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证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2019-019
中信出版集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日、2019年4月17日分别召开第四届董事会第九次会议及2018年年度股东大会审议通过《关于对闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币140,000万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。在上述额度内资金可滚动使用。该决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效。详细内容请见公司2019年3
月27日在全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn发布的《关于对闲置自有资金进行现金管理的公告》。
同时，2019年度公司委托中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）等中国中信集团有限公司控股的金融机构理财的金额预计不超过140,000万元（此预计额度为任一时点使用资金的最高额度，在该额度内资金可滚动使用），该类关联交易作为2019年度日常性关联交易的内容已经公司2018年年度股东大会审议通过。详细内容请见公司2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于2019年度日常性关联交易预计的公告》。
根据上述决议，公司近期使用闲置自有资金40,000万元购买理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||认购金额|||预期年化||
|产品名称|产品类型||起始日期|到期日期||资金来源|
|||（万元）|||收益率||
|中信理财|||||||
|之共赢稳|非保本浮||||||
|||40,000|2019年9月5日|2019年12月4日|4.0%|自有资金|
|健周期91|动收益型||||||
|天（尊享）|||||||

||
|-|
|理财产品|

公司与本次购买理财产品的交易方中信银行受同一最终控制方中国中信集团有限公司控制，存在关联关系。
二、投资风险分析及控制措施
尽管公司选择的投资范围为低风险、流通性高的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
公司在不影响正常经营的前提下，以闲置资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预期年|||
|||认购金额||||是否|资金|
|产品名称|产品类型||起始日期|到期日期|化收益|||
|||（万元）||||赎回|来源|
||||||率|||
|华夏银行步步增盈|非保本浮||||||自有|
|||2,000.00|2018/11/7|2018/11/14|3.90%|是||
|安心版理财产品|动收益型||||||资金|
|华夏银行步步增盈|非保本浮||||||自有|
|||2,000.00|2018/11/7|2018/11/22|4.30%|是||
|安心版理财产品|动收益型||||||资金|
|华夏银行步步增盈|非保本浮||||3.9%-4.||自有|
|||8,000.00|2018/10/15|2018/12/25||是||
|安心版理财产品|动收益型||||7%||资金|
|华夏银行步步增盈|非保本浮||||3.9%-4.||自有|
|||1,000.00|2018/11/7|2018/12/25||是||
|安心版理财产品|动收益型||||5%||资金|
|南方基金南方天天|货币型基||||3.42%-4||自有|
|||902.00|随时购买|随时赎回||是||
|利|金||||.00%||资金|
|华夏银行步步增盈|非保本浮||||||自有|
|||4,000.00|2019/1/14|2019/1/23|3.13%|是||
|安心版理财产品|动收益型||||||资金|
|华夏银行步步增盈|非保本浮||||||自有|
|||3,000.00|2019/1/14|2019/1/25|3.20%|是||
|安心版理财产品|动收益型||||||资金|
|华夏银行步步增盈|非保本浮||||||自有|
|||1,500.00|2019/1/14|2019/3/12|4.10%|是||
|安心版理财产品|动收益型||||||资金|
|华夏银行增盈208|非保本固|2,000.00|2019/1/23|2019/4/25|4.30%|是|自有|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|号92天机构理财产|定收益型||||||资金|
|品||||||||
|华夏银行增盈207||||||||
||非保本固||||||自有|
|号92天机构理财产||15,000.00|2019/1/16|2019/4/18|4.30%|是||
||定收益型||||||资金|
|品||||||||
|中信银行共赢利率||||||||
||结构性存||||||自有|
|结构26215期人民||8,000.00|2019/4/30|2019/5/30|3.45%|是||
||款||||||资金|
|币结构性存款产品||||||||
|中信银行共赢利率||||||||
||结构性存||||||自有|
|结构24151期人民||15,000.00|2019/1/17|2019/6/17|4.10%|是||
||款||||||资金|
|币结构性存款产品||||||||
|华夏银行步步增盈|非保本浮||||||自有|
|||6,000.00|2019/6/5|2019/8/26|3.70%|是||
|安心版理财产品|动收益型||||||资金|
|华夏银行步步增盈|非保本浮||||||自有|
|||10,000.00|2019/6/5|随时赎回|浮动|否||
|安心版理财产品|动收益型||||||资金|
|中信银行共赢稳健||||||||
||非保本浮|||||未到|自有|
|周期182天（尊享）||20,000.00|2019/6/24|2019/12/23|4.10%|||
||动收益型|||||期|资金|
|理财产品||||||||
|中信银行共赢稳健||||||||
||非保本浮|||||未到|自有|
|周期182天理财产||8,000.00|2019/7/15|2020/1/13|4.10%|||
||动收益型|||||期|资金|
|品||||||||
|南方基金南方天天|货币型基||||||自有|
|||4,440.00|随时购买|随时赎回|3%-3.5%|是||
|利|金||||||资金|
|南方基金南方天天|货币型基||||||自有|
|||612.66|随时购买|随时赎回|3%-3.5%|否||
|利|金||||||资金|
|合计||111,454.66||||||

