Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018-051百合花集团股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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|主要产品|2018 年 1至 9 月产量（吨）|2018 年 1 至 9月销量（吨）|2018 年 1 至9 月销售金额（万元）|
|永固黄系列|6,341.02|6,918.97|37,738.22|
|立索尔红57:1系列|4,771.135|4,811.48|13,134.59|
|永固红系列|3,709.313|4,074.4|29,118.37|
|色淀红53：1系列|3,180.565|2,790.35|93,68.75|
|喹吖啶酮系列|544.145|587.666|10,587.87|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018 年 1至 9月平均售价（元/吨）|2017 年 1至 9月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|永固黄系列|54,543.12|43,679.91|24.87%|
|立索尔红57:1|27,298.44|22,933.64|19.03%|

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|系列||||
|永固红系列|71,466.65|66,206.94|7.94%|
|色淀红53：1系列|33,575.54|28,542.19|17.63%|
|喹吖啶酮系列|180,168.16|152,501.24|18.14%|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018 年1至 9月平均进价（元/吨）|2017 年1至 9月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|乙萘酚|13,750.00|11,200.00|22.77%|
|3,3双氯联苯胺|27,950.00|18,320.00|52.57%|
|CLT-酸|30,660.00|28,050.00|9.30%|
|色酚AS-IRG|83,110.00|70,300.00|18.22%|
|4B酸|10,760.00|8,189.00|31.40%|
|2B酸|29330.00|14690.00|99.66%|

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会2018年 10月 22日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-053债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于控股股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 7月 23日收到控股股东江西长运集团有限公司(以下简称“长运集团”)通知，长运集团已将此前质押给中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行的本公司 3280万股无限售流通股（占公司目前总股本的13.84%）解除质押，长运集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关证券质押登记解除手续，质押登记解除日期为2019年7月 22日。
截止本公告披露日，长运集团持有本公司股份总数为 6,567.6853万股，占本公司总股本的27.70%。本次股份质押解除后，长运集团持有的本公司股份不存在质押情况。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-050
上海航天汽车机电股份有限公司
关于股票复牌的公告
公司董事会因审议对外投资事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年12月16日至2014年 12月22日停牌。
公司于 2014年12月 22日召开的第六届董事会第三次会议，就对外投资事项进行了审议。公司原拟与其他投资者共同设立投资公司，开展汽配项目并购工作，经董事会充分研究与讨论，认为目前条件尚不成熟，决定暂不实施该项投资计划。
本公司承诺自公告之日起3个月内不再商议、讨论前述对外投资事项。
经向上海证券交易所申请，公司股票自 2014年12月23日起复牌。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十三日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2019-023曲美家居集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年5月28日以现场方式召开，会议通知于2019年5月18日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席马思源女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
与会监事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》
公司于2018年6月14日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》，决议的有效期为自 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2019年6月13日到期。
鉴于公司非公开发行 A股股票方案决议的有效期即将届满，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司董事会提请股东大会将公司非公开发行 A股股票方案决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12个月，即延长至2020年6月12日。
除延长股东大会决议有效期外，公司本次非公开发行股票其他内容不变。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
（二）审议通过《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会二〇一九年五月二十八日
宜宾纸业股份有限公司董事会
关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明
本公司 2016年度聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。2017年 4月 6日，四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《宜宾纸业股份有限公司2016年度审计报告》（川华信审（2017）016号），出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。强调事项段原文如下：
“我们提醒报告使用者关注：
如附注十二、七所述，截止 2016年 12月 31日，纸业公司累计未分配利润为-16,109.91万元，资产负债率为98.49%，一年内到期的长期借款为 110,000万元，2016年度扣除非经常性损益后的净利润为-10,526.33万元，经营活动产生的现金流量净额为-1,862.57万元。纸业公司已经在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。
本段内容不影响已对财务报表发表的审计意见。”
对于上述强调事项，公司董事会认为：该强调事项段充分说明了公司的经营风险和或有风险。公司董事会说明如下：
1、大股东将继续为公司提供支持。作为公司大股东的宜宾市国有资产经营有限公司对公司大力支持，将继续为公司债务提供担保和委托贷款，确保公司持续经营，保证广大职工正常就业。截至报告日，公司已收到大股东的委托贷款21,450万元用于到期贷款的周转。
3、纸品售价上涨，增加销售收入。进入2017年以来，造纸行业回暖，市场向好，公司产品售价提高。截至报告日，公司2017年食品原纸售价提高了 1000元/吨以上，此举将公司增加经营现金流量，增强公司的运营能力。
4、挖潜降耗，提高效益。通过提高管理水平，降低产品成本，降低期间费用，发掘新的利润增长点。公司将通过进一步优化流程，加强内部管控，挖潜增效，提升盈利水平。
特此说明
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一七年四月六日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2018-014紫金矿业集团股份有限公司
有关刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿项目资源量更新公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与加拿大艾芬豪矿业公司（Ivanhoe MinesLimited，以下简称“艾芬豪公司”）及刚果（金）政府合作的刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿项目，于近日更新了卡库拉矿段的资源量数据。以边界品位1%计算，卡库拉矿段控制级别的铜金属资源量为1,710万吨（5.85亿吨@Cu2.92%），推断级别的铜金属资源量为 215万吨（1.13亿吨@ Cu1.90%）。该资源量较 2017年 5月公布的卡库拉矿段资源量数据增长幅度超过50%，卡库拉矿体走向从 7.7公里延伸到 13.3公里。新的资源量数据包含了卡库拉西发现区域的矿产资源，以及卡库拉和卡库拉西之间的马鞍区。有关卡库拉矿段最新资源量情况见下表1。
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|表1 卡库拉矿段资源量|||||||||||||
|资源量类型|边界品位||矿石量（百万吨）||面积（平方公里）||平均品位||真厚度（米）||铜金属量（千吨）||
|控制|3%||174||12.3||5.62%||4.7||9,750||
||2%||330||16.6||4.07%||6.6||13,400||
|||1%||585||19.4||2.92%||10.1||17,100|
|推断|3%||9||0.8||3.66%||3.3||325||
||2%||44||3.2||2.59%||4.3||1,140||
|||1%||113||5.5||1.90%||6.7||2,150|

