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证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-030厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于近日接到持股5%以上股东福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙岩鑫莲鑫”）函告，获悉龙岩鑫莲鑫将其所持有的公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）|否|2,143,164|2018年04月27日|2019年04月26日|中国国际金融股份有限公司|32.86%|生产经营|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，龙岩鑫莲鑫共持有公司股份6,522,000股，占公司总股本的8.15%。本次质押的股份数量为2,143,164股，占龙岩鑫莲鑫所持公司股份总数的32.86%，占公司总股本的2.68%。本次股份质押完成后，龙岩鑫莲鑫共累计质押的股份数量为2,143,164股，占龙岩鑫莲鑫所持公司股份总数的32.86%，占公司总股本的2.68%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2014）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-66广东海印集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2014年 9月 15日（星期一）下午 14:50
2、网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 15日9:30~11:30和13:00~15:00
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 14日 15:00至 2014年 9月 15日 15:00期间的任意时间
（三）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 29楼会议厅
（四）会议期限：半天
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
广东海印集团股份有限公司公告（2014）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、会议的出席情况
（一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共 77人，代表有表决权的股份数为 375,532,261股，占公司有表决权股份总数的63.43%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 3,703,389股，占公司有表决权股份总数的0.6255%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 1人，持有股份 371,828,872股，代表有效表决权的股份数为 371,828,872股，占公司有表决权股份总数的62.80％。
（2）通过网络投票的股东共 76人，代表有效表决权的股份数为 3,703,389股，占公司有表决权股份总数的0.6255％。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议，北京大成（广州）律师事务所戎魏魏律师、张穗霞律师出席会议并出具见证意见。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：
广东海印集团股份有限公司公告（2014）（一）审议通过《公司 2014年中期利润分配及公积金转增股本预案》；
议案表决情况:同意 375,525,861股，占参与表决有表决权股份总数的99.9983%；反对 0股；弃权 6,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0017%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意 3,696,989股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数99.8272%；反对 0股；弃权 6,400股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.1728%。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
议案表决情况:同意 375,435,661股，占参与表决有表决权股份总数的99.9743%；反对 0股；弃权 96,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0257%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意 3,606,789股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的97.3916%；反对 0股；弃权 96,600股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的2.6084%。
（三）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
同意375,315,061股，占参与表决有表决权股份总数的99.9422%；
反对 0股；弃权 217,200股，占占参与表决有表决权股份总数的0.0578%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,486,189股，占出席本次
广东海印集团股份有限公司公告（2014）股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的94.1351%；反对 0股；
弃权 217,200股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的5.8649%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、张穗霞
（三）结论性意见：
本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-022北京恒泰实达科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京恒泰实达科技股份有限公司董事会现就提名刘志忠为北京恒泰实达科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京恒泰实达科技股份有限公司（第二届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是□否
二、被提名人符合北京恒泰实达科技股份有限公司章程规定的任职条件。
是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京恒泰实达科技股份有限公司及其附属企业任职。
是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京恒泰实达科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京恒泰实达科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
七、被提名人及其直系亲属不在北京恒泰实达科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
八、被提名人不是为北京恒泰实达科技股份有限公司或其附属企业、北京恒泰实达科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
九、被提名人不在与北京恒泰实达科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是□否
二十七、包括北京恒泰实达科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京恒泰实达科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议____0___次，未出席___0____次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独
立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
备查文件：
1．提名人签署的声明。
2．董事会决议。
