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证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2015-009
江苏飞力达国际物流股份有限公司关于
2016年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）关联交易概述
1、基本情况
2016年因日常经营的需要，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）将与昆山华东国际物流服务有限公司（以下简称“华东物流”）产生部分关联交易。根据目前公司生产经营发展状况，2016年预计与关联方发生日常交易总计不超过6,000.00万元。
2、董事会表决
2016年4月10日公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》，本议案以5票同意获得通过。公司董事长沈黎明、副董事长吴有毅、董事姚勤和钱康珉因在关联公司担任董事、监事、高管职务，对此议案回避表决。
3、股东大会表决
本次2016年度日常关联交易预计金额不超过6,000.00万元，按照《公司章程》规定该事项尚须获得公司股东大会的批准。
（二）关联交易类别与金额
2016年计划发生的关联交易主要是与华东物流之间发生的接受运输劳务、货运代理劳务、接受通关点、站场服务、承租资产、提供货运代理劳务等，具体情况如下：1、本公司接受劳务和提供劳务的关联交易
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|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额（万元）|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例（％）|
|向关联人提供劳务|华东物流|200|0|0%|
||小计|200|0|0%|
|接受关联人提供的劳务|华东物流|4,000|1578.00|2.01%|
||小计|4,000|1578.00|2.01%|

结算方式：根据实际业务量按月结算。
2、本公司承租资产的关联交易
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|出租方名称|承租方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|
|华东物流|飞力仓储|昆山出口加工区保税物流中心四座仓库、集装箱堆场、卡口及全套附属设施。|土地使用权3,927.77万元；房产 8,376.18万元；合计12,303.95 万元。|2016年1月|2016年12月|年租金不超过1,200.00 万元/年。|参照市场租 金 水平。|租赁收益对公司营业成本费用有一定影响。|

3、本公司租赁办公场所及结算水电费、食堂餐费
公司租赁华东物流的房产作为主要办公场所，租金按照50元/月/平方米价格，水电费及食堂餐费按照市场价格与华东物流进行结算，具体情况如下表：
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|-|-|
|项目|预计发生额|
|办公场所租金|不超过300.00万元|
|水电费及食堂餐费|不超过300.00万元|

4、2016年年初至披露日与关联方累计发生的关联交易金额
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||关联交易类别||关联人||截至披露日关联交易金额（万元）|
|向关联人提供劳务||华东物流||0||
|接受关联人提供的劳务||华东物流||136.98||

（三）关联关系与关联方基本情况
1、公司与交易方关联关系如下：
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|序号|关联方名称|关联关系|

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|序号|关联方名称|关联关系|
|1|华东物流|系公司间接参股公司，公司持有昆山综合保税区物流中心有限公司75%股权，昆山综合保税区物流中心有限公司持有华东物流50%股权，通过股权关系，公司可以对华东物流实施重大影响，公司董事长沈黎明担任华东物流副董事长，公司副董事长吴有毅担任华东物流总经理，公司总裁、董事姚勤担任华东物流董事，公司董事钱康珉担任华东物流监事，构成关联关系。|

2、关联方基本情况
（1）华东物流
①基本情况
成立日期：1997年11月26日
住 所：昆山开发区玫瑰路999号
法定代表人：缪伟刚
注册资本：11,968.12万元人民币
实收资本：11,968.12万元人民币
公司类型：有限公司
注册号：320583400007089
经营范围：为进出口货物在昆山玉山站通关分流提供订仓、堆存、仓储、国际货运代理等配套服务；自有房屋出租
主营业务：通关点卡口、场站服务
②简要财务状况和经营成果
截至 2015年 12月 31日，华东物流的总资产为 19,366.24万元，净资产为17,518.79万元。2015年度实现营业收入3,355.58万元，净利润811.34万元。
（四）关联交易目的与对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
华东物流投资经营管理的“沪苏直通式口岸玉山监管站”是国家海关总署 1997年批准建成的全国第五个陆路直通式转关运输监管站试点，是昆山地区进出口物流转关运输的唯一通关点。华东物流作为通关点的运营主体，是陆路口岸通关公
共平台，承担海关监管、海关出口监管仓库、电子口岸等服务职能，主要为进出口
货物通关分流提供报关、报检、仓储、堆存、集装箱运输、拆拼箱、国际空海运订
舱、货代等综合性服务的海关监管功能。公司作为现代物流服务提供商，日常有大量货物在昆山陆路口岸完成转关，与华东物流发生的经常性关联交易主要是接受其提供的通关点、场站服务；同时，公司租赁华东物流的房产作为主要办公场所及以经营租赁的方式向华东物流租赁其投资建设的“昆山出口加工区保税物流中心”四座仓库、集装箱堆场、卡口及全套附属设施，以满足日常经营的需要。
2、关联交易定价的公允性及对公司独立性的影响
公司与华东物流之间的交易包括发生的接受运输劳务、货运代理劳务、接受通关点、站场服务、承租资产、提供货运代理劳务等，公司上述关联交易基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，与其他客户、供应商报价一致，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
因华东物流作为当地海关指定的唯一通关服务场站，公司在该地区开展业务将导致本关联交易持续进行。
（五）、独立董事意见
