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中信证券股份有限公司关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问”）作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“首旅酒店”）重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对首旅酒店2016年度向8家投资者发行股份所募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、独立财务顾问的核查工作
独立财务顾问通过对公司进行现场检查，查询募集资金专户，取得募集资金账户对账单，年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理规章制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对公司募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司向北京首都旅游集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2016）1677号）核准，上市公司于2016年12月29日成功向8家投资者非公开发行人民币普通股（A股）201,523,075股，每股发行价为人民币19.22
元。上市公司共募集资金3,873,273,501.50元，扣除发行费用69,000,000.00元后，募集资金净额为3,804,273,501.50元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第110ZC0747号验资报告。
三、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，首旅酒店依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合上市公司实际情况，制定了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》并结合经营需要，上市公司从2016年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与中国银行股份有限公司北京市分行分别同华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2016年12月31日止，首旅酒店均严格按照已签订的两份《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日止，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）
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|开户银行||银行账号||账户类别|存储余额|
||345465894746||募集资金专户|||

四、本年度募集资金的实际使用情况
2016年度，上市公司募集资金使用情况为：
（1）置换重大现金购买如家酒店集团股份交易中预先投入的部分银行贷款。
截至2016年12月31日止，上市公司募集资金累计偿还借款370,000.00万元。
（2）支付募集资金相关费用5,190.62万元。
综上，截至2016年12月31日止，募集资金累计投入375,190.62万元，尚未使用的金额为5,236.73万元。
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2016年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，上市公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《北京首旅酒店（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对首旅酒店截至 2016年 12月 31日止的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，出具了《关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 110ZA2601号），认为“首旅酒店董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。”
八、结论意见
经核查，中信证券认为，首旅酒店2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
2016年度募集资金使用情况对照表
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|募集资金总额|||3,804,273,501.50||本年度投入募集资金总额|||||3,751,906,200.00||
|变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额|||||3,751,906,200.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|置换重大现金购买如家酒店集团股份交易中预先投入的部分银行贷款及重组中介机构费用和相关税费|否|3,804,273,501.50|3,804,273,501.50|3,751,906,200.00|3,751,906,200.00|-52,367,301.50|98.62%|不适用|不适用|不适用|否|
|合计||3,804,273,501.50|3,804,273,501.50|3,751,906,200.00|3,751,906,200.00|-52,367,301.50|98.62%|||||
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因||||无||||||||

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|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|首旅酒店集团（香港）控股有限公司于2016年4月1日从中国工商银行纽约分行借入11.60亿美元用于购买如家酒店集团66.14%股权。上市公司于2016年4-6月陆续从中国银行北京市分行借入75.93亿元人民币后拨付给首旅酒店集团（香港）控股有限公司用于归还其在中国工商银行纽约分行的借款。上市公司于2016年12月30日使用募集资金中的37亿元偿还上述在中国银行北京市分行的借款。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|用闲置募集资金投资产品情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|截至2016年12月31日止，尚有部分重组中介机构费用及相关税费尚未支付。|
|募集资金其他使用情况|无|
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-079
