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国海证券股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
李宪明
本人作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国海证券股份有限公司独立董事制度》的规定，在2014年度的工作中，忠实履行职责，积极出席公司的相关会议，对需要独立董事发表意见的相关事项独立客观地发表意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2014年12月起，在本人担任独立董事期间，公司共召开董事会会议2次。本人应出席董事会会议2次，具体情况见下表：
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|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|李宪明|2|2|0|0|0|

2014年度12月起，本人独立、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的独董权利，在担任独立董事期间，本人出席了公司召开
的各次董事会会议，对董事会的相关议案发表专业意见，在作出
判断时不受公司主要股东及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响，立场客观公正。维护了公司和股东的利益。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2014年12月起，本人与公司其他独立董事按照规定程序共同发表了以下独立意见：
（一）2014年12月1日，在公司第七届董事会第一次会议中，对聘任公司总裁、合规总监及董事会秘书事项发表了如下独立意见：
经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，相关人员均符合高级管理人员任职资格条件，且不存在法律法规规定的不适合担任上市公司高级管理人员情形；相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。同意公司董事会聘任何春梅女士兼任公司总裁；聘任刘俊红女士为公司合规总监；聘任刘峻先生为公司董事会秘书。
（二）2014年12月1日，在公司第七届董事会第一次会议中，对聘任公司其他高级管理人员事项发表了如下独立意见：
经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，相关人员均符合高级管理人员任职资格条件，且不存在法律法规规定的不适合担任上市公司高级管理人员情形；相关聘任人员的提名、聘任程
序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。同意公司董事会聘任胡德忠先生为公司常务副总裁；聘任彭思奇先生为公司副总裁兼财务总监；聘任刘俊红女士为公司副总裁；聘任燕文波先生为公司副总裁。
三、参与董事会下设专门委员会工作情况
2014年12月起，本人担任公司第七届董事会薪酬与提名委员会主任和审计委员会委员。本人按有关法律法规及公司董事会专门委员会工作细则的规定认真履行相关职责：
2014年12月起，本人作为审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，与审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2014年年度财务报告和内部控制审计计划等有关事项进行了沟通与交流。
四、保护投资者权益方面的工作
（一）本人通过查阅文件、会谈、会议等方式深入了解公司各项业务，全面了解公司在法人治理、内部控制、风险管理、经营业绩等各方面的情况。对需董事会审议的议案和需独立董事出具意见的事项，本人均事前对相关材料进行认真审核，并结合自身专业优势，独立审慎地行使表决权并发表意见，充分利用法律专业背景履行独立董事的工作职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的利益。
（二）本人持续关注公司信息披露工作，并对股东减持公司股份等情况进行重点关注，督促公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、及时、完整地披露公司各项报告，保证广大投资者，特别是中小投资者的知情权。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将严格按照有关法律法规对独立董事的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事： 李宪明
二〇一五年三月二十四日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-037安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议（临时会议）于 2017年 6月 15日以通讯方式召开。
会议通知于 2017年 6月 10日以电子邮件方式送达。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于为转基因生物新品种培育重大专项 2015年度课题相关合作单位提供财务资助的议案》。
2014年 6月 26日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司作为牵头单位与浙江大学联合申报了农业部转基因生物新品种培育重大专项 2015年度课题“转基因抗虫玉米‘双抗12-5’产业化研究”。2015年经农业部核定，该课题的中央财政资金总预算为 4,256.21万元，补助方式为事前立项事后补助（预拨启动费），先拨付30%启动经费 1,276.86万元，其余70%经费（额度不超过 2,979.35万元）待课题通过验收后再按程序追加拨付。目前该课题的30%启动经费（即 2015年度经费）1,276.86万元已全部拨付到位。
由于该课题其余70%经费需由课题承担单位以自筹资金先行投
入，待课题通过验收后再按程序追加拨付，且课题持续时间长、所需经费投入较大，而合作单位均为财政全额拨款的事业单位，大部分很难或不能提供自筹资金支付课题研究所必须的经费。为保障课题研究工作顺利开展，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟以自有资金向中国农业大学、中国农业科学院植物保护研究所、吉林省农业科学院、浙江省农业科学院、天津市疾病预防控制中心、山东省农业科学院植物保护研究所等 6家合作单位分别提供财务资助，合计提供财务资助金额 1,040.94万元；主要用于合作单位课题研究经费；期限自财务资助资金支付之日起，至中央财政资金追加拨付到位之日止。
财务资助具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《关于为转基因生物新品种培育重大专项 2015年度课题相关合作单位提供财务资助的公告》（公告编号：2017-040）。
经审议，董事会同意该议案。公司须与上述 6家合作单位分别签订协议后实施。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于重新编报<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。
