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证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2016-034
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股份转让情况
2016年7月6日，深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东张慧民先生与深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创通嘉里”）签署了《张慧民与深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）关于深圳市特尔佳科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），张慧民先生拟将其持有的部分公司股份15,000,413股（占公司总股本的7.2818%）协议转让给创通嘉里。
具体内容详见公司2016年7月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东协议转让部分公司股份暨第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2016-022）、《简式权益变动报告书》（一）、《简式权益变动报告书》（二）。
二、股份过户情况
2016年8月18日，张慧民先生取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，张慧民先生协议转让给创通嘉里 15,000,413股公司股份的过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
本次证券过户登记完成后，张慧民先生持有公司股份 15,000,413股，占公司总股本的7.2818%；创通嘉里持有公司股份 15,000,413股，占公司总股本的7.2818%。创通嘉里持有的公司15,000,413股股份均为有限售条件流通股，根据相关规定及《股份转让协议》，上述股份于2017年1月15日前不得通过证券交易所挂牌交易的形式被出售，创通嘉里将继续遵守有关上述股份的限售规定。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-108惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2016年11月22日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在2016年11月3日17:00前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时在公司以及人才市场等广泛搜寻董事人选；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会将对初选的董事人选进行资格审查；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；
3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
4、《公司章程》规定的其他条件。
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（5）最近一年内曾经具有前四项所列举情形的人员；
（6）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件,格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票帐户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年11月3日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李燕开
联系部门：董事会秘书办公室
联系电话：0752-2836716
联系传真：0752-2836145
联系地址：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号
邮 箱：speed@speed-hz.com
邮政编码：516255
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
附件
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐书
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|-|-|-|
|推荐人信息|||
|推荐人名称||推荐人证件号码|
|推荐人持有股数||推荐人联系方式|
|推荐候选人类别|□非独立董事 □独立董事||
|候选人信息|||
|姓名||身份证号码|
|性别||年龄|
|联系电话||传真|
|联系地址||电子邮箱|
|邮政编码|||
|任职资格|任职资格是否符合本公告要求：□是 □否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明（如有）|||
|推荐人： （签名/盖章）年 月 日|||

注：其他说明是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市
公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-014
广东韶能集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张立彦，作为广东韶能集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东韶能集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
本人于 2018年 11月 28日至 11月 30日参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，取得《独立董事资格证》。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》
的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：张立彦
日 期：2019年 3月 8日
吴通控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》和《吴通控股集团股份有限公司独立董事制度》的相关要求，我们作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第十二次会议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、关于全资子公司国都互联计提坏账准备议案的独立意见
公司全资子公司国都互联对霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司和乐视控股（北京）有限公司的应收账款计提坏账准备，是基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度等相关规定，并履行了相应的审批程序。
本次计提坏账准备后，财务报表能够更加公允地反映国都互联和公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司全资子公司国都互联此次计提坏账准备事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吴通控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
