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证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B公告编号：2018-019飞亚达（集团）股份有限公司
职工代表大会决议公告
飞亚达（集团）股份有限公司 2018年第一次职工代表大会于2018年8月30日（星期四）上午 10时在飞亚达科技大厦 20楼会议室召开，会议应参加表决职工代表 40人，实际参加表决职工代表 40人，本次会议由公司工会委员会副主席曹平女士主持。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议：
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举盛情女士、邹志翔先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年，任期起始日期与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的公司第九届监事会股东代表监事任期起始日期一致。
特此公告。
飞亚达（集团）股份有限公司
二○一八年八月三十一日
附：职工代表监事简历
盛情女士，1976年 4月出生，会计师、高级人力资源管理师，江西财经大学国际会计专门化专业学士，香港大学组织与人力资源管理硕士。现任本公司监察审计部经理。曾任本公司第八届监事会监事、人力资源部经理、审计部高级业务经理。
邹志翔先生，1984年 3月出生，中级审计师、会计师，湖南大学财务管理专业学士。现任本公司监察审计部经理助理。曾任本公司审计部高级业务经理、中航国际控股股份有限公司监察审计部审计专员。
上述职工代表监事均未持有本公司股份；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-075
深圳可立克科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年2月1日在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 16,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买低风险、短期的、由商业银行发行的保本型理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（临时公告2016-012号）。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划。
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、理财产品投资方向：本理财产品募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。
4、适合客户类型：保守谨慎型、稳健型、进取型。
5、预期最高收益率：年化收益率为2.6%或3.2%。
6、产品期限：2016年8月25日—2016年11月25日。
7、认购金额：人民币60,000,000.00元。
8、资金来源：公司闲置自有资金。
9、公司与广发银行深圳东海支行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在保证资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金用进行保本型理财，有利于提高资金使用效率及资金收益水平，并增强公司盈利能力符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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||序号||受托方||理财产品名||产品类||理财金额||理财投资||产品年||到期收回情况||||资金来|
||||名称||称||型||（万元）||期||化收益||||||源|
||||||||||||||率|||||||
||||||||||||||||本金（万||收益（万|||
||||||||||||||||元）||元）|||
|1||中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行||邮银财智·盛盈2016年第13期||保本浮动收益型||5,000||2016年2月2日-2016年5月3日||3.2%||5,000||37.63||自有资金||
|2||广发银行深圳东海支行||薪加薪16号||保本浮动收益型||6,000||2016年2月2日-2016年5月3日||2.6%或3.5%||6,000||49.39||自有资金||
|3||交通银行深圳南山支行||“蕴通财富·日增利”S款||保本浮动收益型||3,000||2016年2月2日-2016年12月1日||3.25%||未到期||—||自有资金||
|4||交通银行深圳南山支行||“蕴通财富·日增利”S款||保本浮动收益型||1,000||2016年2月2日-2016年12月1日||3.25%||未到期||—||募集资金||
|5||中国邮政储蓄||||保本浮动收益||3,900||2016年5月19日||2.85%||||||||

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||银行股份有限公司深圳南山区支行|邮银财智·盛盈2016年第43期|型||-2016年9月23日||未到期|—|自有资金|
|6|广发银行深圳东海支行|薪加薪16号|保本浮动收益型|6,000|2016年5月16日-2016年8月16日|2.5%或3.2%|6,000|48.39|自有资金|

五、备查文件
公司与广发银行深圳东海支行的理财产品购买合同及相关凭证。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会2016年8月26日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2016-44号江苏四环生物股份有限公司
关于新疆爱迪新能源科技有限公司审计报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
近日，公司接中汇会计师事务所通知，其出具的中汇会审【2016】4303号报告附注中内容有误，需更正如下：
原报告附注中“2014年，本公司、本公司母公司江苏四环生物股份有限公司、江阴东南药业有限公司签订三方抵账协议，母公司将对江阴东南药业有限公司的债权350万元，抵减对本公司的债务，抵账后本公司应收江阴东南药业有限公司350万元，江阴东南药业有限公司于2016年9月13日向本公司出具还款说明，承诺2017年之前归还该欠款。”
更正为“2014年，江阴东南药业有限公司与本公司签订借款协议，向本公司借款350万元，借款期限为2014年9月29日至2015年9月29日，借款年利率为10%。实际借款方式为：2014年 9月 29日，本公司将银行本票 350万元背书给江阴东南药业有限公司（出票人：江苏四环生物股份有限公司）。截至报告
日，江阴东南药业有限公司尚未归还欠款及利息，账面未计提利息。江阴东南药业有限公司于 2016年 9月 14日向本公司出具还款说明，承诺 2017年底前归还该欠款。”
具体内容详见同日披露的新疆爱迪新能源科技有限公司审计报告。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2016年12月2日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-004
上海永利带业股份有限公司
关于下属全资子公司取得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司（以下简称“英杰模塑”）已通过高新技术企业认定审查并于近日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局以及江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书原件，发证日期为2015年10月10日，证书编号：GR201532002902，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。英杰模塑需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。以上税收优惠政策不会对公司已披露的2015年度业绩预计造成影响。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—046
