中信海洋直升机股份有限公司
2018年投资者保护工作情况报告
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1983年3月，主营业务为提供通用航空综合服务，是国内通用航空行业内独家主板上市企业。经过 35年奋斗与拼搏，公司目前已发展成业内龙头企业，各项业务健康发展，综合实力持续增强。公司自 2000年在深圳证券交易所挂牌上市以来，在努力创造更好的业绩回报投资者的信任与支持的同时，始终高度重视投资者权益维护，认真引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。2018年投资者保护方面，公司重点开展了以下工作：
一、股东合理回报
（一）公司2018年度业绩
2018年经公司全体员工不懈努力，营业收入和净利润均较上年同期有所增长，保持了良好的发展态势。全年实现营业收入14.26亿元，同比增长12.30%；
实现净利润1.50亿元，同比增长65.37%。
（二）公司分红情况
公司严格依照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件及公司《章程》的要求，健全和完善股东回报机制，在综合考虑生产经营状况、战略发展规划、股东要求和意愿、融资环境等因素的前提下，充分兼顾公司长远发展和股东回报，并在满足公司持续经营和可持续发展对资金需求的前提下，优先考虑以现金分红的方式对股东当期投资给予回报。
1.2017年度利润分配
经2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过的公司2017年度利润分配方案内容为：以公司总股本606,070,420股为基数，每10股派发0.15元现金红利（含税）,共计分配9,091,056.30元。
2018年5月底公司顺利完成对截至股权登记日(2018年5月30日)收市后登记
在册的公司全体股东的2017年度利润分配。
2.2018年度利润分配方案
2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本606,070,420为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。此利润分配方案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司2018年度股东大会审议。
二、严格把控信息披露流程和质量
2018全年公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》等媒体上共披露69篇公告。公司严格依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，及时、公平地披露信息，并保证披露的每篇公告合法合规，内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在符合监管规定的基础上，公司持续加强自愿性信息披露的力度，充分保障广大投资者的知情权，同时最大限度发挥信息披露委员会的作用，通过监督信息披露事务管理制度执行情况，防范重大事件披露遗漏，扫除信息披露盲点。
公司信息披露工作已连续四年获得深圳证券交易所权威标准考评“A”级（最高级别），这是监管部门对公司高质量信息披露工作的肯定和认可，更是公司董事会、管理层一贯高度重视信息披露工作的结果。
三、控股股东及实际控制人践行承诺
公司控股股东及实际控制人持续到 2018年的承诺事项及履行情况详见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||公司控股股东中国中海直有限责任公司（前身||||
||中国中|关于同业竞|为中国中海直总公司）向公司承诺不再发展与||||
||海直有|争、关联交|公司相同和有竞争的业务，并严格按照《公司||长期持续||
|||||1998年11月27日||正在履行中|
||限责任|易、资金占用|法》中的有关规定，维护全体股东的合法权益，||有效||
||公司|方面的承诺|不干预公司的决策或利用控股股东地位作出不||||
|首次公开发|||利小股东的行为。||||
|行或再融资|||公司与中国中海直有限责任公司（下称“中海||||
|时所作承诺|||直”）于2011年12月31日续签了《深圳直升||||
||中国中||||在合同有||
||||机场使用协议》。根据公司发行可转债的需要，||||
||海直有||||效期内长||
|||其他承诺|中海直向公司出具了《承诺函》，就双方签订的|2012年09月10日||正在履行中|
||限责任||||期持续有||
||||《深圳直升机场使用协议》的有关事项作出进||||
||公司||||效||
||||一步承诺，承诺内容如下：（1）本公司（指中||||
||||海直，下同）具备并将切实维持《深圳直升机||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||场使用协议》所需的一切批准、许可的效力和||||
||||效果，并采取迅速的措施以取得该协议所需的||||
||||其他批准、许可，并维持该等批准、许可的效||||
||||力。（2）本公司将确保股份公司（指中信海直，||||
||||下同）依《深圳直升机场使用协议》正常使用||||
||||深圳直升机场及其配套设施，确保股份公司对||||
||||深圳直升机场及其配套设施的使用不受任何第||||
||||三方的干预或影响。（3）若因深圳直升机场土||||
||||地权属出现争议而给股份公司造成直接或可预||||
||||见的损失，本公司将对上述损失给予赔偿。||||
||||公司实际控制人中信集团向公司出具不进行同||||
||||业竞争的承诺函的承诺事项是：（1）截至2012||||
||||年10月31日，中信集团未直接或间接经营（包||||
||||括但不限于单独、合伙经营，投资）与公司主||||
||||||自2012年||
||||营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。（2）||||
||||||10月31日||
||||自2012年10月31日起，中信集团将不直接或||||
||||||起生效。||
||||间接经营（包括但不限于单独、合伙经营，投||||
||中国中|关于同业竞|||在中信集||
||||资）与公司目前及未来的主营业务构成竞争或||||
||信集团|争、关联交|||团作为公||
||||可能构成竞争的业务。（3）自2012年10月31|2012年10月31日||正在履行中|
||有限公|易、资金占用|||司实际控||
||||日起，凡中信集团有任何商业机会可从事、参||||
||司|方面的承诺|||制人期||
||||与或投资可能会与公司及公司子公司目前及未||||
||||||间，此承||
||||来的主营业务构成竞争的业务，中信集团会将||||
||||||诺函持续||
||||该等商业机会让予公司。（4）中信集团将促使||||
||||||有效。||
||||其直接或间接控制的其他经济实体遵守上述||||
||||(1)-(3)项承诺。如中信集团或其直接/间接控||||
||||制的其他经济实体未履行上述承诺而给公司造||||
||||成经济损失，中信集团将承担相应的赔偿责任。||||
|承诺是否按|||||||
||是||||||
|时履行|||||||

四、保障投资者知情权
公司通过现场调研、邮件、电话、“互动易”等多种渠道与投资者互动交流，并安排专人负责维护相关渠道。2018年通过“互动易”投资者向公司共提问142个，公司有效回复数为142个，超时回复数为0，及时、耐心的回复有效增进了公司与投资者之间的了解与互信；全年公司共接待实地调研 5次，每次调研活动都是由董事会秘书负责与到访人员沟通、交流，回答咨询的每一个问题，要求每位调研者签署承诺书，承诺基于调研形成的分析报告、新闻稿等文件内容客观真
实，并在调研结束后将调研人员信息，调研的时间、地点、内容进行了详细记录
并刊载于“互动易”，供公众查阅，保障了所有投资者应享有的知情权。
五、保障投资者参与权
公司严格规范股东大会的召开及表决程序，并请律师出席见证。2018年共召开的3次股东大会全部采取现场会议与网络投票相结合方式，方便全体股东尤其是中小股东通过股东大会行使权利，充分保障其对公司重大事项的表决权，同时公司股东大会对于中小股东进行单独计票，并将中小股东投票结果在股东大会决议公告中单独披露。
投资者保护工作是完善公司治理结构的重要内容，对公司价值的提高和持续发展具有重大意义，公司定期对投资者保护工作进行总结，认真学习优秀的投资者保护工作经验和反思自身工作过程中的不足，以推进投资者保护工作稳步提升。
中信海洋直升机股份有限公司董事会二〇一九年三月十九日