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证券代码：600829 股票简称：三精制药 公告编号：临2015-010哈药集团三精制药股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所股票上市规则及对关联交易披露审议的要求,公司依据上年日常关联交易情况及 2015年生产经营计划，现对2015年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了合理预计，具体情况如下：
一、2015年度日常关联交易预计
预计公司 2015年日常关联交易情况如下表所示：
单位：人民币万元
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|预计金额|占同类交易的比例|2014年总金额|
|采购原材料|原材料|哈药集团股份有限公司|5,000.00|7.00%|789.87|
|采购产品|产品|哈药集团股份有限公司|8,000.00|100.00%|0.00|
|销售产品|销售产品|哈药集团营销有限公司|140,000.00|75.27%|111,421.84|
||销售产品|哈药集团股份有限公司|5,000.00|2.69%|3,741.26|
||小计||145,000.00||115,952.97|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方名称：哈药集团股份有限公司
法定代表人：张利君
注册资本：191,748万元
注册地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 2号
主营业务：购销化工原料及产品(不含危险品、剧毒品)；按外经贸部核准的范围从事进出口业务；以下仅限分支机构：医疗器械、制药机械制造（国家有专项规定的除外）、医药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆品制造、包装、印刷。
哈药集团股份有限公司为本公司控股股东，持有本公司74.82%的股份。该公司信誉良好，根据其财务及经营状况分析，具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付的款项产生坏账的可能性很小。
2、关联方名称：哈药集团营销有限公司
法定代表人：张利君
注册资本：1,800万元
注册地址：哈尔滨市经开区南岗集中区长江路 368号
主营业务：批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品；销售保健食品
哈药集团营销有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方，哈药集团股份有限公司持有其50%的股权，本公司持有其49%的股权。
三、定价政策和定价依据
定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
定价依据：
1、采购原材料及产成品的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品，双方在参
考同类产品市场价格的基础上协商定价。
2、销售产品的定价依据：公司向哈药集团营销有限公司销售产品的定价，以公司直接销售给其他非关联经销商的价格扣除原相关产品独自销售时承担相应费用的基础上，协商确定销售产品的关联交易价格，确保关联交易价格的公允，防止出现损害中小股东利益的情况发生。
四、交易目的和交易对公司的影响
由于公司生产经营的需要,导致本公司在采购及销售方面与哈药集团股份有限公司及其下属企业发生一定的关联交易,该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分。
关联采购方面,公司生产所需的部分原料由哈药集团股份有限公司提供，其供给的原料质量稳定,保证了公司的原料供应，有利于公司的稳定经营；公司部分商业子公司需从哈药集团营销有限公司采购商品后对外销售，商业子公司将发挥其商业属性和属地化优势，帮助公司提高在区域内对产品终端的配送和推广能力。
关联销售方面，哈药集团营销有限公司负责销售我公司生产的产品。公司将借助该公司的网络覆盖能力和销售推广能力，进一步巩固和扩大公司产品的市场份额。
上述日常关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。
本议案事前已经公司独立董事审核，根据交易规则，本议案尚需提交 2014年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。
五、审议程序
1、本公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，全体参会董事以 6票赞成、1票回避、0票弃权、0票反对通过此项议案。
2、独立董事王栋、王元庆事前对日常关联交易进行了认真审查，认为公司预计的 2015年度日常关联交易，符合实事求是的原则,公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允,有利于公司的业务发展,关联交易公平、合理,没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。
3、此项关联交易尚须获得本公司 2014年度股东大会审议通过,与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。
六、备查文件
1、公司七届十三次董事会决议。
2、经独立董事确认的独立董事意见。
特此公告
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二零一五年二月三日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2014-023漳州片仔癀药业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议有否决提案的情况：无。
本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）漳州片仔癀药业股份有限公司（下称“公司”）2013年度股东大会（下称“本次会议”）于 2014年 4月 30日（星期三）上午九点在公司二十四楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和股东授权代表情况：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|14|
