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证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2014-002
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字〔2014〕5号）文件精神，现对公司实际控制人、股东及公司等相关主体自首次公开发行股票以来尚未履行完毕的承诺及履行情况进行专项披露如下：
一、截至 2013年底，公司实际控制人、股东、关联方以及公司未有超过承诺期限未履行承诺的情况。
二、截至2013年底，尚处于承诺期限内的承诺有以下几项：
（一）避免同业竞争的承诺
就与公司避免同业竞争，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰超纤构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。
就与华峰氨纶避免同业竞争，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。
为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的第一大股东华峰集团以及本公司的实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如下：
公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
2、自本承诺函签署之日起，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到股份公司的生产或经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方；
4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。
承诺时间：2011年1月31日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均履行了上述承诺。
（二）股份锁定的承诺
本次发行前，公司第一大股东华峰集团及公司实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本次发行前，2010年3月受让公司股份的自然人股东林建一、陈学通、陈恩之、袁水华、项金尧、林道友、唐志勇、林朝强及林孙林均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。
本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真（以上六人为本公司实际控制人）除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在
前述限售期满后，在尤小平、尤小玲任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；尤小平、尤小玲离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；尤小平、尤小玲离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。
本公司监事杨耀的直系亲属杨建华除了出具上述承诺以外，特别承诺：在前述限售期满后，在杨耀任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；杨耀离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；杨耀离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。
承诺时间：2011年1月31日
承诺期限：限售期内长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均履行了上述承诺。
（三）减少及规范关联交易承诺函
就与公司减少关联交易，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害双方利益。
就与华峰氨纶减少关联交易，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易价格公允，不损害双方利益。
第一大股东华峰集团以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》，做出如下承诺和保证：
1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。
2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。
与股份公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损股份公司及股份公司利益的关联交易。
承诺时间：2011年1月31日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均履行了上述承诺。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2019-001江苏久吾高科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东上海青骓蹑影投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日披露了《股东减持计划期限届满及未来减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-060），于2018年5月4日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018-026），于2018年11月15日披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份比例达到1%的公告》。
公司于近日收到持有公司股份5%以上的股东上海青骓蹑影投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“青骓蹑影”）出具的《股份减持情况告知函》，自2018年11月15日至2018年12月28日，青骓蹑影减持公司股份数量累计达到1,064,200股，占公司总股本的比例为1.0256%。
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|交易时间/期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|青骓蹑影|大宗交易|2018年11月19日|15.25|350,000|0.3411%|
||集中竞价交易|2018年11月15日-2018年11月30日|16.67|292,600|0.2851%|
||集中竞价交易|2018年12月12日-2018年12月28日|15.94|421,600|0.3994%|
