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A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 A股公告编号：2018-011东北电气发展股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过，公司定于2018年3月20日（星期二）10：00召开2018年第一次临时股东大会，公司已于2018年2月2日发出了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-007）。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据截止2018年3月9日收市时股东出席会议书面回复的统计，按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程第七十四条规定需要再次发出通知的要求，现将本次股东大会有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：经本公司第八届董事会第十八次会议审议通过，本公司董事会提请召开2018年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2018年3月20日（星期二）上午10：00；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月19日15:00至2018年3月20日15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：
A股：2018年3月9日
H股：2018年2月14日
（七）出席对象：
1.截至 2018年 3月 9日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东；
2.为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于 2018年 2月 15日至2018年3月20日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2018年2月14日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决；
3.凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2018年2月14日下午16:30前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港北角电气道 148号 21楼 2103B室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于2018年2月28日前，将此回执寄回本公司；
4.任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；
5.股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须于股东大会举行时间不少于 24小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有效；
6.本公司董事、监事和高级管理人员；
7.本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。
（八）现场会议的地点：江苏省常州市太湖东路9号E座23层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》
建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一七年度会计审计机构，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金。
对上述会议审议事项需要特别强调事项：无
上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|-|
||||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票||

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|非累积投票提案|||
|1.00|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》|√|

四、会议登记方法
㈠登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（参见附件）。
㈡登记时间：2018年3月20日开会前半个小时止。
㈢登记地点：江苏省常州市太湖东路9号E座23层公司会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：朱欣光，吴晓焕
通讯及办公地址：江苏省常州市太湖东路9号E座23层
邮 编：213022
联系电话：0519-69818116
联系传真：0519-69818115
2、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议；
2.上述所有文件的正本。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360585；
投票简称：东电投票。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 3月 19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电气发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码
（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：
受托人签字： 受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见表（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》|√||||
康力电梯股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人夏永祥，作为康力电梯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与康力电梯股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：_________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
八、本人不是为康力电梯股份有限公司或其附属企业、康力电梯股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括康力电梯股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数
量不超过5家，且本人未在康力电梯股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议71次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是√否
如否，请详细说明：_本人现任苏州大学东吴商学院教授、所长、博士生导师，康力电梯股份有限公司独立董事。_
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
声明人夏永祥郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：夏永祥2017年4月26日
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于对深圳英飞拓科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2016]第 310473号
关于对深圳英飞拓科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2016]第310473号深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳英飞拓科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳英飞拓科技股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月二十日
专项审计说明第2页
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-013
石家庄以岭药业股份有限公司
关于获得直销经营许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”）获得商务部核发的《中华人民共和国直销经营许可证》（批准号：商秩批【2016】88号），直销区域和直销产品以商务部直销行业管理网站公布为准。
公司已经取得直销经营许可。但是公司提请投资者注意：公司取得直销牌照到正式运营直销业务尚需一定时间，具体经营情况还将受国家政策、经济环境、市场推广和管理控制等诸多方面的影响，预计短期内对公司的经营业绩无明显影响。