至此，以边界品位1%计算，卡莫阿-卡库拉铜矿项目合计控制级别的铜金属资源
量为3,660万吨，推断级别的铜金属资源量为 589万吨；卡莫阿-卡库拉铜矿项目控制
级别+推断级别的铜金属资源量合计为4,249万吨，矿石量为16.55亿吨，平均品位为2.56%。有关卡莫阿-卡库拉铜矿资源量情况见下表2。
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|表2 卡莫阿-卡库拉铜矿项目资源量|||||||||||
|资源量类型|边界品位||矿石量（百万吨）||面积（平方公里）||平均品位||铜金属量（千吨）||
|控制|3%||396||33.2||4.79%||19,000||
||2%||780||53.8||3.63%||28,300||
|||1%||1,340||70.1||2.72%||36,600|
|推断|3%||28||3.0||3.56%||979||
||2%||111||10.3||2.69%||2,980||
|||1%||315||24.9||1.87%||5,890|

表1和表2注：资源量计算采用了加拿大2014CIM标准，签字人为HarryParker和GordonSeibel；
根据目前的勘探进展，卡莫阿-卡库拉铜矿项目的矿体边界仍未封闭，存在较大的找矿前景。加密和边部的钻探工作仍在开展，用以升级资源级别和控边工作。
目前该区还在开展物探工作，以寻找卡莫阿-卡库拉采矿证范围内新的找矿靶区。
有关详细的技术报告可以在本公告发布 45天后在 SEDAR（www.sedar.com）和艾芬豪公司网站（www.ivanhoemines.com）获得。
本公司持有艾芬豪公司9.9%股权，本公司和艾芬豪公司分别持有卡莫阿控股有限公司（以下简称“卡莫阿控股”）49.5%的股权，卡莫阿控股持有卡莫阿铜业有限公司（以下简称“卡莫阿铜业”）80%权益，卡莫阿铜业100%持有卡莫阿-卡库拉铜矿项目。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-084杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2017年8月7日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与山东中兴能源有限责任公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与山东中兴能源有限责任公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1000万元，占共同投资钢构公司的股权比例为10%。
相关事项详见2017-085《杭萧钢构关于与山东中兴能源有限责任公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于同意杭萧钢构与山东方大工程有限责任公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与山东方大工程有限责任公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1000万元，占共同投资钢构公司的股权比例为10%。
相关事项详见2017-086《杭萧钢构关于与山东方大工程有限责任公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一七年八月九日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-031浙江天台祥和实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 11日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 24,765.84万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。2017年 9月 12日公司购买中国银行股份有限公司天台县支行保本型理财产品。详见公司公告（编号：2017-004、2017-008）。
一、本次购买理财产品到期赎回情况
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|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类 型|金额（万元）|起始日|到期日|理财期限|年化收益率|赎回情况|实际收益（万元）|
|1|中国银行股份有限公司天台县支行|中银保本理财-人民币按期开放理财|保本|7,000.00|2017年9月12日|2018年8月31日|353天|4.00%|全部赎回|270.79|

