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证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2017-008上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职与聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（简称“公司”）董事会于2017年 2月 14日收到公司董事会秘书赵飞女士提交的书面辞职报告。赵飞女士因身体原因，申请辞去公司董事会秘书职务，公司将另有聘用。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，赵飞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。2017年 2月 24日，经公司第九届董事会第二十四次会议审议，同意赵飞女士辞去董事会秘书职务。为保障相关工作顺利开展，经董事长提名，聘任金波先生担任公司董事会秘书职务，金波先生已于 1996年 10月取得上海证券交易所董事会秘书资格，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
公司董事会对赵飞女士在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
备查文件：赵飞女士辞呈。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-034
杭州纵横通信股份有限公司
关于变更公司办公地址及投资者联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司经营发展需要，杭州纵横通信股份有限公司办公地址即日起由“杭州市西湖区文三路90号11层A1105-A1108室”搬迁至“杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座”。现将新的投资者联系方式公告如下：
地址：杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层证券部
联系电话：0571-87672346
传真：0571-88867068
电子邮箱：zqb@freelynet.com
以上联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2018-032山东鲁抗医药股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.03元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/9|－|2018/7/10|2018/7/10|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月16日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本677,099,796股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利20,312,993.88元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/9|－|2018/7/10|2018/7/10|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除自行发放对象外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东与证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2012)85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015)101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.03元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.03元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股 0.027元；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主
管税务机关提出申请。
（3）对于香港中央结算有限公司账户股东，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.027元人民币。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利 0.03元。
五、 有关咨询办法
咨询地址：山东济宁太白西路173号
联系部门：山东鲁抗医药股份有限公司规划投资部
联系电话：0537-29830600537-2983097（传真）
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2016-038
重庆万里新能源股份有限公司
关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、日常关联交易履行的审议程序|
|2016年 3月29 日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本|
|公司”）召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于对公司 2016 年与|
|重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易进行预计的议案》。会议表决时，公|
|司董事会以6票同意、0票弃权、0 票反对审议通过了该议案，关联董事刘悉承|
|先生及张应文先生对该议案回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。|
|独立董事对上述议案进行了事前审核并发表了事前认可意见，认为：公司与|
|重庆长帆新能源汽车有限公司进行的日常关联交易是为了满足公司业务发展需|
|要，有利于公司扩大销售渠道。关联交易价格公允,不会因此损害非关联股东的|
|利益，不会因此导致本公司业务活动因此被该关联方所控制,也不会对公司的独|
|立性造成负面影响。鉴于此,我们全体独立董事一致同意将该日常关联交易事项|
|作为议案提交公司董事会审议。|
|独立董事对上述议案进行了审核并发表独立意见如下：本次日常关联交易是|
|为了满足公司业务发展需要，有利于公司扩大销售渠道；关联交易价格公允,不|

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|存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影|
|响，公司不会因本次日常关联交易而对关联方产生较大的依赖性。董事会关于|
|上述日常关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。|
|二、关联方介绍和关联关系|
|1、重庆长帆新能源汽车有限公司（以下简称“德能公司”）|
|住所：重庆市忠县生态工业园区|
|注册资本：壹亿元整|
|法定代表人：邓一武|
|公 司 类 型：有限责任公司|
|经 营 范 围：|
|汽车的设计；制造、销售：汽车零配件（不含发动机）、电机、变频器、减|
|速器、差速器、动力电池管理系统、蓄电池、车载仪表、汽车电子零部件、充电|
|机；销售：汽车（不含九座及以下乘用车）；汽车产品电子技术转让、咨询服务；|
|计算机软件开发及销售。|
|成立日期：2014 年5月29日|
|2、公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司持有长帆公司 85%的股份，|
|长帆公司为本公司关联方。|
|三、关联交易主要内容和定价政策|

