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证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-041浙江宏磊铜业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会现场会议于2015年5月28日14:30在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。
会议由第三届董事会召集，会议由董事长章利全先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间为：
2015年5月27日—2015年5月28日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年5月28日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月27日15：00至2015年5月28日15：00的任意时间。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计2名，代表有表决权股份
80,683,200股，占公司总股本的36.7438%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计2名，代表有表决权股份80,683,200股，占公司总股本的
3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议，国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意80,683,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意80,683,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
3、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
表决结果：同意80,683,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意260,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意80,683,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
5、审议通过了《2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意80,683,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意260,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
6、审议通过了《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
表决结果：同意80,683,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意260,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
7、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意80,683,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意260,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
8、审议通过了《关于向银行等金融机构申请 2015年综合授信额度的议案》；
表决结果：同意80,683,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意80,683,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意260,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
10、审议通过了《关于续聘 2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意80,683,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意260,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
11、审议通过了〈关于与浙江大东南集团有限公司续签《互保协议书》的议案〉；
表决结果：同意80,683,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意260,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
表决结果：同意80,683,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意260,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股份大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司2014年度股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）157号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2018年 10月 29日（星期一）召开。
会议通知于 2018年 10月 24日通过电子邮件、书面形式送达全体监事并以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
1、审议并通过《公司 2018年第三季度报告全文》。
监事会认为：公司编制和审核《公司 2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2018年 10月 30日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务
报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见2018年10月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-083东华能源股份有限公司
关于签署合伙人变更决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于签署<宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人变更决定书>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、协议签署情况概述
1、2016年公司第三届董事会第三十四次会议和 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于拟参与投资设立宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》、《关于公司子公司宁波福基石化有限公司拟签署“增资协议”的议案》（“宁波福基石化有限公司”现已更名为“东华能源（宁波）新材料有限公司”）、《关于拟签署“收益差额补足协议”的议案》、《关于拟签署“合伙企业财产份额转让协议”的议案》。公司与嘉兴硅谷天堂金宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴金宏”）【现已更名为“嘉兴创辉金宏投资合伙企业（有限合伙”】、国投瑞银资本管理有限公司（以下简称“国投瑞银”或“优先级有限合伙人”）于 2016年共同投资设立宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东华硅谷”）。根据《合伙企业财产份额转让协议》等约定，公司可受让国投瑞银在东华硅谷对应其全部实缴出资额的合伙企业财产份额，嘉兴金宏作为合伙企业普通合伙人，同意国投瑞银向公司转让其持有的合伙企业财产份额，并放弃其优先购买权。
万元受让国投瑞银在东华硅谷的66.67%财产份额（国投瑞银认缴注册资本 100,000万元，实缴30,000万元）。
本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次协议的签署不需要提交公司股东大会审议。
二、协议方基本情况介绍
1、嘉兴金宏，为股权投资合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人
企业名称：嘉兴硅谷天堂金宏投资合伙企业（有限合伙）【现已更名为“嘉兴创辉金宏投资合伙企业（有限合伙）”】
住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2号楼 103室-74
授权代表：王林熠
认缴资本：1,000万元
经营范围：实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
嘉兴硅谷天堂金宏投资合伙企业（有限合伙）及其股东与公司不存在关联关系。
2、国投瑞银，为股权投资合伙企业的有限合伙人
公司名称：国投瑞银资本管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：王书鹏
注册资本：18,000万
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务
国投瑞银资本管理有限公司及其股东与公司不存在关联关系。
三、合伙企业的基本情况
