Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-174大连天神娱乐股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好的适应大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“天神娱乐”）未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究拟变更 2016年度审计机构，现将有关事项说明如下：
一、变更会计师事务所情况说明
公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太会计师事务所”）为公司 2016年度审计机构。公司董事会对兴华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
公司董事会同意变更 2016年度审计机构，同意聘任中审亚太会计师事务所为公司 2016年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。
二、拟聘任会计师事务所情况
中审亚太会计师事务所拥有齐全的执业资质，含会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可证；司法鉴定许可证；中国注册会计师协会核准的承担大型及特大型国有企业审计资格；金融相关审计业务资格；国务院国资委审计监督项目会计师事务所入围资格等。
中审亚太会计师事务所始终坚持质量第一、信誉至上、勤勉尽责的执业宗旨，坚持专业化、规模化、集团化、国际化的发展方向，合法经营，规范执业，廉洁
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-174自律，具有良好的社会声誉和职业道德记录。近三年内，中审亚太会计师事务所没有因违法、违规行为被有关部门予以处罚的记录。
中审亚太会计师事务所承担 10多家大型和特大型中央企业的审计任务，拥有上市公司审计客户30多家和证券、期货公司审计客户30多家，积累了较丰富的审计经验，具有良好的专业胜任能力和社会认可度，并拥有一批资深专家作为高层技术顾问。中审亚太会计师事务所连年居于国内会计师事务所百强，2014年全国行业综合排名第13名（本土会计师事务所10强），在国务院国资委 2014年-2015年审计监督项目会计师事务所入围中名列第5名。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所进行了充分了解，同意变更会计师事务所，聘请中审亚太会计师事务所为公司 2016年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2016年12月26日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所为公司2016年度审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：中审亚太会计师事务所具备证券相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任中审亚太会计师事务所为公司 2016年度审计机构，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、公司监事会针对此事项发表了意见，同意此次会计师事务所的变更。
5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对本次事项发表的事前认可意见和独立意见。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-174特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司
2016年12月26日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2015-16中国石化山东泰山石油股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2015年6月26日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议于 7月 7日公司 2015年第一次临时股东大会结束后在公司三楼会议室现场召开。会议由公司副董事长岳祥训先生主持，应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所形成的决议合法有效，会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
公司董事会选举任君先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过至第八届董事会届满时止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、关于增补任君先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员、主任委员的议案。
公司董事会增补任君先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员、主任委员，任期自本次董事会决议通过至第八届董事会届满时止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
附件
任君先生简历
任君先生，1959年 4月出生，大学本科学历，教授级高级会计师。历任山西石油总公司审计处处长；中国石化山西石油分公司总会计师、党委委员。现任中国石化山东石油分公司总会计师、党委委员、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事长。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职；未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-006众信旅游集团股份有限公司
关于第三届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第二十八次会议于2017年1月26日以电话会议的方式召开。会议由监事长喻慧召集，本次会议于召开前3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事长喻慧主持。会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议，作出决议如下：
审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》；
鉴于政策变化因素，公司与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的标的公司北京市华远国际旅游有限公司（以下简称“华远国旅”）的全体股东就本次交易方案进行了重新商议，公司决定终止收购华远国旅100%的股权并撤回申请文件。同时，提请公司股东大会授权公司董事会与交易对手方签订相关终止协议及向中国证监会办理撤回申请文件事项。
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经审核，监事会认为：虽然本次交易已经通过了中国证监会并购重组审核委员会的审核，但由于关于海外上市公司回归 A股上市相关政策尚未明确，正在
