Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第六次会议独立董事审核意见
一、关于2014年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发对[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况作如下专项说明并发表独立意见：
1、公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况
2014年度，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。
2、关于公司对外担保事项
报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险， 2014年公司实际对外担保总额为 104500万元，全部为向子公司提供的流动资金贷款以及公司项目贷款，担保总额占公司净资产的 24.74%。担保履行了《公司章程》规定的审批程序，履行了信息披露义务，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了《宁夏中银绒业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》，对该报告，我们发表独立意见如下：
报告期内，公司进一步完善了内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，重点活动的执行及监督充分有效，达到了内部控制的目标。公司的内控体系符合相关法律、法规和监管部门
的要求。内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，评价结论真实客观地反应了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况；对于检查中还存在的缺陷，我们希望公司尽快改善，使内控建设更加完善。
我们特别关注了公司内控审计机构出具的《内部控制审计报告》中的强调事项，我们认为该强调事项不影响公司对内部控制制度的评价。
三、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
公司于2015年4月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《2014年度利润分配的预案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们于会前审阅了上述议案，同意将该议案提交公司董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
我们认为，公司2014年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和实际情况，未损害股东特别是中小股东的利益。
同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2014年度股东大会审议。
四、关于公司续聘 2015年度审计机构的独立意见
经认真审阅公司第六届董事会第六次会议《关于聘请 2015年度审计机构和内控审计机构并确定审计费用的议案》，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。我们通过对该所多年年度财务报告
审计和内部控制审计工作情况的审核和评价，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年财务报告和内部控制审计机构，聘任该所的决议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。
五、关于公司日常关联交易事项的独立意见
我们查阅了上市公司与中银大唐饭店有限公司签署的“服务合作协议”文本，
我们认为：公司日常关联交易均是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，交易价格公允，不存在利用关联交易损害公司及中小股东的利益的情形。在提交董事会审议前，已经我们事前认可。审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、关于对内部子公司提供担保额度的独立意见
公司第六届董事会第六次会议拟审议《关于公司及控股子公司 2015年度拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》等相关议案，作为公司独立董事，我们提前收到了公司提交的该等议案涉及的相关文件，经审核，我们发表独立意见如下：
董事会根据公司2015的经营计划以及项目建设的需求，对2015年度为子公司提供的担保额度进行了审议。我们认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。由于担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有高度的业务决策权，并基于对其经营情况的充分了解，能够做到风险可控。
公司对控股子公司的担保符合公司整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。该担保事项需提交股东大会审议。
七、关于董事会关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明真实完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
八、关于 2014年度保留意见审计报告涉及事项的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告的审计机构，为公司出具了保留意见的审计报告--《宁夏中银绒业股份有限公司 2014
年度审计报告》（XYZH/2014YCA2009-1号），导致保留意见的事项是：因涉嫌信息披露违法违规，公司于2015年1月29日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，且截止审计报告签发日，尚未结案，注册会计师无法判断中国证监会立案调查结论对公司财务报表可能产生的影响。
公司第六届董事会第六次会议对上述审计机构为公司 2014年度报告出具的保留意见审计报告进行了认真审议，通过了《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于 2014年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》，董事会认为：对于公司被中国证监会立案调查事项，董事会以及公司经营层将认真配合调查，待收到调查结果后及时披露相关信息。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司独立董事，对该事项发表独立意见如下：
审计报告涉及事项较客观、真实、公允的反映了公司目前实际情况。针对审计报告涉及保留意见事项，我们高度关注，并责成公司董事会及管理层认真配合调查，加强内部核查，待收到调查结果后及时披露相关信息。
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事：
张文君 益智 林志
二〇一五年四月二十三日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-102
南方风机股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月24日、2018年5月16日、2018年8月1日召开的第四届董事会第六次会议、2017年年度股东大会、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于中兴能源装备有限公司2017年度业绩承诺股份实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销或股份赠与相关事宜的议
案》、《关于修改公司经营场所的议案》、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2018年4月24日、2018年5月16日、2018年8
