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上海古鳌电子科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和制度的要求,独立、认真地履行和行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作。报告期公司共召开8次监事会会议，监事会成员列席报告期内的董事会和股东大会，对公司规范运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司的健康、持续发展。现将2017年监事会主要工作情况汇报如下：
一、2017年度监事会工作情况
（一）2017年度监事会会议召开情况
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|2017年3月20日|第二届监事会第十次会议|1、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》|
|2017年4月6日|第三届监事会第一次会议|1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》|
|2017年4月10日|第三届监事会第二次会议|1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》|
|2017年4月24日|第三届监事会第三次会议|1、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》2、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》3、《关于变更公司会计政策的议案》4、《关于<公司 2016年度报告>及其摘要议案》5、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》6、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》|

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|||7、《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》8、《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》9、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》|
|2017年4月26日|第三届监事会第四次会议|1、《关于公司 2017年第一季度报告全文的议案》|
|2017年8月24日|第三届监事会第五次会议|1、《关于会计政策变更的议案》2、《关于<2017年半年度报告>及<摘要>的议案》3、《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|
|2017年10月26日|第三届监事会第六次会议|1、《2017年度第三季度报告全文》|
|2017年11月13日|第三届监事会第七次会议|1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》2、《关于研发项目备案的议案》|

（二）2017年度监事会日常工作开展情况
1、列席公司重要会议，监督工作规范化、日常化
2017年，监事会成员通过列席公司董事会会议和公司日常经营管理例会，了解与监督公司各项重要工作的决策以及实施的进展情况。监督公司财务、经营管理和公司内部控制中的各项工作。同时在监事会内部逐步完善工作机制，针对董事会决策的贯彻落实情况进行跟踪检查和监督，从整体上增强对公司依法经营的认知、把握和监督，使监督工作规范化、日常化。
2、加强内部管控，注重专项效果随着公司规模的迅速扩张，公司经营和内部管控工作也日益加强。监事会以维护全体股东利益为出发点，切实履行监督职能，做到了重要事项跟进、重要决策参与。2017年监事会还积极开展现场监督
检查。
二、2017年度监事会发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
2017年度,公司监事会成员列席了公司报告期内召开的 10次董事会和 2次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内，公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉的履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和广大股东合法利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果实施了有效的监督和检查，认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控机制基本健全、会计无重大遗漏和虚假记载。2017年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为。
（四）公司对外投资情况
报告期内，无对外投资情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，无关联交易情况。
（六）公司对子公司及对外担保情况
报告期内，公司未对子公司担保,同时公司未发生对外担保事项，未发生股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理
制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会2018年度工作计划
2018年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2017年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
上海古鳌电子科技股份有限公司监事会2018年4月20日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2015-066
广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知已于2015年11月2日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2015年11月9日以通讯表决的方式召开，由董事长卢敏先生召集并主持。
本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司投资设立参股公司的议案》。
同意公司的控股子公司珠海市一致电工有限公司投资设立合资公司的事宜。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2015-067号公告《关于控股子公司投资设立参股公司的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对及0票弃权。
二、审议通过《关于与大成创新签订<附条件生效的非公开发行股票认购合同的补充协议（二）>的议案》；
公司与大成创新拟签订的《<附条件生效的非公开发行股票认购合同>的补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）”》）的主要内容为：《股票认购合同》第五条“限售期”之“5.1乙方此次所认购的甲方本次非公开发行的股票，自发行结束之日起36个月不得转让。乙方应按照相关法律法规、中国证监会、证券交易所规定和甲方要求，就本次非公开发行股票中认购的股票期出具相关锁
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告定承诺，并办理股份锁定相关事宜。”现修改为“5.1乙方此次所认购的甲方本次非公开发行的股票，自发行结束之日起60个月不得转让。乙方应按照相关法律法规、中国证监会、证券交易所规定和甲方要求，就本次非公开发行股票中认购的股票期出具相关锁定承诺，并办理股份锁定相关事宜。”
表决结果：5票赞成，0票反对及0票弃权。
三、审议通过《关于与南方资本签订<附条件生效的非公开发行股票认购合同的补充协议（二）>的议案》
公司与南方资本管理的蓉胜超微定向增发1号、2号专项资产管理计划分别签订的《<附条件生效的非公开发行股票认购合同>的补充协议（二）》（以下简
