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证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2018-059
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）股东汇光国际有限公司（以下简称“汇光国际”）近日将其所持有的本公司部分股份办理了质押业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|汇光国际有限公司||否||7,000,000||2018年7月2日||办理解除质押之日||广东粤财信托有限公司||9.00%||补充质押||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，汇光国际共持有公司77,776,920股股份，占公司总股本的8.59%。其中，汇光国际累计质押其所持有的公司股份69,000,000股，占公司总
股本的7.62%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-002广东冠昊生物科技股份有限公司
关于限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份数量为2,357,034股，占公司总股本的比例为1.91%，实际可上市流通数量为591,871股，占公司总股本的比例为0.48%
2.本次限售股份可上市流通日期为2014年2月7日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
广东冠昊生物科技股份有限公司（以下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]948号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）15,300,000股，并于2011年7月6日在深圳证券交易所创业板上市。发行前公司总股本为45,800,000股，发行后公司总股本为61,100,000股。
根据公司2011年度股东大会决议，公司于2012年5月完成2011年度权益分派实施方案，以2011年12月31日公司总股本61,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以61,100,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增61,100,000股，转增后总股本增至122,200,000股。
根据公司2013年第二次临时股东大会决议和第二届董事会第十九次会议决议，公司于2013年12月完成限制性股票的授予登记工作，首次授予激励对象周利军、贾君超等48人限制性股票1,245,000股，限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的
A股股票，授予价格为每股人民币11.87元，每股面值1元，共计增加1,245,000股，变更后公司总股本为123,445,000股。
截止本公告发布之日，公司总股本为123,445,000股，公司有限售条件股份数量为50,698,034股,占股份总数的比例为41.07%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.股东承诺
自然人股东冼丽贤、何佩佩、张素珍、沙德珍承诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人作为公司董事、高级管理人员的近亲属，前述锁定期满后，在本人近亲属任职期间，本人每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人近亲属离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。
2.截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
3.截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份可上市流通时间为2014年2月7日。
2.本次解除限售股份数量为2,357,034股，占公司股本总额的1.91%。
3.本次申请解除限售股份的股东人数为4人。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|冼丽贤|1,368,750|1,368,750|0|
|何佩佩|555,871|555,871|555,871|
|张素珍|288,300|288,300|0|
|沙德珍|144,113|144,113|36,000|
|合 计|2,357,034|2,357,034|591,871|

注1：公司前任董事卓福民于 2013年 8月 5日辞去董事职务及所担任的董事会各专门委员会职务，辞职后卓福民先生不在公司担任任何职务。何佩佩作为其配偶依照承诺，在董事辞职后半年内不转让持有的公司股份，现卓福民辞职期满半年，公司对何佩佩持有的公司全部股份一次性解禁。
注2：冼丽贤、张素珍、沙德珍承诺：自公司股票首次上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、高级管理人员的近亲属，在其近亲属任职期间，其每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。公司股票于 2011年 7月 6日上市，其持有的公司股份截止公告发布之日已经全部解禁，每年可上市流通的部分不超过所持公司股份总数的百分之二十五。公司于 2013年12月将冼丽贤、张素珍、沙德珍纳入高管人员亲属，等同高管人员进行管理，其持有的股份性质由原来的首发前个人限售股变更为高管锁定股。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减|||
|数量（股）|比例（%）|增加（股）|减少（股）|数量（股）|
|50,698,034|41.07|--|591,871|50,106,163|
|47,051,000|38.11|--|--|47,051,000|
|2,218,067|1.80|--|452,904|0|
|138,967|0.11||138,967|0|
|45,000|0.04|1,765,163|--|1,810,163|
|1,245,000|1.01|--|--|1,245,000|
|72,746,966|58.93|591,871|--|73,338,837|
|123,445,000|100.00|591,871|591,871|123,445,000|

