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江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》相关规定，作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十五次会议审议的议案发表独立意见如下：
审核了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》
我们认为,公司为全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）因经营发展需要向中国工商银行申请授信额度人民币 5,500万元提供保证担保、为全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）因经营发展需要向中国工商银行申请授信额度人民币3,000万元提供保证担保，本次两笔担保期限均为 2014年 6月 1日至 2015年 5月 31日（具体内容以与银行签订的协议为准），有利于通光光缆、通光强能筹措经营发展所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。公司董事会对该事项的审批程序合法有效，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等关于公司提供对外担保的相关规定，同意公司为通光光缆、通光强能提供担保。
（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议审议事项发表的独立意见》的签字页）
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事：
林金桐先生毛庆传先生赵祝平先生2014年4月22日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-028广州高澜节能技术股份有限公司
关于全资子公司签订授信及担保合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高澜股份”）于 2016年 3月 7日召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；于2016年 3月 25日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司及全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）具体授信情况如下：
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|银行名称|授信额度（万元）|期限|
|兴业银行股份有限公司岳阳分行|10,000|1年|
|汇丰银行(中国)有限公司广州分行|6,000|1年|
|中国民生银行股份有限公司广州分行|5,000|1年|
|浙商银行股份有限公司广州分行|5,000|1年|
|兴业银行股份有限公司广州越秀支行|2,000|1年|

岳阳高澜向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请总金额不超过 10,000万元人民
币的综合授信额度，并由高澜股份为本次综合授信额度内的5,000万元提供连带责任
保证担保，具体以岳阳高澜与授信银行签署的相关合同为准；岳阳高澜向汇丰银行(中国)有限公司广州分行申请总金额不超过 3,000万元人民币的综合授信额度，并由高澜股份为本次综合授信提供3,300万元的连带责任保证担保，具体以岳阳高澜与授信银行签署的相关合同为准。
本综合授信额度及授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
近日，岳阳高澜与汇丰银行(中国)有限公司广州分行签订了授信合同与保证合同，具体情况如下：
（一）授信合同的主要内容
借款人：广州高澜节能技术股份有限公司（“借款人一”）
岳阳高澜节能装备制造有限公司（“借款人二”）
其中，最高不超过人民币3,000万元的供应链解决方案已核准发票买方授信（仅适用于借款人二）
授信金额：最高不超过5,000万元
最高债务金额：5,000万元
（二）担保合同的主要内容
（一）担保方名称：广州高澜节能技术股份有限公司
被担保方名称：岳阳高澜节能装备制造有限公司
债权人名称：汇丰银行(中国)有限公司广州分行
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：最高不超过3,000万元
最高债务金额：3,000万元
担保期限：自担保协议生效之日起一年
该笔担保金额占高澜股份2015年6月30日经审计净资产比例为11.51%。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-84
中节能环保装备股份有限公司
关于与众信嘉华张家口科技有限公司
签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次签订的战略合作协议，为双方推进具体项目合作奠定了基础，双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、本次协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次协议签订对公司 2019年度业绩具有一定积极影响。
4、本文所提及的 ECO系列产品包含 ECO方便器、ECO环保公厕、ECO移动式病死畜禽动物尸体处理等一系列科技产品，该系列产品作用和功能是实现粪便降解、养殖场废物处理、病死畜禽处理。
一、协议签署情况
为贯彻落实新时代生态文明建设和生态环境保护决策部署，以国家节能环保产业发展目标以及市场需求为导向，积极发挥自身优势，加强市场协同、资源共享、技术互补，共同构建战略合作模式，本着优势互补、共同发展、实现共赢的目标，经协商，中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”、“中环装备”）与众信嘉华张家口科技有限公司（以下简称“众信嘉华”）于 2019年 9月 23日签订了《战略合作协议》，上述协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
公司名称：众信嘉华张家口科技有限公司
统一社会信用代码：91130729MA0987A87D
公司类型：有限责任公司
公司住所：张家口市万全区孔家庄镇民主东街
法定代表人：谢本生
注册资本：500万人民币
成立日期：2017年 10月 31日
经营范围：计算机软件技术开发、技术咨询;基础软件服务;应用软件服务;计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、机械设备的销售。生物工程的技术开发;环保产品、环卫产品的研发和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司与众信嘉华不存在关联关系。
三、协议的主要条款
甲方：中节能环保装备股份有限公司
乙方：众信嘉华张家口科技有限公司
（一）合作原则
1、合作共赢原则。双方积极推动合作范围内相关项目实施，不断提高合作效益和水平，实现互利共赢。
2、长期稳定原则。双方在合作中增加互信，并着眼于长远利益，进行长期稳定的合作，实现相互促进、共同发展。
3、优势互补原则。双方对各自的科技创新、产业平台优势进行协同集成，技术上下游实现耦合对接，以技术推动产业，以产业推广技术，迸发融合发展新动能。
4、开放合作原则。双方以联合为基础，发挥示范带头效应，有效集聚科技创新资源和产业资源，引领行业领域技术快速发展。
