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证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2017－118号云南城投置业股份有限公司
关于公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 6月 24日披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2017-093号），于2017年6月26日开始停牌。2017年7月8日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-099号），经申请，公司股票自 2017年 7月 10日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即从 2017年 6月 26日起连续停牌不超过一个月。2017年 7月 22日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临 2017-103号），经申请，公司股票自 2017年7月26日起继续停牌不超过一个月。
截至本公告披露之日，公司正与有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重组方案的具体细节进行进一步协商与论证，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的财务顾问、法律、审计、评估等各项工作。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体包括上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年8月12日
昆山科森科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真审查，基于自身的独立判断，发表如下独立意见：
一、关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该预案。
二、关于公司 2017年半年度资本公积转增股本预案的独立意见
公司股东提出的资本公积转增股本预案，充分考虑了公司股本规模相对较小，首发上市以来股价较高、流动性不足等情况，并兼顾了广大中小投资者的合理诉求，以资本公积转增股本有利于降低股票的每股单价和交易门槛，增强公司股票的流动性并优化股本结构，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了全体股东的即期利益和长远利益，有利于公司的健康、可持续发展。我们同意该预案，并同意提交股东大会审议。
三、关于公司内部控制评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关的制度均得到了有效的执行。
《公司2017年半年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。我们同意上述议案。
四、关于公司公开发行 A股可转换公司债券事项的独立意见
公司拟公开发行可转换公司债券的事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会的监管要求，我们认为公司此次发行符合相关条件和资格，发行方案和预案合理可行，同意该事项，并同意提交股东大会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
公司前次募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。我们同意上述议案，并同意提交股东大会审议。
六、关于公司公开发行可转换债券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的独立意见
公司董事会拟定的即期回报及填补措施切实可行，有利于稳定和提升公司的业务规模和效益；同时，控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员出具了保证填补回报措施能够得到切实履行的承诺，有效保护了全体股东利益。我们同意上述议案，并同意提交股东大会审议。
独立董事：王树林曲峰葛其泉
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2017-060
国泰君安证券股份有限公司
2017年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1531号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国泰君安证券”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币200亿元（含人民币200亿元）的公司债券。
根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）发行公告》，国泰君安证券股份有限公司2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过25亿元（含25亿元）。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2017年8月4日结束。本期债券品种一为3年期，实际发行规模47亿元，最终票面利率为4.57%；品种二为5年期，实际发行规模6亿元，最终票面利率为4.70%。
特此公告。
问询函专项说明
安徽新华传媒股份有限公司
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京
·
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
关于上证公函【2019】0497号《关于对安徽新华传媒股份有限公司投资理财产品逾期事项的问询函》的专项说明
上海证券交易所：
贵所于 2019年 4月 23日向安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）发出了《关于对安徽新华传媒股份有限公司投资理财产品逾期事项的问询函》（上证公函【2019】0497号），华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称我们或本所）对该问询函涉及本所的相关问题回复如下：
问询函三、根据公告，公司购买卡得万利理财产品金额共计2.8亿元，其中三笔共计1亿元理财产品已逾期，剩余8笔理财产品也将于2019年11月20前陆续到期，公司购买的卡得万利相关其他未到期理财产品也存在逾期可能性。公司对该等理财产品按照20%的比例计提资产减值准备5,600万元。请公司根据卡得万利2018年资产负债率、净资产、经营情况、融资情况，核实并说明受偿率为60%、违约概率估计为50%、资产减值准备计提比例为20%的依据，以及是否合理审慎，相关会计处理是否符合会计准则的规定，并请公司年审会计师发表意见。
【回复】
1、公司计提减值准备的依据
（1）卡得万利基本情况
卡得万利成立于 2012年12月17日，取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 913100000593167555的《企业法人营业执照》。卡得万利经营国内保理、出口保理与商业保理相关的咨询等服务。
根据上海瑞通会计师事务所（普通合伙）2019年2月25日出具的“沪瑞通会审字（2019）第102140号”《审计报告》，卡得万利2018年末净资产为1.05亿元，资产负债率为81.20%；2018年度营业收入5,916.78万元，营业利润-3,892.50
万元，主要原因系当年计提资产减值损失4,601.23万元。
卡得万利2012年11月成立时注册资本为5000万元，实收资本5000万元。
此后，于2015年8月、12月、2016年2月、3月、2018年3月，分别增加注册资本666.6667万元、1,523.3333万元、892.7498万元、3,255.2502万元、2,234.38万元。2019年 3月，卡得万利将资本公积转增注册资本 5,157.1421万元。注册资本由成立时的5,000.00万元增至18,729.5221万元，且已全部出资到位。
（2）公司与卡得万利签订的应收账款质押协议主要内容
为切实保障公司权益，公司对所购买的卡得万利理财产品除了签订《保理资产及权益转让与回购协议》及相关补充协议之外，还与卡得万利签订了《应收账款质押合同》、《应收账款质押登记协议》，约定卡得万利以其与保理客户（原始债务人）签署的、具有处分权的应收账款，向公司提供质押。
