Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2016-065
上海龙韵广告传播股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区松江玉树北路 6号上海宝隆花园酒店2号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|30,570,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.8530|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及
网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式以及
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 4人，董事段佩璋先生因个人原因未能出席股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书陶珏竹女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|30,570,100|99.9996|0|0.0000|100|0.0004|

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|30,570,100|99.9996|0|0.0000|100|0.0004|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》|2,400,100|99.9958|0|0.0000|100|0.0042|
|2|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|2,400,100|99.9958|0|0.0000|100|0.0042|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
会议审议的议案（一）为特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过，议案（二）为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东委托代理人）所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵黄猛
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法
有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海龙韵广告传播股份有限公司2016年11月21日
2018年，根据中国证监会、公司《章程》和《董事会审计与风险管理委员会工作规则》等规定，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了专门委员会职责。现对审计与风险管理委员会2018年度的履职情况汇报如下:
一、审计与风险管理委员会基本情况
第八届董事会审计与风险管理委员会由独立董事刘红霞、张琦和公司董事田学浩3名成员组成，其中独立董事刘红霞女士为主任委员。
1、刘红霞女士，女，1963年9月出生，会计学教授、博士生导师。
曾在北京中州会计师事务所工作。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作研究导师。兼任武汉南国置业股份有限公司（002305）和信达地产股份有限公司（600657）独立董事，中国农业银行股份有限公司（601288）外部监事，北京企业内控专家委员会委员，北京市高级会计师评审委员会副主任委员，北京市会计学会常务理事和北京市财政学会理事。
2、张琦先生，男，1978年1月生，会计学教授、博士生导师、文澜特聘教授，中共党员。2003年起在中南财经大学任教。现任中南财经政法大学政府会计研究所所长，财政部政府会计准则委员会咨询专家、财政部PPP中心入库专家、财政部全国会计领军人才，中国注册会计师，湖北省新世纪高层次人才工程人选（第二层次）。兼任大连友谊（集团）股份有限公司（000679）和深圳光韵达光电科技股份有限公司（300227）独立董事、中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会副主任委员、中国审计学会常务理事、全国预算与会计研究会理事、中国注册会计师协会非执业会员。
3、田学浩先生，男，1972年4月出生，大专学历，注册会计师，中共党员。历任吉林省勘查地球物理研究院助理工程师，吉林通联会
计师事务所项目经理，中瑞岳华会计师事务所高级项目经理，中国外运长航集团有限公司财务部财务主管、总经理助理、副总经理。现任中国外运长航集团有限公司财务部总经理。
二、审计与风险管理委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、公司《章程》、《董事会审计与风险管理委员会工作规则》及其他有关规定，积极履行职责。2018年度，审计与风险管理委员会共召开了3次会议，全体委员出席了会议。主要为听取会计师事务所对公司审计的安排；就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议；就公司的重大关联交易事项进行了审议；就公司内控审计报告进行了审议；并对相关会议决议进行了签字确认。
三、审计与风险管理委员会2018年度主要工作内容情况
1、2017年年报审计工作中的履职情况
在公司2017年年报审计工作中，公司董事会审计与风险管理委员会严格按照《公司董事会审计与风险管理委员会工作规则》中年报工作规程规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计与风险管理委员会督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计与风险管理委员会对公司财务报告进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司2017年度财务会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计与风险管理委员会对公司聘请的审计机构信永
中和会计师事务所执行2017年度财务报表审计工作及内控审计工作
情况进行了监督评价，认为信永中和为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计
意见，并建议公司董事会续聘信永中和为公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构。
3、规范关联交易工作
根据相关规定，董事会审计与风险管理委员会对需要提交股东大会审议的关联交易事项进行了审议，并发表了专项意见，认为关联交易合法合规，价格公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。
4、指导内部审计工作