名称：宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号 1幢401室 A区F0941
总出资额：150,000万元
执行事务合伙人：嘉兴硅谷天堂金宏投资合伙企业（有限合伙）
经营范围：股权投资及其相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从
事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
合伙人的出资方式、数额
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|合伙人名称|合伙人类别|出资方式|认缴出资额（万元）|出资比例|
|嘉兴硅谷天堂金宏投资合伙企业（有限合伙）|普通合伙人|货币|500|0.33%|
|国投瑞银资本管理有限公司|优先级有限合伙人|货币|100,000|66.67%|
|东华能源股份有限公司|劣后级有限合伙人|货币|49,500|33%|

四、协议的主要内容
1.同意国投瑞银资本管理有限公司退伙，在对退伙时的合伙企业财产状况进行结算后，退还其在合伙企业66.67％的财产份额，其认缴出资额 100,000万元，实缴出资额 30,000万元。退伙人对基于退伙前的原因发生的合伙企业债务，以其从合伙企业取得的财产承担有限连带责任。
国投瑞银资本管理有限公司退伙后，全体合伙人的出资额及出资方式为：
东华能源股份有限公司以货币方式出资 149,500万元，占出资总额的99.67％；嘉兴创辉金宏投资合伙企业（有限合伙）以货币方式出资 500万元，占出资总额的0.33％。
2.本合伙企业执行事务合伙人不变，其名称变更为“嘉兴创辉金宏投资合伙企业（有限合伙）”。
五、对公司的影响
根据《合伙企业财产份额转让协议》等约定，公司以人民币 30,000万元受让国投瑞银在东华硅谷的66.67%财产份额（国投瑞银认缴注册资本 100,000万元，实缴 30,000万元）。通过此次受让后，公司在合伙企业的财产份额比重进一步加大，将有助于公司发展投资业务，对公司的长远发展产生积极影响。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
2、《宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人
变更决定书》
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
天茂集团 关于股东回报规划（2015-2017年）独立董事意见天茂实业集团股份有限公司独立董事
关于股东回报规划（2015-2017年）的独立意见
根据《中国华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和《天茂实业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，作为天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，对以下事项进行审核，并发表独立意见如下：
我们认为，公司制定的未来三年股东回报规划，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。
我们同意公司董事会制定的《股东回报规划》，并同意公司董事会将该《股东回报规划》提交公司股东大会审议。
独立董事：
李伟 项光亚 姜海华
2015年 1月 12日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2016-049
成都新易盛通信技术股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|上升：0.86%—14.87%|盈利：7,138.58万元|
||盈利：7,200万元—8,200万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司所处行业发展趋势良好，公司销售收入同比增加。其中：公司对通信设备制造商的销售收入增长、销售占比提升；公司产品品种丰富，中低速率光模块销售增长；公司 40G/100G高速率光模块销售收入快速增长；公司垂直整合产生协同效应，光芯片封装线逐渐贡献利润。
2、预计2016年1-9月非经常性损益对公司净利润的影响约为460万元。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果。
2、2016年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（以下无正文）
（本页无正文）
特此公告！
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-054
一汽轿车股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知及会议材料于2016年11月8日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。
2、公司第七届监事会第七次会议于 2016年 11月 18日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 5人，实际出席 5人。
4、本次会议由监事张加奕主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议的情况
关于公司向中国第一汽车股份有限公司转让资产的议案
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：
详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于资产转让暨关联交易的公告》（公告编号：2016-056）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
监事会
二○一六年十一月十九日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-005北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2017年 1月 19日在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席罗坚先生主持。
本次会议已于 2017年 1月 11日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，以现场表决方式，通过如下决议：
审议通过了《关于注销部分激励对象股票期权的议案》
鉴于公司股票期权（第二期）首次授予激励对象中有36名激励对象因个人原因离职，根据《股票期权（第二期）激励计划（草案）》中相关规定及公司股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象进行调整：对上述36名离职员工所持有的 736,700份股票期权进行注销；首次授予的激励对象登记人数由 925名调整为889名，首次授予的股票期权数量由57,101,400份调整为56,364,700份。
监事会对于修改后的股票期权激励对象名单进行核查后确认：除上述激励对象由于离职原因不再具有激励资格外，公司股票期权（第二期）激励计划首次授予的激励对象名单与公司第三届董事会第八十一次会议调整后的激励对象名单一致。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理股份有限公司监事会2017年1月20日
西南证券股份有限公司
关于湖北久之洋红外系统股份有限公司
2018年持续督导培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“久之洋”）持续督导工作的保荐机构，于2018年12月27日对久之洋董事、监事、高级管理人员及证券部相关人员进行了培训。
一、培训的基本情况
实施本次培训前，西南证券编制了培训讲义。
培训中，西南证券结合实际案例与久之洋实际情况详细讲解了上市公司信息披露、公司治理与规范运行以及股票买卖的具体规定、注意事项，帮助受训人员进一步加深理解相关内容，并与受训人员进行了现场交流、互动、解答。
培训后，西南证券提请公司将讲义课件转发至受训人员，以便上述相关人员继续深入学习。
二、培训的主要内容
培训内容主要涉及了以下法规：
1、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》
2、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
3、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》
4、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
5、《上市公司章程指引(2016年修订)》
7、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》
8、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
在培训过程中，西南证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。
三、培训结论
通过本次培训，能够加强久之洋上述人员对证券市场监管法规的熟悉和深入理解，有助于公司进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2018年持续督导培训情况报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：
侯 力 任 强
西南证券股份有限公司2019年1月8日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-059
