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证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-015科顺防水科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、2018年度财务概况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润 148,556,788.90元，提取法定盈余公积金 14,855,678.89元后，公司当年实现可供股东分配的利润为 133,701,110.01元。加上年初未分配利润 295,819,763.57元，并扣除公司于 2018年 5月 22日实施的现金分红 30,533,330.00元，截至 2018年 12月 31日，公司累计可供股东分配的利润为 398,987,543.58元。
二、2018年度利润分配预案内容
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，以及公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案》。同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，
考虑到公司股东投资收益，公司拟实施利润分配预案：以截至 2019年 4月 25日公司总股本 610,666,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），共计派发现金股利人民币 30,533,330.00元（含税），不送红股，不实施资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本预案所指的总股本 610,666,600股包含公司拟以 2019年 4月 26日为授予日授予预留股权激励对象的库存股，本分配方案公布后至实施前，如上述库存股尚未授予登记完成，或公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
三、本次利润分配预案审议程序
（一）公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。董事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况以及对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
（二）公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况以及对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
（三）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司 2018年度利润分配预案符合中国证监会关于鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，符合公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案》的相关规定，符合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段。利润分配事项符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，经审议通过后该利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险！科顺防水科技股份有限公司
董事会
2019年 4月 26日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-081
绵阳富临精工机械股份有限公司
关于孙公司变更为全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）为进一步整合资源，近期公司全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）将其持有公司孙公司湖南升华新材料科技有限公司（以下简称“升华新材料”）51%的股权全部转让给公司，并于近日完成工商变更登记，取得宁乡市市场监督管理局颁发的营业执照。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
本次股权转让前，升华新材料系公司参股孙公司，公司持有49%的股份，公司全资子公司升华科技持有升华新材料51%的股份；本次股权转让后，公司直接持有升华新材料100%的股份，升华新材料变更为公司全资子公司，其注册资本不变。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次股权转让事项无须提交公司董事会、股东大会审议。
本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、名称：湖南升华科技有限公司
2、统一社会信用代码：9143020067557933XQ
3、注册资本：7,500万人民币
4、住所：湖南省醴陵市陶瓷科技工业园B区
5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2008年06月20日
7、经营范围：新材料的研发、生产、销售；提供技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、股权关系：公司持有升华科技100%股份，升华科技系公司全资子公司。
三、交易标的基本情况
1、名称：湖南升华新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430124MA4M2B590F
3、注册资本：1,000万人民币
4、住所：长沙市宁乡高新技术产业园区欧洲北路169号
5、类型：有限责任公司
6、成立日期：2017年08月29日
7、经营范围：新材料技术推广服务；新能源技术推广；汽车动力新技术的推广与应用；汽车动力电池材料的研究；锂离子电池材料的研制；化工产品检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权关系（转让前）：公司全资子公司升华科技持有升华新材料51%股份，公司持有升华新材料49%的股份，升华新材料系公司参股孙公司。
截至2018年12月31日，升华新材料资产总额为2,519.33万元，负债总额为
1,846.82万元，净资产为67.25万元，实现营业收入0元，净利润-2.96万元。（以上财务数据已经审计）
