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山东国瓷功能材料股份有限公司
独立董事
对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》深圳证券交易所《创业股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)《公司章程》及《独立董事工作条例》等文件的相关规定，作为公司的独立董事，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，为公司出具的 2013年度审计报告客观、公正地反映了公司 2013年度的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并同意将关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案提交董事会审议。
独立董事签字：曲远方、肖强、范建林
二〇一四年十月二十四日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019－003江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 2日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议通知》；2019年 1月 11日，公司第三届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司以及苏州汉风科技发展有限公司向中国农业银行股份有限公司申请额度为 14,000万元的综合授信的议案》
根据业务发展需要，现公司以及苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）拟向中国农业银行股份有限公司申请合计额度为14,000万元的综合授信，其中：公司向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请额度为 10,000万元的综合授信，汉风科技向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请额度为4,000万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体事宜，签署与本次授信相关的各项文件。
同意9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司向交通银行股份有限公司张家港分行申请敞口金额为 3,000万元的综合授信的议案》
根据业务发展需要，现公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请敞口金额为3,000万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体事宜，签署与本次授信相关的各项文件。
同意9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司常州分行申请敞口金额为 5,000万元的综合授信的议案》
根据公司经营及业务发展需要，现公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司常州分行申请敞口金额为5,000万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体事宜，签署与本次授信相关的各项文件。
同意9票，弃权0票，反对0票
四、审议通过《关于为全资子公司苏州汉风科技发展有限公司提供担保的议案》
公司拟为公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）向银行申请的人民币 7,000万元的综合授信提供担保。上述汉风科技申请的综合授信的主要情况如下：向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请的人民币 4,000万元的综合授信，期限为一年；向交通银行股份有限公司张家港分行申请的敞口金额为 3,000万元的综合授信，期限为一年。公司拟为上述授信提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。上述授信能够为汉风科技获取必要的资金支持，有助于汉风科技经营的持续稳定。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-11长航凤凰股份有限公司管理人
融资租赁合同解除(交银租赁)的公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，公司控股子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称“长江交科”）收到交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银租赁”)的律师函,交银租赁要求解除与长江交科签署的《融资租赁合同》并支付所有到期租金、未到期租金、名义货价的总金额共计4.28亿元，相关情况如下：
一、融资租赁船舶情况概述
2012年 2月 7日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司长江交科船舶融资租赁的议案》，长江交科以“长华海”等7艘船舶为标的，向交银租赁融资 3.75亿元。公司就长江交科向交银租赁的该笔融资提供连带责任保证。相关内容详见《上海证券报》2012年2012-10号公告、2012-15号公告、2013年2013-22、2013年2013-32公告。
二、律师函的主要内容
由于你司（长江交科）已有到期的租金尚未向交银租赁支付，根据《融资租赁合同》的相关条款，我司（交银租赁）有权提前解除合同和收回船舶同时有权随时将你方（长江交科）交纳的保证金用于冲抵本合同项下的违约金、到期租金、未到期租金及其它应付款项。
现郑重告知：交银租赁解除与你公司（长江交科）签署的《融资租赁合同》，该租赁合同将于你公司收到本律师函之日起解除，你公司应向交银租赁支付所有到期租金、未到期租金、名义货价的总金额共计人民币 427,730,019.88元，扣除你公司向交银租赁交纳的共计人民币 4,125万元的保证金后,你公司还需向交银租赁支付人民币 386,480,019.88元。同时你公司还应按延付金额的每日万分之五向交银租赁支付到期租金迟延支付的滞纳金。
请你公司于收到本律师函之日起五日内向交银租赁支付上述所有款项，否则，交银租赁将收回《融资租赁合同》项下所有船舶，并有权要求你公司赔偿交银租赁所有损失。
三、对公司的影响
目前七艘船舶正在办理交接手续。初步测算，本次交银租赁解除合同及相关索赔将导致公司账面出现损失约 3.00亿元，确切的损失金额以年审会计师的审计为准。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司管理人 2014年1月25日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2017-005中原特钢股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|874,212,865.21|954,477,797.88|-8.41%|
|营业利润|-76,170,685.04|-241,350,523.18|68.44%|
|利润总额|4,880,632.96|-214,159,329.61|102.28%|
|归属于上市公司股东的净利润|4,880,632.96|-213,352,151.18|102.29%|
|基本每股收益|0.01|-0.42|102.38%|
|加权平均净资产收益率|0.27%|-11.06%|11.33%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|3,775,416,314.92|3,483,885,349.03|8.37%|
|归属于上市公司股东的所有者权|1,829,012,714.09|1,823,141,204.39|0.32%|
|益||||
|股本|502,986,577.00|502,986,577.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资|3.64|3.63|0.28%|
