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证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临066新疆天富能源股份有限公司对外担保公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆天富阳光生物科技有限公司（下称“天富阳光”）
本次担保金额：900万元。
截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 258,999万元。
一、担保情况概述
天富阳光是我公司与江苏赛奥生化有限公司（下称“江苏赛奥”）共同出资设立的子公司，该公司注册资本 8000万元，其中我公司出资 2400万元，占注册资本的30%。
现我公司拟为其提供 900万元担保，用于其向银行申请贷款，期限一年。
本次担保事宜已经公司第五届第八次董事会审议通过，尚须经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:新疆天富阳光生物科技有限公司
注册地：石河子开发区 94号小区天山路 3号
注册资本：8000万元,本公司持有其30％的股权；江苏赛奥持有
其70％的股权。
法定代表人：王景平
经营范围：饲料添加剂生产销售（氨基酸（I）（II)：L-色氨酸）预混剂（黄霉素）。有机复合肥料生产销售。生物技术产品研发与推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止 2014年 12月 31日，天富阳光经审计总资产 26,079.76万元，净资产 8,977.90万元，银行贷款总额 4,500万元，流动负债总额 6,229.03万元，营业收入 6,636.87万元，净利润 330.46万元；
截止 2015年 7月 31日，天富阳光总资产 23,213.30万元，净资产 9,189.80万元，银行贷款总额 2,500万元，流动负债总额 4,658.66万元，营业收入 4,973.26万元，净利润 181.04万元（未经审计）。
三、担保情况
现公司拟为天富阳光 900万元银行贷款提供担保，用于其向银行申请贷款，期限一年。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项的风险可控，并有助于天富阳光加快发展，对股东利益的实现有益，同意公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保。因贷款银行不接受天富阳光大股东江苏赛奥为天富阳光提供担保，故江苏赛奥未按照持股比例为天富阳光提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司对外担保余额为258,999万元，公司2014年经审计净资产4,403,165,344.21元，担保余额占经审计净资产的
58.82%，其中为天富集团及其关联公司提供担保228,000万元，占经审计净资产的51.78%；为控股子公司新疆天富天源燃气有限公司和石河子天富南热电有限公司提供担保合计24,999万元，占经审计净资产的5.68%；为参股子公司新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保
6,000万元，占经审计净资产的1.36%。
2012年6月14日，公司为新疆天富国际经贸有限公司在华夏银行开展业务提供担保3000万元。在担保有效期内，新疆天富国际经贸有限公司使用上述担保，共开立银行承兑汇票2200万元，办理流动资金贷款800万元。截至本公告披露日，上述800万元流动资金贷款本息已全部归还银行，2200万元银行承兑汇票已解付1920万元，另有280万元银行承兑汇票因涉及经济诉讼被法院冻结，致使上述担保事项未能按期终结。
六、备查文件目录
新疆天富能源股份有限公司第五届第八次董事会决议。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2015年 9月 2日
国浩律师（上海）事务所
关于海南航空控股股份有限公司
2018年第十次临时股东大会法律意见书
致：海南航空控股股份有限公司
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十次临时股东大会于 2018年 12月 28日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2018年第十次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第八届董事会第三十七次通过，并于 2018年 12月13日在指定披露媒体上刊登《海南航空控股股份有限公司关于召开2018年第
十次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司董事会于2018年12
月27日在指定披露媒体上刊登《海南航空控股股份有限公司关于 2018年第十次临时股东大会取消部分议案的公告》（以下简称“《公告》”）以及《海南航空控股股份有限公司2018年第十次临时股东大会会议材料（更新）》，除上述《公告》中取消审议的议案外，公司于 2018年 12月 13日公告的股东大会通知的其他事项不变。公司发布的《通知》及《公告》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2018年12月28日14:30如期在海南省海口市国兴大道7号海航大厦 3楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》及《公告》内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2018年12月28日至2018年12月28日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数5人，代表股数4,690,639,874股，占公司股本总额27.91%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计152名，代表有表决权股份总数为 862,900,368股，占公司股本总额7.12%。以上通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 156人，代表有表决权的股份数为870,431,268股，占公司有表决权股份总数的7.18%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
（一）《关于出售2架飞机的报告》；
（二）《关于控股子公司中国新华航空集团有限公司出售北京燕京饭店有限责任公司股权的报告》；
（三）《关于收购控股子公司天津航空有限责任公司少数股东权益的报告》。
针对本次股东大会审议的第（一）、（二）、（三）项议案，关联股东已回避表决。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截至后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2014－025
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
关于监事辞任的公告
根据国家有关政策规定，罗忠敏先生已于 2014年 5月 29日向本公司监事会提出辞任本公司外部监事职务，自 2014年 5月 29日起生效。
罗忠敏先生已确认，其与本公司监事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任之其他事项须提请股东注意。本公司对罗忠敏先生在任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢。
中国人寿保险股份有限公司监事会 2014年 5月 29日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2018-011
