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红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-107
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议以电子邮件方式于 2018年 8月 10日发出通知和会议材料，并于 2018年 8月 27日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-108）。
二、审议通过《公司截至 2018年6月30日止半年度财务报表》
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《公司截至 2018年6月30日止半年度报告及半年度业绩》
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
公司半年度报告包括A股2018年半年度报告和H股2018年半年度报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A股 2018年半年度报告包括半年度报告全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H股2018年半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告，半年度业绩公告将与本
红星美凯龙家居集团股份有限公司
公告、A股半年度报告同日披露。
经审核，监事会认为：
（1）公司 2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；
（2）公司 2018年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2018年半年度的财务状况和经营成果等事项；
（3）在半年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会保证公司2018年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、审议通过《公司 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-109）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会2018年8月28日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—049通威股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2014年10月28日下午以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席晏保全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：
一、审议《公司2014年第三季度报告及报告正文》
2014年第三季度报告审议意见：2014年第三季度财务报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且 2014年第三季度财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司 2014年第三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与 2014年第三季度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
二、审议《关于公司会计政策变更的议案》
针对本次会计政策变更事项发表意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的合理变更和调整。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
特此公告
通威股份有限公司
监事会
二〇一四年十月三十日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等有关规定，在财务审计、内部审计、内部控制、关联交易等方面认真履职，发挥了应有的作用，现将2018年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司的审计委员会成员由3名独立董事构成，分别为：陈丽京（主任委员）、王泽莹、林位夫，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员由具备会计或财务管理相关的专业经验的独立董事担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。
二、审计委员会2018年度会议召开情况
2018年，审计委员会共召开了 9次会议。全体委员严格按照相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，并发表了专业意见，审议通过了全部议案。具体会议情况如下：
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|会议召开情况|审议事项|
|第五届董事会审计委员会第三次会议时间：2018年1月15日|1. 关于修订《内部控制评价制度》的议案|
|第五届董事会审计委员会第四次会议时间：2018年4月26 日|1.海南橡胶2017 年度审计报告（初稿）|
||2.海南橡胶2017 年年度报告（全文及摘要）|
||3.海南橡胶2017 年度内部控制评价报告|
||4.海南橡胶2017 年度内控审计报告|
||5.关于会计师事务所开展 2017年度公司审计工作的总结报告|
||6.海南橡胶计提 2017年度资产减值准备的议案|
||7.海南橡胶2018 年度日常关联交易的议案|
||8.海南橡胶会计政策变更的议案|
||9.海南橡胶2018 年第一季度报告（全文及正文）|

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|第五届董事会审计委员会第五次会议时间：2018年6月 4日|1.海南橡胶关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案|
|第五届董事会审计委员会第六次会议时间：2018年7月 2日|1.海南橡胶关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案|
|第五届董事会审计委员会第七次会议时间：2018年8月30 日|1.海南橡胶2018 年半年度报告（全文及摘要）|
||2.海南橡胶2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告|
|第五届董事会审计委员会第八次会议时间：2018年9月 5日|1.海南橡胶关于解除部分土地承包关系及相应资产处置和补偿暨关联交易的议案|
|第五届董事会审计委员会第九次会议时间：2018年10月 19日|1.海南橡胶关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案|
||2.海南橡胶关于本次交易构成关联交易的议案|
||3.海南橡胶关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案|
||4.海南橡胶关于《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要的议案|
