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证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-69
中化岩土集团股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2018年 9月 14日（星期五）下午 14:00召开 2018年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会。
2018年8月28日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年9月14日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2018年9月13日—2018年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00。
5、股权登记日：2018年9月7日。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）2018年9月7日（星期五）下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》
2、审议《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
3、审议《关于子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
本次会议审议的议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，并于2018年8月30日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有议案|√|
|1.00|关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案|√|
|2.00|关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|√|
|3.00|关于子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案|√|

四、会议登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件2）和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署
的授权委托书和代理人身份证。
3、登记时间：2018年 9月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，异
地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以2018年9月10日16:00前到达
本公司为准，不接受电话登记。
4、登记地点：北京市大兴工业开发区科苑路13号公司董事会办公室。
5、注意事项：现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362542
2、投票简称：中化投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年9月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
中化岩土集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中化岩土集团股份有限公司于2018年9月14日召开的2018年第三次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有议案|√||||
|1.00|关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案|√||||
|2.00|关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|√||||
|3.00|关于子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案|√||||

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人联系方式：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2015-048
深圳莱宝高科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划资产收购事项，为避免引起公司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：莱宝高科，证券代码：002106）自 2015年 4月 7日开市起停牌。公司于 2015年 4月 7日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-009）。
2015年 5月 19日，公司召开第五届董事会第十三次会议，同意筹划发行股份购买资产事项，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定执行。2015年 5月 21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-021），并于 2015年 5月 28日、6月 4日、6月 11日、6月 25日、7月 3日、7月 10日、7月 17日、7月 24日、7月 31日、8月 7日、8月 14日、8月 28日、9月 8日、9月 15日、9月 22日、9月 29日、10月13日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-022、2015-023、2015-025、2015-029、2015-030、2015-031、2015-033、2015-034、2015-035、2015-036、2015-042、2015-043、2015-044、2015-045、2015-046、2015-047）。2015年6月18日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-027）。
2015年 8月 21日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-038），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月21日开市起继续停牌，并承诺争取在2015年11月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
上述相关公告已刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司、交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介机构积极、有序地开展本次重大资产重组的各项工作，中介机构已基本完成财务、法律相关的尽职调查以及审计、评估的主要工作，公司与交易对方就交易方案的细节进
行磋商，律师事务所正在起草重组交易协议等法律文件，公司向国有股东申请对标的资产的资产评估报告履行国资备案手续，有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案中涉及的具体事项并向相关部门征求意见，重大资产重组预案（或报告书）正在编制过程中。公司积极推进相关工作争取尽早完成。
鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2015年10月20日
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2017-009号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：昆百大A，证券代码：000560)自 2016年 9月 2日上午开市起停牌，并于 2016年 9月 9
