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北方华锦化学工业股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
北方华锦化学工业股份有限公司五届四十五次董事会于2016年3月23日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司利润分配预案的独立意见
1．未分红原因：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2015年归属于上市公司股东的净利润328,685,540.04元，未分配利润为747,277,335.89元。公司2013年、2014年连续两年亏损严重，经董事会决定2015年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
2．独立意见：
我们认为：公司2015年度未做出现金分红的决定，符合有关规定的要求,充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们对董事会未做出现金利润分配预案表示同意。并同意将其提交公司2015年年度股东大会审议。
二、关于2015年关联交易和控股股东及其他关联方资金占用的意见
1、关于对关联方交易的意见
公司的各项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,未损害广大中小股东的利益。
同意提请公司股东大会审议。
2、关联方资金占用意见
截至2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于公司2016年度日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会已事前向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将本议案提交公司董事会讨论。基于本人的独立判断，现发表独立意见如下：
1、同意华锦股份制订的2016年度日常关联交易计划。
2、华锦股份2016年度日常关联交易计划已经公司第五届第四十五次次董事会审议通过，并将提交公司2015年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
3、公司 2016年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，不存在损害中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。
四、关于《公司内部控制评价报告》的独立意见
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
综上，独立董事认为，公司内控制度的自我评价报告的内容是真实客观的。
五、关于公司对外担保事项的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
报告期内，以及以前期间发生并累计至2015年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
六、关于续聘2016年度会计师事务所的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细的了解，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。提议续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2016年度财务审计机构。
七、关于暂停将募集资金投入募投项目的独立意见
公司停止将募集资金投入“内蒙古化工增资建设100万吨合成氨、160万吨尿素项目”符合公司发展规划，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的规定。因此，同意公司停止将募集资金投入“内蒙古化工增资建设100万吨合成氨、160万吨尿素项目”，并在履行董事会、股东大会等决策程序之后将募集资金用于补充流动资金、委托理财或用于其他投资项目。
八、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金制度》的有关规定，同时，公司承诺若募投项目因发展需要，实际进行超过目前预期，或因项目建设加速导致募集资金使用提前，公司将及时、足额将资金归还至募集资金专户，以确保募投项目进度。并承诺所使用的募集资金在12个月内归还。因此，我们同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2018-066
西王食品股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的经营业绩□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升□同向下降
2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：30,000万元–33,500万元|盈利：20238.53万元||
||比 上 年 同 期 增 长 ：48.23%-65.53%|||
|基本每股收益|盈利：0.39-0.43元（按照最新股本771,060,068股）|盈利：0.45元（按照 454,530,468股计算）|盈利：0.26元（按照 最 新 股 本771,060,068股）|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度，公司立足两大主业，保健品方面借助境外强大的销售能力，准确切入增长迅速的市场，加快全球及电商渠道建设，逐步完善团队建设，积极推进品牌建设，公司继续与上游原料供应商（主要是乳清蛋白）展开战略谈判，锁定优惠价格；食用油板块在报告期内继续推行品牌推广及渠道深挖策略，最大限度发挥公司在渠道、人才、服务等方面优势，利润获得良好的增长态势。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年前三季度业绩的具体数据将在公司2018年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017-078江西正邦科技股份有限公司
关于股票期权第一个行权期采取自主行权方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次股票期权代码：037719；期权简称：正邦JLC1。
2、公司本次股票期权符合行权条件的激励对象共 549名，可行权的股票期权数量共计3,121.20万股，行权价格为 6.23元/股。
3、实际可以行权期限为：2017年6月5日起至2018年6月4日止。
4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月22日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权方式。
至本公告发布之日，本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。
本次自主行权具体安排如下：
一、公司期权代码：037719；期权简称：正邦JLC1；行权价格：6.23元。
二、行权期限：本次可行权股票期权的行权期限为：2017年 6月 5日起至2018年6月4日止。自主行权登记申报工作完成后，实际可以行权期限为：2017年6月5日起至2018年6月4日止。
三、行权数量