同时，卡得万利质押给公司的应收账款已通过人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统办理质押登记。
（3）逾期之后公司进一步采取的股权质押担保措施
2019年4月17日，为了防范风险和损失扩大，公司与卡得万利股东签订了《股权质押合同》，约定将其持有的卡得万利100%股权及其派生的权益作为质押标的质押给公司，质押范围为主合同项下主债权回购款本金2.8亿元、利息、违约金等，以及质权人实现债权的一切费用；质押担保期限至主合同项下到期应支付回购金额及迟延履行债务利息和迟延履行违约金等相关费用清偿完毕之日止。
（4）2019年4月到期理财产品收回情况
目前，公司已收到 1亿元逾期产品的利息 1,100万元；4月 23日收到于 4月24日到期的卡得万利理财产品2,000万元的本金。
（5）计提依据
基于公司理财产品有卡得万利应收账款作质押保证，在估计该项理财产品的预计损失时，以卡得万利流动资产占流动负债的比例作为可受偿基础，结合卡得万利的资产负债率、经营情况、融资情况等信息或事实，估计卡得万利违约概
率为50%，综合考虑判断平均损失率为20%，以此计提减值损失。
2、公司购买卡得万利理财产品的会计处理
公司对于购买的卡得万利理财产品，通过“可供出售金融资产”科目核算，由于该类债权金融资产的期限在一年以内，所以将其在“其他流动资产”项目中列
示，公司对理财产品收益（包括利息）确认为“投资收益”。
理财产品发生减值时，根据预计发生损失的金额，借记“资产减值损失”，贷记相关科目。
3、会计师意见
我们检查了公司与卡得万利签订的《保理资产及权益转让与回购协议》、《应收账款质押合同》、《应收账款质押登记协议》，公司与卡得万利股东签订的《股权质押合同》，以及卡得万利《2018年度审计报告》等资料，并对管理层作出的按照20%计提资产减值损失的会计估计进行了复核。我们认为由于相关理财产品出现逾期情形，综合考虑应收账款和股权质押以及卡得万利经营情况等因素，公司按照20%计提减值准备依据充分，计提比例合理审慎，会计处理符合《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关规定。
【此页无正文，为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上证公函
【2019】0497号《关于对安徽新华传媒股份有限公司投资理财产品逾期事项的问询函》的专项说明之盖章页】
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2019年4月29日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2014-033兴业证券股份有限公司
董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司董事会 2014年第二次临时会议于 2014年 5月 20日以电子邮件的方式发出通知，于 2014年 5月 23日以通讯方式召开。公司现有董事 11名，截至 2014年 5月 23日，共收到董事表决票 11份，参加会议及表决的董事人数为全体董事人数的100%。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议表决通过了以下议案：
一、《关于变更公司董事会秘书的议案》
同意杜建新先生因工作变动原因不再担任公司董事会秘书职务，由胡平生副总裁兼任公司董事会秘书。
独立董事发表了意见：由公司副总裁胡平生副总裁兼任公司董事会秘书符合相关法律法规及公司章程的规定，聘任程序合法、合规，同意聘任胡平生副总裁兼任公司董事会秘书。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司自营业务参与个股期权及股指期权交易的议案》
同意公司向上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所或相关监管机构申请自营业务参与个股期权及股指期权交易，并授权公司经营管理层办理相关手续。同意公司在获得相关机构批准后，自营业务参与个股期权、股指期权交易，投资规模严格执行监管机构的相关规定，总体遵循权益类证券、衍生品投资规模不超过公司净资本80%的原则进行个股期权、股指期权投资。同意授
权公司经营管理层负责个股期权、股指期权交易及相关投资业务的决策、管理和监督。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于公司开展期权经纪业务的议案》
同意公司向上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所或相关监管机构申请开展期权经纪业务，并授权公司经营管理层向相关机构递交申请及办理相关手续等。同意公司在获得相关机构批准后开展期权经纪业务。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
兴业证券股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十四日
附简历：
胡平生：1964年11月出生，中共党员，博士研究生学历，副教授，现任兴业证券股份有限公司副总裁。曾任兴业证券研究发展中心副总经理、兴业证券投资银行总部副总经理、兴业证券办公室主任、总裁助理、董事会秘书、副总裁。
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2016-029
浙江司太立制药股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)2016年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】95号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币 12.15元，共计募集资金 36,450.00万元，扣除承销和保荐费用 2,187.00万元后的募集资金为 34,263.00万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016年 3月 3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,321.90万元后，公司本次募集资金净额为32,941.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕39号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2016年3月22日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，本着提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下实现全体股东利益最大化原则，根据募投项目资金使用计划，公司拟使用闲置募集资金最高额度不超过人民币 10,000万元购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本公司与中国银行股份有限公司仙居支行签署了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》及《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，以闲置募集资金3,000万元购买该行发行的保证收益型理财产品，收益起算日为
2016年4月14日，投资期限为182天。截止2016年6月30日，该理财产品尚未到期。
本公司与中国工商银行股份有限公司仙居支行签署了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以闲置募集资金3,000万元购买该行发行的保本浮动收益型理财产品，收益起算日为2016年4月19日，投资期限为182天。截止2016年6月30日，该理财产品尚未到期。
截至2016年6月30日，本公司募集资金应有余额11,324.54万元，实有余额5,324.54万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异6,000万元系购买理财产品所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储。
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账户|募集资金余额|备注|
|中国银行仙居支行|364970552421|24,388,462.87|活期帐户|
||254570247075|27,920.62|活期账户|
|中国工商银行仙居城南支行|1207052129201083333|28,828,996.42|活期账户|
|合计||53,245,379.91||

