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江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2015年度股东大会的
法律意见书
致：江苏雷科防务科技股份有限公司：
本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司2015年度股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规(下统称“相关法律法规”)以及《江苏雷科防务科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由贵公司董事会召集。
2015年 4月 9日贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布召开本次股东大会的通知，定于 2016年 5月4日下午2:00在江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼召开本次股东大会的现场会议；本次股东大会同时进行网络投票，网络投票时间为：2016年5月3日－5月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月4日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 3日下午 3:00至 2016年 5月 4日下午 3:00的任意时间；会议通知中列明了股权登记日为 2016年4月27日，并发布了本次股东大会审议的事项。
本次股东大会现场会议于 2016年 5月 4日下午 2:00在江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼召开，召开时间、地点与贵公司通知内容一致，由董事长黄小先生主持。本次股东大会的网络投票时间在2016年5月3日－5月4日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间在2016年5月4日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间在2016年5月3日下午3:00至2016年5月4日下午3:00的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起止时间和贵公司通知一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。召集人资格合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东(或股东代理人)人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类型|人数|代表股份（股）|占股本比例（%）|
|出席现场会议|1|79,221,450|24.9595|
|通过网络投票|34|462,000|0.1456|
|合计|35|79,683,450|25.1051|

2、贵公司董事戴斌先生、总经理刘峰先生以及副总经理高立宁先生因公务出差未能出席，监事黄兆兴先生、王献荣先生因个人原因未能出席，公司其余董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。
3、经验证出席会议的股东(或股东代理人)和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项及表决结果
（一）本次股东大会对会议通知公告所列以下议案进行了审议：
1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
表决情况为：同意 79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
表决情况为：同意 79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股
份数的0%。审议通过该项议案。
表决情况为：同意 79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
4、审议《2015年度报告全文及摘要》
表决情况为：同意 79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
5、审议《2015年度利润分配预案》
表决情况为：同意 79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
6、审议《关于确定公司2016年度银行授信总额度的议案》
同意79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。
审议通过该项议案。
（二）经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的通知内容一致。
（三）本次股东大会没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股大东会现场会议就上述通知的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会网络投票时间在通知中规定的时间进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股大东会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
（此页无正文）
（此页是江苏雷科防务科技股份有限公司2015年度股东大会法律意见书的签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
居建平：
负责人： 张红叶：
(王凡)
亚太药业2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江亚太药业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江亚太药业股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、合规性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对贵公司本次股东大会发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于
亚太药业2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，贵公司董事会于2014年10月25日在《证券时报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的时间、会议召开的地点、会议召开的方式、会议出席的对象、会议审议事项、会议登记办法、股权登记日、联系人和联系方式等内容。
（二）根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会进行网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月11日下午15:00至2014年11月12日下午15:00期间的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
（四）本次股东大会由贵公司董事长陈尧根先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共6名，于股权登记日（2014年11月7日）合计持有公司股份133,227,652股，占贵公司股份总数的65.31%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间内通过网络投票系统进行表决的股东共0名，代表公司股份0股，占贵公司股份总数的0%。
亚太药业2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所以上通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
