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股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2017-037
慈文传媒股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日收到公司控股股东、实际控制人、董事长马中骏先生关于其计划增持公司股份的告知函，其个人计划在未来6个月内增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持目的
1、增持人
公司控股股东、实际控制人、董事长马中骏先生。
截至目前，马中骏先生持有公司股份61,747,805股，占公司总股本的19.63%；马中骏及其一致行动人王玫、马中骅、叶碧云、王丁持有公司股份共计82,707,966股，占公司总股本的26.30%。
2、增持目的
基于对公司未来发展前景充满信心，维护资本市场稳定，坚定投资者信心，结合对公司股票价值的合理判断，马中骏先生拟在未来6个月内增持公司股份。
二、本次增持计划及方式
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及证券市场情况，马中骏先生拟自2017年7月19日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份。
本次增持计划累计增持金额不低于人民币1000万元，增持股份数不超过公司现有总股本（314,510,000股）的2%。
三、增持资金来源
增持资金系马中骏先生个人自有资金或自筹取得。
四、其他事项说明
1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
2、马中骏先生本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、马中骏先生承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4、公司将持续关注马中骏先生后续增持公司股份的情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-028中国海诚工程科技股份有限公司
关于北京子公司与关联企业签订关联交易合同的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易事项概述
2018年6月13日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五董事会第十四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于北京子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司中国中轻国际工程有限公司（以下简称“北京子公司”）因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司（以下简称“长泰公司”）签订设备采购合同，合同金额人民币1,081万元。
关联董事徐大同先生、张建新先生、袁莉女士、董建辉先生回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
长泰公司系公司控股股东中国轻工集团有限公司下属子公司，本次交易构成关联交易。此项关联交易无需提交公司股东大会。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）中国中轻国际工程有限公司
注册资本：人民币2,000万元
注册地址：北京市朝阳区白家庄东里42号
法定代表人：张建新
企业类型：有限责任公司（法人独资）
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-028经营范围：工程承包、监理；工程设计（甲级、乙级）；工程、技术咨询服务；工程设备、材料采购；项目管理；招标代理；人员培训；基本建设项目和技术改造项目的规划、咨询、可行性研究，项目建议书编制及其他专题调查研究；项目建设、工程及设计评估；自营和代理各类商品和技术的进出口；销售机械设备、电器设备、建筑材料、化工产品、文具用品、日用品。
截至2017年12月31日，北京子公司总资产28,041.02万元，净资产8,273.21万元，2017年完成营业收入52,329.88万元，实现净利润1,845.73万元（数据已经审计）。
（2）公司名称：长沙长泰智能装备有限公司
注册资本：人民币5,600万元
注册地址：湖南省长沙市雨花区新兴路118号
法定代表人：简泽丰
经济性质：有限责任公司
经营范围：输送包装设备的生产、销售；工业自动控制装置的开发、制造、安装、销售及服务；新材料、新产品、新设备、电气产品、自控产品、网络一体化产品的开发、销售、制造、安装、调试、技术培训；机电产品、轻工产品、金属材料、建筑材料、化工产品的销售。
截至2017年12月31日，长沙长泰智能装备有限公司，总资产42,248万元，净资产8,362万元，2017年度完成营业收入22,130万元，实现净利润-147万元（数据未经审计）。
2、关联关系
长泰公司系中国轻工集团有限公司控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3章节的规定，长泰公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-028北京子公司遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则,根据承接的工程具体情况，与长泰公司签订了《纸卷/平板/浆包输送系统采购合同》，合同总金额人民币1,081万元。
2、关联交易协议签署情况
北京子公司与长泰公司的设备采购合同已经签署。
3、合同款的支付
合同生效后，北京子公司将按照合同约定付款条件付款。
4、协议生效条件
该项关联交易合同尚需获得公司董事会的批准后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
北京子公司与关联企业长泰公司签署的设备采购合同系其日常性经营行为,该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
2018年年初至本次董事会召开日止，北京子公司与关联人长泰公司不存在已经签署且正在履行的合同。
五、独立董事意见
公司全资子公司北京公司因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订了设备采购合同系公司全资子公司的日常性经营行为，符合北京公司所承接的工程项目需要。
我们认为该项关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该项关联交易事项表示同意。
特此公告。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-028中国海诚工程科技股份有限公司董事会
高升控股股份有限公司高升控股股份有限公司监事会
关于确认公司新增业务相关会计估计的审核意见
根据《上市公司治理准则》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《公司章程》等有关规定，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会关于新增业务相关会计估计进行了审核，并发表意见如下：
本次新增业务相关会计估计，是根据公司新增业务的实际情况作出的确认，符合相关的法律法规的规定和要求，新增业务相关会计估计能够更准确、真实地反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的，符合公司的实际情况。此事项未损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益。监事会全体成员同意公司本次确认新增业务会计估计事项。
高升控股股份有限公司监事会二 O一六年十一月七日
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2017-059
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深振业A，证券代码：000006）自 2017年 9月 11日开市起停牌，并于2017年9月25日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在自首次停牌之日起累计不超过 3个月的时间内，即在 2017年 12月 10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现由于本次重大资产重组方案论证较为复杂，尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司及相关各方对本次重大资产重组有关事项尚需进一步沟通、论证，预计无法在上述期限内披露本次重大资产重组预案（或报告书）。具体详请见公司于 2017年 11月 22日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
2017年 12月 7日，公司召开股东大会审议通过申请继续停牌议案。因此，公司股票于 2017年 12月 8日起继续停牌，并承诺公司股票停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，即预计将在 2018年 3月 10日前按照相关要求披露本次重大资产重组信息。
公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董
事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十二月八日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017-036安徽众泰汽车股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因安徽众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于 2017年7月 12日召开职工代表大会，会议选举童子娟女士(个人简历请见附件)为公司第七届监事会职工代表监事,与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满。
特此公告。
附件：童子娟女士简历
安徽众泰汽车股份有限公司
监事会
2017年7月12日
童子娟女士简历：
童子娟，女，1980年 12月出生，大专学历，工程师。曾任宁波双林集团有限公司质量部品质管理员、浙江铁牛汽车车身有限公司模具部结构设计员及组长，现任浙江铁牛汽车车身有限公司模具部冲压工艺设计员、组长。童子娟女士未持有本公司股份；与公司其他拟任董事、监事和高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2016-082
重庆三峡油漆股份有限公司
关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”、“渝三峡”）拟进行以下重大资产重组事项：渝三峡向重庆化医紫光新材料有限责任公司（以下简称“重庆紫光”）非公开发行股份购买其合计持有的宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司（以下简称“宁夏紫光”）100%股权（以下简称“本次重组”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告﹝2015﹞31号）等规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的相关措施公告如下：
一、本次重组是否会摊薄公司即期回报
（一）主要假设
1、假设本公司在2015年1月1日完成本次重大资产重组。此假设仅用于分析本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。
2、假设本次发行在定价基准日至发行日的期间本公司不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。本次发行股份购买资产的股份发行价格为9.00元/股，发行数量为340,051,266股。最终发行股数以证监会核准为准。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设和说明，天健会计师事务所出具了[2016]8-269号《备考审阅报告》，本次交易前后上市公司的盈利能力情况如下表所示（金额：万元；比率：%）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年1-7月|||2015年度|||
|项目|||||||
||实际数|备考数|增幅|实际数|备考数|增幅|
||141,590.04|208,335.45|47.14|64,834.18|180,661.91||
||138,713.45|188,432.17|35.84|64,065.07|151,544.10||
||4,097.40|21,124.09|415.55|14,495.84|42,844.55||
||4,134.18|21,187.07|412.49|14,619.20|43,045.03||
||3,908.43|19,218.34|391.72|14,457.37|39,874.96||
||3,908.43|19,218.34|391.72|14,457.37|39,874.96||
||6.70|17.06|154.63|22.68|33.12||
||2.76|9.22|234.18|22.30|22.07||
||0.09|0.25|174.28|0.33|0.51||

