证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-018江苏九九久科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于2015年3月4日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2015年3月14日在公司三楼会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠、会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
2014年度，公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年年度报告及
其摘要》；
根据《证券法》第 68条的要求，监事会认真审核了《公司 2014年年度报告及其摘要》，同意《公司 2014年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
2014年度，公司实现营业收入106,027.36万元，比上年同期增长18.51%；
营业利润2,485.26万元，比上年同期增长273.72%；利润总额3,475.73万元，比上年同期增长17.03%；归属于母公司所有者的净利润 2,839.76万元，比上年同期增长5.62%。截至2014年12月31日，归属于母公司所有者权益86,020.66万元，比期初增长2.19%；资产总额156,160.53万元，比期初增长16.93%。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014年度实现净利润 29,941,770.46元，按 2014年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积2,994,177.05元，加年初未分配利润192,646,578.93元，减去2013年度利润分配现金股利 6,966,000.00元，截至 2014年 12月 31日母公司实际可供分配的利润为212,628,172.34元。
2014年度公司利润分配预案为：拟以2014年12月31日总股本348,300,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），共计分配现金股利17,415,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定。
该预案需提交公司2014年度股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度内部控制自
我评价报告》；
监事会认真审核了《公司2014年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：公司已根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会编制的《公司2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认真审核了《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：董事会编制的《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况相符，同意《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；
《公司内部控制规则落实自查表》登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构，为本公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务，聘期一年。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》；
《公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》全文登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议，并需要以特别决议审议通过。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司、
全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司及控股子公司南通市天时化工有限公司、全资子公司南通永富化工有限公司计划向中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、交通银行股份有限公司南通如东支行、中国工商银行股份有限公司如东支行、中国农业银行股份有限公司如东支行、江苏如东农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司如东支行、上海浦东发展银行股份有限公司如东支行、南京银行股份有限公司如东支行、中国民生银行股份有限公司南通分行申请总额度不超过10.5亿元人民币的综合授信，授信期限为1年，自公司（或控股子公司、全资子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》；
为了满足控股子公司南通市天时化工有限公司（以下简称“天时化工”）、全资子公司南通永富化工有限公司（以下简称“永富化工”）生产经营和业务发展需要，公司拟为天时化工分别向中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、江苏如东农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司如东支行、交通银行股份有限公司南通如东支行、中国农业银行股份有限公司如东县支行申请的综合授信额度不超过人民币 8,000万元、5,000万元、5,000万元、5,000万元、2,000万元、2,000万元贷款提供连带责任担保，为全资子公司永富化工向江苏如东农村商业银行股份有限公司申请的综合授信额度不超过人民币2,000万元贷款提供连带责任担保。保证期间为被担保债务最后一期履行期届满之日起两年。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
12、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。
监事会对公司股票期权激励计划第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的情况进行了核实，认为：根据《公司股票期权激励计划》的相关规定，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法
（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响全体股东的利益。
㈡、对第三届董事会第八次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为，公司第三届董事会第八次会议审议通过的《公司2014年度总经理工作报告》、《公司2014年度董事会工作报告》、《关于召开2014年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司监事会
二〇一五年三月十七日