|所持有表决权的股份总数（股）|96265911|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.83|

（三）本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长刘建顺先生主持本次会议。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11人，出席7人，公司董事潘杰先生、董事陈建铭先生，独立董事卢永华先生、独立童锦治女士因公务繁忙，未能出席此次会议；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书林绍碧先生出席本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|

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|1|《公司2013年度董事会工作报告》|96265911|100%|通过|
|2|《公司2013年度监事会工作报告》|96265911|100%|通过|
|3|《公司2013年度独立董事述职报告》|96265911|100%|通过|
|4|《公司2013年度财务决算及2014年财务预算的报告》|96265911|100%|通过|
|5|《公司2013年度报告及摘要》|96265911|100%|通过|
|6|《公司2013年度利润分配预案》|96265911|100%|通过|
|7|《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》|96265911|100%|通过|
|8|《公司关于2014年度日常关联交易的议案》|3077711|100%|通过|
|9|《关于调整独立董事薪酬的议案》|96265911|100%|通过|
|10|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|96265911|100%|通过|

上述议案中，第8项议案涉及关联交易，扣除关联股东漳州市九龙江建设有限公司所持股份 93188200股后，经出席本次股东大会其他股东所持有效表决权股份 3077711股通过，超过该议案有效表决权股份的三分之二；第 10项议案属于特别决议，经出席本次股东大会股东所持股份 96265911股通过，超过出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二；其余事项均为普通决议，均经出席本次股东大会股东所持股份 96265911股通过，超过出席本次股东大会股东所持表决权的二分之一。
三、律师见证情况
本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利、郭利芳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》（中瑞证字[2014]PZH-02号），北京市中瑞律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席
本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大
会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的
资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司 2013年度临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司2014年04月30日
首期限制性股票激励计划激励对象名单佛山市海天调味食品股份有限公司
首期限制性股票激励计划激励对象名单
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|序号|姓名|部门|职务|
|1|何廷伟|华西南营销中心|总监|
|2|付小湘|北部营销中心|总监|
|3|张星|华东南营销中心|总监|
|4|何春阳|华东南营销中心|副总监|
|5|黄树亮|IT部|副总监|
|6|陈志义|北部营销中心|副总监|
|7|尚万双|北部营销中心|高级省级经理|
|8|刘飞峰|华东南营销中心|高级省级经理|
|9|游飞|北部营销中心|高级省级经理|
|10|李阳|北部营销中心|高级省级经理|
|11|刘群涛|北部营销中心|高级省级经理|
|12|代文|华东南营销中心|高级省级经理|
|13|王存龙|北部营销中心|高级省级经理|
|14|陈敏|采购营业部|高级经理|
|15|洪秋目|华西南营销中心|省级经理|
|16|郑国涛|华西南营销中心|省级经理|
|17|蔡滨|华西南营销中心|省级经理|
|18|罗平安|北部营销中心|省级经理|
|19|杨百发|华东南营销中心|省级经理|
|20|冯祥义|北部营销中心|省级经理|
|21|马国用|营运中心|经理|
|22|李荔|技术中心|经理|
|23|曹炳琛|华东南营销中心|助理省级经理|

首期限制性股票激励计划激励对象名单
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|部门|职务|
|24|魏路|华东南营销中心|助理省级经理|
|25|夏振东|北部营销中心|助理省级经理|
|26|苏航|华东南营销中心|助理省级经理|
|27|武建军|华东南营销中心|助理省级经理|
|28|廖志辉|华西南营销中心|助理省级经理|
|29|戴中谊|华东南营销中心|助理省级经理|
|30|张祖伦|华东南营销中心|助理省级经理|
|31|邓爱华|北部营销中心|助理省级经理|
|32|姚涛|华东南营销中心|助理省级经理|
|33|余志坚|北部营销中心|助理省级经理|
|34|余志锋|北部营销中心|助理省级经理|
|35|张磊|华东南营销中心|助理省级经理|
|36|刘洪良|工程设备中心|助理经理|
|37|程华山|工程设备中心|助理经理|
|38|黄红梅|营运中心|助理经理|
|39|辛宏全|工程设备中心|助理经理|
|40|陈建义|酱油生产中心|助理经理|
|41|邓丽|技术中心|助理经理|
|42|邹敏娟|质控中心|助理经理|
|43|范蕴莹|技术中心|助理经理|
|44|谭丽贤|质控中心|助理经理|
|45|马荫盛|工程设备中心|助理经理|
|46|陈振伟|调味生产中心|助理厂长|
|47|何涛|酱油生产中心|助理厂长|
|48|刘丑平|华西南营销中心|区域经理|