注：公司与上述受托方不存在关联关系。
上述款项已归还至募集资金专户。
二、截止公告日公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 12,000.00万元，未超过公司董事会授权额度。
特此公告
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-060维科技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过3.2亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-019，《公司2018年年度股东大会决议公告》，公告编号：2019-028。
一、本次购买的理财产品基本情况
根据上述决议，公司于近日与中国银河证券股份有限公司签署了相关协议，具体情况如下：
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|交通银行股份有限公司宁波市分行|“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款|浮动利率型结构性存款|4000万元|38天|2019年08月23日|2019年09月30日|3.5%|

关联关系说明：公司与上述协议方无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品理财期间，公司将与该银行、券商等金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。上述投资产品不得质押，产品专用
结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，
即时报交易所备案或者公告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资有保本约定的短期理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的总体情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为6000万元，未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度，具体情况见下表：
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|交通银行股份有限公司宁波市分行|交通银行蕴通财富结构性存款97天|期限结构型（本金保障）|1.2亿元人民币|97天|2018年11月9日|2019年2月14日|4%|
|2|中国民生银行股份有限公司宁波分行|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益类|1.1亿元人民币|98天|2018年11月9日|2019年2月15日|4.25%|
|3|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证3266期|本金保障型固定收益类收益凭证|3000万元|62天|2018年12月26日|2019年2月25日|3.55%|
|4|交通银行股份有限公司宁波市分行|交通银行蕴通财富结构性存款97天|期限结构型（本金保障）|1.2亿元人民币|97天|2019年2月15日|2019年5月23日|4%|
|5|中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|保本浮动收益类|1亿元人民币|93天|2019年2月18日|2019年5月22日|3.35%|
|6|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证3421期|本金保障型固定收益类收益凭证|3000万元|30天|2019年02月26日|2019年03月27日|3.45%|
|7|中国银河证券|“银河金山”收益|本金保障型|3000|63天|2019年|2019年|3.45%|

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||股份有限公司|凭证3543期|固定收益类收益凭证|万元||03月28日|05月29日||
|8|交通银行股份有限公司宁波市分行|交通银行藴通财富机构性存款32天|期限结构型|1.55亿|32天|2019年05月24日|2019年06月25日|3.5%|
|9|交通银行股份有限公司宁波市分行|“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款|浮动利率型结构性存款|5000万元|94天|2019年05月24日|2019年08月26日|3.9%|
|10|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证3843期|本金保障型固定收益类收益凭证|3000万元|35天|2019年05月30日|2019年07月03日|3.55%|
|11|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证4091期|本金保障型固定收益类收益凭证|3000万元|35天|2019年07月04日|2019年08月07日|3.35%|
|12|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证4243期|本金保障型固定收益类收益凭证|2000万元|35天|2019年08月08日|2019年09月11日|3%|
|13|交通银行股份有限公司宁波市分行|“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款|浮动利率型结构性存款|4000万元|38天|2019年08月23日|2019年09月30日|3.5%|

