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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于天津中环半导体股份有限公司
关联交易的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“中环股份”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，对中环股份第四届董事会第二十八次会议审议的《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》中所述关联交易事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构核查过程
本保荐机构保荐代表人查阅了公司本次关联交易的董事会决议、独立董事发表的相关意见以及有关管理规章制度等文件，对本次关联交易事项做出了核查。
二、关联交易的基本情况
公司参股公司华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司（以下简称“华夏聚光”），拟向中国建设银行内蒙古自治区分行申请流动资金贷款25,000万元人民币，期限一年。以上贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。华夏聚光拟用现有及未来的生产设备、土地使用权和厂房作为反担保并承诺支付公司贷款金额2%的担保费用。
华夏聚光是公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。
三、关联方基本情况
公司名称：华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥经济开发区宝力尔街
法人代表：沈浩平
注册资本：40,000万元人民币
经营范围：光伏系统的生产、销售、研发及相关技术咨询服务，光伏项目的
相关技术咨询服务。
四、上述关联交易的审批手续
本次担保的议案《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》已经公司2015年10月27日第四届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事回避表决。中环股份独立董事对上述关联交易事项发表了事先认可函和同意的独立意见。上述交易还需提交公司股东大会审议。
五、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（1）上述关联交易已经中环股份第四届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事予以回避表决；全体独立董事发表了同意意见；符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、中环股份《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；
（2）上述关联交易是公司为支持参股公司发展为其银行贷款提供的有偿担保，参股公司拟用其生产设备、土地使用权等作为反担保并承诺支付公司贷款金额2%的担保费用。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司关联交易的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
崔勇 高强
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015－080深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于控股股东股票进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月8日接到控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）通知，彩虹集团将其持有的公司10,100,000股无限售流通股（占公司目前股份总数的3.21%）质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年5月7日，回购交易日为2015年11月4日。该笔质押事宜于2015年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
彩虹集团共持有公司无限售条件流通股122,616,000股，占公司目前股份总数的38.98%。截止本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份122,600,000股，占公司目前股份总数的38.97%。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年五月九日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-033
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 6月 28日下午 2:30分。
（2）网络投票时间：2019年6月27日—2019年6月28日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月27日下午15:00
至2019年6月28日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市吉大石花西路 167号西九大厦十八楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长王青运女士。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 182,140,966股，占上市公司总股份的44.9731％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 172,813,426股，占公司股份总数的42.6700%。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 9,327,540股，占上市公司总股份的2.3031％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 9,610,966股，占上市公司总股份的2.3731％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 283,426股，占上市公司总股份的0.0700％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 9,327,540股，占上市公司总股份的2.3031％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于子公司与控股股东开展供应链管理服务业务暨关联交易的议案》
关联股东所持有的公司股份 172,590,000股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为 9,550,966股。
总表决结果：同意 9,549,966股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9895％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0105％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 9,549,966股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9895％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0105％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 182,139,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
