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闻泰科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本人肖建华，已充分了解并同意由提名人闻泰科技股份有限公司董事会提名为闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往
来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立
性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：肖建华 2019年 3月 20日
（本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司独立董事候选人声明》
之签署页）
声明人：______________
年月日
山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会审计委员会2016年履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就2016年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会成员构成情况为：孙琦铼（会计专业独立董事，主任委员）、蒋敏（独立董事、委员）、张军先生（董事、委员），符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2016年度，审计委员会共召开了3次会议，全体委员亲自出席了全部会议。主要就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议；就公司的关联交易事项进行了审议；并对相关会议决议进行了签字确认。
三、审计委员会2016年度主要工作内容情况
审计委员会根据公司《审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行了对本公司的年度报告和中期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与年审会
计师事务所协商确定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。董事会审计委员会在年审会计师事务所进场后会加强与其的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计
报表，并形成书面意见。董事会审计委员会对年度财务报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作
对公司聘请的财务报告审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会）在执行年度财务报表审计及内控审计工作时，董事会审计委员会就审计范围、计划、方法等事项与上会进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责的进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为上会对公司进行审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报
告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与上会进行充分有效的沟通，我们在听取双方的意见后，积极进行了协调工作，以求顺利完成相关审计工作。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会审计委员会
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2015-011武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常开展，公司于 2014年 4月 28日召开职工代表大会，选举张凯先生任公司第七届监事会职工监事，任期同第七届监事会。
特此公告。
附：张凯先生简历
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会二○一五年四月三十日
附：张凯简历：男，汉族，湖北武汉人，中共党员，1970年出生，研究生学历，高级经营师。1991年至 1994年在武汉市公共汽车公司工作，1994年至 1996年在武汉市武昌区物资回收公司工作，1996年至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司行政管理部工作，2012年至今任武汉长江通信产业集团股份有限公司工会副主席。2014年 4月 14日至今任武汉长江通信产业集团股份有限公司职工监事。
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2015-053债券代码：122304债券简称：13兴业 03
兴业证券股份有限公司
2013年公司债券（第二期）2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2015年6月19日
债券付息日：2015年6月23日
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2014年6月23日发行的兴业证券股份有限公司 2013年公司债券（第二期）(以下简称“本期债券”)将于2015年6月23日开始支付自2014年6月23日至2015年6月22日期间的利息。
根据公司《兴业证券股份有限公司 2013年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：兴业证券股份有限公司。
2、债券名称：兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）。
3、债券简称及代码：13兴业03（122304）。
4、债券期限、规模和利率：本期债券为 3年期固定利率品种，发行规模为25亿元，票面利率5.50%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
6、付息日：2015年至2017年每年的6月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
7、兑付日： 2017年 6月 23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
8、上市时间和地点：2014年7月14日于上海证券交易所上市。
9、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
10、信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，本公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据《兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.50%，每手“13兴业03”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币55.00元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2015年6月19日
（二）付息日：2015年6月23日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2015年6月19日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13兴业03”持有人。
