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股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2016-048北京深华新股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 4月 15日召开的第九届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，根据相关规定，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日 2015年 12月 31日对资产进行减值测试，发现工程存货存在减值迹象，需要计提资产减值准备。
该项计提资产减值准备事项经公司第九届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
公司全资子公司浙江深华新生态建设发展有限公司（以下简称“浙江深华新”）丰华花园（安吉）酒店市政景观绿化工程项目（以下简称“安吉项目”）因业主方破产，2014年度，公司已对安吉项目形成的工程存货的40%进行计提存货减值3,171,062.96元。2015年安吉项目的业主方最终出具的审计报告金额是 9,540,334元，且安吉政府已向浙江深华新支付工程劳务款 790,000元。目前，该项目的破产清理及招商工作仍在进行中，工程款项的支付比率和支付时间无法确定。因此，公司本着谨慎性的原则，对安吉项目存货提取减值，减值计提的原则是除劳务款外的基他工程成本2,732,202.78元全部计提减值。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产为工程存货，计提金额为 2,732,202.78元。
本次计提资产减值准备将减少公司2015年度净利润2,732,202.78元，合并报表归属于母公司所有者权益减少2,732,202.78元。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。
五、独立董事意见
公司此次计提资产减值准备，表决程序合法、依据充分。符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次计提资产减值准备2,732,202.78元。
六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会 2016年4月15日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2016—025
山推工程机械股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2016年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，进一步提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益，公司将于2016年6月16日（星期四）下午14:30—16:30参加由中国证券监督管理委员会山东监管局举办的“山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动。
出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有：财务总监唐国庆先生、董事会秘书袁青女士、证券事务代表宋政先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二○一六年六月八日
贵州振华天通设备有限公司
审计报告
中天运[2018]审字第 90026号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
目 录
1、审计报告………………………………………………1
2、资产负债表……………………………………………4
3、利润表…………………………………………………6
4、现金流量表……………………………………………7
5、所有者权益变动表……………………………………8
6、财务报表附注…………………………………………10
7、事务所营业执照复印件………………………………39
8、签字注册会计师资质证明复印件……………………40
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
审计报告
中天运审字[2018]第90026号贵州振华天通设备有限公司：
一、审计意见
我们审计了贵州振华天通设备有限公司（以下简称振华天通公司）财务报表，包括2016年12月31日、2017年11月30日的资产负债表，2016年度、2017年1-11月的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了振华天通公司2016年12月31日、2017年11月30日的财务状况以及2016年度、2017年1-11月的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于振华天通公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，振华天通公司2017年1-11月发生净亏损25,997,321.45元，且于2017年11月30日，振华天通公司流动负债高于资产总额10,184,012.97元。上述事项或情况，连同财务报表附注十所示的其他事项，表明存在可能导致对振华天通公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
四、其他事项
我们提醒财务报表使用者关注，本审计报告仅供振华天通公司股东的股权变更之用。本段内容不影响已发表的审计意见。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
振华天通公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估振华天通公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项。并运用持续经营假设，除非管理层计划清算振华天通公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督振华天通公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对振华天通公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致振华天通公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕志（项目合伙人）
中国注册会计师：信翠双
