Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江花园生物高科股份有限公司
2017年度财务决算报告
公司2017年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大华审字[2018]003964号”标准无保留意见的《审计报告》。报告期内公司实现营业收入41,986.87万元，利润总额15,148.12万元，净利润13,040.33万元。
一、经营成果状况
1、2017年净利润13,040.33万元，比上年增长197.91%，主要原因是：（1）本期维生素D3产品售价上涨；（2）25-羟基维生素D3原产品和胆固醇销量增长；（3）主要产品单位成本下降。
2、2017年营业收入41,986.87万元，较上年增长27.58%，主要原因是：本期25-羟基维生素D3原产品销量增加以及维生素D3产品售价上升所致。
3、2017年税金及附加618.96万元，较上年增长53.61%，主要原因是：本期产品销售毛利增加，导致本期应交增值税增加，计提的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加相应增加所致。
4、2017年财务费用791.20万元，上年为-571.07万元，主要原因是：本期汇兑损益支出较上期增加所致。
5、2017年资产减值损失236.81万元，较上年减少75.90%，主要原因是：本期计提的坏账准备和存货跌价准备较上期减少所致。
6、2017年投资收益242.28万元，比上年增长2,546.84%。主要原因是：本期购买保本型银行理财产品增加所致。
7、2017年营业外收入99.51万元，较上年减少87.56%，主要原因是：依据本期按照最新会计准则规定，将收到的与企业日常活动相关的政府补助573.79万元从“营业外收入”科目调整到“其他收益”科目。
8、2017年营业外支出4.21万元，较上年减少97.27%。主要原因是：本期非流动资产毁损报废损失减少所致。
9、2017年所得税费用2,107.79万元，较上年增长203.91%。主要原因是：本期利润上升导致应缴纳的所得税增加所致。
二、主要财务状况
主要变动项目如下：
1、2017年期末货币资金余额44,067.56万元，较期初增长655.86%，主要原因是：公司于2017年12月收到非公开发行募集资金所致。
2、2017年期末预付款项余额1,342.44万元，较期初增长46.90%，主要原因是期末预付原材料款增加所致。
3、2017年期末其他应收款金额33.50万元，较期初减少85.86%。主要原因是期末应收出口退税款减少所致。
4、2017年期末其他流动资产余额14,697.95万元,较期初增长167.14%，主要原因是期末未到期保本型银行理财产品余额增加所致。
5、2017年期末在建工程余额2,204.41万元，较期初减少51.62%。主要原因是本期超纯羊毛脂项目、杀鼠剂综合仓库项目等在建工程转固定资产所致。
6、2017年期末工程物资余额679.42万元，较期初增长300.70%，主要原因是期末为工程项目建设预先购入工程用设备、材料增加所致。
7、2017年期末无形资产余额9,248.97万元，较期初增长48.68%，主要原是本期购置土地使用权3,259.35万元所致。
8、2017年期末其他非流动资产余额345.40万元，较期初增长35.64%，主要原因是预付的设备及工程款增加所致。
9、2017年末应付账款余额3,433.40万元，较期初减少31.30%，主要原因是期末应付材料款减少所致。
10、2017年末预收款项余额756.48万元，较期初增长96.65%，主要原因是期末预收销售货款增加所致。
11、2017年末应付职工薪酬余额974.56万元，较期初增长50.30%，主要原因是期末计提并在下年初安排发放的薪酬、年终奖增加所致。
12、2017年末应交税费余额879.44万元，较期初增长70.43%，主要原因是(1)期末应交增值税增加；(2)期末计提的房产税于2018年1月缴纳。
13、2017年期末其他应付款余额388.22万元，较期初增长113.37%，主要原因是期末有179.25万元应付发行费尚未支付所致。
14、2017年期末资本公积余额44,697.37万元，较期初增长783.67%，主要原因是本期非公开发行募集资金，使资本公积增加39,639.19万元所致。
三、现金流量状况
1、2017年经营活动现金流量净额为14,674.39万元，较上年增长197.86%。主要原因是本期销售收入增加，产品毛利率上升，收到货款增加所致。
2、2017年投资活动现金流量净额为-15,858.94万元，较上年减少47.93%。主要原因是本年末未到期的银行理财产品余额增加所致。
3、2017年筹资活动现金流量净额为40,361.04万元，较上年增长1,074.55%。主要原因是本期收到非公开发行募集资金所致。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-242.03万元，上年为273.77万元。主要原因是本期美元汇率下跌所致。
四、主要财务指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年比上年|
|||2017年||2016年|||
|||||||增减|
|营业收入（元）|419,868,699.41||329,093,755.62||27.58%||
|营业成本（元）|178,999,975.30||207,253,441.60||-13.63%||
|营业利润（元）|150,528,271.54||44,250,192.49||240.18%||
|利润总额（元）|151,481,225.62||50,708,298.36||198.73%||
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|130,403,327.65||43,772,785.03||197.91%||
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)|122,807,508.92||38,436,637.86||219.51%||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|146,743,897.35||49,266,348.80||197.86%||
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.81||0.27||197.86%||
|基本每股收益（元/股）|0.72||0.24||197.91%||
|稀释每股收益（元/股）|0.72||0.24||197.91%||
|加权平均净资产收益率|16.07%||5.98%||10.09%||
|||||||本年末比上|
|||2017年末||2016年末|||
|||||||年末增减|
|期末总股本（股）|191,715,326.00||181,400,000.00||5.69%||
|资产总额（元）|1,394,834,071.76||877,146,580.49||59.02%||
|负债总额（元）|113,716,790.85||124,069,863.58||-8.34%||
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）|1,281,117,280.91||753,076,716.91||70.12%||
|资产负债率|8.15%||14.14%||-5.99%||

