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证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2014-26沈阳机床股份有限公司日常债务豁免公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务重组概述
根据公司生产经营及供应链整合需要，同时为缓解供应商的资金压力，公司下属分公司、子公司计划与 315家左右供应商签属《债务豁免协议》，涉及重组债务本金 2.64亿元左右，预计形成利得在 6,000万元至 8,000万元区间。公司下属分公司、子公司将按照协议约定，向供应商支付货款。本次债务重组不构成关联交易，不构成重大资产重组，需提交董事会、股东大会审议。本次公司债务重组完成后公司将及时发布债务豁免进展公告,在本次债务重组进展中公司将聘请律师事务所进行现场见证。
债务重组对方与我公司及我公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关系，也没有其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
二、《债务豁免协议》的主要内容
（一）供应商同意豁免公司或公司所属分（子）公司债务总额中的一定百分比的债务；
（二）豁免完成（即协议生效）后，公司或公司所属分（子）公司对供应商的债务总额变更，该豁免不附带任何或有条件；
（三）公司或公司所属分（子）公司承诺协议签署后按照一定时
间进度分期支付欠款；
（四）供应商承诺签署本协议及依据本协议豁免公司或公司所属分（子）公司债务已经取得供应商内部相应决策机构有效的批准决议，且该等决议不变更、不撤销；
（五）供应商承诺将全力配合公司或公司所属分（子）公司聘请的律师事务所等专门机构就债务豁免事宜的有关事项进行的询证、询问、见证。
（六）协议签订后，供应商许可公司可以将本协议及本协议签订、履行的情况，在上市公司信息披露的指定媒体上进行披露。
（七）协议签订后，非经双方另行签订书面协议，本协议不得变更、解除、终止、撤销。任一方违反前款约定，单方变更、解除、终止、撤销本协议的，均属无效行为，不受法律的保护。
三、债务豁免预计明细
债务豁免汇总表（预计）
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|债务总额范围|债务本金||预计折扣率|预计豁免债务金额||预计确认债务金额||
|1|1000万以上||5,500.00||||||
|2|500-1000万之间||3,407.06|||6,000万元||18,000万元|
|||||不低于25%|||||
|3|100-500万之间||10,336.55|||至8,000万||至24,000万|
|4|100万以下||7,195.29|||元||元|
||合计||26,438.89||||||

债务豁免前十名明细表（预计）
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|供应商名称||债务本金||预计折扣率|预计豁免债务金额||预计确认债务金额||
|1|济南圣泉集团股份有限公司|||4,000.00||||||
|2|沈阳佳点工贸有限公司|||1,500.00||||||
|3||天津三达铸造有限公司||751.00|不低于25%||不低于||不高于|
|4|辽阳垠虹铸造有限公司|||638.39|||2,440万元||7,327万元|
|5|聊城鑫泰机床有限公司|||517.67||||||
|6|沈阳晋凯亿盛机电设备有限公司|||500.00||||||

|||||
|-|-|-|-|
||||500.00|
|8|铁岭辽北铸造厂||500.00|
|9|山东沈一希斯科技发展有限公司||460.00|
|10|沈阳益邦商贸有限公司||400.00|
||合计|9,767.06||

四、债务豁免预计对公司的影响
上述债务豁免预计形成利得 6,000万元至 8,000万元，计入公司营业外收入，该等利得须在协议完全签署生效后计入公司当期损益。
五、备查文件
1．《债务豁免协议》草案
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017年度-2019年度）
为健全和完善江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，维护公司股东利益，形成稳定的回报周期，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定，进一步细化《公司章程》关于利润分配政策的条款，并结合公司实际情况，公司制定了本规划，具体内容如下：
第一条股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资环境等情况制定本规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条股东回报规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，确定合理的利润分配方案。股东分红回报规划和分红计划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
第三条股东回报规划制定周期及审议程序
1、公司综合考虑盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订本周期内的股东回报规划。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时，公司可以为股东行使表决权提供网络投票的方式。
3、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策和股东回报规划的，应由公司董事会以保护股东权益为出发点，根据实际情况提出利润分配政策和股东回报规划调整议案，并在股东大会提案中详细论证和说明原因。
独立董事应当对利润分配政策和股东回报规划调整的合理性发表独立意见。
公司调整利润分配政策和股东回报规划时，需经全体董事过半数同意，并经三分之二以上独立董事同意，方能提交股东大会审议。以上议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
第四条公司股东未来回报规划
1、公司采取现金或者股票方式分红，也可以采用二者相结合的方式分红，具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、公司实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营和长期发展需求;
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、以股票方式分红时，应充分考虑以股票方式分红后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
4、股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
6、以现金方式分红时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
7、公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会也可以根据盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。
