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广东万里马实业股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：
公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定。在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少公司财务成本，促进公司经营业务的发展。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月。
综上，我们一致同意公司以 8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（此页为广东万里马实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八
次会议相关事项的独立意见的签字页）
广东万里马实业股份有限公司独立董事：
刘国臻 董小麟 欧映虹
年 月 日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-075
云南锡业股份有限公司
第七届监事会 2018年第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年第十次临时会议于2018年11月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年11月26日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司4名监事。应参与此次会议表决的监事4人，实际参与表决监事4人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、议案审议及表决情况
1、《云南锡业股份有限公司关于投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的议案》
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的公告》。
2、《云南锡业股份有限公司关于公开挂牌出售资产的议案》
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于公开挂牌出售资产的公告》。
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
监事会认为：公司为云锡（上海）投资发展有限公司提供担保能够有效解决其在经营过程中的资金需求，有利于其保持必要的周转资金，有助于其日常生产经营的正常开展。公司对被担保公司的资产质量、经营状况、偿债能力及资信情况充分了解。
该预案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的公告》。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会2018年第十次临时会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月一日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2015-013深圳文科园林股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）提请投资者留意，公司对于2015年8月20日发布的《关于召开2015年第二次临时股东大会通知公告》中关于通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序的有关内容更正如下：
|||
|-|-|
|更正前|更正后|
|四、参加网络投票的具体操作流程（一）通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序1、投票时间： 2015年9月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。3、股东投票的具体程序为：（1）输入买入指令；（2）输入投票代码；五、其他事项（二）会议联系方式：0755-33052661；传真：0755-83148398|四、参加网络投票的具体操作流程（一）通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序1、投票时间： 2015年9月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。3、投票代码：362775；投票简称：文科投票。4、股东投票的具体程序为：（1）输入买入指令；（2）输入投票代码362775 ；五、其他事项（二）会议联系方式：0755-33052661；传真：0755-83148398会议联系人：向盈、程玉姣|

除上述变更内容之外，公告中其他内容不变，由此给投资者造成的不
便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-037浙江迦南科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于2018年5月10日以书面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2018年5月17日下午
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席郑高福先生
（5）表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于回购注销部分激励激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：原激励对象梅启红等5人因为离职已不符合激励条件。
公司监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定以及 2016年第二次临时股东大会的授权，将其尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并对于回购价格及回购数量进行相应的调整。
300412具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。根据控股股东迦南科技集团有限公司和实际控制人方亨志先生推荐，公司监事会提名郑高福先生、温丐马先生担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了郑高福先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了温丐马先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
以上非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事郑雄彪先生共同组成公司第四届监事会，任期三年（附件：非职工代表监事候选人简历）。
本议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司监事会 2018年5月17日
300412附件：非职工代表监事候选人简历
郑高福先生，1951年出生，大专学历，工民建专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任瓯海建筑工程公司第一工程处质监员、安全员、主任；现任公司监事会主席。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
温丐马先生，1956年出生，大专学历，会计专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江电站阀门厂财务科长，永嘉县电站电动阀门厂财务科长，迦南集团财务科长、副总经理；现任公司监事。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行
人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
浙江仙琚制药股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员有关事项发表独立意见如下：
