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证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【037】
上海百润香精香料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
百润股份（002568）股票于 2015年 6月 26日、6月 29日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
经征询本公司控股股东和实际控制人自查并确认：
1、公司于 2015年 6月 16日发布了《上海百润香精香料股份有限公司百润股份-发行股份购买资产暨关联交易实施结果公告暨新增股份上市公告书》、《上海百润香精香料股份有限公司关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》等相关公告，披露了公司重大资产重组方案实施情况的有关事项。
2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计发生重大变化；
4、经核查，除上述第 1点所披露重大资产重组相关事项外，公司、控股股东和实际控制人刘晓东先生不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；公司重组方案实施期间以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人刘晓东先生未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【037】
2、董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2017-008
多氟多化工股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经公司职工代表大会与会代表表决，同意选举许随军先生、田飞燕女士为公司第五届监事会职工代表监事。许随军先生、田飞燕女士将与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的 3名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
职工代表许随军先生、田飞燕女士简历见附件。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会2017年2月9日
附件:
许随军简历
许随军，男，1970年 4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理工程师。历任多氟多化工股份有限公司车间主任、分厂厂长，现任公司工会副主席、公司监事。许随军先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
田飞燕简历
田飞燕，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际注册内部审计师，注册会计师。先后在多氟多化工股份有限公司财务部任外管科副科长，现任公司内审负责人、审计监察科科长、公司监事。田飞燕女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度，作为独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于公司第三届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，同时，公司严格控制对外担保风险，控股股东、实际控制人严格有效地执行《对外担保管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》和《关联交易管理制度》。
报告期内，公司除为全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司、控股子公司广东曼拓信息科技有限公司提供担保外，没有为控股股东提供担保。公司全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）原董事长方炎林涉嫌恶意隐瞒公司董事会，私自以倍泰健康、倍泰健康东莞分公司、倍泰健康全资子公司东莞市森普实业有限公司的名义进行对外担保。上述对外担保情况（包括真实性和金额）尚需进一步核实确认。独立董事对倍泰健康涉及的对外担保事宜不支持、不认可。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，计提方式合法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，客观公允地反映了
公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不会损害公司及全体股东的利益，我们对此一致表示同意。
四、关于公司终止实施 2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予的限制性股票的独立意见
经核查，由于公司经营业务发展不如预期，公司股价波动较大，原 2017年限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果，公司董事会经审慎论证后拟终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销 304名激励对象已授予未解除限售限制性股票合计11,532,700股，我们认为：公司拟终止实施2017年限制性股票激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。因此，我们同意董事会关于终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解除限售限制性股票 11,532,700股的决定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于变更公司名称的独立意见
经核查，公司本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和战略目标，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次决策程序合法有效，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们表示一致同意。
六、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的独立意见
经核查，公司及全资子公司北京宜通华瑞科技有限公司（以下简称“北京宜通”）向银行申请综合授信额度，系出于公司经营和发展的需要，有利于促进公司及北京宜通的业务发展。公司为北京宜通在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高北京宜通的资信水平，帮助其解决生产经营的资金需求，同时提高审批效率，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略。北京宜通信誉及经营状况良好，公司在本次担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，不会对公司及北京宜通的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致表示同意。
七、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案的独立意见
经核查，本次决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等有关规定。在不影响公司募集资金投资项目的正常实施、公司日常经营和资金安全的前提下，通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于公司资金的保值，不会损害公司及股东利益。因此，我们一致表示同意。
八、关于向全资子公司提供委托贷款的独立意见
经核查，公司以自有资金委托银行向倍泰健康提供贷款，既有利于提高公司资金的使用效率，又有利于维护倍泰健康正常经营生产，从而获得一定经济收益。
本次委托贷款的发放不影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及股东利益。因此，我们一致表示同意。
独立董事签字：
李红滨 王卫东 罗乐
