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鞍山重型矿山机器股份有限公司 更正公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2018—026鞍山重型矿山机器股份有限公司
2018年第一季度报告全文和正文更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日在指定媒体上披露了《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》。由于工作人员疏忽出现错误，现对《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》中“第二节公司基本情况”的“报告期末股东总数”内容进行更正，更正情况如下：
更正前：
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优||
|报告期末普通股股东总数|135,960,000||0|
|||先股股东总数（如有）||

更正后：
鞍山重型矿山机器股份有限公司 更正公告二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优||
|报告期末普通股股东总数|13,473||0|
|||先股股东总数（如有）||

除以上更正以外，《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》中的其他内容不变，本次更正对公司2018年第一季度财务状况、经营结果没有影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将加强对信息披露文件的编制和审核力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2018]C0039号
致：深圳市科陆电子科技股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席了贵公司召开的2018年第三次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2018年3月31日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《第六届董事会第三十八次（临时）会议决议的公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2018年3月31日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律
师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会分别于2018年3月31日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2018年 4月 16日（星期一）下午 14:30在深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
15：00至2018年4月16日15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司董事长饶陆华先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截至2018年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9名，代表贵公司有表决权股份 691,833,323股，占贵公司有表决权股份总数的49.1302%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 2名，代表贵公司有表决权股份 31,500股，占贵公司有表决权股份总数的0.0022%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关规定，本次股东大会采用中小投资者（除单独或合计持有贵公司5%以上股份的股东、贵公司董事、监事和高级管理人员外）单独计票。
本次股东大会具体议案及表决结果如下：
1.《关于对外转让债权的议案》
表决结果：同意 691,833,323股，占出席股东大会股东所持表决权股份的99.9954%；反对 31,500股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0.0046%；
弃权0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意826,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的96.3270%；反对 31,500股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的3.6730%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的0%。
2.《关于为子公司提供担保的议案》
本议案以特别决议通过。
表决结果：同意 691,833,323股，占出席股东大会股东所持表决权股份的99.9954%；反对 31,500股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0.0046%；
弃权0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意826,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的96.3270%；反对 31,500股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的3.6730%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的0%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2018年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
【此页为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文】
北京国枫（深圳）律师事务所经办律师：
负责人：金俊 殷长龙__________________
方啸中__________________
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2016-005
内蒙古平庄能源股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|204,387.82||255,449.24||-19.99%||
|营业利润|-39,426.95||6,978.89||-664.95%||
|利润总额|-39,875.43||6,730.83||-692.43%||
|归属于上市公司股东的净利润|-39,061.11||2,738.25||-1526.50%||
|基本每股收益（元）|-0.39||0.03||-1400.00%||
|加权平均净资产收益率|-8.70%||0.59%||-9.29%||
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总资产(万元)|568,288.52||563,133.74||0.92%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|431,300.08||467,177.62||-7.68%||
|股本|101,430.63||101,430.63||0||
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.25||4.61||-7.81%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益下降的主要原因为煤炭销量和煤炭售价较同期均有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责
人（会计主管人员）签字并盖章的合并资产负债表和合并利润表。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－004