本议案以特别决议通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十九日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-079北京耐威科技股份有限公司
关于公司证券事务部联系电话变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司因电话线路调整，自即日起将证券事务部工作联系电话由原来的 010-57702066/77/88转 8019变更为010-82252103。传真号码不变，仍为010-59702066。敬请广大投资者注意。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2015年12月18日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-020南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为本公司持股
57.65%的控股子公司。
一、本次融资租赁事项概述
为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，公司控股子公司平板显示2019年拟以自身的固定资产作为租赁物，采取售后回租形式向非关联融资租赁公司或银行申请融资，融资额度合计不超过人民币24亿元，每笔融资期限不超过五年（含五年）。
2019年3月28日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定，本次融资租赁经董事会审议通过后即可，无需提交股东大会审议。
董事会授权公司经营层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。
二、本次融资租赁主要内容
1、平板显示融资租赁额度不超过人民币24亿元；
2、本次融资租赁额度的有效期为十二个月，自董事会审议通过之日起计算。
本次融资租赁尚未签署协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁资产所属权等具体内容均以实际签署的协议为准，公司将及时披露后续进展情况。
三、本次融资租赁对公司的影响
平板显示通过开展融资租赁拓宽了融资渠道，能够更加有效地满足对资金的需求。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-066江苏宏达新材料股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及公司重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：002211，证券简称：宏达新材）自 2016年 3月 7日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认筹划重大资产重组，经申请，于 2016年4月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项暨继续停牌的公告》，公司股票自 2016年4月11日开市起继续停牌。2016年5月11日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自 2016年 5月 11日开市起继续停牌。2016年 5月 17日公司发布了《关于披露重大资产重组预案暨继续停牌的公告》，公司股票自披露预案后继续停牌。公司股票停牌期间，按照相关规定，公司至少每 5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
2016年5月16日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其相关议案，并于2016年5月16日在指定信息披露媒体上刊登了相关公告。
公司在2016年5月23日收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 47号。公司及本次重大资产重组交易的独立财务顾问等中介机构根据问询函内容对《重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。具体内容详见2016年5月31日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月31日开市起复牌。
本次交易尚需经过公司股东大会批准及中国证监会的核准等，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材股份有限公司董事会二〇一六年五月三十日
深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见深圳市容大感光科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2018年第五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，现就公司第三届董事会 2018年第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部 2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的有关规定，对公司的会计政策进行的合理变更和调整。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。
（以下无正文）
深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见［此页无正文，为《深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2018年第五次会议相关事项的独立意见》之签字页］
____________ _____________ ______________
蔡元庆 曾一龙 张瑾
2018年10月29日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-036振兴生化股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票于2015年1月27日开市起停牌（详见公司2015年1月27日、2015年2月3日、2015年2月10日、2015年2月17日、2015年3月3日、2015年3月10日、2015年3月17日、2015年3月24日、2015年3月31日、2015年4月8日、2015年4月15日和2015年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-004、2015-006、2015-013、2015-015、
2015-016、2015-019、2015-022、2015-025、2015-026、2015-027、2015-028、
2015-032）。
现公司确认本次停牌的重要事项为筹划重大资产重组，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月29日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2015年5月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。
若本公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且本公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，本公司股票最晚将于2015年5月28日恢复交
易，本公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌并获交易所同意的，本公司承诺累计停牌时间不超过3个月；在上述期限内若本公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，本公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日
新疆金风科技股份有限公司
