Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【008】
上海百润投资控股集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元–3000万元|亏损：-6357.44万元|

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈，主要是由于公司前期消化经销商库存、优化渠道效果良好，管理费用和销售费用较上年同期更趋合理，经营利润相应增加。结合预调鸡尾酒在国内广阔的市场空间，以及公司不断巩固和发展的品牌龙头地位，预计公司预调鸡尾酒业务将较上年持续回升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的
《2017年第一季度报告》为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【008】
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-085威海华东数控股份有限公司
2016年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年12月13日（星期二）上午9：00。
网络投票时间：2016年12月12日—2016年12月13日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年12月12日下午15：00至2016年12月13日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年12月6日（星期二）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长刘永强。
7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2016年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊载。
（二）会议出席情况
参加2016年度第五次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有效表决权股份85,904,586股，占公司总股份的27.9368%。
参加网络投票的股东共192人，代表有效表决权股份7,288,801股，占公司总股份的2.3704%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 194人，代表有效表决权股份93,193,387股，占公司总股份的30.3072%。
公司董事、监事及部分高级管理人员，山东东方未来律师事务所指派律师出席了会议。
威海华东数控股份有限公司2016年度第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
总表决情况：同意 37,351,004股，占出席会议所有有效表决权股份的87.7415%；反对5,203,983股，占出席会议所有有效表决权股份的12.2247%；弃权 14,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有效表决权股份的0.0338%。股东大连高金科技发展有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意2,070,418股，占出席会议中小股东所持股份的28.4055%；反对 5,203,983股，占出席会议中小股东所持股份的71.3970%；弃权 14,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1976%。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行A股股
票相关事宜有效期的议案》。
总表决情况：同意 37,367,404股，占出席会议所有有效表决权股份的87.7800%；反对5,196,683股，占出席会议所有有效表决权股份的12.2076%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有有效表决权股份的0.0124%。股东大连高金科技发展有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意2,086,818股，占出席会议中小股东所持股份的28.6305%；反对 5,196,683股，占出席会议中小股东所持股份的71.2968%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0727%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2016年度第五次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司2016年度第五次临时股东大会会议决议》；
2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2016年度第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日
浙江金盾风机股份有限公司独立董事
关于三届十三次董事会会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度的要求，作为浙江金盾风机股份有限公司（以下“公司”）董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们认真审阅了公司三届十三次董事会会议并对此发表了独立意见：
（一）关于 2018年半年度报告相关事项的独立意见：
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司在 2018年上半年度内，控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
一、公司控股股东及其他关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
二、公司对外担保事项
报告期内，公司不存在对外担保的情况。
（二）关于 2018年上半年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（三）关于 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（此页无正文，为独立董事关于公司三届十三次董事会会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签名）：
贾建军 徐伟民 朱欣
二○一八年八月二十九日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2016-016威海广泰空港设备股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||1,322,242,382.85||1,015,107,531.58||30.26%||
