九州通医药集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议资料九州通医药集团股份有限公司
2015年第五次临时股东大会议程
一、会议召开形式：
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式
二、会议时间：
1、现场会议召开时间：2015年12月21日（星期一）下午15：00
2、网络投票时间：2015年12月21日（星期一）9:15-9:25；9:30-11:30；
13:00-15:00
三、会议召开地点：
武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室
四、会议主持人：
刘宝林先生
五、与会人员：
公司股东
公司董事：刘宝林、刘树林、刘兆年、王琦、龚翼华、陈启明、林新扬、张龙平、毛宗福、余劲松、王锦霞；
列席人员：
公司监事：温旭民、刘志峰、许应政；
公司高级管理人员：谷春光、刘登攀、陈波、刘素芳、黄丽华、许明珍、郭磊、陈松柏、王家明；
六、会议议程：
（一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数；
（二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单；
（三）主持人宣布九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会开始；
（四）董事会秘书宣读《股东大会表决方案》；
九州通医药集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议资料（五）审议有关议案并提请股东大会表决：
1、《关于2016年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》；
汇报人：集团资金管理总部副部长周燕
2、《关于2016年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》；
汇报人：集团资金管理总部副部长周燕
3、《关于延长公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议
案》；
汇报人：董事会秘书处主任刘志峰
4、《关于延长股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；
汇报人：董事会秘书处主任刘志峰
（六）股东或股东授权代表对议案进行投票表决；
（七）主持人宣布现场投票表决结果；
（八）律师宣读法律意见书；
（九）签署有关文件；
（十）主持人宣布2015年第五次临时股东大会闭幕。
九州通医药集团股份有限公司2015年12月21日
九州通医药集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议资料议案一：
关于 2016年度公司及下属企业申请银行
等机构综合授信计划的议案
各位股东（股东代表）：
为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，2016年度公司及下属企业将根据业务发展需要拟计划向各家银行等金融机构及其他机构申请总额不超过 297.25亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：
单位:万元
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|-|-|-|
|序号|申请授信主体|2016 年综合授信计划额度|
|1|九州通医药集团股份有限公司|1,742,000|
|2|广东九州通医药有限公司|90,000|
|3|北京九州通医药有限公司|100,000|
|4|河南九州通医药有限公司|90,000|
|5|上海九州通医药有限公司|90,000|
|6|江苏九州通医药有限公司|90,000|
|7|新疆九州通医药有限公司|80,000|
|8|山东九州通医药有限公司|90,000|
|9|福建九州通医药有限公司|55,000|
|10|九州通中药材电子商务有限公司|50,000|
|11|四川九州通医药有限公司|45,000|
|12|九州通集团杭州医药有限公司|40,000|
|13|山西九州通医药有限公司|55,000|
|14|重庆九州通医药有限公司|30,000|
|15|辽宁九州通医药有限公司|40,000|
|16|广西九州通医药有限公司|40,000|
|17|兰州九州通医药有限公司|20,000|
|18|内蒙古九州通医药有限公司|15,000|
|19|湛江九州通医药有限公司|10,000|
|20|安徽九州通医药有限公司|12,000|
|21|广州九州通医药有限公司|10,000|
|22|湖北金贵中药饮片有限公司|11,000|
|23|九州天润中药产业有限公司|5,000|
|24|深圳九州通医药有限公司|12,000|
|25|黑龙江九州通医药有限公司|10,000|
|26|恩施九州通医药有限公司|10,000|

九州通医药集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议资料 27 芜湖九州通医药销售有限公司 12,000
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|-|-|-|
|28|长春九州通医药有限公司|5,000|
|29|青岛九州通医药有限公司|15,000|
|30|泉州市九州通医药有限公司|3,000|
|31|上海封浜中药饮片有限公司|5,000|
|32|浙江九州通医疗器械有限公司|2,000|
|33|温州九州通医药有限公司|2,000|
|34|厦门九州通医药有限公司|3,000|
|35|山东九州通医疗器械有限公司|5,000|
|36|临沂九州通医药有限公司|4,000|
|37|山东九州坤泰医药有限公司|5,000|
|38|上海九州通国际贸易有限公司|4,000|
|39|安徽元初药房连锁有限公司|3,000|
|40|恩施九州通中药发展有限公司|2,000|
|41|河北楚风中药饮片有限公司|2,000|
|42|黄冈金贵中药产业发展有限公司|2,000|
|43|九州通集团安国中药材有限公司|3,000|
|44|麻城九州中药发展有限公司|2,000|