1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第六届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员具备其行使职权相适应的资格和能力；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除、被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
2、公司高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任的高级管理人员无异议。
独立董事签名：
赵苏靖 傅颀 陈康华
承诺书
本人___张鹏洲___（身份证号_110108196908******_）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：张鹏洲
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2015-29
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
第三十二次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2015年4月20日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于4月29日在福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第三十二次会议。
会议应到董事七名，实到七名。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：
一、批准通过以下七项对外担保议案
1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》。
3、审议通过《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》。
4、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
5、审议通过《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。
6、审议通过《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》。
7、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
担保议案具体内容见同日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果皆为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、批准通过以下两项对外担保暨关联交易议案
1、审议通过《关于福州轻工进出口有限公司为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》。
公司高级管理人员曾担任福建三木进出口贸易有限公司的董事，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第10.1.3(三)规定，福建三木进出口贸易有限公司为公司的关联法人，该交易构成关联交易。该关联交易事项延续了以前双方的互保关系，符合公司的经营需要，未损害公司及股东的利益。因此，同意通过该关联交易事项。
2、审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。
公司持有青岛森城鑫投资有限责任公司45%股权，公司高级管理人员亦担任青岛森城鑫投资有限责任公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3(三)规定，青岛森城鑫投资有限责任公司为公司的关联法人，该交易构成关联交易。考虑到该公司业务的延续性，提供担保有助于公司持有权益实现最大化，风险也在可控范围之内。因此，同意通过该关联交易事项。
担保议案具体内容见同日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果皆为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。
该议案具体内容见同日公告。该议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于决定召开2014年度股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—024上海泰胜风能装备股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2015年 1月 1日—2015年 3月 31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 40%-70%|1,267.17 万元|
||盈利：1,774.04 万元- 2,154.19 万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年第一季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司整体经营平稳，业绩比去年同期上升，主要原因为受益于风电市场景气度的持续回暖，公司业务持续向好，收入同比有所上升。
四、其他相关说明
报告期内公司募集资金产生的利息收入大约为 164.05万元，报告期内计入非经常性损益的政府补贴金额大约为 57.65万元。
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。2015
年第一季度业绩的具体数据将在本公司 2015年第一季度报告中详细披露，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 04月 09日
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议（临时会议）文件独立董事的事前认可意见深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保事项
的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第四十四次会议（临时会议）相关议案发表意见如下：
关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为本次补充确认的关联交易是为了缓解营运资金压力，不存在损害公司全体股东利益的情形，作为公司的独立董事，我们认可该关联交易事项，同意将《关于控股股东为公司申请招商银行授信提供关联担保的议案》提交公司第二届董事会第四十四次会议（临时会议）审议。
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议（临时会议）文件独立董事的事前认可意见（本页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于控股股东为公司申请招商银行授信提供关联担保事项的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
陈治民 彭和平 张学斌
厦门日上集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开第四届董事会第五次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门日上集团股份有限公司独立董事工作细》、《厦门日上集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经过审慎、认真的核查和监督，现就公司第四届董事会第五次会议有关事项发表如下独立意见：一、关于会计政策变更的独立意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，报告
期内公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；报告期内公司没有发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的对外担保事项。
（以上无正文）
（此页无正文，厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
何璐婧 陈守德 黄健雄
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-065
