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证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-069苏州禾盛新型材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第四届董事会第二次会议于2016年7月15日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于2016年7月20日上午10:00以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长赵东明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A股股票方案等相关议案，公司拟向深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）、贵州正能量资产管理有限公司（以下简称“正能量资产”）、袁永刚先生、蒋元生先生和上海隆华汇投资管理有限公司（以下简称“隆华汇”）管理的股权投资基金非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）。
结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化情况，经过审慎考虑和研究，公司拟调整本次非公开发行股票方案，对本次非公开发行股票方案的“募集资金总额”、“募投项目”、“发行数量”及“认购对象认购数量”进行调整。
公司本次非公开发行股票方案不存在关联董事，9名董事逐项表决通过了以下事项：
1、募集资金总额及募投项目
本次调整前：
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 277,551.27万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目|40,000|40,000|
|2|商业保理建设项目|150,000|150,000|
|3|融资租赁建设项目|50,000|50,000|
|4|年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目|55,823|37,551.27|
|合计||295,823|277,551.27|

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本次调整后：
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过77,551.27万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目|40,000|40,000|
|2|年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目|55,823|37,551.27|
|合计||95,823|77,551.27|

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行数量及认购对象认购数量
本次调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过236,818,486股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购金额（万元）|认购数量（股）|
|1|中科创资产|140,000.00|119,453,924|
|2|正能量资产|81,551.27|69,582,994|
|3|袁永刚|39,000.00|33,276,450|
|4|蒋元生|9,000.00|7,679,180|
|5|隆华汇管理的股权投资基金|8,000.00|6,825,938|
|合计||277,551.27|236,818,486|

本次调整后：
本次非公开发行股票的数量不超过 66,170,023股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购金额（万元）|认购数量（股）|
|1|中科创资产|39,117.74|33,376,909|
|2|正能量资产|22,786.44|19,442,352|
|3|袁永刚|10,897.08|9,297,853|
|4|蒋元生|2,514.71|2,145,658|
|5|隆华汇管理的股权投资基金|2,235.30|1,907,251|
|合计||77,551.27|66,170,023|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他项目保持不变。公司独立董事就本次非公开发行方案调整进行了事前核查，出具了事前认可意见。
根据公司 2015年年度股东大会授权，本次非公开发行方案调整经董事会审议通过后生效。
公司非公开发行股票有关调整方案具体详见 2016年 7月 21日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案说明的公告》。
（二）审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的<非公开发行股票之
协议书之补充协议>的议案》
根据本次非公开发行股票调整方案，公司与中科创资产、正能量资产、袁永刚、蒋元生及隆华汇签署了附条件生效的《非公开发行股票之协议书之补充协议》，本协议与原《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》同时生效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于编制公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》
根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司 2016年 7月 21日披露于《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》。
（四）审议通过了《关于编制公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司 2016年 7月 21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。
（五）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的的议案（三次修订稿）》
根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案（三次修订稿）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司 2016年 7月 21日披露于《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（三次修订稿）》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第四届董事会第二次会议决议；
