Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2019-020贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于举办2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为使投资者进一步了解公司2018年度经营情况，公司定于2019年4月24日（星期三）下午15:00至17:00时举行2018年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“朗玛信息投资者关系”微信小程序；
参与方式二：微信扫一扫“朗玛信息投资者关系”微信小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入“朗玛信息投资者关系”微信小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事兼总经理王健先生、董事会秘书兼财务总监王春女士、独立董事王迅先生.
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2015-029福建七匹狼实业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2015年5月14日以电子邮件形式发出，并于2015年5月20日上午以通讯表决形式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席曾佳溢先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2015年5月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的关联交易公告》】
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
二零一五年五月二十一日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2017-50号湖北国创高新材料股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2017年5月10日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高庆寿先生召集并主持。本次会议的通知已于 2017年 5月 4日以电话、传真及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在西藏设立分公司的议案》。
为满足公司经营发展需求，加强沥青市场业务开拓，拟在西藏设立分公司。
本议案的具体内容详见2017年5月11日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于在西藏设立分公司的公告》。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一七年五月十日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-083
国轩高科股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2017年9月25日以通讯方式召开，会议通知于9月20日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司及全资子公司对外担保的议案》
经核查，监事会同意公司对全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司及合肥国轩高科动力能源有限公司对其子公司向银行申请授信时提供担保。
上述担保均为连带责任保证担保，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权董事长根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度，公司或合肥国轩高科动力能源有限公司将在此额度内与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。
具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开的时间另行通知。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司监事会
二○一七年九月二十五日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-144海思科医药集团股份有限公司
关于回购注销首期限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司首期限制性股票激励计划中首次授予的6名原激励对象因个人原因离职，根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3.7万股，回购价格 6.13元/股。现就相关情况公告如下：
一、公司首期限制性股票激励计划简述及实施情况
的独立意见。
2、2019年 4月 30日至 2019年 5月 9日，公司通过内部 OA系统对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名及职务进行了公示，在公示期间，未有针对公示内容提出异议的情况。公司于2019年 05月 11日披露了《海思科监事会关于 2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。
3、2019年 05月 15日，公司召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前 6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
4、2019年 07月 04日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了并发表了核查意见。
予登记工作，授予日为2019年 07月 04日，首次授予股份的上市日期为2019年 08月20日。
6、2019年 11月 12日，公司召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对6名离职激励对象徐鑫、栾虎、曾强、刘德俊、张朕旭、付正明已授予但尚未解除限售的限制性股票合计3.7万股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的依据、数量、价格及资金来源
1、回购注销依据
鉴于原6名激励对象徐鑫、栾虎、曾强、刘德俊、张朕旭、付正明因个人原因离职，根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销。”因此，上述 6名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销。
2、回购注销数量和价格
公司于2019年11月12日召开的第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购价格6.13元/股，回购数量为3.7万股。
本次回购注销完成后，公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予激励对象人数由151人调整为 145人，授予总量由 403万股调整为 399.3万股。
3、资金来源
