Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015-96佛山佛塑科技集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 11月 23日，公司第八届董事会第三十九次会议以通讯表决方式，7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国工商银行广州南沙支行申请借款提供不超过人民币6072万元过渡性担保的议案》。公司拟为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”)在中国工商银行广州南沙支行（以下简称“工行南沙支行”）的借款提供不超过人民币6072万元过渡性担保。
根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为合捷公司提供担保事项的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象合捷公司的资产负债率未超过70%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次担保事项不构成关联交易。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
截至2015年11月23日，公司实际累计对外担保金额人民币9072.09万元。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：广东合捷国际供应链有限公司
2.注册资本：13500万元
3.成立时间：2007年7月
4．注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街1号
5．法定代表人：柯明
6．经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。
7．股东构成：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|佛山佛塑科技集团股份有限公司|55%|
|2|永捷（香港）有限公司|45%|
||合计|100%|

8．合捷公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015年9月30日（未经审计）|2014 年12月31日（经审计）|
|资产总额|46216|39676|
|负债总额|28270|24237|
|净资产|17946|15439|
||2015年1-9月|2014年1-12月|

||||
|-|-|-|
||（未经审计）|（经审计）|
|营业收入|20051|15139|
|净利润|2696|2432|

该公司资产负债率不超过70%。
公司与永捷（香港）有限公司（以下简称“永捷公司”）不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
2009年3月27日，合捷公司向中国建设银行广州海珠支行（以下简称“建行海珠支行”）申请人民币 24900万元不可循环授信额度，期限8年，由合捷公司提供自有房产抵押；截止 2015年 10月 31日，上述银行授信的余额为 6072万元。按照还款计划，2015年 12月 31日前合捷公司需归还建行海珠支行 5188万元、2017年3月26日前需归还884万元。因此，合捷公司拟向工行南沙支行申请不超过人民币6072万元借款，用于归还上述拟于2015年12月31日及2017年3月26日到期的建行海珠支行的全部借款（6072万元），同时办理上述有关房产证抵押注销手续。注销手续完成后，合捷公司再将上述房产抵押给工行南沙支行，作为向工行南沙支行申请不超过人民币6072万元借款的担保。
由于办理房产证抵押注销手续和重新抵押手续需要一定时间，公司拟为合捷公司本次向工行南沙支行借款提供不超过人民币 6072万元过渡性担保，期限不超过3个月（自上述借款发放后至房产证抵押注销并重新登记完成期间），合捷公司上述房产证（截止2015年9月30日，对应的房产评估价值约10362.9万元，账面净值约7999.58万元）在工行南沙支行抵押登记完成后，公司为合捷公司本次借款提供的担保将相应解除，担保方式为连带责任担保。担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
四、董事会意见
公司本次为合捷公司的银行借款提供担保，担保金额的比例大于公司持有合
捷公司的股权比例，合捷公司的股东永捷公司没有按持有的合捷公司45%股权提供相应担保，本次担保义务不对等，也没有相应的反担保措施，但鉴于合捷公司是公司的控股子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于归还银行借款，且本次担保为过渡性担保，期限不超过3个月，合捷公司相关房产证在工行南沙支行抵押登记完成后，公司为合捷公司本次借款提供的担保将相应解除，因此，本次担保风险可控。为满足合捷公司的发展需要，董事会同意为合捷公司本次借款提供过渡性担保。公司将加强对合捷公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司为合捷公司提供上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币 15144.09万元，占公司最近一期经审计净资产值的7.65%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十四日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-060中水集团远洋股份有限公司
关于控股子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司
被申请破产清算的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|2016 年 11 月 7 日，本公司收到北京中水海龙贸易有限责任公司|
|（以下简称“中水海龙”）转发的关于申请对本公司控股子公司厦门|
|新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称“新阳洲公司”）进行破产清|
|算的《破产申请书》及厦门市翔安区人民法院出具的《材料收取凭证》|
|等法律文书。厦门市翔安区人民法院目前正在进行审查，尚未正式立|
|案。现将该事项公告如下：|
|一、事件概述|
|1、当事人|
|申请人：中水海龙贸易有限责任公司|
|住所地：北京市西城区民丰胡同 31 号|
|被申请人：厦门新阳洲水产品工贸有限公司|
|住所地：厦门市翔安区大嶝街道阳塘社区|
|2、申请事由|
|申请人以新阳洲公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全|
|部债务为由，向厦门市翔安区人民法院提出申请，请求宣告新阳洲公|
|司破产。|
|二、对公司的影响|

||
|-|
|新阳洲公司为本公司的控股子公司，本公司持有其 57%的股权。|
|预计新阳洲公司的破产清算对本公司经营业绩产生一定影响，目前影|
|响金额暂无法预计。|
|本公司将根据上述事项的进程，依法及时履行信息披露义务，敬|
|请广大投资者注意投资风险。|
|三、备查文件|
|1、破产申请书|

2、厦门市翔安区人民法院出具的《材料收取凭证》
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2016年11月10日
证券简称：创维数字证券代码：000810公告编号：2016-042
