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证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-064北京百华悦邦科技股份有限公司
关于调整 2019年限制性股票激励计划
首次授予权益数量及回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格的议案》，有关事项具体如下：一、激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2019年5月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。详见公司于 2019年 5月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
2、2019年5月28日至2019年6月6日，公司通过OA系统向全员发布了《2019年限制性股票计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。公司监事会于2019年6月6日披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、公司于2019年6月12日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定限制性股票的授予日、在激励对象
符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查结果，披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
4、公司于2019年6月12日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。
北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。详见公司于 2019年 6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
5、公司于2019年6月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，最终限制性股票登记数量为25.29万股。
6、公司于2019年7月12日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
二、调整事由及调整结果
公司于2019年5月14日召开2018年年度股东大会审议通过了2018年年度利润分配预案，并于2019年7月3日实施了公司2018年年度权益分派：以2018年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对授予权益的数量、回购价格做相应的调整。
1、限制性股票数量的调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票 0
红利、股份拆细的比率；Q为调整后的限制性股票数量。
首次授予限制性股票数量=25.29×（1+0.6）=40.4640万股
2、限制性股票回购价格的调整
（1）派息加上资本公积转增股本
P＝（P-V）/（1＋n）
0
P为调整前的回购价格；V为每股的派息额;n为每股的资本公积转增股本、派送 0
股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的回购价格。
首次授予限制性股票的回购价格=（1-0.3）/（1+0.6）=0.4375元/股
根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对 2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
独立董事认为：公司此次调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司的上述调整。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：本次调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的相关规定，调整程序合法、合规，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。全体监事一致同意调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格的事项。
六、律师法律意见书的结论意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，截至其法律意见书出具日，公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格调整事项已依照《上市公司股权激励管理办法》及《北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定取得必要的相关批准与授权，公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格调整事项的内容符合《上市公司股权激励管理办法》以及《北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、关于北京百华悦邦科技股份有限公司调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格相关事项的法律意见书。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的公司治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、职业道德与专业胜任能力、信息与沟通、内部监督等各项流程，业务层面控制中涉及的资金、投资、采购、销售、存货、无形资产、工程项目、研发、预算管理、关联方交易等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
天奇自动化工程股份有限公司
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次（临时）会议决议，本人陈玉敏被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：陈玉敏2018年11月23日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-013广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于全资子公司收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“华铁股份”、“公司”）全资子公司Tong Dai Control (Hong Kong)Limited（以下简称“香港通达”或“标的公司”）截止 2018年 5月 11日已收到业绩承诺方（宣瑞国先生以及 Ascendent Rail-tech (Cayman)Limited（以下简称“上达公司”））对香港通达2017年业绩承诺现金补偿款共 50,416,884.01元，香港通达业绩承诺方关于2017年度业绩承诺的补偿已履行完毕，具体情况如下：