本次交易完成后，上市公司的收入规模、盈利水平将有较大程度的提高。交易完成后，上市公司盈利能力状况将得到改善。不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。
本次交易前，上市公司2015年度和2016年1-7月的净利润分别为14,457.37万元和3,908.43万元，每股收益分别为0.33元和0.09元；交易完成后，上市公司 2015年度和 2016年 1-7月的备考合并净利润为 39,874.94万元和 19,218.34万元，备考合并每股收益为0.51元和0.25元，不会对上市公司每股收益进行摊薄。
二、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施及承诺
（一）应对措施
为降低本次重大资产重组可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司将采取以下应对措施：
1、加强经营管理和内部控制
公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
2、实行积极的利润分配政策
本次重组完成后，公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第 3号——上
市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定，结合公司的实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益，建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护公司股东及投资者利益。
（二）公司董事及高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，上市公司的全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，为保证上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对本人的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、积极推动公司薪酬制度的进一步完善，全力支持公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
7、在中国证监会、深圳证券交易所后续发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照相关规定出具补充承诺；
如果本人违反上述作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务；无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施；如给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。”
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会2016年12月21日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－019
湖北广济药业股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。2015年 2月 13日公司八届董事会临时会议审议通过了“关于召开2015年第三次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2015年3月3日（星期二）14:30
网络投票时间：2015年3月2日-2015年3月3日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月3日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 3月 2日15:00—2015年3月3日15:00期间的任意时间。
5、召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
7、出席对象：
（1）截止 2015年 2月 26日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、召开地点:湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路 281号）四楼会议室。
二、会议审议事项
《关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》；
上述议案内容详见本公司2015年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：书面登记。
2、登记时间：2015年3月2日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。
3、登记地点：本公司证券部。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身
份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360952
2、投票简称：广济投票
3、投票时间：2015年3月3日的交易时间，即9:30-11：30和13:00-15:00；
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360952；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。议案相应申报价格具体如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容||对应申报价格|
|议案一||《关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》||1.00||