独立董事黄天祐2018度述职报告
作为公司的独立董事，2018年本人在任期内严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。现将本人2018年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
公司2018年共召开了董事会8次，本人亲自出席7次，委托1次；
任期内召开4次股东大会，列席4次。本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
||
|-|
|2 月 8 日，发表了《关于全资子公司 Stockyard Hill Wind Farm|
|Pty Ltd.开展项目融资利率掉期和外汇套期保值业务的独立意见》；|

3月24日，发表了《对2017年度报告相关事项的独立意见》、《关于公司2018年配股公开发行证券事项的独立意见》；
4月26日发表了《关于为澳大利亚White Rock WindFarm项目公司再次融资按持股比例提供母公司担保事项的独立意见》、《关于为澳大利亚Cattle Hill WindFarm项目公司按持股比例提供财务资助事项的独立意见》；
6月14日，发表了《关于全资子公司金风国际控股(香港)有限公司开展利率掉期业务的独立意见》、《关于为澳大利亚Cattle Hill WindFarm项目公司按持股比例提供母公司担保事项的独立意见》；
8月25日，发表了《对2018年半年度报告相关事项的独立意见》、《关于聘任公司首席财务官的独立意见》、《关于澳洲Moorabool
North风电项目公司开展利率掉期和外汇套期保值业务的独立意见》、《关于推荐公司董事候选人的独立意见》；
10月27日，发表了《关于2019年度日常关联交易（A股）预计额度的独立意见》。
12月21日，发表了《关于公司参与风电产业投资基金的独立意见》。
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
2018年度，本人与公司董事和高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。充分发挥专业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查；
对内部控制制度的制定与执行进行审批和监督；对内外部审计师的工作安排、审计情况进行认定；对关联交易识别进行控制和管理，
对公司合规运作和舞弊防控进行持续关注，为董事会科学决策提供依据。
四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
1、在公司治理方面，深入学习两地股票上市规则相关文件精神，推动公司治理体系建设，提升公司整体素质，促进公司持续、稳定、健康发展。
2、对经营管理的调查。本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权。
3、对公司2018年度积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，关注媒体对公司的报道。督促相关人员严格按照相关法律、法规和两地证券交易所的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整，切实维护公司全体股东特别是中小股东的权益。
五、任职委员会工作情况
本人作为公司审计委员会委员，报告期内，参与审核公司的财务信息及其披露、审阅会计报表；审查公司内部控制制度；提议聘请外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施等工作。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况发生。
未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2018年履行职责情况的汇报，2019年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习两地上市公司相关法律、法规，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，与其他董事、监事、高级管理人员保持沟通，为公司的发展提供更多建设性的建议。
独立董事：黄天祐
二〇一八年三月
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-024贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会通知于 2014年 4月 18日在巨潮资讯网上以公告的方式向全体股东发出，会议于2014年5月8日上午9:30在贵阳朗玛信息技术股份有限公司第一会议室以现场方式召开，出席会议的股东或股东代理人共10人，所持股份80,934,000股，占公司有表决权总股份数的75.78%。会议由董事会召集，董事长王伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
与会股东或股东代理人以现场记名投票表决的方式通过以下议案：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意80,934,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意80,934,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意80,934,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议《公司2013年度利润分配的方案》
表决结果：同意80,934,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意80,934,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构的议案》
表决结果：同意80,934,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所张亚萍律师、刘潇律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的
规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会
股票代码：002375 股票简称：亚厦股份 公告编号：2014-086
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于公司和全资子公司收到《中标通知书》
及签订施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）、全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）和亚厦（澳门）工程一人有限公司（以下简称“澳门亚厦”）收到绍兴华昌酒店管理有限公司、绍兴金沙旅游发展股份有限公司、中国建筑第八工程局、Leighton Contractors(ASIA)limited、杭州瑞立置业发展有限公司、沈阳沿海荣天置业有限公司传来的《施工中标通知书》或施工合同。具体情况如下：
一、交易对方及项目基本情况
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|-|-|-|
|交易双方单位名称|项目名称|项目金额（万元）|
|亚厦股份与绍兴华昌酒店管理有限公司、绍兴金沙旅游发展股份有限公司|绍兴金沙半岛酒店及D 馆内装饰工程|50,000.00|
|亚厦股份与中国建筑第八工程局|上海国际旅游度假区GC-10 园区五精装修工程|28,971.89|
|澳门亚厦与LeightonContractors(ASIA) Limited|澳门永利宫项目装饰工程|港币32,637.6872，折合人民币约25,898.00（采用合同签订日汇率计算）|
|亚厦股份与杭州瑞立置业发展有限公司|杭政储出（2004）69号地块瑞立酒店项目|12,000.00|
|亚厦幕墙与沈阳沿海荣天置业有限公司|沈阳沿海国际中心幕墙工程|9,400.00|
|合 计|－|126,269.89|

二、中标合同对公司的影响