本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次回购注销数量（股）||本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|增加|减少|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股|599,450,950|55.2846||37,000|599,413,950|55.2831|
|首发前限售股|595,420,950|54.9129|||595,420,950|54.9148|
|股权激励限售股|4,030,000|0.3717||37,000|3,993,000|0.3683|
|二、无限售条件流通股|484,849,050|44.7154|||484,849,050|44.7169|
|三、总股本|1,084,300,000|100.00||37,000|1,084,263,000|100.00|

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次公司回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，亦不会对公司 2019年全年业绩产生大幅影响。不影响公司股权激励计划的实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，创造最大价值回报股东。
五、独立董事意见
公司首期限制性股票激励计划的6名原激励对象徐鑫、栾虎、曾强、刘德俊、张朕旭、付正明因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对上述 6名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司
《首期限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，回
购原因、数量及价格合法、有效，履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益，因此，我们同意公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为，由于公司首期限制性股票的6名激励对象徐鑫、栾虎、曾强、刘德俊、张朕旭、付正明因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票。
七、法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所经办律师认为：公司本次回购除尚需股东大会审议通过外已获得必要的批准和授权，本次回购符合《管理办法》及《激励计划》的规定；本次回购的事由、回购数量和回购价格符合《激励计划》的规定。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第四十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司首期限制性股票激励计划回购部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 11月 13日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-076新疆准东石油技术股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2015年 9月 10日以书面形式发出会议通知，于 2015年 9月 18日在新疆阜康准东石油基地公司行政会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。会议由陶炜女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《关于现金收购融汇湘疆所持阿蒙能源5%股权的议案》
公司就此议案发布了《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-072），详见2015年9月21日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此事项进行了事前认可并发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见，内容详见2015年9月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案关联监事陶建宇回避表决。
经表决，本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
第四届监事会第十七次会议决议
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
二〇一五年九月二十一日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2014-059北海银河产业投资股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 11月 10日收到独立董事廖玉先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神，廖玉先生申请辞去公司独立董事及董事会下属的提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后不再担任公司任何职务。
廖玉先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，廖玉的辞职需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效，在填补的独立董事就任前，廖玉先生将继续按照规定履行其独立董事职责，公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。截止目前，廖玉先生未持有公司股份。
公司董事会对廖玉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对廖玉先生在任职期间为
公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北海银河产业投资股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月十日
股票代码：000933 股票简称：神火股份 公告编号：2015-008河南神火煤电股份有限公司
监事会第六届四次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司监事会第六届四次会议于 2015年 3月 21日在河南省永城市东城区光明路 17号公司本部四楼会议室召开，会议应到监事三名，实到监事三名，由监事会主席孙公平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议讨论，形成决议如下：
一、会议以三票同意，零票反对，零票弃权的表决结果通过了《2014年度监事会工作报告》。
该议案需提请 2014年年度股东大会审议。
二、会议以三票同意，零票反对，零票弃权的表决结果通过了《公司 2014年年度报告》全文及摘要，并提出书面审核意见。
监事会对公司 2014年年度报告全文及摘要审核后，认为：
公司 2014年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、完整地反映了公司本报告期的经营状况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、会议以三票同意，零票反对，零票弃权的表决结果通过了《公司内部控制评价报告》。
监事会对公司内部控制自我评价报告审核后，认为：
公司建立了较为完善的内部控制制度，重大决策程序合法、规范；
