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证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-078雏鹰农牧集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：雏鹰农牧，证券代码：002477）自2018年6月22日（星期五）开市起停牌，具体详见2018年6月22日、6月29日、7月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
由于涉及此次发行股份购买资产的相关工作尚未完成，且新增并购标的，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月13日开市起继续停牌，并在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份购买资产停牌期满暨继续停牌的公告》。
截至目前，公司正积极与相关方就本次购买资产的具体方案进行磋商沟通，有关各方及相关中介机构正积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的尽职调查等各项工作。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自 2018年 7月 20日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次发行股份购买资产的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一八年七月十九日
深圳市银之杰科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1.报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2.公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司未发生违规对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至2017年12月31日的违规对外担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，公司内部控制制度是有效的，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募投资金的存放与使用符合全体股东利益，
是合理、合规和必要的。
四、对公司2017年度关联交易事项的独立意见
公司已制定《关联交易决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。2017年度公司未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、关于2017年度不进行利润分配的独立意见
综合考虑公司2017年度的盈利情况、现金流情况以及未来经营发展需要，公司董事会关于“2017年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本”的预案符合公司实际情况，是基于公司持续经营与长期发展的考虑，符合《公司章程》中利润分配政策的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和可持续发展。因此，我们同意董事会制定的2017年度不进行利润分配的议案，并同意提交公司股东大会审议。
六、关于公司高级管理人员2018年度薪酬的独立意见
公司高级管理人员2018年度的薪酬是根据《公司法》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展。我们同意公司制定的高级管理人员2018年度薪酬方案。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
本次续聘2018年度审计机构得到了全体独立董事的事前认可。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意提交公司董事会及股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
九、关于修订《公司章程》中利润分配政策的独立意见
公司对《公司章程》中利润分配有关条款的修订是在综合考虑公司所处行业特征、经营发展情况、未来发展计划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，符合公司的实际情况，修订后的利润分配政策符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的文件精神，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次利润分配政策的修订，并同意将修订《公司章程》的议案提交公司股东大会审议。
十、关于公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的独立意见
公司制订的《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们同意上述股东回报规划，并同意提交公司股东大会审议。
十一、关于使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款的独立意见公司使用首次公开发行股票募集资金节余资金1,618.49万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）归还银行贷款是在募集资金投资项目及超募资金使用计划全部实施完成的前提下，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用及资金成本，缓解短期偿债压力，有利于公司的可持续发展。本次募集资金节余资金的使用计划和决策程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们一致同意公司使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款。
十二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务费用及资金成本，提升公司的经营效益。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次闲置募集资金的使用计划和审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
独立董事：
郑学定 郭斐 何剑
二〇一八年四月二十三日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2014-025
中国有色金属建设股份有限公司
关于公司控股子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司下属控股子公司-赤峰中色锌业有限公司近期获得相关政府补贴2,281万元。
根据《赤峰市红山区财政局关于对赤峰中色锌业有限公司拨付支持发展资金的通知》（赤红财字[2014]4号），赤峰市红山区政府对赤峰中色锌业有限公司拨付专项资金2,281万元。
根据《企业会计准则》的相关规定，前述2,281万元资金将计入公司当期损益，并增加公司2014年度上半年利润。上述会计处理最终仍须以公司外聘财务审计机构确认后的审计结果为准。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-054焦作万方铝业股份有限公司监事会
2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2018年7月27日以电子邮件方式发出，并以手机短信或微信形式进行提示。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司监事会2018年第一次临时会议于2018年8月2日在本公司二楼会议室召开。
(三)监事出席会议情况
出席会议监事应到3人，实到3人。
(四)会议主持人和列席人员
会议由监事会主席郭中强先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
议案：对《修改公司章程议案》的审核意见
按照《公司章程》规定，公司监事会对董事会2018年第二次临时会议审议的《修
改公司章程议案》进行审核，并发表以下审核意见：
公司董事会依据相关法规及实际情况，对章程进行修改，决策程序符合相关规定。
修订后的公司营业范围相关条款符合公司当前实际业务需要；利润分配政策的调整以股东权益保护为出发点，修订后的利润分配政策符合上市公司关于利润分配政策的相关要求，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