||5.海南橡胶关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案|
||6.海南橡胶关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|
||7.海南橡胶关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案|
||8.海南橡胶关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案|
||9.海南橡胶关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案|
||10.海南橡胶关于公司与交易对方签署《股份购买协议》的议案|
||11.海南橡胶关于新增 2018年度日常关联交易的议案|
||12.海南橡胶关于将部分闲置募集资金在海南银行以协议存款方式存放暨关联交易的议案|
|第五届董事会审计委员会第十次会议时间：2018年10月 29日|1.海南橡胶2018 年第三季度报告（全文及正文）|

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|第五届董事会审计委员会第十一次会议时间：2018年12月 19日|1.关于在重大资产重组过渡期内标的资产进行资产处置的议案|
||2.关于聘请2018 年度审计机构的议案|

三、审计委员会2018年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
公司近年来一直聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，审计组工作人员认真负责，确保了整个审计工作的真实、完整、客观和公正，较好地完成了公司委托的审计工作。
在审计过程中，我们充分发挥自身在财务会计、审计评估以及上市公司规范治理等方面的专业水平和执业经验，积极履职、勤勉尽责，全面跟踪和督导公司 2018年年度审计工作，通过专题会议、电话、邮件等多种形式，就审计范围、审计计划、审计方法等与年审会计师进行了充分沟通，对审计工作做到事前沟通、事中监控及后期核查，并就年审会计师关注的重点问题进行了讨论和沟通，确保审计报告真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
（二）指导内部审计工作
我们审阅了公司的内部审计工作计划及相关资料，督促审计机构严格按照计划执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们审阅了公司的定期财务报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整、客观地反映了公司当期的经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告等事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定和要求，建立了较为完善的业务流程与内控制度。我们积极督促公司执行相关制度，要求各单位对内控自评发现的缺陷进行落实整改，积极推动公司
内部控制体系的完善。我们认为，公司的内部控制实际运作情况符合监管机构对
上市公司规范治理的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使公司管理层、内部审计部门及相关部门与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）之间有效沟通，我们认真听取了各方的意见，通过现场会议、邮件、电话等多种形式积极协调相关工作，确保与外部审计部门沟通的频率和效率，推进公司审计工作有序高效进行。
（六）对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们严格按照监管规则，认真审核了公司关联交易事项，并发表了专业意见，认为公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合国家有关法律、法规的规定，决策程序合法、合规，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
四、结论意见
2018年，我们遵循独立、客观、公正的职业准则，依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，较好地履行了审计委员会的职责，为公司规范治理水平稳步提升起到了积极作用。
2019年，我们将继续依托自身的专业素养，充分发挥审计委员会的监督职能，密切关注公司的内审及内控相关工作，加强与外部审计机构的沟通，为董事会的科学决策提供保障。
董事会审计委员会委员：陈丽京、王泽莹、林位夫2019年4月12日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2016-048东方集团股份有限公司
关于签署一致行动协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、签署一致行动协议概述
我公司与华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）均为中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）股东，我公司持有民生银行 106676.43万股，华夏人寿持有民生银行93552.18万股，分别占民生银行总股本的2.92%和2.56%。
2016年 6月 29日，公司第八届董事会第二十一次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与华夏人寿保险股份有限公司签署一致行动协议的议案》。经协商一致，我公司与华夏人寿签署《一致行动协议》（以下简称“协议”），就双方在民生银行股东大会行使表决权、提案权时采取一致行动等事宜进行了约定，具体内容详见本公告“三、一致行动内容及协议主要条款”部分。
二、华夏人寿基本情况
华夏人寿保险股份有限公司，注册资本 1530000万人民币，法定代表人李飞，注册地址天津市滨海新区中心商务区水线路2号增1号于家堡金融区服务中心101-30，经营范围人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。华夏人寿与我公司无关联关系。
三、一致行动内容及协议主要条款
（一）一致行动的目的
在处理有关民生银行经营发展、且需要经民生银行股东大会审议批准的事项时，
甲方（指我公司，下同）、乙方（指华夏人寿，下同）应采取一致行动，以加强甲、乙双方在民生银行中的影响力。
（二）一致行动内容
1、采取一致行动的方式：就民生银行《公司章程》规定应当由民生银行股东大会审议批准的事项，甲、乙双方在向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持一致。
2、如一方拟就民生银行发展的重大事项向股东大会提出议案时，须事先与另一方进行充分沟通协商，在取得一致意见后，共同向股东大会提出议案。
3、在民生银行审议有关经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就各方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对相关事项行使表决权。若不能达成一致意见时，甲、乙双方同意以甲方的意见为准在民生银行股东大会上对相关议案进行表决。
4、甲、乙双方均有权在本协议有效期内依法增持或减持所持民生银行股份，乙方应在增持或减持前五个交易日书面通知甲方。如任何一方增持，增持后甲乙双方仍应就其所持全部民生银行股份遵守本协议的约定；如任何一方减持，减持后甲乙双方仍应就其所持的剩余股份遵守本协议的约定。
