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证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-014广汇物流股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 14日召开第九届董事会 2017年第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过 24,000万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行等金融机构理财产品。上述投资额度自该次董事会审议通过之日起 12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2017-078）。
一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2017年8月26日向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行购买了 24,000万元“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903期”理财产品。2018年 2月 25日，该笔理财产品到期，并得到兑付，公司收回本金 24,000万元，收到理财收益 486.53万元，本金及收益已归还至公司募集资金账户，具体情况如下:
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|投资收益起算日|投资到期日|实际收回本金|实际收到收益|
|上 海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司乌 鲁木齐分行|不存在关联关系|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持 有 期JG903期|保 证收 益型|24,000万元|2017 年 8月29日|2018年2月25日|24,000万元|486.53万元|

二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
鉴于暂时闲置募集资金在董事会决议规定的购买理财产品额度及有效期内可以循环滚动使用，为提高闲置募集资金的使用效率，用上述到期收回的本金 24,000万元继续购买理财产品，其余资金存放在募集资金账户。
（一）购买理财产品的情况
公司于 2018年 3月 2日利用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行购买了 24,000万元理财产品，具体情况如下：
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|投资收益起算日|投资到期日|产品年化收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行|不 存在 关联 关系|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|24,000万元|2018 年 3月5日|2018年6月5日|4.40%|

（二）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
上述闲置募集资金购买银行保证收益型理财产品，尽管投资风险较低，但仍然存在一定的投资风险，主要面临市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、再投资风险以及其他投资风险。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资
金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司风险控制与审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（三）对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
公司（含子公司）本次以部分暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
三、公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为 24,000万元。
四、备查文件
银行理财产品相关的认购资料。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2018年 3月 6日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2019-083浙江三星新材股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届监事会第十二次会议已于 2019年 10月 15日以书面送达等方式通知全体监事。会议于2019年10月25日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以同意3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于审议<公司2019年第三季度报告>全文及正文的议案》。
监事会认为：定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会及监事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材2019年第三季度报告》全文；在指定媒体上披露的《三星新材2019年第三季度报告正文》。
2、会议以同意3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据的使用效率，减
少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司开展票据池业务。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于开展票据池业务的公告》。（公告编号：临2019-084）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会2019年10月26日
备查文件
三星新材第三届监事会第十二次会议决议。
证券代码：600283证券简称：钱江水利 公告编号：临2015-012
钱江水利开发股份有限公司与浙江天堂硅谷
