浙江升华拜克生物股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料浙江升华拜克生物股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议资料
二○一四年五月十六日
浙江升华拜克生物股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料会议议程
主持人：董事长张文骏先生
时间：2014年5月16日上午9点30分，会期半天
地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店
主要议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
二、审议议案
1、关于董事会换届选举的议案；
1.1选举普通董事
1.1.1选举沈德堂先生为董事
1.1.2选举钱海平先生为董事
1.1.3选举王菊平女士为董事
1.1.4选举姚云泉先生为董事
1.1.5选举陈为群先生为董事
1.1.6选举沈红泉先生为董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举张念慈先生为独立董事
1.2.2选举黄廉熙女士为独立董事
1.2.3选举黄轩珍女士为独立董事
2、关于公司独立董事津贴的议案；
3、关于监事会换届选举的议案。
3.1选举鲍希楠先生为监事
3.2选举王锋先生为监事
三、股东代表发言及解答
四、对需审议的提案进行投票表决
1、推举计票和监票人员
2、股东及股东代表投票表决
五、统计有效表决票：律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票
六、宣布表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、主持人宣布大会结束
浙江升华拜克生物股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案一
关于董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会审议通过提名沈德堂先生、钱海平先生、王菊平女士、姚云泉先生、陈为群先生、沈红泉先生、张念慈先生、黄廉熙女士、黄轩珍女士为公司第六届董事会董事候选人，其中张念慈先生、黄廉熙女士、黄轩珍女士为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
一、选举普通董事
1、选举沈德堂先生为董事；
沈德堂：男，1966年生，大专，高级工程师。历任德清县生物化学总公司副总经理、总经理，升华（集团）公司副总经理，浙江升华拜克生物股份有限公司董事长、副董事长、总经理、常务副总经理，浙江拜克开普化工有限公司董事长，浙江升华拜克化工进出口有限公司董事长，德清壬思能源实业有限公司执行董事兼经理，浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事长，上海伊科拜克兽药销售有限公司董事长，浙江升华拜克化工进出口有限公司（香港）董事，内蒙古拜克生物有限公司董事，浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事，宁夏格瑞精细化工有限公司董事，上海展昱生化科技有限公司董事,升华集团控股有限公司董事；现任升华集团控股有限公司副总裁，浙江升华拜克生物股份有限公司董事，青岛易邦生物工程有限公司董事，德清丰华投资有限公司董事。
2、选举钱海平先生为董事；
钱海平：男，1978年生，大专，高级经济师。历任浙江升华云峰新材股份有限公司供销科长，升华集团控股有限公司总经理助理、融资部经理、升华集团控股有限公司副总经理，德清升华小额贷款股份有限公司董事长，浙江升华投资有限公司董事长，升华地产集团有限公司董事长，湖北楚都投资控股集团有限公司董事，杭州正鑫投资有限
浙江升华拜克生物股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料公司董事，浙江升华强磁材料有限公司董事；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事，升华集团控股有限公司常务副总裁、董事，升华集团浙江建设有限公司执行董事兼经理，升华集团德清三峰化工实业有限公司董事，升华集团德清华源颜料有限公司董事，湖州升华新城房地产开发有限公司董事，浙江升华资产经营有限公司董事，德清升华小额贷款股份有限公司董事，浙江德清升华物流发展有限公司董事，浙江沐源环境工程有限公司董事。
3、选举王菊平女士为董事；
王菊平：女，1968年生，研究生，高级采购师。曾就职于钟管缫丝厂、福尔达化工厂、惠中新合化纤有限公司，历任升华集团德清华源颜料有限公司生产副总经理，浙江升华强磁材料有限公司副总经理，升华集团控股有限公司招标中心主任；现任升华集团控股有限公司副总裁兼招标管理部总经理。
4、选举姚云泉先生为董事；
姚云泉：男，1969年生，大专，高级工程师。历任德清县生化总公司副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司分厂厂长、浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理、常务副总经理，内蒙古拜克生物有限公司总经理、浙江拜克开普化工有限公司董事；现任浙江升华拜克生物股份有限公司常务副总经理、董事，内蒙古拜克生物有限公司董事长兼总经理、浙江锆谷科技有限公司董事、浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事、德清壬思能源实业有限公司监事。
5、选举陈为群先生为董事；
陈为群：男，1966年生，大学，工程师。历任浙江省石油化学公司业务员、浙江中化建进出口公司业务一部经理、浙江捷成石化发展有限公司销售部经理、升华集团德清华源颜料有限公司外贸部经理、浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理兼国际销售部经理；现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理、青岛易邦生物工程有限公司董事、浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事、上海伊科拜克兽药销售有限公司董事、河北圣雪大成制药有限责任公司董事。
