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远光软件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
一、关于公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见
作为远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“三个备忘录”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司拟实施的《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表如下意见：
1、公司不存在《管理办法》及三个备忘录等法律、法规的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象中公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他核心技术（业务）人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》及三个备忘录等规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》及三个备忘录等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施限制性股票激励计划（草案修订稿）合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司的《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
二、关于运用自有资金进行短期理财的独立意见
公司运用自有资金进行短期理财符合公司财务状况特点，符合有关法律、法规及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》相关规定。
公司已制定并披露了《证券投资内控制度》，公司制定的《证券投资内控制度》是健全、有效的，能有效防范投资风险。公司运用自有资金进行短期理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司现有资金的利用率，为公司股东谋取更多的短期投资回报。
因此，我们同意公司进行低风险的短期理财，但应加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
独立董事
卫建国：
宋萍萍：
钱强：
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-057厦门乾照光电股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2014年7月30日（星期三）上午10：00以现场会议和电话会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2014年7月24日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长邓电明先生主持，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司与厦门火炬高技术产业区管理委员会签订<投资协议>的议案》
根据公司的发展战略需求，经公司董事会研究，公司决定在原有产业基础上，投资建设 LED蓝、绿光外延片、芯片和照明产业项目，并同意公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署的《投资协议》。协议的主要内容详见巨潮资讯网 7月 24日《关于与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署投资协议的公告》，及7月25日《关于与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署投资协议的补充及风险提示性公告》。投资项目尚须根据实施计划形成具体的可行性研究报告并经董事会及股东大会审议通过。
表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，为保证项目的尽快顺利实施，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与该投资
相关的一切后续事宜。
二、审议通过《关于提议召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2014年8月20日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案，详情请参见《厦门乾照光电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年7月30日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-010辽宁大金重工股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东阜新金胤能源投资有限公司（以下简称“阜新金胤”）有关股票质押的通知，阜新金胤将其持有本公司的无限售流通股 15,278,000股质押给中国银河证券股份有限公司，相关质押手续已于近日办理完毕。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其持有本公司股份的比例|用途|
|阜新金胤能源投资有限公司|是|15,278,000|2018年1月29日|2021年1月28日|中国银河证券股份有限公司|5.97%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，阜新金胤持有本公司股份256,000,500股，占公司总股本的比例为47.41%，累计质押15,278,000股，占其所持有公司股份总数的5.97%，占公司总股本的2.83%。
三、备查文件
1、股票质押回购交易协议书；
3、持股5%以上股东每日持股变化名单；
4、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-092北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东北京信科互动科技发展有限公司（以下简称“信科互动”）的通知，获悉信科互动所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份新增质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|信科互动|是|2,700,000|2018 年 9月12日|2018年11月15日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|1.30%|补充质押|
|信科互动|是|2,600,000|2018年10月23日|2018年11月15日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|1.25%|补充质押|
|信科互动|是|2,700,000|2018年10月26日|2020 年 5月12日|中信建投证券股份有限公司|1.30%|补充质押|
|信科互动|是|21,000,000|2018年11月13日|2019年11月13日|华泰证券股份有限公司|10.08%|融资|
|合计|-|29,000,000|-|-|-|13.91%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，信科互动持有公司股份 208,412,500股，占公司总股本的44.23%。上述质押完成后，信科互动累计质押股份 116,700,000股，占其持有公司股份总数的55.99%，占公司总股本的24.86%%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2018年11月15日
关于江苏必康制药股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2017】41040002号
目 录
1、专项审核报告····································································· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于江苏必康制药股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2017】41040002号江苏必康制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了江苏必康制药股份有限公司（以下简称“必康股份”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是江苏必康制药股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计江苏必康制药股份有限公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解江苏必康制药股份有限公司 2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供江苏必康制药股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑军安
中国·北京 中国注册会计师：徐东升
二○一七年四月二十五日
上海金茂凯德律师事务所
关于
上海康耐特光学股份有限公司
调整公司股票期权与限制性股票激励计划
首次授予和预留股票期权行权价格相关事宜
之
法法 律律 意意 见见 书书
金茂凯德律师事务所
上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13层
电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272
||
|-|
|Jin Mao PRC Lawyers|
|金 茂 凯 德 律 师 事 务 所|

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.