四、股权转让协议主要内容
甲方（受让方）：绵阳富临精工机械股份有限公司
乙方（转让方）：湖南升华科技有限公司
1、乙方同意将持有标的公司51%的股权（510万元出资额）转让给甲方。
2、本次股权转让后，标的公司注册资本仍为1,000万元，甲方持有标的公司100%的股权（1,000万元出资额）。
3、经甲乙双方协商，标的公司定价基准日为2018年12月31日，标的股权的交易价格确定为510万元。
4、本次交易，甲方拟全部以支付人民币的方式支付标的股权交易价。
5、乙方应协助甲方和标的公司在本协议生效的5个工作日内，根据相关法规，办妥标的股权交割手续。
6、本协议自签订之日起成立，并在履行完相关内部审批程序等后生效。
五、工商变更情况
公司于近日取得宁乡市市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：
1、名称：湖南升华新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430124MA4M2B590F
3、注册资本：壹仟万元整
4、法定代表人：蒲熙林
5、住所：长沙市宁乡高新技术产业园区欧洲北路169号
6、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、成立日期：2017年08月29日
8、营业期限：长期
9、经营范围：新材料技术推广服务；新能源技术推广；汽车动力新技术的推广与应用；汽车动力电池材料的研究；锂离子电池材料的研制；化工产品检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
六、本次交易对公司的影响
本次股权转让有利于公司资源整合，符合公司战略发展规划。升华新材料由公司和全资子公司升华科技共同持股变更为公司直接全部持股，是在公司合并报表范围内进行股权划转，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。
七、备查文件
1、营业执照；
2、股权转让协议。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
2019年8月1日
证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2014-62七喜控股股份有限公司
关于子公司签订手游产品发行协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司广州善游网络科技有限
公司（以下简称“善游网络”）近日与芜湖易玩网络科技有限公司（以下简称“易玩网络”）签订了《移动端网络游戏独家许可协议》，将游戏《幻想浪漫谭》委托易玩网络在国内大陆独家发行。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、风险提示
1、该协议为游戏在中国大陆发行的独家许可协议，并不意味游戏产品能马上上线，产品还处于上线前的技术调试阶段，准确上线时间尚无法确定；
2、在双方准备产品上线期间，也不排除因特殊情况最终无法发行的可能；
3、即使产品顺利上市，能否受到消费者欢迎尚未可知，若市场反应低于预期，对团队信心也可能产生负面冲击；
4、即使这款游戏上线成功，公司加大投入的后续产品也不一定都能成功，敬请广大投资者注意风险。
5、这是公司进入手游领域第一款产品且是独家代理发行方式，因此著作授权金及分成比例稍微偏低。
二、交易双方基本情况
（一）广州善游网络科技有限公司
注册号： 440101000249346
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：广州市天河区天河北路908号701房
成立日期：2013年11月14日
法定代表人：何艳
注册资本：壹仟万圆整
主营业务：软件开发
股东结构：七喜控股股份有限公司持有100%股权
（二）芜湖易玩网络科技有限公司
注册号：340221000048222（1-1）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：芜湖县安徽新芜经济开发区
成立日期：2014年4月30日
法定代表人：潘晓旭
注册资本：壹仟万圆整
主营业务：从事网络技术及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成、网络工程、动漫设计、创意服务；图文设计制作；
计算机、软件及辅助设备销售。（以上范围涉及许可证凭有效许可证经营）。
三、手游产品介绍
游戏名称：《幻想浪漫谭》
游戏类型：横版RPG即时格斗
画面风格：日式
游戏平台：Android/iOS
合作方式：中国大陆独家代理
核心玩法：技能、养成、格斗
《幻想浪漫谭》日式RPG(角色扮演游戏)横版动作游戏，拥有多名队友协同作战，并能在队友间进行切换操控，体验不同职业的乐趣和开放的自由式地图探险。
四、协议主要内容
1、善游网络将游戏《幻想浪漫谭》委托易玩网络在国内大陆独家发行。
2、游戏定价由著作授权金、预付金和流水分成三部分构成。其中著作授权金在游戏上线前根据上线准备进度分三批支付；预付金是在月流水达到约定值后支付；分成根据游戏上线后月流水情况，按照双方约定的比例计算。
五、对公司的影响
1、这是公司开发的第一款手游，签约成功有利于公司手游业务发展；
2、签约成功对公司2014年业绩有一定的正面影响，但影响程度要视该游戏准确上线时间而定；
3、若该游戏顺利上线，将对公司2015年业绩产生积极影响，但影响程度要视游戏产生的流水和公司的分成金额而定。
特此公告。
七喜控股股份有限公司2014年11月11日
东方花旗证券有限公司
关于厦门港务发展股份有限公司
2016
年度募集资金
存放与使用情况的核查报告
东方花旗证券有限公司（以下简称“厦门港务”、“受托管理人”）作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”或“公司”）2016年度公开发行公司债券的受托管理人，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法相关规定的要求，对公司 2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证监会《关于核准厦门港务发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2016〕1140号），公司通过公开发行债券方式发行1,100万张，每张面值为人民币100元，募集资金人民币1,100,000,000.00元，扣除承销费用5,280,000.00元后，募集资金净额1,094,720,000.00元。以上募集资金已于2016年6月28日和2016年10月26日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和大信验字〔2016〕第25-00006号《验资报告》和大信验字〔2016〕第25-00010号《验资报告》确认。