监事会同意董事会作出的章程修改决定，同意将此议案提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2018年 8月4日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-034深圳市同为数码科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用不超过额度 12,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，前述公告内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、本次到期赎回的银行理财产品的情况
公司于2018年5月3日使用自有资金3,000万元购买广东华兴银行深圳分行财富盈结构性存款理财产品，相关内容详见2018年5月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）的公司公告（公告编号：2018-025）。
公司于近日赎回了上述银行理财产品，并收回本金3,000万元，获得理财收益110,465.75元。
二、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况，具体详见
如下表：
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|1|广东华|财富盈|保本型|5,000|4.70%|2017 年|2017 年|已到期，获|

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||兴银行股份有限公司深圳分行|存款||万元||9 月 5日|12月29日|得理财收益740,410.96元|
|2|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|财富盈结构性存款|保本型|3,000万元|4.20%|2018 年5 月 3日|2018 年6 月 4日|已到期，获得理财收益110,465.75元|

三、备查文件
1、相关理财产品的银行回单。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
万邦德新材股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《万邦德新材股份有限公司章程》等有关规定，作为万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第七届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的关于本次重大资产重组的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅并经我们事前认可。
2、经核查，董事会在审议涉及关联交易的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权，关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。本次董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。
3、本次交易有利于提升公司的综合竞争力，完善大健康领域的战略布局，获得新的可持续盈利的业绩增长点，增强上市公司的抗风险能力，有利于维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
4、根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》对公司董事会的授权，本次董事会审议的议案无需提交公司股东大会审议。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司本次重大资产重组事项的总体安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
曹悦 李永泉 陈俊
二〇一九年十一月十日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-077深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）分别于2016年4月6日、2016年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议与2016年第一次临时股东大会审议通过了公司《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并委托博时资本管理有限公司设立“博时英唐智控1号集合资产管理计划”进行管理。博时英唐智控1号集合资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下时起算。根据《深圳市英唐智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人大会的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。本员工持股计划的存续期届满不延长的，存续期届满后15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、员工持股计划持有股份情况
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划的存续期届满不延长的，存续期届满后15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
三、员工持股计划的存续期、终止、延长和变更
1、本员工持股计划的存续期为不超过24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止，也可按相关法律法规及合同约定提前终止或延长。
2、本员工持股计划存续期届满后自行终止，并在15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。员工持股计划锁定期届满之后，博时英唐智控1号集合资产管理计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人大会的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
4、员工持股计划的变更
在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人大会的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-93号
泰禾集团股份有限公司
关于控股股东进行约定购回式证券交易到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）于2014年9月10日将其持有的本公司无限售条件流通股2,100万股股份（占公司总股本的2.06%）与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，购回期限为一年（详见公司2014-60号、2014-68号公告）。
2015年9月14日，公司接到泰禾投资通知，泰禾投资已于2014年9月10日将上述2,100万股股份予以到期购回。具体情况如下：
一、本次约定购回式证券交易购回股票情况
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|交易时间|参与交易的股东|参与交易的证券公司|证券数量（股）|购回股份占公司总股本的比例|
|2015年9月10日|泰禾投资|海通证券股份有限公司|21,000,000|2.06%|

二、本次交易前后股东持股情况
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|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|泰禾投资|无限售条件流通股|588,400,795|57.85%|609,400,795|59.91%|

三、其他相关说明
1、本次购回是泰禾投资按照约定购回式证券交易的约定履行购回义务。
2、本次购回前6个月泰禾投资未有减持公司股份的行为。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十四日
智度科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-068智度科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、权益变动情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日收到公司持股5%以上股东西藏旭赢百年投资有限公司（以下简称“西藏旭赢”）的《智度科技股份有限公司简式权益变动报告书》。西藏旭赢自2018年7月7日至2018年8月28日，通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份