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一六年七月二十一日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2019032神州高铁技术股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2019年4月23日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保概述
因业务发展需要，公司子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）、南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称“南京拓控”）、苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“华兴致远”）拟向银行申请综合授信额度，公司拟为其提供担保，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额(万元）|本次审批的担保额度(万元）|担保额度占公司最近一期净资产比例|业务办理银行|
|神州高铁|新联铁|100%|49.88%|60,000|10,000|1.37%|广发银行|
||||||10,000|1.37%|中国银行|
||南京拓控|100%|31.14%|0|3,000|0.41%|招商银行|
||华兴致远|100%|43.96%|12,200|2,000|0.27%|上海银行|
||||||2,200|0.30%|交通银行|

上述担保额度中，在广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司的合计15,000万元担保额度为新增担保；在中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司的合计12,200万元担保额度为延期担保，本次延期担保额度获批后，公司股东大会于2018年5月18日批准公司为新联铁在中国银行股份有限公司的10,000万元担保额度、华兴致远在交通银行股份有限公司的
2,200万元担保额度作废。
担保的有效期为公司董事会审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从公司董事会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体授信担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。
根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
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|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|成立日期|统一社会信用代码|注册地点|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|
|新联铁|1997.04.03|911101086336124379|北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18|庞龙|20,000|轨道交通车辆检测、检修装备及系统|
|南京拓控|2008.09.11|91320100679013712U|南京市建邺区嘉陵江东街18号03栋11层113室|庞龙|5,100|轨道交通车辆运营维护装备系统|
|华兴致远|2011.03.31|91320594572591387B|苏州工业园区新平街388号腾飞科技园16号楼|庞龙|10,000|轨道交通供电检测监测系统|

公司间接持有新联铁、南京拓控、华兴致远100%股权，上述3家公司不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据（经审计）
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|新联铁|南京拓控|华兴致远|
||2018年度|2018年度|2018年度|
|资产总额|235,713.38|42,190.69|50,881.83|
|负债总额|117,568.61|13,138.45|22,368.94|
|净资产|118,144.77|29,052.24|28,512.88|
|或有事项涉及的总额|10,000.00|0|0|
|营业收入|106,245.66|16,744.96|14,162.57|
|利润总额|24,328.79|5,152.10|179.73|
|净利润|20,561.40|4,437.64|141.58|

三、担保协议主要内容
《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币150,860万元，占公司最近一期经审计净资产20.37%、总资产14.41%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币140,860万元，占公司最近一期经审计净资产19.02%、总资产13.46%；
子公司向子公司提供担保金额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.35%、总资产0.96%。
上述担保事项批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币253,360元，占公司最近一期经审计净资产34.22%，总资产24.21%，全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。本次贷款主要用于其生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、备查文件
1、第十三届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2019年4月25日
中信建投证券股份有限公司
关于赞宇科技集团股份有限公司增加产业并购基金
投资方向的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为赞宇科技集团股份有限公司（以下称“赞宇科技”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等有关法律法规和规范性文件的要求，对赞宇科技增加产业并购基金投资方向涉及风险投资的情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、投资事项概述
1、已设立并购基金情况
公司于2016年10月9日召开了第四届董事会第四次会议审议通过议案，同意公司与杭州科地资本集团有限公司（以下简称“科地资本”）等拟共同发起设立规模不超过 90,000万元人民币的产业并购基金，公司作为劣后级有限合伙人出资规模不超过人民币25,000万元，分两期实施。
2016年10月21日，浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金（一期）”）依法设立，并取得《营业执照》。
2017年 2月 8日，公司发布公告，已与科地资本、华安未来资产管理（上海）有限公司（以下简称“华安资管”）签订《浙江赞宇科地产业并购基金（一期）合作框架协议》，协议内容简要为：并购基金（一期）规模不超过45,225万元，科地资本作为普通合伙人认缴225万元，赞宇科技作为劣后级有限合伙人认缴 15,000万元，华安未来拟设立资管计划作为优先级合伙人，对并购基金（一期）的总出资额不超过30,000万元，具体以实际认缴为准。
2、增加投资方向
