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上海永利带业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，认真阅读了相关资料，现对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于出售参股公司上海欣巴自动化科技有限公司部分股权的独立意见
基于公司实际情况及未来发展需要，为整合及优化现有资源配置，公司拟将持有的代表上海欣巴自动化科技有限公司（以下简称“欣巴科技”）275.2925万元注册资本（占本次交易前欣巴科技注册资本的6.7441%）的股权转让给济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南复星基金”）、宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波复星基金”）、周雅洁、张良森及许咏。基于资产评估结果，经各方协商，公司拟转让欣巴科技上述股权的价格为4,000万元。其中，济南复星基金以 1,900万元受让 130.7639万元注册资本，宁波复星基金以 1,900万元受让 130.7639万元注册资本，周雅洁以83.3333万元受让 5.7353万元注册资本，张良森以66.6667万元受让4.5882万元注册资本，许咏以50万元受让 3.4412万元注册资本。
经审查，我们认为：本次出售参股公司上海欣巴自动化科技有限公司部分股权的交易符合公司实际情况及未来发展需要，有利于整合及优化现有资源配置；
本次交易是建立在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，且定价依据合理，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形；同时，相关议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。因此，我们同意本次交易。
二、关于新增 2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司于2019年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。公司参股公司欣巴科技及其下属子公司拟向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品，公司董事、总裁恽黎明先生兼任欣巴科技董事。2019年上述关联交易预计总金额不超过 1,100万元。该议案业经2018年年度股东大会审议通过。
基于正常生产经营的需要，公司拟调整 2019年度日常关联交易预计，新增关联人欣巴科技及其下属子公司向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品的日常关联交易预计金额 500万元。新增后，2019年上述关联交易预计总金额不超过1,600万元。
经审慎核查，公司新增 2019年度日常关联交易预计属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。本次关联交易是遵照公平自愿，互惠互利的原则进行的，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议此项议案的决策程序合法有效，关联董事回避表决。我们同意该事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
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张杰 王蔚松 张泽传
上海永利带业股份有限公司
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-020成都华神集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事宜已经公司2015年10月27日召开的第十届董事会第十七次会议、2015年11月25日召开的2015年第二次临时股东大会会议审议通过，公司拟向四川泰合置业集团有限公司（以下简称“泰合集团”）发行股票数量不超过 50,410,316股，募集资金总额不超过430,000,000.00元，具体内容详见公司《第十届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2015-061）及《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-073）。
根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票事宜的授权，管理层基于对目前行业和经营形势的研判，并结合公司的实际情况，为更加充分有效地提高公司募集资金使用效率，公司将对本次非公开发行方案中的发行数量、募集资金总额进行相应调整。经公司 2016年 4月 12日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过，对本次非公开发行股票方案中的发行数量以及募集资金总额进行调整，具体如下：
一、关于公司非公开发行股票方案中的第6条发行数量
方案原内容为：
本次非公开发行股票的数量为不超过50,410,316股，由泰合集团全额认购。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。
方案调整后的内容为：
本次非公开发行股票的数量为不超过44,548,651股，由泰合集团全额认购。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。
二、关于公司非公开发行股票方案中的第10条募集资金数量和用途
方案原内容为：
本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 43,000万元（含发行费用），扣除发行费用后将用于公司募投项目和补充流动资金。
方案调整后的内容为：
本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 38,000万元（含发行费用），扣除发行费用后将用于公司募投项目和补充流动资金。
除上述调整外，公司本次非公开发行的发行价格、定价方式等其他事项均无变化。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二○一六年四月十二日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-006天津广宇发展股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2015年 2月 5日向全体董事发出通知，并于 2015年 2月 10日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。
经审议，本次会议通过如下决议：
审议通过《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》公司与鲁能集团有限公司、乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司于2014年3月28日分别签署了附条件生效的《盈利预测补偿协议》。根据该等协议，鲁能集团就其所持有的标的资产在本次重大资产重组实施完毕后 3年内（含当年）的利润作出承诺如下：利润补偿期间为2014年、2015年、2016年；该等标的资产 2014年至 2016年经审计确认的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润合计不低于 337,570.43万元；世纪恒美就其所持有的标的资产在本次重大资产重组实施完毕后3年内（含当年）的利润作出承诺如下：利润补偿期间为2014年、2015年、2016年；该等标的资产2014年至2016年经审计确认的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润合计不低于3,033.61万元；