|合计||||1,064,200|1.0256%|

二、股东减持股份前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占减持前总股本比例|股数（股）|占减持后总股本比例注|
|青骓蹑影|合计持有股份|8,451,600|8.24%|7,387,400|6.9987%|
||其中：无限售条件股份|8,451,600|8.24%|7,387,400|6.9987%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

注：公司首次授予的2018年限制性股票2,930,000股的上市日期为2018年12月11日，以上表格中“占减持前总股本比例”以减持前公司总股本102,624,000股为基础进行计算；“占减持后总股本比例”以减持后公司总股本105,554,000股为基础进行计算。
三、其他相关事项说明
1、青骓蹑影本次减持股份事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反其做出的相关承诺的情况。
2、青骓蹑影本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致。
3、截至本公告日，青骓蹑影减持计划尚未实施完毕，前述股东承诺减持股份将严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则的规定，遵守其做出的相关承诺及减持计划内容，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、青骓蹑影出具的《股份减持情况告知函》
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司
董事会
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-103科顺防水科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关于对外投资暨参与认购基金份额的进展公告
（一）概述
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于认购湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业有限合伙份额的议案》。董事会同意公司以自有资金出资 5,958万元认购湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“玖壹同富”）的有限合伙份额。具体内容详见公司于 2018年 8月 15日在巨潮资讯网上披露的《科顺防水科技股份有限公司关于对外投资暨参与认购基金份额的公告》（公告编号：2018-081）。
2018年 9月 4日，玖壹同富已与上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）（以下简称“上海瑞力”）签订了股份转让协议，约定上海瑞力将其持有的长沙远大住宅工业集团股份有限公司（以下简称“远大住工”）578.00万股股份作价 16,184万元转让予玖壹同富。交易完成后，玖壹同富成为远大住工的股东。
2018年 9月 6日，远大住工出具了截至 2018年 9月 6日的《长沙远大住宅工业集团股份有限公司股东名册》，该股东名册记载湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业（有限合伙）持有远大住工 578.00万股股份，持股比例为1.8971%。具体内容详见公司于 2018年 9月 10日在巨潮资讯网上披露的《科顺防水科技股份有限公司关于对外投资暨参与认购基金份额的进展公告》（公告编号：2018-095）。
（二）进展情况
2018年 9月 27日，远大住工本次股东变更事项已获长沙市工商行政管理局核准，并取得核准后的营业执照，营业执照相关信息如下：1、名称：长沙远大住宅工业集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91430100788018504U
3、类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
4、住所：长沙高新开发区麓松路与东方红路交汇处
5、注册资本：30467万元人民币
6、法定代表人：张剑
7、经营范围：工程和技术研究和试验发展;家具生产、加工;卫生洁具零售;家用电器安装;生产混凝土预制件;电梯安装工程服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;新材料技术开发服务;透水混凝土研发;再生建筑材料的生产;建筑材料生产专用机械、木门窗、楼梯、建筑工程用机械、搪瓷卫生洁具、金属制卫浴水暖器具的制造;电气机械设备、矿产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本次交易完成后，公司通过玖壹同富间接持有远大住工 199.98万股股份，占其总股本比例为0.66%。
远大住工系国内建筑工业化龙头企业之一，其在装配式建筑领域技术体系、生产制造和施工技术领先，业务竞争优势明显，行业地位领先。公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务，经过二十多年的发展，公司在建筑防水行业已积累了丰富的成功经验，防水产品及解决方案广泛应用于水立方、广州塔等国家和城市标志性建筑、市政工程、交通工程、住宅商业地产及特种工程等领域，并在装配式建筑防水技术领域积累了丰富的经验。公司与远大住工在防水技术研发、产品应用、客户开发等方面有较大的合作空间，远大住工产品的应用领域与公司主营业务有较强的相关性，公司间接投资入股远大住工，有利于提升公司产品今后在装配式建筑领域的应用，率先抢占装配式建筑领域的防水市场高地；有利于进一步巩固公司的市场、行业地位，促进公司主营业务持续、健康、快速发展。
二、关于投资设立全资子公司的进展公告
（一）概述
为提升公司新型防水材料的生产能力，加大西南地区市场及东盟、印度等海外市场的拓展力度，为公司持续快速发展提供产能保障。
公司以自有资金认缴出资 10,000万元在广西设立全资子公司“广西科顺新材料有限公司”。具体内容详见公司于 2018年 9月 12日在巨潮资讯网上披露的《科顺防水科技股份有限公司对外投资公告》（公告
编号：2018-098）。
（二）进展情况
2018年 9月 26日，广西科顺新材料有限公司已注册设立，并取得扶绥县工商行政管理局核准颁发的营业执照，营业执照相关信息如下：
1、名称：广西科顺新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91451421MA5NE7NRXU
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：广西中国-东盟青年产业园（扶绥县渠黎镇）管委会办公楼 4楼 415号
5、法定代表人：孙崇实
6、注册资本：壹亿圆整
7、成立日期：2018年 09月 26日
8、营业期限：长期
