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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-056哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月14日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）新增轮候冻结，具体事项如下：
一、控股股东新增轮候冻结的基本情况
1、股份新增轮候冻结的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次冻结|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||轮候冻结股||轮候冻结日||轮候||||占其直接|
||||大股东及一||||||||轮候机关|||
||名称||||数（股）||期||期限||||所持股份|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||比例|
|誉衡集团||是||929,789,325||2019年6月13日||36个月||上海市徐汇区人民法院||100%||

2、股份被轮候冻结的原因
因誉衡集团的股票质权人申请财产保全，誉衡集团持有的公司股份被上海市徐汇区人民法院轮候冻结。
二、累计被司法冻结及轮候冻结的情况
截至2019年6月13日，誉衡集团直接持有公司股份929,789,325股，占公司总股本的42.30%。誉衡集团累计被司法冻结的数量为929,789,325股，占公司总股份的42.30%；累计被轮候冻结的数量为3,394,884,868股，超过其实际直接持有的上市公司股份数量。
三、对公司的影响及风险提示
1、公司与控股股东及其一致行动人为不同主体，在资产、业务、财务等方面与控股股东及其一致行动人均保持独立；因此，誉衡集团所持有的公司股份被轮候冻结，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。截至本公告披露日，公司
经营正常。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
件的要求及时履行信息披露义务。
3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年六月十五日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2018-008通裕重工股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的实施进展公告
持股5%以上股东山东省高新技术创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”或“公司”）持股5%以上股东山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）于 2017年 11月17日向公司递交了《关于计划减持通裕重工股份的通知》，公司于2017年11月 17日发布了《关于持股5%以上股东计划减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-071，以下简称“该公告”），山东高新投计划自该公告发布之后的可减持之日起（大宗交易期间自公告之日起三个交易日之后的六个月内，集中竞价交易期间是公告日起十五个交易日后的六个月内）的六个月内减持公司股份不超过公司总股本的6.00%，即不超过196,000,000股。
一、山东高新投减持计划的实施进展情况
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将山东高新投减持计划的实施进展情况公告如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持均价||减持股数|||
||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||（元/股）||（股）|||
|集中竞价减持||2017年12月 12日||2.31||1,997,300||0.0611%||
|集中竞价减持||2017年12月 13日||2.32||3,707,700||0.1135%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价减持|2017年12月 14日|2.32|1,940,200|0.0594%|
|集中竞价减持|2017年12月 19日|2.31|829,200|0.0254%|
|集中竞价减持|2017年12月 20日|2.31|330,700|0.0101%|
|集中竞价减持|2017年12月 21日|2.28|1,800,000|0.0551%|
|集中竞价减持|2018年2月 12日|2.28|2,518,150|0.0771%|
|合计|||13,123,250|0.4016%|

截至本公告日，山东高新投已经实施了部分减持计划，已减持了公司股份13,123,250股，占公司总股本的0.4016%，占拟减持股份总额（拟减持股数的上限）的6.6955%，减持后山东高新投仍持有公司股份 264,823,182股，占公司总股本的8.1042%。
二、山东高新投本次减持前后的持股情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股份性质|||||||||
||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|合计持有股份||277,946,432||8.5058%||264,823,182||8.1042%||
|其中：无限售流通股||277,946,432||8.5058%||264,823,182||8.1042%||
|有限售条件股份||0||0||0||0||

三、其他相关说明
1、山东高新投本次减持本公司股份不存在违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度规定的情形。
2、山东高新投不是公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
3、山东高新投在公司首次公开发行股票前承诺：自公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公
司回购该部分股份，亦不对本公司持有的通裕重工股份进行质押。截至 2014年
3月8日，该承诺已履行完毕。
4、截至本公告日，山东高新投所减持股份数量在其减持计划之内。本公司将督促其严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并及时履行信息披露义务。
5、公司将继续关注上述股份减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
山东高新投出具的《关于减持通裕重工股份进展的告知函》。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2018年3月9日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2018-018江苏长青农化股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181327）。中国证监会依法对公司提交的《江苏长青农化股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-54深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行股票预案》已于2014年6月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十五日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-048号惠州光弘科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）的文件要求，资产管理产品的发行人或者管理人不得存在刚性兑付行为，各金融机构所发行的保本型理财产品将逐步减少，因此，公司拟对第一届董事会第十一次会议审议通过的购买理财产品的资金进行重新安排。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，为提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金（含重新安排使用的第一届董事会第十一次会议审议通过的购买理财产品的 40,000万元自有资金及新增的20,000万元自有资金）购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可循环使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。
2.投资额度
公司拟使用不超过人民币 60,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。
3.投资品种
公司拟投资的品种除结构性存款、保本型理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（一年以内）的其他低风险理财产品。
4.投资期限
本次公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限不超过 12个月，在前述期限内可循环滚动使用。
5.资金来源
公司自有资金。
本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资安全性高、流动性好的理财产品面临的主要风险如下：