浙江吉华集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年4月26日在公司7楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名,本次会议由监事陈美芬主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
监事会对公司董事会编制的 2017年年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2017年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于第三届监事会监事（非职工监事）候选人的议案》
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第三届监事会。公司第三届监事会由5名监事组成，其中股东选举的监事3名，职工监事2名。经第二届监事会讨论，提名单波先生、汪浩林先生、胡兴旭先生为公司第三届监事会监事（非职工监事）候选人（简历见附件）。
监事任期自股东大会通过之日起3年。另外，公司于2017年4月25日召开职工代表大会选举张叶青先生、吴学书先生为公司第三届职工代表监事（简历见附件），任期3年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于第三届监事津贴的议案》
第三届监事津贴每年1.5万元人民币（税后）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于预计 2018年度关联交易的议案》
监事会认为：上述关联交易具有必要性、合理性，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
同意公司及下属子公司用于证券投资的自有资金总额不超过人民币 10亿元（含 10亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过 1亿元（含 1亿元）。
在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日至 2018年年度股东大会召开之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司本次使用总额度不超过人民币8亿元（含8亿元，在此额度内可以滚动使用）的募集资金，以购买保本型理财产品的形式进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日至2018年年度股东大会召开之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司监事会
附件：第三届监事会候选人简历
一、非职工代表监事候选人简历
1、汪浩林
男，1961年 6月出生，大专学历，高级会计师。曾任杭州钱江纺织总厂主办会计（财务科长）、杭州开元房地产集团有限公司财务经理（财务总监）、大自然控股集团有限公司财务总监、任浙江铭仕集团有限公司财务总监。现任金马控股集团有限公司财务副总经理。
2、单波
男，1983年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州吉华进出口有限公司销售组组长，现任浙江吉华集团股份有限公司监事、销售部经理。
3、胡兴旭
男，1978年 9月出生，本科学历。曾任浙江联众卫生科技有限公司项目技术人员、杭州优时软件有限公司项目经理。现任浙江吉华集团股份有限公司企管中心副主任、杭州吉华高分子材料股份有限公司监事。
二、职工代表监事候选人简历
1、张叶青
男，1988年11月出生，本科学历。曾任广东美的集团股份有限公司电器工程师，现任浙江吉华集团股份公司有限公司工程部副经理。
2、吴学书
男，1983年8月出生，本科学历。曾任浙江红剑集团有限公司总经理秘书、浙江吉华集团股份有限公司办公室副主任。现任浙江吉华集团股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-072
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于 2016年 11月 28日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2016年12月12日，公司发布了《宝胜股份关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-071）。
目前，公司及有关各方正在积极推进此次重大资产收购事项的各种工作，积极论证项目方案。由于相关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产收购的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会2016年12月17日
上海市锦天城律师事务所
关于浙江东尼电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
电话：（8621）20511000传真：（8621）20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江东尼电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江东尼电子股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《浙江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次临时股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次临时股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次临时股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2019年4月25日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《浙江东尼电子股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，将本次临时股东大会的会议时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、审议
上海市锦天城律师事务所 法律意见书事项、出席对象、登记事项、参加网络投票的具体操作流程、联系方式、其他事项等予以公告，公告刊登的日期距本次临时股东大会的召开日期已达 15日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日，且未发生变更。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体是：现场会议于2019年5月10日下午14:30在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号公司行政楼会议室召开；网络投票时间为2019年5月10日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月10日9:15-15:00期间的任意时间；涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照有关规定执行。
本所律师经核查后认为，公司在本次临时股东大会召开前 15天刊登了会议通知，通知的时间、方式及内容均符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。现场会议召开的时间、地点及会议内容与通知一致，网络投票的时间符合通知内容。本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会出席会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
1、根据公司出席本次临时股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股票账户卡等资料，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份91,350,000股，占公司股份总数的63.96%。
