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证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-030上海凯宝药业股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据《公司章程》，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；
2、本项关联交易是为满足子公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2018年日常性关联交易执行情况
上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“上海凯宝”或“公司”）于 2018年 4月 17日，召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》，公司全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称“新谊药业”或“子公司”）向关联方河南省联谊制药有限公司（以下简称“联谊制药”或“关联方”、“关联公司”）采购原材料，金额预计不超过 1,990万元。
公司全体董事参加了会议，关联董事王国明先生、穆竟伟女士已回避表决。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
截止2018年12月31日，公司与各关联方交易金额未超过董事会批准额度。具体情况如下：
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|关联方|关联交易类别|2018年预计交易金额（万元）|2018年实际交易金额（万元）|

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|联谊制药|采购原材料|1,990|1,126.08|

（二）2019年日常性关联交易预计情况
根据2018年度关联交易的实际情况，结合新谊药业生产经营的发展需求，2019年预计与关联方日常性关联交易金额不超过 1,530万元。关联交易计划因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额可能发生变化。
（三）2019年初至披露日与前述关联方累计已发生的关联交易的金额
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|关联方|关联交易类别|2019年初至披露日关联交易累计金额（万元）|
|联谊制药|采购原材料|190.80|

二、关联人介绍和关联关系
（一）公司基本情况
公司名称：河南省联谊制药有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：新乡经开区榆东路9号
法定代表人：王乃勇
注册资本：伍仟零贰拾贰万圆整
成立日期：2004年11月01日
营业期限：2004年11月01日至2021年10月31日
经营范围：原料药（硫普罗宁、硫普罗宁钠、双氯芬酸钠）（化学危险品除外）生产、销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与公司的关联关系
公司与联谊制药属同一实际控制人控制的企业，根据《股票上市规则》规定，
双方为关联人。
股权结构如下：
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|股东|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|穆来安|1,772.4549|35.30%|
|王国明|59.0826|1.18%|
|其他|3,190.4625|63.52%|
|合计|5,022.0000|100.00%|

