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江苏沙钢股份有限公司
独立董事对继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就公司继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案进行了认真审议，经审慎、认真的核查，现就该事项发表如下独立意见：
2015年6月25日，公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票停牌。2015年7月23日，公司以重大资产重组申请继续停牌。停牌期间，公司按照相关法律法规的规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。鉴于本次重大资产重组涉及的相关事项较为复杂，截至目前重大资产重组相关事项准备工作尚未全部完成。为保证公司信息披露的公平，维护全体股东的利益，避免造成公司股价异动，我们一致同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏沙钢股份有限公司独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见的签字页）
葛敏 王则斌 黄雄
江苏沙钢股份有限公司独立董事
2015年10月19日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市零七股份有限公司
关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2015]48040021号深圳市零七股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市零七股份有限公司（以下简称“深零七公司”） 2014年 12月 31日合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是深零七公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计深零七公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解深零七公司 2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市零七股份有限公司2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一五年四月二十八日
李泽浩
中国注册会计师
易永健
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|附表|||||||||||
|上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：深圳市零七股份有限公司||||||||金额单位：人民币元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|大陆矿业公司|实际控制人参股企业|其他应收款|609,689.99|-|-|609,689.99|-|马达加斯加中非资源控股有限公司并入上市公司前往来|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|609,689.99|-|-|609,689.99|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|609,689.99|-|-|609,689.99|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市广众投资有限公司|控股子公司|其他应收款|115,488,020.16|217,536,186.33|-|179,732,834.00|153,291,372.49|往来款|非经营性往来|
||深圳市广博投资发展有限公司|控股子公司|其他应收款|397,005.44|68,852,000.00|-|-|69,249,005.44|往来款|非经营性往来|
||深圳市格兰德俱乐部有限公司|控股子公司|其他应收款|21,980,863.51|-|-|-|21,980,863.51|往来款|非经营性往来|
||深圳市格兰德酒店有限公司|控股子公司|其他应收款|10,101,611.65|3,426,840.07|-|3,325,267.60|10,203,184.12|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其他关联方及其附属企业|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|147,967,500.76|289,815,026.40|-|183,058,101.60|254,724,425.56|——|——|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP关于对罗牛山股份有限公司
2014年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
中审亚太审字(2015)010201-2号罗牛山股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了罗牛山股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度合并及母公司财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2015年2月10日签发了中审亚太审字(2015)010201号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的罗牛山股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：罗牛山股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP（此页无正文）
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘健生
中国注册会计师：卢剑
中国·北京 二○一五年二月十日
深圳市得润电子股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（曾江虹）
本人作为深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极、准时出席股东大会和董事会会议，对相关事项发表客观、公正的独立意见，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1．出席董事会及投票情况
2014年度公司召开了7次董事会，应参加会议1次（本人于2014年11月21日任职），现场出席会议1次，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
2．出席股东大会情况
2014年度公司召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，应参加会议1次，现场出席会议1次。
二、发表独立意见情况
报告期内，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于客观、独立的判断，本人与公司其他独立董事共同发表了以下独立意见：
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|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2014年11月21日|1．对公司聘任高管人员发表独立意见。|同意|

三、对公司进行现场检查的工作情况
报告期内，本人认真参加会议，同时为全面、实际了解公司经营情况，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持了良好的沟通交流，对公司进行了现场实地考察，对公司的生产经营情况以及项目实施进展进行了深入了解，同时重点关注公司内部控制的实施工作、董事会决议执行、信息披露工作、财务管理、业务发展、关联交易、对外投资等工作情况。
为保障公司 2014年年报编制工作的顺利进行，在公司 2014年年报编制过程中，本人与年审会
计师进行了详细沟通，了解公司就年审事宜的安排，关注年报审计工作计划的进度情况，就审计过
程中出现的问题进行讨论，运用自身的专业知识和经验，切实履行独立董事应尽的职责。
四、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况
1．本人作为审计委员会的召集人，以及提名委员会的委员，积极参加专门委员会会议，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，规范董事会的决策程序。
2．在公司2014年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1．督促公司严格、规范地按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，关注公司的投资者关系管理工作以及内幕信息知情人登记和报备制度的制定与执行情况，保障社会公众股东和投资者的权益。
2．认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的各种培训，加深对相关法规文件的理解，强化保护社会公众股东权益的思想意识，切实提高独立董事的履职能力。
六、其他工作
1．未有提议召开董事会情况发生；
2．未有提议聘用或解聘会计事务所情况发生；