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-006研究中，加之本次交易已经耗时太长，继续推进本次交易不确定性大，对交易各方都可能造成损害，不利于各方正常发展，在考虑监管政策和公司实际情况的基础上，监事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。终止本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生实质影响。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会2017年2月3日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-020成都深冷液化设备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行，不会对会计政策变更之前的公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响；本次会计政策变更仅对财务报表列报调整，对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量均无影响。
一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更原因
1、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（上述四项准则统称为“新金融工具准则”），要求在境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2、财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
(二)变更前后采用会计政策的变化
1、变更前采取的会计政策
||
|-|
|本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计|
|准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。|

2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将从2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号—金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—
套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，并按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制 2018年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(三)董事会对本次会计政策变更的决策程序
2019年4月18日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
(一)金融工具相关会计政策主要变更
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、企业可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司将自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
(二)财务报表格式相关会计政策主要变更
||
|-|
|根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），|
|对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体|
|如下：|

1、资产负债表项目：
||
|-|
|①“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；|
|②“应收利息”、“应收股利”、“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项|
|目；|
|③“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；|
|④“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；|
|⑤“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；|
|⑥“应付利息”、“应付股利”、“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项|
|目；|
|⑦“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；|

2、利润表项目：
||
|-|
|①新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独|
|在该新增的项目中列示；|
|②“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目；|
|③将公司取得的个人所得税手续费返还款并入“其他收益”项目。|
|除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本|
|次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和会计政策变更前公司总|
|资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。|
|三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明|
|公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行|
|的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、|
|法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。|

四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行
的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意
公司本次会计政策变更。
六、备查文件
(一)公司第三届董事会第三次会议决议
(二)公司第三届监事会第二次会议决议
(三)独立董事关于公司第三届董事会第三次会议事项的独立意见
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事 会
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-051中捷资源投资股份有限公司
关于第一大股东第二次债权人会议决议
及批准重整计划草案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年6月4日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）接公司第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司管理人通知，浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司第二次债权人会议已于2015年5月29日召开，会议表决通过了重整计划草案，重整计划的内容、表决程序和表决结果均符合法律规定。
同时，浙江省玉环县人民法院就浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司第二次债权人会议表决通过的重整计划草案出具了浙江省玉环县人民法院（2014）台玉破字第7-2号《民事裁定书》。
