Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-058
华灿光电股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推进配套募集资金项目的建设，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《议案一：关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意将本次非公开发行配套募集资金中的324,000,000.00元按照经批准的募集资金使用方案对已是公司全资子公司的云南蓝晶科技有限公司（以下简称“蓝晶科技”）进行增资，具体情况如下：一、非公开发行股票募集配套资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华灿光电股份有限公司向吴康等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]435号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）67,264,573股，扣除上市发行相关费用（含税）后的募集配套资金净额为585,000,000.00元。本次配套募集资金已由本次非公开发行的主承销商安信证券股份有限公司于2016年6月20日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2016]第2-00091号）。公司对配套募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司2015年9月10日召开的第二届董事会第十七次会议和2015年9月
中，剩余部分扣除相关费用后将用于补充公司的流动资金。
本次配套募集资金中的324,000,000.00元将用于蓝晶科技两个募集资金投
资项目的建设，分别为“LED单晶衬底片产业化项目”和“蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目”。其中，“LED单晶衬底片产业化项目”拟使用本次配套募集资金
294,000,000.00元，“蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目”拟使用本次配套募集资金30,000,000.00元，基本情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||立项备案||||总投资||拟使用募集配|
||序号||项目名称||||环评批文|||||
||||||批准文件||||金额||套资金金额|
|1||LED单晶衬底片产业化项目||玉发改工贸备案[2010]0031号||云环审[2011]154号||59,475.81||29,400.00||
|2||蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目||备案项目编码：145304023969001||玉环审[2015]33号||3,000.00||3,000.00||
|||项目小计||||||62,475.81||32,400.00||

三、本次使用配套募集资金对蓝晶科技进行增资的基本情况
根据《重大资产重组报告书》，本次募集资金投资项目的实施主体为收购完成后的公司全资子公司——蓝晶科技，因此，公司拟对蓝晶科技增资32,400.00万元。本次增资前，蓝晶科技的注册资本为9,700.00万元；本次增资后，蓝晶科技的注册资本增至42,100.00万元，仍为公司的全资子公司。
本次增资前后，蓝晶科技的股权结构情况如下所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||增资前||||增资后|||
|股东名称|||||||||
|||注册资本（万元）||持股比例（%）||注册资本（万元）||持股比例（%）|
|华灿光电股份有限公司|9,700.00||100.00||42,100.00||100.00||

本次增资后，蓝晶科技将负责投入与建设两个募集资金投资项目。
本次增资事项系在公司2015年第二次临时股东大会审议通过的重大资产重组事项范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
四、增资主体的基本情况
2、注册地址：玉溪市红塔区北城镇
3、法定代表人：吴康
4、注册资本：9,700万元
5、成立日期：2002年01月14日
6、企业注册号/统一社会信用代码：915300007343269824
7、经营范围：晶体生长设备的开发；蓝宝石晶体材料的生长、加工和销售；
LED蓝宝石衬底的研发、生产、销售；自有产品及原材料进出口。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
8、主要财务情况：截止至2015年12月31日，蓝晶科技经审计的总资产为
85,872.94万元，净资产为51,777.37万元，2015年度净利润为3,934.94万元。
五、增资的目的和对公司的影响
公司本次对收购完成后的全资子公司——蓝晶科技进行增资，有利于保障配套募集资金建设项目的顺利实施，提高配套募集资金的使用效率，满足公司业务发展需要，有利于提升公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
六、审批程序及专项意见
1、董事会、监事会审议情况。公司于2016年6月24日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
2、独立董事意见。公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》，对上述事项发表了同意意见。
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《华灿光电股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。本次使用募集资金向全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。独立财务顾问同意公司使用募集资金向其全资子公司增资的事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事相关独立意见；
4、独立财务顾问出具的《安信证券股份有限公司关于华灿光电股份有限公司使用募集资金对全资子公司——蓝晶科技增资及蓝晶科技使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年六月二十四日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-044
江苏中超控股股份有限公司
关于公司高管减持股份完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月3日披
露了《关于公司高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-074）。公司副
总经理霍振平先生计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的六个月内以集
中竞价的方式减持公司股份不超过 124,987股（占本公司总股本的0.0099%）。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》及《证券日报》披露的相关公告。
今日，公司收到副总经理霍振平先生减持股份完成的通知，截至本公告披
露日，霍振平先生已完成上述减持计划。现将减持计划完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本比例|
|霍振平|集中竞价交易|2018年5月4日|3.48|124,986|0.0099%|
|合计||||124,986|0.0099%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|霍振平|合计持有股份|499,945|0.0394%|374,959|0.0296%|