|产||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度公司实现营业收入87,421.29万元，同比下降8.41%；营业利润、利润总额分别为-7,617.07万元、488.06万元，同比分别增加68.44%、102.28%。报告期业绩变动的主要原因如下：
1、报告期，公司加强产品工艺改进，强化内部降本增效，主要生产工序加工成本
同比降低，同时部分原材料和燃动材料采购成本同比有所降低，综合毛利率大幅提高。
2、报告期，公司收到大额政府补助资金和取得部分股权转让收益，导致营业外收入与投资收益同比增幅较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与公司 2017年 1月 4日披露的《2016年度业绩预告修正公告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他相关说明
公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，公司股票交易于2016年5月3日起被实施“退市风险警示”特别处理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若2016年度经审计的净利润为正，公司将申请对公司股票交易撤销退市风险警示。
五、备查文件
1.公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
中原特钢股份有限公司董事会2017年2月25日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-169|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司重大项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目基本情况介绍
2017年6月29日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2017-061），披露了《温宿县托甫汗镇特色小城镇建设项目一期》（以下简称“温宿项目”）合同的主要内容，具体内容详见巨潮资讯网。
2018年4月18日，公司发布了《关于公司重大项目进展情况的公告》（公告编号：2018-034），为进一步规范基建项目的运作，同时降低项目采购方的债务支出成本，经友好协商，拟调整温宿项目部分内容，具体内容详见巨潮资讯网。
2018年 6月 6日，公司发布了《关于公司重大项目进展情况的公告》（公告编号：2018-074），公司就温宿项目签订了补充协议，对主合同的相关内容进行补充变更。
由于温宿项目合作模式调整，经过项目各方多次磋商及一系列前期准备工作，近日，公司及子公司杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”）与温宿县住房和城乡建设局（以下简称“温宿县住建局”、“甲方”）就调整后的温宿项目重新签订了合同。
二、合同基本情况
（一）合同对方介绍
甲方：温宿县住房与城乡建设局
法定代表人：王吉山
甲方经温宿县人民政府（以下简称“温宿县政府”）书面授权委托，代表政府方签订合同。合同约定的义务，如甲方自身无法履行的，则由温宿县政府承担履约责任。
温宿项目前期已开工建设，截止 2018年 9月 30日，已完成产值154,009,209.68元(该数据未经会计师事务所审计）。公司及子公司与温宿县住建局、温宿县政府无关联关系。
温宿县住建局及温宿县政府为政府机关，具有较强的政府公信力，履约能力良好，且本项目已经通过物有所值评价和财政承受能力论证。
（二）合同主要内容
1、合同名称：《温宿县托甫汗镇特色小城镇建设项目 PPP项目合同》（以下简称“本合同”）；
2、项目建设地点：温宿县；
3、项目合作模式：由EPC模式调整为PPP模式；
4、项目总投资调整为37,500万元；
5、项目建设内容调整后包括：托甫汗镇综合服务中心及配套附属设施建设项目；托甫汗镇第二中学建设项目；托甫汗镇卫生院建设项目；托甫汗镇学府路、前进路、康庄大道建设项目；托甫汗镇卫生院配套附属设施建设项目；托甫汗镇特色小城镇保障性住房建设项目；托甫汗镇派出所配套附属设施建设项目；托甫汗镇光明路及公园建设项目。
6、项目运作方式：本项目采取BOT运作方式；
7、项目合作期限：合作期限为25年；
8、项目付费机制：项目采用“可行性缺口补助”的回报机制，具体计算方式依照合同约定条款执行。
9、合同生效条件：
（1）项目已经取得相关批复；
（2）温宿县政府对甲方签署本合同的授权委托书已正式出具；
（3）公司及中艺生态已为本项目建设与融资方签订了融资合同或证明并且向甲方提交了有关合同的复印件；
（4）本合同经甲方、公司及中艺生态的法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章；
（5）温宿县政府对本合同审批同意。
10、违约责任
合同条款中已对双方权利和义务、违约责任和赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
三、其他相关说明
本合同是温宿项目相关内容调整后签订的日常经营合同，无需公司董事会及股东大会审议批准，也不需独立董事发表意见。该项目已完成产值在调整后的项目总投资金额范围内，因此已完成的产值不存在减值的情况。其合同的履行不影响公司经营的独立性。
公司将严格按照深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，披露合同的履行进展情况。
风险提示
合同的重大风险及重大不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险，在后续操作过程中可能存在不可预见的政策变化、市场情况变化等风险，存在一定不确定性从而影响项目实施进度。同时，合同的总投资额与上市公司实现的收入、净利润之间存在着一定的差异。存在因市场环境变化导致收益不及预期的风险。合同工程款回收分阶段按比例执行，存在工程款回收较慢的风险。公司会密切关注地方政府政策变化，同时加强项目建设管理及应收款项的管理，及时收回到期的应收款项。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2018年11月29日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-073
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 9月27日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-115
天津泰达股份有限公司
关于为控股子公司泰达能源提供 20,000万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向大连银行股份有限公司天津分行（以下简称“大连银行”）申请融资20,000万元，期限1年，由公司提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于2019年4月16日召开的2018年度股东大会和2019年4月22日召开的第九届董事会第二十四次（临时）会议审议，公司2019年度为泰达能源提供担保的额度为213,000万元。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为159,980万元，本次担保后的余额为179,980万元，泰达能源可用担保额度为33,020万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：天津泰达能源集团有限公司
2.成立日期：1999年5月31日
3.注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号
4.法定代表人：马剑
5.注册资本：25,196万元整
6.主营业务：石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；苯、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲
醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]无储存经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图
