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高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-48号高升控股股份有限公司
关于获得内容分发网络业务经营许可
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）关于在增值电信业务许可证中增加内容分发网络（CDN）业务经营许可的申请已获国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）批准，并于 2017年 7月 3日领取了新的跨地区增值电信业务经营许可证，许可证编号：B1-20160802，有效期至 2021年 7月 14日。
一、基本情况
公司获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围：
1、第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务
服务项目：不含互联网资源协作服务。
业务覆盖范围：机房所在地为北京 1直辖市以及荆州 1城市。
2、第一类增资电信业务中的内容分发网络业务
业务覆盖范围：北京、浙江 2省（直辖市）。
3、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务
业务覆盖范围：北京、天津、河北、山西、内蒙古、黑龙江、安徽、江西、湖北、湖南、海南、重庆、四川、贵州、甘肃 15省（自
高升控股股份有限公司治区、直辖市）。
二、对公司的影响
上述经营许可的取得标志着监管部门对公司 CDN业务经营能力、专业服务质量及安全保障体系的认可，也为公司及旗下子公司 CDN业务的良性、长足发展提供了保障。
公司将根据业务拓展和战略发展需要继续向工信部申请其他增值电信业务经营许可及增加业务覆盖范围。
三、备查文件
工信部颁发给公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。
高升控股股份有限公司董事会二 O一七年七月三日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014-045国元证券股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2014年8月15日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2014年 8月 18日以通讯方式召开。本次会议应表决的监事 5人，实际表决的监事 5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：
一、《2014年上半年总裁工作报告》。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
二、《2014年半年度报告及其摘要》。
监事会认为，公司 2014年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司该半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
三、《2014年中期合规报告》。
监事会认为，公司通过继续完善风控合规机制，专注风控合规能力与业务拓展能力间的动态平衡，及时调整合规管理工作重心以适应公司组织架构和业务模式变化，提高了合规管理工作的针对性和有效性。2014年上半年，公司合规管理情况良好，主要经营管理活动及员工执业行为规范开展，未发生合规风险事件。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
四、《关于公司会计政策和会计估计变更事项及修订<国元证券股份有限公司财务管理制度>的议案》。
根据财政部修订的《长期股权投资》和新发布的《公允价值计量》等企业会计准则以及中国证监会会计部函[2013]295号文件规定，监事会仔细核查了公司本次会计政策和会计估计变更的相关资料，一致认为：公司对会计政策和会计估计的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意本次会计政策和会计估计变更。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
特此公告。
国元证券股份有限公司监事会
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-009
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 3月 24日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事8人，实际出席公司会议的董事8人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2017年3月14日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《公司2016年度总经理工作报告》
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
二、审议并一致通过《公司2016年度董事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年度董事会工作报告》。
公司原独立董事康熙雄先生、姜峰先生、季丰先生、宋海波先生及现任独立董事刘凝先生、支力先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2016年度股东大会上述职，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
三、审议并一致通过《关于公司2016年度财务报告的议案》
公司 2016年年度财务报表及附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》。
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
四、审议并一致通过《公司2016年度财务决算报告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
五、审议并一致通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
根据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2016年度财务报告，本公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润12,513.62万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积1,026.84万元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，扣除本年已分配的利润，剩余的可供股东分配利润为47,744.20万元。
公司 2016年度利润分配预案为：以公司 2016年 12月 31日的总股本153,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利30,670,000.00元。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
六、审议并一致通过《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
七、审议并一致通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告审核并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，国信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
八、审议并一致通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
九、审议并一致通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年度内部控制自我评价报告》。
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
十、审议并一致通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