（三）履约能力分析
公司认为关联公司联谊制药经营正常，子公司与其长期合作，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力，不会给本公司带来坏帐损失。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司全资子公司新谊药业与联谊制药之间的日常关联交易主要为采购原材料，属于正常经营往来，双方参照市场价格定价，遵循公平合理的定价原则；根据自愿、平等、互惠互利原则达成交易协议，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。
（二）关联交易协议签署情况
公司日常经营中实际发生的关联交易，公司已根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易对本公司的影响
子公司新谊药业采购联谊制药生产的原材料为其日常经营性交易，是子公司生产经营的必须原材料，此部分关联交易有利于降低子公司整体采购成本，发挥子公司与关联方的协同效应，促进子公司发展，是合理的、必要的，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。上述关联交易与子公
司全年的营业收入相比金额较小，子公司业务不会因此对关联方形成依赖，不会影响子公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。
独立董事认为：公司全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司与关联方河南省联谊制药有限公司的日常关联交易，主要涉及采购生产必须的原材料。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未损害公司及公司股东的利益。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司与关联方日常关联交易金额不会对公司的独立性构成影响。我们同意将该日常关联交易事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。
在公司第四届董事会第七次会议上，独立董事就公司关于2019年度日常关联交易预计事项再次发表如下独立意见：公司全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司与关联方河南省联谊制药有限公司的日常关联交易主要涉及采购生产必需的原材料，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们一致同意该日常关联交易事项。
六、监事会审核意见
子公司发生的关联交易系正常生产经营所需，交易价格参照市场价格确定，价格公允，没有违反公平、合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。
七、备查文件目录
（一）第四届董事会第七次会议决议；
（二）第四届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事对相关事项的事先认可意见；
（四）独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2014-058号武汉南国置业股份有限公司
股东委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2014年10月13日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展战略的需要和资金安排，通过中信银行股份有限公司武汉分行取得公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）2亿元（人民币，下同）的委托贷款，期限一年，贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、电建地产持有公司总股本的40.91%的股份，其中通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份20,881.06万股。本次交易构成关联交易，委托贷款属于公司2013年股东大会授权董事会，自2013年度股东大会通过之日起，至2015年召开2014年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东合计金额不超过40亿元人民币的委托贷款的行使审批权的范围之内。
3、公司于2014年8月6日召开的第三届董事会第十三次会议对上述关联交易事项进行了审议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
二、关联方基本情况
关联方名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人：夏进
注册资本：500,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、天津、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝、南京等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为电建地产2亿元货币资金的利息。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
五、交易协议的主要内容
本次关联交易签署的协议主要内容如下：
1、委托贷款金额：2亿元。
2、委托贷款用途：补充流动资金。
3、委托贷款期限：一年。
4、委托贷款利率：中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
5、委托贷款通过中信银行股份有限公司武汉分行发放。
6、生效条件：经公司董事会审议通过，委托贷款合同签署之日起生效。
六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与电建地产发生的15亿元委托贷款而发生的关联交易为7418万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于本关联交易，公司独立董事发表独立意见认为：委托贷款属于公司2013年股东大会授权董事会，自2013年度股东大会通过之日起，至2015年召开2014年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东合计金额不超过40亿元人民币的委托贷款行使审批权的范围之内。委托贷款的贷款利率定价原则合理、公允，体现了公司股东对公司经营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托贷款符合公司正常经营活动需要。本次关联交易已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦普高回避表决该议案。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
九、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
2、公司独立董事关于委托贷款的独立意见。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一四年十月十五日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-022
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东、关联方承诺履行情况的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号）及云南证监局《关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》（云证监[2014]19号）要求，本公司于 2014年 2
月 14日披露了《关于公司及实际控制人、股东、关联方承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-003）。
根据云南证监局《关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通
知》要求，本公司再次对截止 2014年 6月 25日的公司及实际控制人、股东、关联方的相关承诺履行情况进行了认真自查，经自查公司及相关方不存在《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，也不存在超期未履行承诺的情况。公司及相关方正在履行中的承诺情况如下：
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|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺公告时间|承诺期限|履行情况|
|2013年非公开发行股票相关方承诺|南天电子信息产业集团公司|关于股份锁定的承诺：南天电子信息产业集团公司承诺将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起三十六个月内不转让。|2013 年10月 16日|三十六个月|该承诺正在履行，无违背该承诺的情况|
|||关于避免同业竞争的承诺：南天电子信息产业集团公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本公司及本公司控制的全资或控股子企业目前没有，将来亦不|2013 年10月 16日|长期有效|该承诺正在履行，无违背该|

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||会在中国境内外：（1）以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与南天信息（包括南天信息控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子企业亦不生产任何与南天信息产品相同或相似或可以取代南天信息公司产品的产品；（2）如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公司及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息；（3）如果本公司及本公司控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息，南天信息对上述业务享有优先购买权。本公司承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致南天信息遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。”|||承诺的情况|
||关于规范并减少关联交易的承诺：南天电子信息产业集团公司出具《关于减少和规范与云南南天电子信息产业股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺：1、本公司及其他关联方将尽量避免与南天信息之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及中小股东利益。2、本公司保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章等规范性法律文件及《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害南天信息及其他股东的合法权益。本公司及本公司控制的全资或控股子企业承诺，如违反上述承诺与南天信息及其控股子公司进行交易，而给南天信息及其控股子公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。”|2013 年10月 16日|长期有效|该承诺正在履行，无违背该承诺的情况|
|云南省工业投资控股集团有|关于股份锁定的承诺：云南省工业投资控股集团有限责任公司承诺将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起三十六个月内不转让。|2013 年10月 16日|三十六个月|该承诺正在履行，无违背该承诺的情况|

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||限责任公司|||||
||云南南天电子信息产业股份有限公司|本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。|2013 年10月 16日|长期有效|该承诺正在履行，无违背该承诺的情况|
|分红规划承诺|云南南天电子信息产业股份有限公司|关于分红规划承诺：公司未来三年（2012-2014 年）股利分配主要采用现金股利的方式，其目标比例为“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十五”；如公司盈利增长迅速及现金储备超过当前营运资金需求，公司将适当增加现金分红的比例，或进行中期现金股利分配。|2012 年10月 8日|三年|该承诺正在履行，无违背该承诺的情况|