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年度，本人将本着忠实勤勉、独立公正的原则，谨慎、认真地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，为董事会的科学决策、公司的规范运作提供专业、客观的建议和意见，促进公司的诚信规范运作和长远发展，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
联系方式：
曾江虹：zeng13008886107@163.com
独立董事：曾江虹
二○一五年四月二十四日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-079日海智能科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于 2017年 9月 21日披露了《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-041），披露了公司的控股股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达泰”）将持有公司的股份合计 5,342.50万股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司进行质押式回购交易，约定质押到期日为 2018年9月18日。公司于2018年9月20日披露了《关于控股股东部分股份解除质押及部分质押展期的公告》（公告编号：2018-063），披露了润达泰于 2018年 9月 10日将其中 665.50万股解除了质押，于2018年9月18日将其中4,677.00万股进行了质押展期。公司于2018年 10月 23日披露了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2018-078），披露了润达泰于2018年10月22日将其中1,113.50万股解除了质押，详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
日前，公司接到润达泰的通知，润达泰于2018年10月24日将所持有公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|润达泰|是|925.80|2018-10-24|-|宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心(有限合伙)|12.02|为公司提供担保|

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|润达泰|是|208.41|2018-10-24|-|芜湖歌斐佳诺投资中心（有限合伙）|2.71|为公司提供担保|
|合 计|-|1,134.22|-|-|-|14.73|-|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，润达泰持有公司无限售流通股7,702.50万股股份，占公司总股本的24.69%。
本次质押完成后，润达泰持有公司股份累计质押的数量为4,697.72万股，占其所持公司股份比例为60.99%，占公司总股本的15.06%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
国浩律师（北京）事务所法律意见书
国浩律师（北京）事务所
关于
河北汇金机电股份有限公司
2018年第五次临时股东大会
之
法律意见书
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China
电话/Tel： 010-65890699传真/Fax： 010-65176800
网址/Website：http：//www.grandall.com.cn
国浩律师（北京）事务所法律意见书
国浩律师（北京）事务所
关于河北汇金机电股份有限公司
2018年第五次临时股东大会之
法律意见书
国浩京证字（2018）第0456号致：河北汇金机电股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）的委托，指派律师出席并见证了公司2018年11月12日召开的 2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《河北汇金机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（北京）事务所法律意见书
25日刊登于巨潮资讯网。
2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
3、本次股东大会于2018年11月12日在公司会议室由公司董事长孙景涛先生主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年11月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 11日下午15:00至2018年11月12日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前十五日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人 7名，代表股份7,141,323股，占上市公司总股份的1.3266%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认，参加本次会议网络投票的股东共计6人，代表公司股份2,938,512股，占公司股本总额0.5459%。
上述所有股东或股东代表均为截止2018年11月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代表。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席了现场会议。
经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络
国浩律师（北京）事务所法律意见书
投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规和公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟出售河北汇金康健医疗设备有限公司股权暨关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东石家庄鑫汇金投资有限公司、石家庄韬略投资管理中心(有限合伙)、孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生回避了表决。
总表决情况：
同意 10,079,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960%；反对 400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意2,938,112股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0136%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（北京）事务所法律意见书
（本页无正文，系《国浩律师（北京）事务所关于河北汇金机电股份有限公司
2018年第五次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
国浩律师（北京）事务所
负责人： 经办律师：
刘继 张冉
姚佳
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-099浙江康盛股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会有新提案提交表决的情况，具体详见 2019年 12月 18日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于增加 2019年第四次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》等相关公告。
3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间为：2019年12月 27日（星期五）下午14:00开始。
网络投票时间为：2019年12月 27日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月 27日上午9:15至 2019年12月 27日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、现场会议主持人：董事长王亚骏先生。
本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 12名，所持股份 2,401,897股，占公司有表决权总股份的0.2114％。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共 12
人，所持股份2,401,897股，占公司有表决权总股份的0.2114％。
