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证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-048
亿晶光电科技股份有限公司
关于股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）股东深圳市勤诚达投资管理有限公司计划自本公告披露之日起6个月内增持公司股份，累积增持比例不超过公司已发行股份总数的3%。
 本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
 本次股份增持计划实施可能存在增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等导致增持计划无法实施的风险因素。
2018年8月27日，公司收到公司股东深圳市勤诚达投资管理有限公司出具的关于增持公司股份计划的告知函，现将有关事项公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、股东名称：深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）。
2、股东持股情况：截至2018年8月27日，勤诚达投资持有公司 103,432,352股股份，占公司总股本8.79%。同时，根据勤诚达投资与公司实际控制人荀建华先生签署的股权转让协议，勤诚达投资还将受让荀建华先生持有的公司145,983,862股股份，占上市公司总股本的12.41%。
3、前次增次计划完成情况：2018年2月13日，公司发布了《关于股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-011），公司股东勤诚达投资计划自 2018年 2月 13日起 6个月内增持公司股份，累积增持公司股份金额不低于 2,000万元人民币，不高于 10,000万元人民币；累积增持比例不超过公司已发行股份总数的2%。截至 2018年 8月 8日，勤诚达投资已完成该增持计划，详见公司于
2018年8月8日发布的《关于股东增持公司股份实施结果的公告》（公告编号：2018-043）。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可和公司未来发展的信心，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益。
2、本次拟增持股份的种类：无限售流通股A股。
3、本次拟增持股份的数量或金额：增持公司股份金额不低于 2,000万元人民币，不高于 10,000万元人民币；累积增持比例不超过公司已发行股份总数的3%。
4、本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起 6个月内。增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、本次拟增持股份的资金安排：勤诚达投资自筹或自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次股份增持计划实施可能存在增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等导致增持计划无法实施的风险因素。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，勤诚达投资将及时披露。
四、其他说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，勤诚达投资将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
3、公司将督促勤诚达投资在实施增持计划过程中，严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2018年8月28日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2018—024
物产中大关于控股子公司物产云商
完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月18日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到杭州市江干区市场监督管理局正式核发的物产中大云商有限公司（以下简称“物产云商”）营业执照。物产云商基本情况如下：
（一）名称：物产中大云商有限公司
（二）统一社会信用代码：91330104MA2B21TX93
（三）公司类型：有限责任公司
（四）注册资本：3亿元
（五）法定代表人：徐斌毅
（六）住所：浙江省杭州市江干区九和路28号1幢
（七）成立日期：2018年04月16日
（八）营业期限：2018年04月16日至长期
（九）股权结构：公司出资20,100万元，占比67%；宁波梅山保税港区浙云投资管理合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台出资8,400万元，占比28%；
杭州壹网壹创科技股份有限公司作为战略投资者出资 1,500万元，占比5%。
（十）主营业务：公司聚焦生活消费和单位消费两大服务体系，产品涵盖母婴日化、家居家电、宠物食品、服装、办公用品、福利用品、纺织原料等。
物产云商是公司积极推进下属子公司浙江中大集团国际贸易有限公司和浙江物产电子商务有限公司的业务整合，按照公司对于生活性服务业的战略布局，以“供应链+互联网+金融服务”为商业模式，在新零售领域打造的跨境供应链集成服务创新性平台。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会 2018年 4月19日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2018-046浙江莎普爱思药业股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次委托理财的有关情况：受托方为财通证券股份有限公司，购买金额为 800万元人民币，投资收益率为4.20%（年化），投资类型为本金保障型收益凭证，期限为2018年8月3日至2018年11月1日。
一、委托理财概述
（一）本次委托理财的基本情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：公司决定使用不超过 5亿元人民币（占 2017年 12月 31日公司经审计净资产的30.17%）闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品，自2018年4月24日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。相关内容请详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2018-010、016）。
本次购买委托理财相关情况如下：
（二）公司内部需履行的审批程序
公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经2018年4月24日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。上述议案不需要提交公司股东大会审批。公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买的“财慧通122号收益凭证”的交易对方为财通证券。截至本公告日，除委托理财交易外，财通证券与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
1、财通证券财慧通122号收益凭证
公司本次进行委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金；产品类型为本金保障型收益凭证，理财产品期限为91天，起止日期为2018年8月3日至2018年11
