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证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2015-007号天音通信控股股份有限公司
关于公司控股子公司天音通信有限公司
利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）资金使用效益，在保障天音通信日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，利用阶段性闲置资金，选择适当的时机进行短期理财，主要购买保本型银行理财产品。具体事宜如下：
一、概述
1、资金来源：天音通信以阶段性自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源。
在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，确保不影响日常经营活动，购买理财产品的资金仅限于天音通信的自有资金。
2、投资目的：最大限度地提高短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、投资额度：不超过人民币2.1亿元（含2.1亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、投资类型：保本型银行短期理财产品，包括货币及债券类理财产品、结构性存款。
二、审批程序
本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
主要面临的风险有：
（1）投资风险；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法规制度和规范性文件的要求，公司制定了《天音通信控股股份有限公司理财产品管理制度》，对投资理财的管理机构、范围、审批权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《理财产品管理制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
四、对公司的影响
天音通信运用自有闲置资金购买安全性高、流动性较强的保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，且不影响天音通信日常资金正常周转需要的前提下进行的，风险较小，有利于提高天音通信资金使用效率，增加投资收益，为股东谋取更多投资回报。
五、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见：
独立董事认为：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，审议的关于公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）使用自有闲置资金购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规和规范性文件的要求，表决程序合法、有效。
公司已按照相关要求建立了《理财产品管理制度》，规定了公司短期理财的审
批流程和权限，能有效控制投资风险，保障资金安全。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行银行理财产品投资，购买保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意:天音通信使用不超过人民币21,000万元的自有闲置资金进行保本型
的银行短期理财产品投资（在授权时间内，该投资额度可以滚动使用），同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。
（二）监事会意见：
监事会认为：天音通信经营良好、财务状况稳健，天音通信在保证正常经营的前提下，为进一步提升公司整体资金的使用效率，增加收益，使用不超过人民币2.1亿元的自有闲置资金购买银行保本型理财产品。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议决议；
2、天音通信控股股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次（临时）会议相关议案的独立意见；
3、天音通信控股股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会2015年3月26日
浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事
关于公司回购股份预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，现对浙江爱仕达电器股份有限公司第四届董事会第十次会议回购股份事项发表以下独立意见：
1、公司本次股份回购预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、本次公司在人民币 1.56亿元额度内回购公司股份，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，巩固公司在资本市场的形象。
3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购价格公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份预案具有可行性。
因此，我们同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事关于公司回购股份预案的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王汉卿： 甘为民： 邵春阳：
二〇一八年二月八日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-077
国盛金融控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况
国盛金融控股集团股份有限公司（证券简称：国盛金控；证券代码：002670；
以下简称公司、本公司）股票于 2017年 8月 28日、8月 29日、8月 30日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对上述情况，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于2015年确定长期发展战略为：通过内生式和外延式的发展，充分利用互联网创新手段，基于互联网生态圈，逐步建立涵盖证券、保险、投资、信托等业务的金融服务体系，最终将公司打造为一个专业、创新、开放的互联网金控平台。公司继续按照该战略目标进行各项业务布局。公司已出售线缆业务资产，集中资源专注开展金融及金融相关业务，公司目前业务板块主要为证券业务、投资业务、金融科技业务。公司重要子公司国盛证券有限责任公司已完成董事会改组及管理团队调整，新的经营班子按照确定的市场定位、经营策略（详见公司《2017年半年度报告》）开展各项工作。除上述以外，公司内外部经营环境未发生重大变化。
4、本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司承诺自本公告发布之日起3个月内不筹划重大资产重组、重大收购、发行股份等事项。
2、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、本公司于 2017年 8月 9日披露的《2017年半年度报告》对 2017年 1-9月业绩进行了预计，详情请查阅巨潮资讯网相关公告。