敬请投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-061
创业软件股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十次会议的通知于2015年12月16日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于2015年12月21日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
经表决，形成如下决议：
3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：根据公司第五届董事会第十次会议和2015年第三次临时股东大会决议，公司本次股票期权与限制性股票激励计划，拟向张吕峥等216人授予股票期权
55.50万份；拟向张吕峥等345人授予限制性股票207.25万股。
截至2015年12月10日，由于原激励对象中2人因离职等个人原因主动放弃拟向其授予的股票期权共计0.3万份，4人因未按规定日期缴纳认购款视同放弃拟向其授予的限制性股票共计0.5万股。故依据公司激励计划，公司对激励对象名单和授予数量进行调整。
本次调整后，公司首次授予股票期权与限制性股票的激励对象人数由 506
人调整为500人，其中，授予股票期权的激励对象人数由216人调整为214人，授予总数由55.50万份调整为55.20万份；授予限制性股票的激励人数由 345
人调整为341人，授予总数由207.25万股调整为206.75万股，预留限制性股票数量由29.15万股调整为29.10万股。
以上调整符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相
关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均为公司2015年第三次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划（草案修订稿）中确定的人员，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
创业软件股份有限公司监事会2015年12月21日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014-068茂名石化实华股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
（1）现场会议：2014年12月9日（周四）下午14：45时。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2014年12月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：
00.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为
2014年12月8日下午15：00至2014年12月9日下午15：00的任
意时间。
2.现场会议地点：茂名市官渡路 162号公司十楼会议室。
3.召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
5.主持人：董事长刘华
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。
6.出席会议的股东及股东授权委托代表共 26人，代表股份 237,700,893股，占公司有表决权股份总数（519,875,356股）的45.72%。
其中通过网络投票出席会议的股东人数 23人，代表股份3， 189,732股，占公司有表决权股份总数的0.6136%。
7.公司董事、监事及高级管理人员共 11人出席会议，见证律师 2人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式，议案表决如下：
《关于公司与天津飞旋科技研发有限公司、宝鼎重工股份有限公司共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司的议案》。
本议案同意 237,477,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9%；反对 223,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1%；弃权 0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,455,962股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.09%；反对 223,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.91%;弃权
0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东大贤东宇律师事务所
2.律师姓名：刘军军、车晓欣
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、茂名石化实华股份有限公司 2014年第六次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-054深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东办理股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东深圳市华新投中艺有限公司（以下简称“新艺公司”）的通知，新艺公司于 2018年 7月 4日对已质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的 11,650,000股股票办理了解除质押，占公司总股本的1.68%，具体事项如下：
一、股份解除质押的基本情况
单位：股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押股数占其所持股份比例|
|新艺公司|否|11,650,000|2017-08-23|2018-07-04|国泰君安|21.47%|

 2017年 8月 23日，新艺公司将其持有的公司 11,650,000股股票质押给国泰君安,本次股票质押初始交易日为 2017年 8月 23日,质押到期日为 2018年8月23日。
2018年 7月 4日，新艺公司向国泰君安偿还了融资借款并解除质押11,650,000股。本次解除质押已于2018年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记。
二、股份累计质押情况
截至本公告日,新艺公司共持有公司股票54,254,875股，占公司总股本的7.82%，其中32,331,929股处于质押冻结状态，占公司总股本的4.66%。新艺公司持有公司股份的累计质押情况如下：
单位：股
||||||
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|股东名称|股份性质|股份数量|其中：质押冻结股份数量|质 押冻结股份占公司总股本的比例|
|新艺公司|无限售条件股份|21,787,265|6,800,000|0.98%|
||有限售条件股份|32,467,610|25,531,929|3.68%|
|合计|--|54,254,875|32,331,929|4.66%|

特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一八年七月五日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：临2015-037杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办理》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，因杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事项，该事项具有重大不确定性，为避免股价异常波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称：中泰股份，股票代码：300435）于2015年8月7日（星期五）上午开市起停牌，并于当日在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露重大资产重组停牌公告。2015年8月14日公司披露了《中泰股份关于重大资产重组进展公告》。
停牌期间，公司与交易对方进行积极协商，但双方在部分重要问题方面未能达成一致意见，为维护全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。经公司申请，公司股票于2015年8月21日开市起复牌。根据相关规定，公司承诺自本次股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
