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证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018- 020
上海电影股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|270,748,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.4894|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长任仲伦先生主持。本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，董事万雅莉女士、独立董事吕巍先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事长程坚军先生、监事胡军先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书戴运先生出席本次股东大会；公司总经理陈果女士，副总经理蒋为民女士、仲峥先生、谭新政先生，财务总监王蕊女士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《上海电影股份有限公司 2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,722,500|99.9905|25,500|0.0095|0|0.0000|

2、议案名称：关于《上海电影股份有限公司 2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,722,500|99.9905|25,500|0.0095|0|0.0000|

3、议案名称：关于《上海电影股份有限公司 2017年度财务决算方案》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,722,500|99.9905|25,500|0.0095|0|0.0000|

4、议案名称：关于《上海电影股份有限公司 2018年度财务预算方案》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,712,500|99.9868|35,500|0.0132|0|0.0000|

5、议案名称：关于2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,714,500|99.9876|33,500|0.0124|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,722,500|99.9905|25,500|0.0095|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司 2018年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,198,903|99.7914|25,500|0.2086|0|0.0000|

8、议案名称：关于《上海电影股份有限公司 2017年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,722,500|99.9905|25,500|0.0095|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于 2017 年度利润分配方案的议案|12,190,903|99.7259|33,500|0.2741|0|0.0000|
|6|关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案|12,198,903|99.7914|25,500|0.2086|0|0.0000|
|7|关于公司 2018 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案|12,198,903|99.7914|25,500|0.2086|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均获本次股东大会审议通过。
2、议案5、6、7对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
3、议案 7涉及关联交易，公司控股股东上海电影（集团）有限公司持有258,523,597股，在本次股东大会上回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：张倩、陆仙
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
上海电影股份有限公司2018年5月30日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-039转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
关于 2019年度关联担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本年度预计的关联担保方式为信用担保，不涉及担保费用，公司无需对该担保提供反担保。
●关联担保对公司的影响：公司 2019年度关联担保预计事项有利于提高公司的融资效率，降低融资成本，不影响上市公司的独立性。
一、关联担保基本情况
（一）关联担保履行的审议程序
2019年 4月 25日，广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十次会议审议通过公司《关于2019年度关联担保预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过公司《关于 2019年度关联担保预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。该项担保涉及关联交易，公司关联董事回避了上述议案的表决。
关联董事回避表决后，表决结果为：同意票 4票，占有效表决票的100%；
弃权票0票；反对票0票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，认为：公司控股股东广东省联泰集团有限公司及公司实际控制人之一黄建勲先生无偿为公司及公司下属子公司 2019年度的综合授信提供连带责任保证，是公司及公司下属子公
司申请综合授信过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。上述议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。
（二）本次关联担保预计的金额和类别
单位：（人民币万元，下同）
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|类别|关联人|2019年度预计关联担保金额|2018年度预计关联担保的实际发生金额|截止披露日关联人担保累计金额|截至2018年12月31日关联担保借款余额|2019 年预计金额与2018 年实际发生金额差异较大的原因|
|接受关联人提供担保|广东省联泰集团有限公司|289,500|20,000|182,000|114,610|预计2019年度担保金额比上年增加，是因公司建设项目投融资需要，并根据金融机构的要求产生的。|
||黄建勲|100,000|0|133,500|70,376.14||
|合计||389,500|20,000|315,500|184,986.14||

