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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会已于 2017年 12月 23日在规定的信息披露媒体上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
法律意见书（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2018年1月8日下午2:00如期在江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室召开，由公司董事长邹承慧主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前不少于 15日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表及其他人员
1.本所查验了出席本次股东大会现场会议股东的营业执照、身份文件、授权委托书、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册、深圳证券信息有限公司统计的在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东及其投票情况，出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
通过现场和网络出席本次股东大会的股东 21人，拥有及代表的股份为1,111,876,300股，占公司股份总数的24.7586%；其中通过网络投票出席会议的股东共计16人，拥有及代表的股份为589,100股，占公司股份总数的0.0131％。
2.出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的召集人资格
法律意见书根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格。
（三）本次股东大会的审议议案
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
（四）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1．《关于剩余募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的提案》
2．《关于提名耿乃凡先生为公司第三届董事会独立董事的提案》
本所律师认为，会议审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（五）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
三、表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
法律意见书（一）审议通过了《关于剩余募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的提案》
表决结果：同意1,111,628,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9777％；反对239,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0216％；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007％。
（二）审议通过了《关于提名耿乃凡先生为公司第三届董事会独立董事的提案》
表决结果：同意1,111,629,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9778％；反对239,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0216％；弃权 7,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0006％。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 邹云坚
经办律师：
杨诗雯
年 月 日
关于深圳证券交易所《关于对北京汉邦高科数字技术股份有限公司的重组问询函》
资产评估相关问题的核查意见
深圳证券交易所创业板公司管理部：
2017年 2月 16日，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”、“上市公司”或“公司”）收到贵部出具的《关于对北京汉邦高科数字技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 11号）。中联资产评估集团有限公司技术支持中心组织评估项目组对贵交易所反馈意见进行了认真的研究和
分析，并就资产评估相关问题出具了本核查意见。
问题3、重组报告书显示，2016年 12月19日，标的公司召开临时股东会
作出决议以截至2016年 9月 30日标的公司可供股东分配的利润为基数，向股
东李朝阳、姜河、伍镇杰以及蒋文峰进行利润分配，共计分配 800万元。目前，上述利润分配方案已实施完毕。而本次交易作价参考标的资产的评估价值，评
估基准日为 2016年9月 30日，请补充说明本次交易价格是否充分考虑了上述
利润分配的影响。请独立财务顾问和评估师发表意见。
回复：
根据评估报告,本次评估结果59,601.34万元，反映的是北京金石威视科技发展有限公司(以下简称“金石威视”)股东全部权益于评估基准日的价值，鉴于上述分红事项发生在基准日后，因此基准日金石威视母公司口径所有者权益的账面值未考虑上述分红事项，评估相应亦未体现。其次，金石威视评估基准日现金以及银行存款余额有3,266.83万元，其账面资金比较充足。因此本次评估结果中未扣除上述利润分配800万元，仅在期后事项中进行披露。
评估师核查意见
由于金石威视基准日账面资金比较充足，且上述分红事项发生在基准日后，因此本次评估结果中未扣除上述利润分配800万元，仅在期后事项中进行披露。
（本页无正文，为《关于对北京汉邦高科数字技术股份有限公司的重组问询函》之签章页）
中联资产评估集团有限公司年 月 日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015－092万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于股东办理股权质押式回购交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东周岭松先生的通知：
周岭松先生于2015年11月20日将其持有的公司400万股无限售条件的流通股股份（占公司股份总数的2.985%）质押给德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日期为2016年11月19日。上述质押已在德邦证券办理了相关手续。
截止本次披露日，周岭松先生持有公司股份6,803,703股，占公司股份总数的5.0774%；周岭松先生本次共质押其持有的公司股份4,000,000股，占公司股份总数的2.985%。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2015-041
