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证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2019-10
广西柳工机械股份有限公司
第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 2月 12日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十七次（临时）会议的通知，会议于 2019年 2月 15日以通讯方式召开。会议应到会董事 11人，实到会董事 11人。公司监事会监事了解了会议全过程。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》。
因首次授予 1,777名激励对象中，有121名激励对象因个人原因、绩效考核、劳动关系不符合或境内外政策等影响无法认购限制性股票合计 66.3万股，根据公司
2019年第一次临时股东大会授权，公司董事会对限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量进行调整。本次调整后，公司首次授予的激励对象人数由 1,777名激励对象变更为1,656名，首次授予的限制性股票数量由 1,257.6万股变更为1,191.3万股，预留205.21万股不变。
董事黄海波先生、黄敏先生为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。
柳工董事会公告表决票 9票，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会对 2018年限制性股票激励计划授予对象名单发表了核查意见，具体内容详见公司第八届监事会第十四次会议决议公告（公告编号2019-11）。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《广西柳工机械股份有限公司关于调整 2018年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的公告》（公告编号2019-12）、《广西柳工机械股份有限公司关于公司向 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票相关事项的核查意见》（公告编号2019-14）。
二、审议通过《关于公司向 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
经审核，《广西柳工机械股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件已成熟，根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会以 2019年2月15日为授予日，向1,656名激励对象授予1,191.3万股限制性股票。
董事黄海波先生、黄敏先生为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。
表决票 9票，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号2019-13）。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2019年2月15日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-23国海证券股份有限公司关于
股权分置改革实施前持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 3月 18日接到股权分置改革实施前持有本公司股份5%以上的原非流通股股东广西梧州索芙特美容保健品有限公司（以下简称索美公司）通知，其分别于 2015年 3月 12日、3月 13日、3月 16日、3月 17日通过深圳证券交易所大宗交易系统转让方式累计减持公司无限售条件股份 2,850.00万股，占本公司总股本比例为1.23%。鉴于此，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|本次减持股份||
|||||股数(万股)|占总股本比例|
|广西梧州索芙特美容保健品有限公司|大宗交易|2015年3月12日|16.73|500.00|0.22%|
|广西梧州索芙特美容保健品有限公司|大宗交易|2015年3月13日|16.26|800.00|0.35%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|广西梧州索芙特美容保健品有限公司|大宗交易|2015 年3月16日|16.79|1,000.00|0.43%|
|广西梧州索芙特美容保健品有限公司|大宗交易|2015 年3月17日|17.07|550.00|0.24%|
|合计|-|-|-|2,850.00|1.23%|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|广西梧州索芙特美容保健品有限公司|合计持有股份|10,615.3882|4.59%|7,765.3882|3.36%|
||其中：无限售条件股份|10,615.3882|4.59%|7,765.3882|3.36%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
（一）本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
（二）本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
（三）索美公司的控股子公司广州市靓本清超市有限公司（以下简称靓本清超市）目前持有公司无限售条件股份 3,739.7284万股，占公司总股本比例为1.62%。索美公司与靓本清超市为一致行动人。
2015年 3月 17日，索美公司减持我司股份后，与靓本清超
市合计持有公司无限售条件股份 11,505.1166万股，占公司总
股本比例为4.98%，低于5%。根据《上市公司收购管理办法》的规定，索美公司和靓本清超市作为信息披露义务人编制了《国海证券股份有限公司简式权益变动报告书》，与本公告同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者关注。
三、备查文件
