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证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-007郑州三晖电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为避免股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：三晖电气，证券代码：002857）于2018年2月28日开市起停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-003），于 2018年 3月 6日、2018年 3月 13日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-005、2018-006）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：三晖电气，证券代码：002857）将自2018年3月20日（星期二）上午开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-109神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十三次会议和 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司就下属子公司神州数码科技发展有限公司与 IBM World Trade Corporation, IBM Global Financing Hong Kong Limited的贸易事项签订《担保函》，担保合计金额为 7500万美金，提供连带责任保证担保；就神州数码科技发展有限公司、神州数码（中国）有限公司、神州数码（香港）有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司、神州数码数据服务（香港）有限公司与 IBM World Trade Corporation, IBM Global Financing Hong Kong Limited, IBM Capital Singapore Pte Ltd的贸易事项签订《担保函》，担保合计金额为5100万美金，提供连带责任保证担保；就神州数码（中国）有限公司、武汉神州数码云科网络技术有限公司与国际商业机器(中国)有限公司、国际商业机器租赁有限公司的贸易事项签订《担保函》，担保金额为人民币7400万美金，提供连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-061）、《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-064）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-085）。现就相关进展情况公告如下 :
一、担保情况概述
公司近期就神州数码科技发展有限公司、神州数码（中国）有限公司、神州数码（香港）有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司、神州数码数据服务（香港）有限公司与IBM World Trade Corporation, IBM Global Financing
Hong Kong Limited, IBM Capital Singapore Pte Ltd的贸易事项签订了《担保函》，就原担保进行了变更，担保总金额 5100万美金不变，其中神州数码科技发展有限公司担保金额由原 3300万美金调减至 2900万美金，神州数码数据服务（香港）有限公司担保金额由原 300万美金调增至 700万美金，提供连带责任保证担保，保证期间与原《担保函》保证期间一致即主债务履行期届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
1、神州数码科技发展有限公司
成立时间：2000年9月 11日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：35000万元港币
主营业务：Distribution of information technology products
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码科技发展有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|-|-|-|
||2018 年 12月 31 日|2019 年9 月 30日|
|报表项目|||
||（未经审计）|（未经审计）|

资产总计 153,935.88 124,337.40
短期借款 72,228.96 34,261.68
流动负债合计 110,142.12 77,957.47
负债合计 110,142.12 77,957.47
净资产 43,793.76 46,379.93
营业收入 284,994.25 169,241.99
利润总额 1,281.38 298.20
净利润 1,281.38 298.20
截止2019年9月30日，神州数码科技发展有限公司资产总额为12.43亿元；
负债总额7.80亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率62.70%。
成立时间：2014年 10月13日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：1000万元美元
主营业务：分销IT产品
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码数据服务（香港）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|-|-|-|
||2018 年 12月 31 日|2019 年9 月 30日|
|报表项目|||
||（未经审计）|（未经审计）|

资产总计 10,366.60 10,449.08
短期借款 - -
流动负债合计 2,276.17 2,027.59
负债合计 2,276.17 2,027.59
净资产 8,090.43 8,421.49
营业收入 6,780.55 8,217.06
利润总额 375.95 36.94
净利润 316.18 36.94
截止 2019年 9月 30日，神州数码数据服务（香港）有限公司资产总额为1.04亿元；负债总额0.20亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率19.40%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|IBM World TradeCorporation, IBMGlobal FinancingHong Kong Limited,IBM CapitalSingapore Pte Ltd||神州数码科技发展有限公司||神州数码集团股份有限公司||贰仟玖佰万美金||连带责任保证担保||主债务履行期届满之日起两年||

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||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|IBM World TradeCorporation, IBMGlobal FinancingHong Kong Limited,IBM CapitalSingapore Pte Ltd||神州数码数据服务（香港）有限公司||神州数码集团股份有限公司||柒佰万美金||连带责任保证担保||主债务履行期届满之日起两年||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 479.13亿元，其中担保实际占用额为167.31亿元,占公司最近一期经审计净资产的435.53%；神州数码科技发展有限公司被担保金额37.68亿元，担保实际占用额为 5.95亿元；神州数码数据服务（香港）有限公司被担保金额 0.50亿元，担保实际占用额为 0亿元，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年十月二十五日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—68厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第八次会议通知于 2018年 8月 17日以电子邮件方式发出，并于 2018年 8月 23日在公司十二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。因杜少华先生辞去董事长职务，本次会议由半数以上董事共同推举曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
因工作调整原因，杜少华先生提出辞去公司董事长职务，仍担任公司董事。
公司董事会对杜少华先生在任董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
经全体董事一致同意，选举曾挺毅先生任公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会一致。
2、审议通过《关于调整公司第十届董事会下设的部分专门委员会委员的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
因公司第十届董事会成员发生变化，相应调整部分专门委员会委员：
（1）董事会战略委员会由董事曾挺毅先生、郭聪明先生、独立董事薛祖云
先生担任委员，曾挺毅先生任主任委员；
（2）董事会审计委员会由独立董事薛祖云先生、童锦治女士、董事吴晓强先生担任委员，薛祖云先生任主任委员；
（3）董事会薪酬与考核委员会由独立董事童锦治女士、郑学军先生、董事杜少华先生担任委员，童锦治女士任主任委员。
其他董事会专门委员会委员构成不变。
三、备查文件
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第八次会议决议。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2018-028
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三|
|届董事会、监事会任期将于 2018 年 8 月 3 日届满，鉴于公司新一届|
|董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未结束，为确保董事会、|
|监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将|
