证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2018-015
佛山华新包装股份有限公司
2017年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年，在当前国家主导供给侧改革的政策环境下，造纸行业落后产能淘汰和日趋严格的环保政策迫使部分“小、散、弱、差”企业退出市场，行业集中度持续提升，行业竞争格局进一步优化，行业复苏迹象明显。造纸行业各纸种都有不同程度的价格上涨，其中以各类包装纸产品涨幅最为显著。公司所处的白卡纸领域，虽然食品卡和主流社会卡价格呈现出上涨态势，但烟卡价格基本保持平稳，加之商品木浆价格持续上涨，致使公司产品盈利空间被压缩，产品毛利同比大幅下降；此外，2017年 3月 4日子公司珠海华丰纸业有限公司厂区内发生安全生产事故，以及 8月 23日位于珠海市子公司遭受台风袭击，均对公司日常生产经营造成一定负面影响。公司通过加强内部管理，调整经营策略等措施，2017年实现营业收入358,315.76万元，归属于上市公司股东的净利润1,863.79万元；
经营活动产生的现金流量净额-3,677.47万元；截至 2017年 12月 31日，公司总资产为542,636.84万元，归属于上市公司股东权益为198,285.94万元。
一、2017年董事会工作回顾
公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展公司各项工作，并于2017年4月顺利完成董事会换届选举工作。2017年度董事会工作情况具体如下：
（一）董事会会议情况
2017年董事会共召开会议 11次，审议议案共计48项，具体如下：
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|会议名称|时间|审议内容|
|第六届董事会 2017年第一次会议|2017/01/23|1、关于为控股子公司提供担保的议案2、关于聘任公司证券事务代表的议案|

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|第六届董事会2017年第二次会议|2017/03/27|1、公司2016年度工作总结暨 2017 年工作计划报告2、公司2016年度董事会工作报告3、公司2016年年度报告（全文及摘要）4、公司2016年度财务决算报告5、公司2017年度财务预算报告6、公司2016年度利润分配预案7、公司2016年度内部控制自我评价报告8、关于续聘会计师事务所的议案9、关于公司及子公司年度日常关联交易预计10、关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案11、关于2017年度为下属子公司提供担保的议案12、关于修订《公司章程》的议案13、关于注销公司全资子公司的议案14、关于拟公开发行公司债的议案15、关于拟发行中期票据及在额度内特别授权的议案16、关于董事会秘书、副总经理刘汉文先生提请辞职的情况汇报17、关于公司董事会换届的议案18、关于召开2016 年度股东大会的议案|
|第七届董事会 2017年第一次会议|2017/04/16|1、关于选举公司董事长的议案2、关于选举公司副董事长的议案3、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案4、关于选举公司董事会各专门委员会主任委员的议案5、关于聘任公司总经理的议案6、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案7、关于聘任公司证券事务代表的议案8、关于聘任公司审计部经理的议案|
|第七届董事会2017年第二次会议|2017/04/26|公司2017年第一季度报告（正文及全文）|

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|第七届董事会2017年第三次会议|2017/05/23|1、关于为控股子公司提供担保的议案2、关于修订《公司章程》的议案|
|第七届董事会2017年第四次会议|2017/06/22|1、关于为控股子公司提供担保的议案2、关于对诚通财务有限责任公司增资的议案3、关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案4、关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案|
|第七届董事会2017年第五次会议|2017/07/04|1、关于修订《公司章程》的议案2、关于为控股子公司提供担保的议案3、关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案|
|第七届董事会2017年第六次会议|2017/08/01|关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案|
|第七届董事会2017年第七次会议|2017/08/22|1、公司 2017年半年度报告（全文及摘要）2、关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案3、关于公司高管 2016 年度年薪分配方案的议案4、关于注销公司全资子公司的议案5、关于召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案|
|第七届董事会2017年第八次会议|2017/10/25|1、 公司 2017年第三季度报告（正文及全文）2、 关于会计政策变更的议案3、 关于修订《关联交易制度》的议案|
|第七届董事会2017年第九次会议|2017/12/29|关于为控股子公司提供担保的议案|

