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宁夏中银绒业股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-106宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理马生国先生的书面辞职报告，马生国先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事长职务以及董事会相关委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马生国先生的辞呈自送达董事会当日生效。马生国先生所负责的相关工作已顺利交接，辞去总经理职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。公司董事会对马生国先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
马生国先生目前个人未持有公司股票。
公司于 2014年 10月 27日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任李卫东先生为公司总经理的议案》。根据公司董事长马生国先生的提名，经公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任李卫东先生为公司新任总经理，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李卫东先生原任北京卓文时尚纺织股份有限公司董事长兼总经理(现已辞去该职务)，在纺织服装行业从业多年，熟悉行业市场及运作模式，管理经验丰富，且北京卓文时尚纺织股份有限公司目前已成为本公司的全资子公司,正在办理相关资产交割手续。李卫东先生简历详见本公司刊登在信息
宁夏中银绒业股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告
披露媒体的“2014-105宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告”
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
富春通信股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
2016年2月29日，富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）拟筹划重大事项向深交所申请股票临时停牌。2016年 3月 10日，富春通信以重大资产重组事项向深交所申请股票继续停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）标准事宜特作以下说明：
公司本次停牌前一交易日（2016年 2月 26日）收盘价格为 27.56元/股，停牌前第20个交易日（2016年1月25日）收盘价格为33.22元/股。本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即 2016年 1月 25日至 2016年 2月 26日期间）公司股票收盘价格累计涨跌幅为-14.96%，同期创业板综合指数（399102）累计涨跌幅为-5.98%，同期证监会软件信息技术行业指数（883169）累计涨跌幅为-9.69%。剔除大盘因素影响后，公司股票价格波动为-8.98%，剔除同行业板块因素影响后，公司股票价格波动为-5.27%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综合指数和软件信息技术行业指数因素影响后，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《富春通信股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
富春通信股份有限公司董事会2016年8月28日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2015-035号长沙开元仪器股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年7月13日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，会议于2015年07月13日下午2点在公司办公楼9楼908会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事罗旭东、何龙军以通讯方式参加）；
公司监事、董秘、及高管列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。董事长在会前，向全体董事就本次紧急召开董事会的原因做了说明，其他董事表示无异议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止筹划发行股份购买资产事项暨股票复牌的议案》
董事会审议认为本次拟发行股份购买资产事项时机尚未完全成熟，为维护全体股东利益，经审慎考虑，决定终止本次拟发行股份购买资产事项。本次拟发行股份购买资产事项的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-072深圳市汇川技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月21日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的日期：2014年7月1日
2、变更的原因：2014年 1月 26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），要求执行企业会计准则的企业在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》（财政部令第76号），要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述各项规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司按照相关文件中规定的起始日开始执行财政部于 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 39号、30号、9号、33号、40号、2号、41号、37号等八项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则——基本准则》，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关会计准则及其他有关规定。
5、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《关于印发<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》。该变更对财务报表无重大影响。
2、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》。该变更对财务报表无重大影响。
3、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》。该变更对财务报表无重大影响。
4、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》。该变更对财务报表无重大影响。
5、公司根据《关于印发<企业会计准则第 40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》。该变更对财务报表无重大影响。
6、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》。该变更对财务报表无重大影响。
通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。
该变更对财务报表无重大影响。
8、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 37号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。该变更对财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、深圳市汇川技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