特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一四年六月二十六日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2014-临019重庆新世纪游轮股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月19日披露了第三届监事会第九会议决议公告，因工作人员疏忽，公告中多出了一个议案，现予以更正如下：原
“3、以 3票赞成、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
因此，监事会同意本次使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口。”部分应予以删除。
现特公告更正，并向广大投资者致歉，公司将加强公告方面的审核力度，杜绝类似失误的再次发生。
重庆新世纪游轮股份有限公司监事会2014年8月19日
证券代码：002620 证券简称：瑞和股份 公告编号：2018-046
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于与参股子公司日常关联交易预计情况的的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概述
（一）关联交易概述
为了规范深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关监管部门的要求，公司及下属子公司对与关联方上海瑞和家世界网络科技有限公司（含其下属子公司）日常关联交易情况进行了预计，预计期限为本议案经股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日。
2018年7月11日，公司召开第三届董事会2018年第七次会议和第三届监事会2018年第三次会议，审议通过了《关于与参股子公司日常关联交易预计情况的议案》，关联董事陈如刚和关联监事于波回避表决。本次关联交易议案将提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
预计情况如下：
未来（本议案经股东大会审议通过之日序
关联方 关联交易类别 起至2018年度股东大会召开日）预计号
金额（元）
上海瑞和家世界网
１ 日常经营 不超过3.0亿元
络科技有限公司
合计 不超过3.0亿元
二、关联方介绍和关联关系
现将上海瑞和家世界网络科技有限公司的基本情况介绍如下：
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|2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)|
|3、住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 3398号1幢1 层N区158室|
|4、法定代表人姓名：于波|
|5、注册资本：壹亿元人民币|
|6、成立日期：2015年12 月30日|
|7、营业期限至：2035年 12月29日|

8、经营范围：从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，家具设计，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），建筑装修装饰建设工程专业施工，室内装潢设计，从事货物及技术的进出口业务，销售电子产品、工艺礼品、灯具灯饰、家具、床上用品、建筑装潢材料、五金交电、化妆品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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|-|
|9、股权结构|
|2018年7月5日股权转让协议签署前，上海瑞和家股权结构如下：|

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|序号|股东姓名/名称|认缴注册资本（万元）|股权比例|
|1|深圳瑞和创客公社投资发展有限公司|5100|51%|
|2|上海一起装网络科技有限公司|4018.2|40.182%|
|3|上海傲其实业有限公司|881.8|8.818%|
|合计||10000|100%|
|2018年7月5 日股权转让协议签署后（目前正在办理工商变更登记手续），||||
|上海瑞和家股权结构变更如下：||||

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|序号|股东姓名/名称|认缴注册资本（万元）|股权比例|
|1|深圳瑞和创客公社投资发展有限公司|4500|45%|
|2|上海一起装网络科技有限公司|4018.2|40.182%|
|3|上海傲其实业有限公司|1481.8|14.818%|

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|合计|10000|100%|

注：上海一起装网络科技有限公司和上海傲其实业有限公司为一致行动人
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|关联关系的形成：2018年 7月5日，瑞和股份全资子公司深圳瑞和创客公社|
|投资发展有限公司（以下简称“瑞和创客”）通过股权转让方式出让上海瑞和家|
|世界网络科技有限公司（以下简称“上海瑞和家”）6%的股权给上海傲其实业有|
|限公司（以下简称“傲其实业”）。本次股权转让后，瑞和创客持有上海瑞和家|
|的股权下降至45%，傲其实业和上海一起装作为一致行动人控股上海瑞和家，瑞和|
|创客成为参股股东，公司不再将上海瑞和家纳入合并报表范围，瑞和股份将委派|
|人员担任上海瑞和家的董事、监事、高级管理人员。据此，公司认定上海瑞和家|
|及其下属子公司为瑞和股份关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《企|
|业会计准则》关于关联人的认定。|

