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证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-064江苏南大光电材料股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月10日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第七届监事会第二次会议通知，并于2017年08月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席贾叙东先生主持。
二、会议审议情况
1、审议通过了《江苏南大光电材料股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》；
《江苏南大光电材料股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司2017年半年度报告及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2017年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
江苏南大光电材料股份有限公司监事会
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-034上海康耐特光学股份有限公司
关于 2015年第一季度报告全文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 24日在指定媒体上刊登了《2015年第一季度报告全文》。由于工作人员疏忽，公司 2015年第一季度报告全文第 5页“三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”的“报告期末股东总数”内容出现错误，原为：
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数|111,469|

现更正为：
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|
|报告期末股东总数|11,469|

公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作，提高信息披露质量。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
浙江星韵律师事务所
关于浙富控股集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
星韵律证字（2014）第 005号致：浙富控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称“本所”）受浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”或“公司”）的委托，委派律师（以下简称“本所律师”）出席2014年5月21日上午召开的浙富控股2014年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），对会议现场进行律师见证，并出具本法律意见书。
律师声明事项：
1．本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及浙富控股提供的有关资料发表法律意见。
2．浙富控股已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，浙富控股已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
3．本所律师按照《股东大会规则》的要求，对浙富控股提供的本次股东大会召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。
4．本法律意见书不对本次股东大会所审议的议案内容以及该议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
5．本法律意见书仅用于浙富控股2014年第二次临时股东大会见证之目的。
本所律师同意将本法律意见书作为浙富控股2014年第二次临时股东大会的必备
公告文件，随同其它文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1．本次股东大会的召集
根据本所律师的审查，浙富控股第三届董事会第九次会议决定召开本次股东大会。公司董事会于 2014年 5月 6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙富控股集团股份有限公司关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。上述《股东大会通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、审议事项等内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司的联系地址和联系人等事项。
2．本次股东大会的召开
根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议于2014年5月21日上午10：00在浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼会议室如期召开，由公司副董事长余永清先生主持。
会议的时间、地点和内容等事项与《股东大会通知》披露的内容一致。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格
1．关于召集人
根据本所律师的审查，本次股东大会由公司董事会召集。
2．关于出席人员
根据本所律师的审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的股份数共计 445,205,334股，占公司股份总数的 31.21%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员等有关人
员和本所律师出席了会议。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决方式
根据本所律师的审查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的《股东大会通知》中列明,本次股东大会实际审议的事项与《股东大会通知》所列明的事项相符,不存在修改原有会议议程以及提出新议案、对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决的情形。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就相关事项以记名投票方式进行了表决，公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场公布表决结果。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会对下列议案进行表决：
1．《关于提名王磊先生为董事候选人的议案》
该议案的表决结果为：同意票 445,205,334股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
2．《关于提名葛茂亮先生为董事候选人的议案》
该议案的表决结果为：同意票 445,205,334股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3．《关于提名谢峰先生为独立董事候选人的议案》；
该议案的表决结果为：同意票 445,205,334股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
4．《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意票 445,205,334股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0 %。
5．《关于制定<公司对外投资经营管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意票 445,205,334股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
上述议案1-3项采用累积投票制表决，对每位候选人作为单独议案进行了表决。议案4为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。议案5为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，浙富控股2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页为《浙江星韵律师事务所关于浙富控股集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本《法律意见书》正本肆份，无副本。
本《法律意见书》签署日期：2014年 5月 21日
浙江星韵律师事务所（盖章）
负责人：吴清旺
经办律师： 吴清旺
经办律师： 郝雪涛
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|杭州先锋电子技术股份有限公司|
|购买理财产品管理办法|
|第一章 总 则|
|第一条 为规范杭州市先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)购买理|
|财产品行为,提高资金使用效率和效益,防范理财风险,维护公司及股|
|东利益,依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、|
|行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情|
|况,特制定本办法。|
|第二章 理财产品操作规范|
|第二条 公司购买理财产品业务应遵循的原则:|

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|(一) 合法合规原则。公司购买理财产品,应严格遵守有关法律法规,加强全过程|
|的管理和监督。|

