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证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-061
北京真视通科技股份有限公司
关于调整公司 2018年股票期权激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018
年7月19日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、股权激励计划简述
1、2018年5月27日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议
案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2018年5月28日起至2018年6月6日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2018年6月7日披露了《监事会关于公司2018年股票期权激励计划激励名单审核及公示情况的说明》。
3、2018年6月12日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》及其相关事项的议案，并于2018年6月13日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票的自查报告》。
二、调整事项说明
鉴于《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》中确定的 2名激励对象已离职，拟向其授予的共计 1万份股票期权，根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单及拟授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由 168名变更为 166名；授予的股票期权数量由210万份变更为209万份。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励对象人数及其所获授的股票期权的数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：鉴于《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》中确定的2名激励对象已离职，拟向其授予的共计1万份股票期权，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司本次激励计划拟激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由168名变更为166名，授予的股票期权数量由210万份变更为209万份。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。
以上调整符合公司《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司本次调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关事项，符合《管理办法》及《公司2018年股票期权激励计划（草案）》中关于激励计划调整的规定，同意公司董事会对激励对象人数及其所获授股票期权的数量进行调整。
五、法律意见书的结论意见
本所律师认为，真视通本次激励计划授予已经取得现阶段必要的批准和授
权，符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划股票期权的授予日、授予对象及数量符合《管理办法》、《中小板备忘录4号》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予
尚需按照《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，在规定期限内进行信息披露并办理相应手续。
六、独立财务顾问的结论意见
截至报告出具日，公司及激励对象均符合《激励计划（草案）》规定的授予所必须满足的条件，本次股票期权的授予已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，公司本次授予尚需按照《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国结算深圳分公司办理相应后续手续。
七、备查文件
1、北京真视通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、北京真视通科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
3、北京真视通科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、北京市康达律师事务所关于北京真视通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划授予事项的法律意见书；
5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划授予事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—002湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2014年 9月 29日发布了《湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 10月 8日、10月 15日、10月 22日发布了《重大资产重组进展公告》；于 2014年 10月 29日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；于 2014年 11月 5日、11月 12日、11月 19日发布了《重大资产重组进展公告》，于2014年11月26日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；于 2014年 12月 3日、12月 10日、12月 17号、12月 24号发布了《重大资产重组进展公告》，于 2014年 12月 27日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；于2015年1月6日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司拟在英国设立全资子公司，并通过该英国子公司在美国设立全资子公司作为主体，通过支付现金方式向美国 Dearborn Mid-West ConveyorCo.（下简称“DMW”）收购其汽车智能装备部门及仓储物流装备部门等业务部门的相关资产和经营性负债（下简称“本次交易”）。截至本公告日，公司与DMW的相关《购买协议》已经成功签署完毕。目前，本次交易涉及的后续工作正在开展之中，公司将尽快召开董事会审议并披露本次交易的重组报告书（或预案）。
为防止股票价格异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2015年1月13日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2019027
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“信永中和”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务审计机构，信永中和遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司年度的审计工作。
信永中和具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2019年公司拟继续聘任信永中和为公司审计机构，聘期1年，审计费用为50万元。该事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见以及独立意见。事前认可意见：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时出具审计报告，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届三十次会议审议。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。独立董事认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时出具审计报告，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期1年。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-013
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“世纪鼎利”）于2017年9月25日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的议案》，同意公司以36,000万元价格购买上海美都管理咨询有限公司（以下简称“上海美都”）100%股权，公司与上海翼正商务咨询有限公司（以下简称“上海翼正”）、TAN CHIN LOKEEUGENE（陈振禄）签订了《关于上海美都管理咨询有限公司之股权转让协议》（以下简称为“《股权转让协
议》”）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-078）。2017年9月29日，上海美都完成了工商变更登记，成为公司的全资子公司。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-082）。
