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证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-19
藏格控股股份有限公司
关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日收到深圳证券交易所《关于对藏格控股股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2019]第 49号，以下简称“《问询函》”），要求公司及相关中介机构在2019年5月24日前就《问询函》中提及的事项进行书面回复并履行相关信息披露义务。公司于2019年5月25日发布了《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》,申请延期至2019年6月4日前就相关问题作出回复。
目前公司与相关中介机构正在对《问询函》涉及内容进行核查，由于需核查内容、资料及涉及对象较多，资金占用、全资孙公司贸易业务真实性等详情暂未查清，相关中介机构发表意见尚需履行其所在单位的决策程序，导致此项工作无法如期完成。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请后，预计不晚于2019年6月11日前就《问询函》中涉及问题作出回复。
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|公司将持续关注本事项的进展情况，及时披露相关信息。公司指定的信息披露媒|
|体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为|
|准，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2015—61重庆长安汽车股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
2．预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35.06%-43.33%|盈利：362,809.30 万元|
||盈利：490,000 万元–520,000 万元||
|基本每股收益|盈利： 约 1.05 元-1.12 元|盈利：0.78 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，因公司来源于合资企业长安福特汽车有限公司和长安马自达汽车有限公司投资收益增加，重庆长安自主品牌（特别是自主乘用车）销量提升和产品结构调整，上半年盈利同比大幅提升，致使公司半年度业绩同比有较大幅度增长。
2．根据公司财务部门初步估算，公司 2015年半年度归属于上市公司股东的净利润为 49亿元-52亿元。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将以公司 2015年半年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—046
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场会议和网络投票方式召开；
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况：
1、会议召开时间：2015年7月3日（星期五）9:30
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开
网络投票时间： 2015年7月2日至 7月 3日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年 7月3日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 7月 2日15:00至2015年7月3日15:00。”
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：会议由公司董事长杨永柱先生主持
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)、会议出席情况：
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计12名，代表公司有表决权的股份76,375,400股，占公司总股本的56.1749%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 10名，代表公司有表决权的股份 76,290,000股，占公司总股本的56.1121%；参与本次会议网络投票的股东共 2名,代表公司有表决权的股份85,400股，占公司总股本的0.0628%。
2、本次参会的股东中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共9人，代表有表决权的股份数额7,165,400股，占公司总股份数的5.2702%。
3、公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议《关于修订鞍重股份公司章程的议案》
表决情况：同意股 76,375,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股 0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%。
中小股东表决情况：同意7,165,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对 0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、见证律师法律意见书。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议董事会
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-009
天虹商场股份有限公司
关于股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于股东、部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》，为维护资本市场稳定，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，在2016年1月31日前，五龙贸易有限公司（以下简称“五龙公司”）计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份的金额不低于17,300万元。
五龙公司作出承诺后，积极开展增持公司股份的相关工作。但根据中国证券监督管理委员会《关于实施<人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法>的规定》第六条以及深圳证券交易所《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》第十一条的相关规定：“境外投资者的境内证券投资，应当遵循下列持股比例限制：单个境外投资者对单个上市公司的持股比例，不得超过该上市公司股份总数的10%；所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的30%……”，五龙公司注册地为香港，其作为境外投资者，直接或间接持有公司股份的比例与其他境外投资者持有公司股份的比例合计不能超过公司股份总数的30%。根据公司股价情况，以及其他境外投资者持有公司股份的比例（约0.26%）计算，五龙公司无法在符合相关法律法规的条件下按照承诺完成增持计划。
一、股东增持情况
今日，公司收到五龙公司的书面通知，其已经尽可能地在相关法律法规的范围内最大程度地进行增持，于2016年1月8日至1月14日期间通过招商证券国
