Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-89
山东丽鹏股份有限公司
关于第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年12月17日上午10:30，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十七次会议通过通讯方式召开。会议通知已于 2018年 12月 15日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席高远女士主持了本次会议，审议通过以下议案并形成决议。
1、审议通过了《关于成都海川制盖有限公司为重庆华宇园林有限公司提供担保的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于成都海川制盖有限公司为重庆华宇园林有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-90）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
监事会
证券代码：000633 证券简称：合金投资 编号：2014-011
沈阳合金投资股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司于2014年3月25日以传真、电邮方式向全体董事发出“关于召开公司第八届董事会第二十二次会议的通知”，会议于2014年4月4日以现场开会方式在沈阳召开。本次会议应到董事9人，实际参加会议9人，吴岩、袁义祥、于伟、杜坚毅、陈克俊、李佰校、叔庆璋、徐雨森、赵凤丽均亲自出席。
会议由董事长吴岩先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司监事、董事会秘书和公司高级管理人员列席了会议，会议以记名投票方式形成以下决议：
1.公司2013年度董事会报告；
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
2.公司2013年年度报告及摘要；
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于公司2013年度利润分配的预案；
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，本公司2013年实现归属母公司所有者的净利润为5,824,313.61元，加上年初未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-271,226,049.38元，不具备利润分配条件。2013年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
4.关于续聘2014年度财务审计机构的议案；
经研究，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财
务审计机构，并建议股东大会授权公司董事会具体与其协商确定年度财务审计费用金额。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
5.关于公司内部控制自我评价报告的议案；
审议通过了《沈阳合金投资股份有限公司内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
6.《独立董事2013年度述职报告》；
审议通过了《独立董事2013年度述职报告》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
7．关于提请召开2013年度股东大会的议案。
上述一、二、三、四项议案尚需提请股东大会审议通过。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一四年四月四日
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开公司第三届董事会第五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，我们对公司董事候选人毛基业先生、张黔女士，独立董事候选人李祖滨先生的情况进行了认真核查，就公司第三届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于增选董事的独立意见
经审阅，公司董事会提供的非独立董事候选人毛基业先生、张黔女士的相关资料，我们认为毛基业先生、张黔女士具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及其他有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情况，其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，本次增选公司非独立董事候选人提名程序合法有效。
因此，我们同意上述提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于选举独立董事的独立意见
经审阅公司董事会提供的独立董事候选人李祖滨先生的相关资料，我们认为李祖滨先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所独立
董事备案办法》以及其他有关法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情况，其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，本次选举独立董事候选人提名程序合法有效。
因此，我们同意上述提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：关键、喻景忠、赵国栋 2019年10月 30日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L096凯瑞德控股股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格连续三个交易日（2018年 7月 11日、12日、13日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过问询公司实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司实际控制人张培峰先生询问，回复称不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项；
5、2018年 7月 12日，公司收到一致行动人股东任飞先生、王
腾先生的告知函，因近日公司股价下跌，任飞先生、王腾先生通过山西证券股份有限公司融资融券账户持有的部分公司股票被强制平仓。
其中：任飞平仓 3,494,200股，占公司总股本的1.99%；王腾平仓
1,980,000股，占公司总股本的1.13%。一致行动人中其他股东在股票异动期间未买卖公司股票。本次强制平仓后，作为实际控制人的张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳以一致行动人持股的方式合计持有上市公司股份 16,211,183股，占上市公司总股本的9.21%，目前仍为公司实际控制人。详见公司于 2018年 7月 14日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司股东部分股票被强制平仓的提示性公告》（公告编号：2018-L095）。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违背公平信息披露原则的情形。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 4月 28日披露的《2018年第一季度报告全文》中对 2018年上半年经营业绩进行了预计：2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 0万元至 500万元。由于公司所处的网络优化与技术服务业务量较上年同期市场有所萎缩，公司业绩未达预期，公司将上述经营业绩修正为亏损 1400万元至亏损 900万元，详见公司于 2018年 7月 12日在指定信息披露媒体上发布的《2018年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-L094）。
继续推进中，公司每十个交易日发布一次重大资产重组的进展公告，敬请关注。因本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2015年日常关联交易计划的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“佳创视讯”、“公司”或“上市公司”）的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对佳创视讯拟发生的关联交易计划进行了尽职核查，并发表意见如下：
一、日常关联交易计划的基本情况
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2015年日常关联交易计划及公司和子公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司续租中央西谷大厦房产的议案》，关联董事吴谦、李冠滨回避表决，经其他7名非关联董事一致表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过该项议案。预计2015年将发生如下日常关联交易：
公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁福田区中央西谷大厦第15层01-08号和第16层04、05号房屋作为办公场所使用，期限10年，租赁面积2,431.04平方，每平方每月人民币176元，月租金总额427,863.04元，年租金总额5,134,356.48元；深圳市佳创软件有限公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁福田区中央西谷大厦1606B房屋作为办公场所使用，期限10年，租赁面积166.37平方，每平方每月人民币176元，月租金总额29,281.12元，年租金总额351,373.44元；深圳市佳创视讯文化传媒有限公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁福田区中央西谷大厦1606C房屋作为办公场所使用，期限10年，租赁面积150平方，每平方每月人民币176元，月租金总额26,400元，年租金总额316,800元。三家公司租赁期限自2015年4月15日起至2025年4月14日止，自第二年起，即2016年4月15日起租金每年递增5%。