报告期内，董事会审计与风险管理委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据公司《董事会审计与风险管理委员会工作规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计与风险管理委员会的职责。
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-071大唐国际发电股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：2015年12月31日，大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）控股子公司广东大唐国际雷州发电有限责任公司（“雷州发电公司”）与大唐华银电力股份有限公司（“华银电力”）、东莞电化实业股份有限公司（“东莞电化实业”）签署了“关停容量指标买卖协议”。根据该协议，华银电力、东莞电化实业同意向雷州发电公司转让合计73.1061万千瓦小机组关停容量指
标，交易金额约为47,460.465万元（“人民币”，下同），华银电力、东莞电化实业按照70%、30%的比例对此次交易的金额进行分配，其中雷州发电公司与华银电力交易金额约为33,222.33万元。
2、关联人回避事宜：关联董事陈进行董事、胡绳木董事、梁永磐董事会已就该项议案进行了回避表决。
一、关联交易概述
1、2015年12月31日，雷州发电公司与华银电力、东莞电化实业签署了“关停容量指标买卖协议”。根据该协议，雷州发电公司向华银电力、东莞电化实业收购合计73.0161万千瓦小机组关停容量指标；经协议双方公平协商并参考区域市场价格，雷州发电公司按每千瓦650元收购关停容量指标，交易金额合计约为 47,460.465元。华银电力、东莞电化实业按照70%、30%的比例对此次交易的金额进行分配，其中雷州发电公司与华银电力交易金额约为33,222.33万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、于本公告日，中国大唐集团公司（“大唐集团”）及其子公司合共持有本公司约34.77%的已发行股本，合共持有华银电力约33.34%的已发行股本；根
据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，华银电力为本公司的关联人，故雷州发电公司与华银电力、东莞电化实业签署“关停容量指标买卖协议”构成本公司关联交易。
因上述关联交易合并计算的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上但低于5%，故不需要提交公司股东大会审议批准。
二、协议各方介绍
1、雷州发电公司，本公司控股子公司，成立于 2015年6月1日，主要负责建设及运营雷州火电项目（2台 1,000兆瓦火电机组），注册资本金人民币 1亿元。该公司股权结构为：本公司持股34%，大唐集团控股子公司华银电力持股33%，大唐集团持股30%，雷州市培财基础设施建设有限公司持股3%。
2、华银电力，成立于1993年3月22日，注册资本金为7.12亿元；主要从事电力生产业务，大唐集团持有其33.34%的股份。
3、东莞电化实业，成立于1997年3月，注册资本金人民币15,659.58万元，主营业务包括实业投资、企业管理，销售等。
三、关联交易的主要内容
于2015年12月31日，雷州发电公司与华银电力、东莞电化实业签署了“关停容量指标买卖协议”，协议主要条款如下：
（1）雷州发电公司向华银电力及东莞电化实业收购小火电机组容量指标合计73.0161万千瓦。
（2）交易价格：经协议各方以公平原则协商及参考区域市场价格，雷州发电公司同意按照每千瓦650元，收购小火电机组容量指标，合计约为 47,460.465万元。华银电力、东莞电化实业按照70%、30%的比例对此次交易的金额进行分配，其中雷州发电公司与华银电力交易金额约为 33,222.33万元。
（3）承诺条件：关停容量指标以国家有关部委核查确认为准。
（4）付款方式：于协议生效后 15个工作日内，雷州发电公司向华银电力支付第一笔价款8,000万元。剩余款项根据项目工程后续年度投资计划分三笔支付完成，具体每笔支付金额待后续商定。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
按照《国务院批准发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》(国发[2007] 2号)文件精神，公司一直严格执行「上大压小」国家政策，利用关停小机组容量替代建设大型、高效、环保的新机组。雷州发电公司与华银电力、东莞电化实业签署“关停容量指标买卖协议”，收购小机组关停容量指标，有利于顺利推进雷州火电项目工程建设进度。
五、董事会审议
公司八届二十九次董事会已审议通过上述事项，关联董事陈进行董事、胡绳木董事、梁永磐董事会已就该项议案进行了回避表决。
公司独立董事认为“关停容量指标买卖协议”的条款公平合理，符合公司股东的整体利益。
六、备查文件目录
（一）董事会会议决议；
（二）独立董事事前认可该交易的书面意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2015年12月31日
中信建投证券股份有限公司关于
今创集团股份有限公司全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对今创集团全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
为满足今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司今创集团香港有限公司（KTK GROUP HONGKONGLIMITED，以下简称“香港今创”）对外投资项目运营的资金需求，推动项目快速发展（对外投资项目内容详见公司于3月5日在指定披露媒体披露的《关于公司子公司对外投资设立控股子公司的公告全资子公司》【公告编号：2019-010】），公司于 2019年 5月 21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意香港今创拟向其对外投资设立的控股子公司香港金玉信息科技有限公司（HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGYLIMITED，以下简称“香港金玉”）提供不超过97,300,000美元或等值其他币种的借款，再由香港金玉根据实际经营需要向其控股子公司金鸿运电子印度有限公司（KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATELIMITED，即对外投资项目的运营公司，以下简称“印度金鸿运”）提供不超过97,300,000美元等值其他币种的借款，前述借款利率均为同期银行贷款利率，借款期限均不超过五年。
香港金玉及其控股子公司印度金鸿运均为对公司具有重要影响的控股子公司。公司全资子公司香港今创持有香港金玉60%的股份，香港红康信息科技有限公司（HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGYLIMITED，以