日上午开市起继续停牌。公司于2016年9月3日和2016年9月9日分别披露
了《关于筹划重大事项的停牌公告》（2016-056号）和《关于筹划重大事项继
续停牌的公告》（2016-057号）。后经论证，公司明确该事项构成重大资产重
组，经申请，公司股票自2016年9月20日开市起转入重大资产重组事项继续
停牌。并于2016年9月20日和2016年9月27日分别披露了《关于重大资产
重组停牌公告》（2016-063号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-068
号）。停牌期满 1个月后，经申请,公司股票自 2016年 9月 30日开市起继续
停牌，公司于 2016年 9月 30日和 2016年 10月 14日、2016年 10月 21日、
2016年 10月 28日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》
（2016-071号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-076号、2016-078
号、2016-080号）。在公司股票自首次停牌之日起累计将满2个月前，经公司
2016年10月28日召开的第八届董事会第四十七次会议同意，公司向深圳证券
交易所申请公司股票自2016年10月31日开市起继续停牌，公司于2016年10
月 31日和 2016年 11月 7日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停
牌公告》（2016-082号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-084
号）。在公司股票自首次停牌之日起累计将满3个月前，经公司2016年11月
13日召开的第八届董事会第四十八次会议审议，并经 2016年 11月 30日召开
的 2016年第五次临时股东大会批准，经向深圳证券交易所申请，公司股票自
2016年12月1日开市起继续停牌，连续停牌时间自停牌首日起不超过6个月，
即公司预计不晚于 2017年 3月 1日披露本次重大资产重组预案（或报告书）
并申请公司股票复牌。公司于 2016年 11月 14日、2016年 11月 21日、2016
年 11月 28日、2016年 12月 1日、2016年 12月 8日、2016年 12月 15日、
2016年 12月 22日、2016年 12月 29日、2017年 1月 6日、2017年 1月 13
日、2017年1月20日、2017年2月3日分别披露了《关于重大资产重组停牌
进展暨召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（2016-086
号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-093号）、《关于
重大资产重组停牌进展公告》（2016-088号、2016-091号、2016-094号、
2016-098号、2016-100号、2016-101号、2017-001号、2017-003号、2017-006
号、2017-008号）。
二、公司停牌期间的安排
本次重大资产重组初步确定为本公司拟以发行股份及支付现金（如涉及）
的方式收购北京我爱我家房地产经纪有限公司部分股东所持该公司的控股权。
针对该事项，本公司已与标的资产北京我爱我家房地产经纪有限公司部分股东
签署了《关于发行股份及支付现金购买资产之框架性协议》。截至本公告披露
日，重组方案的具体内容尚在进一步沟通与论证之中，公司及有关各方正加快推
进相关重组事宜，加快推进本次重组涉及的尽职调查、审计、评估、法律等相
关工作。公司密切关注重大资产重组事项的进展情况，并严格按照有关法律法
规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的
进展情况。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2017年2月10日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-201号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名下部分供热设备及其附属设施以售后回租赁的方式与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信租赁”）办理融资租赁业务，融资金额不超过人民币 6,600万元（含保证金600万元），租赁期限36个月。
《关于开展融资租赁业务的议案》已于 2019年 12月3日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过。
公司与远东宏信租赁不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：远东宏信（天津）融资租赁有限公司
2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 200号铭海中心 2号楼-5、6-612-18
4、法定代表人：孔繁星
5、注册资本：650,000万人民币
6、成立日期：2013年 12月10日
7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的的基本情况
1、标的资产概况：公司名下部分供热设备及其附属设施
2、权属：北京华远意通热力科技股份有限公司
3、标的资产基本情况：截至本公告日，标的资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易合同的主要内容
1、承租人：北京华远意通热力科技股份有限公司
2、出租人：远东宏信（天津）融资租赁有限公司
3、租赁物：公司名下部分供热设备及其附属设施
4、融资金额：融资金额不超过人民币6,600万元（含保证金600万元）
5、租赁方式：售后回租赁
6、租赁年限：共36个月，自起租日起算。
公司拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
五、交易目的和对公司的影响
本次与远东宏信租赁开展售后回租赁融资租赁业务，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营发展中的资金需求。本次实施售后回租赁融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议
2、第二届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会 2019年 12月3日
东吴证券股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见
根据中国证监会颁布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，东吴证券股份有限公司对本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形进行了核查，核查意见如下：
本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的独立财务顾问、会计师事务所、评估机构、律师事务所及其经办人员）不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
齐磊 曾亮
东吴证券股份有限公司年 月 日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-084
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2018年8月28日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。
