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浩云科技股份有限公司第三届监事会
关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件和《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会对公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”）激励对象人员名单进行了核查，并发表核实意见如下：
1、激励对象名单与公司本次股权激励计划所确定的激励对象范围相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本次股权激励计划时在公司及子公司任职的高级管理人员、中层管理人员和核心业务（技术）骨干人员。
4、列入激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
5、激励对象不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
司的董事、独立董事、监事、持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本股权激励计划。
7、本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
浩云科技股份有限公司
监事会
（本页无正文，为浩云科技股份有限公司第三届监事会关于《2018年股票期权及与限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见》之签署页）
监事签名：
龙勤梅 李军 陈文芳___________浩云科技股份有限公司
监事会
年月日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2017-010
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营发展需要，满足公司正常运作周转资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司金华分行申请授信业务最高余额不超过人民币二亿元，授信期限 1年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权法定代表人施延军先生及公司管理层全权办理本次银行授信相关工作。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。实际融资金额在授信额度内，根据公司资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016－091
鲁丰环保科技股份有限公司
关于重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第四次临时会议审议并经公司2015年7月6日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，内容详见2015年7月4日公司披露的《鲁丰环保科股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书》。2015年11月5日、2015年12月4日、2016年1月5日、2016年2月5日、2016年3月11日、2016年4月8日、2016年5月7日、2016年6月7日、2016年7月8日和2016年8月6日分别披露了《关于重大资产出售事项的进展公告》（2015-076号、2015-083号、2016-001号、2016-013号、2016-019号、2016-028号、2016-046号、2016-057号、2016-070号、2016-081号）公告。
一、款项支付情况
截止2016年7月29日，远博实业发展有限公司（以下简称“远博实业”）已将本次《重大资产出售暨关联交易方案》交易价款共计1,091,905,137.03元汇入公司指定账户，远博实业将根据《重大资产出售暨关联交易方案》的支付期限履行支付其余交易价款。
二、资产置换情况
根据公司《重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》，在本次重大资产出售交割目前，本公司将与铝箔业务相关的存货、固定资产、知识产权等移交至全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”），并清理与瑞丰铝板等6家全资子公司的内部债权债务；同时，将全资子公司瑞丰铝板拥有的与铝板带业务相关的存货、固定资产移交至本公司。截止目前，相关标的资产已经交割完毕，标的资产涉及机动车辆过户手续已办理完毕，涉及知识产权的过户手续正在办理过程中。
根据《重大资产出售协议》，标的资产的人员安置安排为：根据本次重大资产出售方案确定的“人随资产走”的原则。本次重组资产置换涉及的需进行劳动
关系转移的人员，截止目前，鲁丰环保与全部员工已经办理劳动关系转移手续。
三、标的股权的过户情况
根据鲁丰环保与远博实业签署的《重大资产出售协议》约定，本次交易的交易标的为本公司持有的瑞丰铝板、上海鲁申铝材有限公司（以下简称“上海鲁申”）、鲁丰北美有限公司（以下简称“鲁丰北美”）、鲁丰铝业（香港）有限公司（以下简称“鲁丰香港”）、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司（以下简称“青岛鑫鲁丰”）、山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）100%的股权。
截止目前，鲁丰环保已将其所持鲁丰制品、上海鲁申和瑞丰铝板的100%股权过户给远博实业，将其持有的青岛鑫鲁丰和鲁丰香港的100%股权过户给青岛润丰（瑞丰铝板的子公司），并完成相关工商登记变更手续。其他标的公司股权转让手续正在积极办理中。
四、后续事项
公司将积极推进办理本次重大资产出售的资产的过户、工商登记等各项工作，公司将依据相关规定及时披露本次重大资产出售的进展情况。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年九月六日
四川金石东方新材料设备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律和规章制度的规定及要求，在 2018年度工作中勤勉尽责、谨慎独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度任职期间履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开 6次董事会，本人应出席董事会会议 6次，实际出席董事会会议6次。未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益；对 2018年度董事会审议的各项议案均未提出异议，也无反对、弃权表决的情况。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2018年度，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定，与公司其他独立董事就以下事项共同发表了以下独立意见： 2018年 2月 9日，对公司第三届董事会第四次会议中审议的关于公司及子公司向银行申请综合授信的事项发表了独立意见。