4、本公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-003江苏三友集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：江苏三友，股票代码：002044）于 2014年 10月 8日开市时起停牌。经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于 2014年 11月 5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月5日开市时起继续停牌。
2014年11月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司于2014年11月12日、2014年11月19日、2014年11月26日、2014年12月3日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-092、2014-093、2014-094、2014-095），并于2014年12月5日发布了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2014-096）。
2014年12月12日、2014年12月19日、2014年12月26日以及2015年1月6日，公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-098、2014-100、2014-101、2015-002）。
截至本公告出具日，公司及有关方仍在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，相关中介机构也在紧张、有序地开展本次重大资产重组涉及的有关工作。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注重组事项的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易
日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组预案（或报告书）等公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月十二日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-074债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2018年第二季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392号”文核准，公司于2017年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额78,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]412号”文同意，公司 78,000万元可转债已于2017年6月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券代码“128015”。
根据相关法规和《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2017年 12月 15日起可转换为公司股份。久其转债的初始转股价格为12.97元/股。
由于公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的 707.08万股股份上市流通日期为2017年9月27日，所以久其转债的转股价格于2017年9月27日由初始的12.97元/股调整至12.90元/股。
因公司将于2018年7月4日实施2017年年度权益分派方案，久其转债转股价格将由 12.90元/股调整为 12.87元/股，调整后的转股价格自 2018年 7月 4日（除权除息日）起生效。
二、久其转债转股及公司股份变动情况
截至2018年6月30日，久其转债尚有779,867,200元（7,798,672张）挂牌交易。2018年第二季度，久其转债因转股减少 1,400元（14张），转股数量为108股，剩余可转债余额779,867,200元（7,798,672张）。
公司2018年第二季度股份变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前（2018年3月31日）||本次增减变动（+、-）|||||本次变动后（2018年6月30日）||
||数量（股）|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他（股）|小计（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|136,156,698|19.16|--|--|--|-5,507,292|-5,507,292|130,649,406|18.39|
|高管锁定股|84,735,477|11.92|--|--|--|9,920,303|9,920,303|94,655,780|13.32|
|首发后限售股|44,350,421|6.24|--|--|--|-15,311,595|-15,311,595|29,038,826|4.09|
|股权激励限售股|7,070,800|0.99|--|--|--|-116,000|-116,000|6,954,800|0.98|
|二、无限售条件流通股|574,578,445|80.84|--|--|--|5,208,727|5,208,727|579,787,172|81.61|
|三、总股本|710,735,143|100.00|--|--|--|-298,565|-298,565|710,436,578|100.00|

注：1、因公司于2018年5月为栗军等32名股东所持有的部分限售股份办理了解除限售，导致本季度首发后限售股数量减少，无限售条件流通股和高管锁定股数量增加。
2、因公司于2018年6月19日完成了回购注销业绩补偿股份及部分限制性股票，导致本季度首发后限售股、股权激励限售股和总股本数量减少。
3、因公司部分董事及高管于2018年6月21日实施了二级市场增持，导致本季度无限售条件流通股减少及高管锁定股增加。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话010-58022988进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2018年7月3日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-077深圳市迪威迅股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于办理应收账款保理业务暨关联交易事项的独立意见
为盘活资金，加快资金周转，公司拟与华宇政信商业保理（深圳）有限公司（以下简称“华宇政信”）就办理应收账款保理业务事项签署《商业保理合同》，保理业务总额度为5亿元。
本次办理保理业务事项有利于公司提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司业务发展需要。本事项涉及关联交易，保理费用按照市场情况定价，公允合理，不存在损害上市公司利益的行为。董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
二、关于提名董事候选人的独立意见
1、公司董事会的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
审核，我们认为候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情况。
基于上述情况，我们同意提名何晓宇先生为公司董事候选人，并将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
