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证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-030江苏中超控股股份有限公司
关于公司股东完成业绩承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股
东深圳市鑫腾华资产管理有限公司与股东江苏中超投资集团有限公司（以下简
称“中超集团”）于2017年10月10日签署《股份转让协议》。公司于2018
年1月10日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于江苏
中超投资集团有限公司有关承诺事项的议案》上市公司 2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度按现有会计政策经审计的合并报表中归属于
上市公司股东的净利润经下述调整后应分别不低于9,000万元、9,675万元、
10,401万元、11,181万元、12,020万元（按照逐年增长率7.5%计算）。调整
事项：1、调增上市公司《股份转让协议》签署时现有业务、股权投资、项目投资形成的应由上市公司享有但尚未确认的投资收益；2、在原有业务范围、管理框架之外，上市公司增加业务范围、项目投资、股权投资所带来的收益及增加
的资金成本、管理成本均予以扣除。
根据公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
天职业字[2018]7070号《审计报告》，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为8,371.84万元。
依据中超集团承诺中约定的调整事项本期中超集团承诺的经营业绩调增事
项如下：
1、截至2017年12月31日，公司持有江苏宜兴农村商业银行股份有限公
司（以下简称“宜兴农商行”）5.43%的股权。根据宜兴农商行聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2017）00094号《审计报告》，
宜兴农商行2016年度净利润为19,361.20万元，公司应当享有的收益为
2、公司持有江苏民营投资控股有限公司（以下简称“苏民投”）5.81%的
股权。根据苏民投聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永
华明（2017）审字第61312515-B01号《审计报告》，苏民投2016年度综合收
益为7,285.89万元，公司应当享有的收益为423.31万元，去除公司已收到苏民
投2016年度的现金分红325万元，公司尚应享有的收益为98.31万元。
综上所述，中超集团2017年度业绩完成情况=公司2017年归属于上市公司股东的收益+公司持有农商行股权尚应享有的收益+公司持有苏民投股权尚应享
有的收益=8,371.84万元+756.11万元+98.31万元=9,226.26万元，超额完成了上
市公司2017年度经营业绩承诺。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－038海宁中国皮革城股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年7月20日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届董事会第二十三次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2016年7月10日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：
一、在关联董事孙伟、李群燕回避表决的前提下，审议通过《关于调整海宁皮革时尚小镇股份有限公司设立方案的议案》。
为更好地开发建设海宁皮革时尚小镇创意核心区项目，提高公司资金使用效率，优化资产结构，降低资金成本，公司拟调整海宁皮革时尚小镇股份有限公司的设立方案。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于调整海宁皮革时尚小镇股份有限公司设立方案暨涉及关联交易的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、在关联董事孙伟、李群燕回避表决的前提下，审议通过《关于调整海宁皮革时尚小镇股份有限公司设立方案涉及关联交易的议案》。
公司拟先由本公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司出资设立海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司（以下简称“小镇公司”），负责海宁皮革时尚小镇创意核心区项目的开发、建设和运营。小镇公司设立完成后，由浙江嘉兴转
型升级产业基金有限公司及海宁市转型升级产业基金有限公司（由海宁市财政局控制）及拟引进的金融机构资本对小镇公司进行增资。
由于海宁市资产经营公司为本公司控股股东，海宁市财政局为海宁市资产经营公司实际控制人，即海宁市财政局为本公司实际控制人，因此海宁市财政局、海宁市资产经营公司、海宁市转型升级产业基金有限公司与本公司存在关联关系，本次公司调整小镇公司设立方案事项构成关联交易。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于调整海宁皮革时尚小镇股份有限公司设立方案暨涉及关联交易的公告》。
独立董事发表了事前认可意见及对关联交易的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2016年8月5日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司会议室召开公司 2016年第一次临时股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2019--001
合肥丰乐种业股份有限公司 2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日-12月 31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5000万元–6000万元|盈利：1165.76万元|
||比上年同期增长：328.90%－414.69%||
|基本每股收益|盈利： 0.1673元—0.2008元|盈利：0.0390元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、母公司及种业子公司本年度收入及利润同比上升:主要系本公司 2017-2018业务年度杂交水稻和玉米种子市场启动时间推迟，本年度销售量大于上年同期，销售收入和利润同比增长。
2、公司农化产业本年度收入及利润同比上升：收入增加主要原因，一是农化公司加大环保、研发和技改投入，市场竞争能力提升，制剂产品、原药、及外贸销售收入同比增加；二是湖北丰乐肥料收入
增加。利润增加主要是收入增长的同时，毛利率同比增加。
品销售价格上涨，且销售价格增长幅度大于原材料价格增长幅度。
4、本年度资产处置收益同比减少。2017年度，公司因转让徽商银行股权，取得投资收益 6389万元；处置丰乐大酒店资产，取得资产处置收益 4038万元，共计 10427万元。本年度因转让三亚丰乐股权取得投资收益 9410万元，同比减少 1017万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2018年度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2019年 1月 23日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-101
徐工集团工程机械股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案（简称权益分派方案）已获 2015年 9月 15日召开的 2015年第五次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
2015年 9月 15日，公司 2015年第五次临时股东大会审议通过了《2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司 2015年 6月 30日公司股份总数 2,361,429,234股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，合计转增 4,722,858,468股，本次转增完成后公司总股本将增加至 7,084,287,702股。决议公告请见公司于 2015年 9月 16日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-100的公告。
本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过方案一致。
