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林州重机集团股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
林州重机集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报
告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、林州重机林钢钢铁有限公司、林州重机矿建工程有限公司、盈信商业保理有限公司、林州重机物流贸易有限公司。
上述纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的85.33%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的87.98%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括，被评价单位的各项经济业务和事项：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、风险管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、关联方交易、内部信息传递、信息系统等。
根据风险评估结果，本年度重点关注的高风险领域主要包括资金活动、风险管理、采购业务、资产管理、销售业务、筹资与投资、工程项目、业务外包、财务报告、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经
营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
报告期内，公司将持有的鄂尔多斯市西北电缆有限公司50%的股权与林州重机集团控股有限公司名下持有林州重机铸锻有限公司100%的股权进行了资产置换，该事项完成后对公司的合并报表产生了一定的影响。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及制定的《内部控制手册》等组织开展2017年公司内部控制评价工作。目的是加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，达到全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《公司内部控制基本规范》，确保公司各项管理和业务工作规范、有序进行。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。内部控制缺陷标准设置定性标准和定量标准，在认定内部控制缺陷时，同时考虑定性标准和定量标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、内部控制缺陷定义
内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷。
（1）一般缺陷：是指除重要缺陷和重大缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
（3）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）一般缺陷：潜在影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的1%。
（2）重要缺陷：潜在影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的1%，但小于3%。
（3）重大缺陷：潜在影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的3%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）一般缺陷：给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告的轻微错报、漏报；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。
（2）重要缺陷：给公司带来一定的财务损失；造成公司财务报告中等程度的错报、漏报；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大损害。
（3）重大缺陷：给公司带来重大财务损失；造成公司财务报告重大错报、漏报；其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。
3、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告
内部控制缺陷定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）一般缺陷：效率不高，违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反公司内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
（3）重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，除上述事项外，无其他重大事项。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月三日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-055山西证券股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151842号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2015年 7月 22日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-028云南恩捷新材料股份有限公司
关于全资子公司云南德新纸业有限公司
收购深圳清松金泽科技开发有限公司股权的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、为进一步发展云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司云南德新纸业有限公司（以下简称“德新纸业”）全息防伪电化铝业务，德新纸业于2019年3月31日分别与刘志才、张清强（以下简称“交易对手”）签订《股权转让协议书》，约定德新纸业拟以其自有资金及自筹资金收购交易对手合计持有的深圳清松金泽科技开发有限公司（以下简称“深圳清松”或“标的公司”）100.00%股权，股权转让价款为人民币2,000.00万元。上述收购事项完成后，德新纸业持有深圳清松100.00%股权，深圳清松成为德新纸业的全资子公司，深圳清松之全资子公司湖南清松经泽科技开发有限公司（以下简称“湖南清松”）成为德新纸业的全资孙公司。
2、本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司于2019年3月31日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于全资子公司云南德新纸业有限公司收购深圳清松金泽科技开发有限公司股权的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交至公司股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-0282、张清强，中国国籍，身份证号3503221971********，住所为福建省仙游县，本次收购前张清强实际出资额为人民币375.00万元，占实际出资额比例
