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证券代码:200168 证券简称:舜喆 B 公告编号:2017-025
广东舜喆（集团）股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项于2017年3月22日开始停牌，公司原预计在2017年4月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对方
本次筹划的重大资产重组的交易对方为“深圳中金一品投资有限公司（以下简称“中金投资”）”。
中金投资成立于 2017年 02月 14日并取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300MA5ECBYY96）；法定代表人张杰林；
注册资本人民币1633.33万元；公司住所为“深圳市罗湖区翠竹街道田贝三路船舶大厦 30号501-1”；公司经营范围“投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。”股权结构如下：
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|股东名称|出资额(人民币/万元)|出资比例(%)|
|张杰林|1133.3300|69.3877|
|余世镇|500.0000|30.6123|
|合计|1,633.3300|100|

张杰林、余世镇分别持有深圳中金一品珠宝有限公司（以下简称“中金珠宝”）
本次交易不涉及与控股股东或实际控制人的关联交易。
2、交易方式
中金投资拟以现金受让公司持有的中金珠宝51%股权。交易完成后，公司将不再持有中金珠宝的股份。
3、标的资产情况
本次重大资产重组出售的标的资产为公司持有中金珠宝51%的股权。中金珠宝主要是从事黄金、白银、铂金、钻石、翡翠、珠宝首饰、玉石制品的技术开发、设计与销售等，其股权结构如下：
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|股东名称|出资额（人民币/万元）|出资比例（%）|
|广东舜喆（集团）股份有限公司|1,700.00|51%|
|张杰林|1,133.33|34%|
|余世镇|500.00|15%|
|合计|3,333.33|100%|

二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因：
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录。公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
公司原计划争取于2017年4月21日前按照规定要求披露重大资产重组信息。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，本次重大资产重组的尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在1个月内完成。
因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
三、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、前十名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股总数（股）|股份种类|
|1|深圳升恒昌惠富实业有限公司|117,855,000|境内法人股|
|2|深圳日昇创沅资产管理有限公司|34,020,000|境内法人股|
|3|GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED|27,063,103|B股|
|4|深圳联华惠仁实业有限公司|12,150,000|境内法人股|
|5|粟有和|7,234,469|B股|
|6|申万宏源证券（香港）有限公司|6,840,046|B股|
|7|中国光大证券（香港）有限公司|4,665,860|B股|
|8|樊炯阳|1,451,300|B股|
|9|NGAI KWOK PAN 魏国斌|1,145,816|B股|
|10|陈锦明|765,500|B股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
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|序号|股东名称|持股总数（股）|股份种类|
|1|GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED|27,063,103|B股|
|2|粟有和|7,234,469|B股|
|3|申万宏源证券（香港）有限公司|6,840,046|B股|
|4|中国光大证券（香港）有限公司|4,665,860|B股|
|5|樊炯阳|1,451,300|B股|
|6|NGAI KWOK PAN 魏国斌|1,145,816|B股|
|7|陈锦明|765,500|B股|
|8|陈剑星|732,344|B股|
|9|韩亮|711,458|B股|
|10|陈镇其|701,800|B股|

四、承诺事项：
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2017年 05
月 22日（星期一）恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继
续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
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|攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程修订对照表||
|修订后|修订前|
|第一章 总则|第一章 总则|
|第十一条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司根据《中华人民共和国工会法》设立工会，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会意见，并通过职工代表大会或其他形式听取职工的意见和建议。|第十一条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备相应党务工作人员，保障党组织工作经费。党组织在公司发挥政治核心作用，保障监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，参与公司重大问题决策，承担全面从严治党主体责任。公司根据《中华人民共和国工会法》设立工会，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会意见，并通过职工代表大会或其他形式听取职工的意见和建议。|
|第二章 经营宗旨和范围|第二章 经营宗旨和范围|
