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证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-078百川能源股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月14日和
2019年1月4日召开第九届董事会第二十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，拟回购公司股份不超过4亿元且不低于2亿元，回购期限从2019年1月4日至2020年1月3日。公司于
2019年1月17日实施了首次回购，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份预案的公告》（公告编号：2018-081）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-003）、《关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：2019-008）和《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2019-010、2019-023、2019-038、2019-045、2019-047、2019-051、2019-056、2019-058、2019-069、2019-072）。
截止2019年10月31日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份18,366,210股，占公司总股本的比例为1.27%，购买的最高价为14.88元/股、最低价为 6.98元/股，已支付的总金额为163,582,398元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关要求实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2019-103力帆实业（集团）股份有限公司
2019年 9月产销快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司2019年9月各产品生产、销售数据如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称||生产（辆/台）||||销售（辆/台）||||
|||本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|
|乘用车|传统乘用车|605|-91.62%|18,090|-75.20%|399|-95.90%|22,032|-72.25%|
||新能源汽车|377|-47.12%|1,843|-70.63%|360|-63.41%|2,035|-65.67%|
|摩托车||46,321|-38.08%|441,488|-18.87%|38,422|-17.45%|443,832|-13.97%|
|摩托车发动机||124,252|4.43%|949,472|-26.03%|80,633|13.25%|601,482|-30.59%|
|通用汽油机||32,492|-16.21%|264,712|-17.14%|27,289|-23.87%|237,666|-27.05%|

注：1.本表为销售快报数据，最终数据以2019年审计数据为准；
2.摩托车发动机销量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-024
苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司下属控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司（以下简称“苏州赛众”）、、苏州迈智特智能科技有限公司（以下简称“迈智特”）、苏州团结普瑞玛激光科技有限公司（以下简称“苏州普瑞玛”）、苏州镭峰激光科技有限公司（以下简称“苏州镭峰”）、、无锡昌鼎电子有限公司（以下简称“无锡昌鼎”）、昆山赛腾平成电子科技股份有限公司（以下简称“赛腾平成”）等控股子公司或控股孙公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币 9亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保。该议案已通过第二届董事会第十次会议审议，尚需提交股东大会审议。截至公告日，公司已实际为苏州赛众提供人民币1.3亿元担保，为迈智特提供人民币0.1836亿元担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0亿元
一、担保情况概述
因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币9亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信额度可循环使用；授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。
如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产为相关债务提供抵押担保，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保；董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为
公司及控股子公司提供保证担保。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。
公司于2019年4月18日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
二、主要被担保人基本情况
1、苏州赛众自动化科技有限公司
苏州赛众成立于2014年10月22日，注册资本40,000万元，法定代表人为孙丰。
经营范围：研发、生产、加工、组装、销售：自动化设备及其零配件；销售：半导体组装设备及其配件；并提供上述产品的技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：公司全资子公司。
截至2018年12月31日，苏州赛众资产总额22,531.73万元，负债总额 4,197.50万元，净资产总额18,334.23万元。2018年1-12月，营业收入2,009.92万元，利润总额-1,492.83万元，净利润-1,064.46万元。
2、苏州迈智特智能科技有限公司
