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证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2016-003
横店集团东磁股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于二〇一六年一月十六日以书面及邮件方式发出通知，于二〇一六年一月二十一日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席任立荣先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过以下议案：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目的议案》；
公司投资的年产 500MW高效单晶电池片和 500MW高效组件项目选址在横店环路西侧的公司光伏园区内，新建二层主体厂房一幢，总建筑面积为22,000平方米。该项目总投资 69,840万元，其中新增固定资产投资总额 34,840万元，利用原太阳能事业部闲置的固定资产3,000万元，新增流动资金总额32,000万元，投资项目资金由公司自筹和银行贷款相结合解决。项目工程建设自 2016年 1月开始组织实施，于 2016年 7月建成并投入试生产。该项目全部投产后可达到年产 500MW高效单晶电池片和 500MW高效组件的生产能力，达产后预计达到年销售收入161,500万元，年利润总额10,949.55万元，静态投资回收期（含建设期半年）为 3.03年。（注：因高效单晶电池片为高效组件的上游原材料，公司计划
将其中 400MW高效单晶电池片经内部加工成高效组件后对外销售，故核算时需抵消部分销售收入和生产成本。）
《公司关于投资年产 500MW高效单晶电池片和 500MW高效组件项目的公告》（公告编号：2016-004）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2016年1月22日的《证券时报》上。
公司监事会对公司关于投资年产 500MW高效单晶电池片和 500MW高效组件项目发表了监事会意见，《公司监事会对公司关于投资年产500MW高效单晶电池片和 500MW高效组件项目的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
（二）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计的议案》，其中关联监事任立荣回避表决；
由于公司业务发展和生产经营需要，公司及其下属子公司赣州新盛稀土实业有限公司（以下简称“新盛稀土”）与浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁稀土”）、赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁稀土）发生委托加工、采购产品和销售产品等交易。其中，2016年度公司与子公司赣州新盛拟与东阳东磁稀土发生产品加工或销售产品预计新增金额600万元；公司拟与赣州东磁稀土发生委托产品加工或采购产品预计新增金额 2,000万元，新盛稀土拟与东阳东磁稀土发生委托加工或销售产品预计新增金额800万元。
《公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-005）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2016年1月22日的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十二次会议决议；
2、公司监事会关于公司投资年产 500MW高效单晶电池片和 500MW高效组件项目项目的意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
监事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-106中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分解押及再质押
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）为其非控股股东融资业务提供担保质押在厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）的股份（目前为15,967.33万股），因被担保人存在违约情形，已被部分实施违约处置且存在继续被动减持的可能。山田实业及其实际控制人正积极与有关各方进行沟通协商、采取积极措施化解被动减持的风险，进展情况将按相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司近日接到控股股东山田实业的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行解押及质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|山田实业|是|4,800|9.78%|2.48%|2018.09.13|2019.12.12|福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行|
|合计|--|4,800|9.78%|2.48%|--|--|--|

二、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|

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|山田实业|是|4,800|9.78%|2.48%|否|否|2019.12.12|至办理解除质押登记手续之日|福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行|为他人融资担保|
|合计|--|4,800|9.78%|2.48%|--|--|--|--|--|--|

注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，山田实业所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（万股）|本次质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况（解除质押适用）||未质押股份情况（解除质押适用）||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|山田实业|49,064.8106|25.40%|32,567.33|37,367.33|76.16%|19.34%|0|0%|0|0%|
|合计|49,064.8106|25.40%|32,567.33|37,367.33|76.16%|19.34%|0|0%|0|0%|

二、控股股东股份质押情况
1、本次股份质押融资与上市公司生产经营相关需求无关。
2、山田实业未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况：山田实业未来半年内到期的质押股份累计数量为4,000万股，占其所持股份比例的8.15%，占公司总股本比例2.07%，对应融资余额为4,000万元人民币。一年内到期的质押股份累计数量为 8,800万股，占其所持股份比例的17.94%，占公司总股本比例4.56%，对应融资余额为 8,700万元人民币。还款资金来源将为自有资金，具有相应资金偿付能力（其中山田实业质押在中国银行股份有限公司的12,600万股，已于2019年 1月29日前全额偿付质押项下的借款）。
3、山田实业不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
4、山田实业为其非控股股东融资业务提供股票质押担保，质押在厦门信托的15,967.33万股股份（占山田实业所持本公司股份的32.54%，占公司总股份的8.27%），因其非控股股东存在未能履行融资业务相关协议约定的情形，山田实
业质押的该部分股份存在被质权人厦门信托实施违约处置的可能，但不会对公司
治理结构及持续经营产生实质影响，亦不会导致公司控制权发生变更。山田实业
及其实际控制人正积极与有关各方进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施，化解被动减持的风险，后续进展情况将及时告知公司并履行信息披露义务。
公司将持续关注山田实业质押公司股份的后续变化情况，督促其严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。公司信息请以指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、核查意见
山田实业质押于厦门信托的平潭发展部分股份存在被质权人厦门信托继续实施违约处置而被动减持的风险，公司董事会、监事会及独立董事对该笔质押事项进行核查，一致认为：该质押不会导致公司的实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一九年十二月十四日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-036
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月27日上午以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2019年3月17日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
《独立董事 2018年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
