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证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-055广汇能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据新金融工具准则实施衔接规定，公司无需重述前期可比数据；本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起开始执行以下准则：2017年 3月 31日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）《、企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）（》财会[2017]9号）；
2017年 5月 2日，财政部发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）。（上述所有企业会计准则统称“新金融工具准则”）
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 14日召开了董事会第七届第二十六次会议和监事会第七届第二十一次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于会计政策变更的议案》，根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。
（一）会计政策的变更日期
按照财政部规定的实施日期执行，其中《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》自 2019年 1月 1日执行；《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》自 2019年半年度报告开始执行。
（二）变更前后采用的会计政策
1.本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
2.本次会计政策变更后，公司按照财政部 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》的规定执行相关会计政策；按照 2019年印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定执行财务报表列报格式；其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
(一)新金融工具准则主要变化
1.金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
(二)根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1.资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付账款”和“应付票据”二个项目；资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2.利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）；“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
3.现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4.所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
(三)财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则实施衔接规定，公司无需重述前期可比数据；本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司
资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的相关规定进行的变更，对财务报表的列报格式进行相应调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一九年八月十五日
厦门厦工机械股份有限公司
第七届董事会审计委员会 2014年第五次会议决议
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会 2014年第五次会议于 2014年 9月 30日以通讯方式召开。经认真审议，会议通过了如下决议：
审议通过《公司关于与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易事项的议案》
审计委员会认为：公司与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务属于重大关联交易事项，该关联交易的内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况，且有利于公司发展。同意将该议案提交公司董事会审议，并报告公司监事会。
（此页无正文，系“厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会审计委员会2014年第五次会议决议”签字页）
审计委员会成员签字：
刘宗柳
刘鹭华
王智勇
清源科技（厦门）股份有限公司
独立董事关于变更 2019年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“清源股份”）的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议将审议的《关于变更2019年度审计机构的议案》及相关资料进行了认真审阅及调查后，发表事前认可意见如下：
公司本次变更审计机构是因为承接公司业务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十三次会议进行审议。
独立董事：林志扬、刘宗柳、郭东二〇一九年八月二十七日
证券代码：600566 证券简称：洪城股份 公告编号：2014-036湖北洪城通用机械股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于 2014年 7月 28日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。
（三）本次会议于2014年 8月9日在济川药业会议室以现场表决的方式召开。
（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。
（五）本次会议应参会监事 3人，实际参会监事3人。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司 2014年半年度报告全文及其摘要的议案》
审议通过公司《2014年半年度报告全文及其摘要》
同意3票，反对0票，弃权 0票。本议案获得通过。
监事会认为：公司 2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意3票，反对0票，弃权 0票。本议案获得通过。
监事会认为：经审查，上述专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。
特此公告。
湖北洪城通用机械股份有限公司监事会
2014年8月12日
报备文件
湖北洪城通用机械股份有限公司第七届监事会第四次会议决议
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-018黑牡丹（集团）股份有限公司
关于2019年使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 16日召开八届八次董事会，会议审议通过了《关于 2019年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，2019年公司（包括公司各级全资、控股子公司，下同）拟使用额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行投资理财，投资期限自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日有效。具体情况如下：一、投资概述
（一）投资目的
根据公司目前闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，以提高闲置资金的收益。
（二）投资额度
公司拟在授权有效期内使用额度不超过人民币 30,000万元闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，可由公司及公司各级全资、控股子公司共同滚动使用。
（三）投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为：银行理财产品、券商理财产品、基金管理公司理财产品、资产管理公司理财产品等。
1、银行理财产品：国内银行公开发行的低风险理财产品；
2、券商、基金管理公司、资产管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的集合理财产品、专户理财产品。
（四）投资期限
自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
（五）资金来源
公司及公司各级全资、控股子公司闲置自有资金，不会影响公司及公司各级全资、控股子公司正常经营流动资金所需。
（六）决议有效期
公司董事会提请股东大会授权公司董事会及经营管理层具体实施上述投资理财事宜，授权期限自2018年年度股东大会审议批准之日起至 2019年年度股东大会召开之日有效。
（七）审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》以及《投资与决策管理制度》等规定，公司本次《关于 2019年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）控制投资风险措施
1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。
2、公司董事会提请股东大会授权公司董事会及经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业的金融机构、明确具体的投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心
负责理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司内部控制与审计部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。
4、公司财务中心将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不将有关信息向任何第三方透露。
6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司投资理财的具体情况。
四、独立董事意见
根据相关规定，公司独立董事经对公司提交八届八次董事会审议的《关于2019年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》进行审阅后，就公司2019年使用闲置自有资金进行投资理财的事项发表如下独立意见：
2019年公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，且公司已制定严格的风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。
同意公司2019年使用额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行投资理财；并同意将《关于 2019年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2019年4月18日
青岛碱业股份有限公司
独立董事关于选举童事长、副董事长及聘任高级管理人员的
独立意见
“ ”
青岛碱业股份有限公司(以下简称公司)根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《青岛碱业股份有限公司章
“ ”
程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,拟选举董事长、副董事长并聘任高
级管理人员。
我们作为公司的独立董事,己对提交公司第八属董事会第一
次会议审议的
《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、
《关于任免公司总经
理及董事会秘书的议案》、《关于任免公司副总经理及财务总监的议案》、
《关于
选举公司第八属董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司证券事务代
表的议案》等议案进行了认真地审议,发表意见如下:
l鉴于公司实施重大资产重组,重组完成后公司运营模式、发展战略、经
营理念等均发生较大的变更,公司董事会选举董事长、副董事长并聘任高级管理
人员。
2公司董事长、副董事长、高级管理人员候选人的提名程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效.
