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金杯电工股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第八次临时会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
经核查，我们认为：
（一）未发现公司存在法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）公司本次激励计划所确定的激励对象人员均符合法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；激励对象不存在禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（三）《公司限制性股票激励计划（草案）》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票的授予安排和解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（四）公司没有为激励对象依本次限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
（五）公司实施股权激励计划可以健全公司治理结构，完善公司的激励机制，增强公司的可持续发展能力；使公司管理层、核心技术（业务）人员及其他重要员工和股东形成利益共同体，提高激励对象的积极性、创造性与使命感，并最终提高公司经营业绩。
（六）公司实施股权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司限制性股票激励计划（草案），并同意报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议批准。
二、关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的独立意见经核查，我们认为：
（一）公司本次使用“500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”节余的募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金是合理的、必要的，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要，能为公司创造更大的收益。
（二）本次募集资金使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不会影响公司其他募集资金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情况。
（三）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺本次使用节余募集资金和募集资金利息后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
因此，我们同意使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为公司独立董事对公司第四届董事会第八次临时会议的相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 苟兴羽
易丹青 张贵华
证券简称：希努尔 证券代码：002485 公告编号：2015-020债券简称：12希努01 债券代码：112146
希努尔男装股份有限公司
关于 2012年公司债券（12希努01）被实行风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司
一、债券的种类、简称、证券代码以及实行风险警示的起始日
1、债券种类：公司债券
2、债券简称：12希努01
3、实行风险警示后债券简称：ST希努01
4、债券代码：112146
5、实行风险警示的起始日期：2015年4月28日
6、实行风险警示的措施：深圳证券交易所会员对个人投资者实行买入交易权限管理，可以为符合下列条件的个人投资者开通被实行风险警示债券的买入交易权限：（1）名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户等金融资产总计不低于人民币五百万元；
（2）已签署《实行风险警示公司债券交易风险揭示书》。
二、实行风险警示的主要原因
公司于2015年4月23日收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2014年度财务报表审计报告》（编号：中兴华审字（2015）第SD-3-090号），该审计报告显示公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为-46,590,565.33元。
根据深圳证券交易所2014年6月17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的有关规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实
行风险警示的情形。公司于2013年1月发行的4亿元2012年公司债券（第一期）（债券简称：12希努01，债券代码：112146）将于2015年4月27日开市起停牌一天，自次一交易日（2015年4月28日）开市起复牌，并自复牌之日起深圳证券交易所将对公司债券交易实行风险警示。
三、董事会关于拟撤销风险警示的意见及具体措施
本次公司债券被实行风险警示的主要原因是公司2014年度出现亏损。公司对此将积极探索，转变自身的发展理念，调整发展战略，尽快扭转亏损局面。公司采取的具体措施如下：
1、强化商品企划、营销渠道、供应链的有效转型和整合；发挥自身优势，全面推广多品牌个性化定制业务；通过架构整合、实现电商业务新突破；加强精细化管理，降低经营成本费用，完善经营目标责任制绩效考核，促进业绩提升。
2、在实现服装产业良性发展的同时，积极关注市场发展机会，探索新的商业领域和新的商业模式，寻找新的利润增长点。
公司通过以上措施来提升公司业绩，争取早日撤销本期债券风险警示。
四、实行风险警示期间发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：张梅
电话：0536-6325073
传真：0536-6076188
电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn
五、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他内容
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年4月25日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-055云南罗平锌电股份有限公司
第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第七届董事会第二次（临时）会议于2019年4月19日下午17:00以通讯表决方式召开，此次会议通知及会议资料已于2019年4月15日以传真和电子邮件方式发给公司各位董事。公司实有董事9名，应出席会议的董事9名，实际参加表决的董事9名，共收回9张有效表决票。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、会议议案审议情况
1、审议通过了关于《拟开展售后回租融资租赁业务》的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-056”的公司《开展售后回租融资租赁业务的公告》。
公司独立董事对此次拟开展售后回租融资租赁事项发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-99四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于选举第九届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第八届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2016年 11月 11日在公司会议室召开2016年职工代表大会，会议一致民主推荐潘建萍女士作为职工代表担任第九届监事会职工监事（简历附后），潘建萍女士将与公司2016年第五次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会一致。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司监事会
二○一六年十一月十四日
附件：潘建萍女士简历
潘建萍：女，1953年3月生，四川广安市人，大学文化，中共党员，高级政工师。1987年至2003年，先后分别任四川南充绸厂、四川美亚丝绸（集团）股份有限公司监事、工会副主席、工会主席，在此期间当选南充市顺庆区第二届人大代表；2003年至2014年，任四川金宇汽车城（集团）股份有限公司监事、工会主席、
南充西部汽车城副总经理、监察审计部部长、党群工作部部长；2014年至今，任
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司监事会主席、工会主席、监察审计部部长、党群工作部部长。
潘建萍女士持有公司股票非限售流通股350股，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-052长江证券股份有限公司关于
中国证监会通报公司违规问题的查处情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 12日，中国证监会通报了公司违规问题的查处情况，相关内容如下：
“我会于5月6日对长江证券股份有限公司（以下简称长江证券）相关研究报告的制作、审批和发布等情况进行了合规性核查。从检查情况看，媒体转载内容来源于5月4日长江证券发布的题为《上证成交可上1.4万亿，创业板已达巅峰——从交易成本看当前市场系列之二》的研究报告。检查中发现，长江证券未与转载机构签订协议，未明确转载责任，致使转载机构篡改了研究报告标题；研报报送审核人员不符合公司内部规定，未能严格执行其内部管理制度。上述行为反映出公司内部控制制度未能有效执行，并违反了我会《发布证券研究报告
