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四川美丰化工股份有限公司独立董事意见
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的有关规定，我们作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明及独立意见如下：
1．截止 2013年 12月 31日，公司的控股股东——成都华川石油天然气勘探开发总公司无占用公司资金的情况发生。报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守相关规定，与关联方发生的资金占用均为正常经营性资金占用，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
2．截止 2013年 12月 31日，公司无累计及当期对外担保的情况。
关于以上事项，公司已聘请信永中和会计师事务所作出专项说明，我们同意该说明。
二、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 17日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的规定，作为公司独立董事，经过认真阅读报告内容，
与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
1．公司内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。
2．公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，内部控制体系贯穿于公司生产经营的各个方面，内部控制活动涵盖公司所有营运环节，形成了比较规范的内部控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。报告期内，公司认真制订、修订了一系列管理制度，进一步完善公司内部控制制度。
3．公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。
4.公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 17日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2013年度利润分配的预案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
我们认为，公司 2013年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和实际情况。同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2013年度（第四
十八次）股东大会审议。
四、关于公司 2014年度日常关联交易的独立意见
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 17日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》、《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》共两项公司 2014年度日常关联交易的议案。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对上述日常关联交易情况已作了详细了解并于会前审阅了上述议案，现发表独立意见如下：
（一）同意上述两项公司 2014年度日常关联交易的议案；
（二）本次关联交易的表决程序符合有关规定；
（三）关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（四）公司 2014年日常关联交易是公司生产经营中正常发生的交易，对公司及全体股东是有益的，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易的独立意见
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 17日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》。
中国石油化工集团公司为中国石化财务有限责任公司的控股股东，且为四川美丰化工股份有限公司的实际控制人，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司属于关联法人，本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
（一）同意上述《关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》；
（二）本次关联交易的表决程序符合有关规定；
（三）关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（四）该关联交易行为符合国家的相关规定，有利于降低公司的融资成本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关于公司 2014年度续聘会计师事务所的独立意见
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 17日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
信永中和会计师事务所具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，多年来担任公司财务审计的服务机构，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司内部控制审计的能力。
信永中和会计师事务所在担任公司 2013年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反
映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2014年度审计机构，聘期 1年。
独立董事：穆良平张鹏周俊祥二〇一四年三月十七日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-040中捷缝纫机股份有限公司
关于收到深交所监管函及整改情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2014年5月7日收到深交所《关于对中捷缝纫机股份有限公司关联方资金占用事项的监管函》（中小板监管函【2014】第67号）（以下简称“监管函”）。
该监管函指出：公司实际控制人的附属企业浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、中捷厨卫股份有限公司在 2013年非经营性占用上市公司资金，发生额合计为446.25万元，期末余额为-1.61万元。
