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证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－085北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2018年 8月 31日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2018年 8月22日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参与表决董事 7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
审议通过了《关于和芯星通科技（北京）有限公司实施第二期股权激励计划的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
根据公司战略发展规划，为进一步完善控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）的长期激励和约束机制，增强关键技术人员风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，促进公司战略目标的实现，同意公司设立第二期和芯星通员工股权认购权计划（以下简称“和芯星通股权激励计划”）。
本次和芯星通股权激励计划总额为 1,500万份，每份股权认购权的行权价格为人民币1.53元。激励对象根据和芯星通股权激励计划行权时间以自有资金分期实缴，并通过北京和芯智汇投资管理中心（有限合伙）增资和芯星通的方式实施。
《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权第二期计划及管理办
法》（2018年8月）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2018年8月31日
德奥通用航空股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《德奥通用航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审核了公司第五届董事会第一次会议审议的议案相关材料，基于个人客观、独立判断的立场，现就本次会议所审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任
公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公
司董事会秘书的议案》的独立意见
1、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，程序合法有效；
2、本次聘用的高级管理人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
(本页无正文，为德奥通用航空股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签字页)
独立董事：
曾国军 杨振玲 桂芳
年 月 日
独立董事事前认可意见
独立董事事前认可意见
一、关于国美电器租赁科贸中心五层房屋暨关联交易的议案
作为独立董事，我们对本次议案涉及的相关材料进行了认真审阅后，认为本次交易事实明确、定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
二、关于多多药业 2018年度日常关联交易的议案
作为独立董事，我们对本议案涉及的相关材料进行了认真审阅，认为工业用水、工业用电、工业用汽和采暖采购、房屋租赁和厂区服务费定价公允，该日常关联交易是必要和可行的，有利于多多药业生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
综上，我们同意上述关联交易事项并提交第六届董事会第六次会议进行审议。
独立董事：雷世文、屠鹏飞、黄峰
二O一八年四月十九日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2016-021号广东天际电器股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2016年 4月 26日在公司会议室以现场的方式召开，本次应出席董事 7人，实际出席董事7人。
会议通知已于2016年4月23日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议《关于<广东天际电器股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文>的议案》
表决情况：赞成7票，反对 0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
《广东天际电器股份有限公司 2016年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司2016年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：000547 股票简称：航天发展 公告编号：2016-074航天工业发展股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月19日发布《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）自2016年4月19日开市起停牌。2016年4月25日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年4月26日开市起继续停牌，并于2016年5月26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。停牌期间，公司于 2016年 5月 4日、5月 11日、5月 18日、5月 25日、6月 2日、6月13日、6月18日、6月25日、7月2日、7月9日、7月16日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年7月19日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2016年7月23日、7月30日、8月6日、8月13日、 8月 19日、8月 26日、9月 2日、9月 9日、9月 20日、9月 27日、10月 11日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
一、本次筹划的重大资产重组事项基本情况
（一）交易标的基本情况
截至公告披露日，公司本次重大资产重组的标的确定为北京锐安科技有限公司（以下简称“锐安科技”），其成立于2003年1月15日，主营业务为公共网络安全、大数据技术的研发、产品销售和整体服务。关于收购大数据存储公司事项，公司与大数据存储公司在某些核心条款上短期内无法达成一致，经公司决定该标的不纳入本次重组范围。