三、定价政策、定价依据、结算方式、付款安排
与上海瑞和家及其下属子公司的关联交易，遵循如下定价原则：一般参考
市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价。
公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则
进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
结算方式、付款安排由双方参照行业有关交易及正常业务惯例确定。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本起到了积极作用。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，系根据关联方每次对相关产品的采购需求，采用订单或小额合同的形式进行交易。
六、独立董事意见和独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，
作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司的独立董事，对预计发生的日常关联交易
发表如下独立意见：
我们认真审阅了《关于与参股子公司日常关联交易预计情况的议案》，我
们认为上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有
利于保证公司的正常生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通
过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议
案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，
且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。我们表示同意。
独立董事事前认可意见：1、上述交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、监事会、股东大会审批程序和相关信息披露。2、上述交易系公司日常生产经营所需的业务，交易定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。我们对此表示认可。
七、备查文件
（一）深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2018年第七次会议决议；
（二）独立董事对该事项发表的独立意见及独立董事事前认可意见；
（三）深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会2018年第三次会议决议；
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十一日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2017-027江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2017年 5月 23日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于 2017年 5月 26日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，公司决定将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，具体金额、期限和利率如下：
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||开户行||金额（美元）||期限||利率（美元结算）|
|中国建设银行股份有限公司宿迁分行||29,141,774.73||2017年5月26日-2017年8月26日||1.64761%||

独立董事已发表同意意见，《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告》具体内
容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-129北京昆仑万维科技股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 13日披露了《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-116），由于工作人员的疏忽，出现数据录入错误，现更正如下：
原披露：
（一）审议通过《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和数量的议案》
因公司实施2015年上半年度权益分派、2015年年度权益分派、2016年年度权益分派，经与会董事审议，决定对《股票期权与限制性股票激励计划》中股票期权的行权价格和数量进行调整，调整后股票期权数量为196,224份,行权价格为20.04元。
《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和数量的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
更正后：
（一）审议通过《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和数量的议案》
因公司实施2015年上半年度权益分派、2015年年度权益分派、2016年年度权益分派，经与会董事审议，决定对《股票期权与限制性股票激励计划》中股票期权的行权价格和数量进行调整，调整后股票期权数量为196,223份,行权价格为20.04元。
《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和数量的公告》详见
公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
原披露：
（二）审议通过《关于注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》鉴于公司 2015年业绩影响所导致的第一个行权期未达到行权条件的股票期权已无法按《股权激励计划实施考核管理办法》的规定进行递延行权，公司拟对第一个行权期未达到行权条件的 49,056份股票期权进行注销，占已授予全部股票期权总数 196,224份的25%。注销后，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计147,168份。
《关于注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
更正后：
（二）审议通过《关于注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》鉴于公司 2015年业绩影响所导致的第一个行权期未达到行权条件的股票期权已无法按《股权激励计划实施考核管理办法》的规定进行递延行权，公司拟对第一个行权期未达到行权条件的 49,055份股票期权进行注销，占已授予全部股票期权总数 196,223份的25%。注销后，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计147,168份。
《关于注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
除更正上述内容之外，《第三届董事会第七次会议决议公告》其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年九月二十二日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-040
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于特定股东减持计划的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）于近日接到公司特定股东宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）（以下简称“宁波鼎亮”）的《股份减持计划告知函》，减持计划具体情况如下：
一、特定股东持股情况概述
截至本公告日，宁波鼎亮持有公司股份7,901,343股，占公司总股本的1.09%。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）
2、减持来源：公司发行股份并支付现金的方式收购艾迪尔20%股权非公开发行的股份。
3、减持目的：基金到期
4、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，2019年5月27
日-2019年8月29日
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
6、减持数量及比例：不超过7,221,800股，即不超过公司股份总数的0.9999%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处
理）。
7、减持方式：集中竞价交易或其他深圳证券交易所认可的方式。通过集中竞价方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过本公司总股本的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过本公司总股本的2%。
本次减持计划符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）的相关规定，不存在实施细则中所列上市公司股东不得减持股份的情形。
三、股东的承诺及履行情况
宁波鼎亮因上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份购买资产并配套募
集资金所认购的公司股份，在公司本次发行股份结束之日起十二个月内不减持。
截至2017年6月25日，宁波鼎亮上述承诺已履行完毕，本次拟减持事项不违背该股东此前已披露的意向、承诺。
四、其他相关事项说明
1、在按照该计划减持股份期间，宁波鼎亮将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度。公司将督促相关股东按照有关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
4、涌金投资控股有限公司（以下简称“涌金投资”）与宁波鼎亮属于一致行动人，计算《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则实施细则》第四条、第五条规定的减持比例时，涌金投资与宁波鼎亮的持股应当合并计算。截至目前，涌金投资持有公司股份50,100,000股,占公司总股本的6.94%，涌金投资与其一致行动人宁波鼎亮、沈静合计持有公司股份62,732,122股，占公司总股本的8.69%。涌金投资未提出减持计划且未发生减持行为。宁波鼎亮为有限合伙企业，其持有股份于2017年6月26日解禁上市，本次减持原因主要系基金产品到期。
五、备查文件
1、宁波鼎亮出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码:300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：2019-051号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计估计的变更，不存在对以前年度财务数据进行追溯调整的情形，且对公司2018年度利润影响不构成重大影响。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次会计估计变更概述
（一）变更原因
随着公司业务的发展，所承揽工程项目的体量逐渐增大，且以PPP模式运作的比重逐渐加大，长期应收款余额相应增加，为了更科学的反映应收款项的减值情况，更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司的应收款项坏账计提方法进行变更。
（二）变更日期
本次会计估计变更自2018年10月1日起执行。
（三）会计估计的变更情况
1、变更前后坏账准备计提情况如下：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|项目|||
|单项金额重大的|金额在 100 万元以上。|金额在 1000 万元以上，且有客观证据表明已发生减值。|
|判断依据或金额|||
|标准|||
|单项金额重大并|单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。||
|单项计提坏账准|||
|备的计提方法|||

