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证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-042
江苏德威新材料股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议通知于2017年5月4日以电话、邮件方式向各位监事送达。
2、本次监事会于2017年5月9日（星期二）上午11：30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
2、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》。
经审查，监事会认为：《江苏德威新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定：
（1）未发现公司存在《指导意见》规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（2）《江苏德威新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
（3）公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
（4）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（5）公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
薛黎霞女士属于《江苏德威新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避表决1票；该项议案予以通过。
3、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》。
本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
薛黎霞女士属于《江苏德威新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避表决1票；该项议案予以通过。
三、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第一次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司监事会
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2014-042宁波慈星股份有限公司2014年6月及1-6月部分
生产经营业绩及担保风险提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 6月，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务收入 7,593.14万元，同比下降67.97%；2014年 1-6月，公司主营业务收入 49,564.53万元，同比下降56.41%。
截止 2014年 6月 30日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为 96,979.89万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为 62,247.00万元。
本公告所载2014年6月及1-6月份的业务数据属于日常业务统计
数据，未经审计，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一四年七月十四日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-62海南海峡航运股份有限公司
第五届监事会第二次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第五届监事会第二次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2015年8月31日上午以通讯方式举行。本次会议由公司监事会黎华召集并主持，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，通过了如下决议：一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。
公司监事会选举黎华女士担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
监事会
二○一五年九月一日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2017－043号新疆天山水泥股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司 2017年 8月 1日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十八次会议的通知，2017年 8月 17日以通讯会议方式召开了第六届董事会第二十八次会议。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议发出表决票 7张，收回表决票 7张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-045号）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司 2017年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-091山西振东制药股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分
限制性股票相关公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 26日披露了《关于调整限制性股票回购价格的公告》（编号：2016-084）和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(编号：2016-085)。现就该公告中未尽事宜，作补充说明：
在《关于调整限制性股票回购价格的公告》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》中，注明出具律师法律意见的为“山西锋卫律师事务所”，而实际公告的法律意见书由“山西华炬律师事务所”出具。“山西锋卫律师事务所”在 2016年 6月 29日，已更名为“山西华炬律师事务所”。
因工作人员疏忽，未及时将相关信息更新，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 8月 29日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-011中文在线数字出版集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年1月21日（星期一）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为 2019年 1月 21日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月20日15:00至2019年1月21日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长童之磊先生。
7、会议召开情况：
