证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2019-036
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月22日 14点30分
召开地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月22日
至2019年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018年度财务决算报告及 2019年度财务预算方案|√|
|4|公司2018年度利润分配预案|√|
|5|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内部控制审计机构的议案|√|
|6|关于公司2019年度就实际使用的金融债务申请授信额度的议案|√|
|7|关于公司2019 年度委托理财投资计划的议案|√|
|8|关于公司2019年度就金融债务向子公司及参股公司提供担保额度的议案|√|

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|-|-|-|
|9|关于公司2019 年度PPP 类水务投资运营业务授权额度的议案|√|
|10|《公司2018年年度报告》及摘要|√|
|11|公司董事薪酬激励与绩效管理办法|√|
|12|公司监事薪酬管理办法|√|

注：本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第七次会议或第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容可见公司于4月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）另行披露本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、 5、 6、7、8、 9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603603|博天环境|2019/5/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、
股东授权委托书（详见附件一）。
（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需要提供有关证件复印件。
原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到的时间为准。
2、登记地点：公司证券部（北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦12A层）。
3、登记时间：2019年5月20日上午9:30—11:30、下午13:30-16:30.
4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于 2018年 5月 22日下午 14:20前入场。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：刘先生
电话：010-82291995；
传真：010-822891618；
邮箱：zqb@poten.cn；
3、联系地址：北京市海淀区西直门北大街 60号首钢国际大厦 12A公司董事会办公室。
4、邮政编码：100082
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2019年4月19日附件1：授权委托书
报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
博天环境集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案||||
|4|公司2018年度利润分配预案||||
|5|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务和内部控制审计机构的议案||||
|6|关于公司2019 年度就实际使用的金融债务申请授信额度的议案||||
|7|关于公司2019 年度委托理财投资计划的议案||||
|8|关于公司2019 年度就金融债务向子公司及参股公司提供担保额度的议案||||
|9|关于公司2019 年度PPP 类水务投资运营业务授权额度的议案||||
|10|《公司2018 年年度报告》及摘要||||
|11|公司董事薪酬激励与绩效管理办法||||
|12|公司监事薪酬管理办法||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。