广西梧州索芙特美容保健品有限公司出具的《关于减持国海证券股份的通知》。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一五年三月十九日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2018-008号河南科迪乳业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,238,707,703.52||804,758,571.62||53.92||
|营业利润|124,869,662.24||88,029,561.15||41.85||
|利润总额|154,697,539.05||120,336,987.41||28.55||
|归属于上市公司股东的|128,521,216.48||89,495,347.35||43.61||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.12||0.09||33.33||
|加权平均净资产收益率|7.96%||7.91%||0.05||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,833,041,415.48||2,667,061,622.36||6.22||
|归属于上市公司股东的|1,665,187,732.56||1,550,490,544.51||7.40||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,094,867,797.00||576,246,209.00||90.00||
|归属于上市公司股东的|1.52||1.42||7.04||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
公司于2017年6月进行利润分派，以公司当时总股本576,246,209股为基数，向全体股东每10股派0.240000元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。上表中每股收益及每股净资产计算时均视同期初已经完成上述股本的转增。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年，公司积极适应宏观经济新常态，主动顺应行业发展趋势，正确把握
企业发展新机遇，通过新产品的投放、营销力度的扩大，迅速消化新增产能，实
现营业收入的快速增长。2017年公司全年实现营业总收入1,238,707,703.52元，同比增长53.92%；实现营业利润124,869,662.24元，同比增长41.85%；实现利润总额154,697,539.05元，同比增长28.55%；归属于上市公司股东的净利润128,521,216.48元，同比增长43.61%；基本每股收益0.12元，同比增长33.33%。
报告期内,主要财务数据变动幅度达到30%以上项目及变动原因如下。
1、营业总收入增长的原因：主要为年产20万吨液态奶项目投入生产，同时产品品质得到消费者青睐，产能迅速消化导致销售收入大幅增加所致。
2、营业利润增长的原因：主要为本期收入大幅增加所致。
3、归属于上市公司股东的净利润增长的原因：主要为报告期内营业利润的增加和所得税费用下降所致。2017年公司所得税费用下降主要系根据《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]第149号），公司及本公司全资子公司洛阳巨尔2017年享受奶类初加工产品的所得税优惠政策，降低了所得税费用。
4、基本每股收益增长的原因：主要为在股本不变的情况下，公司净利润增加所致。
5、股本增加的原因：主要为本报告期实施了每10股转增9股的股东大会决议所致。
以上因素综合影响本报告期内各关键业绩指标变动。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年第三季度报告中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润同比增长为40%至60%，净利润变动区间为12,529.34万元至14,319.25万元（2016年度归属于上市公司股东的净利润为8,949.53万元）。本次业绩快报的经营业绩与前次披露的业绩预计相符合。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年2月27日
西安天和防务技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票于 2014年 9月 10日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）；中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：天和防务
（二）股票代码：300397
（三）首次公开发行后总股本：12,000万股
（四）首次公开发行股票：3,000万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：西安天和防务技术股份有限公司
法定代表人：贺增林
注册地址：西安市高新区科际五路9号
联系人：申波、王坤、杨珊珊
电话：029-88454533
传真：029-88452228
2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
住所：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 21层
保荐代表人：文富胜、徐沛
电话：010-60833005
传真：01060833083
西安天和防务技术股份有限公司 2014年9月 9日
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2014-030
烟台东诚生化股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称及证券简称变更的说明
烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会审议通过了《关于公司名称变更的议案》（详见公司 2014年 5月 16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-028），该议案主要内容为公司中文名称由“烟台东诚生化股份有限公司”变为“烟台东诚药业集团股份有限公司”，公司已于近日在山东省工商行政管理局办理完成了工商变更登记手续，并换领了新的企业法人营业执照。为了与变更后的公司名称保持一致，公司证券简称由“东诚生化”变更为“东诚药业”。
二、公司名称及证券简称变更原因说明
