Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2014-035
中信国安葡萄酒业股份有限公司
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|有关承诺履行进展情况的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》的要求,中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2014年 1月 30日在披露了《关于延期履行承诺事项的公告》(以下简称“公告”)，公司承诺 2014年年内完成转让公司所持有剩余24.94%的新疆新天房地产开发有限公司股权,详细内容请见 2014年 1月 30日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）有关公告。关于延期履行承诺事项已经公司 2014年第一次临时股东大会（提供网络投票方式）审议通过，详细内容请见 2014年 2月 28日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的有关公告。
现对公司延期履行承诺事项进展情况公告如下:
截止目前，公司已履行延期履行承诺事项的董事会和股东大会决策程序，公司控股股东也已根据中国证监会的有关规定做出承诺，将全力支持和协助中葡股份落实本次延期履行承诺事项，并确保该项承诺按期履行。
公司正在推进有关承诺的履行工作，积极与公司控股股东、有关意向受让方沟通联系，并寻找有关潜在受让方。本公司将密切跟踪相关进展情况，遵照上海证券交易所有关规范程序要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
安徽承义律师事务所
关于安徽全柴动力股份有限公司
二〇一六年度股东大会的法律意见书
承义证字（2017）第73号
致：安徽全柴动力股份有限公司
安徽承义律师事务所接受安徽全柴动力股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派唐民松、胡润恒律师（以下简称本律师）出席公司二〇一六年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《安徽全柴动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和其他规范性文件的规定与要求，就本次股东大会出具法律意见书。
本律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是公司第六届董事会第二十二次会议决议召开的。
本次股东大会的提案，由公司第六届董事会、第六届监事会提出。
公司第六届董事会已将召开本次股东大会的有关事项以公告的方式通知各股东；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、审议事项、出席人员、出席会议股东登记办法、联系方式等有关事项。
公告刊登于 2017年 3月 28日《上海证券报》、上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。距2017年4月26日召开本次股东大会已超过20日。
本次股东大会股权登记日是2017年4月19日，与本次股东大会会议日期之间的间隔不多于7个工作日。
本次股东大会于2017年4月26日，在公司科技大厦二楼会议室按公告的内容与要求如期召开。
经本律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
本次股东大会由公司第六届董事会、第六届监事会召集。
根据股东及股东授权代表的签名，现场出席本次股东大会的股东及代表共13人，持有公司股份127,712,785股，占公司总股本的34.6335%；参与网络投票的股东共17人，持有公司股份1,351,401股，占公司总股本的0.0037%，均为截止到2017年4月19日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的还有公司的现任董事、监事、高级管理人员及本律师。
经本律师核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票表决方式就提交本次股东大会审议的各项议案逐个进行了投票表决，由两名股东代表、一名监事及本律师共同负责计票、监票，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东及股东授权代表没有表示异议。
会议审议议案如下：
（一）2016年度董事会工作报告；
表决情况：同意127,784,985股，占出席会议股东所持股份的99.0088％；反对407,201股，占出席会议股东所持股份的0.3155％；弃权872,000股，占出席会议股东所持股份的0.6757％。
表决结果：通过
（二）2016年度监事会工作报告；
表决情况：同意127,784,985股，占出席会议股东所持股份的99.0088％；反对407,201股，占出席会议股东所持股份的0.3155％；弃权872,000股，占出席会议股东所持股份的0.6757％。
表决结果：通过
（三）2016年年度报告全文及摘要；
表决情况：同意127,784,985股，占出席会议股东所持股份的99.0088％；反对407,201股，占出席会议股东所持股份的0.3155％；弃权872,000股，占出席会议股东所持股份的0.6757％。
表决结果：通过
（四）关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案；
表决情况：同意127,784,985股，占出席会议股东所持股份的99.0088％；反对407,201股，占出席会议股东所持股份的0.3155％；弃权872,000股，占出席会议股东所持股份的0.6757％。
表决结果：通过
（五）2016年度财务决算报告；
表决情况：同意127,784,985股，占出席会议股东所持股份的99.0088％；反对407,201股，占出席会议股东所持股份的0.3155％；弃权872,000股，占出席会议股东所持股份的0.6757％。
表决结果：通过
（六）2016年度利润分配预案；
表决情况：同意127,712,785股，占出席会议股东所持股份的98.9529％；反对1,351,401股，占出席会议股东所持股份的1.0471％；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0％。
表决结果：通过
(七)关于修订《董事、监事及高管人员薪酬考核实施办法》的议案；
表决情况：同意127,728,885股，占出席会议股东所持股份的98.9653％；反对461,301股，占出席会议股东所持股份的0.3574％；弃权874,000股，占出席会议股东所持股份的0.6773％。
（八）关于聘任2017年度审计机构的议案；
表决情况：同意127,784,985股，占出席会议股东所持股份的99.0088％；反对407,201股，占出席会议股东所持股份的0.3155％；弃权872,000股，占出席会议股东所持股份的0.6757％。
表决结果：通过
（九）关于选举公司第七届董事会董事的议案：
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|关于选举公司第七届董事会董事的议案|同意票数|是否当选|