安徽集友新材料股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2018年 1月 1日至本公告日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司共获得政府补助明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||政府补助类别|
||序||||||补助金额|||
||||收款单位||补助项目||||（与资产相关/|
||号||||||（元）|||
||||||||||与收益相关）|
|1||安徽集友新材料股份有限公司||2016年县级工业发展资金补助||100,000.00||与收益相关||
|2||安徽集友新材料股份有限公司||2016年度专利资助奖金||15,000.00||与收益相关||
|3||安徽集友新材料股份有限公司||土地使用税奖补资金||308,830.00||与收益相关||
|4||安徽集友新材料股份有限公司||2017年第一期文化产业发展政策奖补||20,250.00||与收益相关||
|5||安徽集友新材料股份有限公司||大气污染防治综合奖||100,000.00||与收益相关||
|6||安徽集友新材料股份有限公司||县委宣传部申报规上企业文化发展资金||5,000.00||与收益相关||
|7||安徽集友新材料股份有限公司||太湖县财政局拨付企业上市奖励||700,000.00||与收益相关||
|8||安徽集友新材料股份有限公司||工业强基技术改造项目设备补助||4,080,000.00||与资产相关||
|9||安徽集友纸业包装有限公司||2017年合肥市事后奖补技术改造项目补助||614,600.00||与资产相关||
|10||安徽集友纸业包装有限公司||科技局自主创新奖励||30,000.00||与收益相关||
|11||安徽集友纸业包装有限公司||2017省科技政策研发设备补助县区承担资金补助||47,000.00||与资产相关||
|12||安徽集友纸业包装有限公司||经开区技能提升培训补贴||40,000.00||与收益相关||
|13||安徽集友纸业包||合经区财政局本级2017 年度||2,160,000.00||与收益相关||

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||装有限公司|政策资金|||
|14|安徽集友纸业包装有限公司|合肥市第五届职工技术创新成果研发补助资金|20,000.00|与收益相关|
|15|安徽集友纸业包装有限公司|烟用接装纸打孔数字化车间项目及烟用接装纸生产线技改项目|60,000.00|与资产相关|
|16|安徽集友纸业包装有限公司|企业智能化改造项目建设补助|1,072,000.00|与资产相关|
|17|太湖集祥包装科技有限公司|ISO认定补助|60,000.00|与收益相关|
|18|太湖集祥包装科技有限公司|物流运输补助|26,600.00|与收益相关|
|19|太湖集祥包装科技有限公司|上报统计报表补助|8,000.00|与收益相关|
|20|太湖集祥包装科技有限公司|2016级市级工业发展专项资金奖补|100,000.00|与收益相关|
|21|曲靖麒麟福牌印刷有限公司|专项扶持培育资金|100,000.00|与收益相关|
|22|曲靖麒麟福牌印刷有限公司|2017年度安全生产目标责任考核奖励|500.00|与收益相关|
|23|曲靖麒麟福牌印刷有限公司|名牌产品奖励|30,000.00|与收益相关|
|24|陕西大风印务科技有限公司|印刷线技术改建项目资金补助|1,498,300.00|与资产相关|
|25|陕西大风印务科技有限公司|2014年小巨人项目补助|150,000.00|与收益相关|
|26|陕西大风印务科技有限公司|科技金融贷款贴息|64,500.00|与收益相关|
|27|陕西大风印务科技有限公司|2017年度授权专利资助|1,000.00|与收益相关|
|||合计|11,411,580.00||

二、政府补助对公司的影响
本公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定确认上述事项，上述本公司及其下属子公司共计获得的政府补助金额为 11,411,580.00元，其中与资产相关的政府补助金额为 7,371,900.00元，与收益相关的政府补助金额为 4,039,680.00元，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
公司代码：600732 公司简称：ST新梅上海新梅置业股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年上半年不进行现金红利分配，不进行股本转增。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|ST新梅|600732|*ST新梅|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|
|姓名|李煜坤|
|电话|021-50381202|
|办公地址|上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室|
|电子信箱|liyk@600732.com.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|537,121,449.55|588,370,027.01|-8.71|
|归属于上市公司股东的净资产|459,709,198.67|466,292,074.87|-1.41|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现|-38,604,418.54|5,458,999.05|-807.17|

|||||
|-|-|-|-|
|金流量净额||||
|营业收入|6,215,868.55|20,700,695.63|-69.97|
|归属于上市公司股东的净利润|-6,690,535.69|-5,991,077.70||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-9,365,883.49|-8,978,536.25||
|加权平均净资产收益率（%）|-1.45|-1.34||
|基本每股收益（元／股）|-0.0149|-0.0134||
|稀释每股收益（元／股）|-0.0149|-0.0134||

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||16,146|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|22.05|98,434,491|0|质押|98,434,491|
|中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）|境内非国有法人|4.48|19,999,826|0|未知||
|朱玉树|境内自然人|1.65|7,378,680|0|未知||
|招商银行股份有限公司－博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.53|6,822,000|0|未知||
|郑秋|境内自然人|0.93|4,160,631|0|未知||
|中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.82|3,680,000|0|未知||
|中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.73|3,249,938|0|未知||
