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关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明
鉴于：
1、中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“本公司”）系深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）和深圳市桑达无线通讯技术有限公司（以下简称“无线通讯”）的股东；
2、深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“深桑达”)拟向本公司发行股份购买本公司持有的神彩物流和无线通讯的全部股权。
为此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本公司特作出如下声明：
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员未因涉嫌深桑达本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查；本公司及本公司董事、监事、高级管理人员自 2011年 1月 1日以来不存在因涉嫌内幕交易被中国证监会作出行政处罚决定或者被司法机关追究刑事责任的情形。
特此声明。
（本页无正文，为《关于不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明》的签署页）
中国中电国际信息服务有限公司（盖章）法定代表人（签字）
2014年11月13日
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司以下相关事项发表事前意见如下：
一、关于公司2017年度为公司子公司、参股公司及其子公司提供担保额度
事项的事前认可意见
2017年度公司拟为公司子公司、参股公司及其子公司向银行或其他金融机构申请融资额度提供担保，有助于满足各单位生产经营所需流动资金需求，促进其业务发展，符合公司整体利益，具有必要性。公司为此提供担保已采取了相关必要风险防范措施，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合《公司章程》有关规定。综上，一致同意将《关于 2017年度为公司子公司、参股公司及其子公司提供担保额度的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
二、关于2017年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
2017年度公司拟与关联方的进行的日常关联交易，属于公司正常的业务范围且关联交易金额占公司同类业务比例较小，不会对公司的独立性造成影响；同时，关联交易价格将参照市场价格确定，符合公平、公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，一致同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
三、关于关联交易事项—房地产租赁的事前认可意见
公司现办公场所为公司向公司实际控制人租赁，继续向其租赁有利于保持公司经营场所稳定，符合公司利益，同时租赁价格参照周边市场价格确定，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意将《关于关联交易事项—房地产租赁的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见之签字页）
独立董事签署：
王国文 张革初 晏金发
深圳市飞马国际供应链股份有限公司年 月 日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-098号山东胜利股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：胜利股份，证券代码：000407）自2016年5月23日上午开市起停牌。经公司初步确认，本次筹划的重大事项为发行股份购买资产并配套融资事项，并预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，公司股票于2016年6月6日上午开市时继续停牌。
2016年6月20日、2016年7月20日、2016年8月22日，公司根据重组事项的进展情况，依据董事会决议和股东大会决议分别向深圳证券交易所申请股票继续停牌，披露了《关于筹划发行股份购买资产并配套融资事项停牌期满申请继续停牌公告》，并分别于2016年6月13日、2016年6月27日、2016年7月4日、2016年7月11日、2016年7月18日、2016年7月27日、2016年8月3日、2016年8月10日、2016年8月17日、2016年8月29日、2016年9月5日、2016年9月12日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（详见公司2016-047号、2016-049号、2016-050号、2016-052号、2016-054号、2016-058号、2016-060号、2016-062号、2016-065号、2016-068号、2016-069号、2016-077号、2016-081号、2016-083号、2016-090号和2016-091号、2016-092号专项公告）。
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次发行股份购买资产并配套融资事项涉及的各项工作，截止目前，中介机构初步尽职调查基本完成，审计、评估等工作正在推进，交易方案在加紧商讨和论证中，根据目前标的公司现状及合作事项进展情况，交易实施存在不确定性或终止风险。因上述事项存在不确定性，为维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司及中介机构将加快工作，根据事项进展情况尽快向深圳证券交易所提交符合要求的披露文件，经深圳证券交易所审查披露后复牌。
鉴于所筹划事项存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一六年九月十九日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-001佳沃农业开发股份有限公司
筹划重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实性、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）已经于2018年11月18日与 Australis SeafoodsS.A.（以下简称“标的公司”）之股东签署了《承诺收购协议》，后续将签订股份买卖协议取代上述《承诺收购协议》。佳沃集团承诺公司对于是否作为本次交易之买方签署股份买卖协议具有优先决定权。公司初步判断标的公司所经营业务与公司既定的打造中高端动物蛋白全产业链发展平台的战略目标高度契合，与公司主营业务国内外已有的布局和资源互为补充，可望创造多维度的协同价值，提升公司核心资产质量，增加可持续发展势能，有助于快速提升公司海产业务品牌和市场影响力，有助于提高公司的现金回报和盈利能力。详见公司分别于2018年11月19日、2018年11月29日、2018年12月13日、2018年 12月 26日披露的《关于公司筹划重大事项暨控股股东签署<承诺收购协议>的提示性公告》（公告编号：2018-072）、《筹划重大事项进展公告》（公告编号：2018-073、2018-074、2018-076）。
截至本公告披露之日，上述重大事项仍在有序推进，交易各方持续对交易方案进行友好协商和有效沟通，交易涉及协议内容也在磋商及论证中；同时，相关中介机构对标的公司的全面尽职调查工作即将结束，各方反馈积极正向，未发现标的公司存在重大风险事项。公司将秉承独立性原则，继续筹划和推进本次重大事项，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，至少每十个交易日发布一次进展公告。（上述中介机构包括但不限于华泰联合证券有限责任公司、国浩律师（上海）事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司等）
