深圳友讯达科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
在本说明中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
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|发行人、友讯达科技、本公司、公司、股份公司|指|深圳友讯达科技股份有限公司|
|友讯达有限|指|深圳市友讯达科技发展有限公司，发行人前身|
|华诚盛达|指|海南华诚盛达投资有限公司，本公司之股东|
|威而来斯科技|指|深圳市威而来斯科技有限公司，本公司之股东|
|威而来斯投资|指|深圳威而来斯投资企业（有限合伙），本公司之股东|
|友讯投资|指|深圳友讯投资企业（有限合伙），本公司之股东|
|元|指|人民币元|

一、 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
本公司股本演变过程经历了两个阶段，即友讯达有限和友讯达科技两个阶段，公司设立以来股本演变过程概览如下图：
本公司股本演变的具体情况如下：
友讯达有限
股东：陈琪惠40%、崔涛21%、崔奕21%、施国2002年9月成立，注册资本60万
铭13%、陈志森5%
2008年9月第一次股权转让
友讯达有限
陈琪惠、施国铭、陈志森分别转让40%、13%、5% 股东：崔涛79%、崔奕21%
股权给崔涛
2008年12月有限公司第一次增资
友讯达有限
股东：华诚盛达40%、崔涛39%、崔奕21%
2008年12月增资至600万
2010年10月有限公司第二次增资
友讯达有限
股东：华诚盛达40%、崔涛39%、崔奕21%
2010年10月增资至2,000万元
2012年6月有限公司第三次增资
股东：崔涛33.2%、华诚盛达16%、崔霞10%、崔友讯达有限
奕8.4%、华周8%、许持和8%、威而来斯科技4%，2012年6月增资至5,000万 张文玉4%、王丽君4%、张均奇2%、马晖1%，赵东杰1%、刘忠晖0.4%
2014年9月第二次股权转让
股东：崔涛33.6%、华诚盛达16%、崔霞10%、崔
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|友讯达有限刘忠晖转让0.4%股权给崔涛||
||2014年12月整体变更为股份公司并更名|
|友讯达科技注册资本增至7,200万||

2015年4月股份公司第一次增资
股东：崔涛32.26%、华诚盛达15.36%、崔霞9.60%、崔奕8.06%、华周7.68%、许持和7.68%、威而来友讯达科技
斯科技3.84%、张文玉3.84%、王丽君3.84%、威注册资本增至7,500万 而来斯投资2.08%、张均奇1.92%、友讯投资1.92%、马晖0.96%、赵东杰0.96%
（一）友讯达有限阶段
1．2002年9月4日友讯达有限成立
2002年8月14日，陈琪惠、崔涛、崔奕、陈志森、施国铭签署制订友讯达有限公司章程，该章程约定，公司注册资本 60万元。其中，陈琪惠出资24万元、崔涛出资 12.6万元、崔奕出资 12.6万元、施国铭出资 7.8万元、陈志森出资 3万元。
2002年8月19日，深圳广深会计师事务所出具《验资报告》（广深所验字[2002]第 157号），确认截至 2002年 8月 16日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计60万元，均为货币出资。
友讯达有限于 2002年 9月 4日在深圳市工商行政管理局办理完毕公司登记手续，领取了《企业法人营业执照》（注册号4403012096092）。
友讯达有限设立时的股东及股权结构如下表所列示：
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||股东||出资额（万元）||股权比例||出资方式|
|陈琪惠||24.00||40.00%||货币||
|崔涛||12.60||21.00%||货币||
|崔奕||12.60||21.00%||货币||
|施国铭||7.80||13.00%||货币||
|陈志森||3.00||5.00%||货币||
|合计||60.00||100%||||

2．2008年10月股权转让
2008年9月23日，陈琪惠、施国铭、陈志森和崔涛签订《股权转让协议》，约定陈琪惠将其持有的公司40%股权以24万元、施国铭将其持有的公司13%股权以7.8万元、陈志森将其持有的公司5%股权以3万元转让给崔涛。
2008年9月23日，公司股东会作出决议，同意陈琪惠将其持有的公司40%股权以 24万元、施国铭将其持有的公司13%股权以 7.8万元、陈志森将其持有的公司5%股权以3万元转让给崔涛。同日，相应修改了章程。
2008年 9月 24日，深圳市产权交易中心出具《产权交易鉴证书》（深产权鉴字[2008]第08290号），对陈琪惠、施国铭、陈志森将其持有的公司40%、13%、5%的股权，以合计34.8万元的价格转让给崔涛进行交易鉴证。
2008年10月7日，公司在深圳市工商行政管理局办理完毕本次变更登记手
续。
本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：
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||股东||出资额（万元）||股权比例||出资方式|
|崔涛||47.40||79.00%||货币||
|崔奕||12.60||21.00%||货币||
|合计||60.00||100%||||

