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证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-165江苏必康制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月 8日接到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）关于部分股权办理补充质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、本次补充质押的具体情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|新沂必康|是|48,250|2018 年9月 28日|2019年12月27日|第一创业证券股份有限公司|0.0083%|补充质押|
|||10,332||2020年1月10日||0.0018%||
|||41,181|2018年10月 8日|2019年12月27日||0.0071%||
|||8,819||2020年1月10日||0.0015%||
|||200,000||2019年2月14日|华创证券有限责任公司|0.0344%||
|合计|—|308,582|—|—|—|0.0531%|—|

二、本次补充质押的办理情况
截至目前，上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
三、累计被质押情况
截至目前，控股股东新沂必康持有公司股份581,930,826股，占公司总股本的37.98%。其中已累计质押股份485,620,799股，占其持有的本公司股份总数83.45%，占公司总股本的31.69%。
四、本次补充质押的情况说明
控股股东新沂必康本次股票质押是对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。新沂必康资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、新沂必康新医药产业综合体投资有限公司关于补充质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年十月十日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-52深圳市赛为智能股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35%–65%|盈利：1,536.01 万元|
||盈利：2,073.61 万元-2,534.42 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩较上年度同期有较大幅度增长，主要是因为上年度发出的商品在本报告期确认收入所致。
四、其他相关说明
2．2014年半年度业绩的具体数据将在公司 2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-036浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生的通知，邢翰学先生将持有的股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
按照股票质押式回购交易协议相关约定，由于市场波动股价下跌需增加质押物。截至2017年5月24日，邢翰学先生补充质押情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|补充质押日期|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|320,000|2016年9月27日|2017年5月24日|杭州银行|0.33%|
||是|320,000|2016年9月29日|||0.33%|
||是|320,000|2016年9月29日|||0.33%|
|小 计||960,000|-|-|-|0.99%|

注：上表“补充质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至2017年5月24日所持公司
股份总数为分母计算。
二、股东股份累计质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|5,200,000|2016年6月1日|2017年6月1日|中信建投|5.38%|
|邢翰学|是|6,140,000|2016年7月6日|2017年7月6日|中信建投|6.36%|
|邢翰学|是|6,050,000|2016年8月8日|2017年8月8日|中信建投|6.26%|
|邢翰学|是|5,400,000|2016年8月8日|2019年8月8日|国信证券|5.59%|
|邢翰学|是|870,000|2017年4月25日|2019年8月8日|国信证券|0.90%|
|邢翰学|是|4,400,000|2016年8月8日|2017年8月8日|光大证券|4.56%|
|邢翰学|是|2,750,000|2016年8月11日|2017年8月11日|国信证券|2.85%|
|邢翰学|是|380,000|2017年4月25日|2019年8月11日|国信证券|0.39%|
|邢翰学|是|2,650,000|2016年9月12日|2018年9月12日|兴业证券|2.74%|
|邢翰学|是|1,000,000|2017年4月25日|2017年9月12日|兴业证券|1.04%|
|邢翰学|是|6,700,000|2016年9月27日|2017年9月27日|杭州银行|6.94%|
|邢翰学|是|320,000|2017年5月24日|2017年9月27日||0.33%|
|邢翰学|是|6,700,000|2016年9月29日|2017年9月29日||6.94%|
|邢翰学|是|320,000|2017年5月24日|2017年9月29日||0.33%|
|邢翰学|是|6,700,000|2016年9月29日|2017年9月29日||6.94%|
|邢翰学|是|320,000|2017年5月24日|2017年9月29日||0.33%|
|邢翰学|是|3,570,000|2017年03月29日|2019年03月29日|兴业证券|3.70%|
|邢翰学|是|15,190,000|2017年04月18日|2019年04月18日||15.73%|
|邢翰学|是|4,000,000|2017年04月19日|2019年04月19日||4.14%|
|小 计||78,660,000|-|-|-|81.44%|
|邢翰科|是|5,350,000|2017年03月29日|2019年03月29日|兴业证券|18.73%|
||是|2,860,000|2017年03月29日|2019年03月29日|兴业证券|10.01%|
|小 计||8,210,000|-|-|-|28.74%|

注：上表“质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生、邢翰科先生截至2017年5月24日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表质押用途均为“个人资金需求”。
注：邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟。三人为一致行动人关系。
截至2017年5月24日，邢翰学先生持有公司96,583,647股，占公司总股本的33.36%；累计被质押股份78,660,000股，占其个人所持股份的81.44%，占公司总股本的27.17%。
截至2017年5月24日，吴剑鸣女士持有公司29,899,200股，占公司总股本的10.33%，不存在股份质押情况。