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|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|-|-|
|中润华隆投资发展集团有限公司||
||中润华隆投资发展集团有限公司|

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|天津泰达能源集团有限公司||
||天津泰达能源集团有限公司|

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|-|-|
|邹凌||
||邹凌|

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|-|-|
|韩宝林||
||韩宝林|

（二）主要财务数据
单位：万元
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||项目||2018年12月31日||2019年7月31日|
|资产总额||417,811.10||397,561.59||
|负债总额||391,734.37||371,099.01||
|流动负债总额||391,470.13||370,834.77||
|银行贷款总额||52,000.00||59,000.00||
|净资产||26,076.73||26,462.58||
||-||2018年度||2019年1~7月|
|营业收入||1,674,098.83||722,595.44||
|利润总额||3,159.07||633.00||
|净利润||2,306.56||385.85||

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，泰达能源不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
（四）泰达能源不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与大连银行签署《最高额保证合同》。
（二）担保范围：主合同项下债权人的全部债务，包括但不限于主债权本金、利
息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、甲
方为实现债权、担保权而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、评估费、执行费、财产保全费、担保费、保险费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费、公证费、送达费、鉴定费等）以及债务人在主合同项下其他所有的应付费用；生效法律文书项下延迟履行期间的加倍部分债务利息或迟延履行金。
（三）担保金额：20,000万元。
（四）担保方式：连带责任保证。
（五）担保期间：主合同项下的借款期限届满之日起三年，甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之日起三年。
该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2019年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
（六）泰达能源的其他股东方中润华隆投资发展集团有限公司和自然人邹凌提供保证式反担保。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的2019年度担保额度内，董事会意见请参见《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-24）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-44）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至2019年6月30日，公司及控股子公司累计担保总额为99.98亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的249.17%。
（二）截至目前，公司无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 9月 5日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-035中节能万润股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万润股份，证券代码：002643）自2015年5月4日开市起停牌。
鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 25日开市时起继续停牌。2015年 5月 27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《万润股份：关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年 6月 1日、6月 8日、6月 15日，公司分别披露了《万润股份：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-032、2015-033、2015-034）。
自公司股票停牌以来，公司及各有关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，对重组标的资产的审计、评估工作也在进行中。由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成，公司预计无法按照原计划在2015年6月24日前披露重大资产重组相关文件并复牌。
为保证本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 24日开市起继续停牌。公司争取在 2015年 8月 24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后申请复牌。
如本公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据
重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年8月24日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－037
安徽乐金健康科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本804,542,313股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月13日；除权除息日为：2018年6月
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－037
14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号
咨询联系人：梁俊张蔚心
咨询电话：0551-65329393
传真电话：0551-65847577
六、备查文件
1、公司2017年年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2018年06月08日
国药集团一致药业股份有限公司
独立董事关于国药一致固定资产损失核销的独立意见
作为公司的独立董事，对公司下属企业致君苏州拟对待报废及盘亏的固定资产进行核销事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
我们认为：本次核销固定资产损失符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的固定资产损失，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销固定资产损失事项。
独立董事签署：
二〇一五年四月二十三日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-079湖南九典制药股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的进展公告
