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证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-053杭州纵横通信股份有限公司
股东减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告日，上海晨灿投资中心（有限合伙）（以下简称“上海晨灿”）持有杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 7,056,000股，占公司总股本的4.5%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
减持计划的主要内容
上海晨灿拟减持其持有的公司股份不超过4,704,000股,占公司总股本的3%，减持拟通过集中竞价、大宗交易两种方式进行。其中以集中竞价交易减持不超过 1,568,000股，占公司总股本的1%，以大宗交易减持不超过 3,136,000股，占公司总股本的2%，拟减持期间为2019年7月8日至2019年10月4日。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海晨灿投资中心（有限合伙）|5%以下股东|7,056,000|4.5%|IPO 前取得：7,056,000 股|

注：上述持股数量包括公司IPO前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得
的股份。
上述减持主体无一致行动人。
大股东过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|上海晨灿投资中心（有限合伙）|2,240,000|2%|2018/9/13～2018/12/28|26.53-31.13|2018/8/14|
|上海晨灿投资中心（有限合伙）|1,120,000|1%|2019/4/2～2019/4/17|36.31-43.79|2019/3/7|

二、减持计划的主要内容
上海晨灿拟减持其持有的公司股份不超过4,704,000股,占公司总股本的3%，减持拟通过集中竞价、大宗交易两种方式进行。其中以集中竞价交易减持不超过 1,568,000股，占公司总股本的1%，以大宗交易减持不超过 3,136,000股，占公司总股本的2%，拟减持期间为2019年7月8日至2019年10月4日。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，并且不低于 7.63元（本次减持计划价格下限系公司根据上海晨灿作出的“在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行价格”承诺，结合公司 2017年度、2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案计算得出）。
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|上海晨灿投资中 心（有限合伙）|不超过：4,704,000股|不 超过：3%|竞价交易减持，不超 过 ：1,568,000股大宗交易减持,不超 过3,136,000股|2019/7/8～2019/10/4|按 市 场价格|公司IPO前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份|上海晨灿经营计划需要|

注：1、上表“计划减持比例”指计划减持数量占公司总股本的比例。
2、在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)股东上海晨灿此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
1、自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行价格。
自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。其在拟减持股份时，将提前三个交易日公告。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
在减持期间内，上海晨灿将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
(三)其他风险提示
本次减持系上海晨灿根据自身经营计划需要自主决定。上海晨灿并非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行
信息披露义务。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会 2019年7月3日
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 8月 28日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议了《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，作为公司独立董事，我们认真审阅了相关资料，基于独立判断立场，发表独立意见如下:
一、关于修订《公司章程》的独立意见
本次对《公司章程》中工商信息登记机关、公司住所、经营范围、董事会成员人数等相关条款的修订符合《公司法》等相关法律法规以及公司实际情况，履行了必要的决策程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次对《公司章程》部分条款的修订，并提交股东大会审议。
二、关于董事会换届选举事项的独立意见
鉴于公司董事会拟提前进行换届选举，根据《公司法》等法律
法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名了第七届董事会
非独立董事及独立董事候选人。我们认为：
1、本次董事会换届选举的非独立董事候选人及独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的
有关规定，提名程序合法、有效。
2、经核查，本次提名的独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深
圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》
等规章制度中不得担任公司独立董事的情形，具有独立董事必须具
有的独立性。
3、根据公司第七届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为所有非独立董
事候选人及独立董事候选人均具备履行相应职责所必需的工作经验，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度中有关
董事及独立董事任职资格的规定。
我们一致同意提名吕晓兆先生、高波先生、王建华先生、傅学
生先生、王晋定先生及赵强先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人；提名李焰女士、阮仁满先生、郭勤贵先生为公司第七届董事