会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为，该报告真实、全面地反映了公司2018年半度募集资金年度存放与使用情况。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的
利欧集团股份有限公司
100%。
监事会对本次回购注销部分限制性股票的相关事项进行了核实，认为：根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定，公司本次对已离职的12名激励对象已获授但未解锁的全部权益共计498.75万股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行
为。
特此公告。
利欧集团股份有限公司监事会2018年8月29日
上海百润香精香料股份有限公司
2013年度财务决算报告
2013年在客户结构调整的大背景下，虽然对公司的业绩造成了一定的影响，但在董事会的正确决策以及管理团队的集体领导下，经过公司全体员工共同努
力，依然完成了董事会下达的经营目标,2013年财务决算的有关情况如下：
一、2013年度公司财务报表的审计情况
（一）公司2013年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,出具了信会师报字[2014]第110881号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是,公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
（二）主要会计数据及财务指标 单位:元
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|项 目|2013年12月31日|2012年12月31日|同比增减|
|流动资产（元）|484,122,966.73|519,923,874.33|-6.89%|
|流动负债（元）|10,050,499.69|13,268,759.74|-24.25%|
|总资产（元）|652,971,793.61|651,404,286.83|0.24%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|640,011,293.92|638,135,527.09|0.29%|
|股本（股）|160,000,000.00|160,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.00|3.99|0.25%|
|项 目|2013年度|2012年度|同比增减|
|营业总收入（元）|128,451,196.96|164,213,159.40|-21.78%|
|利润总额（元）|48,558,741.58|89,007,415.24|-45.44%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|41,875,766.83|76,987,581.54|-45.61%|
|基本每股收益（元/股）|0.26|0.48|-45.83%|
|加权平均净资产收益率（%）|6.45%|12.11%|-5.66%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|56,193,658.05|78,684,845.03|-28.58%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.35|0.49|-28.57%|

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
截止2013年12月31日，公司资产总额为65,297.18万元，较上期末增加0.24%。
其中流动资产减少6.89%，主要系公司本年度投入资金扩建厂房所致；非流动资产增长28.42%，主要系公司本年度按预定计划实施扩建厂房项目所致。
应收帐款余额同比减少1,071.48万元，降幅为33.65%，主要系本年度公司销售减少而相应减少所致。
预付账款余额同比减少55.90万元，降幅为54.85%，主要系年末预付款的采购业务减少所致。
应收利息余额同比增加287.24万元，增幅为64.97%，主要系定期存款未到期所致。
在建工程余额同比增加4,287.42万元，增幅为849.08%，主要系本年度公司厂房扩建项目在建过程中所致。
截止2013年12月31日，公司负债总额1,296.05万元，较上年末减少30.83万元，减幅为2.32%。
应交税费余额同比减少230.78万元，减幅为46.50%，为主要系公司本年度销售减少，导致应交增值税及应交所得税相应减少。
其他非流动负债余额同比增加291.00万元，增幅为100.00%，为主要为公司本年度收到的技改补助。
（二）股东权益情况 单位:万元
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|项 目|2013年12月31日|2012年12月31日|同比增减|
|股本|16,000.00|16,000.00|0.00|
|资本公积|37,700.72|37,700.72|0.00|
|盈余公积|3,795.01|3,166.93|628.08|
|未分配利润|6,505.40|6,945.90|-440.50|
|股东权益合计|64,001.13|63,813.55|187.58|

本年度盈余公积增加628.08万元，主要系公司根据本年度实现的净利润计提15%的盈余公积所致；未分配利润减少440.54万元，主要系公司本年度新增未
分配利润3,559.46万元和分配利润4,000.00万元所致。
（三）经营情况
2013年度公司营业总收入12,845.12万元，与上年同比减少3,576.20万元，减少21.78％，受国内经济影响和下游客户产品结构调整影响，导致公司本年度销售收入较上年度有所下降。
本年度公司香精业务毛利2013年及2012年分别为9,200.11万元和
12,237.48万元，减少3,037.37万元。影响毛利的因素包括：1>.由于销售的减少而减少毛利2,651.47万元；2>.由于毛利率的下降而减少毛利385.90万元。
毛利率2013年及2012年别为72.75%和75.10%，减少2.35%，主要系公司产品结构调整所致。
期间费用变化原因具体分析如下：
公司销售费用本年度增加306.46万元，增幅23.82%；2013年度、2012年度分别占当年度主营业务收入的比重分别12.60%为和7.90%。主要由于公司加强了市场扩张的力度所致。
管理费用本年度增加532.36万元,增幅13.99%；2013年度、2012年度分别占当年度主营业务收入的比重分别34.30%和23.35%。主要由于公司本年度加大研发投入、提高人工成本以提高公司核心竞争力所致。
财务费用本年度减少91.43万元,降幅6.89%；主要由于公司将募集资金投入扩建厂房项目导致利息收入相应减少所致。
（四）现金流量分析
公司本年度投资活动现金流入金额同比增幅4970.22%，主要系公司本期收到与资产相关政府补助所致。
公司本年度投资活动现金流出金额同比增幅为97.76%，主要系公司今年按照预定进度投入厂房扩建项目所致。
（五）主要财务指标
1、偿债能力指标
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|项 目|2013年度|2012年度|同比增减|
|流动比率|48.17|39.18|8.99|
|速动比率|47.37|38.44|8.93|
|资产负债率|1.98%|2.04%|-0.06%|

本报告期各项主要偿债能力指标均处于合理水平，偿债风险较小。
2、公司营运能力指标
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|项 目|2013年度|2012年度|同比增减|
|应收账款周转率|6.08|5.16|0.92|
|存货周转率|4.46|4.15|0.31|

报告期内公司各项资产周转指标均处于合理水平，公司营运处于正常经营状态。