王青 王伯仲 崔晓钟
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-021成都三泰控股集团股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2018年2月25日以电子邮件方式发出，会议于2018年2月27日上午以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席郭文生先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况。我们同意公司计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会二〇一八年二月二十七日
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于公司 2015年度利润分配预案之事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于会前获得并审阅了拟提交公司第六届董事会第二十二次会议审议的《2015年度利润分配预案的议案》及相关资料，并基于独立判断，发表如下认可意见：
该利润分配预案综合考虑了公司当前实际以及中长期发展等因素，分配预案合理，符合有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
我们同意将相关议案提交公司第六届董事会第二十二次会议进行审议和表决。
（本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事关于公司 2015年度利润分配预案之事前认可意见的签字页）
独立董事签字：
（姚禄仕） （汪和俊） （葛愿）
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司二○一六年三月八日
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于续聘公司2015年度审计机构的独立意见
经核查，中天运会计师事务所有限公司具备证券、期货执业资质，具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在综合考查中天运会计师事务所有限公司的业务资质、职业操守和履职能力等方面，我们认为中天运会计师事务所有限公司具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为公司 2015年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会和股东大会审议。
二、关于提名吴晶妹女士为公司独立董事的独立意见
（一）本次独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事细则》的要求，提名程序合法有效。
（二）公司独立董事候选人吴晶妹女士不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
北京易华录信息技术股份有限公司（三）本次独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。
（四）同意上述独立董事候选人的提名，并将“关于审议聘任吴晶妹女士为公司独立董事的议案”提交股东大会审议。
独立董事：梁云凤 杨晓光 马朝松
二〇一五年十二月十四日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-080山东地矿股份有限公司
关于公司非公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对照向合格投资者发行公司债券所需资格和条件进行自查，认为公司符合相关法律、法规和规范性文件规定的向合格投资者非公开发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。
为进一步优化公司债券融资结构，拓宽融资渠道，合理控制公司整体融资成本，促进公司可持续健康发展，公司于2015年11月13日召开第八届董事会2015年第十一次临时会议，审议并通过了《关于非公开发行公司债券的议案》，公司拟非公开发行公司债券。
一、发行方案
（一）发行规模和发行方式
本次非公开发行公司债券规模为不超过人民币8亿元（含8亿元）。非公开发行公司债券在获得深圳证券交易所出具无异议函后，以一次或分期形式在中国境内面向合格投资者非公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）向公司股东配售安排
本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
（三）票面金额及发行价格
本次非公开发行公司债券面值100元，平价发行。
（四）债券利率或其确定方式
本次非公开发行债券票面年利率将通过询价方式，由发行人与主承销商协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。本次非公开发行公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
（五）债券期限及品种
本次非公开发行公司债券期限不超过4年期。股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定本次非公开发行公司债券的具体期限构
成和各期限品种的发行规模。
（六）担保情况
本次非公开发行的公司债券无担保。
（七）偿债保障措施
本次非公开发行公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（八）承销方式
本次非公开发行的公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。
（九）募集资金用途
本次非公开发行公司债券发行所募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于偿还金融机构借款及/或补充公司营运资金，提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定用于偿还金融机构借款和补充营运资金的金额、比例。
（十）流通安排
本次非公开发行公司债券，可以申请在深圳证券交易所挂牌转让。
（十一）决议有效期
本次非公开发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
二、关于本次发行对董事会的授权事项
为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、一次或分期发行及发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜。
（二）决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人。
（三）负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请挂牌转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让
相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
（四）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作。
（五）全权负责办理与本次公司债券发行及挂牌转让有关的其他事项。
