证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-009云南恩捷新材料股份有限公司
关于公司合并报表范围内担保额度的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包括现有合并报表范围子公司）的融资活动，保证公司及子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，公司于2019年2月13日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 560,000万元。
拟发生担保事项具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟担保额度|||||
||序号||被担保人||||项目||担保方式|
||||||（万元）|||||
|1||云南恩捷新材料股份有限公司||38,900||综合授信||连带责任担保||
|2||云南红塔塑胶有限公司||28,200||综合授信||连带责任担保||
|3||云南红创包装有限公司||1,000||综合授信||连带责任担保||
|4||云南德新纸业有限公司||2,000||综合授信||连带责任担保||
|5||上海恩捷新材料科技有限公司||226,400||综合授信||连带责任担保||
|6||红塔塑胶（成都）有限公司||5,000||综合授信||连带责任担保||
|7||珠海恩捷新材料科技有限公司||28,500||综合授信||连带责任担保||
|8||无锡恩捷新材料科技有限公司||150,000||项目贷款||连带责任担保||
|9||江西省通瑞新能源科技发展有限公司||80,000||项目贷款||连带责任担保||
|合计||||560,000||--||--||

在不超过人民币560,000万元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情
况对公司及子公司之间的担保金额进行调配。
本担保事项尚须提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并经出席会议
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-009的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过后方可实施，担保发生期间为自公司 2019年第二次临时股东大会审议批准之日起有效期为一年。授权期间，现有公司合并报表范围的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。为确保融资需求，授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。
二、被担保人基本情况
（一）云南恩捷新材料股份有限公司
1、被担保人名称：云南恩捷新材料股份有限公司
2、成立日期：2006年04月05日
3、企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）
4、注册地址：云南省玉溪市高新区抚仙路125号
5、注册资本：47386.791200万人民币
6、法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
7、统一社会信用代码：91530000727317703K
8、经营范围：包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年9月30日，母公司资产总额466,297.01万元，负债总额17,968.05万元，净资产448,328.96万元，资产负债3.85%；2018年1-9月，母公司实现营业收入 24,140.24万元，利润总额 1,796.50万元，净利润 1,746.57万元（未经审计）。
截止 2017年 12月 31日，母公司资产总额 162,507.17万元，负债总额 21,025.93万元，净资产141,481.24万元，资产负债率12.94%；2017年，母公司
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-009实现营业收入39,049.40万元，利润总额8,995.65万元，净利润8,473.24万元（经审计）。
（二）云南红塔塑胶有限公司
1、被担保人名称：云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）
2、成立日期：1996年03月06日
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：云南省玉溪市高新区秀山路14号
5、注册资本：叁亿叁仟零柒拾贰万叁仟陆佰壹拾柒元柒角柒分
6、法定代表人：李晓明
7、统一社会信用代码：915304006227881979
8、经营范围：生产、销售自产的 BOPP膜及相应新产品的研究、开发；房地产开发经营；物业管理、物业服务；房地产中介服务；包装装潢及其他印刷服务；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截止2018年9月30日，红塔塑胶资产总额57,888.50万元，负债总额9,359.73万元，净资产48,528.76万元，资产负债率16.17%；2018年1-9月，实现营业收入26,067.92万元，利润总额3,224.75万元，净利润2,845.81万元（未经审计）。
截止 2017年 12月 31日，红塔塑胶资产总额 38,997.43万元，负债总额 12,288.83万元，净资产 26,708.59万元，资产负债率31.51%；2017年，实现营业收入38,278.72万元，利润总额5,797.26万元，净利润5,016.41万元（经审计）。
（三）云南红创包装有限公司
1、公司名称：云南红创包装有限公司（以下简称“红创包装”）
2、成立时间：2018年11月28日
3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册地址：云南省玉溪市高新区九龙片区（龙腾路中段）
5、注册资本：肆仟万元整
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-0097、统一社会信用代码：91530400MA6NGAFT6X
8、经营范围：包装装潢及其他印刷服务；包装服务；专业设计服务；油墨及类似产品制造；机制纸及纸板制造；塑料包装箱及容器制造；包装专用设备制造；塑料制品制造；日用塑料制品制造；加工纸制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（四）云南德新纸业有限公司
1、公司名称：云南德新纸业有限公司（以下简称“德新纸业”）
2、成立时间：2006年01月23日
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：云南省玉溪市高新区兴科路11号
5、注册资本：壹亿叁仟捌佰贰拾壹万零捌佰元整
6、法定代表人：李晓明
7、统一社会信用代码：91530400784601639N
8、经营范围：防伪膜、防伪纸、转移膜、复合膜、转移纸、覆膜纸、电化铝烫印箔、喷铝金银纸、液体包装纸、淋膜复合纸、直接真空镀铝纸、铝箔复合纸、镀铝膜、彩盒包装纸、不干胶标签、激光防伪标、激光防伪箔、各印刷类包装材料等产品及其改良产品的加工、销售；环保型高档包装纸、膜新产品的研究开发；相关机械设备及其配件的研制、开发、调试和出租（不含特种设备）；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截止2018年9月30日，德新纸业资产总额42,387.16万元，负债总额7,872.96万元，净资产34,514.20万元，资产负债率18.57%；2018年1-9月，实现营业收入13,091.75万元，利润总额681.44万元，净利润633.28万元（未经审计）。
截止 2017年 12月 31日，德新纸业资产总额 45,399.13万元，负债总额 11,518.22万元，净资产 33,880.91万元，资产负债率25.37%；2017年，实现营业收入26,280.75万元，利润总额6,965.54万元，净利润5,966.97万元（经审计）。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-009（五）上海恩捷新材料科技有限公司
1、被担保人名称：上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）2、成立日期：2010年4月27日
3、企业类型：有限责任公司（中外合资）
4、注册地址：上海市浦东新区南芦公路155号
5、注册资本：人民币38921.0834万
6、法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
7、统一社会信用代码：91310000554287744M
8、经营范围：锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司关系：系公司控股子公司，公司持有其90.08%股权。
