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广东嘉应制药股份有限公司
2014年度财务决算报告
2014年在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的一致努力下，公司资产规模和实力进一步增强，经营业绩稳定增长，基本完成了2014年度的经营计划。现将2014年财务决算的有关情况汇报如下：
一、2014年度公司财务报表的审计情况
（一）公司2014年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，本公司的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。
（二）主要财务数据和指标：
项目 2014年12月31日 2013年12月31日 同比增减(%)
1、营业总收入(万元) 56,582.02 22,674.49 149.54
2、利润总额(万元) 8,730.72 17,932.23 -51.31
3、归属于上市公司股
7,365.39 13,949.05 -47.20
东的净利润(万元)
4、总资产(万元) 103,528.37 91,900.31 12.65
5、所有者权益或股东
86,334.55 80,965.66 6.63
权益(万元)
6、归属于上市公司股
1.70 3.19 -46.71
东的每股净资产(元)
7、每股收益(元) 0.1451 0.3272 -55.65
8、加权平均净资产收
8.84 33.97 -25.13
益率（%）
9、每股经营活动产生
0.2037 0.0767 165.58
的现金流量(元)
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
截止2014年12月31日，公司总资产103,528.37万元，较上年末增加了
11,628.06万元,增幅为12.65%。其中主要是应收账款增加6,151.42万元，存货增加435.57万元，其他流动资产增加1,592.94万元，长期股权投资增加881.61万元，固定资产增加309.93万元，在建工程增加4,102.88万元，无形资产增加2,205.67万元，递延所得税资产增加55.44万元，其他非流动资产增加856.87万元。
公司负债总额17,193.82万元，较上年末增加了6,259.17万元，增幅为57.24%。主要是短期借款增加1,900.00万元，应付票据增加2,711.48万元，应付账款增加2,170.59万元，应付职工薪酬增加51.88万元。
（二）股东权益情况
单位：万元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 25,375.49 25,375.49 0 50,750.98
资本公积 37,716.14 0 25,375.49 12,340.65
盈余公积 1,979.79 102.10 0 2,081.89
未分配利润 15,894.24 5,266.79 0 21,161.03
股东权益 80,965.66 5,368.89 0 86,334.55
（三）经营情况
2014年营业收入56,582.02万元，比去年同期增长149.54%；产品销售毛利率60.90%，较上年上升 3.58个百分点，主要系合并金沙药业所致；利润总额8,730.72万元,比去年同期下降51.31%,实现净利润7,365.39万元，比去年同期下降47.20%，主要是因为公司 2013年整体收购金沙药业时产生非经常性损益10,424.02万元，一次性计入当期投资收益。扣除非经常性损益后，本年度公司实现净利润6,442.78万元，比上年同期增长97.34%。
2014年度公司销售费用19,876.94万元，同比增加了198.08%，主要系合并金沙药业所致。
2014年度公司管理费用5,703.93万元，同比增加了78.70%，主要系合并金沙药业以及母公司加大研发投入所致。
2014年度公司财务费用230.39万元，同比增加62.63%，主要系银行借款增加以及银行承兑汇票贴现产生的利息费用增加所致。
（四）现金流量分析
2014年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,390.12万元，同比增长431.11%，主要系合并金沙药业及母公司银行承兑汇票贴现增加所致。
2014年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,699.11万元，同比下降465.25%，主要系本期金沙药业二期工程继续投入以及母公司购买土地使用权支付的投资活动现金增加，另外去年合并金沙药业时将金沙药业的期初货币资金余额并入到收到其他与投资活动有关的现金中，本期没有该笔收入所致。
2014年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加910.63万元，同比增长46.45%，主要系本期增加银行借款所致。
（五）主要财务指标
1、偿债能力指标
项目 2014年 2013年 同比增减(%)
流动比率 2.22 3.64 -39.01
速动比率 1.78 2.90 -38.62
资产负债率 16.61% 11.90% 4.71
截止报告期末，公司流动比率2.22，较上年同期下降39.01%；速动比率1.78，较去年同期下降38.62%；资产负债率16.61%，较去年同期增加4.71个百分点。
主要系本期公司银行借款增加，以及公司业务量扩大开具的银行承兑汇票和应付账款增加所致。
2、营运能力指标
项目 2014年 2013年 同比增减(次)
应收账款周转率 4.28 4.26 0.02
存货周转率 3.83 2.42 1.41
总资产周转率 0.58 0.37 0.21
本年度公司营运指标基本与去年持平，没有发生重大变化。
3、现金流量指标
报告期内，每股经营活动现金净流量为 0.2037元，2013年为 0.0767元，增长165.58%，主要系合并金沙药业所致。。
4、盈利能力指标
项目 2014年度 2013年度
每股收益（元） 0.1451 0.3272
加权平均净资产收益率（%） 8.84% 33.97%
报告期内，每股收益下降55.65%，加权平均净资产收益率下降25.13%，主要系去年分步实现非同一控制下合并金沙药业，母公司原持有金沙药业35.53%股权按公允价值重新计量一次性计入当期投资收益所致。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-082债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于收到公司 2016年非公开发行公司债券符合
深交所转让条件的无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于浙江康盛股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》【深证函（2016）601号】，深交所就本公司2016年非公开发行公司债券函复如下：
“一、你公司申请确认发行面值不超过10亿元人民币的浙江康盛股份有限公司2016年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合本所转让条件，本所无异议。
二、本无异议函不表明本所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。
你公司应当确保参与债券认购的投资者符合本所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送本所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告本所。如发生重大变化未及时告知本所的，本无异议函自动失效。