际有限公司－客户资金RQFII投资专户增持公司股份5,598,699股，占公司股份总数的0.6997%，成交均价为12.2407元/股，成交总金额达6,853万元。
五龙公司本次增持前后持股情况：
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|增持人|增持前持股情况||增持后持股情况[1]||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|五龙贸易有限公司|232,294,900|29.0296|237,893,599|29.7293|

注：1、该增持后持股情况为五龙公司直接持有公司股份及通过RQFII投资专户持有公司股份的合计持股情况。
截止目前，公司所有境外投资者持有公司股份的比例已达29.9976%。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《关于实施<人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法>的规定》、《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定。
2、公司股东五龙公司承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注五龙公司增持公司股票的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一六年一月十五日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-023广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）董事会于 2019年 2月 24日收到公司董事长柴国生先生、独立董事丁海芳女士、独立董事彭晓伟先生递交的书面辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟补选董事，现就公司董事辞职及补选情况公告如下：
一、公司董事辞职情况
1、公司董事长柴国生先生因个人身体原因，请求辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会职务。辞职后，柴国生先生不在公司担任其他职务。因《公司章程》规定董事长为公司法定代表人，故柴国生先生亦不再担任公司法定代表人职务。柴国生先生辞职后，仍为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 236,273,138股，占公司总股本的30.37%。公司将尽快完成董事补选及选举新任董事长，并完成法定代表人的工商变更手续。
2、公司独立董事丁海芳女士因个人原因、彭晓伟先生因个人工作时间方面的原因，请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。辞职后，丁海芳女士、彭晓伟先生均不在公司担任其他职务。
3、鉴于以上三人辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此三人的辞职报告将在公司股东大会选举新任董事后方可生效。在股东大会选举的新任董事就任前，柴国生先生、丁海芳女士、彭晓伟先生仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定继续履行董事职务。
柴国生先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和转型发展发挥了重要的作用，公司董事会对柴国生先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
丁海芳女士、彭晓伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对丁海芳女士、彭晓伟先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
公司于2019年2月26日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举苗应建先生为第五届董事会独立董事的议案》《关于选举陈本荣先生为第五届董事会独立董事的议案》。
经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，公司拟提名苗应建先生、陈本荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名苗应建先生为第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，提名陈本荣先生为第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。苗应建先生、陈本荣先生个人简历见本公告附件。
苗应建先生、陈本荣先生已取得深圳证券交易所独立董事资格，依据相关规则，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。
三、补选非独立董事情况
公司于2019年2月26日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举柴华先生为第五届董事会非独立董事的议案》。
经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，公司拟提名柴华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时提名柴华先生为第五届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。柴华先生个人简历见本公告附件。
柴华先生于 2018年 9月辞去公司董事及董事会专门委员会职务，仍在公司担任总裁、财务负责人，其辞职后，公司一直未能确定合适的董事候选人，董事
补选工作未能完成。鉴于柴华先生在董事会的任职期间勤勉尽责，为促进公司规范化运作发挥了积极作用，为确保董事会相关工作的稳定性及连续性，董事会同意再次提名柴华先生为第五届董事会非独立董事。柴华先生自辞去董事职务至本次再次被提名为董事候选人期间，其持有的公司股份未发生任何变化。
本次变更董事尚需提交公司股东大会审议，董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年2月26日
附件：董事候选人简历
1、苗应建
中国公民，男，1968年10月出生，硕士学历，工商管理专业、注册会计师。
1996年9月至2001年3月在深圳中华会计师事务所任审计经理。2001年4月至2006年3月在深圳市金海马实业股份有限公司任财务经理。2006年3月至2008年3月在深圳市千色店百货用品有限公司任副总经理。2008年3月至2012年12月在波司登国际控股深圳杰西服装有限责任公司（证券代码HK03998）任副总经理。2014年 5月至 2016年 9月在深圳市穗晶光电股份有限公司（证券代码：833423）任董事、财务总监、董事会秘书。2016年10月至今在大信会计师事务所安徽分所从事审计工作。
苗应建先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，苗应建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不是失信被执行人。苗应建先生未持有公司股票。
2、陈本荣
中国公民，男，1989年8月出生，本科学历，法学专业。2012年3月至2014年3月在广东钧霆律师事务所任律师助理。2014年3月至2018年7月在国浩律师（深圳）事务所任律师。2018年7月至今在广东橙果律师事务所任律师。
陈本荣先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，陈本荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不是失信被执行人。陈本荣先生未持有公司股票。
3、柴华
中国公民，男，1982年11月出生，长江商学院EMBA。2007年毕业于瑞士
