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证券代码：600234 证券简称：*ST山水 公告编号：2016-060
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月22日 14点30分
召开地点：山西省太原市迎泽大街 108号三晋国际饭店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月22日
至2016年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于增补蔡朝晖先生为第七届董事会独立董事的议案》|√|
|2|《关于增补彭娟女士为第七届董事会独立董事的议案》|√|
|3|《关于增补王丽珠女士为第七届董事会独立董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于增补蔡朝晖先生为第七届董事会独立董事的议案》、《关于增补彭娟女士为第七届董事会独立董事的议案》、《关于增补王丽珠女士为第七届董事会独立董事的议案》已经公司2016年7月5日召开的第七届董事会第二十一次临时会议审议通过；上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600234|山水文化|2016/7/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。
（2）法定股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
2、登记时间
2016年7月21日（星期四）9：00—11：30，15：00—17：30
3、登记地点
太原市迎泽大街289号18楼公司证券投资管理部
六、 其他事项
联系方式：
公司地址：太原市迎泽大街289号
邮政编码：030001
联系人：乔莉王军
联系电话：0351—4040922
传真：0351—4039403
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会 2016年7月6日附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
山西广和山水文化传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增补蔡朝晖先生为第七届董事会独立董事的议案》||||
|2|《关于增补彭娟女士为第七届董事会独立董事的议案》||||
|3|《关于增补王丽珠女士为第七届董事会独立董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-042债券代码：136642 债券简称：16国航01
中国国际航空股份有限公司
2016年公司债券（第一期）2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年8月17日
债券付息日：2017年8月18日
中国国际航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2016年8月17日发行的中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2017年 8月 18日开始支付 2016年 8月 18日至 2017年 8月 17日期间的利息。根据《中国国际航空股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《中国国际航空股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的主要条款
（一）发行主体：中国国际航空股份有限公司。
（二）债券名称：中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第
一期）。
（三）债券发行批准机关及文号：证监许可[2016]1719号。
（四）债券简称及代码：16国航01（代码：136642）。
（五）发行总额：本期发行总额为人民币40亿元。
（六）债券期限：本期发行的公司债券期限为3年。
（七）债券利率：本期债券存续期内的票面利率为2.84%。
（八）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
（九）起息日：2016年8月18日。
（十）付息日：本期债券的付息日为2017年至2019年每年的8月18日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
（十一）上市时间和地点：本期债券于2016年9月19日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《中国国际航空股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为2.84%。每手“16国航01”（面值 1,000元）派息28.40元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：本期债券的债权登记日为2017年8月17日。
2、付息日：2017年8月18日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2017年8月17日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16国航01”持有人。
五、付息办法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息机构。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“16国航01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
为便于本公司缴纳上述税款，请上述QFII、RQFII在本期债券本次付息日起 7个工作日内，将本公告所附表格《“16国航01”债券付息事宜之 QFII/RQFII情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）等一并传真至本公司，盖章后的原件寄送至本公司处。
联系人：姚璟璟
咨询电话：010-61462202
传真：010-61462812
邮寄地址：中国北京市顺义区天竺空港经济开发区天柱路 30号中国国际航空股份有限公司财务部
邮编：101318
信封上请注明“16国航01QFII所得税资料”或“16国航01RQFII所得税资料”。
如上述 QFII等非居民企业未履行上述债券利息所得税的纳税申报义务导致
发行人无法完成代缴，由此产生的法律责任及税款滞纳金、罚款等（如有）由上述QFII等非居民企业自行承担。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：中国国际航空股份有限公司
地址：中国北京市顺义区天竺空港经济开发区天柱路30号
法定代表人：蔡剑江
联系人：姚璟璟、杨青
电话号码：010-61462202
邮编：101318
（二）牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座三层
法定代表人：王常青
联系人：郑欣、衣禹丞
电话：010-65608270
邮编：100013
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
中国国际航空股份有限公司二零一七年八月十日
附件：
“16国航01”债券付息事宜之QFII/RQFII等非居民企业情况表
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|项目|中文|英文|
|居民国（地区）|||
|在其居民国（地区）名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|在其居民国（地区）纳税识别号|||
|在中国境内名称|||
|在中国境内办公地址（若有）|||