经本所律师核查，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参与本次临时股东大会网络投票的股东共 1名，代表有表决权的股份6,250,400股，占公司股份总数的4.38%。
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的股东名册，本所律师对上
上海市锦天城律师事务所 法律意见书海证券交易所提供的本次临时股东大会网络投票结果统计表所反映的投票股东的身份进行了验证，本所律师认为，参与本次临时股东大会网络投票的股东资格合法有效。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次临时股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、董事会认可的其他人员以及公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次临时股东大会审议的议案
经本所律师审核，本次临时股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次临时股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次临时股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
按照本次临时股东大会的议程及审议事项，本次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
(一)审议通过《关于变更公司住所、注册资本并修订公司章程的议案》。
表决结果：同意 91,350,000股，占与会有表决权股份总数的93.5959%；反对 6,250,400股，占与会有表决权股份总数的6.4041%；弃权 0股，占与会有表决权股份总数的0%。
公司出席本次临时股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定分别进行。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书公司部分股东通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次临时股东大会上述审议事项进行了网络投票，上海证券交易所提供了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次临时股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议均为合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
裴礼镜
负责人: 经办律师：
顾功耘 孙矜如
年 月 日上海杭州北京深圳苏州南京重庆成都重庆太原香港青岛厦门天津济南合肥郑州福州南昌西安
地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2018-035广东生益科技股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.45元
每股转增股份0.45股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/25|－|2018/5/28|2018/5/29|2018/5/28|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年4月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 1,460,020,631股为基数，每股派发
现金红利 0.45元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.45股，共计派发现金红利
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/25|－|2018/5/28|2018/5/29|2018/5/28|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）除公司自行发放对象外，公司其他股东无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）转增的股本，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本公司股东广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省外贸开发有限公司、伟华电子有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.45元；对于持股期限在1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.45元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个
人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划
付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月），其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），本公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47号)（以下简称《通知》）的规定，按照扣除10%所得税后的金额，即按每股0.405元派发红利。
如QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.405元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，本公司对其实际派发现金红利为每股0.45元。
（5）本次转增的资本公积来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积金，根据现行税收政策，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|0|0|0|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|1,460,020,631|657,009,284|2,117,029,915|
|1、 A股|1,460,020,631|657,009,284|2,117,029,915|
|三、股份总数|1,460,020,631|657,009,284|2,117,029,915|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额2,117,029,915股摊薄计算的2017年度每股收益为0.51元。
七、 有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0769-22271828-8225
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2014-006宏昌电子材料股份有限公司
关于重新签署募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]385号《关于核准宏昌电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股A股不超过１亿股（以下简称“本次发行”），发行价格为3.60元/股，本次发行募集资金总额为人民币
360,000,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币319,871,544.31元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所有限公司于2012年5月9日进行了审验，并出具了天职穗QJ[2012]108号《验资报告》。前述募集资金已全部到位。
