Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2015-040北京首都开发股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的提示性公告重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责
任。
本公司已于2015年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的通知，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司 2015年第四次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月2日14点30分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月2日
至2015年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》|√|
|2|《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向中国银行苏州分行申请贷款提供担保的议案》|√|
|3|《关于公司为杭州首开龙泰房地产开发有限公司拟向中国邮政储蓄银行浙江分行申请贷款提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述 3项议案已经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第五十四次会议决议公告》（公司临 2015-031号公告）、《日常关联交易公告》（公司临2015-032号公告）及《对外担保公告》（公司临 2015-033号及临2015-034号公告），于2015年3月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600376|首开股份|2015/3/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年4月1日9：00—11：30，13：00—15：30。
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有
法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 4月 1日16：00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街 156号 D座 9层公司证券部。
联系电话：（010）66428179、66428032
传真：（010）66428061
邮政编码：100031
联系人：万智斌、任晓佼
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件：授权委托书
北京首都开发股份有限公司董事会2015年3月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首都开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月2日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于预计公司2015 年度日常关联交易的议案》||||
|2|《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向中国银行苏州分行申请贷款提供担保的议案》||||
|3|《关于公司为杭州首开龙泰房地产开发有限公司拟向中国邮政储蓄银行浙江分行申请贷款提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2019-12号金健米业股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持计划实施完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划：金健米业股份有限公司（以下简称“公司”或“金健米业”）控股股东一致行动人湖南湘粮投资控股有限公司（以下简称“湘粮投资”）计划于2019年1月16日起4个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持金额不低于人民币3,000万元，且不超过人民币5,000万元的公司股份。
完成情况：截至2019年3月22日，湘粮投资通过上海证券交易所交易系统已累计增持公司股份11,916,701股，占公司总股本的1.86%，累计成交金额为人民币3,932.40万元，本次增持计划实施完成。
2019年 3月 25日，公司收到控股股东一致行动人湘粮投资的函件通知，湘粮投资通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的计划已经实施完毕，现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：湖南湘粮投资控股有限公司，其与公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞公司”）同属于湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。
2、增持主体持股情况：本次增持前，控股股东金霞公司及其一致行动人湘粮投资合计持有公司股份155,756,856股，占公司总股本的24.27%，其中湘粮投资持有公司股份12,406,805股，占公司总股本的1.93%。
3、增持主体在本次增持计划公告之前十二个月内增持计划实施
的完成情况：2018年5月3日至2018年5月10日，湘粮投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份12,406,805股，占公司总股本的1.93%,累计增持金额为人民币4,990万元。
二、增持计划的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，湘粮投资计划自首次增持日（2019年1月16日）起4个月内，根据市场情况择机增持公司股份，累计拟增持金额不低于人民币3,000万元，且不超过人民币5,000万元（不含本数），具体内容详见公司于2019年1
月17日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《金健米业股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》（编号：临
2019-02号）。
三、增持计划的实施完成情况
截止2019年1月16日收盘，控股股东一致行动人湘粮投资通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份1,702,900股，占公司总股本的0.27%，增持金额为人民币520万元。
截止2019年2月25日收盘，湘粮投资通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份6,313,100股，占公司总股本的0.98%，累计增持金额为人民币1,951.30万元。具体内容详见公司于2019年2月26日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《金健米业股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展公告》（编号：临