|持有债券代码和简称|债券代码：136642，债券简称：16国航 01||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前）（人民币：元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币：元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
公司名称及签章：
日期：
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2018-026
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于调整货运车辆通行费优惠期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《安徽省人民政府关于降成本减轻实体经济企业负担的实施意见》、《安徽省交通运输厅印发关于认真落实货车通行费优惠政策的实施方案的通知》要求，自2016年7月12日零时起，安徽省调整收费公路货车通行费优惠政策，持有安徽交通卡的货运车辆通行安徽省收费公路享受通行费85折优惠，优惠期暂定3年（自2016年7月12日至2019年7月11日）。
近日，本公司收到安徽省交通运输厅《关于调整货运车辆通行费优惠期限的通知》，根据《安徽省人民政府关于进一步降低企业成本的实施意见》要求，持有安徽交通卡的货运车辆享受通行费八五折的优惠政策，截止时间由原2019年7月11日延长至2020年底。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-012青岛海容商用冷链股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 12日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，并于2018年12月28日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。
为充分利用公司闲置自有资金，增加现金管理效益，公司近日使用闲置自有资金2,000万元进行现金管理，现将情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
2019年3月12日，公司与交通银行青岛分行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，具体情况如下：
（一）产品名称：蕴通财富结构性存款9个月（产品代码：2681191088）
（二）理财金额：人民币2,000万元整
（三）产品类型：期限结构型
（四）产品预期年化收益率：3.88%
（五）产品起息日：2019年3月15日
（六）产品到期日：2019年12月13日，遇非工作日顺延至下一个工作日（七）产品期限：273天
（八）资金来源：公司闲置自有资金
（九）关联关系说明：公司与交通银行青岛分行不存在关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或存款类产品，投资风险小，在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响，上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。
公司将遵守审慎投资的原则，选择安全性高的投资品种；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金 2,000万元进行现金管理是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下进行，有助于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常发展。
四、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理累计金额为人民币5,000万元，未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
（一）公司与交通银行青岛分行签署的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2016-029
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》一、董事会会议召开情况
（一）宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知和资料于 2016年 6月 7日以电子邮件等方式发出，会议于 2016年 6月 8日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。
（二）公司第七届董事会第十八次会议的召开、召集符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事就相关议案发表了独立意见，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2016年6月11日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）公司股票自 2016年 4月 1日起停牌，并于 2016年 4月 8日披露了《重大资产重组停牌公告》（详见 2016-007号临时公告）。
因公司正在筹划涉及重大资产收购事项，经申请公司股票自 2016年
4月 11日起停牌不超过 30日，进入重大资产重组程序。2016年 5月 11日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（详见 2016-020号临时公告），经申请公司股票自 2016年 5月 11日起继续停牌不超过一个月。
（2）筹划重大资产重组背景及原因
公司拟通过实施本次重大资产重组，推进转型发展，进入互联网行业相关领域，开拓新的业绩增长点，增强公司盈利能力和可持续发展能力，以有效保护广大中小股东的利益。
2、重组框架方案简介
（1）主要交易对方
公司本次重大资产收购涉及的交易对方为独立第三方标的，主要为互联网行业相关资产。
（2）交易方式及其对公司的影响
本次资产重组交易方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权的变更，不构成借壳上市。
3、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
截至目前，公司已与重组相关方就本次收购事宜进行了深入沟通论证，有关工作正全力推进，但尚未与潜在交易对方签订重组框架或意向协议。
独立财务顾问、律师、会计师、评估师等相关中介机构正在全力推进有关尽职调查、审计、评估、法律等各项工作，重组细化方案正在进一步商讨、论证中。
公司严格履行信息披露义务，于 2016年 4月 8日披露了《重大资产重组停牌公告》（详见 2016-007号临时公告），2016年 5月 11
日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（详见 2016-020号临时公告）。
在停牌期间，公司每五个交易日发布一次重组停牌的进展公告。
4、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产收购涉及的资产规模较大，涉及相关事项较多，重组方案仍需相关各方进一步论证和沟通协商，故公司股票不能按原定时间复牌。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 11日起继续停牌不超过一个月。
5、申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司在第七届董事会第十八次会议审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》通过后，将向上海证券交易所申请公司股票自
2016年 6月 11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
