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北京昆仑万维科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京昆仑万维科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2014年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2014年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2014年公司共召开了六次董事会，三次股东会。本人应参加六次董事会，实际参加六次董事会，其中两次为现场参加，四次为通讯方式参加；本人应现场列席三次股东会，实际现场列席三次股东会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。
二、2014年发表的独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2014.2.17|第一届董事会第十三次会议决议|1.公司总经理2013年度工作报告事项2.董事会2013年度工作报告事项3.2013年度财务决算及2014年度财务预算报告事项4.2013年度利润分配事项5.聘任2014年度审计机构6.独立董事2013年度述职报告事项7.批准公司编制的截至2013年12月31日财务报表8.内部控制的自我评价报告事项9.调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案10.制定股东中长期分红回报规划11.修改公司章程（草案）12.制定公司发行上市后稳定股价的预案13.提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜14.召开公司2013年年度股东大会的事项|同意|
|2014.4.16|第一届董事会第十四|1.调整公司募集资金投资项目金额|同意|

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||次会议决议|||
|2014.6.6|第一届董事会第十五次会议决议|1.第一届董事会换届事项2.第一届监事会换届事项3.修改公司章程（草案）4.制定公司股东大会累积投票管理制度5.制定公司股东大会网络投票管理制度6.确认公司有关关联交易事项7.召开公司2014年第一次临时股东大会|同意|
|2014.6.23|第二届董事会第一次会议决议|1.选举公司董事长2.聘任公司总经理3.聘任公司高级管理人员4.聘任公司董事会秘书5.选举公司董事会审计委员会6.选举公司董事会薪酬与考核计委员会|同意|
|2014.8.6|第二届董事会第二次会议决议|1.批准公司编制的截至2014年6月30日的财务报表2.公司2014年中期利润分配方案事项3.召开公司2014年第二次临时股东大会的议案|同意|
|2014.11.29|第二届董事会第三次会议决议|1.公司首次公开发行股票并在创业板上市时不进行股东公开发售股份的事项2.调整公司募集资金投资项目3.批准公司编制的截至2014年9月30日的财务报表|同意|

三、专门委员会履职情况
2014年6月6日，经股东大会审议通过，公司进行了董事会换届。本人换届后继续担任公司审计委员会委员，薪酬与考核委员会召集人，在2014年主要履行以下职责：
作为公司董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会召开的各项会议、认真审议各项议案，就公司的内部控制、定期报告、募集资金使用等事项进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查、认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；积极与外审机构联系沟通、提前做好2014年年报审计相关准备工作。
作为薪酬与考核委员会召集人，本人积极召集并参加薪酬与考核委员会召开的各项会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，执行其必要职能，强化了董事会决策功能，切实发挥了董事会在董事及高级管理人员考核和薪酬管理制度及完善公司治理结构等方面的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人多次对公司进行了实地现场考察，与公司高管及相关人员座谈，沟通，了解、指导公司的内部控制、财务状
况、生产经营以及市场拓展工作；并通过电话和邮件，与公司其他董事、主管市场、业务高级管理人员、
董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项和市场拓展方面的进展情况并提出相应意见或建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的议案相关资料首先进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
在2014年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报，本人认为，2014年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：罗建北二○一五年四月二十二日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：G20140523001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况：
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年4月25日发出2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开通知并于2014年5月9日发布本次股东大会延期召开公告，本次股东大会于2014年5月23日上午9:00在上海市浦东新区康桥东路800号召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共计 10名，代表公司股份 844,490,250股，占公司股份总数的83.5302%。
会议由公司第三届董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的君合律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次股东大会。会议由公司董事长周成建先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
同意 844,490,250股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
同意 844,490,250股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
同意 844,490,250股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
4、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
同意 844,490,250股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
5、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的的议案》。
同意 45,090,250股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
