Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2018-029
宝鼎科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST宝鼎；证券代码：002552）于2018年5月3日、2018年5月4日、2018年 5月 7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，针对公司股票异常波动情况，公司通过电话或现场问询等方式，对公司控股股东及实际控制人等相关人员进行了认真的核实，有关核实情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、董事会对是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
中原大地传媒股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘煜辉先生/女士，作为中原大地传媒股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中原大地传媒股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为中原大地传媒股份有限公司或其附属企业、中原大地传媒股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括中原大地传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在中原大地传媒股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议6次，未出席会议1次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘煜辉（签署）
日期：2014-12-25
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-066
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于公司控股股东股权质押变化情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年10月27日，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东张政先生通知，其将持有的公司部分股份分别办理了质押和解除质押手续，现将有关情况公告如下：
2015年10月23日，张政先生将其持有的公司58,673,701股（占公司股份总数的10.48%）股份分两笔（52,000,000股和6,673,701股）在开源证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年10月23日，购回交易日为2016年10月17日。股份质押期限自2015年10月23日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
2015年10月26日,张政先生将其于2015年7月22日质押给开源证券股份有限公司的公司22,380,000股（占公司股份总数的4.00%）股份解除了质押。
截止本公告签发日，张政先生直接持有公司股份138,553,701股，占公司股份总数的24.76%。其中：累计质押100,673,701股，占公司股份总数的17.99%，均为股票质押式回购交易业务。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-080北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 30日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年7月25日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事推举，会议由陈桂福先生主持，全体监事经过审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经第七届监事会全体成员一致同意，选举陈桂福先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满时止。陈桂福先生简历见附件一。
二、备查文件
1.第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会 2019年7月 31日
附件一：陈桂福先生简历
陈桂福先生，1977年出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职公司沥青卷材车间班长、库房管理员、岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司沥青卷材车间主任。现任公司监事，岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司副厂长。
陈桂福先生持有公司股份数量 3,400股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
三湘股份有限公司
独立董事2015年度履职情况报告
（郭永清）
本人作为三湘股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，2015年我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。
现将2015年度履行独立董事职责的情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2015年，我均以现场出席或通讯表决方式参加了董事会/股东大会各次会议，没有缺席会议的情况。我本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。公司在2015年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2015年度，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、董事会专门委员会情况
公司董事会下设了董事会战略与投资委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会和董事会审计委员会等四个专门委员会，我作为三个委员会的委员及审计委员会召集人，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。
作为审计委员会召集人，我积极参与了公司2015年年报审计工作。在公司2015年年报及相关资料编制过程中，对公司进行实地考察，听取了公司高管及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报，审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况；与年审
注册会计师就年报审计事项进行了沟通,相互配合,确保了公司审计工作的如期
完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。并对公司年报编制、对外担保情况、聘任财务审计机构等发表专门独立意见。
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||专门委员会||召开时间||审议议案|
|审计委员会||2015年4月1日||关于2015年度报告审计计划的预沟通||
|||2015年4月24日||关于2014年度内部审计工作总结和2014年度内部审计工作计划的议案||
|||||关于2014年度利润分配的议案||
|||||关于2014年度报告及报告摘要的议案||
|||||关于2014年度续聘会计师事务所的议案||
|||2015年4月24日||关于2015年一季报的议案||
|||2015年8月26日||关于2015年半年度报告及报告摘要的议案||
|||2015年10月22日||关于2015年三季报的议案||
|战略与投资委员会||2015年4月27日||公司战略与投资研讨会||
|薪酬与考核委员会||2015年1月6日||关于公司员工薪酬调整的议案||
|||||关于2015年度至2018年度奖金分配方案的议案||