创维数字股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号―财务报告
的一般规定》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，基于充分披露，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）对2015年度采用DDU/DDP贸易方式的销售进行补充披露如下：
一、2015年度采用DDU/DDP贸易方式的销售收入确认的说明
2015年，公司未发生DDP模式下的商品外销收入，而仅与 MultiChoice AfricaLimited（以下简称“MAL”）该单一客户采用DDU模式形成相应的商品外销收入。2015年，公司与MAL采用DDU条款的订单确认收入的金额为1,663.67万美元，约合人民币1.04亿元，占公司当年主营业务收入合计数40.90亿元的比例为2.54%，DDU模式下确认的销售成本为8,441.75万元，DDU模式下公司产品外销实现毛利润为人民币1,910.05万元，对公司主营业务毛利润的贡献率为2.08%，对公司主营业务收入及利润影响较小。
截至2015年12月31日，公司与该客户DDU模式下确认的销售收入均是基于外销商品已经交付到客户指定收货地点并由客户全部签收后，相关商品所有权上的风险和报酬已转移给购买方，也具备了公司会计政策收入确认的条件。截至2015年12月31日，公司不存在DDU
模式下客户尚未签收货物，相关商品所有权的风险和报酬尚未完全转移至对方而提前确认收入的情形，也不存在极端情况下公司可能承担的货物灭失风险。
公司2015年DDU模式下实际的收入确认方式不仅是“报关通过，已装船发货（取得发货单），开具出口发票”，并且是已经获得客户的全部签收，与2015年报中披露的商品外销收入确认时间的判断标准比较更加严谨，即公司对于特殊业务模式下的对外销售收入确认，除符合一般模式下外销收入确认原则之外，另综合确认了相关商品所有权上的风险及报酬是否转移因素。
基于海外不同贸易方式的收入确认方式，公司董事会将不迟于披露2016年半年度报告时审议进一步细化的会计政策。
二、独立董事意见
经核查，截至2015年12月31日，公司与MultiChoice Africa LimitedDDU模式下确认的销售收入均是基于外销商品已经交付到客户指定收货地点并由客户全部签收后，相关商品所有权上的风险和报酬已转移给购买方，也具备了公司会计政策收入确认的条件。截至2015年12月31日，公司不存在DDU模式下客户尚未签收货物，相关商品所有权的风险和报酬尚未完全转移至对方而提前确认收入的情形，也不存在极端情况下公司可能承担的货物灭失风险。基于海外不同贸易方式的收入确认方式，同意公司董事会不迟于披露2016年半年度报告时审议进一步细化的会计政策。
三、监事会意见
经核查，截至2015年12月31日，公司与MultiChoice Africa LimitedDDU模式下确认的销售收入均是基于外销商品已经交付到客户指定收货地点并由客户全部签收后，相关商品所有权上的风险和报酬已转移给购买方，也具备了公司会计政策收入确认的条件。截至2015年12月31日，公司不存在DDU模式下客户尚未签收货物，相关商品所有权的风险和报酬尚未完全转移至对方而提前确认收入的情形，也不存在极端情况下公司可能承担的货物灭失风险。基于海外不同贸易方式的收入确认方式，同意公司董事会不迟于披露2016年半年度报告时审议进一步细化的会计政策。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二〇一六年五月二十五日
湖南投资集团股份有限公司独立董事
关于公司增补董事的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司增补董事发表独立意见如下：
1.公司董事会提名刘林平先生为第五届董事会增补董事候选人，该提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2.上述董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长等符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
3.同意将上述上述董事候选人提交公司股东大会选举。
独立董事：鲁亮升郭 平潘传平 2015年 9月 1日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-048河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2018年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1.河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 4月 18日召开的 2018年度股东大会审议通过了公司 2018年度利润分配及公积金转增股本方案。
2.本次利润分配及公积金转增股本方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的利润分配及公积金转增股本方案与股东大会通过的方案一致。
4.本次权益分派实施距股东大会审议通过之日不超过两个月。
二、分配、转增股本方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 137,054,173股为基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增4.00股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派实施前公司总股本为137,054,173股，实施后公司总股本将增至191,875,842股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年5月13日，除权除息日为：2019年5月14日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2019年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1．本次所送（转）股于 2019年5月14日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所转股的无限售流通股的起始交易日
本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月14日。
七、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转股|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|52,727,827|38.47%|21,091,131|73,818,958|38.47%|
|二、无限售条件股|84,326,346|61.53%|33,730,538|118,056,884|61.53%|
|其中：人民币普通股|84,326,346|61.53%|33,730,538|118,056,884|61.53%|
|三、股份总数|137,054,173|100%|54,821,669|191,875,842|100%|

【注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。】
