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证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-144
财信国兴地产发展股份有限公司
关于重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中心有
限责任公司发行可转换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中心有限责任公司发行可转换债券情况概述
1、财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”）为拓展融资渠道,确保经营性资金需求，拟在重庆股份转让中心有限责任公司（以下简称“重庆股交所”）发行可转换债券，由重庆榆钱儿股权投资基金管理有限公司（以下简称“榆钱基金”）作为本次发行的承销商，重庆兴农融资担保集团有限公司（以下简称“兴农担保公司”）作为本次可转换债券融资事宜的担保人。
2、本次可转换债券发行额度不超过人民币 2亿元整（实际金额以实际募集到位为准），产品存续期限为 24个月，筹集资金将用于补充经营性流动资金及其他符合法律、法规规定的用途。
4、该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、可转换债券发行方案基本情况
1、发行方/实际融资人基本信息
发行方名称：重庆国兴置业有限公司
统一社会信用代码：9150010578420721X9
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市江北区红黄路 1号 1幢 21楼
法定代表人：张革文
注册资本：50,000万人民币元
成立日期：2006年 1月 10日
经营范围：房地产开发；销售商品房；物业管理；出租自有房产；
建筑设计；房地产开发咨询服务。
2、发行方式及对象：
由重庆股交所发行可转换债券，由榆钱基金作为本次发行的承销商，向符合风险识别和承担能力的合格投资者发行。
3、发行备案规模：总额不超过 20,000万元（具体金额以实际到账金额为准）；
4、产品期限：24个月；
5、资金用途：包括但不限于补充流动资金、补充项目建设资金等；
7、交易结构：重庆国兴公司在重庆股交所挂牌发行可转换公司债券，由榆钱基金负责承销，兴农担保公司为本次融资事宜提供保证担保；
8、付息方式：按年付息
9、担保措施：（1）、兴农担保公司作为本次可转换债券融资事宜的担保人；（2）国兴北岸江山项目东区 2号车库 380个车位抵押给兴农担保为本笔融资提供反担保；（3）公司为兴农担保公司提供连带责任反担保。
三、授权事项
为保证本次顺利发行，公司董事会拟授权公司管理层全权负责办理与重庆国兴公司在重庆股份转让中心有限责任公司发行可转换债券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括发行期限、发行规模、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请本产品发行中介服务机构，办理本产品发行申报事宜；
3、代表公司进行所有与发行相关的谈判，签署相关合同、协议及法律文件；
5、办理与本产品有关的其他事项。
四、对上市公司的影响
本次重庆国兴公司在重庆股交所发行可转换债券所筹集资金主要用于补充公司流动资金，为公司生产经营创造良好的条件，符合公司整体利益，是公司经营和业务发展的需要，对公司的正常经营不构成不良影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第九届董事会第五十二次会议决议公告。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 12月 13日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2019－004
安徽神剑新材料股份有限公司
股东股份减持计划过半的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年12月27日披露了《公司合并持有5%以上股东大宗交易减持股份及减持计划的公告》（公告编号：2018－060）。近日公司收到股东徐卫国先生的函告，其减持计划数量已过半，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||变动方式||变动期间||交易均价||交易股数||占总股本比例|
|徐卫国||大宗交易||2018年12月26日||3.38||2,080,000||0.2483%||
|||||2018年12月28日||3.38||1,380,000||0.1648%||
|||||2018年12月28日||3.38||1,470,000||0.1755%||
|||集中竞价||2019年1月21日||4.12||146,000||0.0174%||
|||||2019年1月22日||4.07||246,600||0.0294%||
|||||2019年1月23日||4.05||1,607,400||0.1919%||
|||||2019年1月24日||4.05||2,000,000||0.2388%||
|||大宗交易||2019年1月29日||3.54||2,150,000||0.2567%||
|合计||||||||11,080,000||1.3229%||

徐卫国先生减持前持有公司2,003.36万股，占公司总股本比例为2.39%；截
至本次公告日，徐卫国先生已累计减持1,108.00万股，占公司总股本比例为1.32%，减持数量已过半；徐卫国先生仍持有895.36万股，占公司总股本比例为1.07%。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一九年一月二十九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-032
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、中南建设”）六届董事会十七次会议于2015年5月15日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2015年5月20日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于公司向控股股东受让房地产项目公司股权的关联交易议案
为减少公司与控股股东中南控股集团有限公司之间的关联交易，公司拟向控股股东受让其持有的潜江中南雅苑房地产开发有限公司、苏州中南中心投资建设有限公司少数股东权益，受让价格按照2014年12月31日经审计的项目公司净资产所对应的持股比例。
