公司董事会：
本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事管理制度的指导意见》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的权利，充分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。现将2017年度职责履行情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
2017年 5月 15日，公司 2017年第一次临时股东大会通过了《关于选举程峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第三届董事会独立董事。
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的情况。履历情况如下：
蒲一苇：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，清华大学博士研究生。2007-2008年加拿大多伦多大学法学院访问学者，2012年华东政法大学访问学者。现为宁波大学法学院教授、硕士生导师，宁波大学法学院党委委员、宁波大学法学院诉讼法研究所所长、中国社科院法研所兼职博导、中国法学会民事诉讼法研究会理事、浙江省诉讼法学会常务理事、宁波大学资产经营公司监事、宁波银行股份有限公司监事。
二、日常履职情况
本年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求参与公司董事会、股东大会的工作，履行独立董事的职责。利用法律专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司募集资金存放与实际使用情况、聘任高级管理人员、制定《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、使用闲置募集资金及自有资金进行结构性存款或购买理财产品、修改《公司章程》、部分募投项目已结项并将节余募集资金永久性补充流动资金、限制性股票激励计划解锁、年度审计、预决算编制等一系列重大事项进行了有效的审查和监督。
本年度，本人依据规定对公司的相关重大事项发表了独立意见，切实维护了公司全体股东的合法权益。
本年度，本人作为审计委员会的委员，参加会议并审慎行使表决权。
三、出席会议及投票情况
2017年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真积极出席公司股东大会、董事会会议及专门委员会，谨慎、负责地行使表决权。具体情况如下：
（一）出席股东大会会议情况
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|亲自出席次数|委托出席次数|
|2|0|

（二）出席董事会会议情况
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|亲自出席次数|委托出席次数|
|5|0|

四、发表独立意见情况
（一）对聘任公司高级管理人员，发表如下独立意见：
1、公司本次董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规以
及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经审阅各位高级管理人员的履历材料、工作实绩，认为上述人员符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，朱志荣先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。上述公司高级管理人员未发现有《公司法》第 147条所列的情形，也没有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所被宣布为不适当人选的情况，同时未发现朱志荣先生存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。
3、本人同意本次董事会聘任高级管理人员的事项。
（二）对公司制定《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》发表如下独立意见：
公司制定的《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；有利于调动董事、监事与高级管理人员的履职积极性，有利于公司的稳定发展。同意将该议案提交股东大会审议。
（三）对公司《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表如下独立意见：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金是为满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入的自筹资金不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，本次以募集资金 157,920,000.00元置换公司截至 2017年 8月2日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。
同意以募集资金 157,920,000.00元置换公司截至 2017年 8月 2日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）对公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的事项发表如下独立意见：
1、公司拟使用额度不超过人民币 65,000万元闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品。我们认为，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司以闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买理财产品仅限于购买保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
2、公司已履行了必要的审批程序。
综上所述，本人同意公司使用最高额度不超过人民币 65,000万元闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（五）对公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的事项发表如下独立意见：
公司拟使用额度不超过人民币 30,000万元闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品。我们认为，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买理财产品仅限于购买保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
同意公司拟使用额度不超过人民币 30,000万元闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（六）对修改《公司章程》事项发表独立意见如下：
结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》的本次修改符合《公司法》、《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。该修订有利于提高公司的经营决策效率。
（七）对公司关于部分募投项目已结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项发表如下独立意见：
1、公司首次公开发行募集资金投资项目“加速控制系统产品扩产项目”已建设完毕，共计使用募集资金人民币3,302.36万元，节余募集资金人民币4,044.03万元（包含理财收益及利息收入）。公司将节余募集资金 4,044.03万元（包含理财收益及利息收入）用于永久性补充流动资金。
2、公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关文件规定，并履行了必要的审批程序；公司董事会的召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状況，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特別是中小股东权益的情形。
因此，本人同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金 4,044.03万元（包含理财收益及利息收入）用于永久性补充流动资金。
（八）对公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁事项发表如下独立意见：
1、公司本次实施限制性股票解锁符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，未发生公司《限制性股票激励计划》中规定的不得解锁的情形。
2、本次解锁的61名限制性股票激励对象不涉及董事、监事、高级管理人员。
3、经核查，本次解锁的 61名限制性股票激励对象均满足激励计划规定的解锁条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。
综上，本人同意按照公司《限制性股票激励计划》的规定，为符合条件的 61名激励对象安排第一次解锁及上市事宜，本次合计解锁限制性股票数量为 21.50万股。
（九）对公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁事项发表如下独立意见：
1、公司本次实施限制性股票解锁符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，未发生公司《限制性股票激励计划》中规定的不得解锁的情形。
2、公司董事会在审议该项议案时，关联董事朱志荣先生已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，其他六名非关联董事参与表决。
3、经核查，本次解锁的 160名限制性股票激励对象均满足激励计划规定的解锁条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。
综上，本人同意按照公司《限制性股票激励计划》的规定，为符合条件的 160名激励对象安排第二次解锁及上市事宜，本次合计解锁限制性股票数量为 125.10万股。
以上独立意见，本人均依据审慎原则，根据公司提供的文件资料并结合调查询证的结果，客观独立地作出。
五、对公司进行现场考察情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司内部控制和经营状况。
利用召开专门委员会、董事会、股东大会的机会，深入了解公司的生产、经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平。
六、日常沟通情况
本人保持与公司高级管理人员及相关工作人员的密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
七、保护投资者权益情况
自担任独立董事以来，本人高度关注证券法律、行政法规的最新变化，不断加强自身学习，关注公司内部控制、关联交易、对外担保等重大事项，特别关注有关规范公司法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关制度与决策，积极参加公司重大会议讨论，了解董事会以及股东大会的决策程序以及执行效果。在全面了解公司各项管理制度的基础上，形成自觉保护股东合法权益、为公司科学决策和风险防范提供更好意见和建议的思想意识，不断提高自己的履职能力。
八、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2018年，我将继续尽职尽责，审慎、勤勉地行使独立董事的权利和义务，增强自觉保护股东权益的观念，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通，提高公司董事会的决策能力和领导水平，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
最后，对公司董事会及管理层对独立董事在 2017年度的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
蒲一苇 2018年3月30日