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创元科技股份有限公司第七届董事会第五次会议 独立董事专项说明
创元科技股份有限公司独立董事关于
控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》以及深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第21条----定期报告披露相关事宜》，我们本着严谨、实事求是的态度对公司2014年上半度关联方资金占用情况及公司对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
一、公司控股股东及其他关联方 2014年上半年度不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、公司累计和当期对外担保情况说明：
（1）每笔担保的主要情况
单位：万元
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|担保对象|担保额度相关公告披露日和编号|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|创元数码|2013.03.26Ls2013-A05|3406.00|2013.05.22|203.84|连带责任|一年|是|否|
|创元数码|同上|同上|2014.01.10|355.41|连带责任|一年|是|否|
|创元数码|2014.03.07Ls2014-A06|3406.00|-|-|连带责任|一年|否|否|
|苏净安发|2014.06.28Ls2014-A14|1000.00|-|-|连带责任|一年|否|否|
|苏州电瓷|2013.01.25Ls2013-A03|2000.00|2013.02.01|2000.00|连带责任|一年|是|否|
|苏州电瓷|2013.03.26Ls2013-A05|3000.00|2013.04.11|3000.00|连带责任|一年|是|否|

创元科技股份有限公司第七届董事会第五次会议 独立董事专项说明
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|担保对象|担保额度相关公告披露日和|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|苏州电瓷|编号2013.07.03Ls2013-A12|2000.00|2013.07.05|2000.00|连带责任|一年|否|否|
|苏州电瓷|2014.01.24Ls2014-A04|2000.00|2014.01.26|1000.00|连带责任|一年|否|否|
|苏州电瓷|2014.03.07Ls2014-A12|3000.00|2014.03.20|2500.00|连带责任|一年|否|否|
|苏州电瓷|2014.03.07Ls2014-A12|1000.00|2014.04.03|1000.00|连带责任|一年|否|否|
|苏州电瓷|2014.06.28Ls2014-A14|1000.00|-|-|连带责任|一年|否|否|
|远东砂轮|2013.10.11LS2013-A19|3400.00|2013.10.11|3400.00|连带责任|一年|否|否|

（2）公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司2013年末经审计净资产的比例:
公司报告期对外担保发生额为 355.41万元，截至报告期末，公司对外担保余额为0。
（3）公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司年末经审计净资产的比例:
公司报告期对外担保发生额为 4,855.41万元，截至报告期末，公司对外担保余额为9,900万元，占公司报告期末净资产的 7.54%。
三、对于对外担保的独立意见
（一）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
（二）公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保均经公司股东大会审议批准；
（三）公司对外担保总额未超过最近一个会计年度经审计会计报表净资产的
50%。
创元科技股份有限公司第七届董事会第五次会议 独立董事专项说明
（四）公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务，对外担保的风险得到充分揭示。
顾秦华：
郑培敏：
顾忠泽：
肖 波：
二〇一四年八月
深圳中国农大科技股份有限公司独立董事
关于公司本次重大资产出售事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”或“公司”）的独立董事，我们认真查阅了公司拟转让北京国农置业有限公司（以下简称“北京国农”或“标的公司”）99%股权的相关文件，本着独立、客观、公正的原则，在充分了解相关信息的基础上，现就公司本次重大资产出售相关事项发表独立意见：
1、本次重大资产出售符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
2、公司本次重大资产出售的相关事项已经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过。本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《深圳中国农大科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
3、本次重大资产出售将通过公开挂牌方式进行。交易方式遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在损害中小股东利益的情形。
4、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
参考依据。中威正信（北京）资产评估有限公司采用了资产基础法对标的资产价值进行了评估。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估方法合理，与评估目的相关性一致；评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。
6、本次重大资产出售交易采取公开挂牌交易方式进行，挂牌价格以资产评估结果为依据，本次交易的挂牌价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
7、本次重大资产出售有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，并且不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞争，符合公司和全体股东的利益。