公司股东大会、董事会的召开召集程序合法、有效；公司董事、经理
班子能够尽职尽责，认真执行公司股东大会、董事会的决议，在执行职务时无违反法律、法规或公司章程行为，无损害公司利益和股东利益情况。公司董事会《关于内部控制评价报告》真实、完整地反映了内部控制制度的建设及执行现状，符合《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等文件要求。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司监事会二〇一五年三月二十五日
浙江震元股份有限公司2019年第一次临时董事会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-001浙江震元股份有限公司
2019年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司 2019年第一次临时董事会会议通知于 2019年 1月 9日以电话形式通知，2019年 1月 11日以通讯方式召开。
会议应出具表决意见董事 9人，在规定时间内收到审议意见函 9份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注册地址变更及修改公司章程的议案》，具体内容详见同日刊登的 2019-002公告；
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的 2019-003公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日
关于披露2016年第一季度报告的提示性公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-047四川环能德美科技股份有限公司
关于披露 2016年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月22日（星期五）召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了公司《2016年第一季度报告》。
为使投资者更加真实、准确地了解公司经营成果、财务状况等各方面情况，公司《2016年第一季度报告》于2016年4月23日在中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-087
海航投资集团股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降3、业绩预告情况表
⑴2018年1—9月业绩变动预期
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年1月1日-2018年 9月30日）|上年同期（2017年1月1日-2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：32660 万元-32880万元|盈利：447.62万元|
||比上年同期增长：7196.37%—7245.52%||
|基本每股收益|盈利：约0.2283 元-0.2300元|盈利：0.003元|

⑵2018年7—9月业绩变动预期
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 7 月 1 日-2018年9月30日）|上年同期（2017年7月1日-2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：41300 万元-41600万元|亏损：3410.17万元|
||比上年同期增长：1311.08%—1319.88%||
|基本每股收益|盈利：约0.2888 元-0.2909元|亏损：0.0238元|

注：上表格中的元指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本业绩预告期间较上年同期归属于上市公司股东净利润增加主要原因为本
报告期完成了上海前滩项目股权的转让，实现投资收益，致使利润上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司公布的2018年三季度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十三日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年度内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2016年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、全资子公司。具体包括：公司以及下属全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理结构、组织构架及职责分工、内部审计、人力资源政策、企业文化、公司制度、控制措施、信息系统、内部监督。重点关注的高风险领域主要包括内部审计、人力资源、控制措施、信息系统、内部监督。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司各项内控管理制度的规定组织开展
内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具备以下特征，认定为重大缺陷：
①财务报告内部控制环境无效；
②公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊行为；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错
报；
④审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制
监督无效。
2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。具有以下特征的缺陷或情形,通常应认定为重要缺陷:
①未按照公认的会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、完整的目标。
3）除上述重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1）重大缺陷：错报金额≥资产总额的3%或错报金额≥净利润的5%。
2）重要缺陷：资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的3%或净利润的3%≤错报金额＜净利润的5%。
3）一般缺陷：错报金额＜资产总额的1%或错报金额＜净利润的3%。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）出现以下情形的,通常应认定为重大缺陷：
①公司经营活动违反国家法律、法规，且遭受相关主管部门处罚达公司资产
总额3%以上；
②因公司重要决策失误导致公司遭受的损失达公司资产总额3%以上；
③重要岗位管理人员或核心人员流失严重影响公司生产、经营的；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
⑤内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改；
⑥公司遭受证监会处罚或受到深交所公开谴责。
2）出现以下情形的,通常应认定为重要缺陷：
①公司决策程序出现一般失误，未给公司造成重大损失；
②公司违反企业内控管理制度，形成损失；
③公司关键岗位业务人员流失严重；
④公司重要业务制度或系统存在缺陷；
⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