中国·北京 二○一八年三月十日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2017-086珠海中富实业股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 9日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-048），公司因涉嫌违反证券法律法规，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：深专调查通字 2017195号），中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司于2017年6月、7月、8月及9月分别发布了编号为2017-060、2017-062、 2017-066及2017-073《立案调查事项进展暨风险提示公告》。
截止目前，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行当中。公司正在积极配合调查，尚未收到有关处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则
（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2017年 10月 9日
永高股份有限公司
2013年度财务决算报告
一、决算报告编制说明：
编制本报告所依所据的公司 2013年 12月 31日的资产负债表、2013年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注已经天健会计师事务所审计，并出具了[2014]3-193号无保留意见的《审计报告》。
本报告以合并口径为基础编制，除母公司永高股份外，还包括 9个全资子公司：上海公元建材发展有限公司、天津永高塑业发展有限公司、安徽永高塑业发展有限公司、重庆永高塑业发展有限公司、广东永高塑业发展有限公司、深圳市永高塑业发展有限公司、黄岩精杰塑业发展有限公司、浙江金诺铜业有限公司、安徽公元科技发展有限公司；1个分公司：永高股份有限公司上海分公司；一个孙公司：广德县佳禾新材料制造有限公司。
二、 2013年度预算执行情况
（一）销量：2013年公司全年生产塑料管道 28.15万吨，型材 0.98万吨，合计总产量29.13万吨，同比去年增长 23.12%，全年销售塑料管道27.60万吨，型材 0.95万吨，合计总销量为 28.6万吨，同比去年增长24.51%，整体产销率为98.18%。与年初 30万吨的预算目标相比，差距 1.40万吨，整体预算完成率为95.33%。
（二）营业收入：公司全年实现销售收入29.18亿，同比25.14亿增加4.04亿元，增长16.07%，较去年8.18%的增长水平提高了近7.89%，对比年初33亿的预算目标，收入缺口达3.82亿。房地产直接配送业务在整体销售收入中所占的份额有所下降，但外贸出口仍然保持了较好的增长。
（三）净利润：2013年公司全年实现净利润 2.43亿元，同比去年 2.71亿，降低10.33%，综合毛利率25.37%比上年同期下降0.72%、销售净利率同比下降2.46%。
各分子公司预算执行情况如下表：单位亿元；
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2013年预算|||||||
||项目||||2013年实际完成数||完成率||同比增减|
||||数|||||||
|永高股份（母公司）||18||17.57||97.61%||5.97%||
|华东大管道营销中心||7.7||6.64||86.23%||12.35%||
|华南管理总部||5.4||5.33||98.70%||-2.38%||
|重庆永高||1.3||0.45||34.62%||-6.23%||
|天津永高||1.8||0.79||43.89%||23.44%||

合计 34.2 30.78 90.00% 1.42%
注：营业收入实际数合计未扣除关联收入及关联交易。
（三）费用预算执行情况：
1、费用变动趋势：万元；
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同比增||2013年费用占本年度|
||项目||2013年度|2012年度|||||
|||||||减%||营业收入的比例%|
|销售费用||16,872.91||13,594.78|24.11||5.79||
|管理费用||26,528.69||19,538.26|35.78||9.1||
|财务费用||455.12||-997.12|||0.16||
|所得税费用||4808.3||5,103.94|-5.79||1.65||
|合计||48665.02||37239.86|30.68||16.69||

注：销售费用同比增长24..11%，同比增加3278.13万元，主要是随着销量增加运输与配送费用增加、广告宣传费增加、销售人员工资增加所致，管理费用同比增长35.78%，同比增加6990.43万元，主要是报告期随着公司规模扩张人员增加工资及研发费用、新增资产折旧等增加所致。财务费用同比增加1452.24.万元，主要是长期借款占用增加、短期借款减少利率变动导致利息支出增加、募集资金随着投入的增加定期存款减少导致利息收入减少等所致。所得税费用比减少5.79%，同比减少295.64万元，主要是毛利率降低、期间费用增加导致利润总额同比降低所致。
2、预算执行情况：亿元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||预算增长率%||实际数增长率%||差异|
|期间费用增长率||15||36.47||21.47||

（三）2013年预算执行情况对比分析：
销量与营业收入。2013年在国家稳增长政策的引导下，公用投资与房地产投资均保持了较快的增长，塑料管道行业的增长速度明显加快，特别是在市政污水管网领域与民用燃气领域。2013年公司的营业收入增长16.07%，未完成预算目标，主要是由于：天津、重庆公司市场拓展缓慢；华东区域并购广德金鹏后，与上海公司整合，协同效应尚未充分发挥；黄岩年产 8万吨塑管募投项目大部分产
能还未释放，制约了黄岩永高收入的扩大；
净利润。2013年净利润同比减少0.28亿元。仔细分析，营业收入的增长速
度低于期间费用的增长速度、低毛利率产品在整体营业收入中的增长比例高于高毛利率产品的增长比例，导致毛利率总体略有下降；随着新建项目的完工与投资的增加，折旧、摊销等固定费用大幅增加，而产能利用率尚低；劳动力成本的刚性上涨也是影响净利润目标实现的一个重要原因。
期间费用。本年预算费用增长率不超过的15%，实际情况是费用增长率达到36.47%，超出预算21.47%。一方面公司为了提升竞争力增加了研发投入以及相关设施，另一方面是行政管理人员薪酬与折旧摊销等固定费用的大幅增加。此外，市场开拓力度的加大也增加了广告、人员、设施等方面的投入。
二 0一四年四月十日
2014年度预算报告
风险提示：
2014年度财务预算并不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
一、预算目标总体安排：
公司在总结回顾2013年经营情况的基础上，结合2014年的国内外政治经济环境、国家宏观的经济政策及新型城镇化建设、污水管网治理、民用燃气普及以及保障安居工程、农村饮水工程等项目投资规划，考虑2014年产能释放与公司资源配置，主要经营指标设定如下：
营业收入：营业收入预算34亿，同比上年增加5亿，增长17%。
净利润：比上年增长0-20%.