近年来，公司依据“原料药和制剂业务并重、内生式增长与外延性拓展共进”的发展战略，通过并购烟台大洋制药以及募投项目“东诚生物医药工业园”的顺利投产，公司的经营范围已从过去单一的以肝素钠、软骨素为主的原料药业务向原料药与制剂并重发展迈进。因此，现在的公司名称已经无法涵盖公司现有的业务以及公司未来的发展战略，经公司研究决定，由现在的公司名称“烟台东诚生化股份有限公司”更名为“烟台东诚药业集团股份有限公司”，公司证券简称由“东诚生化”变更为“东诚药业”，公司英文全称及简称不变。
三、其他说明事项
经公司申请，并经深交所核准，公司证券简称由“东诚生化”变更为“东诚药业”，新的证券简称将于2014年6月17日开始使用，公司证券代码不变。
特此公告！
烟台东诚生化股份有限公司董事会2014年6月17日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-061深圳市方直科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年08月13日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。会议通知已经于 2015年 08月 07日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举艾倩兰女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司监事会
二〇一五年八月十三日
附件：监事会主席简历
艾倩兰女士，苗族，出生于 1984年 6月，教研专员，2006年毕业于西北民族大学，全日制大学本科学位，2006年 8月至今在深圳方直科技股份有限公司分别担任过软件策划、项目经理、产品经理，现任教研专员。
截止本公告日，艾倩兰女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
《公司章程》修订案
经本次董事会审议，同意对2016年限制性股票激励计划及2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，共回购注销限制性股票249,840股。本次回购注销事宜将使公司注册资本减少。
公司注册资本由1,278,273,059元，变更为1,278,023,219元。因此，需对《公司章程》相应条款进行修订。
《公司章程》修订内容如下：
第六条公司注册资本为人民币1,278,273,059元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币1,278,023,219元。
第十九条公司股份总数为1,278,273,059股，均为普通股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为1,278,023,219股，均为普通股。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-025广东天际电器股份有限公司
关于计提商誉减值准备的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年度计提资产减值准备的情况概述
广东天际电器股份有限公司（简称“公司”）于2017年度终了时对相关资产进行减值测试，发现江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）资产组存在减值迹象。公司委托北京中企华资产评估有限责任公司对形成商誉的被投资单位新泰材料进行了价值评估，并出具了《资产评估报告》（中企华评报字(2018)第3099号）。公司以评估价值为基础，对新泰材料科的商誉进行了减值测试，经过测试，包含商誉的新泰材料资产组的可收回金额低于其账面价值，需计提商誉减值准备。2018年2月27日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同日，公司披露了《关于计提商誉减值准备的公告》（编号：2018-011；下称“原公告”）。公司董事会对本次计提商誉减值准备的合理性进行了说明，独立董事发表了独立意见、监事会发表了同意的确认意见。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司于 2018年 2月底前召开董事会审议并披露该次计提商誉减值事项，由于公司2017年度审计工作还未完成，原公告中账面价值相关数据未经会计师审计。
二、本次计提商誉减值准备的说明
2018年4月25日，经大华会计师事务所（普通特殊合伙）审计并出具了大华审字[2018]003240号 2017年年度《审计报告》，根据报告确认，新泰材料资产组（含商誉）账面价值 2,882,362,560.04元,资产可回收金额（评估值）2,732,258,300元，2017年公司应计提商誉减值准备为 150,104,260.04元。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-015关于公司投资设立大健康产业
并购基金并签署相关框架合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“欣龙控股”）拟投资设立大健康产业并购基金并与深圳市红棉资本管理有限公司（以下简称为“红棉资本”）、海南筑华科工贸有限公司（以下简称为“海南筑华”）签署《关于共同投资设立大健康产业并购基金的框架合作协议》（以下简称“框架合作协议”）。上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
二、合作对方基本情况
1、公司名称：深圳市红棉资本管理有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1号楼 4005
注册资本：10000万元
法定代表人：卜晓强
主要经营范围：以发起设立基金、管理基金、资产管理、投资管理、财务顾问为核心经营业务
与公司关联关系：无关联关系
2、公司名称：海南筑华科工贸有限公司
注册地址：海口市海秀西路 160号金湾花园 B2011房
注册资本：1500万元
法定代表人：饶勇
主要经营范围：金属材料、矿产品、化工产品及原料（危险品除外）、服装、电子产品、五金交电、百货的销售，信息咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营。）
与公司关联关系：为公司第一大股东
三、协议主要条款
（一）协议各方
甲方：深圳市红棉资本管理有限公司
乙方：海南筑华科工贸有限公司
丙方：欣龙控股（集团）股份有限公司
（二）、协议主要内容：
1、由甲方、丙方作为主要发起人发起设立并购基金。
2、合作内容及目的
