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股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2016-052天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2016年 05月 17日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2016年 05月 14日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中出席现场会议董事 3人，以通讯方式参会董事 6人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
公司已实施完毕 2015年度利润分派方案，董事会同意对《公司章程》中涉及股份总数、注册资本的条款进行修订。同时，根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中其他部分条款亦进行了修订。
修订后的《公司章程》将在工商局予以备案。作为《公司章程》附件的《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》亦根据本次《公司章程》的修订内容做
同步修订。
本议案尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过本议案后，该《公司章程》修订本正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司审批机关、登记机关办理公司章程备案等所有相关手续，并且，公司董事会或其授权人士有权按照公司审批机关、登记机关或其他政府有关主管部门依法提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》进行必要的修改。
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2016-053）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》以及《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
董事会拟定于 2016年 06月07日（星期二）下午 14:30在公司会议室召开 2016年第二次临时股东大会，审议 2016年 05月 17日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-054）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年05月17日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-002中捷资源投资股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所“中小板问询函【2014】第 88号”，函中要求公司及董事、监事、高级管理人员自查并对相关问题做出说明，公司已按照深圳证券交易所相关要求对问询函中所列问题进行了认真自查，并做出了书面说明。现公告如下：
1、公司是否存在应披露未披露的担保、保证事宜；
回复：截止本回复作出之日，公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文件）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文件）的要求，制定了《公司对外担保管理办法》。
目前在履行的对外担保为公司控股子公司中捷大宇机械有限公司的融资业务提供连带责任担保，公司未发生任何其他对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。
公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保行为，公司所发生的担保严格履行相关审批程序及信息披露义务。
公司不存在应披露未披露的担保、保证事宜。
2、公司是否存在应披露未披露的诉讼、仲裁等事宜；
回复：截止本回复作出之日，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》的相关要求，制定了《公司信息披露管理制度》，尤其对应披露的交易、其他重大事件作了明确的界定和相关规定。
2014年 9月 2日，公司收到广东省普宁市人民法院邮寄来的（2014）揭普法民二初字第196号《民事判决书》，其中判决公司对公司控股股东中捷控股集团有限公司（以下简称“中捷集团”）向张海彬归还借款本金 2000万元及利息承担连带清偿责任。公司于 2014年 9月 5日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《中捷缝纫机股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2014-078号）。
2014年 12月 25日，公司收到浙江省湖州市中级人民法院邮寄来的（2014）浙湖商初字第 17-1号《民事裁定书》，其中裁定冻结公司在内的七名被告的银行存款人民币 56,844,646元，或者查封、扣押其相应价值的财产。公司于2014年12月27日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《中捷资源投资股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2014-123号）。
目前，公司已聘请律师针对上述案件提起上诉和做好应诉准备。
除上述诉讼外，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
3、公司是否存在应披露未披露的其他重大信息；
回复：截止本回复作出之日，公司不存在应披露未披露的其他重大信息。
4、公司前期披露的公告是否需要补充、更正等;
回复：截止本回复作出之日，公司前期披露的公告不存在需要补充或更正的事项。
5、公司认为应该说明的其他事项。
回复：无。
此外，公司董事、监事以及高级管理人员均认真自查，对公司在与控股股东、实际控制人及其关联人资金往来、关联交易、对外担保方面，包括公司在购买、出售资产及对外投资项目进行了认真自查，并签署了自查说明文件，均认为截止目前，除公司已披露的公司实际控制人蔡开坚先生私刻公司公章和公司法人代表
签字章，假借上市公司名义为中捷集团向张海彬借款提供保证及盗盖公司公章为台州恩都酒店有限公司向杜洪借款提供担保外，从公司现有已披露事项包括已知晓范围内，未发现公司控股股东、实际控制人及其关联人在最近三年内还存在其他损害上市公司利益的行为。
备查文件
公司董事、监事以及高级管理人员签署的自查说明文件。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年1月16日
杭州新世纪信息技术股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2015-033杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因公司2014年度报告编制和审计工作进展顺利，预计将比原计划提前完成 2014年度报告全部编制工作，经公司申请，2014年度报告披露日期由原预约的 2015年4月29日变更为2015年3月4日。提醒广大投资者注意公司年报披露日期的变更，及时阅读公司2014年度报告等相关信息。
同时，提请广大投资者注意投资风险。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会
2015年2月26日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-3号
重庆三圣实业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三圣股份，证券代码：002742）已于 2018年 2月 2日（星期五）开市起停牌，详见公司于 2018年 2月 2日披露的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2018-2号）。