由于公司《2016年度内部控制自我评价报告》所使用的规则错误，根据深圳证券交易所 2017年 6月 6日《关于对安徽荃银高科种业股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2017】第 261号）的相关要求，公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》重新编制了《2016年度内部控制自我评价报告》。
经审议，董事会认为公司重新编制的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制建设及运行情况。
报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会亦发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一七年六月十六日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-54
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳市皇庭投资管理有限公司（以下简称“皇庭投资”）、深圳市皇庭产业控股有限公司（以下简称“皇庭产业”）通知，获悉皇庭投资将其所持有的部分本公司股票办理了解除质押及进行补充质押，皇庭产业将其所持有的部分本公司股票进行补充质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|深圳市皇庭投资管理有限公司|是|625.00|2016年7月29日|2018年6月8日|国海证券股份有限公司|2.53%|
|合 计|-|625.00|-|-|-|2.53%|

二、股东股份质押的基本情况
1、皇庭投资股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市皇庭投资管理有限公司|是|70.00|2018年6月1日|2019 年 8月5日|长城证券股份有限公司|0.28%|补充质押|
|||87.00|2018 年 6月5日|2019 年 3月9日|中信信托有限责任公司|0.35%|补充质押|
|||40.10|2018 年 6月6日|2019 年 8月5日|长城证券股份有限公司|0.16%|补充质押|
|||4.90|2018 年 6月6日|2019 年 6月13日|长城证券股份有限公司|0.02%|补充质押|
|||15.00|2018 年 6月7日|2019 年 6月13日|长城证券股份有限公司|0.06%|补充质押|

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|深圳市皇庭投资管理有限公司|是|50.00|2018 年 6月8日|2019 年 8月5日|长城证券股份有限公司|0.21%|补充质押|
|||85.00|2018 年 6月12日|2019 年 3月9日|中信信托有限责任公司|0.34%|补充质押|
|||372.1209|2018 年 6月12日|2019年11月2日|安信证券股份有限公司|1.52%|补充质押|
|合 计|-|724.1209|-|-|-|2.94%|-|

2、皇庭产业股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市皇庭产业控股有限公司|是|17.5152|2018年6月4日|2019 年 5月1日|方正证券股份有限公司|0.07%|补充质押|
|合 计|-|17.5152|-|-|-|0.07%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，皇庭投资所持本公司股份总数为246,668,532股，占本公司总股本的20.99%。本次质押后，皇庭投资累计质押股份总数为242,165,940股，占皇庭投资所持本公司股份总数的98.17%，占本公司总股本的20.60%。
皇庭产业所持本公司股份总数为 239,282,152股，占本公司总股本的20.36%。本次质押后，皇庭产业累计质押股份总数为229,282,152股，占皇庭产业所持本公司股份总数的95.82%，占本公司总股本的19.51%。
本公司实际控制人郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数为572,611,622股，占本公司总股本的48.72%，累计质押股份总数为 471,448,092股，占郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数的82.33%，占本公司总股本的40.11%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-023孚日集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会现场会议于 2015年 6月 15日下午 2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2015年 6月14日至2015年6月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月14日15:00至2015年6月15日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共60名，代表有表决权的股份数为325,405,485股，占公司股份总数的35.8376%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 41人，代表有表决权股份 324,877,402股，占公司股份总数的35.7794%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东19人，代表有表决权的股份 528,083股，占公司股份总数的0.0582%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）《关于发行短期融资券的议案》；
表决结果为：325,152,080同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9221%；253,405股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0779%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）《关于发行中期票据的议案》。
表决结果为：325,148,080股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9209%；253,405股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0779%；
4000股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、何光红律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的通知、召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-009
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 24日，深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东凌兆蔚先生通知，获悉凌兆蔚先生将其持有的本公司股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押购回日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凌兆蔚|否|18,179,000|2017 年3月 23 日|2019 年 9月20日|浙江浙商证券资产管理有限公司 注|100.00%|资金需求|
