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黄山永新法律意见书安徽天禾律师事务所
关于黄山永新股份有限公司
2013-2016年股票期权激励计划
行权价格调整的法律意见书
[2012]皖天律证字第 118-7号
安徽天禾律师事务所
ANHUI TIANHE LAW OFFICE
地址：中国合肥濉溪路278号财富广场B座东楼15—16层
电话：0551－62620429 传真：0551－62620450
黄山永新法律意见书安徽天禾律师事务所
关于黄山永新股份有限公司
2013-2016年股票期权激励计划
行权价格调整的法律意见书
[2012]皖天律证字第 118-7号致：黄山永新股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》和《股权激励有关事项备忘录 3号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，黄山永新股份有限公司（以下简称“黄山永新”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）签订了《聘请专项法律顾问合同》，委托本所律师蒋敏、喻荣虎、吴波（以下简称“本所律师”）以特聘专项法律顾问的身份，就黄山永新 2013-2016年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）行权价格调整出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
黄山永新法律意见书2、截至本法律意见书出具日，本所及签字律师均不持有黄山永新的股票，与黄山永新之间亦不存在其他可能影响公正履行职责的关系；
3、本所律师同意将本法律意见书作为本次股权激励计划必备法律文件之一，随其他申请材料一同上报，并愿意依法承担相应的法律责任；
4、本所律师并不对有关会计、审计等专业事项及本次股权激励计划所涉标的股票的价值等非法律问题发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告和股权激励计划中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证；
5、黄山永新保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言；
6、本法律意见书仅供黄山永新本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对黄山永新提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股权激励计划行权价格调整的授权和批准
经本所律师核查，《黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会备案无异议，并于 2012年 12月 21日经黄山永新 2012年第二次临时股东大会审议通过。
根据《黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
黄山永新法律意见书 325,758,450.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 3.00元（含税）。
根据《黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》，黄山永新董事会应当根据该利润分配方案调整本次股权激励计划行权价格。
2015年 4月 23日，黄山永新第五届董事会第十次会议审议通过了《黄山永新股份有限公司关于调整股票期权行权价格的议案》。
综上，本所律师认为，黄山永新本次股权激励计划行权价格调整已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》及《黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。
二、关于股票期权行权价格调整情况
根据黄山永新 2014年度股东大会决议和《黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》，黄山永新第五届董事会第十次会议审议通过了《黄山永新股份有限公司关于调整股票期权行权价格的议案》，对股票期权行权价格作如下调整：
股票期权行权价格
派息：P＝P0-V（其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；
P为调整后的行权价格，且P＞1。）
调整后股票期权的行权价格P=8.73-0.30=8.43元。
此次调整不涉及股票期权数量的变动，仍为 656.16万份，行权价格调整为 8.43元/股，即：满足行权条件后，获授激励对象可以 8.43元/股的价格购买公司股票。
经核查，本所律师认为，黄山永新董事会对本次股权激励计划行权价格的调整，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的
黄山永新法律意见书规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，黄山永新本次股权激励计划行权价格调整已经取得现阶段必要的授权和批准；黄山永新董事会对本次股权激励计划行权价格的调整符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》及《黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
黄山永新法律意见书（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书》之签署页）
本法律意见书于二〇一五年 月 日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本肆份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：蒋敏
喻荣虎
吴波
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（王敏）
各位股东及股东代表：
本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对董事会的相关议案发表了独立意见。在维护公司整体利益，尤其在关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2018年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。
一、2018年出席董事会及股东大会的情况
1、本人于2016年5月12日经公司2015年度股东大会选举为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
2、2018年度，公司共召开 8次董事会，2次股东大会；本人均亲自参加了公司召开的董事会，并列席了公司股东大会。2018年在本人任期内公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年在本人任期内对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2018年本人出席董事会、列席股东大会会议的情况如下：
任期内董事会会 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数
议召开次数 次数 次数 亲自出席会议
王敏 8 8 0 0 否
*本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
任期内股东大会 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数
会议召开次数 次数 次数 亲自列席会议
王敏 2 2 0 0 否
二、发表独立董事意见情况
2018年度，在本人担任公司独立董事期间，就公司相关事项发表了 7次独立董事意见、2次事前认可意见，具体情况如下表：
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|-|-|-|-|
|序号|召开时间|会议届次|事前认可/独立意见的主要内容|
|1|2018年2月9日|第三届第十七次会议|关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。|
|2|2018年4月13日|第三届第十八次会议|关于聘任公司董事会秘书、副总经理的独立意见。|
|3|2018年4月24日|第三届第十九次会议|关于相关事项的独立意见。|
|4|2018年5月21日|第三届第二十次会议|1、关于公司及控股子公司 2018 年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的事前认可意见；2、关于公司拟对外担保及拟接受控股股东、实际控制人担保相关事项的独立意见；3、关于公司及控股子公司2018年度拟申请银行授信的独立意见。|
|5|2018年8月28日|第三届第二十一次会议|关于相关事项的独立意见。|
