Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国金证券股份有限公司
关于成都华气厚普机电设备股份有限公司
2015年 1-6月持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：厚普股份|
|保荐代表人姓名：唐宏|联系电话：028-86690020|
|保荐代表人姓名：杜晓希|联系电话：028-86690020|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|-|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是；及时审阅公司公开披露文件，包括：定期报告、三会公告文件及其他公告文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|-|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|公司已基本建立各项内控制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况|-|
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月收集一次募集资金专用账户对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况|-|
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|4|
|（3）列席公司监事会次数|3|

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|5.现场检查情况|-|
|（1）现场检查次数|0 次（因公司股票于2015 年6 月11日上市，上市当月保荐代表人未对公司进行现场检查）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况|-|
|（1）发表独立意见次数|1次；2015年6月出具《关于成都华气厚普机电设备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|-|
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|-|
|8．关注职责的履行情况|-|
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|-|
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|-|
|（3）培训的主要内容|-|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|-|
|3．“三会”运作|无|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|-|
|5.募集资金存放及使用|无|-|
|6.关联交易|无|-|
|7.对外担保|无|-|
|8.收购、出售资产|无|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|-|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|-|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．全体股东股份锁定及控股股东、持有股份董监高关于减持价格的承诺|是|-|
|2．公司股价稳定预案|是|-|
|3．公司主要股东发行上市后的持股意向及减持意向|是|-|
|4. 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管关于招股说明书真实、准确、|是|-|

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|完整的承诺|||
|5. 公司填补被摊薄即期回报的措施和承诺|是|-|
|6. 公司控股股东、实际控制人出具的关于社保、公积金的承诺函|是|-|
|7. 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管未能履行相关承诺的约束措施|是|-|
|8. 公司控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺|是|-|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都华气厚普机电设备股份有限公司2015年1-6月持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人： 唐宏 杜晓希
国金证券股份有限公司
2015年8月20日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-120号泰禾集团股份有限公司
关于股东股权解押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司今日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
公司控股股东泰禾投资于2016年6月8日质押给泉州银行股份有限公司福州分行的本公司10,900,000股股份（占公司总股本的0.88%）于2017年6月22日已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股份被质押的基本情况
截止本公告日，泰禾投资持有公司股份609,400,795股，占公司总股本的48.97%。泰禾投资累计质押的股份数为593,888,872股，占公司总股本的47.72%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十六日
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项（下称“本次交易”）进行了事前论证并发表事前认可意见如下：
1、本次拟提交董事会审议的相关事项构成了关联交易，关联董事应回避表决，公司应当按照规定履行相应的审议程序。
2、本次交易将有利于进一步提升公司的综合竞争能力，提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合公司及全体股东的利益。
3、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他
有关法律法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
4、公司本次交易的最终价格将在具有证券业务资格的资产评估机构出具资产评估报告后，由交易各方依据该报告载明的标的资产评估价值以及《发行股
份购买资产协议》所确定的规则友好协商确定，交易定价具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
基于上述，我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公
司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为成都天翔环境股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见之签字页：）
范自力： 何丹： 刘兴祥：
年 月 日
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第三十二次会议即将审议的相关事项进行了提前审核，现发表如下意见：
一、关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们于会前收到公司拟提交第三届董事会第三十二次会议审议的《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》等相关材料。经核查，我们认为上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。
因此，我们同意公司关于2018年度日常关联交易预计事项，并将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。
二、关于聘任2018年度审计机构的事前认可意见
关于董事会拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案等相关材料，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。
因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并将《关于聘任2018年度审计机构的议案》提交第三届董事会第三十二次会议审议。
三、关于子公司增加注册资本暨关联交易的事前认可意见
我们于会前收到了拟提交董事会审议的《关于子公司增加注册资本暨关联交易的议案》等相关材料。经认真审核，我们认为：新界泵业（江苏）有限公司本
次增资事项，符合自身业务发展需求，有利于公司主业及相关业务的发展。由于沭阳德利企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人施召阳先生担任公司董事，本次子公司增资事项构成关联交易。我们同意本次子公司增资事项，并将该议案提交第三届董事会第三十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
牟介刚 甘为民 钟永成
二○一八年三月二十九日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-016
深圳长城开发科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
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|公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏。|