说明：序号1已于2019年2月14日到期，已收回本息，取得收益127.56万元（含税）；序号2产品已于2019年2月15日到期，已收回本息，取得收益125.52万元（含税）；序号3产品已于2019年2月25日到期，已收回本息，取得收益18.09万元（含税）；序号6产品已于2019年3月27日到期，已收回本息，取得收益8.51万元（含税）；序号4产品已于2019年5月23日到期，已收回本息，取得收益127.56万元（含税）；序号5产品已于2019年5月22日到期，已收回本息，取得收益 86.27万元（含税）；序号7产品已于 2019年5月29日到期，已收回本息，取得收益17.86万元（含税）；序号8产品已于2019年6月25日到期，已收回本息，取得收益47.56万元（含税），该部分募集资金已变更用途为永久补充流动资金；序号10产品已于2019年7月3日到期，已收回本息，取得收益10.21万元（含税）；序号11产品已于2019年8月7日到期，已收回本息，取得收益9.64万元（含税）；序号9产品已于2019年8月26日到期，已收回本息，取得收益48.66万元（含税）。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2014-031
长春一东离合器股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2014年 12月 24日在公司本部召开，会议应到监事 3人，实到监事 2人(公司未到监事已授权委托监事会其他监事代为出席并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事张文涛主持召开，审议通过了《关于选举张文涛先生为第六届监事会主席》的议案。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
长春一东离合器股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二十四日监事会主席简历：
张文涛：男，满族，1959年出生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂科研所副所长、总工程师，吉林东光集团有限公司副总经理。现任东北工业集团有限公司监事会主席、纪委书记，吉林东光集团有限公司监事会主席、纪委书记。
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2019-045
上海交大昂立股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2019年4月29日上午以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已先前送达各位董事。
会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年第一季度报告（全文及正文）的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第一季度报告》。
各位董事、独立董事认为：公司 2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2019年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况。没有发现参与2019年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证：公司2019年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的
议案》
公司第六届董事会第五次会议和 2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案》，同意授权公司总裁朱敏骏先生负责对外签署总计不超 15亿元授信额度内的银行借款相关合同或其他直接借款合同。
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁的议案》，朱敏骏先生辞去公司总裁职务，由王昕晨先生担任公司总裁。
为确保公司生产经营发展的需要,公司拟向主要商业银行申请总计不超 15亿元的综合授信额度。授信主要包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开信用证、开立保函、子公司委托贷款等业务，具体融资金额将视公司经营发展需要而定。若银行要求提供贷款担保的，公司可视具体情况采用由子公司提供全额连带责任担保或其他方式。
公司董事会同意授权总裁王昕晨先生负责对外签署在上述授信额度内的银行借款相关合同或其他直接借款合同。此决议有效期为股东大会审议通过之日起至股东大会对上述事项产生新的决议止。
本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于 2018年年度股东大会增加临时提案的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临 2018-035江苏万林现代物流股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月13日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|157,536,384|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.8342|

注：鉴于公司实施股份回购，截至本次股东大会股权登记日，公司有表决权的股份总数为452,246,073股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄保忠主持，采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席6人，董事赵显峰、严寒、独立董事黄勋云、孙爱丽、倪龚炜因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书吴江渝出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,322,984|99.8645|213,200|0.1353|200|0.0002|

2、议案名称：关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,322,984|99.8645|213,200|0.1353|200|0.0002|

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票
激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,322,984|99.8645|213,200|0.1353|200|0.0002|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案|1,753,000|89.1476|213,200|10.8421|200|0.0103|
|2|关于公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案|1,753,000|89.1476|213,200|10.8421|200|0.0103|
|3|关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案|1,753,000|89.1476|213,200|10.8421|200|0.0103|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3均为特别决议议案，该等议案均获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、关联股东无锡合创投资企业（有限合伙）回避表决，所持表决权股份25,007,117股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：陈莹莹、刘新
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏万林现代物流股份有限公司2018年6月14日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2016年7月11日在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开的公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2016年6月24日召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，并于2016年6月25日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2016年7月11日14点在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数共5名，代表股份3,559,153股，占公司有表决权股份总数的0.24%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行认证，因此本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于第2期员工持股计划(草案)及摘要的议案》；
2、《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司提供担保的议案》；
3、《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；
4、《关于选举董事的议案》
（1）选举徐建刚先生担任第九届董事会董事；
（2）选举周锋先生担任第九届董事会董事；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（3）选举赵瑞俊先生担任第九届董事会董事；
（4）选举李天河先生担任第九届董事会董事。
5、《关于选举独立董事的议案》
（1）选举孟荣芳女士担任第九届董事会独立董事；
（2）选举傅鼎生先生担任第九届董事会独立董事；
（3）选举王小明先生担任第九届董事会独立董事。
6、《关于选举监事的议案》
（1）选举储荣昌先生担任第九届监事会监事；
（2）选举朱跃平先生担任第九届监事会监事。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文）
证券简称：香江控股 证券代码：600162 编号：临2016—069号
深圳香江控股股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）已于2016年3月16日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 8亿元的自有闲置资金购买理财产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，可滚动使用。
详细内容见公司于 2016年 3月 17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：临2016-016）。
为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以自有闲置资金3,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品
2016年8月9日，香江控股的全资子公司长沙香江商贸物流城开发有限公司（以下简称“长沙香江商贸项目”）使用自有闲置资金3,000万元，向中国建设银行股份有限公司购买了银行理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：乾元-周周利开放式保本理财产品
（2）产品编号：ZHQYBB20160600001
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）产品风险级别：低风险
（5）产品预期最高年化收益率：2.5%
（6）产品成立日：2016年8月9日
（7）产品到期日：2016年9月13日
（8）公司购买产品金额为：3,000万元
（9）资金来源：自有闲置资金
（10）关联关系说明：香江控股、长沙香江商贸项目与中国建设银行股份有限公司之间不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司日常经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司自有闲置资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司正常的经营运作及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高自有闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月使用自有闲置资金购买理财产品情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用自有资金累计购买的银行理财产品总额为人民币141,600万元，截至2016年8月9日，已到期赎回的自有资金金额为129,600万元，未到期的金额为12,000万元。
五、备查文件
中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品协议及说明书
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司2016年8月11日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-003广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司广州分行；
委托理财金额：5000万元；
委托理财投资类型：保本浮动收益、封闭式；
委托理财期限：2018年1月17日-2018年4月17日
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
日前，公司与中信银行股份有限公司广州分行签署了《中信理财之共赢利率结构18822期人民币结构性理财产品说明书》，本次委托理财不构成关联交易。
基本情况如下：
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|序号|公司|受托方|资金来源|理财产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|
|1|广州好莱客创意家居股份有限公司|中信银行股份有限公司广州分行|自有资金|中信理财之共赢利率结构18822期人民币结构性理财产品|5,000|2018.1.17|2018.4.17|90|详见附注|