2、深圳市汇川技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
3、深圳市汇川技术股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十一日
东吴证券股份有限公司
关于江苏吴通通讯股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“吴通通讯”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规和规范性文件的要求，对吴通通讯使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金到位和管理情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]42号”文核准，并经深圳证券交易所同意，吴通通讯首次公开发行人民币普通股（A股）1,670万股（每股面值1元），发行价格为每股12.00元，共募集资金200,400,000.00元，扣除发行费用32,574,106.79元后，募集资金净额为167,825,893.21元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字（2012）第110277号”《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
1、第一次闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
经公司2012年4月17日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议、2012年5月7日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，同意使用闲置募集资金中的人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金账户，公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。截至2012年10月8日，吴通通讯已将该笔资金归还至募集资金账户。
2、资金置换
经公司2012年5月17日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，同意公司使用募集资金8,762,640.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。目前，此次资金置换已完成。
3、第二次闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
经公司2012年10月11日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议、2012年10月31日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过，同意使用闲置募集资金中的人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户，公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。截至2013年3月11日，吴通通讯已将该笔资金归还至募集资金账户。
4、第三次第闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
经公司2013年3月12日召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十八次会议、2013年3月29日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，同意使用闲置募集资金中的人民币7,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户，公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。截至2013年9月12日，吴通通讯已将该笔资金归还至募集资金账户。
5、第四次第闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
经公司2013年9月18日召开的第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议、2013年10月9日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过，同意使用闲置募集资金中的人民币7,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户，公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。
截至2014年3月14日，吴通通讯已将该笔资金归还至募集资金账户。
二、关于吴通通讯使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况
（一）吴通通讯使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司本次拟使用闲置募集资金人民币7,000万元暂时补充流动资金。
使用期限自公司股东大会做出决议之日起不超过6个月，到期以后将及时足额归还至募集资金专用账户。
公司使用闲置募集资金用于临时补充流动资金，按半年期银行贷款利率计算，预计将节省约196万元的财务费用。因此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司效益。
（二）吴通通讯使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或者变相改变募集资金用途；在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期时，将及时足额归还至募集资金专用账户，本次募集资金的使用计划不影响募集资金投资项目的正常进行；在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，由此形成的资金缺口由公司通过增加银行借款或者其他方式自行解决。
（三）吴通通讯使用闲置募集资金临时补充流动资金的相关审核和批准程序
1、公司于2014年3月26日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金7,000万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期前归还至募集资金专户。
2、公司于2014年3月26日召开的第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金7,000万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期前归还至募集资金专户。
3、2014年3月26日，公司独立董事发表明确意见，同意公司使用7,000万元闲置
募集资金暂时补充流动资金。
4、根据吴通通讯《募集资金管理制度》的规定，此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚需要公司股东大会的审议通过。
三、保荐机构的核查意见
经核查，东吴证券认为：
吴通通讯本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。该事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；吴通通讯本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，未改变募集资金投向，不会影响募集资金投资计划的正常进行，可节约公司的财务费用支出，保荐机构同意吴通通讯本次使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏吴通通讯股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
阮金阳 李强
东吴证券股份有限公司2014年3月26日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-56天津中环半导体股份有限公司