|选举谢力先生为公司第七届董事会董事|同意127,712,788票|当选|
|选举潘忠德先生为公司第七届董事会董事|同意128,330,896票|当选|
|选举徐明余先生为公司第七届董事会董事|同意127,893,905票|当选|
|选举丁维利先生为公司第七届董事会董事|同意127,723,705票|当选|
|选举黄长文先生为公司第七届董事会董事|同意127,723,687票|当选|
|选举汪国才先生为公司第七届董事会董事|同意127,723,687票|当选|

（十）关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；
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|关于选举公司第七届董事会独立董事的议案|同意票数|是否当选|
|选举张传明先生为公司第七届董事会独立董事|同意127,731,517票|当选|
|选举戴新民先生为公司第七届董事会独立董事|同意128,480,587票|当选|
|选举葛蕴珊先生为公司第七届董事会独立董事|同意127,901,697票|当选|

（十一）关于选举公司第七届监事会监事的议案：
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|关于选举公司第七届监事会监事的议案|同意票数|是否当选|
|选举姚兵先生为公司第七届监事会监事|同意127,740,831票|当选|
|选举郑启斌先生为公司第七届监事会监事|同意128,659,987票|当选|

另外，本次股东大会还听取了独立董事述职报告。
经本律师核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2018－002上海爱建集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月5日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海爱建集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2416号），批复内容如下：
“一、核准你公司非公开发行不超过 184,782,608股新股。
二、核准上海均瑶（集团）有限公司及王均金的爱建证券有限责任公司5%以上股权实际控制人资格。
三、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
四、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司（发行人）和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：上海爱建集团股份有限公司
联系部门:董事会办公室
联系人：秦璇
电话：021-64396600
传真：021-64691602
电子邮箱：dongmi@aj.com.cn
2、保荐机构：海通证券股份有限公司
项目保荐代表人：田卓玲、朱玉峰
联系部门：海通证券股份有限公司并购融资部
联系人：范钰坤、林双
电话：021-23219661
传真：021-63411061
电子邮箱：fyk10637@htsec.com、linshuang_ht@foxmail.com
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司 2018年1月8日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号:临 2017-067中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：中国-东盟投资合作基金二期（有限合伙）；
投资金额：1.5亿美元；
特别风险提示：
1.本基金尚须获得有权部门的批准
2.本基金的拟投资项目存在市场及投资收益不确定的风险
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司（以下简称“海投公司”）拟与中国进出口银行等合作方共同发起设立中国-东盟投资合作基金二期（有限合伙），出资金额为 1.5亿美元，出资比例为15%。
（二）2017年 11月 23日，本公司第六届董事会第三十五次会议（临时），审议通过了《关于子公司参与设立东盟投资合作基金（二期）的议案》。
（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
中国-东盟投资合作基金二期（有限合伙）基本情况如下：
1．规模及出资人：基金规模约 10亿美元，基金由中国进出口银行牵头发起设立，拟由包括海投公司在内的四到五方共同参与投资。其中，海投公司拟出资 1.5亿美元，出资比例为15%。
2．管理模式：基金拟采用有限合伙制，通过基金合同对各方权利义务做出约定。
3．存续期：9至 10年。
4．投资方向：基础设施、资源能源、公用事业、制造业、农业、通信与互联网、金融服务、医疗等。
5.退出机制：海投公司投入的资金将随基金投资项目的退出逐步退出，相关投资收益也将随投资项目的退出清算后分配。
三、合作方基本情况
中国进出口银行
注册地点：北京市西城区复兴门内大街 30号
法定代表人：胡晓炼
注册资本：1500亿人民币
成立日期：1994年
经营范围：经批准办理配合国家对外贸易和“走出去”领域的短期、中期和长期贷款，含出口信贷、进口信贷、对外承包工程贷款、境外投资贷款、中国政府援外优惠贷款和优惠出口买方信贷等；办理国务院指定的特种贷款；办理外国政府和国际金融机构转贷款（转赠款）业务中的三类项目及人民币配套贷款；吸收授信客户项下存款；发行金融债券；办理国内外结算和结售汇业务；办理保函、信用证、福费廷等其他方式的贸易融资业务；办理与对外贸易相关的委托贷款业务；办理与对外贸易相关的担保业务；办理经批准的外汇业务；买卖、代理买卖和承销债券；从事同业
拆借、存放业务；办理与金融业务相关的资信调查、咨询、评估、见证业务；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；买卖、代理买卖金融衍生产品；资产证券化业务；企业财务顾问服务；组织或参加银团贷款；海外分支机构在进出口银行授权范围内经营当地法律许可的银行业务；按程序经批准后以子公司形式开展股权投资及租赁业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
中国进出口银行是由国家出资设立、直属国务院领导、支持中国对外经济贸易投资发展与国际经济合作、具有独立法人地位的国有政策性银行。
四、对本公司的影响
通过投资本基金，本公司将能够与本产业基金的其他合伙人资源共享、优势互补，通过产业投资获取一定的财务投资收益；有助于公司结构调整、转型发展，提高盈利水平和市场竞争力，符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、风险分析
本基金主要投资于东盟国家，在基金管理运作期内可能面临东盟地区宏观政治经济环境变化的风险及项目自身收益不确定性的风险。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2017年 11月 25日
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2019-036