五、保荐机构核查意见
公司保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）已出具《关
于广东冠昊生物科技股份有限公司部分限售股份在创业板上市流通的核查意见》，申
银万国认为，本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。申银万国对冠昊生物本次限售股份解禁上市流通无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会二〇一四年一月二十九日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-071深圳市宇顺电子股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2017年9月14日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2017年9月14日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期实施增持公司股份计划的议案》。
关联监事朱谷佳对本议案回避表决。
监事会认为，本次变更方案符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。本次变更承诺事项的审议、表决程序符合上述法律法规关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人变更承诺事项的程序性规定。
具体内容详见公司于2017年9月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于延期实施增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-072）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2017年 9月 15
日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于 2017年第五次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知》（公告编号：2017-073）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司监事会
二〇一七年九月十五日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2018-005深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于 2018年 1月22日以电子邮件形式发出。会议于2018年1月29日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
会议由监事会主席徐庆贤主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留股票授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》
监事会对公司限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票计划》的相关规定，限制性股票计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照限制性股票计划的相关规定办理预留授予部分第三个解锁期的解锁事宜。
二、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于审核限制性股票激励计划预留股票授予第三个解锁期可解锁激励对象名单及资格的议案》
监事会对公司限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期可解锁激励对象名单及资格进行核查后认为：公司20名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
三、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中孙辉强因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（孙辉强持有首次授予限制股票 12,240股）12,240股进行回购注销的
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）处理。根据2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.7元/股。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
监事会
2018年1月29日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-111
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于控股子公司收到环保部门行政处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、龙蟒钛业本次行政处罚概述
近期，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）收到德阳市环境保护局出具的《环境行政处罚告知书》（川环法德阳罚告字【2017】19号）(以下简称“处罚告知书”)，主要内容如下：
1、龙蟒钛业超标排放水污染物违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定，依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条第一款的规定，德阳市环保局拟作出罚款人民币壹佰叁拾肆万叁仟壹佰捌拾捌元(1,343,188.00元)的行政处罚。
2、接到处罚告知书后，龙蟒钛业可以在规定时间内向德阳市环保局陈述和申辩。不在规定时间内行使陈述和申辩权，不影响德阳市环保局对案件的处理。
经研究决定，龙蟒钛业拟提出陈述和申辩。如处罚金额最终确定，则将会减少龙蟒钛业本年净利润。公司将持续跟进并及时披露上述事项的进展情况。
二、龙蟒钛业其他行政处罚情况
1、2016年 10月 24日，龙蟒钛业热电锅炉废气自动监测设施上传数据出现异常，氮氧化物浓度持续超过《火电厂大气污染物排放标准》，并持续到 2016年 11月 8日。上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条之规定，责令公司停止违法排放污染物行为，并处以人民币壹拾伍万元罚款的行政处罚。绵竹市环境保护局于 2017年 2月 6日出具《环境行政处罚决定书》（川环法绵竹罚字【2017】3号）。
处罚。绵竹市环境保护局于2017年6月14日出具《环境行政处罚决定书》（川环法绵竹罚字【2017】11号）。
收到上述两起行政处罚决定书后，公司对照中国证监会颁发并适用的文号为中国证券监督管理委员会令第 40号《上市公司信息披露管理办法》第 30条第 11项及《深圳证券交易所股票上市规则》中 11.11.3第（十）款关于“公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚”的相关规定，如果上市公司出现重大行政处罚，使上市公司面临重大风险情形的需要及时报告
并披露，公司认为上述两起行政处罚所涉及事项内容不足以使公司面临重大风险，未构成重大行政处罚，按照规定不需要披露，因此公司未对上述两起行政处罚单独进行对外披露。
三、关于龙蟒钛业行政处罚的情况说明
2016年 9月，公司及全资子公司焦作市兴泰资源综合利用有限公司完成收购李家权、四川龙蟒集团有限责任公司（以下简称“龙蟒集团”）、西藏龙蟒投资有限公司（以下简称“西藏龙蟒”）所合计持有龙蟒钛业100%的股份。2015年5月，公司与李家权、龙蟒集团、西藏龙蟒签署《股份转让协议书》（以下简称“协议书”），根据协议书约定：2015、2016、2017年度为业绩承诺期，在业绩承诺期内，公司不对龙蟒钛业现有管理团队及其架构进行调整，不参与其日常的生产管理，其管理团队在依法依规及符合公司整体战略布局的前提下，享有对龙蟒钛业的管理自主权。
公司控股子公司龙蟒钛业受到环保部门的行政处罚，尽管按照《协议书》约定，龙蟒钛业管理权归其原团队，但公司认为：公司作为龙蟒钛业的控股股东仍负有不可推卸的责任，公司要求龙蟒钛业立即进行内部整改，并严肃处理相关责任人。公司及子公司将以此为戒，进一步提高环保意识，在生产过程中持续加强对环保的控制与监督，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-054周大生珠宝股份有限公司
关于公司 6月份新增自营门店情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11号——上市公司从事珠宝相关业务》要求，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年 6月份公司新增自营门店概况披露如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|门店名称|所在地区|开设时间|经营形式|面积(m2)|总投资金额（万元）|主要商品类别|
|1|长沙通程喜乐汇购物中心专柜|华中|2018.06.28|联营|104|435|镶嵌、素金|
|2|沈阳铁西百货专柜|东北|2018.06.14|联营|68.53|480|镶嵌、素金|
|3|南京万达茂广场专卖店|华东|2018.06.01|专卖店|104.5|800|镶嵌、素金|
|4|上海九海百盛广场专柜|华东|2018.06.01|联营|35|280|镶嵌、素金|
|5|成都东站鹏瑞利购物中心店|西南|2018.06.01|联营|115|400|镶嵌、素金|