五、备查文件
（一）本次购买理财产品的相关认购资料。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会2019年9月6日
东吴证券股份有限公司关于对深圳证券交易所
《关于对浙江威星智能仪表股份有限公司的问询函》
相关问题之核查意见
深圳证券交易所：
根据贵所《关于对浙江威星智能仪表股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 524号），东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐机构）作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能、公司）的保荐机构，对问询函中所涉相关问题的答复如下：
问询内容：4、请结合你公司业务开展的具体情况，说明你公司产生上述关联交易的具体原因及必要性；请你公司根据《上市公司治理准则》第三节第十二条以及第十三条的规定以及《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》8.2.1、8.2.2条的规定，逐条说明上述关联交易的合规性；请你公司保荐机构就上述事项的合规性出具专项意见；请你公司独立董事就上述事项的合理性出具专项意见。
答复：
一、关联交易的基本情况
公司 2015年度至 2017年度向关联方中国燃气关联销售的金额分别为 4,034.77万元、10,848.23万元以及 18,945.42万元，占公司当期营业收入的比例分别为14.97%、27.82%以及37.78%；公司2015年度至2017年度向关联方中国燃气关联采购的金额分别为 398.26万元、449.62万元以及 1,657.56万元，占公司当期采购总额的比例分别为2.11%、1.75%以及4.17%。
公司在2018年3月9日披露了《关于2018年度日常关联交易预计的公告》，公司预计2018年度与中国燃气产生关联销售50,000万元；预计与中国燃气产生关联采购 10,000万元。2018年第一季度，公司对中国燃气销售收入 4,730.88万
元，占公司当期营业收入的比例为30.52%；对中国燃气采购金额为347.55万元，占公司当期采购总额的比例为4.99%。
二、关联交易的合规性
1、公司已经建立了与关联交易相关的内控制度，关联交易定价公允，未损害公司的利益
公司具有独立、完整的业务体系，独立进行经营决策，中国燃气未通过协议或其他方式对公司经营决策进行约束和限制。公司已经建立起较为完善且有效运作的公司治理机制，制定了较为健全的内控制度，如《公司章程》、《关联交易管理制度》对关联交易规定了严格的审批程序，能够保证公司与中国燃气之间关联交易的公允性，不对公司独立性产生重大影响。
公司与中国燃气之间的交易定价，完全按照市场化的要求，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以各自的商业利益为基础。定价原则与对第三方没有差异，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、关联交易已经履行了相关的审批程序
从 2015年度至今，公司与中国燃气之间的关联交易均履行了审批程序，公司上市后，相关情况均履行了信息披露义务，具体情况如下：
（1）2015年 1月 20日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《对报告期内的关联交易的确认及对 2015年度日常关联交易预计的议案》，对2015年度公司与中国燃气之间的关联交易进行了预计。2015年2月4日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。经审议，公司 2015年度与中国燃气的关联交易预计为不超过 5,000万元。
因2015年公司尚未上市，故2015年度关联交易情况未做单独披露。
（2）2016年 2月 15日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，对 2016年度公司与中国燃气之间的关联交易进行了预计。2016年 3月 6日，公司
召开2015年年度股东大会，审议通过了该议案。经审议，公司2016年度与中国燃气的关联销售预计为不超过 15,000万元，关联采购预计为 600万元。因 2016年公司尚未上市，故2016年度关联交易情况未做单独披露。
（3）2017年 3月 23日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，对 2017年度公司与中国燃气之间的关联交易进行了预计。2017年 4月 14日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了该议案。经审议，公司2017年度与中国燃气的关联销售预计为25,000万元，关联采购预计为3,500万元。2017年6月 30日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，对 2017年度公司与中国燃气之间的日常经营性关联交易预计进行了调整。2017年 7月 18日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。经审议，公司 2017年度与中国燃气的关联销售预计为25,000万元，关联采购为预计3,500万元；公司与控股子公司中燃荣威之间的关联销售预计为 16,000万元。上述事项公司已履行信息披露义务。
（4）2018年3月9日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》，对2018年度公司与中国燃气之间的关联交易进行了预计。2018年3月27日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。经审议，公司2017年度与中国燃气的关联销售预计为 50,000万元，关联采购为预计 10,000万元；公司与控股子公司中燃荣威之间的交易不纳入日常关联交易预计。上述事项公司已履行信息披露义务。
综上，公司与中国燃气之间的关联交易履行了相应的程序和信息披露义务，符合合规性的要求。
三、保荐机构核查程序及核查意见
保荐机构查阅了公司董事会、监事会、股东大会的会议文件，查阅了《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司内控制度，并查看了威星智能与中国燃气签
署的采购合同、销售合同等资料。
经核查，保荐机构认为：公司制定了与关联交易相关的内控制度，关联交易遵循市场化原则，定价公允，未损害公司及其他股东的利益；关联交易已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，关联董事、股东已经回避表决，独立董事发表了明确同意的意见，相关审批程序符合法律、法规及公司内控制度的规定。
关联交易符合中国证监会、深交所合规性的要求。
（本页无正文，为东吴证券股份有限公司关于对深圳证券交易所《关于对浙江威星智能仪表股份有限公司的问询函》相关问题之核查意见之签署页）