资产管理集团有限公司互相担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司；
●本次为其担保计划金额：35,000.00万元人民币；
●本次担保为互保；
●对外担保无逾期
一、互保情况概述
本公司2015年度与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称：天堂硅谷)建立以人民币 35,000.00万元额度为限的互保关系，双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保用于双方各自向金融机构申请借款。公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。
本公司于2015年4月8日召开的公司五届十六次董事会议审议通过了本次互
保事项，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，二名关联董事回避表决。
本次互保须经公司2014年度股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司：
注册地址：杭州市文三路 478号华星时代广场D楼3层D301室
公司类型：有限责任公司
注册资本：20,000.00万元人民币
法定代表人：袁维钢
工商注册登记证号：330000000006756
成立日期：2000年11月 11日
主要经营范围：受托资产管理，股权投资管理；实业投资开发；高新技术企业及项目的创业投资；教育投资。为企业提供投资咨询及管理、会计咨询（除国家禁止或限制的咨询项目），空调及配件、家用电器及配件、机电产品、计算机配套产品、金属材料、五金交电、日用纺织品、建筑材料、电子产品的销售，软件开发。
截止2014年12月31日，天堂硅谷资产总额为 126,557.96万元，净资产为 76,813.27万元，营业收入6,331.26万元，归属于母公司所有者的净利润 777.76万元。
2、本公司持有天堂硅谷27.90%股份，是本公司的参股公司。
本公司
27.90%
浙江天堂硅谷资产
管理集团有限公司
三、互保的主要内容
公司拟与天堂硅谷互为担保计划金额为 35,000.00万元，主要用于主业拓展及转贷续贷等事项。天堂硅谷获得的担保贷款全部用于续贷及计划发行新基金产品。
四、董事会意见
公司董事会对本此互保事宜进行了充分论证，有关关联董事进行了回避，参会董事认为：本次公司与天堂硅谷互保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，天堂硅谷资产实力较强，偿债能力和经营业绩良好，进行互保属于公司资金合理使用需要，未损害公司股东利益。公司独立董事作了事前认可意见并发表了独立意见。
公司三名独立董事对公司《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案》进行了认真阅读和参加董事会审议后，发表独立意
见如下：
1.公司《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的关联交易议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2．公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保，是生产经营需要，已持续互保多年，存在的风险较小。
五、截止2014年年末，本公司累计对外担保额为34,449.72万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的35.46%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司五届十六次董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2015年4月10日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-084
银川新华百货商业集团股份有限公司
收到开源证券股份有限公司关于对宁夏证监局
问询函回复的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年9月29日收到股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人（以下简称“上海宝银及其一致行动人”）向公司发来的开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）关于对中国证监会宁夏监管局（以下简称“宁夏证监局”）问询函的回复（回复内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
宁夏证监局针对上海宝银及其一致行动人提议公司召开临时股东大会事宜，向开源证券出具问询函（宁证监函[2016]266号）。要求开源证券就上海宝银及其一致行动人在新华百货2016年9月18日《公告》中提出的议案是否存在违背关于不调整现任董事会或高级管理人员承诺的情形进行回复。开源证券回复如下：（一）关于上市公司换届选举情况说明
2016年9月10日，上市公司控股股东物美控股集团有限公司提交《关于新华百货董事会换届选举的议案》并于2016年9月12日由上市公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。
2016年 9月 13日，上市公司披露了《关于 2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，增加提案人物美控股集团有限公司提交的上述《关于新华百货董事会换届选举的议案》，2016年第二次临时股东大会召开时间为2016年9月21日不变。
2016年9月13日，上市公司股东上海宝银及其一致行动人向上市公司提交换届选举非独立董事及独立董事议案。
出上海宝银及其一致行动人提交的上述关于换届选举非独立董事及独立董事议案因提交时间已超过规定的提交时间，属于无效议案。股东大会召集人将对以上提案不予列入2016年第二次临时股东大会审议事项。
2016年9月19日，上市公司披露了《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》，上海宝银及其一致行动人共同提请公司董事会依照法律及《公司章程》召集并召开 2016年第三次临时股东大会，审议如下议案：1、《关于股份公司换届选举非独立董事的议案》；2、《关于股份公司换届选举独立董事的议案》；3、《关于股份公司换届选举监事的议案》。
