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江苏新宁现代物流股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》，作为江苏新宁现代物流股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，详细阅读了董事会提供的关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重大资产重组”或
“本次交易”）的相关材料，并就有关情况向公司及各中介机构相关人员进行了询问，对本次交易事项表示认可，同意将相关议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
基于我们的独立判断，现就本次交易事项发表以下独立意见：
1、本次重大资产重组议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。董事会在审议本次重大资产重组事项时，关联董事均就相关议案的表决进行了回避，董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、本次交易前，王雅军先生持有本次交易对方广州程功信息科技有限公司（下称“广州程功”）51.00%的股权，系广州程功控股股东。另外，本次配套融资涉及上市公司向南通锦融投资中心（有限合伙）（下称“南通锦融”）发行股份募集配套资金，南通锦融系上市公司控股股东苏州锦融投资有限公司和上市公司实际控制人王雅军先生投资设立的合伙企业，因此本次交易构成关联交易。
本次交易完成前，除广州程功外，曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）（下称“红杉资本”）、天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“天忆创投”）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）（下称“兆富投资”）、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）（下称“悦达泰和”）、姚群、罗娟为独
立于上市公司的非关联方，与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，曾卓和红杉资本将成为上市公司持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》（以下简称《上市规则》）的相关规定，曾卓和红杉资本将成为上市公司关联方。
本次交易前，王雅军先生通过锦融投资间接控制上市公司22.73%的股份，锦融投资为公司的控股股东，王雅军先生为公司的实际控制人，本次交易完成后，王雅军先生通过锦融投资、南通锦融和广州程功间接控制上市公司25.02%的股
份，曾卓持有上市公司股份14.18%的股份。
本次交易的交易对方签署了《关于不构成一致行动人的声明与承诺》，除王雅军先生控股的广州程功外，本次交易的其他交易对方签署了《关于不谋求新宁物流控制权的承诺》。
综上，本次重组完成后，王雅军先生仍为上市公司的实际控制人。本次交易不会导致公司控制权发生变化。
根据《上市规则》的相关规定，本次交易涉及上市公司与其控股股东、实际控制人控制的其他企业及潜在关联方之间的交易，因此，本次交易构成关联交易。
3、本次重组方案以及签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、附条件生效的《盈利预测补偿协议》及附条件生效的《非公开发行股份认购协议》等，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014）及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。
4、公司聘请的资产评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
5、本次重大资产重组涉及的资产定价及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
6、本次重大资产重组有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。新宁物流的控股股东及其实际控制人已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施等方面出具了相关承诺函；前述行为均符合全体股东的现实及长远利益。
7、本次重大资产重组所涉及关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。
8、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会审议批准以及中国证监会的核准。
综上，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。
独立董事： 张维宾 李心合 万解秋
江苏新宁现代物流股份有限公司二〇一四年十二月七日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-093
北京恒泰实达科技股份有限公司
2017年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司 2017年第三季度报告于 2017年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-027云南铜业股份有限公司
关于非公开发行股票不构成重大资产重组
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）于 2016年 10月 28日召开第七届董事会第六次会议审议通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案。按照《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案》，公司非公开发
行涉及收购的标的资产为迪庆有色100%股权和易门铜业
24.70%股权，根据标的资产与上市公司的相关财务指标，上述资产收购行为达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组的条件，因此，构成重大资产重组。
根据中国证监会于 2017年 2月 15日发布《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》及 2017年 2月
17日发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，公司需对本次非公开发行股票方案中涉
及的定价原则和发行价格、发行数量、募集资金投资项目、
募集资金数额及用途等内容进行调整。公司于 2017年 5月
19日召开了第七届董事会第十二次会议，同意公司对非公开发行股票预案进行修订，并形成《云南铜业股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。按照《云南铜业股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行涉及收购的标的资产为迪庆有色50.01%股权，根据标的资产 2016年度财务数据以及云南铜业 2016年度财务数据及交易定价情况，相关财务指标计算如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|迪庆有色|交易金额|云南铜业|财务指标占比|
|资产总额|403,408.78|143,930.30|2,304,751.42|17.50%|
|资产净额|187,852.10||661,724.75|28.39%|
|营业收入|190.89|-|5,919,481.97|0.00%|

注：资产总额、资产净额占比以有关指标与交易金额孰高者确定。
