股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-050博彦科技股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
现场会议时间：2014年8月26日下午15：30
网络投票时间：2014年8月25日至2014年8月26日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年8月26日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月25日下午15：00至2014年8月
26日下午15：00的任意时间。
（五）股权登记日：2014年8月20日
（六）现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦 2层博彦科技股份有限公司会议室。
（七）代表机构股东的被授权人和个人股东的被授权人出席现场会议和进行股权登记时，需出示和提交“授权委托书”（见附件）。
（八）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（九）出席对象：
1、截至2014年8月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；被授权人未能出具本公司董事会认可的授权委托书不能进入会议现场投票。
2、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议议案
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|序号|议案|
|1|关于博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案的议案|
|2|关于修改公司利润分配政策的议案|
|3|关于《股东大会议事规则》修正案的议案|
|4|关于《博彦科技股份有限公司对外担保制度》修正案的议案|
|5|关于调整公司董事薪酬的议案|

相关议案内容详见2014年8月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
本次股东大会审议的议案1和议案2为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据公司章程与公司上市时所做承诺，为保护公众投资者的利益，控股股东、实际控制人北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司与龚遥滨先生，应回避议案2的表决。
因议案5涉及审议董事薪酬事项，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）如为公司董事及其关联方，应回避议案5的表决。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记时间：
2014年8月22日上午9：30—11：30，下午14：00—17：00
（二）登记地点：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司证券部。
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年8月22日下午17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的股东的身份认证及投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月
26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362649；投票简称：博彦投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362649；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
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|表决事项|对应申报价（元）|
|总议案|100|
|1、关于博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案的议案|1.00|
|2、关于修改公司利润分配政策的议案|2.00|
|3、关于《股东大会议会规则》修正案的议案|3.00|
|4、关于《博彦科技股份有限公司对外担保制度》修正案的议案|4.00|
|5、关于调整公司董事薪酬的议案|5.00|

（4）输入委托数：
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
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|表决意见种类||同意||反对||弃权||
||对应的申报股数||1股||2股||3股|

（5）确认投票委托完成。
4、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、
“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录:http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“博彦科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月25日下午15：00至2014年8月26日下午15：00的任意时间。
（三）注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他
（一）会议联系人：韩超
联系电话：010-62980335传真：010-62980335
地址：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司，邮编：100085。
（二）参会人员的食宿及交通费用自理。
（三）授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2014年8月6日
附件：
博彦科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席博彦科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。每项均为单选，多选无效，视为废票）
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|议案序号|股东大会审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案的议案||||
|2|关于修改公司利润分配政策的议案||||
|3|关于《股东大会议事规则》修正案的议案||||
|4|关于《博彦科技股份有限公司对外担保制度》修正案的议案||||
|5|关于调整公司董事薪酬的议案||||

委托人姓名或名称（个人股东签名，或法人股东盖公章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或单位股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托书有效期限：
受托日期：2014年月 日