五、本期债券付息方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二
个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“13兴业03”公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》
(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、本次付息相关机构及联系方法
（一）发行人名称：兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路268号
联系地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号20楼
北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦607-609室
联系人：梁秀国、元倩昵
联系电话：010-66290193、021-20370752
传真：010-66290220、021-38565797
邮编：100033
（二）主承销商、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层
联系人：王俭、权浩庆
联系电话：010-66568415、66568421
传真：010-66568704
邮编：100033
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
兴业证券股份有限公司董 事 会
二○一五年六月十六日
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-058江河创建集团股份有限公司
关于投资设立北京顺义产业投资基金管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北京顺义产业投资基金管理有限公司
投资金额：1,700.34万元
一、对外投资概述
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与北京顺义科技创新有限公司（以下简称“顺义科技创新”）、上海翀远投资管理有限公司（以下简称“翀远投资”）三家共同出资设立北京顺义产业投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”），进而发行产业投资基金（以下简称“发行基金”）。
该事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。根据相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合作方介绍
1、北京顺义科技创新有限公司
（1）公司名称：北京顺义科技创新有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）注册资本：人民币10,000万元
（4）注册地址：北京市顺义区顺通路25号5幢
（5）法定代表人：赵洪峰
（6）经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询。
顺义科技创新是北京市顺义区政府主动适应"新常态"，以现代化企业运营模式促进顺义区域内产业升级、提升实体经济发展为目的，按照政企分开、优化管理的原则设立而成，隶属顺义区国资委。
2、上海翀远投资管理有限公司
（1）公司名称：上海翀远投资管理有限公司
（2）公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
（3）注册资本：人民币5,000万元
（4）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区物流园区申亚路120号1层206室（5）法定代表人：祝仕兴
（6）经营范围：投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询；国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。
翀远投资系北控医疗健康产业集团有限公司（HK.02389）下属全资子公司。
以上两家合作方与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理
人员均不存在关联关系。
三、基金管理公司基本情况
（1）公司名称：北京顺义产业投资基金管理有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）注册资本：人民币5,100万元
（4）注册地址：北京市顺义区
（5）经营范围：非证券业务的投资管理、咨询（以工商核定为准）。
（6）出资方式及出资比例：本公司现金出资1,700.34万元，占注册资本的33.34%；上海翀远投资管理有限公司现金出资1,700.34万元，占注册资本的33.34%；
北京顺义科技创新有限公司现金出资1,699.32万元，占注册资本的33.32%。
（7）董事会及管理层的人员安排：董事会成员为3人，出资方各占1人。基金管理公司将聘请专业职业经理人和团队，设立投资决策委员会。基金管理公司董事会授权投资决策委员会作为发行基金投资的最终决策机构，并全面管理发行基金及业务。
四、对外投资协议书的主要内容
1、基金管理公司设立原则
发行基金重点投资医疗健康、生物技术、节能环保、高端信息服务等高成长、高回报的产业。充分发挥合作方的优势，实现共赢。
2、合作主要事项
基金管理公司将发行以人民币为基础的投资基金，并向符合条件的机构或个人投资者募集资金，拟募集资金总额不低于50亿元人民币。首期募集资金不低于10亿元人民币，后期资金募集时间和金额将视项目投资进度再行决定。
发行基金的投资存续期为7年，自基金注册登记之日起第1-2年为基金投资期，投资期之后至本企业成立满7年为回收期，投资期或回收期经全体合伙人同意可以适当延长，但延长的续存期限不超过2年，即不使本基金的存续期限超过9年。
根据基金投资项目需要，召集各投资方（LP），根据项目情况募集资金，并签署相关法律协议文件。
五、设立基金管理公司对本公司的影响
设立基金管理公司并发行基金顺应了资本市场发展趋势，能更好地发挥产融结合的协同作用，借力政府资源优势和资本市场专业团队，把握医疗健康等新兴产业发展机遇，实现资源共享、优势互补，推动公司创新驱动发展，为公司进一步向医疗健康等新兴产业拓展创造了有利的条件。
六、设立基金管理公司存在的风险
本次对外投资是拓展公司新业务，新设立的基金管理公司尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将会可能导致产业基金无法达到预期收益。
七、备查文件
1、《江河创建集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《北京顺义产业投资基金管理有限公司合作协议书》。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2018-008上海元祖梦果子股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2017年度利润分配方案为：派发现金股利，以2017年12月31日总股本
24,000万股为基数，按每10股派发现金股利4.6元（含税），共计派发现金股利11,040万元，剩余未分配利润274,942,604.00元结转以后年度。
●审议程序：本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司2017年度股东大会审议通过。