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员以及
见证律师出席或列席了本次股东大会。
出席本次会议的股东、股东代表共 11人，代表股份 137,532,019股，占上市公司总股份的17.8151％。其中：通过现场投票的股东、股东代表4人，代表股份 137,361,505股，占上市公司总股份的17.7930％；通过网络投票的股东、股东代表7人，代表股份170,514股，占上市公司总股份的0.0221％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表 7人，代表股份 170,514股，占上市公司总股份的0.0221％。其中，通过现场投票的股东、股东代表0人；通过网络投票的股东、股东代表7人，代表股份170,514股，占上市公司总股份的0.0221％。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
童之磊先生担任公司董事长兼总经理、建水文睿企业管理有限公司系童之磊先生控制的公司，童之磊先生、建水文睿企业管理有限公司与公司存在关联关系；
童之磊先生所持表决权股份数量111,379,416股，建水文睿企业管理有限公司所持表决权股份数量25,179,123股，上述两名股东已经就本议案进行了回避表决。
表决结果：同意 946,680股，占出席会议所有股东所持股份的97.2470％；
反对 26,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.7530％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意143,714股，占出席会议中小股东所持股份的84.2828％；反对 26,800股，占出席会议中小股东所持股份的15.7172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意137,505,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；
反对 26,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意143,714股，占出席会议中小股东所持股份的84.2828％；反对 26,800股，占出席会议中小股东所持股份的15.7172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
表决结果：同意137,505,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；
反对 26,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意143,714股，占出席会议中小股东所持股份的84.2828％；反对 26,800股，占出席会议中小股东所持股份的15.7172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所律师关于中文在线数字出版集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2019年1月21日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015-059恒信移动商务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经公司申请，公司股票于 2015年 7月 6日下午开市起停牌。公司此次重大事项为拟收购一家互联网典当企业，投资规模约为人民币一亿元左右。
公司股票停牌期间，相关各方均在积极推动该重大事项的筹划工作，目前正在抓紧对该事项的相关资产进行审计、评估等，因该事项尚存在一定的不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于2015年7月21日开市起继续停牌，停牌期间，公司将尽快推进上述重大事项，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一五年七月二十日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-001号中矿资源勘探股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 1440万股（占本公司总股本比例11.5561%）的股东国腾投资有限责任公司计划在2016年1月19日至2016年4月18日以集中竞价交易或大宗交易减持本公司股份120万股（占本公司总股本比例0.9630%）。
公司于近日收到股东国腾投资有限责任公司（以下简称“国腾投资”）出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：国腾投资有限责任公司
（二）截至本公告日，公司股东国腾投资持有公司股份 1440万股，占公司总股本的11.5561%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：资金周转需要
（二）股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份即持有的发起人股份
（三）拟减持股份数量及比例：预计所减持股份合计将不超过120万股，即不超过公司总股本的0.9630%
（四）减持期间：2016年1月19日--2016年4月18日
（五）减持价格区间：30元以上
中矿资源勘探股份有限公司
（六）减持方式：集中竞价交易或大宗交易（通过集中竞价交易减持的，减持期间为2016年2月17日至2016年4月18日）。
（七）国腾投资在公司首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出如下承诺：
1、自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、如果在锁定期满后，国腾投资拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
3、国腾投资减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
4、如果在锁定期满后两年内，国腾投资拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，国腾投资每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在国腾投资名下的股份总数的40%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致国腾投资所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；
5、国腾投资减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；但国腾投资持有公司股份低于5%以下时除外；
6、如果国腾投资违反相关法律、法规及相关承诺减持股份，国腾投资将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在6个月内不得减持公司股份。
截止本公告日，国腾投资遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他事项
（一）国腾投资有限责任公司不是公司控股股东。
中矿资源勘探股份有限公司
（二）本次减持计划实施的不确定性：国腾投资将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（三）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