保荐代表人（签字）：
冯洪锋 张帅
东吴证券股份有限公司年月日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-39
新疆国际实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2014年 8月 15日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 15日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2014年 8月 14日 15:00至 2014年 8月 15日15:00。
2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路 358号大成国际大厦 9楼公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 12人，代表有表决权股份总数 147000100股，占公司股份总额的30.55%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份总数146700000股，占公司股份总额的30.49%；通过网络投票的股东 11人，代表有表决权股份总数 300100股，占公司股份总额的0.06%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式进行审议，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决,审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修正<公司章程>的议案》，修订《公司章程》第十八条、第二十九条、第四十四条、第七十二条内容。
该议案为特别决议，经表决，同意 146708200股，占出席会议有效表决权股份数的99.8％；反对 291900股，占出席会议有效表决权股份数的0.2％；弃权 0股。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票 8200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的2.73％；反对 291900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的97.27％；弃权 0股。
（二）审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》。
1、采用累积投票制选举丁治平先生、王炜先生、李润起先生、梁月林先生、刘健翔先生、王金秋女士为公司第六届董事会董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年，累积投票制表决结果如下：（1）丁治平：同意 146700006股，占出席会议有表决权股份总数的99.8%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 6股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0％，审议通过。
（2）王炜：同意 146700004股，占出席会议有表决权股份总数的99.8%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 4股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0％，审议通过。
（3）李润起：同意 146700004股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 4股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0％，审议通过。
（4）梁月林：同意 146700004股，占出席会议有表决权股份总数的99.8%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 4股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0％，审议通过。
（5）刘健翔：同意 146700004股，占出席会议有表决权股份总数的99.8%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 4股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0％，审议通过。
（6）王金秋：同意 146742234股，占出席会议有表决权股份总数的99.82%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 42234股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的14.07％，审议通过。
2、采用累积投票制选举邓峰先生、胡本源先生和徐世美女士为第六届董事会独立董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年，累积投票制表决结果如下：
（1）邓峰：同意 146700004股，占出席会议有表决权股份总数的99.8%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 4股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0％，审议通过。
（2）胡本源：同意 146700004股，占出席会议有表决权股份总
数的99.8%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 4股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0％，审议通过。
（3）徐世美：同意 146700004股，占出席会议有表决权股份总数的99.8%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 4股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0％，审议通过。
（三）审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》。
累积投票制选举张彦夫先生、曹世强先生、谭剑峰先生为公司第六届监事会监事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年，累积投票制表决结果如下：
张彦夫：同意 146700004股，占出席会议有表决权股份总数的99.8%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 4股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0％，审议通过。