股东苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州惠康投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月15日披露《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-068），苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“盛世九鼎”），苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“卓兴九鼎”），苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“宝寿九鼎”），苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“智仕九鼎”），苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“兴贤九鼎”），苏州惠康投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州惠康”），合计持有公司17,600,000股，占公司总股本的7.50%，计划通过竞价交易、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持公司股份不超过7,040,400股（占本公司总股本比例3.00%）。公司于2018年11月8日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%公告》（公告编号：2018-074）。
根据上述减持计划，截止 2018年 12月 20日，减持时间已过半，近日公司收到盛世九鼎、卓兴九鼎、宝寿九鼎、智仕九鼎、兴贤九鼎、苏州惠康出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价|||||
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持股数（股）||减持比例（%）|
||||||||（元/股）|||||
|盛世九鼎||竞价交易||2018/11/5||14.63||919,300||0.39||
|苏州惠康||竞价交易||2018/11/6||14.74||600,000||0.26||
|卓兴九鼎||竞价交易||2018/11/7||14.51||500,000||0.21||
|||竞价交易||2018/11/8||14.48||327,500||0.14||
|宝寿九鼎||-||-||-||-||-||
|智仕九鼎||-||-||-||-||-||
|兴贤九鼎||-||-||-||-||-||
|合计||||||--||2,346,800||1.00||

本次减持的股份系公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例(%)||股数(股)||占总股本比例(%)|
|盛世九鼎||无限售条件股份||4,074,240||1.74||3,154,940||1.34||
|卓兴九鼎||无限售条件股份||3,667,662||1.56||2,840,162||1.21||
|宝寿九鼎||无限售条件股份||4,489,288||1.91||4,489,288||1.91||
|智仕九鼎||无限售条件股份||3,642,254||1.55||3,642,254||1.55||
|兴贤九鼎||无限售条件股份||1,126,556||0.48||1,126,556||0.48||
|苏州惠康||无限售条件股份||600,000||0.26||0||0.00||
|合计||-||17,600,000||7.50||15,253,200||6.50||

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。
3、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、根据股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺：“锁定期届满两年内，本企业减持的九典制药股份数不超过目前持有的九典制药股份总数（包括该等股份因九典制药送红股、资本公积金转增等而增加的股份），减持价格不低于届时九典制药的每股净资产。”本次减持不存在违反减持价格承诺的情况。
三、备查文件
盛世九鼎、卓兴九鼎、宝寿九鼎、智仕九鼎、兴贤九鼎、苏州惠康出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年12月20日
独立董事关于大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议所涉事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，我们作为大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，已预先对将提交公司第四届董事会第九次会议进行审议的有关议案经过认真审核，依照本人的独立判断，现就下列事项发表事前认可意见如下：一、独立董事对《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的事前认可意见
我们认为：公司本次拟定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司经营发展的实际情况，有利于公司持续稳定和健康发展，符合有关法律法规、规范性文件及、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2015年——2017年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，并同意将该预案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
二、独立董事对调整《公司章程》中有关利润分配政策部分条款的事前认可意见
我们认为：公司本次拟对《公司章程》中有关利润分配政策的部分条款进行调整，符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次对《公司章程》中有关利润分配政策的部分条款进行调整，并同意提交公司第四届董事会第九次会议审议。
独立董事： 姜楠 骆祖望 简德三
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-88
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江门凯地生物技术有限公司（以下简称“凯地公司”）的通知，凯地公司将其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯地公司|是|25,000,000|2018-6-14|2020-6-14|华福证券有限责任公司|31.17%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，凯地公司共计持有本公司股份 80,199,000股，占公司总股本的19%。本次质押后，凯地公司累计质押公司股份 51,654,900股，占其持有公司股份的64.41%，占公司总股本的12.24%；凯地公司及其实际控制人曾宪经先生累计质押公司股份64,864,900股，占凯地公司及其实际控制人曾宪经先生合计持有公司股份的63.10%，占公司总股本的15.37%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-077
东北制药集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2019年8月18日发出会议通知，于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加监事3人，实参加监事3人。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案
经核实，监事会认为董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于公司 2019年半年度利润分配的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于追加公司 2019年度日常关联交易的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案五：关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见公司公告2019-075《关于公司会计政策变更的公告》
