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国金证券股份有限公司
关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司
2018年度持续督导培训情况的报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“澄天伟业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）的要求，对澄天伟业进行了 2018年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
培训时间：2018年12月5日
培训方式：集中授课、远程授课与自学相结合
参加人员：公司的董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员
二、培训内容
本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训：
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司信息披露、规范运作、募集资金管理与使用、上市公司实际控制人和董事、监事、高级管理人员的行为规范等相关规定进行培训。
2、上市公司减持新规，包括减持制度、减持规则修订、新规主要内容等。
3、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》主要内容。
实施本次现场培训前，国金证券准备了培训讲义，并提前发放给相关人员，供培训对象了解培训相关内容。
三、培训效果
本次持续督导培训的工作过程中，澄天伟业给予了积极配合。国金证券培训人员通过将相关法规解读，并与澄天伟业的具体情况相结合进行讲解，使公司相关人员对于董事、监事和高级管理人员的行为规范、上市公司股东和董监高减持股份、上市公司回购股份等相关规定有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司2018年度持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人：
林海峰 王添进
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2016－003马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于重大资产重组复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：方圆支承，股票代码：002147）将于2016年1月12日（星期二）开市起复牌。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月1日开市起停牌。
经确认，该重大事项涉及重大资产重组，公司已于2015年7月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，并对外披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年7月21日开市起继续停牌。停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2015年12月26日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案，独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见2015年12月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
深圳证券交易所对本次重大资产重组的相关文件进行了事后审查，并于2016年1月5日出具了《关于对马鞍山方圆回转支承股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第72号）。根据问询函提出的问题，公司与本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了补充和完善，修订内容及说明详见2016年1月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：方圆支承，股票代码：002147）将于2016年1月12日（星期二）开市起复牌。
本次重大资产重组相关文件尚需经公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2017-050浙江卫星石化股份有限公司
关于 2016年限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的23名激励对象共计140.8万股限制性股票，占公司股本总额的0.13%，具体内容如下：
一、2016年限制性股票激励计划实施情况概要
1、经公司第二届董事会第二十三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意以4.81元/股的授予价格向公司23名激励对象定向发行352万股限制性股票，满足解锁条件后分三期按40%、30%、30%比例解锁。
2、根据股东大会的授权，公司第二届董事会第二十五次会议同意以2016年10月25日为授予日，向23名特定对象授予352万股限制性股票，相关手续已于2016年11月16日登记完成。
二、激励对象本次解锁条件成就的说明
1、锁定期情况
根据公司2016年限制性股票激励计划的规定：“本计划授予的限制性股票自相应的授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。第一次解锁自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日
止”公司限制性股票授予日为2016年10月25日，于2016年11月16日完成授予登记，11月17日股份上市，至2017年10月26日，公司2016年限制性股票激励计划限制性股票锁定期已满。
经公司董事会薪酬与考核委员会核查、第三届董事会第八次会议审核确认，公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已成就，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||解锁条件||是否满足解锁条件的说明|
|1||公司未发生以下任一情形：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近1 个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。||公司未发生前述任一情形。||
|2||激励对象未发生以下任一情形：1、激励对象成为公司独立董事或监事；2、激励对象成为单独或合计持有卫星石化5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；3、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；4、最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；5、最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；6、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；7、激励对象知悉内幕信息而买卖本公司股票的(法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外)、或激励对象泄露内幕信息而导致内幕交易发生的。8、 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；9、中国证监会认定的其他情形。||23名激励对象均未发生前述任一情形。||
|3||公司达到业绩考核目标：相比2015年，2016年扭亏为盈，净利润不低于1亿元。||根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2017）1018号审计报告，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为311,564,619.78元，业绩达到考核条件。||
|4||激励对象达到个人绩效考核指标：激励对象需达到上一会计年度个人绩效考||根据《考核办法》，公司董事会下设的薪酬与考核委员会对23名激励对||

|||
|-|-|
|核指标，才能申请解锁当期相应比例的限制性股票。|象2016年度 绩效情况进行了考核，23位激励对象均达到个人绩效考核指标。|