迈智特成立于2015年6月17日，注册资本30,000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：从事智能电子科技、计算机科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；道路普通货物运输；加工、销售：智能电子设备；销售：计算机软硬件、通信设备、机电设备、工艺品、办公用品；动漫软件设计；图文设计、制作；网上销售：智能硬件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：公司全资子公司。
截至2018年12月31日，迈智特资产总额13,182.35万元，负债总额 6,545.61万元，净资产总额 6,636.73万元。2018年1-12月，营业收入3,960.72万元，利润总额-96.72万元，净利润 14.57万元。
3、苏州团结普瑞玛激光科技有限公司
苏州普瑞玛成立于2016年5月30日，注册资本10,000万元，法定代表人为孙丰。
经营范围：激光设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：公司全资子公司。
截至2018年12月31日，苏州团结普瑞玛资产总额 10,653.78万元，负债总额 745.14万元，净资产总额9,908.64万元。2018年1-12月，营业收入 0万元，利润总额-54.79万元，净利润 -41.09万元。
4、苏州镭峰激光科技有限公司
苏州镭峰成立于 2016年 5月 31日，注册资本 10,000万元，法定代表人为孙丰。
经营范围：激光设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：公司全资子公司。
截至2018年12月31日，苏州镭峰资产总额7,339.13万元，负债总额 544.10万元，净资产总额 6,795.03万元。2018年1-12月，营业收入 0万元，利润总额 -226.09万元，净利润 -165.21万元。
5、无锡昌鼎电子有限公司
无锡昌鼎成立于2014年07月07日，注册资本500万元，法定代表人为孙刘芳。
经营范围：电子器件、电子元件、自动化设备、电气设备、通用设备、专用设备的研发、生产、销售、安装、维修及保养服务；灯具的销售；计算机软件、硬件的设计、研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：公司控股孙公司
截至2018年12月31日，无锡昌鼎资产总额4,259.34万元，负债总额 2,612.92万元，净资产总额 1,646.43万元。2018年11月-12月，营业收入716.28万元，利润总额33.77万元，净利润 46.84万元。
6、昆山赛腾平成电子科技股份有限公司
赛腾平成成立于 2005年 03月 25日，注册资本 7,400.442万元，法定代表人为孙丰。
经营范围：生产电子专用设备、测试仪器、工模具制造；精密在线测试仪器、设备的开发与制造以及维护；塑料合成板的加工制造；精冲模、精密型腔模、模具标准件；电子线材组装；接插件及金属加工；销售自产产品；从事与本企业生产同类产品、墨水、胶水、化学品（以上均不含危险化学品）的商业批发及进出口业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：公司全资孙公司
截至2018年12月31日，昆山平成资产总额15,287.81万元，负债总额 6,582.15万元，净资产总额 8,705.66万元。2018年12月31日利润表未纳入合并范围。
三、担保协议主要内容
公司计划授信及担保总额为公司拟申请的总授信额度及担保额度，具体尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：综合授信事项是在综合考虑公司及控股子公司业务发展需要而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保单位皆为公司控股子公司或控股孙公司，资产信用状况良好，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司对控股子公司实际已提供的担保总额为 14,836万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为19.74%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 2019年04月18日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2019-017苏州兴业材料科技股份有限公司
关于年审会计师事务所更名的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，公司聘任的年审会计师事务所“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 2019年6月13日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或邀請訂立協議作出任何上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。
本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）派發。本公告及其所載資料並不構成或組成於美國進行購買、認購或出售證券的要約或邀請的一部分。證券並無亦不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。證券乃依據證券法S規例在美國境外提呈發售及出售及在無根據證券法登記或獲得有關登記豁免的情況下，不得在美國提呈發售或出售。概不會於美國或任何限制或禁止有關提呈發售的其他司法權區公開發售證券。本公告或其所載資料並非招攬金錢、證券或其他代價，而倘為回應本公告或其所載資料而寄出金錢、證券或其他代價，則不會獲接納。
中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1766）
調整可換股債券的換股價
股份代號：5613
茲提述(i)中國中車股份有限公司（「本公司」）日期為2016年1月26日、2016年2月5日、2016年3月7日內容有關發行本金總額為600,000,000美元二零二一年到期零票息可換股債券（「債券」）的公告，(ii)本公司日期為2016年6月27日、2017年6月29日及2018年6月12日內容有關調整債券換股價的公告，及(iii)本公司日期為2019年2月8日內容有關贖回及註銷部分債券的公告（統稱為「該等公告」）。
