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证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-029贵阳朗玛信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：为充分保护广大投资者利益，贵阳朗玛信息技术股份有限公司特别提醒投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
一、股票交易异常波动情况介绍
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（3月25日、3月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，上述情况属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的情况
公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
1、公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司内部经自查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：请投资者仔细阅读 2015年 3月 20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券部》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行股票预案》、《关于拟作为主发起人设立民营银行的公告》的相关事项，提醒广大投资者关注以下风险：
（1）市场竞争加剧风险
随着国家产业政策的大力推进，国内人口老龄化趋势的日益加剧以及互联网及大数据技术的不断成熟，互联网医疗市场在近几年取得了快速发展，这为本次公司非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施提供了良好的市场环境。但与此同时，公司也将面临更加激烈的市场竞争。尽管公司在互联网信息服务领域有着多年的实践，且通过产业并购获取了大量的客户资源及数据资料，但若公司不能在研发、技术、商业模式、规模等方面持续保持领先优势，持续拓展相关服务市场，公司将在未来的市场竞争中处于不利地位。
（2）政策监管环境变化的风险
互联网医疗行业受国家深化医疗体制改革、促进健康服务业发展等产业政策的大力推动，近几年发展十分迅速。但国家产业政策及经济形势受多种因素影响，一旦国家产业政策发生剧烈变化，将导致整个互联网医疗行业发展放缓，从而对公司业务经营产生较大的不利影响。
（3）募集资金投资项目技术风险
“基于可穿戴与便携设备的健康管理服务平台建设项目”以及“药品服务
O2O平台建设项目”均属于信息技术和医疗交叉学科，涉及大数据的存储、处理、数据挖掘、智能决策等新型计算技术；系统集成需要解决技术更新快、建设周期长、管理复杂性高的问题。虽然本公司具有一批高素质和经验丰富的技术人员，并且已积累了较多成功的开发经验，仍有可能遇到技术难题，导致项目开发进程延缓，影响项目的完成时间和日后的经营运作。且项目完成后，系统的维护和升级也需要先进技术的持续支持，倘若公司无法解决相应的技术瓶颈，将影响项目的正常进行。同时，核心技术和商业秘密对项目的成败至关重要，倘若项目核心人员流失导致技术或商业机密泄露，则有可能削弱公司的竞争力，对企业发展产生不利影响。
（4）募集资金投资项目实施风险
本次非公开发行募集资金主要用于“基于可穿戴与便携设备的健康管理服务平台建设项目”、“药品服务 O2O平台建设项目”以及“补充流动资金项目”，上述项目的顺利实施，将有助于公司充分发挥现有电信增值业务资源和子公司启生信息的健康服务行业资源优势，拓展互联网医疗巨大市场。虽然上述项目经过了充分的市场调研、论证，项目的市场前景良好，但由于公司无实施上述项目的历史经验，且互联网医疗行业及市场迅速变化，项目实施不确定因素较多，未来募集资金投资项目的实施过程、建设进度、项目收益等均可能与预测情况存在差异。因此，本次募集资金投资项目客观上存在项目不能如期完成或不能实现预期收益的风险。
（5）本次非公开发行方案尚需经公司股东大会审议通过，并报经中国证监会核准，因此，本次非公开发行方案能否实施或实施的具体时间均存在不确定性。
（6）净资产收益率及每股收益下降风险
本次发行后，公司股本总额及净资产同比将大幅增长，由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间，因此短期内将出现公司净利润难以与净资产保持同步增长，导致公司出现净资产收益率及每股收益下降的情形。
（7）股票价格波动风险
股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、资本市场走势、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸
多因素的影响。本次非公开发行需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定风险。
（8）公司拟作为主发起人设立民营银行事项尚需有关主管部门审批，存在较大不确定性，按照有关规定公司需将该事项提交股东大会审议，并及时履行信息披露义务。
（9）即使本次公司拟作为主发起人设立民营银行事项获得有关主管部门筹建批准，是否能如期完成民营银行的发起设立和获得开业批准仍具备不确定性。
（10）即使民营银行顺利开业，能否顺利开展业务、实现盈利，能否与公司主营业务产生协同，均具备不确定性，民营银行的设立短期内对公司业绩的影响具备较大的不确定性。
（11）公司拟声明以公司的净资产为限承担民营银行经营失败的剩余风险，敬请投资者注意风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司特别提醒投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2015年3月26日
上海市广发律师事务所
关于神宇通信科技股份公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：神宇通信科技股份公司
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于 2018年 11月 9日（星期五）下午 2时 30分在江苏省江阴市东外环路 275号公司办公楼三楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张露文律师、何晓恬律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2018年 10月 23日召开的第三届董事会第十七次会议决议召集。公司已于 2018年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《神宇通信科技股份公司 2018年第一次临时股东大会通知公告》，决定于2018年11月9日（星期五）下午2时30分在江苏省江阴市东外环路 275号公司办公楼三楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会，并采取现场会议表决和网络投票相结合的方式进行投票。
