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证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-042力合股份有限公司
第八届董事会第三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议于2014年8月5日以通讯方式召开。会议通知已于7月30日以电子邮件和书面方式送达各位董事。
本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。本次会议审议通过了如下议案：
1、关于力合股份有限公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案；
同意公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由珠海华发集团财务有限公司为本公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、票据服务、外汇服务、担保服务及经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融服务，协议期限三年。
预计公司及控股子公司在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过上年末公司经审计总资产的50%，且不超过人民币5亿元；预计在连续12个月内与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过人民币3,000万元；利率及相关服务费率按照《金融服务协议》的约定执行。
将此议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
珠海华发集团有限公司持有珠海华发集团财务有限公司50%股权，同时持有珠海金融投资控股有限公司76.336%股权；珠海金融投资控股有限公司持有本公司控股股东珠海铧创投资管理有限公司100%股权，此议案涉及关联交易。本公司副董事长谢伟先生任珠海华发集团财务有限公司法定代表人；本公司董事许楚镇先生任珠海华发集团有限公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事，谢伟先生和许楚镇先生为关联董事，已按规定回避表决。
本议案已经独立董事事前认可并发表书面意见，独立董事郑丽惠、景旭、张文京、邱
创斌认为：公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》关联交易事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。
在审议和表决过程中，关联董事谢伟、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第八届董事会第三次会议关于上述关联交易作出的决议，同意提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，1票反对，0票弃权。
董事张蕾对此项议案表示“反对”，理由如下：“因维护力合股份经营的独立性，以及其他股东利益，认为不必要与大股东产生关联交易，故不同意该议案。”
详见2014年8月7日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
2、珠海华发集团财务有限公司风险评估报告；
关联董事谢伟先生和许楚镇先生已按规定回避表决。
独立董事郑丽惠、景旭、张文京、邱创斌认为：公司出具的《珠海华发集团财务有限公司风险评估报告》，充分反映了珠海华发集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。
珠海华发集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到中国银监会的严格监管。
表决结果：7票同意，1票反对，0票弃权。
董事张蕾对此项议案表示“反对”，理由如下：“因维护力合股份经营的独立性，以及其他股东利益，认为不必要与大股东产生关联交易，故不同意该议案。”
详见2014年8月7日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《珠海华发集团财务有限公司风险评估报告》。
3、力合股份有限公司与珠海华发集团财务有限公司发生存款业务的风险处置预案；
关联董事谢伟先生和许楚镇先生已按规定回避表决。
独立董事郑丽惠、景旭、张文京、邱创斌认为：公司制定的《力合股份有限公司与珠海华发集团财务有限公司发生存款业务的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司及子公司在珠海华发集团财务有限公司的资金风险，维护资金安全。
表决结果：7票同意，1票反对，0票弃权。
董事张蕾对此项议案表示“反对”，理由如下：“因维护力合股份经营的独立性，以
及其他股东利益，认为不必要与大股东产生关联交易，故不同意该议案。”
详见2014年8月7日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《公司与珠海华发集团财务有限公司发生存款业务的风险处置预案》。
4、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案。
定于2014年8月27日（星期三）以现场及网络投票方式召开2014年第二次临时股东大会，审议《关于力合股份有限公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
此次股东大会股权登记日定于：2014年 8月 21日；现场会议时间：2014年 8月 27日下午2：30时；会议地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层本公司会议室。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详见2014年8月7日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2014年8月7日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-004金卡智能集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。公司董事会同意聘任董事会秘书刘中尽先生兼任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
刘中尽先生简历详见附件。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一九年一月十五日
附件：高级管理人员简历
刘中尽先生，中国国籍，无永久境外居留权。1983年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师。2008年3月至2013年10月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级审计员、项目经理、审计经理，2013年10月至2015年6月担任浙江博尼股份有限公司财务总监，2015年7月至2015年12月担任杭州安存网络科技有限公司财务总监，2016年1月至2018年12月在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级经理、授薪合伙人。2018年12月起担任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，刘中尽先生未持有公司股份，不是公司现任监事，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