月1日，投资收益率为4.20%（年化）；投资的理财产品不存在履约担保，该理财产品无认购费、管理费。
（二）产品说明
1、财通证券财慧通122号收益凭证
公司本次购买的委托理财产品为财通证券收益凭证产品：是指财通证券发行的，约定到期时财通证券按协议约定支付收益及本金的有价证券。“财通证券财慧通122号收益凭证”产品风险评级为R1（此为财通证券内部评级），募集资金用于补充财通证券营运资金。
公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施，有利于提高资金使用效率，增加公司的收益，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制分析
公司本次投资标的为“财通证券财慧通122号收益凭证”，系本金保障型收益凭证，系不超过1年的低风险券商理财产品，风险可控。
公司财务部应建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）独立董事意见
公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表的独立意见：公司目前现金流比较充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险、短期的银行理财产品和券商理财产品，自2018年4月24日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
四、截至 2018年 8月 2日，公司进行委托理财的金额（本金）为 3.06亿元人民币。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2018年8月4日
华夏幸福基业股份有限公司
独立董事的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第六届董事会六十九次会议审议的相关议案进行了核查，并发表如下独立意见：一、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的独立意见
公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，审议程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司注销张来、王永腾、严学澄、刘坚、王永辉、李力和刘荣祥7人获授的137万份股票期权，回购注销王永腾、严学澄、刘坚和王永辉等4人获授的67万股限制性股票，并将该事项提交公司股东大会审议。
二、向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的独立意见
1、本次预留部分股票期权与限制性股票的授予日的确定符合《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《激励计划》中关于授予日的相关规定；
2、本次拟被授予预留部分股票期权与限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》有关主体资格的规定，与《激励计划》中规定的激励对象相符，激励对象的主体资格合法、有效；
3、本次授予符合《激励计划》中关于激励对象获授预留部分股票期权与限制性股票的条件的规定，授予条件已经成就；
4、公司向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意本次预留部分股票期权和限制性股票的授予日为2019
年6月6日，并同意向符合授予条件的8名激励对象授予653.50万份股票期权及653.50万股限制性股票。
独立董事：朱武祥、张奇峰、王京伟 2019年6月6日
江苏连云港港口股份有限公司
前次募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2o13修
订
)》
(上证公字
【2o13】13号
)相关格式指引的规定,将本公司截至2o17年12月31日前次募集资金存放与实际使用情况专项说明如下
:
一、募集资金基本情况
L7`·2013年第二次非公开发行股票:经
中国证监会证监许可[2013]954号文核Jff:Ⅱ JJ,~\ι准,2013年12月
公司向连云港港口集团有限公司非公开发行人民币普通股`日203,580,000.00股股票,发
行价格为3.12元/股。2013年12月27日
收到认缴 、资金63,516.96万元,扣
除保荐费和承销费
1,460.89万元,律
师费用47.17万元,审计费2.83万元,会
计师验资费用
3.77万元,评
估费5⒉
83万元,实
际可使用募集资金净额
61,949△7万
元。上海上会会计师事务所有限公司为公司出(2013)第
具了上会师报字 2560号验资报告。
二、募集资金管理情况
公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订、)》
公司《募集资金使用管理办法》,与
保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对
募集资金的存放和使用进行有效管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时,公司严格履行相应的申请和审批手续
,
及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。
2013年非公开发行:本次非公开发行募集资金全部用于
55#-57#通用泊位工程项目和收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权。截至2017年12月31日
,
募集资金净额619,49⒋661.46元,加
上利息净收入968,273△
1元,合
计620,462,93⒋
87元,已全部投入募集资金项目,其中,支
付收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权对价款
46⒋770,000.00元,支付55#-57#通用泊位工程项目款
155,692,934.87元。在交通银行股份有限公司连云港分行开设的账号为327006021018010211352的
募集资金专户余额为0.00元。2016年10月31日
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日
,公
司募集资金实际使用情况对照表如下
:
单位万元募集资金总额 61,949.47 本年度投入募集资金总额
0.00变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额
62,046.30变更用途的募集资金总额比例 0,00
截至期末累计
己变更 截至期末
承诺投资项目
项部目分,变含募集投资资金总承额诺调资整总后额投承诺金投额入 本入年金度额投
截计至投入期末金额累诺投入投入金额金额与承
的
截投入至进期度末
项目用达状到态预日定期可使现本年的度效益实是预计否达效益到项是否目可发生行性重更(如有
)
(1)
(2) 差额 (4)=(2)/(1) 大变化(3)=(2)-(1)
55#-57#通用泊位
建设和收购连云
正式投产
港鑫联散货码头 无变更 61,94947 61,949,47 62,04630 96.83 100,169`·。
2016年10月31日
/正式投产
是/是
无重大变化有限公司75%股 /2015年11月30日
权
合计 61,949.47 61,949.47 62,046,30 96.83
未达到计划进度原因
己完工
(分具体募投项目
)
项目可行性发生重大变化的
无重大变化
情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额
已使用完毕
及形成原因
募集资金其他使用情况
无
55#~57#通用泊位建设和收购连云港鑫联散货码头有限公司承诺效益及实际投产后产生效益情况见附表。
濉
/《 馏褫