本次中标及签订合同总金额为 126,269.89万元，占公司 2013年度经审计营业收入的10.40%。上述项目的实施不影响公司业务的独立性，将对公司经营业绩产生较为积极的影响。
三、风险提示
目前，除澳门永利宫项目装饰工程和上海国际旅游度假区 GC-10园区五精装修工程外，公司或全资子公司暂未就上述中标项目签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一四年九月二十六日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019— 067第六届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十四次董事会会议通知于 2019年 12月 6日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事,会议于 2019年 12月 9日以通讯方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事 8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于审议 2018年度管理层绩效薪酬方案的议案》。
同意公司 2018年度管理层绩效薪酬方案。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2019年 12月 10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
同意公司与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)确认2019年度财务报告审计服务费用160万元。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
具体内容详见公司 2019年 12月 10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
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|-|
|3.审议通过《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交|
|易的议案》。|

本议案涉及关联交易，公司关联董事吴文贵、吴志旗回避表决。
同意公司及所属子公司与中建财务有限公司办理存款、结算业务，预计 2020年度资金存款累计发生额最高不超过180亿元。具体内容详见公司 2019年 12月 10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。
公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2019年 12月 10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展存贷款资金结算业务的风险评估报告的议案》。
本议案涉及关联交易，公司关联董事吴文贵、吴志旗回避表决。
具体内容详见公司2019年 12月 10日登载在《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展存贷款资金结算业务的风险评估报告》。
公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2019年 12月 10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
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|5.审议通过《关于与中建财务有限公司开展28 亿元无追索权应收账款|
|保理业务暨关联交易的议案》。|

本议案涉及关联交易，公司关联董事吴文贵、吴志旗回避表决。
同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过28亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2019年 12月 10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2019年 12月 10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
6.审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2019年 12月 25日（星期三）下午15：30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666号 6楼会议室召开中建西部建设股
份有限公司 2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2019年 12月
的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1.公司第六届二十四次董事会决议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-061江苏必康制药股份有限公司
关于公司控股孙公司必康百川医药（河南）有限公司
分别设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股孙公司必康百川医药（河南）有限公司（以下简称“百川医药”）为抢抓市场机遇，深耕细作河南终端市场，快速提升河南省内第二、第三终端网覆盖率，拓展区域基层医疗机构及县级以上医疗机构基本药物配送占有率，持续增强其盈利能力和综合竞争力。百川医药结合自身品牌及经营优势拟分别在河南濮阳市和商丘市设立必康百川医药（河南）有限公司濮阳分公司（暂定名，以工商登记为准）和必康百川医药（河南）有限公司梁园分公司（暂定名，以工商登记为准）。公司于2018年 4月 15日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股孙公司必康百川医药（河南）有限公司分别设立分公司的议案》。
||
|-|
|按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关|
|规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分公|
|司事项不构成关联交易，不存在重大资产重组。|
|二、拟设立分公司的基本情况|
|1、必康百川医药（河南）有限公司濮阳分公司|

名称：必康百川医药（河南）有限公司濮阳分公司
经营场所：河南省濮阳市中原路与安凯路交叉口电子商务产业园
负责人：常先军
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、
生化药品、生物制品、麻醉药品和精神药品(第一类、第二类)、疫苗的批发(药品
经营许可证有效期至2019年6月19日)；医疗器械销售(医疗器械经营企业许可证有效期至 2019年 3月 30日)；日用百货、保健食品、化妆品、卫生用品、消杀用品的销售；中药材种植；农产品收购(不含烟叶、粮食、蚕茧)；医药信息咨询；网上销售药品。
2、必康百川医药（河南）有限公司梁园分公司
名称：必康百川医药（河南）有限公司梁园分公司
经营场所：河南省商丘市文化路8-13号
负责人：陈文莉
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品和精神药品(第一类、第二类)、疫苗的批发(药品经营许可证有效期至2019年6月19日)；医疗器械销售(医疗器械经营企业许可证有效期至 2019年 3月 30日)；日用百货、保健食品、化妆品、卫生用品、消杀用品的销售；中药材种植；农产品收购(不含烟叶、粮食、蚕茧)；医药信息咨询；网上销售药品。
上述信息以工商登记机关最终核准结果为准。
三、百川医药设立分公司对公司的影响和存在的风险
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|-|
|百川医药设立以上两家分公司将有利于整合河南地区业务和资源，提高整体|
|运营效率，增强竞争优势，促进公司医药商业及零售板块的健康、稳定、快速发|
|展。|