8、公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条本规划未尽事宜，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第六条本规划自股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2017年4月15日
独立董事关于全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃北华泰博伦能源有限责任公司55%股权暨关联交易的事前认可意见北京合康新能科技股份有限公司
独立董事关于全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司
收购肃北华泰博伦能源有限责任公司55%股权暨关联交易
的事前认可意见
作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃北华泰博伦能源有限责任公司55%股权暨关联交易的事项发表如下事前认可意见：
为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解，独立董事在董事会会议召开前，事先审阅了公司《关于全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃北华泰博伦能源有限责任公司55%股权暨关联交易的议案》及相关资料，对该议案进行了充分的论证，同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
独立董事关于全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃北华泰博伦能源有限责任公司55%股权暨关联交易的事前认可意见（本页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司独立董事关于全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃北华泰博伦能源有限责任公司55%股权暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：宋进军
王震坡
王世海
2017年3月27日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-077
厦门光莆电子股份有限公司
关于公司技术中心被认定为市级企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《厦门市经济和信息化局厦门市财政局关于发布 2018年（第 21批）市级企业技术中心名单的通知》（厦经信技术[2018]474号），公司技术中心被认定为厦门市2018年（第21批）市级企业技术中心。
本次企业技术中心资质的认定，是对公司的技术创新能力以及所取得的技术创新成果的充分认可。公司将继续加大力度提升企业技术研发和自主创新能力，持续完善技术创新体系的建设和运行机制，增强公司的核心竞争力。
本次企业技术中心资质的认定将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-010
石家庄以岭药业股份有限公司
关于全资子公司制剂产品获得美国FDA批准文号的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）的通知，公司全资子公司以岭万洲国际制药有限公司向美国FDA申报的阿昔洛韦片的新药简略申请（ANDA，即美国仿制药申请，申请获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品）已获得批准。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
1、药品名称：阿昔洛韦片
2、ANDA号：210401
3、剂型：片剂
4、规格：400mg、800mg
5、申请事项：ANDA（美国新药简略申请）
6、申请人：以岭万洲国际制药有限公司
二、药品的其他相关情况
阿昔洛韦片主要用于治疗疱疹病毒感染。阿昔洛韦片由葛兰素史克研发，于1991年在美国上市。当前，美国境内阿昔洛韦片的主要生产厂商有Camber、Teva、Zydus等，国内主要生产厂商有四川科伦、丽珠集团、深圳海王等。2017年度，阿昔洛韦片美国市场销售额约2,173万美元（数据来源于IMS数据库）。
截至目前，公司在阿昔洛韦片研发项目上已投入研发费用约600万元人民币。
三、风险提示
本次阿昔洛韦片获得美国FDA批准文号，标志着万洲国际具备了在美国市场销售该产品的资格，将对公司拓展美国市场带来积极的影响，公司将积极推动该产品在美国市场的上市准备。公司预计该产品在美国市场上市后将给公司带来新的利润增长点，但具体数据尚无法确定。
药品的生产销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动、市场竞争等因素的影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-030号
海南海德实业股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2018年度
业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2018年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2019年5月17日15:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2018年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十三日
宜华地产股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
宜华地产股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和有关内部控制监管规范性文件的要求，结合宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“我们”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（基准日）的内部控制体系的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程
序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制评价报告自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告
发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司内部控制评价的范围包括公司本部及其子公司。
公司纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、全面预算、信息传递与沟通、人力资源管理、资产管理、销售管理、工程管理、资金管理、采购管理、担保业务、财务报告管理、合同管理和信息系统管理等。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》等要求，对公司截至2013年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别从财务报告内部控制和非财务报告内部控制角度，从发生的可能性、对报表的影响等维度，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