（二）交易具体情况
本次交易方式拟通过发行股份的方式购买谢永恒、王建国等股东持有的锐安科技股权（获得控股权）同时募集配套资金。本次收购部分的交易对手方为无关联第三方。截至目前，上述交易标的、交易方式及交易对手方尚未最终确定，仍
存在调整的可能性。公司本次发行股份购买资产并配套融资事项达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（三）交易进展情况
截至目前，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。交易方案的谈判工作以及对标的资产的尽职调查工作正在进行当中，审计、评估工作正在进一步完善，相关监管前置审批工作正在有序推进，尚需一定时间方可完成。公司正积极与锐安科技股东及行业主管部门沟通本次重组方案，目前已与锐安科技部分股东签订意向协议，关于本次重组涉及的相关主管部门的沟通工作也正在积极开展中。
公司于 2016年 10月 17日在深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）以网络远程互动方式召开了关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项的投资者说明会。关于本次说明会的具体情况，详见公司10月18日刊登在巨潮资讯网上的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，公司股票将继续停牌。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将按照相关规定积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-080北京梅泰诺通信技术股份有限公司
股价异动公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月27日、 7月 28日连续两个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到 30倍，且公司股票连续两个交易日内的累计换手率达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-064吉艾科技（北京）股份公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 6月 1日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2017年 6月 4日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。由董事长黄文帜先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2017-066）。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2017年6月6日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2016-024北京双鹭药业股份有限公司
关于多西他赛注射液获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的多西他赛注射液药品注册批件，现将相关情况介绍如下：
一、药品基本信息
药品名称：多西他赛注射液
剂型：注射液
规格：20mg/0.5ml(按无水物计）
注册分类：化学药品
药品生产企业：北京双鹭药业股份有限公司
药品批准文号：国药准字H20163415
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意丹东医创药业有限责任公司将多西他赛注射液药品生产技术转让至北京双鹭药业股份有限公司，发给药品批准文号。
二、药品其他相关情况
多西他赛（Docetaxel）又名多西紫杉醇，是由法国Sanofi-aventis公司开发的第一个半合成抗肿瘤药，1995年4月在墨西哥首次上市，随后在英、美、法、意、德、日等地上市，1996年进入我国，自2002年起先后有多家国内企业开始生产仿制品。
多西他赛主要用于治疗晚期乳腺癌和非小细胞瘤等，来自 PDB的数据显示，2013年多西他赛注射液样本医院销售额为10.35亿元。该产品已入选国家乙类医保目录。
目前该产品国内生产厂家有江苏恒瑞、齐鲁制药、海正辉瑞、扬子江药业等17家企业。
据统计，2015年全球抗肿瘤药物已达789亿美元，年复合增长率为6.96%。中
国由于人口结构老化和环境污染抗肿瘤药物市场增速更快，2015年国内新增 429.2万肿瘤病例，中国抗肿瘤药物市场规模为970.01亿元，同比增长14.11%，2010年 - 2015年年均复合增长率高达17.7%。目前，紫杉醇、多西他赛仍是肿瘤治疗药物化药类的主流品种，多西他赛是紫杉醇的衍生物，其在细胞内浓度及滞留时间均优于紫杉醇，因此其抗肿瘤作用更强。预计未来一段时间仍将是抗肿瘤药物市场的主流品种并保持一定增速。
三、对上市公司的影响及风险提示
多西他赛注射液（商品名：依元®）为公司技术受让品种，该品种的上市将与公司已上市产品紫杉醇、长春瑞滨及即将上市的吉西他滨组成公司抗肿瘤化疗较为完整的产品线，为公司业绩提升产生积极影响。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十五日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-13物产中拓股份有限公司
关于投资设立湖南中拓融资租赁有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资概述
为打造现代金融服务体系，加快物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“物产中拓”）汽车板块转型升级发展，同时，为突破资源要素的瓶颈制约，在生产方式创新上做大做强，强化自身核心竞争力，公司拟在长沙搭建汽车消费金融服务平台，即与公司全资子公司 SINO CROWN INTERNATIONALPTE.LTD.（以下简称“中冠国际”）合资设立湖南中拓融资租赁有限公司（暂定名，以工商局核定的为准，以下简称“中拓租赁公司”），开展汽车消费信贷、融资租赁等业务。
本次对外投资事项已经公司第五届董事会 2015年第一次临时会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次对外投资需公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易。
二、交易对方介绍
公司名称：SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.
