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证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-133
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2016年11月28日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年11月23日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于设立募集资金账户及签署募集资金三方监管协议的议案
经审议，董事会同意公司在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京中关村支行三家银行设立募集资金专用账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别和上述三家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于设立募集资金账户及签署募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于宁波银行股份有限公司北京分行对公司增加授信额度的议案
经审议，董事会同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度由
5000万增加到1亿，其它条件不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年11月28日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号： 2018-047山东赛托生物科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知于2018年5月15日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年5月30日（星期三） 14:40在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月30日（星期三）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月29日15:00～2018年5月30日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长米超杰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 14人，代表有表决权的股份71,805,700股，占公司有表决权股份总数107,988,667股的66.4937％。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 9人，代表有表决权的股份 71,802,100股，占公司有表决权股份总数 107,988,667股的66.4904%；
参加网络投票的股东5人，代表有表决权的股份3,600股，占公司有表决权股份
总数107,988,667股的0.0033％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 71,802,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9957％；反对 3,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0043％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,760,880股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9349％；
反对 3,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0651％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所
2、律师名称：马梦怡、蓝锡霞
3、结论性意见：
山东赛托生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、山东赛托生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所《关于山东赛托生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2018年5月30日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
独立董事相关事项的事前认可意见
一、关于拟与集团公司合作建房暨关联交易的事前认可意见
1、交易基本情况：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江苏国泰国际集团有限公司（以下简称“集团公司”）组成投标联合体，共同参加位于张家港市金港大道西侧、南苑路南侧约 10,770㎡出让土地的招拍挂竞买，土地竞买保证金由公司和集团公司各出资50%。如竞拍成功，由公司和集团公司共同建设国泰研发中心大厦项目（以下简称“项目”），项目规划地上建筑面积约30,000㎡，地下建筑面积约9,000㎡，项目总投资约人民币 20,000万元，公司和集团公司各出资50%，公司和集团公司按出资比例分割房屋（含地下室），按项目工程决算审定价结算。为便于项目的顺利实施，双方决定聘请张家港市华通投资开发有限公司为项目的代理管理企业，以项目工程决算审定价的2%约400万元作为张家港市华通投资开发有限公司的代建管理费。
2、公司拟与集团公司合作建房暨关联交易是合理必要且有利于公司发展的，本次关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。
3、同意将《关于拟与集团公司合作建房暨关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。
二、关于对江苏国泰超威新材料有限公司增资暨关联交易的事前认可意见
1、交易基本情况：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）、关士友、张家港市鼎威投资管理中心（有限合伙）（以下简称“鼎威投资”）、张家港市金茂创业投资有限公司（以下简称“金茂创投”）和张家港市金科创业投资有限公司（以下简称“金科创投”）拟对江苏国泰超威新材料有限公司（以下简称“国泰超威”）进行增资，拟以国泰超威目前500万元注册资本为基础增加注册资本5,500万元，增资后注册资本为 6,000万元，增资价格为 1元/元出资。其中：公司增资 1,650万元，关士友增资 1,600万元，华荣化工增资 1,060万元，金茂创投增资 700万元，金科创投增资300万元，鼎威投资增资190万元。
符合公司发展战略，是合理必要且有利于公司发展的，本次关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。
3、同意将《关于对江苏国泰超威新材料有限公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。
独立董事：顾建平、周中胜、朱萍
