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证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-012
四川迈克生物科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]834号文）的核准，首次公开发行人民币普通股（A股）4,650万股，其中发行新股3,750万股，股东公开发售其所持股份（老股转让）900万股。每股发行价为人民币27.96元，发行新股3,750万股共募集资金总额为人民币104,850.00万元，扣除各项发行费用人民币5,118.00万元后，募集资金净额为人民币99,732.00万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月22日出具信会师报字[2015]第810076号验资报告审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用情况
根据《四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|项目名称|总投资(万元)|立案备案机关|备案文件|
|1|全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目|5,037.00|成都高新技术产业开发区经贸发展局|成高经审[2011]344号|
|2|迈克生物医疗产品研发生产基地—医疗及诊断仪器生产线项目|42,973.00|成都高新技术产业开发区经贸发展局|成高经审[2013]126号|
|3|迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目|41,004.00|成都高新技术产业开发区经贸发展局|成高经审[2013]125号|
|4|营销服务网络平台技改项目|3,287.00|成都高新技术产业开发区经贸发展局|成高经审[2010]208号|

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-012
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|5|其他与主营业务相关的营运资金|7,431.00|-|-|
|合 计||99,732.00|-|-|

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设。募集资金到位后，公司将用募集资金先行置换已发生的用于募集资金投资项目的自有资金或借款，剩余部分用于项目的后续建设。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过了本次募集资金投资项目的议案。根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入资金。
截止2015年6月10日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金项目款项合计人民币22,120.58万元，具体情况如下：
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|投资项目名称|募集资金拟投入金额(万元)|自筹资金预先投入金额(万元)|
|全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目|5,037.00|2,983.25|
|迈克生物医疗产品研发生产基地—医疗及诊断仪器生产线项目|42,973.00|7,092.48|
|迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目|41,004.00|8,758.64|
|营销服务网络平台技改项目|3,287.00|3,286.21|
|其他与主营业务相关的营运资金|7,431.00|-|
|合 计|99,732.00|22,120.58|

自筹资金预先投入金额为本公司累计已实际支付金额。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2015年6月 10日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了报告号为会师报字[2015]第810077号《关于四川迈克生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该报告确认，公司 4个募投项目以自筹资金预先投入 22,120.58万元。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-012
资金置换不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、履行的审议程序和专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金 22,120.58万元。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为，公司本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用募集资金人民币 22,120.58万元置换预先已投入募集项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币22,120.58万元置换预先已投入募集项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次迈克生物以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本保荐机构同意迈克生物本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-012
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
4、保荐机构关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见；
5、审计机构关于《关于四川迈克生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二〇一五年六月二十三日
三变科技股份有限公司独立董事
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司提交第五届董事会第十八次会议审议的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》事项发表如下事前认可意见：
1、本次议案符合《公司章程》等有关规定，相关程序合法有效。
2、鉴于公司就重组事项与控股股东及其相关上级主管部门、实际控制人、交易对方的沟通花费时间较长；由于近期证券市场环境、监管政策发生较大变化，交易各方最终无法就重组细节达成一致意见，方案未能上报上级国有资产管理部门。经公司审慎研究认为，继续推进本次重大资产重组事项将面临重大不确定性，为保护上市公司和广大投资者利益，为确保公司后续工作的有序开展，经协商一致，交易双方决定终止本次重大资产重组事项。我们认为，终止本次重大资产重组事项有利于切实维护全体股东的利益。
3、我们认真审阅了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等有关资料，并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
认为该事项符合公开、公正、公平原则，同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
陈 奎 李旺荣 赵 敏
年 月 日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-019武汉天喻信息产业股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司《2019年第一季度报告》将于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
国信证券股份有限公司
关于苏州晶瑞股份股份有限公司本次重大资产重组
摊薄即期回报的情况及采取填补措施之独立财务顾问核查意见苏州晶瑞股份股份有限公司（以下简称“上市公司”或“晶瑞股份”）拟发行股份及支付现金购买载元派尔森新能源科技有限公司（以下简称“载元派尔森”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，就本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施和诺等是否符合相关规定进行了核查。具体如下：
