Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-020潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司实际控制人及第一大股东正在筹划涉及本公司的重大资产
重组事项，经公司申请，本公司股票自 2015年 1月 5日起停牌。2015年 3月 5日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》。公司股票自 2015年 3月 5日起继续停牌不超过一个月。
由于公司目前正处于中国证监会立案调查期间，公司尚未收到中国证监会的调查结论，调查结果可能会对公司本次重大资产重组的筹划有重大影响。目前，公司实际控制人及第一大股东正就公司重大资产重组事项向有关机构进行相关咨询论证。为推进公司重大资产重组及后续发展，经友好协商，公司实际控制人及第一大股东与意向重组方签署重大资产重组之框架合作协议，并根据合作协议的安排，已经收到意向重组方支付的第一笔履约保证金。公司第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司已将持有的本公司股份 7290000股质押给意
向重组方，占公司总股本的1.99%。根据该合作协议，涉及本公司重大资产重组拟采用“重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金”方式，购买资产为与本公司无关联关系的第三方公司股权，该公
司以郭志先及其家庭成员为实际控制人，属于木质复合材料及林业。
本次重大资产重组完成后，公司实际控制人将发生变更。
停牌期间，公司开展了对标的公司资产的尽职调查工作，目前仍在进行之中；公司与相关中介机构就公司实际控制人及第一大股东提出的重组方案进行了沟通，但目前尚未与包括独立财务顾问在内的中介机构签署重组服务协议；配合相关中介机构进行预评估、预审计，为出具报告做准备。公司尚需与重组方签订交易协议,并需召开董事会审议本次重大资产重组预案。
鉴于本次重大资产重组的筹划存在重大不确定性，公司将根据
《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2015年 3月 11日
东方通信股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]33010003号
目 录
逦讯地址:北京市东城区水定门西滨河路8号院7号楼中海地产厂场西塔⒌11层
PostaIAddress∶⒌ii`民WestT°Wer of ChinaOˇerseas PropeltyPIaza,Bu"ding7,N08,Υ ongdingmen
Xibinhe Road,DongchengDistrlct,BeⅡ ing
邮政缡码
(Post Code):1000Tz
瑞华会计师事务所
电话(Tel):+86〈10,B8∞5sB8传萸(Fax):+86(10l880giiθθ
内部控制审计报告
瑞华专审字⒓01sl33010003号
东方通信股份有限公司全体股东
:
按照
《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了东方通信股份有限公司
(以下简称
“东信股份”)2014年
12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、东方通信股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东信股份 训川董事会的责任。 JJ二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于,或
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,东方通信股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控
一
一 ⑽ Bc
咖咖一
一
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
唧赅
合伙 中国注册会计师
) :
冫
廴
。:。‘62
中国注册会计师
:
一
二○一五年四月二
一
一
洲叫一
矧刈一
一
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2018-008
安徽长城军工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 9月 7日以书面、电话等方式通知全体董事，本次会议于2018年9月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王本河先生主持。会议的召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更注册资本及公司类型、修订<安徽长城军工股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1113号）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股14,800万股。根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中证天通[2018]证验字第 0202001号）,本次发行后，公司注册资本由人民币57,622.84万元变更为人民币72,422.84万元。公司股票已于2018年8月6日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司股票发行的实际情况，对《安徽长城军工股份有限公司章程草案（上市后适用）》进行修改，并授权公司经营层指派相关人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《安徽长城军工股份有限公司关于变更注册资本及公司类型、修订<安徽长城军工股份有限公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2018-010）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
董事会同意修订《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》。修订后的《募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；
安徽长城军工股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到公司董事张海平先生、余明祥先生、余颖先生递交的书面辞职报告。因达到法定年龄退休，张海平先生申请辞去公司副董事长、董事职务；余明祥先生因工作变动原因辞去公司董事职务；余颖先生因工作变动原因辞去公司董事职务。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，张海平先生、余明祥先生、余颖先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，张海平先生、余明祥先生、余颖先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