十一、审议并一致通过《关于变更公司名称的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
十二、审议并一致通过《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程》修订对比说明具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议并以特别决议通过。
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
十三、审议并一致通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
十四、审议并一致通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《募集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
十五、审议并一致通过《关于变更会计政策的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
十六、审议并一致通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2017年 4月 18日（周二）召开 2016年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2016年年度股东大会的通知》。
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2014-026雅本化学股份有限公司
2014半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-10%|盈利：2682.82万元|
||盈利：2682.82万元-2951.10万元||

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司加大销售力度，强化成本管控，农药中间体产品的销售增长态势良好；江苏建农植物保护有限公司并表对公司业绩亦有所提升。2014年上半年，公司主营业务保持了稳定的发展势头。
公司2014年半年度非经常性损益大约为150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二○一四年七月八日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-099
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于股份回购实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月24日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划，回购总金额最高不超过 120,000万元，回购股份数不超过10,000万股。公司于2017年3月27日公告了《关于回购公司股份的报告书》，于2017年4月6日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》，分别于2017年5月3日、2017年6月1日、2017年6月7日、2017年7月4日和2017年8月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。上述事项具体内容详见当日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司股份回购于2017年8月23日回购期届满，现将有关事项公告如下：
截止2017年8月23日，公司累计回购股份34,239,749股，占本公司总股本的比例为1.68%，最高成交价为17.72元/股，最低成交价为13.85元/股，支付的总金额为550,808,621.16元（不含交易费用）。
本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源，根据《公司法》等相关法律、法规，公司将按照规定将本次所回购的股份在一年内过户给员工持股计划，相关股份过户前不具有表决权、利润分配权。
公司将根据证券市场变化确定员工持股计划的实际实施进度。若员工持股计划未能如期成功实施或虽已实施但员工持股计划筹措资金未能达到公司计划金
额，公司将按照相关法律、法规将未过户至员工持股计划的回购股份予以注销。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-029
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为74,303,250股，占公司股份总额的53.07%；
实际可上市流通的股份数量为29,203,250股，占公司股本总额的20.86%。
2、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年5月12日（星期二）。
一、公司首次公开发行前已发行股份情况
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳珈伟光伏照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]384号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股人民币 11.00元。经深圳证券交易所《关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]126号文）批准于2012年5月11日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前股份总额为 10,500万股，发行后股本总额为 14,000万股。
截止公告之日，公司总股本为 14,000万股，公司有限售条件股份数量为7,787.4187万股，占公司总股本的55.62%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
(一)、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东即公司实际控制人丁孔贤、陈汉珍、丁蓓（通过腾名有限公司持有公司股份）、李雳（通过奇盛控股有限公司持有公司股份）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板之上市公告书》中承诺情况如下：
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-029
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行的股份;在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
（二）、本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
（三）、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2015年5月12日。
2、本次解除限售股份的数量为74,303,250股，占公司股份总额的53.07%；
实际可上市流通的股份数量为29,203,250股，占公司股本总额的20.86%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计4名，其中自然人股东2名，法人股东2名。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售条||本次申请解||本次实际可上|||
||序号||股东全称||||||||备注|
||||||件股份总数||除限售数量||市流通数量|||
|1||丁孔贤||28,552,650||28,552,650||3,752,650||注1||
|2||陈汉珍||1,358,700||1,358,700||1,358,700||注2||
|3||奇盛控股有限公司||22,195,950||22,195,950||1,895,950||注1,注2||
|4||腾名有限公司||22,195,950||22,195,950||22,195,950||注2||
|合计||||74,303,250||74,303,250||29,203,250||||

注1：丁孔贤本次应上市流通股份为7,138,162股，已质押24,800,000股；奇盛控股有限公司本次应上市流通股为22,195,950股,已质押20,300,000股；因上述股东部分股票质押和冻结，故丁孔贤及奇盛控股有限公司所持部分股份解除质押后方可上市流通。