重要提示：
本次会计政策变更，公司自 2019年1月1日开始执行，根据新金融工具系列准则相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅需对 2019年度期初留存收益及其他相关报表项目金额等进行调整。本次会计政策变更，对公司2018年度财务状况和经营成果无重大影响。
2019年 4月 18日，公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及变更日期
财政部于 2017年 3月 31日颁布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24号—套期会计》，于 2017年 5月 2日颁布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具系列准则”）。在境内外同时上市的企业自2018年 1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
根据以上规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起开始执行。
2、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部 2006年颁布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期保值》，财政部 2014年修订的《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》。
深圳长城开发科技股份有限公司 关于会计政策变更公告2019-016（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司关于金融工具的会计处理按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。
（3）变更主要内容
①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，由原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”、“可供出售金融资产”变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；
②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
③调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
⑥金融工具相关披露要求相应调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公
深圳长城开发科技股份有限公司 关于会计政策变更公告2019-016司财务报表产生重大影响。公司将自 2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。
三、本次会计政策变更的审议程序
根据深圳证券交易所股票上市规则以及法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
四、董事会关于会计政策变更合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-086北京金一文化发展股份有限公司
关于对外投资设立参股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”、“公司”）拟与上海蓝天经济城发展有限公司（以下简称“蓝天经济城”）和上海金珠投资有限公司（以下简称“金珠投资”）共同投资设立金一科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准,以下简称“金一科技”）。金一科技注册资本拟定5000万元，其中金珠投资出资3500万元，占注册资本70%；蓝天经济城出资750万元，占注册资本15%；公司出资750万元，占注册资本15%。
公司第二届董事会第二十一次会议于 2014年 8月 18日召开，会议审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，公司董事会授权董事长代表公司进行相关事项的谈判及协议的签订。本次对外投资尚在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、 其他投资方介绍
1、上海金珠投资有限公司
成立日期：2014年7月9日
住所：上海市嘉定区银翔路655号B区1072室
企业类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：焦炳华
注册资本：2000万元
经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询（除金融、证券），
企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），企业营销，形象策划，商务咨询，文化艺术交流策划，会务服务，展览展示服务，图文设计制作，设计、制作、代理各类广告。
金珠投资股东出资情况如下：
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|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|
|焦炳华|1000|50|
|汤爱民|1000|50|

金珠投资股东简介：
焦炳华，女，出生于1962年，高级会计师，中国注册会计师，注册税务师，现任北京北量集团董事总经理、北京清大天达光电科技有限公司董事长、北京中联科技股份有限公司监事会主席。
汤爱民，男，出生于1968年，曾任职于新华社广东分社、广州市社科院从事新闻和战略咨询工作，著有《大整合》等著作，曾任职于北京颐和丰业投资有限公司、颐和银丰实业有限公司总经理、湖北大冶特钢股份有限公司董事、大连北大科技股份有限公司董事。现任鼎金创展科技（北京）有限公司董事长。
金珠投资与公司不存在关联关系。
2、上海蓝天经济城发展有限公司
成立日期：1994年7月30日
住所：上海市真南路5008号
企业类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：裴家文
注册资本：2000万元
经营范围：招商及组织横向联营，建筑装潢工程，百货、五金交电的销售，房屋租赁，物业管理，商务咨询。
蓝天经济城股东出资情况如下：
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|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|
|上海南翔资产经营有限公司|1800|90%|
|上海嘉翔城镇建设投资有限公司|200|10%|

蓝天经济城与公司不存在关联关系。
三、 投资标的的基本情况
1、出资方式：现金
2、标的公司基本情况：
公司名称：金一科技有限公司
注册资本：5000万元
主营业务：黄金珠宝领域电子商务、高端制造、技术开发、文化创意、投资管理、贸易等
投资人情况如下：
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|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|
|上海金珠投资有限公司|3500|70%|
|上海蓝天经济城发展有限公司|750|15%|
|北京金一文化发展股份有限公司|750|15%|

