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证券代码：600926 股票简称：杭州银行 公告编号：2018-009优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1杭州银行股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2018年 4月 16日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于 2018年 4月 25日至 26日在杭州市庆春路 46号杭州银行大厦 5楼会议室以现场方式召开，任勤民监事长主持了会议。本次会议应出席监事 9名，现场出席监事 9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度监事履职情况评价报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度高级管理人员履职情况评价报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度董事履职情况评价报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案将与议案二、议案三合并提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年年度报告及摘要>的议案》
监事会认为公司2017年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度利润分配预案>的议案》
监事会认为公司2017年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展，监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的，且制定程序符合《杭州银行股份有限公司章程》规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度经营情况及2018年度工作计划>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度风险管理报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度关联交易专项报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度社会责任报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年第一季度报告>的议案》
监事会认为公司2018年第一季度报告编制和审核程序符合
法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司2018年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
会议还听取了《杭州银行股份有限公司2017年度战略规划执行情况报告》《关于<杭州银行股份有限公司2018年高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则>的报告》。
特此公告。
杭州银行股份有限公司监事会二○一八年四月二十六日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-048号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019年第七次临时董事会决议公告
特别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2019年第七次临时董事会会议于2019年4月29日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事12名，董事王友春先生、王广基先生、柳红女士分别委托董事翟怀宇先生、刘树森先生、刘树森先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于对吉林银行股份有限公司增资的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于对吉林银行股份有限公司增资暨关联交易公告》具体内容刊载于 2019年 4月 30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
由于公司董事长、总裁宋尚龙先生为吉林银行股份有限公司董
事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，吉林银行股份有限公司为公司的关联方，本次增资构成关联交易。董事长、总裁宋尚龙先生在审议本议案时回避表决，其他 14位非关联董事参加表决。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二O一九年四月三十日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2017-036
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017年 11月 27日起停牌，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组（不涉及股份发行），并于 2017年 12月2日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-034）。
现根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将本次停牌前 1个交易日（2017年 11月 24日）公司前十名股东、前十名流通股股东的持股情况及股东总人数公告如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东总数（户）|||50,139|||||||
||前十名股东持股情况||||||||||
|||||||||持股比例|||
||序号||股东名称/姓名|||持股数量||||股份类别|
|||||||||（%）|||
|1||绿庭(香港)有限公司|||111,626,770||15.70||A股||
|2||上海绿庭科创生态科技有限公司|||36,894,304||5.19||A股||
|3||上海炳通投资管理有限公司|||35,834,289||5.04||A股||
|4||东方证券（香港）有限公司|||14,690,000||2.07||B股||
|5||夏乐毅|||13,390,119||1.88||A股||
|6||周陈碧|||12,097,800||1.70||A股||
|7||郭文风|||9,979,183||1.40||A股||
|8||招商证券香港有限公司|||8,167,400||1.15||B股||
|9||HAITONG INTERNATIONAL SECURITIESCOMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT|||7,027,244||0.99||B股||
|10||ISHARES CORE MSCI EMERGINGMARKETS ETF|||5,123,610||0.72||B股||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||前十名流通股股东持股情况|||||||||
||||||||持股比例|||
||序号||股东名称/姓名||持股数量||||股份类别|
||||||||（%）|||
|1||绿庭(香港)有限公司||111,626,770||15.70||A股||
|2||上海绿庭科创生态科技有限公司||36,894,304||5.19||A股||
|3||上海炳通投资管理有限公司||35,834,289||5.04||A股||
|4||东方证券（香港）有限公司||14,690,000||2.07||B股||
|5||夏乐毅||13,390,119||1.88||A股||
|6||周陈碧||12,097,800||1.70||A股||
|7||郭文风||9,979,183||1.40||A股||
|8||招商证券香港有限公司||8,167,400||1.15||B股||
