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证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-114朗姿股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人申东日先生发来的股权质押通知，具体事项如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、股东股权质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|申东日|是|6,200,000|2016-11-16|2017-11-16|中泰证券股份有限公司|3.05%|个人融资需要|
|合计||6,200,000||||3.05%||

2016年11月16日，申东日先生将其持有公司的股份6,200,000股质押给中泰证券股份有限公司，质押登记日为2016年11月16日，质押期限为12个月，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，申东日先生共持有公司股份 203,155,500股、占公司总股本50.79%。本次股份质押后，其所持有公司股份累计被质押 52,700,000股、占其持有公司股份的比例为25.94%，占公司总股本的比例为13.18%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-65科大国创软件股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月25日科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2017年第三季度报告全文》已于 2017年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-111欢瑞世纪联合股份有限公司
2017年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：亏损
（1）2017年1-9月业绩变动情况：
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|项 目|本报告期2017年1月1日至9月30日||上年同期2016年1月1日至9月30日||
||重组前|重组后|重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损（万元）：11,450.00|亏损（万元）：1,900.00-2,000.00|亏损（万元）：58.81|盈利（万元）：8,098.13|
|基本每股收益|亏损（元）：0.2767|亏损（元）：0.0194-0.0204|亏损（元）：0.0014|盈利（元）：0.2068|

（2）2017年7-9月业绩变动情况：
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|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年7月1日至9月30日||上年同期2016年7月1日至9月30日||
||重组前|重组后|重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损（万元）：8,418.62|盈利（万元）：1,963.40-2,063.40|亏损（万元）：43.13|盈利（万元）：3,362.27|
|基本每股收益|亏损（元）：0.2034|盈利（元）：0.0200-0.0210|亏损（元）：0.0010|盈利（元）：0.0858|

说明：1、公司于2016年11月完成了非公开发行股份购买欢瑞影视100%股权的重大资产重组，该重大资产重组为不构成业务的反向购买。公司合并财务报表的编制按照反向购买的会计原则处理。公司合并财务报表中的上年同期比较信息，均系欢瑞影视对应期间的合并财务报表相关信息。
2、计算重组前的本报告期及上年同期基本每股收益的股份数均为公司当时实际发行在外的普通股413,876,880股。
3、计算重组后的本报告期基本每股收益的股份数为公司目前实际发行在外的普通股980,980,473股；上年同期基本每股收益的股份数为公司购买欢瑞影视100%股权时向其原股东发行的普通股391,644,880股。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）“重组前”数据，本报告期出现亏损主要系欢瑞营销经营北京卫视和安徽卫视 2017年周播剧场冠名及特约播映广告资源的成本支出确认为报告期营业成本的金额较大所致。
（二）“重组后”（即欢瑞影视并入合并报表范围后）数据，公司今年 7-9月份电视
剧、艺人经纪、网络游戏等营业收入较上年同期均有所增长，从而使今年 1-9月份的累计
亏损有所收窄。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，详细财务数据以2017年第三季度报告
披露的为准，敬请广大投资者关注2017年第三季度报告的披露事项。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-061浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司股票（证券简称：尤夫股份；证券代码：002427）自2015年7月28日开市起复牌。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：尤夫股份，证券代码：002427）自2015年6月30日下午开市起停牌，并于2015年7月1日公告了《浙江尤夫高新纤维股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015－043），又分别于2015年7月7日、7月14日、7月21日公告了《浙江尤夫高新纤维股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-052、2015-056和2015-059）。
停牌期间，公司与相关各方就资产收购事项进行了充分的认证，并与拟收购标的方进行了充分的交流和谈判，但由于双方在核心条款上，包括但不限于能耗指标、资产价格、税收等方面存在分歧，且预计短期内无法达成一致意见，经公司审慎研究，决定终止本次资产收购事项。
本次终止资产收购事项不会对公司的正常生产经营造成不良影响，未来仍将遵循公司的发展战略，以主业为核心，积极关注本行业及产业链上的优秀资源，进行海内外优良资产的整合，谋求更大的发展空间。
现根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：尤夫股份，证券代码：002427）自2015年7月28日开市起复牌，敬请投资者注意投资风险。
公司董事会因本次资产收购停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
特此公告！
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-112康得新复合材料集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）股票（证券简称：*ST康得，证券代码：002450）于 2019年 5月 23日、5月 24日、5月 27日连续 3个交易日收盘价格跌幅累计偏离13.97%【(ST证券)日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常】，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动的核实及说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及5%以上股东就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营持续，内外部经营环境未发生重大变化；公司近期出现公司的实际控制人被采取刑事强制措施、审计师对 2018年年度报告无法表示意见、超短期融资券未能如期兑付本息、中期票据及境外债券未能按期足额偿付利息、全资子公司 KDX Europe CompositesR&D Center GmbH破产申请被受理、香港全资公司 Top Wise International Enterprise Limited被债权人提起清盘申请、公司担保的境外债券提前到期的情况。为保证债券持有人的利益，公司正在通过多种途径努力筹措偿债资金，切实履行还本付息义务；