新界泵业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002532 证券简称：新界泵业内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股|||
||是||
|股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题|是||
|等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年|||
|度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作|是||
|计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大|||
||是||
|信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券|||
||是||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|||

新界泵业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对||
||是|
|象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易||
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将||
|该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文|是|
|档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，||
|同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公||
||是|
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出||
|规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重||
||是|
|大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是||
|否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重||
|大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露||
||是|
|内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日||
|内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证||
|监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务||
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍||
||是|
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董||
|事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方|不适用|
|监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使|不适用|
|用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投||
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资||
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募||
||不适用|
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买||
|卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未||
||不适用|
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集||

新界泵业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募||
|资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷||
|款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交||
|易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人||
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联||
||是|
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一||
||是|
|次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易||
||是|
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和|是|
|变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|
|和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限||
||是|
|和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规||
|则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|是|
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流||
|动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所||
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生||
||是|
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完||
|成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及|是|
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||

新界泵业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利||牟介刚|12|
|用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管||||
||是|甘为民|12|
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会||||
|||钟永成|11|
|决议执行情况等进行现场检查。||||
|||周岳江|10|

新界泵业集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
厦门吉宏包装科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求，为完善和健全厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策机制，给予投资者合理的投资回报，结合公司的实际经营发展情况和发展所处阶段、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2018年—2020年）》（以下简称“本规划”）：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，结合公司的实际经营发展情况和发展所处阶段、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，特别是中小股东的要求和意愿，坚持股东利益最大化和企业可持续发展的同步实现。未来三年内，公司将采用积极的利润分配政策，在符合相关法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
三、公司未来三年（2018年—2020年）的具体股东回报规划
公司可以根据盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。
2、未来三年内，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件下，同时满足现金分红条件的前提下，以现金分红方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、董事会认定公司股本规模及股权结构合理的前提下，董事会可以提出股票股利分配方案并经股东大会审议。分配股票股利时，每 10股股票分得的股票股利不少于1股。采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
5、公司每会计年度或半年度结束后，公司经营管理层\董事会或控股股东应结合公司盈利情况、未来资金需求等因素，提出合理的利润分配预案，并征求独立董事意见，经董事会审议通过后提请股东大会批准后执行。公司在利润分配方案的制定与实施过程中将积极采纳和接受所有股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的合理建议和监督。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司《未来三年分红回报规划》由董事会提出预案，并提交股东大会审议。公司独立董事须对公司《未来三年分红回报规划》进行审核并发表独立意见，公司监事会应对公司《未来三年分红回报规划》进行审核并提出审核意见。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-027冀中能源股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2015年7月13日上午9：00以现场和通讯相结合的方式在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事7名，现场出席4名，独立董事史际春、戴金平、杨有红进行了通讯表决。副董事长陈亚杰先生主持现场会议，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于推荐公司非独立董事候选人的议案
因工作原因，郭周克先生不再担任公司董事、董事长职务，也不再兼任公司董事会战略决策委员会主任、提名委员会委员职务，祁泽民先生不再担任公司董事、副董事长、总经理职务。公司对郭周克先生和祁泽民先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名张成文先生、赵生山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需经公司 2015年第二次临时股东大会以累积投票方式选举通过后，方能成为公司第五届董事会董事，任期至公司第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意7票 反对 0票 弃权 0票
二、关于为控股子公司提供担保的议案
公司拟为控股子公司金牛天铁煤焦化有限公司的 4年期融资租赁业务提供担保，担保金额 1.0亿元，期限 4年；为金牛天铁的 2.4亿元短期融资业务提供担保，担保金额 1.2亿元，期限 1年；为金牛天铁的 2.5亿元短期融资业务提供担保，担保金额 1.25亿元，期限 1年（具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保的公告》）。
表决结果：同意7票 反对 0票 弃权 0票
三、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案
公司定于2015年7月29日在金牛大酒店以现场表决和网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会。
表决结果：同意7票 反对 0票 弃权 0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
附件 非独立董事候选人简历
张成文，男，1961年 9月出生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任张家口下花园煤矿宣东矿矿长兼党总支书记，下花园煤矿党委委员、副矿长、总工程师，邯矿集团张家口盛源矿业公司董事长、党委书记、总经理，邯矿集团副总经理、总经理、党委常委，河北金牛能源集团有限责任公司董事、副总经理，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司董事长、党委常委，公司监事会主席。现任冀中能源集团有限责任公司董事、副总经理。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
赵生山，男，1963年 11月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。
曾任张家口下花园煤矿副总工程师、副矿长，张家口盛源矿业公司副总经理兼总工程师，张家口矿业集团公司董事、副总经理、总工程师，总经理，党委常委。
截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-072
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第八届董事会第八次会议于2019年8月15日以专人送达、电子邮件、通
讯方式向全体董事发出召开第八届董事会第八次会议的通知。会议于2019年8
月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019
年半年度报告及摘要的议案》。
《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一九年八月二十七日
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北凯龙化工集团股份有限公司用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金之核查意见
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商，就凯龙股份用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项出具本核查意见。
一、募集资金基本情况
经2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1366号文核准，本公司于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股20,870,000.00股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 28.68元，募集资金总额为人民币 598,551,600.00元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税等发行费用合计人民币75,723,514.82元后，实际募集资金净额为522,828,085.18元。上述资金已于2015年 12月 3日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年12月3日出具的“众环验字（2015）010123号”《验资报告》审验。
