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北京市康达律师事务所
关于成都泰合健康科技集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会法律意见书
康达股会字【2016】第0495号致：成都泰合健康科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《成都泰合健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司
本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重
误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知公告”），公司董事会已于2016年12月9日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2016年12月26日下午3点在公司科研综合楼一楼多功能厅召开，会议由公司董事长王仁果先生主持。股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为 2016年 12月 25日至 2016年 12月 26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 12月 26日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年12月25日下午15:00至2016年12月26日下午15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共2名，均为截至2016年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 78,554,373股，约占公司有表决权总股份的18.23%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东共计 158名，所持股份总数 80,222,682股，约占公司有表决权股份总数的18.61％。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 160名，所持股份总数 158,777,055股，约占公司有表决权股份总数的36.84%。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于签订关联交易合同的议案》。
经本所律师核查，上述议案经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络
投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。本次会议按《规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票。涉及关联交易的，关联股东均履行了回避表决的义务。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：苗丁
李一帆
年 月 日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-016云南罗平锌电股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于 2019年1月23日接到公司持股5%以上股东贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贵州泛华矿业集团有限公司|否|5,000,000|2019年1月23日|至申请解除质押之日止|中国工商银行股份有限公司厦门城建支行|8.22%|生产经营|
|合 计||5,000,000||||8.22%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
截止本公告披露日，泛华矿业持有公司股份 60,804,827股，占公司总股本 323,395,267股的18.80%。泛华矿业及其一致行动人（孙加胜）合计持有公司股份63,409,127股，占公司总股本323,395,267股的19.61%。
截止本公告披露日，股东泛华矿业累计质押58,500,000股，占其持有本公司
股份总数的96.21%，占泛华矿业及其一致行动人（孙加胜）持有本公司股份总
数的92.26%，占公司总股本的18.09%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、证券质押登记申请确认书。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-057证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于全资子公司杭州赛石园林集团有限公司
2019年第一季度合同进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，山东美晨生态环境股份有限公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园
林”）2019年第一季度合同进展情况公告如下：
一、2019年第一季度（1-3月）合同进展情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类型|一季度新签合同||截止报告期末累计已签约未完工订单||一季度已中标尚未签约订单||
||数量(个)|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|数量(个)|金额（万元）|
|工程（包含PPP项目）|7|37,340.35|165|806,572.39|6|56,970.04|
|设计|9|617.71|141|11,635.68|0|-|
|合计|16|37,958.05|306|818,208.07|6|56,970.04|

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、重大项目进展情况
2019年第一季度全资子公司赛石园林暂无重大项目（项目金额占公司上一
会计年度经审计营业收入30%以上）签订及进展的情况。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
苏州安洁科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-119
苏州安洁科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2018年12月17日召开了第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）根据实际经营状况，向相关银行申请累计不超过人民币 15亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司总经理代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。
以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及其控股子公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十八日
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称
“《指引》”）及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2014年度召开的四次董事会，无委托其他董事出席情况，无缺席情况。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2014年 3月 25日，在公司第二届董事会第十五次会议上，本人对公司董事及高级管理人员薪酬、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司 2013年度内部控制自我评价报告、公司 2013年度募集资金存放
与使用情况、公司 2014年度日常性关联交易、续聘众环海
华会计师事务所为公司 2014年审计机构、公司调整募集资
金投资项目实施进度、公司 2013年度利润分配预案等事项
发表了独立意见。
2、2014年 4月 23日，在公司第二届董事会第十六次会议上，本人对公司以闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
3、2014年 10月 24日，在公司第二届董事会第十八次会议上，本人对公司第三届董事会董事候选人的任职资格发表了独立意见。
本人认为公司2014年度审议的重大事项均符合《公司
法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所有审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
制制度执行、管理层履职及财务风险控制等情况，重点对董事会决议执行情况、募投项目进度、重点研发项目投入及进展、董事候选人任职资格等方面进行考察，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员充分沟通，确保及时获悉公司各重大事项的进展情况，并提出优化公司内部管理和业务发展的针对性建议，较好地履行了独立董事职。。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促公司严格按照《规则》、《指引》及《上市公