||其中：无限售条件股份|124,986|0.0099%|0|0.0000%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|374,959|0.0296%|374,959|0.0296%|

二、其他相关说明
1、霍振平先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
及中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规
和深圳证券交易所相关业务规则规定的情况。
三、备查文件
霍振平先生出具的《股份减持完成情况告知函》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-022
浙江方正电机股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2018年3月9日以传真、专人送达的方式发出通知，会议于2018年3月15日在公司行政楼会议室通过现场及通讯方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 3票同意，0票弃权、0票反对通过了《关于确认 2017年日常关联交易的议案》
具体内容详见 2018年 3月 16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于确认 2017年日常关联交易公告》（公告号：2018-020）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司监事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-032深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于限制性股票激励计划调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2016年3月13日审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象人数、授予数量的议案》。现将相关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、公司于2016年2月5日分别召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2016年2月23日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，公司于2016年3月13日召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象人数、授予数量的议案》，本次调整后，公司此次激励对象人数由468名变更为441名，限制性股票总量由1571.25万股调整为1536.05万股。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
二、本次股权激励计划调整的说明
由于原468名激励对象中，27名激励对象因离职、个人原因等主动放弃本次公司授予的限制性股票份额。本次调整后，公司此次激励对象人数由468名变更 1
为441名，限制性股票总量由1571.25万股调整为1536.05万股。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；且股权激励计划限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经认真审核，我们认为：
公司对本次限制性股票激励计划涉及的授予对象人数及授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
五、法律意见书的结论性意见
经核查，北京国枫律师事务所律师认为：“本次股权激励限制性股票授予所确定的授予对象、授予数量及授予价格符合《股权激励办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《限制性股票激励计划》的相关规定。”
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十八次会议决议
2、独立董事关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见
3、北京国枫律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日 2
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2019038深圳拓邦股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司”）根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，于 2019年 4月 8日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更不属于企业自主变更会计政策需提交股东大会的情形，无须提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因：
为了规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于 2017年陆续对《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下统称为“新金融工具系列准则”）进行了修订，并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具系列准则。
2、变更前采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策：
公司将执行新金融工具系列准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期：
按照财政部规定，公司自 2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
5、会计政策变更审议程序：
公司于 2019年 4月 8日召开的第六届董事会第十二次会议、公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对本次会计政策变更发表独立意见。本次会计政策变更不属于《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所列需提交股东大会审议情形，无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更具体内容及对公司的影响
根据财政部新金融工具准则的相关规定，公司主要调整内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
按照新金融工具系列准则的有关规定，在 2019年期初，公司按照管理金融工具的业务模式和所持有的金融工具的合同现金流量特征对期初所持有的金融工具进行重分类，2019年期初重分类只会调整2019年期初留存收益或其他综合收益，不涉及对以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关会计政策变更进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司本次是根据财政部修订及发布的新金融工具系列准则进行的会计政策变更，执行会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不会对财务报表产生重大影响；会计变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策是根据财政部修订及发布的新金融工具系列准则进行变更，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2019年4月10日
杭州先锋电子技术股份有限公司证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2019-224杭州先锋电子技术股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理辛德春先生的书面辞职报告。具体情况如下：
