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证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-74东方时代网络传媒股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议的通知已于2016年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出。公司2016年7月29
日召开五届三十次董事会，审议了《关于取消2016年第二次临时股东大会部分议案的议案》，取消《关于为参股公司泰中文化传媒集团有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》，并发出《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知（取消议案后）》。
二、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、主持人：董事长彭朋
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间为：2016年8月3日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间为：2016年8月2日～2016年8月3日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月3日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月2日15:00至2016年8月3日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）出席本次会议的股东或股东代表共30名，代表有表决权股份235,820,254
股，占公司总股本的31.2851%。其中，现场出席的股东或股东代表为1名，代表有表决权股份91,233,383股，占公司总股本的12.1035%；参与网络投票的股东为29名，代表有表决权股份144,586,871股，占公司总股本的19.1816%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。议案以特别决议通过，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
1、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》；
表决结果为：同意235,766,694股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9773％；反对53,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意93,940,842股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；反对53,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
本次会议由广西君健律师事务所黄丽娟律师、张宇峰律师出席见证，并出具《法律意见书》。认为：东方时代网络传媒股份有限公司2016年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
2、广西君健律师事务所出具的《关于东方时代网络传媒股份有限公司2016年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年八月三日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-001
江苏法尔胜股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2018年 2月 8日（星期四）下午 13:30以通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张文栋先生、赵军先生、王建明先生、张韵女士、黄芳女士、周玲女士共计7名董事和4名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以签字同意的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟在江西赣南金融资产交易中心有限责任公司发行定向融资工具的议案》
公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”），为满足业务发展的资金需求，拟向江西赣南金融资产交易中心有限责任公司申请非公开发行整体融资规模不超过人民币300,000万元（含）的定向融资工具。公司董事会提请股东大会授权摩山保理董事长负责办理与上述定向融资工具有关的一切事宜。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟在吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司发行定向融资工具的议案》
公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司，为满足业务发展的资金需求，拟向吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司申请非公开发行整体融资规模不超过人民币200,000万元（含）的定向融资工具。公司董事会提请股东大会授权摩山保理董事长负责办理与上述定向融资工具有关的一切事宜。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2018年2月26日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司发行定向融资工具的议案。具体事项详见股东大会通知。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-71
新疆国际实业股份有限公司
2016年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：□ √扭亏
□同向大幅上升 □同向大幅下降
2．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||2016年1月1日---2016年9月30日|2015年1月1日---2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动区间：119 %—133%|盈利：-4159.20万元|
||盈利区间：800万元—1400万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.02元—0.03元|-0.0864元|
||2016年7月1日—2016年9月30日|2015年7月1日—2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利区间：2350万元—2950万元|-9192.14万元|
|基本每股收益|盈利 ： 约 0.05元—0.06元|-0.1910元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预测未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司主营业务运营平稳，业绩较上年同期增长主要是，境外子公司吉尔吉斯炼化厂汇率变动产生汇兑损益影响,及本期应收款项计提资产减值准备较上年同期减少,此外,报告期证券投资收益较上年同期变动较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司初步估算得出，具体数据以公司2016年三季度报告披露的为准。敬请投资者注意投资风险。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2018-020浙江万安科技股份有限公司
关于收购诸暨市万安机械有限公司100%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于收购诸暨市万安机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司与万安集团有限公司签订了《股权转让协议》，公司以自有资金人民币6,955万元收购万安集团有限公司持有诸暨市万安机械有限公司的100%股权，详见 2017年 12月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收购诸暨市万安机械有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-079）。2018年1月18日公司召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于收购诸暨市万安机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
