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证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-053
金轮蓝海股份有限公司
第四届董事会 2019年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第八次
会议通知已于 2019年 5月 16日以电子邮件的方式发出，并于 2019年 5月 21
日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金
轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决
的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中
国工商银行申请的人民币8,000万元综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中国工商银行股份
有限公司海门支行申请的人民币 8,000万元综合授信额度提供连带责任担保，
担保期限为2019年5月21日至2020年12月31日,该笔担保不收取任何费用。
授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司海门市森达装饰
材料有限公司提供担保的公告》。
三、备查文件
本公司第四届董事会2019年第八次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2014-025
浙江大华技术股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年04月30日（星期三）上午10：00。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅利泉先生。
6、本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共 7名，代表有表决权股份602,306,097股，占公司股份总数的52.55%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐代表人列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《2013年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》：
表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2013年度监事会工作报告》：
表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》：
表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》：
表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于确认公司2013年度董事、监事薪酬的议案》：
表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于续聘2014年财务审计机构的议案》：
表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》：
表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》：
表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》：表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
11、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》：
表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫凯文律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的2013年年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》。
浙江大华技术股份有限公司董事会2014年04月30日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-044乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年7月5日（星期日）在北京市昌平区超前路 37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2015年 7月3日以电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于调整公司非公开发行股票方案》的议案
由于乐普医疗 2014年度权益分配方案已于 2015年 6月实施完毕（以公司2014年12月31日股份总数81,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）），本次非公开发行股票的价格将由21.55元/股调整为21.41元/股。
根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，经公司综合论证并考虑相关情况，以及与各发行对象协商一致，公司董事会拟对本次非公开发行方案的发行数量、募集资金总额作以下调整：
1、发行价格的调整
本次非公开发行的发行价格为21.55元/股，调整为21.41元/股。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。董事蒲忠杰先生因涉及关联交易，回避表决。
2、对发行数量的调整
本次非公开发行股份数量调整为不超过 59,785,147股（含）。其中，兴证资管出资33,590万元，认购15,587,008股，调整为兴证资管出资28,663万元，认购 13,387,888股；王云友出资 47,410万元，认购 20,000,000股，调整为王云友出资36,779万元，认购17,178,266股；中关村国盛出资35,000万元，认购 16,241,299股，调整为中关村国盛出资 29,867万元，认购 13,949,867股；
润晖香港出资10,000万元，认购 6,640,371股，调整为润晖香港出资 12,211万元，认购5,703,503股；国开泰富出资24,000万元，认购11,136,890股，调整为国开泰富出资20,480万元，认购9,565,623股。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。董事蒲忠杰先生因涉及关联交易，回避表决。
3、对募集资金数额的调整
本次发行所募集资金总额由不超过15亿元，变更为不超过12.80亿元，募集资金用途不变，为扣除相关发行费用后将用于补充流动资金。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。董事蒲忠杰先生因涉及关联交易，回避表决。
二、审议《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》的议案
因公司非公开发行股票方案的发行数量、募集资金总额调整，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的相关规定，对公司《非公开发行股票预案》进行了相应修订。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《乐普(北京)医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的公告（公告号：2015-048）。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。董事蒲忠杰先生因涉及关联交易，回避表决。
三、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