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户,募集资金使用合法、有效且及时、真实、准确、沪育完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规情形。 泸膊灬』ιh六、专项报告的批准报出
Ⅲ卩≡喧本专项报告经连云港公司董事会于2018年11月23日批准报出。
篦 ' '‰冖 '
江苏连 司董事会更年'ˉ'∶`~∶·
.
r~·
二O一八年十一月二十三日
附表
:
前次募集资金投资项目承诺使用及实现效益对照表
1、
前次募集资金投资项目承诺效益情况
承诺情况
募投项目名称 考核指标
2015年 2016年 2017年
吞吐量(万吨
640.00 )
55#-57#通用泊位
产能利用率(%)
60.00%息税前利润(万元
3,553.00 )
吞吐量(万吨
500.00 500.00 )
连云港鑫联散货码头 产能利用率(%)
60.00% 80.00%净利润(万元
-1,254,00
1,966.00 )
冖
'′
迅嘛尸
`\η啦山ˇ√
J啻
2、
前次募集资金投资项目实现效益
实际情况 截至2017年12月 31
是否达到募投项目名称 考核指标 日累计实现净利润
预计效益2015年 2016年 2017年 (息税前利润)
1,452.12
吞吐量(万吨
)
55#-57#通用泊位 产能利用率(%)
226,89%
3,938.78
是 3,938.78
息税前利润(万元
)
1,575.78 1,395.80
吞吐量(万吨
)
315.16% 297.16%
连云港鑫联散货码头 产能利用率(%) 5,771.65
是 4,086.98 1,684,67
净利润(万元
)
rl”
扌
`
`‘·
f
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2014-030
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于公司股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称
“曙光集团”）的通知，曙光集团 2013年 12月 3日质押给中信银
行股份有限公司沈阳分行的无限售流通股 13,115,000股，已于 2014
年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解
除质押手续。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-061力帆实业（集团）股份有限公司
关于非公开发行公司债券预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，通过对照关于上市公司非公开发行公司债券的相关资格、条件和要求，并对公司实际情况进行了逐项自查，公司董事会认为：公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次拟非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）票面总额不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。
（二）发行方式
本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（三）票面金额及发行价格
本次债券面值100元，按面值平价发行。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，发行对象不超过 200人。本次发行的公司债券不向公司原有股东配售。
（五）债券期限
本次债券的期限不超过 5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限结构、期限构成和和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定和发行时的市场情况确定。
（六）债券利率及其确定方式
本次债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家有关规定与主承销商根据市场询价情况协商确定。
（七）还本付息方式
本次债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（八）募集资金用途
本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款或金融机构借款、补充流动资金等用途中的一种或多种。具体用途及比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构，在监管机构允许的范围内确定。
（九）承销方式
本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。
（十）增信措施
本次债券是否采用担保及具体担保方式（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
（十一）债券的转让流通
本次债券发行实施完毕后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将向上海证券交易所等相关交易场所申请挂牌转让。
（十二）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十三）本次债券发行决议的有效期
本次债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。
（十四）关于本次债券的授权事宜
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规及《力帆实业（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次债券发行的具体方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设计回售条件或赎回条款及相关条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关条款具体内容、还本付息的期限和方式、担保安排、向股东配售的具体安排、信用评级安排、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券挂牌转让等与本次债券发行有关的全部事宜；
2、决定并聘请参与本次债券发行的中介机构，签署有关协议；
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、决定并聘请本次债券的担保方，签署担保协议；
5、签署与本次非公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；
6、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次非公开发行公司债券的发行工作；
7、办理与本次非公开发行公司债券备案、发行及挂牌转让手续等相关事项8、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。
以上授权的期限自股东大会审议通过本次非公开发行公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。
三、本次债券发行的募集资金用途
本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款或金融机构借款、补充流动资金等用途中的一种或多种。具体用途及比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构，在监管机构允许的范围内确定。
本次发行有利于公司优化债务结构，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，促进公司稳步健康发展。