截至2017年5月24日，邢翰科先生持有公司28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份8,210,000股，占其个人所持股份的28.74%，占公司总股本的2.84%。
三、备查文件
1、股份质押的证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二○一七年五月二十五日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2019-016
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于公司增值电信业务许可证续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4
日获得中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）颁发的《中
华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：
A1.B2-20090153），许可业务种类包含：通过转售方式提供的蜂窝移动通信
业务（在全国转售中国移动的蜂窝移动通信业务、在全国转售中国电信的蜂窝
移动通信业务）；国内多方通信服务业务（全国）；信息服务业务（不含互联
网信息服务，全国）。该证有效期从2018年09月04日起至2019年08月18
日止。
公司于2019年4月16日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于公司增值电信业务经营许可证续期的议案》，鉴于该业务许可证
即将到期，根据相关规定要求以及公司业务开展情况，同意公司向工信部申请
该许可证的续期，以便公司继续经营增值电信相关业务。公司将对续期许可证
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，注意投资
风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
恒泰证券股份有限公司
关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
使用超募资金暂时补充流动资金的核查意见
恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）作为深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司(以下简称“华鹏飞”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎尽职调查，就华鹏飞本次拟使用超募资金暂时补充流动资金事项发表如下核查意见：
一、华鹏飞首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】981号”《关于核准深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，华鹏飞向社会公开发行人民币普通股2,167万股，每股发行价格为9.50元，募集资金总额为205,865,000.00元，扣除发行费用27,148,185.00元，募集资金净额为178,716,815.00元，以上募集资金到位情况经由广东正中珠江会计师事务所有限公司于2012年8月16日出具的“广会所验字【2012】第12000440126号”《验资报告》验证，公司已按深圳证券交易所的规定对募集资金进行了专项存储。
根据招股说明书及首发募集资金情况，华鹏飞首次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序 号|项目名称|拟募集资金投资总额|
|1|深圳华鹏飞物流中心扩建项目|9,390.00|
|2|苏州华鹏飞物流中心建设项目|5,718.84|
|3|信息化系统改建项目|1,574.00|
|4|其他与主营业务相关的营运资金|-|

（二）超募资金使用情况
2012年9月9日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，使用部分超募资金1,100万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6个月，即2012年9月9日至 2013年 3月 8日，该笔资金已于 2013年 2月 28日全部归还至募集资金专用账户。
2013年3月6日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，使用部分超募资金1,100万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6个月，即2012年3月6日至 2013年 9月 5日，该笔资金已于 2013年 8月 16日全部归还至募集资金专用账户。
2013年 8月 23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，使用部分超募资金1,100万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6个月，即2013年8月 23日至 2014年 2月 22日，该笔资金已于 2014年 2月 11日全部归还至募集资金专用账户。
华鹏飞保荐机构、独立董事、监事会对上述超募资金的使用计划均已发表了同意意见。
二、华鹏飞使用超募资金暂时补充流动资金的情况及保荐意见
根据招股说明书及首发募集资金情况，华鹏飞首次公开发行股票募集资金形成的超募资金将使用于“其他与主营业务相关的营运资金”。
（一）本次使用超募资金暂时补充流动资金的计划安排
2014年2月17日，华鹏飞第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金1,100万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。使用期满后，公司将上述资金及时归还至募集资金专户。
（二）华鹏飞使用超募资金暂时补充流动资金的合理性与必要性
目前，华鹏飞业务规模处于快速增长阶段，导致公司对营运资金需求相应增长。为缓解公司资金压力，减轻财务负担，华鹏飞计划使用超募资金1,100万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，以支持公司业务规模的增长，降低财务成本，提升公司经营效益。
本次超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。华鹏飞使用超募资金暂时补充流动资金是合理的、必要的。
（三）恒泰证券关于华鹏飞使用超募资金暂时补充流动资金的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
华鹏飞本次使用超募资金暂时补充流动资金已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，第二届监事会第三次会议和独立董事均发表了明确同意意见，已履行了必要的法律程序。本次计划使用超募资金1,100万元暂时补充公司日常经营相关的流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本保荐机构同意华鹏飞使用超募资金1,100万元暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒泰证券股份有限公司关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司使用超募资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
张英君 李东茂