2016年9月22日，上市公司披露了《2016年第二次临时股东大会决议公告》，换届选举曲奎、梁庆、张凤琴、邓军、郭涂伟及王金录为上市公司第七届董事会非独立董事；换届选举张莉娟、梁雨谷及陈爱珍为上市公司第七届董事会独立董事。
（二）关于承诺的相关说明
1、相关承诺的具体内容
2015年 12月 15日，上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人签署了《银川新华百货商业集团股份有限公司收购报告书（2015年12月15日修订）》（以下简称“收购报告书”），根据收购报告书，收购人关于是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成、关于子公司资产和业务的相关声明如下：截至本收购报告书签署日，收购人暂无在未来 12个月内调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划。
上海宝银及其一致行动人于 2015年 12月 15日出具上述承诺时，上市公司现任董事会为第六届董事会。
2、关于是否违背相关承诺的说明
上市公司披露的公告显示，自2016年9月12日至2016年9月21日为上市公司第六届董事会换届选举期间。
处于换届选举期间，上海宝银及其一致行动人提交的换届选举董事会议案并未罢免任何董事，上市公司现任董事会即第六届董事会在任期内或第七届董事会选举产生前仍可正常履行职责。
鉴于上述情形，本财务顾问认为，2016年9月18日上海宝银及其一致行动人提交换届选举董事会议案时正处于换届选举期间，上海宝银及其一致行动人提交的换届选举董事会议案并未罢免任何董事，上市公司现任董事会即第六届董事会在任期内或第七届董事会选举产生前仍可正常履行职责。因此上海宝银及其一致行动人提交换届选举董事会议案事宜不属于调整现任董事会即第六届董事会的情形，未违背上海宝银及其一致行动人于 2015年 12月 15日作出的“收购人暂无在未来 12个月内调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划”的承诺。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
广晟有色金属股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广晟有色金属股份有限的独立董事，现对公司第七届董事会2017年第三次会议审议的聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
经审阅公司第七届董事会2017年第三次会议聘任的高级管理人员履历资料,未发现庄雪涛女士有《公司法》规定的不得担任相关职务的情形。庄雪涛女士符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员等职务的任职资格和条件,符合本公司章程的有关规定。
公司董事会聘任高级管理人员的提名、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
同意聘任庄雪涛女士为公司副总裁。
（此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司独立董事意见》的签署页）
出席会议的独立董事签名：
马荣璋 朱卫平
沈洪涛 徐驰
二○一七年五月二十二日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-013武汉东湖高新集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2016年 1月 24日以电子邮件方式通知，于 2016年 1月 29日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
根据公司股东单位推荐周敏女士、肖羿先生为公司第八届监事会监事候选人，本届监事会同意提交公司最近一次股东大会进行选举。
根据公司工会委员会的决定，推选张虹女士为第八届监事会职工监事。
附：监事候选人、职工监事简历
赞成： 3人 反对：0人 弃权： 0人
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司监事会
二〇一六年二月二日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-013附：
监事候选人简历
周敏，女，38岁，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。2012年 12月起任公司监事长。2008年 10月至今，历任湖北省联合发展投资集团有限公司财务部主管，现任公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司财务管理总部预算经营部部长，兼财务管理总部资金管理部部长。
肖羿，男，42岁，大学学历，高级会计师、注册会计师。2013年 2月起任公司监事。历任湖北省联合发展投资集团有限公司财务部主管、财务部副部长，现任公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司审计监察部副部长。
公司工会委员会推选职工监事简历
张虹，女，47岁，大专学历。2008年 12月起任公司职工监事。1994年至今在本公司工作，历任武汉学府房地产有限公司办公室主任、营销部经理；公司业务发展部部长；武汉房地产分公司总经理。现任公司办公室主任。
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2015-033
郑州煤电股份有限公司
关于为控股子公司新郑煤电提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足生产经营所需流动资金，根据公司控股子公司河南省新郑煤电有限责任公司(以下简称“新郑煤电”)申请，公司拟按出资比例（51%）为新郑煤电 20000万元银行贷款提供担保，即 10200万元，担保期限为 3年。
一、本次担保情况概述
1.申请人：新郑煤电
2.贷款银行：中原银行股份有限公司
3.拟申请贷款金额：20000万元人民币
4.贷款期限：1-3年
5.担保人：郑州煤电股份有限公司
6.担保方式：按出资比例担保
二、被担保人基本情况
新郑煤电位于河南省新郑市区西侧辛店镇境内， 2004年 4月 7日由郑州煤炭工业集团有限责任公司、河南神火集团有限公司、河南省煤田地质局三家股东共同出资设立，其赵家寨矿井建设项目是河南省重点大型建设项目之一。目前新郑煤电注册资金 3.5亿元，其中：郑州煤电出资 17,850万元，占51%；神火股份出资 13,650万元，占39%；北京联合德信投资有限责任公司出资 3,500万元，占10%。
