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深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-115深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 19日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因及日期
（一）《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）
为进一步规范增值税会计处理，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）的通知，根据该规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时明确了其他增值税会计处理方法和财务报表相关项目列示，并要求 2016年 5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债的，按该规定调整。公司将 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”重分类至“税金及附加”，2016年 5月 1日前发生的税费不予调整。
（二））《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号)
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告【2017】13号《关于印发的通知》,要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。公司自2017年5月28日起开始执行上述准则，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。
（三）《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号）
2017年5月，财政部颁发财会【2017】15号《关于印发修订的通知》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，应对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至准则施行日之间新增的政府补助进行调整。公司自2017年6月12日起开始执行上述准则，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）、2017年4月颁布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和 2017年 5月修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会【2017】15号）中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、增值税会计处理
根据《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）的要求，公司将 2016年 5月至 12月发生的房产税 609.51元、土地使用税 13,926.05元、车船税10,440.00元、印花税77,888.28元从“管理费用”重分类至“税金及附加”，本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，2016年年度报告中此项数据已按上述规定调整，不涉及追溯调整，不影响当期及前期净利润。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告知》（财会【2017】13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
3、政府补助
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会【2017】15号）的规定，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映，且同期比较数据不予调整。本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
综上所述，本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司 2017年度以前及 2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。不会对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整而导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等的规定，本次会计政策变更须经公司董事会审议。公司第三届董事会第三次会议已审议通过了上述变更事项，公司独立董事及监事会均发表了明确意见。
本次会计政策变更不会对最近一个会计年度经审计的净利润影响比例超过50%，不会对最近一期经审计的所有者权益的影响比例超过50%，不会对定期报告产生影响致使公司的盈亏性质发生变化。根据《创业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映现时公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，是合理的。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
五、独立董事和监事会的意见
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
2、公司监事会意见
公司监事会于2017年9月19日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-115
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）的通知，世联中国将其持有的公司部分股份解除质押，相关解除质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|世联中国|公司控股股东|28,000,000|2016年7月19日|2017年11月28日|交通银行股份有限公司深圳笋岗支行|3.48%|
|合计|-|28,000,000|-|-|-|3.48%|

二、股东所持股份累计质押的情况
截至公告日，世联中国共持有公司股份 805,051,180股，占公司总股本的39.39%；世联中国累计质押公司股份430,600,000股，占其所持公司股份总数的53.49%，占公司总股本的21.07%。（公司已于 2017年 11月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 2,044,969,122股变更为2,043,978,097股，相关工商变更还在办理中。）三、备查文件
2.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三十日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2019-004深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到公司持股5%以上股东张浩先生关于其持有的公司部分股份解除质押的通知，现将具体事项公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||本次解除|
||股东||一大股东||解除质押|）||||||||质押占其|
|||||||||质押开始日||解除质押日||质权人|||
||名称||及一致行||股数（股|||||||||所持股份|
||||动人|||||||||||比例|
|张浩||是||100|||2018-10-26||2019-02-13||广发证券股份有限公司||3.28%||
|||||3,999,900|||||2019-02-14||||||
|合计：||||4,000,000|||-||-||-||3.28%||

注：截止至本公告披露日，上述股份解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张浩先生持有公司 122,038,160股，占公司股份总数的20.86%，本次解除质押 4,000,000股，解除质押完成后，张浩先生持有的公司股
份尚有 36,000,000股处于质押状态，占其持有公司股份总数的29.50%，占公司
深圳市理邦精密仪器股份有限公司股份总数6.15%。（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司持股5%以上股东张浩先生资信状况良好，其质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《广发证券股份有限公司股票质押式回购业务交易确认书》
2、《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一九年二月十五日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-024上海金力泰化工股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票（股票简称：金力泰，股票代码：300225）自2016年3月22日（星期二）开市起停牌。详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-019）。2016年3月29日、2016年4月6日,公司又发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-020、2016-022）。