3）不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1）重大缺陷：错报金额≥资产总额的3%或错报金额≥净利润的5%。
2）重要缺陷：资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的3%或净利润的3%≤错报金额＜净利润的5%。
3）一般缺陷：错报金额＜资产总额的1%或错报金额＜净利润的3%。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
随着公司规模、业务范围、国家法律法规等内、外部环境的变化，公司将持续补充和完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，加强对公司及子公司的监管，加强内部审计工作，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
五、公司对内部控制的自我评价结论
公司董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。
董事长：卢秀强
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年4月21日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2018-049天津鹏翎胶管股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2018年 2月 6日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度合计不超过 35,000万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司在2018年2月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2018-009）。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2018年2月份，公司使用闲置自有资金29,000万元分别在浦发银行浦欣支行、华泰证券（上海）资产管理公司、恒天中岩投资管理有限公司购买了理财产品，详见公司于2018年3月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2018-021）。
二、到期赎回理财产品情况
单位；万元（人民币）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额|产品类型|起始日|到期日|收益|
|鹏翎股份|浦发银行浦欣支行|利多多对公结构性存款|10,000|保证收益型|2018-02-08|2018-05-08|113.7500|

截止本公告日，公司赎回了浦发银行浦欣支行—“利多多对公结构性存款”人民币理财产品，赎回本金10,000万元及理财收益1,137,500元符合预期收益。
三、公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
单位；万元（人民币）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|实际收益|资金来源|
|鹏翎股份|浦 发 银行 浦 欣支行|利多多对公结构性存款|无|10,000|保证收益型|2018-02-08|2018-05-08|113.7500|自有资金|
|鹏翎股份|浦 发 银行 浦 欣支行|利多多之步步高升极速版|无|8,000|非保本浮动收益型|2018-02-08|提 前 赎 回5,000万|47.376712|自有资金|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|鹏翎股份|华 泰 证券 （ 上海）资产管 理 公司|华泰紫金货币增强集合资产管理计划|无|8,000|非保本浮动收益型|2018-02-12|可随时赎回|0|自有资金|
|鹏翎股份|恒 天 中岩 投 资管 理 有限公司|恒天财富稳金2号私募投资基金|无|3,000|非保本浮动收益型|2018-02-13|提前赎回|27.657173|自有资金|
|合计||||29,000||||188.783885||

四、备查文件
1、银行业务凭证。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-096
中南红文化集团股份有限公司
关于公司全资子公司100%股权
将被第二次司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）与平安信托有限责任公司合同纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院于2019年9月29日10时至2019年9月30日10时止在淘宝网司法拍卖平台对公司持有的深圳市值尚互动科技有限公司（以下简称“深圳值尚”）100%股权进行了公开拍卖，以流拍结束。具体内容详见公司于2019年8月31日及2019年9月30日在公司指定媒体披露的《关于公司全资子公司100%股权将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-078）、《关于公司全资子公司100%股权被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2019-094）。
近日，公司获悉广东省深圳市中级人民法院将于 2019年10月 31日10时至 2019年 11月 1日 10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖平台（http://sf.taobao.com/0755/03）对公司持有的深圳值尚100%股权进行第二次公开拍卖。现将有关情况公告如下：
一、拍卖的主要内容
1、拍卖标的：
公司持有的深圳值尚100%股权。
评估价：60,740,900元；起拍价：34,014,904元；保证金：3,500,000元；
增价幅度：150,000元。
2、拍卖时间：
2019年 10月31日 10时至 2019年 11月1日 10时止（延时除外）。
3、竞买人条件：
凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。法律、法规、司法解释、国家政策对买受人资格或者条件有特殊要求的，竞买人应当具备规定的资格或条件。具体的资格或条件，竞买人应当自行了解。因不符合条件参
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-096
加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。
如参与竞买人未开设淘宝账户，可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，竞买人如有此类需求请前往深圳市中级人民法院一楼立案大厅六号窗口提交委托书并办理相关委托手续。报名时间严格控制在开拍5个工作日以前进行，逾期不予办理委托手续。竞买成功后，竞买人须与委托代理人一同到深圳市中级人民法院办理交接手续。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
二、对公司的影响
拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、产权变更等环节。如上述程序完成，深圳值尚将不再纳入公司合并报表范围。