独立董事曾庆生先生、赵一飞先生、李林海先生对本关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见：公司2016年度日常关联交易计划为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开。公司《关联交易决策制度》规定的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（六）、备查文件
（一）江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事关于相关事项的事前认可及发表的独立意见。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
2016年4月10日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-097宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
（1）2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）预计业绩情况
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：13.09% - 42.36%|盈利：2,767.60万元|
||盈利：3,130万元–3,940万元||

（2）2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）预计业绩情况
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：161.87% - 681.77%|盈利：155.80万元|
||盈利：408万元–1,218万元||

注：上表中"万元"均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期有一定增长，主要是
受业务扩大、项目收入增加的影响。
预计报告期内非经常性损益对净利润无重大影响。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2017年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-153北京旋极信息技术股份有限公司
关于回购部分社会公众股份事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日披露了《北京旋极信息技术股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。2018年1月17日，公司首次实施了回购部分社会公众股份方案。
2018年5月19日，公司发布《2017年年度权益分派实施公告》，公司2017年年度权益分派方案为：向全体股东每10股派0.707409元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.052928股。权益分派股权登记日为：2018年5月24日，除权除息日为：2018年5月25日。
根据《回购报告书》的回购方案，公司回购股份价格为不超过人民币21元/股。2017年年度权益分派实施后，公司回购社会公众股的价格区间调整为不超过人民币13.90元/股。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（以下简称“《业务指引》”）规定，公司应于每月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，公司于2018年11月1日至2018年11月30日共计回购0股，支付总金额0元。
公司回购股份具体进展情况如下：
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|回购时间||2018年1月17日-2018年11月30日|
|回购股份种类|A股||
|累计回购股份数量（股）|12,400,125||
|累计回购股份数量占公司回购股份方|1.06||
|案实施前公司总股本比例（%）|||
|回购最高价（元/股）|19.596||

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|回购最低价（元/股）|14.32|
|支付总金额(人民币：元)|207,652,493.25|

公司将根据《业务指引》相关规定进行后续股份回购，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年12月3日
深圳市特尔佳科技股份有限公司
薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度
（2016年9月第三次修订）
第一章总则
第一条为推进深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业管理制度相适应的激励、约束机制，有效调动高管人员以及全体员工的工作积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，特制定本制度。
第二条本制度是公司薪酬管理的基本制度，其管理原则和基本精神适用于全体员工。本制度所称高级管理人员指下列人员：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和董事会认定的其他高级管理人员（下称高管人员）。
第三条公司薪酬分配和考核以企业经济效益为出发点，要与公司年度经营计划完成情况挂钩。高管人员的薪酬要与其分管工作的工作目标完成情况挂钩，其它员工的薪酬要与其岗位工作的工作目标完成情况挂钩。
第四条公司高管及员工薪酬的确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则；
（五）效率优先、兼顾公平的原则。
第二章管理机构
第五条董事会薪酬与考核委员会是制定公司基本薪酬制度、制定公司高管人员薪酬方案、监督公司薪酬管理与考核制度执行情况的专门机构。董事会薪酬与考核委员会制定公司基本薪酬制度和公司总体薪酬分配方案后，提交董事会审议批准。
第六条薪酬与考核委员会的工作内容包括：
（一）提出公司高管人员的薪酬方案或修改意见。
（二）审查、确认高管人员年度目标责任书，并根据目标责任书检查公司高管人员的履行职责情况，对其年度绩效进行核查。
（三）审查公司年度经营计划完成情况，决定公司年度绩效奖的提取标准；
对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第三章薪酬构成与考核
第七条员工的薪酬构成包括工资、奖金、福利三部分。其中工资按岗位不同分别包括基本工资、岗位工资、计件工资、提成工资、加班工资等；奖金包括绩效奖、在职奖、项目奖、突出贡献奖等；福利包括国家法定福利、年功津贴、岗位特殊津贴等。
