Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-034山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于预计 2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、交易情况
为保障公司及下属公司生产用能源供应，降低公司能源整体采购成本，将从关联方江西晨鸣天然气有限公司（以下简称“江西天然气”）及其子公司采购天然气、重油等能源，发生日常经营业务往来，预计2016年度交易额上限为人民币36,000万元。
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2015年度实际发生额（万元）|2016年度预计交易额上限（万元）|
|江西晨鸣天然气有限公司及其子公司|采购天然气、重油、柴油等|12,325.53|36,000|

2、关联关系
寿光市恒泰企业投资有限公司（以下简称“恒泰企业”）为公司部分董事、监事及高管共同控制的公司，公司董事长兼总经理陈洪国先生持有恒泰企业60.36%的股权，副董事长尹同远先生、监事会主席高俊杰先生、副总经理李雪芹女士等公司高管合计持有恒泰企业37.28%的股权。江西天然气为恒泰企业的控股子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联法人，公司及下属公司从江西天然气及其子公司采购能源行为构成公司的关联交易。
3、审议程序
上述关联交易已经2016年3月30日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，共有7名非关联董事投票表决，5名关联董事陈洪国先生、尹同远先生、李峰先生、耿光林先生、周少华先生按照有关规定回避此项议案的表决，投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关规则，上述关联交易在董事会的权限内，无需股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：江西晨鸣天然气有限公司
2、注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园晨鸣厂前区综合楼
3、法定代表人：陈刚
4、注册资本：人民币2000万元
5、经营范围：天然气项目投资；国内贸易；汽车租赁；汽车销售；汽车装饰用品销售；
投资咨询服务；货运代理；机电设备销售。
6、成立日期：2014年12月18日
7、股东:寿光市恒泰企业投资有限公司持有51%股权、江西中久天然气投资有限公司持有49%股权。
恒泰企业为公司部分董事、监事及高管共同控制的公司，而江西天然气为恒泰企业的控股子公司，公司及公司下属公司与江西天然气之间存在关联关系。
截至2015年12月31日，江西天然气未经审计资产总额为人民币5,604.97万元，负债总额为人民币 4,719.81万元，净资产为人民币 885.16万元。2015年度营业收入为人民币 27,965.94万元，净利润为人民币505.88万元。
三、关联交易的定价原则
公司已就上述关联交易与关联公司签署了购销协议。根据公司《关联交易管理制度》规定，公司关联交易的定价遵循市场价格的原则。
四、关联交易的主要内容
1、从江西天然气及其子公司采购部分天然气、重油和柴油等能源，金额不超过人民币 36,000万元。
2、技术标准、质量要求：产品执行国家标准、达到买方使用要求。
3、交货方式、条件、时间、地点：合同签订后，根据买方要求，卖方送货到指定地点。
送货前两天内应书面通知买方采购部门具体交货时间，随货附带送货单、买方采购订单；送货时，外包装应注明买方采购订单号，否则买方有权拒收产品（包括邮递、托运等方式）；
产品应送至买方指定仓库，由买方保管收货人签收，“签收单”一式两份备案。
4、运输方式及费用负担：运输方式不限，运费卖方承担，产品为含税到厂价。产品在运输、装卸过程中发生的破损、毁坏、变形、淋湿等情形的，卖方应按合同技术要求予以修复或退换。发生的相应费用卖方承担。
5、验收标准：按合同规定进行验收。
6、货到买方，卖方以双方确认的数量为准开具增值税发票及相关商检报告给买方，票到后买方在30天内付完款。
五、本次交易目的及对公司的影响
公司及下属公司从江西天然气及其子公司采购能源，有利于保障公司及下属公司能源供应，降低公司能源整体采购成本，进而提高公司的整体效益。上述关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至公告披露日，公司及下属公司与江西天然气累计发生日常关联交易的总额为人民币4894.60万元。
七、独立董事意见
公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表独立意见如下：
1、本次交易符合公司及广大股东的利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
2、该关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。据此，我们同意本次关联交易。
八、备查文件目录
1、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》
2、《购销协议》
3、独立董事意见
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一六年三月三十日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-068
吉林永大集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015年 8月 14日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2015年 8月 25日下午 13:00在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席吕浩先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过如下议案：
一、审议通过《吉林永大集团股份有限公司2015年半年度报告》及摘要。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《吉林永大集团股份有限公司 2015年半年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年8月26日公告；《吉林永大集团股份有限公司 2015年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》2015年 8月 26日公告。
二、审议通过《吉林永大集团股份有限公司关于 2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
《吉林永大集团股份有限公司关于 2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年8月26日公告。
三、审议通过《吉林永大集团股份有限公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
依据最新修订的《吉林永大集团股份有限公司薪酬管理制度》，拟从 2015年9月起对监事（含职工代表监事）的薪酬进行调整，调整后的《吉林永大集团股份有限公司监事薪酬情况》详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年8月26日公告。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、《吉林永大集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司监事会二〇一五年八月二十五日
甘肃皇台酒业股份有限公司
内部控制审计报告
希会审字(2017)1567号
目录
一、审计报告………………………………（1-2）
二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
（四）会计师事务所证券、期货相关业务许可证
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） XigemaCpas(Special General Partnership)
希会审字(2017)1567号
内部控制审计报告
甘肃皇台酒业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称皇台酒业公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、管理层对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皇台酒业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，皇台酒业公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：范敏华
