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海南高速公路股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
本人虽已辞去海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事职务，但由于公司尚未补选独立董事，按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本人继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。
2018年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2018年度相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2018年度履行职责情况报告如下：一、出席会议情况
2018年度，公司共计召开了 5次董事会会议。作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策时所需要的信息，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会。会议上，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本年度，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议，对会议所有议案均投赞同票。
作为公司第六届董事会独立董事，2018年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|胡国柳|5|5|0|0|

二、发表独立意见情况
（一）2018年4月23日,公司召开第六届董事会第十五次会议，本人就关联方资金往来、对外担保情况、内部控制评价报告、计提2017年度资产减值准备、立信会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见审计报告、以自有闲置资金进行委托理财、会计政策变更、会计差错更正及追溯调整、利润分配预案等事项发表了独立意见。
（二）2018年8月13日，公司召开第六届董事会第十七次会议，本人就控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况等事项发表了独立意见。
（三）2018年10月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议，本人就续聘审计机构、追加以自有闲置资金进行委托理财额度等事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人加强与公司董事、高级管理人员、相关工作人员沟通，通过对公司重大投资项目进行现场考察，充分利用参加现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的每一个议案，
本人均认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，切实维护了公司和广大投资者的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督作用。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，确保了2018年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
（三）积极参与监管机构举办的针对公司董事、监事及高级管理人员的培训活动，学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实提高对公司投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。
六、其他日常工作情况
（一）本年度，无提议召开董事会情况发生。
（二）本年度，无提议聘请或解聘会计师事务所情况发生。
（三）本年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，切实发挥独立董事的监督作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：胡国柳
2019年4月12日
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-018
九芝堂股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日经第七届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》,并经 2018年8月30日召开的2018年第3次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于2018年9月13日披露了《关于回购股份的回购报告书》，并于2018年9月26日披露了《关于首次回购股份的公告》。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份
29412224股，占公司总股本3.3832%，购买股份最高成交价为15.80元/股，购买股份最低成交价为8.6334元/股，支付的总金额356279964.38元（含交易费用）。
自2019年1月《回购细则》发布实施以来，公司回购股份严格遵守了《回购细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定，回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段未违反相关规定：公司于2019年1月29日披露《2018年度业绩预告》、《关于筹划公开发行可转换公司债券的提示性公告》，未在敏感期开展股票回购行为；公司每五个交易日回购A股股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年9月25日）前五个交易日公司股票累计成交量33367394股的25%。
本次回购符合既定的回购方案，符合《回购细则》等相关法律法规的要求。
九芝堂股份有限公司 1
公告文件公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会
2019年3月2日
九芝堂股份有限公司 2
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-067朗新科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 5月14日分别召开了第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 36,800股，回购价格为 12.898元/股，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。2019年 5月 31日，公司 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
本次回购注销前公司股份总数为431,720,862股，注册资本为431,720,862元人民币。实施回购注销后，公司股份总数、注册资本将随之发生变动，公司股份总数将减少至 431,684,062股，公司注册资本也将相应减为 431,684,062元人民币。
由于公司本次回购注销限制性股票涉及股份总数及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
朗新科技股份有限公司朗新科技股份有限公司董事会