自权益分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次实施权益分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个
月。
二、权益分派方案
公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司 2015年 6月 30日公司股份总数 2,361,429,234股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，合计转增 4,722,858,468股，本次转增完成后公司总股本将增加至 7,084,287,702股。2015年半年度不送红股、不进行现金分红。
实际资本公积金转增股本总额将根据股权登记日登记在册的总股本确定。
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2015年 9月 22日（星期二）；
除权除息日为：2015年 9月 23日（星期三）；
新增可流通股份上市日为：2015年 9月 23日（星期三）。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2015年 9月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次权益分派转增股份将于 2015年 9月 23日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足 1股的股份，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中有系统随机排序派发），直至实际转增股本总
数与本次转增股份总数一致。
六、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+、-）|本次变动后||
||数量|比例(%)|资本公积金转增股本（股）|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|4,927,247|0.21%|9,854,494|14,781,741|0.21%|
|1、国有法人持股|1,654,904|0.07%|3,309,808|4,964,712|0.07%|
|2、其他内资持股|3,272,343|0.14%|6,544,686|9,817,029|0.14%|
|其中：境内法人持股|3,125,510|0.13%|6,251,020|9,376,530|0.13%|
|境内自然人持股|146,833|0.01%|293,666|440,499|0.01%|
|二、无限售条件股份|2,356,501,987|99.79%|4,713,003,974|7,069,505,961|99.79%|
|1、人民币普通股|2,356,501,987|99.79%|4,713,003,974|7,069,505,961|99.79%|
|三、股份总数|2,361,429,234|100%|4,722,858,468|7,084,287,702|100%|

注:本次变动前股本结构以公司2015年6月30日股本结构为基数。
七、调整相关参数
本次权益分派实施后，按新股本 7,084,287,702股摊薄计算，公司 2015年半年度基本每股收益为 0.001元/股。
八、有关咨询办法
咨询地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路 26号
咨询联系人：刘敏芳
咨询电话：0516-87565621
传真电话：0516-87565610
九、备查文件
1、公司 2015年第五次临时股东大会决议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2015年 9月 16日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2017-041中原内配集团股份有限公司
关于控股股东股份质押及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日接到公司控股股东、董事长薛德龙先生的通知，薛德龙先生将其持有的本公司部分股份办理质押及解除质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份办理质押及解除质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|薛德龙|是|5,500,000|2017 年 9月22日|2018年9月21日|中原证券股份有限公司|5.10%|个人融资|
|合计|-|5,500,000|-|-|-|5.10%|-|

2、控股股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|薛德龙|是|4,100,000|2016 年 9月23日|2017年9月25日|鑫沅资管－恒丰银行－恒丰银行股份有限公司|3.80%|个人融资|
|合计|-|4,100,000|-|-|-|3.80%|-|

二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告日，薛德龙先生持有本公司股份 107,869,305股，占公司总股本的18.34%。本次质押后，薛德龙先生累计质押其持有的公司股份为 25,500,000股，占公司总股本的4.34%，占其持有本公司股份总数的23.64%。
三、备查文件
1、股权质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十六日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2017-054浙江嘉欣丝绸股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产处置事项，交易金额预计将达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。
鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：嘉欣丝绸，证券代码：002404）于2017年11月27日（星期一）下午开市起临时停牌。预计停牌时间不超过 2个交易日。公司将在该事项确定后及时披露相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2017年11月28日
广州金逸影视传媒股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人自2016年担任广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，在工作恪尽职守，忠实履行相应职责，积极出席董事会、董事会薪酬与考核委员会及提名委员会，列席股东大会，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司相关事项发表发表独立意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2017年任职期间的履职情况报告如下：
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
2017年度，公司共召开9次董事会会议，3次股东大会会议，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了9次董事会会议。认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整理利益和中小股东的利益。本年度，本人对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。
二、2017年度发表独立董事意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2017年 11月 1日在公司召开第三届董事会第九次会议上对《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了独立意见。
2、2017年12月13日在公司召开第三届董事会第十次会议上对《关于使用闲置自由资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
司变更会计估计的议案》发表了独立意见。
三、对公司现场调查的情况
2017年度，本人对公司的实际经营情况进行了考察，体验了影院的观影服务，并通过电话和邮件与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关人员保持联络，时刻关注公司的动向，以及国家及产业政策和电影市场的变动，及其对公司可能产生的影响，关注公司的舆论环境，及时获取公司重大事项的进展情况，了解事态进展并提供相应建议，发表相关意见。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、本人对公司的治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关对应规范运作，加强公司的合法合规治理，提高公司的运营效率。