5、甲、乙双方均有权在本协议有效期内依法将所持民生银行股份设立质押权。
（三）一致行动的期限
1、在民生银行第六届董事会届满之前，甲、乙双方合力向民生银行推选第七届董事会成员，甲、乙双方应对推荐董事的人选达成一致意见；若不能达成一致意见时，甲、乙双方同意以甲方的意见为准。
2、本协议有效期：自本协议签订之日起，至民生银行第七届董事会届满之日止。
四、对公司的影响
公司与华夏人寿签署《一致行动协议》将加强公司在民生银行的影响力。协议的签署对公司相关财务核算方法以及经营业绩不产生影响。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一六年六月三十日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-004
广东四通集团股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东李维香女士的通知，获悉李维香女士将其所持本公司的部分股份进行补充质押，具体情况如下：
李维香女士于2016年3月将其持有的公司有限售条件流通股12,832,300股质押给广州证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。2016年 6月，公司实施每 10股转增 10股的资本公积金转增股本方案，质押股权相应调整为25,664,600股。2018年3月5日、3月7日李维香女士分别将其中的 2,320,000股和6,170,000股在广州证券股份有限公司办理了股权质押解除手续。解除质押完成后该笔质押股份合计17,174,600股。
2019年1月29日，李维香女士将其持有的公司无限售流通股 2,930,000股（占公司总股本的1.10%）质押给广州证券股份有限公司，该质押系对上述股份质押的补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。补充质押完成后该笔质押股份合计20,104,600股。
截至本公告日，李维香女士持有公司股份总数 25,664,624股，占公司股份总数的9.62%。此次股份质押后李维香累计质押股份数量为 20,104,600股，占其持股总数的78.34%，占公司股份总数的7.54%。
李维香女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。本次质押后未导致公司实际控制权发生变更。若出现风险时，李维香女士将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临2014-014号
浪潮软件股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2014年 4月 8日在公司 308会议室召开，会议通知于 2014年 4月 4日以电子邮件和电话等方式发出。
本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了
一、关于选举李伟先生为公司第七届监事会主席的议案。
李伟先生简历请见2014年 3月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于增补2014年度日常关联交易金额的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
浪潮软件股份有限公司监事会
二〇一四年四月八日
独立董事事前认可意见
本人作为福建实达集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，对公司第九届董事会第三十次会议拟审议的部分议案发表如下事前认可意见：
一、关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构和内控审计机构的议案
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018年度审计服务时，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了2018年度各项审计任务。因此，我们同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于注销北京微实达科技有限公司的议案
鉴于公司近期流动性资金紧张的现状，结合公司经营布局的调整，为进一步优化资源配置，公司全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司拟注销其合资子公司北京微实达科技有限公司是可行的，此次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此同意将该议案提交公司董事会审议。
三、关于以总价1元定向回购业绩补偿股份及后续注销的议案
经充分了解，我们认为公司本次拟定向回购业绩补偿股份及后续注销事宜符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及及股东特别是中小股东利益的情形。因此同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈国宏、何和平、吴卫明、蔡金良2019年4月23日
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2018-062财通证券股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“硅谷银嘉”）持有财通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）有限售条件流通股 165,000,000股，占总股本的4.60%，前述股份系首次公开发行股票并上市前持有的股份，并于2018年10月24日起上市流通。
减持计划的主要内容：为满足经营投资资金安排需要，硅谷银嘉拟自公司公告本减持计划之日起 6个月内通过大宗交易方式或集中竞价方式减持本公司股份不超过165,000,000股，减持比例不超过4.60%，减持价格按照市场价格确定。在任意连续90日内，大宗交易减持股份总数不超过公司股份总数的2%，集中竞价减持股份总数不超过股份总数的1%。减持期间若公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数、减持价格将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|硅谷银嘉|5%以下股东|165,000,000|4.60%|IPO前取得：165,000,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|硅谷银嘉|不 超 过 ：165,000,000 股|不超过：4.60%|大宗交易减持，不超过：143,560,000 股竞价交易减持，不超过：71,780,000 股|2018/10/29～2019/4/27|按 市 场价格|首 次 公开 发 行股 票 并上 市 前持 有 的股份|经营投资资金安排|

(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)硅谷银嘉此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
（一）首发限售承诺
自持有财通证券股票 36个月与财通证券股票上市之日起一年孰长期限内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的股票，也不由财通证券回购该部分股票。