4、公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形；
5、公司控股股东及5%以上股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
事项或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（下称“《股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年5月27日
股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2019-063
广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日发出了关于召开第九届董事会第十六次临时会议的通知。
（二）公司第九届董事会第十六次临时会议于2019年12月24日上午11:00以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、张立彦、陈燕。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以通讯表决方式通过了以下议案：
（一）关于变更会计师事务所的议案
具体内容详见公司于2019年12月25日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事出具了同意变更会计师事务所的事前认可意
见及独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（二）2019年度支付给审计单位报酬的议案
2019年度，公司支付给审计单位的财务审计费用 100万元
（含税）、内部控制审计费用 30万元（含税），两项合计 130
万元（含税），审计人员因审计所发生的差旅费由公司承担。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（三）关于修订公司章程的议案
2019年10月30日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，公司拟对照变更后的经营范围修订公司章程，具体内容详见公司于2019年12月25日刊登在巨潮资讯网的《公司章程修改对照表》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（四）关于为全资子公司韶关市日昇生物质发电有限公司通过融资租赁方式融资及申请银行授信提供担保的议案
具体内容详见公司于2019年12月25日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为全资子公司韶关市日昇生物质发电有限
公司通过融资租赁方式融资及申请银行授信提供担保的公告》。
公司独立董事出具了同意担保的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（五）关于全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司增加注册资本的议案
具体内容详见公司于2019年12月25日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于对全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司增加注册资本的对外投资公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（六）关于设立全资子公司专业从事生态纸餐具供销等业务的议案
具体内容详见公司于2019年12月25日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于设立全资子公司专业从事生态纸餐具供、销等业务的对外投资公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（七）决定于 2020年 1月 9日召开 2020年第一次临时股东大会审议上述一至四项事项的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2019年 12月 24日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2016-020阜新德尔汽车部件股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降24.70%～29.33%|8,632.16万元|
||盈利：6100万元～6500万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于公司部分客户车型所用液压助力转向系统（HPS）被电动助力转向系统（EPS）替代，公司主导产品转向泵销量较上年同期下降。同时,公司研发投入增加，募投项目尚未达产，故净利润较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计,具体财务数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-007广东星河生物科技股份有限公司
关于对外提供财务资助的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 9日披露了《关于对外提供财务资助的公告》（编号2017-006），公司用自有闲置资金向非关联方成都山水上酒店有限公司（以下简称“山水上酒店”）提供短期借款 5300万元人民币，用于山水上酒店公司旗下酒店的内部升级改造，借款期限为不低于 3个月但不超过 6个月，借款年利率为6%。现就上述事项的担保情况补充披露如下：
一、公司与山水上酒店签订《借款合同》的同时，山水上酒店就此借款事项出具了《担保承诺书》，自愿以其名下房产对本次借款提供担保。
二、《担保承诺书》的具体内容
山水上酒店以位于成都市高新区天府三街 88号 5栋 2楼 1号，建筑面积 15212.68平方米（房产证：监证字第4534614号）的房产（成都繁华区酒店式公寓）为《借款合同》项下所有的债务作担保：
1、山水上酒店承诺到期如未能清偿借款合同项下所有的债务，公司有权优先将用于担保的房产变价、变卖清偿。
2、山水上酒店承担公司在实现债权过程中所产生的一切经济损失（包括但不限于赔偿金、罚金、利息、侵权责任、债权债务、行政处罚、差旅费、诉讼费、仲裁费、律师代理费等）。
3、该担保承诺期限为自借款合同生效之日起至山水上酒店连本带利还清借款时止。
三、董事会意见
由于山水上酒店公司旗下酒店内部升级改造需要短期流动资金，基于双方公
司股东之间的信任关系和介绍，公司在不影响自身业务需要的前提下，为了提高自有闲置资金的收益率而提供本次财务资助资金。
公司近期理财投资的年收益为2.85%，市场上几大主要银行3～6个月的保本型理财产品收益水平约为3.5%左右。公司本次提供借款的利率高于公司理财投资回报，也高于目前市场上同期银行理财产品收益水平。同时，山水上酒店以其名下房产对本次借款提供了担保，公司又在《借款合同》中对该资金的用途和违约责任进行了约定。被资助对象名下拥有成熟物业，酒店业务经营情况良好，有稳定的客源，具有履约还款能力。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
四、备查文件
1、山水上酒店用于提供担保的房产证复印件。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会二〇一七年一月九日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2016-055浙江苏泊尔股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第七次会议分别审议通过《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》，合计回购注销公司限制性股票1,109,488股。回购注销完成后，公司总股本从632,875,188股减至631,765,700股，注册资本由632,875,188元变更为631,765,700元。本次减少注册资本事宜已经公司2015年年度股东大会审议通过。具体内容详见于2016年3月25日、2016年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2016-018）及《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-026）。
