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股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2018-084号南国置业股份有限公司
关于 2015年非公开发行公司债券（第一期）
2018年本息兑付及摘牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
由南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的武汉南国置业股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2018年11月2日支付未回售部分2017年11月2日至2018年11月1日的年度利息及本金。为保证兑付本息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：南国置业股份有限公司
2、债券名称：武汉南国置业股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）3、债券简称：15南国01
4、债券代码：118415
5、发行总额：10亿元，未回售额度4亿元。
6、债券期限：3年，在存续期限第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“15南国01”债券回售申报登记的统计，在债券存续期第二年末的回售登记期回售有效申报数量为6,000,000张，回售金额为638,280,000.00元(含利息)。
7、债券形式：非公开发行公司债券
8、债券利率：本期债券存续期最后1年的票面利率维持6.98%并固定不变。
9、上市时间和地点：2016年2月26日，深圳证券交易所综合协议交易平台提供转让服务。
11、还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
12、起息日：2015年11月2日。
13、付息日：本期债券的付息日为2016年、2017年和2018年每年的11月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年、2017年每年的11月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
14、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。根据当前市场环境，本公司决定上调本期债券的票面利率60个基点，即本期债券存续期后1年的票面利率维持6.98%并固定不变。
15、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。自发行人刊登调整票面利率公告日起5个工作日为投资者回售登记期。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于投资者回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。登记手续完成后即视为投资者已经行使回售权，并不可撤销。
16、担保情况：本期债券无担保。
17、受托管理人：长江证券股份有限公司。
18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
19、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二、本期债券兑付方案
本期债券“15南国01”的票面利率为6.98%，本次付息每手（面值1，000元）“15南国01”兑付本息1,069.8元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手兑付本息1,055.84元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每手兑付本息为1,062.82元。
三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑息日
1、债券摘牌日：2018年10月31日
3、本息兑付日：2018年11月2日
四、债券兑付兑息对象
截至2018年11月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体非公开发行债券持有人。
五、债券兑付兑息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息款到账日2个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司
指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国国个人所得税》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函（2003）612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时代扣代缴，就地入库，各付息网点未履行本期债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
六、咨询联系方式
1、发行人
名称：南国置业股份有限公司
住所：湖北省武汉市武昌区南湖中央花园会所
办公地址：武汉市武昌区昙华林路202号
法定代表人：薛志勇
联系人：王琼
电话：027-87732852
传真：027-83988055
邮政编码：430060
2、债券受托管理人
名称：长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
联系人：向少儒、张博灏
联系电话：027-65799857
传真：027-85481502
3、债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
负责人：周宁
办公地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
特此公告。
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|南国置业股份有限公司|
|董事会|
|2018年10月24日|
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-060杭州华星创业通信技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2018年 9月 29日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2018年9月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事7名，实际参与表决董事6名，陈劲光董事因在外出差，无法出席本次会议。本次会议审议交易事项涉及季晓蓉董事配偶程小彦先生，故本次会议审议《关于转让互联港湾部分股权的议案》季晓蓉女士回避表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长季晓蓉女士主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、《关于转让互联港湾部分股权的议案》
