证券代码： 603313 证券简称：梦百合 公告编号：2019-089
转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月24日 14点30分
召开地点：公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月24日
至2019年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案|√|
|2|关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案|√|
|3.00|关于公司重大资产购买方案的议案|√|
|3.01|方案概要|√|
|3.02|交易对方|√|
|3.03|交易标的|√|
|3.04|交易价格及估值情况|√|
|3.05|对价支付方式|√|
|4|关于《梦百合家居科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|5|关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|6|关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案|√|
|7|关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案|√|
|8|关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案|√|

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|9|关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案|√|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案|√|
|11|关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告、估值报告等报告的议案|√|
|12|关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案|√|
|13|关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案|√|
|14|关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体详见公司于2019年12月7日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、2、3.00-3.05、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3.00-3.05、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603313|梦百合|2019/12/18|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、授权委托书、及委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记（或信函）地点：梦百合家居科技股份有限公司证券事务部（江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号，邮编：226521，传真号码：0513-88568659）
（三）登记时间：2019年12月23日（9:30-11:30；14:00－16:00）
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东或代理人一切费用自理。
（三）联系地址：江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路999号
联系电话：0513-68169482 传真号码：0513-88568659
邮编：226521 联系人：付冬情
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2019年12月7日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
梦百合家居科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月24
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案||||
|2|关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案||||
|3.00|关于公司重大资产购买方案的议案||||
|3.01|方案概要||||
|3.02|交易对方||||
|3.03|交易标的||||
|3.04|交易价格及估值情况||||
|3.05|对价支付方式||||
|4|关于《梦百合家居科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案||||
|5|关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案||||
|6|关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理||||

|||
|-|-|
||办法》第十一条规定的议案|
|7|关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案|
|8|关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案|
|9|关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案|
|11|关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告、估值报告等报告的议案|
|12|关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案|
|13|关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案|
|14|关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。