Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议所涉事项的独立意见
杭州海康威视数字技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于 2017年 4月 12日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，对以下事项发表独立意见：
一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司截至2016年12月31日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：
1、对于报告期内的对外担保情况：
截至2016年12月31日，公司不存在对合并报表范围以外的法人或自然人进行担保的情况。
应项目业主要求，中国电子科技集团公司对重庆系统公司签署的“平安重庆•应急联动防控体系数字化建设工程”中的41个区县建设项目合同项下的全部责任和义务，提供连带责任担保。公司同时为中国电子科技集团公司的上述连带责任担保事宜提供反担保，相关反担保事项随着项目实施延续至报告期。
2、对于报告期内的关联方资金占用情况：
我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2016年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
经核查，公司严格遵循了相关规章制度的规定，不存在资金被占用及违规担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。
二、关于公司2016年年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，我们发表如下
独立意见：
经核查，2016年度，公司独立董事和外部监事津贴依据市场薪酬水平结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形；公司高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及考核制度执行，经营业绩考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
三、关于公司 2016年年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2016年年度利润分配预案。
四、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就《公司2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真的核查，发表如下独立意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司2017年聘请会计师事务所的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司聘请会计师事务所的事项进行了审查，发表相关意见情况如下：
1、独立董事事前认可情况：
独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了拟聘请的会计师事务所相关情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该
议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
2、独立董事独立意见：
经核查，德勤华永会计师事务所作为公司财务报告审计机构，在2016年年度审计工作中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的专业服务。我们同意公司继续聘任德勤华永会计师事务所经核查，德勤华永会计师事务所作为公司财务报告审计机构，在2016年年度审计工作中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的专业服务。我们同意公司继续聘任德勤华永会计师事务所为2017年度财务报告的审计机构：1）作为公司2017年度国内企业会计准则财务报告审计机构，负责本公司2017年度国内企业会计准则财务报告的审计工作；2）作为公司2017年度国际会计准则财务报告的审计师，负责本公司2017年度国际会计准则财务报告的审计工作。
六、关于公司2016年关联交易情况说明及2017年日常关联交易预计的独立意见
1、关于公司2016年关联交易的情况说明：
报告期内，公司对各类关联交易事项进行了充分披露。公司2016年发生的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
2、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就《关于2017年日常关联交易预计的议案》进行了审查，发表相关意见情况如下：
1）独立董事事前认可情况：
独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了2016年日常关联交易的实际发生情况和2017年日常关联交易预计的情况，认为公司董事会对2016年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2016年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益；
认为公司2017年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该
议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
2）独立董事独立意见：
本次预计的2017年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。
七、关于公司投资设立武汉海康存储科技有限公司及关联交易事项的独立
意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，对相关事项发表意见情况如下：
1、独立董事事前认可情况：
独立董事事前审阅了相关的议案及材料，了解了关联交易的情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
2、独立董事独立意见：
本次设立公司及关联交易遵循交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。
综上所述，我们认为本次关联交易事项及其决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事：程天纵、陆建忠、王志东、洪天峰2017年4月14日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-096
广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到
控股股东吴丰礼先生的函告，获悉吴丰礼先生将其所持有的公司部
分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴丰礼|第一大股东|2,610,000|2017 年9 月 19日|2020 年2 月 25日|安信证券股份有限公司|4.9966%|个人融资|
|合 计||2,610,000|-|-|-|4.9966%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴丰礼先生共持有本公司股 52,235,460股，
占公司总股本的40.04%。其所持有公司股份累计被质押的数量为
6,356,831股，占其持有本公司股份总数的12.1696%，占公司总股
本的4.8733%。
3、截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人吴丰礼先
