哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-052哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 1日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
㈠股东大会会议届次：2014年年度股东大会。
㈡会议召集人：公司董事会。
㈢会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。
㈣召开时间：
1、现场会议时间：2015年4月24日（星期五）14点；
2、网络投票时间：2015年4月23日至2015年4月24日。
⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
⑵通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 4月 23日下午15:00至2015年4月24日下午15:00间的任意时间。
㈤现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。
㈥召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈦股权登记日：2015年4月16日（星期四）。
㈧会议登记日：2015年4月17日（星期五）。
㈨参会人员：
1、2015年 4月 16日 15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知登记在册的股东均有权出席本次股东大会；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
㈠审议《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；
㈡审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
㈢审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
㈣审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
㈤审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年外部审计机构的议案》；
㈥审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
㈦审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》。
上述议案均为普通决议案。中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。
上述议案的具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
公司独立董事将在2014年年度股东大会上作述职报告。
三、会议登记办法
㈠登记手续：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
㈡登记时间：2015年4月17日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
㈢登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
㈠通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362437。
2、投票简称：誉衡投票。
3、投票时间：2015年4月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“誉衡投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
⑴买卖方向应选择“买入”；
⑵在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。
本次股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于2014年度报告全文及摘要的议案》||1.00元||
|2||《关于2014年度董事会工作报告的议案》||2.00元||
|3||《关于2014年度监事会工作报告的议案》||3.00元||
|4||《关于2014年度利润分配预案的议案》||4.00元||
|5||《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年外部审计机构的议案》||5.00元||
|6||《关于修订<关联交易管理制度>的议案》||6.00元||
|7||《关于修订<独立董事工作规则>的议案》||7.00元||
|总议案||全部议案||100.00元||

⑶在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下：
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

⑷议案投票举例：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知股权登记日持有公司A股股票的投资者对议案一投同意票的，其申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||委托价格||委托数量|
|362437||买入||1.00元||1股||

⑸对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
㈡采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月23日15:00，结束时间为2015年4月24日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
⑴申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
⑵激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
会务常设联系人：刘月寅、王孟云
联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼
电话号码：010-80479607
传真号码：010-68002438-607
电子邮箱：irm@gloria.cc
会议费用：本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知六、备查文件
1、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一五年四月三日附件：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司股东大会授权委托书》。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知附件：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
股东大会授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。
如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：□可以□不可以
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||《关于2014年度报告全文及摘要的议案》|||||
|2||《关于2014年度董事会工作报告的议案》|||||
|3||《关于2014年度监事会工作报告的议案》|||||
|4||《关于2014年度利润分配预案的议案》|||||
|5||《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年外部审计机构的议案》|||||
|6||《关于修订<关联交易管理制度>的议案》|||||
|7||《关于修订<独立董事工作规则>的议案》|||||
|总议案||全部议案|||||

委托人姓名（或名称）：_________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________
委托人证券帐户号：____________________________________
委托人持有股数：______________________________________
受托人签名：__________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托人签名（或盖章）：_________________________________
委托日期：二〇一五年四月 日
备注：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。