一、本次交易摊薄即期回报影响
本次交易前，公司2018年度实现的基本每股收益为0.34元/股。根据天职业字[2019]28784号《苏州晶瑞化学股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》，本次交易完成后，公司2018年度备考基本每股收益为0.38元/股。本次交易将有利于增强上市公司盈利能力、提高上市公司的每股收益。因此，本次交易完成后公司不存在因发行股份及支付现金购买资产而导致即期每股收益被摊薄的情况。
二、上市公司对本次交易摊薄即期回报采取的措施
本次交易预计不会摊薄公司的每股收益，但本次交易完成后，公司的股本规模将扩大，若标的公司无法实现《苏州晶瑞化学股份有限公司与李虎林、徐萍关于载元派尔森新能源科技有限公司之业绩承诺补偿协议》中的业绩承诺，将可能导致公司即期回报被摊薄的情况。对此，公司拟采取以下措施，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响：
（一）加快完成对标的资产的整合、充分发挥协同效应
本次交易完成后，公司将加快对标的资产的整合，根据实际经营情况对载元派尔森在经营管理、技术研发、业务拓展等方面提供支持，帮助载元派尔森实现预期效益。同时，本次交易完成后，公司将与载元派尔森在产品、技术、管理等方面紧密合作。公司与载元派尔森在锂电池材料应用领域能形成较好的协同效应，双方能进一步完善及整合客户体系及资源，共享研发资源并互为补充，从而提升双方产品的市场覆盖及竞争力，增强公司盈利能力，实现协同发展。
（二）完善公司治理结构
公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，完善并强化投资决策程序，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，独立董事能够认真履行职责，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员的监督权，从而维护公司股东的合法权益。
（三）加强募集资金管理，防范募集资金使用风险
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司将根据《募集资金使用管理办法》以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件对本次募集配套资金相关事项进行严格规范管理。公司董事会将持续监督对募集资金的专户存储，保障募集资金按顺序用于规定的用途，配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
（四）严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制
本次交易完成后，公司将继续按照《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》的规定，实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合上市公司实际情况、政策导向和市场意愿，在公司业务不断发展的过程中，完
善公司股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。
三、公司董事、高级管理人员对填补即期回报措施能得到切实履行作出的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1、本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单独及/或与其他单位或个人共同以直接或间接方式损害公司利益；
2、本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定，对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；
5、本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该股权激励方案议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
四、公司控股股东及其一致行动人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺
上市公司控股股东新银国际有限公司及其一致行动人上市公司的实际控制人罗培楠出具了如下承诺：
1、本公司/本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；
2、本公司/本人将积极支持公司具体执行填补即期回报的相关措施；
3、自本承诺函出具日至公司本次交易完成前，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司所预计的本次重组对于即期回报的摊薄情况符合实际情况，上市公司所制定的填补即期回报措施切实可行，上市公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已出具了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州晶瑞股份股份有限公司本次重大资产重组摊薄即期回报的情况及采取填补措施之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
国信证券股份有限公司 2019年8月21日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-121康得新复合材料集团股份有限公司
关于香港全资公司Top Wise International Enterprise Limited
被债权人提起清盘申请的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于清盘申请前期信息披露
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）已在 2019年 5月 24日公告的《关于香港全资公司Top Wise International Enterprise Limited被债权人提起清盘申请的公告》中披露了公司的香港全资二级子公司 Top Wise International EnterpriseLimited（智得国际企业有限公司,下称：智得国际）被债权人 Standard CharteredBank（HongKong）Limited向香港高等法院申请清盘，香港高等法院将于2019年5月29日就智得国际清盘申请进行聆讯。
二、关于清盘申请的进展情况
2019年5月29日，香港高等法院举行了智得国际的清盘聆讯，裁定智得国际进入清盘程序，指定香港破产署作为临时清盘人。
三、对公司的影响
智得国际目前已经进入了清盘程序，若智得国际最终被香港高等法院正式宣告破产，智得国际其将不再纳入公司合并财务报表范围。
四、风险提示
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 6月5日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-019河南清水源科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于2019年03月27日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、变更概述
1、变更原因
根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。
2、变更日期
公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
3、变更前采用的会计准则
国家财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计准则
公司将执行财政部2017年修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则修订的主要内容
1．金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2.金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机
结合，更好地反映企业的风险管理活动；
6.金融工具披露要求相应调整。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照新金融工具准则对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自
2019年起按新准则要求进行会计报表披露。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则
