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证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2019-056
深圳市安车检测股份有限公司
关于修改《公司重大信息内部报告制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修改<公司重大信息内部报告制度>的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、制度修订情况
为了加强公司的重大信息内部报告工作，确保及时地披露所有对本公司生产经营过程中可能产生较大影响的信息，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、各项工作细则及其他的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《深圳市安车检测股份有限公司重大信息内部报告制度》部分条款。
二、制度修改对照表
本次《深圳市安车检测股份有限公司重大信息内部报告制度》主要修订内容如下：
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||修改前||修改后|
|第四条 公司高级管理人员、各部门负责人、分（子）公司的经理为内部信息报告的第一责任人，负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务。||第四条 公司高级管理人员、各部门负责人、分（子）公司的经理为内部信息报告的第一责任人，负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务。公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东，在获悉重大信息时，负有及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告的义务。||

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|第七条 本制度所称“交易”包括下列事项：……（三）提供财务资助；（四）提供担保（反担保除外）；……（十一）其他交易。……|第七条 本制度所称“交易”包括下列事项：……（三）提供财务资助（含委托贷款）；（四）提供担保（含对子公司担保）；……（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；（十二）交易所认定的其他交易。……|
|第八条……（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币；……（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币；……|第八条……（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过500万元人民币；……（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过500万元人民币；……|
|第九条 发生的交易涉及第七条规定的“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等事项时……|第九条 发生的交易涉及第七条规定的“提供财务资助”、“委托理财”等事项时……|
|第十七条 发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时向公司董事会秘书报告：……（二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易。|第十七条 发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时向公司董事会秘书报告：……（二）公司与关联法人发生的交易金额在100万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易。|
|第十八条 发生的关联交易涉及第七条规定的“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到第十七条标准的，适用第|第十八条 发生的关联交易涉及第七条规定的“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到第十七条标准的，适用第十七条的规|

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|十七条的规定。但对于已完成披露的事项不再纳入相关的累计计算范围。|定。但对于已完成披露的事项不再纳入相关的累计计算范围。|
|第二十条 发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币的，应当及时向董事会秘书报告。……|第二十条 发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10％以上，且绝对金额超过 500 万元人民币的，应当及时向董事会秘书报告。……|
|第二十五条 公司控股、参股公司出现下列情形之一的，应当及时向董事会秘书报告：（一）变更公司名称、公司章程、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等，其中公司章程发生变更的，还应当将新的公司章程报送公司董事会秘书；（二）经营方针和经营范围发生重大变化；（三）变更会计政策、会计估计；（四）大股东或实际控制人发生或拟发生变更；（五）董事长、经理、董事（含独立董事），或三分之一以上的监事提出辞职或发生变动；（六）生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购、销售方式等发生重大变化）；（七）订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；（八）新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、政策可能对公司经营产生重大影响；（九）法院裁定禁止控股股东转让其所持股份；（十）任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；（十一）获得大额政府补贴等额外收益或者发生可能对公司的资产、负债、权益或经营成|第二十五条 公司出现下列情形之一的，应当及时向董事会秘书报告：（一）变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等；（二）经营方针、经营范围和公司主营业务发生重大变化；（三）变更会计政策、会计估计；（四）董事会通过发行新股或者其他再融资方案；（五）中国证监会对公司发行新股或者其他再融资申请、重大资产重组事项提出相应的审核意见；（六）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；（七）公司董事、经理、董事（含独立董事）或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动；（八）生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购、销售方式发生重大变化等）；（九）订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；（十）新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、政策可能对公司经营产生重大影响；（十一）聘任、解聘为公司提供审计服务的|

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|果产生重大影响的其他事项；（十二）对分（子）公司、参股公司有重大影响的其他事项。|会计师事务所；（十二）法院裁定禁止控股股东转让其所持股份；（十三）任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；（十四）获得大额政府补贴等额外收益或者发生可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的其他事项；（十五）深交所或者公司认定的其他情形。|