关于 2019年员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2019年员工持股计划已经公司第五届董事会第二十四次会议、2018年度股东大会审议通过，同意公司成立 2019年员工持股计划。具体情况详见公司刊载于信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2019年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司2019年员工持股计划已完成产品备案、银行账户开立和认购缴款工作，实际参与本次员工持股计划 452人，合计缴款金额为 23,834,631.00元，证券账户正在办理中，尚未开始购买公司股票。
公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2019年6月28日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-085天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2018年 12月 26日召开了 2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购股份的预案》，具体内容详见公司2018年12月11日、2018年12月27日于指定媒体披露的相关公告。
根据回购方案，公司将以集中竞价方式回购部分社会公众股份。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过 16元/股（含），回购股份期限自股东大会审议通过本次回购股份事项之日起不超过 6个月。公司董事会将在股东大会授权范围内根据股票市场价格变化、公司经营状况实施本次回购，具体回购股份情况以回购期满时的实际情况为准。本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，如未能在回购完成之后三年内实施上述用途，则予以注销。
根据《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权，并主张相关法定权利。
债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真方式申报，具体方式如下：
1.申报时间
2018年 12月 27日至 2019年 2月 9日，每个工作日9:00——11:30，13:30——17:00。
2.申报地点及申报材料送达地点
天津市河西区洞庭路32号公司董事会办公室
3.联系方式
联系人：乔璐
邮政编码：300221
联系电话：022-88111180
传真号码：022-88111991
电子邮箱：guifaxiang@gfxfood.com
4.申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件、身份证件复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5.其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—88厦门信达股份有限公司关于全资子公司
福建省信达光电科技有限公司获得政府补贴的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况及进展
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建省信达光电科技有限公司（以下简称“福建信达光电”）于2017年12月27日收到福建泉州（湖头）光电产业园管理委员会（以下简称“管委会”）下发的《关于拨付福建省信达光电科技有限公司财政补贴的通知》，管委会同意拨付相关现金补贴：科技三项补贴3,800万元；招商投资补贴80万元；用电量补贴120万元，上述政府现金补贴共计4,000万元。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于全资子公司福建省信达光电科技有限公司获得政府补贴的公告》（公告编号：2017-87），刊载于2017年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至2017年12月28日，公司已全额收到上述三笔现金补贴。该补贴与公司日常活动相关，但不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，属于与收益相关的政府补助。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述政府补助收入4,000万元属于与公司日常活动相关的政府补助，分期计入其他收益。其中，招商投资补贴80万元、用电量补贴120万元用于补偿公司已发生的相关费用，计入2017年“其他收益”；科技三项补贴3,800万元用于补偿公司2018年及以后年度的相关费用，计入“递延收益”,在确认相关费用的期间计入当期损益。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加2017年度利润总额200万元（未经审计）。
科技三项补贴3,800万元将在确认相关费用的期间计入当期损益。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理及最终对公司损益的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
公司将密切关注上述政府补助剩余款项的确认情况，并根据确认进度及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、关于拨付福建省信达光电科技有限公司财政补贴的通知；
2、相关收款凭证。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-037
广东凯普生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2019年 6月 28日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019年 7月 4日14：30在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
本次公司10名限制性股票激励对象因个人原因离职，根据公司《第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意由公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，并根据公司 2018年度利润分配及公积金转增股本方案的实施情况，对限制性股票的回购数量和回购价格进行调整。调整后的回购数量为42,840股，回购价格为9.19元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事已发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。
鉴于公司拟对10名激励对象所持有的42,840股限制性股票进行回购注销，公司总股本将由217,424,187股变更为217,381,347股，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司将注册资本由 217,424,187元变更为 217,381,347元，并对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更、章程备案等工商登记事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
鉴于公司及198名激励对象的各项考核指标及条件均已满足《公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》规定的第二个解除限售期解除限售条件，根据公司 2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意为 198名激励对象获授的限制性股票办理第二期解除限售事宜，解除限售股份的数量为 704,520股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事已发表了同意的独立意见。
4、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司于 2019
