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陕西炼石有色资源股份有限公司
监事会2017年度工作报告
2017年度，公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规要求，本着对全体股东负责的精神，对公司财务、董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性以及重大资产重组和关联交易等事项进行了监督，有效地维护了公司及股东利益。
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，监事会成员均能出席全部会议，无缺席或委托其他监事代为出席的情况发生，能尽职尽责的完成监事会所赋予的职责。会议内容如下：
1、2017年4月11日召开了第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下决议：
(1)关于公司符合重大资产购买条件的议案；
(2)关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
(3)逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》；
(4)关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案；
(5)关于《陕西炼石有色资源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案；
(6)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案；
(7)关于制定《陕西炼石有色资源股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案；
(8)关于公司和控股股东为全资子公司香港炼石借款融资提供担保的议案；
(9)关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
(10)逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
(11)关于《陕西炼石有色资源股份有限公司 2017年度非公开发行股票预案》的议案；
(12)关于《陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；
(13)关于《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；
(14)公司关于非公开发行 A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案；
(15)关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案。
2、2017年4月27日召开了第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下决议：
(1)监事会2016年度工作报告；
(2)关于2016年年度报告及年度报告摘要的审查意见；
(3)关于2016年度财务决算报告的审查意见；
(4)《公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的审查意见；
(5)公司内部控制评价报告的审查意见；
(6)关于公司2017年第一季度报告的审查意见。
3、2017年8月28日召开了第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下决议：
(1)公司2017年半年度报告及摘要的审查意见；
(2)关于对《2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的审查意见。
4、2017年9月20日召开了第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下决议：
(1)关于《陕西炼石有色资源股份有限公司 2017年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
(2)关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
(3)关于《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
(4)关于非公开发行 A股股票后填补摊薄即期回报措施（修订稿）的议案
(5)关于本次发行相关《陕西炼石有色资源股份有限公司备考盈利预测审核报告》、《Gardner Aerospace Holdings Limited盈利预测审核报告》的议案
5、2017年10月30日召开了第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的的审查意见》。
二、监事会对2017年度有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司在履行决策程序时严格遵守有关法律、法规的规定，规范运作，建立了内部控制制度。公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。报告期内，公司贯彻落实法律法规要求，未发现违反信息披露义务的情况。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求，报告
内容真实反映了当期经营成果和财务状况；监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告
所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
报告期内，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事履行了回避表决程序，关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未发现有损害公司和中小股东利益的情况。
4、对公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
5、报告期内未发现控股股东占用非经营性资金事项，不存在损害股东利益的状况。
6、对公司《内部控制评价报告》的意见
公司2017年度《内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行情况。董事会对内部控制的总体评价比较客观、准确。
7、内幕信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。2017年公司实施重大资产重组，严格按照规定对交易对手方、财务顾问、律师事务所及上市公司董事、监事、高级管理人员进行了内幕交易自查。监事会没有发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
2018年度，公司监事会成员将继续加强自身学习，强化监督管理职能，重
点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理机构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二〇一八年四月一日
宁波宜科科技实业股份有限公司专项审计说明
关于对宁波宜科科技实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第110410号宁波宜科科技实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是宁波宜科科技实业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供宁波宜科科技实业股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：罗国芳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：胡俊杰
中国·上海 二 O一四年三月五日
专项审计说明第2页
附件 宁波宜科科技实业股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计目|2013年期初占用资金余额|2 0 1 3 年 度 占 用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|雅戈尔集团股份有限公司|同一实际控制人|应收账款|4.22|1,075.82|442.37|637.67|销售货物|经营性占用|
|小计||||4.22|1,075.82|442.37|637.67|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|云南省西双版纳云麻实业有限公司|参股企业|其他应收款|50.00||50.00|0|资金往来|非经营性占用|
|小计||||50.00||50.00|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|宁波宜阳宾霸纺织品有限公司|控股子公司|其他应付款||4,200.00|4,200.00|-|资金往来|占用子公司资金|
||汉麻产业投资控股有限公司|控股子公司|其他应收款|5,956.12|3,696.71|3,275.00|6,377.83|资金往来|非经营性占用|
||宁波莱龙宝马衬布有限公司|控股子公司|其他应收款||500.00|500.00||资金往来|占用子公司资金|