30.00%。
上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、名称：深圳清松金泽科技开发有限公司
2、统一社会信用代码：914403003350019101
3、主体类型：有限责任公司
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（经营地址：深圳市宝安区松岗街道燕川朝阳路川东工业园B区北方永发科技园1栋1楼东）
5、法定代表人：张清强
6、注册资本：1250.000000万人民币
7、成立日期：2015年4月20日
8、经营范围：一般经营项目为印刷包装材料、烫材（含防伪）、纸张、纸制品及防伪纸的研发及销售，国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目为印刷包装材料、烫材（含防伪）、纸张、纸制品及防伪纸的生产。
9、本次交易前后的股权结构
本次交易前，刘志才实际出资额为人民币875.00万元，占实际出资额比例70.00%；本次收购前张清强实际出资额为人民币375.00万元，占实际出资额比例30.00%。本次交易完成后，德新纸业持有深圳清松100.00%股份。
截至本公告日，标的公司不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的相关情况。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-028单位：人民币万元
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||项目名称||截止2019年1月31日||截止2018年12月31日|
|资产总额||1779.06||1820.24||
|负债总额||826.71||798.99||
|净资产||952.35||1021.24||
|应收票据及应收账款||440.68||483.93||
||项目名称||2019年 1月||2018年度|
|营业收入||123.35||1202.62||
|营业利润||-52.94||76.85||
|净利润||-68.89||77.10||
|经营活动产生的现金流量净额||49.91||-428.77||

以上财务数据（合并）未经审计。
四、协议的主要内容
结合深圳清松历史经营成果、未来经营计划、行业特点等因素，经德新纸业与交易对手刘志才、张清强友好协商并于2019年3月31日签署《股权转让协议书》（以下简称“本协议”或“本协议书”），主要内容如下：
1、股权转让的价格、期限及方式：刘志才占深圳清松70.00%的股权，出资人民币875.00万元，现刘志才将其占深圳清松70.00%的股权以人民币 1,400.00万元转让给德新纸业。张清强占深圳清松30.00%的股权，出资人民币375.00万元，现张清强将其占深圳清松30.00%的股权以人民币600.00万元转让给德新纸业。德新纸业应于本协议书生效之日起90天内，按上述规定的货币和金额以转账方式一次性分别付清给刘志才、张清强。
2、刘志才、张清强保证对其转让给德新纸业的股权拥有完全有效的处分权，保证该股权没有设置质押，并免遭受第三人追索。否则应由刘志才、张清强承担由此引起的一切经济和法律责任。
3、交易协议的生效：本协议经德新纸业和刘志才、张清强签订之日起生效。
五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-0281、本次交易的目的
本次交易能够确保双方充分发挥各自在企业资质、产品品质、客户资源及研发技术等方面的优势，实现资源互补和优势叠加，有助于促进德新纸业全息防伪电化铝业务的发展，有利于提升德新纸业的盈利能力，对公司特种纸及烟标业务未来发展具有积极影响。本次交易完成后，深圳清松将成为德新纸业的全资子公司，湖南清松将成为德新纸业的全资孙公司。
2、存在的风险
本次交易完成后，深圳清松成为公司的全资孙公司，在业务、管理、文化等方面尚需要进行整合。公司将督促深圳清松及其管理团队严格遵守公司的各项管理和内控制度，加强内控建设，防范风险。
3、对公司的影响
本次交易符合公司的战略规划和全体股东的利益，不会对公司的主营业务和发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易德新纸业拟使用其自有资金及自筹资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，整合后则能进一步增强和提升公司的竞争力及盈利能力。本次交易从长远看符合公司战略发展的需要，对公司的财务状况、经营发展、市场开拓等均具有积极影响。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、德新纸业与交易对方签署的《股权转让协议书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年三月三十一日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-023中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开第二届董事会第六次会议、2019年 2月 20日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，期限为自公司2019年第二次临时股东大会决议日起12个月；上述额度及期限内，资金可以循环使用；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，期限自公司2019年第二次临时股东大会决议日起12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2019年1月31日、2019年2月21日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
根据上述决议，公司于近日办理了投资理财业务，现将具体事项公告如下：一、理财产品基本情况
公司使用部分闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司中山城区支行“汇利丰 2019年第 4520期对公定制人民币结构性存款产品”人民币理财产品1,300万元。具体情况如下：
1、产品名称：“汇利丰”2019年第4520期对公定制人民币结构性存款产品2、投资币种：人民币
4、风险评级：低风险
5、产品期限：93天
6、认购金额：1,300万元
7、预期年化收益率：4.10%/年或4.05%/年
8、产品起息日：2019年2月27日
9、产品到期日：2019年5月31日
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司中山城区支行不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
2、公司根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，制定购买理财产品的审批和执行程序，确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行，确保不影响募集资金投向正常进行。