针对本议案，关联股东予以回避未参与表决。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
会议经审议同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司2014年度会计审计
机构，任期一年，到期可以续聘。
同意 844,490,250股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
7、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经安永华明会计师事务所出具的安永华明(2014)审字第60644982_B01号《审计报告》确认，2013年母公司实现净利润 438,325,570元，提取法定盈余公积金 0元，提取法定盈余公积金后 2013年度剩余利润 438,325,570元;2013
年内，公司支付普通股股利753,750,000元，加年初未分配利润 2,537,995,319元，报告期末母公司未分配利润为 2,222,570,889元。
公司第三届董事会第二次会议审议通过2013年度利润分配方案：以公司总股本1,011,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.8元（含税），本次利润分配283,080,000元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
同意 822,154,506股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的97.3551%，反对 0股，弃权22,335,744股。
8、审议通过了《关于2014年度授信规模的议案》。
会议经审议同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司2014年度向合作银
行申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。
同意 844,490,250股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
会议经审议同意公司对《公司章程》第六条和第十九条内容的修改。
同意 844,490,250股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
10、公司独立董事向本次年度股东大会提交了2013年度述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2013年年度股东大会会议决议；
2、君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人呂琰先生/女士，作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司或其附属企业、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海佳豪船舶工程设计股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海佳豪船舶工程设计股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：呂琰（签署）
日期：2014-06-30
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于股东、高级管理人员向公司提供借款暨关联交易事项之
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司拟召开董事会审议的关于股东、高级管理人员向公司提供借款暨关联交易相关事项进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：
针对公司第二届董事会第二十七次会议拟审议的《关于股东、高级管理人员向公司提供借款暨关联交易的议案》，我们认为：公司股东、副总经理方汉先生为公司提供不少于 1亿元的无息借款，是为推动公司业务的快速发展，增强公司营运资金的储备，交易内容合法、交易价格合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于股东、高级管理人员向公司提供借款暨关联交易的议案》提交至公司第二届董事会第二十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于股东、高级管理人员向公司提供借款暨关联交易事项之事前认可意见》的签字页）
全体独立董事签名：
李凤玲________________
罗建北________________
徐珊__________________
北京昆仑万维科技股份有限公司2016年3月9日
浙江田中精机股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第三届董事会第二次会议关于聘任公司董事会秘书发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经审核，陈弢先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
3、陈弢先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
综上，我们一致同意聘任陈弢先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。
（以下无正文，次页为签字页）
（本页无正文，为浙江田中精机股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
黄鹏 徐攀 张惠忠
关于公司控股股东及其他关联方资金占用
和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的要求，经认真审阅公司有关资料，作为申万宏源集团股份有限公司的独立董事，我们对公司报告期内的控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表如下说明及独立意见：
一、公司控股股东及其他关联方资金占用情况
截至 2018年 6月 30日，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
报告期内，公司无为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2018年 6月 30日，公司无对外担保情况。
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二〇一八年八月十六日
申万宏源集团股份有限公司独立董事专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们认真审阅了公司提供的报告期内公司衍生品投资情况的有关资料，现发表如下独立意见：
公司所属子公司已获得相关业务资格，可以开展相关业务。截至报告期末，利率衍生工具持仓合约金额 5,697,955.11万元，占公司报告期末净资产的84.44%;权益衍生工具持仓合约金额 1,829,101.47万元，占公司报告期末净资产27.11%;商品衍生工具持仓合约金额 266,930.23万元，占公司报告期末净资产3.96%。风险可控。同时，符合监管部门相关监管指标要求。
此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二○一八年八月十六日
申万宏源集团股份有限公司独立董事