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|(二) 确保经营资金需求的原则。公司用于理财的资金应为暂时闲置性资金,不得|
|因理财影响生产经营资金需求。|
|(三) 风险控制原则。公司购买理财产品的品种,原则上限定在银行或金融机构发|
|行的保本型理财产品,包括保证收益型和保本浮动收益型。公司不得购买银|
|行或金融机构代理的理财产品,不得购买任何与利率、汇率、证券等挂钩的|
|结构性理财产品。|
|(四) 流动性原则。公司购买的理财产品期限原则上不超过一年,理财产品的预期|
|收益率应高于同期银行存款利率。|

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|第三条 财务部应根据年度资金预算,在保证正常生产经营和投资活动所需资金|
|的前提下,合理确定公司与购买理财产品相匹配的闲置资金,提出理财|
|额度并制定理财计划,经总经理签字确认后报董事会批准。|
|第四条 董秘办、财务部要加强对银行理财产品的研究,比对发行银行或发行机|
|构和产品的保本期限、保本条件和预期收益情况,根据资金情况,适时提|
|出购买计划和申请。|
|第五条 董事会授权额度根据《公司法》、《公司章程》等相关法规条例，如达|
|到相应标准，需经股东大会审议并对董事会进行授权。|
|第六条 在董事会授权额度范围内,由财务部提出购买申请,经财务总监审核,总|
|经理审批,报董事长批准。申报批准后按公司资金支付审批程序执行。|
|第七条 超出董事会授权额度的理财产品业务需重新经董事会批准。|
|第三章 风险控制及责任追究|
|第七条 公司审计部具体负责对理财业务进行日常监管，负责审查理财业务的审|
|批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时|
|进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，核实结果应及时向公司董|
|事长及审计委员会汇报。审计部如发现合作交易方不遵守合同的约定或|
|理财收益达不到既定水平或其他不利因素的，应提请公司及时中止理财|
|业务或到期不再续期。|
|第八条 公司董事长指派专人跟踪购买理财产品的情况、进展及投资安全状况，|
|出现异常情况时应当要求其及时报告，以便公司采取有效措施回收资金|
|避免或减少损失。|
|第九条 独立董事有权对投资理财产品情况进行检查,对提交董事会审议的投资|
|理财产品事项发表独立意见。|
|第十条 公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。|

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|第十一条 公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前，不得|
|泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理|
|财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。|
|第五章 其他|
|第十二条 本办法适用于公司及公司全资、控股子公司。|
|第十三条 公司财务部依照本办法管理公司全资、控股子公司购买理财产品事宜|
|第十四条 本办法未尽事宜按国家法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规|
|定执行。本办法与有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的|
|有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》|
|的规定为准。|
|第十五条 本办法自公司董事会批准之日起生效并实施。|

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 2017/7/27
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-109青岛特锐德电气股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2.预计的业绩：□亏损 ■同向上升
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||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||（2016年1月1日-2016年9月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0%～20%||盈利：11,293.88万元||
|||盈利：11,293.88万元～13,552.66万元||||

其中，2016年7月1日—2016年9月30日的业绩变动情况如下：
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||||2016年第三季度|||
||项 目||||上年同期|
||||（2016年7月1日—2016年9月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0%～25%||盈利：2,780.36万元||
|||盈利：2,780.36万元～3,475.45万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极发挥公司产品技术优势及市场优势，认真落实2016年度经营计划，继续加强产品创新和商业模式创新。在传统制造业务板块方面，公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势，加强“110kV城市中心模块化智能变电站”的推广，加强太阳能光伏领域的融资租赁销售业务的拓展，使户外箱式电力设备为
主的传统制造业务得到持续稳定增长；同时，公司去年资产重组收购的全资子公司
川开电气有限公司生产运营良好，前三季度实现收入约6.3亿元，进一步提升了公司
的市场拓展及盈利能力，促进公司在传统制造业务板块营业总收入、净利润的增长。
此外，报告期内公司继续加大、加强电动汽车充电业务的投资运营、市场布局，由于该业务尚处于开拓投入期，相关的基础建设、技术、研发及人才等投入较大，运营费用高，盈利能力短期内尚未释放。因此，报告期内公司充电运营业务的相关费用大幅增长，从而影响了公司整体净利润的增长速度。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、经初步测算，公司2016年前三季度非经常性损益为1000万元左右。
3、公司2016年前三季度业绩具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，实际数据以2016年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2016年 10月13日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-026维尔利环保科技集团股份有限公司
2019第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长幅度：40%-70%|盈利：4751.26万元|
||盈利情况：6651.70万元-8077.00万元||