本次募集资金计划投入以下项目：
单位：万元
||
|-|
|项目名称|
|偿还有息债务|
|补充流动资金|

合计 109,472.00（二）募集资金结余情况
截至2016年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项 目 金 额
实际募集资金净额 1,094,720,000.00
减：偿还有息债务 597,120,000.00补充流动资金 497,600,000.00加：利息收入扣除手续费净额 228,571.71公司自有资金转入 120,000.00募集资金年末余额 348,571.71二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
厦门港务根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，厦门港务对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，厦门港务与受托管理人及中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行签署了关于6亿元用于偿还有息债务的《募集资金专户储存三方监管协议》，厦门港务与受托管理人及兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签署了关于5亿元用于补充公司营运资金的《募集资金专户储存三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述两家银行开设的募集资金专项账户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司公开发行公司债券募集资金专户存放情况如下：
||
|-|
|银行账号|
|40328001040044722|
|129230100100215783|

三、2016年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
厦门港务科技股份有限公司
2016年度公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||109,472.00||||本年度投入募集资金总额||109,472.00|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||已累计投入募集资金总额||109,472.00|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|偿还有息债务|否|59,712.00|59,712.00|59,712.00||59,712.00|100.00%|-|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|49,760.00|49,760.00|49,760.00||49,760.00|100.00%|-|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|109,472.00|109,472.00|109,472.00||109,472.00|100.00%|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用|||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|||||||||||

四、变更募集资金使用用途的情况
截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2016年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、核查及意见
受托管理人通过资料审阅、现场检查等方式对厦门港务募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了核查。经核查，受托管理人认为，公司2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
哈尔滨博实自动化股份有限公司
独立董事对第四届董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会聘任高级管理人员的事项进行审议，发表独立意见如下：
1、经审核，对邓喜军、张玉春、王春钢、于传福、陈博、孙志强的提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、经审阅邓喜军、张玉春、王春钢、于传福、陈博、孙志强的个人履历等材料，上述人员具备履行职责所必需的企业管理专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形，亦无被中国证监会确认为市场禁入等尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
我们同意公司对上述人员的聘任。
独立董事：齐荣坤、王栋、李文
二○一九年十二月三日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-008天海融合防务装备技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
2017年1月10日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）董事会以公告形式通知召开 2017年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议于2017年1月25日下午 14:30在上海市莘砖公路 518号 10号楼 8楼培训厅召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2017年1月24日下午15：00至2017年1月25日下午15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 16人，代表有表决权的股份数为197,511,207股，占公司有表决权股份总数的51.4344%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 12名，代表有表决权的股份数为 197,509,773股，占公司有表决权股份总数的51.4340%。通过网络投票的股东共4名，代表有表决权的股份数为1,434股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。会议由董事长刘楠先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会股东经认真审议，形成如下决议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-008案：