下简称“香港红康”）持有香港金玉40%的股份；香港金玉持有印度金鸿运99.99%的股份。本次香港红康不提供同比例借款。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）第八条认定，香港红康为公司的关联法人；公司向与关联法人共同投资的香港金玉提供大于持股比例的借款，根据《关联交易实施指引》第十二条的规定，上述借款构成关联交易，该议案尚需提交股东大会审议批准，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
香港金玉及其控股子公司印度金鸿运均为对公司具有重要影响的控股子公司。公司持有香港金玉60%的股份，香港红康信息科技有限公司（HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGYLIMITED，以下简称“香港红康”）持有香港金玉40%的股份；香港金玉持有印度金鸿运99.99%的股份。
股权关系图
今创集团股份有限公司
100% 100%
今创集团新加坡有限公司 今创集团香港有限公司 香港红康信息科技有限公司60% 40%
香港金玉信息科技有限公司
0.01% 99.99%
金鸿运电子印度有限公司
（二）关联方基本情况
1、公司名称：香港红康信息科技有限公司（HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGYLIMITED）
3、注册地： Room 1301, Cambridge House, 26-28 Cameron Road, Tsimshatsui, Kowloon
4、注册资本：10,000港元
5、主营业务：实业投资，电子通信设备、手机及零部件、安防产品，无线网络终端、电视机及零部件、电脑及零部件的研发、销售。
6、股东及股权结构：常州欧帝盟通信科技有限公司持有其100%的股份。
7、香港红康成立尚未满壹年，尚无财务数据
三、关联交易的主要内容
（一）香港今创向香港金玉借款的主要内容：
1、借款对象：香港金玉信息科技有限公司
2、借款金额：不超过97,300,000美元等值其他币种
3、期限：不超过五年
4、借款利率：同期银行贷款利率
（二）香港金玉向印度金鸿运借款的主要内容
1、借款对象：金鸿运电子印度有限公司
2、借款金额：不超过97,300,000美元等值其他币种
3、期限：不超过五年
4、借款利率：同期银行贷款利率
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
为满足公司全资子公司香港今创对外投资项目运营的资金需求，香港今创拟向其控股子公司香港金玉提供借款，再由香港金玉向对外投资项目运营公司印度金鸿运提供借款。本次关联交易有利于公司子公司抓住市场机遇，推动项目快速发展，是合理的、必要的。
本次关联交易按同期银行贷款利率标准收取利息，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理；关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东和公司利益的情形。
香港金玉和印度金鸿运为公司的控股子公司，公司对其具有实质控制和影响，能确保公司资金安全，风险处于可控范围内，不存在无法回收的风险，也不会影响公司的正常经营。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）审议程序
公司于2019年5月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见：
为满足公司全资子公司香港今创对外投资项目运营的资金需求，香港今创拟向其控股子公司香港金玉提供借款，再由香港金玉向对外投资项目运营公司印度金鸿运提供借款。本次关联交易有利于公司子公司抓住市场机遇，推动项目快速发展，是合理的、必要的。本次关联交易定价公允、公平、合理，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
独立董事对本次关联交易发表了独立董事意见：
本次关联交易公司对外投资项目的快速推进，是合理的，必要的，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理；关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东和公司利益的情形。香港金玉和印度金鸿运为公司的控股子
公司，公司对其具有实质控制和影响，能确保公司资金安全，风险处于可控范围内，不存在无法回收的风险，也不会影响公司的正常经营。
（三）本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，今创集团股份有限公司全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；今创集团股份有限公司全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
综上，中信建投证券对今创集团全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈菁菁 冷鲲
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2016-012北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于收到
商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月11日收到中华人民共和国商务部反垄断局（以下简称“商务部反垄断局”）出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第70号），主要内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对北京首旅酒店（集团）股份有限公司收购如家酒店集团股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司本次重大资产重组方案实施前尚需取得其他有关批准（详见公司 2015年12月25日公告的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》），取得批准前本次重组方案不得实施，本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
中国国际金融股份有限公司
关于青岛鼎信通讯股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