2、认真履行独立董事的职责。本人在审议公司董事会提交的议案时均要求公司提供相关资料进行参考，必要时主动联系公司相关部门及员工进行询问了解，并利用自身的管理专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规、行业内指导文件等，加深理解，以更专业客观的角度为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见及建议，切实加强公司和投资者利益的安全性。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员和审计委员会的委员，本人会积极履行职责，积极组织并参加专门委员会会议，认真审议相关议案。
本人在 2017年度按照公司《董事会审计委员会工作细则》共参加 3次审计委员会会议，未参加薪酬与考核委员会会议。
通过上述工作的开展，本人切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的监督作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：王露
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-032盛达矿业股份有限公司
关于收到非公开发行股票标的资产过渡期损益补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2016年 6月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1339号《关于核准盛达矿业股份有限公司向三河华冠资源技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司本次重大资产重组事项获得中国证监会核准。公司本次重大资产重组交易方案为：公司拟发行 61,241,600股股份购买三河华冠资源技术有限公司（以下简称“三河华冠”）持有的内蒙古光大矿业有限责任公司（以下简称“光大矿业”）100%股权；拟发行 64,235,500股股份购买甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）、赵庆、朱胜利合计持有的赤峰金都矿业有限公司（以下简称“赤峰金都”）100%股权。同时，公司拟采用锁价方式向盛达集团非公开发行不超过 93,682,639股股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 123,848.45万元，亦不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。
在本次交易中，根据交易各方签订的《发行股份购买资产协议》约定：自交易基准日（2015年 9月 30日）起至标的公司交割完成日止，光
大矿业和赤峰金都自交易基准日至交割完成日的收益或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司享有，期间亏损或其他原因而减少的净资产部分，由标的公司原股东承担，以现金方式向上市公司补足。
2016年 6月 28日，克什克腾旗市场监督管理局核准了光大矿业和赤峰金都的股权变更，并换发了新的《营业执照》。光大矿业100%股权和赤峰金都100%股权已过户登记至公司名下。2016年 6月 29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“大华验字[2016]000646号”的《验资报告》，本次交易标的资产交割完成。
公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对光大矿业、赤峰金都过渡期损益进行了审计，分别出具了大华核字[2016]003451号、大华核字[2016]003449号《专项审计报告》（详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的公告）。根据该等《专项审计报告》，自 2015年 10月 1日至 2016年 6月 30日，光大矿业的净利润为-2,248,007.62元，赤峰金都的净利润为-1,615,815.82元。
2016年 7月 7日，公司全额收到交易对方三河华冠、盛达集团、朱胜利、赵庆向公司支付的过渡期损益补偿款共计 3,863,823.44元。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年七月七日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-078山东中际电工装备股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：中际装备，股票代码：300308）已于2016年3月11日开市起停牌，具体内容详见巨潮资讯网上《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-009）。停牌后，公司根据进展情况在巨潮资讯网上分别于2016年3月18日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-011）；于2016年3月25日、2016年4月1日、2016年4月18日、2016年4月25日、2016年5月3日、2016年5月16日、2016年5月23日、2016年5月30日、2016年6月6日、2016年6月15日、2016年6月22日、2016年6月29日、2016年7月6日、2016年7月13日、2016年7月20日、2016年7月27日、2016年8月3日、2016年8月10日、2016年8月17日、2016年8月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》；于2016年4月8日、2016年5月9日披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的进展公告》（公告编号：2016-014、2016-029）；于2016年5月27日、2016年7月26日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-040、2016-061）。
截至本公告发布之日，公司已与有关各方就本次重组方案进行了多次商讨，并签署了《合作框架协议》，独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构已全部进场开展尽职调查、审计、评估等工作，公司与有关各方及聘请的中介机构将积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。
鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益,公司股票继续停牌。股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
风险提示：公司本次筹划的发行股份购买资产事项目前存在较大不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会2016年 8月31日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-010三诺生物传感股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大投资事项，因有关事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2014年 2月10日开市起停牌，待相关事项披露后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会 2014年2月8日
三全食品股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《三全食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，对本次董事会审议的相关事项发表意见如下：
1、鉴于公司26名激励对象因个人原因离职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，所涉及已获授的股票期权共计64.40万股，董事会依据股东大会授权根据规定取消上述人员激励对象资格并作废其相对应的已获授股票期权。基于此，公司股票期权激励计划激励对象由197人调整为171人。因此，股票期权数量由547.40万股调整为483万股。公司此次对激励对象与期权数量的调整符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2
号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，基于此，我们同意上述调整。
2、鉴于公司2015年度利润分配情况，结合公司股权激励计划规定，公司对股票期权行权价格进行调整，股票行权价格由11.135元调整为11.122元。公司此次对股票期权行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律法规及公司《股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定。