|49|郑汉初|华东南营销中心|区域经理|
|50|周琪|华东南营销中心|区域经理|

首期限制性股票激励计划激励对象名单
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|部门|职务|
|51|刘鲁|华东南营销中心|区域经理|
|52|刘伟|华东南营销中心|区域经理|
|53|王硕|北部营销中心|区域经理|
|54|李阳刚|北部营销中心|区域经理|
|55|杨名忠|北部营销中心|区域经理|
|56|马睿|华东南营销中心|区域经理|
|57|邱靓|华东南营销中心|区域经理|
|58|赵虎强|北部营销中心|区域经理|
|59|卢乃涛|北部营销中心|区域经理|
|60|陈昌|北部营销中心|区域经理|
|61|朱九成|华东南营销中心|区域经理|
|62|王江|工程设备中心|主任|
|63|林结环|财务部|主任|
|64|董家豪|酱油生产中心|主任|
|65|刘纯香|调味生产中心|主任|
|66|陈志锋|技术中心|主任|
|67|赵丽云|技术中心|主任|
|68|王晓伟|营运中心|主任|
|69|蓝灵智|品牌推广科|主任|
|70|梁海东|工程设备中心|主任|
|71|王晓东|工程设备中心|主任|
|72|王彦军|酱油生产中心|主任|
|73|罗文|技术中心|主任|
|74|余少雄|异地公司人事行政科|主任|
|75|白丹|营运中心|主任|
|76|成锦洪|营运中心|主任|
|77|唐玉荣|人力资源部|主任|

首期限制性股票激励计划激励对象名单
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|序号|姓名|部门|职务|
|78|陈汝强|IT部|主任|
|79|陈礼华|调味生产中心|主任|
|80|郭传斌|基建部|主任|
|81|石岩|工程设备中心|主任|
|82|王来矿|工程设备中心|主任|
|83|李志高|业务部门|主任|
|84|王锐明|工程设备中心|主任|
|85|蔡明治|酱油生产中心|主任|
|86|刘文超|财务部|主任|
|87|何春岚|企业文化科|助理主任|
|88|柯莹|法务科|助理主任|
|89|赵超|酱油生产中心|助理主任|
|90|柳志青|营运中心|助理主任|
|91|宋方虎|技术中心|助理主任|
|92|童星|质控中心|助理高师|
|93|姚亮|异地公司工程部|工程师|

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-047
江阴市恒润重工股份有限公司
关于公司获得发明专利的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专 利 名称|专利权保护期限|授权公告日|专利号|专利类型|专利权人|
|1|大型法兰自动包装机|2015.12.29-2035.12.28|2017.12.8|ZL 2015 11003080.7|发明专利|恒润重工|

上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2017-052郑州煤矿机械集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“郑煤机”）第三届董事会第二十六次会议于北京时间2017年8月7日15:20召开。全体董事以现场结合通讯表决的形式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于签署附条件生效的<共同投资协议>的议案》
公司董事会同意，公司及全资子公司郑州圣吉机电设备有限公司（简称“郑州圣吉”）与池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“中安招商”）于2017年8月7日签署附条件生效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司与池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）关于郑州圣吉机电设备有限公司之共同投资协议》（简称“《共同投资协议》”），由公司与中安招商通过对郑州圣吉进行投资，与其他投资人共同进行收购Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH之100%股权的交易（简称“本次收购”）。
《共同投资协议》及其项下本次共同投资的具体内容详见《郑州煤矿机械集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2017-053）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司对郑州圣吉增资的议案》
公司董事会同意，公司和中安招商根据《共同投资协议》的约定，向郑州圣
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
吉增资（简称“本次增资”），其中公司对郑州圣吉增资人民币137,000万元，中安招商对郑州圣吉增资人民币60,000万元。本次增资完成后，郑州圣吉的注册资本将由人民币48,000万元变更为人民币245,000万元，公司将持有郑州圣吉75.51%的股权，中安招商将持有郑州圣吉24.49%的股权。
本次增资的具体内容详见《郑州煤矿机械集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2017-053）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于郑州圣吉对香港圣吉增资的议案》
郑州圣吉将于香港设立全资子公司香港圣吉国际有限公司（简称“香港圣吉”，正式名称以该子公司所在地公司登记注册机关核准的内容为准），初期投资额 11.8万美元，香港圣吉的设立无需公司董事会和股东大会的审议。
公司董事会同意，香港圣吉设立后，郑州圣吉将向香港圣吉增资，最终投资额增至31,000万欧元，具体内容详见《郑州煤矿机械集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2017-053）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2017年8月7日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2015-001