特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事述职报告（刘丹萍）
本人为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，自公司2016年11月28日召开股东大会选举后任职至今，2016年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会议情况
2016年度本人参加了公司第六届董事会第一次会议，共 1次董事会会议，本人认为，董事会的召集召开符合法定程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票。
2016年度，本人担任公司董事会薪酬委员会主任委员及审计委员会成员，本人按时出席薪酬委员会的日常会议，审议通过公司高级管理人员的薪酬情况；按时出席审计委员会的日常会议，审议通过公司定期报告沟通会等相关事宜。
二、发表独立意见的情况
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本人对以下事项发表了独立意见：
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|披露日期|摘要|出具意见董事|独立意见|
|2016-11-28|独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见|邹小杰、刘丹萍、朱锦梅|同意|

三、出席股东大会的情况
自本人任职以来，2016年度公司尚未召开股东大会。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、公司《信息披露管理办法》等法律、法规的有关规定，保证2016年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。
本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核需董事会审
议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2016年度，本人多次向公
司董事、监事及高级管理人员及时了解公司生产经营和财务状况，与公司管理层保持密切沟通，听取管理层2016年工作的汇报情况，并对公司悦宏国际酒店办公室的各个部门进行了现场考察，关注董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、股权激励和业务发展等相关事项；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，关注公司内部控制规范、信息披露等多个方面。
（三）自身学习情况
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016年度，本人一直本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事：刘丹萍
2017年4月6日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-001天马微电子股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2016年
12月29日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2017年1月5日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、钟思均先生、刘静瑜女士、刘爱义先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的议案》表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
为了满足全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）日常经营和业务发展需要，董事会同意公司为上海天马申请银行借款25,000万元人民币提供连带责任担保。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的公告》。
二、审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意选举王苏生先生担任公司第八届董事会战略委员会委
员、审核委员会委员、提名与薪酬委员会委员。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一七年一月六日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2014-054
上海新朋实业股份有限公司
关于发行股份购买资产进展的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年7月11日开市起停牌，并于2014年7月12日刊登《重大事项停牌公告》。公司于2014年7月18日、7月25日、7月30日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月5日、9月12日、9月19日在指定信息披露媒体发布了本次发行股份购买资产的进展公告。
（公告编号：2014-036、2014-037、2014-039、2014-041、2014-043、2014-044、2014-045、2014-050、2014-051、2014-052、2014-053）
目前，公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2019-019
南京寒锐钴业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司（以下简称“江苏汉唐”）的通知，获悉其将持有的本公司部分股权解除质押，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|江苏汉唐|否|210,000|2018年5月10日|2019年2月20日|五矿证券有限公司|1.5382 %|到期还款购回|

二、股份累计质押情况
截至2019年2月20日，江苏汉唐持有公司股份数量13,652,582股，占公
司股份总数的7.1107%。累计质押其持有的公司股份数为12,781,998股，占其
持有公司股份总数的93.6233%，占公司股份总数的6.6573%，尚余870,584股未质押。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留四位小数计算）
三、股东质押的股份是否出现平仓风险
江苏汉唐质押的股份目前不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券
法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益披
露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年二月二十一日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017045
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2017年第五次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月22日以电子邮件形式发出关于召开公司2017年第五次临时董事会会议的通知，会议于 2017年 5月 26日以通讯表决的方式召开。
公司现有董事 12名，12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号为2017046）。依据停复牌业务备忘录第 15条要求，公司关联董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉先生、姚敏先生、何宏伟先生、何江超先生对该议案表决进行了回避。
独立董事发表了独立意见。
有表决权董事 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
（二）审议《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
关于召开公司 2017年第二次临时股东大会情况详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的《关于召开 2017年第二次临时股东大会通知》（公告编号 2017047号）