（六）本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、备查文件
公司第八届董事会2015年第十一次临时会议决议。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-074
银江股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，获悉银江科技集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银江科技集团|是第一大股东|13,000,000股|2017-07-31|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|招商银行股份有限公司杭州凤起支行|8.14%|融资|
|合 计||13,000,000股||||8.14%||

本次股份质押登记手续已于 2017年 8月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，银江科技集团共持有本公司股份 159,608,600股，占本公司总股本的24.34%。其所持有上市公司股份累计被质押 133,200,000股，占本公司股份总数的20.31%，占其所持有本公司股份的83.45%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
银江股份有限公司董事会2017年8月2日
罗牛山股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
罗牛山股份有限公司全体股东：
本人作为罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，勤勉尽职、认真履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，有效保证公司运营的合理性和公平性。积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行职责情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会和股东大会情况
1、2017年度，本人参加公司十一次董事会会议，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|朱辉|11|1|10|0|0|否|

本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
2、2017年度，本人参加了公司 2017年第一次临时股东大会、 2017年第二次临时股东大会和 2016年年度股东大会。
二、独立董事发表独立意见情况
2017年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|时间|发表独立意见的事项|独立意见类型||||
||||同意|保留|反对|无法发表意见|
|1|2017.03.29|《2016年度利润分配预案》|√||||

|||||
|-|-|-|-|
|2||《关于会计政策变更的议案》|√|
|3||《关于2016年度计提资产减值准备的议案》|√|
|4||《关于核销往来款的议案》|√|
|5||《2016年度内部控制自我评价报告》|√|
|6||《关于2017年度日常关联交易预计的议案》|√|
|7||《2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|√|
|8|2017.06.07|《关于终止<合伙协议>并解散合伙企业暨关联交易的议案》|√|
|9|2017.08.13|《关于与海南大东海旅游中心股份有限公司签署<股权转让协议>、<盈利预测补偿协议>暨关联交易的议案》|√|
|10|2017.08.25|《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|√|
|11||《2017年半年度利润分配预案》|√|
|12|2017.09.29|《关于续聘2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》|√|
|13||《关于聘任公司副总裁的议案》|√|
|14||《关于会计政策变更的议案》|√|

三、保护投资者合法权益方面所做的相关工作
1、作为公司独立董事，本人在 2017年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，保持与公司经营班子不定期沟通，及时掌握企业的整体经营情况、行业的现状、发展前景以及财务管理等方面的信息，提出意见及建议，共同促进公司的发展。认真审阅董事会各项议案，并对所有重大事项发表独立意见，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
2、持续关注媒体对公司的报道，协助公司推进投资者关系建设，促进公司与中小股东的良性互动。关注公司的信息披露工作，对信息
披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行监督。
3、为切实履行独立董事职责，积极了解行业发展新动向，学习
新的证券监管法律法规，深化对相关法律法规的认识和理解，进一步提升自身履职能力。
四、参与董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，在报告期，我们认真履行了相关责任和义务，积极参与各项工作，相关工作情况如下：
1、董事会审计委员会委员工作情况
2017年度，作为董事会审计委员会的委员，本人参加了审计委员会相关会议，听取高管人员关于年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。在公司定期报告及相关资料的编制过程中，通过审计计划及审计过程中的适时交流，对年审注册会计师工作情况进行了客观评价。
2、董事会提名委员会工作情况
报告期内，董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的议案进行了认真审议，依据相关法律、法规和公司章程规定，结合公司实际，对相关人员资质、提名、任职资格等事项进行了审查并提出建议，切实履行了提名委员会的责任和义务。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
2018年，本人将继续恪守独立董事的职业道德，本着诚信、勤勉、尽责的精神，按照国家相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等规定和要求认真履职；同时加强与公司及经营班子的沟通和交流，立足自身任职经历及专业优势，在充分了解公司经营现状的情况下，
为公司发展和公司治理结构完善提供意见建议，有效发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：朱辉
2018年 4月 19日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—032兰州海默科技股份有限公司
关于公司董事计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日收到公司董事、常务副总裁兼董事会秘书张立强先生关于计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，张立强先生计划于公司股票复牌后通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价买入或其他方式增持公司股票，并在增持计划实施后 6个月内不减持其所持有的本公司股份。