（1）理财产品虽属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2.拟采取的风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。
财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的安全性高、流动性好的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的
财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（4）公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
三、对公司经营的影响
在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关批准程序与审核意见
（一）董事会审议情况
第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》的事项进行了审阅，并发表独立意见如下：公司本次使用自有资金购买理财产品事项有利于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，对《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》发表同意的独立意见。
（三）保荐机构的核查意见
保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见如下：
经核查，保荐机构认为：光弘科技使用部分闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程
序。公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，广发证券同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 60,000万元购买理财产品。
五、备查文件
1.公司第一届董事会第十四次会议决议；
2《惠州光弘科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
3.《广发证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的的专项核查意见》。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
2018年8月28日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”）收购本人所持有的深圳市合正汽车电子有限公司的股权,为保证本次交易的顺利完成，按照中国证券监管部门相关规定，本人谨在此郑重承诺如下：
1、本人已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
2、本人保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3、本人的上述承诺如与事实不符，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
如造成盛路通信的损失，本人愿意承担由此造成的一切经济损失。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（此页无正文，为深圳市合正汽车电子有限公司股东《关于提供资料真实、
准确和完整的承诺》之签章页）
承诺人：
罗剑平 郭依勤 吴忠炜 颜悌君 刘春杰
石伟 蔡志武 李应 郑定军 杨林
何蔚明 王道明 林承祺 彭宝林 李进华
陈志刚 朱利娣 苏达武 康赛东 邵凯
刘华 林金周 苏晓琼 郑飞 卜运玲
熊艳华 张俊 龚建国 黄海军 许小兵
何变 马前进 谢文岳 钟礼成 王兴旺
陈庆明 梅云峰 熊彩云 王志敏 严俊雄
李银华 鄢凯荣 李帅 官灵 陈瑜
年 月 日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-004珠海欧比特控制工程股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日止
2.预计的业绩：亏损 扭亏为盈 √同向上升同向下降基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 ：119.43 % ～147.36 %|盈利：2,506.46万元|
||盈利：5500万元 - 6200万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年度，公司业绩较去年同期上升幅度较大，主要原因：
公司发行股份及支付现金购买广东铂亚信息技术有限公司（以下简称：“铂亚信息”）100%股权项目于2015年4月24日完成标的资产过户手续，报告期内，公司合并报表范围新增全资子公司铂亚信息5月份至12月份的经营业绩，致使公司2015年度净利润较上年同期增幅较大。
四、其他相关说明
（1）预计非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币855万元；
（2）本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据将在2015年年度报告中予以详细披露，敬请投资者关注。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事 会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-034斯太尔动力股份有限公司2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-3,100万元|-4,455.25万元|
|基本每股收益|-0.04元/股|-0.06元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度，公司加大销售力度，发动机板块的销售较去年同期有所增长；与此同时公司加强成本管理，严格控制费用支出，公司一季度费用支出
较同期有所下降。公司 2018年第一季度经营情况有所改善，但仍处于亏损状态。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，实际财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年4月14日
湖北能源集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为湖北能源集团股份有限公司独立董事，在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司向董事会提交的相关议案发表独立意见如下：
一、关于部分会计政策变更的独立意见
根据财政部 2017年 5月 10日颁发的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）有关要求，公司拟对涉及政府补助有关会计政策进行变更，与企业日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。对利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润等无影响，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需进行追溯调整。
本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于公司总经理兼任财务负责人的独立意见
为确保公司相关财务管理工作正常进行，拟由公司总经理邓玉敏先生兼任财务负责人，任职期限与公司第八届董事会任期一致。
邓玉敏先生具备履行职责所需的专业素质和工作经验，本事项符
合《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等文件的规定。
我们一致同意上述议案。
独立董事：方国建夏成才刘惠好2017年8月25日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-119吉艾科技集团股份公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年10月18日（星期三）下午14:00
2、现场会议召开地点：北京市东城区中汇广场A座1101吉艾科技集团股份公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长黄文帜先生为现场会议主持人
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东（或股东代表）共12人，代表公司有表决权股份201,849,427股，占公司股本总额的41.7022%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）共4人，代表公司有表决权股份190,881,200股，占公司股本总额的39.4361%；通过网络投票的股东（或股东代表）8人，代表有表决权股份10,968,227股，占公司股本总额的2.2660%；
通过现场和网络参加本次会议的除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代表）（以下简称“中小投资者”）共计10人，代表有表决权股份