司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展信息披露工作，时刻关注公司信息披露情况，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公正。
2、公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计
四个专门委员会。本人作为战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员，2014年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，在确保审议事项资料真实完整、审议事项程序及内容合法的情况下，积极探讨关联交易、对外担保、募集资金存放与使用、变更会计估计等重大事项并提出合理化建议，促进专业委员会充分发挥促进董事会科学决策的作用。
五、培训和学习情况
了上市公司管理的各项制度。为更好发挥独立董事作用，维护股东权益，本人坚持学习最新法律、法规和各项规章制度，努力提高履职能力，在推动公司科学决策和规范运作方面发挥了积极作用。
六、其他工作情况
2014年度，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2014年度，作为独立董事，本人积极参与公司重大事项的决策，忠实地履行了自己的职责。本人衷心希望公司在内控制度健全的基础上获得长足发展，努力提升业绩，回报广大股东。
独立董事：黄其励二〇一五年三月十八日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-070杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买相关股权资产，经公司申请，公司股票于2017年3月21日开市起停牌。公司于2017年3月21日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034），于2017年3月28日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。经公司确认，本次购买股权资产事宜构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：联络互动，证券代码：002280）自2017年4月6日开市起转入重大资产重组事项继续停牌,公司于2017年4月6日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-043），公司股票自2017年4月6日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于2017年4月13日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-049）。2017年4月20日，公司发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-051），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日开市起继续停牌，分别于2017年4月27日、2017年5月5日、2017年5月12日、2017年5月19日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-061、2017-063、2017-064），并于2017年5月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-066）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年5月31日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2017年5月27日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2018-003西藏矿业发展股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2018年4月22日上午在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加电话方式召开，会前公司于2018年4月12日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司监事会二〇一七年度工作报告。
(同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了公司二〇一七年度财务决算报告。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
三、审议通过了公司二〇一七年度利润分配预案的议案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，当期母公司净利润为 -18,161,397.50元，合并报表的归属于母公司股东的净利润为 34,543,777.85元；截止 2017年 12月 31日母公司累计可供普通股股东分配利润 213,950,100.43元，合并报表累计可供股东分配的利润为-3,428,238.23元。
根据《公司章程》182条规定：利润分配的依据是以母公司的可供分配利润。同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。鉴于公司 2017年度母公司可供普通股股东分配利润为-18,161,397.50元，合并报表累计可供股东分配的利润为-3,428,238.23元，同时公司根据发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营,不满足《公司章程》182条规定的公司实施现金分红的条件（即公司未分配利润为正，当年度实现的可分配利润为正值，且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求），因此，公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
四、审议通过了公司二〇一七年度报告及摘要的议案。
监事会对公司2017年年度报告出具了书面审核意见。监事会认为：董事会编制和审议本公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
五、审议通过了《公司二〇一七年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为:公司已经建立健全了内控管理制度，适应公司目前发展的需要，能保证公司生产经营活动的正常有序进行，保障公司的财产安全。公司出具的 2017年内部控制自我评价报告真实、客观、准确反映了公司内部控制的实际情况。
2016年公司原总经理免职、财务总监离职，2017年原公司董事长辞职，公司目前存在董事会成员不足及管理层关键管理人员长期缺失的情况。监事会对此高度重视，督促公司及时协调相关各方尽快提出董事长、副董事长、总经理的选聘人选，建立完善法人治理结构。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
六、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
公司监事会就将部分闲置募集资金补充流动资金事宜发表意见如下：
监事会认为，本次以闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情况。
上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需要时，公司应用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案提交股东大会审议。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
七、审议通过了关于会计政策变更的议案。
监事会对关于会计政策变更发表了意见：公司监事会认为公司本次会计政策的变更
符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
上述第一、二、三、四、五、六项议案均需提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司监事会
二○一八年四月二十二日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-13西安达刚路面机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚路机：关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。会议于2014年3月12日（星期三）上午10：00在西安市高新区毕原三路10号（公司会议室）以现场投票方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙建西女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
