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证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2019-093宜通世纪科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年9月 3日以电子邮件方式发出。本次会议于2019年9月6日在公司总部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港A栋 12楼）1号会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
经全体董事认真研究并投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》
为满足公司下属子公司经营发展的资金需求，公司决定以自有资金委托银行向下属子公司提供贷款，委托贷款总金额不超过 1亿元，委托贷款利率均为银行同期贷款基准利率基础上，根据实际情况上浮20%-30%。
公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见，详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于向下属子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2019-095）的详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司董事会 2019年9月6日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2019-043
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2019年 8月 5日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019年 8月 2日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书刘楠先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。
一、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019年半年度报告全文》及《视觉中国：2019年半年度报告摘要》。
本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2019年上半年坏账核销的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司对截止2019年6月30日已确认坏账准备的零星客户应收账款进行逐一问询及核查，核销历史期间形成坏账的应收账款56.22万元，该部分应收账款已在历史会计期间全额计提了坏账准备，本次核销未对本期业绩构成影响。
本次核销资产及坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及关联交易。
本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于会计政策变更的公告》。
独立董事发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。
本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会
二○一九年八月五日
证券代码：000662证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-073
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2017年 7月 20日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2017年 7月 13日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议 9名。本次会议由董事长陈国民先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-074），具体内容详见公司于 2017年 7月 21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
二、审议通过《关于为公司全资子公司向非银行机构融资提供担保总额度的议案》
《关于为公司全资子公司向非银行机构融资提供担保总额度的
公告》（公告编号：2017-075），具体内容详见公司于 2017年 7月 21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事已该议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2017年8月8日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议上述有关议案。《关于召开 2017年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-076），具体内容详见公司于 2017年 7月 21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十七次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本议案的独立意见
公司2016年度利润分配及资本公积转增股本议案符合公司当前的实际情况和《公司章程》的相关规定，兼顾了公司股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况，有利于公司的持续稳定经营和健康发展，我们同意公司2016年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合监管部门有关法律法规的要求以及公司经营管理方面的需要，公司总体内部控制有效，公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行的实际情况。
三、关于公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬情况的独立意见
2016年度公司能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和考核激励制度执行，制定的薪酬方案及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、对公司2016年度关联交易和预计公司与关联方发生日常关联交易的独立意见
1、关于公司2016年度关联交易情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定,作为公司独立董事,经对公司关联交易进行认真核查,现就公司2016年度发生的关联交易事项发表如下独立意见:
公司2016年度已发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，符合公司的经营和发展实际要求，符合相关法律、法规的规定。虽然实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化和相关项目推进进度变化而出现的，公司董事会对2016年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。公司关联交易审批和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等的规定。
2、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的独立意见
因生产经营需要，公司拟与关联方卡哥特科公司、江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，相关议案还将提交公司2016年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。
五、关于公司为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的独立意见