称“《补充协议（二）”》），主要内容为：《股票认购合同》第五条“限售期”之“5.1乙方此次所认购的甲方本次非公开发行的股票，自发行结束之日起36个月不得转让。乙方应按照相关法律法规、中国证监会、证券交易所规定和甲方要求，就本次非公开发行股票中认购的股票期出具相关锁定承诺，并办理股份锁定相关事宜。”现修改为“5.1乙方此次所认购的甲方本次非公开发行的股票，自发行结束之日起60个月不得转让。乙方应按照相关法律法规、中国证监会、证券交易所规定和甲方要求，就本次非公开发行股票中认购的股票期出具相关锁定承诺，并办理股份锁定相关事宜。”
表决结果：5票赞成，0票反对及0票弃权。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-057深圳广田集团股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2017年08月16日以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于 2017年08月04日以电子邮件、书面送达等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席黄乐明先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书张平列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议<深圳广田集团股份有限公司 2017年半年度报告>及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）的要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司监事会二〇一七年八月十八日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2017-009科大讯飞股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2017年 1月 10日以书面形式发出会议通知，2017年1月15日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议，会议由监事高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于科大讯飞股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会认为：《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
公司监事会认为：《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《科大讯飞股份有限公司限制
性股票激励计划之激励对象人员名单》
监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不超过人民币 120,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
监事会
二〇一七年一月十六日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-064江门市科恒实业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（公告编号：2018-042），公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市誉辰自动化设备有限公司全部股权（以下简称“本次交易事项”）。
公司于 2018年 8月 27日、9月 3日、9月10、9月 17日、9月 25日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-045、2018-050、2018-056、2018-059、2018-060）。截至本公告披露日，本次交易事项正在有序推进，公司以及相关中介机构就本次交易事项开展尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。
本次交易事项将在公司股票不停牌前提下进行，为维护广大投资者利益，公司将根据进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。因本事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-040深圳市欣天科技股份有限公司
关于控股股东/实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东石伟平通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石伟平|是|10,600,000|2018年5月9日|2020年5月8日|招商证券股份有限公司|39.75%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，石伟平持有公司股份 26,664,000股、占公司总股本33.33%。其所持有的公司股份累计被质押 13,630,000股，占其所持公司股份总数的51.12%，占公司股本总数的17.04%。
石伟平质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、《交易清单》；
2、《招商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务法律协议》；
3、《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2017临-009冀中能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2017年1月12日和1月26日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、是否提供网络投票：是
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年2月6日下午2：30
（2）网络投票时间：2017年2月5日至2017年2月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 2月 6日交易时间，即上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月5日下午3：00至2017年2月6日下午3：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
6、主持人：公司董事长张成文先生
（二）会议的出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 112人，代表股份数 2,564,349,602股，占公司有表决权股份总数的72.5716％（其中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数 47,104,408股，占公司有表决权股份总数的1.3331%），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共 10人，代表股份数 2,521,849,167股，占公司有表决权股份总数的71.3688%；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共102人，代表股份数42,500,435股，占公司有表决权股份总数的1.2028%。
公司部分董事会成员、监事会成员及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、关于为控股子公司提供担保的议案。
表决结果如下：
同意2,564,349,602股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意 47,104,408股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：韩杰刘知卉