中国西安市 中国注册会计师：孙逊
二○一七年四月二十五日
河南苗硕律师事务所
关于多氟多化工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：多氟多化工股份有限公司
河南苗硕律师事务所（下称“本所”）接受多氟多化工股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师见证公司 2018年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2018年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《网络投票细则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《多氟多化工股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2018年 7月 2 7日召开第五届董事会第二十三次会议表决通过的。
2、2018年 7月 30日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载了《多氟多化工股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。经核查，《通知》列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、2018年 8月 14日下午2:30，本次股东大会的现场会议在河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室如期召开，公司董事长李世江先生主持了本次股东大会。会议就《通知》中所列明的审议事项进行了审议和表决。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 13日 15:00至 2018年 8月 14日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为：公司本次股东大会的召开程序及召开方式均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、经查验，本所律师根据公司提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2017年 8月 7日下午 15:00交易结束时登记在册的股东名册，对现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 19名，持有股份 111, 312,217股，占公司有表决权股份总数的17.2195%。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经确认，在网络投票时间内，通过深交所交易系统和互联网投票系统直接投票的公司股东人数为 14人，持有股份 115,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0179%。
4、其中参加本次会议的中小投资者共 22人，代表有表决权的股份 1,126,950股，占公司总股本的0.1743％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席/列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依照公司章程及《股东
大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于子公司对外提供担保的议案》。
表决结果：同意 111,331,817股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9138％；反对 96,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0862％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,030,950股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.4814％；反对 96,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.5186％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此见证。本法律意见书正本壹式四份。
(以下无正文，下接盖章签字页)
（本页无正文，为《河南苗硕律师事务所关于多氟多化工股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
河南苗硕律师事务所 负责人: 赵振华
(公章) 见证律师: 刘寒玉
蔡文美(实习)签署日期:2018年 8月 14日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达律师事务所关于
宁波康强电子股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第0106号致：宁波康强电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《宁波康强电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2018年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数
法律意见书据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于《中国证券报》、巨潮资讯网的《宁波康强电子股份有限公司关于召开二〇一八年度股东大会的通知》的公告，公司董事会于2019年3月26日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2019年 4月 24日下午13:30在公司1号会议厅（宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼一楼）召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长郑康定先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月23日下午15：00至2019年4月24日下午15：00期间的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共5名代表8名股东，均为2019年4月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数占公司有表决权总股份的23.4290%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《2018年度董事会工作报告》；
2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《2018年度财务决算报告》；
4、《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2018年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
7、《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》
8、《关于申请抵押融资的议案》
该议案已经第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。
以上议案内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议
法律意见书并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案均获得有效通过，会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 魏小江
沈娉
年 月 日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2018-07-040深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于筹划以现金及发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划拟以现金及发行股份的方式购买资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月14日（星期四）开市起停牌，并在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌的进展公告》、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-06-029、2018-06-032、2018-06-033）、《关于筹划以现金及发行股份购买资产的停牌进展公告》（2018-07-034、2018-07-037）、《关于筹划以现金及发行股份购买资产停牌期届满继续停牌的公告》（2018-07-038）。