随着并购工作的开展，为了更好地推进表面活性剂、日用化工、油脂化工、
检验检测板块的拓展，同时也为了产业并购基金能适应未来业务发展需要，现将基金投资方向中的检验检测板块延伸增加环境环保领域，即将原内容“基金投资方向主要为：表面活性剂、日用化工、油脂化工、检验检测和消费升级等领域的优质标的公司和项目投资，以及经投资及决策委员会认可的其他投资。”修改为“基金投资方向主要为：表面活性剂、日用化工、油脂化工、检验检测、环境环保和消费升级等领域的优质标的公司和项目投资，以及经投资及决策委员会认可的其他投资。”
二、对上市公司的影响
赞宇科技设立产业并购基金，目的为了整合业内各方面的优势资源，加快推动公司产业结构调整，本次增加产业并购基金投资方向，系为产业并购基金能适应未来业务发展需要。
由于投资项目具有较长的投资周期，投资环保领域对公司近期业绩不会产生重大影响。从目前已设立的并购基金（一期）情况来看，截至2017年2月8日，公司已实际认缴8,256万元，全部以自有资金出资，该事项对公司正常的生产经营没有造成不利影响。投资者需注意投资事项对公司现金流及生产经营的影响。
三、投资风险
（1）产业并购基金在未来投资环保领域的过程中，存在由于对环保行业市场前景、竞争状况、行业壁垒、政策导向，以及标的公司行业地位、核心优势资源等把握不当的可能性。即存在尽职调查不充分、依赖中介机构报告而导致投资失败的风险。
（2）本次增加产业并购基金投资方向事项需提交公司股东大会审议，存在未获股东大会审议通过的风险。
（3）环保行业未来发展受所在国家产业政策影响较大，若政府出台不利于环保行业发展的产业政策（或支持强度有所减弱），则对该领域标的公司的未来发展产生不利影响，给产业并购基金的投资带来风险。
（4）上述投资风险均可能导致产业并购基金投资失败、对外投资发生减值等情形，从而可能对上市公司业绩产生不利影响。
四、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》以规范公司风险投资行为，防范投资风险。
五、履行的审批程序
2017年 2月16日，公司第四届董事会第八次会议通过了《关于增加产业并购基金投资方向的议案》，独立董事发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事关于公司进行风险投资事项的独立意见
独立董事发表独立意见如下：
公司与科地资本已设立的产业并购基金浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”）已按照相关法律法规的要求完成了工商变更登记手续。随着检验检测领域的快速发展，产业并购基金为适应未来业务发展需要，现将基金投资方向中的检验检测板块延伸增加环境环保领域。
我们认为：公司建立了《风险管理投资制度》，对投资管理的内部控制健全，且本次产业并购基金增加投资方向的事项已经董事会审议，还将提交公司股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意该事项。
七、核查意见
经核查，保荐机构认为：1、公司已制订了相应的管理制度，对公司风险投资的决策权限、内部审批流程、处置流程、风险控制及信息披露等方面作了明确规定；2、上述增加产业并购基金投资方向事项已经董事会审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见，该事项将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
保荐机构提请广大投资者充分阅读本核查意见“三、投资风险”部分，并谨
慎决策。
综上，保荐机构对赞宇科技增加产业并购基金投资方向事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于赞宇科技集团股份有限公司增加产业并购基金投资方向的核查意见》之签署页）
做人：协豆
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法律意见书北京市天银律师事务所
关于安徽神剑新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽神剑新材料股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师蔡厚明、吴光洋出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2013年12月27日，公司董事会召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，同意于2014年1月12日在公司四楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。
（二）2013年12月28日，公司董事会在巨潮资讯网站公告了《安徽神剑新
法律意见书材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。该通知载明
了本次股东大会召开会议基本情况、会议议题、股东大会登记方法、其他事项
等内容。
（三）本次股东大会于 2014年 1月 12日在安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号公司四楼会议室如期召开，会议由公司董事长刘志坚先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据截止2014年1月6日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议股东及股东代理人合计【9】人，代表股份【175,677,800】股，占公司总股份数的【54.9】%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项如下：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
法律意见书3、审议《关于修订〈安徽神剑新材料股份有限公司章程〉的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开 15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决，并由股东代表、监事代表、本所律师进行了计票和监票。
（四）经统计投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述审议事项，且表决结果被当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
以下无正文。
法律意见书（此页无正文，专为《北京市天银律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
朱玉栓： 蔡厚明：
吴光洋：
年 月 日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2015-069浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于设立合肥迪安医学检验所有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为有效实施公司“4+4”连锁化扩张战略，加强华东地区市场渗透率，公司拟以全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）为投资主体，计划使用自有资金人民币 2000万元设立合肥迪安医学检验所有限公司（以下简称“合肥迪安”）。