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-074西安宝德自动化股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2013年陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)因控股子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）的未决诉讼事项及风险资产减值准备计提事项，公司2017年度财务报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具了“无法表示意见”的审计报告(信会师报字[2018]第 ZE10660号)。公司已采取一系列措施，消除了 2017年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条规定：最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停上市公司股票上市。若公司 2018年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2018年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已采取的工作措施
公司董事会重新梳理无法表示意见涉及的未决诉讼事项及风险资产减值准备计提事项，
积极配合立信的专项审核工作，采取了以下措施，已消除了相关事项的影响：
1、未决诉讼事项
1）管理层分析诉讼事项
2）咨询律师意见
3）现场走访、实地考察
4）业绩承诺方做出承诺并存入保证金
5）聘请中介机构进行复核
2、风险资产减值准备计提事项
1）充分分析风险资产项目
2）现场走访、实地盘点
3）利用律师、评估机构工作
4）对风险资产项目重新进行减值测试，并补提减值准备及调整财务报表
5）聘请中介机构进行复核
具体措施详见公司于 2018年 6月 14日披露的《关于 2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的说明》。立信出具了《关于西安宝德自动化股份有限公司 2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》（信会师报字[2018]第ZE10834号）。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条规定：公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；深圳证券交易所可以视情况调整公司股票可能被暂停上市的风险提示公告的披露次数。公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，将根据深圳证券交易所要求按时发布《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2018年度经营业绩的具体数据将在 2018年年度报告中详细披露。公司指定信
息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-89010616
传真：029-89010610
电子邮箱：dongmiban@bode-e.com
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2018-021
星期六股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
星期六股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于 2018年 4月 26日上午 11时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2号公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知于 2018年 4月 16日以电子邮件的形式发出,会议由监事会主席朱五洲先生主持，应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
本次议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度公司财务决算报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年年度报告及
摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》；
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
天健会计师事务所具有证券业从业资格，在2017年年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司2018年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计
准则》和会计政策、会计估计的相关规定，公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年一季度报告全文》及《公司2018年一季度报告正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
星期六股份有限公司监事会二○一八年四月二十七日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-087广东金明精机股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，公司法定代表人由马镇鑫先生变更为汪帆先生,具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司取得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商登记变更手续，《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440500192983581M
名称：广东金明精机股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：汕头市濠江区纺织工业园
法定代表人：汪帆
注册资本：人民币肆亿壹仟捌佰玖拾贰万叁仟伍佰捌拾元
成立日期：1987年12月01日
营业期限：长期
经营范围：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。经营
本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产、加工塑料工业专用设备和模具；生产和销售塑料制品，橡胶制品；销售塑料原料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-022号惠州光弘科技股份有限公司
2018年度利润分配及资本公积转增股本预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 23日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018年度审计报告，公司2018年度实现净利润为273,318,283.38元，提取法定公积金及对所有者（或股东）的分配 97,701,248.43元后，2018年度可供股东分配的利润为 175,617,034.95元，加上期初未分配利润244,967,075.83元，2018年末累积未分配利润 420,584,110.78元。
根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2018年12月31日公司总股本354,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），合计派发现金红利106,404,000元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每 10股转增3股，共计转增106,404,000股。本次转增后，公司总股本将增加至 461,084,000股。
二、监事会意见
监事会认为：公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了全体股东的即期和长期利益，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定；该方案是公司在充分考虑所处行业、发展阶段、发展计划以及盈利水平，综合考虑未来资金的使用计划和需求，符合公司发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司董事会审议通过的 2018年度利润分配及资本公积转增股本方案，并将该方案提交公司2018年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后方可实施。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二次的独立意见；