8、鉴于本次重大资产出售拟通过公开挂牌确定交易对方，因此本次重大资产出售是否构成关联交易将根据公开挂牌结果确定。
9、本次交易事项尚需在交易对方、交易价格确定后再次提交董事会审议，并需获得公司股东大会的表决通过。
综上所述，本次交易目前已履行的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，
本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司独立性，不会损
害其他非关联股东特别是中小股东的利益。
独立董事：孙俊英、曾凡跃、苏晓鹏二〇一六年七月二十三日
西部金属材料股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司章程的有关规定，我们作为西部金属材料股份有限公司的独立董事，对公司截止2016年6月30日的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查和了解，我们对此发表的独立意见如下：
（一）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）关于公司对外担保情况
1.公司的对外担保对象仅限于控股子公司，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2.公司报告期内新增对外担保情况如下：
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||||||担保借款金额|||||||
||担保对象名称||实际发生日期||||担保类型||借款期限||借款银行|
||||||（万元）|||||||
|西部钛业有限责任公司||2016.3.21||3000||一般保证||2年||华夏银行西安分行||
|||2016.4.14||2000||一般保证||1年||民生银行西安分行||
|西安天力金属复合材料有限公司||2016.3.3||2000||一般保证||1年||工商银行西安分行||
|||2016.3.17||2500||一般保证||1年||交通银行西安分行||
|西安诺博尔稀贵金属材料有限公司||2016.2.23||800||一般保证||1年||工商银行西安分行||
|||2016.3.31||2000||一般保证||1年||民生银行西安分行||
|||2016.4.6||3000||一般保证||1年||建设银行西安分行||
|||2016.5.20||1000||一般保证||1年||重庆银行西安分行||
|||2016.6.14||1000||一般保证||1年||交通银行西安分行||
|||2016.6.30||2000||一般保证||1年||工商银行西安分行||
|西安优耐特容器制造有限公司||2016.6.2||1000||一般保证||1年||重庆银行西安分行||
|西安瑞福莱钨钼有限公司||2016.3.28||500||一般保证||1年||民生银行西安分行||
|||2016.6.20||1000||一般保证||1年||重庆银行西安分行||

截至2016年6月30日，公司累计对控股子公司担保31400万元，其中为控股子公司西部钛业有限责任公司提供担保5000万元，为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供担保8750万元，为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供担保13800万元，为控股子公司西安优耐特容器制造有限公司提供担保
2000万元，为控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司提供担保1850万元。
公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。公司上述对外担保均已严格按照《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。
二、关于董事会换届的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》有关规定，作为西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十次会议所审议的《关于董事会换届的议案》进行审查，发表如下独立意见：1.通过对8名非独立董事候选人的个人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行审查，上述董事符合担任公司董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
2.通过对4名独立董事候选人的个人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行审查，上述独立董事符合独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履职能力，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
独立董事：张俊瑞、何雁明、金宝长、刘晶磊
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-071浙江传化股份有限公司
关于拟收购标的下属子公司非金融机构支付业务许可申请
获得中国人民银行杭州中心支行受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年8月14日，公司拟收购标的传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）下属子公司传化支付有限公司（以下简称“传化支付”）接到《中国人民银行杭州中心支行受理支付业务许可申请通知书》（2015年第 1号），传化支付就从事互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理（仅限于线上实名支付账户充值）业务向中国人民银行提出的行政许可申请，已被中国人民银行杭州中心支行依法受理。现将传化支付申请《支付业务许可证》的有关情况公告如下：一、支付业务申请方基本情况
申请方：传化支付有限公司
注册资本：10,000万元
注册地址：萧山区宁围街道宁新村
股东结构：传化物流集团有限公司持有该公司100%股权
成立时间：2015年4月22日
经营范围：电子商务、电子支付、支付结算等业务
二、申请业务类型
依据《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第 2号）及其实施细则的有关规定，传化支付拟申请非金融机构的《支付业务许可证》，申请的业务类型为：
1、互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理（仅限于线上实名支付账户充值）；
