Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
赛轮金宇集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条 为了规范赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等规定，制定本制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条 本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条 公司在实际信息披露业务操作中，应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十条 如相关信息符合暂缓或豁免披露条件，应当由公司董事会秘书按照信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表（详见附件）要求负责登记，并经公司董事长审批核准后执行。相关登记审批材料交公司资本规划部由专人负责妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（审批表详见附件）。
第十一条 已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第十三条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十四条 公司相关信息披露义务人参照本制度执行，公司其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的，以本制度为准。
本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定执行
第十五条 本制度由公司董事会负责解释、修订，自公司董事会审议通过之日生效并实施。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2016年 8月 29日
附件：
赛轮金宇集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
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|-|-|-|
|申请人||申请部门|
|申请时间|||
|登记事由|暂缓□ 豁免□||
|暂缓或豁免披露的事项|||
|暂缓或豁免披露的原因和依据|||
|暂缓披露的期限|||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□ 是□ 否||
|相关内幕知情人是否签署书面保密承诺|□ 是□ 否||
|申请部门负责人意见|||
|董事会秘书审核意见|||
|董事长审批|||
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-20
上海北特科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：嘉定辅特戴斯酒店（上海市嘉定区汇源路 788弄1号楼）7楼紫竹厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|75,103,021|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.25|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 4人，公司董事淘万垠先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人，；
3、公司董事会秘书、财务总监徐鸿飞先生出席了本次股东大会；公司总经理靳晓堂先生列席了本次股东。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,103,021|100|||||

2、议案名称：公司2015年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,103,021|100|||||

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,103,021|100|||||

4、议案名称：关于公司 2015年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,103,021|100|||||

5、议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,103,021|100|||||

6、议案名称：公司2015年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,103,021|100|||||

7、议案名称：关于公司 2016年独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,103,021|100|||||

8、议案名称：关于聘请公司 2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,103,021|100|||||

9、议案名称：关于公司 2016年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,103,021|100|||||

10、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,103,021|100|||||

11、 议案名称：关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,103,021|100|||||

（二）现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东分段情况|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|持股 5%以上普通股股东|68,342,880|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|6,347,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|412,941|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|22,921|100.00|0|0.00|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|390,020|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于公司 2015年度利润分配预案|39,701|0.05|||||
|7|关于公司 2016年独立董事津贴的议案|39,701|0.05|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案二《关于公司2015年度利润分配预案》应该以特别决议通过，本议案已经75,103,021票投票通过，占出席会议有效表决权股份总数的100%，已超过2/3；
2、议案二、议案七需5%以下股东投票结果单独统计，该项统计结果已剔除公司董事、监事、高级管理人员数据。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：沈超峰、何晓恬
2、律师鉴证结论意见：
上海市广发律师事务所认为，公司 2015年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海北特科技股份有限公司2016年5月19日
证券代码: 603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2015-024宁波精达成形装备股份有限公司
2014年年度股东大会股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年04月30日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|其中：A 股股东人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|36917500|
|其中：A 股股东持有股份总数|36917500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总|46.15|

|||
|-|-|
|数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|46.15|

（四）本会议由公司董事会召开，董事长郑良才主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑功出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股(含恢复表决权优先股)|36917500|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、 《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：[通过]
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股(含恢复表决权优先股)|36,917,500|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、 《公司2014年度财务决算报告》
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股(含恢复表决权优先股)|36,917,500|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、 《公司2014年度利润分配预案》
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股(含恢复表决权优先股)|36,915,400|99.99|2100|0.01|0|0.00|

5、 《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股(含恢复表|36,917,500|100.00|0|0.00|0|0.00|

||
|-|
|决权优先股)|

6、 《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股(含恢复表决权优先股)|2,246,500|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、 《关于公司2015年度聘请审计机构的议案》
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股(含恢复表决权优先股)|36,917,500|100.00|0|0.00|0|0.00|

（四）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|4|《公司2014年度利润分配预案》|473,400|99.56|2100|0.44|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》|15,500|100.00|0|0.00|0|0.00|