备注：截止披露日关联人累计担保金额包括了以前年度发生且仍处于有效期内的为公司提供的担保金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）控股股东
关联方：广东省联泰集团有限公司
注册资本：人民币100,000万元
注册地址：汕头市濠江区赤港红桥城建办公综合楼第七层之一
法定代表人：黄建勲
主营业务：股权投资，实业投资，环保项目投资，旅游项目投资，投资咨询，企业管理，受托资产管理；基础设施项目投资；建筑工程施工；销售：建筑材料、建筑机械设备、五金交电。
关联关系：广东省联泰集团有限公司为本公司控股股东，截至本公告披露日，广东省联泰集团有限公司持有本公司52.67%的股份。
截止 2018年 9月 30日，广东省联泰集团有限公司资产总额为人民币7,384,182.60万元，净资产为人民币 2,019,215.46万元，净利润为人民币 33,982.94万元。（以上数据未经审计）
截止 2018年 12月 31日，该公司无偿向公司（包括子公司）提供融资担保金额为182,000万元。
（二）实际控制人
关联方：黄建勲
关联关系：黄建勲先生为本公司董事长、法定代表人，系公司实际控制人之一。
截止 2018年 12月 31日，黄建勲先生向公司（包括子公司）提供融资担保金额为133,500万元。
三、关联担保主要内容和定价政策
（一）关联担保的主要内容
基于对公司经营发展的支持，公司控股股东广东省联泰集团有限公司及公司实际控制人之一黄建勲先生同意自 2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止，无偿为公司及公司下属子公司的综合授信提供总额不超过人民币 289,500万元、100,000万元的连带责任保证担保，上述担保额度在期限内可分额度、循环提供。
（二）关联担保的定价政策
担保方式为信用担保，不涉及担保费用，公司无需对该担保提供反担保。
四、关联担保目的和对公司的影响
2019年度关联担保是公司及下属子公司申请综合授信过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，有利于公司提高融资效率，降低融资成本，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
五、报备文件
（一）第三届董事会第十八次会议决议
（二）第三届监事会第十次会议决议
（三）第三届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见
（四）第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-100
盛屯矿业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（192036号）。中国证监会依法对公司提交的《盛屯矿业集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及核准时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2019年11月16日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-001星光农机股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2016年 1月 5日，公司接到公司控股股东湖州新家园投资管理有限公司通知，湖州新家园投资管理有限公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划
2015年 7月 11日，公司披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-022），为维护公司股价稳定，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，湖州新家园投资管理有限公司自公告之日起6个月内通过合法形式增持公司股票，累计增持资金不低于1000万元。
二、本次增持实施情况
湖州新家园投资管理有限公司于2015年1月5日通过上海证券交易所系统以连续竞价的方式增持公司股份 264,500股，占公司股份总数的0.13%，使用资金10,331,882.53元。
本次增持前湖州新家园投资管理有限公司直接持有公司的股份数量为 65,688,000股，占公司股份总数的32.84%，本次增持后湖州新家园投资管理有限公司直接持有公司股份数量为 65,952,500股，占公司股份总数的32.98%。
截至本公告日，湖州新家园投资管理有限公司已完成《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-022）中的增持计划。
三、律师核查意见
通力律师事务所于 2016年 1月 5日出具了《关于星光农机股份有限公司控股股东增持公司股份的专项核查意见》，认为：湖州新家园投资管理有限公司依法具有实施本次股份增持的主体资格；湖州新家园投资管理有限公司本次股份增持符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第(二)项及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的相关规定，湖州新家园投资管理有限公司可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购的申请；湖州新家园投资管理有限公司已就本次股份增持计划及进展情况履行了相应的信息披露义务。湖州新家园投资管理有限公司本次股份增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、湖州新家园投资管理有限公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
六、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注湖州新家园投资管理有限公司所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：600675 股票简称：*ST中企 编号：临2016-032中华企业股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
〃是否构成重大资产重组：未构成。
〃是否为关联交易：受让方暂不能确定，故目前无法确定是否属于关联交易。
〃交易内容：公司拟将持有的天津星华城置业有限公司（以下简称“星华城公司”）30%股权予以转让。
一、交易概况
为了提高库存去化速度，加快资金回笼,经过综合考量，公司拟与上海中星（集团）有限公司（以下简称“中星集团”）将星华城公司合计100%股权通过产权交易市场整体挂牌公开转让，并放弃中星集团所持有的星华城公司70%股权转让的优先受让权。公司董事会同意以不低于国资备案的价格在产权交易市场公开挂牌转让星华城公司30%的股权，并授权公司经营层具体办理后续事项。
二、交易对方基本情况
交易对方目前尚不明确。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
星华城公司于2010年8月注册成立，系中星集团与公司共同投资的企业。星华城公司注册资本16.5亿元，其中中星集团出资11.55亿元，占70%；公司出资4.95亿元，占30%。星华城公司负责开发建设天津东丽区华明镇1-3、1-5、1-6-1地块。1-3、1-5、1-6-1地块合计规划用地面积为 543.5亩，合计规划建筑面积 54.4万平方米，性质为居住用地。截止 2016年 3月 31日，已开发建筑面积26.9万平方米，已销售13.5万平方米，销售预收款为2.32亿元。