截至目前，本次股权转让工商变更登记及章程备案手续办理完成，取得了诸暨市市场监督管理局于2018年3月22日颁发的营业执照，诸暨市万安机械有限公司成为公司全资子公司。
诸暨市万安机械有限公司变更后的《营业执照》具体信息如下：
名 称：诸暨市万安机械有限公司
统一社会信用代码：91330681MA288AQC2J
类 型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住 所：诸暨市店口镇大湖路
法定代表人：陈江
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2016年04月18日
营业期限：2016年04月18日至长期
经营范围：生产、销售：金属加工机械及配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年3月30日
海通证券股份有限公司
关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司及控股子公司
拟使用自有资金进行委托理财的核查意见
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“上市公司”或“公司”）及控股子公司拟使用不超过人民币4亿元的自有资金进行委托理财。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为乐普医疗非公开发行股票及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对乐普医疗及控股子公司拟使用自有资金进行委托理财的事项进行了核查，核查意见如下：
一、乐普医疗及控股子公司拟使用自有资金进行委托理财的具体情况
1、投资目的
在保证日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，公司使用自有资金进行委托理财，以提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用总额不超过人民币4亿元的自有资金进行委托理财。在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，该额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。
3、资金来源
全部为公司及控股子公司的自有资金。
4、投资品种
公司将按照相关规定严控投资风险，选择风险低、流动性较高、投资回报率相对较高的银行、证券、保险及其他正规的金融机构的保本型理财产品。受托方与公司无关联关系，不构成关联交易。
5、投资授权期限
投资授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。
6、实施方式
经董事会授权，由公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体组织实施。
7、决策程序
根据《深交所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司使用自有资金进行委托理财总额不超过人民币4亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.32%，且不构成关联交易，该事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次委托理财事项发表了同意意见。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：乐普医疗及控股子公司拟使用自有资金进行委托理财的事项进行了较为充分的可行性分析，其目的为提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为，也不会对上市公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
乐普医疗上述拟使用自有资金进行委托理财的相关议案已经上市公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》。乐普医疗及控股子公司拟使用自有资金进行委托理财事项符合公司的发展战略及全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
综上，海通证券作为乐普医疗非公开发行股票及持续督导阶段的保荐机构，同意公司及控股子公司上述使用自有资金进行委托理财的事项。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司及控股子公司拟使用自有资金进行委托理财的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签字：
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岑平一 年 月 日
___________________
张建军 年 月 日
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-079新开普电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东杨维国先生的通知，杨维国先生与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理了股票质押式回购交易补充质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||本次质|||
||||第一大||||||||||押占其|||
||||||质押股数|||||||||||
||股东名称||股东及||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||所持股||用途|
||||||（股）|||||||||||
||||一致行||||||||||份比例|||
||||动人||||||||||（%）|||
|杨维国||是||350,000||2018年8月7日||||国泰君安||0.37||补充质押||
||||||||||2018年11月16日|||||||
|||||200,000||2018年8月7日||||国泰君安||0.21||||
||||||||||2018年11月16日|||||||
|合计||--||550,000||--||--||--||0.58||--||

 2017年 11月 16日，杨维国先生分别将其持有的公司股份 1,204,300股、675,700股质押给国泰君安进行为期12个月的股票质押式回购交易，初始交易日为2017年11月16日，购回交易日为2018年11月16日。
公司于 2018年 5月 22日实施了 2017年年度权益分派，以公司原有总股本 318,854,761股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 5.088139股，转增后公司总股本增加至 481,092,495股。因此，上述杨维国先生质押给国泰君安的股份分别调整为1,817,064股、1,019,505股。
2018年8月7日，杨维国先生分别将其持有的公司股份350,000股、200,000股以股票质押式回购交易补充质押的方式质押给国泰君安，初始交易日为 2018
年 8月 7日，购回交易日为 2018年 11月 16日。质押期间该股份予以冻结不能
转让。
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 94,159,108股，占公司总股本的19.57%，本次办理股票质押式回购交易补充质押股份数量为550,000股，占其持有公司股份总数的比例为0.58%，占公司总股本的比例为0.11%；累计质押股份数为 31,034,741股，占其持有公司股份总数的比例为32.96%，占公司总股本的比例为6.45%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一八年八月九日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015－073江西三川水表股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十七次会议通知，会议于2015年12月25日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9