紫光股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2019年 3月 6日收到公司董事曾学忠先生的书面辞职报告，曾学忠先生因个人原因申请辞去公司董事和董事会下设审计委员会委员职务。曾学忠先生的辞职不会导致公司第七届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曾学忠先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，曾学忠先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对曾学忠先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
2019年 3月 8日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2014-020
恒信移动商务股份有限公司
关于参加 2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会河北监管局《关于举办河北辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日活动的通知》的安排，公司将于 2014年 6月 5日（星期四）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者网上集体接待日活动。
届时公司董事会秘书段赵东先生以及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就2013年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通。
本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可登陆河北上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与本次活动。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
北京东方中科集成科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（张树帆）
本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席2017年度的董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张树帆|4|0|4|0|0|否|

2、提出异议情况
本人对2017年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形。均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2017年8月29日第三届董事会第十三次会议发表了关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见、关于公司
2017年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见，对以上议案均表示同意。
2017年11月24日第三届董事会第十五次会议发表了关于追加对
控股子公司财务资助的独立意见、关于变更募集资金专户的独立意见，对以上议案均表示同意。
2017年12月26日第三届董事会第十六次会议发表了关于更换会
计师事务所的独立意见，对此表示同意。
三、对公司现场调查及办公的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营和财务状况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
知识，对公司的经营数据、内部控制工作、审计工作等及时了解并提出建议，得到公司的采纳。具体工作情况如下：
1、董事会审计委员会
2017年度，作为董事会审计委员会主任委员，参加审计委员会3次，主要审议了公司内部审计部门提交的内审财务报告，对内部审计部门的工作进行监督和指导，并审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。在2017年年报编制和审计工作过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作的时间安排，对公司的财务报表进行了审计并形成了内部审计书面报告。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深。
4、对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、本人其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人张树帆2017年度履行职责情况汇报。
（本页无正文，为《北京东方中科集成科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告》签字页）
独立董事：张树帆2018年4月13日
股票代码：300237 股票简称：美晨科技 公告编号：2017-140
证券代码：112558 证券简称:17美晨01
山东美晨科技股份有限公司
关于提前收回委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2477号）批准，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）本次非公开发行人民币普通股（A股）155,545,076股，每股发行价格5.22元，募集资金总额为811,945,296.72元，扣除各项发行费用8,000,000.00元后，募集资金净额为803,945,296.72元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年11月19日出具了《验资报告》（大信验字[2015]第28-00009号）。
根据公司《非公开发行A股股票预案》等相关文件，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，用以深化与拓展园林绿化业务，有效地满足公司未来2-3年业务发展的需要，为保障公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）园林绿化业务的稳步发展，美晨科技经第三届董事会第十一次会议、2015年第八次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司以本次非公开发行募集资金人民币40,000万元向赛石园林提供委托贷款，期限为2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6%。具体内容详见公司于2015年12月08日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告（公告编号：2015-155）。
万元，委托贷款利息已经在各计息月份如期收回，具体内容详见公司于2017年03月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告（公告编号：2017-026）；2017年11月23日赛石园林已申请提前偿还此笔贷款中剩余的8,000万元，委托贷款利息已经在各计息月份如期收回。
2016年01月15日美晨科技委托浦发银行股份有限公司向赛石园林发放委托
贷款17,000万元；2017年11月23日赛石园林已申请提前偿还此笔贷款中的7,000
万元，委托贷款利息已经在各计息月份如期收回。
截至目前，公司向全资子公司赛石园林发放委托贷款余额为30,000万元，向全资孙公司杭州园林工程有限公司发放委托贷款余额为41,200万元，以自有资金向全资子公司山东美晨先进高分子材料科技有限公司发放委托贷款余额为20,000万元，委托贷款均未出现逾期情况。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-037武汉金运激光股份有限公司