三、备查文件
（一）董事会决议、独立董事意见。
（二）《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》《关于召开 2017年第二次临时股东大会通知》。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2017年 5月 26日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-005广东威华股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月16日，广东威华股份有限公司（以下简称“公司）收到公司持股5%以上股东李建华先生的《关于减持公司股份的告知函》，李建华先生于2018年1月16日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份583,800股，占公司总股本的0.1091%。具体情况如下：
一、股东减持情况
(一)股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|李建华|大宗交易|2018.1.16|13.32|583,800|0.1091%|

（二）股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|李建华|无限售条件股份|51,475,200|9.6154%|50,891,400|9.5063%|

二、其他相关说明
（一）本次减持行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）李建华关于股份锁定及股份减持方面的承诺
1、李建华先生在公司首次公开发行股票时关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也
不由公司回购本人持有的股份。
截至2011年5月23日，该项承诺已履行完毕，本次减持股份不存在违反上
述股份锁定承诺的情况。
2、李建华先生及其一致行动人李晓奇女士于2014年7月2日作出承诺：任意连续六个月内通过证券交易系统出售公司股份将低于公司股份总数的5%。如违反上述承诺而给公司及其他股东造成损失的，将向公司及其他股东依法做出赔偿。
截止到本公告日，该项承诺正在严格履行中。
3、李建华先生在担任公司董事长时承诺：在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司的股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。
李建华先生已于2015年7月8日辞去公司董事长职务，截至2017年1月8日，该项承诺已履行完毕，本次减持股份不存在违反上述股份锁定承诺的情况。
（三）李建华先生未做出过关于最低减持价格等承诺。
（四）除上述减持外，李建华先生于2017年1月20日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份2,400万股，占当时公司总股本的4.8909%，具体情况详见公司于2017年1月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东减持公司股份的公告》（公告编号：2017-004）。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规，李建华先生于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《简式权益变动报告
书》。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年一月十六日
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-158欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年 12月21日、2019年1月 15日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第 889号)(以下简称“问询函”)、《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第30号)(以下简称“关注函”)，要求公司在2019年1月 18日前就问询函、关注函相关事项做出说明并对外披露。
收到函件后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至 2019年 8月 16日前回复《问询函》、《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-153)。
截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于 2019年 8月 23日前向深圳证券交易所提交问询函、关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年8月16日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-074宁波双林汽车部件股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：双林股份；证券代码：300100）交易价格连续三个交易日内（分别为2014年8月5日、6日、7日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；
6、其他需要说明的事项：
公司于2014年8月5日在巨潮资讯网披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司以发行股份及支付现金的方式向襄阳新火炬科技有限公司、襄阳兴格润网络科技有限公司共2名交易对方购买其
合计持有的湖北新火炬科技股份有限公司100%股权，作价 82,000万元；同时公司拟以非公开发行股份的方式向双林集团股份有限公司、拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）共2名认购对象发行股份募集配套资金 27,300万元。
公司近期不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定的对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、根据有关法律法规的规定，本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易尚需经公司股东大会审议批准，报中国证监会核准后方可实施。本次交易能否获得上述批准和核准，以及最终获得相关核准的时间，均存在不确定性。
2、敬请广大投资者仔细阅读《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的风险提示部分，审慎判断，谨慎投资。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司
董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-008
利亚德光电股份有限公司
关于为中信银行股份有限公司总行营业部
提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）向中信银行股份有限公司总行营业部（以下简称“中信银行总行营业部”）申请开立不超过 1.5亿欧元（或等值其他币种）的保函（或备用信用证），为利亚德（香港）有限公司（以下简称“利亚德香港”）融资提供担保，公司拟以全额人民币存单质押的担保方式，向中信银行股份有限公司总行营业部申请开立保函。本次担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过 3000万元人民币，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项需提交公司股东大会。
二、借款人基本情况
1、借款人名称：利亚德（香港）有限公司
2、成立日期： 2013年6月28日
3、注册地点：RM
905, WORKINGBERG COMM BLDG, 41-47 MARBLE RD, HK
4、法定代表人：李军