（五）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议涉及关联交易回避表决情况。
第6项议案：《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。
应回避表决的关联股东名称：宁波成形控股有限公司、郑良才、郑功、徐柏荣。
（1）关联股东宁波成形控股有限公司，所持有表决权股份数量：26,460,000股，占有表决权股份总数的比例为33.08%。
（2）关联股东郑良才，所持有表决权股份数量：4,600,000股，占有表决权股份总数的比例为5.75%。
（3）关联股东郑功，所持有表决权股份数量：3,151,000股，占有表决权股份总数的比例为3.94%。
（4）关联股东徐柏荣，所持有表决权股份数量：460,000股，占有表决权股份总数的比例为0.575%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐军、张霞。
综上所述，律师认为，公司 2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波精达成形装备股份有限公司
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2019-026福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知及材料于2019年8月12日以电话、电子邮件方式发出。会议于 2019年8月22日上午9:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事 5人，实际出席会议董事5人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于审议<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司全体董事、高级管理人员保证公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于审议<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2016-065号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
简称变更日期：2016年5月31日
变更后证券简称：当代明诚
经武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议和2015年年度股东大会审议，通过了《关于变更公司名称及公司章程的议案》，公司的名称由“武汉道博股份有限公司”变更为“武汉当代明诚文化股份有限公司”。2016年5月17日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称正式变更为“武汉当代明诚文化股份有限公司”。
为了使公司证券简称更能适应公司今后战略发展需要，并与公司名称保持一致性，根据上海证券交易所关于上市公司变更证券简称的相关要求，公司于 2016年 5月 20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，（详见2016年5月21日、2016年5月23日公司发布的相关公告）。公司董事会决定将公司证券简称由“道博股份”变更为“当代明诚”，公司证券代码“600136”不变。
经公司向上海证券交易所申请，公司证券简称将于2016年5月31日变更为“当代明诚”，公司证券代码“600136”不变。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2016年5月26日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2019-032
德邦物流股份有限公司关于
控股子公司使用自有资金投资理财产品逾期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：丰圣—融驰稳健11号私募基金
投资金额：公司自有资金1.6亿元人民币
风险提示：公司投资资金存在延期兑付风险
一、公司购买理财产品相关情况
（一）决策程序
公司于2018年6月5日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币16亿元的自有资金开展委托理财业务，在此额度范围内资金可以循环使用，有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见《德邦物流股份有限公司关于2018年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-019）。公司上述购买理财产品不构成关联交易。
（二）理财产品认购情况
2018年7月6日宁波德邦基业投资管理有限公司（以下简称“宁波基业”）以自有资金认购了丰圣财富资产管理有限公司（以下简称“丰圣资产”）管理的丰圣—融驰稳健11号私募基金第6期及第7期份额，认购金额1.6亿元人民币。
前述理财产品的起息日为 2018年7月9日，赎回日为2019年7月6日。根据《丰
圣-融驰稳健11号私募基金投向公告》，该基金投资于上海上科科技投资有限公司（以下简称“上海上科”）持有的上海复旦科技园股份有限公司（以下简称“复旦科技园”）的股权收益权，上海上科承诺按约定期限溢价回购该股权收益权，同时以其持有的复旦科技园股权作为质押物，上海上科法定代表人章勇提供连带责任担保。
（三）理财产品的其他情况
1、备案情况：该基金于 2018年2月12日于中国证券投资基金业协会备案，基金编号为SCF514。基金管理人登记编码为P1003132。托管人为恒丰银行股份有限公司。
2、基金规模：计划募集资金不超过人民币6.5亿元
3、存续期间：不设固定存续期间
4、投资范围：直接或通过认购有限合伙份额间接投资于附回购的非标债权资产，包括租金收益权、应收账款债权收益权、融资租赁债权收益权和股权收益权，资金闲置期间将投资于货币市场基金、银行理财产品等
5、基金运作方式：封闭式运作，基金成立后除开放日开放时间之外的其他时间为封闭期，封闭期内不接受投资者申购和赎回申请。管理人根据基金的运作情况可不定期设立开放日。
6、基金的风险控制及增信措施：
（1）上海上科以其持有的复旦科技园之股权就其股权收益权回购相关债务提供质押担保，并办妥质押登记手续；
（2）上海上科法定代表人章勇对上海上科承担股权收益权回购相关债务提供连带责任担保。
（四）关联关系或其他利益关系说明：
公司及宁波基业与丰圣资产、上海上科、复旦科技园及恒丰银行股份有限公司不存在关联关系及其他利益关系。
（五）其他理财产品情况
截止2019年6月30日，公司无其他到期未兑付理财产品。
二、理财产品逾期情况
截至本公告日，上海上科因资金流动性紧张，未能如期履行股权收益权回购义务，导致宁波基业1.6亿投资资金存在延期兑付风险。
三、公司采取的措施
1、在获悉上述理财产品逾期事实后，公司高度重视并指派公司财务负责人牵头，成立了由财务部、董事会办公室、法务等组成的专项工作小组，积极向丰圣资产了解相关情况并督促基金担保方、债务人尽快履行回购义务。
2、根据本基金合同规定，基金产生纠纷可通过向管理人所在地有管辖权的人民法院起诉，公司已聘请律师调阅丰圣资产等相关方资料，做好诉讼前期准备。