14,714,500股，导致西藏旭赢持有公司股份低于5%，具体如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|西藏旭赢百年投资有限公司|集中竞价|2018/7/30|11.74|1,140,326|0.12%|
||集中竞价|2018/7/31|11.64|838,274|0.09%|
||集中竞价|2018/8/1|11.72|1,021,400|0.11%|
||集中竞价|2018/8/2|11.94|1,828,000|0.19%|
||集中竞价|2018/8/7|11.96|1,945,900|0.20%|
||集中竞价|2018/8/9|11.60|297,000|0.03%|
||集中竞价|2018/8/10|11.91|155,500|0.02%|
||集中竞价|2018/8/14|12.02|620,800|0.06%|

智度科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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||集中竞价|2018/8/15|12.00|733,100||
||集中竞价|2018/8/16|11.73|868,900|0.09%|
||大宗交易|2018/8/22|11.49|4,100,000|0.42%|
||大宗交易|2018/8/27|12.00|1,100,000|0.11%|
||集中竞价|2018/8/28|12.45|65,300|0.01%|
|合计||||14,714,500|1.52%|

二、本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前，西藏旭赢持有公司股份情况具体如下：
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|信息披露义务人|股份种类|持股数量（股）|持股比例|
|西藏旭赢百年投资有限公司|流通股|63,000,000|6.52%|

本次权益变动后，西藏旭赢持有公司股份情况具体如下：
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|信息披露义务人|股份种类|持股数量（股）|持股比例|
|西藏旭赢百年投资有限公司|流通股|48,285,500|4.999996%|

三、其他相关说明
1、西藏旭赢不属于公司控股股东或实际控制人及其一致行动人，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
2、西藏旭赢在未来12个月不排除在遵守现行有效地法律、法规及规范性文件的基础上变动持有上市公司股份的可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行报告和信息披露义务。
3、根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次权益变动涉及的信息披
露义务人西藏旭赢已编制了《智度科技股份有限公司简式权益变动报告书》，详
智度科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会 2018年8月29日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-002河北先河环保科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 22日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议在公司二楼会议室现场召开。会议通知于 2016年1月18日以电话和电子邮件的方式发出,会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，会议决议如下：
一、通过《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司限制性股票激励计划自 2015年 7月推出之后，资本市场等外部环境发生较大变化以及员工无法一时筹措到足额认购资金，公司若继续推进本次激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。经过审慎研究，监事会同意终止实施公司制性股票激励计划。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司本次利用闲置自有资金不超过 10,000万元购买银行保本理财产品符合国家法律法规有关规定，能够保障购买资金安全，且不会对公司生产正常经营造成不利影响，同时有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益。监事会同意公司利用闲置自有资金不超过 10,000万元购买银行保本理财产品。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司监事会
二○一六年一月二十二日
四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于 2016年 9月 29日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用本次非公开发行股票部分募集资金增资中航锂电（洛阳）有限公司暨关联交易的议案》、《关于批准公司与中航锂电（洛阳）有限公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》、《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》等议案。作为公司的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，关于本次会议的资料，审慎发表如下意见:
一、关于公司使用本次非公开发行股票部分募集资金增资中航锂电（洛阳）有限公司并与其签署《附条件生效的增资协议》的关联交易
公司拟使用本次非公开发行股票募集的部分资金增资中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”），并由其实施“中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程”，为此，公司拟与中航锂电签署《附条件生效的增资协议》（“公司增资中航锂电及与中航锂电签署《附条件生效的增资协议》”以下简称“本次增资”）。由于中航锂电少数股东中包括公司的关联方，因此，本次增资构成关联交易。公司董事会审议涉及上述关联交易的相关议案时，关联董事予以了回避表决，相关议案将提交股东大会表决，关联股东需回避表决。
我们认为：本次交易有利于公司发展，关联交易协议内容及其定价遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形；上述关联交易表决程序合法，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意上述关联交易并同意公司与中航锂电签署《附条件生效的增资协议》。
二、关于聘请公司2016年度审计机构
我们认真审议了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》，认为中审众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘请中审众环为公司 2016年度审计机构。
独立董事：冯渊杜坤伦李世亮
深圳市新纶科技股份有限公司监事会
关于公司第一期股票期权激励计划授予的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等文件的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事，我们对公司第一期股票期权激励计划的授予进行了核查，并出具核查意见如下：
一、对激励对象获授权益条件是否成就的核查意见
监事会对公司第一期股票期权激励计划授予的激励对象进行核查，认为：本次授予股权激励符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法规、规范性文件规定的获授权益条件，作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。激励对象不存在公司股票期权激励计划规定的不得获授期权的情形，也不存在不得成为激励对象的情形。公司不存在禁止授出股票期权的情形。
监事会认为：激励计划获授权益的条件已成就。
二、对授予日激励对象名单的核实意见
监事会对公司股票期权激励计划之授予的激励对象名单进行核查，认为：本次授予股票期权的激励对象均为公司在职人员，具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司第一期股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