本次期权行权涉及人数共549人，截至申请日本期可行权数额为3,121.20万股。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权数量和行权价格将进行相应调整。
四、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
五、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
六、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。相关人员应避免出现短线交易行为，即行权后6个月不得卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后6个月内不得行权。
七、其他说明
其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
2、公司股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
广州万孚生物技术股份有限公司
2018年度独立董事（栗建伟先生）述职报告
自担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州万孚生物技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人2018年度的履职情况作如下总结：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司共召开了十二次董事会和六次股东大会。十二次董事会为第二届董事会第二十八次会议至第三届董事会第九次会议，六次股东大会为2018年股东大会、2018年第一次临时股东大会至2018年第五次临时股东大会。履职期间所有会议本人均亲自出席，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形和代为表决的情形。
按照规定和要求，本人以审慎负责、积极认真的态度出席了董事会和股东大会，出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况|||||参加股东大会情况||
|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|
|9|4|5|0|0|2|2|

作为公司的独立董事，在召开相关会议前主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。2018年度，公司对于独立董事的工作给予了积极配合。
二、独立董事年度履职情况
（一）发表独立意见的情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
任公司高级管理人员的事项的独立意见》、《关于向激励对象授予2017年激励计划预留部分限制性股票事项的独立意见》、《关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见》、《关于为孙公司提供担保事项的独立董事意见》。
2、2018年7月13日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人发表了《关于调整 2017年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的独立意见》、《关于调整 2017年限制性股票回购注销价格及数量的独立意见》。
3、2018年7月20日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人对会议审议的《关于全资子公司香港万孚投资美国ICUBATE及公司与美国ICUBATE共同投资设立中国合资公司的的独立意见》、《关于公司与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的独立意见》。
4、2018年8月20日，在公司第三届董事会第四次会议上，本人发表了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于 2018年上半年公司关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见》。
5、2018年10月26日，在公司第三届董事会第六次会议上，本人发表了《关于公司与控股子公司股权内部转让暨关联交易的事前认可和独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》。
6、2018年12月4日，在公司第三届董事会第八次会议上，本人发表了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》、《关于确认2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的独立意见》、《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为子公司提供担保的的独立意见》。
7、2018年12月9日，在公司第三届董事会第九次会议上，本人发表了《关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见》、《关于补选公司独立董事的独立意见》、《关于聘任副总经理的独立意见》。
（二）任职董事会各委员会的工作情况
公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人担任公司第三届董事会提名委员会委员、战略委员会委员。
作为公司提名委员会委员，参与提名委员会的提名工作。
作为公司战略委员会委员，在与公司董事、高级管理人员就公司战略发展问题进行探讨时，积极发挥自身的主观能动性，利用自身丰富的专业知识，对公司发展
提出中肯的建议，希望为公司决策提供帮助。
三、在公司进行现场考察的情况
2018年度，本人通过参加公司董事会、股东大会和董事会专业委员会，不定期走访公司，利用电话和邮件与公司董事和高管进行沟通交流的过程中，详细听取公司管理层对于公司的汇报，重点考察公司的生产经营、研究进展、市场分布、内控建设、财务真实性等方面的问题，充分发挥个人主观能动性，针对发现的问题提出个人的建议和看法，以维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。
四、保护投资者的合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，注重信息披露的真实、准确、完整、及时；
持续关注各大媒体、机构、投资者对公司的报道和评论，将有关信息及时反馈给公司。
2、持续关注公司“三会”召开的规范性和科学性。会议召开前，认真审核相关议案；会议召开中，积极参与会议讨论，发表个人对议题的看法和建议，关注会议议题的规范性；会议召开后，跟踪各项议题的实施和落实情况。
3、加强自身学习。积极参加证监会和交易所组织的各项培训，认真学习证券相关法律、法规和规章制度，切实提高了保护公司和投资者利益的能力。
五、其他工作
1、未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
2、未有提议召开董事会情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（本页无正文，为广州万孚生物技术股份有限公司独立董事栗建伟先生 2018年度述职报告签署页）
独立董事：
栗建伟
浙江南洋科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