综上所述，2017年度公司经营业绩大幅增长，经营活动现金流充裕，资产负率债下降，财务状况良好。
浙江花园生物高科股份有限公司
2018年4月2日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015－030沈阳合金投资股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日接到公司持股5%以上股东杭州江东富丽达热电有限公司(以下简称“富丽达”)通知，富丽达于2015年4月24日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股9,000,000股，占公司总股本的2.34%。具体减持情况如下：一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元）|减持股数（万股）|占总股本比例（%）|
|杭州江东富丽达热电有限公司|大宗交易|2015年4月24日|7.29|900|2.34|

2．股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|杭州江东富丽达热电有限公司|合计持有股份|3000|7.79|2100|5.45|
||其中：无限售条件股份|3000|7.79|2100|5.45|
||有限售条件股份|0|0|0||

二、其他相关说明
1．本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司限售存量
股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2．本次减持的股东非公司控股股东或实际控制人；本次减持后，富丽达仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
杭州江东富丽达热电有限公司出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二○一五年四月二十七日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019078北部湾港股份有限公司
关于国有股权无偿划转暨控股股东拟变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次无偿划转基本情况
2019年 12月 4日，北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”、“公司”）收到控股股东防城港务集团有限公司（以下简称“防港集团”）送来的《广西北部湾国际港务集团有限公司董事会决议》（桂港董字﹝2019﹞17-1号）和《防城港务集团有限公司执行董事决定》，上述两项决议的主要内容为：经广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”）董事会和防港集团执行董事审议通过，同意将防港集团所持公司 775,137,409股股份（持股比例47.42%）无偿划转给北港集团（以下简称“本次无偿划转”）。
股北部湾港股票（以下简称“协议转让”）。北港集团与上海中海码头已于 2019年 11月 27日签署《股份转让协议》，该事项尚需广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广西国资委”）审批。截至本提示性公告出具日，该事项尚未完成。
本次无偿划转及协议转让前，北港集团全资子公司防港集团直接持有北部湾港 775,137,409股A股股份，占北部湾港总股本的47.42%，为北部湾港的控股股东；北港集团直接持有北部湾港 348,249,439股A股股份，占北部湾港总股本的21.30%。
本次无偿划转及协议转让完成后，防港集团将不再持有北部湾港的股份，北港集团成为北部湾港的控股股东，直接持有北部湾港 1,030,868,617股A股股份，占北部湾港总股本的63.06%；
北部湾港实际控制人仍为广西国资委，北部湾港的实际控制人没有发生变更。
无偿划转与协议转让完成前后，北港集团持有北部湾港股份变动情况如下：
二、本次无偿划转双方基本情况
（一）划出方
单位名称：防城港务集团有限公司
单位性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：港口区友谊大道 22号
法定代表人：邓华礼
注册资金：30,000万元人民币
经营范围：码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；
港口拖轮、驳运服务；为船舶提供岸电；淡水供应；港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务；物资供应，水电安装，工业和民用工程施工技术开发，成套机械设备技术开发，金属钢结构和构件制作安装，机械设备及装卸工属具的设计，机械维修；
空调、制冷设备的安装及维修；办公自动化设备、计算机及其配件、耗材、五金交电、机电产品（除汽车）、百货、建筑材料、农副产品的销售；房屋、商铺租赁；内部供电；信息系统集成服务。以下项目由分支机构信息中心经营：代办中国移动通信集团广西有限公司防城港分公司手机入网、标准卡销售、代收话费业务；代办广西区电信有限公司防城港市分公司固定电话、小灵通、宽带网业务；对市场的投资及经营管理（限分支机构经营）；市场摊位租赁；市场设施管理；电力销售。
股东及持股情况：北港集团持有防港集团100%的股权。
（二）划入方
单位名称：广西北部湾国际港务集团有限公司
单位性质：有限责任公司（国有独资）
住所：南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦 30-32楼
法定代表人：周小溪
注册资本：229,266.97万元人民币
经营范围：港口建设和经营管理；项目投资与资产管理；股权投资与运营管理；铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东及持股情况：广西国资委持有北港集团100%的股权。
三、本次无偿划转所涉及后续事项
北港集团与防港集团尚未就本次无偿划转签署协议，本次无偿划转尚需履行完毕国有资产管理审批程序后方可实施。
公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规和规章规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《广西北部湾国际港务集团有限公司董事会决议》（桂港董字﹝2019﹞17-1号）；
2.防城港务集团有限公司执行董事决定。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2019年 12月 5日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2017-117恺英网络股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王悦先生通知，获悉王悦先生所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王悦|是|17,980,000|2016年8月17日|2017年8月11日|上海海通证券资产管理有限公司|11.69%|
|合计||17,980,000||||11.69%|