本次股东大会现场会议于 2018年 11月 9日下午 2时 30分在江苏省江阴市东外环路275号公司办公楼三楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 8日 15:00至 2018年 11月9日15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等事项公告告知全体股东，并确定股权登记日为2018年11月5日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份 5,518.72万股，占公司有表决权股份总数的68.9840%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份 4,922万股，占公司有表决权股份总数的61.5250%；通过网络投票的股东 1人，代表有表决权
的股份596.72万股，占公司有表决权股份总数7.4590%。本次会议无中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）参会。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2018年11月5日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长任凤娟女士主持。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意5,518.72万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
本次会议无中小投资者参会，所以无需单独计票。
本所认为，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人
年 月 日
广东广弘控股股份有限公司委托理财管理制度
（本制度于2015年12月23日经公司2015年第六次临时董事会审议通过）
第一章 总则
第一条为加强与规范广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 25号——证券投资》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指公司在不影响主营业务正常开展，有效控制投资风险的前提下，为提高现金资产使用效率、增加股东收益，对闲置资金通过银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理的投资活动。
第三条公司从事委托理财应坚持“安全性、流动性、收益性”的原则。
公司进行委托理财，必须充分防范风险，受托方应是资信、财务状况良好且无不良诚信记录以及盈利能力强的金融机构。
第四条委托理财的资金为闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第五条公司进行委托理财应当严格按照本制度的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第六条委托理财的投向包括金融机构发行的理财产品（银行理财、信托理财等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等。公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。
第七条公司控股子公司开展委托理财投资业务，适用本制度的规定；未经公司董事会同意，公司控股子公司不得开展委托理财投资业务。
第二章审批权限及决策程序
第八条公司开展委托理财的审批权限如下：
（一）委托理财总额占公司最近一期经审计总资产30%（含30%）以下，提交董事会审议批准并履行信息披露义务。
委托理财总额占公司最近一期经审计总资产30%以上，提交股东大会审议。
在召开股东大会时，除现场会议外，公司向投资者提供网络投票渠道进行投票。
（二）独立董事应根据中国证监会和深圳证券交易所各项法律、行政法规及规范性文件等的要求对公司年度委托理财方案相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及委托理财投资对公司的影响等发表独立意见。
（三）公司应当在董事会或股东大会审议批准的理财额度、期限、范围内进行投资理财。由于委托理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，由公司董事会授权管理层负责对委托理财产品的选择，金额的确定，合同、协议的签署等相关事宜的审批及风险控制。
（四）公司委托理财的审批权限如与现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等不相符的，以现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》为准。
第九条 委托理财的决策程序：
（一）公司财务部根据资金情况拟定公司年度委托理财方案，包括理财资金限额、购买理财产品的类别、期限以及委托理财授权范围等，此方案报公司财务负责人、总经理及总经理办公会议审批后，根据审批权限报董事会或股东大会审批。
（二）办理委托理财业务时，由公司财务部将委托理财单项方案及可行性分析、风险评估报告等报公司财务负责人、总经理、董事长进行审批。
第三章日常管理及报告制度
第十条公司委托理财的日常管理部门为公司财务部，主要职责包括：
（一）负责根据公司资金预算及经营发展战略拟定公司年度委托理财方案。
（二）负责委托理财单项方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期限等事项进行风险性评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务。
（三）负责选择资信、财务状况良好且无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业机构作为受托方，并与受托方签订书面委托协议，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（四）公司进行的单项委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账。相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
（五）在理财业务到期日，负责向受托方及时催收理财本金及收益。
（六）及时向董事会秘书报告有关委托理财的情况，履行信息披露义务。
第十一条公司建立定期和不定期报告制度：
（一）公司财务部指定专人于每月结束后10日内，以书面方式向公司监察审计部、财务负责人、总经理、董事长报告本月委托理财情况、盈亏情况和风险控制情况。每季度结束后 10日内，公司财务部编制委托理财报告，向公司证券事务部、财务负责人、总经理、董事长及董事会报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