（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||表决意见种类||同意||反对||弃权|
|对应的申报股数||1股||2股||3股||

（5）确认投票完成。
5、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 3月 2日下午15：00，结束时间为2015年3月3日（现场股东大会结束当日）下午15：00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北广济药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会的投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
五、其它事项
1、会议联系方式：联系人：熊永红；联系电话：0713-6216068；传真：0713-6216068。
2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
六、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会临时会议决议。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年2月14日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2015年 月 日
委托书有效期限:2015年月日至 年月日
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
||表决事项|赞成|反对|弃权|
|关于公司拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案|||||

注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
②:表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2018-068中山大学达安基因股份有限公司
关于全资子公司进行境外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”或“公司”)的全资子公司达安国际集团有限公司(英文名称 Daan International HoldingsLimited，以下简称“达安国际”)根据战略发展的需要，拟在境外进行投资，具体事项如下：
达安国际拟购买 Yunkang GroupLimited（以下简称“云康开曼”）发行的 4,696,000股普通股，交易价格为 469.60美元。本次交易完成后，达安国际持有云康开曼46.96%的股权。
云康开曼系一家在英属开曼群岛设立的有限公司，法定股本为50,000美元。
云康开曼拟按照公司参股子公司云康健康产业投资股份有限公司（以下简称“云康股份”）全体股东（以下简称“境内股东”）的持股比例，向各境内股东指定的境外公司（以下简称“境外股东”）发行对应比例的普通股。云康开曼本次发行的普通股总数为9,990,000股，每股价格为0.0001美元,加上公司成立时已发行的10,000股，合计股份总数为10,000,000股。本次发行完成后，各境外股东持有云康开曼的股权比例与各境内股东持有云康股份的股权比例一致。
2、董事会审议情况
公司于2018年12月11日召开第六届董事会2018年第七次临时会议，会议以 9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司进行境外投资的预案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定，本次投资事项须提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争。
二、交易各方的基本情况
1、达安国际集团有限公司基本信息
成立日期：2008年9月2日
注册资本：1,300美元
注册地址： ROOM 1601,16/F.,SING PAO BUILDING,101 KING'S ROAD,NORTH POINT,HONG KONG
法定代表人：周新宇
公司类型：有限责任公司
经营范围：体外诊断试剂、生物制品、保健食品、医疗设备及其配套项目的开发、投资、贸易以及技术服务。
股东情况：该公司是达安基因的全资子公司，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
主要财务数据：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年份||2017年12月31日||2018年9月30日|
|资产总额|1,127.57||1,239.24||
|负债总额|39.86||39.86||
|净资产|1,087.71||1,199.39||
|||2017年度||2018年1-9月|
|营业收入|125.91||217.14||
|利润总额|9.43||111.67||
|净利润|-92.84||111.67||
|资产负债率|3.54%||3.22%||