募集资金存放与使用情况的专项报告、关于公司 2017年度内部控制的自我评价报告、关于公司2017年度利润分配、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司2017年度关联交易、关于公司续聘2018年度财务审计机构和内控鉴证机构事项发表了独立意见，对关于公司续聘 2018年度财务审计机构和内控鉴证机构发表了事前认可意见。
2018年4月25日，对公司第三届董事会第六次会议中关于公司及子公司向银行等金融机构申请贷款的事项发表了独立意见。
2018年 8月 23日，对公司第三届董事会第七次会议中关于公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况、关于2018年半年度利润分配的事项发表了独立意见。
2018年 12月 20日，对公司第三届董事会第九次会议中关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了独立意见。
本人认为公司 2018年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司提名委员会委员按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，开展了提名委员会的日常工作，就重大事项进行审议，积极履行了提名委员会委员的责任和义务。
本人作为战略与投资决策委员会委员，严格履行主要职能，报告期内，公司
战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司战略规划等事项进行了研究，并提出了合理建议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、公司新产品研发项目进展等情况；通过电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况及经营动态。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见。2018年，公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的决议，管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人勤勉尽责履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，关注公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
（三）本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议，没有提议召开董事会或临时股东大会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，促使公司长期、健康、稳定的发展。
特此报告。
独立董事：缪永生2019年4月26日
深圳市超频三科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2017年 4月 24日（T+2日） 16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017年4月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于 2017年4月21日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将
中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|5556 0556|
|末“5”位数|61933 81933 01933 21933 41933|
|末“6”位数|472898 672898 872898 072898 272898|
|末“7”位数|2661714 4661714 6661714 8661714 0661714 3490773|
|末“8”位数|41149444 91149444|
|末“9”位数|192084622|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 54,000个，每个中签号码只能认购 500股深圳市超频三科技股份有限公司A股股票。
发行人：深圳市超频三科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2017年4月24日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-075
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司广西金川阳光城提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
国美信达商业保理有限公司（以下简称“国美保理”）给予阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“阳光城”）授信额度3亿元，期限1年，额度可循环使用，用于受让各供应商/总包商持有的应收阳光城旗下各项目公司的债权，债务人为阳光城下属项目公司，转让的债务金额及获得的保理融资金额、利率、单笔期限以国美保理实际审批为准。此次由总包商名筑建工集团有限公司（以下简称“名筑建工”）将对公司所持有85%权益的子公司广西金川阳光城实业有限公司（以下简称“广西金川阳光城”）的债权转让给国美保理，并与国美保理开展有追索保理业务，转让完成后，国美保理享有名筑建工对广西金川阳光城不超过3亿元债权，在广西金川阳光城到期未能偿还债务的情况下，名筑建工到期回购标的应收债权，作为担保：公司为本次交易中广西金川阳光城不超过3亿元的债务到期付款义务提供担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：广西金川阳光城实业有限公司；
（二）成立日期：2011年01月26日；
（三）注册资本：人民币20,000万元；
（四）注册地点：南宁市邕宁区银峰路36号水产畜牧培训中心大楼四楼36-82号房；
（五）法定代表人：黄小达；
（六）主营业务：房地产开发；对房地产业、有色金属行业的投资；国内贸易；
建筑装饰装修工程设计与施工。
（七）股东情况：公司子公司阳光城集团广西有限公司持有其85%股权；中航信托股份有限公司持有其15%股权（中航信托成立的信托计划拟收购福州君凯持有的广西金川阳光城15%股份）。
广西金川阳光城系本公司持有85%权益的子公司，公司与其他股东不存在关联关系。
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|515,736.48|807,228.91|
|负债总额|503,387.55|799,632.74|
|净资产|12,348.93|7,596.18|
||2017年1-12月|2018年1-3月|
|营业收入|2072.90|0|