提名人：北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2016年 8月 23日
广发证券股份有限公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股
份有限公司连续停牌前股票价格未发生异动的核查意见
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组》的要求，广发证券股份有限公司对珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）连续停牌前股票价格波动进行了核查，核查结果如下：
因筹划重大事项，公司向深圳证券交易所申请自2016年2月24日开市起停牌。公司股票连续停牌前第 21个交易日（即 2016年 1月 19日）的收盘价格为 10.91元。公司股票连续停牌前一交易日（即 2016年 2月 23日）的收盘价格为12.70元，停牌前20个交易日累计涨幅为16.41%。同期，2016年1月19日深圳中小板综合指数（指数代码：399101）收盘为10,991.75点，2016年2月23日深圳中小板综合指数收盘为 10,893.33点，累计涨幅为-0.90%；2016年 1月 19日深圳运输仓储指数（指数代码：399237）为1,340.13点，2016年2月23日深圳运输仓储指数为1,358.98点，累计涨幅为1.41%。
独立财务顾问认为：剔除大盘因素影响后，公司股票价格波动为17.30%；
剔除同行业板块因素影响后，公司股票价格波动为15.00%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关规定标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司连续停牌前股票价格未发生异动的核查意见》之盖章页）
广发证券股份有限公司2016年6月14日
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于第八届董事第三十五次会议相关议案
之独立董事意见
海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2018年4月3日召开，我们作为公司的独立董事以通讯方式出席了本次会议，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们对提交本次董事会审议的各项议案进行了认真细致的审核，现就有关事项发表如下独立意见：
1、关于转让参股子公司股权暨关联交易的独立董事意见
为规范公司治理结构，提高管理效率，控制投资风险，公司将参股子公司北京首航假期网络科技有限公司20%的股权转让给海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）。因海航旅游为公司控股股东，根据《深交所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。我们对本次转让参股子公司股权暨关联交易事项进行了事前认可并发表了如下独立意见：
公司本次转让参股子公司股权暨关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要；交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。公司第八届董事会第三十五次会议对该交易事项审议并获得通过，在该议案的审议过程中，关联董事张岭先生、祝涛先生、刘志强先生、王来福先生依法回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
2、关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的独立意见
鉴于本次重大资产重组涉及境外资产整合同时需要境内外有权机关的审批或备案，相关审计、评估、尽职调查等工作程序复杂且尚未完成，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，依据深圳证券交易所的相关规定，公司独立董事同意提请召开股东大会审议重组停牌期满继续停牌事项。
董事会在表决该议案时，公司关联董事张岭先生、祝涛先生、刘志强先生、
王来福先生已回避表决，表决程序合法、合规。
3、关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见
为真实反映公司截至2017年12月31日的财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2017年12月31日可能发生资产减值损失的应收款项、可供出售金融资产等资产计提减值准备。
公司 2017年度计提资产减值准备是基于稳健的会计原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司《章程》的规定。对可能发生损失的部分资产计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和股东利益的情形。作为公司的独立董事，同意公司2017年度计提资产减值准备事项。
（此页无正文,为《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于第八届董事第三十五次
会议相关议案之独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-045辽宁大金重工股份有限公司
及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2015年 1月 15日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2015年 1月 16日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2015-003）。
公司全资子公司于2015年9月17日与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）签订协议，使用闲置自有资金 3,500万元人民币购买资产管理计划。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
使用3,500万元购买的理财产品
1、产品名称：齐鲁稳固21天集合资产管理计划
2、管理人：齐鲁证券有限公司
3、托管银行：中国建设银行
4、产品投资周期：21天，可滚动
5、产品类型：非保本浮动收益型
6、产品投资期限：无固定期限
7、最高收益率：5.6%
8、资金总额：3,500万元人民币
二、关联关系说明
公司与齐鲁证券无关联关系。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有9,500万元未到期；
以自有资金购买的理财产品尚有20,450万元未到期（含本次公告金额）。
五、备查文件
齐鲁稳固21天集合资产管理计划管理合同
辽宁大金重工股份有限公司董事会
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独
立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查作了专项说明和发表独立意见如下：
公司与关联方资金往来的情况仅有与全资子公司海南维乐药业有限公司的经营性资金往来的情况。公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
报告期内，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2014年12月31日的对外担保情形。
二、关于公司《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，2014年度公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，结合公司自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度和法人治理结构，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金的使用和管理、信息披露等重点领域的内部控制设计合理且执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。
我们认为公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于续聘2015年度财务审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。在 2014年度审计工作中表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。因此同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
四、关于2014年度利润分配方案的独立意见