2、申请的业务覆盖范围为：全国。
三、对传化物流业务影响
传化物流目前正在积极推进“物流+互联网+金融”的发展战略，本次支付业务许可申请已获得受理，如本次支付业务申请最终获得中国人民银行审核通过，有利于传化物流发展战略实施，实现“涵盖货主、物流企业、货运司机、商户（港内、港外）等全覆盖、全场景、全流程的支付闭环”，并将支付服务延伸至“B2B，B2C与C2C”，从而提升用户的支付体验、支付便利和支付经济，可以更好地满足用户需求，提高用户粘性，实现传化物流潜在价值及盈利能力的提升，最终打造中国公路物流的全新生态圈。
该受理事项还需中国人民银行审核批准，尚存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2015年8月17日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-013上海钢联电子商务股份有限公司
对外投资方案调整及进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概况
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013年 12月 26日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与自然人高波合资设立上海钢联大宗商品国际交易中心（暂名），该公司注册资本为人民币 5,000万元，其中公司拟出资 4,000万元，占注册资本的80%；高波拟出资 1,000万元，占注册资本的20%。详情请见公司于 2013年 12月 26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号2013-064。
二、对外投资拟调整情况
本公司拟将投资方案作如下调整：拟设公司的注册资本不变，由本公司100%出资。本次调整尚须提交公司董事会审议。
三、对外投资进展情况
公司于 2015年 1月 27日收到中国（上海）自由贸易试验区大
宗商品现货市场评审委员会发出的《关于同意在中国（上海）自由贸易试验区筹建大宗商品现货市场的函》，经评审委员会评议，原则同意通过公司提交的上海钢联大宗商品国际交易中心市场试点建设方案。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 1月 28日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-02号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月9日收到公司控股股东邹剑寒先生、李五令先生关于增持公司股份计划实施完成的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东邹剑寒先生、李五令先生计划自2017年9月12日起6个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股份，两人合计增持金额不低于人民币5,000.00万元。
上述事项具体内容详见于公司于 2017年 9月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司控股股东拟增持公司股份的公告》。
二、本次增持计划实施情况
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|姓名|增持期间|增持方式|累计增持股份（股）|增持均价（元）|增持金额（元）|增持比例|
|邹剑寒|2017年12月8日~2018年1月8日|二级市场集中竞价方式|1,331,000|18.83|25,061,607.48|0.24%|
|李五令|||1,330,858|18.77|24,974,621.68|0.24%|
|合计|||2,661,858|18.80|50,036,229.16|0.48%|

1、邹剑寒先生自 2017年 12月 11日至 2018年 1月 8日期间，已累计增持公司股份 1,331,000股，约占公司股份总数的0.24%，增持平均价格约为 18.83
元/股，累计增持金额25,061,607.48元；
司股份 1,330,858股，约占公司股份总数的0.24%，增持平均价格约为 18.77元/股，累计增持金额24,974,621.68元；
公司控股股东邹剑寒先生、李五令先生自 2017年 12月 8日至 2018年 1月8日期间，两人合计增持公司股份2,661,858股，约占公司股份总数的0.48%，增持平均价格约为18.80元/股，两人合计增持金额50,036,229.16元。
本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
三、本次增持计划实施前后的持股数量和比例
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|增持人|本次增持前||当前持股||
||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|邹剑寒|154,389,000|27.53%|155,720,000|27.77%|
|李五令|154,389,090|27.53%|155,719,948|27.77%|
|合计|308,778,090|55.06%|311,439,948|55.54%|

四、本次增持计划承诺履行情况说明
截至本公告日，公司控股股东邹剑寒先生、李五令先生已完成本次增持计划。
1、本次增持已严格按照法律、法规及深圳证券交易所业务规则的有关规定实施；
2、本次增持行为未导致公司股权分布不具备上市条件；
3、本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定；
满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
4、邹剑寒先生、李五令先生承诺：在增持计划完成后六个月内及法定期限内，不减持所持有的公司股份。
五、律师的核查意见
1、律师事务所名称：上海瑛明律师事务所北京分所
2、本所律师认为：增持人具备实施本次增持股份的主体资格；本次增持股
份符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，且属
于《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的
情形；公司就本次增持股份已进行的信息披露符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司关于
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
