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证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-043山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。根据上述通知的规定和要求，公司将对原会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更日期
以财政部发布的财会〔2017〕30号通知规定的起始日执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
1、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。
2、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，并按照准则规定披露可比会计期间的信息。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对 2016年的报表项目影响如下：
单位：元
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|-|-|-|
|利润表项目|变更前|变更后|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-|-457,057.79|
|营业外收入|6,831,720.35|6,436,063.35|
|营业外支出|1,877,948.07|1,025,233.28|

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）进行的合理变更，符合相关规定，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-049深圳齐心集团股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了逐项落实、核查和回复。现对回复报告进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳齐心集团股份有限公司 2018年非公开发行 A股股票发审委会议准备工作告知函回复报告》。
公司和相关中介机构积极做好发审委会议的准备工作。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-092上海天玑科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月18日召开的第三届董事会第六次会议、2016年 6月 7日召开的第三届董事会第八次会议、 2016年 5月 5日召开的 2016年第一次临时股东大会、2016年 6月 24日召开的 2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。2016年9月26日召开第三届董事会第十一次临时次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2016年 12月 25日，公司召开第三届董事会第十三次临时次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。
公司对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|八、本次发行方案已取得批准的情况及尚须呈报批准的程序|根据本次非公开发行已通过的董事会和股东大会审核的情况，更新本次非公开发行的审批程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、智慧通讯云项目|关于“智慧通讯云项目”，该项目系基于客服需求的企业内部数据分析与整合的解决方案，项目的“通讯”指的是企业内部的数据分析及流转，并非指由运营商提供的基础通讯业务。为了避免引发歧义，因此对该项目的表述进一步具体化并进行修订|

特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
关于浙江迦南科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
中汇会专[2015]0571号浙江迦南科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技公司)2014年度财务报表，并出具了中汇会审[2015]0566号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的迦南科技公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称汇总表)进行了审核。按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求，编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是迦南科技公司管理层的责任，我们的责任是对迦南科技公司司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。
我们对汇总表所载资料与我们审计迦南科技公司2014年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对迦南科技公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解迦南科技公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。
本专项说明仅供迦南科技公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。
(此页无正文)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：周海滨
中国·杭州 中国注册会计师：章祥
报告日期：2015年3月23日
附表：
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：浙江迦南科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|南京迦南设备制造有限公司|控股子公司|其他应收款||5,250.00||1,750.00|3,500.00|补充流动资金|非经营性|
|小 计|||||5,250.00||1,750.00|3,500.00|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||5,250.00||1,750.00|3,500.00|||

法定代表人：方亨志 主管会计工作负责人：徐海智 会计机构负责人：潘晓萍
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-114中际旭创股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 20日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案已经公司于2019年10月16日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。
根据公司《第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因有12名首次授予和7名预留授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；另有 1名首次授予和2名预留授予限制性股票的激励对象因2018年度绩效考核成绩为C，按照相关规定将对其本期内可解锁部分限制性股票的50%进行解除限售，上述22名激励对象合计未达解锁条件的限制性股票共计 602,245股，由公司按回购价格进行回购注销。
根据公司2019年9月 20日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于调整公司第一期限制性股票激励计划回购价格和回购数量的议案》，首次授予的限制性股票的回购价格由 19.512元/股调整为 13.849元/股，拟回购注销的股票数量由 350,250股调整为490,350股，占公司首次授予的限制性股票总数的2.3566%，占本次回购注销前公司总股本的0.0687%。预留限制性股票的回购价格由31.6元/股调整为22.484元/股，拟回购注销的股票数量由79,925股调整为111,895股，占公司预留部分限制性股票总数的4.8528%，占本次回购注销前公司总股本的0.0157%。
首次授予的限制性股票的回购金额为人民币6,790,857.15元，预留部分限制性股票的回购金额为人民币2,515,847.18元，合计总回购金额为9,306,704.33元，全部为
公司自有资金。
公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分限制性股票的注销，注销完成后，公司总股本将由713,767,381股变更为 713,165,136股。办理本次回购注销完成前，若公司总股本发生变化的，回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2019年 10月17日）起45日内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：山东省龙口市诸由观镇驻地，中际旭创股份有限公司五楼证券部。
2、申报时间：2019年10月 17日至2019年 11月30日
每日8:30-11:30；13:30-15:30（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：王军、刘吉玲
4、电话/传真：0535-8573360
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-23南京云海特种金属股份有限公司