二零一四年十月十四日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-084深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年7月29日以电子邮件等方式发出通知，并于 2017年8月8日（星期二）在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合相关法律法规，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违法及损害股东利益的行为。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会二〇一七年八月九日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-44中润资源投资股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票因筹划资产出售事项于2017年4月25日开始停牌。停牌期间，由于公司与宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司（以下简称“华信盛歌”）就本次重组的交易方案未达成一致意见，华信盛歌最终确认不再参与本次收购。公司实际控制人郭昌玮先生拟通过其控制的企业宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛润”）收购山东中润集团淄博置业有限公司60%的股权，本次重组交易对方变更为冉盛盛润，本次重大资产重组属于关联交易。2017年 10月 24日，公司召开董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署<股权转让框架协议>的议案》。由于本次重组交易对方变更，公司无法按照原计划在2017年10月25日前披露重组方案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，公司股票于2017年10月25日开市起复牌。2017年10月25日，公司披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》。
上述公告内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
标的资产为公司持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%的股权。公司控股股东为宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙），实际控制人为郭昌玮先生。
2、交易具体情况
公司拟出售所持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%股权，交易对方以现金方式支付。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。本次交易的交易方为冉盛盛润，此次交易属于关联交
易。
3、交易方基本情况
(1)企业名称：宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA283UQW32
类型：有限合伙企业
合伙期限自：2017年01月11日
执行合伙事务人：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司
主要经营场所：宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼3203室
经营范围：投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
(2)执行事务合伙人：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
主要经营场所：宁波市北仑区梅山大道商务中心十七号办公楼321室
法定代表人：张晖
注册资本：10,000万元
统一社会信用代码：91330206MA281Q5T3Y
成立日期：2016年04月01日
经营期限：2016年04月01日至2036年03月31日
经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
4、关联关系
冉盛盛润执行事务合伙人为冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司，实际控制人为郭昌玮先生。公司与冉盛盛润受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
5、与交易对方签订重组框架协议的情况
2017年 10月 24日，公司召开董事会第三十二次会议，审议通过了公司与冉盛盛润签署股权转让框架协议的议案。
6、本次重组涉及的中介机构及进展情况
本次交易涉及的中介机构包括：兴业证券股份有限公司为独立财务顾问，北京市天元律
师事务所为法律顾问，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，中联资产评估集团有限公司为评估机构。本次重组停牌后，独立财务顾问、律师对相关资产及交易双方进行尽职调查，审计机构与评估机构对标的资产进行审计与评估。
7、本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过后提交所涉及的监管机构审批。
二、本次重组的进展情况
由于公司原确定的评估、审计基准日2017年4月30日已超过有效期，公司将本次重组的审计、评估基准日确定为 2017年 12月 31日。目前，审计机构正在对上市公司及所属子公司进行年度审计，2018年4月27日完成年度审计报告并对外披露，评估工作正在按新确定的基准日推进中。
三、重大风险揭示
本次筹划重大资产重组的交易双方尚未签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过后报所涉及的监管机构审批。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
2、公司股票复牌后，如果最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
阳光城集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事局第五十三次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对《公司员工第二期持股计划及其摘要（草案）》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情形；
2、公司持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。；
3、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
4、公司实施持股计划可以完善公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于公司的持续发展。
作为公司的独立董事，我们认为公司实施第二期员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施第二期员工持股计划。
特此意见
独立董事：
王超、刘利剑、宁向东
二〇一六年三月二日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－054
江西华伍制动器股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2017年8月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年8月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席陆国胜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认真审核了公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并询问了公司相关人员，监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，募集资金的使用符合投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的议案》；
为支持控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，监事会同意为金贸流体提供额度为不超过人民币 2000万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保，金贸流体在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保，担保期限为一年。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》要求进行的变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司监事会2017年8月26日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于成都华泽钴镍材料股份有限公司 2013年度盈利预测