3、公司第二监事会第二次会议决议。
特此公告
惠州光弘科技股份有限公司董事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2014-021浙江众成包装材料股份有限公司
关于参股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 3日，浙江众成包装材料股份有限公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议同意通过了《关于拟对外投资设立子公司“浙江众梦达电子科技有限公司”的议案》，详情可见公司于2014年1月4日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2014-002）及《关于对外投资的公告》（公告编号：2014-005）。
2014年 2月 7日，浙江众梦达电子科技有限公司完成了工商注册登记，取得了浙江省嘉兴市工商行政管理局南湖分局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：330402000137469），营业执照上载明的具体内容为：
名称：浙江众梦达电子科技有限公司
住所：嘉兴市南湖区凌公塘路3339号（嘉兴科技城）6号楼101室
法定代表人：陈大魁
注册资本：人民币壹仟万元
实收资本：人民币陆佰贰拾万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：电子产品、纺织专用设备、变压器、整流器、电感器、高分子材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子工业专业设备、纺织专用设备、育苗机械设备、环保设备的制造、加工、销售；电力电子元器件、机械设备、电子产品的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可
经营的项目。）
成立日期：2014年2月7日
营业期限：2014年2月7日至2034年2月6日
发照机关：嘉兴市工商行政管理局南湖分局
发照日期：2014年2月7日
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一四年二月十九日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-006上海凯宝药业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）于 2018年 10月 25日召开第四届董事会第五次会议、2018年 11月 13日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份的相关事项，并于2018年11月30日披露了《关于回购公司股份的报告书》，上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将进展情况公告如下：截至 2019年1月31日，公司尚未回购公司股份。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017-028尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第三届监事会 2017年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017年第二次会议于2017年4月20日14:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 4月 7日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨明明主持，经与会监事认真讨论、审议，通过如下决议：
一、审议通过关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
《2016年度监事会工作报告》详见 2017年 4月 22日证监会创业板指定信息披露网站披露。
本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过关于公司《2016年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制的《2016年度报告及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过关于公司《2016年度审计报告》的议案
公司 2016年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
全体监事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》及财政部有关规定进行会计核算，《2016年度财务决算报告》公允地反映了财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况，真实、准确、完整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过关于公司《2016年度利润分配预案》的议案
公司 2016年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。2016年度实现归属于公司股东的净利润 29,911,896.05元，母公司实现净利润 24,699,256.76元，减按净利润的10%提取法定盈余公积金0元，减去2015年度现金分红21,459,945.3元，加期初未分配利润126,587,514.30元，报告期末可供投资者分配的利润 129,826,825.76元。年末资本公积金余额为 749,199,327.43元。
2016年度利润分配预案为：以截止 2016年 12月 31日公司总股本660,399,255股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金股利 66,039,925.50元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过关于公司《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放、使用与管理情况，监事会认为：公司 2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
七、审议通过关于公司《2016年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
监事会同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的审计机构，聘期一年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
九、审议通过关于监事会进行换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案
第四届监事会由3名监事组成，监事会提名以下2名候选人为第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后），任期三年，自2016年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
1、提名王道银先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
2、提名孙兆华女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举产生公司第四届监事会股东代表监事。
十、审议通过关于公司第四届监事会成员薪酬的议案
经参考同类其它上市公司的情况，结合公司实际，建议第四届监事会成员的薪酬如下：
1、在公司担任行政管理职务的监事不再领取薪酬。
2、职工监事不再另外领取监事薪酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。本议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会
2017年4月20日
附件：候选人简历
王道银，男，1979年 8月出生，中国国籍，初中学历，未有任何国家和地区的永久境外居留权。1994年—1996年青岛学习室内外装修；1997年—1998年，个体装修公司员工；1998年—1999年，个体公司员工；1999年—2002年，海南省晶桐生物有限公司机修工；2003年—2004年，新城冷食厂司机；2005年—至今，尤洛卡公司供应部副部长。
其他说明：未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