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一七年二月七日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2016-027张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于更换非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日收到公司持续督导机构广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）《关于张家港富瑞特种装备股份有限公司非公开发行股票持续督导更换保荐代表人的报告》。
广州证券原指派的保荐代表人之一郭磊先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，广州证券决定由保荐代表人汤毅鹏先生接替郭磊先生在公司的持续督导工作，履行保荐职责。
本次变更不影响广州证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人更换后，公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人为张昱先生和汤毅鹏先生，持续督导期至2017年12月31日。
附：保荐代表人汤毅鹏先生简历：
汤毅鹏，保荐代表人，管理学硕士，7年证券公司投资银行业务从业经验，现任广州证券投资银行业务总监。参与昆百大（000560）非公开发行、光正集团（002524）非公开发行、准油股份（002207）非公开发行、光正钢构（002524）IPO、新研股份（300159）IPO、亿城股份（000616）公司债、09津临港债等项目，以及天山纺织（000813）、海隆软件（002195）、海翔药业（002099）等多家公司的资产重组、要约收购、辅导等财务顾问项目。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司2016年4月14日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-011浙江卫星石化股份有限公司
关于公司开展 2018年外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下称“公司”）于2018年3月12日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司开展2018
年外汇套期保值业务的议案》。
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
随着公司进出口贸易量的增加，出口贸易和进口原料的数量在不断上升。随着，公司外贸业务不断做大做强，本公司外币结算业务非常频繁，境外销售和采购多以美元结算，日常外汇收支不匹配。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，本公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇交易币种
公司及控股子公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主
要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元、美元和欧元等。
三、业务期间、业务规模及相关授权
根据《浙江卫星石化股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》及目前公司进出口业务的实际规模，公司及控股子公司拟在2018年开展外汇套期保值业务，该业务规模不超过等值人民币50亿元。
本议案尚需公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。
在2018年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定
比例的保证金外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保
证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
四、公司开展外汇套期保值所面临的风险及其应采取的措施
（一）外汇套期保值业务的风险
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
5、公司内部审计部门、董事会审计委员会应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
（二）公司应采取的措施
1、公司应采用银行远期结售汇汇率向客户或供应商报价，以便确定订单后，公司能够以报价汇率进行锁定；
2、公司已制定《外汇套期保值的内部控制制度》，建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。
3、公司将严格按照远期结汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。
汇率锁定金额和时间原则上应与外币付款（外币货款回笼）金额和时间相匹配。
同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
4、开展外汇套期保值交易须严格基于公司的外币收付款预测。
五、开展外汇套期保值交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。
六、独立董事独立意见
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《浙江卫星石化股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。独立董事同意公司及控股子公司2018年度开展外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-035中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2017年第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2017年4月28日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2017年第五次会议的通知，会议于2017年5月5日以通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会同意提名刘平山先生、王志明先生、季欣华先生为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于换届选举董事会独立董事的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会同意提名蔡妮娜女士、吴克忠先生为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。
上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第八届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
附件：
第九届董事会董事候选人简历
刘平山（董事候选人）：男，1955年 6月 7日出生，毕业于厦门大学，学士学位。1982年8月至1991年7月任福建省人大办公厅科员、主任科员、副处长；
1991年8月至1994年1月任石狮市人民政府副市长；1994年1月至2003年11月任中国福建国际经济技术合作公司总裁办主任、福建发达贸易有限公司、福建中福进出口公司总经理，福建省华闽进出口公司总经理；2003年11月至今任福建华闽进出口有限公司董事长；现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事长、福建山田实业发展有限公司董事长、福建省第十二届人大代表。刘平山与本公司及本公司控股股东存在关联关系，持有本公司股份545,002股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王志明（董事候选人）：男，1971年 2月出生，毕业于新加坡南洋理工大学，工商管理硕士。1991年至 1999年任福州市公安机关公务人员；1999年至 2009年任上海蓝顿生物科技有限公司总经理；2002年至2013年历任中国七星控股公司（香港上市）执行董事、总裁；现任运通星（中国）财富管理有限公司董事长、福建华闽进出口有限公司总经理、中福海峡（平潭）发展股份有限公司副董事长。
