证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-028北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月 9日披露了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告
书”）。根据中国证监会对本次重大资产重组反馈意见等相关要求，公司对重组报告书进行了部分补充、修改和完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：
1、根据本次交易的进展情况删除了“第二章重大风险提示”之“一、本次交易的审批风险”、“第十三章本次交易的报批事项及风险提示”之“一、本次交易的审批风险”。
2、根据本次交易方案获得批准的最新情况修订了“第一章重大事项提示”之“一、交易方案”之“（十一）本次交易方案实施需履行的审批程序”、“第三章交易概述”之“二、本次交易的决策过程”。
3、补充披露本次交易相关安排的说明，详见本报告书“第三章交易概述”之“八、关于本次交易相关安排的说明”。
4、补充披露将大安制药认定为控股子公司的合理性及保证重组后大安制药公司治理合规、有效和稳定的具体安排，详见本报告书“第一章重大事项提示”之“二、本次交易及相关后续事项完成后，公司将成为大安制药的控股股东”及“第三章交易概述”之“二、本次交易及相关后续事项完成后，公司将成为大安制药的控股股东”。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-028东卫伦30%的股权”。
6、补充披露广东卫伦与大安制药的业务安排，详见本报告书“第十四章其他重要事项”之“第十四章其他重要事项”。
7、补充披露杜江涛本次交易前持有的博晖创新股份锁定期安排，详见本报告书“第一章重大事项提示”之“一、交易方案”之“（五）股份的锁定安排”及“第三章交易概述”之“三、本次交易的具体方案”之“（五）股份的锁定安排”及“第六章发行股份情况”之“二、本次交易的具体方案”之“（四）股份的锁定安排”。
8、补充披露本次交易的原因及必要性，详见本报告书“第三章交易概述”之“一、本次交易的背景与目的”。
9、补充披露上市公司现有业务与大安制药相关业务的开展计划、定位及发展方向，详见本报告书“第十章本次交易对上市公司的影响”。
10、补充披露防范人员流失的安排，详见本报告书“第五章交易标的”之“十二、交易标的的人员情况”。
11、补充披露标的公司土地及房产的相关信息，详见“第五章交易标的”之“三、交易标的公司权属、负债及对外担保情况”之“（一）主要资产及其权属情况”之“1、土地房产权属情况”。
12、补充披露标的公司相关诉讼的具体事由及影响，详见“第五章交易标的”之“十一、重大诉讼或仲裁事项”。
13、补充披露标的公司排污许可证续展、医疗废物委托处置合同续签等情况，详见本报告书“第五章交易标的”之“五、标的公司主营业务情况”之“（十一）环境保护情况”。
14、补充披露标的公司受到的环保处罚情况，详见本报告书“第五章交易标的”之“五、标的公司主营业务情况”之“（十一）环境保护情况”之“4、环保处罚情况”。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-028五章交易标的”之“十二、交易标的的合法合规情况”之“（一）税收情况”。
16、补充披露标的公司社保及公积金缴纳情况，详见本报告书“第五章交易标的”之“十二、交易标的的合法合规情况”之“（五）社保及公积金缴纳情况”。
17、补充披露福利中专清算注销的进展情况，详见本报告书“第五章交易标的”之“二、交易标的股权结构及控制关系”之“（二）交易标的的分子公司情况”之“5、福利中专”。
18、补充披露标的公司借款协议的合规性，详见本报告书“第五章交易标的”之“三、交易标的公司权属、负债及对外担保情况”之“（二）主要负债情况”之“2、其他应付款”。
19、补充披露标的公司报告期未实现盈利的原因及合理性，详见本报告书“第五章交易标的”之“五、标的公司主营业务情况”。
20、补充披露标的公司存货核算依据及过程，详见本报告书“第十章本次交易对上市公司的影响”之“三、标的公司财务状况分析”之“（一）大安制药资产的主要构成”之“1、流动资产”。
21、补充披露血浆组分调拨获批可能性及影响，详见本报告书“第二章重大风险提示”之“五、血浆组分调拨审批风险”“第七章交易标的评估”之“一、交易标的评估情况”之“（三）收益法评估结果”之“4、未来收益预测”之“（2）营业收入预测”。
22、补充披露标的公司应收款项相关信息，详见本报告书“第十章本次交易对上市公司的影响”之“三、标的公司财务状况分析”之“（一）大安制药资产的主要构成”之“3、资产减值准备计提情况”。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-02824、补充披露财务风险应对措施，详见本报告书“第二章重大风险提示”之“九、财务风险”及“第十三章本次交易的报批事项及风险提示”之“九、财务风险”。
25、补充披露标的公司最近三年增减资及股权转让相关信息，详见本报告书“第五章交易标的”之“一、交易标的基本情况”之“（二）历史沿革”。
26、补充披露标的公司是否涉及股份支付情况，详见本报告书“第五章交易标的”之“一、交易标的基本情况”。
27、补充披露标的公司 2013年经审计的主要财务指标与沃森生物转让公告的数据存在差异的具体情况，详见本报告书“第十一章交易标的财务会计信息”之“一、标的公司财务”。
28、补充披露新建采血浆站的鼓励政策的影响、采浆量增长的合理性及影响，详见本报告书“第七章交易标的评估”之“一、交易标的评估情况”之“（三）收益法评估结果”之“4、未来收益预测”之“（2）营业收入预测”之“①采浆量预测”。
29、补充披露标的公司各在研项目的进展情况等信息，详见本报告书“第五章交易标的”之“五、标的公司主营业务情况”之“（十二）主要在研产品所处的阶段”。
30、补充披露采用可比公司的资本结构确定加权平均资本成本折现率的合理性，详见本报告书“第七章交易标的评估”之“一、交易标的评估情况”之“（三）收益法评估结果”之“5、折现率的确定”。
31、补充披露市场法案例的可比性及价值比率依据，详见本报告书“第七章交易标的评估”之“一、交易标的评估情况”之“（四）市场法评估结果”之“4、市场法评估思路”。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-02833、补充披露本次交易的业绩承诺及补偿安排，详见本报告书书“第八章本次交易合同的主要内容”之“二、本次交易合同的主要内容”之“（二）《业绩承诺与补偿协议》及其补充协议”。
34、补充披露本次交易的业绩承诺对保护中小投资者利益的说明，详见本报告书书“第八章本次交易合同的主要内容”之“二、本次交易合同的主要内容”。
35、补充披露公司未来三年股东回报规划的具体内容，详见本报告书“第十四章其他重要事项”之“七、未来三年（2015年—2017年）股东回报规划”。
36、补充披露标的公司商誉确认及影响，详见本报告书“第十章本次交易对上市公司的影响”之“五、本次交易完成后，上市公司财务状况、盈利能力及可持续性分析”之“（一）本次交易对上市公司财务状况的影响”。
37、补充披露标的公司在加强内部控制方面已采取的措施及重组完成后的进一步安排，详见本报告书“第五章交易标的”之“十四、交易标的的内控制度情况”。
38、补充披露上市公司与翟晓枫之间股东表决权委托协议的主要内容，详见本报告书“第一章重大事项提示”之“二、本次交易及相关后续事项完成后，公司将成为大安制药的控股股东”。
修订后的《重组报告书》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者在了解本次重大资产重组事项的相关信息时应以本次披露的《重组报告书》（修订稿）全文内容为准。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会