另提述本公司日期為2019年3月28日內容有關（其中包括）建議就截至2018年12月31日止年度派付每股人民幣0.15元（含稅）的末期股息（「2018年末期股息」）的公告、本公司日期為2019年5月7日內容有關本公司於2019年6月25日舉行的股東周年大會（「2018年股東周年大會」）處理的事務的通函及本公司日期為2019年6月25日內容有關2018年股東周年大會投票表決結果的公告。
– 1–
除另行定義者外，本公告所用詞彙與該等公告所用者具相同涵義。
董事會建議的派付2018年末期股息已於2018年股東周年大會上獲股東批准。自2019年7月9日（即緊隨2018年末期股息記錄日期後當日）起生效，債券的換股價將根據債券的條款及條件由經調整換股價每股H股9.15港元（「2018年經調整換股價」）調整為經進一步調整換股價每股H股9.00港元（「調整」）。除上述換股價調整外，債券其他條款保持不變。
於本公告日期，債券仍未償還本金總額為360,000,000美元。緊隨調整後，本公司於按經調整換股價每股H股9.00港元悉數轉換尚未行使債券時可發行的H股最高數目將為311,608,000股H股（「換股股份」）。
換股股份將根據股東於本公司2015年10月30日舉行的臨時股東大會上通過的一般授權發行及配發（「2015年一般授權」）。本公司有權根據2015年一般授權發行及配發最多874,213,208股H股，且於本公告日期尚未悉數動用2015年一般授權。
承董事會命
中國中車股份有限公司董事長
劉化龍
中國‧北京
2019年7月8日
於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及徐宗祥先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及辛定華先生。
– 2–
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-046卓郎智能技术股份有限公司
关于完成公司注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 8月 24日、2018年 9月 28日分别召开了第九届董事会第七次会议及 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》（详见公告临2018-033、临 2018-036、临2018-045），同意公司根据经营发展的需要对注册地址进行变更。
公司已于近日完成注册地址变更的工商登记手续，注册地址由原“新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路 133号城建大厦 1栋 22层”变更为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室”，营业执照其他内容不变。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会 2018年10月12日
证券代码：600546 证券简称：*ST山煤 公告编号：临2016-067号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司于2016年11月30日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
公司独立董事为本次聘请审计机构发表独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在审计业务过程中能够坚持审计准则和相关的制度，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将本事项提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一六年十一月三十日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2014-049北京首旅酒店（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月3日、2014年9月10日发布了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2014-047，临2014-048），公司股票因重大事项已于2014年9月3日起连续停牌。
经论证，公司收购宁波南苑集团股份有限公司以及出售部分资产事宜构成了重大资产重组。为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2014年 9月 17日起连续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，如公司未能在上述期限内披露重大资产重组相关信息，公司将根据重组推进情况向证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌未获得交易所同意的，公司股票将于 2014年 10月 17日起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组相关信息，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2017-071
四川金顶（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月29日
本次股东大会的股权登记日为：2017年9月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月29日 13点30分
召开地点：深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 47楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月29日
至2017年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股股东向公司提供财务资助的提案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会各提案于 2017年 9月 13日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600678|四川金顶|2017/9/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年 09月 28日上午9：00—11：30；下午13：30—16：30。
3、登记地点及信函地址：四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614000）
4、联系方式：
联系电话：（0833）2602213； 传真：（0833）2601128
联系人：杨业、王琼
六、 其他事项
