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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
关于深圳证券交易所
《关于对奥特佳新能源科技股份有限公司
的重组问询函》之专项核查意见
深圳证券交易所中小板公司管理部：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”或“会计师”）接受委托，担任奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的会计师，现就深圳证券交易所《关于对奥特佳新能源科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 7号）提及的需会计师核实的相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
如无特殊说明，本专项核查意见所使用的简称或名词的释义与《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中的相同。
问题6、预案披露称，若海四达电源在利润承诺期间内，累计实现的净利润总和超过业绩承诺期内累计承诺净利润总和，各方同意，在业绩承诺期届满后，将累计实现的净利润超出业绩承诺期间内累计承诺净利润部分的10%奖励给标的公司的核心骨干人员。请补充披露上述奖励的会计处理以及对净利润的影响，并请会计师发表专业意见。
回复：
（一）超额业绩奖励的会计处理及对净利润的影响
1、超额业绩奖励方案
若标的公司在业绩承诺期内累计实现的净利润总和超出业绩承诺期间内累
计承诺净利润总和，各方同意，在业绩承诺期届满后，将累计实现的净利润超出业绩承诺期间内累计承诺净利润部分的10%奖励给标的公司的核心骨干人员。
上述业绩奖励在业绩承诺期间最后一个年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后 30个工作日内，由业绩承诺方提出奖励的核心骨干人员具体范围、具体分配方案和分配时间，并报标的公司董事会批准和上市公司备案。
2、设置超额业绩奖励的原因
（1）业绩奖励设置有利于维持海四达电源核心骨干团队的稳定性，提高其工作积极性，实现上市公司和管理层利益的绑定
本次交易方案中设置了超额业绩奖励，系上市公司设立的针对海四达电源核心骨干团队的激励机制，目的在于保障海四达电源核心骨干团队的稳定性并激发其积极性，促进海四达电源经营业绩的持续增长。本次奖励方案合理控制了奖励金额规模，并确保只有标的公司实际盈利超过承诺净利润后方可执行，从而保障上市公司股东权益不受到损害。
（2）本次交易方案已经由上市公司董事会审议通过，且独立董事发表了独立意见
2017年1月15日，上市公司第四届董事会第十三次会议审议并通过了本次交易方案。此外，上市公司全体独立董事就董事会提供的本次交易预案及相关文件进行了认真审阅，基于独立判断立场，对本次交易事项发表了同意的独立意见。
3、设置超额业绩奖励的依据及其合理性
业绩奖励的设置是双方基于公平交易和市场化原则，经过磋商后达成的结果，符合中国证监会《关于并购重组业绩奖励有关问题与解答》的规定，业绩奖励的设置依据充分，奖励金额合理。
4、超额业绩奖励的会计处理方法
本次交易超额业绩奖励根据《企业会计准则第9号—职工薪酬（2014年修订）》的相关规定，将其作为利润分享计划进行会计处理，由上市公司根据超额业绩奖励条件对应的各个会计年度已实现的利润情况和预测的剩余会计年度的
利润情况计算超额奖励的总金额，分摊计入标的公司各年度的管理费用，同时贷记应付职工薪酬。具体如下：
假设本次交易的标的公司于2017年完成交割，上市公司应于2017年度资产负债表日，根据利润承诺中所承诺的标的公司净利润、2017年利润实现情况等，对标的公司2018年和2019年的利润实现情况进行预测，将2017年已实现净利润以及2018年和2019年预测净利润加总，对于加总数超过业绩承诺期间内累计承诺净利润的部分，按该金额的10%计算超额业绩奖励；上述三年计算的超额业绩奖励之和的算术平均作为标的公司2017年应计入管理费用的金额，同时贷记应付职工薪酬。
2018年度资产负债表日，上市公司根据利润承诺的净利润、2017年和2018年利润实现情况等，对标的公司2019年的利润实现情况进行预测，将2017年和2018年已实现净利润以及2019年预测净利润加总，对于加总数超过业绩承诺期间内累计承诺净利润的部分，按该金额的10%计算超额业绩奖励；上述三年计算的超额业绩奖励之和扣除2017年度已计入管理费用的金额后除以2，作为标的公司2018年度应计入管理费用的金额，同时贷记应付职工薪酬。
2019年度资产负债表日，上市公司根据2017年、2018年及2019年标的公司利润实现金额，将2017年至2019年已实现净利润加总，对于加总数超过业绩承诺期间内累计承诺净利润的部分，按该金额的10%计算超额业绩奖励；上述三年计算的超额业绩奖励之和扣除2017年度、2018年度已计入管理费用的金额后，作为2019年度应计入管理费用的金额，同时贷记应付职工薪酬。
如根据业绩的实际完成情况和管理层对未来的估计，预期未来不能超额完成承诺的业绩，则根据以前年度计提情况调整当期损益。
5、超额业绩奖励安排对上市公司未来经营可能造成的影响
本次超额业绩奖励安排是以实现本次交易预定业绩目标为前提，因此，该安排有利于激励标的公司的经营管理团队，促使其创造超过累计承诺净利润的经营业绩。同时，实现超额业绩后，需要支付超额业绩奖励的比例相对较低，仍以上市公司为主要受益对象。此外，超额业绩奖励已经在承诺期各年内预提并计入当期损益。因此，本次超额业绩奖励安排不会对上市公司合并报表及未来的生产经营产生重大不利影响。
（二）补充披露情况
根据问询函的要求，上市公司已在重组预案“重大事项提示”之“七、(三)超额业绩奖励”中补充披露。
（三）会计师事务所核查意见
经核查，我们认为，上市公司将本次交易超额业绩奖励作为利润分享计划进行会计处理，根据超额业绩奖励条件对应的各个会计年度已实现的利润情况和预测的剩余会计年度的利润情况计算超额奖励的总金额，分摊计入标的公司各年度的管理费用，同时贷记应付职工薪酬，符合《企业会计准则第 9号—职工薪酬（2014年修订）》的相关规定。
同时，由于本次超额业绩奖励的来源为标的公司实现的超额利润，并且超额业绩奖励已经在承诺期各年内预提并计入当期损益，因此不会对上市公司合并报表及未来的经营业绩产生重大不利影响。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2017年2月6日
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-070杭州远方光电信息股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”或“远方信息”）于近日收到北京市高级人民法院送达的《行政判决书》[(2018)京行终943号]涉及公司“分布光度计”（专利号为ZL200710068056.0）的中国发明专利。现将有关情况公告如下：一、本次诉讼的基本情况
公司获得授权的分布光度计专利共有14项，其中的一项是“分布光度计”（专利号为ZL200710068056.0）的中国发明专利。杭州浙大三色仪器有限公司（以下简称“浙大三色”）于2016年9月29日向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称“专利复审委员会”）提出请求，要求对公司拥有的该项专利提出无效宣告请求。
2017年4月19日，专利复审委员会作出第31980号《无效宣告请求审查决定书》，认为“分布光度计”发明专利不具备创造性，决定对该专利宣告专利权全部无效。具体请参见公司于2017年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站的披露的《公告》（公告编号2017-038）。
2017年6月22日，公司向北京知识产权法院提起行政诉讼。2017年12月25日，北京知识产权法院作出一审判决，驳回原告杭州远方光电信息股份有限公司的诉讼请求。具体请参见公司于 2018年 1月 3日在中国证监会指定创业板信息披露网站的披露的《公告》（公告编号2018-001）。
二、本次诉讼进展情况
2018年3月1日，公司向北京市高级人民法院提出上诉。2018年8月7日北京市高级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。