中文名称：中冠国际
注册资本：300万美元（以货币资金出资，来源于公司自有资本）
经营范围：46900 General wholesale trade (including general importers andexporters)一般批发贸易(包括一般进口和出口贸易)；46620 Wholesale of metals and metal ores except general hardware (eg steelpipes)除一般硬件外的金属和金属矿石批发（如钢管）。
Company No:201428826M
企业境外投资证书号码：境外投资证第N4300201400005号
中冠国际为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、投资标的基本情况
公司将与中冠国际合资设立湖南中拓融资租赁有限公司，基本情况如下：
1、拟设立公司名称：湖南中拓融资租赁有限公司（暂定名，以工商局核定的为准）；
2、经营范围为：融资租赁及设备租赁、汽车租赁、租赁业务、汽车中介服务、汽车事务代理；向国内外购买租赁财产；从事与本公司租赁交易相关的担保业务（法律、行政法规、国务院决定规定需要报经审批的项目，经批准后方可经营）；租赁交易咨询、顾问；租赁财产的残值处置、维修及租后服务；资产管理及服务（核算、顾问、咨询、培训）。从事机动车辆（不含小轿车）、二手车销售经营；经审批部门批准的其他业务。（以工商局核定的为准）。
3、资金来源：公司与中冠国际均以自有资金进行出资；
4、中拓租赁公司注册资本及股本结构：1,000万美元
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资方式|认缴出资额/出资比例|
|物产中拓|现金|750万美元/70%|
|SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.|现金|250万美元/25%|

四、对外投资合同的主要内容
公司第五届董事会 2015年第一次临时会议审议通过《关于投资设立湖南中拓融资租赁有限公司的议案》后，与中冠国际签订了合资协议，主要条款如下：
1、合约双方：
甲方：物产中拓股份有限公司
注册地：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 235号湘域中央 1栋 401号
乙方：SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.
注册地：新加坡安顺路 10号凯联大厦 19-01室(079903)
2、合资公司的组织形式为有限责任公司。
甲、乙双方各自按认缴的出资额对合资公司的债务承担责任。各方按其出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。
3、中拓租赁公司的经营宗旨为：开展融资租赁业务，打造专业化租赁公司，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。
4、甲、乙双方的出资额共计为 1,000万美元，以此作为合资公司的注册资本。其中：甲方出资 750万美元，占75%；乙方出资 250万美元，占25%。
5、违约责任：由于一方的过失，造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时，由过失的一方承担违约责任；如属双方的过失，根据实际情况，由合资双方分别承担各自应负的违约责任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）对外投资的目的
随着汽车经销行业的竞争不断加剧，新车销售毛利率不断降低，行业利润将逐渐转向汽车后市场、汽车金融等有关衍生服务。
各类汽车金融服务产品逐渐成为推动汽车销售的主流手段，其带来的附加价值和收益正成为众多汽车经销商的主要利润获取渠道之一。本次公司启动汽车金融平台的搭建工作，可有效降低消费者的购车门槛，提升公司汽车销售及售后服务经营业绩，实现协同效应。通过汽车金融信贷平台强化前后网之间的集成运作，以后服务的专业化支撑前网的业务开展，使公司汽车板块整体利益最大化。
（2）存在的风险
公司拟组建的中拓租赁公司，其盈利的来源主要是承担业务风险的风险溢价，因此风险问题伴随着融资租赁业务开展的
始终。现就中拓租赁公司在实际的运营中可能面临的主要面临风险情况及应对分析如下：
1、信用风险
信用风险将是未来中拓租赁公司面临的主要风险之一，信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及
时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能
性。
应对措施：对项目执行严格的审批流程，制定保证金和第
三方担保制度，对资信不良的承租人尽量缩减控制其业务量。
同时，还应制定对已起租项目保持持续跟踪制度。
2、操作风险
现代融资租赁作为一种特殊的融资方式和交易方式，既是
资本密集型，更是智力密集型和知识密集型。业务涉及金融、
会计、国际贸易、保险、法律等专业知识，并且业务操作流程
复杂。
应对措施：严格实施制度管理、规程化管理，建立一整套
完善的风险管控机制，以期有效控制担保风险。同时强化从业人员素质。
3、资金来源及利率风险
未来中拓租赁公司的主要营运资金除了资本金外，将主要
来源于银行贷款。利率变动可能对中拓租赁公司生产经营产生较大影响。
应对措施：在与各家银行保持良好的合作关系的同时，需要提升自身的盈利能力，增强公司实力，探索信托、资产证券
化等多元化融资渠道，以化解单一渠道融资带来的风险。
（3）对公司的影响
中拓租赁公司的组建将有利于开发和培育新的利润增长
点，通过汽车金融服务为前端整车销售及后服务业务提供增量业务和资金支持，能够促进公司汽车销售及后服务经营业绩的提升，有利于公司汽车产业战略转型升级。
六、备查文件
1、公司第五届董事会2015年第一次临时会议决议；
2、合资协议。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一五年三月十七日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-073债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据募集资金投资项目的进度和资金使用计划，为提高闲置募集资金使用效率，于近日在厦门国际银行股份有限公司珠海分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
开户银行：厦门国际银行股份有限公司珠海分行
账户名称：深圳市洪涛装饰股份有限公司
账 号：8017100000011467
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-013宁波东力股份有限公司
关于公司 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》,2018年公司拟与参股子公司云南云铜东力传动设备有限公司（以下简称“云铜东力”）和安徽马钢东力传动设备有限公司（以下简称“马钢东力”）发生日常关联交易。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2018年度日常关联交易事项预计如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订||截至披露|||