未实现的说明及致歉声明
受成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“华泽钴镍”或“上市公司”）的委托，根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111号—预测性财务信息的审核》，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”）审核了陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）2012年7-12月及2013年度合并盈利预测报告，并出具了中瑞岳华专审字[2012]第2926号《盈利预测审核报告》。
一、盈利预测承诺情况
（一）合同主体、签订时间
成都聚友网络股份有限公司（甲方，现已更名为“成都华泽钴镍材料股份有限公司”）与王辉、王涛（乙方）于 2011年 12月 25日、2012年 12月 2日、2013年1月15日分别签署了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》。
（二）盈利承诺
1、各方一致同意，盈利预测补偿期限为重组实施完毕后的三年。如果本次重大资产重组于 2012年实施完毕，盈利预测承诺年限为 2012年度、2013年度和2014年度；如果本次重大资产重组于2013年实施完毕，盈利预测承诺年限为2013年、2014年和2015年。
2、乙方对盈利预测的补偿以以下两种标准中补偿股份数较多者为准进行补偿：
（1）乙方承诺，以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华矿评报字[2012]第095号《平安鑫海资源开发有限公司平安县元石山铁镍矿采矿权评估
报告书》中对采矿权采用收益法评估下的盈利预测为基准，平安鑫海资源开发有限公司（以下简称“平安鑫海”）2012年度实现的净利润（扣除非经常性损益）（以下简称“净利润”）不低于17,713.93万元，平安鑫海2013年度实现的净利润不低于 17,038.38万元，平安鑫海 2014年度实现的净利润不低于 17,488.31万元，平安鑫海2015年度实现的净利润不低于17,488.31万元；
（2）乙方承诺，陕西华泽2013年度实现的扣除非经常性损益后的合并净利润（以下简称“合并净利润”或“净利润”）不低于18,753.36万元，2014年度实现的合并净利润不低于 20,896.70万元，2015年度实现的合并净利润不低于22,202.65万元。
二、盈利预测承诺的实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都华泽钴镍材料股份限公司子公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2014]第61020001号），自2013年1月1日至2013年12月31日止期间陕西华泽及平安鑫海盈利预测实现情况如下：
（单位：万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||2013年||项目名称||2013年|
|一、陕西华泽年度预测合并净利润（扣除非经常性损益）||18,753.36||一、平安鑫海年度预测净利润（扣除非经常性损益）||17,038.38||
|二、陕西华泽经审计的实际合并净利润数||10,780.30||二、平安鑫海经审计的实际净利润数||18,204.33||
|三、差异数||-7,973.06||三、差异数||1,165.95||
|四、完成率||57.48||四、完成率||106.84||

陕西华泽基于本次重大资产重组的 2013年度盈利预测合并净利润数与对应实际实现的合并净利润数之间存在差异，差异金额为 7,973.06万元，差异率为42.52%，未达到承诺业绩；平安鑫海基于本次重大资产重组的 2013年度盈利预测净利润数与对应实际实现的合并净利润数之间存在差异，差异金额为 1,165.95万元，不存在重大差异，且超出承诺业绩。
三、陕西华泽盈利预测未实现的主要原因
陕西华泽主要产品为本部冶炼厂生产的电解镍产品。有色金属价格受到其工业属性和金融属性的影响，其价格波动是一直存在的，若电解镍价格出现大幅下滑，将直接对陕西华泽冶炼厂的盈利能力产生较大不利影响。镍价方面，受全球镍产能过剩和镍生铁产量的持续增长影响，2013年LME镍价保持持续下行态势，其中LME电解镍3个月期货平均价格为 15,102美元，比2012年下降14.28%。
2013年国内镍价受到国际镍价走势的拖累，现货市场镍价由年初的 13.08万元/吨一路下跌至 7月份 9.74万元/吨，下半年窄幅震荡，最低跌至 11月底的 9.32万元/吨，跌幅为28%。
图2013年电解镍价格走势图
数据来源：上海有色金属网（http://www.smm.cn/）
因此，受电解镍生产价格大幅下跌、成本费用上升等因素影响，2013年度陕西华泽冶炼厂出现业绩亏损，虽然其子公司平安鑫海保持持续盈利，但由于冶炼厂的亏损幅度较大，对上市公司整体盈利的持续增长造成了负面影响，使陕西华泽2013年度实现业绩仍未达到盈利预测目标。
综上，由于受整个有色金属行业行情不景气的影响，导致陕西华泽盈利预测的基本假设发生了一些不利变化，无法实现预测的目标。
我们对陕西华泽未实现2013年度的盈利预测深表遗憾，并向投资者道歉。
（本页无正文）
签字会计师：刘少锋
王晓江
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年4月21日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-055宁波美康生物科技股份有限公司
关于对外投资进展暨全资子公司完成
工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的美国全资子公司SD MEDICALSYSTEM.INC（圣地亚哥美康生物有限公司，以下简称“圣地亚哥美康”）于2015年10月19日与YULIUMING签署了《股权转让协议书》。由圣地亚哥美康出资人民币2,180万元向YULIUMING收购其所持有的宁波生园生物技术有限公司（以下简称“宁波生园”）100%的股权。具体内容请详见公司于2015年10月19日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
现宁波生园于近日完成了工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913302260538202568
名称：宁波生园生物技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：宁海县跃龙街道水车村上园
法定代表人：邹继华
注册资本：柒佰伍拾万美元
成立日期：2013年03月28日
营业期限：30年
经营范围：新型生物化合物或活性成份药物的研发（国家禁止外商投资的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年11月17日
中机国能电力工程有限公司
增资收购标的公司 2017年度
业绩承诺实现情况说明专项审核报告
中机国能电力工程有限公司
关于增资收购标的公司 2017年度
业绩承诺实现情况说明专项审核报告
众会字(2018)第3583号中机国能电力工程有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了中机国能电力工程有限公司（以下简称”中机电力”）管理层编制的《中机国能电力工程有限公司关于增资收购标的公司 2017年度业绩承诺实现情况说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）及有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中机电力管理层的责任。我们的责任是在实施专项审核工作的基础上，对中机电力管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施专项审核工作以对中机电力管理层编制的业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行专项审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的专项审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中机电力的《业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定编制，如实反映了中机电力增资收购之标的公司2017年度业绩承诺
