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证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-044
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）对原会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。为适应社会主义市场经济发展需要，规范非货币性资产交换、债务重组的会计处理，提高会计信息质量，财政部分别于 2019年5月9日、5月 16日发布修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。
2、变更日期
根据规定，财务报表格式适用于2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》自6月10日施行，《企业会计准
则第12号——债务重组》自6月17日施行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会审议会计政策变更情况
公司于2019年8月2日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不影响公司2019年度相关财务指标，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公
司本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
我们认为：公司依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
中国银河证券股份有限公司
关于潮州三环(集团)股份有限公司
终止与长盈精密等共同对外投资事项的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为潮州三环(集团)股份有限公司（以下简称“三环集团”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》等法律、法规、部门规章和规范性文件的要求等有关规定，对三环集团终止与长盈精密等共同对外投资事项发表核查意见如下：
一、概述
（一）2017年2月14日，公司召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于与长盈精密签订合作框架协议的议案》，同意公司与长盈精密签订《关于合作成立合资公司的框架协议》，具体内容详见公司于 2017年 2月 14日在巨潮资讯网刊登的公告。
（二）2017年4月14日，公司召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司与长盈精密共同对外投资的议案》，同意公司与深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”）、深圳市百川榕投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“百川榕”）签署《关于合资成立潮州三环长盈新材有限公司的协议书》，公司与长盈精密、潮州民营投资股份有限公司（以下简称“潮民投”）、百川榕签署《关于合资成立东莞长盈三环陶瓷技术有限公司的协议书》以及《关于合资成立潮州中瓷技术有限公司的协议书》。具体内容详见公司于2017年4月14日在巨潮资讯网刊登的公告。截至目前，潮州三环长盈新材料有限公司、东莞长盈三环陶瓷技术有限公司和潮州中瓷电子技术有限公司（以下合称“合资公司”）已完成工商设立登记手续。
（三）2017年7月17日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整合资公司出资时间的议案》，同意对合资公司各出资方的出资时间
进行调整，具体内容详见公司于2017年7月17日在巨潮资讯网刊登的公告。截至目前，合资公司各出资方尚未实际出资。
（四）公司于 2017年 9月召开董事会会议，审议通过了《关于终止与长盈精密等共同对外投资的议案》，同意公司终止与长盈精密等共同对外投资事项。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
同日，公司与长盈精密、潮民投、百川榕共同签署了《终止合作协议书》。
二、《终止合作协议书》的主要内容
（一）协议各方
甲方：深圳市长盈精密技术股份有限公司
乙方：潮州三环（集团）股份有限公司
丙方：潮州民营投资股份有限公司
丁方：深圳市百川榕投资有限合伙企业（有限合伙）
（二）协议主要条款
1、经各方协商一致，同意终止《关于合作成立合资公司的框架协议》、《关于合资成立潮州三环长盈新材有限公司的协议书》、《关于合资成立东莞长盈三环陶瓷技术有限公司的协议书》、《关于合资成立潮州中瓷技术有限公司的协议书》、《<关于合资成立潮州三环长盈新材有限公司的协议书>之补充协议》、《<关于合资成立东莞长盈三环陶瓷技术有限公司的协议书>之补充协议》、《<关于合资成立潮州中瓷技术有限公司的协议书>之补充协议》等各方共同签署的关于设立及运营潮州三环长盈新材料有限公司、潮州中瓷电子技术有限公司及东莞长盈三环陶瓷技术有限公司的相关文件（以下合称“原合同”）。
2、经各方协商一致，同意注销东莞长盈三环陶瓷技术有限公司和潮州三环长盈新材料有限公司，东莞长盈三环陶瓷技术有限公司的注销手续由甲方负责办理，潮州三环长盈新材料有限公司的注销手续由乙方负责办理，各方应予以配合。
3、经各方协商一致，同意甲方将持有的潮州中瓷电子技术有限公司44%的股权（对应70,400,000元人民币出资额，其中，认缴出资额70,400,000元人民币，实缴出资额 0元人民币，未缴出资额 70,400,000元人民币），无偿转让给乙方，乙方同意受让该股权，其中未缴出资额 70,400,000元人民币由乙方承担出资义
务；同意丁方将持有的潮州中瓷电子技术有限公司5%的股权（对应 8,000,000元人民币出资额，其中，认缴出资额 8,000,000元人民币，实缴出资额 0元人民币，未缴出资额8,000,000元人民币），无偿转让给乙方，乙方同意受让该股权，其中未缴出资额8,000,000元人民币由乙方承担出资义务。
4、潮州中瓷电子技术有限公司的股权转让手续由乙方负责办理，各方应予以配合。
5、甲方、丁方保证其转让给乙方的潮州中瓷电子技术有限公司股权是甲方、丁方合法所有的股权，甲方、丁方拥有完全的处分权。甲方、丁方保证对所转让的股权，没有设置任何质押或其他权利负担，并免遭任何第三方的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方、丁方承担。
6、自潮州中瓷电子技术有限公司办理股权转让变更登记后，甲方、丁方在潮州中瓷电子技术有限公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。
7、潮州中瓷电子技术有限公司依法办理股权转让变更登记后，乙方、丙方按公司章程及双方约定分享公司利润与分担亏损。
8、经各方协商一致，同意东莞长盈三环陶瓷技术有限公司设立、运营、清算及注销过程中发生的费用由甲方承担；潮州三环长盈新材料有限公司设立、运营、清算及注销过程中发生的费用由乙方承担；潮州中瓷电子技术有限公司股权转让的相关费用由乙方承担。
三、终止合作的原因及对公司的影响
由于各方企业文化的融合需要较长的时间，难于适应手机市场的快速变化，为提高管理决策效率，经公司与其他出资方友好协商，决定终止履行原合同。公司与其他出资方就合资公司的设立、合资协议的履行及终止不存在任何纠纷及争议。
公司将与长盈精密保持良好的合作关系，继续发展智能终端和智能穿戴产品陶瓷外观件，发挥公司在先进陶瓷材料行业的技术、规模化生产方面的优势，为市场提供更优质的产品。
四、董事会意见