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合1 合并范围内关联方往来等|其他方法|
|组合2 除组合 1 以外的其他应收款项|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更前||变更后|||
|账龄|应收账款计|其他应收款|应收账款|其他应收款|长期应收款逾期部|
||提比例|计提比例|计提比例|计提比例|分计提比例|
|1 年以内|5.00%|5.00%|5%|5%|5%|
|（含 1 年）||||||
|1－2 年|10.00%|10.00%|10%|10%|10%|
|2－3 年|15.00%|15.00%|15%|15%|15%|
|3－4 年|30.00%|30.00%|30%|30%|30%|
|4－5 年|50.00%|50.00%|50%|50%|50%|
|5 年以上|100.00%|100.00%|100%|100%|100%|

长期应收款坏账准备的计提方法由“原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，则按其不可收回的金额计提坏账准备”变更为“依据合同约定应回未回款部分，按照应收款项信用风险特征组合计提坏账准备”。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|变更前|||变更后|||
|组合名|应收账款|其他应收款|组合|应收账款|其他应收款计|
|称|计提比例|计提比例|名称|计提比例|提比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|组合 1：合并范围内关联方往来等|0.00%|0.00%|组合 1：合并范围内关联方往来等|0.00%|0.00%|
||||组合2：项目备用金、投标保证金|0.00%|0.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||||
|-|-|-|-|
|变更前||变更后||
|||单项计提坏账准备的理由|1000万以下（含 1000万），账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。|
|单项计提坏账|账龄时间较长且存在客观|||
|准备的理由|证据表明发生了减值。|||
||根据预计未来现金流量现|坏账准备的计提方法|根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|
|坏账准备的计|值低于其账面价值的差额，|||
|提方法|确认减值损失，计提坏账准|||
||备。|||