洛桑酒店管理学院，2018年毕业于长江商学院，曾任职于芝加哥半岛酒店，曾任公司副总裁、证券投资部部长、采购中心主任、总裁助理、电商与工程部部长，2012年11月至2018年9月，任职公司董事。现任公司总裁、财务负责人。
柴华先生与公司控股股东柴国生先生存在关联关系，系柴国生先生之子。除以上关联关系外，柴华先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
截至目前，柴华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不是失信被执行人。柴华先生持有公司股票 1,913,200股，占总股本的0.25%。
中信建投证券股份有限公司
关于华谊兄弟传媒股份有限公司实际控制人为华谊兄弟传媒股份
有限公司提供无偿融资担保暨关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”、“上市公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，对上市公司实际控制人为上市公司申请银行综合授信提供无偿融资担保的事项进行了核查。核查情况如下：一、关联交易概述
华谊兄弟为实际经营需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请人民币2亿元的综合授信，综合授信期限为一年。上市公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对上市公司申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币2亿元。
二、关联方介绍及关联关系概述
截至本核查意见出具日，关联自然人王忠军和王忠磊合计持有上市公司股份783,911,841股，占上市公司总股本的28.14%，为上市公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价原则
1、担保方（保证人）名称：王忠军、王忠磊
2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
3、债权人名称：招商银行股份有限公司北京分行
4、担保金额：人民币2亿元
5、担保期限：两年，具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准
本次担保为无偿提供，上市公司无需支付担保费用。
四、涉及关联交易的其他安排
本次交易对上市公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
五、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是上市公司实际控制人为上市公司向招商银行申请综合授信
提供连带责任保证，关联方为上市公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于上市公司正常的生产经营活动。
六、关联交易的决策程序
2017年1月6日，上市公司第三届董事会第54次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于实际控制人为公司向招商银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的议案》。关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易涉及金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议后方可实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：上市公司实际控制人为上市公司向金融机构申请综合授信提供连带责任保证，系为上市公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于上市公司正常的生产经营活动，此事项符合上市公司和全体股东的利益。
上述担保事项已经上市公司董事会审议通过，并提交股东大会审议，表决程序合法、有效，独立董事对该项交易事项发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》等有关规定。保荐机构对本次担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于华谊兄弟传媒股份有限公司实际控制人为华谊兄弟传媒股份有限公司提供无偿融资担保暨关联交易的
核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王国艳 黄平
中信建投证券股份有限公司二〇一七年一月六日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-57号泰禾集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决、修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年4月14日下午3:00；
网络投票时间为：2017年4月13日—4月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 14日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 13日下午 3:00至 2017年 4月 14日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持
6、股权登记日：2017年4月10日
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共18人，代表有表决权股份总数为655,613,303股，占总股本的52.6829%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共 9人，代表股份 655,385,129股，占公司股份总数的52.6646%；参加网络投票的股东及股东代表共 9人，代表股
份228,174股，占公司股份总数的0.0183%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席
本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《关于为安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司提供财务资助的议案》。
表决结果为：同意655,401,429股，占本次会议有效表决股份总数的99.9677%；
反对211,874股，占本次会议有效表决股份总数的0.0323%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意46,000,634股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5415%；反对211,874股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4585%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
表决结果为：同意655,385,129股，占本次会议有效表决股份总数的99.9652%；
反对228,174股，占本次会议有效表决股份总数的0.0348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,984,334股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5063%；反对228,174股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4937%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所常晖律师、林拓律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2018-046