四、你公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向本所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。”
公司董事会将根据有关法律法规和上述无异议函的要求及本公司股东大会
的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
股票代码：002190 股票简称：成飞集成 公告编号：2017-049四川成飞集成科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2017年10月25日以书面、传真、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4．会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长李宗顺先生主持。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
1．审议通过了《2017年第三季度报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
《2017年第三季度报告正文》详见2017年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2017年10月31日
深圳市新国都技术股份有限公司
公司章程修订对照表
根据公司实际情况及上市公司规范运作要求，公司对《深圳市新国都技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原《公司章程》条款||拟修订的《公司章程》条款||
|条文|具体内容|条文|具体内容|
|第六条|公司注册资本为人民币11430万元|第六条|公司注册资本为人民币231,021,360 元|
|第十八条|公司成立时向各发起人发行股份40,000,000股；2008 年6月，公司向 11 方非发起人股东发行股份7,500,000股，公司的股份总数增至 47,500,000 股；2010年 9 月 16 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股16,000,000股，公 司 的 股 份 总 数 增 至63,500,000 股。2011 年 4 月，公司以 2010 年 12 月 31 日公司总股本6,350万股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增8股，合计转增股本 5,080万股，转增股本完成后，公司总股本11,430万股。|第十八条|公司成立时向各发起人发行股份40,000,000股；2008年6月，公司向11方非发起人股东发行股份7,500,000股，公司的股份总数增至47,500,000股；2010年9月16日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股16,000,000股，公司的股份总数增至63,500,000股。2011年4月，公司以2010年12月31日公司总股本6,350万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本5,080万股，转增股本完成后，公司总股本11,430万股。2015年6月，公司已2014年12月31日公司总股本11,430万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本11,430万股，转增股本完成后，公司总股本为22,860万股。2015年7月，公司实施2014年股票期权激励计划第一期股票期权自主行权，行权完成后公司总股本为231,021,360股。|
|第十九条|公司发行的股份总数为 11,430万股，全部股份为普通股。|第十九条|公 司 发 行 的 股 份 总 数 为231,021,360 股，全部股份为普通股。|
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－48号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届董事会第五十一次会议于2017年4月27日上午在深圳中洲控股中心3913会议室召开。会议通知于4月17日以电子邮件方式送达全体董事、监事。董事谭华森因公未能出席会议，委托董事姚日波代为行使董事职权，独立董事张立民以视频形式参加了会议。会议应出席董事9名，授权及亲自出席董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。公司全体监事及董事会秘书列席了会议。
会议由公司董事长姚日波主持，审议通过了以下议案：
一、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度董事会工作报告》。
董事会同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
二、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年度经审计财务报告的议案》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字【2017】48330010号）。
一、经审计后的2016年度财务报表主要数据及指标
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本年比上年增||
||2016年|2015年||2014年|
||||减(%)||
|营业收入（元）|8,115,755,330.09|5,047,823,963.43|60.78%|3,054,508,871.12|
|归属于上市公司股东的|260,532,556.30|401,177,291.16|||
||||-35.06%|306,703,422.54|
|净利润（元）|||||
|归属于上市公司股东的|||||
|扣除非经常性损益的净|278,986,036.74|409,683,593.11|-31.90%|298,664,102.67|
|利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流|1,748,423,570.05|-846,828,689.25|||
||||306.47%|-1,640,186,839.52|
|量净额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.3959|0.8377|-52.74%|0.6404|
|稀释每股收益（元/股）|0.3959|0.8377|-52.74%|0.6404|
|净资产收益率（%）|4.57%|11.61%|下降7.04个百分|9.66%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||点||
||||本年末比上年||
||2016年末|2015年末||2014年末|
||||末增减(%)||
|总资产（元）|29,161,608,501.95|24,621,393,457.39|18.44%|16,212,386,773.28|
|归属于上市公司股东的|5,885,037,057.52|5,615,109,303.66|||
|净资产（归属于上市公|||||
||||4.81%|3,303,358,604.10|
|司股东的所有者权益）|||||
|（元）|||||

（二）财务报表主要数据及指标说明
1、2016年实现营业收入8,115,755,330.09元，较上年同期增加60.78%，主要原因是房地产项目结算收入大幅增加，本年房地产项目结算收入7,394,131,838.40元，较上年同期4,564,866,979.80元增长61.98%，主要是本期上海中洲君廷项目、成都中央城邦项目和惠州湾上花园项目竣工结算。
