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道明光学股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（钟明强）
道明光学股份有限公司各位股东及代表:
作为道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席公司2015年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度独立董事履职情况向各位股东汇报如下：
一、 出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2015年度，公司共计召开8次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席了上述董事会会议，其中7次以通讯表决方式参加董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
2、参加股东大会情况
2015年公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席了3次股东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2015年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2015年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解
情况、查阅相关文件后，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
(一)2015年3月15日，对公司第三届董事会第十二次会议审议相关事项发表了独立意见。包括1、关于2014年年度报告及摘要的独立意见；2、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见；3、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见；4、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；5、关于公司2014年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见；6、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见；
（二）2015年6月25日，对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于使用使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了独立意见；
（三）2015年 7月 12日，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表了独立意见。包括1、关于《<道明光学股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见；2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见；
（四）2015年 8月 6日，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表了独立意见。包括1、关于公司 2015年半年度募集资金存放及实际使用情况发表的独立意见；2、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见；
(五)2015年8月21日，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关
事项发表了独立意见。包括1、关于公司使用首次公开发行节余募集资金永久
性补充流动资金发表的独立意见；2、关于使用自有资金投资保本型理财产品的独立意见；
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
握公司的最新动态。针对自己专长的高分子材料领域，对公司新材料产业方向和具体新产品的研发提出合理化建议，为公司发展出谋划策。
四、在董事会各委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬和考核委员会委员，根据《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》，《薪酬和考核委员会工作细则》等相关制度的规定，负责对公司增补监事的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；参与公司 2014年度全文报告的内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部审计部门每季度提交的内部审计报告进行审议；对公司内部控制的有效性进行监督，完善了公司的内部控制机制，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人 2015年度履行职责情况的汇报。2016年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，在公司新材料研发领域提供更多专业意见，维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。
特此报告。
道明光学股份有限公司独立董事：钟明强
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-084成都三泰控股集团股份有限公司
关于全资子公司申请融资租赁业务并向其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟向长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城租赁”）申请开展融资租赁业务，拟申请融资金额为人民币3亿元。上述融资由公司及公司控股股东补建先生向我来啦公司提供连带责任保证担保，并以我来啦公司2016年6月30日账面净资产26.13亿元对应的22.96%股权折算6亿元股权价值作为本次授信的质押担保，本次信贷业务额度包含在公司2016年度的20亿元银行综合授信总额以内。
上述事项已经 2016年 10月 21日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议，以 8票同意、0票反对、0票弃权通过。根据《公司章程》相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
本次融资租赁业务涉及的相关协议尚未正式签署。
二、被担保人基本情况
1、公司全称：成都我来啦网格信息技术有限公司
2、成立日期：2012年12月12日
3、注册资本：人民币2,900,000,000元
4、注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层1号
5、法定代表人：补建
软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；