第八条高管人员的薪酬由基准年薪和年度绩效奖组成。基准年薪由董事会薪酬与考核委员会根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定，并可根据年度绩效考核结果进行调整。
第九条高管的基准年薪分为基本工资和岗位工资两部分。基本工资约占基准年薪的55%，按月平均支付；岗位工资约占基准年薪的45%，根据高管个人分管工作计划完成情况考核发放，授权公司总经理办公会执行。
第十条年度绩效奖参考公司年度考核内容，以净资产收益率为计算标准计提。
第十一条除高管人员外的其他员工薪酬分级和管理办法由公司总经理办公会议决定。
第十二条年度绩效考核内容：
年度绩效的考核内容主要包括效益目标、发展目标、年度分管工作完成情况和年度综合评价。各考核项目的分值设置及评价方法参见公司《绩效管理制度》的相关规定。根据公司的发展战略和规划，公司年度关键绩效指标（KPI）可从以下（但不限于）列举的指标中选择：
（一）效益目标：
包括净资产收益率、营业收入（增长率）、全员劳动生产率等。
1、净资产收益率指税后净利润与年度平均净资产的比率。
2、销售收入（增长率）指年度实现的销售收入总额（的增长比率）。
3、净利润（增长率）指年度实现的净利润额（的增长比率）。
（二）发展目标：
包括技术投入比率、新产品收入比率、市场占有率等。
1、技术投入比率指年度研发经费与设施投入占销售收入的比率。
2、新产品收入比率指年度新产品销售收入占公司销售收入的比率。
3、市场占有率指公司产品销售数量与同期市场总销售量的比率。
（三）年度确定的业务目标达成情况及专项工作完成情况。
（四）年度综合评价：主要评价工作态度、工作能力以及员工满意度。
第四章程序与实施
第十三条经营年度开始前，高管人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，分别签署目标责任书。其中总经理、董事会秘书与董事长签订目标责任书，副总经理、财务总监与总经理签订目标责任书。公司每月根据经营情况和业务发展需要确定月度重点工作。
第十四条各高管应根据分管工作及公司总体经营目标和要求与其考核负责人协商拟定年度目标责任书，并提交薪酬与考核委员会审核确认。
在目标责任书中应对高管人员的工作计划与目标中各项内容的权重、分值予以核定。人力资源部和财务部等相关部门在数据提供和岗位职责确定等方面应大力配合薪酬与考核委员会的工作。
对于未列入目标责任书的其他专项工作，公司总经理可根据公司经营发展情况、分管领导的业务目标及公司具体要求进行指定。
第十五条高管人员签订的目标责任书将作为高管人员年度薪酬考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会可以调整高管人员工作计划和目标。
公司内部各部门原则上也应签订工作目标责任书，并在年度末按照责任目标完成情况进行考核。具体由总经理办公会执行。
第十六条经营年度结束后 1个月内，薪酬与考核委员会应完成高管人员的薪酬考核工作。薪酬与考核委员会对公司高管人员考评程序如下：
（一）公司对照目标责任书，对高管人员进行年度绩效评价，并向薪酬与考核委员会提交评价结果；
（二）高管人员向薪酬与考核委员会作书面述职报告，同时薪酬与考核委员会根据述职报告核查高管人员的年度绩效评价结果；
（三）根据公司年度绩效和高管个人年度绩效评价结果，确定高管人员的年
度绩效奖的数额。
第十七条考评结束后薪酬与考核委员会将考核结果以书面形式报董事会，并通知考核对象。
第十八条高管人员对岗位工资发放和年度考评结果如有异议，可在收到通知后一周内向薪酬与考核委员会提出申诉。
第十九条经营年度结束后，根据利润完成情况计提公司年度绩效奖，在高管团队和全体员工间进行合理分配。计提标准：
1、当0>公司年度净资产收益率时，扣发岗位工资5-15%；
2、当0<公司年度净资产收益率<3%时，不计提年度绩效奖；
3、当3%<公司年度净资产收益率时，按照年度净利润的5%-15%计提年度绩效奖。
具体计提标准和分配原则，在经营年度结束后由公司总经理办公会提交方案报董事会薪酬与考核委员专项会议审核批准。
特殊情况需要突破上述限制的，由董事会薪酬与考核委员专项会议审核并报董事会批准。
第二十条高管人员在工作中有重大失误、未能尽职尽责而造成损失、在所分管业务范围内发生重大安全事故及违法、违规行为，给公司造成损失的，根据造成损失的程度，相应扣减绩效薪酬直至不予发放。
第二十一条除高管人员外其他员工的薪酬由总经理办公会根据本制度的要求另行制定制度进行管理规范。
第五章附则
第二十二条本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第二十三条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2016年9月26日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-086
南宁八菱科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月6日(星期一)下午15:00；
（2）网络投票时间：2019年5月5日—2019年5月6日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年5月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广西南宁市高新区高新大道东段 21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司副董事长黄志强先生。
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 18人，代表股份163,682,869股，占公司股本总额的57.7709%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10人，代表股份144,186,886股，占公司股本总额的50.8899%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 8人，代表股份 19,495,983股，占公司股本总额的6.8810％。
2.中小股东出席会议的总体情况
通过现场及网络投票出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共9人，代表股份 3,959,322股，占公司股本总额的1.3974%。
3.其他人员出席的情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所见证律师出席/列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1．审议通过《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》
总表决情况：关联股东回避表决，同意 44,228,393股（含网络投票），