以上为上海百润香精香料股份有限公司2013年度财务决算报告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-008博创科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，孙毅先生和孙洋先生为公司持续督导保荐代表人，持续督导期至 2019年12月31日。
2017年3月23日，公司收到中信证券《关于更换保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人孙毅先生已离职，中信证券现委派王建文先生为该项目的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务（王建文先生简历附后）。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为孙洋先生和王建文先
生，持续督导期至2019年12月31日。
博创科技股份有限公司董事会 2017年3月23日
附：王建文先生简历
王建文先生，保荐代表人，英国莱斯特大学金融学硕士；现任中信证券股份有限公司高级副总裁。参与或负责了隆平高科、光明乳业、农夫山泉、海宁皮城、天顺风能、润和软件、桃李面包、龙舟农机、菲林格尔等企业的价值评估、战略投资者引进、改制辅导、保荐承销、重大资产重组等工作。
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2014-01
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年01月01日至2013年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|营业总收入|比上年同期增长约：5%-25%|营业收入：34,999.75万元|
||收入约：36,750万元-43,750万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约：9%-30%|盈利：7,843.16万元|
||盈利约：5,500万元-7,150万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、伴随公司战略的推动，公司规模扩大及新业务拓展，公司增加了人员储备和固定资产购置，导致人员人工费、资产折旧等较去年同期增加比较多。
2、母公司纯软件产品销售收入较2012年度比重下降，导致母公司的综合毛利率较去年同期有所下降。
3、预计2013年度公司非经常性损益对净利润的影响金额为1200万元到1400万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2013年度业绩的具体数据将在本公司2013年度报告中详细披露，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
洛阳轴研科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易的独立意见
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国机械工业集团有限公司非公开发行股份购买其持有的国机精工100%股权，并向包括国机资本在内的不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 62,891万元，并且不超过拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《洛阳轴研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第六届董事会 2017年第二次临时会议，对本次交易相关议案进行了充分审议。本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：1、公司第六届董事会 2017年第二次临时会议审议的《洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重大资产重组报告书（草案）》”）等相关议案，在提交董事会审议前，已经得到我们的事前认可。
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、《重大资产重组报告书（草案）》以及公司签订的与本次交易相关的协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
4、本次交易对方中国机械工业集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易，董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事回避了表决。
5、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
6、公司已聘请具有证券业务资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对标的资产价值进行评估，本次评估机构的选聘程序合规，且评估机构及其经办评估师均没有现实的及预期的利益或冲突，该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
本次交易评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性，评估方法与评估目的具有相关性。
本次交易标的资产的交易价格是参考评估机构的最终资产评估
结果作为定价依据，经公司与交易对方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
7、本次交易有利于实现公司的资源整合，推动产业布局及业务整合，有利于增强公司的盈利能力、持续经营能力和综合竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
8、本次交易方案符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《洛阳轴研科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之董事签字页）
独立董事：刘长华
周绍妮
邹玲
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-090深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于出售全资子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，同意全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司（以下简称“世纪博通”）将其持有的全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称“特尔佳制动”）全部股权以人民币 620万元的交易价格出售给陕西叁叁材料科技有限公司（以下简称“叁叁材料”）。
详情参见公司于2019年 11月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-086）。
截至本公告日，世纪博通已收到叁叁材料第一期转让对价款人民币320万元。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-018
深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于国家电子废弃物资源化工程技术研究中心
通过可行性论证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月21日，国家科技部社会发展科技司组织专家对公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）承担的“国家电子废弃物资源化工程技术研究中心”进行了可行性论证。专家组一致认为，荆门格林美是电子废弃物资源化领域的优势单位，拥有一支学术水平高、专业技术结构合理的人才队伍，研发实力雄厚；拥有较完善的试验装备和工程化研发条件；承担了一批国家、省市重大科技计划项目，取得了一系列拥有自主知识产权的创新成果，并实现了产业化。该中心目标任务明确，组织结构合理，运行机制可行，配套资金落实。专家一致通过“国家电子废弃物资源化工程技术研究中心”可行性论证。