公司将继续严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议与本次重大资产重组有关的议案，及时公告并复牌。
三、上网公告附件
《宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事关于公司重大资产
重组继续停牌的独立意见》
特此公告
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2016年 6月 8日
特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司
2017年第五次临时股东大会会议资料
新疆·昌吉
特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司 2017年第五次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2017年11月27日（星期一）14：00-15：00
二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路189号，公司21楼会议室
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币4亿元绿色债权融资计划的议案；
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）天阳律师事务所律师见证。
特变电工股份有限公司2017年11月27日
特变电工股份有限公司关于公司控股子公司新特能源股份有限公司
注册及发行人民币 4亿元绿色债权融资计划的议案
为保障公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源公司）生产经营及战略发展的资金需求，构建多元化的融资渠道，进一步降低财务费用，优化负债结构，新特能源公司拟申请注册发行人民币4亿元绿色债权融资计划。
一、发行绿色债权融资计划的可行性及必要性
（一）符合国家产业政策
绿色债权融资计划是北京金融资产交易所有限公司（以下简称北金所）大力倡导的创新业务品种，是融资人向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者，以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品，募集资金专项用于绿色项目。
绿色债权融资计划旨在支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的绿色项目发展，促进环保、新能源、节能等领域的技术进步，利用社会资本为绿色项目建设注入充足资金，加速推动绿色产业发展，提升企业生产效率，实现资源循环利用，符合国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念及推动发展绿色产业的政策。
（二）绿色债权融资计划的优势
目前，商业银行一年期贷款基准利率为4.35%，AA+级企业绿色债权融资计划发行利率为3.50%-4.00%，绿色债权融资计划的综合融资成本较银行贷款的融资成本具有明显优势。结合新特能源公司实际情况，为构建多元化的融资渠道，新特能源公司拟根据AA+级评级情况并参照当前同级别债券的发行利率，择机发行绿色债权融资计划。
绿色债权融资计划募集发行期限360天以内，注册手续简便，仅需在北金所备案挂牌即可。在注册完成后，如有资金需求，不需事前再报北金所审批，可先发行后备案。绿色债权融资具有以下优势：（1）发行效率高：3个工作日即可完成发行，发行效率高于银行间债权融资工具；（2）主承销选择自由度大：绿色债权融资计划可设主承销团，在分期发行时可分别选择不同主承销商，有利于公司降低承销费率；（3）评级程序简单：绿色债权融资计划可使用短期融资券的有效主体评级报告，无需单独出具债项评级报告，可有效降低评级费用；（4）符合绿色发展理念，市场认可度高：绿色债权融资计划资金用于新特能源公司绿色节能
特变电工股份有限公司技术改造项目，得到政策的大力支持，受到资本市场的关注，可充分向国内外市场展示新特能源公司环境友好型企业定位，为提升企业形象、推动可持续发展做出贡献。
为深化金融改革，国家主管部门放宽了绿色债权融资计划的审批发行条件，简政放权，报由北金所审批备案即可，并正式下发通知，明确绿色债权融资计划不受“累计债券余额不超过公司净资产40%”的规定约束，新特能源公司完全满足发行绿色债权融资计划的标准和要求。
（三）符合公司新能源产业快速发展的需求
近年来，新能源行业整体的发展环境已经步入快车道，绿色智慧能源的应用成为世界关注的焦点。国际方面，政府在“一带一路”、“丝路基金”、“中巴经济走廊”、“中印孟缅经济走廊”等一系列走出去发展政策中，将新能源项目列入支持范围。国内方面，国家能源局提出要树立和落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，以推进能源供给侧结构性改革为主线，着力推进能源清洁开发利用。2017年 7月，国家能源局发布《关于可再生能源发展「十三五」规划实施的指导意见》，根据该文件预计到 2020年底，中国光伏累计装机容量将超过200GW（不含分布式和光伏扶贫项目）；中国风电累计装机容量将超过259GW，新能源产业发展前景广阔。
为打造世界领先的新能源企业，加快成为全球卓越的绿色智慧能源服务商，新特能源公司持续推动各业务板块协调发展，实施运营商战略，全力推进新特能源公司国际化进程，新特能源公司营运资金的需求不断增加，所需资金量较大。
新特能源公司拟注册发行人民币4亿元绿色债权融资计划，利用绿色债权融资计划利率低、免担保、风险分散等优势扩大融资渠道，满足资金需求，保障新特能源公司“十三五”战略目标的实现及长远健康可持续发展。
二、注册发行人民币4亿元绿色债权融资计划情况
根据北金所管理要求，绿色债权融资计划的备案金额不受公司净资产规模的限制，新特能源公司本次拟向北金所申请注册发行并挂牌绿色债权融资计划人民币4亿元。
根据规定，绿色债权融资计划备案额度有效期为2年，新特能源公司拟在有效期内采取一次注册备案、分次发行的方式。
1、注册规模：不超过人民币4亿元。
2、发行利率：按照市场情况确定。
特变电工股份有限公司3、发行期限：不超过1年。
4、发行对象：符合北金所准入条件的合格投资者。
5、主承销商：境内银行。
6、资金用途：绿色项目建设。
7、本次决议的有效期：本次发行绿色债权融资计划事宜经公司及新特能源公司股东大会审议通过后，在注册有效期内持续有效。
三、申请授权事项
为保证绿色债权融资计划注册、发行，董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人全权处理本次新特能源公司发行绿色债权融资计划的相关事宜，包括但不限于：
1、在取得北金所的批准后，在其有效期内，根据新特能源公司需要及市场条件，在中国境内一次注册备案、分次发行总额度不超过人民币4亿元的绿色债权融资计划，并按北金所规定进行信息披露。
2、全权决定办理与发行该绿色债权融资计划的相关事宜，包括但不限于确定主承销商、具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、授权新特能源公司董事长签署必要的文件、办理必要的手续等。
3、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司或新特能源公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
本项议案尚需提交新特能源公司股东大会审议通过并经北金所注册后实施。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司2017年11月27日
千禾味业食品股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单
一、本次拟激励对象中无董事、高级管理人员，激励分配概况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制||占本计划授予||占预留授予|
||职务||性股票数量||限制性股票||日股本总额|
||||(万股)||总数的比例||的比例|
|中层管理人员及核心骨干（5人）||25.48||4.08%||0.08%||

