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证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-082深圳市银之杰科技股份有限公司
关于对子公司深圳票联金融服务有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划与深圳联合金融服务集团有限公司（以下简称“联合金融”）共同对子公司深圳票联金融服务有限公司（以下简称“票联金融”）按原持股比例同比例增资，增资总金额为人民币4000万元，其中本公司以自有资金增资 1960万元，联合金融增资 2040万元。本次增资完成后，票联金融的注册资本由1000万元增加至5000万元，各股东持股比例不变，本公司仍持有票联金融49%的股权。
2、董事会审议情况
2014年 12月 8日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增资子公司深圳票联金融服务有限公司的议案》，公司董事会同意以自有资金 1960万元对参股子公司票联金融进行增资，票联金融其他股东按照持股比例进行同比例增资。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况
名称：深圳票联金融服务有限公司
成立日期：2013年10月29日
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：赵明刚
注册资本：1000万元
经营范围：建设票据跨行信息交换网络，提供票据支付技术和与票据跨行信息交换相关专业技术服务；金融机具的研发、销售，以及配套金融应用软件的研发、销售（以上不含限制项目）；金融外包服务；技术咨询；投资咨询；计算机软件、技防产品、计算机通讯设备的技术开发、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；
国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、标的公司增资前后股权结构变化
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|股东名称|增资前||本次增资|增资后||
||出资额|持股比例||出资额|持股比例|
|深圳市银之杰科技股份有限公司|490万元|49%|1960万元|2450万元|49%|
|深圳联合金融服务集团有限公司|510万元|51%|2040万元|2550万元|51%|
|合计|1000万元|100%|4000万元|5000万元|100%|

3、标的公司最近一年又一期主要财务数据（未经审计）
单位：人民币元
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||2013年12月31日|2014年9月30日|
|资产总额|9,995,899.28|8,853,081.22|
|负债总额|0.00|-38,662.70|
|净资产|9,995,899.28|8,891,743.92|
||2013年度|2014年1-9月|
|营业收入|0.00|67,924.5|
|净利润|0.00|-1,104,155.36|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的及对公司的影响
2014年7月，票联金融开发的“票联通”系统在深圳地区正式上线，并于9月在深圳举行了上线开通仪式，目前在深圳部分银行网点已经上线或者正在部署安装，客户反映良好，票联金融的业务推广正在快速发展中。公司对支票金融服务市场及票联金融的后续拓展业务的发展前景看好，希望以此来延伸公司产业链、开拓新的业务运营模式，打开银行票据金融服务全新的市场局面。本次对票联金融的增资，可以提高其资金实力和综合竞争力，有效保证了票联金融在快速发展过程中对资金的需求，为未来公司战略目标的实现提供了有力的支持。
2、存在的风险
本次公司增资参股子公司票联金融，可能在经营过程中面临运营风险、短期盈利风险、市场竞争风险和管理风险，票联金融将充分利用在技术、市场、产品、品牌等方面的优势，借助丰富的行业经验与运营经验，不断提高管理水平，增强技术实力，强化公司的市场竞争能力，争取获得良好的投资回报。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月九日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-007
烟台冰轮股份有限公司 2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80%—100%|盈利：4887万元|
||盈利：977万元—0万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.02元-0元|盈利：0.11元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司业绩大幅变动主要源于投资收益大幅下降，上年同期公司出售部分可供出售金融资产而本期未有出售。
四、其他相关说明
本次业绩预告的相关数据为公司财务部门初步预测的结果，有关本报告期具体情况将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
烟台冰轮股份有限公司董事会二○一六年四月十四日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2014-010桂林三金药业股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 17日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 590,200,000股为基数，向全体股东每10股派5.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.950000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5.225000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.825000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.275000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月28日，除权除息日为：2014年4月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 4月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****180|邹节明|
|2|00*****566|王许飞|
|3|00*****215|谢元钢|
|4|00*****848|王淑霖|
|5|00*****848|翁毓玲|
|6|00*****040|吕高荣|
|7|01*****943|徐润秀|
|8|01*****041|阳忠阳|
|9|08*****651|桂林三金集团股份有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：广西桂林市金星路一号
咨询联系人：邹洵、李云丽
咨询电话：0773-5829106、9109
传真电话：0773-5838652