一、公司2017年度利润分配预案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度合并报表实现净利润203,456,543.72元，其中归属于上市公司股东的净利润 203,513,298.30元。2017年度母公司实现净利润182,560,900.86元，截止2017年12月31日母公司可供股东分配的利润为385,342,604.00元。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第二届董事会第八次会议通过，公司2017年度利润分配方案为：派发现金股利，以2017年12月31日总股本24,000万股为基数，按每10股派发现金股利4.6元（含税），共计派发现金股利11,040.00万元，剩余未分配利润274,942,604.00元结转以后年度。
二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配
2017年公司各项业务顺利开展，实现了业绩与利润的增长。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于公司股东的净利润
203,513,298.30元，比去年同期增长62.88%，成长性较好。公司2017年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合
理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东及各相关方利益的情形。
三、董事会意见
公司第二届董事会第十三次会议一致审议通过《关于审议公司2017年度利
润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
各位独立董事认为，公司董事会提出的2017年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规。
因此，我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司第二届监事会第十一次会议一致审议通过《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会2018年4月23日
百隆东方股份有限公司
二零一四年第三次临时股东大会
会议资料
二零一四年十二月
目 录
一、百隆东方股份有限公司 2014年第三次临时股东大会议程
二、百隆东方股份有限公司 2014年第三次临时股东大会议案：
（一）审议关于 2015年度与通商银行关联交易的议案；
2014年第三次临时股东大会议程
会议召集人：公司董事会
现场会议开始时间：2014年12月26日（星期五）下午2:30。
网络投票的起止日期和时间：2014年12月26日9：30-11：30，13：00-15：00
现场会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼。
股权登记日：2014年12月19日（星期五）。
出席现场会议登记时间：2014年12月22日8:30-17:00。
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：
（一）审议关于2015年度与通商银行关联交易的议案；
四、股东审议上述议案
五、推举计票人、监票人
六、对大会议案进行投票表决
七、收集表决票并计票、宣布表决结果
八、律师发表见证意见
九、宣读股东大会决议
十、董事长宣布股东大会闭幕
百隆东方股份有限公司2014年12月26日
百隆东方股份有限公司
关于审议 2015年度与通商银行关联交易的议案
（议案一）
尊敬的各位股东及股东代表：
为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，本公司拟于 2015年度委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。因本次交易构成关联交易，该议案现提交公司股东大会批准。
一、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
目前本公司持有通商银行9.4%股权，公司董事兼副总经理潘虹女士在通商银行担任董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
关联方名称：宁波通商银行股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市）
注册地：宁波市江东区民安东路 268号宁波国际金融中心 A座 1楼 1号，E座16-21楼
法定代表人：戴敏伟
注册资本：522,000万元
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办
理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；
代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
主要股东或实际控制人：通商银行是经中国银行业监督管理委员会审核由宁波国际银行重组改制并更名后获准筹建。通商银行现有14名法人股东，其中本公司持股比例为9.4%，其他法人股东与本公司不存在关联关系。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的通商银行《2013年度审计报告》（信会师报字[2014]第130088号），截至2013年12月31日通商银行经审计总资产 38,864,616,138.17元，净资产 5,395,530,393.35元，2013年度营业收入为 704,781,427.75元、净利润为 125,808,119.51元。
二、关联交易的内容
本公司2015年度与通商银行关联交易情况如下：
（一）银行授信
1、业务范围：提供银行综合授信业务。
2、定价原则：上述业务的授信条件不高于其他合作银行的授信要求。
3、年度规模：2015年度，本公司在通商银行的综合授信敞口不超过2.5亿元人民币。
(二)存款业务
1、业务范围：提供日常银行活期存款及定期存款业务。
2、定价原则：上述存款业务的利率按照中国人民银行的规定收取。
3、年度规模：2015年度，本公司在通商银行的存款余额不超过5亿元人民币。
(三)理财业务
1、业务范围：按照会计准则，在财务报表上不归类于现金或现金等价物的银行
理财业务。
2、定价原则：上述理财业务的预期年化收益率高于中国人民银行公布的同期定期存款基准利率，理财业务限定于短期银行理财产品。
3、年度规模：2015年度，本公司在通商银行的理财余额不超过5亿元人民币。
(四)融资业务
1、业务范围：纳入中国人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项目贷款、保函、银行贸易融资(包括但不限于信用证、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。
2、定价原则：上述业务的融资条件不高于其他合作银行的融资利率和手续费。
3、年度规模：2015年度，本公司在通商银行的银行融资敞口余额不超过 2.5亿元人民币。
（五）其他事项
1、本公司及下属全资子公司、控股子公司与通商银行及其下属分支机构等之间发生上述约定的业务内容，应合并计算入本年度交易规模，在具体执行时双方可与相应的关联方签订具体的业务合同。
2、如双方申请变更、中止或终止上述关联交易，应事先经双方各自的有权机构批准，并满足中国证监会、上交所等颁布的有关监管规定。
3、上述委托通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的授权额度自2015年1月1日起至2015年12月31日止有效。
4、本公司授权董事长行使该项投资决策权并签署有关合同，财务部门负责具体组织实施。
