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深圳丹邦科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议主要情况如下：
(一)第二届监事会第六次会议
2013年4月8日，公司以现场方式召开了第二届监事会第六次会议，审议通过如下议案：
1、《2012年度监事会工作报告》；
2、《2012年年度报告及摘要》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配预案》；
5、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《2012年度内部控制的自我评价报告》；
7、《关于聘任2013年度审计机构的议案》。
会议决议刊登于2013年4月10日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
(二)第二届监事会第七次会议
2013年4月23日，公司以现场方式召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《公司2013年第一季度报告》。
因本次监事会决议仅含审议季报一项议案且无投反对票或弃权票情形，会议决议免于公告。
(三)第二届监事会第八次会议
会议决议刊登于2013年7月17日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（四）第二届监事会第九次会议
2013年8月19日，公司以现场方式召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：
1、《公司2013年半年度报告及摘要》；
2、《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
会议决议刊登于2013年8月20日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（五）第二届监事会第十次会议
2013年10月24日，公司以现场方式召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《2013年第三季度报告》
因本次监事会决议仅含审议季报一项议案且无投反对票或弃权票情形，会议决议免于公告。
（六）第二届监事会第十一次会议
2013年10月29日，公司以现场方式召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
会议决议刊登于2013年10月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会2次；列席参加了公司董事会部分会议。报告期内，公司监事会认真履行了监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护了公司利益和全体股东的利益。
二、监事会对公司2013年度有关事项发表的审核意见
（一）公司依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。经审核，监事会认为：公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司2013年度财务报表真实、客观的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，经审核，监事会认为：公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
（四）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对《公司2013年度内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的检查，经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
（五）公司关联交易情况
报告期内,监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督，经审核，监事会认为：公司发生的关联交易价格公平、合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了检查。经审核，监事会认为：公司已按监管部门的规定制定了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，认真做好内
幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。没有发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况，也没有发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票的情况。
三、监事会工作展望
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
深圳丹邦科技股份有限公司监事会
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-067
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司
出售资产事项实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日召开的第三届董事会第四十次（临时）会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产及签署股权转让相关协议的议案》，同意公司的全资子公司北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）向于天荣、郭林出售其所持有的安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）100%股权。其中，于天荣受让安方高科55%股权、郭林受让安方高科45%股权，转让价款为人民币11,000万元。
2018年7月2日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产及签署股权转让相关协议的议案》。
上述具体内容详见公司2018年6月15日、2018年7月3日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
截至本公告日，网御星云已收到于天荣、郭林按合同约定支付的股权转让价款，安方高科已完成相应工商变更登记手续，获得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，网御星云不再持有安方高科的任何股权。本次出售资产的交易已实施完毕，相关工作已全部完成。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2018-03号
方大集团股份有限公司
关于地铁屏蔽门及相关业务2017年度签约及中标项目的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了便于投资者及时了解公司地铁屏蔽门及相关业务的订单情况，保障投资者的知情权，公司将2017年度中标及签约项目情况公布如下：
一、中标、签约项目
2017年度本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司（以下简称“方大自动化公司”）分别中标、签约深圳市地铁4号线（三期）、6号线、10号线、20号线（深圳国际会展中心配套市政工程项目），武汉市轨道交通11号线东段、2号线南延线、7号线南延线，郑州市轨道交通5号线、呼和浩特市轨道交通1号线、沈阳市地铁10号线、杭州至临安城际铁路的站台屏蔽门系统项目；西安、桂林、蚌埠、四川广安、广东汕头、深圳坪山、山东济宁、河南安阳的云轨站台屏蔽门系统项目；深圳地铁1号线、2号线、5号线、南昌轨道交通2号线、武汉轨道交通2号线、武汉武咸城际客运、天津地铁1号线等屏蔽门维保项目。
上述项目金额合计70,638.72万元人民币，是公司2016年度轨道交通设备及系统产业销售收入的215%。
二、项目履行对上市公司的影响
1、项目工期一般为12至30个月，项目的实施将有利于本公司2017年及以后年度收入的增长，但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节，要视双方履约实际而定，对公司2017年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准，对本公司的财务指标影响具有不确定性。
2、本公司与以上项目对方不存在关联关系。
3、以上项目履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行以上项目而对项目对方形成依赖。
三、项目履行的风险分析
在项目履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响项目履行。
四、备查文件
中标通知书、合同协议书。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-012健帆生物科技集团股份有限公司
2019
年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2019年1月23日下午14:30。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年1月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室。
3、召集人：健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长董凡先生因工作安排未能参加股东大会，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，经公司半数以上董事共同推举董事唐先敏女士主持。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份254,051,363股，占上市公司总股份的60.8832％。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份243,790,296股，占上市公司总股份的58.4242％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 10,261,067股，占上市公司总股份的2.4591％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份26,191,962股，占上市公司总股份的6.2769％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份15,930,895股，占上市公司总股份的3.8178％。
通过网络投票的股东7人，代表股份10,261,067股，占上市公司总股份的
2.4591％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意254,051,263股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,191,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意254,051,263股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,191,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意254,051,263股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,191,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案获表决通过。
总表决情况：
同意254,050,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,190,662股，占出席会议中小股东所持股份的99.9950％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：刘霜晴、叶晔
3、结论性意见：健帆生物科技集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、健帆生物科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于健帆生物科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年一月二十三日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-031深圳赤湾港航股份有限公司
关于发行 2014年度第一期短期融资券的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 12月 5日召开的 2012年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行金额不超过人民币 16亿元的短期融资券。
2013年 5月 7日，公司收到交易商协会于 2013年 5月 3日签发的《接受注册通知书》（中市协注【2013】CP171号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效。具体内容详见 2013年 5月 10日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于发行短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2013-033）。
公司 2014年度第一期短期融资券将于 2014年 6月 26日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 4亿元人民币，期限为 365天，每张面值为 100元，招商银行股份有限公司为主承销商。本次发行所募集的款项将用于优化公司融资结构及补充流动资金。
本次短期融资券发行的相关文件详见公司于 2014年 6月 23日在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上刊登的公告。公司将按照相关规定，及时对本次发行后续工作的相关情况进行信息披露。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十三日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2016-87中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2016年第四次临时股东大会。
2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。
3．本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4．会议时间：
现场会议时间：2016年8月11日下午2点30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 8月 10日 15:00至 2016年 8月 11日 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2016年8月4日。
7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
8．股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
9．出席会议对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
《关于延长公司向特定对象发行 A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。
该议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。该议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，并于2016年7月27日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn进行了披露。
三、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2016年8月8日，上午9:30至下午16:00。
3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年 8月 8日下午 16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。
五、会务联系
会议联系方式
联系人：史广鹏、尚晓阳
电话号码：0432-66465100、010-62686202
传真号码：0432-66464940、010-62686203
会议费用自理。
六、备查文件
第七届董事会第三十一次会议决议及决议公告。
附件：1.授权委托书
2.参加网络投票的具体操作流程
中钢国际工程技术股份有限公司2016年7月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案|||表决意见|||
||||议案内容||||
||序号|||同意|反对|弃权|
|1||关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案|||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件2：参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（深证上〔2016〕251号），参加网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年8月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年8月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0118林州重机集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 8月 27日上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2015年 9月 3日、2015年 9月 12日、2015年 9月 19日，公司相继披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》；2015年 9月 26日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展暨继续停牌公告》；2015年 10月 10日、2015年 10月 17日，公司相继披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。2015年 10月 24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展暨继续停牌公告》。2015年 10月 31日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。