二、业绩预告预审计情况
2019年第一季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.由于公司及子公司2018年新签工程订单、销售订单大幅增加，部分订单达到收入确认节点，公司预计 2019年第一季度结算的收入较去年增长，相应的一季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长40%-70%。
2.预计非经常性损益对公司净利润的影响约为 50万元到 200万元，主要为政府部门补贴。
四、其他相关说明
2.2019年第一季度业绩的具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-059通鼎互联信息股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2018年 5月 4日在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于2018年4月23日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开以及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长颜永庆先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于盛建勤等 4名交易对方不再履行浙江微能科技有限公司 2018年业绩承诺的提案》。本提案需提交公司股东大会审议。
公司于2018年4月23日与湖州勤峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“勤峰投资”）签订《股权转让协议》，向其转让本公司持有的浙江微能科技有限公司（以下简称“微能科技”）51%股权，经交易双方协商确定本次交易的对价为人民币19,870.00万元。本次交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2016年10月17日公司披露的《关于以现金收购浙江微能科技有限公司51%股权的公告》、2017年4月8日公司披露的《2016年年度报告》和《通鼎互联信息股份有限公司专项审核报告》及2017年7月3日公司披露的《关于深圳证券交易所
2016年年报问询函回复的公告》，对涉及微能科技51%股权的转让价格支付、交易对方的盈利承诺情况等条款进行了披露。盛建勤等4名交易对象承诺，在利润承诺期间（2016年、2017年、2018年）微能科技实现的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润数分别不低于：2,700.00、3,900.00、4,900.00万元。
截至本次交易，盛建勤等4名交易对象已完成2016年、2017年年度业绩承诺并经负责公司年度审计工作的会计师事务所审计并出具关于利润承诺的专项审
核报告（天衡专字[2017]00405号、天衡专字[2018]00484号）。2018年4月23
日，公司第四届董事第十次会议审议并通过了《关于出售控股子公司股权的的提案》，公司向勤峰投资转让公司持有的微能科技51%股权，根据交易各方签署的《股权转让协议》，本次交易资产交割完成且勤峰投资支付完毕本次交易的全部转让价款后，原《购买资产（股权转让）协议》中2018年微能科技的业绩承诺将不再履行。经董事会审议，同意盛建勤等4名交易对方在本次交易完成后，不再履行关于微能科技2018年业绩的承诺。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-031北讯集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。
近日，公司新增两笔对外担保事项。
二、被担保人基本情况
1、北讯电信股份有限公司
公司名称：北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）
法定代表人：陈岩
注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层
注册资本：240,000万元
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人北讯电信为公司的全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息
截至2017年06月30日，北讯电信合并总资产381,228.25万元，总负债262,514.64万元，营业收入88,769.86万元，净利润27,073.48万元。（以上数据已经审计）
2、广东北讯电信有限公司
公司名称：广东北讯电信有限公司（以下简称“广东北讯”）
法定代表人：陈岩
注册地址：广州市番禺区东艺路139号14栋（A-14）201房
注册资本：伍亿元整
经营范围：电信、广播电视和卫星传输服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
被担保人广东北讯为公司的全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息
截至2017年06月30日，广东北讯总资产71,009.26万元，总负债60,409.32万元，营业收入12,515.83万元，净利润3,626.85万元。（以上数据已经审计)
三、担保合同主要内容
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|序号|担保人|被担保人（债务人或承租人）|担保权人（债权人）|担保合同主要内容|担保金额（元）|

