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证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-002
兰州佛慈制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
1、兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会现场会议于2018年1月9日（星期二）下午14：00在甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68号公司三楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长石爱国先生主持。
本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2018年 1月 8日—2018年 1月 9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月8日下午15:00至2018年1月9日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份总数 308,779,036股，占公司有表决权总股份的60.4670%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 1人，代表股份 308,748,436股，占公司有表决权总股份的60.4610%；
通过网络投票的股东及股东代表共 4人，代表股份 30,600股，占公司有表决权总股份的 0.0060%。本次参与投票的中小投资者股东共 4人，代表股份 30,600股，占公司有表决权总股份的 0.0060%。
3、公司部分董事、监事高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果：308,764,036股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；15,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决结果：15,600股同意，占出席会议中小股东所持股份的50.9804％；15,000股反对，占出席会议中小股东所持股份的49.0196％；
0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0％。
上述议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见 2017年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、兰州佛慈制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司
二〇一八年一月九日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-050华测检测认证集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议，于2017年8月 19日发出通知，2017年 8月 23日以通讯方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
由于公司2016年度非公开发行项目募集资金目前有大量资金闲置，而公司其他项目的资金需求较大，为提高募集资金的使用效率，合理配置公司的资金资源，根据《深交所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定，公司计划调整2016年度非公开发行项目的资金投向，详细内容请见公司同日发布的《关于变更募集资金用途的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。独立董事对此发表了同意的意见。
详细内容请见公司同日发布的《关于变更会计政策的公告》。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》
公司拟于 2017年 9月 11日下午 14:30在公司召开 2017年第二次临时股东大会，详见同日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十四日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-25
中房地产股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司董事会于 2015年 4月 22日收到公司董事长沈东进先生的书面辞职报告，由于工作变动原因，沈东进先生请求辞去在公司董事会担任的所有职务。为确保公司生产经营活动的正常进行，在新任董事正式到任前，沈东进先生将继续履行在董事会所担任职务的职责。
沈东进先生的辞职报告将自新任董事正式到任后生效，沈东进先生的辞职报告生效后，沈东进先生将不再担任公司任何职务。
公司对沈东进先生担任公司董事长职务及在董事会专门委员会任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二○一五年四月二十三日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-085
神州数码信息服务股份有限公司
关于更换独立财务顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月24日公司第七届董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》，同意公司聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
2016年 6月 23日，西南证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（深专调查通字 2016975号）。鉴于西南证券因涉嫌未按规定履行职责被中国证券监督管理委员会立案调查，其独立财务顾问等资质受限且期限存在一定的不确定性，为了继续推进公司本次交易相关事项，经友好协商，公司与西南证券解除了委托关系，西南证券不再担任公司本次交易的独立财务顾问。
为尽快推进公司本次交易相关事项，2016年7月19日，公司召开第七届董事会 2016年第五次临时会议审议通过了《关于更换本次交易独立财务顾问的议案》，同意将公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问由西南证券更换为长江证券承销保荐有限公司。
更换独立财务顾问不会对公司本次交易相关工作造成重大影响，公司及相关各方将继续积极推进本次交易的相关工作。
公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-026北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下称“公司”）因重大资产重组事项于 2016年 1月 20日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票当日起开始停牌，公司分别于2016年01月 26日、2016年 2月 2日和2016年2月 16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，于2016年2月17日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-019)，并于2016年2月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