二、本次会计估计变更的审议程序
2019年4月23日，公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十三会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计的变更，不存在对以前年度财务数据进行追溯调整的情形，且对公司2018年度利润不构成重大影响。2018年度少计提其他应收款坏账准备3,561,757.94元，多计提应收账款坏账准备3,814,716.93元。
四、董事会对本次会计估计变更合理性的说明
董事会认为：公司根据《企业会计准则》的相关规定并结合目前实际，对应收款项会计估计进行变更，不会对公司此前各期已披露的
财务状况、经营成果产生影响。公司根据变更后的会计估计编制的财
务报告，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者
提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。同意本次会计估计变更。
五、监事会关于会计估计变更的意见
监事会认为：公司本次变更会计估计符合国家相关法律法规及公司的实际情况，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计估计变更的意见
公司独立董事认为：本次会计估计的变更，不存在对以前年度财务数据进行追溯调整的情形，且对公司2018年度利润不构成重大影响。
公司本次会计估计变更事项符合《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
同意公司本次会计估计的变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、第三届监事会第二十三会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
深圳市隆利科技股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
二〇一九年六月
目录
第一章总则
第一条为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业
务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
第三条本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称“子公司”）的外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过，公司及子公司不得开展外汇套期保值业务。
第二章外汇套期保值业务基本准则
第四条公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司正常经营。公司应严格控制外汇套期保值业务的种类及规模，不允许开展以投机为目的套期保值业务。
第五条公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民
银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金
融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的套期保值对象所列明货
币币种、金额、到期期限等，外汇套期保值合约约定的内容应与上述内容相匹配。
第七条公司及子公司必须以其自身名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第八条公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值，且严格按照审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章业务审批权限
第九条公司外汇套期保值业务的额度由公司董事会或股东大会决定。在董事会或股东大会批准的范围内，相关部门可以进行外汇套期保值业务。具体决策和审批权限如下:
(一)公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额达到或超
过公司最近一期经审计净资产50%的，需由董事会审议通过后提交股东大会审批。
(二)公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额未达到公
司最近一期经审计净资产50%的，由董事会审批。
在授权额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
第四章业务管理及内部操作流程
第十条公司董事会授权董事长负责外汇套期保值业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件，并同意董事长在前述授权范围内转授权签署外汇套期保值业务相关协议的有关事项。
第十一条公司相关责任部门及责任人：
（一）公司财务部是外汇套期保值交易业务的经办部门，负责外汇套期保值交易业务的管理，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、日常管理（包括提请审批、实际操作、资金使用情况等工作）。对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇
金额、交割期限等进行分析，在进行分析比较的基础上，提出开展或中止外汇套期保值交易业务的框架方案。
（二）采购及市场等相关部门，是外汇套期保值业务基础业务协作部门，负责向财务部提供与未来外汇收付相关的基础业务信息和交易背景资料；
（三）公司内部审计部门为外汇套期保值交易业务的监督部门。内部审计部门对公司外汇套期保值交易业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部门负责审查外汇套期保值交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；
（四）公司根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，由董事会秘书负责审核外汇套期保值交易业务决策程序的合法合规性并及时在相关临时报告或定期报告中予以披露；
（五）独立董事、监事会及保荐机构（如有）有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十二条公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
（一）公司财务部门根据经过本制度规定的相关程序审批通过的最终方案，选择具体的外汇套期保值业务品种，向金融机构提交相关业务申请书。
（二）金融机构根据公司申请，确定外汇套期保值业务价格，并与公司确认。
（三）财务部门收到金融机构发来的外汇套期保值业务成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，由会计人员核查原因，并经负责人复核后，并及时上报公司总经理、审计部负责人及董事会秘书。
（四）公司内部审计部门应对外汇套期保值交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理报告。
（五）财务部门根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书并将相关资料提供给董事会秘书进行备案。
第五章信息保密
第十三条参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度,未经
允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与
公司外汇套期保值业务有关的其他信息。相关人员违反本制度将知晓的保密信息对外泄露，由公司视情节轻重，对相关责任人给予批评、警告、记过、降职、解除劳动合同等处分。
第十四条公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司内部审计部负责监督。
第六章内部风险控制程序
第十五条在进行外汇套期保值交易前进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇套期保值产品开展业务；
第十六条公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易；
第十七条为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务；
第十八条公司进行外汇套期保值业务必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
第七章信息披露
第十九条公司开展外汇套期保值业务时，应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，及时披露公司开展外汇套期保值业务的信息。
第二十条当公司为进行外汇套期保值而指定的外汇套期保值业务品种的公允价值变动与被套期外汇的公允价值变动相抵消后，亏损金额达到或超过公司最近一
年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额超过人民币1000万元
时，公司应当在2个交易日内按照深圳证券交易所信息披露的相关规定进行相应信息披露。
第八章档案管理
第二十一条外汇套期保值业务委托书、成交确认书、交割资料等与交易相关的文件由财务部门作为会计凭证的附件装订后存档保管。
第二十二条外汇套期保值业务开户资料、交易协议、授权文件等原始档案由财务部门负责保管，保管期限至少10年。
第九章附则
第二十三条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如有与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十四条本制度解释权属于公司董事会，自公司董事会审议通过后执行。
深圳市隆利科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
独立董事关于公司续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规和规范性文件，以及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司公司章程》、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司关于续聘会计师事务所事项发表如下独立意见：
《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构》的独立意见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，依以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正，为保证审计工作的连续性，我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该议案提报股东大会审批。
独立董事：梁侠、魏天慧、王肇文、刘爽
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2018-018号广州尚品宅配家居股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司《2018年第一季度报告》将于 2018年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2018年4月23日
金科地产集团股份有限公司
关于关联人向公司购买商品房的关联交易公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-149号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表董事周达先生之配偶李媛女士及公司常务副总裁方明富先生因个人住房需求，拟购买公司商品房。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，李媛女士、方明富先生为本公司关联方，上述人员向公司购买商品房的行为构成关联交易。
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|-|
|李媛女士和方明富先生拟分别购买公司控股子公司重庆金科科健置业有限|
|公司开发的重庆“金科﹒岭上”项目商品房各一套，合计金额为 718.09 万元，|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，本|
|事项需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审批。|