商务咨询；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件、家用电器、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰、钟表眼镜、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、家庭用品、玩具、乐器、水果、水产品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、汽车、摩托车及零配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）；批发兼零售预包装食品兼散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年一期主要财务指标：
单位：人民币元
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|项目|2016/6/30（未审计）|2015/12/31（未审计）|
|资产总额|2,888,316,247.25|3,235,239,707.28|
|负债总额|275,694,404.27|543,693,892.84|
|净资产|2,612,621,842.98|2,691,545,814.44|
|项目|2016年1-6月|2015年1-12月|
|营业收入|187,200,478.73|319,408,381.31|
|利润总额|-78,923,699.04|-115,689,955.62|
|净利润|-78,923,871.46|-136,913,188.87|

三、担保事项的主要内容
（一）我来啦公司向长城租赁申请开展融资租赁业务，融资金额 3亿元，具体情况如下：
1、担保方：补建、成都三泰控股集团股份有限公司
3、担保方式：由公司及公司控股股东补建先生向我来啦公司提供连带责任保证担保，并以我来啦公司2016年6月30日账面净资产26.13亿元对应的22.96%股权折算6亿元股权价值作为本次授信的质押担保，公司具体担保的权利义务以与长城租赁签署的《保证合同》为准，本次担保不收取担保手续费等任何费用。
4、上述担保金额合计不超过人民币3亿元。
四、董事会意见
经 2016年 10月 21日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，同意公司全资子公司我来啦公司向长城租赁申请开展融资租赁业务，由公司及公司控股股东补建先生向我来啦公司提供连带责任保证担保，并以我来啦公司 2016年 6月 30日账面净资产 26.13亿元对应的22.96%股权折算 6亿元股权价值作为本次授信的质押担保，公司具体担保的权利义务以与长城租赁签署的《保证合同》为准，本次担保不收取担保手续费等任何费用。
本次融资租赁业务额度包含在公司2016年度的20亿元银行综合授信总额以内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为 7.00亿，占2015年度经审计净资产的15.78%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 5.90亿元；对参股公司四川金投金融电子服务有限公司提供9,000万元流动资金贷款担保；对参股公司深圳辰通智能股份有限公司提供2,000万元保证担保。本次新增公司为我来啦公司融资租赁业务提供30,000万元保证担保，占2015年度经审计净资产的6.76%。本次担保完成实施后，公司累计提供担保总额为 10.00亿元，占2015年度经审计净资产的22.55%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
杭州中亚机械股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）:瑞银证券有限责任公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2016年5月26日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：中亚股份
（二）股票代码：300512
（三）首次公开发行后总股本：13,500万股
（四）首次公开发行股票数量：3,375万股，本次发行新股无流通限制及锁定安排，自上市之日起开始上市交易
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人：杭州中亚机械股份有限公司
联系人：徐强、朱峥
联系地址：杭州市拱墅区方家埭路189号
电话：0571-86522536
传真：0571-88011205
（二）保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
保荐代表人：杨艳萍、顾科
联系人：许宁、李进龙
联系地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
电话：010-58328888
传真：010-58328964
发行人：杭州中亚机械股份有限公司保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司二〇一六年五月二十五日
（本页无正文，为《杭州中亚机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
杭州中亚机械股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《杭州中亚机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
瑞银证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-065广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于控股股东的一致行动人股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）控股股东广州市鸿锋实业有限公司（以下简称“鸿锋实业”）的一致行动人广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿众投资”）持有本公司无限售流通股 278,697,448股，占本公司总股本的17.47%。
公司于2019年7月24日收到控股股东鸿锋实业及其一致行动人鸿众投资发来的《减持计划告知函》，计划减持公司股份数量合计不超过 95,740,727股，不超过公司总股本的6%。（具体内容详见公司于 2019年7月25日披露的《关于控股股东及一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-050））。
截至本公告披露日，鸿锋实业持有公司无限售流通股 75,180,180股，持股比例为4.71%，鸿锋实业未实施减持；鸿众投资持有公司无限售流通股278,697,448股，占本公司总股本的17.47%，鸿众投资减持 22,507,370股，减持比例为1.41%。
公司于2019年10月9日接到鸿众投资函告，获悉其所持有的本公司部分股份已解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质 押 开始日期|质押结束日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|鸿 众投资|是|3,160,000|2016-10-17|2019-10-9|广州证券股份有限公司|1.13%|
|合计||3,160,000||||1.13%|

注：上述质押的具体内容详见公司 2016年10月20日披露的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2016-039）。