目前，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2016年3月9日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-015银亿股份有限公司关于
控股股东部分股份被动减持进展
暨减持数量过半的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 3日披露了《控股股东部分股份被动减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-003），即自 2019年 1月 3日起，宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的证券账户“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”（以下简称“银河证券信用账户”）可能被动减持 277万股（即自 2018年 11月 30日起任意连续九十个自然日内合计不超过 40,269,998股，不超过公司总股本的1%）。
2019年 1月 10日，公司收到控股股东银亿控股的通知，银河证券信用账户被动减持数量已达 1,441,775股，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，银亿控股被动减持数量已过半，现将其减持情况公告如下：
一、所持公司股票被动减持的情况
1、股东被动减持的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股份数量（股）|成交金额（万元）|占总股本比例(%)|
|银亿控股|集中竞价|2019年1月3日至|3.0540|1,441,775|440.32|0.04|

||
|-|
|2019年1月10日|

2、被动减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|账户性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|银亿控股|无限售流通股|普通账户|716,303,413|17.78|716,303,413|17.78|
|||信用账户|93,515,602|2.32|92,073,827|2.29|
|合计|||809,819,015|20.10|808,377,240|20.07|

本次减持前，银亿控股及其一致行动人共持有公司股份 2,965,275,868股（其中信用账户持有公司股份 109,040,902股），占上市公司股份总数的73.62%。
本次减持后，银亿控股及其一致行动人共持有公司股份 2,963,834,093股（其中信用账户持有公司股份 107,599,127股），占上市公司股份总数的73.58%。
二、本次被动减持计划的主要内容
1、减持原因：被动减持
2、股份来源：协议转让取得股份、非公开发行取得股份及资本公积转增股份
3、减持方式：通过集中竞价方式
4、减持期间及减持数量：自 2019年 1月 3日起，银亿控股的信用账户可能被动减持 277万股（即自 2018年 11月 30日起任意连续九十个自然日内合计不超过 40,269,998股，不超过公司总股本的1%）
5、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定
售承诺及减持承诺。公司分别于 2018年 12月 4日、2018年 12月 6日披露了《关于控股股东部分股份被动减持的公告》（公告编号：2018-168）、《关于控股股东部分股份被动减持情况暨可能存在被动减持风险的提示性公告》（公告编号：2018-170），即银亿控股的银河证券信用账户持有公司股份可能被动减持合计不超过 3,750万股，占公司总股本的0.9310%。
截止目前，上述被动减持计划已实施完成。
三、本次被动减持的其他相关说明
1、本次股票被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。
2、公司将持续关注控股股东及其一致行动人股权被动减持的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、银亿控股出具的《告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年一月十一日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-015
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于重大资产重组复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：好想你股票代码：002582）于2016年2月24日（星期三）开市起复牌。
好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年9月17日开市起停牌。停牌期间，公司每五个交易日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》及一系列进展公告。自公司股票停牌以来，公司与相关各方及中介机构积极开展各项工作，推进重大资产重组方案形成。
2016年2月1日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等议案，并于2016年2月3日在指定信息披露媒体上披露了相关公告。
想你枣业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 13号）。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构根据问询函内容对《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。具体内容详见 2016年 2月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的内容。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月24日开市起复牌。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-084芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|顺荣三七|股票代码||002555|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张云||方劲松||
|电话|0553-6816767||0553-6816767||
|传真|0553-6816767||0553-6816767||