如上表所示，与本公司相比，标的资产的资产总额、资产净额、营业收入指标占比均未超过50%，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组的条件，因此，本次交易不构成重大资产重组。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2017年 5月 19日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2018-079
北京华联商厦股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年10月16日以电邮方式向全体监事发出召开第七届监事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第七届监事会第十次会议于2018年10月26日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、审议并一致通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
表决情况：同意3人，反对 0人，弃权 0人。
二、审议并一致通过了公司《2018年第三季度报告全文及正文》
公司监事会经认真审核，认为：
（1）公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2018
年前三季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在形成本意见前，未发现参与2018年第三季度报告编制的人员有违反保密规定以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的行为。
（4）公司2018年第三季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
特此公告
北京华联商厦股份有限公司监事会
2018年10月27日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-013
瑞康医药集团股份有限公司
关于公司董事、高管和核心骨干成员
增持公司股份计划完成的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 7日披露《关于公司董事、高管和核心骨干成员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-038），公司于 2018年 8月 6日收到公司董事、高管和核心骨干成员关于增持公司股份计划的告知函。公司董事、高级管理人员和核心骨干成员基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，计划未来6个月内增持公司股份，增持金额不低于 3,600万元。公司于 2018年 9月 8日、11月 8日披露了《关于公司董事、高管和核心骨干成员增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-051、2018-064）。
近日，公司接到告知函，截止2019年2月12日收盘，公司董事、高管和核心骨干成员已通过二级市场以竞价交易的方式合计增持 3,210,300股公司股份，累计增持金额 3,663.0246万元（含交易佣金），占公司股本总额的0.213%，已完成增持计划。具体增持情况如下：
一、增持实施情况
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||||||||增持前||||||增持后持||增持数量|
||||||||||增持数||金额|||||
||增持人||增持时间||增持方式||持股数||||||股数量||占公司总|
||||||||||量（股）||（元）|||||
||||||||量（股）||||||（股）||股本比例|
|周云||2018年8月24日-2019年2月12日||竞价交易||0||555,100||610,4906.54||555,100||0.037%||
|吴玓||2018年8月24日||竞价交易||0||540,600||610,407||540,600||0.036%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-2019年2月12日||||4.08|||
|苏立臣|2018年8月24日-2019年2月12日|竞价交易|0|565,700|611,0780.09|565,700|0.038%|
|秦晓华|2018年8月24日-2019年2月12日|竞价交易|0|526,200|610,5590.13|526,200|0.035%|
|谈碧洲|2018年8月24日-2019年2月12日|竞价交易|0|515,300|609,9931.72|515,300|0.034%|
|栾秀文|2018年8月24日-2019年2月12日|竞价交易|63,300|507,400|610,4963.91|570,700|0.034%|
|合计|——|——|63,300|3,210,300|36,630,246|3,273,600|0.213%|

二、其他说明
本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。截至本公告披露之日，增持人的增持计划已履行完毕。
本次增持人承诺，在增持股份完成后6个月内不减持本次增持的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等行为，并严格遵守相关法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董事会
2019年2月13日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于海南康芝药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2016）170024号海南康芝药业股份有限公司全体股东：
我们审计了海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”）财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2016年4月16日出具了众环审字（2016）170081号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）规定，康芝药业编制了后附的截至2015年12月31日止康芝药业控股股东及其他关联方2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是康芝药业管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与康芝药业2015年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解康芝药业2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为康芝药业披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：海南康芝药业股份有限公司控股股东及其他关联方2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师卢剑中国注册会计师贠文中国 武汉 二○一六年四月十六日
海南康芝药业股份有限公司控股股东及其他关联方
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||-|-|-||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|海南宏氏投资有限公司|母公司|其他应收款||234,000.00||234,000.00|-|租房款|经营性往来|
||||其他应收款||99,668.07||99,668.07|-|资金往来|经营性往来|
||海南天际食品有限公司|受同一实际控制人控制的企业|其他应收款|3,281,877.25|248,824.00||3,419,412.43|111,288.82|出售资产|经营性往来|
||||其他应收款||246,800.00||159,800.00|87,000.00|租房款|经营性往来|
||中山爱护日用品有限公司|受同一实际控制人控制的企业|其他应收款|10,386,611.17|||10,386,611.17|-|出售资产|经营性往来|
