证券代码：000046 证券简称：泛海控股 编号：2015-074
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
泛海控股股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2015年 5月 19日以电话、电子邮件的方式发出会议召开通知，会议于 2015年 5月 29日在北京召开。公司董事赵品璋先生、赵晓夏先生因公务原因无法出席会议，已分别书面委托董事张博先生、韩晓生先生出席会议并代理行使表决权；公司其他董事均出席了本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。经董事会过半数董事推举，会议由公司董事卢志强先生主持。
全体董事逐项审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案（同意：17票，反对：0票，弃权：0票）；
公司董事会同意公司原董事长韩晓生先生、副董事长郑东先生因公司转型需要及内部工作调动申请辞去董事长及副董事长职务。
本次会议选举卢志强先生为公司第八届董事会董事长，选举李明海先生为公司第八届董事会副董事长，任期同第八届董事
会。
二、关于选举第八届董事会执行董事的议案（同意：17票，反对：0票，弃权：0票）；
经公司董事长卢志强先生提名，公司董事会同意卢志强先生、李明海先生、余政先生、韩晓生先生、秦定国先生、赵品璋先生出任公司第八届董事会执行董事，任期同第八届董事会，同意李明海先生出任公司第八届董事会执行委员会副主席。
三、关于调整第八届董事会专门委员会组成的议案（同意： 17票，反对：0票，弃权：0票）；
经公司董事长卢志强先生提名，公司董事会同意对公司第八届董事会各专门委员会组成调整如下：
（一）审计委员会（7人）
召集人：汤谷良
委 员：韩晓生、秦定国、赵英伟、黄方毅、汤谷良、
孔爱国、独董待定
（二）战略投资发展委员会（9人）
召集人：卢志强
委 员：卢志强、李明海、余 政、韩晓生、秦定国、
赵品璋、邱晓华、严法善、孔爱国
（三）提名委员会（7人）
召集人：孔爱国
委 员：李明海、韩晓生、赵品璋、严法善、汤谷良、
孔爱国、胡 坚
（四）薪酬与考核委员会（7人）
召集人：严法善
委 员：余 政、韩晓生、郑 东、黄方毅、严法善、
孔爱国、独董待定
（五）执行委员会（6人）
主 席：卢志强
副主席：李明海
委 员：卢志强、李明海、余 政、韩晓生、秦定国、
赵品璋
目前，公司尚须根据《公司章程》规定尽快增选 1名独立董事。待独立董事增选完成后，将增补充实进董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中担任委员职务。
四、关于聘任公司总裁、风险控制总监的议案（同意：17票，反对：0票，弃权：0票）；
经公司董事长卢志强先生提名，公司董事会同意聘任韩晓生先生任公司总裁，聘任王彤女士任公司风险控制总监。上述拟任高级管理人员任期均同第八届董事会。
公司原总裁郑东先生、原风险控制总监石悦宏先生不再担任相应职务，另有任用。
五、关于聘任公司副总裁、行政总监、人力资源总监的议案（同意：17票，反对：0票，弃权：0票）；
经公司总裁韩晓生先生提名，公司董事会同意聘任郑东先生、齐子鑫先生、赵晓夏先生任公司副总裁，聘任潘瑞平先生任公司行政总监，聘任孟晓娟女士任公司人力资源总监。上述拟任高级管理人员任期均同第八届董事会。
公司原副总裁陈昌国先生、吴道缘先生，原助理总裁孟晓娟女士、孙云岚女士、蔡峰先生不再担任相应职务，另有任用。
六、关于调整公司机构设置的议案（同意：17票，反对：0票，弃权：0票）；
为实现“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台、产融一体化的企业集团”战略目标，公司董事会同意公司对现有机构设置进行调整，调整后的公司机构设置如下：
（一）职能管理总部
公司设十一个职能管理总部，分别为：董事会办公室、监事会办公室、公司办公室、人力资源管理总部、信息技术管理总部、资产财务管理总部、金融发展管理总部、产业发展管理总部、国际业务发展总部、审计监察总部、法律风控总部。
（二）产业集团总部
公司设八个产业集团总部，分别为：泛海控股互联网金融集团总部、泛海控股保险集团总部、泛海控股证券集团总部、泛海控股信托银行集团总部、泛海控股资本投资管理集团总部、泛海控股电力集团总部、泛海控股房地产开发集团总部、泛海控股不动产投资管理集团总部。
（三）研究服务（支撑）机构：泛海研究院。
七、关于审议公司薪酬与激励体系实施纲要的议案（同意： 17票，反对：0票，弃权：0票）；
八、关于审议公司薪酬管理制度的议案（同意：17票，反对：0票，弃权：0票）；
