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证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2017-005
青岛伟隆阀门股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）股票
日均换手率连续一个交易日（2017年5月23日）与前五个交
易日日均换手率比值达274.97倍，且累计换手率超过
62.22%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于
股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股
股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况
说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之
处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司
股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重
大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应
披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不
存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交
易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也
未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生
较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、
补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2017年5月11日在指定
信息披露媒体披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司上市首
日风险提示公告》（公告编号：2017-001）及公司首次公
开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于
风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营
业绩。公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）海外市场拓展风险
在国际金融危机爆发 8年后，发达经济体经济复苏趋
势不一，不少新兴经济体也面临增速下滑的挑战，全球经
济增长前景仍存在一定的不确定性。
公司产品主要以出口为主，2014年度、2015年度和
2016年度，公司产品出口收入占主营业务收入的比例分别
为82.41%、81.50%和86.98%，产品出口比例较大。随着
募投项目的实施和公司业务规模的扩大，公司面临着一定
的海外市场拓展风险。
（二）原材料价格波动的风险
公司阀门产品的主要原材料为铸件、生铁和废钢等，
其中铸件价格的变化主要取决于钢铁价格的变化情况。报
告期内，原材料成本占公司主营业务成本的比例约
60%-70%。近年来，受全球经济下行的影响，钢铁价格整
体上处于下降的趋势，但 2016年以来，钢铁价格有所回
升，未来若钢铁等原材料价格进入上行周期，将引起本公
司产品成本的波动，公司面临着原材料价格波动的风险。
（三）应收账款增加的风险
2014年末、2015年末和 2016年末，公司应收账款账
面价值分别为 4,414.13万元、5,073.98万元和 5,147.13
万元，占当期末流动资产的比例分别为21.73%、26.39%
和20.06%。总体来看，报告期内公司应收账款规模有所增
长，但从应收账款账龄来看，报告期各期末，公司应收账
款主要为一年以内应收账款，货款回收情况良好。
虽然公司主要客户为国内外知名的阀门制造商、经销商
或大型国有企业，实力雄厚且信誉良好，实际发生坏账的
风险较小。但如果国内外宏观经济形势、行业发展前景发
生重大不利变化，个别客户的经营可能出现困难，则公司
亦存在应收账款发生坏账的风险。
（四）存货增加的风险
公司存货主要为原材料、库存商品、自制半成品、在产
品等。2014年末、2015年末和 2016年末，公司存货账面
价值分别为 7,561.75万元、5,911.68万元和 5,066.85
万元，占当期末流动资产的比例分别为37.23%、30.75%
和19.75%，总体呈下降趋势。
公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单组织
采购和生产计划，公司制定了严格的存货管理制度并得到
有效执行。但随着公司客户订单的增加和生产规模的扩
大，公司原材料储备、产成品生产将快速增加，如果宏观
经济波动、市场竞争加剧、个别客户经营出现困难等因素
导致公司产品销量下滑、价格下降，公司存货存在减值的
风险。
（五）新增产能未及时消化的风险
大规格及特殊用途阀门生产项目是实现公司发展目标
和战略规划的重要部署，对于进一步丰富公司产品结构，
实现公司现有产品的升级具有非常重要的战略意义。虽然
公司对投资项目的市场前景进行了充分的论证，并对新增
产能的消化制定了相应的应对措施，但项目达产后，仍存
在产品的市场需求、销售价格及竞争对手策略等不确定性
因素与公司预期产生差异的可能，从而影响本次募投项目
的产能消化和预期收益的实现。
（六）实际控制人控制的风险
本次发行前，范庆伟、范玉隆分别直接持有公司87%、
5%的股份，范庆伟还间接持有本公司5.82%的股份，范庆
伟、范玉隆为公司的实际控制人。本次发行后，范庆伟父
子仍直接和间接控制本公司73.36%的股权（按发行 1,700
万股计算），持股比例仍然较高。
虽然本公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公
司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，建立了完
善的法人治理结构。但作为实际控制人，若其通过行使表
决权或其他方式对公司经营、财务决策、重大人事任免和
利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东
带来一定的风险。
（七）境外经营风险
公司在英国和美国拥有两家境外全资子公司，是公司重
