证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-034广东易事特电源股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年6月3日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2014年6月11日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事徐海波先生主持；会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，其中董事长何思模书面授权委托董事徐海波行使表决权；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规、《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。
公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名何思模先生、徐海波先生、戴宝锋先生、于玮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李勇先生、刘勇先生、高香林先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。
（1）提名何思模先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：会议以9票赞成、0票弃权、0票反对通过。
（2）提名徐海波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：会议以9票赞成、0票弃权、0票反对通过。
（3）提名戴宝锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：会议以9票赞成、0票弃权、0票反对通过。
（4）提名于玮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：会议以9票赞成、0票弃权、0票反对通过。
（5）提名李勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：会议以9票赞成、0票弃权、0票反对通过。
（6）提名刘勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：会议以9票赞成、0票弃权、0票反对通过。
（7）提名高香林先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：会议以9票赞成、0票弃权、0票反对通过。
公司第三届董事会独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见，独立意见详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。（各董事候选人的简历详见附件）
根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制方式。董事任期为三年，自公司2014年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
二、审议通过《关于募集资金项目延期的议案》
具体内容详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金项目延期的公告》。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
三、审议通过《关于提议召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议于2014年6月27日（星期五）召开公司2014年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体通知详见2014年6月11日巨潮资讯网的《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年6月11日
附件：第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历
1、何思模先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建会员，教授，先后担任扬州东方电源设备厂厂长、扬州东方集团公司董事长，2001年任易事特有限公司董事长，2005年 2月至今任本公司法定代表人、董事长、总经理。何思模曾先后兼任民建中央第九届中央委员会企业委员会委员、政协东莞市第十一届委员会常务委员等社会职务。何思模先生系公司实际控制人；未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形。由董事会提名为第四届董事会非独立董事候选人。
2、徐海波先生，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1998年至 1999年任武汉大学瑞风科技有限公司 ISDN课题组项目负责人，2000年至 2001年任中国普天集团武汉洲际电源有限公司技术中心 UPS项目负责人，2002年加入本公司，现任公司副总经理、博士后工作站办公室主任。徐海波先生本人持有公司股份 10万股；与公司控股股东、实际控制人无其他关联关系；未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形。由董事会提名为第四届董事会非独立董事候选人。
3、戴宝锋先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。
自公司成立以来加入本公司，先后担任公司商务中心主任、售后服务部主任、技术支持部经理、UPS产品部经理，现任UPS产品开发中心副总监，分管公司全系列在产UPS的开发、维护、技改等工作。戴宝锋先生本人持有公司股份3.3万股；
与公司控股股东、实际控制人无其他关联关系；未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形。由董事会提名为第四届董事会非独立董事候选人。
4、于玮先生，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士学历。2007年12月加入本公司，现任公司副总经理，分管公司技术与研发。于玮先生本人持有公司股份8.5万股；与公司控股股东、实际控制人无其他关联关系；未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形。由董事会提名为第四届董事会非独立董事候选人。
5、李勇先生，1958年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1982年至 1992年任河南大学计算机系讲师；1992年至 2000年任东莞理工学院电子工程系实验室主任、系副主任、副教授；2000年至2004年任东莞理工学院计算机科学与技术系主任；2004年任东莞理工学院计算机学院院长、教授，现任东莞理工学院教务处长；李勇先生目前兼任的社会职务包括东莞市政协委员、广东省计算机学会单片机分会理事、教育部教学指导委员会计算机科学与技术专业分会委员等。李勇先生本人持未有公司股份；与公司控股股东、实际控制人无其他关联关系；未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司独立董事的情形。由董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。
6、刘勇先生，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，拥有中国注册会计师资格（CPA）及国际注册内部审计师资格（CIA）。1992年 7月至 1997年 1月任江中制药集团财务部会计师；1997年 1月至 2006年 6月任江西经济管理干部学院教师、会计系副主任、财务处副处长；2006年 6月至今任东莞理工学院工商管理学院副教授。刘勇先生本人未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人无其他关联关系；未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司独立董事的情形。由董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。
7、高香林先生，1965年 12月出生，中共党员，东北财经大学统计学专业毕业、经济学硕士，1988年至2005年任教于江西经济管理干部学院，历任会计系教研室副主任、会计系主任助理、会计系副主任、主任等职，获会计学专业教授职称；2005年 8月至今任职于东莞理工学院城市学院。高香林先生本人持未有公司股份；与公司控股股东、实际控制人无其他关联关系；未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司独立董事的情形。由董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。