会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。
独立董事：徐泓魏俊浩单润泽2018年8月28日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2014-001金堆城钼业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月17日以公告形式向全体股东发出召开2014年第一次临时股东大会的通知。公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月6日以现场会议方式在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。出席本次股东大会的股东及委托代理人共3人，代表股份2470266379股，占公司总股本的76.56%。会议由公司董事长张继祥先生主持。公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东代表审议并表决通过了《关于为华钼有限公司融资贷款提供担保的议案》，同意华钼有限公司（以下简称“香港华钼”）向交通银行股份有
限公司海外分行贷款6000万美元，开展转口及综合贸易业务，按年签订贷款
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协议，贷款额度循环使用，循环期限不超过3年，贷款利率1年期LIBOR+（1.05～1.2%）。同意公司在交通银行股份有限公司陕西省分行通过定期存单质押为香港华钼贷款事项提供担保，担保金额约人民币3.7亿元，循环担保期限不超过3年，按担保额向香港华钼按年收取不高于0.6%的保费，香港华钼以其自有资产，包括但不限于存货、存款等其他资产向公司提供反担保。
同意2470266379股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
公司2014年第一次临时股东大会经北京观韬（西安）律师事务所邹凡坤、张翠雨两位律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日
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证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-056湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 3月 24日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）及其全资子公司江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 1.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（具体内容详见公司于2017年3月25日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-019））。
鉴于济川有限、天济药业于2017年6月22日与中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）签署“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17313L）”及“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17314L）”并分别使用8,500万元、5,000万元暂时闲置募集资金购买理财产品已于2017年10月16日到期，济川有限、天济药业分别与民生银行南京分行签署“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17142P）”及“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17143P）”并于 2017年10月17日分别使用7,200万元、5,000万元暂时闲置募集资金购买理财产品，具体情况公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
(一)中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17142P）
2、财富管理策略：保本并获得高于同期定期存款的收益
3、财务管理方向：经客户与银行协商一致，根据客户的风险偏好，银行采用低风险投资策略，将客户委托资金配置银行审批同意的资产管理产品
4、财富管理范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品5、综合管理服务期限：2017年10月17日至2018年1月15日
6、委托资金：济川有限7,200万元
7、客户预期收益率计算公式=委托资金*（财富管理服务基准收益率-托管费率-管理服务费率）*ACT/360-相关税费（如有）
ACT/360：指计息时，月份天数以实际天数计，每年按360天计
8、财富管理服务基准收益率：4.93%
9、托管费率：0.02%
10、管理服务费率：0.01%
11、关联关系说明：公司与民生银行南京分行不存在关联关系。
(二)中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17143P）
1、产品类型：保本浮动收益类
2、财富管理策略：保本并获得高于同期定期存款的收益
3、财务管理方向：经客户与银行协商一致，根据客户的风险偏好，银行采用低风险投资策略，将客户委托资金配置银行审批同意的资产管理产品
4、财富管理范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品5、综合管理服务期限：2017年10月17日至2018年1月15日
6、委托资金：天济药业5,000万元
7、客户预期收益率计算公式=委托资金*（财富管理服务基准收益率-托管费率-管理服务费率）*ACT/360-相关税费（如有）
ACT/360：指计息时，月份天数以实际天数计，每年按360天计
8、财富管理服务基准收益率：4.93%
9、托管费率：0.02%
10、管理服务费：0.01%
二、风险提示：
上述理财产品可能存在信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等常见财务管理风险。
三、风险应对措施
1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董秘办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
2、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，济川有限及其子公司以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