公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第 2.1条的规定。
收到该监管函后，公司董事会对此高度重视，及时向公司董事、监事、高级管理人员、责任部门及浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“中捷环洲”）、中捷厨卫股份有限公司（以下简称“中捷厨卫”）进行了传达，针对监管函中指出的问题明确了责任人并及时提出整改措施。
一、资金占用情况及原因说明
单位：万元
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|资金占用方名称|2013 年期初占用余额|2013 年度占用累计发生额|2013 年偿还累计发生额|2013 年期末占用余额|
|浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司|0|12.40|12.40|0|
|中捷厨卫股份有限公司|-0.77|433.85|434.69|-1.61|
|合计|-0.77|446.25|447.09|-1.61|

上述两笔资金占用发生额为本公司代中捷环洲、中捷厨卫支付电费产生。
上述关联方（分公司）与本公司铸造分公司厂房毗邻，在片区供电线路重装时因专线设置原因，中捷厨卫、中捷环洲供电线路从公司铸造分公司接出，经多次与当地供电所交涉均无法解决线路共用问题。当地供电所按月以计量总表度数从公司银行账户划取电费，然后公司按月以自行安装于现场的分装计量表度数并摊派一定损耗向中捷厨卫、中捷环洲收取电费，因催收不及时等原因，使该垫付电费事实形成了对公司资金的期间占用。
二、拟采取的整改措施
1、公司已向当地供电所提交申请报告，协商解决供电线路共用问题，避免此类关联交易的发生。
2、在上述问题得到解决以前，公司将向中捷厨卫、中捷环洲预收电费，避免因催收电费不及时产生期间占用。
3、要求公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员、公司财务部门、信息披露主管部门进一步学习《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司各项内控制度等，强化董、监、高及相关人员规范运作的责任意识。
4、指定财务负责人和董事会秘书为整改责任人，持续落实各项整改措施。
三、其他
1、中捷厨卫、中捷环洲于 5月9日向公司出具《承诺函》：中捷厨卫保证每月月末前支付给中捷股份的预付金余额不少于人民币 50万元（实际发生额每月不超过50万元），中捷环洲保证每月月末前支付给中捷股份的预付金余额不少于人民币 2万元（实际发生额每月不超过 2万元），如无法在供电所向中捷股份实际收取电费日前预付电费的，同意以同期银行贷款基准利率的四倍向中捷股份支付垫付电费的滞纳金。
2、截止本公告出具日，中捷厨卫、中捷环洲对公司的资金占用余额为0。
特此公告，并向广大投资者致歉。
中捷缝纫机股份有限公司 2014年 5月10日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-003
杭州平治信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十三次会议的会议通知于2019年1月9日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年1月11日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提名方君英女士、何霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司公司2019年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举方君英女士为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举何霞女士为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。（公告编号：2019-006）本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会2019年1月11日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股）200541（B股）
公告编号：2015－024
佛山电器照明股份有限公司
2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分配方案等情况
1、本公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称“权益分配方案”）已经公司于2015年5月27日召开的2014年度股东大会审议通过，且2014年度股东大会决议公告已于2015年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及巨潮资讯网上。
2、自公司权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额没有发生变化。
3、本次权益分配距离股东大会审议通过权益分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2014年度权益分配方案为：以公司现有总股本
978,563,745股（其中A股753,338,745股，B股225,225,000股）为基数，向全体股东每10股派现金人民币2.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
派发现金红利代扣代缴事项如下：
1、对于无限售条件流通股的A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，其股息红利所得先减按25％计入应纳税所得额，即按5％的税率代扣代缴个人所得税，每10股派现金红利人民币2.09元。如股东的持股期限（持股期限指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一
日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，即实际税负为20％，每10股补缴税款0.33元；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50％计入应纳税所得额，即实际税负为10％，每10股补缴税款0.11元；持股期限超过1年的，减按25％计入应纳税所得额，即实际税负为5％，不需补缴税款。
2、对于有限售条件流通股的A股自然人股东和证券投资基金以及合格境外机构投资者（QFII、RQFII），由公司按10％的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每10股派现金红利1.98元。对于其他A股股东、机构投资者，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