暂行规定》（证监会公告[2010]28号）第二十一条„证券公司、证券投资咨询机构授权其他机构刊载或者转发证券研究报告或者摘要，应当与相关机构作出协议约定，明确刊载或者转发责任‟之规定。
根据《发布证券研究报告暂行规定》（证监会公告[2010]28号）第二十二条的规定，我会对长江证券采取了出具警示函的行政监管措施。”
公司已按照相关规定和中国证监会的要求，切实采取了措施，进一步严格执行内部控制制度，加强了研报刊载或者转发管理，确保业
务开展依法合规。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-095牧原食品股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）于 2015年 4月24日召开的第二届董事会第二十四次会议、2015年5月28日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币15亿元额度的闲置自由资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作，授权曹治年先生全权代表公司及子公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。根据上述决议，南阳市卧龙牧原养殖有限公司（以下简称“卧龙牧原”）于 2015年10月28日与中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）南阳分行签订了《中信银行理财产品总协议》，使用人民币 10,000万元购买中信银行“周周赢”保本浮动收益型人民币理财产品（产品编码B140C0171）。现将有关情况公告如下：
一、委托理财投资的实施情况
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）周周赢人民币理财产品（产品编码B140C0171）。
2、产品类型：保本浮动收益型，开放型。
3、理财产品期限：2015年10月28日—2015年11月5日，共7天，根据需要，可以部分赎回，也可以不赎回。
4、认购理财产品资金总金额：人民币10,000万元。
5、资金来源：卧龙牧原自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
6、理财产品投资范围：投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资
产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债
务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等等投资工具。
7、投资收益：中信银行将根据本理财产品投资运作情况不定期调整测算最高年化收益率，每份理财产品每日应得收益=该份理财份额当日实际年化收益率×1/365。此次投资年化收益率预计为2.8%。
8、理财产品的赎回：本理财产品按份额赎回，赎回份额为100万份的整倍数。投资者可进行预约赎回。投资者赎回成功后，赎回的资金和收益均在赎回基准日下一工作日以内到账。赎回基准日至资金到账日之间不计收益。投资者赎回本金部分=赎回份额×产品单位（正常情况下为1元/份）。
9、投资风险
（1）信用风险：本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益，投资者收益将可能受到损失；在此情况下，投资者收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定，同时，产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向投资者进行清偿。
（2）市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。
（3）流动性风险：本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况，有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。
（4）提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止。
（5）政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响，例如可能导致本产品收益降低或全部损失。
（6）信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产
品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系，或到中信银行网站（http://bank.ecitic.com/）、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。
（7）延期清算风险：若在产品到期或赎回时，债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金及收益，则产品存在延期清算的风险。
（8）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。
（9）最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成本产品收益部分或全部损失。
9、交易对手方介绍
名称：中信银行股份有限公司南阳分行
法定代表人：张晓东
注册地址：南阳市中州路109号
通讯地址：南阳市中州路109号
联系方式：0377-61628299
10、关联关系
公司及卧龙牧原与中信银行无关联关系。
二、公司的应对措施
公司已制定《投资委托理财管理制度》，对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的银行理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的银行理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司及其子公司在公告日前十二个月内未使用自有闲置资金购买理财产品。
五、独立董事对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见
公司独立董事对公司开展委托理财投资事项发表了独立意见，同意公司可用自有闲置资金购买银行理财产品，在不超过15亿元的额度内循环滚动操作。
（详情见2015年4月27日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。
六、保荐机构对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的专项意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司开展委托理财投资事项发表了专项意见，使用额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。（详情见2015年4月27日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。
七、交易审批权限
本次交易的额度未超过公司2014年度股东大会授权的范围。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、招商证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的核查意见；
4、2014年度股东大会决议。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月二十八日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第五十四次会议审议的关于《坏账核销》的议案发表了如下独立意见：
我们认为：本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；
本次坏账核销，对公司本年度业绩不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该坏账核销事项。
独立董事：彭松、刘俊彦、苗棣2018年 2月7日
澳洋科技2016年第二次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏澳洋科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏澳洋科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2016年 8月 16日，贵公司召开了第六届董事会第八次会议，决定于2016年9月6日召开2016年第二次临时股东大会。
2016年8月19日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏澳洋科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票
澳洋科技2016年第二次临时股东大会 法律意见书的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2016年 9月 6日（星期二）14：00。网络投票时间：2016年 9月 5日 -2016年 9月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月6日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月5日15：00至2016年9月 6日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于 2016年 9月 6日14：00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室如期召开，会议由董事长沈学如先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计39人，所持有表决权股份数共计 397,224,309股，占公司股份总数的57.1657%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 4人，所持有表决权股份数共计396,060,671股，占公司股份总数的56.9983%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计35人，所持有表决权股份数共计1,163,638股，占公司股份总数的0.1674%。