公司于 2017年 9月召开董事会会议，审议通过了《关于终止与长盈精密等共同对外投资的议案》，同意公司终止与长盈精密等共同对外投资事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：经核查，公司本次终止与长盈精密等共同对外投资事项，符合公司发展规划及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司本次终止与长盈精密等共同对外投资事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次终止与长盈精密等共同对外投资事项，有利于优化公司组织结构，降低管理成本，符合公司发展规划及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，全体监事一致同意公司本次终止与长盈精密等共同对外投资事项。
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅上述信息披露文件、相关协议、董事会决议、独立董事意见，对公司履行的程序等事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司终止与长盈精密等共同对外投资的事项符合公司发展规划及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；上述事项已经董事会审议通过，关联董事在审议相关议案时已回避表决，独立董事发表了独立意见，监事会发表同意意见，履行了必要的决策程序；上述事项尚需经公司股东大会审议，关联股东在审议相关议案时须回避表决。本保荐机构同意实施。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于潮州三环(集团)股份有限公司终止与长盈精密等共同对外投资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄钦亮 彭强
中国银河证券股份有限公司2017年9月23日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018-109
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司工会《关于选举刘丹先生为职工代表监事的函》，该函具体内容如下；
因公司监事会换届选举，根据《公司法》的有关规定和公司治理结构的要求，经公司工会委员扩大会议举手表决，选举刘丹先生（附简历）为联创电子科技股份有限公司第七届监事会职工代表监事，其与公司 2018年第六次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事组成公司第七届监事会，任期与非职工代表监事一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司
监 事 会
附简历：
刘丹先生，男，1973年2月出生，大学学历。历任江西华声通信集团有限公司工艺科、劳动人事处科员，总装厂综合办公室主任，江西联创光电科技股份有限公司人力资源管理专员、总裁秘书，江西联创电子有限公司综合管理部副经理、经理，江西联创电子股份有限公司监事长、行政总监、工会主席。现任公司监事会主席、行政总监、工会主席。
刘丹先生持有江西鑫盛投资有限公司2.2%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司62，130，761股），除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，刘丹先生本人不属于“失信被执行人”。
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014-044浙江银轮机械股份有限公司
筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月12日发布了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2014-042），公司股票于 2014年 8月 12日开市起停牌；此后，公司于 2014年 8月 19日发布《筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-043），公司股票继续停牌。
公司目前正积极推进非公开发行股份事项涉及的有关工作，截止公告日，该事项仍有部分工作尚未完成，存在不确定性，为了切实维护广大投资者的利益，避免公司股票交易异常波动，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：银轮股份，股票代码：002126）将自2014年8月26日开市起继续停牌。
公司债券（债券简称：12银轮债，债券代码：112150）仍然继续交易。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-121新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月24日召开了公司第四届董事会 2019年第十一次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任何波女士担任公司总经理职务，任期自本董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任总经理事项发表了同意的独立意见。何波女士简历详见附件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
附件：
何波女士简历
何波，女，汉，1968年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，中级会计师。曾任中粮屯河股份有限公司采购部副部长（主持工作），天山农牧业发展有限公司财务总监，曾任天山生物第三届董事会董事、财务总监、副总经理；现任天山生物第四届董事会董事、总经理，呼图壁县天山农牧科技发展有限公司执行董事。
何波女士未持有本公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017—039融钰集团股份有限公司
关于签署收购智容科技有限公司股权的股权收购协议之补
充协议的公告
本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月20日，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于收购江西智容科技有限公司
100%股权及签署股权收购协议的议案》，公司与樟树市智臻数信投资管理中心
（有限合伙）（以下简称“乙方”）签署了关于收购智容科技有限公司（原名：江西智容科技有限公司）股权的《股权收购协议》，融钰集团以2.5亿元购买
乙方持有的智容科技有限公司100%股份。{详情请见公司于指定信息披露媒体
巨潮资讯网于2016年11月21日发布的《关于收购江西智容科技有限公司100%股权暨签署股权收购协议的公告》（公告编号：（2016-113）}。
2017年4月27日，公司与乙方签署了《股权收购协议之补充协议》，补充协议内容如下：
“甲方：融钰集团股份有限公司
法定代表人：尹宏伟
乙方：樟树市智臻数信投资管理中心（有限合伙）
法定代表人：李志
丙方1：李志
身份证号：
丙方2：万杏娥
身份证号：
在本协议中，丙方1、丙方2合并称为丙方；甲方、乙方、丙方合并称为“各方”，而“一方”视情况可指其中每一方或任何一方，具体依文义而定。
鉴于：
1.甲方、乙方、丙方于 2016年 11月 20日签署了关于收购江西智容科技有限公司(以下简称“江西智容”或“标的公司”)股权的《股权收购协议》，甲方以 2.5亿元购买乙方持有的标的公司100%股权。
2.甲方根据《股权收购协议》已经向乙方支付了500万元定金（已经自动转为相应股权转让价款）与 2347万元股权转让价款，剩余22153万元股权转让价款尚未支付。
经各方友好协商，就融钰集团支付剩余股权转让价款事宜达成本补充协议，以资信守。