||||预付款项||379,896.41||379,896.41|-|采购商品|经营性往来|
||小计|||13,668,488.42|1,209,188.48|-|14,679,388.08|198,288.82|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
||小计|||-|-|-|-|-|||
|关联自然人|陈惠贞|与实际控制人关系密切的家庭成员|其他应收款|3,551,000.00|||3,551,000.00|-|出售资产|经营性往来|
||小计|||3,551,000.00|-|-|3,551,000.00|-|||
|总计|-|-|-|17,219,488.42|1,209,188.48|-|18,230,388.08|198,288.82|-|-|

注1：本表已于2016年4月16日获董事会批准。
法定代表人：洪江游 主管会计工作负责人：吴继红 会计机构负责人：吴立维
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-128牧原食品股份有限公司
第二届监事会第四十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十二次会议于2017年8月13日11:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2017年8月10日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司非公开发行优先股方案的议案》。
公司2017年第四次临时股东大会审议通过公司非公开发行优先股方案。根据资本市场的整体情况，公司经慎重考虑，拟调减本次发行的优先股数量和募集资金的金额，并调整募集资金用途。公司拟对本次非公开发行优先股股方案中的第一项“本次发行优先股的种类和数量”、第十二项“募集资金用途”进行修改，具体内容如下：
原方案为：
“一、本次发行优先股的种类和数量
本次非公开发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、不累积、不参与剩余利润分配、不设回售条款、不可转换的优先股。
本次拟发行的优先股总数不超过 3,150万股，募集资金总额不超过人民币315,000万元，具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。”
现修改为：
“一、本次发行优先股的种类和数量
本次非公开发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、不累积、不参与剩余利润分配、不设回售条款、不可转换的优先股。
本次拟发行的优先股总数不超过24,759,300股，募集资金总额不超过人民币 247,593万元，具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。”
原方案为：
“十二、募集资金用途
本次非公开发行优先股拟募集资金不超过 31.5亿元，其中 28亿元拟用于生猪产能扩张项目，3.5亿元拟用于偿还金融机构贷款。”
现修改为：
“十二、募集资金用途
本次非公开发行优先股拟募集资金不超过 247,593万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于生猪产能扩张项目。”
除上述调整事项外，公司本次非公开发行优先股相关事项未发生变化。
《牧原食品股份有限公司关于调整非公开发行优先股股票方案的公告》详见 2017年 8月 14日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改非公开发行优先股预案的议案》。
《牧原食品股份有限公司2017年度非公开发行优先股股票预案（修订稿）》详见2017年8月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施（修订）的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于2017年度非公开发行优先股摊薄即期回报及填补回报措施的公告（修订稿）》详见2017年8月14日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改非公开发行优
先股募集资金运用可行性分析报告的议案》。
《牧原食品股份有限公司非公开发行优先股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见2017年8月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监事会
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2019-032
厦门安妮股份有限公司
关于公司持股5%以上的股东股票解除质押和办理质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上的股东兼董事杨超先生的函告，获悉其所持有的部分公司股份办理了质押和解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨超|持股5%以上股东、董事|590.4717|2017年3月6日|2019年4月30日|华创证券|17.6743%|

2、股票质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨超|持股5%以上股东、董事|1200|2019年4月29日|2020年4月29日|华创证券|52.3818%|个人资金需求|
|||550|2019年5月6日|2020年5月6日||||

二、股东股份累计质押的情况
1、截止本公告披露日，杨超先生合计持有公司股份 33,408,522股，占公司股份总数的5.5563%,累计质押的公司股份为33,000,000股，占公司股份总数的5.4883%。
2、杨超先生质押的股票目前暂无平仓风险，其质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，杨超先生将采取追加保证金、增加质押物、提前回购等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
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|-|
|3、杨超先生用于质押的股份目前仍处于重大资产重组业绩承诺股份补偿期|
|内，截止本公告披露日，尚无影响业绩承诺的正常履行的事项。|
|三、备查文件|

1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2018-137号成都天翔环境股份有限公司
关于调整 2016年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次临时会议于2018年11月21日审议通过了《关于调整2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，现对有关事项说明如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划简述
1、2016年 10月 9日，公司召开第三届董事会第四十三次临时会议，会议审议通过《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2016年11月1日，公司2016年第六次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、2016年11月11日，公司第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、关于调整限制性股票回购价格的说明
公司于2017年7月6日实施完成2016年年度权益分配：以公司现有总股本435,399,190股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税）。
公司于 2018年 7月 13日实施完成 2017年年度权益分配：：以公司现有总股本436,999,190股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税）。