公司名称：Yunkang GroupLimited（云康开曼）
法定股本：50,000美元
成立日期：2018年7月20日
企业类型：有限公司
注册地址：P. O. Box 31119Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands
董事：张勇
注册号：340247
主要财务数据：截止2018年9月30日，该公司资产总额为0美元，负债总额为 0美元，资产净额为 0美元；2018年 1-9月实现营业收入 0美元，利润总额0美元，净利润为0美元（以上数据未经审计）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司全资子公司达安国际集团有限公司本次境外投资事项，对其财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。长期以来，达安基因通过产业投资的方式加快了自身的产业布局与发展，同时也培养了一批优质项目企业，因此形成了较为成熟且具有达安特色的产业投资模式。本投资项目符合公司长期产业化布局的发展目标，有助于达安基因更快更好地完成产业布局，构建共赢的大健康产业生态圈。
四、独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业境外投资管理办法》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就公司全资子公司进行境外投资的事项发表如下意见：
公司的全资子公司达安国际集团有限公司拟在境外进行投资是基于战略发展的需要，对其财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本投资项目符合公司长期产业化布局的发展目标，有助于达安基因更快更好地完成产业布局，构建共赢的大健康产业生态圈。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争。因此，我们同意公司全资子公司进行境外投资。
五、备查文件
1、公司第六届董事会2018年第七次临时会议决议；
2、公司第六届监事会2018年第六次临时会议决议；
3、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
贝因美婴童食品股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002570 证券简称：贝因美内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

贝因美婴童食品股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

贝因美婴童食品股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||史惠祥|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||张建平|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||潘晓虹|12|

贝因美婴童食品股份有限公司董事会2014年4月7日
湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）、罗晔、南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）、南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）、宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合伙）、李旭、黄立山、深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的深圳市易佰网络科技有限公司90%股权；同时拟向符合条件的特定对象发行股份、可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易的相关议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在公司第二届董事会第二十二次会议召开前认真审议了公司与交易对方签署《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》的相关议案，并一致同意将该等议案提交董事会会议审议，并发表独立意见如下：
公司与交易对方签署《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文，下页为签字页）
（此页无正文，为《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
岳意定 高春鸣 陈谦
2019年10月11日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-058
利欧集团股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决的方式召开，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2014年6月15日（星期天）上午9：30点
2、召开地点：上海市中山西路999号华闻国际大厦1701室上海分公司会议室3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场召开
5、股权登记日：2014年6月9日
二、会议议题：
1、《关于选举第四届董事会董事的议案》
2、《关于选举第四届监事会监事的议案》
3、《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》
议案1、议案2将采用累积投票方式表决通过。议案的具体内容详见公司2014年5月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
三、出席会议对象：
1、截至2014年6月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
利欧集团股份有限公司
四、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记时间：
2014年6月13日-6月14日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00
2、登记地点：
浙江省温岭市工业城中心大道利欧集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6
月14日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：张旭波、周利明
联系电话：0576-89986666
传 真：0576-89989898
地 址：浙江省温岭市工业城中心大道
邮 编：317500
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、授权委托书格式：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年6月15日召开的利欧集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
|||
|-|-|
|《关于选举公司第四届董事会董事的议案》|同意票数|
|选举第四届董事会非独立董事|——|
|王相荣先生||
|王壮利先生||

利欧集团股份有限公司
张旭波先生
||||
|-|-|-|
||陈德平先生||
||莫康孙先生||
||刘春先生||
||选举第四届董事会独立董事|——|
||马骏先生||
||张翔先生||
||赵保卿先生||
|议案二|《关于选举公司第四届监事会监事的议案》|——|
||林仁勇先生||
||程衍女士||
|议案三|《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》||