因公司本次非公开发行股票方案的募集资金总额发生调整，董事会同意对经公司第三届董事会第七次会议和 2014年第三次临时股东大会审议通过的《乐普
（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》进行了修订。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《乐普(北京)医疗器械股份有限公司本次募集资金使用的可行性报告》的公告（公告号：2015-050）。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。董事蒲忠杰先生因涉及关联交易，回避表决。
四、审议《关于公司与特定对象签订附生效条件股份认购协议之补充协议》的议案
因公司本次非公开发行股票方案的募集资金总额发生调整，公司与兴证证券资产管理有限公司、王云友、北京中关村国盛创业投资中心（有限合伙）、润晖投资管理香港有限公司和国开泰富基金管理有限责任公司在附生效条件股份认购协议的基础上签订补充协议。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。董事蒲忠杰先生因涉及关联交易，回避表决。
五、审议《关于修订公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的议案
因公司本次非公开发行股票方案的募集资金总额发生调整，董事会同意对经公司第三届董事会第七次会议和 2014年第三次临时股东大会审议通过的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告》进行了修订。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《乐普(北京)医疗器械股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告》的公告（公告号：2015-049）。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。董事蒲忠杰先生因涉及关联交易，回避表决。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一五年七月六日
北京利德曼生化股份有限公司
战略委员会工作细则
（经第三届董事会第十二次会议审议通过）
二○一六年十一月
战略委员会工作细则第一章 总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特设立北京利德曼生化股份有限公司董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签订的全过程决策。
第二章 人员组成
第三条战略委员会由三名董事组成。
第四条战略委员会委员由全体董事的三分之一以上提名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。
第五条战略委员会设召集人一名，召集人由战略委员会全体委员三分之一以上提名，由战略委员会委员过半数选举产生。
第六条战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间，如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董事会同意，该委员自动失去委员资格，委员会可根据上述第四条规定补足委员人数。
战略委员会工作细则第七条战略委员会下设工作组负责具体工作。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
战略委员会工作细则（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条战略委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委
员，特殊情况除外。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
战略委员会工作细则会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程和《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并即时修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
二○一六年十一月十八日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2014－022四川海特高新技术股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2014年4月11日以书面形式发出，会议于2014年4月21日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年第一季度报告》全文及正文；
《公司2014年第一季度报告》全文及正文具体内容刊登于2014年4月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号2014-023）。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2014年4月22日
湖南凯美特气体股份有限公司独立董事
对第四届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第四届董事会第一次（临时）会议相关事项发表如下意见：
一、任职资格合法。根据公司提供的董事长、专业委员会委员、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及审计部负责人的简历、证书等相关材料，经认真审阅，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。
二、程序合法。公司第四届董事会第一次（临时）会议选举董事长、专业委员会委员，聘任总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及审计部负责人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。
三、综上，我们同意选举祝恩福为公司第四届董事会董事长；同意选举祝恩福、周岳陵、蔡翔为战略委员会委员，祝恩福为战略委员会召集人；常启军、周岳陵、陈步宁为审计委员会委员，常启军为审计委员会召集人；祝恩福、陈步宁、蔡翔为提名委员会委员，祝恩福为提名委员会召集人；蔡翔、陈步宁、徐卫忠为薪酬与考核委员会委员，蔡翔为薪酬与考核委员会召集人。同意聘任肖勇军为总经理；徐卫忠为财务总监；张伟为董事会秘书；同意聘任张新玲为审计部负责人；
王虹为证券事务代表。
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签字：
陈步宁__ __
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签字：
常启军__ __
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签字：
蔡翔__ __
中国银河证券股份有限公司
关于海南钧达汽车饰件股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，钧达股份公开发行可转换公司债券 32,000.00万元（以下简称“本次发行”），本次发行的可转债面值每张 100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 32,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 30,671.27万元。上述资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中证天通（2018）证验字第 0201003号”《验资报告》。公司对本次发行募集资金实行了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
公司本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资金额|募集资金拟投入金额|
|1|长沙钧达汽车内外饰件项目|27,790.00|17,171.27|