3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司财务会计部门将与相关银行保持密切联系，及时跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和日常监督，保障资金安全。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得较好的投资收益，不会损害公司及全体股东特别
是中小股东的合法权益。
四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况（含本次购买理财产品）单位：人民币万元
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额|资金来源|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益|
|1|中国农业银行股份有限公司中山城区支行|“汇利丰”2019年第4489期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益结构性存款|35,000|募集资金|2019年2月22日|2019年 5月24日|4.10%/年或4.05%/年|未到期|
|2|中国农业银行股份有限公司中山城区支行|“汇利丰”2019年第4520期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益结构性存款|1,300|募集资金|2019年2月27日|2019年 5月31日|4.10%/年或4.05%/年|未到期|

五、备查文件
1、中国农业银行“汇利丰”2019年第4520期对公定制人民币结构性存款产
品及风险和客户权益说明书（保本浮动收益型）；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年二月二十六日
中节能环保装备股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于客观事实和独立判断的原则，我们对公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、公司向民生银行西安分行申请最高为人民币 25,000万元的综合授信额度，公司为全资子公司西安启源机电装备有限公司及中节能六合天融环保科技有限公司可使用额度提供担保有利于缓解子公
司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意在全资子公司可使用的额度范围内，公司为全资子公司的银行授信提供连带责任保证。
二、公司以自有资产向民生银行西安分行申请金额不超过人民币 5,000万元的抵押贷款额度，是为了缓解公司资金紧张的局面，为了保证业务的开拓与发展，本次抵押资产为公司正常银行借款所需，对公司生产经营不构成重大影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司以
自有资产向民生银行西安分行申请金额不超过人民币 5,000万元的
抵押贷款额度。
三、公司为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请银行授信提供担保有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请
银行授信提供担保。
四、本次为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请贷款提供担保，为解决启源领先资金缺口，确保顺利开展产品生产及销售、实现盈利，不存在损害公司及中小股东利益及影响公司独立性的情形。公司独立董事一致同意为参股子公司本次申请银行贷款提供担保事项。
(以下无正文)
（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
闫长乐 李秉祥 李俊华
东北证券股份有限公司独立董事
对公司股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
我们作为东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2015年度公司股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况进行了认真的了解与核查，并出具以下独立意见：
（1）报告期内，不存在公司股东及其他关联方占用公司资金的情况，也无以前期间发生但延续到报告期的资金占用事项。
（2）报告期内，不存在公司为股东、股东控股子公司、股东附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（3）2014年 6月 20日，经公司第八届董事会 2014年第六次临时会议决议，同意公司为直投子公司东证融通投资管理有限公司提供不超过 3亿元人民币担保，同时公司董事会授权经营层对在 3亿元额度内发生的具体担保业务进行审批。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起一年。报告期内公司未发生上述担保额度内的对外担保事项,也无任何其他形式的对外担保，无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事：姚景源宋白贺强龙虹杜婕
二〇一六年四月二十五日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份公告编号：2016-025中弘控股股份有限公司
关于第六届董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于 2016年 3月 27日届满。鉴于公司第六届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，公司决定第六届董事会、监事会延期换届选举，同时公司第六届董事会各专业委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在 2015年报披露工作完成后，尽快推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。
在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年3月25日
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的公司向陈洁等12名对象发行股份及支付现金购买其合计持有的上海金东唐科技股份有限公司（以下简称“金东唐”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）并向特定投资者孙晖非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”或“本次配套融资”，与本次发行股份及支付现金购买资产以下合称“本次交易”）涉及的相关事项，在认真审阅相关文件资料并听取公司对本次交易的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，就本次交易相关事项发表独立意见如下：
1、我们在本次会议召开前，认真审阅了董事会提供的关于本次交易的文件资料，并听取了公司对本次交易及其方案等的说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司本次交易目的、交易方案及程序进展等有关事项。就本次会议拟审议的本次交易相关议案，我们已予以事前认可。