国脉科技股份有限公司
关于修订公司会计政策的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、完整地反映公司现有的实际生产经营情况，并且提供更加可靠、全面、准确的财务信息，根据财政部新修订的企业会计准则要求，修订公司主要的会计政策。该事项经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策修订的概述
1、修订的原因：
财政部于 2017年 4月 28日颁布《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行； 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更日期：根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、修订前采用的会计政策：
财政部于 2006年 2月 15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
4、修订后采用的会计政策：
公司将按照财政部于 2017年 4月 28日颁布《企业会计准则第 42号——持
有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
同时，根据2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策修订对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、执行《企业会计准则第 16号——政府补助（修订）》，对公司财务报表列报影响如下:
（1）公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
（2）与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；本报告期中，计入其他收益的政府补助金额6,105,646.16元，计入营业外收入的政府补助金额 419,899.59元。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策修订合理性的说明
公司第六届董事会第十三次会议批准《关于修订公司会计政策的议案》，认为本次调整符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，依照调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司
的经营成果。
四、公司独立董事意见
本次修订会计政策是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次修订会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司修订会计政策。
五、监事会关于本次调整会计政策的意见
公司第六届监事会第十一次会议批准《关于修订公司会计政策的议案》，认为本次修订公司会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次修订公司会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司修订会计政策。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事对公司会计政策调整的独立意见。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于江苏国信股份有限公司重大资产重组
业绩承诺实现情况的核查意见
江苏国信股份有限公司（原名“江苏舜天船舶股份有限公司”，以下简称“上市公司”、“公司”或“江苏国信”）于 2017年 1月完成了以发行股份方式对江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“交易对手”或“国信集团”）所持有的江苏省国际信托有限责任公司81.49%的股权、江苏新海发电有限公司89.81%的股权、江苏国信扬州发电有限责任公司90%的股权、江苏射阳港发电有限责任公司100%的股权、扬州第二发电有限责任公司45%的股权、江苏国信靖江发电有限公司55%的股权、江苏淮阴发电有限责任公司95%的股权、江苏国信协联燃气热电有限公司51%的股权（以下合称“标的公司”）的收购。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本独立财务顾问”）作为江苏国信本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，对交易对手关于重组标的公司 2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体如下：
一、业绩承诺情况
根据江苏国信与国信集团于2016年4月28日签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》以及2016年6月27日签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》和 2016年 9月 6日签署的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，国信集团对于江苏省国际信托有限责任公司的信托业务、江苏新海
发电有限公司、江苏国信扬州发电有限责任公司、江苏射阳港发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司、江苏国信靖江发电有限公司、江苏淮阴发电有限责任公司和江苏国信协联燃气热电有限公司采用收益法估值结果进行业绩承诺。
国信集团承诺，收益法评估资产在协议约定的盈利补偿期间内的当期期末累积的实际净利润（净利润以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为准）数额不低于协议约定的承诺净利润数。国信集团承诺，收益法评估资产 2016年度、2017年度、2018年度的净利润数分别不低于 165,571.76万元、 173,636.34万元和174,835.02万元。
在计算业绩承诺实现程度时，仅将八个交易标的实现的业绩总和与承诺净利润数对比，单个交易标的不再另有业绩承诺指标。
业绩承诺额计算公式为：每年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润=江苏信托信托业务扣除非经常性损益的净利润*81.49%+新海发电扣除非经常性损益的净利润*89.81%+国信扬电扣除非经常性损益的净利润*90%+射阳港发电扣除非经常性损益的净利润*100%+扬州二电扣除非经常性损益的净利润*45%+国信靖电扣除非经常性损益的净利润*55%+淮阴发电扣除非经常性损益的净利润*95%+协联燃气扣除非经常性损益的净利润*51%并扣除各标的资产之间关联交易利润的影响。
业绩补偿的计算公式为：每年国信集团应补偿股份数=[（截至当期期末收益法评估资产累积承诺净利润数－截至当期期末收益法评估资产累积实际净利润数）÷补偿期间内收益法评估资产承诺净利润数总和]×（收益法评估资产的评估值÷本次发行价格）－国信集团就收益法评估资产已补偿股份数。
二、业绩承诺实现情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对标的公司2018年度财务报表进行了审计，经审计的标的公司2018年度合并利润表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计数为174,296.68万元。标的公司2016年度、2017年度和2018年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计数为515,743.06万元，占国信集团2016年度、2017年度和2018年度累计承诺完成净利润的100.33%。标的公司2016年度、2017年度和2018年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润已达到国信集团的业绩承诺。