公司本次为各子公司提供担保及子公司为母公司提供担保是为了满足各公
司正常生产经营需要，对各公司提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。
本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
六、关于公司向银行申请授信的独立意见
公司根据经营计划，拟向银行申请不超过人民币30亿元的综合授信额度。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。同意公司向银行申请上述综合授信。
七、关于公司购买理财产品的独立意见
为提升公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过6亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）的自有闲置资金投资低风险中短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有闲置资金的使用效率，增加自有闲置资金收益。该事项不会
对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金投资低风险中短期理财产品。
八、关于补选公司第三届董事会董事的独立意见
经核查，我们认为AnttiKaunonen先生具备了与其行使职权相适应的任职条件，公司董事的选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意公司董事会提名AnttiKaunonen先生为公司第三届董事会董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于公司《未来三年股东回报规划（2017—2019年）》的独立意见
公司本次股东回报规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，能满足投资者的合理投资回报需求同时兼顾了公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是广大中小投资者的利益。我们同意公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2017—2019年）》并同意将该议案提交公司股东大会审议。
十、关于聘任公司2017年度财务审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2016年度审计报告》真实、准确地反映了公司2016年度的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。
十一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，在认真审查相关资料后，对公司与关联方资金往来、公司累计及当期对外担保情况发表独立意见如下：
2、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
（2）公司不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情形。
（3）公司已制定《对外担保管理制度》，明确了对外担保的条件、对外担保的审批权限、决策程序及信息披露等事项。报告期内，公司对外担保能严格遵循相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行了必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，严格控制对外担保风险。
（4）报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保、子公司为子公司提供的担保）为189,681.24万元，占公司2016年末经审计净资产的78.29%。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保的情况，也不存在逾期对外担保的情况。
（本页无正文，为江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 俞汉青
沈蓉
陈议
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2016-016
国民技术股份有限公司
关于全资子公司增加对深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月6日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》，公司全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”）自筹资金人民币 3亿元，以有限合伙方式参与设立了“深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心”（以下简称“深圳国泰”）。详见《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2015-075）。
深圳国泰自设立以来，按照既定目标方向稳步推进。基于公司发展需要，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司增加对深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心投资额的议案》，同意国民投资自筹资金进一步增加对深圳国泰投资额 2亿元。增加投资额后，国民投资累计投资额为5亿元，并就本次投资事项授权公司董事长罗昭学先生办理相关事宜。
根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。具体情况如下：
一、投资标的基本情况
1、企业名称：深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心（有限合伙）
2、注册号：440300602502022
3、成立日期：2015年10月8日
4、经营范围：投资管理；股权投资；受托管理股权投资基金；投资兴办实业；
投资管理、投资咨询、投资顾问。
5、经营期限：自 2015年 10月 8日起至 2035年 10月 8日止；经营期限届满后，经全体合伙人一致同意，确定是否延期及延期期限。
6、基金总规模：拟募集资金总额为20亿元
7、投资主体及出资情况：合伙企业合伙人不多于50个，其中普通合伙人1人，有限合伙人不应多于49个。截止目前，合伙人如下：
普通合伙人：北京旗隆医药控股有限公司（以下简称“北京旗隆”），认缴出资 50万元；
有限合伙人：深圳前海国民投资管理有限公司，已认缴出资3亿元，将增加投资 2亿元，共计5亿元。
8、自设立以来，深圳国泰积极寻找合适的投资标的，正在对多个项目进行尽职调查。深圳国泰已建立了完善、科学的管理机制，国民投资作为有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担有限责任，不参与合伙企业的经营管理；执行事务合伙人由北京旗隆担任，依据双方签署的协议规定对外代表合伙企业执行合伙事务。
（1）独立管理机制：执行事务合伙人独立管理合伙企业的日常运营，有限合伙人不得参与及干预。
（2）投资业务独立决策机制：执行事务合伙人对合伙企业的投资业务独立决策，有限合伙人不得参与及干预。
（3）投资退出机制：执行事务合伙人、管理人应努力在合伙企业的经营期限届满前，基于诚实信用原则为合伙企业利益最大化的原则，在法律法规允许的前提下，安排合伙企业从已投资项目中的退出。项目的退出方式主要为投资项目清算、股权转让以及股权回购。如预先设定的退出机制无法实现，执行事务合伙人、管理人应采用其他适当的退出方式。
二、合伙人基本情况
1、普通合伙人：北京旗隆医药控股有限公司
住所：北京市西城区金融大街17号、甲17号、乙17号、丙17号17号楼8层 0801-1
成立时间：2015年8月7日
法定代表人：黄超
企业类型：有限责任公司
注册资本：5,000万元人民币
北京旗隆专注于产业投资，致力于从产业中挖掘高价值、高成长的优质新兴企业并与其共同发展，搭建初创企业及中小企业与资本市场之间的良好沟通渠道，促进国内上市企业的跨越式发展。
目前该公司已经储备了较多的优质项目，并对这些项目进行孵化、改造和整合，打通了产业链。该公司目前已经与某些上市公司或者上市公司旗下的投资公司签订协议设立产业并购基金，开始进行产业并购重组。