本次重大资产重组的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，也不会影响公司未来发展的既定战略规划，公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者对公司的关注和支持表示感谢。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有事项均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 2015年 8月 20日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝 公告编号：2016-011
苏州固锝电子股份有限公司第五届监事会
第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2016年3月19日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年3月29日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议、确认。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议、确认。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司2015年度财务处理事项的议案》。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2015年度使用与存放的专项说明的议案》，一致认为：公司募集资金使用和管理
符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及立信会计事务所有限公司出具的信会师报字（2016）第112001号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议、确认。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》，一致认为：公司董事会《关于2015年度内部控制的自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，
《苏州固锝电子股份有限公司关于2015年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
立信会计事务所出具了信会师报字（2016）第111949号《苏州固锝电子股份有限公司内部控制鉴证报告》，公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见，内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》，认为公司与关联方发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议、确认。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；认为公司2015年年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州固锝电子股份有限公司2015年年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2015年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2015年年度报告摘要》刊登在2016年3月31日《证券时报》，供投资者查阅。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议、确认。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》
《苏州固锝电子股份有限公司关于调整募集资金项目投资进度的公告》全文刊登在2016年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此决议！
苏州固锝电子股份有限公司监事会二○一六年三月三十一日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-051广东威华股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股股东（实际控制人）正在筹划关于本公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 24日开市时起停牌{因公司控股股东（实际控制人）筹划涉及公司的重大事项，公司股票已于 2015年 7月 27日开市起停牌}。本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2015年 9月 23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票及其衍生品种（如有）将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2014年9月23日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，公司承诺累计停牌时间原则上不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司控股股东（实际控制人）在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十一日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-098海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司实际控制人完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年2月24日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-033），基于看好园林绿化行业、生态环保行业、旅游行业良好的市场机遇以及公司良好的发展前景，公司实际控制人之一、董事长、总经理张海林先生计划自2018年2月23日起6个月，通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司无限售流通股金额不低于 10,000万元且不超过 20,000万元，本次拟增持股份的数量及比例为不低于公司目前总股本的1%（10,742,672.06股）且不超过公司目前总股本的2%（21,485,344.12股）。
2018年7月26日，公司披露了《关于公司实际控制人增持公司股份达到1%暨增持计划的进展公告》（公告编号：2018-095），具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。
2018年 7月 27日，公司收到张海林先生的通知：截至 2018年 7月 27日，张海林先生通过二级市场竞价交易累计增持公司股份10,743,000股，占公司总股本的1.00003%，增持股份总金额 108,359,437.48元，完成其增持承诺，暨本次增持计划实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东增持计划完成的具体情况
1、增持人：公司实际控制人之一、董事长、总经理张海林先生。
2、增持目的：基于对公司持续稳健发展的信心及公司长期投资价值的认可，增强投资者信心，切实保护中小股东利益和资本市场稳定，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
3、增持方式：竞价交易。
4、增持股份资金来源：自筹资金。
5、增持计划实施期限：自2018年2月23日起6个月内
6、股东增持股份的具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|增持金额（元）|
|张海林|竞价交易|2018年7月24日|5,070,000|0.47195|49,901,969.54|
||竞价交易|2018年7月25日|3,997,100|0.37208|41,391,638.94|
||竞价交易|2018年7月25日|1,675,900|0.15600|17,065,829.00|
|合计|-|-|10,743,000|1.00003|108,359,437.48|

注：上述5,070,000股、3,997,100股是张海林先生通过其深市账户增持的股份，记在张海林先生个人名下；1,675,900股是张海林先生通过深股通账户增持的股份，记在香港中央结算有限公司名下。
7、股东增持前后持股情况
（1）本次增持前，张海林先生持有公司股份数量为 139,920,000股，占公司总股本的比例为13.02%。本次增持后，张海林先生持有公司股份数量为 150,663,000股，占公司总股本的比例为14.02%。
（2）本次增持前，张海林先生及其一致行动人冯活灵、张艺林以及张海林、张艺林先生共同控制的三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司共计持有公司股份440,364,690股，占公司总股本的40.99%。
本次增持后，张海林先生及其一致行动人冯活灵、张艺林以及张海林、张艺林先生共同控制的三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司共计持有公司股份451,107,690股，占公司总股本的41.99%。