鉴于目前，上述重大事项仍在沟通且存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2016年4月13日开市起继续停牌。公司将加快推进本次重大事项的相关工作，待该事项确定后，及时发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-041
广东国立科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：
发明专利名称：一种自洁免喷涂注塑材料及其制备方法
证书号：第3356964号
专利号：ZL 2017 1 0865581.9
专利申请日：2017年09月22日
专利权人：广东国立科技股份有限公司
授权公告日：2019年04月30日
专利权期限：二十年，自申请日起算
本发明涉及免喷涂注塑材料技术领域，具体涉及一种自洁免喷涂注塑材料及其制备方法。本发明自洁免喷涂注塑材料通过在配方中引入自洁料，具有非常好的可见光催化自洁效果，从而实现自洁的功能；通过引入过渡金属铬和酸性催化剂使得自洁层与基体树脂具有较好的粘结强度，延长材料的使用寿命。
上述发明专利证书的取得，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但对公司相关产品性价比、市场竞争力的提升产生积极影响，并有利于公司知识产权保护体系的进一步完善，发挥自主知识产权优势，增强公司核心竞争力。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2019年6月5日
证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2014-73
重庆智飞生物制品股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司2014年第三季度报告全文，于2014年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年10月25日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-119苏州禾盛新型材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第四届董事会第七次会议于 2016年 10月 28日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2016年 10月 31日上午 10:00以通讯表决的方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长范鸣春先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向全资子公司转让深圳市禾盛生态供应链有限公司100%股权调整价格的议案》
董事会同意公司将持有的深圳市禾盛生态供应链有限公司100%股权转让给全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司，转让价格由 0元人民币调整为 1.00元人民币，并授权公司经理层办理股权转让相关事宜。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2016年11月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于向全资子公司转让深圳市禾盛生态供应链有限公司100%股权调整价格的公告》。
（二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为拓宽融资渠道，降低融资成本，以及公司（含子公司）经营活动资金需求增加，董事会同意公司向银行申请综合授信的额度增加至 25.00亿元人民币（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务），并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。本次决议的有效期自本议案通过审议之日起至 2017年 12月 31
日。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一六年十一月一日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-038
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司2018年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强上市公司投资者关系管理，提高上市公司信息披露透明度，更好地保护投资者合法权益，促进上市公司长期健康发展，中国证监会河北监管局于 2018年 5月 15日（星期二）下午14:00-17:00，举办主题为“携手共建互信共赢投资者关系”的河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动。
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。届时，公司董事会秘书，副总经济师及其他相关人员将就公司 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行互动交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-020
绿康生化股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第九次会议和 2016年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理，即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，有效期自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月，额度在有效期内可循环滚动使用。《关于使用闲置募集资金用于现金管理的公告》已于2017年5月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据上述决议，公司于2017年6月21日与中国农业银行股份有限公司浦城县支行签订了银行理财产品合同。现将具体情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
1．产品名称：中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第 1041期人民币理财产品
2．产品类型：保本保证收益型
3．产品风险评级：低
4．投资币种：人民币
5．投资期限：127天（取决于银行提前终止条款）
7．产品预期年化收益率（扣除各项费用后）：3.95％
8．认购结束日：2017年6月21日
9．产品起息日：2017年6月22日
10．产品到期日：2017年10月27日
11．销售机构：中国农业银行全国分行各授权分支机构
12．投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。
中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
13．资金来源：闲置募集资金3,000.00万元
二、关联关系说明
公司与中国农业银行股份有限公司浦城县支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2016年年度股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2017年5月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.政策风险
本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法
规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
2.市场风险
本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。
3.流动性风险
若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
4.信息传递风险
中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
5.募集失败风险
产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后 3个银行工作日内解除冻结。
6.再投资/提前终止风险
中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
（二）风险控制措施
1.该理财产品为未超过十二个月的人民币银行理财产品，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。
2.公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
投资风险。
4.公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告前 12个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况