关于续聘 2018年度审计机构事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《申万宏源集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司续聘会计师事务所事项发表如下事前认可意见：
我们认真审阅了董事会提供的《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构过程中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意将续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构事项提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二○一八年八月二日
申万宏源集团股份有限公司独立董事
关于续聘 2018年度审计机构事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第三十三次会议，审议了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》，现发表如下独立意见：
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017年度财务报表审计过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，工作勤勉尽责，为公司提供了专业的审计服务。公司董事会及审计委员会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的决策程序符合公司《章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。我们同意公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计服务机构，并同意将此议案提交股东大会审议。
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二〇一八年八月十六日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-72
宜华地产股份有限公司
2014年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计的业绩：盈利
(1)2014年1-9月业绩预计情况：
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|项 目|本报告期（2014年1月1日至2014年 9月30日）|上年同期（2013年1月1日至2013 年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：94%盈利：约76万元|盈利：1266万元|
|基本每股收益|盈利： 约0.0023元|盈利：0.0391元|

（2）2014年7-9月业绩预计情况：
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|项 目|本报告期（2014年7月1 日至2014年9月 30日）|上年同期（2013年7月1日至2013 年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：430%亏损：约614万元|盈利：186万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0190元|盈利：0.0057元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2014年1-9月的业绩预计盈利，但由于报告期借款费用及营业成本较上年同期有所增加，所以利润比上年同期下降。
2、公司2014年7-9月的业绩较上年同期有较大变动，主要由于本期确认了费用化的借款利息，使得利润减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2014年第三季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会2014年10月14日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2019-014
金卡智能集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“公司”）控股股东浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”）发行的“浙江金卡高科技工程有限公司 2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（债券简称：18金卡E1，债券代码：117114.SZ）自2018年8月16日进入换股期，具体内容详见公司于2018年8月16日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-052）。
2018年 8月 16日至2019年 2月 19日，金卡工程可交换公司债券完成换股6,408,000股，占公司总股本的1.49%；2019年2月20日至2019年3月5日金卡工程可交换公司债券完成换股8,100,000股，占公司总股本的1.89%，具体内容详见公司分别于2019年2月20日、2019年3月6日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展的公告》（公告编号：2019-007、2019-012）。
近日，公司接到金卡工程通知，2019年3月6日至2019年3月11日，金卡工程可交换公司债券完成换股6,959,332股，占公司总股本的比例为1.62%。截止 2019年3月11日，金卡工程可交换公司债券已累计完成换股21,467,332股，占公司总股本的5.00%。具体情况如下：
一、股东换股情况
1、股东累计换股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|换股方式|换股期间|换股数量（股）|占公司总股本比例|
|金卡工程|“18金卡E1”换股|2018/08/16-2019/2/19|6,408,000|1.49%|
|金卡工程|“18金卡E1”换股|2019/2/20-2019/3/5|8,100,000|1.89%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|金卡工程|“18金卡E1”换股|2019/3/5-2019/3/11|6,959,332|1.62%|
|合计|||21,467,332|5.00%|

2、本次换股前后金卡工程持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次换股前持股情况||本次换股后持股情况||
|||股份数量（股）|占公司总股本比例|股份数量（股）|占公司总股本比例|
|金卡工程|合计持有股数|103,224,780|24.04%|96,265,448|22.42%|
||其中：无限售条件股份|103,224,780|24.04%|96,265,448|22.42%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：金卡工程因非公开发行可交换公司债券将其持有的本公司无限售条件流通股份32,400,000股登记在可交换私募债券质押专户，用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股本和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保。本次换股后，可交换私募债券质押专户尚余股份10,932,668股。
