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东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2018-21东信和平科技股份有限公司
关于 2018年度开展远期外汇交易业务的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足经营需要，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期外汇交易业务的管理，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年开展远期外汇交易业务的议案》。
现对相关情况公告如下：
一、开展远期外汇业务的目的
目前公司海外销售收入占公司总收入的比重较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水平。
二、远期外汇业务品种
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇交易业务包括在以下范围内：
远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。
三、2018年的业务规模及投入资金
公司2018年开展远期外汇交易业务总规模累计金额不超过5000万美元（或等值外币），其中，公司本部开展外汇交易业务不超过4500万美元，子公司东信和平（新加坡）有限公司开展外汇交易业务不超过500万美金，业务包括远期外汇有本金交割业务（DF）,远期外汇无本金交割业务（NDF）及远期外汇掉期业务。公司远期外汇交易业务预计占用资金在银行对公司授信额度内循环使用，不需要实际投入资金。
东信和平科技股份有限公司四、远期外汇交易的风险分析
1、汇率波动风险：
在汇率行情变动较大的情况下，当预期人民币升值幅度超过实际幅度时，银行远期结汇汇率可能低于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失；当预期人民币贬值幅度超过实际幅度时，银行远期售汇汇率可能高于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期外汇交易延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司已制定了远期外汇交易业务的相关制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董 事 会
二○一八年三月三十日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2016-044
洛阳轴研科技股份有限公司
关于在山东临清投资设立研究院的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司的发展战略，拟将“现代制造服务业”作为公司未来的一个重要发展方向。为加快公司现代制造服务业平台建设，更加贴近轴承产业聚集区为轴承企业进行服务，公司计划在轴承产业聚集区建立现代制造服务业平台，加快现代制造服务业的展开。
山东临清地区的轴承工业规模已经具备，轴承行业的所有产业链齐全，在经过前期的原始资本积累后，目前的国内外经济环境迫使企业进行转型升级，同时在政府积极倡导和支持下，企业对技术、产品质量提升需求迫切。
基于此，结合公司的技术优势，公司拟同临清市国有资产经营有限公司合资在山东临清地区设立洛阳轴承研究所山东研究院有限公司（暂定名），对当地企业提供技术服务、检测与试验服务及咨询培训服务。
2016年 6月 24日，公司第五届董事会 2016年第六次临时会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于在山东临清投资设立研究院的议案》。
根据有关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
企业名称：临清市国有资产经营有限公司
住所：山东省聊城市临清市古楼东街2009号
企业类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：赵彦
注册资本：188,818万元
经营范围：资本运营，城市基础设施建设，水利工程建设、基础产业投资、开发及经营；授权范围内的国有资产经营及管理；投资咨询服务；政府授权的土地整理；房屋建筑、市政公用类工程项目管理策划；企业管理咨询；市场建设开发服务；基础设施租赁及公用设施项目开发经营；经政府授权进行基础设施特许经营；建设投资咨询；供热技术咨询及技术开发；土石方工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
产权及控制关系、实际控制人情况：临清市国有资产管理局持有临清市国有资产经营有限公司100%股权。
公司与临清市国有资产经营有限公司不构成关联关系。
三、投资标的基本情况
企业名称：洛阳轴承研究所山东研究院有限公司（暂定名）
注册地址：山东省临清市
注册资本：1,000万元
经营范围：轴承及精密机械零部件研发、设计、试制、检测、销售；材料的开发、检验、分析、试验、销售；技术咨询、人才培训、规划服务等；数字仪器仪表、装备等研发试制；以上产品的经营销售。
出资情况：洛阳轴研科技股份有限公司以自筹资金现金出资人民币 600万元，占注册资本的60%；临清市国有资产经营有限公司以自筹资金现金出资 400万元，占注册资本的40%。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：临清市国有资产经营有限公司
乙方：洛阳轴研科技股份有限公司
投资金额：注册资本为1,000万元人民币。
治理结构：董事会由3名董事组成，其中甲方委派1名，乙方委派2名。研究院设监事两名，甲乙方各委派一人。研究院设经营管理机构，负责企业的日常经营管理工作。
争议的解决：凡因执行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；自提出争议的一方书面通知对方后六十日内仍协商不能解决，任一方均可根据法律法规向合同仲裁机关提出仲裁，仲裁相关费用应由败诉方承担。仲裁裁决是终局的，对各方都有约束力。在仲裁过程中，除有争议正在进行仲裁的部分外，本合同应继续履行。
合同的生效条件和生效时间：本合同在双方签字后，须经有关审批机关批准，自批准证书签发之日起生效。本合同直至研究院期限届满或提前终止始终有效。
当研究院期限延长时，则本合同期限亦相应延长。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司定位于打造中国轴承工业科技型领军企业，业务的发展以“高新技术产业”和“现代制造服务业”为核心产业，实施双核驱动。为加快公司现代制造服务业平台建设，公司计划在轴承产业聚集区建立现代制造服务业平台。公司拟定在山东临清地区建立研究院，对当地企业提供技术服务、检测与试验服务及咨询培训服务。
管理风险：研究院处于临清，对轴研科技而言，存在着异地管理的问题。
本次投资以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。该项目是公司开展现代制造服务业的一次尝试，投资金额较小，短期内对公司整体经营业绩影响不大。
六、备查文件
1、第五届董事会2016年第六次临时会议决议。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2016年6月25日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）119号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2015年10月23日在杭州市滨江区南环路3760号17层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2015年10月19日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《公司2015年三季度报告的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司2015年三季度报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议并通过《关于公司及子公司与苏州泽璟生物制药有限公司发生关联交易的议案》。
公司关联方苏州泽璟生物制药有限公司委托公司及公司子公司杭州思默医药科技有限公司、杭州英放生物科技有限公司开展甲苯磺酸多纳非尼片HCC适应症III期临床研究服务。
与本次关联交易有关的关联董事曹晓春女士对相关表决进行了回避，叶小平先生作为
一致行动人亦回避表决。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司及公司子公司与苏州泽璟生物制药有限公司发生关联交易的公告》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十四日
