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证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-045广东国立科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：广东国立科技股份有限公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2018年8月2日（星期四）下午15:00；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 1日下午15：00至 2018年 8月 2日下午15：00。
4、现场会议地点：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司七楼大会议室。
5、会议主持人：董事长邵鉴棠先生。
6、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况：
出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共 8名，代表股份 112,500,000股，占公司有表决权股份总数的70.3037%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共 5名，代表股份 93,750,000股，占公司有表决权股份总数的58.5864%。
参与网络投票的股东及股东代表共 3名，代表股份 18,750,000股，占公司有表决权股份总数的11.7173%。
（2）中小股东出席总体情况：
参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2名，代表股份 4,437,450股，占公司有表决权股份总数的2.7731%。
其中：出席现场会议的中小投资者共 2名，代表股份 4,437,450股，占公司有表决权股份总数的2.7731%。
参与网络投票的中小投资者共 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（3）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》
总表决情况：同意 112,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 4,437,450股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市京银律师事务所徐虎律师、桑春梅律师现场见证，并出具了《北京市京银律师事务所关于广东国立科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东国立科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市京银律师事务所关于广东国立科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-013佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）基于对 2018年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款进行全面的核查，对各项资产的减值、可变现等情况结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分的评估和分析，确认部分资产存在减值的迹象，本着审慎的原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行减值准备计提。
2、计提资产减值准备的资产范围和金额
公司2018年度计提资产减值准备合计15,714,663.52元，具体明细如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||年初余额||本年计提|本年减少（转回或转销）||期末余额|
|应收账款坏账准备||22,352,807.65||12,514,437.81||16,095.94|34,851,149.52||
|其他应收款坏账准||635,934.17||1,887,561.22||0|2,523,495.39||
|存货跌价准备||8,380,099.98||1,312,664.49||6,542,495.87|3,150,268.60||
|合计||31,368,841.80||15,714,663.52||6,558,591.81|40,524,913.51||

二、履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项属于董事会审批权限范围内，已经公司第二届董
事会第二十五次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、应收款项、其他应收款计提坏账准备的确认标准及计提方法
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||公司将单个法人主体欠款余额超过人民币|
|单项金额重大的判断依据或金额标||
||100万元（含100万元）的应收款项划分为|
|准||
||单项金额重大的应收款项。|
||对单项金额重大的应收款项单独进行减值|
|单项金额重大并单项计提坏账准备|测试，经测试发生了减值的，按其未来现金|
|的计提方法|流量现值低于其账面价值的差额，确定减值|
||损失，计提坏账准备。|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称||坏账准备计提方法||
|账龄组合||账龄分析法||
||||其他应收款计提比|
|账龄|应收账款计提比例|||
||||例|
|1年以内（含1年）|5.00%||5.00%|
|1－2年|10.00%||10.00%|
|2－3年|30.00%||30.00%|
|3－4年|50.00%||50.00%|
|4－5年|80.00%||80.00%|
|5年以上|100.00%||100.00%|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有客观证据表明其发生了减值|
||对有客观证据表明其已发生减值的|
||单项金额非重大的应收款项，单独|
|坏账准备的计提方法||
||进行减值测试，确定减值损失，计|
||提坏账准备|

四、存货项跌价准备的确认标准和计提方法
按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备；产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相
关税费后的金额，确定其可变现净值。
五、对公司影响
本次计提资产减值准备事项，将减少公司 2018年度营业利润 15,714,663.52元。本次计提资产减值准备经会计师事务所审计确认。
六、监事会、独立董事的意见
1、监事会意见
经审核，全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司实施本次计提资产减值准备。
2、独立董事意见
公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止 2018年 12月 31日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。
本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届董事会第二十五次会议
2、佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届监事会第十七次次会议
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年一月二十一日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
本公司/本人就东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”）本次资产重组事项作出如下承诺：