该利润分配方案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，体现了公司积极回报股东的原则。该方案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2014年度利润分配方案，同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
五、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、对《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，继续使用不超过 2.5亿元的自有资金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意上述使用自有资金购买银行短期理财产品事项。
独立董事签署：詹长智、王波、姚利2015年1月29日
上海市锦天城律师事务所
关于顾地科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于顾地科技股份有限公司 2014年
第三次临时股东大会的法律意见书
致：顾地科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受顾地科技股份有限公司（以下简称公司）委托，就公司召开 2014年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告［2014］20号）等法律、法规和规范性文件以及《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所及经办律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014年 7月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《顾地科技股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、方式、会议议题、出席对象、登记方法等予以公告，且公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2014年 8月 1日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室如期召开。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
1．根据公司出席会议股东签名及授权委托书等资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 6名，代表有表决权的股份 195,399,979股，占公司股份总数的56.5393%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人 2名，代表有表决权的股份 48,800股，占公司股份总数的0.0141%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场表决与网
上海市锦天城律师事务所 法律意见书络投票相结合的方式，通过了如下决议：
1．审议通过《关于提名王占杰先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意 195,447,379股，占有效表决股份总数的99.9993%；反对 0股；弃权1,400股，占有效表决股份总数的0.0007%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
杨海峰
负责人： 经办律师：
吴明德 程家斌
年 月 日上海 杭州 北京 深圳 苏州 南京 成都 重庆 太原
地 址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电 话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
股票代码：000068 股票简称：*ST华赛 公告编号：2015-36深圳华控赛格股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 1月 27日开市起停牌。2015年 3月 3日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。2015年3月31日公司披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，具体内容见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
目前，公司及有关各方正在研究论证重大资产重组方案，并开展相关审计、评估等工作。因相关工作正在进行中，本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票从 2015年4月15日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并根据本次重组事项进展情况，按照中国证劵监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2015—065广东开平春晖股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于2015年8月21日以书面和短信方式发出了关于召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2015年8月31日以现场及通讯的方式在公司大会议室召开。公司董事会成员 8人，实参加会议董事 8人。会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于批准<广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票预案
（三次修订稿）>的议案》
根据中国证监会口头反馈的要求，同时，鉴于本次非公开发行需适用《上市公司重大资产重组管理办法》，公司对第七届董事会第九次会议审议通过的《广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》的相关内容进行了修订和补充，编制了《广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
全文详见同日公告于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的《广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
本议案涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
公司第七届董事会第十一次董事会会议决议。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2015年8月31日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-005重庆梅安森科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日－2016年12月31日。
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-7,000 万元 ～ -6,500万元|亏损：-6,643.19万元|

二、业绩预告审计情况
2016年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，虽然我国煤炭供给侧结构性改革开始初见成效，煤炭企业的经营状况得到了一定程度的改善，但煤炭行业仍然处于困难时期，对矿山安全生产监控行业的积极影响并不明显；其次，为了快速拓展新业务领域的市场，公司加大了技术研发和市场推广的投入力度，但公司在新兴业务领域的市场开拓仍然处于初期，还未形成较大的业务规模，尚不足以抵消矿山安全生产监控领域业绩下滑带来的不利影响。基于上述原因，公司预计2016年度亏损：-7,000万元～-6,500万元。
2、2016年度，公司扣除所得税影响后的非经常性损益金额约为 534.86万
元。（2015年度，公司扣除所得税影响后非经常性损益金额为566.93万元）
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2017年1月25日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019-041湘潭电化科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2019年4月12日以专人送达的方式发出，会议于2019年4月23日14:00在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5号五矿尊城 23楼会议室以现场方式召开。应参加表决的监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席王炯先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