为扩大公司销售渠道，公司向长帆公司供应铅酸蓄电池，2016年预计供应数量不超过 100000只。公司向长帆公司供应的产品，按市场上同型号、参数标
准、服务标准产品同价执行，双方每月5日核对上月的实际供货量，10天内结
算货款。
2015年，公司与长帆公司未发生上述关联交易。
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|四、对上市公司的影响|
|公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，有利于公司|
|扩大销售渠道。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，|
|定价原则为市场价格，没有损害公司和非关联股东的利益。上述交易不会影响|
|公司的独立性，公司不会因关联交易而对长帆公司产生较大的依赖性。|
|特此公告。|
|重庆万里新能源股份有限公司|
|董 事 会|
|2016年 3月30日|
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。
本公告並不構成且並非於美國、香港或其他地方出售本公告所述任何證券之要約或購買有關證券之要約邀請。本公司尚未登記且不擬根據1993年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記任何該等證券，且該等證券在未經根據美國證券法登記或豁免登記之情況下不得於美國發售或出售。
公告
鐵建裝備建議分拆及上市
刊發聆訊後資料集
於2015年11月19日，就建議分拆及上市，鐵建裝備已於聯交所網站（http://www.hkexnews.hk）刊登聆訊後資料集。聆訊後資料集載有（其中包括）有關鐵建裝備的若干業務及財務資料。
茲提述中國鐵建股份有限公司（「本公司」）日期分別為2014年10月11日、2015年3月31日、2015年6月3日、2015年8月7日及2015年10月12日之公告及本公司日期為2015年4月17日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）中國鐵建高新裝備股份有限公司（「鐵建裝備」）之建議分拆（「建議分拆」）及於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板之上市（「上市」）。除非另有定義，本公告所用詞彙具有通函所賦予之相同涵義。
– 1–
聆訊後資料集
於2015年11月19日，就建議分拆及上市，鐵建裝備已於聯交所網站（http://www.hkexnews.hk）刊登聆訊後資料集（「聆訊後資料集」）。聆訊後資料集載有（其中包括）有關鐵建裝備的若干業務及財務資料。
股東應注意，聆訊後資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。本公司概不就聆訊後資料集任何方面承擔任何義務或責任。
一般資料
建議分拆及上市須待達成若干條件方可作實。本公司股東及潛在投資者謹請注意，概不保證建議分拆及上市是否將會進行，本公司股東及潛在投資者於買賣或投資本公司之證券時，務必審慎行事。
本公司將於適當時就建議分拆及上市作出進一步公告（如需）。
承董事會命
中國鐵建股份有限公司董事長
孟鳳朝
中國•北京
2015年11月20日
於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生（董事長、執行董事）、齊曉飛先生（副董事長、執行董事）、莊尚標先生（執行董事）、葛付興先生（非執行董事）、王化成先生（獨立非執行董事）、辛定華先生（獨立非執行董事）、承文先生（獨立非執行董事）及路小薔女士（獨立非執行董事）。
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证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2016-015号西藏城市发展投资股份有限公司
关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 14日召开第七届董事会第九次（定期）会议，会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监管管理委员会证监许可[2014]986号文核准，公司在上海证券交易所非公开发行人民币普通股153,508,665股，发行价格为9.74元/股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 10月 31日出具的信会师报字[2014]第 114487号《验资报告》，公司本次发行的募集资金总额为人民币1,495,174,397.10元，扣除承销费和保荐费 21,680,028.76元后，实际汇入募集资金专户金额为 1,473,494,368.34元，扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,470,221,486.71元。
2014年11月13日，公司及东方花旗证券有限公司分别与上海浦东发展银行闸北支行、上海银行股份有限公司闸北支行在上海签订了《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。
二、募集资金使用情况
本公司募集资金净额为1,470,221,486.71元，2014年度使用募集资金 195,174,400.00元，为按照发行方案用于工程项目及购买股权；2015年度使用募集资金 107,740,367.64元，为按照发行方案用于工程项目。剩余未使用募集资金存放于募集资金专户。根据本次募集资金投资规划及公司 2016年度该项目的资金使用计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、闲置募集资金现金管理情况
1、根据本公司2015年3月4日召开的第六届董事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》，同意公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放不超过5亿元（含5亿元），期限不超过一年。
（1）公司于 2015年 3月 12日将部分暂时闲置的募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单，金额合计5亿元，期限自 2015年3月12日至2015年6月12日，到期取得利息收入3,174,305.55元。
（2）公司于 2015年 6月 17日将部分暂时闲置的募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单，金额合计3亿元，期限自 2015年6月17日至2015年9月17日，到期取得利息收入1,869,999.99元。
（3）公司于2015年11月23日办理了2亿元闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的事宜，期限自 2015年 11月 23日至 2016年 2月 23日。到期取得利息收入810,000.00元。
2、根据本公司于 2015年 4月 17日召开公司第六届董事会第二十五次（定期）会议和 2015年 5月15日召开公司 2014年年度股东大会，审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设并能有效控制风险的前提下，对不超过5亿元（含5亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司已使用4亿元暂时闲置募集资金购买上海银行股份有限公司闸北支行的结构性存款，期限自 2015年6月18日至2015年 12月17日，到期取得利息收入7,180,273.97元。
四、本次对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理。
1、资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
2、现金管理品种
为控制风险，现金管理产品仅限于安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募