三、该事项对公司业务及业绩的影响
本公司始终致力于技术、产品的创新，坚持以创新带动企业发展。截至目前，公
司共拥有专利276件，其中发明专利66件，另有50余项专利正在申请中。公司目前拥有涉及分布光度计产品相关专利共计 14件，其中有 8项为发明专利，即使“分布光度计”（专利号为ZL200710068056.0）发明专利最终被宣告无效，该专利所保护的技术方案将成为公开的技术，但该技术方案依然可以为公司所使用，不会对公司生产经营及利润产生重大影响。
四、备查文件
《行政判决书》[(2018)京行终943号]。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一八年八月二十日
中信证券股份有限公司关于立讯精密工业股份有限公司
年度内部控制的自我评价报告的专项核查意见
作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）的保荐人，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等相关规定，对《立讯精密工业股份有限公司关于2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表了独立意见，具体如下：
一、立讯精密对公司内部控制制度执行有效性的自我评价
立讯精密董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、会计师鉴证意见
公司会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]
第210832号《内部控制鉴证报告》，认为公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
三、保荐人核查意见
经过现场检查、资料查阅及沟通访谈，中信证券认为，立讯精密已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，保荐人将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。2015年度，立讯精密内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司对内部控制的自我评价是真实、客观的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于立讯精密工业股份有限公司年度内部控制的自我评价报告的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
姚浩 刘顺明
保荐机构： 中信证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-101
江西特种电机股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于 2015年 8月 14日以书面的方式发出，2015年 8月 20日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟将部分闲置资金 5.5亿元人民币暂时用于补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高募集资金使用效率；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响该项目的建设进度，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等有关规定；公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行风险投资。监事会一致同意公司将部分闲置资金 5.5亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项账户。
2、审议通过了《关于收购资产的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司本次收购江苏九龙汽车制造有限公司部分股权事项经公司董事会审议通过，并需提交公司股大会审议通过后生效；公司本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于提高公司资产质量，有利于扩大公司业务规模、提升公司的综合竞争力、增强可持续发展能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。本次交易符合上市公司和全体股东的利益。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司监事会
二○一五年八月二十日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2014-105
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年01月01日至2014年09月30日
2．业绩预告类型：同向上升
3．业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长15%—25%|18,430.89万元|
||约21,195.52万元—23,038.61万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司实现收入比上年同期增长超过两倍。这主要得益于，公司“乐视TV·超级电视”已完成Max70、X60S、X50Air、S50Air、S40Air、S40AirL全系产品线建设。完善的产品线，“双倍性能、一半价格”的产品特性，使得超级电视销量占比快速、稳步上升，乐视商城并于“919乐迷节”创下B2C电商单品销量纪录、单日销售额纪录，生态效应得以彰显。公司建立起“多元化内容+多元化渠道布局+多元化用户+多元化收入”的商业模式，打造多层次盈利方式，并通过技术提升及生态协同降低成本，促使公司盈利能力稳步提升。
内容上，乐视网电影、大剧、自制、体育、动漫等频道全面发力，王牌内容
一一呈现，优势资源配合差异化的运营策略，屡获佳绩。艾瑞数据显示，乐视网
在IUT-在线视频媒体月度总浏览时长排名中7-8月连续稳居三甲之列。此外，
comscore-MediaMetrix2014年7-8月乐视网日均、月度UV均名列第三。内容及品牌优势的不断增强，受众数量和粘性的不断提升，预计将对公司的整体营收产生积极推动作用。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计约为928.47万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2014年三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二○一四年十月十五日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-032深圳市同益实业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议由公司监事会主席丁海田先生召集，会议通知于2017年3月27日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于 2017年 4月 7日上午 11:00在深圳市宝安中心区荣超滨海大厦B座3层公司3号会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席丁海田先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
《2016年度监事会工作报告》具体内容于 2017年 4月 10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》；
监事会对《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》发表书面审核意见
如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同益实业股份有限公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