根据公司本次重大资产重组交易审核进度的变化情况以及中国证监会的审核要求，原《盈利预测补偿协议》的相关条款需要调整并补充约定，为此，公司需要与鲁能集团、世纪恒美签订附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》，对注入资产的利润承诺及补偿事宜作出如下补充约定：
（1）利润补偿期间调整为 2015年、2016年、2017年；鲁能集团就其所持有的标的资产在本次重大资产重组实施完毕后3年内（含当年）的利润作出调整后的承诺如下：该等标的资产 2015年至 2017年经审计确认的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润合计不低于 404,639.96万元；世纪恒美就其所持有的标的资产在本次重大资产重组实施完毕后3年内（含当年）的利润作出调整后的承诺如下：该等标的资产 2015年至 2017年经审计确认的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润合计不低于8,294.04万元；
（2）根据监管部门的相关要求，《盈利预测补偿协议之补充协议》中补充约定减值测试的相关条款。其中补充约定：
补偿期限届满时，上市公司应当聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见。经减值测试，若标的资产期末减值额÷标的资产的交易价格>补偿期限内已补偿股份总数÷认购股份总数，则交易对方鲁能集团或世纪恒美需将另行补偿股份。
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并配套融资有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会按照证券、国有资产等监管部门的要求对本次发行股份购买资产并配套融资涉及的相关文件进行相应的修改或调整，并签署相关补充协议，因此本议案经公司董事会审议通过后无需再提交公司股东大会审议。
同意公司与鲁能集团有限公司、乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司签订附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》。
表决结果：关联董事王志华先生、梁中基先生、曲勇先生、周悦刚先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。出席本次会议的非关联董事以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-094
浙江南洋科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2016年 2月 3日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票于 2016年 2月 3日起停牌。2016年 2月 17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；2016年 3月 2日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》；2016年 4月 30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》；2016年 6月 15日，公司发布了《关于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。2016年 6月 28日，公司发布了《关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告》,并于 2016年 7月 15日在中国登记结算公司深圳分公司办理了股份转让变更登记。
日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布一次本事项的进展情况公告。
2016年 10月 29日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容以公司第四届董事会第八次会议审议并公告的《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告为准。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二Ｏ一六年十月二十九日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-160江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第五次临时会议于2016年12月2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2016年11月25日以电话的形式传达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整日常关联交易预测的议案》；关联董事邹承慧、徐国辉、袁源，董事 ZHANG JING（张静）回避表决。
因公司于2016年9月通过重大资产重组购买苏州爱康光电科技有限公司（以下简称“爱康光电”）100%的股权，爱康光电不再是公司外部关联方，上市公司与控股股东、实际控制人及其关联企业之间主要关联交易将有部分调整：减少向爱康光电采购组件、销售光伏边框、光伏焊带、出租房屋等关联交易，新增爱康光电向控股股东控制的苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）采购光伏薄膜等、向苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）销售组件、出租房屋，向控股股东爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”）销售组件等关联交易。
公司重大资产重组完成后，爱康光电成为全资子公司，本次重组对日常关联
交易预测影响如下：
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|类型|关联交易类别|关联人|预计关联交易金额（万元）||||
||||调整前|1-9月已使用额度|调整金额|调整后额度|
|销售|向关联方销售光伏边框|爱康光电|20,000|1,620|-18,380|不适用|
||向关联方销售光伏焊带||3,000|921|-2,079||
||向关联方出租房屋等||500|65|-435||
||向关联方销售光伏组件|能源工程|-|-|60,000|60,000|
||向关联方出租房屋、办公设施等||-|-|50|50|
||向关联方销售光伏组件|爱康国际|-|-|2,000|2,000|
|采购|向关联方采购EVA、租赁房屋等|爱康薄膜|-|-|2,000|2,000|
||接受关联方提供的保安服务等|苏州广厦|200|-|30|230|

备注：上述年度关联交易预测额度，不含因会计准则对同一控制下的企业合并导致的全年关联交易预测额度的追溯调整，即不包括重大资产重组完成前的爱康光电关联交易金额.