因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后，辛德春先生将担任公司管理者代表职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，辛德春先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营和管理的正常运行。辛德春先生的辞职申请自送达董事会时生效。
辛德春先生在担任所辞职务的任职期间，勤勉尽责地履行董事、高级管理人员的职责，公司董事会对辛德春先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，辛德春先生持有公司股票300,000股，辛德春先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其所作出的承诺。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
智度科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-030智度科技股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2019年4月12日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019年4月24日以通讯形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《智度科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《智度科技股份有限公司2018年度报告》全文及摘要
智度科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告监事会对公司2018年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年度报告》全文及摘要（公告编号：2019-031）。
（三）《智度科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文
监事会对公司2019年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文及摘要（公告编号：2018-032）。
（四）《智度科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
智度科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告（五）《智度科技股份有限公司2018年度利润分配方案》
公司 2017年度利润分配预案为：以 2018年 12月 31日公司总股本 965,710,782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.32元（含税），共计派发现金 30,902,745.02元（含税）；2018年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。
监事会认为，公司2018年度利润分配预案符合公司章程中关于利润分配的政策，符合公司实际经营状况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-033）。
（六）《智度科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对《智度科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体符合有关法律法规和监管部门的要求，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险起到有效的控制作用，切实保护了公司及
智度科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告全体股东的根本利益。公司编制的《智度科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意《智度科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
（七）《智度科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（八）《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
智度科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告度科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-037）。
三、备查文件
（一）监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2015—060
山西三维集团股份有限公司
关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保
进行反担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人名称：公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司。
2、本次反担保金额：本次反担保金额5亿元。
一、担保情况暨关联交易概述
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了关于对阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）为本公司担保进行反担保的议案。根据上述决议，在阳煤集团为公司 5亿元综合授信融资进行担保后，公司将与阳煤集团签订反担保协议。
公司第六届董事会第十二次会议以9票同意、4票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案属于公司对股东、实际控制人提供担保的事项，需要提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次担保事项构成关联交易。
二、被担保人暨关联方基本情况
1、阳泉煤业（集团）有限责任公司
注册号：140000100059029
法定代表人：赵石平
企业性质：有限责任公司
注册资本：7,264,751,240元
经营范围：原煤开采及加工
与本公司关联关系：为公司控股股东
2、被担保人相关的产权及控制关系
山西省国有资产监督管理委员
54.03%
阳泉煤业（集团）有限责任公司
100%
山西三维华邦集团有限公司
27.79%
山西三维集团股份有限公司
3、阳煤集团最近一年又一期的财务数据
截至2014年12月31日，阳煤集团的资产总额为1,828.32亿元，负债总额 1,501.34亿元，资产负债率为82.11%，股东权益合计 326.98亿元；2014年度实现营业收入1,811.32亿元，实现净利润6,182.70万元（以上财务数据经审计）。
截至2015年1月31日，阳煤集团的资产总额为1,890.94亿元，负债总额 1,562.82亿元，资产负债率为82.64%，股东权益合计328.12亿元；2015年1-3月实现营业收入399.71亿元，实现净利润5.99亿元（以上财务数据未经审计）。
三、关联交易的主要内容：
担保方式：公司以有权机器设备 5亿元向阳煤集团对公司综合授信融资担保事宜提供反担保。
担保金额：5亿元人民币
担保期限：自2015年3月14日起3年止。
四、董事会意见
公司董事会认为：阳煤集团为公司的控股股东，为本公司在商业银行 5亿元综合授信融资提供担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，同意本公司为阳煤集团就本次担保事宜进行反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年6月19日，公司担保总额为15.58亿元人民币，占公司2014年度经审计的净资产 17.54亿元的88.83%。另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公