截止 2018年 6月 30日，本公司及控股子公司对外担保实际余额（含合并报表范围内的子公司之间担保）为 0万元。
2、报告期内，公司控股股东中国航天空气动力技术研究院对公司的非经营性资金占用情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期新|||||预计偿还|
|股东或关联|占用时||||报告期偿||预计偿还|预计偿还||
|||发生原因|期初数|增占用金||期末数|||时间（月|
|人名称|间||||还总金额||方式|金额||
|||||额|||||份）|
|中国航天空气动力技术研究院|2016年10月|垫付的住房补贴|241.3|0|241.3|0||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|241.3|0|241.3|0|--|0|--|
|期末合计值占最近一期经审计||||||||
||0.00%|||||||
|净资产的比例||||||||

二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2018年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）独立董事（签名）
（叶显根） （李永泉） （郑 峰）年 月 日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2015-013华斯农业开发股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 3月 16号（星期一）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长贺国英先生、总经理贺素成先生、财务总监苑桂芬女士、董事会秘书郗惠宁女士、独立董事刘雪松女士、公司保荐代表人田勇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
华斯农业开发股份有限公司董事会2015年3月5日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-025天津赛象科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动情况
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：赛象科技，证券代码：002337）交易价格连续三个交易日（2015年3月20日、2015年3
月23日、2015年3月24日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、此次披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经查询，除以上事项外，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司实际控制人张建浩先生及其一致行动人新疆甬金通达股权投资管理有限公司（以下简称“新疆甬金通达”）于2015年3月23日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售无限售流通股份共2973万股，占公司总股本的5%。本次减持后，实际控制人张建浩先生持有公司股份数为2214万股，占公司总股本的3.72%。张建浩先生在未来12个月内没有增持公司股票的意向，不排除在未来12个月内继续减持公司股份的可能。公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务。本次减持后，新疆甬金通达不再持有公司股份。（详见公司于2015年3月24
日披露的《关于公司实际控制人及其一致行动人减持股份的公告》公告编号：
2015-024）
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
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|定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的||
|信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。||
|四、是否存在违反公平信息披露情形的说明||
|经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。||
|五、风险提示||
|1、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述||
|指定媒体刊登的信息为准。||
|2、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及||
|时做好信息披露工作。||
|敬请广大投资者理性投资，注意风险。||
|特此公告。||
||天津赛象科技股份有限公司|
||董事会|
||2015 年3月25日|
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-133徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》，根据公司股权激励计划的规定，因1名激励对象离职，离职激励对象获授但尚未行权股票期权合计171,495份按规定予以注销；根据公司股权激励计划的规定，6名激励对象因2017年度考核结果为C或者D，其第三个行权期不能100%行权，对应的第三个行权期期权份额合计945,129份按规定予以注销。本次合计注销1,116,624份期权。
根据《2015年股票期权激励计划（草案）》、《股权激励计划考核办法（草案）》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2017年度绩效考核情况的核实，上述激励对象已不符合第三个行权期的行权条件，公司已将上述7名激励对象所获授但尚未行权的股票期权共计1,116,624份予以注销。
本次注销的股票期权总数为1,1160,624份，共涉及激励对象7人，具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的
《关于注销部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2018-115）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了股票期权注销申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述1,116,624份股票期权注销事宜已于2018年12月7日办理完毕。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一八年十二月七日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-050
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。
4．现场会议召开的日期、时间：2014年12月23日(星期二)下午2:30。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.出席会议的对象
（1）于股权登记日2014年12月17日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：公司20楼会议室