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司隽隆房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司上海隽隆房地产开发有限公司（以下简称“隽隆房地产”）拟接受渤海银行股份有限公司上海分行（以下简称“渤海银行上海分行”）提供不超过6亿元的贷款，期限不超过30个月，作为担保：隽隆房地产以其名下杨浦区平凉社区02C1-12（大桥街道101街坊）项目在建工程提供抵押,公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第九十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：上海隽隆房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2015年8月27日；
（三）注册资本：人民币1,000万元；
（四）注册地点：上海市杨浦区平凉路1730号4136室；
（五）主营业务：房地产开发经营，物业管理。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司上海爵瑟房地产开发有限公司持有其100%股权。
（七）最近一年及一期财务数据（单位：万元）
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|-|-|-|
||2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|425,041.69|406,330.04|
|负债总额|294,289.55|276,870.67|
|净资产|130,752.14|129,459.38|
||2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|0|0|
|净利润|2.74|-1,292.75|

以上财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信中联所”)审计，并出具立信中联审字（2016）D-0078号《审计报告》。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
隽隆房地产项目用地基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|土地名称|土地位置|土地总面积（万平方米）|容积率|土地用途|土地成交价(亿元)|
|杨浦区平凉社区02C1-12（大桥街道101街坊）地块|大桥街道101街坊5/3丘|1.53|2.3|住宅|17.53|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司隽隆房地产拟接受渤海银行上海分行提供的不超过 6亿元的贷款，期限不超过30个月，作为担保：隽隆房地产以其名下杨浦区平凉社区02C1-12（大桥街道101街坊）项目在建工程提供抵押,公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强隽隆房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且隽隆房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中
小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第九十五次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度823.40亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 4.74亿元（其中涉及阶段性暂时提供担保事项 2500万元），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第九十五次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年三月十五日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2018-062
冠福控股股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准冠福控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]931号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过125,000万元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述核准批文的要求以及公司股东大会、董事会的授权办理本次公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一八年六月十四日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-042厦门三维丝环保股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项。因相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：三维丝，证券代码：300056)已自2018年3月1日(星期四)开市起停牌(详见2018年3月1日披露的《关于重大资产重组相关事项的停牌公告》，公告编号：2018-028)。
至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司与标的公司辽宁鸿盛环境技术集团有限公司进一步了解和沟通有关标的公司和合作方案的相关情况，推进合作进程，同时进一步对接相关中介机构独立财务顾问开源证券股份有限公司、法律顾问北京盈科(厦门)律师事务
所、审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)和评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司，着手商讨对标的公司展开尽职调查、审计和评估等工作的计划。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年三月七日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—052
国脉科技股份有限公司
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”）《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2621号），具体批复如下：
一、核准你公司非公开发行不超过13,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
2016年 1月 25日,公司收到证监会《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]130号），有效期6个月，在有效期内因主承销商业务被叫暂停,导致暂停期间该批文有效期到期。主承销商业务恢复,证监会重新核发公司定增批文。原批文详细情况2016年1月26日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会将根据上述核准文件的要求，尽快办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
发行人:国脉科技股份有限公司
联系人:李谨、江劭余
联系电话:0591-87307399 联系传真： 0591-87307308
发行保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
联系人：张瑾、刘崚昱
联系电话：021-38565723、021-20370697 联系传真：021-38565707特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-088广东超华科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2015年12月21日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2015年 12月 28日 10:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事和高级管理人员均以通讯方式参与了本次会议。会议由公司第四届董事会董事长梁健锋先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；