（二）股份减持承诺
在所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本企业将视情况进行减持财通证券的股份，并提前三个交易日予以公告：
（1）减持前提：不存在违反其在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；
（2）减持价格：在所持发行人股票锁定期届满后的 24个月内进行减持的，减持价格将遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则，且不违背已作出承诺；
（3）减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持；
（4）减持数量：在所持发行人股票锁定期届满后的 24个月内进行减持的，将遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则，且不违背已作出承诺，根据资金需求、投资安排等各方面因素确定持股比例；
（5）减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若其拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。
如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本企业将出售财通证券的股票收
益所得上缴财通证券，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所
持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系硅谷银嘉根据经营投资资金安排等自主决定，在减持期间，硅谷银嘉将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
(三)其他风险提示
硅谷银嘉将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相关承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-054上海金桥信息股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年3月28日起停牌，并于2016年4月2日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-005），确定自 2016年4月5日起进入重大资产重组停牌程序。
2016年8月12日，公司披露了《关于终止重大资产重组暨继续停牌的公告》
（公告编号：2016-052），决定终止本次重大资产重组。
2016年8月12日下午14:00-16:00，公司通过上海证券交易所上证 e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）召开了“上海金桥信息股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会”，说明会具体情况详见公司于2016年8月13日披露的《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-055）。
按照相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2016年8月 15日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会 2016年8月13日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2018-009
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于第二大股东协议转让股份
完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”或“本公司”或“公司”）第二大股东 TEREX EQUIPMENTLIMITED（以下简称“TerexEquipment”）与特沃（上海）企业管理咨询有限公司（以下简称“特沃上海”）于 2018年 1月 9日签署了《股份转让和股份出资协议》，约定 Terex Equipment将其持有的北方股份 42,780,000股无限售流通股，即占北方股份已发行股份的25.16%的标的股份转让给特沃上海，作价人民币 780,307,200元，作为 Terex Equipment对特沃上海的实缴出资。
2018年 1月 11日，北方股份已就上述事项在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于第二大股东签署<股份转让和股份出资协议>暨权益变动的提示性公告》（编号：2018-001），以及《简式权益变动报告书（TerexEquipment）》、《详式权益变动报告书（特沃上海）》，并于 2018年 1月 12日披露了《关于<简式权益变动报告书>及<详式权益变动报告书>的补充公告》（编号：2018-002）。
2018年 3月 1日，公司收到特沃上海的通知，本次协议转让股
份事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述协议转让的股份已完成过户登记手续。
本次协议转让完成后，特沃上海直接持有本公司 42,780,000股无限售流通股，占公司总股本的25.16%。Terex Equipment不再直接持有本公司股份，但仍通过特沃上海间接控制本公司 42,780,000股股份。
公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2018年 3月 2日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2015-临-031三江购物俱乐部股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段 197号三江购物三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|279,627,098|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.07|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长
陈念慈先生主持
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《关于调整部分募集资金使用计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|279,260,400|99.86|366,698|0.14|0|0.00|

2、议案名称：关于审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|279,260,400|99.86|366,698|0.14|0|0.00|

3、议案名称：关于审议《公司收购股权暨关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|17,991,000|98.00|366,698|2.00|0|0.00|

4、议案名称：关于审议《修订〈公司章程〉》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|279,260,400|99.86|366,698|0.14|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于审议《关于调整部分募集资金使用计划》的议案|17,511,000|97.95|366,698|2.05|0|0|
