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关于世纪天鸿教育科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[201
9]01290006
号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ······························ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于世纪天鸿教育科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2019】01290006号世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“世纪天鸿公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是世纪天鸿公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计世纪天鸿公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解世纪天鸿公司 2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供世纪天鸿教育科技股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王凯利
中国·北京 中国注册会计师：
刘宇
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-137冠福控股股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十七次会议于 2019年 5月 24日上午 9:00在湖北省荆州市开发区深圳大道 108号能特科技有限公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2019年5月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事七人，实到现场董事六人，独立董事夏海平先生因工作原因无法亲自出席会议，故委托独立董事陈国伟先生代为出席。公司全体监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向DSM出售全资子公司益曼特健康产业（荆州）有限公司75%股权的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于全资子公司能特科技有限公司向DSM出售全资子公司益曼特健康产业（荆州）有限公司75%股权的的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于大宗商品贸易业务应收账款会计估计变更的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于大宗商品贸易业务应收账款会计估计变更的议案的的公告》。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年五月二十五日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-125徐州科融环境资源股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会于 2016年 12月 28日召开第三届董事会第二十七次会议（临时），审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
因公司经营管理需要，经公司总经理毛凤丽女士提名，董事会同意聘任杨亚坤女士为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。杨亚坤女士简历详见附件。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
附件：
杨亚坤女士简历
杨亚坤，女，中国国籍，无境外居留权。九三学社社员。1983年生，研究生学历，中级会计师，高级人力资源管理师。2007年 7月至 2009年 6月任陕西宏图纸业有限责任公司会计、会计主管，2009年 7月至 2011年 2月任开封黄河空分集团有限公司成本会计、成本主管，2011年 3月至 2016年 12月 25日就职于河南易成新能源股份有限公司，历任证券事务代表、监事、证券法规部总监。2016年 12月 26日入职本公司。杨亚坤女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
无锡宝通带业股份有限公司
独立董事专项意见
作为无锡宝通带业股份有限公司独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《无锡宝通带业股份有限公司章程》、《无锡宝通带业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第二届董事会第十九次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一. 关于调整部分超募资金投资项目金额的专项意见
公司本次对部分超募资金投资项目金额进行调整符合项目建设的实际情况，对公司日常经营不会产生影响。本次调整未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，可行性分析和投资进度不发生变化，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定条件。
综上所述，我们同意公司本次对部分超募资金投资项目金额进行调整。
(以下无正文)
(本页无正文，为《无锡宝通带业股份有限公司独立董事专项意见》签字页)
独立董事：
周竹叶 洪冬平
蓝发钦
二〇一四年一月十日
广东深天成律师事务所
关于深圳太辰光通信股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
（2017）粤深天成意字第084号致：深圳太辰光通信股份有限公司
广东深天成律师事务所（以下简称“本所”）根据贵公司的委托，指派律师列席贵公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的通知，贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
在本法律意见书中，本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解，仅就贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、贵公司董事会于2017年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），该通知载明了会议审议事项、出席会议人员、会议登记办法、会议地点和时间、会务联系人和联系电话等事项。贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告方式作出。
2、2017年 5月 8日及 2017年 5月 9日，贵公司部分股东通过深圳证券交易所网络投票系统，在交易系统投票平台的有效投票时间内以及通过互联网投票平台在有效投票时间内对本次股东大会的审议事项进行了网络投票。
3、贵公司本次股东大会的现场会议于 2017年 5月 9日下午14：00在深圳市龙岗区贝尔路坂田高新科技园东座3楼公司会议室举行。会议由贵公司董事长张致民先生主持。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《规则》以及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
1、根据贵公司及本所律师的统计和核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 29人，代表股份数为 53,821,360股，占贵公司总股本的42.12%。上述出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，并经本所律师确认，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东共计 25人，代表贵公司股份30,531,400股。