截止2015年12月31日，星华城公司账面资产总计为23.91亿，账面负债总计为12.47亿，账面净资产为11.44亿。（前述数据未经审计）
（二）交易标的评估情况及定价情况
公司拟聘请中介机构对交易标的进行资产评估，并提交董事会审议。待董事会审议通过后，对交易标的的评估情况及交易定价情况另行公告。
四、交易对公司的影响
提高库存去化速度，加快资金回笼。
特此公告
中华企业股份有限公司2016年6月14日
中航电子中航航空电子系统股份有限公司独立董事
关于变更会计政策的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就第六届董事会 2017年度第七会议（临时）中审议的关于变更会计政策议案发表如下意见：我们认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
独立董事签字：
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿
杨有红 熊华钢
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿
陈安弟 刘洪波
6
中航也 r中航航空电子系统股份有限公司独立董事
关于变更会计政策的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》反制I航航空山子系统股份有限公司 1;'t,fJl ))(以下简称"((公司章程》勺的有关规定，我们作为公司的独立革事，现就第六届:1!'Ffr会 2017年度第七会议(I阳lυrl'审议的关于变史会计政策议案发"'u如r-F:~:、见
我们认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16号一政府补助〉的通知1))(财会[2017J15号)相关规定进行的合剧变更，使公司的会计政策符合财政部、小国ìiE监会和土海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和I所有股东的利益。本次会~I政策变更的决策程序符合有关法律、ì:M见和《公司章程》的规定，没有也iE耳公司及中小股东的权益，同意公司.，jI:次会计政策变更。
独立董事签字
任
杨有红
陈安5(1 刘洪波
@
中航电子中航航空电子系统股份有限公司独立董事
关于变更会计政策的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中航航空电子系统股份有限公司章程))(以下简称"((公司章程》勺的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就第六届董事会 2017年度第七会议(临时)中审议的关于变更会计政策议案发表如下意见:
我们认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16号一政府补助〉的通知))(财会[2017J15号)相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
独立董事签字:
杨有红 熊华钢
72主品
陈安弟 刘洪波
e
中航电子中航航空电子系统股份有限公司独立董事
关于变更会计政策的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中航航空电子系统股份有限公司章程)) (以下简称"<<公司章程》勺的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就第六届董事会 2017年度第七会议(临时)中审议的关于变更会计政策议案发表如下意见:
我们认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16号一政府补助〉的通知))(财会[2017J15号)相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
独立董事签字:
杨有红 熊华钢
l1t丛
陈安弟 刘洪波
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-013号江南嘉捷电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：不超过3.5亿元人民币
委托理财投资类型：低风险理财产品
委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效
一、委托理财概述
为提高资金使用效率和收益水平，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“江南嘉捷”）及公司子公司(子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”，以下统称“子公司”)拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。委托理财金额不超过3.5亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动适用。
本次理财事项尚未签署合同（或协议），本公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
公司第三届董事会第二十二次会议于 2016年 3月 9日召开，全体董事以一致赞成票审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，有利于公司及全体股东的利益。
二、对公司日常经营的影响
公司及公司子公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影
响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
三、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
为进一步加强和规范公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。该制度已于2013年1月18日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并在 2013年 1月 22日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、独立董事意见
公司第三届董事会第二十二次会议于 2016年 3月 9日审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司及公司子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表独立意见如下：
经审查，公司及公司子公司拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，在确保不影响公司及公司子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率和收益，不会对公司的正常生产经营管理造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情况。因此，同意公司及公司子公司使用自有闲置资金在不超过人民币3.5亿元范围内滚动使用，购买低风险的银行理财产品，理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