|合 计|——|18,179,000|——|——|——|——|——|

注：凌兆蔚先生将其持有的本公司股份 18,179,000股与浙江浙商证券资产管理有限公司通过浙商聚金浙金招行1号定向资产管理计划开展了股票质押式回购交易，质权人为浙江浙商证券资产管理有限公司。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，凌兆蔚先生持有公司股份 18,179,602股，占公司总股本的8.83%。其中，处于质押状态的股份累计 18,179,000股，约占其所持公司股份总数的100.00%，约占公司总股本的8.82%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-056上海天玑科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2018年9月3日在公司会议室召开了职工代表大会，公司各部门派出职工代表共计 30人参加会议，与会职工代表一致推荐刘思女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期三年，起始时间与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的第四届监事会的时间相同。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。刘思女士将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
附：职工代表监事刘思女士简历。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司监事会2018年9月3日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-056简历
刘思女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月出生，武汉理工专科学历。2012年2月至今担任上海天玑科技股份有限公司销售运营管理部主管一职。
刘思女士未持有公司股票，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。刘思女士完全符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-063昆明龙津药业股份有限公司
关于子公司与核心员工共同投资设立合伙企业暨关联交易
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司云南龙津梵天生物科技有限责任公司（以下简称“龙津梵天”）拟与本公司核心员工共同投资设立一家有限合伙企业，暂定名“昆明龙津汇投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“龙津汇”），注册资本1,361万元，其中龙津梵天出资3万元并担任普通合伙人（执行事务），其余资金由包括公司董事、监事和高级管理人员在内的核心员工出资并担任有限合伙人。龙津汇仅以持有江苏龙津康佑生物医药有限责任公司（以下简称“龙津康佑”）股权为目的而设立，不进行其他任何创业投资/股权投资项目，不参与龙津康佑的经营管理，并将该股权对应的表决权不可撤销的委托予龙津梵天代为行使。详见公司于2019年6月18日披露的《关于子公司与核心员工共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2019-058）及2019年5月28日披露的《关于全资子公司签署对外投资协议的公告》（公告编号：2019-051）。
2019年6月21日，龙津汇办理完成工商注册登记并领取《营业执照》，现披露《营业执照》内容如下：
名称：昆明龙津汇投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91530100MA6NXBLH1X
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：云南龙津梵天生物科技有限责任公司（委派代表：龙永）
经营范围：项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2019年06月 21日
合伙期限：2019年06月 21日至长期
主要经营场所：云南省昆明市高新区商院路百大国际派 1栋12层4号
龙津汇完成工商注册登记后，相关投资人将尽快完成认缴资金缴纳，参与龙津康佑的投资，有利于加快推进龙津康佑项目实施进度。本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1、昆明市市场监督管理局颁发的龙津汇《营业执照》（副本）。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2019年6月21日
天津九安医疗电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于接受控股股东担保的独立意见
经核查，为保证公司向银行等金融机构融资顺利，公司需要控股股东为公司提供连带责任担保，该担保未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，滚动使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。
【本页为独立董事对相关事项的独立意见签字页】
刘军宁 戴金平 张俊民
2016年
6
月24日
江西三川水表股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司第1期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）的议案》的独立意见
针对公司按照相关法律、法规所对员工持股计划的修订，我们进行了审慎分析，发表独立意见如下：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、修订后员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
我们对《江西三川水表股份有限公司第1期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》发表同意的独立意见。
综上所述，我们同意公司第四届董事会第十二次会议审议的修订员工持股计划草案事项，同意修订员工持股计划的相关议案，并将监督公司合法有序地推进员工持股计划的工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西三川水表股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：王忠明、李汉国、夏敏仁
2015年7月30日
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
天津一汽夏利汽车股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年11月 12日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，对相关事项进行了独立判断并发表独立意见如下：
一、提名董事候选人