中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13楼邮编：200021
上海金茂凯德律师事务所
关于上海康耐特光学股份有限公司
调整公司股票期权与限制性股票激励计划
首次授予和预留股票期权行权价格相关事宜之
法律意见书
致：上海康耐特光学股份有限公司
敬启者：
上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）接受上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“康耐特”或“公司”）的委托，指派龚嘉驰律师、张俊逸律师（以下简称“本所律师”）以特聘法律顾问的身份，就调整公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予和预留股票期权行权价格相关事宜（以下简称“本次调整”）出具本法律意见书。
本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（前述3个备忘录以下合并简称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及
《上海康耐特光学股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）及其摘要的规定而出具。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定和公司的委托，本所律师就本次调整所涉及的相关事宜进行了审查，并根据本所律师对相关事实的了解和对中华人民共和国（以下简称“中国”，但为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律的理解就本法律意见书出具之日以前已发生并存在的事实发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对与本次调整有关的事实进行了调查，查阅了公司向本所提供的本所律师认为出具本法律意见书所需查阅的文件，并就有关事项向公司相关人员进行了询问并开展了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到了公司如下保证：公司已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等副本材料均与相应的原件材料保持一致。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次调整的程序
（一）公司董事会已取得实施本次调整的授权
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，公司董事会就决定实施本次调整事宜已取得公司股东大会合法授权。
（二）公司本次调整已履行的程序
2016年7月4日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格的议案》，同意因公司实施2015年年度权益分派，公司决定按照相关规定对公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格进行调整。
2016年7月4日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格的议案》。经审核，监事会认为：“本次对股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规和规范性文件及公司股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，同意对股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格进行调整”。
股票期权行权价格调整的相关规定，程序合法合规”。
基于上述，本所认为，公司本次调整已依法履行程序，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《激励计划》及其摘要的规定。
二、本次调整的首次授予和预留股票期权行权价格
根据《上海康耐特光学股份有限公司关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格的公告》及《激励计划》，公司本次调整首次授予和预留股票期权行权价格的确定如下：
公司2015年年度股东大会审议通过2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本250,006,383股为基数，向全体股东每10股派0.199377元人民币现金（含税）。该权益分派方案已于2016年6月23日实施完毕。
根据公司激励计划的有关规定，若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发等事项，激励对象获授的股票期权数量和未行权的股票期权价格应进行调整。
经调整，公司激励计划首次授予股票期权行权价格由8.54元调整为8.52元，公司激励计划预留股票期权行权价格由11.33元调整为11.31元。
基于上述，本所认为，公司本次调整的首次授予和预留股票期权行权价格，符合《激励计划》的规定。
三、结论性意见
综上所述，本所认为，公司本次调整的行为，符合《公司法》、《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《激励计划》及其摘要的规定，公
司已依法履行相关程序，不存在违反相关规定的情形，亦不会对公司的依法有效存续造成影响。
本法律意见书正本叁份，无副本，由本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于上海康耐特光学股份有限公司调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格相关事宜之法律意见书》之签署页）
上海金茂凯德律师事务所 负责人
李昌道
经办律师
龚嘉驰
张俊逸
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于任免高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
1、因公司工作安排及业务发展需要，董事会经审议决定解聘段军先生的总法律顾问职务，董事会表决程序符合法律法规的规定。
2、公司第七届董事会审议通过了关于聘任周庚申先生为公司总法律顾问的议案，我们认为，提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海 2019年 8月 9日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-087烟台东诚药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“客户”）在三届董事会第十三次会议及2015年度股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。（详见2016年2月27日公司登载于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》）
近日公司共运用暂时闲置募集资金1,600万元购买了交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行（以下简称“交通银行”）的理财产品，现就相关事宜公告如下：一、购买理财产品的主要内容：
近期公司和交通银行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利S款”理财产品协议》，使用人民币1,600万元在交通银行办理理财业务，具体情况如下：
1、理财计划名称：蕴通财富·日增利S款
2、理财产品期限：1-365天
3、预期年化利率：1.8%-2.95%（根据持有期限确定）
4、理财产品类型：保本浮动收益型
5、购买理财产品金额：人民币壹仟陆佰万元整
6、资金来源：公司暂时闲置募集资金
7、公司与交通银行无关联关系
二、主要风险揭示
（一）市场风险：理财产品在存续期内，可能会设计利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。
（二）政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。
（三）银行提前终止风险：银行有权提前终止本产品，客户将无法获得理财产品的预期收益。
（四）流动性风险：投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
（五）再投资风险：本产品提前终止后，客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。
（六）信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
（七）不可抗力风险：当发生不可抗力时，客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成客户的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。
三、风险应对措施：
（一）公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（二）委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（三）独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
（四）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
（五）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金及安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主