2015年6月5日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立合肥迪安医学检验所有限公司的议案》，同意杭州迪安使用自有资金人民币2000万元设立合肥迪安。
上述交易不构成关联交易、重大资产重组，且无需经过股东大会审议通过。
二、投资主体基本情况
杭州迪安医学检验中心有限公司，成立于2004年7月，注册资本19,220万元，注册地址为杭州市西湖城北商贸园33幢，法定代表人陈海斌，经营范围为医学检验科;临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床生化检验专业等。
三、投资标的基本情况
1、基本情况：合肥迪安医学检验所有限公司，注册资本2000万元，注册地址为合肥市庐阳工业园兴庐科技产业园 9号楼,经营范围为临床检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业，临床细胞分子遗传学专业），病理。（暂定，最终以工商核准登记为准）
2、设立后股权结构为：
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|-|-|-|
|股东|出资数额(万元)|出资比例|

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|杭州迪安|2000|100%|
|合计|2000|100%|

本次设立完成后，杭州迪安持有合肥迪安出资比例为100%。
3、出资方式：本次出资采用现金方式并来源于自有资金。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资旨在建立一个以安徽为基地的综合性医学检测平台，通过资源整合、技术创新，不断扩大公司在华东地区的市场占有率。
项目建设过程中，可能会面临市场、管理、质量控制等各方面风险，公司将积极采取有效措施加以防范和控制，确保实现各项预期目标。
本次投资有利于公司连锁化战略布局得以不断扩大和巩固，进一步增强了公司的可持续发展能力和核心竞争力。
五、备查文件
1、浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2015年6月5日
贤丰控股股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经认真核查公司第五届董事会履职情况和第六届董事会董事(含独立董事)候选人的个人履历、教育背景、工作业绩等方面，基于独立客观判断，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表独立意见如下：
1.公司第五届董事会在履职期间依法规范运作，任期即将届满，应进行换届选举。
2.同意董事会提名卢敏先生、张斌先生、陈文才先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名张敏先生、张江峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述五名董事候选人（含两名独立董事候选人）不存在《公司法》第147条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未
满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，并具有履行职责所必备的工作经验，具备担任公司董事的资格；上述两名独立董事候选人不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立性和履行职责所必备的工作经验，具备担任公司独立董事的资格。
综上，我们认为：上述非独立董事候选人、独立董事候选人任职资格符合相关法律规定，提名和选举程序规范，符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意将上述议案提交公司2017年度第四次临时股东大会审议。
（本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对第五届董事会第四十六次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
魏俊浩 张敏
贤丰控股股份有限公司
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2017-001号南国置业股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、协议签署概况
2017年1月9日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”,代码SZ.002314）在北京签署了《南国置业股份有限公司与深圳市新南山控股（集团）股份有限公司战略合作协议》，为实现各自的发展战略，充分发挥双方优势，实现合作共赢，双方愿意结成战略合作伙伴，进行战略合作。
本协议不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方介绍
公司名称：深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
法定代表人：田俊彦
注册资本：人民币187753.0273万元
注册地址：深圳市南山区高新区南区科技南十二路007号九洲电器大厦五楼A室南山控股是中国南山开发（集团）股份有限公司控股的以房地产开发为核心，集成房屋、船舶舾装相结合的综合性企业集团。经过多年发展，南山控股地产业务以珠三角、长三角中心城市及长沙为业务发展中心，先后在深圳、上海、苏州、南通、长沙、合肥等城市进行了多项目房地产开发，并逐渐拓展布局西南和中部重点省会城市，已成长为以房地产开发为核心，集土地运营、工程管理、物业管理、物业租赁为一体的综合性企业，并积极探索从住宅地产向商业地产、产业地产的战略转型。
三、协议主要内容
甲方：南国置业股份有限公司
乙方：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
1、双方在自愿、互信、精诚合作的基础上，共同构建新型战略合作关系，充分发挥各自的优势，全面深化和拓展务实合作，实现优势互补，资源共享，谋求共赢。
双方建立信息、资源共享机制，在各自主营业务领域开展深层次的全面合作。
2、双方发挥专业所长，积极促进符合双方发展战略的房地产开发项目合作。合作范围包括但不限于住宅、公建、产业地产、养老地产和物流地产等，并优先考虑深圳、武汉、成都等区域。
3、双方均可向对方推荐或提出合作项目信息及意愿，并就各自掌握的合作开发、资产重组、项目并购、房地产金融创新等方面的投资信息及时充分交流。
四、定价政策及定价依据
本次战略合作不涉及合作费用，属于战略合作，遵守了自愿原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。
五、合作对公司的影响
公司与南山控股达成战略合作意向，符合公司发展战略。从长远看，将对本公司今后的业务发展及主业核心竞争能力产生积极影响，有利于挖掘公司新的利润增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
六、风险提示及其他说明
本次战略合作协议为双方合作意愿的框架性约定，不涉及具体的交易标的和金额，《战略合作协议》的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，如进一步签署具体项目合作协议时，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201710-76华平信息技术股份有限公司