一、通过《2019年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司 2019年 4月 24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-042）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2019年第一季度报告全文》。
二、通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为，公司本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，监事会同意公司此次会计政策变
更。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司 2019年 4月 24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司监事会
二0一九年四月二十三日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-125克明面业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2018年10月15日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2018年10月9日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集，董事陈晖女士主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人，其中，非独立董事陈克忠先生因出差在外无法出席本次会议，书面委托非独立董事陈晖女士出席本次会议。
公司全部监事和部分高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2018年三季度报告全文及正文的议案》
内容：《克明面业股份有限公司2018年第三季度报告全文》、《克明面业股份有限公司 2018年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（ http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》
内容：具体内容详见2018年10月16日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对全资子公司提供担保额度的公告》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于提请召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》
内容：公司拟定于2018年11月5日召开公司2018年第七次临时股东大会，审议《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2018-03027鼎捷软件股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东和股东代表：
本人作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，在 2017年任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，严格审核公司提交给董事会的相关事项，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2017年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司进行董事会换届选举，在本人 1-4月任职期间，公司共召开 1次董事会，本人实际出席 1次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年本人任职期间公司董事会审议的各项议案及其它事项均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2017年度，在本人 1-4月任职期间，公司共召开 1次股东大会，本人实际出席 1次，本人均认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关决议建言献策，全面发挥独立董事的积极作用。
二、发表独立意见情况
资金和公司对外担保的独立意见；（2）关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见；（3）关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；（4）关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（5）关于确认公司 2016年度日常关联交易及 2017年度日常关联交易的独立意见；（6）关于确认 2016年度坏账核销的独立意见；（7）关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构之独立意见；（8）关于公司董事会换届选举的独立意见；（9）关于公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见；（10）关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
四、专门委员会运行情况
2017年本人任职期间，本人作为董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员，严格按照监管要求和《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司发展的重大投融资方案，资本运作等相关事项、董事及高级管理人员的提名等事项进行审议并提出建议，切实履行战略委员会委员、提名委员会的职能。
五、培训和学习情况
2017年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2017年度履行职责情况汇报。谢谢！
独立董事 x徐凤兰
二零一八年三月二十七日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-001东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于使用闲置资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次临时会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司2017年度闲置自有资金委托理财计划的议案》及《公司2017年度闲置募集资金委托理财计划的议案》，同意2017年度公司及其子公司使用闲置自有资金不超过人民币110,000万元，使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元适时购买保本型理财产品。为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本理财产品，向非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议，并授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，具体内容详见2017年1月24日及2017年2月9日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
一、“蕴通财富•日增利S款”理财产品申购及赎回明细
1、公司于2017年12月1日-2017年12月31日期间赎回自有资金购买保本型理财产品“蕴通财富•日增利S款”明细如下表格：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||赎回日期||赎回金额（元）|
|1||12月27日||50,000,000||

2、公司于2017年12月1日-2017年12月31日期间赎回募集资金购买保本型理财产品“蕴通财富•日增利S款”明细如下表格：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||赎回日期||赎回金额（元）|
|1||12月28日||169,000,000||

截至2017年12月31日，公司使用自有资金及募集资金申购的“蕴通财富•日
增利S款”理财产品未赎回金额为0元。
