证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-104吉林电力股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于
2017年 9月 18日以书面送达方式发出。
2、2017年 9月 28日以通讯方式召开。
3、公司应参加表决的董事 9人，实参加表决的董事 9人。
4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于陈立杰先生辞去公司财务总监的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于陈立杰先生辞去公司财务总监的议案》，陈立杰先生因工作原因，请求辞去吉林电力股份有限公司财务总监职务，董事会对陈立杰先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
（二）关于聘任余正春先生为公司财务总监的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任余正春先生为公司财务总监的议案》。
（三）关于修订公司《章程》的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司
<章程>的议案》，同意公司高级管理人员范围增设总经济师一职，同意提交公司 2017年第八次临时股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《章程》。
（四）关于拟成立宿松吉电新能源有限公司的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立宿松吉电新能源有限公司的议案》，同意按一人有限公司设立宿松吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 15,000万元，注册资本金根据项目进展逐步缴付、注入。地点安徽省安庆市宿松县。
（五）关于增加与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司煤炭采购日常关联交易的议案
关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生在表决该议案时，进行了回避，与会的5名非关联董事一致同意《关于增加与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司煤炭采购日常关联交易的
议案》，同意公司增加从内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司采购的原煤量，预计2017年采购金额不超过3.56亿元（不含税）。
独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行
了回避。由于受市场年度合同到货量不足和采暖期煤源不足影响，公司需加大煤炭采购量。采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司煤炭可保证公司电煤的稳定供应，确保机组安全稳定运行，并以霍煤为保障，控制燃料成本。上述关联交易为正常的商业往来，关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司增加采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司煤炭的关联交易公告》（2017-105）
（六）关于拟由合肥誉满投资管理有限公司向仁化县金泽新能源发电有限公司增资的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟由合肥誉满投资管理有限公司向仁化县金泽新能源发电有限公司增资的议
案》，同意公司控股子公司——合肥誉满投资管理有限公司（公司持有其70%股权）以现金方式向其全资子公司——仁化县金泽新能源发电有限公司增资 25,052万元，增资完成后仁化县金泽新能源发电有
限公司注册资本金为 25,152万元。用于投资建设广东仁化土壤修复
与 150MWp光伏发电综合利用示范项目，按照项目投资建设进度资金需求逐步注入。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司控股子公司向其全资子公司增资
的公告》（2017-106）
（七）关于以增资方式持有安阳市朝辉新能源有限公司70%股权的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于以增资方式持有安阳市朝辉新能源有限公司70%股权的议案》，同意在安阳市朝辉新能源有限公司将注册资本金由 100万元增加到 4,310万元时，公司认缴增资款 3,017万元，取得安阳市朝辉新能源有限公司股权70%，增资款项根据工程实际建设需要与合作方同时同比例逐步注入。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于以增资方式持有安阳市朝辉新能源有限公司70%股权的公告》（2017-107）
（八）关于以增资方式持有合肥卓普投资管理有限公司70%股权的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于以增资方式持有合肥卓普投资管理有限公司70%股权的议案》，同意公司在合肥卓普投资管理有限公司将注册资本金由 100万元增加到 5,270万元时，公司认缴增资款 3,689万元，取得合肥卓普投资管理有限公司股权70%，增资款项根据工程实际建设需要双方同时同比例逐步注入。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于以增资方式持有合肥卓普投资管理有限公司70%股权的公告》（2017-108）
（九）关于以增资方式持有邳州首控光伏科技发展有限公司95%股权的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于以增资方式持有邳州首控光伏科技发展有限公司95%股权的议案》，同意公司在邳州首控光伏科技发展有限公司将注册资本金由 100万元增加到 7,660万元时，公司认缴增资款 7,277万元，取得邳州首控光伏科技发展有限公司股权95%。增资款项根据工程实际建设需要双方同时同比例逐步注入。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于以增资方式持有邳州首控光伏科技发展有限公司95%股权的公告》（2017-109）
（十）关于以并购方式持有新沂苏新新能源有限公司95%股权的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于以并购方式持有新沂苏新新能源有限公司95%股权的议案》，同意公司在新沂苏新新能源有限公司将注册资本金由3,000万元增加到4,360万元时，受让合肥阳光新能源科技有限公司持有的新沂苏新新能源有限公司95%股权对应的 4,142万元认缴出资权及衍生权益。公司认缴注册资本金 4,142万元，持有新沂苏新新能源有限公司股权95%。根据工程实际建设需要双方同时同比例逐步注入。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于以并购方式持有新沂苏新新能源有限公司95%股权的公告》（2017-110）
（十一）审议《关于召开公司 2017年第八次临时股东大会的议案》。
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2017年第八次临时股东大会的议案》。公司拟于 2017年 10月 16日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699号，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2017年第八次临时股东大会。股权登记日为 2017年 10月 10日。
本次需提交股东大会审议的有：
关于修订公司《章程》的议案。
具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2017年第八次临时股东大会的通知公告》（2017-111号）。
三、备查文件
第七届董事会第十八次会议决议。
附：余正春先生简历
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年九月二十八日
余正春先生简历
余正春，男，1970年 1月出生，汉族，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。
余正春先生不存在不得提名为高管人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司存在关联关系；不持有上市公司股票；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其工作简历如下：
历任郑州电力机械厂财务科财务网络系统管理员、报表会计、副科长；河南省电力工业局财务处会计科总会计；中电投河南分公司财务与股权管理部专责、主管、副经理；中国电力投资集团公司财务与产权管理部会计核算主管、价格与收费管理处副处长、会计核算与税务管理处副处长；中国电力投资集团公司财务部会计核算与税务管理处副处长、处长；国家电力投资集团公司财务与资产管理部（专职董监事办公室）处长；国家电力投资集团公司财务与资产管理部会计核算高级经理。