与广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“一心堂”、“公司”）公开发行可转债公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对一心堂与广东百源堂医药连锁有限公司（以下简称“百源堂”）关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司于2019年5月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的议案》，鉴于公司战略发展及配合广州白云山一心堂医药投资发展有限公司拓展广东市场，支持百源堂，公司对百源堂提供咨询服务，具体事项如下：
（一）关联关系介绍：
2018年4月18日召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过《关于投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的议案》，并于同日发布公告《关于投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。其中，公司持有35%股权。
超过200万元/年,服务费具体支付金额以实际工作量计算。根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成了该公司的关联交易。
（二）审议程序
本次交易审议中关联董事回避表决，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，不需要经其他行政机关审批。
二、关联方基本情况
（一）公司名称：广东百源堂医药连锁有限公司
（二）成立日期：2001年11月8日
（三）法定代表人：郑坚雄
（四）公司类型：其他有限责任公司
（五）注册地址：广州市白云区增槎路10号东楼6楼
（六）注册资本：310万元人民币
（七）经营范围：零售（连锁）：处方药，非处方药，中药饮片，中药材，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，含麻黄碱复方制剂，生化药品，生物制品（除疫苗）；零售：二类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）；销售：预包装、散装食品、保健食品、乳制品、家用电器、计生用品、农副产品、眼镜及镜片、化妆品、保健用品、日用百货、消毒剂、自制饮品制售。医药信息咨询服务，保健器材的开发；实业投资；投资管理；投资咨询；企业营销策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（八）关联关系：公司间接持有其27.21%股权。
（九）财务状况：
单位：万元
项目 2018年度（经审计）
营业收入 4,035.61
净利润 -81.52总资产 2,064.02负债 1,563.13净资产 500.89三、关联交易的主要内容
源堂主营业务为药品零售连锁，鉴于支持百源堂业务发展，公司对百源堂提供咨询服务，百源堂支付服务费不超过200万元/年。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司持有百源堂27.21%股权，而百源堂主要经营地区为广东省，有利于公司开拓广东省市场，扩大公司覆盖范围，综合提升本公司竞争力。且该项咨询服务为有偿服务，将增加公司收入，不存在损害本公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。
公司与百源堂在本年年初至披露日累积发生关联交易金额为904,398.07元。
上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
对公司提交的《关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的议案》进行了认真审查，对该项关联交易予以认可，关联董事已回避表决，并同意将其提交董事会审议。
公司对百源堂提供咨询服务，符合公司战略发展需要，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。
（二）独立意见
对公司提交的《关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的议案》进行了认真审查，对该项关联交易予以认可。公司对百源堂提供咨询服
务，符合公司战略发展需要，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，表决程序符合法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。因此，我们同意公司对百源堂提供咨询服务，并同意将本议案提交公司 2019年度第一次临时股东大会审议。
六、保荐机构意见
一心堂与百源堂关联交易事项，是与关联方发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；一心堂本次关联交易已按照规定履行董事会审议程序，独立董事已发表同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本次关联交易尚需要提交公司股东大会审议。
保荐机构对一心堂本次关联交易无异议。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司与广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的核查意见》之签章页）保荐代表人：余前昌 杨志
东兴证券股份有限公司2019年5月28日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-035广东宏大爆破股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席李茂文先生的辞职报告，李茂文先生因工作调动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务，且不再在公司任其他职务。
由于李茂文先生的辞职，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李茂文先生将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的监事就职为止。公司将按照相关规定尽快补选监事。
公司对李茂文先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司监事会二〇一四年七月十七日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-062