恒泰证券股份有限公司二O一四年二月十七日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2017-004中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安吉唐韵影视文化投资有限公司（以下简称“安吉唐韵”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）间接持有的全资子公司，因公司“盛世唐代外景拍摄基地”项目建设资金需要，安吉唐韵拟与中国银行股份有限公司安吉县支行（以下简称“中行安吉支行”）签署《固定资产借款合同》，安吉唐韵拟向中行安吉支行借款人民币 50,000万元,借款期限 120个月，贷款年利率实行浮动利率，每 12个月为一个浮动周期重新定价，首期利率为实际提款日中国人民银行公布施行的五年以上期贷款基准利率上浮15%，在重新定价日，按当日中国人民银行公布施行的同档次贷款基准利率上浮15%进行重新定价。
安吉唐韵拟以其拥有的位于浙江安吉的“盛世唐代外景拍摄基地”项目A16、A17、A18、A19地块为本次借款提供抵押担保。
本公司拟为安吉唐韵上述借款提供连带责任保证担保。
本公司与中行安吉支行不存在关联关系，上述借款的具体情况以签署的正式合同为准。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易。
上述事项已经公司第七届董事会 2017年第一次临时会议审议通过，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：安吉唐韵影视文化投资有限公司
注册地址：安吉县孝源街道孝源村
法定代表人：王长月
注册资本：30,000万元（实收资本 10,000万元）
统一社会信用代码：91330523MA28C16A6F
经营范围：影视文化投资，旅游景区建设、经营、管理，酒店管理，物业管理，自由房屋租赁，会务服务，展览展示服务。
截止2015年12月31日（经审计），安吉唐韵资产总额为1,773.33万元，净资产为-91.14万元,2015年度净利润为-91.14万元。截止 2016年 9月 30日（未经审计），安吉弘骊资产总额为 20,455.13万元，净资产为 9,921.67万元,2016年 1-9月份实现净利润为 12.81万元。截止 2016年 9月 30日，安吉唐韵开发的项目尚在建设中未进行销售，未实现销售收入。
本公司与安吉唐韵之间的股权控制关系如下：
注：本公司持有浙江新奇世界影视文化投资有限公司（以下简称“浙江新奇世界”）49%股权，因另外一个股东上海电影集团影视文化投资发展有限公司尚未出资，目前本公司实际拥有浙江新奇世界100%权益,在会计核算上也把浙江新奇世界作为全资子公司按照持股100%纳入合并范围。
三、拟签署担保合同的主要情况
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：50,000万元
担保期限：主债权的清偿期届满之日起两年
担保范围：主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现主债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：安吉唐韵本次借款有助于增加流动资金，加快推进“盛世唐代外景拍摄基地”项目的开发建设进程。
2、董事会认为：安吉唐韵为本公司间接持有的全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额约为 1,244,674万元，全部为对直接或间接持有的控股子公司提供的担保，占本公司 2015年 12月 31日经审计的净资产 584,937.34万元的212.79%，占本公司2016年9月30日未经审计的净资产982,720.26万元的126.66%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件
公司第七届董事会2017年第一临时会议决议
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年 1月 6日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-021浙江亚太药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），该准则自 2017年 5月 28日起施行；2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。根据上述规定，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、会计政策变更日期：公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
3、变更前采用的会计政策
财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的规定，为规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，公司对2017年5月28日之后发生的资产处理进行了梳理，公司2017年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。此项会计政策变更对公司 2017年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）的规定,在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”行项目。在利润表中新增“资产处置收益”项目；对净利润按持续经营净利润项目、终止经营净利润项目进行分类列报；将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报；新增“其他收益”行项目，反映计入其他收益的政府补助；新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至
“资产处置收益”项目。2017年度利润表中新增“资产处置收益”列报金额 1,282,221.91元、“营业外收入”减少 1,282,221.91元；
比较数据相应进行调整，调减 2016年度营业外收入 176,515.30元，调增资产处置收益 176,515.30元。该变更对公司 2017年度及 2016年度的净损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司于 2018年 4月 19日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更是对公司原会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布
的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议
2、第六届监事会第五次会议决议
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2018年 4月 21日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-076
深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划期限届满
暨实施情况的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员减持公司股份预披露的公告》（公告编号：2018-042），公司财务总监马红杰女士计划自预披露公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价减持公司股份合计不超过 140,625股，即不超过公司股份总数0.04%。
公司于2018年9月5日披露了《关于公司高级管理人员减持计划实施进展公告》（公告编号：2018-065），本次减持股份计划的减持时间区间过半，披露了财务总监马红杰女士股份减持计划实施进展情况。