二、其他情况说明
1、金卡工程本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次换股的债券持有人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次换股后，金卡工程持有本公司股份 96,265,448股，占公司总股本的22.42%。本次换股不影响金卡工程的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
4、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注可交换公司债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十三日
佛山市国星光电股份有限公司2014年度业绩快报股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-003佛山市国星光电股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减幅度（%）|
||1,543,030,307.80||1,142,376,274.38||35.07%||
|营业总收入|||||||
||126,218,422.14||87,782,067.65||43.79%||
|营业利润|||||||
||169,482,263.31||127,076,971.60||33.37%||
|利润总额|||||||
||144,761,200.98||112,977,176.43||28.13%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.33665||0.26274||28.13%||
|基本每股收益|||||||
||6.53%||5.30%||1.23%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（%）|
||3,578,491,294.29||3,400,881,071.54||5.22%||
|总资产（元）|||||||
||2,269,271,532.60||2,168,548,653.82||4.64%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||430,000,000.00||430,000,000.00||0.00%||
|股本（股）|||||||
||5.277||5.043||4.64%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|||||||

注：1、以上数据均以公司合并报表数据填列。
2、上述归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、股东
权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据（未扣除非经常损益）填列。
佛山市国星光电股份有限公司2014年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、整体经营情况与财务状况
2014年，公司经营情况良好，销售业绩稳定增长。报告期内，公司实现营业总收入1,543,030,307.80元，同比增长35.07%；实现营业利润126,218,422.14元，同比增长43.79%；
实现利润总额 169,482,263.31元，同比增长33.37%；归属于上市公司股东的净利润 144,761,200.98元，同比增长28.13%。
2014年，公司财务状况良好。报告期末，公司总资产为 3,578,491,294.29元，同比增长5.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为 2,269,271,532.60元，同比增长4.64%；归属于上市公司股东的每股净资产为 5.277元，同比增长4.64%。
2、影响经营业绩的主要因素
2014年，一方面LED行业持续向好，为公司销售收入的稳步增长奠定了坚实的市场基础，另一方面公司首次公开发行股票的募集资金投资项目陆续达产，公司主要产品的产能得以进一步释放，实现了销售收入较快增长，同时公司研发能力、品质管控能力及成本费用的控制能力进一步提升，使公司营业利润、利润总额得以实现同步增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2014年第三季度报告中披露的 2014年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
2015年2月12日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-174贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于与华创证券有限责任公司、姜伟及其一致行动人签订《民企支持战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本协议仅为各方战略合作框架协议，不构成实质性合作，协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本协议涉及的具体合作内容的实施须在各方另行签署相关协议后具体进行，具体的实施内容和进度存在不确定性。
3、本次协议的签署对公司短期财务状况、经营成果均不构成重大影响。公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关要求，对后续具体合作协议的签署进行持续披露，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议概述
（一）基本情况
鉴于：
1、甲方是一家经中国证券监督管理委员会批准成立的综合性证券公司，具备从事资产管理、保荐承销、财务顾问等多项业务资格。
2、乙方是丙方的实际控制人，同时还投资或拥有多家企业及优质资产和项目（以下简称“旗下资产”）。
3、丙方是一家在中国境内依法设立并合法存续的股份有限公司，其股票经中国证券监督管理委员会批准在深圳证券交易所上市，股票代码：SZ.002424。
4、为响应习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，甲方拟通过牵头成立民营企业支持基金（下称“纾困基金”）等形式帮助乙方降低股票质押率，进而确保丙方稳健经营、健康发展，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，甲、乙、丙三方在平等互利的基础上，经过友好协商初步形成共识，并形成本协议。
（二）审议情况
本协议为战略合作框架协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照法律、法规及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。
本合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方基本情况
甲方：华创证券有限责任公司
法定代表人：陶永泽
住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216号
注册资本：玖拾贰亿贰仟伍佰玖拾贰万叁仟壹佰肆拾壹元整
成立日期：2002年 1月 22日