三、募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
浙江司太立制药股份有限公司董事会2016年8月27日
附表：募集资金使用情况对照表
附件：
募集资金使用情况对照表
截至2016年6月30日
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||36,450.00||本年度1-6月投入募集资金总额|||||21,640.76||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||21,640.76||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截止期末承诺投入金额(1)|本年度1-6月投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产 2035 吨X射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期）|否|23,191.10|-|23,191.10|11,890.76|11,890.76|-11,300.34|51.27|2017年12月|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|9,750.00|-|9,750.00|9,750.00|9,750.00|0|100|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|32,941.10||32,941.10|21,640.76|21,640.76|-|—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||公司在募集资金到位前已开工建设年产2035吨X射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期）,截至 2016 年 3 月 5 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,598.08 万||||||||

|||
|-|-|
||元。经公司 2016 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议决议通过，公司于 2016 年 3月28日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,598.08万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|2016年3月22日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，截至2016年6月30日，公司累计使用闲置募集资金进行投资相关保本型理财产品的金额为6,000万元。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2016年6月30日，募集资金专户余额合计为 5,324.54 万元，加上使用闲置募集资金购买理财产品 6,000 万元，合计结余 11,324.54 万元，结余原因系“年产 2035 吨 X 射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期）项目”尚在实施中。|
|募集资金其他使用情况|不适用|
湘潭电机股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第三次会议
关联交易议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，我们作为湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于个人的独立判断，就第七届董事会第三次会议审议的《关于收购与动能供应相关资产的议案》发表独立董事意见如下：
公司控股股东委托中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）作为本次收购行为的资产评估机构，根据核查其评估资质证明、评估报告等相关资料，中和评估是一家具备相关资质的合法评估机构，出具了科学、公正的评估报告。
公司与关联方的本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司和其他非关联方股东的利益；有利于理顺业务关系，更好的控制内部成本，减少内外协调环节和关联交易，提升整体运营效率。董事会会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议四川蓝光发展股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川蓝光发展股份有限公司章程》和《四川蓝光发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，就公司2019年6月24日召开的第七届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
1、公司本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的事项履行了相应的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。
2、本次补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益。
3、同意公司将不超过人民币 3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过6个月。
二、关于公司拟为合作方提供担保的独立意见
1、公司拟为合作方提供担保，有利于促进合作项目的开发建设，保障合作项目的顺利运作。为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2014-09号兰州长城电工股份有限公司
2013年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会召开情况
兰州长城电工股份有限公司 2013年度业绩说明会于 2014年 4月 4日上午09:30—12:00在公司四楼会议室以现场方式召开。公司董事长杨林先生、公司总经理张希泰先生、董事会秘书白天洪先生、财务总监费秋菊女士及共计 8位机构投资者、个人投资者和行业分析师出席了本次说明会。
二、会议主题
出席会议的投资者就其关注的公司经营发展、经营业绩等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《兰州长城电工股份有限公司 2013年度业绩说明会召开情况的公告附件》。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
东莞市华立实业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人易兰，已充分了解并同意由提名人东莞市华立实业股份有限公司董事会提名为东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东莞市华立实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在东莞市华立实业股份有限公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有东莞市华立实业股份有限公司已发行股份1%以上或者是东莞市华立实业股份有限公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有东莞市华立实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在东莞市华立实业股份有限公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在东莞市华立实业股份有限公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为东莞市华立实业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与东莞市华立实业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括东莞市华立实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在东莞市华立实业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并在暨南大学会计学系担任公司财务管理等专业方向的副教授。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任东莞市华立实业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：易兰
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015—050
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据芜湖市财政局《关于调整和完善市区城镇土地使用税奖励政策的通知》(财预【2014】14号)和《芜湖经济技术开发区城镇土地使用税奖励实施办法》（开办【2013】201号），安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月26日收到土地使用税奖励款329.96万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号--政府补助》相关规定，公司已将上述款项作为营业外收入计入当期损益。上述款项将对公司 2015年利润产生正面影响，具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2015年6月27日
北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会资料
股票代码：600410
二O一八年六月
一、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年6月29日9点30分
网络投票起止时间：自2018年6月29日至2018年6月29日