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于全资子公司吸收合并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，同意公司对下属两家全资子公司实施内部整合，由宜昌交运集团出租汽车客运有限公司（以下简称“交运出租”）吸收合并宜昌市腾飞出租汽车有限公司（以下简称“腾飞出租”），并于 2015年 8月 28日披露了《关于全资子公司吸收合并的公告》。
近日，腾飞出租办理了注销登记；交运出租完成了工商变更登记手续，取得了宜昌市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体如下：
统一社会信用代码：91420500682664217E
名称：宜昌交运集团出租汽车客运有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：宜昌市伍家岗区港窑路 4号
法定代表人：董蓉
注册资人：叁佰伍拾万圆整
成立日期：2008年 12月 16日
营业期限：长期
经营范围：出租汽车客运服务（有限期至 2018年 6月 30日）；物业管理、房屋出租、停车服务++
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十八日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-015北京易华录信息技术股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”或“公司”或“乙方”）于2016年10月15日在巨潮资讯网发布了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2016-076），公司成为“天津市公安局南开分局南开区2016年视频监控网建设运维服务项目”的中标单位。近日公司与天津市公安局南开分局
（以下简称“甲方”）签订了《天津市公安局南开分局南开区2016年视频监控网建设运维服务项目建设运维服务项目合同》，合同总价款为 179,980,980.00元。
一、合同风险提示
1、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险；
2、本项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、基本情况：
甲方：天津市公安局南开分局
地址：天津市南开区南开二纬路34号
2、履约能力分析
天津市2015年全市生产总值16,538亿元，是2010年的1.8倍，年均增长12.4%，人均生产总值超过1.7万美元；一般公共预算收入2,667亿元，年均增长20.1%。
南开区2015年全区生产总值586.7亿元，同比增长8%；财政收入66.54亿元，同比增长12%。
本次招标人天津市公安局南开分局具备较强的履约能力。
3、交易对方最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额
在本次交易之前，公司未与甲方发生过购销关系。
三、合同的主要内容
1、合同名称：天津市公安局南开分局南开区2016年视频监控网建设运维服务项目建设运维服务项目合同
2、项目建设内容：包括2173个点位4238个高清摄像头和43处181车道电子卡口。该项目为设备租赁及运维服务项目，运维期5年，以建设-拥有-运营（BOO）模式运行。
3、服务期限：项目通过验收后进入租赁合约期，合约期为5年。
4、项目总价为179,980,980.00元人民币（大写人民币：壹亿柒仟玖佰玖拾捌万零玖佰捌拾元整），其中设备租赁费占40%，即71,992,392.00元；运维服务费用占60%，即 107,988,588.00元。以上为本项目在建设、试运行、验收、运维期间产生的一切费用的总和，包含设备购置费、人工费、协调费、施工相关费用、网络和机房租赁费、设备用电费等。
5、项目工期安排：签订合同后，相关配合单位在具备完成施工进度的条件下，至 2016年 12月 31日前乙方应完成本项目中的一阶段、二阶段点位立杆建设，至 2017年 3月 31日前完成设备联合调试。最迟于 2017年 4月 1日前完成全部施工工作并进入2个月的试运行期（试运行期间应保证整体设备运行良好），试运行期届满后1个月内（2017年6月30日前）完成验收。但因不可抗力、政府行为等非因乙方原因造成的工期延误，工期、试运行期、验收均相应自动顺延。
6、合同终止：由于合同到期后原运营网络不用重新建设，设备更新后也可继续使用，甲方续约使用成本远低于重建成本。本着为国家和南开区政府节约资金的原则，甲方可优先考虑与乙方续签租赁运维合同。合同到期日之前1个季度内双方应协商合同是否续约，甲方是否续租都应在合同服务期届满前一个月以书面形式告之乙方。如未告知的，乙方可认定为甲方不再续约。
7、纠纷解决方式：合同生效后，双方因合同履行问题发生争议的，经协商解决不能，任一方可以向本项目所在地地方法院申请诉讼。
四、合同对上市公司的影响
公司公共安全项目的运维服务经验，助力公司由系统集成商向城市服务商的转
变。
2、该项目实施地点位于天津市中心城区，规模较大，有利于产生示范效应，将对公司扩大在天津市公安行业的业务影响力产生积极影响。
3、本次中标项目的实施对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对天津市公安局南开分局形成业务依赖。
五、合同的审议程序
上述合同系日常经营性合同，合同金额在董事会授权范围之内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司承诺将及时在定期报告中披露本合同的履行情况；
2、备查文件：天津市公安局南开分局南开区2016年视频监控网建设运维服务项目建设运维服务项目合同。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年2月14日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-048深圳万讯自控股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年5月25日、5月26日、5月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人傅宇晨先生不存在买卖公司股票的行为。
5、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。公司目前所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站及《证券时报》刊登的信息为准。
同时，公司郑重提醒投资者认真注意以下风险：
1、传统下游行业需求持续疲弱风险
公司目前从事的工业自动化仪表行业的传统下游行业包括冶金、有色、化工、电力、石油、建材、轻工、水处理、环保等国民经济的基础和支柱行业，这些行业受国家宏观经济形势和政策影响较大。近年来，我国GDP增长速度放缓，传统下游行业对公司产品的需求将持续疲软，这对公司发展带来了较大负面影响，截至2015年一季度，公司实现净利润329万元，较去年同期下降6.62%，预计该趋势仍将持续较长时间。
2、新型业务领域拓展风险
近年来，在传统下游产业需求持续疲弱的情况下，公司积极拓展包括新能源驱动和伺服系统、传感器以及机器人识别等在内的新型业务领域，但受时间、信息以及外部环境等的局限，这些领域的投入均无法在短期内获得收益，因此存在短期内降低公司整体业绩甚至拓展失败的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意风险
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-049深圳市海王生物工程股份有限公司