2、公司拟向陈洁等12名交易对象发行股份及支付现金购买其合计持有的标的公司100%股权并募集配套资金，该等行为构成重大资产重组。公司符合《证券法》、《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件关于重大资产重组的各项条件及要求。
3、《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“《报告书（草案）》”）、公司与各相关方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》和《股份认购协议》等符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性。
4、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方、募集配套资金认购方与公司均不存在关联关系。基于上述，根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司本次交易不构成关联交易。本次交易初步定价
公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
5、本次交易方案切实可行，拟签订的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成，定价方式符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
6、本次交易有利于实现公司的战略目标，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于提升公司的核心竞争力，有利于增强公司的长期盈利能力和可持续发展能力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
7、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，具有充分的独立性，其进行审计、评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
8、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。
本次交易尚需取得公司的股东大会批准和中国证监会核准。与本次交易有关的审批事项及程序已在《报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
综上，作为公司独立董事，我们同意本次交易事项的总体安排。
张锦慧 王肇文 王红波
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月十二日
证券代码：000488、200488 证券简称：晨鸣纸业、晨鸣B 公告编号：2016-059山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：会议延期后的召开时间：2016年6月2日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议审议通过《关于2016年第二次临时股东大会延期召开的议案》，决定延期召开公司2016年第二次临时股东大会，具体内容如下：
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：2016年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年5月31日
3.原股东大会股权登记日：2016年5月24日
二、股东大会延期原因
公司已于2016年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于2016年4月19日在香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的补充通知》，原定于2016年5月31日下午召开公司2016年第二次临时股东大会，现由于公司工作安排，将2016年第二次临时股东大会延期至2016年6月2日14:00，股权登记日不变。
三、延期后股东大会的有关情况
1、延期后的会议的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2016年6月2日14：00
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2016年6月2日9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2016年6月1日15:00—2016年6月2日15:00
2、延期召开的股东大会股权登记日不变，股权登记日为2016年5月24日。
四、其他事项
1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号
3、联系电话：0536-2158008 传真：0536-2158977
邮 编：262705 联系人：肖鹏、袁西坤
六、备查文件目录
公司第七届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一六年四月二十八日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-026
浙江仙琚制药股份有限公司
关于投资设立杭州子公司的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为推动浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”或“公司”）的发展，有效承接外部研发资源，搭建科研技术转化平台，增强公司的综合竞争力。公司拟以自有资金并以分期出资的方式与全资子公司北京袺金科创基因技术有限公司（以下简称“北京科创”）共同出资设立“杭州梓铭基因科技有限公司”（以下简称“杭州梓铭”），其中仙琚制药出资人民币2000万元，占出资额的40%，北京科创出资人民币3000万元，占出资额的60%，仙琚制药直接及间接持有杭州梓铭公司100%股权。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司于2017年6月19召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立杭州子公司的议案》。根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定，本次投资无需提交公司股东大会审议，本次增资经公司董事会批准后由经营层组织实施。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他投资方介绍
1、基本情况
公司名称：北京袺金科创基因技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区中关村大街18号8层04-1209
法定代表人：陈杰
注册资本：15,000万元
成立日期：2012年3月19日
登记机关：北京市工商行政管理局海淀分局
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；仪器仪表；医学研究与试验发展等。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、最近一年及一期财务及经营状况
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2017年1-3月（未经审计）|2016年度（经审计）|