产销量：产销量33万吨以上，同比上年增加4.5万吨，增长15.6%。
期间费用：同比增长控制在15%以内。
二、预算目标在各子公司分解： 单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||营业收入|
|永高股份（母公司）||18.5||
|华东大管道营销中心||7.6||
|华南管理总部||6.4||
|重庆永高||0.8||
|天津永高||1.5||
|安徽公元科技发展有限公司||1.5||
|合计||36.3||

注:预算分解数未剔除公司之间关联产易产生的收入；
三、实现目标的主要措施：
巩固房地产市场，大力开拓燃气、市政污水管网、城乡给水、保障性安居工程等领域的开发；加快募投项目建设，尽早释放产能；创新销售模式，完善产品结构；细化销售职能，拓展渠道的广度和深度；推动集团一体化运作，完善绩效管理与内控体系建设；
二0一四年四月十日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-092焦作万方铝业股份有限公司
2016年度半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度半年度主要财务数据和指标（合并报表数） 单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业总收入|2,161,157,419.73|2,431,756,242.14|-11.13%|
|营业利润|85,603,512.27|28,974,048.38|195.45%|
|利润总额|146,292,475.70|51,173,344.66|185.88%|
|归属于上市公司股东的||||
||95,290,062.97|48,269,447.39|97.41%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.081|0.041|97.56%|
|加权平均净资产收益率|1.98|1.02|上升0.96个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|
|总资产|8,233,769,854.21|8,628,332,110.74|-4.57%|
|归属于上市公司股东的||||
||4,874,151,162.10|4,764,020,804.58|2.31%|
|所有者权益||||
|股本|1,202,664,594.00|1,202,844,594.00|-0.01%|
|归属于上市公司股东的||||
||4.125|4.075|1.23%|
|每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
公司期末总资产为823,376.99万元，同比下降4.57%；归属于上市公司股东的
所有者权益为487,415.12万元，同比增长2.31%；归属于上市公司股东的净利润为9529.01万元，同比上升97.41%。
报告期内影响公司经营业绩同比上升的主要因素：
（1）本期公司原材料、电费采购价同比下降。
（2）本期确认西藏吉奥高投资控股有限公司(以下简称西藏吉奥高)赔偿款5473万元。
（3）本期公司收到上年末西藏吉奥高所欠款项，将上年末计提的西藏吉奥高坏账准备8913万元转回。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
上表中，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别较同期上升195.45%、185.88%、97.41%、97.56%，主要原因同上。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2018-临029
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2018年8月7日（周二）下午14:00时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月 7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年8月6日15:00至2018年8月7日15:00。
（3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路578号公司1103会议室（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：王国强董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份1,074,142,329股，占上市公司总股份的67.3370％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,072,732,120股，占上市公司总股份的67.2486％。
通过网络投票的股东25人，代表股份1,410,209股，占上市公司总股份的0.0884％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1、关于转让天津一汽华利汽车有限公司100%股权并授权总经理办理产权交易挂牌、交易合同确定及签订等事宜的议案
总表决情况：同意 1,073,122,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050％；反对1,020,209股，占出席会议所有股东所持股份的0.0950％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,255,700股，占出席会议中小股东所持股份的55.1736％；反对 1,020,209股，占出席会议中小股东所持股份的44.8264％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得表决通过。
2、公司章程修订案
总表决情况：同意 1,073,280,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对734,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0684％；弃权 127,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