曹世强：同意 146700004股，占出席会议有表决权股份总数的99.8%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 4股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0％，审议通过。
谭剑峰：同意 146700004股，占出席会议有表决权股份总数的99.8%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 4股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0％，审议通过。
本次股东大会选举的三位监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事孟小虎、陈国强共同组成公司第六届监事会成员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、律师姓名：崔白、姜黎
3、结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2014年 8月 16日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-034郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 10日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以书面通知的方式将公司第三届监事会第十五次会议会议通知送达各位监事。
2016年4月20日下午13:00，公司第三届监事会第十五次会议在公司会议室召开，监事会主席张召先生主持会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。经公司监事充分讨论和审议，表决通过如下议案：
一、审议通过公司《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》
报告期内，公司实现营业收入 763,212,111.07元，较上年同期增长19.70%；归属于上市公司股东的净利润 100,210,116.62元，较上年同期增长63.41%。
监事会经审议后认为：公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了公司2015年经营的实际情况，未发现参与2015年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》详见公司同日刊登在
郑州华晶金刚石股份有限公司
中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2015年度利润分配预案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利润 100,210,116.62元，提取法定盈余公积 7,253,347.40元，加上年初未分配利润 420,044,299.85元，扣除本报告期实施的 2014年度现金分红7,296,000.00元，期末可供股东分配的利润为 505,705,069.07元。其中母公司实现净利润 72,533,474.04元，提取法定盈余公积 7,253,347.40元，加上年初未分配利润 408,258,227.90元，扣除本报告期实施的 2014年度现金分红7,296,000.00元，期末可供股东分配的利润为 466,242,354.54元。
根据公司经营和资金运作状况，考虑到股东的投资回报，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2015年度利润分配方案为：以公司 2015年 12月 31日总股本 678,120,274股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），合计派发现金678.12万元，其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会对公司2015年度募集资金的存放与使用情况进行检查后认为：公司能够严格遵守募集资金使用的相关规章制度，及时、准确的履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
郑州华晶金刚石股份有限公司
保荐机构出具同意的核查意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《郑州华晶金刚石股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（亚会A专审字（2016）0048号）。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已经建立起较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证了公司经营的合法性和稳定性，较好的保护了公司和广大投资者的合法利益。公司2015年度内部控制自我评价报告客观的反映了公司内部控制制度的建立与执行情况。
保荐机构出具同意的核查意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过公司《2016年第一季度报告》
2016年第一季度，公司实现营业收入200,078,977.87元，较上年同期增长27.59%，归属于上市公司普通股股东的净利润 31,949,016.30元，较上年同期增长52.80%。
经审核，监事会认为公司编制和审核2016年第一季度报告的程序符合有关的法律、法规和《公司章程》的法规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年第一季度报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告！
郑州华晶金刚石股份有限公司
监 事 会
2016年 4月 22日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2019-059江西新余国科科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年10月 25日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议在江西省新余市高新区光明路1368号3号楼三楼会议室举行，会议通知及会议材料于2019年10月 15日上午以电话、邮件的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席朱泰东先生主持，以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，以记名方式表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》