充分发挥协议各方自身及资源优势，将产业资本与金融资本进行有效结合，以专业的投资管理团队和先进的投资理念，共同打造国内领先的医药、医疗、卫生材料及消费品等大健康领域的产业并购基金，同时更大范围地寻求对丙方产业发展战略具有重要意义的并购标的，借助专业投资机构的专业力量及优势，推进公司大健康产业的发展。
3、基金管理机构
聘请红棉资本担任拟设立的并购基金的基金管理人。
4、并购基金的组织形式
基金采用有限合伙制。普通合伙人作为执行事务合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任；有限合伙人不执行合伙企业事务，以各自认缴出资额为限承担责任。各基金合伙人及出资如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人名称|类型|出资方式|出资比例（%）|
|红棉资本|执行事务/普通合伙人|现金|1|
|欣龙控股|劣后级有限合伙人|现金|15|
|红棉资本指定合格投资者|劣后级有限合伙人|现金|25|
|机构投资者（红棉负责募集）|优先级有限合伙人|现金|59|
|合计|--|--|100|

5、基金规模及出资安排
本并购基金总规模为 10亿元。第一期初始规模为 1亿元。基金采取认缴制，由全体合伙人根据投资项目进度按比例出资并保证即时到位。
6、基金存续期
本并购基金分为 2年投资管理期和 1年退出期，经合伙人会议批准，可以提前清算或延长经营期限。
7、投资方向
专项投资于大健康领域内医疗、医药、健康养老、卫生消费品等行业的优质企业。
8、投资决策机构
基金设投资决策委员会，作为并购基金的投资决策机构。投资决策委员会由 3名委员构成，其中甲方指定 1名，丙方指定 1名，优先
级投资者指定 1名，投决会委员一人一票，投决会全部委员全票同意
的项目投资决策即为有效。
9、保障措施
在基金发生亏损时，先亏损劣后级有限合伙人的出资额部分，劣后级有限合伙人出资额亏损完毕后，再亏损优先级有限合伙人的出资额部分。对于丙方有收购安排的项目，若优先级有限合伙人的出资本金出现亏损或未能达到其预期收益（按本金*年化利率10%计算），由乙方对其差额予以补足。
10、退出方式
以在同等条件下丙方优先收购、投资项目原股东以公允价格回购、第三方并购及其他合法方式退出。
11、基金管理费
自本合伙企业首期出资到位之日起，按基金实收出资总额的2%每年计收，管理费每半年支付一次，不足半年按实际天数计算；如果基金存续期限延长，则延长的存续期内每年管理费为未退出项目的初始投资本金的1%/年，每半年收取一次，不足半年按实际天数计算。
12、收益分配
并购基金的收益按照如下顺序进行分配：
（1）首先计提未支付的基金费用（包括管理费、托管费等）上述费用以不超过行业标准为原则，在基金合伙协议正式约定。
（2）在计提各项费用后，计提优先级有限合伙人收益。
（3）扣除前述(1)-(2)各项费用后的收益部分，普通合伙人分配20%作为业绩报酬；
(4)扣除前述(1)-(3)项后的剩余可分配收益按如下方式进行分
配：
若劣后出资额年化收益在35%以内，则由甲、丙两方按出资额比例
进行分配；
若劣后出资额年化收益超过35%，则劣后出资额在年化收益35%以内的部分由甲、丙两方按出资额比例进行分配，对于超过35%以上部分收益的分配，按照丙方分配获得不低于50%的方式进行分配。
13、其他
各方将根据本框架协议约定的基本原则商定合伙协议的具体条
款，另行拟定正式协议，并在广东省深圳市进行工商登记。
四、对公司的影响及可能存在的风险
投资成立大健康产业并购基金，有利于公司利用金融资本及专业团队，进行合理投资，获取收益；并且可利用合作单位更加广泛的渠道寻求合适并购标的，快速推进大健康产业的发展，提升公司的核心竞争力及价值，为投资者创造财富。
鉴于并购基金具有投资周期较长，流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司的选择及其经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，投资收益存在不确定性。
公司将根据信息披露的要求和规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2016年 3月 7日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-005四川北方硝化棉股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的会议通知及材料于2019年2月23日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2019年2月27日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：11人；实际出席董事人数：11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。同意公司2018年度计提资产减值准备5175.27万元。
公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2018年度计提应收账款、其他应收款、存货、固定资产等减值准备共计 5175.27万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
独立董事对公司计提资产减值准备发表了同意的独立意见。
详细内容登载于2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事意见登载于2019年2月28日的巨潮资讯网。
（二）会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。同意公司核销应收账款坏账422.92万元，以上坏账公司已全额计提坏账准备。
公司董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，符合公
司发展的实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司本次核销应收账款坏账事项。
独立董事对公司核销应收账款坏账发表了同意的独立意见。
详细内容登载于2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事意见登载于2019年2月28日的巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-63宁波 GQY视讯股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第五届监事会第一次会议通知于2018年9月17日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2018年9月20日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举孙曙敏先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于增加使用闲置超募资金购买理财产品额度的议案》
