证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-017
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长顾燕芳女士。
3、现场会议地点：上海市西康路 1255号普陀科技大厦 17楼多功能报告厅。
4、会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年 4月 13日（星期四）下午 15:00至17:00；
2、网络投票时间：2017年 4月 12日至 2017年 4月 13日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年 4月 13日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2017年 4月 12日下午 15:00至 2017年 4月 13日 15:00期间的任意期间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 9人，代表有表决权的股份为 268,185,113股，占公司有表决权股份总数的36.8692%。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 8人，代表股份 268,183,714股，占公司总股本的36.8690%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,399股，占公司总股本的0.0002%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 5人，代表股份 1,309,319股，占公司总股本的0.1800%。其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表有表决权的股份为 1,307,920股，占公司总股本的0.1798%。通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 1,399股，占公司总股本的0.0002%。
公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，上海金茂凯
德律师事务所田孝明律师、龚嘉驰律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下十二项议案：
1、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
总表决结果：
267,479,314股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7368%；
704,400股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2627%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
603,520股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.0942%；
704,400股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.7990%；
1,399股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1068%。
总表决结果：
267,479,314股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7368%；
704,400股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2627%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
603,520股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.0942%；
704,400股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.7990%；
1,399股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1068%。
3、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》
总表决结果：
267,479,314股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7368%；
704,400股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2627%；
0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
603,520股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.0942%；
704,400股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.7990%；
1,399股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1068%。
4、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
总表决结果：
267,479,314股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7368%；
704,400股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2627%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
603,520股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.0942%；
1,399股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1068%。
5、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
总表决结果：
267,479,314股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7368%；
704,400股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2627%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
603,520股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.0942%；
704,400股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.7990%；
1,399股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1068%。
6、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外担保制度>的议案》
总表决结果：
数的99.7368%；
704,400股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2627%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
603,520股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.0942%；
704,400股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.7990%；
1,399股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1068%。
7、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
总表决结果：
267,479,314股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7368%；
704,400股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2627%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
603,520股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.0942%；
704,400股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.7990%；
1,399股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1068%。
8、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度>的议案》
总表决结果：
267,479,314股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7368%；
704,400股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2627%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
603,520股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.0942%；
704,400股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.7990%；
9、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
总表决结果：
267,479,314股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7368%；
704,400股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2627%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
603,520股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.0942%；
704,400股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.7990%；
1,399股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1068%。
10、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》
总表决结果：
267,479,314股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7368%；
0.2627%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
603,520股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.0942%；
704,400股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.7990%；
1,399股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1068%。
11、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
总表决结果：
267,479,314股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7368%；
704,400股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2627%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
704,400股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.7990%；
1,399股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1068%。
12、《关于制定<上海延华智能科技（集团）股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
总表决结果：
267,479,314股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7368%；
704,400股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2627%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
603,520股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.0942%；
704,400股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.7990%；
1,399股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1068%。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所田孝明律师、龚嘉驰律师出席并见证了
本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议》
2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会