9、经营范围：新型建筑防水材料研发、生产和销售，防水材料、建筑材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售、技术服务，本公司产品的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年 9月 28日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第七次会议相关事项发表如下事前认可意见：
关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可意见,经对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）资历资质进行核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次续聘审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司 2019年度的审计机构，同意将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提交公司第六届董事会第七次会议审议。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事李秉仁、朱时均、王德宏、陈川2019年04月24日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-075利尔化学股份有限公司
关于对鹤壁市赛科化工有限公司再次进行增资
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2018年 10月 19日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于对鹤壁市赛科化工有限公司再次进行增资的议案》，会议同意公司以向鹤壁市赛科化工有限公司（以下简称“赛科化工”）提供的借款 668.4545万元单独对其进行再次增资。具体情况详见公司于 2018年 10月 23日披露在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-062）。
二、进展情况
近日，赛科化工完成了本次增资的工商变更登记工作，并取得了鹤壁市工商行政管理局鹤山分局于 2018年11月19日换发的本次增资后的营业执照（统一社会信用代码：914106023995925964）。
三、对公司的影响
本次增资的工商变更登记工作完成后，赛科化工注册资本变更为 6123.00万元，公司持股51%，成为赛科化工的控股股东。
四、备查文件
《鹤壁市赛科化工有限公司营业执照》
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
北京东方园林生态股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第四十五次会议审议的相关事项发表了下述独立意见。
一、关于调整第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的独立意见：
鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，我们同意公司董事会对《第三期股权激励计划》的激励对象名单进行调整，并取消不符合条件的激励对象的拟授予期权。调整后的激励对象由152人调整为136人，公司第三期股票期权激励计划首次授予的期权数量由1181.725万份调整为1044.4500万份。
调整后的公司《第三期股权激励计划》所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。
二、关于第三期股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见：
1、董事会确定公司本次授予股票期权的授予日为2016年8月15日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及公司第二期股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司第二期股权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的授予股票期权激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为本次公司股票期权授予对象的主体资格合法、有效。
因此，同意确定公司股票期权激励计划的授予日为2016年8月15日，并同意激励对象获授股票期权。
（本页无正文，为独立董事《关于公司相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-034浙江南都电源动力股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司 2016年第一季度报告全文已于 2016年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2018-001鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2018年1月13日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月17日上午10：00在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14人，实际出席董事 14人，其中现场出席董事 10人，董事独立董事徐建军、赵耀、潘爱玲、王新宇通讯表决。公司3名监事及高管列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于董事会补选第八届董事会提名委员会委员的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于聘任杜立新、郭恒、张威为公司高级管理人员的议案》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。表决结果：同意 14票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过了《关于向招商银行股份有限公司淄博淄川支行申请综合授信额度玖仟万元的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。
6.审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
附：相关人员简历
杜立新：助理工程师。工作经历：历任鲁泰公司纺纱操作工、织布工厂计划员、生产部调度室副主任、织布工厂厂长、织造事业部经理，生产部副经理，现任副总工程师、鲁泰（越南）有限公司总经理。截止2018年1月17日止，未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郭恒：助理工程师。工作经历：历任鲁泰公司纺纱工厂副厂长、纱线事业部副经理，现任鲁泰公司纱线事业部经理。截止2018年1月17日止，未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；