|2|柳州钧达汽车内外饰件项目|18,430.00|13,500.00|
|合计||46,220.00|30,671.27|

截至2019年6月30日，公司本次发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额：30,671.27|已累计使用募集资金总额：5,249.09|
|变更用途的募集资金总额：0.00变更用途的募集资金总额比例：0.00%|已累计投入募集资金总额：5,249.09|

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资项目|||募集资金投资总额||||||截止日募集资金累计投资额|||||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额||募集后承诺投资金额||实际投资金额||募集前承诺投资金额||募集后承诺投资金额||实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|长沙钧达项目|同承诺|||||||||||||-16,357.41|2021年12月31日|
|||||17,171.27||17,171.27||813.86||17,171.27||17,171.27||813.86|||
|2|柳州钧达项目|同承诺|||||||||||||-9,064.8|2021年12月31日|
|||||13,500.00||13,500.00||4,435.23||13,500.00||13,500.00||4,435.23|||
|合计|||||||5,249.09||||||5,249.09||-25,422.21||
|||||30,671.27||30,671.27||||30,671.27||30,671.27|||||

根据本次发行募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高公司全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司、长沙钧达雷海汽车饰件有限公司闲置募集资金使用效率，增加全资子公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司授权公司董事长陆小红女士签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
本次使用闲置募集资金进行现金管理不会变相改变本次发行募集资金用途，公司已制定了详细的募投项目投资时间表，依据该时间表选择周期适当的理财产品，严格服从募投项目投资进度，不会影响募投项目正常进行。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行主体所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证本次发行募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司本次发行募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。
六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2019年 12月 23日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第二二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了钧达股份拟使用本次发行闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：公司使用本次发行闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用本次发行闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》的要求，不存在变相改变本次发行募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，保荐机构同意钧达股份使用不超过 10,000.00万元本次发行闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王飞 郭玉良
中国银河证券股份有限公司 2019年 12月23日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-043
唐山冀东水泥股份有限公司
关于太平石化金融租赁有限责任公司转让
与公司签订的《融资租赁合同》导致关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与非关联方太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“太平金租”）于2016年8月8日签订期限5年的融资租赁—售后回租业务合同（以下简称“《融资租赁合同》”），合同本金 10亿元、年化综合费率5.31%、留购价款 1.00元。
公司于 2017年 5月 16日接到太平金租通知，其拟于 2017年 6月 15日收到公司支付的当期租金后,将与公司签订的《融资租赁合同》项下的租赁物及所有权利和权益出让给金隅融资租赁有限公司（以下简称“金隅租赁公司”）。金隅租赁公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中 10.1.3条第（二）款的规定，本次事项构成关联交易。
公司于2017年5月26日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于太平石化金融租赁有限责任公司转让与公司签订的<融资租赁合同>的议案》，关联董事姜德义、姜长禄、于九洲、郑宝金和于宝池回避表决，由其他四位非关联董事进行表决，表决结果为四票同意、零票反对、零票弃权。
该《融资租赁合同》执行期限剩余四年，转让完成后，公司作为债务人，需按原签订的《融资租赁合同》对金隅租赁公司履行债务人的责任和义务，公司预计后续需累计向金隅租赁公司支付信息咨询费
2,000.00万元，利息 15,414.68万元（利息按照中国人民银行公布的 5年期人民币贷款基准利率计算,租赁利率按照租赁期限内同期贷款基准利率调整）。
最近 12个月内，经公司董事会批准的关联交易金额总计为 47,180.25万元（不含本次），占最近一期经审计的归属于公司股东的净资产的4.72%。根据《上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项须提交股东大会审批。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
名称：金隅融资租赁有限公司
法定代表人：陈国高
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南呼伦贝尔路以西铭海中心 6号楼-2、5-812
注册资本：壹亿美元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
金隅租赁公司是由金隅股份和金隅股份的全资子公司金隅香港有限公司共同投资设立，其中金隅股份持股60%，金隅香港有限公司持股40%，实际控制人为北京市国资委
截至 2016年 12月 31日，金隅租赁公司资产总额为 154,759.79万元，负债总额 89,069.63万元，所有者权益 65,690.15万元；2016年度实现营业收入 3,251.43万元，净利润 952.95万元（经审计）。
截至 2017年 3月 31日，金隅租赁公司资产总额为 153,859.07
万元，负债总额 88,966.19万元，所有者权益 64,892.89万元；2017年 1-3月份实现营业收入 137.31万元，净利润-797.27万元（未经审计）。
三、《融资租赁合同》的主要内容
《融资租赁合同》转让完成后，公司作为债务人，需按原签订的《融资租赁合同》对金隅租赁公司履行债务人的责任和义务，《融资租赁合同》主要条款如下：
1.租赁标的：冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司、平泉冀东水泥有限责任公司、冀东水泥重庆江津有限责任公司的水泥熟料生产设备。