一、业绩补偿承诺情况
根据公司与Tong Dai Group Limited签订的《股权收购协议》《股权收购协议之补充协议》和《股权收购协议之补充协议（二）》、公司与 Tong Dai GroupLimited、宣瑞国、上达公司、香港通达签订的《股权收购协议之业绩承诺补偿协议》，Tong Dai Group Limited承诺香港通达2015年、2016年、 2017年净利润分别不低于人民币 3.12亿元、3.9亿元和 4.5亿元（即：香港通达 2015年累积承诺净利润不低于 3.12亿元、香港通达 2015-2016年累积承诺净利润累计不低于 7.02亿元、香港通达 2015-2017年累积承诺净利润累计不低于11.52亿元）。
上述净利润是指香港通达合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。如香港通达在承诺期内未能实现承诺净利润，则 Tong Dai GroupLimited应当在接到利润补偿通知之日起10个工作日内，以现金方式向香港通达支付当期应补偿金额。Tong Dai Group Limited在收到利润补偿通知之日后的 10个工作日内仍未将全部当期应补偿金额支付至香港通达的，就 Tong Dai
GroupLimited尚未支付的当期应补偿金额（“当期未补偿金额”），宣瑞国承担当期未补偿金额60%的补偿义务，上达公司承担当期未补偿金额40%的补偿义务。当期应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数－以前年度已补偿净额。Tong Dai GroupLimited、宣瑞国和上达公司合计向香港通达支付的全部补偿额不应超过2015、2016以及 2017三年承诺净利润之和，即人民币11.52亿元（“三年承诺净利润”）。
二、业绩补偿承诺的保证措施
根据公司与Tong Dai GroupLimited、宣瑞国、上达公司、香港通达签订的《股权收购协议之业绩承诺补偿协议》，上达公司、香港通达和招商银行股份有限公司于 2016年 4月 21日签署了《账户共管协议》，上达公司在招商银行股份有限公司开立账户，并将三年承诺净利润的40%的金额，即4.608亿元人民币的等值美元汇入以上达公司名义开立的共管账户，作为相关业绩承诺方履行业绩补偿承诺的保证。
三、标的公司业绩承诺完成情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 4月 24日出具
《TongDai Control (Hong Kong) Limited审计报告》（大华审字[2018]
007296号），香港通达公司于 2017年度经审计的归属于母公司股东的净利润为 406,633,667.53元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为399,583,115.99元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润小于盈利承诺金额计 50,416,884.01元，未完成比例
为11.20%。
香港通达公司 2015年度、2016年度、2017年度经审计的归属于母公司股东的净利润合计为 1,066,723,832.08元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润合计为 1,019,274,474.01元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润合计小于 2015-2017年累积承诺净利润金额计
132,725,525.99元，未完成比例为11.52%。
四、标的公司未达盈利的原因分析
香港通达公司 2017年度承诺业绩未实现的主要原因是：
1、2017年度铁总采购招标工作出现延迟情况；
2、由于跟上游客户价格谈判工作导致合同签订和产品交付推迟；
3、公司给水卫生系统产品和闸片产品拓展新车型工作延迟导致新车型收入增长不如预期，导致公司未能实现业绩目标。
基于上述原因，香港通达公司 2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未达到承诺业绩。
五、业绩补偿的完成情况
截止 2018年 5月 11日，香港通达已全额收到相关业绩承诺方支付的上述业绩承诺补偿款项，相关业绩承诺方2017年度承诺的业绩补偿已履行完毕。
六、香港通达2017年业绩承诺补偿款的会计处理
香港通达 2015年、2016年以及 2017年共三年的业绩承诺补偿款 132,725,525.99元已经计入2017年度损益。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2018年5月11日
云南锡业股份有限公司监事会
对公司 2016年度内部控制自我评价报告的意见
根据《公司法》、《证券法》及财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全、运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
3、报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷或重要缺陷。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事会成员一致认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为云南锡业股份有限公司监事会对公司2016年度内部控制自我评价报告之意见签字页）
监事签名：
羊慎 杨小江
李云 李 林
陈图宏
云南锡业股份有限公司监事会
二〇一七年四月七日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-066浙江永太科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月21日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议室召开了第五届监事会第四次会议。本次会议的通知已于2019年10月17日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席章正秋先生主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行变更，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计政策变更。
