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万方城镇投资发展股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进
行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次会计政策变更。
以下无正文。
万方城镇投资发展股份有限公司独立董事田立新、张超、肖兴刚2018年 10月30日
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|华测检测认证集团股份有限公司|
|《董事会薪酬考核与提名委员会工作细则》修订对照表|
|华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月 25|
|日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订董事会薪酬考核与提名|
|委员会工作细则的议案》，具体修订内容如下：|

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|修订前|修订后|
|1.1 为进一步建立健全深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高管人员（高管指公司总裁、副总裁）的考核和薪酬管理制度，规范和优化董事会、高管层组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳市华测检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。|1.1 为进一步建立健全华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高管人员（高管指公司总裁、副总裁）的提名、薪酬考核和管理制度，规范和优化董事会、高管层组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《华测检测认证集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设立薪酬考核与提名委员会，并制定本工作细则。|
|3 职责权限3.1 薪酬与考核委员会的主要职责如下：3.1.1 根据董事及高管层人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；3.1.2 审查公司董事及高管层人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；3.1.3 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；3.1.4 核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、|3 职责权限3.1 薪酬考核与提名委员会的主要职责如下：3.1.1 根据公司的经营活动、资产规模和股权结构对董事会的组成人数和构成向董事会提出建议；3.1.2 研究董事、高管人员的选择标准和程序，搜寻合格的董事、高管人员人选，并向董事会提出建议；3.1.3 对董事候选人和须提请董事会聘任的高级管理人员人选进行资格审查并提出建议；3.1.4 根据董事及高管层人员管理岗位的主|

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|准确性和完整性；3.1.5 对董事候选人和总裁人选进行审查并提出建议；3.1.6 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行资格审查并提出建议；3.1.7 董事会授权的其他事宜。|要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；3.1.5 审查公司董事及高管层人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；3.1.6 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；3.1.7 核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性；3.1.8 董事会授权的其他事宜。|
|-|3.5 薪酬考核与提名委员会提出的公司股权激励计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施。|
|4 决策程序4.1 薪酬与考核委员会对高管层人员考评程序：董事会办公室负责组织和提供考评所需材料，包括：4.1.1 公司主要财务指标和经营目标完成情况；4.1.2 公司高管层人员分管工作范围及主要职责情况；4.1.3 高管层人员绩效考评所涉及指标的履行情况；4.2 提供按公司薪酬分配方案测算的薪酬数据。薪酬与考核委员会按绩效考评标准|4 决策程序4.1 薪酬考核与提名委员会对董事及高管层人员的选任程序：4.1.1薪酬考核与提名委员会研究公司对董事和高管人员的需求情况；4.1.2薪酬考核与提名委员会可广泛搜寻董事、高管人员人选；4.1.3搜集上述人选的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；4.1.4征求被提名人的意见；4.1.5召集薪酬考核与提名委员会会议，根据董事、高管的任职条件，对初选人员进行资格审查；4.1.6在选举新的董事和聘任新的高管前一个月，向董事会提交董事候选人和高管人员人选|

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|和程序，对高管层人员进行绩效考评；4.3 提出高管层人员的考评结果和薪酬分配方案，表决通过后，报公司董事会。|的建议和相关材料；4.1.7根据董事会决定和反馈意见进行后续工作。4.2 薪酬考核与提名委员会对高管层人员考评程序：董事会办公室负责组织和提供考评所需材料，包括：4.2.1 公司主要财务指标和经营目标完成情况；4.2.2 公司高管层人员分管工作范围及主要职责情况；4.2.3 高管层人员绩效考评所涉及指标的履行情况；4.3 提供按公司薪酬分配方案测算的薪酬数据。薪酬考核与提名委员会按绩效考评标准和程序，对高管层人员进行绩效考评；4.4 提出高管层人员的考评结果和薪酬分配方案，表决通过后，报公司董事会。|

除对上述内容进行修订外，其他内容不变。
华测检测认证集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-013
广东世荣兆业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2016年3月18日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2016年3月28日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人，董事龙隆先生因公务在身，书面委托董事陈宇先生代为行使表决权；董事张世明先生因出差在外，书面委托董事严军先生代为行使表决权。会议由董事长梁家荣先生主持，公司监事、高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过《2015年年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
年报摘要刊登在2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报全文同日在巨潮资讯网披露。