公司将持续关注张立强先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-036金亚科技股份有限公司
关于公司股票将被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：金亚科技股份有限公司（以下简称：“金亚科技”或“公司”）于 2019年 4月 30日披露《2018年年度报告》及《2018年度审计报告》，报告
显示公司 2018年度经审计净利润继续为负值。因公司 2016年、2017年、2018年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据上市规则相关规定，公司股票继续停牌，深交所将在公司 2018年年度报告披露（即 2019年 4月30日）后十五个交易日内作出是否暂停股票上市的决定。
一、因连续三年亏损公司股票将被暂停上市
公司于2019年4月30日披露《2018年年度报告》及《2018年度审计报告》，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2018年度经审计净利润继续为负值。因公司2016年、2017年、2018年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条、第 13.1.6条的规定，公司股票于 2018年年度报告披露之日起（即 2019年 4月 30日）继续停牌，深圳证券交易所将自公司 2018年年度报告披露后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决定。
二、公司股票存在重大违法强制退市风险
2018年11月16日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）>的通知》，待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。
三、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询
（1）投资者互动平台网站：http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html（2）咨询电话：028-68232103
传真：028-68232100
电子邮箱：stocks@geeya.cn
公司将根据事件进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者主注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
关于对会计事务所出具的内部控制审计报告的专项说明亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）对华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传媒”）2018年度财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（亚会 A专审字（2019） 0033号），公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。具体情况说明如下：
一、内部控制评价结论
(一)财务报告内部控制审计意见
公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（二）非财务报告内部控制的重大缺陷
亚太事务所对公司出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》，并指出公司非财务报告内部控制存在如下重大缺陷：
公司2018年出现多项重大投资损失，其中包括对义乌商阜创赢投资中心（有限合伙）投资导致3.33亿元的重大损失；对海南国文文化旅游产业投资基金（有限合伙）的投资导致大约10.00亿元的重大损失；华闻传媒全资子公司山南华闻创业投资有限公司对浙江草根网络科技有限公司的投资导致1.00亿元的重大损失。上述损失已在公司财务报表中完整披露。
存在个别子公司管理层未严格遵照公司制度要求进行公司管理，可能导致子公司经营管理偏离既定目标，进而影响公司整体运行效率和抗风险能力。
二、公司董事会对该项非财务报告内部控制存在重大缺陷涉及事项说明
针对上述非财务报告内部控制所存在的重大缺陷，公司董事会已安排如下整改措施：
1.公司将进一步加强对非控股投资项目的监管，经营管理层增加对投资项目的追踪频次，并及时向董事会及时汇报投资进展情况。当投资情况发生重大变化，可能影响投资效益时，应及时提出对投资项目调整的方案。
2.进一步加强子公司相关内部控制度的执行力度，杜绝类似问题的再次发生。
3.进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性。
除上述缺陷外，报告期内未发现公司非财务报告内部控制存在其他重大缺陷、重要缺陷。
三、董事会意见
公司董事会同意亚太事务所对公司 2018年内部控制出具非财务报告内部控制重大缺陷的意见。公司结合自身实际情况，建立了覆盖公司主要经营活动的内部控制制度，但是执行过程中存在个别子公司未能有效执行的情形。公司董事会已针对存在的缺陷制定了相应的整改措施。后续公司董事会将积极采取进一步措施加强内控制度流程的落实和管控，并组织业务人员加强证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，提高公司内部控制管理水平。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2019-054浙江日发精密机械股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。公司于2019年7月25日召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，根据公司章程规定，公司第七届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。
经公司第六届监事会第十九次会议审议，公司监事会同意提名吴金伙先生、周国祥先生为第七届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件。
按照相关规定，上述监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名监事候选人经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第七届监事会候选人中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
公司对第六届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
二○一九年七月二十六日
附件：第七届监事会监事候选人简历。
1、吴金伙先生：中国国籍，无境外居留权，生于1988年 2月，本科学历。
现任浙江日发精密机械股份有限公司内审部经理；曾任厦门七匹狼服装营销有限责任公司财务计划分析专员、福建柒牌集团有限公司审计主管、厦门特步投资有限公司财务审计主管、浙江日发控股集团有限公司高级审计经理。
截至公告披露日，吴金伙先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，吴金伙先生不属于“失信被执行人”。
2、周国祥先生：中国国籍，无境外居留权，生于1963年 8月，大学本科学历，会计师；现任浙江日发精密机床有限公司财务部负责人；曾任浙江日发精密机械股份有限公司财务主管、经理、财务负责人等。