2019-06号）。
截止2019年3月22日收盘，湘粮投资通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份11,916,701股，占公司总股本的1.86%，累计增持金额为人民币3,932.40万元，本次增持计划已实施完成。
本次增持实施完成后，控股股东金霞公司持有公司股份
143,350,051股，占公司总股本的22.34%；金霞公司及其一致行动人湘粮投资合计持有公司股份167,673,557股，占公司总股本的26.13%。
四、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、湘粮投资承诺：在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2019年 3月 25日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2016-016上海东方明珠新媒体股份有限公司
第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（临时）会议通知于 2016年 4月 8日以书面、电子邮件等方式发出，于 2016年 4月 11日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 8名，实际表决 8名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：一、审议通过《关于第八届董事会增补董事的议案》
经公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司提名，拟选聘张炜先生为公司第八届董事会董事，任期同本届董事会。同时担任公司第八届董事会战略与投资委员会委员、内容编辑委员会委员。
独立董事发表了同意的独立意见。
张炜先生简历附后。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专职副董事长的议案》公司第八届董事会同意选举凌钢先生为公司专职副董事长，任期与本届董事会一致。同时，凌钢先生担任公司第八届董事会战略与投
资委员会委员、薪酬与考核委员会委员，不再担任内容编辑委员会委员。
公司董事会同意控股股东上海文化广播影视集团有限公司提议，凌钢先生因工作调整不再担任公司总裁职务，仍担任公司第八届董事会董事、专职副董事长及相关专门委员会委员职务。
凌钢先生简历附后。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司提名，董事会同意聘任张炜先生担任公司总裁，任期同本届董事会。独立董事发表了同意的独立意见。张炜先生简历详见附件。
公司董事会对凌钢先生任职期间对公司做出的巨大贡献表示衷心感谢！
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2016年 4月 12日
附件一
张炜先生简历
张炜先生，中国国籍，1970年 11月出生，1992年 12月参加工作，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。2007年赴美国西弗
吉尼亚大学参加上海市外向型管理培训。历任江西省音像资料馆高级工程师兼馆长助理，上海市广播影视信息网监测中心高级工程师、副主任、主任兼支部书记，上海市文广影视局广播电视与网络视听处副处长、调研员、处长，上海市文化广播影视监测中心主任、党支部书记，上海市文广影视局广播电视与网络视听处处长、电影处处长。现任上海电视艺术家协会理事。
附件二
凌钢先生简历
凌钢先生，中国国籍，1956年 1月出生，1973年 12月参加工作，中共党员，大学本科学历，经济师职称。历任上海市五四农场、上海中华印刷厂、上海新闻出版发展公司、上海印刷集团公司、上海新华发行集团公司高管，中共上海市委宣传部国有资产监督管理办公室副主任、主任，百视通新媒体股份有限公司法定代表人、董事、总裁，现任上海东方明珠新媒体股份有限公司法定代表人、董事、专职副董事长，中国上市公司协会文化传媒行业委员会副主任，上海市网络文化协会副会长，上海市信息家电协会会长。
广誉远中药股份有限公司
2016年年度报告修订说明
广誉远中药股份有限公司已于2017年3月21日在上海证券交易所网站刊登公司 2016年年度报告全文，经核查发现存在个别差错，故对公司2016年年度报告做如下修订：
一、修订与“定坤丹大蜜丸生产量、销售量”相关的分类数据，具体如下：
1、产销量情况分析表
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|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|定坤丹大蜜丸（丸）|11,568,876|11,396,922|217,590|55.02|30.84|134.54|

2、按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|主要治疗领域|药（产）品名称|所属药（产）品注册分类|是否属于报告期内推出的新药（产）品|报告期内的生产量|报告期内的销售量|
|妇科扶正|定坤丹大蜜丸|中药|否|11,568,876丸|11,396,922丸|

3、上述商标对应的药品中，定坤丹、龟龄集为国家保密产品，其他不属于中药保护品种，其对应的药品名称、报告期销量和收入及贡献的利润具体见下表：
单位：元
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|序号|对应商品名称|计量单位|销售量|销售收入|贡献毛利|是否是处方药|
|11|定坤丹大蜜丸|丸|11,396,922|86,789,833.52|51,161,682.39|否|

4、按治疗领域划分的公司主营业务基本情况
单位：元币种：人民币
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|治疗领域|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|妇科扶正|233,363,636.18|82,272,489.57|64.74|112.57|101.92|增加1.85个百分点|

（二）修订“解除限售日期”，具体如下：
单位：股
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|股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|北京东富新投投资管理中心（有限合伙）|||8,134,129|8,134,129|非公开发行锁定12个月|2017.12.20|
|国泰君安创新投资有限公司|||2,472,294|2,472,294|||
|全国社保基金五零三组合|||117,864|117,864|||
|鹏华基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司|||98,220|98,220|||
|鹏华基金-招商银行-华夏资本管理有限公司|||78,576|78,576|||
|鹏华基金-农业银行-农银汇理（上海）资产管理有限公司|||55,004|55,004|||
|鹏华基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司|||117,864|117,864|||