维维食品饮料股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 1月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141884号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一五年一月六日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2016-055号成都博瑞传播股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项召开投资者说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间：2016年7月1日（星期五）15：30-16：30。
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）。
●会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目在线互动交流。
根据上海证券交易所有关规定，为加强与投资者的沟通，公司将于2016年7月1日召开投资者说明会，就公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次资产重组”）、并向中国证监会提交撤回相关申请文件的具体情况与投资者进行交流，现将有关通知事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司届时将针对终止本次资产重组事项并向中国证监会提交撤回申请文件的具体事宜，在信息披露允许的范围内、就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2016年7月1日（星期五）15：30-16：30。
3、召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
三、参加人员
公司董事总经理袁继国、副总经理兼主管会计工作负责人徐晓东、董事会秘书苟军、独立财务顾问代表廖禹。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2016年7月1日（星期五）15：30-16：30通过互联网登陆“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”，注册后在线直接
参与本次说明会，与本公司进行互动交流和沟通。
2、公司欢迎有意参加本次说明会的投资者通过公告所附的电话、传真等方式，将所关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王薇、熊韬、陆彦朱
联系电话：028-87651183、62560962、62561387
联系传真：028-62560793
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会召开情况。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－018
上海海利生物技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置自有资金的使用效率，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 30,000万元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、高收益、流动性好的投资理财产品。前述资金额度可循环使用，并授权公司董事长行使相关决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》自第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年内有效。
一、基本情况
1、投资额度及期限
根据公司日常生产经营资金需求状况，拟使用总额不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，投资期限一年；在上述额度和期限内，资金可循环使用。
2、投资品种基本要求
商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、高收益、流动性好的投资理财产品，不得参与二级市场证券投资以及其他高风险投资类业务。
3、投资资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，合法合规。
因理财产品的时效性较强，为提高效率，授权董事长以及董事长授权人士具体办理实施，包括但不限于：根据公司日常经营资金使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的金融机构、选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务负责人和财务管理部负责具体组织实施，建立投资台账，做好账务处理。
5、审议程序
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意意见。该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
1、此次使用闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，是在确保不影响正常经营情况下实施的，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。
三、投资风险及风险控制措施
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：
1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等；负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司在确保不影响正常生产经营和保证资金安全的前提下，在一年内循环使用闲置自有资金不超过 30,000万元，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司制定了相关的风险控制措施，明确了责任部门，以保证上述资金使用的安全，使得投资理财活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。
综上，全体独立董事一致同意公司在一年内使用不超过人民币 30,000万元的自有闲置资金进行投资理财。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