|2|关于审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议|17,511,000|97.95|366,698|2.05|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||案|||||||
|3|关于审议《公司收购股权暨关联交易》的议案|17,511,000|97.95|366,698|2.05|0|0|
|4|关于审议《修订〈公司章程〉》的议案|17,511,000|97.95|366,698|2.05|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案4为股东大会特别决议议案，本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.《公司收购股权暨关联交易》的议案为关联交易议案，关联股东上海和安投资管理有限公司和陈念慈回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：罗杰、胡力明
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
三江购物俱乐部股份有限公司2015年9月16日
证券代码：601798 证券简称：ST蓝科 编号：临 2019-042
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于 2019年 10月 16日 9:30以通讯方式召开。本次会议应到董事 9人(其中独立董事 3人)，根据《会议表决票》的反馈，实到董事 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向中国进出口银行甘肃省分行申请贷款、贸易融资业务以及非融资类保函业务的议案》
同意甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司向中国进出口银行甘肃省分行申请不超过 3亿元的流动资金贷款、不超过 0.5亿元的贸易融资业务，以及不超过 3亿元的非融资类保函业务。业务期限不超过两年，同时对贸易融资业务及非融资类保函业务按照业务实际需要提供保证金质押，其他具体条件以银行审批为准。
表决结果：赞成票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
上网公告附件：公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2019年 10月 17日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2016-75太平洋证券股份有限公司
关于获准在兰州等地设立26家分支机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会云南监管局《关于核准太平洋证券股份有限公司在兰州等地设立 26家分支机构的批复》（云证监许可〔2016〕19号）。根据该批复，公司获准在甘肃省兰州市、天津市、河南省郑州市及洛阳市、海南省海口市、辽宁省大连市各设立1家分公司，在甘肃省兰州市、云南省昆明市及普洱市景东彝族自治县、福建省福州市及厦门市、内蒙古自治区呼和浩特市、青海省西宁市、宁夏回族自治区银川市、上海市、浙江省杭州市及宁波市余姚市、吉林省长春市、河北省石家庄市、贵州省贵阳市、江西省南昌市、安徽省合肥市、西藏自治区拉萨市各设立 1家证券营业部，在北京市设立3家证券营业部。
公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，按照要求完成分支机构设立及工商登记等事宜及申领《经营证券业务许可证》。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一六年九月八日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2018-016
安徽恒源煤电股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易购回及质押
展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）将其质押的部分公司股票购回解质押，并将部分质押股份展期。现将有关情况公告如下：
一、原股票质押式回购交易情况
2017年 4月 18日，皖北煤电集团将其持有的公司 27000万股股份在长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）进行了股票质押式回购交易；该次质押股票数量占其持股总数的49.13%，占本公司总股本的27.00%。具体详见公司于 2017年 4月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-021）。
二、控股股东股份解除质押及质押展期具体情况
2018年 4月 18日，皖北煤电集团将 2017年 4月 18日质押给长江证券的公司股份27000万股中的15000万股无限售条件流通股实施
购回并解除质押；同时将余下的 12000万股质押展期 12个月，质押展期手续已办理完毕。
截至本公告披露之日，皖北煤电集团持有公司股份 54961.57万股，占公司总股本的54.96%；本次部分股份购回与质押展期后，皖北煤电集团累计质押公司股份数量为 12000万股，占其持有公司股份总数的21.83%，占公司总股本的12.00%。
三、控股股东的股票质押展期说明
1.质押展期目的：偿还到期债务；
2.资金偿还能力及相关安排：皖北煤电集团资信状况良好，具备较好的资金偿还能力；
3.皖北煤电集团此次办理股票质押式回购交易展期不会导致公司实际控制权发生变更，符合相关法律规定和国资监管要求，偿还资金能力有保障，风险可控。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会 2018年 4月 21日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-079
天津天药药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2017年 11月 15日以通讯与现场结合方式召开。
本次会议的通知已于 2017年 11月 6日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议如下：
1.审议通过了关于选举公司董事长的议案；
经董事会全体成员选举，一致同意陈坚先生担任公司董事长。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.审议通过了关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员会成员的议案；
董事会战略委员会成员为：召集人李静女士、委员俞雄先生、委员万国华先生。
董事会审计委员会成员为：召集人周晓苏女士，委员袁跃华先生、委员万国华先生。
董事会薪酬委员会成员为：召集人张杰先生、委员周晓苏女士、委员万国华先生。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.审议通过了关于聘任公司总经理的议案；
经审议，董事会决定聘任陈坚先生担任公司总经理。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.审议通过了关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务总监的议案。
