Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2019-031
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月18日12点30分
召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月18日
至2019年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018 年度财务决算报告|√|
|4|公司2018 年度关联交易实际发生情况报告|√|
|5|公司关于2018 年度计提资产减值准备的议案|√|
|6|公司关于2018 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案|√|
|7|公司关于预计 2019 年度日常关联交易总金额的议案|√|
|8|公司2019 年度财务预算方案|√|
|9|公司关于续聘 2019 年度财务审计机构并确定其 2018 年度报酬的议案|√|
|10|公司2019年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划|√|
|11|公司关于2018 年度董事、监事津贴的议案|√|
|12|公司关于将终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充公|√|

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|-|
|司流动资金的议案|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第六届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司 2019年3月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案 7
应回避表决的关联股东名称：新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆昊星长润农资有限公司（原新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600540|新赛股份|2019/4/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
会议登记方法
1、登记时间：2019年4月17日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。
五、 其他事项
1、联系办法
联系电话：0909—2268189；传真：0909—2268162；邮编：833400。
联系人：陈泳利、毛雪艳
联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2019年3月28日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|公司2018年度财务决算报告||||
|4|公司2018年度关联交易实际发生情况报告||||
|5|公司关于2018 年度计提资产减值准备的议案||||
|6|公司关于2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案||||
|7|公司关于预计 2019年度日常关联交易总金额的议案||||
|8|公司2019年度财务预算方案||||
|9|公司关于续聘 2019年度财务审计机构并确定其 2018年度报酬的议案||||
|10|公司2019年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划||||
|11|公司关于2018 年度董事、监事津贴的议案||||

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|12|公司关于将终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临 2015-011
佳都新太科技股份有限公司
董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2015年 2月 11日收到董事会秘书刘颖女士的辞职报告，刘颖女士因个人原因提出辞去董事会秘书职务，刘颖女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，刘颖女士辞去董事会秘书职务后将不再在公司任职。
刘颖女士在公司服务已超过 20年，担任公司董事会秘书职务已达 10年，董事会对刘颖女士在任董事会秘书期间作出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任尤安龙先生担任公司董事会秘书（简历附后），尤安龙先生已于 2014年 11月取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期至 2015年 12月31日。
公司独立董事对聘任董事会秘书发表独立意见，认为：根据尤安龙先生的简历，未发现尤安龙先生有不适合担任公司高管的情况，尤安龙先生已取得的上海证券交易所董事会秘书资格，同意董事会聘任尤安龙先生为公司董事会秘书。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2015年2月12日附简历：
尤安龙先生：1980年2月生，中国注册会计师，2003年毕业于吉林财经大学，财政学专业，取得学士学位。2010年 5月至 2013年 5月任佳都集团总会计师。曾任职于美的集团、华为技术有限公司、德勤会计师事务所。2013年6月24日-2015年 2月 11日担任公司财务总监。2014年 11月取得上海证券交易所董事会秘书资格。
证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2019-001四川福蓉科技股份公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“福蓉科技”）股票交易连续三个交易日内（2019年 5月 24日、5月 27日、5月 28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并发函问询控股股东及间接控股股东，截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2019年 5月 24日、5月 27日、5月 28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2.经向公司控股股东及间接控股股东核实，“截至目前，不存在涉及福蓉科技的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