截至 2014年 3月 3日，公司募集资金余额是人民币
331,328,883.61元，明细如下表：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|序号|项 目|金 额|
|一|募集资金净额|319,871,544.31|
|二|募集资金使用|-4,375,560.31|

||||
|-|-|-|
|三|利息收入|15,834,714.72|
|四|手续费支出|-1,815.11|
|五|尚未使用的募集资金余额|331,328,883.61|
||其中：银行保本型理财产品|250,000,000.00|
||募集资金专用账户余额|81,328,883.61|

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《公司募集资金管理办法》的规定，对上述募集资金采取专户存储、规范使用。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为加强公司募集资金管理，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司募集资金专用账户的议案》，同意撤销公司在中国银行股份有限公司广州开发区分行开设的募集资金专用账户，在广东华兴银行股份有限公司广州分行开设新的募集资金专用账户，帐号为8018 8010 0017576。
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《公司募集资金管理办法》的规定，与广东华兴银行股份有限公司广州分行（以下简称“开户银行”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资
金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。
三、《三方监管协议》的主要内容
1、公司已在广东华兴银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，账号为8018 8010 0017576，截至2014年3月3日，专户余额为81,328,883.61元；该专户仅用于公司珠海宏昌电子材料有限公司“电子用高科技化学品项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、本公司及开户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、海通证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
海通证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
海通证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权海通证券指定的保荐代表人孔令海、周晓雷可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人
的合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月 5号前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给海通证券。
6、公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
7、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司可以主动或在海通证券的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。
9、海通证券发现公司、开户银行未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、协议自公司、开户银行、海通证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会 2014年 3月 7日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2014-013
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于完成注册资本工商登记变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年11月15
日召开2013年第四次临时股东大会，审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案，2014年1月3日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行
股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656号），核准公司向银川市东桥家电有限公司发行1,375万股股份、向梁庆发行260万股股份、向王春华发行185万股股份购买相关资产。
2014年2月20日，信永中和会计师事务所对公司本次交易进行了验资，并出具了XYZH/2013YCMCS030号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2014年2月17日止，上市公司新增注册资本人民币18,200,000元已实际到位。
2014年2月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向东桥家电、梁庆、王春华等3人发行股份的登记工作，并领取了相关《证券变更登记证明》。
法人营业执照（注册号为：640000000006829），其他工商登记事项不变。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2019-092紫金矿业集团股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1942号）核准，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开增发人民币普通股（A股）2,346,041,055股，发行价格为每股 3.41元（均指人民币元，下同），募集资金总额为 7,999,999,997.55元，扣除发行费用 152,572,030.12元后，实际募集资金净额为 7,847,427,967.43元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》（安永华明(2019)验字第60468029_H01号）验证确认。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定，2019年 11月 22日，公司及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）与国家开发银行福建省分行、中国工商银行股份有限公司上杭支行、中国建设银行股份有限公司上杭支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
截至2019年11月22日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金专户|||||||||
||||账户名称||账号||金额（元）||资金用途|
||开户行|||||||||
|国家开发银行福建省分行||紫金矿业集团股份有限公司||35101560031992820000||3,500,000,000.00||收 购NevsunResourcesLtd. 100%股权项目||
|中国工商银行股份有限公司上杭支行||||1410030129002134021||3,500,000,000.00||||
|中国建设银行股份有限公司上杭支行||||35050169730700000950||843,999,997.55||||