孙兆华，女，1976年 2月出生，中国国籍，中专学历，未有任何国家和地区的永久境外居留权。1996年4月起任山东矿业学院职能工程研究所职工，1999年起任尤洛卡公司电子仪表车间主任。
其他说明：持有尤洛卡公司股份375,997股，占总股本的0.06%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事关于补选独立董事的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》有关规定，我们作为公司独立董事基于我们的独立判断，对公司第三届董事会第十五次会议《关于补选独立董事的议案》发表独立意见如下：
1.虞晓锋先生和廖家河先生不存在《公司法》第147条规定的禁止担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，不持有公司股份。
2.本次独立董事候选人的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于补选独立董事的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
___________
刘龙华
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于补选独立董事的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
谭红旭
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于补选独立董事的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-153云南恩捷新材料股份有限公司
关于完成工商登记变更备案的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第六次临时股东大会和2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<
公司章程>及办理工商变更登记的议案》，详见公司分别于2019年7月30日、 2019年8月 16日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记备案手续，并取得云南省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体工商变更信息如下：
一、本次工商变更登记的主要事项
1、公司注册资本由“80557.545000万人民币”变更为“80537.077000万人民币”。
除上述变更外，公司营业执照其他内容无变化。
二、新取得营业执照的基本信息
名称：云南恩捷新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91530000727317703K
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：云南省玉溪市高新区抚仙路125号
法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
注册资本：80537.077000万人民币
成立日期：2006年 04月05日
营业期限：2011年 05月12日至长期
经营范围：包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-153生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；
包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。
（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次工商变更时，按照云南省市场监督管理局提出的要求，公司对《云南恩捷新材料股份有限公司章程》一并进行了修改，并将最新的《云南恩捷新材料股份有限公司章程》向云南省市场监督管理局进行了备案。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年十月十一日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2016-120克明面业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2016年12月19日上午以通讯方式召开，本次会议于2016年12月13日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 8人，其中独立董事孟素荷女士因出差无法出席本次会议，书面委托独立董事李庆龙先生出席会议并投票。公司全体监事和部分高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
内容：因原激励对象晏德军、刘让安、袁泽春、潘英已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司拟注销晏德军（4人中仅晏德军授予了股票期权）已获授但未行权的股票期权 27万份，回购注销上述 4人已获授但未解锁的限制性股票67.5万股。
具体内容详见 2016年 12月 20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整并注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于修订公司章程的议案》
内容：2016年12月19日，公司召开第四届董事会第六次会议拟审议《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因原激励对象晏德军、刘让安、袁泽春、潘英已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司拟回购注销上述4人已获授但未解锁的限制性股票67.5万股。如本议案经本次会议审议通过，根据公司2014年第一次临时股东大会授权，董事会将对《公司章程》中注册资本进行修订并向有关工商管理机关办理公司注册资本变更登记等事宜，由此公司总股本从336,560,898股变更为335,885,898股。
《公司章程》修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前条文|修订后条文|
|1|第六条 公司注册资本为人民币33656.0898万元。|第六条 公司注册资本为人民币33588.5898万元。|
|2|第十九条 公司现有股份总数为33656.0898万股，股本结构为：普通股33656.0898万股。|第十九条 公司现有 股份总数为33588.5898万股，股本结构为：普通股33588.5898万股。|

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-96
厦门三五互联科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2015年 9月 25日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2015年 9月 30日以通讯表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于公司开立募集资金监管账户的议案》
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金交易事项已取得中国证券监督管理委员会的核准（证监许可〔2015〕2013号），公司拟在厦门银行股份有限公司莲前支行开立募集资金监管账户，授权公司财务部办理监管账户开户事宜。募集资金监管账户开立后，公司将与厦门银行股份有限公司莲前支行、国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金的使用效率，在保证自有资金可供公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用不超过人民币 8000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
监事会认为：公司及公司子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品有利于提高公司自有资金的使用效率，增加经济效益，决策程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交
易所的有关规定。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司监 事 会