要的对外销售平台，境外子公司的设立有助于进一步加强
公司境外销售业务开拓，对提升公司的国际知名度起到积
极的推动作用。但由于上述国家在法律环境、经济政策、
市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国存在一定的
差异，也会为公司的管理带来一定的难度和风险。同时，
如上述国家经济形势及相关经济政策发生变动，或境外子
公司因信息获取渠道未能通畅有效，可能对其经营情况产
生一定的影响，公司存在一定的境外经营风险。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严
格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义
务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真核查，对公司第四届董事会第二次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于向激励对象预留授权股票期权的独立意见
1、董事会确定公司《第一期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的预留授权日为2018年12月21日，该预留授权日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合公司《激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授权股票期权的情形，公司《激励计划（草案）》规定的股票期权的预留授权条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的预留授权日为2018年12月21日，并同意向符合授权条件的37名对象授权100万份股票期权。
二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见之签字页。）
独立董事签名：
________________ ________________ ________________
王守礼 金鹏 周玉华
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）
超级堤工程施工关联交易的事前认可
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与广东省水利电力勘测设计研究院（以下简称“广东水电院”）组成的联合体承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程设计施工总承包项目。公司负责该工程的施工任务；广东水电院代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，负责合同实施阶段的主办、组织、协调和工程价款支付等工作，并负责该工程的勘察、设计任务。该项目所有合同资金由联合体主办方广东水电院统一管理，公司视工程实际收款情况向广东水电院申请支付工程进度款。因此，公司将与广东水电院发生交易，形成关联交易。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司将与广东水电院发生的关联交易事项发表如下意见：
公司在董事会审议该关联交易前，就该事项通知我们并进行充分沟通，作为公司的独立董事，我们对该事项进行认真地了解
证券代码：002060 证券简称：粤水电
和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为该关联交易是公司为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，而与广东水电院联合承接的工程施工业务。公司计划 2018年 7月 30日召开第六届董事会第十六次会议，我们同意将该事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程施工关联交易的事前认可的签署页）
独立董事签署：
黄声森 尹 兵 彭 松
李彩虹 李云超
2018年 7月 24日
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|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-049|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2017年4月27日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，经全体董事一致同意决定召开本次会议。会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2017年第一季度报告〉的议案》。
公司《2017年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
2016年12月6日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案，公司拟向萍乡畅和源投资管理合伙企业（有限合伙）、萍乡磬石投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州美明阳投资中心（有限合伙）、上海质禹投资合伙企业（有限合伙）、上海蔼祥企业管理咨询中心（有限合伙）和顾敏牛以发行股份及支付现金的方式购买其持有的上海致新
医疗供应链管理有限公司100%股权，并向上海遵理投资管理有限公司、黄兴华
发行股份募集配套资金，具体情况详见2016年12月7日在巨潮资讯网发布的相
关公告。2016年 12月 27日，公司对深圳证券交易所下发的《关于对珠海和佳医疗设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第103号）涉及问题进行了回复，中介机构发表了相关核查意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公告。
本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作，由于近期二级资本市场波动和中国证券监督管理委员会关于上市公司再融资及重大资产重组监管政策的调整，国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经重组各方审慎研究，一致同意终止本次重大资产重组。同时根据《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等规定，公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见，独立财务顾问国金证券股份有限公司发表了专项核查意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2014-008
