Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2019-006
深圳市广聚能源股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更日期及变更原因
1．2018年 6月，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2．2017年，财政部陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更前后采用的会计政策
1．本次变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2．本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2018年 6月发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》及 2017年陆续发布的修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业
会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。
除上述外，公司仍执行财政部于 2006年 2月 15日颁布以及 2014年陆续发布的新增或修订的相关会计准则和有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响：
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，公司调整了以下财务报表列表，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。主要调整如下：
（一）《资产负债表》
1．原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2．原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3．原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4．原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5．原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6．原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7．原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
（二）《利润表》
1．新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
2．在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
3．原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”。
4．原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
5．原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
（三）《股东权益变动表》
在“股东权益内部结转”行项目下，原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
财务报表格式调整依据财政部财会〔2018〕15号文规定的自文件发布日开始执行。
（四）修订后的新金融工具准则主要变更内容
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则的会计政策。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》，公司独立董事和监事会均发表了专项意见，本次会计政策的变更无需提交
股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，并发表如下独立意见：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。该会计政策的变更对公司 2018年度及以前年度财务报告无重大影响。董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，一致认为：公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更加准确、可靠地反映公司的财务状况。
六、备查文件
1．董事会决议文件；
2．独立董事意见；
3．监事会决议文件。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董事会
二○一九年四月四日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-066浙江盾安人工环境股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中第1项、第2项、第4项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；
4、本次股东大会审议的议案中第3项议案为特别决议议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2016年7月29日下午15:00（星期五）
②网络投票时间：2016年7月28日至2016年7月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月28日15:00至2016年7月29日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路 1190号智汇领地科技园 B座公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事江挺候先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 9名，代表股东 11名，代表有表决权的股份总数 388,305,491股，占公司股份总数的42.3354%。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表5名，代表7名股东，代表有表决权股份388,291,291股，占公司股份总数的42.3339%。
通过网络投票的股东 4名，代表有表决权股份 14,200股，占公司股份总数的0.0015%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共9名，代表有表决权股份28,876,075股，占公司股份总数的3.1482%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于实施对浙江精雷电器股份有限公司增资并意向收购部分股权的议案》；
表决结果：同意28,867,875股，反对8,200股，弃权0股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9716%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,867,875股，反对8,200股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.9716%。
2、审议通过了《关于签署浙江精雷电器股份有限公司股份认购协议的议案》；
表决结果：同意28,867,875股，反对8,200股，弃权0股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9716%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,867,875股，反对8,200股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.9716%。
3、审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》；
表决结果：同意 388,297,291股，反对 8,200股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9979%。
该项议案以特别决议通过，即获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》；
表决结果：同意 387,762,427股，反对 543,064股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8601%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,333,011股，反对8,200股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的98.1193%。
三、律所出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
2016年7月30日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-038
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第是十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因及日期
