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证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（017）号北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月2日召开第三届董事会第二十一次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到2016年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
三、关于2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2016年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交2016年度股东大会审议。
四、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司内部控制制度基本符合国家有关法律法规和证券监管部门的要
求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《2016年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
五、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经核查，公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意《公司前次募集资金使用情况报告》。
七、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，公司制定的董事、高级管理人员的薪酬议案与公司整体薪酬机制保持一致，有利于保证公司经营目标的达成。关于公司董事、高级管理人员的薪酬的议案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会及股东大会审议，审议程序合法。
八、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
独立董事：曾军、韩凌、郭素玲2017年 3月3日
天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会审计委员会
关于对关联交易事项的书面审核意见
根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本公司第四届董事会审计委员会召开第六次会议，对《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于收购资产暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，发表如下审核意见：
1、本次收购控股子公司少数股权暨关联交易事项已经具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估。评估机构具有独立性；评估假设前提合理、评估方法和评估目的具有相关性，评估结论合理。本次交易价格以资产评估结果为参考依据，并经本次交易各方协商确定。交易定价原则公允、合理、遵循了一般商业条款，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东的利益的情形。
2、本次资产收购是基于公司生产经营的实际需要，本次资产收购符合公司当前的实际情况，维护了公司生产经营系统的完整性，减少了关联交易；本次收购事项公司聘请具有证券、期货相关业务评估资格的评估机构进行了评估，选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，最终评估结果公允，交易双方协商确定的交易价格公平、合理，不会损害公司及全体股东的利益；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
综上，我们同意将前述议案提交董事会审议，关联董事需在董事会审议前述议案时回避。上述收购控股子公司少数股权暨关联交易事项须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议前述议案时回避。
董事会审计委员会委员：于永生、郑万青、丁放
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-055山东得利斯食品股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事项：拟通过增资及受让股权的方式收购澳大利亚大型牛肉生产销售集团 Yolarno Pty Ltd公司相关股权（ Yolarno Pty Ltd的子公司包括 Bindaree Beef PtyLtd和 Sanger Australia Pty Ltd等），因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票于 2015年9月14日开市起停牌（公告编号2015-042）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司按要求每五个交易日披露了重大资产重组的进展情况。2015年 9月 21日、2015年 9月 28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-044、公告编号：2015-046）。
2015年 10月 13日，公司披露了《关于筹划重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-047）。2015年10月20日、2015年10月27日、2015年 11月3日公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：
2015-048、2015-049、2015-053）。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-055 2015年11月4日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过《关于<山东得利斯食品股份有限公司重大资产重组预案>的议案》等相关议案，并于2015年11月5日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2015年11月5日起仍继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，并每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2018-086号万达电影股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：万达电影，证券代码：002739）于 2018年 11月 5日、11月 6日、11月 7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于 2018年 11月 5日在指定信息披露媒体披露了《万达电影股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《万达电影股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对万达电影股份有限公司的重组问询函>的回复》等公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月5日开市起复牌。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股价异动期间，公司未发生控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
万达电影股份有限公司三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者请详细阅读公司于2018年11月5日披露的《万达电影股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》等公告。目前公司正在以2018年 7月31日为基准日对万达影视传媒有限公司100%股权进行补充审计、评估，待相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会、股东大会审议本次重组相关事项，并报中国证监会审核。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