网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：
北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
三、会议出席对象
1、在股权登记日 2018年 6月 25日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
四、现场会议议程（开始时间2018年6月29日9:30）
1、会议主持人宣布现场会议开始
2、介绍出席现场会议人员
3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
4、审议议案，并请股东提问
5、现场股东投票
6、清点现场统计表决结果
7、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
五、股东大会投票注意事项
1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
议案一《关于参与设立集成电路尖端芯片股权投资中心
暨关联交易的议案》
本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时董事会审议通过，详见公司于上海证券交易所网站披露的临2018-052《关于参与设立集成电路尖端芯片股权投资中心暨关联交易的公告》
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2015-068
上海大名城企业股份有限公司
关于成立名城股权投资基金公司
并设立名城大消费产业并购基金的公告
为加快名城金控集团战略实施，公司拟在名城金控集团旗下成立上海名城股权投资基金有限公司（以下简称“名城股权投资基金”），并发起设立名城大消费产业并购基金，现将相关事项公告如下。
一、名城股权投资基金设立情况
1、公司名称：上海名城股权投资基金有限公司（名称已经工商预核准）
2、注册资本：5亿元人民币
3、出资股东：深圳名城金控（集团）有限公司100%出资
4、经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理咨询。
5、注册地址：中国（上海）自由贸易区
名城股权投资基金作为名城金控集团的股权投资平台，未来将以专业 GP的管理公司定位，通过发起设立和管理并购基金、产业基金、创投基金等进行股权投资，投资包括互联网产业、大健康、大消费、大环保、大数据、工业 4.0等新兴行业。
二、设立名城大消费产业并购基金
为加快公司金控集团发展步伐，推动上市公司转型升级，公司决定以名城股权投资基金为主体，发起设立名城大消费产业并购基金
（暂定名，名城以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“大消费产业基金”）。大消费产业基金将作为公司的资产整合平台，围绕公司战略发展目标，对食品、饮料、快速消费品等大消费行业进行股权投资。
1、基金名称：名城大消费产业并购基金
2、目标规模：50亿元人民币
3、存续期限：存续期限 5年，前 3年为投资期，后 2年为退出
期。期满后经合伙人会议同意，可延长存续期限。
4、基金架构：名城股权投资基金作为管理公司负责发起及管理
并购基金，名城股权投资基金作为普通合伙人（GP）,以自有资金出资 5亿元人民币，同时将根据具体产业方向需要，引入其他合伙人
作为有限合伙人（LP）共同出资。
5、投资方向：食品、饮料、快速消费品等大消费产业领域。大消费产业基金投资形成的股权可以通过IPO、新三板挂牌、股权转让、上市公司并购等多种方式实现收益。
6、对公司的影响：随着公司金控平台架构搭建完成，公司已建立了一批专业投资队伍，此次设立大消费产业基金，目的是为了抓住国内快速消费品行业转型升级的有利时机，充分利用公司金控集团专业团队的投资能力和风险控制体系，进一步增强公司对快速消费品行业的整合能力，并有效过滤标的项目前期各项潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，有效推动公司战略转型，实现公司“产业+资本”双轮驱动的战略发展目标。
程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素的影响。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2019-058转债代码：113539 转债简称：圣达转债
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江圣达生物药业股份有限公司于2019年8月16日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用累计不超过人民币11,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第二十一次会议决议通过之日起12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]959号）文核准，并经上海证券交易所同意，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”、“圣达生物”）向社会公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月9日出具天健验[2019]204号《浙江圣达生物药
业股份有限公司验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税）1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06元。实际募集资金净额扣除发行费用中可抵扣进项税592,851.66元，实际可用募集资金净额为288,662,287.40元。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用累计不超过人民币11,000.00万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。具体情况如下：
1、投资额度
公司对最高额度不超过11,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
3、理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种应为安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。
上述产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率。
4、实施方式
在有效期内和额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品
不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
5、信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，风险可控。公司按照决策、施行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审阅上述议案，我们认为：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过11,000.00万元的可转换公司债券闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响公司正常生产经营活动，不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金投资用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决议内容及程序符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定和要求。
综上，我们同意上述议案，同意公司使用不超过11,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：圣达生物本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对圣达生物本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2019年8月19日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2015—040上海阳晨投资股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2015年5月20日上午10时30分在上海市吴淞路130号（城投控股大厦）16楼会议室召开，会议通知和会议资料已于2015年是5月8日以书面方式送达公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议由监事会主席周丽赟女士主持，审议并通过“关于公司第六届监事会延期换届的议案。”
（具体内容详见同日刊登的临2015-041《上海阳晨投资股份有限公司关于监事会延期换届的公告》）。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司监事会
二○一五年五月二十日
上海豫园旅游商城股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，全面提升员工的整体素质，为员工晋级、升迁、奖惩等提供依据，促进公司和员工共同成长，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
限制性股票计划在 2018-2020年的 3个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，每个会计年度考核一次，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件。
限制性股票的各年度业绩考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||2018年归属于上市公司股东的净利润不低于28亿元||
|第二个解除限售期||2018-2019年归属于上市公司股东的净利润累计不低于60亿元||
|第三个解除限售期||2018-2020年归属于上市公司股东的净利润累计不低于97亿元||