2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告披露之日，鸿锋实业及鸿众投资持有公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，鸿众投资持有本公司无限售流通股 278,697,448股，占本公司总股本的17.47%。其所持有本公司股份累计被质押266,137,448股，占鸿众投资持有本公司股份总数的95.49%,占本公司总股本的16.68%。
鸿众投资与公司控股股东鸿锋实业为一致行动人。截至本公告披露之日，鸿锋实业持有本公司无限售流通股 75,180,180股，占公司总股本的4.71%。鸿锋实业已质押 60,000,000股，占鸿锋实业持有上市公司股份总数的79.81%。
鸿众投资与鸿锋实业合计持有上市公司 353,877,628股，占上市公司总股本22.18%，本次解除质押后，鸿锋实业与鸿众投资合计累计质押 326,137,448
股，占鸿众投资与鸿锋实业合计持有公司股份的92.16%，占上市公司总股本的
20.44%。
二、备查文件
1、广州证券股份有限公司出具的客户证券成交明细。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2019年10月10日
东海证券股份有限公司关于
宁波华翔电子股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对宁波华翔《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、内部控制的基本情况
宁波华翔根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、公司内部控制规则落实情况存在的问题及整改措施
通过自查，公司未发现存在违反内部控制规则的情况。
三、保荐机构核查工作
东海证券保荐代表人通过与宁波华翔董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等相关部门人员进行交流，查阅公司股东大会、董事会、董事会审计委员会、监事会会议文件、内部审计报告以及各项业务和管理规章制度，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项审阅。
四、保荐机构核查意见
通过对宁波华翔内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：宁波华翔《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、客观地反映了公司内部控制的制定和运行的情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于宁波华翔电子股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
Wang Jiangqin许钦
东海证券股份有限公司（公章）年 月 日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-023号新疆中基实业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2015年 4月 28日在公司 5楼会议室召开。本次会议于 2015年 4月 17日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长姚彬捷先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2014年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。（详见公司于同日披露的 2014年年度报告全文及摘要）。
三、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2014年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司监事会和独立董事对此发表了意见，认为《公司内部控制自我评价报告》符合公司实际情况。
五、审议通过《公司 2014年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事将在公司 2014年度股东大会上述职。（详见公司于同日披露的《公司 2014年度独立董事述职报告》）。
六、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2014年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司 2014年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
按照《企业会计准则》等规定，2014年末公司计提各项资产减值损失为 153,346,719.99元。应收款项坏账准备余额为298,602,334.48元；存货跌价准备余额为27,821,420.28元；
固定资产减值准备余额为59,010,762,89元；长期应收款减值准备余额为3,200,000.00元。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于对 2014年度审计报告涉及保留审计意见专项说明的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露的《董事会关于2014年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
九、审议通过《公司 2015年度预计日常关联交易的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见认为：公司与关联方关联交易均履行了相应的法律程序，属于正常的商业交易行为，交易定价原则公充合理，符合公司利益，不存在损害非关联股东利益的情形。（详见公司于同日披露的《公司 2015年度预计日常关联交易的公告》）。此议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《公司 2015年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。（详见公司于同日披露的《公司2015年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告》）。
十一、审议通过《公司 2015年第一季度报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（详见公司于同日披露的2015年第一季度报告全文及正文）。
十二、审议通过《关于下属子公司五家渠中基向股东方五家渠城投借款的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意公司下属全资子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司拟向公司股东新疆五家渠城市建设投资经营有限公司申请借款人民币贰亿元，用于生产期原材料的采购，借款期限一年，利率为中国人民银行公布的同期同档次基础利率。
独立董事对此项议案发表了独立意见认为：公司与关联方关联交易均履行了相应的法律程序，属于正常贷款事宜，符合公司利益，不存在损害非关联股东利益的情形，我们同意该议案，并同意提交董事会审议。（详见公司于同日披露的《关于下属子公司五家渠中基向股东方五家渠城投借款的公告》）。此议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过《董事长办公会议制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过《关于公司管理层薪酬的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意以现行公司总经理薪酬为参考标准，确定公司总经理薪酬系数为1，公司管理层其他人员的薪酬系数如下：