注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——071报喜鸟控股股份有限公司
关于公司部分高管减持股份计划实施进展的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日披露了《关于公司部分高管减持股份预披露的公告》，公司高管张袖元先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股票。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年5月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
截至2019年9月12日，张袖元先生股份减持计划的减持时间已过半，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下：一、减持计划的实施进展情况
根据张袖元先生出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，截至2019年9月12日，公司高管张袖元先生未通过任何方式减持公司股份。
二、其他事项说明
1、张袖元先生实施减持股份计划的行为，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截止本公告日，张袖元先生实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、张袖元先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2019-146中际旭创股份有限公司
关于全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日召开第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）、山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）合计使用总额不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-055），该事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
近期，公司全资子公司中际智能使用部分自有资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、进行现金管理的基本情况
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|序号|受托方名称|产品名称|关联关系|产品类型|金额(万元)|产品期限|预期年化收益率|资金来源|是否赎回|
|1|中国工商银行股份有限公司龙口支行|挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2019年第234期I款|无|保本浮动收益型|6,000|2019.12.27-2020.04.01|3.8%|自有资金|未到期|

二、审批程序
《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议以及2019年第三次临时股东大会审议通过。
本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会
审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2.公司及全资子公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预测；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2.公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司及全资子公司的风险承受能力确定投资规模；
3.公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
4.公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5.公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
6.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
五、截至本公告日前12个月内，公司全资子公司中际智能使用自有资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品名称|关联关系|产品类型|金额(万元)|产品期限|预期年化收益率|资金来源|是否赎回|
|1|中国民生银行股份有限公司青岛分行|挂钩利率结构性存款|无|保本浮动收益型|1,000|2019.07.10-2019.08.19|3.40%|自有资金|已全部赎回并取得投资收益|
|2|青岛银行股份有限公司烟台龙口支行|结构性存款|无|保本浮动收益型|2,000|2019.07.11-2019.10.11|3.80%|自有资金|已全部赎回并取得投资收益|
|3|国融证券股份有限公司|国融证券安享收益凭证1910号|无|本金保障型收益凭证|3,000|2019.07.16-2019.11.18|4.50%|自有资金|已全部赎回并取得投资收益|
|4|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款|无|保本浮动收益型|1,000|2019.09.05-2019.12.05|3.65%|自有资金|已全部赎回并取得投资收益|
|5|青岛银行股份有限公司烟台龙口支行|结构性存款|无|保本浮动收益型|2,000|2019.09.06-2019.10.08|1.50%~3.70%|自有资金|已全部赎回并取得投资收益|
|6|招商银行股份有限公司烟台龙口支行|聚益生金系列公司（35天）B款理财计划|无|非保本浮动收益|1,000|2019.09.09-2019.10.14|3.5%|自有资金|已全部赎回并取得投资收益|
|7|青岛银行股份有限公司烟台龙口支行|结构性存款|无|保本浮动收益型|2,000|2019.10.22-2020.01.22|1.50%~3.80%|自有资金|未到期|
|8|青岛银行股份有限公司烟台龙口支行|结构性存款|无|保本浮动收益型|2,000|2019.10.29-2020.04.29|1.50%~3.90%|自有资金|未到期|
|9|中国工商银行股份有限公司龙口支行|挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2019年第197期C款|无|保本浮动收益型|6,000|2019.10.29-2019.12.26|3.90%|自有资金|已全部赎回并取得投资收益|
|10|中国光大银行烟台龙口支行|结构性存款|无|保本固定收益型|2,000|2019.11.22-2020.02.22|3.55%|自有资金|未到期|
|11|中国民生银行股份有限公司青岛分行|挂钩利率结构性存款|无|保证收益型|1,000|2019.12.19-2020.03.19|3.65%|自有资金|未到期|
|12|中国工商银行股份有限公司龙口支行|挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2019年第234期I款|无|保本浮动收益型|6,000|2019.12.27-2020.04.01|3.8%|自有资金|未到期|