（二）在理财业务延续期间，应随时密切关注受托方的重大动向，出现异常情况时财务部负责人应及时报告财务负责人、总经理、董事长乃至董事会，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失，并及时通报董事会秘书，履行信息披露义务。
上述异常情况包括受托方股权转让、并购重组、发生重大违法行为、经营出现严重困难、财务状况恶化、信用状况下降等影响受托方资信能力和经营能力的情况。
第四章核算管理
第十二条公司财务部应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报
第五章风险控制和信息披露
第十三条 委托理财情况由公司监察审计部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
第十四条公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十六条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关委托理财活动
第十七条委托理财信息披露
（一）公司年度委托理财方案提交董事会或股东大会审议后应及时履行信息披露义务。
证券事务部应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对财务部提供的委托理财信息履行公司信息披露审批流程后，按照相关规定予以公开披露。
（二）单项委托理财有关情况信息披露
财务部应将每笔委托理财情况及时向证券事务部通报，由其根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务。
财务部应确保提供的委托理财信息真实、准确、完整。证券事务部应确保披露的内容和财务部提供内容的一致性。
第十八条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十九条由于工作失职或违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将视具体情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予行政及经济处罚；涉嫌违法的，公司将按《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定移送司法机关进行处理。
第二十条公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
第六章附则
第二十一条本制度由公司董事会负责解释和修改。
第二十二条本制度未尽事宜按中国证监会和深圳证券交易所有关规定办理。
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2017-007利尔化学股份有限公司
关于预计 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 23日召开第四届董事会第四次会议，会议以 6票同意，0票弃权，0票反对（其中关联董事尹英遂、靳建立、来红刚回避表决）的表决结果审议通过了《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》。公司预计 2017年因日常生产经营需要向关联方江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星氯碱”）采购原材料不超过 6,000万元（2016年度实际发生金额为 4,026.59万元）、向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称“久远化工”）采购成套设备不超过 5,000万元（2016年度实际发生金额为 1,015.90万元）。公司预计的分别与前述关联法人发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元（人民币）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年 1 月 1|
||||上年实际发生|||
|||合同签订||||
|关联交易类|||||日至 2017 年 1|
||关联人|金额或预||||
|||||占同类业务比||
|别|||||月 31日发生关|
||||发生金额|||
|||计金额||||
|||||例||
||||||联交易金额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|采购原材料|启明星氯碱|不超过6,000|4,026.59|95.45%|340.28|
|采购设备|久远化工|不超过5,000|1,015.90|4.66%|0|
|合计|/|不超过11,000|5,042.49|/|340.28|

二、关联人介绍和关联关系
（一）启明星氯碱
1、启明星氯碱基本情况
启明星氯碱成立于 2002年 12月 2日，法定代表人罗荣臻，注册资本 8,500万元，注册地址四川省江油市龙凤镇场镇，主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯、三氯氢硅及其他不含危险品的化工产品和附属产品。截至 2016年 12月 31日，该公司总资产为 9,693.06万元，净资产为 4,294.42万元；2016年度实现合并报表营业收入 7,610.54万元，合并报表净利润 180.54万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
2、与本公司的关联关系
本公司持有启明星氯碱35.5%股权，公司董事/总经理来红刚、副总经理/董事会秘书刘军、副总经理罗荣臻任启明星氯碱董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，因而公司与启明星氯碱构成关联关系。
3、履约能力分析：启明星氯碱主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯等公司所需的产品，能够保障公司的液氯、烧碱、盐酸的供应。
（二）久远化工
久远化工成立于 2004年 3月 25日，法定代表人周建，注册资本 1,700万元，注册地址绵阳经济技术开发区洪恩东路 59号，主营:工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设计、制造、安装、销售及技术开发与技术咨询服务；化工生产专用设备及配件的设计、制造、安装、销售；化工机械设备技术咨询服务等。截至 2016年 12月 31日，该公司总资产为 4,910.80万元，净资产为 3,228.63万元；2016年度实现营业收入 2,377.16万元，合并报表净利润 167.95万元（前述财务数据未经审计）。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司持有久远化工100%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，因而公司与久远化工构成关联关系。