|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：钒钛产品生产、销售（凭许可证许可范围及期限从事经营）；钒钛产品检测化验服务；电的生产销售；机械设备、电器设备维修服务；特殊铁合金冶炼；金属制品及材料、化工原料及产品、矿产品、五金交电、炉料、冶金辅料、劳动保护用品等销售；仓储、货运代理服务；货物与技术进出口业务；电子商务；钒钛及化工科技的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（以公司登记机关核准为准）；生产、销售危险化学品（按许可证许可范围及期限从事经营）；生产、销售钢锭、钢坯及其制品。公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关机关部门批准。|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：钒钛产品生产、销售；钒钛产品检测化验服务；电的生产销售；机械设备、电器设备维修服务；特殊铁合金冶炼；金属制品及材料、化工原料及产品、矿产品、五金交电、炉料、冶金辅料、劳动保护用品等销售；仓储、货运代理服务；货物与技术进出口业务；电子商务；钒钛及化工科技的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（以公司登记机关核准为准）；生产、销售危险化学品（按许可证许可范围及期限从事经营）；生产、销售钢锭、钢坯及其制品。公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关机关部门批准。|
|第五章 董事会|第五章 董事会|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报|

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|告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；（八）在法律、法规和交易所《股票上市规则》有关规定及在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会决定公司重大事项，应事先听取公司党委的意见。对外担保、对外提供资助事项提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的2/3 以上董事同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；（八）在法律、法规和交易所《股票上市规则》有关规定及在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。对外担保、对外提供资助事项提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的2/3以上董事同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|第八章 党委|第八章 财务会计制度、利润分配和审计|
|第一百四十九条 公司设立党委，党委|略。|

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|书记一名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。|
|第一百五十条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织的工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。|
|第一百五十一条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及鞍钢集团公司党委等上一级党组织有关重要工作部署。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，党委对经理层人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任，领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。|
|第一百五十二条 党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。|
苏州锦富技术股份有限公司
独立董事对第四届董事会第七次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第七次（临时）会议于2017年12月1日上午9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式召开。
作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司全资子公司向银行借款及公司为其银行借款提供担保的独立
意见
经核查：本次公司为奥英光电（苏州）有限公司（以下简称“奥英光电”）、奥英（亚洲）控股有限公司（以下简称“奥英亚洲”）银行借款提供相应担保有利于满足奥英光电、奥英亚洲目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象均为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司对外担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保的规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于奥英光电、奥英亚洲资产负债率均超过70%，我们同意将上述议案提交公司临时股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事签署页）
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|姓名|签名|姓名|签名|
|顾剑玉||刘晓欣||
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-122苏州市世嘉科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2018年 11月 15日召开了 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币 15,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的相关公告：2018年 10月 31日披露《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-097）、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-104）；2018年11月16日披露《2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-115）。
近日，公司使用部分闲置自有资金向宁波银行股份有限公司苏州分行购买了6,000.00万元的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
1、产品名称：智能定期理财11号
2、收益类型：非保本浮动收益型
3、产品起息日：2018年11月19日
4、产品到期日：2019年2月18日
5、投资期限：91天
6、预期年化收益率：4.35%
7、投资金额：6,000.00万元
二、关联关系说明
公司与宁波银行股份有限公司苏州分行不存在关联关系。
三、投资风险
尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
四、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司计划财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司经营管理层已对现有经营活动进行了充分的测算，并且做好了相应的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以增加公司资金的使用效率。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12个月内购买理财产品的情况如下：