|适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相|
|应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行|
|信息披露义务。|
|在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事|
|会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司|
|章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义|
|务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。|
|特此公告。|
|深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司|
|董事会|
|2018 年 8 月 1 日|
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-100北京耐威科技股份有限公司
关于向工商银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》，现将有关情况公告如下：
为满足公司发展需要，在充分协商的基础上，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）申请不超过人民币9,760万元的并购贷款，贷款期限不超过七年，用于支付公司收购北京镭航世纪科技有限公司（以下简称“镭航世纪”）合计51%股权的部分并购款，最终贷款额度和期限以公司与工商银行签订的最终协议为准。
公司拟以持有的镭航世纪51%股权为此次申请并购贷款提供质押担保，拟追加全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）惯性及卫星导航产品研发生产基地在建工程提供抵押担保，同时公司控股股东、实际控制人杨云春先生及其配偶穆林女士拟提供连带责任担保，具体贷款、担保、抵押的金额与期限等以相关方与工商银行签订的最终协议为准。
公司董事会授权公司法定代表人（或其授权代表）签署上述贷款的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次申请贷款事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-100宜华健康医疗股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议没有新提案提交表决；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年第八次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2018年 8月15日(星期三)下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由股东在 2018年 8月 15日上午 9:30至 11:30和下午 1:00至 3:00通过深圳证券交易所交易系统、在 2018年 8月 14日 15:00至2018年8月15日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。
本次股东大会通过现场和网络投票的股东11人，代表股份381,670,108股，占上市公司总股份的60.8795％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份329,626,420股，占上市公司总股份的52.5781％。通过网络投票的股东4人，代表股份52,043,688股，占上市公司总股份的8.3014％。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈奕民先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（广州）事务所周姗姗、于鹏对股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》
该议案的表决结果：同意381,670,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,357,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所周姗姗、于鹏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、宜华健康医疗股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一八年八月十五日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-011海航投资集团股份有限公司
关于新加坡 REIT项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE.LTD.（以下简称“AEPIM”）签署《海航投资集团股份有限公司与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.关于HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE.LTD.的合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”）。上述签署《合作框架协议》事项，公司已于2017年3月21日、3月22日、6月17日、6月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告，详见《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-011）、《关于对外投资的补充公告》（公告编号：2017-012）、《关于对外投资的公告》（公告编号2017-046）、《关于新加坡项目对外投资的补充公告》（公告编号2017-048）、《关于对外投资的公告》（公告编号2017-049）。
现阶段因多方因素，造成HNA CommercialREIT项目IPO进展极为缓慢，双方一致友好协商终止本次合作。就本次新加坡HNA CommercialREIT项目，公司前期提供的1,000万新币保证金银行保函已过期并不再有效，本次项目终止不会对公司造成经济损失。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十六日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—030 2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
516,117,025股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持
股超过1年的，不需补缴税款。】
公司分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
本期权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两
个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月19日，除权除息日为：2015年5月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2015年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****852|中建新疆建工(集团)有限公司|
|2|08*****392|中国建筑股份有限公司|
|3|08*****029|中国建筑第三工程局有限公司|
|4|08*****827|中国建筑第五工程局有限公司|
|5|08*****285|新疆天山水泥股份有限公司|
|6|08*****917|新疆电信实业（集团）有限责任公司|
|7|08*****826|中国建筑第四工程局有限公司|
|8|08*****175|新疆新华水电投资股份有限公司|

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|9|08*****819|中国建筑第八工程局有限公司|
|10|08*****873|中国建筑第六工程局有限公司|
|11|08*****842|中国建筑第二工程局有限公司|
|12|08*****856|中国建筑一局（集团）有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼证券部
咨询联系人：赵志伟
咨询电话：028-83332761
传真电话：028-83332761
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
北京久其软件股份有限公司独立董事
对公司收购上海移通49%股权暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十一次（临时）会议拟审议的《关于收购上海移通49%股权暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，发表以下事前认可意见：
该项关联交易的实施预计有助于提升公司盈利能力和综合竞争力，交易价格依据市场公允价格确定，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事赵福君须回避表决。
（以下无正文）
（本页为独立董事对公司收购上海移通49%股权暨关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事：
王元京 戴金平 韩凤岐
2018年3月6日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2016－029红宝丽集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年6月24日和2016年7月7日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开（其中第一项、第二项和第三项议案采用累积投票制）。
二、会议召开和出席情况
公司2016年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年7月12日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2016年7月11日下午15时至2016年7月12日下午15时（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年7月11日下午15：00至2016年7