浙江省玉环县人民法院认为：《浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司重整计划（草案）》内容包括债务人经营方案、债权分类、债权调整和清偿方案、重整计划的执行和监督，符合我国《企业破产法》第八十一条的规定，且重整计划草案对债权所作调整和清偿符合《企业破产法》规定，故该重整计划草案内容合法。本次债权人会议表决程序符合我国《企业破产法》的规定。根据我国《企业破产法》第八十四条第二款、第八十六条第一款之规定，根据各组表决结果，浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司重整计划草案依法获得表决通过。据此，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第二款、第三款之规定，裁定如下：一、批准浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司重整计划草案；
二、终止浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司重整程序。
本裁定为终审裁定。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2015年6月6日
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十一次临时会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，我们已认真查阅了公司相关会议资料，就公司第二届董事会第二十一次临时会议审议的议案进行了审阅，发表如下独立意见：
一、《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）进行了审阅，发表如下独立意见：
（1）、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的
规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（5）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（6）关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、对《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：
经核查，公司在本次重大资产重组期间，积极推进相关工作，严格按照监管要求履行信息披露义务。由于本次重大资产重组的交易方案仍需进一步协商、确定与完善，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作顺利进行，维护广大投资者合法权益，防止公司股价异常波动，我们同意公司继续筹划重大资产重组并申请股票延期复牌，并将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
徐向艺 柳喜军 孙树敏
2017年5月10日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-039北京超图软件股份有限公司
关于与国家气候中心签署战略合作协议的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）与国家气候中心于 2015年7月17日在北京签署了《关于加强气候服务合作的战略协议》，双方就气候产品的增值服务、销售、推广等事宜达成了战略合作意向，现将协议涉及的有关事项说明如下：
一、协议对方介绍
国家气候中心于 1994年 2月国务院批准组建，隶属于中国气象局，为独立的司局级法人事业单位，是国家级科技型业务单位，同时也是中国气象局气候变化中心、世界气象组织亚洲区域气候中心、东亚季风活动中心、亚洲极端天气气候事件监测评估中心和全球长期预报产品中心。国家气候中心承担着国家级气候和气候变化监测、预测、影响评估业务、服务和科研任务，坚持面向国家需求和国际科技前沿，为气象防灾减灾、应对气候变化和生态文明建设提供全方位、多层次、精细化的高质量服务。
二、协议主要内容
1、双方成为战略合作伙伴，在气候服务领域展开深入且友好的合作。
2、提升气候服务的覆盖面。公司在智慧城市建设、保险、农业、能源、服装、家电、物流、运输、旅游等行业努力开拓应用市场，不断增加气候服务的覆盖面。
3、双方可成立联合实验室。研发或改进可供销售的气候服务产品，发展大数据、数据挖掘在气象灾害风险管理中的应用技术。
保资源共享、优势互补、利益共享。
5、强化专题气象服务。根据市场及特定用户的需求，成立专题分析队伍，定制个性化的分析报告，提供专题气象服务。
6、加强气象人才队伍的建设。国家气候中心在气候资料、气候监测预测、灾害影响评估等方面具有技术能力雄厚的专业人才队伍，公司在GIS领域、软硬件系统集成、市场拓展等方面具有专业人才队伍，通过双方的合作，提升双方人员的综合能力。
三、签署本合作协议的目的以及对公司的影响
签署本战略合作协议，旨在充分利用国家气候中心在人才队伍、业务能力及气候资料等方面的优势，积极发挥公司在GIS领域的科研和市场推广的能力，强强联合，优势互补，挖掘气候数据产品的价值，开发气象数据的增值服务产品，提升气候服务产品的针对性和普及性，切实履行好民生为本，服务社会的服务宗旨，推进气候服务社会化。
通过此次与国家气候中心的战略合作，有利于公司在气象行业的深入拓展，并提升公司基于气候数据的各种业务拓展；有利于提升公司整体实力及未来的盈利能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
四、协议的审议程序
1、本协议为双方合作的框架性协议，不涉及具体的交易标的和交易金额，因此本协议书无需提交董事会和股东大会审议批准。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、风险提示
尽管公司与国家气候中心在业务合作上达成了共识，并规划了合作方向与内容，但是具体实施内容以及实施进度仍存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
双方签字盖章的《关于加强气候服务合作的战略协议》。
特此公告
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一五年七月二十日
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-091号
九芝堂股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资基本情况概述
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，董事会同意公司以自有资金人民币19930.54万元对北京科信美德生物医药科技有限公司（以下简称“科信美德”）进行增资，认购科信美德5.8704%的股权，其中人民币 1295.3550万元作为新增科信美德注册资本，其余部分投资人民币 18635.1850万元作为科信美德的资本公积金。相关信息详见于2017年6月9日、2017年6月17日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。后续共青城必昇投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城利德元投资管理合伙企业（有限合伙）向科信美德合计增资1.2%的股权，增资后科信美德注册资本为22333.8795万元，本公司持有科信美德5.8000%的股权。
二、对外投资进展情况
公司接科信美德通知，REMD-477项目 2型糖尿病的Ⅱ期临床试验工作已完成。目前正在整理、分析相关数据。