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|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||
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|智能定期理财3号|非保本浮动收益型|3,000.00|2017年8月22日|2017年11月21日|
|上 海 银 行 “ 稳 进 ” 2 号 第SD21703M084A期结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000.00|2017年9月14日|2017年12月14日|
|单位结构性存款稳健型870298号|保本浮动型|6,000.00|2017年9月15日|2017年12月15日|
|可选期限理财1号|非保本浮动收益型|5,000.00|2017年11月27日|2018年1月24日|
|上 海 银 行 “ 稳 进 ” 2 号 第SD21703M117A期结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000.00|2017年12月19日|2018年3月20日|
|单位结构性存款870433号|保本浮动型|6,000.00|2017年12月19日|2018年3月19日|
|可选期限理财1号|非保本浮动收益型|5,000.00|2018年1月26日|2018年4月26日|
|开门红特别理财|非保本浮动收益型|2,000.00|2018年3月2日|2018年6月9日|
|上 海 银 行 “ 稳 进 ”2 号 第SD21803M037A期结构性存款产品|保本浮动收益型|1,000.00|2018年3月27日|2018年6月26日|
|单位结构性存款稳健型880256号|保本浮动型|6,000.00|2018年3月26日|2018年6月26日|
|智能定期理财11号|非保本浮动收益型|3,500.00|2018年5月3日|2018年7月5日|
|可选期限理财3号|非保本浮动收益型|8,000.00|2018年7月13日|2018年8月28日|
|智能定期理财 11号|非保本浮动收益型|6,000.00|2018年11月19日|2019年2月18日|
|单位结构性存款 881781号|保本浮动型|2,000.00|2018年11月19日|2019年2月19日|
|单位结构性存款 881780号|保本浮动型|6,000.00|2018年11月19日|2019年2月19日|

七、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、2018年第五次临时股东大会决议；
3、相关理财产品的说明书及认购资料。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十九日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015-089
安徽国风塑业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金,安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 14日召开的董事会五届三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，滚动使用不超过 2.46亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。（详见公司 2015年 5月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网公告）
根据上述董事会决议，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，现就具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）2015年 11月 20日，公司购买了国信证券股份有限公司发行的国信“金理财”8号集合资产管理计划，具体情况如下：
1、产品名称：国信“金理财”8号集合资产管理计划
2、产品类型：保本固定收益型
3、认购金额：人民币 2,000万元
4、投资期限：3个月
5、预期年化收益率：3.8%
6、产品风险评级：低风险
7、产品投资范围：本集合计划的投资范围包括债券（含国债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等）、债券逆回购、股票质押式回购、债券型基金、资产支持证券、银行定期存款、银行协议存款，以及具有约定收益的分级基金优先级份额、商业银行理财计划等固定收益类金融产品；股票、股票型基金、权证等权益类金融产品；现金及现金等价物，包括银行活期存款、货币市场基金等现金类金融产品，以及其他金融监管部门批准或备案发行的金融产品和政策允许的其它投资品种。
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与国信证券股份有限公司无关联关系
（二）2015年 11月 23日，公司购买了交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富•日增利 S款集合理财计划，具体情况如下：
1、产品名称：交通银行蕴通财富•日增利 S款集合理财计划
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币 5,000万元
4、投资期限：不固定，公司可根据需要随时赎回
5、预期年化收益率：2.05%-3.35%（按存续期限确定）
6、产品风险评级：极低风险
7、产品投资范围：本理财计划所募集的资金，主要投资于：⑴国
债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；⑵同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；⑶符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司采取措施如下：
1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、购买理财产品对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，
有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
1、2014年 11月 28日与海通证券股份有限公司签署《海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 4,000万元闲置募集资金购买其发行的海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证。该理财产品已于 2014年 12月 30日到期赎回，获得收益 15.99万元。
2、2015年 1月 12日与海通证券股份有限公司签署《海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 3,000万元闲置募集资金购买其发行的海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证。该理财产品已于 2015年 2月 10日到期赎回，获得收益 12.89万元。
3、2015年5月4日公司与中信银行股份有限公司合肥分行签订《中信银行理财产品总协议》，使用 5,000万元闲置募集资金购买中信理财之智赢系列（对公）1575期人民币结构性理财产品。该理财产品未到期,尚未赎回。
