证券代码: 600381 证券简称:贤成矿业 公告编号:2015－030
青海贤成矿业股份有限公司
2014年年度股东大会股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年05月15日
（二）股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公楼四楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|100|
|其中：A股股东人数|100|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|527,013,851|
|其中：A股股东持有股份总数|527,013,851|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.56|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例|76.56|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长郝立华先生主持，本次会议的召开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，张小峰、史永宁因在外地出差未能参加
本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，汪雄飞因在外地出差未能参加本次股东大会；
3、董事会秘书陈定出席会议；财务总监于鑫列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 公司董事会2014年度工作报告
审议结果：[通过]
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|526,907,305|99.97|106,546|0.02|0|0.00|

2、 公司监事会2014年度工作报告
审议结果：[通过]
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|526,923,391|99.98|90,460|0.01|0|0.00|

3、 公司独立董事2014年度述职报告
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|526,923,391|99.98|90,460|0.01|0|0.00|

4、 公司2014年年度报告全文及摘要
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|526,923,391|99.98|90,460|0.01|0|0.00|

审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|526,920,991|99.98|92,860|0.01|0|0.00|

6、 公司2015年度财务预算方案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|526,933,191|99.98|80,660|0.01|0|0.00|

7、 公司2014年度利润分配预案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|526,868,363|99.97|145,488|0.02|0|0.00|

8、 关于公司董事薪酬的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|526,933,191|99.98|80,660|0.01|0|0.00|

9、 关于公司监事薪酬的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|526,933,191|99.98|80,660|0.01|0|0.00|

10、关于公司独立董事工作津贴的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|526,933,191|99.98|80,660|0.01|0|0.00|

11、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度财务及内控整合审计工作的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|526,933,491|99.98|70,160|0.01|10,200|0.00|

12、关于公司名称、注册资本、注册地址和经营范围变更的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|526,945,891|99.98|67,960|0.01|0|0.00|

13、关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|526,945,891|99.98|67,960|0.01|0|0.00|

14、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议
案
审议结果：[通过]
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|526,945,891|99.98|67,960|0.01|0|0.00|

（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例|是否当选|
|15.01|关于补选张雪峰先生担任公司董事的议案|526,298,674|99.86|是|
|15.02|关于补选肖融女士担任公司董事的议案|526,039,668|99.81|是|
|15.03|关于补选卢义萍女士担任公司董事的议案|525,998,368|99.80|是|

2、关于增补监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例|是否当选|
|16.01|关于补选华彧民先生担任公司监事的议案|526,157,259|99.83|是|
|16.02|关于补选姚欣女士担任公司监事的议案|526,217,659|99.84|是|

（三）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|1|公司董事会2014年度工作报告|62,202,631|99.82|106,546|0.17|0|0.00|
|2|公司监事会2014年度|62,218,717|99.85|90,460|0.14|0|0.00|

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||工作报告|||||||
|3|公司独立董事2014年度述职报告|62,218,717|99.85|90,460|0.14|0|0.00|
|4|公司2014年年度报告全文及摘要|62,218,717|99.85|90,460|0.14|0|0.00|
|5|公司2014年财务决算报告|62,216,317|99.85|92,860|0.14|0|0.00|
|6|公司2015年度财务预算方案|62,228,517|99.87|80,660|0.12|0|0.00|
|7|公司2014年度利润分配预案|62,163,689|99.76|145,488|0.23|0|0.00|
|8|关于公司董事薪酬的议案|62,228,517|99.87|80,660|0.12|0|0.00|
|9|关于公司监事薪酬的议案|62,228,517|99.87|80,660|0.12|0|0.00|
|10|关于公司独立董事工作津贴的议案|62,228,517|99.87|80,660|0.12|0|0.00|
|11|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务及内控整合审计工作的议案|62,228,817|99.87|70,160|0.11|10,200|0.01|
|12|关于公司名称、注册资本、注册地址和经营范围变更的议案|62,241,217|99.89|67,960|0.10|0|0.00|
|13|关于修改《公司章程》部分条款的议案|62,241,217|99.89|67,960|0.10|0|0.00|
|14|关于提请公司股东大会授权公司董事会办|62,241,217|99.89|67,960|0.10|0|0.00|

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||理公司工商变更登记工作的议案|||
|15.01|关于补选张雪峰先生担任公司董事的议案|61,594,000|98.85|
|15.02|关于补选肖融女士担任公司董事的议案|61,334,994|98.43|
|15.03|关于补选卢义萍女士担任公司董事的议案|61,293,694|98.37|
|16.01|关于补选华彧民先生担任公司监事的议案|61,452,585|98.62|
|16.02|关于补选姚欣女士担任公司监事的议案|61,512,985|98.72|

（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 13为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：青海辉湟律师事务所
律师：郭国新、樊兆军
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贤成矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司