澳洋科技2016年第二次临时股东大会 法律意见书经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》；
1.1实施激励计划的目的
1.2激励计划的管理机构
1.3本计划激励对象的确定依据和范围
1.4股权激励计划具体内容
1.5本激励计划的实施、授予/授权及解锁/行权程序
1.6公司与激励对象的权利和义务
1.7公司/激励对象发生异动的处理
1.8公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.9回购注销的原则
2、《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
上述议案均以特别决议方式审议。本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的
澳洋科技2016年第二次临时股东大会 法律意见书投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。
贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
澳洋科技2016年第二次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 潘岩平
张玉恒
年 月 日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－033杭州锅炉集团股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议通知于 2014年 8月 22日邮件、专人送达等形式发出，会议于 2014年 8月 28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于公司及全资子公司受让江西乐浩综合利用电业有限公司股权并认缴未缴付注册资本的议案》；
公司拟以 0元的价格受让杭州新概念节能科技有限公司持有的江西乐浩综合利用电业有限公司未实缴注册资本所对应的股权45%，公司全资子公司杭锅国际实业有限公司拟以 1元的价格受让李航先生持有 Allied Ever InternationalLimited100%的股权（Allied Ever International Limited持有江西乐浩综合利用电业有限公司25%的股权）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在 2014年 9月 1日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司及全资子公司受让江西乐浩综合利用电业有限公司股权并认缴未缴付注册资本的公告》。
二、《关于控股子公司投资设立参股公司的议案》。
公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司拟出资 960万元与自然人蒋惠民、孙水娟投资设立参股公司浙江杭州胜利锅炉有限公司。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在 2014年 9月 1日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关
于控股子公司投资设立参股公司的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一四年九月一日
长江证券承销保荐有限公司
关于海波重型工程科技股份有限公司
2017年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：海波重科||||
|保荐代表人姓名：乔端|联系电话：027-85481899||||
|保荐代表人姓名：宋时凤|联系电话：027-85481899||||
|现场检查人员姓名：乔端、宋时凤、雷鸣远|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017年4月2日至2017年4月12日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司“三会”文件、公司章程等内部管理制度及其他相关文件。|||||
|1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2、公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司内部审计制度、内部审计部门出具的报告、相关会议文件等。|||||
|1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2、是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||||不适用|

||||
|-|-|-|
|5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||不适用|
|6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||不适用|
|9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||不适用|
|10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露制度、公告文件、相关“三会”资料等。|||
|1、公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2、公司已披露的内容是否完整|是||
|3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6、投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司内部控制制度、财务资料、“三会”文件、公司章程等。|||
|1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4、关联交易价格是否公允|是||
|5、是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅公司募集资金管理等制度、募集资金三方监管协议、募集资金专户银行对账单、公司定期报告、募集资金存放与使用情况报告等。||||
|1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2、募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3、募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司定期报告、同行业上市公司的定期报告等。||||
|1、业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2、业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及股东作出的相关承诺、定期报告、临时报告等。||||
|1、公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2、公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件；查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证等。||||
|1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|本次现场检查，未发现重大问题。||||

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于海波重型工程科技股份有限公司2017年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
乔端 宋时凤
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-030深圳市奥拓电子股份有限公司
关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月2日，深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“奥拓电子”或“公司”)第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，利用闲置的自有资金，选择适当的时机进行中短期理财，使用最高额度低于人民币40,000万元的自有闲置资金用于购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品且投资期限不超过一年。该资金额度可滚动使用，有效期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、投资稳健型理财产品概况
（一）投资目的
在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的自有闲置资金的总额不高于人民币40,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资方式
公司运用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。不
向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。