||关联交易||||关联交||关联交易||||||上年发生|
||||关联人||||||金额或预||日已发生|||
||类别||||易内容||定价原则||||||金额|
||||||||||计金额||金额|||
|向关联人销售产品、商品||云铜东力||销售传动设备及配件||参照第三方的价格报价基础上，以市场公允价格进行结算||300||0||290.51||
|||马钢东力||||||1,200||568||265.38||
|||小计||||||1,500||568||555.89||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||实际发生|||
||||||||||||实际发生|||||
||关联交||||关联交||实际发||预计||||额与预计||披露日期|
||||关联人||||||||额占同类|||||
||易类别||||易内容||生金额||金额||||金额差异||及索引|
||||||||||||业务比例|||||
||||||||||||||（%）|||
||||||||||||（％）|||||
|向关联人销售产品、商品||云铜东力||销售传动设备及配件||290.51||500||0.46||41.90||2017年4月20日的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告号2017-012）||
|||马钢东力||||265.38||500||0.42||46.92||||
|||小计||||555.89||1,000||0.88||44.41||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、云南云铜东力传动设备有限公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：付江
注册地址：云南省昆明市呈贡七甸工业园区
经营范围：货运（普通货运）；高效电机的研发、生产、销售；存量低效老旧电机的再制造及安装调试；与电机配套的传动设备的制造、销售及维修;新材料、新产品、新工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务。
最近一期财务数据：截止2017年12月31日，总资产2,980.52万元，净资产
2,001.95万元，营业收入1,110.39万元，净利润0.59万元。
与公司的关联关系：公司参股子公司，公司出资1,200万元，持有40%股权。
2、安徽马钢东力传动设备有限公司
注册资本：1,000万元
法定代表人：吴芳敏
注册地址：安徽省马鞍山市九华西路1500号
经营范围：传动设备的研发、生产、销售；传动设备的再制造及安装调试；
与传动设备相配套的附件的制造、销售及维修；新材料、新产品、新工艺设备
的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务。
最近一期财务数据：截止2017年12月31日，马钢东力总资产1,179.91万元，净资产1,050.77万元，营业收入482.41万元，净利润49.11万元。
与公司的关联关系：公司参股子公司，公司出资490万元，持有49%股权。公司高管陈晓忠先生担任马钢东力董事。
（二）履约能力分析
根据上述关联方最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为其资信情况良好，具备履约能力，上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司向云铜东力和马钢东力销售传动设备及配件。公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循独立主体、公平合理的原则，其定价方法为参照第三方的价格报价基础上，以市场公允价格进行结算。
2、关联交易协议签署情况
合同标的物：销售传动设备及配件；
定价原则：参照第三方的价格报价基础上，以市场公允价格进行结算；
结算方式：按照实际发生的金额按月结账。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易目的
公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司扩大市场，增加营业收入。
2、关联交易对公司影响
该关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事事先认可情况和发表的独立意见
独立董事对公司2018年度日常关联交易进行了认真审查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：公司2018年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，对于保障公司正常生产经营活动是
合理的、必要的，并且有利于资源的合理配置，增强公司的市场竞争力；全年关联交易金额预计在1500万元以内，关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果影响不大；双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，表决程序合法有效。同意通过该议案。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于对公司2018年度日常关联交易事项予以事前认可意
见；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一八年四月二十四日
江苏通达动力科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，我们在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关选举公司董事长及聘任部分管理人员的事项予以独立、客观、公正的判断，我们认为：
1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合为上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力处理公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司董事长的选举及其他管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此我们同意选举姜煜峰先生为公司第三届董事会董事长，同意聘任言骅先生为公司总经理；同意聘任彭进杰先生为公司副总经理；同意聘任王岳先生为公司副总经理；同意聘任陆洋先生为公司副总经理、财务总监；同意聘任刘利先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任胡浩女士为审计部经理；同意聘任朱维维女士为公司证券事务代表。
（以下无正文，为独立董事发表独立意见签字页）
（此页无正文，为江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
成志明 杨克泉 韦烨
启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事
关于调整回购股份方案的独立意见
