Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017-31
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：2017年3月31日，公司收到广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“安必平”）发出的《关于拟解除<发行股份及支付现金购买资产协议>及相关协议的函》的电子邮件。截至本公告日，交易双方仍未能对如何调整重大资产重组方案达成一致意见，本次重大资产重组事项可能面临终止的风险，敬请投资者注意投资风险。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日披露了《第九届董事会第三次会议决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组有关的文件。2017年1月5日，公司收到了深圳证券交易所《关于对四川金宇汽车城（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第1号），公司及本次交易各中介机构就问询函所列问题进行了认真核查与答复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善，于2017年1月21日进行了信息披露。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年2月修订）及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定，公司拟对已披露的重大资产重组预案进行修订，考虑到该事项可能对公司股价产生较大影响，为了更好地保护中小投资者合法权益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2017年2月20日开市起停牌。后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》的要求，披露了重大资产重组进展公告，详见2017年2月23日、2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月16日、2017年3月23日、2017年3月30日披露的《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017-31
资产协议>及相关协议的函》的电子邮件。邮件中，安必平表示“截至本函出具之日，交易各方仍未能对如何调整重大资产重组方案达成一致意见，经我公司股东讨论，我公司拟终止本次交易”。鉴于安必平拟解除《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议，公司董事会高度重视，将尽快召开董事会审议重大资产重组的相关事项。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年四月一日
华鹏飞股份有限公司
《章程》修订情况对照
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》和《上市公司治理准则（2018年修订）》（证监会公告〔2018〕29号）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款作如下修订：
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|修订前|修订后|
|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：......（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：......（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|

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|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：……（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：……（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条公司因本章程0第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照0规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照0第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在1年内转让给职工。|第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》及中国证监会、证券交易所的有关规定履行信息披露义务。|

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|第四十四条本公司召开股东大会的地点为：本公司住所或董事会确定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。采用网络方式参加股东大会的，公司将通过证券交易所交易系统或互联网投票系统确认股东身份的合法有效。……|第四十四条本公司召开股东大会的地点为：本公司住所或董事会确定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。采用网络方式参加股东大会的，公司将通过证券交易所交易系统或互联网投票系统确认股东身份的合法有效。|
|第一百零七条董事会行使下列职权：……（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；|第一百零七条董事会行使下列职权：……（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。|

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|第一百七十条公司在中国证监会指定的媒体或网站刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条公司指定至少一家中国证监会指定的报刊和网站作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
华鹏飞股份有限公司
董 事会
二〇一九年四月二十六日
现代投资股份有限公司独立董事
关于资产评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及《上市规则》等相关规定，现代投资全体独立董事就公司董事会审议本次交易的资产评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表如下意见：
1、本次交易聘请的资产评估机构为中瑞评估，具有证券期货相关业务资格。中瑞评估及其经办评估师与公司、交易对方、各标的资产除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的或预估的利益或冲突，评估具备独立性。
2、各标的资产《资产评估报告》的假设前提能严格按照有关规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则、符合各标的资产的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合各标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。本次评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、公司以经湖南省国资委备案的《资产评估报告》为基础，确定本次交易标的资产价格，交易价格公允。
综上所述，我们认为，公司本次交易过程中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的评估结论合理，本次交易定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《现代投资股份有限公司独立董事关于资产评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表的独立意见》之签署页）独立董事签字：
刘桂良 栗书茵 包群
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2016-50
湖北回天新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161937号）（以下简称“一次反馈意见”）。
中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与东北证券股份有限公司等中介机构将按照一次反馈意见的要求，逐项落实相关问题，在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2016年 8月26日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-008深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2019年2月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年 2月 27日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。
具体内容详见刊登于2019年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会对本次会计政策变更的事项进行了合理性说明。
具体内容详见刊登于2019年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2016-037中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于在香港联交所披露易网站发布
派付 2015年末期股息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的有关派付2015年末期股息的公告，供参阅。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一六年六月二日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., TD.