3、公司子公司于2017年12月1日-2017年12月31日期间未使用自有资金及募集资金购买保本型理财产品“蕴通财富•日增利S款”。
截至2017年12月31日，公司子公司使用自有资金及募集资金申购的“蕴通财富•日增利S款”理财产品未赎回金额为0元。
三、风险提示
1、市场风险：如果在理财期内，市场利率波动，该理财计划的收益率跟随市场利率而波动。本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化，投资组合的收益率受市场多种要素影响，投资者应对此有充分的认识。
2、流动性风险：若本理财计划发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3、政策风险：本理财计划项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响本理财计划预期收益，并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。
4、信用风险：本理财计划投资范围包括企业债等信用产品，可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况，由此可能影响本理财计划预期收益的实现。
5、不成立风险：若本理财计划募集金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动，经交通银行合理判断难以按照本协议预定向投资者提供本理财产品，交通银行有权宣布本理财计划不成立。
6、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财计划协议所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
进而影响理财计划的收益。
8、在最不利情况下，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失，可能无法实现按银行公布的本产品相应档次预期年化收益率计算的收益，甚至理财收益率为0%，投资者未获得任何收益。
四、风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。
五、对公司经营的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金及闲置资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
六、公告日前十二个月购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用自有资金购买定制理财产品情况，具体详见
如下表格：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率（%）|是否到期|
|1|招商银行崇文门支行|保本浮动收益型|10,000|2017年2月14日|2017年7月12日|4.10%|是|
|2|江苏银行北京德胜门支行|保本浮动收益型|8000|2017年2月15日|2017年5月24日|4.00%|是|
|3|招商银行北京崇文门支行|保本浮动收益型|20,000|2017年7月10日|2017年10月10日|4.80%|是|
|4|招商银行北京崇文门支行|保本浮动收益型|15,000|2017年10月17日|2017年12月19日|4.58%|是|

公司本次公告日前十二个月使用募集资金购买定制理财产品情况，具体详见如下表格：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率（%）|是否到期|
|1|招商银行崇文门支行|保本浮动收益型|3,100|2017年2月14日|2017年7月12日|4.10%|是|
|2|交通银行北京东单支行|保本浮动收益型|13,000|2017年2月20日|2017年5月23日|4.10%|是|

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
七、其他说明事项
根据公司及公司子公司与交通银行签订的《交通银行“蕴通财富•日增利S
款”集合理财计划协议》，不超过公司董事会决议授权范围内的认购金额，公司可在起始日与到期日之间的每个开放日开放时间随时申购和赎回,为保证广大投
资者便捷、直观的了解和监督公司本理财产品的进展及收益情况，保障投资者权
益，公司将每月定期公告公司“蕴通财富•日增利S款”理财产品的申购、赎回及相关收益的具体内容。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月三日
关于职工代表监事选举结果的公告（ls2018-A27）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2018-A27创元科技股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定：监事会的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司第八届监事会任期已经届满。2018年 10月 19日，公司监事会收到《公司工会第五次职工大会决议》，选举韦颖博女士为公司第九届职工代表监事（职工代表监事简历后附）。
特此公告。
创元科技股份有限公司
监 事 会
关于职工代表监事选举结果的公告（ls2018-A27）
职工代表监事简历：
韦颖博，女， 1985年 10年 15日生，硕士研究生。曾任创元科技财务部科员，部长助理，现任创元科技综合管理部副部长。
韦颖博女士未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-316深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年12月5日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议了《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授
信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司拟向平安银|
|行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 3,000万元的综合授信额度，授|
|信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以|
|合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为
2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：杭州万鸿供应链管理有限公司（以下简称“杭州万鸿供应链”）注册地点：浙江省杭州市拱墅区祥园路28号1幢411室
法定代表人：符浩程
成立时间：2014年12月22日
经营范围：供应链管理；预包装食品、初级食用农产品（除药品）、日用百货、五金电器、第二类医疗器械的销售（含网上销售）；仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
杭州万鸿供应链目前注册资本为人民币2,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，杭州万鸿供应链的总资产为13,835.20万元，净资产为2,857.74万元，总负债为10,977.46万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为79.34%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,869,590万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十一次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,834,671.47万元（或等值外币），
系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
516.41%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-051恒信东方文化股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事和晶女士递交的辞职报告。和晶女士由于个人原因，申请辞去其所担任的公司董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，和晶女士将不在公司担任任何职务。
和晶女士的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快补选新任董事。
截至本公告披露日，和晶女士未持有公司股份。
公司对和晶女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年六月十二日