第一、本公司/本人保证本次资产重组事项的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文，后附签署页）
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
全体董事
李兆廷 周波 王立鹏 龚昕 韩志国
张双才 鲁桂华
全体监事：
郭春林 徐玲智 陈德伟 谢居文 万欢欢
非董事高级管理人员：
王建强 刘文泰 王俊明 王忠辉
东旭光电科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：
李兆廷
年 月 日
招商证券股份有限公司
关于云南创新新材料股份有限公司
2017年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见
按照中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为云南创新新材料股份有限公司（以下简称“创新股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对创新股份编制的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
创新股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，创新股份编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人就公司内部控制制度的制定和运行情况，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合相关法规要求，对创新股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。经核查，保荐机构认为：创新股份现有的内部控制制度制定和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保
持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。创新股份编制的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于云南创新新材料股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张晓斌 徐斌
招商证券股份有限公司
年月日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2017-048
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过2亿元（含）人民币闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。（详见公司2017年5月18日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2017-033号）
近日，公司与招商银行股份有限公司长春分行签订了相关保本理财产品协议，现就具体情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|
|招商银行股份有限公司长春分行|招商银行结构性存款CCC00056|无|10,000|保本浮动收益型|2017年9月12日|2017年12月21日|1.35%-2.85%|

二、审批程序
经公司第三届董事会2017年第二次会议和第三届监事会2017年第一次会议
审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见，
并经公司2016年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过2亿元（含）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。
三、投资风险分析及风险控制措施
尽管保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司严格按照相关法律法规，及时履行信息披露业务。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险。在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益（万元）|
|招商银行股份有限公司长春分行|招商银行结构性存款CCC00051|无|10,000|保本浮动收益型|2017年5月23日|2017年8月23日|2.8%|70.575342|

六、备查文件
1、吉大通信第三届董事会2017年第二次会议；
2、吉大通信第三届监事会2017年第一次会议；
3、独立董事关于第三届董事会2017年第二次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券关于吉大通信使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
5、公司购买理财产品的协议书及产品说明书。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-38泰尔重工股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到 100万元以上的补贴收入两笔，现将有关情况公告如下：
1.根据马鞍山市委、市政府下发的《关于印发促进产业转移若干政策的通知》（马发〔2012〕1号）和市经济技术开发区管委会下发的《关于印发<开发区促进企业加快发展若干政策（暂行）>的通知》（马开管〔2012〕346号）文件精神，近日公司收到128.83万元扶持资金。
2.根据马鞍山市财政局下发的《关于调整市区城镇土地使用税标准后财政奖励政策的意见》文件精神，近日公司收到136.46万元土地使用税财政奖励。
根据《企业会计准则》相关规定，上述补贴作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，上述补贴的取得将会对公司2015年度业绩产生积极的影响。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一五年六月一日
常熟瑞特电气股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为常熟瑞特电气股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第十三次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于公司原激励对象吴文忠因个人原因已离职不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解锁的相应限制性股票，符合《激励管理办法》及《激励计划》等相关法律法规的规定，程序合法合规。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。根据公司《激励计划》的相关规定，公司 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整公司 2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，将2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由12.56元/股调整至 6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和，本次对原激励对象吴文忠的限制性股票回购价格拟定为 6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。公司本次限制性股票激励计划的回购价格，符合《激励管理办法》及《激励计划》的规定。
综上，我们同意公司对原激励对象吴文忠已获授但尚未解锁的限制性股票共计138,240股进行回购注销,回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。