3、根据本所律师的核查，出席本次股东大会的尚有贵公司董事、监事及高
级管理人员，该等人员资格合法、有效。
4、本所律师列席了本次股东大会。
5、本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
1、根据贵公司董事会于2017年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊载的《通知》，公司董事会公布了本次股东大会的议案。
2、经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与董事会的公告内容相符，未有贵公司的股东在本次股东大会上提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据《通知》，贵公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
2、本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。
3、对本次股东大会的网络投票情况，深圳证券信息有限公司进行了统计并向贵公司提供了投票结果。
4、本次股东大会投票表决结束后，根据贵公司对现场投票和网络投票的表决结果进行的统计及本所律师的核查，本次股东大会对议案的表决结果如下：
关于《关于公司 2016年度利润分配预案》及《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持三分之二以上表决权同意通过。
关于《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、
《公司 2016年度财务决算报告》、《公司 2016年度报告及其摘要》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于聘请 2017年度审计机构的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》及《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》，均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持二分之一以上表决权同意通过。
在审议《关于确认董事长 2016年度薪酬的议案》时，在关联股东根据相关规定回避表决的情况下，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持二分之一以上表决权同意通过。
上述表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2016年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文，为本法律意见书的签字盖章页。）
（本页无正文，为《广东深天成律师事务所关于深圳太辰光通信股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》之签署页。）
广东深天成律师事务所 经办律师：
徐 斌
肖红宇
律师事务所负责人：_______________
程洁海
二○一七年五月九日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-034珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于发行股份购买资产进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经公司申请，公司股票于2016年4月5日13:00起停牌，并发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号为：2016-011），于2016年4月12日发布了《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2016-013），公司股票自2016年4月12日（星期二）开市时起继续停牌，确定该资产收购事项涉及发行股份购买资产，但初步判断不构成重大资产重组。2016年4月19日、4月26日，公司分别发布了《关于发行股份购买资产进展的公告》（公告编号：2016-014、2016-024）。2016
年4月30日，公司发布了《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-027），向深圳证券交易所申请股票于2016年5月3日上午开市继续停牌不超过一个月，即最晚将在2016年6月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露资产重组信息，停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布事项进展公告。
自公司股票停牌以来，公司与交易对手方及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，各中介机构仍在开展尽职调查、审计、评估等工作。2016年5月6日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关议案，并在巨潮资讯网上发布相关公告。
2016年5月16日，公司收到深圳证券交易所《关于对珠海欧比特控制工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第36号）。根据该
函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司书面回复并报送有关材料,公司目前正在组织回复材料。
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
武汉农尚环境股份有限公司
章程修正案
2018年4月24日，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
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|条款|原章程内容|修改后的章程条款内容|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：园林绿化；园林建筑；市政公用工程施工；室内外装饰；水电、暖通、电器的制造及安装；园林景观规划设计；水土保持；生态修复；园林养护；苗木、花卉销售；建筑工程施工；计算机软件的开发及销售；信息咨询；建筑材料销售；工业设备销售；技术进出口，货物进出口，代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；旅游资源的开发及利用。|经依法登记，公司的经营范围为：园林建筑、园林景观绿化、市政公用工程设计与施工；环境工程设计；建筑工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、环保工程、室内外装饰装修工程、古建筑工程施工；水电、暖通、电器的制造及安装；计算机软件的开发与销售；苗木、花卉、建筑材料、工业设备销售；水土保持；生态修复；园林养护；信息咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；旅游资源的开发及利用。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）|

修订后的经营范围主要增加了“市政公用工程设计与施工、环境工程设计、水利水电工程、城市及道路照明工程、环保工程、古建筑工程施工”等项目，并将原“室内外装饰”变更为“室内外装饰装修工程”（本次修订最终以工商行政
管理机关核定审批为准）。
本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2014-022深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第二届董事会2014年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014年第四次会议于2014年6月13日（星期五）上午10:00点在深圳市南山区蛇口南海大道 1019号南山医疗器械园 B栋三楼会议室召开，会议通知于 2014年 6月6日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司会计估计变更》的议案：