3、履约能力分析：久远化工主要生产工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置、化工生产专用设备及配件等产品，能够按公司所需成套设备的技术要求为公司定制设备并保证供应。
三、关联交易主要内容
（一）与启明星氯碱的关联交易
1、定价政策及依据：依据市场原则定价。
（二）与久远化工的关联交易
1、定价政策及依据：依据市场原则定价
2、关联交易协议签署情况：本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据我公司的需要及采购设备市场价格情况，签定具体的采购合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
液氯、烧碱、盐酸等产品是公司必需的基础化工原料，公司与启明星氯碱发生关联交易，主要是为了保障公司获得稳定的原料供应。
成套化工设备是公司项目建设及技改必需投入的，公司与久远化工发生关联交易，主要是为了保障公司新建及技改工程顺利建成投入运行。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
1、公司独立董事方建新、代明华、罗宏对公司提交的《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
公司第四届董事会第四次会议对本次关联交易进行审议。独立董事发表意见如下：公司预计的 2017年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中
小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
2、国泰君安证券股份有限公司作为公司 2016年度配股项目的保荐机构和持续督导机构，对公司预计 2017年度日常关联交易进行了核查，认为：公司预计的 2017年度日常关联交易符合公司生产经营需要，关联交易按照公平、公允的原则，以市场价格为基础，没有损害公司及中小股东的利益。公司预计 2017年度日常关联交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事均回避表决，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件规定。本保荐机构对公司预计 2017年度日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于预计 2017年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见；
3、国泰君安证券股份有限公司关于利尔化学股份有限公司预计 2017年度日常关联交易的核查意见
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十五日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2019-04039鼎捷软件股份有限公司
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2019年 4月 2日、4月 3日、4月 4日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。公司已于2019年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于股票交易异常波动暨风险提示的公告》（公告编号：2019-04038）。2019年 4月 8日，公司股票收盘价较前一交易日上涨10.02%。鉴于公司股票交易价格近期涨幅较大，存在回调风险，请投资者理性投资，切勿盲目追高。公司特别提示风险如下：
1、关于公司 2019年第一季度业绩预亏的风险提示
公司于2019年3月27日披露了《2019年第一季度业绩预告》（公告编号：2019-03032），预计 2019年第一季度亏损 1000万元至 1500万元。截至目前，未发现该业绩预告存在需要更正之处。
2、关于公司主要股东计划减持公司股份的风险提示
公司于 2019年 2月 28日披露了《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告（一）》（公告编号：2019-02007），持有本公司股份 16,718,471股（占本公司总股本比例的6.3170%）的股东EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED计划在该减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 3,490,000股（占本公司总股本比例1.3187%）。
公司于 2019年 2月 28日披露了《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告（二）》（公告编号：2019-02008），合计持有本公司股份 50,657,291股（占本公司总股本比例19.1405%）的一致行动人股东 TOP PARTNER HOLDINGLIMITED、STEP BEST HOLDINGLIMITED、MEGA PARTNER HOLDINGLIMITED、COSMOS
LINK HOLDING LIMITED计划在该减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过5,293,207股（占本公司总股本比例2%）。
截至目前，上述股东减持计划尚未完成。
3、关于公司主营业务不及预期的风险提示
公司主营业务是为制造业、流通业及小微企业提供信息化、数字化解决方案，但由于智能制造业务对应的客户集中在制造业，受宏观经济波动影响较大，且业务落地周期受多种不确定因素的影响，不排除公司主营业务有不及预期的风险。
敬请广大投资者充分关注影响公司股票交易价格的各方面因素，理性投资、注意风险。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一九年四月八日
深圳和而泰智能控制股份有限公司
总裁工作细则
第一章总则
第一条为更好的管理深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。
第二条公司设总裁一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设执行总裁及副总裁若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。
第三条公司总裁主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。
第四条本细则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行使其权限的执行总裁及副总裁等高级管理人员。
第五条总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章总裁职责权限