15,167,427股，占公司股本总额的3.1336%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议；北京市君合律师事务所刘潇律师、宋勇鹏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于<吉艾科技集团股份公司 2017-2019年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意201,849,427股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决结果：同意15,167,427股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0%。
（二）、审议通过《关于<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意201,849,427股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决结果：同意15,167,427股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0%。
（三）、审议通过《关于制定<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意201,849,427股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决结果：同意15,167,427股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有中小投资者所持表
决权的0%；弃权0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0%。
（四）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理吉艾科技集团股份公司 2017-2019年员工持股计划及第二期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意201,849,427股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决结果：同意15,167,427股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所刘潇律师、宋勇鹏律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
法律意见书全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
五、备查文件
1.《2017年第三次临时股东大会决议》；
2.北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于吉艾科技集团股份公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会 2017年 10月 18日
关于取得发明专利的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-037
道明光学股份有限公司
关于取得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）于近日陆续收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利类型|申请日|授权公告日|专利期限|证书号|
|一种烫印膜用耐候性树脂及其制备方法|发明专利|2013.01.28|2015.04.15|20年|1633316|
|玻璃微珠逆反射性能的检测方法|发明专利|2012.08.20|2015.04.29|20年|1652522|

因道明光学部分专利已转全资子公司浙江龙游道明光学有限公
司（以下简称“龙游道明”）以及浙江道明光电科技有限公司（以下
简称“道明光电”）。截至目前，道明光学共获得授予专利7项，发明
关于取得发明专利的公告
专利3项、实用新型专利1项、外观设计专利3项；道明光电共获得授予专利16项，其中：发明专利6项、实用新型专利4项、外观设计专利6项；龙游道明共获得授予专利28项，其中：发明专利3项、实用新型专利23项、外观设计专利2项。
上述两项发明专利证书的取得有利于公司发挥自主知识产权优
势，形成持续创新机制，保持技术的领先，提升公司的核心竞争力。
但不会对公司近期生产经营产生重大影响。提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-40
广州航新航空科技股份有限公司
2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告及摘要已于 2015年 8月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二 0一五年八月十九日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2014-067广东威华股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的发出时间和方式：2014年11月26日以电子邮件方式送达。
2、会议的召开时间、地点和方式：2014年11月30日上午，在广州市天河北路 183号大都会广场17楼小会议室以通讯表决方式召开。
3、会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、会议的召集人、主持人和列席人员：监事会主席冯小航女士召集并主持本次会议。
5、会议的召集和召开符合《公司法》（2013年修订）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与关联方签订资产出售协议的议案》。
经审核，监事会认为：本次关联交易拟出售资产经过了具有证券从业资格的广东中联羊城资产评估有限公司的评估，本次交易拟出售资产以广东中联羊城资产评估有限公司出具的评估结果为基础，确定交易价格，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，有利于公司生产经营业务的健康发展，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益，维护了公司和全体股东的利益。
该项议案中的关联交易事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司与关联方签订资产出售协议的公告》（威华股份2014-069号临时公告）。
经审核，监事会认为：本次关联交易参照了市场公允价格，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，有利于公司生产经营业务的健康发展，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益，维护了公司和全体股东的利益。
该项议案中的关联交易事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司控股子公司与关联方签订林木销售合同的公告》（威华股份2014-070号临时公告）。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司 2013年度以及2014年第三季度报告的资产总额、负债总额、净资产和净利润产生影响。
该项议案中的变更会计政策事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》（威华股份2014-068号临时公告）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第四次会议决议；
2、《广东威华股份有限公司拟进行资产转让涉及梅县西阳镇龙坑村的土地使用权和房屋建筑物及机械设备资产评估报告书》（中联羊城评字[2014]第TYMQD0290号）；
3、《资产出售协议》；
4、《林木转让合同》。
特此公告。
广东威华股份有限公司监事会
二○一四年十二月一日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-0709-001珠海全志科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2018年1月1日-2018年6月30日
2.预计的业绩:亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：4,220.04%–4,634.29%|盈利：168.98万元|
||盈利：7,300万元–8,000万元||

注：1.根据《创业板信息披露业务备忘录第2号》等相关制度规定，公司填报的业绩同比变动幅度的上下限区间最大不得超过30％。因公司上年同期归属于上市公司股东的净利润基数较小，本期财务指标较上年同期相比增幅较大，存在变动幅度的上下限区间超过30％的风险。
2.上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，归属于上市公司股东净利润比上年同期增长4,220.04% -
4,634.29%，主要系：1）营业收入比上年同期增长约50%，营业收入的增长带动
利润的回升；2）管理费用和销售费用比上年同期下降约10%；3）人民币贬值致
使报告期内汇兑收益约为400万元,上年同期汇兑损失为1,808万元。
2.报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为3,800万元。
四、其他有关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2018年半年度业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露,