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|1|北 讯集 团股 份有 限公司|北讯电信股份有限公司|江 苏 银行 股 份有 限 公司 北 京分 行 营业部|1、保证方式为最高额连带责任保证。2、保证人在最高额保证合同项下担保的范围为债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。3、保证期间为自最高额保证合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。|100,000,000.00|
|2|北 讯集 团股 份有 限公司|北讯电信股份有限公司、广东北讯电信有限公司|广 发 融资 租 赁（ 广东 ） 有限公司|1、保证方式为连带责任保证。2、保证合同的担保范围包括承租人在主合同项下应向债权人支付的租金、租前息（如有）、手续费（如有）、保证金、违约金、提前终止赔偿金、损害赔偿金、租赁物留购名义货价、保险费用；债权人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、保全费用、差旅费、因清收而发生的其他费用及租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）；主合同约定的其他应付款项；因承租人违约而给债权人造成的损失。3、保证期间为自保证合同生效之日|100,000,000.00|

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|起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。如主合同约定承租人分期清偿债务的，则最后一笔债务到期日为主合同项下债务履行期限届满之日。|

四、董事会意见
1、上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保额度范围内，审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他有关监管法规的要求。
2、担保原因：为公司上述全资下属公司更好地生产经营提供支持。
3、被担保人偿还能力评估：公司上述全资下属公司资产状况较好，无不良贷款记录；
公司持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。
4、本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币7,541,343,882.36元(含上述担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的127.93%，占公司2017年上半年度经审计总资产的76.59%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、2018年第一次临时股东大会决议；
3、最高额保证合同（合同编号：322018CF017-001BZ）；
4、保证合同（合同编号： GFBC0010201805002-1）。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月八日
国金证券股份有限公司
关于江苏常铝铝业股份有限公司
使用暂时闲置募集资金购买理财产品之核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本独立财务顾问”）作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法规及公司制度的相关规定，对常铝股份拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品进行了核查，具体如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股，合计共发行 23,248,104股，每股面值 1元，每股发行价 14.51元，募集资金总额为人民币 337,329,989.04元，上述股份已于 2015年 6月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于2015年6月18日在深圳证券交易所上市。
公司本次募集配套资金总额为337,329,989.04元，扣除本次发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币321,438,075.95元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第114306号《验资报告》。本次募集配套资金主要用于支付重组的中介费用等并购整合费用；对上海朗脉洁净技术股份有限公司增资以满足其项目建设及运营的资金需求；归还上市公司部分长期负债等。
常州朗脉本次配套融资的募集资金投资项目目前正在进行采购机器设备及
项目所需的原材料等，公司将根据项目实际进度陆续投入募集资金。鉴于募集资金投资项目现有进度安排，公司预计募集资金专户尚存有不超过 13,000万元暂时闲置资金。
二、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
2015年6月19日，经公司第四届董事会第二十六次会议审议，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过13,000万元投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品。
2016年 4月 23日、2017年 4月 13日，公司披露了孙公司常州朗脉洁净技术有限公司（以下简称“常州朗脉”）购买理财产品的进展公告（公告编号：2016-014、2017-012）。
三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过 13,000万元投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的银行理财产品。决议有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
四、公司决策所履行的程序
上述《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司董事会、监事会会议审议通过。公司独立董事已发表了意见，同意公司上述使用暂时闲置募集资金购买理财产品的方案。
五、核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
2、本次拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
基于以上意见，本独立财务顾问对常铝股份本次拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品之核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
张涵 魏娜
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码:002442 股票简称:龙星化工 公告编号: 2015-049
龙星化工股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划股权激励事项。鉴于该事项存在不确定性,为保证信息公平披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动，经公司申请,本公司股票（股票简称：龙星化工证券代码：002442）自 2015年 7月 8日（星期三）开市起停牌。
公司将尽快就有关事项和方案进行论证和决策,并于股票停牌之日
起 5个交易日内(含停牌当日)公告相关进展情况。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙星化工股份有限公司二〇一五年七月七日
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－028新光圆成股份有限公司
关于公司及全资子公司重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“新光圆成”）及全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司于近期收到了浙江省金华市中级人民法院及深圳市中级人民法院传票、民事起诉状等相关涉案材料。现将诉讼材料的相关情况披露如下：
一、本次重大诉讼事项及案件的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|原告|被告|诉讼金额|受理法院|受理时间|案件简述|诉讼请求|
|1|中国光大银行股份有限公司宁波分行|浙江新光建材装饰城开发有限公司、新光集团及其他被告|61238.94万元|浙江省金华市中级人民法院|2019年3月28日|浙江新光建材装饰城开发有限公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行金融借款 6 亿元人民币，逾期未能归还，以致成诉。|1、浙江新光建材装饰城开发有限公司归还借款本金、利息及律师费；2、对浙江新光建材装饰城开发有限公司抵押给原告的东阳市吴宁街道南街 51 号 348 套房产享有优先受偿权；3、新光控股集团有限公司及其他被告对上述债务承担连带担保责任；4、诉讼费用由被告承担。|
|2|洪某|新 光 集团、新光圆成及其他被告|16223.01万元|深圳市中级人民法院|2019年3月28日|新光集团向洪某借款 15000 万元，逾期未能归还，以致成诉。|1、新光集团偿还借款本金人民币 15000万元及还清之日止的利息；2、新光圆成及其他被告对上述借款本息承担连带清偿责任；3、诉讼费由被告承担。|