|9||HAITONG INTERNATIONAL SECURITIESCOMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT||7,027,244||0.99||B股||
|10||ISHARES CORE MSCI EMERGINGMARKETS ETF||5,123,610||0.72||B股||

上述股东中，绿庭(香港)有限公司和上海绿庭科创生态科技有限公司的实际控制人均为自然人俞乃奋，存在关联关系。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2017年12月9日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江万盛股份有
限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实
性、继续停牌的合理性和 5个月内复牌可行性的专项核查
意见
浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”、“公司”）于2016年12月24日发布了《浙江万盛股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-072），披露万盛股份正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2016年12月 26日起停牌。2016年 12月 29日，公司发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-073），披露上述事项对公司构成重大资产重组（以下简称“本次重组”）。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“独立财务顾问”）作为本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）等有关规定，对万盛股份本次重大资产组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌的可行性进行了专项核查，并出具核查意见如下：
一、前期信息披露情况
（一）公司停牌期间信息披露情况
2016年 12月 24日，公司发布了《浙江万盛股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-072），披露因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2016年12月26日起停牌。
2016年 12月 29日，公司发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-073），披露经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金，该事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2016年12月26日起停牌不超过一个月。
2017年1月26日，公司发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-005），披露由于本次重大资产重组可能涉及发行股份购买资产并募集配套资金，涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需相关各方进一步沟通、协商和论证，相关事项仍存在较大不确定性，预计无法按期复牌。经公司申请，公司股票自2017年1月26日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
2017年2月24日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年2月27日起继续停牌预计不超过一个月。同时，公司发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-008），经公司申请，公司股票自2017年2月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
2017年 3月 7日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年3月27日起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月。
2017年3月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。并于 2017年 3月 25日，发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-019），经公司申请，公司股票自 2017年 3月 27日起继续停牌，继续停牌时间不超过 2个月。
（二）独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：万盛股份在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）继续停牌的必要性及原因
鉴于本次重组事项的复杂性，重组涉及的相关尽职调查、评估、审计等工作尚未最终完成，交易双方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论证，相关事项仍存在较大不确定性。鉴于以上原因，公司无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组方案并复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。
三、五个月内复牌的可行性
（一）公司下一步工作计划
下一步公司将继续积极推进本次重大资产重组的各项工作：1、积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作，就本次重组交易作价、资产评估等具体方案细节和事项与交易对方进行继续沟通、论证及协商；2、根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、评估、审计等各项工作；
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，继续及时履行信息披露义务，发布有关事项的进展情况；4、积极加强与相关各方沟通，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序。
（二）独立财务顾问核查意见
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并对本次重大资产重组下一阶段工作进行了相应安排。
经核查，独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实，公司继续停牌具有合理性。公司自 2016年 12月 26日停牌以来，严格按照上海证券交易所的信息披露要求编制信息披露文件。但鉴于本次重组事项的复杂性，重组涉及的相关尽职调查、评估、审计等工作尚未完成，交易双方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论证，公司与交易对方达成完备的交易方案和协议仍需要一定时间。因此，预计无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组方案。继续停牌有利于公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，独立财务顾问认为公司继续停牌具有合理性，公司本次重大资产重组正在积极推进之中。预计公司可以在规定时限内复牌并按照相关要求披露涉及本次重大资产重组的详细信息。独立财务顾问将督促公司履行相关信息披
露义务，在本次重大资产重组各项工作完成之后尽快复牌。
（以下无正文）
中信证券股份有限公司关于欧普照明股份有限公司
2018年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在履行欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司自 2018年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
李永柱、刘东红
（三）现场检查时间
2018年12月18日-2018年12月20日
（四）现场检查人员
李永柱、吕远
