证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）011武汉光迅科技股份有限公司
关于预计 2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计 2015年全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
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|关联交易类别|按产品或劳务细分|关联人|预计金额（上限）（万元）|占同类交易额的比重|上年实际发生的总金额（万元）|占同类交易额的比重|
|采购原材料|原材料|烽火通信科技股份有限公司|1,000|0.37%|492.08|0.26%|
|||武汉烽火网络有限责任公司|100|0.04%|10.12|0.01%|
|||烽火藤仓光纤科技有限公司|3,200|1.20%|1,458.88|0.76%|
|||美国美光通信公司|500|0.19%|349.96|0.18%|
|||深圳市亚光通信有限公司|2,500|0.94%|1,734.46|0.90%|
|||大连藏龙光电子科技有限公司|10,000|3.75%|1,613.87|0.84%|
|采购燃料和动力|水、电、汽费|武汉同博科技有限公司|1,000|100%|1,855.96|100%|
|销售产品|产品|烽火通信科技股份有限公司|30,000|9.51%|20,505.38|8.58%|
|||武汉烽火网络有限责任公司|900|0.29%|29.32|0.01%|
|||武汉虹信通信技术有限责任公司|200|0.06%|55.33|0.02%|
|||武汉虹旭信息技术有限责任公司|200|0.06%|122.21|0.05%|
|||武汉理工光科股份有限公司|300|0.10%|145.27|0.06%|
|||烽火藤仓光纤科技有限公司|100|0.03%|24.03|0.01%|
|||南京烽火星空通信发展有限公司|100|0.03%|1.17|0.00%|
|||深圳市亚光通信有限公司|500|0.16%|246.73|0.10%|
|||大连藏龙光电子科技有限公司|9,000|2.85%|1,072.58|0.45%|
|||武汉邮电科学研究院|50|0.02%|10.80|0.00%|

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）011
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|接受关联人提供的劳务|房产租赁|武汉虹信通信技术有限责任公司|20|4.65%|42.00|5.72%|
|||武汉邮电科学研究院|410|95.35%|691.78|94.28%|
||技术服务|武汉理工光科股份有限公司|30|2.10%|-|-|
|||武汉烽火信息集成技术有限公司|400|27.97%|-|-|
|||大连藏龙光电子科技有限公司|500|34.97%|239.94|63.69%|
|||武汉邮电科学研究院|500|34.97%|136.79|36.31%|
||餐饮服务|武汉同博科技有限公司|1,350|100%|646.49|100.00%|
||物业管理|武汉同博科技有限公司|200|100%|110.72|100.00%|
|向关联方提供劳务|技术服务|烽火通信科技股份有限公司|500|100%|-|-|

1、2015年 3月 18日召开的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，来自武汉邮电科学研究院的四名关联董事鲁国庆、余少华、徐杰、夏存海回避表决，其他六名非关联董事一致通过了上述议案。
2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
二、关联人介绍和关联关系
1、武汉邮电科学研究院。法定代表人：童国华；注册资本：1,633,243,800元；
住所：武汉市洪山区邮科院路 88号；主营业务：通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；截止 2013年 12月 31日，邮科院总资产 22,897,715,039.20元、净资产9,599,126,526.13元、2013年度净利润561,784,257.23元（以上数据系合并数据）。
与本公司关系：公司的实际控制人。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项
协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）0112、烽火通信科技股份有限公司。法定代表人：童国华；注册资本：33,000万元；
住所：武汉市邮科院路88号；主营业务：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发。相关高新技术产品制造和销售，系统集成、代理销售。相关工程设计、施工；技术服务。自营进出口业务等；截止 2013年 12月 31日，烽火通信总资产 14,358,210,490.68元、净资产 6,462,455,155.59元、2013年度主营业务收入8,878,352,261.27元，净利润647,605,350.26元。
与本公司关系：公司控股股东的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过31,500万元。
3、武汉虹信通信技术有限责任公司。法定代表人：童国华；注册资本：41,200万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：生产通信直放站和移动通信室内覆盖系统系列产品；截止2013年12月31日，武汉虹信总资产 3,599265,751.88元、净资产 832,956,869.64元、2013年度主营业务收入 1,700,967,471.22元，净利润-125,820,043.27元。(以上为合并数据)
与本公司关系：公司控股股东的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过220万元。
4、烽火藤仓光纤科技有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：16,500,000美元；住所：武汉市东湖开发区关东科技园1、2号楼；主营业务：光纤预制作和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务等；截止2013年12月31日，烽火腾仓总资产 434,342,481.04元、净资产 283,777,940.71元、2013年度主营业务收入 554,745,172.92元，净利润41,612,200.44元。
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过3,300万元。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）011计算机软硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售等；截止2013年12月31日，理工光科总资产321，057，286.01元、净资产 210,831,748.65元、2013年度主营业务收入172,948,751.21元，净利润 36,094,012.92元。
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 330万元。