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、 对外投资合同的主要内容
1、拟注册资本为人民币伍仟万元整，各发起人全部以现金出资。
2、出资金额及比例
北京金一文化发展股份有限公司出资金额750万元，占比15%；上海蓝天经济城发展有限公司出资金额750万元，占比15%；上海金珠投资有限公司出资金额3500万元，占比70%。
3、组织机构设立
金一科技设立股东会及董事会。董事会共由5名董事构成，其中金一文化和蓝天经济城各选派1名董事，金珠投资方选派3名董事。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。
金一科技不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生，对公司股东负责并报告工作。董事、高级管理人员不得兼任监事。
金一科技实行董事会领导下的总经理负责制；总经理依据金一科技《公司章程》的规定全面负责新公司的经营管理。总经理由董事长提名,经董事会聘任。
新公司的财务负责人由总经理提名,经董事会聘任。
五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
金一文化是国内探索创意设计与黄金珠宝产业融合发展的开拓者和创新者，蓝天经济城位于具有“银南翔”美誉的千年古镇，是一家集政府管理、服务，催生企业成长的综合性实体机构,是现代服务业、游戏产业、互联网金融P2P、中小企业总部等创新经济集聚地，具有得天独厚的平台资源,金珠投资的股东在实业、投资、文化领域具有丰富的经验。本次合作是基于各方在其业务领域的优势整合与互补，旨在研究和探索珠宝贵金属业务领域电子商务及创新业务平台建设，先进制造工艺及新技术引进和应用等，通过业务创新、技术创新推动和实现产业升级发展，提升公司整体竞争力和盈利能力。
本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
备查文件：
《第二届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年 8月19日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-040北京东方园林生态股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2.预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6,500万元–7,500万元|亏损：7,941.63万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司工程施工受年初季节性因素影响，大多数项目基本处于施工准备阶段，导致当期营业收入较少。
报告期内，公司继续向生态环保行业转型，归属于上市公司股东的净利润较上年同期略有好转。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露
的2016年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
北京东方园林生态股份有限公司董事会
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-041三诺生物传感股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 10月 27日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议审议并通过《关于向有关银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》，同意公司为深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）金额不超过人民币捌亿元的银行综合授信提供担保，担保期限自协议生效之日起三年（公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见）。2017年 11月 17日，公司召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了前述对外担保的相关事项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-106）、《三诺生物传感股份有限公司关于申请银行综合授信及为关联方提供担保的公告》（公告编号：2017-109）、《三诺生物传感股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-116）。
二、担保进展情况
近日，公司和华融湘江银行股份有限公司长沙分行（以下简称“华融湘江银行长沙分行”）签订《质押合同》，根据合同安排，公司为心诺健康向华融湘江银行长沙分行申请总金额为人民币3,000万元贷款提供担保。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：深圳市心诺健康产业投资有限公司
成立时间：2015年4月27日
注册资本：10,000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：李少波
公司类型：有限公司
主营业务：投资医疗与健康产业，投资生物技术产业，生物技术研发，医疗器械的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，健康养生管理咨询（不含医疗行为），投资管理、投资咨询，受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理业务）。
2、被担保人与本公司的关系：
被担保人系本公司的参股子公司，本公司持有其25%的股份，本公司控股股东李少波先生持有其44.697%的股份，属于本公司的关联法人。
四、担保协议的主要内容
《质押合同》
（1）出质人：三诺生物传感股份有限公司
（2）质权人：华融湘江银行股份有限公司长沙分行
（3）担保金额：人民币3,000万元
（4）担保方式：质押，担保物为总金额人民币3,200万元的三个月定期存单（5）担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、质物保管费用以及实现债权和质权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费、公证费、执行费、公告费、差旅费等）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为70,700万元，全部为对子公司心诺健康提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的55.33%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
2、公司2017年第四次临时股东大会决议
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2016-012
山东仙坛股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司已于2016年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月22日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2016年 2月 21日-2016年 2月 22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份112,206,600股，占上市公司总股份的70.4152％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 112,173,800股，占上市公司总股份的70.3946％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 32,800股，占上市公司总股份的0.0206％。
2、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 12,032,800股，占上市公司总股份的7.5512％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,000,000股，占上市公司总股份的7.5306％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 32,800股，占上市公司总股份的0.0206％。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/
列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于调整公司 2015年非公开发行股票方案的议案》
1.1发行价格和定价原则
同意112,206,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意12,032,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
1.2发行数量
同意 112,206,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意12,032,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
1.3决议有效期
同意112,206,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意12,032,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于调整公司 2015年度非公开发行 A股股票预案的议案》
同意 112,206,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意12,032,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
范措施的议案》
同意 112,206,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意12,032,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
4、审议通过《相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》
同意 112,206,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意12,032,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈国权律师、杨依见律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
广州市昊志机电股份有限公司
独立董事陈惠仁先生 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，仔细审阅会议议案及相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席会议情况