1、董事长薪酬为1.15；
2、副董事长和监事会主席为1；
3、董事会聘任的副总经理及其他高管为0.7-0.8。
上述除董事会聘任的副总经理及其他高管的薪酬经董事会审议批准执行之外，董事长、副董事长、监事会主席的薪酬尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意拟将公司现行独立董事津贴每人每年 6万元（税前）调整为每人每年 7万元（税前）。此议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于设立新中基投资控股有限公司的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意公司在北京市以自有资金人民币壹亿元投资设立全资子公司“新中基投资控股有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准。注册资本：壹亿元人民币。
分期出资，首期出资人民币壹仟万元，后期出资根据投资需要分批投入。经营范围：股权投资、项目投资、固定收益类投资、资产管理、投资咨询；受托资产管理、受托管理股权投资基金；信息咨询等。
十九、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的通知》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（详见公司于同日披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》）。
特此公告
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-025
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于子公司中标中国移动江苏公司 2019-2020年
语音接入设备采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn）于近日发布了《中国移动江苏公司2019-2020年语音接入设备采购项目项目中标候选人公示》，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司网经科技（苏州）有限公司（以下简称“网经科技”）为上述招标项目的中标候选人之一，投标报价
47,384,328.86（含税），中标份额40%，目前公示期已经结束。
本次项目的中标有利于扩大公司在语音接入设备的市场份额，提升公司在江苏移动的市场占有率，预计将对公司未来数据接入板块业务产生积极影响。此次网经科技中标不影响公司业务的独立性。
由于本次中标项目正式合同尚未签订，合同条款、合同金额及合同的最终签署存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-041北京掌趣科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《2016年年度报告全文及2016年度报告摘要》
监事会经审议认为，公司2016年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
监事会经审议认为，公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划
（2014-2016年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会经审议认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。
《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会经审议认为，公司2016年度募集资金的存放和使用符合关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
监事会经审议认为，公司2016年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公
允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》
监事会经审议认为，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
北京掌趣科技股份有限公司监事会2017年4月25日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-076号
楚天科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年8月28日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2017年8月18日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
报告期内，公司实现营业收入53,477万元，较上年同期增加9535万元，增幅21.7%；归属于公司普通股股东的净利润6229.78万元，较上年同期增加 1245万元，增幅24.99%。
具体内容详见2017年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：2017年半年度报告》等。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
根据上述文件规定，本公司自2017年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-018
国轩高科股份有限公司
关于 2016年度利润分配方案的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.5|0|
|分配总额|公司拟以董事会召开日总股本877,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计人民币13,164万元（含税）。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,030,939,678.34元。报告期内，母公司实现净利润122,484,090.03元，提取法定盈余公积金 12,248,409.00元，
加年初未分配利润170,677,382.62元，减上年度利润分配131,452,500.00元，截至
公司本次利润分配方案的提议人为控股股东珠海国轩贸易有限责任公司，方案基于公司2016年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配方案。本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、独立董事及监事会的相关意见
1、独立董事意见
经过认真审核，独立董事认为：公司2016年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司 2016年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
三、其他说明
本方案尚需提交 2016年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议公告；
2、公司第七届监事会第三次会议决议公告；
3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年三月十七日