5、经营范围：销售电子显示产品，照明产品，电子标识产品，货物及技术进出口
7、前十二个月累计为该公司担保额度为0。
8、利亚德（香港）有限公司最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2016年12月31日（未经审计）|2015年12月31日|
|资产总额|919,911,648.00|1,112,351,473.84|
|负债总额|259,788,409.06|1,052,258,724.95|
|净资产|660,123,238.94|60,092,748.89|
|营业收入|255,222,681.71|34,752,340.65|
|净利润|-16,313,452.98|-2,355,608.02|

三、董事会意见
为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为全资子公司利亚德香港的融资向中信银行总行营业部申请开立保函，并向中信银行总行营业部提供存单质押反担保。公司独立董事发表了明确意见，同意公司本次反担保事项。且上述事项已取得持有公司436,958,032股股份的股东同意并出具《确认函》，确认其将在公司召开股东大会审议上述事项时投赞成票，占公司有表决权股份总数的53.65%。由于利亚德香港系公司全资控股的子公司,本次反担保风险可控。
本次反担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司本次为全资子公司借款提供反担保后，公司连续12个月内实际担保总额为161,840万元,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为68.32%%，占最近一期经审计总资产的比例为30.64%。截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2016-31号四川金路集团股份有限公司
关于下属全资子公司获得 2016年度
直购电优惠政策的补充公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 25日，披露了《关于下属全资子公司获得 2016年度直购电优惠政策的公告》（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公司公告）。经深圳证券交易所事后审核，按照深圳证券交易所的要求，公司现将该公告进行进一步补充说明，补充说明后公告如下：
根据四川省经济和信息化委员会、四川省发展和改革委员会、国家能源局四川监管办公室、四川省能源局联合下发的《关于 2016年直购电工作有关事项的通知》(川经信电力【2016】21号)，为认真贯彻中共中央、国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发【2015】 9号)和国家发展改革委、国家能源局《关于印发电力体制改革配套文件的通知》（发改经体【2015】2752号)精神，大力推进电力用户与发电企业直接交易工作，积极培育市场主体，加快构建市场竞争机制，形成主体多元、竞争有序的电力交易格局。2016年度，被纳入四川省电力用户向发电企业直接购电企业，可以根据国家有关法律、法规及该通知要求同相关发电企业签订合同，进行购售电直接交易，直购电价格由交易双方自主协商或平台撮合确定，鼓励用户与发电企业全年签订单一价格，
不执行丰枯浮动。公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司（以下简称“树脂公司”）被纳入 2016年度四川省电力用户向发电企业直接购电企业名单，据此，树脂公司同相关发电企业签署了《四川省 2016年电力用户与发电企业直接交易意向性协议书》，拟通过国网四川公司完成购售电直接交易。
上述协议的签署，有助于降低树脂公司产品动力成本，预计该政策的实施将使树脂公司 2016年每度电电费降低约 0.07元左右，全年节约电费支出约 3000余万元(具体金额以供电部门结算数据为准)，将给树脂公司 2016年度生产经营带来一定积极影响。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一六年六月三十日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2018-006
广东世荣兆业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于 2018年 3月 19日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2018年 3月 29日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周号心先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议通过如下议案：
一、审议并通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过《2017年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过《2017年度利润分配预案》
根据公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017
年度母公司实现净利润 838,804,597.25元，加上年初未分配利润 719,078,490.37元，减去已提取的法定盈余公积金 83,880,459.73元，减去报告期内对股东的利润分配 307,456,340.16元，截至 2017年 12月 31日，公司母公司口径可供股东分配的利润为1,166,546,287.73元。
2017年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为 912,981,608.71元，加上年初未分配利润 790,378,170.96元，减去已提取的法定盈余公积金 83,880,459.73元，减去报告期内对股东的利润分配 307,456,340.16元，截至 2017年 12月 31日，公司合并口径可供股东分配的利润为1,312,022,979.78元。
根据相关规定，按孰低原则，公司本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，即2017年累计可供分配利润为1,166,546,287.73元。
2017年度利润分配预案如下：
以公司 2017年 12月 31日总股本 809,095,632股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 7.2元（含税），共计派发现金股利 582,548,855.04元，2017年度剩余未分配利润结转入下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议并通过《2017年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2017年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
公司全资子公司珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司2018年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过12,000万元的商品混凝土、管桩，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司董事长梁家荣先生，该项交易构成关联交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘用期为一年，年度审计费用为70万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司监事会
二〇一八年三月三十一日
渤海金控投资股份有限公司独立董事
关于2016年度关联交易预计议案的事前认
可意见
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议拟于2016年4月15日召开，审议关于公司2016年度关联交易预计的议案，根据有关规定，经审慎审阅相关材料，并基于独立、客观的判断，我们现对该事项发表如下事前认可意见：