生所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际
控制权变更。未来股份变动若达到《证券法》、《上市公司收购管
理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关
规定，及时履行信息披露业务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2017年 9月 20日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕2210号
浙江开山压缩机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称开山股份公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的开山股份公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供开山股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为开山股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解开山股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对开山股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，开山股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了开山股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月五日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2014-006
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东、关联方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“《上市公司监管指引第4号》”)以及中国证券监督管理委员会广西监管局《关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行有关事项的通知》（桂证监发[2014]2号）的规定，公司董事会对公司及实际控制人、股东、关联方等相关方的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺进行专项披露如下:
本公司上市时，当时持有本公司5％以上股份的股东秦本军、姚新德、杨晓涛及蒋安明向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务或活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”截至本公告披露日，该承诺正在履行中，该承诺需长期履行。
本公司及实际控制人、股东、关联方不存在不符合《上市公司监管指引第 4号》规定的承诺或超期未履行的承诺。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
法律意见书
北京市海润律师事务所
关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢发友律师、马少辉律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2015年3月30日，公司董事会召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》，同意于 2015年 4月30日召开公司2014年度股东大会。
（二）2015年3月31日，公司董事会在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上公告了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告》。该公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议议题、会议出席对象、出席会议登记办法、参加网络投
法律意见书
票的股东身份认证与投票程序。
（三）本次股东大会于2015年4月30日上午10:00在安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣三七会议室如期召开，会议由公司董事长吴卫东先生主持。
（四）公司通过深圳证券交易所交易系统于 2015年 4月 30日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于2015年4月29日下午15:00至2015年4月30日下午15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东。本所律师根据截止 2015年 4月 27日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加会议股东及股东代理人合计4人，代表股份99,583,435股，占公司总股份数的30,65%。其中，出席现场会议股东及股东代表4人，代表股份99,583,435股，占公司有表决权股份总数的30.65%；网络投票股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、
法律意见书
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配的预案》；
6、审议《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7、审议《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开20日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决，并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。
（四）经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上
法律意见书
述7项议案，且表决结果被当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本法律意见书共有正本三份。
法律意见书
（此页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-049郴州市金贵银业股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2017年 8月 1日以电话和专人送达的方式发出，于 8月 8日上午8：30在郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室以现场的方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。
会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书孟建怡先生列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于监事会换届选举的议案》
内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐冯元发先生为公司第四届监事会候选人，公司监事会推荐马水荣先生为公司第四届监事会候选人；与公司第四届第五次职工代表大会选举产生的职工代表监事张小晖先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。监事候选人简历见附件