第四届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2017年10月26日上午10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开，会议通知于2017年10月20日以邮件方式送达。除独立董事方正先生以通讯表决方式参加，其他董事均出席现场会议。
应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2017年1-9月计提资产减值准备的议案》；
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对公司2017年1-9月合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备共计9,721,740.15元。本次计提资产减值准备后能公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于2017年1-9月计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《2017年第三季度报告全文》的议案；
《2017年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于向中信银行申请增加综合授信额度的议案》；
为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司2017年度向中信银行上海分行申请的综合授信额度不超过人民币陆仟万元整（于2017年4月24日召开的第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过），现调整为：综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整（最终以中信银行上海分行实际审批的授信额度为准）。授信期限不变。具体使用金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
华平信息技术股份有限公司 公告
《关于公司向银行申请增加授信额度的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2017年10月26日
第二届董事会第十四次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-018北京万邦达环保技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月14日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十四次会议通知。会议于2014年4月23日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人、外部董事2人。会议由董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2013年经营工作总结及2014年经营计划>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于<2013年度财务报告>的议案》
该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日公告的《2013年年度报告》中第九节“财务报告”部分。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
第二届董事会第十四次会议决议公告该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日公告的《2013年年度报告》中第四节“董事会报告”部分。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》
经董事会讨论通过，公司 2013年度利润分配预案为：以公司现有股本 228,800,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发1.50元人民币（含税），合计现金分配红利34,320,000.00元，占2013年可供分配利润（人民币 113,197,977.85元）的30.32%。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2013年度内部控制评价报告>的议案》
经董事会审议，一致通过了《2013年度内部控制评价报告》。该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经董事会审议，通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于高级管理人员 2013年度奖励实施及2014年度薪酬计划的议案》
第二届董事会第十四次会议决议公告表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
经董事会审议，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行的 2013年度审计工作中，依据准则，认真开展了审计活动，出具了客观、全面的审计报告。同意续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2014年度审计机构。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经董事会审议，同意公司根据中国证监会公告【2013】43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的精神，对《公司章程》利润分配政策进行的修订。章程修订案及修订后的章程全文详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于<股东分红回报规划（2014-2016年）>的议案》
经董事会审议，同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的文件要求，制定《股东分红回报规划（2014-2016年）》，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。该规划具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于制定<内部控制评价办法>的议案》
第二届董事会第十四次会议决议公告该评价办法的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于制定<内部控制缺陷评价标准>的议案》
该评价标准具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
由于上期授信到期，根据公司业务发展需要，同意公司向上海浦东发展银行北京花园路支行申请20,000万元（人民币）的综合授信，授信期为一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任吴小洁女士担任公司证券事务代表。吴小洁女士的简历详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《关于<2014年第一季度报告>的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