公司及子公司深圳市佳创软件有限公司、深圳市佳创视讯文化传媒有限公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁位于深圳市福田区中央西谷大厦的房产，2015年度预计累计金额不超过501.15万元，2014年发生的交易金额为4,309,628.00元。上述租赁房屋由关联方深圳市满京华物业管理有限公司负责管理并收取物业管理费等，2015年度预计累计金额不超过105万元,2014年度确认的物业管理费及杂费共计1,044,401.60元。
2015年1月1日至本公告披露日，公司和子公司与关联方深圳市满京华投资集团有限公司发生的关联交易金额为1,092,435元，与关联方深圳市满京华物业管理有限公司发生的关联交易金额为211,016.6元。
具体金额如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2015年度预计||2014年度实际发生|||
||关联交易类型||关联人|||||||
||||||金额（万元）||发生金额(元)||占同类业务比例|
|关联租赁||深圳市满京华投资集团有限公司||501.15||4,309,628.00||72.51%||
|关联租赁||深圳市满京华物业管理有限公司||105.00||1,044,401.60||72.26%||

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
深圳市满京华投资集团有限公司，法人代表李绪华，注册资本11,280万元，经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发；投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；自有房屋租赁。
深圳市满京华物业管理有限公司，法人代表黄楚添，注册资本300万元，经营范围：物业管理（需取得资质证书后方可经营）。
2、与公司的关联关系
深圳市满京华投资集团有限公司为公司董事李冠滨、吴谦任职的企业。深圳
市满京华投资集团有限公司持有深圳市满京华物业管理有限公司90%股权。深圳
市满京华物业管理有限公司是公司所租赁房产中央西谷大厦的物业管理人。
公司与关联方深圳市满京华投资集团有限公司按照市场价格签订为期十年的房屋租赁协议。公司与关联方深圳市满京华物业管理有限公司按照市场价格签订了物业管理服务协议。
3、履约能力分析
深圳市满京华投资集团有限公司和深圳市满京华物业管理有限公司依法注册成立，依法存续且经营正常，历年与公司的交易均如约履行，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联人与公司发生的关联交易内容均为房屋租赁及相关物业管理服务，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，双方的关联交易属正常的商业行为，对公司经营业绩无重大影响，对公司的非经常性损益无影响。
上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
四、内部审议程序
1、2015年3月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年日常关联交易计划的议案》；
2、吴谦、李冠滨作为关联董事回避了表决；
3、2015年3月25日，公司召开第三届监事会第八次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年日常关联交易计划的议案》；
4、本议案无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
1、《关于2015年日常关联交易计划的议案》在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公司2015年日常关联交易计划决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《关联交易管理制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、保荐机构的核查意见
本保荐机构认为公司2015年度日常关联交易计划符合公司的正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2015年日常关联交易计划无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司2015年日常关联交易计划的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
洪金永
张鹏
招商证券股份有限公司2015年3月25日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-010浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生的通知，获悉其持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陶建伟|是|10,000,000|2019-2-22|2022-2-19|浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行|7.71%|融资|
|合 计||10,000,000||||7.71%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陶建伟先生共持有本公司股份 129,650,625股，占公司总股本的28.12%；其中本次质押股份 10,000,000股，占公司总股本的2.17%；累计质押本公司股份 107,550,000股，占公司总股本的23.33%。
陶建伟先生及其一致行动人陶建锋先生、陶士青女士共持有公司股份 189,893,703股，占公司总股本的41.19%；其持有的公司股份累计被质押的数量为126,860,000股，占其持有本公司股份总数的66.81%，占公司总股本的27.52%。
二、备查文件
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2015-057
江苏通光电子线缆股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升40%—70%|盈利2769万元|
||盈利3877万元—4707万元||

其中:非经常性损益对净利润的影响约为-305万元，主要为套期保值损益及政府补贴。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润上升的原因：
1、公司加大了市场开拓力度，销售收入较2014年同期有所上升；
2、高毛利率产品收入比重较2014年同期有所上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。具体数据
将在公司2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2015年10月13日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-082深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议（临时）于 2016年 6月 23日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2016年 6月 18日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名，会议由罗勇辉先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
1、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》经审核，监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性和创造性，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的长远发展和全体股东的利益。
公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须经股东大会审议。
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期股票增值权激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性和创造性，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的长远发展和全体股东的利益。
公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须经股东大会审议。
3、审议《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《深圳欧菲光科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须经股东大会审议。
4、审议《关于核实公司第一期限制性股票和股票增值权激励计划激励对象名单的议案》。
监事会对《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期股票增值权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括目前公司部分高级管理人员及公司（含控股子公司）的中层管理人员及核心技术（业务）骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：（一）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股