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|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益|
|1|兴业证券股份有限公司|兴业证券兴融2017-33号固定收益凭证|募集资金|20,000.00|2017年6月22日|2018年6月12日|否|--|
|2|兴业证券股份有限公司|兴业证券兴融2017-35号固定收益凭证|募集资金|7,000.00|2017年6月22日|2017 年 12月20日|否|--|
|3|中国农业银行股份有限公司浦城县支行|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1041期人民币理财产品|募集资金|3,000.00|2017年6月22日|2017 年 10月27日|否|--|

七、备查文件
1．中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1041期人民币理财产品协
议
2．中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1041期人民币理财产品协议-理财产品及风险和客户权益说明书
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十二日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-038
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|第三届董事会第十二次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年3月4日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2018年3月7日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司拟受让 United Luck Group Holdings Limited部分股权的议案》
公司拟受让由欧亚平先生持有的 United Luck Group HoldingsLimited（中文名称为联合好运集团控股有限公司，以下简称“联合好运”）60%股权和 Ever Prosper Holdings Limited持有的联合好运5%股权，合计受让联合好运65%股权（以下简称“本次对外投资”）。本次拟对外投资完成后，公司将持有联合好运65%股权；公司全资子公司金科国际（香港）有限公司已持有联合好运35%股权。
从而将合计持有 Outfit7 InvestmentsLimited（以下简称“Outfit7”）100%股权。
经审议，全体董事认为：Outfit7具有较强的盈利能力，2017年度实现净利润7,841.09万欧元，折合人民币59,871.92万元（详见公司2018年3月7日发布于巨潮资讯网上的《关于 Outfit7 Investments Limited业绩承诺完成情况的鉴证报告》）。同时，2018年度和2019年度承诺归属于母公司净利润（以归属于扣除非经常性损益后孰低者为计算依据）分别不低于 9,286.68万欧元和 10,975.80万欧元。联合好运2017年度经审计实现净利润43,303.81万元人民币，本次交易对价对应的整体估值合理，有利于进一步提升上市公司盈利能力。
本次对外投资将进一步加强公司对 Outfit7的经营决策影响，促进公司在国
内和国外的移动互联网业务整合，扩大公司在互联网家庭教育业务的布局，从而提升公司产业链的全面拓展，最终提升上市公司利润，增厚每股收益，更好地回报全体股东。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
本次对外投资的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟受让United Luck Group Holdings Limited部分股权的公告》（公告编号：2018-039）。
二、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》
为满足公司经营需要，拟以公司及全资子公司房产、土地等资产作为抵押，向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行申请金额不超过人民币 25,000万元整的借款，期限为一年。最终借款金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
关于以资产抵押向银行申请贷款的事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2018-040）。
三、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2018年 3月 23日（星期五）下午14：00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，会议将审议本次董事会会议及第三届董事会第十次会议审议通过的且尚需公司股东大会审议的议案。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
公司 2018年第二次临时股东大会的会议通知详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-041）。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
湖北福星科技股份有限公司
独立董事关于 2018年度报告相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所相关规则及《公司章程》等有关规定，作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司第九届董事会第五十五次会议审议的有关事项发表专项说明及独立意见：
一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司结合实际，制定、修订、审议并通过了有关公司内部控制的一系列管理制度，公司内部控制制度较为健全，其制定程序及内容符合有关法律、行政法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
二、关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的独立意见
本次授权董事会（董事长）审批的担保对象均系公司合并报表范围内的子公司，财务风险可控。上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合法律法规和本公司章程的相关规定。该事项保证公司正常的生产经营流动资金和项目建设资金的需要，其决策程序合法、有效，上述担保事项符合相关规定和要求。
三、关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司的担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审慎查验，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
保金额为人民币 1,146,959.66万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,533,933.25万元（占本公司最近一期经审计的净资产的140.38%）、实际担保金额为人民币 1,146,959.66万元（占本公司最近一期经审计的净资产的104.96%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
公司上述担保已履行了相关审批程序和信息披露义务，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。
四、《关于公司 2019年度经营性日常关联交易预计交易额的议案》的事前认可及独立意见
事前认可意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2018年修订）》、《湖北福星科技股份有限公司公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》的相关规定，公司独立董事认真审阅公司 2019年度日常关联交易预计的有关文件，并听取公司管理层的说明后，认为：公司对2019年日常关联交易情况进行了合理预计，符合公司正常经营活动需要；
交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。据此，同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事在审议该议案时需回避表决。
独立意见：公司2019年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经核查，实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因系关联方福星生物生产量减少，进而导致对电和蒸汽需求较少所致。对此，我们表示认可并同意《关于公司 2019年度经营性日常关联交易预计交易额的议案》。
五、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018年年末总股本 962,462,474股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利96,246,247.40元，剩余未分配利润结转下一年度。