集资金投资计划正常进行的投资产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品或定期存单、协定存款等。
3、现金管理有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
4、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关要求，在部分募集资金进行现金管理后及时履行信息披露义务。
五、风险控制措施
公司进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品或定期存单、协定存款等，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：1、公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、公司将进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、相关审核及批准程序
1、2016年4月14日公司召开第六届董事会第九次（定期）会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过10亿元（含10亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品或定期存单、协定存款等。详见刊登于《中国证券报》、和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的相关董事会决议公告。
2、2016年4月14日公司召开第七届监事会第七次会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过 10亿元（含 10亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品或定期存单、协定存款等。详见刊登于《中国证券报》、和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn）的相关监事会决议公告。
3、公司独立董事对上述公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见，同意公司对不超过10亿元（含10亿元）募集资金进行现金管理。
4、保荐机构东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于西藏城市发展投资股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意公司对不超过10亿元（含10亿元）募集资金进行现金管理。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会2016年4月16日
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2017-057
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月12日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|258,337,008|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.58|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄莼先生因公务不能出席会议，根
据公司章程规定，公司全体董事一致推选董事王崇能先生主持会议，会议召集和
召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，黄莼、王志勇、林源、林崇、管欣因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，陈国发、左伟因公务未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书刘湘玫因休产假未出席本次会议；公司副总裁、财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,337,008|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案|590,832|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：胡小媛、张秦
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、厦门金龙汽车集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2017年10月13日
河南大有能源股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为河南大有能源股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2015年度工作情况向董事会作如下报告：一、审计委员会基本情况
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会由独立董事李斌、靳德永及董事吴东升 3名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
2、2015年 8月召开会议，就公司 2015年上半年度的经营状况，资产变化分析，财务状况与管理层进行了沟通。
3、2015年 12月召开会议，审阅了公司拟更换年度财务报表及内部控制审计机构的方案，同意通过招标方式选聘公司 2016年度审计机构，并提交董事会审议。
三、审计委员会 2015年度主要工作内容情况
（一）关注年报财务报告审计情况
1、在认真审阅公司初步编制的财务会计报表的基础上出具了书面意见。
2、审计委员会与会计师事务所沟通，确定了公司 2015年度财务报告审计工作的总体时间安排，审计小组的工作计划，以及对审计工作中重点关注问题的初步沟通，及采取的审计程序等。
3、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2015年度财务会计报表，并形成书面审议意见。
4、与会计师事务所就 2015年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
计人员始终保持和遵守了职业道德和基本原则中关于保持独立性的要求。审计工作组具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，胜任本次审计工作。
（二）审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2015年的财务状况、经营成果和现金流量。
2013年 10月 23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下达《调查通知书》（豫调查通字 1359号），并对公司立案调查至今。2015年 10月 15日，大有能源收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2015】 80号），拟对公司及相关人员进行相应行政处罚。公司已申请于 2015年 11月 27日召开听证会，截止报告日，中国证监会尚未出具正式处罚通知书。根据目前情况，未发现存在明显对报告期内公司财务状况和经营成果的影响，以及明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性的规定。
（三）评估外部审计机构的独立性和专业性
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，对公司审计业务遵循独立、客观、公正的职业准则。由
于中勤万信会计师事务所已为公司服务满五年，经审计委员审议表决后，决定同意公司拟通过公开招标方式更换年度财务报表和内部控制的审计机构并向董事会提议审议。
