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证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2015-058湖南中科电气股份有限公司
关于使用部分超募资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。董事会授权公司经营管理层在确保公司资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.8亿元的超募资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起两年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。（详情请见2015年1月23日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）
近日，公司使用部分超募资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品主要情况
（一）理财产品
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||签约银行||||金额||||产品收益||产品||产品收|
||||产品名称||||收益类型|||||||
||名称||||（万元）||||起算日||到期日||益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司长沙东塘支行||利多多对公结构性存款2015年1083期||10,500.00||保本保证收益型||2015年12月11日||2016年1月15日||3.2%/年||

注:
本理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的期限风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司超募资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用部分超募资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
1、公司于2015年2月2日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富•稳得利”集合理财计划（180天），该产品已于2015年8月4日到期；
2、公司于2015年2月11日运用部分超募资金17,500万元人民币购买交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划（180天），该产品已于2015年8月11日到期；
3、公司于2015年3月4日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年JG153期”，该产品已于2015年9月7日到期；
4、公司于2015年3月5日运用闲置自有资金2,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富•日增利S款”集合理财计划（无固定期限），该产品已于2015年7月7日赎回；
5、公司于2015年8月5日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富•稳得利”集合理财计划（180天），该产品将于2016年2月2日到期；
7、公司于2015年9月9日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年764期”，该产品已于2015年12月10日到期。
五、备查文件：
1.浦发银行利多多对公结构性存款产品合同
2.浦发银行结构性存款交易证明书
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2019-031重庆建设汽车系统股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 13日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第十七次会议。2019年 4月 23日下午 14:30时，会议在公司 102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到8人，委托3人。其中关联董事6人，他们分别是吕红献、颜学钏、董其宏、于江、张迪、周勇强；非关联董事 5人，他们分别是郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。董事颜学钏、郝琳、刘志强因公出差委托董事吕红献、独立董事李定清、独立董事彭珏对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事、董秘及其他高级管理人员列席了会议。
会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、2018年度董事会工作报告。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
董事会工作报告内容详见年报第三节、第四节、第五节、第九节相关内容。
公司独立董事李定清、王军、彭珏、刘志强向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在 2018年度股东大会上述职。（见当日 http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-047、2019-048、2019-049、2019-050）。
二、2018年度总经理报告。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
三、2018年度报告全文及摘要（见当日 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》和《香港商报》之公司公告，公告编号：2019-033、2019-034）。表决结果为 11票同意、0票反对、0票弃权。
四、2018年度利润分配预案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
按企业会计准则编制，2018年度归属于公司股东的净利润 1054.32万元，未分配利润 -91033.46万元。根据《公司章程》规定，本年度公司税后利润，首先用于弥补以前年度亏损，本年度不分配也不实施公积金转增股本。
独立董事发表了同意意见。
五、公司内部控制评价报告（见当日
http://www.cninfo.com.cn
公司公告，公告编号：2019-035）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表意见认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
六、关于对 2018年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及 2019年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。（见当日 http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-036）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
七、关于公司 2019年度预计日常关联交易的议案（见当日 http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-037）。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。
八、关于2019年度预计对外担保的议案（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-038）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了同意意见。
九、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告（见当日 http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-039）。表决结果为 11票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况。
十、关于 2018年度计提资产减值准备的议案（见当日 http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-046）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
十一、关于变更会计政策的议案（见当日 http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-040）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
十二、关于接受金融服务暨关联交易的议案（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-041）。