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2015-075苏州春兴精工股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议，于2015年11月27日以电子邮件及通讯方式向全体董事发出通知，于2015年12月4日上午10:00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1．会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见2015年12月5日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
顾地科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，履行董事会职责；
本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议；勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。
一、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开8次会议，具体情况如下表所示：
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||会议名称||召开日期||审议事项|
|第三届董事会第二十次会议||2018.2.5||1、关于为子公司提供担保的议案2、关于处置闲置资产的议案||
|第三届董事会第二十一次会议||2018.3.16||1、关于申请银行授信额度的议案||
|第三届董事会第二十二次会议||2018.4.19||1、2017年度董事会工作报告2、2017年度总经理工作报告3、2017年度财务决算报告4、2017年年度报告全文及摘要5、2017年度利润分配预案6、2017年度内部控制自我评价报告7、内部控制规则落实自查表8、2018年度财务预算报告9、关于续聘公司2018年度审计机构的议案10、2018年第一季度报告全文及正文11、关于召开2017年年度股东大会的议案||
|第三届董事会第二十三次会议||2018.7.31||1、关于向银行申请综合授信额度的议案2、关于为子公司提供担保的议案3、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案||
|第三届董事会第二十四次会议||2018.8.23||1、2018年半年度报告全文及摘要||
|第三届董事会第二十五次会议||2018.10.24||1、关于2018年半年报会计差错更正及追溯调整的议案2、2018年第三季度报告全文及正文||
|第三届董事会第二十六次会议||2018.11.9||1、关于终止重大资产重组事项的议案2、关于子公司处置闲置资产的议案||
|第三届董事会第二十七次会议||2018.12.10||1、关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案2、关于修订《公司章程》的议案||

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|3、关于修订《股东大会议事规则》的议案4、关于制定《股东大会中小投资者单独计票及披露办法（201812）》的议案5、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案|

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
根据中国证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。报告期内，公司董事会召集公司 2017年年度股东大会及2次临时股东大会，具体情况如下：
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||会议名称||召开日期||审议事项|
|2017年年度股东大会||2018.6.22||1、2017年度董事会工作报告2、2017年度监事会工作报告3、2017年度财务决算报告4、2017年年度报告全文及摘要5、2017年度利润分配预案6、2018年度财务预算报告7、关于续聘公司2018年度审计机构的议案||
|2018年第一次临时股东大会||2018.8.17||1、关于向银行申请综合授信额度的议案2、关于为子公司提供担保的议案||
|2018年第二次临时股东大会||2018.12.27||1、关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案2、关于修订《公司章程》的议案3、关于修订《股东大会议事规则》的议案4、关于制定《股东大会中小投资者单独计票及披露办法（201812）》的议案||

公司董事会根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，认真执行上述股东大会形成的会议决议。
二、报告期内公司董事会其他工作回顾
1、及时编制和发布定期报告和其他公告，完成信息披露工作
2018年共披露了4期定期报告、122份临时公告、1期内部控制自我评价报告、3份独立董事年度工作报告书、72份其他公告。
2、认真做好投资者关系管理，配合好监管部门工作
的提问；为提高公司信息披露质量，增强公司透明度，完善公司治理水平，推动公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，2018年4月 27日 15:00-17:00公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2017年年度业绩网上说明会，通过网络交流的方式实时与全国投资者进行互动交流。
2018年 6月 8日，湖北证监局、湖北省上市公司协会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办“互动感受诚信沟通创造价值——2018年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。公司参加了本次活动，在参与活动的同时，本着“做好自己，走出去、学回来”的原则，积极主动了解资本市场动态、监管规则的变化，就公司与投资者的交流互动等方面的工作，向证券监管部门领导请示、汇报，向优秀的上市公司取经，向行业媒体讨教。
2018年11月13日15:30-16:30，公司就终止重大资产重组事项在“全景·路演天下”召开投资者说明会，本次投资者说明会以网络远程方式召开，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
3、进一步完善公司制度体系，保护中小投资者利益
按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《股东大会议事规则指引》以及《上市公司章程指引》的要求，公司在股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决情况一直进行单独计票。为了将上述情形制度化，进行规范化操作，公司分别于2018年12月10日、12月27日召开第三届董事会第二十七次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<股东大会中小投资者单独计票及披露办法（201812）>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，公司将股东大会中小投资者单独计票及披露办法形成制度，严格按制度执行以保护中小投资者的合法利益。
三、2019年工作计划
一步规范公司生产经营管理行为；加强对制度执行的监督、检查，为公司发展提供制度基础及保障；完善三会运作，规范董事会各专门委员会工作；督促子公司提升三会运作水平，及时汇报重大事项，全面提升信息披露工作质量。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2019－020广州市浪奇实业股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