月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公司公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了广东省佛山市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的相关工商登记信息如下：
注册号/统一社会信用代码：914406007192139717；
名称：南方风机股份有限公司；
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
住所：佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号；
法定代表人：谭汉强；
注册资本：人民币肆亿玖仟柒佰伍拾壹万零贰佰柒拾壹元；
成立日期：1999年05月24日；
营业期限：长期；
经营范围：研究、开发、生产、销售：风机，机电设备，电控设备，通风设
备，电机，空调冷柜，风机盘管，泵及真空设备，阀门和旋塞，风电设备，消声器，电加热器；销售：钢材，金属制品（金银除外），建筑材料，电工器材，电讯器材；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2018-020中核苏阀科技实业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2018年 5月8日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，会议于2018年5月14日以通讯形式召开。
会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。
公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》，（同意 9票，反对 0票，弃权0票）；
公司董事会收到独立董事顾国兴先生的书面辞职报告。顾国兴先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。顾国兴先生辞职后，将不再担任公司任何职务。在此之前，顾国兴先生将依照有关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的相关职责。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王德忠先生为第六届董事会独立董事候选人（王德忠先生简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
此议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
二、审议并通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》（同意 9票，反对0票，弃权 0票）。
公司2018年第一次临时股东大会决定于2018年6月5日（周二）下午14:00在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议《关于选举公司独立董事的议案》。
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2018-020经全体董事一致推选，此次股东大会由公司董事长彭新英先生主持。
公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-021。）
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一八年五月十五日
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2018-020附：王德忠先生简历
||
|-|
|王德忠先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，上|
|海交通大学教授。1984年7月起任沈阳市纸板厂教师，1989 年7月起任沈阳电|
|力高等专科学校讲师，1994年 7月起任上海交通大学讲师、1995 年12月任副教|
|授，2001年8月至今任上海交通大学教授。王德忠先生1994 年毕业于上海交通|
|大学动力机械工程系，获工学博士学位，1996年在日本早稻田大学作高级访问|
|学者，2001 年在日本机械技术研究院作高级研究员。现任上海交通大学核电技|
|术与装备工程研究中心副主任，核科学与工程学院教授，博士生导师，主要研究|
|方向：核电装备仿真及安全分析、核辐射探测及核事故应急。|
|王德忠先生曾任中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事、上海阿波罗机械|
|股份有限公司、浙江久立特材科技股份有限公司独立董事，现任江苏神通阀门股|
|份有限公司独立董事。|
|王德忠先生已于2007年9 月参加了深圳证券交易所组织的独立董事培训，|
|并取得上市公司独立董事培训证书，2013年10月、2016年6 月分别参加了深圳|
|证券交易所组织的独立董事后续培训。|
|王德忠先生具备多年从事核电装备及辐射防护的工作经验，工作作风细致严|
|谨，适合担任公司独立董事职务。|
|王德忠先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、公司控股股东、实际控|
|制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他|
|有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒、不是失信被执行人；不存在《公司法》、|
|《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；符合《公司法》等相关法|
|律、法规和规定要求的任职条件。|
深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第一届董事会第十四次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。此事项尚需股东大会审议通过方可实施。
二、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本次使用公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
相关内部决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。我
们一致同意公司在决议有效期内循环滚动对最高额度不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。此事项尚需股东大会审议通过方可实施。
（下接签字页，无正文）
（此页为独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之
签字、盖章页，无正文）
独立董事：
黄继武 张博 陈燕
深圳市民德电子科技股份有限公司二○一七年六月九日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-017北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“梅泰诺”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]192号），非公开发行人民币普通股（A股）101,190,475股，发行价格33.60元/股，募集资金总额为3,399,999,960.00元，扣除发行费用 75,138,000.00元后，募集资金净额为 3,324,861,960.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年8月18日出具了《验资报告》（大信验字[2017]第1-00125号）。
二、《募集资金四方监管协议》签订情况及账户设立情况