浙江亚厦装饰股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年8月17日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2018年8月28日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：
1、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司2018年半年度报告及摘要》；
2018年半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2018年半年报摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司董事会关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《董事会关于 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司持有的投资性房地产随着其所处区域的经济发展，房地产价值将随之发生变动。采用公允价值模式能够及时反映公司价值的变化，便于公司投资者及管理层及时了解公司真实财务状况，为其决策提供更有用的信息，符合全体股东的
利益。公司本次会计政策变更符合国家相关法律法规的规定和要求，能够更客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对相关会计政策进行变更。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例不超过50%，无需提交股东大会审议。
《关于会计政策变更的公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一八年八月二十八日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-009
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于 2015年 2月1日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司决定董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。
在换届工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董 事 会
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-017加加食品集团股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年3月20日开市起复牌。
加加食品集团股份有限公司以下简称“公司”因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月23日开市起停牌。在停牌期间，鉴于相关事项尚处于筹划过程中，仍然存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司根据相关规定，每5个交易日披露相关事件的进展情况，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年3月18日，公司第二届董事会2015年第一次会议已审议通过关于公司非公开发行股票事项的相关议案，详见2015年3月20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：加加食品，证券代码：002650）将于2015年3月20日开市起复牌。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年3月19日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-089
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2016年第三季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下称“公司”现将2016年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3092号”文核准，公司于2016年1月22日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2016]64号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2016年2月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“顺昌转债”，债券代码“128010”。
根据相关规定和《江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的顺昌转债自2016年7月29日起可转换为公司股份。
公司可转债的初始转股价格为9.44元/股。
因公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权，新增公司股份187.44万
股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2016年3月15日。顺昌转债的转股价格于2016年3月15日起由原来的9.44元/股调整为9.43元/股。
因公司实施2015年度权益分派方案，每10股派0.30元人民币现金（含税），除权除息日为2016年5月10日，顺昌转债的转股价格于2016年5月10日起由原来的9.43元/股调整为9.40元/股。
二、顺昌转债转股及股份变动情况
截至2016年9月30日，顺昌转债尚有509,872,500元挂牌交易。2016年第三季度，顺昌转债因转股减少127,500元，转股数量为13,555股，剩余可转债余额为
509,872,500元。公司2016年第三季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、限售流通股|70,312,737|7.21%||||||70,312,737|7.21%|
|股权激励限售股|4,369,200|0.45%||||||4,369,200|0.45%|
|高管锁定股|2,212,287|0.23%||||||2,212,287|0.23%|
|首发前机构类限售股|63,731,250|6.54%||||||63,731,250|6.54%|
|二、无限售流通|904,895,928|92.79%||||13,555|13,555|904,909,483|92.79%|
|其中未托管股数|0|0.00%||||||0|0.00%|
|三、股份总数|975,208,665|100.00%||||13,555|13,555|975,222,220|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
0512-58161276进行咨询。
四、备查文件
1、截至2016年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“澳洋顺昌”股本结构表；
2、截至2016年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“顺昌转债”股本结构表。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-099号万达电影院线股份有限公司
关于公司向全资子公司 Hoyts集团提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年11月3日发布《关于重大资产收购实施完成的提示性公告》，公司收购澳大利亚第二大院线Hoyts集团交割工作已全部实施完毕，Hoyts集团成为公司全资子公司。