截至本公告日，公司财务总监马红杰女士减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定，现将其股份减持计划实施结果披露如下：一、股份减持计划实施结果
截至本公告日，马红杰女士在减持计划期限内未减持公司股份。
二、股东持股情况
截至本公告日，马红杰女士持有公司股份562，500股，占公司总股本比例为0.17%。
三、其他说明
马红杰女士的减持计划及实施情况不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规的规定。
四、备查文件
马红杰女士出具的《股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2018年12月 4日
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第5次会议
相关事项的独立意见
作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第三届董事会第5次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
2014年度，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
二、关于公司2014年度关联交易的独立意见
2014年度，公司没有发生关联交易的情况。
三、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司2014年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们通过仔细阅读公司《2014年度内部控制自我评价报告》，发表以下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。
公司的内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并对公司
进行关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等事宜进行了制度规范，并能够有效地贯彻执行。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行的情况。
五、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2014年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2014年度利润分配预案。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在从事2014年度公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
____________ ____________ ____________
许建生 苏武俊 张江洋
二〇一五年四月十七日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2015-038
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于开展维护公司股价稳定工作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期，A股市场出现非理性下跌，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）亦多受影响，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者利益，公司将通过以下措施来稳定公司股价，具体内容如下：
1、为保护投资者利益，稳定公司股票价格，公司控股股东哈尔滨电气集团公司承诺在股票市场异常波动期间不减持公司股票；其他持有公司股份5%以上的股东佳木斯电机厂、北京建龙重工集团有限公司承诺在自本公告日起 6个月内不减持公司股票。
2、公司支持鼓励董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在法律、法规允许的前提下，在公司股价出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。
3、公司坚持规范运作、诚信经营，切实提高企业发展质量。通过强化公司品牌运作、提高核心竞争力等方式，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩回报股东、回报投资者。
4、公司将进一步加强投资者关系管理，通过电话、互动易等形式与投资者保持真诚沟通。同时，公司诚邀广大投资者走进公司，通过实地调研和交流，增进彼此间的了解和信任，共同见证公司发展，进而增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-13号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2015年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2015年||2014年|增减变动幅度（%）|
|营业收入|283,639.62||281,125.78|0.89%|
|营业利润|19,659.17||14,747.14|33.31%|
|利润总额|21,044.20|16,368.80||28.56%|
|归属于上市公司股东的净利润|18,053.27|14,021.81||28.75%|
|基本每股收益（元）|0.33|0.26||26.92%|
|加权平均净资产收益率|7.84%|6.61%||1.23%|
||2015年期末||2014年期末|增减变动幅度（%）|
|总资产|394,006.68|332,369.73||18.54%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|232,478.88|217,876.97||6.70%|
|股本（万股）|55,462.50|36,000.00||54.06%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.19|6.07||-30.97%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业利润19,659.17万元，同比增长33.31%；实现利润总额21,044.20万元，同比增长28.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,053.27万元，同比增长28.75%。主要原因系：
公司调整产品结构及人民币对美元汇率波动。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2016年 1月 29日披露的《2015
年年度业绩预告修正公告》中预计的2015年年度业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-060
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押