（四）本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、公司股东国腾投资出具的《股份减持计划告知函》。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2016年1月19日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-130新疆中泰化学股份有限公司
五届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十七次董事会通知于2015年10月16日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2015年10月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）
详细内容见2015年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌的公告》。
该议案需提交公司2015年第十次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司开展3万吨/年混合法糊树脂（PPVC）技术改造项目建设的议案；
详细内容见2015年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司项目投资公告》。
三、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过关于公司及
下属公司对外捐赠的议案；
随着公司近年来经营规模的不断扩大，青年员工人数也相应增长，为使员工全身心投入工作，公司一直积极努力完善关爱员工的各项工作，为了最大限度的解决了员工子女就学的后顾之忧，公司与乌鲁木齐市相关学校建立了共建办学的合作关系，根据共建办学需要，公司及下属控股子公司向乌鲁木齐市相关学校捐赠127万元人民币，用于学校教学研究，教师专业发展及贫困学生资助等。
四、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过关于召开公司2015年第十次临时股东大会的议案。
详细内容见2015年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2015年第十次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年十月二十二日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎广州市体育西路189号城建大厦9楼邮编：510620
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9497
国浩律师(广州)事务所
关于广东金明精机股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见
广东金明精机股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东金明精机股份有限公司(以下简称“金明精机”)的委托，指派黄贞、王志宏律师(以下简称“本所律师”)出席金明精机2013年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由金明精机董事会根据2014年3月31日召开的第二届董事会第九次会议决议召集，金明精机董事会已于 2014年 4月 1日在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、中国资本证券网网站上分别刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和金明精机章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会于2014年4月22日上午10:00在汕头市濠江区纺织工业园金明精机办公楼三楼会议室以现场会议的形式召开，会议由董事长马镇鑫先生主持。
金明精机董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和金明精机章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
金明精机董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计4人，均为2014年4月16日下午深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的金明精机股东，该等股东持有及代表的股份总数为61,470,100股，占金明精机总股本的51.23%。
出席本次股东大会的还有金明精机的董事、监事和董事会秘书。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和金明精机章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会对各项提案，以记名投票的方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和金明精机章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
(二)本次股东大会对各提案的表决情况如下：
1、审议《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》的表决结果：同意 61,470,100股，反对 0股，弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》的表决结果：同意 61,470,100股，反对 0股，弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
3、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》的表决结果：同意 61,470,100股，反对 0股，弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
4、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》的表决结果：同意 61,470,100股，反对 0股，弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
5、审议《关于<2013年度利润分配方案>的议案》的表决结果：同意 61,470,100股，反对 0股，弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》的表决结果：同意 61,470,100股，反对 0股，弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
(三)本次股东大会的会议记录由出席会议的全体董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和金明精机章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是《国浩律师(广州)事务所关于广东金明精机股份有限
公司2013年年度股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑黄贞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 王志宏
