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西安宝德自动化股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
王满仓
本人作为西安宝德自动化股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2018年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2018年度履行职责情况述职如下：
一.出席公司会议及投票情况
2018年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王满仓|独立董事|8|8|0|0|否|

2018年度，本人均按时亲自出席董事会，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二.发表独立董事意见情况
（一）2018年度，作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（二）2018年度，对以下事项提出异议
2018年4月26日第三届董事会第二十三次会议上，依据相关法律法规及结合公司实际经
营情况，对《关于2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于庆汇租赁有限公司2017年度业绩承诺未实现的说明的议案》提出了异议，并提出了相关建议。
（三）2018度，对以下事项发表了独立意见
1、2018年1月11日，第三届董事会第二十一次会议上，根据相关法律法规规定，对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
2、2018年4月8日，第三届董事会第二十二次会议上，依据相关法律法规及结合公司实际经营情况，对公司拟以自有资产及在建工程作为抵押物抵押，向银行申请授信额度的事项发表同意的独立意见。
3、2018年4月26日，依据相关法律法规及结合公司实际经营情况，对2018年度关联交易预计事项提出了事前认可意见，同意将此议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。
4、2018年4月26日，第三届董事会第二十三次会议上，对2017年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况，2017年度募集资金存放与使用情况，2017年度内部控制自我评价报告，公司2017年度关联交易事项，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司2017年度计提资产减值准备事项，公司关于庆汇租赁有限公司2017年度业绩承诺未实现的说明，公司关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借事项，公司关于2018年度关联交易预计事项，无法表示意见审计意见涉及事项等议题发表了独立意见，并提出了相关建议。
5、2018年6月14日，第三届董事会第二十五次会议上，对2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除事项、公司会计差错更正事项、公司2017年度计提资产减值准备事项、公司关于庆汇租赁有限公司2017年度盈利预测实现情况更正事项、董事会提请免去杨子善先生董事职务事项、提名刘悦女士担任公司第三届董事会董事等事项均发表了同意的独立意见。
6、2018年7月2日，第三届董事会第二十六次会议上，在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况后，对公司聘任王志强先生担任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
7、2018年8月27日，第三届董事会第二十七次会议上，对2018年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2018年上半年公司对外担保情况、2018年上半年公司关联交易事项、2018年上半年募集资金存放与使用情况等事项，均发表了同意的独立意见。
三.任职董事会各专门委员会的工作情况
2018年度，本人作为战略委员会委员，严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，对公司长期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。在公司战略规划、重大资本运作、资产经营项目等发面发挥了独立董事的建议及监督作用。
2018年度，本人作为提名与薪酬考核委员会主任委员，对董监高提名人员专业背景、从业经历等事项进行详细核查，发挥了独立董事的监督作用。
四.对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2018年度，本人除现场参加公司董事会及股东大会实地考察公司外，还与公司董事、高管及其他相关工作人员保持经常联系，关注公司的经营管理，了解公司的运行情况。在董事会上发表意见、行使职权，对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五.培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
六.其他工作情况
1、报告期内，本人没有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将继续勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权
益。从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害。
报告完毕。
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事：王满仓
二〇一九年三月二十日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-137深圳美丽生态股份有限公司
关于收购福建省隧道工程有限公司股权事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 15日召开了第九届董事会第三十二次会议、于 2018年 2月 13日召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购福建省隧道工程有限公司51%股权的议案》（公告编号：2017-126、2018-017）。公司以现金人民币 35,139.00万元收购平潭鑫晟股权投资合伙企业（有限合伙）及自然人林君济所持有的福建省隧道工程有限公司（以下简称“隧道公司”）51%的股权，具体内容详见公司于2018年 2月2日在披露的《修正后的关于收购福建省隧道工程有限公司51%股权的公告》。
2018年 2月 23日，公司披露了《关于收购福建省隧道工程有限公司51%股权过户完成的公告》（公告编号：2018-018）。隧道公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。
2018年 9月 7日，公司支付了 35,085.8951万元股权收购款，具体内容详见公司于 2018年 9月 8日披露的《关于收购福建省隧道工程有限公司股权事项的进展公告》（公告编号：2018-134）。
2018年9月12日，公司支付了剩余的股权收购款 53.1049万元。至此，公司收购隧道公司51%股权的收购款已支付完毕，隧道公司成为公司的控股子公司。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-085北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“佳讯飞鸿”）近日收到北京科技园项目评价有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为北京市科学技术委员会招标课题“基于自主可控的卫星与通信技术城市应急协同指挥系统研制（招标编号：ZDB2018-04）”的中标人（以下简称“本次中标课题”）。现将本次中标情况公告如下：
