云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会会议材料 2016年5月6日股票简称：文山电力 股票代码：600995云南文山电力股份有限公司
2015年年度股东大会会议材料
2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会会议材料 2016年5月6日云南文山电力股份有限公司
2015年年度股东大会会议议程
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|时 间|会 议 内 容|报告人|主持人|
|2016年5月6日14：00开始|一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会注意事项。||杨育鉴|
||二、审议会议议题|||
||（一）公司 2015年度董事会工作报告；|杨育鉴||
||（二）公司 2015年度监事会工作报告；|宁德稳||
||（三）《公司 2015年年度报告》全文及摘要；|朱瑞宾||
||（四）公司 2015年度财务决算方案；|||
||（五）公司 2015年度资产减值准备金提取情况的报告；|||
||（六）公司 2015年度利润分配议案；|||
||（七）公司 2016年财务预算议案；|||
||（八）公司 2016年经营计划；|段登奇||
||（九）公司与云南电网有限责任公司 2016年购售电合同；|||
||（十）公司与云南电网有限责任公司文山供电局 2016年趸售电合同；|||
||（十一）公司与云南电网有限责任公司文山供电局 2016年购地方电网电力电量合同；|||
||（十二）公司与广西电网有限责任公司百色供电局 2016年购售电合同；|||
||（十三）公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2016年购地方电站电量合同；|||
||（十四）公司与马关供电有限公司 2016年购售电协议；|||
||（十五）公司与麻栗坡供电有限公司 2016年购售电协议；|||
||（十六）公司与广南县电力有限责任公司 2016年购售电协议；|||
||（十七）公司关于与南方电网财务有限公司签订 2016年度金融服务协议的议案；|||
||（十八）公司关于变更监事的议案。|||
||会议听取《2015年度独立董事履职报告》|独立董事||
||三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关问题。|||
||四、推举股东大会监票人、记票人。|||

云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会会议材料 2016年5月6日
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|五、现场参会股东对股东大会议案进行表决，统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果。|杨育鉴|
|六、宣读公司2015年年度股东大会决议。||
|七、律师现场见证公司2015年年度股东大会程序及议案表决结果，并宣读本次股东大会的法律意见书。||
|八、参会公司股东及委托代理人、董事及董事会秘书等有关人员签署、确认会议决议、会议记录等会议文件。||
|九、主持人宣布公司2015年年度股东大会闭幕。||

云南文山电力股份有限公司董事会2016年5月6日
云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会会议材料 2016年5月6日云南文山电力股份有限公司
2015年年度股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2015年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《云南文山电力股份有限公司章程》、《云南文山电力股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注意事项如下：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见2016年4月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南文山电力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。
二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。
进入会场后，请关闭移动电话或调至静音状态。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票的方式召开。
四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会会议议题进行讨论。
五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次会议由上海柏年律师事务所的律师现场见证股东大会全部过程及表决结果，并出具法律意见书。
云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会会议材料 2016年5月6日云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之一
云南文山电力股份有限公司
2015年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
下面，我向会议作董事会工作报告，请予审议。
一、公司业务概要
（一）主要业务、经营模式及行业情况
公司负责文山州文山、砚山、丘北、富宁和西畴五个市县的直供电服务，负责州内马关、麻栗坡、广南三县的趸售电服务，开展对广西百色供电局的趸售电服务，经营约 11万千瓦的小水电发电业务。股权投资方面，全资控股文山文电设计有限公司，参股深圳前海蛇口自贸区供电有限公司、云南大唐国际文山水电开发有限公司、文山平远供电有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公司。
1.购售电业务
据中电联发布的《2016年度全国电力供需形势分析预测报告》，随着我国经济发展进入新常态，电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长减速换档、结构不断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽松。2015年，受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级以及气温等因素影响，全社会用电量 5.55万亿千瓦时，同比增长0.5%、增速同比回落 3.3个百分点，第二产业用电量同比下降1.4%，40年来首次负增长。
云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会会议材料 2016年5月6日《2015年文山州电力生产和消费报告》指出：受工业经济下行影响， 2015年，全州累计全社会用电量为 53.77亿千瓦时，同比下降9.7%。全州第二产业累计用电 38.88亿千瓦时，同比下降14.3%，占全社会用电比重高达72.3%，而第一产业、第三产业和居民生活用电的比重分别仅为1.7%、9.7%和16.3%，第二产业降幅较大是全社会用电大幅下降的主要原因。二产中，工业累计用电 36.99亿千瓦时，同比下降13.5%，其中重工业累计用电 35.32亿千瓦时，同比下降13.7%，轻工业累计用电 1.67亿千瓦时，同比增长9.4%。
公司 2015年直供电量 261442万千瓦时，同比减少 37180万千瓦时，下降12.5%，占文山州全社会用电量的49%。
2.发电业务
2015年底全国全口径发电装机容量 15.1亿千瓦，同比增长10.5%。
2015年底全口径发电量 5.60万亿千瓦时，同比增长0.6%。全国发电设备利用小时 3969小时，同比降低 349小时，已连续三年下降。
2015年，文山州累计发电量 88.40亿千瓦时，同比增长10.4%，增速较去年同期回落 9.1个百分点。公司自营电站 2015年发电量约 6亿千瓦时，占文山州发电量的6.8%，发电设备利用小时约为 5410小时。
3.电力设计业务
文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计、电力系统规划、电力工程项目咨询，以及相应的总承包业务，2015年度实现营业收入 4234万元。
4.对其他企业的投资业务
2015年末，公司长期股权投资年末余额为 12752.71万元，其中：对文山平远供电有限责任公司的股权投资余额 5094.09万元，占被投资单位注册资本49%，本年投资收益为-2015.45万元；对文山暮底河水库开发有
云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会会议材料 2016年5月6日限公司投资余额 327.65万元，占被投资单位注册资本25.78%，本年投资收益为 85.25万元；对云南大唐国际文山水电开发有限公司投资余额 7330.98万元，占被投资单位注册资本25％，本年投资收益为 332.96万元。受文山平远供电有限责任公司经营业绩下滑影响，2015年度，公司总投资收益为-1597万元。
（二）报告期公司核心竞争力分析
1.稳步发展文山州内售电业务
借助云南电力市场化交易平台，通过市场化交易工作的开展，降低客户用电成本，稳定了公司的存量负荷，使用电下滑的局面得以缓解。2015年文山地区完成市场化交易电量 3.89亿千瓦时，其中文山电力供电服务范围内客户完成市场化交易电量 2.4亿千瓦时。
2.积极拓展文山州外业务
公司上市以来，主营业务仅为购售电业务，公司成长基本依赖于售电量的自然增长。公司一直在文山州 5个县范围内从事配售电业务，主营业务增长较为缓慢，公司依靠售电业务的自然增长获得业绩的增长模式对企业价值的提升受限。2015年，公司参与投资深圳前海蛇口自贸区供电有限公司，这是公司适应国家电力体制改革，到文山州外谋求新的发展机遇，拓展发展空间和盈利渠道，提升公司可持续发展能力的新举措。
3.延伸发展产业链优势业务
2015年，公司完成对文山文电设计有限公司的收购工作，该公司目前拥有电力行业（送电、变电）丙级设计资质、工程勘察专业类（工程测量）丙级资质、工程咨询资质（丙级）及测绘丙级资质。今后，将通过开拓电力工程设计市场，为公司拓展新的业务渠道和业绩贡献。
4.启动公司重大资产重组工作，谋划适度多元发展
云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会会议材料 2016年5月6日 2015年，公司启动重大资产重组工作，拟收购云南国际公司100%股权，拟拓展跨境电力贸易及电力工程 EPC总承包等业务。
二、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2015年度，公司所属电站完成自发电量 60083万千瓦时，同比减少 4272万千瓦时，下降6.6%。完成购电量 425400万千瓦时，同比减少 29384万千瓦时，下降6.5%。其中购地方电量 287268万千瓦时，同比减少 8884万千瓦时，下降3%；购省网电量 138133万千瓦时，同比减少 20499万千瓦时，下降12.9%。完成供电量 485484万千瓦时，同比减少 33655万千瓦时，下降6.5%。完成售电量 469021万千瓦时，同比减少 27699万千瓦时，下降5.6%。其中直供电量 261442万千瓦时，同比减少 37180万千瓦时，下降12.5%，趸售电量 207579万千瓦时，同比增加 9481万千瓦时，增长5%，趸售电量中：供广西 49383万千瓦时，同比减少 15708万千瓦时，供马关、麻栗坡、广南三县电量 42196万千瓦时，同比增加 8729万千瓦时，供平远电量 22994万千瓦时，同比减少 24290万千瓦时，上省网电量 91386万千瓦时，同比增加 40783万千瓦时，参与供越南电量 1540万千瓦时，同比减少 44万千瓦时。
2015年度，完成营业收入 195384万元，同比减少 6219万元，下降3.1%。实现利润总额 12411万元，同比减少 921万元，下降6.9%；实现净利润 10316万元，同比减少 64万元，下降0.61%。
2015年末资产总计 285978万元，净资产 146711万元，资产负债率48.69%。
(二)主要经营情况
1.主营业务分析
云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会会议材料 2016年5月6日购电及成本分析：
公司 2015年、2014年供电量对比表
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|供电量来源|2015 年|2014 年|同比增减|
|自发供电量（万千瓦时）|60083|64355|-4272|
|外购省电量（万千瓦时）|138133|158632|-20499|
|外购地方小水电（万千瓦时）|287268|296152|-8884|
|供电量（万千瓦时）|485484|519139|-33655|

2015年度，公司外购电量 425401万千瓦时，综合购电单价为 0.2156元每千瓦时（不含税）。由于购电结构的变化，综合购电单价较 2014年度的 0.2144元每千瓦时上升 0.0012元每千瓦时。
售电及收入分析：
公司 2015年、2014年售电结构对比表
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|用电类别|2015 年占比备注（%）|2014 年占比（%）||
|城乡居民生活用电|15.0|13.2||
|一般工商业|10.6|10.2|含原非居民照明、商业、非工业、普通工业类用电|
|大工业|29.6|36.2|含铁合金、电石及其他大工业|
|趸售|44.3|39.9|含趸售马关、麻栗坡、广南三县；趸售广西；参与送越南；通过省网售平远；趸售省网|
|其他类用电|0.5|0.5|含农业生产、农排等|
|合计|100|100||