|中国工商银行股份有限公司-鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金|||98,220|98,220|||
|鹏华基金-招商银行-中山证券有限责任公司|||117,864|117,864|||
|华宝信托有限责任公司|||5,761,398|5,761,398|||
|山西国君创投股权投资合伙企业（有限合伙）|||2,472,294|2,472,294|||
|周昆仑|||2,472,293|2,472,293|||
|中融基金-平安银行-中融国际信托有限公司|||1,191,531|1,191,531|||
|中融基金-平安银行-中融基金-融耀定增15号资产管理计划|||177,607|177,607|||
|中融基金-平安银行-中融基金-融耀定增16号资产管理计划|||241,546|241,546|||
|中融基金-平安银行-中融国际信托-融耀定增17号集合资金信托计划|||458,087|458,087|||
|中融基金-平安银行-中融国际信托-融耀定增19号集合资金信托计划|||215,686|215,686|||
|中融基金-平安银行-中融国际信托-融耀定增20号集合资金信托计划|||216,255|216,255|||

上述修订内容均不涉及公司 2016年年度报告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的内容，本次修订对公司的财务状况、经营业绩没有影响，亦不影响投资者对公司 2016年年度报告信息内容的实质判断。
修订后的公司 2016年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此说明！
广誉远中药股份有限公司董事会
二○一七年三月二十一日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2018-013号H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月16日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第十一次会议(以下简称“会议”)通知和材料，会议于 2018年 4月 26日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席监事5人，实到监事5人，其中现场出席会议4人，监事汪中柱通过电话方式参加会议。会议由监事长王成然主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》
按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了公司《2018年第一季度报告》，监事会认为：
1、公司《2018年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2、公司《2018年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于〈2017年度发展规划全面评估报告〉的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司监事会2018年4月26日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2017-116兰州兰石重型装备股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司向马晓等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2223号），对《兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》（以下简称“报告书”）进行了更新和修订。
具体更新和修订的内容如下（本公告中的简称与报告书中的简称具有相同含义）：
1、在本次交易的决策过程等处增加了关于中国证监会核准批复的说明。详见报告书“重大事项提示”之“九、本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序”之“（二）本次重组尚需履行的核准或批准程序”和“第一章本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程”。
2、对本次交易的审批风险提示删除了中国证监会核准本次重大资产重组事项的风险提示。详见报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”和“第十二节风险因素”之“一、本次交易的相关风险”之“（一）本次交易的审批风险”。
述”之“三、本次交易的决策过程和批准情况”之“（三）本次重组已取得的批准或核准”、“第一节本次交易概述”之“四、发行股份及支付现金购买资产的具体方案”之“（六）发行数量”、“第五节本次交易发行股份情况”之“二、本次发行股份的具体情况”之“（四）发行数量”。
4、在报告书相关处，对公司控股股东兰石集团持有公司股份情况和对公司股份增持计划的情况进行了更新披露。详见报告书“重大风险提示”之“八、本次重组对上市公司的影响”之“（一）本次重组对上市公司股权结构的影响”、“第一节本次交易概述”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次重组对上市公司股权结构的影响”、“第五节本次交易发行股份情况”之“四、本次交易前后上市公司股权结构比较”和“第一节本次交易概述”“十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。
5、对瑞泽石化研发中心不动产权证书的办理进程进行了更新披露，详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“五、主要资产的权属情况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况”之“（一）主要资产情况”。
6、对瑞泽石化按期偿还了交通银行股份有限公司贷款本金 1,450.00万元和利息4.83万元，“洛市国用（2014）第0400440号”土地使用权解除了抵押进行了更新披露，详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“五、主要资产的权属情况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况”之“（一）主要资产情况”和“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力分析”之“（一）瑞泽石化财务状况分析”。
7、对兰石重装对子公司担保进行了更新披露，详见报告书“第十三节其他重要事项”之“一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或者其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或者其他关联人提供担保的情形”。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：2018-029号
蓝星安迪苏股份有限公司
第七届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届监事会第一次会议于2018年10月19日以现场表决的方式在北京市朝阳区北土城西路 9号蓝星大厦会议室召开。会议通知和材料于 2018年 10月 9日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由王岩先生主持。