3经核查董事长、副董事长、高级管理人员候选人履历等材料,未发现其
中有《中华人民共和国公司法》第147规条定不得担任公司董事的情形,未有被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,也未有曾受到中国证监会
和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒的情形,上述相关人员的任职资格符合担任
公司董事的条件,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,
因此,我们同意选举孟鸣飞先生为公司董事长、贾庆鹏先生为公司副董事长,聘任贾庆鹏先生为公司总经理,聘任马琪先生为公司董事会秘书,聘任杨延亮先
生(常务副总经理)、张化新先生、李楷先生(兼任总经济师)、马琪先生公司为公司副总经理,聘任杨延亮先生为公司财务总监,聘任刘萍女士为公司证券事务代表.
(以下无正文)
(本页无正文,为《青岛碱业股份有限公司独立董事关于选举董事长、副董事长
及高级管理人员的独立意见》之签字页)
张赢(签字);1铴
饧
刀‘
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2014-12
中国船舶工业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2014年 6月 27日以通讯方式召开，应参加董事 15名，实际参加董事 15名，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。会议经表决，一致审议通过以下报告和议案：
1、《关于审议<公司总经理工作细则>的议案》
同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于审议<公司高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
3、《关于对公司子公司中船澄西远航船舶（广州）有限公司股权调整及同比例增资的议案》
（关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、胡金根已回避表决）
经七位非关联董事表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（内容详见《关于对公司子公司中船澄西远航船舶（广州）有限公司股权调整及同比例增资的关联交易公告》临 2014-13号）
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站刊登的《公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2014年 6月 28日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2016—071
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月9日接到公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）关于办理股票质押业务的通知，现将有关情况公告如下：
南京钢联将其持有的本公司无限售流通股 300,000,000股（占本公司总股本的7.57%）质押给招商银行股份有限公司南京分行，用于办理质押担保业务。本次股票质押初始日期为 2016年9月8日。上述股票质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，南京钢联共持有本公司股票1,795,351,958股，占本公司总股本的45.31%；本次股票质押担保后，南京钢联累计质押其持有的本公司股票数量为1,427,730,000股，占其持股总数的79.52%，占本公司总股本的36.03%。
南京钢联本次股票质押系担保需要。南京钢联资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控；后续如出现质押股份价值明显减少的风险，南京钢联将采取包括但不限于补充质押等措施应对上述风险。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一六年九月十日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临 2019-060转债代码：110051 转债简称：中天转债
江苏中天科技股份有限公司
关于全资子公司签订首个海上风电总包合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：射阳海上南区H1#30万千瓦风电项目风机基础施工及风机安装施工工程（标段Ⅱ）基建工程施工合同，合同金额为 525,642,960.23元人民币。
合同生效条件：经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章，待公司提交履约银行保函后合同正式生效。
合同履行期限：工程竣工时间为2019年年底，质保期为1年。
对上市公司当期业绩的影响：本次合同的履行对公司 2019年经营业绩将有积极影响。
近日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）之全资子公司中天科技集团海洋工程有限公司（以下简称“中天海洋工程”）与华能射阳新能源发电有限公司签署了《华能射阳新能源发电有限公司射阳海上南区H1#30万千瓦风电项目风机基础施工及风机安装施工工程（标段Ⅱ）基建工程施工合同》，合同金额为525,642,960.23元人民币。具体情况如下：
一、合同买方情况
企业名称：华能射阳新能源发电有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册资本： 10,000万元人民币
住 所：射阳县临港工业区金海大道东侧，纬二路北侧
成立日期：2018年9月13日
经营范围：风力发电项目、光伏发电项目设施建设(承装电力设施除外)；风力发电技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司与华能射阳新能源发电有限公司不存在关联关系。
二、合同主要条款
1、合同标的：射阳海上南区H1#30万千瓦风电项目风机基础施工及风机安装施工工程（标段Ⅱ）包含全场4.5MW风机基础施工（含桩基制作）及风机安装施工、施工期临时航标工程施工及整个风电场永久航标工程施工。
2、合同金额：525,642,960.23元人民币。
3、结算方式：按照工程进度支付相应款项；主要包括设备费、工程施工费等，还包括税费、运杂费、保险费等其它费用。其中合同工程款支付包括：预付款、工程进度款、竣工结算款及质保金。
4、履行期限：工程竣工时间为2019年年底，质保期为1年。
5、违约责任：本合同约定了交付延迟违约、执行延误违约、质量问题违约等责任。
6、争议解决方式：因合同及合同相关事项发生的争议，双方应首先通过友好协商解决争议，如无法友好解决或经协商后仍不能达成一致，方可开始仲裁。双方同意仲裁事项应提交南京仲裁委员会，按照该会当时有效的仲裁规则裁决。
