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长白山旅游股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：临 2014-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2014年8月22日、8月25日、8月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》
（2013年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司董事会、管理层自查并向公司实际控制人——吉林省长白山保护开发区管理委员会及控股股东——吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司发函问询得知，截至本公告披露日，本公司及控股股东、实际控制人不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
本公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会2014年8月26日
证券简称：保变电气 证券代码：600550 编号：临 2015-059债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
2011年公司债券 2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2015年 7月 10日
债券付息日：2015年 7月 13日
由保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)于 2011年 7月 11日发行的 2011年保定天威保变电气股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2015年 7月 13日（7月 11日为法定节假日，顺延至 7月 13日）开始支付自 2014年 7月 11日至 2015年 7月 10日期间的利息。根据《保定天威保变电气股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况
1、发行人：保定天威保变电气股份有限公司
2、债券名称：2011年保定天威保变电气股份有限公司公司债券3、债券简称及代码：11天威债（122083）
4、发行总额：人民币 16亿元
5、债券期限：本次发行的公司债券期限为 7年（附第 5年末发
行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
6、债券利率：本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.75%，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率5.75%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、上市时间及地点：本期债券于 2011年 7月 22日在上海证券交易所上市。
二、本期付息方案
按照《保定天威保变电气股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的规定，本期“11天威债”的票面利率为5.75%，每手“11天威债”面值 1000元派发利息为 57.5元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、付息债权登记日： 2015年 7月 10日。
2、本次付息日：2015年 7月 13日（7月 11日为法定节假日，顺延至 7月 13日）。
四、付息对象
本次付息对象为截止 2015年 7月 10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“11天威债”持有人。
五、付息方法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑
息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
2、对于债券持有人的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、对于持有“11天威债”的合格境外机构投资者（以下简称“QFII”），根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、国家税务总局《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，QFII取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关 QFII上述企业所得税，再向 QFII派发债券税后利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请QFII收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“11天威债”付息兑付事宜之 QFII情况表》（见附件）同证券账户卡复印件、 QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司联系人处，签章后的原件寄送至本公司联系人处。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴 QFII所得税。如 QFII未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各 QFII自行承担。
七、本次债券付息的相关机构及联系方法
1、发行人：保定天威保变电气股份有限公司
注册地址：河北省保定市天威西路 2222号
法定代表人：薛桓
联系人：张继承张彩勃
联系地址：河北省保定市天威西路 2222号
电话：0312-3252455
传真：0312-3230382
邮政编码：071056
2、保荐人/主承销商/债券受托管理人：中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
法定代表人：王常青
项目主办人：徐子桐、王洪伟、董歆
联系地址：北京市东城区朝内大街 188号
联系电话：010-85130588
传真：010-65185227
邮政编码：100010
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 36楼
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015年 7月 3日
附件：
“11天威债”付息事宜之 QFII情况表
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||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人： 联系电话：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2018-044浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于控股股东部分国有股权划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次控股股东部分国有股权划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日收到义乌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）《义乌市国资委关于义乌市国有资本运营有限公司国有股权转持有关事项的通知》（义国资委发[2018]87号），现将有关情况公告如下：
一、通知具体内容
根据义乌市国有资产监督管理委员会（义国资委发[2018]87号）文件，义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“国资运营公司”）将其持有的义乌市市场发展集团有限公司（以下简称“市场集团”，公司控股股东）10%国有股权，以2017年 12月 31日为基准日，按照经审计的账面值划转给浙江省财务开发公司（以下简称“省财开公司”），并由国资运营公司按照规定程序办理股权划转有关手续。