一、中标课题的主要内容
课题名称：基于自主可控的卫星与通信技术城市应急协同指挥系统研制
课题招标方：北京市科学技术委员会
中标人：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
中标金额：申请科技经费：350万元
课题内容：基于自主可控的卫星与通信技术，实现数据传输、沟通协作与协同指挥等功能，提升复杂环境下的实时现场信息采集、存储、处理、传输及多方多媒体交互能力，研发城市应急协同指挥云系统，提高突发事件信息共享水平。
课题期限：完成本课题的时间为与招标人签订《课题任务书》之日起2年内。
二、中标课题对公司的影响
目前，在重大突发事件或灾害条件下，现有的信息化手段往往无法支撑高效、高强度的应急管理保障需求，从而要求信息传输在平时、灾时、市区、郊区等全时全域畅通，实现高效、便捷、智能的应急保障体系。
本课题拟研制具备区域无线通信覆盖功能、卫星/移动优选无线回传功能和网络加密功能的便携机动信息枢纽——城市应急协同指挥通信终端；基于自主安全可信云的开发部署，实现对各类应急信息的存储与处理，构建信息系统运算资源与数据资源支撑平台；根据城市应急通信应用中的多方、多级、多媒体协同指挥交互共
享需求，结合各级协同指挥机构的指挥监控条件部署，开发适用于应急管理保障业务的信息系统，支持突发事件现场信息交互、多层次协同指挥、全局数据灵活共享，能够实现互联网舆情信息接入、应急预案与市情市貌信息检索等功能，形成应急管理保障信息化整体解决方案，为应急管理机构提供强劲的信息化应用平台。
本课题的成功中标，标志着公司在基于自主可控的应急指挥系统方面的技术研发能力获得了充分认可，强化了公司在应急通信系统领域的技术优势，奠定了公司在应急通信系统领域的领先地位。同时，将进一步提升公司在应急通信系统领域的影响力，为实现公司“智慧指挥调度全产业链”的总体目标奠定了扎实、稳定的基础，对公司的市场拓展起到有力的推动作用。
本课题的顺利实施，将为公司持续发展提供技术及业务支持，对公司业绩产生积极影响，且不会影响公司经营的独立性，不存在因课题实施而对招标人形成依赖。
三、中标课题风险提示
目前，公司尚未与招标人签订《课题任务书》，该课题能否顺利实施尚存在不确定性。具体内容待《课题任务书》签订后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2014－014马鞍山方圆回转支承股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年3月19日（星期三）下午14:30；
网络投票时间：2014年3月18日-3月19日；
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年3月18日15:00—3月19日15:00。
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会
4、现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路方圆支承公司一楼报告厅。
5、会议主持人：董事长钱森力先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会表决的股东（代理人）共33人，代表本公司股份总数为91,285,773股，占公司有表决权股份总数的35.31%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
出席现场会议的股东（代理人)23人，代表本公司股份总数为85,178,221股，占公司有表决权股份总数的32.95%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东10人，代表本公司股份总数为6,107,552股，占公司有表决权股份总数的2.36%。
三、提案审议和表决情况
按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场计名投票和网络投票的方式逐项通过了如下决议：
1、表决通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意90,965,973股，占出席会议有效表决权股份总数的99.65%；反对135,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；弃权184,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.20%。
2、表决通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意90,965,973股，占出席会议有效表决权股份总数的99.65%；反对135,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；弃权184,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.20%。
3、表决通过了《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意90,965,973股，占出席会议有效表决权股份总数的99.65%；反对135,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；弃权184,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.20%。
4、表决通过了《公司2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意90,965,973股，占出席会议有效表决权股份总数的99.65%；反对319,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.35%；弃权0股。
5、表决通过了《公司2013年度报告及其摘要》；
表决结果：同意90,965,973股，占出席会议有效表决权股份总数的99.65%；反对135,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；弃权184,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.20%。
6、表决通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意90,965,973股，占出席会议有效表决权股份总数的99.65%；反对135,800
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；弃权184,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.20%。
7、表决通过了《关于聘任洪荣晶为公司独立董事的议案》；
表决结果：同意90,965,973股，占出席会议有效表决权股份总数的99.65%；反对135,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；弃权184,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.20%。
上述表决同意票超过出席本次股东大会的股东（代理人）所持有表决权股份数的50%，洪荣晶当选为公司第三届董事会独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事郝淑红、周逢满、茅仲文向大会作了独立董事2013年度工作的述职报告。
五、律师出具的法律意见
上海市光明律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定；本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次大会的表决结果、通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、马鞍山方圆回转支承股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、上海市光明律师事务所关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二○一四年三月十九日