|营业总收入|||||||
||196,398,390.68||117,687,740.55||66.88%||
|营业利润|||||||
||212,972,296.65||125,718,879.50||69.40%||
|利润总额|||||||
||176,254,480.25||111,117,282.82||58.62%||
|归属于上市公司股东|||||||
|的净利润|||||||
||0.53||0.36||47.22%||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收益|10.83%||9.18%||1.65%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||3,379,753,844.51||2,505,772,095.30||34.88%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|2,000,959,837.79||1,254,098,709.89||59.55%||
|的所有者权益|||||||
||361,090,177||307,270,735||17.52%||
|股本（股）|||||||
||5.54||4.08||35.78%||
|归属于上市公司股东|||||||
|的每股净资产|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司总体经营状况良好：空港地面设备市场和军品业务订单稳步增长，出口业务增长迅速，消防车业务仍然保持大幅增长态势，新纳入合并报表的火灾报警设备业务利润率较高，使得公司整体经营业绩实现持续稳定增长。报告期内，实现营业收入132,224.24万元，营业利润19,639.84万元，利润总额21,297.23万元，归属于上市公司股东的净利润17,625.45万元，分别较上年同期增长30.26%、66.88%、69.40%、58.62%。
2、财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较去年同期增长超过30%的原因：一是自2015年6月30日起将营口新山鹰报警设备有限公司纳入合并报表使公司的营业收入和利润大幅增长，二是公司空港设备业务、消防设备业务等传统产业继续保持稳定增长。总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产较去年同期增长超过30%的原因是公司完成2014年度非公开发行A股股票项目并将营口新山鹰报警设备有限公司纳入合并报表所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第三季度报告中对2015年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为40%至80%，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期实际增长幅度为58.62%，与前次预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司董事长、财务负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2016年2月17日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2016-093亿帆医药股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《亿帆鑫富药业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书第162150号）（以下简称《反馈意见》）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的问题进行了逐项核查和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于亿帆医药股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回
复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关资料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-044
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
金达威投资将其持有的本公司无限售条件流通股 8,000,000股质押给兴业国际信托有限公司，并于2015年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。质押期限自2015年5月18日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
截止至本公告日，金达威投资共持有本公司股份 100,805,286股（全部为无限售条件流通股），占本公司总股本的35.00%。本次质押的股份数量为 8,000,000股，占公司总股本的2.78%；累计质押的股份数量为 71,225,000股，占本公司总股本的24.73%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-017协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）及其一致行动人上海其印投资管理有限公司（以下简称“上海其印”）函告，获悉协鑫集团将所持有本公司的部分股份进行了质押式回购交易，同时上海其印将所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、控股股东及其一致行动人股份质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|协鑫集团有限公司|是|92,000,000|2018-02-09|2020-02-09|国元证券股份有限公司|8.14%|融资|
|协鑫集团有限公司|是|8,000,000|2018-02-09|2020-02-09|国元证券股份有限公司|0.71%|融资|
|合 计|-|100,000,000|-|-|-|8.85%|-|

2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东协鑫集团持有本公司股份1,130,250,000股，占公司总股本的22.40%；其所持公司股份累计被质押 1,072,794,300股，占其直接持有本公司股份的94.92%，占公司总股本的21.26%。
3、控股股东之一致行动人股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海其印投资管理有限公司|是|2,000,000|2018-02-12|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|中信建投证券股份有限公司|0.14%|补充质押|
|合 计|-|2,000,000|-|-|-|0.14%|-|