年 7月 22日召开公司 2019年第一次临时股东大会，将《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会 2019年7月4日
国光电器股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议和工作例会、定期或不定期的检查分析，对公司董事会、高级管理人员依法经营行为和公司财务管理进行监督，对股东大会负责并报告工作，促进公司健康发展，维护公司和全体投资者的利益。具体工作报告如下：
一、监事会会议及决议情况
报告期内，公司监事会共召开了5次监事会议，会议情况及决议内容如下：
1、2016年1月5日第八届监事会第六次会议，审议通过《关于修订〈国光电器股份有限公司2015年非公开发行股票预案〉的议案》等3项议案。
2、2016年3月28日第八届监事会第七次会议审议通过《关于第二次修订〈国光电器股份有限公司2015年非公开发行股票预案〉的议案》等3项议案。。
3、2016年4月20日第八届监事会第八次会议审议通过《2015年监事会工作报告》、《2015年年度报告及其摘要》、《2016年第一季度报告》等8项议案。
4、2016年8月24日第八届监事会第九次会议审议通过《2016年半年度报告》。
5、2016年 10月 27日第八届监事会第十次会议审议通过《2016年第三季度报告》。
二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会依法对公司运行情况进行监督，监事会成员列席了历次股东大会和董事会，并对公司本部、全资子公司、控股子公司及参股公司进行了调查，认为报告期内，公司董事会能够严格按照国家有关法律、法规和公司章程进行规范运作，认真执行股东大会的各项决议，公司内部控制制度健全，决策程序科学、合法。
公司董事、高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，忠于职守，切实从公司和股东的利益出发，没有违反法律、法规和公司章程等的规定或损害公司及股东利益的
行为。公司内部控制自我评价符合有关法律、法规的规定，自我评价真实、完整
地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状。
（二）检查公司财务情况
监事会依法对公司的财务制度及财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2016年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公正的。
（三）企业股权投资、股权转让情况
1.设立广州中英资产管理有限公司
2016年1月14日，经公司总裁办公会议审议，董事长批准，同意公司全资子公司广州国光资产管理有限公司与上海润健行天资产管理有限公司、中欧睿思成都科技有限公司共同设立广州中英资产管理有限公司。
2016年 9月 2日，经广州市工商管理行政局核准，广州中英资产管理有限公司注册资本 500万元，其中广州国光资产管理有限公司认缴注册资本 200万元，占比40%；上海润健行天资产管理有限公司认缴注册资本 150万元，占比30%；中欧睿思成都科技有限公司认缴注册资本150万元，占比30%。广州中英资产管理有限公司经营范围包括：投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；资产管理；企业管理服务；受托管理股权投资基金以及股权投资管理。广州中英资产管理有限公司住所为广州市花都区新雅街镜湖大道8号，统一社会信用代码为91440101MA59EN644R。
2．投资参股Warwick AudioTechnologies（华威音响科技有限公司）
2016年 10月 13日，经公司总裁办公会议审议，总裁批准，同意全资子公司资产管理公司增资20万英镑入股华威音响科技有限公司，增资后公司持有该公司4.91%股权，华威音响科技有限公司是扁平柔性扬声器的发明者，这类扬声器可以运用于天花板和壁式音响，本次投资与公司生产制造的音响产品具有协同效应，提升公司声学领域积累，提高公司竞争力。
3.参股公司广州爱浪智能科技有限公司引入新的投资者
为拓宽爱浪智能营销渠道，迅速提升爱浪品牌的知名度，爱浪智能拟引入深圳前海新乐章智能终端技术有限公司作为新的投资者，2016年 12月 12日经公司总裁办公会议审议，董事长批准，同意爱浪智能引进深圳前海新乐章智能终端技术有限公司，本次股权变动后，爱浪智能注册资本仍为 2,000万元，其中仇兴林出资600万元，占比30%；公司出资400万元，占比20%；深圳前海新乐章智能终
端技术有限公司出资1,000万元，占比50%。
监事会认为,公司的上述决策有利于加快公司发展，符合公司和投资者利益。
（四）关联交易情况
监事会对公司的关联交易事项进行了审查，认为公司的关联交易按照市场化原则定价，遵循了公平交易原则，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利益的情况。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。
定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
国光电器股份有限公司监事会
二〇一七年三月廿二日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-046
江苏江淮动力股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2014年 7月 29日以书面方式发出，会议于 2014年 8月 4日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：
审议通过《关于收购上海农易信息技术有限公司60%股权的议案》。
审议通过公司于2014年8月2日与西藏德尚创业投资合伙企业（有限合伙）、常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙）、占锦川签署的《上海农易信息技术有限公司股权转让协议》；与常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙）签署的《上海农易信息技术有限公司股权转让协议之补充协议》。
同意公司以11,400万元购买上海农易信息技术有限公司（以下简称“上海农易”）60%的股权；即：以7600万元向西藏德尚创业投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的上海农易40%的股权，以 2813.9万元向常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的上海农易14.81%的股权，以986.1万元向杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的上海农易5.19%的股权。常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）将所持有上海农易14.81%的股权转让以及杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙）将所持有上海农易5.19%的股权转让，根据规定将履行进场交易程序。
本次交易定价以具有证券业务资格的评估机构出具的评估结论为参考，经交
易各方协商一致确定。本次评估采用市场法和收益法进行，并采用收益法评估结果作为定价参考。
本次收购资金来源为使用公司现有募集资金或公司自筹资金等方式。若使用现有募集资金，公司将按照相关法律法规、证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件和制度的规定履行相应的审批程序和信息披露义务。
本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。授权公司管理层办理购买上海农易信息技术有限公司股权的具体事宜。具体内容请见公司于同日公布的《关于收购上海农易信息技术有限公司60%股权的公告》（2014-047）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二〇一四年八月五日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-061