单位：人民币万元
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|单位名称|2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润|股权比例|归属于母公司所有者的净利润|
|江苏省国际信托有限责任公司信托业务|83,328.96|81.49%|67,904.77|
|江苏新海发电有限公司|29,092.69|89.81%|26,128.14|
|江苏国信扬州发电有限责任公司|24,390.32|90%|21,951.29|
|江苏射阳港发电有限责任公司|16,963.65|100%|16,963.65|
|扬州第二发电有限责任公司|23,685.86|45%|10,658.64|
|江苏国信靖江发电有限公司|18,719.60|55%|10,295.78|
|江苏淮阴发电有限责任公司|14,079.94|95%|13,375.94|
|江苏国信协联燃气热电有限公司|17,777.95|51%|9,066.75|
|合 计|228,038.97||176,344.96|
|减：上述标的资产关联交易利润的影响数|||-630.30|
|增资资金收益|||2,678.58|
|2018年度实现的业绩承诺额|||174,296.68|
|加:2016年度实现的业绩承诺额|||189,176.21|
|2017年度实现的业绩承诺额|||152,270.17|

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|单位名称|2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润|股权比例|归属于母公司所有者的净利润|
|2016 年度、2017 年度和 2018 年度累计实现的业绩承诺额|||515,743.06|
|2016 年度、2017 年度和 2018 年度累计承诺业绩|||514,043.12|
|2016 年度、2017 年度和 2018 年度累计完成比例|||100.33%|

三、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问通过与国信集团以及上市公司高级管理人员进行交流，查阅公司与交易对手签署的相关交易合同，查阅天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏省国信集团有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天衡专字（2019）00408号）。经核查，本独立财务顾问认为：标的公司2016年度、2017年度和2018年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润已达到国信集团的业绩承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏国信股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
项目主办人： ______________ ______________
王东梅 刘蕾
______________ ______________
谢晨 贾志华
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-009深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期||上年同期||
|||||||（%）|
|||925,768,139.34||949,518,021.45|||
||营业总收入||||||
|||98,176,577.70||232,149,363.35|||
||营业利润||||||
|||106,459,465.10||234,394,539.48|||
||利润总额||||||
|||93,621,797.32||208,883,993.65|||
||归属于上市公司股东的净利润||||||
|||0.1421||0.3151|||
||基本每股收益||||||
|||4.20%||9.68%|||
||加权平均净资产收益率||||||
|||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初||
|||||||（%）|
||总资产|2,835,510,154.25||2,630,917,601.77|||
||归属于上市公司股东的所有者权益|2,229,244,956.23||2,260,100,748.12|||
||股本|665,478,821||666,942,601|||
|归属于上市公司股东的每股净资产||3.3498||3.3887|||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
公司2018年度实现营业收入925,768,139.34元，较上年同期下降2.50%；实现
营业利润98,176,577.70元，较上年同期下降57.71%；实现利润总额106,459,465.10
元，较上年同期下降54.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 93,621,797.32元，
较上年同期下降55.18%；实现基本每股收益0.1421元,较上年同期下降54.90%。报告期内公司经营业绩下滑的主要原因：
（1）报告期内，公司延续 2017年的市场策略，更注重线下停车场的覆盖的增加、更注重行业生态的建设，为智慧停车运营业务奠定良好的基础，继续采取用毛利空间换市场空间的经营策略。报告期内，公司主营产品停车场系统出货量较上年同期增长15%，但因为产品价格下调原因，收入的增速低于产品出货的增速。（2）报告期内，公司持续加大对智慧停车、城市停车、场景金融等新业务投入，新业务暂未实现规模化收入，综合效益未能在报告期内释放，从而影响整体利润。（3）为快速实现业务转型，公司加大了智能硬件及平台的研发投入和市场开拓，导致公司研发费用和销售费用增长较快。（4）本报告期，公司终止实施公司第三期限制性股票激励计划，股份支付费用在 2018年加速提取。以上因素，使得公司 2018年度业绩同比降低。
2、财务状况
报告期末，公司财务状况良好，总资产2,835,510,154.25元，较期初增长7.78%；
归属于上市公司股东的所有者权益 2,229,244,956.23元，较期初下降1.37%；归属于上市公司股东的每股净资产3.3498元，较期初下降1.15%。
三、与前期业绩预告的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月31日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-006）中对公司2018年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2014-055
石家庄东方热电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、2014年 8月 12日，公司披露了《关于 2014年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》、《关于召开 2014年第二次临时股东大会的补充通知》，将《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》、《关于与石家庄良村热电有限公司签订<河北南部电网 2014年月度发电指标有偿替代交易协议>的议案》作为临时议案提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