会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2017年9月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川金顶（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月29日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股股东向公司提供财务资助的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/统一社会信用代码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2018-077号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月16日14点00分
召开地点：重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月16日
至2018年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》|√|
|2|《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》|√|
|3|《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》|√|
|4|《关于注销部分子公司的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议，决议公告刊登于 2018年 9月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600565|迪马股份|2018/10/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
(2)登记时间：2018年10月12日上午9:00-11:30，下午2:00-6:00
(3)登记地点：本公司董秘办
联系地址：重庆市江北区大石坝东原中心7号36楼 邮编：400021
联系电话：023-81155758、81155759
传 真：023-81155761
联系人：张爱明、童永秀
六、 其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2018年9月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆市迪马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月16
日召开的贵公司 2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》||||
|2|《关于减少注册资本暨修改<公司章||||

|||
|-|-|
||程>的议案》|
|3|《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》|
|4|《关于注销部分子公司的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2015-061号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
与清华大学核能与新能源技术研究院签署
《合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型：合作框架协议
●合同生效条件：双方签字盖章日起生效
●合同履行期限：贰年
一、审议程序情况
2015年 7月 6日，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开第三届董事会第十九次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司与清华大学核能与新能源技术研究院签署石墨烯及衍生品在新能源领域的应用技术研发合作框架协议》的议案。
上述合同的签署不涉及关联交易和重大资产重组事项，无需公司股东大会审议。
二、合同对方基本情况
清华大学核能与新能源技术研究院是我国最早从事锂离子电池关键材料及电池技术的基础研究及产业化技术研发的专业团队，在新型纳米复合电极材料应用基础研究、先进电极材料产业制备技术、隔膜高稳定性改性技术、高可靠性粘结剂技术、高安全性电解液添加剂技术、高可靠性及一致性动力电池制造技术等方面取得了一系列研究成果，先后承担多项国家863、973课题计划项目、国内外企业委托技术开发和联合技术开发项目、以及技术产业化转移项目，其中在高比容量新体系锂电池（锂硫电池、磷基负极电池）、高安全性动力锂电池、锂电池可靠性与寿命评估研究方面在业内具有较高的影响力。
针对石墨烯及其衍生品，清华大学核能与新能源技术研究院在石墨烯复合磷酸铁锂、石墨烯复合硫正极、石墨烯复合磷负极等新型电极材料，新型石墨烯复合导电剂、石墨烯集流体改性、氧化石墨烯电解质等新体系电池的应用基础研究，以及石墨烯导热材料进行动力电池模组热管理技术开发等方面，拥有相关专利 10余项，具有很强的研发团队和较为完备的工程研发条件。
因清华大学核能与新能源技术研究院属于非盈利性企业，无财务资料。
三、合同主要内容
（一）合作内容
1、甲方与乙方合作筹建清华大学校级“清华大学-宝泰隆石墨烯应用技术联合开发中心（暂定名）”；
2、甲方与乙方合作开展有关石墨烯领域方面的学术和技术交流；
3、面向大型储能和动力锂离子电池市场，研究院针对石墨烯及
衍生品在新能源领域关键材料进行研发，前期围绕以下三项技术开展工作：
（1）石墨烯改性锂离子电池集流体产业技术；
（2）高比能量锂硫电池用石墨烯/硫复合电极材料制备及应用技术；
（3）石墨烯导热材料在电池模组热管理中的应用技术。
（二）双方的权利及义务
1、甲方向乙方提供筹建“清华大学-宝泰隆石墨烯应用技术联合研发中心（暂定名）”启动费用 300万元（含上述三项技术研发费用）；
2、乙方在创新研究、实用技术研发及产业技术开发中取得的成果，甲方优先应用，乙方负责技术服务，所产生的效益，按有关规定分配；
3、双方共同申请专利，知识产权共享。
（三）合作其他相关事项
1、甲方拥有共同专利的优先使用权；共同专利转让时，须经甲、乙双方共同同意，利益双方各享50%；
2、协议生效后 10个工作日内，甲方一次性支付 300万元至乙方指定账户。
四、合同履行对公司的影响
本次公司与清华大学核能与新能源技术研究院签署《合作框架协议》有助于公司加快转型升级，提升公司整体竞争力，公司利用现有专利技术、先进的生产工艺，可以生产出国际一流的单层高端石墨烯，且成本低、品质高，为石墨烯的推广应用奠定坚实基础，有利于公司