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型|境内非国有法|0.68|3,040,200|0|未知||

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|证券投资基金|人|||||
|高雅萍|境内自然人|0.68|3,027,348|0|未知|
|高尔财|境内自然人|0.65|2,900,000|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司坚持租售并举的经营模式，并根据项目性质和区域市场特点，继续采取相对灵活的经营策略，并积极推进公司重大资产重组工作。
在房产物业出租方面，在报告期内，一方面，公司根据江阴当地消费市场的新变化，完成了江阴豪布斯卡商业综合体的对外整体出租，为公司带来了长期稳定的现金回报。目前，商业综合体内入驻的早教机构、银行、饭店、书店、超市等均已正式对外营业，商业综合体整体开业率已超70%，下半年预计还将持续引进居民日常生活必须的消费类项目，进一步提升项目周边配套水平，为公司未来办公楼的销售带来积极影响；另一方面，公司进一步调整租赁经营策略，房地产业务向子公司平台集聚，上半年公司提前终止了与上海张江集成电路产业区开发有限公司签署的《房屋租赁合同》，将上海市浦东新区秋月路26号4幢办公楼由整体租赁改为部分租赁，继续开展租赁服务。
公司也积极推进了与爱旭科技的重大资产置换及发行股份购买资产事项。2019年1月7日，公司第七届董事会第七次临时会议审议了重大资产重组事项，公司拟通过资产置换、发行股份方式购买爱旭科技100%股权。本次重组将有利于公司做强主业，增强持续经营能力，同时，公司业务领域也将得到更好地延伸，进而创造新的利润增长点，有效提升上市公司的盈利水平。2019年4月20日，公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了本次资产重组交易草案，并披露了相关公告。2019年5月10日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议并通过了本次重大资产
重组相关议案。2019年5月24日，公司收到中国证监会第191130号《受理通知书》。2019年6
月13日，公司收到中国证监会第191130号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，
公司及相关中介机构已按照上述通知书的要求，对反馈意见所列问题逐项进行了回复并发布了公
告。2019年 8月 1日，公司发行股份购买资产事项已获中国证监会并购重组委第 35次会议有条件通过。公司会根据进展及时履行披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
董事长：李勇军董事会批准报送日期：2019年8月22日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 公告编号：2017-014 900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股扣税前每股现金红利0.03元，B股扣税前每股现金红利0.004357美元
A股扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金每股现金红利0.03元，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外投资者（RQFII）、沪股通股东每股现金红利0.027元；
B股扣税后每股现金红利：非居民企业股东 B股每股现金红利0.003921美元；居民个人东 B股每股现金红利0.004357美元。
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/26|－|2017/6/27|2017/6/27|
|Ｂ股|2017/6/29|2017/6/26||2017/7/10|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月12日的2016年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本243,000,000股为基数，每股派发现金红利0.03
元（含税），共计派发现金红利7,290,000.00元（含税）。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/26|－|2017/6/27|2017/6/27|
|Ｂ股|2017/6/29|2017/6/26||2017/7/10|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东上海开开（集团）有限公司、上海静安国有资产经营有限公司、上海金兴贸易公司的现金红利，由本公司直接发放。
3.扣税说明
3.1、A股股东的现金红利发放
(1)对于持有 A股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85号）》的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红利人民币0.03元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，
实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，
实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于持有A股限售股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂按10%的税负代扣个人所得税，扣税后实际派发每股现金红利人民币0.027元。
(3)对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的有关规定，按照10%的企业所得税率代扣企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.027元。
(4)对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发每股现金红利人民币0.027元。
3.2、B股股东的现金红利发放
B股股东的现金红利由本公司委托中国结算上海分公司发放，B股现金红利以美元支付。
根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2016年年度股东大会决议日下一工作日（2017年 5月15日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1：6.8852）折算，每股现金红利0.004357美元（含税）。
（1）非居民企业股东，根据国家税务总局2009年7月24日发布的《关于非居民企业取得 B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）的有关规定，公司在向 B股非居民企业股东发放2016年度现金红利时，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放的现金红利为0.003921美元；