1、本人于2017年7月2日被提名为广州市昊志机电股份有限公司独立董事，并经2017年7月25日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。2017年度，本人任期内公司共召开了6次董事会、2次股东大会，作为公司的独立董事，本人亲自出席了全部董事会并列席了股东大会。没有委托出席或缺席情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见，未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2、本人对公司2017年度本人任期内的董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、2017年度发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》及其他法律、法规和有关的规定，报告期内，本人认真审议董事会各项议案，并对公司下列事项发表了客观、
公正的独立意见。具体情况如下：
1、2017年 7月 25日，在公司第三届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员及审计部负责人的事项发表同意的独立意见。
2、2017年 8月 25日，在公司第三届董事会第二次会议上，对公司募集资金使用情况、核销计提资产、会计政策变更以及支付现金购买资产等事项发表同意的独立意见，对关联方占用资金和公司对外担保等事项发表了独立意见。
3、2017年 9月 5日，对公司 2017年度创业板非公开发行股票事项进行了事前审核并发表事前认可意见。在同日召开的公司第三届董事会第三次会议上，对公司公开发行股票相关事项、前次募集资金使用情况及未来三年股东回报规划等事项发表同意的独立意见。
4、2017年 11月 10日，在公司第三届董事会第五次会议上，对公司 2016年限制性股票激励计划第一个限售期的解锁及回购事项、以及调整 2016年限制性股票激励计划相关事项发表同意的独立意见。
5、2017年12月27日，在公司第三届董事会第六次会议上，对公司以子公司股权质押进行贷款和公司及子公司 2018年度向银行申请综合授信额度的事项发表同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人是第三届董事会发展战略委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会提名委员会委员。2017年，按照《发展战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及《独立董事制度》的规定和要求，认真履行相关职责，为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
1、2017年度，在本人任期内公司共召开了2次发展战略委员会，本人均出席了该2次会议。就公司支付现金购买资产及非公开发行股票相关事项进行审议并表示同意。
时出席了该次会议。对公司 2016年限制性股票激励计划第一个限售期的解锁及回购事项，以及调整 2016年限制性股票激励计划相关事项进行审核并提出合理的建议。
3、2017年度，在本人任期内，公司未召开提名委员会。
四、对公司进行现场调查情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，对公司的生产经营情况、内部控制和财务状况进行了解；加强与公司其他董事、高级管理人员及相关人员的联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，实时关注有关公司的媒体报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时的做好信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，运用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门组织的各种方式的培训，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他情况说明
1、2017年度，在本人任期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2017年度，在本人任期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度，在本人任期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。作为公司的独立董事，2018年本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。我将继续秉承对公司及股东利益高度负责的态度，为不断提高公司治理水平尽一份力。
特此汇报，谢谢！
独立董事：
（陈惠仁）
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2017-071
天津滨海能源发展股份有限公司
关于延期回复深交所重组问询函事项进展暨继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“滨海能源”，证券代码：000695）于 2017年 10月 9日开市起停牌，并自 2017年 10月 16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
2017年 11月 27日，公司召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》及其他与本次重大资产出售相关的议案。2017年 11月 28日，公司对外披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨继续停牌公告》（公告编号：2017-063）、本次重大资产重组的董事会、监事会决议以及《天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售预案》等相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息
披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产出售相关文件进行了事后审核。2017年 12月 6日，公司收到深圳证券交易所《关于对天津滨海能源发展股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2017]第 27号)，要求公司就该重组问询函中相关问题做出书面说明。收到重组问询函后，公司立即组织中介机构及相关各方对重组问询函所涉问题进行逐项落实和回复，由于重组问询函中的部分事项及数据尚待进一步核实、补充和完善，工作量较大，经公司向深圳证券交易所申请，将延期回复重组问询函，在此期间，公司股票继续停牌。公司于 2017年 12月 12日、12月 19日分别披露了《关于延期回复深交所重组问询函事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-068、2017-069）。
目前公司正积极协调有关各方推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复。待完成重组问询函回复并补充披露相关信息后，公司将按照相关规定申请股票复牌。
公司同时提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-008康芝药业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年1月31日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年1月23日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
1.以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
董事会认为，由于本次重大资产重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易方案涉及的相关问题仍需与有关各方进一步沟通、协商、论证和完善，预计公司无法在首次停牌后2个月内披露重组预案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将向深圳证券交易所申请再次延期复牌，申请公司股票自 2018年 2月5日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》及《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2019-059北京宇信科技集团股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王斯圆女士提交的辞职报告，王斯圆女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王斯圆女士担任证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司于2019年 10月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任刘卓妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。刘卓妮女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
刘卓妮女士简历如下：
刘卓妮女士：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，西安交通大学经济学学士，清华大学工商管理硕士，经济师，已于 2010年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。现任公司证券总监，曾任荣盛房地产发展股份有限公司董事会秘书助理，北京碧水源科技股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，北京科锐配电自动化股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，宁夏金维制药股份有限公司董事会秘书。
截至目前，刘卓妮女士未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实
际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场进入者或禁入期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人。
刘卓妮女士联系方式如下：
1、联系电话：010-59137700
2、传 真：010-59137800
3、电子邮箱：ir@yusys.com.cn
4、通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2楼5层特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2019年 10月25日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-15
新希望六和股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第|
|十三次会议于2019年4月2日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会|
|议室召开。本次会议应到监事 4 人，实到 4 人。本次会议的召开符合|
|有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，|
|所作决议合法有效。会议在公司监事会主席徐志刚先生的主持下，审|
|议通过了如下议案：|
|一、审议通过了公司“2018 年年度报告全文及摘要”|
|表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。|