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事长、董事、监事、高级管理人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、查看公司2018年召开的历次三会文件；
4、审阅公司 2017年年报相关文件；
5、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等相关资料、查阅并复印公司2018年以来建立的内控有关文件；
6、核查公司2018年以来发生的关联交易相关文件。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，欧普照明建立了较为完善的法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2018年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
根据核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，欧普照明资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，欧普照明首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方、四方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，检查了募集资金置换预先投入募
投项目的相关文件和凭证，保荐机构认为：截至现场检查之日，欧普照明募集资金已按照既定的规划用途使用，募集资金已经使用完毕，募集资金账户已注销。
在募集资金使用过程中，欧普照明制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐机构认为，欧普照明已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
根据与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为，欧普照明经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现欧普照明存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司领导和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对欧普照明认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：2018年以来，欧普照明在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文）
中信建投证券股份有限公司关于中国国旅股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为中国国旅股份有限公司（以下简称“中国国旅”、“公司”）首次公开发行股票并上市以及 2013年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求，对中国国旅 2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]798号），中国国旅于 2009年 9月 23日首次公开发行 A股股票 220,000,000股，每股发行价格为人民币 11.78元，募集资金总额为2,591,600,000.00元，扣除发行费用94,398,105.56元后，实际募集资金净额为 2,497,201,894.44元。本次发行募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2009]第 1038号《验资报告》验证，并于 2009年 9月 28日存入公司募集资金专项账户中。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]728号）核准，公司于 2013年 7月以非公开发行的方式向包括新华人寿保险股份有限公司在内的 8名特定投资者发行了面值为 1元的人民币普通股股票96,237,772股，每股发行价为人民币26.58元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）出具的《验资报告》（瑞华验字[2013]第 223A0002号），募集资金总额为人民币 255,800.00万元，扣除发行费用5,538.17万元后，实际募集资金净额为人民币 250,261.82万元，上述资金于2013年7月10日存入公司募集资金专项账户中。
综上，公司累计募集资金总额 514,960.00万元，募集资金净额 499,982.01万元。截至 2017年 12月 31日，公司累计使用募集资金 467,282.45万元，尚未使用的募集资金余额为33,679.23万元（包含利息净收入979.67万元）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定并于 2013年修订了《中国国旅股份有限公司募集资金管理制度（2013年第一次临时股东大会修订）》（以下简称“《募集资金管理制度》”）和《中国国旅股份有限公司募集资金使用审批和监督管理暂行办法》以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。
公司的全资子公司—中国国际旅行社总社有限公司和中国免税品（集团）有限责任公司、全资孙公司—中免集团三亚市内免税店有限公司分别与中信银行北京中粮广场支行、北京银行红星支行、中国银行北京金宝街支行和中国建设银行三亚分行（以下合称“募集资金专户存储银行”）及中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。截至2015年10月24日，公司本部设立的募集资金专户—中信银行北京中粮广场支行、华夏银行北京魏公村支行、广东发展银行北京东直门支行已办理了专户注销手续。
公司对募集资金实行专款专用，截至 2017年 12月 31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截至2017年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|专户存储银行名称|账号|账户余额|
|中信银行北京中粮广场支行|7112610182600039686|20,038.93|
||定期存款|0.00|
|北京银行红星支行|01090330400120120012784|726.68|
||定期存款|0.00|
|中国银行北京金宝街支行|325956011162|121.28|
||定期存款|12,792.34|
|中国建设银行三亚市分行|46001005196053012522|0.00|
||定期存款|0.00|
|募集资金专户余额合计||33,679.23|

三、2016年度募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况
2017年，公司未使用募集资金。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年，公司闲置募集资金都存储于募集资金专户，未投资产品。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2017年，公司超募资金未永久补充流动资金，未归还银行贷款。
（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况
经公司第一届董事会第三十二次会议、2012年第一次临时股东大会审议批准，公司首次公开发行股票的全部超募资金 79,250.19万元及截至 2011年 12月 31日公司本部存留募集资金产生的累计利息 6,757.74万元用于三亚海棠湾国际购物中心项目（以下简称“海棠湾项目”）建设，并将首次公开发行股票招股说明书中境内旅行社网络建设项目等 5个项目 49,031.57万元募集资金变更用于海棠湾项目。2013年7月，公司以非公开发行股票方式募集资金净额共计250,261.82万元全部用于海棠湾项目。
经公司于2015年6月8日以通讯方式召开的第二届董事会第二十四次会议、 2015年 6月 29日召开的 2014年年度股东大会审议批准，鉴于海棠湾项目已于 2014年 9月 1日投入运营，项目招商情况好于预期，同时公司在确保项目质量的前提下严格控制建设成本，项目实际投入低于预算，根据项目计划及工程结算情况，在扣除后期需支付的工程尾款预估额后，将其余募集资金 81,465.34万元变更为永久补充流动资金。变更后，公司承诺投入海棠湾项目的金额为297,078.24万元。
