证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-014
锐奇控股股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2016年3月31日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。
会议于2016年4月11日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次监事会应出席监事3名，实际亲自出席监事3名（其中：无委托出席的监事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。
本次监事会由监事会主席楼可仁主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《锐奇控股股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《2015年度监事会工作报告》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
本议案需提交股东大会审议。
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
2、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核锐奇控股股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
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3、《2015年度财务决算报告》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
公司《2015年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2015年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况。
本议案需提交股东大会审议。
《2015年度财务决算报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
4、《关于2015年度利润分配的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《利润分配管理制度》等有关规定,审议程序合法、合规。利润分配方案综合考虑了公司实际经营和盈利水平,保持了股利分配政策的稳定性和持续性，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
本议案需提交股东大会审议。
《关于 2015年度利润分配方案的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
5、《关于2016年度日常关联交易计划的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
根据公司本年度生产、经营计划，公司预计 2016年与上海通钻工具有限公司拟在总金额不超过3,500万元人民币的范围内发生经销业务，交易定价按市场公允价格确定。我们认为本次关联交易计划公允、合法，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
《关于 2016年度日常关联交易计划的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-014
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为锐奇控股股份有限公司 2015年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意续聘该事务所为公司2016年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
7、《2015年募集资金年度使用情况专项报告》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2015年募集资金年度使用情况专项报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
8、《2015年度内部控制的自我评价报告》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
公司监事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《2015年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
9、《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
经审核，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，因2015年度公司财务业绩考核未达标，对应的第二个解锁期的限制性股票不满足解锁条件，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票共计79.36万股均不得解锁，由
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公司回购注销。鉴于公司于2015年6月19日实施了2014年度“每10股派发现金股利人民币0.25元”的权益分派方案，根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司将上述未达到解锁条件的限制性股票的回购价格调整为2.255元/股。
董事会办理上述《限制性股票激励计划》的相关事宜已经公司2014年第三次临时股东大会授权。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销事项。
《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
10、《关于修订<公司章程>的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
同意公司董事会根据公司 2014年第三次临时股东大会的授权，办理与限制性股票激励计划相关的事宜，包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。
《章程修订对照表》和《公司章程》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
11、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
公司使用超募资金永久性补充流动资金事项是合理、必要的，可以节省利息支出，降低生产成本，有利于公司在市场中获得竞争优势；同时可以提高公司募集资金的使用效率，有效满足公司业务发展导致的营运资金需求，有利于公司和全体股东的利益；董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号---超募资金及闲置募集资金使用》等相关法规要求，同意公司使用超募资金1.2亿元永久性补充流动资金。
本议案需提交股东大会审议。
《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
12、《关于会计政策变更的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
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本次会计政策的变更符合新会计准则及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
锐奇控股股份有限公司监事会2016年4月11日