独立董事意见：公司此次关联交易按照账面值定价，不存在对土地的评估溢价，定价公允，不损害中小股东利益。公司与控股股东及其关联方设立合资公司，及后续的股权转让程序合法合规，交易金额合理，我们同意此次受让控股股东所持项目公司股权的事宜，并同意提交公司董事会审议。
此议案为关联交易，公司内部董事回避表决，有三位独立董事表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司2015年5月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十一日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——046
报喜鸟控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因：为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），要求全面试行营业税改征增值税后，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。2016年5月1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
2、变更日期：自2016年5月1日开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其余未变更部分仍按照财政部2014年修订和颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审批程序
本次会计政策变更已经公司于2017年4月25日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||会计政策变更的内容及原因||受影响的报表项目名称及金额|
|1||利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。||税金及附加||
|2||自2016年5月1日起将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。||公司2016年度合并利润表中调增税金及附加本年金额4,841,540.95元，调减管理费用本年金额4,841,540.95元。||

上述会计政策变更，仅对2016年度报表项目“税金及附加”、“管理费用”的金额产生影响，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响；对以前年度财务报表没有影响。
三、公司董事会、监事会、独立董事对本次会计政策变更的意见
（一）董事会对本次会计政策变更的意见
公司于2017年4月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会对本次会计政策变更的意见
公司于2017年4月25日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公
司会计政策变更的议案》。公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2016
年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行的合理变更，
符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能够准确反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
（三）独立董事对本次会计政策变更的意见
经核查，公司根据财政部相关文件的要求对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-054深圳市名雕装饰股份有限公司
关于一致行动关系到期暨公司无实际控制人的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“名雕股份”）于2019年12月 12日收到公司实际控制人及一致行动人蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生的通知，各方于 2019年 12月12日共同签署《<一致行动协议>之终止协议》，协议约定各方自 2019年 12月13日起，一致行动关系到期终止。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
蓝继晓先生与林金成先生、彭旭文先生于 2010年1月 28日共同签署《一致行动协议》，各方确定一致行动关系并作为一致行动人，对包括但不限于公司股东表决、提案及决策权利行使的事项采取一致行动，且在该协议签署日至公司在中国境内首次公开发行 A股股票并上市之日起三十六个月届满前，三方不得合意终止。
截至本公告日，蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生合计持有公司股份 88,450,000股，占公司总股本的66.33%，各方持有公司股份情况如下：
2、林金成先生：现任公司副董事长、副总经理，持有公司股份 29,188,500股，占公司总股本的21.89%；
3、彭旭文先生：现任公司董事、副总经理，持有公司股份 29,188,500股，占公司总股本的21.89%。
截至本公告日，上述一致行动人在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺，各方未发生违反一致行动协议的情形。
二、《<一致行动协议>之终止协议》主要内容
各方于2019年 12月12日共同签署了《<一致行动协议>之终止协议》，主要内容如下：
1、各方一致同意并确认，自2019年12月 13日起，《一致行动协议》无条件终止，相关约定的一致行动安排及各项权利义务同时终止，各方的一致行动关系解除。《一致行动协议》终止后，各方在名雕股份的经营管理及决策等方面不再保持一致行动关系。
2、《一致行动协议》终止后，各方将各自按照法律法规、规范性文件及名雕股份《章程》的规定依照自身意愿独立行使股东权利，履行股东义务。
3、各方一致同意并确认，在《一致行动协议》生效期间，各方均遵守了该协议的各项约定，不存在违反《一致行动协议》约定的情形；终止《一致行动协议》系各方经友好协商达成，意思表示真实，各方签署本协议不构成对《一致行动协议》的违约，各方对终止《一致行动协议》不承担任何违约责任，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷，任何一方均不会就《一致行动协议》的履行和终止向其他方提出任何主张或要求。
三、一致行动关系终止后公司控股股东、实控人的变化
