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北京市中伦律师事务所
关于启迪桑德环境资源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：启迪桑德环境资源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《启迪桑德环境资源股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，受启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”）委托，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）委派杨育红律师和郭姝婧律师对启迪桑德于2016年8月10日召开的启迪桑德2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行了见证，并就会议出具本法律意见书。
本法律意见书是依据出具日以前已经发生或存在的事实和现行法律、法规和规范性文件发表的法律意见，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。
为出具本法律意见书，本所律师审查了启迪桑德本次股东大会的有关文件和材料。本所律师对有关文件资料进行审阅并发表法律意见系基于下述假设：
（1）上述文件资料上的签字、盖章都是真实有效的且所有签字均为签字者本人签署；所有提交给我们的原件资料都是真实、有效的，所有复印件均与原件一致；且
（2）上述文件资料中所描述的事实都是真实、准确的。
本法律意见书仅供启迪桑德本次股东大会之目的使用，未经本所同意，不得被任何其他人用作任何其他目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本次股东大会进行现场见证和对相关文件资料进行审阅的基础上，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，启迪桑德第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2016年 8月 10日召开启迪桑德 2016年第三次临时股东大会；启迪桑德董事会已于 2016年 7月 23日将本次股东大会召开的时间、地点、参会方式、审议的事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法以及会议联系方式等内容以公告的形式通知了全体股东；经本所律师现场见证，本次股东大会于2016年8月10日在北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室如期召开，由董事长文一波先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的相关规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
经核查，参与本次大会投票的股东及代理人共计24名，代表股份数为379,952,457股，占公司股份总数的44.4754%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 10人，代表股份 127,730,090股，占公司股份总数的14.9515%；通过网络投票的股东 14人，代表股份252,222,367股，占公司股份总数的29.5239%。
启迪桑德董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。本次股东大会是由启迪桑德董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序、表决结果
经核查和本所律师现场见证，出席本次股东大会的股东及代理人经逐项审议并以现场记名投票、网络投票的方式通过本次股东大会通知中列明的议案：
（1）《关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案》
表决结果：同意票379,943,457股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对票9,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（2）《关于公司控股子公司天津启迪桑德融资租赁有限公司向相关银行申请不超过人民币15亿元(或等值人民币外汇)综合授信额度及相关事项的议案》表决结果：同意票379,943,457股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对票9,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（3）《关于公司为控股子公司向相关银行申请不超过人民币柒亿元七年期并购资金借款提供担保的议案》
表决结果：同意票 379,943,457股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；反对票 9,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（4）《关于公司为控股子公司向相关银行申请的不超过人民币贰亿伍仟万元一年期流动资金借款提供担保的议案》
表决结果：同意票 379,943,457股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；反对票 9,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（5）《关于修订<启迪桑德环境资源股份有限公司董事会议事规则>的议案》表决结果：同意票 379,921,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对票16,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权票15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。
本次股东大会的上述全部议案由召集人启迪桑德董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告。上述议案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体的决议事项；本次股东大会实际所审议事项与公告拟审议的议案完全一致，无修改议案和新议案提交表决的情况。
出席本次股东大会现场的股东以现场记名投票的方式对上述议案进行了投票表决。经现场投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述议案，并当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
（本页以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为北京市中伦律师事务所关于启迪桑德环境资源股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书之签字页）
北京市中伦律师事务所
张学兵：
杨育红：
郭姝婧：
2016年8月10日
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事苏勇2015年度述职报告
各位股东及股东代表:
2015年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护了社会公众股股东的合法利益。现本人将2015年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下：
一、出席公司会议情况
1、董事会
2015年，公司共召开九次董事会，本人均亲自出席，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会
2015年，公司共召开五次股东大会，本人亲自出席。
2015年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2015年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年1月6日，对第三届董事会第十次会议审议的重大资产重组相关议案发表了独立意见；
2、2015年4月23日，对第三届董事会第十一次会议审议的《关于2014年度内部控制自我评价报告》、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、关于公司关联交易情况、关于2014年度利润分配预案等年报相关事项发表了相关独立意见；
4、2015年7月17日，对第三届董事会第十四次会议审议的《<上海普利特复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及摘要》发表了独立意见；