截至本公告披露日，公司正按照相关规定，组织各方积极推进本次以现金及发行股份购买资产的相关工作，公司与交易对方就本次交易方案涉及的相关事宜进行进一步磋商、论证和方案制定，公司聘请的相关中介机构正继续按进度开展相应工作，目前有关工作尚未完成。鉴于公司本次筹划的以现金及发行股份购买资产事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则之规定，为保证信息披露公平，保护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，公司股票（股票简称：兴森科技，股票代码：002436）自2018年7月20日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本项目的进展公
告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2018年 7月 19日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-040江苏德威新材料股份有限公司
关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月4日召开 2016年度股东大会，会议审议通过董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会和监事会成员组成情况
1、第六届董事会成员非独立董事：周建明先生、曹海燕女士、姚介元先生、戴红兵先生、安会然女士及李红梅女士；
独立董事：胡晓明先生、李晓先生、吴长顺先生。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
2、第六届监事会成员：薛黎霞女士、郁丽倩女士、杜微丽女士。
监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。
二、离任董事及监事情况
第五届董事会独立董事陈冬华先生、刘希白先生、沈志钦先生及非独立董事陈平先生在第五届董事会任期届满后不再担任公司董事以及董事专门委员会职务，也不担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，独立董事陈冬华先生、刘希白先生、沈志钦先生及非独立董事陈平先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。
公司对独立董事陈冬华先生、刘希白先生、沈志钦先生及非独立董事陈平先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-44
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更前次股东大会决议的情形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2018年7月26日14：30。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年7月26日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 7月25日15:00至2018年7月26日15:00期间的任意时间。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计8名，代表公司有表决权的股份608,152,845股，占公司有表决权股份总数的62.6235%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表公司有表决权的股份607,930,845股，占公司有表决权股份总数的62.6006%。
通过网络投票出席会议的股东 6名，代表公司有表决权的股份 222,000股，
占公司有表决权股份总数的0.0229%。
3、其他出席或列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。
部分监事因公未现场出席本次会议。公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项议案的表决结果见下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|607,601,805|99.9094%|551,040|0.0906%|0|0|通过|
|2.00|关于修订《董事会议事规则》的议案|607,601,805|99.9094%|551,040|0.0906%|0|0|通过|
|3.00|关于修订《监事会议事规则》的议案|608,152,845|100.0000%|0|0.0000%|0|0|通过|
|4.00|关于修订《总经理工作细则》的议案|607,601,805|99.9094%|551,040|0.0906%|0|0|通过|

上述提案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。上述制度全文见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|222,000|28.7178%|551,040|71.2822%|0|0|
|2.00|关于修订《董事会议事规则》的议案|222,000|28.7178%|551,040|71.2822%|0|0|
|3.00|关于修订《监事会议事规|773,040|100.0000%|0|0.0000%|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||则》的议案|||||||
|4.00|关于修订《总经理工作细则》的议案|222,000|28.7178%|551,040|71.2822%|0|0|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；
2、律师姓名：赵文通、魏秋丽；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2017-069保龄宝生物股份有限公司
关于向银行追加申请银行融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）第三届董事会第三十次会议于2017年4月5日审议通过了《关于2017年度申请银行融资额度的议案》，同意公司2017年向银行申请融资额度共人民币7.6亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司2017年4月6日在指定信息披露媒体披露的《关于2017年度申请银行融资额度的公告》。
2017年8月20日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行追加申请银行融资额度的议案》，为满足公司经营发展的资金需求，同意公司追加申请22.4亿元的授信额度，公司2017年度向银行申请的授信总额度不超过人民币30亿元。
以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
公司董事会授权董事长或董事长授权人员在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述银行授信及用信事宜，包括但不限于：办理授信及用信银行、业务品种的选择；银行融资额度及利率的确定；负责银行授信用信业务的申请、合同等文件资料的签署；办理授信用信相关的其他事项。
本次追加申请银行融资额度有效期：自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第三次会议审议的以下议案，发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见经核查，公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2016年度公司募集资金的存放与使用情况，2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了检查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司不存在对外担保的情况。
三、关于续聘立信会计事务所为公司2017年审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策