1、财政部 2017年内修订印发了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）四项金融工具相关会计准则（上述准则以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行；
2、为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
(二)变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2017年发布的新金融工具准则及 2018年发布的一般企业财务报表格式。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部的上述修订要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：
(一)执行 2018年度一般企业财务报表格式
A、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
C、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本公司对可比期间的比较数据按照财会(2018)15号文进行调整。
财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
(二)执行新金融工具准则
根据财政部 2017年发布的新金融工具准则要求，公司新金融工具准则修订内容主要包括：将金融资产由“四分类”（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产）变更为
“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响，公司将自 2019年一季报起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的核查意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-021号金圆水泥股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2015年 4月 17日以通讯方式召开。会议通知于 2015年 4月 14日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）是公司的全资子公司，其经营情况和财务状况均良好，具备较强的偿债能力。为满足互助金圆日常经营对流动资金的需要，同意互助金圆向招商银行股份有限公司西宁城西支行申请10000万元银行综合授信融资，借款期限为一年。由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。并授权公司总经理在董事会决议范围内具体签署相关合同。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次抵押担保具体情况详见公司于2015年4月17日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
二、备查文件
1、金圆水泥股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2019-048
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||21,388.06||19,622.59||9.00||
|营业利润||6,785.94||4,791.25||41.63||
|利润总额||7,491.66||5,046.38||48.46||
|归属于上市公司股东的净利润||6,304.89||4,334.78||45.45||
|基本每股收益（元）||0.5414||0.4756||13.84||
|加权平均净资产收益率||6.24%||9.75%||-3.51||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||119,808.42||64,847.94||84.75||
|归属于上市公司股东的所有者权益||111,393.80||54,892.05||102.93||
|股 本||12,151.20||9,113.40||33.33||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|9.17||6.02||52.20||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司按照年初制订的经营目标有序开展各项工作，不断拓展新客户的销售规模，公司营业收入、净利润稳步增长，同时公司加强内部管理，提质增效，盈利能力进一步提升，同时非经营性损益同比增加。
公司于报告期内实现营业总收入21,388.06万元，同比增长9.00%；实现营业利润6,785.94万元，同比增长41.63%；实现利润总额7,491.66万元，同比增长48.46%；实现归属于上市公司
股东的净利润6,304.89万元，同比增长45.45%；实现基本每股收益0.5414元，同比增长13.84%。
报告期内，公司经营稳健，财务状况良好。公司实现总资产119,808.42万元，较期初增长
84.75%；实现归属于上市公司股东的所有者权益111,393.80万元，较期初增长102.93%；实现归属于上市公司股东的每股净资产9.17元，较期初增长52.20%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年7月11日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度业绩预告》，对2019年半年度经营业绩预计：归属于上市公司股东的净利润变动区间为5500万元至6500万元，比上年同期上升26.88% -49.95%。
本次业绩快报披露的2019年半年度经营业绩在前次披露的业绩预计范围内，不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-075宁波双林汽车部件股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2018年10月11日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2018年9月30日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事9名，实到董事9名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于以全资子公司股权质押进行贷款的议案》
公司以发行股份及支付现金的方式购买宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投资”）100%股权事项已经中国证券监督管理委员会审核通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（公告编号：2018-048）。
本次交易对价合计为 230,000.00万元，其中，双林股份以现金方式支付交易对价 67,758.00万元，剩余部分 162,242.00万元以发行股份方式支付。基于本次交易，公司拟向中国银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“中行宁波分行”）申请贷款金额额度为人民币 8亿元的融资，用于支付本次交易现金对价。
公司将以其持有的双林投资100%股权质押给中行宁波分行，同时公司控股股东双林集团股份有限公司通过股权质押的方式为公司本次融资提供担保。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于以全资子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2018-077）和2018年9月25日刊登于巨潮资讯网上的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2018-072）。
本次公司将全资子公司的股权进行质押申请融资,主要用途为支付本次重组
交易现金对价，融资的风险可控,符合公司发展战略,不存在损害公司及公司股权利益的情形。公司独立董事对此发表了同意的意见。
本议案经董事会通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜有效期的议案》
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的股东大会决议有效期自动延长至本次交易完成之日，但就前述交易之股东大会对董事会授权有效期即将到期，为保证本次资产重组事宜的顺利进行，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会现提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的决议有效期延长12个月，至2019年10月29日。除延长前述事项的期限外，本次交易方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。
公司全体独立董事对此发表了同意意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
本议案涉及关联交易事项，关联董事邬建斌、曹文、邬维静须回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