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2018-081长虹美菱股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2018年11月8日、11月27日召开的第九届董事会十六次会议、第九届监事会第八次会议、2018年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，同意公司利用最高不超过94,000万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚动使用）投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。
2018年6月28日，公司与东亚银行(中国)有限公司合肥分行签订《结构性理财产品申请书》，基于公司与东亚银行（中国）有限公司合肥分行已签署的《东亚银行（中国）有限公司合肥分行结构性理财产品投资协议》，公司以闲置募集资金10,000万元向东亚银行(中国)有限公司合肥分行申请叙做结构性理财产品。
详细情况公司于2018年6月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2018-042号公告）进行了披露。目前，前述理财产品已于2018年12月19日到期。
为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，降低财务成本，近日，公司以闲置募集资金10,000万元购买中国光大银行股份有限公司绵阳分行的结
构性存款银行保本理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
认购中国光大银行股份有限公司绵阳分行结构性存款的保本理财产品
2018年12月28日，公司与中国光大银行股份有限公司绵阳分行签订《结构性存款合同》，公司以闲置募集资金10,000万元认购中国光大银行股份有限公司绵阳分行的结构性存款理财产品。具体情况如下：
2.产品类型：保本保收益型
3.产品期限：31天
4.起息日：2018年12月28日
5.到期日：2019年1月28日
6.预期收益率：3.75%（年化）
7.投资总额：10,000万元
8.资金来源：公司闲置募集资金
9.到期本金及收益兑付：本存款保本保收益，利随本清。
10.关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系。
公司本次以闲置募集资金10,000万元购买光大银行保本保收益型理财产品，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.98%。
二、公司募集资金进行理财产品投资的影响
1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司募集资金投资计划和安全使用的前提下，以闲置募集资金进行理财产品投
资，并视公司资金情况决定具体投资期限，合理进行产品组合，且所投资的产品不进行质押，同时考虑产品赎回的灵活度。因此本次公司以闲置募集资金10,000万元购买银行保本型理财产品不会影响募集资金项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，且有利于提高资金的使用效率和收益。
2.通过适度的低风险保本型理财产品投资，能获得一定的投资效益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司及子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计111,000万元（含本次购买的10,000万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的21.98%，其中，公司以自有闲置资金购买理财产品金额20,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的
3.96%；公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额合计91,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的18.02%。本次公司购买银行理财产品的事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、投资风险及风险控制措施
（一）针对募集资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
合同文件，由财务管理部具体操作。公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的保本型理财产品投资品种，及时分析和跟踪保本型理财产品投
向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有保本型理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会报告。
4.公司建立了《募集资金管理制度》，对暂时闲置的募集资金进行现金管理的投资范围及决策审批进行了明确的规定，有效防范风险。
5.独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将依据上市公司的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
（二）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
1.公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的保本型理财产品，否则将承担相应责任。
2.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
3.资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
4.负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
五、备查文件
1.长虹美菱股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议；
2.长虹美菱股份有限公司第九届监事会第八次会议决议；
3.长虹美菱股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。
特此公告
长虹美菱股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-039
四川大通燃气开发股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年6月27日接到控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团将持有的公司部分股份分别办理了补充质押手续，具体情况如下：
一、本次股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大通集团|是|153万股|2018年6月21日|双方申请解冻为止|华龙证券股份有限公司|1.04%|补充质押|
|大通集团|是|153万股|2018年6月21日|双方申请解冻为止|华龙证券股份有限公司|1.04%|补充质押|
|大通集团|是|8万股|2018年6月26日|双方申请解冻为止|华龙证券股份有限公司|0.05%|补充质押|
|大通集团|是|8万股|2018年6月26日|双方申请解冻为止|华龙证券股份有限公司|0.05%|补充质押|