公司于 2018年 9月 28日与杭州大程科技有限公司（以下简称“大程科技”）等就公司向大程科技转让互联港湾34%股权事宜达成一致，签署《杭州大程科技有限公司与杭州华星创业通信技术股份有限公司等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”）。由于大程科技为本公司实际控制人程小彦控制的企业，本次股权转让构成关联交易，季晓蓉对本议案回避表决。
公司拟作价 133,333,333.00元向大程科技转让持有的互联港湾34%的股权。
同时，本次股权转让交割后的 36个月内，大程科技承诺按本次股权转让的同等价格（即每 1元注册资本对应的股权转让款为 7.84元）向公司购买其持有的剩余17%标的公司股权（对应注册资本出资额 850万元）。在上述17%股权交割前，公司将上述股权表决权委托给大程科技行使，但以下事项的表决除外：
（1）修改标的公司章程；
（2）增加或减少标的公司的注册资本；
（3）标的公司的合并、分立、解散或者变更标的公司形式；以及
（4）在任一财务年度单次处置标的公司超过1,000万元的资产。
基于深圳前海放弃依据《杭州华星创业通信技术股份有限公司与任志远、深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议书》（下称：“原《股权转让协议》”）第六条对公司尚未支付的剩余股权转让款的权利，为维持股权转让后标的公司管理团队的稳定性及有利于公司的长远发展，大程科技、公司、任志远及深圳前海经协商后，同意在大程科技足额支付本次协议转让34%股权转让款后，履行协议第4.1条（支付本次标的股权转让款）及第五条（借款、担保相关约定）的权利义务的前提下，公司向大程科技转移依据原《股权转让协议》第五条向任志远及深圳前海主张相关的业绩承诺补偿权利（2017年度、2018年度）。
大程科技同意在互联港湾34%股权交割后的首个工作日内向互联港湾的主管工商部门提交办理质押登记的申请材料，将所持有的互联港湾股权质押给公司，直至互联港湾公司清偿对公司全部债务（包括但不限于前述所有借款本金及利息以及因对外担保产生的债务）。任志远承诺为公司提供相关借款偿还事宜提供不可撤销的连带责任保证，保证期限为主债务履行期限届满后的三年。标的股权交割后，大程科技承诺为互联港湾公司向公司提供反担保。
大程科技收购互联港湾的股权资金来源于程小彦转让其持有的公司股权的转让款。故，如协议“鉴于条款”第3条约定的公司股份转让协议未能生效、或被解除或终止的，大程科技有权单方解除本协议，协议各方互不承担违约责任。
本次股权转让为关联交易，故提请股东大会审议。根据上市规则，提请股东大会审议的股权交易事项，上市公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月。由于 2017年度审计报告基准日至今已经超过 6个月，公司已经聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计事务所进行审计。公司承诺在本次股东大会召开前完成对互联港湾的审计并披露审计报告。
本次股权转让的详细内容见公司于2018年10月8日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上披露的《关于转让互联港湾部分股权暨重大关联交易的公告》（2018-062）。
此项议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
季晓蓉董事回避表决。
此项议案需提交股东大会审议。
二、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》
2018年第三次临时股东大会定于2018年10月29日（星期一）14：30召开，具体通知请见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-025广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年8月18日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年8月13日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“服装生产线扩产建设项目”的建设情况，拟对“服装生产线扩产建设项目”进行终止并予以结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会四十七次会议决议。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-049珠海市乐通化工股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划购买资产的重大事项，公司股票(证券简称：乐通股份，证券代码：002319)于 2016年 6月 2日开市起停牌，并于 2016年 6月 2日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号2016-029）。经确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组后，公司于 2016年 6月 13日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号:2016-030），于 2016年 6月 20日、6月 27日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2016-031、2016-032），于 2016年 7月 1日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-033），于 2016年 7月 8日、7月 15日、7月 22日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2016-034、2016-035、2016-038）。
截至本公告日，公司预计无法在 2016年 8月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。但公司与交易对方均有意向继续推进本次重大资产重组事项，公司拟继续延期复牌，具体情况如下：
公司申请公司股票（证券简称：乐通股份，证券代码：002319）自 2016年 8月 1日开市起继续停牌，并计划于 2016年 9月 1日前按照《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露
重大资产重组预案（或报告书）。
一、本次重大资产重组事项的基本情况及进展