经公司审慎判断，上述关联方均为依法存续且生产经营正常企业，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。公司董事长邹承慧先生为爱康实业执行董事，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，董事ZHANGJING（张静）女士为能源工程董事，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士、ZHANGJING（张静）女士为本交易事项的关联董事，对相关议案依法回避表决。该议案需提交股东大会审议。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事在董事会审议《关于调整日常关联交易预测的议案》前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易预测议案提交董事会审议，并发表独立意见，详见同日披露于巨潮网的《独立董事关于调整日常关联交易预测的议案的独立意见》。《关于调整日常关联交易预测的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开公司 2016年第十次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年12月20日下午召开2016年第十次临时股东大会，审议
上述应提交股东大会表决的事项。
《关于召开 2016年第十次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次临时会议事前认可和独立意见；
3、华林证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司调整日常关联交易预测的核查意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月三日
丽江玉龙旅游股份有限公司
独立董事邓志民2014年度述职报告
尊敬的各位董事：
2014年度，本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极、按时出席董事会和股东大会，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，再作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和股东的利益,在此我将一年来的工作情况做简单汇报：
一、参会情况
1、董事会会议
2014年度公司董事会共召开7次会议，本人均亲自出席了每次会议，并本着审慎的态度对各次董事会审议的相关议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。2014年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。
2、2014年度共召开2次股东大会，本人均亲自出席了会议。
二、对有关事项发表的独立意见
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|会议届次|发表独立意见的议案或事项|是否提出异议|披露时间|
|第五届董事会第二次会议|关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见|经认真审核公司的相关资料，基于独立、客观、公正的判断，对前述议案均投了同意票，未对前述事项提出异议。|2014年2月21日|
|第五届董事会第三次会议|1、对2013年度控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明发表独立意见2、对公司2013年度内部控制发表独立意见3、对公司2013年度利润分配的独立意见4、对公司续聘中审亚太会计师事务所为2014年度审计机构发表独立意见5、对公司与白鹿旅行社2014年度日常关联交易预计发表独立意见6、关于公司以募集资金购买银行理财产品的独立意见||2014年3月11日|

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|第五届董事会第五次会议|关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的独立意见|2014年6月10日|
|第五届董事会第六次会议|对2014年上半年控股股东及其关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见|2014年8月12日|

三、现场办公及检查情况
2014年度，除了参加会议的时间，本人在公司现场办公和考察时间达10天以上，具体工作内容如下：
（1）对董事会的各项议案进行认真审议，多次对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权；
（2）利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见；
（3）与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通，通过面谈、电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，并表达自己的看法或建议。
（4）监督公司高管履职情况，核查公司内部控制和财务运行情况，有效履行了独立董事职责。
(5)2014年月-11月，我担任审计委员会、薪酬与考核委员会委员，2014年11月起，我担任薪酬与考核委员会召集人，按时参加每次委员会会议，审阅公司内审部提交的内审工作报告和审计工作计划，与会计师就公司审计工作的情况进行充分沟通并就聘任会计师事务所事宜提出建议。对公司内控落实情况、财务运行状况进行检查并提出建议，对公司薪酬改革、激励考核机制提出建议和意见。
四、年报披露与沟通情况
本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师多次沟通，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促公司严格按照相关法律法规要求完善公司信息披露管理制度，并要求公司
严格执行；持续关注公司的信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，关注公司信
息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整，确保投资者公平获得相关信息。
2、本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、联系方式
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|独立董事姓名|电子邮箱|备注|
|邓志民|zmdeng@yahoo.com||

2015年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2015年度工作的支持，谢谢！丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事：邓志民
2015年3月20日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺
新光圆成股份有限公司（以下简称“新光圆成”或“上市公司”）通过与 Fullshare HoldingsLimited（丰盛控股有限公司）、Five Seasons XVILimited（以下简称“FiveSeasons”）签署《框架协议》，新光圆成拟收购 Five Seasons所持有的China High Speed Transmission Equipment Group Co.,Ltd.（以下简称“中国传动”）股份，收购股份数为 833,998,694股至 1,208,577,693股股份，占中国传动全部已发行股本51%至73.91%（以下简称“本次重大资产重组”）。