反对0股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
中小股东表决情况：同意3,959,322股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
2．审议通过《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》
总表决情况：关联股东回避表决，同意 44,228,393股（含网络投票），反对0股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
中小股东表决情况：同意3,959,322股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
上述议案具体内容详见公司于2019年4月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号:2019-062）、《关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》（公告编号:2019-063）及其他相关公告。
三、律师见证情况
1.律师事务所：北京市君泽君律师事务所
2.见证律师：赵磊律师、黄凌寒律师
3.结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
2．北京市君泽君律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2019年5月7日
中信证券股份有限公司
关于 TCL集团股份有限公司增加低风险投资理财额度的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对 TCL集团增加低风险投资理财额度的情况进行了核查，情况如下：
一、 TCL集团增加低风险投资理财额度的情况
（一）增加低风险投资理财额度概况
2016年2月23日，公司发布了《TCL集团股份有限公司董事会关于增加证券投资范围的公告》，董事会审议通过公司进行证券投资额度为90亿元，其中在72亿元人民币投资额度内进行债券投资、货币市场基金投资、委托理财以及中国大陆地区新股网下申购等低风险投资业务的管理；在18亿元人民币的投资额度内可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资，或进行香港及海外市场的新股申购及基金投资等业务的管理。
鉴于公司销售收入提升，现金流持续改善，为提升资金利用效率，公司拟将上述公告内的低风险投资理财额度上限72亿元提高至102亿元。本次低风险理财金额提升后，公司的证券投资总额将提升至120亿元（为公司2015年经审计净资产的49.57%）。
证券投资资金仅限于公司及控股子公司的自有资金，不使用募集资金直接或者间接的用于证券投资，证券投资总额不超过人民币120亿元人民币，该额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《TCL集团股份有限公司章程》《TCL集团股份有限公司证券投资管理制度》及相关法律、法规的规定，本投资事项不需提交公司股东大会审议。
（二）风险分析与控制措施
公司进行低风险投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，低风险投资理财存在系统性风险。风险控制措施如下：
公司将持续完善证券投资的风险控制制度，坚持规范运作、有效防范风险。
公司将在满足公司经营资金需要的情况下做好证券投资资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
1、证券投资理财资金的管理
（1）为保障证券投资资金的专用性和安全性，公司选择信誉好、规模大、有能力保障安全的金融机构开设资金账户和结算账户。
（2）证券投资资金使用与保管情况由公司审计机构进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
2、证券投资的业务风险控制
（1）岗位分离操作，证券投资的风险评估、业务审批、产品申购、资金的划入及划出等实施岗位分离。
（2）日常对账，设立业务台账，每笔交易后登记交易变动表；按月打印对账单，并进行对账，确保帐实相符。
（3）在选择中介机构或理财代理机构时应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构，并与其签订书面合同，明确双方的权利义务及法律责任等。
（4）不得直接或间接投资于被证券交易所、信用评级机构等实施退市风险警示和其他风险警示的证券。
3、汇报制度
证券投资负责部门定期或不定期以书面形式向董事会、集团财务负责人、分管副总裁汇报资金运作和收益情况。
4、审批权限和程序
（1）公司应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关法律规则的规定，就进行证券投
资，履行法定审批程序，独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及开展证券投资事项对公司的影响发表独立意见。
（2）公司证券投资部门负责证券投资的具体事宜，并及时将证券投资信息报送董事会办公室及相关部门；
公司董事会办公室对证券投资运作情况进行监控，并负责相关证券投资事宜的信息披露；
公司财务管理部门应指定专人负责证券投资资金的监管；
公司审计机构负责对证券投资事宜定期审计，每年至少进行一次，并充分评估资金风险，确保公司资金安全。
二、 授权及审批事项
董事会授权 TCL集团财务有限公司总经理在 102亿元人民币投资额度内，进行债券投资、货币市场基金投资、委托理财以及中国大陆地区新股网下申购等低风险投资业务的管理。
董事会授权T.C.L.实业控股（香港）有限公司总经理在 18亿元人民币的投资额度内，可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资；或进行香港及海外市场的新股申购及基金投资等业务的管理。
三、 已履行的内部审批程序
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《TCL集团股份有限公司关于增加低风险投资理财额度的议案》。
公司独立董事对提交第五届董事会第二十次会议审议的此项增加低风险投资理财额度的议案发表了独立意见：我们认为董事会所审议的运用自有闲置资金进行低风险投资理财的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司计划使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金，我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财的现象；且公司就运用自有闲置资金进行低风险投资理财的行为已建立健全的内控制度。公司通过资产管理效率的提升，经营活动现金流持续改善，加上公司所属电子消费品行业的季节性特征，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于证券投资，提高短期财务收益，公司的证券投资在满足经