经审阅秦焕明先生的个人履历等相关资料，我们未发现有《公司法》、《公司章程》规定的限制担任公司董事，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入期尚未解除的情形，具备担任公司董事的任职资格。我们同意提名秦焕明先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会相同。
二、解聘和聘任会计师事务所等议案
本次董事会决定不再聘任致同会计师事务所有限公司为公司提供财务审计服务和内控审计服务，并拟聘任瑞华会计师事务所为公司提供 2015年年度财务审计服务和内控审计服务。我们认为：瑞华会计师事务所具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。公司解聘和聘任会计师事务所的理由充分，符合国资委相关文件的要求，相关议案的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，此次更换会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意更换会计师事务所。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
(此页无正文，为独立董事对公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见签字页)
独立董事：
李显君 朱文山
毛照昉 林东模
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 编号：2019-059杭州巨星科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：由于本次重大资产重组暨关联交易相关申请文件涉及的财务数据有效期已到期，公司正在积极组织和配合审计机构进行财务数据的补充和更新工作。鉴于更新财务数据所需时间较长，可能会对本次交易产生一定不确定性，提醒投资者关注上述风险。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“巨星科技”）于 2019年 6月 4日披露了《杭州巨星科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要、标的公司审计报告等重大资产重组相关文件。本次交易相关事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。
公司已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号》等相关内容披露了重组报告书及其摘要、《杭州巨星科技股份有限公司审阅报告》（天健审[2019]7435号）、《中策橡胶集团有限公司财务报表及审计报告（2018年度及2017年度）》（德师报（审）字（19）第S00343号）及中介机构出具的其他相关文件等材料。
2019年6月14日深圳证券交易所下发《关于对杭州巨星科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第6号），公司已于 2019年 6月 22日披露了《关于对深圳证券交易所<杭州巨星科技股份有限公司的重组问询函>的回复公告》等相关公告文件，并对重组报告书草案及其摘要等文件进行了修订。
2019年6月25日深圳证券交易所下发《关于对杭州巨星科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第8号），公司已于2019年7月5日披露了《关于对深圳证券交易所<杭州巨星科技股份有限公司的重组问询函>的回复公告》等相关公告文件，并对重组报告书草案及其摘要等文件进行了修订。
截至本公告披露日，公司正在以2019年4月30日为基准日对中策橡胶集团有限公司进行补充审计，待相关审计工作完成后，公司将再次召开董事会、股东大会审议本次重组相关事项。鉴于更新财务数据所需时间较长，可能会对本次交易产生一定不确定性。
公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会2019年7月20日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-089
广州万孚生物技术股份有限公司
关于股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要于2017年9月18日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年9月18日公司召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，本次股权激励计划涉及的议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意，具体内容于 2017年 9月 18日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告！
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2017年9月18日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-011
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于 2015年 3月 9日以邮件方式送达。
2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于 2015年 3月 19日以现场方式，在公司三楼会议室召开。
3、会议应到董事十一名，实到董事十名，独立董事刘汝林先生因公务原因，委托独立董事母景平先生代为行使表决权。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于会计政策变更的议案》；
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案须提交本公司股东大会审议。
3、审议《南天信息 2014年度财务决算报告》；
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案须提交本公司股东大会审议。
4、审议《南天信息 2014年度利润分配预案》；
以 2014年 12月 31日的总股本 246,606,046股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），合计派发现金红利 4,932,120.92元（含税）。
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案须提交本公司股东大会审议。
5、同意《南天信息 2014年度内部控制评价报告》；
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日发布的《2014年度内部控制评价报告》。
6、审议《南天信息 2014年年度报告》全文及摘要；
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案须提交本公司股东大会审议。
7、审议《南天信息董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日发布的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
公司 2014年聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)承担本公司 2014年度财务会计报告及内部控制审计的审计任务，现拟续聘该会计师事务负责本公司 2015年度财务会计报告及内部控制审计任务。
