证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-023广东伊之密精密机械股份有限公司
关于第二届董事会第十四次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2016年 4月 6日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2016年3月26日向各董事发出，本次会议应出席董事 9人,实际出席董事 9人。会议由公司董事长陈敬财先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2015年年度报告》及其摘要，主要内容为2015年公司整体经营情况及主要财务指标。
《2015年年度报告》及其摘要将登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把年报提示性公告同时刊登在2016年4月8日的《证券时报》。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2015年度董事会工作报告》，主要内容为公司2015年度的经营基本情况、公司未来发展规划、董事会日常工作情况等。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司<2015年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起
草了《2015年度总经理工作报告》，主要内容为2015年公司经营管理工作回顾、公司2015年各项目标完成情况、2016年经营目标及计划。现提请本次会议审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年度财务审计报告，公司 2015年度实现营业收入 1,188,889,336.67元，比上年同期增长1.17%；
净利润为77,098,711.93元，比上年同期增长1.70%。公司依据上述审计报告编制了《2015年度财务决算报告》。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年度实现净利润82,242,736.31元，按照公司法规定提取法定盈余公积金 8,224,273.63元，母公司 2015年度实现可供股东分配净利润为 74,018,462.68元。母公司 2015年度拟以24,000万股为基数，向全体股东现金分红每10股派现金股利1.46元（含税）。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会［2008］7号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价，并起草了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事认可，公司董事会和监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，并授权董事长决定其2016年度审计费用。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司2015年度股东大会。召开日期为2016年4月29日，召开时间为下午2:00，召开地点为公司会议室。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》1、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转，公司及子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请6.5亿元人民币的综合授信额度，其中4.8亿元人民币的综合授信额度，授信期为12个月，1.7亿元人民币的综合授信额度，授信期为 36个月；公司使用贷款无需担保，子公司由公司提供担保。
佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请共 3,000万元人民币的企业置业贷款，授信期为 96个月，由公司提供担保。伊之密精密机械（苏州）有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请共7,000万元人民币的其他项目贷款，授信期为60个月，由公司提供担保。
广东伊之密精密注压科技有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请额度为人民币 18,000万元的银行综合授信，主要用途包括不限于一、二期基建及生产设备采购专用项目贷款，授信期为96个月及60个月，由公司提供担保。
2、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转，公司及子公司向中国工商银行股份有限公司容桂支行申请2.2亿元人民币的综合授信额度，授信期为12个月，公司使用贷款无需担保，子公司由公司提供担保。
3、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转，公司及子公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请共用2.2亿元人民币的综合授信额度，授信期为12个月，公司使用贷款无需担保，子公司由公司提供担保。
授信额度有效期限为12个月，公司使用贷款无需担保，子公司由公司提供担保。
5、为满足公司全资子公司伊之密精密机械（香港）有限公司的经营活动需要，解决资金周转，向恒生银行有限公司香港分行申请 5,000万港币的综合授信额度,授信期为12个月，由公司提供担保。
6、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转，公司及子公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请 2亿元人民币的综合授信额度，授信期为12个月，公司使用贷款无需担保，子公司由公司提供担保。
上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，并能够获得投资收益，公司及子公司拟使用合计单笔不超过人民币5,000万元，每年额度累计发生额不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。单个投资产品的期限不超过 12个月，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，并授权董事长签署相关业务合同及其它相关法律文件。
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，监事会和独立董事均发表了明确同意意见。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足暂时流动资金的需求，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金 4,300万元（占募集资金净额的11.92%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，监事会、独立董事和保
荐机构均发表了明确同意意见。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》
为扩大公司销售规模、增强公司盈利能力，公司拟采用专用机械设备行业通用的“消费信贷担保”模式开展销售活动。“消费信贷担保”系客户将从公司及其子公司购买的注塑机、压铸机、橡胶机向银行抵押，银行提供贷款，并由卖方（公司）为买方（客户）提供信贷担保。董事会授权董事长陈敬财先生与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行（以下简称“顺德农商行”）签署相关文件。
顺德农商行拟为公司推荐的符合消费信贷担保要求的客户提供贷款，该贷款全部用于客户向伊之密或其子公司支付采购货款，公司为通过伊之密、佛山伊之密精密橡胶机械有限公司、广东伊之密精密注压科技有限公司及广东伊之密精密高速包装系统有限公司以“消费信贷担保”方式购买公司产品的客户在顺德农商行贷款敞口资金不超过2.6亿元人民币范围提供连带担保责任，担保期限自公司与顺德农商行签订相关文件之日起至2021年4月5日。
关于本次公司为客户提供买方信贷担保事项，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司因部分事项变更，需要修改公司章程，其中章程的修订条款对照如下：公司章程第十八条原为：
2011年6月28日，公司由有限责任公司（台港澳与境内合资）整体变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）。公司发起人、认购的股份数额、出资方式和出资时间如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发起人|认购股份数额（万股）|出资方式|出资时间|
|1|佳卓控股有限公司|4,050.00|净资产折股|2011.6|
|2|佛山市理度创业投资有限公司|1,998.00|净资产折股|2011.6|
|3|佛山市顺德区伊源技术开发有限公司|1,440.00|净资产折股|2011.6|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司|1,395.00|净资产折股|2011.6|
|5|现代创建有限公司|117.00|净资产折股|2011.6|
||合 计|9,000.00|||

修订后：
2011年6月28日，公司由有限责任公司（台港澳与境内合资）整体变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）。公司发起人、认购的股份数额、出资方式和出资时间如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发起人|认购股份数额（万股）|出资方式|出资时间|
|1|佳卓控股有限公司|4,050.00|净资产折股|2011.6|
|2|佛山市理度创业投资有限公司（现更名为：新余市伊理大投资管理有限公司）|1,998.00|净资产折股|2011.6|
|3|佛山市顺德区伊源技术开发有限公司（现更名为：新余市伊源投资管理有限公司）|1,440.00|净资产折股|2011.6|
|4|佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司（现更名为：新余市伊川投资管理有限公司）|1,395.00|净资产折股|2011.6|
|5|现代创建有限公司|117.00|净资产折股|2011.6|
||合 计|9,000.00|||

同时提请股东大会授权董事会办理工商变更事宜。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于聘请杨远贵先生担任财务中心高级经理的议案》
聘请杨远贵先生担任公司财务中心高级经理职务，为公司财务负责人，任期自2016年4月6日至2017年5月27日。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
公司因部分事项变更，需要修改公司<对外投资管理制度>，其中修订条款
对照如下：
公司<对外投资管理制度>第六条原为：
交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。
交易属于公司对外投资设立有限责任公司或股份有限公司，按照《公司法》规定可以分期缴足出资的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用第五条的规定。
交易属于提供财务资助和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到 100万元的，应及时披露。已按照第五条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用第五条的规定，已按照第五条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
修改后为：
交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。
交易属于公司对外投资设立有限责任公司或股份有限公司，按照《公司法》规定可以分期缴足出资的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用第五条的规定。
交易属于提供财务资助和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到本管理制度第五条规定标准的，按照本管理制度第五条的规定履行审批程序并及时披露。已按照第五条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用第五条的规定，已按照第五条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会