|净利润|-1368.92|-3305.16|

（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目概况
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|项目土地证号|项目位置|土地面积（平方米）|容积率|土地用途|使用年限|
|南宁国用（2013）第604875号|南宁市邕宁区龙华路北侧|98460.84|》2且《2.5|城镇住宅用地、批发零售用地|城镇住宅用地70年批发零售用地40年|
|南宁国用（2013）第604874号|南宁市邕宁区江湾路南侧|151735.01|》2且《2.5|城镇住宅用地、批发零售用地|城镇住宅用地70年批发零售用地40年|
|南宁国用（2011）第584606号|南宁市五象新区3号路西侧|22543.12|》4.0且《6.0|商务金融用地，批发零售用地，住宿餐饮用地|商务金融用地50年批发零售用地40年住宿餐饮用地40年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
国美保理给予公司授信额度3亿元，期限1年，额度可循环使用，用于受让各供应商/总包商持有的应收阳光城旗下各项目公司的债权，债务人为阳光城下属项目公司，转让的债务金额及获得的保理融资金额、利率、单笔期限以国美保理实际审批为准。此次由总包商名筑建工将对公司所持有85%权益的子公司广西金川阳光城的债权转让给国美保理，并与国美保理开展有追索保理业务，转让完成后，国美保理享有名筑建工对广西金川阳光城不超过3亿元债权，在广西金川阳光城到期未能偿还债务的情况下，名筑建工到期回购标的应收债权，作为担保：公司为本次交易中广西金川阳光城不超过3亿元的债务到期付款义务提供担保。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强广西金川阳光城的资金配套能力，有利于推进公司的项目建设，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。中航信托持有广西金川阳光城15%股权，持股比例较低，本次交易未提供同比例担保，因为其不参与广西金川阳光城经营，只享有固定收益。公司认为本次担保行为符合房地产项目合作开发的惯例，风险可控。且广西金川阳光城系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第三十三次会议审议通过的担保事
项，公司累计对外担保额度 1344.14亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 83.91亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第三十三次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年四月二十日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014－020浙江银轮机械股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2014年5月5日上午9时30分
（2）会议召开地点：公司A幢会议室
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
（4）会议召集人：公司第五届董事会
（5）会议主持人：董事长徐小敏先生因工作原因无法参加本次股东大会，副董事长陈不非先生主持了本次会议。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计25名，代表有表决权的股份总数84,474,209股，占公司股份总数的25.79%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所苏丽丽、卢胜强律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下：
同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2013年度财务决算报告和 2014年度财务预算报告》
同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《2013年度利润分配预案》
同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《2013年年度报告及摘要》
同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会作了2013年度述职报告。公司独立董事2013
年度述职报告全文见2014年4月9日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所苏丽丽、卢胜强律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江银轮机械股份有限公司2013年度股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二〇一四年五月六日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-093河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2019年 12月5日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 12月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年 12月 20日上午 09:15至下午 15:00期间的任意时间；现场会议于2019年 12月20日下午 14:30在公司会议室召开。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 91,837,214股，占上市公司总股份的47.8628％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份 91,834,358股，占上市公司总股份的47.8613％。通过网络投票的股东3人，代表股份2,856股，占上市公司总股份的0.0015％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 1,926,656股，占上市公司总股份的1.0041％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 1,923,800股，占上市公司总股份的1.0026％。通过网络投票的股东3人，代表股份2,856股，占上市公司总股份的0.0015％。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长毛振杰先生主持，公司董事毛振杰、汤意、李智、王世杰、韩新宽，公司监事娄晓龙，公司高级管理人员王国锋（董事会秘书）、林明等人参加了会议，公司聘请的见证律师也出席了会
议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