月12日下午15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。
出席会议股东及股东代表 20人，代表股份 25,068.5832万股，占公司总股本60,205.8110万股的41.6381％，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表 17人，代表股份 24,180.4985万股，占公司总股本的40.1631%，通过网络投票的股东 3人，代表股份 888.0847万股，占公司总股本的1.4751%。公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如下决议：
1、审议通过了《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式选举芮敬功先生、芮益民先生、陶梅娟女士、姚志洪先生、王玉生先生、陈斌先生为公司第八届董事会非独立董事，具体表决情况
如下：
选举芮敬功先生为公司董事：
表决结果：同意250,561,552股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的99.9504％。其中，中小股东同意票股份数为59,403,939股，占本议案出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.7912%；
选举芮益民先生为公司董事：
表决结果：同意250,561,552股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的99.9504％。其中，中小股东同意票股份数为59,403,939股，占本议案出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.7912%；
选举陶梅娟女士为公司董事：
表决结果：同意250,561,552股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的99.9504％。其中，中小股东同意票股份数为59,403,939股，占本议案出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.7912%；
选举姚志洪先生为公司董事：
表决结果：同意250,561,552股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的99.9504％。其中，中小股东同意票股份数为59,403,939股，占本议案出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.7912%；
选举王玉生先生为公司董事：
表决结果：同意250,561,552股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的99.9504％。其中，中小股东同意票股份数为59,403,939股，占本议案出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.7912%；
选举陈斌先生为公司董事：
表决结果：同意250,561,552股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的99.9504％。其中，中小股东同意票股份数为59,403,939股，占本议案出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.7912%。
2、审议通过了《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式选举江希和先生、吴建斌先生、崔咪芬女士为公司第八届董事会独立董事，具体表决情况如下：
选举江希和先生为公司独立董事：
表决结果：同意250,561,552股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的99.9504％。其中，中小股东同意票股份数为59,403,939股，占本议案出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.7912%；
选举吴建斌先生为公司独立董事：
表决结果：同意250,561,552股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的99.9504％。其中，中小股东同意票股份数为59,403,939股，占本议案出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.7912%；
选举崔咪芬女士为公司独立董事：
表决结果：同意250,561,552股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的99.9504％。其中，中小股东同意票股份数为59,403,939股，占本议案出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.7912%。
本议案采取累积投票方式选举魏水明先生和夏友满先生为公司第八届监事会股东代表监事。具体表决情况如下：
选举魏水明先生为公司监事:
表决结果：同意250,561,552股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的99.9504％。其中，中小股东同意票股份数为59,403,939股，占本议案出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.7912%；
选举夏友满先生为公司监事：
表决结果：同意250,561,552股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的99.9504％。其中，中小股东同意票股份数为59,403,939股，占本议案出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.7912%；
上述两位股东代表监事和此前经公司职工代表大会选举产生的职工监事赵赟先生组成公司第八届监事会。公司监事未曾担任过公司董事或者高级管理人员之情形。
4、审议通过了《公司章程修正案》
表决结果：同意250,561,552股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的99.9504％；反对 124,280股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的0.0496％；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所李文君律师、侍文文律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、红宝丽集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2018-48
新疆国际实业股份有限公司关于
回购部分社会公众股份的债权人通知书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份的相关议案已于 2018年 6月 22日和 2018年 7月 16日召开的公司第七届董事会第六次临时会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2018年6月23日和2018年7月 17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
回购股份的种类为本公司发行的 A股股票，根据回购方案，公司拟回购价格不超过 4.33元/股，回购总金额不超过 4330万元，若按计划回购 1000万股，占公司总股本约2.078%，具体回购股份的数量及占总股本比例以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份将依法予以注销，回购期限自股东大会审议通过之日起 6个月内。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证，根据合同约定向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议、本人身份证及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托
书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年 7月 17日至 2018年 9月 1日，每日10：00—14：00、15：30—19：30
2、申报地点及申报材料送达地点：
通讯地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358号大成国际 9楼 902室
联系人：顾君珍
邮政编码： 830011
联系电话： 0991-5854232
传真号码： 0991-2861579
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2018年 7月 17日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-069债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第三届董事会 2015年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 5日向全体董事发出召开第三届董事会 2015年度第四次临时会议的书面通知，并于 2015年 8月 10日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》
董事会同意公司筹划重大资产重组事项，聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估等，并在重大资产重组具体方案确定后，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等规定的要求，编制重大资产重组预案（或报告书），召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并公告。
在公司股票停牌期间，公司将按照规定至少每五个交易日发布一次重大资产重组相关事项进展公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第三届董事会2015年度第四次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年八月十日