3.公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；未发现需要澄
清或回应的媒体报道或市场传闻。
4.经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
控股股东及间接控股股东的书面回函。
特此公告。
四川福蓉科技股份公司董事会
二○一九年五月二十九日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2017-046号债券简称：13天士 01 债券代码：122228
天士力医药集团股份有限公司
关于公司 2017年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2017年半年度主要经营数据披露如下：
一、 报告期内分行业经营数据
单位：元币种：人民币
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|行业|主营业务收入|||主营业务成本|||毛利率（%）|||
||2017年1-6月|2016年1-6月|增长率（%）|2017年1-6月|2016年1-6月|增长率（%）|2017年1-6月|2016年1-6月|增长率|
|医药工业|2,888,120,320.51|2,608,463,277.83|10.72|834,428,161.60|657,906,059.71|26.83|71.11|74.78|-3.67|
|医药商业|4,332,133,555.88|3,739,722,337.01|15.84|4,010,823,329.65|3,490,622,591.31|14.90|7.42|6.66|0.76|
|合计|7,220,253,876.39|6,348,185,614.84|13.74|4,845,251,491.25|4,148,528,651.02|16.79|32.89|34.65|-1.76|

单位：元币种：人民币
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|分治疗领域|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|心脑血管|1,954,550,630.15|535,264,745.78|72.61|1.02|20.06|-4.35|
|抗肿瘤|317,528,863.17|76,780,723.71|75.82|32.55|60.23|-4.18|
|感冒发烧|171,561,249.60|77,154,476.39|55.03|15.63|34.83|-6.40|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|分治疗领域|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|肝病治疗|205,288,469.33|46,723,899.30|77.24|109.81|70.59|5.23|
|其他|239,191,108.26|98,504,316.42|58.82|27.33|24.22|1.17|
|医药工业小计|2,888,120,320.51|834,428,161.60|71.11|10.72|26.83|-3.67|
|医药商业小计|4,332,133,555.88|4,010,823,329.65|7.42|15.84|14.90|0.76|
|合计|7,220,253,876.39|4,845,251,491.25|32.89|13.74|16.79|-1.76|

单位：元币种：人民币
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|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|中药|2,203,505,968.90|642,190,984.95|70.86|1.61|19.45|-4.35|
|化学制剂药|625,362,058.91|154,157,954.63|75.35|47.97|47.33|0.11|
|化学原料药|21,956,811.96|17,118,282.08|22.04|28.78|10.09|13.24|
|生物药|37,295,480.74|20,960,939.94|43.80|16,720.42|21,448.32|-12.33|
|医药工业小计|2,888,120,320.51|834,428,161.60|71.11|10.72|26.83|-3.67|
|医药商业小计|4,332,133,555.88|4,010,823,329.65|7.42|15.84|14.90|0.76|
|合计|7,220,253,876.39|4,845,251,491.25|32.89|13.74|16.79|-1.76|

报告期内，公司生物药的收入较上年同期增幅较大，毛利率有所下降，主要系公司开拓市场，普佑克进入地方新农合及国家医保目录，产品价格有所下降所致。
公司化学原料药毛利率较上年增加13.24%，主要系部分产品售价增长且高毛利产品销售占比提高所致。
公司抗肿瘤及化学制剂药成本较上年同期涨幅较大，主要系本公司子公
司江苏帝益加强环境管理，于报告期内集中清理废料，生产成本增加所致。
公司肝病治疗产品的收入成本较上年涨幅较大，主要系水林佳销售恢复性增长所致。
二、 报告期内分地区经营数据
单位：元币种：人民币
|||||
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|地区|本期累计主营业务收入|上年同期累计主营业务收入|增长比例（%）|
|天津市|5,384,889,307.63|5,173,073,316.00|4.09|
|北京市|305,705,813.53|292,305,937.93|4.58|
|广东省|553,988,917.19|584,346,088.32|-5.20|
|山东省|470,979,623.33|528,150,545.19|-10.82|
|陕西省|1,717,983,572.10|1,219,908,439.80|40.83|
