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证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2018-028北京科锐国际人力资源股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2018年3月25日以邮件方式通知全体董事，会议于 2018年 3月 30日下午14：30在公司会议室召开。会议以现场和电话方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员及保荐代表人于宏刚列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定，公司拟新增全资子公司科锐国际人力资源（武汉）有限责任公司作为公司募集资金投资项目中“业务体系扩建项目”的实施主体，本次调整不属于募集资金用途变更。
同时公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均对本议案发表了明确意见，同意公司新增上述实施主体。
公司董事会《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于新增部分募投项目实施主体的公告》、公司独立董事《北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、公司监事会《北京科锐国
际人力资源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》、保荐机构《中信建投证券股份有限公司关于北京科锐国际人力资源股份有限公司新增部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》详见公司于2018年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定，公司拟使用额度不超过 1.25亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
同时公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均对本议案发表了明确意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司董事会《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》、公司独立董事《北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、公司监事会《北京科锐国际人力资源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》、保荐机构《中信建投证券股份有限公司关于北京科锐国际人力资源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资的核查意见》详见公司于2018年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《北京科锐国际人力资源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
2、保荐机构发表的《中信建投证券股份有限公司关于北京科锐国际人力资源股份有限公司新增募集资金投资项目实施主体的核查意见》；
3保荐机构发表的《中信建投证券股份有限公司关于北京科锐国际人力资源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会2018年3月30日
北京启明星辰信息技术股份有限公司
独立董事关于北京启明星辰信息安全技术有限公司收购资产的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规要求，作为北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的原则，对公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）购买四川赛贝卡信息技术有限公司（以下简称“赛贝卡”）资产事项发表独立意见如下：
根据公司在信息安全领域业务发展的需要，公司决定由全资子公司安全公司购买赛贝卡包括全部知识产权在内的资产，本次购买资产的交易价格根据具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估结果确定，定价合理、价格公允。董事会对该项议案的审议程序合法合规，为此，我们同意安全公司收购资产事宜。
独立董事：汤敏曹辰王峰娟
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—077湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“华昌达”)于2014年7月30日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]775号《关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司向陈泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，核准公司向陈泽发行 2,960,819股股份、向胡东群发行 1,953,279股股份、向贾彬发行 504,835股股份、向步智林发行2,070,723股股份、向李军发行247,966股股份、向李海峰发行 247,966股股份、向徐学骏发行404,061股股份、向湖北九派创业投资有限公司（以下简称“九派创业”）发行 1,580,930股股份、向海得汇金创业投资江阴有限公司发行1,580,930股股份、向石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）发行 61,221,389股股份购买相关资产。同时核准公司非公开发行不超过 26,348,808股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正在积极实施本次重大资产重组的相关工作，现将相关进展情况公告如下：
一、资产交付及过户
上海德梅柯依法对本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并于 2014年 9月 2日领取了上海市工商行政管理局嘉定分局核发的营业执照。至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有上海德梅柯100%的股权。
2014年9月10日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2014]第2-00032号《验资报告》，经其审验认为：截至2014年8月29日止，华昌达