|电子信箱|dmb@shunrong.cn||dmb@shunrong.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,149,306,585.13|125,725,953.64|1,609.52%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|216,268,380.05|2,596,656.27|8,228.73%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||204,495,206.38|2,125,571.05|9,520.72%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|381,030,434.54|21,654,955.34|1,659.55%|
|基本每股收益（元/股）|0.25|0.0072|3,372.22%|
|稀释每股收益（元/股）|0.25|0.0072|3,372.22%|
|加权平均净资产收益率|7.86%|0.36%|7.50%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,100,357,971.60|3,415,279,026.28|20.06%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,847,321,358.37|2,644,746,835.26|7.66%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|50,155|

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|李卫伟|境内自然人|23.01%|201,829,026|201,829,026|||
|曾开天|境内自然人|21.05%|184,652,087|184,652,087|||
|吴绪顺|境内自然人|11.64%|102,068,891|102,068,891|||
|吴卫红|境内自然人|9.55%|83,792,331|83,792,331|||
|吴卫东|境内自然人|9.46%|82,997,042|82,997,042|质押|60,967,620|
|吴斌|境内自然人|4.01%|35,201,987|35,201,987|||
|叶志华|境内自然人|2.20%|19,275,746|19,275,746|||
|安徽国富产业投资基金管理有限公司|境内非国有法人|2.06%|18,063,000|0|||
|中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.30%|11,427,627|0|||
|杨大可|境内自然人|0.94%|8,261,033|8,261,033|||
|||1、公司持股前10名股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系,吴绪顺、吴卫|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其它前10名股东之间是否存在其他关联关系，也|||||
|的说明|||||||
|||未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
公司在2014年12月顺利完成了重大资产重组工作，将三七互娱纳入合并范围。重组完成后，公司已经由单一的汽车塑料燃油箱制造企业转变为泛娱乐产业与先进生产制造并行的双主业上市公司，上市公司多元化发展战略初步实现。
上半年，公司围绕着“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略，稳步推进各板块业务，通过内生发展与外延发展并行，使得公司保持整体发展的态势，取得了较快的业务增长。公司实现营业总收入21.49亿元，同比增长1,609%，利润总额3.95亿元，同比增长13,407%，归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比增长8,229%。主要原因为2014年第四季度公司重大资产重组实施完成，三七互娱从2014年12月份财务数据纳入公司合并报表范围，使得公司在上半年盈利能力大幅提升。
公司业务的主要分部信息如下：
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期新纳入合并范围三家新设子公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-040威海华东数控股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到合计持有公司17.75%股份的股东汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金（公司实际控制人）提交的《关于提议召开2015年度第一次临时股东大会的通知》，并于 2015年6月2日以电子邮件、电话方式发出第四届监事会第十次会议通知，于2015年6月5日9:00时在公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路 698号）以通讯（电话会议）方式召开。会议由监事会主席刘旭辉主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》；
表决结果：2票同意，1票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的2/3。监事会主席刘旭辉投反对票，反对理由如下：
刘旭辉认为：该议案已被第四届董事会第十次会议否决，故反对。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》；
表决结果：2票同意，1票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的2/3。监事会主席刘旭辉投反对票，反对理由如下：
刘旭辉认为：该议案已被第四届董事会第十次会议否决，故反对。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2015年度第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：2票同意，1票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的2/3。监事会主席刘旭辉投反对票，反对理由如下：
刘旭辉认为：需要提交公司2015年度第一次临时股东大会审议的《关于筹划重大资产重组事项的议案》、《关于授权公司董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》已被第四届董事会第十次会议否决，故反对。
《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-041）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会二〇一五年六月九日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2016-048沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2016年 8月 25日上午9：30----10：30在沈阳市浑南新区金辉街16号公司东区二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016年8月13日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事8人，实际参加8人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