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于公司对外投资设立子公司的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议审议的《关于全资子公司对外投资设立印纪湘广传媒有限公司的议案》，在审阅有关文件及必要的问询后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、本次设立新公司是为了为适应公司未来业务发展的需要，为公司进行下一步业务开展做准备。
二、本次对外投资的资金全部来源于公司及子公司的自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
三、本次拟投资事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形
四、我们一致同意公司全资子公司本次对外投资设立印纪湘广传媒有限
公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
___________________ ___________________
辛茂荀 王宝英
___________________
范红
年月 日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2019-033
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2019年 5月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，截至2019年5月31日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,252,297,867股、境外上市外资股（H股）股份41,026,000股，以上持股占广发证券总股本的16.9703%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份36,868,800股，占广发证券总股本的0.4838%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2019年5月经营情况主要财务信息：
单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2019年5月||2019年1-5月||2019年5月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|518,620,879.33|138,698,713.25|5,727,376,406.56|2,299,861,429.02|78,672,631,989.30|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|110,720,581.50|53,909,937.93|534,880,509.18|276,287,606.11|5,025,195,578.44|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-73厦门三五互联科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月21日，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2015年8月20日，龚少晖先生与国泰君安股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署《股票质押式回购交易协议书》。根据协议内容，龚少晖先生将其持有公司的共计 30,000,000股（占公司总股数的9.35%）股票质押给国泰君安进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于龚少晖先生持有公司股票收益权的转移，不会影响龚少晖先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为 2015年8月20日，回购交易日为2017年2月9日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截止至本公告披露日，龚少晖先生本人持有公司股份 137,604,800股，占公司总股本的42.87%；其中，处于质押登记状态的股份累计为 42,870,000股，占其本人持有公司总股数的31.15%，占公司总股本的13.36%；办理了股票质押式回购交易的股份为 90,265,000股，占其本人持有公司总股数的65.60%，占公司总股数的28.12%。以上累计质押股份共计 133,135,000股，占其本人持有公司总股数的96.75%，占公司总股本的41.48%。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2015年8月22日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2019-027四川久远银海软件股份有限公司
关于控股子公司北京银海哲齐科技有限公司
法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京银海哲齐科技有限公司因工作调整，公司法人由翟峻梓女士变更为龙涛先生。近日，北京银海哲齐科技有限公司完成了相关的工商变更并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》。本次变更仅涉及法定代表人变更，其他登记事项不变。
具体变更事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|北京银海哲齐科技有|||||
|||变更前||变更后|
|限公司|||||
|法定代表人|翟峻梓||龙涛||

特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一九年五月十三日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-054西安环球印务股份有限公司关于
变更公司经营范围并修订公司章程及办理工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于 2018年8月1日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程及办理工商变更的议案》，公司拟在原经营范围中增加“广告(含互联网广告)策划、设计、制作、代理、发布；互联网信息技术服务；供应链管理；经营电子商务；电子商务营销策划、网页制作与网络工程施工；网络营销与策划；技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机系统服务；仓储服务；道路货物运输；货物与技术的进出口经营。”的内容，具体如下：
一、经营范围变更
原经营范围：包装装潢的设计、生产和加工各类包装材料；包装装潢、印刷品的印刷；销售本企业产品；研究与开发新产品（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
调整后的经营范围：包装装璜设计、生产和加工各类包装材料；包装装璜印刷品印刷；广告(含互联网广告)策划、设计、制作、代理、发布；互联网信息技术服务；供应链管理；经营电子商务；电子商务营销策划、网页制作与网络工程施工；网络营销与策划；技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机系统服务；仓储服务；道路货物运输；货物与技术的进出口经营。(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外，依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、《公司章程》修订
为完善公司治理结构，根据相关法律法规要求和公司实际需要，公司拟对《公司章程》“第二章经营宗旨和范围”中“第十三条经营范围”条款进行修改，其他内容不变，修订方案如下:
《公司章程》修订对照表如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|1|第十三条 经依法登记并经批准，公司的经营范围是：包装装潢的设计、生产和加工各类包装材料；包装装潢、印刷品的印刷；销售本企业产品；研究与开发新产品（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。|第十三条 经依法登记并经批准，公司的经营范围是：包装装璜设计、生产和加工各类包装材料；包装装璜印刷品印刷；广告(含互联网广告)策划、设计、制作、代理、发布；互联网信息技术服务；供应链管理；经营电子商务；电子商务营销策划、网页制作与网络工程施工；网络营销与策划；技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机系统服务；仓储服务；道路货物运输；货物与技术的进出口经营。(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外，依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。|

