证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-032
常熟瑞特电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年7月6日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2018年7月5、6日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2018年7月6日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月5日15:00至
2018年7月6日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：公司行政大楼四楼大会议室（常熟市虞山镇高新技术
产业园青岛路2号）。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集举行。
5、会议主持人：公司董事长龚瑞良先生。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有
表决权的股份数为61,936,668股，占公司总股数的61.9366%。
表共4人，代表有表决权的股份数为58,725,000股，占公司总股数的
58.7250%。
3、网络投票情况参与本次股东大会网络投票的股东共4人，代表有表决
权股份3,211,668股，占公司股份总数3.2117％。
公司的部分董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本
次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京国枫律师事务所
律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、会议审议议案和表决结果
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表
决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘
要的议案》
议案表决结果：同意61,933,768股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9953%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意8,102,518股，占出席会议中小股东所持股份的99.9642%；
反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0358%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
议案表决结果：同意61,933,768股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9953%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意8,102,518股，占出席会议中小股东所持股份的99.9642%；
反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0358%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》
议案表决结果：同意61,933,768股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9953%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意8,102,518股，占出席会议中小股东所持股份的99.9642%；
反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0358%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立
董事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决。
（1）总体表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案编码|议案名称|同意票数|占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）|是否当选|
|4.01|《关于选举龚瑞良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》|58,725,507|94.8154%|是|
|4.02|《关于选举王鸣光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》|58,725,507|94.8154%|是|
|4.03|《关于选举陆国良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》|58,725,507|94.8154%|是|
|4.04|《关于选举黄欢先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》|58,725,507|94.8154%|是|
|4.05|《关于选举鲁杨先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》|58,725,507|94.8154%|是|
|4.06|《关于选举赵振江先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》|58,725,507|94.8154%|是|

（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|
|议 案|议案名称|同意票数|占出席会议中小|

|||||
|-|-|-|-|
|编码|||股东有效表决权股份总数的比例（%）|
|4.01|《关于提名龚瑞良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》|4,894,257|60.3825%|
|4.02|《关于提名王鸣光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》|4,894,257|60.3825%|
|4.03|《关于提名陆国良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》|4,894,257|60.3825%|
|4.04|《关于提名黄欢先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》|4,894,257|60.3825%|
|4.05|《关于提名鲁杨先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》|4,894,257|60.3825%|
|4.06|《关于提名赵振江先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》|4,894,257|60.3825%|

5、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董
事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决。
（1）总体表决情况
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|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|同意票数|占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）|是否当选|
|5.01|《关于选举李兴尧先生为公司第三届董事会独立董事的议案》|58,725,504|94.8154%|是|
|5.02|《关于选举武晓云先生为公司第三届董事会独立董事的议案》|58,725,504|94.8154%|是|
|5.03|《关于选举原浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》|58,725,504|94.8154%|是|

（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|同意票数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）|
|5.01|《关于选举李兴尧先生为公司第三届董事会独立董事的议案》|4,894,254|60.3825%|
|5.02|《关于选举武晓云先生为公司第三届董事会独立董事的议案》|4,894,254|60.3825%|
|5.03|《关于选举原浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》|4,894,254|60.3825%|

代表监事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决。
（1）总体表决情况
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|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|同意票数|占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）|是否当选|
|6.01|《关于选举查建东先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|58,725,503|94.8154%|是|
|6.02|《关于选举陈利华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|58,725,503|94.8154%|是|

（2）中小投资者表决情况
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|议案编码|议案名称|同意票数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）|
|6.01|《关于选举查建东先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|4,894,253|60.3825%|
|6.02|《关于选举陈利华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|4,894,253|60.3825%|

四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北
京国枫律师事务所关于常熟瑞特电气股份有限公司2018年第一次临时股东大
会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人
员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公
司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1．常熟瑞特电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于常熟瑞特电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会