2015年度，公司销售电量 469021万千瓦时，综合销售电价（不含税不含基金）为 0.3669元每千瓦时。由于售电结构的变化，销售单价较高的直供电量下降，单价较低的趸售电量增加，综合销售单价较 2014年度的 0.371元每千瓦时下降 0.0041元每千瓦时。
2015年度，母公司口径利润总额同比减少 3167万元，主要原因是由
于售电量同比减少，购售电业务毛利（售电收入减购电成本）同比减少。
云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会会议材料 2016年5月6日公司严格控制非购电成本费用，在销售毛利、投资收益较大幅度下降等不利局面下，通过严格控制其他成本费用保证了公司的合理收益。
2.非主营业务导致利润重大变化的说明
2015年，公司完成对文山文电设计有限公司的收购工作，取得子公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1339万元，计入公司 2015年度营业外收入。
2015年，按照相关规定，公司将农网还贷补贴余额 5386万元从递延收益转为营业外收入。
3.投资状况分析
2015年 1月，公司完成收购文山文电设计有限公司的股权交割、财务报表合并等工作。根据公司六届董事会第九次会议审议通过的《公司关于参股设立深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的议案》，2015年 11月 10日，公司与深圳供电局有限公司、招商局地产控股股份有限公司等五家股东签署了《深圳前海蛇口自贸区供电有限公司股东合作协议》，五家股东共同投资设立深圳前海蛇口自贸区供电有限公司，这是全国首个增量配电网业务的混合所有制供电企业。参与投资深圳前海蛇口自贸区供电有限公司是公司适应国家电力体制改革，在文山州外谋求新的发展机遇，拓展发展空间和盈利渠道，提升公司可持续发展能力的新举措。该公司注册资本金为人民币 1亿元，公司认缴注册资本 800万元，占该公司注册资本的8%，在深圳供电局有限公司资产、深圳招商供电有限公司资产注入时，公司将在股权比例不变的前提下，按照各方协商确定的注入方式和时间安排参与增资。
三、董事会基础工作情况
（一）董事会日常工作
1.召开董事会会议及决议贯彻落实情况
云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会会议材料 2016年5月6日 2015年度，董事会召开 8次会议，其中，以现场方式召开 2次会议，以通讯表决方式召开 6次会议。共审议议（预）案 59项，其中，董事会决策事项 25项，提交股东大会决策事项 34项。公司经营班子认真贯彻落实董事会决策部署，与公司重大资产重组有关的 14项预案尚需提交公司股东大会审议，其余各项决议均已贯彻落实。
2.召集股东大会会议及决议贯彻落实情况
2015年度，董事会召集 1次股东大会，审议议案 22项。公司董事会、监事会、经理层认真贯彻落实股东大会决策部署，严格执行股东大会审议通过的 2015年财务预算和经营计划等事项，基本实现了股东大会确定的经营目标，22项决议均已贯彻落实。
3.董事会专门委员会履职情况
公司董事会战略委员会严格执行《公司战略委员会工作细则》，认真对公司长期发展战略和重大投资决策事项等进行研究并提出建议。一年来，战略委员会组织开展了文山电力体制优化、公司重大资产重组事项等专题研究。
公司董事会审计委员会严格执行《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》，认真履行下列职责：监督及评估外部审计机构；指导内部审计；审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；评估内部控制的有效性；
协调独立董事、管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。2015年度，审计委员会召开 4次会议，审议通过 16项议案，均已贯彻落实。
公司董事会提名委员会严格执行《公司提名委员会工作细则》，认真履行以下职责：研究董事、经理人员的选聘标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并
云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会会议材料 2016年5月6日提出建议。2015年度，提名委员会召开 2次会议，审议通过 4项议案，提名独立董事、董事、副总经理和财务总监各 1名。
公司董事会薪酬与考核委员会严格执行《公司薪酬与考核委员会工作细则》，认真履行下列职责：认真研究董事与经理人员考核的标准；认真研究和审查董事、高级管理人员的薪酬方案。2015年度，薪酬与考核委员会召开 1次会议，审议通过 2项议案，通报了公司 2014年度高级管理人员履职情况。
公司董事会关联交易审查委员会严格执行《关联交易审查委员会工作细则》，认真履行以下职责：审核需提交董事会或股东大会审议的关联交易事项；监督公司的关联交易活动。2015年度，关联交易审查委员会召开 1次会议，审议通过 11项议案，均已贯彻落实。
4．独立董事履行职责情况
公司 4位独立董事均严格执行《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》，对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：向董事会提议聘用或解聘会计师事务所，提名和任免董事，聘任或解聘高级管理人员，公司董事、高级管理人员的薪酬，重大关联交易，公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300万元、高于上市公司最近经审计净资产值5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款，公司的股利分配方案等事项。一年来，公司独立董事均亲自或委托其他独立董事出席了公司董事会会议，出席了公司股东大会，对公司涉及上述事项的议案均发表了独立意见，对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了有效的监督咨询作用。
5.董事长办公会情况
2015年度召开 2次董事长办公会，听取《公司 2015年投资计划编制
云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会会议材料 2016年5月6日情况汇报》和《公司 2015年预批投资计划汇报》，以及文山文电设计有限公司的组织架构、岗位设置等公司组建情况汇报，会议审议的有关事项均已贯彻落实。
（二）信息披露工作
2015年度，披露 4期定期报告及有关附件，披露 48份临时公告。信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无更正和打补丁的情况。2015年 8月 11日，上海证券交易所发布了《关于 2014年度上市公司信息披露工作评价结果的通报》，公司 2014年度信息披露工作评价结果为A。
四、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1.文山州内供配电市场格局和发展趋势
从文山州内供配电市场格局看，目前，云南电网文山供电局负责 220千伏及以上电网规划、建设、运营，开展趸售业务；文山电力负责文山、砚山、丘北、富宁、西畴五县市 110千伏及以下电网规划、建设、运营，开展趸售和零售业务；文山平远供电公司负责砚山县平远、阿舍两个乡镇的电网规划、建设、运营和供电服务；马关供电有限公司负责马关县域电网规划、建设、运营和供电服务；麻栗坡供电有限公司负责麻栗坡县域电网规划、建设、运营和供电服务；广南电力公司负责广南县域电网规划、建设、运营和供电服务。2015年，云南电网已完成了对马关电力公司、麻栗坡电力公司的股权收购工作，对广南电力公司的股权收购工作正在推进。结合公司本次收购云南国际100%股权资产重组工作，南方电网公司承诺将督促云南电网将在本次重组完成后 2年内将上述资产转让给上市公司。
2．近期资产重组可能给公司业务带来的发展
2015年 9月 23日，公司启动重大资产重组工作，拟收购云南国际公
云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会会议材料 2016年5月6日司100%股权，本次拟注入标的主营业务为跨境电力贸易和境外电力工程 EPC总承包业务。若重组工作按重组预案完成后，上市公司将增加跨境电力贸易及电力工程 EPC总承包业务，形成立足云南省，辐射东南亚国家的跨境购售电及对外电力工程的综合业务格局，与现有业务产生良好的协同效应。
(二)公司发展战略
公司以"主动承担社会责任，全力做好电力供应"为使命，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，推动业务由高度集中转向适度多元转型，以配售电业务为基础，通过资产重组等途径，拓展跨境电力贸易、电力工程 EPC总承包、电力工程设计等业务，坚定不移做强做优做大。
(三)可能面对的风险
1.运营方面
按照《文山电网输配电价改革试点工作方案》，“在对输配电成本进行严格监审的基础上，按“准许成本加合理收益”原则，核定文山电力股份有限公司供电范围（文山市、砚山县、丘北县、西畴县、富宁县、平远供电公司）输配电价，完善输配电价监管制度和监管方法，实现输配电价监管的科学化、规范化和制度化”。目前，文山电网输配电价尚未确定，加之供售电量增速放缓乃至下滑，公司供售电业务盈利存在较大的不确定性。
2.资产重组方面
本次重组已经公司第六届十三次董事会审议通过，尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上市公司董事会、股东大会审议通过本次交易方案、国务院国资委批准本次交易、中国证监会核准本次重组等。截至本年度报告出具日，前述审批事项尚未完成，能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。公司资产重组相关的
云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会会议材料 2016年5月6日其他风险详见《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
(四)经营计划
价值创造方面：
2016年合并报表口径，主营业务收入预计 189331万元，利润总额预计 7100.6万元。
客户服务方面：
城市供电可靠率≧99.68%，农村供电可靠率≧99.395%。综合供电可靠率≧99.421%。
内部运营方面：
售电量 45.7亿千瓦时，同比下降2.57%，综合线损率4.19%。
安全目标方面：
杜绝重大及以上电力安全事故和设备事故；杜绝较大及以上人身事故；杜绝有责任的较大电力安全事故和设备事故；杜绝生产人员一般人身死亡事故；不发生有责任的一般电力安全事故和设备事故；不发生有责任的对社会和公司造成重大不良影响的安全事件；不发生恶性误操作事件；
不发生有责任的一、二级事件；不发生有责任且重复性的三级及以上事件；
不发生有责任的三级事件；达到年度预定安全生产风险管理体系目标；不发生因违反《企业安全生产应急管理九条规定》引发或导致影响扩大的事件。
企业成长方面：
固定资产投资 2.3752亿元，其中：电网项目计划完成投资 1.63亿元，其它 0.7452亿元。
上述财务预算指标为公司 2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2016年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、国家
云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会会议材料 2016年5月6日政策调整、市场需求状况等多种因素，存在很大的不确定性。
（五）重大资产重组后续工作计划
公司将在审计、评估、盈利预测等相关工作完成后，符合《重组办法》、《首发管理办法》有关借壳上市主体需满足持续经营期限的前提下，初步定于2016年6月初再次召开董事会会议审议收购云南国际公司100%股权的重组方案，并提交股东大会进行审议。
请予审议。
云南文山电力股份有限公司董事会 2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之二
云南文山电力股份有限公司
监事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及法律法规所赋予的职责， 2015年度云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司财务规范运作、关联交易、募集资金使用、内控建设等方面进行了监督，公司监事列席了历次公司董事会和股东大会，独立、勤勉尽责地履行了法定职责，现将公司2015年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2015年度，监事会共召开五次会议，审议、审核议案38项，具体如下：（一）2015年3月25日，召开了公司六届监事会第六次会议，审议通过了以下议案。
1.《公司2014年度监事会工作报告》；
2.《公司2014年年度报告》全文及摘要；
3.《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
4.《公司2014年度财务决算方案》；
5.《公司2014年度资产减值准备金提取情况的报告》；
6.《公司2014年度利润分配预案》；
7.《公司2015年财务预算预案》；
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日8.《公司与云南电网有限责任公司2015年购售电合同》；
9.《公司与云南电网有限责任公司文山供电局2015年趸售电合同》；
10.《公司与云南电网有限责任公司文山供电局2015年购地方电网电力电量合同》；
11.《公司与平远供电有限责任公司2015年过网费协议》；
12.《公司与广西电网有限责任公司百色供电局2015年购售电合同》；
13.《公司与文山暮底河水库开发有限公司2015年购地方电站电量合同》；
14.《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2015年购地方电站电量合同》；
15.《公司与云南华联马关电力有限责任公司2015年购售电协议》；
16.《公司与麻栗坡电力有限责任公司2015年购售电协议》；
17.《公司与广南电力有限责任公司2015年购售电协议》；
18.《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保 2015年财产保险的议案》；
19.《公司关于聘请2015年度财务审计及内控审计机构的预案》；
20.《关于变更公司监事的议案》。
（二）2015年4月28日，召开了公司六届监事会第七次会议，审议通过了以下议案。
1.《公司2015年第一季度报告》全文及正文；
2.《公司关于会计估计变更的议案》。
（三）2015年8月19日，召开了公司六届监事会第八次会议，审议通过了以下议案。
1.《公司2015年半年度报告》全文及摘要；
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日2.《公司2015年1-6月坏账准备金提取情况的预案》。
（四）2015年10月28日，召开了公司六届监事会第九次会议，审议通过了以下议案。
《公司2015年第三季度报告》全文及正文。
（五）2015年12月22日，召开了六届监事会第十次会议，审议通过了以下议案。
1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
2.《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》；
3.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4.《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》；
5.《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6.《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》；
7.《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
8.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
10.《关于签署附条件生效的<公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
11.《关于签署附条件生效的<公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿框架协议>的议案》；
12.《关于签署附条件生效的<公司募集配套资金之非公开发行股份认购意向协议>的议案》；
13.《关于提请股东大会审议云南电网有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。
二、监事会意见发表情况
（一）对公司依法运作情况的意见
公司监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，列席了公司各次董事会和股东大会。对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为等进行了监督，对公司生产经营决策、投资决策、重大资产购置和处置决策等事项进行了了解和监督。
监事会认为：2015年度，公司董事会、经理层认真执行了股东大会、董事会的各项决议，董事会所做出的决策维护了公司和全体股东利益，董事会的各项决策程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。不存在违法行为或损害公司利益的情况。未发现公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及全体股东利益的行为。
（二）对检查公司财务情况的意见
监事会通过各种方式了解公司财务运作和财务管理情况，认真审查财务报告，在审核公司定期报告时，对重大事项进行了询问和了解，对其他需要详细
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日了解的内容，认真审查财务报表和明细资料。
监事会认为：2015年度，公司财务管理和财务运作规范，财务状况良好，公司会计政策和内部控制制度在执行中不断完善和健全，财务报告的编制符合新会计准则的规定，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正。
（三）对公司募集资金使用情况的意见
2015年度，公司无募集资金使用情况。
（四）对公司收购、出售资产的意见
2015年度，公司无实质性涉及重大资产收购、转让及出售的事项。
（五）对关联交易事项的意见
监事会对《公司与云南电网有限责任公司2015年购售电合同》、《公司与云南电网有限责任公司文山供电局2015年趸购电合同》、《公司与云南电网有限责任公司文山供电局2015年购地方电网电力电量合同》等关联交易事项进行了监督。
监事会认为：2015年度，公司关联交易事项经董事会、股东大会审议通过，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司发生的关联交易事项是公司正常生产经营需要而发生的交易行为，关联交易价格合理、公允，未发现损害非关联股东和公司利益的问题。
（六）对内部控制情况的意见
监事会认为：公司建立了规范的法人治理结构，内部控制体系基本健全，监事会审阅了公司内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。
（七）对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的意见
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日监事会认为：公司建立了内幕信息知情人管理制度，对内幕信息知情人进行了告知、登记、备案管理。未发现有关人员违反制度的情形。
（八）对执行现金分红政策和股东回报规划的意见
监事会认为：公司严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序；真实、准确、完整披露了现金分红政策及其执行情况。
2016年，公司监事会将继续按照法律法规及《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，恪尽职守，围绕公司重大事项决策、内控建设实施、关联交易、信息披露等工作，认真履行监督职责，加强对公司财务会计基本资料的检查，防范经营风险。竭力维护公司利益和股东权益，不断加强业务学习，进一步提高监事会的运作水平，切实保障全体股东的利益。
请予审议。
云南文山电力股份有限公司监事会2016年5月6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之三
云南文山电力股份有限公司
2015年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》等法律法规、规范性文件的相关规定，云南文山电力股份有限公司编制了 2015年年度报告全文及摘要，详细内容见 2016年 4月 15日登载于上海证券交易所网站 www.see.com.cn的《文山电力 2015年年度报告》及《文山电力 2015年年度报告摘要》。
请予审议。
云南文山电力股份有限公司董事会
2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之四
云南文山电力股份有限公司
2015年度财务决算方案
各位股东及股东代表：
2015年，在公司股东会和董事会的正确领导下，在云南电网公
司和有关部门的关心支持下，公司紧紧围绕“强电网、打基础、顺体制、抓发展”的工作目标，抢抓机遇，多措并举，认真贯彻落实好股东会、董事会的决策部署，主动适应经济发展新常态，努力加快电网建设，全力做好电力供应，确保电网安全，扎实推进全面创先，提质增效，强本固基，用心服务文山经济发展，各项工作成效显著。
一、财务预算的完成情况
（一）销售收入（含税）预算 251,858万元，实际完成 239,183.40万元，完成预算的94.97%。
（二）主营业务收入（不含税）预算 204,733万元，实际完成
195,082.86万元，完成预算的95.29％。其中：电力产品主营收入
192,654.38万元，其他产品主营收入 2,428.47万元。
（三）其他业务收入预算 300万元,实际完成 300.88万元,超预算 0.88万元，占预算的100.29%,其中：1、固定资产出租收入 26.18万元；2、物资材料收入 9.59万元；3、手续费收入 19.58万元；3、安装、检测收入 243.27万元。
（四）营业外收入预算 1539万元，实际完成 7594.48万元，超预算 6055.48万元，占预算的493.47%，其中：1、农网还贷资金返
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日还收入 5386.14万元；2、电费滞纳金收入 216.26万元；3、违约金收入 14.09万元；4、合并价差 1339.32万元；5、其他收入 638.67
万元。
（五）全年成本费用支出预算 195,519万元，实际支出 186,427.16万元，占预算的95.35%。其中：
1、电力企业成本费用支出 184,890.54万元占预算 193,217万元的95.69%。
（1）工资支出19,044.08万元，占预算20,059.00万元的94.94%。
（2）福利费支出1,700.44万元，占预算2,407.00万元的70.65%。
（3）工会经费支出 380.88万元，占预算 401.00万元的94.98%。
（4）职工教育经费支出 335.39万元，占预算 501.00万元的66.95%。
（5）购电成本支出 112,431.29万元，占预算 116,079.00万元的96.86%。
（6）固定资产折旧费支出 18,275.22万元，占预算 18,800.00万元的97.21%。
（7）修理费用支出 4,023.79万元，占预算 3,803.00万元的105.81%。
（8）水资源费支出 331.43万元，占预算 330万元的100.43%。
（9）劳动保险费支出 9,418.69万元，占预算 10,200万元的92.34%。
（10）保险费支出 649.93万元，占预算 641万元的101.39%。
（11）财务费用支出5,492.05万元，占预算5,800万元的94.69%。
（12）业务招待费支出 31.18万元，占预算 144万元的21.65%。
（13）其他费用支出 12,776.17万元，占预算 14,052万元的
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日90.92%。其中主要开支项目有：⑴办公费 346.31万元；⑵差旅费 1,166.82万元；⑶会议费 25.26万元；⑷劳动保护 489.05万元；⑸低值易耗品摊销 348.50万元；⑹资产减值损失 4,144.91万元；⑺无形资产摊销 626.69万元；⑻物业管理费 741.37万元。⑼材料支出 776.86万元；⑽运输费 534.23元；⑾租赁费 415.21万元。
2、其他产品成本费用 1,536.62万元，占预算 2,302万元的66.75%。
（六）实现税金23,990.18万元，占预算20,580万元的116.57%。
（七）实现投资收益-1597.23万元，占预算-409万元的390.52%。
（八）所得税 2095.13万元，占预算 1,350万元的155.19%。
（九）实现利润总额 12,411.09万元，占预算 8,700万元的142.66%。
（十）净利润 10,315.96万元，占预算 7,350万元的140.35%。
（十一）提取法定盈余公积金 847.16万元，占预算 735万元的115.26%。
(十二)可供股东分配的利润 9,468.8万元，占预算 6,615.00万元的143.14%。
(十三)年末总股本 47,852.64万元，占预算 47,852.64万元的100%。
(十四)股本收益率21.56%(股本按加权平均计算)，比预算15.36%增长 6.2个百分点。
(十五)加权平均净资产收益率7.21%，比预算5.19%增长 2.02个百分点。
(十六)资本保值增值率105.16%，比预算103.09%增长 2.07个百分点。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日(十七)应收帐款周转率 36.62次，比预算 72.59次下降了 35.97次。
二、关于公司本年效益情况的简要说明
2015年国内经济增速放缓，全省电力供大于求，我州用电呈下滑趋势，全年大工业用电平均开工率为18%，较同期下降 10个百分点，面对严峻的经营形势，公司采取各种稳增长控制措施，积极应对各种不利问题，确保国有资产的保值增值，及股东的利益。公司 2015年认真贯彻中央“八项规定”，严控各项专项费用开支，竭尽全力完成各项经营指标。
三、各种税费的缴纳情况
2015年年初未缴纳各种税费共 1,280.47万元,本年应缴纳 24,061.79万元，已缴 24,422.75万元，年末未缴 919.52万元，其中：
（一）增值税：年初未缴数 887.57万元，本年应缴 18,701.99万元，本年已缴 18,451.68万元，年末未缴 1,137.88万元。
（二）营业税：年初未缴数 33.07万元，本年应缴 86.79万元，本年已缴 107.01万元，年末未缴 12.85万元。
（三）城建税：年初未缴数 47.49万元，本年应缴 1,149.18万元，本年已缴 1,125.81万元，年末未缴 70.86万元。
（四）教育费附加：年初未缴数 51.11万元，本年应缴 934.14万元，本年已缴 928.18万元，年末未缴 57.07万元。
（五）企业所得税：年初未缴 173.28万元，本年应缴 1,957.73万元，本年已缴 2,599.40万元，年末未缴-468.39万元。
（六）其他各税：年初未缴 87.96万元，本年应缴 1,231.96万元，本年已缴 1,210.67万元，年末未缴 109.25万元。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日四、纳税调整及利润分配情况
（一）2015年母公司实现利润总额 10,164.88万元。根据国家有关纳税调整政策的规定进行纳税调整，纳税调整减少应纳税所得额 876.05万元，其中主要调整项目：按税法规定不允许扣除的业务招待费 12.47万元；应上缴地方财政各项基金 47.71万元；支付退休人员费用 238.32万元；提取的坏帐准备等 4,144.91万元；农网还贷返还收入-5,386.14万元。全年应纳税所得额 10,886.07万元，按15％的所得税税率扣除递延所得税费用计算，2015年度所得税费用 1,820.75万元。
（二）2015年子公司实现利润总额 2,669.43万元。根据国家有关纳税调整政策的规定进行纳税调整，纳税调整增加应纳税所得额 6.95万元，其中主要调增项目：按税法规定不允许扣除的业务招待费 5.22万元；职工教育经费 3.94万元。全年应纳税所得额 2,676.38万元，按15％的所得税税率扣除递延所得税费用计算，2015年度所得税费用 401.86万元。
公司全年实现净利润 10,315.96万元，按母公司净利润 8,471.61万元提取10％法定盈余公积 847.16万元，本年可供股东分配的利润 9,468.8万元，加年初未分配利润 62,319.78万元，减 2015年已分配利润 3,158.27万元，2015年末可供股东分配利润 68,630.31万元。
五、年度财务决算的审计情况
公司 2015年度的财务决算已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，已出具了标准无保留意见的《审计报告》。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日请予审议。
附件：1.2015年财务预算完成情况表
2.2015年度审计报告
云南文山电力股份有限公司董事会 2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日附件1：
2015年财务预算完成情况
编制单位:云南文山电力股份有限公司 金额单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||实际完成占|
||||||||全年实际完|||
||指标||行号||全年预算||||预算|
||||||||成数|||
||||||||||%|
|一、销售收入（含税)||1||251,858.00||239,183.40||94.97||
|(一)电力产品收入||1-1||248,784.00||236,609.22||95.11||
|其中：电费收入（含过网费）||1-1-1||236,145.00||225,283.63||95.40||
|农网还贷金||1-1-2||7,483.00||6,554.96||87.60||
|库区移民资金||1-1-3||2,010.00||1,765.69||87.85||
|差别电费||1-1-4||||56.78||||
|来煤加价||1-1-5||||0.00||||
|重大水利工程基金||1-1-6||1,218.00||1,113.47||91.42||
|可再生能源电价附加||1-1-7||1,928.00||1,712.69||88.83||
|其他（含电网辅助收入）||1-1-8||||122.00||||
|（二）其他产品收入||1-2||3,074.00||2,574.18||83.74||
|二、主营业务收入||2||204,733.00||195,082.86||95.29||
|(一）电力产品收入||2-1||201,833.00||192,654.39||95.45||
|其中：售电收入||2-1-1||||192,497.95||||
|输电收入（过网费）||2-1-2||||52.17||||
|电网辅助收入||2-1-3||||104.27||||
|(二）其他产品收入||2-2||2,900.00||2,428.47||83.74||
|三、主营业务成本||3||195,414.00||156,438.65||80.05||
|（一）电力产品成本||3-1||193,112.00||154,902.03||80.21||
|（二）其他产品成本||3-2||2,302.00||1,536.62||66.75||
|四、其他业务收入||4||300.00||300.88||100.29||
|五、营业外收入||5||1,539.00||7,594.48||493.47||
|其中：农网还贷资金返还||5-1||||0.00||||
|其他||5-2||||7,594.48||||
|六、营业外支出||6||220.00||633.73||288.06||
|七、税金及附加||7||1,724.00||1,909.01||110.73||
|其中：1、主营业务税金及附加||7-1||1,724.00||1,861.22||107.96||
|其中：电力产品||7-1-1||1,700.00||1,833.04||107.83||

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日其他产品 7-1-2 24.00 28.18 117.41
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2、其他业务税金及附加|7-2|||47.80||||
|八、成本费用支出数|8|195,519.00||186,427.16||95.35||
|（一）电力企业成本费用|8-1|193,217.00||184,890.54||95.69||
|1、工资|8-1-1|20,059.00||19,044.08||94.94||
|2、福利费|8-1-2|2,407.00||1,700.44||70.65||
|3、工会费|8-1-3|401.00||380.88||94.98||
|4、职教费|8-1-4|501.00||335.39||66.95||
|5、劳动保险费|8-1-5|10,200.00||9,418.69||92.34||
|6、辞退福利|8-1-6|||0.00||||
|7、折旧费|8-1-7|18,800.00||18,275.22||97.21||
|8、财务费用|8-1-8|5,800.00||5,492.05||94.69||
|9、购外部电成本|8-1-9|116,079.00||112,431.29||96.86||
|其中：购省电|8-1-9-1|65,222.00||54,512.67||83.58||
|购小电|8-1-9-2|50,857.00||57,918.62||113.89||
|10、修理费|8-1-10|3,803.00||4,023.79||105.81||
|其中：大修|8-1-10-1|735.00||1,204.10||163.82||
|日常维修|8-1-10-1-1||2,735.00||2,517.38||92.04|
|车辆修理|8-1-10-1-2||333.00||302.31||90.78|
|11、水资源费、库区维护费|8-1-11||330.00||331.43||100.43|
|12、财产保险费|8-1-12||641.00||649.93||101.39|
|13、业务招待费|8-1-13||144.00||31.18||21.65|
|14、其他费用|8-1-14||14,052.00||12,776.17||90.92|
|九、投资收益|9||-409.00||-1,597.23||390.52|
|十、利润总额|10||8,700.00||12,411.09||142.66|
|十一、所得税|11||1,350.00||2,095.13||155.19|
|十二、净利润|12||7,350.00||10,315.96||140.35|
|十三、实现税金|13||20,580.00||23,990.18||116.57|
|十四、盈余公积金|14||735.00||847.16||115.26|
|十五、可分配利润|15||6,615.00||9,468.80||143.14|
|十六、总股本|16||47,852.64||47,852.64||100.00|
|十七、股本收益率（%）|17||15.36||21.56||140.36|
|十八、净资产收益率（%）|18|5.19||7.21||138.92||
|十九、资本保值增值率（%）|19||103.09||105.16||102.01|
|二十、应收帐款周转率（次）|20||72.59||36.62||50.45|