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
佳沃农业开发股份有限公司《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。公司本次筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年1月10日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-097
关于吉林中电投新能源有限公司开展
220KV送出线路资产转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司——吉林中电投新能源有限公司（以下简称“吉电新能源”）根据《国家能源局综合司关于电网企业回购电源项目自建配套送出工程有关事项
的通知》（国能综监管【2014】84号）文件要求，拟与国网吉林省电力有限公司松原供电公司（以下简称“松原供电”）签订《吉林长岭三十号、腰井子风电场配套送出工程相关资产回购合同》，由松原供电回购吉电新能源220KV送出线路资产，总价款为人民币2,174.8万元。
本次资产转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2017年8月23日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于吉林中电投新能源有限公司开展 220KV送出线路资产转让的议案》，独立董事发表了明确同意意见。
本次交易事项无需提交股东大会审批。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
公司名称：国网吉林省电力有限公司松原供电公司
企业性质：其他股份有限公司分公司（非上市）
注册地点：宁江区沿江街 186号
法定代表人：林涛
成立日期：1997年 9月 11日
统一社会信用代码：9122070082398651XN
主营业务：电力购销、电网经营、电力设备检修，电力技术开发、服务、培训，经销电力机械设备、仪器、仪表，系统内电力通信管理（仅限分支机构经营），电力工程施工，系统内计算机网络维护。（依法须线批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、交易对方与公司不存在关联关系
三、交易标的基本情况
1、标的资产为吉电新能源 220KV送出线路，所在地位于长岭县境内，该资产为本公司所有。
2、该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
3、该资产的评估价值
根据北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中
同华评报字[2016]第 852号），该资产的评估价值为：
（截至 2016年 7月 31日）
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|评估资产名称|账面价值（万元）|评估价值（万元）|
|非流动资产|1,953.57|2,174.80|
|其中：固定资产|1,865.90|2,174.80|
|土地使用权|87.67||
|资产合计|1,953.57|2,174.80|

资产账面价值 1,953.57万元，评估价值 2,174.8万元，评估增值 221.23万元，增值率为11.32%。
四、交易协议的主要内容
根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规之规定，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就转让方所属资产的出/受
让事项达成协议如下：
1、资产转让价格及支付方式
1）双方一致同意，根据北京中同华资产评估有限公司中同华评报字（2016）第 852号《资产评估报告》，确认转让价款为人民币貳仟壹佰柒拾肆万捌仟元整（¥ 21,748,000.00元），合同有效期内不调整。
2）支付方式：一次性付款、电汇或银行转帐。
3）关于付款：合同签订后，15个工作日内收购方向出售方一次性付款。
2、交易标的移交、登记
1）根据法律法规及地方政府规定需要办理资产产权登记的，出
售方应提供全部产权登记相关手续，所需材料应在资产验收合格后
10个工作日内备齐。
2）资产评估、产权登记费用由双方共同承担。
3）收购方完成资产入账日期为资产移交日。自资产移交日起，与资产相关的风险和责任同时转移。资产移交日前与资产相关的未结债务、法律责任及任何纠纷，由出售方负责处理并承担责任。
3、当事双方的承诺与保证
1）出售方承诺与资产有关的项目核准、各项审批、验收手续合法完备，资产的形成合法有效。
2）出售方保证该资产的权属无争议，未设置抵押、担保或第三方权利，出售方处置该资产的权利不受任何限制，由于资产移交前的权属瑕疵而产生的一切责任，由出售方负责。土地征用费全部结清，与被征用土地方没有任何纠纷。
3）出售方承诺已取得处置资产的所有授权和审批文件。
4）出售方承诺已向收购方如实披露与资产相关的未结债务、纠纷等所有应说明的情况，并保证由出售方负责处理上述事项及承担相应责任。
5）收购资产核查中未列示的有关出售资产设备所附着的确实无法移交的附属设施，出售方同意由收购方无偿使用。
6）资产移交后，收购方负责承担该资产的运行、维护、检修与管理等方面的责任及费用；出售方保证协助收购方对资产设备的运行及维护，并为收购方提供正规发票作为资产的入账依据。
4、违约责任
双方违反本合同约定给对方当事人造成损失的，应依法承担赔偿责任。
5、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；协商未能解决的，应向资产所在地的松原仲裁委员会申请仲裁。
五、涉及出售资产的其他安排
此项交易不涉及人员安置等情况，交易完成后不会产生其他关联交易和同业竞争的情况。
六、出售资产的目的和对公司的影响
此次转让的吉电新能源 220KV送出线路，符合《国家能源局综合司关于电网企业回购电源项目自建配套送出工程有关事项的通知》（国能综监管【2014】84号）文件要求。本次交易，有助于划清产权关系，降低安全管理风险，不会对公司经营业绩产生重大影响。交易对方信用优良，具有能力履行上述资产出售相关协议，此次交易风险较小。
七、独立董事意见
经核查，公司进行本次交易符合公司发展战略，本次交易采用市场价格成交，交易价格公允，体现了市场化原则，不损害其他股东尤其是小股东的利益。关于公司出售资产的议案，经公司依法召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，其审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和规定，我们同意公司本次出售资产事宜。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于吉电新能源转让资产的独立意见；
3、北京中同华资产评估有限公司《资产评估报告》（中同华评报字（2016）第 852号）;
4、吉林长岭三十号、腰井子风电场配套送出工程相关资产回购协议（拟签订）。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年八月二十三日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-121
深圳市广和通无线股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）2017年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过8,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用；在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