六、备查文件
1.中国工商银行结构性存款业务申请书。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
证券代码：300023 证劵简称：宝德股份 公告编号：20 17-053西安宝德自动化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2017年10月11日，下午14:00
3、会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长赵敏
6、出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5名，代表股份210,022,858股，占公司有表决权股份总数的66.4405%。
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 2名，代表股份 7500股，占公司有表决权股份总数的0.0024%。
综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 7名，代表股份总数210,030,358股，占公司有表决权股份总数的66.4429%；其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3名，代表股份数154,758股，占公司有表决权股份总数的0.0490%。
公司部分董事、监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会审议了董事会提交的议案，并以现场投票与网络投票相结合的方式通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》
表决结果：同意210,026,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；反对3700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；此议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意151,058股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.6092%；反对 3700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.3908%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成（西安）律师事务所高昂律师、谢卓洪律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、西安宝德自动化股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、《北京大成（西安）律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一七年十月十一日
深圳市麦达数字股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人梁华权，作为深圳市麦达数字股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议20次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人同时任职深圳信公企业管理咨询有限公司总经理、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事、远光软件股份有限公司独立董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事以及常州中英科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，但其中任上市公司独立董事职务的未超过5家。本人具有上市公司规范运作、公司治理等方面的专业知识且经验丰富，本人后续也将视情况辞去一家公司的董事职务，以便更好的履职。
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
梁华权本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：梁华权（签署）
日期：2017-06-05
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-064
苏州锦富新材料股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
1、苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度权益分派方案已获2014年6月27日召开的公司2013年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已于2014年6月27日刊登于中国证监会指定之创业板信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过2013年度权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2013年度权益分派原方案为：公司以2013年12月31日总股本40,881.8万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），即向全体股东每股派发现金股利为人民币0.05元（含税），合计需向全体股东派发现金股利2,044.09万元；不进行资本公积转增股本。
励对象周剑及孙环宇等2人共计4.2万股及于第二届董事会第三十七次会议审议通过的8名已离职的激励对象共计22.2万股限制性股票一并回购注销。2014年7月28日，上述已获授尚未解锁的26.4万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）完成回购注销。至此，公司总股本由40,881.8万股变为40,855.4万股。
根据深圳证券交易《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》第十条规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
根据上述规定，公司在保持本次现金分红总金额人民币 2,044.09万元不变的前提下，增加了每股派息金额，即公司2013年度权益分派方案的实施调整为：向全体股东每10股派送现金股利0.500323元（含税；扣税后QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450291元；持有非股改限售股、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475307元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其它非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。），合计需向全体股东派发现金股利2,044.09万元。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075048元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025016元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日及除权除息日
1、股权登记日：2014年8月21日；
2、除权除息日：2014年8月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年8月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2014年8月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
2、以下股东的股息由公司自行派发
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****720|上海锦富投资管理有限公司|

六、本次权益分派不涉及公司股本变动。
七、有关咨询办法
1、咨询机构：公司证券事务部
2、咨询地址：苏州市工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼
3、联系人：葛卫东 陈艳
4、咨询电话：0512-62820000
5、传 真：0512-62820200
八、备查文件
1、苏州锦富新材料股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会2014年8月14日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2019-073
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况如下：
（1）2019年前三季度（2019年1月1日至2019年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年1-9月）|上年同期（2018年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,318.04万元-4,558.97万元|盈利：4,698.63万元|
||比上年同期减少：8.10%-2.97%||

（2）2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年7-9月）|上年同期（2018年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：14.07万元-255.00万元|盈利：803.90万元|
||比上年同期减少：98.25%-68.28%||

注：上表中的“万元”均指人民币
二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营情况稳定，总体收入较上年同期有所增长，但归属
于上市公司股东的净利润与上年同期比较略有下降,主要原因系公司实施限制性
股票激励，报告期确认股份支付费用约1000万元。
2、预计公司2019年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在2019
年第三季度报告中详细披露具体财务数据。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2019年10月14日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-047广州市昊志机电股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：
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|-|-|
|原章程条款|修订后的章程条款|
|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。除采取累积投票制选举董事、监事外，每名董事、监事候选人应当以单项提案提出。董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。董事、监事的提名方式和程序如下：（一）董事会、连续 90 天以上单独或者合并持有公司 3％以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。除采取累积投票制选举董事、监事外，每名董事、监事候选人应当以单项提案提出。董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。董事、监事的提名方式和程序如下：（一）董事会、单独或者合并持有公司 3％以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，由董事会向股东大会提出提案。（二）监事会、单独或者合并持有公司 3％以上股份的股东有权提出股东|