江苏德威新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年2月18日（星期二）下午14时30分在江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长周建明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德威新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共有11名，代表股份107,792,810股，占公司有表决权股份总数的67.38%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有4名，代表股份100,900股，占公司有表决权股份总数的0.0631%
公司全体董事及部分监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、《关于公司为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的议案》。
公司全资子公司滁州德威以项目贷款的方式向中国工商银行股份有限公司
太仓支行申请人民币肆亿壹仟万元的项目贷款，公司为全资子公司滁州德威向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请人民币肆亿壹仟万元的项目贷款提供连带责任保证，担保金额为人民币肆亿伍仟万元（含利息），担保期限为：6年。
鉴于一次担保金额较大，公司出于谨慎考虑同意滁州德威根据项目进度需要正常使用本次担保金额内的人民币贰亿元贷款，如需使用超过人民币贰亿元外的贷款金额本次股东大会授权公司董事会根据实际情况再次审议，审议通过后方可使用；该次董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，无需再次提交股东大会审议。
《江苏德威新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》、《江苏德威新材料股份有限公司独立董事关于为全资子公司安徽德威新材料有限公司提供担保的独立意见》、《江苏德威新材料股份有限公司关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：出席现场会议的表决结果为：同意 107,792,810股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
网络投票的结果为：同意6,000股，占参与网络投票的股东所代表有效表决权股份总数的5.9465%，反对94,900股，占参与网络投票的股东所代表有效表决权股份总数的94.0535%，弃权 0股，占参与网络投票的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏长三角律师事务所委派了陈议律师、冯颖律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、江苏长三角律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会见证法律意见书。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
二〇一四年二月十八日
关于公司监事 2016年度薪酬的议案
各位监事：
2016年公司内部监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，不另行发放津贴。其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。
请各位监事审议。
本议案须提交股东大会审议。
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016年 4月 14日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-008北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于在北京经济技术开发区投资建设研发总部基地
的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）为改善公司办公环境和研发环境、增强员工的稳定性、吸引高水平人才、提升公司的核心竞争力，拟以自筹资金6亿元在北京亦庄经济技术开发区建设研发总部基地项目，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。
公司已于2015年1月6日与北京经济技术开发区管理委员会签订了《入区协
议》,并于2015年1月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行了披露，协议书约定公司投资6亿元在北京亦庄经济技术开发区投资设立公司并建设研发总部基地，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于与北京经济技术开发区管委会签订入区协议的公告》。
公司于2015年3月17日召开的第五届董事会第二十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在北京经济技术开发区建设研发总部基地的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
研发总部基地项目概况
项目名称：东方雨虹新材料装备研发总部基地
项目实施主体：东方雨虹
项目建设地点：北京亦庄经济技术开发区
建设用地性质：工业用地
项目建设期：本项目于签订土地使用权出让合同、取得建设规划许可证、建设工程施工许可证后180天内开工，于2017年3月全部竣工。
项目总投资：6亿元
项目总用地：约40000㎡（约60亩）
2、项目建设内容
公司拟在开发区建设公司总部基地，集管理、销售、物流、结算、展览与展示于一体；并将建设防水防护材料生产工艺装备技术研究平台项目、防水防护材料抗复杂服役环境测试评价技术研究平台项目、中国建筑防水博物馆提升改造项目及高性能防水防护材料技术研究平台项目、特种防水防护材料技术研究平台项目、功能复合型防水防护材料技术研究平台项目、防水防护材料工程应用技术研究平台项目。
3、项目投资及经济效益
研发总部基地建设项目，如全部如期建成，项目投资及经济效益如下：