5、2015年8月11日，对第三届董事会第十五次会议审议的《关于为孙公司提供内保外贷的议案》发表了独立意见；
6、2015年8月28日，对第三届董事会第十六次会议审议的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等半年报相关事项发表了相关独立意见；
7、2015年9月14日，对第三届董事会第十七次会议审议的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公示。
三、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。
2015年公司规范运作，诚实守信，内部控制制度完善，财务管理稳健严谨，信息披露及时、公平，所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本人对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展情况持续保持关注，经核查，公司运用闲置自有资金购买短期银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
3、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实保护公司和中小股东的利益。
5、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照公司制订的经营业绩考核激励方案，对照年度实际
完成情况对高管人员及管理层的薪酬发放情况进行审查和建议。为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，结合公司实际情况就公司实行员工持股计划进行深入研究、认真讨论。
本人作为会战略委员会委员，根据公司自身发展阶段和情况，结合世界经济环境变化、产业发展动态，对公司的中长期发展战略、发展规划进行认真研究、设计，制订了明确的经营目标。
五、培训和学习情况
本人积极参加相关法律法规和规章制度的学习与培训，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解。通过学习，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、2015年独立董事在公司进行现场调查的累计天数
2015年度，本人对公司现场进行了实地考察，累计天数为10天。了解公司生产经营情况和财务情况，了解公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展情况，查看公司项目管理情况，与公司高层交流公司经营情况。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
七、其他工作
无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、2016年工作计划
2016年，本人将本着勤勉尽职的态度，加强学习，主动深入了解公司经营情况，积极履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及管理层的联系沟通，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会决策提供参考意见，促进公司持续较快地增长，保护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
最后感谢公司相关工作人员，在2015年度中对我工作的配合与支持。
独立董事：苏勇
联系方式：yongsu@fudan.edu.cn2016年3月25日
第三届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-079
北京北信源软件股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监事会第八次会议于 2018年 8月 29日（星期三）下午17：00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场会议的形式召开，本次会议的通知及会议资料已于2018年8月17日以电子邮件、专人送达的形式通知全体参会人员。会议由公司监事会主席钟力先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，与会监事认为公司编制和审核《2018年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2018年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《北京北信源软件股份有限公司关于 2018年半年度报告全文》和《北京北信源软件股份有限公司关于2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第三届监事会第八次会议决议公告
经审核，监事会认为 2018年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《北京北信源软件股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则等有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为,同意对本次公司计提资产减值准备相关事项。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《北京北信源软件股份有限公司关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四、审议通过《关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的议案》
逐项审议通过：
1、2018年度拟增加与关联方深圳市金城保密技术有限公司日常关联交易金额预计人民币500万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、2018年度拟增加与关联方北京金天城保密技术有限公司日常关联交易金额预计人民币10万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、2018年度拟增加与关联方北京辰信领创信息技术有限公司日常关联交易金额预计人民币250万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
第三届监事会第八次会议决议公告
金额预计人民币500万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《北京北信源软件股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确同意意见,公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了无异议核查意见，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司监事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2014-023
江苏润邦重工股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年4月8日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。上述议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
因生产经营需要，公司控股子公司南通润邦工程船舶技术有限公司（以下简称“润邦船舶”）计划向客户或供应商提供总额不超过20,000万元人民币的公司保函，包括但不限于预付款保函、履约保函、付款保函、质量保函等，同意公司为上述润邦船舶公司保函提供不超过20,000万元人民币的连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南通润邦工程船舶技术有限公司
2、注册地址：南通市苏通科技产业园江成路1088号内3幢1262室
3、法定代表人：吴建
4、注册资本：500万元人民币
5、经营范围：工程船舶技术的研发、设计、销售及咨询服务；船舶工程项目的管理；金属结构工程施工；机电设备安装与调试；自营和代理船舶产品及海工船舶配件、设备的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品除外。
6、成立日期：2014年2月10日
7、与本公司关系：润邦船舶为公司的控股子公司。公司持有润邦船舶65%的股权，南通鸿威船舶科技发展有限公司持有润邦船舶35%的股权。
资产2,795,850.97元。（数据未经审计）
9、其他说明：公司与南通鸿威船舶科技发展有限公司无关联关系，本次担保事项南通鸿威船舶科技发展有限公司没有提供担保。
三、担保具体事项
1、担保方式：连带责任担保。
2、合计最高担保额度：人民币20,000万元。