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
该议案经监事会审议通过后，将提交公司 2017年第一次临时股东大会采用
累积投票制选举产生。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历：
冯元发，男，中国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历。1986年7月至1987年9月于郴州市副食品公司任计划员；1987年10月至1989年11月于郴州市建设银行任会计；1989年12月至1996年10月任北湖区建设银行副行长；1996年 11月至 1999年 9月任郴州市高等级公路指挥部财务部部长；1999年10月至2004年4月任郴州市建设银行贷款中心主任；2005年至2008年任郴州市金贵银业有限公司人力资源部部长；2008年 4月至 2012年 10月任公司人力资源部部长；2008年4月至今任公司监事会主席。
冯元发先生持有金贵银业股份713,656股；与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冯元发先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
马水荣，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年生。2001年1月至2002年 7月于郴州市金贵有色金属加工厂担任营销员；2002年 8月至 2006年 12月任郴州市金贵有色金属有限公司营销部部长；2007年1月至2008年4月任郴州市金贵银业有限公司采购部部长；2008年4月至今任公司监事、采购部部长。
马水荣先生持有金贵银业股份593,431股；与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马水荣先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
张小晖，张小晖，男，中国籍，无境外永久居留权，1977年生，大专学历，注册会计师,中共党员。1997年 10月至 2001年 4月担任湖南省东江精细化工厂会计；2001年 5月至 2003年 10月任东莞徐记食品有限公司广州分公司主管会计；2003年 11月至 2007年 3月任周大福（深圳）珠宝金行有限公司审计部主任；2007年12月至2008年4月任郴州市金贵银业有限公司审计部审计员；2008
年4月至2011年4月任郴州市金贵银业股份有限公司审计部审计员、职工监事；
2011年5月至2015年7月任郴州市金贵银业股份有限公司计财部驻厂财务室主任、职工监事；2015年 8月至今任郴州市金贵银业股份有限公司任计财部会计师、职工监事。
张小晖先生持有金贵银业股份 2850股；与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张小晖先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2014-003
浙江英特集团股份有限公司
关于承诺事项履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）、浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字〔2014〕 20号）等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司的承诺事项进行了专项自查，不存在超期未履行承诺的情况。
2008年6月16日，中国中化集团公司因增资控股浙江省石化建材集团有限公司(现已更名为中化蓝天集团有限公司)成为公司实际控制人，向公司出具了《中国中化集团公司关于保持浙江英特集团股份有限公司独立性的承诺》和《中国中化集团公司关于避免同业竞争与规范关联交易的承诺》，上述承诺事项目前还在履行中，具体情况如下：
一、实际控制人关于保持公司独立性的承诺
为了保护英特集团的合法利益，维护广大投资人特别是中小投资者的合法权益，中国中化集团公司承诺如下：
（一）保证英特集团人员独立
1、保证英特集团的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在英特集团任职并领取薪酬，不在中国中化集团公司、中国中化集团公司之全资附属企业或控股公司中担任经营性职务。
2、保证英特集团的劳动、人事及工资管理与中国中化集团公司之间完全独立。
3、中国中化集团公司向英特集团推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预英特集团董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。
（二）保证英特集团资产独立完整
1、保证英特集团具有独立完整的资产。
2、保证英特集团不存在资金、资产被中国中化集团公司占用的情形。
3、保证英特集团的住所独立于中国中化集团公司。
（三）保证英特集团的财务独立
1、保证英特集团建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
2、保证英特集团具有规范、独立的财务会计制度。
3、保证英特集团独立在银行开户，不与中国中化集团公司共用银行账户。
4、保证英特集团的财务人员不在中国中化集团公司兼职。
5、保证英特集团依法独立纳税。
6、保证英特集团能够独立作出财务决策，中国中化集团公司不干预英特集团的资金使用。
（四）保证英特集团机构独立
1、保证英特集团建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
2、保证英特集团的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
（五）保证英特集团业务独立
1、保证英特集团拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
2、保证中国中化集团公司除通过行使实际控制人权利之外，不对英特集团的业务活动进行干预。
3、保证中国中化集团公司及中国中化集团公司的其他控股子公司或中国中化集团公司的其他关联公司避免从事与英特集团具有实质性竞争的业务。
4、保证尽量减少中国中化集团公司及中国中化集团公司其他控股子公司或为中国中化集团公司的其他关联公司与英特集团的关联交易；无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。
承诺期限：作为公司实际控制人期间。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
为了从根本上避免和消除中国中化集团公司及关联企业侵占英特集团的商业机会和形
成同业竞争的可能性，维护英特集团及中小股东的合法权益，中国中化集团公司承诺如下：中国中化集团公司及所控制企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与英特集团主营业务构成同业竞争的业务或活动。如中国中化集团公司或所控制的企业获得的商业机会与英特集团主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，中国中化集团公司将立即通知英特集团，尽力将该商业机会给予英特集团，以确保英特集团及其全体股东利益不受损害。
承诺期限：作为公司实际控制人期间。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、实际控制人关于规范关联交易的承诺
为了减少和规范关联交易，中国中化集团公司承诺：
将尽量减少并规范与英特集团的关联交易。若有不可避免的关联交易，承诺与英特集团将依法签定协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害英特集团的合法权益。
承诺期限：作为公司实际控制人期间。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2014年2月14日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2016-001号