关联董事梁健锋先生予以回避表决，公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构就本事项发表了核查意见。
《独立董事关于房屋租赁暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司关联交易的核查意见》具体内容于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于房屋租赁暨关联交易的公告》具体内容于2015年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一五年十二月二十八日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-119号成都天翔环境股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持进展情况的公告
持股5%以上的股东安德里茨（中国）有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编码：2017-111号）（以下简称“减持计划公告”）。公司持股5%以上的股东安德里茨（中国）有限公司（以下简称“安德里茨”）计划减持公司股份，其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。计划减持数量不超过
11,325,800股（即不超过公司总股本的2.59%）。
公司于2017年10月10日收到安德里茨出具的《关于股东减持公司股份告知
函》，截止2017年10月9日，安德里茨通过二级市场竞价交易方式共计减持其所持有的公司股份1,132,000股，占公司总股本的0.26%，本次减持完毕之后安德里茨持有的公司股份比例为4.92%。现将具体进展情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|减持股东|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|安德里茨|二级市场竞价交易方式|2017.10.9|15.85|1,132,000|0.26|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|--|--|1,132,000|0.26|

股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份
2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份（股）|占总股本比例（%）|股份（股）|占总股本比例（%）|
|安德里茨（中国）有限公司|合计持有股份|22,651,772|5.18|21,519,772|4.92|
||其中：无限售条件股份|22,651,772|5.18|21,519,772|4.92|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、安德里茨本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、安德里茨（中国）有限公司出具的《关于股东减持公司股份告知函》
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2019-027
四川大通燃气开发股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）于 2019年 5月 21日收到公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司（以下简称“顶信瑞通”）的函告，获悉顶信瑞通所持有本公司的股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|顶信瑞通|是|10,628.07万股|2019年5月17日|双方申请解冻为止|勃海银行股份有限公司天津分行|100%|资金调度需要|
|合计|--|10,628.07万股|--|--|--|100%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，顶信瑞通持有公司股份 106,280,700股，占公司总股本的29.64%。顶信瑞通所持有公司股份累计被质押的数量为106,280,700股，占公
司总股本的29.64%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一九年五月二十二日
国信证券股份有限公司
关于藏格控股股份有限公司关联交易事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为藏格控股股份有限公司（以下简称“藏格控股”或“公司”）2016年度重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，履行持续督导职责，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性法律文件的要求，在持续督导期内，对藏格控股关联交易事项进行了专项核查。现发表核查意见如下：
一、担保情况暨关联交易概述
1、本次担保基本情况
公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司（简称“藏格钾肥”）于2018年3月向交通银行股份有限公司青海省分行（简称“交行青海分行”）申请 30,000万元银行流动资金贷款，贷款期限1年，公司及公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇为该笔银行授信提供担保（详见公司于2018年3月23日在巨潮资讯网上发布的相关公告）。上述贷款担保于 2019年 3月 30日到期，藏格钾肥已于到期日前归还10,000万元。
为满足公司生产经营的需要，藏格钾肥拟向交行青海分行申请剩余 20,000万元银行贷款展期三个月，同时向其申请综合授信额度 60,000万元（授信期限为一年）。公司拟为前述剩余 20,000万元贷款展期三个月及综合授信敞口部分 30,000万元提供担保，同时授权公司董事长（或授权代表）签署相应书面文件。
公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇拟为前述贷款展期及综合授信敞口部分提供连带责任保证担保。
2、本次担保构成关联交易
公司董事长、法定代表人肖永明先生及其夫人林吉芳女士分别直接持有公司股份216,803,365股、4,161,675股，合计持有220,965,040股，占公司股份总数的11.08%，为公司实际控制人。根据相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次担保履行的审议程序
2019年3月30日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议；审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》，本议案涉及关联交易，公司关联董事肖永明先生、肖瑶先生回避表决，本议案无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成重大资产重组
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：格尔木藏格钾肥有限公司
成立日期：2002年11月 13日
注册地址：格尔木市昆仑南路15-02号
法定代表人：肖永明
注册资金：80000万元
经营范围：钾盐露天开采，钾肥生产、销售；食品氯化钾的生产、销售；工业盐生产、销售；氯化镁经销；化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售（国家有专项规定的除外）；出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；仓储，计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护，计算机耗材销售，技术培训（有专项规定的除外）、房屋租赁；道路普通货物运输。