四、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至2017年3月末，公司无对外担保余额（不包含对子公司的担保）。
（二）重大未决诉讼或仲裁
截至2017年3月末，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。
五、本次发行履行的内部审批程序
本次非公开发行公司债券预案已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，持续披露公司债券的发行进展情况。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会 2017年7月12日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-047宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，拟对《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体情况如下：
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|条款序号|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币480,815,500.00元。|公司注册资本为人民币480,760,300.00元。|
|第十三条|公司的经营范围：服装设计、技术开发和批发、零售；童装、婴儿服装、婴儿睡袋；皮革制品、羽绒制品；服饰、鞋帽、袜子、手套、领带、围巾、披巾、面纱、化妆品、内衣、箱包、眼镜、香水的批发、零售。|公司的经营范围：服装设计、技术开发和批发、零售；童装、婴儿服装、婴儿睡袋、皮革制品、羽绒制品、服饰、鞋帽、袜子、手套、领带、围巾、披巾、面纱、化妆品、内衣、箱包、眼镜、香水的批发、零售；纺织品、玩具、日用百货、文教用品、体育用品的研发、批发、零售、网上销售；服装租赁。|
|第二十条|公司股份总数为480,815,500股，均为普通股。|公司股份总数为480,760,300股，均为普通股。|

注：上述第六条、第二十条的修订原因等有关情况详见公司披露于上海证券交易所网站及指定媒体的公告2018-044。
除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。本次修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理层办理《公司章程》修订后的工商备案等工作。修订后的全文详见公司于 2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度控股股东及其他关联方
资金占用及对外担保事项的专项说明
根据中国证监会证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们作为独立董事，对公司 2014年对外担保及关联方资金往来情况进行了核查，发表意见如下：
1、控股股东及其他关联方资金占用情况说明
公司已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况作了专项说明。截止 2014年 12月 31日，公司控股股东及关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规占用资金情况。
2、公司对外担保情况说明
（1）公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保。
（2）公司除为参股公司提供担保外没有其他对外担保，公司为参股公司提供担保的决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。目前公司无逾期担保。
独立董事：王晓华、梁 烽、徐 勇
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-048
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于 2015年3月10日召开第二届|
|董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产|
|品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，计划使用不超过人民币 4|
|亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型短期（本外币）理财产品的投资。|
|依据上述董事会决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买的|
|银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；同|
|时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董事、|
|监事会就该事项发表了明确的同意意见。上述内容详见公司于2015年3月 11日在|
|上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集|
|资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临 2015-007）。|

公司全资子公司太仓市同维电子有限公司（下简称“太仓同维”）近期使用授权额度内的暂时闲置募集资金购买了一笔理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
太仓同维于2015年6月13日与中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行签署《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书》，具体内容如下：
（1）产品名称：中国工商银行保本型法人 35天稳利人民币理财产品（WL35BBX）
（2）币种：人民币
（3）金额：4000万元
（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）期限：35天
（6）认购日：2015年6月13日
（7）起息日：2015年6月16日
（8）到期日：2015年7月20日
（9）资金来源：闲置募集资金
（10）关联关系说明：与工商银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
太仓同维购买的为极低风险的保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为4000万元。
五、备查文件
《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书》、《法人理财业务申请书》
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会2015年6月16日
股票代码：600856 股票简称：长百集团 编号：临 2015-070
长春百货大楼集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2015年 10月 15日以现场与通讯表决相结合方式举行，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经表决，一致形成了以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
监事会认为：本次关联交易定价原则合理、公允，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
长春百货大楼集团股份有限公司监事会
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2014-048