2、公司独立董事关于公司第二届第二十三次董事会相关议案的独立意见
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2017年3月3日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－016上海爱建股份有限公司
关于公司和相关方承诺履行情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）和上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）的要求，公司已分别于 2014年 2月 13日和 3月 29日对公司和相关方承诺及履行情况进行了专项披露和进展情况披露（详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2014-005号和临 2014-009号公告）。
2012年 6月 5日，公司完成非公开发行股票工作。根据相关要求，本公司及相关方曾针对本次非公开发行股票事项分别作出承诺。
截至目前，尚在履行中的承诺及履行情况如下：
一、上海工商界爱国建设特种基金会
“自本次非公开发行完成之日起三十六个月内，本会不以任何形
式减持爱建股份的股票，包括但不限于：不转让或者委托他人管理本会持有爱建股份的股票，也不由爱建股份回购本会所持的股票。”
履行情况：正在履行之中，截至目前，无违反承诺事项发生。
二、上海国际集团有限公司
1、“本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36个月内不得转让。”
2、“保证自本次非公开发行结束之日起的三十六个月内，乙方（上海国际集团，包括其控制的企业）不以任何形式增持甲方（爱建股份）的股票；若甲方（爱建股份）股票在该期间内发生送红股、转增股本的，乙方所持甲方的股票可相应增加，不受前述的增持限制。”
3、“（1）不损害任何属于爱建股份（包括下属控股企业）的商业机会，充分尊重和保证爱建股份（包括下属控股企业）的独立经营、自主决策，不损害爱建股份及其其他股东的利益；（2）本承诺函自上海国际集团签署后生效且不可撤销，至上海国际集团直接或间接持有爱建股份的表决权比例低于5%之日起失效。本承诺函一经签署即对上海国际集团具有法律约束力。如果上海国际集团违反本承诺函的条款并导致爱建股份（包括下属控股企业）利益受损，上海国际集团同意承担相应的法律责任。”
履行情况：正在履行之中，截至目前，无违反承诺事项发生。
三、上海经怡实业发展有限公司、上海大新华投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司
“本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36个月内不得
转让。”
履行情况：正在履行之中，截至目前，无违反承诺事项发生。
四、上海爱建股份有限公司
“本次非公开发行完成后，本公司将依照法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定设置符合公司实际经营情况的各职能部门和管理岗位（包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等），聘任符合法律、法规和规范性文件以及公司章程规定之任职资格的管理层团队，不聘请股东向公司派驻的人员。”
履行情况： 2014年 3月 31日，公司董事会聘任马金为公司副总经理，并授权马金副总经理在新任总经理聘任前代行总经理职权，聘任周伟忠为公司副总经理；管理层团队其他成员的聘任工作公司正在与上级部门积极沟通、推进之中。
公司将根据中国证监会和上海证监局的相关要求，高度重视承诺履行工作，切实规范相关承诺，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海爱建股份有限公司 2014年 4月 26日
杭萧钢构第二期股权激励计划预留部分授予对象名单
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|-|-|-|-|-|
|序号|姓名||授予数量(万份）|职位|
|1|周子范||52.55|副总裁|
|2|徐亚萍||2|仓储管理部见习经理|
|3|王善||1|成品部工段长|
|4|武广峰||1|技术管理部工艺技术主管|
|5|来争荣||2|客户服务部经理|
|6|寿洪斐||1|客户服务部收款主管|
|7|孔陶华||1|履约管理部履约项目经理|
|8|邵金强||2|市场营销区域总监|
|9|邓丽兵||1|现场项目部安装项目经理|
|10|孙如冲||1|制造二部工段长助理|
|11|柯文军||1|制造二部工段长|
|12|吴从友||1|制造二部工段长|
|13|冯政利||1|制造二部工段长|
|14|於立军||1|质量管理部质检主管|
|15|彭里生||1|制造一部工段长|
|16|戴佳庆||2.6|万郡房产工程部经理|
|17|何桂香||2.6|万郡房产成本部经理|
|18|卢燕珍||1.95|万郡房产物业经理|
|19|许常学||1.95|万郡房产总工程师|
|20|刘娜||1.95|万郡房产培训主管|
|21|刘鹏程||1.3|万郡房产见习营销总监|
|22|李真茂||5.2|汉林设计总建筑师|
|23|赵建兵||1.95|内蒙杭萧财务部经理|
|24|崔俊鹏||1.95|内蒙杭萧采购部经理|
|25|王东奎||1.3|内蒙杭萧制造部经理|
|26||闫晓威|1.8|河北杭萧事业部总经理|
|27||冯喆|1.8|河北杭萧事业部总经理|
|28||朱伟华|3.1|河北杭萧事业部总经理|
|29||李旭生|1.8|河北杭萧事业部总经理|
|30||杨光辉|2.45|河北杭萧事业部总经理|
|31||裴德权|1.2|河北杭萧仓库主任|
|32||常波|2.2|河北杭萧项目经理|
|33||王金利|3.3|河北杭萧副经理兼工程监理处处长|
|34||许青阳|1.8|河北杭萧管理者代表|
|35||刘加胜|1.8|河北杭萧工艺技术部经理|
|36||张洪韬|1.5|河北杭萧制作项目经理|
|37||张志海|1.7|河北杭萧设计员|
|38||胡金芳|2.6|河北杭萧预算员|
|39||郭继宝|2.2|河北杭萧设计员|
|合计|||121.55||
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-054湖北济川药业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于 2017年 10月 9日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。