根据济川有限、天济药业于 2016年9月 21日与中信银行股份有限公司泰州分行签订的中信银行理财产品总协议及中信理财之共赢利率结构 16785期人民币结构性理财产品说明书，济川有限、天济药业分别使用18,500万元、5,000万元暂时闲置募集资金向中信银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“中信泰兴支行”）购买人民币理财产品，期限为 98天，实际年化收益率为3.0%，该产品已于2016年12月28日到期。上述理财产品本金和利息已全部收回。
根据济川有限、天济药业于2016年12月29日与中信泰兴支行签订的“中信理财之共赢利率结构 17012期人民币结构性理财产品”及“中信理财之共赢利率结构 17011期人民币结构性理财产品”协议，济川有限、天济药业分别使用16,000万元、5,000万元暂时闲置募集资金向中信泰兴支行购买人民币理财产品，期限为 90天，实际年化收益率为3.6%，该产品已于 2017年 3月 29日到期。上述理财产品本金和利息已全部收回。
根据济川有限、天济药业于 2017年3月 30日与民生银行南京分行签订的“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17897L）”及“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17898L）”，济川有限、天济药业分别使用 9,000万元、5,000万元暂时闲置募集资金购买理财产品，期限为83天，实际年化收益率为4.5%（每年按360天算），该产品已于2017年6月22日到期。上述理财产品本金和利息已全部收回。
根据济川有限、天济药业于 2017年6月 22日与民生银行南京分行签订的“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17313L）”及“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17314L）”，济川有限、天济药业分别使用 8,500万元、5,000万元暂时闲置募集资金购买理财产品，期限为 115天，实际年化收益率为4.95%（每年按 360天算），该产品已于 2017年10月16日到期。上述理财产品本金和利息已全部收回。
六、备查文件:
1、中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17142P）及中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17143P）
2、投资理财业务凭证
特此公告
湖北济川药业股份有限公司董事会
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2014-030
债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于“11星湖债”跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的要求，本公司委托联合信用评级有限公司对本公司 2011年 7月 7日发行的公司债券“11星湖债”（债券代码：122081）进行了跟踪信用评级。
本公司本次主体信用评级结果维持为AA-，“11星湖债”评级结果维持为AA-，评级展望维持为稳定。评级时间为 2014年 4月 28日。
本公司前次主体信用评级结果为AA-，“11星湖债”前次评级结果为AA-，评级展望为稳定。评级时间为 2013年 5月 13日。
本次公司债券跟踪评级报告及公司债券受托管理事务报告（2013年度）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
大连热电股份有限公司独立董事
关于公司更换董事的独立意见
大连热电股份有限公司董事会于 2017年 9月 26日召开了第八
届董事会第二十三次会议，本人作为该公司的独立董事以通讯方式
出席了本次会议。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们
认真审阅了公司八届二十三次董事会《关于更换董事的议案》，并
发表独立董事意见如下：
我们认真对本次董事会推选的独立董事候选人刘玉平先生的个
人履历等相关独立董事会候选人资料进行审核，我们认为被提名人
均具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使
职权相应的任职条件，未发现其有《公司法》第 147条、第 149
条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章
程》中的有关规定，提名程序合法有效。我们同意上述人员担任大
连热电股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2017-048上海宏达矿业股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海宏达矿业股份有限公司（以
下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举
办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告
如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络
远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公
司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午
15:00至17:00。届时公司董事长兼总经理崔之火先生、财务总监朱士民先生、董事会秘书郑金女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二日
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-004莱克电气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年2月1日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2018年2月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》根据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，董事会认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于公开发行 A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的资格和条件。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于调整公开发行 A股可转换公司债券募集资金规模的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）、审议通过《关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）、审议通过《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，上述六项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会 2018年2月7日