（一）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
会议以累积投票的方式选举刘楠、顾建国、秦炳军、占金锋、朱志鹏、吉春林为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：1、选举刘楠先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 197,511,179股，占出席会议所有股东表决权的99.99%。
中小股东表决情况为：赞成票1,055,371股，占出席会议中小股东表决权的99.99%。
2、选举顾建国先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 197,510,079股，占出席会议所有股东表决权的99.99%。
中小股东表决情况为：赞成票1,054,271股，占出席会议中小股东表决权的99.89%。
3、选举秦炳军先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 197,510,079股，占出席会议所有股东表决权的99.99%。
中小股东表决情况为：赞成票1,054,271股，占出席会议中小股东表决权的99.89%。
4、选举占金锋先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 197,510,079股，占出席会议所有股东表决权的99.99%。
中小股东表决情况为：赞成票1,054,271股，占出席会议中小股东表决权的99.89%。
5、选举朱志鹏先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 197,510,079股，占出席会议所有股东表决权的99.99%。
中小股东表决情况为：赞成票1,054,271股，占出席会议中小股东表决权的99.89%。
6、选举吉春林先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 197,510,079股，占出席会议所有股东表决权的99.99%。
中小股东表决情况为：赞成票1,054,271股，占出席会议中小股东表决权的99.89%。
（二）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
会议以累积投票的方式选举秦正余、吕琰、沈明宏为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举秦正余先生为公司第四届董事会独立董事。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-008表决情况：赞成票 197,510,076股，占出席会议所有股东表决权的99.99%。
中小股东表决情况为：赞成票1,054,268股，占出席会议中小股东表决权的99.89%。
2、选举吕琰先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：赞成票 197,510,076股，占出席会议所有股东表决权的99.99%。
中小股东表决情况为：赞成票1,054,268股，占出席会议中小股东表决权的99.89%。
3、选举沈明宏先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：赞成票 197,510,076股，占出席会议所有股东表决权的99.99%。
中小股东表决情况为：赞成票1,054,268股，占出席会议中小股东表决权的99.89%。
（三）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
会议以累积投票的方式选举刘新友、舒展、赵洪明为公司第四届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举刘新友先生为公司第四届监事会非职工监事
表决情况：赞成票 197,510,076股，占出席会议所有股东表决权的99.99%。
中小股东表决情况为：赞成票1,054,268股，占出席会议中小股东表决权的99.89%。
2、选举舒展先生为公司第四届监事会非职工监事
表决情况：赞成票 197,510,076股，占出席会议所有股东表决权的99.99%。
中小股东表决情况为：赞成票1,054,268股，占出席会议中小股东表决权的99.89%。
3、选举赵洪明先生为公司第四届监事会非职工监事
表决情况：赞成票 197,510,076股，占出席会议所有股东表决权的99.99%。
中小股东表决情况为：赞成票1,054,268股，占出席会议中小股东表决权的99.89%。
（四）、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
表决情况：赞成票197,510,573股，占出席会议所有股东表决权的99.99%；反对0股；
弃权 634股。
中小股东表决情况为：赞成票 1,054,765股，占出席会议中小股东表决权的99.94%；
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-008反对0股；弃权634股。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：天海融合防务装备技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司2017第一临时股东大会决议；
2、《通力律师事务所关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2017第一临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二○一七年一月二十六日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-044黑龙江京蓝科技股份有限公司
重大事项复牌公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因与四川省广安市人民政府洽谈合作事宜，公司股票（证券简称：*ST京蓝，证券代码：000711）于2015年6月15日起停牌并发布了《重大事项停牌公告》。