基于此，我们同意上述调整。
（此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于相关事项独立意见》之签字页）
公司独立董事签字: 杜海波 汪学德 臧冬斌
独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见
重庆桐君阁股份有限公司于2014年10月20日召开了第七届董事会第二十二次会议，作为本公司的独立董事，我们参加了董事会会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项，发表如下意见：
根据 2014年财政部新修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 40号—合营安排》等会计准则，公司本次对会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
伍斌任红程源伟杨明李豫湘20114年10月21日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-132
福建雪人股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：雪人股份，证券代码：002639）于2015年12月15日、12月16日、12月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、2015年12月4日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《福建雪人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其相关议案并于2015年12月5日披露了相关公告。2015年12月11日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对福建雪人股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 50号）并于2015年12月14日就问询函所涉及问题进行反馈。经公司申请，公司股票已于2015年12月15日开市起复牌。目前相关重组工作正在进行当中，公司将根据进展及时披露相关情况；
制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司截止目前除上述第“二、4”条披露的相关内容外，截止目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、请广大投资者仔细阅读公司于2015年12月15日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中的“重大风险提示”中所提示的相关投资风险。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十七日
宁波创源文化发展股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人马少龙，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化独立董事工作制度》要求，在2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度我个人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席公司会议情况
公司于 2018年4月19日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名本人为公司第二届董事会独立董事候选人。2018年度本人履职期间（2018.5.11-2018.12.31），公司共召开董事会会议4次，本人亲自出席4次；召开股东大会2次，本人亲自出席2次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
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|-|-|-|-|
|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2018年 7月16日|第二届董事会第四次会议|关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案|同意|
|2018年 8月27日|第二届董事会第五次会议|关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|同意|
|2018年 8月27日|第二届董事会第|关于2018年半年度控股股东及|同意|

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|-|-|-|-|
||五次会议|其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见||
|2018年 8月27日|第二届董事会第五次会议|关于部分募投项目延期的议案|同意|
|2018年 8月27日|第二届董事会第五次会议|关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察调研，重点对公司的生产经营状况、管理制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司重大事项的进展情况和公司的运作状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
2．独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3．监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，完善公司的法人治理。对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
4．积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规和规章尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相
关法规的认识和理解，增强对公司和股东利益的保护能力和意识；积极参加相关
培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
六、其它事项
1．未有提议召开董事会会议的情况发生；
2．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2018年度公司对于本人任职独立董事的工作给予了积极的支持与配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2019年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益,促进公司健康运营、规范运作。
独立董事：马少龙
中钢集团安徽天源科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
证券代码：002057 证券简称：中钢天源内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由|||
||是||
|审计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审|||
||是||
|计部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委|||
||是||
|员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事|||
||---|---|
|项进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报|||
|告一次内部审计工作进度、质量以及发现的|是||
|重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提|||
|交年度内部审计工作报告和次一年度内部|是||
|审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大|||
||是||
|信息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资|是||
|者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特|||
||是||
|定对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个|是||