2、《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》、《关于与石家庄良村热电有限公司签订<河北南部电网 2014年月度发电指标有偿替代交易协议>的议案》在 2014年第一次临时股东大会中被否决，在本次股东大会获得通过。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2014年 8月 25日下午 14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014年 8月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2014年 8月 24日下午 15:00至 2014年 8月 25日 15:00期
间的任意时间。
2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长安建国先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
三、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 107人，代表股份数 333,024,752股，占上市公司股份总数的68.9％。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人 2人，共代理 2人，持有股份 263,913,412股，占公司总股本的54.6%。通过网络投票的股东 105人，代表股份 69,111,340股，占上市公司总股份的14.3％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于收购沧州新能源、易县新能源的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：同意 46,341,340股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
该表决情况亦为中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
总表决情况：同意 333,017,052股，占出席会议有表决权股份的99.998%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 7,700股，占出席会议有表决权股份的0.002%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意 46,333,640股，占出席会议所有股东所持股份的13.91％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.002％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于向供热公司增资的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：同意 46,224,340股，占出席会议有表决权股份的99.75%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,000股，占出席会议有表决权股份的0.25%。
该表决情况亦为中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：同意 46,333,640股，占出席会议有表决权股份的99.98%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 7,700
股，占出席会议有表决权股份的0.02%。
该表决情况亦为中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于与石家庄良村热电有限公司签订<河北南部电网 2014年月度发电指标有偿替代交易协议>的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：同意 46,333,640股，占出席会议有表决权股份的 99.98%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 7,700股，占出席会议有表决权股份的0.02%。
该表决情况亦为中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、贺竹。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的 2014年第二次临时股东大会决议；
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司董事会
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2019-29江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次（临时）会议，于 2019年3月22日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年3月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于会计政策变更的公告》。
经审议，监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-021厦门科华恒盛股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第七届监事会第十四次会议通知已于2018年4月4日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2018年4月12日13时在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：
一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》的议案。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2017年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2017年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在明显缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》。
经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关要求进行的合理变更，符合相关规定。
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
监事会对公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项发表了审核意见，认为：公司及控股子公司使用不超过二十五亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及控股子公司使用不超过二十五亿元的自有资金购买短期理财产品。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2018年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》。
监事会认为：华睿晟、天地祥云及恒盛电力均为公司的全资子公司，公司对其经营有控制权，风险可控。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司本次为全资子公司提供担保事项，并提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年董事、监事薪酬预案的议案》。
2018年公司董事、监事风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，董事长、副董事长、内部董事效益风险年薪与与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。