不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张威：学历：博士。工作经历：历任国泰君安证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司研究员，现任鲁泰公司总经理助理、北京鲁泰优纤电子商务股份公司董事、总经理。截止 2018年 1月 17日止，未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
安信证券股份有限公司
关于东方时代网络传媒股份有限公司终止发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金事项
改为现金收购的专项核查意见
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）经审慎研究，决定终止筹划本次发行股份及支付现金购买上海华桦文化传媒有限公司（以下简称“华桦文化”）100%股权及北京元纯传媒有限公司（以下简称“元纯传媒”）100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），改为现金收购。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“独立财务顾问”）作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，需要对上市公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股票停牌期间所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见。经核查，独立财务顾问就此出具如下专项核查意见：
一、上市公司股票停牌期间所披露进展信息情况
1、因筹划重大收购事项，经公司向深交所申请，公司股票自2016年5月 9日开市起停牌。
2、2016年6月6日，公司向深交所申请股票继续停牌至2016年7月6日。
3、经2016年7月6日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司向深交所申请股票继续停牌至2016年8月5日。
4、经 2016年 7月 19日公司第五届董事会第二十九次会议、2016年 8月 3日公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，公司向深交所申请股票继续停牌至2016年11月5日。
5、2016年 11月 4日，公司第五届董事会第三十三次会议审议并通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关议案。2016年 11月 5日，公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告。
6、2016年11月19日，公司披露关于向深交所《关于对东方时代网络传媒股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 105号）的回复并发布复牌公告。
上述停牌期间，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
7、2016年 11月 22日，公司召开了 2016年第三次临时股东大会，审议并通过了本次重组相关的议案及事宜。
8、2016年 12月 3日，公司向证监会正式申报本次重大资产重组相关申请文件，并收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163562号）。
9、2016年12月23日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163562号），证监会要求公司在30个工作日内提交书面回复意见。
10、2017年2月8日，公司向中国证监会递交了《关于延期报送<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈意见回复的请示》。
11、2017年 3月 9日，公司拟调整重大资产重组方案，向深交所申请股票停牌。
12、2017年3月16日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》，正式向证监会提交关于终止本次重大资产重组行政审查并撤回申请文件的申请。
13、2017年 4月 8日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]130号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。
14、2017年4月9日，公司向深交所申请股票继续停牌至2017年5月9日。
15、经 2017年 5月 8日公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司向深交所申请股票继续停牌至 2017年6月9日。
16、经2017年5月23日公司第五届董事会第三十九次会议、2017年6月 8日公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，公司向深交所申请股票继续停牌
至2017年9月8日。
17、为了保证本次交易的顺利进行，经过与交易对方以及各中介机构的充分讨论，公司决定由原先的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金变更为现金收购，且上市公司收购华桦文化的股权比例由100.00%调整为51.00%，收购元纯传媒的股权比例由100.00%调整为40.00%。交易方案调整后，上市公司以现金收购标的公司部分股权的金额未达到重大资产重组的标准，本次交易不构成上市公司重大资产重组。公司已就本次交易召开第五届董事会第四十次会议，并审议通过关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项改为现金收购的相关议案。
上述停牌期间，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
二、股票停牌期间上市公司所披露进展信息的真实性
在股票停牌期间，上市公司按照证监会和深交所的有关规定，积极推进本次交易的各项工作，同时聘请独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构对本次交易相关事宜开展了尽职调查、评估和审计等工作。公司按照深交所有关要求，在筹划本次交易事项的过程中每五个交易日披露进展公告，按期披露延期复牌相关公告及相关董事会、股东大会决议，并由独立财务顾问按照相关规定出具了相应的核查意见，上市公司及时履行了股票停牌期间上市公司的信息披露义务。
通过尽职调查及核查上市公司披露的重大资产重组进展公告等相关文件，本独立财务顾问认为，股票停牌期间上市公司所披露的进展信息真实。