营业务的正常发展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
（一）2015年7月10日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务，该产品已于2015年10月10日到期。
（二）2015年7月13日公司使用人民币10,400万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2015年10月14日到期。
（三）2015年7月14日公司使用人民币3,000万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2015年8月20日到期。
（四）2015年7月22日公司使用人民币1,100万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2015年8月25日到期。
（五）2015年8月26日公司使用人民币4,100万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2015年11月25日到期。
（六）2015年10月28日公司子公司使用人民币1,600万元在中信银行办理理财业务，该产品已于2015年12月4日到期。
（七）2015年10月28日公司使用人民币5,000万元在光大银行办开展结构性存款业务，该产品已于2016年1月28日到期。
(八)2015年11月2日公司使用人民币5,000万元在厦门国际开展结构性存款
业务，该产品已于2016年2月5日到期。
（九）2015年11月4日公司使用人民币5,000万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2016年2月2日到期。
（十）2015年11月26日公司使用人民币4,100万元在交通银行办理理财业务，
该产品已于2016年2月25日到期。
（十一）2015年12月16日公司使用人民币900万元在厦门国际办理理财业务，该产品已于2016年1月30日到期。
（十二）2016年1月8日公司子公司使用人民币5,500万元在民生银行办理理财业务，该产品将于2016年12月28日到期。
（十三）2016年1月15日公司子公司使用人民币3,600万元在中信银行办理理财业务，该产品已于2016年7月19日到期。
（十四）2016年2月3日公司使用人民币5,000万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2016年5月4日到期。
（十五）2016年2月15日公司使用人民币5,900万元在厦门国际办理理财业务，该产品已于2016年5月18日到期。
（十六）2016年3月4日公司使用人民币4,100万元在交通银行办理理财业务，该产品预计将于2017年3月3日前到期。
（十七）2016年3月4日公司子公司使用人民币700万元在交通银行办理理财业务，该产品预计将于2017年3月3日前到期。
（十八）2016年5月10日公司使用人民币5,000万元在交通银行办理理财业务，该产品将于2016年8月9日到期。
（十九）2016年5月31日公司使用人民币5,900万元在厦门国际办理理财业务，该产品将于2016年9月1日到期。
（二十）2016年5月23日公司子公司使用人民币4000万元在交通银行办理理财业务，该产品将于2016年8月23日前到期。
六、备查文件
与银行签订的合同
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年7月22日
北京国枫律师事务所
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0099号
致：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2016年3月31日下午 14:30在内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王鑫律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2016年3月14日，公司召开2016年第二次临时董事会，会议决定于 2016年3月31日召开2016年第二次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、2016年 3月 19日，公司董事会公告《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知的公告》，增加《关于代露天煤业全资子公司锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司垫付参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置建设资金的议案》一项临时议案。
4、公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。现场会议的时间为 2016年 3月 31日（周四）下午14:30；网络投票时间：2016年 3月 30日－2016年3月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 3月 30日 15:00至 2016年3月31日15:00期间的任意时间。
经核查，公司2016年第二次临时董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、现场会议股东出席情况
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共3人、代表股份1,074,391,842股，占上市公司总股份的65.7370%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计3人、代表股份7,428,645股，占上市公司总股份的0.4545％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果、统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置的议案》；
2、《关于代露天煤业全资子公司锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司垫付参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置建设资金的议案》(股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司为关联股东，在审议第2项议案时关联股东主动采取了回避)。
经本所律师核查，本次股东大会表决结果符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲 凯
王鑫
2016年3月31日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
专项说明
2014年度
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国 .江苏 .无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）85888988 Telephone：86（510）85888988
传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com
关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明苏公W[2015]E1181号苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称斯莱克）2014年度财务报表进行了审计，并于 2015年 4月 4日出具了苏公W[2015]A413号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，斯莱克编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是斯莱克的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计斯莱克 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对斯莱克实施 2014年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解斯莱克 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供斯莱克披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：斯莱克 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡
二○一五年四月四日
附件：
斯莱克 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-||-||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-||-||||
|合计||||-|-|-|-||||

注：2014年度斯莱克无关联方资金占用情况。