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2016年 1月 25日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2016年 1月 20日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致通过以下决议：
一、董事曹海成、王彦、方建宏、张冬杰为公司控股股东深圳市通产集团有限公司高级管理人员，为该议案关联董事，回避表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于受托经营管理深圳八六三计划材料表面技术研发中心(深圳市材料表面分析检测中心)的议案》。
同意公司受托经营管理深圳八六三计划材料表面技术研发中心(深圳市材料表面分析检测中心)，委托管理的期限从2016年1月起至2018年12月止，双方根据八六三中心的经营情况计算托管费用。
公司独立董事对该议案发表了关联交易事前认可意见和独立董事意见：认为本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，受托管理费用是以管理成本及受托经营成果为基础，没有损害公司和中小股东的利益，在公司董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关规定。
《关于关联交易的独立董事事前认可意见》、《关于关联交易的独立董事意
见》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《关联交易公告》话详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-075蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蒙娜丽莎集团”）于近日取得国家知识产权局颁发的4项发明专利证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利类型|专利权人|发明名称|专利号|专利申请日|专利授权公告日|证书号|
|1|发明专利|蒙娜丽莎集团|挡砖装置|ZL201510581137.5|2015.9.14|2018.07.27|第3014190号|
|2|发明专利|蒙娜丽莎集团|瓷砖输送设备|ZL201510581123.3|2015.9.14|2018.07.31|第3017175号|
|3|发明专利|蒙娜丽莎集团|一种铺贴后可再抛光的喷墨渗花仿古砖及其制造方法|ZL201510975519.6|2015.12.23|2018.07.31|第3016576号|
|4|发明专利|蒙娜丽莎集团|一种复合辊印干粒立体瓷砖及其生产技术|ZL201510988899.7|2015.12.23|2018.07.31|第3018608号|

上述发明专利的专利权期限均为自申请日起二十年。
上述发明专利为公司自主研发成果，目前已在公司产品生产中应用，该专利的取得和应用不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强公司产品的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2018年9月18日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-061深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于大股东股权解除司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 6月 22日，深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）接到大股东振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）的通知（振发能源系公司单一大股东，非实际控制人），通知称其持有的本公司 124,819,102股股份（股票代码：300317，股票性质：首发后机构类限售股，占冻结之日总股本比例：32.53%），被新疆维吾尔自治区高级人民法院（2016新执保 52号）司法冻结，冻结期限从2016年6月21日至2019年6月20日。振发能源所持股份被司法冻结的原因系振发能源集团有限公司对外提供 9,000余万元的债务担保逾期所致。
2016年7月28日，公司接到振发能源通知，经振发能源积极与债权方沟通协调，已妥善解决该事项，其持有的被司法冻结的本公司股票124,819,102股已于2016年7月27日全部解除司法冻结。
截至本公告日，公司由于发行股份购买资产并募集配套资金事宜于 2016年6月24日和2016年7月19日共计增发新股88,646,133股，导致公司总股本变更为 472,307,493股；振发能源共持有本公司首发后机构类限售股 124,819,102股，占公司总股本的26.43%。振发能源共质押其持有的公司股份124,500,000股，占公司股份总数的26.36%，占其持有公司股份总数的99.74%。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015- 160青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2015年 12月 25日以现场和通讯结合的形式召开，会议通知已于2015年12月22日以通讯方式发出，公司应出席的董事9人，实际出席的董事 8人。独立董事强力先生因行程安排原因未能出席会议。董事贾晓钰先生、严冬梅女士及王天文先生，以通讯方式进行表决。会议由公司董事长贾全臣先生主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于推选第二届董事会独立董事候选人的议案》
为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会提名孙建强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时至。
独立董事候选人孙建强先生简历详见附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性需报送深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会审议。
公司独立董事对本项议案发表了同意意见，独立意见全文及《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。表决通过。
二、审议通过了《关于推选第二届董事会非独立董事候选人的议案》
经青岛城投金融控股集团有限公司推荐，公司董事会提名赵风雷先生为公司
第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
非独立董事赵风雷先生简历详见附件。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。表决通过。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
为了进一步完善公司的管理，公司董事会提请修订《公司章程》中的相关条款。具体修订内容详见同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网的《章程修订对照表》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2016年1月11日下午14:00点召开2016年第一次临时股东大会。详情请见同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年十二月二十五日
附件：
独立董事简历：