在董事会审议该事项之前，公司向我们提交了与上述议案有关的的资料，经我们认真查阅和审议，并就相关事宜与管理层以及公司的控股股东、交易对方进行询问、沟通后认为本次提交董事会审议的《关于公司2016年度关联交易预计的议案》、《关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案》符合国家有关法律、法规的规定，符合上市公司的业务发展需要，同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
（本页无正文，为渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2016年度关联交易预计议案的事前认可意见签字页）
独立董事：
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|2016 年 月 日|
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2016-066
广东舜喆（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：舜喆B，证券代码：200168）于2016年11月01日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二 O一六年十月三十一日
关于青岛天能重工股份有限公司
第二届董事会第十三次会议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《青岛天能重工股份有限公司章程》等相关规定，我们作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议之《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及相关资料进行了审议，现就上述议案发表如下独立意见：
经认真审核，目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。
在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，实施有效的现金管理将有利于进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司本次闲置自有资金进行现金管理的投资额度，并发表明确同意意见：同意公司使用最高余额陆亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-143号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第三届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次临时会议于2016年11月14日9时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，本次会议于2016年11月8日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由陆凤光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购四川贝尔康大药房连锁有限公司门店资产及其存货的议案》
《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购四川贝尔康大药房连锁有限公司门店资产及其存货的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收购广西方略集团崇左医药连锁有限公司门店资产及其存货的议案》
《关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收购广西方略集团崇左医药连
锁有限公司门店资产及其存货的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第七次临时会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
监事会
2016年11月14日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-119
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于拟变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步优化公司法人治理结构，加强经营决策的专业性和科学性，提高公司的管理水平，公司董事、董事会秘书伍婧娉女士申请辞去公司董事职务，公司持股5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司提名廖生兴先生接替伍婧
娉女士出任公司董事职务，担任公司非独立董事。公司第三届董事会2019年第十一次会议审议通过《关于拟变更公司董事的议案》，同意提名廖生兴先生为公司第三届董事会非独立董事，并将上述事项提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
伍婧娉女士原定任期至本届董事会任期届满之日止，变更完成后，伍婧娉女士将不再担任公司董事，将继续任职公司董事会秘书职务。在公司股东大会审议通过变更董事事项之前，伍婧娉女士仍须依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事、董事会相关委员会的职务。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
廖生兴先生的个人简历请见附件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2019年11月 27日
附件：廖生兴先生个人简历
廖生兴先生,中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年1月。江西财经大学会计学学士，江西理工大学工商管理硕士。1997年10月至 1998年12月任江西省石城县岩岭乡企业管理办公室科员；1998年 12月至 2004年 8月任江西省石城县人大常委会办公室科员；2004年8月至 2006年6月任江西省石城县人大常委会办公室副科级秘书；2006年6月至2008年9月任赣州市国有资产经营公司资产托管部副经理；2008年9月至 2009年6月任赣州市国有资产经营公司办公室主任；2009年6月至 2019年 2月任赣州发展投资控股集团有限责任公司董事会秘书；2019年2月至今任赣州发展投资控股集团有限责任公司党委委员、副总经理。
廖生兴先生目前未持有本公司股份，系持有公司5%以上股份的股东赣州发展投资控股集团有限责任公司副总经理，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经检索全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，未被列为失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-053
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司 7月 16日收到杭州市余杭区人民法院发来的《民事裁定书》（2018浙 0110民初 13957号之二），主要内容如下：
原告方文校与被告奥特佳新能源科技股份有限公司、江苏帝奥、南通锦瑟、王进飞、王艳妍民间借贷纠纷一案，原告方文校向法院提出撤回对被告奥特佳新能源科技股份有限公司的起诉，法院裁定准许撤诉。
方文校诉江苏帝奥、南通锦瑟、王进飞、王艳妍及本公司一案的基本情况，请详见本公司 2018年 8月 30日披露的《关于公司部分银行账户被冻结及收到法院传票事项的公告》（2018-079号）及今年 7月 3日披露的《关于诉讼事项相关进展的公告》（2019-049号）。
原告方文校撤回对公司的起诉，本公司因该诉讼而面临的法律责任消失。截至本公告日，公司因股东王进飞私刻公章并冒用公司名义从事民间借贷行为而引发的诉讼共计 8起，已有包括本案在内的两起撤诉。这两起撤诉，对公司全面解决私刻公章引发的司法纠纷具有积极影响。
本公司在此重申，对股东王进飞私刻公章并冒用本公司名义提供债务担保及从事民间借贷的情况不知情、未参与、未获益，依法不应担负任何责任。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网，公告信息以上述指定媒体
奥特佳新能源科技股份有限公司