无锡智能自控工程股份有限公司
独立董事关于用募集资金置换先期投入的独立意见
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月23
日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，会议的召集、召开、决议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，我们在审议相关事项后发表以下独立意见：
公司本次使用募集资金置换事项内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响公司募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。同意公司使用募集资金3,071.43万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
独立董事签字：
夏立军_____________
年 月 日
无锡智能自控工程股份有限公司
独立董事关于用募集资金置换先期投入的独立意见
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月23
日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，会议的召集、召开、决议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，我们在审议相关事项后发表以下独立意见：
公司本次使用募集资金置换事项内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响公司募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。同意公司使用募集资金3,071.43万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
独立董事签字：
陈议_____________
年 月 日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一章总则
第一条为进一步完善北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所股票交易规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。
第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
第二章汇报与沟通
第三条独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。
第五条在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应向独立董事书面提交本年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料。
第六条独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。
第八条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司重大关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见。
第十条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十一条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。
第十二条独立董事有权对上述第八条相关问题的整改情况进行监督，并就整改方案的进展情况向公司管理层提出建议。
第十三条独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第十四条独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向北京证监局和深圳证券交易所报告。
第三章附则
第十五条本制度未尽事宜，应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年4月24日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-100广东超华科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到梅州市梅县区科工商务管理局发放的企业科技创新及工程技术研发中心建设奖励扶持资金100万元。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补助资金将计入其他收益，预计对公司 2017年度的净利润产生一定的积极影响。具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-083
潜能恒信能源技术技术股份有限公司
2019年度第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司2019年度第三季度报告全文已于2019年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅！
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
2013年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议6次，没有监事缺席；同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。2013年度监事会工作报告须经本次监事会会议审议通过后，提交公司2013年年度股东大会审议。
一、监事会会议情况
2013年，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下：
（一）2013年2月6日，公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：
1、关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案；
2、关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案；
3、关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的议案；
4、关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
5、关于审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案；
6、关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；
7、关于审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013年度财务审计机构》的议案；
8、关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告》的议案；
10、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
（二）2013年4月23日，公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：
1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年第一季度报告全文及其正文》的议案。
（三）2013年8月14日，公司第二届监事会第十三次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：
1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》的议案；
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
（四）2013年10月28日，公司第二届监事会第十四次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：
1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年第三季度报告全文及其正文》的议案；
2、审议《调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案；
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司监事会换届选举》的议案。
（五）2013年11月20日，公司第三届监事会第一次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：
1、审议《选举公司第三届监事会主席》的议案。
（六）2013年11月28日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：
1、审议《公司设立控股子公司实施中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司68万吨/年煤基新材料项目空分装置提取稀有气体项目》的议案。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
1、公司依法运作情况
益的行为。
2、检查公司财务的情况
经核查，监事会认为：（1）经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南凯美特气体股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告，监事会认为，通过检查公司
2013年12月31日财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司监事会就注册会计师对公司上述事项而出具保留意见的审计报告表示认同，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购、出售资产的情况。
4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
6、公司对外担保情况
全资子公司提供担保余额为6,200万元。公司控股及全资子公司无对外担保的情况。
7、债务重组等情况
报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