经与会监事研究，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2.审议通过了《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司为2019年度审计机构的议案》
经与会监事研究，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律法规的规定，因而同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会监事研究，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意延长使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理，实施期限自2018年第三次临时股东大会审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的有效期结束之日起（即 2019年12月 19日起）12个月内有效，在上述额度及实施期限内可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十次会议决议；
2、监事会关于第二届监事会第十次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司监事会
2019年10月28日
第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-063广东乐心医疗电子股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年10月22日以电子邮件、短信及电话方式通知全体监事，并于2017年10月27日在深圳市南山区高新园高新南一道009号中国科技开发院 19楼 A室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席欧高良先生主持。
3、会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<2017年第三季度报告>的议案》
监事会认为，董事会编制和审核广东乐心医疗电子股份有限 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。
《2017年第三季度报告》具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。
第二届监事会第九次会议决议公告
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司监事会2017年10月27日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-118江苏爱康科技股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书
暨公司股票继续停牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱康科技，股票代码：002610）自2016年7月11日开市起停牌，公司于2016年7月9日、7月16日、7月23日分别披露了《关于筹划资产购买事项的公告》（公告编号：2016-94）、《关于筹划资产购买事项的进展公告》（公告编号：2016-95）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-97），并于 2016年 7月 30日、8月 6日、2016年 8月 10日、2016年 8月 17日、8月 24日、8月 31日分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-100、2016-101）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-102）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-103、2016-106、2016-116）。（详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告）。
2016年 9月 3日，公司召开第二届董事会第五十六次临时会议，审议通过了《关于<重大资产购买暨关联交易方案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，独立董事发表了相关事前认可和独立意见，具体详见 2016年 9月 5日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏爱康科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其它相关文件。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等文件的相关要求，公司将在落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询
事项后，向深圳证券交易所申请股票复牌。
本次交易尚需获得公司股东大会的表决通过和有权外商投资审批机关的批准后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年九月五日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-009
深圳华大基因股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2018年2月8日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2018年2月12日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决(其中董事王俊、李英睿、王洪涛、金春保、陈鹏辉、徐爱民、蒋昌建、谢宏、吴育辉以通讯方式参加会议)。
3、本次董事会应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。
4、本次董事会由董事长汪建先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
基于公司日常经营发展的需要，全体董事一致同意向关联方深圳华大智造科技有限公司采购原材料和相关资产，采购金额12,037万元。本议案涉及关联交易事项，公司关联董事汪建、尹烨、王俊、孙英俊已对此议案回避表决。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于向关联方采购原材料与相关资产的公告》、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