2019年6月3日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-039
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2017年半年度报告已于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-085
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年12月7日收到公司职工代表监事张海涛先生提交的辞职报告，因工作变动，张海涛先生申请辞去公司职工代表监事职务。
2018年12月10日，公司职工大会选举张明晶女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期至公司第九届监事会届满之日止。张明晶女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
张海涛先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、认真履职，公司监事会对张海涛先生在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。
附件：职工代表监事简历。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会2018年12月11日
职工代表监事简历
张明晶女士，1982年 2月出生，硕士研究生，中级经济师、中级审计师。2008年 4月至 2009年 3月任青岛三湖制鞋有限公司贸易科科员，2009年 3月至 2010年 10月任吉林省龙桥科技教育学院教师，2010年 10月至 2014年 7月任吉林华桥外国语学院工商管理教研室主任，2014年 7月至 2014年 11月会计师考试培训学习，2014年11月至2015年4月任吉林敖东延边药业股份有限公司仓储部保管员，2015年 4月至 2016年 2月任吉林敖东延边药业股份有限公司人力资源部培训管理员，2016年 2月至 2017年 7月任吉林敖东延边药业股份有限公司工业园仓储部副总经理，2017年 7月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司综合办公室经理。张明晶女士不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；与控股股东及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接持有本公司股份，通过吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1期员工持股计划持有份额对应本公司股份 13,000股；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-097朗新科技股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于 2019年 9月 6日在北京市朝阳区北辰东路 8号院北辰时代大厦18层以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019年 9月 2日以邮件方式发出。会议由董事长徐长军先生主持，会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议：一、审议通过《关于变更公司全称的议案》
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
朗新科技股份有限公司三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2019年 9月 23日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2019年第六次临时股东大会。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对 0票，弃权0票。
朗新科技股份有限公司董事会
2019年9月 6日
股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-017号多喜爱家纺股份有限公司
2015年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱家纺股份有限公司(以下简称”公司”)于2016年3月22日召开了第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《2015年利润分配预案》，具体情况如下:
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润3,724.96万元，母公司实现税后净利润3,651.50万元，根据《公司法》、《公司章程》及深交所有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积：按10%提取法定公积金365.15万元。
（二）提取盈余公积金后，公司母公司报表2015年度可供股东分配的利润为3,286.35万元，加上年初未分配利润23,423.03万元，2015年末可供分配的未分配利润为26,709.38万元；公司合并报表2015年度可供分配利润为3,319.01万元。
根据公司章程规定：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。故公司拟以2015年12月31日总股本12000万股为基数，以母公司报表2015年度可供分配利润为分配比例计算基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.42元（含税），共计派发现金504.00万元（含税）；本年度不送红股及不用资本公积转增股本。
本事项尚需提交2015年年度股东大会审议
多喜爱家纺股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-017四川富临运业集团股份有限公司
关于公司控股股东解除部分股权质押及进行
股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）的通知，富临集团将其持有的公司部分无限售流通股解除质押并重新进行质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
一、解除股权质押及进行股票质押式回购交易的情况
2016年 3月 30日，富临集团将其质押予上海银行股份有限公司成都分行的无限售流通股 16,000,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除股权质押手续。2016年 3月 31日，富临集团将其持有的公司无限售流通股 16,000,000股与东北证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年4月1日，购回交易日为2017年3月30日。
2016年4月6日，富临集团将其质押予上海银行股份有限公司成都分行的无限售流通股 16,000,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除股权质押手续。2016年 4月 6日，富临集团将其持有的公司无限售流通股 16,000,000股与东北证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年4月7日，购回交易日为2017年4月6日。
截至本公告日，富临集团持有公司股份124,945,037股，占公司股份总数的39.86%；
