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证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：2017-020
安徽雷鸣科化股份有限公司关于
2016年年度股东大会调整部分议案并延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2017年5月31日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年5月25日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600985|雷鸣科化|2017/5/18|

二、 股东大会延期原因
公司 2017年4月29日发布的2016年年度股东大会通知提出了“10.00关于选举第七届董事会董事的议案”，鉴于董事候选人张治海先生工作调整，现需对
2016年年度股东大会通知中“10.00关于选举第七届董事会董事的议案中 10.01
张治海”进行调整。为保证公司董事会换届的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会[2014]20号《上市公司股东大会规则》（2014年修订）和《公司章程》的规定，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司提名李明鲁先生为公司第七届董事会董事候选人，现将 2016年年度股东大会通知中“10.00关于选举第七届董事会董事的议案中 10.01张治海”调整为“10.01李明鲁”。因此，公司决定将 2016年年度股东大会延期至 2017年5月31日召开。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2017年5月31日 9点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2017年5月31日
至2017年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2017年5月5日刊登的公告（公告编号：2017-019）。
4.会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年年度报告全文及摘要|√|

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|-|-|-|
|2|2016年度财务决算和2017年度财务预算报告|√|
|3|2016 年度利润分配预案|√|
|4|2016 年度董事会工作报告|√|
|5|2016 年度监事会工作报告|√|
|6|独立董事2016 年度述职报告|√|
|7|关于续聘2017 年度外部审计机构的议案|√|
|8|关于2017 年日常关联交易预计的议案|√|
|9|关于修订《公司章程》的议案|√|
|累积投票议案|||
|10.00|关于选举第七届董事会董事的议案|应选董事（6）人|
|10.01|李明鲁|√|
|10.02|石葱岭|√|
|10.03|周四新|√|
|10.04|周俊|√|
|10.05|王军|√|
|10.06|吴叶兵|√|
|11.00|关于选举第七届董事会独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|11.01|杨祖一|√|
|11.02|陈传江|√|
|11.03|费蕙蓉|√|
|12.00|关于选举第七届监事会监事的议案|应选监事（2）人|
|12.01|殷召峰|√|
|12.02|蒋莅琳|√|

四、 其他事项
1、通讯地址：安徽省淮北市东山路 148号雷鸣科化证券部
2、邮政编码：235000
3、联系人：徐卫东、张友武
4、联系电话：0561-2338135、2338588
传真：0561-3091910
5、与会股东食宿及交通费自理。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2017年5月18日
附件1：修改后的授权委托书
授权委托书
安徽雷鸣科化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016 年年度报告全文及摘要||||
|2|2016 年度财务决算和2017 年度财务预算报告||||
|3|2016 年度利润分配预案||||
|4|2016 年度董事会工作报告||||
|5|2016 年度监事会工作报告||||
|6|独立董事2016 年度述职报告||||
|7|关于续聘2017 年度外部审计机构的议案||||
|8|关于2017 年日常关联交易预计的议案||||
|9|关于修订《公司章程》的议案||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|10.00|关于选举第七届董事会董事的议案||

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|-|-|
|10.01|李明鲁|
|10.02|石葱岭|
|10.03|周四新|
|10.04|周俊|
|10.05|王军|
|10.06|吴叶兵|
|11.00|关于选举第七届董事会独立董事的议案|
|11.01|杨祖一|
|11.02|陈传江|
|11.03|费蕙蓉|
|12.00|关于选举第七届监事会监事的议案|
|12.01|殷召峰|
|12.02|蒋莅琳|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：李明鲁先生简历
李明鲁，男，汉族，1969年 7月出生，研究生学历，高级政工师。1992年 7月至1997年12月，历任杨庄矿采煤二区技术员、团委副书记；1997年12月至2003年10月，历任淮矿集团团委生产部干事、团委生产部副部长、团委生产部部长、团委副书记；2003年 10月至 2005年 9月，任淮矿集团芦岭矿党委副书记；2005年9月至 2015年6月，历任淮矿集团岱河矿党委书记，淮矿集团刘店矿党委书记，亳州股份有限责任公司董事、党委委员、书记，西北能源有限公司党委委员、书记，西北能源公司党委委员、党委书记、纪委书记、工会主席， 2015年6月至今，任杨柳煤业公司党委委员、书记。
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2016—008号四川蓝光发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年1月21日
(二)股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,380,806,959|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.22|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，会议由公司副董事长张志成先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人；董事长杨铿先生及董事蒲鸿先生、李澄宇先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人；监事会主席王小英女士因工作原因未能出席