2017年，财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
财政部对会计准则 22号、会计准则 23号、会计准则 24号和会计准则 37号四项新金融工具准则修订内容主要包括：
1、金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”。即：公司现行按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”和“可供出售金融资产”。变更后，公司将以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量”特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和会计处理的一致性。
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法以更加及时、足额的计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、工具披露要求也做了相应调整。
5、修订套期会计的相关规定，拓宽了套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年起按新准则要求进行会计报表披露，根据新金融准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融准则要求不一致不需要追溯调整。此项会计政策变更对公司 2019年及未来财务报告无重大影响。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于 2019年年初对公司持有可供出售金融资产进行重新分类，上述重新分类和调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理调整和规范，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，不会对本公司财务报表产生重大影响。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次公司会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理调整和规范，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、公司第九届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二O一九年四月三十日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014-070
四川成飞集成科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2014年 10月 21日以电子邮件、书面送达方式发出，于 2014年 10月 28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《公司2014年第三季度报告》，详细内容见2014年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn的《2014年第三季度报告》。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2014年10月29日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-091方大锦化化工科技股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2017年6月26日以传真和书面方式发出第七届监事会第九次会议通知，会议于2017年7月26日在公司办公楼B会议室召开。公司现有监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
审议《关于调整公司 2012年股权激励计划行权价格的议案》
截至公告日，2012年股权激励计划的激励对象共行权11,643,440股，其中公司股权激励计划预留授予的第二个行权期，激励对象采取自主行权模式已经全部行权，无需再作调整。公司股权激励计划首次授予的第四个行权期，激励对象采取自主行权模式行权了9,443,440份，剩余1,149,060份尚未行权。
2017年5月19日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配和公积金转增股本预案》，以2017年6月27日总股本691,643,440股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.47元（含税），留存未分配利润转入以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。该权益分派方案已于2017年6月28日实施完毕。
鉴于以上，公司董事会根据股权激励计划之规定对首次授予的第四个行权期行权价格调整为：派息后的行权价格P＝P0-V＝5-0.047＝4.95元/股。
经审核，监事会认为公司对2012年股权激励计划首次授予的第四个行权期可行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司2012年《股权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意按照2012年《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定对2012年股权激励计划首次授予的第四个行权期可行权价格
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
的调整。
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
三、备查文件
2017年7月6日第七届监事会第九次会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一七年七月六日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-059冠昊生物科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）于2016年6月6日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更》的议案，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.变更日期：2016年6月6日
2.会计政策变更原因：
根据《企业会计准则第1号--存货》，结合公司实际情况，公司决定对发出存货的计价方法进行变更。
3.变更前公司所采用的会计政策：
本次变更前，公司发出存货的计价方法采用先进先出法。
4.变更后公司所采用的会计政策：
公司发出存货的计价方法采用加权平均法。
5.审批程序
公司于2016年6月6日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会
计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不对前期报表进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件要求，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查：经核查，公司本次是根据《企业会计准则第1号--存货》，结合公司实际情况，公司决定对发出存货的计价方法进行变更。
