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关于选举副董事长的公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-088广州视源电子科技股份有限公司
关于选举副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 30日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举王毅然先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历见附件）
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2018年12月3日附件：简历
王毅然先生：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，
现任公司董事、首席增长官。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005年12月加入公司，先后担任视源有限 TV产品事业部销售总监、总经理。2011年12月至2017年3月，任公司总经理，自2011年12月起任公司董事至今。
截至本公告日，王毅然直接持有公司股票7,585.60万股，通过广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.1616%；与黄正聪、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
关于选举副董事长的公告易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
金字火腿股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见的公告
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年8月25日在以现场加通讯相结合的方式召开，公司独立董事傅朱仁华先生、徐杰震先生、夏祖兴先生对相关议案进行了认真审议，并进行充分的尽职调查，现对相关事项发表如下独立意见：一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》第16条、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查。
经核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，2015年上半年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
独立董事：朱仁华徐杰震夏祖兴 2015年 8月 25日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-075
广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十四次会议于 2018年 8月 1日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会
议通知于2018年7月20日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应
出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于向浦发银行珠海分行申请授信额度的议案》。
公司因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请
综合授信额度6,000万元人民币，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资
有限公司和实际控制人陈少美先生将为该笔授信提供连带责任保证。
关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提
交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月二日
恒立实业发展集团股份有限公司监事会
对 2014年第一季度报告的书面审核意见
1、恒立实业发展集团股份有限公司 2014年第一季度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
2、2014年第一季度，恒立实业发展集团股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
监事（签名）：黎晓淮
陈晓东
毛文群
广东达志环保科技股份有限公司
2016年度财务决算报告
在广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2016年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：
公司2016年度财务会计报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审（2017）7-312号”标准无保留意见的审计报告。公司财务报表反映的主要财务数据如下：
一、2016年度主要财务数据
单位：人民币元
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||本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入|134,967,839.17|121,649,668.94|10.95%|
|营业利润|53,365,074.25|42,402,684.27|25.85%|
|利润总额|56,534,960.41|44,193,907.06|27.92%|
|归属于上市公司股东的净利润|48,078,140.18|37,989,817.59|26.56%|
|基本每股收益（元）|0.82|0.72|13.89%|
|加权平均净资产收益率|14.26%|16.18%|-1.92%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总资产|508,071,640.63|273,520,122.93|85.75%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|479,841,227.03|253,724,261.07|89.12%|
|股本|70,000,000.00|52,500,000.00|33.33%|
|归属于上市公司股东每股净资产（元）|6.85|4.83|41.82%|

报告期，公司实现营业收入13,496.78万元，比上年同期增长10.95%；实现营业利润5,336.51万元，比上年同期增长25.85%；实现利润总额5,653.50万元，比上年同期增长27.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,807.81万元，比上年同期增长26.56%；基本每股收益为0.82元，比上年同期增长13.89%；公司净资产收益率14.26%，比上年同期下降了1.92%。
二、2016年度财务状况
1、主要资产情况
单位：人民币元
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|本报告期末||本报告期初||比重增减|重大变动说明|
|金额|占总资产|金额|占总资产|||

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|||比例||比例|||
|货币资金|103,611,316.49|20.39%|152,922,539.43|55.91%|-35.52%|主要是部分闲置资金用于购买理财产品。|
|应收账款|27,194,570.22|5.35%|19,771,685.27|7.23%|-1.88%|不适用|
|存货|13,781,782.64|2.71%|16,185,728.27|5.92%|-3.21%|不适用|
|固定资产|15,054,148.21|2.96%|12,508,932.60|4.57%|-1.61%|不适用|
|在建工程|56,624,735.68|11.15%|40,389,364.97|14.77%|-3.62%|不适用|

2、期间费用情况
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
||2016年度|2015年度|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|3,162,283.02|3,074,992.48|2.84%|不适用|
|管理费用|14,894,895.86|14,800,107.41|0.64%|不适用|
|财务费用|-495,354.04|-3,247,094.21|-84.74%|报告期内，公司闲置资金主要用于购买理财产品，银行存款取得的利息收入减少。|