孙建强先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西安交通大学，博士研究生学历，教授，国家科技部创新基金评审专家和火炬计划评审专家，青岛市崂山区人大常委会财经咨询委员会委员。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授，中国海洋大学会计硕士（MPAcc）教育中心副主任，中国混合所有制与资本管理研究院副院长，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事，青岛冠中生态股份有限公司独立董事，山东海湾吊装工程股份有限公司独立董事。
孙建强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。其作为独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
非独立董事简历：
赵风雷，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于浙江大学工业管理工程专业，中国海洋大学工商管理硕士。历任青岛双星鞋业股份有限公司筹委会秘书、证券部经理；现任青岛城投金融控股集团有限公司副总经理，青岛城投金控股权投资管理有限公司总经理。
赵风雷先生未持有公司股份，除现任青岛城投金融控股集团有限公司副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014-092深圳市惠程电气股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2014年10月10日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知于2014年10月8日以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生主持。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2014年第三季度报告
全文及正文》。
《公司2014年第三季度报告全文及正文》详见2014年10月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司下一次股东大会审议。
长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）拟向银行贷款4,000万元人民币，提请公司为其借款提供担保，担保额度不超过人民币4,000万元，担保期限两年，担保方式为连带责任保证方式。
公司同意为控股子公司长春高琦的贷款提供担保，额度不超过人民币4,000万元，
担保期限两年。由于公司第一大股东吕晓义先生持有长春高琦33.63177%的股权，出于谨慎原则公司董事会一致同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长与金融机构签订具体担保协议，保证担保期限按合同约定履行。届时股东吕晓义先生在股东大会上将回避表决。
公司独立董事就上述担保事项发表独立意见：公司上述对长春高琦的担保事项，符合公司实际经营需要。出于谨慎性原则，经过董事会审议批准并提请公司临时股东大会审议，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
以上议案已经按照《公司章程》的规定取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，并经全体独立董事三分之二以上同意。
本次对外担保详细内容请见《深圳市惠程电气股份有限公司为控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的公告》，全文刊登于2014年10月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司下一次股东大会审议批准，股东大会具体召开时间另行通知。
三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司向银行申请总额不超过5亿元人民币年度综合授信额度的议案》，并同意提交公司下一次股东大会审议。
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请5000万元人民币综合授信额度的议案》，上述授信额度并未实际使用，并已于2014年3月到期失效。公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向兴业银行沙井支行申请10000万元人民币综合授信额度、向中国银行股份有限公司坑梓支行申请10000万元人民币授信额度、向平安银行深圳坪山支行申请5000万元人民币授信额度的议案》，银行实际审批的授信额度为2.5亿元，公司在授信期限内实际使用了平安银行深圳坪山支行1410万元的授信额度，上述2.5亿元的授信额度将于2014年10月到期失效。
为保证现金流量充足，满足公司经营发展需要，现公司拟以不动产抵押、担保、信用等方式，向银行申请总额不超过5亿元人民币年度综合授信额度，内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（保函期限不超过2年）等信用方案，具体金额最终以银行实际审批的授信额度为准，融资金额将视公司运营资金实际需求来确定。其中：
（1）拟向兴业银行深圳沙井支行申请不超过1亿元人民币综合授信额度，授信期限为1年；
（2）拟向中国银行深圳坑梓支行申请不超过1亿元人民币综合授信额度，授信期限为1年；
（3）拟向平安银行深圳坪山支行申请不超过1亿元人民币综合授信额度，授信期限为1年；
（4）拟向招商银行深圳福田支行申请不超过1亿元人民币综合授信额度，授信期限为1年；
（5）拟向工商银行深圳龙华支行申请不超过1亿元人民币流动资金贷款授信额度，授信期限为1年。
上述1-4项人民币综合授信额度为集团授信额度，公司及公司下属全资、控股子公司均可共享使用上述授信额度，且公司对子公司的还款承担连带担保责任。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
因综合授信额度超出董事会经营权限，本议案需提请公司下一次股东大会审议批准，股东大会具体召开时间另行通知。
四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于第四届董事会提前换届的议案》，并同意提交公司下一次股东大会审议。
公司第四届董事会任期将于2015年2月届满，为了保障公司运作，公司本届董事会决定提前进行换届选举，换届后新当选董事任期自股东大会选举通过之日起计算。
待第五届董事会董事候选人名单确定后，将连同上述议案一并提交公司下一次股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一四年十月十日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015－062上海凯宝药业股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日至2015年09月30日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0.00 %-10.00 %|盈利27,570.54万元|
||盈利：24,813.49万元–27,570.54万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
当前，我国经济发展进入新常态，经济发展速度放缓，在医药行业增速下降的背景下，2015年前三季度，公司净利润较去年同期略有下降。对此，公司狠抓内部管理，增强自身抵御外部市场变化的能力。目前公司主营业务稳定、研发投入不断增加、兼并重组工作有序跟进，为公司可持续发展奠定基础。公司将积极应对医药市场的机遇和挑战，充分调动各方积极性，努力完成董事会制定的年度业绩目标。