二、关于开展票据池业务的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。通过开展票据池业务，公司可以将商业汇票统一存入合作银行进行集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率。
决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益或违反相关规定的情况。因此，我们一致同意公司开展票据池业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《常熟瑞特电气股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
原浩：
李兴尧：
李欣：
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表独立意见如下：一、关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
公司使用募投项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司募集资金项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司本次拟使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司中小股东合法利益的情况。因此，我们同意公司使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。
二、关于2017年度计提资产减值准备的议案
公司已就计提资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备。
三、关于2017年度确认资产损失的议案
公司已就确认资产损失事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次确认资产损失，符合谨慎性原则，确认方式和决策程序合法、合规。本次公司确认资产损失，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次确认资产损失。
四、关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理黄世春先生提名，公司本次董事会所聘任的副总经理学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，亦未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚和惩戒。公司本次董事会聘任高级管理人员程序均符合相关规定，合法有效。我们同意公司董事会本次聘任殷磊先生担任公司副总经理的议案。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）独立董事签名：
潘峰 王安建
张洪发
崇义章源钨业股份有限公司2018年2月25日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员的的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们本着认真负责的态度，在充分了解相关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，对聘任公司高级管理人员的相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表如下意见：
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们同意聘任徐勇先生为公司副总裁。
二、关于投资设立桐乡铁汉申万泓鼎政社股权投资基金合伙企业（有限合伙）的独立意见
本次投资设立铁汉申万政社投资基金将为公司大型PPP项目提供资金支持，铁汉申万政社投资基金的投资方向与公司主营业务方向一致，通过产业基金参与PPP项目能够降低公司单方资金投入金额，在扩大业务规模的同时能更好的控制现金流风险。本次事项审议决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业机构合作投资》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司投资设立铁汉申万政社投资基金的事项。
三、关于投资参股设立基金管理公司的独立意见
本次参与设立宁夏基金管理公司，可以充分利用基金管理公司拟管理的中政企宁夏合作基金以及合作方的资源，开拓公司在宁夏PPP业务，有利于公司在PPP业务的发展；同时也拓宽了公司在宁夏PPP
项目的融资渠道；通过管理宁夏中政企合作基金可以积累公司在PPP项目基金管理的经验。本次事项审议决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业机构合作投资》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司投资参股设立宁夏基金管理公司的事项。
四、关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部签订冠名赞助合作协议暨关联交易事项的独立意见
公司拟与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签署《梅州市梅县区铁汉足球俱乐部冠名赞助合作协议》，成为梅县区铁汉足球俱乐部冠名赞助商，费用为300万元人民币，以获得2017年中国足球协会举办的乙级联赛冠名权及相关权益，进行企业品牌宣传推广。
我们认为：本次关联交易有利于进一步提升铁汉生态的知名度与影响力，符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。本次关联交易公开、公平，公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。全体独立董事一致同意本次签订冠名赞助合作协议暨关联交易的事项。
特此发表意见。
（以下无正文，下接签字页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-020江西富祥药业股份有限公司
关于投资者联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者联系电话及传真自2016年3月24日起变更，变更后的投资者联系电话及传真详情如下：
电话：0798-2699929
传真：0798-2699928
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-020
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）的通知，获悉机电公司所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|机电公司|是|53,810,000|2017-03-22|办理解除质押手续为止|华泰证券股份有限公司|25.04|融资|
|机电公司|是|56,150,000|2017-02-28|办理解除质押手续为止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|26.13|融资|
|机电公司|是|10,620,000|2017-01-10|办理解除质押手续为止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|4.94|融资|
|机电公司|是|4,560,204|2016-09-27|办理解除质押手续为止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.12|融资|

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|机电公司|是|3,300,000|2016-08-16|办理解除质押手续为止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|1.54|融资|