（2）居民自然人股东，根据 2015年 9月 7日财政部发布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和2012年11月16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付登记结算公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）外籍自然人股东，根据财政部、国家税务总局1994年5月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20号）的规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，按照每股发放现金红利0.004357美元发放。
五、有关咨询办法
联系地址：上海市静安区海防路421号3号楼3楼
联系部门：董事会办公室
联系电话： 021-62712002 传真： 021-62712002
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会2017年6月21日
股票代码：600521 股票简称：华海药业 公告编号：临2015-011号浙江华海药业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第三次会议于二零一五年四月三日在公司四楼会议室召开。会议应到会监事三人，到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《公司 2014年度审计报告》
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
会议决议：同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过了《公司 2014年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2014年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：
（1）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》
《浙江华海药业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》公司监事会认为：公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展及广大投资者的利益。
公司以闲置募集资金暂时补充流动资金未违反相关法律、法规和部门规章的规
定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。监事会将密切跟踪并监督公司该部分募集资金的使用及归还情况。
《浙江华海药业股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》详见公司于2015年4月7日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
8、审议通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告》
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
9、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》
公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事回避了表决；前述关联交易事项属于日常经营关联交易，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2014年修订或新颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司监事会
二零一五年四月七日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2016-070云南云天化股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事 StefanBorgas(史蒂芬.博格斯)先生因个人原因未能参与表决，视为弃权。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第三次会议通知已于 2016年 9月 27日分别以送达、传真等方式通知相关人员。会议于 2016年 10月 12日以传真表决方式召开。会议应参与表决董事 11人，实参与表决董事 10人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）10票同意、0票反对、1票弃权，审议通过《关于子公司引入战略投资者的议案》。
公司子公司内蒙古云天化农业科技发展有限公司（以下简称“内蒙古云天化”）由公司和内蒙古天宇汇景实业股份有限公司（简称“天宇汇景”）于 2013年共同发起成立，注册资本 5,000万元，经营范围为：农业种植，畜牧养殖，生态绿化，农畜产品贮藏及销售，农资、化肥、农机具、地膜、农药经销。2013年 3月 1日，公司与天宇汇景完成第一期出资 3,000万元，其中公司出资 1,530万元，持股比例51%；天宇汇景出资 1,470万元，持股比例49%。截止到 2016年 4月30，内蒙古云天化总资产 3,004.69万元，净资产 2,342.67万元，净利润-3,940,499万元。
内蒙古云天化拟引进“中国玉米网”的投资方大连久恒财富资产管
理有限公司（简称“久恒财富”）作为战略投资者，共同推进“马铃薯现货交易平台”的建设。
经三方协商，久恒财富的入股价按 1元每股计算。具体投资情况及股权比例见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|第一期出资||第二期出资||总投资||
||出资金额|股权比例|出资金额|出资比例|出资金额|股权比例|
|云南云天化股份有限公司|1,530|51%|320|16%|1,850|37%|
|内蒙古天宇汇景实业股份有限公司|1,470|49%|130|6.5%|1,600|32%|
|大连久恒财富资产管理有限公司|0|0%|1,550|77.5%|1,550|31%|
|合计|3,000|100%|2,000|100%|5,000|100%|

（二）10票同意、0票反对、1票弃权，审议通过《关于子公司投资设立合资公司的议案》。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn公司临 2016-072号公告）。
（三）7票同意、0票反对、1票弃权，审议通过《关于参与投资设立合资公司暨关联交易的议案》。该议案关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，认为该关联交易相关表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn公司临 2016-073号公告）。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2016年 10月 14日
证券代码：600133 证券名称：东湖高新 公告编号：2019- 081武汉东湖高新集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29
日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司发行股份购买上海泰欣环境工程有限公司股权事宜已经完成。2019年9月19日，公司向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）发行