出席本次会议的股东共9人,代表有表决权股份数为127,390,269股，占公司有表决权股份总数的60.17%。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票的表决方式，与会股东审议并通过了以下议案：1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举孙建西女士、秦志强先生、韦尔奇先生、黄铜生先生、杨亚平先生、王妍女士为公司第三届董事会非独立董事；选举王伟雄先生、
郝培文先生、陈希敏先生为公司第三届董事会独立董事，表决结果如下：
1.1《选举孙建西为第三届董事会非独立董事》；
选举孙建西女士为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
1.2《选举秦志强为第三届董事会非独立董事》；
选举秦志强先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
1.3《选举韦尔奇为第三届董事会非独立董事》；
选举韦尔奇先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
1.4《选举黄铜生为第三届董事会非独立董事》；
选举黄铜生先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
1.5《选举杨亚平为第三届董事会非独立董事》；
选举杨亚平先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
1.6《选举王妍为第三届董事会非独立董事》；
选举王妍女士为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0票；弃权0票。
1.7《选举王伟雄为第三届董事会独立董事》；
选举王伟雄先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
1.8《选举郝培文为第三届董事会独立董事》；
选举郝培文先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
1.9《选举陈希敏为第三届董事会独立董事》；
选举陈希敏先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.1《选举皇甫建红为第三届监事会非职工代表监事》
选举皇甫建红先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。
表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
2.2《选举石剑为第三届监事会非职工代表监事》
选举石剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。
表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
3、《关于修订<公司信息披露管理制度>议案》
表决结果：同意127,390,269股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意127,390,269股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意127,390,269股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意127,390,269股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（西安）事务所王春泳律师和张静律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《西安达刚路面机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（西安）事务所关于西安达刚路面机械股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会2014年3月12日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2017-016
北京安达维尔科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年12月27日(星期三)14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 12月 27日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年12月26日（星期二） 15:00至2017年12月27日（星期三）15:00。
4、现场会议地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号北京安达维尔科技股份有限公司三层第二会议室。
5、会议主持人：董事长赵子安先生
6、会议出席情况：
（1）会议总体出席情况：
出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共11人，代表股份121,446,600股，占公司有表决权股份总数的72.2896%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共 9人，代表股份 120,810,000股，占公司有表决权股份总数的71.9107%。
参与网络投票的股东共 2人，代表股份 636,600股，占公司有表决权股份总数的0.3789%。
（2）中小股东出席会议总体情况：
参与表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4人，代表股份 2,166,600股，占公司有表决权股份总数的1.2896%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2人，代表股份 1,530,000股，占公司有表决权股份总数的0.9107%。
参与网络投票的股东共 2人，代表股份 636,600股，占公司有表决权股份总数的0.3789%。
（3）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他部分高级管理人员列席了本次会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门章程、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司类型的议案》
总表决情况：同意121,446,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,166,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：同意121,446,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,166,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意121,446,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,166,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意121,446,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,166,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意121,446,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,166,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
总表决情况：同意121,446,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,166,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意121,446,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,166,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京观韬中茂事务所郝京梅律师、张文亮律师现场见证，并出具了《北京观韬中茂律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-055多氟多化工股份有限公司
关于参与认购投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次认购基本情况
为了更好地利用资本市场，借助专业投资机构的经验、能力和资源，为未来利润成长储蓄动能。多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”或“多氟多”）作为有限合伙人参与认购由北京信中利股权投资管理有限公司（以下简称“北京信中利”）作为普通合伙人发起的有限合伙制基金-湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙）（以下简称“长江智信”）份额。该基金主要投资于新能源汽车产业链及智能出行行业上中下游细分行业的优秀企业，基金目标规模为6-8亿人民币，公司认购出资额为3000万元人民币，均为自有资金。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
也不构成关联交易。本次投资已经根据公司《章程》履行了相关审批手续。