张海平先生、余明祥先生、余颖先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对张海平先生、余明祥先生、余颖先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司近日分别接到控股股东安徽军工集团控股有限公司（简称“军工集团”）及股东湖南高新创业投资集团有限公司的推荐函，军工集团推提名蒋宗明先生、张胜先生为公司第三届董事会董事候选人，湖南高新创业投资集团有限公司提名罗少卿先生为公司第三届董事会董事候选人。根据公司《章程》等有关规定，提名委员会提前审查了蒋宗明先生、张胜先生、罗少卿先生的董事任职资格条件，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意蒋宗明先生、张胜先生、罗少卿先生担任公司董事职务，并提交股东大会审议选举。
本议案独立董事已发表《关于提名董事候选人的独立意见》。
蒋宗明先生、张胜先生先生、罗少卿先生任期将自股东大会选举通过之日起
至本届董事会任期届满时止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2018年 9月 28日召开公司 2018年第三次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊载的《安徽长城军工股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对
表决结果：通过
五、上网公告附件
独立董事关于提名董事候选人的独立意见
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会2018年9月12日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-015
中农立华生物科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知和会议材料已于2018年3月29日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2018年 4月 9日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司在福建省设立控股子公司的议案》。
同意公司与漳州市大地农业科技有限公司合资在福建省漳州市长泰县设立新公司。新公司主营业务包括农药销售、植保服务、药械销售租赁、作物营养和土壤修复等，注册资本为1,000万元人民币，其中公司以货币方式出资510万元人民币，占注册资本的51%。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于注销中农立华（河北）化学农药有限公司的议案》。
同意终止中农立华（河北）化学农药有限公司（以下简称“河北农药”）尚在筹备过程中的农药复配分装项目，并注销河北农药。河北农药由公司控股子公司
中农立华（天津）农用化学品有限公司于 2016年1月投资设立，注册资本 3,729万元，实收资本278万元，注册地址为曹妃甸工业区化学工业园区。由于国家加大对京津冀大气污染治理，化工类企业需采取采暖季错峰生产，同时天津市加强了海洋空间资源利用管控，暂停用海手续审批，均对河北农药筹备农药复配分装项目达到预期产能造成重大影响，及时终止该项目将会有效降低投资损失。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会2018年4月10日
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于调整首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制股票第一期解锁的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《九州通医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第三届董事会第十三次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就公司调整首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制性股票第一期解锁事项发表独立意见如下：
1、公司实施股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《限制性股票激励计划（草案第二次修订版）》中规定的不得解锁的情形；
2、经核查，本次调整后的首次授予的 1534名激励对象及预留部分授予的 361名激励对象均符合解锁资格条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定。
基于上述理由，同意公司根据限制性股票激励计划及激励对象实际情况，对首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制性股票第一期解锁进行调整，同意按照公司股权激励计划的规定，为符合条件的首次授予的限制性股票 1534名激励对象安排限制性股票第二期解锁，为符合条件的预留部分授予的限制性股票361名激励对象安排限制性股票第一期解锁，共计解锁股份1159.396万股。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
【张龙平】 【毛宗福】
【余劲松】 【王锦霞】
九州通医药集团股份有限公司
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2016-054
中国冶金科工股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第二十四次会议于 2016年 8月 26日在北京中冶大厦召开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名。余海龙董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅议案材料后，以书面形式委托任旭东董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2016年半年度报告的议案》
1、同意中国中冶 2016年半年度报告及其摘要、H股业绩公告。
2、同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于中国中冶 2016年上半年度财务报告的议案》
同意中国中冶 2016年上半年度财务报告。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于 A股募集资金专项报告的议案》
同意《中国中冶关于A股募集资金2016上半年存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、通过《关于组建中冶公共综合管廊有限公司的议案》
为进一步开拓综合管廊业务，巩固公司在综合管廊市场的优势，同意中国中冶设立全资子公司中冶综合管廊工程有限公司（以工商行政管理局核准名称为准），注册资本金人民币 2亿元。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、通过《关于转让所持中山金融投资控股有限公司股权的议案》
同意中国中冶采用进场交易的方式，以不低于资产评估值的价格转让所持中
山金融投资控股有限公司20%的股权。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、通过《关于五冶合资设立四川发展国冶建设投资有限公司的议案》