三、本次限制性股票解锁的具体情况
1、本次满足解锁条件的激励对象共计23名，可解锁的限制性股票数量共计140.8万股，占公司2016年限制性股票激励计划授予限制性股票总数的40%，占公司总股本的0.13%。
2、本次限制性股票的解锁情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||本次可解锁的股||剩余未解锁的股|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（万股）||份数量（万股）||份数量（万股））|
|王满英||副总裁、财务总监||30||12||18||
|高 军||副总裁||30||12||18||
|沈晓炜||副总裁、董事会秘书||30||12||18||
|中层管理人员以及技术（业务）骨干（20人）||||262||104.8||157.2||
|合计（23人）||||352||140.8||211.2||

3、本次实施的股权激励计划与已披露的《公司2016年限制性股票激励计划》不存在差异。
4、根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，董事、高管人员在职期间其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将进行锁定，同时须遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。
四、独立董事意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；
公司2016年度净利润已达到规定的考核目标，未发生公司2016年限制性股票激励计划中规定的不得解锁的情形。公司23名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定的准予实施股权激励计划的条件，其主体资格合法、有效；2016年度绩效考核均为“合格”及以上，不存在公司2016年限制性股票激
励计划中规定的不得成为激励对象或不能解除限售股份的情形。公司2016年限制
性股票激励计划设定的第一个解锁期的解锁条件已全部成就，本次解锁不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司办理限制性股票相关解锁事宜。
五、监事会意见
经核查，公司本次23名激励对象名单与公司股东大会批准的《公司2016年限制性股票激励计划》中的激励对象名单相符。全体人员主体资格合法有效，各项考核指标满足公司2016年限制性股票激励计划设定的第一个解锁期的解锁条件，同意按照有关规定办理解锁相关事宜。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
股票代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2018-152深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于增选公司监事的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略布局需要，公司于2018年11月7日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增监事候选人的议案》，同意增选吕玉红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
吕玉红女士能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且在禁入期的情况，吕玉红女士未被列入失信执行人。
上述监事增选后，将与职工代表大会选举产生的1名新职工代表监事及原监事会成员共同组成公司第四届监事会，公司监事会人数将由3人增加至5人，其中职工代表监事2人，职工代表监事的人数比例符合相关法规的要求。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：非职工代表监事候选人简历
深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会
附件：
非职工代表监事履历
1、吕玉红女士：中国国籍，无永久境外居留权，女，1965年出生，本科学历，毕业于郑州大学经济系金融专业。1987年参加工作，曾任职于中国农业银行河南省新乡市分行，深圳市宇声数码技术有限公司，深圳市华商龙商务互联科技有限公司等，先后任职办公室主任、团委书记、行政人事总监、供应链总监等职，2018年1月至今，任深圳市英唐智能控制股份有限公司供应链副总裁职务。
吕玉红女士未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被列入失信执行人。
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-099深圳市欣天科技股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日 14:00至18:00。
届时公司董事、总经理王忠伟先生、副总经理、董事会秘书程晓黎女士及财务总监汪长华先生，将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年 8月27日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-109广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月25日收到公司独立董事陈潮雄先生的书面辞职报告，陈潮雄先生因年事已高，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。辞职后，陈潮雄先生将不再担任公司任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，独立董事陈潮雄的辞职将导致公司独立董事人数不满足“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一董事”和“至少包括一名会计专业人士”的要求。公司已于同日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于选举晏帆先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，该议案将在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。陈潮雄先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，陈潮雄先生将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。
陈潮雄先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会科学决策，为保护广大投资者尤其是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对陈潮雄先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月七日
华金证券股份有限公司
关于北京三夫户外用品股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，华金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“三夫户外”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，对公司填写的《北京三夫户外用品股份有限公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，具体情况如下：
一、三夫户外内部控制规则落实的自查情况
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，公司对其内控规则的落实情况进行了自查。
经自查，三夫户外不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构措施及核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对三夫户外填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
通过上述核查，保荐机构认为：三夫户外已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了三夫户外当前的内部控制规则的落实状况，有利于提升公司内部控制水平。