不排除国家相关政策变动、市场环境变化以及公司发展战略调整等风险因素。
百川医药设立分公司事项短时间内不会对公司财务状况产生重大影响。
该事项经公司董事会审议后，将按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-055深圳市裕同包装科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2017年 9月 8日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于 2017年 9月 12日（星期二）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，公司于 2017年 4月 24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2017年度开展远期结售汇业务的议案》，批准公司 2017年度开展远期结售汇额度包括 20,000万美元、3000万欧元、5000万港元。本次董事会同意公司及控股子公司 2017年度在以上额度内开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
二、备查文件
1．公司第三届董事会第十次会议决议；
2．公司独立董事关于开展外汇套期保值业务的独立意见；
3．中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十四日
金安国纪科技股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会决议的更正公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2018-005金安国纪科技股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-001），经事后审核发现，因工作人员疏忽，对以下内容进行更正：
原公告内容为：
（五）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举姚超豪先生、周昌生先生、孙伟先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2018年1月3日至2021年1月2日。具体表决情况如下：
1、选举姚超豪先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的2.9171%。
2、选举周昌生先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的2.9171%。
3、选举孙伟先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含
金安国纪科技股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会决议的更正公告网络投股）有效表决股份数的2.9171%。
现更正为：
（五）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举姚超豪先生、周昌生先生、孙伟先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2018年1月3日至2021年1月2日。具体表决情况如下：
1、选举姚超豪先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的2.9171%。
2、选举周昌生先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的2.9171%。
3、选举孙伟先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意 14,745,302股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的2.9171%。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告
金安国纪科技股份有限公司董事会二○一八年一月五日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2017-007广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于筹划购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产事项，公司初步预计交易方式为现金支付，亦有可能涉及发行股份。该交易标的资产估值范围为2-3.5亿元，公司基于谨慎性原则将提交股东大会审议。该标的资产属于软件和信息技术服务业。公司目前尚未正式聘请相关中介机构。
鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：惠伦晶体，证券代码：300460）已于2017年3月20日（星期一）开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌或申请继续停牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告！
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－071深圳市沃尔核材股份有限公司
关于增加 2015年第二次临时股东大会临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-062），定于2015年7月24日召开公司2015年第二次临时股东大会。
2015年7月13日，公司控股股东周和平先生（持有公司股份182,288,892股，占公司总股本的32.01%）向公司董事会提交了《关于提请增加深圳市沃尔核材股份有限公司2015年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2015年第二次临时股东大会上增加《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案（修订
稿）》，具体内容参见公司于2015年7月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载的《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的公告（修订稿）》。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为：提案人的身份符合有关规定；
其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，同意将《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案（修订稿）》提交公司2015年第二次临时股东大会审议。原《关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知》、《授权委托书》相应进行修订。除增加上述临时提案及公司第四届董事会第二十四次会议作出决议撤销2015年第二次临时股东大会的《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案》外，公司2015年第二次临时股东大会通知中的其他事项不变。补充修改后的股东大会通知见公司于2015年7月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载的《关于召开2015年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2015-072），敬请广大投资者留意。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-025
湖南凯美特气体股份有限公司