截止本公告日，公司正在积极推进再融资项目各项工作的开展落实，本次非公开发行股票的方案仍在论证过程中。鉴于该事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者合法利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌。公司预计将于本次筹划非公开发行股票事项首次停牌之日起10个交易日内公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或“公司”）2017年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《企业内部控制配套指引》等有关规定，对游族网络董事会出具的《游族网络股份有限公司内部控制自我评价报告》（以下简称“自我评价报告”）进行了核查：
一、公司对内部控制的自我评估意见
公司管理层认为，公司于 2018年 12月 31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。
二、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司组织机构设置、内部控制制度、“三会会议”决议、财务资料、信息披露文件及其他相关文件后认为，2018年度公司内部控制制度是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷。公司董事会编制的自我评价报告较为客观地反映了公司 2018年度内部控制制度建设、执行的情况，对内部控制的自我评价真实、客观。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
钱丽燕 卢戈
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-019厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年3月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 5名，实到监事5名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
一、审议并通过《2016年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《2016年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《2016年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度归属于母公司
所有者的净利润为 29,704,210.27元，在提取10%法定盈余公积金人民币 2,970,421.03元后，2016年度母公司实现可供分配的利润为人民币 26,733,789.24元，加上以往年度留存的未分配利润 76,237,663.58元，本年度可供分配的利润总额为102,971,452.82元。
公司董事会拟以 2016年 12月 31日的总股本 11600万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.2元（含税），共计分配现金股利 1392万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司现行的内部控制较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司 2016年度内部控制自我评价报告客观真实反映公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
监事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-39
中化岩土工程股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日分别收到宋伟民、刘忠池发来的《宋伟民关于中化岩土公司股份有限公司简式权益变动报告书》、《刘忠池关于中化岩土公司股份有限公司简式权益变动报告书》。宋伟民拟通过其持有的上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称“上海强劲”）股份认购公司拟发行的新股48,309,165股，刘忠池拟通过其持有的上海远方基础工程有限公司（以下简称“上海远方”）股份认购公司拟发行的新股49,789,587股。
本次权益变动前，宋伟民、刘忠池未持有本公司股份。
为了实现公司业务结构全面优化为集工程勘察、咨询设计、工程作业、后续配套服务及设备研发为一体的地基与基础工程综合服务提供商，公司拟通过发行股份及支付现金购买上海远方100%股权，并通过发行股份及支付现金相结合方式以及公司的子公司北京泰斯特工程检测有限公司（以下简称“泰斯特检测”）以支付现金方式购买上海强劲100%的股权。根据公司发行股份及支付现金购买资产方案，本公司拟以发行股份48,309,165股、支付现金7,392,700元及泰斯特检测支付现金66,688.70元为对价购买宋伟民持有的上海强劲73.05%的股份；拟以发行股份49,789,587股为对价购买刘忠池持有的上海远方74.87%的股权。
本次权益变动后，宋伟民、刘忠池将分别持有本公司股份48,309,165股、49,789,587股，均为有限售条件股份。
宋伟民、刘忠池取得的本次发行的股份自发行上市之日起三十六个月内不得转让。锁定期届满后十二个月内转让的股份不超过其在本次交易中所获得股份的25%，锁定期届满后二十四个月内转让的股份不超过其在本次交易中所获得股份50%，锁定期届满二十四个月之后可转让剩余股份。
宋伟民、刘忠池均暂无在未来与上市公司发生重大交易的计划安排，若发生
相关交易，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
本次权益变动具体情况，详见同日刊登的《宋伟民关于中化岩土公司股份有限公司简式权益变动报告书》及《刘忠池关于中化岩土公司股份有限公司简式权益变动报告书》。
宋伟民、刘忠池本次增持本公司股份未违反《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，宋伟民、刘忠池本次增持股份将不会对公司的控股股东结构产生影响。
公司目前生产经营一切正常，无应披露而未披露事项。
宋伟民、刘忠池与本公司控股股东、实际控制人、5%以上的其他主要股东、董事、监事、高级管理人员均无关联关系。
备查文件：
1.《宋伟民关于中化岩土公司股份有限公司简式权益变动报告书》；
2.《刘忠池关于中化岩土公司股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司董事会2014年4月17日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-85海虹企业（控股）股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自 2017年 5月 11日开市起停牌，于 2017年 6月 1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次重组的交易方式初步拟定为公司与国新（深圳）投资有限公司或其关联方成立合资公司或其他合作方式。公司于 2017年 10月 21日披露了《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2017-82），公司控股子公司中公网医疗信息技术有限公司及北京益虹医通技术服务有限公司拟分别将所持广东海虹药通电子商务有限公司25%和30%的股权以协议价格人民币 7,639.25万元及人民币9,167.1万元，共计人民币16,806.35万元转让给自然人王忠勇。王忠勇先生将以其自有资金或自筹资金支付股权转让款项。为配合公司未来集中精力发展 PBM业务及大数据应用的整体战略规划，公司近期拟继续出售部分从事医药电子商务及交易业务的子公司股权，相关交易可能构成重大资产重组。初步拟订的交易方案有可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及发行股份和募集配套资金。本次重组的具体交易方式尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。