3、B股境内个人股东所得税根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，由公司代扣代缴。
4、对持有公司B股的非居民企业股东，由公司按10％的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每10股派现金红利1.98元。
5、特别说明：因本公司为中外合资企业，根据财政部、国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知（财税字[1994]20号）的有关规定，本公司对B股外籍个人股东未代扣所得税。
B股股东的现金红利以本公司股东大会决议日后第一个工作日
（即2015年5月28日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1港币兑人民币0.7891元）折合港币兑付。
未来代扣B股境内个人股东需补缴税款的，按照上述1港币兑人民币0.7891元的汇率折算。
分红前公司总股本为978,563,745股（其中A股753,338,745股，B股225,225,000股），分红后公司总股本为1,272,132,868股（其中A股979,340,368股，B股292,792,500股）
三、股权登记日与除权除息日
1、A股股权登记日:2015年6月11日，除权除息日：2015年6月12日；
2、B股最后交易日：2015年6月11日，除权除息日：2015年6月12日，B股股权登记日：2015年6月16日。
四、权益分派对象
1、截止2015年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。
2、截止2015年6月16日（最后交易日2015年6月11日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1、A股本次所转股于2015年6月12日直接计入股东A股证券账户；
B股本次所转股于2015年6月16日直接计入股东B股证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派
发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的A股现金红利于2015年6月12日通过股东托管券商或其他托管机构直接划入其资金账户； B股现金红利于2015年6月16日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金账户；
若B股股东在2015年6月16日办理了“粤照明B”转托管，其股息仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
3、以下A股股东的股息由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****030|欧司朗控股有限公司|
|2|08*****029|佑昌灯光器材有限公司|

B股高管锁定股份的股息由本公司自行派发。
六、本次A股所转的无限售流通股的起始交易日为2015年6月12
日，B股所转的可流通股份起始交易日为2015年6月17日。
七、股份变动情况表
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||本次变动前||本次转增股(股)|本次变动后||
||数量（股）|持股比例||数量（股）|持股比例|
|一、有限售条件股份|3,443,121|0.35%|1,032,936|4,476,057|0.35%|
|二、无限售条件股份|975,120,624|99.65%|292,536,187|1,267,656,811|99.65%|
|三、股份总数|978,563,745|100%|293,569,123|1,272,132,868|100%|

八、本次实施转股后，按新股本1,272,132,868股摊薄计算，2014年度，每股净收益为0.21元。
九、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红
利被扣所得税的情况，请于2015年7月10日前（含当日）与公司联系，
并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后本公司可协助其与本地主管税务机关沟通返还所扣税款。
十、有关咨询办法
咨询部门：佛山电器照明股份有限公司董事会办公室
咨询地址：广东省佛山市禅城区汾江北路64号（邮编：528000）联系人：林奕辉黄玉芬
联系电话：0757-82810239
传真号码：0757-82816276
十一、备查文件
1、佛山电器照明股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、佛山电器照明股份有限公司2014年度股东大会决议。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
2015年6月4日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-042
珠海汇金科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>及<2017年半年度报告摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司 2017年半年度报告及摘要于2017年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2017-18号
重庆三圣实业股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人潘先文先生提交的《关于2017年度利润分配预案的提议函》，现将相关情况公告如下：
一、方案基本情况
1、方案的具体内容
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|提议人：公司控股股东、实际控制人潘先文先生||||
|提议理由：依据《公司法》、《公司章程》的规定，在符合利润分配原则，保证公司多元化、国际化发展的资金需求及中远期发展规划的基础上，兼顾股东的合理投资回报，提出利润分配预案的建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.7|0|
|分配总额|拟以2017年12 月31日总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计3,024万元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。|||
|提示|若董事会审议利润分配预案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、方案的合法性、合规性