（1）变更前公司所采用的会计政策：
本次变更前，公司发出存货的计价方法采用先进先出法。
（2）变更后公司所采用的会计政策：
公司发出存货的计价方法采用加权平均法。
本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不对前期报表进行追溯调整。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不对前期报表进
行追溯调整。因此，我们一致同意公司本次实施会计政策的变更。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十七次会议决议；
2.公司第三届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会2016年6月7日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-098浙江海亮股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“发行人”）公开发行 315,000万元可转换公司债券（以下简称“海亮转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1943号文核准。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的《募集说明书》摘要及《发行公告》已刊登在2019年 11月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解海亮股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2019年11月 20日（星期三）10:00-12:00
二、网上路演网站：全景网（www.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
发行人：浙江海亮股份有限公司保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 2019年 11月19日
证券代码：002506 证券简称：*ST集成 公告编号：2015-059协鑫集成科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司于 2015年 4月 11日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2015-032）。公司股票目前处于暂停上市阶段，故本次筹划重大资产重组事项暂不存在影响公司股票交易的情况。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将按照相关规定，至少每5个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年5月25日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-045号
海南海德实业股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、受制于自身实力、规模有限，海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）为了应对房地产市场发展前景存在较大不确定性的风险，一直在谋求更持续的发展道路，积极寻找新的效益增长点，海德股份根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等的规定，拟投资设立资产管理公司，主要从事资产管理业务。
2、本次对外投资事宜已经2015年10月13日公司第七届董事会第十九次会议审议通过；
此事项尚需提交公司股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：本公司以货币形式独资设立。
2、标的公司基本情况：拟设立公司的名称为海德资产管理有限公司（暂定名），注册地址为海南省，注册资本为人民币 10亿元，由本公司自筹资金进行投资并100%控股，标的公司主要从事资产管理等业务。
3、标的公司经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；
资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问；项目评估。
上述注册登记信息最终以工商登记机关核定为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
2、本次对外投资的风险：标的企业可能会受到宏观经济环境、竞争环境及自身经营的影响，不良资产经营的周期及盈利预测具有不确定性。
3、本次对外投资对公司的影响：将促使公司进入资产管理行业，有利于公司做大资产规模，提升盈利能力，形成未来持续、健康的发展模式。
备查文件
1.第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告．
海南海德实业股份有限公司董事会
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-057安徽华信国际控股股份有限公司
关于补选公司非独立董事和独立董事的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 6日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
一、关于补选公司第七届董事会非独立董事
经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选陈秋途先生为公司第七届董事会非独立董事候选人、董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员候选人。
经审查：
1、上述公司非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、公司拟聘任的上述非独立董事经公司2017年度股东大会审议通过后，其任期截止日同第七届董事会任期一致。
二、关于补选公司第七届董事会独立董事
经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选彭娟女士为公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员候选人；拟补选蔡宝生先生为公司第七届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员候选人；拟补选罗守生先生为第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略决策委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员候选人。
经审查:
1、上述三名独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、截止本公告之日，上述三名公司独立董事候选人均没有持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人以及与持股超过5%以上股东不存在关联关系。
3、上述三名公司独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。其中，彭娟女士、罗守生先生均已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书；蔡宝生先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，上述补选事项需公司2017年度股东大会批准后方可实施，实施完毕后，公司第七届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