实现情况。
本审核报告仅供中机电力确认中机国能电力工程有限公司关于增资收购标的公司 2017年度业绩承诺实现情况使用，不得用作其他任何目的。
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 二〇一八年四月二十七日
中机国能电力工程有限公司
关于增资收购标的公司 2017年度业绩承诺实现情况说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第109号)及有关规定，中机国能电力工程有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)编制了本说明。
一、增资收购的基本情况
2017年 3月 20日公司与中机国能（广西）能源科技有限公司(以下简称“中机广西公司”)签订《中机国能电力工程有限公司与中机国能（广西）能源科技有限公司关于增资事项协议书》。协议约定公司通过增资7300万元获得中机广西公司1289.31万股股份，本次增资完后，公司占中机广西公司51.00%的股份。本次增资支付对价分两期支付，工商变更登记完毕并获得新营业执照后1个月内支付70%，之后2个月内支付30%。
截止2017年5月16日，中机广西公司工商变更登记完毕并获得新营业执照。截止2017年7月31日公司已向中机广西公司支付7300万元的全部增资款。
二、业绩承诺情况
根据公司与中机广西公司签订的《增资事项协议书》，中机广西公司原控股股东韩庆慧承诺，中机广西公司2017年度、2018年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润数，以下均同）分别不低于2,000万元、3,000万元。
三、2017年度业绩承诺实现情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2018）第2980号审计报告，中机广西公司 2017年度实现的净利润为 2,047.84万元，扣除非经常性损益后的净利润为2,099.21万元，完成业绩承诺的104.96%。
中机国能电力工程有限公司董事会
2018年04月27日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2015-03
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产购买交易事项，经公司申请，公司股票（股票简称：中国天楹，股票代码：000035）已于2014年12月24日开市起停牌。公司分别于2014年12月24日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-64）、2014年12月30日刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-65）、2015年1月8日及2015年1月14日刊登了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：TY2015-01、TY2015-02）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项前期工作，相关中介机构已在对本次资产重组涉及的资产积极开展尽职调查等工作，各项工作进展顺利。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2019-060袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于 2019年 7月14日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至 2019年 7月 22日，公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
为避免无效投入，降低投资风险，同时最大限度发挥募集资金的经济效益，公司拟调整募集资金投资项目规模，并将募集资金投资项目剩余募集资金 19,267.71万元及理财收入和利息合计 34,585.39万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。
公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第七届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案的详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份
有限公司关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》等相关文件。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2019年第三次（临时）股东大会的议案》
本议案的详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2019年第三次（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
二、备查文件
（一）《第七届董事会第三十二次（临时）会议决议》；
（二）《独立董事关于第七届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日
汕头万顺包装材料股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：汕头万顺包装材料股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：万顺股份
股票代码：300057
信息披露义务人：杜端凤
住所：广东省普宁市****************
通讯地址：广东省普宁市****************
股份变动性质：减少
签署日期：二〇一四年二月十七日
汕头万顺包装材料股份有限公司 简式权益变动报告书信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告已全面披露了信息披露义务人在汕头万顺包装材料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在汕头万顺包装材料股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人，提供未在本报告书中记载的信息和对本报告书所做出的任何理解或者说明。
汕头万顺包装材料股份有限公司 简式权益变动报告书目录
汕头万顺包装材料股份有限公司 简式权益变动报告书第一节释义
本权益变动报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定意义：
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|-|-|-|
|释义项||释义内容|
|信息披露义务人|指|杜端凤|
|万顺股份、公司|指|汕头万顺包装材料股份有限公司|
|本次权益变动|指|杜端凤减持万顺股份660万股的行为|
|本报告、本报告书|指|汕头万顺包装材料股份有限公司简式权益变动报告书|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《股票上市规则》|指|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》|
|《准则 15 号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|元|指|人民币元|

第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：杜端凤
性别：女
国籍：中国
身份证件号码：440527************
住所：广东省普宁市****************
通讯地址：广东省普宁市****************
通讯方式：135********
是否取得他国或地区的居留权：无
二、截止本报告签署之日，信息披露义务人未持有其他上市公司5%以上的发行在