参加会议的监事审议通过以下议案：
1.审议通过关于《选举公司监事会主席》的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举王岩先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司监事会2018年10月19日
附：王岩先生简历
生于 1969年，中共党员，学士学位，曾任蓝星化学清洗集团助理工程师，蓝星工程公司工程师，蓝星石化公司项目经理，蓝星(天津)化工有限公司总经理助理、副总经理、中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任。现任中国蓝星（集团）股份有限公司（机关）生产经营办高级副主任。
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2016-031中国国旅股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈荣先生的书面辞职报告。陈荣先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务。
辞职后，陈荣先生将不再担任公司任何职务。
公司及公司董事会对陈荣先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二〇一六年十一月二日
九牧王股份有限公司独立董事
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，发表以下独立意见：
（1）公司本次使用超募资金 2.7亿元永久性补充流动资金，以满足实际经营的需要，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，因此本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理必要的，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
（2）该事项履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们同意公司本次使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。
独立董事：薛祖云童锦治 王茁
二○一五年四月二十二日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2017-042
凌云工业股份有限公司
关于重组申报材料延期向中国证监会报送的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 17日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了公司发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。
按照《上市公司重大资产重组申报工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的有关规定，上市公司股东大会在做出重大资产重组决议并公告 3个工作日内，应编制申请文件并委托独立财务顾问向中国证券监督管理委员会申报。
由于个别申报材料尚需完善，因此公司向中国证监会正式报送申请文件的日期将延后，公司将于近日将资料完备后及时上报。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会2017年7月20日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-017青海春天药用资源科技股份有限公司关于
收到青海省食品药品监督管理局《关于停止冬虫夏草纯粉片产品停止试点有关事宜的通知》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）于2016年3月31日收到青海省食品药品监督管理局《关于停止冬虫夏草纯粉片产品停止试点有关事宜的通知》，主要内容如下：
“青海春天药用资源科技利用有限公司：
根据省政府办公厅《关于冬虫夏草纯粉片产品停止试点有关事宜的通知》
（青政办函﹝2016﹞70号）精神及工作要求，现将有关事宜通知如下：
一、自本通知下发之日起，停止你公司冬虫夏草纯粉片产品试点，停止相
关产品生产经营，《关于冬虫夏草纯粉片相关事宜的通知》（青食药监办﹝2014﹞
53号）停止执行。
二、根据国家食品药品监管总局《关于停止冬虫夏草用于保健食品试点工
作的通知》（食药监食监三﹝2016﹞21号）精神，你公司新研发的含冬虫夏草
保健食品的产品申报注册工作按《保健品食品注册与备案管理办法》有关规定
执行。”
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—018中国铁建股份有限公司
2016年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本公司 2016年第一季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、主要经营情况
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|业务类型||新签项目数量(个)|新签合同额（亿元人民币）|同比增减|本年累计新签项目数量（个）|本年累计新签合同额（亿元人民币）|
|工程承包||602|1480.731|15.45%|602|1480.731|
|其中|铁路|135|457.956|45.94%|135|457.956|
||公路|97|343.863|0.78%|97|343.863|
||其他|370|678.912|108.19%|370|678.912|
|勘察设计咨询||137|34.036|-55.44%|137|34.036|
|工业制造||不适用|50.130|51.38%|不适用|50.130|
|房地产开发||不适用|73.180|125.48%|不适用|73.180|
|物流与物资贸易||不适用|140.023|22.24%|不适用|140.023|
|其他业务||不适用|14.234|1541.72%|不适用|14.234|
|合计||-|1792.334|16.39%|-|1792.334|

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—018其中，房地产板块本期主要经营情况如下：
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|-|-|-|-|
|||面积/金额|同比增减|
|新增房地产储备（万m2）|规划总建筑面积|95.63|54.15%|
||权益规划总建筑面积|39.62|-14.89%|
||建设用地面积|24.10|81.50%|
||权益建设用地面积|9.97|1.81%|
|开工面积（万m2）||64.32|-24.11%|
|竣工面积（万m2）||8.10|-8.16%|
|签约面积（万m2）||67.58|69.54%|
|签约金额（亿元人民币）||73.180|125.48%|

注：
1.房地产业务的“新签合同额”为签约销售合同额。
2.上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