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2018-058中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会网络投票时间更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-057）。由于对股东大会非交易日网络投票时间掌握不准确，现对《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的通知》中披露的网络投票时间予以更正公告：
一、原公告网络投票时间
网络投票日期与时间：2018年12月7日—2018年12月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 7日下午15:00至2018年12月10日下午 15:00的投票时间。
二、更正后网络投票时间
网络投票日期与时间：2018年12月9日—2018年12月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 9日下午 15:00至2018年12月10日下午 15:00的任意时间。
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
江苏润和软件股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买王杰、王拥军、吴向东、郭小宇、吴天波和许峰（前
述6名自然人合称“交易对方”）持有的北京捷科智诚科技有限公司（简称“捷科智诚”、“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金。
（以下简称“本次交易”）润和软件拟向周红卫非公开发行 13,034,033股股份，募集配套资金 18,000万元，向浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁嘉慧”）非公开发行 4,344,677股股份，募集配套资金 6,000万元，用于支付购买标的资产的部分现金对价，募集配套资金规模不超过交易总额的
25%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为
公司的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第十三次会议审议的相关议案材料，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东
的利益，不会形成同业竞争。
2、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提
升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公
司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
3、本次发行股份募集配套资金的认购方之一周红卫为公司董事长、总裁及实际控制人之一，因此，本次交易构成关联交易。
综上所述，我们对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金公司暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
董化礼 张洪发 张顺颐
2014年4月17日
湖南大康牧业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕2-170号
湖南大康牧业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南大康牧业股份有限公司（以下简称大康牧业公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的大康牧业公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供大康牧业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为大康牧业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解大康牧业公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对大康牧业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，大康牧业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了大康牧业公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李永利
中国·杭州 中国注册会计师：贺梦然
二〇一五年四月十五日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：湖南大康牧业股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|上海鹏欣（集团）有限公司|控股股东|其他会计科目||24,973.02|||24,973.02|股权收购的预付款|
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|湖南永昌畜牧生态养殖有限公司|子公司|其他应收款|9,449.37|1,083.59||10,532.96|-|往来款|
|大康肉类食品有限公司|子公司|其他应收款|20,077.38|80,140.46||84,016.10|16,201.74|资产转让以及往来款|
|湖南永昌汇一食品有限公司|子公司|其他应收款|3,410.54|7,707.75||11,118.29|-|往来款|
|怀化新康牧业有限公司|子公司|其他应收款|1,658.05|40,484.74||5,194.29|36,948.50|往来款|
|长沙市润德农业科技有限公司|子公司|其他应收款|420.20|1.89||422.09|-|往来款|
|溆浦均益生态养殖有限公司|子公司|其他应收款|229.67|997.42||1,224.40|2.69|往来款|
|溆浦均益生态养殖有限公司|子公司|长期应收款|1,885.13|||1,885.13|-|往来款|
|安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司|子公司|其他应收款||9,389.86||3,000.00|6,389.86|往来款|
|纽仕兰（上海）乳业有限公司|子公司|其他应收款||66,027.10|522.23|9,022.23|57,527.10|往来款|
|湖南大康牧业股份有限公司上海分公司|分公司|其他应收款||352.70||0.21|352.49|往来款|
|-|-|-|37,130.34|206,185.51|522.23|126,415.70|117,422.38|-|
|-|-|-|37,130.34|231,158.53|522.23|126,415.70|142,395.40|-|

法定代表人：朱德宇 主管会计工作的负责人：张志华 会计机构负责人：王秀东
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-078汉威科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年11月15日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2018年 11月 2日以邮件或传真方式送达，应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司提供续贷担保的议案》
为支持控股子公司业务发展，公司同意为控股子公司嘉园环保有限公司提供不超过2,850万元的银行续贷担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
关于本次担保的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于为控股子公司提供续贷担保的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十六日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-090安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2015年 8月 24日在公司 312会议室召开，本次会议通知于 2015年 8月 14日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席 3人。会议由监事会主席廖孝波先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2015年半年度报告》及《公司 2015年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2015年半年度报告》及《公司 2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2015年半年度报告》及《公司 2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司 2015年半年度募集资金存放和使用情况合法合规，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