已收到陈泽等 10名交易对方缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币72,772,898.00元，新增股本占新增注册资本的100%。
二、向交易对方购买资产发行股份的登记情况
2014年10月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理公司本次发行新增股份登记申请材料，公司向陈泽等 10名交易对方发行新股数量为72,772,898股。相关股份登记到账后将正式列入华昌达的股东名册。
三、配套募集资金实施情况
向特定对象非公开发行不超过26,348,808股新股的配套资金已于2014年9月24日到账，实际发行股票数量为 26,348,808股，发行对象为公司实际控制人颜华和九派创业。
2014年9月25日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2014]第2-00037号《验资报告》，经其审验认为：截至2014年9月24日止，华昌达已收到颜华、九派创业缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 26,348,808.00元，新增股本占新增注册资本的100%。
2014年10月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理公司本次发行新增股份登记申请材料，公司向特定对象颜华、九派创业发行新股数量为26,348,808股。相关股份登记到账后将正式列入华昌达的股东名册。
公司后续将尽快向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续等事宜，并将按照相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年10月8日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2015-74新兴铸管股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的2015年1-9月业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|2015年1-9月|2014年1-9月||
|||调整前|调整后|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期（调整后）下降约：56.23%|盈利：67,068.14万元|盈利：67,174.68万元|
||盈利：29,400万元左右|||
|基本每股收益|盈利：0.0807元左右|盈利：0.1841元|盈利：0.1844元|

注：公司于2014年通过置换取得控股股东新兴际华集团有限公司下属的新兴际华河北资源开发有限公司52%的股权。公司根据会计准则的有关规定对上年同期的相关数据进行了追溯调整。
3、预计的2015年7-9月业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|-|
|项 目|2015年7-9月|2014年7-9月||
|||调整前|调整后|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5,500万元左右|盈利：16,320.15万元|盈利：16,379.39万元|
|基本每股收益|亏损：0.0151元|盈利：0.0448元|盈利：0.0450元|

注：公司于2014年通过置换取得控股股东新兴际华集团有限公司下属的新兴际华河北资源开发有限公司52%的股权。公司根据会计准则的有关规定对上年同期的相关数据进行了追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年 1-9月公司实现的归属于上市公司股东的净利润预计为 29,400万元左右，与上年同期（调整后）相比利润减少约37,774.68万元，主要原因是：
受国内经济增速放缓，钢铁行业产能过剩，钢材价格持续走低，行业竞争进一步加剧，
整个行业盈利能力大幅下滑等因素的影响，公司主要钢铁产品的售价和毛利均较去年同期大
幅下降，特别是新疆区域内钢铁市场持续疲软无法实现持续生产，对公司经营绩效产生较大的不利影响。
四、其他相关说明
本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司2015年第三季度报告的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-070
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于重大经营合同履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月26日公司披露了《关于重大经营合同的公告》（公告编号：2013-054）：公司于 2013年 9月 24日与深圳市高清投资有限公司(以下简称“高清投资”)签订了关于出售商品的《合同》(编号为KB-111-130924-001HD，以下简称“合同一”)，约定由公司向高清投资出售一批数字光交换传输设备及相关辅助产品/设备和服务，合同总金额为人民币269,943,508.00元(含税)，约占公司2012年度营业总收入的57.81%。
公司于 2014年 6月 4日披露了《关于重大经营合同的公告》（公告编号：2014-065）：公司于 2014年 6月 2日与深圳市高清文化产业有限公司（以下简称“高清文化”）签订了关于出售设备的《采购合同》(编号为KB-101-140602-001HD，以下简称“合同二”)，约定由公司向高清文化出售 40套县级端到端 CMTS方案（小规模）系统和 30套县级端到端 CMTS方案（中等规模）系统，合同总金额为人民币 1,099,259,400.00元，约占公司2013年度营业总收入的174.39%。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司应当在每个季度结束后的5个交易日内披露该两项重大合同的履行情况。截至 2014年第二季度末，该两项重大合同具体履行情况分别如下：
1、截至 2014年第二季度末，合同一尚在履行中，本项目已确认销售收入88,900,000.00元，累计实现回款55,170,000.00元。
2、截至2014年第二季度末，合同二尚未开始执行，尚未根据本合同确认销售收入。
截至 2014年 6月 4日，根据以前年度的合同执行情况，高清文化尚欠公司货款总计 2,000,000.00元，高清投资尚欠公司货款及股权转让款总计 140,200,727.40元。根据公司与高清文化签订合同二时协商的情况，拟由高清文化和高清投资承诺于2014年6月底前向公司付清上述款项。
至 2014年 6月末，公司收到了高清投资支付的其上述欠款中的股权转让款23,500,000.00元。但由于高清投资及高清文化融资情况未达到预期进度，导致其上述付款的承诺暂时无法全部按期执行。