截止 2019年12月 10日，公司前10大股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|蓝继晓|30,073,000|22.55%|
|2|林金成|29,188,500|21.89%|
|3|彭旭文|29,188,500|21.89%|
|4|陈奕民|5,000,000|3.75%|
|5|谢 心|1,500,000|1.12%|
|6|蓝晓宁|625,000|0.47%|
|7|彭有良|600,000|0.45%|
|8|张 扬|590,936|0.44%|
|9|殷佳夏|555,200|0.42%|
|10|林列华|500,000|0.37%|

本次《一致行动协议》到期暨一致行动关系解除后，结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析，公司不存在单一股东或股东及其一致行动人持股或实际支配持股比例达到50%或30%以上，亦不存在任何股东能够决定公司董事会半数以上成员选任，各主要股东所持有的股份表决权不足以单方面审议通过或否定股东大会决议，公司的实际控制人将由蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生变更为无实际控制人且无控股股东状态。
四、其他说明
1、上述一致行动人于《上市公告书》中承诺：
（1）本人持有的公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司股票上市交易日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持
有的股份。在上述锁定期届满后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过
本人所持有公司股份总数的25%。本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公
司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过50%。本人在锁定期满后的两年内，在符合相关法律法规以及不违反本人上述股份锁定承诺的前提下，每年转让公司的股份不超过上年末所持股份总数的10%。（2）本人在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的二级市场价格而定。在实施减持时，本人将提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。
上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。
2、上述一致行动人本次解除一致行动关系的行为不违反《公司法》、《合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；不存在违反各自所作承诺的情形。
3、本次一致行动关系解除不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
4、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人已按规定履行信息披露义务。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
五、律师出具的法律意见
北京市通商（深圳）律师事务所出具了《关于深圳市名雕装饰股份有限公司相关股东终止一致行动协议的法律意见书》，结论意见如下：
蓝继晓、林金成和彭旭文签署《<一致行动协议>之终止协议》不违反相关法律法规的强制性规定；蓝继晓、林金成和彭旭文的一致行动关系终止后，公司不存在控股股东、实际控制人。
六、备查文件
2、各方签署的《<一致行动协议>之终止协议》；
3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司相关股东终止一致行动协议的法律意见书》。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会 2019年 12月12日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018--060
株洲天桥起重机股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2018年 6月 5日以书面、邮件的方式发出通知，并于 2018年 6月 8日以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席蒋笑波女士主持，会议的召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司使用超募资金 15,000万元用于永久补充流动资金。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第四届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司监事会2018年 6月12日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2017-079苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于为全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供财务资助的议案》，现将具体情况公告如下：
一、财务资助事项概述
为确保公司全资子公司南京友智科技有限公司（以下简称“友智科技”）投资的采用高压电极锅炉蓄热供热参与电厂灵活性辅助调峰项目（以下简称“投资项目”）的建设按计划实施，确保友智科技的正常运营，根据实际情况，公司同意为友智科技提供财务资助，具体如下：
1、资助资金额度：提供不超过人民币 1.5亿元（含，下同）的额度，额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过1.5亿元。
2、资金来源：公司自有资金或公司向银行取得的贷款。
3、资金使用费用：双方根据项目情况另行商定。
4、资金使用期限：自本次董事会会议审议通过之日起不超过 2年。公司根据友智科技实际资金需要，在审批额度内，可分次提供财务资助。
5、资金用途：主要用于友智科技投资项目的建设。
6、公司董事会授权公司经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
上述事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。
二、财务资助对象的基本情况
1、基本情况