浙江田中精机股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）为优化上市公司的资产结构，公司拟出售所持有的深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）55%股权，2019年 5月 15日就上述资产出售事项公司与龚伦勇先生、彭君女士签订了《关于浙江田中精机股份有限公司相关资产重组的框架协议》。2019年5月 16日，公司发布了《关于签订相关资产重组框架协议暨筹划重大资产出售事项及关联交易的提示性公告》（公告编号：2019-033）。
2019年6月 14日，为进一步加快公司本次重组的进程，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于签订相关资产重组诚意金的协议的议案》，同意公司与龚伦勇先生、钱承林先生签订《关于浙江田中精机股份有限公司相关资产重组诚意金的协议》（以下简称“诚意金协议”），龚伦勇先生向公司支付诚意金 3,000万元，并授权公司经营管理层具体办理协议签署等相关事宜。2019年6月17日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨签订相关资产重组诚意金的协议的公告》（公告编号：2019-041）。
2019年 7月 16日，鉴于交易各方未能在协议签署后2个月内完成本次重组相关的正式资产转让协议的签署，根据《框架协议》约定，同时为保证上市公司及中小股东利益，公司决定单方面解除《框架协议》并同步终止《诚意金协议》。
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于终止<关于浙江田中精机股份有限公司相关资产重组的框架协议>及其补充协议<关于浙江田中精机股份有限公司相关资产重组诚意金的协议>的议案》、《关于拟挂牌转让远洋翔瑞55%股权
的事项的议案》，同意公司通过公开挂牌的方式转让所持有的远洋翔瑞55%股权，并授权管理层寻找合适的交易对方，制定具体的股权转让方案、时间、方式、对受让者的条件和资质等要求的设定。2019年7月16日，公司发布了《关于终止<关于浙江田中精机股份有限公司相关资产重组的框架协议>及其补充协议<关于浙江田中精机股份有限公司相关资产重组诚意金的协议>的公告》（公告编号：2019-050）、《拟挂牌转让控股子公司远洋翔瑞55%股权的提示性公告》（公告编号：2019-051）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正按计划积极推进本次重大资产重组的各项工作，选聘的中介机构正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，公司继续推进重大资产出售事项的进展及结果存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年 8月19日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-66号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于签署《合作合同》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本概况
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 12日披露了《广东海印集团股份有限公司关于签署<合作合同>的公告》（公告编号：2019-54号），公司董事会同意公司与许启太、海南今珠农业发展有限公司（以下简称“今珠公司”）签署《合作合同》。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、进展情况
2019年 6月 27日，公司接到今珠公司通知：今珠公司已于 2019年 6月 27日向海南省农业农村厅提交了拟开展临床试验的备案材料并收到海南省农业农村厅出具的《关于收到新兽药临床试验备案材料的通知》。
广东海印集团股份有限公司公告（2019）三、风险提示
本《合作合同》为双方后续具体合作的推进奠定了基础，双方可以依据本协议，就具体合作事宜另行签署协议、合同。本次合同的具体实施和进度存在不确定性，公司将严格按照有关法律法规和监管要求，根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
特此公告
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-015
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 9日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议以及 2018年 1月26日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币11,000.00万元调整为不超过人民币 16,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、公司监事会、公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
近日，公司使用闲置募集资金购买了国泰君安宁波彩虹北路营业部的理财产品，该事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
公司近日与国泰君安宁波彩虹北路营业部签订了相关理财协议，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托机构|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|国泰君安宁波彩虹北路营业部|国泰君安证券君柜宝一号2018年第74期收益凭证|本金保障型|4,000|2018/02/02|2018/05/02|5.05%|闲置募集资金|

一、审批程序
《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。
二、关联关系说明
公司与国泰君安宁波彩虹北路营业部无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司经过严格评估的投资理财产品为保本型产品，属于低风险投资品种，但由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响保本理财产品预期收益，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于保本理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务
的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