同意 5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
同意 5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司监事会2019年 10月22日
尊敬的各位董事：
2016年度，在公司董事会的领导下，公司全体管理层和所有员工共同奋斗，顺利完成了年度各项既定的经营目标计划，在行业竞争逐渐激烈的情况下，实现了良好的发展势头。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1177号文核准，公司于 2016年 6月 15日首次公开发行人民币普通股（A股）2,334万股，并于2016年6月24日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，圆满完成IPO工作，这是公司新的里程碑。公司全体上下齐心，在公司高速发展的同时，积极回报广大股东，积极履行社会责任。
一、公司2016年度总体经营情况
公司主要从事游戏研发和运营，主要产品包括手机游戏许可使用、手机游戏受托开发、游戏自有平台运营、游戏第三方平台联合运营和互联网演艺服务。
2016年度公司实现营业收入20,724.85万元，较上年同期增长1.72%；归属于母公司股东的净利润9,967.39万元，较上年同期增长8.18%。
二、公司2016年度主要工作回顾
1、手机游戏许可使用和受托开发：公司继续推进精品游戏战略，在维护已有老客户的同时，积极开拓新的客户。本报告期，公司游戏产品许可使用和受托开发业务保持稳定，实现收入17,718.71万元，占营业收入的比例为85.49%。
2、游戏运营：本报告期，公司改变了以往同时推广众多游戏的策略，集中资源，重点推广《仙葫》、《萌荒》、《刺影传奇》、《少年三国志》、《万界屠龙战神》等几款精品游戏，实现了游戏运营收入的大幅增长。本报告期，公司游戏运营收入2,552.80万元，较上年同期增长44.67%，占营业收入的比例为12.17%。
同比增长61.66%，未来数年内也将维持高速增长，至2018年将接近4.6亿人；另外，中国手机网民中有28.2%的人经常观看直播，52.2%的人偶尔观看直播，只有19.6%的人从未观看直播，全民直播渐成趋势。在市场规模方面，中国娱乐秀场市场规模 2016年预计达到 100亿元，同比增长34.2%，预计 2018年市场规模将达到 157亿元，市场前景广阔。正是看到互联网演艺行业广阔的市场前景，依托公司的资金优势，公司组建了管理和运营团队，招聘直播艺人，为互联网用户提供演艺服务。2016年，公司主要与奇秀平台合作，获得奇秀平台秋季赛“十佳主播”第一名，年度赛“最佳新人奖”、“十佳主播”第四名，年度“十佳工会”第四名，主播个人单项奖“极光女神”等良好成绩。本报告期，公司互联网演艺业务实现收入290.50万元。
三、公司发展战略
公司总体发展战略是：顺应游戏行业的发展趋势，倡导以“创新、成长、进取、分享”为核心的企业文化，坚持“以文化为载体，以创意为精髓”的研发理念，注重技术积累与创新，紧贴用户需求，不断延伸产品开发和创新运营模式，致力于成为国内领先的游戏产品提供商，为客户和玩家提供优秀的游戏产品。未来，公司在坚持总体发展战略的同时，通过自营、投资、收购等方式，布局文化娱乐全产业链，把公司打造成为有一定影响力的泛娱乐平台。
四、公司的经营计划
1、手机软件产品方面的经营计划
过去两年，公司手机软件产品业务基本保持了稳定，公司在手机软件产品方面将继续以求稳为主。在维护现有老客户的同时，着力新客户的开发，保持该业务继续稳定发展。
2、游戏运营方面的经营计划
公司17188网页游戏运营平台将保持现有的运营节奏，持续进行网页游戏代理运营业务。
全新改版的手机游戏发行平台“游福利”已于2017年1月16日正式上线，公司将逐步加强在手机网络游戏发行与联合运营方面的投入，引进更多优秀的游戏产品，争取在游戏运营方面有所突破。
3、互联网演艺方面的经营计划
凭借奇秀平台年度赛获取的人气，公司已逐渐打开互联网演艺业务的局面，未来将通过社会招募和签约经纪合同的方式，扩大主播团队规模，计划在2017年底前，奇秀平台实现盈利。此外，公司将复制奇秀平台的模式，争取与更多的直播平台合作，实现多直播平台齐步并进。目前公司已与多个直播平台在磋商合作细节。
各位董事,以上是我2016年度工作总结和未来的经营计划。过去的一年中，在董事会的信任和大力支持下,公司各方面工作都有了长足的进步,取得了一定的发展。2017年，我将继续严格执行董事会各项决议，加强与各部门的沟通协作，不断提高治理水平，为股东创造更多的效益。
谢谢大家！
深圳市盛讯达科技股份有限公司总经理：
陈湧锐
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-092
北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议，于2015年8月25日在北京市海淀区学清路8号科技财富中心 B座 3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2015年 8月 14日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12人，实际出席会议董事 12人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
《北京立思辰科技股份有限公司 2015年半年度报告》及《北京立思辰科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
《公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年8月26日
东港股份有限公司
董事会 2014年度工作报告和 2015年度工作计划
2014年度工作报告
一、坚持正确领导，切实履行职责，保障公司发展
2014年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，积极推进公司发展战略的实施，保证了公司发展方向的正确性。董事会深入调研公司经营情况，制订了合理的经营计划，定期检查管理层的工作，对经营中的问题及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司快速稳定的发展。2014年共召开 8次董事会，审议 29项议案，内容涉及公司战略发展、对外投资、员工激励、内部管理等多项工作，为公司生产经营计划的实施提供了政策保障。