富临集团已质押其持有的公司股份共计123,800,000股，占公司股份总数的39.49%，占其持有公司股份总数的99.08%。
二、备查文件
1、解除股权质押登记通知；
3、股份冻结明细。
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一六年四月八日
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2018-033山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及
授权董事会办理相关事宜有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行 A股股票相关事项已经 2016年 6月 2日召开的公司 2016年第二次临时股东大会及 2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。根据相关议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司 2016年第二次临时股东大会及 2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议本次非公开发行相关议案通过之日起12个月。
2017年 6月 2日，公司召开 2017年第一次临时股东大会及 2017年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过关于本次发行延长股东大会决议有效期和董事会授权有效期的议案。根据相关议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司2017年第一次临时股东大会及2017年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议相关议案通过之日起12个月。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长 12个月（即延长至 2019年 6月 2日），同时拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长 12个月（即延长至2019年6月2日）。
公司于2018年4月16日召开的第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，该等议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会和2018年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-032无锡和晶科技股份有限公司
关于召开 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《无锡和晶科技股份有限公司 2016年年度报告》全文及其摘要，为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将于2017年4月28日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S300279/）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈柏林先生、董事及董事会秘书兼副总经理徐宏斌先生、独立董事朱谦先生、财务总监王大鹏先生。
欢迎广大投资者积极参会。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-048苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大事项停牌延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-045），公司股票（股票简称：科斯伍德，股票代码：300192）自2015年7月7日开市起停牌。公司拟投资互联网业务，拟投资金额不低于人民币7000万元。
由于该事项尚在商讨、论证阶段，仍存在较大不确定性，在7月14日前无法完成全部准备工作。为保护投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年7月14日开市起继续停牌，持续停牌时间预计不超过2015年8月13日，敬请广大投资者谅解。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。目前该事项正在推进之中，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-064福建金森林业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《福建金森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案，并于2014年9月9日披露了预案等相关公告，公司股票于2014年9月9日开市起复牌。2014年9月30日、2014年10月30日披露了《重大资产重组进展公告》。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核；
评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申报材料制作工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
二、特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司披露的预案中，在“重大风险提示”中已说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会二〇一四年十二月一日
万科企业股份有限公司
独立董事
关于第十七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第十七届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年利润分配预方案的独立意见
我们认为公司2016年利润分配预案的制定符合公司章程及有关规定，充分考虑了股东的利益，同意将有关方案提交股东大会审议。
二、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
公司2016年度内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况，2016年公司内部控制建设有序进行。同意公司披露2016年度内部控制评价报告。
三、关于2017年度续聘会计师事务所的独立意见
鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所在过去审计工作中的表现出的专业水准，我们对2017年度继续聘任马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所进行审计没有异议，认为有关薪酬水平反映其投入的工作。
四、关于公司2016年关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关规定的事项发生。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东利益。
签署人：
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|张利平|华 生|
|罗君美|海 闻|

二〇一七年三月二十四日