四、审议并通过《2015年度利润分配预案》
2015年度，公司实现净利润61,945,291.10元（合并报表），其中，归属于母
公司所有者的净利润为63,879,330.43元（合并报表）。
鉴于：
公司目前正处于转型发展的重要时期，2015年，公司正式制定并披露了《公司发展战略规划（2016-2020）》，规划提出：①加快公司现有土地储备开发，加速利润释放；②全面布局大健康产业，3-5年将其发展成为公司的主营业务并为公司贡献总收益的30%以上。要推动战略规划的顺利实施、促成战略目标的实现，公司需要投入大量资金作为支撑，本次不分配的资金将作为公司实施上述战略的部分投入，以增强公司的资金实力，满足公司业务开发与拓展的需要，符合公司及广大股东的根本利益。
综上，2015年度公司利润分配预案为：不分配利润。
本次利润分配安排符合公司《章程》的规定。公司《章程》第一百六十二条第六款：公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司应当进行现金分红。目前公司处于转型发展的重要时期，需要大量的资金投入，故不进行利润分配。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议并通过《2015年度内部控制评价报告》
公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文见2016年3月30日巨潮资讯网本公司公告。
六、审议并通过《关于2015年度内部控制规则落实情况的议案》
根据深圳证券交易所的要求，公司对 2015年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《内部控制规则落实自查表》见2016年3月30日巨潮资讯网本公司公告。
七、审议并通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
公司 2016年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过 8,000万元的商品混凝土、管桩，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司董事长梁家荣先生，该项交易构成关联交易。
关联董事梁家荣先生和梁玮浩先生均回避表决，其他7名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案详情见2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2016年度日常关联交易预计公告》。
八、审议并通过《关于 2016年度融资授权的议案》
董事会授权董事长办理单笔金额在15亿元以下（含15亿）及全年度总额不超过 35亿元的融资事项，授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议 2015年年度报告的董事会召开之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，聘用期为一年，年度审计费用为70万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议并通过《关于 2016年度公司对控股子公司提供担保的议案》
同意公司2016年度对控股子公司提供总额不超过46.3亿元的融资担保（担保协议签署日期：本事项经股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开之日止），并在股东大会批准上述担保事项后，授权董事长梁家荣先生负责担保事项具体事宜并签署相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
该议案详情见2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2016年度公司对控股子公司提供担保的公告》。
十一、审议并通过《关于公司在横琴设立子公司的议案》
根据公司的业务发展需要及横琴自贸区特殊的优惠政策，公司拟在横琴设立全资子公司“横琴世荣投资管理有限公司”（实际以工商注册登记为准），注册资本为人民币 10,000万元，业务方向主要为股权投资、项目投资及海外市场拓展等。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议并通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
董事会决定于 2016年 4月 22日（星期五）召开 2015年度股东大会，审议《2015年年度报告及其摘要》等议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次股东大会的具体安排见 2016年 3月 30日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2015年度股东大会的通知》。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，详情请见 2016年 3月 30日巨潮资讯网本公司公告。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－119洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，于2015年11月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任段嘉刚先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日至第二届董事会届满时止。
段嘉刚先生简历如下：
段嘉刚先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学经济学学士、管理学硕士，长江商学院 EMBA在读。中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任北京天鸿房地产开发有限责任公司财务部经理；上海天鸿置业投资有限公司董事、财务总监；力勤投资有限公司副总裁；北京嘉逸置业有限公司副总经理、财务总监；现任公司副总经理。段嘉刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
段嘉刚先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任段嘉刚先生担任公司董事会秘书，具体内容详见同日披露的相关公告。
董事会秘书联系方式：
电话：0379-67891833传真：0379-67891813
电子邮箱：lylhzqb@126.com
通讯地址：洛阳空港产业集聚区
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十五日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-055星辉互动娱乐股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年5月22日上午10:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2015年5月12日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：（一）审议通过《关于公司拟发行债务融资工具的议案》；
同意公司在不超过人民币 8亿元的范围内发行债务融资工具，可一次或多次发行，募集资金将用于公司项目投资建设、偿还银行贷款、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
