证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017―011深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会
第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2017年 3月 10日以书面或邮件方式发出，会议于 2017年 3月 22日在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 7人，副董事长洪观其因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长周剑出席并行使表决权。
独立董事江小军因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事汪军民出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周剑主持，本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项：
一、公司二〇一六年度生产经营工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、公司二○一六年度董事会工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
三、关于公司提取资产减值准备的提案（详见公告:2017-012）经董事会审议，同意对出现减值迹象可能造成损失的资产提取 860.07万元的资产减值准备，其中坏账准备 794.17万元，存货跌价准备 65.90万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事认为：公司提取资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
本议案需提交股东大会审议。
四、公司二〇一六年度财务决算报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
五、公司二〇一六年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计，按母公司口径，二○一六年度本公司实现净利润 32,113,610.62元，提取10%的法定盈余公积金计 3,211,361.06元；其余 28,902,249.56元作为可分配利润，加以前年度未分配利润 274,625,044.08元，可供股东分配的利润合计
303,527,293.64元。公司拟以 2016年 12月 31日公司总股本 422,254,134股为基数，每 10股派发现金 0.20元（含税），计 8,445,082.68元，余 295,082,210.96元结转以后年度。公司 2016年度不进行公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事认为：该预案符合公司实际，符合有关规定，并同意该预案提交公司二〇一六年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
六、公司二〇一六年度内部控制评价报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内控制度符合公司经营管理的实际需要，且运行有效，能够保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《公司二○一六年度内部控制评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
七、公司二〇一六年度报告及报告摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
《公司二〇一六年度报告》、《公司二〇一六年度报告摘要》（公
告编号：2017-013）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告 ”（2016.12.31）进行审议的提案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（关联董事洪观其回避了表决）
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2016.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、关于申请公司二〇一七年银行综合授信额度的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
同意公司二○一七年在银行申请综合授信额度（信用） 170,000万元,明细如下：
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|-|-|
|银行名称|总金额（万元人民币）|
|农业银行|40,000|
|平安银行|30,000|
|建设银行|30,000|
|中信银行|20,000|
|中国银行|10,000|
|其他银行|40,000|
|合计|170,000|

十、关于公司二〇一七年为下属子公司提供担保的提案（详见公告:2017-014）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
为保证下属子公司二○一七年生产经营正常进行，拟同意下属子公司在金融机构申请综合信用额度，用于申请流动资金借款、商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保期限为合同签署之日起一年。明细如下：
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|-|-|-|-|
||单位||金额|
|深圳桑达国际电源科技有限公司||1,500 万元||
|深圳桑达商用机器有限公司||1,500 万元||
|深圳中电桑飞智能照明科技有限公司||3,000 万元||
|深圳市桑达汇通电子有限公司||2,000 万元||
|深圳神彩物流有限公司||15,000 万元||
|捷达国际运输有限公司||10,000 万元||
|深圳市桑达无线通讯技术有限公司||2,000 万元||
|合计||35,000 万元||

公司独立董事认为，2017年公司为下属控股子公司国际电源公司、桑达商用公司、中电桑飞公司、桑达汇通公司、神彩物流公司、捷达公司及桑达无线公司的担保事项，主要是为了满足公司正常生产
经营的需要，未损害公司及股东的利益，对上述公司担保的财务风险
处于可控范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
十一、关于公司二〇一七年为下属子公司提供财务资助的提案
（详见公告:2017-015）
在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟向下属子公司深圳中联电子有限公司提供总额不超过 10,000万元的借款（财务资助），资助金额自本次股东大会决议通过之日起 1年内根据该公司的实际经营需要给付。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
（关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决）公司独立董事认为：2017年公司为下属控股子公司中联公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
十二、关于公司二○一七年日常关联交易协议的提案（详见公告:2017-016）
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
（关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决。）公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为公司 2017年度将与中国电子(含下属企业)、中电信息、中电进出口公司、中电控股公司、长城计算机公司、桑菲公司、桑达设备公司、桑达科技公司、桑达物业公司、东莞开发公司、熊猫液晶显示、熊猫平板显示、熊猫液晶材料、深圳中软、中电信息研究院、浦东软件园、南方软件园、南京中电熊猫照明进行的关联交易，是公司开展生产经营活动的需要，可以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。相关议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
十三、关于召开公司二〇一六年度股东大会的提案（详见公告:2017-017）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
此次董事会还听取了公司二○一六年独立董事述职报告。
上述第二、三、四、五、七、十、十一、十二项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月二十四日