公司本次授予股票期权的激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励对象名单相符。
（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司监事会关于公司第一期股票期
权激励计划授予的核查意见之签署页）
监事（签字）：
曾继缨 张冬红 厚飞
国浩律师(福州)事务所
关于
福建海源自动化机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
榕国浩律（非）字[2017]第C201708538号
福州市台江区望龙二路1号IFC福州国际金融中心43层邮编：350004
43/F，International Financial Center, No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350004, P.R.China
电话/Tel:(+86)(591) 88115333传真/Fax:(+86)(591) 8833 8885
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
关于福建海源自动化机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：福建海源自动化机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》(中国证券监督管理委员会公告[2016]22号)、《福建海源自动化机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，国浩律师（福州）事务所接受福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李豪律师、朱奕律师(以下简称“国浩律师”)出席公司 2017年第一次临时股东大会,并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
本所律师特别声明事项：
1、本所律师是依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实发表法律意见。
2、本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
3、本所律师对公司提供的资料和文件的真实性未作独立调查，公司保证并承诺，其所提供的资料和文件是完整的、真实的和有效的。
4、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股东
账户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，除董事会特别要求外本所律师仅根据相关法律、法规和《公司章程》之规定对出席股东大会人员资格作形式审核。
5、本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及本次股东大会审议的议案内容的合法性事项发表法律意见。
6、本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。
为出具本法律意见书，国浩律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下法律意见：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
经查验，公司第四届董事会第六次会议于2017年9月13日召开，通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。关于召开本次股东大会会议的通知，公司已经提前 15天，即 2017年 9月 14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以公告，本次临时股东大会拟审议的议案也已充分披露。
本次临时股东大会的现场会议于2017年9月29日下午14:00在福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室召开，由公司董事长李良光先生主持。
经见证，本次临时股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
经查验，会议出席情况如下:
截至2017年9月22日，根据公司提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2017年9月22日出具的《证券持有人名册》，登记在册的公司全体股东共有17,782名，股份共计260,000,000股。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共计15名，代表有表决权的股份数为 49,094,860股，占公司股份总数的18.8826%。其中：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 1名,代表股份 236,169股，占公司股份总数的0.0908%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网络投票的股东14人，代表股份48,858,691股，占公司股份总数的18.7918%。
（3）参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况：
参加投票的中小投资者为 14人，代表股份 9,094,860股，占公司股份总数的3.4980%。
公司的董事、监事和部分高级管理人员参加了本次股东大会会议。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合法律法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。
三、出席本次股东大会的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,就议案内容进行了投票表决。
出席本次股东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
经见证，国浩律师现确认如下表决结果:
（一）审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》
同意票： 49,094,860股 占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对票： 0股 占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权票： 0股 占出席会议有表决权股份总数的0.00%
中小股东总表决情况：同意票9,094,860股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数100％。
经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，国浩律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，列席本次会议的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
[以下为签署页，无正文]
（本页无正文，专为国浩律师（福州）事务所《关于福建海源自动化机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会之见证法律意见书》的签署页。）
律所负责人：
许明
国浩律师（福州）事务所
经办律师：
李豪
朱奕
二〇一七年九月二十九日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-070深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告
公司控股股东、实际控制人、董事长刘海云先生保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人、董事长刘海云先生关于增持计划实施完成的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份增持计划的主要内容
公司分别于2018年2月6日、2018年2月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-012）、《关于控股股东增持公司股份计划的补充公告》（公告编号：2018-014）。公司控股股东、实际控制人、董事长刘海云先生拟自2018年2月6日起6个月内(在增持期间内，如存在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间，则增持期间顺延)，以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所允许交易的方式（包括但不限于二级市场竞价交易和大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1,000万元，拟增持股份数量不低于公司总股本的0.2%，不超过公司总股本的2%。