限制性股票的解除限售条件满足，则所有激励对象按照限制性股票计划规定的比例解除限售。如公司未满足当年业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均由公司回购注销。
2、个人层面绩效考核要求
在公司层面业绩考核达标的情况下，根据公司薪酬与绩效考核相关管理办法，激励对象只有在上年度业绩考核达到“良好”及以上的情况下才能按照限制性股票计划规定的比例解除限售，否则对应考核当年可解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解锁的前一会计年度。
2、考核次数
本激励计划限制性股票解除限售期间每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，公司每年年底由人力资源中心组织，公司领导和相关部门参加，根据工作态度、工作效率、工作质量以及工作贡献等因素进行考核，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。各部门通过考核及时对考核成绩较差人员提出改进方向、意见，对不合格人员及时劝退。如果被考核对象对自己的考核
结果有异议，可与人力资源中心沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向人
力资源中心申诉，人力资源中心需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。
上海豫园旅游商城股份有限公司董事会 2018年 10月9日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-001优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1江苏银行股份有限公司
关于公司章程修订获监管机构核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过《关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案》，近日本公司收到《中国银监会江苏监管局关于江苏银行修改公司章程的批复》（苏银监复„2017‟ 295号），核准本公司修改后的公司章程。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会 2018年 1月 5日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临 2018-048
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|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|2018 年第一季度主要经营数据公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化|
|工》、《关于做好上市公司 2018 年第一季度报告披露工作的通知》的要求，|
|湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第一|
|季度主要经营数据披露如下：|
|一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）|