二、会议审议事项
关于关联交易及调整部分日常关联交易预计金额的议案
上述议案有关详细内容请参阅 2014年 12月 6日披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的和《关于关联交易及调整部分日常关联交易预计金额的议案》。
三、参会登记办法
1．出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；
2．委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。
3．法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
4．登记时间：2014年12月19日（星期五）
上午8：30—12：00、下午2：30—5：00
5．登记地点：广东省佛山市季华五路 18号经华大厦 19楼董事会办公室。
不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
流通股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码： 360986
2．投票简称：华包投票
3．投票时间：2014年 12月 23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
4.在投票当日，华包投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，本次会议只有一个议案。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于关联交易及调整部分日常关联交易预计金额的议案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 12月 22日下午3：00，结束时间为2014年12月23日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
联系地址：广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室
联系人：杨映辉、江卓文、程光阳
邮编：528000
电话：（0757）83992076
传真：（0757）83992026
会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一四年十二月五日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|赞成|反对|弃权|
|1|关于关联交易及调整部分日常关联交易预计金额的议案||||

备注：如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。
1、委托人情况：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
2、受托人（被委托人）情况
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印、打印有效
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015监-02
福建闽东电力股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议召开的时间、地点和方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于 2015年 11月 12日在公司九楼会议室召开。
2.监事出席会议的情况
会议应到监事 5名，实到监事 3名，名单如下：
叶斌、林建辉、陈丽芳
监事黄世锦、郑巧玲因出差在外授权委托监事林建辉代为表决。
会议由公司监事会主席叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》关于公司监事任期的规定，公司第五届监事会任期已届满，需进行监事会的换届选举。
经公司大股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，监事会对推荐人选的任职资格进行审核审议后，同意提名吴良淼先生、陈丽芳女士、张娜女士为公司第六届监事会监事候选人。监事会对第五
届监事会主席叶斌先生及全体监事在任职期间的勤勉工作表示感谢！监事会对被提名人表决情况如下：
1、提名吴良淼先生为公司第六届监事会监事候选人（个人简历附后）；
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
2、提名陈丽芳女士为公司第六届监事会监事候选人（个人简历附后）；
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
3、提名张娜女士为公司第六届监事会监事候选人（个人简历附后）；
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需采用累积投票制选举产生。
另两名职工监事关斌先生、张熙畅先生，根据《公司法》和《公司章程》规定，由公司工会委员会通过民主选举产生。
福建闽东电力股份有限公司监事会 2015年 11月 12日
附件：第六届监事会监事候选人简历
吴良淼，男， 1957年 8月出生，大学本科，经济师。曾任宁
德市汽车运输集团公司副总经理、宁德市汽车运输集团公司总经理，现任宁德市国有资产投资经营有限公司党委副书记。其未持有本公
司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
陈丽芳，女，1971年 12月出生，大学本科，高级会计师。曾
任宁德市福宁投资有限公司财务部经理，现任宁德市福宁投资有限
公司财务总监、福建闽东电力股份有限公司监事。其未持有本公司
股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
张娜，女，汉族，1981年 12月出生，大学本科。曾任宁德市
国有资产投资经营有限公司办公室、招投标部、原证券事务部、投
资发部科员、宁德市国资委监察室负责人兼宁德市金禾房地产有限
公司职工监事、宁德市自来水有限公司监事，现任宁德市国有资产
投资经营有限公司法律事务部副经理、兼任宁德市高速公路投资发
展有限公司监事会主席。
关斌，男，汉族，1965年 7月出生，专科，工程师。曾任在宁德发电分公司经营部任主任，现任福建闽东电力股份有限公司宁德发
电分公司工会主席、党总支委员。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
张熙畅，男，1964年 10月出生，大专，工程师。曾任屏南发电分公司上培电站站长、电站党支部书记、屏南发电分公司经理助理，现任屏南发电分公司工会主席。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
关于控股股东、独立董事履行增持承诺的公告 共 3页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-070