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件有效性的说明
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取发行股份及支付现金方式购买沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、广州中照龙腾资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海汉华源投资企业(有限合伙）持有的深圳市千百辉照明工程有限公司100%股权，并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）经本公司就本次资产重组事项向深圳证券交易所申请，自 2015月 4月27日起公司股票连续停牌。
（二）公司股票停牌后，公司开始对交易方案进行充分的论证，并与本次交易的交易对方进行沟通，形成初步方案。在股票停牌前，公司便与交易对方签署了保密协议。
（三）停牌期间，公司每5个交易日发布一次交易事件进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次资产重组的报告书，确定了中介机构，并与其签署了保密协议。
（五）公司的独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易暨关联交易事项发表了独立意见。
（六）2015年6月12日，公司召开了董事会会议，审议并通过了公司本次交易的相关议案，涉及关联方回避表决的议案，关联董事均回避表决。
（七）2015年6月12日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份
及支付现金购买资产协议》、《关于发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》。
（八）2015年6月12日，公司与募集配套资金股份认购方签订了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
公司董事会就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）
深圳市奥拓电子股份有限公司2015年6月12日
武汉中商监事会审阅意见
公司第八届监事会对公司
《2015年度内部控制评价报告》的审阅意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司2015年度内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。
2、贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司持续开展了内部控制规范体系建设与评价工作，2015年进一步推动优化整改进程，接受监管检查，促进操作规范。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
3、2015年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。
监事会认为，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
武汉中商集团股份有限公司监事会2016年3月24日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-065深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
一、重大资产重组概述
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划采用现金方式收购姜天亮先生及深圳普创天信科技发展有限公司（以下简称“标的公司”）其他股东直接及/或间接持有的标的公司不少于51%的股权。姜天亮先生及标的公司其他股东拟向公司转让标的公司股权，使标的公司成为公司的控股子公司。预计该交易事项达到《股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准，将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、重大资产重组基本情况
（一）交易对方基本情况
本次交易对方为标的公司股东姜天亮及标的公司其他股东，公司于 2018年7月23日与姜天亮先生签署了《框架协议》，姜天亮先生系具有完全民事行为能力的自然人，是标的公司的股东、法定代表人兼总经理。
自然人：姜天亮
身份证号：4201111978********
住所：深圳市华侨城
（二）交易标的基本情况
1、公司名称：深圳普创天信科技发展有限公司
期B座12楼
3、法定代表人：姜天亮
4、注册资本：5906.249万元人民币
5、成立日期：2006年10月9日
6、统一社会信用代码：914403007938805103
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：手机的研发、设计、销售、技术咨询。技术转让,自有房屋租赁;网络信息技术的开发,通信专业领域内从事技术开发,软件开发;数据库管理;计算机、通讯系统设备、数据终端设备、其他移动通信终端设备、电话单机、导航等仪器的研发;国内贸易(以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;手机的生产;软件开发;数据库管理;计算机、通讯系统设备、数据终端设备、其他移动通信终端设备、电话单机、导航等仪器的制造;国内贸易(以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。建设项目环境影响审批。
9、股权结构：
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|-|-|-|
|股东|认缴出资额（万元）|持股比例|
|姜天亮|3209.1938|54.34%|
|顾德刚|843.7499|14.29%|
|李建华|500|8.47%|
|徐智勇|312.5025|5.29%|
|林威青|281.2497|4.76%|
|新余天玺嘉成投资合伙企业（有限合伙）|150|2.54%|
|叶明隆|149.9987|2.54%|
|黄仁钧|124.9987|2.12%|
|深圳普信天成投资合伙企业（有限合伙）|100|1.69%|

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|台州达华沅泰股权投资合伙企业（有限合伙）|72.0563|1.22%|
|刘新平|62.4994|1.06%|
|珠海市浚庚投资合伙企业（有限合伙）|50|0.85%|
|徐志勇|50|0.85%|

10、公司与普创天信、姜天亮均不存在关联关系。
（三）交易方案
公司于2018年7月22日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署<拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议>的议案》，董事会同意公司与姜天亮先生签署《拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议》（以下简称“《框架协议》”），《框架协议》详情参见公司于 2018年 7月 24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议>的公告》（公告编号：2018-064）。
三、重大资产重组事项安排
为保证本次重组事项的顺利开展，公司已聘请国泰君安证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所分别担任本次重组事项的独立财务顾问、法律顾问；公司将尽快聘请本次重组涉及的包括但不限于审计机构、评估机构等中介机构。