|合计||||||7,843,999,997.55||-||

注:本次募集资金总额为人民币7,999,999,997.55元，扣除发行费用（不含增值税）人民币152,572,030.12元后，本次发行募集资金净额为人民币7,847,427,967.23元。于2019年11月21日，安信证券扣除承销保荐费（含增值税）后，将募集资金人民币7,843,999,997.55元划入发行人募集资金专户。募集资金净额与募集资金专户金额差异系两项原因造成：1、安信证券扣除承销保荐费（含增值税）后，将募集资金划入发行人募集资金专户；但在计算募集资金净额时，所扣除的承销保荐费不含增值税；2、募集资金专户金额尚未扣除部分律师费用、会计师费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费用。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为募集资金专户开户行，丙方为安信证券股份有限公司。
（一）该专户（募集资金专项账户）仅用于甲方公开增发 A股股票募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人张喜慧、徐恩可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
（六）甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2020年12月31日）起失效。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会2019年11月23日
上海大智慧股份有限公司
独立董事关于提名公司董事候选人
和聘任公司总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海大智慧股份有限公司独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会提名公司董事候选人、聘任公司总经理的事项发表独立意见如下：
一、关于提名公司董事候选人事项
1、本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，具备相关专业知识，能够胜任相关职责的需求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次提名董事候选人的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、等法律法规的要求及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。
我们同意提名张志宏先生为董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司总经理的事项
1、本次聘任的总经理徐可先生具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定；
2、本次聘任事项经公司第六届董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，董事会聘任总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
我们同意聘任徐可先生为公司总经理。
独立董事原红旗 姜明 孙军军二O一六年七月二十五日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018-080天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于控股股东天房集团向其控股股东津诚资本协议转让部分公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为积极响应中央关于深化国有企业改革的号召，顺利推进天津市国有企业混合所有制改革，优化国有上市公司股权结构，提高国有资本运营效率，天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”或“受让方”，系公司控股股东的控股股东）拟通过非公开协议转让方式受让天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”或“转让方”，系公司的控股股东）持有的部分天房发展股票。
本次权益变动属于未触及要约收购。
本次权益变动后，天房集团持有公司股权比例由26.74%（295,689,866股）变为13.53%（149,622,450股）。津诚资本由原间接持有公司26.74%（295,689,866股）股份变为直接持有13.21%（146,067,416股），通过天房集团间接持有13.53%（149,622,450股），合计控制比例仍为26.74%，其控制的公司股份总数未发生变化，公司实际控制人仍为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
一、本次权益变动基本情况
公司于2018年8月13日接到控股股东天房集团与其控股股东津诚资本签署的《股份转让协议》，津诚资本拟通过非公开协议转让方式受让天房集团持有的天房发展146,067,416股的股份，占天房发展总股本的13.21%，具体情况如下：（一）交易方基本情况
（1）公司名称：天津房地产集团有限公司
（2）注册地址：天津市河西区宾水道增9号A区A座17－19层
（3）法定代表人：邸达
（4）注册资本：200,000万人民币
（5）统一社会代码：91120000718225436T
（6）类型：有限责任公司(法人独资)
（7）经营范围：国家授权资产投资、控股；房地产开发、销售；建筑设计；
工程承包；工程监理；物业经营及管理；建筑材料、设备的批发、零售；仓储；
装饰装修；基础设施工程管理服务；建筑工程技术咨询、服务；房产交易中介服务；房屋租赁；房地产信息咨询服务；建筑智能化工程；因特网信息服务（限分支机构经营）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
（8）股东情况：天津津诚国有资本投资运营有限公司，持股比例为100%，实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
（9）股份锁定承诺履行情况：截至本报告披露日，转让方不存在应履行而未履行完毕的股份锁定承诺。
2、受让方情况
（1）公司名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司
（2）注册地址：天津市和平区滨江道30号A602-6
（3）法定代表人：卢志永
（4）注册资本：1,200,000万元人民币
（5）统一社会代码：91120000MA05TBNX6Q
（6）类型：有限责任公司（国有独资）
（7）经营范围：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）股东情况：天津市人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例100%（二）《股份转让协议》主要内容
1、股份转让数量
股份转让数量为：转让方合法有效持有的天房发展 146,067,416股的股份，
占天房发展总股本的13.21%。
2、股份转让价款
经转让方与受让方协商一致，本次标的股份转让价格为4.45元/股，合计价款6.5亿元。
3、股份转让款的支付
股份转让款的支付方式为：受让方将其对出让方享有的合计本金为6.5亿元的债权作为交易对价。
4、目标股份的交割
本次股份转让生效后，各方应及时共同前往上海证券交易所及登记结算公司办理将标的股份过户至受让方名下的全部手续。
二、所涉及后续事项
1、本次协议转让是在公司控股股东与其控股股东之间进行，转让方天房集团仍为公司第一大股东，受让方津诚资本控制的公司股份总数未发生变化，其实际控制人仍为天津市人民政府国有资产监督管理委员会，故公司控股股东、实际控制人不会因本次协议转让而发生变化。依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次股份转让未触发实际控制人津诚资本的要约收购义务。