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于股东追加限售股份部分上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为公司董事、副总经理韩周安先生持有的公司股份
3,027,720股，占公司总股本的0.2620%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2018年5月28日（星期一）。
一、本次解除限售股份的情况
（一）本次解除限售股份取得的情况
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现金32,200万元购买韩周安先生持有的成都爱科特科技发展有限公司（以下简称“爱科特”）70%股权，根据双方签订的《购买资产协议》，其中50%的交易款项在扣除所得税后存放于双方共同确定的共管账户，专项用于韩周安先生通过二级市场、协议转让、大宗交易、增发等方式购买公司股票（股票代码002413），并予以锁定。截止2016年2
月16日，该款项已全部用于购买公司股票2,930,051股。
2016年5月13日，公司实施了2015年度权益分派业务，以公司总股本
317,399,633股为基数，向全体股东每10股派5.5元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增21股。韩周安先生持有的股份由2,930,051股变更为9,083,158股。
（二）本次解除限售股份原追加限售的情况
2016年2月16日，韩周安先生向公司出具了《关于股份锁定的承诺》，具体承诺内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||股票数量（股）||占所持股份的比例|锁定期限|
||976,684||33.33|||
||976,684||33.33|||
||976,683||33.33|||

注：由于公司送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。
2、解除锁定的条件如下：
（1）业绩承诺期内任一财务年度爱科特的经营累计业绩（即：以前各年累加业绩）达到业绩承诺要求，则本人购买的雷科防务股票在该年度审计报告或专项审核报告出具后的5个工作日内将该年度及之前年度应解锁的股票解除锁定。
（2）业绩承诺期的财务年度的业绩未达到业绩承诺的，且加上之前年度超出部分仍未达到业绩承诺的，则该年的锁定股票不予解锁。
（3）如果根据2018年审计结果，三年累计净利润低于12,800万元，则2018年剩余股票解锁后，本人应向成都爱科特科技发展有限公司按照46,000万元÷
12,800万元×（12,800万元-3年实际累计完成净利润）公式计算出的数额用现金予以补偿。补偿时间为2018年审计报告或专项审核报告出具后的20个工作日内。
2016年2月16日，上述股份的追加限售相关登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股份性质由无限售流通股变更为限售流通股。限售起始日为2016年2月16日，限售截止日为2019年2月16日。具体内容详见公司于2016年2月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏雷科防务科技股份有限公司股东追加承诺公告》（公告编号：2016-017）
（三）申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据《资产购买协议》约定，爱科特业绩承诺期三个会计年度内各年扣除非经常性损益后的净利润预测数如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|标的公司|2016年度|2017年度|2018年度|累计承诺净利润|
||3,600.00|4,200.00|5,000.00||

经江苏公证天业会计师事务（特殊普通合伙）审计确认，爱科特2017年度实
现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,249.22万元，完成比
例101.17%，已完成2017年度的业绩承诺。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为:2018年5月28日(星期一)。
2、本次解除限售股份数量原为976,684股，鉴于公司实施了2015年度权益分派，本次解除限售股份数量变更为3,027,720股，占公司股本总额的0.2620%。
3、限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东全称|所持限售股份总数||本次解除限售数量|备注|
||韩周安||10,812,368|3,027,720|||

4、截止本公告日，韩周安先生持有的本公司股份不存在质押冻结的情况，韩周安先生不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在为其提供担保的情况。
5、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||||本次变动后||
|股份性质||||||本次变动（股|）|||
|||数量（股）||比例||||数量（股）|比例|
||383,774,157.00||33.21%||-3,027,720|||380,746,437.00||
||771,762,977.00||66.79%||3,027,720|||774,790,697.00||
||1,155,537,134.00||100.00%||0.00|||1,155,537,134.00||

6、韩周安先生为公司现任董事、副总经理，本次解除限售后，其仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
三、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
鼎捷软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2014年1月27日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
1、股票简称：鼎捷软件
2、股票代码：300378
3、首次公开发行后总股本：11,878.4681万股
4、首次公开发行股票数量：3,000万股，其中发行新股 2,878.4681万股，老股转让121.5319万股；发行股票自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
1、发行人：鼎捷软件股份有限公司
2、联系地址：上海市闸北区共和新路4666弄1号8层
3、联系人：刘梦杰
4、电话：021-51791699
5、传真：021-51791698
（二）保荐机构联系地址及联系电话
1、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2、保荐代表人：何君光、王海涛
3、联系人：张海峰、杜超、孙超、张新杨、卢岩熠、阙志晟、朱霆、赵中志、徐中华、武石峰
4、联系地址：北京市西城区金融街17号A座中国人寿中心607室
5、电话：010-66220588
（此页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
鼎捷软件股份有限公司年月日
广发证券股份有限公司
关于广东天龙油墨集团股份有限公司重大资产重组的承诺函
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“广发证券”）接受广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”）的委托，担任天龙集团本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行为的独立财务顾问，在充分尽职调查和内部核查机构审核的基础上，对天龙集团本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项出具了《关于广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见》，同时承诺如下：1、本公司已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本公司已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本公司有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内部核查机构审查，内部核查机构同意出具此专业意见。
