第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-072
北京北信源软件股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2014年12月9日（星期二）上午10：30时，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年11月21日以电子邮件的形式通知了全体参会人员。本次会议应到董事9人，实际到会表决董事9人，其中6名董事以现场会议方式参加会议，3
名董事以视频会议方式参加会议，公司全体监事、董事会秘书列席了本次会议，会议由公司董事长林皓先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以书面投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金条件的议案》；
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干规定》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求及条件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
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金方案的议案》；
与会董事逐项审议了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的方案，主要内容如下：
（一）本次交易的整体方案
本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两项内容组成。公司拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买田秋桂、马永清、王俊锋（以下合称“交易对方”）合计持有的北京中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称“中软华泰”）100%股份；同时，公司拟进行配套融资，向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%。
发行股份及支付现金购买资产的生效和实施是本次募集配套资金生效和实施的前提条件，但最终是否募集配套资金或是否募集足额配套资金不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易行为的实施。
本次交易完成后，公司将直接持有中软华泰100%股份。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）发行股份及支付现金购买资产
1、中软华泰100%股权
中软华泰系2000年1月26日设立，专门从事信息安全关键技术研究及产业化实践，业务范围涵盖信息安全咨询及解决方案、等级保护建设、安全产品开发及销售、信息安全工程建设等方面。
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买田秋桂、马永清、王俊锋合计持有的中软华泰100%股份（以下简称“目标股份”），中软华泰现时注册资本为1,586.53847万元，股权结构具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|田秋桂|704.23077|44.39|
|2|马永清|690.00|43.49|
|3|王俊锋|192.3077|12.12|
|合 计||1,586.53847|100.00|

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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、作价依据及交易对价
目标股份的交易价格由公司与中软华泰全体股东在具有证券、期货从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的中软华泰全部股东权益的评估价值基础上协商确定。根据开元资产评估有限公司（以下简称“开元评估”）出具的“开元评报字[2014]229号”《北京北信源软件股份有限公司拟实施股权收购涉及的北京中软华泰信息技术有限责任公司股权全部权益价值评估报告》，截至评估基准日2014年9月30日，中软华泰100%股东权益的评估价值为10,102.68万元。
参考该评估结果并经各方协商一致同意，本次交易目标股份作价 10,000万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、对价支付方式
本次交易目标股份总对价金额共计 10,000万元，该等对价的80%由公司向交易对方定向发行股份方式支付，共计发行股份3,418,803股，其余20%以现金方式支付，共计支付现金2,000万元。本次交易对价及支付情况具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|持有中软华泰股权比例|对价（万元）|现金支付金额（万元）|占总支付比例|股份支付数量（股）|
|44.39%|4,439.00|887.80|8.88%|1,517,607|
|43.49%|4,349.00|869.80|8.70%|1,486,837|
|12.12%|1,212.00|242.40|2.42%|414,359|
|100.00%|10,000.00|2,000.00|20.00%|3,418,803|

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、支付期限
公司以募集配套资金分四期向交易对方支付现金对价：
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（1）在目标股份过户至公司名下，且公司本次交易的配套募集资金到帐后 10个工作日或目标股份交割日后 2个月内（两者以较早发生者为准），交易对方需向公司出具付款通知函，公司在收到付款通知函后 10个工作日内将现金对价总额的50%即1,000万元支付至交易对方各自指定的银行账户内；
（2）公司在指定媒体披露2015年中软华泰《专项审核报告》后，交易对方需向公司出具付款通知函，公司在收到付款通知函后 10个工作日内将现金对价总额的20%即400万元支付至交易对方各自指定的银行账户内；
（3）公司在指定媒体披露2016年中软华泰《专项审核报告》后，交易对方需向公司出具付款通知函，公司在收到付款通知函后 10个工作日内将现金对价总额的20%即400万元支付至交易对方各自指定的银行账户内；
（4）公司在指定媒体披露2017年中软华泰《专项审核报告》后，交易对方需向公司出具付款通知函，公司在收到付款通知函后 10个工作日内将现金对价总额的10%即200万元支付至交易对方各自指定的银行账户内。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
1、发行方式
向特定对象非公开发行股票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、发行股票种类和面值
境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、发行对象和认购方式
发行对象为中软华泰3名股东，由田秋桂、马永清、王俊锋分别以持有的中软华泰44.39%、43.49%、12.12%股份认购。
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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、定价基准日及发行价格
定价基准日为公司第二届董事会第九次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价，即23.40元/股。
在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规则对发行价格作相应调整。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、发行数量/认购数量
发行股份数量根据交易对方持有的中软华泰100%股份作价10,000万元除以发行价格23.40元确定，共计3,418,803股，公司向交易对方发行的股份数量若不足1股的，则余额计入公司的资本公积。交易对方各自认购对价股份数具体如下：
交易对方 认购对价股份数（股）
田秋桂 1,517,607
马永清 1,486,837
王俊锋 414,359
合计 3,418,803
在定价基准日至发行日期间，公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项而对发行价格进行调整的，则上述非公开发行股份的数量应相应调整。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、锁定期安排
（1）交易对方中田秋桂、马永清承诺：自本次新增股份上市之日起，至 36个月届满之日和其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日