近日，公司使用暂时闲置的募集资金向北京银行股份有限公司深圳高新园支行购买的银行理财产品已到期赎回，收到理财收益 79,109.59元。现就具体情况公告如下：
一、本次赎回理财产品基本情况
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|截至公告日实际损益金额（元）|
|北京银行股份有限公司深圳高新园支行|北京银行对公客户人民币结构性存款|2,500.00|保本浮动收益型|2018.10.24|2018.11.28|3.3%|79,109.59|

二、审批程序
公司《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议、2017年度股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司的影响
在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
五、过去十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|签约银行|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|实际收益（元）|资金来源|
|中国银行股份有限公司深圳蛇口支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|无|4,500.00|保本浮动收益型|2017.9.5|2017.12.6|3.75%|436,684.93|暂时闲置募集资金|
|江苏银行股份有限公司深圳科技支行|江苏银行“聚宝财富稳赢2号（98D）”保本浮动收益型人民币理财产品第1736期|无|3,500.00|保本浮动收益型|2017.9.6|2017.12.13|4.25%|399,383.56|暂时闲置募集资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|1,000.00|保证收益型|2017.12.8|2018.3.8|4.35%|108,750.00|暂时闲置募集资金|
|中国银行股份|中国银行股份有限公司|无|4,500.00|保本浮动收益|2017.12.11|2018.3.12|3.78%|435,304.11|暂时闲置|

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|有限公司前海蛇口分行|单位结构性存款|||型|||||募集资金|
|江苏银行股份有限公司深圳科技支行|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品|无|4,500.00|保本浮动收益型|2017.12.20|2018.3.21|4.35%|488,034.25|暂时闲置募集资金|
|江苏银行股份有限公司深圳分行|江苏银行对公客户人民币结构性存款|无|1,500.00|保本非固定期限型|2018.10.23|2018.11.23|3.7%|46,250.00|暂时闲置募集资金|
|北京银行股份有限公司深圳高新园支行|北京银行对公客户人民币结构性存款|无|2,500.00|保本浮动收益型|2018.10.24|2018.11.28|3.3%|79,109.59|暂时闲置募集资金|

六、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议
2、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议
3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
4、国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的核查意见
5、深圳市广和通无线股份有限公司2017年度股东大会决议
6、相关理财产品协议
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年十一月三十日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-123
江苏德威新材料股份有限公司
关于拟筹划出售资产的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易可能构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
2、公司本次拟出售资产的具体交易对象、交易价格尚未确定，待相关事项确定后，公司将按规定履行相应的审批程序，并及时进行信息披露。
3、本次交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据实际情况及时进行信息披露。
一、交易基本概述
为进一步优化公司资产结构，淘汰落后产能，提高资产利用率，增强资金流动性，进而提高公司整体效益，公司拟筹划出售目前闲置固定资产。
二、交易标的的基本情况
1、标的资产权利人：江苏德威新材料股份有限公司
2、地址：沙溪镇胜利村七组39号
3、不动产权证号：苏（2018）太仓市不动产权第0018773号
4、面积：使用权面积8,144.40平方米；房屋建筑面积2,698.60平方米。
5、原厂房房屋原值3,758,080.85元，土地原值2,146,840元。
三、出售资产的影响
本次筹划出售资产，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司将根据实际情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-064精华制药集团股份有限公司
关于回购股份比例达2%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日、2018年9月7日分别召开了第四届董事会第十三次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等相关议案，并于2018年9月19日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》。
2018年9月19日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，具体内容详见公司于2018年9月20日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2018年9月27日，公司回购股份比例达到公司总股本的1%，具体内容详见公司于2018年9月28日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》。
2018年10月9日、2018年11月2日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股份回购进展情况的公告》。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将有关情况公告如下：截至2018年11月16日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购股份数量17,259,006股，占公司总股本的2.07%，最高成交价为6.53
元/股，最低成交价为5.57元/股，支付的总金额为104,711,834.22元（不含交易费用）。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2018年11月17日
立讯精密工业股份有限公司监事会
关于 2018年股权激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《立讯精密工业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《股票期权激励计划（草案）》时公司董事、高级管理人员、公司（含控股子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