4、2015年 5月 22日，公司与海通证券股份有限公司签订《海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 6,000万元闲置募集资金购买其发行的海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证。
该理财产品已于 2015年 11月 20日到期赎回，获得收益 167.54万元。
5、2015年 5月 25日，公司与中信建投证券股份有限公司签订《中信建投收益凭证“稳进宝”011期产品认购协议》，使用 4,000万元闲置募集资金购买其发行的中信建投收益凭证“稳进宝”011期理
财产品。该理财产品未到期,尚未赎回。
6、2015年 7月 7日，公司与海通证券股份有限公司签订《海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 6,000万元闲置募集资金购买其发行海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证企业定制版 2015155号。该理财产品已于 2015年 8月 5日到期赎回，获得收益 23.47万元。
7、2015年 8月 5日，公司使用 2,000万元闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司发行的海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证。该理财产品已于 2015年 9月 21日到期赎回，获得收益 11.20万元。
8、2015年 8月 6日，公司使用 1,000万元闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司发行的海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证。该理财产品未到期,尚未赎回。
9、 2015年 8月 10日，公司使用 3,000万元闲置募集资金购买了国信证券股份有限公司发行的国信“金理财”8号集合资产管理计划。该理财产品已于 2015年 10月 14日到期赎回，获得收益 21.81万元。
10、2015年 10月 26日，公司使用 3,000万元闲置募集资金购买了合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品。该理财产品未到期,尚未赎回。
11、2015年 11月 11日，公司使用 3,000万元闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司发行的海创理财宝系列收益凭证2015006号。
该理财产品未到期,尚未赎回。
五、备查文件
1、公司董事会五届三十四次会议决议；
2、国信证券国信“金理财”8号集合资产管理计划说明书；
3、交通银行蕴通财富•日增利 S款集合理财计划说明书。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2015年 11月 23日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-055
关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司对湖南
耒阳市城北电力有限责任公司增资的对外投资公告（更新后）本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、对外投资概况
2017年 4月 7日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司与国网湖南省电力公司衡阳供电分公司签订出售耒阳实业自营电网框架协议的议案》，会议决议公司根据自营电网出售相关事项的后续进展情况，依法履行董事会审议程序及信息披露义务。
为推动该项工作，韶能集团耒阳实业有限公司（下称“耒阳实业”）成立全资子公司湖南耒阳市城北电力有限责任公司（下称“城北电力公司”），以城北电力公司作为耒阳实业自营电网交易主体，承接所属的供电分公司的资产、负债和人员。
城北电力公司目前实缴资本 100万元，为推进耒阳实业自营电网出售工作，耒阳实业拟于近期对城北电力公司增资，增资额 14,620万元，增资后城北电力公司实缴资本将增至 14,720万元。
本次增资已经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、耒阳实业及城北电力公司基本情况
（一）耒阳实业概况
1、企业名称：韶能集团耒阳电力实业有限公司
2、成立日期：2001年12月29日
3、注册资本：28,000万元
4、住所：耒阳市蔡子池办事处西关居委会城北东路207号
5、法定代表人：谷碧成
6、经营范围：电力生产及供电、电力线路架设安装调试，机电设备安装调试、供应蒸气、水，灰渣销售。
7、基本财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2017年 12月31日|2018年6月30日|
|资产总额|111,481.80|111,228.46|
|负债总额|72,136.60|71,195.17|
|净资产|39,345.20|40,033.29|
||2017 年度|2018 年1至6月|
|营业收入|32,984.21|14,669.29|
|利润总额|2,204.70|924.14|

注：耒阳实业 2018年上半年实现的经营数据未经审计。
8、股权结构
公司、耒阳市城市和农村建设投资有限公司及耒阳市国有资产投资经营有限公司为耒阳实业的股东，持有耒阳实业的股权比例分别为76.83%、17.10%、6.07%。
9、与公司关系：耒阳实业是公司的控股子公司。
10、耒阳实业非失信被执行人。
（二）城北电力公司概况
1、企业名称：湖南耒阳市城北电力有限责任公司
2、成立日期：2018年3月28日
3、注册资本：5,000万元
4、住所：湖南省衡阳市耒阳市蔡子池街道办事处西关居委会大桥路43号
5、法定代表人：刘武斌
6、经营范围：供电营业；电力线路架设安装调试；机电设备安装调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、基本财务数据
截止 2018年 3月 31日，城北电力公司总资产 16,753万元，负债 16,653万元,其中对耒阳实业负债 14,620万元，净资产 100万元。注：本次交易各方约定以 2018年 3月 31日作为审计基准日，目前审计机构已完成审计现场工作，尚未出具审计报告。城北电力公司上述财务数据未经审计。
8、与公司关系：城北电力公司是耒阳实业的全资子公司。
9、城北电力公司非失信被执行人。
三、本次增资相关安排
本次耒阳实业自营电网出售事宜的交易对手方为国网湖南省电力有限公司（下称“国网湖南公司”）。在交易协商过程中，国网湖南公司提出按照其资金管理制度规定，其在收购城北电力公司股权时，对耒阳实业负债支付存在障碍。
为推进耒阳实业自营电网出售工作，交易双方经协商同意耒
阳实业对城北电力公司增资，增资款 14,620万元。待城北电力公司实缴资本增至 14,720万元，城北电力公司以收到的增资款全部归还欠耒阳实业的负债后，国网湖南公司以支付股权转让款的形式收购城北电力公司。
四、协议进展情况
截止目前，耒阳实业与城北电力公司尚未签署增资协议，双方将尽快签署增资协议，并完成增资工作。
五、本次增资的目的、风险及对公司的影响
（一）目的
在耒阳实业自营电网出售事宜的协商过程中，国网湖南公司提出按照其资金管理制度规定，其在收购城北电力公司股权时，对耒阳实业负债支付存在障碍。为了消除该障碍，耒阳实业拟对城北电力公司增资。