公司将采取包括但不限于法律途径等一切措施督促债务人、担保人、管理人尽快履行合同义务，尽最大努力维护公司和全体股东利益。
四、该项对外投资对上市公司的影响
宁波基业本次认购丰圣—融驰稳健11号私募基金份额，投资资金存在延期兑付风险，可能会因此影响公司相关期间利润，影响比例暂未确定，但不影响公司日常经营。公司本次投资总额度1.6亿元占公司最近一期（2018年度）经审计归属于上市公司股东净利润7.0亿元的比例为22.86%。
公司因该投资事项可能存在的风险和相关风险可能对投资者造成的影响深
表歉意！敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会 2019年7月 16日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2019-012
广西丰林木业集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2019年3月18日以电话方式送达各监事，会议于2019年3月28日在公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司 2018年年度报告
全文及摘要的议案》。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》及年报工作备忘录有关规定的要求，对公司《2018年年度报告》全文及其摘要进行了认真、仔细地审核，并提出了如下书面审核意见。与会监事一致认为：
（1）公司《2018年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合《公司
法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2018年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反应出公司的经营状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2017年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》。
根据《广西丰林木业集团股份有限公司 2017年度限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司2017年度限制性股票股权激励计划授予的限制性股票锁定期已届满，第二期解锁条件已达成，公司拟为符合解锁条件的激励对象办理限制性股票第二期解锁相关事宜。
监事会认为，公司第四届董事会第二十九次会议通过的《关于公司 2017年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》，符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规以及《激励计划（草案）》的规定，本次解锁事项不存在损害公司及投资者利益的情形。
4、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司2017年第一次临时股东大会的授权，因公司原限制性股票授予对象王海与公司实际控制人签订《一致行动协议》，公司拟对王海持有的已获授但尚未解锁的共计 30万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.43元/股，并按照《激励计划（草案）》的规定加算同期银行存款利息。
监事会认为，董事会第四届第二十九次会议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，符合《上市公司股权激励管理办
法》及相关法律法规以及《激励计划（草案）》的规定，本次回购注销事项不存在损害公司及投资者利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》。
鉴于公司第四届董事会第十一次会议及公司 2016年度股东大会审议通过了公司2016年度权益分派方案并已于2017年5月实施，根据《激励计划（草案）》，由于本次限制性股票回购注销完成之前公司已实施上述权益分配方案，公司拟对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整后，需要回购的王海持有的限制性股票数量由30万股调整为60万股，回购价格调整为 2.215元/股，并按照《激励计划（草案）》的规定加算同期银行存款利息。
监事会认为，董事会第四届第二十九次会议通过的《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》，符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规以及《激励计划（草案）》的规定，本次调整限制性股票回购价格及数量的事项不存在损害公司及投资者利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
7、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计日常关联交易的议案》。
8、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构及审计费用的议案》。
9、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度内部控制审计机构及审计费用的议案》。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
备查文件
第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会2019年3月30日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2014-018
上海飞乐音响股份有限公司
2013
年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议未否决或修改提案；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年5月28日上午九时整在上海市好望角大饭店五楼周鸣厅召开了公司 2013年度股东大会，会议由董事长黄峰先生主持。公司于 2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司 2013年度股东大会的通知公告。与会股东及股东代表共 39名，代表公司股份 154,040,364股，占公司股份总额的20.8426%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，本次会议通过记名投票表决方式进行。
二、提案审议情况
本次股东大会共审议了九项议案。经大会表决：
1、审议通过《公司董事会 2013年度工作报告》；
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|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|154,040,364|153,773,427|246,437|20,500|99.8267%|