2018年8月31日，公司披露了《关于购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2018-067）。根据公司与上海翼正、TAN CHIN LOKEEUGENE（陈振禄）签署的《补充协议》第2.2项约定，世纪鼎利应于2018年8月30日前将第二期股权转让款人民币21，600万元支付至由上海翼正开设的并由上海翼正与世纪鼎利的共同监管的银行账户（以下简称“共管账户”）中。经各方友好协商，一致同意公司延期至2018年12月31日前按照《补充协议》相关约定，向上述共管账户支付人民币21,600万元，且世纪鼎利无需为延期付款承担任何违约责任。
2018年12月29日，公司披露了《关于购买上海美都管理咨询有限公司100%
股权的进展公告》（公告编号：2018-098）。结合公司生产经营的需求，为了提高上市公司资金使用效率，经公司与上海翼正、TAN CHIN LOKEEUGENE（陈振禄）友好协商，各方一致同意公司再次延期支付，于2019年3月31日前按照《补充协议》相关约定，向上述共管账户支付人民币21,600万元，且世纪鼎利无需为再次延期付款承担任何违约责任。
二、交易进展情况
结合公司生产经营的需求，为进一步提高公司资金使用效率，至2019年3月31日，世纪鼎利应向共管账户支付第二期股权转让款人民币21,600万元,实际已支付人民币14,000万元，加上已支付的第一期股权转让款人民币14,400万元，公司已累计支付人民币28,400万元，剩余股权转让款人民币7,600万元未支付。经公司与上海翼正、TAN CHIN LOKEEUGENE（陈振禄）友好协商，各方一致同意公司剩余股权转让款人民币7,600万元延期至上海美都《2018年专项审计报告》出具之日前支付，且世纪鼎利无需为再次延期付款承担任何违约责任。共管账户的资金将按照《补充协议》的约定，根据上海美都的业绩承诺完成情况逐步解除共管。
本次事项不会对公司持续经营能力及资产状况产生不良影响，不存在损害全体股东利益的情况。关于本次交易的进展情况，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-075爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于公司董事减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
持本公司股份 59,313,491股（占本公司总股本比例3.90%）的公司董事郭宏伟先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 9,490,000股（占本公司总股本比例0.62%）。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事郭宏伟先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：郭宏伟，本公司董事。
2、股东持股情况：截至本公告日，郭宏伟先生持有公司股份 59,313,491股，占公司总股本比例3.90%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：为医生合伙人提供借款，为第六期股票期权行权准备资金及个人资金需求。
2、股票来源：公司首次公开发行前已发行的股份和其它途径取得的股份。
3、减持数量及占公司总股本的比例：郭宏伟先生本次计划减持不超过
9,490,000股，占本公司总股本比例0.62%。
4、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
6、减持价格：根据市场价格确定。
郭宏伟先生承诺：在本人担任公司董事期间每年转让的比例不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。截至本公告日，郭宏伟先生遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
三、风险提示
1、郭宏伟先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，郭宏伟先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、郭宏伟先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
郭宏伟先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年八月十四日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2015-001西藏矿业发展股份有限公司关于非公开发行股票
获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年1月8日发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141936号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2017-013
浙江英特集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江英特集团股份有限公司（简称“公司”）于2017年2月7日召开了八届九次董事会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议的议案》和《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》，同意公司终止发行股份购买资产暨关联交易（简称“本次交易”）事项及签署本次交易的终止协议，并向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）申请撤回公司本次交易相关申请文件，相关内容披露在2017年2月8日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司已会同中信建投证券股份有限公司向中国证监会报送了《关于撤回浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产申请文件的申请》。
近日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]49号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次交易行政许可申请的审查。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-146贤丰控股股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、^
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第六次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第六届董事会第
四次会议决议召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月27日下午14:00。
（2）网络投票时间：2017年11月26日—2017年11月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年11月27日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2017年11月26日下午15:00至2017年11月27日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日
本次股东大会的股权登记日为：2017年11月20日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：广东省深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 32楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于参与投资并购基金暨关联交易的议案》；
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案属于关联交易，关联股东将放弃对本议案的投票权。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|
|1.00|《关于参与投资并购基金暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记方法
（1）登记时间：2017年11月21日(上午9:00-11:30，下午14:00-16:30)（2）登记地点：广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司证券投资部。
2.登记方式
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼贤丰控股股份有限公司证券部。（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518017；传真号码：0755-83255175。
3.联系方式
联系人：张志刚、张艳群
电话：0755-23900666
传真：0755-83255175
邮政编码：518017
地址：广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司证券部 4.注意事项
（1）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
贤丰控股股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362141
2.投票简称：贤丰投票
3.填报表决意见