2014年公司实现归属净利润1.69亿元，同比增长29.82%，为公司上市以来增长速度最快的一年，公司各项经济指标再创新高。公司各产品获得了快速发展，智能卡产品市场开拓情况良好，已经实现盈利，同时，公司新开发的电子发票、新渠道彩票销售等新业务，也开始进入推广阶段，取得了初步的市场效果，获得了用户的认可，公司向互联网信息产业逐步转型的战略初见成效。公司业绩的提升，产业转型战略的顺利实施，带动公司股价逐步上扬，公司股价由2013年12月 31日的 12.18元，涨至 2014年 12月 31日的 20.35元，涨幅为67.08%，说明公司的业务转型得到了资本市场的认可。
二、积极推进战略转型，促进新业务的发展
近年来，为适应互联网和信息技术的发展，经董事会与管理层共同研讨，确定了开展电子票证的发展方向。为顺利实施发展战略，在 2014年度，董事会审议通过了与浪潮软件集团共同设立信息系统集成公司的议案，该公司的设立为电子发票项目在北京地区的顺利开展起到了促进作用。为实施新渠道彩票销售项目，授权公司收购相关公司的股权，采取多种措施开展相关业务。在2014年度，董事会还研究探讨了多个新项目、新产品。对于市场发展前景好，盈利模式明确的新项目，董事会给予了肯定和支持；对于市场前景还不明朗的项目，董事会在
认真研究后，则采取了进一步调研，暂缓执行等措施。
三、采取多种措施了解生产经营情况，提高董事会的工作水平
为全面了解生产经营现状，及时解决遇到的问题，董事会采取多种措施开展调研工作，组织了中期经营形势分析会，高管人员和董事共同研讨公司经营状况和业务发展方向，集中解决生产经营中遇到的政策性、战略性的重大问题，进一步明确了公司的发展方向，制订具体的解决方案，保障公司重大战略的实施。在2014年度，董事会还深入北京、上海、新疆、青海等控股子公司进行现场调研，了解子公司的生产经营和管理状况，研究子公司经营方式和管理政策，探讨今后提高子公司经营和管理的思路，使董事会的决策更具有针对性和可行性。
2015年工作计划
一、继续发挥董事会的正确领导作用，保持公司经营业绩持续增长
多年来，公司管理层在董事会的正确领导下，不断适应市场发展的变化趋势，保持了业绩的稳步增长，逐步成为业内的领军企业。在新的一年中，董事会将继续发挥正确领导作用，深化研究公司经营战略，通过合理制定公司年度经营计划，完善对公司管理层的考核机制，促进公司进一步的发展，保持公司业绩持续增长。
二、积极推动公司产品升级和产业转型
在2015年董事会将密切关注公司智能卡、电子发票等新兴产品的发展情况，对业务发展中遇到的问题及时决策，推动新业务的快速发展，督促管理层关注新兴市场的发展情况，及时发现和挖掘适合公司发展的新项目、新产品。董事会要认真研讨和分析，为进一步推动公司产品升级和产业转型发挥作用。
三、做好董事会换届工作
本届董事会的任期将于 2015年 9月届满，为保证公司平稳有效运行，公司董事会将按照法定程序做好董事会换届的准备工作，确保顺利完成换届，为公司今后的发展做好准备。
四、进一步加强制度和法人治理结构建设，提高规范化运作水平
随着监管机构各项规范治理制度的不断出台，2015年，董事会将从自身实
际出发，继续完善公司的治理结构和制度建设，结合企业内部控制需求，强化公司的内部管控，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，提高公司各项战略决策的运作水平。
虽然 2015年宏观经济发展增速降低，市场竞争压力增大，新技术、新产品的发展对印刷行业的不利影响不断扩大，但是我们有信心，在监事会的监督下，领导管理层，共同努力，在新的一年取得更好的成绩。
东港股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-150号金圆环保股份有限公司
关于转让控股子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
2018年11月29日，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）与广州雅居乐固体废物处理有限公司（以下简称“广州雅居乐”）签订了股权转让与合作协议，将公司持有的潜江东园深蓝环保科技有限公司（以下简称“潜江环保”）65%股权转让给广州雅居乐。具体内容详见公司于 2018年 12月 01日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆环保股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》（临2018-148号）。
二、交易进展
根据公司与广州雅居乐签订的股权转让与合作协议，潜江环保于 2018年 12月7日获得了潜江市工商行政管理局核发的准予变更登记通知书，并取得了变更后的营业执照。工商变更完成后，公司不再持有潜江环保股权。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|营业期限|2037-03-22|长期|
|法定代表人|胡新沂|宫华斌|
|股东名录|金圆环保发展有限公司；刘爱君；于新意；梅玫；|广州雅居乐固体废物处理有限公司；梅玫；于新意|

三、备查文件：
1、潜江东园深蓝环保科技有限公司营业执照（新）；
2、潜江市工商行政管理局准予变更登记通知书。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2019-017浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划时间过半的进展公告
控股股东、实际控制人陈大魁先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日披露了《关于控股股东、实际控制人所持公司股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-001），持有本公司股份371,705,400股（占本公司当前总股本比例41.04%）的控股股东、实际控制人陈大魁先生计划于本减持计划公告之日起十九个交易日之后的六个月内（即2019年2月28日至2019年8月28日）（窗口期不减持），以集中竞价交易或大宗交易的方式减持其持有的本公司股份合计不超过45,288,968股（占本公司总股本比例不超过5%）。其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
截止本公告披露日，根据已披露的陈大魁先生的减持计划，其减持计划的时间已过半，陈大魁先生尚未通过任何方式减持公司股份。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体进展情况公告如下。
一、减持计划进展情况：
1、股东减持股份情况：
截止本公告披露日，根据已披露的减持计划，陈大魁先生减持计划的时间已过半，其于2019年2月28日至2019年5月28日期间未通过集中竞价方式及大宗交易
方式减持公司无限售条件流通股股份。
2、股东持股情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||目前持有股份|||
|股东名称||股份性质|||||