伴随公司多元化、国际化战略实施，公司进入快速成长阶段，近两年对外投资金额较大，存在后继资金支出安排。公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《中华人民共和国公司法》、《企业
会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润
分配计划、股东长期回报规划及公司做出的相关承诺。
二、相关风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他说明
公司董事会收到控股股东、实际控制人潘先文先生提交的《关于 2017年度利润分配预案的提议函》后，董事张志强先生、谢云先生、郝廷艳先生、张凯先生参与了对上述预案的讨论并书面签字确认，承诺在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。公司控股股东、实际控制人潘先文先生承诺在公司召开股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、关于2017年度利润分配预案的提议函。
2、关于对公司2017年度利润分配预案的确认意见。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015－082海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）第三届董事会第十三次会议召开通知于2015年6月11日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2015年6月16日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人。其中董事张海林、张艺林、于清池、陈宏哲、冯儒、孙令玲、王垚现场出席会议，董事方天亮、常静因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于投资设立海南瑞泽中秦实业有限公司的议案》。
经董事会认真审核，为满足公司战略和业务发展的需要，同意公司与三亚中秦船舶服务有限公司（以下简称“三亚中秦”）在海南省三亚市共同投资成立海南瑞泽中秦实业有限公司（暂定名，具体以工商登记名称为准，以下简称“合资公司”）。
合资公司经营范围：港口基础设施建设，海上货物运输，砂、石料、水泥、矿渣微粉、粉煤灰等建筑材料销售，混凝土及制品生产、运输、销售，技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）
合资公司的注册资本为2,000万元人民币，其中：海南瑞泽出资人民币1,020万元，占出资总额的51%；三亚中秦出资人民币980万元，占出资总额的49%。
《关于投资设立海南瑞泽中秦实业有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司海口分行申请信用贷款的议案》。
同意公司以公司信用为担保并以张海林先生个人承担连带责任担保向中信银行股份有限公司海口分行申请5,000万元人民币信用贷款；贷款期限：自贷款到账之日起1年；贷款利率：按中信银行股份有限公司海口分行审批确定后的利率执行。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司三亚分行申请综合授信额度的议案》。
经董事会认真审议，同意公司向中国工商银行股份有限公司三亚分行申请综合授信额度 13,800万元人民币，主要为公司提供信用贷款、流动资金贷款、票据融资以及贸易融资业务（包括但不限于基于应收账款上的国内保理业务和项目链融资业务、国内发票融资等业务）等服务，授信期限为12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。同时授权公司董事长张海林先生全权代表公司签署上述授信额度协议，以及签署授信额度内具体贷款所涉及的合同、协议等各项法律文件。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向中国工商银行股份有限公司三亚分行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年六月十六日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-104
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于三亚新大兴园林生态有限公司中标贵州省六枝特区
关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月15日，贵州省政府采购网（http://www.ccgp-guizhou.gov.cn）发布了“贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP项目采购公告”，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）参与了贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP项目（以下简称“本项目”）的公开投标。
2018年8月7日，大兴园林收到贵州睿易达国际商务信息咨询服务有限公司发来的《中标通知书》，确定大兴园林作为联合体牵头人，与联合体成员海南津航设计工程咨询有限公司、东方天域集团股份有限公司为本项目的中标人，现将有关内容公告如下：
一、中标情况及项目采购公告主要内容
1、项目名称：贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫 PPP项目
2、招标人：六枝特区住房和城乡建设局
3、采购内容：本项目包括 5个子项目，其中存量项目包括六盘水市第四届旅游文化产业发展大会六枝特区牂牁镇西戛片区供水工程、六盘水市第四届旅游文化产业发展大会六枝特区牂牁镇半坡游客接待中心供水工程、六盘水市第四届旅游文化产业发展大会六枝特区牂牁镇牂牁片区供水工程和六枝特区茅草寨水库项目工程，新建项目为关寨镇农村人居环境整治工程，包括关寨镇区基础设施建设工程和农村人居环境整治建设工程。
4、采购预算金额：人民币609,110,000元
移交--运营--移交（TOT）模式。其中关寨镇农村人居环境整治工程采用建设-运营-移交（BOT）模式，六盘水市第四届旅游文化产业发展大会六枝特区牂牁镇西戛片区供水工程、六盘水市第四届旅游文化产业发展大会六枝特区牂牁镇半坡游客接待中心供水工程、六盘水市第四届旅游文化产业发展大会六枝特区牂牁镇牂牁片区供水工程和六枝特区茅草寨水库项目工程采用移交-运营-移交（TOT）模式。合作期内，项目公司负责本项目的融资、投资、建设工作，并提供运营维护工作。合作期届满后，项目公司应将项目设施完好无偿移交给政府指定机构。
5、交货时间或服务时间：20年
公司、大兴园林与六枝特区住房和城乡建设局不存在关联关系。
二、项目对公司业绩的影响