王志明与本公司及本公司控股股东存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
季欣华（董事候选人）：男，1955年10月出生，中共党员，硕士研究生毕业，曾任职福建省外经贸委外资管理处，香港华闽集团联络部副总经理，福建富闽基金会理事会办公室主任，福建益闽干部教育基金会办公室主任，福建富闽教育基金会理事，福建华光国际科技文化交流中心主任，福建富坊房地产开发有限公司董事长，福建富闽基金会秘书长，福建益闽干部教育基金会理事、秘书长，现任福建富闽基金会理事、中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事。季欣华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
蔡妮娜（独立董事候选人）：女，1954年1月出生，厦门大学会计学研究生结业，高级会计师。曾任福州朝阳仪表厂财务股长、福州量具厂财务科长；中外合资福建海山宾馆财务部经理、总经理助理；兼任福建电视台财务科长；福建南纸股份有限公司第二届、第四届、第五届董事会独立董事，青山纸业第三届、第四届董事会独立董事。现任福建省广播影视集团高级会计师。蔡妮娜与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴克忠（独立董事候选人）：男，1964年11月出生，毕业于上海交通大学，工学和工程管理双学士，美国Univ. of Southwestern LA管理与金融硕士。历任上海交通大学管理学院证券投资讲师、上海亚洲商务投资公司高级分析师、美国 UTD财务投资公司高级经理、美国迪维资本有限公司执行副总裁、上海中路集团有限公司副总裁、上海科维思投资有限公司总经理、优势资本(私募投资)有限公司总裁，现任优势资本股权投资基金创始合伙人、董事长。吴克忠与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-050传化智联股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月28日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长徐冠巨先生、副总经理李绍波先生、副总经理兼董事会秘书朱江英女士、独立董事费忠新先生、财务总监杨万清先生、传化物流集团副总裁项天成先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
传化智联股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号： 2019-077深圳市朗科科技股份有限公司
关于起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或者“公司”）于 2018年 5月 18日起诉北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”）、北京旋极百旺科技有限公司（以下简称“旋极百旺”）、百望金赋科技有限公司（以下简称“百望金赋”）、深圳市百旺金赋科技有限公司（以下简称“深圳百旺”）、北京百旺金赋科技有限公司（以下简称“北京百旺”）侵犯公司发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：CN99117225.6，以下简称“99专利”），深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）于 2018年 5月18日正式立案受理了上述案件。
现将本案有关进展情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
公司于 2018年 5月 18日向深圳中院递交了《民事起诉状》，起诉旋极信息、旋极百旺、百望金赋、深圳百旺、北京百旺侵犯公司99专利权。深圳中院于 2018年 5月18日正式立案受理了上述诉讼案件。公司已于 2018年 5月18日收到了深圳中院送达的(2018)粤 03民初 1661号《深圳市中级人民法院受理案件通知书》。
被告旋极信息在提交答辩状期间，对本案的管辖权提出异议，其认为，本案应由北京知识产权法院管辖。公司于2018年9月13日收到了深圳中院送达的(2018)粤 03民初 1661号《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》，裁定驳回旋极信息对本案管辖权提出的异议，如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向深圳中院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）。
公司于 2019年 4月 28日收到了广东高院送达的关于管辖权异议的(2019)粤民辖终 162号《审理上诉案件通知书》，获悉旋极信息已上诉至广东高院。 2019年 5月17日，公司收到广东省高级人民法院送达的关于管辖权异议的（2019）粤民辖终 162号《民事裁定书》，裁定“驳回上诉，维持原裁定”，本裁定为终审裁定，上述案件将在深圳中院审理。
此案详情请见公司于 2018年5月 18日、2018年9月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项的公告》、《关于起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告》。
二、案件最新进展情况
因百望金赋下落不明，深圳中院采取公告送达的方式于 2019年 8月 15日在《人民法院报》G17版上刊登（2018）粤 03民初1661号《广东省深圳市中级人民法院公告》，向百望金赋公告送达证据交换通知书及开庭传票诉讼材料。公告中记载本案证据交换时间为2019年11月 19日 15时00分，开庭时间为2019年11月 20日9时 30分。公司于 2019年 11月20日 9时30分参与庭审。公司在庭审中当庭向深圳中院申请撤回《民事起诉状》诉讼请求第 1项“请求法院判令五被告立即停止侵犯原告第99117225.6号发明专利权的行为，包括但不限于制造、使用、销售、许诺销售被控侵权产品的行为”，并当庭向深圳中院递交了《变更诉讼请求申请书》，申请将深圳中院受理的（2018）粤03民初 1661号侵害发明专利权纠纷案申请人的诉讼请求第二项“请求法院判令五被告连带赔偿原告经济损失（计算截止至本案起诉之日）人民币1000万元”变更为“请求法院判令五被告连带赔偿原告经济损失（计算截止至本案起诉之日）人民币9800万元”。
深圳中院现已批准上述两项变更诉讼请求申请，其中，关于变更诉讼请求的申请，需要在公司补缴诉讼费之后才能正式生效。
截至目前，案件仍在审理当中，尚未判决。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股子公司）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因上述诉讼案件仍在审理当中，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
五、备查文件
1、《广东省深圳市中级人民法院公告》【（2018）粤 03民初1661号】。
2、广东省高级人民法院下发的《民事裁定书》【（2019）粤民辖终162号】。
3、《变更诉讼请求申请书》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十一日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-052厦门科华恒盛股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司（以下简称“科华伟业”）关于证券质押登记证明的文件，现将相关事项公告如下：
2016年5月27日，科华伟业将其持有的本公司无限售流通股500万股质押给国家开发银行股份有限公司作为本公司融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续，质押期限自2016年5月27日起至出质人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押时止。