公司于2017年8月17日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于确定募集资金专户并授权法人代表签订募集资金三方监管协议的议案》，为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及全资子公司宁波诺信睿聚投资有限公司（以下简称：“宁波诺信”）下设子公司梅泰诺数据科技有限公司（以下简称：“梅泰诺数据”）和独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与中国银行北京朝阳公园南路支行（以下简称“专户开户银行”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《协议》”），梅泰诺数据已在专户开户银行开设募集资金专项账户，账号为
340267242351，截止目前专户金额为人民币 0.00元，以上专户用于梅泰诺数据开展北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易配套募集资金投入项目“SSP平台中国区域研发及商用项目”募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。
三、《募集资金四方监管协议》主要内容
1、梅泰诺、梅泰诺数据与专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
2、国金证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或者其他工作人员对梅泰诺和梅泰诺数据募集资金使用情况进行监督。
国金证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。梅泰诺、梅泰诺数据和专户开户银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、梅泰诺、梅泰诺数据授权国金证券指定的项目主办人刘源、梁晨可以随时到专户开户银行查询、复印专户资料；专户开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。项目主办人向专户开户银行查询梅泰诺、梅泰诺数据专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、专户开户银行按月（每月5日之前）向梅泰诺、梅泰诺数据出具对账单，并抄送国金证券。专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、梅泰诺、梅泰诺数据一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户开户银行应当及时以电子邮件或传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
6、国金证券有权根据有关规定更换指定的项目主办人。国金证券更换项目
主办人的，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按本协议第十一条的要求向梅泰诺、梅泰诺数据、专户开户银行书面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
7、专户开户银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，梅泰诺、梅泰诺数据有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。
9、本协议一式玖份，梅泰诺、梅泰诺数据、专户开户银行、国金证券四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留公司备用。
四、备查文件
1.《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
长城证券股份有限公司关于
北京拓尔思信息技术股份有限公司
2014年发行股份及支付现金购买资产之
2014年度业绩承诺实现情况的核查意见
2014年，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“独立财务顾问”）受聘担任北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”、“公司”或“上市公司”）向荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、孙镇锡、鲁大军、霍效峰、成都银科九鼎投资中心（有限合伙）、深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳创新”）发行股份及支付现金购买北京天行网安信息技术有限责任公司（以下简称“天行网安”）100%股权之独立财务顾问。
长城证券作为拓尔思 2014年发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，依据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规则的规定，对相关交易对方2014年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、孙镇锡、鲁大军、霍效峰以及深圳创新承诺，天行网安 2014年、2015年和 2016年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4,100万元、5,150万元和6,200万元。
如果标的公司未完成业绩承诺指标，荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、孙镇锡、鲁大军、霍效峰以及深圳创新将按照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。补偿义务触发后，荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、孙镇锡、鲁大军、霍效峰以及深圳创新将按照获得现金对价和股份对价的比例分别进行现金补偿和股份补偿。
二、2014年度标的资产业绩承诺完成情况
相关标的资产于2014年度的净利润指标完成情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|标的公司|净利润|||
||实际数（万元）|承诺数（万元）|完成率|
|天行网安|4,146.43|4,100|101.13%|

注：净利润为扣除非经常损益后的净利润；以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、长城证券对业绩承诺实现情况的核查意见
长城证券对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告进行了审阅，并对相关标的资产2014年度经营状况进行调查了解。
经核查，独立财务顾问认为：
拓尔思于 2014年发行股份购买资产收购的天行网安净利润承诺指标完成率为101.13%，荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、孙镇锡、鲁大军、霍效峰以及深圳创新根据《盈利预测补偿协议》约定无需履行相应的补偿义务。
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于北京拓尔思信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 2014年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：______________ ______________
史金鹏 施斌
长城证券股份有限公司2015年4月22日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-065广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于终止投资产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、产业基金概述