二、募投项目基本情况
根据凯龙股份招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目：
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|序号|项目名称|建设投资（万元）|流动资金（万元）|总投资额（万元）|
|1|年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目|20,260.00|2,468.00|22,728.00|
|2|工程爆破服务建设项目|1,994.00|2,089.00|4,083.00|
|3|技术中心扩建项目|3,216.43||3,216.43|
|4|金属材料爆炸复合建设项目|8,019.00|4,265.00|12,284.00|
|5|补充流动资金|-|10,000.00|10,000.00|
||合计|33,489.43|18,822.00|52,311.43|

为争取项目早日建成投产，公司已自筹资金对上述部分项目进行建设。募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及置换已使用的自有资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2015年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计24,622.42万元。具体投入情况如下：
单位：万元
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|项目名称|募集资金投入总额|以自筹资金投入金额|本次拟置换金额|
|年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改造项目|22,728.00|23,631.55|22,728.00|
|工程爆破服务建设项目|4,083.00|990.87|990.87|
|合计|26,811.00|24,622.42|23,718.87|

截至2015年12月31日，公司投入“年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目”资金 23,631.55万元，其中固定资产投资 19,877.86万元，无形资产投资 900.00万元，流动资金投入2,853.68万元。公司投入工程爆破服务建设项目资金 990.87万元，其中固定资产投资990.87万元。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2016）010004号）鉴证报告，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。凯龙股份本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害凯龙股份股东利益的情况。该事项符合深圳证券交易所《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。本保荐机构对凯龙股份以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之核查意见》签字盖章页）保荐代表人：
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
国信证券股份有限公司
关于深圳市智动力精密技术股份有限公司
向银行申请综合授信并由子公司提供担保的专项核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“智动力”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对智动力向银行申请综合授信或贷款并由子公司提供担保的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、申请综合授信或贷款及由子公司提供担保的情况
根据公司的实际经营发展的需要，智动力及其子公司拟向相关银行申请增加 50,000万人民币（或等值外币），累计总额不超过 100,000万人民币（或等值外币）的综合授信额度或贷款，在此额度范围内循环使用，该额度自本议案经股东大会审议通过后 12个月内有效，并拟由公司全资子公司就上述授信额度向相关银行提供信用担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过后 12个月。本次银行授信额度主要用于包括质押借款、担保借款、银行承兑汇票、保函等事项，具体融资金额及担保事宜将视公司运营资金的实际需求确定，并授权公司总经理负责具体的包括但不限于协议签署等事项。
因公司向银行机构申请综合授信额度累计达 10亿元，超过公司最近一期经审计总资产的50%，根据《公司章程》的规定，本次公司向银行申请综合授信并提供担保需提交股东大会审议，相关具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|与公司关系|银行名称|拟申请授信额度|担保类型|
|东莞智动力电子科技有限公司|全资子公司|相关合作银行|不超过10亿人民币|信用担保|
|惠州市智动力精密技术有限公司|全资子公司|||信用担保|
|注：1.公司后期可根据实际需求调整拟申请综合授信的商业银行；2.以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。|||||

公司董事会授权总经理负责不限于办理上述授信额度及担保事项合同文件的签署等相关事项。
公司与上述银行无关联关系。
二、被担保人的基本情况
（一）深圳市智动力精密技术股份有限公司
统一社会信用代码：9144030076497004XE
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路 352号
法定代表人：刘炜
注册资本：12,520万元
成立时间：2004年07月26日
营业期限：2004年07月26日至长期
经营范围：胶粘制品、不干胶、绝缘材料、散热材料、电子产品、五金制品、塑胶制品、电子电气材料、精密组件、光电器件、电子功能性器件的生产和销售（以上均不含限制项目）；普通货运（凭有效的<道路运输经营许可证>经营）；
国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）。
（二）最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
||2016年 12月 31日|2017 年 6月 30日|
|资产总额|546,946,544.00|585,807,071.50|
|负债总额|213,035,184.27|230,483,077.65|
|净资产|333,911,359.73|355,323,993.85|
||2016 年度|2017 年 1-6月|
|营业收入|661,868,933.81|294,746,862.89|
|营业利润|64,184,428.75|25,357,882.16|
|净利润|58,905,623.99|20,816,012.84|

三、担保协议的主要内容
本次银行授信或贷款担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据公司及其子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本专项核查意见出具之日，公司及控股子公司对外担保累计总额为 39,000万元，占 2016年度经审计归属于母公司净资产116.79%。上述担保均为子公司对公司在授信额度内的担保总额，公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、本次申请银行综合授信或贷款及提供担保的决策程序