经认真磋商，公司与四川省广安市人民政府基本达成合作意向。详细信息见与本公告同时披露的《合作框架协议》。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年6月17日开市起复牌。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年六月十七日
北京市中伦律师事务所 专项说明北京市中伦律师事务所
关于海南神农基因科技股份有限公司重组的
专项说明
致：海南神农基因科技股份有限公司
根据深圳证券交易所创业板公司管理部于 2016年 5月 3日作出的创业板许可类重组问询函[2016]第 28号《关于对海南神农基因科技股份有限公司的重组问询函》的要求，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次重组聘请的法律顾问，就创业板许可类重组问询函[2016]第 28号涉及的有关法律问题，出具本专项说明。
本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本专项说明涉及的有关事宜审慎履行了核查和验证义务，保证本专项说明中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
2、报告书显示，波莲基因从2016年开始可利用部分自主研发作为杂交水稻新型SPT技术所需基础材料的植物新品种、常规稻品种和杂交稻品种，与其他方进行合作开发，在合同签署当年获得一定数量独占开发费。请补充说明上
述独占开发费的定价依据和可实现性以及上述商业化应用是否会对波莲基因第
三代杂交育制种技术的专利权产生负面影响。请独立财务顾问和律师进行核查
并发表意见。
一、独占开发费的定价依据和可实现性
独占开发费是意向购买方基于对波莲基因自主研发的已审或未审水稻新品种市场前景的看好，参考市场同类型交易价格而支付给波莲基因的买断上述新品种独家经营权的费用。截至目前，波莲基因已签署了一份实施许可合同，具体如
北京市中伦律师事务所 专项说明下：海南波莲水稻基因科技有限公司与安徽金培因科技有限公司签署的《植物新品种实施许可合同》，波莲基因以独占方式许可金培因实施其所拥有的水稻新品种“中香黄占”的经营开发与推广。品种独占实施许可费共计 1,260万元，分两部分支付：（1）自本合同签署之日起的60日内，乙方支付220万元人民币品种独占开发许可费予以波莲基因，逾期未付或支付金额不足220万元均视为乙方放弃独占开发该组合品种权的权利；（2）待品种通过国审审定后（以取得审定证书为准），开始按实际销售量计算支付品种销售分成，乙方每年向甲方支付的销售分成=当年实际销售公斤数*0.4元/公斤。当历年累计已支付的品种独占开发许可费与销售分成合计金额达到1,260万元时，乙方不再向甲方支付该品种的销售分成。
上市公司可参考的同类型交易如2012年12月25日，湖南神农大丰种业科技有限责任公司（甲方）与清华大学深圳研究生院（乙方）签订的《杂交水稻新组合深优9519品种权转让协议》，其中就约定：甲方于2012年12月底前以人民币500万元的价格买断“深优9519”组合的品种权和亲本深95A对应于该组合的使用权，逾期视为甲方放弃购买该组合品种权的权利，乙方不追究甲方上述行为的责任，并可将该组合品种权向他人销售。
其他可比类型交易：1、2014年隆平高科以1,000万元购买了抗褐飞虱水稻基因的20年使用权；2、2015年7月3日江苏明天种业以1,000万买断了中国水稻研究所研发的超级稻“国稻6号”水稻新品种的品种经营权。
波莲基因基于后续自主研发方面的需要，没有直接转让“中香黄占”的品种
权，而将其独占开发经营权转让给其他方的交易行为，与湖南神农大丰种业科技有限责任公司买断“深优9519”组合的品种权和亲本深95A对应于该组合的使用权用于独家经营开发没有本质区别。
“中香黄占”作为替代“黄华占”的新品种，都属于国标二等优质米，但“中香黄占”的米质更优，并且，两个品种在用种量、种植成本和适应性等方面不存在明显差异的情况下，“中香黄占”的产量较“黄华占”增产3%以上，且收购价更高。“黄华占”2012年种植面积至少1,200万亩，2004~2012年累计推广面积5,300万亩以上。“黄华占”作为早稻、中稻、双季晚稻和一季晚稻兼用型
北京市中伦律师事务所 专项说明优质稻在南方稻区大面积推广应用，最高产量达到亩产吨谷。由此可见，“中香黄占”这样的优势品种具有良好的市场需求，而波莲基因建立在自主优势品种基础之上的独占开发模式亦具备良好的可实现性。
因此，波莲基因盈利预测中新品种独占开发费的定价依据合理且具有可实现性。
二、商业化应用是否会对波莲基因第三代杂交育制种技术的专利权产生负面影响
波莲基因在自主研发杂交水稻新型SPT技术的过程中，将作为基础材料而一并研发的植物新品种、常规稻品种和杂交新品种，与其他方进行合作开发并实现商业化应用不会对波莲基因第三代杂交育制种技术的专利权产生负面影响，具体理由如下：
（一）合作开发内容仅为商业推广，不涉及技术研发
合作开发是指波莲基因将其自主开发的水稻新品种以独占许可的方式交由合作方进行生产、销售和经营推广，合作方依照合同约定，向波莲基因支付许可费用。
合作开发的前提是波莲基因已完成新品种技术研发阶段，同时基于自主研发需要而保留新品种的所有权和其他研发应用的所有权益。合作开发的内容主要涉及已有新品种的商业推广，不涉及技术研发本身，也不涉及专利权利的转让。
（二）合作开发过程中的所有权保护措施
1.明确约定品种权归波莲基因所有
合作方可与波莲基因共同负责水稻新品种的国家或地方品种审定，且审定前的所有费用由合作方承担。但该新品种的品种权将归波莲基因所有，利用该品种作为亲本选配的杂交水稻新组合的所有权益亦归波莲基因所有，并由波莲基因负责品种权保护的申报工作。
北京市中伦律师事务所 专项说明 2.政府支持资金的申请
合作方可与波莲基因共同以水稻新品种为载体申请国家或省部级科技成果转化资金等各种政府支持的项目经费，申报所得资金按照双方约定分成。申报科技成果奖的，将以波莲基因为第一单位；经营销售及推广服务的将以合作方为第一单位。
但政府支持资金及相关奖项的申请，不涉及波莲基因新品种所有权益和相关技术所有权的变更，不会因此在品种权和专利权等方面与合作方产生争议。
3.以书面协议方式明确约定权利归属
波莲基因在今后合作开发过程中，亦将继续以书面协议方式就上述交易涉及的品种权与专利权保护内容进行明确约定。
三、核查意见
本所律师就第三代杂交育制种技术合作开发的前提、具体模式以及独占开发费与上市公司管理层及波莲基因核心技术团队进行了沟通，查看了波莲基因与安徽金培因科技有限公司签署的《水稻新品种中香黄占独占品种使用权合同》、湖南神农大丰种业科技有限责任公司与清华大学深圳研究生院签订的《杂交水稻新组合深优9519品种权转让协议》，并就今后合作开发模式中专利保护问题取得了波莲基因的书面说明。
经核查，本所律师认为，波莲基因第三代杂交育制种技术商业化应用不会对该技术专利体系的形成与保护产生负面影响。