（四）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
监事会对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（六）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》发表书面审核意见如下:经核查，监事会认为公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行
情况，有效地控制经营风险。
（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，聘期一年，同意由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理，在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市同益实业股份有限公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理。
三、备查文件
1、经公司全体监事签字的《第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司监事会二○一七年四月十日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-067号建新矿业股份有限责任公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》，根据法律法规规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修改：
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||修改前||修改后|
|第四条 公司注册名称：中文：建新矿业股份有限责任公司英文：Jianxin Mining Co.,LTD||第四条 公司注册名称：中文：国城矿业股份有限公司英文：Guocheng Mining Co.,LTD||
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点由董事会或股东大会召集人确定并在召开股东大会的通知中公告。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还可提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东大会股权登记日收市后登记在册的所有股东，均有权参加股东大会并行使表决权。公司召开股东大会通过深圳证券交易所的交易系统实施网络投票表决的，应在股东大会召开三个交易日以前，向深圳证券交易所指定的信息网络公司报送股权登记日收市后登记在册的全部股东数据，以确认股东身份。||第四十四条 本公司召开股东大会的地点由董事会或股东大会召集人确定并在召开股东大会的通知中公告。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东大会股权登记日收市后登记在册的所有股东，均有权参加股东大会并行使表决权。公司召开股东大会通过深圳证券交易所的交易系统实施网络投票表决的，应在股东大会召开三个交易日以前，向深圳证券交易所指定的信息网络公司报送股权登记日收市后登记在册的全部股东数据，以确认股东身份。||
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票||第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平||

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|平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。|台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。|
|第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权通过现场或网络重复进行表决的，以现场表决为准；同一表决权通过时间先后重复表决的，以最后一次表决为准。|第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。|
|第一百七十九条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》或其中之一为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十九条 公司指定中国证监会指定的法定信息披露报纸和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|第一百八十一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第一百八十一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内依法在本章程第一百七十九条指定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百八十三条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。|第一百八十三条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30日内在本章程第一百七十九条指定的报纸上公告。|
|第一百八十五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第一百八十五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于 30 日内在本章程第一百七十九条指定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百四十四条 监事会行使下列职权:(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核|第一百四十四条 监事会行使下列职权:(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并|

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|并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。|提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。|

本议案将作为提案提交股东大会审议并以特别决议通过，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。本议案生效后，公司将对相关制度文件涉及的公司名称作相应修改。
同时，《关于拟变更公司名称的议案》是本议案的前提，若《关于拟变更公司名称的议案》未能够经股东大会审议通过，则本议案的表决结果无效。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
量子高科（中国）生物股份有限公司
控股股东及其它关联方资金占用情况
专项审核报告
广会专字[2017]G16044650036号
目 录
报告正文…………………………………………………1-2附件：量子高科（中国）生物股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表…………………………………………3
控股股东及其它关联方资金占用情况