万达电影股份有限公司董事会2018年11月8日
证券简称：国瓷材料 证券代码：300285 公告编号：2017-046山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于
2017年6月6日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知。
本次会议于 2017年6月9日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
一、审议通过了《关于拟提高银行综合授信额度的议案》
鉴于公司规模不断扩大对资金的需求，经审议，同意公司将银行授信额度从人民币4亿元提高到人民币10亿元，期限为12个月。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于公司拟向陈易秋女士短期借款人民币 2亿元的议案》
为缓解公司近期业务发展对流动资金的需求，同意公司向陈易秋女士借款人民币2亿元，借款期限不超过60天，借款利率不超过人民银行一年期贷款基准利率。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-053罗牛山股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年06月30日
2、预计业绩：√同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：12,800万元-13,600万元|盈利：2,028.92万元|
||比上年同期上升：530.88%-570.31%||
|基本每股收益|盈利：约0.1112 元/股-0.1181元/股|盈利：0.0200元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2017年半年度业绩主要变动原因：本报告期公司将结转部分满足会计确认条件的房地产开发项目（锦地翰城项目二期B区和三期部分房屋），同时确认部分参股金融机构的现金分红款。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2017年半年度报告》数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2016-027北京高盟新材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 4月 11日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于 2016年 4月 22日上午 9:30在公司会议室以现场与电话会议相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何宇飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2016年第一季度报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
出席会议的董事认真审阅了《2016年第一季度报告》等资料，认为编制和审议公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年第一季度报告全文》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于超募资金投资项目<聚氨酯粘合剂技术改造项目竣工报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
公司超募资金投资项目《聚氨酯粘合剂技术改造项目》已建设完毕，该项目的基本情况如下：
本项目拟建设总投资为 3,000.00万元，项目资金来源为首次公开发行股票的募集资金和企业自有资金。该项目现已建设完工并投入使用，实际总投资为 3,521.85万元，其中募集资金实际投入（含利息收入支出）3,126.59万元，自有资金实际投入 42.19万元，应付账款 353.07万元。截至项目竣工日，该超募资金投资项目节余募集资金（含利息收入）8.39万元。
三、审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
公司超募资金投资项目“聚氨酯粘合剂技术改造项目”已全部建设完毕并投入使用，截至2016年4月19日，该项目节余募集资金（含利息收入）共计 8.39万元,占该项目预计投资总额的0.28%。为降低资金成本，提高募集资金的使用效率，公司拟使用该项目节余募集资金 8.39万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于主营业务的生产经营，同时注销相关的募集资金专项账户，该项目剩余应付账款由公司自有资金进行支付。
《关于超募资金投资项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于向招商银行北京世纪城支行申请综合授信额度的议案》本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
根据公司生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京世纪城支行以信用方式申请总额度1亿元人民币综合授信，授信期限为一年。本授信额度下的资金可以用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、国内公开有追索权保理和境内履约类保函，在总授信额度内，以上业务种类可相互调剂使用。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-014北京掌趣科技股份有限公司
关于重大资产重组的复牌暨一般风险提示公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月14日开市起重大事项停牌，并于2014年9月11日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》。
2014年9月17日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事宜。2015
年2月13日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。
本次发行股份购买资产中，公司拟向杨鑫淼、于超、戴志康、东方博雅、同创投资、红杉投资、腾讯产业、世纪凯华非公开发行股份并支付现金，购买其持有的晶合思动100%股权；拟向刘惠城、邱祖光、李少明、杜海、赵勇、天马合力、金星投资非公开发行股份并支付现金，购买其持有的天马时空80%股权；拟向刘智君非公开发行股份购买其持有的上游信息30%股权；并向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易的现金支付。具体内容详见同日披露的相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年2月16日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
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|独立董事关于昆明川金诺化工股份有限公司|
|第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见|
|根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民|
|共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、|
|《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股|
|票上市规则》等有关规定，我们作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公|