为加强四川省及成渝城市群区域重大工程市场的开发，同意中国中冶、中国五冶集团有限公司（简称“中国五冶”）与四川发展（控股）有限责任公司（简称“四川发展”）共同出资设立四川发展国冶建设投资有限公司（以工商行政管理局核准名称为准），注册资本金人民币 10亿元。其中，中国中冶以货币出资人民币3亿元，持股30%；中国五冶以货币出资人民币 1亿元，持股10%；四川发展以货币出资人民币 6亿元，持股60%。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2016年 8月26日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-072广东骏亚电子科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易资产交割完
成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年8月 8日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司向陈兴农等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕1396号），公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得证监会核准。具体内容详见公司于2019年8月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
截至本公告披露日，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项之标的资产深圳市牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“深圳牧泰莱”）及长沙牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“长沙牧泰莱”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记已完成，公司现持有深圳牧泰莱及长沙牧泰莱100%的股权。
具体情况公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户的情况
1、深圳牧泰莱100%股权
2019年8月19日，经深圳市市场监督管理局批准，深圳牧泰莱已就其100%股权过户事宜办理完成了相关工商备案登记手续，取得了《变更（备案）通知书》（编号：21903410553）及新核发的营业执照。
2、长沙牧泰莱100%股权
开）登记内变核字[2019]第6751号】及新核发的营业执照。
至此，深圳牧泰莱及长沙牧泰莱100%股权的过户手续已办理完成，变更后公司持有深圳牧泰莱及长沙牧泰莱100%的股权，深圳牧泰莱及长沙牧泰莱已变更成为公司的全资子公司。
（二）本次交易的后续事项
本次交易的标的资产过户手续完成后，相关后续事项主要包括：
1、公司尚需就本次发行股份购买资产涉及的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及上海证券交易所申请办理股份登记托管及上市手续；
2、公司需聘请审计机构对标的公司过渡期间的损益情况进行审计，根据审计报告确定过渡期间损益的金额；
3、公司尚需向主管工商登记机关办理本次重组涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续；
4、本次交易相关各方需继续履行本次重组涉及的协议及承诺等相关事项；
5、公司尚需根据相关法律、法规、规范性文件的要求就本次重组涉及的新增股份发行及上市、承诺履行等情况继续履行信息披露义务。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
经核查，本次重组独立财务顾问出具了如下核查意见：
1、本次交易的实施过程履行了必要的批准和核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求，并按照有关法律法规的规定履行了相关信息披露义务；
2、本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效；
3、上市公司尚需办理新增股份登记及上市等手续。
在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
（二）法律顾问意见
经核查，本次重组法律顾问出具了如下意见：
券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求，并按照有关法律法规的规定履行了相关信息披露义务；
2、本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效；
3、上市公司办理新增股份登记、锁定及上市、注册资本变更等手续不存在实质性法律障碍。
公司将根据上述批复的相关要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产的后续事宜及手续，并根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2019年8月24日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2016-017
桂林福达股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月21日 13点30分
召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月21日
至2016年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2015年度财务决算的议案|√|
|2|关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案|√|
|3|关于2015年度报告全文及摘要的议案|√|
|4|关于2015年度内控评价报告的议案|√|
|5|关于2015年度董事会工作报告的议案|√|
|6|关于2015年度监事会工作报告的议案|√|
|7|关于2015年度独立董事述职报告的议案|√|
|8|关于董事会审计委员会 2015年度履职报告的议案|√|
|9|关于 2016 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案|√|
|10|关于募集资金 2015年度存放与使用情况专项报告的议案|√|
|11|关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案|√|
|12|关于公司董事变更的议案|√|
|13|关于公司监事变更的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，会议决议公告已于2016年2月27日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603166|福达股份|2016/3/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。
委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委
托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；