二、本次划转基本情况
本次股权划转之前，市场集团持有本公司无限售流通股3,038,179,392股，占公司总股本的比例为55.82%，为公司控股股东；国资运营公司持有市场集团100%股份，间接持有公司股份占公司总股本的比例为55.82%，为公司实际控制人；省财开公司持有本公司无限售流通股147,466,528股，占公司总股本的比例为2.71%。
本次股权划转完成后，市场集团仍持有本公司无限售流通股3,038,179,392股，占公司总股本的比例为55.82%，仍为公司控股股东；国资运营公司持有市场集团
90%股份，间接持有公司股份占公司总股本的比例为50.24%，仍为公司实际控制人;省财开公司直接持有本公司无限售流通股147,466,528股，占公司总股本的比例为2.71%，通过市场集团间接持有公司股份占公司总股本的比例为5.58%的股份。省财开公司直接和间接持有公司股份占公司总股本比例合计为8.29%。划转后公司的控股股东和实际控制人未发生变化。
通过本次划转，国资运营公司和省财开公司在本公司拥有权益的股份变动已超过公司总股本的5%以上。
三、本次划转对公司的影响及后续事项
本次划转未导致国资运营公司实际控制人地位发生变更，市场集团仍持有本公司无限售流通股3,038,179,392股，占公司总股本的比例为55.82%，仍为公司控股股东。本次划转对公司持续经营能力、损益及资产状况均无重大影响。
上述国有股权划转尚需签署相关国有股份无偿划转协议并办理工商变更登记手续。我公司将持续关注此次股权划转事宜，并严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《义乌市国资委关于义乌市国有资本运营有限公司国有股权转持有关事项的通知》（义国资委发[2018]87号）
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司二〇一八年十二月二十日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-027
债券代码：135272 债券简称：16道博02
武汉当代明诚文化股份有限公司公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年3月2日
债券付息日：2018年3月3日（2018年3月3日为周六，故实际付息资金发放日顺延至2018年3月5日）
武汉当代明诚文化股份有限公司（原名“武汉道博股份有限公司”，以下简称“当代明诚”、“公司”）于2016年3月3日发行的武汉道博股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）(以下简称“本期债券”)将于2018年3月3日（2018年3月3日为周六，故实际付息资金发放日顺延至2018年3月5日）开始支付自2017年3月3日至2018年3月2日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：武汉道博股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）。
2、债券简称：16道博02，债券代码：135272。
3、发行人：武汉当代明诚文化股份有限公司。
4、发行总额和期限：人民币2亿元，期限为3年，附第二年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券发行批准机关及文号：由上海证券交易所“上证函[2015]2255号”《关于对武汉道博股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》批准发行。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：本期债券票面利率为6.60%。
8、计息期限：本期债券计息期限自2016年3月3日至2019年3月2日。
9、付息日：本期债券付息日为2017年至2019年每年的3月3日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
二、本次付息方案
1、本年度计息期限：2017年3月3日至2018年3月2日，逾期部分不另计利息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为6.60%。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：本期债券在上海证券交易所挂牌部分本年度的债权登记日为2018年3月2日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
2、付息日：2018年3月3日（2018年3月3日为周六，故实际付息资金发放日顺延至2018年3月5日）。
四、付息对象
本次付息对象为截至2018年3月2日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16道博02”持有人。
五、付息方法
说明“（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。”
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
说明“根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（一）纳税人：本期债券的个人投资者；（二）征税对象：本期债券的利息所得；（三）征税税率：按利息额的20%征收；（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。”
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：武汉当代明诚文化股份有限公司
地址：武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场33层
法定代表人：易仁涛
联系人：李珍玉
联系电话：027-87115486
邮政编码：430000
（二）主承销商：天风证券股份有限公司
地址：北京市西城区佟麟阁路36号
法定代表人：余磊
联系人：黄俊
联系电话：010-59833011
邮政编码：100031
（三）债券受托管理人：九州证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
法定代表人：魏先锋
联系人：张光宏
联系电话：010-57672000
邮政编码：100107
（四）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年2月23日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2014─041
中国中煤能源股份有限公司
第二届董事会 2014年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
一、董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014年第五次会议通知于 2014年 8月 1日以书面方式送达，会议于 2013年 8月 15日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦以现场召开会议方式召开。会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等作为列席人员出席会议，公司董事长王安先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1.批准《关于公司 2014年中期报告的议案》
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准《关于公司2014年中期报告的议案》，并在境内外公布前述定期报告。
2.批准《关于<公司A股募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准公司A股募集资金存放及实际使用情况的专项报告，并在境内外公布
前述报告。
中国中煤能源股份有限公司
二〇一四年八月十五日
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 编号：临2018－006