经浙江省工商行政管理局核准，公司完成了相关工商变更登记手续并于2016年11月15日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，其中公司注册资本由人民币632,875,188元变更为631,765,700元。其他内容保持不变。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一六年十一月十六日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－041安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于增补职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日在公司会议室召开了职工代表大会，讨论增补公司第四届监事会职工代表监事人选。
经全体与会职工代表讨论并现场投票表决，一致同意增补羊建高先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期与公司第四届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
羊建高先生：1958年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，材料学博士学位,二级教授,获国务院政府特殊津贴，系中国有色金属工业学术技术带头人。1982年参加工作。曾任四川自贡硬质合金有限公司副总经理兼总工程师、湖南三一重工股份有限公司副总经理等职务，现任湖南顶立科技有限公司副总经理、本公司职工代表监事。
羊建高先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系【新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）、长沙汇德投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持股比例超5%，羊建高为新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）股东】，与本公司实际控制人之间不存在关联关系。未直接持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2016-034天津普林电路股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年12月
19日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第九次会议的通知》。本次会议于2016年12月23日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会召集人王颖女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
1、《关于更换2016年度审计机构的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质与能力，能够满足公司2016年度相关审计工作的要求，不会影响公司的审计报告质量。本次更换审计机构符合法律法规和公司《章程》等相关规定，有利于增强审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见2016年12月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于更换2016年度审计机构的公告》（公告编号：2016-033）。
本议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
监 事 会
二○一六年十二月二十三日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-037天津鹏翎集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”）于2019年4月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向欧亚集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]498号），具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告（公告编号：2019-035）。
截至本公告披露日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）之标的资产河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称“河北新欧”、“标的资产”）49%的股权过户手续及相关工商变更登记已完成，鹏翎股份现持有河北新欧100%的股权。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
2019年4月3日，河北新欧领取了河北省清河经济开发区行政审批局的《营业执照》（统一社会信用代码：911305347681443433）。本次交易对手方解东泰、河北新华欧亚汽配集团有限公司、清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）合计持有的河北新欧49%的股权已变更登记至鹏翎股份名下。
至此，标的资产的过户手续已办理完成，鹏翎股份持有河北新欧100%的股权。
（二）后续事项
1、鹏翎股份尚需按本次交易相关协议约定向交易对方发行股份及支付现金，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份的相关登记手续，并向深圳证券交易所申请办理该等股份上市的手续。
购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
3、鹏翎股份将聘请审计机构对河北新欧自评估基准日至交割日期间的损益情况及数额进行交割审计。
4、鹏翎股份尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记备案手续。
5、鹏翎股份尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。
6、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项。
关于后续鹏翎股份发行股份事宜，提请投资者注意鹏翎股份公告的新增股份发行暨上市公告书等文件。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：本次重组方案符合《重组办法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次重组已经取得现阶段必要的批准和授权，《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议中约定的鹏翎股份发行股份及支付现金购买新欧科技49%股权的生效条件已经满足并已实施完毕；本次交易标的资产河北新欧100%股权的过户手续已办理完毕，鹏翎股份现合法持有河北新欧100%股权。本次交易的相关后续事项的办理不存在实质性障碍。鹏翎股份已就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
（二）法律意见
律师认为：截至法律意见书出具日，本次交易已经取得全部必要的批准和授权；本次交易标的资产河北新欧100%股权的过户手续已办理完毕，鹏翎股份现合法持有河北新欧100%股权；在各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次重组相关后续事项的办理不存在重大法律障碍或风险。
三、备查文件
1、河北新欧汽车零部件科技有限公司《营业执照》；
财务顾问核查意见》；
3、《北京国枫律师事务所关于天津鹏翎集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉标的资产过户事宜的法律意见》。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2019—037浙江金固股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前接到公司控股股东孙锋峰先生和孙金国先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙锋峰|是|515.9|2019 年5月10 日|至办理解除质押登记之日止|杭州富阳投资发展有限公司|4.53%|资金需求|