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共1名，所持股份688,800股，占公司有表决权总股份的0.0606％。其中，参加现场会议投票的中小股东及股东代理人共1人，所持股份688,800股，占上市公司有表决权总股份的0.0606％。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共11名，所持股份 1,713,097股，占公司有表决权总股份的0.1507％。参加网络投票的中小股东及股东代理人共11名，所持股份 1,713,097股，占公司有表决权总股份的0.1507％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海仁盈律师事务所方冰清律师、马泉律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意2,213,797股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的92.1687％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 188,100股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的7.8313％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,213,797股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的92.1687％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 188,100股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的7.8313％。
2、审议通过了《关于 2020年度向关联方借款的议案》
表决结果：同意2,213,797股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的92.1687％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 188,100股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的7.8313％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,213,797股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的92.1687％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 188,100股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的7.8313％。
3、审议通过了《关于签署<股权转让协议之补充协议>的议案》
表决结果：同意2,213,797股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的92.1687％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 188,100股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的7.8313％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,213,797股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的92.1687％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 188,100股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的7.8313％。
四、律师见证情况
上海仁盈律师事务所方冰清律师、马泉律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《浙江康盛股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十八日
东江环保股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）
为保证东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）2016年限制性股票激励计划（以下称“股权激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，激励公司董事、高级管理人员及核心骨干员工（核心技术人员和核心业务人员）（以下简称“激励对象”），确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、总则
1.1考核目的
进一步完善公司治理结构，形成科学的价值分配体系，完善公司高级管理人员和核心员工绩效评价体系和激励机制，促进高级管理人员和核心员工诚信勤勉工作，保障公司业绩长期、持续、健康发展，实现长期战略目标。
1.2考核原则
坚持公平、公正、客观原则；坚持组织绩效指标和个人绩效指标相结合原则；坚持短期经营目标和长期发展目标相结合原则；坚持激励与约束相结合原则。
1.3考核对象
本考核办法适用于公司限制性股票激励计划中的激励对象。
二、考核职责
2.1考核组织
董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核委员会”)负责组织和审核考核工作；人力资源部负责考核的具体实施工作；董秘办、审计监察部、财务部等相关部门负责协助相关考核工作，包括数据搜集、提供、复核等，并对数据的真实性和可靠性负责。
三、考核内容
3.1考核指标
绩效考核指标主要由组织绩效考核指标和个人绩效考核指标两部分组成。通过组织
绩效指标考核，将员工与所在单位当年度的组织绩效考核成绩或员工所分管的单位（部门）当年的组织绩效考核成绩进行关联，强调组织与个人的关系；个人绩效考核指标考核是在组织绩效考核以外，对员工个人要求的重点工作、团队建设和个人职业化行为的要求指标。
3.2各类考核指标必须设置区间化评价标准，以及明确定量性加减分规定，明确数据来源。
3.3考核周期考核期间为激励对象获授的限制性股票解锁的前一会计年度。考核实施时间为股权激励期间每年度一次。
四、考核程序
4.1年度绩效指标确认
每一考核年度年初，根据考核对象个人工作计划、公司年度经营计划、部门年度工作计划等内容，通过与被考核对象的沟通，确定被考核人员当年的年度考核指标，与考核对象签订《个人绩效考核表》，作为年度考核的依据，报董事会薪酬与考核委员会备案。
4.2绩效反馈
在绩效考核周期内，各级管理者应定期或不定期的就目标的执行情况与被考核对象进行沟通、反馈和讨论，帮助被考核对象提高绩效。根据公司实际情况的变化和工作的需要，考核对象需要调整年初制定的《个人绩效表》时，公司审核确认后向董事会薪酬与考核委员会备案。
4.3绩效考核
高级管理人员的绩效考核由薪酬与考核委员会直接负责，高管之外的激励对象由公司考评小组负责出具绩效考核报告并提交公司总裁，由总裁审定后提交薪酬与考核委员会。
4.4最后薪酬与考核委员会对所有被考核对象的考核结果审议确认。
五、考核结果应用
5.1绩效考核结果分布
激励对象的绩效考核结果是根据其个人考核指标结合组织考核分数核定出个人绩效考核分数，同时核定个人绩效等级，绩效等级包括：A（卓越）、B（超出期望）、C（达到期望）、D（有待改进）、E（淘汰）五个级别。
5.2绩效考核结果应用
激励对象考核结果将作为限制性股票激励计划的授予依据。被激励对象在申请解锁的前一个会计年度考核分数大于或等于 70分且考核等级为 A-D级时，则激励对象相对应解锁期所获授的限制性股票可进行解锁。若激励对象考核分数小于 70分或考核等级为E时，则激励对象相对应解锁期所获授的限制性股票由公司回购后注销。
六、考核结果管理
6.1考核结束后，公司薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
6.2被考核者有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
6.3对于考核结果有不同意见，被考核者可以在考核结束后三个工作日内向人力资源部提起申诉。双方如有异议，可最终提交公司董事会薪酬与考核委员会；董事会薪酬与考核委员会须及时调查相关情况，并提出最终处理意见。
6.4完成绩效考核后，《绩效考核表》等考核纪录由人力资源部存档备案。为保证考核记录的有效性，考核记录上不允许涂改，若确需修改或重新记录，须由当事人签字。
七、附则
7.1本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
7.2本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
东江环保股份有限公司董事会2016年8月24日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-134证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月06日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2018年12月27日召开公司2018年第四次临时股东大会以特别决议审议通过了上述议案。2019年01月21日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《修订<关于回购股份预案>的议案》，根据深圳证券交易所2019年01月11日颁布的《上市公司回购股份实施细则》对回购预案部分条款进行了修订。公司于2019年01月28日实施了首次回购。
具体回购事项及进展详见公司于2018年12月07日、28日、2019年01月 22日、01月 29日、02月 12日、03月 04日、04月 02日、05月 07日、06月04日、07月02日、08月02日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回