4、控股股东之一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，上海其印持有本公司股份 1,422,630,000股，占公司总股本的28.19%；其所持公司股份累计被质押 1,406,382,339股，占其直接持有本公司股份的98.86%，占公司总股本的27.87%。
二、风险提示
由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响利润补偿的潜在风险。目前重大资产重组的标的公司运营状况良好，协鑫集团及其一致行动人上海其印触发业绩补偿义务的可能性较低，故本次被质押冻结的股份不会影响协鑫集团和上海其印对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的情形，协鑫集团和上海其印将通过提前还款解除质押等合理方式，保证本次股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
协鑫集团和上海其印未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办
法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细表。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
关于中国石化山东泰山石油股份
有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中国石化山东泰山石油股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016年度控股股东及其他关
1
联方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于中国石化山东泰山石油股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2017)第110ZA3372号中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：
我们接受中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了泰山石油2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2017)第110ZA3373号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，泰山石油编制了本专项说明所附的中国石化山东泰山石油股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰山石油管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计泰山石油2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对泰山石油实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度泰山石油控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供泰山石油披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师：刘志增
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王涛
中国·北京 二Ｏ一七年四月二十四日
中国石化山东泰山石油股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中国石化销售有限公司山东石油分公司|控股股东分公|应收账款|1,604.05|34,459.68||36,063.73||IC 卡业务款项结算|经营性占用|
|||司|||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||1,604.05|34,459.68||36,063.73||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||

公司法定代表人：任君 主管会计工作的公司负责人:李祥新 公司会计机构负责人：许新
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-024绵阳富临精工机械股份有限公司
关于全资孙公司收到《执行裁定书》及部分财产被查封的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）近日收到湖南省长沙市芙蓉区人民法院（以下简称“法院”）送达的《执行裁定书》等相关法律文件，系湖南升美合科技有限公司（以下简称“湖南升美合”）就与江西升华买卖合同纠纷一案向法院申请强制执行。现将有关情况公告如下：
一、案件基本情况
湖南升美合与江西升华因买卖合同纠纷，湖南升美合向法院提起民事诉讼，经法院调解后，江西升华未按调解书约定支付所欠货款，湖南升美合向法院申请强制执行。
二、执行裁定书相关内容
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十四条以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第280条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32条，裁定如下：
（一）查封、扣划被执行人江西升华新材料有限公司银行存款5,643,903元（暂未计算延迟履行期间的利息）或查封、扣押其价值相当的财产；
（二）本裁定送达后即发生法律效力。
三、财产被查封情况
根据上述裁定书，江西升华财产被查封具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||编号||财产名称||数量|
|1||磷酸铁锂||110吨||

四、执行对公司的可能影响
目前该案处于执行阶段，前述财产被查封，未对生产经营产生实质影响，公
司将积极与申请人、法院进行沟通协调，争取尽快解除江西升华的财产查封。案件对公司本期利润或期后利润影响存在不确定性，公司将根据该案的执行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、湖南省长沙市芙蓉区人民法院《执行裁定书》；
2、湖南省长沙市芙蓉区人民法院《查封（扣押）财产清单》。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于拟对外投资设立合资公司
暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司第二届董事会第二十四次会议需审议的《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》等相关材料。基于独立判断的立场，现就该关联交易事项发表如下事前认可意见：