3、有效期及授权：自2013年度股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会召开之日。在以上额度内发生的担保事项，授权公司法定代表人与相关方签订相关担保协议，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。
四、累计担保数量
截至披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为260,150.00万元，实际担保余额为80,497.65万元。实际担保余额占公司2013年末经审计的总资产和净资产的比例分别为25.73%和37.79%。其中，已批准的公司对子公司累计担保额度为260,150.00万元，实际担保余额为80,497.65万元。
本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为383,950.00万元，占2013年末经审计总资产和净资产的比例分别为122.74%和180.25%。其中公司对子公司担保的总额度为308,950.00万元，子公司对子公司的担保总额度为75,000万元。（以上计算均为合并报表口径）
公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、董事会意见
公司为控股子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于控股子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。
六、监事会意见
监事会认为，公司控股子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述控股子公司提供担保。同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
七、独立董事意见
公司本次为控股子公司提供担保是为了满足公司子公司正常生产经营需要，对子公司提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。
本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
声明与承诺
美好置业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟非公开发行股份（以下简称“非公开发行”），本人（或本公司）系上市公司的实际控制人或其一致行动人，本人（或本公司）作出如下声明与承诺：
1、自本次非公开发行定价基准日前六个月至本函出具日期间，本人（或本
公司）不存在减持发行人股票的情况，也未公告减持公司股份计划；
2、自本函出具之日至发行人本次非公开发行完成后六个月内，本人（或本
公司）不会减持发行人股票或作出减持计划，并将严格遵守《中华人民共和国
证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）
项的规定；
3、本人（或本公司）承诺，本声明与承诺均为真实、准确和完整的，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、若本人（或本公司）未履行或违反上述承诺，则减持股票所得收益归上市公司所有，并将承担因此而给上市公司造成的一切损失。
若本人（或本公司）未履行或违反上述承诺，则减持股票所得收益归上市公司所有，并将承担因此而给上市公司造成的一切损失。
（以下无正文）
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-035号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于通过新版GMP认证的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得重庆市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。据重庆市药品技术评审认证中心药品
GMP认证审查公示（第43号），经现场检查和审核批准，公司位于重庆（长寿）化工园区精细化工一区的本芴醇原料药生产线符合《药品生产质量管理规范
（2010年修订）》，发给《药品GMP证书》，证书编号CQ20150007，证书有效期至2020年3月3日。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年3月12日
证券代码：002400 股票简称：省广股份 公告编号：2014－003
广东省广告股份有限公司第二届监事会
第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东省广告股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年1月3日以电话及电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南先生召集，于 2014年 1月 10日召开，会议采取现场会议形式进行。公司本届监事会有监事 3人，实际参与表决监事 3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会成员候选人的议案》。
公司监事会同意提名胡镇南先生与张磊女士为公司第三届监事会监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。（监事候选人简历附后）
上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东省广告股份有限公司监事会
二零一四年一月十日
附件：
监事候选人简历
胡镇南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，本科学历。
1987年进入本公司，历任业务员、部门经理，业务局局长、第二事业部总经理。
现任公司监事会主席。胡镇南先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；
未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
张磊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，本科学历。曾任职于国家审计署驻广州特派办广东广信会计师事务所、广东省广新外贸集团财审部；2005年8月起担任本公司董事；2006年7月至2008年11月任广东省广新外贸集团监察审计部副部长兼审计室主任、2008年12至2013年6月任广东省广新控股集团有限公司财务部副部长。现任广东省广新控股集团有限公司审计与子公司监事室主任。张磊女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-016浙江大东南股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：因公司担保事项可能计提预计负债，可能导致公司 2018年度经审计净利润为负值。若公司 2018年度经审计的净利润继续为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条的规定，公司股票将于公司 2018年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日作出是否暂停股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的规定，公司股票已于2018年5月2日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。
公司2018年年度报告的预约披露日期为2019年4月30日，因公司担保事项可能计提预计负债，可能导致公司2018年度经审计净利润为负值。若公司2018年度经审计的净利润继续为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条的规定，公司股票将于公司 2018年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日作出是否暂停股票上市的决定。
公司已于 2019年 4月 26日发布了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2019-014），2019年4月27日发布了《关于公司股票
可能被暂停上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2019-015）。现再次郑重
提醒广大投资者密切关注风险事项，谨慎决策，注意投资风险。
二、公司董事会将要采取的工作措施
关于公司担保事项未按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定履行公司内部审批程序及信息披露，其法律效力存疑。公司董事会将依法妥善处理上述事项，积极维护上市公司的合法权益，保护公司股东及中小投资者的合法权益不受损害。
三、其他事项