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
(股份代號：2039)
派付2015年末期股息
茲提述中國國際海運集裝箱（集團）有限公司（「本公司」）於2016年3月28日發佈的截至2015年12月31日止年度的有關（其中包括）派付2015年擬派末期股息的業績公告、於2016年5月20日發佈的有關暫停辦理本公司H股股份（「H股」）過戶登記的公告以及於2016年5月31日發佈的有關於本公司2015年度股東大會（「年度股東大會」）上通過的有關（其中包括）批准以本公司董事會（「董事會」）建議的數額及方式宣派2015年末期股息的決議案的公告。董事會謹此通知本公司股東（「股東」）2015年末期股息的派付詳情如下：
本公司將以現金向於各自記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊的A股持有人（「A股股東」）及H股持有人（「H股股東」）派付2015年末期股息每股人民幣0.22元（含適用稅項）（「末期股息」）。就H股而言，本公司將向於2016年6月9日（星期四）（作為H股記錄日期）（「記錄日期」）營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東派付末期股息。根據本公司的公司章程，應派付予A股股東的股息須以人民幣支付，而應派付予H股股東的股息須以港元支付，及計算應付每股H股末期股息金額的港元等值時應使用下列公式：
每股末期股息人民幣值
中國人民銀行於2016年6月1日
每股末期股息港幣值 ＝
（緊隨有關決議案通過日期後的香港首個營業日）公佈的港元兌人民幣的中間匯率
中國人民銀行於2016年6月1日（即緊隨宣派末期股息的年度股東大會日期後的首個營業日）公佈的港元兌人民幣的中間匯率為1.00港元兌人民幣0.84789元。因此，應付每股H股末期股息金額為0.2595港元（含適用稅項）。
代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅
根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，在
向名列於本公司H股股東名冊的非居民企業股東派發股息前，本公司須按10%稅率代扣代繳企業所得稅。任何以非個人H股股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人或其他團體及組織名義登記的H股皆被視為由非居民企業股東持有，因此，其應得股息須被代扣代繳企業所得稅。如H股股東欲更改其股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門要求，並嚴格依照記錄日期的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。
代扣代繳境外個人股東個人所得稅
根據中華人民共和國稅務總局國稅函[2011]348號規定，對於H股個人股東（「H股個人股東」），應由本公司代扣代繳股息個人所得稅；同時H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按10%稅率代為扣繳H股個人股東（香港居民、澳門居民或其他與中國協議股息個人所得稅率為10%的國家居民）的個人所得稅。若H股個人股東為與中國協議股息個人所得稅率低於10%的國家居民，本公司將代為辦理享受有關協議優惠待遇申請。若H股個人股東為與中國協議股息個人所得稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協議的實際稅率扣繳個人所得稅。若H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或與中國協議股息個人所得稅率為20%的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率扣繳個人所得稅。
本公司將以記錄日期本公司股東名冊上所記錄的登記地址（「登記地址」）為基準來認定H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。若H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2016年6月3日（星期五）下午四時三十分或之前通知本公司的H股股份過戶登記處並提供相關證明文件（香港中央證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）。若H股個人股東在上述期限前未能向本公司的H股股份過戶登記處提供相關證明文件，本公司將根據記錄日期所記錄的登記地址來認定H股個人股東的居民身份。
對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳稅項的爭議，本公司將不會予以受理，亦不承擔責任。
為確定有權收取末期股息的H股股東名單，本公司H股股東名冊將於2016年6月4日（星期六）至2016年6月9日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理H股登記。為合資格收取末期股息，尚未登記其股份轉讓的H股股東須於2016年6月3日（星期五）下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
本公司已委任中國工商銀行（亞洲）有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並將把已宣派末期股息支付予該收款代理人，以供向H股股東派付。末期股息將於2016年7月20日以普通郵遞寄發支票的方式予有權收取該項股息的H股股東，郵誤風險由收件人承擔。
本公司將適時就有關A股股東末期股息的有關資料及其他事項發佈公告。
本公告登載於本公司網站（http://www.cimc.com）及香港聯交所網站（http://www.hkexnews.hk），以供查閱。
承董事會命
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司于玉群
公司秘書
香港，2016年6月1日
於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、王宇航先生（副董事長）、王志賢先生及劉沖先生；執行董事麥伯良先生；以及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂壎先生。
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2015-0025
深圳四方精创资讯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日（2015年11月26日、2015年11月27日、2015年11月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司于 2015年 10月 12日在巨潮资讯网披露了《限制性股票激励计划（草案）》等相关公告，该事项尚需提交公司股东大会审议，除此事项外：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年10月12日在巨潮资讯网披露了《限制性股票激励计划（草案）》等相关公告，该事项尚需经公司股东大会审议通过方能实施，目前尚存在不确定性。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2015年11月30日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2014-016