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日附件2：
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
审计报告
瑞华审字[2016]53050005号云南文山电力股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的云南文山电力股份有限公司的财务报表，包括 2015年12月 31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是云南文山电力股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南文山电力股份有限公司 2015年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张彤
中国·北京 中国注册会计师：陈明跃
二〇一六年四月十三日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之五
云南文山电力股份有限公司
2015年度资产减值准备金提取情况的报告
各位股东及股东代表：
根据公司资产减值准备和损失处理的相关内部控制制度的有关规定，现将公司 2015年各项资产计提减值准备的情况报告如下:
一、坏账准备
根据公司坏账准备计提方法，2015年度，对应收款项计提了坏账准备 41,422,231.88元，减少 2015年公司的利润总额 41,422,231.88元。其中：西畴县莲花塘九股水冶炼厂、文山市金和有色金属有限公司 2015年以来未能恢复生产，所欠电费的回收面临很大风险，基于对欠费方持续经营能力及款项回收风险的审慎判断， 2015年度对西畴县莲花塘九股水冶炼厂应收电费个别认定计提坏账准备 29,226,840.19元；对文山市金和有色金属有限公司应收电费个别认定计提坏账准备 9,362,897.58元。
二、其他资产减值准备变动情况
公司的固定资产绝大部份是电力专用设备和房屋、建筑物，固定资产减值准备年初余额为 1,413,602.09元，本年报废固定资产运输设备（正常报废）核销 77,348.32元，年末余额为 1,336,253.77元。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日除上述坏账准备、固定资产减值准备的变动外，公司其他资产的减值准备未发生变动。
综上所述，2015年提坏账准备金 41,422,231.88元,减少 2015年公司的利润总额 41,422,231.88元。
请予审议。
云南文山电力股份有限公司董事会
2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之六
云南文山电力股份有限公司
关于 2015年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：
根据经瑞华会计师事务所有限公司审计的公司 2015年度财务决算，公司 2015年度实现净利润 10315.96万元,根据《公司章程》规定，提取法定公积金 847.16万元，加上以前年度未分配利润 62319.78万元，减 2015年内已分配 2014年股利 3158.27万元，2015年末可供股东分配利润 68630.31万元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求精神，结合公司生产经营实际，公司 2015年度利润分配拟采用现金分红方式，公司拟以 2015年末总股本 478,526,400股为基数，每 10股派发现金红利 0.7元（含税)，共计分配现金红利 3349.6848万元。现金股利占 2015年度净利润的32.47%。
2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
请予审议。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日云南文山电力股份有限公司董事会
2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之七
云南文山电力股份有限公司
2016年财务预算议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2015年财务决算的情况，结合 2016年工作计
划和公司生产经营面临的情况，提出公司 2016年财务预算
方案，请予审议。
一、损益预算
(一)销售收入
1.售电收入（含税含价外基金）
根据 2015年公司售电情况，综合考虑 2016年公司供电
区域内电网负荷变动,且按现行电价政策进行预测(未考虑
输配电价政策影响因素)。2016年预计售电量 45.70亿千瓦
时，售电收入 22.93亿元。
2.农网还贷资金
计算式:农网还贷资金=（零售电量-化肥-农排）×0.02
元/千瓦时+售那坡、德保电量×0.02元/千瓦时
经测算，2016年公司预计代收农网还贷资金 5,965.00
万元。
3.库区移民资金
计算式:库区移民资金=（零售电量-农业生产）×0.0055元/千瓦时+售那坡、德保电量×0.9×0.0055元/千瓦时
经测算，2016年公司预计代收库区移民资金 1,606.00
万元。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日4.重大水利基金
计算式:重大水利基金=（零售电量-农排）×0.004元/千瓦时
经测算，2016年公司预计代收重大水利基金 1,020.00
万元。
5.可再生能源基金
计算式:可再生能源基金=（零售电量-农业生产-居民生活用电）×0.008元/千瓦时+居民生活用电×0.001元/千瓦时
经测算， 2016年公司预计代收可再生能源基金
1,495.00万元。
6.电力产品净收入
电力产品净收入是指不含税、不含农网还贷金等价外基
金的收入。
计算式：电费净收入=售电收入-农网还贷金-库区移民资金-重大水利基金-可再生能源基金－销项税。
(1)含税电费收入
计算式：含税电费收入=售电收入-农网还贷金-库区移
民资金-重大水利基金-可再生能源基金
计算式：
229,263.00-5,965.00-1,606.00-1,020-1,495.00＝
219,177.00
经测算, 2016年含税电费收入预计为 219,177.00万元。
(2)电力产品净收入(不含税电费收入)
计算式：电力产品净收入=含税电费收入/1.17
=219,177.00÷1.17
经测算, 2016年电力产品净收入预计为 187,331.00万
元，上年实际 192,654.39万元，同比减少2.76%。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日7.其他产品销售收入
根据文电设计公司 2016年经营计划，考虑合并抵销与母公司内部交易后预计收入 2,000.00万元，上年实际 2,428.47万元，同比减少17.64%。
因此，公司主营业务收入包括电力产品净收入和其他产品销售收入，公司合并报表 2016年主营业务收入预计 189,331.00万元(187,331.00+2,000.00=189,331.00),上年实际 195,082.86万元，同比减少2.95%。
(二)其他业务收支
2016年预计其他业务收入 300.00万元，包括：材料收入、劳务收入、运维收入，同比减少0.29%；其他业务成本 65.00万元，包括：材料成本支出、劳务成本，同比增长43.81%。
(三)营业税金及附加
1.根据本年预计应缴增值税乘以附加税税率计算而得， 2016年预算 1,668.00万元（15,164.00×11%≈1,668.00(万元)，同比减少11.32%。
2.文电设计公司 2016年预计 15.00万元，同比减少46.77%。
3.2016年合并报表营业税金及附加预计 1,683.00万元，同比减少11.84%。
(四)成本费用
1.电力产品销售成本：2016年预计 18.01亿元，同比减少 4,789.94万元，同比减少2.59%。
2.其他产品销售成本：主要是文电设计公司 2016年设计成本及人工成本等费用，预计 2,339.00万元。
因此，公司主营业务成本包括电力产品销售成本和其他
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日产品销售成本，即公司合并报表 2016年主营业务成本预计 182,394.40万元(180,055.40+2,339.00=182,394.40万元)，上年实际 186,381.96万元，同比减少2.14%。
(五)投资收益
公司投资的单位有：文山平远供电有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公司、云南大唐国际文山水电开发有限公司。⑴根据 2016年云南大唐国际文山水电开发有限公司预算，全年预计实现净利润 772.00万元，公司持有25%的股权，预计 2016年确认投资收益 193.00万元；⑵根据 2016年文山平远供电有限责任公司预算，全年预计实现净利润 -300.00万元，公司持有49%的股权，预计确认投资收益 -147.00万元；⑶根据 2016年文山暮底河水库开发有限公司净利润预算，全年预计实现净利润 385.00万元，公司持有26%的股权，预计投资收益 100.00万元。因此 2016年公司投资收益预计 146.00万元，上年投资收益-1,597.23万元。
(六)营业外收支
预计 2016年营业外收支净额 1,466.00万元。
(七)利润总额
计算式：利润总额=主营业务收入+其他业务收入-其他业务成本-税金及附加-成本费用+投资收益+营业外收支净额
189,331+300-65-1,683-182,394.40+146+1,466=7,100.60万元经测算，按合并报表口径2016年利润总额预计为7,100.60万元。
(八)所得税
所得税是根据利润总额，按国家税收法规的规定对不允
许扣除项目进行纳税调整后，测算出应纳税所得额，根据《国
家关于西部大开发税收优惠政策》、《云南省地方税务局关于
文山州地方税务局上报符合国家鼓励类企业认定的批复》及
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》各项文
件的规定，公司的企业所得税率为15%。预计 2016年公司
利润总额 7,100.60万元，所得税费用预计为 1,160.00万元。
(九)净利润
净利润是利润总额减去所得税后的净额。
7,100.60-1,160.00=5,940.60万元
经测算，2016年的净利润预计为 5,940.60万元。
(十)法定盈余公积金
根据《公司法》及《公司章程》的规定，法定盈余公积
金按净利润的10%提取。公司 2016年法定盈余公积金(合并
报表口径)预计为 639.20万元。
(十一)可供股东分配的利润
公司可供股东分配的利润等于当年实现的净利润减去
提取的法定盈余公积金。公司 2016年实现的可供股东分配
的利润（不含年初未分配利润）预计为 5,301.40万元。
(十二)股本收益率
股本收益率等于预计净利润除以总股本。2016年预计
净利润 5,940.60万元，总股本预计 47,852.64万股，2016
年股本收益率预计为12.41％。
(十三)相关指标测算
1.净资产收益率
净资产收益率等于预计净利润除以平均净资产。公司
2016年度净利润预计为 5,940.60万元，2016年初净资产为
146,711.10万元，2016年末净资产预计为 146,423.00万元， 2016年度净资产收益率预计为4.05％。
2.资本保值增值率
资本保值增值率以年末所有者权益除以年初所有者权
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日益。2016年初所有者权益 146,711.10万元，2016年年末所
有者权益预计为 146,423.00万元，2016年资本保值增值率
预计为99.80％。
3.应收账款周转率
应收账款周转率以公司主营业务收入净额除以应收账
款平均余额的百分比进行计算，2016年度公司主营业务收
入净额预计为 189,331.00万元，应收账款平均余额预计为
6,029.00万元，2016年应收账款周转率预计为 31.40次。
4.资产负债率
资产负债率以负债总额除以资产总额。2016年预计负
债总额为 147,894.00万元，资产总额为 294,317.00万元，资产负债率预计50.25%。
二、资本性收支预算
(一)资本性资金收入（来源）预算
1.自有资金来源预算
公司自有资金来源预计 25,266.00万元，其中：留存收
益预计 6,966.00万元,预计提取折旧 18,300.00万元。
2.融资来源预算
全年预计向商业银行筹集资金 107,900.00万元，其中：
筹集生产经营资金 90,000.00万元，筹集电网建设资金 17,900.00万元。
经测算，全年资本性资金收入（来源）预计 133,166.00万元。
(二)资本性资金支出预算
1.固定资产投资项目预算
全年固定资产项目投资预算数 23,752.00万元(其中：文
电设计 850.00万元)，投资明细如下：
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
|||||
|-|-|-|-|
|项目类别|序号|单位|2016年计划投资|
|一、公司投资|一|万元|22,902.00|
|基建投资|1|万元|4,857.00|
|小型基建投资|2|万元|320.00|
|技改项目|3|万元|15,174.00|
|信息化项目|4|万元|100.00|
|科技项目|5|万元|8.00|
|其他资本性|6|万元|2,443.00|
|工器具|6-1|万元|38.00|
|仪器仪表|6-2|万元|451.00|
|备品备件|6-3|万元|211.00|
|办公设备|6-4|万元|95.00|
|办公家具|6-5|万元|12.00|
|其他|6-6|万元|1,636.00|
|二、文电设计|二|万元|850.00|
|总合计|三|万元|23,752.00|

2.归还贷款本金预算
全年预计归还银行贷款本金 90,000.00万元。
3.长期股权投资预算
2016年公司长期股权投资预算为 1,790.00万元,包括：对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司投资 800.00万元，所
占股份8%；增加对子公司文山文电设计有限公司投资
990.00万元。
经测算，全年资本性资金支出预计 115,542.00万元。
上述财务预算指标为公司 2016年度经营计划的内部管
理控制指标，不代表公司对 2016年的盈利预测，能否实现
取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种
因素，存在很大的不确定性。
请予审议。
附件：云南文山电力股份有限公司 2016年财务预算表
云南文山电力股份有限公司董事会
2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||附件：|||||||
||云南文山电力股份有限公司|||||||
||2016 年财务预算表|||||||
||||||||单位：万元|
||指 标||2015 年实际数||2016 年预算数||2016 年增长率|
||一、销售收入|||||||
||||239,183.40||231,383.00||-3.26%|
||（含税含代收费用)|||||||
||其中：电费收入||225,283.63||219,177.00||-2.71%|
||农网还贷金||6,554.96||5,965.00||-9.00%|
||库区移民资金||1,765.69||1,606.00||-9.04%|
||差别电费||56.78||||-100.00%|
|重大水利||1,113.47||1,020.00||-8.39%||
||其他||122.00||||-100.00%|
||可再生能源||1,712.69||1,495.00||-12.71%|
||其他产品销售收入||2,574.18||2,120.00||-17.64%|
||二、主营业务收入||195,082.86||189,331.00||-2.95%|
||其中：|||||||
||||192,654.39||187,331.00||-2.76%|
||电力产品销售收入|||||||
||其他产品销售收入||2,428.47||2,000.00||-17.64%|
||三、其他业务收入||300.88||300.00||-0.29%|
||四、成本费用支出数||186,381.96||182,394.40||-2.14%|
||其中：|||||||
||||184,845.34||180,055.40||-2.59%|
||电力产品销售成本|||||||
||其他产品销售成本||1,536.62||2,339.00||52.22%|
|五、其他业务成本||45.20||65.00||43.81%||
||六、营业税金及附加||1,909.01||1,683.00||-11.84%|
||其中：其他产品销售税|||||||
||||28.18||15.00||-46.77%|
||金及附加|||||||
||七、投资收益||-1,597.23||146.00||-109.14%|
||八、营业外收支净额||6,960.75||1,466.00||-78.94%|
||九、利润总额||12,411.09||7,100.60||-42.79%|
|十、所得税||2,095.13||1,160.00||-44.63%||
||十一、净利润||10,315.96||5,940.60||-42.41%|

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
|||||
|-|-|-|-|
|十二、实现税金|23,990.18|19,980.00|-16.72%|
|十三、盈余公积金|847.16|639.20|-24.55%|
|十四、可分配利润|9,468.80|5,301.40|-44.01%|
|十五、总股本|47,852.64|47,852.64||
|十六、股本收益率（%）|21.56|12.41|-42.44%|
|十七、净资产收益率（%）|7.21|4.05|-43.83%|
|十八、资本保值增值率||||
||105.16|99.80|-5.10%|
|（%）||||
|十九、应收帐款周转率||||
||36.62|31.40|-14.25%|
|（次）||||
|二十、资产负债率(%)|48.70|50.25|3.18%|

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之八
云南文山电力股份有限公司
2016年经营计划
各位股东及股东代表：
2016年是深入贯彻中央精神，认真落实文山州委八届九次全会和网省公司 2016年工作会议精神，紧紧围绕公司股东会、董事会的决策部署，坚持从严治党，全面加强党的建设，坚持稳中求进工作总基调，科学谋划改革发展，持续深化创先工作，全面提升发展质量效益，确保“十三五”发展开好局起好步，全力保证电网安全运行和电力可靠供应，服务好文山经济社会发展。
一、2016年工作目标
价值创造方面：
2016年合并报表口径，主营业务收入预计 189331万元，利润总额预计 7100.6万元。
客户服务方面：
城市供电可靠率≧99.68%，农村供电可靠率≧99.395%。综合供电可靠率≧99.421%。
内部运营方面：
售电量 45.7亿千瓦时，同比下降2.57%，综合线损率4.19%。
安全目标方面：
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日杜绝重大及以上电力安全事故和设备事故；杜绝较大及以上人身事故；杜绝有责任的较大电力安全事故和设备事故；杜绝生产人员一般人身死亡事故；不发生有责任的一般电力安全事故和设备事故；不发生有责任的对社会和公司造成重大不良影响的安全事件；不发生恶性误操作事件；不发生有责任的一、二级事件；不发生有责任且重复性的三级及以上事件；不发生有责任的三级事件；达到年度预定安全生产风险管理体系目标；不发生因违反《企业安全生产应急管理九条规定》引发或导致影响扩大的事件。
企业成长方面：
固定资产投资 2.3752亿元，其中：电网项目计划完成投资 1.63亿元，其它 0.7452亿元。
党的建设方面：
||
|-|
|全面落实党建和党风廉政建设工作责任制目标。|
|上述财务预算指标为公司2016年度经营计划的内部管理控制指|
|标，不代表公司对 2016 年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环|
|境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素，存在很大的不确定性。|

二、2016年重点工作
2016年，公司工作将紧紧围绕董事会通过的年度工作计划，根据 2015年实际完成工作任务情况和存在问题，认真总结经验，查找不足，进一步明确工作重点，加大各项管理力度，组织和动员广大员工坚定信心，开拓进取，全面抓好各项工作任务的落实，努力圆满实现年度计划目标。重点抓好以下八个方面工作。
（一）持续推进全面创先。承接好网省公司发展战略，持续完善
创先专项工作方案，充分利用公司各项创先工作机制，强化创先闭环
管控，整体推进公司创先工作，改善和提升核心业务指标。紧紧围绕
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日“内部治理优、经营业绩优”目标，开展“强精实优”管理优化工作，深化、细化“强精实”落地，继续抓好“1+2+1”供电所规范化建设。
逐步提高公司专业化、精益化管理水平。
（二）着力抓好电力营销。保存量，扩增量，加强市场跟踪和分析，调整营销策略，加强需求侧管理，加大市场化交易力度，提高服务品质，鼓励客户多用电，做好增供扩销。加强对影响客户停电事件因素分析，缩短停电时间，减少重复停电。密切关注电力体制改革发展，做好电价政策分析研究。开展营业厅创优工作，完善业扩报装快速响应机制，提升非现金缴费比例，组织开展第三方客户满意度测评，不断提升优质服务水平。
（三）抓实电网工程建设。认真结合电力体制改革形势，有效承接省公司“十三五”电网规划及文山州“十三五”发展规划，滚动修编公司“十三五”电网规划。进一步优化电网投资规模和策略，优先满足新增负荷、集控建设、集抄系统改造、自动化建设和电网“卡脖子”等方面的资金投入。完善工作机制，加强工程项目建设管理，开展外包工程安全整治，保障现场施工安全。统筹协调好电网建设外部环境，加快项目进度。认真研究解决好农网资产不断投入、固定资产不断增加和维护成本费用增加的相关问题。进一步完善网架结构，促进电网、电源与用户的协调。
2016年，公司新建、技改及跨年度基建工程项目计划完成投资1.67亿元（续建投资0.37亿元）。其中，电网项目计划完成投资1.63亿元（续建投资0.36亿元），小型基建项目计划完成投资0.032亿元（续建投资0.012亿元）。其中，单项投资较大的项目包括：月亮湾水库试堵项目，2016年计划投资1600万元；落水洞电站增容工程计划投资2600万元；南汀河电站增容工程计划投资4300万元。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日（四）切实加强安全风险管控。落实 2016年防范电网十大风险重点工作和控制措施，严控电网安全风险。深化体系建设工作。提高安全监督质量和效能，确保安全生产各项工作落地。加强现场作业管控，切实防范人身风险。推进低压台区改造和治理。加大电网运行智能系统的推广应用，提升信息化支撑力度。强化应急能力建设，加强应对极端天气和地质灾害的准备，保证灾后抢险、应急供电快速响应。
建立保供电常态机制，确保完成各级各类保供电工作。强化《安规》及“两票三制”刚性执行，优化安全教育培训管理，持续推进安全文化建设。
（五）做好迎峰度夏、保供电和保稳定。切实抓好迎峰度夏、防洪防汛及重大节日期间的保供电工作。完善事故应急预案，做好抢险物资、应急抢修队伍的组织演练及准备工作，提高事故反应能力。认真做好重大节日期间保稳定和信访排查工作，抓好队伍稳定工作，加强对敏感节点分析把握，细致地做好信访和不稳定因素的疏导化解工作，确保和谐稳定。
（六）努力提高供电可靠性。开展“十三五”供电可靠性规划工作，推动配网新技术、新设备、新作业方法的推广应用。认真分析影响公司供电可靠性的深层次原因，按照准备、试点、推广、巩固提高四个阶段，努力提高供电可靠率。做好电压监测点的电压检测仪安装，扩大电压监测范围。加强配网检修停电和延时停电管控，缩短停复电的操作时间，强化施工过程管理，逐步减少延时送电事件。
（七）不断强化依法经营管理。认真做好依法治企工作。利用财务管理信息系统平台与创先平台的进度跟踪，加大投资控制、资金调度与预算执行管控。探索发行短期融资券等融资模式，调整单一的融资结构，合理分散经营风险。做好资金计划与调度，减少资金沉淀，
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日严控成本费用支出，提高资金利用率。不断强化审计工作，加大对经营活动重要领域、重要事项、重大风险和重点单位的审计。推进固定资产规范管理。
（八）从严加强党的建设。一是以党的十八大、十八届四中、五中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照从严治党的要求，细化落实好《关于加强和改进党的建设的实施方案》，认真抓好党建工作目标和任务的落实，夯实党建管理基础，全面推进思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，巩固和发展好“三严三实”专题教育活动成果，加强党员队伍教育管理，为公司改革发展提供强有力的政治和思想保证。二是深入推进党风廉政建设，围绕“两个责任”要求，贯彻落实好公司惩治和预防腐败体系2013—2017年实施方案，加大关键领域廉洁风险管控，继续推进惩治和预防腐败体系建设，开展好廉洁文化建设。三是深化工会和共青团工作。巩固全国文明单位创建成果。继续开展“素质杯”技术技能竞赛，扎实推进“和谐温馨供电所”建设。进一步抓好共青团工作，引导员工立足岗位成长成才。
请予审议。
云南文山电力股份有限公司董事会
2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之九
云南文山电力股份有限公司
与云南电网有限责任公司 2016年购售电合同
各位股东及股东代表：
云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司 2016年购售电合同已经公司六届董事会第十四次会议、六届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请予审议。
附件：《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司
2016年购售电合同》
云南文山电力股份有限公司董事会
2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日(合同编号：文电司交易购售电（对越）【2016】39号)
文山电力 2016年购售电合同
本购售电合同(以下简称本合同)由下列双方签署：
购电人(以下简称甲方)：云南电网有限责任公司
电力业务许可证编号： 3263007－00108
售电人（以下简称乙方）：云南文山电力股份有限公司
电力业务许可证编号： 3263007-00087
双方提供联络通讯及开户银行信息如下：
甲方名称： 云南电网有限责任公司
收件人：沈德鸿电子邮件：shendehong@yn.csg.cn
电话： 0871-3011846传真： 0871-3012915邮编：650011
通讯地址:昆明市拓东路 49号
开户名称：云南电网有限责任公司
开户银行：昆明市工行正义支行
帐 号： 9013610119
乙方名称：云南文山电力股份有限公司
收件人：蒋兴敏电子邮件：wsdljxm@126.com
电话：0876－6926432传真：6926432邮编：663000
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日通讯地址：文山市凤凰路 29号
开户名称：云南文山电力股份有限公司
开户银行：文山县工行下沙坝分理处
帐 号： 2506060909022103180
双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电网调度管理条例》、国家其它有关法律法规以及双方签署的有关协议，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方购乙方参与送越电量事宜签订本合同。
第 1章购售电基本原则
1.1甲方作为云南送电越南的唯一主体，负责与越南送电的谈判、合同、实施、交易、结算等对外工作，乙方不与越南发生电量交易行为。
1.2当甲方通过乙方电网过网供电越南时，甲方按 0.015元/千瓦时向乙方支付过网费。
1.3当乙方电网电量参与送电越南时，该部分所得的收益由甲方对越南统一结算后按 0.03元/千瓦时支付乙方作为乙方对越送电收益，并支付乙方 0.257元/千瓦时的购电费。
第 2章定义和解释
2.1本合同所用术语，定义如下：
2.1.1合同参与送越电量：指本合同第 5.1条约定的每年（月）甲方购乙方，并由甲方销售给越南的电量。
2.1.2实际参与送越电量：指按照 8.3条办法进行计算，甲方购乙方并由甲方组织销售给越南的电量。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日 2.1.3过网电量：指按照 8.3条办法进行计算，甲方通过乙方电网过网供电给越南的电量。
2.1.4甲方送越南电量：指按 7.1.2款规定的参与结算计量点抄出的甲方向越南输出电量的累计值。
2.1.5参与送越电量计算辅助电量：指按 7.1.1款规定的直接计量点抄出的甲方向乙方输出电量的累计值。
2.1.6甲方原因：指由于甲方的要求或责任。包括因甲方未执行国家有关规定和标准等，导致事故范围扩大而应当承担的责任。
2.1.7乙方原因：指由于乙方的要求或责任。包括因乙方未执行国家有关规定和标准等，导致事故范围扩大而应当承担的责任。
2.1.8紧急情况：指电网发生事故或者发电、供电设备发生重大事故；电网频率或电压超出规定范围、输变电设备负载超过规定值、主干线路功率值超出规定的稳定限额以及其他威胁电网安全运行，有可能破坏电网稳定，导致电网瓦解以至大面积停电等运行情况。
2.1.9工作日：指除法定节假日以外的公历日。如约定支付日不是工作日，则支付日顺延至下一工作日。
2.1.10不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，本合同指：火山爆发、龙卷风、海啸、暴风雪、泥石流、山体滑坡、水灾、火灾、来水达不到设计标准、超设计标准的地震、台风、雷电、雾闪等，以及核辐射、战争、瘟疫、骚乱等。
2.2解释
2.2.1本合同中的标题仅为阅读方便，不应以任何方式影响对本合同的解释。
2.2.2本合同附件与正文具有同等的法律效力。
2.2.3本合同对任何一方的合法承继者或受让人具有约束力。但
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日当事人另有约定的除外。遇有本款约定的情形时，相关义务人应当依法履行必要的通知义务及完备的法律手续。
2.2.4本合同所指的日、月、年均为公历日、月、年。
第 3章双方陈述
任何一方在此向对方陈述如下：
3.1本方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
3.2本方签署和履行本合同所需的一切手续(包括办理必要的政府批准、取得营业执照和电力业务许可证等)均已办妥并合法有效。
3.3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对本方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
3.4本方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是本方法定代表人或委托代理人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第 4章合同双方的义务
4.1甲方的义务包括：
4.1.1按照本合同的约定购买乙方的电能。如果由于电网发生紧急情况造成乙方不能参与向越南送电，甲方有义务优先组织电力电量继续向越南送电，直到紧急情况消除乙方具备参与向越南送电条件时为止。
4.1.2按照国家标准、电力行业标准运行、维护有关输变电设施，维护电力系统安全、优质、经济运行。
4.1.3按照国家有关规定，公开、公正、公平地实施电力调度及信息披露，为履行本合同提供有关用电负荷、备用容量、输变电设施
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日运行状况等信息。
4.1.4按照本合同约定，按期向乙方支付相应电费和过网费、支付或收取补偿金、违约金。
4.2乙方的义务包括：
4.2.1按照本合同的约定向甲方出售符合国家标准和电力行业标准的电能。如果由于电网发生紧急情况造成甲方不能通过乙方电网向越南送电，乙方有义务优先组织电力电量继续向越南送电，直到紧急情况消除甲方具备向越南送电条件时为止。
4.2.2按照国家标准、电力行业标准运行、维护有关输变电设施，维护电力系统安全、优质、经济运行。
4.2.3按照国家有关规定，公开、公正、公平地实施电力调度及信息披露，为履行本合同提供有关用电负荷、备用容量、输变电设施运行状况等信息。
4.2.4按照本合同约定，按期向甲方收取电费和过网费、支付或收取补偿金、违约金。
第 5章电力电量购销和经济补偿
5.1年合同参与送越电量
双方协商确定本年合同参与送越电力为5～7万千瓦，电量为 6000万千瓦时，结合年度检修计划和电力供需规律，具体分解到每个月的合同参与送越电量为下表：
单位：万千瓦时
|||
|-|-|
|月份|参与送越电量|
|1月|0|
|2月|0|
|3月|0|