公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-010），其中预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。目前，年报编制工作仍在进行中，经审计后的 2018年度经营业绩的具体数据将在 2018年年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2018-098神州数码信息服务股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2018年10月12日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年10月22日在北京市海淀区西北旺东路10号院18号楼神州信息大厦第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参会的董事 9人，实际参会的董事 9人（其中：董事长郭为先生、董事费建江先生、独立董事罗振邦先生、独立董事杨晓樱女士、独立董事吕本富先生、独立董事王永利先生以通讯表决方式参会）。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》；
《2018年第三季度报告》全文及正文的具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2018年第三季度报告》正文同时刊登于《证券时报》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》；
公司于2018年10月22日收到财务总监任军先生提交的书面辞职报告，任军先生因个人原因，将于2018年10月25日辞去财务总监职务。辞职后，任军先生不在公司担任任何职务。公司董事会对任军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
感谢！截至本公告披露之日，任军先生持有公司股份0股。
根据总裁李鸿春先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张云飞女士为公司财务总监，任命自2018年10月25日起生效，任期与公司第七届董事会相同。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。（张云飞女士简历附后）
表决结果：表决票 8票，同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。张云飞女士回避表决。
（三）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。
公司于2018年10月22日收到董事会秘书张云飞女士提交的书面辞职报告，鉴于公司经营发展和工作分工调整需要，张云飞女士将于2018年10月25日辞去董事会秘书职务。辞职后，张云飞女士在公司担任董事、财务总监职务，将更加集中精力专注于企业财务管理工作。董事会同意张云飞女士辞去公司董事会秘书职务,并对张云飞女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露之日，张云飞女士持有公司股份0股。
根据董事长郭为先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘伟刚先生为公司董事会秘书，任命自2018年10月25日起生效，任期与公司第七届董事会相同。（刘伟刚先生简历附后）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次董事会召开前，董事会秘书候选人刘伟刚先生的任职资格及有关材料已报送深圳证券交易所审查，深圳证券交易所审核无异议。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2018年10月24日
附件：
张云飞女士简历
张云飞，女，45岁，硕士研究生学历。
教育背景：1995年获得北京大学光华管理学院经济学学士学位；
2009年获中欧工商管理学院工商管理硕士学位。
工作经历：
1997年至2000年，担任联想神州数码经营计划部副总经理。
2000年开始，历任神州数码经营管理部副总经理、济南神州数码有限公司总经理、神州数码科技发展公司副总经理、神州数码控股有限公司财务部总经理。
2016年3月至2017年12月，任神州数码集团股份有限公司财务总监。
2017年7月至2018年6月，任北京迪信通商贸股份有限公司董事。
2018年1月至2018年10月，任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书。
2018年3月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事。
兼职：鼎捷软件股份有限公司董事
最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：参见上述工作经历
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
最近三年是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、是否被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
刘伟刚先生简历
刘伟刚，男，33岁，硕士学位。
教育背景：2008年6月获得中国人民大学经济学学士学位；2015年12月获得中国人民大学经济学硕士学位；2014年4月取得董事会秘书资格证明。
工作经历：
2010年8月至2011年10月，历任神州数码控股有限公司金融服务事业部投资经理、企业发展部投资经理；
2011年10月至2015年12月31日，历任神州数码信息服务股份有限公司资本证券部证券事务代表、投资总监、资本证券部副总经理；
2016年1月1日至今，任神州数码信息服务股份有限公司投资管理部总经理。
兼职：无
最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：参见上述工作经历
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
最近三年是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、是否被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-091广州市昊志机电股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于2018年12月24日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
2、本次董事会于 2018年 12月 27日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。
3、本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请新增综合授信额度的议案》为满足公司经营发展需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请新增不超过 30,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、开具信用证、保理、保函等综合授信业务），上述授信的有效期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司
及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为便于银行贷款、抵押、开具保函等相关业务的办理，公司董事会授权董事长审核并签署上述授信额度内的相关所有文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于公司及子公司向银行申请新增综合授信额度的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-018
广东顺威精密塑料股份有限公司
重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划涉及上市公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顺威股份，股票代码：002676）已于2015年4月20日开市起停牌，公司于2015年4
月20日发布了《停牌公告》（2015-004）。停牌期间，公司于2015年4月27日披露了《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号2015-016）。