注：“新光集团”指新光控股集团有限公司
二、判决或裁决情况
上述案件已被法院受理，尚未开庭审理。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。公司连续十二个月未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额为 6818.89万元。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因相关诉讼事项尚未判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响情况。公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-039广东正业科技股份有限公司
关于延期披露 2017年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 4月 19日（星期四）披露 2017年度报告，因在年度报告编制过程中，公司的审计机构对2017年度报告相关事项的核算方式存在不同的理解，预计会对公司2017年度损益产生一定的影响。为保证公司 2017年度报告的编制质量，确保数据的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司 2017年度报告披露时间延期至 2018年 4月23日（星期一）。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年04月19日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-051江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东、实际控制人王建新先生通知：
2015年7月7日，王建新先生将其持有的公司无限售流通股350,115股质押给中信证券股份有限公司，上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押期限自2015年7月7日起至王建新先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，王建新先生持有公司股份36,007,200股，占公司股本总数的24.79%。王建新先生本次质押股份数量为350,115股，占其持有公司股份数量的0.97%，占公司股本总数的0.24%；累计质押股份数量为1,200,000股，占其持有公司股份数量的3.33%，占公司股本总数的0.83%。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2014-046山西仟源制药股份有限公司
关于子公司杭州澳医保灵药业有限公司
获得新版GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源制药股份有限公司之子公司杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“子公司”）日前收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,相关信息如下：企业名称：杭州澳医保灵药业有限公司
地 址：杭州经济技术开发区23号大街668号
认证范围：片剂、胶囊剂
证书编号：ZJ20140059
证书有效期：自2014年08月15日至2019年08月14日
子公司获得新版《药品GMP证书》之后，有利于提高产品质量和生产管理能力，满足市场需求。
特此公告
山西仟源制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十一日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-073深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于子公司完成增资及工商变更登记事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月3日收到贵州瑞源包装有限责任公司（以下简称“贵州瑞源”）关于完成工商变更登记的通知，现将有关内容公告如下：
一、增资事项前期公告情况
公司全资子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司（以下简称“贵州劲嘉”）与贵州盐业（集团）有限责任公司、贵州盐业（集团）遵义有限责任公司、贵州盐业（集团）安顺有限责任公司、贵州盐业（集团）黔南有限责任公司、贵州盐业（集团）黔东南有限责任公司、贵州盐业（集团）铜仁有限责任公司、贵州盐业（集团）毕节有限责任公司、贵州盐业（集团）六盘水有限责任公司、贵州盐业（集团）黔西南有限责任公司（以下合称“贵州盐业集团”）、贵州瑞源包装有限责任公司，于2014年12月22日签署了《贵州劲嘉新型包装材料有限公司对贵州瑞源包装有限责任公司的增资协议书》，贵州盐业集团同意贵州劲嘉以现金方式向贵州瑞源增资人民币5,250万元（其中1,089.24万元用于认缴本次新增实缴注册资本，其余4,160.76万元计入贵州瑞源的资本公积），增资完成后贵州瑞源的注册资本增至1,815.4万元，贵州劲嘉持有贵州瑞源60%股权。
具体内容请详见2014年12月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向贵州瑞源包装有限责任公司增资入股的公告》。
二、增资事项完成情况
2015年9月9日，所涉增资款项已全部支付完毕；2015年11月3日，公司接到贵州瑞源的通知，贵州瑞源取得贵阳市工商行政管理局贵阳国家经济技术开
关于子公司完成增资及工商变更登记事项的公告 第 1页共 3页
发区分局颁发的《营业执照》，完成工商变更登记。
主要工商变更登记事项如下表所示:
||||
|-|-|-|
|事项|变更前|变更后|
|法定代表人|刘仰瑞|毛怀林|
|注册资本|726．16万元|1,815.4万元|
|经营范围|复合膜包装袋委托生产、销售，激光全息防伪图像制品的开发、销售，化工及轻工产品销售(专项管理的除外)，设备租赁，技术培训。批零兼营有色金属，五金交电，二、三类机电产品；自有房屋租赁，物业管理、停车服务。|法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(复合膜包装袋生产、销售：镀铝膜生产、销售；销售：食品包装袋、药品包装袋；酒盒包装；化工原材料及轻工产品销售；油墨销售；房屋租赁；物业管理；餐饮、酒店、娱乐服务；洗车服务；停车服务；洗浴服务业。)|
|投资人名称|贵州盐业（集团）有限责任公司贵州盐业（集团）遵义有限责任公司贵州盐业（集团）安顺有限责任公司贵州盐业（集团）黔南有限责任公司贵州盐业（集团）黔东南有限责任公司贵州盐业（集团）铜仁有限责任公司贵州盐业（集团）六盘水有限责任公司贵州盐业（集团）毕节有限责任公司贵州盐业（集团）黔西南有限责任公司|贵州盐业（集团）有限责任公司贵州盐业（集团）遵义有限责任公司贵州盐业（集团）安顺有限责任公司贵州盐业（集团）黔南有限责任公司贵州盐业（集团）黔东南有限责任公司贵州盐业（集团）铜仁有限责任公司贵州盐业（集团）六盘水有限责任公司贵州盐业（集团）毕节有限责任公司贵州盐业（集团）黔西南有限责任公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司|