司担保贷款 19.2亿元提供反担保 19.2亿元；为山西三维华邦集团有限公司给本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司提供担保贷款5,000万提供反担保5,000万元。
除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对阳煤集团的反担保事项，主要是阳煤集团为本公司在商业银行 5亿元综合融资提供担保。公司向阳煤集团提供反担保 5亿元的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。该反担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
1、山西三维集团股份有限公司第六届董事会第十二次董事会决议。
2、反担保协议。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2015年6月19日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的独立意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日召开第四次临时董事会，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》及《独立董事制度》的有关规定，现对公司2015年第四次临时董事会《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，发表如下独立意见：1、公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理办法》等有关规定。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]211243号）。
3、本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，我们同意公司使用本次募集资金671.53万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事：施天涛李存慧周洪波林中2015年7月10日
中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项
的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为华瑞电器股份有限公司（以下简称“华瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华瑞股份使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]263号）核准，2017年3月9日，公司向社会公开发行2,500.00万股，发行价格为7.50元，募集资金总额187,500,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币152,152,000.00元。募集资金已于2017年3月15日划至公司指定账户。经华普天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具了会验字[2017]1465号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、自筹资金预先投入募投项目的情况
根据《华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|||项目总投资金额|募集资金投入|
|序号|募集资金使用项目|||
|||（万元）|（万元）|

|||||
|-|-|-|-|
|1|江苏胜克机电科技有限公司年加工 7,500万只换向器项目|10,977.46|6,048.38|
|2|宁波胜克换向器有限公司新增 3,000 万只全塑型换向器技改项目|4,637.24|2,555.04|
|3|偿还银行贷款项目|9,000.00|4,958.84|
|4|补充流动资金|3,000.00|1,652.94|
|合 计||27,614.70|15,215.20|

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于募集资金使用的说明，若募集资金不足，由公司根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分通过自筹方式解决。本次募集资金到位前，公司将根据实际需要，通过自有资金或银行贷款支持上述项目的实施。募集资金到位后，将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金或偿还前期银行贷款。其中“宁波胜克换向器有限公司新增3,000万只全塑型换向器技改项目”由宁波胜克换向器有限公司负责实施，宁波胜克换向器有限公司为华瑞股份的全资子公司。
在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017年 3月 24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于华瑞电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]4348号），审定公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币18,005,600.00元，具体情况如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||承诺募集资金|自筹资金预先|以募集资金|
|序号|项目名称||||
|||投资金额|投入金额|置换金额|
|1|江苏胜克机电科技有限公司年加工 7,500 万只换向器项目|60,483,800.00|-|-|
|2|宁波胜克换向器有限公司新增 3,000 万只全塑型换向器技改项目|25,550,400.00|18,005,600.00|18,005,600.00|
|3|偿还银行贷款项目|49,588,400.00|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|补充流动资金项目|16,529,400.00|-|-|
|合 计||152,152,000.00|18,005,600.00|18,005,600.00|

三、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金审议程序2017年7月13日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《华瑞电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》和《华瑞电器股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，上述事项审议程序合法、合规。上述事项无需提交股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司本次发行相关信息披露文件、公司董事会和监事会关于本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的有关决议文件，同时审阅了公司独立董事关于本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金事项的独立意见及会计师出具的《关于华瑞电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：
华瑞股份本次以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，履行了必要的法律程序。上述行为事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。
因此，保荐机构对华瑞股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________
