证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-025浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决议，决定于2014年6月11日下午14时召开2014年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、 会议召集人：公司第二届董事会
2、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2014年6月11日下午14时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年6月10日下午15:00至2014年6月11日下午15:00期间的任意时间。
4、 股权登记日：2014年6月6日
5、 现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》
4、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
5、审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案》
6、审议《关于推选公司第三届董事会独立董事的议案》
7、审议《关于推荐第三届监事会监事候选人的议案》
三、现场会议出席对象
1、凡2014年6月6日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、现场会议登记办法
（一）登记时间：2014年6月10日上午9：00—11:00，下午2:00—4:00（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 6月10日17：00前到达本公司为准）
（三）登记地点：浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券投资部
通讯地址：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司联系人：刘朝阳林明波
电话：0579-85920905
传真：0579-85922004
电子邮箱：baj@bangjie.com
五、参加网络投票的股东的身份认证和投票方法
公司 2014年第一次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362634
2、投票简称：棒杰投票
3、投票时间：2014年6月11日（星期三）的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、在投票当日，“棒杰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会采取网络投票方式审议的议案数。
5、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案（即议案五、议案六、议案七）外的所有议案表达相同意见；
采用累积投票制的议案仍需另行表决。
对于选举董事和监事的议案，采用累积投票方式投票。议案序号为：议案五为《关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案》，则5.01元代表非独立董事候选人陶建伟，5.02元代表非独立董事候选人陶建锋，依此类推；
表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案（即议案五、议案六、议案七）外的所有议案|100.00元|
|议案一|《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》|1.00元|
|议案二|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|2.00元|
|议案三|《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》|3.00元|
|议案四|《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》|4.00元|
|议案五|《关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案》|5.00元|
|议案五中子议案①|<推选陶建伟为公司第三届董事会非独立董事>|5.01元|
|议案五中子议案②|<推选陶建锋为公司第三届董事会非独立董事>|5.02元|
|议案五中子议案③|<推选陶士青为公司第三届董事会非独立董事>|5.03元|
|议案五中子议案④|<推选刘朝阳为公司第三届董事会非独立董事>|5.04元|
|议案六|关于推选公司第三届董事会独立董事的议案|6.00元|
|议案六中子议案①|<推选刘希白为公司第三届董事会独立董事>|6.01元|
|议案六中子议案②|<推选韩建为公司第三届董事会独立董事>|6.02元|
|议案六中子议案③|<推选孙锋为公司第三届董事会独立董事>|6.03元|
|议案七|《关于推荐第三届监事会监事候选人的议案》|7.00元|
|议案六中子议案①|<推选胡关跃为公司第三届监事会监事>|7.01元|
|议案六中子议案②|<推选金卫东为公司第三届监事会监事>|7.02元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案（议案一至四），在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案（议案五、议案六、议案七），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，采取累积投票制表决的议案，
股东每一股份拥有该议案中应选举董事数量相同的表决权。股东所拥有的累计表
决权票数可以集中使用,但分配投票投出的表决权票数在每一议案中不能超过该
股东在该议案中的累计表决权票数。否则，该股东在该议案中的投票作废。
表2：议案一至四表决意见对应“委托数量”一览表
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|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

议案五至议案七表决意见对应“委托数量”填写方式如下所述：
a.投资者持有的选举非独立董事候选人的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选非独立董事人数的乘积。投资者可以用所有表决权票数集中投票选举一名非独立董事候选人，也可以分散投票给四名非独立董事候选人，但所投的表决权总数不得超过其最大有效表决权票数。例如，如投资者持有股数为
10,000股股份，本次选举应选非独立董事为4名，则投资者持有的最大有效表决权票数为40,000票（即10,000股×4＝40,000票）。投资者可以将40,000票中的每10,000票平均给予4位非独立董事候选人；也可以将40,000票全部给予其中一位非独立董事候选人。
例如，<推选陶建伟为公司第三届董事会非独立董事>议案进行表决时：
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|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|委托股数|
|买入|362634|棒杰投票|5.01|直接输入表决票数|