1、标的公司及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重组拟涉及标的资产，属于软件及信息技术服务业。因重组方案尚未完全达成一致，重组存在不确定性，根据各方保密协议要求，暂无法对外披露标的资产的具体名称。
2、交易具体情况
本次筹划的重大资产重组方案初步确定为以发行股份及支付现金的方式向第三方购买部分或全部资产，同时募集配套资金。因公司控股股东计划参与本次配套融资，本次重组属于关联交易。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。目前公司正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方案，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司已与标的资产交易对方就本次重大资产重组事项进行了积极沟通、洽谈，已初步达成交易的核心条款，但尚未与交易对方签订支付现金购买资产协议及业绩承诺补偿协议等协议。
4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
本次重大资产重组涉及的中介机构包括：独立财务顾问为东北证券股份有限公司，法律顾问为北京市金杜律师事务所上海分所，审计机构为立信计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构为北京中天华资产评估有限责任公司。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，重大资产重组的交易方案已初步确定，具体交易详细条款正在商讨中，相关的审计、评估工作正在进行中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资
产重组的相关议案。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批
本次交易在经公司董事会及股东大会审议通过前，无需经有权部门事前审批；
在经公司董事会及股东大会审议通过后，将提交中国证监会或相关监管机构审批。
二、无法复牌的原因
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司与交易对方针对具体事宜进行充分的沟通和磋商，由于本次筹划重大资产重组事项涉及的资产范围较大、业务较复杂，审计、评估工作所需时间较长，相关工作尚未完成，公司预计无法在 2016年 8月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌，故公司股票需要申请延期复牌。
三、申请延期复牌情况及承诺情况
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司第三届董事会第二十七次会议审议同意并向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 8月 1日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取于 2016年 9月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票将于 2016年 9月 1日开市起复牌，公司承诺自发布终止重大资产重组事项的公告之
日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大
资产重组的相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-020
中达安股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2019年3月6日以电话及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年3月 10日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9名，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议表决，通过了《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司20%股权的议案》
公司自 2017年 12月收购电力监理企业福建省宏闽电力工程监理有限公司（以下简称：宏闽电力）60%的股权以来，多领域监理及其上下游的拓展已成为公司战略发展的重要方面。同时公司根据发展战略并结合公司实际经营情况，在原签订的《广东达安项目管理股份有限公司购买股权协议》(以下简称：“《股权购买协议》”)的基础上经过友好协商，公司拟以《股权购买协议》约定的对价条款为基础，以现金 5720.95万元人民币收购股权转让方所持有的宏闽电力20%股权。本次交易完成后，公司合计持有宏闽电力86.59%股权。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年3月11日
罗博特科智能科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨利成，作为罗博特科智能科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
杨利成本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨利成（签署）
日期：2019-08-15
证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2018-011无锡威唐工业技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||436,782,870.71||316,762,759.33||37.89||
|营业总收入|||||||
||99,564,431.29||60,961,400.93||63.32||
|营业利润|||||||
||103,537,853.10||64,635,335.84||60.19||
|利润总额|||||||
||84,593,312.46||54,438,412.87||55.39||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||1.3246||0.9279||42.75||
|基本每股收益|||||||
||24.10%||24.86%||-0.76||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||798,362,615.48||399,047,673.78||100.07||
|总 资 产|||||||
||580,441,922.47||247,466,147.00||134.55||
|归属于上市公司股东的所有者|||||||
|权益|||||||
||78,600,000.00||58,950,000.00||33.33||