（三）本次会议于2017年10月16日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。
（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
审议通过公司《关于公司 2017年第三季度报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司2017年第三季度报告》）。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司2017年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2017年第三季度的财务状况和经营成果。
2、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的议案》
审议通过公司《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017
年度审计机构的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计工作中恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层根据审计机构的工作量和市场价格，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
监事会
2017年10月17日
报备文件
证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2019-054奥瑞德光电股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德”、“公司”）收到控股股东左洪波先生通知，根据其在中国证券登记结算有限责任公司的查询结果，因湖北省中经贸易有限公司（以下简称“湖北中经贸”）与左洪波等仲裁纠纷一案已由武汉仲裁委员会出具裁决书，湖北中经贸向上海金融法院申请将公司控股股东左洪波持有的奥瑞德股票轮候冻结。据悉，湖北中经贸与上海新华商金控集团股份有限公司（以下简称“新华商”）于2017年签署了一亿元的委托贷款合同，控股股东左洪波先生为该笔委托贷款向新华商提供连带责任保证担保。由于新华商违约，湖北中经贸向上海金融法院申请将左洪波持有的奥瑞德股票轮候冻结。
一、本次股份轮候冻结的具体情况
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|-|-|-|-|-|
|轮候冻结机关|轮候冻结数量（股）|轮候冻结股份性质|轮候冻结期限|本次轮候冻结占其持股比例|
|上海金融法院|139,751,800|无限售流通股|三年|59.92%|
||93,471,715|限售流通股|三年|40.08%|
|合计|233,223,515||三年||

二、控股股东股份累计被司法冻结及轮候冻结的情况
截至本公告披露日，公司控股股东左洪波先生持有本公司股份 233,223,515股，占本公司总股本的19.00%，累计冻结（轮侯冻结）的股份为 233,223,515股，占其持股总数的100%，占公司总股本的19.00%。褚淑霞女士持有本公司股份157,483,093股，占本公司总股本的12.83%；累计冻结（轮候冻结）的股份为 157,483,093股，占其持股总数的100%，占公司总股本的12.83%。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被冻结人|冻结机关|冻结数量（股）|冻结股份性质|冻结时间|冻结性质|公告披露编号|
|左洪波|武汉市中级人民法院|951,800|无限售流通股|2018年2月|冻结||
|||3,471,715|限售流通股||冻结||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|左洪波|重庆市沙坪坝区人民法院|138,800,000|无限售流通股|2018年4月12日至2021年4月11日|冻结|临2018-012临2018-013|
|||90,000,000|限售流通股||冻结||
|||951,800|无限售流通股|三年|轮候冻结||
|||3,471,715|限售流通股||轮候冻结||
|褚淑霞||155,722,213|限售流通股|2018年4月12日至2021年4月11日|冻结||
|||1,760,880|无限售流通股||||
|左洪波|浙江省杭州市中级人民法院|139,751,800|无限售流通股|三年|轮候冻结|临2018-014|
|||93,471,715|限售流通股|三年|||
|||139,751,800|无限售流通股|三年|||
|||93,471,715|限售流通股|三年|||
||杭州市下城区人民法院|139,751,800|无限售流通股|三年|||
|||93,471,715|限售流通股|三年|||
|褚淑霞|浙江省杭州市中级人民法院|1,760,880|无限售流通股|三年|||
|||104,522,213|限售流通股|三年|||
|||51,200,000|限售流通股|三年|||
|||1,760,880|无限售流通股|三年|||
|||104,522,213|限售流通股|三年|||
|||51,200,000|限售流通股|三年|||
|褚淑霞|杭州市下城区人民法院|1,760,880|无限售流通股|三年|||
|||104,522,213|限售流通股|三年|||
|||51,200,000|限售流通股|三年|||
|左洪波|上海市第一中级人民法院|139,751,800|无限售流通股|三年|轮候冻结|临2018-026|
|||93,471,715|限售流通股|三年|||
|褚淑霞||1,760,880|无限售流通股|三年|||
|||155,722,213|限售流通股|三年|||
|左洪波|四川省成都市中级人民法院|139,751,800|无限售流通股|三年|||
|||93,471,715|限售流通股|三年|||
|左洪波|广东省揭阳市中级人民法院|139,751,800|无限售流通股|三年|轮候冻结|临2018-038|
|||93,471,715|限售流通股||||
|褚淑霞||155,722,213|限售流通股||||
|||1,760,880|无限售流通股||||
|左洪波|北京市高级人民法院|139,751,800|无限售流通股|三年|轮候冻结|临2018-039|