截至2017年12月31日，海棠湾项目已投入募集资金累计 277,619.89万元，
预计后期还需支付部分工程尾款。
（六）节余募集资金使用情况
公司募集资金投资项目正在实施过程中。
（七）募集资金使用的其他情况
公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年，公司没有变更募投项目。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，并在所有重大方面如实反映了中国国旅2017年度募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构的结论性意见
经核查，中信建投证券认为，中国国旅2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》以及公司《募集资金管理制度》、《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-011号四川岷江水利电力股份有限公司
关于完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）文件要求，四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工商登记手续，并领取了阿坝藏族羌族自治州工商行政管理局换发的新营业执照。
公司“三证合一”后新营业执照统一社会信用代码为：91513200211352460H，营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2017年 3月 30日
江西洪城水业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称“市政控股”）非公开发行股票购买其所持南昌市燃气集团有限公司（以下简称“南昌燃气”）51%的股权，拟向南昌市公共交通总公司（以下简称“公交公司”）非公开发行股票购买其所持南昌公用新能源有限责任公司（以下简称“公用新能源”）100%的股权，拟向南昌水业集团有限责任公司（以下简称“水业集团”）非公开发行股票购买其所持南昌水业集团二次供水有限责任公司（以下简称“二次供水公司”）100%的股权，并向南昌市政投资集团有限公司、李龙萍、上海国泰君安证券资产管理有限公司（国泰资管）非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易对方为市政控股、公交公司、水业集团、南昌市政投资集团有限公司、李龙萍、国君资管。鉴于市政控股为公司的实际控股人，公交公司、水业集团、南昌市政投资集团有限公司为市政控股的下属子公司，且水业集团为公司控股股东，根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及其相关规定，市政控股、公交公司、水业集团以及南昌市政投资集团有限公司是公司的关联方，本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了本次交易相关资料，并基于独立判断立场就此事项发表意见如下：
一、本次重大资产重组的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
二、本次交易的相关事项已经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、非公开发行股份认购的资产,由具有证券业务资质的评估机构进行评估,并将出具《资产评估报告书》,且评估结果需获得南昌市国有资产监督管理委员会的备案,将以此作
为协商定价依据。我们认为关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，且履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
四、《江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司与本次交易相关方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律、政策障碍。
五、本次交易尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准或核准。
六、本次关联交易事项符合公司业务拓展的需求，有助于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力、避免同业竞争，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
七、本次交易完成后，上市公司将新增燃气及二次供水业务，则在上市公司合并报表层面将带入部分关联交易，该部分交易主要为经常性关联交易，具必要性和合理性，定价公允。上述关联交易不会对上市公司造成不利影响。
（以下无正文）
（此页无正文，为洪城水业独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李良智 邓 波 曹玉珊
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-005宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人周小芬女士递交的书面辞职报告，因内部工作调整，申请辞去公司财务负责人职务。周小芬女士辞去公司财务负责人职务后，继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。公司董事会对周小芬女士担任财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
为满足公司实际经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2018年1月22日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。董事会同意聘任卢建波先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018年 1月 23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
卢建波先生简历附后。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2018年1月23日
卢建波先生：1984年 7月出生，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,会计师职称,中国注册会计师。2007年7月至2016年4月在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,历任项目经理、高级项目经理、部门经理。2016年5月至今担任宁波旭升汽车技术股份有限公司财务副总监。
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-10债券代码：122204 债券简称：12双良节
转股代码：190009 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
高管辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
近日，公司董事会收到副总经理节连山先生的书面辞职报告。因工作调整，节连山先生申请辞去公司副总经理职务。节连山先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对节连山先生在任职期间为公司的发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇一五年三月六日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2017-069广西慧金科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于 2017年9月7日上午11时以现场结合通讯的方式召开了第八届监事会第十三次会议。
经与会监事一致推举，本次会议由监事会主席李明先生主持。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《广西慧金科技股份有限公司关于信息披露、公司治理相关问题的整改报告》
