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证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-133东旭蓝天新能源股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）及其一致行动人阳海辉先生、王俊先生发送的《详式权益变动报告书》。
2018年6月13日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]877号），核准公司非公开发行不超过 363,177,395股新股。本次权益变动为基于公司向东旭集团等不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集资金，其中东旭集团以现金认购公司本次非公开发行的 149,700,598股股票，阳海辉先生、王俊先生未参与认购本次新增股票。本次权益变动完成后，东旭集团持股比例由32.15%上升至38.98%，阳海辉先生、王俊先生均未持有公司股票。
东旭集团本次新增股票于2018年11月30日在深圳证券交易所上市，自2018年11月30日起锁定36个月，预计可上市流通时间为2021年11月30日（如遇非交易日则顺延）。
一、权益变动情况
本次权益变动前，公司总股本为 1,337,173,272股，其中，东旭集团持有公司429,902,016股，占公司总股本比例为32.15%，为公司的控股股东，李兆廷先生为公司的实际控制人。
本次权益变动后，公司总股本为 1,486,873,870股，东旭集团持有公司
579,602,614股，占公司总股本比例为38.98%。本次权益变动后，东旭集团仍为公司控股股东，李兆廷先生仍为本公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
二、其他事项说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化；
2、本次权益变动的具体情况详见同日披露于巨潮资讯网的《东旭蓝天新能源股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一八年十二月一日
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《华谊兄弟传媒股份有限公司对外担保办法》、《独立董事工作制度》的规定，作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，针对公司第四届董事会第 33次会议审议的关于公司会计政策变更的事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况和经营成果产生重大影响。本次会计政策变更符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。为此，同意本次会计政策变更。
独立董事：王力群、盛希泰、王超群二〇一九年十月二十五日
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—45
茂业物流股份有限公司关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因个人原因，本公司股东代表监事康树佳于 2015年 5月 12日向公司递交书面辞职报告，辞去本公司第六届监事会股东代表监事职务。
该辞职事项没有导致监事会低于法定最低人数，按照本公司章程规定，辞职即日生效。辞职生效后，康树佳不再担任本公司职务，本公司对康树佳任职监事期间的勤勉尽责表示感谢。
特此公告。
茂业物流股份有限公司监事会 2015年 5月 13日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-104
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司（以下简称“鸿鹰生物”）向银行申请综合授信额度叁仟万元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）审议程序：
本次担保事项经公司于 2015年 12月 11日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。
根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本次对子公司的担保事项无需提交公司股东大会审议。
目前，相关担保协议尚未签订。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：湖南鸿鹰生物科技有限公司
2、成立日期：2011年11月10日
3、住所：常德市津市市嘉山工业新区
4、法定代表人：李洪兵
5、注册资本：人民币伍仟伍佰肆拾壹万元整
7、与本公司关系：公司持有鸿鹰生物75%股权，鸿鹰生物为公司的控股子公司。
8、财务状况：
截止 2014年 12月 31日，鸿鹰生物资产总额为 27,314万元，负债总额为20,021万元，净资产为7,292万元，2014年度实现营业收入22,412万元，利润总额2,524万元，净利润2,113万元（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截止 2015年 11月 30日，鸿鹰生物资产总额为 30,626万元，负债总额为21,080万元，净资产为9,546万元，2015年1-11月实现营业收入19,537万元，利润总额2,885万元，净利润2,585万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为鸿鹰生物向银行申请的人民币叁仟万元的综合授信提供连带责任保证担保。目前，相关授信合同和担保协议尚未签订，公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
董事会认为鸿鹰生物各项生产经营活动正常，具备债务偿还能力，公司为鸿鹰生物提供担保支持，有利于该公司的经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为3,000万元，其中对子公司担保总额 3,000万元，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的4.52%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的4.52%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
广东溢多利生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十一日
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-002厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司
承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《《上市公司监管指引笫 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告【2013】55号)和《厦门证监局关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（厦证监发【2014】7号）的要求，厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行情况专项披露如下：
一、截止公告日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司在公告日内或持续到公告日内的承诺事项：
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|承诺主体|承诺内容|承诺日期|承诺履行期限|履行情况|
|担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蔡永太先生等10人。|担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、邱聪、高卫国和林千宇10人承诺：除前述锁定期外，本人在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间，每年所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易所出售的本公司股份总数不超过本人所持有本公司股份总数的50%。|2010年5月6日|长期有效|严格履行承诺事项|

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|公司实际控制人蔡永太先生|公司控股股东（实际控制人）蔡永太先生于2008年5月10日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“在单独或共同实际控制贵公司期间，本人及本人单独或共同控制的企业或经济组织（不含贵公司）不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的企业或经济组织（不含贵公司）将不再发展同类业务。”|2008年5月10日|长期有效|严格履行承诺事项|