二〇一四年四月二十二日
山河智能装备股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]922号），山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）向何清华先生、金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、苏州工业园区鲁鑫创世创业投资企业（有限合伙）、安信基金管理有限责任公司、创金合信基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司等 8名特定投资者共发行 300,743,465股人民币普通股（A股），募集资金总额合计人民币1,978,891,999.70元。
除公司董事长何清华先生外，公司其他董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行股票募集资金的对象。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|发行前||发行后||
|||股份变动前持股数量（股）|持股比例|股份变动后持股数量（股）|持股比例|
|何清华|董事长|201,613,140|26.69%|261,761,833|24.79%|
|何 毅|董事|-|-|-|-|
|夏志宏|董事、副总经理、财务总监|-|-|-|-|
|陈爱文|独立董事|-|-|-|-|
|周 兰|独立董事|-|-|-|-|
|王乐平|独立董事|-|-|-|-|
|陈欠根|监事会主席|172,630|0.023%|172,630|0.016%|
|李卫国|监事|-|-|-|-|
|邓 宇|监事|-|-|-|-|
|陈 刚|董事、总经理|-|-|-|-|
|王 剑|董事会秘书|-|-|-|-|

特此报告！
（本页无正文，为《山河智能装备股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）
山河智能装备股份有限公司
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-093北京金一文化发展股份有限公司
关于公司重大资产重组复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2017年5月 5日（星期五）开市起复牌。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月 4日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，2017年 4月 5日公司发布了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》，公司股票自 2017年 4月 5日开市起停牌。2017年 4月 12日、2017年 4月 19日及 2017年 4月 26日公司发布了《关于调整重大资产重组方案停牌进展公告》。2017年 4月 27日公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案并于2017年4月28日披露了相关公告。
经公司董事会和独立财务顾问进一步核查后，认为公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件不存在需要补充披露的内容。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 5月5日（星期五）开市起复牌。
公司本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易的方案、商务部通过对本次交易有关各方实施经营者集中反垄断的审查、中国证券监督管理委员会对该事项的审核，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2017-2申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2016年12月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2016年 12月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2016年 12月主要财务数据
单位：人民币万元
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|公司名称|2016年 12 月||2016年12月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|申万宏源证券有限公司|171,067|44,401|4,643,507|
|申万宏源西部证券有限公司|11,078|6,809|364,664|

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|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|19,436|11,756|145,870|
|合 计|201,581|62,966|-|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2014－013
浙江精功科技股份有限公司
关于签订光伏装备销售合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月9日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“精功科技”）与徐州中科光电科技有限公司（以下简称“中科光电公司”）在江苏省徐州市签署了编号为：JGGF20140409的《光伏装备销售合同》，现将上述合同相关事项公告如下：
一、合同主要内容
1、合同签署时间：2014年4月9日
2、合同双方当事人
买方：徐州中科光电科技有限公司
卖方：浙江精功科技股份有限公司
3、合同标的
上述合同标的物为：精功科技在合同约定的期限内向徐州中科光电科技有限公司提供总金额为12,240万元的太阳能多晶硅铸锭炉及剖锭机等光伏装备。
4、合同金额
总计人民币12,240万元（大写：壹亿贰仟贰佰肆拾万元整）。
5、付款方式及付款安排
本次合同分期执行，具体如下：
（1）、首期产品付款方式及付款安排
在合同签订后，买方先支付其中 20台铸锭炉和 3台剖锭机总价款的30%定金，卖方收到以上款项后，合同生效。其余款项视产品交货、验收时间分批付款。
（2）剩余产品付款方式及付款安排
剩余铸锭炉和剖锭机的货款支付方式与首期产品一致。具体付款安排视剩余产品发货日期另行协商。
（3）、所付款项（电汇、银行承兑）按买方要求结付。
6、交货时间、进度及交货地点
（1）、交货时间：其中20台铸锭炉和3台剖锭机在合同生效后 45天内交货，剩余铸锭炉和剖锭机在合同生效之日起一年内发货完成,具体发货日期另行协商。
（2）、交货地点：卖方工厂内，费用由卖方负担，卖方代办托运。
7、合同生效
本合同经双方公司法定代表人或委托代理人签字盖章且买方向卖方支付
合同首期预付款后合同生效。
8、合同的履行期限
从上述合同生效之日起到签发“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。
9、主要违约责任条款
（1）、按《中华人民共和国合同法》的规定执行，买卖双方必须履行合同规定条款。
（2）、如买方在提货前逾期付款6个月以上，卖方有权解除合同。
如买方未按合同约定付款的，超过合同约定时间 15天，则要求买方按照每日合同总价的万分之五支付卖方违约金。