 b.投资者持有的选举独立董事候选人的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选独立董事人数的乘积。投资者可以用所有表决权票数集中投票选举一名独立董事候选人，也可以分散投票给三名独立董事候选人，但所投的表决权总数不得超过其最大有效表决权票数。例如，如投资者持有股数为10,000股股份，本次选举应选独立董事为3名，则投资者持有的最大有效表决权票数为30,000票（即10,000股×3＝30,000票）。投资者可以将30,000票中的每10,000票平均
给予3位独立董事候选人；也可以将30,000票全部给予其中一位独立董事候选人。
例如，<推选刘希白为公司第三届董事会独立董事>议案进行表决时：
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|-|-|-|-|-|
|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|委托股数|
|买入|362634|棒杰投票|6.01|直接输入表决票数|

 c.投资者持有的选举监事候选人的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选监事人数的乘积。投资者可以用所有表决权票数集中投票选举一名监事候选人，也可以分散投票给两名监事候选人，但所投的表决权总数不得超过其最大有效表决权票数。例如，如投资者持有股数为10,000股股份，本次选举应选监事为2名，则投资者持有的最大有效表决权票数为20,000票（即10,000股×2
＝20,000票）。投资者可以将20,000票中的每10,000票平均给予2位监事候选人；
也可以将20,000票全部给予其中一位监事候选人。
例如，<推选胡关跃为公司第三届监事会监事>议案进行表决时：
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|-|-|-|-|-|
|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|委托股数|
|买入|362634|棒杰投票|7.01|直接输入表决票数|

d.投资者输入的相应议案的累计表决权总数，多于其持有的最大有效表决权票数时，则投票无效；少于其持有的最大有效表决权票数时，投票有效，差额部分不计入有效表决权票数。
（4）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；
（5）在股东对总议案（除累积投票议案外的所有议案）进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案（除累积投票议案外的所有议案）”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案（除累积投票议案外的所有议案）”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案（除累积投票议案外的所有议案）投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案（除累积投票议案外的所有议案）的表决意见为准；如果股东先对总议案（除累积投票议案外的所有议案）投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案（除累积投票议案外的所有议案）的表决意见为准；
6、投票注意事项
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第
一次申报为准。
（2）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。
7、投票举例
（1）股权登记日持有“棒杰股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362634|买入|100.00|1股|

（2)如某股东对议案一投同意票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362634|买入|1.00|1股|
|362634|买入|2.00|3股|

(二)采用互联网投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014年 6月10日下午15:00至2014年6月11日下午15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活
服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2014年第一次临时股东大会”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、与会股东食宿费、交通费自理。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司非独立董事会2014年5月25日
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|议案内容|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》||||
|2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》||||
|3、《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》||||
|4、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》||||
|5、《关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案》|/|/|/|
|5-1<推选陶建伟为公司第三届董事会非独立董事>||/|/|
|5-2<推选陶建锋为公司第三届董事会非独立董事>||/|/|
|5-3<推选陶士青为公司第三届董事会非独立董事>||/|/|
|5-4<推选刘朝阳为公司第三届董事会非独立董事>||/|/|
|6、《关于推选公司第三届董事会独立董事的议案》|/|/|/|
|6-1<推选刘希白为公司第三届董事会独立董事>||/|/|
|6-2<推选韩建为公司第三届董事会独立董事>||/|/|
|6-3<推选孙锋为公司第三届董事会独立董事>||/|/|
|7、《关于推荐第三届监事会监事候选人的议案》|/|/|/|
|7-1<推选胡关跃为公司第三届监事会监事>||/|/|
|7-2<推选金卫东为公司第三届监事会监事>||/|/|

附注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案
投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、议案第5-7项采用累积投票方式，请在本表决票所列的“同意票数”
中填写同意的票数，否则无效。第5-1项至5-4项的同意票数为（累积选举非独立董事的表决权总数=股东所持股份×4）,第6-1项至6-3项的同意票数为（累积选举独立董事的表决权总数=股东所持股份×3），第7-1项至7-2项的同意票数为（累积选举监事的表决权总数=股东所持股份×2）。
3、委托人情况
（1）委托人姓名/或公司名称：
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
（3）委托人股东帐号：
（4）委托人持股数：
4、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
委托人签名/或盖章：
受托人签名：
委托日期：