董事会经过审慎地研究，为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，同意对公司固定资产折旧年限和应收账款坏账准备计提比例进行变更。
公司独立董事、监事会均对此事项发表了独立意见，《关于会计估计变更的公告》及《独立董事关于会计估计变更的独立意见》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一四年六月十三日
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|证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2014-026|
|海南高速公路股份有限公司|
|关于独立董事辞职的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|海南高速公路股份有限公司公司（以下简称“公司”）董事会于|
|2014 年 11 月 26 日收到公司独立董事胡国柳先生提交的书面辞职报|
|告。因个人原因，胡国柳先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职|
|务，并相应辞去董事会审计委员会主任委员和战略委员会、提名委员|
|会、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职之后将不再担任公司其他任|
|何职务。|
|胡国柳先生的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要|
|求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司|
|章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独|
|立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，胡|
|国柳先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续|
|履行公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委|
|员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。公司将按照有关规定尽快|
|完成独立董事的补选工作。|
|公司董事会衷心感谢胡国柳先生担任独立董事期间为公司发展|
|所做出的贡献！|
|特此公告。|
|海南高速公路股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一四年十一月二十八日|
辽宁华夏律师事务所
关于大连冷冻机股份有限公司
二〇一七第三次临时股东大会的
法律意见书
辽华律见字［2017］023号致：大连冷冻机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等有关法律、法规的规定，本所接受大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了于 2017年 12月 28日召开的公司 2017年第三次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行了审查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司本次股东大会系由公司董事会召集，会议通知于 2017年 12月 9日刊载于《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网站上，公告的刊登日期距本次股东大会召开日期业已超过十五日。公司在股东大会通知公告中对网络投票系统、时间和操作流程做出了明确说明。
（二）本次股东大会现场会议由公司董事长主持，会议召开时间、地点及会议审议的事项与会议通知一致。
公司向股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2017年 12月 28日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 27日下午 3:00至 2017
年 12月 28日下午 3:00的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知公告内容一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
（一）经核查，出席本次股东大会股东及股东代理人情况如下：
1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10名，代表股份261,311,707股，占公司有表决权股份总数的30.51%。本所律师验证了出席会议的股东和股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料，证实上述股东及股东代理人具备出席股东大会的资格。
2、根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票情况统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 13人，合计持有公司股份89,520股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 23名，代表股份261,401,227股，占公司有表决权股份总数的30.52%。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会系由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
（一）表决程序
1、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参加了会议的计票和监票，并由监票人对表决结果进行统计，股东大会的主持人在会议
现场宣布了每一提案的表决情况和表决结果，符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。
3、本次股东大会的网络表决投票系依据《网络投票细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果系由深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）表决结果
本次股东大会审议并表决通过了《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
表决结果：同意261,353,127股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对48,000股，弃权100股。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（此页无正文，为《辽宁华夏律师事务所关于大连冷冻机股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
辽宁华夏律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 包敬欣：
姜辉： 刘翠梅：
二〇一七年十二月二十八日
东北制药集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《东北制药集团股份有限公司章程》的有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司董事会第二十二次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予2018年预留限制性股票的独立意见