目前，公司与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司等相关中介机构仍在有序开展本次重组事项的尽职调查、审计评估和方案论证工作。待有关事项确定后，公司将按照相关规定履行审议程序和信息披露义务。
公司股票停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘
录的有关规定，每五个交易日披露一次重大资产重组的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月七日
广东正业科技股份有限公司
独立董事年报工作制度
二〇一五年四月
广东正业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度目 录
第一章总则................................................................................................................. 2第二章独立董事年报工作管理制度......................................................................... 2第三章附则................................................................................................................. 4
广东正业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度广东正业科技股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一章总则
第一条为了进一步完善广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，特制定本工作制度。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第二章独立董事年报工作管理制度
第三条每个会计年度结束后40日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。
第四条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第七条在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审
广东正业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度计重点进行沟通。
第八条在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
第九条在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
广东正业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度第十条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项出具专项说明和独立意见。
第十一条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条独立董事应当高度关注本公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向当地证券监管部门和深圳证券交易所汇报。
第十四条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十五条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第十六条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十七条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前30日内和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第三章附则
第十八条本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
广东正业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度第十九条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
广东正业科技股份有限公司二〇一五年四月
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2014-001湖南汉森制药股份有限公司
关于注射剂车间通过新版 GMP认证的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的《药品 GMP证书》。相关信息如下：
企业名称：湖南汉森制药股份有限公司
地 址：益阳市银城南路
认证范围：大容量注射剂、小容量注射剂
证书编号：CN20130515
有效期至：2018年 12月 22日
公司大小容量注射剂车间新版《药品 GMP证书》的获得，促进了公司质量管理体系的完善和提升，为公司以优质产品服务市场提供了进一步的保障。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-040京蓝科技股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议通知于 2018年 4月 16日以邮件的方式发出，会议于 2018年 4月 26日14：00在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2017年年度报告》全文及摘要
公司监事会根据《公司章程》的有关要求，对董事会编制的《公司 2017年年度报告》进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2017年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2017年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2017年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过了《公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经中兴财光华会计师事务所审计，公司 2017年度合并会计报表实现归属于母公司净利润 289,292,396.12元，2017年初未分配利润 95,618,149.37元，2017年初盈余公积30,351,919.86元，2017年度累计可供分配利润352,352,636.73元。
根据《公司章程》并结合公司实际情况，2017年度利润分配预案为：
以 2017年末公司总股本 730,545,885股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增146,109,177股，转增后公司总股本将增加至876,655,062股。为满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，公司本年度不进行派现，不送红股，公司剩余未分配利润转入下一年度。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（五）审议通过了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为，《公司 2017年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对《公司2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2017年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（六）审议通过了《董事会关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（七）审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》
本次会计政策、会计估计的变更是公司根据财政部的要求进行的合理变更，符合相关规定。该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策、会计估计的变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策、会计估计变更的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（八）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，确定审计费用并负责后续相关工作。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于续聘公司 2018年度审计机构的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
京蓝科技股份有限公司监事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司
独立董事关于公司董事长辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》及《广东水电二局股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断，我们作为公司的独立董事，对公司董事长辞职相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下：
一、张远方先生的辞职原因与实际情况一致，程序合法合规。
二、张远方先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务后，不再兼任公司任何职务。
三、张远方先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见的签署页）
独立董事签署：
叶伟明 黄声森 尹 兵
彭 松 李彩虹
2016年 6月 14日
鲁泰纺织股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会工作细则
（经第七届董事会第七次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由五名至八名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事会提名委员会提名，由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主席委员由董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和处罚的主要方案和制度等；
（二）审查公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的职责履行情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报请董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事会及高管人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天将会议内容书面通知全体委员，会议由委员会主席委员主持，主席委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必须经全体委员过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议由公司董事会秘书负责安排，会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席和列席会议的委员和代表对会议所议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十五条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，公司董事会应对本细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
鲁泰纺织股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十五日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-049浙江海翔药业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年6月29日接到公司控股股东浙江东港投资有限公司（以下简称：“东港投资”）通知，获悉东港投资将其持有公司的部分股票办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解|
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||除质押|
||||一大股东||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所|
||||及一致行||股数||日期||日期|||||
||||||||||||||持股份|
||||动人|||||||||||
||||||||||||||比例|
|东港投资||是||0.5亿股||2017年4月24日||2018年6月28日||中国农业银行股份有限公司台州分行||8.68%||
|东港投资||是||0.6亿股||2017年4月24日||2018年6月28日||中国农业银行股份有限公司台州分行||10.41%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，东港投资持有公司 5.76亿股股份，均为无限售流通股，占公司股份总数的35.52%：其中已办理质押的股份数量为 4.06亿股，占其持有公司股份总数的70.49%，占公司股份总数的25.04%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年六月二十九日
关于迪瑞医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018]22020005号
目 录
1、专项审核报告····································································· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于迪瑞医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]22020005号迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“迪瑞医疗公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是迪瑞医疗公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计迪瑞医疗公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解迪瑞医疗公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供迪瑞医疗公司2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：崔静欣
中国·北京 中国注册会计师：刘冰娜
2018年4月19日
附表
上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审阅了公司第二届董事会第十四次会议相关事项的所有文件，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司开展外汇套期保值业务。
独立董事：
柳木华 冯清华 刘宏
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2016-055
鹭燕医药股份有限公司
关于 2016年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2016年半年度报告》和《2016年半年度财务报告》。近日，公司发现因公司工作人员工作失误，在填制半年度报告时，有数据信息错误，现予以更正。更正的内容具体为：1、《2016年半年度报告》全文第六节股份变动及股东情况——二、公司股东数量及持股情况
更正前：
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|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
||报告期末持有无限售条件普通|股份种类||
|股东名称||||
||股股份数量|股份种类|数量|
|李奎东|427,983|人民币普通股|427,983|
|中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金|422,600|||
|||人民币普通股|422,600|
|任可蒙|357,868|人民币普通股|357,868|
|阴宁|248,919|人民币普通股|248,919|
|天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安6期|223,100|||
|||人民币普通股|223,100|
|中国工商银行股份有限公司-建信优选成长混合型证券投资基金|215,700|||
|||人民币普通股|215,700|
|孙炎|156,000|人民币普通股|156,000|
|俞金岗|141,900|人民币普通股|141,900|
|董希坤|120,980|人民币普通股|120,980|
|钱辉|114,000|人民币普通股|114,000|
|前10名无限售条件普通股股东|未知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关|||
|之间，以及前10名无限售条件|系，是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致|||