深圳市联建光电股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]941号”《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向马伟晋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股份募集配套资金不超过112,000万元。公司本次发行股份购买资产实际募集的配套资金总额为人民币1,119,999,978.66元（大写：人民币壹拾壹亿壹仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾捌元陆角陆分），扣除承销佣金32,172,989.70元后，实际到位资金为人民币1,087,826,988.96元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月21日对公司以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第[310639]号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司（甲方）在上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行（以下简称“浦发银行”或“乙方”）开立了募集资金监管账户，并与浦发银行及独立财务顾问东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“丙方”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为79100155200003132，截至2016年6月21日，专户余额为人民币壹拾亿捌仟柒佰捌拾贰万陆仟玖佰捌拾捌元玖角陆分（￥1,087,826,988.96元）。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金收购深圳市力玛网络科技有限公司88.88%股权、山西华瀚文化传播有限公司100%股权、上海励唐营销管理有限公司100%股权、北京远洋林格文化传媒有限公司100%股权并募集配资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调
查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人庄明、罗炜罡可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 20日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－55新疆北新路桥集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2015年 8月 13日、14日、17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，及处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－55议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司在未来三个月内不进行关于本公司的重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2、公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司不存在需要修正业绩预计的情形。
4、公司拟于2015年8月27日披露《2015年半年度报告》，2015年半年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日
金陵华软科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《金陵华软科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《金陵华软科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实后，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是独立、客观、公正的原则，基于独立判断的立场，对公司本次会议审议转让参股公司10%股权事项及公司签署委托处置合同暨关联交易事项发表以下独立意见：
一、关于转让参股公司10%股权事项发表以下独立意见
1、本次提交董事会审议转让参股公司10%股权交易的议案，在提交董事会审议前，已经得到我们事先认可。
2、本次会议审议的转让参股公司10%股权事项符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
本次交易事项经公司第五届董事会第五次会议审议通过，会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股权转让事宜虽然达到了《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条（五）需提交股东大会审议的标准，因公司 2018年度每股收益为 0.04元，符合《深圳证券交易所股票上市规则》9.6条规定之可申请豁免适用第9.3条（五）将交易提交股东大会审议的条件。公司已向深交所提交了豁免股东大会审议的申请，深交所已同意该豁免申请，故该事项无需提交公司股东大会审议。
3、公司出于战略考虑，为了更好聚焦主业、改善公司的财务状况，公司决定转让参股公司10%股权。本次股权转让事项不会影响公司的正常生产经营，本次股权转让不涉及公司合并报表范围变更。未来公司将继续以提升资产质量和效率为目标，有序开展各项工作，实现公司经营稳定发展。
综上，公司关于转让参股公司10%股权事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意上述转让参股公司10%股权事项。
二、关于关联交易事项的独立意见：
1、本次提交董事会审议关于公司与苏州天马药业有限公司关联交易的议案，在提交董事会审议前，已经得到我们事先认可。
2、本次会议审议的关联交易事项符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。本次交易事项经公司第五届董事会第五次会议审议通过，会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意《关于公司与苏州天马药业有限公司关联交易的议案》。我们认为，上述关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签章页）
独立董事签字：
赵西卜
丁建臣
李德峰
二〇一九年十二月二日
证券代码:300443 证券简称:金雷风电 公告编号：2017-013山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2017年 3月 28日以现场方式召开。会议通知于 2017年 3月 17日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《2016年年度报告及其摘要的议案》。
《2016年年度报告及其摘要》详见 2017年 3月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会表决。
二、审议通过了《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》公司按照要求编制了《2016年度董事会工作报告》,独立董事祁和生先生、赵国群先生、胡元木先生、杨校生先生、郭廷友先生、郑元武先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职。《2016年度董事会工作报告》和《独立董事
述职报告》全文于 2017年 3月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会表决。
三、审议通过了《关于公司 2016年度总经理工作报告的议案》与会董事认真听取了总经理伊廷学先生所作的《公司 2016年度总经理工作报告》，认为 2016年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
2016年，公司实现营业收入 63,629.77万元，比上年同期增长-3.77%；利润总额 22,404.41万元，比上年同期增长17.40%，归属于股东的净利润 20,988.36万元，比上年同期增长44.48%；归属于股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,330.53万元，比上年同期增长53.00%，公司业绩取得了较好的增长。公司 2016年度财务报表及附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2016年年度审计报告》详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。董事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2016年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会表决。
五、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于公司股东的净利润为209,883,568.91元，根据《公司
章程》规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金20,988,356.89元；截至2016年12月31日，公司累计未分配利润为529,784,919.86元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：
以截至2016年12月31日公司总股本119,028,401股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.60元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会表决。