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 编号：2014-049
江苏鹿港科技股份有限公司
关于终止投资越南子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“鹿港科技”）于 2014年 10月 30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止对越南子公司投资的议案》。
2014年 3月 31日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司投资设立越南子公司的议案》（详见 2014-010号），鹿港科技拟与南京亨利纺织有限公司（以下简称“南京亨利”）共同投资不超过 950万美元成立鹿港科技（越南）有限责任公司（以下简称“越南公司”），鹿港科技占股51%，南京亨利占股49%。
2014年 5月 14日，越南爆发反华排华打砸中资企业事件，对越南的投资环境产生了重大不利影响。虽然鹿港科技投资的越南公司不在本次事件发生的区域，本次事件未对公司及越南公司产生任何影响和损失；但对本公司继续投资越南的信心和愿望都产生了重大挫伤。
截止 2014年 5月 15日，越南公司尚在与当地标的企业洽谈过程，并签署了收购合作草案，同时支付了美金 22.50万元（合计人民币约 140万元）合作订金。
目前，根据中越的目前的外交关系、越南的反华情绪及“5.14打砸事件”，公司董事会经慎重考虑，决定终止对越南的一切投资，并撤回前期投资及派出的人员。终止本次投资将最终会给公司造成约 12.97万美元（合计人民币约 80万元）的损失。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会2014年10月30日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2014-032天地源股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·
董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。
天地源股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2014年 7月 8日上午在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于 2014年 7月 4日以短信、电话、邮件等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。会议由董事长俞向前先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
关于公司向金融机构申请项目开发贷款的议案。
根据公司经营发展需要，为保证“天地源‧曲江香都”项目的顺利开发，同意公司下属西安天地源曲江房地产开发有限公司向北京银行西安分行申请项目开发贷款，贷款总额为5亿元，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮15%，期限为3年。本次贷款以“天地源‧曲江香都”项目A区土地使用权及一期在建工程作为抵押担保。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一四年七月九日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2014- 015西宁特殊钢股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司六届十三次董事会会议通知于 2014年 4月 15日以邮件（传真）的方式向各位董事发出，会议如期于 4月 24日下午 3点在公司办公楼 101会议室召开。公司董事会现有成员 9名，现场出席会议的董事 9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，审议通过了下列事项：
一、以 9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司 2014年第一季度报告。
二、以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意公司为实际控制子公司青海江仓能源发展有限责任公司向上海浦发银行西宁分行申请的期限壹年、人民币金额壹亿元整的流动资金借款提供连带责任保证担保。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：601599 股票简称：鹿港文化 公告编号：2017-066
江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议
通知于2017年12月5日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年12月15日上午在公司会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议由董事长钱文龙主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于对全资子公司江苏鹿港科技有限公司增资的议案》
根据公司目前经营和未来发展情况，公司拟对全资子公司江苏鹿港科技有限公司进行货币增资 23,961万元。增资完成后，鹿港科技注册资本将由人民币1,039万元增至人民币25,000万元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-067）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举黄春洪先生为公司副董事长的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于选举副董事长并聘任高管的公告》（公告编号：2017-068）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任陆梅花女士为公司副总经理的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于选举副董事长并聘任高管的公告》（公告编号：2017-068）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
公司代码：900935 公司简称：阳晨B股上海阳晨投资股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|B股|上海证券交易所|阳晨B股|900935|金泰B股|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|仲辉|李晨|
|电话|021-63901001|021-63901800|
|传真|021-63901001|021-63901007|
|电子信箱|zh900935@hotmail.com|lic@shanghaiyoungsun.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,861,028,831.79|1,884,511,166.15|-1.25|
|归属于上市公司股东的净资产|604,296,449.21|606,534,864.49|-0.37|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|88,816,642.28|87,882,425.18|1.06|
|营业收入|220,696,282.65|215,459,927.30|2.43|
|归属于上市公司股东的净利润|13,660,324.72|9,200,724.85|48.47|
|归属于上市公司股|16,605,678.71|9,198,193.92|80.53|

|||||
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|东的扣除非经常性损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|2.26|1.63|增加0.63个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.056|0.038|47.37|