会议；
3、董事会秘书蒋黎女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,380,783,859|99.99|23,000|0.01|100|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》|0|0.00|23,000|99.57|100|0.43|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：李林涧、杨婷
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川蓝光发展股份有限公司2016年1月22日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2014—035安阳钢铁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，本公司股票自2014年9月22日起连续停牌30日。本公司于2014年10月17日发布了《安阳钢铁股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2014-027），经申请，本公司股票自2014年10月22日起继续停牌不超过30日。并于10月28日、11月4日发布了《安阳钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告》（临时2014-028）、（临时2014-034）。停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展情况。
目前，公司、中介机构及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，尽职调查、法律、审计、评估等相关工作正在有序进行之中。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司
证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号：临 2015-062北京首都开发股份有限公司
非公开发行股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”)因对非公开发行股票方案进行重大调整，于 2015年 5月 13日发布了《重大事项停牌公告》（临2015-061），公司股票于 2015年 5月 13日起连续停牌。
目前，由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，存在不确定性，为保证信息公平披露，维护投资者利益，公司股票自 2015年 5月 21日起继续停牌，公司将按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定及时履行信息披露义务，于 2015年 5月 26日公告进展情况。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2019-039
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
非公开发行股票持续督导更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 12日收到公司 2014年度非公开发行股票的保荐机构广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）《关于新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票持续督导更换保荐代表人的通知》。
公司原非公开发行股票持续督导保荐代表人之一梁彬圣先生因工作变动不能继续履行相应职责，广州证券现委派保荐代表人程欣先生接替梁彬圣先生对尚未完结的持续督导工作履行相应职责。本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为孙朋远、程欣，持续督导期至本次非公开发行剩余募集资金使用完毕之日止。
程欣先生，保荐代表人、律师，管理学硕士，曾先后参与的项目有深大通发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、亚光科技发行股份购买资产并募集配套资金、华仁药业配股等项目。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-057青岛鼎信通讯股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司控股股东王建华先生关于股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的基本情况
公司控股股东王建华先生将其持有的公司无限售条件流通股 5,100,000股质押给中国国际金融股份有限公司，质押期限为一年，上述质押登记手续已于2019年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次质押的股份数占公司总股本的1.09%。
截至本公告日，王建华先生持有公司股份为 108,472,097股，占公司总股本的23.12%。本次股份质押后，王建华先生持有的公司股份累计质押 14,925,007股，占其持有的公司股份的13.76%，占公司总股本的3.18%。
二、王建华先生及其一致行动人的质押情况
截止本公告日，王建华先生及其一致行动人曾繁忆先生合计持有公司股份 233,714,554股，占公司总股本的49.81%；合计已质押的股份数量为 14,925,007股，占王建华先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的6.39%，占公司总股本的3.18%。
三、相关风险提示及应对措施
本次股份质押系因王建华先生个人资金需求。王建华先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，其履约保障资金主要来自股票红利、自有资金、投资收益等。王建华先生所持股份质押可能产生的风险在可控范围内，不存在实质性违约风险，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，股份质押不会引起王建华先生对其所持公司股份的表决权的转移，也不会导致公司控制权发生变更。如出现平仓风险，王建华先生将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2019年10月14日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-066三安光电股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案情况；