根据公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关规定及公司2016年第六次临时股东大会的授权，现对首次授予的限制性股票回购价格进行调整。限制性股票的回购价格由10.08元/股调整为10.00元/股。
三、关于回购注销部分限制性股票的原因说明
根据公司《2016年激励计划》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于公司 2017年度业绩未达到公司《2016年激励计划》中规定的首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，公司将对相应部分限制性股票进行回购，回购价格为10.00元/股×(1+同期银行存款利率)。同时，首次授予的9名激励对象吕炜、雷毅、陈永、李毅、王建平、黄胜文、杜利红、柯明和张志广离职，不再具备激励资格，公司将对其所持限制性股票进行回购，回购价格为 10.00元/股。上述情况所涉及公司本次应回购注销的限制性股票共计373.8万股。
四、本次董事会审议通过后所涉及的所有回购注购完成后的股本结构情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量（股）|比例|增加|减少|数量（股）|比例|
|一、有限售条|||||||
||209,583,427|47.96%||10,272,215|199,311,212|46.71%|
|件股份|||||||
|高管锁定股|78,885,552|18.05%|||78,885,552|18.49%|
|首发后限售|||||||
||110,881,692|25.37%|||110,881,692|25.98%|
|股|||||||
|股权激励限|||||||
||19,816,183|4.53%||10,272,215|9,543,968|2.24%|
|售股|||||||
|二、无限售条|227,415,763|52.04%|||227,415,763|53.29%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|件股份||||||
|三、股份总数|436,999,190|100%|10,272,215|426,726,975|100.00%|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
五、本次回购注销对公司的影响
本次对公司限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。限制性股票的回购注销，也未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
六、监事会意见
监事会认为：以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司对 2016年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票进行回购注销。
七、独立董事意见
公司对 2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的调整及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整和回购注销部分限制性股票的相关规定，并已履行必要合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整和回购注销部分限制性股票。
八、备查文件
1、第四届董事会第三十二次临时会议决议的公告；
2、第四届监事会第二十四次会议决议公告；
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见；
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2015-057江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 4日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第六次（临时）会议的通知。本次会议于2015年11月6日在宿迁市宿豫区江山大道 28号公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。
结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，为便于员工持股计划的顺利实施，根据公司 2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的行事权限，公司董事会拟对第一期员工持股计划的管理人及托管人等相关内容进行调整。
《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的公告》、《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及草案、独立董事意见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事卢秀强、陆秀珍、卢相杞、赵庆忠、张小伟对该议案回避表决。
2、审议通过《关于设立全资子公司“江苏秀强教育管理有限公司”的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
司决定使用自有资金2,000万元参与设立教育产业基金。
根据公司的战略发展规划，公司第二主业将以教育产业为主，为第二产业更好的开展，公司拟使用自有资金5,000万元投资设立全资子公司江苏秀强教育管理有限公司（暂定名，最终以工商核名为准），通过设立的新公司作为教育产业的投资管理平台，借助各类金融服务和资本平台，逐步向教育产业相关业务拓展。
投资设立新公司是公司第二产业发展实施的重要举措，新公司的设立可以加快公司在教育产业的布局，推进公司教育业务的发展，加速企业的转型，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东的长远利益。
公司董事会同意授权董事长签署设立全资子公司所涉及的相关文件及各类材料。
《关于设立全资子公司“江苏秀强教育管理有限公司”的公告》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年11月7日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2015-068无锡宝通科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年10月26日上午9点30分，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议，会议在公司三楼会议室以现场及电话会议方式举行，会议应到董事9名，实到董事8名，其中，参加现场会议的董事 6名，分别为包志方先生、陈勇先生、唐宇女士、陈希先生、周莉女士、冯凯燕女士，以电话会议方式参加会议的董事2名，为郝德明先生及李远扬先生。公司独立董事邓雅俐女士因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托公司独立董事冯凯燕女士代为出席并表决。会议通知已于 2015年10月15日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《无锡宝通科技股份有限公司2015年第三季度报告》；
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《无锡宝通科技股份有限公司2015年第三季度报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2017-026浙江日发精密机械股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日在公司三楼会议室进行了第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2017年4月14日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年第一季度报告》；