我们认为，公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事签字：卢永华
邢文祥
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2019-039
浙江仙琚制药股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司财务总监王瑶华女士、董事会秘书张王伟先生及相关工作人员将采用网络远程方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
以自筹资金预先支付标的资产现金购买价款
的鉴证报告
天健审〔2014〕5769号
浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电公司）管理层编制的《以自筹资金预先支付标的资产现金购买价款的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供水晶光电公司为以募集资金置换预先已支付标的资产现金购买价款的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
水晶光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先支付标的资产现金购买价款的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对水晶光电公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，水晶光电公司管理层编制的《以自筹资金预先支付标的资产现金购买价款的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了水晶光电公司以自筹资金预先支付标的资产现金购买价款的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年七月三日
浙江水晶光电科技股份有限公司
以自筹资金预先支付标的资产现金购买价款的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式
指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据公司第三届董事会第十次会议、2014年第一次临时股东大会通过的《关于公司现
金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，公司收购浙江方远控股集团有限公司、自
然人潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸、蒋保平持有的浙江方远夜视丽反光
材料有限公司(以下简称夜视丽公司)100.00%股权。坤元资产评估有限公司以2013年9月
30日为基准日进行了评估，并出具了《资产评估报告》(坤元评报〔2013〕455号)，夜视
丽公司评估价值为26,530.02万元，经交易各方协商夜视丽公司截至2013年9月30日未
分配利润中1,500万元归属原股东所有，最终协商确定的交易价格为25,000.00万元。公
司以发行股票的方式向夜视丽公司股东支付上述交易对价的50%，以现金方式向夜视丽公
司股东支付上述交易对价的50%。公司拟向不超过 10名（含 10名）特定投资者非公开发
行股份募集配套资金8,333.33万元，配套募集资金用于上述收购夜视丽股权现金方式的支
付，不足部分由公司自筹解决。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕418号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商财通证券股份有限公司采用定向方式，向特定对象非公开发行人民币普通股
4,748,336股，发行价为每股人民币17.55元，共计募集资金 83,333,296.80元，坐扣承
销和保荐费用6,300,000.00元后的募集资金为77,033,296.80元，已由主承销商财通证券
股份有限公司于2014年6月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,536,000.00元后，公司
本次募集资金净额为74,497,296.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕118号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，公司拟向不超过
10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金8,333.33万元，配套募集资金
用于上述收购夜视丽股权现金方式的支付。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2014年6月13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为125,000,000.00元，具体情况如下：
单位:人民币元
|||
|-|-|
|收款人|付款金额|
|浙江方远控股集团有限公司|80,625,000.00|
|潘茂植|13,125,000.00|
|王芸|12,500,000.00|
|凌大新|6,250,000.00|
|潘欢|5,625,000.00|
|池森宇|3,750,000.00|
|葛骁逸|1,875,000.00|
|蒋保平|1,250,000.00|
||125,000,000.00|

浙江水晶光电科技股份有限公司
二〇一四年七月三日
北京京都中新资产评估有限公司
关于对深圳证券交易所《关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第22号）涉及评估问题的回复
深圳证券交易所：
天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”）于2015年12月15日公告了《重大资产购买报告书（草案）》及其他相关文件，并已收悉贵所对本次交易出具的《关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第22号）。北京京都中新资产评估有限公司作为天音控股本次重组交易的评估机构，对问询函中所涉评估机构发表意见的事项答复如下：
13、报告书显示，评估中假设标的公司在预测期仍按照15%的所得税率缴纳企业所得税，请补充披露标的公司高新技术企业认定资质及续期情况，补充披
露永续期对所得税税率的假设，并就所得税率假设做敏感性分析。
回复：
一、核查情况
1、补充披露标的公司高新技术企业认定资质及续期情况
深圳穗彩为按照2008年国家新的评定办法被广东省第一批重新认定通过的
国家高新技术企业；2011年10月31日和2014年9月30日继续被认定为高新技术企业，有效期为3年，高新技术企业认证期满后可重新认定。
截至本报告书签署日，根据现行有效的《高新技术企业认定管理办法》第十条规定，深圳穗彩申请高新技术企业认证复审不存在不确定性风险或法律障碍。
具体如下：
A、深圳穗彩是在中国境内注册的企业，拥有多项专利及软件著作权，对其主要产品的核心技术拥有自主知识产权，符合《高新技术企业认定管理办法》第十条第（一）项的规定；