本议案将提交公司 2018年年度股东大会审议。
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|公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2018 年年度报告的程|
|序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、|
|完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏。|
|二、审议通过了公司“2018 年度监事会工作报告”|
|表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。|

本议案将提交公司 2018年年度股东大会审议。
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|公司《2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 4 月 4 日巨潮资|
|讯网。|
|三、审议通过了公司“2018 年度内部控制评价报告”|
|表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。|
|公司监事会及全体成员认真阅读了《新希望六和股份有限公司|
|2018 年度内部控制评价报告》后认为：公司按照财政部《企业内部|
|控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的|
|要求，完成了《2018 年度内部控制评价报告》的编制工作，公司内|
|部控制符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法|
|律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控|
|制的现状，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客|
|观、真实的。|
|四、审议通过了公司“关于生产性生物资产预留残值会计估计变|
|更的议案”|
|表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。|
|经审核，公司监事会认为：公司根据经营的实际情况，对公司生|
|产性生物资产中的种鸡、种鸭预留残值会计估计进行变更，且采用未|
|来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经|
|营成果不会产生影响，亦无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本|
|次变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主|
|板上市公司规范运作指引》第七章第五节的相关规定，可以更准确、|
|真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估计变更不存|

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|-|
|在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、|
|规范性文件及公司《章程》的规定，同意公司本次会计估计的变更。|