之专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）作为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“鼎信通讯”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就鼎信通讯拟使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]185号）核准，鼎信通讯于 2018年 4月 16日公开发行了 600万张可转换公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除承销费（含增值税）人民币 12,000,000.00元后，公司已于2018年4月20日收到募集资金人民币 588,000,000.00元，扣除已预付的保荐费人民币 3,000,000.00元及其他发行费用人民币 1,159,000.00元，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 583,841,000.00元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2018）验字第60983715_J02号验证报告。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。
二、募集资金投资项目概况
根据《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目如下表列示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金额|
|青岛鼎信通讯科技产业园建设项目|110,000.00|60,000.00|

根据《募集说明书》，本次发行实际募集资金净额低于上述项目的总投资金额，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 5月 7日出具的安永华明（2018）专字第60983715_J06号《青岛鼎信通讯股份有限公司专项鉴证报告》，截至 2018年 4月 20日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金对青岛鼎信通讯科技产业园建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 45,002.83万元，公司拟使用募集资金置换截至2018年4月20日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币33,943.72万元。具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|拟使用募集资金金额|自筹资金预先投入金额|本次置换金额|
|1|基建投资|30,000.00|41,059.11|30,000.00|
|1.1|其中：土地建设|13,000.00|16,861.70|13,000.00|
|1.2|配套工程|9,000.00|13,128.35|9,000.00|
|1.3|装饰装修|8,000.00|11,069.06|8,000.00|
|2|设备投资|30,000.00|3,943.72|3,943.72|
|3|土地购置|-|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|拟使用募集资金金额|自筹资金预先投入金额|本次置换金额|
|4|流动资金|-|-|-|
||合计|60,000.00|45,002.83|33,943.72|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序
2018年 5月 7日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2018年 4月 20日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 33,943.72万元，公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入情况进行了专项审核，并出具了安永华明（2018）专字第60983715_J06号《青岛鼎信通讯股份有限公司专项鉴证报告》。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过；监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；鼎信通讯本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
保荐机构对鼎讯通讯本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
事项无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于青岛鼎信通讯股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王珏
赵沛霖
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-007浙江大元泵业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
一、本次会计政策变更概述
2017年度，财政部相继颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)等新会计准则和规定。根据上述准则与规定，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟执行新的企业会计政策。
2018年3月29日，公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，原报表项目“划分为持有待售的资产”和“划分为持有待售的负债”调整为“持有待售资产”和“持有待售负债”；
与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。本期与日常活动相关的补助650,511.40元，从营业外收入调整到其他收益；
3、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)：
（1）将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入 179,090.26元、营业外支出282,277.73元，调增资产处置收益-103,187.47元。
（2）在利润表中分别新增列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。
本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
三、公司独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
1、独立董事意见
公司本次根据财政部发布的有关准则和要求对公司会计政策进行变更，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更会计政策。
2、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-101