项目总投资6亿元，其中固定资产投资4亿元，流动资金2亿元。项目所需资金全部为自筹资金。
项目预计于 2017年投产，2018年达产，当年实现营业收入 60亿元，税收 3.08亿元，2019年营业收入 78亿元，纳税 4.03亿元，2020年营业收入 101亿元，纳税5.19亿元。
该项目的建设有利于推动新材料产业的发展，并提供大量高科技就业岗位，吸引大批人才进入科研领域，还能带动配套消费，提高开发区的知名度和社会资本效应。促进“研究、开发、转化、应用”一体的防水系统技术开发与转化体系形成，使研究、开发、转化等各类技术型资源得到优化配置。稳步提高防水系统工程的创新能力，推动全面防水系统技术乃至防水、环保产业的发展。
三、对外投资合同的主要内容
公司已于 2015年 1月 6日与北京经济技术开发区管理委员会签订了《入区
协议》,协议书约定公司投资6亿元在北京亦庄经济技术开发区投资设立公司并建设研发总部基地。公司已于 2015年 1月 8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行了披露，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于与北京经济技术开发区管委会签订入区协议的公告》。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险
（一）投资目的和对公司的影响
公司现有的北京研发中心位于顺义区顺平路沙岭段甲2号的工厂用地，由于地理位置较为偏远，不利于研发团队的稳定及吸引高水平的研发人才。同时，公司成立至今，总部一直租赁办公场所，随着公司业务规模、人员规模的增长，现有的办公面积已不能满足公司的快速发展和规模扩张需要。
因此，为改善公司办公环境和研发环境、增强员工的稳定性、吸引高水平人才、提升公司的核心竞争力，公司拟以自筹资金在北京亦庄经济技术开发区购买土地，建设公司研发中心及总部办公楼，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。
（二）风险提示
1、本次项目投资资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险；此外，该项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。
2、项目实施过程中可能会受工程进度与管理、设备供应、价格变化及员工培训等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险。
3、未来市场情况的变化将对该项目能否实现经济效益预测造成不确定性影响，该项目的经济效益预测亦不代表公司对未来业绩的承诺。
4、公司尚须通过挂牌出让程序获得协议约定的项目宗地，可能存在竞拍不成功而无法在拟定地区取得建设用地的风险；且项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司将及时披露对外投资的进展公告。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《入区协议》；
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2015年3月18日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）032号广东新宝电器股份有限公司
2015年度分红派息、转增股本实施公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、广东新宝电器股份有限公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司于2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议通过，2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容为：以 2015年 12月 31日的公司总股本 442,001,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），共派发现金股利 132,600,360.00元，剩余未分配利润结转至以后使用，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增132,600,360股。
2、自2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资金公积金转增股本方案
公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 442,001,200股为基数，向全体股东每 10股派 3元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.7元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 3元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.3元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为 442,001,200股，分红后总股本增至 574,601,560股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2016年5月30日，除权除息日为：2016年5月31日。本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2016年5月31日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2016年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所转增股于 2016年 5月 31日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****743||广东东菱凯琴集团有限公司||
|2||08*****373||东菱电器集团有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月19日至登记日：2016年5月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股份变动结构表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||||||本次转增|||||
|||||比例||||||比例|