附注：挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.65%；
挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为5.15%
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议及 2017年
第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，
为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，公司及公司控股子公司拟对最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理，资金额度在决议有效期内在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2017年 8月 5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-038）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
本次进行的委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，未超过公司股东大会审议批准的额度。理财产品期限为90天，起止日期为2018年1月17日至2018年4月17日，理财产品预期年化收益率挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.65%；挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为5.15%。产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。
（二）产品说明
公司购买的委托理财产品是“中信理财之共赢利率结构18822期人民币结构性理财产品”，为保本浮动收益型、封闭式。经银行内部评级，理财产品风险等级为PR1级（谨慎型,绿色级别）。本理财产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。
（三）敏感性分析
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，在符合国家法律法规并确保不影
响公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
（四）风险控制分析
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（五）独立董事意见
独立董事意见详见公司于2017年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。
四、截至本公告日公司累计进行委托理财的金额
除本公告日披露的委托理财之外，公司过去 12个月内使用闲置募集资金及自有资金进行委托理财的总额为人民币296,463万元（其中闲置募集资金已到期 42,000万元、未到期 41,000万元；闲置自有资金已到期 145,463万元、未到期68,000万元）。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2018年1月20日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2017-036山东钢铁股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于 2017年 7月 14日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次监事会会议于 2017年 7月 26日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应到监事 5人，实际出席会议的监事 5人，分别为：孙成玉、杨再昌、王景洲、陈明玉、孙永和。
（五）本次会议由公司监事会主席孙成玉先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案
监事会对公司 2017年半年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：
公司 2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2017年上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于监事会有关内部管理制度及工作流程的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（三）关于监事会 2017年下半年工作计划的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司监事会
2017年 7月 28日
海南矿业股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
海南矿业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：采购部、北一地采项目建设指挥部、跳汰项目建设指挥部、工程管理部、营销部、投资管理部、财务部、生产部、资源与质量管理部、技术部、机动部、人力资源部、计划部、董事会办公室、法务部、战略研究部、公司办、公共事务部、审计部等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:（一）公司层面——内控环境；（二）公司层面——风险评估；（三）公司层面——信息与沟通；（四）公司层面——内部监督；（五）财务报告与结账管理；（六）销售与收款；（七）采购、费用与付款；
（八）存货管理；（九）资金管理；（十）投资管理；（十一）人力资源管理；（十二）固定资产管理；（十三）无形资产管理；（十四）工程项目管理；（十五）全面预算管理；（十六）通用计算机控制。
重点关注的高风险领域主要包括：物资采购、工程项目管理、矿石销售、投资管理、资金管理、存货管理、通用计算机控制、固定资产管理、人力资源管理、全面预算管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准。
公司依据企业内部控制规范体系及结合公司《内部控制手册》和《内部控制评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。对于财务报告内部控制缺陷，一般采用定量的标准来对内部控制缺陷进行认定。对于非财务报告内部控制缺陷，一般综合采用定量及定性的标准来对内部控制缺陷进行认定。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
定量：内部控制缺陷造成直接财产损失占本公司净利润的5%（即安永会计师事务所确定的本公司财务报表重要性水平）确定为财务报告内部控制缺陷的定量认定标准。
定性：可以根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。下表列示了常见的内控缺陷定性考虑因素：
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||||造成不利影|||||
||缺陷分类||||且/或||影响的严重程度|
||||响的可能性|||||
|重大缺陷||可能或很可能||且||严重影响1.导致重大的运营效率低下或失效的缺陷2.与相关法规、公司规程或标准操作程序严重不符，且缺乏有效的补偿性控制的缺陷3.致使重大资产的安全性无法得到充分保障（包括信息与资料安全）的缺陷4.与财务相关的，会导致重要科目的系统性差错的缺陷||
|重要缺陷||可能或很可能||且||介于重大缺陷和一般缺陷之间1.在测试中发现的有可能对日常经营业务的效率和效果产生影响的缺陷2.对公司的流程操作缺乏定期的系统性评估3.可能影响资产的安全性保障的有待改进的领域||
|一般缺陷||极小可能||或||一般1.在测试中发现的仅有较小可能对日常经营业务的效率和效果产生较小影响或不产生影响的缺陷2.对重要的文档的管理能够有所增强的缺陷3.整改后可以使业务流程、控制或运营、资产安全保管得到提高的缺陷||