尼日利亚沿海铁路项目（合同额约折合 735亿元人民币）尚在进行前期工作中，未开工。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年四月十二日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2018-007环旭电子 2018年 1月营业收入简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
公司 2018年 1月合并营业收入为人民币 2,473,717,205.64元，较去年同期的合并营业收入增长12.00%。
环旭电子股份有限公司 2018年 02月 09日
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证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-001山东滨州渤海活塞股份有限公司
关于公司拟被认定为高新技术企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到鲁科函字[2014]136号《关于公示山东省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》，主要内容如下：根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，经企业申报、地方初审、专家评审,拟认定公司等企业为山东省2014年高新技术企业。
目前已公示完毕，现正在办理相关备案手续，敬请投资者关注后期进展公告。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2015年1月14日
证券代码：600753 证券名称：东方银星 公告编号：2015-024河南东方银星投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：600753、证券简称：东方银星）连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东重庆银星智业（集团）有限公司（以下简称“银星集团”）及实际控制人李大明先生核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 5月 27日、5月 28日、5月 29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动指标。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司2015年6月1日
股票简称：天利高新 股票代码：600339 公告编号：临 2016-020新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●实行退市风险警示的起始日：2016年4月19日
●实行退市风险警示后的股票简称：*ST天利
股票代码：600339
股票价格的日涨跌幅限制为5%
●实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“天利高新”变更为“*ST天利”
（二）股票代码仍为 600339
（三）实施退市风险警示的起始日：2016年4月19日
二、实施退市风险警示的适用情形
鉴于公司2014年度、2015年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.4条的相关规定，公司股票应于2016年4月18日停牌1天，由于公司正在进行重大资产重组，公司股票已于2016年2
月29日起连续停牌，2016年4月19日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
为了提升公司盈利能力，增强公司的持续发展能力，董事会拟采取以下措施争取撤销退市风险警示：
（一）发动全员，集思广益，最大限度地降低生产运营成本。树立一切成本都可以降低，一切费用都可以节省，一切工作都可以增效的理念。在确保安全环保的前提下，着力优化生产运行模式，推进精细化管理，最大限度地减少各种物耗、能耗和费用支出，全力以赴做好节本增效工作。
（二）以发展作为彻底走出困境关键，做好储备项目的启动和论证工作。立足区域市场和本地资源，以产品发展为核心，提升研发能力和技术服务能力，提高产品质量，以产品差异化为依托，提高核心竞争力。
（三）对公司的发展定位、人事制度、管理机制进行专项改革。传递经营压力，提振士气、化压力为动力，认真落实“三严三实”的工作作风，形成积极向上的工作氛围，达到调动全员积极性、主动性，提高劳动生产率的目的。
（四）全面提升营销服务能力建设，根据市场情况调整营销策略，突出均衡销售能力、量价匹配能力、用户开发管理能力、产品推广服务能力、运储销优化组合能力建设，下力气加大市场开拓和推价工作。
（五）积极推进重大资产重组工作。公司控股股东新疆独山子天利实业总公司（以下简称“天利实业”）已经筹划并开展了涉及公司的重大资产重组事项，本次重大资产重组，拟采取发行股份购买天利实业拥有的优质资产并募集配套资金的方式，能够从根本上提升公司的盈利能力和可持续发展能力。公司将增进与有关各方的协调和沟通，切实做好重大资产重组的相关工作，快速推动重组方案的实施。确保公司尽快改善经营现状，促进公司的持续健康发展。
五、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第（一）项的规定，如本公司2016年度经审计的净利润仍为负值，公司股票可能被暂停上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。
六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
1、联系人：唐涛、肖艳、陈如华
2、联系地址：新疆独山子大庆东路2号天利高新公司大楼八楼证券部
3、咨询电话：0992-3655959
2、传真：0992-3655959
3、电子信箱：tlgxtt@126.com
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二O一六年四月十五日
瑞茂通供应链管理股份有限公司
独立董事关于 2015年度相关事项的独立意见
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年4月15日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第六届董事会第五次会议的相关事项，发表如下意见：
一、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见：
根据财务报告审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞茂通供应链管理股份有限公司审计报告》瑞华审字[2016]13020020号，截至2015年12月31日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度共计实现归属于母公司股东的净利润为427,573,202.58元。
基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订2015年度利润分配预案为：
本公司2015年度进行利润分配，按照总股本1,016,477,464股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.421元（含税），共计分配利润42,793,701.23元。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。