2、本次会议无新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
三安光电股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年8月28日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午2点30分在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开，网络投票时间为2014年8月28日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 158名,代表有效表决权股份1,387,768,959股,占公司总股份的 57.99%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表 21名，代表股份 1,268,450,146股，占公司股份总数的53.00%；参加网络投票的股东137名，代表股份119,318,813股，占公司股份总数的4.99%。
现场会议由董事长林秀成先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况：
1、审议通过了《三安光电股份有限公司员工持股计划及摘要》的议案；
同意1,378,715,571票，占本次股东大会有表决权票数的99.35%，其中持股数低于5%的股东同意票为229,197,451票，该区段同意比例为96.20%；
反对9,044,788票，占本次股东大会有表决权票数的0.65%，其中持股数低于5%的股东反对票为9,044,788票，该区段反对比例为3.80%；
弃权8,600票，占本次股东大会有表决权票数的0%，其中持股数低于5%的股东弃权票为8,600票，该区段弃权比例为0.00%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案。
同意1,378,596,671票，占本次股东大会有表决权票数的99.34%，其中持股数低于5%的股东同意票为229,078,551票，该区段同意比例为96.15%；
反对9,036,388票，占本次股东大会有表决权票数的0.65%，其中持股数低于5%的股东反对票为9,036,388票，该区段反对比例为3.79%；
弃权135,900票，占本次股东大会有表决权票数的0.01%，其中持股数低于5%的股东弃权票为135,900票，该区段弃权比例为0.06%。
三、律师见证情况
本次股东大会由湖北正信律师事务所张红、漆贤高律师现场见证,并出具《三安光电股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》,认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告
三安光电股份有限公司
二○一四年八月二十八日
信息披露文件福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十八次会议相关审议事项之事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对拟提交公司第八届董事会第十八次会议审议的《关于公司日常关联交易实施主体变更的议案》进行了认真地事前审核，现发表事前认可意见如下：本次日常关联交易仅涉及实施主体的变更，未对关联交易的实质内容带来影响，未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
独立董事：
顾琍琍 洪波 陈珠明 2016年8月19日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-038华安证券股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
因任期届满，赵万利先生不再担任华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书职务，仍担任公司副总裁职务。公司于2019年4月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任汲杨女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过并取得证券监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格之日起至第三届董事会任期届满为止。在汲杨女士取得监管部门核准之前，赵万利先生继续履行公司董事会秘书职责。
汲杨女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、公司其他5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。汲杨女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，并在本次董事会会议召开之前，经上海证券交易所事先审核无异议，具备履职所需的任职条件，符合《公司法》、上海证券交易所相关监管要求及《公司章程》有关规定。
二、独立董事意见
经审阅汲杨女士的履历等材料，独立董事认为其任职资格符合担任上市公司及证券公司董事会秘书的条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。汲杨女士的提名、选聘程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意聘任汲杨女士担任公司董事会秘书职务。任期自董事会审议通过并取得证券监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格之日起至第三届董事会任期届满为止。
三、董事会秘书联系方式
联系电话：0551-65161691
传真号码：0551-65161600
电子邮箱：jiyang@hazq.com
联系地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号（230081）
特此公告。
附件：汲杨女士简历
华安证券股份有限公司董事会
附件:
汲杨女士简历：
汲杨女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年 3月出生，学士学位，具有公司律师执业资格。历任安徽证券交易中心交易部交易管理员、综合部文员，公司稽核部职员、办公室职员、法律事务经理、风险管理部合规经理、办公室副主任、合肥合作化南路营业部总经理，公司营销管理总部机构及私人客户部总经理、金融市场部总经理。现任公司办公室主任。
丹化化工科技股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）
为进一步完善丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《丹化化工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