经董事会审议，决定于 2014年 5月 15日召开 2013年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告董事会
二O一四年四月二十三日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－069吉林金浦钛业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第六届监事会第一次会议，于2016
年6月29日（周三）下午4：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
选举邵恒祥先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司监事会
二 O一六年六月三十日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2014—009浙江巨龙管业股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年2月24日，浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项停牌公告》，公司股票于2014年2月24日开市起停牌。
2014年2月28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，股票自2014年2月28日开市起继续停牌。
2014年3月6日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议相关议案。公司股票继续停牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况的公告。
本次发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2014年3月13日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-098深圳市联得自动化装备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2019年12月30日下午 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月 30日上午9:15-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月 30日上午9:15—2019年 12月30日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂泉先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2019年12月24日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 94,814,400股，占上市公司总股份的65.8034%。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 94,814,200股，占上市公司总股份的65.8032%。通过网络投票的股东1人，代表股份 200股，占上市公司总股份的0.0001%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份100,400股，占上市公司总股份的0.0697%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份100,200股，占上市公司总股份的0.0695%。通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0001%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）广东信达律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于公司补选监事的议案》
总表决情况：
同意 94,814,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 100,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 2.00《关于公司全资子公司以土地使用权抵押贷款的议案》
总表决情况：
同意 94,814,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 100,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 3.00《关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意 94,814,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 100,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 4.00《关于公司控股股东为全资子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 2,500,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 100,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会审议通过，具体内容详见2019年12月9日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2019年12月30日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-028
深圳市安奈儿股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票的自查报告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《“管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。
公司于2017年9月26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2017年9月27日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露了的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前 6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。公司因此对内幕信息知情人前6个月买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）提出限制性股票激励计划筹划期间内幕信息知情人自 2017年 6月 1日（公司股票在深圳证券交易所上市交易日）至2017年9月27日买卖公司股票情况的查询申请。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据登记结算公司于2017年10月9日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在公司 2017年限制性股票激励计划（草案）公布日前（自 2017年 6月 1日（公司股票在深圳证券交易所上市交易日）至2017年9月27日），所有内幕信息知情人在上述期间内均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上，在激励计划草案公告前（自 2017年 6月 1日（公司股票在深圳证券交易所上市交易日）至2017年9月27日），未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