|||||||股本（股）|||||
|||数量（股）||||||数量（股）|||
|||||（%）||||||（%）|
|一、限售流通股|338,293,551||76.54||101,488,065||439,781,616||76.54||
|首发前机构类限售股|332,622,854||75.25||99,786,856||432,409,710||75.25||
|高管锁定股|5,670,697||1.28||1,701,209||7,371,906||1.28||
|二、无限售流通股|103,707,649||23.46||31,112,295||134,819,944||23.46||
|三、股份总数|442,001,200||100.00||132,600,360||574,601,560||100.00||

七、调整相关参数
本次实施转增股后，按新股本 574,601,560股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.4934元。
八、咨询方法：
1、咨询地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部
2、咨询联系人：陈景山、孔少娴
3、咨询电话： 0757-25336206
4、传真：0757-25521283
九、备查文件：
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
3、广东新宝电器股份有限公司2015年年度股东大会决议。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2016年5月24日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-24号高升控股股份有限公司
关于签订《数据中心综合管理服务合作框架协议》
暨复牌公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
本次交易仍需交易双方进一步协商，能否最终达成一致并签署正式协议尚存在不确定性。公司受托管理上述数据中心所获取的收益分配，由双方根据与第三方用户的具体合作情况签署正式协议确定。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：高升控股，股票代码：000971）于 2016年 3月 1日（星期二）开市起停牌，3月 8日开市起继续停牌，并刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-14号）和《重大事项进展公告》（公告编号：2016-15号）。
停牌期间，公司与北京华嬉云游文化产业有限公司（以下简称“华嬉云游”）就在北京地区合作运营大型数据中心群落事宜的可行性和合作方式进行了洽谈，经谨慎论证，基于双方资源和优势互补的合作原则，交易双方决定先期采取通过委托经营/受托经营的方式合
高升控股股份有限公司作运营，暂不考虑资产交易方式。由此，双方于 2016年 3月 14日，签署了《数据中心综合管理服务合作框架协议》，相关情况如下：
一、交易对方的基本情况
公司名称：北京华嬉云游文化产业有限公司
公司简介：华嬉云游成立于 2011年 8月，其拥有北京地区稀缺土地及能源资源，在建数据中心项目地处京津冀一体化地域中心，具备独特区位优势。
注册地址：北京市房山区长沟镇长沟大街 17号
法定代表人：柴晓红
注册资本：38,000万元
成立日期：2011年 08月 18日
经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售自行开发的商品房；物联网技术开发；承办展览展示；会议服务；摄影摄像服务；设计、制作、代理、发布广告；投资管理；酒店管理；公园管理；
投资管理咨询（中介除外）；租赁玩具（仿真枪械除外）、文化体育用品（音像制品除外）、影视器材；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
交易对方华嬉云游与本公司实际控制人、控股股东及其关联方不存在关联关系，与本公司也不存在关联关系，本次交易不属于关联交易，本次交易无需董事会批准，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议的主要内容
委托方：北京华嬉云游文化产业有限公司
受托方：高升控股股份有限公司
高升控股股份有限公司（一）标的机房
华嬉云游在北京建设的数据中心机房群落。现有 13栋独栋机房楼，总建筑面积 62,719平方米，设计规模可容纳 8,034个机柜。
（二）合作方式
1、标的机房由华嬉云游投资建设，并拥有完整产权。华嬉云游委托上市公司负责该标的机房的内部设计、对外租售、运营维护、管理和服务事务，上市公司接受该托管委托并有权委托控股子公司执行。
合同签订后，上市公司负责按照市场运营要求协助华嬉云游完善机房建设，为华嬉云游提供建设意见或建议。
2、上市公司以自身所有的市场和技术（包括市场渠道资源、市场营销、技术咨询、技术服务、软件工具、硬件设计、运算法则软件、客户接口设计、体系结构、类库、实物和文档、网络设计、技术秘密、商业秘密以及相关的知识产权等）将该机房的部分或全部有偿提供给第三方用户使用，并与委托方按照约定比例分享项目收益。
3、与第三方用户合作的具体内容，双方本着诚实信用的原则，及时通知对方备案。华嬉云游委托上市公司经营管理的资产所获取的收益分配，由双方根据与第三方用户的具体合作情况采取一事一议的方式，签署正式协议确定。委托管理具体操作，由委托方和受托方再行协商约定。
4、华嬉云游在本合同有效期内转让机房的部分或全部产权的，上市公司具有同等条件下的优先购买权。
三、本次合作的可行性
1、公司拥有专业的数据中心运营经验
2015年，公司完成了对吉林省高升科技有限公司（以下简称“高
高升控股股份有限公司升科技”）的收购，转型为国内领先的云基础服务提供商。经过十年的发展，高升科技已经在全国分布式运营了 130个数据中心，培养了一批经验丰富的 IDC运维、管理团队，为客户提供数据中心运营、管理、设计、销售等综合服务，拥有丰富的数据中心运营经验。
2、公司拥有丰富的行业上下游资源
凭借专业的服务能力，公司已成为目前市场同行业中拥有客户数量最多、客户行业覆盖最广的公司之一。同时，公司已经与三大运营商、浪潮集团等 IDC上下游行业的重要企业达成战略合作，拥有 4,500G带宽的资源储备，丰富的上下游资源使公司在 IDC行业极具竞争力。
3、华嬉云游拥有稀缺的资源储备
交易对方拥有北京地区稀缺的土地资源储备且水、电、通信管线等公用基础设施完善。
