证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-031
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月9日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：2016年8月8日—8月9日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 8月 9日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年8月8日15:00至2016年8月9日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、股权登记日：2016年8月2日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至 2016年 8月 2日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（含表决权恢复的优先股股东）。
上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件三)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：现场会议召开地点为北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1.《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案须逐项表决）
1.01、实施激励计划的目的
1.02、本激励计划的管理机构
1.03、激励对象的确定依据和范围
1.04、激励计划的股票来源、数量和分配
1.05、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.06、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07、限制性股票的授予与解锁条件
1.08、限制性股票激励计划（数量和价格）的调整方法和程序
1.10、公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.11、公司/激励对象各自的权利义务
1.12、公司/激励对象发生异动的处理
1.13、限制性股票回购注销原则
2.《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.《关于将公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
5.《关于增加注册资本的议案》
6.《关于修改公司章程的议案》
7.《关于选举独立董事的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年7月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年8月5日（周五）上午 9:00至11:30，下午13:30至17:00；
3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年8月5日下午17:00点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件二），不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
地址：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室
邮编：100094
联系人：刘楠楠
电话：010-56973355
传真：010-56973349
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、其他备查文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：365445
2、投票简称：康斯投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置：
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|议案编码|
|总议案|所有议案|100.00|
|1|《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案须逐项表决）|1.00|
|1.01|实施激励计划的目的|1.01|
|1.02|本激励计划的管理机构|1.02|
|1.03|激励对象的确定依据和范围|1.03|
|1.04|激励计划的股票来源、数量和分配|1.04|
|1.05|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期|1.05|
|1.06|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法|1.06|
|1.07|限制性股票的授予与解锁条件|1.07|
|1.08|限制性股票激励计划（数量和价格）的调整方法和程序|1.08|
|1.09|限制性股票会计处理|1.09|
|1.10|公司授予权益、激励对象解锁的程序|1.10|
|1.11|公司/激励对象各自的权利义务|1.11|
|1.12|公司/激励对象发生异动的处理|1.12|
|1.13|限制性股票回购注销原则|1.13|
|2|《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|2.00|
|3|《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》|3.00|
|4|《关于将公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士作为限制性|4.00|

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|-|-|-|
||股票激励计划激励对象的议案》||
|5|《关于增加注册资本的议案》|5.00|
|6|《关于修改公司章程的议案》|6.00|
|7|《关于选举独立董事的议案》|7.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
以上议案均不涉及累计投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2016年 8月 9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|个人股东姓名：法人股东名称：|身份证号码：或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|代理人姓名：|代理人身份证号码：|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016年 8月 5日下午17：00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：010-56973349）到公司（地址：北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室，邮政编码：100094，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件三：
2016年第一次临时股东大会授权委托书
致：北京康斯特仪表科技股份有限公司
兹全权委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案须逐项表决）||||
|1.01|实施激励计划的目的||||
|1.02|本激励计划的管理机构||||
|1.03|激励对象的确定依据和范围||||
|1.04|激励计划的股票来源、数量和分配||||
|1.05|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期||||
|1.06|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法||||
|1.07|限制性股票的授予与解锁条件||||
|1.08|限制性股票激励计划（数量和价格）的调整方法和程序||||
|1.09|限制性股票会计处理||||
|1.10|公司授予权益、激励对象解锁的程序||||
|1.11|公司/激励对象各自的权利义务||||
|1.12|公司/激励对象发生异动的处理||||
|1.13|限制性股票回购注销原则||||
|2|《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计||||

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|-|-|
||划有关事项的议案》|
|4|《关于将公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》|
|5|《关于增加注册资本的议案》|
|6|《关于修改公司章程的议案》|
|7|《关于选举独立董事的议案》|

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）