其中，兼任总裁、副总裁的董事薪酬按公司 2018年高级管理人员薪酬方案确定；在公司担任具体管理职务的监事薪酬按公司管理干部的薪酬制度标准发放。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报表审计机构的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请致同会计师事务所为本公司2018年度审计机构。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经认真审核，对本次注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，公司监事会成员一致认为：因激励对象赖鸿彰、赖秉光、肖咏等9人因离职不再满足成为激励对象的条件所对应部分的限制性股票，同意按照相关规定回购注销其23万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十四、以3票同意、0票反对和0票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年
（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司监事会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019—060杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供流动性支持的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供流动性支持的议案》，公司董事会同意如下流动性支持担保事宜：
公司控股子公司杭州滨恒房地产开发有限公司（以下简称“滨恒公司”）拟向兴业银行股份有限公司杭州分行申请20亿元贷款，公司将按股权比例为滨恒公司本次融资事项下债务的履行提供流动性支持，不超过该总债务的50%，且金额不超过人民币10亿元，滨恒公司其他股东将按股权比例对等提供流动性支持。具体内容以相关流动性支持文件为准。
（二）审议程序
公司 2018年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为滨恒公司提供担保，预计担保额度、本次使用额度和剩余额度情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司持股比例|预计担保额度（亿元）|本次使用额度（亿元）|剩余额度（亿元）|
|滨恒公司|50%|15|10|5|

本次担保在股东大会的授权范围内，已经公司第五届董事会第二次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州滨恒房地产开发有限公司
2、成立日期：2018年 8月 15日
3、住所：浙江省凤山花苑 3幢 1号 104室
4、法定代表人：张洪力
5、注册资本：10000万元
6、经营范围：房地产开发经营
7、与公司关系及股东情况：滨恒公司系公司控股子公司，为杭政储出[2018]23号地块（项目名称：仁恒滨江园）的开发主体。
杭州滨柏投资管理有限公司（公司和杭州仁安房地产有限公司分别持有其50%股权）持有滨恒公司100%股权，公司与其他股东不存在关联关系。
三、拟签订流动性支持承诺函的主要内容
1、 担保方式：按持股比例提供流动性支持义务方式
2、 担保金额：10亿元
3、 担保范围：借款合同项下的贷款本金、利息、罚息、违约金及相关费用（如有）
4、 担保期限：自借款合同生效之日起至本次贷款的本金和利息等全部债务清偿完毕止。
四、董事会意见
滨恒公司为公司控股子公司，负责仁恒滨江园项目的开发建设，公司按股权比例为其融资提供流动性支持，有利于其良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前滨恒公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供流动性支持担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0万元,公司对子公司担保金额为 1,122,680.00万元，占公司最近一期经审计净资产的73.56％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年六月十日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-030吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 5月 27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于子公司变更公司名称、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司（以下简称“汉参种植”）根据其业务发展需求，对公司名称和经营范围等事项进行变更。同时，授权汉参种植董事会根据上述变更事项修改《公司章程》，办理公司工商变更登记相关事宜。内容详见公司于 2016年 5月 28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-026）。
近日，公司收到汉参种植的通知，汉参种植已办理完成相关工商变更登记手续，并领取了集安市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91220582068638457U的《营业执照》，具体工商登记事项变更如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|注册号/统一社会信用代码|220582000014520|91220582068638457U|
|公司名称|吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司|吉林省益盛汉参生物科技有限公司|

||||
|-|-|-|
|经营范围|中药材种植、收购、加工、销售；有机肥加工、销售。|生物制品研发、加工、销售及技术转让、技术服务；农业技术研发、转让；农副产品加工、技术研发、转让；中药材种植、收购、加工、销售；有机肥加工、销售；保健食品、化妆品、预包装食品兼散装食品销售。|

除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-072哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东北京建龙重工集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份36,646,910股（占本公司总股本比例7.48%）的股东北京建龙重工集团有限公司计划在2018年8月6日至2019年 2月5日间，以集中竞价方式减持本公司股份不超过9,797,866股（占公司总股本比例2%），且任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：北京建龙重工集团有限公司（以下简称“北京建龙”）。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截止本公告日，北京建龙持有公司股份36,646,910股，占公司总股本的比例为7.48%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：北京建龙自身资金需求。
2、股份来源：公司2012年重大资产重组时非公开发行股票取得
3、减持方式：集中竞价交易方式
4、减持数量：不超过 9,797,866股，即减持不超过公司总股本的2%，且任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
5、减持期间：2018年8月6日——2019年2月5日
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格
（二）本次拟减持事项与北京建龙此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