浙江日发精密机械股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定及要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护好公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2017年度履行职责情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会的情况
2017年度公司共召开6次董事会会议，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年召开||本年应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票情况|
||董事会次数||董事会次数||席次数||参加次数||席次数||（反对次数）|
|6||6||1||5||0||0||

2017年度公司共召开1次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年召开||本年应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票情况|
||股东大会次数||股东大会次数||席次数||参加次数||席次数||（反对次数）|
|1||1||1||0||0||0||

二、发表独立意见的情况
2017年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议案的讨论并依据个人的专业知识提出个人的建议，为董事会的科学决策起到了积极作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会审议通过的所有议案经过慎重思考后均投了赞成票，没有投反对票或弃权票。就公司2017年度生产经营中的重大事项均发表了独立意见，具体如下：
1、2017年3月29日召开的第六届董事会第七次会议，对于聘任2017年度
审计机构及 2017年度日常关联交易预计的事项分别发表了事前认可意见；对于
对外担保和关联方资金占用情况、续聘公司2017年度审计机构、公司2017年度日常关联交易预计、公司 2016年度利润分配方案、关于向银行申请买方信贷额度并承担担保责任的事项、关于变更部分募集资金投资项目内容的事项、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项分别发表了独立意见。
2、2017年 4月 13日召开第六届董事会第八次会议，对于对延迟部分银行理财产品归还募集资金事项发表了独立意见。
3、2017年 4月 24日召开第六届董事会第九次会议，对于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表了独立意见。
4、2017年 6月 12日召开第六届董事会第十次会议，对于关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。
5、2017年8月23日召开第六届董事会第十一次会议，对公司2017年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项、2017年半年度募集资金存放与使用情况、公司会计政策变更分别发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，做好信息披露工作。建议公司对一些可能对公司股票产生较大影响的事项及时予以公告，确保公司信息披露的及时、准确和完整。
报告期内，本人严格按照有关法律法规以及公司相关规定履行职责，按时亲自参加公司董事会会议，认真审议各个议案，客观发表自己的观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人细致核查公司对外担保事宜，截止第六届董事会第十六次会议召开日，公司因申请买方信贷授信产生的累计对外担保余额为 3,985.83万元，对子公司担保余额为6,119.55万元人民币(785万欧元，汇率按7.7956计算)，合计担保余额为 10,105.38万元，占公司最近一期经审计净资产 179,423.59万元的5.63%。公司无逾期对外担保的情况，没有为股东、实际控制人、关联方及其他非关联方提供担保，没有债务重组和资产置换的情况，也没有其他损害公司和股
东利益或造成公司资产流失的情况。
本人除了参加公司董事会和股份大会外，多次到公司进行实地现场调研，深入了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件方式，与公司董事及高级管理人员保持密切沟通，关注公司业务发展和投资项目的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。
在公司2017年度报告编制和披露过程中，及时了解 2017年度报告审计工作安排，确保年报按时准确的披露。在董事会会议上认真听取公司总经理 2017年度工作报告和董事会工作报告，对公司本年度制度执行情况、生产经营情况、内部控制管理情况和重大事项进展情况进行了全方位了解，认真履行独立董事的职责。
四、培训与学习情况
报告期内，本人认真学习证监会和深圳证劵交易所最新的法律法规及其他文件，尤其是《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》，不断提升保护社会公众股东权益的意识，持续提高个人的履职能力，切实加强对投资者利益保护的能力。
五、其他事项
报告期内，无提议召开董事会会议的情况。
报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
报告期内，无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮件：Panzq1965@163.com
新的一年里，本人将进一步加强对相关法律法规及要求的学习，继续本着勤勉、诚信的原则，积极与公司其他董事、监事和经营层的沟通，切实维护好公司和投资者合法利益。
独立董事：潘自强2018年3月15日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-001
天马轴承集团股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”）已于近日迁入新办公地址，现将公司办公地址和投资者联系方式变更情况公告如下：
变更前：
办公地址：北京市海淀区信息路18号上地创新大厦四层
邮政编码：100085
投资者咨询电话：010-59065226
传真号码：010-59065515
变更后：
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街8号北京财源国际中心A座2601室邮政编码：100022
投资者咨询电话：010-85660012
传真号码：010-85660012
除此之外，公司其它信息未发生变更。以上变更后的办公地址和投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-102关于采购上海电力燃料有限公司
进口煤炭的关联交易公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）所属燃料分公司（以下简称“燃料公司”）采购上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”）全资子公司——上海电力燃料有限公司（以下简称“上电燃料”）进口煤炭，预计2018年采购煤炭数量不超过40万吨，采购金额不超过2亿元。
2.公司与上电燃料同受国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与上电燃料属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3.公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于采购上海电力燃料有限公司进口煤炭的议案》，关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生履行了回避表决义务，参与表决的 5名非关联董事一致通过该项议案。该项关联交易已取得全体独立董事的