关于第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年4月12日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2016年4月22日在公司六楼会议室召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席竺一鸣女士主持。经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
2、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》
2015年公司实现营业收入 182,904,504.75元，比上年同期下降
上市公司股东的净利润-14,868,001.40元，比上年同期下降318.98%。
公司 2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015年的财务状况和经营成果等。
本议案须提交公司 2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
3、审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
《2015年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善和规范的内部控制体系与环境，在这一体系下，公司风险得到了较好的防范，资产安全得到了可靠保障，运行效率与效果得到了稳步提升。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
4、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
经审核，监事会认为：公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
5、审议通过了《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
经审核，监事会认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
6、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
经会计师事务所审计，母公司2015年度实现净利润-12840263.03元，加上年初未分配利润80369915.83元，减去2015年上半年分配上
年度现金分红1260000元，截止2015年12月31日，可供股东分配的利润为66269652.80元。
根据《公司章程》第155条的规定，因公司2015年度实现的利润为负值，且公司未来十二个月内拟发生重大资产重组等投资收购的重大资金支出事项，为了满足公司生产经营、重组推进的需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，特提出本年度利润分派预案：不进行现金利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为：董事会提出2015年度利润分配预案的决定是从公司实际出发，为满足并保证公司持续健康地发展，同意公司
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
7、审议通过了《关于<武汉金运激光股份有限公司2015年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2015年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
与会监事一致认为：公司2015年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
8、审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
经审议，决定拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度的审计机构，聘期一年；并拟支付该所 2015年度报酬人民币 55万元。
本议案已经由独立董事事先认可。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
9、审议通过了《关于选举非职工代表监事候选人的议案》
公司监事竺一鸣女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，其
辞职导致公司监事会成员少于法定人数，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名聂金萍为非职工代表监事候选人，任期至第三届监事会任期届满为止。（非职工代表监事候选人简历见附件）
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，监事竺一鸣的辞职报告应在股东大会选举的下任监事就任后生效，因此，在辞职报告尚未生效之前，竺一鸣女士继续履行公司监事的职责。
本议案须提交 2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
10、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
因竺一鸣女士辞去监事、监事会主席职务，同意选举张涛先生为公司监事会主席，任期至第三届监事会任期届满为止。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
武汉金运激光股份有限公司监事会2016年4月26日
附件：非职工代表监事候选人简历
聂金萍女士：中国国籍，无永久境外居留权，1985年出生，
大学学历。2009年1月至2010年8月曾任金马凯旋家居-中国家俱
CBD公司人事主管，2010年9月至今任武汉金运激光股份有限公
司董事长助理。截至本简历披露之日，聂金萍女士未持有公司股
票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，聂金萍女士未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所
规定的情形。
美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2019年4月29日召开第三届董事会第三十三次会议。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，发表如下独立意见：
一、独立董事就审议公司2018年度报告中发现的问题出具的独立意见
我们在年报审议期间发现了上市公司大股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）占用上市公司资金共 151195.88万元。同时，我们也关注到截至4月28日大股东美盛控股已归还上述全部款项。
二、独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》，我们作为公司独立董事，现就公司续聘 2019年度审计机构发表如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。
三、关于《公司2018年度利润分配预案》的独立意见
经审核，我们认为，公司2018年度利润分配的预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，综合考虑了与利润分配相关的各种因素，有利于公司发展和股东利益，符合《公司章程》等相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
四、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们在对公司内控体系建设及实施情况的充分了解与核查后，基于独立判断，我们一致认为：公司财务报告内部控制于2018年12月31日存在重大缺陷。
公司应认真整改内部控制存在的问题，继续推进内部控制建设，加强对重点风险领域的内控检查，确保内控制度得到切实执行，强化监督检查机制，促进公司的可持续发展。年审会计师对公司内部控制的鉴证报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
五、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
经审核，我们认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，我们同意本次计提资产减值准备。