（三）内部控制缺陷认定及整改情况。
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
海南矿业股份有限公司2015年3月10日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2017—006
中国中煤能源股份有限公司
2017年 2月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|指标项目|单位|2017年||2016年||变化比率（%）||
|||2 月份|累计|2 月份|累计|2 月份|累计|
|一、煤炭业务||||||||
|1、商品煤产量|万吨|634|1,324|607|1,339|4.4|-1.1|
|2、商品煤销量|万吨|1,045|1,708|920|1,885|13.6|-9.4|
|其中：自产商品煤销量|万吨|718|1,201|582|1,334|23.4|-10.0|
|二、煤化工业务||||||||
|（一）烯烃||||||||
|1、聚乙烯产量|万吨|3.0|6.1|2.7|6.1|11.1|0.0|
|销量|万吨|2.2|4.6|1.9|5.7|15.8|-19.3|
|2、聚丙烯产量|万吨|2.8|5.7|2.9|5.6|-3.4|1.8|
|销量|万吨|1.9|3.6|1.9|5.1|0.0|-29.4|
|（二）尿素||||||||
|1、产量|万吨|13.8|34.5|17.2|36.9|-19.8|-6.5|
|2、销量|万吨|16.8|29.4|22.6|36.3|-25.7|-19.0|
|（三）甲醇||||||||
|1、产量|万吨|6.8|14.3|6.8|12.1|0.0|18.2|
|2、销量▲|万吨|2.0|3.9|6.4|12.7|-68.8|-69.3|
|三、煤矿装备业务||||||||
|煤矿装备产值|亿元|4.1|7.5|1.9|4.6|115.8|63.0|

注：▲、2017年甲醇销量不包括公司内部自用量9.1万吨。
以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国中煤能源股份有限公司
二〇一七年三月十七日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 编号：临2018-152债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于计提相关减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）停产并拟进行产能转移，根据《企业会计准则》相关规定及林丰铝电目前资产情况，公司决定对其不能再利用的部分固定资产计提减值准备，具体情况如下：
近年来，受原材料价格上涨及行业政策影响，林丰铝电持续亏损，经综合考虑，公司决定主动关停林丰铝电电解铝等生产线。根据《企业会计准则》相关规定，公司对林丰铝电计提固定资产等资产减值损失预计将达6-7亿元。
二、公司监事会关于计提减值准备的审核意见
公司监事会认为，公司按照企业会计准则的有关规定对林丰铝电关停后不能再利用的部分固定资产计提相关减值准备，符合公司的实际情况，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司报告期末的资产状况。公司董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提相关减值准备，该事项尚须提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于计提减值准备的独立意见
公司独立董事认为，公司本次依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定对林丰铝电关停后不能再利用的部分固定资产计提减值准备，遵循了谨慎性原则，计提程序、内容合法合规，未发现损害公司和公众股东利益的情形，计提后的财务数据公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提减值准备的相关处理，该事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日