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券的申请获中国银保监会
江苏监管局批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国银保监会江苏监管局关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券相关事宜的批复》（苏银保监复[2019]710号），同意公司公开发行不超过 45亿元的 A股可转换公司债券，在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。
公司将依照相关法律法规的规定，向中国证券监督管理委员会履行公开发行A股可转换公司债券的申报程序，并依法履行相应的信息披露义务。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2019年12月19日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－071山东江泉实业股份有限公司
关于副总经理、财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月5日收到公司副总经理、财务总监邓生宇先生的书面辞职报告。邓生宇先生因工作原因，申请辞去其所担任的公司副总经理、财务总监职务。根据《公司章程》的有关规定，邓生宇先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对邓生宇先生在任职副总经理、财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-014东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日以书面形式向公司全体监事发出召开第六届监事会第六次会议的通知。公司第六届监事会第六次会议于2017年3月12日在宁波南苑饭店会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，监事会主席周海扬先
生主持了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成
如下决议：
（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（二）审议通过公司《2016年年度报告》及其摘要
1、公司《2016年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等的各项规定；
2、公司《2016年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实、全面地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-0143、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与《2016年年度报告》及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2016年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（三）审议通过《关于公司 2017年度与日常经营相关的预计关联交易的议案》
监事会认为：2017年度与日常经营相关的预计关联交易不仅金额
很小，对公司财务指标影响很小，而且也不会增加公司对关联方业务
的依赖，不会影响公司业务的独立性，关联交易的价格是公允的，关
联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，关联
交易符合诚实、信用、公平和公证的原则，关联交易不存在内幕交易
和损害公司及其他投资者利益的情况。
此项议案涉及关联交易，关联监事藤井郭行回避表决。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（四）审议通过公司《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
报告期内，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 3,458.21万股，发行价为每股人民币 17.35元，共计募集资金59,999.99万元，募集资金净额为57,720.79万元。
报告期内，使用了募集资金 25,994.66万元，加上以前年度已使用募集资金 1,765.59万元，累计使用了募集资金 27,760.25万元，使用募集资金临时补充流动资金25,000万元，合计52,760.25万元。
报告期内，因募集资金产生而累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 22.21万元。截至 2016年 12月 31日，公司本次上
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-014网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用尚余 162.40万元未支付，公司以自有资金垫付发行费用130.00万元，以上合计314.61万元。
截至 2016年 12月 31日，募集资金专户余额为 5,275.15万元，募集资金存放在专户中国银行股份有限公司宁波市分行，账号：3727 65964452。
监事会认为报告期内,公司募集资金的使用和存放符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在与募集资金使用计划不一致和变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（五）审议通过《关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资
的议案》
本议案涉及关联交易，本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在该议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情况。
监事会同意拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的注册资本在公司股东大会批准后的三年内由 60,000万元分次逐步减少至 1,000万元；同意宁波东睦嘉恒投资管理有限公司各股东按原出资比例同比例减资，其中公司占其注册资本的50%，宁波龙湖置业发展有限公司占其注册资本的20%，宁波新金广投资管理有限公司占其注册资本的30%，并按减少后的注册资本，修改宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的公司章程。
此项议案涉及关联交易，关联监事周海扬、宋培龙回避表决。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-014表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
特此公告。
报备文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。
东睦新材料集团股份有限公司
监事会