1.本次授予对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2.公司董事会确定 2018年预留限制性股票的授予日为 2019年 11月 8日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。同时本次授予也符合公司本次限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4.公司实施激励计划预留限制性股票的授予，将进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效调动公司员工的积极性，与员工共享公司发展成果，激发其责任感及使命感，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司2018年预留限制性股票的授予日为2019年11月8日，并同意向符合授予条件的64名激励对象授予346.65万股限制性股票，授予价格为3.88元/股。
二、关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案的独立意见
公司本次回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《东北制药集团股份有限公司限制性股票激
励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对公司的正常生产经营产生重大影响。不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、梁杰
2019年11月11日
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|证券代码：300070|证券简称：碧水源|公告编号：2015-017|

北京碧水源科技股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东文剑平先生关于公司2014年度利润分配预案的提案
2015年 3月 30日北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东文剑平先生向公司董事会提交了公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东文剑平提议公司 2014年度利润分配预案为：以截至 2014年 12月 31日公司总股本1,076,938,480股为基数向全体股东每 10股派人民币现金1.34元（含税）。
2、公司控股股东文剑平承诺在公司有关董事会、股东大会审议上述 2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述2014年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到控股股东有关 2014年度利润分配预案的提议及承诺后，刘振国、何愿平、戴日成、王洪臣4名董事对该预案进行了讨论（占公司董事会成员总数的1/2以上），经讨论研究认为：
公司控股股东文剑平向董事会提议的 2014年度利润分配预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果；上述利润分配预案与公司业绩相匹配、与公司成长性相符；实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
以上 4名董事均书面承诺在董事会开会审议上述 2014年度利润分配预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、其他说明
本次利润分配预案尚须经公司董事会和 2014年年度股东大会审议批准，并最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-005山河智能装备股份有限公司
关于会计估计变更的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、会计估计变更的基本情况
2012年 11月 22日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，公司自 2012年 10月份起对应收款项中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更，实际调整内容如下：
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|账龄|变更前计提比例|变更后计提比例|
|0-1年（含1年）|5%|2%|
|1-2年（含2年）|10%|6%|
|2-3年（含3年）|15%|15%|
|3-4年（含4年）|35%|40%|
|4-5年（含5年）|50%|70%|
|5年以上|100%|100%|

中审国际会计师事务所2013年3月18日出具中审国际核字【2013】11030001号《关于山河智能装备股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》，2013年 4月 9日公司 2013年第一次临时股东大会审议通过《关于会计估计变更的议案》。
二、会计估计变更的原因和依据
1、综合考虑当前公司业务特点和应收账款实际情况
由于工程机械产品单位价值较高，客户使用全额付款结算需占用较多资金，按揭销售、融资租赁等销售结算方式越来越多地被工程机械行业采用。随着公司销售规模的逐步扩大，销售模式趋于多样化，公司销售结算方式主要包括全额付
款、分期付款、按揭销售、融资租赁等四种，公司通过制定严格的业务程序和持
续监控措施进行有效的风险控制。与几年前相比，公司当前应收款项的结构、预
期经济效益的流入及义务有所变化。根据应收款项的预期经济效益流入的变化，公司审慎调减了 0-1年、1-2年应收款项的坏账计提比例，同时调增了 3-4年和 4-5年应收款项的坏账计提比例，能更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。
2、根据以前年度应收款项实际损失率为基础谨慎确定计提比例
对于单项金额重大（期末金额为100万元以上）的应收款项，公司单独进行减值测试，计提坏账准备。公司对以账龄作为风险识别特征的应收款项组合的坏账准备计提比例进行审视，即：对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例。
公司对自 2007年以来的应收款项坏账计提和实际损失情况进行了复核，从行业发展特点、客户质地及公司历年数据来看，本次会计估计变更后的坏账准备计提比例足以覆盖可能出现的坏账损失。
公司统计了近年来坏账核销的情况，分析各账龄组合的应收款项实际发生坏账占该账龄组合所计提的坏账准备的比例，经统计：2年以内应收款项实际发生的坏账占该账龄组合坏账准备的比例相对较小，而3年以上则比例相对较大。基于上述实际情况以及对未来应收账款管理状况的估计，公司审慎调减了0-1年、 1-2年应收款项的坏账计提比例，同时调增了 3-4年和 4-5年应收款项的坏账计提比例，调整后的坏账准备计提比例与可能出现的坏账损失风险是相匹配、相适应的。
3、参考同行业坏账准备计提比例情况
为了便于投资者进行价值评估与比较分析，本次变更，除了根据公司的实际情况，也参考了目前同行业可比上市公司应收账款坏账准备计提比例的情况。从按账龄组合的计提比例，以及本次会计估计变更后的 2012年度计提坏账准备占应收账款比例来看，本次变更后，公司应收款项坏账准备计提比例在同行业内处于中等水平。
三、会计估计变更的影响
1、本次会计估计变更2012年10月起执行，根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、本次会计估计变更，公司审慎调减了0-1年、1-2年应收款项的坏账计提比例，同时调增了 3-4年和 4-5年应收款项的坏账计提比例，对 2012年度及以后年度经营业绩的影响主要取决于年末对应收款项客户质量的评估以及各个账龄余额的变化。公司严格根据信用风险特征组合计提坏帐准备，对于单项金额重大的应收款项、信用风险较高的应收款项，单独进行了减值测试，计提坏账准备。
本次会计估计变更后，公司应收账款的坏账计提充足。
3、本次会计估计变更增加2012年度归属于上市公司股东的净利润 4,031.60万元。会计估计变更前后对2012年合并报表各科目的影响如下：
单位：万元
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|报表科目|变更前|变更后|影响金额|
|应收帐款|157,203.58|162,070.56|4,866.98|
|其他应收款|1,507.27|1,383.35|-123.92|
|递延所得税资产|3,140.22|2,428.76|-711.46|
|盈余公积|9,726.09|10,129.25|403.16|
|未分配利润|53,812.07|57,440.51|3,628.44|