上海岩石企业发展股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第一次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度连续两年经审计的净利润为负值，公司股票已于2017年3月29日被实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，如公司2017年度经审计的净利润继续为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上
市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2017年度经审计的净利润最终确定为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于2017年年度报告披露之日起停牌。上海证券交易所将在股票停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市
的决定。
三、其他事项
经公司财务部门初步测算，预计2017年年度经营业绩将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为1400万元至2000万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为500万元。公司指定信息披露媒体
为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司2017年度的准确财务数据将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2019-019
盛和资源控股股份有限公司
关于收到中证鹏元资信评估股份有限公司终止“15盛和债”评级通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《终止评级通知书》（中证鹏元公告【2019】35号）。
公司于2015年8月5日发行的“盛和资源控股股份有限公司2015年公司债券”（以下简称“15盛和债”）已全部回售，并将于2019年2月27日在上海证券交易所摘牌。中证鹏元资信评估股份有限公司证券评级评审委员会审定，决定终止对公司“15盛和债”的跟踪评级。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2019年2月21日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2016-032
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于投资设立上海亘通行商业保理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：上海亘通行商业保理有限公司
投资金额：5,000万元人民币
投资人：上海绿庭投资控股集团股份有限公司
一、对外投资概述
为加快公司业务转型，完善产业链布局，公司以自有资金在上海嘉定区投资设立上海亘通行商业保理有限公司，该公司注册资本人民币 5,000万元，实缴资本人民币 5,000万元,主要从事应收账款融资、销售分户帐管理、应收账款催收、坏账担保等商业保理业务。
本次对外投资事项在公司董事长和总裁的审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海亘通行商业保理有限公司
2、统一社会信用代码：91310114MA1GTRJP0Q
3、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
4、住所：上海市嘉定区博学南路975号301室
5、法定代表人：龙炼
6、注册资本：人民币5,000万元
7、成立日期：2016年12月20日
8、营业期限：2016年12月20日至2046年12月19日
9、经营范围：应收账款融资，销售分户帐管理，应收账款催收，坏账担保【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
11、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立的公司主要从事应收账款融资、销售分户帐管理、应收账款催收、坏账担保等商业保理业务，符合公司业务发展的需要，有利于公司金融投资控股平台的搭建，实现公司战略转型，符合全体股东的利益。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2016年12月22日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-002
亿晶光电科技股份有限公司
关于股东股份转让相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
就荀建华与深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）协议转让亿晶光电科技股份有限公司（“上市公司”、“公司”或“亿晶光电”）股份事项（以下简称“本次交易”，详情请见上市公司于2017年5月26日公告的《关于控股股东协议转让股份暨实际控制人可能发生变更的提示性公告》、2017年11月14日公告的《关于股东股份转让的进展公告》、2018年2月9日公告的《关于股东股份转让相关事项的进展公告》及《关于股东股份转让相关事项的进展更正公告》、2018年11月7日公告的《关于股东股份转让相关事项的进展公告》、2019年1月3日公告的《关于股东股份转让相关事项的进展公告》），公司于2019年1月29日收到股东荀建华发来的告知函，荀建华于2019年1月29日收到勤诚达投资支付的2亿元人民币转让价款。同时，荀建华表示将继续根据协议约定履行并实施本次交易。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2019年1月30日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：2015-029银座集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司股东山东省商业集团有限公司筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 1月 12日起停牌；于 2015年 1月 26日因所筹划事项构成重大资产重组进入重大资产重组程序，自 2015年 1月 26日起预计停牌不超过一个月；于 2015年 2月 26日披露了重大资产重组继续停牌公告，自 2015年 2月 26日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。根据有关规定，由于预计无法在重组停牌后 2个月内复牌，2015年 3月 19日，公司经董事会审议通过后发布了《银座集团股份有限公司重大资产重组进展暨审议申请继续停牌的董事会决议公告》（临2015-013），并于 2015年 4月 2日、2015年 4月 10日、4月17日、4月25日发布了重大资产重组进展公告。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2015年4月28日，公司第十届董事会2015年第四次临时会议审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月29日起复牌。
根据董事会对公司本次重大资产重组的总体安排，待本次重大资产重组的相关评估、审计工作完成后，公司就本次重大资产重组的相关事项再次召开董事会会议进行审议相关事项。本次重大资产重组尚需公司股东大会批准，并需报中国证券监督管理委员会核准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2019-001杭州诺邦无纺股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表姜宇先生的书面辞职报告。姜宇先生因工作变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
姜宇先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。姜宇先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，公司董事会对其任职期间所做的工作表示感谢！