同意提请股东大会授权公司经营层全权处理与公司债务融资工具相关事宜，包括但不限于：
1、在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等中国银行间市场交易商协会认可的融资工具品种，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排；
2、根据公司需要及市场条件决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修订每次实际发行的债务融资工具的品种、
数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分
星辉互动娱乐股份有限公司期发行及发行期数、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；
3、根据发行债务融资工具的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；
4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或市场变化情况对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
5、具体处理与公司每次发行债务融资工具有关的事务，签署相关法律文件，并办理与债务融资工具发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；
6、办理与债务融资工具相关的上述未提及的其他事宜；
7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定公司〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》；
为了规范和加强公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，本着公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《证券法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》以及中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于控股股东向公司提供借款的议案》；
2015年4月23日，公司收到控股股东陈冬琼女士的《股份减持计划书》，陈冬
星辉互动娱乐股份有限公司琼女士计划通过协议转让或者大宗交易转让的方式处置自己所持有的互动娱乐股票，陈冬琼女士减持所获资金将用于偿还自身家族企业前期的相关融资款、向慈善公益基金捐赠款、剩余减持纳税后所获资金在资金到位后将在履行完审批程序后为上市公司提供无息贷款，作为上市公司营运资金使用，直至公司发行公司债或者非公开发行股票融资或者公司自有营运资金充足时再置还。相关事项详见公司于 2015年 4月 23日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号2015-049）。
近日陈冬琼女士的股份处置已与受让方达成一致，并陆续得到实施。陈冬琼女士通过协议转让和大宗交易两种减持方式所获总资金为 68,228.88万元，除去偿还家族相关融资款42,086.62万元、公益捐款4,000万元、应交税费7,581.14万元，剩余为上市公司提供无息借款金额为 14,561.12万元。故公司将与陈冬琼女士签署《借款协议》，借款金额为 14,561.12万元，借款期间免收利息，用于补充公司营运资金，直至公司发行公司债或者非公开发行股票融资或者公司自有营运资金充足时再置还。
陈雁升先生与陈冬琼女士系夫妻关系，本议案涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事陈雁升先生回避表决。公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年6月8日下午2:30于公司会议室召开2015年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其它文件
星辉互动娱乐股份有限公司特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日
蓝海华腾·防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度
第一章总则
第一条为防止大股东或实际控制人及其关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称“公司”)防范大股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司大股东、实际控制人及其关联方与公司间的资金管理。公司大股东、实际控制人及其关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称“关联方”，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36号《关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于：
（一）经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；
（二）非经营性资金占用是指代大股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及其关联方资金，为大股东及其关联方承担担保责任而形成债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及其关联方使用资金。
蓝海华腾·防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度第二章防范大股东及其关联方资金占用的原则
第五条公司与大股东及其关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及其关联方使用：
(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其关联方使用；
(二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
(三)委托大股东及其关联方进行投资活动；
(四)为大股东及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(五)代大股东及其关联方偿还债务；
(六)中国证监会认定的其他方式。
第七条公司与大股东及其关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》以及《关联交易管理制度》进行决策和实施。
公司与大股东及其关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第三章责任和措施
第八条公司董事会负责防范大股东及其关联方资金占用的管理。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务，应按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责，切实履行防止大股东及其关联方占用公司资金行为的职责。
蓝海华腾·防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度任组长，成员由相关董事、独立董事、总经理、财务总监和财务部门负责人员、内审部门负责人组成。