和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：依据财政部的相关要求和深圳证券交易所《关于新
金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、公司独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更事项符合《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。我们同意《关于公司会计政策变更的议案》。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
第三届监事会第三次会议决议公告证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-087深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 11月 24日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第三次会议的通知。2014年 12月 1日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》和《英唐智控监事会议事规则》的规定。公司现有监事 3名，应出席会议监事 3名，实际出席现场会议监事 3名。会议由公司监事会主席刘昂先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于拟出售全资子公司赣州市英唐电子科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
公司监事会依照有关法律法规对本次出售资产事宜进行审查，全体监事一致认为：本次出售资产有利于优化公司资产结构，有利于提升公司利润率和流动资金使用效率，对实现公司新战略的中长期目标具有重要意义。本次交易构成关联交易，关联董事郑汉辉先生在本议案中回避表决。
根据北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字（2014）第624号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟转让所持有的赣州市英唐电子科技有限公司全部股权项目资产评估报告书》，以 2014年 10月 31日为基准日，对赣州英唐出具的评估报告书所述的资产评估值为 11,165.23万元，本次出售价格不低于 11,200.00万元。本次出售资产不构成重大资产重组。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
第三届监事会第三次会议决议公告二、审议并通过了《关于拟出售全资子公司合肥市英唐科技有限公司100%股权的议案》；
公司监事会依照有关法律法规对本次出售资产事宜进行审查，全体监事一致认为：本次出售资产有利于优化公司资产结构，有利于提升公司利润率和流动资金使用效率，对实现公司新战略的中长期目标具有重要意义。
根据北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字（2014）第623号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟转让所持有的合肥市英唐科技有限公司全部股权项目资产评估报告书》，以 2014年 10月 31日为基准日，对合肥英唐出具的评估报告书所述的资产评估值为 11,064.11万元，本次出售价格不低于 11,800.00万元。本次出售资产不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于宏元顺拟将部分光明基地厂房租和宿舍赁给润唐电器并签订租赁协议的议案》。
公司监事会依照有关法律法规对本次关联交易事宜进行审查，全体监事一致认为：本次关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
截止目前，该关联方与公司没有发生除此之外的日常关联交易。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议并通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的议案》
公司监事会依照有关法律法规对本次终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事宜进行审查，全体监事一致认为：公司本次终止股权激励计划会降低员工的出资成本负担；回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司终止英唐智控限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票。
第三届监事会第三次会议决议公告该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议并通过了《关于英唐智控拟继续为合肥英唐提供保证担保的议案》
公司监事会依照有关法律法规对本次担保相关事宜进行审查，全体监事一致认为：为保证本次股权转让程序的顺利完成，公司将继续为合肥英唐在本次工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保；同时，公司要求合肥英唐的受让方用合肥英唐的股权向英唐智控提供反向担保。以上举措保证了公司战略实施的节奏，符合公司和中小股东的利益。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司
监事会
2014年12月1日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-080
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 8日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更前公司所采用的会计政策：
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后公司所采用的会计政策：
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
4、变更日期：
2017年6月12日。
5、本次会计政策变更的审批程序：
公司于 2017年 8月 8日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会
第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次变更是公司根据国家财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月九日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-075中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于 2014年 11月 27日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2014年 12月 5日以传真/专人送达方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议审议通过了以下议案：
1、监事会换届选举的议案
公司第五届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届监事会提名马跃先生、韩宗远先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。（候选人简历见附件）
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的相关规定，为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。
第六届监事会职工代表监事为李斌先生，于 2014年 12月 4日由公司职工代表大会选举产生。公司第五届监事会职工代表监事张家干先生在新一届监事会产生后，将不再担任公司监事职务，但仍在公司任职；公司监事会对张家干先生在任职期间勤勉尽职、为公司规范运作及维护投资者利益所做的工作表示衷心的感谢。
2、第六届监事会监事津贴标准的议案
本着责任、权力和利益相统一的原则，根据同行业的薪酬水平并结合公司的实际情况，经监事会审议，拟定公司第六届监事会监事津贴标准为：
任期内，公司支付每人每年监事津贴人民币 6.4万元（含税），出席公司监
