证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2014-009
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第二届董事会 2014年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014年第二次会议于2014年4月9日（星期三）14:00在深圳市南山区蛇口南海大道 1019号南山医疗器械园 B栋三楼会议室召开，会议通知于 2014年 3月 28日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2013年年度报告及其摘要》的议案；
《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》及《2013年年度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2013年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
2、审议通过《2013年度总裁工作报告》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《2013年度董事会工作报告》的议案；
报告内容详见《2013年年度报告》第四节“董事会报告”。
公司独立董事陈思平、李淳、苏洋向董事会递交了《独立董事 2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
4、审议通过《2013年度独立董事履职情况报告》的议案；
《2013年度独立董事履职情况报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
5、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对此事项发表审核意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
6、审议通过《关于2013年度内部控制的自我评价报告》的议案；
公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对此事项发表审核意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见，详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
7、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积人民币480.43万元，截至2013年12月31日，母公司累计可分配利润为人民币15,470.81万元，合并报表累计未分配利润为人民币11,960.25万元。
在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：2013年度拟按2013年12月31日公司总股本13,000万股为基数，每10股派发现金红利人民币2.3元（含税），合计派发现金股利人民币2,990万元（含税）。同时，拟以 2013年12月31日公司总股本13,000万股为基数，以资本公积每10股转增5股，共计转增6,500万股。
以上预案实施后，公司总股本由 13,000万股增至 19,500万股，剩余未分配
利润结转以后年度分配。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司高级管理人员2013年度薪酬及2014年度薪酬计划》的议案；
经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议，并经本次董事会审议，同意依据有关激励考核制度发放2013年公司高级管理人员的薪酬。高级管理人员 2013年度薪酬详见《2013年年度报告》第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
经公司第二届董事会薪酬与考核委员会提议，并经本次董事会审议，同意高级管理人员2014年度薪酬计划（税前）为：总裁张浩先生125万元/年，副总裁谢锡城先生 100万元/年，副总裁、董事会秘书、财务负责人祖幼冬先生 100万元/年，副总裁CHAO LIN先生100万元/年。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
9、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构》的议案；
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，公司董事会同意继聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2014年度财务审计服务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
10、审议通过《2013年度财务决算报告》的议案；
2013年度，公司实现营业收入 45,460.70万元，比上年同期增长18.86%；实现营业利润 1,443.78万元，比上年同期降低64.47%；归属于上市公司股东的净利润为3,470.29万元，比上年同期下降37.13%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
11、审议《关于聘任公司证券事务代表》的议案；
经审核，公司董事会聘任李翔华先生为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李翔华先生简历及相关联系方式详见巨潮资讯网《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
12、审议《关于变更部分募集资金投资项目》的议案；
经审核，同意根据募集资金项目实际实施情况对部分项目投资进度及实施地点作出调整。
公司独立董事、保荐机构均同意该事项，并发表了独立意见。《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于理邦仪器变更部分募集资金投资项目的核查意见》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
13、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案；
公司拟实施 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，前述方案实施之后，公司的注册资本由13,000万元变更为19,500万元，总股本由13,000万股变更为19,500万股。
待上述方案实施之后，《公司章程》拟进行相应变更，具体如下：
原第六条：“公司注册资本为人民币 13,000万元”。修订为：“公司注册资本为人民币19,500万元”。
原第十九条：“公司股份总数为13,000万股，均为人民币普通股”。修订为：“公司股份总数为19,500万股，均为人民币普通股”。
《公司章程》修订后，公司将向审批、登记主管部门申请办理公司章程变更登记和备案手续。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
14、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）核对，出具了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
15、审议通过《提请召开2013年度股东大会》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一四年四月九日