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证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-057
深圳市路畅科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2019年 11月 04日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2019年 11月 08日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事 3名（监事会主席陈守峰、监事杨成松为通讯出席）。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：1、审议通过了《关于公司转让参股公司深圳市晟丰达科技有限公司股权的议案》同意公司将持有的深圳市晟丰达科技有限公司30%的股权全部转让给裴连伟，转让价格为人民币800.00万元。
详细内容参见公司2019年 11月09日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股子公司深圳市晟丰达科技有限公司股权的公告》（公告编号： 2019-058）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
备查文件：《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月九日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-003江苏国信股份有限公司
关于完成法定代表人变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议选举浦宝英女士为公司第四届董事会董事长。具体内容请见公司于2017年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-122）。依据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，法定代表人变更为浦宝英女士，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为：91320000751254554N（未
变）。
其他事项未变。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2018年 1月 19日
证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2014-021浙江爱仕达电器股份有限公司
关于开展铝锭套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过《关于开展铝锭期货套期保值业务的议案》，公司拟开展铝锭套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、交易背景及交易品种
公司目前的年度用铝量在2万吨以上，全年铝锭采购成本3亿元左右。由于采购成本数额较大，有必要主动采取措施，积极降低对原材料铝锭的采购风险，保证日常生产的平稳、有序进行，计划开展铝锭套期保值业务。
公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货交易合约。
二、套期保值的目的
开展商品期货交易，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
三、拟投入资金及业务期间
公司在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 1500万元；超出 1500万元但不超过 2000万元时，须经公司董事会战略委员会及全体独立董事书面同意；超出2000万元时，须提交公司董事会审议批准。
期货交易量不得超过实际铝锭生产用量的50%，业务期间为 2014年 4月 19日至 2015年 4月30日。
四、套期保值的风险分析
套期保值操作可以熨平铝锭价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝锭商品期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量的50%，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、设立专门的风险控制岗位：公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
七、备查文件：公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月二十二日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-101山东金城医药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 30日，公司收到上海海通证券资产管理有限公司（下称“海通资管”）出具的《股份减持告知函》，获悉其管理的“海通证券资管-工商银行-海通投融宝1号集合资产管理计划”（以下简称“投融宝1号”）、“海通证券资管－工商银行－海通海丰101号集合资产管理计划”（以下简称“海通海丰101”）及“海通证券资管－工商银行－海通海丰103号集合资产管理计划”（以下简称“海通海丰103”）于2019年 9月27日至 2019年10月 29日通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份比例达到1%。（说明：本公告计算相关股份数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份来源|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例|
|投融宝 1号|协议转让受让所得|集中竞价交易|2019/9/27|19.81|500,000|0.13%|
|投融宝 1号|协议转让受让所得|集中竞价交易|2019/9/30|19.31|450,100|0.12%|
|海通海丰101|大宗交易所得|大宗交易|2019/10/8|18.78|500,000|0.13%|
|海通海丰103|大宗交易所得|大宗交易|2019/10/22|20.66|1,000,000|0.26%|
|海通海丰101|大宗交易所得|大宗交易|2019/10/25|20.88|1,000,000|0.26%|
|海通海丰103|大宗交易所得|大宗交易|2019/10/29|21.04|1,000,000|0.26%|
|合计|||||4,450,100|1.14%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|海通资管|合计持有股份|27,462,707|7.04%|23,012,607|5.90%|
||其中：无限售条件股份|27,462,707|7.04%|23,012,607|5.90%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他说明
1、股东海通资管的减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述股东实际减持情况与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数，未违反相关法律、法规的规定。
2、股东海通资管不属于公司控股股东，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
3、公司将继续关注其后续股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股份减持告知函》。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2019年 10月30日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-028广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）今日通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉，公司持股5%以上股东陈建顺所持公司股份 83,318,598股被轮候冻结。现将有关情况公告如下：