2、有限合伙人：深圳前海国民投资管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
成立日期：2015年 8月 13日
法定代表人：罗昭学
注册资本：5亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；企业管理咨询。
国民投资为公司的全资子公司，是公司的投资控股平台。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、投资目的
在中国经济转型和产业升级的改革过程中，新兴的科技、医药等行业将迎来一个快速发展的时期，从中涌现出一批优质的成长型企业。截止2015年12月，公司拥有的现金余额逾7亿元，从当前经济环境来看，目前及未来相当长时间，市场资金面相对宽松，资金收益（特别是银行发行的产品收益）下降且呈持续下滑趋势。公司本次增加对深圳国泰的投资额，可以分享快速发展的产业投资及并购市场的回报，进一步提高资金使用效率、获取投资收益，同时增强对并购市场的感知能力。
2、对公司的影响
国民投资增加对深圳国泰的投资额，符合公司提高资金使用效率、获取投资收益的目的。项目的实施不会给公司正常经营带来不利影响，不会挤占公司正常营运资金。
本项目的实施，有利于公司获得资本增值收益，从而提升公司的经营效益。
四、风险及控制措施
深圳国泰主要对具有成长性的企业进行股权投资，存在投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，项目的退出时间及预期收益有一定不确定性，可能面临投资失败及基金亏损的风险。
深圳国泰将建立严格的风控体系，从投资对象的选择、单一行业的投资比例、单一项目的投资比例等方面进行约束，并结合科学的操作流程及投资决策机制控制和降低投资风险。国民投资作为有限合伙人，不执行合伙事务，在本次增加投资额完成后，将以其累计认缴出资额5亿元为限对合伙企业债务承担有限责任。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-066号建新矿业股份有限责任公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经建新矿业股份有限责任公司（简称“公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，变更后的公司名称为“国城矿业股份有限公司”，该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。具体变更情况如下：
一、变更前后公司名称
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|-|-|-|
|名 称|变更前|变更后|
|中文名称|建新矿业股份有限责任公司|国城矿业股份有限公司|
|英文名称|Jianxin Mining CO.,LTD|Guocheng Mining CO.,LTD|

二、公司名称变更原因说明
浙江国城控股有限公司（以下简称“国城控股”）通过参与甘肃建新实业集团有限公司破产重整（以下简称“建新集团”）及因参与破产重整触发要约收购本公司股份，将直接和间接合计持有公司73.98%的股份，公司控股股东将由原建新集团变更为国城控股。目前，国城控股已直接持有公司32.99%的股份，同时作为重整方已按照法院裁定的破产重整计划及修正案支付重整偿债资金42.50亿元，详见公司于2018年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《控股股东重组进展公告》（公告编号2018-050号）。建新集团股权工商变更过户至国城控股的手续正在办理中。
国城控股成为公司控股股东后，将集中资源推动公司发展壮大，将公司定位于其旗下矿业资源发展平台。根据战略发展需要，为使公司名称更贴切地反映公司经营理念和管控模式，拟将公司名称“建新矿业股份有限责任公司”变更为“国城矿业股份有限公司”。同时，在公司第
一大股东建新集团的股权工商变更过户至国城控股名下后，公司将向深圳证券交易所申请变
更证券简称，拟将公司证券简称“建新矿业”变更为“国城矿业”，证券代码不变。
本次变更公司名称为“国城矿业股份有限公司”事项，已事先咨询工商登记部门意见，并于2018年6月4日取得（国）名称变核内字【2018】第9211号《企业名称变更核准通知书》。
三、本次拟变更公司名称与公司主营业务相匹配的情况说明
公司目前主要经营有色金属开采、销售、冶炼等业务，结合公司主营业务的构成、经营情况以及公司未来战略的发展需要，公司本次拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，下一步拟变更的证券简称不存在与其他上市公司的证券简称相似情形，不存在误导投资者的内容和文字，也不存在违反有关法律法规的情形。
四、独立董事意见
公司此次拟变更公司名称与公司主营业务相匹配，变更理由合理，满足公司经营及未来发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《主板信息披露业务备忘录第11号－变更公司名称》等相关法律法规及规定，未损害公司和股东利益的情形，我们同意公司此次公司名称变更事宜，并同意将该变更公司名称议案提交公司股东大会审议。
五、其他事项说明
1.变更后的公司实际名称最终将以工商行政管理部门办理变更登记的名称为准，证券简称将以最终深圳证券交易所核准的证券简称为准。公司证券代码不变，仍为“000688”。
2.变更公司名称事宜尚需公司股东大会审议通过，且需向工商行政管理机关办理工商变更手续，公司将根据公司名称变更的进程及时履行信披义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
六、备查文件
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|1、第十届董事会第十九次会议决议；|
|2、公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；|
|3、《企业名称变更核准通知书》。|

特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018112深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届监事会第二十七次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次（临时）会议通知已于 2018年 5月25日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于2018年6月1日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席马明芳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：
一、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过人民币 60,000万元调整为不超过90,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
具体详见刊登在2018年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的公告》（公告编号：2018106）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》；
经审核，监事会认为：公司增加的2018年度关联交易预计是公司日常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
具体详见刊登在2018年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018109）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。
经审核，监事会认为：对股票期权行权价格调整符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