五、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，含本次公告所购买的理财产品，公司前十二个月内使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品共计15,000万元，未超过公司2018年第一次临时股东大会授权额度。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托机构|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|国泰君安宁波彩虹北路营业部|国泰君安证券君柜宝一号2017年第385期收益凭证|本金保障型|6,500|2017/12/27|2018/6/26|5.25%|闲置募集资金|
|国泰君安宁波彩虹北路营业部|国泰君安证券君柜宝一号2017年第409期收益凭证|本金保障型|3,500|2017/12/29|2018/6/28|5.25%|闲置募集资金|
|国泰君安宁波彩虹北路营业部|国泰君安证券君柜宝一号2017年第410期收益凭证|本金保障型|1,000|2017/12/29|2018/3/28|5.25%|闲置募集资金|
|国泰君安宁波彩虹北路营业部|国泰君安证券君柜宝一号2018年第74期收益凭证|本金保障型|4,000|2018/02/02|2018/05/02|5.05%|闲置募集资金|

六、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同及说明书。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-046无锡先导智能装备股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2017年3月29日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2017年4月5日上午09:00时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于聘任副总经理及变更财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长王燕清先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任陈强先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。同时，陈强先生不再担任公司财务总监职务，但仍将继续担任公司董事会秘书职务，主要负责公司信息披露等工作。经董事长王燕清先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任徐岗先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
独立董事已就该议案发表独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-046表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2017年4月5日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-046附件：
陈强简历
陈强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，南京财经大学财务管理专业毕业，本科学历，中国注册会计师（CPA）。2005年7月至2011年9月，任天健正信会计师事务所项目经理；2011年10月至2012年3月，任南京证券有限责任公司投资银行部项目经理；2012年3月至2013年9月，任江苏省海洋石化集团有限公司财务总监；2013年10月起任本公司财务总监、董事会秘书，负责公司的投融资策划、财务核算、三会运作及证券事务。
陈强先生间接持有公司股份90万股，占公司股本总数的0.22%，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
徐岗简历
徐岗先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，毕业于安徽工业大学，本科学历，会计师。2003年9月至2010年3月,任无锡村田电子有限公司财务主管；2010年4月至2013年3月,任江苏华地国际控股集团有限公司子公司财务经理；2013年3月至今历任本公司财务经理、财务副总监。
徐岗先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
中信建投证券股份有限公司关于北京旋极信息技术股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易之部分限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“旋极信息”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对旋极信息本次非公开发行的部分限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2015年10月28日，旋极信息收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向白巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2355号），核准公司以发行股份的方式购买白巍、董月芳持有的西安西谷微电子有限责任公司（以下简称“西安西谷”）100%股权并募集配套资金事宜。
2015年11月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司本次发行股份及支付现金购买资产发行的22,941,175股股份已分别登记至白巍、董月芳2个交易对方名下，本次募集配套资金发行的4,542,758股股份已登记至陈江涛名下。本次新增股份为有限售条件流通股，上市日为2015年11月26日。
上述股份发行完成后，公司股本变更为500,481,802股。
2016年1月12日，公司回购注销陈宇飞、于民等限制性股票激励对象未达到解锁条件的限制性股票共计498,694股，公司股份变更为499,983,108股。
全体股东每10股派发现金股利0.42元人民币（含税），共分配现金股利20,999,290.54元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增499,983,108股，转增后公司总股本增加至999,966,216股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为999,966,216股，其中限售股份数量为440,196,091股，占总股本的44.02%；本次可解除限售股份数量13,764,704股，占总股本的1.38%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、股份锁定承诺