及办理股票质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）接到公司控股股东、实际控制人之曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生（曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生三人是兄弟关系，为公司控股股东、实际控制人）的通知，曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生近期办理了部分股票解除质押及股票质押回购业务。现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|是否为一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曾少贵|是|-|32,200,000|2016年06月21日|2017年06月21日|广州证券股份有限公司|13.58%|
|曾少强|否|是|18,000,000|2016年05月26日|2017年05月24日|华鑫证券有限责任公司|10.01%|
|曾少强|否|是|10,750,000|2016年06月29日|2017年06月29日|国信证券股份有限公司|5.98%|
|曾少强|否|是|105,000|2017年05月09日|2017年06月29日|国信证券股份有限公司|0.06%|
|曾少强|否|是|620,000|2017年05月11日|2017年06月29日|国信证券股份有限公司|0.34%|
|合 计|||61,675,000|-|-|-|-|

二、本次股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|是否为一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|曾少贵|是|-|28,480,000|2017年06月20日|办理解除质押登记手续为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|12.01%|融资|
|曾少强|否|是|9,400,000|2017年05月19日|办理解除质押登记手续为止|中信证券股份有限公司|5.23%|融资|
|曾少强|否|是|6,600,000|2017年05月19日|办理解除质押登记手续为止|国信证券股份有限公司|3.67%|融资|
|曾少强|否|是|6,650,000|2017年05月23日|办理解除质押登记手续为止|国信证券股份有限公司|3.70%|融资|
|曾少强|否|是|3,330,000|2017年05月26日|办理解除质押登记手续为止|华鑫证券有限责任公司|1.85%|融资|
|曾少强|否|是|17,000,000|2017年06月20日|办理解除质押登记手续为止|中信证券股份有限公司|9.45%|融资|
|曾少彬|否|是|8,500,000|2017年06月16日|办理解除质押登记手续为止|中信证券股份有限公司|22.02%|融资|
|合 计|||79,960,000|-|-|-|-|-|

曾少贵先生直接间接持有本公司股份23,708.44万股，占公司总股本25.36%；
上述质押的2,848万股，占其所持公司股份总数12.01%，占公司总股本3.05%。
曾少强先生直接间接持有本公司股份 17,986.11万股，占公司总股本19.24%；
上述质押的4,298万股，占其所持公司股份总数23.90%，占公司总股本4.60%。
曾少彬先生直接间接持有本公司股份3,860.80万股，占公司总股本4.13%；
上述质押的850万股，占其所持公司股份总数22.02%，占公司总股本0.91%。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，曾少贵先生共质押了191，567,635股公司股份，占其所持公
司股份总数的80.80%，占公司总股本20.50%；曾少强先生共质押了152,021,459
股公司股份，占其所持公司股份总数的84.52%，占公司总股本16.26%；曾少彬先
生共质押了36,823,860股公司股份，占其所持公司股份总数的95.38%，占公司总股本3.94%。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2014—55号西安旅游股份有限公司
关于转让西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司
股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司拟以不低于 357.47万元的价格转让所持有的西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司（以下简称“”太平山庄“”）38.22%的股权。
2、本次交易的对方为西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司（以下简称“朱太公司”）。朱太公司为本公司控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）的控股子公司。
本次交易构成公司的关联交易。
3、本次关联交易经2014年10月24日公司第七届董事会2014年第九次临时会议审议通过。在表决过程中，公司2名关联董事徐鹏先生、王伟先生回避表决，其他7名董事表决通过。独立董事王正斌先生、马晓辉先生、金博先生对本次关联交易发表了独立意见。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司（以下简称“朱太公司”）
2、基本情况：
营业执照号：610125100009713
注册地址：西安市户县草堂镇太平八亩场太平流水山庄
法定代表人：王军
注册资本：肆亿元整
税务登记证号：610125587431466
组织机构代码证号：587431466
经营范围：旅游景区及景点投资、开发、建设与经营管理；旅游纪念品的开发、生产与销售；旅游地产开发；资产管理、资产重组与并购的咨询服务；物业管理。
设立时间：2012年 1月 16日
财务状况：截止 2013年 12月 31日，总资产 54843.2万元，归属于母公司净资产 38076.01万元，2013年营业入 2048.22万元，净利润-1096.55万元。2014年第三季度末总资产 55308.79万元，归属于母公司净资产 37971.95万元，截止 2014年第三季度末，累计实现营业收入 2305.72万元，净利润-104.06万元
朱太公司与公司同为西安旅游集团有限责任公司控股的公司，西安旅游集团有限责任公司持有公司32.23%的股份；持有朱太公司51%的股份。
三、关联交易标的基本情况
1、本次交易公司出售的是所持有的太平山庄38.22%股权。公司对该部分股权享有完全的独立权益，未设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼，互相之间不存在提供担保、委托理财以及资金占用等情况。
2、太平山庄基本情况
公司名称：西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司
营业执照号：6101251100076
注册地址：户县草堂镇太平八亩场
法定代表人：张龙
注册资本：785万元人民币（其中西安旅游集团有限责任公司出资485万元，出资比例为61.78%；西安旅游股份有限公司出资300万元，出资比例为38.22%）。
经营范围：住宿、餐饮、旅游景点开发经营、百货零售（以上经营范围凡涉及国家有专营专项规定的从其规定）。
设立时间：2003年12月24日
3、审计情况
根据具有证券期货从业资格的希格玛会计师事务所出具的《审计报告》[希会审字（2014）1421号]，截止2014年4月30日，太平山庄公司资产总额1,030.87万元，负债总额1,276.14万元，净资产-245.27
万元，2014年1-4月营业收入36.28万元，营业利润-33.50万元，净利润-33.50万元。
4、评估情况
正衡资产评估有限责任公司根据国家有关资产评估的法律、法规、规章和评估准则，本着独立、公正、科学、客观的原则，履行了资产评估法定的和必要的程序，采用资产基础法（成本法），按照必要的评估程序，对太平山庄股东全部权益在 2014年 4月 30日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下（正衡评报字[2014]063号）：