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审批。
公司于2017年10月30日召开第十届董事会第十次会议，会议以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避的表决结果审议通过了《关于公司关联人向公司购买商品房的关联交易议案》。
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。
公司保荐机构对上述关联交易事项出具了核查意见。
二、关联方基本情况介绍
周达先生之配偶。
2、方明富，男，汉族，身份证号：51230119730107****，公司常务副总裁。
三、关联交易标的基本情况
公司控股子公司重庆金科科健置业有限公司开发的重庆“金科﹒岭上”项目商品房，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|交易标的|建筑面积（平方米）|交易价格（万元）|购买人|
|商品房一|317.21|307.38|李媛|
|商品房二|370.60|410.71|方明富|
|合计||718.09||

四、关联交易定价原则与依据
上述关联交易的价格根据该商品房的市场销售价格及公司内部制度确定，交易价格公平合理。
五、关联交易相关协议的主要内容
上述关联人与公司签署合法合规的《商品房买卖合同》，合同条款及内容与普通购房者一致，未做其他特殊约定。
六、本次关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易属于公司正常销售行为，交易价格公允，符合公司管理制度，没有损害公司利益或中小股东利益的情况，也不影响公司独立性。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。
七、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与上述关联人发生关联交易金额累计为0万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对公司关联人向公司购买商品房的关联交易事项进行了事先审核，并同意提交董事会审议。
本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性；本次关联交易遵循了市场定价原则，交易价格符合该商品房的市场销售价格，价格公允，未损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。同意公司本次关联交易事项。
九、保荐机构意见
1、本次公司关联人向公司购买商品房的事项，经公司第十届董事会第十次
会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了明确表示同意的意见，审议
程序及相关文件内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件规定。
2、公司与上述关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
3、保荐机构对公司关联人向公司购买商品的关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、第十届董事会第十次会议相关事项事前认可的独立董事意见；
3、第十届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见；
4、长城证券股份有限公司关于关联人向金科地产集团股份有限公司购买商品房的关联交易的核查意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-032天康生物股份有限公司
关于 2017年 5月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2017年1-5月份销售情况
2017年5月份销售生猪1.75万头，销售收入0.26亿元，销量环比下降46.26%，销售收入环比下降51.07%。
2017年 1-5月，公司累计销售生猪 11.73万头，较去年同期增长23.33%，累计销售收入2.01亿元，较去年同期增长11.78%。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。
因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一七年六月九日
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2016-010广东乐心医疗电子股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月21日接到持股5%以上的股东麦炯章先生函告，获悉麦炯章先生所持有部分本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|麦炯章|否|790,000.00|2016年12月21日|2017年12月21日|招商证券股份有限公司|19.7372%|个人资金需求|
|合 计|-|790,000.00|-|-|-|19.7372%|-|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕。上述股权质押期间冻结不能转让，但不影响麦炯章先生行使上述股份的表决权、投票权。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司股东麦炯章先生持有公司股份4,002,600.00股，均为限售股，占公司总股本的6.7841%。其所持有公司股份累计被质押 790,000.00股，占麦炯章先生所持有公司股份的19.7372%，占总股本的1.3390%。
二、备查文件
1、麦炯章先生关于公司股份质押告知函；
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2016年 12月22日