事前确认并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
上海电力燃料有限公司
1.基本情况
公司名称：上海电力燃料有限公司
注册地址：上海市黄浦区重庆南路 310号906、912室及 11-12层
法定代表人：季承中
注册资本：6000万元人民币
经营范围：燃料油、煤炭销售，水路运输，矿产品（除专控）、钢材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料的销售；船舶修理，机械零件加工，国内贸易（除专项审批），从事货物及技术的进出口业务（国家限制和禁止进出口的除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主要股东：上海电力股份有限公司。
2.上电燃料近三年经营情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|年份|总资产|总负债|主营业务收入|净资产|净利润|
|1|2015|139,983.31|92,304.60|463,288.06|47,678.70|854.82|
|2|2016|139,907.45|111,803.42|492,824.41|28,104.04|464.16|
|3|2017|174,765.11|136,922.15|533,373.87|37,842.96|9,739.29|

截至 2018年 9月 30日，上海燃料总资产 178,590.28万元、总负债 139,255.39万元、主营业务收入 423,608.54万元、净资产 39,334.89万元、净利润 1,432.53万元。
3.构成何种关联关系
上电燃料是上海电力股份有限公司的全资子公司，公司与上海电力同受国家电投控制。
4.经公司查询，上海电力燃料有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
2018年，公司煤炭供应一直存在较大缺口，为保证公司所属单位生产经营正常进行，公司决定采购部分进口煤炭补充不足。因公司不具备直接采购进口煤炭的资质且首次通过港口采购，所以经与上电燃料协商，拟采购上电燃料进口煤炭不超过 40万吨，预计采购金额不超过 2亿元。
四、关联交易的定价政策和定价依据
双方定价依据和交易结算价格为：
1.定价依据：按照市场价格，经双方协商确定。
2.进口煤炭价格为丹东港舱底完税价。
五、关联交易协议的主要内容
公司与上电燃料签署协议，2018年预计采购上电燃料不超过 40
万吨，预计采购金额不超过 2亿元。
采购合同主要条款如下：
1.交（提）货方式：
丹东港舱底完税价。
2.数量验收方法
以丹东港 CIQ或 CCIC出具的重量报告作为结算依据。
3.质量验收方法
以丹东港 CIQ或 CCIC出具的质量报告作为结算依据。
4.付款及结算方式
（1）以一船煤为批次进行结算，煤款一票结算，开具煤款增值税专用发票。
（2）煤炭卸毕后三个工作日内以电汇或保理电子商票的形式支付货款总额的40%。
（3）海关放行、CIQ或 CCIC报告出具后，在五个工作日内确认结算金额，并依据结算金额支付至货款总额的80%，在收到正本增值税发票后，五个工作日内付清尾款。
六、交易目的和对上市公司的影响
该关联交易能够弥补公司所需煤炭的缺口，降低煤炭采购价格，有效控制燃料成本支出，保证相关单位正常生产运营。不存在损害公司及其他股东行为，不影响公司的独立性，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止 2018年 11月 30日，与该关联人累计发生的各类关联交易
的金额为 3,058万元。
八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：
1.公司独立董事事前认可情况：公司董事会就上述事宜事前告知了我们,同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，同意将上述事项提交董事会审议。
2.公司独立董事的专项意见
（1）根据深圳证券交易所的有关规定，公司第七届董事会第三十五次会议审议了上述关联交易事项，关联董事在表决该议案时履行了回避义务，参与表决的非关联董事一致通过该项议案。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）交易发生的必要性：2018年，内蒙古东部地区及吉林省内煤矿产能大幅下降，煤炭供需形势严重失衡，公司煤炭供应出现缺口。
上电燃料是一家具有多年从事进口煤经验，拥有进口煤炭采购资质，信誉度较高的企业，且与国外煤矿企业发生业务量大，熟悉掌握各煤矿的生产情况，可以严格控制煤炭质量和采购价格，同时与多家船运公司保持业务往来，能够高质量启动进口煤炭物流工作，有运力保障。
所以采购进口煤炭，能够满足补充公司煤炭缺口的需求，有效降低采购成本、管理成本，符合公司经营发展的需要。
（3）双方本着平等互利的原则，按照煤炭市场的价格，遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方按约定
享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，对公司不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
九、中介机构意见结论
持续督导机构对上述关联交易事项进行了核查，发表意见如下：（1）上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
（2）本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
（3）保荐人对公司本次关联交易无异议。
十、备查文件
1.公司第七届董事会第三十五次会议决议公告
2.独立董事关于公司有关事项发表的独立意见
3.保荐机构发表的核查意见
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十六日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临 2014-14千足珍珠集团股份有限公司
四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2014年 4月 24日在公司召开了第七次会议。本次会议的通知于 2014年 4月 14日以书面形式送达，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告》全文及正文。
监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项审核后认为：
1、由于公司2013年度业绩指标未达到《公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的解锁条件，公司已获授但未解锁的限制性股票未满足第二期解锁的业绩条件。
3、本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司回购注销6名激励对象已获授但未解锁的160万股限制性股票。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