|股 本|||||||
||7.38||4.20||75.71||
|归属于上市公司股东的每股净|||||||
|资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入稳步增长，较去年同期增长37.89%；营业利润较去年同期增长63.32%；利润总额较上年同期增长60.19%，归属上市公司股东净利润较去年同期增长55.39%；基本每股收益较上年增长42.75%。主要原因是：⑴公司加强市场开拓，业务规模逐步扩大，不断改进产品技术，模具业务与冲压件业务的盈利能力得到有效提高；⑵针对行业市场的需求和客户的个性化需求，公司继续加大对新技术、新产品、新工艺的研发力度，保持了工艺技术、产品品质的同步提升。
2、财务状况说明
公司报告期末的总资产 798,362,615.48元，较本报告期初增加100.07%；归属于上市公司股东的所有者权益为 580,441,922.47元，较本报告期初增加134.55%；本报告期股本78,600,000.00元，较本报告期初增加33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产为7.38元，较本报告期初增长75.71%；主要是因为报告期内，受公司首次公开发行股票并在创业板上市以及募集资金到账的影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月17日披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司2017年度业绩预告》中对公司2017年度经营业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-054
索菲亚家居股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月17日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第二十次会议的通知。
会议于2017年7月21日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经会议审议、表决，通过如下决议：
以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司购买控股子公司广州宁基智能系统有限公司少数股东股权的议案》。
决议公司以自有资金1,470万元购买上海明匠智能系统有限公司所持有广州宁基智能系统有限公司（以下简称“宁基智能”）49%的股权，并同意与上海明匠智能系统有限公司签订《广州宁基智能系统有限公司股权转让合同》及其补充合同。股权转让完成后，公司将持有宁基智能100%股权，宁基智能成为公司的全资子公司。同时授权公司管理层采取必要措施完成本次股权转让所需的必要程序（包括但不限于工商变更登记手续）。本议案详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于购买控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2017-055）。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一七年七月二十二日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2019-054债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易事项投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次说明会召开情况
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日（星期四）15:00-16:00在全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了投资者说明会，公司总经理、公司董事会秘书、交易对方代表、标的公司主要董事和高级管理人员、财务顾问主办人参加了本次投资者说明会。公司就终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的关于本次重组的相关问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：
1、公司终止本次重组事项的具体原因是什么？
回复：在本次交易推进中，安博凯看好思妍丽发展潜力及行业前景。经协商，由安博凯承接公司原拟以现金方式收购的潮尚精创、复轩时尚、周德奋持有的思妍丽股份。因构成对原交易方案的重大调整，公司申请撤回本次重组相关申请文
件。公司与各方就本次交易后续方案进行重新商议，鉴于近期国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生较大变化，经公司董事会审慎研究并经各方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易，并签署相关终止协议。
2、终止本次重组对公司的发展战略有什么影响？
回复：“成为中国最受尊敬的中高端时尚消费品运营商”仍然是公司长期的目标和愿景，但目前来说主要深耕现有主业，积极拓展，做大做强主业的基础上，通过跨业合作、参股等多种方式，围绕都市白领女性，打造时尚消费生态圈。终止本次重组在上市公司财务层面，减少现金支出，低负债率和高现金持有将给潮宏基未来的发展腾挪出更为广阔的空间。
3、本次收购终止后，公司未来的收购计划？
回复：现阶段公司经营策略上重点在于将现有珠宝和女包业务做实做强，暂无其他外延规划。
公司再次对终止本次重组事项给各位投资者带来的不便表示歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢！关于本次投资者说明会的全部具体内容，请详见全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-070
第一创业证券股份有限公司
关于深圳分公司开业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于核准第一创业证券股份有限公司设立5家分支机构的批复》（深证局许可字〔2016〕89号）要求，第一创业证券股份有限公司深圳分公司已完成设立工作，领取了《营业执照》和《经营证券期货业务许可证》，并于近日开始营业。
第一创业证券股份有限公司深圳分公司基本情况如下：
分支机构名称：第一创业证券股份有限公司深圳分公司
分支机构地址：深圳市福田区福田街道福华一路115号01夹层A区
负责人：邱业定
联系电话：0755-33346035
经营范围：证券经纪；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券资产管理；证券投资咨询；证券投资基金代销；代销金融产品；融资融券。