|6|2018年11月30日|第三届第二十四次会议|1、关于公司控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的事前认可意见；2、关于公司控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的独立意见。|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任审计委员会主任委员、战略委员会委员。在2018年主要履行以下职责：
1、本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，积极参加审计委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，在公司《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》等定期报告及相关文件的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了审计委员会的作用。
2、本人作为第三届董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际生产经营情况，就未来发展战略与公司管理层进行了深入的交流和探讨，深入了解公司的战略布局，与公司其他董事及高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司经营状况和规范运作情况，并针对公司的未来发展规划为董事会提供参考性意见。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了战略委员会的作用。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。积极参加公司相关会议，密切关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险。对每项提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、并向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等。持续关注公司信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会、股东大会的机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
六、其他工作情况
1、2018年在本人任期内未对任职期间的董事会议案及公司非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人严格按照证监会、深交所的相关法律法规及公司的有关规章制度，勤勉尽责、谨慎忠实地履行独立董事的职责，发挥了独立董事的作用，坚决维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。2019年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起作为公司独立董事应负有的职责，积极发挥作用，深入了解公司的生产经营和运作情况，全方位关注公司各项事务，特别是境外并购交易的整合以及业务发展情况，加强同公司董事会其他成员、监事会、经营管理层之间的沟通、交流与合作，督促公司董事会规范运作，为公司董事会决策提供合理化建议，增强公司董事会的科学决策能力，推进公司的治理结构进一步完善和优化，维护公司整体利益和广大投者特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
（本页无正文，为公司独立董事王敏2018年度述职报告签字页）
独立董事：
王敏
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2019年4月24日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-33深圳市深宝实业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：深深宝A、深深宝B，代码：000019、200019)自 2017年 8月 22日开市起停牌，并于 2017年 8月 29日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2017年 8月 22日和 2017年 8月 29日披露的《公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-20）和《公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-28）。
2017年 9月 5日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-29），公司申请股票继续停牌，并预计在 2017年 9月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。2017年 9月 12日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-31）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法
规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十九日
民生证券股份有限公司
关于南京寒锐钴业股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：寒锐钴业|
|保荐代表人姓名：金亚平|联系电话：021-60453962|
|保荐代表人姓名：杜存兵|联系电话：021-60453962|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人根据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未列席，公司在会议召开前就有关议案征求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（2）列席公司董事会次数|未列席，公司在次会议召开前就有关议案征求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，会议召|

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|-|-|
||开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（3）列席公司监事会次数|未列席，公司在次会议召开前就有关议案征求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|无|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|对深交所创业板公司管理部年报问询函进行了回复说明。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|已对年报问询函进行了回复。|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|

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|-|-|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定、减持意向及减持价格的承诺|是|不适用|
|2.关于稳定股价的预案|是|不适用|
|3.关于招股说明书真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|4.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.关于规范及减少关联交易的承诺|是|不适用|
|8.关于对现金交易风险的承诺|是|不适用|
|9.关于未履行承诺相关事宜的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

(以下无正文)
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于南京寒锐钴业股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
金亚平 杜存兵
民生证券股份有限公司年 月 日
宁波银行股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
宁波银行股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合宁波银行股份有限公司（以下简称“本行”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本行 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本行董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高级经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本行内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制