因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为 5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为该关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害其他股东利益的情形。公司董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。
十三、公司 2019年第一季度报告（见当日 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》和《香港商报》之公司公告，公告编号：2019-043、2019-044）表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
十四、关于聘任李文玲女士为证券事务代表的议案。（见当日 http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-042）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
十五、关于召开2018年度股东大会的议案。（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-045）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
2019年5月17日14:30时在公司102楼一会议室召开2018年度股东大会，并将以上第一、三、四、六、七、八、十、十二项议案提交公司股东大会审议及表决。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会二○一九年四月二十五日
证券代码：002096 证券简称：南岭民爆公告编号：2019-035湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，进一步推动湖南辖区上市公司做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称：公司）将参加湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（全景财经）参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 10日（星期二）下午15:00—17:00，届时公司董事、董事会秘书邹七平先生、证券事务代表王乐毅先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者进行沟通和交流。
欢迎广大投资者踊跃参加。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一九年九月四日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-048深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：麦格米特；证券代码：002851）于 2018年4月19日（星期四）开市起复牌。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：麦格米特；证券代码：002851）已于 2018年 1月 9日（星期二）开市起停牌。经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自2018年1月23日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司分别于2018年1月9日、2018年1月16日、2018年1月23日、2018年 1月 30日、2018年 2月 6日、2018年 2月 9日、2018年 2月 23日、2018年 3月 2日、2018年 3月 9日、2018年 3月 16日、2018年 3月 23日、2018年3月30日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-001）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-002）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-005）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-009）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-010）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）和《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重组停牌
期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-015）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-023），具体内容详见公司指定的信息披露媒体。
公司于 2018年 4月 2日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2018年 4月 3日披露了公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2018年4月12日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳麦格米特电气股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第9号）（以下简称“《问询函》”）
公司收到《问询函》后，及时组织交易相关各方和中介机构对《问询函》涉及的问题进行了回复，并对《深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善，并于2018年4月19日披露公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要、《关于对深圳证券交易所<关于对深圳麦格米特电气股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关文件。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：麦格米特，证券代码：002851）将于2018年4月19日（星期四）开市起复牌。
本次重组事项尚需公司股东大会批准并经中国证监会核准，本次重组能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格
证书的承诺函
根据兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议决议，本人路加被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：路加
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-046债券代码：112390 债券简称：16三聚债
北京三聚环保新材料股份有限公司
关于“16三聚债”停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公共传媒出现关于北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的相关报道，可能对公司债券价格产生影响，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》规定，经公司申请，公司债券“16三聚债”自2018年5月31日开市起停牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年5月30日
北京国枫律师事务所
关于中建西部建设股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0345号
致：中建西部建设股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年5月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《中建西部建设股
份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年6月13日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室如期召开，由贵公司董事长吴文贵先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月13日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月12日下午15:00至2019年6月13日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场投票的股东（股东代理人）合计5人，代表股份587,435,543股，占贵公司股份总数的46.5349%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计2人，代表股份9,700股，占贵公司股份总数的0.0008%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行