8、检查募集资金的使用情况
公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。
9、对公司内部控制自我评价的意见
公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险；《2013年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
湖南凯美特气体股份有限公司监事会2014年4月23日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－007电连技术股份有限公司
关于 2017年第四季度获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四季度共收到2笔政府补贴资金，金额合计人民币366.29万元，具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目|补助金额|
|1|失业稳岗补贴|8.99|
|2|深圳市财政委员会高新区科研补助款|357.30|

截止本公告披露日，上述资金已全部到位。根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的有关规定，上述政府补贴资金属于与收益相关的政府补贴，计入当期损益。预计上述补助资金将对公司利润产生积极影响，具体影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭公告编号：2016-6
湖南江南红箭股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：江南红箭；股票代码：000519）于 2015年 6月 15日起开始停牌。
2015年 12月 10日，公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其相关议案，详细情况见 2015年 12月 12日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。根据有关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组预案相关文件进行事后审核，公司股票自 2015年 12月 14日起继续停牌。
2015年 12月 16日，公司收到深圳证券交易所发来的《关
于对湖南江南红箭股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问
询函[2015]第 44号，以下简称“《重组问询函》”）。根据《重组问询函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《重组问询函》所列问题进行了逐项落实并对重组预案进行了相应修订。有关回复及相关公告详见公司于 2015年 12月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的登载的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 12月 28日起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至目前，标的资产相关土地、房产权属尚未完善完成；本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已基本完成，但评估报告尚未获国务院国资委备案。交易各方及各中介机构将积极推进后续工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书（草案）等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组拟收购的标的资产目前经营正常，各项业务有序开展。
二、重大资产重组事项特别提示
（一）根据深圳证券交易所发布的《上市公司业务办理指南
第 10号——重大资产重组》等有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。
（二）截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性重大变更的相关事项。
（三）公司于 2015年 12月 28日披露的《湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司指定信息披露网站、媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2016年 2月 22日
证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2018-042广博集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于2018年3月30日以书面及通讯送达方式发出，会议于2018年4月11日下午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（二）审议通过了第六届董事会第十次会议有关事项，具体如下：1、《2017年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、《2017年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：董事会拟定的2017年度利润分配预案，在充分考虑公司实际财务状况及发展规划的基础上严格执行《公司章程》、公司股东回报规划的相关规定，严格履行了现金分红的决策程序，兼顾了公司和股东的当前利益和长远利益。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、《2017年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向银行申请综合授信额度，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务，系公司经营活动的正常需求。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、《关于为子公司提供保证担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为全资或控股子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，系公司经营活动的正常需求。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
其中为宁波环球淘电子商务有限公司及宁波广新纸业有限公司提供担保事项需提交公司2017年度股东大会审议。
6、《关于确定2017年度日常关联交易实施情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系灵云传媒自身业务发展所需，交易公平合理，价格公允，未有损害公司及中小股东利益，同意关于确定子公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的事项。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联监事徐建村回避对本议案的表决。
本议案需提交2017年度股东大会审议，关联股东回避表决。
7、《关于对任杭中实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》
经审核，公司监事会认为：本次对任杭中实施超额业绩奖励的事项，符合公司与交易对方关于《盈利预测补偿与奖励协议》的约定，未损害公司及公司股东的合法权益，本议案决策程序合法有效，公司监事会同意对任杭中实施超额业绩奖励暨关联交易的议案。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联监事徐建村回避对本议案的表决。
8、《关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》
经审核，监事会认为：经审议，本次回购注销补偿股份的安排事项系根据公司与各业绩承诺方签署的《盈利补偿协议》拟定，业绩承诺方任杭中、杨广水及杨燕应按照相关约定向上市公司进行补偿，公司监事会同意本次回购注销股份相关安排事项。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联监事徐建村回避对本议案的表决。
本议案需提交2017年度股东大会审议，关联股东回避表决。
9、《2017年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司2017年度内部控制评价报告全面、客观地对公司截至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。表决结果：
5票同意；0票反对；0票弃权。
10、《2017年度社会责任报告》
经审核，监事会认为：2017年公司以各利益相关方利益最大化为出发点和落脚点，围绕“责任，企业永续发展的核动力”的责任理念，坚持以人为本，以创品牌为核心竞争力，积极履行企业公民责任。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
12、《关于部分会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》及公司实际情况。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和公司章程等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
13、《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
经审核，监事会认为：本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于审定2017年度公司监事薪酬及审议2018年度公司监事基本薪酬的议案》,2018年度公司监事基本薪酬具体如下：
单位：万元（人民币）
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|-|-|-|
|姓 名|职务|2018年度基本薪酬（税前）|
|舒跃平|监事会主席|50|
|何海明|监事|26|
|徐建村|监事|30|
|林晓帆|监事|30|
|张小莉|监事|20|
|合计|--|156|

说明：公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第八次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司监事会二〇一八年四月十三日