三、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用
闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。
公司使用闲置超募资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高超募资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 1,600万元（含）的超募资金购买银行理财产品事项。
四、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。
经审议，同意对《公司监事会议事规则》进行修改，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章程及相关制度修改案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第三届监事会非职工代表监事冯旗先生因个人原因，于近日提出辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，冯旗先生在新任监事当选以前仍继续履行监事职责。公司监事会提名苏向妮女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会二○一五年八月二十五日
附：
非职工代表监事候选人简历
苏向妮，女，1983年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任公司总经办文员，2010年 7月至今任公司证券事务代表。
截至监事会提名日，苏向妮女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-028西藏海思科药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 15日，西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知，范秀莲女士质押给东莞信托有限公司的公司有限售条件流通股2,400万股（占公司总股本的2.22%，详见公司于 2013年 10月 11日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》）已全部解除质押，并已于2014年 4月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关解除质押登记手续。
截至本公告刊登之日，范秀莲女士共持有公司股份 247,665,600股，占公司总股本的22.93%，本次解除质押后范秀莲女士尚质押其持有的公司股份 9,756.08万股，占公司总股本的9.03%，占其持有的公司股份总数的39.39%。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2013年 4月 17日
江苏周瑞昌律师事务所 法律意见书
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------江苏周瑞昌律师事务所
关于天顺风能（苏州）股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：天顺风能（苏州）股份有限公司
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014年 5月 6日下午 13点 30分在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室召开。
江苏周瑞昌律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派周瑞昌律师、吴雪瑞律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表律师意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对中国之外的任何法律问题发表意见。
江苏周瑞昌律师事务所 法律意见书
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系公司董事会根据第二届董事会 2014年第五次会议决议召集召开。公司已于 2014年 4月 10日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布了《关于召开 2013年年度股东大会及开通网络投票方式的公告》，该公告载明了本次股东大会的时间、地点、与会人员资格、审议事项、投票方式和投票流程等内容。
本次股东大会于 2014年 5月 6日下午 13点 30分如期在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室召开。经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格合法有效性
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书，出席会议的股东（或其授权代理人）共 9名，代表股份数 258,248,200股，占公司有表决权股份总数的62.75%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份258,027,100股，占公司有表决权总股份的62.70%；
参加网络和交易系统投票的股东 6人，所持股份 221100股，占公司有
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------表决权总股份的0.05%。出席本次股东大会的全部股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
同时，部分公司高管、独立董事以及本所见证律师也列席本次股东大会。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开 2013年年度股东大会及开通网络投票方式的公告》中载明的议案。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会公告中予以披露，符合我国相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票、网络和交易系统投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东就公告中列名的事项以现场投票、网络和交易系统投票表决方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，会议表决通过了以下议案：
1、会议表决通过 2013年度董事会工作报告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|258,248,200|258,248,200|0|0|100%|

2、会议表决通过了 2013年度监事会工作报告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|258,248,200|258,248,200|0|0|100%|

江苏周瑞昌律师事务所 法律意见书
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3、会议表决通过 2013年年度报告及其摘要
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|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|258,248,200|258,248,200|0|0|100%|

4、会议表决通过了 2013年度财务决算报告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|258,248,200|258,248,200|0|0|100%|

5、会议表决通过关于续聘华普天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|258,248,200|258,248,200|0|0|100%|

6、会议表决通过关于 2013年度利润分配预案的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|258,248,200|258,248,200|0|0|100%|

本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司 2013年年度股东大会合法、有效。