一、审议通过了 2016年半年度报告及摘要的议案。
2016年半年度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了 2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。
《2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2016年8月25日
云南南天电子信息产业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司《章程》等规定，认真履行独立董事诚信和勤勉义务，充分发挥独立董事独立作用，维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将我在2013年度履职情况报告如下：
一、2013年度出席会议情况：
2013年度，公司共计召开了11次董事会。本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|安树昆|11|5|5|1||否|
|独立董事列席股东大会次数||5|||||

召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内未对有关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
1、在2013年2月28日召开的第五届董事会第二十三次会议上，对公司关于向南天电子信息产业集团公司借款的事项出具了事前认可
意见，并发表如下独立意见：
《独立董事关于公司关联交易事项的的独立意见》
2、在2013年3月26日召开的第五届董事会第二十四次会议上，对会议相关事项发表了如下专项说明及独立意见：
《对<南天信息股份公司2012年度内部控制自我评价报告>的独
立意见》
《对<公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的独立意见》
《对<续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司2013年度财务会计报告及内部控制审计任务的议案>的独立意见》
《对<公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担
保情况>的专项说明和独立意见》
3、在2013年4月26日召开的第五届董事会第二十六次会议上，对公司关于向南天电子信息产业集团公司借款的事项、关于向云南省工业投资控股集团有限责任公司借款的事项出具了事前认可意见，并发表如下独立意见：
《独立董事关于公司关联交易事项的的独立意见》
4、在2013年7月29日召开的第五届董事会第二十八次会议上，发表如下专项说明和独立意见：
《独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
5、在2013年9月27日召开的第五届董事会第二十九次会议上，对公司关于向南天电子信息产业集团公司借款的事项出具了事前认
可意见，并发表如下独立意见：
《独立董事关于公司关联交易事项的的独立意见》
6、在2013年10月23日召开的第五届董事会第三十次会议上，发表如下独立意见：
《独立董事关于处置公司非经营性资产的独立意见》
《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见》
7、在2013年12月9日召开的第五届董事会第三十二次会议上，
发表如下独立意见：
《独立董事关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见》
《独立董事关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务会计报告及内部控制审计机构的事前认可意见》
8、在2013年12月27日召开的第六届董事会第一次会议上，发表如下独立意见：
《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查
2013年度，本人利用参加董事会、董事会专门委员会及股东会的机会对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司进行现场调查，在公司累计现场工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，在2013年，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
在2013年年度报告编制和披露过程中，听取管理层关于公司
2013年度的生产经营、财务状况及重大事项进展情况的汇报及年审会计师关于2013年年报审计情况的汇报，在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通。
五、专业委员会履职情况
2013年度按照公司董事会专门委员会议事规则及独立董事工作制度的相关要求，本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会、提名委员会的委员，我利用经济、企业管理等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大投资项目，董事和高管人员的聘任与考核等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了独立意见，对董事会的科学、客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实地维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我作为独立董事在2013年度履行职责情况汇报。2014年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司《章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：安树昆
二 0一四年三月二十日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-07中航地产股份有限公司
关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司（以下简称“公司”或“中航地产”）重大资产出售方案（以下简称“重大资产重组”）经公司2016年第五次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司于2016年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-113）。截至本公告日，本次重大资产重组标的资产过户已全部完成。
一、资产过户情况