第十条防范大股东及其关联方资金占用领导小组的主要职责：
（一）负责拟定防止大股东及其关联方资金占用相关管理制度及其修改方案，并报公司董事会批准后执行；
（二）指导和检查公司管理层建立的防止大股东及其关联方资金占用的内部控制制度和重大措施；
（三）对定期报送监管机构公开披露的大股东及其关联方资金占用的有关资料和信息进行审查；
（四）其他需要领导小组研究、决定的事项。
第十一条公司董事会、防范大股东及其关联方资金占用领导小组成员，以及负责公司与大股东及其关联方业务和资金往来的人员，是公司防止大股东及其关联方资金占用的责任人（以下统称“相关责任人”）。公司在与大股东及其关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。相关责任人应禁止大股东及其关联方非经营性占用公司的资金。
第十二条公司财务部是防范大股东及其关联方资金占用行为的日常实施部门，应定期检查与大股东及其关联方非经营性资金往来情况，防范并杜绝大股东及其关联方的非经营性占用资金情况的发生。财务负责人应加强对公司财务过程的统筹控制，定期向防范大股东及其关联方资金占用领导小组报告大股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
第十三条公司外部审计师在对公司年度财务会计报告进行审计工作中，应对公司存在大股东及其关联方占用资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。
第四章责任追究与处罚
蓝海华腾·防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度担相应责任。
第十五条公司董事会、防范大股东及其关联方资金占用领导小组成员有义务维护公司资金不被大股东占用，公司董事、高级管理人员及防范大股东及其关联方资金占用领导小组成员实施协助、纵容大股东侵占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对直接责任人给予处分，并对负有严重责任人员启动罢免直至追究刑事责任的程序。公司董事会应及时向深圳证监局和深圳证券交易所报告
和公告。
第十六条公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现大股东及其关联方存在侵占公司资产的情形，应立即申请司法冻结大股东所持公司股份，凡不能以现金清偿的，应通过变现其股权偿还侵占资产。
第十七条公司被大股东及其关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。
在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报公司及国家有关部门批准。严格控制大股东及其关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金。大股东及其关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金的，相关责任人应当事先履行公司内部的审批程序，并须严格遵守相关国家规定。
第十八条公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的大股东及其关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处理。
第五章附则
第十九条本制度由公司董事会负责制订并解释、修订。
第二十条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
蓝海华腾·防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2016年6月21日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-011
广州万孚生物技术股份有限公司
关于公司全资子公司认购英国 Atlas Genetics Ltd新增股份暨对外投资的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）就关于全资子公司万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香港万孚”）以自有资金认购英国Atlas GeneticsLtd（以下简称“AG公司”）新增股份暨对外投资事项的进展情况披露如下：
一、情况概述
2016年 12月 13日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司全资子公司认购英国Atlas Genetics Ltd新增股份暨对外投资的议案》，同意公司全资子公司香港万孚认购AG公司新增D类优先股股份。
以上信息详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告（公告2016-071）。
二、进展情况
现公司收到英国 AG公司于 2017年 1月 20日签署出具的《股权证书》（ sharecertificate）。根据上述法律文件，现香港万孚已持有英国AG公司的70,699股D类优先股股份，占英国AG公司总股本的14.95%，成为该公司股东。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2017年 2月13日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-040四川科新机电股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划完成的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）于2018年11月21日对外披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，其中持有公司股份282,524股（占本公司总股本比例的0.12%）的公司董事会秘书杨多荣先生计划自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过100,902股（占本公司总股本比例0.04%）。
2019年6月11日，公司收到董事会秘书杨多荣先生书面提交的《股份减持告知函》，截至本公告日，杨多荣先生已完成其减持计划，现将有关情况公告如下：
一、减持股份实施情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杨多荣|集中竞价交易|2019年6月10日|7.241元|70,600|0.03|

2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|杨多荣|合计持有股份|282,524|0.12%|90,842|0.039%|
||其中：无限售条件股份|100,902|0.04%|31|0.000013%|
||有限售条件股份|181,622|0.08%|90,811|0.039%|

科技创新爱人宏业二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等相关法律法规的规定。
2、杨多荣先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露；截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划已实施完毕。