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
（以下无正文）。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东天龙油墨集团股份有限公司重大资产重组的承诺函》之签章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-021浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2019年2月3日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年2月27日14：30时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年2月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年2月26日15:00至2019年2月27日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6、会议的股权登记日：2019年2月20日。
（1）于股权登记日2019年2月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的提案》；
2、审议《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》；
3、审议《关于改聘会计师事务所的提案》；
4、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的提案》
上述提案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，内容详见 2019年 2月12日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，提案1、2为特别决议提案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|提案1《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的提案》|√|
|2.00|提案2《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》|√|

||||
|-|-|-|
|3.00|提案3《关于改聘会计师事务所的提案》|√|
|4.00|提案4《关于第四届董事会独立董事津贴的提案》|√|

四、会议登记等事项
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、邮件方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2019年2月25日8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到邮戳日期为准）。
5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部；
6、会务联系人：黄瑱；联系电话：0572-3961786；电子邮箱：huangzhen@unifull.com；
7、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|提案1《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的提案》||||
|2.00|提案2《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》||||
|3.00|提案3《关于改聘会计师事务所的提案》||||
|4.00|提案4《关于第四届董事会独立董事津贴的提案》||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人持股的股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附件3：
股东登记表
截止 2019年 2月 20日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“*ST尤夫”（股票代码：002427）股票 股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期：2019年月 日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-028天水众兴菌业科技股份有限公司
关于全资子公司签订债务重组协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年03月09日，公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司（以下简称“新乡星河”）与广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“广东星河”）签订了债务重组协议：截至2017年03月09日，新乡星河应付广东星河的债务金额为人民币73,198,135.09元，经双方协商，广东星河豁免上述债务金额人民币4,500,000.00元，剩余债务人民币68,698,135.09元在双方各自履行完毕必要的内部审批程序后，新乡星河将结清上述债务。《关于全资子公司签订债务重组协议的公告》（公告编号：2017-025）详见2017年03月10日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据债务重组协议，2017年03月09日，公司全资子公司新乡星河支付广东星河人民币30,000,000.00元；2017年03月16日，新乡星河支付广东星河人民币38,698,135.09元。
截至本公告日，公司全资子公司新乡星河共付广东星河人民币 68,698,135.09元，已结清全部债务，本次债务重组已完成。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2017年03月17日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-026
广东伊之密精密机械股份有限公司
第二届董事会第八次会议公告
本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2015年4月23日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2015年4月14日向各董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2015年第一季度报告全文>的议案》
公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2015年第一季度报告》全文，主要内容为2015年第一季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2015年第一季度报告》将登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把 2015年第一季度报告披露提示性公告同时刊登在2015年4月24日的《证券时报》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司上市规范指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）与相关内容的规定，公司对2011年制定的《对外投资管理制度》进行了修订。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东伊之密精密机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议之签字盖章页）
出席会议的董事签字：
陈敬财：__________ 甄荣辉：__________ 梁敬华：__________
张涛：__________ 廖昌清：__________ 高潮：__________
刘桂良：__________ 张瑞君：__________ 黄汉雄：__________
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会