营业范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营：法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（证券经纪；证券投资咨询：与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营：证券资产管理；证券投资基金销售业务：为期货公司提供中间介绍业务；
融资融券业务；代销金融产品业务。）
华创证券是一家快速成长壮大的全国性综合金融服务机构。以
“资产管理+金融科技”为重点，通过自主开发、并购整合，创新服务手段和方式，不断增强获取优质资产的能力，强化服务实体经济和财富管理的使命，致力建设具有金融科技研发优势和差异化核心竞争力的综合金融服务集团。
乙方：姜伟及其一致行动人姜勇、张锦芬是贵州百灵企业集团制药股份有限公司的实际控制人。
三、协议主要内容
第一条合作内容
方所持丙方股票等法律法规允许的方式为乙方提供流动性支持，专项用于解决乙方股票质押率过高的问题。
2、甲方拟通过其管理的纾困基金为乙方提供总规模不少于人民币 18亿元的资金支持，其中 2019年 1月 31日前提供的资金不低于 8亿元，2019年 3月 31日前提供剩余资金。
3、纾困基金存续期为三年，经各方协商一致后可延长至五年，存续期内乙方有权按各方协议约定的条件回购转让给纾困基金的股票。
4、甲方及甲方管理的纾困基金在基金存续期内，不谋求对丙方的控制权，也不协助任何第三方谋求对丙方的控制权，并且若受让乙方的股票，则在存续期内放弃所持丙方股份（因转增、送股等新增股份自动纳入放弃范围）对应的表决权。
5、三方同意建立战略合作伙伴关系，通过战略合作实现互惠共赢。
第二条其他事项
1、本协议仅为三方进行战略合作的原则性框架协议，有关本协议合作内容的实施须在各方另行签署相关协议后具体进行。
2、若有应报审批部门的手续，乙方、丙方应配合甲方办理相关手续。
议有关的任何争议，三方友好协商解决。
四、对本公司的影响
公司控股股东、实际控制人、董事长姜伟先生对公司未来发展前景充满信心，华创证券、姜伟及其一致行动人及公司建立战略合作伙伴关系后，华创证券将通过牵头成立纾困基金等形式帮助姜伟及其一致行动人降低股票质押率，进而确保公司稳健经营、健康发展，华创证券及华创证券管理的纾困基金在基金存续期内不谋求对公司的控制权，公司的控制权不会发生改变，三方通过战略合作将实现互惠共赢。
协议的履行对公司短期财务状况、经营成果不会产生重大影响。
五、备查文件
（一）《民企支持战略合作框架协议》。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司作为
广东星河生物科技股份有限公司独立财务顾问
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“独立财务顾问”）接受委托，担任本次广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问。国信证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司作为广东星河生物科技股份有限公
司独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之盖章页）
国信证券股份有限公司
2016年 11月 30日
朗姿股份有限公司关于与交易对方
就发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易采取的保密措施及保密制度的说明
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）现持有朗姿医疗管理有限公司58.81%股权，拟发行股份购买申东日、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）、宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）、北京合源融微股权投资中心（有限合伙）持有的朗姿医疗剩余41.19%股权；同时，拟向不超过10名（含10名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金5,000.00万元（以下简称“本次交易”）。
朗姿股份与申东日等5名交易对方在本次交易中，严格按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规的要求，遵循上市公司内部管理制度的规定，采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，做好股价敏感信息的保密管理工作，未出现重大信息泄露等违规行为。现说明如下：
一、上市公司在筹划本次交易并与交易对方进行初步沟通时，上市公司即告知本次交易的交易对方对交易筹划信息严格保密，不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。
二、为了确保本次交易事项的保密性，为本次交易提供服务的证券服务机构在首次获知本次交易相关事项时，上市公司即要求其对本次交易信息予以严格保密，并陆续与各证券服务机构签订了保密协议，要求各家中介机构履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
三、本次交易参与筹划及方案的商讨人员，仅限于交易双方少数主要核心人员，证券服务机构项目执行人员，以缩小本次交易的知情人范围。
四、上市公司根据相关法律法规的规定，制定了内幕信息知情人登记管理制度，按照制度规定，上市公司及交易对方、各证券服务机构认真履行了内幕知情人备案登记的相关工作。
五、根据《重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》以及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的有关规定，上市公司首次披露重组事项或就本次重组申请股票停牌（孰早）前6个月至披露发行股份购买资产报告书草案之前一日（以下简称“核查期间”），上市公司及交易对方、各证券服务机构就核查期间相关内幕信息知情人及亲属持有或买卖上市公司股票的相关情况进行了自查并出具自查报告。
六、严格做好公司内部信息控制。在朗姿股份董事会审议通过本次交易方案并公告之日前，上市公司在公司内部严格控制信息知情人员的范围，监控公司网络系统，在信息披露前将其控制在最小范围内，并采取重大信息通过指定专人报送和保管等有效措施使得无权接触的人员不能轻易知晓具体情况。对于参与本次交易工作的高级管理人员、财务人员等，加强法制教育，提高他们的思想认识，防范于未然，从多方面做好各项信息保密工作。
七、在朗姿股份召开与本次交易相关的董事会议过程中，相关的保密信息仅限于朗姿股份的董事、监事、高级管理人员。在交易对方召开的合伙人会议或做出合伙决议过程中，知悉相关保密信息的人员仅限于合伙人的主要核心成员。上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本次交易的情况。
综上所述，上市公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定并严格执行了内幕信息管理等保密制度，采取必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，及时与所聘请的证券服务机构签署了《保密协议》，严格履行本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
朗姿股份有限公司董事会 2019年4月29日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-050
美盛文化创意股份有限公司