财务会计报告审计费用预计约 65万元人民币（不承担差旅费）。
内部控制审计费用预计约 30万元人民币（不承担差旅费）。
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案须提交本公司股东大会审议。
9、审议《关于授权公司总裁办理认购上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）合伙份额的议案》；
公司拟认购上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）合伙份额，现董事会授权公司总裁负责办理认购合伙份额的相关事宜，
认购上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）的合伙份额约12%，金额不超过人民币 3000万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内。
表决情况：十票同意、一票反对、零票弃权。
董事张锦鸿先生对本议案投反对票，理由是“目前议案报告与南天战略有不同点，需进一步研讨后，专题定夺。”
表决结果：审议通过。
10、关于召开南天信息 2014年度股东大会的议案。
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议具体安排详见公司同日发布的《召开 2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一五年三月十九日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司放弃优先认缴出资权的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司 2014年 7月 22日召开的第七届董事会第 7次会议审议通过的《关于中色股份及公司控股子公司－沈冶机械放弃优先认缴出资权的议案》进行了检查。
我们认为，中色泵业增资扩股引入投资者的定价在合理区间范围内，不存在损害公司或公司股东利益的情况；公司董事会已就此事项进行审议，审议程序符合有关法律、法规和本公司章程等相关规定。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2016-077浙江仁智股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002629，证券简称：仁智股份）自2016年10月10日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-050）。2016年10月15日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-051）。经与有关各方初步论证和协商，本次购买资产事项构成重大资产重组，经申请，公司于2016年10月22日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-053），公司股票自2016年10月24日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年10月29日公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-060）。
2016年11月6日，公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过了关于重大资产购买的相关议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告文件。公司于2016年11月14日披露了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》（公告编号：2016-076）。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产购买事项相关文件进行事后审核。公司董事会已收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江仁智股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2016]第499号），该问询函针对公司正在推进的重大资产重组事项进行了问询。公司与本次重组的中介机构将根据问询函的相关要求，尽快对相关问题进行分析及回复。深圳证券交易所将对本次回复材料进行审核，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产购买事项尚需经公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2016年11月21日
蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-012深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司的控股股东、实际控制人徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生关于将其持有的公司部分有限售条件的股份进行股票质押式回购交易的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押||质押开||质押到期||||押占其|||
||股东名称||||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||股数||始日||日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|徐学海||为公司控股股东、实际控制人之一||2,500,000||2017年3 月 28日||质权人申请解除质押登记为止||兴业证券股份有限公司||24.94%||个人资金需求||
|姜仲文||为公司控股股东、实际控制人之一||150,000||2017年3 月 28日||质权人申请解除质押登记为止||兴业证券股份有限公司||2.08%||个人资金需求||
|傅颖||为公司控股股东、实际控制人之一||380,000||2017年3 月 28日||质权人申请解除质押登记为止||兴业证券股份有限公司||5.67%||个人资金需求||
|时仁帅||为公司控股股东、实际控制人之一||830,000||2017年3 月 28日||质权人申请解除质押登记为止||兴业证券股份有限公司||14.26%||个人资金需求||

截至本公告披露日，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
蓝海华腾2017年公告分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，徐学海先生持有公司股份数量10,023,624股，占公司股份总数的9.64%。本次质押 2,500,000股，占公司股份总数的2.40%，累计质押2,700,000股，占公司股份总数的2.60%。
姜仲文先生持有公司股份数量 7,219,836股，占公司股份总数的6.94%。本次质押150,000股，占公司股份总数的0.14%。
傅颖女士持有公司股份数量 6,704,100股，占公司股份总数的6.45%。本次质押380,000股，占公司股份总数的0.37%。