5、激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
6、激励对象不存在其他不适宜成为激励对象的情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
立讯精密工业股份有限公司监事会
中信建投证券股份有限公司
关于江苏九鼎新材料股份有限公司
2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐及持续督导机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“专项通知”）的要求，结合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，在持续督导期内，对《江苏九鼎新材料股份有限公司2015年度内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、九鼎新材内部控制规则落实情况
九鼎新材结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《江苏九鼎新材料股份有限公司2015年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司2015年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对九鼎新材填写的《江苏九鼎新材料股份有限公司2015年度内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：九鼎新材的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏九鼎新材料股份有
限公司2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吕晓峰 隋玉瑶
中信建投证券股份有限公司2016年4月21日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-81河北常山生化药业股份有限公司
关于全资子公司获得 GSP证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司石家庄常山大药房有限公司（以下简称“常山大药房”）经石家庄市食品药品监督管理局审查，符合《药品经营质量管理规范》的要求，并于近日收到石家庄市食品药品监督管理局核发的《药品经营质量管理规范认证证书》(简称《药品 GSP认证证书》)，证书主要内容如下：
证书编号：HEBACA20150123
认证范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品。
有效期至：2020年12月24日
本次常山大药房顺利通过石家庄市食品药品监督管理局的 GSP现场认证检查并取得《药品GSP认证证书》将对其今后的药品销售和批发有积极的推动作用。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-084
网宿科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于 2017年 6月 7以电子邮件方式发出，会议于 2017年 6月 12日上午 11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象和限制性股票数量的议案》
截止目前，公司《2017年限制性股票激励计划》7名激励对象因个人原因离职。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，经与会监事审议，同意取消上述离职人员的激励对象资格并对首次授予所涉激励对象和限制性股票数量进行调整。经调整，本激励计划首次授予限制性股票的激励对象由921人调整为914人，首次授予限制性股票的总数由3,526万股调整为3,513.3万股。
针对本次调整及调整后的激励对象名单，经审核监事会认为：本次限制性股票激励计划的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象和限制性股票数量的公告》。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
公司《2017年限制性股票激励计划》规定的限制性股票首次授予条件已经成就，经与会监事审议，同意以2017年6月12日为授予日，授予914名激励对象3,513.3万股限制性股票。
针对本次授予事项，经审核监事会认为：
1、董事会确定的本次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》和本次激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划中所确定的激励对象的范围和条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。除部分激励对象因离职而丧失获授权益资格外，公司本次授予激励对象的名单与公司 2017年第四次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。
3、同意以2017年6月12日为授予日，向914名激励对象授予3,513.30万股限制性股票。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于香港网宿使用募集资金对香港申嘉增资以承担海外 CDN项目部分海外投资建设的议案》
为推进海外CDN项目的顺利实施，考虑到项目实施的具体情况及建设规划，香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）决定使用公司2015年非公开发行股票所募集的用于“海外CDN”项目海外投资建设部分的资金1,000万美金增资香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”），由香港申嘉承担海外CDN项
目部分海外投资建设。本次增资后，香港申嘉注册资本由1,000万美元增加至
2,000万美元，香港网宿持有香港申嘉100%股权。
经审核监事会认为：香港网宿以增资香港申嘉方式建设“海外CDN项目”的海外投资部分，充分考虑到了项目实施的具体情况，有利于推进“海外CDN项目”的顺利实施。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于香港网宿使用募集资金对香港申嘉增资以承担海外CDN项目部分海外投资建设的公告》。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）023号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年1月13日开市起停牌。停牌期间，公司于2014年1月22日、2014年1月29日先后发布了《关于重大资产重组进展公告》，2014年2月11日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，2014年2月18日、2014年2月25日、2014年3月4日先后发布了《关于重大资产重组进展公告》。
鉴于本次重组事项涉及的程序较复杂，公司无法按照原计划于2014年3月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。为保护广大投资者权益，经向深圳证券交易所申请并获得同意后，公司将延长股票停牌时间。
公司争取于2014年4月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，披露后首个交易日恢复交易；如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或