在前两任实际控制人控制期间，公司因存在信息披露、公司治理问题被上海证券交易所实施ST处理，转入风险警示板交易，并要求公司应当尽快整改。
新董事会、监事会、管理层上任后，对公司存在的信息披露、公司治理问题高度重视，积极根据上交所的要求对公司有关情况进行自查、对相关函件涉及的问题逐项予以梳理，并采取了相应整改措施，进行全面整改。
现整改已经基本完成，各项工作均正常、规范地运行，公司根据整改情况形成了《广西慧金科技股份有限公司关于信息披露、公司治理相关问题的整改报告》，并向上海证券交易所申请公司股票于 2017年9月11日开市起复牌。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《广西慧金科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司 2016年年度报告事后审核问询函的回复》及《广西慧金科技股份有限公司2016年年度报告（修订版）》
公司收到上海证券交易所《关于对广西慧球科技股份有限公司 2016年年度报告的事后审核问询函》（以下简称《问询函》）后，积极组织相关人员并会同年报审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就《问询函》中所提及的问题逐项进行回复并对年报信息进一步补充披露。
现公司已经完成《广西慧金科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的回复》并同步对2016年年报内容进行相应修订。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《广西慧金科技股份有限公司关于上海证券交易所<关于对 ST慧球相关信息披露事项的工作函>的回复》
公司收到上海证券交易所《关于对ST慧球相关信息披露事项的工作函》（以下简称“《工作函》”）后，公司积极组织相关人员就《工作函》中所提及的问题逐项进行回复，形成了《广西慧金科技股份有限公司关于上海证券交易所<关于对ST慧球相关信息披露事项的工作函>的回复》。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于承诺保持公司治理稳定、规范运作的议案》
目前，公司信息披露、公司治理相关问题整改已基本完成，恢复了公司治理及信息披露管理秩序，各项工作均正常、规范地运行。为了进一步深化巩固整改成果，使公司走上良性健康发展道路，在后续的运作过程中公司监事会承诺将严格依照相关法律法规、《公司章程》，本着忠实、勤勉的态度依法合规履行职责，维护公司治理稳定，持续规范运作。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司监事会
二〇一七年九月九日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2019-041正平路桥建设股份有限公司
第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2019年 8月 14日以专人送达方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯方式于 2019年 8月 19日在西安市召开，应到董事 7人，实到董事 7人。董事王启民、王黎明、祁辉成、李秉祥以通讯方式参会。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于认购基金份额的议案》。
同意公司作为有限合伙人使用自有资金不超过 25,990.00万元人民币认购长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（二）审议通过《关于全资子公司吸收合并的议案》。
同意公司全资子公司正平建设工程有限公司作为主体吸收合并
公司全资子公司青海金运交通工程有限责任公司。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（三）审议通过《关于调整组织机构的议案》。
公司为适应业务发展需要，进一步建立健全内部控制体系、加强风险管控力度、提高精细化管理水平，根据中国证券监督管理委员会《企业内部控制基本规范》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对组织机构进行了调整。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过。
（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
经首席执行官金生辉提名，聘任谈小虎为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满（简历附后）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2019年 8月 19日
附件： 谈小虎简历
谈小虎，男，1974年 3月出生，中共党员，双大专学历，高级工程师、一级建造师（公路、市政）、注册造价师（土建）。1997年 8月至 2003年 10月历任江苏恒基路桥总公司技术员、技术负责人、副队长、道路处副处长、桥梁处副处长；2003年 10月至 2007年 12月任江苏恒基路桥总公司苏通大桥 F1标项目经理；2009年 9月至 2014年 12月历任奥岳国际投资有限公司总裁助理、兼全资子公司副总经理、总经理；2015年 10月至 2018年 12月历任太平洋海商建设集团子公司总经理、集团工程中心副总经理、集团董事局副主席；2018年 12月至 2019年 5月任苏商集团总工程师；2019年 5月至今任正平路桥建设股份有限公司中原建设事业部总经理。
A股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临 2018-099H股简称：中国中铁 H股代码：00390
中国中铁股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请受理单》（182019号），中国证监会依法对公司提交的《中国中铁股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需经中国证监会核准后方可实施，公司正在积极推进相关工作，并将严格按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会2018年12月15日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2017-013
中国船舶重工股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月24日 9点00分
召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72号118会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月24日
至2017年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股股东变更部分资产注入承诺的议案|√|
|2|关于与关联方共同出资设立公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告分别于 2017年 2月 15日、2017年 4月 6日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1、2项议案
应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601989|中国重工|2017/4/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持股东登记回执（格式附后）及登记文件进行会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记：（1）现场登记
现场登记时间：2017年4月18日8：30-11：30，13：30-16：30接待地址：北京市海淀区昆明湖南路72号201会议室
（2）传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于 2017年 4月 18日16：30之前将股东登记回执(格式附后)及登记文件传真至：010-88010234。
