证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-005苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年4月21日上午10:30以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路 31号公司2楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015年4月10
日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5
名，现场参会董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2014年度总经理工作报告的议案》；
二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2014年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
《2014年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2014年年度报告》“第四节董事会报告”。
公司独立董事文献军先生、张雪芬女士向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司《2014年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事、监事会发表的核查意见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-005四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《内部控
制规则落实自查表（2014年度）的议案》；
公司《内部控制规则落实自查表（2014年度）》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2014年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
2014年度，公司实现营业收入108,031.96万元，较上年同期增加1.49%；
归属于上市公司股东净利润5,370.58万元，较上年同期下降38.03%；基本每股收益0.21元，较上年同期下降38.23%；净资产收益率4.03%，较上年同期下降2.58%。
截至2014年12月31日，公司总资产 1,810,564,308.21元，较期初增长
21.41%，归属于上市公司股东的净资产1,339,115,900.74元，较期初增长0.26%。
六、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2014年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
经安永华明会计师事务所审计，本公司2014年度实现归属于母公司普通股股东的净利润53,705,808.26元。加上以前年度未分配利润326,754,198.34元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润10%提取法定盈余公积 5,724,469.38
元；本年度实际可供股东分配的利润为374,735,537.22元。
2014年度利润分配预案如下：公司本年度利润分配不送/转增股，拟以2014年12月31日公司的总股本251,301,800.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计分配现金红利75,390,540元，剩余未分配利润为299,344,997.22元结转以后年度分配。本分配预案待股东大会通过后实施。
七、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-005《2014年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。
八、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司《关于2014年度募集资金存放与使用的专项报告》全文和监事会、保荐机构核查意见及会计师事务所出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
九、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公
司续聘安永华明会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
审计委员会的意见：经核查，安永华明会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，安永华明会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司
2014年度聘请的安永华明会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。因此，提议公司董事会继续聘用安永华明会计师事务所作为公司2015年度的审计机构。
公司独立董事关于续聘安永华明会计师事务所的独立意见刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公
司及全资子公司开展铝期货套期保值业务的议案》；
公司《关于公司及全资子公司开展铝期货套期保值业务的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。
十一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司2015年银行综合授信额度的议案》；
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-005公司以信用方式向中国银行股份有限公司苏州市相城支行申请人民币5，000万元整（或等额外币）授信额度。
公司以信用方式向中国工商银行股份有限公司苏州市相城支行申请人民币
8,000万元整（或等额外币）授信额度。
公司以信用方式向上海浦东发展银行苏州相城支行申请人民币5,000万元整（或等额外币）授信额度。
十二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
公司《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司监事会、独立董事及保荐机构对该议案出具了审核意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于对全资子公司（铭德）增资的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
同意公司对全资子公司苏州铭德铝业有限公司增资人民币28,000万元。本次增资完成后，铭德铝业的注册资本由人民币16,360万元变更为44,360万元。
公司《关于对全资子公司（铭德）增资的公告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。
十四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于取消以土地出资设立全资精密模具子公司的议案》；
2014年8月27日，公司第三届董事会第四次会议中审议通过了拟以土地使用权方式出资设立全资精密模具子公司的议案。现考虑到土地使用权转让及变更的手续繁琐，可能会影响到模具项目建设进度，故取消以土地使用权作为出资的议案，未来公司将以现金等其它方式出资设立模具子公司。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-005十五、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司
2015年第一季度报告的议案》；
《2015年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十六、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
决议于2015年5月13日召开公司2014年年度股东大会，审议上述相关议案。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2015年4月21日