2、审议通过《公司监事会 2013年度工作报告》；
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|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|154,040,364|153,773,427|246,437|20,500|99.8267%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|154,040,364|153,773,427|246,437|20,500|99.8267%|

4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》；
股东大会同意公司以 2013年末总股本 739,065,311股（每股面值 1元）为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.24元（含税），共计分配现金红利 17,737,567.46元，剩余138,084,310.94元转入下年度未分配利润。
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|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|154,040,364|153,672,507|352,357|15,500|99.7612%|

5、审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
股东大会同意 2014年度公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。2013年度，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供年报财务审计服务的审计费用为 74万元，内控审计服务的审计费用为 25万元。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|154,040,364|153,773,427|246,437|20,500|99.8267%|

6、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》；
（1）选举刘升平女士为公司第九届董事会独立董事；
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|154,040,364|153,773,427|246,437|20,500|99.8267%|

7、审议通过《公司2013年年度报告》。
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|154,040,364|153,773,427|246,437|20,500|99.8267%|

三、律师见证情况
上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2019-026浙江京华激光科技股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.30元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/26|－|2019/6/27|2019/6/27|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月15日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本127,512,000股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利38,253,600元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/26|－|2019/6/27|2019/6/27|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
浙江兴晟投资管理有限公司、孙建成、戚奇凡、冯一平、袁坚峰等15名限售股股东的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.30元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为0.27元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.27元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.27元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利0.30元。
五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施的相关事项。
联系部门：董事会秘书办公室
联系电话：0575-88122757
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：600629 证券简称：华建集团公告编号：临2017-012华东建筑集团股份有限公司
关于参与江西省招标咨询集团增资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：江西省招标咨询集团有限公司增资项目
投资金额：约人民币 1.83亿元
特别风险提示：公司本次是以报名方式参与目标公司的股权增资，能否被江西省产权交易所确认为最终的意向投资人存在重大不确定性
一、项目基本情况
1、概述
根据华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）“十三五”战略规划，为进一步加快江西市场的拓展步伐，公司拟以战略投资者的角色（拟增资34%股权）参与江西省招标咨询集团有限公司（以下简称“江招集团”）的增资项目。江招集团本次增资项目在江西省产权交易所公开挂牌，公司将根据江西省产权交易所（以下简称“江西产交所”）的相关安排，参与报名等工作，如江西产交所确认公司为意向投资人，公司将及时与目标公司股东方签署增资协议，修订章程，办理工商变更等后续事宜。
2、董事会审议情况
公司于 2017年 3月 29日召开了第九届董事会第十六次会议（临时会议），以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于江西省招标咨询集团34%股权增资项目的议案》。
3、其他
如后续确定参与江招集团本次增资项目，根据相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不需要提交股东大会审议批准。
二、投资协议主体的基本情况
公司本次是以报名方式参与目标公司的股权增资，目前尚未进入协议谈判及签署阶段，若公司被确认为意向投资人，公司将与目标公司股东方就增资扩股协议进行谈判，届时公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定履行审批程序以及信息披露义务。
三、标的基本情况
1、目标公司基本情况
目标公司前身为 1959年成立的江西省机械设备成套总公司（1960年更名为江西省机械设备成套局），1988年根据国家机械委成套管理局机成研（88）130号文《关于江西省机械设备成套局报送试行企业文化管理章程的批复》，在江西省工商行政管理局登记，并领取企业营业执照，相关情况如下：
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|-|-|
|名称：|江西省招标咨询集团有限公司|
|类型：|有限责任公司（国有控股）|
|住所：|江西省南昌市东湖区省政府大院|
|成立日期：|1988年08月01日|
|法定代表人：|余铁根|
||资产管理和股权管理；资产运营和资本运营；投资收益的管理及再投资；招标代理及咨询服务，政府采购业务代理，国际招标业务代理；工程技术咨询服务；工程项目管理及咨询服务；节能项目咨询服务；省国资委授权的其他业务。（国家有专项规定的除外）|
|经营范围：||
|注册资本：|6,000万元|
|统一社会信用代码/|91360000158265295K|
|注册号：||
|营业期限：|1988年8月1日至长期|