营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。我们同意公司增加低风险投资理财额度的议案。
四、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次增加低风险投资理财额度的议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于 TCL集团股份有限公司增加低风险投资理财额度的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王胥覃
孙洋
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2014-013
山东民和牧业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（鲁证监公司字[2014]8号）文件要求，严格按照《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、避免同业竞争的承诺
作为公司控股股东及实际控制人，孙希民先生承诺：
本人在持有公司股份期间及转让完所持所有股份之日起三年内不从事与公司相同、相似业务的业务，以避免与公司同业竞争。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司董监高关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：
任职期间，每年转让的股份不得超过持有股份数的25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-031深圳市银之杰科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第十三次会议、第十六次会议及第四届监事会第十一次会议、第十四次会议审议，同意公司使用不超过 17,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度自 2018年 8月20日起 12个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过48,000万元。详细内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。
一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的基本情况
（一）中国光大银行股份有限公司深圳分行理财产品到期赎回情况
2019年 7月 3日，公司使用暂时闲置募集资金 10,000万元购买了中国光大银行股份有限公司深圳分行发行的保证收益型理财产品，预期年化收益率为3.60%，产品期限自 2019年 7月 3日至 2019年 8月 15日。具体内容详见公司于 2019年7月 4日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
截至本公告日，公司已收回投资本金10,000万元及利息42万元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 0万
元，自第四届董事会第十三次会议审议通过后循环滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计发生额为43,400万元，未超过公司董事会审议通过的金额范围和投资期限。
公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品具体情况如下：
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|是否到期赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180137）|2,900|保本浮动收益型|2018 年7月 11日|2018 年8月 20日|4.00%|是|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180330）|6,700|保本浮动收益型|2018 年8月 23日|2018 年11 月23日|4.10%|是|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180675）|6,700|保本浮动收益型|2018 年11 月 23日|2019 年2月 22日|4.05%|是|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2018 年对公结构性存款定制第十二期产品360|10,000|保证收益型|2018 年12 月 26日|2019 年3月 26日|4.20%|是|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2019 年对公结构性存款定制第四期产品54|10,000|保证收益型|2019 年4月2日|2019 年7月2日|3.95%|是|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2019 年对公结构性存款定制第七期产品83|10,000|保证收益型|2019 年7月3日|2019 年8月 15日|3.60%|是|

三、备查文件
1.公司赎回中国光大银行股份有限公司深圳分行理财产品的有关凭证。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-087|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持公司股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）通知，兴源控股所持有公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|兴源控股|否|900|2019年5月15日|质权人书面同意解除质押之日终止|杭州余杭金融控股集团有限公司|5.70%|借款|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，兴源控股持有公司 158,005,112股，占公司总股本的10.10%；所持有上市公司股份累计被质押158,005,112股，占兴源控股持有上市公司股份总数的100%，占公司总股本的比例10.10%。兴源控股所持上市公司股份已全部处于质押状态，暂无被平仓的风险。公司将持续关注股东的股份变动情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-005科林环保装备股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称:公司）第二届监事会第十六次会议于2014年3月18日以通讯方式召开。会议通知已于2014年3月13日以电话和专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，通讯表决通过了以下议案：
