兰州海默科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据兰州海默科技股份有限公司（下称“公司”）四届董事会第三十五次会议决议，决定于 2015年 1月 15日（星期四）13:30分在公司会议室召开 2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2015年1月15日13:30；
（2）网络投票时间：2015年1月14日—1月15日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2015年 1月 14日 15:00至 2015年 1月15日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：兰州市城关区张苏滩593号公司四楼会议室。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议出席对象
1、股权登记日：2015年1月9日。
截至 2015年 1月 9日 15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、《关于将募集资金专户剩余利息永久性补充流动资金的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.1非独立董事候选人窦剑文先生
4.2非独立董事候选人郑子琼先生
4.3非独立董事候选人李建国先生
4.4非独立董事候选人马骏先生
4.5非独立董事候选人张立强先生
5、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
5.1独立董事候选人赵荣春先生
5.2独立董事候选人万红波先生
5.3独立董事候选人肖立志先生
6、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
6.1股东代表监事候选人李杨先生
6.2股东代表监事龙丽娟女士
7、《关于为全资子公司提供担保的议案》
上述议案1已经2014年6月23日召开的四届董事会三十一次会议审议通过、议案2、3、4、5、6、7已经2014年11月27日召开的四届董事会三十五次会议审议通过，具体内容详见 2014年 6月 24日及 2014年 11月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告及文件。
议案2和议案3应当以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过方为有效。
议案4、议案5和议案6的表决适用累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但每位股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的表决权的总数，否则该投票无效。
独立董事候选人资料报送深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审查，如深圳证券交易所未提出异议，则提交本次股东大会选举表决。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。
来信请寄：兰州市城关区张苏滩593号兰州海默科技股份有限公司投资者关系部，邮编：730010（信封请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年1月14日上午9:00-17:00,异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2015年 1月 14日17；00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
3、登记地点：兰州市城关区张苏滩 593号兰州海默科技股份有限公司投资者关系部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程如下：
（一）通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票代码：365084
2、投票简称：“海默投票”
3、投票时间：2015年1月15日交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
4、通过交易系统进行投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于将募集资金专户剩余利息永久性补充流动资金的议案》||1.00||
|2||《关于修改<公司章程>的议案》||2.00||
|3||《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||3.00||
|4||《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》||--||
|4.1||非独立董事候选人窦剑文先生||4.01||
|4.2||非独立董事候选人郑子琼先生||4.02||
|4.3||非独立董事候选人李建国先生||4.03||
|4.4||非独立董事候选人马骏先生||4.04||

||||
|-|-|-|
|4.5|非独立董事候选人张立强先生|4.05|
|5|《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》|--|
|5.1|独立董事候选人赵荣春先生|5.01|
|5.2|独立董事候选人万红波先生|5.02|
|5.3|独立董事候选人肖立志先生|5.03|
|6|《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》|--|
|6.1|股东代表监事候选人李杨先生|6.01|
|6.2|股东代表监事候选人龙丽娟女士|6.02|
|7|《关于为全资子公司提供担保的议案》|7.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2 议案1-3和议案7表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||表决意见类型||同意||反对||弃权|
|对应的委托数量||1股||2股||3股||

表3 议案4-6给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1股||
|对候选人B投X2票||X2股||
|„||„||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票时间为 2015年 1月 14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2015年 1月 15日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照新股申购的方式激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他注意事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：王瑞华武锐锐
（2）电话：0931—8553529、8559076
（3）传真：0931—8553789
（4）邮编：730010
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2014年11月27日
附件一：
股东参会登记表
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|-|-|
|姓 名|股东账号|
|身份证号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件二
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席兰州海默科技股份有限公司于 2015年 1月 15日召开的 2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||表决意见|||
||序号||表决议题|||||
||||||同意|反对|弃权|
|1||《关于将募集资金专户剩余利息永久性补充流动资金的议案》||||||
|2||《关于修改<公司章程>的议案》||||||
|3||《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||||||
||序号||||表决意见（投票数）|||
||||表决议题|||||
|4||《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》||--||||
|4.1||非独立董事候选人窦剑文先生||||||
|4.2||非独立董事候选人郑子琼先生||||||
|4.3||非独立董事候选人李建国先生||||||
|4.4||非独立董事候选人马骏先生||||||
|4.5||非独立董事候选人张立强先生||||||
|5||《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》||--||||
|5.1||独立董事候选人赵荣春先生||||||
|5.2||独立董事候选人万红波先生||||||
|5.3||独立董事候选人肖立志先生||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6||《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》||--||||
|6.1||股东代表监事候选人李杨先生||||||
|6.2||股东代表监事候选人龙丽娟女士||||||
||||||表决意见|||
||序号|||||||
||||表决议题|||||
||||||同意|反对|弃权|
|7||《关于为全资子公司提供担保的议案》||||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托股东持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。