（二）合作内容
1、双方在环保领域展开联合研发、生产、销售，包括在甲方各地生产基地生产 ECO新型环保厕所，粪污废弃物、动物尸体无害化处理，垃圾处理，污水、污泥、水域治理等领域系列产品以满足市场的需求。乙方先期负责产品售后服务，待规模化生产后可交于甲方。
在长江大保护沿线九省两市（四川、湖南、湖北、江西、贵州、云南、浙江、江苏、安徽、上海、重庆）的销售工作由甲方开展，助力全国农村人居环境整治工作，为实施乡村振兴战略、建设美丽中国做出新的贡献；同时双方立刻共同开拓张家口、长治、赤峰、锡林郭勒盟等地区市场。
3、双方联合成立生物质研发中心，具体研发分院事宜另行签订协议约定。
4、双方联合申报相关课题，推动相关国家、行业标准制定。
5、双方采用“双总”合作模式，即甲方为“总调度”，负责生产组织、资源优化、产业化、资金调配、市场开拓等；乙方为“总师”，负责技术路线、工艺优化、成本优化和产品定型等。
双方共同搭建产品生产平台，此平台作为ECO系列产品的生产单位，对外统一进行产品优化及迭代发展的事宜。双方共同推进成本优化。双方均有义务根据具体业务合同约定条款为对方提供市场、资源及技术等方面的支持。双方拟就具体业务项目进行合作时，可另行签订协议。
其中，ECO方便器产品的生产单位为甲方子公司中节能（唐山）环保装备有限公司，初期生产50万台，自组织生产之日起，截至2020年 2月29日，唐山装备交付完毕50万套 ECO方便器产品。
6、战略合作双方将严格按照双方约定的各项要求，切实履行战略合作的合同文件，按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和义务。
7、双方约定成立共管账户，优先保证政府回款工作。
（三）合同其他事项
各方均有义务对合作内容本身以及任何一方就合作事项提供给另一方的信息承担保密责任。未经对方同意，不得将有关对方的非公开信息、资料、数据及本协议有关的任何内容披露给任何第三方，但法律、法规、法院判决或监管机构另有规定的除外。本保密条款在本协议终止、解除后持续有效。战略协议有效期五年。
四、对上市公司的影响
本次战略合作为双方积极发挥自身优势，加强市场协同、资源共享、技术互补，共同构建战略合作模式，有利地补充了长江大保护的解决方案中关于农村污染治理综合解决能力，从厕所革命入手，将覆盖景区公共厕所，农村中小学厕所改造，城市公共厕所无害化改造等应用范围；同时合作双方针对生物质菌种的应
用，成立研究院，增强公司的研发能力，在服务于国家战略的同时，提升公司价值，为股东创造更多的收益，后续战略合作的具体实施将对公司转型发展、盈利能力增强等方面带来积极影响。
本次战略合作中，预计先期50万套 ECO方便器产品在生产合同履行期将为公司带来利润总额约 1亿元，对2019年经营业绩将产生一定积极影响。
五、风险提示
本次战略合作后续实施内容和实施过程尚存在不确定性，公司将根据合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、其他事项
根据公司重大资产重组承诺，公司控股股东及实际控制人中国节能环保集团有限公司持有的限售股份43,140,123股、持股5%以上的股东六合环能投资集团有限公司持有的限售股份27,096,459股、合计持股5%以上的股东北京天融环保设备中心、中科坤建（北京）科技有限公司合计持有的限售股份 25,994,241股拟于2019年 11月30日解除限售。
七、备案文件
《战略合作协议》
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会二〇一九年九月二十三日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-058
汉嘉设计集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 30日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本210,400,000股为基数，向全体股东每10股派0.720000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.648000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.144000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.072000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月14日，除权除息日为：2019年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****548|浙江城建集团股份有限公司|
|2|08*****077|上海融玺创业投资管理有限公司|
|3|02*****506|叶军|
|4|02*****920|古鹏|
|5|02*****637|周丽萌|
|6|02*****421|杨小军|
|7|02*****589|岑政平|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 6日至登记日：2019年 5月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次权益分派不会导致公司总股本发生变化。
六、咨询机构
咨询地址：杭州市湖墅南路501号
咨询联系人：李娴、王晓蔚
咨询电话：0571-89975015 0571-89975016
传真电话：0571-89975015
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、汉嘉设计集团股份有限公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会2019年5月7日
浙江仙琚制药股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十次会议相关议案的
独立意见
我们作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第五届董事会第二十次会议审议的相关议案事项发表如下独立意见：
一、关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的独立意见
1、我们对公司放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的事项进行了事前审核并予以认可，同意提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
2、董事会对放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事回避了表决。
3、我们认为，公司放弃本次增资扩股的优先认缴出资权，对公司的主营业务不构成影响，能优化公司资源配置、有利于公司主业做强做精的战略实现，同时也积极推进浙江天台药业有限公司股份制改造进程，符合本公司长远利益，该事项未损害公司及股东的利益。
综上，我们同意公司放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、本次董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
2、本次提名的非独立董事候选人张宇松先生、徐衠先生、张王伟先生、吕汝韦先生、陈卫武先生、张国钧先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、本次提名的独立董事候选人赵苏靖女士、傅颀女士、陈康华先生均具备独立董