3、杨多荣先生不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，公司基本面未发生变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、杨多荣先生出具的《股份减持告知函》；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会 2019年6月 11日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2014-023长春奥普光电技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2014年6月 30日、7月1日、7月2日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下：
（一）截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司在2014年第一季度报告中预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0～30%，2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,903.38万元～3,774.4万元。目前，公司对2014年上半年度归属于上市公司股东的净利润预计情况不存在差异。
（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和网站（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司
广东明家联合移动科技股份有限公司 独立董事独立意见广东明家联合移动科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2016年 5月 9日在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于选举独立董事候选人的独立意见
1、本次提名谷虹女士为公司第三届董事会独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效；
2、经审核，谷虹女士具备履行上市公司独立董事职责所必需的资格与能力，未发现谷虹女士有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定；
3、谷虹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
4、谷虹女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
5、本次提名公司独立董事候选人不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意公司董事会提名谷虹女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。谷虹女士作为独立董事候选人在提交公司股东大
广东明家联合移动科技股份有限公司 独立董事独立意见会选举前，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议。
二、独立董事关于选举非独立董事候选人的独立意见
1、本次提名李惠军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效；
2、经审核，李惠军先生具备履行上市公司董事职责所必需的资格与能力，未发现李惠军先生有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事的情形；
3、本次提名公司董事候选人不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意提名李惠军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会及股东大会进行审议。
三、独立董事关于为全资子公司及孙公司贷款担保的独立意见
1、本次担保行为符合公司及子公司北京金源互动科技有限公司（金源科技）、孙公司北京金源互动广告有限公司（金源广告）的实际经营需求，公司对其具有绝对的控制权，其经营状况良好，且金源科技和金源广告为本次担保提供了反担保，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；
2、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，维护了全体股东的利益。
因此，我们同意公司为子公司北京金源互动科技有限公司及孙公司北京金源互动广告有限公司提供担保的议案。
四、独立董事关于选举副董事长的独立意见
1、经审阅何希先生的个人履历等资料,我们认为他的教育背景、工作经历符合担任上市公司相关职务任职条件,未发现有《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司副董事长的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；
2、本次副董事长选举程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定。
广东明家联合移动科技股份有限公司 独立董事独立意见因此，我们同意董事会选举何希先生为公司第三届董事会副董事长。
（以下无正文）
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-030山西仟源医药集团股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年5月25日以电话和邮件方式发出，会议于 2016年 5月 30日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长翁占国先生主持，应参加会议的董事7人，亲自出席7人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式全体董事一致通过以下决议：
1、审议通过《关于签署收购山西普德药业有限公司股权之<框架协议>的议案》具体内容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于签署收购山西普德药业有限公司股权之<框架协议>的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》
具体内容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
刊登的《关于公司对外投资设立子公司的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于澳医保灵对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
刊登的《关于澳医保灵对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三十日
金城股份2013年度股东大会 法律意见书
辽宁文柳山律师事务所
关于金城造纸股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：金城造纸股份有限公司