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|-|-|
|普通股股东和前10名普通股股|行动人的情形。|
|东之间关联关系或一致行动的||
|说明||
|前10名普通股股东参与融资融||
|券业务股东情况说明（如有）（参|不适用|
|见注4）||

更正后：
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|-|-|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
||报告期末持有无限售条件普通|股份种类||
|股东名称||||
||股股份数量|股份种类|数量|
|中融国际信托有限公司—中融—瞰金32号证券投资集合资金信托计划|956,018|||
|||人民币普通股|956,018|
|中融国际信托有限公司—中融—瞰金28号证券投资集合资金信托计划|912,492|||
|||人民币普通股|912,492|
|李奎东|427,983|人民币普通股|427,983|
|中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金|422,600|||
|||人民币普通股|422,600|
|任可蒙|357,868|人民币普通股|357,868|
|阴宁|248,919|人民币普通股|248,919|
|天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安6期|223,100|||
|||人民币普通股|223,100|
|中国工商银行股份有限公司-建信优选成长混合型证券投资基金|215,700|||
|||人民币普通股|215,700|
|孙炎|156,000|人民币普通股|156,000|
|俞金岗|141,900|人民币普通股|141,900|
|前10名无限售条件普通股股东||||
|之间，以及前10名无限售条件|未知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关|||
|普通股股东和前10名普通股股|系，是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致|||
|东之间关联关系或一致行动的|行动人的情形。|||
|说明||||
|前10名普通股股东参与融资融||||
|券业务股东情况说明（如有）（参|不适用|||
|见注4）||||

