Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018-071浙江交通科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2018年 8月 10日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2018年 8月 6日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年 8月 11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司注入化工业务相关资产的议案》，本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年 8月 11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司注入化工业务相关资产的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司拟发行长期含权中期票据（永续债）的议案》，本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年 8月 11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司拟发行长期含权中期票据（永续债）的公告》。
（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更内部审计机构负责人的议案》。公司内部审计机构原负责人盛刚亮先生因工作原因，
向董事会提交书面辞职报告，申请辞去内部审计机构负责人职务，辞职后仍担任公司职工监事。公司对盛刚亮先生在担任内部审计机构负责人期间勤勉认真的工作表示感谢。根据深圳证券交易所规定及公司实际工作需要，经公司董事会审计委员会提名，聘任颜勇锋先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满，简历详见附件。
（五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》，公司将于2018年8月27日召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年8月11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会2018年8月11日
附：颜勇锋先生个人简历
颜勇锋先生：男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月参加工作,先后担任浙江交工集团二分公司财务审计科副科长、财务部经理、团总支书记，浙江交工集团财务部副经理、审计部副经理、财务部副经理（主持工作）、纪检监察审计部主任等职务。现任公司纪检监察审计部（党委工作部）经理。截至目前，颜勇锋先生持有宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额 115.7596万元，占2.3296%，宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司1619.1985万股股份；颜勇锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，颜勇锋先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
联创电子科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第六届董事会第二十四次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度财务决算报告的独立意见
经独立审慎核查，我们认为公司 2017年度财务决算报告及财务会计报表经过董事会审计委员会审议，其真实的反映了公司资产状况和经营成果，财务决算报告与大华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的审计报告一致，也与我们所掌握的情况一致，对公司 2017年度财务决算报告，我们表示同意，并将上述报告提请股东大会审议。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经认真审核，我们认为公司 2017年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。我们同意将 2017年度利润分配预案提交股东大会审议。
三、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
独立意见
经核查，2017年度公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。我们同意将上述专项报告提交股东大会审议。
四、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《中小板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规规定，我们对《2017年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司经营管理的实际情况。公司在日常经营中，不断地改善公司的控制环境，关注风险评估与控制，完善各项制度，重点关注如关联交易、重大投资、对外担保及信息披露等重大活动的控制，加大对各项经营活动的监督，保障公司经营活动的有序开展。公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度建设和运行情况。
五、关于对公司 2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》。2018年度公司与关联方拟发生的日常关联交易属于正常的商业行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则执行市场价格，没有损害公司的利益，表决程序合法、有效，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2018年度日常关联交易预计事项。
六、关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司累计和当期对外担保情况进行了认真核查，现就相关情况发表独立意见如下：
截至 2017年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。
七、关于为全资子公司、全资子公司为其全资子公司及控股子公司的银行融资提供担保的独立意见
经核查，我们认为：公司第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于为全资子公司江西联创电子有限公司 2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司江西联益光学有限公司 2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司重庆两江联创电子有限公司 2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司 2018年度
银行融资提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2018年度银行融资提供担保的议案》等担保事项是为了满足公司全资子公司，全资子公司的全资子公司及其控股子公司的生产经营需要，担保对象为公司的全资子公司、全资子公司的全资子公司及其控股子公司，风险可控，符合公司发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益情形，我们同意将上述担保事项提交股东大会审议。
八、关于江西联创电子有限公司为关联方江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的独立意见
经核查，我们认为：公司全资子公司江西联创电子有限公司与其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称：联创宏声）在银行融资提供担保，担保金额为人民币9，000万元。联创宏声经营稳健，现正处于高速发展阶段，发展势头良好。此担保事项不存在损害公司股东特别是中小股东利益情形，我们同意将上述担保事项提交股东大会审议。