|司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十七|
|次会议拟审议的关于《全资子公司向银行申请项目贷款并由公司控股股东提供担|
|保》的议案进行了事前审核并发表意见如下：|
|经对公司全资子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）|
|向广西北部湾银行股份有限公司防城港支行申请项目贷款、以及控股股东对广西|
|川金诺提供关联担保事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行的事先审|
|查，我们认为本次关联担保事项符合公司实际情况，有利于支持公司发展，不存|
|在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们|
|对本次关联担保事项的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司第三届|
|董事会第十七次会议审议。|
|独立董事：李小军、龙超、刘海兰|

昆明川金诺化工股份有限公司 2019年8月 16日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-040珠海中富实业股份有限公司
关于 2015年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司于2015年4月30日披露了2015年第一季度报告全文及正文。因数据摘录错误，披露的“主要财务数据”中总资产上年度末3,724,364,961.93元，应为3,720,364,961.93元，总资产本报告期末比上年度末增减-1.66%应为-1.55%。
更正后的主要财务数据如下：
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||||本报告期比上年同|
||本报告期|上年同期||
||||期增减|
|营业收入（元）|452,054,516.10|569,893,827.83|-20.68%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-41,717,144.79|67,053,197.57|-162.21%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-41,591,842.03|-11,738,629.38|-454.32%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|38,879,032.33|114,701,680.17|-66.10%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0300|0.050|-160.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0300|0.050|-160.00%|
|加权平均净资产收益率|-3.80%|6.04%|-9.84%|
||||本报告期末比上年|
||本报告期末|上年度末||
||||度末增减|
|总资产（元）|3,662,695,641.59|3,720,364,961.93|-1.55%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,077,853,118.72|1,120,083,682.84|-3.77%|

本次更正不影响公司 2015年第一季度业绩，由此给投资者带来
不便深表歉意。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司 2015年 4月 30日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-026
广东新会美达锦纶股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中华人民共和国商务部发布 2015年度第 10号公告，决定自 2015年 4月 22日起，对原产于美国、欧盟、俄罗斯和台湾地区的锦纶 6切片所适用的反倾销措施进行期终复审调查。商务部曾于 2010年 4月 20日发布 2010年度第 15号公告，决定对原产于美国、欧盟、俄罗斯和台湾地区的进口锦纶 6切片征收反倾销税，实施期限自 2010年 4月 22日起 5年。
2015年 2月 21日，中国大陆锦纶 6切片产业申请对原产于美国、欧盟、俄罗斯和台湾地区的进口锦纶 6切片所适用的反倾销措施进行期终复审调查，并继续维持该反倾销措施。商务部审查后认为该申请符合立案条件，决定立案调查。根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，经复审确定终止征收反倾销税有可能导致倾销和损害的继续或者再度发生的，反倾销税的征收期限可以适当延长。
锦纶 6切片具有着色性、韧性、耐磨性、自润滑性好，耐低温、耐细菌，成型加工性好等特征，是一种应用广泛的合成树脂，主要应用于化纤、纺织、化工、电子、机械、汽车、军工、食品和医疗等领域。
锦纶 6切片为本公司主导产品，2014年度生产销售量为
17.85万吨。此次商务部的公告为锦纶 6切片所适用的反倾销措施进行期终复审调查的决定。公司将密切关注并及时披露事件的进展情况。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-49
湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第六十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十一次（临时）会议通知于2015年6月23日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2015年 6月 29日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13票，实收表决票 13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司与浙江天猫技术有限公司及印纪湘广传媒有限公司签署<三方商务合作协议>的议案》；
详见《2015-50湖南电广传媒股份有限公司关于子公司与浙江天猫技术有限公司、印纪湘广传媒有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
二、审议并通过了《关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司与印纪湘广传媒有限公司签署<投资合作协议>的议案》；
详见《2015-50湖南电广传媒股份有限公司关于子公司与浙江天猫技术有限公司、印纪湘广传媒有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
章程修正案武汉中元华电科技股份有限公司
章程修正案
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2017年限制性股票激励计划，公司注册资本由人民币 48,083.1536万元变更为人民币 48,711.6536万元，股份总数由 48,083.1536万股变更为 48,711.6536万股，公司将修改《公司章程》相应条款；同时，因业务发展的需求，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》部分条款进行修改。公司将按照上述变更情况办理工商相关手续。
《公司章程》修改如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币48,083.1536万元。|第六条 公司注册资本为人民币48,711.6536万元。|
|第十九条：公司股份总数为48,083.1536万股，全部为普通股。|第十九条：公司股份总数为48,711.6536万股，全部为普通股。|
|第一百一十六条 未达到本章程规定的股东大会审议批准权限的关联交易事项由董事会审议批准。|第一百一十六条 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，或与关联法人发生的交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当经董事会审议后及时披露。|