监事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2015-020濮阳惠成电子材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日在公司会议室召开了第二届监事会第六次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘秀民先生主持，审议并一致通过了以下议案
一、审议通过公司《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为公司对《2015年半年度报告和报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2015年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：通过；其中：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
二、审议通过公司《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经认真审核，监事会认为公司2015年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：通过；其中：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
三、审议通过《关于提取募投项目铺底流动资金和募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：鉴于1.5万吨/年顺酐酸酐衍生物扩产项目募投项目已达到预定可使用状态，本次提取铺底流动资金事项不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的内容，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。本次募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此，监事会同意此议案。
表决结果：通过；其中：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况的说明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。结合资本市场及公司实际情况，公司于2017年2月28日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》。
《2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 主要修订情况
对本次非公开发行数量、发行价格、发行对象、募集资金使用情况、关于发行前公司控股股东认定的表特别提示 述、本次发行已履行的程序等内容进行了修订，增加了本次发行符合监管部门对上市公司非公开发行股票相关规定和监管要求的说明
||
|-|
|三、发行对象及其与公司的关系|
|四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期|
|五、募集资金投向|
|六、本次发行是否构成关联交易|
|七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|
|八、本次发行符合监管部门对上市公司非公开发行股票相关规定和监管要求的说明|
|十、本次发行方案已经取得及尚未取得的授权和批准|

预案章节 章节内容 主要修订情况
由于发行对象变更，删除了国晟能源相关信息，增加第二节发行对象基本情况
了贝尔高新相关信息。
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|-|
|一、合同主体与签订时间|
|二、认购价格、认购方式、认购数量和认购金额|
|五、战略合作条款|
|一、本次募集资金使用计划|
|二、本次募集资金使用计划的可行性分析|
|四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析|
|一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况|
|三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况|
|六、本次股票发行相关的风险说明|
|二、公司制定的《未来三年（2017—2019年）股东回报规划》|

特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
吉峰农机连锁股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”）独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、吉峰农机《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，以及结合信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》XYZH/2017CDA10152的相关材料，本着谨慎的原则，对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司于 2016年 12月 31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。
2016年度，公司根据相关法律法规建立了较为完善的内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，对可能存在的内外部风险进行了有效的防范和合理的控制，公司各项活动的预期目标基本完成，公司的内部控制制度基本完成有效。
三、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
2016年，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2017CDA10152），吉峰农机连锁股份有限公司（母公司）2016年度实现净利润-27,961,446..02元，本年末累计可供股东分配利润为-230,316,371.18元，本年末资本公积金余额为239,970,245.56元。
本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2016年度公司夯实基础，全力推进经营效益与管理效率双提升，实现稳步盈利，但可供分配利润仍为负数，公司的经营基础还比较薄弱，需要为日后的发展积蓄实力，因此2016年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。
我们认为：董事会从公司实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见
公司第四届董事会第四次会议审议了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，经审议：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。作为公司独立董事，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
五、关于 2016年度高级管理人员绩效考核结果暨制定 2017年高级管理人员绩效考核方案的意见
公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司已制定的董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、关于 2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》（2016年修订）及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，就上市公司累计对外担保和当期对外担保情况、执行有关规定情况等出具专门说明和意见：