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
|||
|-|-|
|4月|0|
|5月|0|
|6月|0|
|7月|2000|
|8月|2000|
|9月|2000|
|10月|0|
|11月|0|
|12月|0|
|合计|6000|

实际参与送越电力电量按照越方提供的需求情况和实际需求情况动态调整。
5.2实际参与送越电量允许偏差
乙方应尽量按照合同签订的参与送越电力电量参与对越送电，乙方实际参与送越电量与合同确定的参与送越电量的允许偏差范围为：-5%～5%。
5.3实际参与送越电量按第 6.1条规定的电价结算。
5.4由于甲方原因，使对越送电出现非计划性电力供应中断，甲方要承担由此造成的对越方的违约赔偿责任，赔偿标准按甲方与越南签订的购售电合同确定的计算方法计算后确定。
5.5由于乙方原因，使对越送电出现非计划性电力供应中断，乙方要承担由此造成的对越方的违约赔偿责任，赔偿标准按甲方与越南签订的购售电合同确定的计算方法计算后确定。
5.6由于计划性的检修、事先告知并得到确认的临时检修而造成
的损失，不在5.4、5.5的赔偿范围。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日第 6章结算电价
6.1参与送越电量电价
双方协商确定，乙方参与送越电量的电价为：0.287元/千瓦·时（含税）。
6.2过网电量电价
双方协商确定，过网电量的电价为：0.015元/千瓦·时（含税）。
第 7章电能计量
7.1计量点
7.1.1甲方向乙方输出电量的直接计量点设在以下各点：
（1）甲方 220kV文山变 110kV文马一回线 161开关；
（2）甲方 220kV文山变 110kV文马二回线 162开关；
（3）甲方 220kV文山变 110kV文马三回线 160开关；
（4）甲方 220kV文山变 110kV文东线 159开关；
7.1.2参与结算计量点设在乙方猫猫跳电站 110kV猫河线182、 183开关。
7.1.3在各电能计量点分别装设两只上网、下网分时有功及无功电能表，并与甲方计量系统相适应，作为双方电费结算的依据。两只电能表要求同型号、同规格、准确度等级相同并按主、副表设置，在安装现场予以注明。
7.2电能计量装置及相关设备
7.2.1电能计量装置包括电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路、电能计量柜/箱等。
电能量远方终端是指具有接收电能表输出的数据信息，并进行采集、处理、分时存储、长时间保存和远方传输等功能的设备。
电能量主站管理系统是指能够实现对远方数据进行自动采集、分
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日时存储、统计、分析的系统。
7.2.2电能计量装置参照《电能计量装置技术管理规程》（DL／T448－2000）进行配置。在电压互感器二次回路中不得装设隔离开关辅助接点，不得接入任何形式的电压补偿装置。
7.2.3电能表采用三相电子式多功能电能表，技术性能符合《0.2S和 0.5S级静止式交流有功电度表》（GB/T17883-1999）和《多功能电能表》（DL/T614-1997）的要求。电能表配有标准通信接口、失压记录和失压计时、对时、事件记录功能，具备数据本地通信和（或通过电能量远方终端）远传的功能，并接入购电人电能量主站管理系统。
电能量远方终端的技术性能应满足《电能量远方终端》（DL/T743-2001）的要求，并且具有日负荷曲线记录功能；支持网络通信方式，可至少同时与两个电能量主站管理系统通信；兼容性好；具有足够的安全防范措施，防止非授权人进入。
如果电能表的功能不能完全满足本款要求，则电能量远方终端必须具备电能表欠缺的功能。
7.3各计量点的计量装置由其产权所有者负责提供、安装、维护和技术更新改造（以下简称技改），有关的费用由产权所有者承担。
业已运行的电能计量装置，参照本款要求，由经国家计量管理部门认可、双方确认的电能计量检测机构对电能计量装置的技术性能及管理状况进行技术认定；对于不能满足要求的项目内容，应经双方协商一致，限期完成改造。
7.4电能计量点计量装置的校验工作，由甲乙双方共同派员参与，对校验结果有异议的，应在 3天内向对方书面提出，由双方共同委托具有计量装置校验资质的机构进行重新校验，经共同委托的校验
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日机构做出的结论为最终结论，双方共同遵守。
有异议的一方若未在 3天内就校验结果提出书面异议的，视为异议不成立，双方最初共同做出的校验结果有效。
7.5本合同任何一方发现电能计量装置发生异常或故障而影响电能计量时，应立即通知合同其他方，异常期内的电量按合同附件即《甲乙双方计量技术协议》的规定确定。
经合同各方确认后，对异常电能计量装置进行维修或更换，并通过 7.4款规定的校验。
7.6各电能计量点每月的电量，由甲方在月末 24点正点抄表，乙方确认。
第 8章电量计算
8.1参与送越电量和过网电量按月结算，年终清算。
8.2甲方负责对交易电量进行结算。甲方根据抄表数据，按 8.3条办法计算实际参与送越电量和过网电量，并将计算结果于次月第 2个工作日内电传送达乙方。乙方应在收到计算结果 2个工作日内反馈意见；若不反馈，则认为乙方对甲方送交的电量的计算结果表示认可，并在月底按此结果进行结算。
8.3电量计算
实际参与送越电量和过网电量按以下办法计算：
（1）当参与送越电量计算辅助电量大于或等于甲方送越南电量时，送越电量全为云南电网电量，此时乙方参与送越电量＝0，甲方送越南电量＝过网电量。
（2）当参与送越电量计算辅助电量大于等于零，且小于甲方送越南电量时，乙方参与送越电量＝甲方送越南电量－参与送越电量计算辅助电量，过网电量＝参与送越电量计算辅助电量。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日第 9章电费结算和支付
9.1电费计算
电费按以下公式计算：
实际参与送越电量电费＝实际参与送越电量×6.1条规定的电价过网电量电费＝过网电量×6.2条规定的电价
9.2电费结算
9.2.1电费结算采用按月结算的方法进行。
9.2.2甲方根据双方确认无误的电量向乙方支付电费。当月电费于次月 25日前支付。
9.3计量差错调整的电费支付
由于计量差错，甲方需向乙方增加支付款项或乙方需向甲方退还款项的，由合同双方达成书面协议后在次月电费结算中一并清算。
9.4违约金、补偿金年度清算
违约金、补偿金等按月结算，对于没有按月结算的违约金、补偿金等，合同双方应于次年 1月底以前完成上一年度的清算工作。
9.5资料与记录
双方同意各自保存原始资料与记录，以备根据本合同在合理范围内对报表、记录检查或计算的精确性进行核查。
第 10章不可抗力
10.1若不可抗力的发生完全或部分地妨碍一方履行本合同项下的任何义务，则该方可免除或延迟履行其义务，但前提是：
（1）免除或延迟履行的范围和时间不超过消除不可抗力影响的合理需要；
（2）受不可抗力影响的一方应继续履行本合同项下未受不可抗力影响的其他义务，包括所有到期付款的义务；
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日（3）一旦不可抗力结束，该方应尽快恢复履行本合同。
10.2若任何一方因不可抗力而不能履行本合同，则该方应立即告知另一方，并在 5日内以书面方式正式通知另一方。该通知中应说明不可抗力的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。
应对方要求，受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日（如遇通讯中断，则自通讯恢复之日）起 30日内向另一方提供一份不可抗力发生地相应公证机构出具的证明文件。
10.3受不可抗力影响的双方应采取合理措施，减少因不可抗力给一方或双方带来的损失。双方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力的影响。
如果受不可抗力影响的一方未能尽其努力采取合理措施减少不可抗力的影响，则该方应承担由此而扩大的损失。
10.4如果不可抗力阻碍一方履行义务持续超过 7日，双方应协商决定继续履行本合同的条件或终止本合同。如果自不可抗力发生后 10日,双方不能就继续履行合同的条件或终止本合同达成一致意见,任何一方有权通知另一方解除合同,本合同另有规定除外。
10.5因政府行为、法律变更或电力市场发生较大变化，导致乙方或甲方不能完成本合同项下的售、购电义务，双方应本着公平合理的原则尽快协商解决。
第 11章违约责任
11.1任何一方违反本合同约定条款视为违约，另一方有权要求违约方赔偿因违约造成的经济损失，但若遇不可抗力造成的损失由双方各自承担。
11.2一旦发生违约行为，非违约方应立即通知违约方停止违约
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日行为，并尽快向违约方发出一份要求其纠正违约行为和请求其按照本合同的约定支付违约金的书面通知。违约方应立即采取措施纠正其违约行为，并按照本合同的约定确认违约行为、支付违约金或赔偿另一方的损失。
11.3经双方协商同意改变送电电力电量不属违约行为。
11.4在本合同规定的履行期限届满之前，任何一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的，另一方可要求对方承担违约责任。
第 12章合同的生效和期限
12.1本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章，在并网调度协议生效后生效。
12.2本合同期限，自 2016年 01月 01日至 2016年 12月 31日止。本协议原则上一年一定，合同到期后，如供用电双方都未提出变更、解除合同，在双方未重新签订新的合同之前，本合同仍然有效。
第 13章适用法律
13.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第 14章合同变更、转让和终止
14.1本合同的任何变更、修改和补充必须以书面形式进行。生效条件同第 12.1条。
14.2乙方和甲方明确表示，未经对方书面同意，均无权向第三方转让本合同项下所有或部分的权利或义务。
14.3在本合同的有效期限内，有下列情形之一的，双方同意对本合同进行相应调整和修改：
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日（1）国家有关法律、法规、规章以及政策变动；
（2）国家电力监管机构颁布实施有关规则、办法、规定等。
第 15章争议的解决
15.1凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，双方应协商解决，也可提请电力监管机构调解。协商或调解不成的，双方同意提请昆明仲裁委员会，请求按照其仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
第 16章其他
16.1保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的资料和文件予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该资料和文件的全部或部分内容。但国家另有规定的除外。
16.2合同附件
本合同的附件是本合同不可缺少的组成部分，与本合同具有同等法律效力。当合同正文与附件之间产生解释分歧时，首先应依据争议事项的性质，以与争议点最相关的和对该争议点处理更深入的内容为准。如果采用上述原则后分歧和矛盾仍然存在，则由双方本着诚实信用的原则按合同目的协商确定。
16.3合同全部
本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的全部协议，并且取代所有双方在此之前就本合同所进行的任何讨论、谈判、合同和协议。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日 16.4通知与送达
任何与本合同有关的通知、文件和合规的帐单等均须以书面方式进行。通过挂号信、快递或当面送交的，经收件方签字确认即被认为送达；若以传真方式发出并被接收，即视为送达。所有通知、文件和合规的帐单等均在送达或接收后方能生效。一切通知、帐单、资料或文件等应发往本合同提供的地址。当该方书面通知另一方变更地址时，发往变更后的地址。
16.5文本
本合同一式 4份，双方各执 2份。
甲方：云南电网有限责任公司乙方：云南文山电力股份有限公司
法定代表人 法定代表人
（或委托代理人）： （或委托代理人）：
签字日期： 年月日 签字地点：
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日云南文山电力股份有限公司 2015年
年度股东大会会议议题之十
云南文山电力股份有限公司
与云南电网有限责任公司文山供电局
2016年趸售电合同
各位股东及股东代表：
云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局 2016年趸售电合同已经公司六届董事会第十四次会议、六届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请予审议。
附件：《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局 2016年趸售电合同》
云南文山电力股份有限公司董事会
2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日合同编号：
系统合同编号：
2016年趸售电合同
供电方：云南电网有限责任公司文山供电局
购电方： 云南文山电力股份有限公司
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
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|-|-|-|-|
|供 电 方||购 电 方||
|单位名称：|云南电网有限责任公司文山供电局|单位名称：|云南文山电力股份有限公司|
|法定地址：|文山市和谐路 1 号|法定地址：|文山市凤凰路 29 号|
|法定代表（负责）人：|周 丹|法定代表（负责）人：|杨育鉴|
|委托代理人：|单洪程|委托代理人：|张 立|
|电 话：|0876-2617125|电 话：|0876-6926432|
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云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日目 录
第 1章 趸售电方式及设施
第 2章 电量、电价和电费
第 3章 供电方的义务
第 4章 购电方的义务
第 5章 合同的变更、转让和解除
第 6章 违约责任
第 7章 附则
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日鉴于购电方需要从供电方趸购一定电量、并在其供电营业许可区内销售，为明确双方的权利和义务，安全、经济、合理、有序地进行趸购售电活动，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《电网调度管理条例》、《供电营业区划分及管理办法》和《供电营业规则》以及国家其他有关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。
第一章趸售、转售电方式及设施
第一条趸售转售电范围
趸售转售电范围为购电方经依法核准的供电营业区域。
第二条供电方式
供电方以下列方式向购电方供电：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|由 供 电 方|||||至 购 电 方|||
||供电变电站|供电线路|供电电压(kV)|出口开关编号|供电线路性质(专线/T接)|受电变电站|受电容量(kVA/台)|一次站用变容量(kVA/台)|
|1|220kV文山变|文马Ⅰ回线|110|161|专线|110kV马塘变|63000×2|/|
|2|220kV文山变|文马Ⅱ回线|110|162|专线|110kV马塘变|63000×2|/|
|3|220kV文山变|文马Ⅲ回线|110|160|专线|110kV马塘变|63000×2|/|
|4|220kV文山变|文卧Ⅰ回线|110|159|专线|110kV卧龙变|40000|/|
|5|220kV文山变|文卧Ⅱ回线|110|156|专线|110kV卧龙变|40000|/|
|6|220kV文山变|文氯线|110|163|专线|氯碱厂|/|/|
|7|220kV文山变|文稼线|110|154|专线|110kV稼依变|5000+10000|/|
|8|220kV文山变|文回稼线|110|157|专线|110kV回龙变、稼依变|50000×2+5000+10000|/|
|9|220kV文山变|文龙金线|110|158|T接|110kV回龙变、金和冶炼厂|/|/|
|10|220kV马关变|1号主变高压侧|220|201|/|/|/|/|

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|11|220kV马关变|马拉线|110|165|专线|拉气电站|50000×2|/|
|12|220kV听湖变|1号主变高压侧|220|201|/|/|/|/|
|13|220kV听湖变|2号主变高压侧|220|202|/|/|/|/|
|14|220kV普厅变|1号主变高压侧|220|201|/|/|/|/|
|15|220kV普厅变|2号主变高压侧|220|202|/|/|/|/|
|16|220kV普厅变|3号主变高压侧|220|203|/|/|/|/|
|17|220kV开化变|1号主变高压侧|220|201|/|/|/|/|
|18|220kV开化变|2号主变高压侧|220|202|/|/|/|/|
|19|羊雄山风电场|羊腻线|110|163|专线|110kV腻脚变|20000×1|/|
|20|110kV回龙变|金和冶炼厂线|35|381|专线|金和冶炼厂|/|/|
|21|220kV文山变|文回稼线|110|185|T接|110kV回龙变、110kV稼依变|50000×2、25000|/|
|22|220kV文山变|文龙金线|110|183|T接|110kV回龙变、金和冶炼厂|50000×2|/|
|23|220kV路德变|1号主变高压侧|220|201|/|/|/|/|
|24|220kV路德变|2号主变高压侧|220|202|/|/|/|/|
|25|220kV老山变|1号主变高压侧|220|201|/|/|/|/|
|26|220kV锦屏变|1号主变高压侧|220|201|/|/|/|/|
|27|220kV锦屏变|2号主变高压侧|220|202|/|/|/|/|
|28|220kV老山变|2号主变高压侧|220|202|/|/|/|/|
|29|220kV文山变|文德线|110|153|专线|110kV德厚变|25000+50000|/|

文山地方电网与云南电网并网运行方式安排以保证电网安全稳定为前提，由省调、地调统筹安排。
第三条购电方的其他电源
并入购电方电网的电源：水电厂 16座，装机容量 13.105万
千瓦；
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日第四条电力设施计量点及维护管理责任
计量点附图(附件1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29)表述。
第五条无功补偿装置
按照无功补偿就地平衡的原则，购电方应合理装设和投切无功补偿装置。确保功率因数达到 0.85及以上。
第二章电量、电价和电费
第六条用电计量装置
1．计量装置装设在 220kV文山变电站 110千伏 161开关、220kV文山变电站110千伏162开关、220kV文山变电站110千伏 160开关、220kV文山变电站 110千伏 159开关、220kV文山变电站110千伏156开关、220kV文山变电站110千伏163开关、220kV文山变电站 110千伏 154开关、220kV文山变电站 110千伏 157开关、220kV文山变电站 110千伏 158开关，220kV马关变电站 220千伏 201开关、220kV马关变电站 110千伏 165开关，220kV听湖变电站 220千伏 201开关、220kV听湖变电站 220千伏 202开关，220kV普厅变电站 220千伏 201开关、220kV普厅变电站 220千伏 202开关、220kV普厅变电站 220千伏 203开关，220kV开化变电站 220千伏 201开关、220kV开化变电站 220千伏 202开关，110kV腻脚变电站 110千伏 163开关，110kV回龙变电站 35千伏 381开关、110kV回龙变电站 110千伏 185开关、110kV回龙变电站 110千伏 183开关， 220kV路德变电站 220千伏 201开关、220kV路德变电站 220千伏 202开关、220kV老山变电站 220千伏 201开关、220kV锦屏变电站 220千伏 201开关、220kV锦屏变电站 220千伏 202开关、220kV老山变电站 220千伏 202开关、220kV文山变电站 110千伏 153开关。
2．供电方按国家规定，在向购电方的售电点处安装用电计量装置，其配置、安装应符合国家标准和行业规程的规定。
上述计量装置按照《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2000）进行配置，所计电量为双方贸易结算的依据。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日各路电源计量装置配置如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受电点|计量点|计量方式|CT变比|PT变比|计量倍率|
|1|220kV文山变|110kV 161开关|高供高计|600/5|110/0.1|132000|
|2|220kV文山变|110kV 162开关|高供高计|600/5|110/0.1|132000|
|3|220kV文山变|110kV 160开关|高供高计|600/5|110/0.1|132000|
|4|220kV文山变|110kV 159开关|高供高计|600/5|110/0.1|132000|
|5|220kV文山变|110kV 156开关|高供高计|800/5|110/0.1|176000|
|6|220kV文山变|110kV 163开关|高供高计|800/5|110/0.1|176000|
|7|220kV文山变|110kV 154开关|高供高计|600/5|110/0.1|132000|
|8|220kV文山变|110kV 157开关|高供高计|600/5|110/0.1|132000|
|9|220kV文山变|110kV 158开关|高供高计|600/5|110/0.1|132000|
|10|220kV马关变|220kV 201开关|高供高计|600/1|220/0.1|132000|
|11|220kV马关变|110kV 165 开关|高供高计|600/5|110/0.1|132000|
|12|220kV听湖变|220kV 201 开关|高供高计|1200/5|220/0.1|528000|
|13|220kV听湖变|220kV 202 开关|高供高计|1200/5|220/0.1|528000|
|14|220kV普厅变|220kV 201开关|高供高计|800/5|220/0.1|352000|
|15|220kV普厅变|220kV 202开关|高供高计|800/5|220/0.1|352000|
|16|220kV普厅变|220kV 203开关|高供高计|800/5|220/0.1|352000|
|17|220kV开化变|220kV 201开关|高供高计|1200/1|220/0.1|2640000|
|18|220kV开化变|220kV 202开关|高供高计|1200/1|220/0.1|2640000|
|19|110kV腻脚变|110kV 163开关|高供高计|800/5|110/0.1|176000|
|20|110kV回龙变|35kV 381开关|高供高计|300/5|35/0.1|21000|
|21|110kV回龙变|110kV 185开关|高供高计|600/5|110/0.1|132000|
|22|110kV回龙变|110kV 183开关|高供高计|600/5|110/0.1|132000|
|23|220kV路德变|220kV 201开关|高供高计|1200/1|220/0.1|2640000|
|24|220kV路德变|220kV 202开关|高供高计|1200/1|220/0.1|2640000|
|25|220kV老山变|220kV 201开关|高供高计|800/1|220/0.1|1760000|
|26|220kV锦屏变|220kV 201开关|高供高计|600/1|220000/100|1320000|
|27|220kV锦屏变|220kV 202开关|高供高计|600/1|220000/100|1320000|
|28|220kV老山变|220kV 202开关|高供高计|800/1|220000/100|1760000|
|29|220kV文山变|110kV 153开关|高供高计|800/5|1100/1|176000|