八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本191,875,842股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为1.572元。
九、有关咨询办法
咨询地址：河南省郑州市郑东新区泽雨街9号公司总部办公楼18楼董事会办公室
咨询联系人：王石朋
咨询电话：0371-62037987
传真电话：0371-62037000
十、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司2018年度股东大会决议。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2017-090立昂技术股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王刚先生的通知，获悉王刚先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王刚|是|17,900,000|2017年9月26日|2020年2月24日|海 通 证券 股 份有 限 公司|46.33%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王刚先生直接持有本公司3,864万股，占公司股份总股本的37.70%。其所持公司股份累计被质押股份数为3,360万股,占其直接持有公司股份总数的86.96%，占公司总股本的32.78%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-098众信旅游集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押|||||||
||股东||||||质押||质押|||
||||大股东及一||股票数量||||||质权人|
||名称||||||开始日期||到期日|||
||||致行动人||（万股）|||||||
|冯滨||是||1435||2016年9月1日||2017年9月1日||华泰证券股份有限公司||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，冯滨先生持有公司股份共计 266,009,800股，占公司总股本 843,955,880股的31.52%。本次质押股份14，350，000股，占公司总股本的1.70%，占其个人持有公司股份的5.39%。冯滨先生累计质押股份92,950,000股，占公司总股本的11.01%，占其个人持有公司股份的34.94%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据明细。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2016年9月2日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-052安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司对外融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资概述
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和日常经营需要，拟向光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇”）申请流动资金贷款，贷款额度不超过3亿元人民币。以上融资额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体金额；融资利率、种类以签订的融资合同为准。
2017年10月19日，公司在第七届董事会第十一次会议上审议通过了《关于公司对外融资的议案》。
二、本次融资的内容
公司向光大兴陇申请流动资金贷款，光大兴陇向公司提供信托贷款3亿元，分期发放，每期期限不超过12个月，用于补充公司流动资金。公司控股股东上海华信国际集团有限公司为该笔贷款提供担保。
三、本次融资的额度与期限
公司董事会授权董事长与光大兴陇签署相关的融资合同或文件，融资总额度不超过人民币3亿元，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。
四、本次融资的目的和对上市公司的影响
1、本次公司对外融资是为了支持公司的业务发展和日常运营，有利于提高资金使用效率，调整资金结构，保证公司可持续发展，符合上市公司全体股东利益。
2、本次公司对外融资不会损害上市公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照上市公司的相关制度进行。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一七年十月二十一日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-006北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）关于召开第三届监事会第十次会议的通知于2019年2月20日以电子邮件的方式发出，会议于2019年2月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭庆钢先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、《关于终止 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
与会监事一致认为：公司本次终止限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施限制性股票激励计划及相关配套文件，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
与会监事认为：鉴于公司拟终止实施公司限制性股票激励计划，同意与之配套的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于为子公司普泰国信申请综合授信提供担保的议案》
与会监事一致认为：公司为全资子公司普泰国信担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意公司为普泰国信提供连带责任保证担保。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于为子公司银河伟业申请综合授信提供担保的议案》
与会监事一致认为：公司为全资子公司银河伟业担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意公司为银河伟业提供连带责任保证担保。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会2019年3月1日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-034四川川大智胜软件股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：川大智胜，证券代码：002253）股票于 2015年 7月 15日、2015年 7月 16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司实际控制人、董事长游志胜先生按照公司 2015年 7月 9日发布的《关于实际控制人、董事长及部分董事高管增持公司股票的公告》（公告编号：2015-030）承诺，于 2015年 7月 16日通过二级市场买入公司股票 34.40万股。