截至会议日，周国祥先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，周国祥先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-097北京碧水源科技股份有限公司
关于为乌鲁木齐科发工业水处理有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月16日召开了第三届董事会第三十四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为乌鲁木齐科发工业水处理有限公司提供担保的议案》，关联董事何愿平回避表决。
被担保人乌鲁木齐科发工业水处理有限公司（以下简称“科发公司”）系本公司的参股子公司新疆碧水源环境资源股份有限公司（以下简称“新疆碧水源”）的全资子公司，北京碧水源科技股份有限公司持有新疆碧水源29.80%的股权。
为满足乌鲁木齐科发工业水处理有限公司固定资产建设需要，本公司同意为科发公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）所申请的金额不超过人民币13,500万元的综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、信用证代付、保理、保理代付等）提供连带责任担保，担保期限自协议生效之日起拾年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于关联担保，需提交股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：乌鲁木齐科发工业水处理有限公司
法定代表人：杨桂萍
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：1,000万元人民币
公司注册地址：乌鲁木齐市米东区化工工业园远景西路
公司的经营范围为：工业水处理项目投资与建设、水处理设施运行、维护；
水处理设备、材料的销售、安装及维修，水处理技术服务。
主要股东：新疆碧水源环境资源股份有限公司持有其100%股权。（新疆碧水源系本公司参股子公司，公司持股比例为29.80%。）
关联关系：乌鲁木齐科发工业水处理有限公司为新疆碧水源环境资源股份有限公司的全资子公司。新疆碧水源为本公司合资公司，本公司派驻新疆碧水源的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第3项规定，乌鲁木齐科发工业水处理有限公司为本公司的关联法人。
截至2014年12月31日，乌鲁木齐科发工业水处理公司资产总额 1,006.03万元，负债总额 6.03万元，净资产 1,000万元，无营业收入。以上数据华光会计师事务所审计。
截至 2015年 6月 30日，乌鲁木齐科发工业水处理公司资产总额 2,005.99万元，负债总额1,005.99万元，净资产1,000万元，2015年1-6月无营业收入。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2015年年初至今，公司与新疆碧水源累计已发生的各类关联交易的总金额为 206.04万元。
三、担保的主要内容
公司同意为乌鲁木齐科发工业水处理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行所申请的金额不超过人民币 13,500万元的综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、信用证代付、保理、保理代付等）提供连带责任担保，担保期限自协议生效之日起拾年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足乌鲁木齐科发工业水处理有限公司固定资产建设需要，被担保的乌鲁木齐科发工业水处理有限公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强。
科发公司以乌鲁木齐市米东区化工工业园区污水处理厂项目的所有运营权或其相关资产向碧水源提供反担保。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司为本公司参股子公司新疆碧水源的全资子公司。科发公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。科发公司以乌鲁木齐市米东区化工工业园区污水处理厂项目的所有运营权或其相关资产向碧水源提供反担保。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意为乌鲁木齐科发工业水处理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行所申请的金额不超过人民币 13,500万元的综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、信用证代付、保理、保理代付等）提供连带责任担保，担保期限自协议生效之日起拾年。
六、保荐机构意见
中信证券审阅了本次担保事项的合同和三会文件，经核查认为：碧水源为其参股子公司新疆碧水源的全资子公司科发公司提供担保，有利于科发公司的业务发展。同时，科发公司经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成重大不良影响。上述担保事项已经碧水源第三届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并需提交股东大会审议通过之后方可实施。碧水源为其参股子公司的全资子公司提供担保的行为符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。中信证券同意碧水源为其参股子公司的全资子公司科发公司提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为176,030万元（含本次担保），占2014年末公司经审计净资产的28.96%，其中包括公司对控股子公司对外担保104,380万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于关联担保的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于北京碧水源科技股份有限公司对外担保的核查意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月十六日
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-70唐山冀东装备工程股份有限公司
关于北京金隅股份有限公司国有股份
无偿划转事项进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 17日，本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）接到其控股股东北京金隅集团有限责任公司(以下简称“金隅集团”)通知，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)《关于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93%国有股权的通知》，以及金隅集团与北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)《关于北京金隅股份有限公司的股份划转协议》，金隅集团持有金隅股份的全部国有股份拟无偿划转至北京国管中心。详情参见公司于 2016年 10月 19日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北京金隅股份有限公司国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2016-54）。