关于转让亏损子公司股权进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第二十二次会议及 2014年年度股东大会审议通过了《关于拟转让部分子公司股权的议案》。鉴于本公司部分医药工业控股子公司近年来持续亏损，短期内未有明显改善迹象；为优化公司业务结构，提升整体盈利水平，公司以42,943.34万元的价格转让部分亏损企业股权予控股股东深圳海王集团股份有限公司(以下简称“海王集团”)，海王集团以现金形式采用分期付款的方式支付上述股权转让价款，具体付款期限和金额为：2015年9月30日前支付51%股权转让款，2016年6月30日前支付25%股权转让款，2017年6月30日前支付24%股权转让款。
海王集团已根据协议约定按期支付了第一期股权转让款。
（上述内容详见公司于 2015年 6月 3日、2015年 6月 24日、2015年 9月18日、2015年10月8日、2016年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。）
公司于2016年6月30日收到海王集团支付的第二期股权转让款10,735.835万元，海王集团已按照协议约定支付了第二期股权转让款。后续剩余股权转让款到账情况公司将及时根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一六年六月三十日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-060易事特集团股份有限公司
关于全资子公司为客户提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开第四届董事会第四十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于全资子公司为客户提供担保的议案》，同意公司全资子公司易事特南京新能源有限公司（以下简称“南京新能源”）为客户提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币8,000万元，担保期限为自客户与银行签署光伏贷款协议起十年，并授权董事长何思模先生签署与本次担保相关的协议文件。为保证相关协议有效执行，保障公司权益，公司统一为客户所购买的本公司光伏电站产品办理相关保险。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项均无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次拟提供担保的对象，为安装并使用公司光伏电站的客户，均为经银行调查与信用分析确保可行性后，认为资信状况良好、符合融资条件，并同意向其发放贷款的个人，且与公司不存在关联关系。
三、担保事项的主要内容
1、担保方名称：公司的全资子公司易事特南京新能源有限公司
2、被担保方名称：经银行调查与信用分析确保可行性后，认为资信状况良好、符合融资条件，并同意向其发放贷款且与公司不存在关联关系的个人客户。
3、担保金额：不超过人民币8,000万元
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保期限：本次担保自客户与银行签署光伏贷款协议起十年，详细情况以最
终签署的协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司的全资子公司南京新能源为客户提供不超过人民币 8,000万元的担保，是为支持分布式光伏电站发展，倡导使用绿色环保电力，担保行为的财务风险处于可控范围之内，不会损害上市公司及全体股东的利益，无需提供反担保。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：公司的全资子公司南京新能源为客户向银行申请光伏贷款提供担保，符合公司发展战略，有利于促进子公司业务的持续稳定发展，经银行对客户进行全面调查与信用分析确保可行性后，方与客户办理光伏贷款的具体事宜，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。上述担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司的全资子公司易事特南京新能源有限公司采用连带保证责任方式为客户提供担保。
六、保荐机构意见
易事特本次全资子公司为客户提供担保事项已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司的全资子公司南京新能源为客户向银行申请光伏贷款提供担保，有利于促进子公司业务的持续稳定发展，经银行对客户进行全面调查与信用分析确保可行性后，方与客户办理光伏贷款的具体事宜，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。
综上，保荐机构同意易事特本次全资子公司为客户提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司董事会已审议批准的现行有效的对外担保事项如下：
1、为全资子公司疏勒县盛腾光伏电力有限公司融资租赁业务提供不超过人民币10,500万元的连带责任保证担保；
2、为联营企业沭阳清水河光伏发电有限公司所申请的 14,000万元人民币的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保；
3、为全资子公司中能易电新能源技术有限公司向浦发银行申请的3,000万元人民币的循环授信额度提供连带责任担保；
4、为全资子公司易事特新能源拉萨有限公司向兴业银行及招商银行合计申请的10,000万元人民币的循环授信额度提供连带责任担保。
除上述对外担保外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期担保的情况。实施本次董事会审议的对客户提供不超过人民币 8,000万元担保及对拟控股子公司提供不超过人民币 3亿元担保后，公司对外担保总额为不超过人民币75,500万元，占公司2016年末经审计净资产的20.34%。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司全资子公司为客户提供担保的核查意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年4月17日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-044成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2018年 9月 26日在北京市昌平区生命园路 4号院 5号楼 8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 9月 21日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司拟发行债权融资计划的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次拟发行债权融资计划前公司已按照《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]2641号）等相关规定，在信用信息等网站查询了公司不是失信责任主体，董事会同意公司在北京金融资产交易所挂牌融资金额不超过人民币 4亿元的债权融资计划及其他相关安排，独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟发行债权融资计划的公告》（公告编号：2018-045）。
二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长高扬先生全权办理本次