租期结束后，各家公司按 1元的回购价格回购各自的租赁标的物。
2.涉及的本金：10亿元人民币
3.租赁利率：按照中国人民银行公布的 5年期人民币贷款基准利率计算，即4.75%。租赁利率按照租赁期限内同期贷款基准利率调整，自贷款基准利率调整之日的下一期租金支付的首日开始调整租赁利率。
4.期限：5年，每 3个月支付一次。
5.风险抵押金：风险抵押金为人民币 4,000万元。
四、对本公司的影响
本次事项不会对公司 2017年度经营产生不利影响。
五、年初至披露日与金隅租赁公司累计已发生的同类性质关联交易的总金额 1,579.18万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
1.我们事前审阅了《关于太平石化金融租赁有限责任公司转让与公司签订的<融资租赁合同>的议案》及其相关资料，同意将该议案提交董事会审议。
合法、合规。
3.太平石化金融租赁有限责任公司转让与公司签订的《融资租赁合同》事项，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第三十五次会议决议
2.独立董事意见
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2017年 5月 26日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2016-084
四川富临运业集团股份有限公司
关于 2016年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2016年11月14日（周一）14:30
网络投票时间：2016年11月13日（周日）至2016年11月14日（周一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 11月14日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 11月 13日 15:00至 2016年 11月 14日 15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李亿中
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 173,915,545股，占上市公司总股份的55.4774％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 159,136,208股，占上市公司总股份的50.7629％；通过网络投票的股东3人，代表股份 14,779,337
股，占上市公司总股份的4.7145％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 14,779,337股，占上市公司总股份的4.7145％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东3人，代表股份14,779,337股，占上市公司总股份的4.7145％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
《关于拟发行短期融资券的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机发行不超过人民币4亿元的短期融资券。在本次短期融资券注册有效期内，根据公司实际资金需求一次或分期发行，每期发行期限不超过365天。本次发行短期融资券所募资金主要用于补充营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。
总表决情况：同意173,915,545股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意14,779,337股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟律师、彭林律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、四川富临运业集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2016年第五
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一六年十一月十四日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-067债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月12日、2018年12月28日召开了第五届董事会第十四次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过30,000万元的闲置可转换公司债券募集资金，选择适当时机，阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。相关公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2019年1月16日和2019年1月18日，公司分别使用部分闲置募集资金人民币8,000万元和2,000万元购买了理财产品，具体内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||资金||金额|||预计投资|产品|
|序号|受托方||委托理财产品名称||起息日|到期日|||
|||来源||（万元）|||收益率|类型|
||||上海浦东发展银||||||
||||行利多多公司||||||
||上海浦东发|闲置募集||||||保证收益|
|1|||19JG0205 期人|8,000|2019.1.17|2019.7.16|4.25%||
||展银行|资金||||||性|
||||民币对公结构性||||||
||||存款||||||
||||上海浦东发展银行||||||
||||利多多公司||||||
||上海浦东发|闲置募集||||||保证收益|
|2|||19JG0272期人民|2,000|2019.1.18|2019.7.17|4.25%||
||展银行|资金||||||性|
||||币对公结构性存||||||
||||款||||||

截止本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金合计10,000万元，取得理财收益（含税）合计2,113,194.45元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||资金|委托理财产品名|金额|存续期|存续期||投资收益|
|序号|受托方||||||是否赎回||
|||来源|称|（万元）|起始日|到期日||（元）|
||||交通银行蕴通财||||||
||交通银行股|闲置募|||||||
|1|||富结构性存款180|10,000|2018.6.15|2018.12.12|是|2,317,808.22|
||份有限公司|集资金|||||||
||||天||||||
||中国农业银||“汇利丰”2018||||||
||行股份有限|闲置募|年第5064期对公||||||
|2||||15,000|2018.7.13|2019.1.14|是|3,611,301.37|
||公司湖州绿|集资金|定制人民币结构||||||
||色专营支行||性存款产品||||||
||绍兴银行股||||||||
|||闲置募|绍兴银行企业金||||||
|3|份有限公司|||5,000|2018.7.12|2019.1.15|是|1,229,589.04|
|||集资金|融结构性存款||||||
||湖州分行||||||||
||中国银行湖||||||||
|||闲置募|单位人民币二年|||2020.12.13|||
|4|州市分行营|||7,000|2018.12.13||是|108,888.89|
|||集资金|CD18-D1|||(可提前支取)|||
||业部||||||||
||||共赢利率结构||||||
||中信银行湖|闲置募|||||||
|5|||23342期人民币结|3,000|2018.12.14|2019.6.11|是|617,917.81|
||州分行|集资金|||||||
