股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2014-010
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议召开方式为现场会议；
本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
老凤祥股份有限公司于2014年6月16日在上海青松城四楼劲松厅举行了 2013年度股东大会，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表人数共计 96人，代表股份 233,842,137股，占公司股份总数的44.7016％。其中 A股股东 27人，代表股份 220,513,171股，占公司有表决权股份总数的42.1536％； B股股东 69人，代表股份 13,328,966股，占公司有表决权股份总数的2.5480％。会议由公司副董事长石力华先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东授权代表对提交股东大会各项议案认真审议
后，并以投票方式逐项进行表决，形成以下决议：
议案一、审议通过《公司 2013年年度报告正文及摘要》；
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|233,842,137|233,296,085|0|546,052|99.7665%|
|A股股东|220,513,171|220,481,071|0|32,100|99.9854%|
|B股股东|13,328,966|12,815,014|0|513,952|96.1441%|

议案二、审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》；
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|全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|

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|全体股东|233,842,137|233,430,572|0|411,565|99.8240%|
|A股股东|220,513,171|220,481,071|0|32,100|99.9854%|
|B股股东|13,328,966|12,949,501|0|379,465|97.1531%|

议案三、审议通过《公司 2013年度财务决算报告和 2014年度财务预算报告》；
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|233,842,137|227,153,707|6,142,378|546,052|97.1398%|
|A股股东|220,513,171|220,481,071|0|32,100|99.9854%|
|B股股东|13,328,966|6,672,636|6,142,378|513,952|50.0612%|

议案四、审议通过《公司 2013年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|233,842,137|233,430,572|0|411,565|99.8240%|
|A股股东|220,513,171|220,481,071|0|32,100|99.9854%|
|B股股东|13,328,966|12,949,501|0|379,465|97.1531%|

2013年分配方案：
1、以 2013年 12月 31日总股本 523117764股为基数，向全体股东每 10股派发红利 8.60元(含税)，总金额为 449881277.04元 (B股红利按 2013年度股东大会召开日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为 96070950.71元，结转下一年度。
2、2013年度不进行资本公积金转增股本
议案五、审议通过《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构的议案》；
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|233,842,137|233,056,019|240,066|546,052|99.6638%|
|A股股东|220,513,171|220,481,071|0|32,100|99.9854%|
|B股股东|13,328,966|12,574,948|240,066|513,952|94.3430%|

议案六、审议通过《关于 2014年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|233,842,137|227,288,194|6,142,378|411,565|97.1973%|
|A股股东|220,513,171|220,481,071|0|32,100|99.9854%|

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|B股股东|13,328,966|6,807,123|6,142,378|379,465|51.0702%|

议案七、审议通过《公司独立董事 2013年度述职报告》；
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|233,842,137|233,296,085|0|546,052|99.7665%|
|A股股东|220,513,171|220,481,071|0|32,100|99.9854%|
|B股股东|13,328,966|12,815,014|0|513,952|96.1441%|

议案八、审议通过《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2014年度内控审计机构的议案》；
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|233,842,137|233,190,506|240,066|411,565|99.7213%|
|A股股东|220,513,171|220,481,071|0|32,100|99.9854%|
|B股股东|13,328,966|12,709,435|240,066|379,465|95.3520%|

议案九、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》；
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|233,842,137|227,153,707|6,142,378|546,052|97.1398%|
|A股股东|220,513,171|220,481,071|0|32,100|99.9854%|
|B股股东|13,328,966|6,672,636|6,142,378|513,952|50.0612%|

议案十-1审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——选举石力华同志为公司第八届董事会非独立董事》；
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||同意股数|占出席表决比例|
|全体股东|237,252,724|101.4585%|
|A股股东|220,364,180|99.9324%|
|B股股东|16,888,544|126.7056%|

议案十-2审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——选举臧蕙玲同志为公司第八届董事会非独立董事》；
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||同意股数|占出席表决比例|
|全体股东|227,345,534|97.2218%|
|A股股东|220,346,896|99.9246%|
|B股股东|6,998,638|52.5070%|

议案十-3审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——选举汤意平同志为公司第八届董事会非独立董事》；
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||同意股数|占出席表决比例|
|全体股东|232,307,771|99.3438%|
|A股股东|220,364,180|99.9324%|

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|B股股东|11,943,591|89.6063%|

议案十-4审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——选举黄骅同志为公司第八届董事会非独立董事》；
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||同意股数|占出席表决比例|
|全体股东|232,307,771|99.3438%|
|A股股东|220,364,180|99.9324%|
|B股股东|11,943,591|89.6063%|

议案十-5审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——选举陶华祖同志为公司第八届董事会独立董事》；
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||同意股数|占出席表决比例|
|全体股东|228,344,563|97.6490%|
|A股股东|220,360,459|99.9307%|
|B股股东|7,984,104|59.9004%|

独立董事候选人陶华祖的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。
议案十-6审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——选举郑卫茂同志为公司第八届董事会独立董事》。
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||同意股数|占出席表决比例|
|全体股东|238,233,269|101.8778%|
|A股股东|220,359,259|99.9302%|
|B股股东|17,874,010|134.0990%|

独立董事候选人郑卫茂的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。
议案十一、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|233,842,137|233,380,916|28,360|432,861|99.8028%|
|A股股东|220,513,171|220,469,466|605|43,100|99.9802%|
|B股股东|13,328,966|12,911,450|27,755|389,761|96.8676%|

议案十二-1审议通过《关于公司监事会换届选举的议案——选举王伟民同志为公司第八届监事会监事》；
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||同意股数|占出席表决比例|
|全体股东|227,977,364|97.4920%|
|A股股东|220,360,159|99.9306%|
|B股股东|7,617,205|57.1478%|

议案十二-2审议通过《关于公司监事会换届选举的议案——选举史亮同志为公司第八届监事会监事》；
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||同意股数|占出席表决比例|
|全体股东|237,867,270|101.7213%|
|A股股东|220,360,159|99.9306%|
|B股股东|17,507,111|131.3464%|

议案十二-3审议通过《关于公司监事会换届选举的议案——选举朱巍同志为公司第八届监事会监事》。
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||同意股数|占出席表决比例|
|全体股东|233,277,822|99.7587%|
|A股股东|220,368,459|99.9344%|
|B股股东|12,909,363|96.8519%|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市隆安律师事务所上海分所指派律师潘伯卫先生、刘冰先生见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会程序和表决结果真实、合法、有效。
老凤祥股份有限公司(盖章)
2014年 6月 18日
备查文件：
1、2013年度股东大会会议文件；
2、与会董事和独立董事签字的股东大会决议；
3、北京市隆安律师事务所上海分所出具的法律意见书。