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 23日召开的第二届董事会第四次会议和2017年11月8日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于发起设立家居产业投资基金的议案》，同意公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎”）设立家居产业投资基金（以下简称“产业基金”）。产业基金的组织形式为有限合伙企业，基金规模为 10亿元人民币，公司为基金的有限合伙人向基金出资，基金首期规模1亿元，其中公司占出资募集规模的80%（公司作为基金有限合伙人的投资主体不限于公司，公司有权引进其他投资主体，投资比例合计达80%）；2017年 12月 29日，公司完成了宿迁皮阿诺金鼎资产投资管理合伙企业（有限合伙）的工商注册登记手续，并取得宿迁市宿豫区市场监督管理局颁发的《营业执照》。该产业基金情况详见公司于2017年10月23日和2018年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于发起设立家居产业投资基金的公告》和《关于设立家居产业投资基金的进展公告》。
公司于 2018年 8月 13日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于终止投资产业基金的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
本次终止投资产业基金事项尚需提交公司股东大会审议。
二、终止投资产业基金的原因
公司原拟通过投资设立宿迁皮阿诺金鼎资产投资管理合伙企业（有限合伙）加快推进大家居产业发展战略，有效整合产业资源，但在后续筹备过程中，随着宏观形势和市场环境的变化，产业基金一直未能寻求到较合适的投资标的。同时，综合公司实际发展情况、资金情况等因素，经审慎考虑并与方圆金鼎沟通后，公司决定终止投资前述产
业基金。
三、本次终止事项对公司的影响
截至本公告披露日，公司尚未就产业基金实际出资，亦未持产业基金任何权益；
产业基金尚未在中国证券投资基金业协会办理登记备案手续，尚未开展实质性运营。本次终止投资产业基金事项不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司和股东尤其中小投资者利益的情形。
公司会持续借助专业合作伙伴的经验和资源，推进公司大家居产业战略目标，择机进行深入合作来加快公司外延式发展的步伐。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一八年八月十三日
佩蒂动物营养科技股份有限公司
会计师事务所选聘制度
第一章总则
第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券监督管理部门的相关要求，制定本制度。
第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。
第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。
第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。
第二章会计师事务所执业质量要求
第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件：
（一）具有独立的法人资格；
（二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度；
（三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；
（四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
（五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录；
（六）中国证监会规定的其他条件。
第六条 公司如改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚。
第三章选聘会计师事务所程序
第七条 除了董事会以外的提案人直接向股东大会提出选聘会计师事务所提案外，一般情况下，下列机构或人员可以向公司董事会提出讨论聘请会计师事务所的议案：
（一）审计委员会；
（二）代表十分之一以上表决权的股东；
（三）三分之一以上董事联名；
（四）二分之一以上的独立董事；
（五）监事会。
第八条 公司选聘会计师事务所，应先经审计委员会召开会议进行审议。
第九条 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责：
（一）按照本制度的规定组织实施选聘会计师事务所的工作；
（二）审查应聘会计师事务所的资格；
（三）根据需要对拟聘会计师事务所调研；
（四）负责《审计业务约定书》履行情况的监督检查工作；
（五）处理选聘会计师事务所工作中的投诉事项；
（六）处理选聘会计师事务所工作的其他事项。
第十条 审计委员会应通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息或者向证券、财政、审计等监管部门及注册会计师协会进行查询等方式，调查有关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事务所作现场陈述。
第十一条 在调查基础上，审计委员会应对是否聘请相关会计师事务所形成书面审核意见。审计委员会审核同意聘请相关会计师事务所的，应将调查资料和审核意见作为提案附件，提交董事会审议；审计委员会认为相关会计师事务所不符合公司选聘要求的，应说明原因，董事会不再对
有关提案进行审议。
第十二条 董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审议。董事会审议通过选聘会计师事务所议案的，按照《公司章程》以及相关制度规定的程序，提交股东大会审议。
第十三条 对董事会以外的提案人提交股东大会选聘会计师事务所的议案，股东大会根据《公司章程》、《股东大会议事规则》以及本制度第五条和第六条关于会计师事务所执业质量要求的规定进行审议，审计委员会应该在股东大会上发表意见。
第十四条 股东大会审议通过选聘会计师事务所议案的，公司与相关会计师事务所签订《审计业务约定书》，聘请相关会计师事务所执行相关会计报表审计业务。聘期一年，可以续聘。
第十五条 受聘的会计师事务所应当按照《审计业务约定书》的规定履行义务，在规定时间内完成审计业务。
第四章改聘会计师事务所程序
第十六条 当出现以下三种情况时，公司应当改聘会计师事务所：
（一）会计师事务所执业质量出现重大缺陷；
（二）会计师事务所审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年度报告；
（三）会计师事务所要求终止对公司的审计业务。
第十七条 如果在年报审计期间发生第十六条所述情形，会计师事务所职位出现空缺，审计委员会应当履行尽职调查后向董事会提议，在股东大会召开前委任其他会计师事务所填补该空缺，但应当提交下次股东大会审议。
第十八条 除第十六条所述情形，公司不得在年报审计期间改聘执行会计报表审计业务的会计师事务所。
第十九条 审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，应对拟聘请的会计师事务所的执业质量情况认真调查，发表审核意见。审计委员会审核同意改聘会计师事务所的，公司在发出董事会会议通知三个工作日前，向深圳证监局报备，报备内容包括拟更换会计师事务所的理由、拟聘任会计师事务所名称及相关资料，以及审计委员会书面审核意见和调查记录等。
第二十条 董事会审议改聘会计师事务所议案时，独立董事应当明确发表意见。
第二十一条公司拟改聘会计师事务所的，应在改聘会计师事务所的董事会决议公告中详细披露解聘会计师事务所的原因、独立董事意见、审计委员会对拟聘请会计师事务所执业质量的审核意见、拟聘请会计师事务所近3年受到行政处罚的情况等。
第二十二条会计师事务所主动要求终止对公司的审计业务，会计师事务所应当说明公司有无不当情形。公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十日事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见，公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见，并按照上述规定履行改聘程序。