|||||股数(万股)||占总股本比例(%)|
||合计持有股份||37,170.5400||41.04||
|陈大魁|||||||
||其中：无限售条件股份||37,170.5400||41.04||

二、其他相关说明：
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，陈大魁先生未减持股份，实际减持数量未超过计划减持股份数量，陈大魁先生的减持计划尚未实施完毕。
3、公司控股股东和实际控制人陈大魁先生持有本公司股份37,170.54万股，占公司总股本的41.04%，陈大魁先生仍为公司的控股股东和实际控制人。
4、陈大魁先生在公司首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺如下：
（1）、陈大魁先生在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。
（2）、陈大魁先生在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
陈大魁先生所持公司全部股份已于2013年12月10日起解除限售；陈大魁先生于2015年12月3日申请辞去公司董事长兼总经理职务和公司第三届董事会董事及
董事会专业委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至目前上述
第1条及第2条承诺均已实际履行完毕。本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
5、公司将继续关注陈大魁先生减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时披露减持计划的实施进展情况。
6、陈大魁先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
三、备查文件：
1、公司控股股东和实际控制人陈大魁出具的《关于减持股份进展的通知》等文件。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一九年五月二十八日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-035山西振东制药股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名宋瑞卿为山西振东制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合山西振东制药股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西振东制药股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山西振东制药股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山西振东制药股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在山西振东制药股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为山西振东制药股份有限公司或其附属企业、山西振东制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与山西振东制药股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山西振东制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在山西振东制药股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 17次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：山西振东制药股份有限公司董事会 2015年 5月 29日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东通宇通讯股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年三月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
9-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东通宇通讯股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东通宇通讯股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2018年3月3日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2018年3月19日（星期一）下午15:00在广东中山市火炬开发区金通街3号公司二楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
法律意见书间为2018年3月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月18日下午15:00至2018年3月19日下午15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资
格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份148,457,179股，占公司有表决权股份总数的65.7599%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共3人，代表股份65,000股，占公司有表决权股份总数的0.0288%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3.参加会议的中小投资者
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，拥有及代表的股份为65,000股，占公司有表决权股份总数的0.0288%。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
法律意见书 4.出席、列席会议的其他人员包括：
（1）公司部分董事；
（2）公司部分监事；
（3）公司董事会秘书；
（4）公司其他高级管理人员；
（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了如下议案：
