证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号：2014-015
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新莱应材”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开2013年年度股东大会的议案》，定于2014年5月19日召开2013年年度股东大会，现就相关事项通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2014年5月19日（星期一）下午14：00
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年5月18日15：00至2014年5月19日15：00的任意时间。
4、现场会议地点：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.coinfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2014年5月12日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日2014年5月12日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议的事项
1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2013年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
届时，公司独立董事杨瑞龙先生、张海龙先生、朱慈蕴女士、卢侠巍女士将在股东大会上进行述职。
以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。上述议案的相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、出席本次会议的登记办法
1、登记方式：股东参会会议，持股东凭证（股东账户卡和托管股票凭证）及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年5月13日-5月18日工作日的8:00-12:00和13:00-17:00。
3、登记地点：公司二楼会议室
邮寄地址：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号（信函请注明“股东大会”字样）
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的须持证券账户卡、、加盖公章的营业执照复印件、法人代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东：须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。传真于2014年5月18日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，邮编：215331（信函请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所
新股申股业务操作。
2、投票代码：365260；投票简称：“新莱投票”
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二；3.00元代表议案三。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|全部下述议案|100.00|
|议案一|关于2013年度董事会工作报告的议案|1.00|
|议案二|关于2013年度监事会工作报告的议案|2.00|
|议案三|关于2013年度财务决算报告的议案|3.00|
|议案四|关于2013年度利润分配预案的议案|4.00|
|议案五|关于2013年度报告及摘要的议案|5.00|
|议案六|关于续聘财务审计机构的议案|6.00|
|议案七|关于修改公司章程的议案|7.00|
|议案八|关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案|8.00|
|议案九|关于为全资子公司提供担保的议案|9.00|
|议案十|关于变更募投项目部分实施内容的议案|10.00|

注：对总议案100.00进行投票视为对本次会议所审议所有事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：
如股东先对某议案表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，
则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操纵流程
1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月18日15:00至2014年5月19日15:00的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登入网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
行投票。
（1）登入http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2013年年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登入。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
四、其他事项
1、本次现场会议召开时间为2014年5月19日下午14:00，会期半天，参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：郭红飞、朱孟勇
电话：0512-57871991
传真：0512-57871472
邮箱：zhumengyong@kinglai.com.cn
3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件一：
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2013年年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：||
|邮编：|是否本人参会：|
|备注：||

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2013年年度股东大会。授托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对授托人的指示如下：
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|-|-|-|-|
|议案|表 决 情 况|||
|关于2013年度董事会工作报告的议案|同意□|反对□|弃权□|
|关于2013年度监事会工作报告的议案|同意□|反对□|弃权□|
|关于2013年度财务决算报告的议案|同意□|反对□|弃权□|
|关于2013年度利润分配预案的议案|同意□|反对□|弃权□|
|关于2013年度报告及摘要的议案|同意□|反对□|弃权□|
|关于续聘财务审计机构的议案|同意□|反对□|弃权□|
|关于修改公司章程的议案|同意□|反对□|弃权□|
|关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案|同意□|反对□|弃权□|
|关于为全资子公司提供担保的议案|同意□|反对□|弃权□|
|关于变更募投项目部分实施内容的议案|同意□|反对□|弃权□|

委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；