购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个
交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公
告如下：
截止 2019年 08月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,157,580股，占公司总股本的0.77%，最高成交价为
3.96元/股，最低成交价为3.30元/股，支付的总金额为4297.93万元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份预案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司在 2019年 01月 28日至 02月 01日期间回购股份数量最大，为9,957,580股，未达到公司首次回购股份事实发生日（2019年01月28日）前五个交易日公司股票累计成交量40,092,102股的25%，即10,023,026股。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
4、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-055
转债代码：128033 转债简称：迪龙转债
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于董事会建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2206号核准，于2017年12月27日公开发行了52,000万元可转换公司债券。经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司52,000万元可转换公司债券于2018年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“迪龙转债”，英文简称“SDLTECH-CB”，债券代码“128033”。
根据《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的转股价格向下修正条款，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。”
“若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
“迪龙转债”初始转股价格为13.35元/股，2018年4月27日，由于实施权益分派，“迪龙转债”转股价格调整为 13.28元/股。截至本公告日，公司A股股价已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已满足“迪龙转债”转股价格向下修正条件。
为了优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，公司于 2018年 6
月 7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意根据董事会的建议按照上述转股价格向下修正条款修正“迪龙转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。向下修正后的“迪龙转债”转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议上述议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“迪龙转债”的转股价格（13.28元/股），则“迪龙转债”转股价格无需调整。
同时，提请股东大会授权董事会确定向下修正“迪龙转债”的转股价格。
公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定发出有关召开临时股东大会的通知，审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年六月八日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-004湖北台基半导体股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2017
年1月17日以电子邮件和口头方式向全体董事送达关于召开第三届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2017年1月23日在湖北省襄阳市襄城区胜利街
162号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
审议通过《关于更换重大资产重组独立财务顾问的议案》
同意将公司本次重大资产重组独立财务顾问更换为恒泰长财证券有限责任公司，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站《关于更换重大资产重组独立财务顾问的公告》（公告编号：2017-005）。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十三日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-055北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于
股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 12日收到中国证监会调查通知书（编号：稽查总队调查通字 151818号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年五月二十七日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018-075万泽实业股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第九届董事会第四十九次会议审议通过。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年 5月 31日下午 2时 30分。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年 5月 31日9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 30日下午15：00至 5月 31日下午15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年 5月 24日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2018年 5月 24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司关于向参股公司提供财务资助的议案》；
2、审议《公司关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》；
3、审议《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》。
以上议案的详细资料详见 2018年 5月 16日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上本公司的公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案： 所有提案|√|
|1.00|《公司关于向参股公司提供财务资助的议案》|√|
|2.00|《公司关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》|√|
|3.00|《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2018年 5月 28日和 29日两天，登记时间上午 9时至 11时半；下午 3时至 5时。
（三）登记地点：汕头市珠池路 23号光明大厦 B栋九楼本公司办公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1.会议联系电话：0754-88857182；0754-88857382
2.传真：0754-88857179；
3.联系人：蔡岳雄
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会第四十九次会议董
事会决议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2018年 5月 15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”。
2.填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 5月 31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 30日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 5月 31日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：2018年第三次临时股东大会委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2018年 5月 31日下午 2时 30分，在深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案： 所有提案|√||||