一、股东股份本次被轮候冻结的情况
1、股东股份本次被轮候冻结基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|本次被轮候冻结股份数量（股）|委托日期|轮候机关|轮候期限|本次轮候冻结占其所持股份比例|
|陈建顺|否|642,300|2019.03.04|福建省漳州市中级人民法院|36个月|0.77%|
|||3,849,600||||4.62%|
|||78,826,698||||94.61%|
|合计||83,318,598|——|——|——|100.00%|

2、股东股份本次被轮候冻结的原因
经公司征询陈建顺，陈建顺回复目前尚未收到相关法律文书，所涉纠纷无法
确认，无法获悉本次股份被轮候冻结的具体原因。
二、股东股份累计被质押、冻结的情况
截至本公告披露日，陈建顺持有公司股份 83,318,598股，占公司总股本的10.71%。陈建顺所持公司股份累计被质押的股份数量为 78,800,000股，占其所持有公司股份总数的94.58%，占公司总股本的10.13%；累计被司法冻结的股份数量为83,318,598股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的10.71%。
三、股东股份被轮候冻结的影响及风险提示
陈建顺系公司第二大股东，不属于公司控股股东、实际控制人，陈建顺本次股份被轮候冻结事项不会影响公司的正常生产经营。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年3月6日
易事特集团股份有限公司
独立董事关于为参股公司提供担保事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十次会议审议的《关于为参股公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
公司本次为参股公司安徽易事特电力工程有限公司提供担保，有利于促进其分布式光伏业务发展，提高其经营效率和盈利能力，从而为公司带来投资收益，增厚公司业绩。其股东张小军及其配偶、唐育及其配偶以及宿松县尚鼎建材有限公司为该担保提供反担保，能够有效控制担保风险，保障公司利益及股东利益不受损害。
本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为安徽易事特提供担保。
（本页以下无正文）
(本页无正文，为独立董事关于为参股公司提供担保事项的独立意见之签署页)独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会
广东新会美达锦纶股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，美达股份在董事会和经营班子的正确领导下，全体员工团结拼搏，克服困难，较好的推动了企业各项工作的开展，在生产经营上取得了较好的成绩。
2018年监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》，本着对股东大会负责的精神,认真履行各项职责,积极勤勉地工作。现将过去一年监事会的主要工作报告如下:
一、组织召开监事会会议
2018年，监事会共组织召开过 8次会议，会议情况及决议内容如下：
（一）2018年 2月 3日，召开八届监事会第 14次会议。
会议一致通过《对公司董事会决议的相关意见》。
（二）2018年 3月 5日，在青岛昌盛日电新能源控股有限公司会议室召开八届监事会第 15次会议。会议一致通过《美达股份2017年度监事会工作报告》、《美达股份2017年年度报告及摘要》以及《美达股份监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。
（三）2018年 4月 23日，召开八届监事会第 16次会议。
会议一致通过《美达股份 2018年第一季度报告全文》及《美达股份 2018年第一季度报告正文》。
（四）2018年 6月 11日，在公司 206会议室召开九届监事会第 1次会议，选举产生第九届监事会召集人。
（五）2018年 8月 8日，召开九届监事会第 2次会议。会议一致通过《美达股份 2018年半年度报告》以及《美达股份 2018年半年度报告摘要》。
（六）2018年 9月 18日，召开九届监事会第 3次会议。会议一致通过《关于会计政策变更的议案》以及《关于对可供出售金融资产及投资性房地产采用公允价值模式计量的议案》。
（七）2018年 10月 15日，召开九届监事会第 4次会议。
会议一致通过《关于公司第九届监事会非职工代表监事候选人的
提案》。
（八）2018年 10月 26日，召开九届监事会第 5次会议。
会议一致通过《美达股份 2018年第三季度报告全文》以及《美达股份 2018年第三季度报告正文》。
二、列席董事会正式会议
2018年，监事会成员列席参加公司董事会 2次现场会议，听取和了解公司在工作计划、财务决算、利润分配、公司年度报告等方面的重大决策，并严格对公司董事行使职权进行监督。
三、参加公司股东大会
2018年，监事会参加了公司董事会组织召开的 1次临时股东大会及 2017年度股东大会，对会议审议事项进行监督。年度内公司董事会能认真贯彻执行股东大会的决议事项。
四、对公司依法运作和董事、高级管理人员履行监督
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
公司与大股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司及其它关联方之间没有关联交易行为发生。
五、检查公司财务
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为报告期内，公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范进行，财务制度较为完善，管理规范。监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实可靠，公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
六、检查公司内部控制
公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度，内控制度体系不存在缺陷。内控制度能有效运行，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司对子公司、对外担保、资金使用、重大投资、信息披露等重点关注的内部控制活动进行了自查，在内部控制的重点活动方面已经建立健全了专门制度，保证了经营管理的正常进行。
公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门、配备相关人员，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
在今后的工作中，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职责，积极勤勉工作，进一步提高监事履行监督意识和监督水平，确保监事会职能发挥到位，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象，为推进公司改革发展作出应有的更大贡献。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 2019年 3月 22日
北京市天元律师事务所
关于北京神州泰岳软件股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2016）第585号致：北京神州泰岳软件股份有限公司
