证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2015-013
中文天地出版传媒股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年2月6日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600373|中文传媒|2015/1/30|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订）规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订）规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按
原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月15日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2015-008）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订）等有关规定执行。
三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2015年 1月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月6日9点30分
召开地点：中文传媒大厦6楼2号会议室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月6日
至2015年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600373|中文传媒|2015/1/30|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于公司续聘2014 年度会计师事务所的议案》|√|
|2|审议《关于公司续聘2014 年度内控审计机构的议案》|√|
|3|审议《关于提请股东大会对 2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》|√|
|4|审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》|√|

特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2015年1月28日
附件一：股东参与网络投票的操作流程
本次股东大会公司将使用上海证券交易所网络投票平台及互联网投票平台
（网址：vote.sseinfo.com）向公司A股股东审议本次股东大会议案提供网络形式的投票平台，具体参与网络投票的操作流程如下：
一、登陆上海证券交易所系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票
（一）操作流程
1、本次股东大会网络投票起止时间为：2015年2月6日（星期五）9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00
2、投票代码
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|沪市挂牌投票代码|沪市挂牌投票简称|投票股东|

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|738373|中文投票|A股股东|

3、股票投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票
（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|序号|议案名称|申请价格|表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|总议案|表示对以下所有议案同意表决|99.00|1股|2股|3股|
|1|审议《关于公司续聘2014 年度会计师事务所的议案》|1.00|1股|2股|3股|
|2|审议《关于公司续聘2014 年度内控审计机构的议案》|2.00|1股|2股|3股|
|3|审议《关于提请股东大会对 2015 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》|3.00|1股|2股|3股|
|4|审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》|4.00|1股|2股|3股|

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对；3股
代表弃权。表决意见种类对应的申报股数表
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（二）网络投票举例
1、股权登记日2015年1月30日 A股收市后，持有中文天地出版传媒股份有限公司 A股（股票代码600373）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738373|买入|99.00元|1股|

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738373|买入|1.00元|1股|

3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738373|买入|1.00元|2股|

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738373|买入|1.00元|3股|

（三）网络投票其他注意事项
1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00元
进行投票。股东也可以根据其意愿按提案的投票申报顺序进行投票。投票申报不
得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，同一股份出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订）规定的，按照弃权计算。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
二、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票
1、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
附件二：授权委托书
中文天地出版传媒股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2015年2月6日召开的中文天地出版传媒股份有限公司 2015年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权。
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|序号|非累积投票议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》||||
|2|审议《关于公司续聘2014年度内控审计机构的议案》||||
|3|审议《关于提请股东大会对2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议||||

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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
||案》||||
|4|审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人联系电话：（签字）： 受托人联系电话：
委托人股东帐号： 委托人持股数额：
委托日期： 2015年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）