|公司实际控制人蔡永太先生|公司控股股东（实际控制人）蔡永太先生于2008年5月10日对公司作出承诺：“本人将避免与贵公司进行关联交易；如因贵公司生产经营需要而无法避免关联交易时，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使贵公司股东大会、董事会作出侵犯贵公司及其他股东合法权益的决议；贵公司与本人之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。”|2008年5月10日|长期有效|严格履行承诺事项|
|本公司全体发起人股东蔡永太先生等50人。|公司全体发起人股东于 2007 年 10月 9 日向公司出具《关于避免资金占用的承诺函》，承诺将严格遵守公司的资金管理制度，积极维护公司的资金安全，并保证不亲自或通过本人的关联方以任何形式占用公司及其子公司的资金。|2007年10月9日|长期有效|严格履行承诺事项|

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|李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、林千宇等7位原实际控制人|为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位，在作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动；并在不作为一致行动人后仍将尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化，当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。|2012年10月15日|长期有效|严格履行承诺事项|
|杨建华、桂苗苗、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、赖卫中、黄汉东、陈鹭琳、孙雪峰、钟怀武、林秀华等12位持有本公司股份1.5%以上的发起人股东（原实际控制人除外）|为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动，并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化。|2012年10月15日|长期有效|严格履行承诺事项|

特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月十五日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014－014北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,583,937,825.07|2,175,378,052.40|64.75%|
|营业利润|549,854,311.65|316,411,759.26|73.78%|
|利润总额|633,357,064.91|357,446,896.77|77.19%|
|归属于上市公司股东的净利润|441,760,369.96|235,660,675.46|87.46%|
|基本每股收益（元）|1.05|0.62|69.35%|
|加权平均净资产收益率|19.64%|20.55%|-0.91%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|6,708,030,936.98|2,565,445,131.00|161.48%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,770,611,946.49|1,375,073,046.82|174.21%|
|股本|464,311,125.00|396,722,241.00|17.04%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.12|3.47|134.01%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司实现营业收入358,394万元，同比增长64.75%，利润总额
63,336万元，同比增长77.19%，归属于上市公司股东净利润44,176万元，同比
增长87.46%。
2、报告期内有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动主要原因。
（1）报告期营业总收入比上年同期增长64.75%，营业利润比上年同期增长73.78%，利润总额比上年同期增长77.19%，归属于上市公司股东的净利润比上
年同期增长87.46%，主要原因均是公司既有业务增长较快、公司收购全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司业绩良好，收购全资子公司北京今久广告传播有限责任公司上年同期仅合并八个月数据本报告期合并全年数据，并且该公司业绩增长较快所致。
（2）报告期基本每股收益比上年同期增长68.93%，主要原因是报告期公司归属于普通股股东净利润较上年同期增加所致。
（3）报告期末资产总额比期初增长161.48%，主要原因是公司业务增长导致应收账款增加、公司收购全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司和公司现金及发行股份收购西藏山南东方博杰广告有限公司股权配套募集资金等原因导致
货币资金增加、公司收购西藏山南东方博杰广告有限公司、海外子公司
Huntsworth、WAS导致长期股权投资增加及公司收购西藏山南东方博杰广告有限公司导致商誉增加所致。
（4）报告期末归属于上市公司股东的所有者权益比期初增长174.21%，主要原因是公司既有业务及并购业务均增长较快及公司现金及发行股份收购西藏山
南东方博杰广告有限公司股权以及配套募集资金等原因导致资本公积增加所致。
（5）报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比期初增长134.01%，主要原因是报告期业务增长较快及公司现金及发行股份收购西藏山南东方博杰广告
有限公司股权以及配套募集资金等原因导致资本公积增加导致净资产增长较大
所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
无。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人赵文权、主管会计工作的负责人许志平、会计机构负责人陈剑虹签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
董事会
2014年2月27日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-043深圳科士达科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项，具体情况如下：
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||||||||||||专利|
||专利名称||专利号||专利申请日||专利权人||授权公告日|||
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|一种MCU/DSP失效实现告警的电路||ZL 2013 10434173.X||2013年09月23日||深圳科士达科技股份有限公司||2017年05月24日||发明专利||

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利为公司自主研发，所涉及到的技术实现了即使在程序跑飞以及DSP或MCU故障时的告警监测功能，有效提高了对系统的运行状态监控性能。公司已将该项发明应用于现有的数据中心一体化产品。专利的取得有助于公司数据中心一体化产品市场竞争力的提升，及公司知识产权保护体系的完善。上述专利证书的取得不对公司近期生产经营产生重大影响，但对公司巩固在数据中心一体化业务领域的技术领先地位，及对提升公司的核心竞争力有积极影响。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-023深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知已于 2019年 3月 12日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2019年 3月 19日在公司三楼总办会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。会议由董事长唐健先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。