认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过了《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案》；
表决结果：同意587,444,943股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.表决通过了《关于与中建财务有限公司开展15亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》；
表决结果：同意35,566,173股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%；关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司回避表决，回避表决551,879,070股。
3.表决通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意587,445,243股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1、3项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；上述第2项议案经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中建西部建设股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
薛玉婷
2019年6月13日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-003株洲宏达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一曾琛女士通知，获悉其办理了部分股权解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曾琛|是|100股|2018年1月30日|2019年1月18日|广发证券股份有限公司|0.00007%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，曾琛女士直接持有公司股份140,800,000股，间接持有股份 1,175,000股，合计持有公司股份 141,975,000股，占公司总股本的35.48%；累计已质押股份14,499,900股，占其本人所直接持有公司股份的10.21%，占公司总股本的3.62%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
北京光环新网科技股份有限公司董事会
关于连续停牌前公司股票价格未发生异动的说明
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”，“本公司”）就本公司股票价格在连续停牌前未发生异动的情况，作如下说明：
2015年6月17日，公司因筹划重大不确定事项，向深圳证券交易所申请股票停牌，公司股票开始连续停牌，并于 2015年 7月 9日以重大资产重组事项继续停牌。
光环新网股票连续停牌前第 21个交易日（即 2015年 5月 19日）的收盘价格为 87.63元（已复权），连续停牌前一交易日（即 2015年 6月 16日）的收盘价格为97.06元，停牌前20个交易日累计涨幅为10.76%。
在 2015年 5月 19日至 2015年 6月 16日（本次重大资产重组信息公布前20个交易日）期间，创业板指从3322.77点上涨到3590.67点，上涨幅度为8.06%；
深证信息指数（证监会行业划分标准）从 6286.33点上涨到 6764.68点，上涨幅度为7.61%。
经核查，剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计涨幅为2.70%，剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计涨幅为3.15%。
因此，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《北京光环新网科技股份有限公司董事会关于连续停牌前公司股票价格未发生异动的说明》之盖章页）
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2015年9月16日
三维通信股份有限公司
关于 2019年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1996号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票39,013,467股，发行价为每股人民币8.34元，共计募集资金325,372,314.78元，坐扣发行费用9,000,000.00元后的募集资金为316,372,314.78元，已由主承销商华西证券股份有限公司于2018年2月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的券商发行费用、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用18,221,507.10元后，公司本次募集资金净额为298,150,807.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕26号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司 2019年半年度实际使用募集资金 260.36万元，2019年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.54万元；累计已使用募集资金21,752.43万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为152.50万元。
截至 2019年 6月 30日，募集资金余额为人民币 8,215.15万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份公司于2018年2月13日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行银行份有限公司钱江支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2018年3月9日、2018年6月1日和2018年9月8日连同子公司江西巨网科技有限公司（以下简称巨网科技公司）与中国工商银行股份有限公司上饶分行信州支行、招商银行股份有限公司上饶分行和中国光大银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，本公司和巨网科技公司共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|79660188000078577|82,151,476.58|
||82,151,476.58|

巨网科技在中国工商银行股份有限公司上饶分行信州支行开立的募集资金户 1512202029024576903未使用，于 2018年5月 3日已注销，在招商银行上饶分行开立的募集资金户793900229110707已于2019年2月26日注销；三维通信在浦发银行杭州分行开立的募集资金户95200078801200000535已于2019年4月19日注销，在工商银行杭州钱江支行开立的募集资金户1202021429900480975已于2019年4月9日注销，在招商银行杭州钱塘支行开立的募集资金户571900013110333已于2019年4月12日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
三维通信股份有限公司二〇一九年八月三十日
附件1
募集资金使用情况对照表
2019年度1-6月
编制单位：三维通信股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||29,815.08||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|20,897.23|20,897.23|-|20,897.23|100.00|||不适用|
|否|8,640.00|8,640.00|260.36|577.35|6.68|2020-5-24||不适用|
|否|277.85|277.85|-|277.85|100.00|||不适用|
|－|29,815.08|29,815.08|260.36|21,752.43|－|－||－|

（续上页）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至2019年6月30日，公司募集资金余额为人民币8,215.15万元，均存放于公司董事会决定的募集资金专用账户尚未使用的募集资金用途及去向
中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-038山西蓝焰控股股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝
焰控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议的通知》。公司第六届董事会第十四次会议于 2018年 8月24（星期五）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2018年半年度报告及摘要