1.1定性标准：
1.1.1如果一项缺陷或者缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下行为/事项，或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下行为/事项的发生，该缺陷或缺陷组合被认定为重大缺陷：
A.董事、监事和高级管理人员舞弊；
B.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
C.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
1.1.2如果一项缺陷或者缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下行为/事项，或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下行为/事项的发生，该缺陷或缺陷组合被认定为重要缺陷：
A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B.未建立反舞弊程序和控制措施；
C.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿性控制；
D.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷从而不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
1.1.3一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
1.2定量标准：
1.2.1对可能造成财务报表错报金额小于资产总额0.5%或者税前利润总额3%的内部控制缺陷，认定为一般缺陷；
1.2.2对可能造成财务报表错报金额大于等于资产总额0.5%，但小于3%的，或者财务报表错报金额大于等于税前利润总额3%，但小于5%的内部控制缺陷，认定为重要缺陷；
1.2.3对于可能造成财务报表错报金额大于等于资产总额3%或者税前利润总额5%的内部控制缺陷，认定为重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
参照财务报告内部控制缺陷的评价标准，从公司治理、运营维度进行综合评估，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的评价标准。
2.1定性标准为：
2.1.1重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致公司严重偏离控制目标；
2.1.2重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经
济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标；
2.1.3一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。
2.2定量标准为：
2.2.1对可能造成直接财产损失金额小于资产总额0.5%的内部控制缺陷，认定为一般缺陷；
2.2.2对可能造成的直接经济损失金额大于或等于资产总额0.5%但小于1%的内部控制缺陷，认定为重要缺陷；
2.2.3对于可能造成的直接经济损失大于或等于资产总额1%的内部控制缺陷，认定为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长：刘绍生
宜华地产股份有限公司
二○一四年四月十七日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-29南京云海特种金属股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1．2018年年度权益分派方案已获2019年4月16日召开的2018年度股东大会审议通过，方案为以2018年末总股本646,422,538股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共分配股利64,642,253.8元。不以公积金转增股本。2018年年度股东大会决议公告已于2019年4月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4．本次分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本646,422,538股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月27日，除权除息日为：2019年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****660|梅小明|
|2|01*****102|诸天柏|
|3|00*****880|刘小稻|
|4|01*****874|吴剑飞|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月21日至登记日：2019年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：南京市溧水区经济开发区南京云海特种金属股份有限公司
咨询联系人：吴剑飞、边玉玺
咨询电话：025-57234888
传真电话：025-57234168
七、备查文件
1．南京云海特种金属股份有限公司2018年度股东大会决议；
2．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
恒天海龙股份有限公司
独立董事对公司 2018年半年度报告有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定，在认真审阅相关资料后，我们作为恒天海龙股份有限公司的独立董事，现就公司2018年半年度报告有关事项发表如下说明及独立意见：
一、公司控股股东及其他关联方资金占用情况
截至 2018年 6月 30日，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
截至 2018年 6月 30日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为 0.00万元，对子公司担保余额为 2000万元，两项合计2000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.34%。具体情况为：
1.公司不存在对外担保（不包括对子公司的担保）事项。
2.报告期内，公司已审议对外担保额度总计 4000万元，为公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中信银行股份有限公司潍坊分行申请流动资金贷款 4000万元，由恒天纤维集团有限公司提供同期连带责任担保，同时由公司提供同期反担保，期限 1年（自合同签署生效之日起 1年）。截止报告期末，该笔反担保额度尚未使用。
截至报告期末，公司对外担保余额为2000万元，均为公司为子公司提供的担保。
3.截止到本报告期末，公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保，没有违规担保情况发生。
独立董事：王德建 李建新 韩雪二〇一八年八月二十三日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-088