兖州煤业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“本公司”）第六届董事会第三次会议通知于2014年9月30日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2014年 10月 10日在山东省邹城市本公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
批准《关于向内蒙古昊盛煤业有限公司提供内部借款的议案》
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
批准本公司向内蒙古昊盛煤业有限公司（“昊盛公司”）提供内部借款 5亿元；并授权本公司经理层办理内部借款有关手续、与昊盛公司签订《资产抵押协议》，由昊盛公司以其所有的资产就本次内部借款向本公司提供抵押。
昊盛公司是本公司的控股子公司（本公司持有其74.82%股权），主要负责本公司于内蒙古石拉乌素井田的煤炭资源开发工作。
兖州煤业股份有限公司董事会
2014年 10月 10日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2014-041骆驼集团股份有限公司
关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司本次执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则，并对公司相关会计科目核算进行调整和变更，未对公司2013年末及本期末报告的总资产、净资产以及2013年度及本期净利润产生任何影响。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月22日召开公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》。本次会计政策变更的具体情况如下：
一、执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则概述
2014年 6月 20日，财政部修订《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在 2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；
2014年 7月 23日，财政部发布《财政部关于修改的决定》，自公布之日起施行。
根据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于 2014年 7月 1日开始执行上述新颁布或修订的相关会计准则。
二、执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》的相关规定
公司根据《企业会计准则第 30号—财务报表列报》调整财务报表的列报项目，并对涉及有关报表比较数据的，进行了相应列报调整。该调整对公司 2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及 2013年度及本期净利润未产生影响。
2、执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则—基本准则》的相关情况：执行上述新颁布或修订的会计准则不会对公司 2013年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司自 2014年 7月 1日起执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则，对公司会计政策进行了变更，符合财
政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客
观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们对此无异议。
四、公司监事会意见
公司监事会及全体监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、经独立董事签字的关于公司执行财政部新颁布或修订的相关会计准则的独立意见。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
宝胜科技创新股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《宝胜科技创新股份有限公司章程》和《公司独立董事工作制度》等
有关规定、我们作为宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司" )的独立董事,在认真审议公司董事会提交的有关材料,昕取公司董事会情况介绍以及向公司有关
人员进行询问的基础上,基于独立判断,发表独立意见认为:
一、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
公司控股股东宝胜集团有限公司按照低于同期银行贷款基准利率的标准向公
司提供生产经营所需的流动资金,有利于公司经营持续稳定发展,减少公司财务费
用的支出,可以更好地维护公司及全体股东的利益。
我们同意公司向控股股东借款3. 5亿元。
(以下无正文)
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(此页无正文,系宝胜科技创新股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次
会议相关事项的独立意见的签字页)
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徐德高
辛 杨志勇
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2016年5月30日
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证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-029广东松发陶瓷股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年3月21日起停牌。2016年3月26日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016临-016），该事项对公司构成了重大资产重组，经申请，公司股票自 2016年 3月 28日起预计停牌不超过一个月。此后，公司根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的停牌进展公告，分别于 2016年 4月 2日、4月 12日、4月 19日、4月 26日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2016临-019、2016临-021、2016临-023、2016临-025）；
2016年4月28日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（2016临-026），经申请，公司股票自2016年4月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月；2016年5月6日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2016临-027）。
截止本公告日，公司正与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等现场工作。因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，在停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2016-025