（此页无正文，为《华金证券股份有限公司关于北京三夫户外用品股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
仇智坚 王惠君
华金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2017－022电连技术股份有限公司
关于全资子公司签署建设工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司签订重大合同的议案》，同意公司的全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电连”）与中天建设集团有限公司（以下简称“中天建设”）就合肥电连募投项目产业基地建设签署《建设工程施工合同》。近日，该合同已签署完毕，合同签约价格为人民币17,400万元，合同工期预计为600天。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易的审批权限为公司董事会，无需提交公司股东大会审议。
本合同不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与中天建设不存在关联关系，本合同的签订不涉及关联交易。现将本合同签署情况公告如下：
一、合同的主要内容
发包人：合肥电连技术有限公司
承包人：中天建设集团有限公司
工程名称：合肥电连技术有限公司连接器产业基地建设项目
工程地点：合肥市高新区石莲南路与铭传路交叉西北角
工程立项批准文号：合高经贸(2016)78号
工程内容：土建及安装等图纸内容
工程承包范围：由发包人提供的并审核通过的建筑施工蓝图，提供的清单内容范围
合同工期：600日历天
质量标准：符合国家质量验收合格标准
签约合同价：壹亿柒仟肆佰万元整（¥174,000,000.00元）
合同生效：自发包人、承包人双方签字并盖章之日起生效
二、合同交易对方介绍
1、基本情况
公司名称：中天建设集团有限公司
统一社会信用代码：91330783147520019P
注册资本：310,000万人民币
法定代表人：楼永良
公司住所：浙江省东阳市吴宁东路65号
成立日期：1998年04月03日
经营范围：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；城市轨道交通工程专业承包；机电工程施工总承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；
消防设施工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑行业（建筑工程）甲级；建筑装饰工程设计专项甲级；建筑幕墙工程设计专项甲级；园林绿化工程设计、施工；建筑设备及周转材料租赁；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，境外工程所需的设备、材料出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、关联关系说明
合同交易对方最近三年与公司未发生交易，与公司不存在关联关系。
3、履行能力分析
合同交易对方在工程建设领域施工经验丰富、客户口碑良好，具备较强的履约能力。
三、合同对公司业绩的影响
合肥连接器产业基地的建设，能从生产能力、产品布局、地域覆盖等方面持续提升公司的核心竞争力，完善公司的战略布局，实现公司长期可持续发展。项目建成后，对公司未来年度的经营业绩将会产生积极的影响。
四、风险提示
1、本合同存在因其他方面而导致本合同不能正常履行的风险或违约的风险。
2、该合同在履行过程中存在不可抗力的影响可能造成项目不能如期完工、不能及时验收的风险。
五、备查文件
《建设工程施工合同》
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2017年11月28日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2017-47深圳中恒华发股份有限公司
董事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2017年8月18日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会 2017年第五次临时会议的通知。
2.本次董事会会议于 2017年 8月 24日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 5人，全部参与表决，关联董事李中秋先生回避表决。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于终止重大资产重组事项的议案》。
详见公司发布的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-49）公司独立董事已就该事项发表了独立意见，独立财务顾问华创证券有限责任公司发表了核查意见。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，关联董事李中秋先生回避表决。
2、《关于取消召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
详见公司发布的《关于取消召开 2017年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-50）
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，关联董事李中秋先生回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2017年 8月 24日
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2015-044
芜湖长信科技股份有限公司
关于投资的合资公司取得企业营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于2015年4月17日召开的四届三次董事会上审议通过《关于投资设立长信电子有限公司（筹）的议案》，同意公司与承洺香港有限公司（以下简称“承洺公司”）、李焕义先生共同在芜湖市经济技术开发区长信科技园投资设立合资公司。相关内容请详见中国证监会指定的信息披露网站“2015-022长信科技关于投资设立长信电子公司（筹）”的公告。
2015年 5月 8日，芜湖长信电子有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了芜湖市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：芜湖长信电子有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册号：340293400000618
住所：芜湖经济技术开发区汽经二路
法定代表人：陈奇
成立日期：2015年5月8日
营业期限：2015年5月8日至永久
经营范围：各类（不限于汽车、工控、智能家居等）触控显示一体化模组、智能控制产品、网络关联产品的研发、生产和销售；互联网大数据相关产品和服务，以及相关技术咨询、服务；相关的零配件及原辅材料（国家限制、禁止类产品及有专项规定的产品除外）的生产和销售。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十一日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-084四川迅游网络科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2017年6月19日（周一）下午14:30
（二）网络投票时间：2017年6月18日至2017年6月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月18日下午15:00至2017年6月19日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长章建伟先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东11人，代表股份65,798,516股，占上市公司总股份的39.4404％。
（二）现场会议出席情况