目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中。由于本次交易涉及的工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的沟通和论证。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，
避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司于 2017年 7月 24日召开董事会九届九次会议，于 2017年 8月 8日召开公司 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》。因此，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组自停牌首日起累计停牌时间不超过6个月。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年十月二十六日
深圳市飞荣达科技股份有限公司深圳市飞荣达科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现就本人2017年度内履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
1、2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开程序符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。
2、出席董事会情况
报告期内，公司召开了7次董事会会议，2次股东大会。本人亲自出席了6次董事会会议，委托其他独立董事代为出席会议1次，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席||实际出席||委托出席||缺席||投票情况||是否连续2次未|
||姓名|||||||||||||
||||次数||次数||次数||次数||（反对次数）||出席会议|
|赖向东||7||6||1||0||0||否||

3、出席股东大会的情况
报告期内，公司共召开了2次股东大会，本人作为第三届董事会独立董事，列席了公司的1次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言。
二、发表独立意见的情况
深圳市飞荣达科技股份有限公司的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||发表独立意|
||序号||发表独立意见的时间||发表独立意见的事项|||
||||||||见的类型|
|1||2017年4月19日第三届董事会第十次会议||1、 审议《公司 2017 年度利润分配预案》；2、 审议《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；3、 审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》；4、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；5、 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。||同意||
|2||2017年8月25日第三届董事会第十三次会议||1、 审议《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；||同意||

三、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，勤勉尽责地履行职责，在2017年度主要工作职责如下：
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人员，报告期内，本人召集了薪酬与考核委员会议1次，本人亲自出席该会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
作为审计委员会委员，参与了公司召开的3次会议，本人亲自出席了3次会议。
审议通过了以下议案：《2017年第一季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2017年第一季度货币资金的审计报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度内部审计工作总结》、《关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的书面意见》、《关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的书面意见》、《关于会计师事务所2017年度审计工作的总结报告》、审议《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年第二季度
货币资金的审计报告》、《2017年第三季度募集资金存放与使用情况的审计报告、
深圳市飞荣达科技股份有限公司《2017年第三季度货币资金的审计报告》，并定期与公司内部审计机构进行沟通，对其进行指导。
四、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场检查，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
3、经营管理：作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况以及媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，有效履行独立董事的职责；按时出席公司董事会会议、股东会会议，认真审核了公司提供的材料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人积极学习相关法律、法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力和思想意识。持续关注公司的研发和经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使用情况等，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
深圳市飞荣达科技股份有限公司七、其它事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益。同时，本人作为一名执业律师，有着较强的法律意识和专业能力，通过利用自己的专业能力为公司建设发展提供更多涉及法律方面的意见，为董事会的决策提供有帮助的参考意见。
独立董事：赖向东2018年4月23日
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于公司与控股股东发生关联交易的事前认可函
新兴铸管股份有限公司董事会：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司独立董事已在事前初步审阅了《关于受让控股股东所持际华股份股票的议案》及相关资料，并了解了相关情况。该项议案审议的相关事项已构成关联交易。基于本人独立判断，认为该议案所涉及的交易不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将此议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
新兴铸管股份有限公司
独立董事：祁怀锦、张立波、郑玉春