在建设 100吨/年石墨烯生产线的基础上，继续开发和生产其下游产品，充分利用清华大学核能与新能源技术研究院在锂离子电池关键材料，动力电池技术的基础研究及产业化技术研发方面的技术及团队优势，针对石墨烯及其衍生品，在新型电极材料、新型导电剂材料、集流体改性、新体系电池的应用，前期以电动车动力电池为主要切入点，主要围绕以下 3项技术开展工作：
（1）石墨烯改性锂离子电池集流体；从保护集流体，提高导电性，抗电解液腐蚀，增加集流体的表面电流，增加散热能力方面形成产业技术。
（2）高比能量锂硫电池用石墨烯/硫复合电极材料制备；用石墨烯/硫复合电极材料制备的锂硫电池能量密度非常高，理论比能量为2567Wh/Kg，目前常用锂电池能量密度约140Wh/Kg。也就是说，该电池的储电能力达到目前锂电池 18倍以上，由于锂硫电池主要采用硫和锂作为生产原材料，生产成本相对较低，锂硫电池防止了锂的树枝状晶体的形成和抑制了电解溶液的分解，从而提供了改进的循环特性和优异的充/放电效率。另外，锂硫电池阻止了多硫化物和锂金属表面的反应，从而防止电池寿命下降。
（3）石墨烯导热材料在电池模组热管理中的应用；通过石墨烯的高导热，室温下石墨烯的热导率达到 5300W/m·K，远超银（429W/m·K）和铜（401W/m·K）等金属材料。优异的导热和力学性能使石墨烯在热管理领域极具发展潜力，为动力电池热管理提供新方法。
在未来 1-2年的时间里公司将进一步开发石墨烯在以下几个方面的应用：
（1）半导体产业
石墨烯拥有比硅更高的载流子迁移率，是一种性能非常优异的半导体材料，电子在石墨烯中的运行速度能够达到光速的1/300，要比在其他介质中的运行速度高很多，而且只会产生很少的热量。使用石墨烯作为基质生产出的处理器能够达到1THz（即1000GHz）。石墨烯可替代晶硅制成高端集成电路。
（2）显示器和触摸屏等器件
目前的显示器和触摸屏等器件中的导体材料，主要是使用的氧化铟锡 ITO材料。但氧化铟锡的价格高、用量大、易碎、有毒性，而石墨烯有非常高的导电性，且石墨烯几乎完全透明，透光率为97.7%，这两种性质使得石墨烯本身就是一种性能非常好的透明导体材料，适合用于制作显示器件。石墨烯的另一个特性是具有高韧性，能够拉伸20%而不断裂。使用石墨烯作为导体材料，能够制成可以折叠、伸缩的显示器件。而且石墨烯触摸屏合成对环境无害。
（3）制造超级电容器
由于石墨烯具有极高的理论比表面积 2630m2/g，普通活性炭比表面积仅为 1500m2/g，超大比表面积使得它成为潜力巨大的储能材料，结构上属于独立存在的单层石墨晶体材料，故石墨烯片层的两边均可以负极电荷形成双电层。且石墨烯片层所特有的褶皱以及叠加效果，可以形成的纳米孔道和纳米空穴，有利于电解液的扩散，因此石墨烯基的超级电容器具有良好的功率特性。
根据《清华大学科研机构管理规定》第二章“第十条科研机构的命名”的规定：“合作方投入科研经费 5年内总额超过 3000万元（文
科领域超过 1500万元）的科研机构，命名方式为：清华大学－合作方中文名称××联合研究中心（或研究院、实验室）”，公司将在 5年内投入不少于 3000万元的科研经费进行石墨烯及衍生品在新能源领域关键材料的研发，更好的延长石墨烯产业项目链条，率先迈入石墨烯行业的新时代。
公司同时还分别与东北石油大学化学化工学院、黑龙江科技大学石墨新材料工程研究院签署《合作框架协议》，就联合招收石墨烯应用领域的博士后研究人员、开展石墨烯新材料和石墨烯应用领域的深度研究工作、开发石墨烯新产品等方面达成合作意向，为此在技术上不会完全依赖清华大学核能与新能源技术研究院。该合同的签署不会对公司本年度的资产总额、资产净额和净利润等产生重大影响。
五、合同发行的风险分析
本次签署的《合作框架协议》合作内容主要为技术合作，清华大学核能与新能源技术研究院拥有石墨烯相关专利 10余项，具有很强的研发团队和较为完备的工程研发条件，石墨烯项目市场前景广阔，合同履行中不存在市场、政策、法律、安全等风险因素。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一五年七月六日
国信证券股份有限公司
关于浙江永艺家具股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对永艺股份拟使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行了认真、审慎调查，并出具了本核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]34号文《关于核准浙江永艺家具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年1月15日首次公开发行普通股（A股）2,500万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币10.22元，募集资金总额人民币25,550万元，扣除发行费用合计3,164万元后的募集资金净额为 22,386万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了（天健验[2015]7号）《验资报告》。
二、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。
（一）投资目的
在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。
（二）所投资的理财产品品种
理财产品全部为保本型银行理财产品，该等产品必须符合安全性高、流动性好、期限不超过一年的要求。
（三）购买额度
闲置募集资金最高额度不超过人民币1亿元，在上述额度内，以实际发生额
并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
（四）相关期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（3）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在
定期报告中发表相关的独立意见；
（5）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
四、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
五、履行的程序
《使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品》的议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意永艺股份使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江永艺家具股份有限公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