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-084出席现场会议的股东8人，代表股份65,794,116股，占上市公司总股份的39.4377％。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份4,400股，占上市公司总股份的0.0026％。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份3,936,400股，占上市公司总股份的2.3595％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,932,000股，占上市公司总股份的2.3569％。
通过网络投票的股东3人，代表股份4,400股，占上市公司总股份的0.0026％。
（五）公司董事、部分监事、高管出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意65,795,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,933,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9187％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
注：本议案为特别决议议案，已取得出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。
（二）审议通过《关于全资子公司参与设立并购基金暨本公司为并购基金优先级资金提供担保的议案》
总表决情况：
同意65,795,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对3,200
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,933,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9187％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：李瑾、李霄
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二零一七年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年6月19日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-073福安药业（集团）股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
(现场表决和通讯表决相结合方式)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年8月2日以现场表决和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。
应到董事 9名，实到董事 9名。其中参加现场表决董事 4人，参加通讯表决 5人会议通知已于 2016年 7月 27日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于公司实际控制人及全资子公司为公司银行借款提供担保的
议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于实际控制人及全资子公司为公司提供担保的公告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事汪天祥对本议案回避表决。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二日
深圳市兆新能源股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关内容进行了审核，基于独立判断，发表如下独立意见：
经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意公司本次使用人民币61,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。
独立董事：刘善荣、张学斌、刘书锦二〇一七年七月十七日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-099
江门市科恒实业股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江门市科恒实业股份有限公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
最近五年，公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
最近五年，公司收到深交所1份关注函、中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）1份关注函。
1、2018年8月13日，广东证监局下发《关于对江门市科恒实业股份有限公司的监管关注函》（广东证监函[2018]974号），对公司对外投资决策流程不规范、银行贷款办理流程不规范等公司治理和内部控制存在的问题，年报披露的会计政策与审计报告不一致、年报未披露终止重大资产重组事项、年报信息披露的债券信息不一致、年报信息披露的债券信息不一致等信息披露存在的问题，
物流运费、研发奖金等费用核算不符合权责发生制原则、部分费用报销不符合规定等财务核算存在的问题，表示关注，要求公司采取有效措施切实整改，并报送整改报告。2018年9月7日，公司根据监管关注函的要求向广东证监局报送了《关于广东证监局监管关注函的整改报告》。
2、2018年10月19日，深交所下发《关于对江门市科恒实业股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2018]第220号），就公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司与珠海格力智能装备有限公司签署大幅变更前期采购合同的两份《商谈备忘录》，要求公司进行核实、说明。2018年10月23日，公司根据关注函要求，向深交所报送相关回复。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年12月19日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
天津鑫茂科技股份有限公司
（2015年度）
关于天津鑫茂科技股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
众环专字（2016）200001号天津鑫茂科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“鑫茂科技公司”）合并及母公司财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2016年1月21日签发了众环审字（2016）200001号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，鑫茂科技公司编制了本专项说明所附的天津鑫茂科技股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鑫茂科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鑫茂科技公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对鑫茂科技公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解鑫茂科技公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为鑫茂科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：天津鑫茂科技股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐毅
中国注册会计师：祝文录
中国 武汉 二〇一六年一月二十一日
天津鑫茂科技股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额||2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额||占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||||
|小计|||||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||||
|小计|||||||||||||