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日召开了第三届董事会第五十一次（临时）会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对本次会议调整回购股份方案进行了认真审议并发表独立意见如下：
公司本次调整股份回购方案是根据相关规定并结合公司目前的股价及回购实施情况进行的必要调整，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等有关规定，有利于维护广大投资者的实际利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意本次公司调整股份回购方案的事项。
独立董事：曾军、郑洪涛、王峰娟2019年4月3日
广州珠江啤酒股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，我们就公司第四届董事会第四十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于2017年上半年募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2017年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于 2017年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查发表独立意见如下：报告期内公司不存在为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，报告期末累计对外担保额为0，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定；报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页为广州珠江啤酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事
_______________ _______________ _______________
林斌 陈平 宋铁波
2017年 8月 24日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-040
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2014年 5月 9日上午在天津经济技术开发区第十一大街 60号公司会议室召开。本次监事会会议采用现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席邱冠雄先生主持，会议通知已于 2014年 4月 24日以书面方式送达。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》
公司拟使用超募资金共计2,988万元与胜利油田孚瑞特置业有限责任公司
在山东省东营市合资设立控股子公司“东营津膜环保科技有限公司”（暂定），
注册资本4,980万元人民币。
监事会认为：公司使用2,988万元超募资金设立合资公司的决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金
管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规和规范性文件的相关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案已由中信建投证券股份有限公司发表了保荐意见，公司独立董事已发表独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、审议通过《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为本次公司使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等文件中关于创业
板上市公司募集资金使用的相关规定，本次将剩余超募资金用于补充流动资金
不会影响公司募投项目建设资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用
途。而且能够有效满足公司业务发展对流动资金的需求，有利于公司主业经营
规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。同意将
剩余超募资金1,268.90万元永久补充流动资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案已由中信建投证券股份有限公司发表了保荐意见，公司独立董事已
发表独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司监事会2014年5月12日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-015成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况：
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第八届董事会第十八次会议于 2019年 4月 23日在北京市昌平区生命园路 4号院 5号楼 8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 4月 13日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况：
1、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2018年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2018年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
报告期内公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作。全体董事认真负责、勤勉尽职完成各项董事会工作。
公司《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。独立董事王秀萍、李广超、梁子才向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在 2018年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2018年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会同意公司 2018年度利润分配预案。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-017）。
该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此事项进行了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为1年，并提