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于控股股东、独立董事履行增持承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年9月2日收到控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）《关于国美控股履行增持承诺的函》，国美控股通过中信证券股份有限公司“中信证券—000931增持1号—建设银行定向资产管理计划”从二级市场增持了本公司股份；同日，公司收到独立董事郭光先生《关于独立董事履行增持承诺的函》，郭光先生通过二级市场增持了本公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|名称|关系/职务|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|增持后持股数（万股）|
|国美控股|控股股东|2015年8月21日—8月25日|9.27|539.7553|16,351.2447|
|郭光|独立董事|2015 年9月1日|8.908|3.00|3.00|

国美控股本次增持前持有本公司股份158,114,894股，占本公司总股本的23.43%；本次增持后，国美控股持有本公司股份163,512,447股，占本公司总股本的24.23%。郭光先生本次增持前未持有本公司股份。
二、增持目的及计划
2015年7月11日，公司发布《关于公司控股股东、部分董事及高管股份增持计划的公告》（详见2015-051号公告），为响应中国证监会《关
于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事
关于控股股东、独立董事履行增持承诺的公告 共 3页
项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的充足信心，国美控股计划未来6个月内增持不超过中关村（股票代码：000931）总股本的4%，即：不超过2,699万股，并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持公司股份。独立董事郭光先生计划未来12个月内增持不超过500万元人民币，并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持公司股份。
三、其他相关说明
1、国美控股及郭光先生在本次增持前已将增持计划通知本公司并公告，本次增持行为不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所规定的情形。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、国美控股及郭光先生承诺：在增持完成后 6个月内不减持其所持有的本公司股份。
国美控股及郭光先生本次增持前，公司董事长兼总裁侯占军先生、董事会秘书黄志宇先生已履行增持承诺（详见 2015-053号公告）。
公司《关于公司控股股东、部分董事及高管股份增持计划的公告》中所有承诺增持的主体均已进行增持，除此之外，公司其他董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份。
5、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司
关于控股股东、独立董事履行增持承诺的公告 共 3页
控股股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司的股票进行管理，并督促上述各方严格按照有关规定买卖本公司股票。
6、公司将持续关注公司控股股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票的有关情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一五年九月二日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-007
万兴科技股份有限公司
关于控股子公司及全资孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司深圳市斑点猫信息技术有限公司（以下简称“斑点猫”）、全资孙公司炜博科技有限公司（以下简称“香港炜博”）的通知，根据公司经营管理需要，上述两家公司完成了工商注册信息的变更。具体信息如下：
一、控股子公司变更
斑点猫对其经营范围进行了变更，增加了“经营进出口业务”内容，并已经深圳市市场监督管理局核准，完成了工商变更登记手续，变更登记后的相关信息如下：
1、公司名称：深圳市斑点猫信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：914403000879174948
3、住所：深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地5栋D座1101室
4、法定代表人：吴太兵
5、注册资本：1005.025万元
6、企业类型：有限责任公司
7、成立日期：2014年1月9日
8、经营范围：
1）一般经营项目：电子产品、计算机软硬件及其应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、家用商用电器、智能家居相关软硬件、数字电视机顶盒、智能猫眼、智能门锁、移动通讯终端的研发、销售；经营电子商务；
房地产经纪、房屋租赁、物业管理、经济信息咨询、清洁服务、资产管理（不得从事信托，金融资产管理，证券资产管理等业务），搬运服务，经营进出口业务，经营电子商务。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-007
制设备、无线移动电子信息产品、家用商用电器、智能家居相关软硬件、数字电视机顶盒、智能猫眼、智能门锁、移动通讯终端的加工与生产；建筑装饰建设工程设计。
二、全资孙公司变更
香港炜博对其公司的董事、注册地址、经营范围进行了变更，并已取得了香港特别行政区公司注册处核准，变更登记后的相关信息如下：
公司名称：炜博科技有限公司
英文名称：VBROADCAST LIMITED
公司编号：2693338
注册地址（中文）：香港九龙新蒲岗五芳街8号利嘉工业大厦11楼32室
注册地址（英文）：FLAT/RM 32 11/F LEE KA INDUSTRIAL BUILDING,8 NG FONG STREET,SAN POKONG，KOWLOON,HONG KONG
注册资本：10万港币
经营范围（中文）：电子、计算机软件、硬件及外部设备销售，电子商务、跨境电商
经营范围（英文）：SALES OF ELECTRONIC DEVICES,COMPUTER
SOFTWARE,COMPUTER HARDWARE AND EXTERNAL DEVICE,E-COMMERCE AND
CROSS-BORDER E-COMMERCE
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
亚太科技2016年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2016年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2017年 4月 17日，贵公司召开了第四届董事会第六次会议，决定于2017年5月10日召开2016年度股东大会。
2017年4月19日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》。
2017年5月8日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的提示性公告》。