截至 2015年 9月 30日，新郑煤电资产总额为 240353.64万元，负债总额 68656.53万元，资产负债率28.57%，所有者权益 171697.11万元。
三、董事会意见
新郑煤电本次贷款主要用于补充生产经营所需流动资金。为确保新郑煤电安全生产的顺利开展，同意公司为其申请的 20000万元额度内的流动资金贷款按出资比例（51%，即 10200万元）提供担保，担保期限 3年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保前，公司实际累计担保金额人民币为 4.39亿元，加上本次或有授信担保 1.02亿元。公司目前累计对控股子公司担保的或有额度为 15.84亿元，占公司 2014年度经审计净资产 52.71亿元的 30.05％。公司无对外和逾期担保情况。
按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，公司本次拟对外担保金额在股东大会对董事会的授权范围，无需提请股东大会审议表决。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十七日
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哈尔滨哈投投资股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]001353号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
哈尔滨哈投投资股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2014年度非经 1
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]001353号哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称哈投股份公司）2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 3月 11日签发了大华审字[2015]001712号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的规定，就哈投股份公司编制的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是哈投股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计哈投股份公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对哈投股份公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
大华特字[2015]001353号关联方资金占用情况的专项说明为了更好地理解哈投股份公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：哈尔滨哈投投资股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张鸿彦
中国·北京 中国注册会计师：黄羽
二〇一五年三月十一日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2018-025
上海天永智能装备股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。
（二）本次会议通知于2018年8月20日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-027）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司业务发展的资金需求，董事会同意公司拟向交通银行、光大银行、民生银行申请累计不超过人民币50,000万元的授信额度，用于满足公司生产经营的资金需要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
升华拜克2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江升华拜克生物股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江升华拜克生物股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《浙江升华拜克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法
升华拜克2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所律意见承担责任。
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经查验，贵公司董事会于 2015年 7月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开的地点和时间、网络投票时间、会议召开方式、会议审议事项、股权登记日、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等。
2、经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、本次股东大会进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 30日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月30日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年7月30日9:15-15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
4、因沈德堂先生辞去公司董事长职务，本次股东大会由贵公司副董事长钱海平先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、据本所律师审查，出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共 4名，代表股份54,674,183股，占贵公司股份总数的13.4815%。