盛宝军 黄惠红 周台
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-019新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定，因公司回购注销股票激励计划部分限制性股票，使公司股本发生变化，所以需对《公司章程》相应条款等进行修订。
公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容如下：
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|修订前内容|修订后内容|
|1.6 公司注册资本为：人民币 20457.8万元。|1.6 公司注册资本为：人民币 20320.27万元。|
|3.1.6 目前公司股份总数为 20457.8万股，每股面额为人民币 1元，公司的股本结构为：普通股 20457.8万股。|3.1.6 目前公司股份总数为 20320.27万股，每股面额为人民币 1元，公司的股本结构为：普通股 20320.27万股。|

公司章程其他条款不变，在公司股东大会审议通过本次修订后，授权公司管理层办理《公司章程》备案等手续。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014040河南恒星科技股份有限公司
2013年度第二期短期融资券付息/兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证河南恒星科技股份有限公司 2013年度第二期短期融资券（债券简称： 13恒星CP002，债券代码：041364035）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：河南恒星科技股份有限公司
2.债券名称：河南恒星科技股份有限公司2013年度第二期短期融资券
3.债券简称：13恒星CP002
4.债券代码：041364035
5.发行总额：2.5亿元
6.本计息期债券利率：8%
7.兑付日：2014年9月10日
二、兑付办法
托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：河南恒星科技股份有限公司
联系人：张召平
联系方式：0371-69588999
2.主承销商：上海浦东发展银行
联系人：舒鹏
联系方式：021-61617696
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708、23198682
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2014年9月2日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-060广东猛狮电源科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 28日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于增资控股江苏峰谷源储能技术研究院有限公司的议案》，同意公司以自有资金 5,100万元增资控股江苏峰谷源储能技术研究院有限公司（以下简称“江苏峰谷源”）。其中向江苏峰谷源溢价增资2,300万元，其中959万元作为江苏峰谷源新增注册资本，其余1,341万元计入江苏峰谷源资本公积；增资完成后，江苏峰谷源注册资本增加至4,209万元，公司出资额占增资后注册资本的22.7846%；同时，公司以 2,800万元的价格受让李青海所持有的江苏峰谷源27.7172%股权，原股东放弃受让股权的优先购买权。上述增资及股权转让完成后，公司共持有江苏峰谷源50.5108%的股权。相关内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》、《关于增资控股江苏峰谷源储能技术研究院有限公司暨对外投资公告》（公告编号：2015-047、2015-050）。
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|2015年5月7日，公司收到江苏峰谷源的通知，江苏峰谷源已办理完成相|
|关工商变更登记手续，并领取了镇江市工商行政管理局新区分局换发的营业执照|
|和相关工商登记资料，相关工商登记事项变更如下：|
|（一）营业执照、公司章程|

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||变更项目||变更前||变更后|
|注册资本||3250万元||4209万元||

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|（二）股东及股权结构如下：|
|单位：万元|

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||增资、股权转让前股权结构||||||||增资、股权转让后股权结构|||||||
||股东名称||出资金额||出资比例||出资方式||股东名称||出资金额||出资比例||出资方式|
|李青海||2,000||61.54%||货币||李青海||833.27||19.80%||货币||
|深圳市景和道投资管理合伙企业||1,250||38.46%||货币||深圳市景和道投资管理合伙企业||1,250||29.70%||货币||
|||||||||广东猛狮电源科技股份有限公司||2,125.73||50.50%||货币||
|合计||3,250||100.00%||||合计||4,209||100.00%||||

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|-|
|（三）公司章程|
|变更前|
|第二十三条 公司不设监事会，设监事两人，由股东会选举产生，每届任期|
|三年。任期届满，可以连选连任。|
|董事、高级管理人员及财务负责人不得兼任监事。|
|变更后|
|第二十三条 公司设监事会,监事会由三人组成。|
|股东代表出任的,由股东会选举产生；职工代表出任的，由公司职工通过职|
|工大会或职工代表大会民主选举产生。每届监事会中的职工代表的比例不得低于|
|监事人数的三分之一。|
|监事任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。|
|董事、高级管理人员及财务负责人不得兼任监事。|
|除上述变更外，江苏峰谷源其他工商登记事项未发生变更。本次变更完成后，|
|江苏峰谷源将成为公司的控股子公司。|
|特此公告。|

广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-019
关于公司 2014年度承诺业绩完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连科冕木业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将其拥有的全部资产和负债作为置出资产与朱晔、石波涛等 12名交易对方拥有的北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）100%股权的等值部分进行置换。现将进行上述重大资产重组时天神互动原股东朱晔、石波涛、刘恒立、北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华晔宝春”）、石宇、杜珺、张春平、尚华所作业绩承诺2014年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大连科冕木业股份有限公司重大资产重组及向朱晔等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]758号）及《关于核准朱晔、石波涛及一致行动人公告大连科冕木业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]759号）核准，公司向朱晔、石波涛等12个公司、合伙企业、自然人合计发行 129,428,707股份购买相关资产，2014年8月15日，公司获得了关于本次重大重组的大连对外贸易经济合作局对本次重组的批复文件。2014年8月22日，天神互动领取了变更后的营业执照，天神互动成为公司的全资子公司，本次重大资产重组购买的标的资产—天神互动100%股权已过户至本公司名下。
