华平信息技术股份有限公司 2014年度股东大会证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201504-28
华平信息技术股份有限公司
2014年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会通知于2015年3月18日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2015年4月10日下午13:30，召开地点为上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表25人，代表股份119,575,675股，占公司有表决权股份总数的36.2351%。其中除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东及股东授权代表共计21名，代表有表决权的股份数为7,778,425股，占公司有表决权股份总数的2.3571%。
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数18人，代表股份119,463,575股，占公司股份总数的36.2011%。
2）网络投票情况
参加网络投票的公司股东人数7人，代表股份112,100股，占公司股份总数
华平信息技术股份有限公司 2014年度股东大会的0.0340%。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》，表决结果如下：
表决结果：同意119,575,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意7,777,825股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%；反对600股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》，表决结果如下：
表决结果：同意119,575,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意7,777,825股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%；反对600股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2014年度财务报告》，表决结果如下：
表决结果：同意119,575,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意7,777,825股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%；反对600股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
华平信息技术股份有限公司 2014年度股东大会4、审议通过《公司2014年度资本公积金转增股本的预案》，表决结果如下：表决结果：同意119,575,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意7,777,825股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%；反对600股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过修改《公司章程》的议案，表决结果如下：
表决结果：同意119,575,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意7,777,825股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%；反对600股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，表决结果如下：表决结果：同意119,575,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意7,777,825股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%；反对600股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》，表决结果如下：
表决结果：同意119,575,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；
华平信息技术股份有限公司 2014年度股东大会弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意7,777,825股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%；反对600股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于选举奚峰伟先生为公司董事的议案》，表决结果如下：表决结果：同意119,575,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意7,777,825股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%；反对600股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2014年度股东大会合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2014年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2015年4月10日