2017年 3月 12日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2015-066重庆再升科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月6日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于与松下电器（中国）有限公司共同投资设立松下真空节能新材料（重庆）有限公司的议案》。公司与松下电器（中国）有限公司共同出资组建松下真空节能新材料（重庆）有限公司（以下简称“松下新材料（重庆）公司”），现对工作进展公告如下：
松下新材料（重庆）公司已在重庆市工商行政管理局完成工商注册登记手续，并取得工商营业执照。注册资金2015年10月到账，工厂建设、设备安装按计划进行，项目预计于2016年4月建成投产。
松下新材料（重庆）公司与重庆市渝北区政府于2015年10月签署了正式投资协议。
松下新材料（重庆）公司采用新工艺、新技术制造VIP板，在成本大幅优化前提下，性能显著提高，将会引领国产VIP走向国际化市场，并在冰箱产品中部分替代聚氨酯硬质泡沫等传统化工保温材料，市场空间广阔。目前再升科技是国际上少数掌握干法生产VIP芯材技术的企业之一。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2019-003上海徕木电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日接到公司控股股东、实际控制人方培教先生将其所持有的部分公司股票办理了股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、方培教先生股份质押具体情况
1、方培教先生于 2019年 1月 30日将其所持有的本公司有限售条件流通股 625,000股（占公司总股本的0.40%）质押给海通证券股份有限公司，质押期限为自2019年1月30日至2020年6月22日，作为前期股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。相关质押登记手续已办理完毕。
本次质押是对方培教先生于2017年6月23日办理股票质押式回购交易业务的补充质押。方培教先生将其持有的公司有限售条件流通股 5,250,000股（占当时公司总股本的4.36%）质押给海通证券股份有限公司，质押期限为自2017年6月23日至2020年6月22日。具体内容详见已在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东、实际控制人股份质押的公告》（公告编号：2017-016）。
2、截至本公告日，方培教先生直接持有公司股份33,354,451股，占公司总股本的21.32%，通过上海贵维投资咨询有限公司间接持有公司股份 11,770,040股，占公司总股本的7.52%，直接及间接合计持有公司股份 45,124,491股，占公司总股本的28.84%。
本次质押后，方培教先生累计质押股份数量为 21,250,000股（包含通过上
海贵维投资咨询有限公司所质押的 9,250,000股），占其直接及间接合计持有公司股份总数的47.09%，占公司总股本的13.58%。
3、方培教先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备资金偿还能力，质押风险可控。
4、本次股份质押不会导致控股股东、实际控制人对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。在质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，方培教先生将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2015-024常州腾龙汽车零部件股份有限公司
使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性
存款的变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 2日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。为充分利用公司及全资子公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过 8000万元闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司及全资子公司法定代表人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。（详见公司公告，公告编号：2015-007）
2015年 4月 7日，公司与华夏银行股份有限公司常州分行签订《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》，购买人民币结构性存款产品 3000万元，该笔理财产品已经到期收回，实际年化收益率4.50%，获得理财收益人民币332876.71元。（详见公司公告，公告编号：2015-012）
2015年 4月 8日，公司与中信银行股份有限公司常州分行签订《中信银行理财产品总协议》，购买理财产品3500万元，该笔理财产品已经到期收回，实际年化收益率4.40%，获得理财收益人民币 383945.21元。（详见公司公告，公告编号：2015-012）
2015年 5月 4日，公司与南京银行股份有限公司常州分行营业部签订《理财产品协议书》，使用闲置自有资金认购“珠联璧合-月稳鑫1号”保本人民币理
财产品 1500万元。该笔理财产品已经到期收回，实际年化收益率4.10%，获得理财收益人民币58972.60元。（详见公司公告，公告编号：2015-016）
一、本次购买保本型理财产品或结构性存款概况
（一）公司于2015年7月3日与苏州银行股份有限公司常州分行营业部签订
《苏州银行股份有限公司综合理财业务办理申请书》，具体情况如下：
1、产品名称：“金石榴稳盈”公司开放式1号人民币理财产品
2、产品编号：WYGSKF01
3、金额：1500万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、预期年化收益率：3.80%
6、投资周期天数：60天
7、申购日期：2015年7月3日
8、收益起始日：2015年7月3日
9、产品到期日：2015年9月1日
10、资金来源：闲置自有资金
11、关联关系说明：公司与苏州银行股份有限公司常州分行营业部不存在关联关系。
（二）公司于2015年7月13日与苏州银行股份有限公司常州分行营业部签订《苏州银行股份有限公司综合理财业务办理申请书》，具体情况如下：
1、产品名称：“金石榴稳盈”公司开放式1号人民币理财产品
2、产品编号：WYGSKF01
3、金额：3500万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、预期年化收益率：3.80%
6、投资周期天数：60天
7、申购日期：2015年7月13日
8、收益起始日：2015年7月13日
9、产品到期日：2015年9月11日
10、资金来源：闲置自有资金