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。本次预留授予的权益未超过本激励计划授予权益总额的20%。
二、激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||罗锦华||中层管理人员||
|2||郑彬||中层管理人员||
|3||张长军||中层管理人员||
|4||裴智迪||中层管理人员||
|5||梁彦凤||核心骨干||

千禾味业食品股份有限公司董事会2018年 10月9日
证券代码：600527证券简称：江南高纤 公告编号：临 2017-00 8江苏江南高纤股份有限公司
关于 2016年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年3月14日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600527|江南高纤|2017/3/8|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2017年2月21日发布的《2016年年度股东大会通知》，现对通知正文第二部分会议审议事项及授权委托书中非累积投票议案补充增加《2016年度监事会工作报告》的议案。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年2月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年3月14日 14点 00分
召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8号江南大厦19楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月14日
至2017年3月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016年度董事会工作报告》|√|
|2|《2016年度监事会工作报告》|√|
|3|《2016年度财务决算报告》|√|
|4|《2016年度独立董事述职报告》|√|
|5|《2016年度利润分配的预案》|√|
|6|《关于聘请公司 2017 年度财务报告及内控报告审计机构的议案》|√|
|7|《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》|√|
|8|《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》|√|

特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会2017年2月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏江南高纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度董事会工作报告》||||
|2|《2016年度监事会工作报告》||||
|3|《2016年度财务决算报告》||||
|4|《2016年度独立董事述职报告》||||
|5|《2016年度利润分配的预案》||||
|6|《关于聘请公司2017年度财务报告及内控报告审计机构的议案》||||
|7|《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》||||
|8|《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-014掌阅科技股份有限公司
关于聘请 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开了第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘请 2018年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度的审计机构。
上述议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事为本次聘请会计师事务所事项发表独立意见:经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2018年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性。我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构。公司本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
百大集团股份有限公司独立董事
关于对杭州百大置业有限公司进行增资的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司全资子公司浙江百大置业有限公司向参股公司杭州百大置业有限公司进行增资的事项进行了事前审核，我们认为：
浙江百大置业有限公司拟对参股公司杭州百大置业有限公司进行现金增资 43,065万元人民币，资金来源为自有资金。
本次关联交易符合市场交易原则，杭州百大置业有限公司的其他股东根据各自的持股比例同步增资，不存在损害公司和股东的利益，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。同意将本次增资事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议，董事会在审议该议案时请关联董事回避表决，并提交股东大会审议。
独立董事签名：
二〇一五年六月十五日
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2014-023
烽火通信科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年9月5日14:00在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开；网络投票表决时间为 2014年 9月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|12|
|所持有表决权的股份总数（股）|495,704,028|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.28|
|其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份数（股）|495,415,528|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.25|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数|9|
|所持有表决权的股份数（股）|288,500|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.03|