第五章附则
第二十三条公司选聘执行重大资产重组等专项审计业务的会计师事务所和承办公司资产评估业务的资产评估机构，参照本制度履行有关选聘程序，披露相关信息。
第二十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、行政规章和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、行政法规、行政规章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、行政规章和《公司章程》的规定执行。同时，公司应及时修订本制度，报公司股东大会审议通过。
第二十五条本制度由本公司董事会负责解释。
第二十六条本制度自公司股东大会通过之日起施行。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
深圳市富安娜家居用品股份有限公司内部控制规则落实自查表深圳市富安娜家居用品股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊|||

深圳市富安娜家居用品股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|否|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|否|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||

深圳市富安娜家居用品股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||张燃|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|张龙平|10|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||孔英|11|
|||郑贤玲|10|

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
2019年4月9日
证券代码：002317 公告编号：2017-021广东众生药业股份有限公司
关于公司发明专利获得东莞市专利奖金奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到东莞市人民政府办公室《东莞市人民政府办公室关于颁发2015年度东莞市专利奖的通报》（东府办[2017]9号），公司的发明专利“一种复方血栓通制剂指纹图谱的检测方
法”（专利号：ZL201410389635.5）获得东莞市专利奖金奖。
该奖项的获得充分说明了公司持续科技创新与自主研发的能力，代表了公司较高的科技技术水平与知识产权保护意识。公司将一如既往，加强研发和科技创新转化，持续提升业绩，保持公司的市场竞争力。
公司本次获得东莞市专利奖金奖，不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-022
传化智联股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|8,207,734,527.83||5,340,340,367.78||53.69||
|营业利润|-134,346,735.72||423,970,679.30||-131.69%||
|利润总额|885,137,236.85||811,235,918.05||9.11||
|归属于上市公司股东的净利润|579,852,263.06||550,629,090.92||5.31||
|基本每股收益（元）|0.18||0.20||-10.00||
|加权平均净资产收益率（%）|5.28||18.28||减少13.00个百分点||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||17,358,404,817.53||14,482,328,373.92||19.86||
|总资产|||||||
||11,153,243,746.32||10,872,988,648.15||2.58||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||3,257,814,678.00||3,257,814,678.00||——||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.42||3.34||2.40||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司营业总收入较去年同期相比增长53.69%，主要原因是公路港业务的不断拓展以及供应链业务的持续推进，致使营业总收入相比去年同期有所增长。
报告期内，营业利润较上年同期下降131.69%，主要原因是公司下属子公司传化物流集团有限公司业务快速扩张，致使销售费用、管理费用较上年同期大幅增长。利润总额较上年同期增长了9.11%，实现归属母公司净利润较上年同比增长5.31%，主要原因是传化物流集团有限公司收到杭州传化公路港搬迁补偿款以及获得的政策补助资金增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2016年三季度报告中披露业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计意见。
传化智联股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2015－066浙江银轮机械股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2015年12
月22日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2015年12月29日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向上海银轮投资有限公司增资的议案》
《关于向上海银轮投资有限公司增资的公告》(2015-068)刊登于2015年12月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与尚颀投资签订<合作协议>暨对外投资的议案》
《关于与尚颀投资签订<合作协议>暨对外投资的公告》(2015-069)刊登于2015年12月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购美国TDI股权的议案》
《关于收购美国TDI股权的公告》(2015-070)刊登于2015年12月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2015-071)刊登于
2015年12月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(2015-072)刊登于2015
年12月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016-76
云南罗平锌电股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2016年 10月 11日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2016年10月21日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事 9人，并于 2016年 10月 21日上午 10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
一、《关于公司2016年第三季度报告的议案》
《公司2016年第三季度报告正文》将刊登于2016年10月24日的《中国证券
报》、《证券时报》和《证券日报》。同时，《公司2016年第三季度报告全文》和《公司2016年第三季度报告正文》将刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