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年01月12
日召开的第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议以及2018
年01月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）使用不超过人民
币 105,000万元（含 2017年 09月 05日公司第二届董事会第三十四次会议审议
通过闲置募集资金现金管理的额度70,000万元）闲置募集资金进行现金管理，
并在股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期限及额度范围内，资
金可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。相关内容
详见2018年01月13日及2018年01月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理新购买的理财产品情况
根据上述会议，公司全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司（以下简
称“江苏众友”）、安阳众兴菌业科技有限公司（以下简称“安阳众兴”）、
武威众兴菌业科技有限公司（以下简称“武威众兴”)及新乡市星河生物科技
有限公司（以下简称“新乡星河”）对部分闲置募集资金进行现金管理，分别
向交通银行天水分行购买了“交通银行蕴通财富结构性存款118天”产品，具
体情况如下：
单位：万元
购买主体 申购金额 产品名称 产品期限 预期年化收益率
江苏众友 2,000
安阳众兴 10,000 2018年05月11日-2018
结构性存款118天 4.50%
武威众兴 6,500 年09月06日
新乡星河 4,500
公司及公司全资子公司江苏众友、安阳众兴、武威众兴及新乡星河与交通
银行股份有限公司均无关联关系。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2018年05月10日，公司全资子公司安阳众兴及武威众兴对部分闲置募集资
金进行现金管理于2018年01月30日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认
购了总额为18,500万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利99天”理财产品已
到期赎回，相应的本金和收益已到账。同日，公司全资子公司江苏众友于2018
年02月28日认购的3,300万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利70天”理财产
品及公司全资子公司新乡星河于2018年03月20日认购的3,500万元人民币的交通
银行“蕴通财富·日增利50天”理财产品均已到期赎回，相应的本金和收益已到
账。
三、使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况
1、2018年02月07日，公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司对部分
闲置募集资金进行现金管理，向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了
1,000万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利提升123天”理财产品。《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-018），
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2018年03月02日，公司全资子公司武威众兴及安阳众兴对部分闲置募集
资金进行现金管理，向交通银行股份有限公司天水分行营业部分别认购了3,000
万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利101天”理财产品。《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-026），详见公司
指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2018年03月20日，公司全资子公司江苏众友及新乡星河对部分闲置募集
资金进行现金管理，向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了总额为
10,000万元人民币的“蕴通财富·日增利103天”理财产品。《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-038），详见公司指
定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2018年04月02日，公司全资子公司江苏众友、武威众兴及安阳众兴对部
分募集资金进行现金管理，向交通银行股份有限公司申购了保本型理财产品，
其中安阳众兴认购了2,500万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利90天”理财
产品，江苏众友认购了1,300万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利72天”理
财产品，武威众兴认购了2,000万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利90天”理财产品。
5、2018年04月23日，公司全资子公司安徽众兴对部分募集资金进行现金管
理，在交通银行股份有限公司进行了5,000万元人民币的结构性存款，同时认购
了3,000万元的“蕴通财富•日增利S款”理财产品；2018年4月24日，安徽众兴购
买了8,000万元的海通证券“理财宝68天期V1号”收益凭证和18,000万元的海通
证券“理财宝98天期V1号”收益凭证。《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的进展公告》（公告编号：2018-081），详见公司指定的信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、2018年05月10日，公司全资子公司江苏众友、安阳众兴、武威众兴及
新乡星河对部分闲置募集资金进行现金管理，向交通银行办理了总额为23,000
万元的“交通银行蕴通财富结构性存款118天”产品。
截至本公告日，公司（子公司）使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚
未到期的产品共计79,800万元人民币（含本次）。除此之外，公司（子公司）
再无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年05月11日
证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2016-055北京七星华创电子股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2016年10月17日下午在公司会议室以现场方式召开了2016年第二次职工代
表大会。经全体与会代表一致表决通过，同意选举孙晓斌先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。