《2018年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2018年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会、独立董事分别对2018年度内部控制评价报告发表了意见，《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《2018年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《2019年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于控股子公司为入驻商户提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于控股子公司为入驻商户提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于新增 2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避表决。董事吴学愚先生、周祖勤先生系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交本公司 2018年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于新增 2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司决定于 2019年 4月 23日在公司总部大楼 501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2018年度股东大会。独立董事将在公司2018年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。
《关于召开 2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-047武汉精测电子集团股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并提交2018年度股东大会审议批准。相关情况公告如下：
一、2018年度财务概况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为288,959,836.69元，母公司的净利润为145,073,970.31元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司当年实现净利润为依据，提取10%列入公司法定公积金。2018年公司计提法定盈余公积14,507,397.03元后，加年初未分配利润339,058,506.22元，扣除报告期内派发的2017年度利润分配股利 81,815,500.00元。截至 2018年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为387,809,579.50元，资本公积余额为437,297,121.02元。
二、2018年度利润分配预案基本内容
鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出以下2018年度利润分配预案：
公司拟以截至 2018年 12月 31日已发行的公司总股本 163,614,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.00元（含税），共计派发现金股
利81,807,000.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增81,807,000股，本次转增后公司总股本将增加至245,421,000股。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
三、履行的必要审批条件
1、董事会审议情况
2019年4月21日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，董事会同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2019年4月21日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果。因此，一致同意本次利润分配预案，并提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案预案，尚需提请公司2018年度股东大会审议，经审议通过的2018年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
2、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年4月22日
广东韶能集团股份有限公司独立董事关于延长
非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的独立意见
2016年11月28日，广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”)召开了第八届董事会第二十一次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的独立董事,对公司第八届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
2015年12月15日，广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2015年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等议案（以下简称“非公开发行”）。根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票的决议和股东大会对董事会授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
2016年 5月 13日，公司非公开发行股票申请已经中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚需取得书面核准文件。鉴于公司非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为确保公司非公开发行股票的顺利进行，公司董事会提请股东大会审议批准延长公司非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜有效期，即将股东大会决议和授权有效期自 2016年 12月 15日起延长 12个月至 2017年 12月 14日。
上述议案内容符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,以及公司和全体股东的利益。
延长非公开发行股票决议有效期属于关联交易事项，公司董事会依法履行了审议程序和信息披露义务。董事会在审议关联交易事项时，关联董事已按规定予以回避。
综上，延长非公开发行股票决议有效期有利于公司非公开发行工作的继续推进，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意延长公司非公开发行股票决议的有效期和董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的授权有效期。
独立董事签字：周燕、陈燕、向才菊、柯少华 2016年 11月 28日
武汉农尚环境股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人（陈凌）作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，对公司董事会会议审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年度独立董事履行职责情况汇报如下：
一、个人背景
公司第二届董事会按《公司法》和《公司章程》规定，经二届二十八次董事会审议提名，并经公司2018年第二次临时股东大会选举产生。
经第二届董事会第二十八次会议上审议通过，本人被公司提名为第三届董事会独立董事侯选人。经公司 2018年第二次临时股东大会选举，本人正式当选公司第三届董事会独立董事。任期为2018年8月16日至2021年8月15日。
报告期内，本人为湖北今天律师事务所合伙人。
二、出席会议情况
自2018年8月16日至2018年12月31日，公司共召开了5次董事会会议，2次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人履职期间，公司不存在影响本人独立履行职责的情形。本着对全体投资者负责的精神，本人不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本年度本人参与表决的会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|召开董事会次数|应出席董事会次数|||召开股东大会次数|应出席股东大会次数|||
|陈凌|5|亲自出席|委托出席|缺席|2|亲自出席|委托出席|缺席|
|||4|1|0||2|0|0|

第三届董事会第三次会议，本人因公出差，委托独立董事刘杰成先生代为出席会议。
二、发表独立意见情况
2018年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2018年 8月 16日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人就《关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见》和《于聘任公司高级管理人员的独立意见》发表了独立意见。
2、2018年 8月 24日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人就《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金等情况的独立意见》、《关于公司 2018