|营业收入|0|0|
|营业利润|-494,687.88|-39,242.76|
|净利润|-494,687.88|-39,442.76|
|项目|2017年3月31日|2016年12月31日|
|资产总额|23,574,205.32|24,051,147.08|
|负债总额|24,200.75|5,454.63|
|净资产|23,550,004.57|24,044,692.45|

3、股东结构
浙江仙琚制药股份有限公司是北京科创的唯一股东，持股比例为100%。
三、投资标的的基本情况
1、拟设立公司基本情况
（1）公司名称：杭州梓铭基因科技有限公司（具体以工商注册为准）
（2）注册地址：浙江省杭州市江干区白杨街道25号大街339号
（3）公司类型：其他有限责任公司
（4）注册资本：5,000万元人民币
（5）法定代表人：陈杰
（6）经营范围：基因芯片、医疗诊断技术、生物制剂的技术研究、开发、转让及相关技术的咨询服务；从事用于基因和蛋白方面的科研材料、仪器和试剂研究、医药研究与实验发展；销售本公司生产的产品等。（具体以工商注册为准）2、杭州梓铭公司股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（人民币万元 ）|股权比例（%）|
|浙江仙琚制药股份有限公司|2,000|40|
|北京袺金科创基因技术有限公司|3,000|60|
|合计|5,000|100|

仙琚制药直接及间接持有杭州梓铭公司100%股权。
四、涉及本次投资的其他安排
1、杭州梓铭公司设立后将按规定设立董事会，董事由仙琚制药委派，董事会成员的职责和权利由公司章程具体规定。
2、杭州梓铭公司将根据承接外部研发资源及科研技术转化项目的需要，注册资本以分期出资的方式逐步到位。
五、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响
本次投资设立杭州梓铭公司，是有效承接外部研发资源，搭建科研技术转化平台的积极举措，有利于加强与国内外相关科研机构和科学家的合作，有利于相关科研项目的产业化转化，有利于公司的可持续发展。拟开发产品主要围绕妇科与生殖健康领域的诊断与检测，致力于公司现有营销网络上产品与服务的延伸。
同时，与相关科研机构和科学家合作研发项目及其产业化，可能存在项目进度和收益达不到预期的风险。
本次投资使用的资金来源于公司自有资金，将根据项目进度，以分期出资的方式逐步到位，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2017年6月20日
苏州春兴精工股份有限公司
监事会关于员工持股计划相关事项的审核意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，作为苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”）的监事，经过仔细审阅相关资料及全面讨论分析后，我们就公司员工持股计划名单发表如下意见：
1、员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。
2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、监事会对员工持股计划名单进行了核实，本次拟定的员工持股计划持有人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上所述，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，同意公司实施并将员工持股计划提交公司股东大
会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司监事会关于员工持股计划相关事项的审核意见》之签字页）
与会监事签字：
赵中武
吴永忠
张勇
苏州春兴精工股份有限公司监事会
温州宏丰电工合金股份有限公司
温州宏丰电工合金股份有限公司
独立董事述职报告
（陈三联）
各位股东及股东代理人：
本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司的第二届董事会独立董事，在 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，依法履职，在审议重大事项时，充分发挥独立性，做到不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人不再继续担任公司董事会独立董事，现就本人2016年任期内履职情况向各位股东及股东代理人汇报如下：
一、会议出席及投票情况
2016年度，公司共召开了六次董事会及二次股东大会，本人亲自出席了任期内的两次董事会（任期已满，经2016年3月25日公司股东大会换届选举，本人不再担任独立董事），忠实履行了独立董事的职责。
本人对任期内公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，任期内，本人对公司以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|
|时间|会议|独立意见事项|
|2016-03-02|第二届董事会第十七次会议|关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|
|||关于公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见|

温州宏丰电工合金股份有限公司
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|-|-|-|
|时间|会议|独立意见事项|
|2016-03-02|第二届董事会第十七次会议|关于续聘会计师事务所的独立意见|
|||关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见|
|||关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的独立意见|
|||关于 2015 年度关联交易事项的独立意见|
|||关于董事会换届选举事项的独立意见|

三、专业委员会履职情况
（一）本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会召开的会议，认真审议各项议案，对公司内部控制、募集资金使用等事项进行审核，审阅公司财务报表，积极与公司财务人员和外审人员联系沟通，切实履行职责。
（二）本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、召集人，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》参与工作，履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
任期内，本人利用参加公司董事会等相关会议对公司现场进行了实地考察，了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
温州宏丰电工合金股份有限公司
法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他事项
(一)未有提议召开董事会情况发生；
(二)未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
(三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：陈三联