7、合同生效条件：经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章，待公司提交履约银行保函后合同正式生效。
三、合同履行对公司的影响
中天科技坚持“海缆向系统发展、海洋工程向总包发展”战略，于2017年成立中天科技集团海洋工程有限公司。中天海洋工程是中天科技海洋产业链的重要组成部分，是中天科技坚持“陆海并重、光电融合”发展的支柱产业之一。
中天海洋工程为更好的服务于海上风电建设需求，斥资10亿元精准打造自有施工船舶。现已拥有两艘600吨自升式风电安装平台“中天7”、“中天8”，一艘1600吨浮吊打桩船“中天9”，一艘专业海缆敷设船“中天5”和一套国内市场上最大液压打桩锤MENCK-3500S，可承接4.0-8.0MW风机基础施工及风机设备安装，每年可完成60~120台套风机施工。
中天海洋工程自2018年1月13日在华能江苏大丰海上风电项目打下海上风电施工领域第一根桩开始，现已参与华能大丰、三峡大丰、国华东台、三峡庄河等海上风电项目施工，以优质的施工技术和质量获得客户的一致好评。
射阳海上南区H1#30万千瓦风电项目位于射阳河口东南侧海域，辐射沙洲最北端。该项目是公司首次以总承包方的身份与华能集团进行海上风电领域的合作，为公司向海上风电工程总包（EPC）的发展迈出了新的步伐。
本合同的执行，对公司2019年经营业绩将有积极的影响，有利于提升公司整体
盈利能力。
四、合同履行风险提示
公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述合同项目的顺利完成，合同的履行存在受不可抗力影响等造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-034
引力传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情形。
公司已与今日头条、抖音等短视频媒体达成的代理商商务合作仅限于公司日常经营的业务范围，截至目前公司尚未与上述媒体达成进一步的深度合作，相关合作也未对公司经营业绩产生较大影响。请投资者注意投资风险。
目前，公司的市盈率为 63.98倍，高于行业平均市盈率水平，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2018年5月9日、5月10日、5月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司生产经营没有发生重大变化，公司目前业务正在有序推进中。
（二）截至本公告披露之日，公司收购上海致趣广告有限公司40%股权涉及
的资产重组事项正在办理股权交割手续；公司非公开发行股票事项处于中止状态。
除上述事项外，经向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的其他重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）2018年5月10日，公司针对投资者在上海证券交易所上证e互动平台上提出的问题：“请问现阶段抖音很火，包括朋友圈广告短视频等，公司是否与目前这些流行的短视频应用有合作或者代理”进行了回复，现公司就回复内容进行说明如下：
经公司进一步核实，公司确已与今日头条、抖音等短视频媒体达成了代理商商务合作，上述合作属于公司日常经营的业务范围，合作内容未涉及具体金额，未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的临时公告的披露标准。截至目前，公司未与今日头条、抖音等短视频达成进一步的深度合作，上述合作的执行未对公司经营业绩产生较大影响。请投资者注意投资风险。
（四）同行业上市公司市盈率对比
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|名 称|代 码|最新价格(元)|静态市盈率（倍）|
|蓝色光标|300058|6.77|66.46|
|利欧股份|002131|2.54|33.7|
|思美传媒|002712|19.17|28.36|
|引力传媒|603598|15.75|63.98|

公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润为 6,673.63万，截至2018年5月11日，本公司静态市盈率为 63.98倍，根据国证指数上市公司行业市盈率数据，传媒行业平均静态市盈率为26.65倍。公司市盈率水平高于行业平
均市盈率。公司特别提醒投资者，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
公司股票价格近日涨幅较大，2018年 5月 9日至 2018年 5月 11日，连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
（五）公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会2018年5月12日
江苏红豆实业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017）
为完善和切实履行公司的现金分红政策，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求，公司制定了《江苏红豆实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
第一条制定本规划考虑的因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综合考虑公司所处行业的特点、发展趋势，以及公司自身经营模式、发展规划、盈利状况、现金流状况、资金需求、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
（一）公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则。
（二）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见、诉求。
（三）公司股东回报规划的制定需本着兼顾投资者的合理投资回报及公司可持续发展的原则，处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（四）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
第三条未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
（一）利润分配方式
公司在保证正常经营发展的前提下，可以采用现金、股票、现金与股票相结
合的方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的分配方式。
（二）利润分配的条件和比例
1、现金分红的具体条件
除特殊情况外，在公司现金流满足公司正常生产经营和未来发展，公司当年盈利且累计未分配利润为正，审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。
