证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-63欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十六次会议。会议通知于2019年 11月12日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
（二）本次会议于2019年11月 19日15:00以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到董事 5名，实到董事 5名（全部以书面传签方式出席），无缺席会议和委托他人出席会议的董事。
（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、董事会秘书徐虹和证券事务代表陈亚兰列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（董事、独立董事候选人简历见附件），表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
1、具体表决情况如下：
（1）同意推荐钟君艳女士为公司第八届董事会董事候选人，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）同意推荐赵枳程先生为公司第八届董事会董事候选人，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
（3）同意推荐王玲女士为公司第八届董事会董事候选人，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
（4）同意提名贾杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
（5）同意提名张巍女士为公司第八届董事会独立董事候选人，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议表决。
上述二位独立董事候选人的任职资格和独立性的材料已报深圳证券交易所审核，需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。贾杰先生和张巍女士尚未取得独立董事资格证书，他们已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
2、公司独立董事陈宋生先生、庄炜女士发表了独立意见如下：
（1）第七届董事会任期届满，本次换届选举，符合相关法律法规的规定。
（2）第八届董事会董事候选人王玲女士，以及独立董事候选人贾杰先生、张巍女士均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。目前贾杰先生和张巍女士还未按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
第八届董事会董事候选人钟君艳女士、赵枳程先生，不是失信被执行人，不存在《公司法》第146条的规定情形，但存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条第二项第（一）款的规定情形。因其本人在公司经营活动中发挥着重要作用、具备丰富的管理经验、对最近三年受到的中国证监会行政处罚所涉违法违规事实已有深刻的反省，相信其本人能引以为戒，未来会更加严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，本次处罚不会影响其正常履行董事职责，也不会影响公司的规范运作。除以上所述之外，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
（3）上述董事及独立董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次董事会换届选举的程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
因此，我们同意将上述董事及独立董事候选人提交公司股东大会选举。
（二）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会独立董事津贴的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
审议通过第八届董事会每位独立董事津贴10万元/年（税后）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。
本议案需提交本公司股东大会审议表决。
（三）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会非独立董事津贴的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
审议通过第八届董事会每位非独立董事津贴6万元/年（税前）。
本议案需提交本公司股东大会审议表决。
（四）审议通过了《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事、监事会、独立财务顾问对此项议案发表的独立意见、审核意见和核查意见将与本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
此项议案的详情请见与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的公告》公告内容。
本议案需提交本公司股东大会审议表决。
（五）审议通过了《关于同意霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司开设募集资金专项账户的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
为规范本公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》等规定，本公司同意全资孙公司霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司将下列账户设立为本次变更募集资金用途新设投资项目的募集资金存储与使用的专项账户。
1、开户银行名称：中信银行股份有限公司金华东阳支行
账号： 8110 8010 1290 1282 220
2、开户银行名称：中国民生银行股份有限公司北京广安门支行
账号： 6315 8520 8
（六）审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
公司董事会授权管理层办理与霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司、开户银行、
独立财务顾问签订募集资金三方监管协议等具体事宜。
（七）审议通过了《关于注销北京魔力空间数码科技有限公司开设的募集资金专项账户的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
北京魔力空间数码科技有限公司开设的募集资金专项帐户为：
开户银行名称：中国民生银行股份有限公司北京广安门支行
账号：6023 3988 6
公司董事会授权管理层在上述议案（四）之《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》获得本公司股东大会表决通过后，办理注销全资子公司北京魔力空间数码科技有限公司开设的募集资金专项账户的具体事宜。该募集资金专项账户注销后，账户里的募集资金余额将转回公司其他募集资金专项账户。
（八）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
公司决定于2019年12月 10日召开2019年第二次临时股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）第七届董事会第三十六次会议决议；
（二）欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事《关于董事会换届选举的议案》的独立意见；
（三）欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》的独立意见；
（四）新时代证券股份有限公司《关于欢瑞世纪联合股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一九年十一月十九日
附件：董事、独立董事候选人简历
1、钟君艳女士，47岁，高中学历。最近五年历任欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司总经理，浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司执行董事，欢瑞世纪联合股份有限公司第六届、第七届董事会董事、董事长。
钟君艳女士系本公司实际控制人，个人直接持有本公司有限售条件流通股股份56,638,818股、无限售条件流通股股份3,930,441股、合计持有公司股份60,569,259股（占比6.17%）。同时，与其配偶陈援先生共同控制的欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司和欢瑞联合（天津）资产管理合伙企业（有限合伙），以及陈平女士、钟金章先生、钟开阳先生等一致行动人共同持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份289,815,273股（占比29.54%）。
钟君艳女士不是失信被执行人，不存在《公司法》第146条的规定情形，但因“违反《证券法》第六十八条第三款的规定、违反《重组管理办法》第四条的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款、第三款和《重组管理办法》第五十五条所述违法行为，于2019年11月1日被中国证监会给予警告的行政处罚，并共处100万元罚款”，钟君艳女士存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条第二项第（一）款的规定情形。因其本人在公司经营活动中发挥着重要作用、具备丰富的管理经验、对本次处罚所涉违法违规事实已有深刻的反省，相信其本人能引以为戒，未来会更加严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，本次处罚不会影响其正常履行董事职责，也不会影响公司的规范运作。
除以上所述之外，钟君艳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、赵枳程先生，40岁，中国政法大学硕士研究生学历，清华大学五道口金融学院全球金融 GFD在读。最近五年历任欢瑞世纪联合股份有限公司第六届、第七届董事会副董事长、总裁，北京睿嘉资产管理有限公司合伙人，上海金浦投资管理有限公司董事、投委会委员。
赵枳程先生与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，其个人持有欢瑞世纪联合股份有限公司无限售条件流通股 1,012,536股（占比0.10%）。
赵枳程先生不是失信被执行人，不存在《公司法》第146条的规定情形，但因“违反《证券法》第六十八条第三款的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述
违法行为，于2019年11月1日被中国证监会给予警告的行政处罚，并共处8万元罚款”，赵枳程先生存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条第二项第（一）款的规定情形。因其本人在公司经营活动中发挥着重要作用、具备丰富的管理经验、对本次处罚所涉违法违规事实已有深刻的反省，相信其本人能引以为戒，未来会更加严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，本次处罚不会影响其正常履行董事职责，也不会影响公司的规范运作。
除以上所述之外，赵枳程先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、王玲女士，44岁，博士研究生学历，大学教授。最近五年历任中国政法大学教授、系主任，欢瑞世纪联合股份有限公司第七届董事会董事。
王玲女士与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。
王玲女士不是失信被执行人，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、贾杰先生，36岁，硕士研究生学历，注册会计师。最近五年历任弘阳集团有限公司副总经理，弘阳地产有限公司财务总监，鑫苑中国置业有限公司预算分析总监。
贾杰先生与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。
贾杰先生不是失信被执行人，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，目前其本人还未按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
除以上所述之外，贾杰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、张巍女士，51岁，博士研究生学历。最近五年历任中国政法大学商学院教授，产业经济研究所所长、产业经济系主任；中国政法大学学术委员会本科教学指导委员会分会委员、学风建设委员会分会委员。
张巍女士与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。
张巍女士不是失信被执行人，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，目前其本人还未按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
除以上所述之外，张巍女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。