针对高清投资及高清文化的上述情况，公司拟采取以下措施：（1）继续督促高清投资及高清文化支付所欠款项；（2）在收到相关款项前，公司将严格控制相关项目进度。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
光大证券股份有限公司
关于广东华声电器股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”），作为广东华声电器股份有限公司（以下简称“华声股份”或“公司”，股票代码：002670）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，对华声股份根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，现将核查结果说明如下：
一、公司内控规则落实情况
华声股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了内部审计和审计委员会运作、信息披露、内幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资及承诺履行情况等方面的内部控制。
根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构发表意见的依据
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行访谈等方式，结合相关法规要求，对华声股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
三、保荐机构发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：华声股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于广东华声电器股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
晏学飞 卫成业
光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-012号
楚天科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）拟使用 1.26亿元人民币在长沙市宁乡县设立全资子公司楚天智能机器人（长沙）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
2016年2月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，公司全体董事一致同意上述对外投资事项。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
投资主体为楚天科技股份有限公司，暂无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：楚天智能机器人（长沙）有限公司（暂定名，以工商注册名称为准）
2、注册资本：1.26亿元人民币
3、股权结构：楚天科技股份有限公司100%股权
4、出资方式：现金出资，资金为公司自有资金
5、经营范围：医药医疗机器人研发、生产、销售与服务等
6、注册地：暂定宁乡经济技术开发区金洲大道四段 197号
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
国际医药装备行业竞争日趋激烈,药品生产正朝着高速、多功能化及智能化
的方向发展。楚天科技根据公司自身整体战略布局和业务发展需要，拟以自有资金在宁乡县投资设立全资子公司，将有助于整合资源，以此为平台快速响应市场和客户需求，开拓医药机器人领域，提升公司的核心竞争力和持续发展能力。
（二）本次投资可能存在的风险
公司规模扩大和子公司数量的增加，对于公司管理控制水平提出了更高的要求，可能存在公司管理、人力资源等经营风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。
（三）本次投资对公司的影响
该项目的顺利实施，将有助于公司实现医药装备“一纵一横一平台”的发展战略，尽快从过去以销售简单产品或联动线为主向提供医药装备整体解决方案和打造医药智慧工厂发展，有利于楚天科技加速实施医药装备的“一纵一横一平台”及智能医疗诊断治疗设备和智能食品装备同飞的战略。同时，有利于加快公司产品智能化、信息化。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本次对外投资不会对公司正常生产经营情况造成影响。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-190
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2019年12月 20日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2019年 12月 18日以电子邮件形式通知全体董事）。
会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》
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|基于生产经营的需要，2019 年度公司及控股子公司拟新增同公司控股股东|
|江苏爱康实业集团有限公司及其控制的子公司、关联方上海爱康富罗纳投资管理|
|有限公司及其控股子公司、广东华赣融资租赁有限责任公司，已出售的电站项目|
|公司赣州市南康区爱康新能源科技有限公司的关联交易额度，内容包括采购固定|
|资产及办公用品等，接受融资租赁等服务，提供运维服务等。|

公司董事长邹承慧为爱康实业的实际控制人，易美怀为过去十二个月持有赣
州爱康新能源100%股权的苏州中康电力开发有限公司董事，袁源为爱康实业总
经理，赵剑为广东华赣监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧、易美怀、袁源、赵剑为本次新增关联交易事项的关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。独立董事对本次新增关联交易预计事项发表了事前认可意见和相关独立意见。上述议案属于董事会的审议范围，无需提交股东大会审议。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议的相关独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十一日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-006江西博雅生物制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 8日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）收到间接持股5%以上股东、公司董事长徐建新先生的《股权解除质押事宜告知函》,主要内容如下：