九、关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的独立意见根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《联创电子科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，我们认为：本报告期内，标的公司（江西联创电子有限公司）未能实现重大资产重组业绩承诺，公司将会督促相关方依照《利润补偿协议》相关规定履行补偿责任，该事项不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该情况说明提交股东大会审议。
十、关于对回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的独立意见
根据发行对象与公司签订的《重组协议》和《利润补偿协议》，本次董事会审议的股份补偿方案是在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，较好地考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。我们同意将该事项提交股东大会审议。
十一、关于聘请 2018年度审计机构的独立意见
公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，并对此事项发表同意的独立意见。
公司独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券审计业务资格，具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。同意将该议案提交股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
包新民：
李宁：
张金隆：
二零一八年四月二十日
苏州天沃科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人石桂峰作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2018年度出席公司会议的情况
2018年，公司共召开董事会会议16次，本年应出席会议16次，亲自出席16次，认真履行了独立董事的职责。
作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开
前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日
常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召
开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各
项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科
学决策发挥了积极作用。
本人认为，2018年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独
立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审
议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立
判断立场发表了如下独立意见：
1、在 2018年 3月 21日召开的第三届董事会第三十五次会议上就调整为控股子公司提供担保额度事项发表了独立意见。
2、在 2018年 4月 27日召开的第三届董事会第三十六次会议上就《2017年度内部控制自我评价报告》、2017年度关联方资金占用和对外担保情况等事项发表了独立意见。
3、在 2018年 5月 28日召开的第三届董事会第三十七次会议上就以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金等事项发表了独立意见。
4、在 2018年 6月 20日召开的第三届董事会第三十九次会议上就使用部分闲置募集资暂时性补充流动资金等事项发表了独立意见。
5、在 2018年 7月 10日召开的第三届董事会第四十次会议上就使用部分闲置募集资暂时性补充流动资金等事项发表了独立意见。
6、在 2018年 8月 1日召开的第三届董事会第四十一次会议上就对公司关联方资金占用和对外担保、2018年半年度募集资金存放与实际使用情况等事项发表了独立意见。
7、在 2018年 8月 3日召开的第三届董事会第四十二次会议上就拟向股东借款暨关联交易、预计与新增关联方 2018年日常关联交易等事项发表了独立意见。
8、在 2018年 9月 4日召开的第三届董事会第四十三次会议上就接受上海电气集团股份有限公司担保并向其提供反担保暨关联交易、拟向关联方申请借款暨关联交易等事项发表了独立意见。
9、在 2018年 9月 14日召开的第三届董事会第四十四次会议上就在 3.5亿元额度内回购部分社会公众股份等事项发表了独立意见。
10、在 2018年 9月 25日召开的第三届董事会第四十五次会议上就公司申请发行中期票据和申请发行超短期融资券等事项发表了独立意见。
11、在 2018年 12月 10日召开的第三届董事会第四十七次会议上就对外交易暨关联交易、募投项目延期、调整回购部分社会公众股份、与关联方财务公
司开展综合金融业务服务合作暨关联交易等事项发表了独立意见。
12、在 2018年 12月 12日召开的第三届董事会第四十八次会议上就参与合伙企业暨关联交易等事项发表了独立意见。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信
息披露管理办法》等制度的规定，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律
状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生
的经营风险，并以电话、邮件等多种形式与公司其他独立董事、董事、监事、
高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系。
2、报告期内，本人充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独
立、客观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、
获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视独立董事
提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、持续关注公司信息披露工作，保证2018年度公司信息披露的真实、准
确、公正、公平，促进公司与投资者的良好沟通，保障投资者特别是中小投资
者的知情权，维护公司和股东的利益。
四、日常工作情况
1、作为公司独立董事，本人2018年度本着勤勉尽责的原则，积极履行了
独立董事的职责。报告期内，利用到公司参加董事会和其他便利条件，通过查
阅资料，与高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会
秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了
解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对董事会科学决策、规范运作
和公司的良性发展起到了积极作用。同时，在充分了解公司情况后利用自己的
专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的建议。
2、作为审计委员会召集人，2018年度本人按照《公司章程》、《董事会议
事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，积极引导公司建立合理有效的
内部控制制度，并带领审计委员会认真履行职责，就公司关联交易、定期报
告、内部控制等重大事项进行核查，发表独立意见。
五、培训和学习
为了不断提高自身的履职能力，完成独立董事的工作，发挥独立董事的作
用，本人一直积极学习相关法律法规和规章制度，参加公司组织的相关业务学
习，为公司的科学决策和风险防范提供切实有效的意见和建议，加强对公司和
投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事
项的决策，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的形
象，为公司的持续、稳定、健康的发展贡献力量。2019年，本人将按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨
慎、认真、尽责将地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，利用专业知
识和经验为公司的发展提出更多有建设性、针对性的建议，切实维护公司整理
利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