鉴于公司第四期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）原拟授予的激励对象中，21名激励对象因丧失认购限制性股票资格或因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，公司董事会根据 2019年第一次临时股东大会的相关授权，对本次激励计划的激励对象名单及授予股份数量进行调整。
本次调整后，本次激励计划拟授予权益总数不变，首次授予的激励对象由552人调整为531人，授予的限制性股票数量由1,298.00万股调整为1,273.50万股；预留部分拟授予的限制性股票数量由 102.00万股调整为 126.50万股，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。
除上述调整外，本次激励计划授予的激励对象名单及授予权益数量与公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的激励对象名单及授予权益数量相符，且激励标准一致，不存在差异。
关联董事赵勇先生、周毓先生为第四期限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
根据公司 2019年第一次临时股东大会的相关授权，本议案提交董事会审议通过后无需再提交股东大会审议。
《关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》详见同日公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2019年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会确定 2019年 3月 19日为授予日，向531名激励对象首次授予1,273.50万股限制性股票。
关联董事赵勇先生、周毓先生为第四期限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
根据公司 2019年第一次临时股东大会的相关授权，本议案提交董事会审议通过后无需再提交股东大会审议。
《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见同日公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2018-36湖南黄金股份有限公司
关于子公司与湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司进行
融资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）拟通过产品质押或银行承兑汇票质押方式与湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司（以下简称“南交所”）开展融资业务，融资总金额不超过人民币2亿元，融资余额不超过人民币8,000万元，期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
2018年 4月 21日，公司第四届董事会第二十七次会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司与湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司进行融资的议案》，关联董事黄启富先生和陈泽吕先生回避表决。本次关联交易事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议；本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方基本情况
1.基本情况
名称：湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司
统一社会信用代码：91431000561713131X
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：郴州市苏仙区白露塘镇市出口加工区管理局办公楼7楼718室
法定代表人：曹明慧
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2010年9月6日
经营范围：为稀贵金属、有色金属、矿产品及其原料提供现货交易和电子交易（期货交易除外）及其相关的信息咨询服务；软件开发及服务；稀贵金属、有色金属、矿产品及其原料的销售；仓储理货、货运代理、信息配载；房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至 2017年 12月 31日，南交所的总资产为 33,011.8万元，净资产为 22,763.8万元；2017年度实现营业收入 4,603.5万元，净利润 504.6万元（以上数据未经审计）。
截至2018年3月31日，南交所的总资产为30,541.4万元，净资产为23,326.8万元；2018年 1-3月实现营业收入 493.7万元，净利润 63.0万元（以上数据未经审计）。
2.关联关系
南交所的董事长为公司控股股东的董事、高管，公司控股股东持有南交所34%股权。该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第三条规定的情形。
3.履约能力分析
子公司辰州矿业和南交所的财务状况良好，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
三、关联交易主要内容
1.为更充分地满足子公司辰州矿业正常生产经营对资金的需求，拓展融资渠道，解决辰州矿业短期资金周转紧张状况，辰州矿业拟与南交所开展融资业务。
融资方式为产品质押方式和银行承兑汇票质押方式。该融资方式相比向银行融资借款程序简便，计息方式灵活。
2.融资方式：
产品质押方式：质押产品主要为锑锭，辰州矿业将锑锭质押给南交所，南交所按照质押标的市场价格的80%向辰州矿业支付融资款。市场价格的确定以上海有色网或南交所等其他双方约定的价格平台公示的当天现货价格为主要参考。产品交货地点为南交所指定的交货仓库即辰州矿业产品仓库。
银行承兑汇票质押方式：银行承兑汇票包括纸质汇票和电子汇票。南交所按照票面金额的100%向辰州矿业支付融资款。
3.计息方式：辰州矿业按照实际收到借款金额的万分之三/天计付利息，计息期间为：收到借款的次日至归还借款当日，付息方式采用一次性支付，即借款到期日本金和利息一并偿付。
4.业务开展期间及融资额度：融资总金额不超过人民币 2亿元，融资余额不超过人民币8,000万元，期间自董事会审议通过之日起一年内有效。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易是为了满足辰州矿业资金周转及日常经营的需要，有利于解决辰州矿业短期资金周转紧张状况，提高经营所需资金的保障程度和资金利用率，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2018年 1月 1日至本公告披露日，公司与南交所累计已发生的各类关联交易总金额为0元。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
1.独立董事事前认可意见
本次公司全资子公司开展的关联交易事项符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
2.独立董事独立意见
本次关联交易有利于解决子公司短期资金周转紧张状况，提高资金利用率，决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
招商证券股份有限公司作为公司的保荐机构，经核查认为：
公司上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益。本次交易定价公允，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。此外，本次交易已经公司董事会审议批准，独立董事已事前认可并发表了独立意见，本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
本保荐机构对湖南黄金子公司与南交所进行融资暨关联交易事项无异议。
八、备查文件
1.公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2.公司第四届监事会第二十二次会议决议；
3.独立董事对开展关联交易事项的事前认可意见；
4.独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
5.招商证券股份有限公司关于公司子公司与湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司进行融资暨关联交易的核查意见。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会