2017年 2月 7日，徐建新先生将 2016年 11月 7日质押给华泰证券股份有限公司的高管锁定股1,340,000股办理解除质押手续。以上质押给华泰证券股份有限公司的股份于 2017年 2月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押的相关手续。
截至本公告日，徐建新先生直接持有公司股份8,466,240股（其中高管锁定股6,349,680股，无限售流通股2,116,560股），占公司总股本的3.17%，其已累计质押1,340,000股，均为高管锁定股。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-083债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
担保事项公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”）于近日与中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行”）签署《流动资金贷款借款合同》(以下简称“主合同”)；公司与民生银行签署《最高额保证合同》；福星新材料向公司出具《反担保承诺函》。相关合同约定，福星新材料向民生银行申请人民币10,000万元的借款，期限为 2年，年利率为7%，公司为上述债务提供保证担保，福星新材料向本公司提供反担保。
根据公司 2017年年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该项担保已经本公司于2018年7月12日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人福星新材料：系公司全资子公司，成立于 2013年 8月30日，注册资本人民币66,000万元，注册地址湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，法定代表人谭红年。截至2017年12月31日，该公司资产总额2,787,641,911.48元、负债总额1,236,102,077.99元、净资产1,551,539,833.49元、或有事项涉
及的总额317,200,000.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项，下同）；2017年度实现营业收入 1,279,179,463.53元、利润总额-187,927,262.59元、净利润-187,850,422.13元（上述数据已经审计）。截至 2018年 3月 31日，资产总额 2,416,000,522.21元、负债总额 924,572,760.71元、净资产 1,491,427,761.50元、或有事项涉及的总额 317,200,000.00元；2018年 1-3月实现营业收入 328,950,300.52元、利润总额-60,112,071.98元、净利润-60,112,071.98元（上述数据未经审计）。该公司最新信用等级为AA级。
三、担保合同及反担保函的主要内容
1、《最高额保证合同》主要内容
债权人：民生银行；
保证人：本公司；
担保金额：10,000万元的存款
担保方式：连带责任保证；
保证范围：主合同约定的最高主债权本金及其他应付款项【包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括担不限于诉讼费、律师费、差旅费等和所有其他应付合理费用）】。
保证期间：自主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日起两年；
合同生效：本合同双方法定代表人/主要负责人或委托代理人签字或盖章并加盖双方公章/合同专用章后生效。
2、《反担保承诺函》的主要内容
反担保人（债务人）：福星新材料
被保证人：本公司
反担保范围：基于《最高额保证合同》为债务人代偿的全部费用（包括但不限于代偿本金、利息、违约金、损害赔偿金等上述担保合同约定需代为承担的一切费用）以及为实现追偿权所发生费用（包括不限于诉讼费、律师费、公证费、差旅费等）。
反担保期间：本承诺函签订之日起至本公司为债务人代偿之日后三年。
反担保方式：连带责任担保
生效时间：自反担人签字、盖章之日起生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，本次担保有利于福星新材料的稳健发展。福星新材料为公司全资子公司，且福星新材料已向公司提供反担保，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,677,853.99万元、实际担保金额为人民币1,146,715.06万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,677,853.99万元（占本公司最近一期经审计的净资产的163.33%）、实际担保金额为人民币1,146,715.06万元（占本公司最近一期经审计的净资产的111.63%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、公司第九届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及相关规定，公司独立董事就解聘王远航先生副总裁职务发表独立意见如下：
公司董事会解聘王远航先生副总裁职务的审议和表决程序合法、有效，我们同意解聘王远航先生副总裁职务。
独立董事：
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|-|-|-|-|
|姚海鑫|赵希男|梁杰|吴凤君|

二零一五年四月二十七日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-054天津红日药业股份有限公司
关于撤回脑心多泰胶囊生产注册申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 1日国家食品药品监督管理总局发布《总局关于药物临床试验数据自查核查注册申请情况的公告（2016年第81号）》，核查品种名单中涉及天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海中医药大学附属龙华医院和中国科学院上海药物研究所联合申报的脑心多泰胶囊（受理号CXZR1300010）。
脑心多泰胶囊是公司提交的中药第5类生产注册申请的复审申请，该品种的临床研究工作全部由上海中医药大学附属龙华医院和中国科学院上海药物研究所完成。经过临床自查，上海中医药大学附属龙华医院和中国科学院上海药物研究所决定主动撤回该品种，经公司慎重考虑，于近日向天津市市场和质量监督管理委员会（以下简称“市市场监管委”）提交关于对脑心多泰胶囊注册申请撤回的申请，现将相关信息公告如下：
一、药品的基本信息
药品名称：脑心多泰胶囊
剂型：胶囊
规格：每粒装0.232g（含蒺藜呋甾皂苷10mg）
申请事项：中药第5类生产注册申请复审申请