关于安庆凯美特气体有限公司特气分公司复产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安庆凯美特气体有限公司下设分公司安庆凯美特气体有限公司特气分公司（以下简称“安庆凯美特特气分公司”）接到上游中国石油化工股份有限公司安庆分公司（以下简称“中石化安庆分公司”或“上游”）的通知，上游炼油一部裂解装置的反应塔内组件因突发故障，安庆凯美特特气分公司于2016年4月12日紧急停车。具体内容详见2016年4月14日披露的《关于安庆凯美特气体有限公司特气分公司非计划停车的公告》（公告编号：2016-012）。
停车期间安庆凯美特特气分公司对生产装置进行保养与维护以确保生产装置后期安全有效运行。2016年4月25日，中石化安庆分公司检修完成，安庆凯美特特气分公司已通过安全运行，现装置已运行稳定进入正常生产状态。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2016年4月26日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕11-195号
成都市路桥工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了成都市路桥工程股份有限公司（以下简称成都路桥公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的成都路桥公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供成都路桥公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为成都路桥公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解成都路桥公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
成都路桥公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对成都路桥公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，成都路桥公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了成都路桥公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十五日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：成都市路桥工程股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|成都江凯置业有限公司|四川省道诚力实业投资有限责任公司之合营企业|应收账款|25.64|||25.64||春天华谊项目工程款|
|成都市江安春置业投资有限公司|四川省道诚力实业投资有限责任公司之子公司|应收账款|22.44||||22.44|仁和春天大道项目工程款|
|成都江凯置业有限公司|四川省道诚力实业投资有限责任公司之合营企业|其他应收款|7.62||||7.62|工程质保金|
|成都市江安春置业投资|四川省道诚力实业投资|其他应收款||11.89|||11.89|工程质保金|

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|有限公司|有限责任公司之子公司|||||||
||||55.70|11.89||25.64|41.95|
|成都通途投资有限公司||其他应收款|26,641.68|||14,751.54|11,890.14|
|成都嵘景路桥建设有限公司||其他应收款|1,744.49|145.20|||1,889.69|
|成都诚道交通设施有限责任公司||其他应收款|693.20|81.66|||774.86|
|四川道诚建设工程检测有限责任公司||其他应收款|271.15|102.44|1.24||374.83|
|四川宜威高速公路有限公司||其他应收款|5.24||||5.24|
|宜宾市南溪区环溪路桥投资有限公司||其他应收款||10,821.40|||10,821.40|
|宜宾南溪区滨四项目投资有限公司||其他应收款||8,644.59|||8,644.59|
|旺苍县旺宁公路有限责任公司||其他应收款||616.01|||616.01|
||||29,355.76|20,411.30|1.24|14,751.54|35,016.76|
||||29,411.46|20,423.19|1.24|14,777.18|35,058.71|
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-075号新疆中基实业股份有限公司
第七届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于2015年10月 26日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于 2015年 10月 21日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议《公司 2015年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会 2015年 10月 27日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-027北京银信长远科技股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 6月 21日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向远东国际租赁有限公司申请融资租赁的议案》，现将有关事项公告如下：
一、融资租赁交易概述
为满足公司不断发展的经营需要，同时优化公司债务结构，增加长期借款比例，公司拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与远东租赁开展融资租赁交易，融资金额不超过人民币 10,000万元，融资期限不超过 36个月。
公司尚未与远东租赁签署正式协议，公司董事会授权董事长詹立雄先生于 2017年 6月 21日至 2018年 6月 21日期间全权代表公司与远东租赁签署上述融资租赁项下的有关的法律文件。
在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按双方约定向远东租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以留购价款回购该部分生产设备的所有权。
公司与远东租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：远东国际租赁有限公司
2、成立日期：1991年9月13日
3、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦 35楼02-04室
5、法定代表人：孔繁星
6、注册资本：美元181671.0922万
7、营业执照注册号：91310000604624607C
8、经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的情况
1、标的名称：公司部分生产设备。
2、类别：固定资产。
3、权属：交易标的归属公司所有。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、设备原值：不超过人民币 10,000万元。
四、融资租赁业务的主要内容
1、租赁物：生产设备。
2、融资金额：不超过人民币 10,000万元。
3、租赁方式：售后回租。
4、租赁期限：自起租日起不超过 36个月。
五、交易目的和对公司的影响
1、通过本次融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，主要是为了满足公司不断发展的经营需要，同时优化公司债务结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得日常经营需要的长期资金支持。
2、本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，风险可控。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十三日