上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章/第一节/风险投资规定的风险投资。
（四）投资期限
自本次董事会决议通过之日起一年以内。
（五）资金来源
用于本公告所述投资的资金来源为公司自有闲置资金。未经相关审议，公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行本公告所述投资。
二、内控制度
（一）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（二）公司已制订《对外投资管理制度》规范公司对外投资行为，并且制定了专门的《理财产品管理制度》，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）公司的投资标的为中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。
（二）公司严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性。
（三）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行稳健型理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。进行该类投资，可以充分利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司收益。
五、独立董事意见
我们作为公司独立董事，认真审议了公司《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并且该议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。公司建立了《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等内控制度，可以保证规范运作和防范风险。公司的本次投资使用自有闲置资金，不会影响公司的正常经营，本次投资有利于提高资金利用率，增加公司收益。
六、监事会意见
公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一八年四月二日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-031通裕重工股份有限公司
重大事项停牌的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我公司拟筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工，证券代码：300185）自2015年5月4日（星期一）开市起停牌。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定每五个交易日披露相关事项的进展情况。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董事会
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2015年4月30日
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-007
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于公司首期限制性股票激励计划获得中国证监会
备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月8日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2015年 1月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。随后，根据相关规定和要求，公司将首期限制性股票激励计划相关材料报送至中国证监会备案。
公司于近日获悉，中国证监会已对公司报送的首期限制性股票激励计划确认无异议并进行了备案。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关规定，公司将尽快召开股东大会审议首期限制性股票激励计划相关事项。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2015年1月21日
证券代码: 300703证券简称:创源文化
宁波创源文化发展股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁波创源文化发展股份有限公司董事会现就提名马少龙为宁波创源文化发展股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宁波创源文化发展股份有限公司第2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：宁波创源文化发展股份有限公司董事会
日期：2018-04-13
北京数字政通科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司有关事项做出专项说明和发表相关独立意见如下：
一、关于对《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见：
经审阅，我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在报告期内得到有效执行。
二、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
公司2017年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为公司 2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并同意提交公司股东大会批准。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：
(一)报告期内公司未发生任何及延续至报告期的对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形；
(二)报告期公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于公司2017年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募投资金的使用与存放有利于改善公司财务结构，提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
六、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
关于关联交易的事前认可意见：公司 2018年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将本次关联交易议案提交第三届董事会第三十四次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
独立董事发表了独立意见：经核查，公司 2018年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意2018年度预计日常关联交易的相关事项。
独立董事：刘先林叶金福邬伦2018年4月22日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-013永清环保股份有限公司
关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》。因原激励对象原激励对象黄强、李争志、罗新星等 3人已离职，公司拟回购注销黄强、李争志、罗新星等3人已获授但未解锁的限制性股票 5,500股，由此公司总股本将从 215,873,795股减至 215,868,295股（未考虑 2015年度利润分配方案对总股本的影响。若回购注销前该利润分配方案已实施，则总股本由届时的 647,621,385股减至 647,604,885股）。本次回购注销限制性股票的相关内容详见本公司于 2016年4月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的公告》。
公司本次回购注销行为将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告
永清环保股份有限公司董事会2016年4月6日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-116深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2018年12月17日发出（全部经电话确认），会议于 2018年12月21日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
为了确保募集资金的有效使用，公司拟将非公开发行募集资金投资项目“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”中拟投入晶圆制造生产线和厂房建设的16,000万元资金投入至“MPIM小尺寸系列电感生产项目”中使用，以满足一体电感产品供不应求的产业需求，提升生产设备自动化水平，强化在国内一体电感规模和技术的领先优势；同时，为了将一体电感产品向“小型化、精密化”方向精进，公司推出了更小尺寸的MPSM系列电感，故将“MPIM小尺寸系列电感生产项目”名称改为“MPIM及MPSM系列一体电感生产项目”。
本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司拟于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会，相关事项的具体安排详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上
的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年十二月二十一日