2016年 11月 11日，金隅股份收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京金隅集团有限责任公司将所持北京金隅股份有限公司全部股份无偿划转给北京国有资本经营管理中心有关问题的批复》（国资产权[2016] 1182号），国务院国有资产监督管理委员会同意将金隅集团所持公司 479735.7572万股 A股股份无偿划转给北京国管中心持有。本次股份无偿划转后，金隅股份总股本不变，其中北京国管中心（SS）持有金隅股份 479735.7572万股 A股股份，占金隅股份总股本的44.93%。详情参见公司于 2016年 11月 11日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京金隅股份有限公司国
有股份无偿划转事项获得国务院国资委批复的提示性公告》（公告编号：2016-69）。
2016年 11月 17日，金隅股份收到北京国管中心通知，通知称香港证券及期货事务监察委员会已经同意豁免北京国管中心就本次无偿划转而应履行的要约收购义务。
本次无偿划转后，北京国管中心将成为金隅股份的控股股东。本次无偿划转未导致公司的实际控制人发生变更，公司的实际控制人仍为北京市国资委。
本次无偿划转事项尚需取得中国证券监督管理委员会豁免北京国管中心的要约收购义务的批准。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2016年 11月 19日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临019
天津一汽夏利汽车股份有限公司
股票交易异常波动停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）股票“一汽夏利”（股票代码“000927”）于2019年3月28日、3月29日、4月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。为保护投资者权益，公司股票于 2019年4月2日上午开市起停牌。
鉴于公司与控股股东对有关事项的核查尚未完成，经公司申请，公司股票将于 2019年 4月 4日继续停牌，公司预计于 4月 8日前核查结束并披露相关公告后复牌。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
浙江京新药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
关于对浙江京新药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA12948号浙江京新药业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的《上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业公司”）管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，京新药业公司编制的《上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是京新药业公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供京新药业公司 2017年度报告
披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘泽波
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：唐晓瑜
中国·上海 二 O一八年四月二十一日
专项审计说明第2页
附件：
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司 单位：万元
2017年度占用 2017年度占
占用方与上市公司 上市公司核算2017年期初占 2017年度偿还累2017年期末占占用形成原非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利 占用性质的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额 用资金余额 因
（不含利息） 息（如有）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2017年度往来 2017年度往
往来方与上市公司 上市公司核算2017年期初往 2017年度偿还累2017年期末往往来形成原其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利 往来性质的关联关系 的会计科目 来资金余额 计发生金额 来资金余额 因
（不含利息） 息（如有）
大股东及其附属企业
浙江京新药业进
子公司 应收账款 -59.22 26,516.39 26,317.07 140.10资金周转 非经营性往来出口有限公司
京新集团（香港） 代收代付股子公司 应收账款 379.19 379.19 非经营性往来有限公司 权转让款上饶京新药业有
子公司 其他应收款 31.36 13,696.96 11,586.55 2,141.77资金周转 非经营性往来限公司
上市公司的子公司及其附属企业
上海京新生物医
子公司 其他应收款 5,847.24 2,279.38 126.38 2,059.23 6,193.77资金周转 非经营性往来药有限公司
Surpath Medical
子公司 其他应收款 263.04 455.36 2.56 720.96资金周转 非经营性往来 GmbH
浙江京新医药有
子公司 其他应收款 0.16 0.13 0.03资金周转 非经营性往来限公司
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计 6,082.42 43,327.44 128.94 39,962.98 9,575.82
公司法定代表人：吕钢 主管会计工作的负责人：陈美丽 会计机构负责人：竺晓霞
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-062天海融合防务装备技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）近日接到全资子公司上海沃金天然气利用有限公司（以下简称“沃金天然气”）完成工商变更登记的通知，并取得了由上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
统一社会信用代码：913101150800451608
名称：上海沃金天然气利用有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区民雷路 319号1楼东侧
法定代表人：寻正来
注册资本：人民币2844.5566万元整
成立日期：2013年10月15日
营业期限：2013年10月15日至 2033年10月14日
经营范围：新能源、节能环保、天然气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，天然气利用配套设备、机电设备的销售，实业投资，合同能源管理，压缩天然气、液化天然气的销售（凭许可证经营），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：天海防务持股100%。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年五月八日