天津劝业场（集团）股份有限公司
第八届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第八届董事会 2016年第二次临时会议通知于 2016年 9月 12日以传真和电子邮件形式发出，会议于 2016年 9月 18日上午9：30在公司九楼小会议室召开。应出席董事 8人，实出席董事 8人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘明先生主持。会议做出如下决议：
审议并通过关于申请重大资产重组继续停牌的议案；
8位董事一致同意此议案，独立董事对此发表同意意见（详见附件）。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会 2016年 9月 18日
股票代码：600070股票简称：浙江富润编号：临2016—060号
浙江富润股份有限公司
关于减持“上峰水泥”股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 12日，公司通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司持有的甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“上峰水泥”，证券代码000672）无限售条件流通股份 500万股，减持股份数量占上峰水泥总股本的0.61%。经测算，上述股票出售可获得投资收益约 5632万元（税前），对公司 2016年度业绩构成重要影响。
本次交易金额为 5905万元，占公司最近一期经审计净资产的6.26%；十二个月内累计交易金额为 8719万元，占公司最近一期经审计净资产的9.25%。根据 2016年第二次临时股东大会的授权，本次交易由经营管理层负责操作。
截至本公告日，公司已累计减持上峰水泥股票 800万股，尚持有上峰水泥股票 6376.0932万股，占上峰水泥总股本的7.84%。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十三日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-021
江苏三房巷实业股份有限公司
关于完成注册资本工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第八届董事会第四次会议、2015年度股东大会审议通过，且已实施完毕，相关公告详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上发布的公告（公告编号：2016-004，2016-015，
2016-016）。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司注册资本由人民币31889.7692万元整增加至人民币79724.4230万元整。根据公司2016年第一次临时股东大会授权，公司已在无锡市工商行政管理局办理完毕了注册资本变更登记手续，并取得了无锡市工商行政管理局核发的《营业执照》。具体情况如下：
公司注册资本由人民币31889.7692万元整变更为人民币79724.4230万元整，其他登记事项未发生变化。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
锦州新华龙钼业股份有限公司
监事会关于公司 2017年第二期限制性股票激励计划激励对象
名单审核及公示情况的说明
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对《锦州新华龙钼业股份有限公司 2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《锦州新华龙钼业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
公司于 2017年 12月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了公司《2017年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要》、《2017年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2017年第二期限制性股票激励计划激励对象名单》等相关文件。
同日，公司通过公司网站发布公示了《2017年第二期限制性股票激励计划激励对象名单》。公示时间为 2017年 12月 5日至 2017年 12月 14日，时限不少于10天。公示期满，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。
二、监事会审核情况
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象范围相符，为公司高级管理人员及重要管理人员。
2、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
5、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
锦州新华龙钼业股份有限公司监事会2017年12月20日
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临 2016-017新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年4月14日上午 12:30在公司办公楼七楼会议室召开，本次会议通知于2016年 4月4日以书面送达和传真方式发至各位监事。会议应到监事 7人，实到 5人。监事会主席李德学先生、监事肖永胜先生因出差未能亲自出席本次会议，分别授权委托监事会副主席曲平先生、监事苟永红女士代为出席会议并行使表决权。会议由监事会副主席曲平先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2015年年度报告正文及摘要》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司2015年年度报告严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审批程序。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。监事会承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度建立和执行现状，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
五、审议通过《2015年度内部控制审计报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于计提2015年度资产减值准备的议案》；
公司 2015年度计提减值准备共计 582,932,506.46元，其中：计提坏账准备 -203,606.80元，计提存货跌价准备 44,877,731.80元，计提固定资产减值准备计提538,258,381.46元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
七、审议通过《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司预计的2016年日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
八、审议通过《监事会关于〈董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《监事会关于<董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
