Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所
关于山东省章丘鼓风机股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2016] 0006号致：山东省章丘鼓风机股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2016年第一次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
法律意见书本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2015年 12月 28日召开的第三届董事会第六次会议决议召集。
根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网的《山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已于2015年12月29日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于2016年1月14日（周四）下午 14:30在山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司二楼会议室召开，会议由公司董事长方润刚先生主持。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席现场会议人员资格
经本所律师核查出席本次股东大会的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共【11】名，代表股份占公司总股本的【47.4337】%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议关于《增补公司第三届董事会独立董事候选人》的议案
2、审议关于《公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围》的议案
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与相关董事会、监事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
法律意见书司章程》的规定，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
经表决，本次股东大会的各项议案均获审议通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于山东省章丘鼓风机股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付洋 经办律师：
年 月 日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2015-073海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的
资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅游））2015年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准易食集团股份有限公司向海航旅游集团有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2147号），并于2015年9月22日披露了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公文编号2015-066）。
截至目前，本次交易已完成标的资产凯撒同盛（北京）投资有限公司（以下简称“凯撒同盛”）100%股权过户手续及相关工商登记事宜，现将相关情况公告如下：
一、购买资产过户及后续情况
㈠购买资产过户情况
截止目前，凯撒同盛已经依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并于2015年9月25日取得了北京市朝阳区工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号为：110105013477259），其100%的股权已变更至凯撒旅游名下。至此，标的资产过户手续已经办理完成，公司持有凯撒同盛100%股权。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产的过户事项进行了验资，并出具了中审亚太验字（2015）020503号《验资报告》。
公司委托瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就凯撒同盛2014年12月31日至2015年9月30日期间（过渡期）损益表进行了审计，并出具《关于凯撒同
盛（北京）投资有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（瑞华专审字[2015]第02090036号），确认凯撒同盛过渡期归属于母公司净利润为
148,002,389.90元。根据前述审计报告，凯撒同盛过渡期间未发生损失，海航旅游集团有限公司和凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司各方无需向上市公司
进行补足。
㈡后续情况
1、新增股份登记并上市
凯撒旅游尚需就向交易对方发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理新增股份登记手续，该等新增股份的上市交易尚需取得深交所核准。
2、工商变更登记
凯撒旅游尚需向工商登记机关办理本次交易涉及的注册资本、股东持股数额的变更、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
3、发行股份募集配套资金
凯撒旅游尚需在中国证监会核准的有效期内发行股票募集配套资金。
4、履行信息披露义务
凯撒旅游尚需根据法律法规的要求就有关新增股份发行和上市等情况继续
履行信息披露义务。
二、关于本次发行股份购买资产实施情况的中介机构意见
㈠独立财务顾问意见
凯撒旅游本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，得到了监管部门的批准，实施过程合法、合规。本次交易涉及的资产过户手续已办理完毕。上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记事宜；向深圳证券交易所申请新增股份上市事宜；向工商行政管理机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记备案手续；相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。本次交易已按照相关法律、法规履行信息披露义务，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
㈡法律顾问意见
凯撒旅游本次重组已获得中国证监会核准及其他必要的批准和授权，本次重组涉及之标的资产已完成过户手续，相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《中国国际金融股份有限公司关于易食集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易之标的资产过户的核查意见》；
2、《北京国枫律师事务所关于易食集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》；
3、《验资报告》（中审亚太验字（2015）020503号）；
4、《关于凯撒同盛（北京）投资有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（瑞华专审字[2015]第02090036号）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2015年10月21日
中潜股份有限公司
提名委员会工作条例
二〇一九年九月
中潜股份有限公司 董事会提名委员会工作条例目录
中潜股份有限公司 董事会提名委员会工作条例中潜股份有限公司
提名委员会工作条例
第一章总则
第一条为规范中潜股份有限公司（以下简称“公司”）董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《中潜股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作条例。
第二条提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审查并提出建议。
第二章产生与组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快召开会议选举新的委员。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作条例规定的职权。
中潜股份有限公司 董事会提名委员会工作条例第七条在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的视为未出席相关会议。提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，董事会可以解除其委员职务。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和总经理的人选，接收和整理董事会、监事会以及单独或合计持有公司有表决权的股份总额3%以上的股东有关董事、高级管理人员人选的提案，以及单独或合计持有公司有表决权的股份总额1%以上的股东有关独立董事人选的提案；