2017年 11月 17日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的议案》，同意公司及子公司向相关银行申请增加 50,000万人民币（或等值外币），累计总额不超过 100,000万人民币（或等值外币）的综合授信额度或贷款，在此额度范围内循环使用，该额度自本议案经股东大会审议通过后 12个月内有效。独立董事发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交发行人股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决公司生产经营资金的需求，促进公司的生产发展，进一步提高经济效益。公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意向银行申请授信额度提供担保。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次智动力或子公司向银行申请综合授信或贷款并由子公司提供担保的事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
子公司为智动力向银行申请综合授信提供担保有助于解决公司生产经营资金的需求，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次智动力子公司为其向银行申请综合授信或贷款提供担保的事项无异议。
【以下无正文】
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市智动力精密技术股份有限公司向银行申请综合授信并由子公司提供担保的专项核查意见之签字盖章页】
保荐代表人：
邵立忠 欧阳志华
国信证券股份有限公司2017年11月21日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-019露笑科技股份有限公司
关于控股股东、公司董事长部分股权
解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）、公司董事长鲁永先生关于部分股权解除质押登记和质押登记证明的通知，现将相关事项公告如下：
2014年11月17日，露笑集团将其持有本公司的200万股股份（占本公司股份总数的
0.56%），质押给南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行（详见公司于2015年1
月20日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2015-003），已于2016年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续。
2015年12月8日、2016年2月2日，露笑集团分别将其持有的本公司500万股、500万股股份（分别占本公司股份总数的1.39%、1.39%）质押给兴业证券股份有限公司上海民生路第二证券营业部作为露笑集团融资担保，并分别于2015年12月8日、2016年2月2日与其签订一年期股票质押式回购交易业务。
鲁永先生将其持有的本公司股份数17,946,440股股份（占公司股份总数的4.99%，其中高管锁定股13,459,830股，流通股4,486,610股），质押给华创证券有限责任公司深圳香梅路营业部，并于2016年3月16日与其签订股票质押式回购交易业务。
截止公告日，露笑集团共计持有本公司股份15,603.60万股，占本公司总股本36,000万股的43.34%，露笑集团累计质押的本公司股份数为11,600万股，占露笑集团持有股份数的
74.34%，占公司总股本36,000万股的32.23%。
鲁永先生持有本公司股份17,946,440股股份，占本公司总股本36,000万股的4.99%，鲁永先生累计质押本公司股份数为17,946,440股，占鲁永先生所持本公司股份的100%。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二○一六年三月二十三日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2019-001浙江新光药业股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20% - 10%|盈利：10,615.92万元|
||盈利：8,492.74万元–9,554.33万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
||
|-|
|1、报告期内，公司业务经营情况稳定，经营模式未发生重大变化。|
|2、受整体经济环境、行业政策及原材料价格上涨等因素影响，报告期内，|
|公司营业收入与盈利较去年同期均有所下降。|
|3、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 690万元。|
|四、其他相关说明|

1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-082众应互联科技股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次权益变动的基本情况
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日接到通知，公司股东石亚君与深圳瀚德金融科技控股有限公司（以下简称“瀚德控股”）签订了《股份转让协议》，石亚君将其持有公司无限售流通股 22,858,540股，以每股人民币 21.19元协议转让给瀚德控股，转让价款为484,372,462.60元。
本次股份转让前后各方持股情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前持有股份||本次股份转让后持有股份||
||股数 （股）|占总股本比例（%）|股数 （股）|占总股本比例（%）|
|石亚君|45,517,619|13.96|22,659,079|6.95%|
|瀚德控股|0|0.00|22,858,540|7.01%|

二、权益变动的信息披露义务人情况
1、信息披露义务人一
①石亚君
|||
|-|-|
|姓名|石亚君|
|身份证号码|11010219620528****|
|性别|男|
|国籍|中国|

2、信息披露义务人二
|||
|-|-|
|名称|深圳瀚德金融科技控股有限公司|
|统一社会信用代码|9144030035999569XQ|
|类型|有限责任公司|
|法定代表人|马劲松|
|注册资本|50,000万元|
|成立日期|2016年02月01日|
|住所|深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|经营范围|金融信息咨询；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；企业管理咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；股权投资基金管理(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；商务经济信息咨询；保付代理（非银行融资类）；信用风险管理软件的开发；从事工程担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；国内贸易，经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）|
|股东名称及持股情况|深圳瀚羽梵德投资管理有限公司持股70 %，深圳耀坤投资企业（有限合伙）持股10%，深圳快成长投资企业（有限合伙）持股10%，深圳欣向荣投资企业（有限合伙）持股10%。|

三、承诺及履行情况
石亚君未有关于股份锁定的承诺事项。
本次协议转让不存在违反承诺的情形，亦不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的情形。