五、公司已经 2014年度股东大会审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，期限一年2015年4月1日—2016年3月31日。2015年度，公司累计进行委托理财的金额为155,000万元（此金额为在购买期限内滚动累计计算的金额）；截至 2015年末还有 11笔理财产品尚未到期，未到期累计金额21,900万元，详细内容请见《江南嘉捷电梯股份有限公司2015年年度报告》。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事
关于全资子公司收购福建三锋控股集团有限公司100%股权
暨关联交易的独立意见
福耀玻璃工业集团股份有限公司：
我作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《公司章程》《公司独立董事制度》《公司关联交易管理制度》等有关规定，认真审阅了公司董事局提供的《关于全资子公司收购福建三锋控股集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》及其他相关材料，基于独立判断立场，对公司之全资子公司福耀（香港）有限公司（以下简称“福耀香港”）收购福建三锋控股集团有限公司（以下简称“福建三锋集团”）100%股权暨关联交易事项发表以下独立意见：
我认为，公司之全资子公司福耀香港收购三锋控股管理有限公司持有的福建三锋集团100%股权，符合公司发展战略和发展规划，有利于公司纵深拓展汽车配件领域，完善产业链，形成系统化的产业优势“护城河”，减少公司和福建三锋集团及其子公司的关联交易，有利于发挥业务协同效应，提升公司综合竞争力。公司聘请福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司对本次拟收购的福建三锋集团100%股权进行评估，福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司具有独立性和从事证券期货相关评估业务的专业资质；评估报告的假设前提均能按照中国有关法律、法规、规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或评估准则的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，运用了合规的、符合交易标的实际情况的评估方法，选取的重要评估参数取值合理、资料可靠，所选用的评估方法恰当，评估结论合理，本次评估的评估方法与评估目的相关性一致；本次评估结果客观、公正地反映了评估基准日交易标的的实际状况，本次评估结果具有公允性。本次股权转让的交易价格参考资产评估值确定，股权转让协议内容系按照一般商务条款拟订，协议条款及相关交易是公平合理的，且符合公司及其股东之整体利益，不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益
的情形，不会对公司持续经营能力产生不良影响。我对《关于全资子公司收购福建三锋控股集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》表示同意。上述议案已经公司第九届董事局第四次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过，上述关联交易事项的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
独立董事：
LIUXIAOZHI(刘小稚) 吴育辉 张洁雯
二〇一八年六月二十五日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2017-044号安琪酵母股份有限公司
2017年三季度业绩预增公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年9月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为57,416.87万元至65,072.45万元，与上年同期相比增加50%-70%。
（三）本次业绩预告未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润:38,277.91万元。
（二）每股收益：0.46元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）销售规模扩大，收入保持高增长；
（二）生产成本降低，盈利能力提升；
（三）规模效应促使期间费用率下降。
上述原因致使归属于上市公司股东的净利润同比大幅提升，导致本期业绩同比增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为对 2017年前三季度经营情况的初步测算结果，具体准确
的财务数据以公司正式披露的2017年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会2017年10月11日
浙江浙能电力股份有限公司
关联交易独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江浙能电力股份有限公司章程》等有关规定，现就浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议《关于日常关联交易的议案》，发表如下独立意见：
公司与浙能集团（香港）有限公司签署《浙江浙能电力股份有限公司与浙能集团（香港）有限公司之关联交易框架协议》，属于公司正常经营活动，满足公司日常生产经营的实际需求；该关联交易定价原则公平合理，没有损害公司及中小股东的利益；该关联交易决策程序合法合规，关联董事回避表决。
独立董事：姚先国汪祥耀韩灵丽
科达集团股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，分别购买北京祺创投资管理中心（有限合伙）、张桔洲及吴瑞敏持有的北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司85%股权，购买张耀东、霍尔果斯智诺股权投资管理合伙企业（有限合伙）、北京易车信息科技有限公司及苟剑飞持有的北京智阅网络科技有限公司90%股权，购买杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）、汤雪梅、张彬、北京一百动力科技中心（有限合伙）及于辉持有的北京数字一百信息技术有限公司100%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），公司聘请中联资产评估集团有限公司为本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产进行评估并出具资产评估报告。公司董事会根据相关法律法规，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
(一)评估机构的独立性
公司聘请的中联资产评估集团有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方、标的公司均不存在影响其提供服务的现实及可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
(二)评估假设前提的合理性
本次交易所涉标的公司相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
(三)评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，遵循独立、客观、公正、科
学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
(四)评估定价的公允性
