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证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2017-047广东达志环保科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通知于2017年8月10日通过专人送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年8月11日10：00在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事5人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于选举陈新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会第十一次会议审议通过刘保华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会于2017年8月10日收到刘保华先生的《关于放弃第三届董事会非独立董事候选人资格的申请》，刘保华先生因近期个人工作原因，无法确保在任职公司董事期间能够投入足够的时间和精力处理公司事务，故申请放弃公司第三届董事会非独立董事候选人资格。公司董事会充分尊重刘保华先生的个人意愿，接受其申请，不再将《选举刘保华先生为第三届董事会非独立董事》的议案提交2017年第一次临时股东大会审议。
刘保华先生放弃第三届董事会非独立董事候选人资格后，将导致公司第三届董事会董事候选人人数低于法定最低人数，影响公司董事会的顺利换届，故公司控股股东及实际控制人蔡志华先生于2017年8月10日向公司董事会提名陈新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2017年第一次临时股东大会通过之日起三年。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意陈新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会非独立董事候选人变更的公告》（公告编号：2017-048）、《独立董事关于选举陈新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。
三、备查文件
《广东达志环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2017年8月11日
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于最近十二个月内未进行证券投资及未来十二个月内
不进行证券投资等高风险投资的说明和承诺
2015年4月10日，东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《公司关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》，公司拟使用节余募集资金 826.24万元及之后产生的利息补充公司流动资金。
鉴于此，本公司郑重说明和承诺如下：
本公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；本次使用超募资金补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
特此说明和承诺。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015075
债券代码：112270 债券简称：15华邦债
华邦颖泰股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2015年8月16日以传真和电子邮件的形式发出，2015年8月20日下午通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议由监事会主席肖建东先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》。
首次股票期权授予前，原激励对象3人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。
根据《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”），需对激励对象人数和股票期权首次授予数量进行调整。
经上述调整后，本次获授股票期权的激励对象为553人，首次授予股票期权5287.7万份，预留362万份。
经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计划》的规定，同意按《股票期权激励计划》的相关规定调整激励对象名单及期权数量。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。
经认真审核，监事会认为：
1、本次授予的激励对象包括公司的董事、上市公司及下属分子公司的中高级管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司认为应当激励的其他员工，上述激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次授予股票期权激励对象的名单（除离职外）与公司2015年第三次临时股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
监事会
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-088广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的进展公告
甄勇及一致行动人新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）保证向本公
司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 5日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号2018-060），公司股东甄勇及一致行动人新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）（以下简称“红日兴裕”）合计持有本公司股份 33,222,104股，占公司总股本的5.22%。甄勇计划自本公告发布之日起十五个交易日之后的六个月内以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份不超过4,000,000股（不超过公司总股本的0.63%）。
公司于2018年9月27日收到甄勇及一致行动人红日兴裕减持告知函，截至2018年9月27日，甄勇及一致行动人红日兴裕减持计划的减持时间及减持数量已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持进展公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（占总股本）|
|甄勇|集中竞价|2018年6月28日|6.705|400,000|0.06304%|
|||2018年6月29日|6.865|1,000,000|0.15759%|
|||2018年7月4日|7.050|94,300|0.01486%|
|||218年7月10日|6.970|100|0.00002%|
|||2018年9月25日|4.936|350,000|0.05516%|

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|-|-|-|-|-|
||2018年9月26日|4.940|105,600|0.01664%|
||2018年9月27日|4.860|50,000|0.00788%|
|合计|||2,000,000|0.31518%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|甄勇|持有股份|28,160,254|4.43779%|26,160,254|4.12261%|
||其中：无限售条件股份|14,999,444|2.36377%|12,999,444|2.04859%|
||有限售条件股份|13,160,810|2.07402%|13,160,810|2.07402%|
|红日兴裕|持有股份|5,061,850|0.79770%|5,061,850|0.79770%|
||其中：无限售条件股份|5,061,850|0.79770%|5,061,850|0.79770%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|合计||33,222,104|5.23549%|31,222,104|4.92031%|

