证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[021]
招商局能源运输股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会。
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月13日 10点00分
召开地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C座二楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月13日
至2015年4月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司董事会2014 年度工作报告的议案|√|
|2|关于公司独立董事2014 年度述职报告的议案|√|
|3|关于公司监事会2014 年度工作报告的议案|√|
|4|关于对公司散货船舶资产计提减值准备的议案|√|
|5|关于公司2014年度财务决算报告的议案|√|
|6|关于公司2014年度利润分配方案的议案|√|
|7.00|关于公司 2014 年度日常关联交易情况报告及2015年度日常关联交易预计情况的议案|√|
|7.01|公司和招商局工业集团下属友联船厂的修船等关联交易|√|
|7.02|公司和中石化旗下联合石化、Unipec Singapore原油运输、燃油、滑油供应等关联交易|√|
|7.03|公司与香港海通有限公司及其下属公司发生|√|

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||物料备件及船用设备代理等关联交易。||
|8|关于 2015 年-2016 年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案|√|
|9|关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2015 年度财务及内控审计机构及其报酬的议案|√|
|10|关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案|√|
|11|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（截止2014年12月 31日）|√|
|12|关于修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 3月 20日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，详见公司 2015年 3月 24日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：1-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02、7.03
应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船股份有限公司对议案7.01、7.03回避表决；股东中国石油化工集团公司对议案7.02回避表决。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601872|招商轮船|2015/4/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1．出席会议的个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。
2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份
证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
3．拟出席本次会议的股东应持上述资料文件以来人、邮递或传真方式送达登记地点进行登记。
（二）登记时间
本次会议的登记时间为 2015年4月7日至10日之间，每天的上午10点至下午5点。
（三）登记地点
本次会议的登记地点为：上海市中山东一路9号三楼；香港上环信德中心招商局大厦32楼。
（四）登记传真号码
本次会议的登记传真号码为：0755-88237246.
（五）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求
1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到会议登记地点方为有效。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2015年3月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
招商局能源运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月13日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司董事会2014 年度工作报告的议案||||
|2|关于公司独立董事2014 年度述职报告的议案||||
|3|关于公司监事会2014 年度工作报告的议案||||
|4|关于对公司散货船舶资产计提减值准备的议案||||
|5|关于公司2014年度财务决算报告的议案||||
|6|关于公司2014年度利润分配方案的议案||||
|7|关于公司2014年度日常关联交易情况报告及2015年度日常关联交易预计情况的议案|----|||
|7.1|公司和招商局工业集团下属友联船厂的修船等关联交易||||
|7.2|公司和中石化旗下联合石化、UnipecSingapore原油运输、燃油、滑油供应等关联交易||||
|7.3|公司与香港海通有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等关联交易。||||

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|8|关于2015年-2016年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案|
|9|关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构及其报酬的议案|
|10|关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案|
|11|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（截止2014年12月31 日）|
|12|关于修订公司章程的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。