|湖南省|495,871,754.64|502,936,809.09|-1.40|
|辽宁省|1,275,095,340.01|1,147,829,640.88|11.09|
|江苏省|475,538,407.99|406,881,651.17|16.87|
|河南省|57,741,427.94|92,609,134.22|-37.65|
|其他|62,327,592.06|44,768,450.32|39.22|
|小计|10,800,121,756.42|9,992,810,012.92|8.08|
|抵消|3,579,867,880.03|3,644,624,398.08|-1.78|
|合并|7,220,253,876.39|6,348,185,614.84|13.74|

注：上表中地区分布以公司所在地划分。
陕西省推行两票制，市场占有率提升，主营业务收入较上年增长40.83%。河南省销售收入较上年同期下降37.65%，主要系 2017年新版医保目录对中药注射剂的医保支付范围进行了新的限定，导致公司醒脑静注射剂销售下降所致。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2017年8月16日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2014-038
中国冶金科工股份有限公司
关于相关主体承诺事项履行进展情况的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和北京监管局《关于进一步做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的有关要求，现将本公司及控股股东有关房屋产权和土地使用权承诺进展情况公告如下：
一、本公司A股招股说明书披露的对房产、土地办证的有关承诺情况
1、对未取得《房屋所有权证》的房屋的确权承诺：截至A股招股说明书签署日，中国中冶及下属企业拥有的房屋中有 324项、总建筑面积为 653,547.95平方米的房屋未取得《房屋所有权证》；对于上述未取得《房屋所有权证》的房屋，中国中冶及中冶集团正在积极办理《房屋所有权证》，并承诺在中国中冶完成公开发行上市之日起18个月内办理完毕。
2、对尚待办理或换发《国有土地使用证》的土地使用权的确权承诺：中国中冶的自有土地使用权中，通过国家作价出资方式取得的土地使用权共204宗，共计 4,363,756.56平方米。截至 A股招股说明书签署日，上述土地中 26宗土地正在办理《国有土地使用证》换发手续；此外，中国中冶及下属企业自有土地使用权中，有15宗土地使用权尚待办理土地使用权出让手续并获得相应《国有土地使用证》，该等土地总面积为1,423,838.49平方米。对于上述未取得或未换发《国有土地使用证》的土地，中国中冶及中冶集团正在积极办理《国有土地使用证》，并承诺在中国中冶完成本次公开发行上市之日起18个月内办理完毕。
二、承诺事项变更情况
本公司于2014年6月27日召开2013年度股东周年大会，审议批准了《关
于变更履行瑕疵房地产办证承诺的议案》，同意本公司及控股股东对承诺事项方案作出如下变更：
1、对预计未来可以完成办证工作的1项房屋（建筑面积 156.01平方米）、2宗土地（面积合计15,959.20平方米）的办证期限延长至自股东大会批准之日起36个月内。
其中，上述1项房屋已于 2013年度股东周年大会召开前取得了《房屋所有权证》（房屋所有权证中登记的建筑面积为155.64平方米）。
2、对无法办理或无法在确定期限内完成办证工作的 181项房屋、11宗土地不再办理权属证明。
对于延期办证事项，本公司将采取有效措施推进，尽快取得合法权证；对于不再办理所有权证的土地和房产，由于其权利人和实际使用方仍为中国中冶下属子公司，因此本公司将从维护上市公司和股东利益出发，继续安排专人负责推进相关工作，或者采取其他方法妥善解决瑕疵资产。
本公司控股股东中冶集团将根据与本公司签订的《重组协议》，承担办理上述土地、房产所有权证事宜而发生的或与之有关的一切费用、开支、索赔，并赔偿中国中冶和因此而遭受的损失、索赔、支出和费用。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2014年6月27日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2015-011科达集团股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 1月 20日召开了第七届董事会第十一次会议。会议审议通过了《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关议案，并于2015年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）披露了本次重大资产重组预案的相关公告，公司股票已于2015年1月21日起复牌交易。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告披露日，审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核；评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估。上述工作预计在 2015年 3月份完成，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序。
二、特别提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将至少每月发布一次进展公告。
2、截至本公告披露日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方
撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、截至本公告披露日，本次重大资产重组方案等相关内容能否获得股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会的核准，具有一定的不确定性，请投资者仔细阅读预案所披露的本次重大资产重组所涉及的风险提示。
4、本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，法定的信息披露网站为上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者关注法定公告,注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一五年二月十三日