截止 2018年 9月 30日，上海恩捷资产总额 425,299.48万元，负债总额 200,054.05万元，净资产225,245.43万元，资产负债率47.04%；2018年1-9月，实现营业收入 84,865.57万元，利润总额 45,324.87万元，净利润 40,018.61万元（未经审计）。
截止 2017年 12月 31日，上海恩捷资产总额 298,965.41万元，负债总额 116,614.31万元，净资产 182,351.11万元，资产负债率39.01%；2017年实现营业收入 89,410.51万元，利润总额 45,319.81万元，净利润 39,339.46万元（经审计）。
（六）红塔塑胶（成都）有限公司
1、公司名称：红塔塑胶（成都）有限公司（以下简称“成都红塑”）
2、成立时间：2007年06月04日
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道
5、注册资本：（人民币）壹亿柒仟贰佰伍拾捌万壹仟贰佰壹拾叁点零叁元6、法定代表人：李晓明
7、统一社会信用代码：9151011566048117XW
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-009新技术、新产品的研究开发；销售本公司产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、与本公司关系：系公司全资子公司红塔塑胶之全资子公司。
截止2018年9月30日，成都红塑资产总额23,553.24万元，负债总额4,155.95万元，净资产 19,397.30万元，资产负债率17.64%；2017年，实现营业收入 19,705.14万元，利润总额413.47万元，净利润422.93万元（未经审计）。
截止 2017年 12月 31日，成都红塑资产总额 26,300.96万元，负债总额 7,326.60万元，净资产18,974.36万元，资产负债率27.86%；2017年，实现营业收入26,896.44万元，利润总额1,180.62万元，净利润1,001.52万元（经审计）。
（七）珠海恩捷新材料科技有限公司
1、被担保人名称：珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）2、成立日期：2016年10月27日
3、商事主体类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、住所：珠海高栏港经济区装备制造区洁能路889号
5、法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
6、统一社会信用代码：91440400MA4UWUAP64
7、经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。
8、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司。
截止 2018年 9月 30日，珠海恩捷资产总额 274,149.47万元，负债总额 109,241.94万元，净资产164,907.54万元，资产负债率39.85%；2018年1-9月，实现营业收入17,840.00万元，利润总额5,236.61万元，净利润4,792.46万元（未经审计）。
截止 2017年 12月 31日，珠海恩捷资产总额 143,340.93万元，负债总额 83,225.86万元，净资产 60,115.07万元，资产负债率58.06%；2017年实现营业收入847.23万元，利润总额137.78万元，净利润115.07万元（经审计）。
（八）无锡恩捷新材料科技有限公司
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-0093、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：无锡市锡山经济技术开发区联清路118号
5、注册资本：60000万元整
6、法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
7、统一社会信用代码：91320205MA1WE2FD1L
8、经营范围：锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源新材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司。
截止 2018年 9月 30日，无锡恩捷资产总额 20,479.23万元，负债总额 19,279.23万元，净资产1,200.00万元，资产负债率94.14%；2018年1-9月，实现营业收入0万元，利润总额 0万元，净利润0万元（未经审计）。
截止2017年12月31日，无锡恩捷总资产为0万元，无生产经营活动。
（九）江西省通瑞新能源科技发展有限公司
1、被担保人名称：江西省通瑞新能源科技发展有限公司（以下简称“江西通瑞”）
2、成立日期：2017年04月07日
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：江西省宜春市高安市高新产业园锦绣大道以南永安大道以北
5、注册资本：壹拾贰亿元整
6、法定代表人：ALEX CHENG
7、统一社会信用代码：91360983MA35UJKY8F
8、经营范围：纳米材料、铝塑复合材料、高分子复合材料、陶瓷膜材料、锂离子电池隔膜材料的研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司。
截止 2018年 9月 30日，江西通瑞资产总额 88,873.55万元，负债总额
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-009 75,752.14万元，净资产 13,121.41万元，资产负债率85.24%；2018年 1-9月营业收入0元，利润总额-1,169.99万元，净利润-1,169.99万元（未经审计）。
截止 2017年 12月 31日，江西通瑞资产总额 87,848.18万元，负债总额 82,204.79万元，净资产 5,643.39万元，资产负债率93.58%；2017年营业收入 0元，利润总额-356.61万元，净利润-356.61万元（未经审计）。
三、担保协议主要内容
担保协议尚未签署，本次担保事项是公司合并报表范围内担保的总体安排，担保协议主要内容由公司及子公司与授信机构共同协商确定。
四、公司董事会意见
为保证公司及合并报表范围内子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，此次公司与子公司之间、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币560,000万元。本次担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排公司及子公司的资金需求。本次担保对象为公司及子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，风险可控。该担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会相关规定及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。因此，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截止本公告披露日，公司及子公司之间实际担保总额为人民币295,100万元，占公司 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的178.31%；公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保总额为 290,100万元，占公司 2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的175.28%。
除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-009公司独立董事对该事项进行事前认可，并发表如下独立意见：经核查公司及下属公司股权结构及截止 2018年9月30日的财务报表，我们认为公司及子公司之间、子公司之间互相提供担保是日常经营及发展规划的需要。目前公司及子公司财务状况良好，资产负债率不高，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。
本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。我们同意此次公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过 560,000万元事项。
七、监事会意见
监事会认为，本次公司合并报表范围内担保额度合计不超过人民币 560,000万元，是为了满足其经营及发展规划需要，且公司及子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司及子公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年二月十三日