合作项目完工，将形成 13栋独栋机房、总计建筑面积 62,719平方米、设计容量 8,034个机柜的大型数据中心集群，加之该数据中心位于京津冀一体化地区的区位优势及公路、铁路、海运、空运等便利的交通系统，该项目有望在服务能力和节能指标方面成为行业旗舰，满足众多类型客户的数据中心服务需求。
四、对上市公司的影响
1、公司数据中心及机柜规模有望获得大幅提升
如上述协议正常履行，则可供上市公司运营管理的数据中心及机柜规模将迅速获得大幅提升，合同有效期十年，预计将对公司当期及未来业绩产生积极影响。
2、完善公司资源布局，提升产品及服务竞争力
高升控股股份有限公司随着互联网数据流量的爆发式增长，国内北京、上海、广州、深圳等 IDC服务需求量巨大的核心经济地区的数据中心资源愈发稀缺。
尤其是北京地区，土地资源和能耗要求成为 IDC企业进入该地区的壁垒。公司已经形成全国 130多个机房、1,500余机柜的资源布局，并一直致力于完善北、上、广、深地区的数据中心资源储备。通过本次合作，公司将获得 13栋独栋机房、总计建筑面积 62,719平方米、设计规模 8,034个机柜的专业化、绿色环保大型数据中心集群资源，在较短时间内完善了北京地区的战略资源，服务能力大大提升，对现有全国分布式 IDC布局形成有效的补充，有助于提升竞争力。
3、丰富客户类型，增强盈利能力
本次合作包括 13栋独栋机房，独栋机房具有安全性高、灵活行强的优点，能满足银行、证券、大型游戏公司、视频服务商等高端客户对大数据量存储交换和较高安保级别的服务需求，能进一步丰富公司现有 IDC客户类型，增强盈利能力。
五、风险提示及其他
公司受托管理上述数据中心所获取的收益分配，由双方根据与第三方用户的具体合作情况签署正式协议确定。合作的实施尚存在不可预判的风险等不确定性因素。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
公司会根据关注上述受托经营的执行进展情况，对经营的进展作必要的进展披露。
六、备查文件
北京华嬉云游文化产业有限公司与高升控股股份有限公司签订的《数据中心综合管理服务合作框架协议》。
高升控股股份有限公司经公司申请，公司股票（股票简称：高升控股，股票代码：000971）自 2016年 3月 15日开市起复牌。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年三月十五日
汤臣倍健股份有限公司 关于增加闲置自有资金理财额度的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2019-015汤臣倍健股份有限公司
关于增加闲置自有资金理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）使用不超过100,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，投资期限为两年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
为进一步提高资金使用效率，2019年2月27日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金理财额度的议案》，同意公司追加 80,000万元人民币自有资金额度用以购买低风险理财产品，公司自有资金理财额度合计不超过180,000万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为2018年2月28日至2020年2月27日。该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将详细情况公告如下：
一、本次投资情况
1．投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2．投资额度及期限
公司追加 80,000万元自有资金额度，合计使用不超过 180,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
投资期限为2018年2月28日至2020年2月27日。
3.投资品种
汤臣倍健股份有限公司 关于增加闲置自有资金理财额度的公告公司拟使用不超过180,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4.资金来源
公司用以购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
5.决策程序
依据深圳证券交易所《创业板上市公司上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该事项分别经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。
6.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
1.投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2.针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1.基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司使用闲
汤臣倍健股份有限公司 关于增加闲置自有资金理财额度的公告置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。
2.公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1.2019年2月27日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金理财额度的议案》，同意公司追加 80,000万元闲置自有资金额度用以购买低风险理财产品，公司自有资金理财额度合计不超过 180,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为 2018年 2月 28日至 2020年2月27日。
2.2019年2月27日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金理财额度的议案》。监事会认为：公司本次追加闲置自有资金额度用以购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司追加 80,000万元闲置自有资金额度用以购买低风险理财产品，公司自有资金理财额度合计不超过180,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.公司独立董事就本次增加闲置自有资金理财额度的事项发表独立意见如下：公司追加 80,000万元闲置自有资金额度用以购买低风险理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