关于 2017年经审计业绩与快报差异说明及董事会的致歉公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或公司）于2018年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了2017年度业绩快报（公告编号：
2018-014）。经天健会计师事务所（特殊合伙）审计公司 2017年度财务报表后，主要财务数据和指标与公司业绩快报对比如下：
一、2017年年度经审计业绩与业绩快报比较
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||经审计后数据||业绩快报预测数据|增减变动幅度|
|营业收入||||912,207,963.04|913,330,073.38|-00.12%|
|营业利润|||||263,983,333.79|-15.38%|
|||||223,361,572.66|||
|归属于上市公司股东的净利润|||190,785,271.54||228,185,278.82|-16.39%|
|基本每股收益（元）|||0.21||0.25|-16%|
|加权平均净资产收益率|||5.51%||6.74%|-1.23%|
|总资产|||||4,888,798,717.15|-0.55%|
|||||4,915,891,731.9|||
||归属于上市公司股东||||3,522,369,874.87|-1.06%|
|||||3,484,851,136.60|||
|||的所有者权益|||||
||||909,572,725||909,572,725|0|
||股本||||||
||归属于上市公司股东||3.83||3.87|-1.03%|
||的每股净资产||||||

二、差异原因的说明
根据公司聘请的天健会计师事务所出具的天健审【2018】4528号审计报告，
归属于上市公司股东的净利润190,785,271.54元，比业绩快报减少了
37,400,007.28元，减少幅度为16.38%。
天健会计师事务所调整了用于商誉减值测试中的折现率，导致了此项差异。
三、董事会的致歉说明
公司董事会就本次业绩快报出现的差异向广大投资者致以诚挚歉意，公司将在今后的工作中加强相关人员的专业能力和业务能力的培训，避免此类现象再次发生。
公司董事、监事和高管将以此为戒，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整，及时的履行信息披露义务。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-050西安环球印务股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017年11月30日上午9时在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。由公司董事长李移岭先生主持，会议通知已于 2017年 11月 23日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于向子公司陕西永鑫纸业包装有限公司委派董事的议案》
同意委派赵建平先生、何强先生担任子公司陕西永鑫纸业包装有限公司董事。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于常鹏先生不再担任公司副总经理的议案》
常鹏先生因工作调整，不再担任公司副总经理职务。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司高级管理人员变动的公告》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于制订公司<领导班子成员薪酬绩效考核实施细则>的议案》
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一七年十一月三十日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2018-029沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开的情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2018年 6月 22日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第三届监事会第九次会议的通知。
2018年 6月 27日，公司在会议室召开本次监事会。本次监事会应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈光伟先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》；
由于陈光伟先生辞去公司监事、监事会主席职务，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名孙鹏飞先生（简历见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监
事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于监事、监事会主席辞职及选举公司股东代表监事的公告》。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》、《公司章程（2018年 06月）》、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
附件：
孙鹏飞先生个人简历
孙鹏飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年 3月出生。毕业于沈阳航空工业学院，大学学历。曾就职于辽宁人民广播电台。2002年 5月加入本公司，历任综合管理部部长，企划部部长，企划发展宣传中心总监，现任公司组织人事与企划管理中心总监。
孙鹏飞先生符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求，截至目前，孙鹏飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2019-014北京首钢股份有限公司
2019年度董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度董事会第三次临时会议的会议通知于 2019年 10月 22日以书面及电子邮件形式发出。
2.会议于 2019年 10月 28日以通讯表决方式召开。
3.会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一《北京首钢股份有限公司 2019年第三季度报告》
本议案以同意9票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司 2019年第三季度报告》。
议案二《北京首钢股份有限公司关于成立投资管理部的议案》
本议案以同意9票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
为建立健全公司固定资产投资管理体制，实现固定资产投资项目全过程一体化管理，适应产销一体化信息项目实施需要，公司拟改革固定资产投资管理体系，撤销技改工程部，成立投资管理部；并将技改工程部业务、计财部项目室固定资产投资管理业务、设备部工业建筑产权管理业务划归投资管理部。
通过成立投资管理部，集中整合公司固定资产投资管理业务，减少投资管理界面，改善投资管理流程，完善项目评价机制，提升投资管理的效率和效益。
三、备查文件
1.董事签署的表决意见及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会 2019年 10月 28日