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2016-016天津赛象科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 4月 14日以书面方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2016年4月25日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长史航先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2015年度总经理工作报告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2015年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事郭卫锋先生、李淑芬女士分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2015年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。
2015年，公司实现营业总收入 36,199.32万元，同比下降50.65%。2015年度利润总额-9,432.96万元，同比下降249.52%；净利润-9,647.45万元，同比下降277.72%。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2015年度利润分配预案》。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字
[2016]004493号标准无保留意见的审计报告，公司2015年度母公司实现净利润
-52,671,427.52元，本年度未提取法定盈余公积金，2015年度实现可供分配净利润为-52,671,427.52元，加上以前年度未分配利润207,988,544.18元，报告期末母公司可供分配利润为155,317,116.66元。
鉴于公司2015年度亏损，考虑到生产经营的资金需求，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，2015年度公司拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计留存未分配利润将作为营运资金，用于公司的继续发展。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
本次利润分配预案须经股东大会审议。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2015年度内部控制评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》。本议案需提交股东大会审议。
拟同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构，任期一年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《支付独立董事津贴的议案》。本议案需提交股东大会审议。
参照现行上市公司的独立董事津贴标准，结合公司实际情况，支付独立董事津贴为5万元/年（含税）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案需提交股东大会审议。
为提升资金使用效率和收益，公司董事会审议，拟使用未到期的理财累计余
额最高不超过 2亿元，单笔不超过 1亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司进行风险投资事宜的议案》。本议案需提交股东大会审议。
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过 2亿元人民币，单笔不超过 1亿元人民币。使用期限一年，该额度可以在一年内循环使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2016年度申请银行授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。
根据公司2016年度生产经营所需资金额度，兼顾考虑留出适当的备用额度，用于贷款和票据的周转等业务。公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。
以上金融机构具体授信额度和期限以各家最终批复为准。
本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会、股东大会授权公司总经理签署，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。
十二、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《公司2016年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及公司未来发展需要，公司对2016年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联董事张晓辰回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
选举张晓辰先生(简历见附件)为公司第六届董事会副董事长，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。
十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
公司拟于2016年5月18日上午9：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2015年年度股东大会。《关于召开 2015年年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2016年 4月26日
简历：
张晓辰先生：1988年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读，助理工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理。现担任天津逸云动力网络科技有限公司执行董事，天津甬金通达投资有限公司执行董事兼总经理，本公司董事。
其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先生系父子关系。
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-095|

兴源环境科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年12月30日下午14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 12月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 12月 29日下午 15:00至 12月 30日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：公司董事长周立武先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 18人，代表有表决权股份
234,002,635股，占公司股份总数的46.01%。其中，参加现场股东大会进行投
票的股东共 17名，代表有表决权股份 232,962,635股，占公司股份总数的45.81%；参与网络投票的股东1人，代表有表决权股份1,040,000股，占公司股份总数的0.2%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
审议通过了《关于<转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）部分出资份额>的议案》
表决结果：同意 234,002,635股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意28,703,130股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京观韬中茂律师事务所指派张文亮、王欣出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）公司2016年第四次临时股东大会决议；
（二）北京观韬中茂律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年12月30日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2019临-063
冀中能源股份有限公司
关于收购张大银煤矿资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年6月28日，经冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过，公司全资子公司冀中能源内蒙古有限公司的控股子公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司（以下简称“嘉信德公司”）以现金方式向自然人郝彦兵收购其经兼并整合鄂尔多斯市东胜区平梁张大银煤矿（以下简称“张大银煤矿”）而新设鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司（以下简称“嘉东公司”）的100%股权（具体内容详见2012年6月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的相关公告）。
近日，嘉信德公司完成了张大银煤矿全部资产注入嘉东公司的相关工作，并完成了嘉东公司股权的工商变更手续。股权变更完成后，嘉信德公司持有嘉东公司100%股权，嘉东公司成为公司之孙公司嘉信德公司的全资子公司。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-006
天茂实业集团股份有限公司