8、增持计划履行完成的情况说明
（1）张海林先生于 2018年 7月 24日、7月 25日通过二级市场竞价交易履行了其增持承诺，在增持计划的实施期限内。
（2）本次增持金额为 108,359,437.48元，不低于 10,000万元且不超过 20,000
万元。
（3）本次增持股份的比例及数量为1.00003%（10,743,000股），不低于公司目前总股本的1%（10,742,672.06股）且不超过公司目前总股本的2%（21,485,344.12股）。
因此截至本公告披露日，张海林先生已严格履行完毕其增持计划。
二、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所律师就张海林先生增持公司股份的相关事宜进行了专项核查并出具了法律意见书，律师认为：
（一）增持人于本次增持时系具有完全民事行为能力的中国境内自然人，不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资格；
（二）本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；
（三）截至本法律意见书出具之日，公司已按相关法律、法规和规范性文件的规定履行了现阶段增持人就本次增持事宜所涉及的信息披露义务；
（四）本次增持满足《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件。
三、其他说明
1、张海林先生承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不减持海南瑞泽股份。
张海林先生一致行动人冯活灵、张艺林以及三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司承诺：在张海林先生上述增持计划的增持期间及在增持完成后 6个月内，本人/本公司将不减持海南瑞泽股份。
2、本次增持行为不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
3、本次增持股份后，公司股权分布仍具备上市条件，公司实际控制人未发生变
化。
4、张海林先生在实施本次增持计划的过程中，严格遵守了中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一八年七月二十七日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-058号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东刘琼女士保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）股份 95,648,000股（占公司总股本比例16.8463%）的股东刘琼女士计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持不超过 5,670,000股公司股份（占公司总股本比例0.9986%）。
公司于近日收到公司持股5%以上股东刘琼女士出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。刘琼女士计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份（以下简称“减持计划”），现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，刘琼女士持有公司股份情况如下所示：
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|股东名称|职务|持股数量（股）|占公司总股本比例|持有无限售条件股份数量（股）|
|刘琼|董事|95,648,000|16.8463%|95,648,000|

二、本次股份减持计划的主要内容
1、减持股东名称：刘琼。
2、减持原因：归还前期借款及其他个人资金需求。
3、拟减持数量、占公司总股本比例：
根据董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。本次刘琼女士计划减持的数量不超过该数量，且遵守在任意连续九十个自然日内，以集中竞价方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%（5,677,698股，以大宗交易减持方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%（11,355,396股）的规定。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有无限售条件股份数量（股）|拟减持股份数量不超过（股）|拟减持股份不超过其持有公司股份的比例|拟减持股份不超过公司总股本比例|
|刘琼|95,648,000|5,670,000|5.93%|0.9986%|

4、减持股份来源
公司首次公开发行前已持有的股份及参与公司2015年度利润分配资本公积转增股本获得的股份。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量股份进行相应调整。
5、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，即2019年6月4日至 2019年11月29日。减持期间如遇董事、高级管理人员买卖股票的敏感期限制，应在该敏感期停止减持股份。
6、减持方式：集中竞价方式。
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
刘琼女士在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺具体内容如下：
自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，若不履行该承诺，则减持所得收益归公司所有，应向董事会上缴该等收益；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价格低于发行价，持有公司股份的锁
定期限自动延长 6个月，出现该等情形时，有权主体可依法自行将本人所持公司股票锁
定期延长 6个月，本人不会对此提出异议。
除前述锁定期外，在任职期间每年转让该等股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司之股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过50%。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，若不履行该承诺，减持所得收益归公司所有，应向公司董事会上缴该等收益；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价，持有公司股份的锁定期限自动延长6个月，出现该等情形时，有权主体可依法自行将本人所持公司股票锁定期延长 6个月，本人不会对此提出异议。本人不因职务变更、离职等原因放弃履行承诺。
公开发行前持股5%以上股东刘琼女士承诺：
1、锁定期满两年内，本人每年所累积减持的股份总数将不超过本人所持有的公司股份总数的25%；减持价格不低于本次发行价格的100%。该等减持方式为大宗交易或集中竞价等法律允许的方式。该等减持行为，将提前三个交易日予以公告。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。
2、本人如未履行上述持股意向及减持意向内容的，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。
截至本公告日，减持股东严格履行了其所作出的承诺，未出现违反承诺的情况。并且本次减持计划不违反其关于股份锁定的承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
以上承诺均按照承诺时点的法律法规进行出具，实际执行中将参照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》进行办理。
四、相关提示性风险
1、本次减持计划实施具有不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，减持股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
备查文件：
1、减持股东出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2019年5月10日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-019沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 13日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过《关于聘请公司董事会秘书、副总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，同意杜羽先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。杜羽先生担任公司董事会秘书后，同时辞去公司证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。杜羽先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前。杜羽先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