|||93,471,715|限售流通股||||
|褚淑霞||155,722,213|限售流通股||||
|||1,760,880|无限售流通股||||
|左洪波|重庆市高级人民法院|139,751,800|无限售流通股|三年|轮候冻结|临2018-041|
|||93,471,715|限售流通股||||
|褚淑霞||155,722,213|限售流通股||||
|||1,760,880|无限售流通股||||
|左洪波|杭州市江干区人民法院|139,751,800|无限售流通股|三年|轮候冻结|临2018-054|
|||93,471,715|限售流通股||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|褚淑霞||155,722,213|限售流通股||||
|||1,760,880|无限售流通股||||
|左洪波|杭州市中级人民法院|139,751,800|无限售流通股|三年|轮候冻结|临2018-063|
|左洪波|上海金融法院|139,751,800|无限售流通股|三年|轮候冻结|临2019-017|
|||93,471,715|限售流通股||||
|褚淑霞||155,722,213|限售流通股||||
|||1,760,880|无限售流通股||||
|左洪波|上海金融法院|139,751,800|无限售流通股|三年|轮候冻结|临2019-054|
|||93,471,715|限售流通股||||

公司控股股东左洪波、褚淑霞夫妇被执行司法轮候冻结状态的股份数超过其实际持有上市公司股份数。
三、控股股东股份被轮候冻结的影响及风险提示
公司控股股东左洪波先生尚未收到上海金融法院下发的关于冻结的正式文件，亦未收到湖北中经贸发来的正式通知。控股股东正对相关事项进行核查，并将积极与相关方进行协商，争取早日解除其所持公司股份的轮候冻结。
上述事项未对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2018-026华北制药股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2018年 5月 30日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2018年 6月 1日以现场与通讯相结合的方式召开。应参会董事 8名，实际参会董事 8名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
一、关于提名董事候选人的议案
根据公司控股股东冀中能源集团有限责任公司推荐，依照《公司法》和《公司章程》的规定，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，会议同意提名杨国占先生为公司第九届董事会董事候选人。简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票 反对 0票 弃权 0票
二、关于提请召开 2017年年度股东大会的议案
同意于 2018年 6月 22日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2017年年度股东大会。具体内容详见公司《关于召开 2017年年度股
东大会的通知》（临2018-027）。
表决结果：同意 8票 反对 0票 弃权 0票
特此公告。
华北制药股份有限公司
附件：董事候选人简历
杨国占，男，汉族，1964年 9月生，中共党员，1988年 7月参加工作，燕山大学行政管理专业毕业，管理学硕士。曾任省政府办公厅工业处主任科员、副处长、处长，省政府办公厅工业交通处处长，省政府办公厅综合四处处长，省政府督查室督查专员，河北省政府副秘书长、办公厅党组成员。现任冀中能源集团有限责任公司董事长、党委书记。
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2018-005上海海欣集团股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次监事会会议通知于2018年4月10日以电子邮件方式向全体监事发出；会议资料于4月13日以电子邮件方式向全体监事发出；
（三）本次监事会会议于2018年4月19日以现场方式在上海市福州路 666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人；
（五）本次监事会会议由监事会主席龙海彧先生主持。
二、监事会会议审议情况：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2017年年度报告
全文》并发表书面审核意见；
监事会对公司2017年年度报告提出如下审核意见：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2017年度监事会工作报告》；
该报告将提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2017年度财务决算报告》；
该报告将提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》；
公司全体监事会成员认为：本次计提决策程序合法，公司依据《会计准则》、会计政策、会计估计以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，计提后能够更加公允的反映公司资产状况，使公司资产价值的会计信息更为真实可靠，具有合理性。
（五）以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于更换公司监事的预案》；
公司监事赵益美女士因工作原因,申请辞去公司第九届监事会监事职务。赵益美女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，赵益美女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此，在公司股东大会选举产生新的监事之前，赵益美女士将继续履行相关职责。
在此，公司对赵益美女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
同时，公司股东上海松江洞泾工业公司提名盛陆萍女士为公司监事候选⼈（简历附后），任期至公司第九届监事会届满为止。
该议案还将提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。