关于修订《南京云海特种金属股份有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过，2016年利润分配方案为：以总股本323,211,269股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），并同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。本次转增后公司注册资本由原来的 32321.1269万元人民币，增加至 64642.2538万元人民币，注册资本变更后需修改《南京云海特种金属股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）。
待 2016年股东大会审议并通过《2016年度利润分配预案》，并利润分配方案实施完毕后方可变更章程，并办理工商变更登记。
由于上述注册资本变更事项，公司拟对公司章程第六条、第十九条作如下修订：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币32321.1269万元。|第六条 公司注册资本为人民币64642.2538万元。|
|第十九条 公司股份总数为32321.1269万股，公司的股本结构为：普通股32321.1269万股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为64642.2538 万股，公司的股本结构为：普通股64642.2538万股。|

公司董事会授权公司有关职能部门根据相关规定办理此次修改公司章程、变更注册资本等相关工商变更登记事宜。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2019－061
惠州中京电子科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019年 9月 19日召开的 2019年第41次并购重组委工作会议审核，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见及相关要求，公司与相关中介机构就审核意见所涉及的问题进行了认真讨论及核查，并就有关情况做出书面回复，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《惠州中京电子科技股份有限公司关于发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金重组委反馈意见的回复》及其他相关公告文件。
截至目前，公司尚未收到中国监会出具的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司 2019年 9月24日
海南京粮控股股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为规范海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作,维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在年报信息披露方面的作用，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范指引》”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，制订本制度。
第二条独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》赋予的职权，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第三条独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及公司所在地证券监管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。
第四条每个会计年度结束后，公司管理层应在为公司提供年度财务报告审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前，向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和投资、融资活动等重大事项的情况，财务总监向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果情况。同时，公司应组织安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。有关事项应形成书面记录，相关当事人应在必要文件上签字。
第五条独立董事应对公司拟聘请的会计师事务所是否具有证券业务资格、以及年审注册会计师的从业资格进行核查。
风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。沟通情况应书面记录并由当事人签字。
第七条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题以及初审意见。独立董事应履行见面的职责，并就沟通过程中发现的问题与本公司管理层进行交流沟通，分析问题的成因，判断其风险程度，探求解决方案。见面会应形成书面记录，相关当事人应在书面记录上签字。
第八条独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。上述意见应书面记录并由当事人签字。
第九条独立董事应对公司年度报告及摘要签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应陈述理由和发表意见，并在年报中予以披露。
第十条独立董事应在公司年报中就报告期内公司对外担保、关联交易等重大事项做出专项说明并发表独立意见。
第十一条公司因执行公司上市地适用会计准则以外的原因做出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的，独立董事应发表独立意见。
第十二条独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向公司所在地证券监管部门和深圳证券交易所报告。
第十三条独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经半数以上独立董事同意后，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，进行审计和咨询，相关合理费用由公司承担。
第十四条独立董事在年度报告编制和审议期间，负有保密义务，年度报告
公布前，不得以任何形式、任何途径向非知情人员泄漏年度报告的内容。
第十六条除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十七条本细则未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相悖的，从其规定。本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
本制度由董事会负责解释，董事会审议通过后生效。
海南京粮控股股份有限公司2018年6月
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-122上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的经营需要，结合财务状况，拟向上海农商银行普陀支行申请人民币 37,000万元的授信额度（包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、国内信用证、银行票据等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 15,000万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、信用证、保函等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
二、向有关银行申请综合授信额度的审议情况
公司于2019年 12月27日召开了第四届董事会第十九次会议，以 7票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
该议案无需提交股东大会的审议。
三、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响
根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为满足公司生产经营和资金周转需要，公司拟向上海农商银行普陀支行申请人民币 37,000万元的综合
授信额度、向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 15,000万元的授信额度。公司取得银行的该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2019年 12月28日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-084
广东水电二局股份有限公司
关于重大项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 28日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东志正招标有限公司（以下简称“志正招标公司”）发来的《成交通知书》，相关内容公告如下：
该《成交通知书》确定公司（联合体施工方）与广东科信投资集团有限公司（联合体牵头方）组成的联合体为“国道238线（原省道236线）普宁交界至惠城段改建工程PPP项目”（项目编号：ZZ01610638）的成交社会资本。该项目最终可用性服务费报价为175,495万元，可用性服务费涵盖项目总成本支出、税费及必要的合理回报。该项目估算投资额为115,346.61万元，其中建安工程费82,736.31万元。
该项目正式合同尚未签订，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-037
江阴中南重工股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次股东大会增加的临时提案为：《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》，提案内容为：经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计母公司 2014年度实现净利润为 61,262,848.59元(母公司报表，下同),根据公司章程的规定，提取净利润的10%计6,126,284.86元列入公司法定盈余公积金,加上母公司期初未分配利润 216,537,191.63元，母公司 2014年度可供分配利润为 264,108,810.88元。公司 2014年度利润分配预案为：以分红股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），预计共计派发现金红利 738,7665.96元（含税），剩余未分配利润结转下年度。本次分配不送红股。资本公积金转增方案：以分红股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，每10股转增10股。