时仁帅先生持有公司股份数量5,820,048股，占公司股份总数的5.60%。本次质押830,000股，占公司股份总数的0.80%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、公司股东股票质押式回购交易对账单。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年3月30日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可书面意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，我们对下述事项发表事前认可意见：
我们认真审阅了公司提交的《关于收购控股子公司和芯星通员工所持其股权的议案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意签署并将此议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可书面意见签字页）
独立董事：周放生 钟 峻 卫 捷
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-079联化科技股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国科学院上海有机化学研究所、台州市黄岩创越投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立了浙江中科创越药业有限公司（以下简称“中科创越”），目前公司董事长王萍女士担任中科创越副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，中科创越为公司的关联公司。现将公司与中科创越 2018年 11-12月发生的日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司已于2018年11月23日召开的第六届董事会第三十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。在表决时，关联董事王萍女士进行了回避。公司将向中科创越出租办公场所并提供综合服务，中科创越将委托公司进行产品加工生产。
根据《公司章程》的有关规定，本议案只需董事会审议批准，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|预计金额|备注|
|浙江中科创越药业有限公司|租赁办公场所及综合服务|100.00|中科创越成立日期为2018年10月23日|
||委托加工|500.00||
||金额小计|600.00||

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
中科创越成立于2018年10月23日，法定代表人为马大为，注册资本为1亿元，
住所为浙江省台州市黄岩区北城街道站西大道51号黄岩人才大楼7楼，统一社会信用代码为91331003MA2APL4H8Q，经营范围为医药中间体、化学原料药（不含危险化学品及易制毒化学品）研发、生产、销售，医药技术开发、技术转让、技术咨询，技术进出口与货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
由于中科创越成立于2018年10月，目前尚无最近一期财务数据。
2、与上市公司的关联关系
本公司直接持有中科创越20%的股权，公司董事长王萍女士担任中科创越的副董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，中科创越与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司经营活动正常，专利技术前景较好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与中科创越之间发生的关联交易为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是公司及中科创越经营发展需要，通过产学研资源的结合，加快科技成果产业化进程，增强公司的综合竞争力，且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事事前认可意见
公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。公司上述日常关联交易事项，按市场原
则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
因此我们同意新增上述日常关联交易。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构就公司本次新增日常关联交易的事项进行了核查，发表意见如下：1、本次《关于新增日常关联交易的议案》已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避了表决，且独立董事发表了事前认可意见和同意上述关联交易事项的独立意见；
2、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的行为。
天风证券对联化科技本次新增日常关联交易的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
4、天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司新增日常关联交易的核查意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十四日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-128东华能源股份有限公司
关于给予子公司银团循环贷款授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于给予子公司银行授信担保的事项
1、担保情况概述
为满足子公司业务发展的需要，公司第五届董事会第九次会议审议同意公司为子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）向相关合作银行申请的总共 1亿美元（合 7.05亿元人民币）银团循环贷款授信额度提供担保，担保期限以实际签订的保证协议为准。详细情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|金融机构|担保额度|项目|授信方式|授信期限|
|1|新加坡东华|法国巴黎银行、中国工商银行、荷兰安智银行、荷兰合作银行（BNP、ICBC、ING、Rabobank）|1亿美元（合7.05亿元人民币）|银团循环贷款（RCF）|担保|自银行授信之日起一年|

2、被担保人的基本情况
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司系经公司第二届董事会第十五次会议批准成立，注册资本 6,120万美金，为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司，公司拥有其控股权。截止2018年 12月31日，公司总资产 555,757.44万元，总负债394,757.61万元，所有者权益160,999.83万元，资产负债率71.03%。
2018年度实现营业收入3,038,844.33万元，实现经营利润19,225.59万元，净利润17,360.06万元。
3、担保协议的主要内容
根据拟签署的保证协议，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权
为新加坡东华与债权人银行签订的《最高额1亿美元贷款协议》，以及债权人银行在其他相关融资文件项下对债务人的债权。《最高额 1亿美元贷款协议》项下银行对新加坡东华的授信总金额不超过 1亿美元（合 7.05亿元人民币）。本次担保期限以实际签订的保证协议为准。