（3）、免除违约责任：地震、台风、战争、水灾等产生的不可抗力。
二、交易对方情况介绍
根据徐州市沛县工商行政管理局 2014年 4月 1日核发的企业法人营业执照（注册号320322000092184），徐州中科光电科技有限公司成立于 2014年 4月 1日，企业类型为有限公司（自然人控股），注册资本为 5,000万元，实收资本：无；住所：沛县经济开发区汉兴路东侧；法定代表人：张建伟。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：光电科学技术咨询服务，光伏设备及元器件、其他非金属矿物制品、光学玻璃、光电子器件及其他电子器件制造、销售，新材料技术、节能技术推广服务。
中科光电公司主要从事太阳能多晶硅产品的研发、生产和销售，与本公司不存在关联关系。自成立至今，中科光电公司与公司未发生业务往来。
三、合同履行对公司的影响
本次合同的签订和履行，将进一步扩大公司光伏装备系列产品的产销规模，将对本公司2014年度的主营业务收入和净利润的提升产生积极的影响。
四、合同履行的风险提示
如因买方原因出现买方在提货前逾期付款6个月以上的现象，存在本合同不能全部履行的风险。
五、备查文件
1、公司与徐州中科光电科技有限公司签署的《光伏装备销售合同》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015-039联化科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人牟金香女士承诺不减持
及拟增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联化科技”）于 2015年 7月 9日接到公司控股股东、实际控制人牟金香女士的通知。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康的发展，维护广大股东的利益，牟金香女士承诺自 2015年 7月 10日起至 2015年 12月 31日止不出售其所持有的公司股份。同时，计划自 2015年 7月 10日起 12个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或其他符合监管要求的方式，增持公司股票。现将有关情况公告如下：
一、增持人
牟金香女士或其一致行动人。
二、增持目的
公司股价近期大幅波动，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大股东的利益，响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关
事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，牟金香女士决定，将由其本人或其一致行动人增持联化科技股份。
三、增持计划
自 2015年 7月 10日起 12个月内，依据中国证监会 51号文的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或其他符合监管要求的方式，增持资金不低于 2.2亿元。
四、其他说明
1、公司实际控制人牟金香女士承诺，增持期间及增持完成后六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持公司股票前，牟金香女士直接持有公司股份 243,935,805股，占公司总股本的比例为29.21%，本次股份增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
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|-|
|特此公告。|
|联化科技股份有限公司董事会|

二〇一五年七月十日
汤臣倍健股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-066汤臣倍健股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
经汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会审议通过，公司决定使用自有资金人民币1亿元，在珠海市横琴新区设立全资子公司“汤臣倍健药业有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理管理办法》等有关规定，本次投资事项无需经过董事会、股东大会批准，由总经理办公会审批决定后报告公司董事会。
本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为汤臣倍健股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1.公司名称：汤臣倍健药业有限公司
2.注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号105室-1138
3.法定代表人：梁水生
4.注册资金：人民币1亿元
5.公司类型：有限责任公司
6.经营范围：研发药品；研发和销售中药材、中药饮片；研发和销售保健食品；研发和销售片型、粉型、胶囊型食品；研发生物技术；研发中医药保健技术；
研发和销售包装材料；商务服务（不含许可经营项目）；电子商务；互联网信息服务；中药材种植（不含许可经营项目）；无创伤推拿服务；批发兼零售（预包
汤臣倍健股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告装食品）；物流仓储货运服务及物流管理；会议服务。
7.出资方式：公司以现金方式出资人民币1亿元，占注册资本的100%
8.资金来源：公司自有资金
四、对外投资的目的和对公司的影响
1.投资目的
为了加强对中医药产品及中草药保健食品的研究与开发，发挥珠海市横琴新区的区位优势，运用横琴新区在产品研发、注册报批、市场营销等方面的政策优势，同时更好地引进高级管理人才及相关专业技术人员，公司拟通过在横琴设立全资子公司，构建“深入中药研究、转化研究成果、服务健康管理、创新电子商务”的药业综合服务平台。
2.对公司的影响及存在的风险
此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一四年九月二十二日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2014-029青岛东方铁塔股份有限公司
关于全资子公司认购青岛银行股份有限公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、目前，公司全资子公司青岛海仁投资有限责任公司（以下简称“海仁投资”）直接持有青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）股份 11,000万股（持股比例4.3%）。
2、海仁投资拟以现金认购青岛银行发行的2,391万股新增股份，本次股份认购金额共计8,607.6万元人民币。
3、青岛银行本次资本补充方案尚须银行业监督管理机构批准后方可实施，并最终以审批机构批准的方案为准。
一、交易概述
1、本次认购前的基本情况
青岛银行目前的股本为255,597.72万股，公司全资子公司海仁投资直接持有青岛银行股份11,000万股,总计持有青岛银行4.3%的股份。
2、本次认购的基本情况
青岛银行近三个年度保持了快速发展，经营趋势良好，2010年至2013年青岛银行净利润年复合增长率超过30%；为增强可持续发展能力，提高资本充足率，满足《商业银行资本管理办法（试行）》对商业银行资本充足水平的要求，青岛银行拟通过增发股份的方式补充核心资本；公司子公司海仁投资作为青岛银行的股东，拟以现金认购青岛银行此次增发的股份2,391万股。