（1）2015年 7月 9日公司发布《关于实际控制人、董事长及
部分董事高管增持公司股票的公告》（公告编号：2015-030），公司实际控制人、董事长及部分董事高管计划自公司股票复牌后五个工作日内，合计增持不低于 1,000万元人民币的公司股票。
（2）公司于 2015年 7月 11日《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：2015-032），公司积极鼓励实际控制人及董事、董事、监事、高级管理人员在符合相关监管规定的条件下主动增持本公司股票。
具体详见公司分别于 2015年 7月 9日和 7月 11日，刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》的《关于实际控制人、董事长及部分董事高管增持公司股票的公告》、《关于维护公司股价稳定方案的公告》。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四川川大智胜软件股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2019-001债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司蓝思科技（长沙）有限公司（以下简称“长沙蓝思”）于近日收到长沙经济技术开发区管理委员会下发的《关于拨付蓝思科技（长沙）有限公司工业发展专项资金的通知》（长经开管发【2018】63号），拨付长沙蓝思“工业发展专项资金”10,945.6万元，用于新产品的前期研发投入补贴。长沙蓝思已于2018年12月收到该款项。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定，上述政府补助计入其他收益，确认为当期损益，将对公司 2018年度经营业绩产生有利影响。该笔政府补助的最终会计处理须以外部审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一九年一月三日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016‐04‐27‐05深圳新都酒店股份有限公司
关于确认公司 2015年度关联交易
并预计 2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2015年度实际发生的关联交易
截止2015年12月31日的关联交易事项为深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易事项
1、出售商品、提供劳务
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|实际发生额|
|广州泓睿投资管理有限公司|客房消费|398,800.00元|

2、资产租赁
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|实际发生额|
|惠州怡海房地产开发有限公司|高尔夫物业租赁|2,950万元|

2015年 12月 17日，本公司与惠州高尔夫球场有限公司（以下简称惠州高尔夫）、惠州怡海房地产有限公司（以下简称惠州怡海）三方签订终止回购协议，惠州怡海确认，2012年 7月 1日至今，惠州怡海实际占用高尔夫会所并用于日常经营活动。惠州高尔夫承诺向新都酒店支付 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日的租金，按原《高尔夫球场俱乐部租赁合同》约定共计 1000万元。惠州怡海承诺于 2015年 12月 31日之前直接向本公司支付 2014年 7月 1日至 2015年 12月 31日的租金总计 1,950万元，其中：2014年7月1日至2014年12月31日租金为650万元，2015年1月1日至2015年12月31日租金为1,300万元。
3、资产转让、债务重组
||||
|-|-|-|
|关联方|关交易内容|实际发生额|
|深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）|固定资产及附属设备、应收账款、其他应收款转让|571,441,800.00元|
|深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）|高尔夫物业及相关权益转让|140,000,000.00元|

 2015年12月17日，本公司与重整投资人联合体成员泓睿天阗签订《资产转让协议》，约定本公司按照重整计划的规定，将本公司新都酒店大厦房产、停车场
和酒店全部附属设备设施以及应收账款和其他应收款转让给泓睿天阗，转让价格为
53,553.41万元。
2015年 12月 17日，本公司与泓睿天阗签订《资产转让协议》，约定本公司按照重整计划的规定，将文锦花园 24套房产转让给泓睿天阗，转让价格为 3,590.77万元。
2015年 12月 17日，本公司与泓睿天阗签订《资产转让协议》，约定本公司按照重整计划的规定，将高尔夫会所及高尔夫会所租金应收款转让给泓睿天阗，转让价格为1.4亿元。
4、捐赠
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|实际发生额|
|广州泓睿投资管理有限公司|现金捐赠|8000万元|

2015年 12月 28日，为执行重整计划、实现本公司净资产为正值的目标，本公司与重整投资人联合体成员泓睿投资签订《关于捐赠的协议书》，本公司接受泓睿投资捐赠资金 8,000万元。根据捐赠的协议书约定，如果捐赠 8,000万元仍不能满足新都酒店净资产为正值需要的，泓睿投资应当继续追加捐赠、保障公司净资产为正值；本公司财务报表经审计确认净资产为正值后，则应当将净资产超过人民币 1元以上的部分在审计报告出具后三日内退还给泓睿投资。公司已分别于 2015年12月25日和12月28日收到泓睿投资支付的6,000万元和2,000万元捐赠资金。
二、预计 2016年日常关联交易金额情况表
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2016年预计发生额|
|深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）|房产中介|110万元|
|广州泓睿投资管理有限公司|提供劳务|70万元|
|深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）|房产租赁|2,400万元|

1、房产中介：公司全资子公司深圳市新都实业发展有限公司为深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）购买新都酒店整栋大楼以及文锦花园 24套房产提供代办房屋产权过户、办理税费申报及缴纳等服务，收取房产中介费用。
2、提供劳务：为广州泓睿投资管理有限公司在酒店的客房消费。
3、房产租赁：按照与深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）签订的《资产
租赁合同》约定，深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）将新都酒店整栋大楼以及文锦花园 24套房产租赁给公司，租金每月 200万元整，租赁期限为 5年，公司应在每季度第一个月的月底前支付该季度租金600万元。
三、主要关联方基本情况：
1、广州泓睿投资管理有限公司