以上事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议。
百隆东方股份有限公司董事会 2014年12月 26日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-077
中曼石油天然气集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议的通知于2018年12月24日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年12月28日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。
本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席姚桂成先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2018年 06月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计估计变更能更加公允地反应公司的财务状况和经营成
果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要。本次会计估计变更不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，同时履行了必要的程序，符合会计准则相关规定和上海证券交易所有关要求，同意公司实施本次会计估计变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司监事会2018年12月29日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2016- 057福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2016年第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2016年第十二次临时会议通知于 2016年 11月 11日以书面文件或邮件形式送达，并于 2016年 11月 15日在福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 13层公司大会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举黄爱武先生为公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举黄爱武先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其全资子公司广东以诺通讯有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）向中国民生银行股份有限公司福州分行申请敞口最高额不超过 4,000万元人民币综合授信额度、继续向广发银行股份有限公司深圳分行申请敞口最高额不超过 5,000万元人民币综合授信额度；中诺通讯及其全资子公司广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）继续向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请敞口最高额不超过 1,000万美元综合授信额度。以上授信期限均为一年。
同意对中诺通讯及以诺通讯以上银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2016-058）。
（三）审议通过《关于为公司全资子公司福建福日实业发展有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》
公司全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请敞口为 2,000万元人民币综合授信额度、向厦门农村商业银行股份有限公司申请敞口为 2,000万元人民币综合授信额度、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口为 3,000万元人民币综合授信额度、继续向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口为 3,000万元人民币的综合授信额度，以上授信期限均为一年。
同意对福日实业以上银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年；
同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2016-058）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2016年 11月 16日
丹化化工科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
（1）永城永金化工有限公司等五家公司（简称：项目公司）为永金化工投资管理有限公司（注册资本2亿元，简称：永金化工投资）的全资子公司，均投资建设年产20万吨乙二醇项目。永金化工投资由河南能源化工集团有限公司（简称：河南能化）和公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）各出资现金人民币1亿元成立。永金化工技资下属五家项目公司为项目建设需要，需分别向河南能化通过金融机构进行委托贷款。
为保证五个项目公司的正常建设，通辽金煤将其持有的永金化工技资50%的股权向河南能化提供股权质押担保，担保范围为每家项目公司不超过7亿元，总额不超过 35亿元的委托贷款本金、利息及相关费用50%的偿还责任，永金化工投资将为此向通辽金煤提供了反担保。
我们认为，通辽金煤与河南能化共同合作建设煤制乙二醇项目，河南能化为项目公司提供资金支持，因此本次股权质押担保符合公司的战略规划和整体利益，有利于公司实现发展战略目标。
（2）公司对控股子公司通辽金煤化工有限公司在国家开发银行股份有限公司的6亿元长期借款提供担保，通辽金煤第二大股东河南能化也提供了担保。截止本报告期末，该担保余额为3亿元。我们认为，公司对控股子公司的担保行为是为了保证其开展生产经营活动的资金需要，符合公司的整体利益。
（3）公司控股孙公司江苏金聚合金材料有限公司（简称：江苏金聚）因生产经营需要，向中国银行股份有限公司丹阳支行申请 5000万元短期借款授信额度。公司控股子公司通辽金煤为上述授信额度内的借款提供连带责任担保，年末实际担保余额 2000万元。我们认为：为支持控股孙公司江苏金聚的日常经营活动，控股子公司通辽金煤为江苏金聚的银行借款提供担保，符合公司的整体利益。
公司无违规对外担保，对外担保决策程序符合《公司章程》的规定。
（下转签字页）
独立董事（签字）：
张新志 徐东升 姚晖
2016年3月29日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2015-025
北京航天长峰股份有限公司
关于控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司总经理
接受调查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司总经理尉钟因个人涉嫌经济问题，正在接受检察机关调查，具体涉案事实正在侦查过程中。公司目前经营活动正常有序。如后期涉及信息披露事项，本公司将按照规定，及时进行信息披露。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会 2015年 12月 16日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2018-040