|稀释每股收益（元／股）|0.056|0.038|47.37|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||14,959||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|上海城投（集团）有限公司|国有法人|56.83|138,996,000|138,996,000|无|
|李星|未知|0.43|1,047,025||无|
|SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.) LTD.|未知|0.40|986,984||无|
|周娥|未知|0.36|880,800||无|
|卓小英|未知|0.35|847,637||无|
|黄春辉|未知|0.25|610,700||无|
|沈强|未知|0.22|539,700||无|
|陈剑东|未知|0.19|460,100||无|
|江涛|未知|0.19|455,460||无|
|东方证券（香港）有限公司|未知|0.18|447,258||无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||

三管理层讨论与分析
2015年上半年，公司继续围绕"确保稳定运营、落实节能减排、提高安全系数、加强财务管理"的经营理念，坚持抓经营、强管理、促效益，确保公司的可持续发展。主要工作如下：1、确保稳定运营
报告期内,公司聚焦主业，合并报表中主营业务收入均为污水服务费用收入。2015年上半年污水处理情况如下：污水处理总量 31911.40万立方米，日均处理量 175.43万立方米。其中竹园公司28038.91万立方米，阳晨三厂2895.86万立方米（其中龙华厂1683.00万立方米、闵行厂843.95万立方米、长桥厂368.91万立方米），温江阳晨575.11万立方米，温江新阳晨401.51万立方米。
2、落实节能减排
近年来，调整经济结构、转变增长方式已成为经济工作的重要内容，其中 COD减排更是重中之重。公司日均污水处理能力 193.5万立方米，其中上海地区日均处理能力 187.5万立方米，承担着全上海约四分之一的污水处理任务，是上海市十二五减排的主要力量。公司将不断进行污水处理厂的更新改造和技术升级，提高污水运营质量，进一步落实减排任务。
3、提高安全系数
报告期内，公司为提高运营安全系数，确保安全稳定达标运营的要求，制定并实施各运营单位日常检修、更新改造、大修计划，确保设备设施，提高运营管理质量和效率。竹园公司和阳晨三厂在运营成本持续增加投入的基础上增加了更新改造和检修费用的投入，较以往均有较大幅度提高。
4、加强财务管理
2015年上半年，公司继续严抓预算管理，控制成本费用开支，强化核算管理，努力降本增效，提高经营业绩。报告期内，公司共计实现营业收入220,696,282.65元，较上年同期215,459,927.30元增加2.43%；实现归属于上市公司股东的净利润13,660,324.72元，较上年同期9,200,724.85元增加48.47%；归属于上市公司股东的净资产604,296,449.21元，比上年末606,534,864.49元减少0.37%；资产总额1,861,028,831.79元，比上年末1,884,511,166.15元减少1.25%。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
无
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|子公司名称|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|是否与上期合并范围一致|
|1|上海阳晨排水运营有限公司|100.00|100.00|是|是|
|2|上海阳龙投资咨询有限公司|100.00|100.00|是|是|
|3|成都温江区阳晨水质净化有限公司|90.00|90.00|是|是|
|4|成都市温江区新阳晨污水处理有限公司|90.00|90.00|是|是|
|5|上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司|25.11|51.69|是|是|

4.4半年度财务报告未经审计。
董事长：李建勇
董事会批准报送日期：2015年8月27日
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2018-006
中信重工机械股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司（以下简称“矿研院”）收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201741000653，发证时间为 2017年 12月 1日，有效期为三年。
本次系矿研院原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据国家有关规定，矿研院自通过高新技术企业重新认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本次矿研院被重新认定为高新技术企业不影响公司 2017年度的经营业绩。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2018年 2月 27日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-047江苏万林现代物流股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年8月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年8月14日以电话方式发出，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并一致通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
公司监事会同意公司继续使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司监事会2017年8月19日
湖南天雁机械股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2017年度履职情况报告如下。
一、审计委员基本情况
公司第八届审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由公司独立董事周兰女士担任。全部成员均具有能够胜任审计委员会职责的专业知识和商业经验。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了 4次会议，全体委员均出席了各次会议，具体情况如下：
（一）2017年 4月 25日，审计委员会审议通过了如下议案：
1、公司 2016年度内部控制评价报告；
2、公司 2016年度财务决算报告；
3、公司 2016年度利润分配预案的报告；
4、公司 2016年日常关联交易执行情况及 2017年度预计情况的报告；
5、公司 2016年年度报告全文及摘要的报告；
6、公司 2017年一季度报告全文及正文的报告；
7、关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易的议案；
（二）2017年 7月 25日，审计委员会审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要的议案》。
（三）2017年 10月 26日，审计委员会审议通过了《公司 2017年三季度报告及正文的议案》。
（四）2017年 11月 30日，审计委员会审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》。