企业名称：广州泓睿投资管理有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路32号19楼04单元自编楼层20层04单元（仅限办公用途）
法定代表人：舒红玲
注册资本：1,500万元
成立时间：2015年 01月08日
主营业务：投资管理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场调研服务；
商品信息咨询服务；企业形象策划服务；企业自有资金投资；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：为本公司破产重整投资人联合体成员
履约能力分析：该公司应付本公司的房务费用均已实时支付，不存在违约风险。
2、深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）
企业名称：深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：广州泓睿投资管理有限公司
成立时间：2015年 11月25日
主营业务：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申请）。
与公司关系：为本公司破产重整投资人联合体成员
履约能力分析：公司应收深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）房产中介服务费 110万元，已收到 99万元，余款 11万元待相关资产过户完成后支付。此外，
本公司每月应付该公司酒店大楼、宿舍等租金 200万元，该公司未付房屋中介服务费11万元不存在履约风险。
四、关联交易必要性说明：
1、关于房产中介：公司全资子公司深圳市新都实业发展有限公司具备房地产经纪业务资质，且对过户资产较为熟悉，因此深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）聘请深圳市新都实业发展有限公司相关房产过户中介服务，并支付中介费。
2、关于提供劳务：酒店日常经营需要，关联交易按市场定价，既为关联方提供方便，亦为公司创造收益。
3、关于房产租赁：为了保证上市公司持续、稳定经营，公司租赁新都酒店整栋大楼以及文锦花园24套房产，按季度支付租金。
五、交易定价原则：
1、鉴于新都实业并未实际参与促成本公司与深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）相关公司房产转让的交易，仅为办理相关资产过户手续、税务申报与缴纳服务，此笔关联交易采取参考房屋中介市场行情并结合新都实业实际提供服务定价依据。
2、为关联方提供劳务按市场定价；
3、房产租赁定价参考了《重整计划》，由双方协商定价。
六、关联交易协议签署情况
1、深圳市新都实业发展有限公司与深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）于2016年 3月签订了《房地产交易中介服务合同》。
2、与深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）于 2015年 12月 17日签订了《资产租赁协议》，租赁期限为五年。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2016年 4月25日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–016皇氏集团股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|1,130,304,344.35||990,720,971.73||14.09%||
|营业利润|93,723,357.41||34,616,917.55||170.74%||
|利润总额|108,795,677.05||46,683,680.67||133.05%||
|归属于上市公司股东的净|75,468,672.09||36,363,925.08||107.54%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.3456||0.1699||103.41%||
|加权平均净资产收益率|8.52%||4.56%||增加3.96个百分点||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|2,278,013,581.35||1,265,913,432.95||79.95%||
|归属于上市公司股东的所|1,553,564,031.07||794,220,464.89||95.61%||
|有者权益|||||||
|股本|266,433,085.00||214,000,000.00||24.50%||
|归属于上市公司股东的每|5.83||3.71||57.14%||
|股净资产（元）|||||||

注：1．上述数据以公司合并报表数据填列。
2．报告期内，公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增股份上市，公司总股本由214,000,000股增至266,433,085股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
2014年度是公司谋求双主业战略发展的一年，公司采取多项措施，抓好生产经营，促进重组上市，取得了较好的业绩。报告期内，公司实现营业总收入113,030.43万元，比上年同期增长14.09%；营业利润9,372.34万元，比上年同期增长170.74%；归属于上市公司股东的净利润 7,546.87万元，比上年同期增长107.54%，主要原因为：
1．公司通过扩大冷链体系的建设及聚焦新品的研发和推广力度，继续加大广西本土市场的深耕及控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司主营业务收入稳步上升所致。
2．遵循强化主业，拓展新领域的双主业发展战略，以增强公司中长期竞争力为目的，进一步加大资本运作力度，公司已于2014年11月实施完成重大资产重组，全资子公司御嘉影视集团有限公司纳入公司合并报表范围所致。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产比报告期初增长79.95%；归属于上市公司股东的所有者权益比报告期初增长95.61%，主要原因为公司2014年非公开发行股票上市新增股份52,433,085股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年1月30日披露的2014年度业绩预告修正公告中对2014年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长80%-110%。
本次业绩快报与业绩预计无差异。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人黄嘉棣先生、主管会计工作的负责人蒋雪娇女士、会计机构负责人孙红霞女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）内部审计部门负责人陆明峰先生签字并盖章的内部审计报告。
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一五年二月二十七日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-037成都深冷液化设备股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2019年5月 17日以通讯方式召开。本次会议于2019年 5月14日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