本次增加的临时提案《关于公司 2014年度利润分配预案的临时提案》与公司第二届董事会第三十七次会议审议通过并提交公司 2014年年度股东大会审议的《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》存在不同内容。鉴于此，公司股东原则上只能就其中一项议案投“同意”票，股东在投票表决时如对上述议案均投“同意”票的，则视为投票人对该两项议案放弃表决权利，表决结果均计为“弃权”。
上述两项议案均为针对公司2014年度利润分配提出的议案，公司2014年年度股东大会对其审议结果具有重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、增加临时提案的情况说明
1、增加临时提案的股东大会名称：江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度股东大会。
公司于 2015年 4月 18日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-037
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江阴中南重工股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会通知》（公告编号：2015-026）公司定于 2015年 5月 15日下午14点在公司二楼会议室召开2014年年度股东大会。
2、公司董事会于2015年5月5日股票交易时间结束后收到公司股东王辉书面传真提交的《关于增加议案的申请》，提议在2015年5月15日召开的公司2014年年度股东大会审议利润分配时，在原有分红的情况下，增加转增股票的方案，以资本公积金每10股转增10股，并提交2015年5月15日召开的股东大会审议。
3、根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截止 2015年5月4日，王辉持有公司3352.4361万股，占公司总股本的比例为9.08%。上述股东临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定且临时提案在规定的期限内书面提交召集人董事会。
因此王辉股东提出的《关于公司 2014年度利润分配预案的临时提案》作为临时提案提交公司2014年年度股东大会审议。
4、因公司2014年年度股东大会提供网络投票表决方式，本次增加的《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》也将提供网络投票的表决方式。
二、除上述增加的临时提案外，公司董事会于2015年4月18日发布的《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
三、增加临时提案后，公司2014年年度股东大会审议的全部议案如下：
1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5、审议《公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》6、审议《公司2014年年度报告》；
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年外部审计机构的议案》；
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-037
8、审议《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》
公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计母公司 2014年度实现净利润为61,262,848.59元(母公司报表，下同),根据公司章程的规定，提取净利润的10%计6,126,284.86元列入公司法定盈余公积金,加上母公司期初未分配利润216,537,191.63元，母公司2014年度可供分配利润为264,108,810.88元。
公司 2014年度利润分配预案为：以分红股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），预计共计派发现金红利 738,7665.96元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
该议案的内容已于2015年4月18日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》中披露（公告编号：2015-024）。
本次增加的公司2014年年度股东大会议案8《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》与议案4《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》均为关于公司 2014年度利润分配的议案，且两个议案存在不同内容。鉴于此，公司股东原则上只能就议案4和议案8的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；
公司股东也可以选择对议案4和议案8均进行投票表决，但股东在投票表决时如对上述议案均投“同意”票的，则视为投票人对该两项议案放弃表决权利，表决结果均计为“弃权”。
《公司关于召开 2014年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2015-038）详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者仔细阅读。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年5月6日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-050深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易部分提前购回解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人傅颖女士的通知，获悉其股票质押式回购交易部分提前购回解除质押，现将具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||||
||||||提前购||||||||||||本次解除|
||||第一大||||||质押||||提前购回|||||
||股东||||回解除||剩余质押||||质押到期||||||质押占其|
||||股东及||||||开始||||解除质押||质权人|||
||名称||||质押股||股数（股）||||日||||||所持股份|
||||一致行||||||日期||||日|||||
||||||数（股）||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||||||
|傅颖||是||100||6,237,381||2017年6月19日||质权人申请解除质押登记为止||2018 年6月 21日||中泰证券股份有限公司||0.0007%||

注：为防控股份质押平仓风险，傅颖女士提前归还了部分股票质押式回购交易的本金，并办理了解除质押100股手续。傅颖女士质押的股份目前无平仓风险。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，傅颖女士持有公司股份数量13,408,200股，占公司股份总数的6.45%。本次解除质押100股，解除质押完成后，傅颖女士持有的公司股份尚有7,617,381股处于质押状态，占其所持公司股份的56.81%，占公司股份总数的3.66%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
蓝海华腾2018年公告三、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
傅颖女士作为公司控股股东、实际控制人，其质押的股份目前不存在平仓风险，傅颖女士资信状况良好，质押风险在可控范围之内。未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细》
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年6月25日
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二期限制性股票激励计划管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步促进公司建立、健全激励与约束机制，保证《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划》（下称“股权激励计划”或“激励计划”）的顺利实施，制定本办法。
第二条 《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划》经中国证券监督管理委员会备案无异议后，由捷成股份股东大会批准实施。
第二章 管理机构
第三条 公司股东大会是股权激励计划的最高决策机构，应履行以下职责：
1、审批由公司董事会提交的股权激励计划；
2、审批公司股权激励计划的重大修改、中止和终止；
3、授权董事会办理有关股权激励计划的相关事宜；
4、其他应由股东大会决定的事项。
第四条 公司董事会是股权激励计划的管理机构，在获得股东大会授权后，由董事会履行授予的相关权利。董事会应履行以下职责：
1、审议薪酬与考核委员会拟订、修改的股权激励计划，报股东大会审批；
2、审批薪酬与考核委员会拟订的年度股权激励实施方案，内容包括但不限于年度计划授予额度、激励对象资格、授予日、授予价格等；
3、审议、批准薪酬与考核委员会拟订、修改的股权激励计划的相关配套的规章制度；