前述特殊情况是指：
公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：
（1）涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；
（2）成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
（3）产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（4）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
（5）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
2、现金分红的比例
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据资金需求状况，在公司上半年的经营活动现金流量净额不低于当期实现的净利润时，提议进行中期现金利润分配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）股票股利分配条件
如不满足现金分红条件，公司可以在营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，提出股票股利分配方案。同时，如果公司营业收入增长迅速，公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足现金分红的条件下，提出并实施股票股利分配方案。
（四）利润分配决策程序
1、公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，形成利润分配政策。
2、公司董事会应结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，提出年度或中期利润分配方案，独立董事须对利润分配方案发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司董事会制订和修改的利润分配政策需经董事会过半数以上表决通过。
3、股东大会对利润分配进行审议时，应当通过电话、传真、邮件、信函等多种方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配方案需经公司股东大会需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司监事会对董事会执行利润分配政策和股东回报规划的情况以及是否履行相应决策程序和信息披露义务等情况进行监督。
的议案中详细说明修改的原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
6、公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金分红预案的，董事会应做详细说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。
第四条股东回报规划的制定周期和调整机制
（一）公司应至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据公司发展或法律法规变化进行及时修订，确保规划内容不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
（二）在充分考虑本规划第一条所列各项因素，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，应在积极听取公司股东、独立董事意见的基础上，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，制定新的未来三年股东回报规划，并经独立董事认可后提交董事会审议；独立董事对股东回报规划发表独立意见；相关议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议批准。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。
第五条附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2019－031无锡商业大厦大东方股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年10月 25日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与审议董事 9人，实际参加审议表决董事9人。会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《大东方2019年第三季度报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、《大东方2019年度内部控制自我评价工作方案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
3、《2019年第三季度经营数据简报》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报的公告。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会2019年 10月26日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2019-006
证券简称：湖南天雁（A股）天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于公司全资子公司诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：二审终审判决
●公司全资子公司所处的当事人地位：原审原告
●结果及涉案金额：本案终审判决上海财尔实业有限公司（以下简称“上海财尔”）在本判决生效后10日内支付湖南天雁机械有限责任公司（以下简称“天雁有限”）货款5,623,028.22元及货款利息（利息计算请见判决情况）。
●是否对本公司损益产生负面影响：根据本次法院的判决，本案件就此终结，对本公司本期利润或期后利润无负面影响。
公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司（以下简称“天雁有限”）收到湖南省衡阳市中级人民法院的民事判决书（2018）湘04民终1333号，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
2018年 1月，公司全资子公司天雁有限向湖南省衡阳市石鼓区人民法院递交了诉状，起诉上海财尔实业有限公司应向天雁有限支付拖欠货款5,623,028.22及利息491,452.67元，共计6,114,480.89元，详情请见公司 2018年1月19日在指定媒体披露的《关于公司全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2018-003）。