经总经理陈坚先生提名，聘任张杰先生为公司常务副总经理兼技术总监，聘任王立峰先生、姚克挺先生为公司副总经理，聘任任石岩先生为公司财务总监。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；
经公司董事长陈坚先生提名，聘任王春丽女士为公司董事会秘书。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
附件：相关人员简历。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2017年 11月 16日附件：相关人员简历
1.陈坚先生，1963年出生，学士学位，高级工程师。曾任天津市中药饮片厂厂长；天津市中新药业集团股份有限公司项目经理；天津中新杰保塑胶有限公司总经理；天津华立达生物工程有限公司党支部书记、工会主席、副总经理；天津新丰制药有限公司董事、总经理；天津中新药业提取中心党总支书记；天津中新药业乐仁堂制药厂厂长、党委副书记；天津中新药业滨海新区分公司党总支书记、工会主席；天津医药集团津康制药有限公司党委副书记、董事长、总经理；天津金耀集团有限公司董事、副总
经理；现任天津金耀集团有限公司董事、党委副书记，天津天药药业股份有限公司党委书记、董事长、董事、总经理。
2.张杰先生,1979年出生,硕士学位,高级工程师。毕业于南开大学化学学院,天津市 131人才建设工程第一层次人选。曾任天津金耀集团药业研究院有限公司合成研究室研究员、科研部副部长,天津天药药业股份有限公司总经理助理兼技术支持部部长,天津药业研究院有限公司副院长,公司董事、常务副总经理、技术总监。现任天津天药药业股份有限公司董事、常务副总经理。张杰先生长期从事药品研发、生产技术开发工作,先后参与 20余个新产品、新工艺的开发。参与研究的三项成果通过天津市科委组织的成果鉴定,参与承担过多项天津市科委支撑计划项目和国家重大新药创制专项项目,申报国家发明专利 1项。
3.任石岩先生,1978年出生,学士学位,会计师。曾参加天津工委经委联合组织的高级财务人员研修班,天津经委组织的大型企业集团后备干部培训。曾任天津金耀集团天药销售有限公司财务部部长、天津金耀氨基酸有限公司财务部部长,天津天药医药科技有限公司财务总监、工会主席。现任天津天药药业股份有限公司财
务总监、董事。
4.王立峰先生，1976年出生，学士学位，助理经济师。曾任天津市天发药业进出口有限公司常务副总经理，现任天津天药药业股份有限公司副总经理，天津市天发药业进出口有限公司董事长，天津天药药业（亚洲）有限公司董事，天津药业（香港）有限公司董事，美国大圣贸易技术开发有限公司董事长、总经理。
5.姚克挺先生，男，1972年出生，中共党员，大学本科，工程师。曾任天津药业公司团委书记，天津药业集团有限公司108、109、111车间主任，天津金耀氨基酸有限公司水针一、二车间、动力车间主任、制造部部长，天津金耀物流有限公司运营总监，天津金耀药业有限公司总经理助理。现任天津天药药业股份有限公司副总经理。
6.王春丽女士，1969年生人，硕士学位，高级会计师。曾任天津日电通讯有限公司财务部部长、艾迪斯鼎力科技（天津）有限公司财务总监、天津天药药业股份有限公司财务部部长、财务总监,现任公司董事会秘书。
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-076诺力智能装备股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第二十一次会议的通知。公司第六届监事会第二十一次会议于
2019年8月27日（星期二）10:00在公司办公楼201会议室以现场方式召开。会议应到监事3
人，实到监事3人，会议由监事会主席吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《诺力股份2019年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2019年半年度报告及其摘要》。
监事会认为：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
2、公司 2019年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果等事项。
3、半年报编制过程中，未发现本公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《诺力股份关于会计政策变更的议案》
公司监事会同意根据财政部要求执行相关新会计准则，并根据财会〔2019〕6号的相关要求编制财务报表，并对会计政策作出相应具体变更。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会2019年8月27日
关于新疆友好（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2015]48110014号
目 录
一、专项审核报告
1-2
三、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-057
山东大业股份有限公司
第三次董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2019年 6月 13日 9点 30分在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。公司全体董事出席了本次会议，监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，同意公司拟将募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”结项后的节余募集资金9,509.69万元（包含利息与理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《大业股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9名赞成，占参会全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
2、审议并通过了《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019年7月1日召开2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《大业股份关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9名赞成，占参会全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、上网公告附件
1、《山东大业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见》
2、《国金证券股份有限公司关于山东大业股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
山东大业股份有限公司董事会
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2016-029中昌海运股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 3月 16日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160341号）。2016年4月12日，公司对反馈意见回复进行了公开披露，并在反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
