Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2015-001
江苏神通阀门股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
1、证券名称：江苏神通
2、证券代码：002438
3、股票交易异常情形：
截止2015年1月8日，公司股票连续二个交易日(2015年1月7日、1月8日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注和核实情况说明
公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理人员关于相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2015年1月9日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-037深圳市兆驰股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于二〇一七年六月二十五日以电子邮件方式发出，新增议案的补充通知于二〇一七年六月二十七日以电子邮件方式发出。经全体监事同意，会议于二〇一七年六月二十九日上午 11:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼6楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事 3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》。
经审议，监事会认为公司本次与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》，拟于江西省南昌市高新技术产业开发区成立项目公司，投资LED外延片和芯片的生产、研发及销售项目，有利于公司完善芯片、封装、应用照明全产业链布局，有利于提升公司的整体竞争力。本次公司拟出资不低于人民币15亿元且不高于16亿元，投资规模在董事会权限范围之内，其审议程序符合相关法律法规及公司章程的要求。因此，同意本次签署投资协议事项。
《关于签署投资协议的公告》（公告编号：2017-038）于2017年6月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策与会计估计变更的议案》。
经审核，监事会认为董事会本次关于科目调整及政府补助的会计政策变更是根据财政部颁布的政策进行地合理变更，是响应国家会计政策变更的需要；关于存货计价方式的会计政策变更及本次会计估计变更是根据公司实际情况，本着谨慎性原则进行地变更，能够更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。公司本次会计政策及会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
《关于会计政策与会计估计变更的公告》（公告编号：2017-039）于2017年6月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司与南昌市青山湖区人民政府签署投资协议的议案》。
经审议，监事会认为控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）与南昌市青山湖区人民政府签署《投资协议》，南昌市青山湖区人民政府将为兆驰节能的全资子公司江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）申请重点产业发展基金，用于江西兆驰新增1000条LED封装生产线，有利于提升公司的整体竞争力。产业发展基金投资金额为人民币7亿元，通过对江西兆驰增资的方式持有江西兆驰的股权，其最终持股比例不超过江西兆驰注册资本的49%，该审议程序符合相关法律法规及公司章程的要求。因此，同意本次签署投资协议事项。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一七年六月三十日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-19瓦房店轴承股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2018年 8月 7日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2018年 8月 17日上午 9:30时在瓦轴集团公司工程中心四楼多功能厅召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
应到会董事 12人，实到 10人，有 2人委托代表出席会议。董事孙茂林先生因工作原因未能亲自到会，委托董事张兴海先生出席。董事陈家军先生因工作原因未能亲自到会，委托董事张兴海先生出席。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由公司董事长孟伟先生主持，公司二位监事、二名高管列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、2018年半年度报告；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
2、 2018年半年度财务决算报告(未经审计)；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-193、关于调整董事会四个专门委员会成员的议案
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
调整后董事会战略发展委员会委员：孟伟、唐裕荣、孙茂林、赵杨、张兴海、刘玉平、陈家军。
调整后董事会审计委员会委员：孙坤、孙娜娟、梁爽
调整后董事会提名委员会委员：温波、孟伟、刘玉平
调整后董事会薪酬与考核委员会：刘玉平、孟伟、孙坤
注：每个委员会的第一人为该委员会负责人。
4、关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案；
关联董事孟伟、孙茂林、赵杨、张兴海、陈家军、孙娜娟在审议关联事项表决时进行回避，其余董事不需要回避。
表决结果：有效票 6票，6票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了“独立董事意见”。
全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会 2018年 8月 20日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-040债券代码：112049 债券简称：11安泰01
安泰科技股份有限公司
2011年公司债券（第一期）2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2014年11月24日支付2013年11月22日至2014年11月21日期间的利息6.40元（含税）/张。
本次付息的债权登记日为2014年11月21日，凡在2014年11月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年 11月 21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：安泰科技股份有限公司2011年公司债券（第一期）
2、债券简称：11安泰01
3、债券代码：112049
4、发行总额：人民币6亿元
5、债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）6、债券利率：6.40%
7、起息日：2011年11月22日
8、付息日：2012年至 2016年每年的 11月 22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
9、付息方式：单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、担保情况：本期债券为无担保债券。
11、信用级别：经上海新世纪综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA级，本期债券的信用等级为AA级。
12、上市时间和地点：本期债券于 2011年 12月 19日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
14、本次利率调整：在“11安泰01”存续期的第 3年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍为6.40%，并在债券存续期内后2年（2014年11月22日至2016年11月21日）固定不变。
二、本次债券付息方案
按照《安泰科技股份有限公司2011年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为6.40%，每手本期债券（面值 1,000元）派发利息为人民币64.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为 51.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为57.60元）。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2014年11月21日