6、选举沈红泉先生为董事。
沈红泉：男，1973年生，大专。历任德清县钟管热电厂职工、车间主任、生产副
浙江升华拜克生物股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料科长、科长，浙江升华拜克生物股份有限公司热电车间生产副部长、部长，浙江升华拜克生物股份有限公司热电分厂厂长，内蒙古拜克生物有限公司总经理，德清壬思能源实业有限公司经理,浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理；现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理，德清壬思能源实业有限公司执行董事，内蒙古拜克生物有限公司董事。
二、选举独立董事
1、选举张念慈先生为独立董事；
张念慈：男，1941年生，大学，研究员，民革成员。国家有突出贡献的科技专家、国务院特殊津贴获得者、全国优秀科技工作者。历任第八、九届全国人民代表大会代表，湖州市人大常委会副主任、政协副主席，民革湖州市委员会主任委员、民革浙江省委员会副主任委员，浙江省淡水水产研究所副所长、学术委员会主任，湖州师范学院院长顾问、特聘教授兼湖州师范学院生命科学学院院长，中国水产科研究院湖州师范学院细胞工程研究所所长；国家科技奖励委员会特邀评审员，农业部科学技术委员会委员、农业部渔业专家顾问委员会顾问、农业部兽药审评委员会委员、全国动物检疫标准化技术委员会委员、农业部鱼药临床试验基地主任，浙江农业大学兼职教授、杭州大学客座教授，中国细胞生物学会理事、浙江省细胞生物学学会副理事长、浙江省免疫学会副理事长、中国细胞生物学学会医药细胞生物学专业委员会理事等职；现任浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事、浙江大学兼职教授。
2、选举黄廉熙女士为独立董事；
黄廉熙：女，1962年生，大学，一级律师。曾赴美国及英国进修法律并在香港从事公司法律业务。历任浙江浙经律师事务所副主任、合伙人，中国小商品城股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司独立董事，政协第十届浙江省委员会常委；
现任政协第十二届全国委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，第七届浙江省律师协会常务理事，中华全国律师协会公司法专业委员会委员，浙江天册律师事务所合伙人，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事，浙江震元股份有限公司独立董事，嘉凯城集团股份有限公司独立董事，浙江康盛股份有限公司独立董事。
3、选举黄轩珍女士为独立董事。
黄轩珍：女,1958年生,大学，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任德清
浙江升华拜克生物股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料县食品公司武康食品站主办会计，德清县食品公司财务科长，华盛达控股集团有限公司独立董事,浙江拓普药业股份有限公司独立董事,曾就职于德清县会计师事务所；现任德清天勤会计师事务所有限责任公司主任会计师、浙江佐力药业股份有限公司独立董事，湖州市注册会计师协会副会长。
本议案中普通董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。
请各位股东及股东代表审议后逐项表决。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会2014年5月16日
浙江升华拜克生物股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案二
关于公司独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会审议通过，第六届董事会独立董事津贴拟为6.00万元/年（含税）。
请各位股东及股东代表审议。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会2014年5月16日
浙江升华拜克生物股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案三
关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会审议通过提名鲍希楠先生、王锋先生为公司第六届监事会监事候选人。公司职工代表大会已选举李文洪先生为公司第六届监事会职工监事。
一、选举鲍希楠先生为监事；
鲍希楠:男，1959年生，大专，高级政工师。历任德清县钟管坩埚厂车间主任、副厂长、厂长，升华集团湖州物业管理有限公司监事，浙江升华强磁材料有限公司监事；
现任升华集团控股有限公司董事、副总裁、党委副书记、工会主席，浙江升华云峰新材股份有限公司董事、升华地产集团有限公司监事、浙江省轻纺供销有限公司监事、浙江德清升华临杭物流有限公司监事、浙江德清升华物流发展有限公司监事，德清华宝投资管理有限公司执行董事兼经理，浙江升华拜克生物股份有限公司监事会主席。
二、选举王锋先生为监事。
王锋，男，1966年生，大学，高级会计师。历任江西民星集团公司饲料厂财务科长，江西民星集团公司财务科副科长、副主任、主任，江西民星集团公司副总经理，江西正邦集团公司审计总监，升华集团控股有限公司财务部副经理、审计部经理，升华集团控股有限公司财务部经理，浙江升华强磁材料有限公司董事；现任升华集团控股有限公司财务总监，浙江升华拜克生物股份有限公司监事，浙江升华资产经营有限公司监事，浙江升华物产有限公司监事，浙江省轻纺供销有限公司董事，德清丰华投资有限公司董事。
本议案采用累积投票制，请各位股东及股东代表审议后逐项表决。
浙江升华拜克生物股份有限公司监事会2014年5月16日