六、备查文件：
1．公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2．公司第四届监事会第十二次会议决议；
3．独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2014-024湖北鼎龙化学股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
授信人：中信银行股份有限公司武汉分行(以下简称“中信银行武汉分行”)授信申请人：湖北三宝新材料有限公司(以下简称“三宝新材”)
担保人：湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”、“公司”）担保金额：人民币不超过3,000万元
为保证三宝新材未来基础化学品等贸易业务开展的资金周转需求，公司拟扩大其授信担保额度，以提高该公司运营效率和盈利能力。公司拟为其向中信银行武汉分行申请累计人民币不超过3,000万授信提供担保。该担保事宜于2014年4
月24日经公司第二届董事会第二十二次会议审议，全体董事会成员一致同意为该笔授信提供担保，担保期限为贰年。
由于本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2、公司注册地址：武汉市经济技术开发区东荆河路1号
3、法定代表人：朱顺全
4、注册资本：人民币500万元
5、经营范围：技术和产品的进出口业务；办公设备及耗材的销售；科学仪器设备的销售和维修服务；化工产品（不含危险品）及有机化学中间体的研制和生产（涉及到国家行政许可项目的凭有效许可证方可经营）。
6、与本公司关系：系公司全资子公司（本公司持有其股权100%）。
7、主要财务数据:
||||
|-|-|-|
|项目|2013年度|2012年度|
|营业总收入 （元）|3,005,348.64|8,612,923.07|
|净利润（元）|27,150.18|54,406.75|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-3,590,694.40|2,459,679.86|
||2013 年12月31日|2012 年12月31日|
|资产总计（元）|13,027,841.78|17,739,633.90|
|流动负债（元）|82,966.12|4,821,908.42|
|负债合计（元）|82,966.12|4,821,908.42|
|未分配利润（元）|7,150,388.08|7,125,952.92|
|所有者权益合计（元）|12,944,875.66|12,917,725.48|

三、担保协议的主要内容
公司作为三宝新材的担保人，就其在2014年至2016年期间内向授信银行所获得的本金金额最高不超过（人民币）3,000万元的授信额度提供连带责任保证担保。该授信额度的期限为贰年,授信利率及其他条件等由三宝新材与授信银行协商确定。
董事会授权公司董事长朱双全先生代表公司全权办理该担保事宜。
四、董事会意见
董事会认为此次三宝新材向银行申请授信用以保证周转资金需求，有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，董事会同意三宝新材向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。
五、独立董事意见
此次涉及担保的对象为公司全资子公司，因其业务需要，向银行申请授信额度用以保证周转资金需求。公司为全资子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此我们同意三宝新材向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保和逾期担保数量
根据公司主营业务需要，公司第二届董事会第二十二次会议决议同意终止实施于2013年2月5日在第二届董事会第十四次会议上审议通过的《关于公司向中信银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》之综合授信，以及向全资子公司提供授信担保事项，自本次董事会审议通过之日起未到期实施部分终止。除上述外，截至本公告日，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、《湖北鼎龙化学股份有限公司公司章程》
2、《湖北鼎龙化学股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-019华油惠博普科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票募集资金暨收购资产事项
的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”、“惠博普”）与安东油田服务集团（香港联合交易所上市公司，股份代号：3337，以下简称“安东集团”）于2016年4月17日签署了《关于收购项目之意向书》，双方达成初步合作意向：公司将直接或通过境外下属子公司以现金方式收购安东集团设立于阿联酋的伊拉克业务公司40%股权。经双方同意，安东集团伊拉克业务公司100%股权的交易估值约为人民币 17.5亿元，对应惠博普收购伊拉克业务公司40%股权的交易价格约为人民币7亿元，最终的交易对价将根据伊拉克业务公司今后的实际盈利进行调整。最终的交易条款需待双方经过详细磋商后签署进一步协议确定。
公司及安东集团是专注于不同领域但具有较强互补性的油气服务提供商，在伊拉克市场均有良好的业绩，双方一致认为伊拉克市场有巨大的市场机会及发展前景，通过本次合作，将实现双方强强联合，在伊拉克市场获取更多优质订单，替代国际服务公司的市场份额，从而实现更大的发展。
本次签署的《关于收购项目之意向书》属于双方意向性约定，交易仍具有一定不确定性，后续公司将根据具体进展情况履行必要的决策程序和信息披露义务。
另，公司拟通过非公开发行股票募集资金的方式筹集上述交易所需资金。鉴于本次非公开发行股票募集资金暨收购资产事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：惠博普，证券代码：002554）于 2016年 4月 18日（星期一）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌，预计停牌时间不超过一个月。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