已获准设立的其他4家分支机构目前正在筹建中，截至本公告日，公司已在全国主要经济发达省市正式设立了37家营业部和3家分公司。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一六年十一月十九日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-054深圳市安车检测股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要，办公地址已于近日由“深圳市南山区科技中二路深圳软件园9栋401号”搬迁至新址。现将变更后的办公地址公告如下：
办公地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼
邮政编码：518052
除上述内容变更外，公司投资者热线、传真、网址及邮箱等均保持不变。具体如下：
投资者热线：0755-86182392
传真号码：0755-86182379
网址：www.anche.cn
投资者关系邮箱：ir@anche.cn
公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址，联系电话、传真及邮箱保持不变。
上述办公地址及联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-200
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2018年 11月9日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议的通知》。
会议于 2018年 11月 12日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事傅淼先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于选举武剑飞先生为公司董事长的议案》
具体内容详见公司于2018年11月13日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职并选举新任董事长的公告（2018-201）。武剑飞先生简历见详见《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-181）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
会议选举下列董事担任公司董事会各专门委员会成员，各委员会委员的任期与本届董事会董事任期一致:
1、提名委员会 3名组成人员是：陈晓东（主任委员、独立董事）、武剑飞、海洋（独立董事）；
海洋（独立董事）；
3、薪酬与考核委员会3名组成人员是：海洋（主任委员、独立董事）、武剑飞、陈晓东（独立董事）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日
山东齐星铁塔科技股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见：
一、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：报告期内,公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制。公司出具的2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反应了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
二、关于对公司2015年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：2015年度利润分配预案是合理的，符合法律法规及相关规定，并符合公司发展的实际情况，我们一致同意2015年度利润分配预案。
三、关于对计提资产减值损失的独立意见
经核查，我们认为：公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提资产减值准备。
四、关于使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见
经核查，我们认为：根据公司2016年度经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自
有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、对公司对外担保情况的独立意见
1、公司2015年度对外担保情况
2011年公司全资子公司为保证年产20万吨铁塔项目的建设和运营，向中国工商银行股份有限公司申请项目贷款30000万元，公司和邹平铝业有限公司同意共同为青岛齐星铁塔有限公司的债务承担连带保证担保责任，并提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过，2015年10月23日，青岛齐星铁塔有限公司已归还全部项目款项，此合同履行完毕。除此之外公司不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
2、关于为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司向银行等金融机构申请授信提
供担保的独立意见
经审查，我们认为：公司为青岛齐星铁塔有限公司向银行等金融机构申请授信提供担保，将对青岛齐星铁塔有限公司正常的生产经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
六、对控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经审查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
七、关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机
构的独立意见
经审查，我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
（本页无正文，为独立董事对公司第四届董事会第八次会议相关事项之独立意见签字页）
独立董事： 罗建北 姜付秀 权玉华
二〇一六年一月二十二日
广州智光电气股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（黄晓莉）
各位股东、股东代表：
本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2016年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
经本人确认 2016年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序要求，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序且相关会议资料详实充分。报告