2、《2016年半年度财务报告》——七、合并财务报表项目注释——30、未分配利润
更正前：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|461,633,866.99|376,836,147.04|

||||
|-|-|-|
|调整后期初未分配利润|461,633,866.99|376,836,147.04|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|54,436,266.12|53,976,264.21|
|应付普通股股利|25,633,760.00|19,223,760.00|
|期末未分配利润|490,454,245.29|411,588,651.25|

更正后：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|461,633,866.99|376,836,147.04|
|调整后期初未分配利润|461,633,866.99|376,836,147.04|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|54,436,266.12|113,479,743.58|
|减：提取法定盈余公积||9,458,263.63|
|应付普通股股利|25,633,760.00|19,223,760.00|
|期末未分配利润|490,454,245.29|461,633,866.99|

更正后的《2016年半年度报告》和《2016年半年度财务报告》在指定媒体上同时予以更新。
除以上情况外，无其他内容更正。本次对半年报内容的更正不会对公司 2016年半年度业绩造成影响。对此给投资者及报告使用人带来的不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。
公司将加强对定期报告内容的审核，提高信息披露质量。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司
董事会
章程修订对照说明新开普电子股份有限公司
章程修订对照说明
经新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过，对《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原《公司章程》条款||修改后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 31,885.4761 万元。||第六条 公司注册资本为人民币 48,109.2495 万元。||
|第十九条 公司股份总数为 31,885.4761 万股，股本结构为普通股 31,885.4761 万股。||第十九条 公司股份总数为 48,109.2495 万股，股本结构为普通股 48,109.2495 万股。||

特此说明。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一八年八月八日