|45|泰州九州通医药有限公司|6,000|
|46|无锡星洲医药有限公司|8,000|
|47|新疆和济中药饮片有限公司|2,000|
|48|九州通金合（辽宁）药业有限公司|8,000|
|49|天津九州通达医药有限公司|1,500|
|50|湖北新方向医药有限公司|2,000|
|51|苏州市国征医药有限公司|1,000|
|52|武汉市同步远方信息技术开发有限公司|500|
|53|广西九州通医疗器械有限公司|1,000|
|54|菏泽九州通医药有限公司|2,000|
|55|淮安九州通医药有限公司|2,000|
|56|江西盈辉实业发展有限公司|4,000|
|57|九州通（常熟）医药工业供销有限公司|1,500|
|58|西安九州通医药有限公司|2,000|
|59|江西九州通药业有限公司|5,000|
|60|北京金贵中药有限公司|1,000|
|61|甘肃九州天润中药产业有限公司|1,000|
|62|江苏九州通兆亿医疗用品有限公司|1,000|
|63|仙居九州通医药有限公司|2,000|
||合计|2,972,500|

现提请股东大会批准上述授信计划额度，关于综合授信额度具体事项授权各
公司根据自身业务需要与银行等金融机构及其他机构协商后确定，包括：
1.授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；
九州通医药集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议资料 2.各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。
请予审议。
九州通医药集团股份有限公司2015年12月21日
九州通医药集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议资料议案二：
关于 2016年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信
提供担保的议案
各位股东（股东代表）：
为满足公司业务发展需要，公司及下属企业 2016年度将根据业务发展需要向银行等金融机构和其他机构申请授信。银行在办理授信过程中，可能要求授信申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构或其他机构申请授信时，公司将根据银行等机构要求由集团内其他企业分别或共同提供担保，由于该种担保属于公司内部担保性质，风险可控。为提高授信办理效率，现提请股东大会同意公司及下属企业为经股东大会批准的 2016年度授信计划额度内的集团内企业申请银行等机构综合授信分别或共同提供担保。关于担保的具体事项授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定，包括：
1.担保形式、担保金额、担保期限；
2.各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
请予审议。
九州通医药集团股份有限公司2015年12月21日
九州通医药集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议资料议案三：
关于延长公司公开发行可转换公司债券的
股东大会决议有效期的议案
各位股东（股东代表）：
2014年 12月 15日，公司召开的 2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
2015年4月30日，公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》，同意将本次发行可转债方案的有效期由自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起 24个月内有效调整为12个月。
鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期将至，而实施发行工作尚需一定时间，为保证公司本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东大会将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议的有效期延长12个月，即自 2014年第四次临时股东大会审议通过之日起24个月内有效。除股东大会决议有效期作前述延长外，关于公开发行可转换公司债券的相关内容不变。
请予审议。
九州通医药集团股份有限公司2015年12月21日
九州通医药集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议资料议案四：
关于延长股东大会授权董事会办理公司公开发行
可转换公司债券相关事宜有效期的议案
各位股东（股东代表）：
2014年 12月 15日，公司召开的 2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，同意授权董事会或董事会授权人士中的任何两位全权办理公司公开发行可转债的具体相关事宜，除第 8项授权自股东大会批准之日起至该事项完成之日有效，其他各项授权自股东大会审议通过之日起 24个月内有效。2015年 4月 30日，公司召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》等议案，股东大会同意授权董事会或董事会授权人士中的任何两位办理公开发行可转换公司债券相关事宜，除第 8项授权自股东大会批准之日起至该事项完成之日有效，其他各项授权的有效期由24个月调整为12个月。现该授权即将到期。
为保证本次公开发行可转换公司债券工作的顺利实施,公司董事会提请股东大会将授权董事会或董事会授权人士中的任何两位全权办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的有效期延长12个月,即除第 8项授权自股东大会批准
之日起至该事项完成之日有效，其它各项授权自 2014年第四次临时股东大会审议通过之日起24个月内有效。除股东大会授权期限作前述延长外,其他相关内容不变。
请予审议。
九州通医药集团股份有限公司
九州通医药集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议资料2015年12月21日