具体详见刊登在2018年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2018110）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二○一八年六月一日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-060债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于增加 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营的实际需要，拟增加与关联方株洲汇隆实业发展有限公司（以下简称“株洲汇隆公司”）和湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司（以下简称“湖南技术公司”）2016年度日常关联交易预计金额，具体如下：
1、预计2016年度公司向株洲汇隆公司销售冲压件金额2,500万元。截至2016年7月31日，公司向株洲汇隆公司实际销售冲压件金额125.35万元。
2、湖南技术公司因不再纳入公司合并报表，增加为公司关联方，现根据业务需要增加2016年度关联交易预计，其中，湖南技术公司向本公司提供技术服务500万元，本公司向湖南技术公司提供技术服务500万元。截至2016年7月31日，湖南技术公司向本公司提供技术服务278.94万元，本公司向湖南技术公司提供技术服务4.83万元。
公司年初预计的关联交易事项，已经第三届董事会第四次会议审议通过。有关关联交易预计的具体内容详见2016年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《天津汽车模具股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-019）。
本次拟增加日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，关联董事常世平、尹宝茹、张义生分别回避了
表决，非关联董事一致同意；上述增加日常关联交易预计事项的审批权限在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议批准；本次增加日常关联交易预计事项已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，关联监事高宪臣回避了表决，非关联监事一致同意。
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：株洲汇隆实业发展有限公司
法定代表人：李忠于
注册资本：30,000万元
注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路汇隆科技园工业厂房
主营业务：冲压件加工
与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其40%股权），公司董事长常世平、董事尹宝茹、监事高宪臣在该公司担任董事职务
截至2016年6月30日的主要财务指标：营业收入10,738.40万元，净利润622.78万元、净资产31,849.18万元（未经审计）。
2、公司名称：湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司
法定代表人：谢晖
注册资本：541.5963万元
注册地址：长沙高新开发区麓谷大道627号海创科技工业园B-2栋加速器生产车间701房
主营业务：汽车模具技术、车身制造技术的研究
与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其47.08%股权），公司财务总监邓应华在该公司担任董事职务，2016年2月3日前公司董事张义生在该公司担任董事长职务。
截至2016年6月30日的主要财务指标：营业收入1,017.13万元，净利润171.37万元、净资产1,795.58万元（未经审计）。
上述两家公司财务状况良好，具备履约能力。
三、定价的政策、依据和结算方式
公司预计与上述两家公司发生的各项关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。
四、关联交易对公司的影响
公司此次新增关联交易预计是根据公司发展战略及生产经营活动实际需要进行的合理估计，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展；
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事在公司第三届董事会第七次会议召开前审阅了本次关联交易预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司本次增加关联交易预计是基于公司生产经营的实际需要进行的合理估计。同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议进行审议。”
2、独立董事对第三届董事会第七次会议《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》发表的独立意见：“本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司发展战略和生产经营的实际需要，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次天汽模增加 2016年度日常关联交易预计额度事项履行了必要的审批程序，已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，
根据相关规定无需提交公司股东大会审批，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司上述新增日常关联交易额度事项是为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司及其子公司产生不利影响。
保荐机构对本次增加公司2016年度日常关联交易预计额度事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2018-058
聚光科技（杭州）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”或“公司”）于2018年10月15日召开第二届董事会第四十七次会议及2018年10月31日召开的2018年
第二次临时股东大会审议通过了关于回购本公司股份事项的相关议案，具体内容情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法〈试行〉》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至本公告日，回购股份的相关手续正在办理中，公司尚未开始回购股份。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
另外，经公司申请查询，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内（2018年4月12日-2018年10月12
日）买卖上市公司股份情况如下：
经公司自查，本公司现任总经理孙越先生于2018年4月12日-2018年7月12日之间以竞价交易方式出售283,700股股票，孙越先生在其股票交易期间尚不属于公司高级管理人员（公司于2018年8月29日召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，聘请孙越先生担任公司总经理职务，于此前孙越先生未曾担任公司董事、监事、高级管理人员），在其买卖公司股票前公司并未筹划回购股份事项，孙越先生在相关期间的买卖行为系根据公司股价在二级市场的表现而进行的正常交易行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交
易及市场操纵的行为。除上述情况外，公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
二〇一八年十一月五日
2016年半年度报告披露提示性公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-094富春通信股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2016年08月08日，富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司在报告期内的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》将于 2016年 08月 09日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