二、公司制定本规划的原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见、诉求。若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
三、公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）
（一）利润分配的形式
公司优先采用现金分红的利润分配方式，可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期现金分红。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的期间间隔
在保证公司正常经营和长远发展、且满足利润分配条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红。董事会可以根据公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提出中期利润分配预案，并经临时股东大会审议通过后实施。
（三）利润分配的顺序和条件
1、现金分红的具体条件
公司原则上每年度均应实施现金分红，但出现下述情形之一可以不进行现金分红：
（1）公司该年度实现的可供分配的利润较少，不足以派发；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具非标准意见的审计报告；
（3）公司年末资产负债率超过70%；
（4）非经常性损益形成的利润或公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不纳入现金分红的范围；
（5）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一的：
a、公司未来12个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%；
b、当年经营活动产生的现金流量净额为负；
c、中国证监会或者上交所规定的其他情形。
2、发放股票股利的具体条件
如公司经营状况良好，公司在满足上述每年度最低现金分红后，可以提出股票股利分配预案。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。
（四）现金分红最低比例及差异化的利润分配政策
1、现金分红最低比例
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利
润的百分之三十。
2、利润分配政策
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的利润分配方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（五）利润分配应履行的审议程序
1、利润分配政策由公司董事会制定，经公司董事会审议通过后提交公司股东大会批准。
董事会审议利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。
股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。公司股东大会对利润分配政策作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
2、公司应严格按照有关规定在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见，同时对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并披露。
3、公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要或外部经营环境发生变
化，确需调整或者变更利润分配政策的，应当满足公司章程规定的条件，调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
4、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
5、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时应当减扣该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划制定周期及调整机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》。公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。
董事会负责制定利润分配方案并就其合理性进行充分讨论，经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。公司董事会因特殊情况未做出现金利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存利润的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议。
若由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化等原因而需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提请股东大会审议通过，独立董事、监事会应该对公司股利分配方案发表意见。
公司不进行现金分红、调整现金分红比例或调整利润分配政策的，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
丹化化工科技股份有限公司董事会
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临 2014-016
浙江金鹰股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利润分配方案：每股派发现金红利人民币0.08元（含税）
●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币 0.076元；合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币0.072元
●股权登记日：2014年6月 24日
●除息日：2014年 6月 25日
●现金红利发放日：2014年 6月 25日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
浙江金鹰股份有限公司利润分配方案已由2014年6月8日召开的公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在 2014年 6月 9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、本次利润分配方案
（一）、发放年度：2013年度
（二）、发放范围：截止 2014年 6月 24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