本次认购后，海仁投资将累计持有青岛银行13,391万股股份，认购后的持股比例不变。
3、公司于2014年6月5日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司认购青岛银行股份有限公司股份的议案》，同意海仁投资认购青岛银
行2,391万股新增股份，并授权公司董事长或其授权人士负责本次认购相关的所有事
宜及签署相关的文件，授权的期限自董事会审议通过之日起十二个月。
4、本次出资金额不超过8,608万元，未达到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第十五条中参照风险投资一般规定执行的标准，无需提交股东大会审议。
青岛银行本次资本补充方案尚须银行业监督管理机构审批，本次交易如有调整且调整幅度达到或者同类交易累计达到相关规则要求，公司将及时履行相应的审议程序。
5、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、认购方的基本情况
1、企业的基本情况
公司名称：青岛海仁投资有限责任公司
公司地址：青岛经济技术开发区龙岗山路368号
注册资本：人民币500万元
法定代表人：韩方如
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：一般经营项目:自有资金对外投资管理、经济信息咨询(不含国家规定须经审批的项目）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
股权结构：青岛东方铁塔股份有限公司持有海仁投资100%股权。
三、青岛银行的基本情况
1、企业的基本情况：
公司名称：青岛银行股份有限公司
公司地址：青岛市市南区香港中路68号
注册资本：人民币255,598万元
法定代表人：郭少泉
公司类型：股份有限公司
经营范围：前置许可经营项目：中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。一般经营项目：无。
2、截至本次交易前，该行前十大股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数|股本比例%|
|1|意大利联合圣保罗银行|511,195,793|20.00|
|2|青岛国信实业有限公司|437,899,195|17.13|
|3|青岛海尔投资发展有限公司|409,693,339|16.03|
|4|青岛海尔空调电子有限公司|218,692,010|8.56|
|5|山东三利源经贸有限公司|125,000,000|4.89|
|6|青岛海仁投资有限责任公司|110,000,000|4.30|
|7|北京国际信托有限公司|103,035,104|4.03|
|8|洛希尔金融集团控股公司|98,830,000|3.87|
|9|上海嘉诚投资管理有限公司|77,276,328|3.02|
|10|青岛市企业发展投资有限公司|64,396,940|2.52|

3、交易标的的财务状况
根据青岛银行公开披露的年度报告（http://www.qdccb.com/tzzgx/ndbg/index.shtml），截止2013年12月31日，青岛银行资产总额1,356.89亿元，负债总额1,274.84亿元，净资产82.05亿元；2013年全年青岛银行实现营业收入35.25亿元，营业利润14.85亿元，净利润11.42亿元。
根据青岛银行未经审计的财务报表，截至2014年3月31日，青岛银行资产总额1,393.74亿元，负债总额1,305.74亿元，净资产88.00亿元；2014年1-3月青岛银行实现营业收入10.73亿元，营业利润6.64亿元，净利润5.03亿元。
4、本次认购的定价
综合考虑当前上市银行的估值水平、可比城商行私募增资的估值水平、青岛银
行财务指标现状及规划等因素，确定本次认购的价格为3.6元/股。
四、认购协议的主要内容
1、交易双方名称:
银行方：青岛银行股份有限公司
认购方：青岛海仁投资有限责任公司
2、交易标的：青岛银行2,391万股新增股份；
3、交易价格：认购价格为3.6元/股，认购金额共计8,607.6万元人民币；
4、协议签署日期:协议尚未签署，待履行完毕审议程序后授权公司董事长及其授权人士负责本次交易事宜及签署相关的文件；
5、交易的资金来源：公司自有资金；
6、协议生效条件：协议经双方的法定代表人（或其授权代表）签字盖章后生效。
五、交易涉及的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。
六、交易的目的、风险和对公司的影响
1、投资目的：青岛银行是我国首批设立的城市商业银行之一，是山东省资产规模最大的城市商业银行，现已逐步成长为治理完善、运营平稳、指标良好、核心竞争力不断提升的现代金融企业。伴随着山东省及青岛市经济的快速发展，青岛银行保持了快速健康的良好发展势头，近期政策环境的支持力度加强，山东金融行业有望步入快速发展期。
本次交易主要是为了提高青岛银行的资本充足率，增强青岛银行可持续发展的能力。
2、存在的风险：（1）被投资企业经营风险：青岛银行在经营过程中主要面临货币政策变动风险、金融监管政策变化风险、法律风险、竞争风险。如果此类风险发生致使青岛银行公司价值受损，则本公司此项长期股权投资价值相应受损；（2）投资回收风险：青岛银行目前暂为非上市股份有限公司，而此类股份公司的股权交
易市场目前在我国尚未形成规模，市场尚不活跃。因此，公司此项股权投资在未来
回收时，可能面临因市场流动性不足而致使投资价值受损或变现时间较长等流动性风险。
3、对公司的影响：公司此次认购青岛银行新增股份，有利于进一步加强和巩固银企合作关系，同时在一定程度上改善公司产业结构和收入结构，尝试开辟公司多样的利润增长方式。此项交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。
七、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2019-010威海广泰空港设备股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||2,189,422,728.80||1,804,125,959.25||21.36%||
|营业总收入|||||||
||258,204,556.37||136,953,909.98||88.53%||
|营业利润|||||||
||263,492,784.86||149,452,559.31||76.31%||
|利润总额|||||||
||234,116,826.48||113,259,844.08||106.71%||
|归属于上市公司股东|||||||
|的净利润|||||||
||0.6136||0.2966||106.88%||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收益|8.71%||4.26%||4.45%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||4,689,202,098.06||4,487,760,606.74||4.49%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|2,754,456,399.49||2,604,799,273.49||5.75%||
|的所有者权益|||||||
||381,827,504.00||381,827,504.00||0.00%||
|股本（股）|||||||
||7.2870||6.8219||6.82%||
|归属于上市公司股东|||||||