变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据本行财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，本行已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据本行非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，本行未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
㈠内部控制评价范围
本行按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本行总行本部、各分支行以及下属子公司，包括宁波银行上海分行、杭州分行、南京分行、苏州分行、北京分行、深圳分行、温州分行、无锡分行、金华分行、绍兴分行、台州分行、嘉兴分行以及宁波地区 19家支行、永赢基金管理有限公司、永赢金融租赁有限公司，纳入评价范围单位资产总额占本行合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占本行合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司层面：政策与流程、风险识别与评估、人力资源、信息交流与反馈、内部审计。
流程层面：国内贸易融资、投资银行、资产托管、转贴现、个人贷款、投资管理、融资租赁、同业业务、资产管理、运营管控、薪酬管理、费用管理、结算管理、人力资源、IT管理等。
重点关注的高风险领域主要包括重点业务的合规风险、信息系统管理和运行安全、舞弊风险、操作风险、信用风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了本行经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
㈡内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
本行依据企业内部控制规范体系及《商业银行内部控制指引》组织开展内部控制评价工作。
本行董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。本行确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
⑴财务报告内部控制缺陷评价定量标准
重大缺陷的定量标准。该内部控制缺陷可能引起的财务报表的错报金额满足以下标准：错报利润≥财务报告审计重要性水平
100%。
重要缺陷的定量标准。该内部控制缺陷可能引起的财务报表的错报金额满足以下标准：财务报告审计重要性水平30%≤错报利润<财务报告审计重要性水平100%。
一般缺陷的定量标准。该内部控制缺陷可能引起的财务报表的错报金额满足以下标准：错报利润<财务报告审计重要性水平30%。
⑵财务报告内部控制缺陷评价定性标准
重大缺陷的定性标准。企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；企业高级管理人员已经或者涉嫌舞弊；披露的财务报告出现重大错报；公司财务缺乏制度控制或制度系统失效；财务报告内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷的定性标准。公司财务制度或系统存在缺陷；财务报告内部控制重要缺陷未得到整改；其他可能引起财务报告出现重要错报的内部控制缺陷。
一般缺陷的定性标准。财务报告内部控制中存在的除上述重大缺陷及重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
⑴非财务报告内部控制缺陷评价定量标准
重大缺陷的定量标准。该内部控制缺陷可能引起的直接财产损失满足以下标准：直接财产损失≥非财务报告审计重要性水平
100%。
重要缺陷的定量标准。该内部控制缺陷可能引起的直接财产损失满足以下标准：非财务报告审计重要性水平30%≤直接财产损失<非财务报告审计重要性水平100%。
一般缺陷的定量标准。该内部控制缺陷可能引起的直接财产损失满足以下标准：直接财产损失<非财务报告审计重要性水平30%。
⑵非财务报告内部控制缺陷评价定性标准
重大缺陷的定性标准。缺乏民主决策程序；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，波及面广；重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷的定性标准。民主决策程序存在但不够完善；违反企业内部规章，形成显著损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷；
内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷的定性标准。决策程序效率不高；违反企业内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；存在其他缺陷。
㈢内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内本行不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现本行非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
宁波银行股份有限公司董事长：陆华裕二〇一八年三月二十七日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018－041洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人李明卫先生的通知，获悉李明卫先生所持有本公司股份质押及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称(cid:10)|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人(cid:10)|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李明卫|是|3,146|2018年5月3日|至办理解除质押登记为止|中信建投证券股份有限公司|36.58%|融资|

2、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人(cid:10)|本次解除质押股份占总股本比例|
|李明卫|2,700|2017年5月8日|2018年5月8日|上海光大证券资产管理有限公司|3.06%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李明卫先生持有公司股份86,000,000股，占公司总股本的9.75
其所持有公司股份累计被质押57,160,000股，占公司总股本的6.48%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一八年五月九日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-06
中房地产股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2015-04）。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。
（二）召集人：由公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2015年 1月 20日（星期二）14：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月
20日（星期二）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1
月19日15：00至2015年1月20日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止 2015年 1月 13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22号海赋国际大厦 B座 11层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助利率及期限的议案》
关联股东中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
（二）审议《关于为控股子公司兆嘉公司提供 3.2亿元连带责任担保的议案》
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2015年 1月 16日和 2015年 1月 19日上午9：
00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中房投票
3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月 20日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00.