或信函方式进行登记（以2016年3月17日17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2016年3月21日（星期四）9：30-11：00、13：00-14：00。
3、登记地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路桂林福达股份有限公司证券部
六、其他事项
1、现场会议时间：半天
2、与会者交通费、食宿费自理
3、联系地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路桂林福达股份有限公司证券部
4、邮编：541199
5、联系人：张海涛
6、联系电话：0773-3681001
7、传真：0773-3681002
8、电子邮箱：foto@glfoto.cn
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会 2016年2月27日附件1：授权委托书
报备文件：桂林福达股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
桂林福达股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月21日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2015年度财务决算的议案||||
|2|关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案||||
|3|关于2015年度报告全文及摘要的议案||||
|4|关于2015年度内控评价报告的议案||||
|5|关于2015年度董事会工作报告的议案||||
|6|关于2015年度监事会工作报告的议案||||
|7|关于2015年度独立董事述职报告的议案||||
|8|关于董事会审计委员会 2015年度履职报告的议案||||
|9|关于2016年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案||||
|10|关于募集资金 2015年度存放与使用情况专项报告的议案||||
|11|关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案||||
|12|关于公司董事变更的议案||||
|13|关于公司监事变更的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-057号浙江龙盛集团股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2015年12月2日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过的《关于全资子公司参与上海市国有建设用地使用权竞拍的议案》，公司全资子公司上海晟宇置业有限公司于2015年12月3日参与竞拍上海市闸北区规划和土地管理局以挂牌方式出让的闸北区大宁社区N070303单元142-03街坊旧区改造动迁安置房地块（以下简称“出让地块”），成功竞得出让地块的土地使用权，并当场签订《成交确认书》。现将具体情况公告如下：
1、地块名称：闸北区大宁社区 N070303单元 142-03街坊旧区改造动迁安置房地块；
2、四至范围：东至西宝兴路，南至现状加油站，西至平型关路，北至闸北区大宁社区N070303单元142-01街坊地块；
3、土地总面积：39,378.70平方米，出让面积：36,019.70平方米；
4、土地用途：动迁安置房；
5、成交价格：129,675万元。
同日，上海晟宇置业有限公司与上海市闸北区规划和土地管理局正式签署《上海市国有建设用地使用权出让合同》，根据该合同约定，上海晟宇置业有限公司将于合同签订之日起30个工作日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款，上海市闸北区规划和土地管理局在2016年1月29日前将出让地块交付给上海晟宇置业有限公司。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二O一五年十二月五日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2016-011上海国际机场股份有限公司
2016年 4月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|飞机起降架次（架次）||旅客吞吐量（万人次）||货邮吞吐量（万吨）||
||本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|
|总计|39,183|5.20%|544.92|8.17%|27.90|0.90%|
|国内|20,550|3.62%|267.74|5.39%|3.13|-8.21%|
|国际|15,053|10.43%|224.58|13.22%|21.14|1.88%|
|地区|3,126|-5.42%|52.60|2.39%|3.63|4.01%|

重要说明：
一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十七日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2015-005长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易解除部分质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股集团”）关于其进行股票质押式回购交易解除部分质押的通知，现将有关情况公告如下：
精工控股集团于 2014年 5月 12日将其持有的本公司已发行股份 2,100万股与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2014年5月12日，购回交易日为2014年11月10日。（详见上海证券交易所网站的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-029）。）
精工控股集团2014年11月7日与浙商证券签署了《股票质押式回购交易协议书之补充协议（延期购回）》，并办理了股票质押式回购交易延期购回交易手续，将购回交易日延期至2015年11月10日。（详见上海证券交易所网站的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告》（公告编号：2014-071）。）
精工控股集团于近日与浙商证券签署了《股票质押式回购交易解除质押协议书》，将原质押给浙商证券2,100万股公司股票中的400万股进行了解除质押交易，并办理了股票质押式回购交易解除质押手续，解除质押日为 2015年 2月 3日。
截至本公告日，精工控股集团持有本公司股份 195,940,729股，占公司总股本28.54%；累计质押本公司股份 187,545,000股，占其所持公司股份总数的95.72%，占公司股份总数的27.32%。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年2月9日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2019-044航天时代电子技术股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年10月 25日收到公司监事赵学严先生的书面辞呈。由于工作原因，赵学严先生辞去公司监事职务。