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2018-041上海水星家用纺织品股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：北京银行股份有限公司上海奉贤支行
委托理财金额：公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买北京银行股份有限公司结构性存款
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：98天
一、委托理财概述
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司增加人民币 4亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由原有授权的人民币0.8亿元额度增至不超过人民币4.8亿元(含 4.8亿元)额度，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2018-027）。
二、本次购买理财产品的基本情况
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|序号|产品购买日期|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|
|1|2018-8-28|北京银行股份有限公司上海奉贤支行|结构性存款|5,000|保本浮动收益型|2018-8-28|2018-12-4|最低2%最高4.4%|

公司与北京银行股份有限公司上海奉贤支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
针对投资风险，公司将采取以下措施：
1、董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的
投资效益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。
五、截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币15,000.00万元（含本次）。
六、备查文件
1、《上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《北京银行对公客户结构性存款协议》。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2014-018
天津港股份有限公司
七届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届四次监事会于 2014年 5月 29日在天津港办公楼 403会议室召开。会议通知于 2014年 5月 19日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事 5名，实到 5名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司关于公司实际控制人规范股改所做承诺的议案》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《天津港股份有限公司关于公司实际控制人规范定向增发所做承诺的议案》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《天津港股份有限公司关于公司实际控制人变更承诺的议案》。
本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，承诺相关方及关联方在股东大会上对该议案将回避表决。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司监事会关于公司实际控制人、控股股东规范变更承诺事项的意见。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上交所股票上市规则》等法律法规规定及要求，公司监事会在认真审议了《天津港股份有限公司关于公司实际控制人规范股改所做承诺的议案》、
《天津港股份有限公司关于公司实际控制人规范定向增发所做承诺的议案》、《天津港股份有限公司关于公司实际控制人变更承诺的议案》后，发表意见如下：
1、同意将《天津港股份有限公司关于公司实际控制人变更承诺的议案》提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
2、公司实际控制人、控股股东关于对原承诺提出规范、变更，系根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号》的相关要求并结合公司的实际情况进行，相关规范、变更议案的审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及其他投资者利益的情形。
特此公告
天津港股份有限公司监事会
二○一四年五月二十九日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2017-022号光明乳业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事王明董先生因公未能亲自出席本次会议，委托监事会主席叶建东先生出席并行使表决权。
一、监事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 8月 25日在上海市吴中路 578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2017年 8月 14日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事二人。监事王明董先生因公未能亲自出席本次会议，委托监事会主席叶建东先生出席并行使表决权。本次会议由监事会主席叶建东先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：
本次会计政策变更符合财政部印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益；本次会计政策变更的决策程序符合有关规定。
具体内容详见2017年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
（二）审议通过了《2017年半年度报告及报告摘要》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：
1、本公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定。
2、本公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司 2017年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在本公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2017年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2017年半年度报告摘要》、《2017年半年度报告》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会二零一七年八月二十五日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2016-031江苏立霸实业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2016年 3月 21日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2016年 3月 28日起继续停牌，预计停牌不超过一个月，详见公司于 2016年 3月 26日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组停牌进展情况。由于本次重大资产重组方案涉及事项较多，交易标的资产、交易方式及交易对方尚未最终确定，且具体重组方案论证及各中介机构相关工作尚未最终完成，经公司申请，公司股票自 2016年 4月 28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，详见公司于 2016年 4月 28日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-023）。继续停牌期间，公司已经于2016年5月6日、5月13日、5月20日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-025、2016-027、2016-030）。