孙晓斌先生简历详见附件。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司二〇一六年十月十七日
附：职工代表监事简历
孙晓斌，男，1977年 6月出生，中国国籍，研究生学历。曾任中国铝业山东分公司职员，北京七星华电科技集团有限责任公司职员、人力资源部副部长，北京七星华创电子股份有限公司微设备分公司总经理助理。现任北京七星华创电子股份有限公司人力资源部部长。
孙晓斌先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
深圳市卓翼科技股份有限公司更正公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-040
深圳市卓翼科技股份有限公司
更正公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了编号为2014-039的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划分配明细表（截止授予日）》，由于公司工作人员的疏忽，致上述公告中存在文字笔误，现将修正内容更正如下：
一、原《关于向激励对象授予限制性股票的公告》
“五、本次限制性股票的授予情况
3、本次股权激励的激励对象及数量：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（股）|占授予限制性股票总数的比例（%）|占授予时公司总股本的比例（%）|
|陈 蔚|副总经理|72|5.36|0.15|
|陈新民|董事|64|4.76|0.13|
|魏代英|董事、董事会秘书|60|4.46|0.13|
|曾兆豪|财务负责人|60|4.46|0.13|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员100人||942.1|70.10|1.96|
|预留部分||146|10.86|0.30|
|合计||1344.1|100|2.80|

限制性股票首次授予对象及具体分配情况详见《深圳市卓翼科技股份有限公
深圳市卓翼科技股份有限公司更正公告司限制性股票激励计划分配明细表（截止授予日）》。”
现更正为：
“五、本次限制性股票的授予情况
3、本次股权激励的激励对象及数量：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例（%）|占授予时公司总股本的比例（%）|
|陈 蔚|副总经理|72|5.36|0.15|
|陈新民|董事|64|4.76|0.13|
|魏代英|董事、董事会秘书|60|4.46|0.13|
|曾兆豪|财务负责人|60|4.46|0.13|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员100 人||942.1|70.10|1.96|
|预留部分||146|10.86|0.30|
|合计||1344.1|100|2.80|

限制性股票首次授予对象及具体分配情况详见《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划分配明细表（截止授予日）》。”
二、原《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划分配明细表（截止授予日）》
“一、激励对象人员名单 ”
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（股）|占授予限制性股票总数的比例（%）|占授予时公司总股本的比例（%）|
|陈 蔚|副总经理|72|5.36|0.15|
|陈新民|董事|64|4.76|0.13|
|魏代英|董事、董事会秘书|60|4.46|0.13|
|曾兆豪|财务负责人|60|4.46|0.13|

深圳市卓翼科技股份有限公司更正公告
|||||
|-|-|-|-|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员 100人|942.1|70.10|1.96|
|预留部分|146|10.86|0.30|
|合计|1344.1|100|2.80|

现更正为：
“一、激励对象人员名单 ”
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例（%）|占授予时公司总股本的比例（%）|
|陈 蔚|副总经理|72|5.36|0.15|
|陈新民|董事|64|4.76|0.13|
|魏代英|董事、董事会秘书|60|4.46|0.13|
|曾兆豪|财务负责人|60|4.46|0.13|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员 100人||942.1|70.10|1.96|
|预留部分||146|10.86|0.30|
|合计||1344.1|100|2.80|

除上述更正内容之外，其他内容不变，公司对以上错误给投资者造成的不便深表歉意，公司董事会将充分重视上述问题，吸取教训，杜绝类似问题再次发生。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一四年五月三十一日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-078深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于重大资产重组相关标的公司的关联方归还
占用资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月24日深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”、“中青宝”）第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金的议案（修订）》、《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司拟以发行股份及现金方式购买李杰、郭瑜和钟松持有的上海美峰数码科技有限公司49%股权，孙建、李治国、李娅、胡炜持有的北京中科奥科技有限公司100%股权及班菁华和秦谦持有的江苏名通信息科技有限公司（以下简称“名通信息”）100%股权；同时拟向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。上述事宜仍需提交公司股东大会以及中国证监会审核。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2014]005762号《审计报告》，截至2014年3月31日，名通信息存在资金被其股东及其关联方占用的情形，具体如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目名称|关联方|截至2014年3月31日|
|其他应收款|秦谦|36,159,779.17|
||魏义|7,236,158.53|
||江苏虹飞信息科技有限公司|10,086,000.00|

关联方秦谦、魏义和江苏虹飞信息科技有限公司已经就上述资金占用事宜出具了书面承诺“我们会在中青宝召开审议本次收购的股东大会之前归还占用的名通信息及其附属公司全部资金占用款。”