第七条计量失准及争议处理规则
（一）一方认为用电计量装置失准，有权提出校验请求，对方不
得拒绝。校验应由有资质的计量检定机构作出。如校验结论为合格，
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日检测费用由提出请求方承担；如非人为因素造成的不合格，由供电方承担。
（二）非人为因素致使计量失准时，计费差额电量按下列方式确定：
1．互感器或电能表误差超出允许范围时，以互感器、电能表精度等级的允许误差限为基准，按验证后的误差值确定计费差额电量。
超差时间从错误当月起计算实际电量。
2．计量回路二次连接线的电压降超出允许范围时，以允许电压降为基准，按验证后实际值与允许值之差确定计费差额电量。超出允许范围时间从连接线投入或负荷增加之日起至电压降更正之日止计算。
3．其他非人为原因致使计量记录不准时，以对侧计量的电量加线损电量结算，线损率取前三个月计量正常时的线损率平均值。
（三）以下原因导致的计量失准或计算出现差错时，计费差额电量按下列方式确定：
1．计费计量装置接线错误的，退补电量方案：
（1）以其实际记录的电量为基数，按正确与错误接线的差额率确定计费差额电量，装置接线错误时间按上次校验或换装投运之日起至接线错误更正之日止计算。
（2）以对侧计量的电量加线损电量结算，线损率取该条线路的理论计算值。
2．电压互感器保险熔断的，按规定计算方法确定计费差额电量；
无法计算的，参照对侧计量的电量加线损电量退补，线损率取该条线路前三个月计量正常时的线损率平均值。
3．计算电量的计费倍率与实际倍率不符的，以实际倍率为基准，按正确与错误倍率的差值确定计费差额电量，误差时间以抄表记录为准确定。
（1）抄表记录，自动记录装置等记录的数据作为双方处理有关计量争议的依据。
（2）按确定的计费差额电量和差额电量发生期间的电价计算应退还或补收的电费。
第八条电价、电费及电量
（一）电价依据
电价按云南省物价局下达的趸售电价执行（遇电价调整时，则
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日在收到电价调整批复文件后次月进行电费退补，在新电价未下达时按原下达文件执行），其他相应国家出台的基金按国家政策执行。
（二）电力、电量抄录
根据《关于加强抄表管理工作的通知》（市场交易〔2015〕10号）文确定抄表时间为当月 1日 00:00电量，抄表方式为人工抄表，双方不定期核对。
（三）功率因数考核
根据《功率因素调整电费办法》(水电财字[1983]215号)和《关于规范功率因数调整电费结算事宜的通知》(交易客户[2009]30号)的要求，乙方下省网部分电费功率因素按 0.85的标准进行考核,功率因素调整电费表如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|减 收电 费|实 际功 率因数|0.85|0.86|0.87|0.88|0.89|0.90|0.91|0.92|0.93|0.94-1.00||||
||月 电费 减少%|0.0|0.1|0.2|0.3|0.4|0.5|0.65|0.8|0.95|1.10||||
|增 收电 费|实 际功 率因数|0.84|0.83|0.82|0.81|0.80|0.79|0.78|0.77|0.76|0.75|0.74|0.73|0.72|
||月 电费 增加%|0.5|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0|3.5|4.0|4.5|5.0|5.5|6.0|6.5|
|增 收电 费|实 际功 率因数|0.71|0.70|0.69|0.68|0.67|0.66|0.65|0.64|0.63|0.62|0.61|0.60|功率因素自0.59 及 以下,每降低0.01|
||月 电费 增加%|7.0|7.5|8.0|8.5|9.0|9.5|10.0|11.0|12.0|13.0|14.0|15.0|电费增加2%|

2.购电方根据下述计量装置抄表数据计算结算电量：
（1）220kV文山变电站 161开关供出电量。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日（2）220kV文山变电站 162开关供出电量。
（3）220kV文山变电站 160开关供出电量。
（4）220kV文山变电站 159开关供出电量。
（5）220kV文山变电站 156开关供出电量。
（6）220kV文山变电站 163开关供出电量。
（7）220kV文山变电站 154开关供出电量。
（8）220kV文山变电站 157开关供出电量。
（9）220kV文山变电站 158开关供出电量。
（10）220kV马关变电站 201开关供出电量。
（11）220kV马关变电站 165开关供出电量。
（12）220kV听湖变电站 201开关供出电量。
（13）220kV听湖变电站 202开关供出电量。
（14）220kV普厅变电站 201开关供出电量。
（15）220kV普厅变电站 202开关供出电量。
（16）220kV开化变电站 201开关供出电量。
（17）220kV开化变电站 202开关供出电量。
（18）110kV腻脚变电站 163开关供入电量。
（19）110kV回龙变电站 381开关供出电量。
（20）110kV回龙变电站 185开关供入电量。
（21）110kV回龙变电站 183开关供入电量。
（22）220kV路德变电站 201开关供出电量。
（23）220kV路德变电站 202开关供出电量。
（24）220kV老山变电站 201开关供出电量。
（25）220kV普厅变电站 203开关供出电量。
（26）220kV锦屏变电站 201开关供出电量。
（27）220kV锦屏变电站 202开关供出电量。
（28）220kV老山变电站 202开关供出电量。
（29）220kV文山变电站 153开关供出电量。
3.220kV马关变电站电量计算根据云南电网有限责任公司文件《关于明确拉气电站并网后马关变计量点设置及结算关系有关问题的通知》执行。
4.220kV文山变电站 157断路器供出电量扣除 110千伏回龙变 185断路器供入电量。
5.220kV文山变电站 158断路器供出电量扣除 110千伏回龙变
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日 183断路器供入电量。
（三）年合同下网电力电量
双方协商确定本年年合同下网电量为 137776.98万千瓦时。
结合文山州各小水电站的发电情况和州内电力供需规律，具体分解到每个月的合同下网电量为下表：
单位：万千瓦时
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|月份|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
|下网电量|15499.44|8602.45|14892.45|19721.40|23421.28|12982.88|5476.37|5000|5860|4100|8811.79|13408.92|

上述合同电力电量的考核严格按照三十二条执行。
（四）电费交付
1．当月电费次月月末结清。购电方交纳电费时间为:次月供电方对电费计算并开具增值税发票后，购电方于月末最后一日早上8： 00前将电费到达供电方指定帐户，节假日不得顺延。
购电方电费交付方式为：购电方通过银行转帐方式向供电方交付电费。
2．购电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。购电方对用电计量、电费有异议时，应先交清电费，然后双方协商解决。协商不成时，向供电方所在地人民法院提起诉讼。
（五）若遇电费争议，购电方应先按供电方所抄见的电量计算的电费金额，按时足额交付电费，待争议解决后，据实清算。
第三章供电方义务
第九条供电质量
在电力系统正常状况下，供到购电方受电点的电能质量应符合国家标准。
第十条连续供电
在电力系统正常状况下，应向购电方连续供电。但有以下情形之一的除外：
（一）供电设施计划或临时检修；
（二）供电方执行政府批准的有序供用电方案；
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日（三）购电方违反本合同第二十二条、第十九条、第二十八条；
（四）购电方逾期未交电费、违约金，经催交仍未交付的；
（五）购电方危害供用电安全，扰乱供用电秩序，拒绝改正的，拒绝检查者；
（六）购电方受电装置经检验不合格，在指定期间未改善者；
（七）发生不可抗力事件或供电方的紧急避险行为；
（八）受电装置经检验不合格，在指定期间未改善者；
（九）违反安全用电、计划用电有关规定，拒不改正者。
第十一条中止供电程序
（一）因本合同第十条第（一）、（二）项原因需要或必须中止供电时，应当：
1.计划检修的，提前七天以书面方式告知购电方；
2.临时检修的，提前 24小时以电话方式告知购电方；
3.在停电前 30分钟，将停电时间再通知购电方一次；
4.按通知规定的时间实施停电。
引起停电或限电的原因消除后，应在三日内恢复供电，否则应向购电方说明原因。
第十二条供电设施故障抢修
供电方应 24小时受理购电方的电力故障报修。
对供电设施故障，供电方应当按照国家有关规定的时限到达现场，及时抢修，尽快恢复正常供电。
对因自然灾害等原因断电的，应按国家有关规定及时抢修。
第十三条供电中的禁止行为
（一）擅自迁移、更动或操作用电计量装置；
（二）擅自操作对方的电力设施，但遇下列紧急事故必须操作时除外：
1.危及电网和用电安全；
2.可能造成人身伤亡或设备损坏；
实施此款行为时，应遵循合理、善意的原则。最大限度地减少因此而发生的损失，并在 24小时内书面告知对方。
（三）擅自增加收费项目，擅自提高收费标准。
第十四条减少损失
因购电方原因造成供电方供电质量下降或停电等情形发生时，供电方应及时配合采取合理、可行的补救措施，尽量减少因此而导致的
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日损失。
第十五条有关事项的通知
（一）电网的检修计划；
（二）购电方有关的电网规划信息；
（三）与结算有关的账务信息变更；
（四）及时通知电价调整信息；
（五）对购电方保护定值的确定、调整。
第四章购电方义务
第十六条交付电费
按照本合同第八条约定的方式、期限交付电费。
委托银行代为划拔电费的，由受托银行按照供电方的书面通知及约定的时限划转电费。该通知视为对购电方的同时通知。
第十七条受电设施运行维护
应保证其受电设施始终处于合格、安全的状态，并按照国家、电力行业电气运行标准、规程定期进行安全检查和预防性试验，及时消除安全隐患。
第十八条无功补偿保证
应按有关标准设计和安装无功补偿设备，并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除，防止无功电力倒送。
第十九条质量共担
因供用电活动的特殊性，购电方的谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷对供电方电网的污染应符合国家标准。其计费周期内的功率因数及电网高峰时段的功率因数应达到规定值。
第二十条有关事项的通知
以下事项发生时或发生前，应及时书面通知供电方：
（一）购电方电网运行事故；
（二）电能质量异常；
（三）电能计量装置及其计量异常，失压断流记录装置的记录结果发生改变；
（四）用电构成发生变化；
（五）拟对受电装置进行改造或扩建；
（六）与供电方电网直接相连的设备的检修计划；
（七）电网建设规划；
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日（八）月度、年度电力、电量需求预测；
（九）拟进行撤消、解散、破产；
（十）发生重大诉讼、仲裁；
（十一）引入或撤出第三人电源。
第二十一条配合事项
（一）对供电方依法进行的用电检查，应提供方便、配合并陪同进入现场，应根据检查内容的需要，提供相应的资料；
（二）对供电方提出核实非趸售价格电量和不同用电性质的比例时，应提供方便和配合。
（三）供电方依本合同第十条实施停、限电时，应及时减少、调整或停止用电。
（四）受电装置的继电保护方式应当与供电方电网的继电保护方式相互配合，并按照电力行业有关标准或规程进行整定和检验。
第二十二条用电中的禁止行为：
（一）擅自超过本合同约定容量用电；
（二）擅自超过分配的计划用电指标；
（三）擅自迁移、更动或操作用电计量装置；
（四）使用电计量装置不计量或者计量错误；
（五）擅自跨越本供电营业区供电的；
（六）擅自对原由供电方直接供电的用户供电；
（七）违反《文山电网调度管理规程》所规定的调度纪律。
第二十三条 越界操作
同本合同第十三条第二项。
第二十四条电源引入
引入第三人电源,应采取合格的安全技术措施。
第二十五条新增客户
其供电营业区内的新增客户有大型非线性阻抗特性的用电设备、大型冲击用电负荷，可能对供电方电网产生影响，应邀请供电方共同审查，确定供电方案。
第二十六条减少损失
当供电质量下降或停电等情形发生时，应及时采取合理可行的措施，尽量减少因此而导致的损失。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日第五章合同的变更和解除
第二十七条合同变更
（一）合同履行中发生下列情形之一的，双方应对相关条款的修改进行协商：
1．增加、减少受电点、计量点；
2．增加或减少用电容量；
3．改变供电方式；
4．对供电质量提出特别要求；
5．购电方用电构成改变；
6．电费计算、交付方式变更；
7．供用电设施产权分界点或维护责任的调整；
8．违约责任的调整。
（二）下列事项的变更，以双方用电业务流程中的书面申请及批复、书面通知书、业务工作单票体现：主体更名、供电线路变更、电能计量装置更换。
上述变更的业务书证应当长期保存。
第二十八条变更程序
前条第（一）类事项的变更，按以下程序办理：
（一）提出方向对方提出变更意向，陈述变更的事项和理由；
（二）双方协商达成一致；
（三）按本合同订立程序签订《合同事项变更确认书》。
第二十九条合同解除
合同履行中，双方经协商一致，可以解除合同。
发生下列情形之一的，可以单方解除合同：
（一）购电方要求解除合同；
（二）购电方主体资格丧失或被依法宣告破产；
（三）供电方资格丧失或被依法宣告破产；
（四）购电方有丧失或者可能丧失缴纳电费能力的情形，且债务人拒不提供合法有效的担保或提供的担保不被债权人接受的；
（五）本合同到期后，双方无异议且继续履行，但没有重新签订新的有期限合同的。合同解除，不影响既有债权、债务关系的依法处理。
第三十条解除程序
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日（一）协议解除的，双方达成书面解除协议后生效；
（二）购电方行使合同解除权的，应立即前往供电方办理书面解除手续并由供电方实施停电后生效；
（三）供电方行使解除权的，应提前 30天通知购电方并实施停电后生效。
第六章违约责任
第三十一条供电方
（一）违反本合同约定义务的，都应当按照国家或行业标准中约定的义务予以改正，继续履行；
（二）违反本合同第九条中电压、频率的约定导致购电方对由其供电的用电人承担了实际赔偿的，购电方应向供电方提供充分可信的证据，由供电方按其赔偿额承担违约责任。但购电方违反本合同第十九条约定的除外。
（三）违反本合同第十条规定的条件或第十一条规定的程序而停电，导致购电方对由其供电的用电人停电、并承担了实际赔偿的，按其赔偿额承担违约责任。但损失原因属下列原因之一的除外：
1．不可抗力；
2．购电方自身的过错；
3．因电力运行事故引起开关跳闸，经自动重合闸装置重合成功的；
4．多电源供电只停其中一路，而其他电源仍可满足用电需要的；
5．购电方违反本合同第二十六条而导致损失的扩大部分。
第三十二条购电方
（一）违反本合同约定义务的，应当：
1．按照国家或行业标准或本合同约定的义务予以改正；
2．造成供电方对外停电的，按少供电量乘以上月份平均售电单价给予赔偿。少供电量，按照停电前正常供电月份或正常供电一定天数内的每小时平均用电量乘以停电小时求得；
3．导致供电方对由其供电的用电人或其他受损人实际赔偿的，按其赔偿额承担违约责任。
4．无功电力倒送按上送无功电量计费赔偿电费。
（二）违反本合同第十六条规定逾期欠交电费的，应当交付逾期违约金，当年欠费部分每日按欠交额的千分之二、跨年度欠费部分每
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日日按欠交额的千分之三支付违约金。
（三）未遵照执行政府批准的有序用电方案的，对计划部分外电量应承担现行电度电价一至五倍的违约使用电费。
（四）上述违约责任可因以下事由而免除：
1．不可抗力；
2．供电方违反本合同第十六条而导致损失的扩大部分。
（五）违反调度纪律，警告三次无效，导致中断供电时，按供电合同电量考核赔偿中断供电时间内损失电费。
第七章附则
第三十三条合同效力
本合同经双方签署即成立后成立，自供电方向购电方供电时生效。
本合同有效期自 2016年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止。
本合同原则上一年一定，合同到期后，如供用电双方都未提出变更、解除合同，在双方未重新签订新的合同之前，本合同仍然有效。
第三十四条调度通讯
（一）按照双方调度协议执行；
（二）通讯联系
1．购电方联系电话 0876-6926432，联系方法口头及书面，调度电话 0876-2124016转8116、8119 ；
2．供电方联系电话 0876-2617336，联系方法口头及书面，调度电话 0876-2617085。
第三十五条补充事项
本合同中未明确的违约责任，按《供电营业规则》相关规定处理。
第三十六条争议解决
双方发生的合同争议，应先行协商解决。协商未果的，按以下方式处理：
（一）先提请相关行政或受权机关调解；
（二）对上述调解不服的，对调解意见不能接受的，可选择申请仲裁或提起诉讼方式解决。
第三十七条文本和附件
本合同一式肆份，双方各执贰份，效力均等。
合同签署前，双方按供、购电业务流程所形成的申请、批复等书面资料，均作为附件，与正文具有相同效力。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日第三十八条提示和说明
本合同购电方已认真阅读，供电方亦就询问作出了必要和合理的说明。
双方是在完全清楚、自愿的基础上签订本合同。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日（签字页）
供电方：（盖章） 购电方：（盖章）
法定代表（负责）人： 法定代表（负责）人：
或委托代理人： 或委托代理人：
签约时间： 年 月日 签约时间： 年 月日
签约地点：
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之十一
云南文山电力股份有限公司
与云南电网有限责任公司文山供电局
2016年购地方电网电力电量合同
各位股东及股东代表：
云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局 2016年购地方电网电力电量合同已经公司六届董事会第十四次会议、六届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请予审议。
附件：《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局 2016年购地方电网电力电量合同》
云南文山电力股份有限公司董事会
2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日合同编号：
系统合同编号：
2016年购地方电网电力电量合同
购电方：云南电网有限责任公司文山供电局
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日售电方： 云南文山电力股份有限公司
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|购 电 方||售 电 方||
|单位名称：|云南电网有限责任公司文山供电局|单位名称：|云南文山电力股份有限公司|
|法定地址：|文山市和谐路 1 号|法定地址：|文山市凤凰路 29 号|
|企业负责人：|周 丹|法定代表人：|杨育鉴|
|转委托代理人：|单洪程|委托代理人：|张 立|
|电 话：|0876-2617125|电 话：|0876-6926432|
|电 传：|0876-2617125|电 传：|0876-6926432|
|邮 编：|663000|邮 编：|663000|
|开户银行：|建行文山宏光分理处|开户银行：|文山工行南桥路分理处|
|帐 号：|53001677140050757273|帐 号：|2506060909022103180|
|工商登记号：|5326001001309|工商登记号：|5300001002342|
|税务登记号：|532621772677214|税务登记号：|532621709829203|

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
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|-|-|-|-|
|电力业务许可证号：|3263006-00011|电力业务许可证号：|3263007-00087|

为明确云南电网有限责任公司文山供电局（以下简称购电方）和云南文山电力股份有限公司（以下简称售电方）在电力购售中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及其他配套法规和相关规定，结合云南电网电力市场实际，经购电方、售电方协商一致，签订本合同。
第一条电力电量
1．购电方依本合同按计划统一购买售电方的上网电量。
2．购电量
1）全年计划上网电量 75552万千瓦时。
2）分月度上网电量计划（万千瓦时）。
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||1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
|上网电量|1441|1496|764|1828|2939|3397|3812|17944|24291|13492|3055|1092|

3）售电方同意其并网设备检修执行云南电网有限责任公司企业标准，其检修计划应报购电方综合平衡，经购电方批准后执行。
第二条电能计量
1．售电方上网计量点为 220kV文山变电站 110千伏 161开关、220kV文山变电站 110千伏 162开关、220kV文山变电站 110
千伏160开关、220kV文山变电站110千伏159开关、220kV文山
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日变电站110千伏156开关、220kV文山变电站110千伏163开关， 220kV马关变电站 220千伏 201开关、220kV马关变电站 110千伏 165开关，220kV听湖变电站 220千伏 201开关、220kV听湖变电站220千伏202开关，220kV普厅变电站220千伏201开关、 220kV普厅变电站 220千伏 202开关，220kV开化变电站 220千伏 201开关、220kV开化变电站 220千伏 202开关，220kV路德变电站220千伏201开关、220kV路德变电站220千伏202开关， 220kV普厅变电站 220千伏 203开关、220kV老山变电站 220千伏 201开关，220kV锦屏变电站 220千伏 201开关、220kV锦屏变电站 220千伏 202开关、
220kV老山变电站 220千伏 202开关、220kV文山变电站 110千伏 153开关。在计量点按照国家标准和行业规程的规定装设主备两套双向分时有功和无功电能表并具备远传功能，对售电方的上网电量进行分时计量，并以此作为购电计费的依据。（购电方向售电方售电计量点等有关事宜另行签订供用电合同明确）。
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|-|-|-|-|-|-|
|220kV文山变电站161||||||
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表|MK3|2506002|0.2S|/|132000|
|电流互感|LB7-110GYW|39372 KGYWB|0.2|600/5||
|器电压互感器|TYD110/√3-0.01GH|04-3882|0.5|110/0.1||
|220kV文山变电站162||||||
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表|MK6E|210140985|0.2S|/|132000|
|电流互感|LB7-110GYW|39372 KGYWB|0.2|600/5||
|器电压互感器|TYD2110/√3-0.01H|04-3882|0.5|110/0.1||
|220kV文山变电站160||||||