二、其它相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件规定的情况；
2、本次减持情况与此前披露的减持计划一致，公司将继续关注上述减持计划后续的实施情况，本次减持不存在违反任何承诺的情形；
3、本次减持股份的甄勇非公司控股股东、实际控制人，本次减持情况不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、股东减持股份告知函。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2018年9月27日
民生证券股份有限公司
关于广东全通教育股份有限公司
2015年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：全通教育|
|保荐代表人姓名：田勇|联系电话：010-85127999|
|保荐代表人姓名：甘小军|联系电话：0755-22662077|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月取得募集资金专户的对账单；每半年对公司募集资金专户明细进行定期核查。|

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|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|参见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12月23日|

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|（3）培训的主要内容|《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（征求意见稿）及其起草说明》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》以及内幕交易相关的规定。本次培训过程注重结合公司发行股份购买资产实务讲解相关规范要求对应的法规体系。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中|无|不适用|

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|介机构配合保荐工作的情况|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司 2015 年完成多项收购，需要把握好对投资标的的投后管理，促进实现经营业绩承诺。|建设专业投资管理团队，对投资标的从文化融合、经营管理、产品供给等方面着手整合，提升协同效果|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司 5%以上股东避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．公司 5%以上股东规范关联交易的承诺|是|不适用|
|3．公司发行前股东所持股份限售安排及锁定承诺|是|不适用|
|4.公司关于稳定股价预案的承诺|是|不适用|
|5.控股股东、实际控制人关于稳定股价预案的承诺|是|不适用|
|6. 公司董事、高管关于稳定股价预案的承诺|是|不适用|
|7. 控股股东、实际控制人就承担公司可能的补缴社会保险金或住房公积金及其带来的损失的承诺|是|不适用|
|8.因信息披露违法违规引致发行人及实际控制人回购股份的承诺|是|不适用|
|9. 因信息披露违法违规引致公司及控股股东、实际控制人、董事、|是|不适用|

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|监事、高级管理人员赔偿损失的承诺|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东全通教育股份有限公司 2015年度持续督导期间跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
田勇 甘小军
保荐机构：民生证券股份有限公司 2016年 4月 11日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-035贵州川恒化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券名称：川恒股份，证券代码：002895）连续三个交易日内（2019年4月30日、2019年5月6日、2019年5月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；本公司拟在广西投资建设磷化工产业项目，预计未来会对公司经营产生重大影响，该事项目前尚属筹划阶段，截止本公告披露日尚未申报立项文件，是否能够实施存在较大的不确定性；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司拟在广西投资建设磷化工产业项目，该项目尚处于筹划阶段，能否实施存在较大的不确定性。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2019年5月8日
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议相关议案进行了认真审议并发表如下独立意见：一、关于续聘审计机构的独立意见
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
二、关于会计政策变更及新增业务会计政策的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是依据财政部相关文件规定进行合理变更的，新增业务会计政策是基于公司控股子公司新增融资租赁业务需要。本次会计政策变更及新增业务会计政策审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司及中小股东的权益等情形。因此，我们同意本次会计政策的变更及新增融资租赁业务会计政策。
广州阳普医疗科技股份有限公司2014年 12月4日
（本页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字：
谢石松：
姜傥：
陈菁佩：
广州阳普医疗科技股份有限公司 2014年12月4日
深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，对公司第八届董事会第二十八次会议审议的事项发表如下独立意见：
关于公司公开挂牌转让全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司100%股权的事项
本次交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，交易遵循了公平原则，定价合理、价格公允，符合上市公司利益，未侵害中小股东权益。
我们同意公司公开挂牌转让海南天健威斯特酒店有限公司股权的交
易事项。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
潘同文 郭刚 徐燕松签署日期：2019年 11月20日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2018-034
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股票质押式回购补充质押的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或者“亚厦股份”）于近日接到控股股东亚厦控股及实际控制人张杏娟女士的通知，获悉控股股东亚厦控股将其持有的部分本公司股票办理了质押式回购补充质押，实际控制人张杏娟女士将其所持有的部分本公司股票办理了股票质押式回购补充质押，具体情况如下：一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亚厦控股|是|1,700,000|2018-6-22|2019-6-21|海通证券股份有限公司|0.39%|补充质押|
|亚厦控股|是|3,000,000|2018-6-25|2019-6-24|上海海通证券资产管理有限公司|0.68%|补充质押|
|亚厦控股|是|600,000|2018-6-26|2019-6-25|上海海通证券资产管理有限公司|0.14%|补充质押|
|合 计||5,300,000||||1.21%||