辽宁文柳山律师事务所(以下简称“本所”)作为金城造纸股份有限公司(以下简称“公司”)之特聘专项法律顾问，接受公司的委托，指派律师张开胜、孙华琛出席并见证公司于 2014年 5月 21日召开的 2013年度股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《上市公司股东大会规则》、中国现行法律、法规和规范性文件以及《金城造纸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集召开程序、出席现场会议人员、召集人的资格、会议表决程序等事宜出具本法律意见书。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）关于本次会议的召集程序
1、本次会议由 2014年 4月 29日公司第七届董事会第三次会议决定召集。
会议通知于2014年4月30日以公告的形式在《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网站上同时刊登。
2、2014年 5月 20日，公司董事会在《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网站上发布了《2013年度股东大会增加网络投票的公告》和《关于召开 2013年度股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，公司本次会议的召集程序符合法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。
（二）关于本次会议的召开程序
1、公司本次会议通知的主要内容有：会议召开的时间和地点、股权登记日期、会议审议事项、出席对象、出席现场会议登记事项、参与网络投票的股东的身份确认与投票方式及投票规则。
2、根据本所律师实际到会并查验，本次会议现场会议由公司董事长李恩明先生主持。
金城股份2013年度股东大会 法律意见书
3、经核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：本次会议现场会议于2014年5月21日11:00在辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室召开。会议的实际召开时间、地点与公告的时间、地点一致。
公司本次会议网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络形式的投票平台进行。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；采用互联网系统投票开始时间为2014年5月20日15:00，投票结束时间为2014年5月21日15:00。
本次会议网络投票的时间、投票系统符合公告的会议通知内容。
本所律师认为，本次会议的召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
根据公司本次会议的通知及公告，本次会议的股权登记日为2014年5月15日，该股权登记日登记在册的股东享有出席本次会议的权利。
经本所律师合理验证，出席本次股东大会的人员为：
（一）出席本次会议的股东有 75名，持有公司股份 101,944,793股，占公司股份总数的35.42%，其中：
1、现场出席本次会议的股东
现场出席本次会议的股东有 4名，持有公司股份 97,083,307股，占公司股份总数的33.73%
2、参加本次会议网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司反馈的统计数字并经公司确认，参与本次会议网络投票的股东共计 71名，代表股份 4,861,486股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.77%。均已通过了身份验证。
（二）列席会议的人员
根据本所律师查验，除公司上述股东外，出席本次会议的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员均具有合法有效的资格。
金城股份2013年度股东大会 法律意见书
三、关于本次会议的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、本次会议现场会议采取记名方式投票表决。推选出来的监票人和计票人对审议事项的现场投票数进行了清点，并当场公布现场投票结果。
2、深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计结果。
3、按照会议通知所列明的计票规则并参照《公司章程》规定的表决票清点程序，监票人和计票人对现场投票和网络投票的投票结果分别进行清点及一并进行统计。监票人代表在清点后当场公布了表决结果。
根据本所律师查验，本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，对会议议案进行了审议和表决，其程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。
（二）表决结果
经审核，会议表决结果如下：
1、2013年度董事会工作报告
同意97,572,750股，占与会有表决权股份的95.71%，反对3,791,742股，占与会有表决权股份的3.72%，股，弃权 580,301股，占与会有表决权股份的0.57%，通过本议案。
2、2013年度监事会工作报告
同意97,573,550股，占与会有表决权股份的95.71%，反对3,790,942股，占与会有表决权股份的3.72%，弃权580,301股，占与会有表决权股份的0.57%，通过本议案。
3、2013年度报告及摘要
同意97,572,750股，占与会有表决权股份的95.71%，反对3,585,442股，占与会有表决权股份的3.52%，弃权786,601股，占与会有表决权股份的0.77%，通过本议案。
4、2013年度财务决算方案
同意97,572,750股，占与会有表决权股份的95.71%，反对3,585,442股，占与会有表决权股份的3.52%，弃权786,601股，占与会有表决权股份的0.77%，通过本议案。
金城股份2013年度股东大会 法律意见书
5、2013年度利润分配方案
同意97,433,181股，占与会有表决权股份的95.57%，反对4,445,752股，占与会有表决权股份的4.36%，弃权65,860股，占与会有表决权股份的0.06%，通过本议案。
6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
同意97,573,550股，占与会有表决权股份的95.71%，反对3,584,642股，占与会有表决权股份的3.52%，弃权786,601股，占与会有表决权股份的0.77%，通过本议案。
7、关于公司将无法支付款项转营业外收入的议案
同意97,573,550股，占与会有表决权股份的95.71%，反对3,584,642股，占与会有表决权股份的3.52%，弃权786,601股，占与会有表决权股份的0.77%，通过本议案。
8、公司2013年内部控制自我评价报告
同意97,573,550股，占与会有表决权股份的95.71%，反对3,584,042股，占与会有表决权股份的3.52%，弃权787,201股，占与会有表决权股份的0.77%，通过本议案。
本次股东大会审议的八项议案全部获得通过。会议作出股东大会决议。决议的表决结果已载入会议记录，并由出席会议的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议形成的表决结果合法有效。
四、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
金城股份2013年度股东大会 法律意见书
（此页为本所《关于金城造纸股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》的签字页）
辽宁文柳山律师事务所
负责人：车奎
律师：张开胜
孙华琛
2014年5月21日
瑞华核字【2019】44050004号