三、终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项改为现金收购的原因及其合理性
上市公司本次重大资产重组的方案较为复杂，涉及多家标的公司数十名交易对方，加之重组停牌期间受到减少收购标的及变更评估机构等客观因素的影响，因此本次重大资产重组整体工作筹备时间超出了交易各方的预期。在此期间，影视文化行业的市场环境及相关监管政策环境均发生了较大变化，证券市场也发生了较大波动，因此，此前交易各方制定的交易方案已经难以满足上市公司的利益诉求。
考虑到上市公司的战略发展目标及投资、收购两家标的公司可能产生的协同效应等因素，为了尽快完成对标的公司的整合工作，加强上市公司的产业布局，同时基于维护全体股东的利益、提高交易效率、降低投资风险的目的，上市公司经审慎考虑并与交易各方友好协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，改为采用现金方式收购华桦文化51.00%之股权及元纯传媒40.00%之股权。
本财务顾问认为，调整后的交易方案能够较为快速的满足上市公司目前的业务整合诉求，同时一定程度上降低了收购风险，其终止发行股份及支付现金购买资产并改为现金收购具有合理性。
四、独立财务顾问的专项核查意见
经核查，独立财务顾问认为，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并改为现金收购的原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方时代网络传媒股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项改为现金收购的专项核查意见》之签章页）
安信证券股份有限公司年 月 日
广州高澜节能技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见
广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年 5月 8日召开公司第二届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会候选人的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于提名公司董事的议案的独立意见
我们已核查第三届董事会董事候选人的个人履历、工作经历等，相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，未发现其有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除或者被深圳证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员的情况。2名独立董事候选人的个人履历、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。以上2名独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
我们认为第三届董事会董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意董事候选人的提名，同意将该议案提交公司 2017年第一次临时股东大会进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州高澜节能技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签字：
陈丽梅（签字）：
王燕鸣（签字）：
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-022福建海源自动化机械股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东李明阳函告，获悉李明阳与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李明阳|否|960|2017-4-25|2018-4-25|中信证券|35.31%|融资|

李明阳将其持有的 960万股无限售流通股与中信证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年4月25日。李明阳于2017年4月25日通过深圳证券交易所办理了股票质押回购业务，股份质押期限自2017年4月25日起至2018年4月25日为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李明阳共持有公司股份2,719.125万股，占公司股份总额的比例为10.46%；其中本次办理了股票质押式回购交易的股份为960万股，占公司股份总额的比例为3.69%；李明阳已累计质押960万股，占公司股份总额的比例为3.69%，占其所持有的公司股份总数的35.31%。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
北京市中伦律师事务所
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
股票期权和限制性股票可行权和解锁事项
的法律意见
中国北京
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
股票期权和限制性股票可行权和解锁事项
的法律意见
致：洛阳隆华传热节能股份有限公司
北京市中伦律师事务所接受委托，担任公司实行股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的相关规定，就上述事项出具本法律意见。
公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
除非另有说明，本法律意见中所使用的简称与此前出具的法律意见中的简称具有相同含义。
本法律意见仅供公司实施本次激励计划之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意依法对所出具的法律意见承担责任。
中伦律师事务所 法律意见书 1 股权激励计划的实施情况
1.1 经核查，公司已于 2012年 8月 9日完成了《激励计划》所涉股票期权和限制性股票的授予登记。公司股票期权和限制性股票的授予日为 2012年7月25日。董事会实际向51名激励对象授予332万份股票期权，行权价格为12.90元/股；向51名激励对象授予332万股限制性股票，授予价格为6.48元/股。
1.2 2014年7月11日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》和《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，董事会决议对已授予的股票期权和限制性股票的相关事项进行调整，具体为：将股票期权的数量调整为664万份，行权价格调整为6.32元/股；限制性股票及由此获得的资本公积转增股份的数量合计为664万股。同时，公司激励计划涉及的激励对象在第一个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为 1,992,000份和 1,992,000股。本所律师已就此出具了《北京市中伦律师事务所关于洛阳隆华传热节能股份有限公司股票期权和限制性股票相关调整事项及可行权和解锁事项的法律意见》。