目前，公司仍积极与债权人协调沟通，协商延期还款或调整后续债务偿还等方式进行债务重整，争取金融机构的理解和支持，不采取司法手段处置已经冻结的公司资产。公司将拟通过处置资产积极盘活公司存量资产回笼资金、公司或子公司引进战略合作伙伴筹集资金等方案来解决的债务危机，尽快的处理因债务引发的诉讼，避免持续冻结或查封公司相关资产。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定持续关注此次拍卖的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
广东省深圳市中级人民法院《拍卖通知书》。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年 10月18日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-037
广东水电二局股份有限公司
关于投资建设新疆达坂城风电场项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
（一）为拓展清洁能源发电业务，公司拟由孙公司乌鲁木齐粤水电能源有限公司（以下简称“乌鲁木齐能源公司”）在新疆生产建设兵团十二师 104团投资建设 50MW风力发电项目。工程动态总投资 41,568.52万元，资本金占项目总投资的20%。
（二）2014年6月9日，本公司召开第五届董事会第五次会议，以13票赞成0票反对0票弃权审议通过《关于投资建设新疆达坂城风电场项目的议案》，该投资事项需经股东大会批准。
（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1.名称：乌鲁木齐粤水电能源有限公司。
2.住所：新疆乌鲁木齐市新市区杭州东路 2号 18栋 105号 1层。
3.类型：其他有限责任公司。
4.法定代表人：蔡勇。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-037
5.注册资本：200万元。
6.经营范围：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发等。
7.乌鲁木齐能源公司为本公司全资子公司新疆粤水电
能源有限公司（以下简称“新疆能源公司”）控股子公司，其中，新疆能源公司持有其90%股份，深圳市荣兴元投资有限公司持有其10%股份。
三、投资项目的基本情况
为了该项目的投资建设，乌鲁木齐能源公司聘请新疆电力设计院对该项目进行可行性研究，并出具《乌鲁木齐粤水电能源有限公司第十二师达坂城风电场项目可行性研究报告》。根据该可行性研究报告：
1.乌鲁木齐能源公司拟开发建设第十二师达坂城 50MW风电场项目，该风电场项目位于乌鲁木齐县柴窝堡湖东侧，属于兵团十二师104团管辖范围。距达坂城公路里程约30km，距乌鲁木齐市公路里程约86km，风电场区域的海拔高度约在1122～1393m，场地较为开阔平坦。交通运输十分方便。风电场接入系统条件良好。
2.该风电场项目风能资源较丰富，风电场 70m平均风速为10.86m/s，平均风功率密度为1335W/m2。该风电场资源等级为七级标准。拟建风电场处于相对稳定地段，适宜建设风电场。
3.该项目年理论发电量为 20164.85万kW・h，预计项目年上网发电量为 13700万kW・h，年等效满负荷小时数为2740h，容量系数为0.3128。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-037
4.工程静态投资 40,512.83万元，工程动态总投资 41,568.52万元，单位千瓦静态投资 8,102.47元/kW，单位千瓦动态投资 8,313.70元/kW。
5.财务评价结果表明该工程具有：
(1)清偿能力：项目借款偿还期为 15年，满足贷款偿还要求，与其它风电场相比清偿能力较强。
(2)盈利能力：按上网电价 0.51元／kw.h(含增值税，不含增值税为 0.4957元／kw.h)计算，全部投资财务内部收益率为12.27%，自有资金财务内部收益率为31.47%，贷款偿还期为 15年，投资回收期为 8.07年，总投资收益率为10.11％，投资利税率为7.1％，资本金利润率31.29％，由上可以看出，资本金财务内部收益率大于8%，全部投资财务内部收益率大于现行银行贷款利率6.55%，该项目具有一定的盈利能力。
综上所述，该项目财务评价可行。
根据《国家能源局关于印发“十二五”第四批风电项目核准计划的通知》（国能新能„2014‟83号），该项目已被国家能源局列入“十二五”第四批风电项目核准计划，并取得新疆生产建设兵团发展和改革委员会《兵团发展改革委关于同意粤水电十二师 104团风电场项目开展前期工作的函（》兵发改函„2014‟52号）。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的：为了加大清洁能源风力发电业务的开发力度，提高盈利水平，推动公司加快发展。
2.存在的风险：国家对清洁能源发电政策的变化对该项
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-037
目的建设、收益有一定的影响。
3.对公司的影响：该项目建成后，将提高公司清洁能源风力发电业务规模，预计将取得较好经济效益，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。
五、其他说明
（一）乌鲁木齐能源公司增资扩股情况
1.情况说明
为了使该项目的投资建设顺利进行，乌鲁木齐能源公司全体股东同意将对乌鲁木齐能源公司进行增资扩股，增资扩股后乌鲁木齐能源公司股东结构为新疆能源公司持有70%股权，海南省华易投资有限公司持有20%股权，深圳市荣兴元投资有限公司持有10%股权，使乌鲁木齐能源公司注册资本达到 9,000万元。
2.相关主体基本情况
（1）海南省华易投资有限公司。
住所：海南省海口市文华路海韵裕都 505室。
企业类型：有限责任公司（自然人独资）。
法定代表人：刘玲玲。
注册资本：2,000万元。
主营业务：新能源投资。
出资方式：现金出资。
（2）深圳市荣兴元投资有限公司
住所：深圳市福田区福华一路 6号免税商务大厦1403。
企业类型：有限责任公司（自然人独资）。
法定代表人：陈时丹。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-037
注册资本：500万元。
主营业务：投资兴办实业；投资管理；投资咨询；投资顾问；受托资产管理；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；受托管理股权投资基金。
出资方式：现金出资。
（二）本公司将及时披露该项目进展情况。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2014年6月9日
中利科技集团股份有限公司
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》(以下简称《暂行规定》)第十三条的规定，中利科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行股份购买资产暨关联交易事宜相关主体是否存在不得参与任何上市公司资产重组情形的说明如下：
截至本说明出具之日，上市公司及其控股股东、实际控制人及其控制的机构、交易对方不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，也不存在受中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；上市公司董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介机构及其经办人员，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，也不存在受中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明!