证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2017-030河南辉煌科技股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》已于2017年4月12日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了便于广大投资者进一步了解公司2016年度的经营情况，公司定于2017年4月19日（星期三）下午15：00－17：00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李海鹰先生、总经理谢春生先生、独立董事郑建彪先生、财务总监侯菊艳女士、董事会秘书韩瑞女士，公司保荐代表人纪平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见中文在线数字出版集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事工作制度》、《中文在线数字出版集团股份有限公司章程》等相关规定，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
独立董事：何庆源、王志雄、薛健2019年4月25日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2019-071
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”），第四届董事会第十三次会议审议及 2019年第二次临时股东大会通过了关于非公开发行股票的相关议案，并经股东大会授权，公司董事会在法律法规允许的范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜。
2019年 10月 30日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|修订了本次创业板非公开发行股票的审批情况|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|二、本次非公开发行的背景和目的|更新了国内压力检测仪表进出口数据|
||六、本次发行不会导致公司控制权发生变化|修订了截至 2019 年 6月30 日控股股东持股情况|
||八、本次发行方案已经取得有关主管部门的批准情况以及尚需履行的批准程序|修订了本次创业板非公开发行股票的审批情况|
|第二节 董事会关|二、本次募集资金投资项目的可行|更新了国内压力检测仪|

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|于本次募集资金使用的可行性分析|性分析|表进出口数据|
|||修订了截至2019 年 6月30 日公司已有专利及待批专利情况|
|||修订了募投项目的环评进度情况|
|第四节 本次非公开发行股票的风险说明|四、中美贸易争端的风险|修订了中美贸易争端风险的内容|
|第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况|二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况|修订了2018 年度利润分配的进度情况|
|第六节 其他有必要披露的事项|二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的具体填补措施及相关承诺|修订了截至2019 年 6月30 日公司已有专利及待批专利情况|

特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
2019年 10月31日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—082大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于公司子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司及其子公司喀什壕鑫网络有限公司签订信托合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）及其子公司喀什壕鑫网络有限公司（以下简称“喀什壕鑫”）作为委托人/受益人，于2017年10月18日分别与国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）签订了《国通信托•聚恒 5号集合资金信托计划信托合同》，该信托计划项下的信托计划资金预期规模为人民币贰亿元（小写：人民币200,000,000.00元），具体金额以实际募集的各期信托计划资金总额为准。
一、信托计划受托人具体情况
1、公司名称：国通信托有限责任公司
2、注册地址：武汉市江汉区新华街296号汉江国际1栋1单元32-38层
3、法定代表人：冯鹏熙
4、注册资本：320,000万元人民币
5、《营业执照》统一社会信用代码：91420100441385161G
6、《金融许可证》机构编码：K0045H242010001
7、公司经营范围
资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；
作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；
以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
8、受托人与本公司及壕鑫互联、喀什壕鑫无关联关系
二、信托合同主要内容
1、信托计划名称
国通信托•聚恒5号集合资金信托计划
2、信托计划当事人
委托人/受益人：壕鑫互联（北京）网络科技有限公司、喀什壕鑫网络有限公司
受托人：国通信托有限责任公司
3、信托计划目的
委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法所有的并有权支配的资金或有合法处分权的资金交付给受托人。由受托人根据信托计划文件的约定，以受托人的名义，将委托人的信托资金以及其他有相同投资目的，且与受托人签订了信托合同的自然人、法人或其他组织的信托资金集合管理。信托计划存续期间，受托人以受益人利益为宗旨管理、运用、处分信托财产，以实现信托财产的保值增值，并按信托计划文件约定向受益人支付信托利益。
4、信托计划规模
本信托计划项下的信托计划资金预期规模为人民币贰亿元（小写：人民币200,000,000.00元），具体金额以实际募集的各期信托计划资金总额为准。受托人有权根据委托人实际交付的信托资金数额自行调整本信托计划的规模，不受前述预期规模的限制。
本信托计划拟分多期发行，受托人有权根据委托人分期交付信托资金的情况决定信托计划发行的期数以及有权自主决定是否发行信托计划任何一期。
本信托计划各期信托计划资金不设预期规模，第N期信托计划资金的规模以实际募集的第N期信托计划资金金额为准。
5、信托计划的期限
信托计划第 N期的预计期限为 24个月，自本信托计划第 N期成立之日起计算。
本合同中委托人/受益人一致同意：本信托计划存续期间，受托人按本合同约定运用信托资金后，为保障信托财产安全，提前变现信托财产、收回信托资金
的，且经委托人授权代表书面同意的，则受托人有权自行决定不依照信托各期成立先后顺序而提前终止信托计划任何一期；同时经委托人授权代表书面同意后，受托人有权参照信托计划提前终止或延期终止的情形自行决定信托计划第 N期提前终止或延期终止；前述情形均无需召开受益人大会。
三、签订信托计划的目的、存在的风险和对公司的影响
1、签订信托计划的目的
壕鑫互联和喀什壕鑫利用自有资金与国通信托公司签订信托计划，能够最大限度地提高公司资金的使用效率，在风险可控的前提下获得较高收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、存在的风险
受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括但不限于法律和政策风险、管理风险、操作风险、利率风险、信用风险、财务风险及经营风险、信托计划任何一期提前终止或延期终止的风险、税收风险及其他风险等各项风险因素。
3、对公司的影响
壕鑫互联和喀什壕鑫在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行信托投资，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
2018