|资产减值损失|6,387.75|1,644.69|-4,743.06|
|利润总额|-3,380.61|1,362.45|4,743.06|
|所得税费用|106.17|817.63|711.46|
|净利润|-3,486.78|544.82|4,031.60|
|归属于母公司所有者的净利润|-3,123.53|908.07|4,031.60|

本次会计估计变更对截至2013年9月30日应收款项计提坏账的累计影响数为2,548.05万元，税后影响数为2,165.84万元。（注：公司2013年三季度报告未经审计）。
4、本次会计估计变更事项不影响公司现金流量状况，也不会对公司的经营质量产生正面作用，公司未来经营业绩仍取决于相关宏观经济政策、行业景气度，以及公司产品、技术、经营、管理等因素。提请投资者关注。
公司将继续严格按照上市规则和相关规定，及时披露对股价可能产生较大影
响的信息和相关风险。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十一日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2017-001
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月9日山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）证券部在日常工作查询中发现，公司控股股东山东同大集团有限公司（以下简称
“同大集团”）所持有的本公司部分股票15,660,000股（占公司总股本的17.635%，占其持有公司股份总数的53.665%）被山东省济南市中级人民法院2017鲁01民初1,2号司法冻结（冻结期限自2017年1月6日起至2020年1月5日）。据初步了解，上述股份被司法冻结的原因系北京银行股份有限公司济南分行与山东浩信机械
有限公司合同纠纷，山东同大集团有限公司为山东浩信机械有限公司提供担保所致。截止公告发出前山东同大集团有限公司尚未接到有关其股权被司法冻结的任何通知。为此，同大集团拟委派其律师前往山东省济南市中级人民法院调查了解该事项。如有进展公司会及时公告，对相关情况进行披露。
截至本公告日，同大集团共持有公司股份29,180,769股，占公司股本总额的32.861%。累计质押其持有的公司股份9,610,000股，占公司总股本的10.822%，占其持有公司股份总数的32.933%；累计司法冻结持有的公司股份 15,660,000
股，占公司总股本的17.635%，占其持有公司股份总数的53.665%。上述股东持有的公司股份被司法冻结对本公司的运行和经营管理不会造成影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2017年1月9日
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2018-059厦门紫光学大股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的通知已于2018年5月17日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于2018年5月21日上午10:00在北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长乔志城先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：一、审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且审计、评估等工作尚未完成，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等的相关规定，公司股票拟于2018年5月22日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1个月。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-092深圳市长亮科技股份有限公司
关于深圳市国融信科技有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）第二届董事会第三十七次会议（临时会议）审议通过了《关于以现金购买深圳市国融信科技有限公司74%股权的议案》，同意公司以自有资金收购深圳市国融信科技有限公司（简称“国融信”）74%股权。
2016年5月30日，国融信完成了工商变更登记手续，变更前后的情况如下：
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|变更前法定代表人：||张成国|||
|变更后法定代表人：||徐江|||
|变更前股东|股东名称||出资额|出资比例|
||深圳市远行科技股份有限公司||65.3846万元|51%|
||王友良||20.5128万元|16%|
||梁宇然||12.8205万元|10%|
||深圳纵联合创投资管理有限公司||12.8205万元|10%|
||张成国||16.6667万元|13%|
|变更后股东|股东名称||出资额|出资比例|
||深圳市长亮科技股份有限公司||94.8718万元|74%|
||王友良||15.3846万元|12%|
||张成国||12.8205万元|10%|
||梁宇然||2.5641万元|2%|
||深圳纵联合创投资管理有限公司||2.5641万元|2%|

本次变更后，国融信将成为本公司的控股子公司。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-19天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；
于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于 2016年5月31日、6月7日、6月16日、6月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61)；于2016年6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-63)。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告。
后公司分别于2016年7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月 13日、8月 20日、8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 21日、9月 28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-74、2016-76、2016-78、2016-79、2016-81、2016-84、2016-88、2016-89、2016-90、2016-91、2016-92、2016-93、2016-94、2016-95、2016-100、2016-101、2016-103、2016-104、2016-105、
2016-106、2016-107、2016-108、2016-110、2016-111）；于2017年1月5日披露了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续停牌的公告》（公告编号：2017-06）；于2017年1月12日、1月19日、1月26日、2月9日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2017-07、2017-09、2017-17、2017-18）。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票自2017年2月16日起将继续停牌。
公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-125深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开公司第四届董事会第二十一次会议、2018年3月1日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购公司股份的议案》，于2018年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告