||||构性存款产品||||||
||中山证券股|闲置募|中山证券尊享18||||||
|6||||7,000|2019.1.3|2019.7.3|是|1,735,616.44|
||份有限公司|集资金|号固定收益凭证||||||
||||中国农业银行||||||
||||“汇利丰”2019||||||
||中国农业银|闲置募|||||||
|7|||年第 4175 期对|10,000|2019.1.16|2019.7.19|否|--|
||行|集资金|||||||
||||公定制人民币结||||||
||||构性存款产品||||||
||||上海浦东发展银||||||
||||行利多多公司||||||
||上海浦东发|闲置募|||||||
|8|||19JG0205 期人|8,000|2019.1.17|2019.7.16|是|1,690,555.56|
||展银行|集资金|||||||
||||民币对公结构性||||||
||||存款||||||
||||上海浦东发展银||||||
||||行利多多公司||||||
||上海浦东发|闲置募|||||||
|9|||19JG0272期人民|2,000|2019.1.18|2019.7.17|是|422,638.89|
||展银行|集资金|||||||
||||币对公结构性存||||||
||||款||||||
||中国工商银||||||||
||行股份有限|闲置募|定期添益型存款||||||
|10||||3,000|2019.6.12|2019.12.22|否|--|
||公司湖州吴|集资金|产品||||||
||兴支行||||||||
||中国工商银||||||||
||行股份有限|闲置募|定期添益型存款||||||
|11||||7,000|2019.7.5|2019.12.22|否|--|
||公司湖州吴|集资金|产品||||||
||兴支行||||||||

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度为30,000万元，未到期的理财产品总金额为20,000万元。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2019年7月18日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-086北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届董事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月21日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会 2018年第六次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。
2018年9月16日以电子邮件方式发出会议通知。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由公司董事长史实先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
会议认真审议了以下议案，经投票表决，决议如下：
（一）审议通过《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
为缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，提高融资效率，公司拟与青岛浩基资产管理有限公司（以下简称“青岛浩基”）签订《借款协议》，向青岛浩基申请总额不超过人民币 2亿元的借款额度，借款年利率不超过9%，借款期限不超过一年。公司控股股东、实际控制人徐炜先生及配偶滕瑛琪女士为公司上述贷款事项提供无偿保证担保，公司免于支付担保费用。
该议案涉及关联交易，已经独立董事事前认可，独立董事对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：上述议案表决情况8票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司于 2018年 10月 12日（周五）下午3:00，在北京市朝阳区光华路 15号院1号楼亿利生态广场14层公司大会议室，召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：上述议案表决情况8票赞成、0票反对、0票弃权。
备查文件：
1、第三届董事会2018年第六次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会2018年第六次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一八年九月二十一日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-136当代东方投资股份有限公司
关于公司全资子公司涉及仲裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）于 2018年 9月 27日收到北京仲裁委员会送达的《关于（2018）京仲案字第 2542号仲裁案答辩通知》及中视传媒股份有限公司（以下简称“中视传媒”）作为申请人提出的《仲裁申请书》，获悉中视传媒按照与盟将威双方签订的《电视剧<赵氏孤儿案>发行委托协议》（以下简称“《发行委托协议》”）约定的争议处理方式向北京仲裁委员会提起仲裁，北京仲裁委员会已于2018年8月13日予以受理。现将相关情况公告如下：
一、中视传媒《仲裁申请书》的具体情况
（一）本次仲裁当事人：
申请人：中视传媒股份有限公司
被申请人：东阳盟将威影视文化有限公司
（二）提出仲裁涉及事项及理由
2012年 6月 8日，中视传媒与盟将威签订《发行委托协议》，委托盟将威对电视剧《赵氏孤儿案》进行发行。协议约定，发行方式为保底发行，即：在中视传媒如约交付授权作品后，盟将威公司对于授权作品的发行收益保证每集不少于 280万元保底收益，总保底收益为本剧集数乘以每集保底收益。如未达到此发行收入，由盟将威公司补足差额。协议还约定，盟将威公司在发行时可以以自己名义对外签约，但合约应提交中视传媒备案，合约收入应汇入双方指定的共管账户中。相关款项到账后，按照中视传媒85%、盟将威公司15%的比例支付到各自账户。
《发行委托协议》签订后，中视传媒依约履行了合同义务，按照约定取得国产电视剧发行许可证，如约交付授权作品等。然而，盟将威在与相关方签订的数十份许可合同中，除与北京盛世骄阳文化传播有限公司签署的《信息网络传播权
许可协议》中约定账户为双方共管账户外，其他发行合同约定的收款账户均非共管账户。
中视传媒多次发函催告盟将威公司履行《发行委托协议》项下的合同义务，要求盟将威公司积极履行承诺。而盟将威公司于2015年8月14日发函将《赵氏孤儿案》的版权退还申请人，并表示不再履行《发行委托协议》。
（三）本次仲裁请求
1、请求解除中视传媒股份有限公司与东阳盟将威影视文化有限公司签订的《电视剧<赵氏孤儿案>发行委托协议》；
2、请求被申请人赔偿中视传媒股份有限公司保底收益损失 98,495,456元（保底收益损失 98,495,456元=保底收益 10710万元-已支付收益 8,604,544元）；
3、请求东阳盟将威影视文化有限公司赔偿中视传媒股份有限公司上述款项自 2018年 3月 17日起至实际支付之日止的利息（按中国人民银行发布的同期银行贷款利息计算，暂算至 2018年 7月 31日，利息为 1,618,608.66元）。
4、裁决被申请人东阳盟将威影视文化有限公司赔偿申请人律师费 50万元；
5、本案仲裁费用由被申请人承担。
二、仲裁裁决情况
本案已被北京仲裁委员会立案受理，尚未开庭审理。目前盟将威已根据北京仲裁委员会《关于（2018）京仲案字第2542号仲裁案答辩通知》，在积极准备答辩书及相关证据材料，并将采取相关法律措施，维护公司合法权益。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及全资子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的影响
因目前上述仲裁事项尚未仲裁审理,暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