经书面记名通讯表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
股份锁定及限售期承诺函（一）
本公司作为广东全通教育股份有限公司（以下简称“全通教育”）本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的交易对方，就本次交易认购的全通教育股份锁定期相关事宜，特声明和承诺如下：
一、本公司自发行结束之日起 36个月内不转让、质押和托管因本次交易获得的全通教育新增股份。
二、本公司基于本次交易所取得全通教育新增股份因全通教育分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
三、若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，本公司应根据监管机构的最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函。
四、本公司因本次交易取得的全通教育新增股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及全通教育公司章程的相关规定。
特此承诺。
承诺人：北京顺业恒通资产管理有限公司
2015年 1月 20日
陕西烽火电子股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划相关事宜
为进一步完善陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“烽火电子”）法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干员工（以下简称“激励对象”）的积极性，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，经公司研究决定实施烽火电子限制性股票激励计划。为保证公司激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9、授权董事会办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜；终止激励计划；
10、授权董事会对公司激励计划进行管理；
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2016-001科林环保装备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称:公司）第三届董事会第十四次会议通知于2015年12月31日以电话和专人等相结合的方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。本次董事会以现场+通讯方式举行。董事会会议于2016年1月5日下午13：00召开，现场会议在江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园科林环保总部会议室举行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人(其中通讯表决1人，现场表决8人)。公司监事会成员、全体高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经过审议，与会董事以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李磊先生担任公司副总经理，与本届董事会任期一致。
公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了明确的同意意见。该独立意见全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
李磊先生的简历附后。
特此决议。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一六年一月五日
附李磊简历：
李磊先生，中国国籍，1980年3月生，本科学历。曾就职于吴江市发展和改革委员会。
现任公司董事、兼任公司投资总监、证券事务代表、烟台国冶冶金水冷设备有限公司董事。
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有本公司股份。与实际控制人宋七棣先生为翁婿关系，与其他持有5%以上股权的股东及其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2015-017证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
2015年 3月份生产经营快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。
||||||
|-|-|-|-|-|
|三大指标|业务量||同比增长||
||本月|累计|本月|累计|
|旅客吞吐量（万人次）|350.71|998.11|23.5%|14.6%|
|货邮吞吐量（万吨）|8.23|22.33|-1.2%|4.5%|
|航空器起降（万架次）|2.62|7.63|16.2%|13.3%|

深圳市机场股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号 2014-050浙江世纪华通车业股份有限公司
关于职工监事选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2014年10月22日在浙江省绍兴市上虞区召开，应到职工代表58名，实到职工代表51名，经与会职工代表认真审议，会议作出以下决议：
选举胡辉先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司监事会二○一四年十月二十四日
附件
胡辉先生简历：男，1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。曾担任上海汽车零部件有限公司上海汽车配件厂二级经理，2005年至2008年9月任浙江世纪华通车业有限技术副总助理，2008年9月至今任公司监事会主席、副总经理助理。
胡辉先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
厦门三维丝环保股份有限公司
专项审计说明
关于对厦门三维丝环保股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2015]第110120号厦门三维丝环保股份有限公司董事会：
我们审计了后附的厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是厦门三维丝环保股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供厦门三维丝环保股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：葛晓萍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：胡敬东
中国·上海二 O一五年一月二十九日
专项审计说明第2页
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件|厦门三维丝环保股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||单位：万元|
|编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司||||||||||
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 4 年 期 初占 用 资 金 余额|2 0 1 4 年 度 占用 累 计 发 生金额|2 0 14年度偿还 累 计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||
|法定代表人：_________|||主管会计工作负责人：________|||会计机构负责人（会计主管人员）：________||||

专项审计说明第1页