2014年 9月 5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行购买资产的相关股份的股权登记及股份限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2014年 9月 5日出具了《股份登记申请受理确认书》。科冕木业已办理完毕新增股份 129,428,707股的登记手续。新增股份
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-019
已于2014年9月17日在深圳证券交易所上市。
二、承诺业绩情况
上述交易盈利预测补偿期限为 2014年、2015年、2016年。朱晔、石波涛、刘恒立、华晔宝春、石宇、杜珺、张春平、尚华承诺天神互动 2014年、2015年、2016年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润（扣除非经常性损益（特指根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）取得的政府补助以外的非经常性损益）后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于18,610万元、24,320万元、30,300万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润的，则上述交易对方将按照与本公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。具体补偿办法详见《大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》“第七节本次交易合同的主要内容”之“二、《盈利补偿协议》”。
三、业绩承诺完成情况
天神互动于 2014年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为23,404.49万元和19,101.00万元，达到业绩承诺。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会
2015年 2月11日
神州数码信息服务股份有限公司
章程修正案
（经2018年4月11日召开的第七届董事会第十次会议审议通过）
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对章程中的相关条款进行修订，主要修订内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。||第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。||
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。股东可以向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。||第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。股东可以向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。||
|第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，其中应当至少包括三分之一独立董事。董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由公司董事（独立董事除外）担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。||第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，其中应当至少包括三分之一独立董事。董事会设董事长1人，由公司董事（独立董事除外）担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。||

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|第一百二十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百二十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

神州数码信息服务股份有限公司2018年4月11日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-090启迪设计集团股份有限公司
关于投资建设公司总部大楼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日成功竞得位于江苏省苏州工业园区旺墩路北、南施街东的建设用地（宗地编号为
320513102207GB75186）的土地使用权。截至目前，公司已全额缴纳了土地价款13,170万元，并取得了苏（2019）苏州工业园区不动产权第0000138号不动产权证。公司拟依托该地块的区位优势与规划前景，投资约55,041.12万元（含土地价款）建设公司总部大楼，并通过全资子公司苏州玖旺置业有限公司具体实施。
本次投资建设公司总部大楼已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、项目基本情况
1、项目名称：DK20180101号地块项目
2、项目实施主体：苏州玖旺置业有限公司
3、项目建设地点：江苏省苏州工业园区旺墩路北、南施街东
2019年5月28日，公司通过挂牌出让方式，以13,170万元竞得面积为15,678.02平方米的国有土地使用权，土地用途为商务金融用地、零售商业用地，使用年限40年。
4、项目建设规模及内容：项目总用地面积1.57万平方米，建筑总面积7.84
万平方米，其中地上计容建筑面积4.70万平方米，地下建筑面积3.14万平方米；
容积率2.0~3.0。
5、项目建设期：预计30个月
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-090万元、建筑工程费37,593万元、工程建设其他费用为1,163万元、项目基本预备费3,115万元。公司自筹资金解决。
三、项目实施的必要性和对公司的影响
公司自上市以来，业务发展较快，目前的办公场所已无法满足公司业务规模不断扩大、人员增长对办公场所的需求，公司总部办公大楼建成后，将有利于公司进一步优化资源配置，进一步快速拓展产业链和专业平台，提高公司整体形象，更好地吸引优秀人才，为公司的可持续长远发展提供有力的硬件保障，并增加公司的固定资产持有量，增加公司的抗风险能力和融资能力，保证公司业务顺利开展。该项目实施不会影响公司正常生产经营，对公司本年度经营成果不产生重大影响。
四、可能存在的风险及应对措施
（1）工程建设风险