|总计|||||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额||2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额||往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|天津鑫茂科技投资集团有限公司|控股股东|其他应收款|392,986.26|||||392,986.26||租金|经营性往来|
||天津市荣罡机电设备安装工程有限公司|受同一股东控制|其他应收款|24,100.00||||24,100.00|-||工程款|经营性往来|
||天津鑫茂科技投资集团有限公司|控股股东|应收账款|538,038.20||||538,038.20|-||服务费|经营性往来|
||天津市荣罡机电设备安装工程有限公司|受同一股东控制|应收账款|43,798.81||||43,798.81|-||服务费|经营性往来|
||丹东菊花电器（集团）有限公司|受同一股东控制|应收账款|790,000.00|||||790,000.00||货款|经营性往来|
||天津鑫茂科技投资集团有限公司|控股股东|预付账款|-|||||-||租金|经营性往来|
||天津鑫茂鑫风能源科技有限公司|受同一股东控制|应收账款|18,311.00||||18,311.00|-||服务|经营性往来|
||天津鑫茂天财酒店有限公司|受同一股东控制|其他应收款|||1,305,499.21|||1,305,499.21||租金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|天津长飞鑫茂光通信有限公司|控股子公司|应收账款|56,942,000.00||78,177,950.00||135,119,950.00||-|往来款|经营性往来|
||天津泰科特科技有限公司|全资子公司|其他应收款|2,751,357.00||||||2,751,357.00|往来款|非经营性往来|
||天大天财（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|1,655,460.00||||||1,655,460.00|往来款|非经营性往来|
||天津鑫茂天财酒店有限公司|全资子公司|其他应收款|51,075,158.13||432,487,500.79||483,562,658.92||-|往来款|非经营性往来|
||天津市贝特维奥科技发展有限公司|全资子公司|其他应收款|58,556,791.66||||58,556,791.66||-|往来款|非经营性往来|
||天津市贝特维奥科技发展有限公司|全资子公司|应收利息|13,296,765.59||2,758,683.87||16,055,449.46||-|往来款|非经营性往来|
||天津鑫茂科技园有限公司|控股子公司|其他应收款|23,642,800.58||||23,642,800.58||-|往来款|非经营性往来|
||天津鑫茂科技园有限公司|控股子公司|应收利息|5,078,341.56||2,734,179.31||7,812,520.87||-|往来款|非经营性往来|
||天津长飞鑫茂光缆有限公司|控股子公司|应收账款|||32,956,336.00||30,786,708.00||2,169,628.00|往来款|经营性往来|
||天津长飞鑫茂光缆有限公司|控股子公司|其他应收款|3,363,917.40||129,265,835.12||117,478,686.72|15,151,065.80||往来款|非经营性往来|
||天津天地伟业科技有限公司|控股子公司|预付账款||1,965.33|400,952.71||1,965.33||400,952.71|往来款|经营性往来|
||天津天地伟业科技有限公司|控股子公司|其他应收款|||1,965.33|||1,965.33||往来款|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|||||||||||||
|总计|||||||||||||

法定代表人：杜克荣 主管会计工作负责人：田霞 会计机构负责人：胡茜
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018036
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于举行2017年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2018年 4月 20日下午15:00～17:00在“全景网投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理高云峰、副董事长兼副总经理张建群、独立董事邱大梁、副总经理杨朝辉、副总经理兼财务总监周辉强、副总经理兼董事会秘书杜永刚，欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-086
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-070），公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）于2018年5月30日（星期三）开市起停牌。2018年6月13日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-078），公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。2018年6月29日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于2018年6月29日（星期五）上午开市起继续停牌。公司分别于2018年6月5日、2018年6月20日、2018年6月27日、2018年7月5日披露了《关于重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2018-072）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-081）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-082）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-085）。
公司本次拟购买资产之一为合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）股权。2018年6月14日，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签订《合作意向书》，约定了购买其持有的合肥瑞成股权的相关事宜，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署合作意向书的公告》（公告编号：2018-080）。公司于2018年6月22日向北京嘉广支付了首笔意向金5,000万元，公司亦与合肥瑞成的其他股东均进行了沟通，目前通过集体磋商、单独沟通等多种方式已了解到各股东的交易意愿及各自诉求，未来将依据相关信息进一步完善交易方案，并继续通过各种方式与合肥瑞成各股东及关联方进行磋商，对交易对价、交易方案等细节进行深入沟通，积极推进合作意向的达成，尽快签订合作相关协议，并及时履行信息披露义务。
公司本次拟购买的另一资产为深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（以下简称
“斯普瑞特”）股权，公司已与斯普瑞特各股东签署《收购意向书》。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构，并与中介机构就标的情况、交易方案等进行了多次沟通。截至目前，财务顾问正在进一步完善交易方案，并协助公司与标的股东商讨收购事宜；法律顾问正就标的斯普瑞特的历史沿革、关联方情况等进行核查及访谈工作，并将根据标的资料情况进行更深入的尽调工作。
目前上述事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）自2018年7月13日开市起继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年7月12日
北京新雷能科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（赵宇）
本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
本年度召开董事会 10次，出席会议 10次，本年度召开股东会 4次，均全部列席。本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2018年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意