监事会认为：公司本次增加使用闲置超募资金购买理财产品额度，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司增加使用闲置超募资金人民币5,000万元额度用于购买银行一年期内保本理财产品，即公司使用闲置超募资金购买理财产品的额度增加至 45,000万元人民币，在上述额度范围内授权公司管理层具体实施，资
金可循环进行投资，滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司监事会二〇一八年九月二十日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-044宁波江丰电子材料股份有限公司
关于 2019年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，详细情况如下：
根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司及子公司的资金需求，公司 2019年度拟向银行机构申请新增综合授信额度不超过人民币十五亿元整，综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务。以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
授信期限自股东大会通过之日起有效期为三年。授信期限内，授信额度可循环使用。在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
授权公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述综合授信事项的议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-049
利亚德光电股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告》。2017年第一季度报告全文于2017年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-097大连天神娱乐股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东上海集观投资中心（有限合伙）（以下简称“上海集观”）的通知，将其所持有的公司部分股票进行质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海集观投资中心（有限合伙）|否|4,960,000|2017-08-15|2019-08-15|中信建投证券股份有限公司|10.06%|融资|
|合计||4,960,000||||10.06%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海集观持有公司股份49,328,062股（占公司总股本的
5.49%），本次股权质押后，上海集观累计质押股份数为 27,669,120股，占公司总股本3.08%，占其持有的公司股份总数的56.09%。
二、其他情况说明
2015年公司实施了重大资产重组，公司与交易对手方上海集观、石一签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“协议”），协议约定：上海集观和石一承诺：AvazuInc.和上海麦橙网络科技有限公司（以下简称“上海麦橙”）2015年度、2016年度和2017年度实现的扣非净利润合计分别不低于 13,000
万元、17,680万元和23,426万元，其中，AvazuInc.2015年度、2016年度和2017
年度实现的扣非净利润分别不低于 12,899.21万元、17,574.51万元、23,315.74
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-097万元，上海麦橙 2015年度、2016年度和 2017年度实现的扣非净利润分别不低于 100.79万元、105.49万元、110.26万元。如果在业绩承诺期限内未能实现承诺业绩的，则上述业绩承诺方将按照与公司签署的协议规定进行补偿。
补偿方式：获得股份对价的业绩承诺方(即上海集观)可以现金、股份或股份加现金的方式补偿，但原则上应优先以现金方式进行补偿，不足部分，再以股份进行补偿。
以上事项的详细内容请见公司于 2015年 10月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关公告。
本次质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险，公司将积极监督其业绩承诺的履行情况，密切关注AvazuInc.和上海麦橙2017年度的业绩实现情况，同时提醒投资者注意投资风险。经审计，AvazuInc.和上海麦橙2015年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 13,042.96万元，其中：Avazu Inc.12,906.31万元，上海麦橙136.65万元，均实现盈利预测的业绩承诺。AvazuInc.和上海麦橙2016年度未完成业绩承诺，业绩承诺方上海集观需补偿股份 2,107,118股，截至目前上海集观尚有21,658,942股未进行质押，不影响其履行相应的业绩承诺。若后续出现业绩承诺补偿的问题，上海集观承诺提前购回所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2015—038
山西三维集团股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、被实施退市风险警示的基本情况
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）由于2012、2013年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自2014年3月26日起被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“山西三维”变更为“*ST三维”，股票交易日涨跌幅度限制为5%。