事候选人的相应条件，通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、我们同意上述 9名董事候选人（其中独立董事候选人 3名）的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
三、关于调整独立董事津贴标准的独立意见
我们认为，公司独立董事津贴标准是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况进行的调整，津贴标准合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司调整独立董事津贴标准，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
傅鼎生 赵苏靖 傅 颀
2016年12月8日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2019（临）—44兰州黄河企业股份有限公司关于
全资子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为合理使用子公司闲置资金，提高公司资金收益，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 12月4日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》。现将该证券投资事项的具体情况公告如下：
一、证券投资情况概述
投资目的：为合理利用全资子公司兰州黄河投资担保有限公司（以下简称“投资担保公司”）和兰州黄河高效农业发展有限公司（以下简称“农业公司”）部分自有闲置资金，提高资金收益水平，在不影响正常生产经营资金需求以及国内资本市场处在低位的情况下，为尽可能挽回短期证券投资损失，公司同意上述两家全资子公司在一年内继续使用部分自有闲置资金进行证券投资，为公司和股东创造最大收益。
资金来源：用于证券投资的资金为公司全资子公司部分自有闲置资金，资金来源合法合规，其中投资担保公司人民币9000万元，农业公司人民币6000万元，合计不超过人民币1.5亿元。
投资方式：通过独立的自营账户，运用上述资金，开展新股配售或者申购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）；投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的 1.5亿元以内；在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用。
投资期限：2020年1月1日至12月31日。
二、审批程序
该证券投资事项由投资担保公司和农业公司董事会决议提出，经公司董事会审议通过后还需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，待股东大会通过后授权子公司经营班子具体操作。
三、对公司的影响
两家全资子公司运用部分自有闲置资金，使用独立自营账户，严格按照公司《证券投资内控制度》的有关规定开展证券投资，符合公司当前实际状况的需要，不会对公司正常资金需求造成压力，也不会影响公司主营业务正常开展，同时能提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、证券投资风险及风险控制措施
1、证券投资的风险分析
证券投资是一种风险投资，公司对此有着深刻的认识，公司认为在投资过程中可能会存在以下风险：
系统性风险：由于全局性事件引起的投资收益变动的不确定性。系统风险对所有公司、企业、证券投资者和证券种类均产生影响,包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。
非系统风险：由非全局性事件引起的投资收益变动的不确定性。包括信用风险、财务风险、经营风险、流动性风险、操作风险等。
2、风险控制措施
为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和公司《章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度等的有关规定，结合实际情况，公司专门制订了《证券投资内控制度》（经2010年11月11日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过），对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能够有效防范投资风险。公司通过聘请外部专家、委派相关人员参加外部学习培训交流等方式，增强分析与研判能力，提升决策与交易水平，努力化解证券投资带来的不利影响。在上述投资期限内如果出现极端情况，比如市场环境持续恶化等，公司将及时审慎判断进行证券投资的必要性和持续性，如确有必要，将在适当时机停止上述证券投资，以避免对公司业绩造成重大不利影响。
五、证券投资的会计核算与信息披露
公司根据财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定，对证券投资业务进行日常核算，在财务报表中正确列报，并在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容包括：报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例；报告期内证券投资的损益情况等。
六、独立董事关于公司证券投资事项的独立意见
我们对两家全资子公司投资担保公司和农业公司以前年度证券投资情况及与本次证券投资相关的事项进行了详细了解，对公司的经营、财务、现金流量等情况进行了必要的核查，并对公司证券投资的操作方式、资金管理、内部控制、信息披露等方面的控制措施以及目前证券投资情况进行了认真核实，我们认为：
1、公司用于证券投资的资金来源于全资子公司自有闲置资金的情况属实；
2、公司目前生产经营、财务状况及现金流量均正常，为防止资金闲置，将部分自有闲置资金用于证券投资有利于提高资金的使用效率，不存在影响公司主营业务正常开展的情况；
投资，将会给公司带来重大经济损失。
因此，我们同意公司《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月四日
烟台中宠食品股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2018年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，为董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2018年度出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未亲|
||会议名称||召开次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||自出席会议|
|董事会||13||13||-||-||否||
|股东大会||3||2||-||1||否||

2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
在 2018年度中，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定对公司重大事项发表了以下独立意见：
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||||||||独立意见|
||届次||发表独立意见事项||时间|||