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于公司信托借款逾期的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开第七届董事会第2次会议，审议通过了《关于公司向湖南省信托有限责任公司申请信托借款 3亿元人民币的议案》，于 2016年 9月 7日与湖南省信托有限责任公司（以下简称“湖南信托”）签署了《信托贷款合同》，公司因经营需要，向湖南省信托有限责任公司申请信托借款 3亿元人民币，期限为 24个月，借款利率为8.3%/年。公司股东海航旅游集团有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保（详见公告编号：临2016-109、临2016-114）。由于公司九龙山景区当前经营受到历史遗留问题影响，景区部分资产被查封影响到新的融资，目前公司流动资金紧张，导致上述信托借款未能按期支付。公司分别于 2018年 9月 14日、2018年 10月 11日、2018年 10月 16日、2018年 11月 13日披露了《关于公司信托借款逾期的公告》及相关进展公告，公司正在积极与湖南信托协商妥善的解决办法，并已归还湖南信托部分借款人民币 1550万元。公司关联方海航实业集团有限公司向湖南信托出具了《还款保证函》，承诺将履行担保责任，分别在2018年11月 18日之前（含当日）向湖南信托偿还信托贷款本金 1.4亿元以及按照《贷款合同》约定至实际还款日所应付未付的利息，在 2018年 12月 31日之前偿还剩余信托贷款本金 1.49亿元以及按照《贷款合同》约定至实际还款日所应付未付的利息（详见公告编号：临2018-078、临2018-081、临2018-084、临2018-096）。
二、进展情况
公司于2018年11月16日、2018年11月19日分别向湖南信托归还借款本金人民币1500万元、人民币2000万元，截至本公告日，累计已归还借款人民币5050万元。公司正在进一步努力采取积极措施，并将继续与湖南信托保持沟通，争取尽快妥善解决上述借款逾期问题。
三、对公司影响及风险提示
1、分期还款可在一定程度上缓解公司还款压力，有利于公司筹措资金归还上述款项。
2、因上述借款逾期以及还款承诺如不能按要求还款，公司可能面临支付相关罚息等导致财务费用增加甚至涉及诉讼的风险，将进一步加大公司资金压力，对公司本年度业绩产生一定影响。
3、公司整体生产经营情况目前无大的变化。
4、除上述逾期借款外，截至本公告日，公司无其他逾期贷款。
5、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。
后续如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2015-005读者出版传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 12月 24日、12月 25日，公司股票交易连续 2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东函证，公司控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及本公司的应披露
而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒投资者，公司法定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2015年 12月 26日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2015-032山东好当家海洋发展股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年8月26日收到公司副总经理及董事会秘书戚燕女士的书面辞职报告。戚燕女士由于工作变动原因，申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务。上述辞职报告自2015
年8月26日送达公司董事会时生效。
戚燕女士自2001年起在担任本公司董事会秘书期间，在公司治理、“三会”规范运作、信息披露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作，本公司董事会对戚燕女士所作的贡献表示衷心感谢！
经公司第八届董事会第十次会议审议通过，聘任李俊峰先生为公司董事会秘书，日期从2015年8月27日起至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事对该议案发表独立意见，认为李俊峰先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任公司董事会秘书职务，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事会秘书的资格。
李俊峰先生简历：
男，1981年出生，硕士。2011年2月起任山东好当家海洋食品销售有限公司总经理，现任本公司董事、副总经理。
因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将李俊峰先生的联系方式公告如下：
联系电话：0631-7438073
传真：0631-7438073 7437777
电子信箱：lijunfeng@sdhaodangjia.com
通信地址：山东省荣成市虎山镇好当家工业园区
邮政编码：264305
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-035新城控股集团股份有限公司
关于 2016年度利润分配及现金分红说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年3月10日（星期五）15:30~16:30，通过上海证券交易所“上证e互动”平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了2016年度利润分配及现金分
红说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
一、本次投资者说明会情况
2017年 2月 25日，本公司披露了 2017-026号《关于召开 2016年度利润分配及现金分红说明会预告》。本公司 2016年度利润分配及现金分红说明会于 2017年3月10日15:30~16:30通过上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目召开。公司董事长兼总裁王振华先生、董事会秘书陈鹏先生及财务负责人管有冬先生出席了本次说明会，与投资者进行了互动沟通和交流，就投资者普遍关注的问题进行了解答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
本公司就说明会上（“上证 e互动”网络平台）投资者普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