云南西仪工业股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本合同的相关内容由于涉及国家秘密，公司只在国家允许的范围内披露相关信息。
一、前次披露的日常经营重大合同正式生效
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年1月28日公司披露了《关于签订日常重大经营合同的公告》，两份合同总金额为 4,510万元，日前该两份合同正式生效并收到预付款801.5万元。
二、公司新签订日常经营重大合同概况
公司近日与国家有关公司新签订了三份《其他工业产品销售合同》，三份合同总金额为4,756.90万元（肆仟柒佰伍拾陆万玖仟元整）。该三份合同经双方签字盖章后已正式生效。
三、交易对手方介绍
因此次交易涉及保守国家秘密，根据相关法律法规规定，经申请，豁免披露交易对手方基本情况及与交易对手方发生类似交易情况。
此次交易对手方与公司均不存在关联关系。
交易对手方信用优良，具备良好的履约能力。
四、新签订合同的主要内容
（一）合同1：
2、合同总金额：1,360万元
3、合同签署时间：2014年3月
4、合同生效时间：双方签字盖章后生效
5、交货时间：在2014年8月20日前交付完毕
6、结算方式及期限：合同签订生效后，需方支付供方预付款15%，产品交付需方后，支付货款80%，质保金5%一年后无质量问题支付。
（二）合同2：
1、合同标的：其他工业产品销售
2、合同总金额：2,720.4万元
3、合同签署时间：2014年3月
4、合同生效条件：双方签字盖章后生效
5、交货时间：2014年交付 916.4万元，2015年交付 902万元，2016年交付902万元。
6、结算方式及期限：合同签订生效后，按每年交付数量先支付10-30%的预付款，产品交付需方后，支付货款累计到100%。
（三）合同3：
1、合同标的：其他工业产品销售
2、合同总金额：676.5万元
3、合同签署时间：2014年3月
4、合同生效条件：双方签字盖章后生效
5、交货时间：在2014年9月底前交付完毕
6、结算方式及期限：产品交付需方后，支付货款95%，质保金5%六个月后无质量问题支付。
五、合同对上市公司的影响
公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。该合同的履行将对公司2014年度利润产生一定积极影响。
六、合同审议程序
该合同无需本公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
七、备查文件
《其他工业产品销售合同》
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二○一四年四月十七日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-039号四川国光农化股份有限公司
第三届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次（临时）会议通知于 2018年 6月 4日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018年 6月 8日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人（其中：监事刘刚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席邹涛主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于对部分募集资金投资项目追加投资的议案
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
《关于对部分募集资金项目追加投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于变更部分募集资金用途的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于变更部分募集资金用途的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：本次公司对部分募集资金投资项目追加投资及变更部分募集资金用途
事项，是根据公司经营情况做出的适当调整，符合公司战略规划，能够满足公司当前及未来发展需要，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对部分募投项目追加投资及变更部分募集资金用途事项。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十五次（临时）会议决议
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会2018年6月9日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王晓川先生/女士，作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东瑞丰高分子材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为山东瑞丰高分子材料股份有限公司或其附属企业、山东瑞丰高分子材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山东瑞丰高分子材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东瑞丰高分子材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议37次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王晓川（签署）
日期：2015-11-11
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2019-036大博医疗科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月19日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事已对该项议案发表同意的独立意见。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2019年4月 30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号）（以下简称“财会[2019] 6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019] 6号要求编制执行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019] 6号的有关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部的上述修订要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：
（1）资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
资产负债表增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（2）利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”