（三）、以公司2013年12月31日总股本364,718,544为基数，向全体股东每10股派送现金0.8元（含税），共计分配现金红利 29,177,483.52元，结余的未分配利润全部结转至以后年度。公司本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
（四）、扣税说明
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让公司股票时，所转让的股票持股期限在1年以内（含1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：相关持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10%；持股期限超过1年的，实际税率为5%。
2、合格境外机构投资者（QFII）的现金红利，公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号），由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.072元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3、根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，机构投资者(不含QFII)及法人投资者自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股实际派发现金红利0.08元。
三、具体实施日期
1、股权登记日：2014年 6月 24日
2、除息日：2014年 6月 25日
3、现金红利发放日：2014年 6月 25日
四、分派对象
截至2014年6月24日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、公司控股股东浙江金鹰集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。
记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东，其红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式：
联系电话：0580-8021228
联系传真：0580-8020228
联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇，浙江金鹰股份有限公司证券部
七、备查文件：
浙江金鹰股份有限公司 2013年度股东大会决议及公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
二O一四年六月十八日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-010天津松江股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议由董事长曹立明先生召集，并于2015年2月3日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司控股子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》。
同意公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司向公司全资子公司天津运河城投资有限公司开展售后回租融资租赁业务，租赁物为天津运河城投资有限公司开发的武清小岛项目设备，租赁金额不超过20000万元，期限12个月，租赁年利率为12%。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
二、审议并通过了《关于公司设立财产权信托及进行受益权转让的议案》。
同意公司将持有的对天津松江团泊投资发展有限公司的人民币5亿元其他应收款委托北方国际信托股份有限公司设立财产权信托，期限不超过26个月。信托设立后，公司作为受益人享有全部信托受益权并有权将持有的全部信托受益权整体自行对外转让，公司以名下华盈大厦37套房产、雪莲北里10套房产提供抵押担保；同时同意公司将上述信托项下全部信托受益权转让给平安证券有限责任公司，转让价格为人民币5亿元整，期限为24个月，年化资金占用费为10%。公司对上述信托受益权承担回购义务。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
三、审议并通过了《关于提名深圳市梅江南投资发展有限公司董事的议案》。
公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司原公司提名董事因工作变动辞去董事职务，同意提名刘大庆先生、赵宁先生担任深圳市梅江南投资发展有限公司董事。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2015年2月4日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2018-043浙江航民股份有限公司
第七届监事会第十四次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第七届监事会第十四次会议（临时会议）于 2018年 8月 20日以传真表决方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了下列决议：
1、审议通过关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《<关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议>之补充协议》的议案
经公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司协商一致，拟取消《关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议》项下超额利润奖励事宜，并就该等调整事宜签署附生效条件的《<关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议>之补充协议》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过关于更新本次重组有关审计报告、审阅报告的议案
为实施本次重组，公司聘请具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2017年12月31日为基准日出具了“天健审[2018]2887号”《审计报告》以及“天健审[2018]4067号”《审阅报告》。
现“天健审[2018]2887号”《审计报告》以及“天健审[2018]4067号”《审阅报告》的有效期已届满，为此天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018年 6
月30日为基准日出具了以下更新报告：