公司将持续关注投资的进展情况，根据相关法律法规及监管部门的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司 1
公告文件九芝堂股份有限公司董事会2018年10月19日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2017-40
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年 11月 9日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合行业、地区经济发展水平及公司实际情况，拟将公司独立董事年度津贴标准从 3万元调整至 6万元（税前），本次独立董事的薪酬调整方案自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。
本次独立董事津贴调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，且不存在损害公司及股东利益的行为。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
备查文件：
1、第五届董事会第十一次会议决议
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-070深圳诺普信农化股份有限公司
关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象——谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第三届董事会第二十八次（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象——谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司原限制性股票激励对象谭斌、谢立志二人因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，将其已获授但尚未解锁的限制性股票8.19万股全部进行回购注销，回购价格为1.8323元/股。
《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象——谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》内容详见2015年5月8日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、公司调整回购注销限制性股票的回购数量、价格及调整依据
根据《限制性股票激励计划》中“第九章、限制性股票的回购注销”以及“十一章、股权激励计划的变更、终止”的相关规定：“若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
鉴于在办理回购注销手续过程中，因公司实施了2014年度权益分派，每10
股转增3股，所以上述需回购股份数量调整为10.647万股，回购价格调整为
1.409462元/股。
(一)回购数量说明
1、公司股权激励计划在2012年实际授予谭斌、谢立志股份共计6万股；因公司实施了2012年度权益分派10股转增5股、2013年度权益分派10股转增3股，2014
深圳诺普信农化股份有限公司公告年度权益分派10股转增3股，授予股份总数调整为15.21万股；
2、限制性股票谭斌、谢立志第一期解锁3.51万股（权益分派后为4.563万股），剩余10.647万股未解锁，本次回购数量为10.647万股。
(二)回购价格说明
公司激励计划2012年实际授予的价格为4.1元/股；2011年每10股派1.27元人民币现金；2012年每10股转增5股，每10股派1元人民币现金；2013年每10股转增3股，2014年每10股转增3股，所以回购注销的价格调整为1.409462元/股。
说明：2014年度每10股可现金分红1.00元，因本次回购股份不能享有该次现金分红收益，所以回购注销价格中未考虑该次现金分红的影响。2015年5月25日，公司实施了2014年权益分派方案，其中属于股权激励人员的股利由公司选择自行派发，公司在实施自行派发股利时，本次需回购注销的股份不予发放现金股利。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
本次董事会议案八和议案九共回购注销562,770股完成后，公司股份总数将由914,973,774股变更为914,411,004股。本次回购注销将涉及注册资本减少，公司将按法定程序办理减资手续。
三、回购股份的相关说明及回购后股本结构变化表
1、回购股份的相关说明
|||
|-|-|
|内容|说明|
|回购股票种类|股权激励限售股|
|回购股票数量（股）|562,770|
|股权激励标的股权数量（股）|18,087,225|
|占股权激励标的股票的比例|3.12%|
|股份总数（股）|914,973,774|
|占股份总数的比例|0.06%|
|回购单价（元）|1.3325/1.409462|
|回购金额（元）|758,086|

深圳诺普信农化股份有限公司公告资金来源 自有流动资金
注：本次董事会议案八和议案九回购注销共562,770股。
2、回购前后，股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次回购注销数量|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|232,321,363|25.39%|-562,770|231,758,593|25.35%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|232,321,363|25.39%|-562,770|231,758,593|25.35%|
|其中：境内非国有法人持股|21,315,646|2.33%||21,315,646|2.33%|
|境内自然人持股|7,234,890|0.79%|-562,770|6,672,120|0.73%|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|5、高管锁定股|203,770,827|22.27%||203,770,827|22.29%|
|二、无限售条件股份|682,652,411|74.61%||682,652,411|74.65%|
|其中：境内上市人民币普通股|682,652,411|74.61%||682,652,411|74.65%|
|三、股份总数|914,973,774|100.00%|-562,770|914,411,004|100.00%|

注：本次董事会议案八和议案九回购注销共801,450股。
三、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：
经公司第三届董事会第二十二次会议（临时）审议通过，根据《限制性股票
激励计划》中“第九章、限制性股票的回购注销”以及“十一章、股权激励计划
的变更、终止”的相关规定，公司原限制性股票激励对象谭斌、谢立志二人因离
深圳诺普信农化股份有限公司公告职已不符合激励条件，由公司将其已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销。鉴于公司实施了2014年度权益分派，我们同意上述限制性股票8.19万调整为10.647万股，回购价格调整为1.409462元/股。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
三、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