湖南省衡阳市石鼓区人民法院立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行审理，并做出一审判决。公司全资子公司天雁有限 2018年 6月收到湖南省衡阳
市石鼓区人民法院送达的（2018）湘0407民初72号民事判决书。详情请见公司2018年6月21日在指定媒体披露的《关于公司全资子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2018-031）。
上海财尔实业有限公司不服湖南省衡阳市石鼓区人民法院送达的（2018）湘0407民初72号民事判决，向湖南省衡阳市中级人民法院提起二审申请，公司全资子公司天雁有限2018年8月21日收到湖南省衡阳市中级人民法院送达的应诉通知书及传票（2018）湘04民终1333号，详情请见公司2018年8月23日在指定媒体披露的《关于公司全资子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2018-037）。
法院立案受理，依法进入二审程序，现二审审理已终结。
二、本次诉讼事项的判决情况
公司全资子公司近日收到湖南省衡阳市中级人民法院送达的（2018）湘 04民终 1333号民事判决书（以下简称“判决书”），对天雁有限与上海财尔买卖合同纠纷一案做出终审判决，现将相关情况公告如下：
（一）变更湖南省衡阳市石鼓区人民法院（2018）湘0407民初72号民事判决第一项为上诉人上海财尔实业有限公司在本判决生效后 10日内支付上诉人湖南天雁机械有限责任公司货款 5,623,028.22元；
（二）变更湖南省衡阳市石鼓区人民法院（2018）湘0407民初72号民事判决第二项为上诉人上海财尔实业有限公司在本判决生效后 10日内支付上诉人湖南天雁机械有限责任公司所欠货款利息（分别计算为：以437,377元为计算基数，按每天万分之二从2017年7月28日起计算至清偿完毕为止；以550,000元为计算基数，按每天万分之二从2017年9月28日起计算至清偿完毕为止；以550,000元为计算基数，按每天万分之二从 2017年 10月 28日起计算至清偿完毕为止；
以 550,000元为计算基数，按每天万分之二从 2017年 11月 28日起计算至清偿完毕为止；以 535,706.22元为计算基数，按每天万分之二从 2017年 12月 28日起计算至清偿完毕为止；以 500,000元为计算基数，按每天万分之二从 2018年 1月 28日起计算至清偿完毕为止；以 2,499,945元为计算基数，按每天万分之二从2018年1月29日起计算至清偿完毕为止）；
（三）驳回上诉人湖南天雁机械有限责任公司的其他诉讼请求。
（四）驳回上诉人上海财尔实业有限公司的上诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费54,601元，二审案件受理费54,601元，共计109,202元，由上诉人湖南天雁机械有限责任公司负担202元，由上诉人上海财尔实业有限公司负担109,000元。
本判决为终审判决。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据本次法院的判决，本案件就此终结，对本公司本期利润或期后利润无负面影响。公司将及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
上海神奇制药投资管理股份有限公司
独立董事关于董事候选人提名的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，对董事会候选人提名发表独立意见如下：
公司董事会因换届改选，于 2017年 5月 26日召开第八届董事会二十五次（临时）会议，提名张涛涛先生、张芝庭先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士为公司第九届董事会董事候选人，提名陈劲先生、王强先生、段竞晖先生为公司第九届董事会独立董事候选人。经核查，未发现被提名的董事候选人、独立董事候选人有不适合担任公司董事的情况。同意董事会的候选人提名。
独立董事：
陈劲 王强 段竞晖
二〇一七年五月二十六日
⑩
关于公司第二属董事会第二次会议相关事顶的独立葸见广东迪生力汽配股份有限公司独立董事
关于公司第二属董事会第二次会议相关事项的独立意见
“ ”
广东迪生力汽配股份有限公司
(以
下简称 公司
)第二届董事会第二次会议于⒛18年6月12日在公司会议室召开,我们作为公司的独立董事参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
《广东迪生力汽配股份有限公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,现就公司第二届董事会第二次会议《关于控股子公司间股权变动暨关联交易的议案》发表如下独立意见
;
本次控股子公司
DirectWhee1Inc,和 GimaWhee1Inc,的股权变动是公司基于市场实际情况及业务发展的需要,将有利于相关控股子公司的业务发展及市场开拓。本次控股子公司股权变动不存在新增风险,本次交易不构成重大资产重组。
本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《L海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及股东,特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
因此,我们同意此议案并提交董事会审议。
(以下无正文
)
0
关于公司第工属董事会第=次会议相关申项的独立意见(此页为《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第二属董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字、盖章页,无正文
)
独立董事签名
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广东迪生力 股份有限钅
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关于公司第二属董事会第=次会议相关事项的独立意见
(此页为《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第二属董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字、盖章页,无正文
)
独立董事签名
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关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见(此页为《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第二属董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字、盖章页,无正文