1.3 2015年4月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。因 3名激励对象因个人原因离职，董事会决议注销原激励对象薛志辉等人已获授但尚未行权的 12.6万份股票期权；回购注销原激励对象薛志辉等人已获授但尚未解锁的 12.6万股限制性股票。本所律师已就此出具了《北京市中伦律师事务所关于洛阳隆华传热节能股份有限公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的法律意见》。
1.4 2015年5月27日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权行权价格
中伦律师事务所 法律意见书进行调整的议案》，董事会决议将公司股票期权的行权价格由 6.32元/股调整为 6.28元/股。本所律师已就此出具了《北京市中伦律师事务所关于洛阳隆华传热节能股份有限公司股权激励计划调整事项的法律意见》。
1.5 经本所律师核查，就上述事项，公司均已经根据《管理办法》、《上市规则》及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。
2 第二个行权期和第二次解锁及其条件
2.1 根据《激励计划》第四章的规定，授予的股票期权的第二个可行权期为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止；可行权数量为获授期权数量的30%。授予的限制性股票及由此获得的资本公积转增股份授予后即行锁定，全部限制性股票及由此获得的资本公积转增股份适用不同的锁定期，分别为2年、3年和4年，均自授予之日起计，第二次解锁自授予日起满 36个月后的首个交易日至授予日起 48个月内的最后一个交易日止，可解锁数量为获授限制性股票及由此获得的资本公积转增股份合计数量的30%。
2.2 鉴于授予日为2012年7月25日，第二个行权期为2015年8月25日起至 2016年 7月 24日止，可行权数量为 1,938,000份，行权价格为 6.28元/股；授予限制性股票及由此获得的资本公积转增股份第一次可解锁数量为 1,938,000股。激励对象中董事、监事、高管人员在本次行权和解锁过程中将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定。因此，本次可上市流通的限制性股票数量为1,834,000股。
2.3 经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，除3名激励对象因个人原因离职外，公司及其他 48名获授激励对象均未发生《激励计划》第四章中所规定的不得授予的情况，仍符合获授条件。
2.4 根据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见审
中伦律师事务所 法律意见书计报告的公司 2014年度财务报表及其附注的数据，公司已满足第二个行权期和解锁期的绩效考核目标：
2.4.1 公司2014年净资产收益率不低于9%；
2.4.2 以2011年年度净利润为基数，公司2014年年度净利润较2011年增长率不低于50％。
2.5 经本所律师核查，48名获授激励对象个人绩效考核结果均为合格，符合个人业绩考核要求。
3 第二个行权期和第二次解锁的批准程序
3.1 经本所律师核查，公司第二届董事会第二十四次会议已在关联董事回避表决的情况下审议批准激励对象第二期可行权共计 1,938,000份股票期权；
解锁限制性股票1,938,000股。
3.2 经本所律师核查，公司独立董事已经发表独立董事意见，同意激励对象在第二个行权期内行权及解锁第二期限制性股票。
3.3 经本所律师核查，公司第二届监事会第二十二次会议已经审议通过了激励对象在第二个行权期内行权及解锁第二期限制性股票的议案。
3.4 就股票期权，激励对象如拟在第二个行权期内实际行权，还需向公司董事会提出行权申请并交付相应的购股款项，由公司向激励对象定向发行股票，并在登记结算公司办理登记结算事宜，在公司登记机构办理注册资本变更登记手续。就限制性股票，公司应向激励对象发出解锁通知，并统一办理解锁事宜。
4 结论意见
综上所述，本所律师认为：
中伦律师事务所 法律意见书公司及全体获授激励对象均符合《激励计划》规定的在第二个行权期内行权及解锁第二期限制性股票的条件，并已经履行了迄今为止应当并能够履行的全部程序。
本法律意见正本叁份，副本叁份，经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于洛阳隆华传热节能股份有限公司股票期权行权和限制性股票解锁事项的法律意见书》之签字页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
王岩
二〇一五年八月二十二日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2018-10
深圳华侨城股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司第七届监事会第六次会议通知和文件于 2018年 2月 11日（星期日）以书面方式及邮件方式送达各位与会人员。
会议于 2018年 2月 13日（星期二）以通讯方式召开，出席会议的监事应到 2人，实到 2人，会议专题审议了关于提名第七届监事会股东监事候选人的事项，表决情况如下：以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东监事候选人的议案》，同意提名陈跃华为公司第七届监事会股东监事候选人，并同意提交公司股东大会选举。候选人简历如下：
陈跃华，男，1963年 9月生，2003年 12月入党，1985年 7月参加工作，大学，硕士。历任康佳集团股份有限公司总裁办公室总经理，东莞康佳电子有限公司总经理，康佳集团股份有限公司多媒体事业部副总经理，康佳集团股份有限公司副总裁，康佳集团股份有限公司总裁、党委副书记，深
圳华侨城股份有限公司总裁助理、董事会秘书，康佳集团股份有限公司董事局主席，2014年 12月至今任深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司董事长。
截至本公告日，陈跃华持有公司股份 450,000股，占公司总股本0.0055%，与公司控股股东，实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
监事会
二○一八年二月十三日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-003广东雪莱特光电科技股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减幅度（％|）|