根据中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的 2018年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
六、关于会计政策变更的议案的独立意见
公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，我们同意本次会计政策变更。
七、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司募集资金的存放和使用严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金使用管理办法》执行，并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况。我们认为：募集资金使用与存放符合有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
综上所述，同意上述各议案。
（本页无下文）
此页无正文，为湖北福星科技股份有限公司独立董事关于 2018年度报告相关事项的事前认可及独立意见之签字页）
独立董事：冯德雄
夏新平
吴德军
中联资产评估集团有限公司关于
濮阳惠成电子材料股份有限公司对《关于对濮阳惠成电子材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第 4号）资产评估相关问题回复的核查意见
深圳证券交易所：
根据贵所创业板公司管理部于 2019年 1月 25日下发的《关于对濮阳惠成电子材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第 4号）（以下简称“问询函”），中联资产评估集团有限公司评估项目组对濮阳惠成电子材料股份有限公司对《问询函》的回复进行了认真的研究、分析和核查，并就资产评估相关问题出具了本核查意见。现将具体情况汇报如下：
问题2：预案披露，上市公司拟募集配套资金总额不超过 70,000.00万元，用于支付本次交易现金对价及中介机构费用，偿还标的公司借款及补充标的公司流动资金，投资建设标的公司“OLED用 OPEN MASK精密再生项目”。请你公司：
（2）补充披露本次交易对价的定价依据，若对标的公司采取收益法评估，预测现金流是否包含募集配套资金投入带来的收益，募投实施项目如何与交易标的承诺业绩相区分，交易标的如何剔除配套募集资金对其融资成本的影响。
一、回复说明：
（一）本次交易对价的定价依据
本次交易，上市公司收购的定价依据为以具有证券期货业务资质的资产评估机构的评估结果为基础确定。
（二）若对标的公司采取收益法评估，预测现金流是否包含募集配套资金投入带来的收益
“OLED用 OPEN MASK精密再生项目”是标的公司主要针对 OLED面板生产过程中的蒸镀环节进行的业务布局，其建设及投产不以募集配套资金的投入为前提。若募集配套资金终止，标的公司将以自有和自筹资金完成项目的建设。因此，在将来采用收益法评估时，预测现金流不包含募集配套资金投入带来的收益。
（三）募投实施项目如何与交易标的承诺业绩相区分，交易标的如何剔除配套募集资金对其融资成本的影响
“OLED用 OPEN MASK精密再生项目”为本次配套募集资金的募投项目，该项目将由翰博高新下属公司“拓维高科（成都）新材料有限公司”实施。拓维高科具有独立的财务核算系统，能够进行独立核算，其未来盈利能够与标的公司及其他子公司合理区分。截至本回复报告签署日，交易双方尚在就交易作价和业绩承诺进行磋商，详细情况将在重组报告书中进行披露。
经各方初步协商，王照忠、合肥合力、王氏翰博和合肥协力将与濮阳惠成签订明确可行的《盈利预测补偿与奖励协议》，就标的资产未来年度实际盈利数不足利润预测数的部分，在经有证券、期货业务
资格的审计机构审计确认差额后，由王照忠、合肥合力、王氏翰博和合肥协力以股份或现金方式向濮阳惠成进行补偿。
若未来“OLED用 OPEN MASK精密再生项目”建设由于实际使用了募集配套资金而相应节省了财务费用，在未来各个年度确认标的公司实现净利润时，将相应予以扣除。
相关内容已在重组预案“第七节募集配套资金”部分进行了补充披露。
二、评估机构核查意见
经核查，评估师认为：上市公司补充披露了本次交易对价的定价依据，将来采用收益法评估时预测现金流不包含募集配套资金投入带来的收益。上市公司补充披露了募投项目实施主体拓维高科具有独立的财务核算系统，能够进行独立核算，其未来盈利能够与标的公司及其他子公司合理区分；若募投项目实际使用了募集配套资金，在确认标的公司年度实现净利润时，将扣除募集配套资金投入后带来的资金成本的节省对标的公司年度净利润产生的影响。相关补充披露具有合理性。
中联资产评估集团有限公司
2019年 2月 15日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2018-024山东墨龙石油机械股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2018年10月26日10：00在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席郝亮先生主持，经与会监事认真审议,作出决议如下：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东墨龙石油机械股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见2018年10月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提前换届选举第六届监事会候选人的议案》
同意推选并提名王明华先生、刘波先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事魏召强先生共同组成公司第六届监事会(个人简历信息请见附件)，任期三年。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，根据《公司章程》规定，本次监事选举采用累积投票制投票表决。
具体详见2018年10月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会及监事会提前换届选举的公告》。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计报表格式
调整的议案》
经核查，监事会认为本次会计报表格式调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况；本次会计报表格式调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体详见2018年10月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计报表格式调整的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十一次会议决议
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会二○一八年十月二十六日
附件：公司第六届监事会候选人简历
1、职工代表监事：
魏召强先生，男，汉族，1971年 4月生，大专学历，1995年 5月加入公司，历任懋隆公司技术员、主任，寿光宝隆机电科科长，现任铸锻公司电气总工程师兼熔融还原事业部装备室主任、职工代表监事。
魏召强先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
2、股东代表监事：
王明华先生，男，汉族，1974年 10月生，中共党员，研究生，法学博士，曾担任济南市中级人民法院民二庭副庭长，长期从事民商事审判及业务指导工作，对公司法、保险法、证券法等有较为深入的研究。现为山东师范大学法学院法律硕士学位点负责人、法学硕士生导师、教授，国浩律师（济南）事务所兼职律师。
王明华先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
刘波先生，男，汉族，1975年4月生，中共党员，工商管理硕士。曾任职财政部驻山东省财政监察专员办事处工作、山东信源有限责任会计师事务所项目经理、山东中大会计师事务所副所长、所长等职务。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所所长，为中国注册会计师协会资深会员、山东省注册会计师行业高端人才，世界银行山东项目财务专家，山东省财政厅、商务厅、经信委特聘财务专家。
刘波先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
太极计算机股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
第二十九次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《太极计算机股份有限公司章程》的有关规定，我们作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十九次会议的相关议案，本着认真、负责的态度，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于议案的决策程序
2015年1月8日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《<太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》、《公司募集资金投资项目实施主体变更的议案》及《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》等相关议案。