中小股东总表决情况：同意1,414,100股，占出席会议中小股东所持股份的62.1334％；反对 734,409股，占出席会议中小股东所持股份的32.2688％；弃权 127,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的5.5978％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津惠华律师事务所
2、律师姓名：刘佳、李明宇
程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-075北京真视通科技股份有限公司
关于公司签署军民融合产业投资基金
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真视通”）为了拓展包括军民融合方向在内的产业投资布局，通过外延式发展推动公司战略目标的实现，提高公司综合竞争力，拟与湖南湘江力远投资管理有限公司（以下简称“湘江力远”）共同发起设立军民融合产业投资基金。经过友好协商，双方共同签署了《军民融合产业投资基金战略合作框架协议》（以下简称“协议”），以期共同遵守。
一、签署协议的主要内容
（一）合作目的
双方在互惠互利的基础上，发挥各自优势，拓展包括军民融合方向在内的产业投资布局，长期共同发展，以获得良好的社会效益和投资回报。
（二）合作的主要内容
1、 基金名称：湖南省湘江正和股权投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记名称为准）
2、 基金组织形式：双方及其他投资人共同投资，联合发起设立产业投资基金。产业投资基金采用有限合伙企业的组织形式。
3、 基金规模：基金目标总规模拟定人民币叁亿元整，不做结构化设计。
4、 基金出资方式：人民币现金出资
6、 基金投资期限：基金存续期5年，其中投资期3年，退出期2年；视市场环境，普通合伙人可以决定期满后再延长1年；经全体过半数有限合伙人同意，可再延长一年。
7、 基金责任承担：普通合伙人对基金债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对基金债务承担责任。
8、 基金投资目标：与真视通战略发展规划相关的军民融合及高新技术等相关项目，主要方式包括但不限于并购、新建和合作经营等。
9、 投资决策委员会：基金将设立投资决策委员会，负责对合伙企业的项目投资与退出变现事项及合伙协议约定的其他重大事项作出决策，投资决策委员会的组成及议事规则以后期签署的正式合伙协议为准。
10、 会计核算方式：基金参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算，相关会计核算方式以后期签署的正式合作协议为准。
11、 基金收益分配原则：双方按市场化原则另行协商，以后期签署的正式合伙协议为准。
12、 基金退出机制：基金的投资项目退出方式包括上市公司并购、IPO、股权转让以及真视通回购等方式；基金投资项目与真视通主营业务相同或相近的资产，未来优先由真视通进行收购，具体事宜由真视通与基金共同按照上市公司相关法规和公平交易的原则协商确定。
二、对公司的影响
公司参与设立军民融合产业投资基金，一方面能够充分利用产业投资基金的资金优势以及湘江力远作为专业投资机构的专业资源和其他社会资源；另一方
面，通过外延式发展推动公司战略目标的实现，拓展军民融合方向的产业投资布局，培育新的利润增长点，提高公司综合竞争力及行业影响力，实现公司可持续、健康、稳定发展。
三、风险提示
本次战略合作协议属于双方合作的初步意向，具体以合作方签署的正式合伙协议为准。公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关
事项的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司与湘江力远签署的《军民融合产业投资基金战略合作框架协议》
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2016-018利达光电股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第一次会议的通知于 2016年 5月 5日以通讯方式发出，会议于 2016年 5月 18日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司董事李智超、王世先、付勇以现场方式参加本次会议，董事徐斌、侯铎、肖连丰、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席李宗杰，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
选举李智超为公司第四届董事会董事长，任期三年。
二、审议通过了《关于选举第四届董事会提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会下设提名、审计、薪酬与考核三个专门委员会，各委员会组成如下：（1）提名委员会
主任委员：郭志宏
委员：王琳（1）、侯铎
（2）审计委员会
主任委员：王琳（2）
委员：郭志宏、徐斌
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：王琳（1）
委员：王琳（2）、侯铎、肖连丰
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经董事长提名，决定聘任付勇先生为公司总经理，任期三年。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经董事长提名，决定聘任张子民先生为董事会秘书，任期三年。
张子民先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其联系方式如下：地址：河南省南阳市工业南路 508号，邮政编码：473003，电话：0377—63865031，传真：0377-63167800，邮箱：zzm@lida-oe.com.cn。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经总经理提名，决定聘任张子民先生、许文民先生、杨方元先生为公司副总
经理，张子民先生为公司财务负责人，任期三年。
六、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审计委员会提名，决定聘任邓骥勐先生为公司内部审计部门负责人，任期三年。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会秘书提名，决定聘任张东阳先生为公司证券事务代表，任期三年。