外的股份。
汕头万顺包装材料股份有限公司 简式权益变动报告书第三节权益变动目的
本次权益变动是信息披露义务人个人的需要。信息披露义务人将根据资本市场的实际情况，以决定未来12个月内是否增持或减持万顺股份的股票，如实施将按照相关要求依法履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、本次权益变动情况
信息披露义务人在 2014年 2月 14日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份660万股，占总股本的1.5640%。本次权益变动完成前（2014年2月13日），信息披露义务人持有公司股份数量为2,760万股，占公司总股本的6.5403%；本次权益变动完成后（2014年 2月 14日），信息披露义务人持有公司股份数量为 2,100万股，占公司总股本的4.9763%。
二、权益受限情况
截至目前，信息披露义务人所持的股份不存在被质押、冻结等情况。
三、本次转让对上市公司的影响
本次股权转让不存在损害上市公司利益的情形。
四、承诺事项
信息披露义务人承诺将严格遵守相关法律法规和深圳证券交易所的有关规定，合法合规参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。
第五节前 6个月内买卖上市交易股份的情况
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前 6个月内没有通过深圳证券交易所交易系统买卖公司股票。
汕头万顺包装材料股份有限公司 简式权益变动报告书第六节其它重大事项
一、其他应披露的事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
二、声明
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节备查文件
一、备查文件
信息披露义务人的身份证（复印件）。
二、备查文件备置地点
本报告书及备查文件备置于公司证券事务部。
信息披露义务人：
杜端凤
二〇一四年二月十七日
附表：
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|汕头万顺包装材料股份有限公司|上市公司所在地|广东省汕头保税区|
|股票简称|万顺股份|股票代码|300057|
|信息披露义务人名称|杜端凤|信息披露义务人注册地|广东省普宁市|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 ☑不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无 ☑|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 ☑|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 ☑|
|权益变动方式（可多选）|☑ 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让□ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定□ 继承 □ 赠与 □ 其他（请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量： 2,760万股 持股比例：6.5403%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|本次变动股份数： 660万股 变动比例：1.5640%减持后持股数量：2,100万股 持股比例：4.9763%|||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 ☑信息披露义务人将根据资本市场的实际情况，以决定未来12个月内是否增持或减持万顺股份的股票，如实施将按照相关要求依法履行信息披露义务。|||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 ☑除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内没有通过深圳证券交易所交易系统买卖公司股票。|||

信息披露义务人：
杜端凤
二〇一四年二月十七日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-030青岛特锐德电气股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2016年度末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2016年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提2016年度各项资产减值准备共计105,838,887.52元，详情如下表：
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2016年度|2015年度|
|坏账损失|96,332,537.30|70,665,170.22|
|存货跌价损失|492,555.46|2,164,963.46|
|商誉减值损失|9,013,794.76|-|
|合 计|105,838,887.52|72,830,133.68|

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监
事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2016年度利润总额105,838,887.52元，本次计提资产减值准备已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备。
1、2016年度公司计提坏账准备96,332,537.30元。公司坏账准备的计提方法为：本公司根据应收款项的会计估计，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
2、2016年度公司计提存货跌价准备492,555.46元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
3、2016年度公司计提商誉减值准备9,013,794.76元。公司商誉减值准备的确认标准及计提方法为：企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于2017年4月14日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司对2016年度计提资产减值准备共计105,838,887.52元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情况。公司第三届监事会第九次会议审议一致通过，同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、提示
本次计提资产减值准备已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。
八、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2017年 4月 17日
天津利安隆新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3104号”文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次初始发行规模为 3,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量 1,800万股，占本次发行数量的60%，网上初始发行数量1,200万股，占本次发行数量的40%。本次发行不进行老股转让。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行申购的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）华西证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