企业名称：南京友智科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市雨花台区小行路 16号万谷移动互联科技园 9号楼 2楼西侧局部及3楼
法定代表人：陈东
注册资本：3,050万元整
成立日期：2008年02月01日
营业期限：2008年02月01日至2033年01月31日
经营范围：软件开发、销售及相关技术咨询；计量器具制造（按许可证所列范围经营）；自动化控制系统集成；仪器仪表销售；计量器具研发、销售；建材、五金、机械设备、木制品、小型机电产品销售；节能、环保信息技术开发、技术咨询、技术服务；节能、环保设备的研发、生产、销售、租赁；机电工程设计、施工；企业管理咨询服务、节能技术推广服务；机械机电设备租赁、自有房屋租赁、物业管理；自动化设备安装、维修；环境与生态监测；水污染、大气污染治理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、财务情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016年12月31日||2017年9月30日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||21,112.68||25,530.04||
|负债总额||2,536.53||3,437.12||
|所有者权益||18,576.15||22,092.92||
|营业收入||10,695.93||8,642.66||
|净利润||6,049.94||3,408.81||

3、股权结构：公司直接持有友智科技100%股权，友智科技为公司的全资子公司。
三、本次提供财务资助对上市公司的影响
公司为友智科技提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于友智科技投资项目建设对资金的需要，有助于友智科技投资项目建设的顺利推进，降低公司资金成本。友智科技投资项目建设的顺利推进有利于提升公司的整体业绩和盈利能力。
友智科技为公司的全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，公司在向其提供财务资助的同时，将进一步加强其经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
四、相关意见
1、董事会意见
公司为全资子公司友智科技提供财务资助，是基于支持其业务发展，解决其投资项目所需的资金缺口，符合公司发展战略及业务发展的需要，在控制风险的前提下，上述财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，降低财务融资成本，确保公司总体战略经营目标的实现。
2、独立董事意见
公司在不影响自身正常经营的情况下，根据实际情况和友智科技的资金需求分次向友智科技提供总额不超过人民币1.5亿元的财务资助，该笔款项的获取有助于解决友智科技投资项目建设对资金的需求，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率。友智科技是公司的全资子公司，财务风险处于可控制范围之内。
本次提供财务资助事项的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为公司的独立董事，我们同意公司本次为全资子公司友智科技提供财务资助事项。
3、监事会意见
本次公司对全资子公司友智科技提供财务资助事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
本次财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司本次为全资子公司友智科技提供财务资助事项。
五、其他事项
截至本公告日，公司已累计向控股子公司上海阿帕尼电能技术（集团）有限
公司提供财务资助1.44亿元，占公司2016年度归属于母公司净资产的15.63%。
除此之外，公司不存在其他对外提供财务资助的情形，也不存在其他逾期未收回财务资助金额的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届董事会第九次会议独立董事意见；
3、公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2017年10月12日
关于控股股东部分股权解除质押的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-030道明光学股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）的通知，将其所持有本公司的部分股权解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||本次解除质|
||股东名||||本次解除质|）||质押开始||解除|||||
||||大股东及一|||||||||质权人||押占其所持|
||称||||押股数（股|||日期||质押日|||||
||||致行动人|||||||||||股份比例|
|道明投资||是||20,500,000|||2015年5月8日||2016年5月4日||宁波银行股份有限公司金华分行||16.43%||
|合计||--||20,500,000|||--||--||--||16.43%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，道明投资共持有本公司股份124,800,000股，占公司股份总数的42.18%；累计质押其持有的本公司股份100,280,000股，占本公司股份总数的33.89%,占其所持本公司股份的80.35%。
二、备查文件
1、购回交易委托书
关于控股股东部分股权解除质押的公告特此公告！
道明光学股份有限公司董事会2016年5月6日
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于北京路安世纪文化发展有限公司业绩承诺实现情况的说明按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1、重组方案概述
本次重组的交易方案为公司通过发行股份的方式，购买李建民、孟丽平合计持有的路安世纪100%股权；同时向不超过5名特定投资者（待定），以询价方式发行股份募集本次重组的配套资金。
本次交易标的资产的交易价格以评估值为基础，经交易各方协商确定，标的资产路安世纪的交易价格为74,500万元。浩丰科技全部以发行股份的方式向各交易对方支付对价，发行的股票数量合计6,330,727股。
交易对价情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持有路安世纪股份比例|交易对价（万元）|
|李建民|56.25%|41,906.25|