二、申请撤销股票交易退市风险警示的相关情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2014年度“标准无保留意见”审计报告，公司 2014年度实现利润 4903.42万元，归属于上市公司股东的净利润5859.31万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易退市风险警示的申请。
三、风险提示
公司股票能否撤销退市风险警示特别处理，尚需经深圳证券交易所核准，公司将及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-126
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股份的方式购买衡水凯亚化工有限公司100%的股权（以下简称“凯亚化工”或“目标公司”），本次交易完成后，本公司将持有凯亚化工100%的股权，凯亚化工将成为公司的全资子公司。
2018年 12月23日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需公司股东大会审议通过并报证监会审核，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的规定，如公司重大资产重组事项首次披露前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，从而导致本次重大资产重组事项被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2017-029
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
第八届董事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017年第五次临时会议于 2017年 3月 26日以通讯方式举行。会议应表决董事 11名，实际表决董事11名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。
具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-030）。
公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，具体详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一七年三月二十六日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-073江苏德威新材料股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东德威投资集团有限公司（以下简称“德威集团”）将其所持有的公司部分股权与首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）办理了股票质押延期购回业务的通知，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股票质押延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始质押日|质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|德威投资集团有限公司|是|28,000,000|2017/12/14|2018/06/14|2019/06/14|首创证券|7.2%|日常生产经营|
|合计|--|28,000,000|--|--||--|7.2%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截止至本公告披露日，德威集团共持有公司股份388,859,990股，占公司总股本的38.66%，其中的388,850,000股办理了股票质押交易，占其持有公司股份总数的99.997%，占公司总股本的38.66%。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002317 公告编号：2018-075广东众生药业股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
股东张绍日保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月19日接到控股股东张绍日先生的通知，张绍日先生于 2018年 9月 3日及 2018年 9月 18日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份共 850.00万股给广东逸舒制药股份有限公司原控股股东方黄庆文先生、黄庆雄先生，本次交易为张绍日先生对广东逸舒制药股份有限公司收购和增持公司股份的支持性安排，占公司总股本的1.04%。减持后，张绍日先生直接持有公司21,220.00万股，占公司总股本的26.05%，仍为公司控股股东。具体情况如下：
一、控股股东减持股份的说明
根据公司于2017年10月24日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于收购广东逸舒制药股份有限公司部分股权的议案》，以及公司与交易对方黄庆文、黄庆雄、黄苏苹、欧俊华、刘凌梅 5名自然人签署了《股份转让协议》。具体内容详见公司于 2017年 10月 25日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《股份转让协议》约定：黄庆文先生、黄庆雄先生应将其基于本协议项下交易所获得的对价款项中总计不低于10,000万元人民币的额度（含本数）用于在二级市场上购买众生药业流通股份，购买分两期实施完毕，首期用于购买众生药业股票支付的款项应不低于2,000万元人民币；黄庆文先生、黄庆雄先生应在第一批次股份交易完成后三个月内完成首期购买，并应在第三批次股份交易完成后的三个月内完成第二期购买。
证券代码：002317 公告编号：2018-075本次交易为控股股东对上述收购和增持公司股份的支持性安排。此安排是为促成广东逸舒制药股份有限公司的收购交易，并在黄庆文先生、黄庆雄先生的业绩承诺期内对公司有相应的业绩补偿担保而设计。控股股东对于公司业绩和未来发展充满信心。
截至目前，黄庆文先生、黄庆雄先生已按《股份转让协议》约定，完成使用总计不低于10,000万元人民币的额度（含本数）购买众生药业流通股份的事项。
二、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|张绍日|大宗交易|2018年9月3日|9.46|466.00|0.57|