现根据中国证监会的审核要求，对反馈意见回复进行细化和补充，主要涉及本次发行股份购买资产和募集配套资金互为条件的原因描述、标的公司 2015年5月股权转让过程的核查、中小企业服务交易平台剥离的人员及财务数据的合理性等方面内容，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌海运股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审査一次反馈意见通知书>的回复（修订稿）》。
公司本次重大资产重组能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一六年四月十六日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2016-037
中国光大银行股份有限公司
2015年度报告补充公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）董事会、监事会审核同意，现将本行执行董事、监事长、副监事长及高级管理人员 2015年度税前报酬的其余部分披露如下：
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|姓 名|职 务|2015 年度税前报酬(人民币万元)|
|张金良|党委副书记、执行董事、行长|-|
|李 炘|监事长|1.20|
|马 腾|党委副书记、执行董事、副行长|21.76|
|李 杰|党委委员、副行长|17.06|
|张华宇|党委委员、副行长|16.43|
|卢 鸿|党委委员、副行长|17.06|
|武 健|党委委员、副行长|52.43|
|姚仲友|党委委员、副行长|46.43|
|蔡允革|党委委员、董事会秘书（副行长级）|51.76|
|牟辉军|副监事长|15.97|
|离任董事、监事及高级管理人员|||
|赵 欢|原党委副书记、执行董事、行长|-|
|蔡浩仪|原监事长|9.89|
|邱火发|原党委委员、副行长|29.15|

注：
1、根据有关政策规定，本行执行董事、监事长、副监事长及高
级管理人员绩效薪酬实行延期支付，2015年度本行上述人员延期支
付的绩效薪酬总额为人民币 656.79万元，延期支付的薪酬暂未发放到个人，未来根据本行实际经营和风险损失情况考核确认后最终发放；
2、上述金额均按照任职时间、实际薪酬发放时间进行计算；
3、监事长、副监事长 2015年度税前薪酬尚需提交本行股东大会批准；
4、2016年 1月 14日，本行召开第六届董事会第三十八次会议聘任张金良先生担任本行行长并同意其为执行董事候选人；2016年 6月29日，本行2015年年度股东大会选举张金良先生为本行执行董事；
5、2016年 1月，因工作变动，赵欢先生辞去本行执行董事、行长职务。赵欢先生 2015年度薪酬按国家有关规定核定，目前尚未最终确定；
6、2015年 6月，因工作变动，蔡浩仪先生辞去本行监事长职务；
7、2016年 5月，因工作变动，邱火发先生辞去本行副行长职务。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2017-031掌阅科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 23日召开了2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于更新公司类型等工商信息的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程（草案）并更新发布公司章程的议案》，同意公司更新公司类型、增加公司注册资本，并对《公司章程》的部分内容作相应修订，具体内容详见公司于2017年11月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并于 2017年 12月 15日取得了北京市工商行政管理局核发的《营业执照》，变更后相关登记信息如下：名称：掌阅科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110105680492298C
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO23号楼(南办公楼)20层2307法定代表人：成湘均
注册资本：40,100万元
成立时间：2008年09月08日
营业期限：2008年09月08日至长期
经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；公共软件服务；经济贸易咨询；
投资咨询；销售电子产品、文具用品、机械设备；设计、制作、代理、发布广告；
版权贸易；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年12月02日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2019年09月30日）；出版物批发、零售；从事互联网文化活动；中国内地已正式出版的出版物内容的网络（含手机网络）传播；
互联网游戏、手机游戏出版。（网络出版服务许可证有效期至 2021年 12月 31日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2015-038
腾达建设集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2015年8月 27日采用通讯表决方式召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、同意公司董事会提交的《2015年半年度报告及摘要》并一致认为：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2015年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、认可公司董事会所提交的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司监事会2015年8月29日
安徽新华传媒股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
安徽新华传媒股份有限公司(以下简称:公司)第二届董事会第三十八次（临时）会议审议了《关于换届选举公司董事的议案》。根据《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定,作为公司的独立董事,现就公司董事会换届选举董事发表独立意见如下:
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》及有关法律法规的规定,合法有效。
2、经审查曹杰先生、吴文胜先生、翟凌云先生、王焕然先生、袁荣俭先生5名董事候选人，梁能先生、强钧先生、马靖昊先生3名独立董事候选人和经公司职代会选举职工董事肖晓英女士的教育背景、工作经历和身体状况,我们一致认为第三届董事会董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
3、同意上述第三届董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的提名，并将《关于换届选举公司董事的议案》提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事:
周亚娜 任浩 蒋敏