四、其他相关说明
1、瀚德控股及其一致行动人或其指定关联第三方拟在《简式权益变动报告书》
出具后 6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，通过
法律允许的方式继续增持上市公司股份。
2、本次协议转让完成后，受让方瀚德控股持有公司7.01%的股份，为公司关联方，导致公司2018年5月31日在巨潮资讯网上披露的《关于签署<战略合作协议>的公告》及2018年7月7日在巨潮资讯网上披露的《关于签署<投资框架协议>暨战略合作进展公告》中，相关意向合作方与公司的合作构成关联关系，公司后续签订相关正式合作合同时将按照关联交易的相关要求履行审议与披露程序。
3、本次协议转让未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、本次转让尚需向深圳证券交易所申请办理协议转让审核以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记，公司将密切关注该等事项并及时予以披露；
5、本次股权转让的具体情况，详见同日在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》；
6、经在最高人民法院网查询，瀚德控股及其控股股东不属于失信被执行人；
7、本次股份转让可能存在因违约、审批未通过或不可抗力等原因，导致转让不能完成的风险，转让双方也在《股份转让协议》中做了相关约定；如股份转让不能顺利完成，将由转让双方进行协商解决并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
五、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、《简式权益变动报告书》一、《简式权益变动报告书》二；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十七日
证券代码:300083 证券简称:劲胜股份 公告编号:2014-002东莞劲胜精密组件股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2013年12月31日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2013年12月19日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席乐嘉隆先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1.审议通过了《关于对<公司股票期权激励计划>进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的议案》。
监事会经核查后认为：根据《公司股票期权激励计划》及相关规定，原激励对象卢红、张学章、胡冰、周立鸣、周红云、刘益平、汪义君、毕英慧等8人因个人原因已辞职，同意公司董事会取消其作为激励对象的资格并注销其已获授的股票期权，并应调整《公司股票期权激励计划》股票期权数量。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
整的议案》。
监事会经核查后认为：本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《公司股票期权激励计划》中关于股票期权激励计划的调整方法和程序的相关规定，同意对《公司股票期权激励计划》所涉股票期权的行权价格进行调整，其中首次授予股票期权的行权价格由13.90元调整为13.80元，预留部分期权的行权价格由11.17元调整为11.07元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
3.审议通过了《关于<公司股票期权激励计划>首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》。
公司监事会对公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的
激励对象名单核查后认为：公司首次授予期权的45名激励对象行权资格合法、有效，满足《公司股票期权激励计划》第一个行权期规定的行权条件，同意公司在行权期内向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
4.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》。
公司第二届监事会监事任期即将届满，经广泛征询意见，公司监事会提名乐嘉隆先生、王恩培先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
经逐一表决，均以赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
监事会经核查后认为：本次对外投资设立全资子公司可进一步优化公司的组织架构，提高公司的运营效率；有利于提升公司的管理水平，更好的服务、满足客户需求，更好的拓展现有业务，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升。
同时手机、数码产品精密结构件扩产项目已建设完成，本次公司使用其实物资产对外投资设立全资子公司与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过了《关于公司募集资金投资项目研发中心技改扩建项目完成时间调整的议案》。
监事会经核查后认为：公司本次对募集资金投资项目研发中心技改扩建项目完成时间调整事项符合项目建设的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十九次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
监事会
二〇一四年一月二日
附件：
第三届监事会股东代表监事候选人简历
乐嘉隆先生，1953年生，中国台湾籍，无其他境外居留权，专科学历。曾任辉锽实业有限公司总经理，现任劲昆塑胶手袋(昆山)有限公司总经理。2008年1月至今担任公司监事会主席。
乐嘉隆先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王恩培先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权。多年从事塑胶手袋业务。现任昆山景润电子材料有限公司总经理，昆山御花园阳光绿都生态餐饮有限公司总经理。2008年1月至今担任公司监事。
王恩培先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年7月5日召开了十届董事会第三十五次会议，审议通过了相关事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见
1、公司目前已实施了2018年度权益分派方案，根据《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中的规定，激励对象获授的限制性股票授予后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司 2018年年度利润分配方案实施后，尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格应由2.73元/股调整为2.37元/股；尚未解锁预留部分授予的限制性股票的回购价格应由 2.17元/股调整为1.81元/股。
2、我们根据相关规定对此次调整方法进行了认真核查，认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中关于限制性股票调整的相关规定。
我们一致同意公司将限制性股票的回购价格进行上述调整。
二、关于公司控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的独立意见