二、合作方基本情况
1、名称：北京信中利股权投资管理有限公司
2、类型：有限责任公司(法人独资)
3、注册地址：北京市海淀区海淀北二街8号6层710-135室
4、法定代表人：汪超涌
5、注册资本：50000万人民币
6、成立时间：2015年5月28日
7、统一社会信用代码：91110108597698308N
资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
9、实际控制人:北京信中利投资股份有限公司，
统一社会信用代码：91110107634397409E
10、主要投资领域：新能源汽车产业链及智能出行行业上中下游细分行业的优秀企业。
11、北京信中利依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行了登记备案程序。
12、关联关系：北京信中利与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、北京信中利也未直接或间接形式持有公司股份。
三、基金具体情况
1、基金名称：湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙）
2、基金规模：6-8亿人民币。
3、基金组织形式：有限合伙企业
4、普通合伙人和基金管理人：北京信中利
5、基金出资方式：以现金方式出资
6、存续期限：3+1+1年，普通合伙人在第 3年底可选择顺延存续期1年，一共可顺延2次。
7、认购关闭时间：2017年8月31日。
8、会计核算方式：以本基金为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告。
9、投资方向：新能源汽车产业链及智能出行行业上、中、下游细分行业的优秀企业。
10、基金收益分配：采取项目退出即分配原则，所有项目退出后可变现收入扣除投资成本后，在普通合伙人与有限合伙人之间按照 2:8分成。
11、公司认购方式及金额：以有限合伙人身份认购 3000万元人民币。
四、基金管理模式
基金设立投资决策委员会，作为基金投资决策的审议机构。投资决策委员会由三名委员组成，其成员由基金合伙人会议推荐，基金管理人决定。投资决策委员会的议事规则由基金管理人拟订，基金合伙人会议表决通过后执行。
投资决策委员会成员拟定如下：刘朝晨（基金主管合伙人）、汪潮涌、徐朝（由普通合伙人委派，与多氟多无关联关系）。
投资决策委员会负责对投资项目、被投资企业的经营管理和投资退出决策进行最终审议；对运用基金资产进行的投资、收购、出售、转让等事项做出决定。
投资决策委员会审议关联交易事项的机制：审议关联事项时被认定为关联人的投资决策委员会成员必须回避；关联事项须获得全体非关联委员的同意方可通过；关联事项上报投资决策委员会前必须先满足国家委托的管理机构的合规性要求。
2、管理费：3年投资期，每年2%；2年延长期，每年1%。
3、由基金承担的费用范围
基金托管费、管理费、合伙企业的法律、会计和审计、税务、评估及其他第三方顾问费用、合伙企业之财务报表及报告费用，包括制作、印刷和发送成本、合伙企业为维持合法存续而发生的登记、备案、年检等工商、审计、税务相关的费用、合伙企业清算、解散相关的费用。
五、基金的收益分配
将投资退出的资金按照出资比例优先返还给全部出资人，并按照8%的年化复利优先向投资人分配，以实现全部投资人出资的保值。然后以在满足有限合伙人投资保值的基础之上，对普通合伙人进行激励，即：将对投资人的优先分配后的剩余部分向普通合伙人分配，直到普通合伙人所分部分与全部投资人累计所分配部分的比例为1:4。在这个分配基础上剩余未分配部分，按照普通合伙人分配20%，全部投资人分配80%的比例进行最后一轮分配。
六、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人与基金认购情况
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金的份额认购。
七、对上市公司的影响
本次公司通过以有限合伙人身份认购长江智信基金份额，在保证主营业务发展的前提下，借鉴合作方的专业投资经验，为公司的资本运作提供更有效的支持，将有助于公司分享新经济红利，为公司未来利润成长储蓄强大的动能，为公司持续快速发展提供强有力的支持。
八、风险提示
由于基金在投资过程中会受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：
1、基金未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；
2、存在未能寻求到合适的并购标的的风险；
3、存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，密切关注长江智信基金的设立后的管理、标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展，切实降低和规避投资风险。
九、相关承诺
公司本次认购投资基金，不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
不属于将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺：在公司本次认购投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金），不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2017年6月13日
股票简称：金叶珠宝 股票代码：000587 公告编号：2014-03金叶珠宝股份有限公司
重大事项进展暨公司股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年1月2日起停牌,具体情况请见本公司于2014年1月2日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《筹划重大事项停牌公告》。
依据公司控股股东深圳九五投资有限公司在公司股权分置改革时做出资产注入的承诺，公司筹划以非公开发行股票募集现金方式购买资产。
现公司已聘请审计、评估、律师事务所等中介机构，相关工作正在积极推进中，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请公司股票将于 2014年 1月 23日开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极关注本次非公开发行股票相关事项进展情况，并按照法律法规及相关规则的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险！
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一四年一月二十二日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-057银亿股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司财务状况，依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2018年 12月 31日的各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司 2018年度计提的资产减值准备主要为应收款项、存货、商誉，计提资产减值准备合计人民币1,347,765,254.90元。具体情况如下：
|||
|-|-|
|项目|本期计提（元）|
|1、坏账损失|294,363,143.14|
|2、存货坏账准备|25,587,824.95|
|3、商誉坏账准备|1,027,814,286.81|
|小计|1,347,765,254.90|

二、计提减值准备的情况具体说明
本次计提资产减值准备包括应收账款、预付账款、应收利息、其他应收款、存货、长期应收款、商誉。在资产负债表日以及公司相关会计政策和会
计估计测算表明了其发生了减值的，公司按规定计提资产减值准备。
（一）2018年度应收款项计提减值情况说明
对应收账款、预付账款、应收利息、其他应收款、长期应收款等应收款项，根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按照重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。
根据公司对应收款项坏账准备的计提方法，公司在 2018年底对各应收款项计提了294,363,143.14元的坏账准备。
（二）2018年度计提存货跌价准备情况说明
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
基于上述计提标准，2018年度公司计提存货跌价准备25,587,824.95元。
（三）2018年度计提存商誉减值准备情况说明
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对因企业合并所
形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若商誉的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
2018年年度公司计提商誉减值准备1,027,814,286.81元，报告期商誉减值准备详情如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期计提|本期减少|期末余额|
|东方亿圣非同一控制下企业合并邦奇集团||938,503,863.95||938,503,863.95|