截至本公告日,相关事项仍在积极筹划中，公司与相关方正积极推进该重大事项的沟通、论证等各项工作。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月5日开市起继续停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2015年5月4日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-023
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
2014年4月22日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
公司全资子公司浙江金之路信息科技有限公司（以下简称“金之路”）因业务发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币3500万元的综合授信。考虑到金之路财务状况良好，抗风险能力强，具有很好的偿债能力，公司同意为金之路在其授信额度范围内提供连带责任保证担保。
截止本公告日，公司已经为金之路提供了人民币3500万元综合授信担保。本次担保后，公司对外担保总额为7000万元。
本次综合授信及担保的相关合同签订之日起，公司与中信银行杭州分行于
2013年8月30日签署的最高额保证合同（期限1年、保证额度3,500万）终止。
2014年4月22日，公司第二届董事会第二十一次会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为浙江金之路信息科技有限公司提供贷款担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》的有关规定，本次对外担保事项决策权限属于董事会，无需提交股东大会审议批准。
二、 被担保人基本情况
1.名称：浙江金之路信息科技有限公司
2.成立日期：二〇〇七年二月二十二日
3.注册地点：杭州余杭区文一西路1500号2号楼108室
4.法定代表人：缪金迪
5.注册资本：伍仟零叁拾万元
6.实收资本：伍仟零叁拾万元
7.公司类型：有限责任公司（法人独资）
8.经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务。（限互联网信息服务业务）
一般经营项目：计算机信息技术开发、技术服务、技术成果的转让，智能楼宇综合布线工程的设计、施工，计算进系统集成，计算机硬件、通信设备、电子产品（除电子出版物）、电力设备的销售，实业投资，企业形象策划，计算机软硬件、电子产品的研发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
9.成立日期：二〇〇七年二月二十二日
10.营业期限：自二〇〇七年二月二十二日至二〇二七年一月一日
11.关联关系：为公司全资子公司，公司对其持有100%股权。
12.金之路主要财务指标：
单位：人民币元
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||2012年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额|161,973,870.69|308,108,075.77|
|负债总额|76,212,395.21|173,803,271.97|
|其中：银行贷款总额|6,000,000|17,900,000.00|
|流动负债总额|76,212,395.21|173,803,271.97|
|净资产|95,761,475.48|134,304,803.80|
|营业收入|124,792,293.37|161,773,061.04|
|利润总额|35,807,718.81|35,872,831.95|
|净利润|29,179,229.59|31,943,328.32|
|资产负债率|47.05%|56.41%|

三、 担保事项说明
1.担保方式说明：连带责任保证。
2.担保期限：1年。
3.担保金额：3500万人民币。
四、 董事会意见
4.本次担保的原因及对公司的影响
金之路为本公司全资子公司，本次贷款主要用于金之路的业务发展。金之路公司经过多年的发展，已具备较强的创新、研发能力，既有产品已具备可观的市场规模，同时其在原有的市场上基础上开拓新的市场和客户也取得了显著的成
效。因此董事会认为此次担保有利于金之路长效、稳定的发展，符合全体股东的利益。
5.公司对金之路直接持股比例为100%，具有绝对控股地位，无需其他股东按其持股比例提供相应担保。
6.本次担保无反担保情况。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保的金额为3,500万元。本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币7,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为6.74%；公司及控股子公司的对外担保均为对子公司金之路的担保。除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。
公司无逾期对外担保。
六、 独立董事意见
经审核，我们一致认为：
1.公司为金之路申请3500万元人民币综合授信提供担保，是为了满足其业务发展的需求。金之路系公司的全资子公司，公司持有其100%股权，公司能有效地控制和防范风险，为其提供的担保风险较小，可控性强。
2.上述担保符合中国证监会证监发[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。不会损害股东的利益。
我们一致同意公司上述对外担保。
七、 其他
本次担保事项首次披露后，公司将会及时披露相应的进展或变化公告。
八、 备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议；
2.公司独立董事发表的意见；
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-075广东群兴玩具股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）于 2014年10月11日收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（140977号），中国证监会依法对本公司提交的《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就相关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2014年10月13日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2018-046
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2018年半年报披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月23日，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018
年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月24日在中国证券监督管理委员创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董 事 会
二〇一八年八月二十三日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—009深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届监事会第三十五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第八届监事会第三十五次临时会议通知于 2019年 3月 4日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的方式发出，于 2019年 3月 11日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 4人，实际参与审议表决的监事 4人。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体监事审议通过了以下议案：
一、关于公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案；
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；
二、关于公司与东部集团签署 2019年度混凝土日常关联交易框架协议的议案。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票（有关联关系的监事范保光先生、张淑芳女士回避表决）。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司监 事 会
二○一九年三月十二日
中信证券股份有限公司关于
成都深冷液化设备股份有限公司
2019年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：深冷股份|