由于Hoyts集团现有长期银行贷款利率水平较高，且为浮动利率，贷款本币为美元，同时为防止汇率和利率风险实行了货币和利率互换，综合成本较高。为降低财务成本，防止汇率和利率风险，Hoyts集团拟通过HG Bidco Pty Ltd向澳新银行、澳联邦银行和西太平洋银行等组成的银团申请贷款4.6亿澳元，置换其原有的美元浮动利率贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。公司第三届董事会第二十七次会议通过了《关于公司向全资子公司Hoyts集团提供担保的议案》，具体内容如下：
一、被担保人基本情况
公司名称：HG Bidco PtyLtd（以下简称“HGBidco”）
注册号：603089907
已发行股份数：435,000,001股普通股
每股价格：1澳元
成立日期：2014年11月27日
注册地址：Level 16, 55 Hunter Street, Sydney, New South Wales 2000
HGBidco为公司全资子公司万达电影院线（香港）有限公司100%持有的 HG Holdco PtyLtd（以下简称“HGHoldco”）的全资子公司，Hoyts集团是HG Bidco的经营实体。
万达电影院线股份有限公司截止2014年12月31日，HGBidco总资产为110,918万澳元，所有者权益为43,737万澳元，营业收入为45,980万澳元，净利润为1,120万澳元，资产负债率为60.6%；截止2015年9月30日，HGBidco总资产为113,760万澳元，所有者权益为45,889万澳元，营业收入为37,570万澳元，净利润为1,610万澳元，资产负债率为60.6%。以上数据为合并口径，未经审计。
二、担保协议的主要内容
担保金额：4.6亿澳元
担保期限：自担保协议签订之日起3年
担保方式：公司向其提供连带责任保证担保
三、对公司的影响
为支持全资子公司Hoyts集团发展业务，降低财务成本，同意为 HGBidco向银团申请4.6亿澳元的贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自担保协议签订之日起3年。本次贷款为置换原有浮动利率美元贷款，且本次贷款本币为澳元并采用固定利率，可以降低现有贷款利率，同时终止货币和利率互换所导致的金融衍生品波动对财务报表的影响。
Hoyts集团是澳大利亚第二大电影院线运营商，具有良好的盈利能力，且本公司持有其100%的股权，被担保人有能力偿还到期债务，该项担保有利于降低汇率和利率风险，增加企业收益，符合公司发展的要求，不会损害上市公司及中小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露之日，公司不存在对外担保和逾期担保的情况。
公司截止2015年6月30日经审计的净资产为442,359.91万元，本次担保金额超过公司经审计净资产的10%，因此本次担保尚需提交公司股东大会进行审议。
万达电影院线股份有限公司特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2015年11月25日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014－082
万泽实业股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 11月 17日召开的第八届董事会第四十次会议审议通过《关于回购注销离职人员持有的股权激励未解锁股份的议案》，决定回购注销已离职股权激励对象所持有但尚未解锁的限制性股票共计 280,000股，由此公司总股本将从 495,845,096股变更为 495,565,096股。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
以上公告信息刊登于 2014年 11月 19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》第 178条的相关规定，公司特此通知债权人，自本公司公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2014年 11月 18日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-015宁波创源文化发展股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“创源文化”）第二届董事会第八次会议于 2019年 3月 7日以现场方式召开。现场会议地点：宁波市北仑区庐山西路45号，公司201会议室，会议通知于2019年3月1日以邮件和短信方式发出。
2、本次董事会会议应出席董事 11名，亲自或委托出席董事 11名，其中独立董事罗国芳及独立董事胡力明因出差在外无法参加会议，分别委托独立董事谢作诗、独立董事马少龙参加会议。
3、会议由董事长任召国先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。
4、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
为了优化公司产业布局，聚焦公司纸质时尚文教、休闲文化用品板块，提升公司的盈利能力，增强公司竞争力和抗风险能力，实现公司股东价值的最大化。
同时，考虑到公司在纸器时代的儿童创造力教育培训服务项目发展缓慢，前期一直处于亏损状态，而王桂强先生在儿童创造力教育培训服务项目经营多年，愿意在该项目上继续探索，其本人财务状况良好，有足够的支付能力。在综合考虑上述因素及公司的实际情况后，公司经审慎研究决定拟将所持纸器时代80%股权进
行转让，转让股权所得款项将用于补充营运资金。本次转让有利于优化公司资产结构，提高公司资产使用效率。
交易完成后，纸器时代将不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为纸器时代提供担保、委托理财的情况，纸器时代也不存在占用公司资金等方面的情况。
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允合理，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
董事王桂强为公司董事，为本次交易的关联人，对该议案回避表决。
以上内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构发表了核查意见，详见同日披露在巨潮资讯网的《中国中投证券有限责任公司关于宁波创源文化发展股份有限公司转让子公司股权暨关联交易的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：同意10票，反对 0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保事项的议案》因资金需求，公司持股60%的控股子公司杭州少女心选电子商务有限公司（以下简称“杭州少女心选”）拟向中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行申请不超过500万元人民币（含）授信额度，杭州少女心选的所有股东，即创源文化和杭州唯梦文化创意有限公司均为本次授信业务提供全额担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），杭州唯梦文化创意有限公司为公司提供连带责任保证反担保。同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代表人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。截至目前，公司尚未签署担保协议。
以上内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保事项的公告》。
独立董事发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第