2、除息日：2014年11月24日
3、付息日：2014年11月24日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止 2014年 11月 21日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体本期债券持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：安泰科技股份有限公司
地址：北京市海淀区学院南路76号
联系人：魏峰
电话：010-62188403
传真：010-62182695
邮编：100081
八、相关机构
1、主承销商：华泰联合证券有限责任公司
地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦25楼
联系人：张翊维
电话：0755-82493620
传真：0755-82493959
邮编：518048
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：0755-25938081
邮编：518031
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2014年11月18日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-032
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年 3月 18日接到公司监事黄健荣先生的辞职报告：因已达到法定退休年龄办理退休手续，申请不再担任公司监事职务。由于黄健荣先生辞职后将导致公司监事人数少于法定最低人数，因此黄健荣先生的监事职务需履行至新的监事选举产生之日，公司将依照相关规定选举新任监事。
公司及监事会对黄健荣先生在任职期间所作出的积极贡献表示衷心的感谢！特此公告。
佛山华新包装股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-040烟台中宠食品股份有限公司
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||关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监|
||会受理的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。||

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 5月 3日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180573）。
中国证监会依法对公司提交的《烟台中宠食品股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2018年5月7日
美的集团股份有限公司独立董事
关于调整首期股权激励计划激励对象及股票期权行权数量的
独立意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2016年3月24日召开第二届董事会第六次会议，作为公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（以下合称“《备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定，就首期股票期权激励计划调整事项发表独立意见如下：1、同意公司董事会根据《公司股票期权激励计划》及《股票期权激励计划实施考核办法》的规定，对 64名因离职及因职务调整被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未行权的共 621万份股票期权予以注销，对 4名因 2015年度个人业绩考核不合格的激励对象，其未达行权条件的第二期共19.5万份股票期权不得行权，予以注销。经调整后首次授予股票期权的激励对象由原626人调整为 562人，现有激励对象的期权总额调整为 8,126.25万份。
调整后的股权激励对象均符合《管理办法》和《备忘录》规定的激励对象条件，其作为公司首期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
3、公司本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权激励计划》的相关规定。
美的集团股份有限公司独立董事：
吴世农芮萌郭学进黎文靖
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018－053福建龙洲股份股份有限公司关于持股5%
以上股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”或“龙洲股份”）股东新疆兆华股权投资有限合伙企业（以下简称“兆华投资”）和天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“兆华创富”）分别持有公司 46,212,499股股份和 2,245,910股股份；2017年 3月 31日，兆华投资和兆华创富将其所持有前述股份质押给公司全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司（以下简称“新宇汽车”），作为其承担业绩承诺补偿义务的履约担保。
2018年 5月 18日，公司及新宇汽车为兆华投资和兆华创富办理了部分股份解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）股份解除质押的相关说明
兆华投资与兆华创富作为公司重大资产重组业绩承诺方，根据公司与业绩承诺方签署的《福建龙洲运输股份有限公司与天津兆华领先股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议约定：龙洲股份应于 2017年度天津兆华领先有限公司（以下简称“兆华领先”）专项审核报告出具后执行第一期股份对价的解锁解押，若兆华领先完成 2016年度、2017年度的承诺净利润数或履行补偿义务后，龙洲股份应于其 2017年度年报披露或业绩承诺方履行补偿义务（如有）后（以二者孰晚为准）十五（15）个工作日内将业绩承诺方所持对价股份扣减已用于业绩补偿的股份数（如有）后50%的股份解除锁定并解除质押。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建龙洲运
输股份有限公司 2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告》【天职业字[2017]7171-4号】审验，兆华领先完成了 2016年度、2017年度的承诺累计净利润数，符合协议约定的解锁解押条件。
（二）股东部分股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|兆华投资|否|23,106,250|2017-3-31|2018-5-18|新宇汽车|50%|
|兆华创富|否|1,122,955|2017-3-31|2018-5-18|新宇汽车|50%|
|合计|--|24,229,205|--|--|--|--|

本次兆华投资和兆华创富所持股份部分解除质押后，兆华投资和兆华创富所持公司股份中仍处于质押状态情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|仍处于质押状态的股份（股）|仍处于质押状态的股份占公司总股本的比例|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|
|兆华投资|23,106,249|6.1631%|2017-3-31|--|新宇汽车|
|兆华创富|1,122,955|0.2995%|2017-3-31|--|新宇汽车|
|合计|24,229,204|6.4626%|--|--|--|

二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
福建龙洲股份股份有限公司董事会 2018年 5月 21日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-068
金轮科创股份有限公司
关于延期报送《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》书面回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151454号）（以下简称“反馈意见”），根据《反馈意见》的要求，公司应当在收到反馈意见之日起30个工作日内提供书面回复；
如在 30个工作日内不能提供的，应当向中国证监会递交反馈意见延期回复的申请。