根据公司 2017年度第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司向双林集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1006号），本公司于 2018年度以非公开发行股份及支付现金的方式购买双林集团股份有限公司、宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁海吉盛传动技术有限公司、上海华普汽车有限公司持有的双林投资100%的股权。
本公司与双林投资合并前后均受双林集团控制且该控制并非暂时性的，因此
本公司对双林投资的合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20号——企业合并》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。《关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于拟收购控股子公司少数股东股权的的议案》
公司拟收购山东新大洋机电科技有限公司、浙江福佑机械工程有限公司与宁海新盈实新能源医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的山东德洋电子科技有限公司（下称“德洋电子”）49%股权，若本次交易完成则公司持有德洋电子的股权将由原来的51%变更为100%。
鉴于收购方案细节尚未确定，为合法、高效完成上述事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在相关法律法规范围内，并在前次收购估值范围内履行方案制定、协调谈判、转让定价、签署协议、方案调整或终止、工商变更等事宜，本次授权的有效期为公司股东大会批准之日起12个月。本次股权收购事项的具体事项将以正式签订的协议为准，公司将按照相关法律法规的要求，跟踪有关事项的进展，及时履行信息披露义务。本决议不构成对德洋电子少数股东股权收购的承诺。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》
同意公司于2018年10月30日（周二）上午9:15在公司会议室（上海市青浦区北盈路 202号）召开 2018年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
创业慧康科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。报告期内召开的监事会详细信息如下：
一、监事会工作情况
2018年度公司监事会共召开会议10次。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||届次||召开日期||会议审议议案|
|1||第六届监事会第五次会议||2018 年2月5日||《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》||
|||||||《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》||
|||||||《2017年度财务决算报告》的议案||
|||||||《关于2017年年度利润分配预案的议案》||
|||||||《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》||
|||||||《关于续聘财务审计机构的议案》||
|||||||《关于公司<2017 年度财务审计报告>的议案》||
|||||||《关于公司2017 年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》||
|||||||《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》||
|||||||《关于<2017 年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》||
|||||||《关于<杭州博泰信息技术服务有限公司2017年度业绩完成的说明>的议案》||
|||||||《关于<浙江创源环境科技股份有限公司2017年度业绩完成的说明>的议案》||
|||||||《关于<广东中拓信息技术有限公||

|||||
|-|-|-|-|
||||司、中山市蓝天电脑有限公司 2017年度业绩完成的说明>的议案》|
||||《关于会计政策变更的议案》|
|2|第六届监事会第六次会议|2018 年2月21日|《关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》|
|3|第六届监事会第七次会议|2018 年3月27日|《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》|
||||《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》|
|4|第六届监事会第八次会议|2018 年4月25日|《关于公司<2018 年第一季度报告>议案》|
|5|第六届监事会第九次会议|2018 年5月2日|《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》|
||||《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》|
||||《关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》|
|6|第六届监事会第十次会议|2018 年7月10日|《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》|
||||《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》|
|7|第六届监事会第十一次会议|2018 年8月6日|《关于公司<2018 年半年度报告全文及摘要>的议案》|
|8|第六届监事会第十二次会议|2018年 10月11 日|《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》|
||||《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》|
|9|第六届监事会第十三次会议|2018年10月26日|《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》|
||||《关于会计政策变更的议案》|
|10|第六届监事会第十四次会议|2018年12月14日|《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三次行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》|
||||《关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权的议案》|
||||《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》|

||
|-|
|《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》|

二、监事会对公司2018年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制制度执行情况等进行了监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检
查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易。
（四）公司关联交易情况
公司2018年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程中能够严
格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
对于董事会关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到了有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2019年度工作计划
2019年，监事会成员将继续勤勉尽责，工作计划主要有以下几方面：
（一）加强学习，提升监事履职的专业业务能力。
（二）监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。
（三）监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益的行为发生。
（四）检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。
监事会在2019年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
特此报告。
创业慧康科技股份有限公司监事会
招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司