监事会认为，公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案六：关于修订《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》的议
案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案七：关于修订《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》的议
案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案八：关于修订《东北制药集团股份有限公司内部控制制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司内部控制制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会2019年8月27日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2018-116
麦趣尔集团股份有限公司
关于许可类重组问询函延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 12日，公司收到深圳证券交易所《关于对麦趣尔集团股份有限公司的重组问询函》。于深圳证券交易所要求的原时间（2018年 10月 22日）之前回复，目前公司及各家中介机构就《关于对麦趣尔集团股份有限公司的重组问询函》回复工作已基本完成，各中介机构均进入内核程序，公司将继续积极推进此次发行股份购买资产事项涉及的各项工作，督促公司聘请的相关中介机构加快内核工作，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。故问询函回复延期至 2018年 12月 17日，公司将尽块推进完成问询函的回复工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次发行股份购买资产尚需公司董事会、股东大会批准，相关事项尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2018年12月 11日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-014云南沃森生物技术股份有限公司
关于23价肺炎球菌多糖疫苗获得临床试验报告
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)和全资子公司玉溪沃森生物技术有限公司共同申报注册的“23价肺炎球菌多糖疫苗”，现已完成临床试验并于近日获得临床研究负责机构出具的《23价肺炎球菌多糖疫苗临床试验报告》,报告明确显示试验疫苗的临床试验评价结果达到了试验预设目标。
公司研发的“23价肺炎球菌多糖疫苗”为预防用生物制品第9类。该疫苗可适于2岁以上人群接种，用于预防由其包含的各种血清型肺炎球菌感染引起的肺炎、脑膜炎、败血症等疾病。
国内市场现有市售的同类产品 2012年中检院的批签发报告显示数量约 943万剂，分别由赛诺菲-巴斯德、默沙东、成都生物制品研究所三个厂家生产报批。
公司研发的“23价肺炎球菌多糖疫苗”于2012年4月获得国家食品药品监督管理局颁发的临床研究批件（批件号：2012L00856），2012年9月启动临床试验工作。随着临床试验报告的获得，表明该疫苗的临床研究工作已顺利完成，最终试验评价结果达到试验预设目标，符合进行生产批件申报的要求。按照国家药品注册的有关规定，该疫苗产品后续还须通过生产批件申报注册审批程序，获得生产批件并且其生产车间通过GMP认证后可投入生产，产品经批签发合格后方可上市销售，期间其审评时间和结果具有一定的不确定性。
公司随后将会尽快组织并按照相关规定向国家食品药品监督管理总局申报 “23价肺炎球菌多糖疫苗”产品的生产批件。该产品获得此临床试验报告，对公司近期业绩不会产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日
海润律师事务所———股东大会的法律意见北京市海润律师事务所
关于华西能源工业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见
致：华西能源工业股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受华西能源工业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师张慧颖、井泉出席公司 2015年第三次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会于2015年7月30日发出召开本次股东大会的通知；2015年8月7日，公司董事会发出关于增加临时提案的补充通知，增加一项临时提案，即关于增加公司2015年度部分日常关联交易预计的议案。股东大会通知及增加临时提案的补充通知公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。
本所律师认为，公司增加临时提案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会于 2015年 8月 17日在公司科研大楼一楼会议室召开现场会议，会议由公司董事长黎仁超先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
海润律师事务所———股东大会的法律意见东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8人，代表股份 162,458,302股，占公司股份总数的22.0133%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 7人，代表股份 11,146,553股，占公司股份总数的1.5104%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
1、《关于为广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》
2、《关于公司作为广元市城市生活垃圾焚烧发电项目收益债第二差额补偿人的议案》
3、《关于向佳木斯博海环保电力有限公司提供担保的议案》
4、《关于增加公司2015年度部分日常关联交易预计的议案》
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知及增加临时提案的补充通知公告中列明事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
海润律师事务所———股东大会的法律意见1、本次股东大会对列入会议通知中的议案采取了现场投票和网络投票两种方式投票表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对列入会议通知中的议案进行了表决。
3、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间为2015年8月16日至2015年8月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年8月16日15:00至2015年8月17日15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券交易所下属子公司深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
4、本次股东大会现场会议和网络投票表决结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。
5、本次会议审议的议案1、2、3、4为关联交易事项，关联股东回避表决；
上述议案同时为特别决议事项，由出席股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