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|第二届董事会第四次会议||1、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见2、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见3、关于公司2017年度财务决算报告的独立意见4、关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见5、关于预计公司及子公司 2018 年度经常性关联交易的独立意见6、关于公司及子公司 2018 年度拟申请银行授信并接受关联方担保的独立意见7、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见8、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见9、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见||2018年3月16日||同意||

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||10、关于公司及子公司开展金融衍生品交易的独立意见|||
|第二届董事会第五次会议|1、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见2、关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的独立意见|2018年3月21日|同意|
|第二届董事会第六次会议|1、关于公司会计政策变更的议案的独立意见|2018年4月26日|同意|
|第二届董事会第七次会议|1、关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案的独立意见|2018年6月14日|同意|
|第二届董事会第九次会议|1、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见2、关于预计2018年度为子公司提供担保的独立意见3、关于公司 2018 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见|2018年8月8日|同意|
|第二届董事会第十次会议|1、关于公司募投项目延期的事项的独立意见|2018年8月18日|同意|
|第二届董事会|1、关于调整公开发行可转换公司债券方案及预案的独立意见|2018年8月30日|同意|

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|-|-|-|-|
|第十一次会议||||
|第二届董事会第十三次会议|1、关于公司会计政策变更的独立意见|2018年10月23日|同意|
|第二届董事会第十四次会议|1、关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见|2018年10月31日|同意|
|第二届董事会第十五次会议|1、关于聘任高级管理人员的独立意见|2018年11月10日|同意|
|第二届董事会第十六次会议|1、关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴出资权的议案|2018年12月10日|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，作为提名委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会工作细则》对公司高级管理人员的聘任、公司子公司的高级管理人员的选择、董事的委派等事宜及时召集相关会议进行审核，并提出建设性意见。同时，对相关人员聘任、选举的程序进行了监督。有针对性地为公司提出了自己的意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司治理活动的监督
本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、
生产经营管理状况、内部控制情况以及股东大会决议和董事会决议情况进行调查与了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
（二）公司信息披露工作的监督
本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。
（三）本人作为公司董事会提名委员会主任委员，积极参加公司相关会议，参与对公司董事、监事、高级管理人员 2018年度工作评价和考核，并对公司考核标准、人才选用等方面提出了合理化建议。
五、培训和学习，提高自身履职能力情况
本人已取得独立董事资格证书，为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训和学习，认真学习中国证监会、山东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将改进不足，并按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，
发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：邹钧2019年04月17日
深圳美丽生态股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
我们作为公司独立董事，出席了深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第三十九次会议。根据有关法律、法规规定，我们认真审阅了会议拟定的各项议案，并对相关事项发表独立意见如下：
一、关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度实现净利润-1,061,426,865.24元,由于本年度公司亏损，实际上无可供投资者分配的利润，我们认可公司2017年度不分配现金红利和不转增股份的利润分配预案。并同意将上述本年度利润分配的预案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司2017年度内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况；
2、公司对子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行；
3、公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。因此，公司的内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，同意公司披露2017年度内部控制评价报告。
三、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表的独立意见
1、截至2017年12月31日，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，不存在由此而导致的风险。
司对全资子公司、全资孙公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，已经董事会和股东大会审议并依法进行了信息披露；公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该担保事项没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。