号填列。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更情况的意见
（一）董事会对本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表项目产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
（二）独立董事对本次会计政策变更的意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为，本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不影响公司当年净利润及所有者权益，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司董事会2019年 8月21日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-064西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
||记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2019 年 12 月|
|11 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主|
|席张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。|
|经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：|
|1、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟减资退出西安|
|北方捷瑞光电科技有限公司暨关联交易的议案》。|
|监事会认为：公司本次减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司暨关联交易|
|符合公司的经营发展需要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司|
|和全体股东的利益。|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|监事会|
|2019 年12 月 11 日|
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-106
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币 28.80元，募集资金总额为人民币 633,600,000.00元，扣除发行费用人民币 45,969,100.00元，实际募集资金净额为人民币 587,630,900.00元。该募集资金已于 2011年 4月 6日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。
根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文核准，公司获准非公开发售人民币普通股股票(A股）5,155.07万股，每股面值人民币1元，发行数量5,155.07万股，每股发行价格人民币10.40元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 536,127,280.00元，扣除发行费用人民币 18,693,350.70元，实际募集资金净额为人民币 517,433,929.30元。
该募集资金已于 2013年 8月 9日，通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上支行的1282501021000499632号账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2013]60号《验资报告》验证。
二、募集资金存放与管理情况
1、募集资金管理制度
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储
制度，对首次公开发行募集资金，公司于2011年4月19日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；公司于 2013年 3月 26日发布了关于变更保荐机构及保荐代表人的工作，保荐机构变更为国海证券股份有限公司，保荐人变更为方书品、汪艳。公司于 2013年 4月 26日签订了新的募集资金三方监管协议。公司于2014年9月29日，第二届董事会第二十二次会议，通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》，同意注销中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专用账户，同时在华夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专户，该专户为公司超募资金的存放与使用，不得用作其他用途。2014年 10月 27日，公司与国海证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。2016年5月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。同意公司撤销原招商银行股份有限公司合肥肥西路支行开设的募集资金账户，同时在合肥科技农村商业银行肥西支行新开账户进行专项存储。经 2016年6月3日，第一次临时股东大会审议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，2016年 6月 24日，本次转让款中涉及的人民币叁仟柒佰万元整（￥3,700.00万元）超募资金已存入募集资金专项账户进行管理，同时开立蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行超募资金专户存放专项资金；并于2016年6月18日，公司与国海证券股份有限公司、合肥科技农村商业银行肥西支行签订了新的三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。经2017年2月20日召开的第三届董事会第八次会议，2017年3月 8日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金 3,751.09万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，同时开立中国建设银行凤阳支行超募资金专户存放专项资金。于 2017年 4月13日，公司及意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司与国海证券股份有限公司、中国建设银行凤阳支行签订了新的三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三
方监管协议范本不存在重大差异；对非公开发行募集资金，公司在 2013年 8月 28日分别与国海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、在 2013年 9月 5日分别与国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2015年 9月 23日，公司与国海证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行、中国工商银行股份有限公司凤阳支行签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2、募集资金的存放情况