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
2、关于 2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
3、关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案
由于王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生在晋煤集团任职，此议案表决时，关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生回避表决。
该议案表决结果为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十四
次会议决议。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—037
山东龙大肉食品股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2015年5月14日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2015年 5月 24日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事人数3人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
根据公司业务发展需要，同意公司与Global Meat Investment PartnersInc.共同出资设立合资公司。
监事土桥晃先生为本次关联交易的关联监事，在审议该议案时予以回避表决。
表决结果：2票同意，0票弃权，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于2015年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于补选监事的议案》
经公司监事会推荐，同意选举堺谦二先生为公司第二届监事会监事。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
堺谦二先生简历如下：
1970年出生，日本国籍，大学学历。曾就职于日本伊藤忠商事株式会社，现任伊藤忠（中国）集团有限公司投资管理部部长。堺谦二先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任公司监事的情形。
详细内容请见公司于2015年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于补选监事的公告》。
备查文件：
1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（鲁旭波）
各位股东及代表：
本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
1、报告期内，公司共计召开 12次董事会会议，召开 1次年度股东大会，5次临时股东大会。本人合计出席 12次董事会会议，1次股东大会。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见情况
本年度本人任职独立董事期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2018年 4月 23日公司第三届董事会第十五次会议上就《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我
评价报告>的议案》、《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于非独立董事薪酬的议案》、《关于高级管理人员 2017年度绩效奖金的议案》、《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》、《关于公司 2017年度关联交易事项的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于核销部分存货的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于日常关联交易确认及预计 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见；
2、2018年 6月 3日公司第三届董事会第十七次会议上就《关于收购Elliquence，LLC100%股权的议案》、《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》、《关于公司变更募集资金用途的议案》发表了独立意见；
3、2018年 7月 24日公司第三届董事会第十九次会议上就《关
于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量、行权价格调整的议案》、《关于出售易生科技100%股权事项的议案》、《关于聘请本次交易相关中介机构
的议案》、《关于公司向大连银行申请并购贷款并提供相应担保的议
案》发表了独立意见；
4、2018年 8月 28日公司第三届董事会第二十次会议上就《关
于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》、《关于〈公司201８年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整
的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、《关于公司向银行申请综合授信并与子公司互相担保的议案》发表了独立意见；
５、2018年９月2７日公司第三届董事会第二十一次会议上就
《关于选举张峥担任公司董事的议案》发表了独立意见；
６、2018年 12月１6日公司第三届董事会第二十四次会议上就《关于选举袁征担任公司董事长、董事会战略委员会主任的议案》发表了独立意见；
７、2018年 12月 26日公司第三届董事会第二十五次会议上就
《关于新增 2018年度日常关联交易预计事项的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，维护投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，
首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、任职董事会专门委员会工作情况
2018年按照各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会
分别就公司期权行权等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为薪酬与考核委员会的委员，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为提名委员会的召集人，本人对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
六、综述
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效
的配合和支持。2019年，本人将按照相关法律法规的规定和要求，
审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验，为公司提供更多有建设性的意见，促进公司提高科学决策水
平，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：鲁旭波
二○一九年四月二十四日
上海市锦天城律师事务所
关于宁波华翔电子股份有限公司
2014年第四次临时股东大会
法律意见书
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于宁波华翔电子股份有限公司
2014年第四次临时股东大会法律意见书
致：宁波华翔电子股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2014年11月18日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2014年 12月 4日下午 14:30在浙江象山西周镇华翔山庄召开；网络投票的日期和时间
上海市锦天城律师事务所 法律意见书为 2014年 12月 3日-2014年 12月 4日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 12月 3日下午15:00至2014年12月4日下午15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表股份158,352,843股，占公司股份总数的29.88％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 29名，代表股份21,784,057股，占公司股份总数的4.11％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
审议通过《关于选举李景华先生为公司董事的议案》