（二）风险
就出售自营电网的事宜，目前交易各方正就股权作价、款项支付等事项进行协商，由于协商结果尚未确定，存在达不成交易的可能。
（三）影响
耒阳实业与城北电力公司属于公司合并报表范围内的控股子公司和孙公司，本次增资对公司的财务报表以及生产经营不构成影响。目前，交易各方正就耒阳实业出售城北电力公司股权事宜进行协商，尚未签署出售城北电力公司股权协议，尚无法判断出售城北电力公司股权对公司 2018年经营业绩的影响。
六、后续信息披露工作安排
关于耒阳实业自营电网出售事宜，目前审计评估机构已完成
审计、评估现场工作，交易双方现就交易作价、股权转让款支付方式等事项继续沟通，待相关事项确定后，公司将按照相关规定将本次资产出售事宜提交董事会或股东大会审议。
七、备查文件
《广东韶能集团股份有限公司第九届董事会第八次临时会
议决议》
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 9月 7日
中银国际证券有限责任公司
关于北京恒华伟业科技股份有限公司
日常经营重大合同交易各方履约能力的核查意见
中银国际证券有限责任公司（简称“中银证券”）作为北京恒华伟业科技股份有限公司（简称“恒华科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》等规定，对恒华科技与兴义市电力有限责任公司（以下简称“兴义电力”）签署的《黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目（EPC）合同》所涉及各方的履约能力进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：
一、本合同主要内容
2016年8月29日，恒华科技与兴义电力签订了《黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目（EPC）合同》，合同约定：恒华科技作为兴义电力的项目承包人，负责黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目从初步设计至质保期满期间的勘察设计、设备材料采购、施工、调试、造价、试运行移交等全部工作，且承包人对所有工程的安全、质量、造价、工期全面总承包；本项目概算投资约55,200万元；工期为210日历天；根据中标通知书，EPC总承包合同价以第三方审计通过的批准概算值为基数下浮百分之十二，届时由合同双方签署本工程EPC总承包补充协议，补充协议为合同的组成部分。
二、本合同对上市公司的影响
本项目概算投资约55,200万元人民币，约占恒华科技2015年度经审计营业总收入39,178.59万元的140.89%。本项目概算投资不等同于最终确认的合同价
格。根据中标通知书，EPC总承包合同价以第三方审计通过的批准概算值为基数下浮12%。届时由合同双方签署本工程EPC总承包补充协议。本合同的签订预计对公司未来的经营业绩产生积极影响，最终的营业收入以会计师事务所审计确认的收入为准。
三、关于合同双方履约能力的核查意见
（一）恒华科技履约能力分析
恒华科技深耕电力行业十余年，凭借雄厚的软件研发实力、卓越的信息技术服务能力、丰富的工程设计与工程管理经验，围绕新能源及智能电网实现软件产品及服务、工程设计与服务、工程总承包/项目管理三大业务，致力于为电力行业提供全价值链的一体化服务。公司拥有测绘互联网地图服务专业、工程测量专业、地理信息系统专业甲级资质、测绘无人飞行器航摄乙级资质；工程设计电力行业送变电专业、新能源发电专业、风力发电专业乙级资质；工程勘察资质；工程咨询资质；输变电工程专业承包资质等齐备的行业资质，为公司承接本项目奠定了资质基础。公司十分重视人才的积累，拥有电力行业规划咨询、设计、施工等各类的专业人才和优秀的项目管理人员以及行业专家咨询团队，为本项目的顺利实施奠定了人才基础。同时，公司研发的“电+”平台，可以最大程度实现电力行业内专业人才、优秀服务及产品供应商资源的整合，保证项目顺利实施。
2014年 1月成功首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板挂牌上市以来，公司实现了较快发展。2015年度，公司营业收入3.92亿元，同比增长72.11%，实现归属于上市公司股东的净利润为8,066.66万元，同比增长33.08%，经营业绩快速增长、盈利能力显著增强；2015年度，公司总资产、归属于母公司股东的所有者权益分别为 7.23亿元和 6.29亿元，资产规模提升较大，公司总体财务状况良好。
中银证券经审慎核查后认为，恒华科技具备对项目合同中涉及项目的履约能力。
（二）兴义市电力有限责任公司履约能力分析
兴义电力为贵州万峰电力股份有限公司的全资子公司。贵州万峰电力股份有限公司实际控制人为兴义市财政局国有资产管理局，其在兴义市拥有独立的地方电网及特定的供电区域。兴义电力主要负责兴义市中心城区部分行政区域及城区以外各乡镇的电力供应和电网建设、运行、维护，其履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险较低。
中银证券经审慎核查后认为，兴义市电力有限责任公司具备对项目合同中涉及项目的履约能力。
恒华科技与兴义市电力有限责任公司签订的上述合同在履行过程中仍可能受外界因素或不可抗力等因素影响，造成公司不能按期完工，给本合同履行带来一定的不确定性风险。中银证券将督促恒华科技做好相关信息披露工作，督促恒华科技加强内控管理，持续关注公司重大合同履行情况，切实履行保荐机构职责和义务，以保障恒华科技全体股东利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司日常经营重大合同交易各方履约能力的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
胡悦 于新军
中银国际证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-088海南海药股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响。经公司申请，公司股票自2015年6月18日开市起停牌，公司分别于2015年6月18日、6月26日、7月3日、7月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：
2015-077）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-079、2015-080、2015-081）。
截至目前，公司正积极与相关各方就本次重大事项进行商谈，鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，公司股票将继续停牌。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司债券（债券简称：12海药债、债券代码：112092）不停牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-102浙江和仁科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、公司于2019年1月12日经第二届董事会第十五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会通过，同意对已经不在公司任职的激励对象曾川、王进亮获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销，2018年度权益分派方案实施后，上述授予对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票由60,000股变更为84,000股，本次股东大会对该数量进行了调整。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月12日（星期四）下午15：00