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
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|-|-|-|-|-|-|
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表|MK3|2434224|0.2S|/|132000|
|电流互感器|LVQB-110GYW|39978 GYW|0.2|600/5||
|电压互感器|TYD110/√3-0.01GH|06-261|0.5|110/0.1||
|220kV文山变电站159||||||
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表|MK3|2434213|0.2S|/|132000|
|电流互感|LVQB-110GYW|39978 GYW|0.2|600/5||
|器电压互感器|TYD110/√3-0.01GH|06-248|0.5|110/0.1||
|220kV文山变电站156||||||
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表|MK3|209150849|0.5S|/|176000|
|电流互感器|LVGB-110GV|A相：120112B相：120113C相：120114|0.2|800/5||
|电压互感器|TYD 110/√3-0.0.1H2|121886|0.5|110/0.1||
|220kV文山变电站163||||||
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表|MK6E|207653795|0.2S|/||
|电流互感|LVQB-110GYW2|39372 KGYWB|0.2|800/5||

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
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|-|-|-|-|-|-|
|电压互感器|TYD2110/√3-0.01H|04-3882|0.5|110/0.1|176000|
|220kV马关变电站201||||||
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表|MK6E|206659184|0.2S|/|1320000|
|电流互感器|LR-220|A相：281B相：273C相：274|0.2|600/1||
|电压互感器|TYD220/√3-0.01GH|A相：06-3611B相：06-3608C相：06-3609|0.5|220/0.1||
|220kV马关变电站165||||||
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表|MK6E|207651764|0.2S|/|132000|
|电流互感器|LVQB-110GYW2|A相：286B相：287C相：289|0.2|600/5||
|电 压 互 感器|TYD2110/√3-0.01H|08-1157|0.5|110/0.1||
|220kV听湖变电站201||||||
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表|MK3|2615264|0.2S|/|528000|
|电流互感|LR-220|39986DGYW|0.2|1200/5||
|器电压互感器|TYD220/√3-0.01GH|A相：06-3602B相：06-3602C相：06-3602|0.5|220/0.1||

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
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|-|-|-|-|-|-|
|220kV听湖变电站202||||||
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表|MK6E|207651617|0.2S|/|528000|
|电流互感|LR-220|GB1208-2006|0.2|1200/5||
|器电压互感器|TYD220/√3-0.01GH|A相：06-3604B相：06-3614C相：06-3612|0.5|220/0.1||
|220kV普厅变电站201||||||
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表|MK6E|209151167|0.2S|/|352000|
|电流互感器|LVQHB-220W2|A相：09061B相：09063C相：09062|0.2|800/5||
|电压互感器|3TYD220/ -0.01H|A相：20902118B相：|0.5|220/0.1||
|20902118220kV普厅变电站202C相：||||||
|计量设备名称|型号、规格|20902118厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表|MK6E|209151168|0.2S|/|352000|
|电流互感器|LVQHB-220W2|A相：09064B相：09066C相：09065|0.2|800/5||
|电压互感器|3TYD220/ -0.01H|A相：20902116B相：|0.5|220/0.1||
|20902117220kV开化变电站201C相：||||||

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
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|-|-|-|-|-|-|
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表|MK6E|212039382|0.2S|/|2640000|
|电流互感器|ZF-252L|A相：54B相：53C相：52|0.2|1200/1||
|电压互感器|JDQX2-252|A相：11202033B相：|0.5|220/0.1||
|11202037220kV开C化相变：电站202||||||
|计量设备名称|型号、规格|11202036厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表|MK6E|212039381|0.2S|/|2640000|
|电流互感器|ZF-252L|A相：51B相：49C相：50|0.2|1200/1||
|电压互感器|JDQX2-252|A相：11202038B相：|0.5|220/0.1||
|11202034220kV路德变电站201C相：||||||
|计量设备名称|型号、规格|11202035厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表|DTSD876 泰瑞捷|202244|0.2S|/|2640000|
|电流互感器|LVQB-220W3|A相：21130440B相：21130442|0.2S|1200/1||
|电压互感器|WVB 220-10H|A相C：相1：98844B相21：13109484815 3C相：198854|0.2|220/0.1||
|220kV路德变电站202||||||
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|电能表|DTSD876 泰瑞捷|202245|0.2S|/|2640000|
|电流互感器|LVQB-220W3|A相：21130443B相：21130439|0.2S|1200/1||
|电压互感器|WVB 220-10H|A相C：相1：98849B相21：13109483885 0C相：198851|0.2|220/0.1||
|220kV老山变电站201||||||
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表|DTSD876 泰瑞捷|202241|0.2S|/|1760000|
|电流互感器|LVQB-220W3|A相：B相：C相：|0.2S|800/1||
|电压互感器|WVB 220-10H|A相：B相：C相：|0.2|220/0.1||
|220kV普厅变电站203||||||
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表||||||
|电流互感器||A相：B相：C相：||||
|电压互感器||A相：B相：C相：||||
|220kV锦屏变电站201||||||

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表||||||
|电流互感器||A相：B相：C相：||||
|电压互感器||A相：B相：C相：||||
|220kV锦屏变电站202||||||
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表||||||
|电流互感器||A相：B相：C相：||||
|电压互感器||A相：B相：C相：||||
|220kV老山变电站202||||||
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表||||||
|电流互感器||A相：B相：C相：||||

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|电压互感器||A相：B相：C相：||||
|220kV文山变电站153||||||
|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|电能表||||||
|电流互感器||A相：B相：C相：||||
|电压互感器||A相：B相：C相：||||

2．正常情况下，合同双方以主表计量的电量数据作为结算依据，副表的数据用于对主表数据进行核对或在主表发生故障或因故退出运行时，代替主表计量。在运行中若主、副表均发生异常或故障时，异常期内的电量按计量点对侧电量并考虑理论线损计算值确定。
3．电能计量装置的计量读数由购电方在当月1日00:00抄读,售电方监督。
第三条上网电能质量
售电方上网电能电压（以计量点电压为基准）允许偏差为：10%；
功率因数为0.9。
第四条电价
1.220kV开化变上网电量优先满足售电方在220kV文山变过网使
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日用，220kV听湖变上网电量优先满足售电方在220kV路德变过网使用，220kV锦屏变、220kV老山变的上网电量优先满足售电方在220kV路德变、220kV听湖变的过网使用，购电方收取0.002元/千瓦时过网费,即购电价按云南省物价局下达的趸售电价降低0.002元/千瓦时执行,售电价按云南省物价局下达的趸售电价执行（注：相关事宜双方另行签订趸售电合同明确），若出现剩余，优先满足文山平远供电有限责任公司使用,收取0.02元/千瓦时过网费，即购电价按云南省物价局下达的趸售电价降低0.02元/千瓦时执行,若再出现剩余则按《云南省物价局关于调整完善我省丰枯分时电价政策有关问题的通知》（云价价格〔2013〕139号文件执行，在合同有效期内，如遇电价或其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。
2．其他各变电站上网电量首先满足消耗在在文山平远供电有限责任公司使用，电价按省公司批复综合趸售电价扣减0.02元/千瓦时结算，若再出现剩余则按《云南省物价局关于调整完善我省丰枯分时电价政策有关问题的通知》（云价价格〔2013〕139号文件执行，在合同有效期内，如遇电价或其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。
第五条、电费结算方式
1．购电量按月结算，年终清算。
2．购电方向售电方的供电量和售电方向购电方的售电量不能进行互抵。
3．以购电计量点计费电能表每月15日北京时间24:00时抄见电量
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日为依据，经双方共同确认，计算结算电量。
4．购电方负责对购电量进行结算。于每月15日北京时间24:00时在各计量点进行抄表计量，并于之后第5个工作日内与售电方核对结算电量。
5．售电方在核对电量后，按双方确认的结算电量电费开具相应的增值税发票报送购电方。
第六条 电费交付
1．当月月末按约定结清当月电费。售电方应对当月电费进行预测，当计划数大于实际数时，按实际数支付；当计划数小于实际数时，按不低于计划数支付，差额部分次月付清。购电方交纳电费时间为:供电方对电费计算并开具增值税发票后当月最后一日早上8：00前电费到达供电方指定帐户，节假日不得顺延。
购电方电费交付方式为：购电方通过银行转帐方式向供电方交付电费。
2．购电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。购电方对用电计量、电费有异议时，应先交清电费，然后双方协商解决。协商不成时，向供电方所在地人民法院提起诉讼。
3．若遇电费争议，购电方应先按供电方所抄见的电量计算的电费金额，按时足额交付电费，待争议解决后，据实清算。
第七条权利、义务及违约责任
1．由于购电方原因造成售电方不能按合同约定完成售电计划的，购电方在年度内的以后月份尽力补给。若不能补足，对所欠上网电量购电方应按本合同规定的上网电价对售电方进行补偿。但对有下列情况之一的，购电方不予追补或赔偿：
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日 a.因售电方原因导致不能完成售电计划的；
b.不可抗力因素造成事故引起的；
c.因电力销售市场重大变动原因导致不能完成售电计划的。
2．由于售电方原因不能按合同规定上网，除不可抗力或者天气、水情出现重大异常（如：特枯年）原因外，售电方应对所欠合同上网电量按上网电价对购电方进行补偿。
3．售电方需直接或间接并入云南电网有限责任公司电网运行的发电厂（站），应在发电厂（站）建设项目立项前与供电方联系，按照国家法律、法规和有关规定，就并网容量、发电时间、上网电价、上网电量等达成电量购销意向协议。无意向协议的不予并网发电，同时不安排购电量计划。
4．购电方未按本合同规定条款向售电方结算电费时，购电方向售电方支付滞纳金，滞纳金的计算方法为：从逾期之日起，应当交付逾期违约金，当年欠费部分每日按欠交额的千分之二、跨年度欠费部分每日按欠交额的千分之三支付违约金。
5．由于售电方的责任造成电能质量不符合标准时，对自身造成的损害，由售电方自行承担责任；对购电方和其他用户造成损害的，售电方应承担相应的损害赔偿责任。
6．售电方必须服从调度机构的统一调度，执行调度指令，参与系统调频、调峰及电压调整，按照调度机构要求的负荷曲线运行。
7．购电方每年10月1日前向售电方上报次年分月预测上网电力、电量。当年12月18日前可再次确认。每月18日前滚动上报次月预测上网电力、电量。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日第八条争议的解决方式
购电方、售电方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则协商解决。协商不成时，向购电方所在地的法院提起诉讼。
第九条本合同效力及未尽事宜
1．本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国电力调度管理条例》等有关法律、规章的规定办理。如遇国家法律、政策调整修改时，则按规定修改、补充本合同有关条款。
２．本合同经购电方、售电方签字盖章后生效有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。
3．本合同正本一式肆份，购电方、售电方各执贰份，效力均等。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日（签字页）
购电方：(公章) 售电方：(公章)
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：
签约时间： 年 月日 签约时间： 年 月日
签约地点：
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之十二
云南文山电力股份有限公司
与广西电网有限责任公司百色供电局
2016年购售电合同
各位股东及股东代表：
云南文山电力股份有限公司与广西电网有限责任公司百色供电局 2016年购售电合同已经公司六届董事会第十四次会议、六届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请予审议。
附件：《云南文山电力股份有限公司与广西电网有限责任公司百色供电局 2016年购售电合同》
云南文山电力股份有限公司董事会
2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日（合同编号：文电司交易购售电〔2016〕41号）
（合同编号： ）
购售电合同
本购售电合同(以下简称本合同)由下列双方签署：
购电方（以下简称甲方）：广西电网有限责任公司百色供电局
电力业务许可证编号：3062707-00070
售电方（以下简称乙方）：云南文山电力股份有限公司
电力业务许可证编号：3263007-00087
双方提供联络通讯及开户银行信息如下：
甲方名称：广西电网有限责任公司百色供电局
收件人：方燕电子邮件：yxb.bsg@gx.csg.cn
电话：0776-2678117传真：0776-2678123邮编：533000
通讯地址:百色市龙腾路百色供电局
开户名称：广西电网有限责任公司百色供电局
开户银行：_建行百色分行营业部
帐号：45001676101059912358
乙方名称：云南文山电力股份有限公司
收件人：李颖电子邮件：wsdlyxb@126.com
电话：0876-6926432传真：0876-6926432_邮编：663000
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日通讯地址:文山市凤凰路 29号
开户名称：云南文山电力股份有限公司
开户银行：文山县工行南桥路分理处
帐号：2506060909022103180
双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电网调度管理条例》以及国家其它有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方云南文山电力股份有限公司售电给甲方事宜签订本合同。
第 1章定义和解释
1.1本合同所用术语，定义如下：
1.1.1年实际售电量：指乙方每年在售电计量点输送给甲方的电量减去乙方应承担的线损电量，计量单位为千瓦·时（kWh）。
1.1.2年合同售电量：指本合同第 4.1条约定的每年的售电量。
1.1.3甲方原因：指由于甲方的要求或责任。包括因甲方未执行国家有关规定和标准等，导致事故范围扩大而应当承担的责任。
1.1.4乙方原因：指由于乙方的要求或责任。包括因乙方未执行国家有关规定和标准等，导致事故范围扩大而应当承担的责任。
1.1.5计量点：指安装电能计量装置的点。一般情况下，计量点位于双方产权分界点；不能在双方产权分界点安装电能计量装置的，由双方协商确定安装位置。
1.1.6紧急情况：指电网发生事故或者发电、供电设备发生重大事
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日故；电网频率或电压超出规定范围、输变电设备负载超过规定值、主干线路功率值超出规定的稳定限额以及其他威胁电网安全运行，有可能破坏电网稳定，导致电网瓦解以至大面积停电等运行情况。
1.1.7工作日：指除法定节假日以外的公历日。如约定支付日不是工作日，则支付日顺延至下一工作日。
1.1.8不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，本合同指：火山爆发、龙卷风、海啸、暴风雪、泥石流、山体滑坡、水灾、火灾、来水达不到设计标准、超设计标准的地震、台风、雷电、雾闪等，以及核辐射、战争、瘟疫、骚乱等。
1.2解释
1.2.1本合同中的标题仅为阅读方便，不应以任何方式影响对本合同的解释。
1.2.2本合同附件与正文具有同等的法律效力。
1.2.3本合同对任何一方的合法承继者或受让人具有约束力。但当事人另有约定的除外。遇有本款约定的情形时，相关义务人应当依法履行必要的通知义务及完备的法律手续。
1.2.4本合同所指的日、月、年均为公历日、月、年。
1.2.5本合同中的“包括”一词指：包括但不限于。
第 2章双方陈述
任何一方在此向对方陈述如下：
2.1本方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日 2.2本方签署和履行本合同所需的一切手续(包括办理必要的政府批准、取得营业执照和电力业务许可证等)均已办妥并合法有效。
2.3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对本方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
2.4本方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是本方法定代表人或委托代理人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第 3章合同双方的义务
3.1甲方的义务包括：
3.1.1按照本合同的约定购买乙方的电能。
3.1.2遵守双方签署的并网调度协议，按照国家标准、电力行业标准运行、维护有关输变电设施，维护电力系统安全、优质、经济运行。
3.1.3按照国家有关规定，公开、公正、公平地实施电力调度及信息披露，为履行本合同提供有关用电负荷、备用容量、输变电设施运行状况等信息。
3.1.4按照本合同约定，按期向乙方支付相应电费、违约金。
3.2乙方的义务包括：
3.2.1按照本合同的约定向甲方出售符合国家标准和电力行业标准的电能。
3.2.2按照国家标准、电力行业标准运行、维护所属有关输变电设
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日施，维护电力系统安全、优质、经济运行。
3.2.3按照国家有关规定，公开、公正、公平地实施电力调度及信息披露，为履行本合同提供有关用电负荷、备用容量、输变电设施运行状况等信息。
3.2.4按照本合同约定，按期向甲方收取购电费、违约金。
第 4章电力电量购销
4.1本合同只统计、结算正向电量，反向电量不能互抵。反向电量由乙方与德保、那坡另行签订协议结算。
4.2本合同下网电能交易计划电量为 4.54亿千瓦时。全年分月电力电量安排见下表所示。
单位：万千瓦时
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|月份|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7 月|8月|9月|10月|11月|12月|合计|
|售电量|4500|3800|4700|4500|4600|4300|4100|1300|1050|2900|4500|5200|45450|

合同执行中，甲乙双方可以根据电网运行实际情况对交易计划提出调整。
第 5章售电价
5.1售电量电价
乙方对甲方的售电价为枯水期（12至次年 5月）0.451元/千瓦时，丰水期（6至 11月）0.361元/千瓦时（含税），以上电价包含两项基金：一是全部电量征收农网还贷基金每千瓦时 2分钱，二是90%的电量征收水库移民基金每千瓦时 0.55分钱。
本协议有效期内若云南电网对文山趸售电价作调整或电价管理
部门出台新的电价政策时，乙方对甲方趸售电价相应调整。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日根据《功率因数调整电费办法》，乙方对甲方执行功率因数调整电费，功率因数考核标准0.85。
第 6章电能计量
6.1计量点
乙方售电计量点设置在以下各点：
110千伏新华变 110千伏新那线Ⅰ回 144开关；
110千伏新华变 110千伏新那线Ⅱ回 145开关；
谷拉电站 110千伏谷乐Ⅰ回线 151开关；
谷拉电站 110千伏谷乐Ⅱ回线 152开关。
甲方购电计量点设置在以下各点：
那坡县 110千伏中心变电站 110千伏进线Ⅰ回线 106开关；
那坡县 110千伏中心变电站 110千伏进线Ⅱ回线 107开关；
德保乐林变电站 110千伏进线Ⅰ回线 123开关；
德保乐林变电站 110千伏进线Ⅱ回线 124开关。
在各电能计量点分别装设一只分时正向及反向有功及无功电能表，作为双方电费结算的依据。电能表要求同型号、同规格、准确度等级相同，其中乙方售电计量点装设主表，甲方购电计量点装设副表。
6.2电能计量装置及相关设备
6.2.1电能计量装置包括电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路、电能计量柜/箱等。
6.2.2电能计量装置参照《电能计量装置技术管理规程》（DL／T
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日448－2000）进行配置。在电压互感器二次回路中不得装设隔离开关辅助接点，不得接入任何形式的电压补偿装置。
6.2.3电能表采用三相电子式多功能电能表，技术性能符合《0.2S和 0.5S级静止式交流有功电度表》（GB/T17883-1999）和《多功能电能表》（DL/T614-1997）的要求。
6.3售电计量点电能计量装置由乙方付费购买、安装、调试，并由乙方负责日常管理和维护；购电计量点电能计量装置由甲方付费购买、安装、调试，并由甲方负责日常管理和维护。
6.4电能计量点计量装置的校验工作，应提前 5个工作日通知对方，由甲乙双方共同派员参与，对校验结果有异议的，应在 3个工作日内向对方书面提出，由双方共同委托具有计量装置校验资质的机构进行重新校验，经共同委托的校验机构做出的结论为最终结论，双方共同遵守。
有异议的一方若未在 3个工作日内就校验结果提出书面异议的，视为异议不成立，双方最初共同做出的校验结果有效。
在运行中若电能计量装置发生异常或故障时，乙方应及时通知甲方并尽快处理，异常期内的电量由甲乙双方协商解决。
6.5甲乙双方约定于每月 1日00：00现场对上述关口计量表进行人工抄表，抄见的计量数据经双方指定人员现场签字确认，并作为当月电量电费的结算依据。正常情况下，合同双方以主表计量的电量数据作为结算依据，副表的数据用于配合主表数据进行线损计算和核对，并在主表发生故障或因故退出运行时，代替主表计量。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日第 7章电费结算和支付
7.1电费计算
电费计算由乙方操作，购电费按以下公式计算：
购电费＝应结算的售电量×5.1条规定的电价
应结算的售电量＝乙方售电计量点核算的售电量-线损电量
线损电量＝每条线路分别的线损电量之和
每条线路分别的线损电量＝（主表售电量－副表购电量）×（乙方产权线路长度/整条线路长度）
|||||
|-|-|-|-|
|线路|线路总长度|甲方线路长度|乙方线路长度|
|110千伏新那Ⅰ回|38.736|15.221|23.515|
|110千伏新那Ⅱ回|38.736|15.221|23.515|
|110千伏谷乐Ⅰ回|55.85|36.302|19.548|
|110千伏谷乐Ⅱ回|55.85|36.302|19.548|