人，其中王忠明董事、李汉国董事、夏敏仁董事以通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长童保华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于以自有资金向深圳市清泉水业股份有限公司增资的议案》为了丰富和完善公司水务业务板块，推动公司业务由水计量向水运营、水监测、水处理、健康水生活产品与服务等方面拓展和延伸，促进公司战略转型，公司拟以自有资金500万元人民币向深圳市清泉水业股份有限公司（以下简称“清泉水业”）增资。
清泉水业是深圳市首批国家高新技术企业，深圳市优秀中小微企业，也是国内自主研发的水处理领域的技术领先型的企业，致力于市政及工业水处理系统关键工艺和自动控制等核心技术的开发、成套设备供货、项目总承包及水务运营管理等服务。
增资完成后，清泉水业注册资本由1188万元增加到1336.4998万元，公司持有清泉水业11.1111%的股权。
本议案的具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向深圳市清泉水业股份有限公司增资的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-044上海富瀚微电子股份有限公司
关于选举公司董事长、监事会主席及
聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
董事长：杨小奇
董事长任期三年，自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、选举公司第三届监事会主席
监事会主席：陈晓春
监事会主席任期三年，自第三届监事会审议通过之日起至第三届届监事会任期届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员
总经理：杨小奇先生
高级运营副总裁：谢煜璋先生
高级副总经理：高厚新先生
财务总监、董事会秘书：冯小军女士
上述聘任人员任期三年，自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事对本次公司董事会换届聘任高级管理人员事项发表了同意的独立
意见。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。冯小军女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、联系方式
联系地址：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼
办公电话：021-64066785
办公传真：021-64066786
电子邮箱：stock@fullhan.com
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2019年4月29日
股票代码：002020 股票简称：京新药业 公告编号：2018087
浙江京新药业股份有限公司
关于回购股份比例达2%暨回购进展的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划。并于 2018年 3月16日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止到2018年11月5日，公司累计回购股份数量1492.6565万股，占公司总股本的2.06%，购买股份最高成交价为11.89元/股，购买股份最低成交价为9.69元/股，支付的总金额为16465.93万元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一八年十一月七日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2017-43中化岩土集团股份有限公司
2017年第二季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年第二季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下：
一、合同订单情况
金额单位：万元
||||||||
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|项目类型|新签订单||截至报告期末累计已签约未完工订单||已中标尚未签约订单||
||数量|金额|数量|金额|数量|金额|
|工程服务|72|52,449.13|666|494,677.83|22|45,225.58|

二、重大项目情况
2017年第二季度公司暂无重大项目中标。
已签订合同的重大项目履行情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|合同金额|业务模式|工期|履行情况|
|香港机场第三跑道填海工程项目3206合同段的地基处理工程分包合同|29.41亿港元|专业承包|预计工期36个月|目前处于工程前期准备阶段，尚未开工；不存在未按合同约定及时结算与回款的情况；交易对手方的履约能力不存在重大变化。|

以上数据为阶段性统计数据，未经审计。上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2017-33中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第六届监事会第七次会议通知于 2017年 8月 12日以书面方式发出，会议于 2017年 8月 17日以通讯方式召开。应参会监事 3名，实际参加表决监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事审议并表决了如下议案：
1、《2017年半年度报告全文及摘要》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
2、《关于会计政策变更的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
监事会对此项议案出具审核意见，刊登在 2017年 8月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、《关于修改<公司章程>的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司 2017年第 2次临时股东大会审议。
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司 2017年第 2次临时股东大会审议。
5、《关于召开 2017年第 2次临时股东大会的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监事会
2017年 8月 19日
民生控股股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务稳健发展、有效防范经营风险、确保公司规范运作和资产及财务的真实准确完整发挥了积极作用。
报告期内，公司监事会对监督事项无异议。
一、2018年监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 4次监事会会议，具体如下：
1、公司监事会于 2018年 3月 19日召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告》全文及摘要等相关议案；
2、公司监事会于 2018年 4月 27日召开第九届监事会第五次（临时）会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告全文及正文》的议案；
3、公司监事会于 2018年 8月 29日召开第九届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》的议案；
4、公司监事会于2018年10月29日召开第九届监事会第七次（临时）会议，审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》的议案。
（二）全面参与公司的各类会议，积极履行监督职责。
2018年，监事会成员共出席股东大会 1次，列席董事会会议 8次。通过参加、列席各类会议，监督董事会和股东大会的召开程序、审议过程及公司董事会决议、股东大会决议的执行，使监事会更及时、全面地获取各类经营管理信息，向董事会和经营层提出改进工作的意见。监事会在此过程中，进一步强化了履职监督职责。
（三）认真监督检查公司财务状况，确保公司财务信息真实准确。