北京恒泰实达科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，本人在2018年度工作中积极履职，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在2018年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开11次董事会会议（其中第二届董事会召开5次会议，第三届董事会召开 6次会议）、3次股东大会会议。本人作为第二届、第三届董事会独立董事，应参加 11次董事会、3次股东大会会议，均亲自出席会议。本人在独立董事履职期间勤勉尽责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。
本人认为 2018年度本人任职期间，公司董事会提出的所有议案均未损害公司利益和股东权益，对本人参会的各次董事会会议上审议的各项议案均投了赞成票，对公司董事会审议的事项没有异议，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会的召集召开在程序上合法合规，董事会对公司重大经营决策均履行了合法、合规的审批程序。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|
|序号|发表时间|事项|发表意见|
|1|2018/2/7|公司第二届董事会第二十七次会议审议的关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|4|2018/4/17|1、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于公司2017年度利润分配预案的独立意见||
|||2、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见||
|||3、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于2018年度公司董事薪酬的独立意见||

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|-|-|-|-|
|||4、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于2018年度公司高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||5、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的独立意见||
|||6、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见||
|||7、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于公司对外担保情况的专项说明的独立意见||
|||8、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见||
|||9、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于会计政策变更的独立意见||
|||10、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于续聘会计师事务所的独立意见||
|3|2018/6/8|1、公司第三届董事会第一次会议审议的关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|||2、公司第三届董事会第一次会议审议的关于为控股子公司提供担保的独立意见||
|4|2018/8/24|1、公司第三届董事会第三次会议审议的关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见|同意|
|||2、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见||
|||3、关于为控股子公司提供担保的独立意见||
|5|2018/10/10|公司第三届董事会第四次会议审议的关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的独立意见|同意|

三、任职董事会专业委员会工作情况
2018年度，本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员和第三届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在各专业委员会的工作中均认真履行了职责。本人任职各专业委员会委员期间，充分发挥了专业优势，对公司的持续、稳健发展提供了积极有力的支持。
1、董事会提名委员会委员履职情况
本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员和第三届董事会提名委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和本公司《董事会提名
委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真履行相关工作
职责。
2、董事会审计委员会委员履职情况
本人作为公司第二届董事会和第三届董事会审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和本公司《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》的要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对 2018年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪审阅。2018年度，董事会审计委员会对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通。
3、董事会薪酬与考核委员会委员履职情况
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和本公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真履行相关工作职责。
4、董事会战略委员会委员履职情况
本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和公司《董事会战略委员会工作细则》的要求责，积极了解公司经营动态，认真审核公司发展规划，并在会议中积极发表相关意见。
四、学习调研及对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会等机构下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。同时，本人充分利用参加公司董事会的机会，对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员通过电话和邮件等方式保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事的职责，对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
露工作，督促公司在严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，促进了董事会决策的科学性和客观性，使信息披露为广大投资者服务，切实地维护了公司和中小股东的合法权益。
六、总体评价和建议
2018年度，本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的使用情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的了解，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其是上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极对公司经营管理提出建议，有效履行独立董事的职责。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2019年度，本人将继续勤勉尽职、严格按照法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益，并充分利用自身的专业知识和经验为公司发展提供建议和意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：刘志忠 2019年4月 24日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－002浙江大立科技股份有限公司关于