3、现金流情况
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|同比增减||
|经营活动现金流入小计|140,308,577.34|164,321,520.02||-14.61%|
|经营活动现金流出小计|96,636,657.69|103,017,819.20||-6.19%|
|经营活动产生的现金流量净额|43,671,919.65|61,303,700.82||-28.76%|
|投资活动现金流入小计|697,215,398.11|8,830,000.00||7795.98%|
|投资活动现金流出小计|967,211,243.21|26,767,504.36||3513.38%|
|投资活动产生的现金流量净额|-269,995,845.10|-17,937,504.36||1396.28%|
|筹资活动现金流入小计|181,125,000.00||||
|筹资活动现金流出小计|4,926,929.00||||
|筹资活动产生的现金流量净额|176,198,071.00||||
|现金及现金等价物净增加额|-49,991,222.94|43,419,388.09||-215.14%|

注：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降28.76%，主要是经营性应收项目有所增加。
（2）投资活动现金流入较上年增长7,795.98%，主要是报告期内收到到期理
财产品所致。
（3）投资活动现金流出较上年增长3,513.38%，主要是报告期内购买理财产品所致。
（4）筹资活动现金流量净额较上年增加 176,198,071.00元，主要是报告期内公司首发上市，收到募集资金款所致。
报告期末，公司总资产508,071,640.63元，比期初增长85.75%；归属于上市公司股东的所有者权益479,841,227.03元，比期初增长89.12%；归属于上市公司股东的每股净资产 6.85元，比期初增长41.82%，主要是公司首次公开发行股票所致。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2016年4月25日
江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事关于
公司使用部分闲置资金购买理财产品的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司使用部分闲置资金购买理财产品发表如下独立意见：
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，本次使用部分闲置资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用总额不超过 12,000万元人民币暂时闲置的资金投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，有利于提高闲置自有资金和闲置募集资金的现金管理收益。公司使用的暂时闲置资金不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司使用总额不超过 12,000万元人民币暂时闲置的资金（其中：公司自有资金不超过 5,000万元，暂
时闲置的募集资金不超过 7,000万元）进行现金管理，适时购买银行发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（以下无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的独立意见》之签署页）
（本页无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的独立意见》之签署页）
独立董事：
＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿
李国民 陈国锋 浦冠新
天润曲轴股份有限公司
预留授予股票期权第一个行权期
可行权激励对象名单
一、本期可行权激励对象名单
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|第一期可行权数量（份）|
|1|孙海涛|副董事长|277,000|
|2|中层管理人员、核心技术人员（44人）||835,000|
|合计|||1,112,000|

二、公司中层管理人员、核心技术人员名单
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|序号|姓名|职务|
|1|刘江宁|中层经理|
|2|邢合杰|中层经理|
|3|安传忠|中层经理|
|4|崔友江|中层经理|
|5|李春阳|中层经理|
|6|朱海峰|中层经理|
|7|孙永建|中层经理|
|8|于超|中层经理|
|9|董华超|中层经理|
|10|谭新文|中层经理|
|11|于竹青|中层经理|
|12|宋宜军|中层经理|

— 1—
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|-|-|-|
|13|戴学忠|中级工程技术人员|
|14|李伟刚|中级工程技术人员|
|15|崔文良|中级工程技术人员|
|16|时强|中级工程技术人员|
|17|黄超|中级工程技术人员|
|18|吕世杰|中级工程技术人员|
|19|王豪|中级工程技术人员|
|20|于晓东|中级工程技术人员|
|21|王建东|中级工程技术人员|
|22|于全城|中级工程技术人员|
|23|林李波|中级工程技术人员|
|24|王志刚|中级工程技术人员|
|25|于晓林|中级工程技术人员|
|26|赵修霞|中级工程技术人员|
|27|马明珠|中级工程技术人员|
|28|苑彩云|中级工程技术人员|
|29|丛朝日|中级工程技术人员|
|30|邢永江|中级工程技术人员|
|31|黄小青|中级工程技术人员|
|32|张世杰|中级工程技术人员|
|33|吕世强|中级工程技术人员|
|34|刘增辉|中级工程技术人员|
|35|王大锐|中级工程技术人员|
|36|汤军波|中级工程技术人员|
|37|王剑|中级工程技术人员|
|38|吴昊|中级工程技术人员|
|39|于海龙|中级工程技术人员|