公司及相关方将积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司已聘请的中介机构加快工作，尽快向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理，并严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务。
四、风险提示
鉴于本次重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并
注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-022山东共达电声股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称公司）于2017年4月12日披露了《山东共达电声股份有限公司实际控制人签署控股股权转让意向协议的公告》（公告编号：2017-021），公司接到公司实际控制人通知，潍坊高科的股东赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军及股东潍坊广达投资有限公司、潍坊华达投资有限公司与于荣强签署了《关于潍坊高科电子有限公司股权转让之意向协议》，赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军及潍坊广达投资有限公司、潍坊华达投资有限公司拟将其持有的潍坊高科100%全部股权转让给于荣强。潍坊高科注册资本219.5万元，持有共达电声5,498万股股份，占共达电声公司股份总数的15.27%。如上述控股权转让方案最终实施，公司的实际控制人将由赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军变更为于荣强，于荣强将持有共达电声5,498万股股份，占共达电声公司股份总数的15.27%。
上述方案需要补充披露相关交易具体内容，为保护广大投资者利益，避免误导投资者的投资决策，根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：共达电声，证券代码：002655）于2017年4月12日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露补充/更正公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司
董事会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2016-003杭州高新橡塑材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2016年2月15日以电话、邮件方式向各位董事送达，会议于2016年2月21日上午10：00在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长高长虹先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：
一、审议《关于选举董事的议案》
公司第二届董事会董事王合军先生因个人原因辞去公司董事职务。王合军先生辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。
王合军先生辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名董事。经公司董事会提名委员会提名，拟推选楼永娣女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。楼永娣女士的简历详见附件。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案经公司全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年3月8日下午14:30，在杭州市余杭区径山镇龙皇路10号公司会议室召开2016年第一次临时股东大会现场会议。
会议的具体安排详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案经公司全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会2016年2月22日
附件：
楼永娣女士简历
楼永娣女士，1967年1月出生，中国国籍，1984年参加工作，曾任鸬鸟中心小学教师，现任高兴控股集团有限公司人事总监兼监事、杭州双溪房地产开发有限公司监事、杭州山沟沟旅游度假有限公司董事、杭州双溪旅游开发有限公司董事、杭州临安东天目山旅游有限公司监事、杭州陆羽泉文化旅游有限公司董事。
证券代码: 002667证券简称:鞍重股份
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人鞍山重型矿山机器股份有限公司现就提名李进德为鞍山重型矿山机器股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任鞍山重型矿山机器股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：鞍山重型矿山机器股份有限公司
日期：2019-10-15
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-039英洛华科技股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2017年 10月 24日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 10月 13日以书面或电子邮件方式发出。应参会监事 3名，实际参会 3名，符合《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司二○一七年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于转让太原刚玉国际贸易有限公司股权的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司监事会
二○一七年十月二十六日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-027吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第一次会议通知以当面送达、电话的方式于2016年5月21日向各监事发出，会议于2016年5月27日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由全体监事共同推举的肖波华先生主持，审议并通过了如下议案：一、会议以 3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举肖波华先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
二、备查文件
第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会二○一六年五月二十七日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-074
潜能恒信能源技术技术股份有限公司
2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司2019年半年度报告及摘要已于2019年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅！
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-025
宁波理工环境能源科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-85%至-65%|盈利：4,549.77万元|
