证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2016-051厦门万里石股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有新议案提交表决。
3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月27日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年10月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月26日下午15:00至2016年10月27日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：福建省厦门市思明区长青路431号厦门华美达长升大酒店三楼长升阁。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15人，代表股份数量 150,000,000股，占公司总股份的75.0000%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份数量
150,000,000股，占公司总股份的75.00%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共0人，代表股份数量0股，占公司总股份的0.0000%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共9人，代表股份数量20,863,149股，占公司总股份的10.43%。
公司部分董事、监事、高管人员列席了会议，北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；
表决结果：同意 150,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意20,863,149股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
2.1审议通过了《选举胡精沛先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 150,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意20,863,149股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
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|2.2审议通过了《选举 Lawson John Finlayson 先生为公司第三届董事会非独立|
|董事》|

表决结果：同意 119,493,010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为79.66%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意17,651,887股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的84.61%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
2.3审议通过了《选举邹鹏先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 211,013,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为140.68%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意27,285,673股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的130.78%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
2.4审议通过了《选举黄朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 150,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意20,863,149股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
2.5审议通过了《选举孙鸿达先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 119,493,010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为79.66%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意17,651,887股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的84.61%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
2.6审议通过了《选举张煜先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 150,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意20,863,149股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
3.审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
3.1审议通过了《选举陈守德先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 150,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意20,863,149股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
3.2审议通过了《选举胡世明先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 150,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意20,863,149股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
3.3审议通过了《选举廖益新先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 150,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意20,863,149股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
4.审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；
4.1审议通过了《选举周世勇先生为公司第三届监事会监事》
表决结果：同意 150,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意20,863,149股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
4.2审议通过了《选举王志伟先生为公司第三届监事会监事》
表决结果：同意 150,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意20,863,149股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所胡光建、王立峰律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的见证意见。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2016年10月28日