六、对《2018年度财务报告非标准审计意见涉及事项》的独立意见
经审核，对注册会计师出具保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。董事会同意天健出具的保留意见审计报告，针对保留意见涉及的事项董事会和管理层已制定相关有效措施，以消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。
七、对《2018年度日常关联交易确认及预计的议案》的独立意见
经审核，上述关联交易均是为公司正常开展日常生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件进行交易，不存在损害公司利益的情况。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求。
八、对《关于募集资金实施方式变更及确认募集资金投资项目议案》的独立意见
经审核，独立董事认为，公司从实际情况出发，将前期以自有资金投资的项目确认为募集资金投资项目，相应投资金额从募集资金中扣除，具有实施可行性。上述投资项目亦总体上符合IP文化生态圈项目的建设宗旨，同意将此议案提交股东大会审议。
九、对《关于收购同道大叔72.5%股权暨关联交易的议案》的独立意见
经审核，独立董事认为：本次收购同道大叔事项未及时召开审议程序即执行
上述关联方交易，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》。希望公司将认真整改内部控制存在的问题，加强对重点风险领域的内控检查，确保内控制度得到切实执行，强化监督检查机制，促进公司的可持续发展。除审议程序外，我们认为收购同道大叔符合公司发展方向，有利于利于进一步完善 IP文化生态圈建设，提高公司的IP变现能力。我们同意将此议案提交股东大会审议。
十、对《豁免公司豁免公司股东自愿性股份锁定承诺》的独立意见
公司独立董事发表了如下独立意见：本次豁免公司股东自愿性股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、中国证监会《监管指引第4号》、《深圳证券交易所上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远发展，因此我们同意本次承诺豁免事项并提请股东大会审议。
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
李茂生：____________________ 高闯：____________________
雷新途：____________________
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-098
广东德美精细化工股份有限公司
关于注销公司回购赠与员工持股计划所剩余股的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度员工持股计划于 2015年 11月 6日完成股票购买。根据《广东德美精细化工股份有限公司 2015年度员工持股计划》，公司2015年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）中，公司回购的标的股票根据员工自筹出资的资金总额与回购公司股票的资金总额按照7：3的比例进行分配，分配后多出的余股依法予以注销。
一、公司减资的情况
公司2015年度员工持股计划于2015年11月6日完成股票购买，公司累计回购股票数量为1,557,400股。2015年11月17日，第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股的议案》，公司回购赠与员工持股计划股票 978,757股，剩余的578,643股余股公司将依法注销。完成股票注销后，公司的注册资本将由 419,809,471.00元人民币减少为419,230,828.00元人民币。
二、债权人通知
本次注销公司回购赠与员工持股计划所剩余股将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2015年11月18日至2016年1月1日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；
广东省佛山市顺德区容桂街道广珠路海尾路段 44号广东德美精细化工股份有限公司证券部
邮政编码：528305
联系人：潘大可、吴琦
联系电话：0757-28397912 0757-28399088转811、316
传真号码：0757-28803001
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（2015-095）、《公司第五届监事会第六次会议决议公告》（2015-096）、《关于公司向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股的公告》（2015-097）刊登于 2015年 11月 18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》、《关于广东德美精细化工股份有限公司注销部分回购股份而减少注册资本的法律意见书》刊登于 2015年11月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二0一五年十一月十八日
关于聘任公司高管的公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-048浙江钱江摩托股份有限公司
关于聘任公司高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，经公司总经理郭东劭先生提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2015年 12月 15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任总会计师的议案》，同意聘任江传敏先生为公司总会计师，任期与第六届董事会一致。
江传敏先生简历：
江传敏，男，1972年 12月出生，本科学历，会计师。历任本公司出纳、浙江益中摩托车电器有限公司财务科长、浙江益鹏发动机配件有限公司财务处长、本公司财务核算处处长、本公司智能机械事业部财务负责人，2014年至今，任本公司摩托车事业部财务负责人。
江传敏先生与公司、公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对照《公司法》及公司章程等有关规定中总会计师任职资格的规定，进行了资格审查，并对本次聘任公司总会计师发表了一
关于聘任公司高管的公告致同意的独立意见,认为：江传敏先生符合有关法律、法规等有关担任总会计师资格的规定。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2015年 12月 17日
太极计算机股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的独立意见
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事认真审阅有关资料后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国法》（以下简称“《证券法》”、《中华人民共和国法》（以下简称“《合同法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对公司第四届董事会第五十三次会议审议的本次调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重大资产重组”）相关事项进行了事先认可，并发表独立意见如下：
1、公司本次重大资产重组调整系结合证券市场的实际情况，为确保收购事项的成功实施，保护上市公司和广大投资者的利益，经交易各方商洽后确定，调整后的重组方案不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，公司本次调整后的重组方案合理，具备可行性和可操作性，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东利益。