上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“克来机电”）的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见
公司拟使用不超过 1亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2条—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
二、关于公司 2017年度日常关联交易事项的独立意见
鉴于云南克来众诚智能设备有限公司（以下简称“云南克来”）为克来机电的参股公司，云南克来成立不久且现阶对外采购量较小，在一些电子零部件等原材料采购过程中没有渠道和价格优势，由克来机电代为采购，然后按市场公允价出售给云南克来，更有利于发挥集中采购的优势。且上述关联交易均以当期市场价格作为参考标准，交易价款根据约定的价格和交易数量计算，付款方式和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
上述关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展，有助于发挥集中采购的优势实现多方共赢和资源合理配置，因此存在交易的必要性。关联交易的定价公允、合理，且审议流程符合规定，未损害公司及中小股东利益。
鉴于以上，我们同意该议案。
独立董事：张慧明、严家麟、李明、赵超、张兰田
2017年4月25日
（以下无正文，为签字页）
茶花现代家居用品股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》等法律、法规、规范性文件的相关规定，我们作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司提交的《关于会计政策变更的议案》及其他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
经核查，我们认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号——金融资产转移>的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号——套期会计>的通知》（财会[2017]9号）、《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会[2017]14号）的要求进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：王艳艳、陆辉、罗希
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2017-017神马实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 4月 26日召开第九届董事会第八次会议（详见上交所网站 www.sse.com.cn 2017年 4月 28日本公司临时公告：临2017-010），会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，会议决定 2017年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行财务审计、内部控制审计、净资产验证及其它相关咨询，聘期为一年。《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2019-046中设设计集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、监事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年10月25日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2019年10月19日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年第三季度报告》
《公司2019年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任；
《公司2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
《公司2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映
公司2019年第三季度的财务状况。
监事会未发现参与编制和审议《公司2019年第三季度报告》的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司监事会二○一九年十月二十五日
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2018-035重庆水务集团股份有限公司关于获得财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府〔2007〕122号）和《重庆市财政局关于核定重庆水务集团股份有限公司第四期政府采购污水处理服务结算价格的通知》（渝财公〔2017〕83号）的有关规定，本公司第四期（2017-2019年）污水处理服务结算价格中未包含污水处理服务增值税及附加税费，公司实际承担的增值税及附加税费根据实际发生情况经审定后可由市财政予以补助。
2018年 11月 30日，本公司已收到重庆市财政局按照《重庆市财政局关于拨付重庆水务集团政府采购污水处理专项补助资金的通知》（渝财公〔2018〕72号）向公司拨付的前述污水增值税及附加补助资金 14,664.87万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，公司将收到的上述补助资金认定为与收益相关的政府补助，计入本期其他收益。公司所收到的上述补助资金影响本期利润总额增加 14,664.87万元。该事项具体会计处理仍需以年报会计师审计确认后的结果为准。
三、本年累计获得与收益相关的政府补助情况
公司及子公司本年已累计获得与收益相关的政府补助共 34,697.66万元，影响本期利润总额增加 34,481.25万元。除本次获得的上述 14,664.87万元补助外，其余与收益相关的政府补助为：
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|序号|发放事由|金额（万元）|发放主体|
|1|污水处理服务增值税返还影响|16,556.79|国家税务总局重庆市税务局及各区县税务局、成都市青白江区税务局|
|2|市政消火栓维护费用补助|370.00|重庆市财政局|
|3|污泥处置补助|895.71|重庆市财政局及区县财政局|
|4|失业保险稳岗补贴|198.59|重庆市区县相关部门|
|5|三供一业分离移交补助|133.66|重庆市区县财政局|
|6|东渝水厂关停人员一次性安置补偿|1,500.00|重庆市江北区土地储备中心|
|7|铁山坪、五宝片区地区供水价差补贴|241.00|重庆市江北区人民政府|
|8|消防供水管道辅设及日常维护抢修费用补助|47.00|重庆市南岸区公安消防支队|