根据《募集资金专户存储协议》，公司分别在华夏银行合肥分行（3个账户）、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行、蚌埠农村商业银行吴小街支行（1个账户）、中国建设银行凤阳支行（2个账号）开立银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户；分别在徽商银行蚌埠淮上支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行、中国工商银行股份有限公司凤阳支行开立银行账户作为公司非公开发行股票募集资金的专用账户，上述监管协议明确了各方的权利和义务，并得到了切实履行，履行过程中不存在问题。
三、本次注销的部分募集资金专户情况
（一）本次注销的部分募集资金专户基本情况
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|公司|募集资金专户存储银行|募集资金专用账户账号|金额(万元)|募集资金用途|使用情况|
|安徽德力日用玻璃股份有限公司|合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行|20000085524610300000219|0.239775|工业储备用地并建设仓储基地建设|项目已完成,结余资金补充永久性流动资金|

(二)本次注销的部分募集资金专户注销情况
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。鉴于上述专户募集资金已经转至公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行的一般账户中（账号：20000085524610300000155），合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行募集资金专户余额为0元，为方便账户管理，公司已于近日办理完成合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行募集资金账户的注销手续。专项账户注销后，相关《募集资金监管协议》随之终止。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二○一七年九月二十五日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-057华讯方舟股份有限公司
关于全资子公司筹划与专业投资机构合作
设立投资管理公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为把握军民融合发展的历史机遇，公司依托南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”，公司的全资子公司）的产业优势，充分发挥当地政府金融的扶持力量，推进南京华讯的外延式产业发展，南京华讯拟筹划与南京君誉同盛投资有限公司（以下简称“南京君誉”）、南京鼓楼科技产业有限公司（以下简称“鼓楼科技”）进行合作设立江苏军民融合投资管理有限公司（暂用名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“军民融合投资公司”）。军民融合投资公司注册资金为 1,000万元，其中南京君誉持股65%，南京华讯持股30%，鼓楼科技持股5%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《华讯方舟股份有限公司章程》的规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）将在各方正式签订协议时，根据最终的投资金额依据法规履行相应审议程序及后续信息披露义务。
二、合作方基本情况
（一）南京君誉同盛投资有限公司
1、企业类型：有限责任公司
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-0573、法定代表人:梁丽军
4、注册资本：650万元人民币
5、经营范围：项目投资；投资管理，资产管理，企业管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）南京鼓楼科技产业有限公司
1、企业类型：有限责任公司（法人独资）
2、住所：南京市鼓楼区山西路124号
3、法定代表人：何建
4、注册资本：6400万元人民币
5、经营范围：房地产开发；土地开发与建设、市政设施建设；物业管理；
房地产销售与租赁；室内外装饰工程、绿化工程设计、施工与服务；电子计算机及外部设备、通讯设备、计算机软件的开发、生产、销售及售后服务；网络技术的推广应用；办公设备、文化用品、工艺品、机械设备及配件、辅助材料销售；
商务信息咨询；风险投资及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、公司名称：江苏军民融合投资管理有限公司（暂用名，以工商行政管理机关核准的名称为准）
2、住所：南京市鼓楼区古平岗4号
3、注册资金：1000万元人民币
4、主营业务范围：股权投资、投资管理、资产管理等业务
5、企业类型：有限责任公司
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-057
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|合作方名称|认缴出资额（万元）|出资形式|持股比例|
|南京君誉同盛投资有限公司|650|货币|65%|
|南京华讯方舟通信设备有限公司|300|货币|30%|
|南京鼓楼科技产业有限公司|50|货币|5%|

四、协议的主要内容
相关协议尚未签署，具体事项以最终签署的协议为准。
五、风险提示
1、截至目前，设立军民融合投资公司尚处于筹划阶段，部分条款和约定尚存在不确定性，最终方案确定后，公司将召开董事会、股东大会（如需）进行审议，并以上述程序审议结果为准。
2、目前，南京华讯正积极同各合作方商谈合作细节，但尚未签署任何协议，各方也均未完成内部审批或做出有约束力的承诺，公司将根据设立军民融合投资公司的进展情况，及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-032四川依米康环境科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年3月31日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2016年 4月 5日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应参加董事 5人，实际参加董事5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
1、审议通过公司《关于向上海虹港数据信息有限公司提供对外担保暨关联交易的议案》
因参股公司上海虹港数据信息有限公司（以下简称“上海虹港”）拟向上海昌懋投资管理有限公司（以下简称“昌懋投资”）申请办理额度为 6,000万元人民币的委托贷款融资业务，期限为1年；该笔融资款项主要用于上海虹港购买坐落在上海市浦东新区宁桥路 999号 T15-7室号（部位：T15-7）【产权证号：沪房地浦字（2013）第 051978号】的物业（以下简称“标的厂房”或“厂房”），该厂房将用于数据中心的建设经营，对其持续经营和未来发展具有重要意义。为确保融资事项顺利实施，依米康与上海虹港实际控制人闻之航及其配偶共同提供不可撤销的连带责任保证担保；另外，上海虹港的股东深圳市前海和钧天源资产管理中心（有限合伙）（以下称“前海和钧天源”）将所持有的上海虹港30%股权、依米康将所持有的上海虹港31.11%股权质押给昌懋投资，该项担保仅作为临时替代性担保措施，待上海虹港按与昌懋投资签署的《合作框架协议》的约定将所获得的标的厂房抵押至委托贷款银行后即解除上述股权质押。上海虹港在取得标