我们一致认为：公司制定本次利润分配预案时，充分考虑了行业现状及特点、公司发展情况及趋势。公司本次2015年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。同意公司 2015年度利润分配预案，同意提交公司2015年年度股东大会审议。
二、关于公司2016年度日常关联交易预测的独立意见：
我们于董事会前对公司2016年度日常关联交易给予了认可，认为公司与各关
联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司关于2016年度日常关联交易预测的议案。同意将本议案提交2015年年度股东大会审议。
三、关于公司2016年度对外担保额度预测的独立意见：
我们一致认为本次预计对外担保考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于公司2016年度对外担保额度预测的议案，同意将本议案提交2015年年度股东大会审议。
四、关于续聘公司2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的独立意见：我们核实后一致认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构及内控审计机构，聘期一年，同意将上述事项提交公司2015年年度股东大会审议。
五、关于公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见：
公司各董事、高级管理人员薪酬的确定均严格按照相关制度进行，结合公司的经营管理现状，并综合考虑了其他上市公司董事、高级管理人员薪酬的平均水平，经过认真审议，我们一致认为，该议案符合公司实际情况；公司董事、高级管理人员薪酬调整是依据公司所处行业，结合公司的实际经营情况制定的，能更好的调动和鼓励公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意此项关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案。同意将本议案提交2015年年度股东大会审议。
六、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见：
我们一致认为，公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷；
公司现有内部控制制度得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能
够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制的实际情况与《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
七、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见：
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益或违反相关规定的情形。公司募集资金的存放与使用符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。我们一致同意董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，同意将本议案提交2015年年度股东大会审议。
八、关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件的独立意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年度财务审计报告，公司2015年度实现扣除非经常性损益的净利润434,238,014.99元（与业务经营相关的政府补助和投资收益不予扣除），未达到《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)》规定考核标准5.1亿元。根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)》相关规定，公司激励对象获授的首批股票期权第一个行权期对应的825万份股票期权不能行权，应予注销。
我们一致认为，公司注销首批股票期权第一个行权期对应的 825万份股票期权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等相关法律、法规、规范性文件以及《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的相关规定。我们同意公司对股票期权激励计划第一个行权期对应的825万份股票期权予以注销。
（本页无正文，为独立董事《关于2015年度相关事项的独立意见》的签字页）独立董事：
王丰
周宇
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2014-14上海实业发展股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年5月27日以通讯方式召开了第六届董事会第十一次（临时）会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司收购陆家嘴信托持有的上实发展(青岛)投资开发有限公司16.02%股权的议案》。
根据上实发展战略要求及啤酒城项目的实际开发情况，为提升公司整体经济效益，董事会同意公司收购陆家嘴国际信托有限公司持有的上实发展(青岛)投资开发有限公司16.02%股权，收购价格为人民币 70,200万元。同时，董事会授权公司行政全权办理本次收购相关事宜。
本议案涉及关联交易，关联董事陆申、阳建伟、徐有利回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○一四年五月二十八日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-067中国高科集团股份有限公司
2015年半年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股送红股1股（含税），每股派发现金红利0.112元（含税）。
●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.112元，扣税后个人股东及证券投资基金每股现金红利为0.112元，扣税后合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股现金红利为0.0008元。
●股权登记日：2015年11月18日
●除权（除息）日：2015年11月19日
●新增无限售条件流通股份上市日：2015年11月20日
●现金红利发放日：2015年11月19日
一、通过 2015年半年度利润分配方案的股东大会届次和日期
中国高科集团股份有限公司2015年半年度利润分配方案已于2015年9月21日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年9月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
二、2015年半年度利润分配方案
1、发放年度：2015年半年度。