6、武汉虹旭信息技术有限责任公司。法定代表人：卢军；注册资本：15,000,000元；住所：武汉市邮科院路88号；主营业务：无线设备软件开发、系统集成、网络设计、服务、咨询；截止2013年12月31日，武汉虹旭总资产120,121,955.87元、净资产 62,358,028.28元、2013年度主营业务收入 133,234,475.90元，净利润 52,011,893.67元。
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 200万元。
7、武汉烽火网络有限责任公司。法定代表人：童国华；注册资本 75,000,000元；住所：武汉市邮科院路 88号；主营业务：城域网宽带 IP通信技术研究，及相关产品开发、生产、销售和服务。截止 2013年 12月 31日，武汉烽火网络总资产 514,071,647.45元、净资产 209,851,159.15元、2013年度主营业务收入 336,766,200.73元，净利润9,009,970.89元。
与本公司关系：公司控股股东的曾孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 1,000万元。
8、武汉同博科技有限公司。法定代表人：童国华；注册资本：26,448,500元；
住所：武汉市邮科院路88号；主营业务：通信、电子产品的研制、开发、制造、销售；通信工程设计、施工、技术服务、技术咨询、技术培训及质量检测认证；物业管理。截止 2013年 12月 31日，武汉同博科技总资产 123,074,482.68元、净资产44,346,375.89元、2013年度主营业务收入142,822,150.67元，净利润7,365,372.06
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）011元。
与本公司关系：公司实际控制人的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2,550万元。
9、深圳市亚光通信有限公司。法定代表人：朱明华；注册资本：5,000,000元；
住所：深圳市福田区八卦岭工业区光纤小区三栋七楼；主营业务：从事通信产品研发、市场（生产项目涉及需环保部门审批的，必须经环保部门审批后方可经营）、销售，从事货物、技术进出口业务（不含分销、国际专营专控商品）；承接光纤通信系统工程的设计、安装业务。截止2013年12月31日，深圳市亚光通信有限公司总资产 17,624,999.81元、净资产 7,147,845.61元、2013年度主营业务收入 19,197,094.21元，净利润1,624,093.29元。
与本公司关系：公司实际控制人的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过3,000万元。
10、美国美光通信公司。注册资本：50,000美元；住所：旧金山市蒙哥马利大街300号535单元（300 Montgomery Street, Suite 535 SanFrancisco）；主营业务：从事通信产品研发、市场（生产项目涉及需环保部门审批的，必须经环保部门审批后方可经营）、销售，从事货物、技术进出口业务（不含分销、国际专营专控商品）；承接光纤通信系统工程的设计、安装业务。截止 2013年 12月 31日，美国美光通信公司总资产 9,212,832.87元、净资产 2,463,369.53元、2013年度主营业务收入3,887,542.15元，净利润365,727.32元。
与本公司关系：公司实际控制人的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 500万元。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）011自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2013年 12月 31日，南京烽火星空总资产 547,517,209.38元、净资产 295,342,355.75元、2013年度主营业务收入 531,644,576.07元，净利润 107,460,156.50元。
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 100万元。
12、武汉烽火信息集成技术有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：40,262.42万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、销售；网络及数据通信产品的生产、销售；安全技术防范工程设计、施工、维修；建筑智能化工程施工。截止2013年12月31日，武汉烽火集成总资产 1,695,092,071.03元、净资产 763,098,406.43元、2013年度主营业务收入 1,474,356,423.15元，净利润295,235,625.96元。
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 400万元。
13、大连藏龙光电子科技有限公司。法定代表人：陈建华；注册资本：10,080,000元；住所：大连高新园区火炬路35号A座二楼；主营业务：光电子产品、电子器件生产（凭许可证生产）、技术开发、技术咨询、技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；截止 2014年 12月 31日，大连藏龙光电子科技有限公司总资产22,034,355.06元、净资产9,445,632.34元、 2014年度主营业务收入14,351,632.06元，净利润123,661.50元。
与本公司关系：同一实际控制人。
履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）011三、关联交易的主要内容
本公司与控股股东及其他关联法人之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。
关联交易协议签署情况：公司已与武汉邮电科学研究院及其关联公司签订了《工作用房租赁协议》、《物业协议》等关联交易协议，并按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过；由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生，每笔业务的金额不确定，因此对2015年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，交易是公允的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。
五、独立董事的意见
独立董事发表独立意见如下：公司2015年度的日常关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构发表核查意见如下：公司预计的2015年度日常关联交易系正常生产经营之需要，并拟以公允的市场价格执行各项关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。2015年度日常关联交易已经公司 2015年 3月 18日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过及第四监事会第九次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，并拟提交公司股东大会审议，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）0113、保荐机构的核查意见。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一五年三月二十日