年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》和《关于聘任公司高级管理人员
的独立意见》发表了独立意见。
3、2018年10月26日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人就《关于公司会计政策变更的独立意见》发表了独立意见。
4、2018年 12月 4日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人就《关于聘任公司董事会秘书的独立意见》和《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的事前认可意见》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会、审计委员会的委员，2018年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
四、现场调查情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注传媒、网络有关公司的相关报道，掌握公司的运行动态，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
五、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2018年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加强自身学习，提高履职能力。本人在履职的同时也在不断丰富自身的知识储备，积极进行自主学习，同时也积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2019年，我们将一如既往严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者的合法权益。
同时，亦将进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，以期不断提高董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司持续健康发展。
特此报告。
独立董事：
陈凌
年 月 日
股票代码：002020 股票简称：京新药业 公告编号：2019036
浙江京新药业股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日、4月30日、5月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司于2019年4月27日披露了《2018年年度报告》和《2019年第一季度报告》；
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一九年五月七日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2015-029苏州天孚光通信股份有限公司
投资项目公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
2015年8月20日，苏州天孚光通信股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于投资“10G以上OSA（高传输速率光器件）全自动生产线项目”的议案》，决议投资2000万元，建设“10G以上OSA（高传输速率光器件）全自动生产线项目”。
二、投资项目的基本情况
1、项目投资背景及目的
为满足客户需求，实现产品线垂直整合，公司拟投资建设“10G以上OSA（高传输速率光器件）全自动生产线项目”，利用公司现有优势，延伸与客户之间的合作深度，以期扩大业务量，创造公司与客户双赢局面。
2、项目建设主要内容
本项目拟改造现有防静电无尘室约2000平方米，同时购买相关生产测试设备，由客户提供激光器，公司进行耦合焊接及测试相关业务，实现达产后年产
2,400,000套10G以上OSA（高传输速率光器件）的生产能力。
3、建设地点
苏州新区长江路695号厂区二楼车间
4、项目建设进度及投资收益
项目建设期约为9个月，经测算，项目建成达产后，可实现年销售额约1500万元。
本项目一期建设总投资金额为2000万元，其中：无尘室改造及设备投资共计约1250万元，流动资金约750万元。资金来源为公司自筹。
三、项目实施对公司的影响
“10G以上OSA（高传输速率光器件）全自动生产线项目”是公司第一个光有源器件项目，该项目的实施，有利于拓宽公司产品种类，延伸公司业务范围；
有利于扩大公司利润空间，增强公司可持续发展的能力；有利于增强公司与客户之间的深度合作关系，实现双赢。
四、项目实施的风险
项目建成投产后具有一定的市场风险，针对此风险，公司在项目实施过程中将充分发挥精密制造和人才聚集优势，通过加强技术研发，工艺路线选择、严控生产成本等措施，提高项目产品市场竞争力，降低市场风险。
五、备查文件
苏州天孚光通信股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-054金杯电工股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 10月 21日以现场会议及通讯表决方式在公司技术信息综合大楼 501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2015年 10月 16日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015年第三季度报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。公司 2015年第三季度报告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司监事会认为：激励对象罗世方、杨科、赵启年、张军衡、王文进已失去公司股权激励资格，根据公司股权激励计划及相关规定，对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 241,920股进行回购注销，回购价格为 2.22元/股。
根据公司 2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，此事项不需要提交股东大会审议，公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销相关事宜。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会2015年10月23日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2015-045号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年07月29日、2015年07月30日、2015年07月31日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已经于 2015年 4月 28日披露了《公司 2015年第一季度报告》，报告中预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-25%至10%，变动区间为1,520万元至2,229万元；截至本公告日，公司对2015年1-6月经营业绩的预计未发生变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-081
云南罗平锌电股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2019年5月8日、2019年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》和《关于召开2019年第五次临时股东大会通知的提示性公告》。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。
2、现场召开时间：2019年5月23日（星期四）14:30。
网络投票时间：2019年 5月 22日—2019年 5月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月23日9:30-11:30和13：00-15：00；通过互联网投票的时间为 2019年 5月 22日 15:00至 2019年 5月23日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长李尤立先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
代表公司股份88,715,200股，占公司股份总数的27.4324%。其中，中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表5人，所持有表决权的股份117,600股，占公司股本总数的0.0364%。
2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 2人，代表有表决权的股份数 88,597,600股，占公司股本总额的27.3961%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数 117,600股，占公司股本总数的0.0364%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1、关于《拟收购云南鸿源实业有限公司100%股权》的议案；
同意88,601,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8719%；反对