截止公告日科华伟业共计持有本公司股份86,143,249股，占本公司总股本的31.81%，科华伟业累计质押的本公司股份数为5,000,000股，占科华伟业持有公司股份数的5.80%，占公司总股本的1.85%。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2016年5月31日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-069
南京寒锐钴业股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份时间过半
及部分股东减持时间届满的公告
持股5%以上股东江苏拓邦投资有限公司、江苏汉唐国际贸易集团有限公司及金光先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的
信息一致。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相继披露了如下公告：2018年3月16日披露了《关于股东股份减持计划的公告》（公告编号：2018-038），2018年 5月 8日披露了《关于股东股份减持进展情况的公告》（公告编号：2018-062）。
1、江苏拓邦投资有限公司（以下简称“江苏拓邦”）计划以大宗交易、集中竞价或协议转让的交易方式减持本公司股份，减持期间自公告披露后三个交易日后的六个月内，减持数量不超过 360万股（权益分派后的股份数量为 576万股，占公司总股本比例为3%），其中：通过大宗交易或协议转让方式进行减持的，将于公告披露后三个交易日后进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于公告披露后15个交易日之后进行。
3、金光先生计划以大宗交易、集中竞价或协议转让的交易方式减持本公司股份，减持期间自公告披露后三个交易日后的三个月内，减持数量不超过 120万股（权益分派后的股份数量为192万股，占公司总股本比例为1%），其中：通过大宗交易或协议转让方式进行减持的，将于公告披露后三个交易日后进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于公告披露后15个交易日之后进行。
截至本公告披露日，持股5%以上的股东江苏拓邦、江苏汉唐减持计划时间已过半；金光先生减持计划时间已届满。现将三个股东减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股价区间（元/股）|减持股数（股）|占股本比例（%）|
|金光|集中竞价|2018年4月11日|179.239|41,000|0.0214|
||合计|||41,000|0.0214|
|江苏拓邦|集中竞价|2018年4月11日|177.8-183.25|392,000|0.2042|
||大宗交易|2018年5月28日|136.12|235,000|0.1224|
|||2018年6月5日|111.41|1200,000|0.6250|
||合计|||1,827,000|0.9516|
|江苏汉唐||-|-|0|0|

上述股东本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|金光|合计持有股份|13,968,000|7.2750%|13,927,000|7.2536%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售条件股份|13,968,000|7.2750%|13,927,000|7.2536%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|江苏拓邦|合计持有股份|24,576,000|12.8000%|22,749,000|11.8484%|
||其中：无限售条件股份|24,576,000|12.8000%|22,749,000|11.8484%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|江苏汉唐|合计持有股份|19,200,000|10.0000 %|19,200,000|10.0000%|
||其中：无限售条件股份|19,200,000|10.0000%|19,200,000|10.0000 %|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：公司于2018年4月10日实施了2017年权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，上述股东的持股数量、减持股份数及减持价格区间相应调整。
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、上述股东本次减持情况与2018年3月16日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至公告日，上述股东本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺。截至本公告日，上述股东严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。目前承诺正常履行中。
4、上述股东不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。本次减持后，上述股东仍是持有公司持股5%
以上的股东。
5、截至本公告日，江苏汉唐、江苏拓邦减持计划尚未全部实施完毕，其将根据市场、上市公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。金光先生本次减持计划期限届满。
6、公司将继续关注上述股东减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股东出具的《关于减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一八年六月二十一日
证券代码: 002442 证券简称:龙星化工 公告编号：2015-013
龙星化工股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 3月 9日接到公司股东通知，公司第一、二大股东刘江山先生、俞菊美女士分别将其个人持有的本公司184，040，715股和 47,847,400股质押给河北财达证券有限责任公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押期间上述股份予以冻结不能转让。上述股票质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|质押数量|流通股数量|锁定股数量|占个人持比|起始日|期限|
|刘江山|184040715|10000000|174040715|79.3|3月9日|六个月|
|俞菊美|47847400|4000000|43847400|81.8|3月9日|六个月|

在本次股权质押前，刘江山先生持有本公司232，054，287股，占公司总股本的48.34%，俞菊美女士持有本公司58，463，200股，占公司总股本的12.18%，且未进行过其他股权质押。
特此公告。
龙星化工股份有限公司
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-004恒逸石化股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准恒逸石化股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕88号），中国证监会就公司本次向合格投资者公开发行公司债券的申请批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 30亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求以及公司股东大会的授权，办理本次公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—090印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2017年 10月 12日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2017年 10月16日13:00以通讯方式召开，会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事 7名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