上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。
同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司经营范围并修订公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
上述事项需进一步提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一八年八月一日
浙江上风实业股份有限公司
独立董事关于关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，公司独立董事李映照先生、陈昆先生、于海涌先生，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、截止2014年6月30日，公司担保总额53,000万元，全部系公司为控股子公司和全资子公司提供的担保。公司实际担保总额为15,421万元，实际担保总额占公司净资产的比例为18.12%。经我们认真核查，公司在实施上述担保时已严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和有关规定，执行对外担保的有关决策和程序，履行对外担保的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，公司不存在违规对外担保事项。
2、公司不存在以前年度发生但延续到报告期的关联方非经营性占用公司资金情形，不存在报告期内发生的关联方非经营性占有公司资金情形。截止2014年6月30日，公司控股股东及其他关联方无占用资金的事项。2014年1-6月公司与关联方之间存在的经营性资金往来为销售产品及采购货物，关联交易已经股东大会及董事会合法程序审议通过，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事：
李映照 陈昆 于海涌
中国宝安集团股份有限公司监事会
对公司 2014年度内部控制评价报告的意见公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司 2014年度内部控制情况表示认可，公司 2014年度内部控制评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
中国宝安集团股份有限公司监 事会
二○一五年四月二十八日
北京当升材料科技股份有限公司 关于获得政府补贴的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-037北京当升材料科技股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）近日收到北京市科学技术委员会《关于下达“2014年北京市高新技术成果转化项目”经费的通知》。文件信息如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||文件名称||款项性质||金额（万元|）||核算科目|
|1||《关于下达“2014年北京市高新技术成果转化项目”经费的通知》||高新技术成果转化项目经费||200|||营业外收入||

公司获得高新技术成果转化补助资金表明了公司在技术研发和成果转化方面具有较强的实力和成熟的经验。公司将积极利用上述经费，进一步提升公司科技成果转化能力，推动公司高端锂电正极材料技术实现规模化生产。
目前，上述经费已到达公司账户。公司将依据《企业会计准则》的规定对上述资金进行会计处理，上述资金对公司 2014年利润的具体影响数额以审计机构审计确认结果为准。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2014年6月19日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2014-002
青海盐湖工业股份有限公司
关于收到部分债权清偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）原控股股东青海盐湖工业集团股份有限公司的前身青海数码网络投资（集团）股份有限公司为青海贤成矿业股份有限公司（以下简称“贤成矿业”）向民生银行广州分行 2000万元借款提供连带保证责任，重庆中级人民法院于 2013年 7月 9日对该担保事宜进行了强制执行措施，本公司支付 13,080,400.00元，其中本金 3,000,000.00元，利息 10,000,000.00元，执行费 80,400.00元。公司于 2013年 7月 30日发布了《关于提供贷款担保被强制执行的公告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
贤成矿业进入破产重整程序后，公司对承担连带保证责任 13,080,400.00元债权，及时向贤成矿业管理人进行了申报，并得到确认。根据贤成矿业重整计划，对普通债权债权人本金 5,000元以下（含 5,000.00元）部分，按照100%比例予以全额清偿；债权人本金超过 5,000.00元部分，按照3%的比例予以清偿；免除贤成矿业普通
债权剩余未获清偿本金、全部利息及其他债权。公司近期收到了贤成矿业分配债权清偿 397,262.00元。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇一四年一月十三日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2017-077号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
监事会关于 2017年股票期权和限制性股票激励计划
激励对象名单的审核及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及公司章程的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况说明及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于 2017年 8月 18日在公司指定披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告了公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，并于 2017年8月21日起在公司内部公示了上述股权激励计划激励对象名单（包含姓名和职务）。具体情况如下：
（1）公示途径：公司内部网站
（2）公示期间：2017年8月21日-2017年8月31日
（3）公示结果：公示期间，未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议。
2、监事会对拟激励对象的核查方式
监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司或子公司为拟激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件。
2、激励对象均为公司实行本次股权激励计划时在公司（含分公司及全资子公司）任职的高级管理人员和技术（业务）骨干。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票，或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司监事会
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-042上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于参加2018年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司基本情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题，公司定于 2018年 05月 09日(周三)下午 14:00-16:30参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“2018年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络在线问答方式，投资者可以登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员：公司董事兼董事会秘书兼副总经理蔡红梅女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会