出售天平汽车股份有限公司部分股权进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2013年5月24日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售天平汽车保险股份有限公司部分股份的议案》：本公司以 9.25元/股的价格，将所持有的天平保险 47,715,892股股权转让给安盛保险股份有限公司（AXA VersicherungenAG）（具体内容详见 2013年 5月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2013年第二次临时股东大会决议公告》）。
2013年 8月 30日，公司收到天平保险发来的保监会《关于天平汽车保险股份有限公司引入境外战略投资者整体方案的批复》（保监发改【2013】632号）（具体内容详见 2013年 9月 3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《出售天平汽车股份有限公司部分股权进展公告》）。
2014年 1月 24日，公司收到天平保险发来的保监会《关于天平汽车保险股份有限公司股权转让等事项的批复》（保监许可【2014】82号）。（具体内容详见2014年1月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《出售天平汽车股份有限公司部分股权进展公告》）。
2014年2月20日，公司收到安盛保险股份有限公司（AXA VersicherungenAG）支付的首笔股权转让款人民币叁亿玖仟伍佰贰拾肆万伍仟伍佰叁拾玖元捌角柒分（￥395,245,539.87）。2月 21日公司收到安盛天平财产保险股份有限公司股份登记证明，公司所持股份减少 47,715,892股，现持有股份78,284,108股。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会2014年2月21日
神州易桥信息服务股份有限公司
关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明
鉴于神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产收购（以下简称“重大资产重组”），按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及上市公司内部相关制度的要求，公司与本次交易的交易对方就本次交易事宜采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：
1、交易双方进行初步磋商时，公司即告知本次交易的交易对方对交易筹划信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖公司股票，内幕交易对当事人以及本次交易将会造成严重后果；
2、本次交易双方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人范围；
3、经交易双方的充分准备，决定启动本次资产收购事项，为避免因信息泄露导致股票价格异动，公司于2018年2月2日发布公告，股票交易自2018年2月23日起因重大资产收购事项停牌。2018年3月2日起，股票因重大资产重组停牌期满申请继续停牌，2018年 4月 2日起，股票因重大资产重组停牌期满申请继续停牌。
4、停牌后，公司分别聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并分别与上述中介机构签署了《保密协议》。根据《保密协议》的规定，各方应严格保密相关资料，除为本次交易目的而向其他合理需要获得保密资料的机构和人员进行披露外，不得向任何第三方披露任何保密材料。上述中介机构和经办人，参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。
方各自的雇员、管理人员、代理人、独立财务顾问、律师和会计师（下称“代表”）。
任何一方均有义务告知该等获悉保密信息的代表其所获信息的保密特性，并应指示他们对该等信息进行保密处理。
6、在交易对方召开董事会、股东会过程中，知悉相关保密信息的人员仅限于其董事、监事、高级管理人员以及股东。在公司召开第七届董事会第四次会议过程中，知悉相关保密信息的人员仅限于公司董事、监事、高级管理人员。上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本次交易的情况。
综上，公司和交易对方在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，相关人员严格遵守了保密义务，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中未发现不正当的信息泄露的情形。
特此说明。
神州易桥信息服务股份有限公司二〇一八年五月十九日
浙江闰土股份有限公司
2014年度独立董事陶鑫良述职报告
本人作为浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、等有关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作条例》的规定和要求，较好地履行了独立董事的相关职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，勤勉尽责，维护了公司和股东的利益。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况做述职报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2014年度，公司共召开了 8次董事会会议及 2次股东大会会议，本人亲自出席了公司召开的应出席的全部董事会会议和股东大会会议，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，2014年公司董事会会议和股东大会会议的召集和召开程序均符合相关法律、法规要求，公司重大经营事项的决策均履行了合法有效的程序。本人对公司报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
1、在 2014年 1月 12日召开的公司第三届董事会第三十三次会议上，对审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于变更部分募投项目的议案》、《关于使用募集资金收购闰土热电100%股权暨关联交易的议案》发表独立意见。
2、在 2014年 1月 29日召开的公司第四届董事会第一次会议上，对审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见。
3、在 2014年 4月 15日召开的公司第四届董事会第二次会议上，对审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见，同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次暂时补充流动资金使用期限不超过1年，自2014年4月16日至2015年4月15日止。。
4、在 2014年 4月 23日召开的公司第四届董事会第三次会议上，对审议的《2013年度利润分配预案》、《关于2013年度内部控制的自我评价报告》、《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和 2013年度重大关联交易、关联方资金占用情况和对外担保情况发表独立意见。
5、在2014年8月25日召开的公司第四届董事会第五会议上，对公司 2014年半年度的关联方资金占用情况和对外担保情况、公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
1、本人作为公司董事会审计委员会委员，审议公司内审部门提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，核查公司内控制度建设情况；在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事责任和义务，掌握年报审计工作的安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关材料，维护审计独立性。
2、本人作为公司董事会提名委员会委员，在全面了解公司管理层架构及岗位职责的基础上，认真审核了公司董事会换届拟任董事的任职资格，向董事会提供建议。
3、本人作为公司薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事、监事及高管人员的薪酬进行审核，并提出合理的意见和建议。
四、现场检查情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，以及其他时间对公司的战略规划、财务情况、生产经营状况、内部控制建设及执行情况以及董事会决议执行情况进行了现场调查，并与公司高管进行了有效的交流沟通，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；报告期内，本人在公司现场调查的累计时间达10天。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、2014年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的对外投资、关联交易及其他重大事项进行认真调研，了解各项交易是否有失公允，是否存在侵害中小股东利益的情形，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益。
通过这些工作的开展，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、2014年度独立董事未发生提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，认真履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，增强公司董事会的决策能力，促进公司持续发展，维护公司整体利益和中小股东合法权益。
报告人：
陶鑫良
二〇一五年四月二十五日