附件：
一、非独立董事候选人
陈秋途，男，1975年 3月出生，中国香港籍，集美大学毕业。1996年 8月至 2002年 3月任厦门华航石油有限公司业务员、业务主办、总经办秘书、总经理助理，2002年4月至2006年10月任华信石油有限公司董事长助理、总经理， 2006年 10月至 2008年 9月任香港华信石油有限公司执行董事、总经理，2008年9月至2011年4月任上海市华信能源控股有限公司总裁，2011年4月至今任中国华信能源有限公司总裁。陈秋途先生曾获 2013-2014年度“全国优秀企业家”、2010-2014年度“上海市劳动模范”、2014年“上海市领军人才”、2015第六届亚洲商业领袖论坛“杰出商业领袖奖”等。
陈秋途先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人
彭娟，女，1964年 12月出生，中国国籍，博士学历，副教授（专业研究方向为财务战略与管理、营销审计、金融营销）。1997年9月起任职于上海交通大学，现任上海交通大学副教授，兼任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事、山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事、浙江迪贝电气股份有限公司独立董事、江苏邳州农村商业银行股份有限公司独立董事（拟上市）。2014年 10月起兼任山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。
彭娟女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。
蔡宝生，男，1960年7月出生，新加坡籍，硕士学位。1982年至1993年上海工程技术大学教师，1993年至 1997年美国 CHESTERTON Inc公司（波士顿）任区域经理兼技术专家，1997年至2002年新加坡CEC国际控股有限公司任部门主管兼技术专家，2004年至今历任美国KapIan大学亚太管理学院高级讲师、教授，美国 Parrament科技大学教授，国立南澳大利亚大学教授，La trobe大学（墨尔本）教授，Vista国际管理中心高级企业管理咨询师,台湾南良企业集团总裁特助兼人力资源总监，现任中国科技大学外籍教授，福建工程学院外籍教授，金桂园控股集团有限公司（澳大利亚主板上市公司）企业策略顾问。
蔡宝生先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。
罗守生，男，1957年 2月出生，研究生学历，教授级高级工程师，中共党员。历任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。曾参与深圳证券交易所《董秘手册》编写工作，并荣获证券时报“百佳董秘”、“优秀董秘”，中国证券报“金牛最佳董秘”，新财富“金牌董秘”，中国“董秘勋章”等荣誉。现任安徽皖通科技股份有限公司独立董事,安徽合力股份有限公司独立董事。
罗守生先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询
最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”
北京德和衡律师事务所
关于青岛金王应用化学股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第 44号
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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北京德和衡律师事务所
关于青岛金王应用化学股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第44号致：青岛金王应用化学股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司2019年第一次临时股东大会。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会根据公司第六届董事会第三十七次（临时）会议决议召集；公
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司董事会于2019年2月27日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知。
会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2019年 3月 19日（星期二）下午 2:00在山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。公司第六届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 41名，代表公司股份数量为 276,056,125股，占公司股份总数的比例为39.8607%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决如下议案：
1、《关于出售全资子公司股权的议案》
经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
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本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于青岛金王应用化学股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江_______________ 经办律师：张淼晶_______________
丁伟_______________
2019年3月19日
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证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-010
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
重大资产停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司于2015年10月24日披露了《关于签署意向书的公告》。截止目前，公司已与北京凯铭风尚网络技术有限公司（以下简称“凯铭风尚”或“YOKA”）管理层及其投资人达成基本一致。公司拟使用不超过5.83亿人民币增资并控股凯铭风尚，并拟解除其VIE协议。目前，中介机构正在进行现场工作，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，本公司股票（证券简称华谊嘉信；证券代码：300071）自2016年1月15日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