请投资者注意查阅！
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年八月八日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018－003洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于近期股价相关情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期股票市场连续大幅调整，公司股票价格也于近日出现波动，经与公司控股股东及公司董事会、管理层进行核实，关于近期股价及公司经营相关情况说明如下：1、经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司将加强投资者沟通，消除投资者误解，树立市场信心。公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。
3、公司将进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力和持续盈利能力，用业绩的成长回报投资者。
4、在法律、法规允许的范围内，公司将根据实际情况积极采用增持等措施，切实保护全体股东的利益。
5、公司主要生产经营情况
a)公司已于 2018年 1月 30日发布《2017年年度业绩预告》，预计 2017年归属于上市公司股东的净利润将同比增长200%-230%。
b)公司目前传热节能板块业务增长势头明显，目前在手订单（已签约正在执行）金额超过 8亿元，达历史最高水平，各生产车间正加班加点实施生产任务。
c)公司目前新材料板块业务增长尤其强劲：
i. 子公司四丰电子和晶联光电是目前显示领域靶材的主力供应商。2017年在国内多条显示屏生产线上替代进口靶材，市场占有率大幅度提升。
预计2018年两公司的靶材出货量会继续保持强劲增幅。
ii. 子公司海威材料和兆恒科技是典型的军民融合高分子复合材料产品的优秀供应商之一，以高性能的非金属材料替代传统金属材料是全球航空和舰船领域的共同发展方向。作为行业的领先者之一，预计2018年两公司高分子复合材料的出货量将有大幅增长。
特此公告！
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
上海矩子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
特别提示
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1992号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为22.04元/股，发行数量为2,500万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网下发行数量为250万股，占本次发行总股数的10%；网上发行数量为2,250万股，占本次发行总股数的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019年 11月 7日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,436,980
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：494,511,039.20
3、网上投资者放弃认购数量（股）：63,020
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,388,960.80
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,498,187
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：55,060,041.48
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,813
4、网下投资者放弃认购金额（元）：39,958.52
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|网下投资者名称|配售对象名称|初步获配股数（股）|初步获配金额（元）|
|1|北京共享智创投资顾问有限公司|北京共享智创投资顾问有限公司|259|5,708.36|
|2|于浩洋|于浩洋|259|5,708.36|
|3|姜爱福|姜爱福|259|5,708.36|
|4|刘洪海|刘洪海|259|5,708.36|
|5|杜江虹|杜江虹|259|5,708.36|
|6|罗明|罗明|259|5,708.36|
|7|石旭刚|石旭刚|259|5,708.36|

二、主承销商包销情况
网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份数量为64,833股，包销金额为1,428,919.32元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.26%。
2019年11月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-20370806，20370807
联系人：资本市场业务总部
发行人：上海矩子科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2019年11月11日
（本页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：上海矩子科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2017-037号广州尚品宅配家居股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2017年 8月 25日以电子邮件、书面、电话等方式发出，并于2017年8月28日下午3时在公司会议室（地址：广州天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼）以现场和通讯方式召开。
本次董事会应出席董事9名，亲自出席董事9名（其中，肖冰、傅忠红以通讯方式参加并表决）。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2017年8月28日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-062苏州苏试试验集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会会议通知已于2017年9月13日以公告形式发布。2017年9月28日下午两点，公司于五楼会议室召开了2017年第三次临时股东大会，会议由钟琼华董事长主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有8名,代表股份61,800,100股,占公司有表决权股份总数的49.2039%；其中，通过网络投票出席会议的股东共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”)1名，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：
表决情况：同意 61,800,100股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。
2、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 61,800,100股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。
3、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 61,800,100股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》同意选举钟琼华先生、赵正堂先生、倪建文先生为第三届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