目前，公司正与相关方积极沟通、商讨、研究本次重大资产重组的相关事项，负责本次重大资产重组的财务顾问、律师事务所、审计机构、资产评估机构等中介机构正在开展本次重大资产重组涉及的方案论证及相关工作。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。在公司股票继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2017-053新余钢铁股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票交易于 2017年 8月 30日、8月 31日、9月 1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，均不存在应披露而未披露的重大信息。
●产品价格波动风险：公司主要产品为热轧卷板、冷轧卷板、螺纹钢及线材，今年供给侧改革取得成效，根据我的钢铁网数据，2017年至今钢材综合价格指数较去年同期涨幅已达51.70%，热轧卷板期货连续较年初上涨28.62%，螺纹钢期货连续合约较年初上涨41.65%，钢材价格短期涨幅过大。全国粗钢产量增长较快，钢铁产品出口大幅下降，国内市场供给明显增加的不利因素仍然存在，后续能否持续上涨存在较大不确定性。
●二级市场交易风险：2017年 6月 30日至今公司股票累计涨幅90.68%。经与行业对比，公司股票价格涨幅超过行业大部分公司涨幅。截止 2017年 9月 1日收盘，公司动态市盈率38.56，静态市盈率16.96。截止 2017年 9月 1日收盘，公司市净率为2.13，较 2016年 12月 31日市净率1.12，相比分别上涨191%，涨幅超过同行业大部分公司。目前公司股票价格处于相对高位，敬请投资者注意投资风险。
●原燃料价格上升风险：公司对进口铁矿石依存度较高，依存度大约为75%，与去年同期相比进口铁矿石涨幅基本持平，原燃料价格
总体涨幅相对较小，后期存在跟随钢材价格上升的可能性，随着市场成本上升，公司现有盈利水平能否维持存在不确定性。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易价格连续三个交易日（2017年8月30日、8月31日、9月1日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股东新余钢铁集团有限公司及实际控制人进行了核实，有关情况如下：
（一）截至本公告日，公司生产经营各方面情况正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
按照证监会《上市公司行业分类指引》公司所属行业为：黑色金属冶炼和压延加工业，与同行业可比上市公司相关数据比较情况：
（1）公司市盈率与同行业情况比较
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|项目|公司简称及股票代码|8月30日|8月31日|9月1日|
|市盈率|新钢股份（600782.SH）|34.18|37.01|38.56|
||南钢股份（600282.SH）|65.51|67.30|71.78|
||凌钢股份（600231.SH）|103.00|11.40|124.80|

注：市盈率以各公司2016年末经审计的每股收益和股票当日收盘价格进行计算。
（2）公司股价波动情况与大盘及同行业波动情况比较
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|公司简称及股票代码|涨幅及收盘价格|8月30 日|8月31日|9月1日|

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|新钢股份（600782.SH）|涨幅（%）|9.98|8.27|4.19|
||收盘价格（元）|6.17|6.68|6.96|
|南钢股份（600282.SH）|涨幅（%）|8.74|2.74|6.66|
||收盘价格（元）|5.85|6.01|6.41|
|凌钢股份（600231.SH）|涨幅（%）|6.40|10.10|10.05|
||收盘价格（元）|5.15|5.67|6.24|
|钢铁|涨幅（%）|3.70|0.45|4.15|
|大盘|涨幅（%）|-0.05|-0.08|0.19|

（二）经向公司控股股东及实际控制人核实，控股股东不存在与新钢股份有关的应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等情形。到目前为止,不存在应披露而未披露的关于新钢股份重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
（一）本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
（二）公司控股股东及实际控制人确认，截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
四、相关风险提示
公司将严格按照有关法律法规要求，及时做好信息披露工作，公
司指定的信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网络（www.see.com.cn）,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临 2014-025贵州贵航汽车零部件股份有限公司
重大事项进展及继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，公司股票已于 2014年 8月 12日起停牌。
目前，本公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司拟以持有的公司部份股权进行重组，此事项将涉及公司控股股东发生变化，由于方案正在论证中，存在不确定性。为避免公司股票价格异常波动对事项的影响，经公司申请公司股票继续停牌至 2014年 9月 1日。公司将尽快确定上述重大事项，并于 5个工作日内公告并复牌。
对此，给投资者带来的不便公司深表歉意。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会
福建福日电子股份有限公司独立董事
关于公司2015年度日常关联交易预计的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和规章的规定，我们作独立董事，基于独立判断的立场，对公司 2015年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见：
一、公司2015年度日常关联交易是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合法、有效；
二、公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款及担保，系为缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助；公司向间接控股股东支付资金占用费符合市场定价原则，不存在向间接控股股东输送利益，也不存在损害上市公司及中小股东利益的行为；
三、公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事履行了回避表决的义务，表决程序合法有效。
综上所述，上述关联交易预计事项定价公允，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司2015年度日常关联交易预计事项。
独立董事：
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2015-023