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司董事会2018年7月9日
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2014－010
深圳市洲明科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案
一、本次会议召开情况
1．本次临时股东大会的会议通知已于2014年2月25日在巨潮资讯网上以公告的方式发出
2．现场会议召开时间：2014年3月13日上午10:00
3．会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112号A栋一楼一号会议室
4．召开方式：采取现场会议书面记名投票方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司董事长林洺锋先生
7．本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、本次股东大会的出席情况
1．出席会议股东的总体情况：
参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共一人，代表公司有表决权的股份数为51,491,050股，占公司有表决权股份总数的50.78%。
2．出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场书面记名投票方式表决通过以下议案：
1.审议通过《关于增补及提名马修阁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意51,491,050股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的
100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的0%。
四、律师出具的法律意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2014年第一次临时股东大会决议；
2、《北京康达律师事务所关于深圳市洲明科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2014年3月13日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-029安徽江南化工股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，本次交易能否通过上述审议以及最终审议通过的时间均存在不确定性。敬请广大资者注意投资风险。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划公司控股股东盾安控股集团有限公司控制下的新能源行业资产购买事项，公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）已于 2016年 11月 11日 13:00起停牌。公司分别于 2016年 11月 12日、11月 18日、11月 25日、12月 2日、 12月 9日、12月 16日、12月 23日、12月 30日、2017年 1月 6日、1月 11日、1月18日披露了相关停牌进展公告。2017年1月23日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案，并于2017年 1月 25日披露了《江南化工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。公司分别于2017年2月8日、2月15日、2月22日披露了重组相关进展公告。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年2月10日收到了深圳证券交易所《关于对安徽江南化工股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 8号，以下简称《问询函》]。2017年 2月 28日公司召开第四届董事会第二十一次会议，对本次重大资产重组预案之募集配套资金方案进行了修订，同时公司及各中介机构相关人员就《问询函》所提问题进行了书面回复，并根据《问询函》回复的要求对预案进行了补充及修订，具体内容详见2017年3月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公
司股票已于2017年3月1日（星期三）开市起复牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至目前，本次重大资产重组所涉及的后续审计、评估等工作尚在进行当中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并经股东大会审议通过后提交证监会核准，公司将按照相关法律法规规定履行后续审批及信息披露程序。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司将在披露本次重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，每 30日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2015-053冠昊生物科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于 2015年 10月 12日以通讯的方式召开，会议通知已于 2015年 9月 30日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席薛志福先生主持，监事会邀请的人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过《关于公司 2015年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为公司编制并经董事会审议通过的《2015年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事记名表决，审议通过了关于公司《2015年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票。
(二)审议通过《关于子公司参与设立广州中以生物产业投资基金的议案》；
经审核，监事会认为本次对外投资符合产业发展方向和政府规划；并且将有助推进公司孵化器投融资平台的搭建，有助于公司控股子公司广东冠昊生命健康
科技园有限公司与广州以琳生物产业创业投资管理有限公司（暂定名，最终以工
商核准登记名称为准）等以色列管理团队在人才、技术、资金、服务等方面建立全方面、深层次合作的模式和机制。本次子公司参与设立广州中以生物产业投资基金，不会对公司2015年度财务情况和经营情况产生重大影响。
本议案已经独立董事发表独立意见，董事会审议通过，详见 2015年 10月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
(三)审议通过《关于修改公司<员工持股计划（草案）>及摘要部分内容的议案》；
为进一步优化公司第一期员工持股计划，公司依据实际情况，对第一期员工持股计划相关的部分内容进行如下修订：
1.资产管理计划名称变更
“中信建投-冠昊生物-财富集合资产管理计划”变更为“易方达资产兴昊3号资产管理计划”；
2.管理人变更
“中信建投证券股份有限公司”变更为“易方达资产管理有限公司”；
3.持有人情况变更：
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|-|-|-|-|
|序号|持有人||出资比例|
||姓名|职务||
|1|徐斌|董事、总经理|30.4%|
|2|周利军|副总经理、董事会秘书、财务负责人||
|3|贾宝荣|副总经理||
|4|张德慧|副总经理||
|9|其他员工（不超过56人）||69.6%|
|合计|||100.0%|

变更为：
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|-|-|-|-|
|序号|持有人||出资比例|
||姓名|职务||
|1|徐斌|董事、总经理|20%|
|2|周利军|副总经理、董事会秘书、财务负责人||
|3|贾宝荣|副总经理||
|4|张德慧|副总经理||
|9|其他员工（不超过56人）||80%|
|合计|||100.0%|

员工持股计划其他内容不变。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会2015年10月13日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014-74东江环保股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第三次会议于 2014年 8月 11日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2014年 7月 25日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁桅女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）《关于本公司2014年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》
经审核，监事会认为：
董事会编制和审议公司《关于本公司2014年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，弃权0票，反对0票。