2、股东股份累计被质押情况
亚厦控股共持有公司股份 439,090,032股，占公司股份总数的32.77%。上
述质押的5,300,000股股份占公司总股本的0.40%。截止本公告披露日，亚厦控
股累计质押其持有的公司股份294,474,872股，占公司股份总数的21.98%。
二、实际控制人股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张杏娟|是|1,000,000|2018-6-22|2019-6-21|海通证券股份有限公司|0.59%|补充质押|
|张杏娟|是|1,000,000|2018-6-22|2019-6-21|海通证券股份有限公司|0.59%|补充质押|
|张杏娟|是|1,050,000|2018-6-22|2019-6-21|上海海通证券资产管理有限公司|0.62%|补充质押|
|合 计||3,050,000||||1.80%||

2、股东股份累计被质押情况
张杏娟女士共持有公司股份 169,016,596股，占公司股份总数的12.61%。
上述质押的3,050,000股股份占公司总股本的0.23%。截止本公告披露日，张杏娟女士累计质押其持有的公司股份39,111,999股，占公司股份总数的2.92%。
三、其他情况说明
本次股份质押为控股股东亚厦控股及实际控制人张杏娟女士对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，亚厦控股及张杏娟女士质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
后续若出现平仓风险，亚厦控股及张杏娟女士将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施，应对上述风险。公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-019北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》。
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司申请
5,000万元的综合授信额度，授信期限1年。
上述授信为信用担保，并由公司实际控制人王立群先生及其配偶王雅晴女士提供个人无限连带责任保证担保。实际授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长王立群先生代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-011海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知，获悉王俊民先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王俊民|是|1,181|2018年1月18日|2019年1月18日|中信证券股份有限公司|2.96%|
|||210|2018年3月1日|||0.53%|
|合计|-|1,391|-|-|-|3.48%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 01月 18日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，共计质押其持有的公司股
份 185,942,200股，占公司总股本的17.21%，占其直接持有的公司
股份总数的46.54%。
三、备查文件
1、股票质押相关单据；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 01月 21日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-21南京云海特种金属股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2016年日常关联交易情况
1、公司、子公司向东莞宜安科技股份有限公司、东莞心安精密铸造有限公司销售镁合金产品的关联交易
（1）关联交易概述
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）、子公司五台云海镁业有限公司（以下简称“五台云海”）、子公司惠州云海镁业有限公司（以下简称“惠州云海”）与东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“宜安科技”)及其控股子公司东莞心安精密铸造有限公司（以下简称“心安精密”）发生销售产品/提供劳务的日常关联交易，交易情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|销售方|关联方|关联交易类型|关联交易内容|金额（元）|
|五台云海|宜安科技|销售商品|镁合金|5,433,698.12|
|五台云海|心安精密|销售商品|镁合金|771,721.62|
|惠州云海|宜安科技|销售商品|镁合金|13,287,320.00|
|惠州云海|心安精密|销售商品|镁合金|3,242,895.37|
|云海金属|宜安科技|销售商品|铝合金|679,003.85|
|合计|--|--|--|23,414,638.96|

（2）定价依据
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
2、公司、子公司向可功科技（宿迁）有限公司销售镁合金产品及提供劳务服务的关联交易
（1）关联交易概述
公司、子公司巢湖云海镁业有限公司（以下简称“巢湖云海”）、子公司苏州
云海镁业有限公司（以下简称“苏州云海”）与可功科技（宿迁）有限公司（以
下简称“可功科技”）发生销售产品/提供劳务的日常关联交易，交易情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|销售方|关联方||关联交易类型||关联交易内容||金额（元）||
|云海金属||可功科技||提供劳务||提供劳务||291,019.86|
|巢湖云海||可功科技||销售商品|镁合金|||6,948,262.36|
|苏州云海||可功科技||销售商品|镁合金|||136,770.49|
|合计||||||||7,376,052.71|

（2）定价依据
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
二、2017年日常关联交易情况预计
（一）子公司惠州云海镁业有限公司向东莞宜安科技股份有限公司、东莞心安精密铸造有限公司销售镁合金产品的关联交易
2017年度，子公司惠州云海预计向宜安科技、心安精密销售产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|销售方|关联方|关联交易类型|关联交易内容|金额（元）|
|惠州云海|宜安科技|销售产品|镁合金|23,500,000|
|惠州云海|心安精密|销售产品|镁合金|13,000,000|
|合计|--|--|--|36,500,000|

