证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-070常州天晟新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会否决议案一项（详见议案六）；
2、本次股东大会增加提案两项（详见议案七、议案八）；
3、本次股东大会无变更提案的情况；
4、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室 106
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2014年7月28日（星期一）下午 14:00
②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年7月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 7月 27日 15:00至 2014年 7月 28日 15:00的任意时间。
4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
5、主持人：董事长吕泽伟先生
会议的股东及股东代表 7人，所持股份 144,754,772股，占公司股份总数的51.6060%；参加网络投票的股东 2人，所持股份 77,800股，占公司股份总数的0.0277％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东所持股份4,042,784股，占公司股份总数的1.4413%。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吕泽伟先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事候选人）
本议案采用累积投票制的方式选举吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕为公司第三届董事会董事（非独立董事），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举吕泽伟先生为第三届董事会非独立董事
现场表决结果：同意 144,754,772股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意0股，反对0股，弃权77,800股。
表决结果：同意144,754,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.9463%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0537%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
3,964,984股，占出席会议有表决权股份总数的2.7376%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0537%。
2、选举孙剑先生为第三届董事会非独立董事
现场表决结果：同意 144,754,772股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意0股，反对0股，弃权77,800股。
表决结果：同意144,754,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.9463%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0537%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
3,964,984股，占出席会议有表决权股份总数的2.7376%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0537%。
3、选举吴海宙先生为第三届董事会非独立董事
现场表决结果：同意 144,754,772股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意0股，反对0股，弃权77,800股。
表决结果：同意144,754,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.9463%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0537%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
3,964,984股，占出席会议有表决权股份总数的2.7376%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0537%。
4、选举徐奕先生为第三届董事会非独立董事
现场表决结果：同意 144,754,772股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意0股，反对0股，弃权77,800股。
表决结果：同意144,754,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.9463%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0537%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
3,964,984股，占出席会议有表决权股份总数的2.7376%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的
（二）《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事候选人）
本议案采用累积投票制的方式选举李凤杰、姚琪、钱炳为公司第三届董事会董事（独立董事），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：1、选举李凤杰女士为第三届董事会独立董事
现场表决结果：同意 144,754,772股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意0股，反对0股，弃权77,800股。
表决结果：同意144,754,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.9463%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0537%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
3,964,984股，占出席会议有表决权股份总数的2.7376%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0537%。
2、选举姚琪女士为第三届董事会独立董事
现场表决结果：同意 144,754,772股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意0股，反对0股，弃权77,800股。
表决结果：同意144,754,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.9463%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0537%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
3,964,984股，占出席会议有表决权股份总数的2.7376%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0537%。
3、选举钱炳先生为第三届董事会独立董事
现场表决结果：同意 144,754,772股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意0股，反对0股，弃权77,800股。
表决结果：同意144,754,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.9463%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0537%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
3,964,984股，占出席会议有表决权股份总数的2.7376%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0537%。
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举郭荣健为公司第三届监事会监事，与职工监事盛晓光、李仁芳一起组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
现场表决结果：同意 144,754,772股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意0股，反对0股，弃权77,800股。
表决结果：同意144,754,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.9463%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0537%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
3,964,984股，占出席会议有表决权股份总数的2.7376%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0537%。
（四）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
现场表决结果：同意 144,754,772股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意 77,800股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意 144,832,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
（五）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
现场表决结果：同意 144,754,772股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意65,500股，反对0股，弃权12,300股。
表决结果：同意 144,820,272股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9915%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权12,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0085%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
4,030,484股，占出席会议有表决权股份总数的2.7829%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权12,300股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0085%。
（六）不予通过《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手
续的议案》
现场表决结果：同意 0股，反对144,754,772股，弃权0股。
网络表决结果：同意77,800股，反对0股，弃权0股。
审议表决结果：同意 77,800票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0537%；反对 144,754,772票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9463%；弃权0票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
77,800票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0537%；反对3,964,984
股，占出席会议有表决权股份总数的2.7376%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案因未获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，不予通过。
（七）审议通过了《关于补充增加公司经营范围的议案》
现场表决结果：同意 144,754,772股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意 77,800股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意 144,832,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
4,042,784股，占出席会议有表决权股份总数的2.7914%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于补充修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更
登记手续的议案》
现场表决结果：同意 144,754,772股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意 77,800股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意 144,832,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
4,042,784股，占出席会议有表决权股份总数的2.7914%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
现场表决结果：同意 144,754,772股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意 77,800股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意 144,832,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
4,042,784股，占出席会议有表决权股份总数的2.7914%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所张隽律师、刘曦律师现场见证并出具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司二〇一四年第
一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《常州天晟新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十八日