2、归属于上市公司股东的净利润 260,532,556.30元，较上年同期下降35.06%，主要原因是本期房地产项目结算毛利率下降和未资本化的利息费用增加所致。
3、经营活动产生的现金流量净额1,748,423,570.05元，较上年同期增加306.47%，主要原因是本期房地产销售回款较上年同期大幅增加所致。
董事会同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
三、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年年度报告摘要及正文的议案》。
董事会同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
四、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年度利润分配及分红的议案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2017】48330010号审计报告，本公司（母公司）2016年度实现净利润 13,702,267.52元，加年初未分配利润926,173,739.54元，减去分配2015年度现金红利133,013,927.80元，母公司2016年末实际可供分配的利润为806,862,079.26元。
根据国家有关法律、法规及公司《章程》的规定，公司拟提出2016年度利润分配及分红预案如下：
1、按照母公司净利润的10%提取法定公积金1,370,226.75元；
2、按照母公司净利润的90%和上年度未分配利润共计805,491,852.51元，作为分红基
金的来源。以公司年末总股本664,831,139股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），
合计共派现金53,186,491.12元（含税），剩余未分配利润结转下年度。
公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
董事会同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
五、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年度内部控制评价报告的议案》。
公司《2016年度内部控制评价报告》及会计师事务所关于内部控制评价报告的审计报告详见公司同日发布的2017-53号公告。
六、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
该议案内容详见本公司同日发布的2017-59号公告《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
七、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核定公司2017年度担保额度计划的议案》。
该议案内容详见本公司同日发布的2017-60号公告《关于核定公司2017年度担保额度计划的公告》。
董事会同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
八、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》。
公司2017年第一季度报告正文及全文详见本公司同日发布的2017-54号公告
九、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。
该议案内容详见本公司同日发布的2017-55号公告《关于召开公司2016年度股东大会的通知》。
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十九日
新疆浩源天然气股份有限公司新疆浩源天然气股份有限公司董事会
关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明
一、非标准审计报告涉及事项说明
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
强调事项段原文如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、（一）所述：根据新疆浩源公司与关联方新疆友邦数贸贸易有限公司签署的借款协议，2017年度新疆浩源公司累计为其提供借款 170,000,000.00元，借款年利率4.35%。该借款已于2017年12月全部收回；2017年度新疆浩源公司对此计提2,403,821.92元利息，该利息已于2018年3月13日全部收回。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会关于2017年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明
1.公司董事会认为该审计意见客观地反映了公司的实际情况
2.2018年控股股东关联方还款计划
针对 2018年 1月至 2月期间公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司分 3笔再次向新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“友邦数贸”）拆借资金共计3.6亿元，2018年3月27日已归还3000万元，上述借款事项，关联方友邦数贸及其实际控制人已承诺计划如下： 2018年 4月 30日前归还 1亿元，2018年5月31日前归还1亿元，2018年6月30日前归还1.3亿元，并按借用资金的实际期限以银行同期利率支付利息，在2018年6月之前偿还全部本息。
新疆浩源天然气股份有限公司公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司经营风险。
3.该事项对上市公司的影响程度
上述强调事项段中涉及事项对公司2017年度财务状况及经营成果无重大影响。
4.独立董事对资金占用情况及解决方案的独立意见
公司的上述行为，严重违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
作为独立董事，我们要求公司控股股东及关联方按照有关监管规则，认真履行还款承诺，在既定的时限内还清所占用的资金及利息，消除资金占用对公司的影响，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
特此说明。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2014-021昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“新莱应材”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及江苏证监局下发的《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）的要求，对公司及实际控制人、股东、关联方、收购人尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司股东及实际控制人自愿锁定股份的承诺
（一）公司控股股东、实际控制人李水波和申安韵夫妇承诺：
自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持
有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；上述期间届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