意见的独立意见：
1、本人在2018年3月25日召开的第四届董事会第三次会议上，对《关于 2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于 2017年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2018年度财务审计机构》、《关于2017年度利润分配预案》、《关于会计政策变更》、《关于 2017年度募集资金使用与存放情况专项报告》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》、《关于董事及高级管理人员薪酬预案》、《关于收购武汉永力科技股份有限公司部分股权》发表了独立董事意见。
2、本人在2018年3月25日召开的第四届董事会第三次会议上，对《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于收购武汉永力科技股份有限公司部分股权的议案》发表了独立董事事前认可意见。
3、本人在2018年5月30日召开的第四届董事会第五次会议上，对《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请并购贷款提供反担保暨关联交易的议案》和《关于公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁交易提供担保暨关联交易的议案》发表了独立董事事前认可意见。
5、本人在 2018年 8月 1日召开的第四届董事会第七次会议上，对《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》发表了独立董事意见。
6、本人在2018年10月29日召开的第四届董事会第九次会议上，对《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》、《关于控股子公司对外担保的议案》、《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了独立董事意见。
7、本人在2018年11月5日召开的第四届董事会第十次会议上，对《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>修订稿及其摘要的议案》、《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》发表了独立董事意见。
8、本人在 2018年 11月 23日召开的第四届董事会第十一次会议上，对《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》发表了独立董事意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人第四届董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，定期
审阅公司财务报表，对内部审计工作情况，审计专项报告予以审查；
认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司人员变动，利用所学为公司科学决策提供合理化建议，切实履行了提名委员会专业职能；同时利用自身的专业优势，参与薪酬与考核等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、培训和学习的情况
2018年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责，不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2019年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全
体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事（赵宇）
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2014-001上海凯宝药业股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、业绩预告类型：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-40%|盈利：24,219万元|
||盈利：29,062万元–33,906万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2013年，公司在生产产能受限情况下，通过对设备技改保证产能的稳步提升，核心产品市场继续保持良好发展势头，由此形成主营业务利润保持稳定增长。
本年度非经常性损益对净利润的影响金额约1,868万元-2,064万元，上年度非经常性损益对净利润的影响金额为1,664万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2013年度业绩的具体数据将在公司2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014－003
上海莱士血液制品股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况：
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）2014年第一次临时股东大会（股权登记日为2014年1月10日）于2014年1月15日，在上海市闵行经济技术开发区东川路 3050号紫藤宾馆会议中心召开。出席本次会议的股东、股东代理人及委托代理人共 8名，所持有或代表的股份总数 372,617,611股，占公司有表决权股份总数的76.10%。
本次会议由公司董事、总经理何秋女士主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议议案的审议和表决情况：
经与会股东认真审议并以记名投票方式表决，以特别决议审议通过了《关于公司修改〈公司章程〉的议案》：
372,617,611股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；
0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；
0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。
四、见证律师的法律意见
1、律师事务所：北京天驰洪范律师事务所
2、见证律师：倪连福、张瑞敏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京天驰洪范律师事务所关于上海莱士（002252）2014年第一次临时股东大会律师见证法律意见书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十六日
江西富祥药业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）申请已获中国证监会证监许可[2015]1370号文核准，招股意向书及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（公司网站www.fushine.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 不超过1,800万股
每股面值 人民币1.00元
网下向询价对象（配售对象）询价配售和网上向社会公众投发行方式
资者定价发行相结合
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据发行对象 创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2015年12月11日，周五），其他发行重预计发行日期
要日期安排详见今日本报刊登的初步询价及推介公告
发行人联系地址 景德镇市昌江区鱼丽工业区2号（鱼山与丽阳交界处）发行人联系电话 0798-2193377
保荐机构(主承销商)联系地址湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦16楼
保荐机构(主承销商)联系电话 027-85788215
（此页无正文，为《江西富祥药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
江西富祥药业股份有限公司年 月 日
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长江证券承销保荐有限公司年 月 日