一、各方一致同意，甲方应于2017年6月15日前，向乙方支付不少于 1.3亿元股权转让价款；甲方应于 2017年 9月 30日前，向乙方支付剩余全部股权转让价款。
二、乙方与丙方承诺，基于与甲方长期战略合作关系，在本协议履行后，同意免除甲方在《股权收购协议》项下的逾期付款责任。
三、任何一方违反本补充协议约定，应向对方赔偿因此遭受的全部损失。
四、本补充协议与《股权收购协议》互为补充，具有同等法律效力；本补充协议如与《股权收购协议》有不一致或冲突之外，以本补充协议约定内容为准。
五、本补充协议自各方签字盖章后生效；本补充协议一式叁份，各方各执壹份，均具有同等法律效力。”
除上述内容外，关于收购江西智容科技有限公司股权的《股权收购协议》其他内容保持不变。
备查文件
融钰集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-053中航飞机股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2017年 8月 8日以电子邮件方式发出，于 2017年 8月 18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 12名，实际参加表决董事 12名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《2017年半年度报告全文及摘要》
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（《2017年半年度报告全文》刊登在 2017年8月22日巨潮资讯网上，《2017年半年度报告摘要》刊登在 2017年 8月 22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。）
二、批准《关于总经理代行总会计师职责的议案》
公司原总会计师贺沂先生因工作变动辞职。鉴于总会计师候选人的提名工作尚未结束，为保证公司生产经营工作的正常开展，同意在公司董事
会做出聘任总会计师的决定之前，由公司总经理何胜强代行总会计师职责。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
三、批准《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017年 5月 10日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)，对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，同意公司根据上述文件的要求对会计政策进行相应变更。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（详见 2017年 8月 22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》）
四、批准《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（详见 2017年 8月 22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《董事会关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）
五、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（详见 2017年 8月 22日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十二日
亚太科技2016年第二次临时股东大会法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2016年 6月 22日，贵公司召开了第三届董事会第十七次会议，决定于 2016年 7月 11日召开 2016年第二次临时股东大会。
2016年6月23日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
2016年7月8日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。
亚太科技2016年第二次临时股东大会法律意见书
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2016年 7月 11日（星期一）14：30。网络投票时间：2016年 7月 10日-2016年7月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： 2016年 7月 11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月10日15：00至2016年7月11日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于2016年7月11日下午14：30在公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）如期召开，会议由董事长周福海先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计22人，所持有表决权股份数共计 451,530,983股，占公司有表决权股份总数的43.4164%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 8人，所持有表决权股份数共计 448,880,916股，占公司有表决权股份总数的43.1616%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 14人，所持有表决权股份数共计2,650,067股，占公司有表决权股份总数的0.2548%。
亚太科技2016年第二次临时股东大会法律意见书
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量及发行规模
2.4发行对象及认购方式
2.5定价基准日、定价原则及发行价格
2.6本次发行股票的限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8上市地点
2.9滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期限
3、《关于<江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、《关于公司与周福海签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
5、《关于<江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
亚太科技2016年第二次临时股东大会法律意见书
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、《关于提请股东大会批准周福海免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
9、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
10、《关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》；
12、《关于<江苏亚太轻合金科技股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划>的议案》。
上述议案以特别决议审议通过。其中第2、3、4、5、6、8、10项议案涉及关联交易，关联股东予以回避表决。本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