赵学严先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数。根据《公司章程》规定，赵学严先生的辞呈自送达监事会之日起生效。该事项不会影响公司相关工作的正常开展。
赵学严先生在公司监事会任职期间勤勉尽责、认真履职，对公司发展做出了重大贡献，公司及公司监事会表示衷心感谢！
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
监事会
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临 060号江西联创光电科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足生产经营的实际需求，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中经营范围的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。光电子元器件、半导体照明光源及控制系统、LED显示屏、光电通信线缆、电力电缆、继电器、通信终端与信息系统设备、其它电子产品、计算机的生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，合同能源管理、系统节能工程、节能服务、太阳能及风力发电设备、网络及工业自动化工程及安装、亮化工程、智能建筑、安防监控系统工程，计算机应用服务、电声器材与声测量仪器，投资咨询。物业管理、房屋租赁、设备租赁；再生资|第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。光电子元器件、半导体照明光源及控制系统、LED显示屏、光电通信线缆、电力电缆、继电器、通信终端与信息系统设备、其他电子产品、计算机的生产、销售。光电显示及控制系统的设计与安装，合同能源管理、系统节能工程、节能服务、太阳能及风力发电设备、网络及工业自动化工程及安装、亮化工程、智能建筑、安防监控系统工程。计算机应用服务，电声器材与声测量仪器，投资咨询。物业管理，房屋租赁，设备租赁；再生资|

|||
|-|-|
|源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务。（以上项目国家有专项规定的凭证经营）。|源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）。|

上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一六年七月三十日
中国联合网络通信股份有限公司
中国联合网络通信股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级副总裁的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第十次会议《关于聘任公司高级副总裁的议案》后，发表独立意见如下：
一、范云军先生具有较强的专业能力和丰富的实际工作经验，具备与担任高级副总裁相对应的资格、经验和履职能力。
二、未发现范云军先生存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。
三、同意聘任范云军先生为公司高级副总裁。
冯士栋 吴晓根 吕廷杰
陈建新 熊晓鸽
中国联合网络通信股份有限公司二〇一九年一月三十日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018－025苏州赛腾精密电子股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 3月 12日上午 8:30在公司会议室召开。
本次会议的通知于 2018年3月 9日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席冉进国先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
监事会对《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》核查后认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本次激励计划（草案）的拟定、审议流程、内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象获授的限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、
解除限售日期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
公司本次激励计划不存在为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
公司实施股权激励计划进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全公司有效的激励约束机制，充分调动公司管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展；
公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，公司本次股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于公司的持续健康发展，充分调动员工积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提请股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
监事会对《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》核查后认为：
《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，形成有效的激励约束机制。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提请股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》。
监事会经对拟授予激励对象名单审核后认为：
公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象均为公司任职人员。同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提请股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。
监事会经对《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》审核后认为：
《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次员工持股计划的实施将进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提请股东大会审议通过。
五、审议通过《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提请股东大会审议通过。