请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2018年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2019年度审计工作报酬。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-018）。
该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2019年5月14日召开2018年年度股东大会，审议相关事项，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-021）。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2017-26
泸州老窖股份有限公司
第八届董事会二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二十二次会议于 2017年 10月 16日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2017年 10月 10日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2017年 10月 16日上午 11时，共收回十一名董事的有效表决票十一张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》。
2.审议通过了《关于开立全资子公司募集资金专项账户的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司募集资金管理制度的有关规定，同意全资子公司泸州
老窖酿酒有限责任公司（以下简称“酿酒公司”）在中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都西体北路支行开立募集资金专项账户，对募集资金进行统一归集、按照项目进度进行拨付或使用。公司、酿酒公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议并及时公告。
3.审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于 2017年 11月 1日召开 2017年第一次临时股东大会，审议《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司董事会
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-004江西富祥药业股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1370号核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票18,000,000.00股，每股面值1元，发行价格为每股人民币15.33元，募集资金总额为275,940,000.00元，扣除承销商发行费用人民币20,556,400.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币14,520,260.38元，募集资金净额为人民币240,863,339.62元。上述募集资金于2015年12月16日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2015]第610770号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《江西富祥药业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及公司全资子公司江西祥太制药有限公司(以下简称“祥太制药”)与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）、中国建设银行股份有限公司景德镇分行、景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行、中国工商银行股份有限公司景德镇分行、交通银行股份有限公司景德镇分行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协
议》，主要内容约定如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|甲方|乙方|募集资金专项账户|专户金额（单位：元）|募集资金用途|
|公司|景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行|310419100000024274|50,000,000.00|补充流动资金|
|公司|交通银行股份有限公司景德镇分行|362061613018010082336|26,000,000.00|偿还银行贷款|
|祥太制药|交通银行股份有限公司景德镇分行|362899991010003006161|84,569,739.62|高品质他唑巴坦建设项目|
|祥太制药|中国建行银行股份有限公司景德镇市分行|36050162019800000050|30,383,600.00|高品质他唑巴坦建设项目|
|祥太制药|中国工商银行股份有限公司景德镇分行|1503217019000225913|49,910,000.00|药物研发中心建设项目|

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、长江证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长江证券应当依据深圳证券交易所有关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和乙方应当配合长江证券的调查与查询。长江证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权长江证券指定的保荐代表人王海涛、王世平可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；长江证
券指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送长江证券。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元的，乙方应及时以传真方式通知长江证券，同时提供专户的支出清单。
7、长江证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长江证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按《募集资金三方监管协议》第十一条的要求向公司、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。
8、乙方连续三次未及时向长江证券出具对账单或向长江证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合长江证券调查专户情形的，公司有权单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