— 2—
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|40|杜武飞|中级工程技术人员|
|41|史洪涛|中级工程技术人员|
|42|周大刚|中级工程技术人员|
|43|张盛东|中级工程技术人员|
|44|侯卫伟|中级工程技术人员|

天润曲轴股份有限公司
董事会
2016年 12月 23日
— 3—
福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查相关资料后对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司2014年半年度募集资金存放和使用情况报告的独立意见
在对公司2014年半年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，认为2014年半年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、对公司 2014年1－6月期间控股股东及其他关联方占用公司资金、公
司对外担保情况的专项说明的独立意见
我们认为，公司能够遵守法律、法规的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截至2014年6月30日，公司无对外担保行为，亦不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于新增 2014年度日常关联交易预计的议案
公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于新增
2014年度日常关联交易预计议案。
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事
黄颂恩（签字）：
江为良（签字）：
贺颖奇（签字）：
陈壮（签字）：
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2018（临）—19兰州黄河企业股份有限公司
关于 2017年年度股东大会决议公告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018（临）-17）。根据监管要求并经重新计算确认，公司现对《2017年年度股东大会决议公告》中的“二、提案审议表决情况”之“议案7.00《关于续签关联交易协议的议案》”和“议案8.00《2018年度日常关联交易预案》”的表决结果内容补充更正如下：
补充更正前：
议案7.00《关于续签关联交易协议的议案》
总表决情况：
同意 14,960,748股，占出席会议所有股东所持股份的20.6481％；反对 17,108,909股，占出席会议所有股东所持股份的23.6128％；弃权 40,386,318股（其中，因未投票默认弃权40,386,318股），占出席会议所有股东所持股份的55.7391％。
中小股东总表决情况：
同意14,960,748股，占出席会议中小股东所持股份的93.4674％；反对606,251股，占出席会议中小股东所持股份的3.7876％；弃权439,386股（其中，因未投票默认弃权 439,386股），占出席会议中小股东所持股份的2.7451％。
表决未通过。
议案8.00《2018年度日常关联交易预案》
总表决情况：
同意 14,960,748股，占出席会议所有股东所持股份的20.6481％；反对 17,108,909股，占出席会议所有股东所持股份的23.6128％；弃权 40,386,318股（其中，因未投票默认弃权40,386,318股），占出席会议所有股东所持股份的55.7391％。
中小股东总表决情况：
同意 14,960,748股，占出席会议中小股东所持股份的93.4674％；反对 606,251股，占出席会议中小股东所持股份的3.7876％；弃权 439,386股（其中，因未投票默认弃权 439,386股），占出席会议中小股东所持股份的2.7451％。
表决未通过。
补充更正后：
议案7.00《关于续签关联交易协议的议案》
该议案为涉及关联交易事项的议案。出席本次股东大会的关联法人股东为公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”），新盛投资持有公司有表决权股份39,931,229股，新盛投资回避了对该议案的表决；出席本次股东大会的关联自然人股东为杨世江和杨纪强，杨世江先生为公司董事长、实际控制人，与杨纪强先生为父子关系，杨世江先生持有公司有表决权股份 15,703股，杨纪强先生持有公司有表决权股份117,770股，杨世江先生和杨纪强先生均回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意 14,960,748股，占出席会议有表决权股东所持股份的46.1876％；反对 17,108,909股，占出席会议有表决权股东所持股份的52.8195％；弃权321,616股（其中，因未投票默认弃权321,616股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.9929％。
中小股东总表决情况：
同意14,960,748股，占出席会议中小股东所持股份的94.1602％；反对606,251股，占出席会议中小股东所持股份的3.8156％；弃权321,616股（其中，因未投票默认弃权321,616股），占出席会议中小股东所持股份的2.0242％。
表决未通过。
议案8.00《2018年度日常关联交易预案》
