证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-059广东金刚玻璃科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月11日，下午2:00；
网络投票时间：2015年5月10日至2015年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月10日15:00至2015年5月11日15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室
（广东省汕头市大学路叠金工业区）；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长庄大建先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共14人，代表股份数为48,975,900股，占公司有表决权股份总数的22.67%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 2人，所持股份数48,171,000股，占有表决权总股份的22.30%；参加网络投票的股东及股东代表 12人，所持股份 804,900股，占有表决权总股份的0.37%。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表共13人，代表股份1,533,900股，占有表决权股份总数的0.71%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东（或股东代理人）审议，以记名投票方式审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于<公司2014年年度报告（全文及摘要）>的议案》；
表决结果：同意 48,263,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.54%，其中现场投票 48,171,000股、网络投票 92,200股；反对 12,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股、网络投票12,700股；弃权700,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.43%，其中现场投票0股、网络投票700,000股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：赞成 821,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.68%；反对 12,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%；弃权700,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.43%。
（二）审议通过了《关于 2014年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 48,263,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.54%，其中现场投票 48,171,000股、网络投票 92,200股；反对 12,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股、网络投票12,700
股；弃权700,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.43%，其中现场投票0股、网络投票700,000股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：赞成 821,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.68%；反对 12,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%；弃权700,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.43%。
（三）审议通过了《关于 2014年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 48,263,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.54%，其中现场投票 48,171,000股、网络投票 92,200股；反对 12,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股、网络投票12,700股；弃权700,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.43%，其中现场投票0股、网络投票700,000股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：赞成 821,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.68%；反对 12,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%；弃权700,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.43%。
（四）审议通过了《关于 2014年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 48,263,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.54%，其中现场投票 48,171,000股、网络投票 92,200股；反对 12,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股、网络投票12,700股；弃权700,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.43%，其中现场投票0股、网络投票700,000股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：赞成 821,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.68%；反对 12,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%；弃权700,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.43%。
（五）审议通过了《关于 2014年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 48,263,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.54%，其中现场投票48,171,000股、网络投票92,200股；反对712,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.46%，其中现场投票 0股、网络投票712,700股；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：赞成 821,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.68%；反对712,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.46%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于公司及其子公司 2015年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 48,263,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.54%，其中现场投票 48,171,000股、网络投票 92,200股；反对 12,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股、网络投票12,700股；弃权700,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.43%，其中现场投票0股、网络投票700,000股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：赞成 821,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.68%；反对 12,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%；弃权700,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.43%。
（七）审议通过了《关于续聘 2015年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；
表决结果：同意 48,263,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.54%，其中现场投票 48,171,000股、网络投票 92,200股；反对 12,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股、网络投票12,700股；弃权700,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.43%，其中现场投票0股、网络投票700,000股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：赞成 821,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.68%；反对 12,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%；弃权700,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.43%。
（八）审议通过了《关于公司及子公司 2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 8亿元的议案》；
表决结果：同意 48,263,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.54%，其中现场投票 48,171,000股、网络投票 92,200股；反对 12,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股、网络投票12,700股；弃权700,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.43%，其中现场投票0股、网络投票700,000股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：赞成 821,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.68%；反对 12,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%；弃权700,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.43%。
（九）审议通过了《关于制订公司 2015年度至2017年度股东分红回报规划的议案》；
表决结果：同意 48,263,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.54%，其中现场投票 48,171,000股、网络投票 92,200股；反对 12,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股、网络投票12,700股；弃权700,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.43%，其中现场投票0股、网络投票700,000股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：赞成 821,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.68%；反对 12,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%；弃权700,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.43%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派张清伟律师、钟晓敏律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“贵公司2014年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2014年度股东大会决议；
（二）北京国枫（深圳）律师事务所出具《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一五年五月十一日