作为本次交易对方，本公司承诺如下：
一、本公司已及时向新光圆成及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，将不转让本公司在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请
的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本承诺函自签署日起生效，持续有效且不可变更或撤销。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
Five Seasons XVILimited（盖章）：
董事（签字）：
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-088
凯撒（中国）股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2014年10月16日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年10月13日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事 9人,6名董事以现场的方式对议案进行表决，3名董事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过公司《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
凯撒（中国）股份有限公司董事会 2014年10月16日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-111鹏鹞环保股份有限公司
关于原持股5%以上股东减持计划减持数量过半的进展公告
股东CIENA ENTERPRISES LIMITED保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
2019年7月26日，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-094）。当时持有公司30,176,152股股份（占公司总股本比例6.29%）的股东CIENA ENTERPRISES LIMITED计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份 14,400,000股（占公司总股本比例3%）。减持时间为自减持计划公告之日起 15个交易日后的4个月内。
2019年9月11日，公司在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-109）。自 2019年8月20日至 2019年 9月 10日，CIENA ENTERPRISES LIMITED通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份 5,939,062股，占公司总股本的1.24%。该次减持后，CIENA ENTERPRISES LIMITED持有公司股份24,237,090股，占公司总股本的5.05%。
2019年9月16日，公司在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-110）。CIENA ENTERPRISES LIMITED于 2019年 9月12日通过集中竞价交易方式减持公司股份237,190股，占公司总股本的0.05%。该次减持后，CIENA ENTERPRISES LIMITED持有公司股份23,999,900股，不再是持有公司5%以上股份的股东。
半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股|） 减持股数（股）|减持比例|
|CIENAENTERPRISESLIMITED|集中竞价交易|2019-09-19|11.503|1,800,000|0.38%|

CIENA ENTERPRISES LIMITED本次减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的公司股份，其自本次减持计划预披露之日起至2019年9月20日累计减持公司股份 7,976,252股，占公司总股本的1.66%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|CIENAENTERPRISESLIMITED|合计持有股份|23,999,900|5.00%|22,199,900|4.62%|
||其中：无限售条件股份|23,999,900|5.00%|22,199,900|4.62%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他事项说明
1、CIENA ENTERPRISES LIMITED本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、CIENA ENTERPRISES LIMITED本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持价格未低于最近一期经审计的合并报表每股净资产的150%，本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，不存在违规减持的情形。
持不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、公司将继续关注有关股东减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
四、备查文件
1、CIENA ENTERPRISES LIMITED出具的《关于减持鹏鹞环保股份有限公司股份的通知》。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会2019年 9月 23日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-025浙江亚厦装饰股份有限公司
关于延期举办投资者接待日活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年 5月 19日召开投资者接待日活动，现由于 2016年度股东大会延期召开，因此，投资者接待日活动也将延期，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2017年5月23日（星期二）下午13:30-15:30。
二、接待地点
浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦19楼会议室。
三、预约方式
参与投资者请按以下方式预约：
时间：2017年5月16日-17日，上午8：30-11：00，下午13:00-17:00。
联系人：任锋、梁晓岚
电话：0571-89880808
传真：0571-89880809
四、公司参与人员
董事会秘书戴轶钧先生、财务总监王文广先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-037四川环能德美科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2015年 5月 8日在成都市武侯区武兴一路 3号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2015年 5月 6日以电话和电子邮件方式送达全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事崔燮钧先生以通讯方式参会表决。