|的每股净资产|||||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列；
2、截止报告期末，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为3,831,520股，根据深交所的有关法规的规定，公司在计算每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准；
3、以上数据不包含因天津全华时代航天科技发展有限公司未达业绩承诺，转让方股东应进行的盈利补偿。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司营业收入较快增长，其中空港设备业务大幅增长，消防装备业务和军工业务稳步增长，报警设备业务有所下降，无人机业务持续盈利（但目前营业收入较小对整体业绩影响不大）。报告期内，实现营业收入218,942.27万元，营业利润25,820.46万元，利润总额26,349.28万元，归属于上市公司股东的净利润23,411.68万元，分别较上年同期变动21.36%、88.53%、76.31%、106.71%。
2、财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益较去年同期增长超过30%的主要原因，是公司2017年度对就控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司业绩未达预期而进行的商誉减值所致，以及2018年度空港设备业务的大幅增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-008）中将2018年度预计的经营业绩修正为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长80%至110%，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期实际增长106.71%，与前次预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司董事长、财务负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司第三届董事会第九次会议审议通过的相关事项,发表如下独立意见:
1. 公司符合非公开发行 A股股票的条件,本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定,具备可行性和可操作性。本次发行方案的实施将有利于增强公司市场竞争能力,有利于公司长远持续发展,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
2. 公司为本次发行制定的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合上市公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。
3. 公司为本次发行制定的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股份募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相关规定,确保了本次发行的募集资金能够合理使用,符合上市公司全体股东的利益。
4. 本次发行完成后,八大处控股有限公司持有公司股份的比例预计将增加至30.10%,八大处控股有限公司已承诺自发行结束之日起 36个月内不转让其认购之公司新发行的股份,经公司股东大会审议通过后,八大处控股有限公司符合《上市公司收购管理办法》(2014年修订)第六十三条规定的可免于向中国证监会提交豁免申请的情形。同意董事会提请股东大会审议八大处控股有限公司免于因参与本次发行收购公司股份而发出收购要约。
5. 本次发行的相关议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过,上述会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。
6. 本次发行构成公司与八大处控股有限公司、华轩(上海)股权投资基金有限公司之间的关联交易。本次发行相关议案在提交董事会审议前已获得我们事前认可。公司董事会审议该关联交易事项的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。
7. 同意公司与发行对象签署的附条件生效的《非公开发行股票认购协议》,同意公司董事会对本次发行事项的总体安排。
(本页以下无正文,下页为签署页)
（本页为《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事关于相关事宜的独立意见》签署页）独立董事签名：
陈枫____________________
朱联海____________________
占世向____________________
二〇一五年五月十八日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-030北新集团建材股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年 9月 6日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 9月 6日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 5日下午15:00—9月 6日下午 15:00期间的任意时间
（二）召开地点：北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长王兵先生
（六）出席情况
股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 58人，代表有表决权股份 916,529,451股，占公司有表决权股份总数的54.25%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 52人，代表有表决权股份 915,250,620股，占公司有表决权股份总数的54.17%；通过网络投票出席会议的股东共 6人，代表有表决权股份共 1,278,831股，占公司有表决权股份总数的0.08%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 914,845,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.82%；反对 1,683,697股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.18%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 253,634股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.09%；反对 1,683,697股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.91%；弃权 0股。
表决结果：通过。该项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：晏国哲、郭婕
3.结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2017年第一次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北新集团建材股份有限公司 2017年 9月 6日