|小计||||5,956.12|8,396.71|7,975.00|6,377.83|||
|总计||||6,010.34|9,472.53|8,467.37|7,015.50|||

企业法定代表人：张国君 主管会计工作负责人：郑俊英 会计机构负责人：郑俊英
专项审计说明第1页
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-66
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 7月 25日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十四次临时会议的通知，于 2014年 8月 1日在北京市大兴工业开发区金苑路 2号公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
审议通过《关于使用部分超募资金购置施工机械设备的议案》
为满足主营业务项目实施的需求，公司拟使用超募资金1072.10万元购置施工机械设备，以扩大公司生产能力，提高公司竞争力和经济效益。本次购置设备预计实施期限不超过一年。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2015-0709-035
广东星徽精密制造股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应
中国上市公司协会倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从
保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公
司价值的认同，公司及董事、监事、高级管理人员承诺将积极采取
以下措施：
一、在法律、法规允许的范围内，未来12个月内公司将择机启动员工持股计划或股权激励计划。
二、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
三、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
四、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资
者信心。积极履行社会责任，切实维护全体股东的利益。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司
董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-124深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2014年 10月 28日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请不超过人民币9,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币9,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币635,410万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请不超过人民币9,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；
机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；
经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。^预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年6月30日，怡亚通的总资产为1,472,379.96万元，净资产为201,453.78万元，总负债为1,270,926.18万元，一年内到期的非流动负债为97,920.00万元，资产负债率为86.32%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦1904
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）（按深府金小【2010】1号办理）。
宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2014年6月30日，宇商小贷的总资产为82,544.58万元，净资产为59,278.53万元，总负债为23,266.05万元，一年内到期的非流动负债为3,000万元，资产负债率为28.19%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币635,410万元（或等
值外币）（含第四届董事会第二十次会议审议的担保金额），占公司2013年12
月31日（经审计）净资产204,911.87万元的310.09%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年10月28日
荣安地产股份有限公司独立董事
关于对外提供财务资助的独立意见
作为荣安地产股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本人在认真审阅本次有关使用自有资金对外提供财务资助的资料后，发表如下独立意见：
公司向杭州臻昱达房地产开发有限公司提供财务资助，主要用于桐乡桐土储[2017]52号地块合作项目投资资金及开发运营费用，以满足项目开发的资金需要，有利于加快项目的开发进程，使项目顺利完工并销售。根据公司全资子公司嘉兴睿和企业管理咨询有限公司与杭州臻博房地产开发有限公司、杭州玖辰实业有限公司、上海碧瀛房地产开发有限公司四方签订的《关于桐土储[2017]52号地块项目合作协议》，合作各方也按出资比例同比例对该公司进行资助。同时，公司采取了必要的风险防范措施。经审慎审查，我们认为在不影响正常经营的前提下，公司用自有资金为杭州臻昱达房地产开发有限公司提供财务资助，有助于合作项目的顺利推进和运作，且不会损害公司的利益。
本次财务资助事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次财务资助事项。
独立董事签名：邱妘、蒋岳祥、郭站红
二○一八年一月十九日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-057搜于特集团股份有限公司
关于调整《公司公开发行可转换公司债券方案》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议和2019年5月7日召开的2018年度股东大会，审议通过了《公司公开发行可转换公司债券方案》及其他相关议案。
2019年6月28日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》。为保障本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 110,000.00万元（含110,000.00万元）调整为不超过人民币 80,000.00万元（含 80,000.00万元），并相应调整募集资金投向，公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。具体调整情况如下：
调整原方案之“（二）发行规模”和“（十七）本次募集资金用途”。上述两项条款调整前后对比情况如下：
（二）发行规模
调整前：
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 110,000.00万元（含 110,000.00万元）。具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00万元（含 80,000.00万元）。具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（十七）本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 110,000.00万元（含 110,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金将全部用于以下项目：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|
|1|时尚产业供应链总部（一期）项目|87,467.48|80,000.00|
|2|股份回购项目|30,000.00|30,000.00|
|合计||117,467.48|110,000.00|

在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。公司将根据《募集资金管理制度》，将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00万元（含 80,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金将全部用于以下项目：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|
|时尚产业供应链总部（一期）项目|87,467.48|80,000.00|
|合计|87,467.48|80,000.00|

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。上述募集资金投资项目中的非资本性支出全部由公司自筹解决。
根据公司 2018年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次