根据上证所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共2名，代表股份37,570,000股，占贵公司股份总数的9.2640%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
以上出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 6人，代表公司有效表决权的股份 92,244,183股，占公司股份总数的22.7455%。
升华拜克2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所其中，中小投资者股东持有效表决权的股份37,570,000股，占贵公司股份总数的9.2640%。
2、据本所律师核查，除贵公司股东及股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，两项议案均采取累积投票方式选举非独立董事、独立董事，非独立董事和独立董事的表决分别进行。
本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统提供网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
2、本次股东大会推举的股东代表、监事代表与本所经办律师共同进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
3、本次股东大会审议通过了以下议案：
1.00《关于增补暨选举公司第六届董事会董事的议案》；
1.01《选举顾利荣先生为董事》
表决结果为：同意92,244,183股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意37,570,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
升华拜克2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所1.02《选举陆炜先生为董事》
表决结果为：同意92,244,183股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意37,570,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.03《选举唐静波女士为董事》
表决结果为：同意92,244,183股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意37,570,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
2.00《关于增补暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01《选举冯加庆先生为独立董事》
表决结果为：同意92,244,183股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意37,570,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号： 2017-036上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事梁栋科先生递交的书面辞职信。梁栋科先生因其担任董事长兼总经理职务的上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，为能付出更多精力专注于康德莱医械的发展，其决定辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员的职务。
梁栋科先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，梁栋科先生的辞职自辞职报告提交至董事会时生效。
公司将根据《公司章程》规定的相关程序尽快增补公司董事。
公司董事会对梁栋科先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2017年5月4日
江苏汇鸿股份有限公司董事会
审计委员会 2014年度履职情况报告书
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》的有关规定，作为江苏汇鸿股份有限公司董事会审计委员会成员，现就2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
2014年 11月1日，独立董事徐康宁先生因个人原因，辞去公司独立董事及相关专门委员会职务。经公司第七届董事会第七次会议及 2014年第一次临时股东大会选举蒋伏心为公司第七届董事会独立董事，并任审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。
公司第七届董事会审计委员会由独立董事杨荣华先生、蒋伏心先生及董事李宁先生3名成员组成，其中杨荣华先生为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出席。公司审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
（一）2014年 1月 23日召开了审计委员会 2014年第一次会议，会议主要内容为：1、公司管理层介绍了公司2013年度的经营情况和内部控制的建设和执行情况。2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师对审计安排、审计重点等做说明；3、对公司2014年度的财务、审计的规范性和严格性进行指导。
（二）2014年 3月 18日召开了审计委员会 2014年第二次会议，会议主要内容为：1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师汇报年报审计情况；
2、关于聘任2013年审计机构的事项。
（三）2013年 3月 26日召开了审计委员会 2014年第三次会议，会议主要内容为：1、审议《公司2013年度财务报告》2、审议《公司2013年度内部控制报告》。
（四）2014年 12月 9日召开了审计委员会 2014年第四次会议，主要听取了公司管理层对重大资产重组的进展情况的汇报，督促公司加快重组工作进度。
三、审计委员会 2014年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，独立性强,专业水准较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,因此我们向公司董事会建议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