苏州天沃科技股份有限公司
独立董事：
石桂峰
2019年3月23日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-002北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||第三季度||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：30.00%-50.00%||盈利：9,078.40万元||
|||盈利：4,539.20万元-6,354.88万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计，上年同期财务数据已由注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．2017年归属于上市公司股东的净利润比上年同期预计下降,原因有三个方面：（1）报告期非经常性损益下降约 3000万元；（2）报告期研发费用、市场费用等费用支出增加；（3）报告期，公司主营业务收入有所增长，各项业务发展正常。
2．报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为389.28万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出的，具体财务数据将在公司
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-045银邦金属复合材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银邦股份，证券代码：300337）自2018年2月2日（星期五）开市起停牌。具体内容详见公司于 2018年 2月 1日披露在巨潮资讯网的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-005），2018年2月22日经初步判断，该事项构成重大资产重组，具体内容详见公司于2018年2月22日披露在巨潮资讯网的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-007），2018年4月27日公司披露了《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-038），并于 2018年 5月 2日上午开市起复牌，复牌后公司继续努力推进本次重大资产重组事项,2018年 5月 16日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-042）。
截至目前，公司正在积极推进本次重组的各项工作，相关程序正在有续进行中，有关事项尚存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并及时向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次有关事项的进展情况，公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-030宏润建设集团股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 3月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170117号）（以下简称“《反馈意见》”），根据《反馈意见》的要求，公司应就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司在收到《反馈意见》后，积极组织保荐机构及其他中介机构就《反馈意见》所提出的问题逐项落实并认真进行回复。鉴于本次《反馈意见》回复需要收集整理的资料较多，相关事项还需要进一步落实，公司及相关中介机构需要对申请文件的内容作补充更新和补充披露。为切实做好《反馈意见》的回复工作，经与保荐机构协商，公司近日向中国证监会提交了《关于申请延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的请示》，申请延期至 2017年 5月23日前报送《反馈意见》回复及相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2018-039华兰生物工程股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年12月24日以电子邮件或书面形式发出通知，并于2018年12月27日以通讯方式召开，参加会议的董事应为7名，实际参加会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》。
为进一步增强公司股权激励计划的激励作用，公司拟增加 2018年限制性股票激励计划的授予股票数量，将授予数量由488.5万股增加到548.5万股，公司董事会薪酬与考核委员会对《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》进行修订并提交董事会审议。经审核，董事会同意薪酬与考核委员会修订的《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）》。
公司董事范蓓女士、王启平先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司2018年限制性股票激励计划的公告》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）》。
公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年1月15日在公司召开华兰生物工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。本次股东大会投票将采取现场投票、网络投票与独立董事征集委托投票权相结合的方式进行。
具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—089
浙江众合科技股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议通知于2018年11月29日以电子邮件或手机短信送达各位董事。
2、会议于2018年12月3日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人；公司监事列席了本次会议。
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）关于向相关银行申请授信的议案
根据公司经营计划和融资需求，提请审议向相关银行申请授信，具体如下：1、向中国建设银行股份有限公司杭州之江支行申请总额不超过人民币10,000万元的非融资性保函专项额度，有效期为授信启用后一年。
2、向中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行申请总额不超过人民币5,500万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。
3、向华夏银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。
4、向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信以及总额不超过人民币20,000万元的非融资性保函专项额度，有效期为授信启用后一年。
5、向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请总额不超过人民币15,000万元的非融资性保函专项额度，有效期为授信启用后一年。
6、向大华银行（中国）有限公司杭州分行申请总额不超过人民币7,000万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。
以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向相关银行申请授信的公告》。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（二）关于向平安租赁申请授信的议案
根据公司经营计划和融资需求，为盘活现有资产，拓宽融资渠道，提请审议向平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安点创国际融资租赁有限公司申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信（包括但不限于售后回租赁、直租赁、保理等形式），融资期限不超过3.5年。