承诺期限：2011年9月6日－2014年9月5日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
（二）公司股东李柏桦及李柏元承诺：
自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接
持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份；上述期间届满后，如李水波或申安韵仍在公司任职，则在其任职期间，本人每年所转让的公
司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；如李水波或申安韵从公司离职，则自其离职半年内，本人不转让直接或间接持有的公司股份。
承诺期限：2011年9月6日－2014年9月5日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
（三）公司股东萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.承诺：
自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。
承诺期限：2011年9月6日－2014年9月5日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
（四）公司间接股东 MOCHIZUKI ABIN承诺：
自公司股票上市之日起36月个内不转让或者委托他人管理本人间接持有的
公司股份，也不由公司回购本人间接持有的公司股份；上述期间届满后，如申安韵仍在公司任职，则在其任职期间，本人每年所转让的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的25%；如申安韵从公司离职，则自其离职半年内，本人不转让间接持有的公司股份。
承诺期限：2011年9月6日－2014年9月5日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司董事、监事和高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁
定承诺
公司全体董事、监事、高管承诺：
在任职期间每年转让直接或间接持有的股份公司股份不超过其直接或间接
持有的股份公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份。其中作为股东的董事、高级管理人员李水波、申安韵承诺，自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份；上述期间届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、公司股东关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人李水波先生和申安韵夫妇及一致行动人李柏桦、李柏元；公司股东萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONALLTD.承诺：
1、本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；
2、在持有公司股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；
3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让
或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；
4、如本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、公司股东关于避免关联交易的承诺
公司控股股东、实际控制人李水波先生和申安韵夫妇及一致行动人李柏桦、李柏元；公司持股5%以上股东萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONALLTD.承诺：减少并规范与公司之间的关联交易，关联交易价格公允，并按正常的商业行
为准则进行。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
五、公司控股股东、实际控制人关于补缴相关优惠税收的承诺
公司控股股东、实际控制人李水波、申安韵夫妇承诺：
公司及子公司宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司在上市之前享受企业所得税税收优惠政策，如果根据有权部门的要求或决定需要补缴相关优惠税收，本人将足额补缴。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
六、公司控股股东、实际控制人关于公司住房公积金事项的承诺
公司控股股东、实际控制人李水波、申安韵承夫妇诺：
如果根据有权部门的要求或决定，公司及其控股子公司宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司需要为员工补缴上市之前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿公司因此发生的支出或所受损失。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零一四年六月二十七日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-64广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年 8月 8日，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司可使用额度不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。本议案经 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。上述具体内容详见公司于2017年8月10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-11）及相关意见。
2018年 3月 30日，公司使用闲置募集资金人民币 1,000万元向中国银行阳江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了名为“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年6月4日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置募集资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于 2018年6月4日将上述人民币1,000万元的“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”理财产品予以赎回，本金 1,000万元及相应收益 6.871233万元已于2018年6月4日全部收回，并于2018年6月6日取得相关凭证。
三、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
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|序号|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益（元）|