公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整公开发行可转换公司债券方案事
项属于此授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会的核准。公司将根据中国证券监督管理委员会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2019年6月29日
浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-039浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|棒杰股份|股票代码||002634|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘朝阳||林明波||
|电话|0579-85920903||0579-85922008||
|传真|0579-85922004||0579-85922001||
|电子信箱|liuzhaoy56@163.com||777abc@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|179,152,500.39|160,447,684.68|11.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|17,994,027.18|14,102,817.29|27.59%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||16,790,904.44|13,831,662.74|21.39%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,063,800.39|2,916,652.04|-63.53%|
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.14|28.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.18|0.14|28.57%|
|加权平均净资产收益率|3.60%|2.87%|0.73%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|664,484,044.67|701,772,789.51|-5.31%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|491,742,428.67|493,758,401.49|-0.41%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||7,059||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|陶建伟|境内自然人|36.92%|36,937,500|36,937,500|质押|17,810,000|
|陶建锋|境内自然人|15.28%|15,292,500|15,292,500|||
|陶士青|境内自然人|5.64%|5,640,000|5,640,000|||
|楼存沙|境内自然人|3.31%|3,315,000|3,315,000|||
|程坚强|境内自然人|1.50%|1,501,000|0|质押|1,500,000|
|李月芬|境内自然人|1.30%|1,300,900|0|||
|刘海龙|境内自然人|1.30%|1,300,800|0|||
|胡关跃|境内自然人|1.05%|1,049,700|866,250|||
|韩烈|境内自然人|1.00%|1,000,000|0|||
|张骞|境内自然人|0.85%|854,000|0|||
|||公司前十名股东中，陶建伟与陶建锋为兄弟关系，陶建伟与陶士青为姐弟关系，楼存沙为|||||
|上述股东关联关系或一致行动||陶建锋之岳父，他（她）们之间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之间是|||||
|的说明||否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情|||||
|||况。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司通过建立和完善公司管理制度、流程，实现区域市场管理体系化、服务快捷化，提高客户需求的快速响应速度。利用公司行业优势和客户资源优势，加强与现有客户的合作深度，广度，同时适度调整营销策略，进一步提高国内市场占有率；积极开拓国外市场，加大外销力度。报告期内，公司继续强化成本管理，计划进一步提高产品开发、制造、销售流转的效率。持续优化人员管理结构，提高人员工作效率，节约单位人工支出；同时对非经营性费用进行严格控制，节约费用支出，同时凭借信息化管理手段，为执行各项控制标准提供长效而及时的监控，进而有效巩固改善成果。报告期内营业收入17,915.25万元，较上年同期营业收入16,044.77万元增加1,870.48万元，同比上升11.66%，实现归属于上市公司股东的净利润1,799.40万元，同比增长27.59%。报告期末，公司资产总额66,448.40万元，负债总额17,274.16万元，归属于上市公司股东的所有者权益总额49,174.24万元，资产负债率26%，公司财务状况良好。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-046
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 27日接到公司持股5%以上股东、董事长兼总经理周泽湘先生的通知，周泽湘先生 8月 27日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年 8月 27日，周泽湘先生增持公司股份 60,000股，占本公司总股本的0.03%。
周泽湘先生已于 7月 2日至 7月 16日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份340,000股（具体内容详见公司于2015年7月6日、7月16日在中国证监会指定信息披露网站披露的公告），截至目前，周泽湘先生共增持公司股份400,000股。
周泽湘先生自公司上市以来，未曾减持过公司股票。
本次增持前，周泽湘先生持有公司股份数量为 36,551,189股，占公司总股本的18.80%。
本次增持后，周泽湘先生持有公司股份数量为 36,611,189股，占公司总股本的18.83%。
二、增持目的及计划
展的信心，周泽湘先生作出上述增持决定。
2、增持计划：
周泽湘先生计划于首笔增持事实发生之日起未来6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及资本市场情况，再决定是否增持公司股份。
三、其他事项
1、本次增持公司股票前，周泽湘先生已将增持计划书面通知公司，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。
2、周泽湘先生承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持股票之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、公司将根据中国证监会及深圳交易所的有关规定，对公司高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
4、若后续周泽湘先生继续增持本公司股票，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2015年8月27日
北京九强生物技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”或“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1059号文核
准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐
机构（主承销商）信达证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者同
时认真阅读今日刊登的初步询价及推介公告。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 不超过3,340万股
每股面值 人民币1.00元
发行方式 网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社
会公众投资者定价发行相结合或中国证监会认
可的其他发行方式
发行对象 符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条件的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
发行日期 T日（网上申购日为2014年10月23日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层
发行人联系电话 010-82247199
保荐机构（主承销商）联系地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
保荐机构（主承销商）联系电话 010-63081489
发行人：北京九强生物技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司2014年10月16日