以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于部分募集资金项目延期》的议案。
经审核，监事会认为：公司技术中心项目延期，是根据公司项目建设的实际情况做出的决定，并不影响技术中心的实质运行。减少购买工业用地，也是公司根据实际需求做出的决定。上述决定不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，履行了规范的程序。
以上议案内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司监事会二○一四年三月十九日
广东精艺金属股份有限公司独立董事
对第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第六届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司开展电解铜期货套期保值业务的独立意见
1.公司拟开展境内电解铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》的有关规定。
2.公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，并就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程及审批流程，通过实行授权和岗位牵制以及内部审计等措施进行风险控制。同时，我们要求公司需严格执行公司制订的《期货套期保值业务管理制度》和业务操作流程规定进行期货套期保值业务，并明确相关责任人的权力、义务及责任追究措施。
3.在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的电解铜期货套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，规避电解铜价格波动及可能出现的客户违约风险，该业务未损害公司和股东特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司开展期货套期保值业务。
二、关于对外投资设立全资子公司的独立意见
本次对外投资的主要目的是基于公司战略发展需要，有利于整合公司现有资源、优化公司管理，有利于资源节约和业务专业化水平的提升，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次交易的审核程序遵循了《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的有关规定，审议程序及结论
合法有效，没有损害公司及中小股东的利益。
综上，我们同意关于对外投资设立全资子公司的议案。
三、关于会计估计变更的独立意见
1.公司根据财政部新金融工具准则要求，对于划分为组合的应收款项，参考历史信用损失经验，结合《企业会计准则第 28号－－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定、公司所处行业的变化情况、公司产品销售中货款回收情况、应收账款回款风险情况等对应收款项会计估计进行变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。
2.本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，会议表决程序、结果合法有效。
3.公司根据变更后的会计估计编制的财务报告，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次会计估计变更事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事签署：
胡劲为 祁和刚 朱岩
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-045深圳广田集团股份有限公司
关于收到海外《中标通知书及保函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年07月17日，深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到华铭园有限责任公司(以下简称“华铭园”)发来的《中标通知书及保函》，中标方系公司全资子公司广田集团(俄罗斯)有限责任公司，中标项目为华铭园中国商务中心多功能综合体工程室内装修工程、工程装备项目，合同金额(含增值税)为4,804,306,088卢布（约合5.51亿元人民币），具体情况公告如下：
一、中标通知书主要内容
1、招标方：华铭园有限责任公司
2、中标价格：合同金额(含增值税)为4,804,306,088卢布（约合5.51亿元人民币），最终合同金额以签订的正式合同为准。
3、中标单位：广田集团(俄罗斯)有限责任公司
4、项目名称：莫斯科中国贸易中心
5、项目地址：莫斯科市东北行政区奥斯坦金区威廉匹克大街14号（Estate 14, Wilhelm Pieck St., Ostankinskiy area, North-Eastern Administrative District,Moscow）。
6、该项目承包方式：室内精装修及二次机电安装专业分包。
7、项目工期：至2018年04月30日
二、招标方基本情况
公司名称：华铭园有限责任公司
法定代表人：赵焱彤
注册资本:345,520,396.24卢布
法定地址：莫斯科市康德拉秋克大街3号（3, Kondratiuk Str.,Moscow）。
经营范围：多功能贸易中心的建设与后续经营，以及不为（俄罗斯）现行法律所禁止的其他任何活动。
三、中标项目对公司的影响
1、此次中标项目金额(含增值税)为4,804,306,088卢布（约合5.51亿元人民币），占公司2016年度经审计营业总收入的5.45%，若能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
2、本次合同的签订和执行有利于提高公司在“一带一路”沿线国家的品牌知名度和市场竞争力,推动公司进一步拓展海外工程市场，并不断强化公司海外发展战略，为公司进一步开拓海外市场创造了更有利的条件。
3、本次签署的合同的履行不影响公司业务的独立性，公司业务布局涉及国内与海外多个国家和地区，公司不会因履行本次合同而对本次合同业主形成较大依赖。