上述议案一、二、三、六、七需提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会二O一六年四月十四日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2014-012
苏州纽威阀门股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年5月12日
股权登记日：2014年5月7日
是否提供网络投票：否
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“纽威股份”）董事会决定于 2014年 5月 12日，以现场投票方式召开 2013年度股东大会，审议议案及会议通知具体如下：
（一）会议时间：2014年 5月12日上午9：30
（二）会议地点：江苏省苏州市苏州新区湘江路999号纽威股份一楼会议室（三）会议内容：
1.审议《公司2013年度董事会报告》;
2.审议《公司2013年度监事会报告》;
3.审议《公司2013年度财务决算报告》;
4.审议《公司2014年度财务预算报告》;
5.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
6.审议《公司2013年年度报告及摘要》;
7.审议《关于公司2014年度银行融资授信额度的议案》;
8.审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9.审议《2013年度独立董事述职报告》
10.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
（四）出席对象：
2014年 5月 7日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师。
四、登记办法
凡符合出席条件的个人股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2014年5月9日9：30—12：00,14：30—16：00
登记地点：江苏省苏州市苏州新区湘江路999号纽威股份董事会办公室
五、其他事宜
联系地址：江苏省苏州市苏州新区湘江路999号纽威股份董事会办公室，邮编：215129
联系电话：0512-66626468传真：0512-66626478联系人：严琳
会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2014年4月17日
附件：
授权委托书
苏州纽威阀门股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 5月12日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2013年度董事会报告》||||
|2|《公司2013年度监事会报告》||||
|3|《公司2013年度财务决算报告》||||
|4|《公司2014年度财务预算报告》||||
|5|《关于2013年度利润分配预案的议案》||||
|6|《公司2013年年度报告及摘要》||||
|7|《关于公司 2014 年度银行融资授信额度的议案》||||
|8|《关于公司董事、监事薪酬的议案》||||
|9|《2013年度独立董事述职报告》||||
|10|《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
本授权委托书自本人签发之日起生效，至本次会议结束之日止失效。
特此委托并授权。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一章总则
第一条 为了完善安徽皖江物流（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理机制，加强内部控制建设，进一步强化公司信息披露工作，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及公司章程、《独立董事工作细则》等相关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。
第二章职责内容
第二条 公司在年度报告编制和披露期间，独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，并认真编制其年度述职报告。
第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。
公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在公司年度报告公布前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。
第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。
独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录并予以存档，重要文件应当由当事人签字。
第七条 公司财务总监应当在为公司提供年报审计的注册会计师(公司聘请的外部审计会计师)进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排等其他相关资料。独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。
第八条 在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。
第九条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。
第十条 独立董事应当关注年度董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。
如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。独立董事的上述意见未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十一条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向安徽省证监局和上海证券交易所报告。
第十二条对于独立董事在听取经营层汇报、实地考察、审计计划、与外部审计会计师见面会等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。
第十四条上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。
第十五条独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、上海证券交易所以及其他相关监管机构报告。
第十六条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第十七条独立董事对年度报告具体事项存在异议的，且经全体独立董事的二分之一以上同意，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，由此发生的相关费用由公司承担。
第十八条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十九条独立董事应当按照上海证券交易所规定的格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。
第二十条《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
第三章附则
第二十一条 本制度未尽事宜或与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按照国家有关法律、法规、公司章程的规定执行，且董事会应立即对本工作制度进行修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本工作制度自董事会审议通过之日起生效。