该工程技术研究中心将通过技术创新进一步提升电子废弃物的资源化技术水平，推动电子废弃物资源化又快又好的发展。该工程技术研究中心以荆门格林美为依托单位，将公司对于电子废弃物资源化利用的研究提升到国家战略层面，有利于公司未来国家政策资源的集聚，同时进一步提升了公司的研发与创新实力，为公司提供了人才集聚的平台和国际化交流的渠道，对推动公司电子废弃物循环利用核心业务在行业的领先水平与龙头地位具有重大作用。
目前，该工程技术研究中心已通过专家组的可行性论证，还需要履行国家科技部相关的审批程序，公司将在收到国家科技部的正式文件后另行公告。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年三月二十四日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2018-025
西王食品股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好的适应公司经营业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟更换公司2017年度审计及内控审计机构，现将有关事项说明如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
天健会计师事务所审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，同时满足公司业务发展尤其国际业务发展的需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券从业资格的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）担任公司 2017年度审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。
公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。天健会计师事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
二、更换会计师事务所的基本情况
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年7月10日
注册地址：中国北京东长安街1号东方广场东2座8层
营业执照统一社会信用代码：91110000599649382G
企业类型：特殊普通合伙
执行事务合伙人：邹俊
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
资质：具有证券、期货相关业务许可证（证书序号：000488）
会计师事务所简介：
毕马威是全球四大会计师事务所之一，1992年成为四大会计师事务所中第一家中外合作会计师事务所（与财政部合资），2012年成为第一家获批改制为特殊普通合伙制的四大会计师事务所，目前在中国 16个城市设有办事机构 17个，分布在北京、北京中关村、成都、重庆、佛山、福州、广州、杭州、南京、青岛、上海、沈阳、深圳、天津、厦门、香港特别行政区和澳门特别行政区，注册会计师人数近 1,550人，员工人数超过 11,000人。毕马威的发展历程实际上也是中国经济的发展历程的印证，由最初基于外商到中国投资产生的外商投资企业需求，到 1993年协助第一家国企上海石化于三地同时建设开发，再到后来的国企、民企建设开发大潮，以及中国企业走出去和新常态，客户构成和业务构成都在与时俱进。
公司认为毕马威具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。
三、更换会计师事务所所履行的程序
1、2018年 2月 12日，公司召开第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意将为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构的天健会计师事务所变更为毕马威，并提交公司 2018年第二次（临时）股东大会审议。公司独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。
2、公司将于 2018年 3月 1日召开 2018年第二次（临时）股东大会审议《关于更换会计师事务所的议案》，本次更换公司会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第十二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
3、独立董事关于第十二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2016-012崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 3月 2日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2016年 3月 1日，章源控股因生产经营需要，将其持有的本公司无限售条件流通股900万股（占本公司总股本的0.97%）质押给中国建设银行股份有限公司崇义支行，本次质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，股份质押期限自 2016年 3月 1日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
章源控股本次质押情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|章源控股|为公司控股股东|900|2016年3月1日|中国建设银行股份有限公司崇义支行|1.38%|生产经营|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股651,775,540股，
占本公司总股本的70.53%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股28,190
万股，占其所持有股份总数的43.25%，占本公司总股本的30.50%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2016年3月3日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-021
恒宝股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为落实2018年度恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划，确保业务发展的资金需求，2018年4月26日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》同意公司向银行申请综合授信，用于办理日常生产经营所需的银行资金贷款、银行保函、银行保理、信用证、承兑、保函等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定)。本次计划申请的综合授信额度合计为等值人民币98,000万元。
公司拟向授信机构申请综合授信的额度具体如下：
|||
|-|-|
|银行名称|授信额度（万元）|
|中国银行丹阳支行|40,000|
|农业银行丹阳支行|25,000|
|邮储银行丹阳支行|10,000|
|交通银行丹阳支行|10,000|
|平安银行有限公司|10,000|
|建设银行丹阳支行|3,000|
||98,000|

上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生
的融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信机构范围及授信额度。
为确保融资需求，授权公司董事长在上述综合授信额度内，签署与授信机构的相
关协议文件。
特此公告!