本法律意见书一式三份。
江苏周瑞昌律师事务所 法律意见书
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------（本页无正文，为盖章页）
江苏周瑞昌律师事务所 经办律师：周瑞昌 律师负责人：周瑞昌
吴雪瑞 律师二 0一四年五月六日
广东长青（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘兴祥，作为广东长青（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东长青（集团）股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：__________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：__________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：____________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_____________
八、本人不是为广东长青（集团）股份有限公司或其附属企业、广东长青（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_____________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_____________
十、本人在最近一年内不具有前六项（第四至九项）所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：______________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：_______________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：_______________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：_______________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_______________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：____
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_____
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_____
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_____________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括广东长青（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东长青（集团）股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：_______
二十八、本人向广东长青（集团）股份有限公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：___
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：_______________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_151_次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_____________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：______________
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
声明人刘兴祥 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘兴祥2016年10月15日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-1徐州科融环境资源股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第二十九次会议（临时）通知于 2016年 12月 30日(星期五)以书面方式发出，会议于 2017年 1月 3日(星期二)以非现场方式召开。公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 9人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、郑军先生、贾岩先生、刘彬先生、郭接见先生、刘景伟先生、王聪先生、容伟先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、审议通过了《关于<徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司独立董事对《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过。
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。董事张永辉、刘彬、郭接见作为激励对象，回避了本议案的表决。
《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《徐州科融环境资源股份有限公司独立董事关于公司第一期股票期权激励计划（草案）的独立意见》具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
此议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过。
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。董事张永辉、刘彬、郭接见作为激励对象，回避了本议案的表决。
《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。
为了具体实施本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施公司股票期权激励计划相关事宜：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事项时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量和授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；
8、授权董事会必要时决定股权激励计划的变更与终止；
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10、为股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关文件；
12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
股东大会授权的期限为本次股票期权激励计划的有效期。
本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过。
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。董事张永辉、刘彬、郭接见作为激励对象，回避了本议案的表决。
四、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司第三届董事会第二十九次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2017年 1月 23日在公司召开 2017年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
公司独立董事就公司本次股票期权激励计划向所有的股东征集委托投票权，详情见同日公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一七年一月三日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2015-018深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 3月 13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的重大资产重组申请文件，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（150512号）。