该议案为涉及关联交易事项的议案。出席本次股东大会的关联法人股东为公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司，新盛投资持有公司有表决权股份39,931,229股，新盛投资回避了对该议案的表决；出席本次股东大会的关联自然人股东为杨世江和杨纪强，杨世江先生为公司董事长、实际控制人，与杨纪强先生为父子关系，杨世江先生持有公司有表决权股份15,703股，杨纪强先生持有公司有表决权股份 117,770股，杨世江先生和杨纪强先生均回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意 14,960,748股，占出席会议有表决权股东所持股份的46.1876％；反对 17,108,909股，占出席会议有表决权股东所持股份的52.8195％；弃权321,616股（其中，因未投票默认弃权321,616股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.9929％。
中小股东总表决情况：
同意14,960,748股，占出席会议中小股东所持股份的94.1602％；反对606,251股，占出席会议中小股东所持股份的3.8156％；弃权321,616股（其中，因未投票默认弃权321,616股），占出席会议中小股东所持股份的2.0242％。
表决未通过。
除上述补充更正内容外，公司《2017年年度股东大会决议公告》的其他内容不变。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
国轩高科股份有限公司独立董事
关于全资子公司向关联方借款暨关联交易事项的独立意见
我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司关于全资子公司向关联方借款暨关联交易事项进行了认真审查，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司全资子公司合肥国轩向关联方借款，补充公司流动性资金，用于正常生产经营，符合公司业务发展需求。公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照同期银行贷款基准利率确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
因此，我们对全资子公司向关联方借款暨关联交易事项表示同意。
以下无正文。
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于全资子公司向关联方借款暨关联交易事项发表独立意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
王志台 盛扬 乔贇
二○一七年十一月二十日
广发证券股份有限公司关于
成都利君实业股份有限公司限售股解禁的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本保荐机构”）作为成都利君实业股份有限公司（以下简称“利君股份”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》，本保荐机构对利君股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”，“利君股份”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准，采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）4,100万股，发行价格为25元/股，其中，网下配售800万股，网上发行3,300万股，公司首次公开发行人民币普通股股票于 2012年 1月 6日在深圳证券交易所中小企业板上市，公司首次公开发行前股本为 36,000万股，发行上市后总股本变为40,100万股。
公司网下向股票配售对象配售的 800万股锁定三个月后已于 2012年 4月 6日起上市流通。
截止本公告日，公司总股本为 401,000,000股，其中有限售条件股份为339,599,999股（含高管锁定股54,000,000股），无限售条件流通股 61,400,001股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、股东承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》及《公司章程》，本次申请解除股份限售股东作出的上市承诺如下：
（1）公司控股股东、实际控制人何亚民先生及一致行动人何佳女士承诺：
1)持股锁定的承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
2)避免同业竞争的承诺：不以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事与公司相同或相近、对公司构成或可能构成竞争的任何业务，保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动；并同时承诺如果违反关于“避免同业竞争的承诺函”，愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
（2）公司董事长何亚民先生、董事何佳女士承诺：在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年1月6日；
2、本次解除限售股份的数量为 285,599,999股，占公司总股本的71.22%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2人；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备 注|
|1|何亚民|145,199,999|145,199,999|现任董事长，本次实际可上市流通数量为其所持有公司股份总数的25%。|
|2|何佳|140,400,000|140,400,000|现任董事，本次实际可上市流通数量为其所持有公司股份总数的25%。|
|合 计||285,599,999|285,599,999||