2、中视传媒《仲裁申请书》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2018-035广东明家联合移动科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-61.92%～-46.68%|盈利：6,564.72万元|
||盈利：2,500 万元～3,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、非经常性损益的影响：上年同期非经常性损益金额为2,192.61万元，主要为上市公司处置长期股权投资获得的投资收益，2018年一季度非经常性损益金额约417万元，同比减少1,775.61万元。
2、公司为了抢占市场争取更大的市场份额，为未来业务发展打下基础，2018年一季度投入成本较去年同期增幅较大，对本期业绩有一定影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2018年第一季度业绩的具体数据将在本公司2018年第一季度报告中详细披露。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董事会
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-026成都红旗连锁股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“红旗连锁”）于 2015年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第 153218号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《成都红旗连锁股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年三月十日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-057浙江海翔药业股份有限公司
关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月30日，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东罗煜竑先生与王云富先生签署了《浙江海翔药业股份有限公司股份转让协议》，罗煜竑先生将其所持有的 5,940万股公司股份（占公司总股本的18.31%）转让给王云富先生，具体情况详见公司 2014年5月5日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东签署股份转让协议及实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号2014-044）。
2014年 6月 17日，公司收到中国证券结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。罗煜竑先生协议转让给王云富先生的 5,940万股公司股份（占公司总股本的18.31%）完成了过户登记手续。
本次股份过户登记完成后,罗煜竑先生不再持有公司股份。王云富先生持有 5,940万股公司股份，占公司总股本的18.31%，公司第一大股东变更为王云富先生。2014年 4月 30日，王云富先生作出承诺自上述股份完成过户登记后 12个月内不转让。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一四年六月十八日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-039
深南电路股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2019年5月21日14:30在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室以现场结合通讯方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2019年5月14日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，部分监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议召开情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
公司 2018年度利润分配方案已于 2019年 5月 17日实施完毕，公司总股本由 282,800,000股增加至 339,360,000股，公司注册资本由 282,800,000元增加至339,360,000元。上述股本的变动将涉及《公司章程》第六条、第十九条的修改，因此公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体公告详见《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案
公司拟于 2019年 6月 6日在深圳市南山区侨城东路 99号 5楼会议室召开 2019年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议提交股东大会的相关议案。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-040）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-063厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）于2018年8月3日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-062）。持有公司5%以上股份的股东福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙岩鑫莲鑫”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过7,881,905股（占公司总股本的5.47%），以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行。
公司于近日收到龙岩鑫莲鑫出具的《股份减持情况告知函》，股东龙岩鑫莲鑫于2018年8月10日至2018年8月21日期间通过大宗交易方式累计减持公司股票1,764,500股，具体情况如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）|大宗交易|2018年8月10日|46.94|532,500|0.37|
||大宗交易|2018年8月13日|47.52|420,000|0.29|
||大宗交易|2018年8月21日|47.19|812,000|0.56|
||合 计|||1,764,500|1.22|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|11,739,600|8.15|9,975,100|6.93|
||其中：无限售条件股份|11,739,600|8.15|9,975,100|6.93|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关事项说明
1、龙岩鑫莲鑫本次减持股份事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反龙岩鑫莲鑫做出的相关承诺的情况。
2、龙岩鑫莲鑫本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致。本次减持后，龙岩鑫莲鑫仍然是公司持股5%以上股东。
3、截至本公告日，龙岩鑫莲鑫减持计划尚未实施完毕。龙岩鑫莲鑫将遵守其做出的相关承诺及减持计划内容，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、股东龙岩鑫莲鑫不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
龙岩鑫莲鑫出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董事会