目，成都第二座吾悦广场将于年内开业，请问是否属实？
回答：尊敬的投资者您好，感谢您对新城控股的关注！公司于3月3日成功收购成都武侯区核心商业项目，将打造成都第二座吾悦广场，并将按照项目计划，力争于年内实现精彩开业！谢谢！
2、年报中显示 2017年商业租金管理收入要达到 10亿元，请问收入的成本大约占多少，即净利润率能有多少？谢谢！
回答：尊敬的投资者您好！非常感谢您对新城控股的关注！根据 2016年年报，公司实现商业物业出租及管理费收入 4.4亿元，营业成本 0.9亿元，毛利率79.7%。
2017年公司将持续提升商业运营及管理能力，计划新开业 11个吾悦广场，实现商业租管费超过10亿元，同比增长100%以上，持续为股东创造价值！谢谢！
3、请问王总，您如何看定向增发，它对公司、原有股东的损益如何？您觉得应该怎么权衡此事？谢谢！
回答：尊敬的投资者您好！非常感谢您对新城控股的关注！本次非公开发行可以有效提升公司的资本实力，为公司开发建设房地产项目提供有力的资金支持，有助于公司房地产业务的做大做强与健康发展。此外，通过本次非公开发行，公司还可以降低自身资产负债水平和财务风险，优化自身资产结构，从而提升盈利能力及抗风险能力，以更好地应对未来可能发生的市场变化，为新老股东创造更多的利润！谢谢！
4、给你们高管层点个赞，感谢为股东创造持续稳定的价值！我将用股票的实际行动继续伴随贵公司壮大成长！
回答：尊敬的投资者，非常感谢您的认可！公司将持续为投资者创造价值！
关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年三月十一日
中储发展股份有限公司
董事会审计委员会关于计提预计负债的意见
作为公司董事会审计委员会成员，我们对《关于计提预计负债的议案》进行了审议，发表以下意见：
我们认为，本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债。
董事会审计委员会委员签字：
刘文湖高冠江董中浪谢景富卫光
中储发展股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2019-068
浙江莎普爱思药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|104,461,313|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.3818|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德康先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈伟平先生、汪为民先生、刘林先生因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴建国先生出席本次会议；财务总监张群言女士列席本次会议，副总经理吴建伟先生、徐洪胜先生因出差未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于收购强身药业100%股权所涉 2018年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|104,382,313|99.9244|79,000|0.0756|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于收购强身药业 100%股权所涉 2018 年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的议案|85|0.1075|79,000|99.8925|0|0.0000|

说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议1个议案，为普通决议议案，由参加表决的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。该议案需关联股东吉林省东丰药业股份有限公司回避表决；本次股东大会，吉林省东丰药业股份有限公司未参与投票表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈鹏、骆沙舟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江莎普爱思药业股份有限公司2019年12月19日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2019-046
南京健友生化制药股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：因公司限制性股票激励计划部分激励对象已离职，不再符合激励计划的条件，其获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销；
部分激励对象因 2018年个人绩效考核原因，其第一期未能解除限售的限制性股票应由公司回购注销。
本次注销股份的有关情况
||||
|-|-|-|
|回购股份数量（股）|注销股份数量（股）|注销日期|
|227,370|227,370|2019年6月 26日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）于 2018年 03月 02日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）<修订稿>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法<修订稿>的议案》（以下简称“《考核管理办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容请详见公司于2018年3月3日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2017年年度股东大会决议》（公告编号：2018-027）。
根据 2017年年度股东大会的授权，2019年 4月 25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容请详见公司于 2019年 4月 26日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分获授但尚
未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-026）
2019年4月 26日，公司在上海证券交易所官方网站披露了《健友股份关于回购注销部分限制性股票债权人通知公告》（公告编号：2019-036），公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。至今公示期已满四十五日，公司未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1.因激励对象离职而回购注销