二、增持计划实施情况
1、股东增持股份情况
因存在敏感期、窗口期等因素，本次增持计划的期间为 2018年 2月 6日至2018年11月4日。
公司于 2018年 8月 24日实施 2017年年度权益分派方案，以总股本81,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.38元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股。
2018年8月24日之前，刘海云先生增持股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持时间|增持方式|增持数量（股）|成交均价（元/股）|增持金额（万元）|增持股份占总股本比例（%）|
|2018/2/6|集中竞价交易|38,500|33.00|127.05|0.0474|
|2018/2/7|集中竞价交易|2,000|33.38|6.68|0.0025|
|2018/2/8|集中竞价交易|1,400|33.48|4.69|0.0017|
|2018/2/9|集中竞价交易|26,100|32.77|85.53|0.0321|
|2018/2/14|集中竞价交易|15,000|35.71|53.57|0.0185|
|2018/3/7|大宗交易|150,000|37.60|564.00|0.1847|
|合计||233,000|-|841.51|0.2869|

2018年8月24日之后，刘海云先生增持股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持时间|增持方式|增持数量（股）|成交均价（元/股）|增持金额（万元）|增持股份占总股本比例（%）|
|2018/9/6|集中竞价交易|39,800|15.91|63.32|0.0288|
|2018/9/7|集中竞价交易|14,000|15.78|22.09|0.0101|
|2018/9/11|集中竞价交易|12,400|15.18|18.82|0.0090|
|2018/9/12|集中竞价交易|4,000|15.22|6.09|0.0029|
|2018/9/13|集中竞价交易|2,680|15.26|4.09|0.0019|
|2018/9/14|集中竞价交易|32,000|15.05|48.16|0.0232|
|合计||104,880|-|162.57|0.0759|

截至本公告日，前述增持计划期限届满，刘海云先生合计增持金额为1,004.08万元，合计增持股份数量占公司总股本比例为0.36%，增持计划完成。
2、股东本次增持前后持股情况
本次增持前，刘海云先生合计持有公司股份36,756,000股，占公司股份总数的45.27%。本次增持后，刘海云先生合计持有公司股份 62,986,180股（转增后），占公司股份总数的45.63%。
三、律师专项核查意见
北京国枫律师事务所就公司控股股东刘海云先生本次增持事宜出具专项核查意见，认为：增持人具备实施本次增持的主体资格；公司已就本次增持计划履行了相关信息披露义务；增持人本次增持行为符合《收购管理办法》第六十三条第二款第（二）项规定的免于提交豁免要约申请的情形，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、刘海云先生承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关法律法规，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
4、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，刘海云先生本次增持股份的锁定期为增持行为完成之日起6个月。
五、备查文件
1、刘海云先生关于增持计划实施结果的告知函；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于公司控股股东增持股份的专项核查意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年11月7日 4
蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定，作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十八次会议中《关于增补公司第二届董事会董事的议案》，发表如下独立意见：
公司原董事王廉君先生因个人原因辞去其所担任的公司董事职务，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，公司董事会成员为9人，公司第二届董事会提名委员会提名谭晓燕女士为公司第二届董事会董事候选人。我们认为，增补一名董事符合《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据本次董事候选人谭晓燕女士的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。谭晓燕女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合相应岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况。
我们认为，公司第二届董事会董事候选人谭晓燕女士的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：徐超汉、王丹舟、贺小勇日期：2014年6月6日
股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—49
茂业物流股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)于2014年7月25日，在巨潮资讯网刊载有关重大资产重组事项《公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金预案》(简称《重组预案》)等文件，公司证券（品种A股、简称“茂业物流”、代码“000889”）自2014年7月25日起复牌。复牌后公司于2014年7月30日在巨潮资讯网刊载《公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2014—46）。之后的2014年7月30日、31日、8月1日连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到 30倍，且公司证券连续三个交易日的累计换手率达到20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。
二、关注、核实情况说明
通过书面、电话、邮件等方式，经过向公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人核实，关注并对下列事项作出核实结论：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有或预计将要发生重大变化；
4、除已经披露的公司正在进行的重大资产重组信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
在关注、核实过程中，未发现涉及其他应披露事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2014年7月25日，按照26号格式准则的要求在巨潮资讯网披露了《重组预案》等有关文件。由于本次重大资产重组的审计、评估工作仍在进行中，重组报告书尚未形成，重组事项是否能达成存在重大不确定性，本公司郑重提示投资者注意投资风险。
2、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司2014年上半年业绩预计情况：公司2014年1—6月归属于上市公司股东的净利润约6,400万元，比上年同期的5,809万元增长10.17%，基本每股收益约0.14元/股。本次业绩预计的依据是初步财务会计核算，具体数据以公司2014年半年度报告为准。
4、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
茂业物流股份有限公司董事会2014年8月4日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2015-182中科云网科技集团股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在通过债务重
组的方式解决公司债违约问题，该事项尚存在一定的不确定性。为维护投资
者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有