之前，不转让其持有的本次发行取得的公司新增股份，但按照《业绩补偿协议》
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进行回购的股份除外。
除上述锁定期外，马永清承诺：上述锁定期满后，如其在中软华泰或者公司担任董事、监事或高级管理人员的，任职期间内，其每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25%。
除上述锁定期外，田秋桂承诺：鉴于田秋桂与马永清系一致行动人，共同控制中软华泰，在马永清于中软华泰或者公司担任董事、监事或高级管理人员期间内，其每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25%；同时，在陈青松（系田秋桂之子）于中软华泰或公司担任董事、监事或高级管理人员期间内，其每年转让的公司股份亦不超过其持有公司股份总数的25%。
（2）乙方中王俊锋承诺：自本次新增股份上市之日起 12个月内，不转让其持有的本次发行取得的公司新增股份。
（3）上述“新增股份”包括锁定期内交易对方因公司就该等新增股份分配股票股利、资本公积转增股本等原因取得的股份。
（4）因本次发行取得的公司新增股份在转让时还需遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、本次发行前公司滚存未分配利润的处置
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按其各自持股比例共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、上市安排
全部新增股份将申请在深交所创业板上市交易。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、决议有效期
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本次有关发行股份及支付现金购买资产的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）本次交易募集配套资金的发行方案
1、发行方式
向特定对象非公开发行股票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、发行股票种类和面值
境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、发行对象和认购方式
本次配套融资向不超过5名的特定投资者定向发行。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等，并以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、发行价格
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次配套融资的发行价格将按照以下方式确定：
（1）发行价格不低于发行期首日前1个交易日公司股票均价；
（2）发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票均价但不低于90%，或者发行价格低于发行期首日前1个交易日公司股票均价但不低于90%。
最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司按照相关法律、
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行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与独立财务顾问协商确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、配套募集资金金额
本次募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%，根据目标股份的交易价格，确定本次募集配套资金不超过2,666万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、发行数量
本次募集配套资金总额上限2,666万元，在此范围内，发行数量由公司依据发行对象申购报价的情况，与独立财务顾问协商确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、募集配套资金用途
本次募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价及交易费用（如有剩余，则补充中软华泰流动资金）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、锁定期安排
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次配套融资发行的股份的锁定期将按照以下方式确定：
（1）发行价格不低于发行期首日前 1个交易日公司股票均价的，本次配套融资发行的股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票均价但不低于90%，或者发行价格低于发行期首日前1个交易日公司股票均价但不低于90%的，本次配套融资发行的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易；
（3）上述特定投资者参与认购的股份根据上述规定解禁后，还应按中国证
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监会及深交所的有关规定执行。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、本次发行前公司滚存未分配利润的处置
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按其各自持股比例共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、上市安排
全部新增股份将申请在深交所创业板上市交易。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
11、决议有效期
本次有关配套融资的决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于本次发行股份及支付现金股买资产不构成关联交易的
议案》；
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，即中软华泰 3名股东田秋桂、马永清、王俊锋与公司之间，目标公司中软华泰与公司之间，均不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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四、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
公司董事会对于本次交易是否符合《重组若干规定》第四条规定作出审慎判断，认为：
1、本次发行股份及支付现金购买资产拟收购的目标公司中软华泰，已取得与其软件和信息技术服务业务相关的必要资质、许可证书；本次交易行为涉及的有关公司股东大会、中国证监会的审批事项，已在《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“《资产重组报告书（草案）》”）中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示，符合《重组若干规定》第四条第（一）项之规定。
2、本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为中软华泰100%股权，拟转让股权的中软华泰3名股东合法拥有目标股份的完整权利，拟转让的股权之上不存在抵押、质押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形，中软华泰亦不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况，符合《重组若干规定》第四条第（二）项之规定。
3、本次发行股份及支付现金购买资产完成后，有利于进一步提高公司资产的完整性，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立，符合《重组若干规定》第四条第（三）项之规定。
4、本次发行股份及支付现金购买资产有利于增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争，符合《重组若干规定》第四条第（四）项之规定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于签署附条件生效之<北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
同意公司与中软华泰3名股东，即与田秋桂、马永清、王俊锋共同签署附条件生效之《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，独立董事已就发行股份及支付现金购买资产协议发表了肯定的独立意见。