控股股东股份质押及解除质押事项的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日接到公司控股股东（实际控制人）庞惠民先生将其所持本公司部分股份质押以及部分股份解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、本次股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|庞惠民|是|3,799.40|2017年1月25日|办理解除质押登记手续之日|中国中投证券有限责任公司|28.47%|个人融资|

二、本次股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|庞惠民|是|3,000|2016年2月1日|2017年1月26日|杭州银行股份有限公司|22.48%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，庞惠民先生共持有本公司股份 133,465,904股，占公司股份总数的29.10%。本次股份质押和解除质押后，庞惠民先生共质押其持有的本公司股份43,524,000股，占公司股份总数的9.49%，占其所持本公司股份的32.61%。
四、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会二○一七年二月四日
深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事
关于对公司2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明与独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字【2004】338号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司2013年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）报告期内，公司在未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况,也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况。
（二）公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规、规则和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，公司未实际发生重大担保，不存在未履行完毕的重大担保。截至2013年12月31日，公司不存在对外担保逾期情况，不存在被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
（以下无正文）
【此页无正文，为《深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于对公司
2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明与独立意见》之签字页】
独立董事： 蔡辉益 刘宁 孙俊英
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2014-051中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会
关于二○一四年度第二十次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 12月17日以通讯表决方式召开第七届董事会2014年度第二十次会议。张良副董事长、吴树雄董事回避表决。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
一、批准本公司与中远太平洋有限公司之间新的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与中远太平洋有限公司销售商品框架协议》（以下简称“框架协议”）（2015年、2016年、2017年）及其项下的持续关联交易；
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、批准 2015年、2016年和 2017年年度交易上限分别为：人民币 18亿元，人民币18亿元及人民币18.5亿元：
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、批准董事麦伯良先生代表本公司签署新的框架协议，并且授权麦伯良先生对新框架协议进行其认为适当或必需的修改，并在其认为对执行该等交易条款及/或使该等交易条款生效必需、有利或适当时所做出的一切行动、签署其他文件和采取一切其他步骤。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二○一四年十二月十九日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-075福建新大陆电脑股份有限公司
限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司董事会已经完成限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：一、 限制性股票授予的情况
1、授予日：董事会已确定授予日为2014年9月26日。
2、授予数量：拟授予数量为1027万股，授予对象共189人。公司董事会在授予股票的过程中,1名激励对象因离职丧失购买权，4名激励对象因个人原因放弃认购。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由1027万股减少到1007
万股，授予对象由189名减少到184名。
3、授予价格：8.80元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行1007万股限制性股票，约占本计划签署时公司股本总额51026.67万股的1.973%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为4年，自限制性股票授予之日起计。
锁定期满后为解锁期。首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|解锁比例|
|第一次解锁|自授予日起满12个月后由董事会决议确认满足第一次解锁条件的，其中总额40%的部分办理解锁事宜|40%|
|第二次解锁|自授予日起满24个月后由董事会决议确认满足第二次解锁条件的，其中总额30%的部分办理解锁事宜|30%|
|第三次解锁|自授予日起满36个月后由董事会决议确认满足第三次解锁条件，其中总额30%的部分办理解锁事宜|30%|

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际认购限||||||
||||||||占授予限制性股|）||占目前总股|
||姓名||职务||制性股票数||||||
||||||||票总数的比例（%|||本的比例（%）|
||||||量（万股）||||||
|孙亚力||董事、总经理||15||1.339%|||0.029%||
|林学杰||董事||15||1.339%|||0.029%||
|徐志凌||财务总监||13||1.161%|||0.025%||
|王栋||董事会秘书||8||0.714%|||0.016%||
|公司中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员、核心技术（业务、工程）人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员（180人）||||956||85.357%|||1.874%||
|预留||||113||10.089%|||0.221%||
|合计||||1120||100.000%|||2.195%||

说明：激励对象陈岩因离职丧失购买权，激励对象王跃、王晓彤、陈海华、郑春光因个人原因自动放弃激励计划授予的限制性股票。其余184名激励对象共计认购1007万股。
二、 授予股份认购资金的验资情况
致同会计师事务所（（特殊普通合伙）于2014年10月28日出具了致同验字（2014）第 350ZA0264号验资报告，对公司 2014年 10月 28日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本和股本为人民币 510,266,666.00元，根据贵公司 2014年第一次临时股东大会通过的《关于<福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、第五届董事会第二十六次会议通过的《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，贵公司拟向189位自然人定向发行股票 1,027.00万股。经我们审验，截至 2014年 10月 28日止，除 5位限制性股票激励对象放弃认缴外，贵公司已收到其余 184位激励对象缴纳的出资款，定向增发实际发行股票 1,007.00万股，发行价格为 8.80元/股，实际募集资金总额为人民币 88,616,000.00元（捌仟捌佰陆拾壹万陆仟元整），其中计入股本为人民币 10,070,000.00元（壹仟零柒万元整），计入资本公积为人民币 78,546,000.00元（柒仟捌佰伍拾肆万陆仟元整），各股东以货币出资 88,616,000.00元。