国信证券股份有限公司
关于藏格控股股份有限公司
全资子公司重大对外投资的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为藏格控股股份有限公司（以下简称“藏格控股”或“公司”）2016年度重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，履行持续督导职责，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性法律文件的要求，在持续督导期内，对藏格控股全资子公司重大对外投资事项进行了专项核查。现发表核查意见如下：
一、对外投资概述
为拓展藏格控股的业务领域，进一步提升公司的综合竞争力，为公司持续发展提供新的动力和增长点，公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司拟利用自身资源优势，拓展公司经营与发展空间，在青海省格尔木市设立全资子公司，以贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司出让的“利用锂富集材料生产碳酸锂技术使用权”为基础，从事碳酸锂生产与销售，实现高效、低成本提锂。初步拟订公司名称为藏格锂业有限公司（以下简称“标的公司”），注册资本人民币5亿元。
依据现有资源的实际情况和市场情况，标的公司拟投入不超过14亿元人民币建设年产2万吨碳酸锂项目，建设周期约为18个月。项目全部达产后，标的公司碳酸锂生产规模预计达到2万吨/年，按近期市场价格计算，预计每年将产生营业收入24-30亿元。
二、投资标的基本情况
（一）标的公司基本信息
名称：藏格锂业有限公司
注册地址：青海省格尔木市
注册资本：人民币5亿元
经营范围：锂系列产品生产经营，盐湖提锂技术研究开发、咨询服务。
标的公司注册资本全部来源于子公司格尔木藏格钾肥有限公司自有资金，以上拟设立标的公司名称、经营范围等最终以工商局核定为准。
（二）标的公司年产2万吨碳酸锂项目基本信息
标的公司拟投资不超过 14亿元人民币建设年产 2万吨碳酸锂项目，建设周期约为18个月。项目全部达产后，标的公司碳酸锂生产规模达到2万吨/年，按近期市场价格计算，预计每年将产生营业收入24-30亿元。
三、对公司影响及潜在风险
（一）对公司的影响
1、本次投资标的公司利用先进技术生产碳酸锂，将有效提高我国盐湖卤水提锂产能，产品具有较强的市场竞争优势，符合国家产业政策导向与可持续发展战略。
2、本次投资项目系公司顺应国家节能减排、能源可持续发展相关政策导向，把握市场机遇的重要举措；通过设立标的公司，切入既具有增长潜力、又匹配相应规模的新能源产业，预计将为公司带来新的收入，形成新的利润增长点，符合公司及全体股东利益。
3、本次对外投资的资金全部来源于公司自筹资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。
（二）交易的潜在风险
1、审批风险
本次对外投资项目涉及相关采矿权证、探矿权证的办理、项目报批报建、环境影响评价等环节，尚待相关政府部门审批，因此，本次投资项目能否取得相关批准，以及最终取得批准或核准的时间尚存在不确定性，请投资者注意审批风险。
2、矿产资源开发存在不确定性的风险
标的公司是碳酸锂生产、销售企业，对盐湖锂资源有较强的依赖，锂资源的储量、品位及可采量直接关系到企业的生存和发展。若未来公司盐湖锂资源的实际储量、品位及可采量低于预期水平，或者因开采过程中的技术问题和自然条件（如天气情况、自然灾害等）等原因导致矿产开采不具经济上可行性，均可能对
项目预期收益造成不利影响。
3、技术风险
本次投资项目的实施对技术具有较强的依赖性。若购得的“利用锂富集材料生产碳酸锂技术使用权”无法达到预期效果，可能对标的公司的生产经营带来不利影响。
4、项目建设周期较长的风险
本次投资项目建设所需的固定资产投资、机器设备选型、生产工艺固化需一定周期，若在达产前，由于人员流动等原因导致公司的业务管理团队、核心技术人员发生变更，或者相关技术、产品市场发生变化，可能对于项目的实现效果带来重大不利影响。
5、项目建设进度未达预期的风险
本次投资项目生产线构建所需设备工艺复杂、技术参数要求严格，在实施过程中若出现产业政策、贸易政策、供应商供货周期等方面的不利变化，将可能影响项目的建设进度及最终投产时间。
6、原材料价格上涨及市场竞争风险
公司对本次对外投资进行了审慎的可行性分析及投资效益测算。然而项目实施过程中，若出现原材料价格上涨、市场竞争加剧带来的产品利润下降等不利情况，可能使得本次对外投资项目收益无法达到预期收益水平。
7、开拓新业务领域的风险
本次对外投资项目系公司开拓新业务领域。公司拥有充足的卤水资源，具备天然的资源优势，并做了大量前期准备工作包括寻找新的储量大、品位高的盐湖资源及地下深层卤水资源、引进先进的碳酸锂提取技术等等。但新的业务领域与公司目前主营业务在工艺技术、生产流程、经营管理及行业周期性方面均存在较大差异，公司进入该领域后将面对与现有业务不同的市场环境和行业特点，因此存在未能及时适应新行业的特点而导致不能实现预期经营业绩的风险。公司已充分认识到本次投资所面临的风险和不确定性，并将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，以适应市场变化，达到预期目标。
8、市场需求变动风险
当前随着锂电应用下游产业投入的加大，释放出对锂电池出巨大的产业需
求；同时，下游产业需求的扩张也带动了对上游材料碳酸锂的需求增长。但由于项目建设周期较长，期间若碳酸锂市场需求发生变化，可能使得本次对外投资项目收益无法达到预期收益水平。
9、政策变动风险
本次投资项目系公司顺应国家节能减排、能源可持续发展相关政策导向，把握市场机遇的重要举措。若国家相关政策发生变更，导致碳酸锂市场需求及价格下降，将对项目盈利产生不利影响。
四、履行的审议程序
该事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，该事项尚需要提交公司股东大会审议。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，国信证券认为：本次对外投资通过设立标的公司切入新能源产业，预计会给公司带来新的利润增长点，符合全体股东的利益和公司长远发展战略；
该事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，该事项尚需公司股东大会审议；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；独立财务顾问对该事项无异议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于藏格控股股份有限公司全资子公司重大对外投资的核查意见》之签署页】
财务顾问主办人：
雒晓伟 孙建华
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-06
中节能环保装备股份有限公司
关于公司向农业银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向农业银行申请综合授信的议案》。具体内容如下：
为满足公司生产经营需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向农业银行西安纺一路支行申请综合授信，授信额度最高不超10,000万元，授信期限一年。
公司最终授信额度及期限将以实际审批的为准，具体融资金额将视公司经实际需求确定，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年。本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