报告期内,审计委员会与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
2、指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划的执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委
员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
杨荣华、蒋伏心、李宁2015年 2月12日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2017-021华电国际电力股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.136元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/28|－|2017/7/31|2017/7/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月30日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 9,862,976,653股为基数，每股派发现金红利0.136元（含税），共计派发现金红利1,341,364,824.8元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/28|－|2017/7/31|2017/7/31|

四、 分配实施办法
1.实施办法
本公司 A股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
中国华电集团公司的现金红利由本公司直接派发，中国华电集团公司自行缴纳所得税。
3.扣税说明
1）、对于本公司 A股股东中的个人股东（包括证券投资基金），根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
待个人转让股票时，中国结算上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳
税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分
公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。对于持有本公司内资股股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“《企业所得税法》”）项下居民企业含义的机构投资者，自行缴纳所得税。
2）、对于持有本公司 A股股份的合格境外机构投资者，本公司将根据国家税务总局于 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，由本公司按照10%的税率代扣企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.1224元人民币。如相关QFII股东认为其取得的红利需要享受税收协定（安排）待遇的，相关股东可自行向主管税务机关提出申请。
除前述QFII以外的持有本公司A股股份的其他非居民企业股东，应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行缴纳所得税。
3）、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其所取得的股息红利所得将由本公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。在香港中央结算有限公司（“香港结算”）不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本公司 A股股东一致。
4）、对于上海证券交易所/深圳证券交易所投资者（包括企业和个人）投资香港联交所本公司H股股票（“港股通”），本公司已与中国结算签订《港股通H股股票现金红利派发协议》，中国结算作为港股通H股投资者名义持有人接受本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通 H股股票投资者。
港股通 H股股票投资者的现金红利以人民币派发。根据《关于沪港通股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知（财税[2014]81号）》的相关规定：对内地个人投资者通过港股通投资香港联合交易所上市 H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过港股通投资香港联合交易所上市公司股票取得的股息红利所得，比照个人投资者征税。H股公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税，应纳税款由企业自行申报缴纳。
港股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本公司 H股股东一致，请参见本公司于2017年6月30日登载于香港联合交易所（www.hkex.com.hk）的公告。
H股股东的现金红利发放不适用本公告。
五、 有关咨询办法
联系部门：华电国际电力股份有限公司证券融资部
联系电话：010-83567905/83567903
联系人：胡述锋/高明成
特此公告。
华电国际电力股份有限公司 2017年7月25日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-041广东超讯通信技术股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签订的协议为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。合作协议所涉合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。
本协议的履行对公司2018年度的业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2018年7月9日在杭州与杭州海康机器人技术有限公司（以下简称“海康机器人”或“乙方”）签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方经过深入研究，决定形成战略伙伴关系，发挥各自行业领域竞争优势，在智慧工厂、智慧工业物流、智能专用设备等领域展开深度合作。