登记结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2016-69
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于皇庭不动产投资成都项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
1、交易的基本情况
为了落实公司战略转型，拓展不动产管理服务业务，本公司下属全资公司深圳市皇庭不动产管理有限公司（以下简称“皇庭不动产”）拟投资成都项目，具体方案为向成都泰然时代实业有限公司（以下简称“成都泰然”）购买其开发建设位于成都的写字楼环球时代中心1栋1单元地上5-37层（以下简称“该项目”），用于公司商业出租运营，经营提升后视市场情况持有或以合适方式退出。该项目建筑面积共计52,875.30平方米，交易金额为人民币835,429,740元。
同时，为了便于该项目的物业管理，公司下属公司深圳国商物业管理有限公司拟以人民币1,000万元收购唐冰、蒋进合计持有的成都泰阳物业服务有限公司（以下简称“泰阳物业”）51%股权。泰阳物业主营业务系为环球时代中心提供物业管理服务。
2、表决情况
本次交易已经2016年11月22日召开的本公司第八届董事会二〇一六年第四次临时会议审议通过。
3、本次交易不构成关联交易，属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
经测算，上述事项未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，上述交易无需报中国证监会审核。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：成都泰然时代实业有限公司
住所：成都高新区天府大道中段1号
统一社会信用代码：91510100689044301T
企业性质：其他有限责任公司
注册地：成都
法定代表人：唐冰
注册资本：10000万元
主要股东：四川省泰然置业集团有限公司持股50%，蒋进持股50%
主营业务：房地产开发、物业管理、室内装饰工程施工、土地整理等
2、成都泰然与本公司及本公司持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的名称：环球时代中心
2、地理位置：位于成都市天府新城大源中央商务商业核心区（CBD）地段，紧临市政公园与成都新会展中心，与地铁一号线世纪城站无缝链接，距市政府车程约2公里。
3、交易标的概述：总建筑面积279,733平方米，由商业综合体和四栋塔楼组成。其中，1栋办公楼层：5-37层，为该项目主楼，地标性建筑物。
4、公司本次购买资产的范围和面积：环球时代中心1栋1单元地上5-37层，建筑面积为52,875.30平方米，土地使用年限为40年，土地使用权终止日期为2050年01月24日。
5、收购资产类别：投资性房地产
6、收购资产权属：该项目对应的土地使用权抵押给中国农业银行股份有限公司成都总府支行【他项权利证：成高他项（2013）字第76号】，成都泰然已承诺于签订该商品房买卖合同前且最迟不超过签订本协议后 60日内解除上述该项目对应土地使用权的抵押登记，否则须向我方返还已付定金并按定金罚则承担违约责任。除上述抵押外，该项目不存在产权纠纷和债权债务纠纷，不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易金额定价系参照市场价格，经交易双方协商确定，基于我公司在不动产运营方面的管理经验，成都泰然同意按照低于该物业周边市场价格的价格整体售于我司运营管理，不存在损害上市公司利益的行为。
资金来源：本次交易资金使用公司的自筹资金。资金支付安排为：交易付款周期较长，首期支付部分资金，大额付款在取得房产证后通过融资等方式支付。
五、《商品房买卖框架协议》的主要内容
出卖人（甲方）：成都泰然时代实业有限公司
买受人（乙方）：深圳市皇庭不动产管理有限公司
1、本次购买的该商品房建筑面积共计 52,875.30平方米，每平方米平均单价为人民币 15,800元，该商品房的总价款为人民币 835,429,740元（最终结算价款以5-37层房产权证建筑面积之和与上述平均单价之乘积计算，多退少补）。
2、付款方式为分期付款，具体为：
（1）、乙方在签订本框架协议后10个工作日内向甲方一次性支付定金人民币1亿元整；
（2）、该商品房买卖合同签订后 10个工作日内，乙方向甲方支付款项人民币2亿元整；
（3）、在该商品房房产权证书过户至乙方或乙方指定方，且同时将土地使用权分户登记至乙方或乙方指定方后 3个月内，乙方向甲方支付人民币475,429,740元；
（4）、该商品房装修及改造的相关费用由甲方承担。在甲方按双方确定的标准将该商品房装修及改造完毕并经乙方验收通过确认且交房后5个工作日内，乙方向甲方支付人民币6,000万元整。
3、合同生效日期：自签字盖章后生效。
六、涉及收购资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，不会产生关联交易，不会对公司人员、资产、财务方面的独立性造成影响。
七、交易目的和对上市公司的影响
根据公司发展战略，未来公司将以轻资产模式为导向，主要布局不动产运营管理服务，金融服务，儿童主题、娱乐主题及时尚生活方式为特色的内容服务等业务板块，将公司打造成为“中国领先的不动产综合解决方案提供商，不动产综合服务领域的领导品牌”。
为落实公司发展不动产运营管理服务的战略，公司拟购买环球时代中心用于商业运营。该项目地理位置优越，其所在的成都市大源商务商业核心区的功能定位主要以“商务、商业、金融投资总部为主”，为目前成都范围内规划水平、基础设施配套起步最高、发展潜力最大的CBD核心区域。该项目硬件条件属于同等或领先水平，周边配套设施齐全，发展潜力巨大。且当地政府提供了一系列的租金补贴、税收优惠减免政策，以吸引企业入驻该区域办公，有利于该CBD片区发展的提速，具备良好的升值空间。
公司于2016年拓展了为深圳市皇岗商务中心（除皇庭V酒店外）、岗厦皇庭大厦运营业务，本次交易是公司不动产运营拓展的重要进展，有利于扩大公司商业运营面积，拓展不动产管理服务业务规模，提升公司商业运营能力。此外，在西南核心城市运营地标性写字楼也有利于公司树立不动产运营品牌。
因成都泰然认可本公司不动产运营管理经验和丰富资源，经双方协商，成都泰然按照低于该物业周边市场价格的价格整体售于我司运营管理，该物业本身具有升值潜力。公司通过对该项目的后续开发及运营，可为公司产生持续的现金流，增加公司利润来源。根据测算，如果假设租金水平 100元/月，则预期租金回报率能够达到8%，具备较好的投资收益机会。未来公司在通过运营租金稳定并提升后，视市场情况持有或以资产证券化等合适方式退出。
八、备查文件
1、公司第八届董事会二〇一六年第四次临时会议决议。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2016年11月23日