|1|工商银行|中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】|保本型|11,500.00|2018.3.13|2018.6.15|3.5%|未到期|
|2|招商银行|招商银行单位结构性存款|保本型|7,000.00|2018.3.14|2018.6.12|1.35%-4.05%|未到期|
|3|工商银行|中国工商银行保本‘随心e’二号法人拓户理财产品|保本型|1,500.00|2018.3.20|2018.6.19|3.5%|未到期|
|4|中 国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品【CNYQQZX20180484】|保本型|5,000.00|2018.4.10|2018.7.9|3.00%-4.20%|未到期|
|5|中 国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品【CNYQQZX20180484】|保本型|5,000.00|2018.4.10|2018.7.9|3.00%-4.20%|未到期|
|6|招 商银行|招商银行单位结构性存款|保本型|1,000.00|2018.5.11|2018.6.11|1.15%-3.32%|未到期|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币31,000万元（不含本次赎回的1,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
六、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年6月7日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015董-02福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于 2015年 2月 26日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次临时会议于 2015年 2月 28日在公司八楼会议室召开。
会议由公司董事长张斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议的情况
公司董事 5名，出席会议的董事 5名，名单如下：
张斌、黄祖荣、叶宏、汤新华、任德坤
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
1、审议《关于提名陈凌旭先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》（陈凌旭先生个人简历详见附件）；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东大会审议通过后方能生效。
独立董事意见：
①同意提名陈凌旭先生为公司第五届董事会董事候选人。
②董事候选人提名的程序符合有关规定，董事候选人任期资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任拟任岗位职责要求，经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
③同意将上述议案提交公司股东大会审议。
2、审议《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会通知的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》（2015临-03）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2015年 3月 2日
附件：
陈凌旭先生个人简历
陈凌旭，男，汉族，福建福安人，1972年 1月出生，1993年 9月参加工作，中共党员，大学本科学历。曾就职于中国银行宁德分行、福建省政府采购中心、宁德市国有资产投资经营有限公司、宁德市产权交易中心、宁德市国资委，历任宁德市产权交易中心法定代表人、宁德市国资委办公室副主任（主持工作）、宁德市国资委办公室及党委办公室主任、宁德市国资委规划发展和政策法规科科长等职务，现任福建闽东电力股份有限公司董事会秘书、宁德市港务集团有限公司第一届董事会董事。其与持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-085北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品进行赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司于2018年9月27日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 60,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。详细内容请见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-074）。
一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
公司于2018年10月23日以暂时闲置自有资金32,000万元认购中国工商银行“易加益2号PLUS”法人人民币理财产品，其中20,000万元尚未赎回。产品期限为无固定期限，可随时赎回，预计最高年化收益率为3.5%。
公司于2018年10月23日以暂时闲置自有资金20,000万元认购中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品，并于 2018年 10月 30日、10月 31日分两批赎回全部本金。理财收益139,911.87元仍用于认购中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品，可随时赎回，预计年化收益率为3.4%-4%。
二、使用暂时闲置自有资金购买理财产品进行赎回的情况
2018年11月2日，公司将20,000万元中国工商银行“易加益2号PLUS”法人人民币理财产品进行赎回，收回本金20,000万元，获得理财收益 124,657.53元。
2018年11月5日，公司将认购的139,911.87元中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品进行赎回，收回本金及收益共计139,925.93元。
三、公告日前12个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未赎回的理财产品本金合计700万元。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-059
江苏金陵体育器材股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月11日下午14:00；
（2）网络投票时间：2017年7月10日至2017年7月11日。
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月10日下午15:00-2017年7月11日下午15:00期间的任意时间。
3.现场召开地点：江苏省张家港市南丰镇兴园路 88号，江苏金陵体育器材股份有限公司议室。
4.股权登记日：2017年7月3日（星期一）
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.现场会议主持人：董事长李春荣先生