4、听取薪酬与考核委员会关于股权激励计划实施情况报告；
5、股东大会授权董事会办理的有关股权激励计划相关事宜；
6、其他应由董事会决定的事项。
第五条 薪酬与考核委员会是董事会下属机构，负责公司股权激励计划的日常管理事务。应履行以下职责：
1、拟订、修改公司股权激励计划；
2、拟订、修改公司与股权激励相关配套的规章制度；
3、拟订年度股权激励实施方案；
4、拟订、修改激励计划授予价格、授予数量的调整方式；
5、向董事会报告股权激励计划的执行情况；
6、其他应由薪酬与考核委员会决定的事项。
第六条 公司监事会是股权激励计划的监督机构，负责监督公司股权激励计划的制订、修改、实施。其应履行以下职责：
1、股权激励计划经董事会审议通过后，监事会应当对激励对象名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明；
2、监督公司股权激励计划的实施，包括但不限于监督薪酬与考核委员会的组织管理工作、公司及员工绩效考核的评定及程序、股权激励计划执行程序等；
3、在年度股东大会上报告股权激励计划监督过程中发现的问题。
第三章 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
第七条 授予股权的程序
1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定限制性股票授予方案；
2、董事会审议批准薪酬与考核委员会拟定的限制性股票授予方案；
3、监事会核查授予限制性股票的激励对象的名单是否与股东大会批准的股权激励计划中规定的对象相符；
4、公司与激励对象签署《股权协议书》，以此约定双方的权利义务关系。
《股权协议书》也是授出股权的证明文件，应载明姓名、身份证号、住所、通信方式、编号、调整情况记录、解锁情况记录、各种签章、发证日期、有关注意事项等。
第八条 激励对象解锁的程序
1、薪酬与考核委员会对禁售期及解锁上一年度公司业绩考核是否达标进行确认；
2、激励对象向薪酬与考核委员会提交《限制性股票解锁申请书》，提出解锁申请；
3、董事会授予薪酬与考核委员会对申请人的解锁资格与解锁条件审查确认；
4、激励对象的解锁申请经薪酬与考核委员会确认后，由公司统一办理满足解锁条件的限制性股票解锁事宜。
第四章 公司与激励对象各自的权利义务
第九条 公司的权利与义务
1、公司有权要求激励对象按其所任职岗位的要求为公司工作，如激励对象不能胜任所任职工作岗位或者考核不合格者，经公司董事会批准，可以依照激励计划的规定取消激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票；
2、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉，经公司董事会批准，可以取消激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票；
3、公司根据国家有关税收法律法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费；
4、公司不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；
5、法律、法规规定的其他相关权利义务。
第十条 激励对象的权利与义务
1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献；
2、激励对象有权且应当依照激励计划的规定解锁；
3、激励对象获授的股权不得转让、用于担保或偿还债务；
4、激励对象因本激励计划获得的收益，应按国家有关税收的法律法规交纳个人所得税及其它税费；
5、法律、法规规定的其他相关权利和义务。
第五章 股权激励计划的变更、终止
第十一条 在出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对授予价格、所涉及的标的权益数量进行相应的调整。股东大会授予董事会决议审查通过，并及时进行信息披露。
第十二条 在激励计划有效期内公司出现下列情况时，公司终止实施激励计划，激励对象根据激励计划已取得的权益股票应由公司回购并注销：
1、财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚。
第十三条 在股权激励计划实施过程中，激励对象出现如下情形之一的，其已取得的权益股票应由公司收回：
1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
第六章 附则
第十四条 本办法如与国家颁布的相关法律、法规发生冲突，由薪酬与考核委员会负责对相关条款进行修改。
第十五条 在股权激励计划的有效期内，如股权激励相关法律法规发生修订，则公司股东大会有权对激励计划进行相应调整。
第十六条 公司须根据国家相关规定进行信息披露。
第十七条 本办法自股东大会审议通过之日起开始实施，由公司董事会负责解释。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会2014年6月27日
山东恒邦冶炼股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，勤勉尽责、履行了监事会的监督职权和职责，主要包括了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会2013年度履职情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
（一）报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：
1、2013年4月17日，第七届监事会第三次会议召开，会议审议通过《2012年度监事会工作报告》、《关于 2012年年度报告的议案》、《公司 2012年度财务决算报告》、《内部控制自我评价报告》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》、《关于聘请公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案》。
2、2013年4月19日，第七届监事会2013年第一次临时会议召开，会议审议通过《关于公司2013年第一季度报告的议案》。
3、2013年7月18日，第七届监事会2013年第二次临时会议召开，会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。
4、2013年 8月 27日，第七届监事会第四次会议召开，会议审议通过《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》、《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于增加2013年部分日常关联交易预计金额的议案》。
5、2013年 10月 25日，第七届监事会 2013年第三次临时会议召开，会议审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》。
（二）报告期内，监事会成员列席了历次董事会，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会议案和会议召开程序。
（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
2013年公司监事会成员共计列席了报告期内的 5次董事会会议，参加了 2次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：
本年度公司决策程序合法有效，股东大会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，公司董事、经理及其他高级管理人员在2013年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，基本完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所审计资料等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券、期货业务资格的山东和信会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果。
3、审核公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司编制的内部控制有效性的评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
4、公司非公开发行募集资金实际投入情况
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的
情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
5、收购、出售资产情况
通过对公司报告期内交易情况进行核查，公司无收购、出售资产行为。
6、关联交易情况
对公司2013年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
7、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司为控股子公司威海恒邦化工有限公司提供最高额不超过 20,000万元人民币的连带责任保证行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
截至本公告出具日，公司及控股子公司合计对外担保总额为人民币4,500万元,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2013年12月31日）的比例为0.41%，占公司最近一期经审计净资产（2013年12月31日）的比例为1.34%。
公司没有发生股权、资产置换的情况。
三、公司监事会2014年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。2014年度监事会的主要工作计划如下：
1、加强各监事会成员的学习
加强监事学习，有利于监事会职能的发挥，同时应加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。
2、加强对公司对外担保、募集资金使用及关联交易等重大事项的监督
公司对外担保、募集资金使用及关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将持续加强对上述重大事项的监督。