||大宗交易|2018年9月18日|9.57|384.00|0.47|
||合计|||850.00|1.04|

注：本公告所有数值保留至小数点后2位数，若出现总数与各分项数值之和的尾数有不符情况，均为四舍五入原因造成。
控股股东张绍日先生自2016年9月19日披露《简式权益变动报告书》后至本次减持前，控股股东张绍日先生除了下述持股变动情况外，无发生其他持股变动，亦未发生减持公司股份。
（1）公司在限制性股票激励计划实施过程中，由于部分激励对象不符合激励条件的原因，公司分别在 2016年 12月 23日、2017年 6月 26日回购注销部分限制性股票，导致公司股本减少，张绍日先生持有公司的股份数量均未发生变化，其持股比例被动增加，明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|权益变动方式|时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|持股比例|变动比例|
|张绍日|被动增加|2016年12月23日|-|-|27.09%|0.01%|
||被动增加|2017年6月26日|-|-|27.10%|0.01%|
|合计|||-|-|-|0.02%|

（2）张绍日先生作为委托人参与西藏信托有限公司设立的“西藏信托-智臻
19号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），2017年12月26日，该信
证券代码：002317 公告编号：2018-075托计划买入公司股份15,384,615股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|张绍日|合计持有股份|220,700,000|27.10|212,200,000|26.05|
||其中：无限售条件股份|220,700,000|27.10|212,200,000|26.05|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|
|西藏信托-智臻19号集合资金信托计划|合计持有股份|15,384,615|1.89%|15,384,615|1.89%|
||其中：无限售条件股份|15,384,615|1.89%|15,384,615|1.89%|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

本次减持后，张绍日先生直接持有公司股份212,200,000股，占公司总股本的26.05%，仍为公司控股股东、实际控制人；西藏信托-智臻 19号集合资金信托计划持有公司股份 15,384,615股，占公司总股本的1.89%；张绍日先生与信托计划合计持有公司股份227,584,615股，占公司总股本的27.94%。
三、其他相关说明
（一）张绍日先生本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
（二）本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则和《公司章程》的规定。
（三）承诺及履行情况
1、张绍日先生在公司首次公开发行前承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
截至2012年12月11日，该事项已履行完毕，张绍日先生未违反上述承诺。
2、张绍日先生作为公司董事长承诺：在本人任职期间，每年转让的股份不
得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所
证券代码：002317 公告编号：2018-075持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。
张绍日先生于2016年12月29日公司董事会换届不再续任公司董事，截至2018年6月29日，该事项已履行完毕，张绍日先生未违反上述承诺。
（四）本次减持不存在与公司控股股东、5%以上股东或董事、监事、高级管理人员此前已披露的意向、承诺或减持计划不一致的情形。
（五）张绍日先生未做出过最低减持价格的承诺。
（六）张绍日先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
（七）本次减持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、备查文件
股东减持公司股份的通知。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年九月十九日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016－024
新疆天山毛纺织股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司第六届监事会第十五次会议的通知于2016年3月 1日发送于各参会监事；公司第六届监事会第十五次会议于 2016年 3月 11日在公司总部三楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议监事 5人，实际参加会议监事5人。会议由监事会主席郑义泉先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》规定。会议审议并通过如下决议：
一、监事会工作报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
该议案审议获得通过。
二、2015年度财务决算报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
三、2015年度利润分配预案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
四、2016年度财务预算报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
五、2015年年度报告及摘要；
监事会认为：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2015年度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议新疆天山毛纺织股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
六、2015年计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