2、原重大资产重组方案为：公司拟向宝德科技集团股份有限公司、深圳市宝德云计算研究院有限公司发行股份及支付现金购买其所持有的宝德计算机100%股权及向北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“北京伟业基石”）、刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、张俊、王军胜、叶正明、陈峰（以下合称“刘鹏等10名交易对方”）发行股份及支付现金购买其所持有的量子伟业100%股权，同时，向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过资产交易价格的100%，且不超过85,367.56万元。其中，中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资控股有限公司参与本次配套融资的认购，认购金额均不低于2亿元。
本次调整后的交易方案为：公司拟向北京伟业基石、刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、张俊、叶正明、王军胜、陈峰发行股份及支付现金购买其持有的量子伟业100%股权，同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格的100%，且不超过 36,622.43万元（以下合称“本次交易”）。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
3、本次调整重组方案事项已经公司第四届董事会第五十三次会议审议通过。
上述董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，董事会召开前取得了独立董事的事先认可，关联董事依法回避了涉及关联交易议案的表决，会议形成的决议合法有效。
4、公司与交易对方刘鹏等 10名交易对方签署的《<附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议（二）>》、《附条件生效的盈利预测补偿协议之补充协议（二）》符合《公司法》、《证券法》、《合同法》、《重组办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，协议内容合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、本次交易已聘请具有证券业务资格的中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水评估”）对量子伟业100%股权进行评估，我们对其独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见如下：
（1）公司聘请的中水评估具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，中水评估及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
（2）中水评估为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；
资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（4）本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以经中国电子科技集团公司备案的评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
6、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
7、通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
8、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
9、我们同意公司对本次重大资产重组方案的调整，及根据调整后的方案修订相关文件。本次重组方案调整构成重大调整，调整后的重组方案不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；调整后的重组方案尚需获得公司股东大会批准、国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证监会核准。同时，公司应按照相关规定进行信息披露。
综上所述，公司通过本次交易，把握了行业契机进行优质资源整合，有利于
增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况，同意董事会调整后的交易的总体安排。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
年 月 日
新华都购物广场股份有限公司独立董事关于
实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》发表独立意见如下：
公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额不超过人民币贰亿元
的组合授信额度、向中国工商银行股份有限公司福建省分行福州五四支行申请总额为人民币肆亿元的流动资金贷款授信额度，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司提供担保。
上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行
为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，上市公司关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：黄建忠_____________
戴亦一_____________
张白_____________
宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称润禾材料）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供润禾材料年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为润禾材料年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是润禾材料管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对润禾材料管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，润禾材料管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了润禾材料2017年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：胡新荣
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周晓飞
中国·北京
2018年4月19日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-122鸿达兴业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划的重大事项涉及重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鸿达兴业，证券代码：002002）自 2015年 9月 7日开市起因筹划重大资产重组事项继续停牌。
2015年10月8日公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2015-120），2015年 10月 15日公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-121）。
截至目前，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作，加紧进行资产收购方案的设计与论证。由于本次资产收购事项涉及的工作量较大，部分内容仍需进一步商讨、论证和完善，为保证收购方案的科学性、严密性和可行性，并且保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注有关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况的公告。