注2：奇盛控股有限公司的实际控制人李雳，腾名有限公司实际控制人丁蓓，同时也是公司的实际控制人、董事，承诺在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；陈
汉珍为公司实际控制人，未在公司任职，但是承诺每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%；公司
董事会将会认真履行其告知义务，监督上述股东股票的买卖，确保其能履行承诺。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-029
5、本次申请解除限售股份的股东中,除丁孔贤和奇盛控股有限公司所持有的公司股份存在质押和冻结外，其他股东所持有的公司股份均不存在质押和冻结情形。
6、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构关于本次限售股份上市流通事项的核查意见
经核查，国泰君安证券认为：（1）珈伟股份本次股份限售上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；（2）珈伟股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；（3）珈伟股份本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时作出的承诺；（4）截至本核查报告出具之日，珈伟股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
国泰君安证券同意珈伟股份本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、国泰君安证券股份有限公司关于深圳珈伟股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
二〇一五年五月七日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2014-023
宁波新海电气股份有限公司
关于股东股权解押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，公司控股股东黄新华先生原质押给中国进出口银行宁波分行的公司股份 12,000,000股有限售条件流通股已到期，并于 2014年 7月 4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续。
截至本公告日，黄新华先生持有公司股份 54,746,773股，占公司股份总数的36.43%。本次解除质押的12,000,000股有限售条件流通股，占其所持公司股份的21.92%，占公司股份总数的7.99%。黄新华先生仍有质押 10,000,000股公司股份作为公司向中国进出口银行宁波分行借款的担保物，占其所持公司股份的18.27%，占公司股份总数的6.65%。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一四年七月八日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2014-002
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会及深圳证监局的要求,深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司的股东、关联方以及公司截至2013年12月31日，尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、关于股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、本公司控股股东深圳市光韵达实业有限公司（以下简称“光韵达实业”）承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2011年6月8日-2014年6月8日
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、公司实际控制人侯若洪、姚彩虹，公司董事王荣承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期之外，本人或关联方在公司任职期间本人每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%；本人或关联方从公司离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份。
承诺期限：2011年6月8日-2014年6月8日，以及任职期间、离职后半年内
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司控股股东及实际控制人的有关承诺
(一)关于公司享有的企业所得税税收优惠事项的承诺：
为确保公司免于因公司享有的企业所得税税收优惠事项被追缴而遭受任何损失、风险和责任，本公司控股股东光韵达实业和实际控制人侯若洪先生及姚彩虹女
士共同承诺：若日后国家税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，各承诺人将以连带责任方式，无条件全额承担公司在首次公开发行股票并上市前应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。
承诺期限：长期有效
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
(二)关于避免同业竞争的承诺：
为避免与本公司发生同业竞争，公司控股股东光韵达实业及实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士承诺：
1、光韵达实业及/或本人（包括控股子公司及拥有控制权的其他企业）不会在中国境内单独或与他人，以任何形式直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
2、不会在中国境内以任何形式支持公司以外的他人从事与公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务及以其他方式参与(不论直接或间接)任何与公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3、如有任何竞争性业务机会提供给光韵达实业及/或本人，应立刻通知公司，并将在其法定权利范围内竭尽全力首先促使该业务机会以不亚于提供给光韵达实业及/或本人的条件提供给公司。公司在收到该通知后的30日内，有权以书面形式通知光韵达实业及/或本人以确认公司是否参与上述业务之机会。若公司确认有意参与该业务机会，则光韵达实业及/或本人应当无偿将该新业务机会转让予公司。如果公司只选择该业务机会中的一部分，则其余部分业务，光韵达实业及/或本人可提供给光韵达实业及/或本人控股子公司及拥有控制权的其他企业以外的他方。
4、光韵达实业及/或本人将尽最大努力，在不与法律相抵触的前提下，保证公司及其拥有控股权的下属公司在其业务领域的各个方面享有本协议签署前业已享有的地位和待遇，并且将来提供给公司的地位和待遇不亚于光韵达实业及/或本人将来提供给其任何其他控股子公司、拥有控制权的企业及其他第三方的地位和待遇。
5、光韵达实业及/或本人确认，光韵达实业及/或本人（包括控股子公司及拥有控制权的其他企业）目前在中国境内没有以任何形式从事或参与与公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
承诺期限：长期有效
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
(三)关于住房公积金的承诺：
公司控股股东光韵达实业及实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士承诺：若日后国家有权部门要求公司补缴住房公积金，将以连带责任方式，无条件全额承担公司在首次公开发行股票并上市前应补缴的住房公积金及/或因此所产生的所有相关费用。
承诺期限：长期有效
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
(四)关于关联交易的承诺：
公司控股股东光韵达实业及实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士承诺：
1、尽量减少或者避免与公司的关联交易。