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：激智科技|
|保荐代表人姓名：赵瑞梅|联系电话：010-56571666|
|保荐代表人姓名：陈立国|联系电话：010-56571666|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|9次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年11月27日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》以及《发行监管问答系列汇编》部分内容；上市公司规范运作之股东权益变动专题介绍|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|2018年2月26日，上市公司董事会秘书因未事先审慎核查公司信息披露文|已督促上市公司信息披露相关负责人积极整改，并按照《深圳证券|

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||件导致公司公告出现错误|交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等规定勤勉尽责地履行相关职责|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、本次发行前股东所持股份的限售承诺以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|无|
|2、发行人关于稳定股价的预案及实际控制人、负有增持义务的董事、高级管理人员关于执行稳定股价措施的承诺|是|无|

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|3、回购股份、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|无|
|4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|无|
|5、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|无|
|6、实际控制人关于员工社会保险及住房公积金事项的承诺|是|无|
|7、发行人、实际控制人、主要股东及公司董事、监事、高级管理人员违反承诺的相关措施|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
[本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页]
保荐代表人签名：______________ _______________
赵瑞梅 陈立国
广发证券股份有限公司2019年4月23日
国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资
产出售暨关联交易事项股票交易自查期间
内相关机构及人员买卖股票情况
之
专项核查意见
地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园B区2号、15号国浩律师楼邮编：310008
Grandall Building,No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:(+86)(571) 8577 5888传真/Fax:(+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn
网址/Website：http://www.grandall.com.cn
二〇一九年十二月
国浩律师（杭州）事务所 向日葵重组内幕交易专项核查意见国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产出售暨
关联交易事项股票交易自查期间内相关机构及人员
买卖股票情况
之
专项核查意见
致：浙江向日葵光能科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）依据与浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”或“上市公司”）签署的《法律服务委托协议》，担任向日葵重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）项目的特聘专项法律顾问。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，对向日葵本次交易股票交易自查期间内相关机构及人员买卖向日葵股票情况进行了专项核查，并出具本核查意见。
本所律师根据本核查意见出具日前已经发生或存在的事实以及我国现行有效的法律、法规、规范性文件的有关规定出具法律意见。
本所律师出具本核查意见，是基于本次交易各方及相关人员已向本所律师作出如下承诺：其所提供给本所律师审核的所有文件均为真实可靠，没有虚假、伪造或重大遗漏；所提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字均全部真实；其各自提供的文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本所律师出具本核查意见的事实和文件均已向本所律师披露，且无任何隐瞒、遗漏之处。本所律师对本次交易各方所提供的与出具本核查意见有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次交易进行核查验证，并保证本核查意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本核查意见仅供向日葵本次交易之目的使用，不得用于任何其他目的。
本所律师同意将本核查意见作为本次交易的必备文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所，并依法对所发表的法律意见承担相应的法律责任。
国浩律师（杭州）事务所 向日葵重组内幕交易专项核查意见本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易核查范围内机构和人员核查期间在二级市场买卖向日葵股票情况的有关事实进行了核查和验证，现出具核查意见如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：上市公司首次披露重组事项或就本次重组申请股票停牌（孰早）前6个月（即2019年4月 29日）至披露《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》之日。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围为：
1、上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
2、持有上市公司1.36%股份且受吴建龙实际控制的浙江盈凖投资股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员；
3、交易对方及标的公司及其董事、监事、高级管理人员；
4、为本次交易提供中介服务的中介机构：浙商证券股份有限公司、国浩律师（杭州）事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、银信资产评估有限公司，前述中介机构经办人员；
5、其他内幕信息知情人。
三、本次交易相关机构和人员买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、核查范围内机构和人员出具的自查报告、相关人员出具的书面说明及承诺并经本所律师核查，自查期间核查范围内机构和个人买卖向日葵股票的情况如下：
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|姓名|买卖日期|股份变动情况（股）|变动方向|身份|
|吴建龙|2019 年 9月 2日|680,000|买入|向日葵实际控制人|
||2019 年 9月 3日|6,518,000|买入||
||2019 年 9月 4日|4,000,000|买入||