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2017年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
经审议，监事会认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。同时，公司已经制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
二○一七年四月二十五日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-046大连冷冻机股份有限公司
关于签署非公开发行募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】3137号文《关于核准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过 38,821,954股新股。2016年 5月，公司已向中国证监会就 2015年度利润分配实施后调整发行底价及发行数量上限等事项履行了会后事项相关程序，本次非公开发行股数上限相应调整为不超过 58,645,096股新股。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）于 2016年 5月 31日出具的大华验字[2016]000457号《验资报告》，公司本次实际非公开发行 A股普通股股票 58,645,096股，实际募集资金总额为人民币 579,999,999.44元，扣除证券承销费和保荐费人民币 18,010,000.00元后，余额人民币 561,989,999.44元；
截止 2016年 5月 30日止，本次非公开发行主承销商/保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）将募集资金
561,989,999.44元汇入公司在中国工商银行股份有限公司大连春柳支行开立的账号为 3400200829004006916的人民币募集资金专户内，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 708,645.10元后，募集资金净额为人民币 561,281,354.34元。
二、募集资金专户存储三方监管协议签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《大连冷冻机股份有限公司公司募集资金管理制度》，公司在中国工商银行股份有限公司大连春柳支行开设募集资金专用账户。2016年 5月 30日，公司（甲方）、上述开户银行（乙方）、本次发行的保荐机构国泰君安证券（丙方）签订了《大连冷冻机股份有限公司非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||截至2016年5月30日|
||开户银行||账号|||
||||||账户余额（单位：元）|
|中国工商银行股份有限公司大连春柳支行||3400200829004006916||561,989,999.44||
|总计||-||561,989,999.44||

三、《三方监管协议》的主要内容
该专户仅用于甲方公司搬迁改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及甲方制订的《募集资金管理制度》对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导结束之日，即 2017年 12月 31日解除。
四、备查文件
1、大连冷冻机股份有限公司非公开发行募集资金专户存储三方监管协议。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：002450 证券简称：ST康得新 编号：2019-048康得新复合材料集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告之补充公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称：公司）于2019年3月1
日在巨潮网披露了《公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：
2019-045），为使广大投资者能够准确、全面了解公司高管的具体情况，特做补充披露。
2、经公司在最高人民法院网查询，公司高管王瑜、杜文静均不属于最高人民法院网列入的“失信被执行人”。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第四届董事会第一次会议于2019年3月1日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年2月27日以专人送达形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（其中独立董事3
人），会议由全体董事推举的肖鹏先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：
一、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
公司全体董事一致选举肖鹏先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
二、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：
1、董事会审计与风险控制委员会
主任委员、召集人：张述华；委员：杨光裕、侯向京；
2、董事会薪酬与考核委员会
主任委员、召集人：杨光裕；委员：陈东、纪福星；
3、董事会提名委员会
主任委员、召集人：陈东；委员：张述华、肖鹏；
三、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任肖鹏先生担任公司总裁，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
公司独立董事就公司聘任总裁事项发表了明确的同意意见。
四、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
同意聘任侯向京先生担任公司副总裁，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
公司独立董事就公司聘任副总裁事项发表了明确的同意意见。
五、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任杜文静女士（简历附后）为公司董事会秘书兼副总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
杜文静女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：
地址：北京市昌平区振兴路26号康得新证券部
电话：010-82282777 传真：010-80107261
邮箱：kdx@kdxfilm.com
公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了明确的同意意见。
六、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任王瑜女士（简历附后）担任公司财务总监，聘期均为三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了明确的同意意见。
七、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
公司董事肖鹏先生任苏州锦富技术股份有限公司（下称：锦富技术）董事，锦富技术及其子公司因业务发展及日常生产经营需要，向公司及子公司采购原材料，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规之规定，公司与锦富技术及其子公司之间发生的业务确认为关联交易。根据锦富技术 2018年度与公司交易的数据以及对公司未来业务的初步判断，预计2019年度公司与锦富技术的关联交易金额累计不超过3000万元。