|孟丽平|43.75%|32,593.75|
||100.00%|74,500.00|

2、发行股份的定价
本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的浩丰科技第二
届董事会第二十五次会议决议公告日。经交易各方协商，公司本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前60个交易日股票交易的均价的90%，即本次发行股份购买资产的股份发行价格为117.68元/股。
3、已履行的决策及报批程序
2015年7月30日、2015年8月13日，浩丰科技分别召开第二届董事会第二十五次、第二十六次会议；2015年8月31日，召开2015年第二次临时股东大会，均审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案；2015年12月17日收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京浩丰创源科技股
份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]2921号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
二、收购资产业绩承诺情况
1、业绩承诺
根据《发行股份购买资产及利润补偿协议》，本次交易对方李建民承诺：路安世纪2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于3,000万元、4,250万元和5,350万元。
2、补偿安排
如标的公司于利润承诺期内各年度累计实际实现的净利润数未达到本协议
利润补偿义务人承诺的标的公司相应年度累计净利润数，则利润补偿义务人应就未达到承诺净利润的部分向浩丰科技进行补偿。
利润补偿义务人履行补偿义务，先以其本次交易获得的上市公司股份及该股份由公积金或未分配利润转增或送股形成的股份进行补偿，不足时进行现金补偿。
股份补偿是指利润补偿义务人以总价一元作为对价向浩丰科技转让相应数
量的上市公司股份，或将该等数量的股份无偿赠予除李建民、孟丽平之外的其他股东。
现金补偿是指利润补偿义务人向浩丰科技支付现金用于补偿。
三、收购资产业绩实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，路安世纪2015
年度实现扣除非经常性损益后的净利润3,112.27万元，已完成了2015年业绩承诺，业绩承诺实现情况表如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|承诺数额|实际数额|差额|
|扣除非经常性损益后净利润|3,000.00|3,112.27|112.27|

北京浩丰创源科技股份有限公司
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-36-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于获得药品GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）“片剂、硬胶囊剂、散剂”药品的生产质量管理体系经现场检查和审评，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，公司于近日收到北京市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将有关信息公告如下：
企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
地址：北京市北京经济技术开发区经海二路36号
认证范围：片剂、硬胶囊剂、散剂
证书编号：BJ20180342
证书有效期：2023年07月16日
公司本次认证系“片剂、硬胶囊剂、散剂”药品的生产质量管理体系到期认证续展。本次认证的顺利通过有利于加强公司产品质量和生产管理能力，满足市场需求，持续保障公司的正常经营。本次获得《药品GMP证书》不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
关于注销全资子公司的公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-090武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月8日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
本次注销全资子公司武汉衍煦微电子有限公司（以下简称“衍煦微电子”）、武汉凡谷自动化有限公司（以下简称“自动化公司”）、武汉载瑞科技有限公司（以下简称“载瑞科技”）不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次注销全资子公司的基本情况
（一）衍煦微电子基本情况
1、名称：武汉衍煦微电子有限公司
2、成立日期：2017年5月18日
3、类型及股权结构：有限责任公司，公司持有其100%股权。
4、法定代表人：杨红
5、注册资本：3000万元整
6、住所：武汉市江夏区经济开发区藏龙岛科技园6号楼
7、经营范围：通讯设备、计算机及配件研发、设计、制造、销售；计算机软硬件开发、销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
8、最近一期主要财务数据
截至 2019年 6月 30日，衍煦微电子总资产为 100,114.21元，净资产为100,114.21元；衍煦微电子2019年1-6月营业收入为0元，净利润为1.78元。
关于注销全资子公司的公告上述财务数据未经会计师事务所审计。
（二）自动化公司基本情况
1、名称：武汉凡谷自动化有限公司
2、成立日期：2013年09月26日
3、类型及股权结构：有限责任公司，公司持有其100%股权。
4、法定代表人：刘斌
5、注册资本：2000万元整
6、住所：武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤街5号
7、经营范围：智能自动化设备、智能自动化生产线、工业机器人及部件、通讯器材、电子产品、机电设备、五金、电动工具、办公设备研发、制造、销售；
自动化系统集成、自动化软件应用及相关技术服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许证方可经营）
8、最近一期主要财务数据
截至 2019年 6月 30日，自动化公司总资产为 5,082,517.20元，净资产为711,250.11元；自动化公司2019年1-6月营业收入为4,288,772.40元，净利润为-2,604,475.56元。
