广东广弘控股股份有限公司2014年第三季度报告正文证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014-43广东广弘控股股份有限公司 2014年第三季度报告正文
广东广弘控股股份有限公司2014年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|邹建华|独立董事|因出差在外|辛宇|

公司负责人周凯、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
广东广弘控股股份有限公司2014年第三季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,389,769,972.07||1,304,538,488.15||6.53%||
|归属于上市公司股东的净资产|973,536,193.24||909,990,380.54||6.98%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|469,180,356.71|6.26%||1,410,387,070.78||10.32%|
|归属于上市公司股东的净利润|23,366,349.32|||63,545,812.70|||
|||14.68%||||6.29%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||22,312,097.70|16.17%||62,010,036.44||15.82%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||42,819,598.45|||
||--|--||||151.36%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.04|33.33%||0.11||10.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|33.33%||0.11||10.00%|
|加权平均净资产收益率|2.43%|0.25%||6.75%||0.52%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-161,613.69||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,223,576.03||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-7,167.20||
|减：所得税影响额|-1,302.57||
|少数股东权益影响额（税后）|520,321.45||
|合计|1,535,776.26|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
广东广弘控股股份有限公司2014年第三季度报告正文□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||47,852|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|广东省广弘资产经营有限公司|国有法人|51.26%|299,259,520||||
|广东广弘投资有限公司|国有法人|1.94%|11,348,755||||
|中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金|其他|1.59%|9,279,361||||
|鹤山毛纺织总厂床上用品厂|境内非国有法人|1.30%|7,597,647|7,597,647|||
|鹤山市今顺贸易有限公司|境内非国有法人|1.18%|6,890,804||||
|鹤山市资产管理委员会办公室|国家|1.11%|6,500,303||||
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金|其他|0.91%|5,318,738||||
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金|其他|0.76%|4,429,419||||
|中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金|其他|0.54%|3,180,070||||
|中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金|其他|0.54%|3,169,848||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||股份种类||