变更部分募集资金专户的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“金奥博”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对金奥博变更部分募集资金专户进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2043号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,827万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 11.64元，本次公司发行股票募集资金总额为 32,906.28万元，扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用 3,681.42万元后，实际募集资金净额为 29,224.86万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 12月 5日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2017SZA20621号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《深圳市金奥博科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议。
2017年 12月 25日，公司、安徽金奥博与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、工行深圳高新园南区支行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据上述《募集资金三方监管协议》的约定，募集资金存放专户仅用于募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。具体募集资金专户情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|户名|开户行名称|账号|募集资金用途|
|安徽金奥博化工科技有限公司|中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行|4000027219200538172|工业炸药用一体化复合油相材料建设项目|

三、本次募集资金专户变更情况
为便于公司募集资金管理和使用，公司决定将安徽金奥博在工商银行深圳高新园支行的募集资金专户变更至安徽金奥博在徽商银行马鞍山汇通支行新开立
的募集资金专户，同时公司及安徽金奥博、招商证券与工行深圳高新园南区支行终止《募集资金三方监管协议》。
变更后的募集资金专户情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|户名|开户行名称|账号|募集资金用途|
|安徽金奥博化工科技有限公司|徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行|223013719161000002|工业炸药用一体化复合油相材料建设项目|

将募集资金转入徽商银行马鞍山汇通支行专户后，公司及安徽金奥博将与开户银行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》，并及时履行信息披露义务。公司此次变更部分募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金使用计划。
四、公司内部决议程序
金奥博上述变更部分募集资金专户事项已经公司第一届董事会第十八次会
议和第一届监事会第十次会议审议通过。
公司独立董事针对上述变更部分募集资金专户事项进行了认真审议，发表的
独立意见如下：“经核查，我们认为：公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件，以及公司《公司章程》和《募集资金使用管理制度》的规定。我们同意公司本次变更部分募集资金专户。”
五、保荐机构发表意见
经核查，金奥博本次变更部分募集资金专户是考虑到银企合作等因素，符合公司自身发展的需要。金奥博此次变更部分募集资金专户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。该事项已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应程序，符合相关规定。
本保荐机构对金奥博拟变更部分募集资金专户的事项无异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见之盖章签字页）
保荐代表人：
潘青林_____________
丁一_____________
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2014-3
浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《浙江证监局关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字[2014]20号）的要求，对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体的承诺事项进行了核查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行公告如下：
一、公司首发股票时所作承诺
根据公司 2004年 8月 6日公告的《浙江美欣达印染集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司股东及董事、监事、高级管理人员所作出的承诺如下：1、公司主要股东单建明、鲍凤娇承诺：本人现在未直接、间接控制其他任何与浙江美欣达印染集团股份有限公司发生同业竞争的公司或项目。本人将来也不直接或间接对任何与浙江美欣达印染集团股份有限公司可能发生同业竞争的公司或项目进行投资。
2、公司法人股东浙江美欣达实业有限公司（现已更名为：美欣达集团有限公司）承诺：截止目前，实业公司自身及现有的全资附属企业、控股、参股企业中没有与股份公司经营业务构成或可能构成同业竞争的现象；若实业公司今后业务发展与股份公司发生或可能发生同业竞争时，将把其所持有的可能发生的同业竞争的业务或公司股权进行转让，以使不可能对股份公司构成业务上的同业竞争；实业公司除对股份公司的投资以外，将不在任何地方以任何方式投资或自营从事股份公司已经开发、生产或经营的产品或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品。
3、公司全体股东承诺：本人（公司）作为贵公司股东，将严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司法人治理的有关规定，保证今后绝不占用贵公司资金或资产。如有违反，本人（公司）愿意承担由此产生的全部赔偿责任。
4、公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员承诺，目前所持有的本公司股份不存在质押及其他权利的限制，并且在法律规定禁止转让的期限内不转让其所持有的本公司股票。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：承诺人严格履行上述承诺。
二、其他承诺及履行情况
除上述承诺履行情况外，截止本公告日，承诺相关方不存在不符合《监管指引》要求承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会二零一四年二月十一日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2016-006
湖南景峰医药股份有限公司
关于控股子公司获得临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司海南锦瑞制药有限公司收到国家食品药品监督管理总局关于 3个产品的药物临床试验批件，现就相关事项公告如下：
二、产品介绍
1、硫酸氢氯吡格雷片
剂型：片剂
规格：75mg(以C H ClNOS计)
16 16 2
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品第6类
批件号：2016L00199
申请人：海南锦瑞制药有限公司
氯吡格雷的活性代谢产物选择性地抑制二磷酸腺苷与其血小板P2Y12受体的结合及继发的 ADP介导的糖蛋白GPⅡb/Ⅲa复合物的活化，因此抑制血小板聚集。适用于预防动脉粥样硬化血栓形成事件及急性冠脉综合征的患者。
本品于2013年11月07日申请临床试验研究获得受理（受理号：CYHS1301699琼）。
2、盐酸乐卡地平片
剂型：片剂
规格：10mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品第6类
批件号：2016L00230
申请人：海南锦瑞制药有限公司
乐卡地平是新一代的二氢吡啶类钙通道阻滞剂，具有较强的血管选择性，起效平缓，降压作用强，作用时间长，负性肌力作用小等特点。体外研究发现，乐卡地平对血管平滑肌有直接的舒张作用，因而在体内具有较强的降压作用，但对心率和心输出量的影响较小。适用于治疗轻、中度原发性高血压。
本品于 2013年 12月 12日申请临床试验研究获得受理（受理号：CYHS1301975琼）。
3、阿卡波糖咀嚼片
剂型：片剂
规格：50mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品第5类
批件号：2016L00224
申请人：海南锦瑞制药有限公司
阿卡波糖是一种含有C7N结构的假四糖类化合物,具有强烈的α-葡萄糖苷酶抑制活性,可竞争性抑制小肠上皮绒毛膜刷状沿上的胰淀粉酶、蔗糖酶、麦芽糖酶等多种糖苷酶。主要通过竞争性抑制位于小肠的各种α-葡萄糖苷酶，使淀粉类分解为葡萄糖的速度减慢，从而减缓肠道内葡萄糖的吸收，降低餐后高血糖和血糖的波动。适用于Ⅱ型糖尿病。
本品于 2014年 02月 14日申请临床试验研究获得受理（受理号：CXHL1400216琼）。
上述产品获得临床批件后将进行生物等效性试验，完成临床实验后申请生产批件，在获得生产批件并且通过 GMP认证后可投入生产。因此上述产品获得临床批件对公司近期业绩不会产生影响。