债权融资计划发行相关事宜的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意提请股东大会授权公司董事长高扬先生全权办理与本次债权融资计划发行相关的事宜，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟发行债权融资计划的公告》（公告编号：2018-045）。
三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司2018年10月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议相关事项。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会2018年9月26日
关于京蓝科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会
法律意见书
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北京市朝阳区建外大街 1号国贸写字楼 1座五层
5/F,China World Trade Center Tower I, JianGuoMenWai Ave.,Chaoyang District Beijing Tel:+86 10 65057866/67/68
Fax:+86 10 65057869
北京市华城律师事务所
法律意见书
华城2019字第0830号
致：京蓝科技股份有限公司
北京市华城律师事务所(以下简称“本所”)接受京蓝科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司于2019年8月30日下午14:30在北京市朝阳区望京中环南路 7号 7栋（E楼）公司会议室召开的 2019年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件，以及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行验证并出具本法律意见书。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。
贵公司已向本所保证和承诺，其所提供的文件以及所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开程序
(一)本次会议的召集
贵公司第九届董事会第十四次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规定。
董事会已将前述董事会决议、董事会通知召集本次会议的公告和本次会议的补充通知、股东临时提案的提示性公告(以下简称“会议公告”)分别于2019年8月15日、8月21日和8月29日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容，且已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于2019年8月30日下午14:30在北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）公司会议室如期召开，本次会议的现场会议由董事长杨仁贵先生主持。参加网络投票的股东于会议公告规定的时间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告披露的一致。
经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
(一)出席本次会议的股东(或股东代理人)
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东(或代理人)共8名，所持有表决权股份数共计512,252,380股。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网络投票时间内参加投票的股东共3名，所持有表决权股份数共计78,700股。
参与投票的股东共代表的股份数额合计512,331,080股，占公司股份总额1,023,667，816股的50.0486%。
(二)列席本次会议的人员
经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，出席或列席本次会议的现场会议的人员包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
经查验出席本次会议的现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次会议的现场会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，本次会议的现场会议以记名投票方式逐项进行了表决，并按照法律、法规及《章程》规定的程序进行监票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，本次会议现场会议当场公布了表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议通过了以下议案：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||中小股东|
||||||同意股份|同意股份|
||||||占出席会|数占出席|
||||反对|弃权|||
|序号|议案名称|同意（股）|||议有表决|会议中小|
||||（股）|（股）|||
||||||权股份总|股东有表|
||||||数比例|决股份总|
|||||||数的比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1|《关于公司为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》|512,252,380|78,700|0|99.9846%|99.8864%|
|2|《关于公司为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》|512,252,380|78,700|0|99.9846%|99.8864%|

根据上述表决结果，上述议案获本次会议审议通过。
经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行修改的情形，亦未发生需回避的关联股东未进行回避的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《规则》、《章程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文，下接签字页)
本法律意见书正本一式肆份，无副本。
本页为北京市华城律师事务所关于京蓝科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会之法律意见书签字页，无正文。
北京市华城律师事务所(盖章)
负责人：严奉平
见证律师：龚莹、武瑶瑶
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-068武汉明德生物科技股份有限公司
关于选举第三届职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2019年9月 27日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票，选举赵英稳先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），赵英稳先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关法规行使监事职权。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司监事会