二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为：同意11票，反对 0票，弃权0票。
3、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议于 2019年3月 22日（星期五）召开 2019年第一次临时股东大会审议上述议案一，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意11票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、中国中投证券有限责任公司关于宁波创源文化发展股份有限公司转让子公司股权暨关联交易的核查意见。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-011汕头万顺包装材料股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 15日披露了《重大事项停牌公告》（2016-005），因公司正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万顺股份，股票代码：300057）于 2016年 2月 15日开市起停牌。经确认，该事项构成重大资产重组，公司于2016年3月1日披露了《重大资产重组停牌公告》(2016-009)。
前述内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
停牌期间，公司会同交易各方就交易方案进行论证，公司聘请的中介机构对本次重组事项所涉及标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
公司原计划于 2016年 3月 15日前披露重大资产重组预案或报告书，但因本次重大资产重组涉及的尽调工作量较大，交易各方沟通、整体交易方案的完善工作尚在进行之中，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。
为保障本次重组工作的顺利进行，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：万顺股份，股票代码：300057）继续停牌，初步预计停牌时间延期至 2016年 4月 15日。如逾期未能披露重大资产重组预案或报告书，且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌许可，公司股票将复牌，并将承诺自公司股
票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年三月十日
证券简称：金科股份 证券代码：000656
债券简称：15金科 01 债券代码：112272
金科地产集团股份有限公司
关于“15金科01”公司债券 2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
金科地产集团股份有限公司（简称“公司”）公开发行2015年公司债券（第一期）（简称“本期债券”）将于 2018年 8月 28日支付 2017年 8月 28日至 2018年 8月 27日期间的利息 64.00元(含税)/手（每手面值 1,000元）。本次债券付息期的债权登记日为2018年8月27日，凡在2018年8月27日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
一、债券基本情况
1、债券名称：金科地产集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）
2、债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）3、债券简称：15金科01
4、债券代码：112272
5、发行规模：人民币200,000万元
6、债券利率：本期债券票面利率6.40%，在本期债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、票面金额：人民币100元
10、起息日：2015年8月28日
11、付息日：2016年至2020年每年的8月28日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的8月28日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息
12、到期日：2020年8月28日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为2018年8月28日
13、兑付日：2020年8月28日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年8月28日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息
14、担保情况：本期公司债券采用无担保形式发行
15、信用级别：
发行时信用等级：经大公国际评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA
最新跟踪评级情况：经大公国际于2018年6月14日出具的大公报SD[2018]148号《金科地产集团股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》评定，发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望稳定，本期债券信用等级为AA+
16、上市时间和地点：本期债券于2015年10月22日在深圳证券交易所上市交易
17、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二、本次债券付息方案
本期债券“15金科01”票面利率为6.40%，本次付息每手（面值1,000元）“15金科01”派发利息为人民币64.00元（含税；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为51.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为57.60元）。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、付息权益登记日：2018年8月27日。
2、除息日：2018年8月28日。
4、下一付息期起息日：2018年8月28日
5、下一付息期票面利率：6.40%
四、债券付息对象
本期债券付息对象为截止2018年8月27日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的债券持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：金科地产集团股份有限公司
注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）
法定代表人：蒋思海
联系人：王治佳
联系地址：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦8楼
联系电话：023-67867168
传真：023-63023656
邮政编码：401121
2、主承销商：安信证券股份有限公司
法定代表人：王连志
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦35楼
联系人：陈彬
联系电话：0755-82825472
传真：0755-82825424
邮政编码：518038
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十三日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018临-29
福建闽东电力股份有限公司