|1.00|《公司关于向参股公司提供财务资助的议案》|√||||
|2.00|《公司关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》|√||||
|3.00|《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》|√||||

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
是□否□
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-063
深圳市长方集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票质押式回购交易
提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上的股东邓子权先生的通知,，邓子权先生将其持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易提前购回，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓子权|是|740|2019年1月15日|2019年6月24日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|11.17%|
|合计|--|740|--|--|--|11.17%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邓子权先生持有公司股份6,627.0509万股，占本公司总股本的8.39%；其中处于质押状态的股份为5,860万股，占邓子权先生所持公司股份的88.43%，占公司总股本的7.42%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于规范与关联方资金往来的管理制度
（2014年 8月修订）
第一章总则
第一条为规范中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免本公司控股股东、实际控制人及其关联方占用本公司资金，根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关文件规定，特制订本制度。
第二条公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间资金往来适用本制度。
除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。
第二章公司与关联方资金往来的规范
第三条公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与控股股东、实际控制人及其关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第四条控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第五条公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）代控股股东及其他关联方承担或偿还债务；
（五）中国证监会认定的其他方式。
第六条公司应当加强规范对外担保行为，严格控制公司对外担保风险：
1、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。
2、公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的权限及程序审批对外担保。
3、应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的 2/3以上董事审议同意并做出决议。
4、公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露，披露的内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。
第七条公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方进行交易时，除符合国家法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以外，还需依照公司《章程》、《关联交易管理办法》等规定的决策程序进行，并且应当遵守公司《信息披露管理办法》和《重大信息内部报告制度》履行相应的报告和信息披露义务。
第三章资金往来支付程序
第八条公司与控股股东、实际控制人及其他关联方办理支付时，公司财务管理部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合公司章程及其它治理准则所规定的决策程序，应当向公司财务负责人提交支付依据，经财务负责人审核同意、并报经总经理审批后，公司财务管理部门才能办理具体支付事宜。
第九条公司财务管理部门在办理与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
第四章审计和档案管理
第十条公司应当聘请注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作时，对公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。
第十一条公司财务管理部门应当认真核算、统计公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档案。
第五章法律责任
第十二条当公司发生控股股东及其他关联方侵占公司资产、损害公司及股东利益情形时，公司应采取有效措施要求控股股东及其他关联方停止侵害并就该损害造成的损失承担赔偿责任；在控股股东及其他关联方拒不纠正时，公司应向有关部门举报，要求有关部门追究其法律责任，必要时可通过诉讼及其它法律形式索赔。
第十三条公司董事、监事、经理及其他高级管理人员违反本制度规定，协助控股股东及其他关联方侵占公司财产，损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、罚款、降职、免职、开除等处分，构成犯罪的，提交司法机关处理。
第十四条当公司股东因控股股东、公司董事、监事、经理或其他高级管理人员从事损害公司及其他股东利益的行为，导致经济损失而依法提起民事赔偿诉讼时，公司有义务在符合法律、法规和公司章程的前提下，给予提供相关资料等支持。
第六章附则
第十五条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和公司《章程》的规定。
第十六条本制度经公司董事会审议批准后实施，由公司董事会负责解释。
湖北新洋丰肥业股份有限公司2014年8月1日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2014-035天润曲轴股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于 2014年 12月 22日以电子邮件方式发出，于 2014年 12月 26日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
为审查公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象名单相符。
本次授予股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次授予股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司以 2014年 12月 26日
为授予日，向 127名激励对象授予 1,186.8万份股票期权。
公司《股票期权激励计划激励对象名单》详细内容见 2014年 10月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司监事会
2014年12月29日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-064
美的集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的债权人通知书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份的相关议案已经 2018年 7月 23日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，详见2018年7月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据回购方案，使用资金不超过 40亿元人民币进行回购，按回购价格不超过 50元/股计，若全额回购，预计可回购不低于 8,000万股，回购股份比例约占本公司已发行总股本的1.2%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年 7月 24日至 2018年 9月 6日，每日9：30—11：30、13：30—17：00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6号美的总部大楼
联系人：犹明阳
邮政编码：528311
联系电话：0757-26637438
传真号码：0757-26605456
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2018年7月24日