总表决情况：同意 91,834,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,464股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,924,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.8721％；反对2,464股，占出席会议中小股东所持股份的0.1279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
总表决情况：同意 91,834,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,464股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,924,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.8721％；反对2,464股，占出席会议中小股东所持股份的0.1279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》总表决情况：同意 91,836,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,926,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：同意 91,836,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,926,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的河南陆达律师事务所王竞楠律师、武芳芳律师出席了本次会议,河南陆达律师事务所出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2019年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》,该意见书的结论性意见为：经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《股东大会议事规则》及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2019年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
沈阳机床股份有限公司
二〇一八年度独立董事述职报告
作为沈阳机床股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求,恪尽职守，勤勉尽责履行职责。
2018年度，我们及时了解公司生产经营信息,全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的董事会及相关会议,认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就本年度履行职责情况述职如下：一、年度履职情况
1.出席董事会情况
报告期内，公司共召开次12次董事会会议。我们亲自或以通讯形式出席了全部董事会会议，并在各次董事会召开之前仔细阅读会议资料，对董事会各项议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，本年度我们对董事会的全部议案进行了独立合理的判断，并均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
2.专门委员会履职情况
报告期内，公司各专门委员会切实履职，依据各专门委
员会实施细则，针对公司预算管理、审计事项、战略发展等召开专门会议，并形成专门委员会决议，充分发挥了各专门委员会的专业性。
二、发表独立意见情况
我们在对公司董事会决策的重大事项进行认真了解基础上，依据我们的专业能力和经验发表了独立的意见。报告
期内发表的独立意见如下：
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|发表时间|事项|意见类型|
|2018.01.31|2017年度关联方资金占用及对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、公司利润分配预案、2018年度日常关联交易、续聘大华会计师事务所为公司审计机构、追认 2017年度日常关联交易、会计政策变更、为子公司担保、为控股股东及其下属子公司担保、日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|同意|
|2018.02.10|计提资产减值准备||
|2018.03.01|为控股股东担保、租赁集团公司土地、房屋的关联交易||
|2018.03.30|为控股股东担保、控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易、||
|2018.05.08|延长非公开发行股票决议及授权期、向沈机集团出租土地房屋的关联交易||
|2018.07.05|新增2018年度日常关联交易额度||
|2018.08.31|公司对外担保及其关联方资金占用、2018年半年度募集资金存放与使用||
|2018.10.31|会计政策变更||
|2018.12.13|向关联方出租设备的日常关联交易||

三、保护投资者权益方面的工作
1.深入了解公司经营管理情况。2018年度，我们积极保持同公司各部门的联系，利用董事会及股东会现场会议机会，对公司进行实地考察。并实时了解公司业务经营、财务
管理、关联交易等日常工作情况。对于需经董事会审议的议
案，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，向公司相关部门及人员问询，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会各项决策的科学性和客观性，切实维护了公司及股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作和公众媒体报道。我们对公司的信息披露工作进行了持续关注和监督，认为公司信息披露遵循了公平、公正、公开原则，能够真实、准确、及时、完整地履行信息，保证了投资者的知情权。我们持续关注公众媒体对公司的报道，及时掌握公司发展动态。
四、2019年工作计划
2019年度，我们将继续本着勤勉尽责的原则履行独立董事的职责，重点关注公司关联交易、对外担保、经营业绩等事项。加强与中小股东的联系，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益；继续在专业领域加强学习，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见。
五、报告期内其他事项
1.未提议召开董事会会议；
2.未提议聘请或解聘会计师事务所；
3.未提议聘请外部审计机构和咨询机构。
独立董事：钟田丽、张黎明、李卓二〇一九年四月二十六日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-008北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25