七、关于续聘 2016年度审计和内控审计机构的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
八、公司 2015年度内部控制自我评价报告；
根据财政部、证监会等五部委颁布实施的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、财政部会同证监会制定的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、深交所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事会对公司2015年内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
以上第一、二、三、五、六、七项议案须经股东大会审议。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
监事会
2016年3月11日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-049
广东水电二局股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月18日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事卢大鹏先生的书面辞职报告。由于工作原因，卢大鹏先生申请辞去公司监事职务。辞职后，卢大鹏先生在公司无任何职务。
根据《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，卢大鹏先生辞去监事职务后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，卢大鹏先生仍将按照有关法律、行政法规和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定继续履行监事职责。
公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。
公司监事会对卢大鹏先生在担任公司监事期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
监事会
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-055华斯控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事郗铁庄先生、|
|韩亚杰先生和杨雪飞女士的书面辞职报告，郗铁庄先生、韩亚杰先生和杨雪飞女|
|士因个人身体原因请求辞去公司第三届董事会董事职务。|
|郗铁庄先生、韩亚杰先生及杨雪飞女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会|
|时生效。辞去上述职务后，郗铁庄先生、韩亚杰先生不在公司担任任何职务，杨|
|雪飞女士继续在公司做招商工作。截止本公告披露日，郗铁庄先生、韩亚杰先生、|
|杨雪飞女士未持有公司股票。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最|
|低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快提名新的董事|
|候选人，提交股东大会进行审议。|
|公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调减公司董事会成员人数|
|的的议案》，根据公司经营发展及实际情况，同意公司董事会成员人数由 9人调|
|减为7人（其中独立董事3 人），同时修订公司章程关于董事会成员人数的相关|
|条款。调减后公司董事会组成人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业|
|板上市公司规范运作指引》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。|
|公司对郗铁庄先生、韩亚杰先生、杨雪飞女士在担任董事期间所做的贡献表|
|示感谢。|
|特此公告。|
|华斯控股股份有限公司董事会|
|2017 年 11月 20 日|
证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2016-043
北京首钢股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本次权益变动不触及要约收购
●本次权益变动未导致公司第一大股东发生变化
一、本次权益变动基本情况
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日收到北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京石榴港商业管理有限公司、北京安第斯投资发展有限公司、北京小间科技发展有限公司（以下合称“信息披露义务人”）的《北京首钢股份有限公司简式权益变动报告书》。2016年10月13日，信息披露义务人通过深圳证券交易所集中交易系统增持公司无限售条件流通股5,391,099股，占总股本的0.10%，增持均价5.39元。上述增持完成后，信息披露义务人合计持股数量达264,692,067股，占公司总股份的5%。
本次权益变动完成后，各信息披露义务人持有公司无限售条件流通A股股份的情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股东名称|本次变动后||
||持股数量（股）|占总股本比例|
|北京易诊科技发展有限公司|90346894|1.71%|
|北京纳木纳尼资产管理有限公司|44338880|0.84%|
|北京塞纳投资发展有限公司|38702826|0.73%|
|北京石榴港商业管理有限公司|33723678|0.64%|
|北京小间科技发展有限公司|37875089|0.72%|
|北京安第斯投资发展有限公司|19704700|0.37%|
|合计|264692067|5.00%|

注：各信息披露义务人声明，由于其于2016年10月13日签署《一致行动协议》而构成一致行动关系。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
有关本次股东权益变动的详细情况，详见同日刊登于公司指定信息披露媒体的《北京首钢股份有限公司简式权益变动报告书》。
本公司将对上述各方构成一致行动关系的真实性、合法性、完整性进行审慎核查。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会2016年10月14日