同意公司根据以上授信的具体业务使用条件、品种、期限、金额等与平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安点创国际融资租赁有限公司签订的具体融资租赁合同、保理合同、保证金协议等。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向平安租赁申请授信的公告》。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2018年12月3日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-021
棕榈园林股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，公司同意使用不超过人民币3亿元（含3亿）额度的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，累计购买银行保本型理财产品未赎回金额在任一时点不超过人民币3亿元（含3亿），在上述额度内，资金可以自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起一年内进行滚动使用，并授权公司法定代表人林从孝先生根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签署相关文件。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2016年2月4日刊登的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-018）
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了《利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车 1号）》，与中国民生银行广州分行签订了《非凡资产管理安赢系列理财产品合同》具体内容如下：
一、理财产品的主要情况
（一）浦发银行理财产品
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号
2、产品代码：2101137331
3、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
4、产品类型：保证收益型
5、认购金额：人民币100,000,000元
6、产品收益率：3.10%/年
8、投资标的：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及 ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
9、资金来源：自有资金
10、关联性说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行无关联关系。
（二）民生银行理财产品
1、产品名称：非凡资产管理38天安赢第087期对公款（区域订制）
2、产品代码：FGFA16011A
3、发行人：中国民生银行股份有限公司
4、产品类型：保证收益型，组合投资类
5、认购金额：人民币100,000,000元
6、预期年化收益率：3.30%
7、投资周期：38天（起息日2016年2月14日，到期日2016年3月23日）8、投资范围：本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券资金、货币市场资金、资金拆解等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
9、资金来源：自有资金
10、关联性说明：公司与中国民生银行股份有限公司广州分行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
2.市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：理财产品的每个投资周期内，客户不得对理财产品提前赎回，在产品存续期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现，持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能使客户丧失其他投资机会。
5、提前终止的再投资风险：理财产品存续期内，若市场发生重大不利变动、突发性事件或其他银行认为需要提前终止理财产品的其他情形时，银行有权但无义务行使提前终止权，将导致理财实际期限小于合同约定理财期限，可能致使客户面临再投资风险。
6、信息传递风险：客户应根据合同载明的信息披露方式查询产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
7、不可抗力风险：如果双方因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据深交所的相关规定，及时披露理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期保本型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。
四、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截止本公告日，除本次公告购买的上述理财产品外，公司在公告日前十二个月内未使用闲置自有资金购买理财产品。
五、备查文件
1、《浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车1号）》
2、《民生银行非凡资产管理安赢系列理财产品合同》
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会 2016年2月17日
湘财证券股份有限公司
关于杭州中泰深冷技术股份有限公司
持续督导期间 2016年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：湘财证券股份有限公司|被保荐公司简称：中泰股份|
|保荐代表人姓名：胡文晟|联系电话：13902911309|
|保荐代表人姓名：颜昌军|联系电话：18930011075|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|

|||
|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次，如下：一、湘财证券股份有限公司关于公司2016年半年度持续督导跟踪报告二、湘财证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见（二）三、湘财证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见（一）四、湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司限售股份上市流通的核查意见，五、湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015年年度持续督导跟踪报告六、湘财证券股份有限公司关于公司2015年度内部控制的自我评价报告的核查意见七、湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|

|||
|-|-|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年 4月21日-22日|
|（3）培训的主要内容|《创业板信息披露业务备忘录第 2 号——上市公司信息披露公告格式（2017年 1 月修订）》,《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作事项（2016年12月修订）》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|积极配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务|无|不适用|

||
|-|
|发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁股的承诺|是|不适用|
|2、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员各主体因信息披露重大违规涉及回购新股、购买股份、赔偿损失承诺|是|不适用|
|4、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5、公司主要股东文谟统、文建树、王欣、王荣、王春利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东避免同业竞争承诺|是|不适用|
