2018年年度股东大会决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2019-036环能科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2019年5月6日-2019年5月7日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 7日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月6日下午 15:00至2019年5月7日下午15:00期间的任意时间。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3号环能科技股份有限公司会议室（一楼）。
4、召集人：董事会，本次股东大会由环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第三次会议审议通过召集。
5、主持人：董事长朱子君先生
2018年年度股东大会决议公告股东大会的通知》。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2019年 4月 29日，公司股份总数为 676,932,369股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份289,449,987股，占上市公司总股份的42.7591％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份289,449,987股，占上市公司总股份的42.7591％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 8,665,601股，占上市公司总股份的1.2801％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 8,665,601股，占上市公司总股份的1.2801％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》。
2018年年度股东大会决议公告总表决情况：
同意 289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。
总表决情况：
同意 289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。
总表决情况：
同意 289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
2018年年度股东大会决议公告占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意 289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于 2019年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意106,640,816股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；
2018年年度股东大会决议公告反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,665,601股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
关联股东北京中建启明企业管理有限公司已回避表决本议案。
（七）审议通过《关于 2019年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）以特别决议审议通过《关于2019年度为子公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
2018年年度股东大会决议公告占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
总表决情况：
同意106,640,816股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,665,601股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
关联股东北京中建启明企业管理有限公司已回避表决本议案。
（十）以特别决议审议通过《关于业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。
总表决情况：
同意 289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
总表决情况：
2018年年度股东大会决议公告同意 289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）以特别决议审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。
总表决情况：
同意 289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十三）以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
2018年年度股东大会决议公告0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、丁亚玲现场见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于环能科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2019年5月7日