本项目的中标金额为609,110,000元，约占公司2017年度经审计的营业收入的21.17%，约占大兴园林 2017年度经审计的营业收入的62.06%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将有利于扩大公司园林绿化业务的规模，对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至本公告日披露日，大兴园林已收到中标通知书，但暂未签订正式的合同，合同条款尚存在不确定性，大兴园林将按照中标通知书的要求尽快与六枝特区住房和城乡建设局签订正式的合同，具体内容均以最终签署的合同为准。公司将根据实际进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-009
华帝股份有限公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2017年利润分配预案基本情况
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认2017年度公司实现销售收入5,730,696,745.31元，归属于母公司所有者的净利润509,628,382.47元，根据《公司章程》规定，以2017年度实现的母公司净利润346,991,139.80元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币34,699,113.98元，扣除当年分配上年分红109,080,390.60元，余下可供分配的净利润为203,211,635.22元，加上上年度未分配利润662,146,062.77元，本年度可供分配利润865,357,697.99元。
公司拟定2017年度利润分配预案如下：
公司拟以2017年度末总股本581,762,083.00股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，派发现金红利3.00元（含税），共计派送红股116,352,416.60股，派发现金红利174,528,624.90元，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润滚存入下一年度。
本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2017年-2018年）>的议案》的规定，符合公司经营实际情况。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了公司《2017年度利润分配预案的议案》，经审议，公司董事会认为公司《关于2017年度利润分配的预案》，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股
东回报规划（2017年-2018年）》的规定，符合公司经营实际情况。
经审议，董事会成员一致同意《公司关于2017年度利润分配的预案》，同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司《2017年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审批的《未来三年股东回报规划（2017年度-2018年度）》。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司第六届董事会第十八次会审议通过后，提交股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：董事会制订的2017年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。同意公司以2017年度末总股本581,762,083.00股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，派发现金红利3.00元（含税），共计派送红股116,352,416.60股，派发现金红利174,528,624.90元，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润滚存入下一年度。
三、其他说明
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-055神州长城股份有限公司
关于第三方独立机构对《行政监管措施决定书》
相关问题核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：京调查字 18041号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2019年 3月 6日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《行政监管措施决定书》（[2019]11号、[2019]12号、[2019]13号、[2019]14号、[2019]15号及[2019]16号）显示：深圳证监局自 2018年 5月起对公司进行了现场检查，针对检查发现的公司有关信息披露违法事项，深圳证监局已立案调查；此外，检查还发现公司存在“一、收入成本核算不规范，通过账外资金账户列支费用；二、未及时披露重大项目变化情况，业绩预告及业绩快报编制不审慎；三、与多家公司存在无真实业务基础的资金往来，违规对外提供财务资助；四、募集资金相关管理制度不健全；五、内幕信息知情人登记管理不规范”等问题，深圳证监局对公司采取责令改正措施的决定，对公司相关董事、高级管理人员陈略先生、田威先生、唐先勇先生、崔红丽女士、杨春玲女士采取出具警示函措施的决定（公告编号：2018-121、2019-022）。
针对公司被检查过程中所发现的相关问题，公司已按照《关于对神州长城股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]11号）所涉事项进行了严肃整改。
涉及整改责任人、整改期限、整改措施等内容详见 2019年 4月 11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于对深圳证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》（公告编号：2019-031）。
除上述事项外，深圳证监局要求检查还关注到，公司卡塔尔新港 NPP-0057房建和基础设施项目中，通过项目总包方代付的工程成本款超出工程预算总成
本，项目收入回款进度与成本支付进度不匹配；柬埔寨 500万吨/年炼油厂项目一期工程总承包项目资金收付规模严重滞后于合同约定付款进度；柬埔寨 NAGA赌场二期项目支付居间费用高于合同约定金额，将中间人有关借款冲减项目成本等问题。对于上述问题，要求公司聘请第三方独立机构进行核查，并在收到本决定书之日起60日内对外披露核查报告。
