证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2016- 036
大同煤业股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月24日 09点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月24日
至2016年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015 年度财务决算报告|√|
|4|公司2015 年度利润分配方案|√|
|5|关于变更会计师事务所的议案|√|
|6|公司独立董事 2015 年度述职报告|√|
|7|关于公司2015 年年度报告及摘要的议案|√|
|8|关于公司日常关联交易的议案|√|
|9|关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的议案|√|
|10|关于修改《股权委托管理协议》的议案|√|
|11|关于发行超短期融资券的议案|√|
|12|关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案|√|
|13|关于本次重大资产出售构成关联交易的议案|√|
|14|关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案|√|
|15.00|关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案|√|

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|-|-|-|-|
|15.01|交易对方||√|
|15.02|标的股权||√|
|15.03|标的股权的定价||√|
|15.04|标的股权交割||√|
|15.05|价款支付||√|
|15.06|过渡期安排||√|
|15.07|债权、债务处理||√|
|15.08|员工安置方案||√|
|15.09|协议的生效条件||√|
|15.10|违约责任||√|
|15.11|决议有效期||√|
|16|关于《大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案||√|
|17|关于本次重大资产出售有关审计、评估、法定程序及提交法律文件等事项的议案||√|
|18|关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案||√|
|19|关于签署附条件生效的《大同煤业国际贸易有限责任公司100%股权之股权转让协议的补充协议》的议案||√|
|20|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案||√|
|21|关于向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让国贸公司100%股权的议案||√|
|累积投票议案||||
|22.00||关于选举董事的议案|应选董事（2）人|
|22.01||候选董事：王团维|√|
|22.02||候选董事：石兴堂|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
1-11、22项议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，会议决议公告已刊登在 2016年4月29日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
12-20项议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，会议决议公告已刊登在2016年5月26日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
21项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，会议决议公告已刊登在 2016年2月26日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、 21
应回避表决的关联股东名称：大同煤矿集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601001|大同煤业|2016/6/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年6月16日，8:30—17:30；
2、登记地点：山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书格式见附件。
六、 其他事项
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书处；
电话：0352-7010476 传真：0352-7011070
邮政地址：山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：037003
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大同煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月24日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称||同意|反对|弃权|
|1|公司2015 年度董事会工作报告|||||
|2|公司2015 年度监事会工作报告|||||
|3|公司2015 年度财务决算报告|||||
|4|公司2015 年度利润分配方案|||||
|5|关于变更会计师事务所的议案|||||
|6|公司独立董事 2015 年度述职报告|||||
|7|关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案|||||
|8|关于公司日常关联交易的议案|||||
|9|关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的议案|||||
|10|关于修改《股权委托管理协议》的议案|||||
|11|关于发行超短期融资券的议案|||||
|12|关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案|||||
|13|关于本次重大资产出售构成关联交易的议案|||||
|14|关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案|||||
|15|关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案|||||
|逐项表决议案|15.01|交易对方||||
||15.02|标的股权||||
||15.03|标的股权的定价||||
||15.04|标的股权交割||||
||15.05|价款支付||||
||15.06|过渡期安排||||
||15.07|债权、债务处理||||
||15.08|员工安置方案||||
||15.09|协议的生效条件||||
||15.10|违约责任||||

||||
|-|-|-|
||15.11|决议有效期|
|16|关于《大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案||
|17|关于本次重大资产出售有关审计、评估、法定程序及提交法律文件等事项的议案||
|18|关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案||
|19|关于签署附条件生效的《大同煤业国际贸易有限责任公司 100%股权之股权转让协议的补充协议》的议案||
|20|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案||
|21|关于向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让国贸公司 100%股权的议案||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|22|关于更换公司董事的议案||
|22.01|董事候选人：王团维||
|22.02|董事候选人：石兴堂||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。