会议由监事会主席汤志钢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席汤志钢先生主持，与会监事就以下议案进行了审议和表决形成如下决议：
审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，符合《公司法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件，也符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。监事会同意以募集资金人民币 99,328,478.29元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》详见2015年5月8日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
三、备查文件目录
四川环能德美科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司监事会二〇一五年五月八日
证券代码：300330证券简称：华虹计通 公告编号：2019-048
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2019年5月31日下午
4:30召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开10日前以电子邮件的方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3人。会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意
公司将“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”建设完成日期变更为 2020年 12月 31日，同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
本议案独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事对于相关事项的意见。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司监事会
二○一九年五月三十一日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-055成都市新都化工股份有限公司
关于全资子公司嘉施利农业公司在美国和加拿大
分别投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）为拓展北美市场，推进国际化进程，成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司嘉施利农业服务有限公司（以下简称“嘉施利农业公司”）拟分别在美国和加拿大投资设立全资子公司，具体投资情况如下：
1、嘉施利农业公司拟以自有资金100万美元（具体以投资当天的实际汇兑金额为准，下同）在美国加利福尼亚州帕萨迪纳市设立全资子公司美国嘉施利农业服务有限公司（公司名称已经美国相关登记机关核准，以下简称“美国公司”）。
鉴于美国当地注册新公司前期仅需提供公司名称、注册地址、经营范围等基本信息，暂不涉及股东申报，为提高工作效率，目前公司海外运营团队已完成美国公司的注册工作，但尚未正式运营。
2、嘉施利农业公司拟以自有资金50万美元在加拿大不列颠哥伦比亚省列治文市设立全资子公司嘉施利贸易服务有限公司（暂定名，以相关登记机关最终核定为准，以下简称“加拿大公司”）。
美国公司和加拿大公司成立后，拟主要开展复合肥的进出口贸易，并作为公司拓展北美市场的平台，促进公司与国际市场的交流与合作，加快公司国际贸易业务的发展，推动公司国际化战略进程，提升公司国际知名度和影响力。
（二）公司第四届董事会第六次会议于2016年8月11日召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于全资子公司嘉施利农业公司分别在美国和加拿大投资设立全资子公司的议案》，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2016年8月12日公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权嘉施利农业公司管理层办理美国公司和加拿大公司设立的相关事宜。
（三）本次投资由嘉施利农业公司利用自有货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
二、拟设立的境外公司基本情况
（一）美国公司的基本情况
公司名称：美国嘉施利农业服务有限公司
英文名称：USA Garsoni Agricare INC
注册号码：C3893511
注册地址：Suite 115-B, 2500 E Colorado Blvd, Pasadena, CA.
注册资本：100万美元
出资方式及来源：现金出资（自有）
经营范围：肥料进出口贸易及农业服务。
股权结构：嘉施利农业公司出资100万美元，占注册资本的100%。
美国公司已完成注册工作，取得登记证书，上述公司名称、注册地址及经营范围已经美国相关登记机关核准，其他内容以相关登记机关核定为准。
（二）加拿大公司的基本情况
公司名称：嘉施利贸易服务有限公司
英文名称：Garsoni Trade service Co.,Ltd.
注册地址：6611 Minoru Blvd,Richmond,BC
注册资本：50万美元
出资方式及来源：现金出资（自有）
经营范围：进出口贸易及贸易服务。
股权结构：嘉施利农业公司出资50万美元，占注册资本的100%。
上述各项内容以相关登记机关核定为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
1、北美的肥料市场在全球具有重要地位和影响力，本次投资设立美国公司和加拿大公司，拓展公司在北美地区市场，可进一步延伸公司国际贸易业务，扩大海外市场份额，提高公司的国际竞争力和盈利能力，为公司实现国际化战略目标奠定基础。
2、美国公司和加拿大公司设立后将成为公司在北美地区的发展平台，一方面推进公司与国际市场的交流与合作，及时获取最新的市场信息，促进北美市场的快速发展；另一方面，公司可借助平台加大“嘉施利”品牌的宣传和推广，进一步提升公司的行业地位和国际化品牌优势，扩大公司在海外市场的知名度和影响力。
3、本次投资符合公司的国际化发展的战略规划，符合全体股东的利益。本次投资的资金来源于嘉施利农业公司自有资金，不会对公司现金流产生重大影响。
（二）存在的风险
由于美国和加拿大的法律法规、政治体系、商业环境等与国内存在较大差别，公司初次进入北美市场，对上述情况不熟悉，这将给美国公司和加拿大公司的设立与运营带来风险。因此，公司将借鉴在东南亚投资的成功经验，配备专业管理人才，尽快掌握当地法律法规、市场规则，并加强日常经营管理与风险控制，确保美国公司和加拿大公司正常运营。
四、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会2016年8月12日
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席董事会、股东大会情况
2015年度，公司共召开四次董事会，本人应出席四次，实际出席四次；公司共召开一次股东大会，本人因工作原因向董事会进行了书面请假，未列席上述股东大会，本人委托独立董事张继稳先生代表本人在年度股东大会上进行了述职。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、专门委员会履职情况