7.2电费结算
7.2.1电费结算采用按月结算的方法进行。
7.2.2双方按月结算电费，每月 1日抄表，抄表后，5个工作日内甲方需付清电费，否则视为逾期。若甲方因故不能按照约定的期限付清购电费，自逾期之日起，每日按照欠费金额的千分之二加收违约金，违约金在缴清欠费时一并支付。乙方在收到全额电费后 2日内(以寄出时间计算)以特快专递方式将电费发票寄给甲方。
7.3计量差错调整的电费支付
根据本合同第 6.4条约定，由于计量差错，甲方需向乙方增加支
付款项或乙方需向甲方退还款项的，由合同双方达成书面协议后
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日在次月电费结算中一并清算。
7.4资料与记录
双方同意各自保存原始资料与记录，以备根据本合同在合理范围内对报表、记录检查或计算的精确性进行核查。
第 8章不可抗力
8.1若不可抗力的发生完全或部分地妨碍一方履行本合同项下的任何义务，则该方可免除或延迟履行其义务，但前提是：
8.1.1免除或延迟履行的范围和时间不超过消除不可抗力影响的合理需要。
8.1.2受不可抗力影响的一方应继续履行本合同项下未受不可抗力影响的其他义务，包括所有到期付款的义务。
8.1.3一旦不可抗力结束，该方应尽快恢复履行本合同。
8.2若任何一方因不可抗力而不能履行本合同，则该方应立即告知另一方，并在不可抗力发生之日（如遇通讯中断，则自通讯恢复之日）起 3日内以书面方式正式通知另一方。该通知中应说明不可抗力的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。
应对方要求，受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日（如遇通讯中断，则自通讯恢复之日）起 30日内向另一方提供一份不可抗力发生地相应公证机构出具的证明文件。
8.3受不可抗力影响的双方应采取合理措施，减少因不可抗力给一方或双方带来的损失。双方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力的影响。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日如果受不可抗力影响的一方未能尽其努力采取合理措施减少不可抗力的影响，则该方应承担由此而扩大的损失。
8.4如果不可抗力阻碍一方履行义务持续超过 7日，双方应协商决定继续履行本合同的条件或终止本合同。如果自不可抗力发生后 10日,双方不能就继续履行合同的条件或终止本合同达成一致意见,任何一方有权通知另一方解除合同,本合同另有规定除外。
8.5因政府行为、法律变更或电力市场发生较大变化，导致乙方或甲方不能完成本合同项下的售、购电义务，双方应本着公平合理的原则尽快协商解决。
第 9章违约责任
9.1任何一方违反本合同约定条款视为违约，另一方有权要求违约方赔偿因违约造成的经济损失。
9.2一旦发生违约行为，非违约方应立即通知违约方停止违约行为，并尽快向违约方发出一份要求其纠正违约行为和请求其按照本合同的约定支付违约金的书面通知。违约方应立即采取措施纠正其违约行为，并按照本合同的约定确认违约行为、支付违约金或赔偿另一方的损失。
9.3在本合同规定的履行期限届满之前，任何一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的，另一方可要求对方承担违约责任。
第 10章合同的生效和期限
10.1为确保合同的顺利执行，本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章，并在甲方就通过本合同约定线路向广西德保水利电业有限公司、广西水利电业集团有限公司那坡分公司
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日供电事宜签订相应的购售电合同后生效。
10.2本合同期限，自2016年1月1日至2016年12月31日止。
合同到期后，若双方均无异议，合同继续有效。
第 11章适用法律
11.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第 12章合同变更、转让和终止
12.1本合同的任何变更、修改和补充必须以书面形式进行。生效条件同第 10.1条。
12.2乙方和甲方明确表示，未经对方书面同意，均无权向第三方转让本合同项下所有或部分的权利或义务。
第 13章争议的解决
双方发生的合同争议，应先行协商解决。协商未果的，按以下方式处理：
13.1先提请乙方所在地相关行政或受权机关调解；
13.2对上述调解不服的，对调解意见不能接受的，可选择在乙方所在地申请仲裁或提起诉讼方式解决。
第 14章其他
14.1保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的资料和文件予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该资料和文件的全部或部分内容。但国家另有规定的除外。
14.2合同附件
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日本合同的附件是本合同不可缺少的组成部分，与本合同具有同等法律效力。当合同正文与附件之间产生解释分歧时，首先应依据争议事项的性质，以与争议点最相关的和对该争议点处理更深入的内容为准。如果采用上述原则后分歧和矛盾仍然存在，则由双方本着诚实信用的原则按合同目的协商确定。
14.3合同全部
本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的全部协议，并且取代所有双方在此之前就本合同所进行的任何讨论、谈判、合同和协议。
15.4通知与送达
任何与本合同有关的通知、文件和合规的帐单等均须以书面方式进行。通过挂号信、快递或当面送交的，经收件方签字确认即被认为送达；若以传真方式发出并被接收，即视为送达。所有通知、文件和合规的帐单等均在送达或接收后方能生效。一切通知、账单、资料或文件等应发往本合同提供的地址。当该方书面通知另一方变更地址时，发往变更后的地址。
15.5文本
本合同一式肆份，双方各执贰份。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
（签字页）
甲方：广西电网有限责任公司百色供电局
法定代表人
（或委托代理人）：
签字日期：年月日
乙方：云南文山电力股份有限公司
法定代表人
（或委托代理人）：
签字日期：年月日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之十三
云南文山电力股份有限公司
与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司
2016年购地方电站电量合同
各位股东及股东代表：
云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2016年购地方电站电量合同已经公司六届董事会第十四次会议、六届监事会第十一次会议审议通过，现提公司股东大会审议。
请予审议。
附件：《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2016年购地方电站电量合同》
云南文山电力股份有限公司董事会
2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
合同编号：文电司交易购售电﹝2016﹞38号二〇一六年购地方电站电量合同
云南文山电力股份有限公司
2016年 月
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
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|购 电 方(甲方)||售 电 方（乙方）||
|单位名称：|云南文山电力股份有限公司|单位名称：|文山盘龙河流域水电开发有限责任公司|
|法定地址：|文山县开化镇建禾东路 71号|法定地址：|文山市开化镇建禾东路72号|
|企业负责人：|杨育鉴|法定代表（负责）人：|李新华|
|委托代理人：|张立|委托代理人：|杨文忠|
|电 话：|0876-6926432|电 话：|0876-2125958|
|电 传：|0876-6926432|电 传：|0876-2120651|
|E-mail:|wsdlyxb@126.com|E-mail:||
|邮 编：|663000|邮 编：|663000|
|开户银行：|文山县工行南桥路分理处|开户银行：|文山市工行南桥分理处|
|帐 号：|2506060909022103180|帐 号：|2506060909022102828|
|工商登记号：|5300001002342|工商登记号:|532600000000197|
|税务登记号：|532621709829203|税务登记号：|532621727291144|
|电力业务许可证号：|3263007-00087|电力业务许可证号：||

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
为明确云南文山电力股份有限公司（以下简称购电方）和文山盘龙河流域水电开发有限责任公司（以下简称售电方）在电力购售中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及其他配套法规和相关规定，结合文山电网电力市场实际，经购电方、售电方协商一致，签订本合同。
第一条电力电量
1．购电方依本合同按计划统一购买售电方的上网电量。
2．购电量
1）全年上网电量20450万千瓦时。
2）分月度上网电量计划（单位：万千瓦时）
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|月份|总电量|
|1|2000|
|2|1600|
|3|1500|
|4|1300|
|5|850|
|6|900|
|7|1300|
|8|2300|
|9|2800|
|10|2400|
|11|2000|
|12|1500|
|合计|20450|

3）售电方同意其并网设备检修执行云南电网公司企业标准，其检修计划应报
购电方综合平衡，经购电方批准后执行。
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第二条电能计量
1．售电方上网计量点为东电一、二、三、四、五级（配）电站（所）110、35、6千伏385、386、671、672、673、631、188、621、622、623开关。在计量点按照国家标准和行业规程的规定装设一套双向分时有功和无功电能表并具备远传功能，对售电方的上网电量进行分时计量，并以此作为购电计费的依据。（购电方向售电方售电计量点等有关事宜另行签订供用电合同明确）。
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|计量设备名称|型号、规格|厂号|精度|设备倍率|计算倍率|
|一站 385 一松线电能表|上海工业电度表厂DSM9-1|009101|1．0|PT:35000/100VCT:150/5|10500|
||上海工业电度表厂DXM9-2|009121|2．0|||
|一站 386 二东线电能表|上海工业电度表厂DSM9-1|009898|1．0|PT:35000/100VCT:150/5|10500|
||上海工业电度表厂DXM9-2|009114|2．0|||
|二站 671 一号机电能表|华立DS864|0203-703458|1．0|PT: 6000/100VCT:400/5|4800|
||上海电度表厂DX863-4|504811|2．0|||
|二站 672 二号机电能表|华立DS864|0203-703284|1．0|PT: 6000/100VCT:400/5|4800|
||无锡威达DX863-2|000744|2．0|||
|二站 673 三号机电能表|华立DS864|0203-703293|1．0|PT: 6000/100VCT:400/5|4800|
||无锡威达DX863-4|000177|2．0|||
|三站 631 一号机电能表|华立DSM68|1213-134215|1．0|PT: 6000/100VCT:1500/5|18000|
||华立DXM68|1213-134211|2.0|||
|三站 632 近区变电能表|有功DS862-2|0708-024384|1．0|PT: 6300/100VCT:50/5|630|
||无功DX863|0405-701031|2.0|||
|四站 188 五西线电能表|威胜DSSD331|200211411A0009|有功0.5无功2|150/5|33000|
|五站 621 一号机电能表|威胜DSSD331|20051221010430|有功0.5无功2|PT:6000/100VCT:1000/5A|12000|

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|五站 622 二号机电能表|威胜DSSD331|20060231040099|有功0.5无功2|PT:6000/100VCT:1000/5A|12000|
|五站 623 近区变电能表|威胜DSSD331|20060231040097|有功0.5无功2|PT:6000/100VCT:200/5A|2400|

2．在运行中若电能计量装臵发生异常或故障时，异常期内的电量按计量点对侧电量并考虑理论线损计算值确定。
3．电能计量装臵的计量读数由购电方在当月1日00:00抄读,售电方监督。
第三条上网电能质量
售电方上网电能电压（以计量点电压为基准）允许偏差绝对值为：5%；功率因数为：0.8。
第四条电价
1、按照云南省价格主管部门规定的电价执行，具体为：云发改价格[2008]1507号文规定的文山电网小电上网电价，分别为：枯水期（1～4月、12月） 0.22元/kW.h；
平水期（5月、11月）0.19元/kW.h，丰水期（6～10月）0.16元/kW.h。合同期内国家和文山州如有新的电价政策出台，按新的电价政策执行。
2、用网电价：统一执行文发改价格[2012]158号文规定大工业目录电价。合同期内国家和文山州如有新的电价政策出台，按新的电价政策执行。用网执行功率因数调整电费，功率因数按0.85考核。
购电时段划分：
（1）丰枯时段
枯水期：1-4月、12月；平水期：5月、11月；丰水期：6-10月。
（2）峰谷时段
高峰时段：9：00～12：00，18：00-23：00；
平时段：7：00～9：00，12：00～18：00；
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低谷时段：23：00～次日7：00
第五条、电费结算方式
1、售电方将符合本合同规定的上网电量、电费及相应的增值税发票报送购电方，当月电费于结算后30日内支付，如售电方未按要求向购电方报送电费列帐单，则购电方支付电费的时间按延误的时间相应顺延。
2、购电方向售电方的供电量和售电方向购电方的售电量不能进行互抵。
第六条权利、义务及违约责任
1、由于购电方原因造成售电方不能按合同约定完成售电计划的，购电方在年度内的以后月份尽力补给。若不能补足，对所欠上网电量购电方应按本合同规定的上网电价对售电方进行补偿。但对有下列情况之一的，购电方不予追补或赔偿：
a.因售电方原因导致不能完成售电计划的；
b.不可抗力因素造成事故引起的；
c.因电力销售市场重大变动原因导致不能完成售电计划的。
2、由于售电方原因不能按合同规定上网，除不可抗力或者天气、水情出现重大异常（如：特枯年）原因外，售电方应对所欠合同上网电量按上网电价对购电方进行补偿。
由于售电方的责任造成购电方对外停电，售电方应按供电企业对外停电时间少供电量，乘以上月份购电方平均售电单价给予赔偿。
3、售电方供电营业区内需直接或间接并入文山电网运行的发电厂（站），应在发电厂（站）建设项目立项前与供电方联系，按照国家法律、法规和有关规定，就并网容量、发电时间、上网电价、上网电量等达成电量购销意向协议。无意向协议的不予并网发电，同时不安排购电量计划。
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4、购电方未按本合同规定条款向售电方结算电费时，购电方向售电方支付滞纳金，滞纳金的计算方法为：从逾期之日起，每日按欠费的1‰支付。
5、由于售电方的责任造成电能质量不符合标准时，对自身造成的损害，由售电方自行承担责任；对购电方和其他用户造成损害的，售电方应承担相应的损害赔偿责任。
6、售电方必须服从购电方调度机构的统一调度，执行调度指令，参与系统调频、调峰及电压调整，按照地调要求的负荷曲线运行。
7、售电方每年10月15日前向购电方上报次年分月预测上网电力、电量。当年12月15日前可再次确认。每月15日前滚动上报次月预测上网电力、电量。
8、售电方不上报或不按时上报预测上网电力、电量，上网电量购电方不收购。
第七条争议的解决方式
购电方、售电方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则协商解决。协商不成时，向购电方所在地的法院提起诉讼。
第八条本合同效力及未尽事宜
1、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国电力调度管理条例》等有关法律、规章的规定办理。如遇国家法律、政策调整修改时，则按规定修改、补充本合同有关条款。
2、本合同经购电方、售电方签字盖章后生效,有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。本合同原则上一年一定，合同到期后，如供用电双方都未提出变更、解除合同，在双方未重新签订新的合同之前，本合同仍然有效。
3、本合同正本一式肆份。购电方、售电方各执贰份，效力均等。
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（签字页）
购电方：（盖章） 售电方：（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字） 法定代表人或委托代理人（签字）
签约时间： 签约时间：
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之十四
云南文山电力股份有限公司
与马关供电有限公司 2016年购售电协议
各位股东及股东代表：
云南文山电力股份有限公司与马关供电有限公司 2016年购售电协议已经公司六届董事会第十四次会议、六届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请予审议。
附件：《云南文山电力股份有限公司与马关供电有限公司 2016年购售电协议》
云南文山电力股份有限公司董事会
2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
合同编号：文电司交易购售电协议﹝2016﹞1号
云南文山电力股份有限公司
与
马关供电有限公司
二零一六年购售电协议
签署日期：2016年月日
签署地点：
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
2016年购售电协议
为满足文山州电网的用电需求，确保电网安全经济运行，维护双方的合法权利，本着互惠互利的原则，结合双方的实际，云南文山电力股份有限公司（以下简称甲方）和马关供电有限公司（以下简称乙方）在平等自愿、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规的规定，达成如下协议：
第一条 定义
除另有所指，本协议中以下词句具有下列含义：
“丰水期”指公历年度六月至十一月。
“枯水期”指公历年度一月至五月、十二月。
“文山电网调度指令”：指文山供电局电力调度中心指令。
第二条 上网电价
1、丰水期上网电价 0.17元/千瓦时；枯水期上网电价 0.23元/千瓦时。
2、乙方在发电上网期间，必须服从文山供电局调度中心统一调度，按照国家标准、电力行业标准及调度规程运行，维护电力系统安全、优质、经济运行，否则上网电量不计价。
第三条 用网电价
1、用网电量即甲方向乙方输送的电量。
2.当电力管理部门实行计划用电下达用电指标时，以电力管理部
门或其授权单位下达的计划用电指标作为乙方使用的数量。擅自超过
计划分配的用电指标的，应承担超用电量与现行电价电费五倍的违
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
约使用电费。
3、用网执行丰枯电价：丰水期 0.36元/千瓦时；枯水期 0.44元/千瓦时。
4、本协议有效期内若省电网对文山趸售电价作调整或电价管理部门出台新的电价政策时，甲方对乙方的趸售电价相应调整。
5、根据《功率因数调整电费办法》，用网执行功率因数调整电费，功率因数考核标准0.85。
第四条 计量点
220kV马关变 110kV都竜线 169开关、110kV马白线 162开关、110kV马田线 I回 167开关、II回线 168开关、南汀河电站 110kV南都线 162开关、威龙电站 35kV鱼马线 381开关、10kV迷南线开关。
第五条 上下网负荷
如电网发生变化，运行方式改变，乙方上下网负荷必须以文山供电局电力调度中心指令为准。
第六条 电费结算方式
甲乙双方每月按时结算电费，抄表时间为每月 1日，抄表方式为人工现场抄表。
第七条 付款期限
乙方将每月上网电量、电费报表报送甲方，每月 5日双方核对确认电量并通知乙方开据发票。双方电费结算后必须在十日内互汇电费，逾期不付电费的按《电力供应与使用条例》第三十九条加收违约金。
第八条 协议的有效期及终止
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
1、本协议有效期为 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日止，本合同原则上一年一定，合同到期后，如供用电双方都未提出变更、解除合同，在双方未重新签订新的合同之前，本合同仍然有效。
2、本协议终止后，不影响有关责任条款和争议条款的执行。
3、本协议终止后，除已产生的权利或本协议项下规定的责任外，任何一方无其他任何责任。
第九条 违约责任
1、本协议当事人均须严格遵守协议的规定，任何一方不遵守本协议规定的任何内容，即构成违约。该违约责任包括因该项违约行为给对方造成的一切损失。
2、任何一方不履行或迟延履行本协议规定的义务是源于不可抗力，该方则可免除承担违约责任。
第十条 争议的解决
1、因本协议发生的任何争议，当事人双方应首先通过友好协商的方式解决。
2、如果双方经协商在一个月内仍不能解决发生的争议的，其中任何一方都可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条 效力
1、本协议之所有附件、补充协议以书面形式进行并作为本协议的组成部份，与本协议具有同等法律效力。
2、本协议一式肆份，双方签署盖章后各持贰份。
3、本协议自双方签署之日起生效。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
（签字页）
甲 方：云南文山电力股份有限公司
法定代表人（或授权代表人）：
乙 方：马关供电有限公司
法定代表人（或授权代表人）：
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之十五
云南文山电力股份有限公司
与麻栗坡供电有限公司 2016年购售电协议
各位股东及股东代表：
云南文山电力股份有限公司与麻栗坡供电有限公司 2016年购售电协议已经公司六届董事会第十四次会议、六届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请予审议。
附件：《云南文山电力股份有限公司与麻栗坡供电有限公司 2016年购售电协议》
云南文山电力股份有限公司董事会
2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
合同编号：文电司交易购售电协议﹝2016﹞3号
云南文山电力股份有限公司
与
麻栗坡供电有限公司
二零一六年购售电协议
签署日期：2016年月日
签署地点：
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
2016年购售电协议
为满足文山州电网的用电需求，确保电网安全经济运行，维护双方的合法权利，本着互惠互利的原则，结合双方的实际，云南文山电力股份有限公司（以下简称甲方）和麻栗坡供电有限公司（以下简称乙方）在平等自愿、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规的规定，达成如下协议：
第一条 定义
除另有所指，本协议中以下词句具有下列含义：
“丰水期”指公历年度六月至十一月。
“枯水期”指公历年度一月至五月、十二月。
“文山电网调度指令”：指文山供电局电力调度中心指令。
第二条 上网电价
1、丰水期上网电价 0.17元/千瓦时；枯水期上网电价为 0.23元/千瓦时。
2、乙方在发电上网期间，必须服从文山调度中心统一调度，按照国家标准、电力行业标准及调度规程运行，维护电力系统安全、优质、经济运行，否则上网电量不计价。
第三条 用网电价
1、用网电量即甲方向乙方输送的电量。
2.当电力管理部门实行计划用电下达用电指标时，以电力管理部
门或其授权单位下达的计划用电指标作为乙方使用的数量。擅自超过
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
计划分配的用电指标的，应承担超用电量与现行电价电费五倍的违
约使用电费。
3、用网执行丰枯电价：丰水期 0.36元/千瓦时；枯水期 0.44元/千瓦时。
4、本协议有效期内若省电网对文山趸售电价作调整或电价管理部门出台新的电价政策时，甲方对乙方的趸售电价相应调整。
5、根据《功率因数调整电费办法》，用网执行功率因数调整电费，功率因数考核标准0.85。
第四条 计量点
220千伏老山变 110千伏老麻线 142开关。
第五条 上下网负荷
如电网发生变化，运行方式改变，乙方上下网负荷必须以文山电网调度中心指令为准。
第六条 电费结算方式
甲乙双方每月按时结算电费，抄表时间为每月 1日，抄表方式为人工现场抄表。
第七条 付款期限
乙方将每月上网电量、电费报表报送甲方，每月 5日双方核对确认电量并通知乙方开据发票。双方电费结算后必须在十日内互汇电费，逾期不付电费的按《电力供应与使用条例》第三十九条加收违约金。
第八条 协议的有效期及终止
1、本协议有效期为 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日止，本合同
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
原则上一年一定，合同到期后，如供用电双方都未提出变更、解除合同，在双方未重新签订新的合同之前，本合同仍然有效。
2、本协议终止后，不影响有关责任条款和争议条款的执行。
3、本协议终止后，除已产生的权利或本协议项下规定的责任外，任何一方无其他任何责任。
第九条 违约责任
1、本协议当事人均须严格遵守协议的规定，任何一方不遵守本协议规定的任何内容，即构成违约。该违约责任包括因该项违约行为给对方造成的一切损失。
2、任何一方不履行或迟延履行本协议规定的义务是源于不可抗力，该方则可免除承担违约责任。
第十条 争议的解决
1、因本协议发生的任何争议，当事人双方应首先通过友好协商的方式解决。
2、如果双方经协商在一个月内仍不能解决发生的争议的，其中任何一方都可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条 效力
1、本协议之所有附件、补充协议以书面形式进行并作为本协议的组成部份，与本协议具有同等法律效力。
2、本协议一式肆份，双方签署盖章后各持贰份。
3、本协议自双方签署之日起生效。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
（签字页）
甲 方：云南文山电力股份有限公司
法定代表人（或授权代表人）：
签署时间：
乙 方：麻栗坡供电有限公司
法定代表人（或授权代表人）：
签署时间：
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之十六
云南文山电力股份有限公司
与广南县电力有限责任公司 2016年购售电协议
各位股东及股东代表：
云南文山电力股份有限公司与广南县电力有限责任公司 2016年购售电协议已经公司六届董事会第十四次会议、六届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请予审议。
附件：《云南文山电力股份有限公司与广南县电力有限责任公司 2016年购售电协议》
云南文山电力股份有限公司董事会
2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
合同编号：文电司交易购售电协议﹝2016﹞2号
云南文山电力股份有限公司
与
广南县电力有限责任公司
二零一六年购售电协议
签署日期：2016年月日
签署地点：
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
2016年购售电协议
为满足文山州电网的用电需求，确保电网安全经济运行，维护双方的合法权利，本着互惠互利的原则，结合双方的实际，云南文山电力股份有限公司（以下简称甲方）和广南县电力有限责任公司（以下简称乙方）在平等自愿、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规的规定，达成如下协议：
第一条 定义
除另有所指，本协议中以下词句具有下列含义：
“丰水期”指公历年度六月至十一月。
“枯水期”指公历年度一月至五月、十二月。
“文山电网调度指令”：指文山供电局电力调度中心指令。
第二条 上网电价
1、丰水期上网电价 0.19元/千瓦时；枯水期上网电价 0.23元/千瓦时。
2、乙方在发电上网期间，必须服从文山供电局调度中心统一调度，按照国家标准、电力行业标准及调度规程运行，维护电力系统安全、优质、经济运行，否则上网电量不计价。
第三条 用网电价
1、用网电量即甲方向乙方输送的电量。
2.当电力管理部门实行计划用电下达用电指标时，以电力管理部
门或其授权单位下达的计划用电指标作为乙方使用的数量。擅自超过
计划分配的用电指标的，应承担超用电量与现行电价电费五倍的违
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
约使用电费。
3、用网执行丰枯电价：丰水期 0.36元/千瓦时；枯水期 0.44元/千瓦时。
4、本协议有效期内若省电网对文山趸售电价作调整或电价管理部门出台新的电价政策时，甲方对乙方的趸售电价相应调整。
5、根据《功率因数调整电费办法》，用网执行功率因数调整电费，功率因数考核标准0.85。
第四条 计量点
普厅变 110kV普八线 135开关、黄家坪电站 110kV坪空线 157开关、板蚌电站 110kV板普线 175开关、富宁城区变 110kV富八线 125开关。
第五条 上下网负荷
如电网发生变化，运行方式改变，乙方上下网负荷必须以文山电网调度中心指令为准。
第六条 电费结算方式
1、甲乙双方每月按时结算电费，抄表时间为每月 1日，抄表
方式为人工现场抄表。
第七条 付款期限
乙方将每月上网电量、电费报表报送甲方，每月 5日双方核对确认电量并通知乙方开据发票。双方电费结算后必须在十日内互汇电费，逾期不付电费的按《电力供应与使用条例》第三十九条加收违约金。
第八条 协议的有效期及终止
1、本协议有效期为 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日止；本合同
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
原则上一年一定，合同到期后，如供用电双方都未提出变更、解除合同，在双方未重新签订新的合同之前，本合同仍然有效。
2、本协议终止后，不影响有关责任条款和争议条款的执行。
3、本协议终止后，除已产生的权利或本协议项下规定的责任外，任何一方无其他任何责任。
第九条 违约责任
1、本协议当事人均须严格遵守协议的规定，任何一方不遵守本协议规定的任何内容，即构成违约。该违约责任包括因该项违约行为给对方造成的一切损失。
2、任何一方不履行或迟延履行本协议规定的义务是源于不可抗力，该方则可免除承担违约责任。
第十条 争议的解决
1、因本协议发生的任何争议，当事人双方应首先通过友好协商的方式解决。
2、如果双方经协商在一个月内仍不能解决发生的争议的，其中任何一方都可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条 效力
1、本协议之所有附件、补充协议以书面形式进行并作为本协议的组成部份，与本协议具有同等法律效力。
2、本协议一式肆份，双方签署盖章后各持贰份。
3、本协议自双方签署之日起生效。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
（签字页）
甲 方：云南文山电力股份有限公司
法定代表人（或授权代表人）：
签署时间：
乙 方：广南县电力有限责任公司
法定代表人（或授权代表人）：
签署时间：
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之十七
云南文山电力股份有限公司关于与南方电网
财务有限公司签订 2016年度金融服务协议的
议案
各位股东及股东代表：
为满足云南文山电力股份有限公司（以下简称“乙方”）生产经营、电网建设等项目资金的需要，结合文山电力实际，由南方电网财务有限公司（以下简称“甲方”）为文山电力提供多方面、多品种的金融服务，协助文山电力实现节约财务费用、提高资金使用水平和效益等目标，经友好协商，本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，文山电力拟与南网财务签订2016年度金融服务框架协议。
一、金融服务内容
||
|-|
|甲方可以向乙方及乙方下属单位提供以下金融服务：|
|（一）甲方 2016 年度给予乙方 5 亿元人民币授信额度；|
|（二）甲方吸收乙方人民币存款；|
|（三）甲方为乙方提供结算服务；|
|（四）甲方为乙方办理银行承兑汇票贴现服务；|