亚太科技2016年度股东大会 法律意见书上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2017年 5月 10日（星期三）14：30。网络投票时间：2017年 5月 9日-2017年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： 2017年 5月 10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月9日15：00至2017年5月10日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于2017年5月10日下午14：30在公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）如期召开，会议由董事长周福海先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计12人，所持有表决权股份数共计538,804,589股，占公司有表决权股份总数的51.8081%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 4人，所持有表决权股份数共计 526,763,766股，占公司有表决权股份总数的50.6504%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计8人，所持有表决权股份数共计
亚太科技2016年度股东大会 法律意见书12,040,823股，占公司有表决权股份总数的1.1578%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《2016年年度报告》及摘要；
2、《2016年度董事会工作报告》；
3、《2016年度监事会工作报告》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2017年度财务预算报告》；
6、《关于2016年度利润分配预案》；
7、《2017年董事薪酬方案》；
8、《2017年监事薪酬方案》；
9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、《关于前次募集资金使用情况报告》。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公
亚太科技2016年度股东大会 法律意见书司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
亚太科技2016年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 邵斌
朱占勇
年 月 日
地 址：南京中山东路532-2号D栋五楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83302638
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-004厦门科华恒盛股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2016年01月01日-2016年03月31日。
2、预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升:100%-150%|盈利：1019.48万元|
||盈利：2038.96万元-2548.7万元||

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长100%-150%，主要原因是公司的数据中心业务及新能源光伏发电业务，经过前期的市场开发与积累，开始进入收益放量增长期，成为公司业务增长爆发点；同时，公司轨道交通业务开拓进展顺利，不断推出新技术产品方案及新业务模式，整体盈利能力进一步提升。
四、其他相关说明情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报
告数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
易联众信息技术股份有限公司2016年度业绩快报证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-009易联众信息技术股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|496,937,620.91||374,099,218.29||32.84%||
|营业利润|3,946,753.84||16,754,469.28||-76.44%||
|利润总额|12,038,823.42||23,514,010.57||-48.80%||
|归属于上市公司股东的净利|10,528,366.58||23,427,972.61||-55.06%||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0245||0.0545||-55.05%||
|加权平均净资产收益率|1.44%||3.37%||-1.93%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,407,401,519.79||926,228,221.95||51.95%||
|归属于上市公司股东的所有|711,146,417.57||708,119,771.06||0.43%||
|者权益|||||||
|股 本|430,000,000.00||430,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股|1.6538||1.6468||0.43%||
|净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、以上净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等
指标均以归属于上市公司股东的数据填列。
易联众信息技术股份有限公司2016年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业收入49,693.76万元，同比上升32.84%；营业利润394.68万元，同比下降76.44%；利润总额1,203.88万元，同比下降48.80%；归属于上市公司股东的净利润1,052.84万元，同比下降55.06%；基本每股收益0.0245元，同比下降55.05%；加权平均净资产收益率1.44%，同比减少1.93%。
上述指标同比下降的主要原因：2016年由于公司进一步加大医疗服务等项目的投入，人员规模扩大，公司管理费用较上年度增加，同时本年度公司应收账款增长较快，导致提取的坏账准备较上年大幅增加，因此导致本年度归属于上市公司股东的净利润出现下降。
2、财务状况：
报告期末公司总资产余额140,740.15万元，同比上升51.95%；归属于上市公司股东的所有者权益71,114.64万元，同比上升0.43%；归属于上市公司股东的每股净资产1.6538元，同比上升0.43%。
总资产同比上升51.95%的主要原因是：本报告期应收帐款大幅增长，以及股权投资增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以内。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2016年年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
易联众信息技术股份有限公司2016年度业绩快报签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
易联众信息技术股份有限公司董事会2017年2月22日