公司在收到《反馈意见》后，会同相关中介机构对反馈意见的相关问题进行了认真核查，目前本次重组的标的公司海门市森达装饰材料有限公司正在清理部分对外担保，相关银行正在履行内部程序。鉴于此，公司决定向中国证监会申请延期报送反馈意见的书面回复及相关材料，并于近日向中国证监会提交了《关于重大资产重组申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请延迟30个工作日提交反馈意见书面回复。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
本报告防伪编码
468619703036号，请登陆
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控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕8-71号
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山生物）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的天山生物公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供天山生物年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天山生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解天山生物公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对天山生物公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，天山生物公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了天山生物公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凯
中国·杭州 中国注册会计师：倪意
二〇一五年三月二十六日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2017-035宁波横河模具股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、远期结售汇业务概述
1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月19日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，该项议案需提交公司股东大会审议。
2、公司董事会提请股东大会授权公司根据实际需要，与有关金融机构签署关于开展远期结售汇业务有关事项的框架协议及负责相关业务的运作和管理。
3、有关远期结售汇事项预计不会构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。
二、开展远期结售汇业务的目的
鉴于公司日常业务涉及外汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司（含子公司）拟根据实际情况与有关金融机构开展远期结售汇业务。
三、2017年拟进行远期结汇业务的授权情况
1、公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，与有关金融机构签署关于开展远期结售汇业务有关事项的框架协议及相关业务的运作和管理。
2、拟开展的远期结售汇业务系以控制汇率波动风险为目标，不得进行投机性、套利性的交易操作；公司如采用除美元、欧元、日元外的其他币种开展远期结售汇交易，公司应该根据有关规定及公司制度，另行履行公司内部审议程序。
（即财务部门账套中所记录的对映人民币金额，下同）与公司最近一期经审计净资产的60%之间金额孰低者。
4、有关授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
四、远期结汇业务对公司的影响
公司开展有关远期结售汇业务系以帮助公司控制汇率波动风险为目标，以使公司专注于生产经营。汇率波动受多方面因素的影响，如对汇率判断出现失误，可能会对公司盈利产生影响，但董事会的相关决议（需提交股东大会审议）规定公司不得利用有关业务进行投机性、套利性的交易操作，故相关风险可控。
五、风险控制措施
1、限定业务规模：本次授权期限内的累计金额不超过公司于授权期限内相应货币的应收款总额与公司最近一期经审计净资产的60%之间孰低者。
2、限定业务内容：拟开展的远期结售汇业务系以控制汇率风险为目标，不得进行投机性、套利性的交易操作。
3、向公司董事会报告：
公司财务总监应当每季度向公司董事会报告公司相关业务的开展情况。
累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%时，公司财务总监应当及时向公司董事会报告；履行前次报告责任后，排除前（若干）次已报告金额后的累计金额再次达到前述标准时，公司财务总监应当继续履行报告责任；累计金额即将超过本次授权限额时，公司财务总监应当立即向公司董事会报告。
按照有关单笔业务约定的汇率，其涉及的外汇兑换人民币的金额超过公司最近一期经审计净资产的5%时，公司财务总监应当及时向公司董事会报告。
六、相关审议程序的履行情况及独立董事的独立意见
1、公司独立董事针对该事项发表了独立意见：公司拟开展的远期结售汇业务与公司日常经营活动的需求紧密相关，开展有关业务系以帮助公司控制汇率风险为目标，使公司专注于生产经营。虽然汇率波动受多方面因素的影响，如对汇率判断出现失误，可能会对公司盈利产生影响，但公司不得利用有关业务进行投机性、套利性的交易操作，故相关风险可控。
同意公司择机开展远期结汇业务；有关远期结售汇业务按照各笔交易所约定
汇率折合人民币后的累计发生总额，不得超过公司于授权期限内相应货币的应收款总额（即财务部门账套中所记录的对映人民币金额）与公司最近一期经审计净资产的60%之间金额孰低者。有关业务不违反有关法律、法规的有关规定，同意公司开展远期结售汇业务并提请公司股东大会审议。
2、公司于 2017年 6月 19日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。
3、公司于 2017年 6月 19日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。监事会认为：有关远期结售汇业务能够帮助公司锁定汇率价格为目标，使公司专注于生产经营。虽然汇率波动受各种经济形势的影响，如对汇率判断出现失误，可能会对公司盈利产生影响，但董事会的相关决议（需提交股东大会审议）规定公司不得利用有关业务进行投机性、套利性的交易操作，故相关风险可控。
4、该项议案需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、《第二届董事会第十三次会议决议》
2、《第二届监事会第九次会议决议》
2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议若干事项的独立意见
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
深信服科技股份有限公司
独立董事
关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见
2019年3月31日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件和《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深信服科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司自治文件、公司规章的规定，作为深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们以独立和客观的立场，就公司第一届董事会第二十五次会议拟审议的事项进行事前审查，并发表书面意见如下：
一、关于公司续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2018年度审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，遵照独立、客观、公正的执业准则，认真地完成了公司各项审计工作。因此，我们一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，将《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第二十五次会议审议。
特此公告。
独立董事：郝丹王肖健江涛2019年3月31日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-031债券代码：112060 债券简称：12金风 01
新疆金风科技股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开方式:现场及网络投票相结合
现场会议召开时间：2014年 7月 7日(星期一)下午 15:00