美克国际家居用品股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象分配表
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|||||获授的限制性股票|占授予限制性股|占本计划公告日|
|序号||姓名|职务||||
|||||数量(万股)|票总数的比例|股本总额的比例|
|1|赵晶||董事、副总经理|120|7.74%|0.08%|
|2|黄新||董事、董事会秘书|120|7.74%|0.08%|
|3|张建英||董事、财务总监|120|7.74%|0.08%|
|4|顾少军||副总经理|100|6.45%|0.07%|
|中层管理人员和核心业务（技术）人员（18人）||||1090|70.33%|0.73%|
|合计（22人）||||1550|100.00%|1.04%|

二、中层管理人员和核心业务（技术）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|牟莉|零售COO|
|2|葛承康|零售副总经理|
|3|卫炎黎|零售渠道拓展中心总监|
|4|刘春杰|零售广告营销中心总监|
|5|周莉|美克美家副总经理|
|6|招洋|美克美家副总经理|
|7|蔡毅|美克美家COO|
|8|魏开炎|供应链总监|
|9|王新建|供应链副总监|
|10|张茂新|品牌梦工场高级总监|
|11|许海|数据创客中心总监|
|12|谭鲁刚|产销计划中心总监|
|13|贺旭|产品研发副总监|
|14|黄新梅|制造财务总监|
|15|单月婵|行政总监|
|16|张莉|投融资总监|
|17|柴冀|战略投资总监|
|18|皇甫新华|人力资源副总监|

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年五月二十五日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—053
||
|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于发行长期限含权中期票据进展情况的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次|
|董事会和 2015 年年度股东大会审议通过了关于注册发行长期限含权|
|中期票据的议案。公司同意以招商银行、浦发银行为联席主承销商,|
|向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模为不超过人民币 10|
|亿元的长期限含权中期票据。（具体内容详见公告：临 2016-012）。|
|现将相关进展情况公告如下：|
|根据股东大会授权，公司决定聘请浦发银行为本次发行长期限含|
|权中期票据的唯一主承销商；确定本次长期限含权中期票据拟注册发|
|行规模为 10 亿元，分期发行，一期发行金额 5 亿元。|
|截至本公告日，公司已完成了本次长期限含权中期票据的信用评|
|级工作，相关中介机构正在进行尽职调查、内部授信审批、内部业务|
|审批等流程。|
|特此公告。|

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O一六年六月十三日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2018-004
中船海洋与防务装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年 9月 27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于 2017年 10月 18日进入重大资产重组停牌程序,公司股票自 2017年 9月 27日起连续停牌不超过一个月。停牌期满 1个月，根据重大资产重组的进展，公司于 2017年 10月 26日发布了《中船防务重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-030），申请公司股票自 2017年 10月 27日起继续停牌不超过 1个月；停牌期满 2个月，根据重大资产重组的进展，公司于 2017年 11月 24日发布了《中船防务重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-049），申请公司股票自 2017年 11月 27日起继续停牌 1个月。停牌期满 3个月，根据重大资产重组的进展，经公司第八届董事会第四十二次会议、第八届董事会第四十四次会议审议通过，并经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2017年 12月 27日发布了《中船防务重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-061），申请公司股票自 2017年 12月 27日起继续停牌不超过 2个月。停牌期间，公司每 5个交易日披露了相关《重大资产重组进展公告》，公告了重大资产重组事项进展情况。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产
事项正在积极推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在积极推进本次重组方案的确认及完善工作、潜在交易对方沟通、相关政府部门沟通等各项工作，同时正在组织中介机构对相关资产开展后续尽职调查、审计、评估等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组方案及其他相关文件。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每 5个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2018年 1月 4日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018－015风神轮胎股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）拟计划自2018年1月10日起12个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的2%。