|大通集团|是|800万股|2018年6月26日|双方申请解冻为止|万向信托股份公司|5.45%|补充质押|
|合计||1,122万股||||7.64%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，大通集团直接以及通过中信证券收益互换方式合计持有公司股份147,939,528股，占公司总股本的41.25%，其中：大通集团直接持有公司股份146,825,228股，占公司总股本的40.94%，大通集团通过股票收益互换方式持有公司股份 1,114,300股，占公司总股本的0.31%。截至本公告日，大通集团持有公司股份累计被质押的数量为146,534,569股，占公司总股本的40.86%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细；
2、华龙证券股票补充质押明细；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一八年六月二十九日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015-133中山达华智能科技股份有限公司
关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款暨关联交易概述
1、2015年10月13日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司董事会同意拟向控股股东蔡小如先生借款不超过人民币 2亿元，用于补充公司流动资金，借款利率为银行同期贷款基准利率，借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际资金需求情况决定。
2、根据《深圳证券交易中小板股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，蔡小如先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、公司第二届董事会第四十四次会议在关联董事蔡小如先生、蔡小文女士回避表决的情况下，审议通过《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
姓名：蔡小如
性别：男
国籍：中国
身份证号码：44200019791004XXXX
截止本公告出具之日，蔡小如先生持有公司 444,255,131股股份，占公司股本总额的50.16%，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。
三、关联交易的内容
本次公司向控股股东蔡小如先生借款不超过人民币2亿元，借款利率为银行同期贷款基准利率，借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款用途为补充公司流动资金，本次借款事项无需担保，借款期满本金含利息归还蔡小如先生，公司可根据自身资金情况提前归还。
四、授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司董事、总裁陈融圣先生全权代表公司，与出借方蔡小如先生签署本次借款事项所有有关合同、协议等各项文件。
五、交易目的对上市公司的影响
1、本次关联交易主要为满足公司流动资金的需求，可优化公司的借款结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，借款利率按照银行同期贷款基准利率，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、近十二个月内公司与蔡小如先生关联交易情况
2015年5月30日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，蔡小如先生认购公司配套资金构成关联交易，目前该事项已于 2015年 10月 8日经中国证监会审批通过；2015年 8月 4日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司发起设立物联网产业并购基金暨关联交易的议案》，公司与蔡小如共同发起设立产业并购基金构成关联交易，2015年8月19日，经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。本次交易为关联交易，除以上事项外，无其他关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司拟向控股股东借款的事项发表意见如下：
1、公司独立董事关于公司拟向控股股东借款事项的事前认可意见
因公司业务发展迅速，其他融资渠道目前无法满足公司业务的快速增长，为解决公司流动资金，拟向控股股东蔡小如先生借款不超过人民币2亿元，借款利率为银行同期贷款基准利率，借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际资金需求情况决定。
经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因为，我们同意将《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第四十四次会议审议。
2、公司独立董事关于公司拟向控股股东借款事项的独立意见
经核查，我们认为，公司拟向控股股东蔡小如先生借款不超过人民币2亿元属于关联交易，符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。同时，借款利率为
银行同期贷款基准利率，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向控股股东借款的议案已经第二届董事会第四十四次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及其他规范的要求。
因为，我们同意公司向控股股东借款。
八、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于公司拟向控股股东借款事项的事前认可意见》
3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于公司拟向控股股东借款事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年十月十四日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-050债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于国际工程承包业务 2019年第一季度
新签订单情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司 2019年第一季度新签订单情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|国别|项目名称|工程规模及内容|合同造价|是否签约|工期|是否开工|是否联合体中标|备注|
|1|肯尼亚|肯尼亚东部和南部非洲贸易发展银行大楼项目|1.2万平方米|19.23 亿肯先令（折合约 1.29亿元人民币）|否|104周|否|否||
|2|肯尼亚|肯尼亚马查科斯污水管道项目|60公里|711.60 万美元+1.26亿肯先令（折合约5755.79 万元人民币）|否|18个月|否|与山西地质工程勘察院联合体中标|双方工程量各占50%，即约2877.90万元人民币|

特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2014-073山西振东制药股份有限公司
关于认定“岩舒”商标为驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司于日前获知国家工商行政管理总局