B、深圳穗彩主要从事电脑彩票发行和管理系统软件、电脑彩票终端机的设计、研发、生产和销售，计算机信息系统集成的信息安全管理，属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的“一、电子信息技术”的范围，符合《高新技术企
业认定管理办法》第十条第（二）项的规定；
C、截至2015年10月31日，具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的30%以上，其中研发人员占企业当年职工总数的10%以上，符合《高新技术企业认定管理办法》第十条第（三）项的规定；
D、深圳穗彩为改进相关产品和技术而持续进行了研究开发活动，且研究费用均在中国境内发生。根据深圳海鹏会计师事务所出具的《深圳市深圳穗彩科技开发有限公司截至2014年12月31日止三个年度的研究开发费用结构明细表及审
计报告》，深圳穗彩的技术研究开发费用占营业收入的比例超过3%，符合《高新技术企业认定管理办法》第十条第（四）项的规定。
E、深圳穗彩近年来高新技术产品收入占全年收入的比例符合《高新技术企业认定管理办法》第十条第（五）项的规定。
F、深圳穗彩在开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性上均符合《高新技术企业认定管理工作指引》的相关指标，符合《高新技术企业认定管理办法》第十条第（六）项的规定。
综上所述，深圳穗彩各项指标满足高新技术企业资质续展的主要条件。在高新技术企业认定及税收优惠政策相关法律、法规未发生重大变化，且深圳穗彩生产经营情况未发生重大不利变化的情况下，预计2017年深圳穗彩通过高新技术企业复审不存在重大不确定性风险或重大法律障碍，可以按照相关规定在2017年至2019年继续享受15%的企业所得税税率优惠。
2、补充披露永续期对所得税税率的假设，并就所得税率假设做敏感性分析本次评估假设未来及永续期能够符合高新技术企业认定条件，并依法享受15%的企业所得税税收优惠。深圳穗彩因取得高新技术企业资格而享受企业所得税优惠，符合《中华人民共和国企业所得税法》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）等法律、法规的规定。
上述税收优惠政策为全国性税收优惠政策，不属于《关于清理规范税收等优惠政策的通知》（国发[2014]62号）中规定的清理范围。因此，深圳穗彩享受企业所得税优惠具有可持续性。深圳穗彩专注于彩票行业的技术、生产、销售、安全、保障、营运、服务等方面的研究与技术创新，历史年度的技术研究开发费用占营业收入的比例均超过3%，在永续期预测比例为6.28%。在高新技术企业认定及税
收优惠政策相关法律、法规未发生重大变化，且深圳穗彩生产经营情况未发生重大不利变化的情况下，预深圳穗彩通过高新技术企业复审不存在重大不确定性风险或重大法律障碍，可以按照相关规定继续享受15%的企业所得税税率优惠，未来及永续期享受15%企业所得税优惠税率的评估假设是合理的。
假设2017年以后或永续期不能享受15%的企业所得税税率优惠，对评估值作敏感性分析如下：
|||||
|-|-|-|-|
|所得税率|永续期为15%|永续期为25%|2007年及以后为25%|
|交易标的评估值|146,220.43|136,832.89|132,067.85|
|评估值变动金额|-|-9,387.54|-14,152.58|
|评估值变动幅度|-|-6.42%|-9.68%|

二、核查意见：
评估师认为，假设永续期所得税税率为15%是合理的。对于未来不能继续享受15%企业所得税优惠税率的风险，重组报告书已作出风险提示。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京京都中新资产评估有限公司关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函（非许可类重组问询函【2015】第22号）评估问题的回复》之签章页）
北京京都中新资产评估有限公司2015年12月28日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-059探路者控股集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 9月 30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||年初至报告期末||上年同期|||
||项目||||||增减变动（%）|
||||2017年 1-3季度||2016年1-3季度|||
|营业收入||约195,500 万元||169,998.03万元||约增长15%||
|归属于上市公司股东的净利润||约8,120万元||10,034.86万元||约减少19%||
||||本报告期||上年同期|||
||项目||||||增减变动（%）|
||||2017年 3 季度||2016年3季度|||
|营业收入||约67,747 万元||61,254.06万元||约增长11%||
|归属于上市公司股东的净利润||约220 万元||595.08万元||约下降63%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度，公司实现总营业收入约19.55亿元，比上年同期增长约15%。
主要是因为旅行服务板块根据旅游市场情况调整了经营策略，大力拓展国际机票业务，使得收入增幅明显。
2017年前三季度，公司实现归属上市公司股东的净利润约8,120万元，比上年同期减少约19%。主要是因为对公司利润贡献最大的户外用品板块受整体零售
消费低迷、行业竞争持续等市场环境因素影响，线上零售明显下滑，导致公司综
合毛利额相应下降。同时公司持续加强品牌投入，再加上其他相关刚性费用，使得净利润呈现了一定幅度的下降。此外，由于季节性因素，户外用品板块第三季度的销售收入占全年收入的比重相对较小，第三季度公司净利润值也相应较低。
四、其他相关说明
1、上年同期公司非经常性损益金额约为1,761万元，预计2017年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约2,500万元，主要是公司获得的政府税收补贴较上年同期增加所致。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2016-098
浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司第三届董事会第三十次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2016年3月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-028）。
近日，公司全资子公司帝龙新材料(临沂)有限公司（以下简称“临沂帝龙”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,根据合同约定,临沂帝龙以600万元闲置募集资金购买浦发银行利多多理财产品,现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