2018年，公司监事会继续加强对公司的财务状况、财务管理、财务成果等的监督和审查，报告期内共召开监事会会议 4次，对公司 2017年度报告、2018年第一季度报告、2018年中期报告及 2018年第三季度报告进行了审查，公司财务报告真实、准确、完整、公正地反映了公司的经营管理和财务状况。
（四）继续强化履职培训，提升监督履职效能。
2018年，公司监事会以提升履职效能为出发点，组织公司全体监事参加了青岛证监局举办的 2018年董监事培训；积极督促监事会成员加强主动学习，及时参阅公司董监办编制的《董事会办公室通讯》，同时学习了解最新监管政策及监管案例，提升履职能力。
二、2019年监事会工作计划
2019年，公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定认真履行职责，依法对董事会和高级管理人员经
营行为进行监督与检查，确保董事会和管理层经营行为的规范；积极参加或列席公司股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性；依法对公司的财务情况进行监督检查，确保公司资产的安全及财务信息真实准确完整地反映公司经营管理和财务状况；继续加强自身建设，积极参加各类培训，提升监督检查技能；进一步增强风险防范意识，积极促进公司内部控制体系的完善，促进公司规范运作，更好地维护公司和股东的利益。
民生控股股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十七日
天夏智慧城市科技股份有限公司
独立董事关于八届三十二次董事会相关议案的独立意
见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在经对相关资料文件充分了解且核实后,现就公司第八届董事会第三十二次会议审议通过的《关于全资子公司为孙公司融资提供担保总额度的议案》,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
1、公司全资孙公司拟向金融机构融资，未来两年拟融资金额合计不超过人民币 8亿元，公司全资子公司天夏科技拟为孙公司上述金融机构融资提供信用担保，并承担连带担保责任。公司全资子公司天夏科技为全资孙公司融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2、本次公司为全资子公司担保总额度是根据未来两年天夏科技及其子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于实现公司的发展战略，建立智慧城市领域的业务布局，构建具有较强市场竞争力的智慧城市产业发展平台，有利于公司和中小股东利益。
资子公司天夏科技为孙公司融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。
综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司全资子公司天夏科技为其所属子公司不超过人民币 8亿元的金融机构融资提供信用担保，并承担连带担保责任。
（此页无正文）
独立董事签字：
陈晓东
陈芳
管自力
签字日期： 2018年 4月 8日
厦门科华恒盛股份有限公司独立董事
关于重大资产购买事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《厦门科华恒盛股份有限公司章程》及其他相关规定，作为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第七届董事会第六次临时会议审议的相关议案进行了审议，本着审慎、负责的态度，基于独立判断发表以下独立意见：
一、公司事前就本次重大资产购买事宜通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对本次方案的认可，独立董事认真审阅了相关交易文件后，同意将相关议案提交董事会审议。
二、公司董事会审议本次重大资产购买的议案时，董事会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次重大资产购买符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的相关规定，方案合理，切实可行，有利于提高公司整体盈利能力、改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
四、公司与交易对方签订的相关协议符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
五、本次交易的标的资产已经具有证券期货相关业务资格的审计机构与评估机构审计与评估，交易价格以标的资产的评估结果为基础，由交易各方公平谈判、协商一致确定，资产交易定价公允，符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
六、公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，北京卓信大华资产评估有限公司具有从事证券期货相关业务资格，与公司、交易对方、标的公司除本次交易的评估业务关系外，不存在其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
北京卓信大华资产评估有限公司为本次交易出具的资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通行惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次标的资产的评估采用市场法与收益法两种评估方法，并选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理。
本次重大资产购买的交易价格为公司在参考北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》的评估结果基础上，与交易对方协商后确定，标的资产的评估定价公允。
七、《厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
综上，我们同意公司本次重大资产购买的方案及整体安排，并同意公司董事会将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于重大资产购买事项的独立意见》之独立董事签字页）
独立董事签字：
刘志云 肖虹 游荣义
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十七次临时会议的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对第三届董事会第五十七次临时会议的相关议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们对本次会议相关议案进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
一、关于延长董事高管增持承诺履行期限的事前认可意见
董事会审议《关于延长董事高管增持承诺履行期限的议案》时，关联董事应回避表决，审议、决策程序应符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次变更承诺的方案符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定。
二、关于公司为赣州慧谷供应链提供担保的事前认可意见
我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。被担保人经营情况良好，爱康国际提供了反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。我们原则上同意该议案，提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。
我们同意将以上议案提交公司第三届董事会第五十七次临时会议审议。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十七次临时会议的事前认可意见）
独立董事：
杨胜刚 耿乃凡 何前
年 月 日
证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2019-017
石家庄常山北明科技股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及附属企业因日常生产经营的需要，与石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）及附属企业产生关联交易，涉及向关联方采购销售商品等。经公司董事会六届二十六次会议和二○一七年度股东大会审议批准，公司与常山集团 2018年度的日常关联交易预计总额为 1.1亿元，截止 2018年 12月 31日，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额为 0.9亿元，未超出预计额。2019年度，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额预计为 1.8亿元。