恒宝股份有限公司
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2014-047易联众信息技术股份有限公司
关于与广西壮族自治区人力资源和社会保障厅签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、由于本《合作协议》涉及面较广，包括政府、单位、个人等方面，以及平台建设、软件开发、运营模式建设等，可能出现进度拖延、运营不善，政策影响等情况，致使项目达不到预期的效果，甚至导致合同终止。
2、本《合作协议》签署的后续事宜，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司相关规章制度的要求，履行相应的审批程序及披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2014年11月13日，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与广西壮族自治区人力资源和社会保障厅签署了《广西人力资源和社会保障公共服务平台建设及运营项目合作协议》（以下简称“《合作协议》”），就广西人力资源和社会保障公共服务平台建设及运营项目（以下简称“平台”）合作事宜达成协议，现将相关内容公告如下：
一、《合作协议》主要内容
1、通过双方的合作,依托公司的民生云、技术服务、自助设备等优势资源，利用公司在福建、山西等省在电子政务和民生云便民信息服务建设方面的丰富经验及资金、技术和人员等方面的保障，开展广西人力资源和社会保障公共服务平台的建设。
2、双方合作建设的广西人力资源和社会保障公共服务平台覆盖广西全部行政区域，业务包括社会保障、就业、劳动关系调整、工资分配、人事人才以及其他民生服务。平台建设以社会保险服务为基础，逐步拓展到人力资源和社会保障的其他业务服务及其它民生信息服务。
在平台运营中积极拓展服务方式、渠道和内容。
4、平台原则上包括网上经办大厅、单位申报系统、信息查询系统、自助终端服务系统、移动终端服务系统、微信公众平台、消息推送系统、服务支撑平台、服务安全平台等子系统，通过互联网、移动3G、4G等网络，支持计算机终端、自助终端、移动终端等多样化的服务方式。
5、合作目标：通过双方合作，迅速建设完善广西人力资源和社会保障公共服务体系，为单位及个人提供多形式、多渠道、多层次、全方位、方便快捷的信息化服务。
6、合作安排：自协议生效之日起，公司半年内实现软件平台研发及与广西壮族自治区人力资源和社会保障厅数据大集中平台的对接工作，并选择 1-2个地市完成项目试点；在此基础上实现平台在全区范围内的推广及使用。本协议于双方签署后生效。
7、公司拥有由公司投入及独立开发的所有软、硬件等资产的所有权（含知识产权）。
8、公司享有对使用平台服务的单位收取运营服务基本费用（如入网安全数字证书工本费等）的权利。
9、公司可以在对使用平台服务的单位及个人按规定提供免费的基本公共服务外，开发并提供可以自愿选择的、个性化的有偿增值服务。
二、对公司的影响
1、公司的战略目标是“从中国最专业的民生行业应用解决方案提供商向领先的民生信息服务提供商转型”。本项目是公司继“山西省人力资源和社会保障网上经办业务便民服务平台”之后对运营型业务——民生信息服务平台的成功推广和复制，未来还将继续向其他省推广。本项目是公司向领先的民生信息服务提供商战略转型的进一步突破。
2、本项目是面向广西全部行政区域开展的，包括社会保障、就业、劳动关系调整、工资分配、人事人才以及其他民生服务，平台还将拓展其他民生信息服务，存在加载其他政府部门的公共服务、公司健康云服务以及其他第三方便民服务的市场机会。未来平台可以向个人提供包括就业、培训、医疗、健康管理、金融保险、养老服务、缴费等多形式、多渠道、多层次、全方位、多元化的方便快捷的民生信息服务。
本项目的实施对公司经营有积极影响，有利于提升公司持续稳定增长的盈利
能力，但短期内不会对业绩产生重大影响。
三、备查文件
《广西人力资源和社会保障公共服务平台建设及运营项目合作协议》
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-03中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司第七届监事会第十五次次会议于 2018年 3月 7日以通讯方式召开。会议通知于 2018年 2月 26日以电话和邮件方式发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席黄德斌主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票方案的
议案》；
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面
值为人民币1.00元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）发行方式
本次发行采取以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行
的方式。公司将在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内选择适当时机向不超过十名符合条件的特定对象发行股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（3）发行对象
本次发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人等或其他合格的投资者，发行对象不超过10名。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购本次发行的股票，本次发行也不会引入通过认购本次发行的股份取得公司控股权或实际控制权的发行对象。
本次发行对象将在公司获得中国证监会核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（4）发行数量