目 录
1、专项审核报告
····································································· 1
2、附表
·················································································· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于启明星辰信息技术集团股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2019】44050004号启明星辰信息技术集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是启明星辰公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计启明星辰公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解启明星辰公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供启明星辰信息技术集团股份有限公司
2018
年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
汤其美
中国·北京 中国注册会计师：
詹妙灵
2019
年4月22日
附表
上市公司 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018
编制单位：启明星辰信息技术集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|启明星辰信息安全投资有限公司|控股子公司|其他应收款|3,660.00|-|-|3,660.00|-|周转金|非经营性往来|
||北京网御星云信息技术有限公司|控股子公司|其他应收款|-|822.47|-|-|822.47|周转金|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|3,660.00|822.47|-|3,660.00|822.47|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2019-032北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于持股5%以上股东减持达到1%的公告
持股5%以上的股东杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”)于2019年5月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-031）。
公司近日收到持股5%以上股东杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“杭州长堤”)《关于股份减持情况的告知函》，其减持本公司股份1,800,000股，占本公司总股本的1.000%，具体情况如下：
一、股东权益变动基本情况
1、股份减持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占公司总股本比例|
|杭州长堤|大宗交易|2019年6月5日|29.66|1,800,000|1.000%|
||合计|-|-|1,800,000|1.000%|

2、股份减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次股份减持前持有股份||本次股份减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

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|杭州长堤|合计持有股份|20,250,000|11.250%|18,450,000|10.250%|
||其中：无限售条件股份|20,250,000|11.250%|18,450,000|10.250%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、杭州长堤减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、杭州长堤减持情况与2019年5月30日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至公告日，杭州长堤减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、杭州长堤在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出了承诺。截至本公告日，杭州长堤严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。目前承诺正常履行中。
4、杭州长堤不属于公司控股股东，本次减持变动不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。本次减持后，杭州长堤仍是持有公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、杭州长堤出具的《关于股份减持情况的告知函》；
2、持股5%以上股东每日持股变化名单。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会2019年6月10日
证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2015-28广东电力发展股份有限公司
关于公司董事离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于工作变动原因，祝德俊先生不再担任公司董事职务及专门委员会委员职务，其离职不会影响公司正常生产经营活动。
公司董事会对祝德俊先生在任职期间的勤勉工作表示由衷的感谢！
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一五年七月四日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-L115凯瑞德控股股份有限公司
关于公司重大资产购买暨关联交易报告书修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 10日公告了《凯瑞德控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。根据深圳证券交易所于 2015年 11月 13日下发的《关于对凯瑞德控股股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第 25号），公司对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善，主要内容如下：
1、在《重组报告书》“重大风险提示”补充披露“八、本次收购对公司财务影响的风险提示”。
2、在《重组报告书》“第一节本次交易概述\四、本次重组对上市公司的影响”补充披露“（七）重组完成后上市公司的主营业务构成”。
3、在《重组报告书》“第四节交易标的情况/七、屹立由主要业务发展状况/（四）屹立由的资质”补充披露“屹立由资质到期续期情况说明”。
修订后的《凯瑞德控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会 2015年 11月 21日