|孙金国|是|4622|2019 年5月10 日|至办理解除质押登记之日止|杭州富阳投资发展有限公司|36.52%|资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，孙锋峰先生持有本公司个人股共113,812,564股，占本公司总股本的11.26%。截至到目前，孙锋峰先生累计质押其持有的公司股份106,463,400股，占孙锋峰先生所持公司股份总数的93.54%，占公司总股本的10.53%。
截至公告披露日，孙金国先生持有本公司个人股共126,562,500股，占本公司总股本的12.52%。截至到目前，孙金国先生累计质押其持有的公司股份123,945,500股，占孙金国先生所持公司股份总数的97.93%，占公司总股本的12.26%。
截至公告披露日，孙锋峰先生、孙金国先生及其一致行动人共持有公司股份
金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有 20,961,887股）占公司股份总数的35.86%，累计已质押 268,268,900股，占孙锋峰、孙金国先生及其一致行动人所持公司股份总数的73.99%，占公司总股本的26.53%。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-001万方城镇投资发展股份有限公司
关于控股股东进行股票解押暨质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 13日接到公司控股股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“北京万方源”）的通知，北京万方源将其所持有的公司部分无限售条件流通股进行解押暨质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解押暨质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|北京万方源房地产开发有限公司|是|6,057.33|2016年1月19日|2017年1月11日|中国银河证券股份有限公司|51.95%|
|||3,028.67|2016年1月21日|2017年1月11日||25.97%|
|||275|2016年8月3日|质权人申请解除质押登记为止||2.36%|
|合计||9,361||||80.28%|

2、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京万方源房地产开发有限公司|是|5,000|2017年1月12日|2018年1月11日|中国银河证券股份有限公司|42.88%|补充流动资金|
|||4,086||||35.04%||

||||
|-|-|-|
|合计|9,086|77.92%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，北京万方源持有公司无限售条件流通股 11,660万股，占本公司总股本的37.69%。本次质押后，北京万方源累计质押其持有的公司无限售条件流通股11,385万股，占本公司总股本的36.80%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年一月十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-063新疆中泰化学股份有限公司
关于公司股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日收到公司股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）出具的《证券委托查询》，获悉鸿达兴业集团将其持有公司的部分股份办理了股票质押式回购补充质押业务，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鸿达兴业集团有限公司|否|4,000,000|2018-04-20|至申请解除质押登记为止|华西证券股份有限公司|1.79%|股票质押式回购补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，鸿达兴业集团持有公司224,055,772股股份，占公司股份总数的10.44%，其中处于质押状态219,180,908股，占鸿达兴业集团持有公司股份的97.82%，占公司股份总数的10.21%。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一八年四月二十一日
发证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-010兄弟科技股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司在 2017年 10月 25日披露的 2017年第三季度报告中，预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润与 2016年度相比变动幅度为165%~195%，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为44,432.09万元~49,462.15万元。
3.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：140.00% - 170.00%|盈利：16,766.83万元|
||盈利： 40,240.39万元–45,270.44万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的主要原因：报告期内，公司生产经营总体稳定，公司营业收入增长未达到原有预计。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师预审计。具体
财务数据以公司披露的2017年度报告为准；
2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会2018年1月29日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-121
当代东方投资股份有限公司
七届董事会三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会三十三次会议于2017年8月30日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2017年 8月 24日发出，会议应参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 8名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
||
|-|
|公司董事会于今日收到财务总监吴淑香女士提交的书面辞职报告。吴淑香女|
|士因工作调整向公司董事会申请辞去所任公司财务总监的职务。吴淑香女士辞职|
|后继续在公司担任其他职务。吴淑香女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生|
|效。|

截至本公告日，吴淑香女士持有公司股票200,000股，根据深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，吴淑香女士承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；并承诺在离职后半年内，不转让其所持有的公司股票。
吴淑香女士辞职后，为保证公司财务管理工作正常、规范开展，根据《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会 2017年第三次会议审核通过，董事会决定聘任孙永强先生（简历附后）担任公司新任财务总监，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，弃权 0票，反对 0票。
独立董事意见：公司董事会此次聘任财务总监的程序和所聘人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们一致同意公司董事会此次对财务
总监的聘任。
附件：孙永强先生简历