经公司第三届董事会第二十八次（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象——谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司原限制性股票激励对象谭斌、谢立志二人因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，将其已获授但尚未解锁的限制性股票8.19万股全部进行回购注销，回购价格为1.8323元/股。
鉴于在办理回购注销手续过程中，因公司实施了2014年度权益分派，每10
股转增3股，所以上述需回购股份数量调整为10.647万股，回购价格调整为
1.409462元/股。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规,同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
四、法律意见书
本所律师认为，公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法决策授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等法律、法规及法律文件及公司《限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，本次回购注销部分限制性股票尚需公司股东大会批准及履行公司注册资本减少相
关程序。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议（临时）决议；
2、第四届监事会第二次会议（临时）决议；
3、公司独立董事相关事项的独立意见；
深圳诺普信农化股份有限公司公告4、国浩律师（深圳）事务所关于深圳诺普信农化股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的法律意见书。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一五年七月二十九日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-006上海巴安水务股份有限公司
关于收购 Larive Water HoldingAG21.6%股权完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期公告情况
2016年10月26日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“巴安水务”）第三届董事会第九次会议审议通过《关于收购 Larive Water HoldingAG21.6%股权的议案》。公司拟用自有资金从 Swiss Energy& WaterDeveloper’sAG(以下简称“SEWD”)处受让 Larive Water HoldingAG（以下简称“LW”）21.6%的股权。独立董事对此发表了独立意见，同意本次股权收购事项。
公司已于2016年7月8日、10月27日分别发布了《关于签订股权收购备忘录的公告》和《关于收购 Larive Water HoldingAG21.6%股权的公告》。
二、本次股权完成交割对公司的影响
LW拥有瑞士水务100%股权，本次股权交割完成后，巴安水务将间接持有瑞士水务股份。瑞士水务拥有世界一流技术，分别是海水淡化膜技术、低温多效海水淡化技术和废水零排放处理技术。公司收购LW21.6%股权将有利于进一步拓展夯实公司的海水淡化技术产业链，成为公司新的利润增长点。亦将更快速且深度切入国际水务市场，为公司的海水淡化业务、废水零排放及其他环保水务发展打开新的局面，符合公司长期发展战略。
三、项目的进展情况
根据与SEWD的约定，公司将通过全资子公司上海赛夫邦投资有限公司（以下简称“赛夫邦”）为主体开展上述股权收购工作。近日，赛夫邦已与SEWD完成LW股权交割工作。
截至本公告日，公司正在全力推进各项相关工作，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以巨潮资讯网刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年2月13日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-088北京君正集成电路股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书，具体内容如下：
实用新型名称：一种智能眼镜
专利号：ZL 2016 2 0276401.4
专利申请日：2016年04月06日
专利权人：北京君正集成电路股份有限公司
专利权期限：十年
授权公告日：2016年09月14日
证书号：第5558948号
该实用新型涉及通信电子技术领域，用于解决现有技术中没有显示屏幕的智能眼镜，在拍摄过程中无法准确指定拍摄区域的问题。目前该专利技术已应用于公司相关产品方案中，专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但将有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年十一月八日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2015-007
苏州电器科学研究院股份有限公司
2014年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2014年1月1日至2014年12月31日
2、业绩预告情况：同向下降
3、业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2013年度|增减变动|
|归属于上市公司股东的净利润|约 5988.61 万元～10266.18万元|17110.30万元|-65%～-40%|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年公司业绩同比下降，一方面因为营业收入较去年同期减少。营业收入同比减少主要是公司 2013年下半年在能力提升、资质扩充和评审方面做了较多工作，2014年公司又持续在第二、第三季度，尤其在第四季度期间进行并完成了较多资质扩充工作，使公司核心竞争能力得到进一步加强，认可能力范围得到继续扩大，提升了公司在国内及国际检测领域的公信度，但公司 2014年的业
务由此受到了影响。另外，行业内的竞争逐步加剧；而公司对于市场拓展的力度
不够，在国内外复杂的经济形势下及市场化的竞争中尚不能满足公司规模的扩大
以及能力的提高且前期市场拓展的成效也尚未集中显现。
另一方面，由于公司规模扩大和人员增加，研发投入增加，同时公司部分工程、项目于 2013年内陆续完工结转固定资产，导致人员薪酬和折旧费用较去年同期增加，营业成本有所增长，同时财务费用大幅增长；公司募集资金投资项目之一的抗震性能试验系统项目在报告期内仅贡献了少许收入而未产生收益。
2014年度归属于上市公司的非经常性损益约 500万元～1000万元，占归属于上市公司的净利润比例约4.87%～16.70%，对公司的业绩不产生重大影响。
四、其他相关说明
公司于 2011年被认定为高新技术企业，公司自 2011年至 2013年起连续三年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2014年为公司高新技术企业资格复审年。公司2014年前三季度企业所得税暂按25%预交。根据《关于公示江苏省2014年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》（具体请见2015-006号公告）），公司高新技术企业资格复审已获得通过并公示，虽截至本公告日尚未收到最新的高新技术企业证书，但公示期已过，公司继续按15%的税率计算 2014年度企业所得税。公司将在取得高新技术企业资格复审通过的正式批文或高新技术企业证书后另行公告。敬请投资者注意投资风险。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2014年年度业绩的具体数据将在公司 2014年年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-026新大洲控股股份有限公司