黎明先生、程源伟先生认为：公司控股子公司本次为参股房地产项目公司提供担保是满足金融机构要求，支持参股公司经营发展，有利于参股公司的开发建设，符合公司和全体股东的利益，且原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或参股公司提供反担保，担保公平、对等。该对外担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及广大股东的利益，同意本次公司控股子公司为参股房地产项目公司提
供担保事宜。
姚宁先生认为：2018年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取有效措施降低此项风险。
三、关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的独立意见
黎明先生、程源伟先生认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的行为，是基于合作协议的相关约定，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不会损害公司及股东的利益。
同意本次公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项。
姚宁先生发表意见与前述事项相同。
四、关于收购房地产项目公司股权暨关联交易的独立意见
黎明先生、程源伟先生认为：本次公司收购房地产项目公司股权的事项，符合上市公司利益，通过聚焦核心区域，提高市场占有率，有助于公司加强重点区域的房地产开发业务，有利于公司长远发展。本次收购股权定价参照第三方审计、评估结果及公允合理原则确定，未有损害公司利益、中小股东利益的行为，风险可控，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，符合深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
公司董事会在审议上述议案的过程中，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次收购房地产项目公司股权系正常经营的偶发性关联交易。我们同意公司本次收购房地产项目公司股权暨关联交易事项。
姚宁先生认为：本交易为关联交易，且关联方为本公司实际控制人的直系亲属，在交易决策及交易定价等方面应该采取更加审慎的工作与程序，以保护中小股东的利益，建议此项决议提请股东大会审议。
五、关于选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性的独立意见
公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司拟与重庆中科建设（集团）有
限公司、重庆润凯商业管理有限公司签订《股权转让协议》，受让上述两家公司合计持有重庆星坤房地产开发有限公司100%的股权。公司对上述交易事项聘请了具有证券期货业务资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“重庆华康”）出具了资产评估报告书。我们认为：
（1）本次交易事项选聘重庆华康进行资产评估，该选聘结果是经交易各方协商认可的，其选聘程序符合相关规定。
（2）上述评估机构为具有证券期货业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与公司及交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
（3）评估报告的假设前提均按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（4）评估机构实际评估的资产范围均与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中均选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法、实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允。
（5）鉴于项目公司所拥有的土地，根据本次资产评估事宜采用的评估方法，项目公司的资产评估和所有者权益评估增值率较高，但其评估结果客观反映了项目公司的内在价值，价格公允。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟姚宁
二○一九年七月五日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2019-008深圳雷柏科技股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40% - 60%|盈利：930.87万元|
||盈利：380万元–555万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司当期确认的政府补助收入相比上年同期减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据公司将在
2019年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2017-4峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第七十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十五次会议于 2017年 3月 1日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于 2017年 2月 27日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长马元祝主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于审议2017年经营计划的议案；
根据对公司 2016年经营指标完成情况,2017年经济社会和旅游行业发展形势以及峨眉山风景区旅游发展前景的分析，公司董事会拟对公司经营班子下达 2017年度经营计划，要求实现营业收入 11亿元，净利润 1.82亿元，游山人数320万人次，净资产收益率6.6%。如因不可抗力（包括但不限于自然灾害、政策变化）等因素影响，年终应统筹考虑。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
2、关于审议聘任周光云同志为公司人力资源总监的议案；
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经总经理邹志明提名，董事会审
议通过了关于聘任周光云同志为公司人力资源总监的议案。周光云个人简历详见附件。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
三、备查文件
1、《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第七十五次会议决议》
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会2017年3月3日
附件：
周光云同志个人简历
周光云，男，1973年 10月出生，中共党员，大学文化，历任峨眉山旅游股份有限公司总经办副主任，人力资源部副部长、部长。其主要经历如下：
1993年9月—1997年6月四川农业大学读书；
1997年7月—2001年2月峨眉山旅游股份有限公司总经办秘书；
2001年3月—2003年2月峨眉山旅游股份有限公司总经办副主任；
2003年 3月—2005年 12月峨眉山旅游股份有限公司人力资源部副部长（主持工作）；
2006年1月至今任峨眉山旅游股份有限公司人力资源部部长。
未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。