九、关于修订公司董事会审计委员会、战略投资发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会实施细则的议案（同意：17票，反对：0票，弃权：0票）；
修订后的《公司董事审计委员会实施细则》、《公司董事会战略投资发展委员实施细则》、《公司董事会提名委员实施细则》、《公司董事薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、关于修订公司独立董事工作制度的议案（同意：17票，反对：0票，弃权：0票）。
修订后的《公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。关于股东大会具体召开日期另行通知。
特此公告。
附件：1.韩晓生先生简历
2.郑东先生简历
3.齐子鑫先生简历
4.赵晓夏先生简历
5.王彤女士简历
6.潘瑞平先生简历
7.孟晓娟女士简历
泛海控股股份有限公司董事会
二○一五年五月三十日
附件1：
韩晓生先生简历
韩晓生先生，中国人民大学经济学硕士，高级会计师职称。
历任光彩事业投资集团有限公司副总裁、中国泛海控股集团有限公司副总裁，泛海控股股份有限公司第三届、第五届、第六届董事会董事，泛海控股股份有限公司第七届董事会副董事长兼总裁，泛海控股股份有限公司第八届董事会董事长，中国泛海控股集团有限公司执行董事、执行副总裁。现任中泛控股有限公司董事会主席兼总裁。
韩晓生先生直接持有公司股份288万股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：
郑东先生简历
郑东先生，本科学历，工程师职称。历任内蒙古光彩事业发展中心有限公司总经理，光彩事业投资集团有限公司助理总裁，泛海控股股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事兼副总裁，泛海控股股份有限公司总裁。现任中国泛海控股集团有限公司监事会副主席，泛海控股股份有限公司第八届董事会董事。
郑东先生直接持有公司股份216万股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件3：
齐子鑫先生简历
齐子鑫先生，硕士研究生学历，经济师职称。历任光彩事业投资集团有限公司副总裁，中国泛海控股集团有限公司助理总裁，中国泛海控股集团有限公司董事、副总裁，泛海能源控股股份有限公司副董事长兼总裁，北京经观信成广告有限公司董事长，陕西九州映红实业发展有限公司董事长，泛海文化传媒控股股份有限公司董事、总经理。
齐子鑫先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
附件4：
赵晓夏先生简历
赵晓夏先生，法学学士学位，经济师职称。历任中国人民保险总公司国际业务部襄理，驻伦敦联络处代表，华泰保险代理和咨询服务公司董事、总经理，金盛人寿保险有限公司董事、执行副总裁，美国纽约人寿（国际）保险公司高级副总裁，海尔纽约人寿保险有限公司总裁、首席执行官，亚洲资本控股集团公司高级副总裁、ACR再保险集团北亚区执行副总裁、中国区负责人，中国泛海控股集团有限公司副总裁。
赵晓夏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
附件5：
王彤女士简历
王彤女士，经济学学士，注册会计师职业资格。历任中国泛海控股集团有限公司审计监管总部总经理助理，副总监，泛海控股股份有限公司风险控制总部财务审计中心总监、风险控制总部副总监兼审计中心总监，泛海控股股份有限公司第八届董事会董事，中国泛海控股集团有限公司公司管理总部副总经理、公司管理总部总经理、公司助理总裁。
王彤女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件6：
潘瑞平先生简历
潘瑞平先生，工商管理硕士，高级工程师职称。历任北京山海天物资贸易有限公司副总经理、总经理，山西泛海建设投资有限公司副董事长、总经理，泛海能源控股股份有限公司副总裁、执行副总裁，陕西事通恒运咨询服务有限公司副总裁。
潘瑞平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
附件7：
孟晓娟女士简历
孟晓娟女士，中国人民大学经济学硕士。历任中国泛海控股有限公司人力资源部高级经理、总经理助理，泛海建设控股有限公司人力资源部总经理，中国泛海控股集团有限公司人力资源管理总部人力资源副总监、人力资源管理总部总经理、人力资源总监、人力资源管理总部副总裁兼人力资源总监、人力资源管理总部总裁、中国泛海管理学院副院长，泛海控股股份有限公司助理总裁。
孟晓娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。