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会现场会议于 2016年 11月 15日下午 14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派王昆律师、顾鼎鼎律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（仅为出具本法律意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，下同）现行法律、法规和规范性文件，以及《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《北京神州泰岳软件股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》、《北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证股东大会
的召开，监督投票和计票过程。
本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《股东大会规则》等规定及本法律意见出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
综上，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于 2016年 10月 28日作出决议召集本次股东大会，并于 2016年 10月 29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上公告了《会议通知》，《会议通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议议案及出席会议对象等事项。
本次股东大会现场会议于 2016年 11月 15日下午 14:30点在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室召开，由公司董事长王宁先生主持会议，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为 2016年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为2016年11月14日下午15:00至2016年11月15日下午15:00期间的任意时间）进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的股东（包括由股东代表代为出席的股东，下同）共计 4名，代表公司有表决权的股份 503,636,727股，占公司股份总数的25.6814%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计5名，代表公司有表决权的股份124,400股，占公司股份总数的0.0063%。
综上，参与公司本次股东大会表决的股东（包括网络投票方式）共9名，代表公司有表决权的股份 503,761,127股，占公司股份总数的25.6878%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东 5名（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权的股份124,400股，占公司股份总数的0.0063%。
除上述公司股东外，还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会现场会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师核查，召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会的议案进行了逐项表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会按照《会议通知》中列明的议案进行了投票表决。本次股东大
会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师进行计票、监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对有关议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会当场公布了表决结果，表决结果如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意票 503,662,927股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9805%；反对票 98,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0195%；
弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于增选杨凯程先生为公司董事的议案》
表决情况：同意票 503,662,927股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9805%；反对票 98,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0195%；
弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票结果为：同意票 26,200股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的21.0611%；反对票98,200股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的78.9389%；弃权票 0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京神州泰岳软件股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_________________
朱小辉
经办律师：_____________
_____________
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
年 月 日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 编号：2018-023陕西坚瑞沃能股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第一次临时股东大会会议通知于2018年1月31日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2018年2月23日（星期五）下午 14:00在陕西省西安市高新区科技二路 65号清扬大厦 A座 7层会议室召开。网络投票时间为2018年2月22日—2018年2月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 2月22日15:00至2018年2月23日15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数为 1,044,793,708股，占公司有表决权股份总数的42.95%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 7人，代表有表决权的股份数为1,044,319,522股，占公司有表决权股份总数的42.93%。通过网络投票的股东共 2人，代表有表决权的股份数为 474,186股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为86,857,828股，占公司有表决权股份总数的3.57%。
本次股东大会由公司董事会召集，独立董事李玉萍女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意 1,044,793,708股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意86,857,828股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的8.313%，反对 0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于公司为沃特玛融资租赁融资提供担保的议案》