7.会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 17人，代表公司有表决权股份 49314960股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的65.1165%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 16人，代表公司有表决权股份 49311360股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的65.1117%。
公司部分董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的国浩（上海）律师事务所律师列席了本次股东大会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 1人，代表公司有表决权股份 3600股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0048%。
4.出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 14人，代表股份 2680460股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的3.5393%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》；
表决结果：同意 49314960股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 2680460股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
2.审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》；
表决结果：同意 49311360股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.9927%；反对 3600股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0073%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 2676860股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8657%，反对3600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1343%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意 49314960股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 2680460股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所金诗晟律师、潘江婷律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
北京数字政通科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2016年 4月）
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|条款号|原条款|修订后的条款|
|第六条|公司注册资本为人民币叁亿捌仟零叁拾壹万肆仟玖佰壹拾元（380,314,910元）。|公司注册资本为人民币叁亿捌仟贰佰陆拾叁万叁仟柒佰壹拾元（382,633,710元）。|
|第十九条|公司股份总数为叁亿捌仟零叁拾壹万肆仟玖佰壹拾股，均为人民币普通股。|公司股份总数为叁亿捌仟贰佰陆拾叁万叁仟柒佰壹拾股，均为人民币普通股。|
|第一百五十九条|公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。特殊情况是指：（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5000 万元（募集资金投资的项目除外）；（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%（募集资金投资的项目除外）；（3）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；（4）分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。|第一百五十九条 公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。特殊情况是指：（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5000 万元（募集资金投资的项目除外）；（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%（募集资金投资的项目除外）；（3）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；（4）分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安|

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|||排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。|
|第一百七十七条|公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 同时指定巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 为公司披露有关信息的网站。|公司指定巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》中的一家、多家或全部为刊登公司定期报告和其他需要披露信息的媒体。|
|第一百七十九条|公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》 上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百八十一条|公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》 上公告。|公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告。|
|第一百八十三条|公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》 上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|
|第一百八十九条|清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于60日内在《中国证券报》 上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。|清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于 60 日内在指定报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。|

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|-|
|在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。|

北京数字政通科技股份有限公司董事会2016年4月18日
佛山佛塑科技集团股份有限公司