期内，本人认真审阅提交董事会审议的各项议案，积极参与讨论并发表个人意见，投票表决中，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了同意票。
2016年度出席会议情况如下：
（一）出席董事会情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度应出席董||以通讯方式出席次数|委托其他董事出席次数(cid:10)||
||亲自出席次数|||缺席次数(cid:10)|
|事会次数|||||
||15|0|0||

（二）列席股东大会情况
2016年公司共召开 6次股东大会，本人列席了 4次股东大会，另外 2次因
公出差未能列席。
二、发表独立意见情况
报告期内，本着勤勉、务实的原则以及对公司和全体股东负责的态度，本人与另外两名独立董事，对公司有关事项进行了审核，并发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||意见类型|
|发表时间|会议届次|发表独立意见事项||
||第四届董事会第十六次会议|关于“关联方资金往来和对外担保情况的专项说明”、“公司 2015 年度利润分配预案”、“公司2015 年度内部控制评价报告”、“公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告”、“公司控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理”、“为全资、控股子（孙）公司提供担保”和“续聘会计师事务所”事项||
||第四届董事会第十七次会议|关于注销募集资金专项账户事项||
||第四届董事会第十八次会议|关于调整公司非公开发行股票方案的相关事项||
||第四届董事会第十九次会议|关于注销募集资金专项账户事项||
||第四届董事会第二十一次会议|关于“使用节余募集资金永久补充流动资金”、“岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金”事项||
||第四届董事会第二十二次会议|关于“公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告”、“对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明”和“发行公司债券”事项||
||第四届董事会第二十三次会议|关于“使用募集资金向广东智光用电投资有限公司增资”、“使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金”、“使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金”、“岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金”和“使用部分闲置募集资金进行现金管理”事项||
||第四届董事会第二十六次会议|关于“使用闲置自有资金购买理财产品”和“注销募集资金专项账户”事项||
||第四届董事会第二十八次会议|关于广东智光用电投资有限公司实施 2016 年员工持股计划事项||

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人多次对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营情况、财务状况、募集资金使用情况、对外投资情况、内部控制度执行情况、董事会决议执行情况等，及时了解到可能产生的经营风险，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为我对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。同时，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，并通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
本人积极关注公司信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。2016年，公司规范地披露信息，没有出现损害公司和全体股东的合法权益的情况。
2、履行独立董事职责情况
2016年度，对于每次需董事会审议的各项议案，本人首先对所提供的议案材料认真进行审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护广大投资者的合法权益。
3、培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解；关注中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关规定，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、董事会专门委员会履职情况
1、薪酬与考核委员会履职情况
本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内积极履行职责，共召集、召开一次会议，本人亲自出席。会议上听取了公司董事和高级管理人员的年度述职报告，并对其 2016年度薪酬进行了审核。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及奖金发放符合公司相关考核和激励办法，公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际情况相符。
2、提名委员会履职情况
报告期内，公司提名委员会共召开1次会议，本人亲自出席，会议对公司董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。
六、其他工作
2016年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议聘用或解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
以上是本人作为公司独立董事在 2016年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员在工作中给予的积极配合与大力支持!
2017年，本人将按严格照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续发挥作为公司独立董事应有的作用，谨慎、勤勉、忠实地履行独立董事职，加强同公司董事会、监事会和经营管理层之间的沟通与合作，充分发挥自身专业优势和督导作用，提高公司董事会的决策能力和领导水平，为促进公司稳健经营、规范运作，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。
独立董事：黄晓莉
日期：2017年4月20日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-108深圳市全新好股份有限公司