同意 1,044,793,708股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意86,857,828股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的8.313%，反对 0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于调整公司对外担保事项部分内容的议案》
同意 1,044,783,708股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.999%，反对 10,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.001%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意86,847,828股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的8.312%，反对 10,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.001%，弃权 0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
同意 1,044,793,708股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意86,857,828股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的8.313%，反对 0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城（西安）律师事务所付颖哲律师、邹辉律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二O一八年二月二十三日
安徽江南化工股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
安徽江南化工股份有限公司全体股东：
根据财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
由于公司市场布局广、异地子公司众多且层级较为复杂，为确保公司内控体系建设和评价的专业水准，公司在全面实施内部控制评价的基础上，根据业务板块类型和主业产品运作情况，选取能代表子公司管控、民爆生产、工程爆破、民爆销售的四家公司作为重点评价对象，以重点公司评价与自我评价相结合的方法，按照内部控制评价流程实施开展了自我评价工作，目前公司已经建立了内部控制评价体系，内部控制评价进入全面推广实施阶段，截止2015年12月31日纳入内部控制评价范围的主体，已经完成了内部控制的评价工作,内部控制评价小组对部分分子公司完成了内部控制评价的测评,对发现的问题提出整改建议,并督促完成整改。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、文化建设、资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：
1、战略风险
公司科学的制定战略规划并分解落实，将公司战略目标按业务模块分解到各分子公司，积极应对由于国内外政策法律、法规、投资决策及新业务、新领域的开拓带来的风险。
2、生产管理风险（安全管理）
公司制定生产计划与调度管理标准，具体规定了年度生产计划的制订、分解等内容，规范了生产管理、安全管理、成本控制等各个环节、强化了生产管理的科学性。公司严格落实《安全生产法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《民用爆破器材企业安全管理规定》等国家、行业的安全管理体系的要求，设立安全生产
管理委员会，负责公司总体的安全管理工作，在确立的安全管理标准中明确了每月召开安全生产管理例会，公司总裁每半年参加安全办公会不少于三次等规定，针对发现的问题及时整改和落实，对存在缺陷和事故隐患的重大危险源进行治理整顿，采取有效措施，消除事故隐患，确保安全生产。对职工进行安全教育，组织事故应急救援预案演练。
3、关联交易风险
公司加强关联交易的管理，制定了《关联交易决策制度》，并遵循实质重于形式的原则，由公司证券部牵头、会同财务管理中心、投资发展部等部门，定期编制或更新关联方关系清单，由董事会秘书、财务总监、总裁分别审核确认，董事长审批后，转发各级分子公司及各职能部门阅存，以利于掌握关联方信息，财务管理中心存档备查。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据内部控制基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合日常监督和专项监督发现的内部控制缺陷及其持续改进情况，对内部控制缺陷及其成因进行综合分析和全面复核，由内部控制评价工作人员进行综合分析后提出认定意见。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、一般缺陷的整改情况
对于在内部控制评价工作中发现的内部控制一般缺陷，公司已经向经理层和董事会做了详细的汇报，公司董事会和经理层非常重视，要求相关单位和负责人员限期限整改落实，并要求加强整改工作的后续监督和检查，确保整改工作落实
到位，对纳入评价范围内的各公司，要求对存在的内部控制一般缺陷情况进行了认真分析，明确了责任分工，落实整改报告中的事项，同时积极自我开展系统的缺陷排查工作，使公司不断的完善相关的规章制度和内部控制的标准，保证公司高效、稳健的运行。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司不存在其他需要披露的可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
安徽江南化工股份有限公司董事长：冯忠波
2016年4月14日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2017-112北京东方园林环境股份有限公司
全资子公司重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司上海立源水处理技术有限责任公司（以下简称“上海立源”）于近日收到新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县水利局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认上海立源为托克逊县水利基础设施建设PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：托克逊县水利基础设施建设PPP项目
2、中标联合体：牵头人——上海立源水处理技术有限责任公司；联合体成员——广东省水利水电建设有限公司。
3、总投资额：44,572.36万元
4、项目投资收益率：6.00%
5、建设内容：主要包括人饮水源地建设及输水管道工程、管网改造延伸及入户工程、水厂改造工程、水源保护工程、信息化建设工程、防洪工程、农田供水工程。
6、运作模式及股权比例：本项目采用PPP模式，具体为O&M（委托运营）+BOT（建设-运营-移交）模式运行，存量部分采用O&M模式，新建部分采用 BOT模式。由中标的社会资本（股权比例约为90%）、政府方（股权比例约为10%）共同组建项目公司。
7、合作期：约15年，含建设期22个月、运营期13年。
二、交易对方情况介绍
托克逊县隶属于新疆维吾尔自治区吐鲁番市，天山南麓，吐鲁番盆地西部。
托克逊意为“九条河道”，属南疆、北疆、东疆三疆交汇之地，曾是古丝绸之路上的著名驿站，地理交通位置优越。托克逊县设立于1950年3月，总面积1.66万平方公里，辖三乡五镇、44个行政村、11个社区。总人口14.8万人，由维吾尔、汉、回等 22个民族构成。截至 2017年 7月 20日，全县完成地方财政收入 3.63亿元，其中包括公共财政预算收入 3.32亿元；地方财政支出 9.42亿元，其中包含公共财政预算支出9.14亿元。
（以上信息来自托克逊县人民政府网站http://www.tkx.gov.cn/）