黑龙江北大荒农业股份有限公司
涉诉（仲裁）案件进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2018年3月28日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司涉及诉讼（仲裁）公告（公告编号：2018-009），披露1起案件：黑龙江北大荒农业股份有限公司与哈尔滨道里区人民政府、哈尔滨市道里区棚户区改造工作领导小组办公室返还保证金合同纠纷一案，涉案金额2.2897亿元人民币。黑龙江北大荒农业股份有限公司于2018年5月24日收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院于2018年5月4日作出的一审《行政裁定书》（2018黑01行初102号），裁定驳回原告黑龙江北大荒农业股份有限公司的起诉（公告编号：2018-027）。现本案件取得新进展。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现将本案的进展情况公告如下：
本公司不服一审裁定向黑龙江省高级人民法院提起上诉，上诉请求：
1、请求贵院撤销哈尔滨市中级人民法院作出的（2018）黑01行初102号行政裁定书；
2、请求贵院责令哈尔滨市中级人民法院按照行政诉讼案由审理本案。
本公司于2018年9月3日收到黑龙江省高级人民法院传票，案号为（2018）黑行终310号，定于2018年9月12日14时到黑龙江省高级人民法院七楼第十八法庭，传唤事由为询问。
由于本案处于二审阶段，尚无具体结果，暂时无法准确判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2016-041江西昌九生物化工股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 6月 17日（周五）上午 10:30-11:30通过上海证券交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会，就投资者关心的公司本次重大资产重组的相关情况等问题与投资者进行互动交流和沟通。赣州工业投资集团有限公司副总经理黄郁梅女士、事业发展部负责人刘治丰先生、公司总经理张浩先生和董事会秘书黄伟雄先生参加了本次会议。现将有关情况公告如下：
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：
1、投资者问：请问昌九要卖的资产是否已经挂牌？
回复：公司重大资产出售工作正积极推进，目前正在按照相关程序选聘公开挂牌所必须的经纪公司。预计本月底可在江西省产权交易所挂牌。
2、投资者问：资产重组涉及的标的资产内容，是否确定？
回复：尚未与交易对方签署重组框架协议，交易标的资产的具体情况，以后续公告为准，感谢您对昌九生化的关注！
3、投资者问：希望本次资产重组能够本着为我们小散负责的态度，拿出诚意来，找个好公司、好标的、好资产，回报我们小股东。顺便动作能快点么，国企折腾起来真墨迹
回复：目前赣州工投正配合赣州市国资委积极推进昌九集团股权转让与重大资产重组筹划等事宜，具体方案还未确定，后续请关注上市公司公告。谢谢您的
关注。
4、投资者问：公司闲置资产挂牌出售事项会受国资委资产重组影响吗？
回复：不会。
5、投资者问：请问如果股东会同意延期后，那么预计还会停牌多长时间？回复：按照上海证券交易所停复牌新规，公司连续重组停牌时间不超过五个月。公司于2016年3月14日开始停牌，按规定公司需在2016年8月14日前复牌。谢谢您的关注。
6、投资者问：能告诉我们意向受让方是从事什么产业的吗？？
回复：感谢您对公司的关心！意向受让方尚未确定，一旦确定，公司将及时履行信息披露义务！谢谢！
7、投资者问：上午好！我想沟通两个问题：一、公司将注入什么资产，请明确告之；二、延期复牌大约将延多长时间。大家心中有底有数到时才方便投赞成票。
回复：一、关于标的资产正在论证，尚未确定；二、按照规定，延期复牌时间不超过2个月。谢谢！
8、投资者问：再次请问黄总，本次重大资产重组将导致公司控制权的变动，这个控制权的变动，是工投控制权还是国资委控制权的变动？？？？谢谢黄总
回复：赣州市国资委正在筹划赣州工投持有的江西昌九化工集团有限公司股权转让和昌九生化发行股份购买资产或资产置换等事项，该事项构成重大资产重组，本次重大资产重组将导致公司控制权的变动。感谢您对公司的关注！
9、投资者问：黄总，20号就要投资者投票，一头雾水的情况下，请您指导指导我如何投票？
回复：感谢您对公司的关注！本次重大资产重组是昌九生化走出困境的必由之路，请广大投资者积极支持！谢谢！
10、投资者问：请问贵公司如果8月 13日框架协议还不能签署，贵公司的预案是什么，是否意味的本次重组失败，仅限于由天赋资本收购资产清壳？如果8月13日有明确框架协议但相关手续未完成，是否要继续停牌？
回复：相关方将积极高效地推进本次重大资产重组，力争在监管部门规定的时间内完成相关工作。公司与天赋资本的合作仅限于昌九农科层面，公司已经进
行了公告。谢谢您！
关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
非常感谢各位投资者参与公司的投资者说明会，在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾，公司今后仍将积极与广大投资者保持良好的沟通，并将尽我们的全力推进本次资产重组。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2016年6月21日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2016-100号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2016年9月13日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2016年9月22日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
公司关于变更募集资金投资项目的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二)关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2016年9月23日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2015- 020
宋都基业投资股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月17日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月17日
至2015年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《宋都基业投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料》
2、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、郭轶娟
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600077|宋都股份|2015/4/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年4月16日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