（1）评估结果
纳入本次评估范围内的总资产为 1,030.87万元，总负债为 1,276.14万元，净资产为-245.27万元；评估后总资产为 2,211.43万元，总负债为 1,276.14万元，净资产为 935.29万元；净资产增值额为 1,180.56万元。
（2）评估结论
太平山庄股东全部权益在评估基准日2014年4月30日所表现的市场价值为人民币 935.29万元。
5、太平山庄股权出售后不涉及人员安置事项。名下无在册在岗登记员工。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的价格制定依据是参照上述评估报告结论，确定了本次交易金额不低于 357.47万元。
五、本次交易对公司的影响
本次交易完成后，不影响公司合并报表范围的变化，转让太平山庄股权预计将影响公司当期投资收益增加约 330余万元。
六、当年年初至披露日与朱太公司累计已发生关联交易的总金额 2014年年初至披露日，公司与朱太公司累计发生关联交易的金额为 0万元。
七、独立董事意见
我们认真审阅了标的公司的情况并审查了与此相关的审计、评估等文件，我们认为本次交易的定价依据符合有关规定，转让进行的方式对公司及全体股东是公平合理的，未发现有损害公司及股东利益的情形。董事会审议该议案的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》有关关联交易的规定。
八、备查文件
1、第七届董事会 2014年第九次临时会议决议
2、希格玛会计师事务所有限公司出具的希会审字（2014）第 1421号审计报告；
3、正衡资产评估有限责任公司出具的正衡评报[2014]063号《西安旅游股份有限公司拟转让股权项目设计的西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司股东全部权益价值评估报告》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
沧州明珠塑料股份有限公司监事会
对相关事项发表的审查意见
一、监事会对 2017年经常性关联交易的审查意见
按照沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司与各关联方已签订的关联交易协议，以及未来拟发生的经常性关联交易，对公司 2017年度拟发生租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和销售商品等交易进行了最高金额预计，预计总金额不超过1,885万元。对此事项我们发表审查意见如下：
经核查我们认为：公司2017年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
二、监事会对使用自有闲置资金进行委托理财的审查意见
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 2亿元自有闲置资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。对此事项我们发表审查意见如下：
经审查后我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意公司使用自有闲置资金不超过人民币2亿元购买委托理财产品。
三、对 2016年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对《沧州明珠塑料股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》发表审查意见如下：
经核查后我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司出具的《沧州明珠塑料股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
监事：高树茂、张勇、付洪艳
2017年3月28日
科顺防水科技股份有限公司
独立董事孙蔓莉女士 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2017年度工作中，勤勉尽责、恪尽职守履行了独立董事的职责；积极出席相关会议，认真审阅董事会议案及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议；对董事会的相关事项发表事前审查或独立意见，充分发挥独立董事及审计委员会主任委员作用，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，公司第一届董事会共召开了七次会议，本人均亲自出席了所有会议，并按照规定进行了表决，无委托出席或缺席情况。
本人作为公司独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形。
2017年度，公司共召开五次股东大会，其中包括四次临时股东大会以及一次年度股东大会，本人作为独立董事均列席了会议，认真履行独立董事的职责。
本人认为：2017年度公司董事会和股东大会的召集、召开以及表决程序合法、合规、真实、有效，公司重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了审议程序和披露义务。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会。本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对董事会相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2017年 2月 9日，公司第一届董事会第十九次会议，对《关于前期会计差错更正事项的议案》、《关于审核公司 2013-2016年 1-9月关联交易公允性的议案》发表了同意的独立意见。
（二）2017年 4月 26日，公司第一届董事会第二十一次会议，对《关于审核公司 2014-2016年关联交易公允性的议案》、《关于预计公司 2017年度日常性关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
（三）2017年 8月 29日，公司第一届董事会第二十三次会议，对《关于审核科顺防水 2014-2017年 6月关联交易公允性的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会委员会工作情况
本人作为公司第一届董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，主持开展了审计委员会的日常工作，积极与公司内部审计部门以及财务负责人进行沟通交流，积极参与讨论公司内部审计安排并监督实施，同时主动与公司年报审计机构沟通公司财务审计情况，充分利用自己的专业知识，认真审阅相关材料，确保公司审计工作正常有序进行。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人作为公司的独立董事，根据相关制度规定利用参加董事会和股东大会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，依据公司章程的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，与公司内部审计部门以及年报审计机构进行多次沟通交流，协调内部审计部门与会计师事务所之间的关系。有效履行了独立董事职责，并与公司财务人员进行座谈交流，与公司董事会秘书保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司情况，积极对公司内部控制管理提出意见和建议。
五、保护投资者权益方面所作的工作情况