北京市中伦律师事务所二○一六年五月十日
江西万年青水泥股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为江西万年青水泥股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，以及《主板监管业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》、《独立董事工作制度》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司2015年年度报告的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司担保情况专项说明
截止报告期末，公司合并报表范围内的公司之间相互累计担保金额为人民币 194,305.56万元，占归属于母公司所有者净资产的73.71%。公司在报告期的担保均为公司合并报表范围内的控股子公司之间的互保，不存在或有债务风险。公司能够遵循合法、审慎、安全的原则，按照股东大会的授权，严格控制担保风险，没有为大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在损害公司和股东的合法权益。
二、关于公司关联交易情况的意见
报告期，公司关联交易按照年初预计以及与关联方签订的协议执行，没有超出授权范围。相关交易议案提交审议前得到了我们的确认，审议过程中关联董事履行了回避制度，交易按照市场价格进行交易，不存在利益输送，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。
2016年日常关联交易预计是根据公司和关联方签订的协议确定，而且均是公司生产经营相关的业务，按照第三方市场价格，不存在利益输送，我们认为预计是合理的。
三、关于公司2015年度利润分配预案
公司按照分红规划及公司章程规定，以经大信会计师事务所有限公司审计后的未分配利润，拟定的2016年度利润分配方案，我们认为：既兼顾公司发展又积极回报股东，同意此次利润分配方案。
四、关于公司内部控制自我评价报告
报告期，公司根据管理需求的提高及内控环境的变化，适时地对内控制度进行了修订和完善，围绕公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要
素，全面评价内部控制的设计合理性及运行有效性，通过实施内部控制评价，优化业务流程，增强业务、财务和管理的风险把控，确保信息的真实性、完整性、及时性，促进公司风险管理水平的提升。
我们认为公司内部控制评价报告是客观、真实的，我们同意《江西万年青水泥股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
五、关于公司高级管理人员薪酬
公司薪酬与考核委员会对 2015年高级管理人员在报告期落实董事会下达的经营目标的执行情况进行了考核、和测评，按照《公司经营班子负责人年度经营业绩考核暂行办法》和《公司经营班子负责人年度经营业绩考核计分试行办法》，核算和确定 2015年度公司高级管理人员的薪酬，并提交董事会审批，我们同意按照薪酬与考核委员会的提案确定2015年公司高级管理人员的薪酬。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金
报告期，公司与控股股东及其他关联方资金往来，为公司生产经营性资金往来，不存在非经营性占用情况。
七、关于续聘审计机构的意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙人）具有证券从业资格，自担任公司外部审计机构以来，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，按时完成公司委托的审计工作。续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，有利于维护公司审计工作的持续、完整，符合公司的长远利益。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙人）公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
独立董事：
二〇一六年三月二十九日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-071东方财富信息股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2016年9月3日21:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2016年8月26日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事九人，实到董事九人，公司董事长其实先生主持本次会议,本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
审议通过《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》
为进一步强化研发创新工作，进一步提升公司整体研发创新水平和能力，公司拟使用自有资金人民币500.00万元在中国（南京）软件谷投资设立全资子公司，主要负责计算机软件及网络系统技术等方面的开发和研究。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司关于投资设立全资子公司的公告》。
本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年九月五日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2017-014广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2017年 4月 25日上午 9:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2017年4月21日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席张金荣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于 2016年年度报告及摘要的议案》
《2016年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016年年度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于 2016年度监事会工作报告的议案》