本次交易涉及的标的资产作价是以具有证券、期货相关资产评估业务资格的评估机构作出的评估结果为依据，并经公司与交易对方友好协商确定，标的资产定价方式合理。
独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及和评估定价的公允性发表了独立意见。
综上，董事会认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、评估定价公允。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》签章页）
董事签字：
______________ ______________ ______________
刘锋杰 黄峥嵘 王巧兰
______________ ______________ ______________
薛爱永 蔡立君 张忠
科达集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-004号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年（以下简
称“报告期”）实现归属于上市公司股东的净利润为26.61亿元到 27.61亿元，与上年同期相比，同比减少25.36%到22.55%。
●扣除非经常性损益事项后，预计 2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24.44亿元到25.44亿元，与上年同期相比，同比减少29.47%到26.58%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润为26.61亿元到 27.61亿元，与上年同期相比，将减少9.04亿元到8.04亿元，同比减少25.36%到22.55%。
2、预计 2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 24.44亿元到 25.44亿元，与上年同期相比，将减少 10.21亿元到 9.21亿元，同比减少29.47%到26.58%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：35.65亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：34.65亿元。
（二）每股收益：1.81元。
三、本期业绩下降的主要原因
（一）主营业务影响
2018年以来，随着国内光伏行业政策发生较大变化，国内光伏新增装机规模明显下滑，光伏产品价格大幅下跌，对整个行业盈利水平和开工率产生较大影响。
但与此同时，光伏产品价格的快速下降也驱动了海外需求的增长，海外多个国家光伏发电成本已低于常规能源，全球光伏发电应用地区正在不断扩大。
面对上述行业变化和挑战，公司凭借着技术进步、产品结构调整和升级，主要产品单晶硅片和组件销量同比大幅增长，单晶市场占有率快速提升，生产成本持续降低，但由于报告期内主要产品价格下降幅度较大，毛利率同比下降。此外，受存货跌价准备计提的影响，公司净利润出现同比下滑。
（二）非经营性损益的影响
||
|-|
|本期影响损益的政府补助约17,093.42 万元，较去年同期增加7,099.38万|
|元。|

四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年一月十八日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2018-009郑州宇通客车股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2018年 3月 21日以邮件和电话方式发出通知，2017年 3月 31日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参与表决董事 9名，实际参与表决 9名，独立董事孙逢春先生和张复生先生出差在外，以通讯方式参与表决。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，公司监事列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
本议案将提交 2017年度股东大会审议。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2017年度财务决算报告和 2018年财务预算报告》。
2017年度财务决算报告需提交 2017年度股东大会审议。
4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员 2017年度薪酬考核的报告》。
根据 2017年公司主要经营目标和工作重点的完成情况，考核结果为合格，按年薪制标准补足高级管理人员 2017年度薪资，不再计提奖励。
5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》。
拟以公司现有总股本 2,213,939,223股为基数，每 10股派发现金股利 5元（含税）。
本议案将提交 2017年度股东大会审议。
6、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于 2017年度资金使用情况和 2018年投资项目计划的议案》。
2017年度，公司投资项目签订合同总额 81,355.24万元，付款总额 57,623.23万元；2018年，公司拟新增投资项目预算合同额 146,728.40万元，递延投资项目拟追加预算 27,347.21万元。
7、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易预计情况的议案》。
授权公司经营层单项不超过 300万元且连续 12个月内的交易总额不超过最近一期经审计净资产0.5%的关联交易审批权限。
本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。
2018年日常关联交易预计情况将提交 2017年度股东大会审议。
8、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更的公告》。
9、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2017年度报告和报告摘要》。
本议案将提交 2017年度股东大会审议。
10、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》。
11、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2017年度社会责任报告》。
12、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付 2017年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
本议案将提交 2017年度股东大会审议。
13、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本议案将提交 2017年度股东大会审议。
14、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
提名李克强先生为独立董事候选人，后附简历。本议案将提交 2017年度股东大会审议。
15、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
详见与本公告同时发布的《关于聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一八年四月二日