有关解质押登记手续已于2017年8月11日办理完毕。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王悦先生持有本公司限售条件流通股 153,157,721股，持有本公司无限售流通股698,967股，持有本公司股份总计153,856,688股，占公司股份总数的21.44%。其所持有公司股份累计被质押 121,434,890股，占公司股份总数的16.92%，占其持有公司股份总数的78.93%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-091
韵达控股股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于 2018年 10月 27日以书面方式通知全体监事，会议于 2018年 11月 1日以通讯表决的方式进行，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、部门规章及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）中期票据。监事会同意公司申请注册发行中期票据。
具体内容详见公司于2018年11月2日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）超短期融资券。监事会同意公司申请注册发行超短期融资券。
具体内容详见公司于2018年11月2日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司本次发行中期票据和超短期融资券授权事项的议案》
为提高公司本次中期票据和超短期融资券发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司监事会同意董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次发行中期票据和超短期融资券有关的一切事宜。
具体内容详见公司于2018年11月2日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
监事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司进行2018年度财务报告审计和内部控制报告审计。
具体内容详见公司于2018年11月2日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》
公司监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行理财，已履行必要的审批程序；公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下，将暂时闲置自有资金进行投资理财的额度增加至不超过 80亿元人民币。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司 2018年第五次临时股东大会审议通过之日起，至 2018年年度股东大会召开之日止；并授权公司管理层在该额度内负责实施和签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。
具体内容详见公司于2018年11月2日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会经核查认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2018年11月2日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第六届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
韵达控股股份有限公司监事会
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2019-01普洛药业股份有限公司 2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：35,000万元–39,000万元|盈利：25,659万元|
||比上年同期增长：36.40%-51.99%||
|基本每股收益|盈利：约 0.30-0.33元|盈利：0.22元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长主要是由于本期营业收入
和毛利均同比增长，且汇兑收益同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步核算结果，具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
普洛药业股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-08深圳市农产品股份有限公司
关于国有股份无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东权益变动因无偿划转所致，无偿划转的划出方、划入方需签订无偿划转协议并逐级报国务院国有资产监督管理委员会批准，批准后向中国证券监督管理委员会申请豁免全面要约收购本公司股份的义务。
本次股份无偿划转实施后公司实际控制人未发生变化。
一、国有股份无偿划转概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 19日收到公司控股股东、实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）通知：为了推动深圳市属国资粮农企业整体性战略调整，深圳市人民政府于 2018年 1月 18日下发深府函〔2018〕17号文件，同意深圳市属国资开展整体性变更，将深圳市国资委持有的本公司28.76%股份（488,038,510股流通股）、深圳市远致投资有限公司（系深圳市国资委的全资子公司，以下简称“远致投资”）持有的本公司5.22%股份（88,603,753股流通股）、深圳市亿鑫投资有限公司（系远致投资的全资子公司，以下简称“亿鑫投资”）持有的本公司0.02%股份（275,400股流通股）、深圳市投资控股有限公司（系深圳市国资委的全资子公司，以下简称“深投控”）持有的深圳市深宝实业股份有限公司（公司持有其19.09%股份，以下简称“深深宝”）
16.00%的股份（合计 79,484,302股，包含 66,052,518股流通股、13,431,784股限售股）无偿划转至深圳市福德国有资本运营有限公司（系深圳市国资委的全资子公司，以下简称“福德资本”）。
二、本次国有股份无偿划转前后股权结构情况及影响
（一）本次国有股份无偿划转前后股权结构图
公司本次无偿划转事项未导致公司及深深宝实际控制人发生变更，公司及深深宝实际控制人仍为深圳市国资委。
本次无偿划转前股权结构图如下：
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
100%
深圳市投资控股有限公司
深圳市远致投资有限公司
100%
28.76%
||
|-|
|5.22%|