|7、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东规范关联交易的承诺|是|不适用|
|8、公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2016年11月25日持续督导保荐代表人姜杰离职，持续督导工作由胡文|

|||
|-|-|
||晟、颜昌军执行。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 2016年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
———————
胡文晟
湘财证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 2016年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
———————
颜昌军
湘财证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-025
厦门日上车轮集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于 2015年 5月 5日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2015年 5月18日9:00在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7人，实际参加 7人，其中徐波、陈大勇、何少平、汤韵以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手与记名相结合方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、会议以同意 7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户并签订监管协议的议案》
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定，公司及本次非公开发行的实施主体厦门新长诚钢构工程有限公司、新长诚（漳州）重工有限公司在中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“农业银行”）开设了募集资金专项存储账户，用于本次募集资金的存储和使用，具体为：
|||
|-|-|
|账户名称|账号|
|厦门日上车轮集团股份有限公司|40325001040028405|
|厦门新长诚钢构工程有限公司|40325001040028413|
|新长诚（漳州）重工有限公司|40325001040028447|

本次募集资金到厦门日上车轮集团股份有限公司（账号：40325001040028405）
后1个月内，公司将根据相关法律法规与保荐机构国金证券股份有限公司、农业银行
签订三方监管协议并另行公告。
公司以增资的方式将存放于厦门日上车轮集团股份有限公司（账号：40325001040028405）的募集资金分别投入到实施主体厦门新长诚钢构工程有限公司（账号：40325001040028413）与新长诚（漳州）重工有限公司（账号：40325001040028447）用于实施募投项目。当募集资金到实施主体后1个月内公司、实施主体将根据相关法律法规与保荐机构国金证券股份有限公司、农业银行签订四方监管协议并另行公告。增资完成后，注销厦门日上车轮集团股份有限公司募集资金专项存储账户（账号：40325001040028405）。
备查文件：
1、厦门日上车轮集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
特此公告！
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
上海开能环保设备股份有限公司
独立董事对第四届董事会第八次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保，不存在为公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也不存在任何违规对外担保等情况。截至本报告期末，公司对外担保余额为人民币4,365万元。以前年度发生并累计至本报告期末的担保余额2,865万元。
公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截止2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本的独立意见
公司2017年度利润分配及公积金转增股本的预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益。
公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三
十，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司续聘2018年度审计机构事项的独立意见
||
|-|
|经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，业|
|务熟练、工作勤勉，按时完成了公司 2017年年度报告的审计工作，表现出极高|
|的职业道德和敬业精神；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的|
|规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允|
|地反映了公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量。|
|根据其职业操守与履职能力，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合|
|伙）为公司2018年度审计机构，并将该项议案提交股东大会审议。|
|四、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|

我们作为公司独立董事，认真审阅了公司董事会提交的《2017年度内部控制自我评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度。
经核查，我们认为：报告期内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2017年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于对公司2018年度日常关联交易预计事项的独立意见
根据2017年度日常关联交易情况公司对2018年将发生的日常关联交易进行
了预计，公司2018年预计日常关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。因此，我们同意关于对公司2018年度日常关联交易预计的事项，并提交公司股东大会审议。
六、关于对公司会计政策变更事项的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、董事会关于高级管理人员的推选是在充分了解被提名人的身份、学历、职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、经审阅上述人员的个人简历，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。经了解，上述人员的教育背景、工作经历和综合素养能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法有效。
因此，我们一致同意公司聘请：刘云先生、陈瀚先生、蒋玮芳女士（现任公司董事会秘书）、JINFEGN（金凤）女士担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
八、关于公司新任高级管理人员年度薪酬方案的独立意见
本次公司董事会薪酬与考核委员会提出的高级管理人员年度薪酬方案依据
公司现阶段加快资源整合、实施国际化战略的需要，并结合公司实际经营情况作出，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，有利公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况，我们同意本次制定的高级管理人员年度薪酬方案。
以下无正文。
【本页无正文，为上海开能环保设备股份有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见签章页】
独立董事：
谢荣兴： 王高： 陈智海：
日期：2018年4月20日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-059