（3）信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于 2017年 4月 18日16：30之前（以邮戳为准）将股东登记回执(格式附后)及登记文件邮寄到以下地址：
北京市海淀区昆明湖南路 72号中国船舶重工股份有限公司董事会办公室邮编：100097
2、登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；
（3）参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将（1）、（2）中所述文件交工作人员一份。
六、 其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、联系人：马凯
3、联系电话：010-88508596
传 真：010-88010234 邮编：100097
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
2017年4月6日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会参会回执
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月24日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股股东变更部分资产注入承诺的议案||||
|2|关于与关联方共同出资设立公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东大会参会回执
股东大会参会回执
截至2017年4月17日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
|||
|-|-|
|股东账户：|持股数量：|
|是否要求发言： 是 □ 否□ 发言或提问要点：||
|股东传真号码：||
|通讯地址及邮编：||
|出席人姓名：||
|出席人联系电话：||

股东签字（盖章）：
年 月 日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2015-024桐昆集团股份有限公司
重大事项停盘公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票（股票简称：桐昆股份；股票代码：601233）自 2015年 4月 30日起停牌。
股票停牌期间，本公司债券(债券简称：12桐昆债；债券代码：122216)继续交易。
本公司承诺：本公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 10个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2015年 4月 30日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-055华夏幸福关于签署担保协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.被担保人：九通基业投资有限公司、固安京御幸福房地产开发有限公司
2.本次担保金额总计：40亿
3.截至目前华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司的担保总额为人民币446.03亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为444.68亿元，公司为参股子公司提供的担保金额为1.35亿元。
4.不涉及反担保
5.对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
1.项目一：
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）与华夏久盈资产管理有限责任公司（以下简称“华夏久盈”）签署《华夏久盈-华夏幸福基础设施债权投资计划投资合同》，涉及华夏久盈设立“华夏久盈-华夏幸福基础设施债权投资计划”，将不超过25亿元募集资金投入九通投资旗下项目基础设施建设。近日，公司与华夏久盈签署《华夏久盈-华夏幸福基础设施债权投资计划保证合同》，为九通投资在《华夏久盈-华夏幸福基础设施债权投资计划投资合同》项下的全部义务提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
2.项目二：
华夏幸福下属全资子公司固安京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“固安京御幸福”）与渤海银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“渤海银行石家庄分行”）签署《固定资产借款合同》，固安京御幸福向渤海银行石家庄分行借
款人民币15亿元。近日，公司与渤海银行石家庄分行签署《保证协议》，公司为固安京御幸福该笔借款提供连带责任保证担保。
(二)上市公司上述担保事项履行的内部决策程序
上述担保分别经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第五次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司于2017年1月12日披露的临2017-017号公告及2017年1月20日披露的临2017-041号公告）。
公司定期披露上述担保实际履行情况。因上述担保金额单笔超过公司最近一期经审计净资产10%，且绝对金额超过1,000万，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，对上述担保履行相应披露义务。
二、被担保人基本情况
1.项目一：
公司名称：九通基业投资有限公司
成立日期：2007年10月31日
注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧
法定代表人：胡学文
注册资本：309,000万元
经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工。
截止2016年9月30日，九通投资的总资产为32,431,410,761.25元，净资产为5,291,603,405.07元，2016年1-9月实现营业收入0元，实现净利润19,160,693.27元。
与公司的关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。
2.项目二：
公司名称：固安京御幸福房地产开发有限公司
成立日期：2009年12月21日
注册地址：固安县工业园区
法定代表人：孟惊
注册资本：29亿
经营范围：房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营。
截止2016年9月30日，固安京御幸福的总资产为38,797,004,261.94元，净资产为5,123,311,502.90元，2016年1-9月实现营业收入641,891,941.70元，实现净利润-1,051,117.14元。（注：以上数据为单体公司的财务数据，下同）
与公司的关联关系：固安京御幸福为公司间接全资子公司。
三、担保协议主要内容
(一)项目一：
1.担保方式：不可撤销连带责任保证担保；
2.担保范围：《华夏久盈-华夏幸福基础设施债权投资计划保证合同》项下华夏久盈对九通投资所享有的全部债权，包括本金、利息、罚息（如有）、复利（如有）、违约金、因《华夏久盈-华夏幸福基础设施债权投资计划保证合同》而产生的补偿金、损害赔偿金、实现债权及担保权利而发生的一切费用（如有）。
(二)项目二：
1.担保方式：连带责任保证担保；
2.担保范围：《固定资产借款合同》项下应向渤海银行石家庄分行偿还或支付的本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币446.03亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为444.68亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的328.74%，公司为参股子公司提供的担保金额为1.35亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的1%，公司无逾期担保事项。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年2月11日