0.02% 16.00%
深圳市农产品股份有限公司
19.09%
深圳市深宝实业股份有限公司
本次无偿划转后股权结构图如下：
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
深圳市福德国有资本运营有限公司
34.00%
16.00%
深圳市农产品股份有限公司
19.09%
深圳市深宝实业股份有限公司
（二）本次国有股份无偿划转对公司的影响
本次国有股份无偿划转前后，公司实际控制人未发生变更。
本次无偿划转前，深圳市国资委持有公司28.76%股份，远致投资持有公司5.22%股份，亿鑫投资持有公司0.02%股份，即深圳市国资委直接和间接持有公司34%股份，系公司控股股东、实际控制人。
本次无偿划转后，深圳市国资委、远致投资、亿鑫投资将不直接持有公司股份，福德资本将持有公司34%的股份，即公司控股股东将变更为福德资本，鉴于福德资本系深圳市国资委的全资子公司，因此，公司实际控制人仍为深圳市国资委。
（三）本次国有股份无偿划转对深深宝的影响
本次国有股份无偿划转前后，深深宝实际控制人未发生变更，公司持有深深宝股份数量和比例未发生变化。
本次无偿划转前，公司持有深深宝19.09%股权，深投控持有深深宝16.00%股权，公司及深投控的实际控制人均为深圳市国资委，即深圳市
国资委系深深宝的实际控制人。
本次无偿划转后，公司仍持有深深宝19.09%股权，福德资本持有深深宝16.00%股权，公司及福德资本的实际控制人均为深圳市国资委，即深深宝实际控制人仍为深圳市国资委。
三、股份无偿划转受让方的基本情况
1、企业名称：深圳市福德国有资本运营有限公司
2、认缴注册资本：50,000万元
3、注册地址：深圳市福田区福田街道福虹路 9号世贸广场 C座 23024、法定代表人：祝俊明
5、企业类型：有限责任公司（国有独资）
6、经营期限：自 2017年 12月 14日起至无固定期限
7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业的开发、经营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
8、股东情况：深圳市国资委持有其100%股权
四、股份无偿划转后续事项
1、划出方（深圳市国资委、深投控、远致投资、亿鑫投资）与划入方（福德资本）签署无偿划转协议；
2、逐级报国务院国有资产监督管理委员会批准；
3、向中国证监会申请豁免要约收购；
4、向商务部申请经营者集中审查。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
深府函〔2018〕17号文。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-013雏鹰农牧集团股份有限公司
2013年度业绩快报修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，并与会计师事务所初步沟通，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||||||修正后与上|
||||||||||年同期的增|
||||||||上年同期|||
||||修正前||修正后||||减变动幅度|
||||||||||（％）|
|营业总收入||1,864,723,737.50||1,876,206,547.87||1,583,223,881.55||18.51||
|营业利润||63,696,533.61||48,532,548.33||300,964,050.38||-83.87||
|利润总额||111,025,618.25||96,158,269.30||307,945,717.74||-68.77||
|归属于上市公司股||93,716,273.33||79,583,652.95||302,713,988.44||-73.71||
|东的净利润||||||||||
|基本每股收益（元|）|0.11||0.09||0.35||-74.29||
|加权平均净资产收||4.40%||3.75%||15.02%||-11.27||
|益率||||||||||
||||本报告期末||||||修正后与本|
||||||||||报告期初的|
||||||||本报告期初|||
||||修正前||修正后||||增减变动幅|
||||||||||度（％）|
|总 资 产||6,159,554,102.31||6,268,610,905.03||4,468,257,145.23||40.29||
|归属于上市公司股||2,113,063,552.84||2,098,930,932.46||2,126,147,279.51||-1.28||
|东的所有者权益||||||||||
|股 本||854,400,000.00||854,400,000.00||534,000,000.00||60.00||
|归属于上市公司股||2.47||2.46||3.98||-38.19||
|东的每股净资产||||||||||
|（元）||||||||||