3．2008年12月增资
2008年12月2日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本增加至600万元，其中，崔涛认缴出资额 186.6万元，崔奕认缴出资额 113.4万元，海南华诚盛达投资有限公司（以下简称“华诚盛达”）认缴出资额240万元。同日，相应修改公司章程。
2008年 12月 5日，深圳泓兴会计师事务所出具《验资报告》（深泓兴验字[2008]081号），验证截至2008年12月4日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本540万元，公司累计实收注册资本600万元。
2008年12月11日，公司在深圳市工商行政管理局办理完毕变更登记手续。
本次增资完成后，友讯达有限股东及股权结构如下：
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||股东||出资额（万元）||股权比例||出资方式|
|崔涛||234.00||39.00%||货币||
|崔奕||126.00||21.00%||货币||
|海南华诚盛达投资有限公司||240.00||40.00%||货币||
|合计||600.00||100%||||

4．2010年10月增资
2010年10月25日，公司股东会作出决议，同意增加公司注册资本至 2,000万元，其中，华诚盛达认缴新增出资额560万元，崔涛认缴新增出资额546万元，崔奕认缴新增出资额294万元。同日，公司修改公司章程。
2010年10月27日，深圳中兴信会计师事务所出具《验资报告》（中兴信验字[2010]909号），确认截至 2010年 10月 27日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本1,400万元，公司累计实收注册资本2,000万元。
2010年 10月 27日，公司在深圳市市场监督管理局办理完毕公司变更登记手续。
本次增资完成后，友讯达有限股东及股权结构如下：
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|股东|出资额（万元）|股权比例|出资方式|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资额（万元）||股权比例||出资方式|
|崔涛||780.00||39.00%||货币||
|崔奕||420.00||21.00%||货币||
|海南华诚盛达投资有限公司||800.00||40.00%||货币||
|合计||2,000.00||100%||||

5．2012年6月增资
2012年 6月 4日，公司股东会作出决议，同意增加公司注册资本至 5,000万元。其中，崔涛认缴新增出资额880万元，崔霞认缴新增出资额 500万元，华周认缴新增出资额400万元，许持和认缴新增出资额400万元，深圳市威而来斯科技有限公司（以下简称“威而来斯”）认缴新增出资额200万元，张文玉认缴新增出资额 200万元，王丽君认缴新增出资额 200万元，张均奇认缴新增出资额100万元，马晖认缴新增出资额50万元，赵东杰认缴新增出资额 50万元，刘忠晖认缴新增出资额20万元。同日，公司修改了公司章程。
2012年6月9日，中联会计师事务所有限公司深圳分所出具《验资报告》（中联深所字[2012]082号），确认截至 2012年 6月 8日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本3,000万元，公司累计实收注册资本5,000万元。
2012年6月12日，公司在深圳市市场监督管理局办理完毕公司变更登记手续。
本次增资完成后，友讯达有限股东及股权结构如下：
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||股东||出资额（万元）||股权比例||出资方式|
|崔涛||1,660.00||33.20%||货币||
|海南华诚盛达投资有限公司||800.00||16.00%||货币||
|崔霞||500.00||10.00%||货币||
|崔奕||420.00||8.40%||货币||
|华周||400.00||8.00%||货币||
|许持和||400.00||8.00%||货币||
|深圳市威而来斯科技有限公司||200.00||4.00%||货币||
|张文玉||200.00||4.00%||货币||
|王丽君||200.00||4.00%||货币||
|张均奇||100.00||2.00%||货币||
|马晖||50.00||1.00%||货币||
|赵东杰||50.00||1.00%||货币||
|刘忠晖||20.00||0.40%||货币||

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||股东||出资额（万元）||股权比例|出资方式|
|合计||5,000.00||100%|||