28,022,968股股份，相关内容请查阅公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2019-075）。因此，公司新增注册资本28,022,968元，注册资本由人民币 725,779,521元，变更为人民币753,802,489元。
根据公司发行股份购买上海泰欣环境工程有限公司股权事宜进展情况及公
司章程的规定，为进一步满足公司经营发展需要，现拟对公司章程部分条款作出修改并办理工商变更登记，具体修改方案如下:
|||
|-|-|
|原章程|拟修改为|
|第六条 公司注册资本为人民币725,779,521元。|第六条 公司注册资本为人民币753,802,489 元。|
|第十九条 公司于1993年3月经武汉市经济体制改革委员会武体改（1993）1 号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办（1993）18号文批准发行6000万股。公司于1996年6月经武汉市证券管理办公室武证办（1996）54号和61号文批准送红股3600 万股，及增资扩股 2400 万股，公司注册资本增至|第十九条 公司于1993年3月经武汉市经济体制改革委员会武体改（1993）1 号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办（1993）18号文批准发行 6000万股。公司于1996年6月经武汉市证券管理办公室武证办（1996）54号和 61号文批准送红股 3600万股，及增资扩股 2400万股，公司注册资本增至 12000 万元。|

证券代码：600133 证券名称：东湖高新 公告编号：2019- 081
|||
|-|-|
|12000万元。1998 年 1 月经中国证券监督管理委员会证监发（1997）524 号文批准，公司向社会公众发行 4000万股，公司的注册资本增至 16000万元。经1998年度股东大会审议批准，1999年公司按 10：6 的比例实施资本公积金转增股本方案，股本总数增至25600万股。经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）103 号文批准，公司以 1999 年末总股本 25600 万股为基数，按10股配3股的比例实施了公司2000年度配股方案，每股配售价格 12元。公司新增股份 1959.22 万股，股份总额增至27559.22 万股。经 2009年度股东大会审议批准，2009 年公司按 10:8 的比例实施资本公积金转增股本方案，新增股份220,473,760 股 ， 股 份 总 额 增 至496,065,960股。2012 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]1240号文）批准公司非公开发行股份96,308,869 股购买资产并非公开发行不超过 41,882,955 股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金。2012年11月16日公司新增股份96,308,869 股 ， 股 份 总 额 增 至592,374,829股，2013 年5月15日公司新增股份41,882,955 股，股份总额增至634,257,784 股。2017 年 8 月 11 日，中国证券监督管理委员会（证监许可（2017）1497|1998年1月经中国证券监督管理委员会证监发（1997）524号文批准，公司向社会公众发行 4000万股，公司的注册资本增至 16000万元。经 1998 年度股东大会审议批准，1999 年公司按 10：6 的比例实施资本公积金转增股本方案，股本总数增至 25600万股。经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）103号文批准，公司以 1999年末总股本 25600万股为基数，按 10股配3股的比例实施了公司2000年度配股方案，每股配售价格 12元。公司新增股份1959.22万股，股份总额增至27559.22万股。经 2009 年度股东大会审议批准，2009年公司按10:8的比例实施资本公积金转增股本方案，新增股份 220,473,760股，股份总额增至 496,065,960 股。2012 年9月20日，中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]1240 号文）批准公司非公开发行股份96,308,869股购 买 资 产 并 非 公 开 发 行 不 超 过41,882,955 股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金。2012 年 11 月 16 日公司新增股份96,308,869 股 ， 股 份 总 额 增 至592,374,829 股，2013年5月15 日公司新增股份 41,882,955股，股份总额增至634,257,784 股。2017 年8月11日，中国证券监督管理委员会（证监许可（2017）1497 号）批准公司非公开发行股份不超过 25,000万股。2017 年 12 月 6 日公司新增股份|

证券代码：600133 证券名称：东湖高新 公告编号：2019- 081
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|-|-|
|号）批准公司非公开发行股份不超过25,000 万股。2017 年 12 月 6 日公司新增股份 91,521,737 股，股份总额增至725,779,521 股。|91,521,737 股 ， 股 份 总 额 增 至725,779,521 股。2019 年5月31日，中国证券监督管理委员会（证监许可（2019）925 号）批准公司非公开发行股份27,940,452股购买资产并非公开发行股份募集配套资金不超过 22,000万元。2019 年 6 月 27 日，鉴于公司实施2018 年度分红派息而调整本次交易所涉及发行股份价格和发行数量，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行股份购买资产部分股份发行数量由 27,940,452 股调整为28,022,968 股。2019 年 9 月 19 日公司新增股份28,022,968 股 ， 股 份 总 额 增 至753,802,489 股。|
|第 二 十 条 公 司 总 股 本 为725,779,521股，全部为普通股。|第 二 十 条 公 司 总 股 本 为753,802,489 股，全部为普通股。|

该事项尚需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2017-062
债券代码：143083债券简称：17金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月2日 14点00分
召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院 3号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月2日
至2017年8月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案|√|
|2|关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案|√|