)
独立董事签名
:
广东迪
中国船舶第六届董事会审计委员会第九次会议中国船舶工业股份有限公司
第六届董事会审计委员会第九次会议决议
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会审计委员会第九次会议于 2018年 1月 24日以通讯方式召开，应参加委员 4名，亲自参加委员 4名。
经审议，通过如下预案：
1.《关于子公司上海外高桥造船有限公司增资的预案》
2.《关于子公司中船澄西船舶修造有限公司增资的预案》
3.《关于计提大额资产减值准备的预案》
其中关于议案3，公司审计委员会认为：本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司及所属子公司依据实际情况计提资产减值准备的依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备，并将本预案提交公司董事会进行审议。
以上预案还需提交公司董事会、监事会会议审议。
中国船舶第六届董事会审计委员会 2018年 1月 24日
与会委员或代理人签名：
（朱震宇） （孙云飞） （韩方明） （李俊平）
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2019-029
维维食品饮料股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2019年 4月 25日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会召集人丁金礼先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司 2018年度监事会工作报告。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司 2018年年度报告及摘要。
全体监事一致认为：
1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2018年度的经营管理和财务状况；
3、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、立信会计师事务所为公司出具的无保留意见的《2018年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于会计政策变更的议案。
全体监事一致认为：监事会已对变更会计政策的情况进行了认真监督、检查
和审核，此外本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司监事会
二○一九年四月二十七日
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-034江西沃格光电股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司已于2019年8月12日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。
本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。
本议案具体内容详见公司于2019年8月23日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<江西沃格光电股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见公司于2019年8月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2019年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见公司于 2019年 8月 23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-056转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于实际控制人对员工股权激励计划保底承诺履行
情况进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2018年6月27日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《高能环境关于实际控制人对员工股权激励计划保底的公告》（公告编号：2018-075）：由于公司股价非理性下跌，基于对公司价值的判断，为了稳定和充分调动中高层管理人员及核心技术/业务骨干、资深优秀员工的积极性，在充分保障股东利益的前提下，公司实际控制人李卫国先生拟对公司已经实施的员工股权激励计划（以下简称“激励计划”）产生亏损的部分进行保底：
一、公司实际控制人对员工激励计划保底的具体实施细则
1、因股权激励计划而产生亏损的定义
因股权激励计划而产生的亏损是指截至实际控制人进行补偿的时点时，公司员工持有的通过激励计划买入并已经解锁的公司股票对应市值低于其买入该部分股票总成本的差额部分则为亏损。
2、补偿金额计算公式
补偿金额=激励对象买入激励股份已解锁部分对应金额+其他相关费用（包括因股权激励计划产生的个人所得税、已解锁部分股份对应的资金成本<按每年6%计>）-补偿时点当天收盘后激励对象持有的激励计划股份已解锁部分对应市值总
额
注：补偿金额为正数则涉及补偿。
3、补偿方式及资金来源
补偿方式为现金补偿，补偿资金来源于实际控制人的自有资金。
4、补偿的限额
补偿款未设上限。
5、补偿的时点
2019年6月28日。
6、补偿的可行性
公司实际控制人具备相应履约能力，相关补偿具备可行性。
二、本次公司实际控制人对员工激励计划保底的实施情况
截至 2018年 6月 28日收盘，公司股价为 10.67元/股，根据上述因股权激励计划而产生亏损的定义及补偿金额公式计算，所有激励对象均未产生亏损，本次公司实际控制人无需对激励对象进行保底补偿。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2019年7月1日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-020江苏立霸实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“本公司”）股票(股票简称：立霸股份股票代码：603519)于 2015年6月19日、6月 23日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询问得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2015年 6月 19日、6月 23日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。
（二）经公司自查并向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2015年6月24日