孙永强，1979年1月30日出生，东北财经大学学士，北大光华管理学院 MBA在读，注册会计师。历任天健会计师事务所有限公司项目经理，普华永道（中天）会计师事务所有限公司高级审计师，京能集团财务有限公司资金计划部副总经理，亿利集团财务有限公司总经理助理，海峡（漳州）金融产权交易中心有限公司财务总监。
孙永强先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
2017年8月30日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019—069
中材科技股份有限公司对外担保（中锂新材）公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司湖南中锂新材料有限公司（以下简称“中锂新材”）拟在湖南常德投资建设“年产1.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。为保证项目建设的顺利实施，公司拟为其提供不超过26,000万元的项目贷款担保。
上述担保事项已经公司2019年 10月 22日第六届董事会第十二次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
二、被担保人相关情况
企业名称：湖南中锂新材料有限公司
注册地址：湖南省常德经济技术开发区松林路11号
法定代表人：薛忠民
成立日期：2012年1月 12日
注册资本：83,394.11万元人民币
经营范围：锂离子电池隔膜及高性能膜材料的研发、制造与销售；专用设备的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
截止 2019年9月30日，中锂新材（合并）资产总额 284,860.89万元，负债总额141,938.74万元，流动负债总额129,814.29万元，净资产142,922.15万元。
产权关系如下图：
国务院国资委
100.00%
中国建材集团
100.00%
中材集团
41.84%
中材股份
其他股东
60.24% 39.76%
中材科技
60%
中锂新材
注：2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。
三、对外担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
3、担保金额：不超过人民币26,000万元
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：
为保证中锂新材“年产 1.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”建设的顺利实施和后续的运营资金需求，中锂新材拟向中国建设银行、招商银行、上海浦东发展银行等（最终授信、借款银行以签订协议为准）申请最高不超过26,000万元项目贷款。
（二）公司董事会认为：公司对中锂新材提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2019年9月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币 956,486.74万元（其中 458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占 2018
年12月 31日经审计净资产的89.94%，占2019年9月 30日净资产（未经审计）的84.02%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,143,486.74万元（其中 458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占 2018年12月 31日经审计净资产的107.52%，占 2019年9月 30日净资产（未经审计）的100.45%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币430,913.97万元，占2018年 12月 31日经审计净资产的40.52%，占 2019年9月 30日净资产（未经审计）的37.85%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次临时会议决议；
2、独立董事《关于第六届董事会第十二次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2016-020
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年5月23日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2016年5月12日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
审议并通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
同意公司为全资子公司深圳光韵达激光应用技术有限公司（以下简称“光韵达激光”）向北京银行深圳南山支行做一年期银行贷款提供最高限额2,000万元的连带责任保证担保，担保期为一年。董事会认为：
1、被担保人是本公司的全资子公司，光韵达激光的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。
2、光韵达激光的资产质量较高，主要产品市场前景良好并呈快速增长态势，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明本公司可能因光韵达激光债务违约而承担担保责任。
3、本次担保行为不会对本公司及光韵达激光的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
因此，同意公司为光韵达激光的贷款提供最高限额2,000万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。本议案的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
广东万和新电气股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
广东万和新电气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东万和新电气股份有限公司、广东万和有限公司、佛山市顺德万和电气配件有限公司、中山万和电器有限公司、合肥万和电气有限公司和万和国际（香港）有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面管理、对子公司的管理、全面预算管理、在建工程项目管理、资金管理、销售与收入管理、固定资产管理、生产及采购管理、财务报告管理和人力资源管理等；重点关注的高风险领域主要包括关联交易、收入确认，成本核算、资金管理等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）财务报告缺陷认定的定量判断标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷分类|资产总额潜在错报|营业收入潜在错报|净利润潜在错报|
|重大缺陷|错报金额≥合并报表资产总额的0.5%|错报金额≥合并报表营业收入的0.5%。|错报金额≥合并报表净利润的5%，且超过500万元。|
|重要缺陷|合并报表资产总额的0.3%≤错报金额＜合并报表资产总额的0.5%。|合并报表营业收入的0.3%≤错报金额＜合并报表营业收入的0.5%。|合并报表净利润的3%≤错报金额＜合并报表净利润的5%，且300万元＜错报金额≤500万元。|
|一般缺陷|非重大缺陷或重要缺陷即为一般缺陷。|||

（2）财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
①重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
A、董事、监事和高级管理人员舞弊；
B、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
C、审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；
D、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。
②重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、未建立反舞弊程序和控制措施；