（三）根据本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席本次股东大会的人员还包括贵公司董事、监事和董事会秘书，贵公司其他高级管理人员及本所见证律师列席。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东大会的现场会议以记名方式进行投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体的议案》。
同意133,227,652股，占参与投票股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指单独或合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）参与表决的单独计票结果为：同意13,839,619股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持
亚太药业2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
亚太药业2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人： 沈田丰 经办律师： 王拥军
徐峰
二〇一四年十一月十二日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-151宁波先锋新材料股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度经审计净利润为亏损，则根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.6条规定，公司股票将自公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将于公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会已采取和将采取的措施
针对公司近两年的业绩亏损情况，2019年以来，公司已采取多种措施积极改善、提升经营状况，具体措施如下：
年 6月 19日召开 2019年第二次临时股东大会审议通过了该重组相关议案，于 2019年6月 25日发布了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，公司已将所持有的KRS公司所有股权进行出售并且办理完毕相关过户手续。
2.目前上市公司的主营业务主要为高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品以及遮阳成品的加工组装业务，公司计划在做好主业的同时，尝试寻求更多的行业发展机会，包括开展私募基金管理相关业务、窗饰行业下游产品的加工销售等，拓展公司业务领域，促进公司可持续发展。
3. 2019年 1-6月，公司实现营业收入 27,830.19万元，同比下降3.34%，实现利润总额 607.03万元，同比上升122.13%（上年同期为负数，本期属于扭亏为盈），实现归属于母公司所有者的净利润 778.55万元，较上年同期增加了 2,830.32万元，同比上升137.95%（上年同期为负数，本期属于扭亏为盈）。
4.公司于2019年10月 30日在《2019年第三季度报告全文》中披露，2019年 7月 1日至 9月 30日期间净利润为 2527.80万元，同比增长119.61%。2019年 1月 1日至 9月 30日期间净利润为 3306.36万元，同比增长122.12%。公司预测 2019年 1-12月的净利润大约在 4456.88万元-4946.88万元，同比增长122.11%-124.55%，上年度归属于上市公司股东的净利润为负数，本年度为扭亏为盈。
四、其他事项
1.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定，公司将严格按照上述规定履行信息披露义务。
2.公司 2019年度经营业绩数据将在 2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
3.接受投资者咨询的主要方式：
电话：0574-88003135
传真：0574-88003131
邮箱：xfzqb_0113@163.com
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-68成都市兴蓉环境股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十七次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2019年8月14日上午以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席会议的董事6名（其中委托出席的董事3名）。董事长李本文先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事杨磊先生代为出席并表决各项议案；董事李玉春女士因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事杨磊先生代为出席并表决各项议案；独立董事易永发先生因其他会议无法亲自出席本次会议，委托独立董事冯渊女士代为出席并表决各项议案。鉴于董事长李本文先生未能亲自出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨磊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要。
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》。
鉴于公司独立董事冯渊女士于 2019年 4月 7日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提议增补姜玉梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司独立董事对本次增补独立董事事项发表了独立意见。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人履历等相关信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司及下属子公司待转让车辆后续处置方案的议案》。
公司于2019年5月10日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及下属子公司车辆转让的议案》，根据车辆转让实际情况，公司拟对公开挂牌未成交的车辆进行后续处置，处置方式包括在公司和子公司之间以及子公司相互之间进行内部转让，以及继续通过国有资产交易平台进行公开处置等。本次待转让车辆后续处置方案已获得有权国资监管机构同意。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会，现场会议于2019年9月2日（星期一）下午14:30召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-69）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
附件:姜玉梅女士简历
姜玉梅：女，汉族，1963年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，博士研究生导师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家。1986年 7月至今在西南财经大学工作，历任西南财经大学法学系副主任、法学院副院长、西南财经大学研究生部副主任、西南财经大学国际商学院执行院长。现任西南财经大学中国（四川）自贸试验区综合研究院执行院长，西南财经大学国际商务中心主任。兼任全国国际商务专业学位指导委员会委员、全国高校国际贸易学科协作组副秘书长、中国服务贸易协会副理事长，教育部专业认证专家；