4.1选举钟琼华先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 61,800,100股，占出席会议有表决权股份数比例100%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 100股，占出席会议中小投资者有表决权股份
的100.0000%。
4.2选举赵正堂先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 61,800,100股，占出席会议有表决权股份数比例100%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100.0000%。
4.3选举倪建文先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 61,800,100股，占出席会议有表决权股份数比例100%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100.0000%。
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意选举邱述斌先生、权小锋先生为第三届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
5.1选举邱述斌先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 61,800,100股，占出席会议有表决权股份数比例100%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100.0000%。
5.2选举权小锋先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 61,800,100股，占出席会议有表决权股份数比例100%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100.0000%。
会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
6.1选举孙老土先生为第三届监事会股东代表监事
表决情况：同意 61,800,100股，占出席会议有表决权股份数比例100%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100.0000%。
6.2选举邹美鸿先生为第三届监事会股东代表监事
表决情况：同意 61,800,100股，占出席会议有表决权股份数比例100%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-078江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司申请股票（证券简称：中泰桥梁；证券代码：002659）自2015年7月7日开市起临时停牌，并将在指定媒体披露相关公告后复牌。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2019--39广东广弘控股股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于 2019年10月 18日以传真方式、电子文件方式发出第九届董事会第九次会议通知，会议于 2019年10月 28日在会议室召开。会议应到董事 8人，实到6人，董事高宏波和独立董事朱列玉通过通讯表决方式进行表决。
公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过2019年第三季度报告的议案
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
二、审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构的议案。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，该所能够独立、客观、公正为公司提供财务审计服务，较好的完成公司 2018年度财务报表的审计工作。为保持审计工作的连续性、稳定性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，为本公司提供 2019年度财务报表审计等服务，聘任期为一年，审计费用为113万元。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
三、审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构的议案。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构，该所能够独立、客观、公正为公司提供内部控制审计服务，较好的完成公司 2018年度内部控制的审计工作。为保持审计工作的连续性、稳定性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构，为本公司提供 2019年度内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用为20万元。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
四、审议通过关于召开2019年第三次临时股东大会的议案（详见同日公告编号2019-42）。
公司定于 2019年 11月14日下午 15:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，会期半天。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二○一九年十月三十日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-078朗姿股份有限公司
关于控股股东申东日先生延长股份锁定期的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股东相关承诺情况
经中国证券监督管理委员会核准，朗姿股份有限公司(以下简称“公司”或“朗姿股份”)发行股份购买朗姿医疗管理有限公司41.19%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）事项已完成标的资产过户，并已于2019年 8月 20日完成发行股份购买资产部分新增股份的登记上市，详情请见公司 2019年8月 15日于巨潮资讯网站披露的《朗姿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易的对手方之一、公司实际控制人、控股股东申东日先生做出了《关于股份锁定的承诺函》，主要内容如下：
“1、本人通过本次收购获得的上市公司的新增股份，自该等新增股份上市之日起至上市届满 36个月之日或本人在本次收购业绩补偿义务履行完毕之日（以孰晚者为准）期间（以下简称“锁定期”）将不以任何方式进行转让。
2、上述新增股份发行完毕后至上述锁定期届满之日止，本人基于本次收购获得的新增股份因上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。
3、上述锁定期满后，本人持有的上述新增股份将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定进行转让。
定期自动延长至少6个月。
5、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份。
6、本人关于标的股份的锁定期/限售期的上述承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据监管机构的监管意见进行相应调整。”
二、承诺履行情况
自本次交易完成至2019年9月17日收盘后，公司股票收盘价连续20个交易日低于9.02元/股，触发上述承诺的履行条件。
根据前述承诺，申东日先生因本次重组新增的公司15,303,598股股份锁定期将在36个月基础上自动延长6个月。
上述延长承诺锁定期的本次重组交易发行股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会