证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-121
深圳市索菱实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2019年 12月25日（星期三）下午14：30；网络投票日期和时间：2019年12月 25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 25日9：30-11：30和13：00-15：00；通过互联网投票系统投票时间为 2019年12月 25日9:15-15：00期间的任意时间。
（2）会议地点：深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋 2层公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事邓先海先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东共 81人，代表有效表决权的股份总计 75,350,545
股，占公司有表决权股份总数的 17.8660％，其中：
（1）现场出席本次会议的股东共5人，代表有表决权的股份数 49,297,410股，占公司股份总数的11.6887％；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 76人，代表有表决权的股份数 26,053,135股，占公司股份总数的6.1773％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
广东国晖律师事务所派律师付依致、黄竹桢到会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案》。
现场表决情况：同意 49,297,410票；反对0票；弃权0票；
网络表决情况：同意25,831,135票；反对 55,000票；弃权167,000票。
表决结果：同意 75,128,545股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.7054％；反对 55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0730％；弃权 167,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2216％。
其中，中小股东总表决情况：同意 27,348,135股，占出席会议中小股东所持股份的99.1948％；反对 55,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1995％；弃权 167,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6057％。
（二）审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬预案的议案》。
现场表决情况：同意1,519,000票；反对0票；弃权0票；关联股东中山乐兴企业管理咨询有限公司、盛家方回避表决。
网络表决情况：同意25,400,235票；反对 426,500票；弃权226,400票。
表决结果：同意 26,919,235股，占出席会议所有股东有效表决票的 97.6320％；反对 426,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.5469％；弃权 226,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.8211％。关联股东中山乐兴企业管理咨询有限公司、盛家方回避表决。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,917,235股，占出席会议中小股东所
持股份的97.6319％；反对 426,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.5470％；弃权 226,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8212％。
（三）审议通过了《关于第四届监事薪酬预案的议案》。
现场表决情况：同意1,519,000票；反对0票；弃权0票；关联股东中山乐兴企业管理咨询有限公司、盛家方回避表决。
网络表决情况：同意25,098,080票；反对 426,500票；弃权528,555票。
表决结果：同意 26,617,080股，占出席会议所有股东有效表决票的 96.5362％；反对 426,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5660％；弃权 528,555股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7015％。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,615,080股，占出席会议中小股东所持股份的96.5359％；反对 426,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.5470％；弃权 528,555股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9171％。
（四）审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制的方式选举萧行杰先生、盛家方先生、闵耀功先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1、选举萧行杰先生为公司第四届董事会非独立董事。
现场表决情况：同意 49,297,410票；
网络表决情况：同意 20,685,645票。
表决结果： 69,983,055股同意，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 92.8766%。
其中，中小股东的表决情况为：同意22,202,645股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的80.5315%。
萧行杰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
现场表决情况：同意 49,297,410票；
网络表决情况：同意21,222,050票。
表决结果： 70,519,460股同意，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 93.5885%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 22,739,050股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的82.4771%。
盛家方先生当选公司第四届董事会非独立董事。
3、选举闵耀功先生为公司第四届董事会非独立董事
现场表决情况：同意 49,297,410票；
网络表决情况：同意 21,173,749票。
表决结果： 70,471,159股同意，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的93.5244%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 22,690,749股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的82.3019%。
闵耀功先生当选公司第四届董事会非独立董事。
（五）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制的方式选举陈实强先生、周虎城先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1、选举陈实强先生为公司第四届董事会独立董事。
现场表决情况：同意 49,297,410票；
网络表决情况：同意21,305,947票。
表决结果：70,603,357股同意，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 93.6999%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 22,822,947股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 82.7814%。
陈实强先生当选公司第四届董事会独立董事。
2、选举周虎城先生为公司第四届董事会独立董事。
现场表决情况：同意 49,297,410票；
网络表决情况：同意 20,797,047票；。
表决结果：70,094,457股同意，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 93.0245%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 22,314,047股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 80.9356%。
周虎城先生当选公司第四届董事会独立董事。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（六）审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
本议案采用累积投票制的方式选举黎锋先生、马兵兵先生为公司第四届监事会股东代表监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1、选举黎锋先生为公司第四届监事会股东代表监事。
现场表决情况：同意 49,297,410票；
网络表决情况：同意20,787,046票。
表决结果：70,084,456股同意，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 93.0112%。
其中，中小股东的表决情况为：同意22,304,046股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 80.8993%。
黎锋先生当选公司第四届监事会股东代表监事。
2、选举马兵兵先生为公司第四届监事会股东代表监事。
现场表决情况：同意 49,297,410票；
网络表决情况：同意21,289,245票。
表决结果：70,586,655股同意，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 93.6777%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 22,806,245股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 82.7208%。
马兵兵先生当选公司第四届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
广东国晖律师事务所付依致律师、黄竹桢律师出席了本次会议，并出具了《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会见证之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，临提案程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
2、《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会见证之法律意见书》。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会