徐懿 张邦明
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-062株洲旗滨集团股份有限公司
关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2013年12月2日，公司股东、实际控制人俞其兵与平安银行股份有限公司宁波分行（下称“平安银行宁波分行”）签订了《最高额保证担保合同》，依据该合同的约定，俞其兵为漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与平安银行宁波分行自2013年12月2日至2014年12月1日期间签订的最高额50,000万元人民币中的15,000万元人民币的授信业务合同提供最高额保证担保。
2014年5月19日，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字 20140519第 001号的《贷款合同》，借款金额为 5,000万元人民币，期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。
2013年12月4日，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20131204第003号的《贷款合同》，借款金额为10,000万元人民币，期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。（详见2013年12月5日《旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告》（2013-100））。
2013年 12月 30日，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字 20131230第 010号的《贷款合同》，借款金额为 5,000万元人民币，期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。（详见2013年12月31日《旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告》（2013-106））。
2014年5月13日，在归还平安银行宁波分行本金5,000万元后，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字 20140513第001号的《贷款合同》，借款金额为5,000万元人民币，期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连
带责任担保。（详见2014年5月14日《旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告》（2014-048））。
2014年5月14日，再次归还平安银行宁波分行本金 5,000万元后，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20140514第001号的《贷款合同》，借款金额为5,000万元人民币，期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。（详见2014年5月15日《旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告》（2014-051））。
本次申请贷款 5,000万元是在公司第三次归还平安银行宁波分行本金 5,000万元后实施的。因此，本次担保实施后，俞其兵为漳州玻璃向平安银行宁波分行提供连带责任担保总额仍为15,000万元。
漳州玻璃为本公司的全资子公司，俞其兵为本公司股东、实际控制人，因此，本次担保构成关联交易。俞其兵为漳州玻璃提供关联担保事宜已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过并提交公司2013年年度股东大会审议批准同意，关联董事、关联股东回避有关表决,独立董事亦发表了同意意见。
二、关联方基本情况
俞其兵先生直接持有本公司16,100万股股份,占公司总股本19.18%，通过福建旗滨集团有限公司间接控制本公司40.09%的股份，为公司的实际控制人。
三、担保的基本情况
2013年12月2日，公司股东、实际控制人俞其兵与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部额保字 20131202第 001-3号的《最高额保证担保合同》，依据该合同的约定，俞其兵为漳州玻璃与平安银行宁波分行自 2013年 12月 2日至 2014年 12月 1日期间签订的最高额 50,000万元人民币中的 15,000万元人民币的授信业务合同提供最高额保证担保。
2014年5月19日，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字 20140519第 001号的《贷款合同》，借款金额为人民币 5,000万元，期限为 6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。保证的范围包括主合同项下本金、利息、复利、罚息及实现债权的费用。
四、关联担保的影响
本次关联担保是公司实际控制人为本公司全资子公司漳州玻璃向银行借款提供连带责任担保，关联方为漳州玻璃提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
五、审批程序及独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本公司
独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，同意将上述关联担保议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议，并按照公开、诚实、自愿的原则进行交易。
独立董事认为,该等担保符合公司实际经营需要和发展战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营需要,没有违反公开、公平、公正的原则,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
股东大会表决上述关联担保议案时,关联股东回避表决。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保为关联方为本公司全资子公司提供担保，担保金额为人民币 5,000万元。公司不存在为关联方提供担保。