六、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，为保证 2017年度公司生产经营正常进行，公司向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信等业务申请总额不超过 3.5亿元人民币。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见 2017年 3月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会表决。
八、审议通过了《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
《2016年度内部控制自我评价报告》详见 2017年 3月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见 2017年 3月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
十、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
《关于聘任副总经理的公告》详见 2017年 3月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
因公司拟以截至2016年12月31日公司总股本119,028,401股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。待公司利润分配方案实施完毕后对公司章程进行修改。（《公司章程》第一章第五条原条款为：“公司注册资本为人民币119,028,401元”。现修订为：“公司注册资本为人民币238,056,802元”《公司章程》第三章第十九条原条款为：“公司的股份总数119,028,401股，均为普通股”，现修订为：“公司的股份总数为238,056,802股，均为普通股）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会表决。
十二、审议通过了《关于提请公司召开 2016年年度股东大会的议案》
公司定于 2017年 4月 18日（周二）召开 2016年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2017年 3月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2016年年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2017年 3月 28日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-023深圳市爱施德股份有限公司
关于收购控股股东下属公司85%股权的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月 28日召开第三届董事会第三次会议，以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购控股股东下属公司85%股权的关联交易的议案》，同意公司以人民币 16,000万元收购控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子公司西藏山南神州通商业服务有限公司（以下简称“山南神州通”）所持有的其下属全资子公司深圳市彩梦科技有限公司（以下简称“彩梦科技”）85%的股权（以下简称“标的股权”）。详见公司于 2013年 11月 29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于收购控股股东下属公司85%股权的关联交易公告》。
二、进展情况
近日，股权收购事项的相关手续已办理完毕，彩梦科技完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》,具体变更（备案）信息如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|企业类型|有限责任公司（法人独资）|有限责任公司|
|股东|西藏山南神州通商业服务有限公司（出资比例：100%）|西藏山南神州通商业服务有限公司（出资比例：15%）深圳市爱施德股份有限公司（出资比例：85%）|
|法定代表人|张鹏|叶风良|
|董事|张鹏（执行（常务）董事）|黄文辉（董事长）、吴学军（董事）、叶风良（董事）|
|高管人员|黄绍武（总经理）|叶风良（总经理）|

《企业法人营业执照》具体信息如下：
注册号：440301103058660
名称：深圳市彩梦科技有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区南湾工业区7栋 203-204
法定代表人：叶风良
成立日期：二〇〇四年二月九日
三、备查文件
1、深圳市彩梦科技有限公司《企业法人营业执照》
2、深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会二〇一四年三月十一日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-054游族网络股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2019年第62次发行审核委员会工作会议对游族网络股份
有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文
件，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-087深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2018年10月31日接到公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”或“控股股东”）进行部分股份补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
新力达集团于 2018年 1月 12日将其持有的公司股份 38,800,000股质押给光大银行股份有限公司深圳分行，2018年 10月 31日，新力达集团对上述质押进行了补充质押。
本次补充质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|新力达集团|是|10,000,000股|2018-10-31|办理解除质押登记手续之日|光大银行股份有限公司深圳分行|4.28%|补充质押|
|合计|—|10,000,000股|—|—|—|—|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新力达集团持有本公司 233,824,717股（其中 41,666,640股
为限售流通股），占本公司总股本的46.42%；其中处于质押状态的股份为
179,126,640股，占本公司总股本的33.56%，占其持有本公司股份的76.61%。
3、本次补充质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-044绿景控股股份有限公司
关于签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议、补充协议之二》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议经审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议、补充协议之二的议案》。现公告如下：
一、协议签署概述
2015年 9月 1日公司与天安人寿保险股份有限公司(以下简称：天安人寿)、上海纪辉资产管理有限公司(以下简称：上海纪辉)、北京新华富时资产管理有限公司(以下简称：新华富时)、西藏丹巴达杰科技有限公司（以下简称：丹巴达杰）的出资人、余斌、西藏格桑梅朵科技有限公司（以下简称：格桑梅朵）的出资人、共青城量能投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：共青城量能）签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），2015年 12月 1日公司与天安人寿、丹巴达杰、格桑梅朵签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），就本次非公开发行相关事项达成一致。
2016年 8月 24日，因公司对本次非公开发行的发行方案进行了修订，经友好协商，公司与上海纪辉、新华富时、余斌、共青城量能签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，与天安人寿、丹巴达杰、格桑梅朵签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议之二》（以下简称“《补充协议之二》”）。
二、协议主要内容
（一）协议主要条款
各方同意，修改《认购协议》第二条“股份认购方案”第 1款“认购金额、认购价格和认购数量”第（1）项“认购金额”、第（3）项“认购数量”，第 4款“认购对价支付”。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-044修改后的发行对象认购情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（元）|
|1|天安人寿保险股份有限公司|196,205,680|2,136,679,855.20|
|2|上海纪辉资产管理有限公司|184,670,300|2,011,059,567.00|
|3|北京新华富时资产管理有限公司|102,026,954|1,111,073,529.06|