虽然公司已对投资建设总部大楼项目进行了详尽的分析，但本项目工程较大，建设内容较多，项目建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。本公司为专业设计公司，有较多的各专业高层次且有丰富建设经验的专家，将派驻公司内部高级专业技术人员负责组织实施本次总部大楼项目，同时将聘用有资质的施工企业进行工程施工，聘用有资质的监理单位对工程质量进行全程监控，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保在既定建设期内高质量、高品质完成全部工程。
（2）财务风险
本项目投资总额较大，资金由公司自筹解决，项目建设过程中，如信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化，将使公司承担一定的资金风险。为规避和降低项目的财务风险，公司将充分利用上市公司优势，保障资金运营、降低建设成本。
同时，在项目建设中更多地关注资金信息，及时地进行调整和变化，提高资金的利用率，使项目的资金流有序和正常。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年 10月29日
海通证券股份有限公司
关于上海姚记扑克股份有限公司
资产重组 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
2016年8月，中国证券监督管理委员会印发《关于核准上海姚记扑克股份有限公司向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证证监许可[2016]1967号），核准上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“姚记扑克”、“上市公司”或“公司”）向浙江万盛达实业有限公司（以下简称“万盛达实业”）发行股份及支付现金购买其持有的浙江万盛达扑克有限公司（下称“万盛达扑克”）85%股权（下称“本次交易”）。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为姚记扑克本次资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》的相关要求等有关规定，对万盛达实业做出的关于万盛达扑克 2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查情况如下：
一、业绩承诺情况
根据姚记扑克与万盛达实业签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，万盛达实业承诺万盛达扑克 2016年、2017年、2018年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,000万元、2,550万元、3,100万元，三年累计不低于 7,650万元。
若万盛达扑克 2016年期末、2017年期末和 2018年期末实现的经审计的补偿测算期间累计净利润存在低于 2,000万元、4,550万元和 7,650万元的情况，则万盛达实业须就不足部分向姚记扑克进行补偿。
二、2016年度业绩承诺完成情况
依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健会计师”）出具的《关
于浙江万盛达扑克有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2017〕4359号），天健会计师认为：姚记扑克公司管理层编制的《关于浙江万盛达扑克有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了浙江万盛达扑克有限公司2016年度业绩承诺完成情况。其中确认万盛达扑克 2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,243.48万元，超过承诺数243.48万元，完成本年预测盈利的112.17%。
三、独立财务顾问对业绩承诺的实现情况的核查意见
海通证券通过与万盛达扑克及上市公司高管人员进行访谈，查阅姚记扑克与万盛达实业签署的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》、天健会计师出具的《关于浙江万盛达扑克有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，海通证券认为：姚记扑克发行股份及支付现金购买的标的资产万盛达扑克85%股权之2016年度的业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司资产重组2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
项目主办人： _______________ ________________
胡瑶 何思远
海通证券股份有限公司年月日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 编号：2016-001中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于媒体报道的情况说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、媒体报道情况
2016年1月9日，《中国经营报》刊载了《中粮生化超标排污被罚200万案情成迷》报道。其中提到：“2015年10月20日，蚌埠市环保局在其官网上发布了关于对安徽中粮生化燃料酒精有限公司的行政处罚决定书”、“2015年12月4日，安徽省环保厅举行环境执法新闻通气会。通报表示，因超标排放水污染物，蚌埠市环保局对安徽中粮生化燃料酒精有限公司做出了按日连续处罚的决定，罚款214.7688万元”。
二、情况说明
经核实，本公司针对该事项说明如下：
2015年9月6日，公司收到《蚌埠市环境保护局连续处罚决定书》（蚌环按日罚字【2015】1号）（以下简称“处罚决定书”），就公司下属子公司安徽中粮生化燃料酒精有限公司水处理设施总排口污水超标行为实施连续处罚，罚款2,147,688元。因双方对处罚依据存在争议，公司在收到上述处罚决定书后，向安徽省坏境保护厅申请了行政复议，并于 2015年 12月 25日收到《安徽省环境保护厅行政复议决定书》，维持前述处罚判决书的处罚决定。
目前，公司已就上述事项向安徽省合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，案件正在办理中。
三、必要提示
公司于2014年5月与麦王环境技术有限公司（以下简称“麦王公司”）签订
《污水处理系统委托运营合同》。根据合同，公司因超排事故所造成的有权机关处罚由麦王公司承担。因此该事项对公司生产经营不造成重大影响。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者注意风险。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年1月12日
深圳科士达科技股份有限公司独立董事
关于控股子公司使用不超过 6000万元自有资金购买短期理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规定，我们作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司控股子公司协鑫动力新材料（盐城）有限公司（以下简称“协鑫盐城”）使用不超过 6000万元自有资金购买短期理财产品的相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
公司控股子公司协鑫盐城在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过6000万元的自有资金购买短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司第三届董事会第五次会议审议上述事项的程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。我们同意协鑫盐城使用不超过6000万元自有资金购买短期理财产品。