截止本公告日，公司对外担保总额（含本次担保）为人民币253,937.5万元，全部为对全资子公司漳州玻璃、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司及河源旗滨硅业有限公司提供的担保。截止目前，公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董 事 会
二0一四年五月二十日
关于不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺函
浙江航民股份有限公司（以下简称“本公司”）将通过发行股份购买资产暨关联交易方式购买杭州航民百泰首饰有限公司100%的股权。现就内幕交易事宜不可撤销地承诺如下：
1、本公司及本公司控制的机构不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；
2、本公司及本公司控制的机构最近36个月不存在因内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
特此承诺。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《关于不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺函》之签署页）
浙江航民股份有限公司（盖章）：
法定代表人（签字）：
朱重庆
2018年5月2日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2019-056
浙江晨丰科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东嘉兴宏沃投资有限公司（以下简称“嘉兴宏沃”）持有公司股份数量15,210,000股，占公司总股本的9%。
本次解除质押及再质押后，嘉兴宏沃所持公司股份累计质押数量12,000,000股，占其持股总数的78.90%。
一、上市公司股份解质
1、股份被解质情况
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|股东名称|嘉兴宏沃投资有限公司|
|本次解质股份|11,700,000|
|占其所持股份比例|76.92%|
|占公司总股本比例|6.92%|
|解质时间|2019年12月4日|
|持股数量|15,210,000|
|持股比例|9%|
|剩余被质押股份数量|0|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|0|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|0|

嘉兴宏沃投资有限公司本次解除质押股份于同日用于后续质押，具体情况见“二、股份质押情况”。
二、上市公司股份质押
公司于2019年12月5日接到股东嘉兴宏沃函告，获悉其所持有本公司的部分股份
被质押，具体事项如下。
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（股）|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|质押融资资金用途|
|嘉兴宏沃股份有限公司|否|12,000,000|无限售流通股|否|2019年12月4日|2020年12月3日|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|78.90|7.10|投资|
|合计|/|12,000,000|/|/|/|/|/|78.90|7.10|/|

2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|本次质押前累计质押数量（股）|本次质押后累计质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|

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|嘉兴宏沃投资有限公司|15,210,000|9|0|12,000,000|78.90|7.10|0|0|0|0|
|合计|15,210,000|9|0|12,000,000|78.90|7.10|0|0|0|0|

特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2019年12月9日
●报备文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解除通知
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-061奇精机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，在1.5亿额度内，资金可以循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年2月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《奇精机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|赎回金额（万元）|理财收益(元)|起止日期|
|1|中国银行宁海支行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|1,000|1,000|29,726.03|2017.9.8-2017.10.9|

上述赎回本金及收益均已存入募集资金账户。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
近日，公司使用人民币1,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，具体情况如下：
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|序号|协议方|产品名称|产品代码|产品类型|认购金额（万元）|产品期限|预期年化收益率|
|1|中国银行宁海支行|中银保本理财-人民币按期开放|CNYAQKF|保证收益型|1,000|93天|3.7%|

关联关系说明：公司与中国工商银行宁海支行无关联关系，不构成关联交易。
三、风险管理措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
四、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金，投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为10,500万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2017年10月13日