六、 其他事项
登记地点及联系方式：
地址：浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦5层
联系电话： 0571-86759621 联系传真：0571-86056788
联系人：王甲正
参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2015年4月2日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宋都基业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月17日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-035
南京音飞储存设备股份有限公司
2015年中期利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股分配比例：每股派发现金人民币0.123元（含税）
 扣税前每股现金红利：人民币0.123元
 扣税后每股现金红利：非限售股自然人股东及证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.123元,暂不扣缴个人所得税；持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金、香港联交所“沪股通”投资者、合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币0.1107元。
 股权登记日：11月4日
 除权（除息）日：11月5日
 现金红利发放日：11月5日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年中期利润分配方案已经于 2015年 9月 18日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2015年 9月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的公司 2015年第一次临时股东大会决议公告。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年中期
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、分配方案:以总股本 10,000,000股为基数，每 10股派发现金红利 1.23元（含税），分配现金股利总额 12,300,000元。
4、扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，对个人持股 1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。因此，公司个人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.123元。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.1107元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公
司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票
市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.1107元。
（4）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金股息 0.1107元。
（5）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.123元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年 11月 4日（星期三）
2、除权除息日：2015年 11月 5日（星期四）
3、现金红利发放日：2015年 11月 5日（星期四）
四、分派对象
截至股权登记日 2015年 11月 4日下午上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、以下 5名股东的现金红利由公司直接发放：江苏盛和投资有限公司、南京同富投资中心（有限合伙）、庞华有限公司、良亿有限公司、优立管理有限公司。
2、除以上 5名股东外，其余股东的现金红利委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：025-52726382
联系传真：025-52726382
七、报备文件
公司2015年第一次临时股东大会决议
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2019-075
绿地控股集团股份有限公司
关于出售子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 6月 25日，公司披露了《关于出售子公司股权的公告》（编号：临2019-039），公司控股子公司绿地香港控股有限公司全资子公司 SPG Investment X (BVI)Limited拟将其持有的全资子公司旺泉投资有限公司100%已发行股本转让给BSREP III China Retail HoldingsLimited，交易价格预计不少于人民币 28亿元。上述交易须待一系列先决条件获达成及（或）豁免后方可完成，其中包括获得绿地香港控股有限公司股东大会的批准。
2019年7月19日，公司披露了《关于出售子公司股权的进展公告》（编号：临2019-050），绿地香港控股有限公司召开股东大会审议批准了上述交易。
2019年 11月 27日，交易双方正式办理完成了股权交割手续。目前，交割日资产负债表尚在编制中，以确定最终交易价格。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会2019年11月29日
福建睿能科技股份有限公司独立董事
关于公司利润分配、续聘会计师事务所等事项的事前同意函
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《福建睿能科技股份有限公司章程》、《福建睿能科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，就公司以下事项发表意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2017年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。
我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意公司将《公司2017年度利润分配预案》提请公司董事会审议。
二、关于公司续聘2018年度财务审计机构及聘请2018年度内控审计机构的独立意见
经核查，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“福建华兴会计师事务所”）在对公司2017年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2018年度财务审计工作和内控审计工作的要求，我们同意续聘福建华兴会计师事务所为公司2018年度财务审计机构及聘任其为公司2018年度内控审计机构，并同意公司将《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及聘请其为2018年度内控审计机构的议案》提请公司董事会审议。
独立董事：林兢林晖吴飞2018年3月23日