亚太科技2016年第二次临时股东大会法律意见书
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏亚太轻合金科技股
份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡___________ 潘岩平____________
张玉恒____________
年 月 日
地 址：南京中东路 532-2号 D栋五楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83302638
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安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第五十次会议
相关事项的独立意见
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日召开公司第六届董事会第五十次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第六届董事会第五十次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、对公司前次募集资金使用情况的独立意见
公司制定的《关于前次募集资金使用情况的报告》如实地反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
独立董事：任德慧叶蜀君俞汉青二〇一八年十二月七日
吉林吉大通信设计院股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2019年第一次会议
相关事项的独立意见
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 29日召开第四届董事会 2019年第一次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会 2019年第一次会议审议事项的相关材料，依据独立判断并经讨论后，就公司第四届董事会 2019年第一次会议审议聘任总经理、常务副总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理等高级管理人员发表独立意见如下：
1、本次董事会对公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规、内部控制制度的规定，程序合法有效。
2、经审阅相关人员的简历，本次聘任的高级管理人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们一致同意聘任金谊晶先生为公司总经理；聘任武良春先生为公司常务副总经理；聘任周伟先生为董事会秘书、财务总监；聘任周伟先生、马书才先生、于沆先生、夏锡刚先生为公司副总经理。
(以下无正文，下启签署页)
（此页无正文，为《吉林吉大通信设计院股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
孙学博 安亚人 刘进
苏志勇
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-061新天科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经公司2018年11月22日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。经2019年 3月 27日公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司拟确定将本次回购的股份全部用于实施后续股权激励计划。公司拟用于回购的资金总额不低于3,000万元人民币，且不超过6,000万元人民币，回购股份的价格不超过人民币3.50元/股，本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购方案实施进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内，公告截止上月末的回购进展情况。
截至2019年07月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,933,194股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为2.89元/股，最低成交价为2.71元/股，支付的总金额为11,021,946.72元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定；公司每五个交易日回购股份的数量
未超过首次回购股份事实发生之日（2018年12月10日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月一日
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2019-015北京新兴东方航空装备股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|378,425,895.05|306,608,625.91|23.42%|
|营业利润|167,515,295.10|134,991,837.98|24.09%|
|利润总额|167,501,797.31|135,991,649.48|23.17%|
|归属于上市公司股东的净利润|141,409,763.30|116,557,875.96|21.32%|
|基本每股收益|1.45|1.32|9.85%|
|加权平均净资产收益率|14.16%|16.32%|-2.16%|
|项 目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,562,057,275.85|858,017,939.67|82.05%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,445,294,480.34|764,628,586.59|89.02%|

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|-|-|-|-|
|股本（股）|117,350,000.00|88,000,000.00|33.35%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|12.32|8.69|41.77%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，公司对内继续稳抓管理，优化产品结构，生产经营取得了较好成效，公司销售规模扩大，销售收入持续增长，盈利能力进一步增强，报告期内实现营业收入 378,425,895.05元、营业利润 167,515,295.10元、利润总额167,501,797.31元、归属于上市公司股东的净利润141,409,763.30元，分别较上年同期增长23.42%、24.09%、23.17%、21.32%。
公司财务状况良好，报告期末，公司资产总额1,562,057,275.85元，比期初增长82.05%，主要原因系首次公开发行股票及经营性资产增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益1,445,294,480.34元，比期初增长89.02%，主要原因系首次公开发行股票及利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在重大差异。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-082上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于公司购买土地建设生产研发基地项目进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月30日召开了第三届董事会第十六次会议，并经股东大会审议通过会议审议通过了