张东阳先生的联系方式如下：
地址：河南省南阳市工业南路 508号，邮政编码：473003，电话：0377—63865031，传真：0377-63167800，邮箱：zdy@lida-oe.com.cn。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。
独立董事对议案三、议案四、议案五所述事项发表了独立意见，《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》具体详见巨潮资讯网。
上述董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事长、高级管理人员的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》及其他法律、法规规定禁止任职的情况。其简历见附件。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会
附件：
简历
李智超，男，中国国籍，1964年出生，本科，研究员级高级工程师。曾担任河南平原光学仪器厂工程师，河南中光学薄膜有限公司总经理，南阳利达光电有限公司副总经理、研发中心总监，利达光电股份有限公司总经理。现任中国南方工业集团公司科技带头人、利达光电股份有限公司董事长、河南中光学集团有限公司总经理。李智超先生未持有公司股份，除上述所任职情形之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
付勇，男，中国国籍，1972年出生，本科，研究员级高级工程师。曾任南阳利达光电有限公司新品研制部技术员，制造五部副部长，新品研制部副部长，薄膜工程部部长，利达光电薄膜技术研究所所长，研发中心副总监、总监，公司副总经理。现任公司董事、总经理。付勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
张子民，男，中国国籍，1964年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任河南中南光电仪器厂财务处会计、副处长、处长，中光学集团北京路分部资财综合管理中心主任，中光学机电装备副总经理。现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。张子民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
许文民，男，中国国籍，1963年出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。
曾任河南中南光电仪器厂机动科技术员、动力科副科长、电气研究所副所长、发展计划处副主任、销售处处长，安达公司副总经理，中光学集团销售处处长、镜头公司副总经理，南阳利达光电有限公司经营运作部部长、总经理助理，利达光电经营运作部部长、客户中心总监、光学元件事业本部总经理。现任公司副总经理。许文民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
杨方元，男，中国国籍，1973年出生，本科，高级工程师。曾任南阳利达光电有限公司平面分厂实习生、二车间技术员、调度，新品研制部技术员，营销企划部部长助理、副部长，经营运作部副部长，棱镜事业部三部副部长、部长，棱镜制造二部部长，客户中心副总监兼经营运作部部长，透镜制造二部部长，公司对外资本运作项目组成员，投影事业本部生产管理部部长，镜头事业部总经理，调达中心总监兼镜头事业部总经理。现任公司副总经理、镜头事业部总经理、技术中心总监。杨方元先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
邓骥勐，男，中国国籍，1965年出生，本科学历，毕业于长春理工大学会计学专业。高级会计师。曾任河南中光学集团有限公司财审部副主任、河南南方辉煌图像信息技术有限公司财务总监、河南中光学集团有限公司审计部主任。现任公司监事、审计部部长。邓骥勐先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
张东阳，男，中国国籍，1988年出生，本科学历，中级会计师资格、注册会计师资格。曾任利达光电股份有限公司财务部税务会计、总账会计，现任利达光电股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。张东阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
上述董事长、高级管理人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》和《公司章程》对董事、高级管理人员、董事会秘书等的任职要求。
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–005广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
关于公司第二大股东解除股份质押及
继承股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年 1月 4日披露了《关于公司第二大股东变更的提示性公告》（公告编号：2014-001）：因公司原第二大股东张咸文先生病逝，其所持有的公司 52,340,498股股份，由其配偶任东梅女士及儿子张慕中先生按照法定继承的方式继承并所有。
2014年1月13日，张咸文先生所持有并质押给桂林银行股份有限公司南宁分行的本公司有限售条件的流通股 4,500,000股（占公司总股本的2.10%）已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除证券质押登记手续。同日，张咸文先生所持有并质押给东北证券股份有限公司的本公司有限售条件的流通股16,000,000股（占公司总股本的7.48%）已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除证券质押登记手续。
2014年 1月 16日，公司收到了任东梅女士、张慕中先生转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》。该确认书显示，上