议案一说明：采用累积投票制，操作办法：
1）选举独立董事时，投票权数＝持有的股份数×3，该投票权数可在独立董事候选人中任意分配；
2）选举非独立董事时，投票权数＝持有的股份数×6，该投票权数可在非独立董事候选人中任意分配；
3）若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权；
4）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。
5)可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“○”表示将表决权平均分给打“○”的候选人。
议案二说明：采用累积投票制，操作办法
1）表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。
2）如直接打“○”表示将表决权平均分给打“○”的候选人。
3）若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权。
4）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
利欧集团股份有限公司
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
利欧集团股份有限公司董事会2014年5月29日
Stock Code: 000530; 200530 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B; No: 2014-029
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Public Notice on Trade Suspension Brought by Significant Event Important:
The Company and the whole members of Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd. hereby confirm that there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this report.
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (“the Company”) is planning the equity incentive plan matters. In order to avoid unusual fluctuation to theCompany’s stock, and maintain theinvestors’ benefits, with the application issued by the Company, theCompany’s stock-Daleng Gufen (Stock Code: 000530) and Daleng B (Stock Code: 200530) will be in the state of trade suspension from the opening up on
1st
December of 2014. After the above mentioned matters determined, the company will timely release relevant announcement and apply for the resumption of trading. The investors should pay attention to the investment risks.
Hereby notify the above.
Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd.
November 29, 2014
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
事前认可公司关联交易事项的意见
经审阅相关资料，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同意将《中开财务有限公司2015年9月30日风险评估报告》提交定于 2015年 10月 29日召开的公司第七届董事会第十八次通讯会议审议表决，同时关联董事应该放弃对该议案的表决权。
独立董事：何黎明陈伟杰 陈叔军 于秀峰二○一五年十月二十八日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-069
杭州华星创业通信技术股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月1日开市起停牌。
目前，公司正在积极推动相关重大事项，公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待公司披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十二日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-038恒天海龙股份有限公司
更正及补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2015年一季度业绩预告未提示暂停上市的风险，为便于投资者阅读2015年一季度业绩情况及投资风险，特进行更正及补充。
1、更正事项：
更正前
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 8,964万元|亏损：-10,183万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.1038元|亏损：-0.1179元|

更正后：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|约-8,964 万元|-10,183万元|
|基本每股收益|约-0.1038 元|-0.1179元|

2、补充事项：
暂停上市风险提示
因公司2013年度、2014年度连续两年经审计的年度净利润为负数，公司股票已于2015年3月12日被实施“退市风险警示”特别处理。若公司2015年度经审计的净利润仍为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被暂停上市。
公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-034
深圳广田装饰集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150285号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日
江南模塑科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）、江阴精力机械有限公司（以下简称“精力机械”）共二名股东所持有的江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“道达饰件”）共计100%的股权。（以下简称“本次交易”）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《江南模塑科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审阅提交公司九届董事会第二十八次会议审议的本次交易有关的议案，我们发表如下独立意见：
1、本次交易实施前，模塑集团系公司的控股股东，精力机械系模塑集团的全资子公司，与公司存在关联关系，因此公司向模塑集团、精力机械二名道达饰件股东发行股份及支付现金购买资产，构成关联交易。
2、本次交易的交易方案及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性，没有损害公司和中小股东利益。
3、公司第九届董事会第二十八次会议审议的《关于<江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，在提交董事会审议前，已经我们的事前认可。公司董事会在审议本次交易事项时，关联董事就相关议案的表决进行了回避。本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定。
4、公司为本次交易聘请的中介机构均具备必要的资质。除业务关系外，独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合法律及《公司章程》的规定。
5、本次交易的最终作价以具有从事证券、期货相关从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计和评估结果为依据确定，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
6、本次交易有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力，扩大公司业务规模，提升公司的盈利水平，增强上市公司的抗风险能力和可持续发展的能力；有利于公司增强独立性，减少关联交易及避免同业竞争；有利于公司长远发展，符合公司全体股东的利益。
7、本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，该等程序履行具备完备性及合规性，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司本次交易相关事项及整体安排，同意将本次交易事项的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江南模塑科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
刘志庆：
狄瑞鹏：
年 月 日