除上述变更外，贵州瑞源对董事、监事、高级管理人员和《公司章程》的变更情况在贵阳市工商行政管理局贵阳国家经济技术开发区分局进行了备案登记。
三、本次完成股权收购对公司的影响
2015年9月10日，贵州瑞源股东会审议通过修改章程、工商变更等相关事
关于子公司完成增资及工商变更登记事项的公告 第 2页共 3页
项，公司控制贵州瑞源的条件已成就，公司于2015年9月1日起合并贵州瑞源的财务报表。同时，贵州劲嘉、贵州瑞源分别持有贵州劲瑞新型包装材料有限公司（以下简称“贵州劲瑞”）50%的股权，因此，公司控制贵州劲瑞的条件已成就，公司于2015年9月1日起合并贵州劲瑞的财务报表。
增资贵州瑞源事项的顺利完成，使得公司在贵州省食品、消费品等软包装领域的竞争力进一步加强，有利于进一步提高公司的行业地位及核心竞争力，符合“继续做大做好烟标主业、强力推进产品产业转型”的发展战略，有利于公司更好地实施全国范围内的战略布局，预计对公司未来的经营业绩有积极影响。
四、备查文件
贵阳市工商行政管理局贵阳国家经济技术开发区分局颁发的《营业执照》。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月四日
关于子公司完成增资及工商变更登记事项的公告 第 3页共 3页
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2014-016
华仁药业股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月21日，华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了公司《2014年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告》将于2014年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-045南京聚隆科技股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为进一步强化公司规范治理，提高公司运营效率和管理水平，现结合公司实际情况，对公司现有的组织架构进行调整：新增设投资部；原信息提升部归入战略发展中心。
调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
2019年7月25日
附件：
南京聚隆科技股份有限公司
组织架构图
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－074北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司全资子公司佳利电子为其控股子公司杭州凯立
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了更好的贯彻北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）的经营战略，发挥集团公司优势，支持公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）的顺利发展，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司全资子公司佳利电子为其控股子公司杭州凯立申请银行授信提供担保的议案》，同意佳利电子在不影响正常生产经营的情况下，根据其控股子公司杭州凯立通信有限公司（以下简称“杭州凯立”）的经营需要，为杭州凯立向中国农业银行杭州解放路支行申请的不超过人民币 3,000万元用于流动资金贷款的授信额度提供担保，以支持其业务的经营发展。担保期限自杭州凯立与中国农业银行杭州解放路支行签订“综合授信合同”之日起计算1年。并授权公司董事长周儒欣先生代表公司办理并签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
本次担保3,000万元，占公司2017年经审计净资产的0.691%，在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。
本次担保的相关协议尚未签署。
一、被担保公司基本情况
1、公司名称：杭州凯立通信有限公司
2、注册地址：杭州市江干区清泰小区31幢617室
3、法定代表人：尤源
5、成立日期：2003年09月02日
6、主营业务：批发、零售：通信及相关产品（除无线），机电设备（除专控），建筑材料，文化用品，针、纺织品，日用百货，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）；服务：企业管理咨询，计算机技术咨询，计算机系统集成，计算机软、硬件开发，手机维修；生产：通信及相关产品（生产场地另设）；货物及技术进出口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营），其他无须报经审批的一切合法项目。