（四）对董事候选人和总经理人选进行审查并向董事会提出建议；
（五）对副总经理、董事会秘书、财务总监等需要董事会决议的其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（六）对累积投票制度的安排，向董事会作出建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对本工作条例前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。
董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及经理层人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及经理层人选予以搁置。
第十条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公
中潜股份有限公司 董事会提名委员会工作条例司承担。
第四章通知与召开
第十一条提名委员会会议根据工作需要，采用定期或不定期方式召开委员会全体会议。会议的召开应提前三天由召集人负责以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十二条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十三条会议由召集人负责召集和主持，召集人不能或不履行职责时，由另一名独立董事委员主持。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会会议的召开，既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十六条提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作条例的规定。
第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
中潜股份有限公司 董事会提名委员会工作条例事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。
第二十一条出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十二条提名委员会委员与会议议题有直接或间接利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本工作条例规定人数时，应由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题做出决议，由公司董事会对该议案进行审议。
第二十三条提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的原因等情况。
第五章决策程序
第二十四条董事、总经理的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等范围广泛搜寻董事、总经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，未征求或征求未获同意的不能将其作为董事、总经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理前一至两个月，向董事会提出关于董事、总经理侯选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
中潜股份有限公司 董事会提名委员会工作条例第六章工作评估
第二十五条提名委员会委员在闭会期间可以对公司董事、高级管理人员的工作情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第二十六条提名委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一）公司的定期报告；
（二）公司的公告文件；
（三）公司股东大会、董事会、监事会、经理办公会会议决议及会议记录；
（四）提名委员会委员认为必要的其他相关资料。
第二十七条提名委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出质询，董事、高级管理人员应作出回答。
第二十八条提名委员会委员根据了解和掌握的情况资料，对公司董事、高级管理人员上一年度的工作情况作出评估。
第二十九条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第七章附则
第三十条本条例未尽事宜，依照国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定执行。
第三十一条若本条例与国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定为准。
第三十二条除上下文另有所指外，本条例所称“以上”包括本数。
第三十三条本条例由董事会负责解释和修改。
第三十四条本条例由董事会审议通过之日起实施。
中潜股份有限公司 董事会提名委员会工作条例中潜股份有限公司二〇一九年九月二日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2014-031南通江海电容器股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 8日以专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第二十七次会议的通知》。2014年 8月 18日下午在公司第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司2014年半年报摘要及全文的议案》；
2014年半年度报告全文及半年度报告摘要详见 8月 20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于收购香港昌能国际投资有限公司持有的绵阳江海电容器有限公司股权的议案》
《收购公告》详见8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议并通过了《关于公司申请招商银行10,000万元、江苏银行 5,000万元、中国银行8,000万元、中国农业银行4,000万元综合授信的议案》
公司向招商银行股份有限公司南通分行南大街支行申请 10,000万元综合授信，期限一年；向江苏银行南通港闸支行申请 5,000万元综合授信,期限一年；
向中国银行股份有限公司南通分行申请 8,000万元综合授信，期限一年；向中国农业股份有限公司南通港闸分行申请 4,000万元综合授信，期限一年。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
四、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《南通江海电容器股份有限公司关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告南通江海电容器股份有限公司董事会2014年8月20日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-26
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于公司回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日召开了公司第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司部分已发行社会公众股份的议案》，具体内容详见公司于 2019年 1月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司部分已发行社会公众股份的方案》（公告编号：2019-05）。2019年 2月 15日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-14）。公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分已发行社会公众股份，回购股份的价格不超过人民币 4.5元/股，回购股份的数量不低于 5000万股（占总股本的1.67%）且不超过 1亿股（占总股本的3.35%），回购股份资金额度不低于人民币 1.725亿元且不超过人民币 4.5亿元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12个月。
一、公司回购股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的实施进展情况公告如下：
截至2019年3月底，公司通过集中竞价方式累计回购股份2,179,700股，占公司总股本的0.073%，最高成交价为4.49元/股，最低成交价为4.41元/股，成交的总金额为9,708,737.00元（不含交易费用）。
公司实施回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年2月18日）前五个交易日公司股票累计成交量65,479,615股的25%；