因吴淳女士因个人原因申请辞去公司薪酬与考核委员会委员职务，公司董事会同意选举董事尹烨先生（简历附后）担任公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本次调整前薪酬与考核委员会委员为谢宏、吴淳、吴育辉，其中谢宏为主任委员；本次调整后薪酬与考核委员会委员为谢宏、尹烨、吴育辉，其中谢宏为主任委员。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第一届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于深圳华大基因股份有限公司向关联方采购原材料与相关资产的核查意见》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2018年2月12日
附件：第一届董事会薪酬与考核委员会委员尹烨先生简历
尹烨，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。工程硕士，现任华大基因董事、总经理，华大科技董事。曾任华大控股首席运营官，华大医学（现已与华大科技合并为华大基因）总经理。
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2019-031
桂林旅游股份有限公司
关于公司股东质押股份触及补仓线的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林航空旅游集团有限公司（以下简称“桂林航旅”）持有桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“桂林旅游”）5,761.60万股股份，占公司总股本的16%，为本公司实际第二大股东。
2017年 3月 24日,公司收到桂林航旅函告，桂林航旅将持有的本公司 5,761.60万股股份质押给中国民生银行股份有限公司南宁分行,具体详见公司2017年3月28日发布的《桂林旅游股份有限公司股东股份被质押的公告》。
因近期公司股票持续下跌，公司于 2019年 6月 6日（周四）向桂林航旅发出《询问函》，向桂林航旅询问其质押的本公司股票是否触及平仓线及存在平仓风险等情况。
2019年6月11日，公司收到股东桂林航旅《关于桂林旅游股票质押触及补仓线的回函》（桂航旅函【2019】5号），该函的内容如下：
“2019年 6月 6日下午桂林航空旅游集团有限公司正式收到贵单位发出的关于我司质押桂林旅游股票是否触及平仓线及存在平仓风险等情况的询问函。
截止2019年6月10日，根据桂林旅游当日收盘价5.50元/股计算，已触及我司与银行协议约定的补仓线，目前双方正在积极协商通过合理的方式进行补仓，沟通良好，尚不存在平仓风险等情况。”
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-25
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2017年3月17日发出。
2、会议的时间、地点和召开方式：本次会议于 2017年 3月 29日以现场表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到监事3人，现场出席监事3人。
4、主持人和列席人员：会议由监事会主席李青标先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》
监事会对公司2016年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司
2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2016年度利润分配预案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
公司监事会对《2016年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2016年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2016年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
监事会同意公司《2016年内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司监事会2017年3月31日
证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
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|浙江新光药业股份有限公司独立董事关于|
|第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见|
|浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日召开|
|公司第二届董事会第士一次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指|
|导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票|
|上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称|
|“《创业板上市公司规范运作指引》”）以及公司的《章程》、《独立董事制度》|
|等相关规定， 作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，|
|基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事|
|项，发表如下独立意见：|
|一、关于《2017年年度报告全文》及其摘要的审核意见|
|经核查，我们认为：公司编制的《2017年年度报告全文》及其摘要内容完|
|整、全面、真实、客观。同意公司《2017年年度报告全文》及其摘要内容，并|
|同意提请公司2017年度股东大会审议。|
|二、关于公司2017年度利润分配事项的独立意见|
|2017年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本160,000,000 股为基数，向|
|全体股东按每10股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利|
|40,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不进|
|行资本公积金转增股本。|
|经核查，我们发表如下独立意见：公司 2017年度利润分配预案与公司成长|
|性相匹配，符合相关法律法规及公司章程的规定，符合《浙江新光药业股份有限|
|公司2014-2018年公司股东分红回报规划》做出的相关承诺，具备合法性、合规|
|性、合理性。该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，|
|符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，不存在损害公司股东尤其|