二、业绩快报修正情况说明
公司于2014年2月28日披露了《2013年度业绩快报》，预计2013年度营业总收入186,472.37万元，同比增长17.78%，归属于上市公司股东的净利润为9,371.63万元，同比下降69.04%。
根据会计师的初步审计，现预计2013年度营业总收入187,620.65万元，同比增长18.51%，归属于上市公司股东的净利润为7,958.37万元，同比下降73.71%。
造成差异的主要原因为：
1、营业总收入：修正后较修正前增加0.62%，主要是发现内部销售合并抵销时未考虑销项税影响；
2、营业利润：修正后较修正前减少23.81%，由6,369.65万元减少为4,853.25万元，主要原因为：
（1）公司对于设备租赁方式认定为经营租赁，经与审计会计师沟通，认定为融资租赁，相应调增当期费用556万元；
（2）按权责发生制原则，部分子公司少摊销计提相关成本费用507.7万元；
（3）根据公司存货情况，公司对期末资产未来经济利益流入进行了审慎评估和测试，对存货（主要是子公司开封雏鹰肉类加工有限公司的冻品）计提存货跌价准备93万元；
（4）发现部分子公司之间内部销售合并抵销不完整，抵销后调减利润359.7万元。
3、利润总额：修正后较修正前下降了13.39%，主要是营业利润减少所致。
4、归属于上市公司股东的净利润：修正后较修正前减少15.08%，主要是利润总额减少所致。
三、其他说明
本次业绩修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在 2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月十四日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-046
深圳市得润电子股份有限公司第五届董事会
第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2017年 8月8日以书面和电子邮件方式发出，2017年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。
《公司2017年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于变更公司会计政策的公告》。
公司独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意公司因向苏进非公开发行股票16,632,016股，新增股份上市后，公司总股本由450,512,080股增至467,144,096.00股，相应修订《公司章程》相关条款。
《公司章程》修订对照表如下：
|||
|-|-|
|原文|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币450,512,080元。|第六条 公司注册资本为人民币467,144,096.00元。|
|第十八条 公司股份总数为450,512,080股，全部为人民币普通股。|第十八条 公司股份总数为467,144,096.00股，全部为人民币普通股。|

根据公司二〇一七年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的议案》，“本次交易完成后，修改公司章程中与公司经营范围、股本及注册资本等有关的条款，并办理相关工商变更登记”，本项议案在董事会审议权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
修订后的章程全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一七年八月二十五日
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|-|
|北京中科海讯数字科技股份有限公司|
|首次公开发行股票并在创业板上市提示公告|
|保荐机构（主承销商）:东兴证券股份有限公司|
|北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“中科海讯”或“发行人”）首|
|次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2019]2278号文|
|核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址|
|www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址|
|www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址|
|www.zqrb.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商东|
|兴证券股份有限公司的住所，供公众查阅。|
|敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款、中止发行、弃购|
|股份处理等方面的安排，具体内容如下：|
|（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发|
|行，不进行网下询价和配售；|
|（2）本次发行价格：24.60元/股。投资者据此价格在 2019年 11月 21日（T|
|日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。网上|
|申购时间为上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00，申购时无需缴付申购资金；|
|（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行|
|新股申购；|
|（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019年 11月 25日（T+2 日）公|
|告的《北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市|
|网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。2019年 11月 25日（T+2 日）|
|日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放|
|弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划|
|付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登|

||
|-|
|记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处|
|理的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行|
|数量的 70%时，将中止发行；|
|（5） 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，|
|自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，|
|含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上|
|申购。|
|本次发行股票概况|

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|-|-|
|发行股票类型|人民币普通股（A股）|
|发行股数|拟公开发行新股数量不超过1,970万股，原股东不公开发售股份|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|本次发行采用直接定价发行的方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售|
|发行价格|24.60元/股|
|发行对象|在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），且在T-2日前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）所规定的投资者。|
|承销方式|余股包销|
|发行日期|T日（2019年11月21日）|
|缴款日期|T+2日（2019年11月25日）|
|发行人住所|北京市海淀区地锦路9号院15号楼409室|
|发行人联系电话|010-82492472|
|保荐机构（主承销商） 住所|北京市西城区金融大街 5号新盛大厦B 座12、15 层|