2019年9月29日
附件：
赵英稳先生简历
赵英稳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，
中国执业药师。2007年1月至 2009年2月任浙江大学肿瘤研究所技术工程
师；2009年3月至 2012年1月任杭州星辰生物技术有限公司质量经理；2012
年2月至 2014年5月任欧蒙（杭州）医学实验诊断有限公司质量体系主管；
2014年6月至今人公司质量中心经理；2015年 1月至今任公司职工代表监
事；2016年1月至今任公司监事会主席。
截至本公告日，赵英稳先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份
的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在
任何关联关系。赵英稳先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会
议事规则》中规定的不得担任监事的情形；未受过中国证监会任何形式的惩
罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。经在最高人民法院网站失信
被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2013-003浙江开山压缩机股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%～25%|盈利：29,576.8万元|
||盈利：32,534.48万元～36,971万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要由于公司销售实现稳步上升；同时预计公司存款利息收入对净利润的影响金额约4000万元，约占净利润的10.82%～12.29%；非经常性损益约800万元，约占净利润的2.16%～2.46%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2013年年报中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十三日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-006广东盛路通信科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第四届监事会第四次会议于二〇一八年四月十八日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一八年四月八日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟出售深圳市点嘀互联网络有限公司股权暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为：公司全资子公司深圳前海盛元投资有限公司本次出售深圳市点嘀互联网络有限公司10%的股权符合相关程序及法规，符合公司的经营战略，从兼顾上市公司短期业绩与长期发展，维护上市公司中小股东利益的角度出发，与对方协商确定本次交易，不存在损害公司及其他小股东利益的情况。在会议召开及表决程序方面，公司董事会在审议此交易事项时关联董事依法进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效，不存在损害公司、公司股东及中小股东利益的行为。因此，我们同意本次关联交易事项，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
《关于拟出售深圳市点嘀互联网络有限公司股权暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东盛路通信科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2018-004浙富控股集团股份有限公司
关于控股股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
近日，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）接到控股股东孙毅先生的通知，获悉孙毅先生所持有本公司的部分股份被质押和部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙毅|是|69,000,000 股|2018-1-18|2019-1-18|中信证券股份有限公司|17.25%|资金需求|
|合计||69,000,000 股|-|-|-|17.25%|-|

二、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|孙毅|是|41,700,000 股|2017-1-19|2018-1-19|中信证券股份有限公司|10.42%|
|合计||41,700,000 股|-|-|-|10.42%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙毅先生持有公司股份 400,043,484股，占公司总股本的20.22%。共质押其所持有的浙富控股股份234,278,100股，约占其持有的浙富控股股份的58.56%，约占浙富控股总股本的11.84%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2018年1月22日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）132号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于控股股东一致行动人定向转让股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日接到控股股东王召明先生一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士的通知，其通过大宗交易方式向公司员工持股计划定向转让合计 1,690万股。根据 2018年 7月 14日披露的《关于控股股东及一致行动人向员工持股计划定向转让股份的公告》（公告编号： 2018-107号），股东王秀玲、焦果珊本次通过大宗交易方式向公司员工持股计划定向转让股份合计 1,690万股，转让比例为1.05%，超过公司总股本的1%，具体情况如下：
一、股东转让股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让方式|转让时间|转让价格（元/股）|转让股数（股）|占公司总股本比例|
|王秀玲|大宗交易|2018年 9月5日|4.78|5,900,000|0.3678%|
|焦果珊|大宗交易|2018年 9月5日|4.78|11,000,000|0.6857%|
|合计|——|——|——|16,900,000|1.0535%|

二、股东本次转让前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王秀玲|合计持有股份|24,757,821|1.54%|18,857,821|1.17%|
||其中：无限售条件股份|5,989,414|0.37%|89,414|0.00%|