议案内容详见《关于公司 2018年度日常关联交易及 2019年度日常关联交易预计的公告》。
本议案关联人肖鹏先生回避表决。
备查文件
第四届董事会第一次会议决议。
独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年 3月4日
附件：简历
肖鹏先生、侯向京先生、纪福星先生、陈东先生、张述华先生、杨光裕先生的简历详见公司 2019年2月 12日在指定媒体发布的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-025）。
王瑜女士：女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。历任建银国际投资咨询有限公司财务总监、投资银行部高级副总裁。2009年至今任公司财务负责人。王瑜女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。王瑜女士截止本公告日直接持有公司
4,566,180股股份。经公司在最高人民法院网查询，王瑜女士不属于“失信被执行人”。
杜文静女士：女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学学士，具备扎实的金融专业理论功底和丰富的工作经验，2016年2月获得深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任康得投资集团金融产业部副总经理、领先生物农业股份有限公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。杜文静女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，截止本公告日未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，杜文静女士不属于
“失信被执行人”。
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-083苏州春兴精工股份有限公司
第三届董事会第二十七次临时会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次临时会议，于2017年6月30日以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，于2017年7月6日上午10：00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于海峡元生私募基金向公司控股子公司增资的议案》
《关于海峡元生私募基金向公司控股子公司增资的公告》具体内容详见2017年7月7日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于远期受让海峡元生私募基金财产份额的议案》
根据协议约定，公司未来无条件受让基金优先级份额（以下简称“转让标的”），公司及子公司仙游县元生智汇科技有限公司（以下简称“元生智汇”）应无条件履行购买及支付义务，转让标的可由公司或公司指定主体承接，公司承诺其指定的主体未承接的情况下，公司须无条件承接转让标的，转让价款的本金由公司或公司指定主体支付、转让价款的溢价部分由元生智汇支付。本次公司或公司指定主体对拟投资于元生智汇的海峡元生私募基金的 A级份额进行远期受让，有利于公司借助专业机构的资源快速满足项目融资需求，保证智能终端电子
产品关键技术研发及智能制造产业化（一期）项目得以顺利推进。
为促进元生智汇智能终端电子产品关键技术研发及智能制造产业化（一期）项目的顺利推进，提高决策效率，拟提请股东大会授权公司董事会及其他授权人士以下具体事项：
（一）公司远期受让海峡元生私募基金财产份额不超过8亿元（含），具体远期受让方式由公司董事会及其他授权人士与海峡基金的合作方协商确定。
（二）办理本次远期受让事项的全部相关事宜，包括但不限于确定远期受让方式、签署相应的合同、办理其他相关手续等。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次远期受让事项的获授权人士，具体处理与本次远期受让有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次远期受让过程中处理有关事宜。以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于向仙游县仙财国有资产投资营运有限公司提供反担保的议案》
公司为仙游县仙财国有资产投资营运有限公司对本次远期受让提供的担保进行反担保，拟提请股东大会授权公司董事会及其他授权人士以下具体事项：
（一）公司为仙游国财对本次远期受让提供的担保进行反担保，具体反担保方式由公司董事会及其他授权人士与仙游国财或其指定主体协商确定。
（二）办理相关反担保事项的全部相关事宜，包括但不限于确定反担保方式、签署相应的合同、办理其他相关手续等。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为反担保事项的获授权人士，具体处理与本次反担保有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在反担保过程中处理有关事宜。以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-036
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017年5月16日以送达方式发出，并于2017年5月22日在公司会议室以现场的方式召开。
本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟对<南川工业区产业孵化园厂房配套设施项目>建设投资的议案》；
同意公司与南川人民政府签订建设投资合作协议，关于《关于公司在重庆南川区投资建设标准化厂房的公告》具体内容详见2017年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与河北国佑房地产开发有限责任公司签订绿建产业项目合作协议的议案》。
同意公司与河北国佑房地产开发有限责任公司签订绿色产业项目的合作协议。《关于公司与河北国佑房地产开发有限责任公司签订合作协议的公告》具体内容详见2017年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2014―085深圳市桑达实业股份有限公司
关于挂牌出售桑达新村 8栋 304室物业进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年 9月 2日披露了《关于处置公司零散物业的提示性公告》。为盘活零散、低效存量资源，支持主业发展，公司对桑达大厦十层整层、桑达新村 8栋 304室、桑达苑 4栋 203室、北京泰利明苑 A座 303室通过公开挂牌的方式转让。
公司于 2014年10月13日在深圳联合产权交易所挂牌转让桑达新村 8栋 304室（资产评估值 238.67万元，项目编号：
GY022014-00128C），挂牌价格 239万元。因在挂牌期间内未产生意向受让方，我方申请以资产评估值的90.08%，即 215万元重新挂牌
转让。此次挂牌期限为 2014年 11月 17日至 11月 28日。公司将根据再次挂牌进展情况，及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-125牧原食品股份有限公司
关于 2016年度第一期中期票据付息兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日发行了2016年度第一期中期票据（简称：16牧原MTN001，代码：101651039），发行总额为人民币 10亿元，票面年利率3.78%，付息兑付日期为 2018年 8月 20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
截至 2018年 8月 17日，公司已兑付该中期票据利息，付息兑付总额37,800,000.00元。公司2016年度第一期中期票据付息兑付完成。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会