第二届董事会第九次会议决议公告
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于签署附条件生效之<北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》；
同意公司与业绩承诺方，即与田秋桂、马永清签署附条件生效之《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》，独立董事已就业绩补偿协议发表了肯定的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于<北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
同意公司就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金编制的《资产重组报告书（草案）》及其摘要，独立董事已就《资产重组报告书（草案）》及其摘要发表了肯定的独立意见。
《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金报告书（草案）》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站的相关内容。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
公司聘请开元评估对本次交易标的资产进行评估，现开元评估已出具“开元评报字[2014]229号”《北京北信源软件股份有限公司拟实施股权收购涉及的北京中软华泰信息技术有限责任公司股东全部权益价值评估报告》。经公司董事会审阅关于评估机构和本次资产评估的相关材料之后，认为：
（一）评估机构的独立性
本次发行股份及支付现金购买资产聘请的评估机构开元评估及其经办评估
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师与公司、目标公司中软华泰及其股东（即交易对方），除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
（二）评估假设前提的合理性
本次发行股份及支付现金购买资产相关评估报告的评估假设前提符合国家
有关法律法规的规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（四）评估定价的公允性
本次发行股份及支付现金购买资产以具有相关证券业务资格的评估机构出
具的评估报告确认的评估结果为基础，由公司与交易对方协商确定标的资产的交易价格，交易定价方式合理。
评估报告评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
本次发行股份及支付现金购买资产聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按照资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
公司独立董事已就公司本次交易聘请的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表了肯定的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告
及评估报告的议案》；
第二届董事会第九次会议决议公告
1、公司董事会同意并批准了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）对中软华泰财务报表，包括2012年12月31日、2013年12月31日、2014年9月30日的资产负债表，2012年度、2013年度、2014年1-9月的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注进行审计后出具的“瑞华专审字[2014]第01670554号”《北京中软华泰信息技术有限责任公司审计报告》。
2、公司董事会同意并批准了开元评估对中软华泰截至评估基准日2014年9
月30日全部资产及负债进行评估后出具的“开元评报字[2014]229号”《北京北信源软件股份有限公司拟实施股权收购涉及的北京中软华泰信息技术有限责任
公司股东全部权益价值评估报告》。
以上相关审计报告、评估报告详见中国证监会指定信息披露网站的相关内
容。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文
件有效性的议案》；
公司董事会经审核认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次向深交所提交的法律文件合法有效；公司董事会及全体董事保证公司就本次交易向深交所提交的法律文件不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
《北京北信源软件股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》详见中国证监会指定信息披露网站的相关内容。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事
第二届董事会第九次会议决议公告
宜的议案》；
为合法、高效地完成公司本次交易工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权公司董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况与独立财务顾问协商确定或调整本次发行股份购买资产非公开发行、募集配套资金非公开发行相关发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象等具体事宜；
2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同和文件，并办理与本次交易相关的申报事项；
3、应审批部门的要求对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次交易有关的协议和文件的修改；
4、如有关监管部门对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有新的规定和要求，根据新规定对本次交易的具体方案进行相应调整；
5、在本次交易完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；
6、在本次交易完成后，办理公司新增股份在深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7、聘请独立财务顾问、律师、审计和评估等中介机构；
8、授权公司董事会办理与本次交易相关的其他一切事宜；
9、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；
同意聘请瑞信方正证券有限责任公司、北京市海润律师事务所、瑞华、开元评估为公司本次交易提供财务顾问、法律、审计及评估服务。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
第二届董事会第九次会议决议公告
十三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
因公司经营需要，公司董事会经审议，同意在公司现有经营范围中增加“计算机系统集成”一项。
变更后的公司经营范围为：销售计算机信息系统安全专用产品。一般经营项目：计算机系统服务；计算机系统集成；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；计算机软硬件及通信设备的研发、技术推广、技术转让、技术培训、维修、咨询、服务、销售；计算机软硬件的生产、组装；复制记录媒介（不含出版物）；
技术进出口、货物进出口、代理进出口。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
公司董事会经审议，同意根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定以及公司经营范围的变更情况，对《公司章程》进行相应修订。
《北京北信源软件股份有限公司章程修正案（2014年12月）》以及修订后的公司章程全文详见中国证监会指定信息披露网站的相关内容。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十五、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于2014年12月25日上午10：30点召开2014年第三次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议上述第一至十一项、第十三项、第十四项议案。
《北京北信源软件股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通
知》详见中国证监会指定信息披露网站的相关内容。
第二届董事会第九次会议决议公告
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
二○一四年十二月九日