本人自担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届战略委员会委员、第三届董事会提名委员会委员以来，严格按照公司相关制度履行职责。2015年共召开薪酬与考核委员会两次，审议修改公司《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，2014年度公司董、监、高级管理人员的薪酬预案，2015年度公司董、监、高级管理人员的薪酬方案，对所有议案均投了同意票；召开战略委员会一次，审议拟投资设立控股子公司“江苏晶红生物医药科技股份有限公司”的议案，对该议案投了同意票；召开提名委员会一次，审议审查高级管理人员候选人，非独立董事候选人任职资格的议案，对上述议案均投了同意票。
三、现场检查情况
2015年度，本人任职期间利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他空余时间，与其他独立董事多次到公司现场工作，达到了《独立董事工作制度》规定的现场工作时间。通过现场工作深入了解公司的生产、经营、管理、内部控制等情况，尤其是财务、审计方面详实听取相关人员汇报，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司的经营和发展提出了建设性意见和建议。
四、2015年年报工作情况
在 2015年年报及相关资料的编制过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》的要求，在年报编制过程中，与公司高管人员、内审人员、外审机构以通讯、现场等多种方式进行沟通交流，积极了解公
司的生产经营和财务状况，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，并督促会计师事务所及时提交审计报告，确保了定期报告披露的时效性和质量。
五、发表独立意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议履行的审批程序和决议结果合法有效。全年发表独立意见的情况如下：
（一）发表独立意见的事项汇总
1、2015年4月25日，对第三届董事会第三次会议及年度有关事项发表了如下独立意见，具体为：（1）关于会计政策变更的独立意见；（2）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；（3）关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见；（4）关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见；（5）关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》的独立意见；（6）关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的独立意见；（7）关于聘请公司2015年审计机构发表的独立意见；
（8）关于2014年公司关联交易的独立意见；（9）关于公司及控股子公司2015年向银行申请年度授信额度的独立意见；（10）关于公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的独立意见；
（11）关于公司购买理财产品资金安全的独立意见；（12）关于2014年年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（13）关于拟对外投资设立控股子公司江苏晶红生物医药科技股份有限责任公司的独立意见；（14）关于公司高级管理人员任免的独立意见；（15）关于公司增设一名非独立董事的独立意见；（16）关于会计政策变更的独立意见。
2、2015年5月8日，关于2014年年度报告全文及其摘要、2015年第一季度报告全文及其正文中相关事项更正发表独立意见。
3、2015年8月22日，对第三届董事会第五次会议相关事项发表了独立意见，具体为：（1）对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；（2）关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见。
4、2015年10月24日，对第三届董事会第六次会议发表了独立意见，具体为对调整公司部分募投项目建设进度发表独立意见。
（二）发表独立意见的结论
以上事项本人没有提出异议或否定性结论，均发表了同意或无违规违法情况的独立意见。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事职责。报告期内，本人利用自己的空余时间，按《独立董事工作制度》的规定，积极参加公司现场工作，进行了多次现场考察，详实听取相关人员汇报，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理、资金往来情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。
（二）信息披露的监督。持续关注公司经营管理的一系列工作，对公司是否按照《公司法》等法律、中国证监会和深圳证券交易所的相关法规进行信息披露进行监督，确保公司做到信息披露真实、准确、及时、完整、公平；
（三）继续加强自身学习，提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规、规章制度及深圳证券交易所定期发布的监管通讯，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等方面进行了解，特别在财务、审计环节，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
八、联系方式
电子邮箱：shaorong118@163.com
独立董事：邵蓉
国光电器股份有限公司
独立董事关于公司与广州市润科企业管理合伙企业（有限合伙）共同增资产业园公司的议案的独立意见
作为国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场对第八届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
1.本次提交公司董事会审议的《关于公司与广州市润科企业管理合伙企业（有限合伙）共同增资广州国光智能电子产业园有限公司的议案》在提交董事会审议前，均已经过我们事前认可。
2.公司董事会审议《关于公司与广州市润科企业管理合伙企业（有限合伙）共同增资广州国光智能电子产业园有限公司的议案》等相关议案的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定。
3.符合国家法律、法规和规范性文件的规定，协议所约定的定价方式公允，没有损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们认为，关于公司与广州市润科企业管理合伙企业（有限合伙）共同增资产业园公司的议案涉及关联交易的议案审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《国光电器股份有限公司董事会议事规则》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形；相关决策过程和信息披露符合“公开、公平、公正”的原则。同意将相关议案提交股东大会审议。
国光电器股份有限公司独立董事：郭飏、沈肇章、刘杰生2016年10月27日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-06
恒立实业发展集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2015年 1月27日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于2015年2月5日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事9人，实参与现场表决董事9人。