三、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会在公司定期报告编制与披露及内部审计等方面发挥了自身应有的监督指导和决策咨询作用。
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“立信所”）为公司提供 2016年度财务报表审计服务。报告期内，第八届审计委员会成员与立信所会计师就 2016年度审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计过程中未发现存在其他重大事项；经审核，公司实际向立信所支付 2016年度财务审计费用 45万元、内部控制审计费用 22万元，与公司所披露的审计费用相符；
2017年 12月至 2018年 1月，第八届审计委员会成员与立信所会计师就 2017年度审计工作的审计范围、审计计划等事项进行了讨论与沟通，在审计过程中未发现存在其他重大事项。
（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告。
我们认为，公司的财务报告是按照《企业会计准则》编制的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量情况。
（三）评估内部控制的有效性
审计委员会认真审阅了公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
我们认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、
上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和管理制度；报告期内，公司能够执行各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（四）指导内部审计工作
报告期内，我们高度关注公司的内部审计工作，审阅了公司内部审计工作计划，对内部审计工作提出了指导性意见。2017年我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况，公司内部审计工作能够有效运作。
四、总体评价
2017年，我们依据相关法律法规和公司《董事会审计委员会工
作细则》的要求，恪尽职守、尽职尽责，切实履行了审计委员会的职责。2018年，我们将会继续勤勉、忠实地履行职责，进一步加强同
公司经营管理层、审计机构、财务部门的沟通，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。
特此报告
湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会 2018年 4月 25日
股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2016-094宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2016年10月16日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2016年10月22日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于2016年第三季度报告全文及正文的议案；
监事会全体人员对公司2016年第三季度报告全文及正文进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：
（1）公司2016年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
备查文件：《公司第三届监事会第二十二次会议决议》。
宁波三星医疗电气股份有限公司监事会二〇一六年十月二十五日
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2017-010苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知及会议资料于 2017年 11月 15日发出，本次会议于 2017年 11月 20日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 5人，其中董事葛其泉、钱大治以通讯表决参加表决，实际参加表决的董事为5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、会议审议的情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》。
公司董事会同意使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金。公司独立董事已就该议案发表独立意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的公告》、《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六会议相关事项的独立意见》。
2、通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司董事会同意使用以总额不超过人民币 6,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司独立董事已就该议案发表独立意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六会议相关事项的独立意见》。
3、通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司董事会同意使用最高额度不超过人民币 20,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六会议相关事项的独立意见》。
4、通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
公司董事会同意修订《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程（草案）》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
东大会的议案》。
公司董事会同意于 2017年 12月 6日在公司会议室召开公司 2017年度第三次临时股东大会。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
关于本次股东的相关事项详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六会议相关事项的独立意见》
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会2017年11月21日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2014-025北京翠微大厦股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核
公司重大资产重组事项暨公司股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的重大资产重组事项。
根据相关规定，公司股票自2014年6月25日起停牌，待公司公告并购重组委员会的审核结果后复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会 2014年6月26日
股票简称：ST椰岛 股票代码：600238 编号： 2019-034
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2018年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为 2019年 5月 17日15:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2018年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会