|3|关于公司注册资本增加的议案|√|
|4|关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|√|
|5|关于调整公司独立董事津贴标准的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议、
第三届监事会第二次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。
2、特别决议议案：议案3、议案 4
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603979|金诚信|2017/7/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；
2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；
3、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2017年8月1日9:00-16:00；
5、登记地点：北京市丰台区育仁南路 3号院3号楼10层董事会办公室。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；
2、会议联系方式：
联系人：张思莹
联系电话：010-82561878 传真：010-53033997
联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2017年7月18日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会出席登记表
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金诚信矿业管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月2日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案||||
|2|关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案||||
|3|关于公司注册资本增加的议案||||
|4|关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案||||
|5|关于调整公司独立董事津贴标准的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东大会出席登记表
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|-|-|-|
|自然人股东|||
|姓名|性别|股东账号|
|身份证号码||持股数量|
|国家股、法人股股东|||
|单位名称||注册号|
|法定代表人||股东账号|
|身份证号码||持股数量|
|拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关）|||
|本人将于____年____月____日____时前来参加公司______________股东大会。特此告知。签字（盖章）： 日期：|||
|股东具体联系方式|||
|姓名|联系地址||
|邮政编码|联系电话||

注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-027山东鲁抗医药股份有限公司
九届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届董事会第二次（临时）会议于2018年6月6日上午9:00在公司经营大楼804会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知已于 2018年6月1日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人，占董事总数的100%。会议由董事长彭欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：
一、《关于调整募集资金使用计划的议案》
鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金净额，同意公司调整本次非公开发行股票募投项目的募集资金投入金额。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体详见同日披露的《关于调整募集资金使用计划的公告》（公告编号：2018-029）。
二、《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》
鉴于募投项目“高端生物兽药建设项目”的实施主体为公司全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司，公司董事会同意使用募集资金对山东鲁抗舍里乐药业有限公司注资实施募投项目。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体详见同日披露的《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的公告》（公告编号：2018-030）。
三、《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司董事会同意使用本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及支付本次非公开发行相关中介费用的自筹资金。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2018-031）。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2017-079西藏诺迪康药业股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司分别于 2017年 5月 15日、2017年 6月 1日召开了第六届董事会第一次临时会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》： 2017年度拟使用自有闲置资金购买银行保本理财产品占用的资金余额不超过 4亿元人民币；在募集资金获批出境前预计使用募集资金购买银行保本理财产品的资金余额不超过募集资金净额 1,225,421,878.40元人民币，在上述额度范围内授权经营管理层具体负责实施。（具体内容详见公司于2017年5月17日、2017年6月2日、2017年6月10日、2017年 7月 22日、2017年 9月 12日、2017年 9月 30日、2017年 10月 12日、2017年 10月 28日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）
公司本次利用闲置资金购买银行理财产品的具体情况如下：
一、闲置自有资金
发行人：平安银行股份有限公司
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品期限：90天
3、投资及收益币种：人民币
4、产品类型：保本浮动收益型产品
5、预期年化收益率：4.45%
6、产品成立日：2017年11月15日
7、产品到期日：2018年02月13日