（本页无正文，为《北京九强生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》盖章页）
发行人：北京九强生物技术股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北京九强生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2017-086
吉药控股股份有限公司
关于公司内部业务整合、架构调整的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更好地提升吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，公司拟对现有相关业务进行整合调整。本次业务整合主要是拟将母公司经营的化工业务剥离至独立的全资子公司进行承接和管理，从而更有利于内部责权的明确与管理。本次调整后，化工业务转移至独立的全资子公司运营，公司将通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理监督。
一、调整方案
公司原有化工业务一部分在上市公司母公司体内，一部分在全资子公司江西双龙硅材料科技有限公司体内。公司自 2014年重大资产重组以来，由原来主营化工业务变为化工和医药双主业，2016年度，公司医药板块和化工板块营业收入占比分别为75.85%、23.39%，公司逐渐以医药板块收入为主。随着公司医药板块业务比重不断增加，业务规模不断增大，为提升管理效率，理顺上市公司架构，本次业务整合及架构调整拟将母公司经营的化工业务整合至即将设立的全资子公司通化双龙硅材料科技有限公司（具体名称以工商核准为准）运营，具体调整如下：
1、设立全资子公司，办理相关工商、税务等事项。
本次调整后，上市公司将通过对新设子公司经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理。
本次业务整合为公司合并报表范围之内的内部划转；此次组织架构调整后，母公司为控股平台公司。
二、调整后的股权投资架构图
三、其他事项
1、本次内部业务整合及架构调整符合公司管理要求，为公司合并报表范围内母公司与全资子公司之间的内部转让，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。
2、提请公司董事会授权公司管理层具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。在不增加现金投资的情况下，公司管理层可以根据实际情况来确定整合到子公司的资产、负债的范围及方式以及交易对方的注册资本金额等事项。
3、《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过；公司独立董事一致同意本次内部业务整合及架构调整事项。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次调整方案尚需提交公司股东大会审议。本次业务整合事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
响本次整合事项整体的推进，后续公司将根据整合情况发布进展公告。
特此公告。
吉药控股股份有限公司董事会2017年9月4日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-059东华软件股份公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2019年 10月 30日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2019年 11月1日上午以通讯表决的方式召开。本次会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事通讯表决，形成如下决议：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立曹州云都技术有限公司的议案》；
同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 5,000万元，设立“曹州云都技术有限公司”，其中公司以自筹资金出资 4,950万元，占注册资本的99%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币 50万元，占注册资本的1%。
（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情参见2019年11月 2日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告（一）》（公告编号：2019-060）。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华云与智慧城市（宁波）有限公司的议案》；
同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 10,000万元，设立“东华云与智慧城市（宁波）有限公司”，其中公司以自筹资金出资9,000万元，占注册资本的90%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币1,000万
元，占注册资本的10%。
（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情参见2019年11月 2日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告（二）》（公告编号：2019-061）。
三、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
同意公司全资子公司北京东华合创科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信1,000万元，期限两年，业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函等。全资子公司在使用授信额度由公司提供连带责任担保。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一九年十一月二日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-073沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于申请延期回复
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【172055号】（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（详见公司于 2017年 11月 15日刊登在巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2017-070）。
公司收到《反馈意见》后，立即会同相关中介机构就所列问题进行讨论和研究，并对问题逐项进行落实。由于所涉及事项较多，部分问题仍需进一步核查与落实，相关资料需要进一步论证与完善，公司预计无法按期在 30天内完成反馈意见回复的披露及报送工作。为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构协商，公司向中国证监会提交了《关于延期回复<沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的申请》，申请延期至 2018年 2月 12日前回复。公司将会同相关中介机构尽快落实反馈意见回复并向中国证监会行政许可受理部门报送书面回复及相关材料。
公司本次创业板非公开发行股份事宜尚需获得中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2017年12月7日
连云港如意集团股份有限公司独立董事
关于 2015年 1-6月控股股东及其它关联方占用资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为连云港如意集团股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会“证监发(2003)56号”文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和中国证监会江苏证监局“苏证监公司字（2008）325号”文《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》的要求，认真核查了公司与大股东及其他关联方资金往来、资金占用的情况，现就2015年1-6月控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
一、2015年1-6月，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金等情况。
二、2015年1-6月，公司不存在对外提供担保的情况。
三、公司已经严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，履行了有关信息披露义务，如实提供了相关事项。
独立董事（签署）：
余春生 张静璃李华张双根
二○一五年八月二十七日