①对杭州航民百泰首饰有限公司2016年度、2017年度以及2018年1-6月的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的“天健审[2018]7635号”《审计报告》；
②对浙江航民股份有限公司2017年度以及2018年1-6月备考合并财务报表进行了审阅，并出具“天健审[2018]7636号”《审阅报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过关于《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
根据上述议案一、议案二以及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的相关要求，公司编制了《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二○一八年八月二十一日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-089广汇汽车服务股份公司
关于本公司附属公司拟发行以美元计值的高级永续证券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称：“公司、本公司”）第六届董事会第十三次会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加授权公司管理层审批 2016年度限额内融资活动范围的议案》，同意公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。
近日，本公司附属公司 Baoxin Auto Finance ILimited（以下简称：“发行人”，为宝信汽车集团有限公司全资附属公司，公司占宝信汽车集团有限公司75%的股权）拟发行以美元计值的高级永续证券，募集资金扣除与发行相关的费用后将用于偿还债务及一般企业用途（以下简称：“本次发行事项”）。公司及相关附属公司（以下简称：“担保人”）将为本次发行事项提供担保。中国国际金融香港证券有限公司（以下简称：“中金公司”）为本次发行事项的独家全球协调人。
截止本公告披露日，拟发行的高级永续证券金额、条款以及条件尚未确定。待本次发行条款确定后，发行人、担保人及中金公司将订立认购协议、契约文件以及其他配套文件。公司将严格按照有关规定，履行相应的
审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
有关本次发行事项的详细情况请登陆香港联合交易所有限公司信息披露网站（http://www.hkexnews.hk）并进入宝信汽车集团有限公司的披露页面进行查阅。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2016年 11月 7日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-043青岛鼎信通讯股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2017年 8月 24日以书面和电子邮件形式发出了会议通知，并于 2017年 8月 29日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席高峰先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《关于2017半年度报告及摘要的议案》
本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017半年度报告及摘要》，已刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
监事会认为：
（1）公司2017半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的有关规定。
（2）公司2017半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2017半年度报告的财务状况和经营
成果等事项。经注册会计师审计的公司 2017半年度报告真实准确、客观公正。
（3）半年报编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2017半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见《鼎信通讯关于会计政策变更的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
3.审议通过《关于 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，已刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－055招商证券股份有限公司
关于公司发行短期融资券获得
中国人民银行备案通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到《中国人民银行关于招商证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发【2014】238号）。
根据该通知，中国人民银行核定本公司待偿还短期融资券的最高余额为 84亿元，有效期为一年。在有效期内，本公司可自主发行短期融资券。
特此公告。
招商证券股份有限公司2014年8月19日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2017-029债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于控股股东股权无偿划转事项终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“厦门市国资委”）与中航机电系统有限公司（简称“中航工业机电系统”）、中航通用飞机有限责任公司（简称“中航工业通飞”）于2015年2月3日签订了《关于厦门海翼集团有限公司股权无偿划转协议》，厦门市国资委拟将公司控股股东厦门海翼集团有限公司（简称“海翼集团”）50%股权无偿划转至中航工业机电系统，拟将海翼集团4%股权无偿划转至中航工业通飞。具体内容详见厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》（临2014-054号）、于2015年2月7日披露的《关于控股股东股权无偿划转进展情况的提示性公告》（临2015-008号）。根据有关规定，上述股权划转需经国务院国有资产监督管理委员会批准，截至本公告披露之日，尚未获得批准。
2017年4月13日，公司接到控股股东海翼集团关于海翼集团股权无偿划转终止的函，现将有关情况公告如下：
由于实际条件发生变化，厦门市国资委与中航工业机电系统、中航工业通飞签署了《关于厦门海翼集团有限公司股权无偿划转终止协议》，厦门市国资委不再将海翼集团50%股权无偿划转至中航工业机电系统，不再将海翼集团4%股权无偿划转至中航工业通飞。