中利科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-050湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2018年 10月24日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）的通知，新疆汉森与首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）开展融资融券业务，将其持有的公司无限售流通股4,000,000股转入新疆汉森在首创证券开立的融资融券信用账户中，该部分股份的所有权未发生转移。
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份 124,709,523股（全部为无
限售流通股），占公司总股本的42.13%。其中，通过普通证券账户持有公司股份 100,209,523股，占公司总股本的33.85%；通过首创证券有限责任公司融资融券信用账户持有公司股份24,500,000股，占公司总股本的8.28%。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2018年10月25日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-203江苏中南建设集团股份有限公司
关于为济南锦汇提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为 8,960,397万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为 6,341,811万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的364.51%，请投资者关注有关风险。
一、担保情况的概述
为了促进公司业务的发展，青岛银行股份有限公司济南分行（简称“青岛银行济南分行”）向公司全资子公司济南锦汇置业有限公司（简称“济南锦汇”）提供最高额30,000万元授信额度，期限36个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额30,000万元。
公司 2019年第十次临时股东大会审议了《关于为万宁中南城等公司提供担保的议案》，通过了为上述被担保公司提供担保事项。有关情况详见 2019年 8月 22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
二、担保额度使用情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|公司权益比例|被担保方最近一期资产负债率|本次担保前||本次担保情况||本次担保后||是否关联担保|
||||已担保金额（万元）|可使用担保额度（万元）|担保金额(万元)|占公司最近一期股东权益比例|已担保金额（万元）|未使用担保额度（万元）||
|济南锦汇置业有限公司|100%|82.71%|0|48,394|30,000|1.72%|30,000|18,394|否|

三、被担保人基本情况
济南锦汇置业有限公司
成立日期：2019年3月6日
注册地点：山东省济南市市中区济微路90号1号楼3205室
法定代表人：李君富
注册资本：10,000万元人民币
主营业务：房地产开发、经营；房屋租赁；物业管理；企业管理信息咨询；
商务信息咨询；会议服务；汽车租赁；票务代理；停车场服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。
信用情况：不是失信责任主体，公司信用情况良好。
股东情况：
财务情况：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2019年6月（未经审计）|57,677.69|47,703.36|9,974.33|0|-34.23|-25.67|

四、担保文件的主要内容
1、协议方：本公司、青岛银行济南分行
2、协议主要内容：公司与青岛银行济南分行签署《最高额保证合同》，提供连带责任担保，担保金额30,000万元。
3、保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等青岛银行济南分行实现债权的一切费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，公司自愿承担保证责任。
4、保证期限：自有关最高额综合授信合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
五、董事会意见
第七届董事会第四十九次会议审议了上述担保事项，董事会审议认为：为上述公司提供担保，是基于其业务需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。
六、公司担保情况
提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为 6,341,811万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的364.51%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为927,487万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的53.31%；逾期担保金额为 0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、相关协议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-054
万达信息股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司 2018年年度报告及摘要已于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-053江苏长海复合材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知》。2018年8月27日，公司第三届董事会第二十三次会议在公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据报告期内公司募集资金存放与使用情况，公司制定了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
常州亚玛顿股份有限公司2014年第三次临时股东大会
江苏金牌律师事务所
关于常州亚玛顿股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：常州亚玛顿股份有限公司
江苏金牌律师事务所（以下简称本所）接受常州亚玛顿股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派马东方、祁栋律师（以下简称本所律师）出席公司 2014年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称股东大会规则）和《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称公司章程），就本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，参加会议的人员资格，会议召集人资格，及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所同意，
常州亚玛顿股份有限公司2014年第三次临时股东大会
公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2014年 7月 19日召开公司第二届董事会第九次会议，通过了关于召开公司 2014年第三次临时股东大会及股东大会审议事项的议案。
2、公司董事会在作出董事会决议后 2日内，在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.sse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，于2014年7月21日刊登了《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》。
3、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议投票方式、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记办法、网络投票操作流程及其他事项。
4、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2014年 8月 1日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7个工作日的规定。
5、本次股东大会现场会议于 2014年 8月 6日下午 14:30在公司会议室召开，由公司董事长兼总经理林金锡先生主持。
6、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 6日9：30-11：30及13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；互联网投票系
常州亚玛顿股份有限公司2014年第三次临时股东大会
统开始投票的时间为 2014年 8月 5日15：00，结束时间为 2014年 8月 6日15：00，股东需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会人员的资格、会议召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据会议通知，2014年 8月 1日15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会现场投票及网络投票。
根据出席现场会议的股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 24人，所代表股份为 99,965,905股，占公司股份总额的62.4787%，其中：
（1）参加现场投票的公司股东及股东代理人共 6名，代表股份 99,567,400股，占公司股份总额的62.2296%；
（2）参加网络投票的公司股东共 18名，代表股份 398,505股，占公司股份总额的0.2491%。
2、出席会议的其他人员
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、独立董事、监事和董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师出席了本次股东大会现场会议。
3、根据会议通知，并经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，参加本次股东大会的人员资格、会议召集人资格，
常州亚玛顿股份有限公司2014年第三次临时股东大会
符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式对列入会议通知的以下议案进行了逐项表决：
（1）、《关于修订＜分红管理制度＞的议案》；
（2）、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
（3）、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；
（4）、《关于公司更换监事的议案》。
2、根据现场投票及网络投票表决结果，上述议案全部获得出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
3、本所律师与股东代表、监事代表共同对现场投票进行了监票、计票，现场投票与网络投票合并统计后，形成会议的最终表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
江苏金牌律师事务所（盖章） 负责人：黄亚平
律师：马东方
祁栋
二 O一四年八月六日