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，亲自出席公司董事会和股东大会，对董事会审议的相关议案均主动要求公司事先提供相关资料进行充分审核、论证，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
充分发挥审计委员会的职责，为公司内部控制管理、内部审计管理等方面提供合理建议，进一步提升公司的规范化程度，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规划运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等公司内控制度的要求不断完善信息披露工作，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
六、其他工作
（一）公司 2017年度整体运营情况良好，内控制度完善，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序规定。公司重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，不存在应披露而未披露的重大事项，公司披露的相关事项不存在虚假陈述或重大遗漏。公司审计工作均按计划有序执行，不存在违反中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，会计核算不存在违反企业会计准则的情形。
（二）2017年度未发生独立董事提议召开董事会的情形；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情形；未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情形。
（三）2018年，本人任职独立董事期限内，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责的履行独立董事的权利与义务，利用自己会计专业知识和经验为公司内控管理提供更多建议。同时本着对全体股东和公司负责的原则，独立判断的立场，监督公司及管理层严格遵守中国证监会
及深圳证券交易所相关规定，稳健经营、规范运作，切实保障公司股东尤其是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-109
广州万孚生物技术股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2017年 11月 21日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事 9名，实到 9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于对外投资河南贝通医院管理有限公司的议案》
2017年11月24日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万孚生物”）拟以自有资金人民币 2187.67万元受让河南贝通医院管理有限公司（以下简称“河南贝通”）原股东持有河南贝通51%的股份，第一期转让款561万元，其他转让款按照河南贝通实际完成业绩分三期支付。股权转让完成后，河南贝通拟新增注册资本 1,145万元，其中万孚生物认缴 583.95万元新增注册资本、认购价款为812.28万元，现有股东认缴561.05万元的新增注册资本、认购价款为561.05万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资河南贝通医院管理有限公司的公告》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2017年11月27日
第五届监事会第七次（临时）会议决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-060武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次（临时）会议于 2015年 9月 18日以电子邮件方式发出会议通知，于 2015年 9月 25日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会的监事经过认真审议通过了以下决议：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加 2015年度日常关联交易预计额度的议案》；
同意增加公司 2015年向关联方武汉正维电子技术有限公司销售商品、提供劳务的预计金额，即由原预计1200万元增加至3000万元。
经审核，监事会认为：本次增加关联交易预计事项是基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；该关联交易以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于增加 2015年度日常关联交易预计额度的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监事会
二〇一五年九月二十六日
创业软件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
我们作为创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第十八次会议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》进行了认真的审议,并发表以下独立意见：
1、根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《预留限制性股票激励对象名单》所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2、公司董事会确定限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为 2016年4月29日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》和《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的有关规定。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上，全体独立董事一致同意公司将股票激励计划预留 29.10万股限制性股票授予35名激励对象，授予日为2016年4月29日。
（以下无正文）
（此页无正文，为《创业软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
蔡家楣 凌云 江乾坤
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2015）073号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：蒙草抗旱,代码：300355）自 2015年 12月 14日开市起停牌。
并于 2015年 12月 12日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
截止本公告日，本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，公司以及有关各方正在积极推动该项工作，中介机构正在对涉及发行股份购买的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。公司股票将继续停牌，并将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十八日