申请人：天津红日药业股份有限公司
上海中医药大学附属龙华医院
中国科学院上海药物研究所
受理号：CXZR1300010
适应症：具有平肝潜阳、活血通络、理气化痰、宣痹通阳等功能，主治中风、半身不遂、肢体麻木及胸痹、眩晕、头痛等。
二、药品的其他相关情况
天津红日药业股份有限公司脑心多泰胶囊源于上海中医药大学附属龙华医院的医院制剂，后于 2000年6月由上海中医药大学附属龙华医院、中国科学院上海药物研究所、厦门建发制药有限公司（后更名为：厦门星鲨制药有限公司）共同申请临床研究。2004年 3月取得临床批件，2007年9月完成临床研究。
2009年 9月厦门星鲨制药有限公司、上海中医药大学附属龙华医院、中国科学院上海药物研究所将此产品研究成果转让给公司。2011年 2月由公司、上海中医药大学附属龙华医院、中国科学院上海药物研究所共同申请生产注册。
2013年1月，公司收到国家食品药品监督管理总局发的脑心多泰胶囊的《审批意见通知件》，不批准本品的生产注册申请。2013年4月由公司、上海中医药大学附属龙华医院、中国科学院上海药物研究所向国家食品药品监督管理总局提出脑心多泰胶囊生产注册申请的复审申请，2014年 7月国家食品药品监督管理总局药品审评中心第四十一批复审品种工作会议结果决定对原审评结论予以纠正，重新进行技术审评。
截至5月末，公司脑心多泰胶囊研发项目开发支出账面净值407.57万元。
公司主动撤回上述药品注册申请是结合了国家食品药品监督管理总局出台的最新有关药品的审评审批政策而审慎作出的决定。
三、对公司的影响及风险提示
本次对脑心多泰胶囊的药品注册申请的撤回不会对公司当期及未来生产经营与业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十二日
北京市天元律师事务所
关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
回复深交所问询函相关事项的
法律意见
致：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
北京市天元律师事务所作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“中电鑫龙”、“公司”、“上市公司”）聘请的法律顾问，接受中电鑫龙的委托，就深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第258号，以下简称“《问询函》”）所述相关事项出具本法律意见。
本所律师对发行人提供的与出具本法律意见有关的所有文件、资料以及有关证言已经进行了审查、判断，并据此出具本法律意见；对本法律意见至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件作出判断。
发行人保证已提供本所律师认为为出具本法律意见所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料，并无隐瞒、虚假或误导之处，并保证有关副本材料或复印件与正本或原件相一致。
本法律意见仅供中电鑫龙本次回复深交所问询函之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得用于其他任何目的。
基于上述，本所出具法律意见如下：
一、本次股份回购方案是否构成上市公司的承诺；如是，是否严格按照《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上
市公司承诺及履行》要求履行承诺事项；如否，请说明具体理由并请律师发表明确意见
1、本次股份回购方案构成上市公司的承诺
经本所律师核查，2018年 3月 6日公司公告了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，就本次股份回购方案的具体内容，包括回购股份的期限、价格区间、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例、回购股份的方式及用途、拟用于回购的资金总额及资金来源等事项进行了充分披露。同时，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，并作出决议召集公司 2018年第一次临时股东大会。
单方承诺是指表意人向相对人作出的为自己设定某种义务，使相对人取得某种权利的意思表示。中电鑫龙在本次股份回购方案中向社会公众表示将以不超过 10,000万元且不低于 9,000万元的自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股并予以注销减少公司注册资本的行为，系上市公司按照该方案设定的股份回购义务，使社会公众取得信任该方案并据此进行投资决策的权利。
中电鑫龙已向本所出具确认函，确认：“本次股份回购方案构成公司的承诺。
公司承诺将遵照本次股份回购方案，使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股，并予以注销减少公司注册资本。回购总金额不超过 10,000万元且不低于9,000万元，回购股份价格不超过人民币10.00元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过之日起6个月内。”
据此，本所律师认为，中电鑫龙本次股份回购方案构成上市公司的承诺。
2、中电鑫龙已按相关规定要求履行承诺事项
经本所律师核查，公司本次股份回购方案，已就回购股份的期限、价格区间、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例、回购股份的方式及用途、拟用于回购的资金总额及资金来源等事项进行了充分披露，相关内容均予以了明确的承诺，不存在承诺模糊的情形。
本所律师认为，中电鑫龙本次股份回购方案符合《上市公司监管指引第4号
——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司回复深交所问询函相关事项的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
任浩
______________
杨君
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-025
北京易华录信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2014年4月22日（星期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2014年4月16日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。
本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议《2014年第一季度报告全文》的议案
公司 2014年第一季度报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、关于选举甄爱武先生为公司第二届董事会审计委员会委员的议案