三、 授予股份的上市日期
本次激励计划的授予日为 2014年 9月 26日，授予股份的上市日期为 2014
年11月18日。
四、 股本结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例|股权激励股份|数量|比例|
|一、有限售条件股份|2,216,691|0.43%|10,070,000|12,286,691|2.36%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|3、其他内资持股|2,216,691|0.43%|10,070,000|12,286,691|2.36%|
|其中：境内法人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|境内自然人持股|2,216,691|0.43%|10,070,000|12,286,691|2.36%|
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|508,049,975|99.57%|0|508,049,975|97.64%|
|1、人民币普通股|508,049,975|99.57%|0|508,049,975|97.64%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0.00%|
|股份总数|510,266,666|100%|10,070,000|520,336,666|100%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、 本次限制性股票授予后，按新股本 520,336,666股摊薄计算，2013年度每股收益为 0.42元。
六、 公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 510,266,666股增加至520,336,666股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司在授予前持有公司股份189,099,689股,占公司总股本的37.06%，本次授予完成后，福建新大陆科技集团有限公司持有公司股份数量不变，占公司授予完成后总股本的36.34%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、 募集资金的使用说明
本次募集资金全部用于补充流动资金。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-050深南金科股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，《关于与深圳市圆达投资有限公司签署<股权转让协议之补充协议>的议案》未获通过。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2019年8月5日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年8月4日—2019年8月5日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 8月 5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 8月 4日下午 15:00至 2019年 8月 5日下午 15:00期间的任意时间。
3、会议地点：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心54楼公司会议室4、股权登记日：2019年7月31日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份56,429,381股，占上市公司总股份的20.8998％。其中：
1、通过现场投票的股东3人，代表股份36,299,416股，占上市公司总股份的13.4442％。
2、通过网络投票的股东8人，代表股份20,129,965股，占上市公司总股份的7.4555％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共10人，代表股份30,800,678股，占上市公司总股份的11.4077％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 10,670,713股，占上市公司总股份的3.9521％；通过网络投票的股东 8人，代表股份20,129,965股，占上市公司总股份的7.4555％。
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案：
（一）审议否决了《关于与深圳市圆达投资有限公司签署<股权转让协议之补充协议>的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：
同意 10,798,213股，占出席会议所有股东所持股份的35.0584％；反对20,002,465股，占出席会议所有股东所持股份的64.9416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意 10,798,213股，占出席会议中小股东所持股份的35.0584％；反对20,002,465股，占出席会议中小股东所持股份的64.9416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、回避表决情况：
股东红岭控股有限公司为公司本次交易对象关联方，回避表决本项议案。红岭控股有限公司所持表决权股数为25,628,703股，占上市公司总股份的9.49％。
该议案未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）审议通过了《关于提名刘辉先生为第四届董事会董事候选人的议案》表决情况如下：
1、总表决情况：
同意40,729,310股，占出席会议所有股东所持股份的72.1775％；反对15,700,071股，占出席会议所有股东所持股份的27.8225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。。
2、中小股东总表决情况：
同意15,100,607股，占出席会议中小股东所持股份的49.0269％；反对15,700,071股，占出席会议中小股东所持股份的50.9731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所潘继东律师和李想律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深南金科股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于深南金科股份有限公司 2019年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年八月六日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-041
福建省闽发铝业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2014年8月12日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于 2014年 8月 23日以现场和通讯的方式在公司 9楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人，其中一人以通讯方式参加。
（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2014年半年度报告及其摘要》的议案。
《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2014年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《独立董事现场工作制度》的议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
《独立董事现场工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2014年8月23日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2017-038号河北四通新型金属材料股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 25日河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2017年4月26日