广会专字[2017] G16044650036号量子高科（中国）生物股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“量子高科”）2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 3月 3日签发了“广会审字[2017]G16044650015号”的标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，量子高科编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是量子高科管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计量子高科 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对量子高科实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解量子高科的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为量子高科披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：量子高科（中国）生物股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨文蔚
中国注册会计师：冯结容
中国 广州 二〇一七年三月三日
附件
量子高科（中国）生物股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：量子高科（中国）生物股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|广东生和堂健康食品股份有限公司|联营企业|应收账款|13.98|4.14|-|17.21|0.91|货款|
|广东生和堂健康食品股份有限公司|联营企业|其他应收款|26.00|312.00|-|312.00|26.00|租赁款|
|广州三致祥生物技术有限公司|联营企业|应收账款|-|202.82|-|157.41|45.41|货款|
|-|-|-|39.98|518.96|-|486.62|72.32|-|
|-|-|-|39.98|518.96|-|486.62|72.32|-|
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-178
深圳市沃尔核材股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月22日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月22日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月21日（星期三）下午15:00至2018年11月22日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周和平先生因公出差，故本次股东大会由副董事长、总经理王宏晖女士主持
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共13人，代表公司有表决权的股份358,626,698股，占公司有表决权股份总数的28.4207%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份358,227,998股，占公司有表决权股份总数的28.3891%；通过网络投票的股东5人，代表公司有表决权的股份398,700股，占公司有表决权股份总数的0.0316%。
部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于为发行公司债券提供反担保的议案》，具体表决结果如下：
同意358,501,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9651%；反对 125,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0349%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意7,824,420股，占出席会议中小股东所持股份的98.4263%；反对 125,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.5737%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体表决结果如下：
同意358,501,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9651%；反对 125,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0349%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意7,824,420股，占出席会议中小股东所持股份的98.4263%；反对 125,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.5737%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过,以特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见书
广东华商律师事务所陈曦律师、梁晓晶律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序和结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2018年11月22日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-099
国兴融达地产股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：同向上升
2、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：81.54%|盈利：4186.52万元|
||盈利：约7600万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.4199元/股|盈利：0.2313元/股|

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|项 目|2015年7-9月|2014年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：207.59%|亏损：790.02万元|
||盈利：约 850万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0470元/股|亏损：0.0436元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩同向上升原因说明
报告期内公司重庆“国兴.北岸江山”项目结转利润较上年同期有所增加。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2015年 10月 13日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-068债券代码：112455 债券简称：16金街 01
金融街控股股份有限公司
公司债券（16金街01）2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：金融街控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：16金街01，债券代码：112455）将于 2019年10月14日支付自2018年10月13日到2019年10月12日期间的利息，本次付息的债权登记日为2019年10月11日，凡在2019年10月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年 10月 11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
公司在2016年10月13日发行的金融街控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）将于 2019年 10月 14日支付自2018年10月13日到2019年10月12日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：金融街控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