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
中航飞机股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东：
作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2015年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真地行使独立董事权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2015年度召开的相关会议，认真审议会议议案，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
本人能够按时出席董事会，以谨慎态度勤勉履行职责；认真阅读会议文件，主动调查、索取做出决策所需文件和资料，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。
本年度公司共召开董事会会议 13次，本人应参加会议 8次，实
际参加会议 8次，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。报告期内对董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无提出异议的事项。
本年度公司共召开股东大会 4次，本人应参加会议 2次，实际参加会议 2次。
二、发表独立意见情况
2015年，本人根据公司《独立董事工作细则》认真履行职责，不仅对公司2015年度内的董事会决议进行了表决，而且对公司相关事项分别发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2015年8月18日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，对公司签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》的事项发表独立意见。
（二）2015年8月21日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况和修改《公司章程》利润分配政策的事项发表独立意见。
（三）2015年10月23日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，对公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的事项发表独立意见。
（四）2015年12月3日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，对公司转让控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司股份的事项
发表独立意见。
（五）2015年12月18日，公司召开第六届董事会第四十次会议，
对公司用募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金、放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买权和放弃向西安天元航空
科技有限公司增资的事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）本人对提交董事会审议的各项议案事先认真审阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、对公司提供的资料进行认真审核，客观、审慎地行使表决权。
（二）本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和深圳证券交易所最新发布的法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，为公司的健康发展建言献策。2016年本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益！
特此报告。
独立董事：李玉萍
二〇一六年三月二十五日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2019-051债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人之一北京中智汇通信息科技有限公司（以下简称“中智汇通”）的通知，获悉夏曙东先生及中智汇通所持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，其中夏曙东先生办理了其所持有存在质押状态的部分股份的解除质押手续，中智汇通办理了其所持有存在质押状态的全部股份的解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|
||||一大股东||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持股份|
||||及一致行||股数||日期||日期|||||
||||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|夏曙东||是||18,145,082||2017-10-09||2019-06-03||五矿证券有限公司||5.68%||
|||||7,389,132||2017-10-23||2019-06-03||五矿证券有限公司||2.31%||
|||||29,962,547||2018-03-13||2019-06-04||中信建投证券股份有限公司||9.38%||
|小计||-||55,496,761||-||-||-||17.36%||
|北京中智汇通信息科技有限公司||是||22,980,000||2017-07-04||2019-06-03||中信建投证券股份有限公司||27.88%||
|||||15,000,000||2018-02-22||2019-06-03||东兴证券股份有限公司||18.20%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||9,940,000|2016-11-28|2019-06-04|国开思远（北京）投资基金有限公司|12.06%|
|||14,000,000|2017-02-23|2019-06-05|西藏信托有限公司|16.99%|
|小计|-|61,920,000|-|-|-|75.13%|
|合计|-|117,416,761|-|-|-|-|

二、股东股份累计被质押情况
本次完成解除质押后，截止本公告披露日，夏曙东持有公司股份 319,590,408股，占公司总股本的21.50%；累计质押公司股份 190,630,091股，占公司总股本的12.82%，占其直接持有公司股份的59.65%；中智汇通持有公司股份 82,420,456股，占公司总股本的5.54%，中智汇通持有的公司股份不存在质押状态。
截止本公告披露日，夏曙东及其一致行动人共同持有公司股份 561,120,976股，占公司总股本的37.74%；累计质押公司股份 198,533,091股，占公司总股本的13.35%，累计质押股份数占其共同持股总数的35.38%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的公司股份冻结明细；
2、质权人出具的提前购回协议文件；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-040东旭光电科技股份有限公司
第八届六十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2019年5月 29日上午 10:00在公司办公楼会议室召开了第六十三次临时会议，会议通知以电话及文本方式于2019年5月26日向全体董事发出。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事7人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长王立鹏先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向芜湖扬子农村商业银行申请银行授信并为之提供担保的议案》（详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）
为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向芜湖扬子农村商业银行申请银行授信 28,000万元，期限一年，由公司为该笔银行授信提供连带责任保证担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》（详见公司同日披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》）
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟定于 2019年6月14日召开 2019年第二次临时股东大会，审议《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向芜湖扬子农村商业银行申请银行授信并为之提供担保的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药公告编号：2019-092
债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
持贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）股份 55,687,835股（占公司总股本比例3.3401%）的股东琪康国际有限公司（以下简称“琪康国际”）、持公司股份 9,600,000股（占公司总股本比例0.5758%）的股东嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴海东清”）及持公司股份 17,537,548股（占公司总股本比例1.0519%）的股东 HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“HealthyAngel”）计划在自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 33,344,572股（占公司总股本比例不超过2.00%）。
公司于2019年10月11日收到公司股东琪康国际及其一致行动人
嘉兴海东清、HealthyAngel出具的《关于减持公司股份的告知函》，上述股东拟通过集中竞价方式减持其持有的公司股份。现将有关情况
公告如下：
一、股东基本情况
本次拟减持股份的股东琪康国际、嘉兴海东清、Healthy Angel均为公司董事徐琪女士的一致行动人，截至本公告日，琪康国际及其一致行动人嘉兴海东清、Healthy Angel所持公司股份数量及占公司总股本的比例如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数量（股）||占总股本比例（%|）||股份来源|
|琪康国际||55,687,835||3.3401|||非公开发行股份||
|嘉兴海东清||9,600,000||0.5758|||非公开发行股份||
|Healthy Angel||17,537,548||1.0519|||非公开发行股份||
|上述一致行动人合计||82,825,383||4.9678|||||

注:本公告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划主要内容
（1）减持原因：自身资金需求
（2）减持股份来源：非公开发行
（3）减持方式：集中竞价方式
（4）拟减持数量及比例：琪康国际及其一致行动人嘉兴海东清、 Healthy Angel拟减持数量合计不超过 33,344,572股，占公司总股本的比例不超过2.00%。
上述一致行动人所持有的公司股份来源于公司的非公开发行，在
股份限制转让期间届满后十二个月内，上述一致行动人通过集中竞价减持的股份数量分别不得超过其持有的该次非公开发行股份的50%。
在任意连续90个自然日内，上述一致行动人通过集中竞价减持股份的总数不超过信邦制药股份总数的1%。若计划减持期间信邦制药有送股、资本公积转增股本等变动事项，则对上述拟减持数量做相应调整。
（5）减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
（6）减持价格：视减持实施时公司股票二级市场价格确定。
2、相关承诺及履行情况
本次拟减持股份的琪康国际、嘉兴海东清、Healthy Angel在认购公司股份时承诺：自股份上市之日起三十六个月内不进行转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
截至本公告日，上述一致行动人已严格履行了上述承诺。本次拟减持股份事项不存在违反股份锁定承诺的情况；本次减持计划不存在与此前已披露的意向、承诺不一致的情况。
三、相关风险提示
1、本次拟减持公司股份的股东将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，拟减持公司股份的股东将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
琪康国际及其一致行动人嘉兴海东清、Healthy Angel出具的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年十月十二日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2018－032号
新疆天山水泥股份有限公司
关于募集资金专用账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2205号）的核准，2017年 12月公司向控股股东中国中材股份有限公司非公开发行人民币普通股 A股 168,621,700股，每股发行价格为人民币 6.82元/股，募集资金总额 115,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额 113,988.57万元，拟全部用于偿还借款。该等募集资金已于 2017年 12月 6日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（XYZH/2017URA30385）。
本公司按照相关规定开设了募集资金专项存储账户，上述募集资金已全部存入公司开设的募集资金专项存储账户。
本次非公开发行股份募集资金新增开立专项储存账户信息如下：账户名：新疆天山水泥股份有限公司
开户行名称：招商银行乌鲁木齐人民路支行
银行账号：991900009110505
二、募集资金使用情况
1、募集资金项目预先投入及置换情况
在募集资金到位之前，公司已根据还款进度以自筹资金预先偿还借款，截止 2017年 11月 30日，公司累计已投入自筹资金 104,789.36
万元。2017年 12月 19日公司第六届董事会第三十四次会议、2017年 12月 19日公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》，批准公司以募集资金 104,789.36万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司已于 2017年 12月完成上述以募集资金置换部分募集资金项目预先投入的自筹资金事宜。
2、截至目前募集资金使用和管理情况
截至 2018年 6月 21日，公司募集资金本息已按照募集资金使用计划的安排全部使用完毕，公司在招商银行乌鲁木齐人民路支行开设的募集资金监管账户（银行账号为991900009110505）余额为 0元。
公司募集资金的使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》中的相关规定。
三、募集资金专用账户注销情况
截至 2018年 6月 22日，公司在招商银行乌鲁木齐人民路支行开设的募集资金监管账户（银行账号为991900009110505）余额为 0元，上述募集资金专户已办理了注销手续。账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2018年 6月 23日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-019浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2015年 3月 3日以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2015年 3月 14日在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应到董事 11名，实到董事 11名，公司监事、高管也出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
公司独立董事严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生、王剑敏先生及虞迪锋先生分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职。其中虞迪锋先生已于公司第三届董事会届满之后不再继续担任公司独立董事。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要》。
具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
四、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度财务决算的议案》。
公司 2014年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2015〕698号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2014年决算情况：实现营业收入 290,182万元，同比增长1.9%；主营业务收入 276,530万元，同比增长1.7%；实现净利润 18,722万元，同比下降15.2%；归属于上市公司股东的净利润18,994万元，同比下降12.5%。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
五、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现净利润 225,625,465.82元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金 22,562,546.58元；加之以前年度未分配利润 513,746,107.36元，本年度实际可供投资者分配的利润为654,409,026.60元。
鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司 2014年度利润分配预案为：本次股利分配拟以 2014年末总股本 336,602,373股为基数，按每 10股派发现金股利 2元（含税），共计派发 67,320,474.60元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
六、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014
年度内部控制自我评价报告》。
公司披露了《2014年度内部控制自我评价报告》；独立董事发表了独立意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2015〕699号《关于浙江久立特材科技股份有限公司内部控制审计报告》。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2015〕700号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；公司独立董事发表了独立意见。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，周志江、蔡兴强、章宇旭、李郑周、郑杰英、徐阿敏等 6位关联董事回避表决，审议通过了《公司 2015年度日常关联交易预计的议案》。
该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见，公司披露了《关于2015年度日常关联交易预计的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
九、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015年度借贷计划》。
根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2015年度财务预算为基础，决定2015年度计划向银行及其他金融机构借入资金10亿元。
十、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2014年度审计机构期间，能依
法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为2015年度审计机构。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
十一、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购控股子公司湖州久立穿孔有限公司股权的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十二、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》。决定于 2015年 4月 10日下午 13:30时在公司三楼会议室召开公司 2014年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。
2014年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2015年3月17日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-049上海康耐特光学股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司 2014年第三季度报告全文已于 2014年 10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董 事 会
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2018-012
山东未名生物医药股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2018年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：公司 2018年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年3月19日（星期一）下午 2:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2018年 3月 19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年 3月 18日 15:00至2018年3月19日15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。
（五）会议出席对象
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件1）；
2、公司董事、监事和董事会秘书；高级管理人员列席会议；
3、公司聘请的见证律师。
（六）现场会议召开地点：北京市海淀区上地西路 39号北大生物城三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于控股股东修订增持公司股份计划的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见 2018年 3月 3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|以下所有议案|√|
|1.00|《关于控股股东修订增持公司股份计划的议案》|√|

四、现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2018年3月16日上午8:30－11:30，下午1:00－4:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市上地西路39号北大生物城未名
医药办公室，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件2。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：姚兵：13439051930、010-82895830-212
电子邮箱：2415024623@qq.com
传真：010-82899887
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
1、《山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
附件1：
山东未名生物医药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于2018
年3月19日召开的山东未名生物医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|以下所有议案|√||||
|1.00|《关于控股股东修订增持公司股份计划的议案》|√||||

委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或
营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
附件2：
网络投票具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362581、投票简称：“未名投票”
2、填报表决意见或选举票数对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-089
芜湖长信科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长信科技；证券代码：300088）已于2016年9月12日上午开市起停牌。
经公司及有关各方论证确认，上述事项构成重大资产重组。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：长信科技；证券代码：300088）自2016年9月21日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2016年9月21日、9月28日、2016年10月11日、10月18日、10月25日、11月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-066）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-069）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-074）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-076）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016-080）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016-087）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司及相关中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重大资产重组相关工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2016年11月7日