第九届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 2018年第四次临时会议通知于 2018年 3月 12日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2018年3月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关联董事王磊、陈阳友、李磊、许树茂回避表决，其他董事以5票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保暨关联交易的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保暨关联交易的公告》。）
本公司2017年9月29日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保暨关联交易的议案》，本公司与关联人陈阳友、黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）共同为本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）向华夏银行股份有限公司宁波分行办理承兑、贸易融资等，人民币本金伍仟万元整以内提供连带责任保证担保，担保期限一年。融资用于该公司食品贸易业务日常经营流动资金周转。
董事会同意宁波恒阳在上述融资金额基础上新增人民币本金伍仟万元整，仍由本公司及关联人陈阳友、恒阳牛业共同提供连带责任保证担保，担保期限一年。
即本公司及关联人陈阳友、恒阳牛业共同为宁波恒阳向华夏银行股份有限公司宁波分行办理承兑、贸易融资等合计人民币本金壹亿元整以内提供连带责任保证担保。融资将用于该公司食品贸易业务日常经营流动资金周转。
关联关系：陈阳友先生为本公司法定代表人及董事，同时为恒阳牛业和本公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的实际控制人，并担任恒阳牛业董事，本公司董事李磊先生同时担任恒阳牛业董事，本公司董事长王磊先生、董事许树茂先生过去十二个月内曾担任恒阳牛业高级管理人员。因此，本次交易构成了公司的关联交易，前述董事为关联人。
公司三名独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于关联交易事项的事前认可》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
本事项经董事会审议通过后执行。
（二）全体董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为保障全资子公司履行<代理进口框架合同>提供担保的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于为保障全资子公司履行<代理进口框架合同>提供担保的公告》。）
本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）与建发（天津）有限公司、建发物流集团有限公司、厦门建发美酒汇酒业有限公司（以下三家公司统称“代理人”）拟签署《代理进口框架合同》。自 2018年 03月27日起至2020年03月26日期间，代理人中的一方或多方与宁波恒阳交易不确定数量的肉类冻品等产品，双方连续交易（包括但不限于买卖、代理采购或进出口等）。
董事会同意本公司对前述交易项下宁波恒阳向代理人负担的全部债务承担保证责任，本公司对代理人担保的最高债权额合计人民币5,000万元为限。保证期间为主债务履行期满后两年。
本事项不构成关联交易。本事项经董事会审议通过后执行。
三、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第四次临时会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2018年3月24日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-009深圳市卓翼科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日
召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，
并于2018年11月 23日召开 2018年第七次临时股东大会审议通过上述议案。
公司于2018年12月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》，具体内容详
见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方
式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股
份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公
告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2018年12月31日，公司暂未回购公司股份。根据相关规定，公司
将于首次回购股份事实发生的次日予以公告。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，
公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月四日
北京浩丰创源科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为提高北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行
职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济
损失或不良影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于下列人员：公司董事、监事、高级管理人员，公司控
股股东、实际控制人及持股5%以上的股东，公司各部门的负责人及与年报信息
披露有关的其他人员。
第四条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会
计差错、其他年报信息披露存在重大差错或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重
大差异等情形。
第五条年报信息披露发生重大差错，被监管部门采取公开谴责、批评等监
管措施的，公司应当追究相关责任人的责任。实行责任追究的应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第二章责任的认定及处理程序
第六条有下列情形之一的，应当追究相关人员的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企
业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发
生重大差错、给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错、给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的；