述一致行动人通过继承方式受让的股份已于2014年1月15日全部完成过户登记手续。此次过户后，任东梅女士持有公司股份26,170,249股（均为无限售条件的流通股），张慕中先生持有公司股份26,170,249股（均为无限售条件的流通股），其共计持有公司股份 52,340,498股，占公司股份总数的24.46%，成为公司第二大股东。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十七日
启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项说明
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，编制了本说明。本专项说明仅供本公司2016年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、购买资产的情况
公司以发行股份及支付现金的方式购买于天荣、郭林合计持有的安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）100%股权，根据北京中同华资产评估有限公司出具的《启明星辰信息技术集团股份有限公司拟发行股份并支付现金购买资产涉及安方高科电磁安全技术（北京）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第146号），安方高科100%股权2014年12月31日（评估基准日）的评估值为23,738.00万元，交易价格为 22,185.00万元。其中，以发行股份方式支付交易对价的70%，金额为 15,529.50万元；以现金方式支付交易对价的30%，金额为 6,655.50万元。根据发行股票支付对价的交易价格15,529.50万元和发行价格9.74元/股计算，公司发行股份 15,944,044股，其中向于天荣发行 8,769,244股股份，向郭林发行 7,174,820股股份。
2015年12月29日，安方高科上述股东的股权已过户给公司，且在北京市工商行政管理局海淀分局完成了相关股权变更的工商登记手续。
2016年1月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向于向荣、郭林发行股份的相关股份登记及股份限售手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016年 1月 15日出具了《股份登记申请受理确认书》。公司已办理完毕该等新增股份的登记手续。
2016年1月29日，公司通过银行转账向于天荣、郭林支付代扣个人所得税后交易对价，金额2,420.72万元。
二、业绩承诺及实现情况
1、业绩承诺
安方高科原股东于天荣、郭林共同承诺：2015年～2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 1,850万元、2,150万元、2,360万元，承诺期合计承诺净利润数为6,360万元。
启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明2、业绩承诺实现情况
2016年度，安方高科经审计后实现的净利润为-109.90万元，扣除非经常性损益后的净利润为-337.13万元，未完成承诺业绩，完成率为-15.68%。
三、安方高科2016年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明
1、由于军队组织机构调整，2016年有军队业务的公司均受到不同程度的影响。安方高科的部分项目进度延后，部分项目的实施和验收也相应延后，导致收入下降；
2、2016年部分电磁屏蔽工程项目施工量大、第三方采购比重较大、施工复杂程度高，相应项目成本较高；同时，电磁屏蔽工程市场竞争激烈，该类复杂项目的销售价格很难提升，导致2016年标的公司电磁屏蔽工程项目毛利率有所下降；
3、2016年电磁屏蔽产品市场竞争加剧，导致销售价格下降，相应毛利率有所下降；
4、受营改增政策的影响，安方高科主要从事电磁屏蔽工程建设业务，其供应商小而多，以小规模纳税人居多，无法提供可抵扣的进项税发票，导致公司实际承担的采购成本提高；
5、收购完成后，加强了对安方高科供应商的规范化管理，增加了投入，从而相应增加了成本。
四、公司拟采取的措施
公司拟采取的措施方案情况：鉴于安方高科未实现承诺业绩情形，并结合实际情况，公司与原交易对方协商拟将所持有的安方高科的100%股权由交易对方回购。该方案及相关约定，公司与中介机构的沟通未能在年报、一季报预约披露时间前达成一致意见，走完相关程序。
公司将继续寻求最佳解决方案，保障公司权益，为股东争取更大利益。同时，公司将继续加强管理，拓展销售渠道，加大新产品的推广力度，拓宽电磁屏蔽市场空间，力争进一步提升安方高科 2017年度业绩。
启明星辰信息技术集团股份有限公司二○一七年四月二十六日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-090
莱茵达体育发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年9月20日下午14：50在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 7人，代表股份总数为462,932,787股，占公司总股本的53.8618%；其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表 3人，代表股份数为 462,867,287股，占公司总股本的53.8542%；参加网络投票的社会公众股股东人数 4人，代表股份数为 65,500股，占公司总股本的0.0076%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）共计 5人，代表股份数为 66,000股，占公司总股本的0.0077%。
会议由公司董事会召集，公司董事郦琦女士主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、议案审议表决情况
1、表决通过了《关于提名增补第八届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：
462,926,487股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9986%；
5,800股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
0.0013%；
