证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-018沈阳化工股份有限公司
二○一四年度股东大会决议公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2015年4月28日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月27日15:00至4月28日
15:00。
（3）召开地点：公司办公楼会议室
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长王大壮先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 109人，代表有表决权的股份数额 233,048,797股，占公司总股份数的35.26%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权的股份数额220,229,672股，占公司总股份的33.32%。其中股东沈阳化工集团有限公司为公司控股股东，代表有表决权的股份数额218,663,539股，占公司总股份的33.08%。该股东为本次交易关联方，回避第4项议案的表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数。
（2）网络投票情况：
投票出席本次股东大会的股东 107人，代表有表决权的股份数额 12,819,125股，占公司总股份的1.9396%。
（3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）代表股份总数12,819,125股，占公司总股数的
1.9396%。
3、提案的表决方式
采取现场记名投票表决与网络投票相结合。
4、议案审议及表决情况
（1）审议2014年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 225,956,539股，占出席会议所有股东所持股份的96.96％；
反对 7,000,208股，占出席会议所有股东所持股份的3.00％；弃权
92,050股（其中，因未投票默认弃权 29,450股），占出席会议所有股东所持股份的0.04％。
中小股东总表决情况：
同意7,293,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.70％；反
对7,000,208股，占出席会议中小股东所持股份的48.66％；弃权92,050股（其中，因未投票默认弃权29,450股），占出席会议中小股东所持股份的0.64％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（2）审议2014年度财务决算报告
总表决情况：
同意225,956,539股，占出席会议所有股东所持股份的96.96％；
反对6,978,208股，占出席会议所有股东所持股份的2.99％；弃权
114,050股（其中，因未投票默认弃权51,450股），占出席会议所有股东所持股份的0.05％。
中小股东总表决情况：
同意7,293,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.70％；反
对6,978,208股，占出席会议中小股东所持股份的48.51％；弃权114,050股（其中，因未投票默认弃权51,450股），占出席会议中小股东所持股份的0.79％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（3）审议2014年度利润分配预案
总表决情况：
同意225,916,539股，占出席会议所有股东所持股份的96.94％；
反对7,007,458股，占出席会议所有股东所持股份的3.01％；弃权
124,800股（其中，因未投票默认弃权62,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.05％。
中小股东总表决情况：
同意7,253,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.42％；反
对7,007,458股，占出席会议中小股东所持股份的48.71％；弃权124,800股（其中，因未投票默认弃权62,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.87％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（4）审议关于2015年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意7,253,000股，占出席会议所有股东所持股份的50.42％；反
对7,007,458股，占出席会议所有股东所持股份的48.71％；弃权124,800股（其中，因未投票默认弃权62,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.87％。
中小股东总表决情况：
同意7,253,000股，占出席会议所有股东所持股份的50.42％；反
对7,007,458股，占出席会议所有股东所持股份的48.71％；弃权124,800
股（其中，因未投票默认弃权62,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.87％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（5）审议关于确定公司2015年度银行授信总额度的议案
总表决情况：
同意225,916,539股，占出席会议所有股东所持股份的96.94％；
反对6,978,208股，占出席会议所有股东所持股份的2.99％；弃权
154,050股（其中，因未投票默认弃权91,450股），占出席会议所有股东所持股份的0.07％。
中小股东总表决情况：
同意7,253,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.42％；反
对6,978,208股，占出席会议中小股东所持股份的48.51％；弃权154,050股（其中，因未投票默认弃权91,450股），占出席会议中小股东所持股份的1.07％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（6）审议关于公司2015年为下属子公司贷款提供担保的议案
总表决情况：
同意225,916,539股，占出席会议所有股东所持股份的96.94％；
反对6,978,208股，占出席会议所有股东所持股份的2.99％；弃权
154,050股（其中，因未投票默认弃权91,450股），占出席会议所有股东所持股份的0.07％。
中小股东总表决情况：
同意7,253,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.42％；反
对6,978,208股，占出席会议中小股东所持股份的48.51％；弃权154,050股（其中，因未投票默认弃权91,450股），占出席会议中小股东所持股份的1.07％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（7）审议2014年度监事会工作报告
总表决情况：
同意225,916,539股，占出席会议所有股东所持股份的96.94％；
反对6,978,208股，占出席会议所有股东所持股份的2.99％；弃权
154,050股（其中，因未投票默认弃权91,450股），占出席会议所有股东所持股份的0.07％。
中小股东总表决情况：
同意7,253,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.42％；反
对6,978,208股，占出席会议中小股东所持股份的48.51％；弃权154,050股（其中，因未投票默认弃权91,450股），占出席会议中小股东所持股份的1.07％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（8）审议2014年年度报告及摘要
总表决情况：
同意225,916,539股，占出席会议所有股东所持股份的96.94％；
反对6,978,208股，占出席会议所有股东所持股份的2.99％；弃权
东所持股份的0.07％。
中小股东总表决情况：
同意7,253,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.42％；反
对6,978,208股，占出席会议中小股东所持股份的48.51％；弃权154,050股（其中，因未投票默认弃权91,450股），占出席会议中小股东所持股份的1.07％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（9）审议关于制定股东回报规划的议案（2015年-2017年）
总表决情况：
同意225,916,739股，占出席会议所有股东所持股份的96.94％；
反对7,018,208股，占出席会议所有股东所持股份的3.01％；弃权
113,850股（其中，因未投票默认弃权51,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.05％。
中小股东总表决情况：
同意7,253,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.42％；反
对7,018,208股，占出席会议中小股东所持股份的48.79％；弃权113,850股（其中，因未投票默认弃权51,250股），占出席会议中小股东所持股份的0.79％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（10）听取2014年度独立董事述职报告
总表决情况：
同意225,916,539股，占出席会议所有股东所持股份的96.94％；
反对6,978,208股，占出席会议所有股东所持股份的2.99％；弃权
154,050股（其中，因未投票默认弃权91,450股），占出席会议所有股东所持股份的0.07％。
中小股东总表决情况：
同意7,253,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.42％；反
对6,978,208股，占出席会议中小股东所持股份的48.51％；弃权154,050股（其中，因未投票默认弃权91,450股），占出席会议中小股东所持股份的1.07％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（11）审议关于补选公司独立董事的议案
总表决情况：
同意225,916,539股，占出席会议所有股东所持股份的96.94％；
反对6,978,208股，占出席会议所有股东所持股份的2.99％；弃权
154,050股（其中，因未投票默认弃权91,450股），占出席会议所有股东所持股份的0.07％。
中小股东总表决情况：
同意7,253,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.42％；反
对6,978,208股，占出席会议中小股东所持股份的48.51％；弃权154,050股（其中，因未投票默认弃权91,450股），占出席会议中小股东所持股份的1.07％。
根据表决结果，该议案获得通过。
以上议案内容详见公司于2015年3月31日在《中国证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所
2、律师姓名：崔修滨袁雪琼
3、结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、法律意见书
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日