公司全体监事会成员认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东权益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司监事会2018年4月21日盛陆萍女士简历
盛陆萍，女，1981年11月出生。本科学历。曾任上海五丰企业（集团）有限公司财务部经理，上海洞泾资产经营管理有限公司财务科科长等职。现任上海洞泾经济联合总公司和上海松江洞泾工业公司财务。
第二届董事会第十七次会议资料森特士兴集团股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十七次会议相关议案
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用9,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益的情况，符合《中国证监会上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
同意公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二、关于对外投资暨关联交易的独立意见
本次对外投资的关联交易，符合相关法律法规的要求，符合公司发展战略，有利于促进公司环保业务发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情形。
同意公司《关于对外投资暨关联交易的议案》。
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2017-005中国软件与技术服务股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日接到公司2013年非公开发行股票保荐机构中信证券股份有限公司
（简称中信证券）《关于更换保荐代表人的函》，鉴于担任公司2013年非公开发行股票项目的保荐代表人黄苍先生已离职，中信证券现委派保荐代表人彭捷女士接替，担任本次发行项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。此次变更后，公司2013年非公开发行股票项目的保荐代表人为李艳梅女士和彭捷女士。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2017年1月23日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2017-034青岛海尔股份有限公司
关于调增 2017年度采购类日常关联交易预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本公告所涉年度预计日常关联交易额度调整系因青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）空调业务、GE家电业务（GEA，即 GEAppliances）等业务板块经营发展状况优于预期，因此预计将对关联方（含联营企业）产生额外的生产用商品、部件、原材料等采购需求。该调整均系日常业务正常运营所需，将不会导致公司对关联方形成较大依赖，日常关联交易不会对公司造成重大影响。
本公告所涉 2017年度预计日常关联交易额度调整的相关事项需提交公司最近一次（临时）股东大会审议通过。
一、公司年初预计的2017年度日常关联交易情况
2017年 4月 29日，公司披露《青岛海尔股份有限公司关于预计 2017年度日常关联交易的公告》（简称“《关联交易预计公告》”），根据该公告，公司2017年度采购类日常关联交易预计额度（含本公司控股的香港上市公司海尔电器集团有限公司【简称“海尔电器”】已经其股东大会审议通过的关联交易额度）为 2,817,107万元。
该公告涉及的议案内容已经公司2016年年度股东大会审议通过。
二、本次预计新增的日常关联交易情况
根据公司2017年1-6月实际经营情况，公司空调、GEA等业务板块经营发展状况优于预期，因此预计将对关联方（含联营企业）产生额外的生产用商品、部件、原材料等采购需求，故公司全年采购类关联交易额预计将超出前述经公司年度股东大会审议额度。公司根据业务发展情况，拟调增 2017年度采购类日常关联交易预计额度如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||年初预计的||||现预计|||
||关联交易||||||2017年1-6月||||全年预计调增关|
||||关联方名称||2017年度全||||2017年度全年|||
||类别||||||实际发生金额||||联交易金额|
||||||年金额||||金额|||
|采购类||青岛海尔零部件采购有限公司等关联方、MABE（注）等联营企业||2,817,107||1,652,415||3,617,107||800,000||

注：”MABE”指“Controladora Mabe, S.A. deC.V.”，GEA的合资公司（持有其48.42%股权），为本公司联营企业。
据此，公司申请将 2017年度采购类日常关联交易预计额度调增为 3,617,107万元，销售类及金融类日常关联交易预计金额保持不变。
本次增加的日常关联交易涉及到的关联方情况、定价政策、交易目的等情况与 2016年年度股东大会审议通过的《关联交易预计公告》相关议案内容相同，公司将继续保持关联交易价格公允，不损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
三、本次关联交易审议程序
公司已于2017年9月8日召开第九届董事会第八次会议并审议同意《青岛海尔股份有限公司关于因业务增长需要调增2017年度采购类日常关联交易预计额度的议案》。
公司独立董事认为：公司因空调、GEA业务增速超过预期而调增 2017年度采购类日常关联交易预计额度，其所涉各项关联交易定价公允、符合公司及公司全体股东的利益，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，并同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。
公司本次年度预计日常关联交易调增事项尚需提交公司最近一次召开的（临时）
股东大会审议通过。
四、备查文件
1、青岛海尔股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；
2、青岛海尔股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2017年9月8日