2、如无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则，交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，将通过合同明确有关成本和利润的标准。
3、股东大会对与控股股东或实际控制人有关的关联交易进行表决时，将严格执行公司章程规定的回避制度。并承诺对于需要由独立董事、监事会成员发表意见的关联交易，应由其签字表达对关联交易公允性意见后方能生效。需要由董事会、股东大会讨论的关联交易，如控股股东或实际控制人作为关联方，关联股东及/或关联董事将回避或做必要的公允声明。
承诺期限：长期有效
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
(五)关于社会保险费事项的承诺：
公司控股股东光韵达实业、实际控制人侯若洪先生及姚彩虹女士承诺：若日后国家有权部门要求公司及分、子公司补缴社会保险费或对其处以任何行政处罚，将以连带责任方式，无条件全额承担公司及分、子公司在首次公开发行股票并上市前应补缴的社会保险费、行政罚款及/或因此所产生的所有相关损失。
承诺期限：长期有效
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
(六)关于对使用未能注册的SUNSHINE英文商标的承诺：
公司控股股东光韵达实业、实际控制人侯若洪先生及姚彩虹女士承诺：若日后公司（包括公司的控股子公司）因首次公开发行股票并上市前曾经使用未能注册的SUNSHINE英文商标而被相关权利人提出异议、诉讼或导致任何其他形式的纠纷，将以连带责任方式，无条件全额承担公司因此所产生的所有相关损失和费用。
承诺期限：长期有效
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
(七)关于公司及子公司所租用的部分房产尚未取得房屋的所有权证书的承诺：公司控股股东光韵达实业、实际控制人侯若洪先生及姚彩虹女士承诺：如果因公司首次公开发行股票并上市前已存在的租赁关系无效或出现任何纠纷，导致公司或子公司需要另租其他房屋进行搬迁、被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人追索，将以连带责任方式，无条件全额承担公司及控股子公司因搬迁、被罚款或被追索所产生的所有相关损失或费用，使公司不因此遭受任何损失。
承诺期限：长期有效
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日
厦门紫光学大股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门紫光学大股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，我们作为厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司提交的议案：《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款展期合同>暨关联交易的议案》。
我们认为：一、根据目前公司经营实际情况，公司与控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款展期合同》，有利于公司持续稳定发展；二、本次借款展期涉及的利率公允，合同条款公平，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司董事会进行审议，并已要求公司董事会对本次关联交易事项的表决程序需符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事需回避对该议案的表决。
独立董事：傅继军、刘兰玉、李元旭 2017年 4月 22日
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事关于 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，进行了认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，对公司进行了必要的检查和问询后，现就相关情况作如下说明并发表独立意见。
一、报告期内，控股股东、实际控制人及其附属企业占用公司资金的情况
报告期内，控股股东、实际控制人及其附属企业没有发生占用公司资金的情况。
二、报告期内，子公司及其附属企业占用公司资金情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占用方与上市公司的关联||2015年期初占用||2015年期末占用|
||资金占用方名称|||||||
||||关系||资金余额||资金余额|
|惠州市人人乐商业有限公司||本公司之子公司||170,644,693.25||199,462,984.33||
|江门市人人乐商业有限公司||本公司之子公司||24,411,418.20||38,458,535.87||
|广州市人人乐商业有限公司||本公司之子公司||174,653,727.21||207,630,649.96||
|天津市人人乐商业有限公司||本公司之子公司||50,760,044.40||148,876,725.66||
|重庆市人人乐商业有限公司||本公司之子公司||122,815,698.44||85,711,227.44||
|深圳市人人乐商业有限公司||本公司之子公司||947,171,439.59||1,165,703,062.07||
|广州市人人乐商品配销有限公司||本公司之子公司||344,969,034.29||344,354,403.64||
|天津市人人乐商品配销有限公司||本公司之子公司||156,865,732.23||191,513,920.29||
|深圳市从安达机电有限公司||本公司之子公司||197,099.55||211,638.50||
|深圳市人人乐购电子商务有限公司||本公司之子公司||752,189.41||3,374,134.28||
|南昌市人人乐实业有限公司||本公司之子公司||14,793,583.22||34,664,648.78||
|深圳市人人乐百货有限公司||本公司之子公司之附属企业||30,734,629.26||31,192,493.64||
|东莞市人人乐商业有限公司||本公司之子公司之附属企业||10,057,439.96||-||
|东莞市天杰超市有限公司||本公司之子公司之附属企业||61,923.22||21,966.76||
|桂林市人人乐商业有限公司||本公司之子公司之附属企业||40,080,689.57||37,598,176.15||
|衡阳市人人乐百货有限公司||本公司之子公司之附属企业||22,693,659.20||22,692,830.58||
|漳州市人人乐商业有限公司||本公司之子公司之附属企业||587,567.39||-||
|成都市人人乐商品配销有限公司||本公司之子公司之附属企业||26,707,661.25||17,813,483.00||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占用方与上市公司的关联||2015年期初占用||2015年期末占用|
||资金占用方名称|||||||
||||关系||资金余额||资金余额|
|西安市人人乐商品配销有限公司||本公司之子公司之附属企业||133,094,303.03||125,221,439.47||
|厦门市人人乐商业有限公司||本公司之子公司之附属企业||||81,153,950.05||
|长沙市人人乐商业有限公司||本公司之子公司之附属企业||457,837,367.76||425,052,912.67||
|廊坊市人人乐商业有限公司||本公司之子公司之附属企业||21,683,054.91||-||
|茂名市人人乐商业有限公司||本公司之子公司之附属企业||22,563,126.74||34,461,638.13||
|佛山市人人乐商业有限公司||本公司之子公司之附属企业||27,258,206.16||28,114,108.27||
|柳州市人人乐商业有限公司||本公司之子公司之附属企业||8,086,422.80||-||
|九江市人人乐商业有限公司||本公司之子公司之附属企业||53,862,932.08||-||
|深圳市美乐美优贸易有限责任公司||本公司之子公司之附属企业||-24,610,929.69||-||
|厦门市人人乐超市有限公司||本公司之子公司之附属企业||166,221,875.55||-||
|岳阳市崇尚百货有限公司||本公司之子公司之附属企业||22,805,398.47||-||