第三届四川省委、省政府决策咨询委员会委员，四川省委、省政府法律顾问，四川省商务经济学会副会长、四川省“内陆企业对外直接投资创新发展协同创新中心”主任；成都自贸试验区专家咨询委员会专家委员，成都仲裁委员会委员。现任四川达威科技股份有限公司独立董事、空间信息产业发展股份有限公司独立董事。
姜玉梅女士与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，已取得独立董事资格证书。
天威视讯：2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2013年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2013年履行职责的情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||任期内股东大会||
||任期内董事会次数||||8|||||2|
||||||||||次数||
||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲||||
||||||缺席次数||||亲自出席次数||
||次数||次数||||自出席会议||||
|8||0||0||否||2|||

2013年本人在任期间，应出席公司董事会8次，本人全部出席；应出席股东大会2次，本人亦全部出席。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、作为专业委员会工作情况
1.履行提名委员会委员职责
在任期间，作为提名委员会委员，2013年度参加了提名委员会1次会议，具体情况如下：2013年11月18日第六届董事会提名委员会以通讯方式召开第三次会议。与会委员审议并通过了《关于提名公司第六届董事会新任独立董事候选人的议案》，同意将此议案提交公司董事会审议。
2.履行战略委员会委员职责
作为战略委员会委员，2013年度参加了战略委员会1次会议，具体情况如下：2013年02月28日第六届董事会战略委员会以通讯方式召开第三次会议。与会委员
审议通过了《公司2013年度经营计划》，同意将此议案提交公司董事会审议。
三、发表独立意见的情况
2013年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
|||||||||
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||时间||董事会会议届次||发表独立意见事项||披露日期|
|2013年02月28日||第六届董事会第十三次会议||关于公司 2013 年度预计日常关联交易的事前认可意见及独立意见||2013年03月01日||
|2013年03月13日||第六届董事会第十四次会议||关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；关于公司第六届董事会第三次会议及年度相关事项的独立意见||2013年03月15日||
|2013年04月22日||第六届董事会第十五次会议||关于控股子公司关联交易的事前认可意见及独立意见||2013年04月23日||
|2013年08月20日||第六届董事会第十七次会议||关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见||2013年08月22日||
|2013年11月26日||第六届董事会第二十次会议||关于提名信任独立董事候选人的独立意见；关于延长本次发行股份购买资产具体方案股东大会决议有效期及延长授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜有效期的独立意见||2013年11月27日||

四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了了解。通过电话和邮件，与公司其他董事及相关工作人员保持密切联系。专门听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。并时刻关注国家政策、经济方面的动态对公司产生
的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时知悉公司各重大事项的进展
情况，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司2012年度报告编制的履职情况
2013年1月24日，公司召开了独立董事与年审注册会计师见面沟通会，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，讨论了其制定的总体审计策略，同时公司总经理向独立董事汇报了2013年度生产经营情况和重大事项的进展情况，财务总监向公司独立董事汇报了2013年度财务状况和经营成果，并提交了2013年度审计工作安排；2013年2月28日，公司独立董事与年审注册会计师就初审意见进行了沟通。此外，独立董事还在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表了独立意见，并对年度报告签署了书面确认意见。
2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2013年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易、子公司合并等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
3、持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2013年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司非常重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者咨询，积极参与了深圳证监局举办的“深圳辖区上市公司投资者互动平台暨网上集体接待日活动”，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
4、培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理
解和认识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
七、本人联系方式
E-MAIL：zhaozizhong@vip.sina.com
2013年12月本人因任期届满，已辞去深圳市天威视讯股份有限公司独立董事职务，也衷心希望新任的独立董事能将继续本着诚信与勤勉的精神，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事签名：赵子忠
二○一四年三月十二日
金轮蓝海股份有限公司 独立意见金轮蓝海股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2019年第十五次会议相关事项的独立意见
一、关于公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券方案经第四届董事会2019年第一次会议、2019年第一次临时股东大会、第四届董事会2019年第四次会议及第四届董事会
2019年第十五次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司本次公司公开发行可转换公司债券具体方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
我们一致同意本次公开发行可转换公司债券具体方案的相关事项。
独立董事：
钱锡麟 吴建新 陆健
德奥通用航空股份有限公司监事会
对董事会关于非标准无保留意见审计意见涉及事项专项说明的意见
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018年度的财务状况及经营成果进行了审计，并于2019年4月25日出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等有关规定的要求,公司董事会出具《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