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
控股子公司新疆新赛宏伟投资有限公司
签署合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
控股子公司新疆新赛宏伟投资有限公司与厦门友友贷金融信息技术服务股份有限公司协商，拟通过双方合作成立新疆新赛金融信息服务有限公司，并签订了初步意向备忘录，主要内容如下：
一、合作方式
1、新赛宏伟投资公司与厦门友友贷公司双方以自有资金出资成立新公司，新赛宏伟投资公司出资比例为55%、厦门友友贷公司出资比例为45%，双方一致同意将来各出让4%股份作为员工股权激励部分。
2、公司名称：新疆新赛金融信息服务有限公司（以工商核准为准）
3、公司注册资本：3000万元
4、公司注册地点：乌鲁木齐
5、公司主营业务：互联网金融信息服务（P2P）
二、合作意向
双方通过合作，在各自彼此的站点追踪报道合作双方的市场推广及营销活动；
在有关互联网金融专题的研讨会和展览会上，互相帮助、共同宣传、共同推进品牌发展；还可以就其他方面进行进一步洽谈深度合作事宜。
三、风险提示
本次双方签订的备忘录，只是公司双方签订的初步意向，最终能否确立，还需通过后续协商及最终签订正式协议书为准。望广大投资者注意控制投资风险。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2015年5月14日
2017年第二季度经营数据公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2017-072
龙元建设集团股份有限公司关于
2017年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所 2015年 12月 11日发布的《上市公司行业信息披露指引第十号-建筑》中第二十三条的规定，上市公司应当每季度按不同业务类型披露主要经营数据，现将公司2017年第二季度主要经营数据公告如下：
单位：万元币种：人民币
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|细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计|
|2017 年4-6月项目数（个）|31|7|4|6|4|52|
|2017 年4-6月总金额|488,872.22|705,173.77|1,173.10|7,463.37|8,379.26|1,211,061.72|
|2017 年1-6月累计项目数（个）|55|9|5|12|4|85|
|2017 年1-6月累计项目总金额|961,112.56|706,218.77|2,280.34|20,818.43|8,379.26|1,698,809.36|

单位：万元币种：人民币
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|业务模式|单一施工合同模式|融资合同模式（PPP）|总计|
|2017 年4-6月项目数（个）|46|6|52|
|2017年4-6月总金额|481,007.76|730,053.96|1,211,061.72|
|2017 年1-6月累计项目数（个）|77|8|85|
|2017 年1-6月累计项目总金额|777,850.40|920,958.96|1,698,809.36|

2017年第二季度公司新承接业务量 121.11亿元，与去年同期（83.89亿元）相比增长44.37%。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事会
2017年7月14日
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2016—048新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或*ST新亿）第六届董事会第二十次会议于 2016年 4月 26日（星期二）在新疆乌鲁木齐天山区新华北路 305号美丽华酒店 B座 11层会议室召开，应到会董事 5人，实到会董事 5人。会议采取现场结合通讯方式召开，独立董事李季鹏、独立董事刘名旭以通讯方式参与，其余董事以现场方式参，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长黄伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2015年度报告期内，公司董事会共召开了十二次会议对公司重要事项做出抉择。2015年 12月 31日塔城地区中级人民法院裁定批准公司《重整计划》，公司终止重整程序进入为期六个月的《重整计划》执行阶段。截至《2015年年度报告》披露日，公司尚处于《重整计划》执行阶段。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
此议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
3、审议《关于<公司 2015年年度报告>及摘要的议案》；
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
此议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
4、审议并通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
2015年度公司营业收入 3,902,796.13元，，比上年同期减少了90.76%；净利润 59,082,028.68元，较上年同期扭亏为盈；期末净资产 604,801,144.02元，较上年同期实现净资产为正。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务状况进行了审计，并出具了带强调事项无保留意见的《审计报告》（大华审字[2016]006128号）。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
此议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于<2015年度利润分配>的议案》；
经塔城地区中级人民法院裁定，公司于 2015年 11月 7日进入破产重整程序，2015年 12月 31日塔城地区中级人民法院裁定批准公司《重整计划》、终止重整程序，公司进入《重整计划》执行阶段。
为满足企业生产经营资金需求，促进公司可持续发展，公司拟定 2015年度不进行利润分配、也不实施公积金转增股本，年末的未分配利润结转下一会计年度。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
此议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
公司董事会提请 2016年 5月 18日（星期三）召开 2016年度股东大会。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
7、审议并通过《关于<公司 2016年第一季度报告>的议案》；
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
8、审议并通过《关于<独立董事 2015年度述职报告>的议案》；
独立董事李季鹏先生、刘名旭先生向董事会提交了《独立董事 2015年度述职报告》，二人将在公司 2015年度股东大会上述职。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
9、审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》；
详见大华会计师事务所出具的《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于前期会计差错更正的专项审计说明》；
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
此议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告！
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日