证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-045
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决定于2014年10月9日（星期四）上午10点召开公司2014年第一次临时股东大会。为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年10月9日（星期四）上午10点开始。
（2）网络投票时间：2014年10月8日至2014年10月9日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 10月 8日下午15:00至2014年10月9日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2014年9月26日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2014年 9月 26日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室二、会议审议事项：
（一）本次股东大会审议的议案为：
|||||
|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|
|1||关于使用超募资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案||
|2||关于修订《公司章程》的议案||
|3||关于修订《股东大会议事规则》的议案||

（二）上述议案已经公司于2014年9月22日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体及公司网站上的相关公告。
三、现场会议登记手续：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年10月8日上午10：00至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2014年 10月 8日下午16：00之前送达或传真（0513-82105111）到公司。
3、登记地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司董事会办公室；邮编：226103。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：365265。
2.投票简称：“通光投票”。
3.投票时间：2014年 10月 9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“通光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||全部议案||100.00||
|1||关于使用超募资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案||1.00||
|2||关于修订《公司章程》的议案||2.00||
|3||关于修订《股东大会议事规则》的议案||3.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月8日下午3：00，结束时间为2014年10月9日下午3：00。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（ 1）申请服务密码的流程：登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“密码服务”专区，点击“申请密码”。填写相
关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密
码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内通过互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏通光电子线缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
五、会务联系：
联系地址：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司董事会办公室
联系人：王旭光、姜独松
联系电话：0513-82263991
传真：0513-82105111
六、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
2．深交所要求的其他文件。
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2014年9月22日
附件一:
江苏通光电子线缆股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
||
|-|
|股东姓名/名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|是否委托代理人参会|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮箱|
|邮编|
|股东签字（法人股东盖章）|

附件二： 授权委托书
致：江苏通光电子线缆股份有限公司
兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏通光电子线缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于使用超募资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决：请在相应的表决意见项后划“√”
可以: 不可以:
（本授权委托书有效期限为自2014年9月22日至2014年10月9日）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年 月 日