2017年4月18日，公司因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2017年4月18日开市起停牌。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于2017年5月3日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》。
自进入重大资产重组程序以来，公司与独立财务顾问等中介机构及相关各方就本次交易方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商和论证，有关各方积极推进相关事项。但由于本次交易涉及境外资产，交易结构较为复杂，涉及的工作量较大，并且近期对外投资、资金出境监管趋严，审批节奏严重放缓。经过交易各方的反复论证后，无法在规定的停牌时限内披露重大资产重组预案。
基于上述原因，为保护全体股东的利益，经公司审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。
公司独立董事对该议案进行了事前审查予以认可，并对该议案发表了独立意见，同意上述议案；独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对此发表了《华泰联合证券有限责任公司关于印纪传媒有限责任公司终止重大资产重组财务顾问
核查意见》。以上具体内容详见2017年10月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据相关规定，关联董事肖文革先生回避表决该项议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于签订基金合作框架协议暨基金对外投资的议案》
同意公司全资（香港）子公司 DMG (Hong Kong) Group Limited与Victory HarborLtd.、GLC Special Situations FundL.P.、Victory Station Limited及 TAIPING TRUSTEES LIMITED就合作设立夹层基金及并购基金事宜，签署《合作框架协议》及对海外标的公司的收购。
具体内容详见 2017年 10月 17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于签订基金合作框架协议暨基金对外投资的公告》。
根据相关规定，关联董事肖文革先生、吴冰女士回避表决该项议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见；
4、合作框架协议。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年10月17日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-080深圳劲嘉集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于 2017年11月 6日召开的第五届董事会 2017年第十一次会议、于 2017年 11月 20日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6.5亿元（含 6.5亿元）额度的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，闲置募集资金进行现金管理的期限自董事会审议通过之日起15个月内可滚动使用，投资单个理财产品的期限不得超过 12个月，并授权公司法定代表人根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签署相关文件。具体内容请详见于2017年11月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司董事会、股东大会的授权及募集资金暂时闲置情况，公司近日购买理财产品的具体情况公告如下：
一、公司使用闲置资金购买理财产品的基本情况
1、理财产品基本情况
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||||||||理财金额（人||||||预计最高年|
||受托人名称||产品名称||产品类型||||起始日期||终止日期|||
||||||||民币万元）||||||化收益率|
|兴业银行股份有限公司||结构性存款||保本浮动收益型产品||20,000||2017年12月4日||2018年6月4日||4.82%||
|合计||-||-||20,000||-||-||-||

2、关联关系说明
公司与理财产品的受托人兴业银行股份有限公司不存在关联关系。
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二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司于 2017年11月6日召开的第五届董事会2017年第十一次会议、于 2017年11月20日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
尽管公司此次投资的理财产品为商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
针对投资风险，拟采取风险控制措施如下：
1、使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且理财产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪暂时闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述暂时闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日披露之日，包含上述使用闲置募集资金购买理财产品，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品如下：
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||||||||理财金额（人||||||预计最高年|
||受托人名称||产品名称||产品类型||||起始日期||终止日期|||
||||||||民币万元）||||||化收益率|
|平安银行股份有限公司||平安银行对公结构性存款（挂钩||保本浮动收益型产品||30,000||2017年11月16日||2018年5月15日||4.10%||

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||利率）产品TGG171414||||||
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|结构性存款|保本保收益型产品|5,000|2017年11月17日|2018年3月17日|4.50%|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|结构性存款|保本浮动收益型产品|5,000|2017年11月17日|2018年5月16日|4.68%|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|结构性存款|保本浮动收益型产品|5,000|2017年11月17日|2018年11月12日|4.68%|
|兴业银行股份有限公司|结构性存款|保本浮动收益型产品|20,000|2017年12月4日|2018年6月4日|4.82%|
|合计|-|-|65,000|-|-|-|

五、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司签署的《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
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