证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2015-147
债券代码：122028 债券简称：09华发债
债券代码：136057 债券简称：15华发01
珠海华发实业股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月25日
(二) 股东大会召开的地点：珠海市昌盛路155号华发股份9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|313,108,688|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.78|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会，根据公司《章程》的相关规定，经董事局主席提议
并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席刘克先生主持本次股东
大会。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，董事李光宁、刘亚非、谢伟、张学兵、陈世敏、江华、谭劲松因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事葛志红、张葵红因工作原因未出席本次会议；
3、董事局秘书侯贵明出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|309,185,988|98.74|1,700|0.00|3,921,000|1.26|

2、议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|309,185,988|98.74|1,700|0.00|3,921,000|1.26|

2.02议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|309,185,988|98.74|1,700|0.00|3,921,000|1.26|

2.03议案名称：债券利率和确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表|309,185,988|98.74|1,700|0.00|3,921,000|1.26|

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|-|
|决权优先股）|

2.04议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|309,185,988|98.74|1,700|0.00|3,921,000|1.26|

2.05议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|309,185,988|98.74|1,700|0.00|3,921,000|1.26|

2.06议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|309,185,988|98.74|1,700|0.00|3,921,000|1.26|

2.07议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|309,185,988|98.74|1,700|0.00|3,921,000|1.26|

2.08议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|309,185,988|98.74|1,700|0.00|3,921,000|1.26|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|309,185,988|98.74|1,700|0.00|3,921,000|1.26|

4、议案名称：关于《珠海华发实业股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|309,187,688|98.74|0|0.00|3,921,000|1.26|

5、议案名称：关于《珠海华发实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关
于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|309,187,688|98.74|0|0.00|3,921,000|1.26|

6、议案名称：关于《珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016年公司债券相关事项的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|309,185,988|98.74|1,700|0.00|3,921,000|1.26|

7、议案名称：关于《珠海市人民政府国有资产监督管理委员会关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券相关事项的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|309,185,988|98.74|1,700|0.00|3,921,000|1.26|

8、议案名称：关于2014年度公司董事薪酬或津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|309,187,688|98.74|0|0.00|3,921,000|1.26|

9、议案名称：关于2014年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|309,187,688|98.74|0|0.00|3,921,000|1.26|

10、 议案名称：关于增加公司2015年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|308,832,188|98.63|355,500|0.11|3,921,000|1.26|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|24,530,942|86.21|1,700|0.00|3,921,000|13.79|
|2.00|关于公司非公开发行公司债券方案的议案|—|—|—|—|—|—|
|2.01|发行规模|24,530,942|86.21|1,700|0.00|3,921,000|13.79|
|2.02|债券期限|24,530,942|86.21|1,700|0.00|3,921,000|13.79|
|2.03|债券利率和确定方式|24,530,942|86.21|1,700|0.00|3,921,000|13.79|
|2.04|发行方式|24,530,942|86.21|1,700|0.00|3,921,000|13.79|
|2.05|发行对象|24,530,942|86.21|1,700|0.00|3,921,000|13.79|
|2.06|募集资金用途|24,530,942|86.21|1,700|0.00|3,921,000|13.79|
|2.07|偿债保障措施|24,530,942|86.21|1,700|0.00|3,921,000|13.79|
|2.08|决议的有效期|24,530,942|86.21|1,700|0.00|3,921,000|13.79|
|3|关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案|24,530,942|86.21|1,700|0.00|3,921,000|13.79|
|4|关于《珠海华发|24,532,642|86.21|0|0.00|3,921,000|13.79|

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||实业股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》的议案|||||||
|5|关于《珠海华发实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函》的议案|24,532,642|86.21|0|0.00|3,921,000|13.79|
|6|关于《珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016年公司债券相关事项的承诺》的议案|24,530,942|86.21|1,700|0.00|3,921,000|13.79|
|7|关于《珠海市人民政府国有资产监督管理委员会关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券相关事项的承诺》的议案|24,530,942|86.21|1,700|0.00|3,921,000|13.79|
|8|关于 2014 年度公司董事薪酬或津贴的议案|24,532,642|86.21|0|0.00|3,921,000|13.79|
|9|关于 2014 年度公司监事薪酬的议案|24,532,642|86.21|0|0.00|3,921,000|13.79|
|10|关于增加公司2015 年度融资额度的议案|24,177,142|84.97|355,500|1.24|3,921,000|13.79|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所
律师：黄卫、肖秀秀
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
珠海华发实业股份有限公司2015年12月26日