11、关联关系说明：公司与苏州银行股份有限公司常州分行营业部不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买理财产品和结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司在不影响日常运营和确保资金安全的前提下，以闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的资金总额为 5000万元（含本次交易）。
五、备查文件
1、公司与苏州银行股份有限公司常州分行营业部签订的《苏州银行股份有限公司综合理财业务办理申请书》
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会二○一五年七月十五日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2019-007安徽梦舟实业股份有限公司
关于为全资子公司银行融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：截至本公告日，安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）为鑫科铜业提供银行融资担保额度为94,000万元，实际使用额度59,750万元（含鑫科铜业此次使用的担保额度 8,000万元）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保累计金额：截至本公告日，公司及控股子公司累计对外提供银行融资担保额度为人民币185,000万元（其中：公司为控股子公司提供银行融资担保额度为人民币149,000万元），实际使用银行融资担保额度为人民币98,990万元（其中：控股子公司实际使用银行融资担保额度为人民币78,350万元）。
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2019年2月13日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以下简称“合肥科技银行”）签署了《最高额保证合同》，为鑫科铜业自 2019年2月13日至2020年2月1日止的期间内与合肥科技银行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币8,000万元。
截至本公告日，公司为鑫科铜业提供银行融资担保额度为94,000万元，实际使用额度59,750万元（含鑫科铜业此次使用的担保额度8,000万元）。
上述担保事宜已经公司七届三十二次董事会和2018年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
2、注册资本：叁亿陆仟万圆整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：陈锡龙
5、注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路21号
6、股东：安徽梦舟实业股份有限公司，持股比例为100%。
7、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2018年 9月 30日，鑫科铜业总资产 235,173.17万元，总负债 134,432.79万元，净资产 100,740.38万元，资产负债率为57.16%；2018年 1-9月实现营业收入 275,452.60万元，营业利润1,538.73万元，净利润2,247.40万元。
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：两年；
担保金额：人民币8,000万元。
四、董事会意见
经公司七届三十二次董事会和 2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为全资子公司鑫科铜业提供银行融资担保额度 94,000万元，担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供银行融资担保额度事项系为 2
满足子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外提供银行融资担保额度为185,000万元，占公司2017年度经审计净资产的53.43%（其中：公司为控股子公司提供银行融资担保额度为人民币149,000万元，占公司2017年度经审计净资产的43.03%）。实际使用银行融资担保额度为人民币98,990万元（其中：控股子公司实际使用银行融资担保额度为人民币78,350万元）。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、最高额保证合同；
2、鑫科铜业2018年9月财务报表。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2019年2月15日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2017-042黑牡丹（集团）股份有限公司
2017年第三季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三季度房地产项目主要经营情况披露如下：
1、重大变动情况：2017年第三季度，未发生房地产储备的重大变动、重大项目投资成本的重大变动、重大项目股东权益的重大变化、重大工程质量问题、收购或出售子公司达到重大披露标准等应当披露的请况。
2、项目储备情况：2017年第三季度末，未开工的权益土地面积35.29万平方米，权益计容建筑面积不超过99.53万平方米。
3、开工竣工情况：2017年第三季度，未有新开工及竣工项目。
4、销售情况：2017年第三季度，实现签约面积9.57万平方米，同比减少35.11%，实现签约金额98,445.75万元，同比减少13.20%。签约金额减少小于签约面积减少的主要原因系房产单价与去年同期相比有所增长所致。
5、出租情况：截至2017年9月30日，公司房地产出租面积为11.33万平方米，2017年第三季度取得租金收入562.93万元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2017年10月14日
新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事
关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆库尔勒香梨股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司第七届董事会第二次会议审议的《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》发表以下独立意见：
一、本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
二、本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。
综上，我们同意公司《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》。
签名：
二○一九年八月十二日