独立董事：徐政、彭建春、王苏生
二〇一四年五月十二日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2014-009号宁夏东方钽业股份有限公司
五届二十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届二十次监事会会议于 2014年 2月 14日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到 5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁建林先生主持，经审议：
以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于公司终止履行承诺事项的议案》。
监事会对此项议案发表如下意见：
1、公司终止履行承诺，基于公司的实际情况，如果按原承诺履行，将会给公司带来资金和财务成本双重压力，不利于维护中小股东的利益。
2、本次终止履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
3、本次终止履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。
监事会一致同意将该事项提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—62獐子岛集团股份有限公司
关于筹划出售资产的继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售资产事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票（证券简称：*ST獐岛，证券代码：002069）自2016年6月7日（星期二）开市起停牌，并于当日披露《关于筹划出售资产的停牌公告》（公告编号：2016-61）。
为优化资产结构、建设“资源+渠道+品牌”的产业生态，公司拟将部分资产出售给公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心，涉及交易金额较大，属于重大关联交易事项。目前相关资产的评估工作正在进行中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经申请，公司股票（证券简称：*ST獐岛，证券代码：002069）自2016年6月16日起继续停牌。
待上述事项确定后，公司将根据相关规定及时披露相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年6月16日
中信证券股份有限公司
关于
《山河智能装备股份有限公司关于深圳证券交易所<问询函>回复报告》
之
核查意见
深圳证券交易所：
根据贵所《关于对山河智能装备股份有限公司的问询函》的相关要求，本独立财务顾问对有关问题进行了认真分析及核查，具体如下：
如无特别说明，本核查意见中的简称与《山河智能装备股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“《报告书》”）中相同。
问题3、就表决权委托事项，请结合《上市公司收购管理办法》第八十三条说明委托方股东与被委托方股东是否构成一致行动人。如是，请说明上述人员的一致行动安排；如否，请结合委托投票权事项说明双方不构成一致行动人的原因及合理性，并提供相反证据。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
回复：
（一）《上市公司收购管理办法》第八十三条规定
根据《上市公司收购管理办法》（2014年修订）第八十三条规定：本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：
（一）投资者之间有股权控制关系；
（二）投资者受同一主体控制；
（三）投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员；
（四）投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响；
（五）银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排；
（六）投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系；
（七）持有投资者30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份；
（八）在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份；
（九）持有投资者30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份；
（十）在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份；
（十一）上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份；
（十二）投资者之间具有其他关联关系。
（二）本次表决权委托事项
为促进万力投资取得上市公司的控制权，何清华将其持有的山河智能8%股份所对应的全部表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及上市公司章程规定的除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托万力投资行使，上述委托授权的效力及于因送股、转增股、配股等变更而新增的股份。
何清华在《表决权委托协议》中承诺，在表决权委托期间，其不会以增持上
市公司股份或与任何其他第三方实际形成一致行动关系和签订一致行动协议、做出其他安排等任何方式，成为上市公司的实际控制人或谋求对上市公司的实际控制权或协助任何其他第三方谋求上市公司的控制权。
（三）委托方股东与被委托方股东不构成一致行动人
委托方股东何清华与被委托方股东万力投资不构成一致行动人。除《股份转让协议》及《表决权转让协议》约定外，截至本核查意见出具之日，何清华先生与万力投资未就股份转让和表决权委托存在其他约定、安排，双方之间已在各自的权益变动报告中完整披露有关股份转让及表决权事项相关安排。
根据何清华先生及万力投资已披露的权益变动报告，何清华为中国籍自然人；
万力投资为广州市人民政府控制的企业，其相互之间不存在任何关联关系，也并未签署一致行动协议。另根据《表决权转让协议》约定的表决权委托期间，何清华先生不会以增持上市公司股份或与任何其他第三方实际形成一致行动关系和签订一致行动协议、做出其他安排等任何方式，成为上市公司的实际控制人或谋求对上市公司的实际控制权或协助任何其他第三方谋求上市公司的控制权。故不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动情形。经核查，相反证据如下：
1、何清华未持有万力投资股权；
2、何清华为自然人，不存在与万力投资受同一主体控制情况；
3、何清华未在万力投资担任董事、监事或者高级管理人员；
4、何清华未参股万力投资，不存在对万力投资的重大决策产生重大影响的情形；
5、何清华为自然人，不存在为万力投资取得相关股份提供融资安排的情形；
6、何清华与万力投资之间不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系；
7、何清华未持有万力投资股权；
8、何清华未于万力投资任职，不适用；
9、何清华未于万力投资任职，不适用；
10、何清华未于万力投资任职，不适用；
11、何清华未于万力投资任职，不适用；
12、何清华与万力投资之间不存在其他关联关系。
基于以上原因，何清华先生与万力投资不构成一致行动人。