8、资金到帐日：产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日（T+2）内将本金和收益划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。
9、购买金额：30,000,000.00元
10、提前终止权：投资者无提前终止权
11、关联关系说明：公司与平安银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的理财产品是保本的银行理财产品，本金不存在损失的风险，但收益不确定；
公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序，控制风险。
三、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，以及保证资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金购买保本的银行理财产品，可以提高资金使用效率，并有助于减少前期项目贷款/借款的财务压力，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司购买的理财产品总金额如下：
使用闲置自有资金购买理财产品：170,000,000.00元
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司 2017年11月16日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-018
浙大网新科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表许克波女士提交的书面辞职申请，许克波女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。许克波女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对许克波女士在任职期间的贡献深表感谢。
公司于2016年4月18日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案，同意聘任马清女士担任公司证券事务代表职务，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日附：马清简历
马清，女，1987年生，香港大学经济金融学士，英国克莱菲尔德大学金融与管理硕士。2010年进入浙大网新科技股份有限公司，现任公司投资者关系主管。
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2017-080重庆建工集团股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局
警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 26日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）《关于对重庆建工集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，现将相关事项公告如下：
一、警示函主要内容
“经查,我局发现你公司(统一社会信用代码:915000002028257485)存在以下问题:
（一）控股股东期间占用你公司资金
况。
（二）财务核算不规范
你公司部分在建项目存在收入确认跨期情况。部分施工项目未根据实际情况进行动态成本管理,建设期内的收入、成本结算不准确。遂资高速项目已完成决算但仍存在待结转的工程施工成本。部分在建项目工程施工成本暂估不准确。BT项目会计核算不规范。你公司子公司重庆工业设备安装集团有限公司部分办公楼未及时转入固定资产核算,部分办公楼转入固定资产后的后续支出会计处理不规范。
（三）信息披露不准确
你公司在 2016年度财务报告中关于 BT项目会计政策的披露过于原则,未充分体现你公司 BT项目业务特点。
（四）公司治理不规范
你公司现有董事 8名,监事 6名,不符合你公司《公司章程》(2017年修订)关于公司董事、监事人数的规定。你公司与控股股东分别设立了资金管理中心,其财务账套均设在用友财务系统,控股股东资金管理中心的资金结算、财务核算、账户管理等由你公司资金管理中心人员代为实施。控股股东资金管理中心人员有权查询你公司及下属子公司的资金账户情况。
按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40号)第五十九条的规定,现对你公司出具警示函,提醒你公司进一步规范与控股股东及其他关联方资金往来,杜绝占用上市公司资金,提高信息披露质量。同时,你公司应加强会计核算工作,提高财务核算水平;完善公司治理,加强对相关人员的法规培训,强化规范运作意识。”
二、公司说明及整改措施
公司董事会及管理层高度重视上述决定书所提出的问题，积极组织相关部门进行了全面深入的自查和梳理工作，同时对照相关法律法规及规范性文件，认真分析问题原因，明确落实整改责任，确定相关责任部
门，提出了整改措施，制定了整改方案。目前整改落实情况如下：
（一）根据原改制基准日确定的对离退休职工费用支付的方案，该等费用的实际支付单位对职工支付时间与实际承担主体建工控股向公司支付的时间存在不一致，从而造成控股股东暂时性的资金占用。针对以上问题，建工控股已于 2017年 12月 18日清偿所占用的全部离退休人员费用。公司及相关人员将严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，与控股股东、相关离退休职工及其退休前所在各单位进一步协商，妥善处理该费用的支付，规范与控股股东及其他关联方资金往来，杜绝占用上市公司资金，提高信息披露质量。
（二）针对相关财务核算不规范的问题，公司将严格执行《企业会计准则》的规定，进一步修订完善《项目成本核算办法》《收入成本结转管理办法》等制度，加强会计基础核算工作，提高财务核算质量，确保收入、成本确认的准确性。进一步落实动态成本管理要求，加强项目成本预算管理和动态成本管理，确保在建项目工程施工成本暂估准确。另外，截止 2017年 12月，公司子公司重庆工业设备安装集团有限公司对未及时转入固定资产核算的部分办公楼，已清理纠正。随后公司将在全集团范围内组织开展全面自查，主动发现和解决类似问题。
（三）针对相关信息披露不准确的问题，公司今后将根据相关信息披露规则及法律法规要求，进一步对与 BT项目相关的会计政策，结合公司 BT项目业务特点进行充分披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，全面提升会计核算水平及信息披露的质量。
（四）针对公司治理相对不规范的问题，公司积极建议控股股东尽快向公司提名董事、监事的相关候选人；另外，公司已着手对代控股股东资金管理中心实施的资金结算、财务核算、账户管理等工作进行移交，划分管理人员操作权限，杜绝控股股东资金管理中心人员查询公司及下属子公司的资金账户情况。
公司董事会及管理层深刻反思在资金占用、财务核算、信息披露、公司治理等方面存在的问题和不足，切实加强内控制度的建设执行、规范提升财务核算水平，杜绝此类事件再次发生。公司相关人员将以此为戒，认真学习上市公司法律法规和规范性文件，树立规范运作意识，完善公司治理结构，不断提高业务素质和责任意识，严格按照《企业会计准则》规范财务核算工作，遵照监管机构相关规则履行信息披露义务。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日