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|-|-|
|（二）监事会、单独或者合并持有公司 3％以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。（三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。公司在选举或者更换董事时，应当实行累积投票制；选举或更换监事时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制；选举独立董事时，应当实行累积投票制。累积投票制即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制的具体操作程序如下：（一）公司独立董事、非独立董事、监事应分开选举，分开投票。（二）选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数额乘以待选独立董事人数，股东可以将其总的可投票数集中投给一个或多个独立董事候选人。（三）选举非独立董事、监事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股票数额乘以待选非独立董事、监事人数，股东可以将其总的可投票数集中|代表担任的监事候选人的提名，由监事会向股东大会提出提案。（三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。公司在选举或者更换董事时，应当实行累积投票制；选举或更换监事时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制；选举独立董事时，应当实行累积投票制。累积投票制即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制的具体操作程序如下：（一）公司独立董事、非独立董事、监事应分开选举，分开投票。（二）选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数额乘以待选独立董事人数，股东可以将其总的可投票数集中投给一个或多个独立董事候选人。（三）选举非独立董事、监事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股票数额乘以待选非独立董事、监事人数，股东可以将其总的可投票数集中投给一个或多个候选人。（四）在候选人数多于本章程规定的人数时，每名股东投票所选的独立董|

|||
|-|-|
|投给一个或多个候选人。（四）在候选人数多于本章程规定的人数时，每名股东投票所选的独立董事、非独立董事和监事的人数不得超过本章程规定的独立董事、非独立董事和监事的人数，所投选票数的总和不得超过股东有权取得的选票数，否则该选票作废。（五）股东大会的监票人和点票人必须认真核对上述情况，以保证累积投票的公正、有效。|事、非独立董事和监事的人数不得超过本章程规定的独立董事、非独立董事和监事的人数，所投选票数的总和不得超过股东有权取得的选票数，否则该选票作废。（五）股东大会的监票人和点票人必须认真核对上述情况，以保证累积投票的公正、有效。|

除上述之外，公司章程中其他内容不变。上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
襄阳汽车轴承股份有限公司
独立董事关于 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
补充说明
作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）和深圳证券交易所的有关规定和要求，我们对公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了核查后，发表如下专项说明及独立意见：
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2019】第
0867号审计报告及勤信专字【2019】第0370号《襄阳汽车轴承股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，报告期内，公司关联方湖北三环成套工业有限公司因周转资金向公司控股子公司湖北三环襄轴装备技
术有限公司累计拆借资金22,437,721.03元，其中报告期内累计偿还金额
19,358,986.45元，期末余额 3,078,734.58元。2018年11月22日，湖北三环成套工业有限公司已开具商业承兑汇票3,086,751.80元归还资金拆借余额，票据到期日为2019年5月22日。
公司于2019年4月26日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于转让湖北三环襄轴装备技术有限公司50%股权暨关联交易的议案》，本次交易尚需公司2018年年度股东大会批准，交易完成后，公司将不再持有湖北三环襄轴装备技术有限公司股权。
我们认为，报告期内公司控股子公司湖北三环襄轴装备技术有限公司的资金被关联方湖北三环成套工业有限公司非经营性占用，违反了中国证监会证监发
[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，且未履行相关内部审批程序，公司董事会及管理层应当本着为公司负责、为公司社会公众股东特别是中小股东负责的态度，应加强对子公司的管理，确实提高公司内控治理水平和相关管理人员的管理水平，杜绝类似事项再次发生。
独立董事：傅孝思、高文进、周宇
二〇一九年五月五日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014临-13福建闽东电力股份有限公司董事会关于董事辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 6月 18日收到董事郭嘉祥先生递交的书面辞职报告。郭嘉祥先生因工作需要，辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，郭嘉祥先生将不再在公司担任任何职务。
根据《公司章程》第九十九条规定，除因董事辞职导致公司董事会董事人数低于法定最低人数外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。郭嘉祥先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营，上述辞职报告
自 2014年 6月 18日送达公司董事会时生效。
郭嘉祥先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对郭嘉祥先生在任职公司董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会 2014年 6月 19日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-048
广东东方精工科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会于 2015年 11月 18日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第二届董事会第三十三次会议的通知，并于11月24日上午10:00在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式举行。本次会议由副董事长唐灼棉先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2015-048号）。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订关联交易管理办法的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理办法》相应内容进行了修订。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
四、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2015年 11月 25日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-048）。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年11月24日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-004洽洽食品股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2017年3月5日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2017年3月9日以现场和通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事六人（独立董事王文化因联系不上缺席本次会议），符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：
（一）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》；
公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-005）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一七年三月九日