商标局的商标驰字[2014]218号《关于认定“岩舒”商标为驰名商标的批复》。主要内容如下：
根据《商标法》、《商标法实施条例》及《驰名商标认定和保护规定》的有关规定，经审查研究，认定山西振东制药股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第5类针剂商品上的“岩舒”注册商标为驰名商标。
“岩舒”注册商标被认定为中国驰名商标，有利于保护公司知识产权，提升公司品牌知名度和客户认知度，进一步提高公司产品的市场影响力。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2014年 12月 16日
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|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-070|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司与持股5%以上股东组成联合体投标 PPP项目暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于 2019年 4月 29日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司与持股5%以上股东组成联合体投标 PPP项目暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易事项概述
公司、公司子公司杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”）与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新希望投资集团”）拟共同组成联合体，投标“金乡县莱河十里风光带景观建设PPP项目”（以下简称“金乡县PPP项目”）。公司及中艺生态与新希望投资集团组成联合体投标，构成关联交易事项。如金乡县PPP项目中标，公司、中艺生态、新希望投资集团与政府方出资代表将为此出资成立“SPV公司”。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、新希望投资集团基本情况
名称：新希望投资集团有限公司
法定代表人：刘永好
类型：有限责任公司
注册资本：70000万元人民币
住所：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品）；股权投资（不含公募基金。不得从事证券、期货类投资；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务）；投资管理（不含金融和经纪业务。不得从事证券、期货类投资；不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）。（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；企业管理咨询（不含投资管理和投资咨询业务）；经济贸易咨询；实业投资、项目投资（不得从事股权投资业务）；从事房地产开发、经营；房产租赁业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目）
2、关联方主要财务数据
截至2017年12月31日，新希望投资集团的资产总额为52,571,476,076.61元，负债总额 32,119,713,220.85元，净资产 20,451,762,855.76元，2017年营业收入 12,767,997,730.52元，利润总额 510,310,495.27元，净利润 425,512,715.64元，上述财务数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。（说明：2018年 3月 30日新希望投资集团通过控制权变更的方式，成为四川新希望房地产开发有限公司控股股东，上述 2017年经审计的财务数据为对该同一控制企业合并事项进行追溯调整前的财务数据。）
截至2018年9月30日，新希望投资集团的资产总额为130,236,302,267.14元，负债总额 97,307,135,733.11元，净资产32,929,166,534.03元，2018年1至 9月营业收入 38,112,459,447.75元，利润总额 1,410,654,804.63元，净利润1,135,108,876.12元，上述财务数据未经审计。
3、关联关系说明
公司大股东新希望投资集团持有公司369,205,729股股份，占公司目前总股
份的23.60%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，新希望投资集团为公司之关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
公司、中艺生态与新希望投资集团拟共同组成联合体投标金乡县 PPP项目（新希望投资集团在联合体内部占比20%，公司在联合体内部占比75%，中艺生态在联合体内部占比5%），并拟与政府方出资代表成立 SPV公司，SPV公司名称以工商部门最终审批为准。
联合体各成员单位内部的职责分工如下：新希望投资集团有限公司和兴源环境科技股份有限公司负责该项目的投融资、建设及运营，杭州中艺生态环境工程有限公司负责该项目的投融资、建设及施工。
金乡县PPP项目概况：
1、项目主要建设内容包括：滨河道路、地形构造、景观绿化、景观小品和雕塑、园林服务设施、景观照明、景观给排水等工程。
2、项目投资：项目总投资约48,688万元。
3、项目合作期限：项目合作期为20年，建设期2年，运营期18年。
4、项目运作模式：
（1）项目采用BOT（建设—运营维护—移交）运作模式。金乡县人民政府授权金乡县园林管理局作为实施机构与中选社会资本方签订 PPP项目合同，授权金乡县城建投资有限公司作为政府方出资代表与中选社会资本方共同成立项目公司（SPV）。
（2）政府方负责项目前期手续的协调办理、建设及运营维护的监管、绩效考核、政府付费的拨付、相关优惠政策的落实等工作。
（3）项目公司负责项目的投融资、建设、运营维护和移交工作，承担建设过程中各项费用。
（4）合作期满，项目公司需确保移交的资产、设施、设备功能正常使用，并将项目设施和相关权益全部无偿移交给实施机构或政府方指定机构。
5、项目回报机制：可行性缺口补助。
四、关联交易定价依据
该项目尚处于投标阶段，如果能够中标，SPV公司成立后，将按照联合体各成员所占股份比例履行出资义务，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。
五、关联交易目的及对公司的影响
1、公司及公司子公司与新希望投资集团发挥各自优势资源，组成联合体，此关联交易有利于促进公司业务发展，获取更多的项目订单，对公司经营业绩具有积极的提升作用。
2、本次关联交易为公司业务发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
投标结果存在不确定因素，请投资者注意投资风险。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年年初至披露日公司与新希望投资集团已发生的关联交易情况如下：
2019年4月16日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》，公司向新希望投资集团借款18,000万元，借款年利率为4.35%，借款期限1年。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2019年4月29日