第六条总裁按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董事会负责。
执行总裁及副总裁协助总裁工作，对总裁负责，其具体职责权限经总裁办公会议讨论后，由总裁作出决定。
公司的财务负责人对总裁负责，协助总裁管理公司的财务计划、财务核算和资金调度等工作。
第七条总裁享有的职权如下：
工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁及副总裁、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）公司章程或董事会授予的其他职权。
第八条公司发生的交易事项未达到《公司章程》规定的董事会决策权限的，对于公司资产、资金运用，对外投资等交易事项,董事会按下述标准对总裁授权：（一）关于非关联交易的授权：
成交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产３%，或绝对值金额低于3000万元的交易事项，授权总裁审批；
（二）关于关联交易的授权：
1、公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元人民币的关联交易；
2、公司与关联法人发生的交易金额低于300万元人民币，或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易。
公司在连续十二个月内对同一关联交易分次进行的，以其在此期间交易的累计数量计算。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
超过上述金额的，由总裁办公会议进行讨论、拟订方案，提交董事会按程序审议并作出决定或提出处理意见。
本款中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资；租入或租出资产；
签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
公司对外提供担保、财务资助，委托理财、委托贷款，进行风险投资须经董事会批准后方可实施；超过董事会权限的，需经董事会审议通过后报请公司股东大会审议批准。
第九条在符合《公司章程》规定的前提下，总裁全面负责公司内部管理事项并承担相应义务：
（一）总裁根据有关程序提名公司执行总裁及副总裁、财务负责人，报请董事会聘任或解聘。总裁提名执行总裁及副总裁等高级管理人员人选时，应附该人选的简历和工作业绩材料。
执行总裁及副总裁等高级管理人员有行政和刑事违法、严重失职或不能胜任职务的情况时，总裁应提请董事会予以解聘，总裁不提议解聘的，对由此产生的后果承担相应的责任。
（二）总裁制订公司有关劳动人事管理（包括岗位责任、考勤、人员录用原则、考核标准、聘任及解聘程序、劳动合同签订等）、安全保卫、卫生环保、文件收发及档案管理等规章时应符合国家有关法律、法规的有关规定，并使公司的管理标准化。
（三）总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的制度时，应事先听取工会和职代会的意见。
（四）总裁关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题并应附有相应的说明文件、数据和其他参考资料。
第十条总裁应按照《公司章程》的规定，根据董事会、监事会提出的要求，向董事会、监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告内容的真实性。
向董事会、监事会报告的内容分为定期业务报告和临时业务报告：
（一）定期业务报告包括年度业务报告，总裁应按时向董事会作定期业务报告，并将以上业务报告抄报公司监事会。
（二）临时业务报告：公司在生产经营过程中发生重大情况时，总裁应根据具体情况及时向董事会或董事长作出书面或口头报告。
第三章总裁办公会议
第十一条总裁办公会议是公司高级管理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。
第十二条总裁办公会议由总裁主持，特殊情况下总裁可委托执行总裁及副总裁主持。总裁办公会议出席人员为总裁、执行总裁、副总裁和其他高级管理人员；
根据需要，经总裁同意，其他人员可以出席会议。
第十三条总裁办公会议根据公司经营情况召开。出席会议人员因故不能参加总裁办公会议的，应向总裁或主持会议的执行总裁及副总裁请假。
第十四条总裁办公会议会务工作由总裁办公室负责。总裁办公会议议程及出席范围经总裁审定后，一般应于会议前1天通知出席会议人员，紧急召开的会议除外。
第十五条总裁办公会议议题可包括：
（一）传达学习国家有关主管部门、监管机构的文件、指示、决定；
（二）传达、制订和落实股东大会、董事会决议的措施和办法；
（三）公司经营管理和重大投资计划方案；
（四）公司年度财务预决算方案；
（五）公司内部经营管理机构设置方案；
（六）公司员工工资方案、奖惩方案、人员招聘和用工计划；
（七）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；
（八）《公司章程》规定的人员任免事项；
（九）涉及多个副总裁分管范围的重要事项；
（十）听取重要分支机构负责人的述职报告；
（十一） 总裁认为需要研究解决的其他事项。
第十六条总裁办公会议应制作会议记录，会议记录由总裁办公室派专人负责，并妥善保管。会议记录的内容主要包括：
（一）会别、会次、时间、地点；
（二）主持人，参加会议人员姓名；
（三）会议的主要内容和决定事项。
第十七条总裁办公会重要会议应形成会议纪要，会议纪要由总裁审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要要妥善保管存档。
第十八条凡是需要保密的会议材料，会议结束后由总裁办公室负责收回。
第十九条出席总裁办公会议人员要严格执行保密制度。
第四章附则
第二十条本细则未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
本细则与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十一条本细则所称“以上”包含本数，“低于”不包含本数。
第二十二条本细则由公司董事会负责解释。
第二十三条本细则经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。
深圳和而泰智能控制股份有限公司二〇一七年六月
国泰君安证券股份有限公司
关于湖南三德科技股份有限公司
补充确认使用部分闲置自有资金进行现金管理的
核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称“三德科技”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对三德科技补充确认使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权情况