4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了发布《恒立实业内部控制手册》的议案。
根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、中国证监会湖南监管局《关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》的要求，2014年年报披露同时，公司必须披露《年度内部控制评价报告》。
为了做好公司内控体系建设，建立健全公司各项规章制度，2014年10月，公司与华鼎方略咨询公司签订了《内部控制体系建设业务约定书》，10月8日，华鼎方略内控建设项目组进驻公司。经咨询公司项目组与公司数月的工作，《恒立实业内部控制手册》已制作完毕。经本次董事会审议通过后，将正式对外发布《恒立实业内部控制手册》并试运行，公司将根据实际运行情况及时进行更新和调整手册内容。
该项议案获 9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了关于拟从股改专项账户支出资金的议案。
公司本次拟从股改专项账户支出人民币 3400万元，授权公司董事长审批使用。其中1400万元用于偿还历史债务，2000万元用于补充流动资金。
该项议案获 9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议文件
2、《恒立实业内部控制手册》
3、深交所要求的其他文件
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2015年2月5日
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告（ls2016-A26）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A26创元科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，且募集资金用途涉及重大资产购买。因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：创元科技，证券代码：000551）于 2016年 6月 7日上午开市起停牌，公司发布《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：ls2016-A21）；公司于 2016年 6月 16日发布《关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：ls2016-A23）；公司于 2016年 6月 23日发布《关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：ls2016-A25）。
截止目前，公司正会同相关中介机构，抓紧时间推进本次非公开发行股票的各项工作。由于该事项存在不确定性，本公司股票（证券简称：创元科技，证券代码：000551）自 2016年 6月 30日（星期四）上午开市时继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
在停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2016年 6月 30日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-094山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2016年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年 10月 18日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2016年第三季度报告全文》
具体内容详见2016年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-104福安药业（集团）股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：基本持平
（1）2018年前三季度（2018年1月1日-2018年9月30日）预计业绩情况：
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|-|
|年初至本报告期末（2018年1-9月）|
|比上年同期增长：-5.60%—1.14%|
|盈利：22,400 万元—24,000万元|

（2）2018年第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）预计业绩情况：
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|-|
|本报告期（2018年7-9月）|
|比上年同期增长：-8.19%—20.49%|
|盈利：5,122.72 万元—6,722.72万元|

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、前三季度，虽然公司全资子公司福安药业集团只楚药业有限公司的主要品种市场竞争加剧和注射用硫辛酸出现不良反应，对公司经营业绩产生一定影响，但公司借助集团整体规模优势，积极应对行业政策变化，紧抓市场机遇，继续推进市场拓展，实现公司整体营业收入和毛利的持续增长，确保公司经营业绩平稳。
2、前三季度，公司非经常性损益对净利润的影响额为1700万元左右，主要为公司按规定进行现金管理形成的收益。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年十月十二日
贝因美婴童食品股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为公司独立董事，对公司第七届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕8号、财会〔2019〕9号的相关规定，对相关会计政策进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，我们同意公司本次会计政策的变更。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于调整吉林贝因美乳业有限公司第三年对赌协议期限的独立意见
经核查，本次调整吉林贝因美乳业有限公司第三年对赌协议期限的审议、决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，符合证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及相关规定要求，此次调整对赌协议期限有利于维护公司权益，并有利于维护其他投资者特别是中小投资者的利益。
综上，我们同意《关于调整吉林贝因美乳业有限公司第三年对赌协议期限的
议案》并同意将此议案提交股东大会审议。
四、关于控股股东及关联方占用资金情况及公司对外担保情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的有关规定，我们对2019年度半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，现发表独立意见如下：
2019年半年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。本报告期内公司除对控股子公司提供担保外，未发生任何形式的对外担保事项。以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项已履行审议及披露程序，不存在对外违规担保。不存在影响上市公司及中小股东权益的情形。
独立董事：汪祥耀、倪建林、马涓2019年8月28日