中国长城计算机深圳股份有限公司 2014-075号公告事会、股东大会会议、列席公司董事会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担，除此之外，非公司员工的监事，公司在其任期内不支付其他报酬。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司监事会
二O一四年十二月六日
附：候选人简历
（1）马跃先生，现任本公司监事会主席，中国国籍，毕业于武汉大学，大学本科学历，学士学位，高级经济师。现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任国营二七二厂总厂团委书记（正处级）、劳资处副处长、干部处副处长、劳动人事教育处副处长，本公司人事部经理、人力资源部经理、党办主任。1998年9月任本公司党委副书记、纪委书记，2001年4月首次担任本公司监事会召集人（监事会主席），历任本公司第二届、第三届、第四届监事会主席，2010年8月换届选举时连任第五届监事会主席。
马跃先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）韩宗远先生，现任本公司监事，中国国籍，吉首大学中文系毕业，文学学士学位。湖南大学工商管理学院在职研究生毕业，EMBA。高级经济师，高级政工师。现任中国电子信息产业集团有限公司纪检监察部主任、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司监事。曾任深圳市爱华电子有限公司党委书记、纪委书记、国营建南机器厂厂长兼党委书记等职。2012年 9月首次担任本公司监事。
韩宗远先生与本公司实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2016-026
中冶美利纸业股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 7日中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司）收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对中冶美利纸业股份有限公司的关注函》（以下简称《关注函》）（公司部关注函【2016】第 26号）。公司已按照相关要求回复，现将回复内容公告如下：
一、根据深圳证券交易所《主板上市公司信息披露公告格式第 9号—上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，公司对相关事项进行了关注、核实,有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、除公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司目前成为国有资本运营公司试点外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形，公司基本面未发生重大变化。
股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
除了本公司已披露的非公开发行股票事项外，本公司董事会确认：目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
二、根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司向控股股东及实际控制人进行了书面问询，公司控股股东及实际控制人对本公司书面回复确认，其近期未计划对本公司进行股权转让、资产重组以及其他对本公司有重大影响的事项。
三、公司除日常通过投资者热线接受个人投资者进行咨询外，近期未接待任何机构和个人投资者调研，不在存在违反公平披露原则的事项。
四、经核查，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近期不存在买卖本公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司
二 0一六年三月十五日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－105债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人李越伦先生的通知，获悉其将原质押本公司的部分股份办理了延期购回交易，具体事项如下：
一、股东质押股份延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李越伦|是|5,500,000|2016.9.23|2018.9.13|中国中投证券有限责任公司|6.92%|个人融资|
|总计|—|5,500,000|—|—|—|||

二、股东股份累计被质押的情况
截止2017年9月18日，实际控制人李越伦先生直接持有公司股份79,452,000股，占公司总股本的19.09%。其中已累计质押股份 19,100,000股，占其持股总数的24.04%，占公司股份总数的4.59%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2017年9月20日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：JSH2014-005江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
鉴于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2014年8月16日召开了第四届三次会员暨职工代表大会，经出席会议的职工代表审议，选举杜红宇、马小奎出任公司第三届监事会职工代表监事（杜红宇、马小奎的简历见附件）。
杜红宇、马小奎将与公司2014年第三次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期同股东大会选举产生的3名非职工代表监事任期一致。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会
二O一四年八月十八日
附件：
杜红宇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，大专学历，会计师。历任山东省胜利油田副食品公司会计，江苏徐州中原公司会计，南通市第二机床厂会计、江苏金通灵风机有限公司财务部管理科科长，工会副主席。现任公司工会副主席，2008年6月起任公司监事会职工代表监事。
杜红宇未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
马小奎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，大学本科，注册安全工程师。历任南通气门厂设备科技术员，电气工程师，江城开关厂电气技术员，江苏金通灵设备科电气工程师，现任本公司企管部副部长。
马小奎未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
青岛东方铁塔股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）拟向四川省汇元达钾肥有限责任公司（以下简称“汇元达”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的汇元达100%股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于2016年4月15日召开的第五届董事会第三十一次会议，审阅了公司本次重大资产重组调整事项的相关文件。现基于独立判断立场就公司本次重大资产重组调整事项发表如下意见：
1、公司本次重大资产重组之募集配套资金调整事项等相关议案在提交公司第五届董事会第三十一次会议审议前已经我们事先认可。
2、公司本次重大资产重组之募集配套资金调整事项等相关议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定以及公司2015年第五次临时股东大会关于本次重组事项的相关授权。
3、公司本次重大资产重组之募集配套资金事项的调整符合原募集配套资金认购方的实际情况，不存在损害中小投资者利益的情形，也不会影响本次重大资产重组的进行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
合伙）等七方之业绩承诺补偿协议>之补充协议》后，韩汇如与新余顺成、新余文皓、刘仲辉、李坤一、何永平、杜勇、赵思勤等将共同作为本次重大资产重组相关资产的业绩补偿义务人，有利于推进公司本次重大资产重组，符合公司的长远发展需要和公司全体股东的利益。
综上所述，我们全体独立董事同意本次董事会就重组相关事项进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《青岛东方铁塔有限公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