|9|供水工程施工临时占道相关费用补助|45.50|重庆市九龙坡区财政局|
|10|三峡后续工作地质灾害避险搬迁项目补偿补助资金|40.78|重庆市长寿区财政局|
|11|其他与收益相关的政府补助|3.76|重庆市区县相关部门|
|12|小计|20,032.79||

（数据未经审计）
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2018年 12月 4日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2018-015
中南出版传媒集团股份有限公司
关于2018年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将2018年第一季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
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||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率|
|一般图书出版业务|11,565.17|15,850.00|37.05|5,558.18|7,258.24|30.59|3,604.11|4,714.47|30.81|35.16|35.05|减少0.11个百分点|

说明：2018年第一季度公司一般图书出版业务规模增加，主要系公司部分重点图书及畅销图书产品销量增幅较大所致。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2014-013滨化集团股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案征求投资者意见的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2013年度利润分配的议案》，相关内容于 2014年 2月 28日在上海证券交易所网站进行了披露，并将于 2014年 3月 20日召开的公司 2013年度股东大会审议此项议案。为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司决定于 2014年 3月 13日至 2014年3月18日公开征求广大投资者对公司2013年度利润分配预案的意见。在意见征求期内，投资者可以通过公司上证 e互动平台、公司邮箱、证券部联系电话及传真参加本次意见征求活动并反馈意见。
上证 e互动平台：http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=1678公司邮箱：befar@befar.com
联系电话：0543-2118571 传真：0543-2118592
公司将就 2013年度利润分配预案与广大投资者充分交流，认真听取投资者意见，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一四年三月十二日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2015046长园集团股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年6月10日，长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）及其一致行动人关于增持公司股份的告知函，告知函内容如下：
2015年5月5日至2015年6月8日期间，沃尔核材之一致行动人易顺喜、童绪英以竞价交易方式从二级市场购买公司股票 44,247,803股，占公司总股本5%。其中易顺喜购买19,565,428股，童绪英购买24,682,375股。
本次权益变动后，沃尔核材及一致行动人合计持有公司股份数为237,112,715股，占公司总股本的26.7938%。
具体情况详见沃尔核材及一致行动人披露的《详式权益变动报告书》。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二O一五年六月十日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2015-064安徽四创电子股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）为了充分维护广大投资者利益，公司于2015年12月25日（星期五）14:00-15:00在上证路演中心网络平台以网络互动方式召开投资者说明会，就公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在合法合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、投资者说明会召开情况
公司因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于2015年10月12日进入重大资产重组程序。公司在停牌期间积极开展相关工作，并及时履行了相关决策程序和信息披露义务。为加强与投资者的互动和交流，充分维护投资者的利益，公司通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会，现将本次投资者说明会的召开情况公告如下。
二、投资者说明会参加人员
公司董事、总经理何启跃先生，副总经理兼董事会秘书刘永跃先生参加了本次说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就本次重大资产重组投资者普遍关注的问题进行了回答。
三、投资者提出的主要问题及公司的回复情况
1、投资者提问：请问什么时间能重组结束并复牌？
公司回答：公司于2015年10月12日起停牌进入重大资产重组程序，停牌期间，公司积极推动重组相关工作，本次筹划中的资产收购事项对于促进公司产业布局的完善和整体经营业绩的提升将产生积极正面的影响，但由于与本次股权收购相关的尽职调查和审计评估等工作较为复杂，相关各方需要较长时间商讨论
证股权收购方案。截至目前已形成本次重大资产重组初步方案，但由于本次重组交易双方为央企控股、交易内容涉及军工资产上市等特殊属性，导致前置审批较多，审批结果尚不确定，暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需申请延期复牌。目前，公司正在全力以赴与相关各方沟通，加快推进上述工作，争取早日复牌，谢谢您的关心！
2、投资者提问：请简单介绍下安徽博微长安电子有限公司的经营情况，有没有未来三年的业绩承诺？
公司回答：博微长安是国内领先的地面、近程、低空雷达和保障装备制造商，其业务与公司互补性较强，未来三年将有相应的业绩承诺。
3、投资者提问：请问，复牌时间现在能有个预期吗？
公司回答：谢谢您的关心，我们目前正在全力争取尽早复牌。具体复牌时间将视本次重组的进展情况及根据监管机构的相关规定安排复牌，敬请关注重组相关进展公告。
4、投资者提问：资产注入对四创电子的业绩有提升吗？对企业发展有什么要的帮助？
公司回答：对业绩有提升，有利于发挥协同效应。
5、投资者提问：还有一个问题，请重点介绍一下长安电子以往净利润。另外长安电子还生产专用车辆包括运粮车，这和公司主营似乎无关联为何要注入