C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
③一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
|||
|-|-|
|缺陷分类|认定标准|
|重大缺陷|直接财产损失500万元及以上|
|重要缺陷|直接财产损失100万元(含100万元)-500万元|
|一般缺陷|直接财产损失10万元(含10万元)-100万元|

（2）非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A、公司决策程序导致重大失误；
B、公司违反国家法律法规并受到500万元以上的处罚；
C、媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
D、公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
E、公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
F、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
A、公司决策程序导致出现一般失误；
B、公司违反企业内部规章，形成损失；
C、公司关键岗位业务人员流失严重；
D、公司重要业务制度或系统存在缺陷；
E、公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
③具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
A、公司违反内部规章，但未形成损失；
B、公司一般业务制度或系统存在缺陷；
C、公司一般缺陷未得到整改；
D、公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东万和新电气股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-027号建新矿业股份有限责任公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护市场稳定，建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)结合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）要求，制定如下维护公司股价稳定方案：
一、公司将在法律法规允许的范围内，按照监管机构最新规则，结合公司实际，探索员工持股、股权激励等措施，以稳定公司股价，切实维护全体股东的长远利益。
二、公司控股股东甘肃建新实业集团有限公司表示，将认真做好重大事项的筹划工作和履行资产注入上市公司的承诺，并按要求履行相关信息披露。
三、在法律法规允许范围内，结合公司实际，鼓励公司董事、监事和高管增持或购买公司股份，并承诺在增持后6个月内不减持所增持股份。
四、进一步加强信息披露，提高信息披露的及时性和透明度，公司将通过互动易平台、电话沟通、报纸、网络等方式加强投资者关系管理，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，增进投资者对公司和市场的认知，树立投资者的信心。
五、公司将规范运作，努力提升公司治理水平，充分利用有色金属行业周期特点，积极探索并把握并购机会做大做强，增加长期价值投资的吸引力，以稳定业绩回报投资者，共同维护资本市场的良性发展。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一五年七月十三日
关于江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第十一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏中南建设集团股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件（以下简称“法律、法规”）及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司2019年第十一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
3.本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1．根据公司 2019年8月27日于巨潮资讯网公告的《江苏中南建设集团股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告》，以及江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司 2019年第十一次临时股东大会的通知（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知各股东。
2．《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容，通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。此外，公司董事会已经公告了本次会议相关的会议资料。
开情况由公司董事会秘书制作会议记录，并根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定签署保存。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1．根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）统计资料及相关验证文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表有表决权的股份数为 2,039,078,849股，占公司股份总数的54.877%（按四舍五入保留四位小数方式计算）。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。根据深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共39名，代表有表决权的股份数为 137,683,691股，占公司股份总数的3.705%（按四舍五入保留四位小数方式计算）。
2．除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
3．根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东大会通知》的议案进行了逐项表决。本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规
定的程序进行计票和监票。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现场会议中的表决结果没有提出异议。
除前述通过现场会议表决以外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决统计数据。
2．本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果，本次股东大会表决情况如下：
2.1表决情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决结果||||
|||同意票|占有效表决股份(%)|反对票|弃权票|
|1.|关于为杭州锦启等公司提供担保的议案|2,171,692,475票|99.77%|5,070,065票|0票|

2.2涉及中小股东单独计票议案的表决情况
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|序号|议案内容|表决结果||||
|||同意票|占有效表决股份(%)|反对票|弃权票|
|1.|关于为杭州锦启等公司提供担保的议案|139,254,103票|96.49%|5,070,065票|0票|

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式二份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（此页无正文，系《君合律师事务所上海分所关于江苏中南建设集团股份有限公司 2019年第十一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
君合律师事务所上海分所
负责人：邵春阳
经办律师：王婷
经办律师：周芙蓉
年月日