上述财务数据未经会计师事务所审计。
（三）载瑞科技基本情况
1、名称：武汉载瑞科技有限公司
2、成立日期：2018年09月19日
3、类型及股权结构：有限责任公司，公司持有其100%股权。
4、法定代表人：朱晖
5、注册资本：3000万元整
6、住所：武汉市东湖新技术开发区东一路产业园凡谷电子德威斯工业园电装大楼二楼 203室
7、经营范围：计算机、电子产品、楼宇智能化、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；信息系统集成服务；机房装修、机房空调维护；仪器仪表（不含计量器具）、工业产品设计、销售及技术服务；
软件开发及销售；电子产品（不含电子出版物）、家用电器、电脑及周边产品、
关于注销全资子公司的公告汽车配件的技术开发与销售；电子产品（不含电子出版物）的生产、批发兼零售；
信息通讯工程；计算机网络工程；广播、卫星电视系统工程；楼宇智能化工程；
公共安全防范系统工程；通信工程；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
8、最近一期主要财务数据
截至 2019年 6月 30日，载瑞科技总资产为 8,687,653.00元，净资产为 5,333,907.41元；载瑞科技 2019年 1-6月营业收入为 164,601.78元，净利润为-6,812,516.91元。
上述财务数据未经会计师事务所审计。
二、注销全资子公司的原因
1、衍煦微电子
衍煦微电子自成立以来尚未开展实际经营业务，本次注销衍煦微电子是公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。
2、自动化公司
公司设立自动化公司的初衷为：其先针对公司主营业务配套研发、生产、销售自动化设备，用来替代人工、降低人工成本、提高生产效率，进而拓展业务范围至通信行业及其它有需求行业的客户。但自动化公司自设立以来，其主要业务对象为集团内部客户，经营逐年亏损，没有达成预期效果。根据公司经营发展需要，为进一步提升运营效率，降低运营成本，优化资源配置，公司拟注销自动化公司，将自动化公司的资源和母公司的资源进行整合，将其人员、设备等划回母公司进行统一管理。
3、载瑞科技
2018年公司为了运用新的射频技术，进入新的市场领域而设立载瑞科技，后遇市场需求变化，市场开拓目标不及预期，此项目已不具备持续投入可行性。
为优化资源配置，保护公司及股东权益，拟注销载瑞科技，将载瑞公司人员、设备划回母公司统一管理。
关于注销全资子公司的公告三、注销全资子公司对公司的影响
本次清算并注销这三家全资子公司，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，衍煦微电子、自动化公司、载瑞科技将不再纳入公司合并报表范围。
四、其他
公司董事会同意授权公司管理层办理全资子公司衍煦微电子、自动化公司、载瑞科技的清算、注销等相关事宜。公司董事会将关注事项进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-018北京飞利信科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2014年4月22日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵经纬先生主持。
经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
1、审议通过《关于公司 2013年年度报告》及其摘要
《2013年年度报告》及其摘要（以下简称“报告”）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，同时刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
根据 2013年监事会的工作情况，监事会起草了《2013年度监事会工作报告》，内容包括 2013年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2013年内有关事项的独立意见。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、财务状况、关联交易情况、股东大会决议执行情况、内部控制自我评价的意见等情况进行了检查并发表了独立审核意见。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》
2013年度，公司实现营业收入 54,010.84万元，较上年同期增长31.08%；
实现利润总额7,737.20万元，较上年同期增长23.80%；实现归属于上市公司股东的净利润6,603.77万元，较上年同期增长30.19%，实现了公司年度战略目标。
监事会对2013年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《公司 2013年度财务决算报告》真实、公允地反映了 2013年度公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为 66,037,679.31元。母公司实现净利润16,553,592.94元，扣除提取10%法定盈余公积金1,655,359.29元，加年初未分配利润 28,892,302.09元，扣除 2013年已分配利润 10,080,000.00元，期末可供股东分配利润为33,710,535.74元。
提议公司 2013年度利润分配预案为：拟以公司 2013年 12月 31日的总股本126,000,000.00股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.05元现金（含税），合计派发现金股利 13,230,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；
并以资本公积转增股本，以 2013年 12月 31日的总股本 126,000,000.00股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增126,000,000.00股，转增以后公司总股本将增加至252,000,000.00股。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京飞利信科技股份有限公司募集资金管理办法》等规范性文件，对募集资金进行存放与使用，并起草了《北京飞利信科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用合法合规，并履行了相应的手续。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2014年第一季度报告》