广东广弘控股股份有限公司2014年第三季度报告正文
|||||
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|||股份种类|数量|
|广东省广弘资产经营有限公司|299,259,520|人民币普通股|299,259,520|
|广东广弘投资有限公司|11,348,755|人民币普通股|11,348,755|
|中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金|9,279,361|||
|||人民币普通股|9,279,361|
|鹤山市今顺贸易有限公司|6,890,804|人民币普通股|6,890,804|
|鹤山市资产管理委员会办公室|6,500,303|人民币普通股|6,500,303|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金|5,318,738|||
|||人民币普通股|5,318,738|
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金|4,429,419|||
|||人民币普通股|4,429,419|
|中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金|3,180,070|||
|||人民币普通股|3,180,070|
|中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金|3,169,848|||
|||人民币普通股|3,169,848|
|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金|2,999,869|||
|||人民币普通股|2,999,869|
||除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外，其他未知|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信|||
|明||||
||息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|前10名无限售条件普通股股东参与||||
||无|||
|融资融券业务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
广东广弘控股股份有限公司2014年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
金额单位：元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、根据广州市规划局的批复，广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称：嘉兴公司）三旧改造项目
广东广弘控股股份有限公司2014年第三季度报告正文地块净用地面积7674平方米，容积率≤4.5，建筑密度≤40%，绿地率≥30%。初步建设规模为：楼高17～22层（含2层地下停车场），基底面积3100平方米，绿化面积2400平方米，总建筑面积47983平方米。其中地上建筑面积34533平方米（商业面积3528平方米，写字楼面积31005平方米），商业(商铺)部分一至两层，层高5～6米，写字楼采用公寓形式，层高4.5米。地下建筑面积13450平方米（含人防面积3070平方米，地下停车位286个）。2012年8月17日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于广州市番禺嘉兴食品有限公司“三旧”改造地块补交土地出让金的议案》。议案通过后，嘉兴公司与广州市国土局签订了《国有建设用地使用权出让合同》并补缴了土地出让金，取得了《建设用地批准书》。根据《国有建设用地使用权出让合同》，该地块使用期限为40年，自合同签订日2012年9月25日起。
公司于2013年10月24日和2013年11月12日分别召开了第七届董事会第九次会议和2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案》，同意在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式出售公司所持有嘉兴公司80%的股权和出售全资子公司广东省广弘食品集团有限公司所持有嘉兴公司20%的股权。同意上述嘉兴公司100%股权挂牌出售底价不低于1.4亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权挂牌转让涉及相关事宜。2013年12月19日,公司及子公司广东省广弘食品集团有限公司收到南方联合产权交易中心发来的《挂牌结果通知书》（G313GD1000155、G313GD1000156），通知称公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司股权”项目，挂牌期2013年11月14日至2013年12月11日，挂牌期内无意向受让方提交书面受让申请。至此，本次嘉兴公司股权挂牌转让流标。根据公司股东大会对公司经营管理层的授权，公司拟在合适的时机，依据国家相应的法律法规，再次启动该项目。
2014年5月29日，公司再次启动该项目，将公司所持有嘉兴公司80%的股权和全资子公司广弘食品公司所持有嘉兴公司20%的股权委托南方联合产权交易中心，再次以公开挂牌转让方式出售上述嘉兴公司100%股权，挂牌出售底价仍为1.4亿元。2014年7月2日,公司及子公司广弘食品公司收到南方联合产权交易中心发来的《挂牌结果通知书》（G314GD1000193、G314GD1000194），通知称公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司股权”项目，挂牌期2014年5月30日至2014年6月27日，挂牌期内无意向受让方提交书面受让申请。本次嘉兴公司股权挂牌转让中止。公司将根据市场情况及股东大会对经营管理层的授权，研究后再对该项目进行决策。
公司于2014年8月8日和8月25日分别召开了2014年第五次临时董事会会议和2014年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案》，同意调整嘉兴公司100%股权在南方联合产权交易中心挂牌转让底价，转让底价由原来的不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权转让涉及相关事宜。
2014年9月29日，公司和广弘食品公司收到南方联合产权交易中心发来的《受让资格确认意见函》（编号：G314GD1000209；G314GD1000208），称公司公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司80%股权”项目和广弘食品公司公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司20%股权”项目，截止挂牌公告期满，征得符合受让资格条件的1个意向受让方广东大成投资有限公司，拟受让嘉兴公司100%股权价格为1.20325亿元。公司和广弘食品公司已按南方联合产权交易中心要求的时间对意向受让方资格予以确认。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项□适用√不适用
公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
广东广弘控股股份有限公司2014年第三季度报告正文四、对2014年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
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||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|14,200|--|16,500|8,047|增长|76.00%|--|105.00%|
|基本每股收益（元/股）|0.243|--|0.283|0.14|增长|74.00%|--|102.00%|
||2014年度业绩变动的主要原因是公司和全资子公司广东省广弘食品集团有限公||||||||
||司转让全资子公司广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权，本次股权转让预计||||||||
|业绩预告的说明|给公司2014年度带来收益（税后）约7000万元。受此影响，经公司财务部门||||||||
||初步测算，公司2014年1月--12月归属于本公司股东的净利润比去年同期增长||||||||
||约76%--105%。||||||||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
广东广弘控股股份有限公司2014年第三季度报告正文七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||在避免选择性信息披露的|
|2014年07月01日|非现场接待|电话沟通|个人|公众投资者|前提下，对公司经营、行|
||||||业状况等情况作出说明|
||||||在避免选择性信息披露的|
|2014年09月30日|非现场接待|电话沟通|个人|公众投资者|前提下，对公司经营、行|
||||||业状况等情况作出说明|

广东广弘控股股份有限公司董事长：
周凯
二○一四年十月九日