根据吴建龙的说明，吴建龙买入向日葵股票主要基于对向日葵未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，同时为维护资本市场稳定，增强投资者信心。向日葵也已就吴建龙的上述增持行为于2019年9月4日发布《关于实际控制人增
持公司股份计划实施完毕的公告》。
四、结论性意见
国浩律师（杭州）事务所 向日葵重组内幕交易专项核查意见综上所述，本所律师认为，在上述相关主体出具的《自查报告》、声明和承诺所述内容真实、准确的情况下，则该等主体在核查期间买卖向日葵股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。除上述情况外，其他核查范围内机构和人员在核查期间均不存在买卖向日葵股票的情况。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（杭州）事务所 向日葵重组内幕交易专项核查意见（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易事项股票交易自查期间内相关机构及人员买卖股票情况之专项核查意见》之签署页。）
国浩律师（杭州）事务所年 月 日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-089东方日升新能源股份有限公司
第二届监事会第五十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届监事会第五十四次会议于2019年6月16日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2019年 6月 5日通过专人送达、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<东方日升公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
根据公司基本情况的变化，公司编制了《东方日升公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议通过了《关于<东方日升公开发行可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）>的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
根据公司基本情况的变化，公司董事会编制了《东方日升公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、审议通过了《关于<东方日升公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的效益测算调整，另根据公司基本情况的变化，公司董事会根据前述情况编制了《东方日升公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
四、审议通过了《关于<东方日升公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
为实施本次公开发行可转换公司债券，公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定并结合自身实际情况，就本次公开发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
五、审议通过了《关于<东方日升前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《东方日升前次募集资金使用情况专项报告》，会计师出具了《东方日升前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升前次募集资金使用情况专项报告》及《东方日升前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司监事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-081深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）第三届董事会第六十一次(临时)会议于2019年7月1日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年6月28日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司债权转让的议案》。
根据公司、公司全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”）、遵义水利水电勘测设计研究院与凤冈县水务投资有限责任公司（以下简称“凤冈水投”、“债务人”）签署的《债权债务确认协议》，确认了公司（包含铁汉建设）截至2019年3月31日对债务人享有的债权总额为人民币168,532,322.78元，具体包括：债权本金人民币 158,632,181.04元以及利息人民币
9,900,141.74元。同时，公司与铁汉建设、凤冈水投签订《债权债务豁免协议》，豁免债务人在《债权债务确认协议》项下确认的利息人民币9,900,141.74元，即公司对债务人享有的债权为人民币158,632,181.04元。
同意公司与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“中国长城深圳市分公司”）、铁汉建设、凤冈水投签订《债权转让协议》，将公司对债务人享有的债权人民币158,632,181.04元转让给中国长城深圳市分公司，转让价款为人民币126,500,000元。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的《关于公司债权转让的公告》。
公司独立董事对关于公司为债权转让的事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
二、审议通过并提请股东大会审议《关于公司为债权转让提供担保的议案》。
同意公司与中国长城深圳市分公司、凤冈国投、公司实际控制人刘水先生签署《连带保证合同》，公司为此次债权转让提供不可撤销的连带责任保证担保，刘水先生为公司本次债权转让提供不可撤销的连带责任保证；同意公司及铁汉建设与中国长城深圳市分公司、凤冈水
投签署《应收账款质押合同》，公司将合法持有并享有处分权的凤岗水投应收账款质押给中国长城深圳市分公司，为凤冈水投在主合同下的债务提供质押担保。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司为债权转让提供担保的公告》。
保荐机构东兴证券股份有限公司对关于公司为债权转让提供担保的事项发表了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对关于公司为此次担保的事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
三、审议通过《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年7月17日（星期三）下午14：45在公司7楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2019年 7月 1日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2018-020福建省永安林业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2018年 5月 15日以书面和传真方式发出，2018年 5月 22日以通讯方式召开。
会议由公司董事长吴景贤先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权（苏加旭董事为业绩承诺相关方，回避表决本议案）的表决结果通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司关于重大资产重组福建森源家具有限公司的减值测试报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会