（二）关联方的基本情况
（一）东莞宜安科技股份有限公司相关情况
1、基本情况
公司名称：东莞宜安科技股份有限公司
注册资本：40977万元
经济性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册地址：东莞市清溪镇银泉工业区
法定代表人：杨洁丹
经营范围：生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件，精密模具、机械设备及其配件，小家电（涉证除外），不粘涂料；设立研发机构，
研究、开发精密模具、镁铝锌锆合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸
成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、新型节能厨具、精密节能设备；研发、
产销：医疗器械。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。
2、关联关系
巢湖宜安云海科技有限公司股权结构：
南京云海特种金属股份有限公司占40%股权；
东莞宜安科技股份有限公司占60%股权。
3、履约能力分析
东莞宜安科技股份有限公司2016年度主要财务数据如下：
2016年度营业收入563,025,335.58元；
2016年度净利润30,687,721.88元；
截至2016年12月31日，资产总额1,132,928,785.87元；
截至2016年12月31日，净资产728,856,456.02元。
东莞宜安科技股份有限公司资产和运营良好。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，公司与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2016年度关联交易及2017年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营活动，有利于公司经营发展。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。
五、关联交易协议签署情况
公司或子公司与宜安科技之间的关联交易按照框架协议模式，根据宜安科技每次对相关产品的采购需求，采用订单或小额合同的形式进行交易。2017年，公司与宜安科技之间的关联交易尚未签署框架协议，待股东大会审议通过后再签署。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
关于本次关联交易的议案，公司独立董事出具了表示同意提交董事会审议的事前审核意见，并发表了独立董事意见，认为：公司及子公司与东莞宜安科技股份有限公司、宜安科技子公司东莞心安精密铸造有限公司发生的日常销售业务，是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易定价依据市场化原则，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。我们同意本次关联交易事项并提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－065杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知于 2016年 7月 2日以专人送达、传真形式发出，会议于 2016年 7月 7日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为浙江锦绣天成置业有限公司提供担保的议案》
同意公司按持股比例为控股子公司浙江锦绣天成置业有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请 10.5亿元贷款提供保证，保证金额最高不超过人民币 5.355亿元。具体事宜以保证合同为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2016-066号公告《关于为浙江锦绣天成置业有限公司提供担保的公告》
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年七月八日
长江润发机械股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《长江润发机械股份有限公司章程》等有关规定，本人作为长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟进行的重大资产重组事项，即公司发行股份及支付现金购买长江润发张家港保税区医药投资有限公司（以下简称“张家港医药投资”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”），发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了《长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《股份认购协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及相关审计、评估报告等拟提交董事会审议的本次重大资产重组的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
1、本次重大资产重组的实施系公司为改善公司的经营状况，增强上市公司持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
操作性。我们同意将上述报告书及协议及相关议案提交董事会审议。
3、本次交易涉及的标的资产应经具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并已出具相关资产评估报告及审计报告，我们同意将上述报告及相关议案提交董事会审议。
基于上述，我们同意将本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江润发机械股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事（签名）：
汪金德
杨豪
詹智玲
年 月 日
第三届董事会第八次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-069
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第八次会议的通知。会议于 2016年 8月 12日下午 14:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席董事 5人，实际出席 5人，公司高级管理人员列席了会议。会议由半数以上董事共同推举董事高春山先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司的议案》2015年9月7日，经公司董事会审议，公司投资8,800万元持有惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司（以下简称“惠州伊科思”）22%的股权。