中钢集团安徽天源科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|交易日内，是否编制《投资者关系活动记录||
|表》并将该表及活动过程中所使用的演示文||
|稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交||
|所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）||
|刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管||
|理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信||
||是|
|息依法公开披露前的内幕信息知情人员的||
|登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，||
|填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并||
||是|
|在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘||
|录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事||
|项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进||
|行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交||
||是|
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信||
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果||
|报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券||
|事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股||
||是|
|票及其衍生品种前是否以书面方式将其买||
|卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否||
|对募集资金进行专户存储并及时签订《募集|是|
|资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资||
|金的使用和存放情况进行一次审计，并对募|是|
|集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资||
|金投资于持有交易性金融资产和可供出售||
|的金融资产、借予他人、委托理财等财务性||
|投资，未将募集资金用于风险投资、直接或|是|
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务||
|的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相||
|改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动|是|
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资||
|金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关||
||是|
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公||
|司是否在2个交易日内进行更新。公司报备||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查||
||是|
|阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

中钢集团安徽天源科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联||||
|交易的审批权限，制定相应的审议程序，并|是|||
|得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股||||
|股东、实际控制人及其关联人是否不存在直|是|||
|接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事||||
|会关于对外担保事项的审批权限以及违反|是|||
|审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、||||
||是|||
|审议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事||||
|会对重大投资的审批权限和审议程序，有关||||
||是|||
|审批权限和审议程序是否符合法律法规和||||
|深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、||||
||是|||
|审议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金||||
|期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补||||
||是|||
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金||||
|永久性用于补充流动资金或归还银行贷款||||
|后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并||||
|报深交所和公司董事会备案。控股股东、实||||
|际控制人发生变化的，新的控股股东、实际|是|||
|控制人是否在其完成变更的一个月内完成||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的||||
|签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已||||
|签署并及时更新《董事、监事、高级管理人||||
||是|||
|员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会||||
|备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每||独董姓名|天数|
|年利用不少于十天的时间，对公司生产经营||都有为|15|
|状况、管理和内部控制等制度的建设及执行|是|||
|||钱国安|15|
|情况、董事会决议执行情况等进行现场检||||
|查。||汪家常|15|

中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会2015年04月23日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事
关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件
事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十次会议《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》进行了认真的审议并发表如下独立意见：
我们认为终止本次公开发行可转换公司债券事项不会对公司的业务经营等
造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序合法、有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。
叶剑生 刘召军 罗桃
2018年 11月23日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2014-015号长沙开元仪器股份有限公司
2013年报披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月26日，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了公司2013年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告
全文》及《2013年度报告摘要》于2014年3月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
证券时报网网址：http://www.stcn.com
中证网网址：http://www.cs.com.cn
中国证券网：http://www.cnstock.com