2018年2月5日，风神轮胎股份有限公司接到公司控股股东中国化工橡胶有限公司通知，橡胶公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
截至2018年2月5日，橡胶公司利用自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了风神股份5,696,202股,占公司总股本的1.01%。本次增持前，橡胶公司直接持有本公司股份数量为239,463,222股，占公司总股份的42.58%。本次增持后，橡胶公司共计直接持有公司股份数量为245,159,424股，占公司总股份的
43.59%。
二、后续增持计划
基于对公司的内在价值和未来发展前景的信心，以及积极维护广大中小投资者利益的考虑，2018年1月6日、9日，公司披露了控股股东橡胶公司增持公司股份的计划及其补充公告，计划自2018年1月10日起12个月内，橡胶公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发
行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的2%。（详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于控股股东增持计划的公告》、《公司关于控股股东增持计划的补充公告》，公告编号：临2018-009、临2018-010。）橡胶公司将按上述增持计划继续实施增持公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施完成的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、橡胶公司承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注橡胶公司增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2018年2月6日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2016-02上海实业发展股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人增持公司股份达到1%的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 16日披露了公司实际控制人之一致行动人上实置业集团（上海）有限公司（以下简称“上实置业”）增持本公司股份及后续增持计划的公告（详见公告临2015-57）；此后，上实置业通过二级市场持续增持了公司股份（详见公告临2015-73，临2016-01）。2016年 1月 13日，公司接到公司实际控制人上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）的通知，其一致行动人上实投资（上海）有限公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份。至此，截至 2016年 1月 13日，公司实际控制人上海实业（集团）有限公司通过其一致行动人已累计增持本公司股份 12,322,662股，占公司总股本1.14%。现将相关情况公告如下：
一. 本次增持情况
1.增持人：上实投资（上海）有限公司
2.增持方式：通过二级市场增持
3.增持数量：4,273,265股（占公司股份总数的0.39%）
4.增持时间：2016年 1月 8日-2016年 1月 13日
二. 公司实际控制人及其一致行动人本次增持前后详细情况
本次增持前，上实地产发展有限公司（以下简称“上实地产”）
持有本公司股份 689,566,049股，占公司总股本的63.65%；上海上实投资发展有限公司（以下简称“上实投资”）持有本公司股份 46,735,036股，占公司总股本的4.31%；上实置业持有本公司股份 8,049,397股，占公司总股本的0.74%。实际控制人上实集团通过上实地产、上实投资、上实置业合计持有本公司股份 744,350,482股，占本公司总股本的68.71%。
本次增持后，上实地产持有本公司股份 689,566,049股，占公司总股本的63.65%；上实投资持有本公司股份 46,735,036股，占公司总股本的4.31%；上实置业持有本公司股份 8,049,397股，占公司总股本的0.74%；上实投资（上海）有限公司持有本公司股份 4,273,265股，占公司总股本的0.39%。实际控制人上实集团通过上实地产、上实投资、上实置业、上实投资（上海）有限公司合计持有本公司股份 748,623,747股，占本公司总股本的69.10%。
三. 有关承诺
上实集团承诺，在增持实施期间及增持完成后 6个月内，上实投资（上海）有限公司不转让本次增持的本公司股份。
四. 本公司将继续关注上实集团及其一致行动人后续增持公司股份的相关情况，在达到增持数量（约 350万股）时及时进行信息披露；并根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，履行信息披露义务。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二零一六年一月十四日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2015-055新疆天业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152924号）。中国证监会依法对公司提交的《新疆天业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。
公司将根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2015年10月13日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-043浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2017年10月11日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2017年10月16日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年三季度报告》全文及正文