本次股东大会均为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 11月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贤丰控股股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于参与投资并购基金暨关联交易的议案》|√||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
授权委托书有效期限： 委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
多氟多化工股份有限公司监事会
对 2013年度内部控制自我评价的意见
多氟多化工股份有限公司第四届监事会第四次会议审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对公司内控自我评估报告发表以下意见：
公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
多氟多化工股份有限公司监事会2014年3月24日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-084安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第六届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2018年10月29日上午11：00以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2018年10月19日以直接、邮件的形式送达。应到监事4人，实到监事4人。会议由公司监事会主席陆广新先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会监事认真审议并形成了以下决议：
一、审议通过《公司 2018年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（《2018年第三季度报告全文》详见证监会指定信息披露网站）
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2016-002深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2016年1月8日以电子邮件、电话方式送达全体董事。会议于2016年 1月 12日在公司总部二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事刘溪女士、独立董事刘澄清先生、刘力先生以通讯方式表决。本次会议由董事长肖建学先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》。
同意聘任刘爱民先生担任公司副总经理兼财务总监，负责公司财务工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
《关于聘任副总经理兼财务总监的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更 2015年度审计机构的议案》。
为更好地适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经审慎研究，拟将 2015年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议。
《关于变更 2015年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
因公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十六次会议及第三届董事会第二十七次会议审议的部分议案尚需获得公司股东大会审议通过，董事会同意公司于2016年1月28日（周四）14:30在总部办公楼二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年一月十二日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-093江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司分别于2016年9月19日、2016年9月24日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2016-066）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日、10月14日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2016-071）。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。公司于2016年10月26日、2016年11月2日、2016年11月9日和11月16日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-073、临2016-074、临2016-076和临2016-078）。2016年11月19日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：临2016-080），公司股票自2016年11月21日开市起继续停牌。2016年11月28日、2016年12月3日、2016年12月10日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-082、临2016-089、临2016-091）。
公司分别于2016年11月30日、2016年12月16日召开了第五届董事会第十九次会议、2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司拟继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌。
公司股票自2016年12月19日开市起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。若公司在停牌期内终止筹划重大资产重组，公司将及时披
露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将继续与交易对方、中介机构论证确定本次重大资产重组的具体方案，中介机构将继续开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等相关工作，有关事项仍然存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2016年12月17日
股票代码：002617 股票简称：露笑科技 公告编号：2014-054露笑科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 26日接到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）关于股票质押登记证明的文件，现将相关事项公告如下：
2014年9月26日，露笑集团将其持有的本公司流通（详见2014年9月18日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告，公告编号：2014-049）法人股 1,300万股（占本公司股份总数的7.22%）质押给中国民生银行股份有限公司绍兴分行、2014年8月12日，露笑集团将其持有的本公司限售法人股 430万股（占本公司股份总数的2.39%）质押给中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部，分别作为露笑集团融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2014年 9月 26日、2014年 8月 12日分别至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。
截止公告日露笑集团共计持有本公司股份 7,800万股,占本公司总股本 18,000万股的43.33%，露笑集团累计质押的本公司股份数为 6,130万股，占露笑集团持有股份数的78.59%，占公司总股本 18,000万股的34.06%。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-015大连智云自动化装备股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|602,757,909.59||421,020,486.87||43.17%||
|营业利润|93,484,703.34||61,904,221.68||51.02%||
|利润总额|104,032,501.23||66,089,661.18||57.41%||
|归属于上市公司股东的|93,180,911.58||53,690,195.91||73.55%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.63||0.36||75.00%||
|加权平均净资产收益率|7.33%||9.77%||-2.44%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|2,083,224,322.38||1,994,660,164.77||4.44%||
|归属于上市公司股东的|1,342,382,290.76||1,219,205,826.55||10.10%||
|所有者权益|||||||
|总股本|149,416,575.00||147,838,295.00||1.07%||