经认真审核，监事会认为公司编制的《2014年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度审计机构。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司监事会 2014年 4月22日
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司出具保留审计意见的专项说明
广会专字[2019]G19000850117号
目 录
出具保留审计意见的专项说
明……………………………………1-3
出具保留审计意见的专项说明
广会专字[2019] G19000850117号广东猛狮新能源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）2018年度财务报表进行了审计，并于2019年4月29日出具了“广会审字[2019]G19000850016号”保留意见的审计报告。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号-非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，我们对出具上述保留意见说明如下：
一、出具保留意见的事项
1、如财务报表附注二、2所述，截止2018年12月31日，猛狮科技2018年度净利润-285,929.55万元，净资产-6,778.62万元。主要由于受公司自身经营、行业波动以及产业政策影响，猛狮科技2018年下半年开始发生债务危机，存在大量逾期金融机构借款及融资租赁款，公司部分银行账户、资产被司法冻结，流动资金极为短缺，公司各业务板块运营受到不同程度的影响。猛狮科技已在附注二、2披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要情况或事项，以及管理层拟采取改善流动性的计划与措施。我们认为，连同财务报表附注二所述事项，猛狮科技未能充分披露逾期债务后续还款计划、改善措施落实情况等可能导致对公司持续经营能力存在重大疑虑的事项。
2、截止2018年12月31日，公司单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 79,151.55万元，并已计提坏账准备 31,856.82万元，目前我们无法取得适
当的审计证据证明该应收账款的可回收性以及应收账款坏账准备计提金额的准确性。
3、猛狮科技持股比例55%的控股子公司Durion EnergyAG（公司注册地址为瑞士迪丁根）以及持股比例50%的控股子公司WYNNERTECH,S.L.（注册地为西班牙），管理层未能提供 2018年度完整的财务资料，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断Durion EnergyAG.及WYNNERTECH,S.L.的财务报表列报是否正确，进而无法判断该事项对财务报表的影响。
二、出具保留意见的理由和依据
根据中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条，“当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的重大影响，但不具有广泛性。”的规定。我们认为上述事项对财务报表可能产生的影响重大但不具有广泛性，故出具保留意见。
三、保留意见涉及的事项对报告期内公司财务状况和经营成果影响
我们无法判断保留意见涉及的事项对猛狮科技财务报表的影响程度。我们也无法判断上述保留涉及事项是否对猛狮科技公司 2018年 12月 31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量造成影响。
四、保留意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的情形
由于无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，我们无法判断“出具保留意见的事项”中涉及的事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的规定。
五、其他事项说明
本专项说明系根据深圳证券交易所和中国证监会的有关规定出具，不得用作其他用途。由于使用不当造成的后果，与本所及执行本业务的注册会计师无关。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吉争雄
（项目合伙人）
中国注册会计师：郭俊彬
中国 广州 二○一九年四月二十九日
汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事关于公司终止发行股份购买资产
并募集配套资金事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，就公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议的《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案》及《关于公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的议案》的相关材料进行了认真审阅，基于独立判断的立场，我们发表如下独立意见：
1、由于近期市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，公司认为继续推进本次交易无法达到各方预期，为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，公司与重组相关方审慎研究，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，并签署终止协议文件。本次董事会审议的终止本次交易的相关议案及其审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。
公司终止本次交易未对公司现有经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会决议终止本次交易，依法终止相关交易文件及向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。
2、本次终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得公司股东大会批准。
（本页以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，专为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