延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年4月12日后首个交易日恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项；若公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，公司股票在终止筹划重组暨复牌公告披露后首个交易日复牌，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司及有关各方正在积极推动各项工作，待确定具体方案后，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。在公司股票恢复交易之前，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-095深圳市赢合科技股份有限公司
2017年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年半年度权益分派方案已获 2017年 9月 12日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 123,962,268股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，不派发现金红利，不送红股。
本次权益分派前本公司总股本为123,962,268股，权益分派后总股本将增至309,905,670股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年9月20日，除权除息日为：2017年9月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年9月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于 2017年 9月 21日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派
发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2017年 9月 21日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量|比例|公积金转增股份|数量|比例|
|有限售条件股份|67,982,104|54.84%|101,973,156|169,955,260|54.84%|
|无限售条件股份|55,980,164|45.16%|83,970,246|139,950,410|45.16%|
|股份总数|123,962,268|100.00%|185,943,402|309,905,670|100.00%|

七、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本309,905,670股摊薄计算，2017年半年度，每股净收益为0.37元。
2、公司实际控制人王维东先生和许小菊女士在《深圳市赢合科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，就最低减持价承诺如下：王维东、许小菊在持股锁定期满后两年内减持股份的价格不低于赢合科技首次公开发行股票的发行价（若在上市后，赢合科技发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息行为的，该“首次公开发行股票的发行价”需根据有关规定进行相应的除权除息调整）。公司的首次公开发行股票的发行价格为
12.41元/股，经过往历次权益分派实施后，上述股东的承诺减持价格已做相应调整，调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 7.87元/股。本次权
益分派实施后，将对上述股东的承诺减持价格做相应调整，调整后上述股东在承
诺履行期限内的最低减持价格为3.15元/股。
八、咨询方法
咨询机构：深圳市赢合科技股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市南山区海德三道天利中央广场B座10楼1001
咨询联系人：王晋、袁玲
咨询电话：0755-86310555
传真电话：0755-26654002
九、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2．公司第三届董事会第二次会议决议；
3．公司2017年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-156易事特集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2018年11月23日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年11月16日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席时小莉女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于豁免控股股东、实际控制人及一致行动人股份锁定承诺的议案》
经审核，监事会认为：本次豁免控股股东扬州东方、实际控制人何思模及其一致行动人慧盟投资股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《易事特集团股份有限公司章程》的有关规定；本次豁免控股股东扬州东方、实际控制人何思模及其一致行动人慧盟投资股份锁定承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，符合全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展，同意将此议案提交公司股东大会审议。
《关于豁免控股股东、实际控制人及一致行动人股份锁定承诺的公告》于 2018年 11月 24日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。
易事特集团股份有限公司监事会2018年11月23日
富奥汽车零部件股份有限公司独立董事
关于公司豁免履行重大资产重组期间所作关联交易承诺事项的
独立意见
在原富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“原富奥股份”）与公司进行重大资产重组过程中，为在重大资产重组完成后降低与中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）关联交易产生的营业收入占公司营业收入的比例，原富奥股份于 2012年 9月 21日出具了《关于关联交易的承诺函》，承诺将确保重大资产重组完成后公司与一汽集团关联交易产生的营业收入占公司营业收入的比例不高于重大资产重组完成前的水平；在此基础上在五年内将该比例逐步降低至50%以下。本公司在2013年3月20日重组完成后积极履行承诺，未出现违反承诺的情形。
但目前受汽车行业客观市场变化的影响，一汽大众成都工厂、一汽大众佛山工厂相继建成投产，并大幅释放产能，加大了公司与一汽集团之间的关联交易；
同时，一汽轿车的奔腾系列、Mazda6系列的全新换代车型不断投放市场，未来不可预见的产量及市场地位变动，也可能对公司与一汽集团的关联交易产生影响。
有鉴于此，公司 2014年及以后年度与一汽集团关联交易产生的营业收入占上市公司营业收入的比例存在超过重大资产重组完成前的水平并无法在五年内逐步降低至50%以下的风险。但公司与一汽集团的关联交易比例的变动并未损害股东利益，首先，公司与一汽集团的关联交易程序公正、定价公允。公司与一汽解放、一汽大众、一汽轿车等主要产品销售客户的交易完全遵循市场规律，产品配套路线的取得是通过竞标方式实现的，在可比交易中，公司的主要关联方客户向公司、非关联供应商采购的价格一致；同时，在上市公司重大资产重组完成后，公司依法制定了《关联交易决策制度》，修改和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》中对关联交易决策权力与程序的规定，在管理机制上确保了公司与一汽集团关联交易的公允性。其次，公