截至本公告日，中航地产及其全资子公司持有的标的资产全部股权转让至广州金地房地产开发有限公司的股东变更工商登记手续已办理完成。成都航逸科技有限公司已取得成都市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91510100MA61REG06D）；成都航逸置业有限公司已取得成都市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91510100MA61RDXK5G）；江苏中航地产有限公司已取得昆山市市场监督管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：913205836993298293）；九江中航城地产开发有限公司已取得九江市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91360400584039020H）；新疆中航投资有限公司已取得乌鲁木齐市新市区工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91650100761144260P）；岳阳建桥投资置业有限公司已取得岳阳市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：9143060079688893XD）；赣州中航置业有限公司已取得赣州市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91360700556019938L）；赣州中航房地产发展有限公司已取得赣州市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：913607006647947399）。上述变更登记完成后，中航地产及其全资子公司不再持有上述标的资产的股权。
交确认书》，双方确认相关协议所列的项目有关法律法规和许可证原件已经全部交付给保利江西，项目现场已经移交完成。
二、后续事项
本次交易出售资产过户手续完成后，公司尚待完成以下事项：
1、根据《项目转让协议》的规定，保利江西将向江西中航地产支付剩余10%的项目转让款。
2、本次交易过程中，公司与交易对方签署了相关协议与承诺，对于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行。
三、独立财务顾问核查意见
中信建投证券股份有限公司认为：
1、本次重大资产重组事项的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。
2、《股权转让协议书》、《项目转让协议书》中约定的协议生效条件均已满足，已具备实施的法定条件。本次交易涉及的标的资产已按照《股权转让协议书》、《项目转让协议书》的约定实施交割。虽交易各方在取得商务部反垄断局关于本次交易的《不实施进一步审查通知》前即实施交割在程序上存在瑕疵，但是鉴于保利地产于2017年2月8日收到了商务部反垄断局关于本次交易的《不实施进一步审查通知》，商务部反垄断局决定对保利地产收购中航地产部分业务案不实施进一步审查，因此，该程序上的瑕疵未对本次交易造成实质性影响，不会损害上市公司及中小股东利益。
3、相关实际情况与此前披露的信息不存在重大差异的情形。
4、本次重组期间，除董事兼副总经理欧阳昊先生、副总经理徐维东先生辞职外，中航地产董事、监事、高级管理人员及其它相关人员没有发生过与本次重大资产出售相关的更换或调整情况。
5、重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
7、在各方切实履行协议约定的基础上，本次交易相关后续事项不存在重大风险和实质性障碍。
四、法律顾问核查意见
北京市中伦律师事务所认为：
1、本次重大资产出售的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易已获得必要的批准和授权，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。
2、《股权转让协议书》、《项目转让协议书》中约定的协议生效条件均已满足，已具备实施的法定条件。本次重大资产出售涉及的标的资产已按照相关协议的约定实施交割。虽交易各方在取得商务部反垄断局关于本次交易的《不实施进一步审查通知》前即实施交割在程序上存在瑕疵，但是鉴于保利地产于 2017年2月8日收到了商务部反垄断局关于本次交易的《不实施进一步审查通知》，商务部反垄断局决定对保利地产收购中航地产部分业务案不实施进一步审查，因此，该程序上的瑕疵未对本次交易造成实质性影响，不会损害上市公司及中小股东利益。
3、截至本法律意见书出具之日，交易各方不存在违反相关协议中关于员工安置内容的情形。
4、本次重大资产出售实施过程中未出现实际情况与此前披露信息存在重大差异的情形。
5、在本次重大资产出售期间，除董事兼副总经理欧阳昊先生、副总经理徐维东先生辞职外，中航地产董事、监事、高级管理人员及其它相关人员没有发生过与本次重大资产出售相关的更换或调整情况。
6、在本次重大资产出售实施过程中，未发生中航地产的资金、资产被其实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生中航地产为其实际控制人或其他关联人提供担保的情形。
7、相关协议及承诺已切实履行或正在履行中，未出现违反协议或承诺的情形。
五、备查文件
1、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于中航地产股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于中航地产股份有限公司重大资产出售实施情况的法律意见书》。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十四日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-041江苏金智科技股份有限公司
控股股东股份质押及解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）通知，获悉金智集团所持有的本公司部分股份被质押及解除质押，有关具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|江苏金智集团有限公司|是|1,301|2016-4-26|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记日止。|东吴证券股份有限公司|14.90%|融资|

二、股东股份质押解除的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏金智集团有限公司|是|2,140|2014-12-29|2016-4-27|东吴证券股份有限公司|24.51%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，金智集团及其一致行动人（公司实际控制人）葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异和贺安鹰合计持有公司股份共计10,933.73万股，占公司目前总股本的47.19%；其所持有公司股份累计被质押 4,214.87万股，占公
司目前总股本的18.19%。其中，金智集团共持有公司股份 8,732.38万股，累计质