6．2014年9月股权转让
2014年 9月 24日，刘忠晖和崔涛签订《股权转让协议》，约定刘忠晖将其持有的公司0.4%股权以50万元价格转让给崔涛。
2014年9月24日，公司股东会作出决议，同意刘忠晖将其持有的公司0.4%股权以50万元价格转让给崔涛。同日，相应修改了章程。
2014年 9月 24日，深圳市公证处出具《公证书》（深证字[2014]第 127383号），对刘忠晖将其持有的公司0.4%股权以 50万元价格转让给崔涛进行交易鉴证。
2014年9月25日，公司在深圳市市场监督管理局办理完毕公司变更登记手续。
本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资额（万元）||股权比例||出资方式|
|崔涛||1,680.00||33.60%||货币||
|海南华诚盛达投资有限公司||800.00||16.00%||货币||
|崔霞||500.00||10.00%||货币||
|崔奕||420.00||8.40%||货币||
|华周||400.00||8.00%||货币||
|许持和||400.00||8.00%||货币||
|深圳市威而来斯科技有限公司||200.00||4.00%||货币||
|张文玉||200.00||4.00%||货币||
|王丽君||200.00||4.00%||货币||
|张均奇||100.00||2.00%||货币||
|马晖||50.00||1.00%||货币||
|赵东杰||50.00||1.00%||货币||
|合计||5,000.00||100%||||

7．2014年12月，整体变更为股份公司
2014年 12月 18日，公司股东会作出决议，同意以 2014年 9月 30日为基准日整体变更为股份公司。
根据国众联2014年11月20日出具的国众联评报字（2014）第2-556号《资
产评估报告》，截至2014年9月30日，友讯达有限的净资产评估值为12,506.96
万元。根据 2014年 11月 18日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审
计报告》（大华审字[2014]006448号），截至2014年9月30日，友讯达有限经审计后净资产为人民币125,069,627.41元。
2014年12月18日，公司股东会作出决议，同意以经审计后的净资产按照1： 0.5757的比例折股 7,200万股，每股面值人民币 1元，注册资本为人民币 7,200万元，各股东按照原出资比例对应的净资产折合股份，净资产超过注册资本部分转入公司资本公积。
2014年 12月 18日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2014]000485号），对本次设立股份公司进行了审验，确认截至2014年12月18日，公司全体股东缴纳出资已全部到位。
2014年 12月 31日，经深圳市市场监督管理局核准，公司完成工商变更登记，并领取了股份公司《企业法人营业执照》（注册号：440301103650495）。
股份公司设立时，各股东持股数量及持股比例如下：
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||序号||发起人姓名或名称||持股数额（股）||持股比例|
|1||崔涛||24,192,000||33.60%||
|2||海南华诚盛达投资有限公司||11,520,000||16.00%||
|3||崔霞||7,200,000||10.00%||
|4||崔奕||6,048,000||8.40%||
|5||华周||5,760,000||8.00%||
|6||许持和||5,760,000||8.00%||
|7||深圳市威而来斯科技有限公司||2,880,000||4.00%||
|8||张文玉||2,880,000||4.00%||
|9||王丽君||2,880,000||4.00%||
|10||张均奇||1,440,000||2.00%||
|11||马晖||720,000||1.00%||
|12||赵东杰||720,000||1.00%||
|合计||||72,000,000||100%||

8、2015年4月增资
2015年 3月 24日，公司股东会决议作出决议，同意新增注册资本人民币300.00万元，其中深圳威而来斯投资企业（有限合伙）认购新增注册资本人民币 156.00万元；深圳友讯投资企业（有限合伙）认购新增注册资本人民币 144.00万元。
2015年4月2日，大华会计师事务所（特殊普通）出具《验资报告》（大华验字[2015]000168号），确认截至2015年4月2日，公司已收到深圳威而来斯投资企业（有限合伙）、深圳友讯投资企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本 300.00
万元，公司股本增加至7,500.00万元。
2015年4月14日，经深圳市市场监督管理局核准，公司完成工商变更登记，并领取了股份公司《企业法人营业执照》（注册号：440301103650495）。
本次增资后的各股东持股数量及持股比例如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东名称|||||股份数（万股）||||持股比例|||
||1|||||崔涛||2,419.20||||32.26%||
||2|||华诚盛达||||1,152.00||||15.36%||
||3|||||崔霞|||720.00|||9.60%||
||4|||||崔奕|||604.80|||8.06%||
||5|||||华周|||576.00|||7.68%||
||6||||许持和||||576.00|||7.68%||
||7||威而来斯科技||||||288.00|||3.84%||
||8||||张文玉||||288.00|||3.84%||
||9||||王丽君||||288.00|||3.84%||
||10||威而来斯投资||||||156.00|||2.08%||
||11||||张均奇||||144.00|||1.92%||
||12|||友讯投资|||||144.00|||1.92%||
||13|||||马晖|||72.00|||0.96%||
||14||||赵东杰||||72.00|||0.96%||
|||||||合计||7,500.00||1||00.00|%|