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-032的厂房的房地产权证后三个工作日内，将标的厂房抵押给委贷银行作为抵押担保，依米康为该标的厂房的顺位质权人，为公司本次担保提供反担保。
董事会审议认为：公司为上海虹港提供融资担保，有利于促进上海虹港数据中心建设计划的实施，对其持续经营和未来发展具有重要意义；上海虹港经营前景良好，具有较强的履约能力，且其股东及实际控制人闻之航和配偶共同提供担保，另一股东和均天源以其股权质押的形式与公司共同提供临时担保；上海虹港在取得标的厂房的产权证后将抵押给委贷银行作为抵押担保，依米康为该标的厂房的顺位质权人，为公司本次担保提供反担保。因此，公司为上海虹港提供担保风险可控，公平、对等，不会损害上市公司的利益。
董事会同意授权公司法定代表人、总经理张菀女士签署与上述事项相关的一切文件（包括股权质押合同、保证合同、上海虹港股东会决议以及与本次对外担保有关的事项）。
本次对外担保事项构成了关联交易，关联董事孙屹峥先生、张菀女士回避了本议案的表决。
审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
该议案尚须提交股东大会审议通过。关联董事孙屹峥先生、张菀女士及其一致行动人将在股东大会对该议案放弃表决。
独立董事对公司本次对外担保暨关联交易发表了事前认可意见，并对本次董事会相关事项发表独立意见；上述意见以及公司《关于向参股公司提供对外担保暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
2、审议通过公司《关于增加 2015年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的议案》
因公司控股股东孙屹峥先生、张菀女士向董事会提交上述临时提案，公司原定于2016年4月18日召开的 2015年度股东大会的审议议案将在原有议案的基础上增加本次董事会审议通过的公司《关于向上海虹港数据信息有限公司提供对外担保暨关联交易的议案》。除此之外，公司 2015年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-032具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于增加 2015年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知》的公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日
宜宾五粮液股份有限公司
关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示
及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称：“《意见》”），《意见》提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。现就本次再融资非公开发行股票事项（以下简称：“本次发行”）完成后摊薄即期收益的风险提示以及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行完成后，公司存在即期回报率被摊薄的风险
最近三年（2012年度、2013年度及2014年度），宜宾五粮液股份有限公司（以下简称：“五粮液”或“公司”）基本每股收益分别为2.617元/股、2.100元/股及1.537元/股，加权平均净资产收益率分别为36.82%、23.71%及15.42%。
本次发行完成后，公司发行在外总股数将由37.96亿股增加至不超过38.96亿股。
本次募集资金投资项目建成后，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定的时间。本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，如果募集资金使用效益短期内难以全部显现，公司的每股收益和净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。
二、公司为保证本次募集资金有效使用的措施
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等法律、法规的规定，公司制定并持续完善了《宜宾五粮液股份有限公司募集资金管理办法（2015年修订）》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，主要措施如下：
1、募集资金到位后，公司将审慎选择存放募集资金的银行并开设募集资金专项账户对募集资金进行专项存储；
2、公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订三方监管协议；
3、监督公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资
金；
4、公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续；
5、公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果；
6、配合保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行定期检查。
三、公司防范即期回报被摊薄风险和提高未来回报能力的措施
公司拟通过以下措施来防范即期回报被摊薄风险和提高未来回报能力：
（一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
公司本次非公开发行股份的募集资金到位后，将用于信息化建设项目、营销中心建设项目、服务型电子商务平台项目。募投项目有助于加强公司信息化建设水平，综合提升公司的营销能力和生产运营体系，以及未来的盈利能力。本次发行完成后，公司将根据相关法规和公司募集资金使用管理办法的要求，严格管理募集资金使用，确保募集资金得到充分有效利用。
（二）深入实施公司发展战略，同时加强经营管理和内部控制
公司将深入实施既定的发展战略，集中精力发展主营业务。同时，公司将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效能。此外，公司积极加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。
（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件要求，公司制定了《宜宾五粮液股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
公司将严格执行《公司章程》和《宜宾五粮液股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》中明确的现金分红政策，在公司主业实现健康发展和经营业绩持续提振的过程中，给予投资者合理回报。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2015年10月 30日