（一）交易对方的基本情况
公司名称：杭州海康机器人技术有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人：贾永华
注册资本：3172.83万人民币
经营范围：生产：机器人、智能装备、无人驾驶航空器；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；机器人、智能装备、无人驾驶航空器；系统集成；自产产品的出口及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
海康机器人是杭州海康威视数字技术股份有限公司（股票代码：SZ.002415）的控股子公司，与公司不存在关联关系。
（二）本协议为双方合作的意向性文件，不涉及具体金额，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本协议的签订无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作原则
1.1甲、乙双方的合作必须遵守中华人民共和国法律、法规和部门规章，在任何情况下，都不得违法、违规和有损国家利益、公众利益以及合作成员的利益。
1.2甲、乙双方在本协议项下的合作应本着社会效益和经济利益并重，以市场为导向，坚持资源共享、优势互补、优先合作、平等互利的原则，充分利用有效政策资源以及市场资源，灵活开展合作参与市场竞争。
1.3甲、乙双方在上述共识的基础上，结成紧密合作伙伴，持续探讨双方可能的各方面合作。
（二）框架合作内容
2.1甲、乙双方在智慧工厂，智慧工业物流以及智能专用设备等领域结成深度合作伙伴并展开合作，共同促进专用领域智能化工业产品及全套智慧工厂、智慧工业物流解决方案在行业中的应用，推动系统端走向业务端，支撑端到端的服务内容。
2.2先期开展专用物流系统基于视觉的智能终端产品研发并提供解决方案，充分发挥甲方控股子公司广东康利达物联科技有限公司（以下简称“康利达”）与海康机器人在专用物流和通用物流领域的优势，打造一流的专用物流相关终端产品和解决方案，为客户提供更加完善的优质服务。
2.3合作推动专用设备流程智能化改造，包括但不限于物流电商行业。依托康利达在物流电商等行业的深厚积淀以及海康机器人在工业视觉领域的丰富经验，达到提高生产效率，降低生产成本的目的，为客户提供世界一流，国内领先的物流电商系统解决方案。
2.5依托甲方在新一代通信网络设备方面（尤其是核心网设备领域）的技术优势，在仓储物流领域深度合作，推动仓储物流市场在智能信息化的进一步发展。
（三）甲乙双方应尽之义务
3.1甲方应尽的义务
3.1.1甲方每年可以对乙方公司进行拜访、考察，以了解乙方产品的生产过程和技术工艺水平，并有权监造其定制产品的生产。
3.1.2甲方可以根据其对乙方产品的使用情况向乙方做出反馈，乙方应对甲方的反馈和建议做出积极的回应。
3.2乙方应尽的义务
3.2.1在甲方按约履行付款义务的情况下，乙方有义务根据合同规定向甲方交付产品。
3.2.2乙方应向甲方提供相当数量的产品资料。
3.2.3如甲方要求，乙方应接待甲方客户的相关考察，乙方承认并尊重甲方客户信息属于商业秘密，未经甲方允许乙方不得自行接触和泄露上述信息。
3.2.4乙方应积极回应甲方的询价和招标邀请，配合甲方技术方案制定，并给以最优惠价格。
3.2.5乙方有责任根据与甲方签订的合同对其产品的质量负责，并根据合同约定向甲方提供产品的技术和售后服务支持。
（四）保密条款
4.1双方同意未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露本协议的具体内容，但是根据有关法律法规和监管规定需要披露的除外。当需要对外披露时，双方应共同协商，统一步骤和内容。
4.2本协议的保密条款为持续性条款，且无论本合作协议无效、解除或废止，均不影响保密条款的有效性。
（五）违约责任
5.1甲、乙双方任何一方违反本协议，给另一方造成经济损失的，违约方应承担给守约方造成的全部损失。
5.2甲乙双方协议出现争议问题，本着友好协商的态度进行协商解决；无法协商解决的，通过诉讼程序解决。
（六）其他
6.1产品和具体项目实施需要另行签订具体的技术协议和采购合同确定。
6.2项目是通过招标形式执行时，在乙方产品能够满足甲方招标需求的前提下，乙方有优先权。
6.3在本协议规定内容的基础上，签约各方可另行签署补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
6.4本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期二年；其他未尽事宜，可协议补充。
6.5本协议一式肆份，签约各方各持两份，具有同等法律效力。
三、对上市公司的影响
本协议为战略合作协议，对公司 2018年度的业绩不构成重大影响，但对公司长期发展有积极推动作用。
海康机器人是面向全球的移动机器人、机器视觉产品和算法平台的研发和提供商，致力于持续推动机器人智能化水平，引领智能制造进程，在图像传感、人工智能、大数据分析等领域有多年的技术积累。
本次战略合作协议的签署将加强双方的合作关系，发挥双方各自优势，共同促进产品及解决方案在行业中的应用，同时将提升公司综合竞争力和综合服务水平，增强公司的可持续发展能力，推动公司未来业务发展，符合公司及全体股东的长远利益。
四、重大风险提示
本协议为战略合作意向的框架性约定，不涉及具体金额，具体项目实施需要另行签订相关合同，具体合作存在不确定性。
公司将根据合作事项的进展情况，及时履行相应的决策程序和披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2018年7月9日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-011廊坊发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司拟筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，鉴于其存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 4月 14日起停牌。
本公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。如延期复牌另行公告。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会二○一六年四月十三日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2016-35江苏林洋能源股份有限公司