1、关于公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见：
(1) 2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情形；
2、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
⑴截至2016年12月31日，公司未发生为控股股东及关联方提供担保的情形；
2016年度，公司审批的对外担保金额0万元，审批的对子公司担保4,100万元。
截止报告期末，公司实际担保余额为6,516万元，占最近一期经审计净资产比例
为25.86%。
截止报告期末，无逾期担保金额或因担保被判决败诉而应承担的损失金额
等。公司严格履行担保程序，较好的控制了担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
涉及诉讼的担保金额 9407.58万元，现代（江苏）工程机械有限公司（以下简称“原告1”）和北京现代京城工程机械有限公司（以下简称“原告2”）起诉公司为四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“四川吉峰长城”）自成立之日起至2013年8月31日与原告1及原告2业务往来过程中对原告1和原告2所产生的债务承担连带担保责任。公司已于2014年将原持有的四川吉峰长城43%的股权进行转让，四川吉峰长城前期与原告方经过往来对账表明：截止2015年8月31日四川吉峰长城与原告之间的债务已结清，不存在未了债务。目前正处于一审判决胜诉，现二审诉讼过程中。
特此公告。
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-034鞍山七彩化学股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日收到鞍山惠丰投资集团有限公司的通知，其所持有的公司股份办理了股份质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鞍山惠丰投资集团有限公司|是|3,021,199|2019年4月29日|2022年4月28日|中国国际金融股份有限公司|13.8365%|融资|
|合计||3,021,199||||13.8365%||

（二）股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，鞍山惠丰投资集团有限公司持有本公司股份21,835,000股，占公司总股本的20.4678%。其中本次办理的质押股份为3,021,199股，占公司总股本2.8320%，本次股份质押后，鞍山惠丰投资集团有限公司累计质押股份数为6,354,499股,占其所持公司股份总数的29.1024%，占公司总股本的
5.9566%。
（三）股东质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告日，公司控股股东资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。如后续出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。公司将持续关注其质押情况，按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-049苏州恒久光电科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一。
次会议于2017年9月22日以电子邮件、专人送达等方式发出了会议通知，会议于2017年9月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席赵同双先生主持，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司经营计划和募投项目建设计划的情况下，同意公司（包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司）自议案审议通过之日起 12个月内，使用最高不超过人民币 12,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
同时授权公司总经理在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自议案审议通过之日起12个月内有效。
上述事项具体内容详见 2017年 9月 28日公司刊登在证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-050）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十一次会议决议
苏州恒久光电科技股份有限公司
监事会
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-059葵花药业集团股份有限公司
关于全资子公司葵花药业集团医药有限公司使用自有资金
对深圳市万源医药有限公司增资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市万源医药有限公司（以下简称“万源医药”）为本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司（以下简称“万源医药”）之全资子公司，根据万源医药经营需要，医药公司拟使用自有资金实施对万源医药增资 500万元，全部计入注册资本。万源医药增资实施完毕后，注册资本为1000万元，医药公司持股100%。
增资事项不构成关联交易，业经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。
二、交易标的基本情况
（一）出资方式：现金出资
（二）万源医药基本情况
1.公司名称：深圳市万源医药有限公司
2.注册地址：深圳市南山区桃源街道珠光创新科技园 2栋203
3.法定代表人：张晓兰
4.注册资本：500万元人民币
5.公司类型：有限责任公司（法人独资）
6.股权结构：葵花药业集团医药股份有限公司持股100%。
7.经营范围：商业主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法
规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
8.成立日期：2005年4月29日
9.主要财务数据：
截至2015年6月16日（收购基准日），万源医药的资产总额为2.39万元，负债总额为0万元，所有者权益为2.39万元；营业收入为121.61万元，净利润为29.03万元。
10、万源医药不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在质押或者其他第三人权利查封、冻结等司法措施等情形。
三、投资目的
继2015年6月16日医药公司完成万源医药股权收购后，万源医药纳入本公司合并报表范围。公司在珠三角地区获取了符合《药品经营质量管理规范》、通过GSP认证的药品流通企业，医药公司根据万源医药经营需要对其实施增资，有利于万源医药经营活动正常开展，有利于公司整体战略的顺利实施。
四、风险防控措施
本公司通过实施集团化管理能够对万源医药实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司投资安全。但并不排除万源医药因行业政策调整、突发性事件带来的投资风险。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年7月6日