2、发放范围：截止股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-067586,656,002股。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0008元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）通过沪股通持有本公司A股股票的股东（“沪股通股东”），其现金红利由本公司通过中登上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），该现金红利由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.0008元。
如相关投资者认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照《财税[2014]81号通知》的规定在取得股息后向主管税务机关提出申请。
（4）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.112元人民币。
三、相关日期
股权登记日：2015年11月18日
除息日：2015年11月19日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-067新增无限售条件流通股份上市日：2015年11月20日
现金红利发放日：2015年11月19日
四、分派对象
截止股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、公司股东北大方正集团有限公司所持股份的现金红利由公司直接发放；
2、除上述股东外，公司其他股东的现金红利派发委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、本次所送股份，将按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络根据股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册的公司股东持股数直接记入公司股东账户。
六、股本结构变动表
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|-|-|-|-|
|单位：股|本次变动前|变动数|本次变动后|
|||送股||
|无限售条件的流通股份|293,328,001|293,328,001|586,656,002|
|股份总数|293,328,001|293,328,001|586,656,002|

七、2015年半年度利润分配方案实施后，按新股本586,656,002股摊薄计算的2015年半年度每股收益为0.095元。
八、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-82524758、010-82529555
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-067九、备查文件
公司2015年第三次临时股东大会决议
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-038
亚振家居股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年8月31日
3.原股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603389|亚振家居|2018/8/23|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原股东大会议案5.02《选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事》，更正为《选举周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事》。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2018年8月16日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年8月31日 14点00分
召开地点：江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月31日
至2018年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|
|2|关于修订公司章程的议案|√|
|3|关于修订公司董事会议事规则的议案|√|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|应选董事（3）人|
|4.01|选举高伟先生为公司第三届董事会董事|√|
|4.02|选举高银楠女士为公司第三届董事会董事|√|
|4.03|选举沈琴女士为公司第三届董事会董事|√|
|5.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（2）人|
|5.01|选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事|√|

||||
|-|-|-|
|5.02|选举周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事|√|
|6.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|6.01|选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事|√|
|6.02|选举徐海林先生为公司第三届监事会非职工代表监事|√|

特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会2018年8月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
亚振家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月31日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案||||
|2|关于修订公司章程的议案||||
|3|关于修订公司董事会议事规则的议案||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|4.00|关于选举董事的议案||
|4.01|选举高伟先生为公司第三届董事会董事||
|4.02|选举高银楠女士为公司第三届董事会董事||
|4.03|选举沈琴女士为公司第三届董事会董事||
|5.00|关于选举独立董事的议案||
|5.01|选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事||
|5.02|选举周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事||

|||
|-|-|
|6.00|关于选举监事的议案|
|6.01|选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事|
|6.02|选举徐海林先生为公司第三届监事会非职工代表监事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。