上海市锦天城律师事务所 法律意见书表决结果：同意179,685,914股，占与会有表决权股份总数的99.750%；反对 295,465股，占与会有表决权股份总数的0.164%；弃权 155,521股，占与会有表决权股份总数的0.086%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意21,333,071股，占出席会议中小股东所持股份的97.930％；反对 295,465股，占出席会议中小股东所持股份的1.356％；弃权155,521股，占出席会议中小股东所持股份的0.714％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司 2014年第四次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
徐军
负责人： 经办律师：
吴明德 唐芳
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015－ 059
安徽国风塑业股份有限公司
董事会五届三十七次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届三十七次临时会议于 2015年 7月 10日以通讯方式召开。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事 9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过《关于拟开发全资子公司芜湖塑胶所属银湖路土地的议案》：为盘活公司资源，合理利用现有土地，公司拟与有资质的房地产开发企业进行合作，将全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司位于芜湖经济技术开发区内银湖
路 40.5亩土地进行工业地产开发，投资建设可用于出租或出售的办公写字楼。
详情见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于拟开发全资子公司芜湖塑胶所属银湖路土地的公告》）。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2015年 7月 13日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-052江苏省交通科学研究院股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司关于发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司关于发行股份购买资产事项。根据相关规定，公司股票将于 2014年 6月 25日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司二〇一四年六月二十五日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-063
南京海辰药业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于2017年11月22日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年11月26日在以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应到 8人，实际出席会议人数为 8人，其中现场出席会议人数为6人，董事姜晓群、史云中以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长曹于平先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于签署基金合作框架协议暨关联交易的议案》
董事会同意公司与合作各方设立投资基金，共同投资收购意大利公司 Nerviano Medical Sciences GroupS.r.l（以下简称“目标公司”）90%股权，并就此项目签署基金合作框架协议。董事会认为，本项目若成功实施，将有利于公司加快与国际创新资源的深度对接，提升公司新药研发水平及国际化运营能力，提升公司的综合竞争力，促进中国新药研发以及药物开发全产业链创新能力。
公司此次对外投资方案构成与关联自然人曹于平的共同投资行为，属于关联交易，但不属于重大资产重组。董事会认为，本项目投资方案拟与控股股东共同
投资，有利于降低公司投资风险，利于推进项目实施，具有必要性和科学性。
公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，并对本次签署基金合作框架协议暨关联交易事项发表了独立意见。监事会对该议案发表了审核意见。
表决结果：本次交易为关联交易，关联董事曹于平、姜晓群回避表决，此项议案同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于签署基金合作框架协议暨关联交易的公告》。
2、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
鉴于上述合作尚处于初步协商阶段，公司能否签订正式的协议及各方能否按约出资尚存在不确定性。公司决定暂时不召集召开股东大会，待相关准备工作完成以后另行召开公司董事会会议，对相关事项进行审议并且作出决议，公告召开股东大会的具体时间，提请公司股东大会审议相关事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告
南京海辰药业股份有限公司董事会2017年11月26日
证券代码：000617 证券简称：*ST济柴 公告编号：2016-082济南柴油机股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日－2016年12月31日
2.预计的经营业绩： 亏损√扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|项目|本报告期2016年1月1日-2016年12月31日|上年同期2015年1月1日-2015年12月31日|
|归属上市公司股东的净利润|盈利：500,000.00万元—550,000.00万元|亏损：7,618.11万元|
|基本每股收益|盈利：0.55元-0.61元|亏损：0.26元|

本报告期预计基本每股收益根据上述预计归属上市公司股东的净利润数据及公司重大资产重组完成后（含募集配套资金）总股本9,030,056,485股计算。
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《济南柴油机股份有限公司2016年度合并盈利预测报告及审核报告》（普华永道中天特审字（2016）第2013号），公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为59.97亿元，根据该净利润数据及公司重大资产重组完成后（含募集配套资金）总股本9,030,056,485股计算，公司2015年度基本每股收益为0.66元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度，公司筹划并推进重大资产重组事项，通过重大资产置换并
发行股份及支付现金购买中国石油天然气集团公司（以下简称“中石油集团”）持有的中国石油集团资本有限责任公司（以下简称“中油资本”）100%股权并募集配套资金。2016年12月23日，公司取得中国证监会证监许可[2016] 3156号《关于核准济南柴油机股份有限公司向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
截至本公告日，中石油集团持有的中油资本100%股权转让至公司的股东变更工商登记手续已办理完成。中油资本已取得北京市工商行政管理局西城分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110102600064390A）。
上述变更登记完成后，公司成为中油资本的唯一股东，中油资本成为公司的全资子公司，并已过户至公司名下。
2016年12月26日，公司与中石油集团已签署《标的资产交割确认书》，双方确认，以2016年12月26日作为《资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》约定的置入资产交割日。双方同意并确认，自置入资产交割日24:00时起，置入资产之上的所有者权利、义务、风险和责任全部自中石油集团转移至公司享有及承担。
2016年12月26日，公司与中石油集团、济柴总厂已签署《置出资产交割确认书》，各方确认，以2016年12月26日作为《资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》约定的置出资产交割日，同时确认：置出资产应被视为在上述交割日交付（无论置出资产应当办理的登记过户或交付手续是否在上述交割日前完成），即自上述交割日起济柴总厂享有置出资产相关的一切权利、权益和利益，承担置出资产的风险及其相关的一切责任和义务。
根据公司重大资产重组方案及会计准则的相关规定，中油资本将于2016年度纳入公司合并报表范围，中油资本在报告期内持续盈利，使得公司2016年度预计将实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
公司2016年度具体财务数据以公司正式披露的2016年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
济南柴油机股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日