针对上述事项，公司已聘请第三方独立机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述项目进行核查，并出具[亚会 A专审字（2019）0057号]独立核查报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州长城股份有限公司独立核查报告》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年五月十日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第一期员工持股计划（修订稿）的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2016年9月8日召开的第三届董事会第二十八次会议审议的《关于修改<乐视网信息技术（北京）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》发表如下独立意见：
1、本次修改的公司员工持股计划的内容符合《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，改善公司治理水平，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。
3、员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
综上所述，同意公司实施修改的员工持股计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划（修订稿）的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱宁 曹彬
年 月 日
中山证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司全资子公司
对外投资设立参股公司暨关联交易的核查意见
中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对信息发展全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）拟与控股股东上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）、实际控制人张曙华共同投资设立公司的事项进行了审慎核查，相关核查情况和核查意见如下：
一、关联交易概述
2016年07月，信息发展全资子公司光典信息与控股股东中信电子、实际控制人张曙华签订了《淘菜猫信息发展股份有限公司发起人协议》（以下简称“协议”），共同投资设立淘菜猫信息发展股份有限公司（具体名称以工商部门核准为准，以下简称“淘菜猫”、“标的公司”），注册资本为人民币5,000万元。
其中，光典信息出资1,000万元，出资比例20%，中信电子出资1,000万元，出资比例20%，张曙华出资3,000万元，出资比例60%。
共同出资方中信电子、张曙华为信息发展的控股股东、实际控制人。故公司全资子公司光典信息本次对外投资设立参股公司事项构成关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司全资子公司光典信息本次对外投资设立参股公司事项已经公司第三届
董事会第十一次会议审议通过，关联董事张曙华回避了表决，独立董事发表了独立意见。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
同时，上述事项经公司第三届监事会第九次会议审议通过。
二、关联方的基本情况
成立日期：1993年7月28日
注册资本和实收资本：560.00万元
法定代表人：张曙华
注册地址：上海市静安区昌平路710号3楼B区299室
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
股权结构：张曙华持有100%股权
经营范围：商务咨询，企业管理咨询，科学信息咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司控股股东
2、张曙华
张曙华先生，直接持有公司22.56%股份，并通过个人独资的中信电子间接持有公司31.80%的股份。
公司职务：董事长、总裁
关联关系：公司实际控制人
三、标的公司的基本情况
拟设立公司的名称：淘菜猫信息发展股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地：上海市青浦区
注册资本：5,000万元
拟申请经营范围：计算机软硬件、系统集成，网络工程、电子信息领域内的“四技”服务，计算机软硬件、开发、销售计算机网络应用软件；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务。信息化工程的建设、管理和运营；信息技术和信息化工程相关企业管理咨询；城市信息化、民生类信息服务产业的建设、管理和运营；电子商务支付服务和信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
法定代表人：张曙华
出资额及出资比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资方|出资额（万元）|出资方式|持股比例（%）|资金来源|
|1|张曙华|3,000|货币|60%|自有资金|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|光典信息发展有限公司|1,000|货币及非货币性资产注1|20%|自有资金|
|3|上海中信电子发展有限公司|1,000|货币|20%|自有资金|
|合计||5,000|/|100%|/|

注1：光典信息发展有限公司出资的非货币性资产具体作价以评估值为基础确定。
标的公司的上述信息，以主管机关最终核准的内容为准。
四、本次关联交易履行的审议程序以及专项意见
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意信息发展全资子公司光典信息与信息发展控股股东中信电子、实际控制人张曙华共同投资设立淘菜猫信息发展股份有限公司。关联董事张曙华回避了表决。
公司独立董事对本次关联交易进行了事先认可并发表了独立意见：公司本次审议的《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前，已经全体独立董事认可，一致同意提交公司第三届董事会第十一次会议审议。本次关联交易事项决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》及《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定；本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易符合公司长远发展规划，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。全体独立董事一致同意上述关联交易。
同时，上述事项经公司第三届监事会第九次会议审议通过。
五、本次对外投资的目的及影响