惠州伊科思现将开展二期项目，建设DCPD加氢树脂、碳九加氢石油树脂等装置。二期项目开展生产的原材料来源于伊科思一期项目的DCPD产品和碳九苯乙烯联合装置产品，生成的主要产品为DCPD氢化树脂和碳九加氢树脂，该产品在未来有着较高的市场需求。
惠州伊科思本次合计增资 4亿元，增资款将全部用于投资设立项目公司开展二期项目建设，公司本次拟向惠州伊科思增资 2.72亿元，剩余 1.28亿元由惠州大亚湾安耐康投资有限公司认缴。
根据惠州伊科思项目进展及前景，经董事会审议，同意公司增资惠州伊科思
第三届董事会第八次会议决议公告2.72亿元，增资完成后，公司持股比例增加至45%。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》
因公司董事长王飘扬先生、董事李继富先生提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需补选两名董事。经公司第一大股东王飘扬先生提名，拟提名王长荣女士、王建先生为第三届董事会董事候选人。王长荣女士、王建先生简历详见附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会采取累积投票制审议表决。
独立董事就该议案发布的独立意见详见公司在中国证监会指定信息披露网站同日发布相关公告。
三、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016年 8月 29日在公司会议室召开 2016年第二次临时股东大会。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见公司在巨潮资讯网同日发布《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十二日
第三届董事会第八次会议决议公告附件：
第三届董事会董事候选人简历
1.王长荣女士
中国籍，无境外永久居留权，1949年出生，大专学历。自2005年12月起在北京万邦达环保技术股份有限公司任职，先后担任出纳、监察员职务。
王长荣女士目前未持有公司股份，与公司目前第一大股东王飘扬先生为姐弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王长荣女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格和要求。
2.王建先生
中国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大专学历，高级工程师，毕业于安徽省淮南市矿业学院（现安徽理工大学）。自 1998年起在北京万邦达环保技术股份有限公司任职，先后担任公司项目经理、公司监事、高级巡视员等职务。
王建先生目前未持有公司股份，与公司目前第一大股东王飘扬先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王建先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格和要求。
股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2019-024兄弟科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日收到公司控股股东、实际控制人、董事长钱志达先生向公司董事会提交的《关于2018年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
1）提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长钱志达先生
2）提议理由：基于公司的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，让公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出2018年度利润分配预案。
3）利润分配预案情况：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
4）提示：公司通过回购专户持有的公司股份，不参与利润分配。
2、利润分配方案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，有利于与公司全体股东分享公司的经营成果，该方案合法、合规、合理，其实施不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。
二、相关风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分
配方案尚需经董事会、股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
1、公司收到利润分配预案的提议后，公司董事（占董事会成员总数的1/2以上）对该预案进行了讨论，并达成一致意见，承诺在董事会审议该预案时投赞成票。钱志达先生承诺在股东大会审议利润分配方案时投赞成票。
2、本次分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
四、备查文件
1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺；
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2019年4月12日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-040山东龙力生物科技股份有限公司
关于子公司黑龙江龙力生物科技有限公司
引进投资者进行增资扩股的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、交易概述
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）的全资子公司黑龙江龙力生物科技有限公司（以下简称“黑龙江龙力”）为完善股权结构，优化公司治理，满足项目建设、未来经营业务和发展规划的需要，以增资扩股方式引进法人股东北京富国天启资本管理有限公司（以下简称“富国天启”）。黑龙江龙力注册资本由5000万元增加至7462.6866万元，富国天启认缴本次增加的2462.6866万元。增资完成后，龙力生物的持股比例降至67%，依然保持对黑龙江龙力的实际控制地位，黑龙江龙力继续纳入龙力生物合并报表范围。
富国天启基于看好龙力生物的整体实力和黑龙江龙力的未来发展从而对黑龙江龙力进行投资。富国天启仅作为黑龙江龙力的财务投资人，不谋求与龙力生物设立并购基金、战略合作、市值管理、财务顾问、业务咨询等其他任何合作，不参与黑龙江龙力的具体生产经营管理。
二、增资方基本情况
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|名称|北京富国天启资本管理有限公司|
|成立日期|2015年8月10日|
|统一社会信用代码|911101013530040907|
|住所|北京市东城区北三环东路36号1号楼A2509|