利多多财富班车1号
1、产品名称：利多多财富班车1号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：2.5%/年。
5、投资期限：30天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币600万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理
财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有2,447万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有22,960万元产品未到期。
六、备查文件
1、临沂帝龙与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2016年11月25日
中德证券有限责任公司
关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“如意集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，对如意集团非公开发行股票部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目概述
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]957号文核准，于2016年07月26日以非公开发行股票的方式发行101,715,550股人民币普通股（A股），发行价格为18.07元/股。截至2016年07月29日，主承销商已收到认购资金人民币
1,837,999,988.50元，并于2016年08月01日将上述认购款项扣除承销费用后的余额划转至公司指定的账户内。2016年08月03日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第115651号）。根据验资报告，截至2016年08月01日止，本次发行募集资金总额1,837,999,988.50元，扣除保荐承销费用人民币31,172,479.81元，其他发行费用人民币1,021,715.55元，实际募集资金净额为人民币1,805,805,793.14元投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目投资总额|拟使用募集资金|
|29,000.00|29,000.00|
|8,990.00|8,990.00|
|11,880.00|11,880.00|
|23,964.15|19,720.00|
|35,880.25|23,550.00|
|48,425.75|40,600.00|
|50,000.00|50,000.00|

|||
|-|-|
|208,140.15|183,740.00|

二、部分募投项目延期的具体情况、原因及影响
1、部分募投项目延期的具体情况
截至目前，公司收购及偿还银行借款两个项目已经实施完毕，建设项目如意纺高档精纺面料项目、科研中心项目、如意纺200万套高档西装项目预计无法按时达到原定可使用状态。基于审慎原则，公司拟对上述募投建设项目的进度进行了调整，调整后的时间如下：
|||
|-|-|
|项目名称|本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期|
|如意纺高档精纺面料项目|2017年8月|
|科研中心项目|2017年8月|
|如意纺200万套高档西装项目|2017年8月|

2、部分募投项目延期的原因
（1）如意纺高档精纺面料项目
如意纺高档精纺面料项目是公司获得国家科技进步一等奖“高效短流程嵌入式复合纺纱技术（又称如意纺）”产业化项目，该技术是对纺织理论及实践的革命性变革，突破了纺纱极限，突破了产品档次和品质的高限；大大降低了传统纺织加工过程对纤维原料品级的底限要求，拓展了原料采用领域，实现了资源的优化和循环利用，具有高效、低耗、节能、短流程的显著优点。
为满足“如意纺”技术产业化需求，本项目生产设备均需从德国、意大利、瑞士等国家定制，相关设备需自行改造，独特技术参数的设备增加了设备厂商制造难度，推迟了交货期，综合考虑设备改造及调试等方面因素，经公司审慎研究决定，拟将“如意纺高档精纺面料项目”达到预定可使用状态的时间延期至2018年4月。
（2）科研中心项目
截止目前，科研中心项目建设的主体工程已基本完工，由于承担如意纺技术
及纺织行业新材料、高端技术研发职能，其研发设备同“如意纺高档精纺面料项
目”同样需要从国外定制并自行改造，且研发设备具有小批量、多品种特点，部分设备未能如期到厂。鉴于该项目各项建设及装潢设计工作均高标准、严要求，经筛选多家机构及院校后敲定最终设计方案，室内装潢工作尚未完工。经公司审慎研究决定，拟将“科研中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至2018年1月。
（3）如意纺200万套高档西装项目
“如意纺200万套高档西装项目”产品定位高端消费，公司通过引进智能制造技术，利用信息化管理平台，实现数据驱动下的，符合高端面料生产工艺的智能化生产体系，进一步提升公司能够适应未来市场发展的综合竞争优势。由于智能制造领域的设备自动化技术不断提升，系统控制平台、信息技术平台的升级，使得公司对订购的设备不断进行技术升级，同时在设备调试过程中，进一步优化了相关工艺使得设备的自动化水平大幅提升。目前，该项目第一条生产线已经投产，但部分设备交付使用的时间延迟。经公司审慎研究决定，拟将第二条生产线达到预定可使用状态的时间延期至2018年3月。
3、部分募投项目延期的影响
本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
三、独立董事、监事会对部分募投项目延期的意见
1、独立董事意见
公司召开的第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
独立董事认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，综合考虑了公司目前实际情况而做出的审慎决定，延长该项目期限，保证该项目的顺利进行，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将部分募投项目进行延期。
2、监事会意见
公司召开的第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建设内容未发生重大变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，该事项无需经过股东大会批准，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈亚东
胡涛
中德证券有限责任公司年 月 日
深圳市太光电信股份有限公司
监事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为保障深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市太光电信股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董事会及其成员和总裁等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护股东的合法权益。