特此公告
新希望六和股份有限公司监事会
二○一九年四月四日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2016-001
厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司于2015年3月12日召开的2014年第一次董事会和2015年5月22日召开的2014年年度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》，控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）可使用合计不超过人民币4亿元自有资金进行委托理财，上述额度可滚动使用。具体详见公司于2015年3月13日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2014年第一次董事会会议决议公告》、《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》及2015年5月23日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2014年年度股东大会决议公告》。
根据上述决议，漳州灿坤于2016年1月25日与厦门国际银行思明支行签订协议，使用自有资金人民币15,000万元购买理财产品。现就具体事项公告如下：
二、两款理财产品的主要情况
（一）产品名称：厦门国际银行思明支行人民币“步步为赢”结构性存款产品16153期1、本金及收益币种：人民币
2、投资期限：338天
3、投资起始日：2016年1月26日
4、投资到期日：2016年12月29日
5、产品预期最高年化收益率：3.80%
6、购买理财产品金额：一亿五仟万元整（RMB15,000万元）
7、资金来源：自有资金
8、提前终止权：银行及投资者在特定条件下均有提前终止权
9、关联关系说明：公司与厦门国际银行无关联关系。
三、对公司的影响
漳州灿坤使用自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
四、公司及其控股子公司在本次公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2015年12月24日，漳州灿坤与平安汇通汇天尊享56号专项资产管理计划的资产管理人深圳平安大华汇通财富管理有限公司、资产托管人平安银行股份有限公司深圳分行签订了平安汇通汇天尊享56号专项资产管理计划资产管理合同，使用自有资金人民币8,000万元购买其理财产品。期限为365天，自2015年12月24日至2016年12月23日，预计投资收益为4,800,000.00元。具体内容详见公司于2015年12月25日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的进展公告》。
五、备查文件
1、漳州灿坤实业有限公司2015年第二次董事会决议
2、厦门灿坤实业股份有限公司2015年第一次董事会决议
3、厦门灿坤实业股份有限公司2014年年度股东大会决议
4、漳州灿坤与厦门国际银行思明支行签订的《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—046广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 25日以通讯表决方式召开第六届董事会第十次会议，会议通知于2017年5月14日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用自有资金增资并购广州市谊利净水设备有限公司的议案》
公司董事会同意使用自有资金以现金方式出资人民币510万元对广州谊利进行增资并购，交易完成后公司占广州谊利51%的股权。公司董事会认为本次增资并购的交易价格系基于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字（2017）050229号”的审计报告，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“联信（证）评报字[2017]第A0182号”资产评估报告确认的评估值，并经交易各方协商一致确定，交易定价遵循了公平、公正的市场原则。公司独立董事对本次增资并购发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用自有资金增资并购广州市谊利净水设备有限公司的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
二、审议通过了《关于为控股子公司深圳宝原提供担保的议案》
为保证公司控股子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）经营的资金需求，降低营业成本，深圳宝原向招商银行股份有限公司深圳
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—046分行申请本金金额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2018年12月31日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总经理代表公司在批准的担保额度内处理深圳宝原向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为控股子公司深圳宝原提供担保的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2018-76攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 16日召开第七届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 2亿元投资设立攀钢集团成都钒钛资源贸易发展有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），具体内容详见公司于 2018年 10月 17日在指定信息披露媒体上刊登的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-66）。
二、设立情况
上述全资子公司已于近日完成工商注册登记手续，成都市工商行政管理局核准并颁发了营业执照，具体情况如下：
名称：攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（四川）自由贸易实验区成都市天府新区湖畔路北段 366号 1栋 3楼 1号
统一社会信用代码：91510100MA6AEULQ1D
法定代表人：秦明
注册资本：（人民币）贰亿元
成立日期：2018年 11月 19日
营业期限：2018年 11月 19日至永久
经营范围：矿产品、金属制品的资源开发及技术服务；销售（含互联网销售）：金属制品、化工产品（除危险化学品）、矿产品、五金交电；货物及技术进出口；化工科技技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
（一）营业执照；
（二）《第七届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会二○一八年十一月二十四日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-058深圳长城开发科技股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成
及股份质押的公告
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|公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准|
|确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。|

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 11月 16日发布了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编码：2019-042），中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）拟以其持有的部分本公司A股股票为标的，申请发行中国电子2019年非公开发行可交换公司债券（简称“本次可交换债券”）。
本公司于今日收到控股股东中国电子的通知，中国电子2019年本次可交换债券发行工作已完成，因非公开发行本次可交换公司债券需要，中国电子将其所持有的本公司部分股份办理了股份质押手续。现将有关情况公告如下：
一、中国电子非公开发行可交换公司债券发行情况
本次可交换债券的债券简称为“19中电E2”，债券代码为“117155”，实际发行规模为12.00亿元，债券期限为3年，票面利率为1.0%。
本次可交换债券换股期间自发行结束之日起满 6个月后的第 1个交易日（2020年6月 29日）起，至本次债券摘牌日的前一交易日（2022年12月 23日）止。
二、中国电子股份质押情况
中国电子将其所持有的本公司无限售流通股198,620,100股（占本公司总股本的13.50%）质押给平安证券股份有限公司，用于本次可交换债券持有人交换本公司股票和对本次债券的本息偿付提供担保。中国电子已于近日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，质押解除日以质权人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份解除质押日止。
截至本公告披露日，中国电子持有本公司股份 640,127,851股，占本公司
总股本的43.51%。中国电子累计质押（含本次）198,620,100股股份占其持有
本公司股份总数的31.03%，占本公司总股本的13.50%。
深圳长城开发科技股份有限公司 公告2019-058关于中国电子本次可交换债券的相关事宜，本公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十七日