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|-|-|
|保荐机构（主承销商） 联系电话|010-66553462；010-66551559；|

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|-|
|发行人：北京中科海讯数字科技股份有限公司|
|保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司|
|2019年 11 月 19 日|

（本页无正文，为《北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：北京中科海讯数字科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-040江苏大烨智能电气股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2019年5月5日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2.本次监事会于 2019年 5月 15日上午 10:30在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。
3.本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。其中，监事余冠中以通讯方式参加。
4.本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司继续使用闲置募集资金不超过人民币2,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费
用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次公司继续使用闲置募集资金不超过人民币2,000.00万元暂时补充流动资金的相关事项。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1.江苏大烨智能电气股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
江苏大烨智能电气股份有限公司监事会2019年5月15日
广发证券股份有限公司
关于海联金汇科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称“海联金汇”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海联金汇内部控制规则落实自查表进行了核查，具体情况如下：
一、海联金汇内部控制规则落实情况
海联金汇结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《海联金汇科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
二、独立财务顾问的核查意见
本独立财务顾问查阅了公司 2017年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查看了公司内部审计部门和审计委员
会的工作底稿、报告及其他相关资料，并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定，对海联金汇填写的《海联金汇科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了逐条核查。
经核查，本独立财务顾问认为：海联金汇的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于海联金汇科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》签字盖章页）
项目主办人：
曲圣宁 胡嘉志
广发证券股份有限公司2018年4月3日
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表事前认可意见：
1、关于聘任2018年度财务审计机构事项的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意将《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》提交董事会审议。
2、关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保事项的事前认可意见
控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，同意将《控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》提交董事会审议。
3、关于日常关联交易计划事项的事前认可意见
公司（包括子公司）未来十二个月内（2018年4月25日至2019年4月24日）计划的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，同意将《关于日常关联交易计划的议案》提交董事会审议。
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-029
冀凯装备制造股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长冯帆先生
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年3月14日（星期一）上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2016年3月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月13日15:00至2016年3月14日15:00。
4、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数为
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权
的股份数为52,861,274股，占公司股份总数的26.4306%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代
表有表决权的股份数为7,061,928股，占公司股份总数的3.5310%；
3、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下
股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共3人，代表有表决权股份数为7,365,369股，占公司股份总数的3.6827%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 59,923,202股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 7,365,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 59,923,202股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 7,365,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
3、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 59,923,202股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 7,365,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
4、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 59,923,202股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 7,365,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
5、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 59,923,202股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 7,365,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
6、审议通过《2015年度利润分配方案》
表决结果：同意 59,923,202股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 7,365,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
7、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 59,923,202股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 7,365,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 59,923,202股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 7,365,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
四、独立董事述职情况
在本次会议上，独立董事张维先生、石永奎先生、张农先生和石金峰先生
向大会递交了书面述职报告，独立董事张维先生代表公司独立董事向股东大会
进行了年度述职。
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师王建康、谷亚韬现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、冀凯装备制造股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见》。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-072珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世纪鼎利”）第四届董事会第十六次次会议于2017年8月30日上午10:00在公司会议室以现场表决方式举行，会议通知已于 2017年 8月 25日以邮件方式和书面方式送达相关人员。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王耘先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
为了保证公司发行股份及支付现金购买一芯智能科技股份有限公司（现更名为“上海一芯智能科技有限公司”）100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的顺利实施，在本次非公开募集资金到位之前，公司已根据本次交易的实际进度以自筹资金支付了本次交易的现金对价。经董事会审议，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金91,281,262.43元及置换以自有资金支付的本次交易的发行费用为1,468,732.25元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3-513号）。
公司独立董事、保荐机构发表明确同意意见，《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-076）具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司和激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，现确定以2017年8月30日为授予日，向107名激励对象（不含预留部分）首次授予1,680万股限制性股票。
《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-074）具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
董事朱大年先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
表决结果：会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-075）具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三十日
楚天科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买长沙楚天投资集团有限公司和湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司合计持有楚天资产管理（长沙）有限公司的 89.00万元注册资本的股权并募集配套资金（以下称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在公司第四届董事会第五次会议召开前认真审议了公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，并一致同意将该等议案提交董事会会议审议，并发表独立意见如下：
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签名：
刘曙萍：
曾江洪：
贺晓辉：
黄忠国：