三、发表独立意见情况
2015年度，我关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司项目建设、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行深刻了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站上公示。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定督促，要公司及时披露相关信息，确保公司2015年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。2015年凡需经董事会决策的重大事
项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎
地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
3、加强自身学习,提高履职能力。我作为公司独立董事，主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
4、按照有关规章制度对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，我将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和公司《章程》对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益,，更好地履行独立董事职务。
独立董事：郭永清2016年4月28日
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2019-18湖南长高高压开关集团股份公司
关于公司 2018年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期
对应股票期权注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期对应股票期权注销的议案》，有关事项详细如下：
一、股票期权激励计划简述
1、公司于2018年4月23日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所就公司本次股权激励计划出具了法律意见书。
公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于<湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于核查公司股票期权激励计划中激励对象名单的议案》，监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合激励计划规定的激励对象范围。
公司已对本次激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示，公示期满
后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行
了说明。
2、公司于2018年5月8日召开2017年年度股东大会，审议通过了<湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、2018年5月14日，经公司股东大会授权，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于2018年股票期权激励计划首次授予的议案》，同意因激励对象离职，减少激励对象人数和授予期权总数，将首次授予的激励对象从264人调整为261人，拟授予期权总数从2122万份调整为2101万份，首次授予总数从2002万份调整为1981万份；同意确定2018年5月14日为授予日，向符合条件的261名激励对象授予1981万份股票期权。预留部分的授予日由董事会另行确定。
二、本次注销部分已授予期权的原因及对公司的影响
根据公司《2018年股权激励计划》的规定，首次授予部分的行权期及各期行权时间安排如下
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|行权期|行权期|可行权比例|
|第一个行权期|自首次授权日起满12个月后的下一交易日起至授权日起满24个月的交易日当日止|30%|
|第二个行权期|自首次授权日起满24个月后的下一交易日起至授权日起满36个月的交易日当日止|30%|
|第三个行权期|自首次授权日起满36个月后的下一交易日起至授权日起满48个月的交易日当日止|40%|

激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件：
（1）根据《湖南长高高压开关集团股份公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。
激励对象当年未能行权部分的期权由公司注销。
（2）本计划首次授予的股票期权，在2018年至2020年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为
激励对象的行权条件。
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|行权期|业绩考核条件|
|第一个行权期|以最近三年平均扣除非经常性损益后的净利润 77,327,104.25元为基数，2018年净利润相比 77,327,104.25元增长不低于 10 %。|
|第二个行权期|以最近三年平均扣除非经常性损益后的净利润 77,327,104.25元为基数，2019年净利润相比 77,327,104.25元增长不低于 21%。|
|第三个行权期|以最近三年平均扣除非经常性损益后的净利润 77,327,104.25元为基数，2020年净利润相比 77,327,104.25元增长不低于 33%。|

以上假设行权时对应年报已出，如行权时对应年报未出，则激励对象须等待对应年报出具时方可行权。
上述各年度净利润指标为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
根据公司《2018年度股权激励计划》的上述规定,激励对象行使已获授的股票期权，须同时满足上述条件，否则对应行权期内的股票期权将予以注销。
根据经中审华会计师事务所出具的公司《2018年度审计报告》（报告编号：CAC证审字[2019]0059号），公司2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-26,782.79万元，未满足第一个行权期的行权条件。
鉴于以上事实，经股东大会授权，公司第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于公司2018年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期对应股票期权注销的议案》，决定注销公司首次授予激励对象已获授的第一个行权期对应的
594.3万份（占首次授予261名激励对象已获授股票期权的30%）股权。
本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、独立董事的独立意见
经核查：公司首次授予激励对象已获授的第一个行权期对应的594.3万份（占首次授予261名激励对象已获授股票期权的30%）的注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年度股票期权激励计划》中关于激励对象进行调
整、股票期权注销的规定。
因此，我们同意公司将首次授予激励对象已获授的第一个行权期对应的594.3万份股票期权予以注销。
四、监事会的核查意见
公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期对应股票期权注销的议案》，对拟注销的已授予股票期权进行了审核，认为：
根据公司《2018年股权激励计划》“第五章第五点、股票期权的行权条件”规定：激励对象行使已获授的股票期权，须满足业绩考核条件，否则对应行权期内的股票期权将予以注销。因公司2018年度业绩考核未达标，我们同意注销首次授予激励对象已获授的第一个行权期对应的594.3万份（占首次授予261名激励对象已获授股票期权的30%）。
五、律师意见
本次股票期权注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，其注销的原因、依据、数量均符合《2018年度股票期权激励计划》及相关法律、法规的规定，公司尚需按照《股权激励管理办法》及深圳证券交易所的有关规定进行信息披露。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、《法律意见书》。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2019-008
浙江昂利康制药股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 719.11万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1517号）核准，公司获准向社会公众公开发行不超过人民币普通股（A股）股票 2,250万股，发行价为每股人民币 23.07元，共计募集资金 51,907.50万元，坐扣承销和保荐费用 3,350.51万元（已预付 283.02万元）后的募集资金为 48,556.99万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2018年 10月 17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2203.79万元（含前期支付主承销商283.02万元）后，公司本次募集资金净额为46,353.20万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕 1
366号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的项目，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金拟投资项目如下：
单位:人民币万元
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|总投资额|募集资金承诺投资金额|
|33,179.00|19,348.97|
|4,913.00|2,865.11|
|16,393.00|9,559.89|
|25,000.00|14,579.23|
|79,485.00|46,353.20|