2、公司董事会七届四次会议以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。
3、独立董事事前认可了该议案，并发表了独立意见。
4、上述关联交易尚须获得公司 2018年年度股东大会的批准，关联股东常山集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计关联交易类型和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2019年预计金额 （不含税，万元）|截止目前已发生金额（不含税，万元）|上年发生金额（不含税，万元）|
|向关联方采购原材料|常山集团|采购原材料|依据市场价格确定|5,000|850|3,826|
|向关联人销售产品|常山集团|销售产品|依据市场价格确定|13,000|1,322|5,129|
|合计||||18,000|2,172|8,955|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额（不含税，万元）|预计金额（不含税，万元）|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向关联方采购原材料|常山集团|采购原材料|3,826|5,000|0.81|-23.48|2018 年 4 月 10日披露于巨潮资讯网的《关于2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编 号 ：2018-021）|
|向关联人销售产品|常山集团|销售产品|5,129|6,000|1.07|-14.52||
|合计|||8,955|11,000||-18.59||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司
地址（办公地点）：石家庄市和平东路 260号
法定代表人：肖荣智
注册资本：125,354万元
主营业务：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等 2018年常山集团实现营业收入 102.48亿元，实现净利润 1.09亿元，截止 2018年 12月 31日，常山集团总资产 161.61亿元，净资产 66.32亿元（财务数据未经审计）。
（二）与本公司的关联关系
常山集团持有本公司27.55%的股份，是本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，常山集团为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
常山集团生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和定价依据
定价原则：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易价格。
定价依据：在参照市场同类交易合同价格的基础上共同协商确定具体价格，其中,常山集团出售产品的价格不应高于其向无关联第三方出售类似产品的价格并且不高于市场的可比价格；本公司出售产品的价格不应低于本公司向无关联第三方出售类似产品的价格且不低于市场的可比价格。
（二）交易协议的主要内容
1、预计交易总量
根据近年来公司与常山集团的实际交易量，结合公司本年度经营计划，预计 2019年度公司与常山集团的日常关联交易总额不超过人民币 1.8亿元。
2、付款方式：根据每笔交易的实际情况，商定实际付款方式。
3、生效条件及履行期限：公司与常山集团签署协议并经本公司股东大会批准后生效，协议有效期自 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日。
4、协议附件：常山集团附属企业与公司附属企业签署确认书确认本协议对其具有法律约束力。
四、交易的目的和对公司的影响
本公司及附属企业与常山集团及附属企业在日常生产经营中存在棉花、涤纶、坯布、纱、服装床品、聚乙烯醇，以及其他生产所需材料的购销，属于正常生产经营购销，并将在一定时期内持续存在。
公司与关联方交易定价公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事事前认可情况：我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，同意将此项议案提交
董事会七届四次会议审议。
本公司独立董事发表的独立意见：本次关联交易是公司与常山集团生产经营中的正常业务往来，具有持续性。本次关联交易的表决程序符合法律法规和公司章程的规定；交易定价原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。同意实施本次关联交易。
六、备查文件
1、董事会七届四次会议决议；
2、独立董事事前认可本次关联交易的书面文件、独立董事意见；
3、公司与常山集团签署的《2019年度日常生产经营购销框架协议》。
4、本公司附属企业和常山集团附属企业分别签署的《确认书》。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－028深圳市沃尔核材股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：沃尔核材，股票代码：002130）自2018年2月5日（星期一）开市起停牌，并自本次停牌之日起10个交易日内向深圳证券交易所申请股票复牌或者转入重大资产重组程序。具体内容详见公司于2018年2月5日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-025）。
截止本公告日，上述重大资产购买事项正在推进中，相关各方仍在积极协商沟通，尚存在重大不确定性。为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，为避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年2月12日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产购买事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有消息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年2月9日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-101广东海印集团股份有限公司
关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司（以下简称“海印展销中心”）拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请495,562,500元人民币授信额度，期限为10年，用于偿还股东借款。该笔授信额度由公司和全资子公司广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司提供连带责任担保，由海印展销中心所拥有的位于广州市越秀区起义路1号的1-4层作为抵押担保。
公司于2015年11月30日召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的议案》，同意公司和全资子公司广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司为海印展销中心提供连带责任担保并由海印展销中心所拥有的位于广州市越秀区起义路1号的1-4层作为抵押担保。
由于担保金额495,562,500元超过公司最近一期经审计净资产的10%（2015年半年度公司净资产为2,987,320,837.40元），因此本次担
广东海印集团股份有限公司公告（2015）
保尚需提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：广东海印商品展销服务中心有限公司
注册资本：1500万元人民币
法定代表人：邵建明
成立日期：1986年07年17日
营业范围：开办越秀区起义路1号十层及裙楼二至五层海印商品展销服务中心，市场经营管理、铺位出租管理；场地出租；代办仓储；
电子计算机技术服务；批发、零售；服装，百货，五金、交电，工艺美术品，针、纺织品，体育用品，办公用品，娱乐用品，汽车零配件，摩托车零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与本公司关联关系：控股子公司（公司持有其100%股权）。