鉴于原董事会审计委员会委员廖芙秀女士因个人原因向公司申请辞去其担
任的董事及董事会审计委员会委员的职务，公司已于2014年4月15日召开2013年度股东大会，选举甄爱武先生为公司第二届董事会董事。现根据《公司法》、《公司章程》等相关法律规定，经第二届董事会提名，拟选举董事甄爱武先生为公司董事会审计委员会委员，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、关于提请召开 2014年度第一次临时股东大会的议案
经审议，公司拟提请召开北京易华录信息技术股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会，拟定于2014年5月12日（星期一）在公司十层会议室召开。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2014年第一次临时股东大会会议的通知》公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2014年4月22日
易食集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为易食集团股份有限公司的独立董事，2014年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司关于独立董事制度的有关规定，勤勉尽责的履行了职责，积极出席董事会及股东大会，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的利益。现将2014年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、股东大会情况
报告期内，我们出席了公司召开的4次股东大会。我们认为，公司在2014年度召开的历次股东大会符合法定程序，合法有效。
2、董事会会议情况
报告期内，公司共召开董事会12次，参加董事会具体情况详见下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||本年应参加董事||亲自出席（次）||委托出席（次）||缺席（次）||缺席原因及其他说|
|姓名魏锦才||会次数9||9||0||0||明||
|胡东山||12||12||0||0||||
|霍学喜||12||12||0||0||||
|吴邦海||3||3||0||0||||

报告期内，公司独立董事严格遵守《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，积极参加公司董事会及股东大会，及时关注公司经营管理状况，认真分析公司各项经营、财务报告，对公司发生的关联交易、董监事及高管人员变更等事项发表了独立意见。
3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
本报告期内，无独立董事对公司有关事项提出异议的情况发生。
议相关材料，积极参与各项议案的讨论，维护公司整体利益，关注股东、尤其是中小股东的合法权益，并对公司重大事项发表了独立意见，对公司形成公正、科学、合理的决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
二、2014年度发表独立意见情况
报告期内，我们对公司本年度董事会议案及公司其它事项没有提出异议。
㈠关联交易事项
本年度，我们对公司审议2013年度日常关联交易超额事项、转让武汉新易食商贸有限公司100%股权等关联交易事项发表独立意见，经我们审核，公司关联交易价格公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；董事会在关联交易的表决中，程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害中小股东利益的行为和情况。
㈡董事及高管变动事项
本年度，我们就 2014年第七届董事会第九次会议补选第七届董事会董事、聘任副总裁；第七届董事会第十次会议选举董事长及副董事长；第七届董事会第十一次会议聘任总裁；第七届董事会第十六次会议聘任高级管理人员；第七届董事会第十九次会议更换公司董事、更换公司独立董事；第七届董事会第二十次会议选举董事长及执行董事长；第七届董事会第二十一次会议聘任财务总监发表独立意见，我们认为提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事及高级管理人员的条件，能够胜任岗位职责的要求。
㈢对外担保事项
我们对公司 2014年度担保情况进行了核查和监督，报告期内公司向北京新华空港航空食品有限公司提供保证担保累计13000万元，为武汉易食铁路餐饮服务有限公司提供保证担保6400万元，为甘肃海航汉莎航空食品有限公司担保1300万元，除此之外公司未发生其他对外担保、违规对外担保情形。
㈣内部控制自我评价事项
报告期内，公司对内部控制制度进行了补充和完善，严格按照各项制度规定规范运作，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及公司内部
控制制度的情形。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
㈤2014年度利润分配事项
本报告期因公司未分配利润科目仍然为负，根据《公司章程》中关于分红的原则，公司2014年度仍不具备分红条件，我们同意公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，2014年实现的净利润用于弥补以前年度的亏损。
三、其他履职情况
1、信息披露方面：我们持续关注公司信息披露情况。报告期内，为监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整性，我们一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；另一方面通过电话和邮件方式，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。此外，我们还时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注各类媒体的相关报道。通过上述方式，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司信息披露制度等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、重大事项审议决策方面：对于公司需经董事会审议的重大事项，我们事先进行充分了解沟通，以自身的专业知识和工作经验进行判断，并提出有关意见和建议，在公司治理中发挥了重要作用。
3、在2014年年度审计中所做的工作