|合计|--|128,440,204|--|--|--|59.78|--|

2、机电公司所持本公司股份累计被质押的情况
截至本公告日，机电公司共持有公司股份214,868,415股，全部为无限售流通股，机电公司持股总额占公司总股本的20.89%。其中，机电公司本次质押公司股份53,810,000股。本次变动后，机电公司累计质押公司股份128,440,204股，占其持有公司股份的59.78%，占公司总股本的12.49%。
二、备查文件
1、股份质押交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一七年三月二十三日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-001债券代码：112060 债券简称：12金风 01
新疆金风科技股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行 A股股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 1月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141866号），中国证监会依法对公司提交的《关于非公开发行 A股股票的申请》及相关材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需取得中国证监会的核准，仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
广东宝丽华新能源股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的独立意见
2014年，广东宝丽华新能源股份有限公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，严格执行公司《对外担保制度》，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。
我们重点关注了以下规定：
1、上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
对照上述规定，经我们认真核查，报告期内，公司除对子公司担保且严格履行担保审批及授权程序外，公司未发生其它对外担保事宜。
独立董事：
二○一五年二月二十七日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2017-31债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于14锦龙债复牌公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 5月 15日收到联合信用评级有限公司出具的《信用等级通知书》和《广东锦龙发展股份有限公司公开发行公司债券 2017年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为负面，公司 2014年公司债券（债券简称： 14锦龙债，债券代码：112207）信用等级为AA。根据相关规定，14锦龙债实施投资者适当性安排调整，14锦龙债已于 2017年 5月 16日停牌一天。
经公司申请，14锦龙债将于 2017年 5月 17日复牌，复牌之日起投资者适当性安排调整为仅限合格投资者买入。请广大投资者注意投资风险，严格遵守相关规定进行交易。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一七年五月十六日
广州万孚生物技术股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2017年—2019年）
为进一步完善广州万孚生物技术股份有限公司（下称“公司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。
（二）利润分配的期间间隔和比例
在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或
股利分配。
1、现金分红的条件和比例
公司当年度实现盈利，如无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目支出除外）发生，在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。
上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
2．发放股票股利的条件
如果公司当年以现金股利方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润
的20%或在利润分配方案中拟通过现金股利方式分配的利润超过当年实现的可
分配利润的15%，对于超过当年实现的可分配利润15%以上的部分，公司可以采取股票股利的方式进行分配。
3．同时采取现金及股票股利分配时的现金分红比例
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
（六）利润分配的决策程序
1．定期报告公布前，公司董事会应详细分析及充分考虑公司实际经营情况，以及社会融资环境、社会融资成本、公司现金流量状况、资金支出计划等各项对公司资金的收支有重大影响的相关因素，在此基础上合理、科学地拟订具体分红方案。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。
2．独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3.董事会通过分红方案后，提交股东大会审议。公司召开涉及利润分配的股东大会时，应根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，为中小股东参与股东大会及投票提供便利；召开股东大会时，应保障中小股东对利润分配问题有充分的表达机会，对于中小股东关于利润分配的质询，公司董事、高级管理人员应给予充分的解释与说明。
公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因、资金使用规划及用途等，独立董事对此发表独立意见。
4．董事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。
（七）利润分配政策的调整
公司将根据外部经营环境或者自身生产经营状况的变化，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会批准。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：
1.即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%；
2.调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
（八）利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1．是否符合公司章程的规定或者股东大会决议要求；
2．分红标准和比例是否明确清晰；
3．相关的决策程序和机制是否完备；
4．独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5．中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（九）若公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
（十）公司未来股利分配规划的制定程序
公司至少每三年重新审阅一次公司未来分红回报规划。公司制定未来的股利分配规划，经二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议，且经监事会审议通过后提交股东大会批准。
（十一）股利分配执行
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会决议之日起2个月内完成股利（或红股）的派发事项。
四、股东回报规划的制订周期和调整机制