（2）网络投票时间：2019年12月11日－2019年12月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月11日15:00至2019年12月12日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
4、召集人：浙江和仁科技股份有限公司董事会
6、股权登记日：2019年12月6日
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，合计持有股份71,026,700股，占公司股份总数的60.5482%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权的股份数为71,022,000股，占公司有表决权股份总数的60.5442%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表有表决权的股份数为4,700股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。
（3）参加投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表有表决权的股份数为4,700股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议、浙江天册律师事务所律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
1、《关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销数量的议案》
表决结果：同意71,026,700股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 4,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意71,026,700股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 4,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
3、《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
表决结果：同意71,026,700股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 4,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：和仁科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江和仁科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于公司 2019年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会 2019年 12月12日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-016深圳市金溢科技股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
公司就与北京聚利科技股份有限公司关于“电子自动收费车载单元的太阳能供电电路（专利号：201010105622.2）”的专利侵权纠纷，因不服北京知识产权法院一审判决和北京市高级人民法院二审判决，与深圳前海中集麒谷投资有限公司一同作为再审申请人，于2018年9月20日依法向最高人民法院提出再审申请并被立案受理。本次重大诉讼具体情况请见公司于2017年7月24日、2017年11月20日、2017年11月28日、2018年3月30日和2018年10月12日在指定信息披露媒体证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上刊登的《重大诉讼公告》（公告编号：2017-031）和《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-053、2017-054、2018-017和2018-071）。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
近日，公司收到最高人民法院下达的《民事裁定书》（(2018)最高法民申5174号）。最高人民法院裁定如下：
驳回深圳市金溢科技股份有限公司、深圳前海中集麒谷投资有限公司的再审申请。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、本次公告前本公司（包括控股公司在内）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
2、本次公告前本公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-016截至本公告日，该案件不存在应当由公司承担而未入账的费用，不影响公司本期利润或期后利润。
四、备查文件
1、最高人民法院《民事裁定书》。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2019年3月13日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015—007湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月4日在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第十八次会议。公司于2015年1月23日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于向控股子公司追加财务资助额度的议案。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会 2015年02月06日
中潜股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的有关规定及中潜股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》，我们作为公司的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟以2017年4月25日总股本84,907,408股为基数，向全体股东实施每10股派发1.5元（含税）现金，共计派发 12,736,111.2元现金；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 10股,共计转增 84,907,408股，转增后公司总股本将增加至169,814,816股。
我们认为：该预案是在符合证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司未来五年（2014-2018年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求下结合公司当前实际情况提出的，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和持续发展。我们同意该预案的内容，并同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅并与公司管理层和有关部门的交流，我们认为：《2016年度内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。公司已根据自身的经营特点，建立了较为健全的内部控制制度并得到了有效执行，能够适应企业运营管理的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司战略规划和经营目标的全面实施。