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2015
年 8月 17日 9:00在公司会议室召开。公司于 2015年 8月 7日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事 9名，实到董事 9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议《二〇一五年半年度报告及摘要的议案》
《公司2015年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-060）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。议案通过。
二、《关于公司募集资金使用情况报告的议案》
《公司募集资金使用情况报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏辉丰农化股份有限公司募集资金使用情况报告》。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。议案通过。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一五年八月十七日
航天彩虹无人机股份有限公司独立董事
关于董事长辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对李锋先生辞去公司董事长、董事职务，进行了认真核查，经独立判断发表独立意见如下：
经核查，李锋先生确因工作变动原因辞去公司董事、董事长职务，并同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。辞职后，李锋先生将不再担任公司任何职务，其辞职原因与实际情况一致。
李锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成第五届董事会董事及董事长的补选工作。
（以下无正文）
（本页为航天彩虹无人机股份有限公司独立董事关于董事长
辞职的独立意见签署页）
独立董事（签名）
（马东立） （常 明） （徐建军）年 月 日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-009永高股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年3月23日上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2015年3月16日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
关联董事卢震宇、张炜、卢彩芬回避表决。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2015年 3月 24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年预计日常关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二○一五年三月二十三日
独立董事关于第四届董事会
第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第三十八次会议审议的有关事项经过审议，基于独立判断发表以下意见：
一、关于对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]20号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司2018年半年度对外担保情况进行了认真的核查和监督，认为：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、截至2018年6月30日，公司实际担保余额为364,519万元，均为公司为子公司及子公司为子公司提供的担保，除此之外，公司未进行其他对外担保行为。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅公司编制的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”），并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况及《专项报告》发表如下独立意见：公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、
误导性陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合深圳证券交易所的募集资金管理的相关规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
独立董事：李映照、吴树阶2018年8月29日
普洛药业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
我作为普洛药业股份有限公司第六届董事会独立董事,自2016年3月任职以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定以及
《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，积极出席公司 2016年度的相关会议，认真审议董事会会议各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效地维护社会公众股股东的利益。同时，公司对于我的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2016年度履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议的情况
自2016年3月24日以来，公司共召开8次董事会，其中以通讯表决方式召开7次会议，以现场表决方式召开1次会议；共召开2次股东大会，其中以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开2次。作为公司独立董事，我参加了公司2016年召开（任职后）的全部董事会会议，列席了公司2016年召开的全部股东大会。公司在2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司其它事项提出异议的情况。
二、2016年发表独立意见的情况
（一）对《关于与中国农发重点建设基金投资有限公司合作的议案》发表独立意见
我认真审议了《关于与中国农发重点建设基金投资有限公司合作的议案》，对公司第六届董事会第二十四次会议的相关议案及相关事项发表如下独立意见：1、公司以横店制剂园区土地和厂房作抵押担保，是为了子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司。本次合作能有效地控制和防范风险，降低公司资金成本，提高公司整体效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
2、上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效。
（二）对定期报告签署书面确认意见
根据《深交所股票上市规则》规定，作为公司独立董事，在公司召开董事会审议2016年第一季度季报、2016年半年度报告、2016年第三季度季报时签署了书面确认意见。
三、董事会日常工作
我作为公司独立董事，在2016年内积极参与董事会日常工作。
1、对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东者的权益。
2、及时了解公司的生产经营管理状况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目等相关事项，与相关董事以及经理层进行深入细致交流，并就此在董事会发表意见，行使职权。
3、根据相关法律、法规的要求，作为独立董事和审计委员会的委员，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，发挥审计委员会的监督作用，向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报
告。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会和经营层的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。最后，对公司相关人员在我2016年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
独立董事：张爱珠
2017年3月14日