公司 2018年第一次临时股东大会已授权董事会按照激励计划相关规定办理首次授予部分第一期限制性股票的解除限售事宜。
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，董事会认为：本激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满且解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 72人，可申请解除限售的限制性股票数量合计174.6631万股，约占目前公司股本总额 12,471万股的1.40%。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，上海荣正投资咨询股份有限公司发表了同意的独立财务顾问意见，北京市中伦律师事务所发表了法律意见。
详情请参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
董事长谢乐敏与个别激励对象存在亲属关系【非配偶、父母、子女】已回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售事项之独立财务顾问报告；
4、北京市中伦律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划第一次解锁的法律意见。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会
神思电子技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，于2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优
势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如
下：
一、参加会议情况
1.参加董事会情况
2017年度，在本人任期内，公司共召开十次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人均亲自出席会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2.参加股东大会情况
2017年度在本人任期内，公司共召开五次股东大会，本人未亲自出席股东大会。
本人认为，2017年度公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，相关事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2017年度在本人任期内，本人恪尽职守，积极了解公司运作情况，与公司其他二位独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
2016年度计提资产减值准备的独立意见、关于公司变更募集资金用途的独立意见、关于收购福建朗方信息技术有限公司部分股权的独立意见；
2、第二届董事会 2017年第四次会议，发表了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见；
3、第二届董事会 2017年第六次会议，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金增加价格调整机制事项发表了独立意见、就公司为控股子公司神思旭辉医疗信息技术有限责任公司向银行申请综合授信提供连带责任担保事项发表了独立意见；
4、第二届董事会 2017年第七次会议，发表了关于公司为控股子公司提供担保事项的独立意见；
5、第二届董事会 2017年第九次会议，发表了关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案的独立意见、关于修改公司《章程》的独立意见；
6、第二届董事会 2017年第十次会议，发表了关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见、关于变更会计政策的的独立意见。
三、任职董事会专业委员会的履职情况
作为公司第二届董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会
提名委员会的工作细则》等相关要求，主持并积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会主任委员的职责。
作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集了薪酬与考核委员会会议，
并对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切
实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
积极出席所任职的第二届董事会审计委员会召开的相关会议并进行议案的审议。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重对法律、法规和各项规章制度学习，以加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。通过学习不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
报告期内，未发生提议召开董事会的情况；报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度任职期间履行职责情况的汇报，本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
（以下无正文，为神思电子技术股份有限公司独立董事 2017年度述职报告签字页）
独立董事：
姜彦福
关于控股股东部分解除股份质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-063荣科科技股份有限公司
关于控股股东部分解除股份质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛的通知，崔万涛将其质押给平安证券有限责任公司的706万股公司有限售条件流通股份解除了质押，相关手续已于2016年7月20日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||本次解除质||||||||本次解除质押|
||股东名称||大股东及一||押股数（万||质押开始日期||解除质押日期||质权人||占其所持股份|
||||致行动人||股）||||||||比例|
|崔万涛||是||353||2014年7月21日||2016年7月20日||平安证券有限责任公司||4.24%||
|崔万涛||是||353||2015年9月18日||2016年7月20日||平安证券有限责任公司||4.24%||