在审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》时，关联董事李建明先生、陈长生先生进行了回避表决。公司独立董事对董事会审议该等关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
综上所述，公司审议议案的董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
二、关于议案的主要内容
（一）关于《<太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）>及其摘要的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关规定，作为公司的独立董事，
现对公司拟实施的限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）及其摘要发表意见如下：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司高级管理人员、核心技术（业务）人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司激励计划激励对象名单确定的高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上所述，同意公司实行本次股权激励计划。
（二）关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》
的议案
公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议之补充协议》遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。
综上所述，同意公司与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》。
（三）《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》
董事会拟续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2014年度财务审计机构，年审计费用为40万元，聘期为一年。本次聘请财务审计机构事宜不会影响公司财务审计工作的延续性与正常运行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（四）《公司募集资金投资项目实施主体变更的议案》
公司募集资金投资项目研发基地的实施主体变更为北京太极云计算科技开发有限公司，是根据项目实际情况作出的决定，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展；该议案的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
2015年1月8日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-080
深圳华大基因股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2018年10月22日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于2018年10月26日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决（其中监事李松岗以通讯方式参加会议）。
3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、本次监事会由监事会主席李松岗先生召集和主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年第三季度报告的议案》
经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年第三季度报告披露提
示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
与会监事认为：本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司主要财务指标无实质性影响。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第二届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司监事会2018年10月27日
华灿光电股份有限公司
独立董事叶志镇2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2016年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。本人一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专门委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的薪酬与考核、提名任命等工作提出了意见和建议，同时对公司内部审计工作进行有效的监管。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现本人就2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。2016年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
本人出席2016年度公司董事会的情况如下：
||
|-|
|报告期内董事会召开次数|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||应出席||亲自出||委托出||缺席次|是否连续两次未亲自|
||董事姓名||具体职务||||||||||
||||||次数||席次数||席次数||数|出席会议|
|叶志镇||独立董事||17||17||0||0|||

二、对公司重大事项发表意见情况
2016年度本人在任期内与其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2016年1月5日公司第二届董事会第十九次会议上就关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项发表了独立意见。
2、在2016年2月6日公司第二届董事会第二十一次会议上就关于关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项发表了独立意见。
3、在2016年3月17日公司第二届董事会第二十二次会议上就公司收购义乌睿景光电科技有限公司全部股权事项发表了独立意见。
4、在2016年4月24日公司第二届董事会第二十四次会议上就关于2015年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、关于公司2015年度内部控制自我评价报告、关于2015年度募集资金存放与使用、关于公司2015年利润分配预案、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构、关于预计2016年度日常关联交易、关于董事辞职及提名补选候选人发表了独立意见。
5、在2016年6月24日公司第二届董事会第二十六次会议上发表了关于使用募集资金对全资子公司增资、关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见。
6、在2016年7月17日公司第二届董事会第二十七次会议上发表了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
7、在2016年8月11日公司第二届董事会第二十八次会议上发表了关于公司2016年上半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见。
8、在2016年9月6日公司第二届董事会第二十九次会议上发表了关于向工商银行义乌分行及其组织的银团申请综合授信并提供担保、关于2016年9-12月银行综合授信、关于前期已审议议案提交股东大会审议的独立意见。
9、在2016年9月12日公司第二届董事会第三十次会议上发表了关于公司变
更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的独立意见。
10、在2016年10月14日公司第二届董事会第三十二次会议上发表了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审.议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会两个专门委员会委
员，并担任薪酬与考核委员会的召集人，依据《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。
报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事制度》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，加强董事、高级管理人员薪酬制度的建设。切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务，同时探索最有利于公司长远发展的薪酬制度、激励制度。
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。
对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：____________叶志镇2017年2月24日