2015年3月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（150512号）（以下简称“补正通知书”），中国证监会依法对公司提交的《深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司在补正通知书发出之日起 30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。公司将按照补正通知书的要求，积极准备补正材料，及时报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次重大资产重组事项还需取得中国证监会核准，该事项能否获得核准及核准的时间尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-035
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于收购湖北金腾兴实业有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 7日与湖北金腾兴实业有限公司（以下简称“金腾兴”）的股东黄腾、汤兴国、许继兵、闫杰签署《股权转让协议》，公司拟以自筹资金或其他方式投入人民币 2650万元收购金腾兴70%的股权。
公司于 2014年 3月 11日披露了《关于签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2014-024）。
公司于 2014年 3月 14日召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于收购湖北金腾兴实业有限公司股权的议案》，请见公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2014-025）。
上述公告均刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、收购股权进展情况
1、金腾兴于 2014年 4月 14日在武汉市工商行政管理局完成核
准变更登记手续，并领取了新的《营业执照》，相关情况如下：
名 称：湖北金腾兴实业有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：武汉化学工业区管理委员会内(青山区冶金大道 11号)法定代表人：张辛聿
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2009年 12月 24日
营业执照注册号：420106000107821
主营业务：石油制品（不含成品油）、橡塑制品、仪器仪表、普通机电产品、建筑及装饰材料、办公设备、环保节能产品、劳保用品、消防器材、电子产品批零兼营；货物运输代理；物流信息咨询：普通仓储服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
2、金腾兴完成核准变更登记手续后的股权结构
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|股东姓名|
|珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司|
|黄 腾|
|汤兴国|
|许继兵|
|闫 杰|

总计 100%
三、风险提示
金腾兴拟建设的仓储项目须经武汉市国土资源和规划局批准，现处于办理取得土地权证阶段；岸线、铁路支线及栈台尚需经政府有关
部门批准。敬请广大投资者注意风险。
公司将按照相关规定，履行后续进展信息披露义务，及时发布后续进展公告。
备查文件:
1、《湖北金腾兴实业有限公司营业执照》
2、《企业变更通知书》
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
证券代码：000510 证券简称：金路集团公告编号：临 2016-36号四川金路集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨
公司股票延期复牌的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、筹划非公开发行股票事项的情况
1.四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月21日，披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，因筹划非公开发行股票事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金路集团；证券代码：000510）于2016年7月21日开市起停牌，原预计停牌时间不超过10个交易日，2016年7月28日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展情况的公告》。
2.停牌后，公司汇同保荐机构、律师等中介服务机构，积极有序推进本次非公开发行股票事项各项工作，对非公开发行涉及的各项工作进行了尽职调查，就具体方案进行了沟通、协商和论证，并严格按照规定在停牌期间每五个交易日发布一次进展情况公告，认真履行信息披露义务。
二、延期复牌的原因
停牌后，公司从国家安监总局网站获悉，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司被纳入国家级安全生产不良记录“黑名单”，截止目前，公司未收到相关书面通知,公司正对相关情况进行核实，如上述情况属实，将可能对公司本次非公开发行股票事项造成障碍。鉴于此，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证
券简称：金路集团；证券代码：000510）于2016年8月4日开市起继续停牌，延期复牌时间预计不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一六年八月四日
鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会关于公司2018年度内部控制评价报告出具的书面意见
鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会
关于公司 2018年度内部控制评价报告出具的书面意见
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》等有关规定，作为公司第八届监事会监事，本着谨慎的原则，对公司 2018度内部控制评价报告进行了审核，并对与此有关的材料进行了审查，就有关情况向审计委员会、公司审计部有关人员进行了询问，现发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。我们认为：《2018年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限公司
鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会关于公司2018年度内部控制评价报告出具的书面意见
2018度内部控制评价报告》，为公司出具了瑞华专审字[2019]37010001号《内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
公司独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见。
公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会关于公司2018年度内部控制评价报告出具的书面意见
（本页无正文，为与会监事签署页：）
张守刚
刘子龙
董士冰
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-08杭州汽轮机股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日——2018年 12月 31日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：32000 万元–39000 万元|盈利：6875 万元|
||比上年同期增长：365.45%—467.27%||
|基本每股收益|盈利：约 0.42 元—0.52 元|盈利：0.09 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于业绩发生变动的原因说明：归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大的主要原因系本年度交付机组增加导致销售收入增加，公司利润相应增加。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，公司2018年度实际盈亏情况以公司披露的2018年度报告数据为准。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日