2、债券简称及代码：16金街01（112455）。
3、发行人：金融街控股股份有限公司。
4、发行规模：5亿元。
5、债券期限：期限 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率：2.90%。
7、起息日：2016年10月13日。
至其后的第1个交易日）。
9、兑付日：本期债券到期一次还本，兑付日为2021年10月13日，如投资者行使回售选择权，则回售部分本金兑付日为 2019年 10月 13日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
11、担保情况：本期债券无担保。
二、本期债券付息方案
按照《金融街控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，“16金街01”的票面利率为2.90%，每 1手“16金街01”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 29.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币23.20元，非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币29.00元。
三、本期债券债权登记日、付息日及除息日
1、本期债券债权登记日：2019年10月11日。
2、本期债券付息日：2019年10月14日。
3、本期债券除息日：2019年10月14日。
四、本期债券下一付息期起息日、票面利率
1、下一付息期起息日：2019年10月13日。
2、下一付息期票面利率：3.53%。
五、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止 2019年 10月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“16金街01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
六、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算
系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
七、关于债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的境外机构，根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及 2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、本期债券兑付兑息的相关机构
1、发行人：金融街控股股份有限公司
联系人：范文
联系电话：010-66573955
传真：010-66573956
2、主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：刘昊
联系电话：010-86451363
传真：010-65608445
3、本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
齐鲁证券有限公司关于巨轮股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”、“保荐机构”）作为巨轮股份有限公司（以下简称“巨轮股份”、“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对巨轮股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
齐鲁证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员，内部审计等人员交谈，审阅内部审计部门出具的公司募集资金使用情况审核报告、查阅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的信息披露文件、董事会、监事会和独立董事关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案及意见，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际资金到位及存放情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1078号），巨轮股份通过向特定对象非公开发行人民币普通股 92,165,898股，发行价格为每股人民币 10.85元，募集资金合计 999,999,993.30元。截至 2014年 11月 4日止，该募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币979,985,393.30元，其中增加股本为人民币92,165,898.00元，增加资本公积为人民币887,819,495.30元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2014GZA2015号《验资报告》。巨轮股份已将募集资
金放入资金专户存储，并与四家开户银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金项目及使用情况
巨轮股份本次非公开发行股票方案及修订案经公司 2013年 12月 10日召开的第四届董事会第二十八次会议、2014年3月26日召开的第五届董事会第二次会议，2013年 12月 26日召开的 2013年第四次临时股东大会和 2014年 4月 18日召开的 2013年度股东大会决议审议通过，巨轮股份募集资金计划投资情况如下：
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|项目名称|项目投资总额|
|高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目|300,000,000.00|
|工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目|250,000,000.00|
|高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目|350,000,000.00|
|高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目|80,000,000.00|
||980,000,000.00|

根据《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。
2014年 11月 21日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金37,514,108.34元。
2014年 12月 11日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.6亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，截至2015年1月5日，
公司已购买3.5亿元的理财产品。
截至2015年1月5日，公司募集资金存储情况如下：
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|银行名称|银行账号|募集资金到帐金额（元）|
|中国民生银行广州分行|692384706|350,000,000.00|
|中国光大银行深圳西丽支行|38990188000073554|300,000,000.00|
|招商银行深圳南山支行|755901605710205|250,000,000.00|
|交通银行股份有限公司揭阳分行|485040810018010046007|81,169,993.30|
|||981,169,993.30|

注：上述交通银行股份有限公司揭阳分行存储到帐金额81,169,993.30元,包含公司已累计发生的其他律师费、审计费等未扣除相关发行费用1,184,600元。
公司根据募集资金使用情况，预计部分募集资金一定时期内将暂时闲置。
三、前次募资资金暂时补充流动资金的归还情况