与藏格控股关系：为藏格控股全资子公司
2、藏格钾肥2017年度与 2018年1-9月的财务指标如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||2017年度（合并）||2018年1-9月份（合并）|
|资产总额||760,951.84||829,177.47||
|负债总额||349,945.22||339,861.35||
|其中：银行贷款||47,808.00||39,904.00||
|流动负债||344,719.54||336,773.01||
|净资产||411,006.62||489,316.12||
|营业收入||317,317.85||183,462.45||
|利润总额||146,551.00||94,071.51||

||||
|-|-|-|
|净利润|123,975.28|76,457.48|

三、担保协议的主要内容
藏格钾肥向交行青海分行申请剩余 20,000万元银行贷款展期三个月，同时向其申请综合授信额度 60,000万元。公司拟为前述剩余20,000万元贷款展期三个月提供担保，同时为上述综合授信敞口部分 30,000万元提供担保（担保期限一年）。公司授权公司董事长（或授权代表）签署相应书面文件。公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇拟为前述贷款展期及综合授信敞口部分提供连带责任保证担保。具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。
四、关联担保的影响
本次关联担保是实际控制人及公司为藏格钾肥向银行申请办理银行承兑汇票业务提供的担保，关联方提供担保并未收取任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本核查意见出具日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计发生担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币 53,000万元（不含本次董事会审议的担保事项），占公司2017年度经审计净资产的8.11%，均为对全资子公司藏格钾肥的银行贷款提供担保，其中交行青海分行30,000万元（藏格钾肥已归还10,000万元）,中国光大银行股份有限公司西宁分行17,000万元，中信银行股份有限公司西宁分行6,000万元。此外，公司为子公司拟发行境外美元债券提供担保 66,4970万元（按照相关公告披露日美元与人民币汇率中间价计算），该笔担保尚未实际发生；公司为子公司拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行贷款 30,000万元，该笔担保尚未实际发生。
公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提
供担保的情况。
六、关联交易履行的程序
本次关联交易已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易事项已获得公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，国信证券认为：实际控制人夫妇为子公司提供担保符合公司实际经营需要，并未收取任何费用,没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；国信证券对该事项无异议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于藏格控股股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签署页】
财务顾问主办人：
雒晓伟 孙建华
国信证券股份有限公司2019年3月31日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-130号债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开第四届董事会第十次临时会议审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于2018年11月21日召开2018年度第六次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。
根据上述决议，一心堂药业集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用部分暂时闲置自有资金人民币15,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品（产品代码：1101168902），产品收益起算日为2019年5月30日，到期日为2019年8月28日，产品收益率为3.70%/年。上述内容详见2019年5月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2019-083号)。现该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金15,000万元及收益137.2083万元，符合预期收益。
备查文件：《理财产品到期收回凭证》
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年8月28日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-008远光软件股份有限公司
关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181394号）（以下简称“反馈意见”）。公司已会同相关中介机构就《反馈意见》所涉及的问题进行了逐项检查和落实，具体内容详见公司于2018年11月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》等相关公告。
现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订，具体内容详见公司于 2019年 1月 9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转债申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2019年1月8日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-039
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2014年5月9日以书面、电话形式通知了全体董事，并于 2014年 5月 20日上午九时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、由于关联董事闻明先生回避表决，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司新亚新材料转让部分股权暨关联交易的议案》。
独立董事对该关联交易发表了独立意见：
1、本次全资子公司部分股权转让的关联交易是在公司推行利益一致化的合伙人制度的背景下，符合公司的根本利益和发展需求，通过推行该制度，进一步加强对经营团队的激励作用，提高经营团队在研发、生产及服务等方面的积极性，使公司具备更快的产品研发速度、更加稳定的产品品质及更具市场竞争力的服务能力，实现公司、经营团队、客户及股东的多赢，将有利于提高公司的综合竞争力和盈利能力，合理改善公司的资产结构，符合公司未来发展战略。
2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，对公司当前主营业务和未来发展不构成重大影响。该项关联交易审议时符合公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，相关关联董事实施了回避表决。
本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、作为公司的独立董事，我们同意该项关联交易。
《关于全资子公司新亚新材料转让部分股权暨关联交易的公告》详细内容请见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、由于关联董事许伟明先生及徐琦女士回避表决，会议以6票同意、0票
反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司亚美斯通转让部分股权暨关联交易的议案》。