如公司未能在规定期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年2月15日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深交所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-081斯太尔动力股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第八届董事会第三十二次会议的通知。本次会议于2015年10月26日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数 9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司八届董事会已届满，经控股股东和董事会提名委员会提名，董事会拟推举刘晓疆先生、吴晓白先生、冯文杰先生、邹书航先生、李晓振先生、孙琛先生、胡道琴女士、吴振平先生、孙钢宏先生为公司第九届董事会董事（其中胡道琴女士、吴振平先生、孙钢宏先生为独立董事候选人）。上述董事及独立董事候选人简历见附件。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会进行审议。根据相关规定，上述独立董事候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2015年第二次临时股东大会审议。届时，股东大会将对公司第九届董事会董事候选人采取累计投票制逐项审议。
具体审议结果如下：
(1)提名刘晓疆先生为公司第九届董事会董事候选人
审议结果：同意9票同意，反对0票，弃权0票。
(2)提名吴晓白先生为公司第九届董事会董事候选人
审议结果：同意9票同意，反对0票，弃权0票。
(3)提名冯文杰先生为公司第九届董事会董事候选人
审议结果：同意9票同意，反对0票，弃权0票。
(4)提名邹书航先生为公司第九届董事会董事候选人
审议结果：同意9票同意，反对0票，弃权0票。
(5)提名李晓振先生为公司第九届董事会董事候选人
审议结果：同意9票同意，反对0票，弃权0票。
(6)提名孙琛先生为公司第九届董事会董事候选人
审议结果：同意9票同意，反对0票，弃权0票。
(7)提名胡道琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人
审议结果：同意9票同意，反对0票，弃权0票。
(8)提名吴振平先生为公司第九届董事会独立董事候选人
审议结果：同意9票同意，反对0票，弃权0票。
(9)提名孙钢宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人
审议结果：同意9票同意，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订<斯太尔动力股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
董事会同意将《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<斯太尔动力股份有限公司募集资金管理办法>的议案》等3项议案提交2015年第二次临时股东大会审议。2015年第二次临时股东大会召开的时间、地点等事项，公司董事会将另行发出通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年10月28日
附件：
刘晓疆，男，1967年出生，现担任斯太尔动力股份有限公司董事长。
吴晓白，男，高级经济师，美国爱荷华大学EMBA。历任江阴市经委副主任、团市委副书记、市委常委，江阴棉纺织厂党委书记，江阴市科委主任，江阴钢厂厂长，江阴兴澄钢铁有限公司总经理，江阴兴澄冶金股份有限公司董事长，江苏兴澄集团有限公司董事长。现任斯太尔动力股份有限公司董事兼总经理。
冯文杰，男，1966年出生，本科学历，工程师。2005年3月至今任山东英达钢结构有限公司董事长。
邹书航，男，1973年出生，本科学历，工程师。历任胜利油田胜建集团项目经理，山东英达钢结构有限公司项目经理、副总经理。现任山东英达钢结构有限公司总经理。
李晓振，男，1981年出生，本科学历。历任东营军泰化工厂业务部副经理、业务部经理，2011年至今担任山东英达钢结构有限公司监事。
孙琛，男，1984年出生，本科学历，共产党员，具备上市公司董事会秘书资格。历任瑞茂通供应链管理股份有限公司办公室主任、财务处处长、证券事务代表。现任斯太尔动力股份有限公司董事会秘书。
胡道琴，女，1975年出生，中国注册会计师，MBA。历任北京兴洲会计师事务所项目经理、中兴华富华会计师事务所业务总审。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、斯太尔动力股份有限公司独立董事。
吴振平，男，1968年出生，中共党员，法学硕士，副教授，具备独立董事资格。历任内蒙古大学法律系副主任、法学院副院长、北京市普华律师事务所合伙人、中国法学会民法学经济法学研究会理事、北京市神远律师事务所主任、北京市律师协会企业并购与重组专业委员会委员等。2010年至今，担任北京市金励律师事务所主任。
孙钢宏，男，1969年出生，中共党员，法学硕士，律师、注册房地产评估师，具备独立董事资格。历任北京德恒律师事务所律师、合伙人、全球合伙人，北京仲裁委员会仲裁员、北京土地整理储备中心评标委员。现任北京德恒律师事务所执行主任、云南城投置业股份有限公司独立董事。
上述9名董事候选人目前均未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—149江西正邦科技股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第三十三次会议通知于 2016年8月30日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2016年9月8日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应参加监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对限制性股票与股票期权激励计划涉及的权益数量及回购价格/行权价格进行调整的议案》；
经监事会认真审议，认为：因2016年9月公司实施了2016年半年度权益分派，且本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的规定，同意公司董事会对限制性股票与股票期权激励计划涉及的权益数量及回购价格/行权价格进行调整。
本次调整符合限制性股票激励计划和股票期权激励计划及相关法律法规要求，不存在损害股东特别是中、小股东利益的情况。
《关于对限制性股票与股票期权激励计划涉及的权益数量及回购价格/行权价格进行调整的公告》详见刊登于2016年9月9日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2016—150号公告。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
因公司 2016年半年度权益分配已实施完毕，公司的总股本由 671,489,047股增加至 2,014,467,141元。因此，公司需对《公司章程》中相关内容进行修改。同时，公司根据自身的实际情况及各项相关法律法规的规定，需对《公司章程》的其他条款进行修改，旨在进一步完善执行机制。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等各项相关规定的要求，同意将《关于修改<公司章程>的议案》提交公司临时股东大会审议，详见《<公司章程>修订对照表》。
详见刊登于2016年9月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2016年9月）》及《<公司章程>修订对照表》。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的四届三十三次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二0一六年九月九日