交易对方白巍、董月芳在认购公司本次发行的股份时承诺：通过本次交易认购的股份，其中30%的股份自本次发行结束之日（2015年11月25日）起12个月内不得转让，30%的股份自本次发行结束之日起24个月内不得转让，40%的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
2、业绩补偿承诺
交易对方白巍、董月芳承诺：标的资产2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别5,021.00万元、6,879.60万元、8,943.48万元。如本次重组完成后在盈利承诺期内标的资产不能实现上述承诺净利润数，认购人承诺将以股份补偿和现金补偿相结合的方式向公司补偿承诺净利润数与实际净利润数之间的差额，即当年应补偿金额部分以本次交易中取得的限售期届满且尚未转让的公司股份进行补偿，剩余部分则以现金进行补偿。
2015年，标的资产西安西谷实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5,086.67万元，业绩承诺顺利完成。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非法经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2016年11月29日。
2、本次解除限售股份数量为13,764,704股，占总股本的1.38%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为12,419,538股，占总股本的1.24%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名，均为自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持首发后个人|||||
||||||||本次解除限售数||本次实际可上市流|
||序号||股东名称||类限售股股份总|||||
||||||||量||通数量|
||||||数|||||
|1||白巍||27,758,822||8,327,646||6,982,480||
|2||董月芳||18,123,528||5,437,058||5,437,058||
|合计||||45,882,350||13,764,704||12,419,538||

注：除首发后个人类限售股，白巍先生还持有公司股票171,100股，持有公司股份总数为27,929,922股。同时，白巍先生为公司监事，根据《公司法》及相关法律、行政法规的定，其每年实际可上市流通的股票数量为其所持有公司股票总数的25%，其本期解锁股份中有6,982,480股可实际上市流通，剩余1,345,166股将纳入高管锁定股。
四、股本变动情况表
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份13,764,704股解除限售后，公司股份变动情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||数量|比例|数量|比例|
|一、限售流通股（或非流通|||||
||440,196,091|44.02%|427,776,553|42.78%|
|股）|||||
|01 首发后个人类限售股|83,725,706|8.37%|69,961,002|7.00%|
|02 股权激励限售股|9,831,172|0.98%|9,831,172|0.98%|
|04 高管锁定股|346,639,213|34.67%|347,984,379|34.80%|
|二、无限售流通股|559,770,125|55.98%|572,189,663|57.22%|
|其中未托管股数|0|0.00%|0|0.00%|
|三、总股本|999,966,216|100.00%|999,966,216|100.00%|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司2016年11月18日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-048
国兴融达地产股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：√扭亏为盈
2、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：266%|亏损：2,469.86 万元|
||盈利：约4,100 万元||
|基本每股收益|盈利：约0.2265 元/股|亏损：0.1365 元/股|

||||
|-|-|-|
|项 目|2014 年7-9月|2013 年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：46.38%|亏损：1,563.66 万元|
||亏损：约838.51万元||
|基本每股收益|亏损：0.0463 元/股|亏损：0.0864 元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩扭亏为盈原因说明
公司重庆国兴北岸江山项目 2014年前三季度利润主要来源于在一季度顺利实现交房的 B4号楼和在二季度顺利实现交房 A1号楼；公司 2013年度同期亏损。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2014年 10月 9日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-061
高新兴科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 27日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人、公司董事长刘双广先生2015年5月27日签署的《关于不减持所持公司股份的承诺函》。
截至目前，刘双广先生直接持有公司股份为 123,711,776股，占公司总股本的比例为42.14%；通过石河子网维投资普通合伙企业间接持有公司股份为3,139,238股，占公司总股本的比例为1.07%。刘双广先生就不减上述直接、间接合计持有的公司股份承诺如下：