《关于公司购买土地建设生产研发基地项目的议案》，具体详细见《关于公司购买土地建设生产研发基地项目的议案》（公告编号：2018-070）巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
近日，该项目设立子公司完成了工商登记手续并收到南通市如东县行政审批局核发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：南通纳尔化工有限有限公司
统一社会信用代码：91320623MA1XDB4Y3G
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南通市如东县沿海经济开发区黄海二路1号四海之家A45幢602A
法定代表人：游爱国
注册资本：5000万元整
成立日期：2018年10月30日
营业期限：永续经营
经营范围：化学品（危险化学品除外）生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于 2017年度日常关联交易预计的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对 2017年度日常关联交易预计金额事项发表如下意见：
粤水电在董事会审议该日常关联交易预计事项之前，就该等事项通知我们并进行充分沟通，作为粤水电的独立董事，我们对本次事项进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与粤水电董事会及管理层进行深入的探讨，认为该日常关联交易预计事项构成关联交易。粤水电计划 2017年 3月 30日召开第六届董事会第三次会议，我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于 2017年度日常关联交易预计的事前认可的签署页）
独立董事签署：
黄声森 尹 兵 彭 松
李彩虹 李云超
2017年 3月 20日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-067网宿科技股份有限公司关于
2015年股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司 2015年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》，公司 2015年股票期权激励计划（期权简称：网宿JLC4，期权代码：036195）45名激励对象因个人原因离职，经与会董事审议，同意取消上述45名离职人员的激励对象资格，并注销已授予其的股票期权2,552,146份。
2018年6月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已办理完毕，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||本次注销股票期权数量（份）||本次注销股票期权数量占目前公司总股本的比例|
|2,552,146||0.1049%||

特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年6月26日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等的相关规定，作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等情况的基础上，对公司第四届董事会第一次会议审议的有关选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员、审计部负责人等事项予以独立、客观、公正的判断，并发表如下独立意见：
1、本次董事会选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、审计部负责人等事项符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、相关人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
综上，我们同意选举吴建先生为公司第四届董事会董事长，施晓越先生为副董事长；同意聘任吴建先生为公司总裁；同意聘任谢贵兴先生为公司董事会秘书；
同意聘任孙建成先生、李晓琴女士、谢贵兴先生、章智军先生为公司副总裁；同意聘任谢贵兴先生为公司财务总监；同意聘任顾琪女士为公司审计部负责人。
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事： 陈议
沈蓉
葛仕福
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2017-044
东华能源股份有限公司
关于获取中国银行间市场交易商协会
绿色中期票据注册通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会第四次会议及 2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》。（详见 2016年 12月 09日和 2016年 12月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于 2017年 6月 7日接到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]GN4号），交易商协会决定接受本公司绿色中期票据注册。按照《接受注册通知书》的规定：本公司本次绿色中期票据注册金额为 12亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。该笔绿色中期票据由上海银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司联席主承销。本公司将按照交易商协会的有关规定，在注册有效期内发行绿色中期票据。发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
本公司将按照相关规定，根据公司的资金需求和市场状况择机发行，并对具体发行进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2017年6月 8日
证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2015－011
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2015年 4月 1日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于2015年3月25日以电子邮件、短信或送达方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议由公司董事长陈五奎先生主持。本次会议形成如下决议： 1、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开立公司非公开发行募集资金专用账户的议案》。
公司于2015年2月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】253号）。
为配合公司非公开发行股票工作的顺利进行，根据《深圳市拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会审议并同意设立此次非公开发行股票募集资金专项存储账户如下：
募集资金专户一：