六、审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，同意公司及下属控股子公司向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币5亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信额度可循环使用；授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑等，期限包括短期借款、中长期借款等；公司和控股子公司以自有土地、房产在有关业务项下对债权人（各家银行）所负债务提供抵押担保，公司为控股子公司提供担保。
关联董事孙丰先生、曾慧女士为公司和控股子公司提供担保（若债权人（各家银行）要求）。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东大会批准之日起 1年内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会2018年3月13日
梦百合（603313） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法梦百合家居科技股份有限公司
第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）。为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称“本办法”）。
第一章总则
第一条考核目的
制定本办法的目的是通过对公司及控股子公司核心管理级员工及核心骨干进行工作业绩、能力态度等方面工作绩效的全面评估，保证公司股权激励计划的顺利进行，同时，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。
第二条考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
本办法的考核对象为本次激励计划确定的激励对象，为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员（含控股子公司）。
梦百合（603313） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或控股子公司任职并已与公司或控股子公司签署了劳动合同或聘任合同。
公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女不得参加本计划。
第四条考核工具
《绩效考核评分表》——适用于所有激励对象。结合公司的股权激励计划业绩指标，基于相关岗位和相应职责，形成考核周期内需要完成的任务和预定达到目标的书面约定。
第二章考核组织管理机构
第五条考核机构
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
3、公司人事部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司人事部、财务部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
第六条考核程序
1、每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会工作组与公司人事部、财务部等相关职能部门，根据工作计划等内容，确定激励对象当年的年度考核指标，作为年度考核的重要的依据，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、公司人事部、财务部等相关部门在考核年度末负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
梦百合（603313） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法3、公司人事部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
4、公司人事部、财务部、证券事务部等相关部门将对本次限制性股票激励计划激励对象的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
5、公司人事部将考核结果反馈给各激励对象，如激励对象对考核结果持有异议，可在考核结果反馈之日起3个工作日内向人事部提出申诉，人事部可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可向薪酬与考核委员会提出建议，由薪酬与考核委员会确定最终考核结果。最终考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划解除限售实施的依据。
第七条考核期间与次数
考核期间为激励对象在每次解除限售安排所对应的规定考核年度，即 2019年度、2020年度、2021年度。考核实施次数为各考核年度各一次。
第三章考核内容
第八条绩效考核指标
公司本次激励计划授予的限制性股票分三期解除限售。在激励计划存续期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
1、公司层面考核内容
授予限制性股票各年度绩效考核目标如下表示：
解除限售期 业绩考核指标
2019年公司营业收入不低于36亿元，且净利润首次授予限制性股票第一次解除限售
不低于3.6亿元。
首次授予限制性股票第二次解除限售/2020年公司营业收入不低于45亿元，且净利润预留限制性股票第一次解除限售 不低于5亿元。
梦百合（603313） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法首次授予限制性股票第三次解除限售/2021年公司营业收入不低于55亿元，且净利润预留限制性股票第二次解除限售 不低于8亿元。
本激励计划中所指净利润或计算过程中所使用的净利润指标均指以经审计的归属于上市公司股东的净利润。
2、激励对象个人考核内容
根据激励对象的绩效考核评价指标确定考核结果，个人绩效评价结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次。各考核等级对应的可解除限售比例如下：个人绩效考核等级 解除限售比例
（A）优秀 100%
（B）良好 80%
（C）合格 60%
（D）不合格 0%
若达到解除限售条件，激励对象根据考核结果按照《激励计划（草案）》的相关规定对该期内可解除限售部分的限制性股票申请解除限售；未达解除限售条件的限制性股票，由公司按回购价格回购注销。
如果上市公司发行股票（含优先股）和可转债、上市公司重大资产购买、出售、置换及上市公司发行股份购买资产，且预计本次融资募集资金到位或重大资产重组完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄的，公司董事、高级管理人员作为股权激励计划激励对象，除需满足上述个人绩效考核要求外，还需满足公司填补回报措施执行到位的条件；否则，其相对应的限制性股票，由公司以回购价格回购并注销。
第九条考核结果的应用
本考核期个人实际解除限售的限制性股票数量=当期个人获授限制性股票可解除限售总量×个人绩效考核等级所对应的可解除限售比例
第四章考核结果的管理
第十条考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少
梦百合（603313） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬与考核委员会统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考核人应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，薪酬与考核委员会将予以警告出分；情节严重的，薪酬与考核委员会将取消考核人资格。