关于河南神火煤电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]41080005号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于河南神火煤电股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]41080005号河南神火煤电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河南神火煤电股份有限公司（以下简称“神火股份”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是神火股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计神火股份2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不
一致。
为了更好地理解神火股份2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供河南神火煤电股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月七日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2016-002
松德智慧装备股份有限公司
关于股东部分股票解除质押及办理再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于 2016年 1月 26日接到公司股东郭景松的通知，郭景松与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了部分股票解除质押及再质押的业务。现将有关情况说明如下：
郭景松已将其持有的智慧松德 5,822.875万股股份（占智慧松德总股本9.93%）作为标的证券，质押给海通证券办理股票质押式回购业务进行融资。近期，上述质押股份中的4,372.875万股已由海通证券在深交所交易系统申请办理解除质押手续。郭景松将1,457.625万和1,025万股作为标的证券分两次质押给海通证券办理股票质押式回购业务进行融资，该次交易的初始交易日分别为2016年1月21日、2016年1月25日，约定的购回交易日分别为2017年 1月20日、2017年 1月24日。
截至本公告日，郭景松直接持有公司股份 124,323,826股，占公司总股本的21.21%，其中质押的股份90,752,350股，占公司总股本的15.48%。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－040融捷健康科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）的通知，获悉融捷集团将其部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|融捷集团|是|86,310,000|2019.06.11|办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行广州天誉支行|99.99%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，融捷集团持有公司股份86,312,302股，占公司总股本的10.73%，其中本次质押86,310,000股，本次股权质押占其持有公司股份总数的99.99%，占公司总股本的10.73%。融捷集团本次质押后累计质押的股份数量为 86,310,000股，占其持有公司总股本的99.99%，占公司总股本的10.73%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-021浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司拟变更名称为“浙江棒杰控股集团股份有限公司”，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》进行如下修订：
公司章程修改对照表如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原章程内容||修订后的章程内容|
||第四条 公司注册名称：浙江棒杰数码针织品股份有||第四条 公司注册名称：浙江棒杰控股集团股份有|
||限公司||限公司|
||英文名称：Zhejiang Bangjie Digital Knitting||英文名称：Zhejiang Bangjie Holding Group|
||Share Co.,ltd||Co.,ltd|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的||第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股||

|||
|-|-|
|活动。|票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。|
|第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变|第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变|

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|动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。上述人员在申报离任半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。|动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。|
|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；……（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；……（十五）审议股权激励计划；（十六）审议因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理|

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|的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。对于超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。|的工作；（十六）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。对于超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。|

除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2019-013
深圳市安奈儿股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案情况
经立信会计师事务所审计确认，2018年度公司实现净利润83,386,699.37元，年末可供股东分配的利润为 297,227,565.50元，其中母公司实现净利润 76,635,297.63元，年末可供股东分配的利润为 282,664,044.69元，2018年度母公司可供分配的利润情况计算如下表：
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|项目|金额（单位：人民币元）|
|年初未分配利润|234,018,296.82|
|减：利润分配|20,326,020.00|
|加：2018年母公司实现净利润|76,635,297.63|
|减：可弥补的以前年度亏损|0|
|弥补以前年度亏损后剩余净利润|76,635,297.63|
|减：计提盈余公积|7,663,529.76|
|加：其他|0|
|可供分配利润|282,664,044.69|

公司考虑到中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，结合 2018年公司的净利润、2018年经营性现金流量以及公司2019年资金需求情况，公司董事会制定了公司2018年度利润分配预案，主要内容如下：
公司拟以分红派息股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东股数为基数，向全体股东每 10股派发人
民币1.6元现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第二十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第二十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》，监事会认为：公司拟定的 2018年度利润分配预案符合公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，同意本次2018年度利润分配预案。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2018年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案符合《中华人民共和国公司法》、中国企业会计准则、《公司章程》等有关规定，同意公司的 2018年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2019年3月27日