呢？
公司回答：博微长安以前年度的利润情况已经初步审计，审计评估结果尚在报批过程中，公司将根据相关部门预审结果及时进行披露。博微长安主要业务是近程、低空雷达，本次重组拟将博微长安作为一个整体注入上市公司，因此专用车辆业务作为博微长安主营业务一起注入，同时专用车辆业务也是发展前景比较好的业务。
6、投资者提问：请问注入的资产属于什么行业，对贵公司有什么样的作用？公司回答：注入的资产属于计算机、通信和其他电子设备制造业，业务与公司互补性较强，有利于发挥协同效应。
7、投资者问：我是本公司老股东了，对这次重组很关心，请问上述重组是否有计算机行业，如果没有是否还有其它重组？谢谢。
公司回答：注入的资产属于计算机、通信和其他电子设备制造业。
8、投资者提问：注入的长安电子资产，里面有哪些属于军工资产？
公司回答：博微长安是一家成立时间比较早的国资军工企业，涉军业务比较多，具体敬请关注后续的公告，谢谢。
9、投资者提问：重组成功率在多少？
公司回答：公司正在全力以赴争取重组成功。谢谢！
10、投资者提问：员工持股计划会不会跟这次资产注入一起做，比如发行的股份对象有员工持股计划。
公司回答：停牌以来，公司一直在结合有关政策开展员工持股的论证和方案制定，希望在激励机制上有所突破，具体形式还在论证中。
11、投资者提问：公司年报会十送十么？
公司回答：2015年度利润分配方案尚未讨论，谢谢。
本次投资者说明会在投资者积极参与下顺利结束。谨此，公司对长期关心、支持公司发展并积极提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢！
有关本次投资者说明会的具体内容详见上证路演中心网络平台（网址为：http://roadshow.sseinfo.com/）。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2015年12月26日
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2015-063西安宏盛科技发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东西安普明物流贸易发展有限公司正在筹划涉及本
公司的重大资产重组事项。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异
常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 8月 24日起停牌，预
计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理
办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律
及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展
情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的
进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，
及时公告并复牌。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2015-027上海海欣集团股份有限公司关于
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：江西赣南海欣药业股份有限公司（以下简称“赣南海欣药业”）；
本次担保金额：9,000万元，已实际为其提供的担保余额：0万元；
本次担保由被担保方提供反担保；
对外担保逾期：无。
一、担保情况概述
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国工商银行股份有限公司赣州分行签订《最高额保证合同》，由本公司为赣南海欣药业向工商银行赣州分行申请固定资产借款提供担保保证，约定还款期限自 2018年 6月 20日至 2020年 9月 20日。
本次担保由赣南海欣药业提供反担保保证。
公司第七届董事会第十七次会议及 2014年度股东大会审议通过《公司 2015年度担保计划》，其中为被担保单位赣南海欣药业的计划担保金额为 9,000万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江西赣南海欣药业股份有限公司
注册地点：江西省赣州市章贡区健康路 61号
法定代表人：陈谋亮
主要产品与服务项目：从事小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、口服溶液剂、颗粒剂、糖浆剂、干混悬剂及原料药(维生素 D 2)的生产销售。
财务状况：
截至 2014年 12月 31日（经审计），该公司资产总额 146,315,674.99元，净资产 82,445,091.47元，负债总额 63,870,583.52元，流动负债 55,881,109.69元，银行贷款总额 300,000.00元；2014年度营业收入 112,565,884.88元，净利润 11,308,501.16元。
截至 2015年 9月 30日（未经审计），该公司资产总额 147,743,346.02元，净资产 88,681,206.61元，负债总额 59,062,139.41元，流动负债 51,072,665.58元，银行贷款总额 5,000,000.00元；2015年 1-9月营业收入 73,622,080.93元，净利润 6,236,115.14元。
被担保人赣南海欣药业为本公司的控股子公司。本公司直接持有其28.40%股份，间接持有39.34%股份，共计持有67.74%股份。
三、担保协议的主要内容
本次担保方式为连带责任担保；保证期间为：自主合同（借款合同）项下的借款期限届满之次日起两年；担保金额为 9,000万元人民币。
赣南海欣药业为本次担保提供反担保，反担保期限为自本公司承担代偿担保责任后次日起两年，保证方式为连带责任担保。
四、董事会意见
2015年 4月 28日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《公司 2015年度担保计划》。公司董事会认为，赣南海欣药业为本公
司的控股子公司，为其提供担保，主要是为其解决整体搬迁新区建设项目的资金，因此列入担保计划。目前该公司生产经营正常，偿债能力较强，且本次担保由赣南海欣药业提供反担保，故担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司未发生对外担保；本公司对控股子公司提供的担保总额为 1.6亿元（含本次担保），占本公司 2014年度经审计净资产的3%。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、最高额保证合同；
2、反担保保证合同；
3、本公司第七届董事会第十七次会议决议；
4、本公司 2014年度股东大会决议；
5、赣南海欣药业营业执照复印件；
6、赣南海欣药业 2015年 1-9月财务报表。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会 2015年 11月 12日
证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临 2019-065兴业证券股份有限公司关于撤回本次非公开发行