|本公司非同一控制下合并宁波昊圣||89,310,422.86||89,310,422.86|
|合计||1,027,814,286.81||1,027,814,286.81|

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值，将减少公司本期利润总额1,347,765,254.90元。
四、关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月三十日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-48湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：5%——20%|盈利：6415万元|
||盈利：6735.75万元—7698万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年1-9月经营情况稳定，归属于上市公司股东的净利润较去年同期同向上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年 1-9月非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约为 868.65万元，主要原因为收到政府专项补贴825.46万元，去年同期的影响金额约为134万元。
3、2016年 1-9月业绩具体财务数据将在 2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2016年度财务审计及内部控制审计机构的
事前认可函
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第十九次会议中《关于续聘公司2016年度财务审计及内部控制审计机构的议案》进行了事前核查。
我们认为，公司本次聘请审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）简介、证照和资质等资料核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意将《关于续聘公司 2016年度财务审计及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
沈玉志
于海纯
陈守忠
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—126甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”）第七届董事会第八次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式：
于2019年11月22日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2019年11月27日16:00
会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室召开方式：现场会议加通讯方式
4、董事出席人员：
应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事宋忠庆、马明、王春燕、张虹、符磊、柳雷，独立董事万红波、李宗义、王金贵以现场书面方式审议表决。
5、董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事宋忠庆先生主持
列席人员：七届监事会监事魏永辉
高级管理人员：乔祯林、梁建平、刘立昱、赵登峰
纪委书记：师宗正
6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、审议《关于补选第七届董事会战略委员会成员的议案》
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公司董事会拟补选万红波先生为第七届董事会战略委员会成员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
议案二、审议《关于补选第七届董事会审计委员会成员的议案》
公司董事会拟推选李宗义先生为第七届董事会审计委员会主任委员，拟补选万红波先生、王金贵先生为第七届董事会审计委员会成员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
议案三、审议《关于补选第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》公司董事会拟推选万红波先生为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，拟补选李宗义先生、王金贵先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
议案四、审议《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》本议案相关内容详见同日载于 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公告（公告编号：2019-128）。
公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中拟首次授予的部分激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，根据公司 2019年第五次临时股东大会的授权，2019年 11月 11日公司董事会七届七次会议审议通过《关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》，拟首次授予的激励对象人数为 790人。公司董事会拟对本次激励计划首次授予名单再次进行调整，调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 790人调整为 786人，本激励计划拟授予的权益总数不变，其中首次授予的限制性股票数量 1080.0473万股，预留授予限制性股票数量 60.95万股。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
因职工代表董事柳雷先生为本次激励计划激励对象，回避表决该
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议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，议案获得审议通过。
议案五、审议《关于全资子公司向母公司进行利润分配的议案》
本议案相关内容详见同日载于 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公告（公告编号：2019-129）。
公司全资子公司甘肃省建设工程技术集团有限公司（以下简称“工程技术集团”）拟以现金方式向母公司分配利润 1.30亿元。
工程技术集团为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配将增加上市公司母公司 2019年度报表净利润，但不会对公司 2019年度合并报表净利润产生影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。
议案六、审议《公司经理层工作规则》的议案
详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的《公司经理层工作规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。
议案七、审议《公司发展战略规划管理制度》的议案
详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的《公司发展战略规划管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。
议案八、审议《公司内设机构和岗位设置管理规定》的议案
详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的《公司内设机构和岗位设置管理规定》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。
议案九、审议《公司内部控制评价管理制度》的议案
详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的《公司内部控制评价管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。
议案十、审议《内部审计管理制度》的议案
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详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的《内部审计管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。
议案十一、审议《董事会审计委员会工作规则》的议案
详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的《董事会审计委员会工作规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2019年 11月 28日
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