伴随着食品安全上升为国家战略以及新《食品安全法》的正式颁布实施，我国从政府到企业，从社会到法律，各方都将对食品安全提出更高要求。公司围绕市场需求与国家食品安全产业战略发展需要，致力于打通质量追溯、流通追溯与“最后一公里”追溯，实现真正意义上的全程追溯。
公司子公司光典信息此次参股设立淘菜猫信息发展股份有限公司，以农产
品流通环节中最主要的消费场景——菜市场为主要突破点，通过搭建服务于菜市
场与菜商的第三方 O2O交易服务平台的形式，实现农产品的“最后一公里”精准追溯，打通流通追溯与“最后一公里”追溯信息链条。一方面，通过平台上信息流、资金流、物流的信息匹配做到追溯信息的真实可靠，做到了去向可追踪；
另外一方面，也解决了生鲜电商最后一公里配送问题，为消费者提供安全、便捷、新鲜、健康、实惠的“网上菜市场”购物体验。淘菜猫将配合公司的全程追溯战略开展新业务的先行先试，助推公司业务的内涵与外延式扩张。
据上所述，本次对外投资符合公司的发展战略，本次对外投资不会对公司日常生产经营造成重大不利影响。
六、保荐机构的核查意见
经核查董事会审议上述事项的议案及相关决议，独立董事发表的事前认可意见及各方签署的协议，中山证券认为：
本次关联交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。同时，上述事项经公司第三届监事会第九次会议审议通过。
本次交易事项履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《公司章程》的规定。
保荐机构对信息发展全资子公司对外投资设立参股公司暨关联交易事项无
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司全资子公司对外投资设立参股公司暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈 岗 姚伟华
中山证券有限责任公司2016年7月20日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-122中节能环保装备股份有限公司
关于公司向中国进出口银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请综合授信的议案》。具体内容如下：
为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向中国进出口银行陕西省分行申请综合授信，授信金额最高不超 50,000万元，其中流贷额度30,000万元，合同融资额度20,000万元。流贷额度授信期限不超过2年，合同融资额度授信期限不超过5年。授信产品以实际批复为准，用款方式主要以满足公司及子公司营运资金需要和实施工程项目资金需求。
公司最终授信额度及期限将以实际审批的为准，具体融资金额将视公司经实际需求确定，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。公司董事会授权有关人员签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-056
湖南梦洁家纺股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 股东大会审议通过利润分配方案情况
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2018年权益分配方案已经 2019年 5月 24日召开的 2018年年度股东大会审议通过。分派方案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。股东大会决议公告刊登在 2019年 5月 25日的《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
自分派方案披露至实施期间，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及流程，公司回购注销了限制性股票 5,370,000股。公司总股本由779,764,760股变更为774,394,760股。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。自本公告披露之日起至本次权益分派股权登记日期间，公司股本总额不会发生变化。本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
公司回购专户持有11,714,715股公司股份。
二、 利润分配方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 762,680,045股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 关于除权除息的计算原则及方式
因公司回购专户持有的本公司股份不参与 2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 114,402,006.75元=762,680,045股×0.15元/股。因公司回购股份不参与分红，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派后实施除权除息价格时，每股现金红利应以0.1477309元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.1477309元/股=114,402,006.75元/774,394,760股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1477309元/股。
四、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月19日，除权除息日为：2019年7月22日。
五、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年7月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****914|姜天武|
|2|01*****409|李建伟|
|3|01*****955|张爱纯|
|4|00*****818|李军|
|5|01*****515|李菁|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月12日至登记日：2019年7月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、 相关参数的调整
本次权益分派实施完毕后，公司2018年限制性股票激励计划以及2019年限制性股票激励计划中尚未解除限售的限制性股票的回购价格将做相应的调整，公司届时将根据相关规定履行审议程序并及时披露。
八、 咨询机构：
咨询地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
咨询联系人：吴文文
咨询电话：0731-82848012