（二）本次减持计划实施具有不确定性，北京建龙将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（三）北京建龙不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（四）在实施本次减持计划期间，公司将督促北京建龙按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、北京建龙出具的《*ST佳电股份减持计划》。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2019-044
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议以及于 2019年 5月10日召开2018年年度股东大会，分别审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2019年公司拟使用暂时闲置流动资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。计划使用不超过3亿元人民币（以发生额作为计算口径）的流动资金等用于上述理财产品的投资，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。
本次授信有效期自股东大会审议通过之日起一年。
2019年 8月 16日，公司使用闲置自有资金 2000万元购买了中泰证券股份有限公司的理财产品“中泰证券收益凭证“安盈添利”第 282期产品”，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-030)。
2019年 9月 17日，中证 500指数收盘价格高于“期初观察日收盘价格的100%”，满足了该产品约定的敲出条件。
截止本公告日，上述理财产品本金及利息20,099,452.05元已全部收回。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2019年9月18日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-035债券代码：112313 债券简称：16铁汉01
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于“16铁汉01”公司债券回售结果暨摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）根据于 2016年 1月 11日披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售条款，已于 2019年 1月 24日发布了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于“16铁汉01”公司债回售的提示性公告》（公告编号：2019-027），投资者可在回售申报期内选择将持有的“16铁汉01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息），“16铁汉 01”回售申报日为 2019年 1月 25日（仅限交易日）。本次回售申报日内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有“16铁汉01”并接受公司关于本次“16铁汉01”票面利率不调整的决定。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的债券回售申报数据，“16铁汉01”的回售数量为 418,000张，回售金额为人民币 41,909,098.00元（含利息），剩余托管数量为 0张。
本次“16铁汉01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国结算深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为 2019年 1月 31日。
由于本次“16铁汉01”为全部回售的情况，因此“16铁汉01”将于 2019年 1月 31日摘牌。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2019年 1月 30日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-039株洲宏达电子股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2019年5月24日以邮件方式发出会议通知，并于2019年5月29日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应到3人，实到3人，监事会主席王大辉先生主持了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首发募集资金项目“高能钽混合电容器生产线扩展建设项目”、“新型低ESR有机高分子聚合物电容器生产线建设项目”和“补充营运资金”项目现已基本完成，公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设各环节，有效地控制支出，截至2019年5月28日，“高能钽混合电容器生产线扩展建设项目”结余募集资金2,157.10万元，“新型低ESR有机高分子聚合物电容器生产线建设项目”结余募集资金835.07万元，“补充营运资金”项目结余募集资金9.44万元，共计3,001.62万元。为提高募集资金使用效益，降低公司财务费用，改善公司流动资金状况，董事会同意以上项目结项，将结余募集资金3,001.62万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并注销原募集资金专户。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司部分募集资金项目延期的议案》
全体监事经过谨慎研究，同意在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对信息化建设项目的投资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的时间从2019年5月31日调整至2020年5月31日。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户的议案》
根据公司经营管理的实际需要，监事会同意公司将存放于株洲县融兴村镇银行有限责任公司的部分募集资金变更至兴业银行股份有限公司株洲分行。公司此次变更部分募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司监事会
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-066国民技术股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次（临时）会议于2015年9月24日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2015年9月22日以邮件和电话的方式送达，应参加董事7人，实际参加董事7人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长罗昭学先生主持，监事、高管列席了会议。
与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于全资子公司设立募集资金存放专用账户的议案》
为了便于后续募集资金的存放与管理，公司全资子公司“深圳前海国民投资管理有限公司”（简称“国民投资”）在招商银行股份有限公司深圳南硅谷支行新开设募集资金存放专用账户，用于存放公司应投入到国民投资的5亿元注册资本。公司剩余募集资金仍存放于原有账户。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司设立募集资金存放专用账户的公告》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日