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-041押公司股份3,324.87万股；葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异和贺安鹰直接持有公司股份共计2,201.35万股，葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、贺安鹰分别质押公司股份370万股、100万股、170万股、170万股、80万股，朱华明、丁小异未质押公司股份。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2015-012江苏东光微电子股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司（下称“公司”）于2015年 04月17日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出紧急临时召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于2015年04月20日在公司会议室召开。本次会议应参加董事7人，参加现场会议董事5人，其余2名董事进行通讯表决。公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。
由董事长何宁主持会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具<2014年年度募集资金使用情况鉴证报告>》；
公司于 2014年 10月 16日，完成了重大资产重组。江苏东光微电子股份有限公司的原资产已经置出公司（包括募集资金投产项目及超募资金投产项目）；
前期募集资金报告由立信会计师事务所出具，为了增加报告的准确性及延续性，董事会决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具募集资金使用情况鉴证报告。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司
二〇一五年四月二十日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-022
北京双杰电气股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第十六次会议通知已于2017年3月16日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2017年3月20日8时30分，以现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，我们认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司编制《北京双杰电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合
法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
我们认为公司实施员工持股计划符合公司长远发展的需要，同意将该员工持股计划提交股东大会审议。
公司监事李旭晗、刘颖是本次员工持股计划参与对象，回避了该议案表决。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，两票回避，通过比例为100%。
（二）审议《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》
监事会对公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定。
公司监事李旭晗、刘颖是本次员工持股计划参与对象，回避了该议案表决。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，两票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司监事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-076安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2015年 7月 8日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2015年 7月 14日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于对招远、凯里、拉萨盛运环保电力有限公司、枣庄中科环保电力有限公司进行增资的议案》
为加速招远、凯里、拉萨盛运环保电力有限公司、枣庄中科环保电力有限公司垃圾发电项目建设，本公司拟与兴业银行成立并购夹层基金，基金总规模 6.0亿元，兴业银行融资4.2亿元作为优先级，优先劣后比例不高于7:3，期限2年，本公司向该行申请 4.2亿元非标准债券信贷授信。该募集资金通过股权增资方式，用于山东枣庄、山东招远、西藏拉萨、贵州凯里垃圾发电项目建设。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于出售来宾中科环保电力有限公司20%股权的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于受让鹰潭中科环保电力有限公司股权及增资的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2016-61康佳集团股份有限公司
关于收到退税事宜的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国税收征收管理办法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、《国家税务总局关于印发<税收票证管理办法>的通知》、《国家税务总局关于核发税收票证统一样式的通知》、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）及深圳市国家税务局关于发布《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》的公告（深国税公告2011第9号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退返还。因此，本公司向深圳市南山区国家税务局提出了退抵税（费）的申请。
日前，本公司收到深圳市南山区国家税务局下发的《税务事项通知书》（深国税南通﹝2016﹞92099、92101、97776、97779、97785号），经深圳市南山区国家税务局批准，决定对本公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。本公司于近期收到嵌入式软件产品增值税退税2,302.21万元，该部分退税所得将相应增加本公司2016年度合并报表利润总额。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一六年十二月二十六日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-037
深圳翰宇药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2015年3月13日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
（二）变更前公司所采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2