本次发行的发行数量为募集资金金额除以发行价格，且不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即合计不超过93,868,443股(含本
数)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行数量将作相应除权除息调整。由于本次发行采取的是询价方式，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（5）认购方式
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的A股股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（6）定价基准日、发行价格与定价方式
本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。
本次发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（7）限售期安排
本次发行对象认购的股份，自本次发行结束之日起12个月内不得
转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（8）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（10）本次发行的决议有效期
本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（11）募集资金投向
本次发行拟募集资金总额不超过125,003万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|微波阻容元器件生产线建设项目|51,000|
|高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目|24,013|
|射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项|25,190|

|||
|-|-|
|目||
|接触器和固体继电器生产线扩产项目|24,800|
||125,003|

本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。若本次发行募集资金净额小于上述投资项目的资金需求，资金缺口由发行人以自筹方式解决。
在本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，基于股东
大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，基于股东
大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
修订后的《非公开发行A股股票预案（修订）》内容详见2018年3月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过《关于修订非公开发行A股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，基于股东
大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
修订后的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订）》内容详见2018年3月8日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、备查文件
1.第七届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-038
西安民生集团股份有限公司
关于汉中世纪阳光商厦有限公司 2015年度
业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）已全额收到公司大股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）关于汉中世纪阳光商厦有限公司（以下简称“世纪阳光”）2015年业绩承诺补偿款225.46万元，海航商业关于世纪阳光2015年度业绩承诺的补偿已履行完毕，具体情况如下：
一、基本情况
为了解决西安民生与大股东海航商业的同业竞争，经公司2012年12年31日第七届董事会第二十二次会议及公司2013年2月4日公司2013年第一次临时股东大会审议，通过了《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的议案》，同意西安民生受让海航商业所持世纪阳光44%股权。2013年3月本公司本次受让股权完成工商变更登记，西安民生合计持有世纪阳光83.51%股权，世纪阳光成为本公司之控股子公司。
二、业绩承诺事项
为维护公司及公众股东的合法权益，海航商业就世纪阳光2013－2015年度的盈利预测作出如下承诺：在本次股权交易方案获得本公司股东大会审议通过且完成股权过户之后，若世纪阳光2013年、2014年、2015年度实现的归属于母公司股东所有的净利润未能达到以下数额：2013年度458.39万元、2014年度819.62万元、2015年度1,558.78万元，则其差额部分的60.31%由海航商业于世纪阳光以上各年度审计报告出具之后的二十个工作日内以现金向公司补足。
三、业绩承诺事项补偿履行情况
根据海航商业对世纪阳光盈利预测的补偿承诺，海航商业将于世纪阳光2015年审计报告出具之后二十个工作日内以现金方式向本公司补偿 225.46万元。
西安民生现已收到海航商业支付的全部业绩承诺补偿款共225.46万元，海航商业关于世纪阳光2015年度业绩承诺的补偿已履行完毕。
四、业绩承诺补偿履行后的会计处理
西安民生2015年业绩承诺补偿款拟计入资本公积，对2016年度利润无影响，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一六年五月十七日