|合计||-||706||-||-||||8.48%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，崔万涛持有公司股份 8,320.7698万股，占公司总股本的25.89%。本次解除股份质押后，崔万涛累计质押公司股份4,599.63万股，占公司总股本的14.31%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十一日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-045成都佳发安泰科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知已于2017年8月21日以电话、电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2017年9月1日14:00以现场方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席梁坤先生主持。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于以现金收购成都环博及上海好学部分股权并增资的议案》
本公司拟以800万元收购成都环博30.5085万元股权，对应目标公
司30.5085万元注册资本（即乙方持有的目标公司减资后增资前的16.95%的股权），同时以3280万元现金对成都环博进行增资。本次股权转让和增资完成后，我公司将持有成都环博51%的股权，合计4080万元。
本公司拟以1794万元收购上海好学37.7049万元股权，对应目标公司37.7049万元注册资本，占目标公司本次增资与股权收购前注册资本的37.7049%，同时以3042万元现金对上海好学进行增资。本次股权转让和增资完成后，我公司将持有上海好学62%的股权，合计4836万元。
监事会认为：此次交易是为加快实现产品线、经营领域的扩充和经营规模的提升，符合公司实现智慧教育的全面转型的战略目标。公司聘请了具有从事证券、期货相关业务具有证券从业资格的审计机构、资产评估机构对标的公司进行审计和评估，交易作价由双方协商确定，本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。因此，我们同意收购成都环博软件有限公司51%股权以及上海好学网络科技有限公司62%股权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次变更部分募集资金用途符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司产品线和经营规模扩充，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次变更部分募集资金用途。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了的审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
同意继续聘任该所为公司2017年财务审计及内部控制审计机构，聘用期一年，2017年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2016年费用标准，与审计机构协商确定。自股东大会通过之日起生效。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司监事会 2017年 9月 1日
关于天舟文化股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所关于天舟文化股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：天舟文化股份有限公司
湖南启元律师事务所接受天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《天舟文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在 2015年 11月 14日深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的公司第二届董事会第四十一次会议决议公告（以下简称“《董事会决议》”）及刊登在 2015年 11月 14日深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告（以下简称“《股东大会通知》”）；
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2015年11月30日（星期一）下午15:00在湖南省长沙市岳麓区银杉路 31号绿地中央广场紫峰写字楼 6栋 33楼如期召开。本次股东大会网络投票时间为：：2015年11月29日-2015年11月30日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月30日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年11月29日15:00至2015年11月30日15:00的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至 2015年 11月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数162，579，013股，占公司股份总数的38.4938%。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 16人，代表股份数1，883，360股，占公司总股份数的0.4459%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共19人，代表股份数164，462，373股，占公司股份总数的38.9397%。其中：持有公司5%以上股份的股东及股东代表为1名，即湖南天鸿投资集团有限公司，其代表股份数162，231，511股，占公司股份总数的38.4115%；单独或合计持有公司股份低于（不含）5%股份的股东及股东代表（以下简称“中小投资者”或“中小股东”）为 18名，中小投资者合计代表股份数2，230，862股，占公司股份总数的0.5282%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人、监票人参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。由监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
1、审议《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》
表决结果为：
同意164，270，533股（其中，中小股东2，039，022股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的91.4006%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.8834%；
反对191，840股（其中，中小股东191，840股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的8.5994%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1166%；
弃权0股（其中，中小股东0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
（以下无正文，下页为签章页）
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于天舟文化股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所
负责人：丁少波 经办律师： 熊林
经办律师： 彭龙
二〇一五年十一月三十日