主要财务数据： 单位：元
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||2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（经审计）|
|总资产|309,409,721.65|301,514,667.93|
|净资产|53,603,088.89|61,598,259.26|
|营业收入|51,339,013.55|35,795,777.92|
|净利润|10,485,904.49|7,995,170.37|

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、提供担保的期限：10年
广东海印集团股份有限公司公告（2015）
3、担保金额：人民币495,562,500元
四、公司董事会意见
公司董事会认为，广东海印商品展销服务中心有限公司作为公司的全资子公司，此次融资是为了满足日常生产经营对资金的需要，子公司经营情况正常，资信状况良好，具备足够的还款能力，风险可控。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。根据公司章程的相关规定，公司董事会第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的议案》。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至到目前，公司及控股子公司的实际对外担保总额为455,000,000元（不包括全资子公司对公司的担保），达到公司最近一期经审计的净资产15.23%（按公司2015年6月经审计净资产2,987,320,837.40元计算）；全部对外担保均为对公司全资子公司担保，无对外逾期担保。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-151江苏必康制药股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得两项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的专利证书，专利具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专 利类 型|申请日|专利权期 限|证书号|
|1|ZL 2016 20001226.8|六氟磷酸锂合成尾气处理装置|实用新型专利|2016年01月04日|十 年|第5343933号|
|2|ZL 2015 21057456.8|一种高效氯化氢尾气吸收装置|实用新型专利|2015年12月18日|十 年|第5411138号|

上述专利的专利权人为江苏必康制药股份有限公司（曾用名江苏九九久科技股份有限公司），以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司竞争能力。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-060江西三川水表股份有限公司
关于重大事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划有关非公开发行股票方面的重大事项，公司股票于 2014年 9月 15日停牌，并于 2014年 9月 22日发布《关于重大事项进展情况的公告》。
目前，公司及有关各方仍正在推进非公开发行股票各项工作，公司股票继续停牌。由于该事项存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-053江苏长海复合材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月8日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议（临时）通知》。2014年11月12日，公司第二届董事会第十九次会议（临时）在公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组事项的议案》
公司于近日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准江苏长海复合材料股份有限公司向中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）等发行股份购买资产的决定》（证监许可[2014]1164号）文件。中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2014年 10月 15日召开的 2014年第 53次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组事项未获通过。
公司董事会决定终止向中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）等六名交易方发行股份及支付现金购买其持有的常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）68.48%股权。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于收到<关于不予核准江苏长海复合材料股份有限公司向中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）等发行股份购买资产的决定>的公告》（公告编号：2014-052）。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-062号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜已经中国证监会受理，目前正处于审核阶段。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160235号）的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会2016年4月18日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-064东华软件股份公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“母公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2019年 12月18日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2019年 12月20日上午 9:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事11人，实到 11人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议：
一、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司向银行申请综合授信相关事项的议案》；
公司已向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信人民币100,000万元，现对原授信业务品种进行调整，调整后如下：
1、流动资金贷款（不超 30,000万元）、商业承兑汇票贴现(保贴)、商业承兑汇票贴现(直贴)、进口信用证押汇、进口代收押汇、进口汇款押汇、同业代/偿付融资、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函（不超35,000万元）、进口信用证开证、国内信用证开证额度混用 45,000万元，该额度可总贷子用（其中总贷子用额度500万元，具体使用人为全资子公司北京东华合创科技有限公司，若该子公司不使用，母公司可占用子公司额度）；
2、买方保理额度5,000万元,单笔业务期限不超过1年，最低执行央行基准利率；
二、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案（一）》；
公司向华夏银行北京安定门支行申请授信组合额度 30,000万元（组合净额 30,000万元、非贸易融资净额30,000万元），授信期限一年。
三、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案（二）》。
公司向兴业银行股份有限公司北京分行知春路支行申请综合授信人民币 30,000万元，授信期限一年。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一九年十二月二十一日