证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
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|是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司 2017年度利润分配预案，并同意|
|提请公司2017年度股东大会审议。|
|三、关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见|

经核查，我们认为：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在确保不影响公司正常经营，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，继续使用总额不超过 15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品的决策和审议程序符合《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定。
因此，我们一致同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，继续使用总额不超过15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，并提交公司股东大会审议。
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|四、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见|
|经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制|
|度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较|
|强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采|
|购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使|
|用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，对公司各项业务活动的健康运|
|行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司《2017年度内部控制自我评价报|
|告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。|
|五、关于《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意|
|见|
|经对公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查，我们认为：本专项报|
|告符合《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《上市公|
|司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募|

证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
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|集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导|
|性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况，|
|不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和|
|损害股东利益的情况。我们同意公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况|
|的专项报告》。|
|六、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见|
|本次续聘公司2018年度审计机构得到了全体独立董事的事前认可。我们认|
|为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚|
|持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。为保证公司审计工作的顺利|
|进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018|
|年度审计机构，并同意提请公司 2017年度股东大会审议。|

七、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
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|经核查，报告期内，公司 2017年度未发生重大关联交易行为。公司《关联|
|交易管理制度》规定的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的|
|规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需|
|要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。|

八、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项的独立意见
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|经核查，报告期内，公司控制股东及其他关联方不存在违规占用及变相占用|
|公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年12 月31日的控股股|
|东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。截止2017年12月31日，|
|公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。|

证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
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|（本页无正文，为浙江新光药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议相关事|
|项独立董事发表的独立意见签字页）|
|独立董事：____________、 _____________、 _____________|

杜守颖 吕圭源 沈红波
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|2018年4月15日|
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-077
创维数字股份有限公司
关于子公司向关联方借款暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月25日，创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”）第十届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，并于2018年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。
一、基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.5条及第 10.2.10条的规定，公司出于审慎考虑，为保护上市公司及中小投资者利益，公司拟将本次子公司向关联方借款暨关联交易事项提交股东大会审议。
鉴于公司子公司已经与第三方商业银行初步达成借款事项，公司现暂停实施公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》借款事项，公司将择机召开董事会、股东大会审议该项子公司向关联方借款暨关联交易事项。
二、其他说明
经公司子公司与交易方友好协商，本次暂停实施交易双方均不承担违约责任。本次交易事项仍将要继续推进，公司将及时履行相关审
议程序及信息披露义务。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2018年 10月 9日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2014-020
湖南梦洁家纺股份有限公司
更正公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2014年半年度报告全文中，因为工作人员疏忽，出现了填报错误，现更正如下：
（一）第三节会计数据和财务指标摘要中的“一、主要会计数据和财务指标”
原披露为：
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-11,804,557.93|-34,662,986.71|-58.79%|

更正为：
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-11,804,557.93|-34,662,986.71|65.94%|

（二）第四节董事会报告中的“九、公司报告期利润分配实施情况”
原披露为：
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》中关于分红的政策以及《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的规定，制定合理的利润分配预案，经公司董事会审核后提交股东大会审批。独立董事以及监事会均针对利润分配预案发表了意见，在预案的制定过程中，中小股东有充分表达意见以及诉求的机会。
更正为：
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执
行或调整情况
2014年4月16日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《股份公司2013度利润
分配及公积金转增股本的预案》。公司拟以截止2013年末总股本15,120万股为基数，向全体股东每 10股派 5元人民币现金，同时，用资本公积向全体股东每 10股转增 10股。
2014年5月9日，公司2013年年度股东大会召开，会议审议通过了该议案。
2014年 6月 9日，公司发布了《2013年年度权益分派实施公告》（2014-013），确定本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 16日，除权除息日为：2014年 6月 17日。
2014年6月17日，公司2013年年度权益分配实施完毕。
（三）第四节董事会报告中的“十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案”原披露为：
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|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|5.00|
|每10股转增数（股）|10|
|分配预案的股本基数（股）|151,200,000|
|现金分红总额（元）（含税）|75,600,000.00|
|可分配利润（元）|276,300,108.30|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|现金分红政策：||
|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分||
|配中所占比例最低应达到20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|2014年4月16日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《股份公司2013度利润分配及公||
|积金转增股本的预案》。公司拟以截止 2013年末总股本 15,120 万股为基数，向全体股东每 10 股||
|派5元人民币现金，同时，用资本公积向全体股东每10股转增10股。2014年5月9日，公司2013||
|年年度股东大会审议通过了该议案。2014年6月9日，公司发布了《2013年年度权益分派实施公||
|告》（2014-013），确定本次权益分派股权登记日为：2014年6月16日，除权除息日为：2014年6||
|月17日。2014年6月17日公司2013年年度权益分配实施完毕。||

更正为：
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司
2014年8月29日