2014年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-041新疆准东石油技术股份有限公司
关于 2017年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司）将于2018年5月11日（周五） 15:00至 17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理石强先生，董事、副总经理兼董事会秘书吕占民先生，财务负责人宗振江先生，独立董事顾玉荣女士、朱明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
中潜股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
中潜股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,125万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1301号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 2,125万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,400万股，占本次发行总股数的65.88%；网上初始发行数量为725万股，占本次发行总股数的34.12%。本次发行价格为人民币 10.50元/股。
发行人于 2016年 7月 21日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“中潜股份” A股725万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016年 7月25日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于 2016年7月25日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2016年7月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 9,614,234户，有效申购股数为 52,057,867,000股，配号总数为 104,115,734个，起始号码为000000000001，截止号码为000104115734。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,180.40倍，高于 150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的55.88%由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为212.50万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为1,912.50万股，占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上发行中签率为0.0367379632%，认购倍数为2,721.98倍。
三、网上摇号抽签
主承销商与发行人定于2016年7月22日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2016年 7月 25日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
（此页无正文，为《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：中潜股份有限公司2016年7月22日
（此页无正文，为《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年7月22日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-068
伊戈尔电气股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:1.45% - 12.72%|盈利：1774.32万元|
||盈利：1800 万元 - 2000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属上市公司股东的净利润同比增长的主要原因是：2019年上半年度销售收入较上年同期增长16%，期间费用较上年同期增长9%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人谢获宝，作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市雄韬电源科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
□√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
□√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是 □否
八、本人不是为深圳市雄韬电源科技股份有限公司或其附属企业、深圳市雄韬电源科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
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十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
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十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
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十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
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十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
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十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
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十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
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二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
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二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
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二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
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二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
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二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
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二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
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二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
二十七、包括深圳市雄韬电源科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市雄韬电源科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
□√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
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二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
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三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 57次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
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三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
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三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
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声明人谢获宝郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：谢获宝
日期：二Ｏ一六年十二月十六日