四、关于对公司计提减值准备事项的独立意见
经核查，公司此次计提资产减值准备，表决程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能有效规避财务风险；公司计提资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次计提资产减值准备（不含商誉减值准备）230,331,212.22元，董事会审议该事项的程序合法合规。
五、关于重大资产重组 2016年度业绩承诺实现情况说明的独立意见
经核查，我们认为：根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018
年4月25日出具的《深圳美丽生态股份有限公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（勤信专字【2018】第0424号），江苏八达园林有限责任公司2017年度业绩未达业绩承诺目标。公司编制的《关于重大资产重组 2017年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》真实地反应了标的资产实际业绩与承诺业绩的差异情况，公司董事会认真分析了业绩不达预期的具体原因，督促相关承诺方履行承诺。我们对此说明无异议。
六、关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的独立意见
经核查，我们认为：公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及盈利预测补偿协议的规定履行了审议程序，同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德评咨字(2018)第A0035号《评估报告》为测试结果提供了合理的基础，公允的反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。我们同意该议案。
七、对公司 2017年带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的独立意见中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计意见。审计意见说明如下：
1、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三（二）所述，美丽生态公司2017年发生净亏损1,062,479,034.73元。由于未来的工程项目合同减少及相关融
资渠道不畅导致无法按期偿还借款并导致部分资产冻结。这些事项或情况，表明存在可能导致对美丽生态公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
2、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五7（1）所述贵公司于 2017年6月6日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2017]72号）。截止审计报告日，公司尚未收到行政处罚决定书。本段内容不影响已发表的审计意见。
作为公司的独立董事，我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司的经营状况和财务状况、充分揭示了公司的潜在风险。我们同意公司董事会对带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。
八、关于对会计政策变更事项发表的独立意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳美丽生态股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：虞群娥 刘伟英 钟卫 汪洋
签署日期：2018年4月 25日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-108华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2017年10月20日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2017年 10月 26日以传真的方式召开。本次会议应出席董事 10人，实际出席会议 10人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：
一、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年第三季度报告》，详见公司 2017-110号公告。
二、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司营运副总经理的议案》。
为使公司相关经营管理工作顺利推展，公司聘任杨立新先生为营运副总经理，聘任期限自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
杨立新先生的个人资料如下：
杨立新，男，中国台湾籍，1969年 9月出生，台湾中山大学管院毕业，博士学历，历任日立电子股份有限公司技术主管、奇美电子股份有限公司南科总公司Ⅲ总厂总厂长、宁波奇美电子有限公司执行副总、中日新科技股份有限公司总经理、奇美集团-奇菱科技股份有限公司营运长、晶元光电股份有限公司暨子公司广镓光电股份有限公司董事长特助&行销暨业务副总、华宇集团-华森电子科技股份有限公司总经理，现任本公司业务行销中心副总。
杨立新先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨立新先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事已就聘任公司营运副总经理事项发表了同意的独立意
见。
三、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司对外投资的议案》，详见公司 2017-111号公告。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权（其中关联董事林盛昌先生予以回避表决），审议通过《关于子公司继续受让福州华映视讯有限公司股权的议案》，详见公司 2017-112号公告。
华映光电股份有限公司以人民币 2,289万元向福华开发有限公司受让其所持福州华映视讯有限公司24.8077%股权。本次受让完成后，华映光电股份有限公司将持有福州华映视讯有限公司100%股权。
针对该议案，公司独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。
五、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2017年第四季度资本支出的议案》。
公司董事会授权公司总经理及管理团队在本年度内对模组设备进行进一步升级改造，总金额不超过人民币 1,500万元。
六、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，修订后的全文详见同日公告。
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定及要求，结合公司实际情况，公司进一步完善《募集资金管理办法》，增加募集资金使用的责任追究相关内控制度，具体修订如下（修订部分以“下划线”标示）：