我们三位独立董事均为公司审计委员会委员，2014年度报告审计过程中，审计委员会组织二次会议，独立董事认真听取了公司管理层对公司2014年度的生产经营和财务状况等重大事项情况的汇报以及会计师对年报审计计划及相关工作安排。同时，密切关注2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，保持与年审会计师的沟通并积极协调解决与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，有效监督了公司2014年财务报告的审计以及年度报告的编制和披露工作。
五、其他工作
2014年度，我们作为公司独立董事：
2、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
3、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
4、没有向董事会提请召开临时股东大会。
2015年，我们将继续本着对公司及股东利益高度负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多合理化建议，为不断提高公司治理水平，在公司科学决策、风险防范等方面继续努力。最后，我们对公司董事会、公司管理层和相关工作人员在2014年度给予的支持与配合表示衷心的感谢。
独立董事：胡东山、霍学喜、吴邦海二○一五年一月二十九日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2016－001
南京红太阳股份有限公司
关于控股股东股原票质押式回购交易部分股票
提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）关于原股票质押式回购交易部分股票提前购回的告知函，现将有关事项公告如下：
一、本次对原股票质押式回购交易部分股票提前购回情况
根据公司 2015年 12月 22日披露的《南京红太阳股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-061），截至 2015年 12月 22日，南一农集团直接持有公司 227,008,007股无限售条件流通股，占公司总股本（507,246,849股）的44.75%，累计质押 187,628,007股无限售条件流通股，累计质押股份占公司总股本的36.99%；其中，有 18,000,000股无限售条件流通股质押给招商证券资产管理有限公司，该部分股份占公司总股本的3.55%，目前，该部分股份已被提前购回并解除了质押。
南京红太阳股份有限公司
二、累计股权质押情况
截至本公告披露日，南一农集团直接持有公司 227,008,007股无限售条件流通股，占公司总股本（507,246,849股）的44.75%；其中，累计质押 169,628,007股无限售条件流通股，累计质押股份占公司总股本的33.44%。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一六年一月四日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-40
徐州科融环境资源股份有限公司
关于重大事项停牌进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称公司）控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司（以下简称杰能科技）及实际控制人正在讨论、筹划涉及本公司控制权变动的重大事项，预计第一大股东不会发生变化，但有可能会导致实际控制人发生变化。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称：科融环境，证券代码：300152）自 2016年 6月 13日（星期一）开市起停牌。截至目前，相关工作仍在有序推进中。根据目前进展情况，预计本次停牌时间不超过 10个交易日，届时公司将会向深圳证券交易所申请股票复牌。
公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二○一六年六月十九日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015- 070四川天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2015年8月14日在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年8月13日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名增补第三届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
鉴于公司第三届董事会独立董事赵家生先生因连续担任公司独立董事已满六年提出辞职申请，为保障公司董事会正常运行，并根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李晶泽先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见本公告附件），任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《关于提名独立董事候选人的独立意见》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所等监管部门备案无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一五年八月十五日
附件、独立董事候选人简历
李晶泽先生，中国国籍，生于1972年，博士，教授、博士研究生导师、教育部新世纪优秀人才计划项目获得者、四川省学术和技术带头人后备人选、硅酸盐学会固态离子学分会理事、美国电化学学会会员。自2000年至2007年，先后在日本大阪大学、京都大学、东京工业大学从事研究工作，专注于新型嵌段共聚物电解质、新型锂离子电池材料的研发；2007年12月加入电子科技大学和电子薄膜与集成器件国家重点实验室，目前主要研究方向是锂离子电池，重点研发新型负极材料、金属锂电极的表面改性和全固态薄膜锂离子电池等。
截至本公告日，李晶泽先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2018-022杭州天地数码科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司在2018年4月26日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，预计2018年1-6月归属于母公司所有者净利润为2,380万元至2,550万元，较上年同期增长5%-12.5%。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：7.36%至 11.78%|盈利： 2,266.96万元|
||盈利：2000万元–2100万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告修正预审计情况
本期业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