2015年前三季度，预计非经常性损益对净利润的贡献金额为500万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2015年前三季度经营业绩的具体财务数据将在公司《2015年三季度报告》中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018 - 054皇氏集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为年度内第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
2018年 6月11日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年6月27日（星期三），下午 14:30-15:30时
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018年6月27日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年6月26日下午15:00至 2018年6月27日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6．会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件
二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次有效投票结果为准。
7．股权登记日：2018年6月21日
8．会议出席对象：
（1）截至2018年6月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
9．会议地点：广西南宁市科园大道66号公司会议室
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1.00|关于提请股东大会修订《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》的议案|

说明：
根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，
本次审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
上述议案所涉内容已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，详
见公司同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司第
四届董事会第四十一次会议决议公告》。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|议案一：《关于提请股东大会修订<关于公开挂牌转让子公司股权的议案>》|√|

三、会议登记方法
1．登记方式：
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。
2．登记时间：
2018年6月22日、2018年6月25日至26日，上午9:30–11:30时，下午 14:30–16:30时
3．登记地点：公司董事会秘书办公室
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系电话：0771–3211086
传真：0771–3221828
联系人：何海晏、王婉芳
2．与会者食宿、交通费自理。
六、备查文件
1．公司第四届董事会第四十一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票和程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。
2．填报表决意见。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2018年6月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年6月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
皇氏集团股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|议案一：《关于提请股东大会修订<关于公开挂牌转让子公司股权的议案>》|√||||

委托人（签名/盖章）： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
附注：
1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．单位委托须加盖单位公章；
3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
南华生物医药股份有限公司独立董事
关于2018年上半年度控股股东及其他关联方
占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司2018年上半年度控股股东及其他关联方占用资金情况发表如下专项说明和独立意见。
一、专项说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》等相关规定，我们对2018年上半年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查。经核查，我们认为：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形；
2、报告期内公司未发生对外担保事项。
二、独立意见
1、公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、公司不存在为控股子公司、公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
南华生物医药股份有限公司独立董事徐仁和 醋卫华 施哲
天舟文化股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度本人严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会，11次董事会；股东大会应到5次，本人实到5次；董事会应到11次，本人实到11次。本人对各次提交股东大会和董事会审议的相关事项和议案均进行了认真的审核，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在2015年度召集、召开的股东大会、董事会，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作细则》等规定，本人对公司重大事项进行了严格审查，并对同意事项发表了事前认可的独立意见。2015年度发表的独立意见，均已在中国证监会指定信息披露网站披露。
三、专业委员会履职情况
本人担任了公司战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会的委员。2015年按照专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加深交所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不
断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作
在报告期内，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报，本人认为，2015年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在履职期间，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益；同时希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：刘爱明
二〇一六年三月五日