上述董事会的召集、表决、决议均按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。公司董事能够勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，并在决策时充分考虑中小股东的利益，增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、健康发展。独立董事均认真参加董事会会议，对需要发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供有利保障。
（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议的情况
2017年董事会共召集召开股东大会3次，审议议案20项，具体如下：
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|会议名称|时间|审议内容|
|2016年年度股东大会|2017/04/17|1、公司 2016 年度董事会工作报告2、公司 2016 年度监事会工作报告3、公司 2016 年度财务决算报告4、公司 2017 年度财务预算报告5、公司 2016 年度利润分配预案6、公司 2016 年年度报告（全文及摘要）的议案7、关于公司及子公司年度日常关联交易预计的议案8、关于 2016 年度为下属子公司提供担保的议案9、关于修订《公司章程》的议案10、关于拟公开发行公司债的议案11、关于拟发行中期票据及在额度内特别授权的议案12、关于续聘会计师事务所的议案13、关于选举公司第七届董事会非独立董事议案14、关于选举公司第七届董事会独立董事议案15、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案|
|2017 年第一次临时股东大会|2017/07/18|1、关于修订《公司章程》的议案2、关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案3、关于对诚通财务有限责任公司增资的议案4、关于修订《公司章程》的议案（增加党建内容）|
|2017 年第二次临时股东大会|2017/09/07|关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案|

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，并严格按照股东大会的决议落实执行，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。上述股东大会均采用了现场投票与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为中小投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的利益。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会充分发挥专业优势，为董事会决策提供了良好的支持。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求履行义务，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
独立董事发表独立意见的事项如下：
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|审议事项/会议|时间|发表独立意见的情况|
|第六届董事会 2017年第一次会议|2017/01/23|关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见|
|第六届董事会2017年第二次会议（关于子公司日常关联交易及日常关联交易预计事项）|2017/03/27|关于子公司日常关联交易及日常关联交易预计事项事前认可的函|
|第六届董事会2017年第二次会议|2017/03/27|1、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见2、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于续聘会计师事务所的独立意见4、关于公司及子公司年度日常关联交易预计的议案的独立意见5、关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的独立意见6、关于2017年度为下属子公司提供担保的议案的独立意见7、关于修订《公司章程》的独立意见8、关于换届选举公司第七届董事会董事候选人的独立意见9、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公|

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|||司对外担保情况的专项说明和独立意见|
|第七届董事会2017年第一次会议|2017/04/16|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|
|第七届董事会2017年第三次会议|2017/05/23|关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见|
|第七届董事会2017年第四次会议（关联交易事项）|2017/06/22|1、关于对诚通财务有限责任公司增资事宜事前认可的函2、关于增加 2017 年度日常关联交易预计事宜事前认可的函|
|第七届董事会2017年第四次会议|2017/06/22|1、 关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见2、关于对诚通财务有限责任公司增资的议案的独立意见3、关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案的独立意见|
|第七届董事会2017年第五次会议|2017/07/04|1、关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见2、关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案的独立意见|
|第七届董事会2017年第六次会议|2017/08/01|关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告的独立意见|

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|第七届董事会2017年第七次会议|2017/08/22|1、关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案的独立意见2、关于公司高管 2016 年度年薪分配方案的议案的独立意见|
|第七届董事会2017年第八次会议|2017/10/25|关于会计政策变更的独立意见|
|第七届董事会2017年第九次会议|2017/12/29|关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见|

二、2018年工作目标及任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、中央经济工作会议和中央企业、地方国资委负责人会议精神，以“把握新时代，实现新跨越”为主旨，向高质量发展、机制改革、专业化市场化重组、转型业务、“走出去”要新动能，把握新时代发展机遇，为股东创造更大价值；扎实推进创新强企，全面提升行业影响力；持续加强企业党建工作，聚焦人才队伍建设，打造员工命运共同体。
2018年，公司将踏上新的征程，坚持创新变革的发展理念，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学高效决策。根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；树立公司良好的资本市场形象，以更加广阔的视野和更加有为的拼搏，不断提升企业价值和核心竞争力，积极探索通过有效途径实现股权重构，为公司的可持续发展提供更加有力的资本平台保障。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一八年三月十七日