本人作为高新兴科技集团股份有限公司的投股股东、实际控制人，特此承诺，自本承诺函签署之日（2015年 5月 27日）起 12个月内不减持本人直接、间接所持有的公司股份。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十七日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-021圣邦微电子（北京）股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年年度报告将于 2019年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2018年年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》及其摘要将于2019年4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-032成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据行业发展情况及公司发展战略，拟用不低于22,000万元且不超过29,000万元投资建设“佳发安泰川西北区域智慧教育产业园总部基地项目”（暂定名）。公司与江油市人民政府签署了《关于川西北智慧教育产业园总部基地建设项目合作协议》（以下简称“合作协议”），约定公司在江油市投资建设“佳发安泰川西北区域智慧教育产业园总部基地项目”，并在江油境内设立项目公司。
2019年3月27日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于投资川西北智慧教育产业园总部基地建设项目的议案》，同意拟用不低于22,000万元且不超过29,000万元投资建设“佳发安泰川西北区域智慧教育产业园总部基地项目”（暂定名），并授权公司经营层在投资额度内与相关政府及单位签署协议并办理相关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目与合作协议主要内容
2019年3月27日，公司与江油市人民政府签署《关于川西北智慧教育产业园总部基地建设项目合作协议》，合作协议主要内容如下：（一）协议主体
甲方：江油市人民政府
乙方：成都佳发安泰教育科技股份有限公司
（二）投资建设基本情况
1.项目名称（暂定名）：佳发安泰川西北区域智慧教育产业园总部基地项目。
2.项目建设内容及规模：总建筑面积约20,000m²，包括总部办公基地、培训考试服务中心、教育云服务中心、服务体系建设及教育产业基金5个建设内容。
3.项目总投资：估算总投资22,000万元。
（三）甲方的权利与义务
1.甲方在城市规划区内规划并公开出让面积不低于15亩的教育文化用地。
2.甲方支持乙方就江油市智慧教育项目与鸿飞大数据公司开展合作。
3.乙方项目成功落地后，当乙方邀请客户到江油市参观或考察智慧教育建设情况，甲方应予以配合或协调。
（四）乙方的权利与义务
1.参与甲方公开出让教育文化用地的“招、拍、挂”。
2.投资总体规模不得低于人民币22,000万元整（贰亿贰仟万元整），如投资规模调整，须经甲方同意。
4.在本协议签订后两个工作日内向甲方指定的江油市鸿飞投资（集团）有限公司缴纳投资保证金人民币11,500万元整（大写：壹亿壹仟伍佰万元整）。
（五）保证金退还
若出现以下情况之一，甲方或甲方指定的江油市鸿飞投资（集团）有限公司应于下列事项发生之日起两个工作日内退还乙方缴纳的保证金。
1.若因甲方原因无法出让15亩教育文化用地；
2.乙方参与土地竞拍失败，未能拍得用地；
3.乙方成功竞得15亩教育文化用地，且乙方川西北区域智慧教育产业园总部基地项目公司设立完成；
4.甲乙双方协商一致。
（六）其他
合作协议经甲乙双方共同签署加盖印章后生效。
三、本次项目投资的背景、目的及对上市公司的影响
公司所处的教育信息化行业已经从改善教育机构基础设施水平的1.0时代进入到构建“互联网+教育”智慧教育生态的2.0时代。2019年2月26日，国务院印发了《中国教育现代化2035》，提出的十大战略任务之一就是要加快信息化时代教育变革。建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。同日，国务院办公厅下发了《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022）》也提出以信息化手段服务教育全过程，加快推进智慧教育创新发展，构建“互联网+教育”支持服务平台。教育信息化已成为国家发展战略要素，将助推智慧校园深度发展。江油市地处绵阳市与广元市交界处，2016-2017学年，全市有各类学校172所，在校学生8.85万人。公司本次投资“川
西北智慧教育产业园总部基地建设项目”是在全面解读国家教育信息化相关政策后，根据江油市及周边区域的教育信息化需求以及公司市场布局做出的决定，不仅顺应国家战略，而且有利于公司打造区域智慧教育项目建设平台及德智体美劳的体验中心及实训基地，参与江油市智慧校园的设计、建设及服务工作，辐射周边区域的智慧教育软硬件产品研发、生产、供货及本地服务等工作的落实，推动公司智慧教育市场的拓展及公司整体战略实施。
四、本次项目投资风险提示
（一）公司尚须通过“招、拍、挂”程序获得项目用地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得建设用地并导致项目终止的风险。
（二）本次投资的资金来源为公司自有资金，若公司未能按期收回投资保证金，可能会使公司财务成本增加。
（三）本次投资的投资金额、建设面积等均为预估数，存在一定的不确定性。此外，项目建设涉及立项、规划、建设施工等有关报批事项，且项目受用地的交付进度以及项目建设过程中工程进度及管理等诸多不确定因素的影响，项目开工、竣工及正式投入运营时间存在较大的不确定性。
（四）本次投资项目建成并投入运营后，实际经营业绩受宏观经济环境、教育产业政策和管理水平等多方面因素影响，未来能否达到预期效益尚存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险，理性投资。
五、其他
公司将根据本项目的实施进展情况，按照有关规定及时履行相关信息披露义务。
六、备查文件
（一）《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《关于川西北智慧教育产业园总部基地建设项目合作协议》；
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-084
江西特种电机股份有限公司
第八届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十次会议通知于 2018年 12月 20日以书面的方式发出，2018年 12月 25日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用部分闲置募集资金 8亿元人民币暂时用于补充流动资金。使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过12个月。
具体内容详见 2018年 12月 25日巨潮资讯网上的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。独立董事意见、监事会意见、保荐机构意见详见同日公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司监事会
二0一八年十二月二十五日