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一五年十月二十二日
福建省永安林业(集团)股份有限公司
独立董事现场工作制度
（预案，待股东大会审批）
（经 2014年5月16公司第七届董事会第四次会议审议通过）
第一条为进一步完善福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42号）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。
第三条公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。公司独立董事每年到公司进行现场工作的时间原则上不得少于10天。
第四条公司独立董事进行现场工作的主要内容包括：
（一）出席公司股东大会、董事会现场会议，参与公司董事会会议议题的讨论和表决、发表事前认可意见及独立意见，并利用专业知识做出独立、客观、公正的判断；
（二）参与其所任职的公司董事会专门委员会的现场会议，就会议所审议的事项进行讨论和表决，积极提出意见和建议；
（三）对公司进行现场考察，与公司各部门工作人员进行座谈，沟通了解公司的生产经营状况；
（四）与公司内部审计部门进行沟通，监督公司内部审计制度的制订、实施
情况；
（五）与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、交流，提出专业意见与建议；
（六）与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人员进行沟通、交流，了解公司信息披露的相关情况；
（七）与公司投资者进行现场的交流和互动；
（八）按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及本制度的规定和证券监管部门的要求，开展其他现场工作。
第五条公司独立董事开展现场工作，应当通过以下方式进行：
（一）出席公司股东大会、董事会现场会议；
（二）出席其所任职的公司董事会专门委员会的现场会议；
（三）深入公司采购、生产、销售、研发等重要部门实地调研；
（四）与公司采购、生产、销售、研发、财务、审计、证券事务等相关部门负责人和工作人员进行现场交流、座谈和问询；
（五）与公司外部审计机构进行现场沟通、交流；
（六）参与公司业绩说明会、投资者接待日、中小投资者走进上市公司等现场活动；
（七）相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及本制度规定的和证券监管部门要求的其他现场工作方式。
第六条公司应当为独立董事进行现场工作、履行其独立董事职责提供所必需的工作条件。
公司应当为独立董事设置常设机构和独立办公场所，并配备必要的工作人员，为独立董事开展工作、履行职责提供必要的后勤保障。
独立董事行使职权时，公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他有关工作人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第七条公司独立董事在进行现场工作过程中，需要按照有关规定和证券监管部门的要求对相关事项进行核查的，所支出的相关费用由公司承担。
现场工作计划得以有效落实。
第九条除按照本制度第四条、第五条的规定开展现场工作外，公司独立董事在认为有必要时或者根据证券监管部门的要求，可以随时开展现场工作。
公司董事会秘书在接到独立董事的现场工作通知及相关要求后，应当积极协助独立董事开展现场工作。公司各部门及相关人员应当为独立董事开展现场工作提供便利及保障，并积极配合独立董事的工作。
第十条公司独立董事进行现场工作时，有权对所发现的问题提出质询、建议、批评和意见。公司应当认真听取独立董事提出的质询、建议、批评和意见，如实进行记录、整理和反馈，同时制订相关整改计划及整改措施，并及时向独立董事通报相关整改工作的进展情况。
第十一条公司独立董事在开展现场工作时，应当对此前已提出质询、建议、批评和意见的事项进行复查，监督公司整改工作的进展及实施、完成情况。公司在限期内未能整改落实的或经独立董事督促后仍未能开展整改工作的，独立董事可以直接向公司董事会、股东大会进行通报或向证券监管部门报告。
第十二条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所的要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定执行。
第十四条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2014年5月16日
安徽承义律师事务所
关于苏州新海宜通信科技股份有限公司
召开2013年第三次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2014]第87号
致：苏州新海宜通信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就新海宜召开2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新海宜董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的新海宜股东和授权代表共 15名，持有新海宜213,026,335股，均为截止至2014年7月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新海宜股东。新海宜部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》、《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》。上述提案由新海宜第五届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表
决程序，采取现场会议书面表决和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了逐项投票表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东大会的表决结果为：
1、审议通过《关于变更募部分集资金投资项目的议案》
赞成：213,026,335股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：赞成 15,344,690股，占出席会议有效表决股份总数的7.2032%，反对 0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%。
2、审议通过《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》
赞成：213,022,635股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对： 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。
其中中小投资者表决情况为：赞成 15,340,990股，占出席会议有效表决股份总数的7.2015%，反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权3700股,占出席会议有表决权股份总数0.0017%。
3、审议通过《关于为控股孙公司提供委托贷款的议案》
赞成：213,022,635股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对： 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。
其中中小投资者表决情况为：赞成 15,340,990股，占出席会议有效表决股份
总数的7.2015%，反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权3700股,占出席会议有表决权股份总数0.0017%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为承义证字[2014]第87号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
束晓俊
二〇一四年七月三十一日