截至本公告日，上述关联方已经及时归还了全部资金占用款，名通信息不存在关联方非经营性资金占用的情况。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-031山东豪迈机械科技股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月1日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，该议案尚需公司2015年第二次临时股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的前提下，公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市国有资产管理有限公司提供不超过3亿元人民币的委托贷款，贷款期限3年，贷款利率不低于同期银行贷款基准利率的130%，利息按月结算。本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。本次委托贷款不构成关联交易。
二、委托贷款对象的基本情况介绍
1、借款人名称：高密市国有资产管理有限公司（以下简称“国资公司”）
2、借款人控股股东：高密市国有资产管理办公室
3、注册地址：山东省潍坊市高密市镇府街197号
4、成立时间：2006年6月
5、法定代表人：闫公健
6、注册资本：80,000万元人民币
7、经营范围：经营管理政府授权范围内的全市行政事业单位资产和其他国有资产；城市基础设施开发建设；为企业提供信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
8、经营情况：截止到2014年12月31日，高密市国有资产管理有限公司实现营业收入195,592万元，净利润56,765万元，总资产2,992,328万元，净资产1,945,024万元。（以上数据经潍坊信达有限责任会计师事务所审计。）
国资公司及其控股股东、实际控制人与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，公司在上一会计年度也未对其提供财务资助。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：不超过30,000万元人民币
2、委托贷款用途：用于补充国资公司流动资金
3、委托贷款期限：3年
4、委托贷款利率：不低于同期银行贷款基准利率的130%
5、利息结算：按月结算
6、担保措施：为降低风险，高密市国有资产经营投资有限公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保。高密市国有资产经营投资有限公司成立于2003年12月，注册资本7.2亿元，截至2014年12月31日，高密市国有资产经营投资有限公司总资产为1,703,495万元，净资产1,187,603万元，2014年度营业收入为182,372万元，净利润21,874万元。（以上数据经瑞华会计师事务所审计。）四、委托贷款的目的、风险揭示
1、目的：在控制风险的前提下，提高公司自有资金的收益。
2、风险揭示：委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影响。
五、风险控制
1、公司董事长为委托贷款管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署此项委托贷款相关的协议、合同。
2、公司财务部门负责委托贷款项目资金的筹集、使用管理，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制风险。
3、公司内部审计部负责对委托贷款项目的审计与监督，每个会计年度末应对委托贷款项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露此项委托贷款及损益情况。
六、董事会意见
公司在确保生产经营等资金需求的前提下，利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司对高密市国有资产管理有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为国资公司有较强的偿债能力，同时高密市国有资产经营投资有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保，贷款风险较小。此次委托贷款有利于降低公司财务费用，对公司整体效益的提升具有积极作用。
七、独立董事意见
本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营，不存在使用募集资金进行委托贷款的情形，本次委托贷款也未发生在以下期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
本次委托贷款不存在关联交易。符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序。在保证流动性和资金安全的前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款。
八、公司累计对外提供财务资助的金额占最近一期经审计净资产的比例
本次对外委托贷款金额为 30,000万元，占公司2014年末经审计净资产的的11.71%。除上述情况，公司无其他对外提供财务资助及财务资助逾期情况。
九、其他
（一）在以下期间，公司不存在对外提供财务资助及委托贷款：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内不实施下述行为：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事对公司对外提供委托贷款的独立意见；
4、委托贷款合同。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
2015年11月1日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2018年度的主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，具体情况包括：
1、2018年4月 21日召开第四届监事会第十一次会议审议通过以下议案：（1）《关于会计政策变更的议案》；
（2）《2017年年度报告》及摘要；
（3）《2017年度监事会工作报告》；
（4）《2017年度财务决算报告》；
（5）《2018年度财务预算报告》；
（6）《关于2017年度利润分配预案》；
（7）《2018年监事薪酬方案》；
（8）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）《2017年度内部控制自我评价报告》；
（10）《2017年度关于募集资金存放及使用情况的专项报告》；
（11）《关于2017年度日常关联交易的情况和2018年拟发生的日常关联交易的议案》；
（12）《关于开展外汇衍生品业务的议案》；
（13）《2018年第一季度报告》。
2、2018年6月 11日召开第四届监事会第十二次会议审议通过以下议案：（1）《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》。
3、2018年6月 21日召开第四届监事会第十三次会议审议通过以下议案：（1）《关于回购公司股份的预案》。
4、2018年8月 24日召开第四届监事会第十四次会议审议通过以下议案：
（1）《2018年半年度报告》及其摘要；
（2）《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、2018年10月 22日召开第四届监事会第十五次会议审议通过以下议案：（1）《2018年第三季度报告》。
6、2018年12月 10日召开第四届监事会第十六次会议审议通过以下议案：（1）《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