||盈利：682.47 万元-1592.42万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第一季度归属于上市公司股东净利润比上年同期下降的主要原因系全资子公司江西博微新技术有限公司由于电力工程计价依据营业税改征增值税定额发布带来的软件集中换版基本结束，加之全资子公司湖南碧蓝环保科技有限责任公司因季节性等各种因素影响导致施工完成的工程量比去年同期减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-027江苏三六五网络股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司）于 2018年6月15日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，决定对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行进一步细分，对不动产代理销售业务产生的保证金单独归为一个新的风险特征组合：应收代理保证金，对于应收代理保证金按照单项进行风险识别认定，对于单项认定不存在风险损失的代理保证金不计提坏账准备。
一、本次会计估计变更概述
1、变更原因：
公司自 2017年开始大力发展基于数据变现的不动产代理销售业务，为获得独家销售权利，公司需要支付开发商相当的保证金来获得一定数量不动产代理销售权，因此公司的其他应收款大幅增加。
公司对于其他应收款主要采用以账龄作为信用风险特征组合的方法计提坏账准备的方式，该组合方式在针对代理保证金这类其回收风险主要与项目情况关联较大的其他应收款项时显得不够合理，账龄组合不能合理反映该类款项的真实风险状况，因为不动产代理销售业务的合作方一般有多年的合作基础，信誉良好，双方互相信任度高，信用风险较小，按账龄组合对该部分保证金金额计提较大的减值准备，一定程度上扭曲了经营成果。
因此公司为了更好的客观地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收款项的实际回收情况，为财务报表使用者提供更加相关、可靠的信息。公司拟对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行进一步细分，对不动产代理销售业务产生的保证金单独归为一个新的风险特征组合：应收代理保证金，对于应收代
理保证金按照单项进行风险识别认定，对于单项认定不存在风险损失的代理保证金不计提坏账准备。
2、变更前采用的会计估计
变更前公司对于该类其他应收款采取的是“采用账龄分析法计提坏账准备”；变更前采用账龄分析法对其他应收款计提的坏账准备的比例如下：
|||
|-|-|
|账 龄|其他应收款计提比例|
|1年以内|5%|
|1-2年|20%|
|2-3年|50%|
|3-4年|100%|
|4-5年|100%|
|5年以上|100%|

3、变更后的会计政策：
将其他应收款中的代理保证金从账龄组合中分离，新设“应收代理保证金”组合，对于应收代理保证金按照单项进行风险识别认定，对于单项认定不存在风险损失的代理保证金不计提坏账准备。
除此项外，其他应收款项分类中的“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项”、“单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项”以及“按组合计提坏账准备的其他应收款”的其他部分仍按照原相应的会计估计处理。
4、审批程序
2018年6月15日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；监事会和独立董事均对此次变更发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法规的规定，本次会计估计变更权限属于董事会，不需要提交股东大会审议。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 28号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
2、本次会计估计变更后对风险很小，通过减值测试不存在减值风险的包销业务的保证金不需要增加减值准备的计提，从而会使得盈利有所提升，如参照2017年度数据，预计增加净利润8%—10%。
三、董事会意见及对会计估计变更合理性的说明
公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计的变更。
公司董事会认为：代理保证金的支付是为了得到一定数量不动产代理销售权，项目代理业务如能按照协议进度推进，业务保证金可收回；公司根据对公司客户的资质情况、应收款项的构成、回款情况及坏账核销情况评估，比根据账龄组合计提更符合公司实际情况以及该业务特殊性。
本次变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。根据变更后的会计估计编制的财务报告能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。
因此董事会同意公司本次会计估计变更。
四、独立董事意见
公司本次会计估计变更决策程序符合法律法规的规定及上市公司章程等要求。变更后的会计估计能够更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更依据真实、可靠，符合企业会计准则的相关规定。此次会计估计变更对公司已披露的财务报告无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。同意公司实施上述会计估计的变更。
五、监事会意见
公司监事会经审核后认为：公司本次会计估计变更，是根据业务实际情况，符合相关规定，能够更加公允地客观地反映公司财务状况和经营成果，同意公司对其他应收款中保证金的分类相关会计估计进行变更。
六、报备文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
江苏三六五网络股份有限公司董事会2018年6月15日
四届监事会七次会议
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-048游族网络股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届监事会第七次会议的通知于2015年5月4日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2015年5月7日下午13：00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开现场会议。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人朱伟松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司申请银行授信并提供抵押担保的议案》。
公司拟以位于上海市徐汇区宜山路717号1层、2层、11层-13层，15层-19层的房产，向中国民生银行股份有限公司上海分行申请授信额度预计 40,000万元，并为此向银行提供担保。具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|
|金融机构|授信额度（万元）|被担保方|担保类型|期限|
|中国民生银行股份有限公司上海分行|40，000|本公司|自有房地产抵押担保|36个月，自首次提款日起到最后还款日止。|

四届监事会七次会议
公司授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
特别提示:本议案审议事项与公司第四届监事会第三次会议审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》为同一事项，因与银行具体协商后，银行要求追加担保事项，因此将此议案重新提交监事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