四、风险提示
目前，该项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2016-002东北证券股份有限公司
关于放弃行使“15东北01”次级债券
发行人赎回选择权的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《东北证券股份有限公司 2015年第一期次级债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）与《东北证券股份有限公司2015年第一次“15东北01”债券持有人会议决议公告》（以下简称《会议决议公告》），有关东北证券股份有限公司2015年第一期次级债券（债券代码：118913，简称“15东北01”）发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于本期债券第 1个计息年度付息日前的第 15个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第 1年末全部到期，发行人将以票面面值加第 1年利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在第2年和第3年存续。
2016年1月27日为“15东北01”第1个计息年度付息日，根据《募集说明书》与《会议决议公告》，公司可于本期债券第 1个计息年度付息日前的第15个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。公司决定放弃行使“15东北01”次级债券发行人赎回选择权，即“15东北01”次级债券在存续期内继续存续。
特此公告。
东北证券股份有限公司
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-67山东丽鹏股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到大股东孙世尧先生通知，获悉其将所持本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙世尧|是|12,900,000|2016-08-25|2017-08-24|北银丰业资产管理有限公司|11.02%|个人资金需求|
|合 计||12,900,000||||11.02%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙世尧先生持有公司117,040,000股，占公司总股本的15.13%，累计质押股份110,280,000股，占其个人所持股份的94.22%，占公司总股本的14.26%。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-126深圳市全新好股份有限公司
第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次（临时）会议于 2019年 12月 9日上午 9:30以通讯的方式召开，会议通知于 2019年12月5日以邮件和短信方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议 5人。
会议符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
一、以赞成 5票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；
经董事会审议通过，公司拟设立子公司“零度大健康技术（深圳）有限公司（暂定名，以工商核准为准）”详见公司于2019年12月 10日在指定报刊网站上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-127）。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-011深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷曼股份，证券代码：300162）自2015年11月2日开市起停牌。2015年11月7日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-082），公司股票因筹划重大资产重组事项停牌。2015年 11月 27日、2015年 12月 25日公司分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-089、2015-094）。股票停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2016年2月15日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《深圳雷曼光电科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买华视传媒集团有限公司及深圳市高清数字电视产业投资有限公司合计持有的深圳市华视新文化传媒有限公司100%的股权，其中约50%的对价以发行股份的方式支付，约50%的对价以现金方式支付。同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价、交易税费、中介机构费用及补充上市公司流动资金。本次交易完成后，上市公司将直接持有华视新文化100%的股权。
具体方案详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告的《深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配
套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次交易尚需相关方批准或核准后方可实施。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-005
浙江金利华电气股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、预计的业绩： (cid:0)亏损 (cid:0)扭亏为盈√同向上升 (cid:0)同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：115%—145%|盈利：1,095.35万元|
||盈利：2,355.00万元—2,683.61万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长的主要原
因为：1、公司出口销售收入增长进而使营业收入有所增长；2、公司2013年度非经常性损益金额约为380.55万元，与上年同期相比金额增长，因此对年度内的净利润也有一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-142吴通控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