3、本次会议由公司董事会召集，董事长童国华先生主持。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，湖北得伟君尚律师事务所律师为会议进行现场法律见证。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|495，648，663|99.99%|1,565|0.0003%|53,800|0.01%|是|

2、审议通过《关于调整部分监事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决票数|同意票数与投票总股数比例|是否通过|
|2.01|选举丁峰为第五届监事会监事|495,414,010|99.94%|是|
|2.02|选举符宇航为第五届监事会监事|495,415,765|99.94%|是|
|2.03|选举赵晓晋为第五届监事会监事|495,413,965|99.94%|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、黄鑫律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”（法律意见书全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董事会
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临 2017-002
上海新南洋股份有限公司
2016年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况：
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
2、业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计公司2016年1-12月份实现归属于上市公司股东的净利润约为1.88亿元左右，较上年同期增长幅度约为210%以上。
3、本期业绩预增数据为本公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况(2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日)：1、归属于上市公司股东的净利润：人民币60,101,195.67元；
2、每股收益：人民币0.232元。
3、上年同期业绩经审计机构审计。
三、本期业绩预增的主要原因：
1、报告期公司教育培训业务快速发展，营业收入和净利润稳步增长。
2、公司2016年度共计减持交大昂立无限售流通股2200万股，实现投资收益。
2015年度公司未发生同类交易及收益。
四、其他说明事项：
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计
后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会 2017年1月24日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-042
浙江五洲新春集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 14日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第二届监事会第九次会议通知，会议按通知时间如期于 2017年 10月 24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
现场方式出席监事为王明舟、施浙人，由于日程安排原因以通讯方式出席监事为张良森。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2017年第三季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司监事会
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2015-047吉林成城集团股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月4日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（赣证调查通字（2014）21号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司于 2014年 5月 21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（吉证调查字 2014002号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，未按期披露年报，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司于 2014年 10月 9日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：吉证调查字 2014054号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因上述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。如公司最终未被中国证监会认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此被实施退市风险警示,并暂停上市。
公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-028
中原证券股份有限公司第五届董事会
第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议通知于2018年4月20日以邮件等方式发出，并于2018年4月25日以书面通讯表决形式召开。会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了《关于变更公司总裁的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
根据工作需要，公司董事长兼总裁菅明军先生不再兼任总裁职务。经董事长菅明军先生提名，董事会薪酬与提名委员会审查，董事会同意聘任常军胜先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露的《中原证券股份有限公司关于变更公司总裁的公告》（公告编号：2018-029)。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2017-014号天地科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路 5号天地大厦 600会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,919,228,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.54|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事长王金华先生主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，郑友毅董事、王虹董事、范宝营董事以及彭苏萍独立董事因出差在外未能出席会议；
2、公司在任监事 7人，出席5人，魏勇刚监事和余伟俊监事因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书范建出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《公司董事会 2016年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,919,155,200|99.9974|73,600|0.0026|0|0|