三、募集资金投资项目以自筹资金已预先投入及拟置换情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截止 2018年 10月 23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计719.11万元，具体投入及拟置换情况如下：单位:人民币万元
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|-|-|
|募集资金计划投入总额|以自筹资金投入金额|
|19,348.97|20.00|
|2,865.11||
|9,559.89|699.11|
|14,579.23||

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|46,353.20|719.11|

三、募集资金置换先期投入的实施
1、依据公司 2017年第一次临时股东大会和 2018年第一次临时股东大会决议，本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金和银行借款进行先期投入。募集资金到位后，按要求履行相关程序后予以置换。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告（天健审[2019]1282号）《关于浙江昂利康制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》的审核，至 2018年 10月 23日止，公司以自有资金预先投入募投项目的可置换金额为人民币719.11万元。
3、根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性指引的规定，公司拟以本次募集资金置换预先投入募投项目的自有资金719.11万元。
4、本次实施募集资金置换预先投入自有资金符合发行申请文件的内容，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于6个月。
5、已履行的审议程序：本次实施募集资金置换预先投入自有资金已经公司第二届董事会第九次会议和公司第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意置换的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对公司提交第二届董事会第九次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《上市公司监管指引
第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
因此，独立董事同意公司使用募集资金 719.11万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。因此，监事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金719.11万元。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构对本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 4
目的自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
4、保荐机构东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于浙江昂利康制药股份有限公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见》；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2019）1282号《关于浙江昂利康制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2019年3月30日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-018中捷资源投资股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自2014年12月10日开市起停牌，并于2014年12月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-119）。
公司根据重大资产重组相关事项的进展情况，自2014年12月17日起分别在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-001）、《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-017）及《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2014-120、122、124及2015-003、006、008、009、010、012、015、016）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年3月21日
三诺生物传感股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于 2016年 5月 31日上午 9时 30分在公司会议室召开，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为公司独立董事，我们参加了此次会议，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就会议审议的《关于放弃参股子公司股权优先购买权的相关事项》发表如下独立意见：
我们认为：公司本次放弃参股子公司——深圳市心诺健康产业投资有限公司股权优先购买权的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不会影响公司在心诺健康中的权益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。
（以下无正文）
（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项发表独立意见之签署页）
独立董事签字：
纪立农 李永国 唐红
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2014-12-082
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于股权激励计划第二个行权期及部分激励对象对应股票期权
注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月29日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议并通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期失效的议案》，2014年11月18日，公司召开的2014年第六次临时股东大会审议通过了该议案。根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“股权激励计划”）有关条款及2013年11月19日召开的2013年第一次临时股东大会的授权，董事会决定：公司首次授予股票期权中第二个行权期，因2013年经营业绩未能达到考核目标未满足权益工具可行权条件而失效，同时由于激励对象王林、武江、邓茂等17人辞职，本次总计股票期权82.25万份失效并注销。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2014年12月1日，公司已完成17名离职激励对象及股权激励计划第二个行权期失效已授予激励对象股票期权的注销事宜，涉及期权份数822,500份。
本次注销后股权激励计划继续实施，激励对象调整为115人，剩余的股票期权数量及行权价格分别为：授予的股票期权127.90万份，行权价格29.02元/股。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
广东雪莱特光电科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第四届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于为控股子公司提供担保的独立意见
富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）为公司并表范围内的控股子公司，我们允许其申请贷款并为其提供担保。富顺光电本次申请贷款业务有利于获得业务发展所需的资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。本次贷款业务可能产生的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为富顺光电向上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行申请贷款业务提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币5,000万元，有效期为自融资发生之日起两年。
二、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及控股子公司使用任一时点合计不超过人民币 8,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品(在8,000万元额度内的资金可以滚动使用)，并同意授权公司管理层具体实施相关事宜。
(以下无正文)
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
刘升平 邬筠春 朱方
海通证券股份有限公司
关于易事特集团股份有限公司 2018年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：易事特||||
|保荐代表人姓名：贾文静|联系电话：021-23219000||||
|保荐代表人姓名：刘昊|联系电话：021-23219000||||
|现场检查人员姓名：刘昊，郭凌峰|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月19日-2018年 12月21日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||||见“三、其他需要说明的事项”|
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上||是|||

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|市公司适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|

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|-|-|-|-|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|||不适用|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|||见“三、其他需要说明的事项”|
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化|是|||

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|-|-|
|或者风险||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|1、2018 年5月25 日，上市公司实际控制人何思模先生，由于操纵市场行为，收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2018]36号)。何思模先生已于2018 年6 月15日辞任董事长、总经理职务。截至2018 年7月5 日，相关罚没款已缴纳完毕。2、经易事特 2018 年第五次临时股东大会审议通过，易事特集团股份有限公司豁免控股股东、实际控制人及一致行动人股份锁定承诺。||