披露的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2019年 7月 17日
北京同有飞骥科技股份有限公司
审 核 报告
大信专审字[2014]第 1-00470号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2014]第1-00470号北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日合并及母公司资产负债表和2013年度合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2013年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：辛玉洁
中国·北京中国注册会计师：孔庆华
二○一四年四月二十一日
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|
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法定代表人：周泽湘主管会计工作负责人：王磊会计机构负责人：徐丽楠
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
关于重大资产购买履行法定程序的
完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司北京天马金信供应链管理有限公司（以下简称“北京金信”）拟以支付现金方式向北京恒沙科技有限责任公司（以下简称“恒沙科技”）购买其持有的北京中科金财电子产品有限公司（以下简称“中科电子”）51%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录8号：重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、公司因筹划重大资产重组事项，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请,公司股票于2017年10月24日开市起停牌。
3、停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组事项的进展情况公告。
4、公司聘请独立财务顾问、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构并分别签署了保密协议。
5、公司已按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案。
事前书面认可,同意将本次交易事项提交董事会审议。
8、2018年 1月 19日，公司与交易对方北京恒沙科技有限责任公司及其它当事方签署了《苏州天马精细化学品股份有限公司、北京天马金信供应链管理有限公司与北京恒沙科技有限责任公司、古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）及王峰、逯鹏及北京中科金财电子产品有限公司之支付现金购买资产协议》。
8、2018年 1月 19日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见。
9、公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了核查意见。本次交易构成重大资产重组，依据现行的法律法规的要求，本次交易的实施尚需取得股东大会审议批准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定,就本次交易相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律、法规和规范性文件的规定,就本次交易事项拟提交的相关法律文件,公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为,公司本次易事项履行的法定程序完整,符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州天马精细化学品股份有限公司董事会关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》签章页）苏州天马精细化学品股份有限公司2018年1月19日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-060山东得利斯食品股份有限公司
关于重大资产购买及增资预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 5日公告了《山东得利斯食品股份有限公司重大资产购买及增资预案》（以下简称“预案”）等相关文件，深圳证券交易所中小板公司管理部对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并出具了《关于对山东得利斯食品股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第 24号）（以下简称“《重组问询函》”）。
根据《重组问询函》的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题逐项进行了落实和说明，并对预案进行了相应的修订。预案本次修订的主要内容如下：
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|预案章节|修订说明|
|“重大事项提示”之“本次交易已取得和尚需要的批准”|将本次重组尚需要履行的审批程序中“澳大利亚相关部门的审批”明确为“澳大利亚财政部下属外国投资审核委员会的审批”，并说明了目前相关政府报批的进展情况|
|“第一节 本次交易概况”|增加“九 本次交易完成后，上市公司对标的公司的控制权情况”|
|“第四节 交易标的基本情况”之“三 标的公司的子公司”|增加Yolarno旗下8家子、孙公司无实际业务经营的原因解释和情况说明|
|“第四节 交易标的基本情况”之“四 标的公司的子公司”|增加“（四）本预案财务数据的期间及包含范围的说明”、“（五）交易标的的会计政策或者会计估计与上市公司之间不存在重大差异”|
|“第九节 其他重要事项”|增加“七本次交易支付对价的融资方式对上市公司的影响”|

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-060特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-017中国海诚工程科技股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司将于2017年4月21日（星期五）15:00—17:00在全景网举行2016年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长严晓俭先生，董事、总裁徐大同先生，财务总监、董事会秘书胡小平先生，独立董事李志强先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-071
江苏润邦重工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月18日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，同意公司根据《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关规定，终止实施股权激励计划并以5.93元/股的价格回购注销已授予未解锁限制性股票合计23,458,100股，公司总股本将从443,737,950股减少至420,279,850股。该事项涉及的股本变更事项已经公司2014年度股东大会授权公司董事会实施办理，不需要提交公司股东大会批准。截至2016年6月1日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销相关手续。
近日公司办理完毕上述公司注册资本变更相关工商变更登记手续，并取得了江苏省南通市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司的注册资本由人民币44,373.795万元变更为人民币42,027.985万元。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会