关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST云网，证券代码：002306）
将于2015年9月2日开市起继续停牌。公司股票已于2015年6月3日开市
起停牌，停牌期间公司积极推进债务重组有关事项，另外公司债券自 2015
年6月1日起已暂停上市。公司将于每五个交易日发布停牌进展公告，待有
关事项确定后，公司申请股票复牌并将及时刊登复牌公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，
并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
二0一五年九月二日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2016-010成都利君实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买
理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，该议案已经2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金15,000万元、辊压机粉磨技术中心募集资金10,000万元）和不超过人民币15,000万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施（相关情况详见2016年1月13日、2016年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告）。
2016年2月24日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《中国民生银行结构性存款协议书》，使用募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金10,000万元人民币购买了中国民生银行股份有限公司的“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”（以下简称“本结构性存款”）。现就相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的主要内容
1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
2、投资及收益币种：人民币
3、挂钩标的：USD3M-LIBOR
4、产品类型：保本浮动收益型
5、预期收益率：3.30%/年
6、产品成立日：2016年02月24日
8、工作日调整规则：指在结构性存款合同中特定事项所指向的日期为非工作日时则自动顺延至该日期后的第一个工作日，但若顺延后的日期为月份的第一个工作日则不进行顺延而改为提前至该日期之前最近的工作日。
9、产品分配日：到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。
10、产品收益计算期限：182天（按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限，如结构性存款提前终止的应进行相应调整）。
11、公司投资金额：人民币10,000万元
12、资金来源：公司闲置募集资金。
13、公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。
二、本理财产品风险提示
1、市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
2、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
3、结构性存款不成立风险：若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围，或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动，可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款，银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立，客户将承担投资本结构性存款不成立的风险；
4、通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险；
5、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险；
7、延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付；
8、信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；
9、不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
三、风险应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。
2、公司经营管理层具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督，并负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。若发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
四、对公司日常经营的影响
1、公司在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下，以募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金10,000万元购买短期银行保本理财产品不会影响该募投项目建设和募集资金正常使用。
2、通过参与商业银行保本型理财获得一定的投资效益，有利于提高公司的收益及资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计购买理财情况
（一）截止本公告日，公司购买理财产品前十二个月内到期的理财产品情况2014年4月24日，公司使用闲置募集资金5,000万元和超募资金15,000万元购买了招商银行股份有限公司成都清江支行的“存汇盈”理财产品；该产品已于2015年4月24日到期（相关详细情况参见2014年3月22日、2014年4月11日、2014年4月26日、2015年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
（二）截止本公告日，公司前十二个月内购买理财产品情况
2016年2月2日，公司与中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用自有资金5,000万元向中国农行簇桥支行购买了中国农业银行股份有限公司的“本利丰•360天”人民币理财产品，产品起息日：2016年02月03日，到期日：2017年01月28日（相关情况详见2016年2月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告）。
截至本公告日，公司前十二个月内累计购买理财产品15,000万元人民币（含本次），购买理财产品额度未超过股东大会的授权额度。
六、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订的《中国民生银行结构性存款协议书》；
2、中国民生银行结构性存款说明书、风险揭示书、客户权益须知。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日
第四届监事会第七次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-103荣科科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的会议通知于2019年9月26日以电子邮件方式发送给各位监事。
2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2019年9月30日以现场加通讯方式在公司会议室召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席李力盛主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》
监事会认为：本次变更募投项目实施方式未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；本次变更符合公司的实际情况，程序合法有效，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次变更募投项目实施方式。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
荣科科技股份有限公司监事会二〇一九年九月三十日