证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-025
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于变更募投项目达到预定可使用状态日期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更募投项目达到预定可使用状态日期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“散料搬运设备研发中心建设项目”和“营销网络与服务中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2018年 12月 31日。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，本次调整事项须提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕186号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下发行和网上发行相结合的方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股股票 2,000万股，发行价为每股人民币8.27元，共计募集资金16,540.00万元，坐扣承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为14,540.00万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年 2月 13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、律师费和评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,393.01万元后，公司本次募集资金净额为 13,146.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕25号）。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:万元
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||项目|||||||||||||
||||||募集资金||||铺底流动||其他营业||项目备案|
||||总投资额||||建设投资|||||||
||名称||||投资额||||资金||资金||或核准文号|
|散料搬运核心装置及设备扩产项目||16,158.00||7,554.00||9,816.00||1,342.00||5,000.00||徐高经发备[2012]53号||
|散料搬运设备研发中心建设项目||4,154.40||1,942.00||2,564.40||590.00||1,000.00||徐高经发备[2012]52号||
|营销网络与服务中心建设项目||4,807.82||2,248.00||4,119.30||188.52||500.00||徐高经发备[2014]53号||
|其他与主营业务相关的营运资金||3,000.00||1,403.00||||||3,000.00||||
|合 计||28,120.22||13,147.00||16,499.70||2,120.52||9,500.00||||

经公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第二十一次会议审议，2015年年度股东大会、2016年年度股东大会批准，公司根据实际情况调整了募集资金投资额度及达到预定可使用状态日期。明细如下：
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||||||||||原项目达||修改后项目|
||||||修改后投||募集资金||到预定可||达到预定可|
|序号|项目名称|建设期|原投资预算|||||||||
||||||资预算||投入金额||使用状态||使用状态日|
||||||||||日期||期|
|1|散料搬运核心装置及设备扩产项目|1.5年|16,158.00|11,095.00||7,554.00||2015.12.31||2017.12.31||
|2|散料搬运设备研发中心建设项目|1.5年|4,154.40|1,942.00||1,942.00||2016.6.30||2017.12.31||
|3|营销网络与服务中心建设项目|1年|4,807.82|2,248.00||2,248.00||2016.3.31||2017.12.31||
|4|其他与主营业务相关的营运资金|-|3,000.00|1,403.00||1,403.00||2016.12.31||2017.12.31||
|合计|||28,120.22|16,688.00||13,147.00||||||

二、本次募集资金投资项目延期的原因及基本情况
本募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中仍受到产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响，导致项目进度未能完全按照原计划的时间执行。根据项目实施的具体情况，公司拟将“散料搬运设备研发中心建设项目”和“营销网络与服务中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长，项目投
资总额和建设规模不变，具体调整情况如下：
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||项目名称||原项目达到预定可使用状||调整后项目达到预定可使||项目可行性是否|
||||态日期||用状态日期||发生重大变化|
|散料搬运设备研发中心建设项目||2017年12月31日||2018年12月31日||否||
|营销网络与服务中心建设项目||2017年12月31日||2018年12月31日||否||

三、项目延期对公司生产经营的影响
公司本次对首次公开发行募集资金投资项目“散料搬运设备研发中心建设项目”和“营销网络与服务中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长，是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、建设规模及实施主体的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。本次延期有利于募投项目的顺利实施，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
四、相关审批程序和审核意见
（一）独立董事意见
经认真审核，我们认为：本次调整部分募集资金投资项目完成时间，符合募投项目实际情况和公司的现状，有利于投资效益的更好发挥，有利于募投项目顺利实施，本次变更履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程、《募集资金管理制度》的相关规定，因此，我们同意公司调整部分募集资金投资项目达到可使用状态日期。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募投项目达到预定可使用状态日期的议案》，认为：公司本次调整募集资金投资项目完成时间，有利于募集资金项目的组织实施，本次变更履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程、《募集资金管理制度》的相关规定，全体监事一致同意公司调整部分募集资金投资项目完成时间
（三）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、五洋停车本次变更募投项目达到预定可使用状态日期已按照相关规定的要
求，经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，
履行了必要的法律程序。
2、五洋停车本次变更募投项目达到预定可使用状态日期的是公司根据公司实际情况而作出的谨慎决定，且项目的延期未改变项目的内容、投资总额、建设规模及实施主体的情形，因此，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次变更募投项目达到预定可使用状态的日期不会对公司造成重大不利影响。保荐机构同意五洋停车调整部分募集资金投资项目完成时间。
五、备查文件
1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
3、江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司变更募投项目达到预定可使用状态日期的专项核查意见。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年4月3日