关联关系：甲方与上海立源、本公司均不存在关联关系。最近一个会计年度，上海立源、本公司与交易对方未发生类似业务。
三、联合体基本情况及职责分工
1、公司名称：上海立源水处理技术有限责任公司
法定代表人：徐立群
注册资本：30000万人民币
注册地：上海市闵行区东川路555号乙楼4068室
经营范围：从事水处理技术、环保专业领域的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，水处理设备、水处理自动化控制加工、制造、安装、调试、销售，销售水处理设备配件，从事货物及技术的进出口业务，建筑工程，市政公用建设工程施工，环保建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（工程类项目凭资质经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】东方园林持有上海立源水处理技术有限责任公司100%股权。
2、公司名称：广东省水利水电建设有限公司
法定代表人：潘达荣
注册资本：33000万元人民币
注册地：广州市天河区龙口西路577号天隆花苑一楼
经营范围：水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、地基与基础工程专业承包；土石方工程；园林绿化工程施工、养护管理；销售：建筑材料，普通机械，电器机械及器材，水暖器材，建筑五金，水利、电力机械，电子产品及通信设备（不含广播电视发射设备、接收设施）；计算机软、硬件的
设计、开发，相关技术服务；开采、销售河沙；利用自有资金进行对外投资。
3、职责分工：牵头人（上海立源）负责项目融资、参与项目建设、运营维护管理；联合体成员广东省水利水电建设有限公司负责施工、项目建设期工程管理。
四、中标项目对公司的影响
本项目为上海立源首次单独中标的PPP项目，既体现了上海立源在水处理工艺、技术上的优势，又展示出其与公司在客户资源共享、项目多元化实施等方面较强的协同效应。
本项目总投资额为44,572.36万元，签订正式合同并顺利实施后，将为上海立源的持续发展产生积极的促进与推进作用，进一步提高上海立源在水处理行业的综合实力与市场竞争力，并为其后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，上海立源还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、上海立源本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、上海立源和广东省水利水电建设有限公司签署的施工合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年八月十四日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-099宁波华翔电子股份有限公司
关于股东收到深圳证券交易所监管函的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年12月30日，本公司股东——周晓峰和象山联众投资有限公司（以下简称“象山联众”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对周晓峰和象山联众投资有限公司的监管函》（中小板监管函[2016]第210号），现将相关内容公告如下：
一、监管函主要内容
自宁波华翔上市以来，象山联众一直持有上市公司股份超过已发行股份的5%，位于公司前10名股东行列。自2005年8月起象山联众即由宁波华翔实际控制人、董事长周晓峰的关联自然人和一致行动人张堂权控股并实际控制，但象山联众及周晓峰未及时向宁波华翔告知上述关联关系情况，导致公司自 2005年 8月以来未披露上述关联关系和一致行动关系。象山联众和周晓峰的行为违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第2.3条和第10.1.7条的规定。
深交所要求公司股东吸取教训，杜绝类似问题再次发生，并提醒上市公司股东按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
二、整改措施
（一）落实和整改安排
为了落实宁波证监局和深交所的监管措施同时巩固周晓峰先生的控股股东地位，张堂权已与张松梅签订《股权转让协议》，将持有的象山联众100%股权转让给张松梅。
本次权益变动后，周晓峰及其一致行动人宁波峰梅实业有限公司、张松梅合计持有上市公司29.23%股权。详见公司于 2016年 12月 29日披露的《关于股东协议转让股份
的提示性公告》（公告编号：2016-094）。
董事会公告（二）规范运作，加强信息披露
宁波华翔及公司股东将引以为戒，将在依法、守规的前提下，规范公司运作，公司将进一步加强信息披露的透明度，保护中小股东的知情权，尽最大努力保障中小股东的合法权益。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2016年12月31日
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第一次会议的独立意见
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称
“公司”)第七届董事会第一次会议于2015年12月17日以现
场表决方式召开。作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第七届董事会第一次会议中关于高管人员聘任的
议案发表以下独立意见：
1、经审阅赵明先生履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意聘任赵明先生为公司总经理。
2、经审阅杜文朋先生履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意聘任杜文朋先生为公司副总经理。
为公司副总经理。
4、经审阅刘洪文先生履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意聘任刘洪文先生为公司副总经理。
5、经审阅王晓文先生履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意聘任王晓文先生为公司副总经理。
6、经审阅张军先生履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意聘任张军先生为公司财务总监。
7、经审阅王红霞女士履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意聘任王红霞女士为公司董事会秘书。
独立董事：
—————— —————— ——————
孙传尧 贾绍华 胡凤滨
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-120游族网络股份有限公司
关于公司控股股东股份继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东林奇先生的通知，现对林奇将其持有公司部分股份继续质押的相关事项公告如下：
公司股东林奇先生目前直接持有公司股份共计309,536,169股，占公司目前总股比34.84%，为公司控股股东、实际控制人。近日，林奇先生已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分公司股份的继续质押登记手续，现将具体质押情况公告如下。
一、股东部分股份继续质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||||
||||||||质押开始||原质押||现质押||||本次继续质押占|
||股东名称||大股东及一||质押股数||||||||质权人|||
||||||||日期||到期日||到期日||||其所持股份比例|
||||致行动人|||||||||||||
|林奇||是||27,000,000||2016年12月5日||2018年12月4日||2019年3月3日||杭州银行股份有限公司||8.72%||
|林奇||是||1,500,000||2018年7月20日||2018年12月4日||2019年3月3日||杭州银行股份有限公司||0.48%||