独立董事对该关联交易发表了独立意见：
1、本次全资子公司部分股权转让的关联交易是在公司推行利益一致化的合伙人制度的背景下，符合公司的根本利益和发展需求，通过推行该制度，进一步加强对经营团队的激励作用，提高经营团队在研发、生产及服务等方面的积极性，使公司具备更快的产品研发速度、更加稳定的产品品质及更具市场竞争力的服务能力，实现公司、经营团队、客户及股东的多赢，将有利于提高公司的综合竞争力和盈利能力，合理改善公司的资产结构，符合公司未来发展战略。
2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，对公司当前主营业务和未来发展不构成重大影响。该项关联交易审议时符合公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，相关关联董事实施了回避表决。
本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、作为公司的独立董事，我们同意该项关联交易。
《关于全资子公司亚美斯通转让部分股权暨关联交易的公告》详细内容请见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司昆山新亚转让部分股权的议案》。
公司拟将全资子公司昆山市新亚电子工具有限公司（下称“昆山新亚”）30%的股权，以经审计后的净资产为定价依据转让给昆山新亚总经理刘诗强先生。
本次交易有利于改善公司的资产结构，公司希望通过推行合伙人制度，加强对经营团队的激励作用，使昆山新亚的主要经营管理人员与昆山新亚共同成长，共同承担公司经营风险、分享经营成果，充分调动主要经营管理人员的工作热情，提升公司经营管理能力，降低公司未来存在的潜在经营管理风险，进而进一步提升该公司的综合竞争力。
本次交易将以昆山新亚经审计后的净资产作为定价依据，截止至2013年12
月31日，经审计的昆山新亚净资产为578,939.05元，本次昆山新亚30%的股权转让价格为173,681.72元。2013年12月31日至股权转让完成之日期间的损益按股权
转让完成后的股权比例由各股东承担及享有。
本次股权转让不构成关联交易，也不构成重大资产重组。该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-050青岛海立美达股份有限公司关于举行
2014年青岛地区上市公司网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）将于 2014年 9月 26日（星期五）下午14:00—16:00参加由中国证券监督管理委员会青岛监管局联合青岛市上市公司协会举办的“青岛辖区 2014年上市公司网上集体接待日”活动，本公司高管人员届时将与投资者进行网上交流和沟通。
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“青岛上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2014/qd/01/index.htm）参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司2014年9月22日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－072岭南生态文旅股份有限公司
关于公司为预中标单位的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2018年4月8日，根据泉州市公共资源交易信息网发布的晋江下游生态整治工程（南岸）设计采购施工总承包项目中标公示，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司岭南园林设计有限公司作为联合体为上述项目的预中标单位，建安工程费用约为人民币46,000万元，工程设计费约为1009.23万元。该项目招标人为晋江市市政园林局。
一、工程的主要情况
1、招标人：晋江市市政园林局
2、项目名称：晋江下游生态整治工程（南岸）设计采购施工总承包项目
3、预中标单位：岭南生态文旅股份有限公司、岭南园林设计有限公司
4、预中标金额：建安工程费用约为46,000万元，工程设计费约为1009.23万元（具体以实际中标金额为准）
5、计划工期：365日历天
6、工程地点：本项目位于福建晋江市，东起晋江大桥，西至顺济新桥，沿着晋江南岸依次经过沉洲大桥、刺桐大桥，与晋新路、鞋都路相交
7、主要建设内容：在保证防洪排涝的基础上，应用生态修复、斑块营造等手段，沿线做运动慢道，平台，廊架、绿化等景观配套
二、中标候选人公示内容
泉州市公共资源交易信息网发布的晋江下游生态整治工程（南岸）设计采购施工总承包项目中标公示。
三、对公司业绩影响
1、上述项目预中标总额占公司2017年度经审计营业收入的9.84%，系公司发展“大生态”板块，大力拓展水务水环境和生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
2、上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标公示期，在公示期内，公司与岭南园林设计有限公司仅为预中标单位，尚未收到中标通知书及未进入项目正式合同签订阶
段。该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-108
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月29日（星期三）下午14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2018年8月29日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2018年8月28日15:00-2018年8月29日15:00
的任意时间。
2、召开地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长王久芳。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共11人，代表股份2,474,155,276股，占公司有
表决权股份总数的77.7078%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共 8人，代表股份 2,474,144,376股，
占公司有表决权股份总数的77.7074%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共3人，代表股份10,900股，占公司有表决
权股份总数的0.0003%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出
席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共3人，代表股份2,852,000股，占公司有表决权股份总数的0.0896%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|审 议 案|投票情况|股份数（股）|赞成股份（股）|反对股份（股）|弃权股份（股）|赞成率（%）|
|1、《关于对外提供财务资助的议案》|全体投票|2,474,155,276|2,474,150,176|5,100|0|9 9.9998%|
||其中：现场投票|2,474,144,376|2,474,144,376|0|0|1 00.0000%|
||网络投票|10,900|5,800|5,100|0|5 3.2110%|
||中小投资者投票|2,852,000|2,846,900|5,100|0|9 9.8212%|
|2、《关于对外提供担保的议案》|全体投票|2,474,155,276|2,474,150,176|5,100|0|9 9.9998%|
||其中：现场投票|2,474,144,376|2,474,144,376|0|0|1 00.0000%|
||网络投票|10,900|5,800|5,100|0|5 3.2110%|
||中小投资者投票|2,852,000|2,846,900|5,100|0|9 9.8212%|

表决结果：上述议案获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、肖玥
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年八月二十九日