4、在投票当日，“中房投票”在“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。以此类推。
具体情况如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|审议《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助利率及期限的议案》|1.00|
|议案2|审议《关于为控股子公司兆嘉公司提供3.2亿元连带责任担保的议案》|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申请无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015年 1月 19日15：00至 2015年 1月 20日15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
中房地产股份有限公司董事会二○一五年一月十三日附：
授权委托书
本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2015年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2015
年第一次股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助利率及期限的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）票
（二）审议《关于为控股子公司兆嘉公司提供 3.2亿元连带责任担保的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）票
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-015
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于 2014年 4月 26日以电子邮件形式发出，公司股东张政先生于 2014年 4月 29日向董事会提交了临时提案，经审查，同意将其列入会议议程。本次会议于 2014年 4月30日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、通过了《公司募集资金使用计划》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审核了公司股东张政先生提交的《关于修改公司章程的提案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该提案详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于增加2013年度股东大会股东临时提案的公告》。
三、审核了公司股东张政先生提交的《关于将暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理的提案》
董事会认为，公司在确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全和公司正常经营的前提下使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展，并能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该提案详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于将暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理的公告》。
董事会认为，上述两项股东临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。同意将上述两项提案提交 2013年度股东大会审议。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一四年四月三十日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-029江苏长青农化股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于2014年7月7日以电子邮件、传真、邮寄、电话的方式发送至公司全体董事。本次会议由董事长于国权先生召集，会议于2014年7月17日15： 00在公司会议室召开。本次会议进行现场表决，应参与表决的董事 7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
同意公司以募集资金 151,304,660.34元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2014]第510414号鉴证报告。
《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》刊登于2014年7月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。公司独立董事和保荐机构国海证券股份有限公司对该事项均发表了明确的同意意见，具体内容见巨潮资讯网。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币35,000万元进行现金管理，购买期限不超过 12个月的保本型银行理财
产品，该35,000万元额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于 2014年 7月 19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。公司独立董事和保荐机构国海证券股份有限公司对该事项均发表了明确的同意意见，具体内容见巨潮资讯网。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
三、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，公司拟使用自有闲置资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，购买期限不超过 12个月的保本型银行理财产品，该 20,000万元额度可以滚动使用。
《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》刊登于 2014年 7月 19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。公司独立董事对该事项均发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
四、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一四年七月十九日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-030南方风机股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）是南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，本次首次公开发行股票并上市事项已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]954号核准并实施完毕。鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，安信证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导职责。
近日，公司接到安信证券关于更换保荐代表人的通知，原保荐代表人杨勇先生因个人原因离开安信证券，不再担任公司的持续督导工作。为不影响持续督导工作的正常进行，安信证券指派穆波伟先生接替杨勇先生担任剩余督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。
此次变更后，本公司持续督导保荐代表人为王安定先生、穆波伟先生（穆波伟先生简历详见附件）。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二○一八年四月二十四日
附件：穆波伟先生简历
穆波伟，保荐代表人，现任安信证券股份有限公司投资银行部业务总监，曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级审计员。主持或参与的项目包括香山股份首次公开发行股票项目、江龙船艇首次公开发行股票、联合光电首次公开发行股票项目、中顺洁柔2012年公司债券发行项目等。
关于苏州苏试试验仪器股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天衡专字（2015）00226号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于苏州苏试试验仪器股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天衡专字（2015）00226号苏州苏试试验仪器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度财务报表，并出具了天衡审字（2015）00609号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：苏州苏试试验仪器股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2017-001新疆准东石油技术股份有限公司
关于签署《保证合同之解除协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
就公司原实际控制人秦勇先生向嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司（简称“嘉诚中泰”）借款到期未能清偿、嘉诚中泰要求公司对此承担连带责任事宜，公司于 2016年 9月30日发布了《关于收到律师函及有关情况的公告》，于2016年10月20日发布了《关于收到律师函及有关情况的进展公告》，详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2016年 12月 30日，公司与嘉诚中泰签署了《保证合同之解除协议》（以下简称“协议”或“本协议”），协议主要内容如下：