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于变更分支机构营业执照名称及经营范围的议案》公司分支机构浙江中国小商品城集团股份有限公司市场发展服务分公司名称变更为浙江中国小商品城集团股份有限公司采购商服务分公司。营业执照经营范围变更为：市场配套服务，市场信息咨询与调查，购物旅游开发，校外非学历培训教育，企业形象策划，组织策划文化艺术交流活动，会务服务，庆典礼仪服务，供应链管理服务，计算机系统集成服务（以上以工商登记核准为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于董事、监事及高管2016年度薪酬兑现的议案》
公司董事、监事及高管2016年度年薪兑现的相关情况如下：公司正职（董事长、总经理）年薪为 61.16万元，2016年度公司 9位董事、监事及高管薪酬按岗位任职时间及相应系数计算确定，薪酬总额为363.41万元。
单位：元
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|序号|姓名|2016年度职务|2016年度应发总额（税前）|
|1|朱旻|董事长|611,600.00|
|2|赵文阁|副董事长、总经理|427,600.00|
|3|陈春梅|监事会主席|242,000.00|
|4|赵建军|副总经理|489,300.00|
|5|鲍江钱|董事、董秘|489,300.00|
|6|胡衍虎|副总经理|489,300.00|
|7|杨剑峰|副总经理|332,000.00|
|8|贾军花|总经理助理|124,800.00|
|9|赵笛芳|财务总监|428,200.00|
||合计||3,634,100.00|

其中 2016年度担任董事、监事职务的人员薪酬尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第七届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十七日
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-024
中国高科集团股份有限公司
关于参加 2019年北京辖区沪市上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，便于投资者更加全面深入了解公司的发展战略和经营情况，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年7月18日参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以通过登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时公司董事长（代）、董事齐子鑫先生及董事、总经理（代）、董事会秘书、财务总监朱怡然女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2019年7月13日
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：2018- 20中国石化上海石油化工股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年11月8日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600688|上海石化|2018/10/8|

二、 更正事项涉及的具体内容和原因
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“上海石化”）于 2018年 9月21日发布了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（“原股东大会通知”），原股东大会通知附件2《授权委托书》中的议案列表未显示反对项，因此，本公司特在原股东大会通知基础上更正《授权委托书》。更正后的《授权委托书》请见本公告附件。
三、 除了上述更正事项外，于 2018年9月21日公告的原股东大会通知其他
事项不变。
四、 更正后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年11月8日 14点00分
召开地点：中国上海市金山区金一东路 1号金山宾馆北楼
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月8日
至2018年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|东大会议案和投票股东类型序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东及 H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|选举史伟为本公司第九届董事会非独立董事|√|
|2|批准本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案，并授权董事长代表本公司负责处理因|√|

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|-|
|修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行修改）|

特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会2018年9月28日
附件：授权委托书
授权委托书
中国石化上海石油化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）（附注1）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数（A股/H股）（附注2）：
委托人股东帐户号：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|赞成（附注3）|反对（附注3）|
|1|选举史伟为本公司第九届董事会非独立董事|||
|2|批准本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案，并授权董事长代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行修改）|||

委托人签名（盖章）（附注4）：
委托人身份证号（附注4）：
受托人签名（附注5）：
受托人身份证号（附注5）：
委托日期： 年 月 日
附注：