经本保荐机构核查：本次解禁限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时做出的承诺。
四、本保荐机构的核查结论
本保荐机构经核查后认为：利君股份本次限售股份解除限售的数量、上市流
通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解禁限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时做出的承诺；利君股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
（以下无正文）
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于成都利君实业股份有限公司限售股解禁的核查意见之签署页】
保荐代表人签名：________________________________________
龚晓锋 胡金泉
广发证券股份有限公司
2014年12月24日
广发证券股份有限公司关于
宁波激智科技股份有限公司 2016年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“激智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对激智科技2016年控股股东及其他关联人资金占用情况进行了核查，核查情况如下：
一、2016年度控股股东及其他关联方资金占用具体情况
2016年度激智科技控股股东及其他关联方资金占用具体情况汇总表如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|无||||||||
|李刚|董事、副总经理|其他应收款||2.03|1.53|0.50|备 用金|
|司远明|监事|其他应收款|0.21||0.01|0.20|备 用金|
||||0.21|2.03|1.54|0.70||
|无||||||||
|无||||||||
||||0.21|2.03|1.54|0.70||

二、会计师对公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对激智科技截至2016年12月31日控股股东及其他关联人资金占用情况进行了核查，并出具了信会师报字[2017]第ZF10392号《关于对宁波激智科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，认为：激智科技2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
三、保荐机构核查意见
经核对公司提供的汇总表、查阅相关原始凭证后，保荐机构认为：
1、上述公司2016年度关联自然人资金占用没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益；
2、在对公司提供的汇总表所载资料与激智科技2016年度财务报表所附的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致；
3、保荐机构将持续关注上述关联自然人资金占用事项的进展情况；
4、保荐机构对激智科技2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况无异议。
（以下无正文）
［本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的核查意见》之签字盖章页］
保荐代表人：
赵瑞梅 陈立国
广发证券股份有限公司2017年4月24日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—068关于延期召开 2017年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、延期召开日期：2017年 9月 15日
2、股权登记日不变，为 2017年 9月 7日
一、公司 2017年第四次临时股东大会的基本情况
1.股东大会届次： 2017年第四次临时股东大会。
2．原定的现场会议召开时间：2017年 9月 12日（星期二）下午 15:30
4．原定的股权登记日： 2017年 9月 7日（星期四）
二、股东大会延期召开的原因
鉴于公司多位董事 9月 12日因工作安排无法参会。为了提高董事的参会率，以及更好地和广大投资者交流沟通，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：股东大会相关事项》，公司决定将 2017年第四次临时股东大会推迟到 2017年 9月 15日召开，股权登记日不变。
本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。
三、调整后股东大会相关事项
1．现场会议召开时间：2017年 9月 15日（星期五）下午15:30。
2．网络投票时间：2017年 9月 14日—2017年 9月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 9月 14日 15:00-2017年 9月 15日 15:00期间的任意时间。
3．股权登记日不变，仍为 2017年 9月 7日。
公司 2017年第四次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体内容详见同日披露的《中建西部建设股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（更新）。
公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整 2017 年度与中建财务有限公司融资授信总额的议案||||
|2|关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案||||
|3|关于与关联方联合建设（开发）中建西南新材料研发中心及其配套住宅项目的议案||||

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2017年第四次临时股东大会结束；
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
东方花旗证券有限公司
关于厦门港务发展股份有限公司
涉及重大诉讼的临时受托管理事务报告
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”或“发行人”） 2016年公司债券（债券简称“16厦港01、16厦港02”，债券代码：112407、112465）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次诉讼的基本情况
厦门港务贸易有限公司（港务贸易）为厦门港务发展股份有限公司合并范围内子公司，其与厦门阿凡帝商贸有限公司（阿凡帝公司）因贸易类买卖合同产生纠纷。阿凡帝公司拖欠港务贸易货款本金 54,680,750元，2017年 9月底逾期。因厦门阿凡帝商贸有限公司违反合同约定，港务贸易向厦门市中级人民法院提起强制执行申请书。案件基本情况如下：
（一）受理机构：厦门市中级人民法院
（二）案件当事人：
申请人：厦门港务贸易有限公司。
被申请人一：厦门阿凡帝商贸有限公司。
被申请人二：徐剑。
被申请人三：卢木协。
被申请人四：厦门鑫齐贸易有限公司。
（三）案由：买卖合同纠纷。
（四）诉讼标的：人民币 7,900.00万元
本案有不动产抵押担保及第三人连带责任保证。港务贸易已办理强制执行公证，目前厦门市中级人民法院已立案执行，执行案号（2019）闽 02执 2号，冻结、划拨被执行人厦门阿凡帝商贸有限公司、徐剑、卢木协、厦门鑫齐贸易有限公司所有款项人民币 7,900万元，或查封、扣押、拍卖、变卖被执行人相应的等值财产。
二、案件执行情况
（一）履行情况
□适用√不适用
（二）执行情况
|||
|-|-|
|案件号|（2019）闽 02 执 2 号|
|案由|买卖合同纠纷|
|执行标的|人民币 7,900 万元|
|受理机构|厦门市中级人民法院|
|执行结果|尚在执行中|