独立董事候选人简历：
李克强 男，1963年出生，工学博士,清华大学汽车工程系教授，长江学者特聘教授。历任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系主任，现任清华大学汽车工程系教授、清华大学智能网联车辆研究中心主任、东风汽车股份有限公司（600006）独立董事。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
独立董事关于资产收购事项的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司章程》的规定，本人作为匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审议公司子公司上海熠信信息科技发展有限公司拟收购资产事项的相关情况后，基于个人独立判断，发表如下独立意见：
1、通过子公司上海熠信信息科技发展有限公司收购海航创新（海南）股份有限公司持有的位于上海市浦东新区世纪大道1500号的东方大厦（以下简称“东方大厦”）部分商业物业资产,有助于公司房地产业务实现结构性调整和升级转型，符合公司长远利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，有利于提高公司资产质量和盈利能力。
2、上海熠信信息科技发展有限公司拟与海航创新（海南）股份有限公司签订的相关交易协议是本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符合相关法律法规的规定，约定的条款及条件合法合规、公平合理、未损害社会公众股东的合法权益。
3、本次收购以万隆（上海）资产评估有限公司（具有执行证券、期货相关业务资格）出具的《海航创新（海南）股份有限公司资产转让涉及的浦东新区世纪大道1500号401室与402室办公用房市场价值评估报告》（【万隆评报字（2016）第1568号】）为参考，由双方协商确定，交易定价方式遵循了公平、公正的市场原则，我们同意上海熠信信息科技发展有限公司收购海航创新（海南）股份有限公司持有的位于上海市浦东新区世纪大道 1500号的东方大厦部分办公用房,并与海航创新（海南）股份有限公司签订相关交易协议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司独立董事关于上海熠信信息科技发展有限公司拟收购东方商厦部分商业物业资产事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
孙加锋：
罗韵轩：
独立董事候选人声明
本人宋天德，已充分了解并同意由提名人北方导航科技集团有限公司提名为北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北方导航控制技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北方导航控制技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北方导航控制技术股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北方导航控制技术股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：宋天德
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S.·7
d ,\,~,.
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2014-038号浙江龙盛集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
现场会议召开时间和地点：2014年7月4日下午14:40时在浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。
网络投票时间：2014年7月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人总数（位）|46|
|所持有表决权的股份总数（股）|497094176|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.54|
|其中：（1）出席现场会议的股东和代理人数（位）|16|
|所持有表决权的股份总数（股）|415743496|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.21|
|（2）通过网络投票出席会议的股东人数（位）|30|
|所持有表决权的股份人数（股）|81350680|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|5.32|

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。
（四）公司董事、监事的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，董事兼
副总经理徐亚林先生、独立董事孙笑侠先生因与其他会议有时间冲突而未能参加
本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于修订《公司章程》的议案|497072076|99.996%|16700|0.003%|5400|0.001%|是|

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意 167779381股，占中小投资者投票总数比例99.987%；反对 16700股，占中小投资者投票总数比例0.01%；弃权 5400股，占中小投资者投票总数比例0.003%。
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所指派律师张声、傅肖宁见证本次股东大会，见证律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《浙江龙盛集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江龙盛集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一四年七月五日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2019-007彤程新材料集团股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 2日以电话或电子邮件的形式发出召开第一届监事会第十四次会议的通知。公司第一届监事会第十四次会议于 2019年 2月 13日（星期三）10:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
与会监事认为：对于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，公司已制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《彤程新材料集团股份有限公司募集资金使用制度》的有关规定，能够提高公司整体资金使用效率、降低资金成本，不存在变相改变募集资金投资投向和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票及
信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司监事会 2019年2月15日