日接到公司控股股东、实际控制人周儒欣先生通知，获悉周儒欣先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股权解除质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|周儒欣|是|11,020,000|2017.2.16|2019.1.25|方正证券股份有限公司|7.53%|赎回|
|合 计||11,020,000||||7.53%||

2019年01月25日，周儒欣先生将其质押给方正证券股份有限公司的本公司股份11,020,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东累计被质押的情况
周儒欣先生现持有本公司股票146,290,659股，占公司股份总股本的28.52%，其所持有公司股票累计质押股份数43,000,000股，占其持有公司股份的29.39%，占公司总股本的8.38%。
三、备查文件
1、方正证券解质押文件；
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-021
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2015年3月3日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年3月12日以通讯方式召开。会议应收表决票4票，实收表决票4票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司使用 118,896,560.30元的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金；其中使用80,493,147.74元募集资金置换预先已投入楚天视讯双向网络改造项目的自筹资金，使用 38,403,412.56元募集资金置换预先已投入武汉广电投资双向网络改造项目的自筹资金。
监事会认为：公司使用自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项
不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜。
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意使用募集资金向公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司进行增资，同意本次增资 12,000万元，专项用于武汉广电投资双向网络改造项目。
三、备查文件
本公司第七届监事会第十次会议决议
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
二〇一五年三月十三日
北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会议事规则北京百华悦邦科技股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）为健全监督机制，明确监事会的权限和议事规程，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等现行有关法律法规、规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本议事规则。
第二条监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第三条监事应当遵守相关法规和公司章程的规定，履行诚信勤勉的义务。
第四条监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督和检查。
第五条公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。
第二章监事会的组成
第六条公司设监事会。监事会设 3名监事，由 2名股东代表和 1名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。
第七条监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。
第八条监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。
北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会议事规则报告。如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务。除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
第十条监事辞职生效或者任期届满，应向监事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十一条公司董事、高级管理人员不得兼任监事。最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。
第三章监事会的职权
第十二条监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）对董事会制订的公司利润分配方案进行审核并提出书面审核意见；
（三）检查公司财务；
（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（五）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（七）向股东大会提出提案；
（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会议事规则第十三条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第四章监事会会议制度
第十四条监事会每 6个月至少召开 1次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
第十五条监事会会议必须有半数以上监事出席才能举行。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十六条监事会会议，应当由监事本人出席。监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会（或选举职工代表监事的其他机构）应当予以撤换。
第十七条监事会可要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第十八条监事会会议可采取现场会议方式或电话会议等方式召开。
第五章监事会议事程序
北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会议事规则传真或专人送达的方式通知全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，但应发出合理通知，召集人应当在会议上作出说明｡