司与一汽集团关联交易支撑了公司的利润增长，维护了广大股东的利益。虽然汽车行业客观变化最终传导使得公司与一汽集团关联交易产生的营业收入比例有可能超过原承诺的水平，但公司的营业收入和归属于母公司股东的净利润重组以来持续增长，并未损害广大中小股东的利益。相反，如果公司刻意减少与一汽集团下属公司的销售来降低关联交易比例，将可能丧失重要客户与市场，反而有损公司权益及广大股东利益。
综上，由于本公司无法控制的中国汽车行业的客观市场变化使得本公司确实无法履行承诺或者履行承诺不利于维护公司权益及股东利益，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）第五条规定，“„„除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，承诺相关方应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。”为维护公司权益及广大股东利益，本公司董事会拟向股东大会提出豁免履行原关联交易承诺的申请。
公司独立董事同意公司董事会向股东大会提交上述议案，并发表如下独立意见：申请豁免履行关于关联交易承诺的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定；豁免履行上述承诺不会影响公司正常经营，有利于保护公司及投资者的利益。
独立董事：吴博达、李晓、朱文山
2014年11月26日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2015-002珠海市乐通化工股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002319，股票简称：乐通股份）自 2015年 1月 19日开市起停牌，公司已于 2015年 1月 19日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-001）。
鉴于公司筹划的重大事项仍在商议过程中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将于 2015年 1月 26日开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-026成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2015年4月
19日在绿地假日酒店会议室召开，会议由公司董事长王涛先生主持，应出席会议董事6名，现场出席会议董事6名；部分监事会成员及高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《总经理 2014年度工作报告》
（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
二、审议通过《董事会 2014年度工作报告》
（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
四、审议通过《2014年度利润分配预案》
（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
根据《公司章程》规定，2014年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润将用于弥补以前年度亏损，故本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。
独立董事雷华锋、赵守国、宁连珠发表独立意见：同意公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本方案。
五、审议通过《2014年度独立董事述职报告》
（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
六、审议通过《2014年年度报告（正文及摘要）》
（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
八、审议通过《关于聘请会计师事务所为公司 2015年财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
鉴于瑞华会计事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度审计和内部控制审计工作中表现出了执业能力及勤勉尽责的工作精神，董事会提议继续聘请瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。
独立董事雷华锋、赵守国、宁连珠发表独立意见：同意继续聘请瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构。
上述议案中第二、三、四、六、八项议案尚需提交股东大会审议。公司2014年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一五年四月二十日
证券代码：002317 公告编号：2014-104广东众生药业股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次临时股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第六次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2014年12月23日下午2:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月23日上午9:30～11:30,下午1:00～3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 12月22日下午3:00至2014年12月23日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：公司董事长张绍日先生
（五）会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 29人，代表股份数为 176,159,321股，占公司股份总数的47.7762%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人17人，代表股份数为 168,289,690股，占公司股份总数的45.6418%；通过网络投票的股东12人，代表股份数为7,869,631股，占公司股份总数的2.1343%。
证券代码：002317 公告编号：2014-104公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席本次会议。
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 176,151,965股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9958%；反对 7,356股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0042%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意9,036,515股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9187%；反对 7,356股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0813%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2014年第六次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十三日