|汉中市人人乐超市有限公司||本公司之子公司之附属企业||521,059.95||-||
|重庆市永川区人人乐百货有限公司||本公司之子公司之附属企业||14,763,561.90||-||
|成都市人人乐百货有限公司||本公司之子公司之附属企业||47,233,473.97||-||
|宁乡人人乐百货有限公司||本公司之子公司之附属企业||31,797,318.40||32,129,499.34||
|九江市人人乐百货有限公司||本公司之子公司之附属企业||168,184.00||-||
|总计||||3,122,243,585.67||3,255,414,428.88||

三、独立意见
公司制定有《控股子公司管理办法》，公司持有子公司及其附属企业100%的所有者权益，考虑到公司实行收支两条线、资金集中调度的现金管理制度，以及公司所从事的商业零售业务集中结算的特点，该资金占用属内部正常往来，未损害股东利益，不存在违反规定的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见之签字盖章页）
独立董事签署：
马敬仁
卜功桃
花涛
二〇一五年四月十五日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-080深圳达实智能股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 7月 7日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票(证券简称：达实智能，证券代码：002421)已于2015年7月7日（星期二）开市起停牌。公司筹划的重大事项为：1、员工持股计划相关事宜，涵盖范围包括母公司及下属子公司员工，人数众多。因筹划过程中，需要与员工进行沟通及向多家员工持股计划的管理机构、银行咨询合作意向及融资成本等事项，存在不确定性因素且难以保密。
2、重大对外投资事宜，包括智慧城市及互联网医疗平台公司的股权合作。
上述项目仍处于沟通接触阶段，对估值和合作方式正在进行论证，暂时无法明确具体投资金额。上述项目若合作成功，对于公司完善智慧城市产业链，在智慧城市信息化、智慧医疗等业务领域进行布局具有积极的推动作用，对公司的净利润也会产生积极影响，但存在一定的不确定性。
公司本次申请停牌符合《深圳证券交易所股票上市规则》12.2条的有关规定。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年7月8日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-59华工科技产业股份有限公司
关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年12月26日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，为公司及股东获取较好的投资回报,同意使用额度不超过人民币3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环使用。公司拟投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2017年 9月 8日中国证券监督管理委员会[2017]1640号文核准，公司于2017年11月15日向6名特定投资者（13个产品）非公开发行人民币普通股114,386,075股，发行价格为每股人民币15.8元，募集资金总额为人民币 1,807,299,985元，扣除相关发行费用人民币 27,095,000元后，实际募集资金净额为人民币 1,780,204,985元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“众环验字（2017）010154号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2019年11月 30日，公司累计使用募集资金总额为80,762.21万元，尚未使用募集资金总额为100,317.77万元（含利息收入3,059.48万元）。
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、进行现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，购买短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。
2、理财产品品种
投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押。
公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
3、投资额度
在董事会审议通过之后，由华工科技财务部对募集资金使用进度进行合理预算、测试和安排，起草具体理财方案，呈报华工科技财务总监、总经理和董事长审批之后，由华工科技财务部执行。公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品的最高额不超过人民币3亿元（含），资金在该额度内可循环使用。
4、投资期限及授权
投资期限和额度自董事会审议通过之日起一年之内有效，并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施前述业务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。
3、公司财务部对公司的银行理财产品投资进行会计核算，公司董事长在授权额度内负责审批。
4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，
公司审计部对投资理财执行情况进行日常检查。
5、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
（一）公司本次运用暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，是在确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
六、决策程序
该交易事项已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程规定，无需提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
独立董事认为,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司相关制度的规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，利用闲置募集资金购买银行保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此一致同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。
八、监事会意见
监事会认为,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
九、保荐机构意见
保荐机构认为,公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营资金需求和资金安全，投资风险得到有效控制的前提下，拟使用额度不超过人民币3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益；
公司关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会
和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，该事项决策程序符合有关规定；保荐机构对公司关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案无异议。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-075浙江扬帆新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）第二届监事会即将届满，公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2018年11月19日公司召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事 1人。公司监事会同意田李红、李俊为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱惠娣共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会2018年11月21日