监事会关于公司股权激励计划对象的核查意见
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、行政法规，以及佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等，公司第八届第十一次监事会审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，并对《激励计划（草案）》所确定的激励对象名单进行了核查。现发表核查意见如下：1．激励对象名单与《激励计划（草案）》所确定的激励对象相符。
2．激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3．激励对象均为公司实施股权激励计划时担任公司董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工。
4．激励对象符合《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
5．上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的。
6．公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。
7．激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；
8．本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（此页无正文，用于《公司监事会关于公司股权激励计划对象的核查意见》签名盖章）
佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2014-040号
广州御银科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2014年 10月 28日上午 10:00以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014年 10月 17日分别以专人送达和传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，参加表决的监事3人，监事会主席梁晓芹女士以通讯表决的方式参加会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于御银股份2014年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2014年第三季度报告》及其正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、与会监事签字盖章的第四届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监事会
2014年10月28日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-051北京君正集成电路股份有限公司
关于公司和全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）和全资子公司合肥君正科技有限公司（以下简称“合肥君正”）自 2018年 1月 1日至2018年6月30日累计获得各项政府补助资金共计人民币925.63万元，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||与资产相||
|序|||获得||||会计处|
||补助原因/项目|发放主体||收到时间|补助金额|关/与收益||
|号|||主体||||理|
|||||||相关||
||合肥市自主创新政|合肥高新技术产业开|合肥|2018年1||与收益相|其他收|
|1|||||100,000|||
||策补助|发区|君正|月||关|益|
||高清视频SoC芯片|合肥高新技术产业开|合肥|2018年2||与收益相|其他收|
|2|||||5,390,000|||
||研发项目|发区|君正|月||关|益|
||合肥高新区集成电|||||||
||路企业一事一议政|合肥高新技术产业开|合肥|2018年2||与收益相|其他收|
|3|||||20,000|||
||策兑现项目政府补|发区|君正|月||关|益|
||贴资金|||||||
||合肥高新区集成电|||||||
||路企业一事一议政|合肥高新技术产业开|合肥|2018年2||与收益相|其他收|
|4|||||3,071,300|||
||策兑现项目政府补|发区|君正|月||关|益|
||贴资金|||||||
||合肥高新区自主创|合肥高新技术产业开|合肥|2018年4||与收益相|其他收|
|5|||||50,000|||
||新政策补助|发区|君正|月||关|益|
||合肥高新区集成电|合肥高新技术产业开|合肥|2018年5||与收益相|其他收|
|6|||||40,000|||
||路产业政策补助|发区|君正|月||关|益|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||与资产相||
|序|||获得||||会计处|
||补助原因/项目|发放主体||收到时间|补助金额|关/与收益||
|号|||主体||||理|
|||||||相关||
||合肥高新区产业转|||||||
|||合肥高新技术产业开|合肥|2018年5||与收益相|其他收|
|7|型发展专项资金政||||100,000|||
|||发区|君正|月||关|益|
||策补助|||||||
||合肥市“228”产业|合肥高新技术产业开|合肥|2018年5||与收益相|其他收|
|8|||||275,000|||
||创新团队奖励资金|发区|君正|月||关|益|
||面向电子书市场的|||||||
||高性能嵌入式处理|中关村科技园区管理|北京|2018年6||与收益相|其他收|
|9|||||210,000|||
||器芯片研发及产业|委员会|君正|月||关|益|
||化金|||||||

公司及全资子公司获得的上述政府补助均系现金形式的补助，截至本公告日，上述补助资金已经全部到账。
上表中的第 2项和第3、4项，全资子公司合肥君正获得的“高清视频 SoC芯片研发项目”的补助资金 539万元、“合肥高新区集成电路企业一事一议政策兑现项目政府补贴资金”合计 309.13万元已经披露，详见公司分别于 2018年 2月6日和2018年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2018-013、2018-015）。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司及全资子公司将根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定确认上述事项并划分补助的类型。与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助均与日常经营相关，不具有可持续性，均为与收益相关的政府补助。
根据“高清视频 SoC芯片研发项目”项目申请报告，该研发项目执行期为自 2017年 1月 10日至 2019年 12月 30日，合肥君正将自收到项目支持资金当月起至项目结束日分期结转入其他收益，预计将会增加公司2018年度利润约257万元，增加公司2019年度利润约282万元。其余政府补助资金386.63万元根据补助内容拟全部计入2018年度其他收益。
三、风险提示和其他说明
用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2、上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二〇一八年七月二日