略及计划符合审计准则，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了的财务状况以及 2016年度的经营成果和现金流量。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘用期一年。
四、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对《2016年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行的实际情况。
五、关于公司2016年度利润分配方案预案的独立意见
经立信会计师事务所审计，2016年母公司净利润为 42,553,778.89元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金 4,255,377.89元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为175,761,206.30元。
根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司的总股本35,485.2万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.50元（含税），共计派发现金 53,227,800.00元，结余未分配利润 122,533,406.30元结转下一年度，不送红股，不以资本公积转增股本。
该利润分配预案符合公司经营的资金需求和公司发展的情况及相关规定，能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2016年度利润分配预案。
六、关于选举王佑愫女士为非独立董事候选人的独立意见
公司原董事李步忠先生因个人年龄原因于2017年4月11日申请辞去公司董事职务，为规范公司治理和保障公司持续发展，根据相关法律法规，董事会提名增补王佑愫女士为公司第五届董事会董事候选人。本次董事的任免、提名、聘任手续符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》和
公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意选举王佑愫女士为公司第五届董事会董事候选人。
七、关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
（本页无正文，为《浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
赵琼 雷新途 尤敏卫
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【038】
上海百润香精香料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
百润股份（002568）股票于2014年9月17日、9月18日及9月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
经征询本公司控股股东和实际控制人自查并确认：
1、公司于 2014年 9月 12日发布了《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了公司筹划的重大资产重组有关事项。
2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计发生重大变化；
4、经核查，除上述第 1点所披露重大资产重组事项外，公司、控股股东和实际控制人刘晓东先生不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；公司重组筹划期间以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人刘晓东先生未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【038】
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形，
2、本公司郑重提醒广大投资者：
1）由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响，请投资者关注公司 2014年 9月 12日披露的《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的《特别风险提示》章节，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2）《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十二日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2016-036广东太安堂药业股份有限公司
关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易背景情况
公司子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司因正常办公需要，分别向公司董事柯树泉、柯少彬租赁房屋作为办公之用。
二、关联交易事项
1、公司子公司上海太安堂医药药材有限公司向柯树泉、柯少彬租赁的位于上海市四川北路888号（2505～2508室，总建筑面积447.66平方米）的房屋租期将满，因公司经营需要，上海太安堂医药药材有限公司将继续向柯树泉、柯少彬租赁上述房屋，租赁期自 2016年 7月 1日至 2018年 6月 30日，月租金为人民币80,000元。
本次租赁为续约，上次租约的期限为2014年7月1日至2016年6月30日，本次租赁的标的与租金保持不变。
2、公司子公司广东皮宝药品有限公司向柯树泉租赁的位于广州市天河区天河北路 601号(2308～2309室，总建筑面积 261平方米)的房屋租期将满，因公司经营需要，广东皮宝药品有限公司将继续向柯树泉续租房屋，租赁期自 2016年7月1日至2018年6月30日，月租金为人民币6,500元。
本次租赁为续约，上次租约的期限为2014年7月1日至2016年6月30日，本次租赁的标的与租金保持不变。
以上租赁价格是以市场同类房屋租金为依据，交易符合市场情况，交易价格公允。
三、关联方情况
柯树泉和柯少彬分别持有太安堂集团有限公司69.35%和30.65%的股权，太安堂集团有限公司为公司控股股东，持有公司32.59%的股份。柯树泉和柯少彬为公司董事，与公司构成关联关系，为公司关联方。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十五次会议以7票同意、0票反对、0弃权，审议通过了《关于公司子公司向公司董事租赁房屋的议案》，并将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
董事会表决时关联董事柯树泉和柯少彬回避表决。
（二）公司独立董事意见
独立董事对本议案发表如下意见：
1、本关联交易公平，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的合法利益，交易符合市场情况，交易价格公允，两处房产分别作为公司两个子公司的办公场所，符合公司业务需要。我们同意本次关联交易事项。
2、公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事柯树泉、柯少彬回避表决，表决程序及过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（三）公司监事会意见
监事会认为:本关联交易公平，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的合法利益，交易符合市场情况，交易价格公允，两处房产分别作为公司两个子公司的办公场所，符合公司业务需要。
（四）保荐机构意见
保荐机构广发证券股份有限公司对本议案事项的必要性和公允性进行了核查并发表了核查意见认为：公司发生该等关联交易是必要的，决策程序合法有效，定价不存在损害公司其他股东利益的情况。
五、备查文件
（一）广东太安堂药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
（二）广东太安堂药业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议
（三）独立董事关于第三届董事会第二十五次会议之相关事项的独立意见
（四）广发证券关于广东太安堂药业股份有限公司第三届董事会第二十五
次会议之相关事项的专项核查报告
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-103山东高速路桥集团股份有限公司