三、风险提示
上述临床批件的有效期为3年，逾期未实施，批件自行废止。公司将按照《药品注册管理办法》及《药品临床试验质量管理办法》规定，积极开展临床实验研究，其进度及结果均具有一定的不确定性。
公司将对上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，控制投资风险。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2016年01月28日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项
的独立意见
我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第四十七次会议审议的《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌，并通过深圳前海滚雪球财富管理有限公司平台转让债权收益权，由公司为其提供担保的议案》基于独立判断立场，发表如下独立意见：
我们认为：公司全资子公司宇商小贷本次资产转让事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规及文件和《公司章程》的规定，符合宇商小贷经营需要，交易定价合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
另，公司为宇商小贷所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述相关议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述资产转让及担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为“深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见”签字页）
独立董事：
徐景安 李正
曹叠云 莫少霞
年 月 日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-064
上海移为通信技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 16日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十次会议。本次会议由监事会主席提议召开，并于会议召开10日前以书面方式通知全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事 3人。会议由监事会主席刘振先生主持，经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司监事会
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-070
海航投资集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,430,234,425股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月17日，除权除息日为：2015年7月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 7月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****054|海航资本集团有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：海航投资集团股份有限公司
咨询联系人：王艳
咨询电话：010-50960309
传真电话：010-50960300
特此公告
海航投资集团股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-016海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向夏兴兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1374号）核准，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）非公开发行人民币普通股（A股）13,318,534股,每股发行价格 9.01元，募集资金总额 119,999,991.34元，扣除各项发行费用 12,629,878.97元后，募集资金净额为107,370,112.37元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 1月 28日出具了信会师报字[2015]第 310040号《验资报告》。（注：扣除银行转账手续费用
132.6元后，公司本次募集资金专项账户实际余额为107,369,979.77元。）
2015年2月10日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司高要市金岗水泥有限公司增资的议案》，公司独立董事及广发证券股份有限公司均对上述增资事项出具了专项意见。2015年2月11日，公司完成对高要市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）的增资。2015年 2月 15日，公司收到金岗水泥关于完成增资工商变更登记手续的通知，其已领取变更后的《营业执照》，注册资本由人民币 1,562.5万元变更为人民币 12,000万元。金岗水泥已按照募集资金的约定用途，补充流动资金 58,369,979.77元，并拟使用 49,000,000.00元用于节能改造项目。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况及协议的主要内容
为规范公司及金岗水泥募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据有
关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，金岗水泥在广东高要农村商业银行股份有限公司金利支行（以下简称“专户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
2015年3月6日，金岗水泥与海南瑞泽、专户银行和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金四方监管协议》。协议的主要内容如下：一、金岗水泥已在专户银行开设募集资金专项账户，账号为80020000007055498，截至本协议签署之日，专户余额为 4,900万元。该专户仅用于金岗水泥节能改造项目，不得用作其他用途。
为提高募集资金的存放利率，金岗水泥在不影响募集资金使用的情况下可以以三个月定期存款、七天通知存款方式存放募集资金。金岗水泥将在开立存单和七天通知存款帐号后三日内通知海南瑞泽，并承诺在上述定期存单或七天通知存款到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知海南瑞泽。公司存单不得质押或设置其他权利限制。
二、金岗水泥、专户银行、海南瑞泽三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、广发证券作为海南瑞泽的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对金岗水泥、海南瑞泽募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及海南瑞泽制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
金岗水泥、专户银行、海南瑞泽应当配合广发证券的调查与查询。广发证券每季度对海南瑞泽现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、金岗水泥、海南瑞泽授权广发证券指定的项目主办人杨华川、郑亦雷可以随时到专户银行查询、复印金岗水泥专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向专户银行查询金岗水泥专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向专户银行查询金岗水泥专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月5日之前）向金岗水泥、海南瑞泽出具对账单，并抄送广发证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、金岗水泥一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过500万元的，专户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
七、广发证券有权根据有关规定更换指定的项目主办人。广发证券更换项目主办人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十一条的要求向金岗水泥、专户银行、海南瑞泽书面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，金岗水泥、海南瑞泽有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自金岗水泥、专户银行、海南瑞泽、广发证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日