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会审计委员会2015年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会本年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由具有专业会计资格的独立董事王耕女士担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
2015年度，审计委员会共召开5次会议，全体委员亲自出席了全部会议，并对相关议题发表专业意见，对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。
2015年1月22日，公司第五届董事会审计委员会召开了第九次会议，审议通过《瑞华会计师事务所关于公司2014年年度财务报告审计的工作计划》、《瑞华会计师事务所关于公司2014年年度内部控制审计的工作计划》的议案；听取公司总经理关于2014年公司经营情况的汇报。
2015年3月11日，公司第五届董事会审计委员会召开了第十次会议，审议通过《瑞华会计师事务所关于公司2014年度财务审计工作的总结报告》、《瑞华会计师事务所关于公司2014年度内控审计工作的总结报告》、《审计委员会关于公司2014年度审计报告的意见》、《审计委员会关于公司 2014年度内部控制管理审计报告的意见》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会2014年度履职情况汇总报告》、《审计委员会关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的意见》、《审计委员会关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的意见》的议案；听取公司关于2014年年度内审工作情况的汇报。
2015年4月24日，公司第五届董事会审计委员会召开了第十一次会议，审议通过《<公司2015年第一季度报告>全文及其正文》的议案。
2015年8月13日，公司第五届董事会审计委员会召开了第十二次会议，审议通过关于《公司2015年半年度报告全文及其摘要》的议案。
2015年10月24日，公司第五届董事会审计委员会召开了第十三次会议，审议通过关于《公司2015年第三季度报告全文及其正文》的议案。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）审核公司财务报告工作中的履职情况
1、定期报告的审核
报告期内，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，按照议事规则审阅公司的定期报告，对定期报告的真实性、完整性和准确性提出意见。重点关注了公司定期报告
的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项等；特别关注了公司定期报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；重点监督定期报告问题的整改情况。审计委员会就公司年度报告、半年度报告及季度报告进行了认真审阅，确保定期报告的真实、完整性，有利于公司信息披露质量的提高，维护公司股东的权益。
2、审阅公司的财务报告并对其发表意见
审计委员会在公司2014年报编制和披露过程中，按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，就瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于《公司2014年年度财务报告
审计的工作计划》进行了认真审阅，主要对现场审计范围、审计时间安排、审计人员安排、风险判断、审计重点等方面进行了充分的沟通确定。
审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，分别与年审注册会计师加强进场审计前和进场后的沟通，在年审注册会计师出具初步意见后，再一次认真审阅了公司2014年度财务会计报表和附注。在年度审计过程中，公司董事会审计委员会与会计师事务所就2014年年度财务报表及重点关注事项进行了充分的沟通，并对会计师事务所《公司2014年度财务审计工作的总结报告》进行了审议。在此基础上，审计委员会认为，公司即将对外披露的2014年度财务报告符合企业会计准则和《企
业会计制度》的规定，全面、公允地反映了公司2014年度的经营成果和2014年12月31日的财务状况，董事会审计委员会对公司2014年度财务会计报表形成决议，并以书面意见提交董事会进行审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对 2014年公司聘请的财务报告审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）执行2014年度财务审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为该机构在为公司提供的审计服务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作，因此，建议公司董事会继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构。
（三）促进公司建立有效的内部控制
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促指导公司完成内部控制自我评价工作，认真审阅《公司 2014年度内部控制自我评价报告》及会计事务所出具的公司2014年度《内部控制审计报告》，认为公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度；股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益；公司的内部控制运作情况符合有关治理规范的要求。
（四）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2014年度内部审计工作总结及公司2015年度内部审计工作计划，同时督促公司2015年内部审计工作有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程》等有关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的责任和义务，确保了公司规范运作，有效提高了董事会决策事项的准确性、
科学性和可靠性。
2016年，公司董事会审计委员会将更加勤勉尽责，在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司合理有效的完善内控制度等方面发挥重要作用，确保对经理层及公司经营活动的有效监督，充分发挥审计委员会的职责，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司与全体股东的共同利益。
审计委员会委员：王耕景旭刘显清二〇一六年三月二十五日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-040
重庆川仪自动化股份有限公司
关于公司控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 3|
|日收到公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司（以下简称“四联集|
|团”）的通知。四联集团原质押于广发证券资产管理（广东）有限公司的|