关于公司参与并购基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、产业并购基金基本情况及对外投资进展情况概述
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 14日召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于与西藏厚元资本管理有限公司合作成立并购基金的议案》。为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，拟与西藏厚元资本管理有限公司（以下简称“厚元资本”）合作，共同参与设立并购基金——宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳杉资产”）。基金为有限合伙制，由厚元资本作为普通合伙人发起设立，初始规模 5100万元人民币。公司或全资子公司认缴出资 5000万元，厚元资本认缴出资 100万元。 2017年4月 12日，公司召开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》并签署了《基金合作框架协议》。为提高并购基金收购或参股优质标的的能力，经各方协商确认，厚元资本为并购基金的普通合伙人及基金管理人，公司作为并购基金劣后级有限合伙人追加投资额不超过 1亿元，即总投资额不超过 1.5亿元，同时引进公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）、金融机构及其他机构，公司与北京泓钧作为劣后级有限合伙人合计出资不超过3亿元，金融机构作为优先级有限合伙人出资4亿元，其他机构作为中间级有限合伙人出资不低于 1亿元。增资和增加合伙人后，公司时任第一大股东北京泓钧作为劣后级有限合伙人对作为优先级有限合伙人金融机构和中间级有限合伙人其他机构的合伙份额承担回购义务，以保证金融机构及其他机构的投资及收益，公司对北京泓钧的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任，
《关于同意宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）与相关方签订《股权收购协议》及《增持协议》的议案》，并购基金佳杉资产与北京朴和恒丰投资有限公司（以下简称“朴和恒丰”）、北京道合顺投资咨询有限公司（以下简称“道合顺”）、胡忠兵、杨臣、卢洁共同签订《股权收购协议》、《控股权转让及盈利补偿协议》和《增持协议》等交易文件，佳杉资产以8亿元的对价收购了明亚保险经纪股份有限公司（以下简称“明亚保险经纪”）66.67%股权，明亚保险经纪全部股权估值12亿元。（详细内容请查看公司于2017年7月1日披露的《关于公司参与产业并购基金对外投资暨进展公告（更新后）》及2017年 7月29日披露的《关于与专业机构合作成立并购基金进展暨关联交易进展公告》）。
佳杉资产收购明亚保险经纪股权以来，标的企业明亚保险经纪近年来连续盈利，业绩成长性良好，明亚保险经纪2017年度、2018年度、2019年上半年分别确认投资收益686万、651万、449万，符合产业并购基金最初投资预期。
因基金投资期即将届满，佳杉资产现正在推进转让所持有的明亚保险经纪59%的股权事项（交易对价符合公司 2019年第四次临时股东大会对董事会的授权），此次股权转让完成后，佳杉资产优先级合伙人及中间级合伙人将按合伙协议的约定获得足额的投资本金和收益分配并退伙，公司不再承担优先级、中间级有限合伙份额转让价款差额补足的义务，即此次股权转让完成后公司对并购基金优先级合伙人与中间级合伙人的连带担保责任得以解除。同时公司作为佳杉资产的次级合伙人也将取得佳杉资产的退伙结算款项从而从佳杉资产退伙。公司从佳杉资产退伙后将不再享有佳杉资产的任何权益。
2019年 11月 18日公司召开第十一届董事会第八次（临时）会议，按照公司 2019年第四次临时股东大会的授权，审议通过了《关于公司退出宁波保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）产业并购基金的议案》，同意上述有关佳杉资产转让所持明亚保险经纪59%股份的事项，同时授权公司管理层和并购基金投资决策委员会公司派出委员签署相应文件。
二、独立董事意见
宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳杉资产”）现正推进转让所持明亚保险经纪股份有限公司59%股权事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，也符合公司2019年
第四次临时股东大会对公司董事会的相应审议授权，并履行了必要的审批程序。
此次股权转让事项完成后，佳杉资产优先级合伙人及中间级合伙人将同时退伙，从而实质上解除了公司对并购基金优先级合伙人与中间级合伙人的连带担保责任，同时公司作为佳杉资产的劣后级合伙人也将取得佳杉资产的退伙结算款项而从佳杉资产退伙，确保投资收益变现，符合公司长远发展需求，有利于维护全体股东利益。
综上，我们同意公司退出产业并购基金的事项，并同意授权公司管理层和并购基金投资决策委员会公司派出委员签署相应文件
三、退出产业并购基金对上市公司的影响
退出产业并购基金后，公司对产业并购基金的投资收益得以变现，同时也解除了上市公司对产业并购基金优先级合伙人和中间级合伙人的连带担保责任，符合公司长远发展需求，有利于维护公司全体股东利益。因公司对产业并购基金的投资是按照长期股权投资进行权益法核算，按照公司 2019年第四次临时股东大会的相关授权，除以往年度已确认的收益外，预计公司退出产业并购基金将对当期损益产生积极影响。
四、备查文件
（一）公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议。
深圳市全新好股份有限公司
董事会
上海永利带业股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利带业”、“公司”或“本公司”；
证券简称：永利带业，证券代码：300230）于 2014年 8月 8日起因筹划重大事项申请停牌，并于 2014年 8月 15日起筹划重大资产重组申请停牌，停牌前 20个交易日（2014年 7月 10日至 2014年 8月 7日，2014年 7月 10日收盘价为9.35元，2014年8月7日收盘价为9.63元）期间涨幅为2.99%。
2014年7月10日至2014年8月7日，创业板指（399006）从1363.88点跌至 1362.03点，跌幅为0.14%；深证成指（399001）自 7,159.63点涨至 7,872.95点，涨幅为9.96%；永利带业属于化工合成材料行业，此期间化工合成材料指数(881110)从1,440.445点涨至1,522.842点，涨幅5.72%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在公司股票停牌前 20个交易日内累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
上海永利带业股份有限公司董事会