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所（受江西省国有资产监督管理委员会委托开展的改制审计）于 2016年 11月 17日出具的《江西省招标咨询集团有限公司 2014年度、2015年度、2016年 1-6月审计报告》[大信赣审字（2016）第 00444号]，江招集团两年一期经审计的财务状况及经营情况如下：
金额单位：万元
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|年度项目|2014.12.31/2014年度||2015.12.31/2015年度||2016.6.30/1-6月||
||合并|母公司|合并|母公司|合并|母公司|
|资产总额|56,343.20|23,915.25|63,326.99|19,788.05|66,048.16|17,985.05|
|负债总额|37,590.80|16,694.52|42,350.32|13,174.17|45,182.96|9,648.38|
|所有者权益|18,752.40|7,220.73|20,976.67|6,613.88|20,865.20|8,336.67|
|归属于母公司|8,279.99||9,965.33||10,441.95||

所有者权益
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|-|-|-|-|-|-|-|
|营业收入|11,289.08|48.94|11,774.93|121.55|10,924.39|273.81|
|利润总额|3,139.36|1,694.28|3,269.37|-606.84|864.61|1,919.99|
|净利润|2,285.38|1,694.28|2,277.26|-606.84|576.12|1,919.99|
|归属于母公司净利润|1,884.69||1,685.33||673.81||

2、增资事项基本情况
根据江招集团在江西省产交所挂牌的基本信息，江招集团本次拟增资扩股引进战略投资者，募集资金 3.16亿元，其中约 1.5亿元将被用于江招集团融资租赁业务的追加投资，主要运用于拓展保理、资产管理等相关业务等，在现有融资租赁业务高速发展的基础上实现横向与纵向的拓展，规模效应能够较快显现。其余投向主要包括全国电子化交易平台的建设投入、江西现代服务业集聚区的建设投入以及工程产业链招标下游相关业务扩展投资，拟投项目情况如下所示：
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|序号|项目|投资额（万元）|
|1|融资租赁业务追加投资|15,000|
|2|全国电子化交易平台（精彩纵横）|850|
|3|江西现代服务业园区|14,840|
|4|工程产业链招标下游相关业务的扩展|910|
|总计||31,600|