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|-|-|-|-|
|主要产品|2018年1-3月产量（万吨）|2018年1-3月销量（万吨）|2018年1-3月销售金额（万元）|
|磷矿石|52.55|65.55|16,767.72|
|黄磷|2.01|0.80|11,397.97|
|精细磷酸盐|4.01|3.89|26,496.63|
|磷酸一铵|6.58|3.28|7,672.47|
|磷酸二铵|10.54|8.54|22,412.62|
|有机硅（DMC）和107胶|2.21|1.67|40,553.08|
|氯碱（不含液氯）|5.62|2.63|8,425.59|
|草甘膦|1.67|1.17|27,619.57|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2017年1-3月平均售价（元/吨）|2018年1-3月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|磷矿石|195.73|255.81|30.69|
|黄磷|12,936.38|14,206.21|9.82|
|工业级三聚磷酸钠|5,161.44|5,341.97|3.50|
|食品级三聚磷酸钠|6,513.39|6,768.25|3.91|
|工业级六偏磷酸钠|7,058.00|7,021.71|-0.51|

|||||
|-|-|-|-|
|食品级六偏磷酸钠|6,907.45|7,635.87|10.55|
|磷酸一铵|1,856.89|2,337.06|25.86|
|磷酸二铵|2,207.50|2,624.93|18.91|
|有机硅（DMC）|16,020.01|24,364.27|52.09|
|107胶|16,696.42|24,201.93|44.95|
|氯碱（不含液氯）|2,827.74|3,199.90|13.16|
|草甘膦|21,060.60|23,560.96|11.87|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原料|2017年1-3月平均进价（元/吨）|2018年1-3月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|白煤（生产精细磷酸盐）|1,014.56|1,180.59|16.37|
|焦炭（生产精细磷酸盐）|961.09|1,593.04|65.75|
|纯碱（生产精细磷酸盐）|1,383.50|1,516.68|9.63|
|硫磺（生产肥料）|803.96|1,072.06|33.35|
|硫酸（生产肥料）|327.45|351.55|7.36|
|液氨（生产肥料）|2,509.53|2,775.08|10.58|
|磷矿石（生产肥料）|254.56|321.87|26.44|
|烟煤（生产肥料）|820.90|774.11|-5.70|
|金属硅（生产有机硅）|10,721.00|14,103.00|31.55|
|甲醇（生产有机硅）|2,514.00|2,967.00|18.02|
|黄磷（生产草甘膦）|13,046.88|14,269.76|9.37|
|浓硫酸（生产草甘膦）|358.97|436.58|21.62|
|甲醇（生产草甘膦）|2,453.41|2,761.86|12.57|
|多聚甲醛（生产草甘膦）|4,091.97|4,582.27|11.98|
|冰醋酸（生产甘氨酸）|2,460.62|3,839.72|56.05|
|甲醛（生产甘氨酸）|1,267.28|1,320.43|4.19|
|乌洛托品（固体）（生产甘氨酸）|5,188.60|6,678.14|28.71|
|液氨（生产甘氨酸）|2,543.97|2,864.25|12.59|
|工业盐|300.51|337.28|12.24|

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|本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述|
|数据。|
|特此公告。|

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2015-039
安徽铜峰电子股份有限公司
关于修改《公司章程》及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司根据管理的需要,拟对《公司章程》及附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。修订前后内容对照如下：
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|序号|《章程》原条款内容|修订后内容|
|1|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违|

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|-|-|-|
||的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
||第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。|第一百零六条 董事会由七董事组成，设董事长一人，副董事长一人。|
|3|第一百一十一条 董事会设董事长 1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十一条 董事会设董事长 1人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|4|第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

以上修改内容涉及公司章程附件《股东大会议事规则》第二十七条、董事会议事规则第三条的相应内容做同样修改，具体如下：
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|序号|《股东大会议事规则》原条款部分内容|修订后内容|
|1|第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。|第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不|

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||股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会|能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会|
|序号|《董事会议事规则》原条款内容|修订后内容|
|1|第三条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。|第三条 董事会由七董事组成，设董事长一人，副董事长一人。|

上述修改已经公司第六届董事会三十二次会议审议通过，尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015年9月2日