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
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|-|
|（五） 甲方为乙方办理电子银行承兑汇票的开立服务；|
|（六）甲方为乙方提供甲方业务范围内的金融服务。|

（七）金融许可证许可的其他服务
二、金融服务原则
||
|-|
|（一）甲方吸收乙方存款的利率，凡中国人民银行或中国银监会|
|有相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，应参照国内其他金融|
|机构同等业务的利率水平予以确定，享受甲方成员单位同等优惠利|
|率。|
|（二）甲方向乙方发放贷款的利率，凡中国人民银行或中国银监|
|会有相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，应参照国内其他金|
|融机构同等业务的利率水平予以确定，享受甲方成员单位同等优惠利|
|率。|
|（三）甲方向乙方有偿提供甲方《中华人民共和国金融许可证》|
|中所述的经营范围内的业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行|
|或中国银监会制定相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，甲方|
|为乙方提供金融业务所收取的利息、手续费，应根据甲方相关制度并|
|参照国内其他金融机构同等业务的利率、费用水平予以确定。|

三、对文山电力影响的分析
文山电力在南网财务办理存款、贷款业务时，双方遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则进行，有利于优化文山电力财务管理，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效益，为文山电力发展提供资金支持和
畅通的融资渠道。不会损害文山电力及中小股东利益。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
请予审议。
附件：金融服务框架协议
云南文山电力股份有限公司董事会
2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
南方电网财务有限公司
与
云南文山电力股份有限公司
金融服务框架协议
二零一六年月
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
南方电网财务有限公司
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|-|
|金融服务框架协议|
|本协议由以下双方于2016年 月 日在中华人民共和国（以下称“中|
|国”） 市签订：|
|甲方：南方电网财务有限公司，系一家根据中国法律成立并合法|
|存续的有限责任公司。其注册地址为广州市天河区黄埔大道西 76 号|
|盈隆广场 31 层，企业法人营业执照号码为 440000000087323。|
|乙方：云南文山电力股份有限公司，系一家根据中国法律成立并|
|合法存续的股份有限公司。其注册地址为云南文山市凤凰路 29 号，|
|企业法人营业执照号码为 530000000000767。|
|鉴于：|
|1.甲方是经中华人民共和国银行业监督管理委员会（以下简称“中|
|国银监会”）批准成立的企业集团财务公司。依据有关企业集团财务|
|公司的法律、行政法规的相关规定，甲方拟为乙方及本协议项下乙方|
|的相关下属企业提供本协议项下金融服务。|
|2.乙方同意接受甲方作为为其提供本协议项下金融服务的公司。|
|为此，甲乙双方本着公平合理、互惠互利的原则，经协商一致，|
|就规范甲方向乙方提供金融服务的有关事项，达成以下原则性协议：|
|第 1 条 服务内容|
|根据甲方经中国银监会核发 L0060H244010001 号《中华人民共和|
|国金融许可证》和工商行政管理局核发的 440000000087323 号《企业|

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
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|-|
|法人营业执照》，甲方可以向乙方及乙方下属单位提供以下金融服务：|
|1.1 甲方 2016 年度给予乙方 5 亿元人民币授信额度；|
|1.2 甲方吸收乙方人民币存款；|
|1.3 甲方为乙方提供结算服务；|
|1.4 甲方为乙方办理银行承兑汇票贴现服务；|
|1.5 甲方为乙方办理电子银行承兑汇票的开立服务；|
|1.6 甲方为乙方提供甲方业务范围内的金融服务。|
|1.7 金融许可证许可的其他服务。|
|第 2 条 服务原则|
|2.1 甲方吸收乙方存款的利率，凡中国人民银行或中国银监会有相|
|关规定的，应符合其规定；除符合前述外，应参照国内其他金融机构|
|同等业务的利率水平予以确定，享受甲方成员单位同等优惠利率。|
|2.2 甲方向乙方发放贷款的利率，凡中国人民银行或中国银监会有|
|相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，应参照国内其他金融机|
|构同等业务的利率水平予以确定，享受甲方成员单位同等优惠利率。|
|2.3 向乙方有偿提供甲方《中华人民共和国金融许可证》中所述的|
|经营范围内的业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行或中国银|
|监会制定相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，甲方为乙方提|
|供金融业务所收取的利息、手续费，应根据甲方相关制度并参照国内|
|其他金融机构同等业务的利率、费用水平予以确定。|
|第 3 条 双方的陈述的保证|
|4.1 甲方的陈述和保证|

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
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|-|
|4.1.1 甲方是依照中华人民共和国法律成立并有效存续的有限责|
|任公司，具有独立的法人实体资格，现持有有效的《企业法人营业执|
|照》；|
|4.1.2 甲方现时持有的《中华人民共和国金融许可证》经合法取得|
|并于本协议有效期内持续有效。|
|4.2 乙方的陈述和保证|
|4.2.1 乙方是依照中华人民共和国法律成立并有效存续的有限责|
|任公司，具有独立的法人实体资格，现持有有效的《企业法人营业执|
|照》；|
|4.2.2 乙方一直依法从事经营活动，并未从事任何超出法律规定的|
|营业范围的活动；|
|4.2.3 乙方已获得为签署本协议及履行本协议项下的义务所需的|
|一切政府批准（如需）以及内部授权，签署本协议的是乙方的授权代|
|表；|
|4.2.4 乙方签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其|
|订立的任何其他协议或其公司章程，也不会与其订立的其他协议或其|
|公司章程发生任何法律上的冲突。|
|第 4 条 协议的履行及风险控制|
|4.1 如本协议项下的任何交易需履行披露义务，则甲、乙双方均应|
|依照相关法律及公司章程配合进行披露。|
|4.2 甲方负责保障乙方存放资金的安全，严格按照中国银监会颁布|
|的企业集团财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性|

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
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|-|
|比例等主要监管指标符合中国银监会以及其他有关法律、行政法规的|
|规定。|
|4.3 乙方向甲方提出授信申请，甲方将视实际情况，基于风险可控|
|的原则，在符合有关法律、行政法规的前提下逐笔审核发放。|
|4.4 甲方向乙方提供的授信额度，甲方将根据甲方的相关管理制度|
|并结合乙方的资金和信用状况，可以要求乙方提供相应的担保。|
|第 5 条保密及对外披露|
|5.1 双方均同意未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或|
|披露本协议的具体内容及与对方业务有关的资料和信息，否则另一方|
|有权追究其法律责任并要求其赔偿损失。但根据有关法律法规和监管|
|规定需要披露的除外。当需要对外披露时，双方应共同协商，统一步|
|骤和口径，并征得对方书面同意和确认。|
|5.2 除本协议规定之工作所需外，未经对方事先同意，不得擅自使|
|用、复制对方的商标、标志、商业信息、技术及其他资料。|
|5.3 本合作协议的保密条款为持续性条款，无论本协议变更、中止、|
|解除、终止或无效，均不影响保密条款的有效性。|
|第 6 条 协议有效期限及终止|
|6.1 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效，有效期为壹年，|
|自生效之日起算。|
|6.2 在符合有关法律、行政法规及证券监管机构要求的情况下，除|
|非本协议任何一方在本协议有效期限届满一个月前书面通知对方不|
|再续约，本协议在有效期届满时将自动延长壹年。以后延期按上述原|

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
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|-|
|则类推。|
|第 7 条争议解决|
|7.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由甲乙双方协|
|商解决。若协商不成，甲、乙任何一方均可将该等争议提交甲方所在|
|地仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁委员会有效的仲裁规则进行仲|
|裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。|
|第 8 条不可抗力|
|8.1 如发生不可抗力，双方应立即协商解决方案。因不可抗力影响|
|本协议履行的，任何一方可依法免除全部或部分法律责任。|
|8.2 受不可抗力影响的一方应自不可抗力发生之日起十日内通知|
|另一方，并附有关部门确认的不可抗力书面证明。如不可抗力持续三|
|十日以上，且对本协议履行产生重大不利影响，则任何一方均可终止|
|本协议。|
|第 9 条 附则|
|9.1 本合作协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。|

（此后无正文）
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
（签字页）
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|南方电网财务有限公司|
|（盖章）|
|法定代表人或其授权代表（签字）：|
|云南文山电力股份有限公司|
|（盖章）|
|法定代表人或其授权代表（签字）：|

云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之十八
云南文山电力股份有限公司
关于变更公司监事的议案
各位股东及股东代表：
云南文山电力股份有限公司于 2013年 12月 26日召开的 2013年度第一次临时股东大会选任了公司第六届监事会，监事会由 5名监事组成。
公司第六届监事会成员中，丁士同志因工作原因向公司监事会提请辞去公司监事会主席、监事职务。
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据云南电网有限责任公司推荐，经公司监事会审查和建议，拟对公司监事变更如下：
拟选任周丹同志为公司第六届监事会监事，任期与公司第六届监事会同步。
丁士同志在担任公司监事会主席、监事期间，勤勉尽责，认真履职，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对丁士同志为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
请予审议。
附件：周丹同志简历
云南文山电力股份有限公司监事会
2016年 5月 6日
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
附件：
周丹同志简历
周丹，男，汉族，1967年 9月出生，云南楚雄人，大学本科学历，学士学位，1989年 7月参加工作，1998年 12月加入中国共产党，高级工程师，现任云南电网有限责任公司文山供电局局长、党委副书记、党委委员。
主要学习及工作经历
1985.09-1989.07云南工学院电力系统自动化专业读本科
1989.07-1995.06云南省滇中电业局线管所工作、线管所技术负责人、线管所主任
1995.06-1997.07元谋县挂职锻炼任科技副县长
1997.07-2002.03云南省滇中电业局局长助理兼任村村通电工程办公室主任、电网发展部主任、副总工程师兼生产计划部主任、副总工程师
2002.03-2003.03云南电力集团公司战略研究与计划发展部挂职锻炼任主任助理
2003.03-2003.11云南电力集团有限公司滇中电业局副总工程师
2003.11-2005.03云南电网公司临沧供电局纪委书记、工会主席、党委委员
2005.03-2005.06云南电网公司临沧供电局纪委书记、党委委员
2005.06-2008.06云南电网公司普洱供电局副局长、党委委员
2008.06-2013.06云南电网公司楚雄供电局副局长、党委委员
2013.06-2015.10云南电网公司生产设备管理部副主任
（2014.09云南电网公司更名为云南电网有限责任公司） 2015.10至今 云南电网有限责任公司文山供电局局长、党委副书记、党委委员
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
云南文山电力股份有限公司2015年
年度股东大会会议议题之十九
云南文山电力股份有限公司
2015年度独立董事履职报告
我们作为云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件及其他有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2015年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案并发表独立意见，切实维护了公司的整体利益，以及公司股东特别是社会公众股东的合法权益。我们在被提名作为公司独立董事候选人时已签署独立董事候选人声明，不存在相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，具备作为上市公司独立董事的独立性。现将我们在 2015年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）黄聿邦，男，汉族，1946年出生，教授级高工，2013年 12月至今任云南文山电力股份有限公司独立董事。2003年 3月任中国南方电网
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
有限责任公司审计部、体改办主任；2004年 4月任中国南方电网有限责任公司总经济师；2007年 11月任中国南方电网超高压输电公司总顾问。现已退休。
（二）田育南，男，汉族，1954出生，经济管理副教授，2013年 12月至今任云南文山电力股份有限公司独立董事。1984年 9月至今历任云南省委党校经济管理教研部助教、讲师、副教授、硕士研究生导师；2007年荣获云南省人民政府颁发的“云南省清洁生产先进个人”称号；2010年 4月获得独立董事资格证书。现已退休。
（三）杨勇，男，1965年出生，高级会计师、注册会计师，2013年 12月至今任云南文山电力股份有限公司独立董事。多年从事注册会计师业务，对公司和企业的财务运作具有较为丰富的实践经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，担任过上市公司云南云维股份有限公司、云南云天化股份有限公司、云南白药集团股份公司的独立董事。现任云南文山电力股份有限公司、昆明云内动力股份公司、云南旅游股份有限公司的独立董事，云南省会计学会副会长，第十届、十一届政协云南省委员会委员。
（四）孙士云，女，汉族，1981年出生，博士、副教授、硕士生导师，现任云南文山电力股份有限公司独立董事。2006年 7月至今任昆明理工大学电力工程学院电自教研室主任；2011年入选昆明市科技专家库专家。
二、独立董事年度参加董事会和股东大会情况
2015年度，公司董事会召集1次股东大会、召开8次董事会会议。我们严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|出席现场会议次数|通讯表决会议次数|委托出席会议次数|缺席次数|备注|
|黄聿邦|8|2|6|0|0||
|杨勇|8|1|6|1|0||
|田育南|8|2|6|0|0||
|孙士云|6|1|5|0|0||
|吴云|2|0|1|1|0|报告期离任|

同时，我们分别作为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审查委员会委员，依照公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定履行职责，会前，我们认真审议会议议案，积极了解议案背景材料，充分利用自身的专业知识为公司重大事项决策提供重要意见和建议，为董事会的正确和科学决策发挥了积极作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，以及公司《关联交易管理制度》的有关要求，对公司日常生产经营过程中所发生关联交易的必要性和客观性，以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并履行有关程序，进行了审核。
2015年度，我们对公司拟提交六届六次、九次、十三董事会会议审议
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
的如下关联交易议案：《公司与云南电网公司 2015年购售电合同》、《公司与云南电网公司文山供电局 2015年趸售电合同》、《公司与云南电网公司文山供电局 2015年购地方电网电力电量合同》、《公司与平远供电有限责任公司 2015年过网费协议》、《公司与广西电网公司百色供电局 2015年购售电合同》、《公司与文山暮底河水库开发有限公司 2015年购地方电站电量合同》、《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2015年购地方电站电量合同》、《公司与云南华联马关电力有限责任公司 2015年购售电协议》、《公司与麻栗坡县电力有限责任公司 2015年购售电协议》、《公司与广南电力有限责任公司 2015年购售电协议》、《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保 2015年财产保险的议案》、《关于参股设立深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》出具了事前认可书，认为公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来和业务发展需要，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，符合《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定。董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的有关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发﹝2005﹞120号）及其他有关规定，我们本着对公司、全体股东认真负责的
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况，以及对外担保情况进行了了解和审慎查验，我们认为：公司一直认真贯彻执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发﹝2005﹞120号）、《公司担保管理办法》及其他有关规定，明确股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度，遵守对外担保的决策审批程序，严格规范对外担保行为，控制对外担保风险。2015年度，公司及控股子公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期未的对外担保、违规对外担保等情况，公司不存在任何对外担保情形；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
2015年度，公司无募集资金使用情况。
（四）董事及高级管理人员选聘与薪酬情况
公司董事、监事及高级管理人员薪酬决策程序、发放标准符合公司规定，2015年度报告中所披露的薪酬情况真实、准确。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内公司无披露业绩预告及业绩快报情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
对公司 2015年度聘任会计师事务所发表了独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，为维持审计工作的连续性、高效性，同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2015年度会计报表审计机构，聘期一年，其中财务审计费
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
用 55万元；内控审计费用 30万元，总计 85万元。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
经2014年度股东大会审议通过，公司2014年度利润分配采用现金分红方式，每10股派发现金红利0.66元(含税)，共计分配现金红利3158.27万元。
（八）公司及股东承诺履行情况
督促公司认真梳理公司及股东承诺并进行公告，监督承诺执行情况。
云南电网公司在收购文山电力时作出了规范关联交易承诺和避免同业竞争承诺，云南电网公司及其全资附属企业和控股子公司等关联企业没有与公司发生同业竞争的情况出现，公司与云南电网公司之间的关联交易均严格履行程序，由董事会、股东大会审议通过后执行，未有损害公司和其他股东的合法权益。
（九）信息披露的执行情况
对公司信息披露情况等进行监督和核查，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关信息披露人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露工作，所有重大事项均及时履行了信息披露义务。
（十）内部控制的执行情况
公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他法律法规的有关要求，组织开展了内部控制自我评价工作，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司内部控制符合公司实际，具有完整性、合理性和有效性。公司不存在重大和重要缺陷。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
（十一）董事会及下属专门委员会的运作情况
公司各位董事能够依据有关制度，认真出席董事会会议及专门委员会会议。公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审查委员会等五个专门委员会，并分别规范了专门委员会议事规则，在专门委员会的组成、议事程序和决策程序上进行规范约束，各专门委员会的作用得到了真正的发挥和进一步的加强。各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出建设性的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。
（十二）其他事项
1.无建议未被采纳的情况；
2.无提议召开董事会情况；
3.无提议解聘会计师事务所的情况；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
四、总体评价及建议
2015年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，2015年我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益以及股东特别是中小股东的合法权益。
云南文山电力股份有限公司2015年度股东大会会议材料 2016年5月6日
2016年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、诚信、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，严格按照法律法规的有关规定和要求，继续履行好独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，客观公正地保护好广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
独立董事: 黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云
2016年5月6日