网络投票时间：2014年 7月 6日—2014年 7月 7日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 7日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 7月 6日 15:00至 2014年 7月 7日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107号公司本部行政楼一楼会议室
3、会议召集人:公司董事会
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表 34名，代表公司有效表决权的股份数为 914,665,415股，占公司股本总数的33.94%；
（二）现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代理人 9名，持有股份数 912,746,300股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.79%，其中现场出席会议的 A股股东所持股份 767,105,748股，占公司出席会议有表决权股份总数的83.87%；现场出席会议的 H股股东所持股份 145,640,552股，占公司出席会议有表决权股份总数的15.92%；
（三）网络投票情况
参与网络投票的 A股股东 25名，持有股份数 1,919,115股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.21%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
出席会议的股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过《关于发行公司债务融资工具的议案》：
总表决结果为：同意股份 914,460,814股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对股份 20,300股，占出席会议有表决权股份
总数的0%；弃权股份 184,301股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
中小股东表决结果为：同意股份 249,694,729股，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；反对股份 20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股份 184,301股，占出席会议有表决权股份总数的0.07%。
具体内容详见 2014年 4月 26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆金风科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014-035浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提名人浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会现就提名蔡江南先生为浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合浙江迪安诊断技术股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江迪安诊断技术股份有
限公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江迪安诊断技术股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江迪安诊断技术股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在浙江迪安诊断技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为浙江迪安诊断技术股份有限公司或其附属企业、浙江迪安诊断技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与浙江迪安诊断技术股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）
休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
■是 □否
如否，请详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括浙江迪安诊断技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江迪安诊断技术股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
■是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人蔡江南先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）；
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
■是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2014年5月12日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001188--003366杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第三三届届监监事事会会第第十十二二次次会会议议决决议议的的公公告告
本本公公司司及及监监事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2018年8月18日以书面方式发出，会议于2018年8月28日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2018年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年1-6月份经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《杭州中威电子股份有限公司2018年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
特此公告！
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司监监事事会会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-285深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于控股股东转让部分公司股份暨筹划控制权变更的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、若本次权益变动全部完成后，深圳市投资控股有限公司将持有公司
18.30%的股份，成为公司第一大股东；
2、若交易各方的内部审批流程未达成或交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本交易可能最终无法完成，敬请广大投资者注意投资风险。
一、概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 9日接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）的通知，怡亚通控股、公司实际控制人周国辉先生与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）签署了《股份转让协议书》，怡亚通控股以协议转让方式将其持有的公司106,134,891股无限售条件流通股股份（占公司总股本的5%）转让给深圳投控，转让价格为 5.5元/股。本次股份转让完成后，深圳投控将持有公司388,453,701股股份（占公司股份总数的18.3%），成为公司的第一大股东。
深圳投控将以更大的力度和决心，从金融、业务、运营等多个维度，全力支持公司发展。
二、交易双方基本情况
（一）转让方
企业名称：深圳市怡亚通投资控股有限公司
住所：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 B1407-03
法定代表人：周国成
注册资本：5,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
股东：周国辉
统一社会信用代码：9144030074886049XL
成立日期：2003年4月7日
经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询、企业管理咨询、财务信息咨询(以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售，燃料油的购销及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