传真电话：0731-82848945
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-002北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）于近日收到河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下：
证书编号：GR201513000536
发证日期：2015年11月26日
有效期：三年
根据相关规定，大安制药自获得高新技术企业认定当年起连续三年内（2015年至 2017年）将享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不会对公司 2015年的业绩造成影响。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
申通快递股份有限公司
投资决策管理制度
第一章总则
第一条为规范申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)的投资决策程序,建立系统完善的投资决策机制,确保决策的科学、规范、透明,保障公司和股东的利益,根据有关法律、法规及《申通快递股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,制定本制度。
第二条本制度所称的投资适用于公司的以下交易:
(一)购买或出售重大资产;
(二)对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等);
(三)提供财务资助;
(四)租入或者租出资产;
(五)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);
(六)赠与或者受赠资产;
(七)债权或债务重组;
(八)研究与开发项目的转移;
(九)签订许可使用协议;
(十)股东大会决议及相关法律法规及规范性文件认定的其他交易。
上述购买、出售重大资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。
投资事项涉及对外担保和关联交易的,应遵守公司《对外担保管理制度》及《关联交易决策制度》的相关规定。
第二章决策权限
第三条公司对外进行投资,达到下列标准之一的,应在董事会审议通过后提交由股东大会批准:
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算依据;
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元;
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;
(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;
(六)单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额高于 3000万元,且占公司最近一期经审计净资产的比例高于5%的关联交易。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
公司董事会负责审批以下对外投资:
(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的30%以上;
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以上,且绝对金额超过3000万元;
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上,且绝对金额超过300万元;
(四)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产
的30%以上,且绝对金额超过3000万元;
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上,且绝对金额超过300万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
除上述由股东大会、董事会审议的其他对外投资事项,由总经理审批。
第四条对外投资事项达到第三条规定的股东大会审批标准的,若标的为公司股权,公司应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所,按照企业会计准则对交易标的最近一年又一期的财务会计报告出具审计报告,审计截止日距审议该事项的股东大会召开日不得超过六个月;若标的为股权以外的其他非现金资产,公司应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所出具的评估报告,评估基准日距审议该事项的股东大会召开日不得超过一年。
第五条公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时,应当以发生额作为计算标准,并按照该事项类别在连续十二个月内累计计算。经累计计算的发生额达到第三条规定标准的,分别适用第三条的规定。
第六条公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他对外投资事项时,应当对相同类别下标的相关的各项事项,按照连续十二个月内累计计算的原则,分别适用第三条的规定。已经按照第三条履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。
除前款规定外,公司发生“购买或者出售资产”事项,不论标的是否相关,若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的,除应当参照第四条进行审计或者评估外,还应当提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第三章决策程序
第七条公司董事会、股东大会审议批准投资事项前,应由公司相关职能部门对该投资事项进行前期调研、资料搜集、市场调查、财务测算后提出项目可行性分析
报告及有关其他资料。
第八条公司在实施投资事项时,应当遵循有利于公司可持续发展和全体股东利益的原则,确保与实际控制人和关联人之间不产生同业竞争,并保证公司人员独立、资产完整、财务独立。
第九条股东大会或董事会对投资事项做出决议时,与该投资事项有利害关系的关联股东、董事应当回避表决,回避的程序按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的规定执行。
第四章附则
第十条本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件或公司章程的规定不一致时,以国家法律、法规、规范性文件及公司章程的规定为准,并及时对本制度进行修订。
第十一条本制度由公司董事会负责修订及解释。
第十二条本制度自股东大会审议通过后生效,修改时亦同。
申通快递股份有限公司2016年12月28日