6、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。为此，公司对审议议案的中小股东投票进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所———股东大会的法律意见（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见》之签字、盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
袁学良： 张慧颖：
井泉：
二〇一五年八月十七日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2015-017南京普天通信股份有限公司
关于控股股东承诺书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
2015年7月9日，公司收到控股股东中国普天信息产业股份有限公司发送的《承诺书》，内容如下：
“为保护各类投资者合法权益，中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）作为宁通信B（200468）的控股股东，现作出如下承诺：
一、中国普天作为负责任的控股股东，在未获得国资委、证监会等监管机构批准的情况下，绝不减持该上市公司股票。
二、目前，宁通信 B经营层面稳定，主营业务正常开展。中国普天将通过资产重组、优化资源配置等手段，继续推进上市公司加快转型升级和结构调整，大力提升上市公司质量。
三、中国普天将加快推进上市公司健全投资者回报长效机制，提高上市公司经营质量和盈利水平，以不断提高投资者回报。”
截止公告日，中国普天信息产业股份有限公司持有本公司国有法人股11500万股，占本公司总股本的53.49%。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董 事会
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-002北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司及及相相关关主主体体承承诺诺履履行行情情况况的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及中国证券监督管理委员会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发[2014]35号）的相关要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体承诺及履行事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况公告如下：
一、公司董监高关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
公司全体董监高承诺：
锁定期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺
公司控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁承诺：
“本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人在作为公司控股股东或实际控制人期间，本承诺持续有效。
本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”
承诺期限：牛俊杰、王铁作为公司控股股东或实际控制人期间。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、公司控股股东、实际控制人关于社保、公积金承诺
公司控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁承诺：
“如应有权部门的要求和决定，北京世纪瑞尔技术股份有限公司需要为员工补缴社保、住房公积金或因北京世纪瑞尔技术股份有限公司未及时为员工缴纳社保、住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人无条件承诺，自北京世纪瑞尔技术股份有限公司发生上述损失之日起五日内，本人以现金方式一次性足额补偿予北京世纪瑞尔技术股份有限公司。”
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。上述承诺未超过承诺履行期限。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
oo
二二 一一四四年年二二月月十十三三日日
烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等相关规定，我们作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2014年度利润分配预案》的独立意见
公司 2014年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2014年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
二、关于《2014年度募集资金存放与使用专项报告》的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。公司《2014年度募集资金存放与使用专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
经审查，2014年，公司对照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，制定和完善了一系列内部控制制度，公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，在重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。同意公司 2014年度内部控制评价报告。
四、关于续聘公司2015年度审计机构的独立意见
2015年 1月 22日，我们收到贵公司将提交 2015年 2月 5日召开的第三届董事会第六次会议审议的《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，对该议案我们进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，同意将《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》提交公司三届董事会第六次会议审议，并发表如下意见：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2014年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度的财务报告
审计机构，同时将该议案提交公司2014年度股东大会进行审议。
五、关于2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，截至 2014年 12月 31日，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
六、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司累计和2014年度当期对外担保情况进行了认真的查验，截至2014年12月31日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
七、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》的独立意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。
综上，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
八、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
经审阅，本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。综上，我们同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
吕永祥 叶祖光
年 月 日