二、董事会和独立董事意见
1、公司为子公司新加坡东华向相关合作银行申请的综合授信额度提供担保，以确保其开拓业务之需要。公司实际持有被担保公司控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。
2、新加坡东华为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司，所担保额度主要用于补充流动资金，特别用于液化石油气货物采购及运费支付等，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠。
公司董事会和独立董事认为：公司实际持有上述被担保公司控股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保。
第五届董事会第九次会议审议同意上述担保事项，2019年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。公司为子公司新加坡东华向相关合作银行申请综合授信提供担保的议案经董事会审议通过后即生效。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。
三、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为 9.24亿元，东华能源为宁波百地年液化石油气有限公司的实际担保金额为 2.62亿元，东华能源为东华能源（张家港）新材料有限公司的实际担保金额为 31.69亿元，东华能源为东华能源（宁波）新材料有限公司的实际担保金额为
44.90亿元，东华能源为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的实际担保金额为15.05亿元，东华能源为子公司担保金额合计为103.50亿元,占 2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为123.38%。
2、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）提供履约担保。
（经第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见2014年4月 4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
3、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见2014年 6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告）。
4、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与Petredec Limited签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见2014年 10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
5、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与中石化化工销售（香港）有限公司签署《合作协议》提供履约担保。（经第四届董事会第三十九次会议审议通过，详细内容见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公告）。
6、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。
四、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司有关资料。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2019年 11月25日
安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事的独立意见证券简称：华茂股份 证券代码：000850安徽华茂纺织股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第九次会议有关议案的独立意见
安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年4月29日上午9：00时在公司外事会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、中国证券监督委员会公告〔2012〕42号等有关规定，我们作为华茂股份公司的独立董事，在认真审阅有关资料及财务资料后，现就《关于出资购买重庆中信金石股权投资管理有限公司44.59%股权的议案》发表如下独立意见。
我们认为：公司本次出资购买重庆金石44.59%的股权从而间接获得华泰保险的对应部分股权，是基于自身发展战略以及对保险行业和华泰保险详细分析后，审慎考虑做出的决策，标的资产受让价格参照市场化的定价结果，价格合理，且符合公司的发展战略，有利于上市公司的可持续发展，符合公司股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况。
独立董事：
杨纪朝 张传明徐卫林 陈结淼二○一五年四月二十九日
深圳市英维克科技股份有限公司
章程修订对照表
（2019年 8月）
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|原章程|新章程|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币214,838,880.00元。|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币214,824,107.00 元。|
|第十九条 公司股份总数为 214,838,880股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为214,824,107股，均为人民币普通股。|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，公司应当在现场会议召开日前至少 2个工作日公告并说明原因。|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。|第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，任期三年，任期届满可连选连任。董事在任期届满以前，可由股东大会解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼|

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|董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第一百二十四条 董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会及提名委员会等四个董事会专门委员会，董事会专门委员会的工作制度由董事会另行制订。|第一百二十四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬和考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

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