7、股权结构：
北京北斗星通导航技术股份有限公司
100%
嘉兴佳利电子有限公司 陶祖南
51% 49%
杭州凯立通信有限公司
8、经营情况：
截至2017年12月31日，杭州凯立资产总额9,060.77万元，负债总额2,809.41万元，净资产6,251.36万元。2017年，杭州凯立实现营业收入10,776.57万元，实现净利润2,563.38万元（以上2017年数据经审计）。
截至2018年03月31日，杭州凯立资产总额8,623.97万元，负债总额2,007.80万元，净资产6,616.17万元。2018年1月--3月，杭州凯立实现营业收入 2,260.94万元，实现净利润352.39万元（以上2018年数据未经审计）。
二、担保的主要内容
佳利电子为控股子公司杭州凯立向中国农业银行杭州解放路支行申请人民币3,000万元银行授信额度提供100%保证担保;
杭州凯立的股东陶祖南先生按照股权比例向佳利电子提供连带责任保证形式的反担保；
担保期限自杭州凯立与中国农业银行杭州解放路支行签订“综合授信合同”
之日起计算1年；
授信用途主要用于流动资金贷款。
相关的担保及反担保协议尚未签署。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经审批的对外担保总额为人民币75,700万元（含本次会议的担保额度13,000万元），其中对合并范围内子公司提供保证担保金额为25,700万元，房产抵押担保金额为 50,000万元，占公司2017年度经审计净资产的17.45%。
实际担保发生额累计为44,158万元，占公司2017年度经审计净资产的10.18%。
公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
四、董事会意见
佳利电子在不影响正常生产经营的情况下为控股子公司杭州凯立提供金额不超过 3,000万元银行授信担保，并要求股东陶祖南先生按照股权比例向佳利电子提供连带责任保证形式的反担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120号）的规定，本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。董事会认为，公司在上述额度和期限内佳利电子为杭州凯立提供银行授信担保，不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响，董事会一致同意佳利电子为杭州凯立的银行授信提供担保,担保金额不超过3,000万元。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2018年7月27日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2015-019杭州先锋电子技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月29日、2015年6月30日、2015年7月31日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2018-112北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年11月30日收到公司董事王冉先生、陈晓荣女士，独立董事曲凯先生、黄天友的书面辞职报告。王冉先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事、第三届董事会战略委员会委员职务，仍在公司担任副总经理职务；陈晓荣女士鉴于个人原因申请辞去公司董事职务；曲凯先生因个人原因申请辞去独立董事、第三届董事提名委员会委员、第三届董事薪酬委员会委员职务；黄天友先生审计因个人原因申请辞去独立董事职务、第三届董事提名委员会委员职务、第三届董事审计委员会主任委员职务。
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|-|
|王冉先生、陈晓荣女士、曲凯先生、黄天友先生均未持有公司股票，上述人|
|员承诺于原定任期内至任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、深圳证券交|
|易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年|
|5月修订）关于董事减持公司股份的限制性规定。上述人员辞职申请将自公司股|
|东大会选举产生新任董事填补空缺后方能生效，在此期间，仍将按照相关法律、|
|法规以及规定继续履行相关职责。公司董事会对各位董事在任职期间为公司发展|
|所作出的贡献表示衷心感谢！|

