次董事会召开时间为通知发出次日的议案》；
《关于提请召开2016年第一次临时股东会的议案》4项议案。
3、2016年 4月 25日，第一届董事会十三次会议审议通过：《关于 2015年度董事会工作报告的议案》；《关于2015年度总经理工作报告的议案》；《关于2015年度财务决算报告的议案》；《关于 2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》等13项议案。
4、2016年9月20日，第一届董事会十四次会议审议通过：《关于 2013-2015年度和 2016年 1-6月 IPO申报财务报表报出的议案》、《关于内部控制自我评价报告的议案》2项议案。
5、2016年 12月 25日，第一届董事会十五次会议审议通过：《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市的议案》（修订）；
《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用的议案》（修订）；《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市有关事宜的议案》（修订）；《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》4项议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-012和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。
（三）董事会专门委员会的履职情况
2016年度，战略委员会为公司的长远发展提出了宏观设想与思路；提名委员会按照有关法律法规和《公司章程》的规定对公司报告期内聘任高级管理人员进行了考察与审核；薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放进行了认真地审核；审计委员会对年审工作进行全面部署和积极推进。公司董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会议事规则等相关规定，勤勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。
（四）独立董事履职情况
2016年度，独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益
三、2017年度董事会的主要工作
（一）2017年经营目标
营业收入：65,000万元；
净利润：10,000万元。
（二）规范公司运作，健全公司治理结构
自 2014年股份公司成立以来，在保荐机构、律师、会计师等专业机构的辅导下，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定和所赋予的职权，本着对股东大会负责，努力完善公司治理结构。
2017年公司成功实现了在中小板上市，对于公司发展具有里程碑式的意义。
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-012证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件等制度要求，继续完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层的“三会一层”的组织架构，以及内部控制制度，进一步提高董事、监事、高管人员的工作规范性、履职能力、战略决策能力水平及治理水平。
（三）推进募投项目建设
2017年，公司将根据募投项目建设计划，有效地组织实施募集资金投资项目，加快募集资金项目的实施和建设，进一步加强募集资金存放、使用管理及内控管理，实现募集资金效益最大化。
（四）规范信息披露
2017年作为公司成为公众公司的元年，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等信息披露规则的要求做好信息披露工作，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-临29
中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项，公司股票于 2015年 4月 21日起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，公司于2015年6月25日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。此后，每隔 5个交易日，公司披露一次《重大资产重组停牌进展公告》。2015年 7月 22日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》。2015年9月25日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》，承诺最晚将于 2015年 11月 30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
二、工作进展和安排
本次重大资产重组涉及发行股份购买资产等相关事宜，交易双方经协商现已初步达成重组框架方案，并于 2015年 7月 14日经由公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司签订<中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之框架协议>的议案》。
截止目前，本次重大资产重组确定的初步方案为公司向中广核核技术应用有限公司及其相关方发行股份购买其持有的7家标的公司股权，并向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金。7家标的公司分别为：中广核高新核材集团有限公司、中广核中科海维科技发展有限公司、中广核俊尔新材料有限公司、中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司、中广核拓普（湖北）新材料有限公司、中广核达胜加速器技术有限公司、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司。具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
本公司已聘请中德证券有限责任公司为独立财务顾问，上海市锦天城律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中准会计师事务所（特殊普通合伙）、中水致远资产评估有限公司和辽宁元正资产评估有限公司为本次交易的证券服务机构，开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
公司有关各方及相关中介机构正进行本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审
计、评估等各项工作，尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况、行
业发展、相关风险等，并与交易对手方就估值、后续发展规划等进行反复磋商，目前公司与交易对手方正在积极协商完善交易协议细节，具体方案仍在进一步论证、调整和补充。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。同时，公司按照规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。若公司董事会未能在2015年11月30日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，且公司未另行提出延期申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司将发布终止筹划本次重大资产重组事项的公告，并且公司股票复牌；同时，公司承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于广东坚朗五金制品股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0594号
致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年12月5日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年12月20日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室如期召开，由贵公司董事长白宝鲲先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月20日9:15~15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计45人，代表股份223,548,262股，占贵公司股份总数的69.5242%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1．表决通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意223,517,062股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9860%；
反对31,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2．表决通过了《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果：同意223,517,062股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9860%；
反对31,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3．表决通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意223,517,062股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9860%；
反对31,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
袁月云
黄巧婷
2019年 12月20日