2、议案名称：关于审议《公司监事会2016年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,919,155,200|99.9974|73,600|0.0026|0|0|

3、议案名称：关于审议公司 2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,919,155,200|99.9974|73,600|0.0026|0|0|

4、议案名称：关于审议《公司 2016年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,919,155,200|99.9974|73,600|0.0026|0|0|

5、议案名称：关于审议公司 2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,919,189,700|99.9986|39,100|0.0014|0|0|

6、议案名称：关于审议公司 2016年度资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,919,174,200|99.9981|54,600|0.0019|0|0|

7、议案名称：关于审议公司 2016年度日常关联交易实际执行情况与年初预估之间差异的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,158,736|99.8378|84,700|0.1622|0|0|

度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,919,155,200|99.9974|73,600|0.0026|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|2,866,985,364|100.0000|0|0.0000|0|0|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0|
|持股1%以下普通股股东|52,204,336|99.9251|39,100|0.0749|0|0|
|其中:市值50万以下普通股股东|1,695,584|97.7459|39,100|2.2541|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|50,508,752|100.0000|0|0.0000|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关 于 审 议 公 司2016 年度利润分配预案的议案|52,204,336|99.93|39,100|0.07|0|0|
|7|关 于 审 议 公 司2016 年度日常关|52,158,736|99.84|84,700|0.16|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||联交易实际执行情况与年初预估之间差异的议案|||||||
|8|关于审议公司续聘瑞华会计师事务所为公司及下属单位2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案|52,169,836|99.86|73,600|0.14|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
全部议案均为普通议案，均已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。其中，议案七《关于审议公司 2016年度日常关联交易实际执行情况与年初预估之间差异的议案》涉及关联交易，关联股东中国煤炭科工集团有限公司回避表决，获得出席会议非关联股东有效表决权的1/2以上通过。
本次年度股东大会还听取了独立董事 2016年度履职情况的报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、张美娜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
天地科技股份有限公司2017年6月28日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-028天津天药药业股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项构成“发行股份购买资产”行为，同时构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年3月8日起停牌，并于2016年3月8日、2016年3月15日及2016年4月15日分别发布了《天津天药药业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-002）、《天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-003）及《天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2016-016）。2016年5月5日，公司发布了《天津天药药业股份有限公司审议发行股份购买资产继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2016-021），后经上海证券交易所审核同意，公司于2016年5月14日发布了《天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2016-025），公司股票自2016年5月16日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了发行股份购买资产的进展情况。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项。本次交易事项涉及的各中介机构正在开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等方面的工作。公司与交易对方就本次交易的核心条款已达成一致，并签署了附生效条件的相关协议。同时，公司与独立财务顾问已签署重组服务协议。公司近日将召开董事会审议相关事项。由于各相关中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案，及时公告并复牌。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2016年5月25日