（四）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，何清华与万力投资不存在关联关系，双方之间不存在按照《上市公司收购管理办法》第八十三条规定需认定为一致行动关系的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于<山河智能装备股份有限公司关于深圳证券交易所《问询函》回复报告>之核查意见》的盖章页）
中信证券股份有限公司年月日
独立董事独立意见富春通信股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《富春通信股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二次会议关于使用闲置自有资金进行委托理财事项发表独立意见如下：
1、公司建立了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批与实施、管理与核算、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
2、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次委托理财事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审批，程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
我们同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 4.8亿元人民币，该额度可由公司及控股子公司共同滚动使用，授权期限为董事会决议通过之日起十二个月内有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《富春通信股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郑基：
苏小榕：
林东云：
天册律师 法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江天宇药业股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼
电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
天册律师 法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江天宇药业股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0560号致：浙江天宇药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（2016年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）的委托，指派律师参加天宇股份 2017年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供天宇股份2017年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随天宇股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对天宇股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了天宇股份2017年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，天宇股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知及增加临时提案的补充通知，已分别于2018年4月24日和2018年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
天册律师 法律意见书
根据天宇股份第三届董事会第十次会议决议以及股东屠勇军提出的临时提案，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年年度报告全文及其摘要》；
4、《2017年度财务决算报告》；
5、《2017年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
7、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
9、《关于2018年度监事薪酬的议案》；
10、《关于修订公司章程的议案》。
本次股东大会由公司董事长屠勇军先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场会议召开的时间为2018年5月15日（星期二）下午14:00。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、公司章程及本次股东大会的通知，出席公司本次股
天册律师 法律意见书
东大会的人员为：
1.截至2018年5月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师及其他有关人员。
出席本次股东大会的股东及股东代理人 17名，代表有表决权股份股数86,070,745股，占公司总股份的71.7256%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人 9名，代表有表决权股份 86,066,145股，占公司总股份的71.7218%；参加网络投票的股东的人数为 8名，代表有表决权股份 4,600股，占公司总股份的0.0038%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 9名，代表有表决权股份587,394股，占公司总股份的0.4895%。
本所律师认为，天宇股份出席本次会议的股东（股东代理人）资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了投票表决，且关联股东对有关议案予以回避表决。
本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东（股东代理人）对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
天册律师 法律意见书
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：天宇股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
天册律师 法律意见书
（本页无正文，为“TCYJS2018H0560号”《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
经办律师：孔瑾
签署：
经办律师：曹亮亮
签署：
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-089
浙江晶盛机电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月24日上午开市起停牌。
2015年7月1日,公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。详见披露在巨潮资讯网的公司相关公告（公告编号：2015-080号、2015-087号）。
自停牌以来，公司及聘请的中介机构推动各项工作，对本次非公开发行股票事项进行商讨、研究和论证，并与相关监管部门进行沟通、交流，该事项仍存在不确定性。为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会