|林奇||是||1,500,000||2018年8月6日||2018年12月4日||2019年3月3日||杭州银行股份有限公司||0.48%||
|林奇||是||1,500,000||2018年8月16日||2018年12月4日||2019年3月3日||杭州银行股份有限公司||0.48%||
|林奇||是||4,000,000||2018年8月20日||2018年12月4日||2019年3月3日||杭州银行股份有限公司||1.29%||
|合 计||-||35,500,000||-||-||-||-||11.47%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，林奇先生累计质押30,280.58万股，占公司股份总数的34.08%，占其持有公司股份的97.83%。
林奇先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，目前均未出现被强制平仓的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份续质押相关材料；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年12月5日
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见北京太空板业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《北京太空板业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事对相关事项，发表如下独立意见：
一、关于《公司 2016年度利润分配方案》的独立意见
公司2016年度利润分配预案综合考虑了股东的合理回报以及公司持续发展的资金需求，且有利于保护公众投资者的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此我们同意公司2016年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
二、关于《经审计的 2016年度财务报告》的独立意见
经认真研究审议，我们认为公司《经审计的2016年度财务报告》符合国家相关文件要求，符合公司制度及会计相关准则规定，真实、准确地反映了公司财务状况与经营成果，同意将 2016年度财务报告提交至 2016年度股东大会审议。
三、关于《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年
度审计机构》的独立意见
经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在担任公司2016年度财务报告审计服务过程期间，能严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计原则，勤勉尽职地发表独立审计意见，较好地履行了双方规定的责任与义务，保证了公司各项工作顺利开展，能够满足公司2016
年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及公司股东的利益。我们一致同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意提交至2016年度股东大会审议。
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见四、关于《公司 2016年度内部控制自我评估报告》的独立意见
独立董事经认真阅读公司向董事会提交的《2016年度内部控制自我评价报
告》，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的相关制度后，发表如下意见：
公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,内
部控制符合公司现阶段的发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2016年度公司控股股东及关联方资金占用情况及公司对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况；公司也不存在对外担保的情况。
六、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
公司2016年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。
(以下无正文)
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之独立董事签字页）
独立董事签字：
王爱群
郑洪涛
袁泉
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-048传化智联股份有限公司
关于公司行业变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
自2015年重大资产重组完成后，传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“传化智联”）以构建传化网智能物流业务作为首要发展目标，同时持续聚焦功能化学品领域业务。由此，传化智联形成了传化网智能物流业务与化工业务协同发展的格局。
根据公司最近一期经审计的营收构成情况及《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告〔2012〕31号，以下简称《指引》）的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2018年 2季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业变更为：商务服务业（行业代码L72），具体如下：
公司原行业分类、变更后的行业分类
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|项目|变更前|变更后|
|行业类别|C26—化学原料和化学制品制造业|L72—商务服务业|

特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-005鞍山森远路桥股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.业绩预告类型：□亏损 □扭亏
□√
同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升约：00.00%～10.00%|10,318.48万元|
||盈利约：10,318.48万元～11,350.33万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年随着公司经营规模不断拓展，销售收入保持了良好的增长态势，净收益保持小幅增长。
2、全资子公司鞍山森远科技有限公司根据《财政部、国家税务总局、海关
总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税
[2000]25号）的规定，享受对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的税收优惠政策。同时，该子公司被辽宁省软件认定办公室认定软件企业，根据国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知财税〔2008〕1号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的优惠政策》享受新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的税收优惠政策。
3、本会计期间，公司无募集资金产生的利息收入。同时，公司发生流动性资金借款的利息支出增加。同时，本公司政府补贴（政府科技项目资助等）较去年同期大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司 2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2015年1月21日