为合理利用闲置自有资金，提高自有资金的使用效率，在保证不影响资金正常使用的前提下，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 12,000万元人民币的自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性和不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上实现资金的保值增值，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、实际使用部分闲置自有资金进行现金管理情况
截至 2018年 12月 16日，公司已使用暂时闲置的自有资金购买理财产品余额为8500.00万元。公司于2018年12月17日、12月18日分别进行国债逆回购，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|购买品种|购买金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|3天国债逆回购|4,000.08|2018/12/18|2018/12/24|3.80%|
|14天国债逆回购|1,600.16|2018/12/18|2019/1/2|5.00%|

公司于 2018年 12月 24日购买中信建投证券股份有限公司“稳富 9号”理财
产品，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中信建投证券股份有限公司|稳富9号|非保本低风险浮动收益|4,000.00|2018/12/25|2019/3/25|5.25%|

截至2018年12月28日，公司未到期自有资金理财余额为13,600.16万元，超出了董事会决议授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度。
2018年 12月 28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，对前述自有资金进行现金管理金额超过 12,000万元的情形进行了补充确认并增加闲置自有资金进行现金管理的额度。具体情况如下：
（一）投资额度及期限：公司拟使用不超过 15,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（二）投资品种：闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的较低风险投资产品。
（三）决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月以内有效。
（四）资金来源：暂时闲置自有资金。
（五）决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见。
（六）实施方式：授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
（七）信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 15,000万元闲置自有资金购买银行理财产品。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司合计使用不超过15,000万元闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的较低风险投资产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述购买事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，合计运用不超过 15,000万元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的较低风险投资产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司合计使用不超过 15,000万元闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的较低风险投资产品。
五、保荐机构意见
经核查公司最近的财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见，保荐机构认为：
（一）公司目前经营状况良好，财务状况稳健，使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的较低风险投资产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）上述关于补充确认使用闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第二会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见。
（三）公司未来需进一步加强风险控制措施，降低相关人员的操作风险。
综上，保荐机构同意上述公司补充确认使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司补充确认使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________________ ____________________
伍前辉 倪晓伟
国泰君安证券股份有限公司 2018年 12月 28日
深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第二十五次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的独立意见
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效的控制投资风险，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币12亿元额度投资银行保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此，同意公司使用闲置自有资金购买短期理财产品。
同意将本事项提交公司股东大会审议批准。
（以下无正文）
（此页为深圳市深宝实业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
范值清 吴叔平 陈灿松
二〇一九年一月二日
（郭晋龙）
各位股东及股东代表：
作为方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2018年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。
一、参会情况
2018年度，公司共召开了 6次董事会，均亲自参加，没有缺席情况，且认真履行了独立董事应尽的职责。
本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人严格按照独立董事相关制度规定，对公司董事会会议议案进行了认真审议，勤勉尽责，发挥专业特长，提出专业意见，对董事会科学决策起到了积极作用。同时，从股东利益，对报告期内公司需要独立董事发表意见的事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责，具体如下：