号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30
号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更对公司的影响
公司已遵照前述企业会计准则规定的起始日期执行，并在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。
本次会计政策变更仅将外币报表折算差额从“外币报表折算差额”项目调整计入“其他综合收益”项目，将“其他非流动负债”项目调整计入“递延收益”项目。
未对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
公司于2015年3月13日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年3月13日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-046现代投资股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产预案
修订说明的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月25日，现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”、“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>的议案》等与本次重组相关的议案，并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“《重组预案》”）等相关材料。
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对《重组预案》等文件进行了事后审查。2018年5月10日，深交所出具了《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 11号）（以下简称“问询函”）。公司会同本次重组的各中介机构就相关问题进行了逐项落实，并完成了问询函的回复。
根据问询函的要求，公司对《重组预案》等文件进行了补充和完善。《重组预案》本次补充和完善的主要内容如下：
一、在“重大事项提示”之“四、本次交易不构成重组上市”以及“第一节交易概述”之“七、本次交易不构成重组上市”中补充披露了本次交易不构成重组上市的判断依据。
二、在“重大事项提示”之“十七、本次交易对上市公司股权结构的影响”，“第六节本次发行股份情况”之“二、本次发行股份前后上市公司股权结构的变化”以及“第八节本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易对上市公司股
权结的影响”中补充披露了本次交易对上市公司股权结构的影响以及未来六十个月上市公司是否存在维持或变更控制权、调整主营业务的相关安排、承诺、协议的情况。
三、在“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（七）标的公司特许经营手续不完善风险”中补充披露了长韶娄高速特许经营权协议预期签署时间。
四、在“第一节交易概述”之“九、本次交易符合《重组管理办法》等相关规定”中补充披露了本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项与第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》相关要求的判断依据。
五、在“第三节交易对方基本情况”之“合法合规情况”补充披露了交易对方及其主要管理人员最近五年的合法合规情况及诚信情况。
六、在“第四节交易标的基本情况”之“二、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（一）主要资产的权属状况”中补充披露了未取得土地、房产权属证明文件的面积和账面金额及分别占其占用的所有土地、房产的比例情况，房屋权属手续办理进展、预期办毕时间以及对长韶娄公司生产经营的影响及应对措施。
七、在“第四节交易标的基本情况”之“二、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（一）主要负债情况”中披露了长韶娄公司银行贷款的具体情况。
八、在“第四节交易标的基本情况”之“三、标的公司主营业务发展情况”之“（一）长韶娄公司的业务概况”之“1、主营业务概况”中补充披露长韶娄高速公路所经区域是否存在其他可替代的高速公路的情况。
九、在“第四节交易标的基本情况”之“三、标的公司主营业务发展情况”之“（五）报告期内标的公司的业务发展情况”之“2、报告期前主要客户情况”之“（2）现金收款相关内部控制及其有效性”中补充披露了长韶娄公司现金收款
流程、内部控制措施及其有效性分析。
十、在“第四节交易标的基本情况”之“四、交易标的的有关情况说明”之“（四）岳麓区辅道工程协议情况”中补充披露岳麓区辅道工程代垫款及其投资回报的基本情况。
十一、在“第四节交易标的基本情况”之“四、交易标的的有关情况说明”之“（五）人员情况”中补充披露了标的公司临聘职工情况。
十二、在“第五节交易标的预估情况”之“三、标的资产预估过程”中补充披露了交易标的预估值的具体过程，主要参数的选择过程和依据及其合理性分析。
十三、在“第五节交易标的预估情况”之“三、标的资产预估过程”之“（三）收益法预估主要参数取值及其依据”之“1、营业收入预测”中补充披露了《湖南省长沙至韶山至娄底高速公路交通量及收费收入预测咨询报告》初稿中的主要指标情况及咨询报告的相关指标作为营业收入的评估依据的合理性分析。
十四、在“第五节交易标的预估情况”之“三、标的资产预估过程”之“（三）收益法预估主要参数取值及其依据”之“2、营业成本预测”中补充披露了标的公司营业成本的具体预测情况及依据、与报告期差异情况以及预测毛利率的合理性分析。
十五、在“第五节交易标的预估情况”之“三、标的资产预估过程”之“（三）收益法预估主要参数取值及其依据”之“13、折现率预测”中补充披露了标的公司收益法评估折现率选取的合理性分析。
十六、在“第六节发行股份情况”之“一、本次发行股份方案”之“（三）定价原则、发行价格”中补充披露了发行股份市场参考价的选择依据及理由。
十七、在“第六节发行股份情况”之“一、本次发行股份方案”之“（五）锁定期安排”中补充披露了股票解锁具体安排及合理性分析。
十八、在“第六节发行股份情况”之“一、本次发行股份方案”之“（六）业绩承诺及补偿措施”中补充披露了业绩承诺补偿条款设置的具体情况及其依据。
十九、在“第六节发行股份情况”之“一、本次发行股份方案”之“（七）
业绩奖励”中补充披露了关于设置业绩奖励的原因、依据及合理性分析。
二十、在“第八节本次交易对上市公司的影响”之“二、本次交易对上市公司盈利能力影响的分析”中补充披露了本次交易对上市公司持续盈利能力的影响。
二十一、在“第八节本次交易对上市公司的影响”之“六、本次交易对上市公司资产负债结构的影响”中补充披露了本次交易对上市公司资产负债率和日常经营的影响。
二十二、在“第十节其他重要事项说明”之“五、关于标的公司债转股事项的说明”中补充披露了本次交易是否符合市场化债转股相关政策的各项要求、债转股所涉及的债务估值情况以及债转股的原因及合理性分析。
补充修订后的《重组预案》，具体详见公司于2018年5月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
2018年5月25日