关于拟购置东晟广场办公场所事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次交易价格参考东晟公司股权转让时的评估价格（即写字楼含税价不高于1.15万元/平方米，车位按照含税价不高于15万元/个）进行购置，鉴于目前拟购置办公场所尚未动工，具体购置面积尚不明确，因此本次交易整体价格无法确定（总价约1.5亿元）。
2.因出让东晟公司100%股权涉及公开挂牌，交易对方尚不明确，故本次交易是否涉及关联交易目前无法判断。
3.东晟公司100%股权交易成功与否存在不确定性，本次交易是否履行尚存在不确定性，若东晟公司100%股权成功转让，本次交易时间亦需待具备签订购房合同的条件后确定。
4.本次交易对当期利润不会产生影响，对未来财务状况的影响尚无法判断。
5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。
6.公司将根据本次交易的后续实施进展及时披露有关信息。
一、交易概述
为保证公司今后长期稳定的办公经营场所需要，减少总部及子公
司办公场所租赁费用，降低管理成本，提高管理效率，董事会同意若宁德市东晟房地产有限公司（以下简称“东晟公司”）100%股权成功转让之后，公司以自有资金购置东晟广场（该项目用地位于宁德市东侨经济开发区闽东东路南侧、金马北路西侧）商业楼（10#楼）部分作为公司总部及所属宁德区域子公司（宁德发电分公司除外）的办公大楼，并授权公司经营层依法依规办理该事项的相关事宜。
公司于2018年10月8日召开了第六届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于拟购置东晟广场办公场所事项的议案》（同意9票；反对0票；弃权0票）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。
因出让东晟公司100%股权涉及公开挂牌，交易成功与否存在不确定性，交易对方尚不明确，故本次交易目前无法判断是否涉及关联交易。
二、交易对方的基本情况
因出让东晟公司100%股权涉及公开挂牌，本次交易对方尚不明确，公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务。
三、交易标的基本情况
“东晟广场”项目用地位于宁德市东侨经济开发区闽东东路南侧、金马北路西侧，为东晟公司所属项目，福建省建筑设计研究院已出具《宁德市东晟广场建筑设计方案》，目前尚未动工。
本次交易拟购置东晟广场商业楼（10#楼）部分办公大楼，办公用房面积总计约12000平方米左右（实际面积以产权证为准）。
四、本次交易的主要内容
董事会同意若东晟公司100%股权成功转让之后，公司以自有资金购置东晟广场商业楼（10#楼）部分作为公司总部及所属宁德区域子公司（宁德发电分公司除外）的办公大楼，购置办公用房面积总计约12000平方米左右。本次购置办公场所价格参考《拟股权转让涉及的宁德市东晟房地产有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【万隆评报字（2018）第10148号】的评估价进行购置，即写字楼按照含税价不高于1.15万元/平方米进行结算，车位价格按照含税价不高于15万元/个进行结算（详见2018年10月10日披露的《拟股权转让涉及的宁德市东晟房地产有限公司股东全部权益价值资产评估报告》及评估说明），预计总价约1.5亿元（具体金额以最终成交价价为准）。
五、涉及本次交易的其他安排
1.东晟公司100%股权交易成功与否存在不确定性，本次交易是否履行尚存在不确定性，若东晟公司100%股权成功转让，本次交易时间亦需待具备签订购房合同的条件后确定。
2.公司将根据本次交易的后续实施进展及时披露有关信息。
六、本次交易的目的和对公司的影响
1.本次交易的目的
（1）符合公司总体战略规划，满足公司日益升级的办公需要。
随着公司发展，租用办公场所已不能满足公司目前的办公需要；
并且已不适应公司的发展定位，影响公司长远发展和形象。购置办公场所建立稳定良好的办公环境，有助于吸引人才，更好实现公司发展战略。
（2）提升管理运营效率，并为后续发展预留足够空间。实施本项目，将集团本部与在宁子公司集中办公，便于集团化管理，有利于促进集团与子公司的沟通协作，提升运作效率。同时，预留部分办公场所，也为未来项目的运营管理预留空间。
（3）项目实施后，可以减少总部及子公司办公场所租赁费用，降低管理成本，提高管理效率；同时可将位于老城区的办公资产盘活。
2.本次交易对公司财务状况和经营成果的影响
本次交易资金的来源全部为公司自有资金，支付房屋款项后不会对公司生产经营产生重大影响。
本次交易对当期利润不会产生影响，对未来财务状况的影响尚无法判断。
七、备查文件
1.第六届董事会第二十八次临时会议决议；
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2018年 10月 11日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2018-092深圳赛格股份有限公司
关于控股孙公司合同违约事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（本公司持股比例79.02%，以下简称“赛格地产”）之控股子公司深圳市赛格新城市建设发展有限公司（赛格地产持股比例52.05%，以下简称“赛格新城市”）主要从事房地产开发业务，其所开发的赛格新城市广场项目因恶劣天气等不可抗力因素，影响项目正常施工，因而与部分业主发生合同违约的情况。具体内容详见公司于 2018年 11月 29日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司合同违约事项的风险提示公告》。
公司现就控股孙公司本次合同违约事项的进展情况进行如下说明：
一、进展情况概述
赛格新城市在原签订合同的框架内，同时参考深圳市龙岗区法院的调解结果及实际情况，从 2018年 12月 5日始至 2018年 12月 11日止，与 6户业主（不含已披露过的 28户诉讼业主及 323户和解业主）达成和解并签署和解协议，涉及上述6户业主的违约金金额合计为980,418元。
关于本次控股孙公司合同违约及涉及诉讼的情况详见公司于2018年11月3日、2018年11月29日、2018年12月6日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司涉及诉讼公告》（公告编号2018-075）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号2018-082）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号2018-085）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2018-086）。
二、和解协议内容
具体内容详见公司于 2018年 11月 29日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司合同违约事项的风险提示公告》中“三、和解协议内容”。
三、对公司本期利润或期后利润的可能影响
（一）由于公司持有赛格地产79.02%的股权、持有深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）100%股权，赛格地产持有赛格新城市52.05%的股权、赛格创业汇持有赛格新城市20%的股权。赛格新城市与6户业主达成和解涉及的违约金将导致本期归属于公司的净利润减少44.95万元。
（二）其余未达成和解的业主所可能产生的违约金金额目前尚不可知，对公司本期利润或期后利润的影响暂无法判断。后续公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
四、风险提示及其他说明
（一）公司郑重提醒广大投资者关注公司风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，对赛格新城合同违约事项后续情况进行持续性公告，及时履行相应的信息披露义务。
（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2018年12月13日