2、本次协议转让完成后公司实际控制人和控股股东关系图如下：
天津市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
天津津诚国有资本投资运营有限公司
100%
13.21%
天津房地产集团有限公司
13.53%
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
3、津诚资本及天房集团同时按规定披露简式权益变动报告书。
三、其他说明事项
1、按照天津市人民政府国有资产监督管理委员会对于国有股份转让的相关规定、本次股份转让仅需天津津诚国有资本投资运营有限公司审核批准。
2、信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本权益变动报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司2018年8月15日报备文件
（一）股份转让协议
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2016-011上海城地建设股份有限公司
关于使用募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金8,000万元临时补充公司日常经营所需流动资金。
本次使用募集资金临时补充流动资金的期限：不超过 12个月(自公司董事会决议之日起计算)。
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事于2016年10月28日发表同意意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1883号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,460万股，每股发行价格为人民币12.13元，募集资金总额人民币298,398,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币16,500,000.00元及其他发行费用人民币5,750,000.00
元后，净募集资金共计人民币276,148,000.00元，上述资金于2016
年9月27日到位，并由经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字(2016)第116237号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2016年10月20日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
货币单位：人民币万元
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|序号|项目名称|募集资金拟投入总额|募集资金累计实际投入金额|是否符合计划进度|
|一|地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目|22,063.25|4,182.43|是|
|1|地基专用装备升级改造项目|15,578.33|2,838.46|是|
|2|补充项目配套运营资金|6,484.92|1,343.97|是|
|二|技术中心项目|2,683.18|430.73|是|
|三|补充公司流动资金|2,868.37|1,026.34|是|
||合计|27,614.80|5,639.50||

截至2016年10月20日，公司使用募集资金投入募集资金投资项目累计为5,639.50万元，本次公开发行股票募集资金余额为21,975.30万元（包含利息）。
三、本次使用募集资金临时补充流动资金的计划
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正
常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司于2016年10月28日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金8,000万元临时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定，规范使用该部分资金。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
2016年10月28日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用募集资金8,000万元临时补充公司日
常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归
还至募集资金专户。公司使用募集资金临时补充流动资金，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，无需经股东大会审议通过。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合监管要求。
五、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
华创证券有限责任公司出具了《关于上海城地建设股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金的核查意见》，认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公
司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了明确同意意见,履行了
必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。城地股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司业
务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于城地股份主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的
交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。
综上所述，华创证券对使用部分募集资金暂时补充流动资金的事项表示无异议。
2、独立董事意见
经认真审议《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，我们认为：公司在保证募集资金投资项目资金需求、不得影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用募集资金 8,000万元用于临时补充公司的流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过十二个月，有助于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。
综上所述，我们同意公司使用募集资金8,000万元临时补充流动
资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
3、监事会审议情况
公司使用募集资金临时补充流动资金，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会同意公司使用募集资金8,000万元临时补充公司日常经营
所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。
六、报备文件
1、上海城地建设股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
2、上海城地建设股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
3、上海城地建设股份有限公司独立董事的独立意见
4、华创证券有限责任公司《关于上海城地建设股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会 2016年 10月 28日