|4|西藏丹巴达杰科技有限公司|70,634,045|769,204,750.05|
|5|余斌|62,785,818|683,737,558.02|
|6|西藏格桑梅朵科技有限公司|47,089,363|512,803,164.58|
|7|共青城量能投资管理合伙企业（有限合伙）|23,544,681|256,401,576.09|
|合计||686,956,841|7,480,960,000.00|

（二）协议生效
本补充协议、补充协议之二自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，与《认购协议》、《补充协议》同时生效。本补充协议、补充协议之二与《认购协议》不一致的，以本协议为准。本协议没有规定的，以《认购协议》为准。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十六次会议决议；
2、公司与上海纪辉资产管理有限公司、北京新华富时资产管理有限公司、余斌、共青城量能投资管理合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》；与天安人寿保险股份有限公司、西藏丹巴达杰科技有限公司、西藏格桑梅朵科技有限公司签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议之二》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十四日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-67
宁波 GQY视讯股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月29
日收到公司独立董事于春全先生提交的书面辞职报告。公司独立董事于春全
先生因个人原因，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司第三届董事会
独立董事及第三届董事会专门委员会相应职务。
于春全先生的辞职将使公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法
规以及《公司章程》的有关规定，于春全先生的辞职申请将自公司股东大会
选举出新任独立董事后生效。在此期间，于春全先生会继续履行公司独立董
事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定完成独立董事的补
选工作。
公司董事会对于春全先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示
衷心感谢！
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-077石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会七届三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届三次会议于 2018年 11月 10日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2018年 11月 13日以通讯表决方式召开，应参加表决 11人，实际参加表决 11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（一）回购股份的目的及用途
本次回购股份的目的是为了稳定投资者的投资预期，维护广大股东利益，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。
本次回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。具体由股东大会授权公司董事会依据有关法律法规予以办理。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（二）回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股社会公众股。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（三）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）
回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照最高回购金额上限 60000万元、回购价格上限 8.00元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量为 7500万股，约占公司目前总股本的4.54%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
回购的资金总额：回购总金额最低不低于人民币 30,000万元，最高不超过人民币 60,000万元。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（四）回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有或自筹资金。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（五）回购股份的价格、价格区间或定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币 8.00元/股（含 8.00元/股）。
如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（六）回购股份的实施期限
股份回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起一年内，如果触及以下条件，则股份回购期限提前届满：
（1）如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即股份回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在股份回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（七）决议的有效期
本次回购股份的决议有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案公告》（公告编号：2018-078）。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
4、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
5、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施预案，办理与股份回购有关的其他事宜；
6、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、审议通过《关于召开 2018年第 4次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于召开 2018年第 4次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-93美好置业集团股份有限公司
关于配股申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161232号）（以下简称“反馈意见”）。2016年 8月 6日，公司根据要求对反馈意见进行了公开披露，并于 2016年 8月 8日向中国证监会报送了反馈意见回复材料
在披露并报送反馈意见回复之后，公司及中介机构在与中国证监会审核人员持续沟通的基础上，对反馈意见中的相关问题进行了进一步补充和修订，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司关于配股申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
本次配股能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-090山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，因事项紧急，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 12月 13日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第八次会议的通知及议案等资料。2015年 12月 14日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议的形式召开。
本次会议由侯巍董事长主持，11名董事全部出席（其中，侯巍董事长、柴宏杰董事、傅志明董事、樊廷让董事、赵树林董事现场参会；周宜洲董事、王拴红董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会），公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司涉及关联交易事项的议案》，并提交股东大会审议。
本议案涉及公司与中合盛资本管理有限公司关联交易事项，关联董事柴宏杰先生回避表决。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司涉及关联交易事项的公告》与本决议同日公告。
（二）审议通过《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》。
公司 2015年第三次临时股东大会定于 2015年 12月 30日 15:00在太原市府西街 69号山西国际贸易中心三楼召开。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2015年 12月 15日