第五章附则
第十一条本办法由董事会负责制定、解释及修改。
第十二条本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2017-032中国国旅股份有限公司
关于上海证券交易所利润分配预案事项问询函的回复
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日收到上海证券交易所下发的《关于对中国国旅股份有限公司2016年度利润分配预案事项的问询函》（上证公函【2017】0478号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2017年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》披露的《中国国旅股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2017-031）。在收到《问询函》后，公司立即组织人员对《问询函》中提出的问题进行认真回复，现就相关问题回复如下：
问题一：请公司补充说明控股股东未来6个月内是否存在二级市场增减持安排。
回复：
根据国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会分别出具的《关于中国国旅集团有限公司将所持中国国旅股份有限公司全部股份无偿划转给中国旅游集团公司有关问题的批复》（国资产权〔2016〕877号）和《关于核准豁免中国旅游集团公司要约收购中国国旅股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2016〕2242号），2016年12月末，中国国旅集团有限公司将持有的公司539,846,100股股份全部无偿划转给中国旅游集团公司，公司控股股东变更为中国旅游集团公司，持有公司539,846,100股股份，占公司总股本的55.30%。
截至目前，中国旅游集团公司持有公司的股份未有变动。经了解，中国旅游集团公司未来6个月内也没有在二级市场增减持的安排。
问题二、公司独立董事认为，公司本次利润分配方案兼顾了公司的可持续发展和股东的长远利益。请独立董事分析说明发表上述独立意见的依据和主要考虑。
回复：
公司自2009年10月上市以来，公司主营业务和资产规模呈现出持续较快增长，营业收入从 2009年度的 60.65亿元增长至 2016年度的 223.90亿元，增长了 2.69倍；总资产从2009年末的54.99亿元增长至2016年度的172.88亿元，增长了2.14倍；归属于上市公司股东的净资产从 2009年末的 37.05亿元增长至 2016年末的125.99亿元，增长了2.40倍；同期公司盈利水平实现较快增长，归属于上市公司股东的净利润从 2009年度的3.13亿元增长至 2016年度的18.08亿元，增长了4.78倍。
公司上市以来，一直以现金方式分配利润，其中2012—2015年度每年现金分红比例均不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%，但从未实施过送转方案。同时，公司在经历2009年10月首次公开发行和2013年7月非公开发行后，资本公积大幅增长。截至 2016年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为人民币 2,310,683,197.63元，盈余公积金为人民币 458,040,729.75元，资本公积金为人民币 5,032,362,573.47元，而目前公司注册资本为976,237,772.00元。
若公司此次利润分配及资本公积金转增股本完成后，公司注册资本为 1,952,475,544.00元，母公司可供股东分配的利润仍有人民币 1,334,445,425.63元，资本公积金仍有人民币 4,056,124,801.47元，母公司可供股东分配的利润及资本公积金依然较为充足。公司当前财务现状良好，盈利能力稳健，且随着香港机场、广州机场入境免税店等免税项目的陆续交付和运营，未来公司业绩仍将继续保持稳定增长。同时，股本扩张后，有利于公司未来业务拓展、商务谈判及参与重大项目招投标过程中切实提升公司的竞争实力。此外，此次利润分配及资本公积金转增股本预案也充分考虑了广大中小投资者的诉求。
综上所述，公司独立董事认为，公司本次利润分配方案兼顾了公司的可持续发展和股东的长远利益。
问题三：请补充说明此次现金分红及高送转议案的具体决策过程，在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流，并请根据情况提供相应的内幕知情人信息。
回复：
1、现金分红及高送转议案的具体决策过程
2017年4月17日上午，公司董事长、总经理、董事会秘书、总会计师对公司经营情况、财务状况进行了研究及分析，结合公司实际经营现金流及未来资金需求等多方面因素，拟订了 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。2017年 4月 17日下午，公司发出召开第三届董事会第三次会议通知及会议材料。2017年 4月27日，公司先召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，经充分讨论研究，一致同意公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交董事会审议。在随后召开的第三届董事会第三次会议上，经全体董事表决，全票审议通过了《关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见《中国国旅股份有限公司董事会审议高送转公告》（临2017-026号）。
2、内幕信息知情人及报备情况
在本次现金分红及高送转预案拟订到董事会审议通过该议案并披露的期间内，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司董事、监事、高级管理人员均未与其他机构或人士就上述高送转事项进行相关的沟通或交流。
根据《中国国旅股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》和相关监管规定的要求，公司已完成了关于本次高送转事项的内幕信息知情人的信息登记工作，并已向上海证券交易所报备。
以上为公司关于《问询函》的回复。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一七年五月三日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2015-016
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015年第三次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年5月 5日在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心 8楼会议室召开了 2015年第三次会议，监事赵玉福先生、康利军先生、刘广军先生均出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于选举监事会主席的议案》：监事会成员一致同意选举赵玉福先生为公司监事会主席，任期三年。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年5月6日