证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-069
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2017年9月14日（星期四）下午14:30时
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2017年09月13日下午 15:00至2017年09月14日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2017年09月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（2）召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长付景林先生
（6）会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计22人,代表股份116,766,757股，占公司有表决权股份总数股的18.47%。
（2）出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 4人，代表股份 83,829,450股，占公司有表决权股份总数的13.2619%；通过网络投票的股东 18人,代表股份32,937,307股，占公司有表决权股份总数的5.2107%。
（3）公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京市海润律师事务所穆曼怡、陈静律师出席了会议并出具了法律意见
书。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
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|提案编码|提案名称|出席会议有表决权总数|表决意见||||||
|累积投票提案|||获选总票数|||占出席会议有表决权总数|||
|——|关于公司董事会换届选举的议案||||||||
|1|关于选举第八届董事会非独立董事的议案|（应选人数2人）|||||||
|1.01|选举付景林先生为公司第八届董事会非独立董事|116,766,757|129,587,764|||110.98%|||
|1.02|选举王亚宏先生为公司第八届董事会非独立董事|116,766,757|98,891,137|||84.69%|||
|2|关于选举第八届董事会独立董事的议案|（应选人数5人）|||||||
|2.01|选举吕廷杰先生为公司第八届董事会独立董事|116,766,757|112,925,686|||96.71%|||
|2.02|选举孙琪先生为公司第八届董事会独立董事|116,766,757|112,925,686|||96.71%|||
|2.03|选举张晓岚女士为公司第八届董事会独立董事|116,766,757|112,925,686|||96.71%|||
|2.04|选举张焕国先生为公司第八届董事会独立董事|116,766,757|112,825,186|||96.62%|||
|2.05|选举梁文永先生为公司第八届董事会独立董事|116,766,757|112,925,686|||96.71%|||
|——|关于公司监事会换届选举的议案||||||||
|3|关于选举第八届监事会监事的议案|（应选人数1人）|||||||
|3.01|选举段茂忠先生为公司第八届监事会监事|116,766,757|116,424,058|||99.71%|||
|非累积投票提案|||同意||反对||弃权||
||||股份数量（股）|占出席会议有表决权比例（%）|股份数量（股）|占出席会议有表决权比例（%）|股份数量（股）|占出席会议有表决权比例（%）|
|4|关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案|116,766,757|116,585,757|99.84%|26,000|0.02%|155,000|0.13%|
|5|关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案|116,766,757|116,585,757|99.84%|26,000|0.02%|155,000|0.13%|

《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》属于特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
本次当选的董事付景林先生、王亚宏先生、吕廷杰先生、孙琪先生、张晓岚女士、张焕国先生、梁文永先生，与同日召开的职工代表大会选举的职工代表董事曹秉蛟先生、李群先生共同组成公司第八届董事会，第八届董事会任期三年，自2017年9月15日至2020年9月14日止。
本次当选的监事段茂忠先生与公司职工代表大会选举的职工代表监事孙绍利
先生、黄霈霖女士共同组成公司第八届监事会，第八届监事会任期三年，自 2017
年9月15日至2020年9月14日止。
（二）出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
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|提案编码|提案名称|出席会议持有公司5%以下股东有效表决权的股份总数|表决意见||||||
|累积投票提案|||获选总票数|||占出席会议持有公司5%以下股东有效表决权的股份总数|||
|——|关于公司董事会换届选举的议案||||||||
|1|关于选举第八届董事会非独立董事的议案|（应选人数2人）|||||||
|1.01|选举付景林先生为公司第八届董事会非独立董事|33,743,563|46,564,570|||138.00%|||
|1.02|选举王亚宏先生为公司第八届董事会非独立董事|33,743,563|15,867,943|||47.03%|||
|2|关于选举第八届董事会独立董事的议案|（应选人数5人）|||||||
|2.01|选举吕廷杰先生为公司第八届董事会独立董事|33,743,563|29,902,492|||88.62%|||
|2.02|选举孙琪先生为公司第八届董事会独立董事|33,743,563|29,902,492|||88.62%|||
|2.03|选举张晓岚女士为公司第八届董事会独立董事|33,743,563|29,902,492|||88.62%|||
|2.04|选举张焕国先生为公司第八届董事会独立董事|33,743,563|29,801,992|||88.32%|||
|2.05|选举梁文永先生为公司第八届董事会独立董事|33,743,563|29,902,492|||88.62%|||
|——|关于公司监事会换届选举的议案||||||||
|3|关于选举第八届监事会监事的议案|（应选人数1人）|||||||
|3.01|选举段茂忠先生为公司第八届监事会监事|33,743,563|33,400,864|||98.98%|||
|非积投票提案|||同意||反对||弃权||
||||股份数量（股）|占出席会议有表决权比例（%）|股份数量（股）|占出席会议有表决权比例（%）|股份数量（股）|占出席会议有表决权比例（%）|
|4|关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案|33,743,563|33,562,563|99.46%|26,000|0.08%|155,000|0.46%|
|5|关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案|33,743,563|33,562,563|99.46%|26,000|0.08%|155,000|0.46%|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所
2、律师姓名：穆曼怡、陈静
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京市海润律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》
2、经与会董事与记录人签字的股东大会决议
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2017年09月14日