证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-038华灿光电股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于 2014年5月7日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于 2014年 5月 12日 13时以现场会议方式在华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室召开。
3.本次董事会会议应到董事 9名，实到董事 9名。
4.会议由董事长周福云先生主持，本公司监事曾丽君、俞信华、杨忠东，代理证券事务代表李琼列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期届满，第二届董事会董事成员已经由公司2013年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，现需要选举产生第二届董事会董事长、副董事长。
推选周福云为公司董事长，董事长为公司法定代表人；推选刘榕为公司副董事长。
以上董事长、副董事长任期三年，至第二届董事会届满为止。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。
2、审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期届满，第二届董事会董事成员已经由公司2013年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，现需要选举第二届董事会专门委员会委员及召集人。
公司董事会下设有审计、战略、薪酬与考核、提名委员会，人员组成拟任如下：审计委员会3人，谢获宝、叶志镇、叶爱民为委员，其中谢获宝为召集人。
战略委员会7人，刘榕、关白玉、周福云、叶爱民、章苏阳、边迪斐、陈海辉为委员，其中刘榕为召集人。
薪酬与考核委员会3人，叶志镇、谢获宝、陈海辉为委员，其中叶志镇为召集人。
提名委员会3人，关白玉、谢获宝、章苏阳为委员，其中关白玉为召集人。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。
3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司董事长周福云提名，拟聘任刘榕为公司总裁，任期三年，至第二届董事会届满为止。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司董事长周福云提名，拟聘任叶爱民为公司董事会秘书。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司总裁刘榕提名，拟聘任叶爱民、魏世祯、边迪斐、王江波、王力明为公司副总裁，拟聘任韩继东为财务总监。
以上董事会秘书、副总裁、财务总监均为公司高级管理人员，任期三年，至第二届董事会届满为止。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，拟聘任亢娜为公司证券事务代表，拟聘任张文和为公司内审部经理，负责内审部工作。
以上证券事务代表、内审负责人任期三年，至第二届董事会届满为止。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表、内审负责人的议案》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一四年五月十二日
附董事会机构及高级管理人员简历
1.董事长
周福云先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学，大专学历，现任本公司董事长、华灿光电（苏州）有限公司执行董事。周福云先生于 1986年开始经商，曾任义乌市联云服装用品有限公司总经理、义乌市联云彩印包装有限公司董事长。周福云先生2005年11月参与投资创建本公司并出任董事，2007年5月起担任公司董事长。兼任义乌市联云彩印包装有限公司董事长、浙江华迅投资有限公司董事长、义乌天福华能投资管理有限公司执行董事、总经理。
2.副董事长
刘榕先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国亚历桑那州立大学，材料科学与工程专业博士，现任公司副董事长、总裁。刘榕先生曾工作于美国亚历桑那州立大学，后于杭州士兰明芯科技有限公司历任研发部经理、总经理助理、副总经理。刘榕先生于2007年9月加入本公司，历任副总经理、总经理、总裁。目前兼任上海灿融创业投资有限公司董事长、武汉友生投资管理有限公司董事长、湖北省政协常委、湖北省工商联副主席。
3.审计委员会召集人
谢获宝先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学经济学专业博士，会计学教授，现任公司独立董事。谢获宝先生曾任武汉大学会计系助教、讲师、副教授；现任武汉大学会计系教授、博士生导师；2011年2月起担任公司独立董事。
同时担任武锅股份有限公司独立董事、浙江森马服饰股份有限公司独立董事、武汉中博生物股份有限公司独立董事及汉口银行股份有限公司独立董事。
5.薪酬与考核委员会召集人
叶志镇先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学光学薄膜专业博士，现任本公司独立董事。叶志镇先生曾任浙江大学材料系讲师、副教授、教授，浙江大学材料系硅材料国家重点实验室副主任、主任，浙江大学材料与化工学院副院长以及美国麻省理工学院访问科学家；现任浙江大学材料科学与工程学系教授、博士生导师；2011年2月起担任本公司独立董事。
6.提名委员会召集人
关白玉女士，出生于 1950年，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学半导体物理学士，现任公司独立董事。关白玉女士曾任天津电子仪表局综合研究所助理工程师、中国电子器件工业总公司半导体事业部工程师、电子工业部微电子器件局主任科员、机械电子工业部微电子司副处长、电子工业部基础产品重大工程司副处长、信息产业部电子产品管理司处长、工业和信息化部电子信息司处长、工业和信息化部电子信息司副巡视员。2012年1月至今担任中国半导体照明/LED产业与应用联盟秘书长，同时担任天通控股股份有公司独立董事。
7.董事会秘书
叶爱民先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学中国古代文学专业硕士，现任本公司董事、副总裁、董事会秘书、华灿光电（苏州）有限公司总经理。叶爱民先生曾任大连电业局编辑，上海西门子移动通信有限公司市场主管，北京因特雷博互联网咨询有限公司总裁、高级顾问，浙江大河影视文化有限公司执行董事；2005年11月参与创建本公司并出任董事经理、副总经理、副总裁，兼任上海灿融创业投资有限公司董事、武汉友生投资管理有限公司董事、义乌天福华能投资管理有限公司监事。
8.证券事务代表
亢娜女士， 1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学经济学硕士。现任本公司证券事务代表。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理。
亢娜女士于2010年9月加入本公司，任本公司证券事务代表。
9.内审负责人
张文和先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学会计学硕士，现任本公司内审部经理。张文和先生曾任武汉钢铁集团兴达经济发展有限责任公司计划财务部部长、百胜餐饮（武汉）有限公司财务部AP会计、武汉凌云光电科技有限责任公司财务部副部长、武汉华乐地产拓展有限公司财务部部长。张文和先生于2010年7月加入本公司，历任财务部财务主管、内审部副经理。
10.总裁刘榕先生（见副董事长简历）
11.副总裁叶爱民（见董事会秘书简历）
12.副总裁魏世祯先生，1972年出生，中国台湾籍，台湾成功大学微电子专业博士，现任本公司副总裁。魏世祯先生曾任台湾国联光电工程师，台湾联亚光电副经理，台湾联铨科技经理，台湾元砷光电处长。魏世祯先生于 2007年8月加入本公司，历任副总经理、副总裁。2009年入选武汉市东湖高新区“3551人才引进计划”，并于2011年被授予“湖北省特聘专家”荣誉称号。魏世祯先生目前同时担任香港华臻董事。
13.副总裁边迪斐先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。烟台大学机械设计与制造专业学士，现任本公司董事、副总裁、华灿光电（苏州）有限公司常务副总经理。边迪斐先生曾任成都筑华技贸有限公司工程师，东方通信股份有限公司分公司总经理，山东戴革通信技术有限公司总经理，摩托罗拉（中国）电子有限公司销售经理。
边迪斐先生于2008年12月加入本公司，历任总裁助理、副总裁。边迪斐先生目前兼任武汉友生投资管理有限公司董事。
司，任公司总裁助理兼研发部经理。
15.副总裁王力明先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连交通大学材料学硕士，现任本公司副总裁。王力明先生曾任东莞新科磁电制品厂品质经理，大连路美芯片科技有限公司品质及客户服务负责人，大连路美芯片科技有限公司红黄光事业部负责人，大连路美芯片科技有限公司红黄、蓝绿生产、动力设备副总经理，大连路美芯片科技有限公司总经理（代）。王利明先生于 2013年10月加入本公司，任芯片生产总监。