第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供有关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进行有效的监督、检查和评价。
第二章 监事会组成
第四条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责并报告工作。
第五条 监事会成员按照公司章程，由三人组成，其中，股东代表监事二人，职工代表监事一人。职工代表监事所占比例不得低于三分之一，监事任期三年，可连选连任。
第六条 监事会成员中的股东代表监事由股东大会选举产生，由股东大会选举和罢免。监事会成员中的职工代表监事由职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举和罢免。
第七条 监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举
产生和罢免。
第八条 凡有下列情况之一者，不能担任公司监事：
（一）在本公司已担任董事、经理和其他高级管理人员的，不能担任本公司的监事职务；
（二）《公司法》第一百四十七条第一款规定涉及的有关人员不得担任或继续担任监事职务；
（三）公司章程第九十五条所规定的人员。
第九条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任办公室负责人，保管监事会印章。
第三章 监事会职权
第十条 监事会行使下列职权：
（一）向股东大会报告工作；
（二）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；
（三）检查公司财务；
（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（五）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（六）提议召开股东大会，在董事会不能履行或不履行公司章程规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（七）向股东大会提出提案；
（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；
（十）法律、法规、规范性文件和公司章程规定的以及股东大会授予的其他职权。
第四章 监事会会议的召开方式
第十一条监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。
第十二条定期监事会会议每六个月至少召开一次。召开定期及临时监事会会议，应当于会议召开两个工作日前，将书面通知送达全体监事及其他应列席人员。
出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）监事会主席认为必要；
（二）三分之一以上监事联名提议；
（三）法律、法规、规范性文件和公司章程规定的其他情形。
第十三条监事会会议应采取现场会议方式举行，但在保障监事知情并充分表达意见的前提下，可以以通讯会议的方式进行，并作出决议，由参会监事签字。
第五章 监事会会议议事程序
第一节议题、议案的提出与征集
第十四条监事会办公室负责征集会议所议事项的草案，各有关议案提出人应在会议召开前十五日递交议案及其有关说明材料。监事会办公室整理后，列明监事会会议地点、时间和议程，提交监事会主席。
第二节会议通知
第十五条监事会会议召开前应该向全体监事及其应列席人员发出会议通知。
第十六条监事会会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点和期限；
（二）会议事由及议题；
（三）发出通知的日期；
口头的监事会会议通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
会议资料迟于通知发出的，公司应给监事以足够的时间熟悉相关材料。
第十七条监事会会议按下列要求和方式通知：
（一）监事会会议的通知方式为：以专人送出；以邮件和电子邮件方式送出；以传真方式送出；公司章程规定的其他形式。
（二）会议通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；会议通知以挂号邮件送出的，自交付邮递之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以电子邮件送出的，发送日期为送达日期；
会议通知以传真送出的，传真当日为送达日期，送达日期以传真报告单显示为准。
第三节会议的出席
第十八条监事会会议应当由半数以上监事出席方可举行。
第十九条监事会会议由监事本人出席。监事因故不能出席，可书面委托其他监事代为出席，委托书应当列明代理监事的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章，被委托的监事应当按委托书的规定行使职权。
第二十条监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，经股东大会或职工代表大会予以撤换。
第二十一条监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员等出席监事会会议，回答有关问题。
第四节会议的召开
第二十二条监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第二十三条会议主持人应按预定时间宣布开会，并宣布会议议程。
会议在主持人的主持下对每个议案逐项审议。
第五节表决和决议
第二十四条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第二十五条监事会会议对所议事项，一般应做出决议。所有决议必须经全体监事的过半数通过。
第二十六条监事会会议可采用举手或投票方式表决。
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。监事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点，监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第二十七条出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由监事会办公室至少保存十五年。
第六章 监事会决议的执行和反馈
第二十八条监事会可做出决议并向董事会、股东大会提出建议。
第二十九条监事会办公室在监事会的领导下，应主动掌握有关决议的执行情况，及时向监事会报告并提出建议。
第三十条监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第七章 附 则
第三十一条本规则作为章程附件，经股东大会批准后，自公司章程生效之日起实施，修改时亦同。
第三十二条在本规则中，“以上”包括本数。
第三十三条本规则由公司监事会负责解释。