|本公司股份 5,000 万股已于 2015 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责|
|任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。|
|截止本公告披露日，四联集团持有本公司股份 13,637.4854 万股，占|
|公司总股本的 34.53%，无质押股份。|
|特此公告。|

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2019-076中远海运发展股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第三次会议于2019年10月11日以通讯方式召开。参加会议的董事11名,有效表决票为11票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
议案一、《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》
经审议，董事会同意公司终止本次非公开发行，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行的申请。
具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《中远海运发展股份有限公司关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2019-078）。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、冯波鸣先生及梁岩峰先生均已回避表决以上议案。
议案二、《关于中远海运租赁设立天津子公司的议案》
经审议，同意中远海运租赁有限公司根据业务开展实际需求申请在天津自由贸易试验区东疆片区设立子公司，注册资本金10亿元。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
三、报备文件
第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会 2019年 10月 11日
家家悦集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，作为家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，我们在认真审阅了相关议案和会议资料的基础上，对公司审议的第三届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
公司本次调整公开发行A股可转换公司债券方案合理，切实可行，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
二、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
公司本次调整公开发行A股可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
公司本次调整后的公开发行A股可转换公司债券募集资金用途符合国家产
业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益；调整后募投项目的可行性分析报告对于项目的基本情况、项目建设的必要性、项目建设的市场前景等做出了充分说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解。
四、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
公司调整本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填
补措施及相关主体承诺合法、合规，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人就公司公开发
行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补回报措施作出的承诺合法、合规，切实可行，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（此页无正文,为《家家悦集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事：
陈国欣 刘京建 魏紫
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2018-111江苏红豆实业股份有限公司
关于修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依据2018年10月修订的《中华人民共和国公司法》、证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》的有关规定，并结合公司实际情况，经公司第七届董事会第二十七次临时会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
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|原文内容|修改内容|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本|

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||公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：|

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|（一）决定公司的经营方针和投资计划；……（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|（一）决定公司的经营方针和投资计划；……（十六）决定因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项情形收购公司股份的事项；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十六）决定因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购公司股份的事项；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：2017-077
隆鑫通用动力股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，提高上市公司透明度和治理水平，重庆上市公司协会联合上证信息网络有限公司及深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日活动”。活动于2017年11月29日14:30-17:00时举行，平台登陆地址为：http://roadshow.sseinfo.com/。
届时，公司有关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2017年11月23日