（一）公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以
及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
（二）如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制订股东回报规划。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-073深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开了第五届董事会第三十一次会议，会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1．为满足公司及控股子公司日常运营及项目开发资金需求，降低融资成本，公司及控股子公司拟向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司及其子公司（以下简称“南山集团”）新增借款额度人民币 40亿元，该借款额度有效期自股东大会审议通过之日起 3年内有效。
2．南山集团系本公司控股股东，其通过直接或间接方式合计持有本公司68.43%的股份。根据相关规定，本次借款构成关联交易。
3．2019年 10月 29日，公司第五届董事会第三十一次会议全体无关联董事以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向
控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事田俊彦、张建国、赵建潮、陈波、李鸿卫回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。截至目前，公司及控股子公司与南山集团及控股子公司连续十二个月内累计已披露但尚未提交股东大会审议的关联交易，以及本次拟发生的关联交易金额合计为 98,356.94万元，超过公司最近一期经审计净资产5%，本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
4．本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
二、交易对方基本情况
1.南山集团：成立于 1982年 9月，注册资本 9亿元，法定代表人为王志贤，住所为深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦 33楼，企业类型为股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市），主营业务：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务，保税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料）。在东莞市设立分支机构。
2.主要股东：招商局（南山）控股有限公司、深圳市投资控股有限公司、广东省广业投资控股有限公司、中海石油投资控股有限公司、黄振辉投资有限公司、中国近海石油服务（香港）有限公司和银川有限公司，分别持有南山集团36.52%、26.10%、23.49%、7.83%、3.92%、1.64%和0.50%的股份。
3.财务情况：截至 2018年 12月 31日，该公司资产 4,518,912.43
万元，负债 2,975,756.59万元，净资产 1,543,155.84万元；2018年，该公司营业收入 1,378,386.20万元,净利润 285,369.07万元。（以上财务数据已经审计）。截至2019年6月30日，该公司总资产 4,780,455.35万元，负债 3,251,382.64万元，净资产 1,529,072.71万元；2019年 1-6月，该公司营业收入 597,358.33万元，净利润 26,619.73万元。（以上财务数据未经审计）。
4.关联关系：南山集团系公司控股股东，其通过直接或间接方式合计持有本公司68.43%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司及控股子公司拟向南山集团新增借款额度为人民币 40亿元，该额度有效期自股东大会审议通过之日起 3年内有效，公司及控股子公司可根据自身资金使用需求确定每笔借款额度和使用期限（具体以实际签署协议为准），借款利率不高于公司同期金融机构贷款利率。在有效期内，额度可循环使用。按现行金融机构贷款利率测算，该交易事项预计需向南山集团支付利息总额不超过人民币6亿元。
四、关联交易协议的主要内容
本次关联交易相关协议尚未签署，后续公司或控股子公司将根据实际需要与南山集团签署相关协议。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司及控股子公司本次向南山集团借款主要用于补充流动资金，满足公司日常运营及项目投资资金需求，该项交易对公司发展有着积极作用，符合公司长远发展需要。本次新增借款利率不高于公司同期金融机构贷款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
六、连续十二个月累计已披露但尚未提交股东大会审议的及拟发
生的关联交易情况
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|公司及子公司名称|关联交易内容|关联方名称|交易金额（万元）|
|深圳市新南山控股（集团）股份有限公司|因赤湾天后宫环境提升及修缮工程项目建设需要，南山集团返还南山控股已支付的土地租金并支付违约金。|中国南山开发（集团）股份有限公司|1,837.47|
|宝湾产城发展（深圳）有限公司|收购重庆南山国际汽车港发展有限公司100%股权|赤晓企业有限公司|1,843.99|
|深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司|租用赤湾东岸线二期场地|中国南山开发（集团）股份有限公司|3,200|
|宝湾资本管理有限公司|签署《保理资产收益权转让协议》|深圳市前海中开商业保理有限公司|10,000|
|深圳市新南山控股（集团）股份有限公司|增资深圳市海鹏锦投资发展有限公司|深圳市海鹏锦投资发展有限公司|21,475.48|
|深圳市新南山控股（集团）股份有限公司及控股子公司|向控股股东借款（拟发生）|中国南山开发（集团）股份有限公司|60,000|
|合计|||98,356.94|

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至目前，公司及其子公司与南山集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为 32,744万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1.事前认可意见
公司及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司借款用于公司日常经营及项目投资所需，符合公司长远发展的需
要，且借款利率不高于同期金融机构贷款利率，不存在损害公司及其
他中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第五届董事会第三十一次会议审议，同时关联董事应该放弃对该议案的表决权。
2.独立意见
（1）公司及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司借款用于公司日常经营及项目投资所需，符合公司长远发展的需要，且借款利率不高于同期金融机构贷款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
（2）公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。
九、备查文件
1．第五届董事会第三十一次会议决议；
2．独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-022浙江扬帆新材料股份有限公司
关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司募投项目建设存在一定的周期，募集资金目前存在部分闲置的情况，为此公司管理层拟定了闲置募集资金的现金管理方案。