第二十条会议通知发出至会议召开前，董事会办公室负责组织安排与所有监事的沟通和联络，获得监事关于有关议案的意见或建议，以完善有关议案。两名以上监事认为某项议案材料不充分或论证不明确时，可联名提出缓议该议案，监事会应予采纳。
第二十一条监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第二十二条监事会主席负责召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。
第二十三条监事会会议在审议有关议案和报告时，可要求公司董事、总经理和其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席会议，对有关事项做出必要的说明，并回答监事会所关注的问题。
第二十四条监事会决议采取记名投票表决方式。每名监事有一票表决权。
第二十五条会议主持人根据投票表决的结果，宣布决议及报告通过情况。
第二十六条监事会决议应经全体监事半数以上通过，经与会监事签字确认。
第二十七条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录包括以下内容：
（一）开会的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会议事规则要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
第二十九条监事会会议记录作为公司档案，保存期限为10年。
第六章监事会决议的执行和反馈
第三十条监事会可做出决议并向董事会、股东大会提出建议，由董事会办公室组织有关部门落实。
第三十一条监事会做出的决议，如涉及提议召开临时董事会、临时股东大会或向年度股东大会提出临时议案的，应在规定时间内以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案，并保证提案内容符合相关法规和公司章程的规定。
第七章附则
第三十二条除有特别说明外，本议事规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。
第三十三条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报股东大会审议通过。
第三十四条本议事规则由监事会负责解释。
第三十五条本议事规则经股东大会决议通过之日起生效，修改时亦同。
北京百华悦邦科技股份有限公司2019年1月
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2018－003安徽神剑新材料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2017年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标 单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||1,841,502,359.20||1,413,156,056.62||30.31||
|营业总收入|||||||
|营业利润|156,167,862.52||186,286,856.61||-16.17||
|利润总额|154,941,728.95||196,372,345.41||-21.10||
|归属于上市公司股|129,223,982.73||168,914,321.71||-23.50||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.15||0.20||-25.00||
|加权平均净资产收|6.86||9.61||下降2.75百分点||
|益率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|3,170,725,599.94||2,600,430,200.63||21.93||
|归属于上市公司股|1,935,178,740.03||1,849,084,537.11||4.66||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|862,595,596||862,595,596||||
|归属于上市公司股|2.24||2.14||4.67||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：以上数据均以公司合并会计报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况
1、经营状况说明
报告期内，公司的生产经营状况正常，实现营业总收入 184,150.24万元，较上年同期上升30.31%；营业利润 15,616.79万元，较上年同期下降16.17%；
实现归属于上市公司股东的净利润 12,922.40万元，较上年同期下降23.50%。
收入增长主要系报告期内聚酯产品价格上涨所致；盈利下降主要系公司聚酯原材料价格上涨，聚酯产品毛利率下降所致。
2、财务状况说明
截止2017年末，公司财务状况良好，总资产 317,072.56万元，归属于上市公司股东的所有者权益193,517.87万元，资产负债率38.27%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2017年 10月 25日，公司披露的 2017年三季度报告中预计 2017年度业绩同比上升-30%－0%，实际下降23.50%，与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
㈠、经公司法定代表人刘志坚先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴昌国先生签字并盖章的资产负债表和利润表；
㈡、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
关于广东江粉磁材股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
补充法律意见书（一）
中国·广州
二〇一五年四月
广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 补充法律意见书（一）广东任高扬律师事务所
关于广东江粉磁材股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书
（一）
任高扬法意字[2015]第01-1号致：广东江粉磁材股份有限公司
广东任高扬律师事务所接受广东江粉磁材股份有限公司的委托，担任江粉磁材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的专项法律顾问。本所律师已经于2015年4月10日向江粉磁材出具了【任高扬法意字（2015）第01号】《关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书》（下称法律意见书）。现本所律师根据中国证监会150737号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》之要求出具《关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书(一)》（下称本补充法律意见书）。