四、对外投资合同的主要内容
不适用。
五、风险提示
被江西省产权交易所确认为最终的意向投资人存在重大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
2、若公司被确认为意向投资人，公司将与目标公司股东方就增资扩股协议进行谈判，届时公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定履行审批程序以及信息披露义务。
六、报备文件
公司第九届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会 2017年 3月 31日
大连橡胶塑料机械股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产重组（下称“本次重大资产重组”或“本次交易”），本次交易方案包括四部分内容：（1）公司拟将截至 2015年 6月 30日的全部资产和负债出售给大连市国有资产投资经营集团有限公司新设立的一家全资子公司，即大连营辉机械制造有限公司，交易对价以现金支付；（2）公司拟以非公开发行股份的方式购买恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司及海来得国际投资有限公司分别持有的江苏恒力化纤股份有限公司58.0269%、23.3360%、1.9731%及1.6640%的股份，以支付现金的方式购买和高投资持有的恒力股份14.99%的股份；（3）公司拟采用询价发行方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过160,000万元，扣除本次重大资产重组中介费用及相关税费后将全部用于支付本次发行股份及支付现金购买资产中的现金对价部分,本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%；
（4）大连国投将所持有的200,202,495股公司股份（占公司股本总数的29.98%）转让给恒力集团。
上述（1）、（2）、（4）三项内容为公司本次重大资产重组中不可分割的组成部分，互为前提、同步实施，其中任何一项因为未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则本次重大资产重组自始不生效；上述第（3）项将在（1）、（2）、（4）三项交易的基础上实施，募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集均不影响（1）、（2）、（4）三项交易的实施。
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了与本次交易相关的议案，根据置入资产及置出资产的审计、评估结果及本次交易的推进情况，公司对本次交易的
方案及本次交易相关事项进行了补充和完善，并提交第六届董事会第十九次会议审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《大连橡胶塑料机械股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司补充和完善后的本次交易相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的本次重大资产重组补充及完善的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、补充和完善后的本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定；方案合理、切实可行，不会形成同业竞争；
交易价格合理、公允，没有损害中小股东的利益。
3、重大资产重组报告书的相关事项经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《大连橡胶塑料机械股份有限公司章程》的规定，关联董事已回避表决。
4、本次重大资产重组构成关联交易，交易作价依据具有证券业务资质的评估机构出具并经大连市人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估结果为依据，关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，且履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是公众股东的行为。
5、重大资产重组报告书符合相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
7、同意公司签署《关于<大连橡胶塑料机械股份有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司之重大资产出售暨关联交易协议>的补充协议》、《关于<江苏恒力化纤股份有限公司全体股东与大连橡胶塑料机械股份有限公司之非公开发行股份及支付现金购买资产协议>的补充协议》及《关于<盈利预测补偿协议>的补充协议》。
8、本次交易中，北京中同华资产评估有限公司（下称“中同华评估”）担任资产评估机构对置入资产及置出资产进行资产评估。
本次重大资产重组的评估机构中同华评估具有证券业务资格。中同华评估及经办评估师与公司、交易对方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
本次对置入资产及置出资产的评估中，中同华评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定置入资产及置出资产于评估基准日的市场价值，为本次重大资产重组提供价值参考依据。中同华评估采用了资产基础法对置出资产价值进行了评估；采用了市场法和收益法两种评估方法对置入资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次置入资产的评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对置入资产及置出资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
本次重大资产重组以置入资产及置出资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。
本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合置入资产及置出资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
司同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证公司独立性等方面出具了相关承诺，该等措施符合公司和全体股东的长远利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《大连橡胶塑料机械股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页。）
独立董事：
崔向朝 孙艳 张启銮
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2017-023辅仁药业集团实业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2017年 9月 29日发出，于 2017年 10月 13日（以通讯方式）召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议由董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的有表决权董事以投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案》
公司拟向辅仁药业集团有限公司等 14名交易对方购买其持有的开封制药（集团）有限公司100%股权，同时向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
公司股东大会授权董事会全权办理与本次重组一切有关事宜。本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的有效期为公司股东大会审议通过之日（2016年 5月 13日）起 18个月，
即至 2017年 11月 12日到期。
为确保本次重组工作按原定方案持续、有效、顺利推进及实施，现拟将本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的有效期延长 12个月，即至 2018年 11月 12日。若公司于上述有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则上述有效期自动延长至本次重组完成日（应不晚于核准文件有效期）。
关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避表决，3名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2017年11月1日召开公司2017年第一次临时股东大会，详见《辅仁药业关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》（2017－026）。
7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，通过本议案。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会 2017年 10月 14日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2019-027
宁波均胜电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月2日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区振园路269号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|501,842,370|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.86|

注：截止2019年7月29日，公司有表决权的股份总数为 1,228,263,065股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事朱天先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事翁春燕女士因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|关于补选朱雪松先生为公司第九届董事会董事的议案|501,674,211|99.97|是|
|1.02|关于补选陈伟先生为公司第九届董事会董事的议案|501,664,211|99.96|是|

2、关于增补监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于补选周兴宥先生为公司第九届监事会监事的议案|501,790,450|99.99|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|关于补选朱雪松先生为公司第九届董事会董事的议案|956,470|85.05|||||
|1.02|关于补选陈伟先生为公司第九届董事会董事的议案|946,470|84.16|||||
|2.01|关于补选周兴宥先生为公司第九届监事会监事的议案|1,072,709|95.38|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、张培培
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波均胜电子股份有限公司2019年8月3日