就董事会做出的《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，监事会发表意见如下：
作为公司监事，我们一直关注公司发生的重大事项，并监督公司董事、高级管理人员按照法律法规履行其职责。
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，认为存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
公司管理层、董事会就此情况向我们进行了说明，并与会计师事务所进行了沟通解释：公司目前的主要业绩来源仍为小家电业务，近几年产品品类实现了稳定增长，并保持了一贯的产品品质与口碑，整体经营目标较好完成。但受通用航空业务的大额投入费用影响，加之前期再融资项目、重大资产重组事项未能按计划实施，未能募集到资金置换前期通航业务的投入，项目未能得到资金投入的保障，未达到预期目标，长期处于亏损状态，拖累了公司整体的经营状况；同时，引致了大额债务逾期的情况。我们认为上述情况属实。
公司管理层从业务经营层面尽力维持公司的可持续经营发展，但目前公司控股股东存在所持股份被多次司法冻结的情况，也给公司未来的发展方向带来了较大的不确定性，我们对此情况表示关注。除此之外我们认为：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年年度审计报告，对公司2018年12月31日财务状况及 2018年度经营成果给予了客观、真实的评价，符合公司的实际情况，我们
同意董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项所做的专项说明。
监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，并将与公司控股股东及有关各方积极沟通，尽可能消除公司债务逾期及公司控股股东股份被司法冻结这些事件对公司持续经营能力的不利影响，以维护广大投资者的利益。
德奥通用航空股份有限公司监事会2019年4月25日
(本页无正文，为德奥通用航空股份有限公司监事会关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见签字页)
监事：
李美霖 区燕思 王文玺
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-047福建冠福现代家用股份有限公司
重大资产重组进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：冠福家用，证券代码：002102）于2014年5月5日开市起停牌。
经公司研究，确认为重大资产重组事项后自 2014年 5月 19日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2014年5月22日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次重大资产重组事项。2014年5月26日，公司披露了《重大资产重组进展及继续停牌的公告》。
截止本公告日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年六月三日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018-060
东莞发展控股股份有限公司
关于 2018年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2017年年度股东大会批准公司发行超短期融资券。2018年 9月 18日，中国银行间市场交易商协会接受了公司超短期融资券的注册申请，注册金额为 10亿元人民币。
2018年 11月 23日，公司发行了 2018年度第一期超短期融资券，发行总额 6亿元人民币，上述募集资金已于 2018年 11月 26日全部到账。现将有关发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|超短期融资券名称|东莞发展控股股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券|超短期融资券简称|18东莞发展SCP001|
|代码|011802309|期限|270日|
|起息日|2018年11 月26日|兑付日|2019年8月23日|
|主体评级|AA+|发行总额|6亿元人民币|
|票面利率(%)|3.85%|发行价格|100元/百元|

本期超短期融资券发行的相关文件，详见公司在上海清算所网站
（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊
登的公告。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2018年 11月 28日
北京盛通印刷股份有限公司
2016年监事会工作报告
2016年，公司监事会在全体监事共同努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监督职能，积极维护公司利益和广大股东权益，共计召开五次会议，监事会成员列席了公司 2016年内召开的历次董事会会议和股东大会，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将本届监事会2016年度的工作情况报告如下:
一、本年度监事会会议召开情况
本年度，公司监事会共计召开了五次会议，具体审议事项如下：
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|-|-|-|-|
|序号|会 议|时 间|内 容|
|1|第三届监事会2016年第一次会议|2016年3月17日|1、《2015年度监事会工作报告》；|
||||2、《2015年度报告及其摘要》；|
||||3、《2015年度内部控制自我评价报告》；|
||||4、《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；|
||||5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；|
||||6、《2015年度财务决算报告》；|
||||7、《2016年度财务预算报告》|
||||8、《2015年度利润分配预案》|
|2|第三届监事会2016年第二次会议|2016年4月8日|《关于限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》；|
|3|第三届监事会2016年第三次会议|2016年4月28日|1、 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；|
||||2、 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；|
||||2.1 本次重大资产重组的整体方案；|

||
|-|
|2.2.1、交易对方|
|2.2.2、标的资产|
|2.2.3、作价依据及交易作价|
|2.2.4、对价支付方式|
|2.2.5、标的资产权属转移的合同义务及违约责任|
|2.2.6、发行股份的种类和面值|
|2.2.7、发行方式|
|2.2.8、认购方式|
|2.2.9、发行价格与定价依据|
|2.2.10、发行数量|
|2.2.11、上市地|
|2.2.12、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属|
|2.2.13、限售期|
|2.2.14、滚存利润安排|
|2.2.15、决议有效期|
|2.3 本次配套募集资金的股份发行方案；|
|2.3.1、发行股份的种类和面值|
|2.3.2、发行方式|
|2.3.3、发行对象和认购方式|
|2.3.4、发行价格与定价依据|
|2.3.5、募集资金金额及发行数量|
|2.3.6、上市地|
|2.3.7、锁定期|
|2.3.8、募集的配套资金用途|
|2.3.9、本次配套募集资金发行前的滚存利润安排|
|2.3.10、决议有效期|
|3、 《关于<北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；|