持股5%以上的股东谭思亮及其一致行动人何雨凝保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司
及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
1、本次权益变动属于股份减少，不触及要约收购。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）于 2018年8月22日收到5%以上股东谭思亮及其一致行动人何雨凝减出具的《吴通控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》，具体权益变动情况如下：
一、权益变动的具体情况
谭思亮及其一致行动人何雨凝最近一次披露权益变动报告书为 2016年 8月 20日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《吴通控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》。该次权益变动后，谭思亮及其一致行动人何雨凝持有公司3,577.8737万股，占当时总股本的比例为11.23%。
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|||||||||占减持时||||||
||||||减持变动||减持价格||权益分配变动（万股）||变动前股数||变动后股数|
||股东名称|变动时间|变动方式|||||总股本的||||||
||||||（万股）||（元/股）||||（万股）||（万股）|
|||||||||比例（%）||||||
|||2016.08.24|大宗交易||-260.0000||48.04|0.82%|||3,228.4826||2,968.4826|
|||2016.08.25|大宗交易||-216.5500||52.84|0.68%|||2,968.4826||2,751.9326|
||||2016年半年|||||||||||
|||2016.09.27|||-||-|-|+8,255.7978||2,751.9326||11,007.7304|
||||度权益分配|||||||||||
|||2017.08.08|大宗交易||-1,880.0000||5.07|1.47%|||11,007.7304||9,127.7304|
||谭思亮|2017.08.09|大宗交易||-610.0000||5.09|0.48%|||9,127.7304||8,517.7304|
|||2018.08.01|集中竞价||-280.2596||3.50|0.22%|||8,517.7304||8,237.4708|
|||2018.08.02|集中竞价||-151.4000||3.22|0.12%|||8,237.4708||8,086.0708|
|||2018.08.06|集中竞价||-132.9800||3.11|0.10%|||8,086.0708||7,953.0908|
|||2018.08.13|集中竞价||-10.0000||3.37|0.01%|||7,953.0908||7,943.0908|
|||2018.08.21|大宗交易||-707.8460||3.20|0.56%|||7,943.0908||7,235.2448|
||||2016年半年|||||||||||
|||2016.09.27|||-||-|-|+1,048.1733||349.3911||1,397.5644|
||||度权益分配|||||||||||
|||2018.08.01|集中竞价||-372.5600||3.42|0.29%|||1,397.5644||1,025.0044|
||何雨凝|||||||||||||
|||2018.08.02|集中竞价||-66.0000||3.16|0.05%|||1,025.0044||959.0044|
|||2018.08.03|集中竞价||-172.2546||3.19|0.14%|||959.0044||786.7498|
|||2018.08.06|集中竞价||-84.7500||3.16|0.07%|||786.7498||701.9998|
|合计||||-4,944.6002||-||5.00%|-|-||-||

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
谭思亮及何雨凝减持股份来源：均为其作为交易对方，在 2015年公司发行股份及支付现金购买互众广告（上海）有限公司100%股权事项中对其发行的股份以及公司后续实施权益分配所增加的股份。
本次权益变动前后持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
|||股数（万股）|占减持时总股本的比例（%）|股数(万股）|占减持时总股本的比例（%）|
|谭思亮|有限售条件流通股|2,751.9316|8.63%|0.0000|0.00%|
||无限售条件流通股|476.5510|1.50%|7,235.2448|5.68%|
|一致行动人何雨凝|有限售条件流通股|349.3911|1.10%|0.0000|0.00%|
||无限售条件流通股|0.0000|0.00%|701.9998|0.55%|
|合计||3,577.8737|11.23%|7,937.2446|6.23%|

注：2016年9月27日，公司实施了2016年半年度权益分派方案后，谭思亮及何雨凝所持股份相应调
整；2017年7月28日，谭思亮解除限售5,503.8628万股，何雨凝解除限售698.7820万股；2018年8月16日，谭思亮解除限售5,503.8636万股，何雨凝解除限售698.7824万股。
截至本公告日，谭思亮及何雨凝合计持有公司 7,937.2446万股，占公司总股本的6.23%，仍属于公司持股5%以上的股东。
二、其他相关说明
1、本次权益变动前后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，仍为万卫方先生；
2、根据《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，谭思亮及何雨凝已编制《简式权益变动报告书》。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《吴通控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、谭思亮及其一致行动人何雨凝出具的《吴通控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年8月22日