武汉金运激光股份有限公司
独立董事对聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《武汉金运激光股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
1、本次聘任人员是在充分了解候选人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，候选人具备履行职责所必须的专业或行业知识，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
2、本次提名、聘任总经理及其他高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会秘书李丹女士的任职资格经深圳证券交易所审核无异议；
3、同意聘任梁伟先生为公司总经理，李俊先生、王丹梅女士为公司副总经理，李丹女士为公司副总经理兼董事会秘书、吴光权为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司独立董事对聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见签署页）
独立董事签名：施先旺 李秉成
二 O一五年四月二十日
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
对第七届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第四次会议相关事项进行了审议，并发表独立意见如下：
1、关于提名赵俊武先生为公司独立董事候选人的议案
经审阅公司提供的有关文件，并就相关情况向公司进行询问，同意公司董事会提名赵俊武先生为第七届董事会独立董事。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，被提名人不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此，我们同意提名赵俊武先生为公司独立董事。
2、2019年半年度财务公司风险评估报告
《湖南华菱钢铁集团财务有限公司2019半年度风险评估报告》反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，报告的结论客观、公正。
独立董事：管炳春、张建平、谢岭2019年8月16日
河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第六届董事会第八次会议通知，会议于 2019年 2月 28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，由董事长朱红兵先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案的主要内容为：公司与上海康恒环境股份有限公司、洛阳城市建设勘察设计院有限公司以联合体形式参与了邓州市生活垃圾发电项目投标，于 2019年 2月 13日取得该项目中标通知书（详见附件1）,2月 14日发布了中标公告（公告编号：2019-009）。为了保证邓州市生活垃圾发电项目的建设、投资和运营顺利开展，依据《合同法》等有关法律法规，公司作为甲方、上海康恒环境股份有限公司作为乙方、洛阳城市建设勘察设计院有限公司作为丙方拟签署《城发环保能源（邓州）有限公司出资协议》，共同出资设立城发环保能源（邓州）有限公司（最终名称以公司登记机关核准名称为准）。
公司为河南投资集团有限公司控股的专业环保板块公司，负责推进全省静脉产业园等环保项目的投资、建设和运营；上海康恒环境股份有限公司是国内垃圾焚烧发电行业的龙头企业之一，专注于城市生活垃圾焚烧发电项目的建设运营。洛阳城市建设勘察设计院有限公司是河南投资集团有限公司的三级企业，具备工程总承包资质。
鉴于公司与洛阳城市建设勘察设计院有限公司同为河南投资集团有限公司控制企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，洛阳城市建设勘察设计院有限公司为公司的关联法人，本次协议的签署构成关联交易。关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士需回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
《城发环保能源（邓州）有限公司出资协议》具体内容详见附件2。
二、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案的主要内容为：公司拟召开 2019年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议基本情况
1.会议时间：2019年 3月 15日下午 15:00
2.会议地点：公司 16楼会议室
3.召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
（二）审议事项：
审议《关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案》。
（本页以下无正文）
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-050珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及购买资产，经公司申请，公司股票（股票简称：世纪鼎利，股票代码：300050）已于2016年7月19日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034），2016年7月25日公司披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-035）。
经进一步明确，该重大事项构成重大资产重组。公司已于2016年8月1日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-040），公司股票于2016年8月2日开市起继续停牌。停牌期间，公司分别于2016年8月8日、2016年8月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-043）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-044），于2016年8月17日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-045）、分别于2016
年8月24日、2016年8月31日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-046）、《关于重大资产重组进展的公告》（2016-047）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构正在对标的公司进行尽职调查、审计、评估等工作，相关材料编制工作也在有序开展中。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据相关规定，每五个交
易日披露一次关于该重大资产重组进展情况的公告。
公司本次筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月七日