权锡鉴 张世兴 樊培银
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2017-053中原特钢股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 26日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况说明如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部新发布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报进行了规范，要求企业自 2017年5月28日起施行。
2017年5月10日，财政部发布《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕 15号）（以下简称“新政府补助准则”）。根据财政部要求，新政府补助准则自 2017年6月12日起施行，并且企业应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
经公司本次董事会审议通过后，公司将按照财政部的要求时间执行前述两项会计准则，对相关会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。
执行《企业会计准则第 16号—政府补助》新准则，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
三、本次会计政策变更表决和审议情况
公司于 2017年 12月 26日召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况，执行修订后的会计政
策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第四十一次会议决议；
2、第三届监事会第三十次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-165北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2017年11月27日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第十四次会议于2017年11月30日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》为了满足公司日常经常经营资金的需求，公司拟向华夏银行股份有限公司申请20,000万元人民币流动资金授信额度和5,000万美元融资性保函授信额度，并由公司控股股东周亚辉先生为此次银行授信额度提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司相应《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于控股股东为公司向银行申请授信提供关联担保事项的事前认可意见》和《独立董事关于
控股股东为公司向银行申请授信提供关联担保事项的独立意见》。
表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
关联董事周亚辉回避表决。
本议案尚需提交2017年第十次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2017年第十次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017年 12月 18日下午 14点在北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第十次临时股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第十四次会议决议》
2、《独立董事关于控股股东为公司向银行申请授信提供关联担保事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于控股股东为公司向银行申请授信提供关联担保事项的独立意见》特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年十一月三十日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-043
飞天诚信科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日——2019年06月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%—70%|盈利：3,661.11万元|
||盈利：1,098.33万元- 1,464.44 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内利润同比降幅较大，主要原因是公司的主要银行客户的需求都出现了较大幅度的下降，加之毛利率同时下降，导致公司的主营产品USBKey和动态令牌的利润下降。
报告期内非经常性损益对利润的影响约为1,700万元-1,800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2019年半年度业绩的具体数据将在本公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-045新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第二届监事会 2015年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 4月 14日以书面送达和电子邮件方式发出。本次会议于2015年4月20日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。
本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会审议并通过了如下议案:
1、审议通过《公司 2015年第一季度报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司 2015年第一季度报告提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次公司使用超募资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等文件中关于创业板上市公司募集资金使用的相关规定，本次将部分超募资金用于暂时补充流动资金不会影响公司募投项目建设资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途；有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司使用超募资金750万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。
《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会二〇一五年四月二十二日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-070万方城镇投资发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2016年1月19日开市起继续停牌。2016年2月18日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-016），公司股票自2016年2月19日开市起继续停牌。2016年3月25日公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司承诺将于2016年7月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案，内容详见2016年3月19日、3月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（更新后）、《2016年第三次临时股东大会决议公告》。
截至本公告披露日，公司与聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估等中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，本公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议该事项预案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年五月五日