一、进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
（二）投资产品范围
公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（三）投资决议有效期
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。
（四）实施方式
本议案需股东大会审议方可生效，公司购买的理财产品不得用于质押，产品
专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司每次在进行结构性存款或购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次进行结构性存款或购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核及批准情况
1、董事会审议情况
2019年3月18日，公司第三届董事会第三次会议审通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用累计额度不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长签署相关合同及文件，财务负责人组织实施，资金可以滚动使用，有效期限为12个月，本议案尚需股东大会审议。
2019年3月18日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用累计额度不超过10,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，同意公司使用累计额度不超过 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
我们认为公司在保障流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用闲置资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，同意将此项议案提交公司2018年年度股东大会审议。
4、保荐机构的专项意见
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|-|
|①、公司拟进行现金管理，风险可控。该事项为公司利用闲置募集资金进行|
|现金管理，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对现金管理范围内使用的|
|资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，|
|有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。尽管现金管理投资品种属于低|
|风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波|
|动的影响。|
|②、该事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，独立董事及监事会|
|均发表了同意的意见，本议案尚需股东大会审议。|

基于以上情况，本保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于浙江扬帆新材料股份有限公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-114债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本框架协议为合作各方的初步意向，最终合作方案以相关各方签署的正式合作协议为准。本次合作尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，相关事项尚存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概述
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”或“甲方”）于 2019年 12月13日与恒宇集团控股有限公司（以下简称“恒宇集团”或“乙方”）签署《深圳市中装建设集团股份有限公司与恒宇集团控股有限公司之战略合作框架协议》（以下简称“《战略合作框架协议》”），双方拟共同出资在澳门设立一家合资公司（以下简称“合资公司”），致力于建筑装饰业务、应用区块链、物联网、智慧家庭等新技术在建筑装饰行业领域的研发及应用。
二、战略合作方基本情况
恒宇集团为香港联交所主板上市公司（证券代码：02448.HK），主要在澳门地区从事装修工程业务及楼宇建造工程业务。恒宇集团作为装修承建商主要承接私营部门的装修项目，包括酒店、赌场、餐厅、零售商铺及其他物业。恒宇集团的装修项目包括首次装修新建造的物业或重新装修现有物业。恒宇集团已为澳门六家持牌赌场博彩营运商中的五家提供过设计与施工服务，是澳门领先的建筑装饰企业。
三、战略合作框架协议的主要内容
甲、乙双方合作内容，包括但不限于：
1.甲、乙双方拟共同出资在澳门设立一家合资公司（以下简称“合资公司”），合资公司致力于建筑装饰业务、应用区块链、物联网、智慧家庭等新技术在建筑装饰行业领域的研发及应用。
1.1.甲、乙双方发挥各自优势拓展澳门、东南亚市场的建筑装饰市场。
1.2.合资公司就开展区块链金融平台等相关业务的经营展开合作，建立开放的标准化区块链供应链金融平台。
四、对上市公司的影响
恒宇集团主要在澳门地区从事装修工程业务及楼宇建造工程业务。恒宇集团作为装修承建商主要承接私营部门的装修项目，客户主要包括酒店、赌场、餐厅、零售商铺及其他物业，已为澳门六家持牌赌场博彩营运商中的五家提供过设计与施工服务，是澳门领先的建筑装饰企业。
公司将与恒宇集团成立的合资公司围绕建筑装饰业务、智慧家庭、供应链区块链平台建设目标，以战略合作的形式，建立双方长期互信、互助和双赢机制。
合资公司的设立将对公司在澳门、香港及东南亚市场的建筑装饰业务拓展提供便利，有助于进一步开拓公司的建筑装饰业务区域。同时，合资公司将致力于建立开放的标准化区块链供应链金融平台，通过优势互补、资源共享等合作方式，促进公司在区块链供应链金融技术平台领域的发展。
本次合作尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，相关事项尚存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《深圳市中装建设集团股份有限公司与恒宇集团控股有限公司之战略合作框架协议》。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年12月15日
证券简称：*ST金路 股票代码：000510编号：临2015—107号四川金路集团股份有限公司
2015年第一次临时监事局会议决议公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司 2015年第一次临时监事局会议于 2015年 12月 4日在金路大厦 11楼会议室召开，应到监事 5名，实到 5名。
会议由公司监事局主席赵明发先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，经与会监事审议，以举手表决的方式，通过了如下决议：一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》
由于公司本次重大资产重组申请文件中的相关财务资料已过期，且鉴于本次重大资产重组事项推进过程中出现实质性障碍，同意公司与交易对方新光控股集团有限公司、虞云新签署的《终止资产重组协议书》，终止本次重大资产重组事项。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国证监会申请撤回公司重大资产重组申请文件的议案》
鉴于公司本次重大资产重组申请文件中的相关财务资料已过期，且本次重大资产重组事项推进过程中出现实质性障碍，同意公司按照相关法律、法规及规则要求向中国证监会申请撤回公司本次重大资产重组申请文件。
特此公告
四川金路集团股份有限公司监事局
二○一五年十二月四日