||392,352,014.51||422,426,436.32||-7.12|||
|营业总收入||||||||
||14,588,286.47||13,276,114.41||9.88|||
|营业利润||||||||
||18,027,035.19||17,817,265.73||1.18|||
|利润总额||||||||
||15,265,908.52||15,166,062.79||0.66|||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
||0.0828||0.0823||0.61|||
|基本每股收益（元）||||||||
||3.74%||3.63%||0.11|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％|）|
||563,022,275.76||562,274,911.53||0.13|||
|总 资 产||||||||
||406,579,388.58||418,954,081.46||-2.95|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
||184,270,676.00||184,270,676.00||—|||
|股 本||||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.21||2.27||-2.64|||
|（元）||||||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现：
1、营业总收入 392,352,014.51元，比上年同期减少7.12%，主要原因为：根据国家高效照明产品推广项目工作进度安排，公司 2013年高效照明产品推广项目的进度相应有所延迟，当年所实现的推广数量和金额同比下降较大，部分推广工作会延至2014年完成。
2、营业利润14,588,286.47元，比上年同期增加9.88%，主要原因为：公司加强内部管理、运营能力提升，严格控制经营成本，期间费用减少所致。
3、利润总额18,027,035.19元，比上年同期增加1.18%，利润总额增加幅度低于营业利润增加幅度，主要原因为：2013年营业外收支净额低于 2012年所致。
4、归属于上市公司股东的净利润 15,265,908.52元，比上年同期增加0.66%，主要原因为：公司加强内部管理，提升运营效率所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与 2013年第三季度报告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2014年2月 25日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-032
华仁药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易异常波动，日均换手率连续1个交易日（2018年2月27日）与前5个交易日日均换手率比值达 34.48倍，且累计换手率达32.77%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，并问询公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
|||
|-|-|
|1、2018年1月31日，公司因实施配股，发布《配股停牌提示公告》，拟向截|》，拟向截|
|至股权登记日 2018年1月31日登记在册的公司全体股东按照每 10股配2 股的比||
|例配售 A 股，公司股票自2018 年2月1日至2月8日停牌，于 2018 年2月9日||
|开市起复牌。||

|||
|-|-|
|2、2018年2月9日，公司发布《配股发行结果公告》，公司无限售条件流通||
|股股东有效认购数量为 196,107,845 股，占本次可配售股份总数 197,221,027 股的||
|99.435566%，认购金额为698,143,928.20 元。公司股票自2018年 2月9 日复牌并除|公司股票自2018年 2月9 日复牌并除|
|权，该部分股份已于||

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|-|-|
|3、2018年2月9日，公司发布《2017年度业绩快报》，预计净利润同比增长||
||3、2018年2月9日，公司发布《2017年度业绩快报》，预计净利润同比增长|
|60.16%。||
|60.16%。||

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|-|-|
|4、2018年2月13日，公司发布《第六届董事会第六次（临时）会议决议公告》、||
|《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，使用配股募集资金置||
|换预先投入的自筹资金 106,850,078.13 元。后续公司将根据《配股说明书》及相关||
|法律法规合规使用配股募集资金。||
|5、公司前期披露信息不存在需更正、补充之处，也不存在应披露而未披露的事|5、公司前期披露信息不存在需更正、补充之处，也不存在应披露而未披露的事|
|项。||

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|-|-|
|6、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公||
||6、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公|
|开重大信息。||
|开重大信息。||
|7、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。||
|8、公司及控股股东、实际控制人无关于公司的应披露而未披露的重大事项，或||
||8、公司及控股股东、实际控制人无关于公司的应披露而未披露的重大事项，或|
|处于筹划阶段的重大事项。||
|处于筹划阶段的重大事项。||
|9、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异动期间未买卖公司股票。||

10、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准；
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|2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时||
||2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时|
|做好信息披露工作。||
|做好信息披露工作。||
|敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。||

特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日