公司自上市以来未发生过募集资金补充流动资金的情况。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据巨轮股份生产经营需要，为提高募集资金使用效率，有效减少相关财务费用，巨轮股份拟使用 48,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，同时，公司已做出承诺如下：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，且仅限于与主营业务相关的生产经营使用；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
五、保荐机构核查意见
经核查，齐鲁证券认为：
1、巨轮股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；
2、巨轮股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；
3、巨轮股份承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不会进行证券投资等风险投资；
4、齐鲁证券及保荐代表人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，督促巨轮股份履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。
本保荐机构同意公司本次使用 48,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于巨轮股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王初 高启洪
齐鲁证券有限公司年 月 日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2019-056威海广泰空港设备股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于 2019年8月 19日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2019年 8月 29日上午 10:30在山东省威海市环翠区黄河街 16号召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由监事会主席任伟主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告
全文及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年半年度报告全文及摘要内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司公告（公告编号：2019-053）。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经认真核查，监事会认为董事会出具的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》数据准确，内容详实，符合中国证监会、深交所关于
上市公司募集资金管理有关规定，予以通过。
具体内容详见 2019年 8月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-054）。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见 2019年 8月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-055）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司监事会2019年8月30日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2017-037深圳中青宝互动网络股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会通知已于2017年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年6月12日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月11日下午15:00至2017年6月12日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份114,004,214股，占公司股份总数的43.67%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份114,004,214股，占公司股份总数的43.67%。公司部分董事、部分监事和高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。
4、单独或合计持有公司5%以下股份的股东共2人，代表股份2,384,965股，占公司股份总数的0.9136%。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过了《关于出售资产的议案》
表决结果：同意票1,510,228股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票1,510,228股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100%；反对票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
本议案的关联股东为宝德科技集团股份有限公司和深圳市宝德投资控股有限公司，在决议本议案时均已回避表决。两关联股东均为本公司持股5%以上的法
人。其中回避表决总股份为112,493,986股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：彭观萍、庄浩佳
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次（临时）会议决议
2、关于出售资产的公告
3、独立董事意见
4、《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议》
5、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书
6、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-075惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第四届监事会第二十七次会议于2019年6月12日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2019年6月6日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，全体监事认为：公司使用额度不超过人民币185,000万元的闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，有利于提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司及全体股东利益。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》经审核，全体监事认为：公司本次使用募集资金向子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司增资以继续实施募投项目建设，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》经审核，全体监事认为：公司审议本次置换募集资金的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意以本次募集资金149,611,116.26元人民币置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会2019年6月12日