（三）违反《公司章程》、公司《信息披露管理制度》以及公司其他内控制度，使年报信息披露发生重大差错、给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错、给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成年报信息披露出现重大差错、给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的；
（六）因其他个人原因造成年报信息披露重大差错、给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的。
第七条年报信息披露重大差错的处理程序：
（一）对年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应当及时进行
补充和更正公告；
（二）对其他年报信息存在重大错误、业绩预告或业绩快报存在重大差异，
由公司证券事务部负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相
关处理方案，逐级上报董事会批准。
第三章年报信息披露重大差错的责任追究
第八条年报信息披露发生重大差错，公司除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书，对年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第九条公司证券事务部是公司年报信息披露重大差错责任追究的执行部门，负责收集、汇总与年报信息披露重大差错责任追究有关的资料，调查责任原因，进行责任认定，提出相关处理方案并上报公司董事会作出最终处理决定，督促处理决定的执行。
第十条董事会在作出最终处理决定前，应当听取责任人的意见，保障其
陈述和申辩的权利。
第十一条若公司证券事务部工作人员或董事涉嫌存在年报信息披露重大
差错，该工作人员或董事应回避。
第十二条责任的承担形式：
（一）责令检讨并改正；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）董事会确定的其他形式。
上述各项措施可单独适用，也可并用。
第十三条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或者免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十四条有下列情形之一，应当从严处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或通过其他方式干扰、阻挠责任追究调查
的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形的。
第四章附则
第十五条季度报告、中期报告信息披露重大差错的责任追究可参照本制度规定执行。
第十六条本制度未尽事宜，或与国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定相悖的，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第十七条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
北京浩丰创源科技股份有限公司二零一五年三月
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-24广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日以电子邮件方式发出第八届董事会第十次会议通知。
（二）公司第八届董事会第十次会议于 2016年 4月 28日上午 10时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2016年第一季度报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
广东海印集团股份有限公司公告（2016）（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2016年第一季度报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
厦门日上集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门日上集团股份有限公司独立董事工作细则》、《厦门日上集团股份有限公司章程》等有关规定，作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第八次会议拟审议的非公开发行股票事项相关议案发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此次非公开发行股票事项相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们认为：
1.公司本次非公开发行股票事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
2.公司本次非公开发行股票的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
3.公司董事会根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，就本次非公开发行A股股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
（此页无正文，厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
黄健雄 何璐婧 陈守德
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2017-041浙江万安科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 8日在公司会议室召开职工代表大会，经职工代表大会会议表决，同意选举吴建松先生、季强先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。吴建松先生、季强先生将与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的 1名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
第四届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司监事会2017年6月8日
附件：
职工代表监事简历
吴建松：男，1977年出生，大专，浙江工业大学之江学院机电技术综合应用专业，高级工程师，清华大学汽车用品高级研修班（EMBA）。历任杭州发动机厂销售公司（黄河集团）业务员到销售公司总经理，万向集团浙江普通服务市场有限公司集团发展部产品总监，公司营销中心经理，浙江诸暨万宝机械有限公司副总经理，现任浙江诸暨万宝机械有限公司总经理。
吴建松先生系公司职工，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
季强：男，1969年出生，党员，上海交通大学硕士学位，历任上海实业交通电器有限公司研发中心主任，德国海拉电子（上海）研发中心研发总监，德国大陆公司（上海）研发中心研发总监，台达电子有限公司事业部总监。现任上海万捷汽车控制系统有限公司总经理。
季强先生系公司职工，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。