薄膜的采购价格高于预期，公司1-6月销售收入虽有所增长，但未能及时抵消产品生产成本增加对业绩带来的影响。此外，2018年1-6月人民币汇率与去年同期相比上涨，造成公司境外销售折算人民币收入有所下降。上述原因导致利润未达预期，使得盈利变动幅度与公司之前的预计出现偏差。
四、其他相关说明
本次关于2018年半年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-045宁波创源文化发展股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于当前募投项目由宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）负责实施，为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司使用募集资金2,000万元对全资子公司安徽创源进行增资，并由其根据“绿色文化创意产品扩建项目”募集资金使用计划进行实施。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资经公司总经理审批，未达到提交董事会及股东大会标准，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1604号”文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为19.83元/股，募集资金总额为人民币396,600,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币32,075,469.92元，本次募集资金净额为人民币364,524,530.08元。上述募集资金到账时间为2017年9月14日，本次募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月14日出具亚会A验字[2017]0024号验资报告。公司已将募集资金实施专户存储。
本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额|拟投入募集资金|建设期|项目备案情况|环境评估情况|
|1|绿色文化创意产品扩建|30,008万元|30,008.00万元|24个月|来发改备案【2015】98号|来环评函【2015】48|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|||||号|
|2|研发设计中心建设项目|3,121万元|3,121.00万元|12个月|宁开发改备【2015】10号/宁开发改备【2017】2 号|仑环建【2015】190号|
|3|补充营运资金|4,113万元|3,323.45万元|-|-|-|
|合计||37,242万元|36,452.45万元|-|-|-|

根据上述募投项目的募集资金使用计划，“绿色文化创意产品扩建项目”由公司全资子公司安徽创源负责实施。
二、安徽创源的基本情况
公司名称：安徽创源文化发展有限公司
统一社会信用代码：91341122051496595N
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2012年8月16日
营业期限：长期
注册资本：壹亿伍仟万圆整
注册地址：安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道16号
法定代表人：江明中
经营范围：出版物、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；文化活动的策划；动漫衍生产品设计、开发；动漫饰品、工艺品开发、设计、生产、销售；计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸塑制品、包装制品、文化办公用品、五金制品、纺织品、电工器材制造、加工；日用品、电动玩具、体育用品的设计、制造、加工；
自营和代理各类货物和技术进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司直接持有安徽创源100%股权
安徽创源最近一年一期的财务数据如下表：（单位：元）
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|-|-|-|
|项目|2017.12.31或2017年1-12月|2018年3月31日或2018年1-3月|
|总资产|276,014,306.41|279,350,265.13|
|净资产|193,464,002.79|195,218,036.41|
|营业收入|208,510,170.38|48,777,985.07|
|营业利润|10,109,255.58|1,882,367.93|
|净利润|17,541,817.59|1,754,033.62|

注：2017年数据为经审计数据，2018年数据为未经审计数据。
三、本次增资方式及资金来源
本次公司增资拟使用募集资金2,000万元向安徽创源进行增资，增资完成后，安徽创源的注册资本由15,000万元增加到17,000万元，仍为公司全资子公司。
四、本次增资的目的、风险、影响
本次使用募集资金对安徽创源进行增资，能够增强公司的综合竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途符合公司发展战略及本次发行股票募集资金使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、增资后募集资金的管理
安徽创源已开立募集资金专项账户，本次增资的增资款将存放于上述专项账户，只能用于“绿色文化创意产品扩建项目”，未经公司董事会和股东大会同意，不得用于其他用途。
公司、安徽创源、保荐机构、开户银行已签订募集资金监管协议，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定实施监管。公司将根据相关事项进
展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、保荐机构的核查意见
本次创源文化使用募集资金对全资子公司增资事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司和股东的利益。
本次增资事项经公司总经理审批，未达到提交董事会及股东大会标准。本次创源文化使用募集资金对全资子公司增资事项是为了保证募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。保荐机构对本次创源文化使用募集资金对全资子公司增资事项无异议。
八、备查文件
1、中国中投证券有限责任公司关于宁波创源文化发展股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见。
特此公告！
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2018年6月13日