《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票148,522,179股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票65,000股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 邵帅
王玻羚
二〇一八年三月十九日
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《公司章程》及《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表意见如下：
一、关于对子公司提供担保的独立意见
公司本次为部分子公司提供担保是为了保证其正常生产经营的需要，担保的对象均为公司的子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为上述子公司提供担保。
二、关于资产转让的独立意见
公司在新模式下取得较为明显的优势，故公司计划继续转让猪舍（或鸡舍）及附属设施，回归轻资产模式。此次公司计划在未来十二个月内转让原有猪舍（或鸡舍）及附属设施履行程序合法、合规，而且能充分调动各方的积极性和责任心，减少了固定资产的投入，降低公司的养殖成本，提升公司的综合竞争力及盈利水平，不存在损害公司及其他股东利益的情形，因此同意公司未来转让原有猪舍（或鸡舍）及附属设施。
三、关于公司补选非独立董事的独立意见
1、经我们核查，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历、专业素养及社会兼职等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名和表决程序合法、有效。
2、本次提名的非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
因此我们同意提名候斌女士为公司第三届董事会补选非独立董事候选人。
四、关于公司与郑州粮油食品集团投资有限公司共同成立公司建设“智慧
化园区”项目的独立意见
公司本次与郑州粮油食品集团投资有限公司（以下简称“郑州粮油”）共同成立公司建设“智慧化园区”项目，公司可以借助该项目获得稳定的原材料、仓储、物流的优势，同时可以推动公司粮食贸易、进出口业务的开展，有利于公司的持续稳定发展。且表决程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此我们同意公司与郑州粮油共同成立公司建设“智慧化园区”项目。
独立董事：
程学斌 王爱国 陈琪 窦龙斌
雏鹰农牧集团股份有限公司二〇一六年十月二十四日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-030
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于签订重大经营合同的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中|
|建二局安装工程有限公司（以下简称“中建二局”）关于武汉环球贸易中心（IC|
|C)A塔钢结构制作工程合同，合同暂定钢结构制作工程量为 12730 吨，合同暂估|
|价为55728640.40元人民币。根据公司《日常经营重大合同信息披露制度》第一|
|条第（二）项中的有关规定，“合同金额１亿元人民币以上或钢结构加工量 1000|
|0吨以上”的都在信息披露范围之内,具体内容如下：|

一、交易对方介绍：
交易对方名称：中建二局安装工程有限公司
法定代表人：陈广玉
注册资本：10000万元
主营业务：压力管道安装；轻型钢结构工程设计；限分支机构经营：20万吨钢结构制造；工程施工总承包、专业承包；锅炉安装等。
注册地址：北京市西城区广安门南街42号中建二局大厦12层
成立时间：1988年03月28日
中建二局简介：
中建二局安装工程有限公司总部位于北京，下设上海、大连、唐山、深圳、成都等5个区域分公司和机电、钢结构、油脂等直营项目部，同时在阿尔及利亚、越南、博茨瓦纳等国家设有海外项目经理部。公司拥有机电安装工程总承包和专
业承包一级、钢结构工程专业承包一级、建筑智能化工程专业承包一级、房屋建
筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、化工石油设备管道安装
工程专业承包三级、同时拥有特种设备锅炉安装改造一级及压力管道安装（GB1、GB2、GC2、GD1）安装许可证等8项资质。
2016年公司与中建二局安装工程有限公司共发生交易额为 45547819.60元。公司与交易对方不存在任何关联关系。
二、项目介绍
项目名称：武汉环球贸易中心（ICC)A塔钢结构制作、运输工程
项目地点：武汉市江汉区青年路59号
项目金额：合同暂定钢结构制作工程量为12730吨，合同暂估价为55728640.40元，人民币(大写)伍仟伍佰柒拾贰万捌仟陆百肆拾元零肆角。
项目概况：武汉环球贸易中心（ICC）项目A塔全部钢结构的加工制作运输，包括但不限于预埋件、钢柱、钢梁、钢支撑、零星钢构件等涉及钢结构工程图纸及相关的全部内容的制作加工、油漆、检测、运输以及所有制作资料的编制及移交等全过程钢结构制作的工作内容。
三、合同的主要内容：
1、合同金额:暂估价为55728640.40元，人民币(大写)伍仟伍佰柒拾贰万捌仟陆百肆拾元零肆角。
2、结算方式：采用工程量*固定综合单价包干形式进行结算。（按钢构材料市场行情，材料价格上涨或下跌超过5%，可调整材料价格）
3、付款方式：
（1）预付款：无预付款。
（2）进度款：按月支付进度款；工程竣工验收合格办理完成工程结算后，结算总价款的95%。
（3）质保金：结算总价款的5%，质保期二年。
4、合同履行期限：总工期 338天，根据发包方工程部发出的通知（或计划）之日起计算。
5、合同的生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
四、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对上市公司的影响
1、该项目的实施将对本公司2016年、2017年度营业收入和利润产生一定的积极影响。该项目合同暂估价为55728640.40元，公司2015年度经审计的主营业务收入2,791,778,763.92元，该项目合同金额约占公司2015年度经审计的主营业务收入的2%。
2、合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
六、风险提示
1、合同的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险。
2、此合同无预付款，根据项目进度按月付进度款，有一定的垫资成本。
3、因合同执行期较长，按钢构材料市场行情，材料价格上涨或下跌超过5%，可调整材料价格，存在一定的材料价格涨跌带来的盈利风险。
4、由于合同执行过程中的设计变更、决算等因素，合同总价会有所变动。
5、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日