|4、 《关于本次交易构成关联交易的议案》；|
|5、 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；|
|6、 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；|
|7、 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；|
|8、 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；|

|||||
|-|-|-|-|
||||10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案》；|
||||11、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；|
||||12、《2016年第一季度报告全文及正文》；|
||||13、 《关于公司签署募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议的议案》；|
||||14、 《关于公司与乐博教育全体股东签署发行股份及支付现金购买资产协议的议案》；|
||||15、《关于公司签署盈利预测补偿协议的议案》；|
||||16、《关于修改公司章程的议案》；|
|4|第三届监事会||1、 《2016年半年度报告全文及摘要》；|
|||2016年8||
||2016年第四次||2、 《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。|
|||月17日||
||会议|||
|5|||《2016年第三度报告全文及正文》；|
||第三届监事会|2016年||
||2016年第五次|10月20||
||会议|日||

二、监事会对有关事项的审核意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2016年，公司能够按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》及其他法律、法规的要求依法经营、规范运作，真实、准确、及时地进行信息披露，严格执行股东大会的各项决议，进一步完善内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。未发现公司董事及其他高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司 2016年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正，符合公司实际。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司无关联交易的行为。
（四）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本年度，立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）关于公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对《2016年度公司内部控制自我评价报告》发表如下意见：
（1）公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；
（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；
（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。
北京盛通印刷股份有限公司监事会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）052号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于公司参与设立大健康产业股权投资母基金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
1、投资的基本情况
（1）杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“泰格医药”）拟与北京君紫投资管理有限公司（以下简称“北京君紫”）签署《增资协议》，本公司拟出资人民币150万元投资北京君紫，持有其1%股权，并将完成工商变更手续。
（2）北京君紫与泰格医药拟共同设立杭州君紫泰格股权投资管理有限公司（以下简称“杭州君紫泰格”，暂定名，以工商核准为准），公司拟投资120万元，持有杭州君紫泰格40%股权。再以杭州君紫泰格作为普通合伙人，本公司等作为有限合伙人共同出资成立君紫泰格大健康产业股权投资母基金（以下简称“大健康产业母基金”，暂定名，以工商核准为准）。
大健康产业母基金将作为有限合伙人，再投向各个健康和医药相关产业子基金。目前大健康产业母基金尚在筹备中。
2、审议程序
本次投资计划已经过公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、主要交易对手介绍
企业名称：北京君紫投资管理有限公司
住 所：北京市海淀区中关村大街1号8层08A1
企业类型：有限责任公司
法定代表人：秦君
注册资本：人民币1000万元
经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；会议服务；承办展览展示活动。
（1、未经有关部门批准不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生产品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
公司与北京君紫及其董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、拟设立的大健康产业母基金基本情况
（1）大健康产业母基金普通合伙人
北京君紫、泰格医药将共同设立杭州君紫泰格股权投资管理有限公司，本公司拟投资120万元，持有40%股权，杭州君紫泰格将作为大健康产业母基金的普通合伙人。
（2）大健康产业母基金基本情况
名称：君紫泰格大健康产业股权投资母基金（筹，暂定名，尚未开始认筹）
管理人：杭州君紫泰格股权投资管理有限公司（筹，暂定名，尚未完成工商注册）
出资方式及金额：均为货币方式，基金规模拟为2.5亿元。泰格医药作为有限合伙人拟
以自有资金出资人民币5,000万元，占合伙企业出资总额的20%。
进度：目前该基金尚在筹备中。
2、架构图
泰格医药
1%/150万
北京君紫投资管理有限公司 泰格医药
40%/120万
杭州君紫泰格股权投资管理有限公司 泰格医药
20%/5000万
君紫泰格大健康产业股权投资母基金
基金A 基金B 基金C ……
2
四、新产业母基金拟签协议的主要内容
1、投资金额：全体合伙人的目标认缴出资额为人民币2.5亿元。
2、由于该基金尚在筹备中，公司将在合伙协议签署后，另行发布进展公告，列出协议主要内容。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
放大公司投资能力了，进一步推进公司全产业链布局的规划和外延式发展步伐，更好地保护公司及股东的利益。
2、存在的风险
并购实施过程中存在着标的选择错误的风险；整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险；不能按时、足额募集出资额的风险。
3、对公司的影响
本次参与投资基金短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于加强和巩固公司在本行业的领先地位，为公司的持续健康发展提供保障。