|归属于上市公司股东的|8.98||8.25||8.85%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、2016年 5月，公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期及预留期权第二个行权期行权完成，公司总股本由147,838,295股增至149,416,575股。根据相关会计准则规定，公司用调整后的股份数按加权平均法重新计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益；
3、归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算的。
二、经营业绩和财务状况情况说明
大连智云自动化装备股份有限公司（一）经营业绩
2016年度，公司加快产业布局，加大合并报表范围内各子公司的整合力度，加强各业务板块产品结构及客户结构的优化调整，实现营业总收入602,757,909.59元，较上年同期增长43.17%；实现营业利润93,484,703.34元，较上年同期增长51.02%；
实现利润总额104,032,501.23元，较上年同期增长57.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 93,180,911.58元，较上年同期增长73.55%；基本每股收益为 0.63元，较上年同期增长75.00%。
上述各项业绩指标增长的主要原因系：本报告期合并全资子公司鑫三力 1-12月财务报表（上年同期仅合并12月单月利润表），且鑫三力盈利水平较高，对公司2016年度经营业绩有积极影响；本报告期内转让吉阳科技股权所确认的投资收益，增加非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响。
（二）财务状况
报告期末总资产余额为2,083,224,322.38元，较报告期初增长4.44%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,342,382,290.76元，较报告期初增长10.10%；
报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为8.98元/股，较报告期初增长8.85%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月24日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2017年02月25日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2015-064东莞市搜于特服装股份有限公司
关于投资设立境外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为公司能以国际化的视野，推进公司向时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划实施，东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 1000万元港币在香港投资设立搜于特国际（香港）有限公司，进行时尚相关产业的投资和经营活动。
2、本次设立境外全资子公司已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，投资金额在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资还需国内政府有关管理机构审批或备案。
3、本次投资不构成关联交易，也不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称（拟）：搜于特国际（香港）有限公司
2、注册资本（拟）：1000万元港币
3、出资比例（拟）：公司持股比例100%
4、注册地址（拟）：香港
5、经营范围（拟）：国际贸易，进出口贸易，电子商务，股权投资，投资管理，服饰设计、销售。
三、设立境外全资子公司目的、存在风险及对公司影响
公司根据中国产业升级的发展趋势，为公司未来开辟广阔的发展空间，将在巩固提升现有服装品牌业务基础上，大力向时尚生活产业的各项增值服务领域发展，为产业链各个环节提供全方位、多层次的增值服务，将公司打造成为具备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。
香港作为国际化的大都市，在金融、信息、人才和管理等方面都有国际化优势，公司在香港设立全资子公司作为公司的国际前沿窗口，可以嫁接国际时尚信息、管理经验、人才与金融资源等等，对于公司扩大投资视野和范围，推进公司战略目标的实施具有重要的战略意义。
2、存在的风险及对公司的影响。
本次设立境外全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，但同时也存在市场变化、子公司经营管理和特定投资项目的风险，可能对公司财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
广东拓斯达科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
我们作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于计提 2018年度资产减值准备及核销坏账的独立意
见
我们认真审议了《关于计提 2018年度资产减值准备及核销坏账的议案》认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意《关于计提 2018年度资产减值准备及核销坏账的议案》，并同意将该预案提交股东大会审议。
二、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立
意见
我们认真审议了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》,经核查，公司现行内部控制体系和相关制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要；公司重点活动能够严格、规范地执行公司内部控制各项制度，对子公司控制、关联交易、重大投资、信息披露等内部控制符合国家法律法规和证券监管部门的规章要求，保证了公司正常运行；我们认为公司编制的《 2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况及存在的问题；公司后续应根据内外环境的变化，及时进行内部控制体系的补充和完善，针对内控体系建设中发现的问题积极整改，不断提高内部控制的设计水平和执行效力，以更好实现内部控制的管理目标。
三、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
我们认真审议了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
四、关于续聘公司 2019年度财务审计机构的独立意见
经我们事前认可并认真审议了《关于续聘公司 2019年度财务审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
五、关于公司 2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们认真审议了《关于公司 2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，我们认为公司 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，有利于强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
六、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司 2018年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，并审阅了《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况。《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况。因此，我们同意《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交 2018年度股东大会审议。
八、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
||
|-|
|根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外|
|担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通|
|知》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们对公|
|司报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）控股股东、|
|实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进|
|行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：|
|（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占|
|用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控|
|股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。|
|（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法|
|人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至|
|报告期末的违规对外担保等情况。|

九、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们一致同意本次会计政策变更。