王泽
_________
张舒
中泰证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2017-046
上海海得控制系统股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市闵行区浦江镇企业扶持资金313万元。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述补助资金属于与收益相关的政府补助，为此，公司将上述政府补助全部计入当期营业外收入。该补助资金将对公司2017年度业绩产生一定影响，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-050浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2016年8月10日以电子邮件方式发出通知，会议于2016年8月20日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于新增 2016年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、蔡兴强、章宇旭、李郑周、回避表决。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-049浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第七届董事会第六次会议于 2017年 12月 21日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 12月26日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》；
公司非公开发行股票募集资金投资项目为年产25万吨蛋氨酸项目，实施主体为公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司。结合募集资金实际到帐情况及公司未来业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司计划以分期增资的方式实施增资计划，公司本期增资拟将部分募集资金10亿元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司，其中，1亿元用于增加注册资本，9亿元计入资本公积。本次增资完成后，山东新和成氨基酸有限公司注册资本将增至7亿元，仍为公司的全资子公司，且该公司资金实力和经营能力将进一步提高，有利于保障募投项目的顺利实施。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《浙江新和成股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》；
公司拟将年产 25万吨蛋氨酸项目募集资金以分期增资的方式投入全资子公司山东新和成氨基酸有限公司，为了规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，同意山东新和成氨基酸有限公司开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。同意公司及山东新和成氨基酸有限公司在公司向山东新和成氨基酸有限公司支付首期增资款后一个月内与银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。在签订《募集资金四方监管协议》后，将及时履行信息披露义务。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益以更好实现公司现金的保值增值，降低财务成本，保障公司股东利益。
经董事会审议，认为使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司及公司股东利益，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需取得公司 2018年第一次临时股东大会的批准。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《浙江新和成股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1684号）核准，向 9名特定投资者非公开发行股票 175,000,000股新股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 28.00元，募集资金总额4,900,000,000.00元，减除发行费用32,924,528.30元（不含税）后，募集资金净额为 4,867,075,471.70元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2017〕503号《验资报告》。本次非公开发行新股于2017年12月22日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由 1,088,919,000元人民币变更为 1,263,919,000元人民币，总股本由1,088,919,000股增至1,263,919,000股。
根据公司 2017年 1月 11日召开的 2017年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》对公司董事会的授权，本次修改《公司章程》中所记载的注册资本、股份总数等相应条款及办理工商变更登记事宜，无需提交公司股东大会审议。公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
108891.9万元。 126391.9万元。
第十九条公司股份总数为108891.9万 第十九条公司股份总数为126391.9万股，公司的股本结构为：普通股108891.9万股，公司的股本结构为：普通股126391.9万股，无其他种类股。 股，无其他种类股。
公司章程修正案及修订后的《公司章程》详见刊登于 2017年 12月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会通知的议案》。
董事会现提议召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2017年12月27日
广东江粉磁材股份有限公司
章程修正案
（2014年8月）
一、章程第五条原文为：
公司住所：广东省江门市龙湾路8号，邮政编码：529000
修改为：
公司住所：广东省江门市龙湾路8号；邮政编码：529000。
公司经营场所：广东省江门市白石豪林里40号，广东省江门市蓬江区西环路65号，邮政编码：529000。
二、章程第十八条原文为：
公司系由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。
公司发起人为原有限责任公司的全体出资人。公司的发起人同意按照各自在原有限责任公司持有的股权比例足额认购公司的股份。
公司截至2008年7月31日经审计后的净资产值为369,316,483.55元人民币，公司的发起人同意公司设立时发行的全部股份以此净资产值按1：0.515276的比例折算为19030万股。
据此，公司设立时各发起人认购股份数和持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
||发起人|认购股份（万股）|持股比例（％）|
|1|汪南东|12,325.86|64.77|
|2|吴捷|1,745.68|9.17|
|3|吕兆民|1,197.80|6.29|
|4|伍杏媛|676.62|3.56|
|5|叶健华|315.30|1.66|
|6|莫如敬|237.50|1.25|
|7|钟彩娴|144.80|0.76|
|8|黄耀祥|132.70|0.70|
|9|黄秀芬|71.50|0.38|
|10|高雯|200.00|1.05|
|11|陈宇华|730.00|3.84|

|||||
|-|-|-|-|
|12|范耀纪|100.00|0.52|
|13|江门龙信投资管理有限公司|1,152.24|6.05|
||合 计|19030.00|100.00|

