证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2019-017
汕头东风印刷股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月8日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|849,168,427|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.3640|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 7人，其中董事长黄晓佳先生以通讯方式出席，未出现董事缺席的情况；
2、公司在任监事 3人，出席3人，未出现监事缺席的情况；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议，其中高级管理人员谢名优先生委托刘飞先生代为出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,154,127|99.9983|14,300|0.0017|0|0.0000|

2、议案名称：《公司2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,154,127|99.9983|14,300|0.0017|0|0.0000|

3、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,154,127|99.9983|14,300|0.0017|0|0.0000|

4、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,154,127|99.9983|14,300|0.0017|0|0.0000|

5、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,154,127|99.9983|14,300|0.0017|0|0.0000|

6、议案名称：《关于公司 2018年度日常关联交易事项及 2019年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,154,127|99.9983|14,300|0.0017|0|0.0000|

7、议案名称：《关于公司董事会2018年度及2019年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,154,127|99.9983|14,300|0.0017|0|0.0000|

8、议案名称：《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,154,127|99.9983|14,300|0.0017|0|0.0000|

9、议案名称：《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,154,127|99.9983|14,300|0.0017|0|0.0000|

10、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,154,127|99.9983|14,300|0.0017|0|0.0000|

11、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

12、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

审议结果：通过
1301、议案名称：《本次发行证券的种类》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1302、议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1303、议案名称：《票面金额和发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1304、议案名称：《债券期限》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1305、议案名称：《票面利率》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1306、议案名称：《还本付息的期限和方式》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1307、议案名称：《转股期限》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1308、议案名称：《转股价格的确定及其调整》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1309、议案名称：《转股价格的向下修正》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1310、议案名称：《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1311、议案名称：《赎回条款》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1312、议案名称：《回售条款》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1313、议案名称：《转股后的股利分配》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1314、议案名称：《发行方式及发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1315、议案名称：《向原股东配售的安排》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1316、议案名称：《债券持有人及债券持有人会议》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1318、议案名称：《募集资金存管》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1319、议案名称：《担保事项》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

1320、议案名称：《本次发行方案的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

14、 议案名称：《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

15、 议案名称：《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

16、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

17、 议案名称：《关于修改<汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

18、 议案名称：《关于制订<汕头东风印刷股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

19、 议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

20、 议案名称：《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

21、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,110,267|99.9931|58,160|0.0069|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《公司 2018 年度利润分配方案》|36,865,411|99.9612|14,300|0.0388|0|0.0000|
|9|《 公 司 未 来 三 年（2019-2021年）股东分红回报规划》|36,865,411|99.9612|14,300|0.0388|0|0.0000|
|11|《关于修改<公司章程>的议案》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|12|《关于公司符合公开发行可转换公司债券|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||条件的议案》|||||||
|13.01|《本次发行证券的种类》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.02|《发行规模》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.03|《票面金额和发行价格》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.04|《债券期限》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.05|《票面利率》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.06|《还本付息的期限和方式》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.07|《转股期限》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.08|《转股价格的确定及其调整》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.09|《转股价格的向下修正》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.10|《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.11|《赎回条款》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.12|《回售条款》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.13|《转股后的股利分配》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.14|《发行方式及发行对象》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.15|《向原股东配售的安排》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.16|《债券持有人及债券持有人会议》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.17|《本次募集资金用途》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.18|《募集资金存管》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.19|《担保事项》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|13.20|《本次发行方案的有效期》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|14|《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|15|《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||分析的议案》|||||||
|18|《关于制订<汕头东风印刷股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|19|《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|20|《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|
|21|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》|36,821,551|99.8422|58,160|0.1578|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为9,547,755股，不包括其通过沪股通方式持有的股份5,154,773股。
议案6涉及关联交易，出席会议股东中关联股东香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、王培玉先生、李治军先生已回避表决，其合计所持股份710,688,496股不计入该议案有表决权股份总数。
议案9、11、13、14、15属于特别决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李攀峰、孙矜如
2、律师见证结论意见：
公司 2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、汕头东风印刷股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书。
汕头东风印刷股份有限公司2019年4月9日