A股股票事项申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 3日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于撤回公司本次非公开发行股票事项申请文件的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次非公开发行股票事项的基本情况
公司2018年1月12日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行股票事项的相关议案。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 5月 23日受理公司本次非公开发行股票申请。根据中国证监会行政许可实施程序的相关规定，公司于2019年8月19日向中国证监会提交《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复报告》。
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币80亿元，扣除相关发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，增强信息系统建设、合规风控等基础性投入，扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力。
二、撤回本次非公开发行股票申请文件的原因
近期，中国证监会就修改《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等再融资法规公开征求意见，征求意见稿将对公司本次非公开发行股票事项产生较大影响。综合考虑资本市场环境、监管政策变化，结合自身实际情况，经公司董事会审慎研究，决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票事项申请文件。
三、撤回本次非公开发行股票申请文件的审议程序
公司2019年1月 8日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》，根据议案中对董事会的授权，本次向中国证监会申请撤回非公开发行股票事项的申请文件无需提交股东大会审议。
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于撤回公司本次非公开发行股票事项申请文件的议案》，独立董事均对议案发表了同意的独立意见。
四、撤回本次非公开发行股票申请文件对公司的影响
目前，公司生产经营情况正常，撤回本次非公开发行股票申请文件不会对公司生产经营活动与持续发展产生不良影响，亦不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。
公司将依据法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一九年十二月三日
上海联明机械股份有限公司独立董事
关于公司2018年度日常关联交易的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海联明机械股份有限公司公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第四届董事会第三次会议审议的《上海联明机械股份有限公司关于公司 2018年度日常关联交易的议案》相关资料进行了事前审阅，基于独立判断立场，经认真研究，现就上述关联交易事项发表如下事前认可意见：
我们认为公司预计2018年度日常关联交易系公司日常生产经营所必需，符合公司生产经营需要和长远发展规划，公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司按照关联交易决策程序，将该议案提交第四届董事会第三次会议审议。
独立董事：伍爱群、杨小弟、连向阳二〇一八年三月十六日
证券代码：601996证券简称：丰林集团公告编号：2017-066
广西丰林木业集团股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月10日 14点30分
召开地点：广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月10日
至2017年8月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司非公开发行股票决议有效期的议案|√|
|2|关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案|√|
|3|关于修订股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2017年7月25日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过。详见公司于 2017年 7月 26日登载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。本次股东大会材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601996|丰林集团|2017/8/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复
印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登
记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2017年8月9日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记时间：2017年 8月 9日—2017年 8月 9日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
4、联系电话：0771—4016666—8616传真：0771—4010400邮编：530031
5、联系人：王海、潘恒
六、 其他事项
本次现场会议预计会期半天
拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理
本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2017年7月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
广西丰林木业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月10日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司非公开发行股票决议有效期的议案||||
|2|关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案||||
|3|关于修订股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。