（此页以下无正文，下转签署页。）
（此页无正文，为广东拓斯达科技股份有限公司独立董事对第二届董
事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
周润书
钟春标
李迪
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2019年 4月 15日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-027
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3138号文核准，非公开发行不超过 3,600万股新股。
本次非公开发行募集资金总额为 522,935,983.85元，扣除各项发行费用 22,935,983.85元，募集资金净额 5亿元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 4月 6日对资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]34010007号《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行合肥分行”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐阳支行（以下简称“科农银行庐阳支行”）、徽商银行合肥蒙城路支行（以下简称“徽商银行蒙城路支行”）、兴业银行股份有限公司合肥分行政务区支行（以下简称“兴业银行政务区支行”）、中国工商银行股份有限公司合肥包河支行（以下简称“工商银行包河支行”）、招商银行股份有限公司合肥高新区支行（以下简称“招商银行高新支行”）分别签署募集资金三方监管协议，协议主要内容约定如下：
一、公司分别在杭州银行合肥分行、科农银行庐阳支行、徽商银行蒙城路支行、兴业银行政务区支行、工商银行包河支行、招商银行高新支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
2、科农银行庐阳支行账号为20000028705910300000616，截止2016年4月 12日，专户余额为￥160,000,000.00元。该专户仅用于合肥市清溪净水厂 PPP项目的存储和使用，不得用作其他用途。
3、徽商银行蒙城路支行账号为1021201021000530283，截止2016年4月12日，专户余额为￥31,000,000.00元。该专户仅用于郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目的存储和使用，不得用作其他用途。
4、兴业银行政务区支行账号为499070100100156917，截止 2016年 4月 12日，专户余额为￥160,000,000.00元。该专户仅用于郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目的存储和使用，不得用作其他用途。
5、工商银行包河支行账号为1302015319201603257，截止 2016年 4月 12日，专户余额为￥72,000,000.00元。该专户仅用于偿还银行贷款的存储和使用，不得用作其他用途。
6、招商银行高新支行账号为551902197010704，截止 2016年 4月 12日，专户余额为￥30,000,000.00元。该专户仅用于偿还银行贷款的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与杭州银行合肥分行、科农银行庐阳支行、徽商银行蒙城路支行、兴业银行政务区支行、工商银行包河支行、招商银行高新支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国元证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述各银行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国元证券指定的保荐代表人梁化彬、孙彬可以随时到杭州银行合肥分行、科农银行庐阳支行、徽商银行蒙城路支行、兴业银行政务区支行、工商银行包河支行、招商银行高新支行查询、复印公司专户的资料；上述银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国元证券指定的其他工作人员向上述银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、杭州银行合肥分行、科农银行庐阳支行、徽商银行蒙城路支行、兴业银行政务区支行、工商银行包河支行、招商银行高新支行（每月 10日前）向公司出具对账单，并抄送国元证券。上述银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的10%的，杭州银行合肥分行、科农银行庐阳支行、徽商银行蒙城路支行、兴业银行政务区支行、工商银行包河支行、招商银行高新支行应及时通知国元证券，同时提供专户的支出清单。
七、国元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国元证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知杭州银行合肥分行、科农银行庐阳支行、徽商银行蒙城路支行、兴业银行政务区支行、工商银行包河支行、招商银行高新支行，同时按募集资金三方监管协议的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、杭州银行合肥分行、科农银行庐阳支行、徽商银行蒙城路支行、兴业银行政务区支行、工商银行包河支行、招商银行高新支行连续三次未及时向国元证券出具对账单或向国元证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国元证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、募集资金三方监管协议自公司、杭州银行合肥分行、科农银行庐阳支行、徽商银行蒙城路支行、兴业银行政务区支行、工商银行包河支行、招商银行高新支行、国元证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或国元证券督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2016-044浙江华媒控股股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2016年 10月 14日以电话、电子邮件方式发出，于 2016年 10月 26日下午 15:00在杭州新闻大厦 20楼会议室以现场投票表决方式召开。本次会议由董事长赵晴主持，公司七名董事全部参与会议，其中董事鲍林强因工作安排未能亲自出席，授权委托董事张剑秋代为投票表决，独立董事叶雪芳因工作安排未能亲自出席，授权委托独立董事郭全中代为投票表决，独立董事蔡才河因工作安排未能亲自出席，授权委托独立董事郭全中代为投票表决，其余董事均亲自出席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、2016年第三季度报告全文及其摘要
公司审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2016年第三季度报告全文》及正文。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、关于选举公司副董事长及审计委员会委员的议案
同意选举鲍林强先生为公司第八届董事会副董事长和审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
调整后的公司审计委员会委员为：叶雪芳、郭全中、鲍林强，其中叶雪芳为主任委员。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、关于提名张韶衡先生为公司非独立董事候选人的议案
同意提名张韶衡先生为公司非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
张韶衡先生专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；张韶衡先生持有本公司股票 102,900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。简历附后。
提名委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
四、关于对孙公司风盛传媒提供担保的议案
同意对孙公司风盛传媒提供连带责任担保，担保金额为风盛传媒在该笔银行授信下实际贷款余额的64.40%，即担保总额不超过 9,016万元，担保期限为 5年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露的《关于对孙公司风盛传媒提供担保的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
五、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
同意召开2016年第二次临时股东大会。
详见同日披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
附：
非独立董事候选人简历：
张韶衡先生，1974年生，本科，中国国籍，无境外居住权。2009年至2014年12月，在杭报集团盛元印务有限公司担任董事、总经理；2014年12月至2015年 5月，在浙江华媒控股股份有限公司担任副总经理；2015年 5月至今，在浙江华媒控股股份有限公司担任常务副总经理。
张韶衡先生专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；张韶衡先生持有本公司股票 102,900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。