本公司 2014年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时本公司2014年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
（二）《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：
报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会出具的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。
本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
同意3票，弃权0票，反对0票。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2014年8月12日
北京星网宇达科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2017年4月13日通过邮件向各位监事发出，会议于2017年4月17日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2017年第一季度报告>全文及其正文》。
监事会认为，公司编制和审核《2017年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
北京星网宇达科技股份有限公司监事会2017年4月17日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-21中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于 2019年 4月 12日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2019年 4月 15日以通讯方式召开。应参会监事 3名，实际参加表决监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事逐项审议并表决了如下议案：
1.《2019年第一季度报告全文及正文》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
2.《关于修改<公司章程>的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1.第六届监事会第十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监事会
北京东方通科技股份有限公司
《董事会审计委员会工作细则》修订对照表
为强化公司审计委员会在经营决策方面的作用，防范经营风险，本次主要对审计委员会工作细则中“第六章内部审计”章节进行修订补充，新增加“监督和复核公司重大资金支付事项”方面内容。具体情况如下：
新增：
第二十七条审计委员会有权监督和复核公司重大资金支付事项。公司单项对外资金支出在2000万元（含）以上的，管理层应当向董事会及时通报，由董事会审计委员会对支付款项的合理性、合法性出具书面复核意见，无异议后方可支付。若审计委员会有异议，则不能支付或通过董事会全体董事表决方式决策。
除上述修订之外，原二十七条及以后条款编号相应顺延。
北京东方通科技股份有限公司
董事会
易事特集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四十四次会议审议的《关于放弃全资子公司优先认缴出资权暨公司接受关联方担保的议案》发表如下独立意见：
经审核，我们认为：公司放弃全资子公司增资的优先认缴出资权及接受公司实际控制人何思模先生无偿担保的行为，主要是为公司引进战略投资者，促进产业布局，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
因此，我们同意公司放弃子公司优先认缴出资权及接受关联方提供的无偿担保事项。
（本页以下无正文）
(本页无正文，为关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会 2019年 11月18日
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2017-033佛山市南华仪器股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日–2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：4.11%至16.36%|盈利：1,632.90万元|
||盈利：1,700万元–1,900万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
经初步测算，公司 2017年半年度营业收入比上年同期增加，净利润同比上升。
本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为86.67万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为 119.80万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2017年半年度报告实际披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-068海南海药股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议的会议通知及会议资料已于 2017年 8月 25日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于2017年8月28日以通讯表决的方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司《2017年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司董事会出具的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2017年1-6月份募集资金存放与使用的情况，2017半年度公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，未出现违规情形。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，同意公司控股子公司海口市制药厂有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过 1.5亿元；同意全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过14亿元；同意控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过 4.5亿元。理财期限自相关股东大会审议通过之日起 1年内有效，在该有效期内，额度可以滚动使用，使用部分
闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。本议案需提交股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告
海南海药股份有限公司
监事会
二〇一七年八月三十日
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项的
独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018年第九次临时会议于 2018年 7月 13日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管人员进行了询问。基于我们的独立判断，现就本议案涉及的终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项发表以下独立意见：
一、终止筹划重大资产重组事项已经公司董事会审议通过，本事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
二、本次重大资产重组停牌期间，公司以及有关各方严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，积极推动本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估、协商工作，及时履行信息披露义务。
三、由于近期市场环境发生变化，公司与交易对方就部分交易条款无法达成一致，为避免公司股票长期停牌，同时为推动本次交易和保证公司盈利能力的稳定性，公司决定从维护全体股东及公司利益的角度出发，变更本次交易方案为公司通过支付现金购买交易对方持有的车音智能科技有限公司60%股权。该交易方案导致本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不涉及发行股份事宜，因此公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、本事项不会对公司购买车音智能科技有限公司60%股权的工作造成阻碍，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。
综上，我们同意终止筹划本次重大资产重组。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事关于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项的独立意见》之签署页）
公司独立董事（签字）：
郭全中 张会丽 施海娜
二〇一八年七月十三日