书》（公告编号：2018-023）、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司以集中竞价方式回购社会公众股份之法律意见书》。公司于2018年6月27日召开公司第四届董事会第二十六次会议、2018年7月16日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整回购股份事项的议案》，于2018年7月3日、7月24日在巨潮资讯网分别披露了《北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司调整回购社会公众股份事项的法律意见书》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书（调整后）》（公告编号：2018-095）。
2018年3月26日，公司首次以集中竞价方式实施股份回购。2018年3月27日、4月3日、5月3日、6月2日、7月4日、7月5日、8月1日、9月4日、10月10日，公司先后在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-024）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-026、2018-053、2018-066）、《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-088）、《关于回购股份比例达3%暨回购进展公告》（公告编号：2018-089）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-096、2018-100、2018-116）。
公司根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将回购股份情况公告如下：
截至2018年10月31日，公司累计回购股份数量27,159,200股，占截至本公告
之日公司总股本665,877,771股的4.08%，最高成交价为14.56元/股，最低成交价为7.69元/股，支付的总金额为249,946,842.82元（含交易费用）。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-003西安国际医学投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：国际医学、代码：000516）自 2018年 1月 2日上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2018年 1月 2日披露的《关于重大事项停牌公告》（2018-001号）、2018年 1月 9日披露的《重大事项停牌进展公告》（2018-002号）。
经与有关各方协商和论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价出现重大波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：国际医学、代码：000516）自 2018年 1月 16日上午开市起继续停牌。
公司预计争取在不超过一个月的时间内披露本次重大资产重组方案，即最晚将在 2018年 2月 2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于
2018年 2月 2日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字、董事会盖章的重大资产重组停牌申请表。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一八年一月十六日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-100天海融合防务装备技术股份有限公司
关于独立董事、财务总监辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）董事会于 2018年10月18日收到独立董事吕琰先生及财务总监白雪华先生的书面辞职报告。吕琰先生因工作和个人的原因提出辞职，辞去所任第四届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务，辞职后将不再在公司担任任何职务；白雪华先生因个人原因提出辞职，辞去财务总监的职务，辞职后仍在公司从事其他工作（具体职务待定）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，由于吕琰先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，吕琰先生的辞职报告将在新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事就任前，吕琰先生仍继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行独立董事职务。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。
白雪华先生的辞职报告自送达公司董事会时起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将尽快按照法定程序完成新任财务总监的聘任工作。
截至本公告披露日，吕琰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。白雪华先生持有公司股份 15,000股，占公司总股本的0.002%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，白雪华先生将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：自离职信息申报之日起六个月内，不得转让其直接和间接持有的公司股份。
公司董事会对吕琰先生及白雪华先生在职期间为公司及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二○一八年十月二十日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-073浙江华统肉制品股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月1日召开第二届董事会第二十五会议，审议通过了《关于公司在仙居县设立全资子公司的议案》。具体详见2017年7月3日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年8月4日，公司全资子公司仙居绿发生态农业有限公司在仙居县市场监督管理局办理完成了工商登记手续，并于2017年8月11日取得了《营业执照》，主要信息如下：
1、公司名称：仙居绿发生态农业有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91331024MA29YJ8FX1
4、住所：浙江省台州市仙居县广度乡瓦垚头村
5、法定代表人：陈斌
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2017年08月04日
8、营业期限：2017年08月04日至2067年08月04日
9、经营范围：各种农作物种植、销售；家禽、牲畜（限规模以下畜禽养殖场、养殖小区）、水产品养殖、销售；初级农产品加工；食品销售；住宿服务；
餐饮服务；农业观光。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年8月12日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-065四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会应有1名监事为职工代表监事，并由公司职工代表大会选举产生。
公司于2017年9月22日召开了职工代表大会，选举廖凯先生为第三届监事会职工代表监事，将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日止。廖凯先生的简历详见附件。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司监事会2017年9月22日