根据《激励计划》规定，由于公司限制性股票激励计划激励对象段艳冰、马彦、朱之燕、王蕾、马丽、陈培海、袁园、孔珊珊、王洲、甘伯金、何有江、章斌、陈腊梅、丁银花、朱恒文、邵鸣亮 16人已离职，上述人员主动辞职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 214,500股应由公司回购注销。
2.激励对象因个人绩效考核原因而回购注销
根据《考核管理办法》规定，激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度解除限售，拟回购注销因 2018年度个人绩效考核原因，7名激励对象未能解除限售的限制性股票共计 12,870股。
说明根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定，以及公司股权激励计划、限制性股票授予协议，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票共计227,370股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及 23人，合计拟回购注销限制性股票 227,370股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 1,470,840股。具体回购人员名单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||段艳冰||核心技术骨干||

||||
|-|-|-|
|2|马彦|核心技术骨干|
|3|朱之燕|核心技术骨干|
|4|王蕾|核心技术骨干|
|5|马丽|核心管理骨干|
|6|陈培海|核心技术骨干|
|7|袁园|核心技术骨干|
|8|孔珊珊|核心业务骨干|
|9|王洲|核心技术骨干|
|10|甘伯金|核心技术骨干|
|11|何有江|核心技术骨干|
|12|章斌|核心技术骨干|
|13|陈腊梅|核心技术骨干|
|14|丁银花|核心技术骨干|
|15|朱恒文|核心技术骨干|
|16|邵鸣亮|核心技术骨干|
|17|马炎|核心业务骨干|
|18|胡乐|核心业务骨干|
|19|巢孟华|核心技术骨干|
|20|孙大春|核心技术骨干|
|21|易先富|核心技术骨干|
|22|马语欣|核心技术骨干|
|23|龚伟|核心技术骨干|

（三）回购注销安排
本公司已于 2019年5月21日在中国证券结算有限责任公司上海分公司开立本次回购专用账户（账户号码：B882709730），并于 2019年 6月 14日向中国证券登记结算有限公司上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票
于2019年6月26日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||变动前|变动数|变动后|
|无限售条件的流通股|285,255,750|0|285,255,750|
|有限售条件的流通股|267,644,150|-227,370|267,416,780|
|B股|0|0|0|
|H股|0|0|0|
|其他境外上市股份|0|0|0|
|股份合计|552,899,900|-227,370|552,672,530|

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
本公司本次回购注销限制性股票的法律顾问江苏世纪同仁律师事务所认为，本次回购注销事项已获得必要的批准和授权，并履行了必要的信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》规定的回购注销条件；本公司本次回购注销的对象、数量、价格及回购注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
大商股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
作为大商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于2017年8月28日召开的第九届董事会第十三次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及证监会有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对相关情况进行了认真了解和审慎查验，就本次董事会涉及相关事项发表独立意见如下：
2017年5月10日财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。调整后的会计政策符合财政部的相关要求，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：胡咏华、孙广亮、王岚、陈弘基、张磊 2017年8月28日
(以下无正文，为大商股份有限公司独立董事意见签署页)
独立董事：
胡咏华________________
孙广亮________________
王岚________________
陈弘基________________
张磊________________
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2019-69四川和邦生物科技股份有限公司
股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）持有公司的股份总数为2,496,945,803股，占公司总股本比例28.27%。本次股份解质后，和邦集团剩余质押的股份数量为 2,339,806,603股，占其持股总数比例为93.71%，占公司总股本比例为26.49%。和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并持有公司股份2,909,577,803股，占公司总股本比例32.95%。本次股份解质后，和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并剩余质押的股份数量为2,505,806,603股，占其持股总数比例为86.12%，占公司总股本比例为28.37%。
公司于2019年12月5日收到和邦集团转发的中国证券登记结算有限公司出具的《证券质押登记解除通知书》，现将本次股份解质具体情况公告如下：
|||
|-|-|
|股东名称|四川和邦投资集团有限公司|
|本次解质股份|100,000,000 股|
|占其所持股份比例|4.00%|
|占公司总股本比例|1.13%|
|解质时间|2019 年12月5日|
|持股数量|2,496,945,803 股|
|持股比例|28.27%|
|剩余被质押股份数量|2,339,806,603 股|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|93.71%|

|||
|-|-|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|26.49%|

本次解除质押后,和邦集团暂无将本次解质股份用于后续质押的计划。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2019年12月6日