(1)请填上受托人的姓名。如未填上姓名，则股东大会主席将出任阁下的代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席及投票，受托人不必为上海石化股东，但必须亲自代表阁下出席股东大会。对本授权委托书的每项变更，将须由签署人签字方可。
(2)请填上以阁下您的名义登记与本授权委任书表格有关的股份数目。如未有填上数目，则本授权委托书将被视为与以您阁下名义登记之所有本公司股份有关。
(3)谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内适当地方加上「√」号；如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如无任何指示，受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
(4)请用正楷填上阁下的姓名和身份证号码。如阁下为一法人单位，则本授权委托书上须盖上法人单位的印鉴，或由法定代表人（负责人）或正式授权代理人亲笔签署。
如本授权委托书由阁下的授权代理人签署，则必须经过公证。
(5)请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。
(6)A股股东请注意：本授权委托书及股东签署之授权书或其它授权文件（如有）或经由公证人签署证明之授权书或授权文件，最迟须于股东大会或其任何续会（视乎情况而定）指定举行时间前24小时送达本公司注册地址（中国上海市金山区金一路48号，中国石化上海石油化工股份有限公司，董事会秘书室，邮政编码：200540），方为有效。
H股股东有关文件的送达请参见本公司发布的H股股东大会通知。
(7)本授权委托书之每项更正，均须由签署人加签认可。
(8)股东代理人代表股东出席股东大会，应出示本人身份证明文件及由委托人签署或由委托人法定代表人签署之委托书，委托书应注明签发日期。
四川和邦生物科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员关于公司 2015年非公开项目相关工作声明
作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员，我们按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金投资项目管理的相关规则及公司章程等内部制度，根据各自职责权限，就本次募投项目的实施、推进和变更投向等相关事项履行了相应的职责。
我们秉着勤勉尽责的态度参与公司 2015年非公开项目相关工作管理及决策。
我们坚持以市场化原则、对中小投资者负责的态度，避免公司对一个产品市场格局已发生变化的项目进行盲目投资，最终可能导致重大经济损失的结果。同时，在项目重整的过程中，对具有重大不确定性、需持续开展工作的事项，决策采用保密的方式，更是为避免了因可能的信息不对称，给中小投资者带来损失，保护中小投资者的行为。
我们就公司 2015年非公开项目具体开展的工作包括：公司董事会审议通过非公开发行；董事会、公司监事会审议通过募集资金置换自筹资金；董事会、监事会审议通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告；董事会、监事会审议通过募集资金临时补充流动资金；董事会、监事会审议通过闲置募集资金购买理财产品；董事会、监事会审议通过变更部分募集资金用途并永久补充流动资金等等，公司独立董事也根据独立董事相关制度规范发表了明确意见。公司对前述事项均进行了信息披露。
公司在 2017-2018年间进行的碳纤维重整工作，因商业保密，以及项目进展具有重大不确定性，为避免股价异常波动，保护公司及股东，特别是中小股东利益，董事会、监事会决定暂不对外披露。
我们认为，就公司 2015年非公开项目相关工作我们均已做到勤勉尽责。
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2017-036上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于更换独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）是上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“锦江股份”）2015年锦江股份收购 Keystone Lodging Holdings Limited81.0034%股份之重大资产购买（以下简称“本次资产购买”）的独立财务顾问，本次资产购买已实施完毕，目前处于持续督导期。
近日，本公司收到申万宏源承销保荐公司《关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司持续督导工作财务顾问主办人变更的说明》，本次重大资产购买的财务顾问主办人胡迪女士因工作变动原因，不再担任本次重大资产购买的财务顾问主办人。申万宏源承销保荐公司特委派王明永先生接替胡迪女士担任本次重大资产购买的财务顾问主办人，并负责后续的持续督导工作。该财务顾问主办人变更后，本公司重大资产重组持续督导期间的财务顾问主办人为辰子先生、王明永先生。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2017年9月23日
上海水星家用纺织品股份有限公司
投资理财管理制度
第一章总则
第一条为加强上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《重大投资和交易决策制度》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称投资理财是指在国家有关政策、法律、法规及上海证券交易所（以下简称“上交所”）相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托给商业银行、证券公司、信托公司等金融机构开展短期低风险投资理财业务（包括但不限于购买银行理财产品、委托贷款、债券投资、货币型基金等金融产品），在确保投资理财资金安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。
第三条本制度适用于公司进行投资理财管理。公司子公司、控股子公司不开展相关的投资理财业务。
第二章投资理财管理原则
第四条公司从事投资理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定，坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，不得影响公司正常经营和主营业务的发展。