（三）执行异议
□适用√不适用
三、本次诉讼对公司偿债能力的影响
本执行案件对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影
响。东方花旗作为受托管理人将密切关注事项进展，督促发行人履行
好信息披露义务。
东方花旗作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。
河北建投能源投资股份有限公司
第八届董事会独立董事关于发行股份购买资产
相关事项的独立意见
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份的方式购买河北建设投资集团有限责任公司持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司（以下简称“张河湾公司”）45%的股权，以及秦皇岛秦热发电有限责任公司（以下简称“秦热公司”）40%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《河北建投能源投资股份有限公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，我们认真审阅了本次交易相关的补充审计报告、审阅报告以及《河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，基于独立判断立场，对本次交易发表独立意见如下：
一、本次提交公司董事会审议的《关于批准本次发行股份购买资产相关补充审计报告及审阅报告的议案》《关于<河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及相关文件在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
二、公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事均依法回避了表决。董事会会议召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、审计机构对张河湾公司、秦热公司的补充审计和公司对本次
交易报告书的修订不涉及本次发行股份购买资产暨关联交易方案的重大调整。根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》的授权，本次董事会审议的相关议案无需提交股东大会审议。
（此页无正文，系《河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事关于发行股份购买资产相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
赵强 安连锁 曾鸣
2019年 7月 8日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会
对公司2013年度内部控制自我评价报告的审核意见
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》等有关法律法规的相关要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2013年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了关联交易管理、对外担保管理、募集资金使用管理、货币资金管理、采购管理、信息披露管理、对外投资管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会2014年3月28日
顾地科技股份有限公司独立董事候选人声明
袁蓉丽，作为顾地科技股份有限公司（第三届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与顾地科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为顾地科技股份有限公司或其附属企业、顾地科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括顾地科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在顾地科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信
息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议8次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否
如是，请详细说明
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如是，请详细说明：
袁蓉丽郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
声明人：袁蓉丽
日期：2016年9月14日
岳阳兴长第十四届监事会第十三次会议决议公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2019-004岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十四届监事会第十三次会议通知于2019年3月11日以短信、微信、专人送达方式发出，会议于2019年3月22日上午8:30在长沙圣爵菲斯大酒店举行，应到监事 5人，实到 5人，其中监事周菊春先生因公未能亲自出席会议，委托监事会主席谯培武先生出席会议并代行表决权。会议由监事会主席谯培武先生主持，列席了公司第十四届董事会第十九次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过如下报告或议案：
一、监事会工作报告
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
该报告尚需经股东大会批准。
二、2018年年度报告正文及摘要
监事会认为：董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
其中2018年年度报告正文尚需经股东大会批准。
三、2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
其中2018年财务决算报告尚需经股东大会批准。
四、公司2018年度利润分配预案
与会监事认为：该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》的规定；充分考虑了公司发展战略、近三年利润分配情况，兼顾了股东利益诉求，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。
岳阳兴长第十四届监事会第十三次会议决议公告表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
该预案尚需经股东大会批准。
五、关于公司内部控制自我评价报告
与会监事认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营的所有重大方面有效发挥了作用。内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
六、关于使用闲置资金购买理财产品的议案
监事会认为：使用闲置资金购买理财产品风险可控，不影响公司正常生产经营，有利于提高公司资金的使用效率，增加经济效益，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；使用闲置资金购买理财产品，不违反中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规、规定；本次使用闲置资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》的相关规定。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