（二）受让方
企业名称：深圳市投资控股有限公司
住所：深圳市福田区深南路投资大厦18楼
法定代表人：王勇健
注册资本：2,314,900万元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
统一社会信用代码：914403007675664218
成立日期：2004年10月13日
经营范围：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
三、权益变动前后情况
本次权益变动前，怡亚通控股持有公司股份 485,114,690股，占公司总股本比例为22.85%，为公司控股股东；深圳投控持有公司股份282,318,810股，占公
司总股本比例为13.30%。
本次权益变动后，怡亚通控股持有公司股份 378,979,799股，占公司总股本比例为17.85%；深圳投控持有公司股份 388,453,701股，占公司总股本比例为18.30%，成为公司的第一大股东。协议各方将进一步筹划推进本次控制权变更的进程。
四、其他事项说明
1、协议双方将会根据协议约定的内容尽快完成股份交割及股份转让款的支付事宜。
2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、本次协议转让受让方不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
4、公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
《深圳市投资控股有限公司与深圳市怡亚通投资控股有限公司、周国辉关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司之股份转让协议书之二》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年9月10日
深圳太辰光通信股份有限公司 第三届董事会第十三次会议深圳太辰光通信股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，并参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第三届董事会第十三次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经核查，我们认为：公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所创业板的有关规定。
因此我们同意公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
深圳太辰光通信股份有限公司 第三届董事会第十三次会议2、报告期内，公司不存在对外担保的情形。
独立董事：陈国尧、孟春、刘建2019年8月6日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-001云南沃森生物技术股份有限公司
关于收到政府拨付1400万元支持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到昆明市财政局昆明高新技术产业开发区财政分局拨付的“昆明市现代中药与民族药、新型疫苗和生物技术药产业区域集聚实施项目资金计划”的资助资金1,400万元。
根据《国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于同意云南省2015年战略性新兴产业区域聚集发展试点方案的复函》（发改办高技[2015]1528号）的精神，公司申报的“基因工程疫苗创新平台建设及能力提升项目”获准列入昆明市现代中药与民族药、新型疫苗和生物技术药产业区域集聚实施项目资金计划支持项目，并获得1,400万元专项资金支持。
公司此次收到的该项目专项支持资金，将在项目结题后分年结转为营业外收入，对公司以后年度的业绩将产生积极影响。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年一月四日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-015雏鹰农牧集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2014年4月22日在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2014年4月9日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事，本次会议由公司监事会主席侯松平女士主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
该报告需提交公司2013年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2014年 4月 24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
该报告及其摘要需提交公司2013年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入 186,807.34万元，比上年同期增长17.99%；
归属于上市公司股东的净利润7,562.11万元，比上年同期减少75.02%。
该报告需提交公司2013年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司 2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2014年 4月 24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
该报告需提交公司2013年度股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况，并且符合相关法律法规和规范性文件要求。
该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》；
2013年度利润分配预案为：公司拟以董事会召开日公司总股本 939,056,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税）。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议通过后实施。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度薪酬设计方案的议案》；
同意公司《2014年度薪酬设计方案》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》；
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）2013年在为公司提供审计服务中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2014年 4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
十、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2013年度关联交易执行情况及 2014年度关联交易预计的议案》。
经审核，公司各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，且符合相关法律法规的规定，同意上述议案。
《雏鹰农牧集团股份有限公司 2013年度关联交易执行情况及 2014年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2014年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司监事会
二○一四年四月二十二日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2019-132山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月 29日收到公司执行董事、副总经理陈刚先生递交的辞职报告。
陈刚先生因工作调动原因，请求辞去公司执行董事、副总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，陈刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，陈刚先生将继续在公司任职。
截至本公告披露日，陈刚先生持有公司A股股票139,700股。陈刚先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成新的董事补选工作。
陈刚先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈刚先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月二日