《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2017]G16036210018号标准无保留意见的审计报告，公司 2016年实现营业收入36,979.74万元，比上年减少11.20%%，实现归属于上市公司股东净利润2，874.79万元，比上年减少30.51%。
《2016年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于 2016年度利润分配的议案》
在符合利润分配原则并保证公司长远发展的前提下，公司 2016年度利润分配方案拟定为：以截至 2016年 12月 31日总股本 168,274,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.45元（含税），共计派发现金红利人民币 7,572,339元（含税）；公司不送股、也不以资本公积转增股本。具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度利润分配方案的公告》。
监事会认为：该利润分配方案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；
监事会同意公司2016年度利润分配方案。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东惠伦晶体科技股份有限公司募集资金 2016年度存放与使用情况的鉴证报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司 2016年年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
《2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定并完善了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于 2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保的议案》
监事会认为：2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的关联方违规占用资金情形；2016年度，公司不存在任何对外担保情形，也没有其他以前期间发生但延续至报告期的对外担保事项。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明》，刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于 2017年第一季度报告的议案》
《2017年度第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2017年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表审计机构的议案》
监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在业内享有良好声誉。作为公司 2016年度审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。为维持审计的稳定性、持续性，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
《2017年度日常关联交易预计公告》刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司 2017年度日常关联交易预计及相关关联交易属于正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同决定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会 2016年4月25日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-028
深圳大通实业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-020），披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年4月29日开市起停牌，已于2015年5月06日披露《重大资产重组进展公告》（2015-023）、2015年5月13日披露《重大资产重组进展公告》（2015-024）、2015年5月20日披露《重大资产重组进展公告》（2015-025）、2015年5月27日披露《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-027）。
目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
无锡双象超纤材料股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
——独立董事陈文化
2013年 12月 10日，无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司）2013年第二次临时股东大会选举本人为公司第四届董事会独立董事,同日，公司召开的第四届董事会第一次会议选举本人为公司第四届董事会审计委员会委员（并任主席），薪酬与考核委员会的委员。现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司独立董事在2013年度的任职情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
2013年中本人作为独立董事候选人，列席了公司第三届董事会第二十一次会议和2013年第二次临时股东大会。
2013年中在本人任职期间，公司董事会召开了一次会议，本人亲自出席了该会议，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2013年度任职期间，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对第四届董事会第一次会议作出的聘任公司高级管理人员等事项发表了如下独立意见：
本次董事会聘任高级管理人员等的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅拟聘高级管理人员等的个人履历及相关资料，我们认为其均符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意聘任罗红兵先生担任公司总经理，同意聘任田为坤先生担任公司常务副总经理，同意聘任刘连伟先生、王华先生担任公司副