9、《募集资金三方监管协议》自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或长江证券督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-084山东日科化学股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人赵东日先生通知，获悉赵东日先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||||本次解除质|
||股东名||||解除质押股|||||||||||
||||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||解除质押日期||质权人||押占其所持|
||称||||数|||||||||||
||||致行动人||||||||||||股份比例|
|赵东日||是||15,000,000股||2018年8月6日||质权人申请解除质押登记为止||2018年12月6日||天津君诚资本管理有限公司||10.19%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赵东日先生持有本公司股份147,230,382股，占公司总股本的34.58%；赵东日先生累计质押股份数为72,500,000股，占其持有公司股份总数的比例为49.24%，占公司总股本的比例为17.03%。
三、备查文件
解除证券质押登记通知。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-041奥飞娱乐股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议以全票同意的表决结果逐项审议通过了《关于调减公司非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》，结合公司的投资计划进度安排及面临的市场环境变化，出于审慎性考虑，公司决定对本次非公开发行股票方案中的募投项目投资总额、募集资金总额、募集资金用途以及项目的经济效益进行调整。
本次非公开发行股票方案的具体调整情况如下：
一、募集资金金额
1、原方案：本次发行募集资金总额不超过 299,000万元，发行股票数量合计不超过 115,000,000股（含 115,000,000股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
2、调整后方案：
本次发行募集资金总额不超过 235,100万元，发行股票数量合计不超过 115,000,000股（含 115,000,000股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
二、募集资金用途
1、原方案：
本次发行的募集资金总额不超过299,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|IP资源建设项目|193,918.50|193,918.50|
|2|IP管理运营体系建设项目|69,492.81|51,074.10|
|3|补充流动资金|54,007.40|54,007.40|
|合计||317,418.71|299,000.00|

其中IP资源建设项目具体投资明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|IP资源建设项目||||||
||电影|游戏|电视剧|网络剧|动画|合计|
|项目数量|9部|10部|4部|14部|28部|65部|
|项目拟投入额（万元）|105,500.00|9,900.00|20,851.00|26,446.50|31,221.00|193,918.50|
|募集资金拟投入额（万元）|105,500.00|9,900.00|20,851.00|26,446.50|31,221.00|193,918.50|
|项目投资时间|2016年至2018年||||||

若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足公司前述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
2、调整后方案：
本次发行的募集资金总额不超过235,100万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|IP资源建设项目|139,918.50|130,018.50|
|2|IP管理运营体系建设项目|69,492.81|51,074.10|
|3|补充流动资金|54,007.40|54,007.40|
|合计||263,418.71|235,100.00|

其中IP资源建设项目具体投资明细如下：
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|项目名称|IP资源建设项目|

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||电影|游戏|电视剧|网络剧|动画|合计|
|项目数量|6部|10部|4部|14部|28部|62部|
|项目拟投入额（万元）|51,500.00|9,900.00|20,851.00|26,446.50|31,221.00|139,918.50|
|募集资金拟投入额（万元）|51,500.00|-|20,851.00|26,446.50|31,221.00|130,018.50|
|项目投资时间|2016年至2018年||||||

若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足公司前述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本次对非公开发行股票方案进行调整，在募投项目投资总额方面，IP资源建设项目的电影项目由 9部调减到 6部，电影项目拟投资总额由 105,500.00万元调减至 51,500.00万元，其余电影项目投资安排不变。经上述调整，IP资源建设项目拟投资总额由 193,918.50万元调减到 139,918.50万元，IP管理运营体系建设项目及补充流动资金的总投入安排不变。故调整后，项目投资总额由317,418.71万元调减到263,418.71万元。
在募集资金总额方面，募集资金投入金额调减了3部电影和游戏项目的募集资金投入（游戏项目拟全部通过公司自有资金投资），共计 63,900.00万元，其中 3部电影调减金额为 54,000.00万元，游戏项目调减金额为 9,900.00万元，其余项目募集资金拟投入金额不变。经上述调整，IP资源建设项目募集资金拟投入金额由193,918.50万元调减到130,018.50万元，IP管理运营体系建设项目及补充流动资金的募集资金拟投入金额不变。故调整后，募集资金拟投入总金额由 299,000.00万元调减到 235,100.00万元。
调整后方案的项目效益经重新测算为，IP资源建设项目税后内部收益率为24.34%，投资收益率为16.58%，税后动态投资回收期为3.91年。
除上述事项外，原经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的其他内容不变。
董事会本次调整非公开发行股票事宜已经获得公司 2016年第二次临时股东大会和
2017年第一次临时股东大会授权，因此该议案经董事会审议通过后不需要提交股东大
会审议。
上述调整尚需按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月十九日