七、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程和风险控制手段；公司开展套期保值业务，能有效甲醇原料采购价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低原料格波动对公司的影响；商品期货套期保值业务风险较大，公司应切实落实风控措施，加强风险防范；
同意开展甲醇原料期货套期保值业务。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
特此公告
岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二○一九年三月二十二日
广东荣恒律师事务所
关于深圳汇洁集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
的
法律意见书
广东荣恒律师事务所
GUANGDONG RONGHENG LAW FIRM
深圳市龙岗区中心城黄阁路天安数码城3号大厦A座2层
2nd Floor, Tower A, Building 3, Tianan Cyber Park, Longgang, Shenzhen
Postcode: 518172 Website: www.ronghenglaw.com Tel: 86-755-28996970 Fax: 86-755-28996392致：深圳汇洁集团股份有限公司
广东荣恒律师事务所（以下简称“荣恒”或“本所”）受深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇洁”）委托，指派律师出席公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行了见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司2015年第二次临时股东大会涉及的相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了本所为出具本法律意见所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所对有关事实进行了查证和确认。
本法律意见书仅供公司连同本次股东大会决议公告予以公告之目的使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
本所律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
1 关于本次股东大会的召集和召开程序
1.1 本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会的召集程序如下：
（1）2015年6月30日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。
（2）2015年7月1日，公司在指定信息披露媒体刊登了关于召开本次股东大会的通知及其修正公告。上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
本所认为，本次股东大会的召集及通知符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
1.2 本次股东大会的召开
经查验，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会现场会议于2015年7月21日下午14时30分在深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心（一期）A栋25层公司会议室召开，由董事长吕兴平主持。
（2）本次股东大会网络投票的时间为2015年7月 20日至2015年 7月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月21日9:30至11:30和13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年7月20日15∶00至
2015年7月21日15∶00的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东大会的召开时间、地点、会议内容与公司公告载明的相关内容一致，符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2 关于出席本次股东大会人员的资格
2.1 出席本次股东大会的股东
出席现场会议和参加网络投票（包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和互联网投票系统进行网络投票，下同）的股东（或股东代理人，下同）共30人，代表公司有表决权的股份161,650,100股，占公司股份总数的比例为74.8380%。其中：
（1）出席现场会议的股东共22人，代表公司有表决权的股份158,650,100股，占公司股份总数的比例为73.4491%；
（2）根据公司提供的深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会参加网络投票的股东共8人，代表公司有表决权的股份3,000,000股，占公司股份总数的比例为1.3889%。
经查验，出席本次股东大会现场会议的全部股东及其代理人，均为 2015年7月15日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。出席本次股东大会现场会议的股东均具备出席本次股东大会的股东资格。
参加网络投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
2.2 出席、列席本次股东大会的其他人员
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。本所律师出席并见证了本次股东大会。
本所认为，出席、列席本次股东大会的股东及其他人员均具有相应资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
3 本次股东大会的议案
根据公司公告的《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；
（2）《关于以募集资金向子公司江西曼妮芬服装有限公司增资用于募投项目的议案》；
（3）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
（4）《关于调整独立董事津贴的议案》。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案与公司公告中列明的议案相符，没有股东提出新议案，未出现对议案内容进行变更的情形。
4 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决，本所律师、会议推举的股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对持股5%以下的中小股东的表决进行了单独计票。合并后的投票结果显示，本次股东大会审议的四项议案全部获得有效通过。
本所认为，本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
5 结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（本页无正文，为《广东荣恒律师事务所关于深圳汇洁集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东荣恒律师事务所 经办律师：
龚文勇
李心悦
负责人：
吴小波
2015年7月21日