保荐代表人签名： 2018年12月28日
贾文静
2018年12月28日
刘昊
保荐机构：海通证券股份有限公司 2018年12月28日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-053深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司股票临时停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产等事项，该事项尚存在不确定性，为避免公司股票异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月7日开市起停牌。公司分别于2015年7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于公司股票临时停牌的公告》、《关于公司股票临时停牌的进展公告》。
本次筹划的收购资产事项涉及分别收购境外和境内医药公司股权两项资产。
自停牌以来，公司及相关方正在积极商谈、推进本次收购资产事项涉及的各项工作。境外医药公司股权收购事项尽职调查工作已完成，公司聘请的中介机构出具了尽职调查报告，公司与目标公司及其股东积极沟通该收购事项，在有关事项确定后尽快履行相关审议程序并及时公告；境内医药公司股权收购事项目前双方已签署保密协议，正在就收购方案进行协商。鉴于相关事项仍存在不确定性，为切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票于2015年8月11日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时披露并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议（临时会议）文件独立董事的事前认可意见深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于补充确认关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第三十四次会议（临时会议）相关议案发表意见如下：
关于补充确认关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为本次补充确认的关联交易是为了缓解营运资金压力，并为公司在北京购置分支机构研发办公用房产提供预备金，属于股东对上市公司提供免息财务资助，不存在损害公司全体股东利益的情形，作为公司的独立董事，我们认可该补充关联交易事项，同意将《关于补充确认关联交易的议案》提交公司第二届董事会第三十四次会议（临时会议）审议。
上述关联交易在发生时，未能及时提交董事会审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注，要坚决杜绝此类情况再次发生。
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议（临时会议）文件独立董事的事前认可意见（本页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
陈治民 彭和平 张学斌
年 月 日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2017-020
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]690号）核准，经深圳证券交易所《关于北京科蓝软件系统股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]354号）同意，公司首次公开发行的 3,286万股人民币普通股股票自2017年6月8日起在深圳证券交易所创业板上市。本次发行后公司注册资本相应变更，由原 9,856.6719万元变更为 13,142.6719万元。
公司于2017年7月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 2017年 7月 10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91110302717741973K
2、名称：北京科蓝软件系统股份有限公司
4、住所：北京市北京经济技术开发区永昌北路3号7号楼D06室
5、法定代表人：王安京
6、注册资本：13,142.6719万元
7、成立日期：1999年12月01日
8、营业期限：1999年 12月 01日至长期
9、经营范围：开发、生产电脑软硬件、网络产品；自产产品的咨询及售后维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会 2017年8月11日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-044兴业皮革科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—094甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”）第七届董事会第五次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式：
于2019年9月23日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2019年9月26日
会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室召开方式：现场会议加通讯方式
4、董事出席人员：
应参会董事9人，实际参会董事宋忠庆、马明、王春燕、符磊、柳雷、独立董事张海英、方文彬、马建兵共8人，董事张虹因外出缺席本次董事会。其中独立董事张海英、马建兵以通讯方式参与表决。
5、董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事宋忠庆先生主持
列席人员：七届监事会监事焦军毅、王超及公司部分高级管理人员。
6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
—1—
本议案相关内容详见同日载于 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公告。
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，公司拟实施 2019年限制性股票激励计划。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次限制性股票激励计划。
本议案尚需经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议，该事项为特别决议事项，需出席公司股东大会有表决权股东 2/3以上表决通过。
因职工代表董事柳雷先生为本次激励计划激励对象，回避表决该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，议案获得审议通过。
议案二、《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
本议案相关内容详见同日载于 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公告。
为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据国家有关规定和公司实际，制定了《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议，该事项为特别决议事项，需出席公司股东大会有表决权股东 2/3以上表决通过。
因职工代表董事柳雷先生为本次激励计划激励对象，回避表决该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，议案获
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得审议通过。
议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案
为具体实施公司 2019年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2019年限制性股票激励计划有关的以下事项：
(1)授权董事会确定激励计划的授予日；
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
(5)授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
(6)授权董事会在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；
(7)授权董事会可根据实际情况剔除同行业企业样本；
（8）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在
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各激励对象之间进行分配和调整。
(9)授权董事会办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案须提交公司股东大会审议，该事项为特别决议事项，需出席公司股东大会有表决权股东2/3以上表决通过。
因职工代表董事柳雷先生为本次激励计划激励对象，回避表决该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，议案获得审议通过。
议案四、《关于召开 2019年第五次临时股东大会》的议案
具体详见同日披露于 “证券时报 ”和“巨潮资讯网（http://www.sse.com.cn）”站上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2019年 9月 27日
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