公司增资后，公司股东认购股份数和持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
||股东|认购股份（万股）|持股比例（％）|
|1|汪南东|12,325.86|38.78|
|2|吴捷|1,745.68|5.49|
|3|吕兆民|1,197.80|3.77|
|4|伍杏媛|676.62|2.13|
|5|叶健华|315.30|0.99|
|6|莫如敬|237.50|0.75|
|7|钟彩娴|144.80|0.46|
|8|黄耀祥|132.70|0.42|
|9|黄秀芬|71.50|0.22|
|10|高雯|200.00|0.63|
|11|陈宇华|730.00|2.30|
|12|范耀纪|100.00|0.31|
|13|江门龙信投资管理有限公司|1,152.24|3.63|
|14|深圳市平安创新资本投资有限公司|4000.00|12.59|
|15|深圳市和泰成长创业投资有限责任公司|800.00|2.52|
|16|有限售条件国有法人股、社会法人股(网下发行)|1590.00|5.00|
|17|无限售条件流通股|6360.00|20.01|
||合 计|31780.00|100.00|

修改为：
公司系由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。
公司发起人为原有限责任公司的全体出资人。公司的发起人同意按照各自在原有限责任
公司持有的股权比例足额认购公司的股份。
公司截至2008年7月31日经审计后的净资产值为369,316,483.55元人民币，公司的发起人同意公司设立时发行的全部股份以此净资产值按1：0.515276的比例折算为19030万股。
据此，公司设立时各发起人认购股份数和持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
||发起人|认购股份（万股）|持股比例（％）|
|1|汪南东|12,325.86|64.77|
|2|吴捷|1,745.68|9.17|
|3|吕兆民|1,197.80|6.29|
|4|伍杏媛|676.62|3.56|
|5|叶健华|315.30|1.66|
|6|莫如敬|237.50|1.25|
|7|钟彩娴|144.80|0.76|
|8|黄耀祥|132.70|0.70|
|9|黄秀芬|71.50|0.38|
|10|高雯|200.00|1.05|
|11|陈宇华|730.00|3.84|
|12|范耀纪|100.00|0.52|
|13|江门龙信投资管理有限公司|1,152.24|6.05|
||合 计|19030.00|100.00|

三、章程第十九条原文为：公司股份总数为31780万股，均为普通股，每股面值1元人民币。
修改为：
公司首次公开发行前股份数为23830万股，经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2011]1015号”文核准，首次公开发行人民币普通股(A股)7,950万股。公司现有股份总数为31780万股，均为人民币普通股。
鸿利智汇集团股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们本着实事求是的原则，对公司 2017年 8月8日召开的第三届董事会第十八次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司向银行申请贷款暨调整综合授信额度的独立意见
本次公司向银行申请授信及资产抵押事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。我们同意本议案。
二、关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的独立意见
本次为子公司江西鸿利光电有限公司综合授信提供担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意本议案。
以下无正文。
本页无正文,为《鸿利智汇集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页。)
独立董事签字：
全健 王建民 万晶
证券代码：000967 公告编号：2017-014号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于环保产业中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称“宇星科技”）中标厦门金龙联合汽车工业有限公司2017-2018年涂装车间喷漆废气处理设施总承包工程，本项目中标金额为1,156.0707万元。
一、项目中标的基本情况
项目名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司2017-2018年涂装车间喷漆废气处理设施总承包工程
中标金额：1,156.0707万元
项目地点：厦门金龙联合汽车工业有限公司厂内
项目内容：涂装车间喷漆废气处理设施总承包工程为交钥匙工程，包含与工程相关的各个项目及本工程验收所必须设计施工的各项内容。
项目基本情况：厦门金龙联合汽车工业有限公司位于集美灌南汽车工业城，占地面积54万平方米，建筑面积18万平方米，是专门致力于客车整车研发、生产和销售的大型企业。本项目为大巴涂装车间喷漆废气处理设施总承包工程，涂装车间拟处理的8个喷房废气最大排放总量为1,157,448m³/h。公司与厦门金龙联合汽车工业有限公司不存在关联关系。
二、项目中标对公司的影响
本中标项目涉及金额约为人民币 1,156.0707万元，上述项目预计对公司VOCs废气治理业务将产生积极的影响。本项目的中标有利于公司在VOCs废气治理领域进一步积累项目经验及提升市场竞争力，尤其是厦门金龙联合汽车工业有限公司是国内客车的龙头企业，本项目的中标及实施为公司在汽车领域的 VOCs
证券代码：000967 公告编号：2017-014号废气治理奠定良好的基础，对公司未来的经营将产生积极的影响。
三、风险提示
本项目工程内容较多，可能受到政策、气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在未来执行过程中具有一定的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见证券代码：300687证券简称：赛意信息广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》的事前认可及独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》已经事前认可，同意将该议案提交董事会审议，现发表独立意见如下：公司本次参与设立投资基金，有利于公司加大在企业级服务领域的布局，有利于公司发展目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。且本次关联交易的审批程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不会影响公司的独立性，我们一致同意该议案。
独立董事：王惠芬、朱晓东、曹惠娟
广州赛意信息科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月十九日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-086一汽轿车股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：193019）。中国证监会依法对公司提交的《一汽轿车股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十七日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-19新希望六和股份有限公司
关于变更电子信箱地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于近日统一启用新的电子信箱地址，公司董事会秘书及证券事务代表的电子信箱地址现变更如下：
董事会秘书：000876@newhope.cn
证券事务代表：chenlin@newhope.cn
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日