本《补充法律意见书》与《法律意见书》合并使用，具有同等的法律效力，若本《补充法律意见书》与《法律意见书》的内容不一致，以本《补充法律意见书》为准。如无特别声明，《法律意见书》中的引言部分及释义适用于本《补充法律意见书》。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）等有关法律、法规的规定和中国证券监督管理委员会其他有关规定，及本所与广东江粉磁材股份有限公司签订的《专项法律顾问合同》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《补充法律意见书》如下：
一本次交易评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司因构成《证券法》
广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 补充法律意见书（一）第二百二十三条相关情形，于 2014年 10月被中国证监会行政处罚。请律师事务所就该处罚是否影响本次相关评估文件的效力进行核查并发表明确意见。
1.1本所律师查阅了证监会2014年10月22日出具的【〔2014〕88号】《中国证监会行政处罚决定书（沃克森（北京）国际资产评估有限公司、李文军、黄立新）》。
上述处罚书显示，对沃克森公司进行了共计 56万元的罚没款，对李文军、黄立新警告及各3万元的罚款。且李文军、黄立新为北京梦龙软件有限公司评估项目的评估报告签字评估师，李文军为前述项目的负责人。
1.2本所律师联合国信证券复查了沃克森公司证券期货相关业务评估资格证书、本次重大资产重组【沃克森评报字（2015）第0033号】《广东江粉磁材股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳市帝晶光电股份有限公司股权项目评估报告书》和【沃克森评报字（2015）第0033号】《广东江粉磁材股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳市帝晶光电股份有限公司股权项目评估说明》等评估文件及签字评估师邓春辉、刘贵云的执业资格证书。
经核查，沃克森公司证券期货相关业务评估资格证书及邓春辉、刘贵云的执业资格证书依然合法有效。
1.3核查后本所律师认为，沃克森公司虽然受到罚没处罚，但其并未丧失证券期货相关业务评估资格。李文军、黄立新与本次重大资产重组资产评估报告的签字评估师邓春辉、刘贵云虽然同一个公司的评估师，但每个评估师具有独立合法有效的执业资格证，且李文军、黄立新并不涉及本次重大资产重组相关评估项目，负责本次重大资产重组评估项目的资产评估报告的负责人和签字评估师邓春辉、刘贵云执业资格证书合法有效。
综上，本所律师认为，证监会对沃克森公司的罚没处罚及对李文军、黄立新的行政处罚并未影响沃克森公司证券期货相关业务从业资质，也未影响本次重大资产重组评估项目的资产评估报告的负责人和签字评估师邓春辉、刘贵云执业资质的合法性和有效性。故证监会的前述处罚并不影响本次重大资产重组相关评估文件的效力。
二结论意见
广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 补充法律意见书（一）本所律师认为，截至本补充法律意见出具之日，证监会【〔2014〕88号】《中国证监会行政处罚决定书（沃克森（北京）国际资产评估有限公司、李文军、黄立新）》并不影响本次重大资产重组相关评估文件的效力。
【以下无正文】
广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 补充法律意见书（一）【本页无正文，为关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（一）的签字页】
广东任高扬律师事务所
负责人：
经办律师：
高德刚
何焕明
年 月 日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-089债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于高级管理人员减持股份预披露的公告
公司副总裁、董事会秘书、财务负责人苗向先生；副总裁甘建辉先生、朱征宇女士
保证向公司提供信息的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总裁、董事会秘书、财务负责人苗向先生，副总裁甘建辉先生、朱征宇女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称||职务|持股总数（股）|持股比例（%）注|
|1|苗向|副总裁、董事会秘书、财务负责人||673,855|0.11|
|2|甘建辉|副总裁||374,364|0.06|
|3|朱征宇|副总裁||224,618|0.04|
|合计|-|-||1,272,837|0.20|

注：“持股比例”以2018年10月19日公司总股本636,429,464股计算。
二、本次减持计划的主要内容
1．减持原因：个人资金需求；
2．股份来源：2017年限制性股票激励计划首次授予股份（含该等股份因公司实施2017年度权益分派而相应增加的股份）
3．拟减持股份数量及比例、减持价格
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例（%）|减持价格|
|苗向|不超过168,464|0.0265|根据减持时的市场价格确定|
|甘建辉|不超过93,591|0.0147|根据减持时的市场价格确定|
|朱征宇|不超过56,155|0.0088|根据减持时的市场价格确定|

如计划减持期间，公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份减持数量相应调整。
4．减持方式：集中竞价交易、大宗交易等一种或多种方式；
5．减持期间：自减持计划披露之日起的 6个月内，其中，集中竞价交易方式减持期间为自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
三、本次减持事项是否与股东此前披露的意向、承诺一致
截止本公告日，公司副总裁、董事会秘书、财务负责人苗向先生，副总裁甘建辉先生、朱征宇女士减持上述股份不存在违反此前已披露的承诺。
四、相关风险提示
1、上述高级管理人员将根据市场情况及公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
2、本次减持计划实施期间，上述高级管理人员将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定。公司将关注上述高级管理人员股份减持计划的实施情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
3、本次拟减持股份的高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、苗向先生、甘建辉先生、朱征宇女士分别出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2018年10月25日