500股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0001%；
其中，中小投资者的表决情况：同意59,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4545%；反对5,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.7879%；弃权500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7576%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所赵琰、王淳莹律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-026创业软件股份有限公司
关于举行2015年度业绩网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年年度报告全文及其摘要已于2016年3月28日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2016年4月6日（星期三）下午15：00-17：00举行2015年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次 2015年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理张吕峥先生，董事、副总经理、董事会秘书董祖琰先生，财务负责人郁燕萍女士，独立董事江乾坤先生、保荐代表人戚科仁先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-040
广州弘亚数控机械股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 20日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、本次权益分派方案的具体内容为：以实施2018年度权益分派方案时股权登记日的总股本，并扣减公司已回购的本公司股份后的股本为基数，每 10股派发现金红利人民币3元（含税），本次不送红股，不以公积金转增股本。具体内内容详见公司 2019年 4月 27日披露的《关于 2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-037）。
2、公司于2018年8月27日召开的第三届董事会第三次会议和2018年9月 12日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司股份。公司于 2019年4月8日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途暨回购股份实施完成的议案》，截至 2019年 4月 8日，本次回购股份已实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,078,100股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条“上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利”，即以公司本次权益分派股权登记日 2019年 5月 28日的总股本（135,284,300股）扣除公司已回购股份（1,078,100股）后的股本（134,206,200股）为基数，保持分配比例不变的原则实施。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 134,206,200.00股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月28日，除权除息日：2019年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****963|周伟华|
|2|02*****582|陈大江|
|3|07*****063|LEE YANG WOO|
|4|02*****501|邹奇|
|5|02*****133|曾国锋|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 21日至登记日：2019年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、除权除息参考价的计算原则和方式
考虑到公司回购专用证券账户中股份不参与 2018年年度利润分配，公司本次实际现金分红总金额（元）=（本次权益分派股权登记日 2019年 5月 28日的总股本-公司已回购股份）÷10×分配比例，即（135,284,300-1,078,100）÷10×3=40,261,860元。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=40,261,860÷135,284,300=0.2976093元/股。
因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（0.2976093元/股）。
七、调整相关参数
1、调整股东承诺最低减持价
公司控股股东、董事长兼总经理李茂洪（实际控制人之一），持有公司股份的董事刘雨华（实际控制人之一）、黄旭，董事兼副总经理陈大江，监事徐明、吴海洋，副总经理刘风华（实际控制人之一），财务负责人许丽君，股东周伟
华、周素霞承诺：“所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行
价。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。”
本次权益分派后，上述股东所持公司首次公开发行前的股份在锁定期满后两年内进行减持的底价调整为9.112元/股。
八、有关咨询办法
咨询地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区云开路3号董事会办公室
联系人：莫晨晓
咨询电话：020-82003900
传真：020-82003900
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司2018年年度股东大会决议；
3、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会