公司名称：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司深圳华侨城支行
银行账号：7559 0484 7810 504
募集资金专户二：
公司名称：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
开户银行：国家开发银行深圳市分行
银行账号：4430 1560 0426 3438 0000
募集资金专户三：（项目实施地主要账户）
公司名称：岳普湖瑞城新能源科技有限公司
开户银行：国家开发银行深圳市分行
银行账号：4430 1560 0426 3844 0000
募集资金专户四：
公司名称：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳市分行南山支行
银行账号：4420 1518 3000 5251 2467
募集资金专户五：（项目实施地主要账户）
公司名称：陕西拓日（定边）新能源科技有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳市分行南山支行
银行账号：4420 1506 6000 5253 6254
募集资金专户六：
公司名称：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行
银行账号：7910 0155 2000 02523
本次募集资金到达上述专户后，公司及项目建设主体喀什瑞城新能源科技股份有限公司及其子公司、陕西拓日新能源科技有限公司及其子公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳市拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定进行使用。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2018-052沧州明珠塑料股份有限公司
关于 2018-2020年开展金融衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，2018年 8月 17日沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十九次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2018-2020年开展金融衍生品交易业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该事项不属于关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：
一、开展金融衍生品交易业务的必要性
公司产品出口和原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司 2018-2020年开展经营所需大宗原材料采购进口比例较高，由此会产生大量的经营性外币负债，预计未来公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为实现公司目标利润和可持续发展，有必要通过金融衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体金融衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
本议案所称金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等。
三、拟开展的金融衍生品交易业务规模
根据公司未来两年原料进出口业务金额以及谨慎预测原则，预计 2018- 2020年叙做金融衍生品业务标的资产总金额每年累计不超过 30,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），授权期限自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会为止。
四、开展金融衍生品交易业务的准备情况
鉴于金融衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会和股东大会作为决策机构，授权总经理批准日常金融衍生品交易方案及交易业务，明确财务部负责方案制定、交易命令执行和核算，审计部负责内控风险管理，严格按照公司制定的《金融衍生品交易业务管理制度》中明确规定的金融衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，严格执行金融衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。
五、开展金融衍生品交易业务的风险分析
（一）市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
（二）内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（三）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
（四）回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的金融衍生品延期交割风险。
（五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司采取的风险控制措施
（一）公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
（二）公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
（三）公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事意见
保证公司主营业务的稳健发展，公司开展金融衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范金融衍生品投资行为，控制金融衍生品投资风险。本议案已经通过公司董事会审议表决通过，需提交公司股东大会审议批准。本议案审议程序合法有效。我们同意公司 2018-2020年金融衍生品交易业务每年累计不超过30,000万美元。
九、备查文件
（一）沧州明珠第六届董事会第十九次会议决议；
（二）沧州明珠独立董事对相关事项发表的独立意见；
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2018年8月18日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-018郴州市金贵银业股份有限公司
关于“金贵”牌银锭和铅锭注册成为上海期货交易所交割品牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海期货交易所（以下简称“上期所”）下发的《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司生产的“金贵”牌银锭注册的批复》（上期批复[2015]25号）、《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司生产的“金贵”牌铅锭（Pb99.994）注册的批复》（上期批复[2015]5号），同意公司生产的“金贵”牌银锭、“金贵”牌铅锭在上期所注册并成为白银、铅期货标准合约的履约交割品牌。
公司白银、铅锭期货在上海期货交易所的成功注册，一方面可为企业提供套期保值平台，另一方面可降低企业因价格剧烈波动带来的经营风险，同时，有利于提升公司的生产管理水平，有利于加快产品市场流通，提高其品牌效应，从而获取优质品牌的附加价值。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2015年3月24日