113,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0128%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意4,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.4014%；反对113,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.5986%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、关于《拟收购曲靖市弘安矿业有限公司100%股权》的议案。
同意88,601,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8719%；反对
113,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0128%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意4,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.4014%；反对113,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.5986%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所刘婷、刘书含律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东
资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、云南罗平锌电股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2018年3月28日召开的公司第四届董事会第十四次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2018年3月29日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，并于2018年4月17日巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告（增加临时提案后）》（以下合称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2018年4月26日下午14:00时在北京市顺义区牛栏山牛富路1号北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司一层会议室如期召开，由公司副董事长陈其泽先生主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月26日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合相关法律、《股东大会规则》及《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共3人，代表公司股份数为301,897,806股，占公司股份总数的42.12%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人持有书面授权委托书，均有权出席本次股东大会。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计0人，代表公司股份数为0股，占公司股份总数的0%。
席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1. 《公司2017年年度报告》全文及其摘要；
2. 《2017年度董事会工作报告》；
3. 《2017年度财务决算报告》；
4. 《聘请公司2018年度审计机构》；
5. 《公司2017年度利润分配预案》；
6. 《2017年度监事会工作报告》；
7. 《关于河北奥普科星租赁河北万鑫生产基地暨关联交易的议案》；
8. 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
9. 《关于2018年日常关联交易预计暨关联交易的议案》；
10.《关于对子公司提供担保额度的议案》；
11.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
12.《关于非公开发行公司债券的议案》，以下各项逐项表决：
12.2发行方式；
12.3发行对象及向公司股东配售安排；
12.4债券利率及确定方式；
12.5债券期限；
12.6募集资金用途；
12.7增信方式；
12.8赎回条款或回售条款；
12.9偿债保障措施；
12.10交易场所；
12.11决议的有效期；
13.《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理本次发行公司债券具体事项的议案》；
14.《关于控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司、实际控制人田家玉、关联自然人黄苹为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》。
上述议案1-10已经公司第四届董事会第十四次会议或第四届监事会第七次
会议审议通过，议案11-14已经第四届董事会第十五次会议审议通过。经本所律师见证，除上述提案外，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
林汉欣
李文迪思
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-027
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。
2、本次会议于 2018年 3月 28日在公司总部二楼会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事 3名，实际出席并表决的监事 3名（其中监事杜魏参加现场表决；监事魏琳、孙闯以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由监事会主席魏琳先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度监事会工作报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
2、审议通过《关于审议 2017年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会审议通过了公司 2017年年度报告及其摘要、业绩公告，确认公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告摘要》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
3、审议通过《关于审议<公司 2017年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2017年度利润分配的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
公司 2017年度利润分配预案：以截至 2017年 12月 31日总股本 18,734万股为基数，以 2017年度实现的可供分配利润向全体股东每 10股派发现金股利0.73元（含税），共计分配现金13,675,820.00元。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于2017年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
5、审议通过《关于审议<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于审议<2017年度审计报告>的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度审计报告》。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
8、审议通过《关于审议<公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期业绩公告>的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)上的《公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期业绩公告》。
9、审议通过《关于确认 2017年关联交易情况及2018年关联交易预计的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关确认 2017年关联交易情况及于 2018年日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于审议<公司 2017年度财务决算报告>的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度财务决算报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
11、审议通过《关于审议<公司 2018年度财务预算报告>的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度财务预算报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
12、审议通过《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于兰州庄园牧场股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
13、审议通过《关于审议 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2018年向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司监事会