总经理，同意聘任沈铭先生担任公司副总经理、董事会秘书，同意聘任顾茜一女士担任公司财务负责人，同意聘任金梅女士担任公司证券事务代表。
三、在公司现场办公及检查调查
2013年度任职期间，本人运用自己的专业能力，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况。通过现场查阅资料并与公司经营层座谈交流，了解公司的生产经营和项目建设情况。在平时工作中，本人通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
2013年度任职期间，对公司信息披露情况进行了检查。公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作。2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的监督
2013年度任职期间，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，我们注重对公司经营情况的实地调研，在听取公司管理层的工作汇报的基础上，对生产现场进行实地考察，以增进对公司生产经营情况的了解，并从专业角度积极参与讨论并提出了一些建设性意见和合理化建议。公司管理层亦能在充分考虑公司实际情况的基础上作出是否采纳的决定。这对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的作用。除此之外，本人也特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和各股东的合法权益。
2013年度任职期间，通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
五、董事会专门委员会的履职工作情况
本人在审计委员会担任主席，在薪酬与考核委员会担任委员， 2013年度任职期间，参加了一次审计委员会会议，一次薪酬与考核委员会会议，对相关议案进行了审议。
六、其他工作情况
1、2013年度任职期间，没有提议召开董事会；
2、2013年度任职期间，没有提议聘任或解聘会计师事务所；
3、2013年度任职期间，未独立聘请外部审计机构和财务顾问。
七、联系方式
电子邮箱：chen660327@126.com
感谢公司董事会及相关人员在本人履行职责中给予了积极有效的配合和支持。
独立董事：
陈文化
二○一四年四月十二日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐098
金卡高科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
根据金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》第一百二十七条规定，公司第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 9月 23日以电话和口头方式送达。本次会议于 2015年 9月 23日下午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。本次会议由杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，董事会选举杨斌先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
杨斌先生简历详见公司于 2015年 9月 7日刊登于中国证监会制定的信息披露网站的第二届董事会第二十九次会议决议公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司董事会下设审计委员会，经公司全体董事充分讨论，选举原红旗先生、沈文新先生、方国升先生担任第三届董事会审计委员会委员，由原红旗担任主任委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司第三届董事会决定聘请杨斌先生续任公司总裁职务，聘请张华先生、张宏业先生、方国升先生、杨翌女士担任公司副总裁职务，聘请方国升先生担任公司董事会秘书职务，聘请杨翌女士担任公司财务总监职务，上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述人员简历详见公司于 2015年 9月 7日刊登于中国证监会制定的信息披露网站的第二届董事会第二十九次会议决议公告。张宏业先生简历见附件。
公司独立董事针对本议案发表了独立意见，详见巨潮咨询网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一五年九月二十三日
附件：
张宏业简历
张宏业先生，中国国籍，无永久境外居留权。1968年出生，复旦大学EMBA。
1993年至1995年在中国煤炭地质总局工作；1995年至2002年在华信锅炉集团工作；2003年至2005年在先锋电子技术公司工作；2005年至 2009年7月，任浙江金卡高科技工程有限公司销售经理。2009年9月至今，曾任公司销售经理、董事，现任副总裁。
截止本公告日，张宏业先生通过石河子金凯股权投资有限合伙企业间接持有公司股份1,078,275股，占公司总股本的0.60%；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
昇兴集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》、《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司本次董事会审议的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，经认真审阅相关材料，现发表独立意见如下：
公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，对促进公司发展起积极作用，符合公司全体股东的利益。公司将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司或股东特别是中小股东合法权益的情形。
公司的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则(2018年 11月修订)》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
综上，公司独立董事一致同意《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《昇兴集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
刘微芳 陈工 刘双明