二、网上路演时间：2017年1月5日（周四，T-1日）9:00-12:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）华西证券股份有限公司相关人员
本次发行的招股意向书全文及相关资料已于 2016年 12月 28日在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）以及发行人网站（网址http://www.rianlon.com）披露，并置备于发行人及保荐机构（主承销商）华西证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：天津利安隆新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司 2017年1月4日
（本页无正文，为《天津利安隆新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：天津利安隆新材料股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《天津利安隆新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司年 月 日
中科院成都信息技术股份有限公司
章程修正案
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日召开的 2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，决定以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。本公司委托中国结算深圳分公司于 2018年 6月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）完成了资本公积金向全体股东转增股本事宜。鉴于权益分派前本公司总股本为 100,000,000股，权益分派后总股本增至 180,000,000股，由此也导致本公司注册资本、总股本等信息发生变化，由此拟对公司《章程》作相应的修改。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况说明如下：
一、修改《章程》第六条
原文：公司注册资本为人民币10000万元。
修改为：公司注册资本为人民币18000万元。
二、修改《章程》第二十条
原文：公司股份总数为10000万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。
修改为：公司股份总数为 18000万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。
三、章程其他条款不做修改。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2018年 8月 17日
新华都购物广场股份有限公司 2018年
限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予）
一、授予限制性股票的分配情况
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|序号|姓名|职位|授予限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例（%）|占公司总股本的比例（%）|
|1|金志国|董事长、总经理|50.00|5.35|0.07|
|2|郭建生|董事、董事会秘书|16.00|1.71|0.02|
|3|陈智敏|财务总监|16.00|1.71|0.02|
|核心管理人员（35人）|||609.50|65.19|0.89|
|核心骨干人员（7人）|||56.50|6.04|0.08|
|预留部分|||187.00|20.00|0.27|
|合计（首次授予45人）|||935.00|100.00|1.37|

二、其他人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职位|
|1|上官常川|核心管理人员|
|2|裴文城|核心管理人员|
|3|叶常青|核心管理人员|
|4|黄燕华|核心管理人员|
|5|魏丽琴|核心管理人员|
|6|吴富奖|核心管理人员|
|7|许晓旻|核心管理人员|
|8|王贤斌|核心管理人员|
|9|李荣|核心管理人员|
|10|陈恩建|核心管理人员|
|11|薛梨花|核心管理人员|
|12|黄彩云|核心管理人员|
|13|周晟源|核心管理人员|
|14|刘国川|核心管理人员|
|15|林健|核心管理人员|
|16|尤雪君|核心管理人员|
|17|陈文杰|核心管理人员|
|18|许其键|核心管理人员|
|19|雷震|核心管理人员|
|20|曾东波|核心管理人员|
|21|马华|核心管理人员|

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|-|-|-|-|
|22|潘明钦||核心管理人员|
|23|王明丽||核心管理人员|
|24|王凯文||核心管理人员|
|25|王逢斌||核心管理人员|
|26|林爱钦||核心管理人员|
|27|郑赫男||核心管理人员|
|28||林建阳|核心管理人员|
|29|王勇||核心管理人员|
|30|左卫燕||核心管理人员|
|31|陆晓慧||核心管理人员|
|32|张绪波||核心管理人员|
|33|肖淑杰||核心管理人员|
|34|翟金||核心管理人员|
|35|曾天祥||核心管理人员|
|36|杨秀芬||核心骨干人员|
|37|李捷||核心骨干人员|
|38|李志远||核心骨干人员|
|39|蒋湘陵||核心骨干人员|
|40|揭锋波||核心骨干人员|
|41|贺铭悦||核心骨干人员|
|42|陈明星||核心骨干人员|

新华都购物广场股份有限公司
董事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-025江西博雅生物制药股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2014年3月19日以邮件及通讯方式通知，并于2014年3月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司参股公司受让江苏仁寿药业有限公司100%股权的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
为整合医药产业资源，提升江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“博雅生物”）和江西博雅药业管理有限公司（以下简称“博雅药业”）的综合竞争力，博雅药业拟以人民币 5,404.00万元受让江苏仁寿药业有限公司（以下简称“仁寿药业”）100%股权。
江西博雅药业管理有限公司系本公司的参股公司。博雅药业由江西博雅医药投资有限公司（博雅生物全资子公司）、抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）、南京恩君医药科技中心（有限合伙）共同出资设立。博雅药业注册资本为 3,150.00万元，江西博雅医药投资有限公司、抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）和南京恩君医药科技中心（有限合伙）分别持有博雅药业31.71%、28.29%和40.00%的股权。
博雅药业拟以人民币5,404.00万元受让仁寿药业100%股权，本议案无需提交公司股东大会审议。
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司之参股公司受让江苏仁寿药业有限公司100%股权的公告》（公告编号：
2014-027）。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-045江苏华宏科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 7日以通讯方式召开第五届董事会第四次会议，会议通知于 2017年 7月 28日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
2、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-048）。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月八日