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|-|-|
|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第六条 无|第六条 因违反国家法律、法规及公司章程等规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，公司应当视具体情况对相关责任人给予处分；必要时，相关责任人应当承担相应的民事赔偿责任。|

七、以 9票赞成，0票反对，0票弃权（其中关联董事陈伟先生予以回避表决），审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》，修订后的全文详见同日公告。
为进一步完善公司高级管理人员薪酬考核办法，充分有效地调动高
级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益，公司对《公司高级管理
人员薪酬管理制度》相关条款做出修订，具体如下（修订部分以“下划线”标示）：
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2017-042浙江日发精密机械股份有限公司
关于 2017年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年4月16日召开的2017年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公
告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本554,088,969股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月7日，除权除息日为：2018年5月8
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号||股东账号||股东名称|
||08*****570||浙江日发控股集团有限公司||
|1|||||
||01*****292||吴捷||
|2|||||
||01*****864||王本善||
|3|||||
||08*****556||五都投资有限公司||
|4|||||
||01*****614||郑和军||
|5|||||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月26日至登记日：2018年5月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询部门：公司证券投资部
咨询地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
咨询联系人：李燕、陈甜甜
咨询电话：0575-86337958
传真电话：0575-86337881
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-058深圳市聚飞光电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192442）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-075宁波江丰电子材料股份有限公司
关于投资设立合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于签订合资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2019-073），公司与 VERSA CONNCORP.拟在浙江省余姚市投资设立合资公司宁波江丰芯创科技有限公司（以下简称“芯创科技”）。芯创科技注册资本为1,000万元人民币，其中公司以货币方式出资600万元人民币，持有芯创科技60%股权。
目前，芯创科技已完成工商注册登记手续，取得了余姚市市场监督管理局颁发的营业执照，营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330200MA2GRKYR4J
企业名称：宁波江丰芯创科技有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：浙江省余姚市安山路198号
法定代表人：JIE PAN
注册资本：壹仟万人民币元
成立日期：2019年7月1日
营业期限：2019年7月1日至长期
经营范围：半导体器件和集成电路专用设备及零部件的研究、开发、制造、销售；电子元器件、金属制品、塑料制品、陶瓷制品、石英制品、五金件的制造、加工、批发、零售；金属材料、非金属材料、新材料的检测服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
北京思特奇信息技术股份有限公司
独立董事关于 2016年度相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和相关制度的规定，作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们相关事项进行了认真审查，并发表意见如下：
（一）2016年 2月 29日，在第一届董事会第十四次会议上，发表了《关于修改<北京思特奇信息技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>部分条款的议案的独立意见》
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对第一届董事会第十四次会议审议的《关于修改<北京思特奇信息技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>部分条款的议案》进行了认真审阅，发表如下独立意见：
公司第一届董事会第十四次会议的召集、召开及表决程序符合国家有关规定和《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。公司本次公开发行股票预案的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《关于修改〈首次公开发行股票并上市管理办法〉的决定》等现行法律、法规、规范性文件的相关规定，符合公司的长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次《关于修改<北京思特奇信息技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>部分条款的议案》。
（二）2016年 2月 29日，在第一届董事会第十四次会议上，发表了《关于
公司申请首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案的独立意见》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第一届董事会第十四次会议审议的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》进行事前审核，并发表如下事前认可意见：
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号），公司制定了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》，并将相关内容进行了公告。现公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，就本次公开发行对即期回报摊薄的影响及填补即期回报的措施作进一步的完善和补充。我们一致同意将《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》提交公司董事会审议。