一、协议解除
本协议一经双方签署，【JC-ZY-201505】《保证合同》即正式解除。
二、解除法律后果
双方一致同意，【JC-ZY-201505】《保证合同》项下约定的任何权利、义务不再对各方具有法律约束力。双方无需再履行协议项下的约定义务，一方对所约定的义务不履行不需向另一方承担任何约定责任，任何一方不得就约定义务的未履行要求其他方承担责任。
三、协议生效
本协议经双方签署后生效。未经双方一致同意，任何一方不得单方面更改、解除和终止本协议。
本协议签署后，公司无需为秦勇先生向嘉城中泰借款承担连带责任。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
者注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一七年一月三日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-033北京华联商厦股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、公司召开监事会会议情况
2018年度，公司监事会共召开了 5次会议，所有会议召开严格按照程序及规定进行，所有会议决议合法有效。监事会会议召开的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|届次|审议议案情况|
|1|2018年2月2日|第七届监事会第六次会议|1、审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|2|2018年4月18日|第七届监事会第七次会议|1、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》|
||||2、审议通过了公司《2017年年度报告及其摘要》|
||||3、审议通过了公司《2017年度财务决算报告》|
||||4、审议通过了公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》|
||||5、审议通过了公司《 2017年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见|
||||6、审议通过了公司《2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告》|
||||7、 审议通过了公司《关于公司变更会计政策的议案》|
||||8、对公司规范运作发表审核意见|
|3|2018年4月27日|第七届监事会第八次会议|1、审议通过了公司《2018年第一季度报告全文及正文》|
|4|2018年8月29日|第七届监事会第九次会议|1、会议审议通过了公司《2018年半年度报告全文及其摘要》|
||||2、审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》|
|5|2018年10月26日|第七届监事会第十次会议|1、审议通过了公司《关于公司变更会计政策的议案》|
||||2、审议通过了公司《2018年第三季度报告全文及正文》|

二、监事会对有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的
有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者的利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员出席或列席了公司各次董事会和股东大会，并依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督。
公司在经营管理过程中，严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，真实、客观地反映了公司2018年度各期的财务状况和经营成果；致同会计师事务所对公司2018年财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告，会计师事务所的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、本年度募集资金使用情况
监事会对公司2018年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司董事会出具了《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性指引的规定，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。
4、本年度关联交易情况
监事会对2018年度关联交易情况进行核查，认为：公司2018年度发生关联
交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程要求，价格制订没有违反公允、公正的原则，未发生重大或者异常的日常关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。公司内部控制制度健全、有效，符合有关法规的规定，能够对公司的经营活动进行有效控制。
三、监事会2019年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
北京华联商厦股份有限公司监事会 2019年 4月 25日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-128深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司益阳金之诺供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 8月 5日召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年12月31日，
怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：益阳金之诺供应链有限公司（以下简称“益阳金之诺供应链”）注册地点：益阳市高新区梅林路
法定代表人：卢菊荣
成立时间：2014年5月30日
经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（许可证有效期至2017年5月28日）；供应链管理和相关信息咨询；仓储服务（危险化学品除外）；日用百货、洗涤用品的销售。
益阳金之诺供应链目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其60%的股
份，为公司的控股子公司。
截止2014年12月31日，益阳金之诺供应链的总资产为2,765.07万元，净资产为2,008.19万元，总负债为756.88万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为27.37%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币1,005,140万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十四次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的317.28%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-016北京掌趣科技股份有限公司
关于补选第三届董事会非独立董事的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年4月9日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选王娉女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意选举王娉女士为第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。若王娉女士当选非独立董事后，同意其担任董事会战略委员会委员职务。王娉女士简历见附件。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2018年4月9日
附件：
王娉女士简历
王娉女士，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系西北大学法学专业本科学历。曾任北京金和软件股份有限公司法务主管，北京慧点科技股份有限公司法务经理。2010年加入公司担任证券事务代表，现任公司董事会秘书，副总经理。
截至本公告日，王娉女士未持有本公司股票。王娉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-047浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到大股东傅梅城先生通知，获悉其持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2017年6月12日傅梅城先生将其持有的公司32,000,000股无限售流通股质押给中信证券股份有限公司进行融资，将其持有的公司21,700,000股无限售流通股质押给上海海通证券资产管理有限公司进行融资，情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅梅城|是|32,000,000|2017年6月12日|至申请解除质押之日止|中信证券股份有限公司|6.86%|融资|
|傅梅城|是|21,700,000|2017年6月12日|至申请解除质押之日止|上海海通证券资产管理有限公司|4.65%|融资|

截至本公告披露日，傅梅城先生共持有本公司股份 466,171,187股，占公司股份总数的26.69%。本次质押后，傅梅城先生所持有公司股份累计被质押53,700,000股，占其持有公司股份总数的11.52%，占公司股份总数的3.07%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会