权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制性股票及股票增值权激励计划激励对象人员名单》于 2016年 6月 25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2016年6月23日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-077中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开2015年第四次临时股东大会的通知，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为2015年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次临时股东大会召开的合法、合规性：公司第八届董事会2015年第十次会议审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月15日星期二下午2∶50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 9月 14日15∶00至 2015年 8月15日15∶00期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截止 2015年 9月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《前次募集资金使用情况的鉴证报告》
上述议案 1已经公司 2015年 8月 27日召开的第八届董事会 2015第十次会议审议通过，详见2015年8月29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的【2015-070】号公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2015年9月11日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360592。
2、投票简称：中福投票。
3、投票时间：2015年9月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“中福投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||《前次募集资金使用情况的鉴证报告》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月14日下午3：00，结束时间为2015年9月15日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或该服务密码需要通过
交易系统激活成功后五分钟可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0476-8833387，业务咨询电子邮件地址：nmxyky@vip.sina.com。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人
网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：杨佳熠、李茜
联系电话：0591-87871990转102、103
传 真：0591-87383288
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年九月十日附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2015年第四次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《前次募集资金使用情况的鉴证报告》||||
|注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。|||||

委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见金河生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
我们同意聘任谢昌贤先生担任公司总经理，刘运添先生、王治生先生、王志军先生、王吉龙先生、刘迎春先生担任公司副总经理，邬瑞岗先生担任公司财务总监，邓一新女士担任公司董事会秘书。
本次聘任是在充分了解被聘任人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任本人的同意，被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
二、关于聘任审计总监的议案
经查阅牛有山先生的个人资料并广泛征求意见，未发现牛有山先生有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任公司审计总监之情形，其任职资格符合担任公司审计总监的要求，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。牛有山先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司审计总监的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效；
同意聘任牛有山先生为公司审计总监，负责内部审计工作。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
四、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对《2013年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行的实际情况。
五、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2013年度募集资金的存放与使用情况，2013年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，对公司 2013年度对外担保情况进行核查，报告期内公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的对外担保情形。
七、关于续聘2014年度财务审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记
录，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘用期一年。
八、关于公司2013年度利润分配方案的独立意见
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润 95,658,736.25元，提取法定盈余公积 9,565,873.62元，加上年初未分配利润 246,620,266.09元，扣除本年度分配以前年度利润 54,460,000.00元，2013年度可供股东分配的利润为278,253,128.72元。
根据公司经营情况和回报股东需要，公司拟以2013年12月31日的公司总股本 10892万股为基数，向全体股东每 10股送红股 10股并派发现金红利 2.50元（含税），共计分配 136,150,000.00元，剩余未分配利润 142,103,128.72元结转下年，不以资本公积转增股本。
该利润分配议案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2013年度利润分配议案，并请董事会将上述议案提交股东大会审议。
九、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
经核查公司制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》等相关材料，我们认为：《公司董事、监事、高管管理人员薪酬方案》是结合公司的实际经营情况制定的，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，有利于调动公司董事、监事、高管人员的工作积极性，强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：
汪明 刘雅红 马元驹
2014年04月04日
河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及公司的章程、《独立董事工作制度》的规定,我们作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司以下相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求，我们对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在占用公司资金情况，公司其他关联方亦不存在占用公司资金情况。
2、报告期内，公司未发生对外担保的事项。
二、关于 2018年度利润分配及转增股本预案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为 301,630,736.88元，根据《公司章程》规定，按照公司 2018年实现净利润的10%提取法定盈余公积金 26,528,884.07元。截至2018年12月31日，公司本年度实际可供分配利润为 579,635,522.86元，公司资本公积累计金额为 1,230,253,435.48元。鉴于公司持续、稳健的盈利能力及整体财务情况，结合公司未来的发展前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享上市公司的经营成果，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定如下利润分配及转增股本预案：以2018年度末总股本137,054,173股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.00元（含税），共计派发现金红利 41,116,251.9元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增4股，剩余未分配利润滚存入下一年度。
我们认为：该预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果和优化公司股本结构，并且该预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配及转增股本的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司2018年审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。