本次国有股权无偿划转终止后，厦门市国资委将继续持有海翼集团100%的股权，本公司的实际控制人未发生变更。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2017年4月15日
证券代码：600696 证券简称：ST岩石 编号：2018－034
上海岩石企业发展股份有限公司
关于涉及诉讼的公告（一）
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示:|
| 案件所处的诉讼阶段：立案阶段|
| 上市公司所处的当事人地位：原告|
| 涉案的金额：16137万元|
| 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前尚未正式开庭审理，公司暂无|
|法判断。|
|2018年6月8日，上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）向|
|上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)递交了《民事起诉状》并于近|
|日收到了《上海市第一中级人民法院案件受理通知书》（[2018]沪01民初 1078|
|号）（以下简称“受理通知书”），公司将鲜言（被告一）、荆门汉达实业有限公|
|司(被告二)、深圳柯塞威大数据有限公司(被告三)列为被告向上海一中院提起了诉|
|讼，现将该诉讼的有关情况公告如下：|
|一、本次诉讼起诉的基本情况|
|起诉时间：2018年 6月8日|
|受理时间：2018年 6月11日|
|诉讼机构名称：上海一中院|
|原告：上海岩石企业发展股份有限公司|
|被告：鲜言（被告一）、荆门汉达实业有限公司(被告二)、深圳柯塞威大数据|
|有限公司(被告三)|

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|-|
|第三人：荆门汉通置业有限公司|
|二、诉讼的案件的主要内容|

（一）事实与理由：
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|-|
|原告系在上海证券交易所公开上市发行股票的股份有限公司，被告一自 2012|
|年至2016 年1月4日期间担任原告的董事长及法定代表人，并兼任董事会秘书。|
|第三人荆门汉通置业有限公司为原告出资参股的子公司，原告在第三人的出资额为|
|人民币10500万元，对第三人的持股比例为 42%。第三人的另两位股东为深圳柯塞|
|威金融信息服务有限公司(出资额10000万元，持股比例为 40%，该公司的实际控|
|制人为被告一鲜言)及成都万泰置业有限公司(出资额 4500万元，持股比例为|
|18%) 。|
|2016 年3月28日，在被告一鲜言的控制下，第三人违反章程以董事会决议|
|的形式(按照章程规定，公司分立应由股东会以 2/3 表决权的股东通过)，设立|
|了被告二荆门汉达实业有限公司，作为第三人的全资子公司。|
|随后，第三人在被告一的控制下将 1号地块过户至被告二的名下，2016 年4|
|月6日，被告二取得荆国用(2016) 第2257号、荆国用(2016) 第2258号、荆国|
|用(2016) 第2259号固有土地使用权证。|
|2016 年6月27日，在被告一鲜言的控制下，第三人荆门汉通置业有限公司|
|再次违反章程召开董事会决议，同意由被告三向被告二增资人民币 6000万元，持|
|股比例为75%。同日，第三人以《荆门汉达实业有限公司股东决定》的方式，变更|
|被告二的注册资本，由 2000万元变更为8000万元，并增加被告三为被告二的股|
|东。|
|经查，被告三设立于 2016年3 月29 日，注册资本为人民币 1000万元，公司|
|的单一股东为深圳柯塞威金融信息服务有限公司，而该公司实际上为被告一鲜言|
|所控制。|
|至此，在被告一鲜言的控制下恶意操作，将原属第三人名下的土地转移至被|
|告二的名下。第三人在被告二名下的股权由 100%被稀释至25% ，而被告三却不当|
|取得了被告二75%的股权。|
|在被告一鲜言的控制下，被告二增资行为发生时，该三幅地块的权益估值为|

||
|-|
|人民币40313 万元(按 80万元/亩计算)，即第三人所持有的被告二的股权价值为|
|人民币40313 万元。经过被告柯塞威大数据公司增资稀释股权后，第三人汉通公|
|司持有的第三人汉达公司的股权价值仅为 11578 万元(以40313 万元+6000 万元之|
|和的25%计算)。在被告一鲜言的违规操作下，被告三获取不当利益，致使第三人|
|蒙受重大经济损失。鉴于被告三承诺将向第三人返还上述地块的出让金(原始取得|
|本金) 12598万元(按 25万元/亩计算)，第三人遭受的经济损失高达 16137万元|
|(40313 万元-11578万元-12598万元)。|
|在被告一鲜言操作非法分立子公司、非法转移土地使用权、非法增资吸收新|
|股东的过程中，原告多次向第三人及其董事、监事表达反对意见，不同意相关决|
|议，均未被合理回应。在原告的强烈要求下，2016年7月28日，第三人召开临时|
|股东会，决议撤销了第三人董事会违法作出的被告三对被告二增资的董事会决议。|
|但被告二违法增资的法律后果仍然没有消除，对第三人的损害后果也没有消除。|
|2017 年9月28日，原告作为第三人股东方向第三人董事会发出《董事会会议|
|通知》，提议召开临时董事会，要求第三人执行《撤销子公司荆门汉达实业有限公|
|司增资的议案》、《撤销子公司湖北汉佳置业有限公司增资的议案》，督促被告二|
|与被告三、被告四与被告五解除或撤销增资协议。|
|截止起诉之日，第三人的董事李艳、史洁、监事石盼均拒绝召开董事会，未|
|履行董事、监事职责。|
|综上，被告一鲜言利用担任第三人及被告二法人代表的职权以及实际控制被|
|告三的控制权，通过关联交易，将原告投资参股的第三人的利益非法输送给被告|
|三，被告二对被告一的行为给予了积极配合，共同损害了原告及原告投资参股的|
|第三人的利益。原告作为第三人的股东，依据我国《公司法》、《民法总则》、|
|《民事诉讼法》的有关规定，特诉至法院，请法院判决支持原告的诉讼请求。|
|（二）诉讼请求的内容：|
|1 、判令被告一鲜言赔偿第三人荆门汉通置业有限公司损失 16137万元(具体|
|以法院委托的评估结果为准)。|
|2 、判令被告二、被告三与被告一承担共同赔偿责任。|
|3 、本案的诉讼费、保全费、评估费等由被告承担。|

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|-|
|三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响|
|目前，法院已准许公司提出的财产保全申请，裁定查封、扣押、冻结荆门汉达|
|实业有限公司银行存款人民币 161,370,000元或其他等值财产。因该诉讼尚未正式|
|开庭审理，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润等的影响。|
|四、备查文件|
|（一）《民事起诉状》|
|（二）《案件受理通知书》|

特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会
2018年6月28日