公司将严格按照相关规定，对该事项的后续进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注该基金的设立及后续运作情况，并将根据进展情况及时履行进行信息披露义务。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-066大连三垒机器股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产等重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 5月 9日上午开市起停牌，具体内容详见2017年5月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（2017-039）。公司于2017年5月16日上午开市继续停牌，具体内容详见 2017年 5月 16日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌进展的公告》（2017-040）。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司自2017年5月23日开市起实施重大资产重组停牌，具体内容详见2017年5月23日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌的公告》（2017-042）。公司于2017年6月1日和2017年6月8日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年6月1日和2017年6月8日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-043）（2017-045）。经向深圳证券交易所申请，公司于 2017年 6月 9日上午开市起继续停牌，具体内容详见 2017年 6月 9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-046）。公司于 2017年 6月 15日、2017年 6月 22日、2017年 6月 29日和2017年7月6日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年6月15日、2017年6月22日、2017年6月29日和2017年7月6日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-047）（2017-051）(2017-052)（2017-055）。经向深圳证券交易所申请，公司于2017年7月10日上午开市起继续停牌，具体内容详见 2017年 7月 8日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》
（2017-058）。公司于2017年7月13日和2017年7月20日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年7月13日和2017年7月20日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-061）（2017-062）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作正在稳步进行。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并提请股东大会进行审议。
为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-070湖南中科电气股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日——2016年09月30日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长幅度：20—30%|盈利：1686万元|
||盈利：2023万元 — 2192万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司积极应对钢铁产业供给侧结构性改革推动下的转型升级，加大高端产品的研发力度，加快新产品的市场投放。2016年前三季度公司营业收入、营业利润同比均出现一定增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果；
2、预计本期非经常性损益对净利润的影响金额约为 250万元。
3、2016年第三季度业绩的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
万商天勤（上海）律师事务所
关于
苏州晶瑞化学股份有限公司
2018年第一次临时股东大会法律意见书
致：苏州晶瑞化学股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，万商天勤（上海）律师事务所（以下称“本所”）接受苏州晶瑞化学股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2018年第一次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2、公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 1月 11日下午 14:30在公司会议室召开，由公司董事长吴天舒先生主持；网络投票时间为2018年1月10日至2018年1月11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月10日下午15:00至 2018年1月11日下午15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 26人，代表股份数 62811922股，占公司股份总数的71.1750%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份数 47379447股，占公司股份总数的53.6878%；通过网络投票的股东共 14人，代表股份数 15432475股，占公司股份总数的17.4872%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2018年 1月 5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司
《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的3项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2018年1月11日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的3项议案获得通过，其表决结果具体如下：
（1）审议通过《关于现金收购江苏阳恒化工有限公司73.9808%股权及对其进行增资的议案》
投票结果：同意62811922股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意6218954股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）审议通过《关于投资设立全资子公司善丰控股（苏州）有限公司的议案》投票结果：同意62811922股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
（3）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
投票结果：同意62811922股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
上述议案（1）为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；议案（2）、议案（3）为普通决议议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文）
（以下无正文，为《万商天勤（上海）律师事务所关于苏州晶瑞化学股份有
限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》签字盖章页）
万商天勤（上海）律师事务所 负责人： 陈凯
签名：
经办律师：樊怀礼
签名：
经办律师：陈一
签名：
日期：2018年1月11日