关于全资子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型：项目合作协议
●合同金额：人民币约12,400万元
●合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效
●合同履行期限：本项目合作运营时间不低于8年
●对上市公司当期业绩的影响：预计合同履行对公司本年度业绩不构成重大影响。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京林洋电力科技有限公司（以下简称“南京林洋”）与河北叶氏玻璃有限公司（以下简称“叶氏玻璃”），为共同合作开发500吨玻璃窑炉余热综合利用合同能源管理项目建设（以下简称“本项目”或“项目”），根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，本着平等互利的原则，经友好协商，共同签订《项目合作协议》。
一、审议程序情况
根据《公司章程》及公司第二届董事会第二十一次会议决议的相关规定，本协议的签订在董事长审批权限之内，无需提交董事会和股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
南京林洋电力科技有限公司与河北叶氏玻璃有限公司共同合作开发500吨玻
璃窑炉余热综合利用合同能源管理项目建设。双方通过合作共同获得的项目收益。
（二）合同对方当事人情况
1、企业名称：河北叶氏玻璃有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地点：河北沧州渤海新区化工产业园区
法定代表人：叶若一
注册资本：10,000万元
经营范围：优质浮法在线镀膜玻璃的生产销售；玻璃深加工、货物进出口
最近一年主要财务指标（叶氏玻璃2015年度因玻璃窑炉设备大检修，大部分时间未产生销售额，故2015年度财务指标不能真实反应公司实际情况）：截至2014年12月31日末，叶氏玻璃总资产70,894万元、净资产37,969万元；2014年度营业收入41,707万元、净利润5,596万元。
公司与河北叶氏玻璃有限公司不存在关联关系。
三、合同主要条款
（一）合同总金额：本项目中蒸汽销售总额约为1.24亿元。
（二）项目结算方式：双方通过合作共同获得的项目收益，根据双方约定南京林洋按单价130元/吨时计算，与最终管网用户结算蒸汽费，超出部分扣除相关费用后的效益归叶氏玻璃所有。
（三）项目合作主要内容：
1、项目的建设基于500吨玻璃窑炉生产工作过程中产生的高温烟气资源和现有叶氏玻璃具备的相关条件，余热综合利用项目依附于生产运行下进行建设和运行。
2、南京林洋和叶氏玻璃利用各自的优势，共同开发利用现有余热资源进行改造。南京林洋提供资金、技术和管理，由南京林洋投资建设并运营管理余热综合利用项目；叶氏玻璃为余热综合利用项目提供项目建设所需的场地、（500T/d，450℃-550℃）的余热资源、生产用水、厂里现存的其它基础设施等。
3、南京林洋通过500吨玻璃窑炉上余热锅炉产生的蒸汽获得收益；叶氏玻璃
享有余热利用装置的使用权，除此之外南京林洋无须再向叶氏玻璃支付其他任何费用。
4、南京林洋承担余热500吨玻璃窑炉上余热锅炉综合利用项目设计、建设、运行管理所需资金。南京林洋负责叶氏玻璃除尘、脱硫、脱硝设备的建设；除尘、脱硫、脱硝设备的验收由建设方负责，后期运营等所有运行费用则由叶氏玻璃自行承担。
5、南京林洋投资建设叶氏玻璃500吨玻璃窑炉余热回收项目，支配项目产出的蒸汽的所有权；南京林洋将满足其生产的蒸汽卖给园区其他企业。
6、双方协作共同申请国家和地方政府的有关优惠政策，根据约定相应政策优惠属于项目投资方南京林洋。
7、项目实施后，叶氏玻璃可登入南京林洋自主研发的“林洋智能能效云平台”，实现其管理可视化、数字化、网络化，帮助其实现合理、安全、节约、有序用能。
并通过“林洋智能能效云平台”进一步挖掘客户节能潜力，提供优化节能建议，有序管理客户用电需求。南京林洋为叶氏玻璃提供线上线下一站式综合能效服务，在叶氏玻璃工业园区的主要用能负荷点部署能效采集终端，基于林洋智慧能效管理云平台提供能效大数据分析，节能诊断及咨询服务，同时提供全面的节能改造及碳资产管理服务。
（四）项目履行期限：自余热500吨玻璃窑炉上余热锅炉综合利用项目建成验收之日起计，双方有效运营及蒸汽销售履行时间不低于8年。
（五）违约责任：双方任何一方提出解除合同的，须赔偿对方全部损失。
（六）争议解决的方式：因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议或纠纷，合同双方应友好协商解决；协商不成，则双方同意将争议提交上海的仲裁委员会进行仲裁。
（七）合同生效条件和时间：经双方签字盖章后生效。
四、合同履行对上市公司的影响
（一）合同的履行对公司本年度资产总额、资产净额和净利润等不存在重大影响。
（二）合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而与合同对方形成依赖。
（三）合同的履行能够进一步拓展公司能效管理平台及合同能源管理项目的开发建设，有利于提升公司的整体盈利能力。
五、合同履行的风险分析
本合同在履行期间存在自然灾害的发生导致不能继续履行的风险，双方将采取合理措施，积极消除及减轻不可抗力事件产生的影响。
本项目建成并在有效运营时间内，如最终管网用户的蒸汽结算单价低于约定结算价格时，则会影响本协议的继续履行，存在回报收益不达预期的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2016年5月6日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2018—013号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十次董事会于2018年2月5日以通讯方式召开，会议通知和材料于2018年2月1日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
具体详情请见 2018年 2月 7日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于控股子公司阿拉尔新农乳业有限责任公司接受资产托管的议案》；
具体详情请见 2018年 2月 7日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于控股子公司阿拉尔新农乳业有限责任公司接受资产托管的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2018年2月7日