|保荐代表人姓名：向晓娟|联系电话：0571-85783756|
|保荐代表人姓名：孙鹏飞|联系电话：010-60833031|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月一次，共6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|

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|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无，拟下半年展开现场检查|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次，计划下半年进行年度培训|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份限售承诺|是|不适用|
|2.股份减持承诺|是|不适用|
|3.稳定股价承诺|是|不适用|
|4.避免同业竞争承诺|是|不适用|
|5.履行承诺约束措施的承诺|是|不适用|
|6.填补回报措施及承诺|是|不适用|
|7.股份回购承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2019年1 月1日至6 月30日，存在以下中国证监会（包括派出机构）和贵所对本保荐机构或者保荐的公司采取监管措施的事项：1、2019 年 3 月 18 日，深圳证券交易所创业板公司管理部对我公司保荐的朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”）出具了《关于对朗新科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2019】第 21 号）,认为朗新科技使用自有资金购买了较大金额非保本浮动收益的银行理财产品未事先履行审议程序且未及时对外披露。我司及朗新科技在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。2、2019 年 3 月 30 日，中国证监会深圳监管局对我司保荐的深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”）出具了《关于对深圳华大基因股份有限公司采取责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书【2019】32 号），认为华大基因订单型收入确认依赖的系统存在漏洞，相关收入核算不规范，部分项目型收入核算与会计政策不一致，相关收入核算不规范，规范运作程度不高。我司及华大基因在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，增强规范运作意识，健全内部控制制度，完善信|

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|息披露工作，杜绝违规情况再次发生。3、2019 年 4 月 12 日，深圳证券交易所创业板公司管理部对我公司保荐的阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”）出具了《关于对阳光电源股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2019】第 33 号）,认为阳光电源未及时履行关联交易的审议程序及信息披露义务。我司及阳光电源在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。4、2019 年 4 月 26 日，深圳证券交易所创业板公司管理部对我公司保荐的博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）出具了《关于对博创科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2019】第37号）,认为博创科技2018年度业绩预告、业绩快报及定期报告中披露的经审计净利润差异较大，且未在规定期限内进行修正。我司及博创科技在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。5、2019 年 4 月 30 日，中国证监会重庆监管局对我司保荐的重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾制药”）出具《关于对重庆博腾制药科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2019】4号），认为博腾制药以预付货款方式通过部分供应商及个人将资金划转至实际控制人及其关联的企业的行为构成关联交易及关联方非经营性资金占用，博腾制药未就相关情况及时履行信息披露义务。|

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||我司及博腾制药在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都深冷液化设备股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
向晓娟
年 月 日
孙鹏飞
保荐机构：中信证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-074号
海南海德实业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于2016年12月25日以书面、传真方式发出通知，于2016年12月28日上午10：30在北京市西城区宣武门西大街道127号A座写字楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第八届监事会第三次会议。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于调减公司非公开发行 A股股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》
监事会就关于调减公司非公开发行 A股股票募集资金规模暨调整发行方案的议案进行逐项审议并表决如下：
1、发行数量、发行规模
调整前：
本次非公开发行A股股票数量不超过367,534,456股（含本数），拟募集资金总额不超过48亿元（含本数）。
若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格和发行数量将作相应调整。
调整后：
本次向特定对象非公开发行的A股股票数量不超过290,964,777股（含本数），拟募集资金总额不超过人民币38亿元（含本数）。
若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格和发行数量将相应调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
2、限售期
调整前：
永泰控股承诺所认购的公司本次非公开发行的 A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
调整后：
永泰控股承诺所认购的公司本次非公开发行的 A股股票自发行完成之日起三十六个月内不进行转让。永泰控股的全资子公司祥源投资及海基投资现合计持有41,908,137股海德股份A股股票。祥源投资和海基投资承诺，自本次非公开发行完成之日起三十六个月内，对上述所持41,908,137股海德股份A股股票不进行转让。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于调整非公开发行预案的议案》
同意调整非公开发行A股股票预案，内容详见公司同日披露的《海南海德实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》
同意公司与永泰控股集团有限公司签署《<附生效条件的股份认购协议>之补充协议》，该补充协议于《附生效条件的股份认购协议》生效时生效。内容详见公司同日披露的《<附
生效条件的股份认购协议>之补充协议》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
同意对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的二次修订，具体内容详见同日披露的《海南海德实业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》
同意对本次非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的二次修订，内容详见公司同日披露的《关于非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施（第二次修订稿）的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月二十九日