第五条公司用于投资理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置的自有资金或募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行投资理财影响公司正常的生产经营资金需求。
第六条公司进行投资理财应当充分防范风险，公司购买的理财产品的发行方应当是资信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的金融机构，交易标的应当是低风险、流动性好、安全性高的产品。公司进行投资理财时，应当在规范运作、风险可控的前提下尽可能获得最大收益。
第七条公司从事投资理财业务，应当根据公司的风险承受能力确定投资规
模，并应当严格按照本制度规定的审批权限、决策程序、日常管理及报告制度、风险控制、核算管理及信息披露等要求予以实施。
第八条公司进行投资理财时，必须以自己的名义设立理财产品账户，不得使用其他单位或个人账户进行与投资理财业务相关的操作。
第三章投资理财审批权限和决策程序
第九条公司股东大会、董事会负责根据《中华人民共和国公司法》、《上交所上市规则》、《公司章程》、《重大投资和交易决策制度》等相关法律、法规及规章制度的规定和要求，在相应权限范围内对投资理财项目进行审议和批准。
第十条公司应当在董事会或股东大会审议批准的理财额度内、审批同意的理财产品范围内进行投资理财。在董事会或股东大会决议有效期限内，累计投资理财余额总和不得超过董事会或股东大会审议批准的理财额度。
第十一条公司投资理财需提交董事会或股东大会进行审议的，监事会、独立董事发表明确同意意见方可实施，若使用暂时闲置募集资金进行投资理财还需保荐机构发表明确同意意见。
第十二条公司董事会或股东大会审议通过后，授权公司总裁在确定的资金使用额度内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
第十三条公司财务部应当在购买理财产品或投资理财业务发生的当日或次日，由财务负责人向公司总裁报告、董事会秘书通报交易情况（包括但不限于购买标的的名称、投资额度、交易价格等）。公司财务部应当于每月结束后5日内，由财务负责人向公司总裁报告、董事会秘书通报本月投资理财进展情况。公司财务部应当于每年第一季度及第三季度结束后10日内、每年上半年结束后15日内以及每个会计年度结束后15日内，编制投资理财报告，由财务负责人向总裁报告、董事会秘书通报本季度或上半年或全年度的投资理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第十四条公司监事会、独立董事有权对公司投资理财业务进行核查。
第十五条关于公司使用暂时闲置的募集资金投资理财的特别要求：
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（三）投资理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用
作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
第四章投资理财业务实施流程
第十六条公司投资理财计划经董事会或股东大会审议完成后，财务部负责投资理财产品业务的经办和日常管理等，对投资理财业务进行会计核算。具体实施流程：
（一）财务部根据已批准的理财计划，结合投资理财标的状况等因素选择投资理财产品，负责投资理财方案的前期论证、调研，对投资理财的资金来源、投资规模、预期收益等进行可行性分析和判断，对受托方的资信情况、投资品种等进行风险性评估，必要时可以聘请外部专业机构提供咨询服务。
（二）理财业务操作过程中，财务部应根据所签署的协议中约定条款，及时进行结算。实施投资理财业务后，及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
（三）财务部负责跟踪投资理财业务的执行情况，在每笔投资理财业务到期时及时和受托方进行结算，并采取有效措施及时、足额收回投资本金和收益。
第五章风险控制
第十七条董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
第十八条公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计，审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况及风险评估。
第十九条独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第二十条公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
第二十一条公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三
方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
第二十二条实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
第二十三条公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
第六章信息披露
第二十四条公司进行投资理财应严格按照上海证券交易所关于上市公司要求及时履行信息披露义务。需披露的投资理财事项至少包含以下内容：
（一）投资理财基本情况概述，包括目的、品种、金额、方式、期限等；
（二）投资理财的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）投资理财对公司的影响；
（五）投资理财及风险控制措施；
（六）监管部门要求披露的其他必要信息。
第二十五条公司在定期报告中披露投资理财的进展与执行情况。公司投资理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况
透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第二十六条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第八章附则
第二十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第二十八条本制度经由公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改亦同。
第二十九条本制度由公司董事会负责解释。
上海水星家用纺织品股份有限公司2018年4月25日