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
田李红：1974年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科；曾任浙江孚嘉企业管理培训有限公司项目经理、副总经理，杭州意博高科电器有限公司任行政人事部经理、总经理助理，现任浙江扬帆控股集团有限公司任人力资源部经理兼办公室主任，浙江扬帆新材料股份有限公司监事会主席。
田李红目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 116,566股；
未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
李俊：1981年出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任浙江寿尔福化学有限公司机修车间主任、江西仁明医药化工有限公司机修车间主任；
现任浙江扬帆新材料股份有限公司机修车间部门经理、监事会监事。
李俊先生目前未持有公司股份；未发现有《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
第三届监事会职工代表监事简历
朱惠娣：1974年出生，女，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任上虞舜虹纺织漂染有限公司人事、行政专员，浙江华鸿色纺有限公司办公室主任；
现任浙江扬帆新材料股份有限公司办公室科员、职工代表监事。
朱惠娣女士目前未持有公司股份；未发现有《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
广东佳隆食品股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第二十二次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
经审阅公司提供的相关资料，充分了解董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们认为：
1、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、本次提名的董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事、独立董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
综上所述，我们同意提名林平涛、许巧婵、林长浩、李青广、陈鸿鑫、陈泽民为公司第五届董事会董事候选人，提名选举周创荣、庄耀名、林冬存为公司第五届董事会独立董事候选人。
二、关于会计政策变更的议案
公司依据财政部 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。同意公司本次会计政策变更。
三、关于公司《未来三年股东回报规划》的议案
公司制定的未来三年股东回报规划充分考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于增强现金分红透明度，更好地保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
同意公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。
(以下无正文)
（本页无正文，为《广东佳隆食品股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
方钦雄 王俊亮 周创荣
2014年12月30日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-040湖北福星科技股份有限公司
担保事项公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司（以下简称“洪山福星惠誉”）于近日与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）、中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行”）共同签署《公司委托贷款合同》（以下简称“主合同”），三方约定，平安大华委托民生银行对洪山福星惠誉提供20,500万元贷款，期限为24个月，贷款利率为固定年利率9.5%；同时，公司与民生银行签订《委托贷款保证合同》，约定公司为洪山福星惠誉履行偿还上述款项提供连带责任保证担保。
根据公司 2014年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该项担保已经本公司于2015年6月18日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人洪山福星惠誉：该公司系福星惠誉全资子公司，成立于 2008年 3月 11日，注册资本人民币 40,000万元，注册地址武汉市洪山区徐东大街20号，法定代表人谭少群，经营范围房地产开发、商品房销售；房屋租赁、房地产信息咨询服务。截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 3,057,240,279.75元，净资产 1,905,033,405.24元；2014年度实现营业收入 2,501,459,897.74元，净利润 837,616,038.72元（以上数据已经审计）。截至2015年3月31日，该公司总资产2,967,065,057.39元，净资产 955,033,405.24元；2015年1-3月实现营业收入108,533,010.00元，净利润25,110,579.10元（以上数据未经审计）。
三、担保合同的主要内容
债务人：洪山福星惠誉
保证人：本公司
担保本金：人民币20,500万元
担保方式：连带责任保证担保
担保范围：主合同项下被担保的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用。
担保期限：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
合同生效：本合同由双方法定代表人/主要负责人或委托代理人签字或盖章并加盖双方公章/合同专用章后生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，本次担保有利于筹措资金，促进城中村改造项目快速开发。洪山福星惠誉为公司全资子公司，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：洪山福星惠誉为公司全资子公司，目前经营状况良好，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司为其偿付相应债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币 1,006,436.00万元、实际担保金额为人民币 648,264万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,006,436.00万元（占本公司最近一期经审计的净资产的145.18%）、实际担保金额为人民币 648,264万元（占本公司最近一期经审计的净资产的93.52%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-017渤海水业股份有限公司
关于延期披露 2017年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 4月 13日（星期五）披露2017年年度报告，但由于2017年年度报告相关编制工作预计完成时间晚于预期，为确保公司年度报告的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，将公司2017年年度报告披露时间延期至2018年4月27日（星期五）。
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|公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的|
|歉意，敬请广大投资者谅解。|
|特此公告。|

渤海水业股份有限公司董事会 2018年4月10日