证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015‐101神雾环保技术股份有限公司
2015年第八次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年10月14日（星期三）下午15：00。
（2）现场会议召开地点：公司会议室。
（3）网络投票时间：2015年10月13日－2015年10月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年 10月14日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015年10月13日15：00至2015年10月14日15：00的任意时间。
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场和网络相结合的方式。
2、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 13人，持有公司股份219,590,214股，占公司股份总数的54.3527%，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份总数
为214,928,131股，占公司股份总数的53.1987%。
（2）通过网络投票的股东共 8人，代表有表决权的股份总数为 4,662,083股，占公司股份总数的1.1540%。
（3）出席本次股东大会的中小投资者共 8人，代表有表决权的股份总数为 4,662,083股，占公司股份总数的1.1540%。
以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2015年 10月 8日交易结束后登
记在册的公司股东或其代理人。
3、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴道洪先生主持，公司部分董事和监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议《关于神雾环保技术股份有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
投票结果：同意219,590,214股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意4,662,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.1231%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
该项议案获得股东大会审议通过。
2、审议《关于神雾环保技术股份有限公司非公开发行公司债券方案的议案》（1）发行规模
投票结果：同意219,590,214股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意4,662,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.1231%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（2）票面金额及发行价格
投票结果：同意219,590,214股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意4,662,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.1231%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（3）向公司原有股东配售安排
投票结果：同意 219,590,214股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意4,662,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.1231%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（4）债券期限
投票结果：同意 219,590,214股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意4,662,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.1231%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（5）债券利率及确定方式
投票结果：同意219,590,214股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意4,662,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.1231%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（6）发行方式
投票结果：同意 219,590,214股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 4,662,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.1231%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（7）发行对象
投票结果：同意 219,590,214股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 4,662,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.1231%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（8）担保安排
投票结果：同意219,590,214股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 4,662,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.1231%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（9）募集资金的用途
投票结果：同意 219,590,214股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 4,662,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.1231%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（10）本次债券的转让
投票结果：同意 219,590,214股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 4,662,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.1231%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（11）决议的有效期
投票结果：同意 219,590,214股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意4,662,083股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的2.1231%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。
该项议案获得股东大会审议通过。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
投票结果：同意219,590,214股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意4,662,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.1231%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
该项议案获得股东大会审议通过。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
投票结果：同意219,590,214股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意4,662,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.1231%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
该项议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所徐春霞律师、石有明律师现场见
证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《神雾环保技术股份有限公司2015年第八次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司2015年第八次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十四日