关于向路桥集团等子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟对全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）增加注册资本 461,760,366.17元；路桥集团拟对其全资子公司山东省高速路桥养护有限公司（以下简称“养护公司”）、山东省公路桥梁建设有限公司（以下简称“公路桥梁公司”）、山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设公司”）分别增加注册资本 2亿元、3亿元、3亿元，增资完成后，路桥集团注册资本达到 15亿元，养护公司注册资本达到 5亿元，公路桥梁公司、鲁桥建设公司注册资本均达到 8亿元。
2016年 9月 7日，公司召开第七届董事会第三十六次(临时)会议，审议通过了《关于路桥集团等子公司增资的议案》，同意上述增资事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易及重大资产重组，在董事会审议通过后生效，不需提交公司股东大会审议批准。
二、增资对象基本情况
(一)路桥集团
1、公司名称：山东省路桥集团有限公司
2、法定代表人：周新波
3、注册资本：1,038,239,633.83元
4、经营范围：起重机械设计、生产、安装、改造、维修（须取得许可证后按许可证规定范围经营）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
(有效期限以许可证为准)。资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁；
筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询；承包境外公路工程的咨询、设计项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
5、成立时间：1984年 8月 7日
6、股东情况：本公司持股100%
7、主要财务情况
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年 6 月 30 日|2015 年 12 月 31 日|
|资产总计|8,915,721,323.09|8,130,147,307.52|
|负债总计|6,755,063,469.62|6,100,356,604.38|
|净资产|2,160,657,853.47|2,029,790,703.14|
|营业收入|1,291,448,034.99|4,458,255,025.75|
|净利润|134,189,230.45|339,415,997.45|

(二)养护公司
1、公司名称：山东省高速路桥养护有限公司
2、法定代表人：李志
3、注册资本：叁亿元整
4、经营范围：资质证书范围内的公路、桥梁工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护；交通安全防护器材的制作、安装、公路标线施划；交通工程技术咨询；建筑机械、设备的加工、维修和租赁；绿化用苗木的销售；交通安全防护器材、建筑机械设备和道路养护材料的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、成立时间：1997年 1月 24日
6、股东情况：路桥集团持股100%
7、主要财务情况
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年 6 月 30 日|2015 年 12 月 31 日|
|资产总计|934,636,306.04|1,148,073,728.88|
|负债总计|623,433,199.49|854,784,252.51|
|净资产|311,203,106.55|293,289,476.37|
|营业收入|268,343,163.61|1,297,003,877.86|
|净利润|17,373,221.71|103,679,462.75|

（三）公路桥梁公司
1、公司名称：山东省公路桥梁建设有限公司
2、法定代表人：王林洲
3、注册资本：伍亿元整
4、经营范围：资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、
建筑工程、拆除工程、交通工程施工；建筑机械、设备租赁；筑路工程技术
咨询、培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、成立时间：1998年 11月 26日
6、股东情况：路桥集团持股100%
7、主要财务情况
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年 6 月 30 日|2015 年 12 月 31 日|
|资产总计|1,085,810,410.12|1,140,462,080.58|
|负债总计|764,648,539.64|785,248,759.85|
|净资产|321,161,870.48|355,213,320.73|
|营业收入|159,020,274.11|900,137,957.51|
|净利润|-28,770,639.61|19,885,406.13|

（四）鲁桥建设公司
1、公司名称：山东鲁桥建设有限公司
2、法定代表人：傅柏先
3、注册资本：伍亿元整
4、经营范围：批准范围内公路、桥梁、建筑工程、市政工程施工（凭资质证书经营）；建筑机械加工、修理，建筑机械及设备租赁；筑路工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、成立时间：2003年 9月 1日
6、股东情况：路桥集团持股100%
7、主要财务情况
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年 6 月 30 日|2015 年 12 月 31 日|
|资产总计|1,483,427,275.00|1,484,958,616.90|
|负债总计|989,072,938.89|998,281,941.53|
|净资产|494,354,336.11|486,676,675.37|
|营业收入|192,840,362.42|665,182,542.94|

||||
|-|-|-|
|净利润|9,780,091.36|33,504,615.77|

三、增资的具体情况
(一)增资方式：自筹资金对路桥集团增资；并由路桥集团对三家二级子公司进行增资。
(二)资金来源：自筹资金。
(三)增资内容：本公司对路桥集团增加注册资本 461,760,366.17元；
路桥集团对养护公司、公路桥梁公司、鲁桥建设公司增加注册资本 2亿元、 3亿元、3亿元。增资完成后，路桥集团注册资本由 1,038,239,633.83元增加至 15亿元，养护公司注册资本由 3亿元增加至 5亿元，公路桥梁公司、鲁桥建设公司注册资本由 5亿元增加至 8亿元。路桥集团对上述三家公司持股比例不变。
四、增资的目的和对公司的影响
公司对全资子公司路桥集团等子公司进行增资，增资后将提高公司市场开拓能力，增厚公司盈利能力，提高公司的行业竞争力。
五、备查文件
第七届董事会第三十六次(临时)会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2016年 9月 7日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-128号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年8月27日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2018年8月16日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2018年度第五次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于公司调整 2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》
《关于公司调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的核查意见》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事徐科一先生回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2018年度第五次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2018年半年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2018年半年度财务报告对外报出。
《2018年半年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于公司募集资金专项报告——2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于召开 2018年度第五次临时股东大会的议案》
《关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年8月27日