游族网络股份有限公司监事会二〇一五年五月七日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-002江苏必康制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月2日接到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）通知，获悉新沂必康将其持有的本公司部分股份质押给第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”）用于办理股票质押式回购交易业务，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押情况
1、本次股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新沂必康|是|10,600,000|2017年12月29日|2019年12月27日|第一创业证券|1.82%|补充流动资金|

2、本次股东股份质押的办理情况
2017年12月28日，新沂必康与第一创业证券签订《股票质押式回购交易业务协议》，约定将其持有的本公司首发后限售股10,600,000股质押给第一创业证券，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2017年12月29日，购回交易日为2019年12月27日。
截至目前，上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕质押登记手续。质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押情况
截至目前，控股股东新沂必康持有本公司股份581,930,826股，占公司总股本的37.98%。其中已累计质押股份444,854,900股，占其持有的本公司股份总数76.44%，占公司总股本的29.03%。
4、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
公司控股股东新沂必康质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、股东股份质押对公司重大资产重组所涉业绩承诺的影响
1、股东作出的业绩承诺情况
公司于2015年7月25日召开第三届董事会第十四次会议，并提交2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》，公司与新沂必康、陕西北度新材料科技有限公司（下称“陕西北度”）签署《盈利预测补偿协议》，就公司重大资产重组事宜所涉及标的资产在本次交易完成当年及其后的两个会计年度实现的净利润，新沂必康和陕西北度进行了承诺，就累积实现净利润不足承诺净利润的，新沂必康和陕西北度将向公司进行补偿，并对标的资产的承诺净利润、补偿方式、补偿数量、补偿股份的处理、减值测试补偿等事项作出了约定。
2015年11月14日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于签订<盈利预测补充协议>之补充协议的议案》。同日，公司与新沂必康、陕西北度签署《<盈利预测补偿协议>之补充协议》，将原协议中所约定的，因股份补偿不足的以现金进行补偿的方式，均变更为：因股份补偿不足的，以现金方式在二级市场购买或其他合法途径获得的股份予以补足。2015年11月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议（二）的议案》。同日，公司与新沂必康、陕西北度签署《<盈利预测补充协议>之补充协议（二）》，增加母公司在利润补偿期间对业绩的承诺，母公司承诺的净利润数以陕西必康单体报表的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，并进一步扣除陕西必康在建的必康医药产业园二期扩建项目所产生的净利润）为准，当年度应补偿金额应按照合并报表口径计算与母公司单体报表计算的承诺数
与实现数之间差额较大者为准，其利润补偿方式、补偿数量等内容也增加相应约定。
2、股东质押股份对公司业绩承诺正常履行的影响
控股股东新沂必康本次进行股票质押式回购交易将严格按照协议约定在回购期限内及时购回其所质押的股份。鉴于公司已与新沂必康、陕西北度签署了上述盈利预测补偿协议，其中《<盈利预测补偿协议>之补充协议》中明确说明因股份补偿不足，以现金方式在二级市场购买或其他合法途径获得的股份予以补足，因此目前不会对公司业绩承诺的正常履行造成实质性影响。必要时新沂必康可采取提前购回的方式确保业绩承诺的正常履行。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议；
2、股票质押式回购交易业务交易清单；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年一月三日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-046西安国际医学投资股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第十一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，具体情况如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2018年11月 1日召开第十一届董事会第五次会议，于 2018年 11月 19日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，决定通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并用于依法减少公司注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币37,500万元（含）且不超过人民币 75,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币 7.50元/股（含）。
公司于2018年12月 1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，2018年 12月 24日，公司实施了首次股份回购。
截至目前，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 42,817,629股，占公司总股本的2.17%，最高成交价为 6.32元/股，最低成交价为 4.70元/股，成交总金额为 229,403,200.64元（不含交易费用）。
二、回购股份用途的确定
基于对公司未来发展的信心，为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司战略目标的实现及长期持续稳定发展，公司本次已回购的股份共计 42,817,629股将用于实施股权激励计划。
如公司实施股权激励计划后，本次回购股份未授出或未全部授出，则未授出股份依法履行审议程序后予以注销。本次回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内转让或者注销。根据公司 2018年第四次临时股东大会授权，确定本次回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
1、本次确定回购股份用途事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会确定回购股份用途事项的审议及表决程序合法合规。
2、本次确定回购股份用途，有利于提升公司凝聚力、有利于推进公司长远发展，维护公司价值及股东权益。确定回购股份用途不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意并认为确定本次回购用途合法、合规，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第十一届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日