二、监事会对 2018年度有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司2018年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作。本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，真实、客观地反映了公司2018年度各期的财务状况和经营成果；江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2018年度审计报告，真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
3、对2018年年度报告的核查意见
经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、对内部控制自我评价报告的意见
对董事会关于公司2018年内部控制自我评价报告进行了核查，认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2018年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险
可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报
告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
5、募集资金管理
经核查，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》客观、真实。
6、关联交易
经核查，监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定和公司相关制度的规定，结合公司生产实际需要，公司日常关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。同意该等日常交联交易。
7、其他事项
报告期内，监事会未发现公司有违规对外担保的行为；未发现公司有内幕交易的行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码： 002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016—078浙江步森服饰股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知已于 2016年 8月 6日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2016年 8月 11日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票放弃，通过了《2016年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制的2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度报告摘要》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票放弃，通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司监事会
二○一六年八月十三日
北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事
关于 2017年半年度相关事项的独立意见
我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，对公司 2017年半年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，截至本公告披露之日，公司无控股股东、实际控制人。报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
截至报告期末，公司不存在对外担保情形。
二、关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况的独立意见
经核查，截至本公告披露之日，公司无控股股东、实际控制人。报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
经审查，截至 2016年年末，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，专用账户已销户，2017年上半年不存在募集资金存放与使用情况。公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事关于 2017年半年度相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
_____________ _____________ _____________
李东红 唐宏 陈守忠
签字日期：2017年8月25日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2018-066恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第四十七次会议于 2018年 5月 7日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年5月2日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事 8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于冀财华泰张家口股权投资基金中心（有限合伙）解散的议案》
2016年，清控华创（天津）资产管理有限公司和河北国控股权投资基金管理有限公司作为基金管理人共同发起设立冀财华泰张家口股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”），基金总规模人民40,000万元。恒泰艾普于 2016年 10月 18日召开第三届董事会第十五次会议，审议决定出资人民币 8,000万元参与投资该基金，（详细内容请见巨潮资讯网披露的公告，公告编号2016-100）。2016年12月2日该基金完成工商注册登记，并取得营业执照。
截至目前基金募集资金到位人民币 13,600万元，其中恒泰艾普实缴出资人民币5,000万元。截至目前基金尚未对外进行投资。
现由于河北国有资本合伙人的自身政策原因提出退伙请求，经全体合伙人代表讨论拟解散合伙企业。解散清算期间由普通合伙人清控华创（天津）资产管理有限公司、河北国控股权投资基金管理有限公司共同担任清算人。本次合伙企业
清算后,预计将向恒泰艾普分配5,000万元人民币现金。
为顺利办理此事，拟授权相关管理层协助办理此次清算事项，并签署相关协议文件。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会提议，拟聘任左兴睿先生为公司副总经理、财务负责人，分管财务业务。本次拟任高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
独立董事对《关于公司聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
简历内容请见巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2018年5月7日