2018年 12月 3日，公司第三届董事会 2018年第九次临时会议审议通过了《关于第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。同意公司股东青岛浩基资产管理有限公司提名刘勋先生、徐卓慧女士、朱金丽女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同意公司股东青岛浩
基资产管理有限公司提名孙玉亮先生、刘树艳女士（简历附后）为公司第三届董
事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就选举刘勋先生、徐卓慧女士、朱金丽女士为公司第三届董事会非独立董事，选举孙玉亮先生、刘树艳女士为公司第三届董事会独立董事的有关事项发表独立意见，该议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议通过。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
附件：
刘勋先生简历
刘勋先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。刘勋先生2007年6月至2013年8月任崂山区委办公室科员，2013年9月至2015年12月任崂山区委组织部编办电子政务中心副主任，2015年12月至今先后担任青岛全球财富中心开发建设有限公司金融一部投资经理、金融一部投资总监，2018年 2月至今任青岛浩基资产管理有限公司董事，2018年 1月至今任青岛汇隆中宸资产管理有限公司董事、总经理，2018年 2月至今任青岛汇隆华泽投资有限公司董事，山东林蔚房地产开发有限公司监事会主席，青岛灏智开发建设有限公司监事会主席，青岛睿达通投资咨询有限公司董事，青岛国鑫财富资产管理有限公司监事，青岛顺怡通投资咨询有限公司董事，青岛世誉达投资咨询有限公司董事，青岛瑞昌诚投资咨询有限公司董事，青岛崂山海港投资有限公司董事，青岛光控低碳新能股权投资有限公司董事，青岛兴瑞智新股权投资中心（有限合伙）委派代表。
刘勋先生未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司任职外，与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
徐卓慧女士简历
徐卓慧女士：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003年 9月至2017年12月，先后任青岛市崂山区审计局科员、经济责任审计办公室副主任、固定资产投资审计二科科长。2018年 1月至今，任青岛全球财富中心开发建设有限公司审计法务部总监、监事。
徐卓慧女士未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司实际控制人青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3条所规定的情形。
朱金丽女士简历
朱金丽女士：1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010年 7月至 2013年 9月，任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计项目经理。2013年 12月至 2015年 9月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计项目经理。2015年12月2018年3月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计项目经理。2018年 3月至今，任青岛全球财富中心开发建设有限公司会计。
朱金丽女士未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司实际控制人青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
孙玉亮先生简历
孙玉亮先生，男，1972年生，无永久境外居留权，南非纳塔尔大学法学硕士。2009年获得独立董事资格证书。历任青岛海师律师事务所律师，山东海晖律师事务所律师，山东清泰律师事务所高级合伙人。现任山东鲁能律师事务所律师，青岛清晨资本管理有限公司董事长、总经理。
截止本公告日，孙玉亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘树艳女士简历
刘树艳女士，女，1964年生，无永久境外居留权，上海财经大学工业经济
学硕士。2009年获得独立董事资格证书。2005年至今任青岛科技大学财务管理教授。
截止本公告日，刘树艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。