我们对公司本次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施事项发表意见如下：
公司本次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的填补回报措施符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。我们一致同意本次《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。
（三）2016年 2月 29日，在第一届董事会第十四次会议上，发表了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案的独立意见》
作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断
的立场，审查了《北京思特奇信息技术股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：
经审查，《北京思特奇信息技术股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司 2016年度内部控制制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资金的安全与完整提供保证。我们认同公司对内部控制的自我评价，一致同意本次《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
（四）2016年 2月 29日，在第一届董事会第十四次会议上，发表了《关于2015年度利润分配方案的议案的独立意见》
作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，审查了《关于2015年度利润分配方案的议案》，并发表如下意见：
经审查，公司董事会作出的以公司2015年12月31日总股本5,056.50万股为基数向全体股东每股派送现金股利 0.2元（含税），符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况。我们一致同意本次《关于2015年度利润分配方案的议案》。
（五）2016年 3月 21日，在第二届董事会第一次会议上，发表了《关于募集资金投资项目可行性分析的议案的独立意见》
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司《关于募投资金投资项目可行性分析的议案》发表独立意见如下：
公司本次对部分募投项目追加投资符合国家政策导向与行业发展趋势，是根
据项目实施进展情况而做出的适当调整，与公司实际经营需求相吻合，有助于保证公司募集资金投资项目的顺利建设和运行，具有良好的市场前景，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。
公司已经具备了开展本项目所需的各项条件，本次追加投资已履行了相关的决策程序，符合有关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理办法》的有关规定。
本次募集资金投资项目是公司顺应下游客户需求，以云技术对现有产品进行技术升级改造；同时根据现有行业技术发展趋势，进一步拓展产品的应用领域，从而扩大公司业务规模。而研发中心项目建设则能够为公司保持技术先进性提供有力支持。总体而言，公司本次募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。因此，我们一致同意公司对全云化BOSS（业务支撑系统）项目、新一代业务支撑网管理系统建设项目、新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目、运营商大数据平台建设项目、电子商务云服务平台项目、基地业务支撑系统项目追加投资，同意本次《关于募集资金投资项目可行性分析的议案》。
北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事：张权利、常征、刘阳2017年4月6日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事
关于《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在通过审阅相关资料和了解相关情况后，基于独立判断的立场，就公司董事会制定的《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（以下简称“《股东回报规划》”）发表独立意见如下：
1、《股东回报规划》是在综合考虑公司现状、业务发展需要、相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定的。
2、公司在制定《股东回报规划》的过程中，在保持公司自身持续、稳健发展的同时，高度重视股东尤其是中小投资者的合理投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
3、公司董事会制定的《股东回报规划》及决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，经认真考虑，我们同意公司董事会制定的《股东回报规划》，并同意将《股东回报规划》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事关于<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的独立意见》的签署页）
全体独立董事签名：
王敏 刘向明 朱克实
年 月 日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-109
浙江康盛股份有限公司
关于股东所持部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东浙江润成控股集团有限公司（以下简称“浙江润成”）的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份进行补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
日前，浙江润成将其持有的本公司股份中的12,740,000股办理了质押，该质押不涉及新增融资安排，质押登记手续已办理完毕，补充质押明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|浙江润成|是|12,740,000|2018年8月30日|至申请解除质押登记为止|民生证券股份有限公司|8.60%|补充质押|
|合计|--|12,740,000|--|--|--|8.60%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，浙江润成持有公司股份148,080,000股，占公司总股本的13.03%。本公司实际控制人陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成）持有公司股份325,135,632股，占公司总股本的28.61%。本次股份质押业务办理完成后，陈汉康先生及其一致行动人浙江润成累计质押公司股份287,104,772股，占公司总股本的25.26%。
二、备查文件
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日