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|发表时间|事项|意见类型|
|2018年4月20日|2017年度对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度利润分配预案、聘请2018年度审计机构、使用自有闲置资金进行证券投资、会计政策变更、2017年度董事、高级管理人员薪酬、对外提供短期财务借款|同意|
|2018年4月25日|回购公司部分境内上市外资股（B股）股份||
|2018年8月3日|对公司 2018年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况||
|2018年9月10日|回购公司部分境内上市外资股（B股）股份、公司使用自有闲置资金进行证券投资||

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、为全面了解公司经营情况，2018年本人利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司高管对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，忠实地履行了独立董事职责。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护全体股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训。
四、其它
1．没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。
五、联系方式：独立董事郭晋龙，电子邮箱：guojinlong0755@163.com
方大集团股份有限公司独立董事：郭晋龙
股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2016-053号四川国光农化股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议通知于2016年12月14日以邮件等方式发出，会议于2015年12月20日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事分别是杨光亮、周洁敏）。会议由董事长颜昌绪先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
1、关于投资苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
同意公司以自有资金3,000万元人民币作为有限合伙人投资苏州泰昌九鼎
投资中心（有限合伙）。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，此次投资事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。且不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于投资苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-054）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、关于公司资产损失及坏账核销的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
同意核销资产损失和坏账损失合计55,373.21元。
三、备查文件
四川国光农化股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决议
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-092
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东杨永松先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份57,060,333股（占本公司总股本比例12.51%）的股东杨永松先生计划在本公告披露日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过4,561,767股，即不超过公司总股本的1%。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东杨永松先生的《股份减持计划告知函》。现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
杨永松先生系公司董事，现持有公司股份 57,060,333股，占公司总股本比例12.51%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关情况
1、减持人姓名：杨永松。
2、减持目的：偿还股权质押借款及个人资金需要。
3、股份来源：首次公开发行前取得的股份及发行上市后以利润分配方式取得的股份。
5、减持数量及比例：减持本公司股份不超过 4,561,767股，即不超过公司总股本的1%。（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量进行相应调整)。
6、拟减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、减持方式：集中竞价。
（二）本次拟减持事项与杨永松先生此前已披露的相关意向、承诺一致
杨永松先生相关承诺如下：
关于股份限售承诺：（1）在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；（2）在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；（3）在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；（4）在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
截至本公告披露日，杨永松先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的相关意向、承诺一致。
三、其他相关说明
1、杨永松先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本股份减持计划，存在减持时间、价格等减持计划实施的不确定性。
2、杨永松先生在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
杨永松先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2019年11月5日