请投资者注意查阅。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-073成都康弘药业集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第六届董事会第十五次会议和二〇一八年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币17亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自董事会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见2018年4月25日及2018年6月25日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司子公司成都康弘医药贸易有限公司（以下简称“成都康贸”）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
（一）中国银行理财产品的主要内容
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|-|-|-|
|所属银行||中国银行武侯支行|
|1|产品名称|中银保本理财-人民币按期开放理财产品（CNYAQKF）|
|2|产品代码|CNYAQKF|
|3|产品类型|保证收益型|

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|-|-|-|
|4|认购金额|成都康贸认购人民币3,000万元整|
|5|起息日|2018年10月10日|
|6|开放日|2018年12月27日|
|7|产品收益率|3.20%/年|
|8|资金来源|自有资金|
|9|关联关系说明|成都康贸与中国银行武侯支行无关联关系|

10、风险揭示
10.1市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
10.2流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
10.3信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
10.4提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
10.5政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
10.6信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其
他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而
错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
10.7其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
二、风险控制措施
（一）投资风险
1、公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内购买保本型理财及相关的损益情况。
三、对公司经营的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计7.97亿元，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:
单位：万元
||||||||
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|银行名称|产品类型|投资金额|起始日|到期日|实 际 收回本金|实际投资收益|
|中国银行双流安福街支行|保证收益型|5,800|2018年1月10日|2018年12月27日|未到期|未到期|
|中国民生银行成都分行|保本浮动收益型|5,400|2018年1月5日|2019年1月4日|未到期|未到期|
|中国银行成都武侯支行|保证收益型|2,000|2018年2月27日|2018年12月27日|未到期|未到期|
|中信银行成都分行|保本浮动收益、封闭式|15,000|2018年5月25日|2018年11月27日|未到期|未到期|
|中国银行成都武侯支行|保证收益型|5,000|2018年6月12日|2018年12月12日|未到期|未到期|
|成都银行双流支行|保本浮动收益型|10,000|2018年7月12日|2019年1月14日|未到期|未到期|
|中国民生银行成都分行|保本浮动收益型|20,000|2018年9月14日|2018年12月14日|未到期|未到期|
|中国银行彭州支行|保证收益型|8,000|2018 年 10月9日|2018年12月27日|未到期|未到期|
|中国银行彭州支行|保证收益型|5,500|2018 年 10月9日|2018年12月27日|未到期|未到期|
|中国银行武侯支行|保证收益型|3,000|2018 年 10月10日|2018年12月27日|未到期|未到期|

五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、二〇一八年第一次临时股东大会决议；
3、独立董事关于二〇一八年第一次临时股东大会相关议案的独立意见；
4、中银保本理财-人民币按期开放理财认购/赎回委托书及产品说明书、协议书、风险揭示书。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【014】
上海百润香精香料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月 20日接到独立董事肖作兵先生的辞职申请：“因工作原因，请求辞去公司独立董事职务。”
根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事肖作兵先生辞职将导致公司独立董事人数不符合“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定，因此在改选出的独立董事就任前，肖作兵先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。
公司衷心感谢肖作兵先生在任职期间为公司所做出的贡献，并将尽快安排选举新任独立董事。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十一日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-079广东金明精机股份有限公司
关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017年 12月 27日收到董事兼副总经理陈新辉先生提交的书面辞职报告，陈新辉先生因个人原因决定辞去公司董事、副总经理及审计委员会委员等职务。陈新辉先生辞职后,不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法规规定，陈新辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈新辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行。
陈新辉先生原定任期至第三届董事会届满之日（即 2019年 11月 15日），截至本公告披露之日，陈新辉先生持有公司 179,914股。
上述股份将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
公司及公司董事会对陈新辉先生在担任董事、副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2017年 12月 29日召开第三届董事会第十次会议审议通
过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名李浩先生为董事候选人，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
附件：李浩先生简历：
李浩，男，出生于 1974年，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师。本科学历，毕业于北京化工大学机械工程学院。自 2004年以来就职广东金明塑胶设备有限公司，现为公司副总经理。
截止本公告日，李浩先生共持有本公司股份 119,944股，李浩
先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-034深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构,负责公司 2018年会计年度的财务审计工作。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了同意的独立意见。认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）其能够提供专业、优质的服务，能按时完成公司的审计工作和提交审计报告，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作，我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日