||高管锁定股|18,768,407|1.17%|18,768,407|1.17%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|焦果珊|合计持有股份|47,689,220|2.97%|36,689,220|2.29%|
||其中：无限售条件股份|11,922,305|0.74%|922,305|0.06%|
||高管锁定股|35,766,915|2.23%|35,766,915|2.23%|

三、其他事项说明
1、股东王秀玲女士为控股股东王召明先生的妹妹，股东焦果珊女士为控股股东王召明先生的嫂子。
2、公司控股股东王召明及其一致行动人王秀玲、焦果珊，本次向公司员工持股计划定向转让采取大宗交易方式进行，根据相关规定，公司已经披露了向员工持股计划定向转让的公告。上述股东承诺在任意连续 90个自然日内通过大宗交易转让股份的总数，不超过公司股份总数的2%。
3、本次定向转让不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月五日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-047上海绿新包装材料科技股份有限公司
关亍董事会授权公司总裁王丹及公司高级管理层办理参股子公司元亨利于印刷科技(上海)有限公司相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述戒重大遗漏。
一、情况简述
2015年5月12日，上海绿新包装材料科技股仹有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关亍董事会授权公司总裁王丹及公司高级管理层办理参股子公司元亨利于印刷科技(上海)有限公司相关事项的议案》。投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意公司参股子公司元亨利于印刷科技(上海)有限公司（以下简称“元亨利科技”）关亍在全国中小企业股仹转让系统（新三板）挂牌、股权处置等事宜；同时，董事会授权公司总裁王丹先生及公司高级管理层办理上述事项，授权期限一年。
二、元亨利于印刷科技(上海)有限公司基本情况
1、公司名称：元亨利于印刷科技(上海)有限公司
2、成立日期：1998年6月10日
3、地址：中国（上海）自由贸易试验区日京路35号凯兴大楼第8层C1部位
4、法定代表人：吴德明
5、注册资本：美元637.2550万
6、主营业务：生产包装材料、纸制品及光固化涂料、销售自产产品：区内以印刷机械及零件，纸制品为主的仓储业务；国际贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；包装材料、纸制品及光固化涂料、印刷机械及其零配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口
及其他相关配套业务。
7、股东持股情况：元亨利有限公司 51%
上海绿新包装材料科技股仹有限公司 49%
三、元亨利于印刷科技(上海)有限公司最近一年、一期财务基本情况
||||
|-|-|-|
|科目名称|2014年12月31日（万元）|2015年3月31日（万元）|
|总资产|6,189|8,087|
|负债总额|4,396|4,578|
|净资产|1,793|3,509|
|营业收入|5,312|908|
|利润总额|-1,687|-160|
|净利润|-1,487|-160|

四、情况说明
上述事项将有助亍我公司对元亨利科技之投资价值得以资本化；有利亍进一步完善企业资本结构，吸引更多的投资机构，促进企业规范发展；有利亍元亨利科技树立企业品牌，促进市场开拓，扩大企业宣传，为后续发展提供独立集资平台，同时提供机制以及吸引幵激励元亨利科技管理层做大做强主营业务。
元亨利科技未涉及公司核心业务和资产，未损害公司核心资产不业务的独立经营和持续盈利能力。
元亨利科技不公司丌存在同业竞争，资产、财务独立，高级管理人员丌存在交叉仸职，丌存在持续性的交易。
（一）关亍丌存在同业竞争的说明
最近两年，元亨利科技主营业务从事纸制品及光固化涂料、销售自产产品：区内以印刷机械及零件，纸制品为主的仓储业务。公司及除元亨利科技外的其他下属公司均丌从事相关业务。
（二）关亍元亨利科技不公司是否资产、财务独立的说明
元亨利科技和公司均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产。元亨利科技的资产丌存在被控股股
东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。因此，元亨利科技不公司资产独立。
元亨利科技和公司均设立了财务会计部门，建立了会计核算体系，配备了与职的财务人员；元亨利科技和公司均独立在银行开户，丌存在公用银行账户的情况；元亨利科技和公司均独立纳税，丌存在混合纳税的情况。因此，元亨利科技不公司财务独立。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股仹有限公司董事会2015年5月12日
证券代码: 300165证券简称:天瑞仪器
江苏天瑞仪器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏天瑞仪器股份有限公司董事会现就提名周波为江苏天瑞仪器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏天瑞仪器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议6次，未出席会议1次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
日期：2018-04-04
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-056厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2018年 10月 23日以专人递送、电子邮件等方式向全体董事等发出会议通知，并于2018年10月29日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，缺席会议的董事0人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第三季度报告正文》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第三季度报告正文》同日刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司监事会对该议案发表了审核意见。
2、审议议案二《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同日刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司监事会对该议案发表了审核意见；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议议案三《关于会计政策变更的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同日刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司监事会对该议案发表了审核意见。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018年第三季度报告正文》；
3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2018年10月30日