关于江苏神通阀门股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致:江苏神通阀门股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈鹏律师、廖学勇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议公告”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2016年 6月 22日下午14:00在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司2号基地三楼多功能会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月21日上午9:30至11:30和下午13:00至15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月21日下午15:00至2016年6月22日下午 15:00期间的任意时间。会议召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计
资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共 8人,代表有表决权股份数为8,342.4725万股,占公司有表决权股份总数的37.99%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共 12人,代表公司有表决权的股份数为 205,150股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0934%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查,会议公告中列明的所有议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为江苏神通阀门股份有限公司 2016年第三次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈鹏律师
廖学勇律师
二○一六年六月二十二日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2018-049
山东未名生物医药股份有限公司
关于为全资下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．被担保人名称：合肥北大未名生物制药有限公司（以下简称“合肥北大未
名”）是本公司全资拥有的下属公司；
2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保涉及的金额人民币
87,274,461.30
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保逾期的累计数量：零。
一、本次担保的情况概述
合肥北大未名生物制药有限公司（以下简称“合肥北大未名”）是山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“本公司”）全资拥有的下属公司，是本公司在安徽巢湖经济开发区投资建厂从事医药CMO及相关业务的研发、生产及销售的项目公司。目前，本公司在安徽巢湖经济开发区的CMO项目的筹建工作已取得重大进展，为加快医药CMO筹建进程并开展生产经营的准备工作，合肥北大未名拟向北银金融租赁有限公司（以下简称“北银租赁”）、安徽未名生物医药有限公司（以下简称“安徽未名”）购买尚未安装的全新医药生产设备，交易总价值按照设备原值计算，总价为人民币 136,880,129.89元（大写：壹亿叁仟陆佰捌拾捌万零壹佰贰拾玖元捌角玖分）。
按照合肥北大未名与北银租赁及安徽未名的交易协议，安徽未名在本次交易前已经将医药生产设备通过融资租赁方式在北银租赁进行了融资，合肥北大未名向北银租赁及安徽未名购买前述医药生产设备并替换安徽未名作为设备融资租赁的新承租人，作为交易对价的支付，承接北银租赁项下的租金本金共计人民币
照中国人民银行人民币贷款[1-5]年期基准利率上浮20%执行，租赁期限为5年。
租赁期限内，本公司为全资下属公司合肥北大未名的该项融资及其利息的支付向北银租赁提供连带责任保证担保。
因本次担保涉及的金额人民币87,274,461.30（大写：捌仟柒佰贰拾柒万肆仟肆佰陆拾壹元叁角）未超过公司最近一期经审计净资产的10%，故无需提交股东大会审议
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：合肥北大未名生物制药有限公司
注册地址：安徽巢湖经济开发区龙泉路8号未名医药产业园一期北区1号厂房
注册资本：叁亿元整
经营范围：提供生物制品、生物药品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物医药、生物技术产品的生产；医疗器械检测技术服务；医药中间体、生物药品、一类医疗器械批发、零售及进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司关联关系：系本公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司设立的全资子公司，持有100%股权。
3、该公司处于建设期，尚未开展经营活动。
三、担保协议的主要内容
被担保人：合肥北大未名生物制药有限公司
担保方式：不可撤销的连带责任保证担保。
担保期限：主债务的履行期限届满之日起两年。
担保金额：人民币87,274,461.30元。
四、董事会意见
本公司为全资下属公司合肥北大未名的该项融资及其利息的支付向北银租赁提供连带责任保证担保。上述租赁可有效降低公司费用，担保对象为公司全资下属公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理。没有损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年6月30日，公司对控股子公司的担保总额度为60000万元，占公司最近一期经审计净资产的20.99%，公司对外担保余额为40000万元（均为对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的13.99%，公司控股子公司无其他对外担保，公司及子公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司独立董事《关于为全资下属公司提供担保的议案》的独立意见；
2、公司第三届董事会第十九次会议决议；
3、公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会