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|法定代表人|郭满|
|主体类型|有限责任公司|
|注册资本|5000万元|
|经营范围|项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。|

三、增资标的基本情况
1、概述
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|名称|黑龙江龙力生物科技有限公司|
|成立日期|2014年7月18日|
|统一社会信用代码|912302213085744655|
|住所|黑龙江省齐齐哈尔市龙江县白山工业园区|
|法定代表人|孙百平|
|主体类型|有限责任公司|
|注册资本|5,000万元|
|经营范围|生物科学技术研究与试验发展服务；玉米芯、玉米秸秆收购加工销售；豆制品、食品用木糖醇、木糖、L-阿拉伯糖、聚葡萄糖、抗性糊精、饮料制造销售；二氧化碳、纤维乙醇、木质素制造销售。|

2、本次增资前后黑龙江龙力的股权结构
单位：万元
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|股东名称|本次增资前||本次增资后||
||出资金额|持股比例|出资金额|持股比例|
|龙力生物|5,000|100%|5,000|67%|
|富国天启|0|0%|2,462.6866|33%|
|合计|5,000|100%|7,462.6866|100%|

四、本次增资的影响
本次增资有利于黑龙江龙力完善股权结构，优化公司治理，满足项目建设、未来经营业务和发展规划的需要。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一七年七月六日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-045深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第三届董事会 2018年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月18日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2018年第四次会议的通知。本次会议于2018年9月21日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止员工持股计划的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事张建军先生回避表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于终止员工持股计划的公告》（公告编号：2018-047）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于成立全资子公司的公告》（公告编号：2018-048）。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-045表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
为增强子公司核心经营团队及骨干员工的责任感、使命感和积极性，并将股东、公司、子公司和员工个人的利益有效结合，使各方共同关注公司与子公司的持续健康发展，公司审议通过了子公司合肥三利谱光电科技有限公司的员工股权激励框架方案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于子公司员工股权激励框架方案的公告》（公告编号：2018-049）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会2018年第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会2018年第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2019-074盈方微电子股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十八次会议通知于2019年10月 25日以邮件、短信的方式发出，会议于2019年10月 30日以通讯表决的方式召开，全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
（一）《公司 2019年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案表决情况为：同意 3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019年第三季度报告全文及正文》。
（二）《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
此项议案表决情况为：同意 3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
（三）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第十届监事会已于2019年8月14日届满，公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司及第二大股东东方证券股份有限公司提名蒋敏女士和高玉凤女士为第十一届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件，具体
提案如下：
1、《选举蒋敏为第十一届监事会非职工代表监事》
此项议案表决情况为：同意 3票，反对0票，弃权0票，通过本提案。
2、《选举高玉凤为第十一届监事会非职工代表监事》
此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本提案。
上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关要求。
本议案需提交公司股东大会审议，公司监事会已于2019年 10月 30日向公司董事会发出了《关于提议召开临时股东大会的函》，提请召开临时股东大会审议本项议案。如公司召开股东大会审议上述议案，股东大会将采用累积投票制，对每位非职工代表监事候选人逐一进行投票选举。公司职工监事的选举将通过职工代表大会进行。
在相关程序选举新一届监事会前，公司第十届监事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。
公司对周佐益先生和王涛先生在担任本公司监事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！
二、备查文件
第十届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
监事会
附件：
盈方微电子股份有限公司
第十一届监事会非职工代表监事候选人简历
1、高玉凤，女，1983年 11月生，毕业于同济大学民商法专业，硕士研究生学历，律师执业资格证；曾就职于东方证券研究所，中银国际证券机构部。自 2017年至今，任职于上海东方证券创新投资有限公司，担任股权投资二部业务总监。
高玉凤女士除在东方证券任职外，与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、蒋敏，女，1970年 11月出生，硕士研究生学历，会计师。历任上海新梅置业股份有限公司财务经理，舜元实业发展股份有限公司职工监事、财务经理，盈方微电子股份有限公司监事、审计总监，上海理业投资控股有限公司财务总监，现任上海加浦股权投资基金管理有限公司财务总监。
蒋敏女士与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-002探路者控股集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：公司2018年度业绩预计亏损1.8亿元~1.85亿元。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：1.8亿元~1.85亿元||亏损：8,485.39万元||

注：2018年度非经常性损益对公司净利润的影响约+2500万元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、本期业绩预亏的说明
在宏观经济下行、户外用品行业发展整体减缓的大背景下，公司户外用品主业的经营发展情况基本保持稳健，报告期预计实现营业收入约13.5亿元，产品竞争力持续提升，运营管理质量进一步夯实。
公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.8亿元~1.85亿元，主要是根据初步测试情况公司预计2018年度计提的商誉、投资和资产减值累计金额将在2亿元以上（具体减值金额以评估机构后续出具的正式减值测试评估
报告为准），及非户外主业的其他业务经营亏损所致。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
探路者控股集团股份有限公司
董事会