四、关于 2018年度募集资金使用与存放情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司 2018年度使用募集资金情况符合公司经营发展的需要，符合《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司内部控制管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，我们同意该报告。
六、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部 2018年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计
信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
董事：
_______________ _______________ _______________吴跃平 韩新宽 石文伟
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-39通化金马药业集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期（重组前）|上年同期（重组后）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4920万元–5500万元|盈利：1789.31万元|盈利：4138.95万元|
||比上年同期增长：174.97% -207.38%|||
|基本每股收益|盈利：约0.0509元–0.0570元|盈利：0.0312元|盈利：0.0428元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司发行股份及支付现金购买哈尔滨圣泰生物制药有限公司（简称：“圣泰生物”）100%股权工作已完成，依据会计准则应将圣泰生物纳入合并会计报表。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，具体数据将在公司 2016年第一季度报告
中予以披露（2016年第一季度报告披露时间为 2016年4月28日），公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016073
神州高铁技术股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日召开了第十二届董事会2016年度第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会聘任王纯政先生、王利群女士、石峥映先生为公司副总经理，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。
王纯政先生、王利群女士、石峥映先生个人简历见附件。
公司独立董事就公司聘任副总理发表了独立意见：经对王纯政先生、王利群女士、石峥映先生有关情况的调查和了解，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王纯政先生、王利群女士、石峥映先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王纯政先生、王利群女士、石峥映先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，能够胜任所聘岗位职责要求。公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。全体独立董事同意公司董事会聘任王纯政先生、王利群女士、石峥映先生为公司副总经理。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2016年6月14日
附件：
1、王纯政先生简历
王纯政，男，1962年11月出生，中国国籍，硕士学位。1988年9月至1992年1月，任职于化工第四设计院；1992年1月至2002年4月，任武汉利德机电技术有限公司总经理；2002年5月至今，任公司子公司武汉利德测控技术有限公司董事长、总经理。
王纯政先生持有本公司25,013,511股股份（占公司总股本0.91%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在2014年八部委联合印发的
《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、王利群女士简历
王利群，女，1973年7月出生，中国国籍，研究生学历。1996年1月至2005
年10月在中国包装进出口河南公司总经办任职，2005年11月至今在公司子公司北京新联铁科技股份有限公司任职。现任公司子公司北京新联铁科技股份有限公司董事、总经理，子公司株洲壹星科技股份有限公司董事长，子公司沃尔新（北京）自动设备有限公司执行董事，子公司北京新联百通科技发展有限公司执行董事、总经理，北京新联和通科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。
王利群女士持有本公司8,485,680股股份（占公司总股本0.31%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在2014年八部委联合印发的
《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、石峥映先生简历
石峥映，男，1971年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002年1月至2007年1月任南京紫台星河电子有限责任公司副董事长兼总经理，2009年5月至今任公司子公司南京拓控信息科技股份有限公司董事长，2015年10月至今任公司子公司新路智铁科技发展有限公司董事、总经理。目前兼任江苏速度信息科技有限公司董事、南京先磁新材料科技有限公司监事。
石峥映先生持有本公司17,945,152股股份（占公司总股本0.65%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在2014年八部委联合印发的
《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-064
暴风集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2018年6月22日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2018年6月 15日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》（2018年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行法律、法规和规范性文件关于非公开发行公司债券的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》
公司拟申请2018年非公开发行公司债券（以下简称为“本次发行”)，发行方
案主要内容如下：
1、本次发行公司债券的票面金额、发行规模
本次发行公司债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币2.0亿元（含人民币2.0亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、债券期限
本次发行公司债券的期限不超过 3年（含 3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、债券利率及还本付息方式
本次发行公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行方式
本次发行公司债券以一次或分期形式在中国境内非公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、担保安排
本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、赎回条款或回售条款
本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、承销方式及交易流通安排
本次发行公司债券由主承销商采取代销的方式承销。本次公司债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定办理本次发行公司债券的交易流通事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、偿债保障措施
在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时作出决议并至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、决议有效期
本决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于非公开发行公司债券方案的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
为有效协调本次发行公司债券发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券交易流通等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及挂牌转让相关事宜；
3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的挂牌转让、还本付息等事宜；
6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次发行公司债券的发行工作；
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司法定代表人为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年7月9日下午14:30时召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年6月22日