杜羽先生简历
杜羽，男，1981年 10月出生，中国国籍，毕业于英国格拉摩根大学，硕士研究生学历。2004年11月至2010年10月在英国华人金融担任理财贷款顾问，2013年6月至2014年4月在中信建投证券股份有限公司北京安立路营业部任理财规划师，拥有证券从业资格。2014年4月至2017年6月在中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司任证券事务代表。2017年 10月至今任本公司证券事务代表。
截至本公告日，杜羽先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不属于失信被执行人。
杜羽先生联系方式如下：
电话：024-23810393
传真：024-23825186
邮箱：sbs@blue-silver.net
地址：沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
邮编：100168
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-023山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因相关事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月1日（星期三）上午开市起停牌，具体内容详见公司于2015年4月1日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股票事项的相关议案。公司股票继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司将每五个交易日发布一次非公开发行股票事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-030
创维数字股份有限公司
关于 2019年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为提高公司资金使用效率和效益，降低资金成本费用，公司自 2018年 6月起在创维集团财务有限公司（以下简称“创维财务公司”）开立账户，办理公司及控股子公司的存款、贷款、综合授信等金融业务。公司于2018年6月与创维财务公司签订了《金融服务协议》，就双方的合作原则、服务内容及定价、交易限额、权利义务、违约责任的界定及争议的解决途径等事项进行了明确约定，有效期为三年。该协议经公司2018年6月28日召开的2018年第二次临时股东大会批准生效后执行至今。
结合公司（含控股子公司，下同）实际资金情况，预计2019年度金融业务开展情况如下：
1、预计2019年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超过7亿元，存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率；
2、预计 2019年创维财务公司向公司提供不超过 12亿元贷款额度，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；
3、预计 2019年创维财务公司向公司提供不超过人民币 17亿元的综合授信额度，上述授信额度可循环使用。
创维财务公司是由公司的控股股东深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）和间接控股股东创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）共同投资组建，系创维 RGB的子公司，因此公司在创维财务公司办理金融业务构成关联交易。
2019年4月10日，公司召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》，关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本关联交易事项尚须提请公司股东大会审议，公司控股股东创维-RGB与其一致行动人创维液晶科技有限公司及其关联人将回避表决。
本关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、创维集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会[2013]第 446号文件批准成立的非银行金融机构，于 2013年 9月 5日取得营业执照及《中华人民共和国金融许可证》。
2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营场所：广东省深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座21楼。
3、金融许可证机构编码：L0177H244030001
4、统一社会信用代码：9144030007804891X5
5、法定代表人：鄢红波
6、注册资本：115,267万元人民币，股东构成：创维集团有限公司出资 100,000万元，占比86.75%；深圳创维-RGB电子有限公司出资20,000万元（其中实收资本15,267万元，资本公积4,733万元)，占比13.25%。
7、经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
年度实现营业总收入 29,056.21万元，利润总额25,373.03万元，净利润 19,027.29万元（上述财务数据未经审计）。
9、创维财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。公司在创维财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生创维财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况，履约能力良好。
创维财务公司未被列入失信被执行人。
三、2019年度金融业务额度预计情况、交易的定价政策及定价依据
结合公司实际资金情况，公司预计 2019年度与创维财务公司发生金融业务情况如下：
1、预计2019年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超过7亿元，存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率；
2、预计 2019年创维财务公司向公司提供不超过 12亿元贷款额度，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；
3、预计 2019年创维财务公司向公司提供不超过人民币 17亿元的综合授信额度，上述授信额度可循环使用。
四、金融服务协议的主要内容
公司与创维财务公司已签订的《金融服务协议》具体内容详见公司于 2018年6月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司在创维财务公司的关联交易有利于提高公司资金的使用效率和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，为公司健康发展提供可靠资金支持和畅通的融资渠道。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2019年3月31日，公司在创维财务公司的存款余额为22,429.65万元，贷款余额为10,000万元。
自 2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日，公司与创维财务公司已发生存、贷等金融业务产生的利息收入为18.56万元，利息支出89.40万元。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见：创维集团财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务协议》，按照协议约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与创维财务公司 2019年金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，上述关联交易有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率，符合公司和全体股东的利益。同意将《关于2019年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》提交董事会审议。
关联董事对该议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
八、备查文件目录
1、创维数字第十届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事独立意见和事前认可意见。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日