证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-001贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第二届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第四十一次
会议于2014年1月10日上午10点在公司三楼会议室现场召开，会议通知及相关资料于2013年12月27日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司第二届董事会任期于2013年12月24日届满，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司第二届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、况勋华先生、陈培先生、王洪先生、杨世林先生、何建国先生、果德安先生等9人（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，其中王洪先生、杨世林先生、何建国先生、果德安先生等4人为公司第三届董事会独立董事候选人。
本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第三届董事会董事候选人简历详见附件。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事提名人声明》、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事候选人声明》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议的独立意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司将于 2014年 6月 30日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 7450万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
三、审议通过《关于公司将于 2014年 6月 30日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 2500万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
四、审议通过《关于公司将于 2014年 6月 30日前向中国建设银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 5000万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
五、审议通过《关于公司将于 2014年 6月 30日前向中国银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 5000万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
六、审议通过《关于公司将于 2014年 6月 30日前向中国招商银行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币 7500万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
七、审议通过《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司根据当前实际建设投资情况，公司拟调整“GAP种植基地项目”的实施进度和投资总额，将“GAP种植基地项目”项目建设周期延长至 2014年 3月 31日，投资总额由 4,859.78万元调整为 2,000万元。
公司根据当前实际建设投资情况，公司拟调整“虎耳草 GAP种植基地项目”的实施进度和投资总额，将“虎耳草 GAP种植基地项目”项目建设周期延长至 2015年 9月 30日，投资总额由 6,064.26万元调整为 3,000.00万元。
本项议案公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了明确同意意见。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募
资金专户的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能
力，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定，公司拟将“技术中心建设项目”全部结余
3,720.66万元转入超募资金专用账户中。
本项议案公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了明确同意意见。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司董事会拟将议案一、议案七、议案八提交2014年第一次临时股东大会审议。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
附件：
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
公司董事会提名委员会提名的董事候选人简历：
姜伟先生：公司实际控制人。中国国籍，无境外居留权，男，53岁，1982年毕业于贵阳中医学院药学系，大学文化，高级工程师。
历任安顺制药厂厂长、贵州百灵制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事长。姜伟先生1997年当选安顺地区青年联合会第一届委员，安顺地区商会理事，贵州商会第八届执委，1998年当选安顺市第三届人大代表，1998年当选安顺地区政协委员，2000年当选安顺市政协委员， 2002年当选第九届贵州省人大代表，2004年受聘为安顺市首批“市管专家”，2005年荣获“贵州省劳动模范”称号， 2005年被评为贵州省优秀中国特色社会主义事业建设者，2006年当选为“贵州年度都市人物”，2007年当选第十届贵州省人大代表。截至目前，姜伟先生持有本公司股票248,019,200股，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
姜勇先生：中国国籍，无境外居留权，男，46岁，大专学历，
高级经济师。历任安顺制药厂副厂长、贵州百灵制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制
药股份有限公司副总经理。姜勇先生系公司实际控制人姜伟先生的弟弟。截至目前，姜勇先生持有本公司股票 51,990,400股，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
牛民先生：中国国籍，无境外居留权，男，44岁，中专学历，高级会计师。历任贵州百灵企业集团制药有限公司财务部长、副总经理，贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理、董事会秘书。2009年 7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，证书编号为09012055。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
况勋华先生：中国国籍，无境外居留权，男，42岁，大专学历。
1992年工作于重庆磷肥厂，1995年调重庆北恩集团有限公司，1998年底加入贵州百灵（原安顺制药厂）任四川办事处负责人，2004年调回公司总部任公司销售部长。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈培先生：中国国籍，无境外居留权，男，30岁，本科学历。
2006年，北方工业大学经济管理系会计学本科毕业。2006年 7月——2007年 10月，在贵州诚智会计师事务所从事审计工作，2007年 11月——2011年 10月，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务部从事财务工作；2011年 11月至今，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司供应部任供应部副部长。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
公司董事会提名委员会提名的独立董事候选人简历：
王洪先生：中国国籍，无境外居留权，男，48岁，民商法博士，西南政法大学民商法学院教授、博士生导师。1988年毕业于西南政法学院法律系，获法律学士；1991年毕业于西南政法学院，获民法
专业硕士；2005年在西南政法大学获民商法博士学位。1991——2000年，在西南政法学院法律系任助教、讲师，2000——2005年，在西
南政法学院法律系任副教授，2005——2010年，在西南政法大学民
商法学院任教授，2005——至今，在西南政法大学民商法学院民法研究所任副所长，2008年，在台湾中央研究院法律所任访问教授，2010至今，在西南政法大学民商法学院任教授、博导。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
杨世林先生：中国国籍，无境外居留权，男，61岁，中药学博
士，江西中医药大学副校长。1976年毕业于北京中医学院，获得中
医学士学位，1991年毕业于英国伦敦大学药学院，获得中药学博士
学位。1993——1995年在中国医学科学院药用植物研究所先后担任
副研究员、研究院、副所长，1995——1996年，在中国医学科学院
药用植物研究所云南分所担任所长，1996——2001年，在中国医学
科学院药用植物研究所任所长、博士生导师、享受国务院特殊津贴，1998——2001年，在中国医学科学院海南分所任所长，2002年至今在汇仁集团任研发总监。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
何建国先生：中国国籍，无境外居留权，男，49岁，财务管理硕士。1985年 9月毕业于山西财经学院会计专业，获得学士学位， 1995年毕业于重庆建筑大学管理学院财务管理专业，获得硕士学位。
大学任副校长。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
果德安先生：中国国籍，无境外居留权，男，52岁，生物学博
士。1983年毕业于长春中医学院中药学专业，获得学士学位，1987
年毕业于华西医科大学生物学专业，获得硕士学位，1990年毕业于
北京医科大学生物学专业，获得博士学位。1983——1984年，在内
蒙古蒙医学院任助教，1990——1993年在北京医科大学任讲师，1993——1996年在德州理工大学（美国）任博士后，1996——1997年在北京医科大学任副教授，1997——2005年，在北京大学医学部任系
主任、教授，2005至今在中国科学院上海药物研究所任首席科学家、研究员，在上海中药现代化研究中心任主任、研究员，2008年，在
中药标准化技术国家工程实验室主任、研究员。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。