三、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司 2016年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见
在本次董事会会议召开前，公司独立董事已提前审阅《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》，经认真核查，我们认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计的准则，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见，公司独立董事同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告审计机构。
五、关于公司董事、高级管理人员 2017年度薪酬的独立意见
经核查，我们认为公司执行的董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行了核查，发表如下独立意见：
截至报告期末，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况，不存在损害股东利益的情形。
报告期内，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
七、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
经核查：公司本次对募投项目延期事项符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将募投项目进行延期。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第四会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
胡贤君 全奇
年 月 日
安徽承义律师事务所关于
苏州天华超净科技股份有限公司
召开2014年年度股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第21号致：苏州天华超净科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”）的委托，指派鲍金桥、司慧律师（以下简称“本律师”）就天华超净召开2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由天华超净第三届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的天华超净股东和授权代表共 15名，持有天华超净 54,113,299股，均为截止至2015年3月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天华超净股东。天华超净董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由天华超净第三届董事会和第三届监事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、以54,113,299股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2014年度董事会工作报告》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 14,030,136股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、以 54,113,299股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2014年度监事会工作报告》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 14,030,136股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、以 54,113,299股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 14,030,136股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、以 54,113,299股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 14,030,136股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、以 54,113,299股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《公司2014年度报告及其摘要》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 14,030,136股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、以13,299,136股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2014年度公司董事薪酬的议案》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 12,933,636股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
7、以53,016,798股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2014年度公司董事薪酬的议案》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 12,933,635股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
8、以54,113,299股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 14,030,136股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
9、以54,113,299股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0
股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 14,030,136股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：天华超净本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
(以下无正文)
（此页无正文，为承义证字[2015]第 21号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
司慧
二○一五年三月十二日