刘宗柳（独立董事）：_______________________
张吉辉（独立董事）：_______________________
陈泽辉（独立董事）：_______________________
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2016-55湖北回天新材料股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2016年9月22日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2016年9月15日以邮件方式送达，应参加本次会议表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，会议由董事长章锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要（第二次修订稿）的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161937号）的要求，对《湖北回天新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要的相关内容进行了补充、修订、更新了相关信息。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《湖北回天新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（第二次修订稿）（认购非公开发行股票方式）》、《湖北回天新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（第二次修订稿）摘要（认购非公开发行股票方式）》。
因本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事章锋、章力已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事发表了同意此项议案的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161937号）的要求，对《2016年度非公开发行A股股票预案》的相关内容进行了补充、修订、更新了相关信息。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
因本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事章锋、章力已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事发表了同意此项议案的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
（三）审议通过了《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
根据非公开发行A股股票预案相关内容的调整，对《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的相关内容进行了修改。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。
因本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事章锋、章力已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
第七届董事会第七次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十三日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-069北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2017年 10月 25日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于 2017年10月20日发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。公司相关高管人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
公司监事会认为，董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益
的情况。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司监事会2017年10月25日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-042成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 5日在指定信息披露媒体公告了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2018-005），公司部分董事、监事、高级管理人员（以下简称“增持主体”）拟自 2018年 2月 5日起未来 5个月内通过竞价交易方式增持公司股份，增持主体合计增持金额不低于 3,000万元，不高于 18,000万元。
一、增持计划的进展情况
2018年 4月 26日，增持主体通过竞价交易方式增持了公司部分股份，具体如下：
单位：元，股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持前||增持情况||本次增持后||
|||持股数量|持股比例|增持数量|增持均价|持股数量|持股比例|
|陈翔越|副总经理|193,000|0.030%|14,300|7.12|207,300|0.032%|
|张杨|副总经理、董 事 会 秘|407,599|0.062%|5,600|7.2|413,199|0.063%|

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||书|||||||
|贾秀英|财务总监|453,600|0.069%|14,300|7.09|467,900|0.072%|
|张于兰|监事|500,000|0.077%|328,000|7.108|828,000|0.127%|

二、其他事项
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持主体承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 4月 27日