|第一百一十七条 公司发生的交易达到下列标准之一的，公司应当提交董事会审议：(一) 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的5％以上、低于50%的；(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上、低于50%，或绝对金额在1500万元以上、低于3000万元；(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上、低于50％，或绝对金额在150万元以上、低于300万元；(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的5％以上，或绝对金额在1500万元以上、低于3000万元；(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上、低于50％，|第一百一十七条 公司发生的交易达到下列标准之一的，公司应当提交董事会审议：(一) 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的5％以上；(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额在500万元以上；(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5％以上，且绝对金额在100万元以上；(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的5％以上，且绝对金额在500万元以上；(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5％以上，且绝对金额在100万元以上；|

章程修正案或绝对金额在150万元以上、低于300万元；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
绝对值计算。 前款中的交易事项是指：购买或者出售资产前款中的交易事项是指：购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）对外投资（含委托理财，委托贷款，含在内）对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；提供财务资助；租入或者至到期投资等）；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；
权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议。
签订许可协议。
本修正案经公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审核通过，尚需提交股东大会审议。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十三日
关于变更公司所属行业类别的公告 共 2页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-062
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于变更公司所属行业类别的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司原主营业务为建安施工、房地产和医药制造，公司原所属行业分类为综合（代码：S90）。
2015年 9月，董事会调整发展战略，以“医药大健康产业”为核心构建公司主业，重塑核心竞争力。近年来，公司着力剥离非医药资产及业务，非公开发行成功助力转型升级，通过股权并购、加大研发、自主建设，拓展医药相关业务，全面布局大健康领域。2017年度医药业务营业收入占公司总营业收入56.28%，因此需要相应变更公司行业类别。
根据《上市公司行业分类指引》的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准，中国证券监督管理委员会网站披露的《2018年 2季度上市公司行业分类结果》显示，公司所属行业已变更为：医药制造业（代码：C27）。具体如下：
一、公司原行业分类、变更后的行业分类
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|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|行业类别|综合（S90）综合|制造业（C27）医药制造业|

二、本次申请变更行业分类涉及的相关财务数据
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|-|-|-|
|分类|2017年营业收入（人民币元）|占总营业收入的比重（%）|
|生物医药|979,687,167.50|56.28%|
|房地产建筑|714,525,969.48|41.05%|
|物业管理|26,693,805.11|1.53%|

关于变更公司所属行业类别的公告 共 2页
||||
|-|-|-|
|其他|19,794,113.02|1.14%|
|合计|1,740,701,055.11|100%|

备查文件：
《2018年 2季度上市公司行业分类结果》
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年八月七日
石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断，现对公司第五届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
二、关于公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明的独立意见
1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保事项，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用及对外担保风险。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在之前期间发生并延续到报告的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
3、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期末的对外担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：季绍良 叶祖光
叶祖光 张维
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-097华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议，于 2017年 10月 27日（星期五）在公司芙蓉厅以现场会议及视频会议相结合的形式召开。出席会议的董事应出席9名，实际出席9名（其中董事向军先生、侯跃先生、独立董事赵晓强先生、张超先生出席视频会议并表决）。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文及正文》
详见公司于 2017年 10月 28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《公司 2017年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
张家界华天酒店管理有限责任公司（以下简称“张家界华天”）系公司与银河（长沙）高科技实业有限公司（以下简称“银河高科”）共同投资设立的有限责任公司，其注册资本43,000万元，公司持股94.42%，银河高科持股5.58%。
近日，公司接到银河高科通知,其拟将持有的张家界华天5.58%的股权以1,782.30万元的价格进行转让，意向受让方为公司控股股东华天实业控股集团有限公司
（以下简称“华天集团”）。银河高科为华天集团的全资子公司，本次股权转让属于控股股东华天集团与其全资子公司的投资结构内部调整，不影响公司对该子公司的持股比例及控股地位，对公司经营及财务状况不会造成影响。同时考虑到
张家界华天目前仍处于经营亏损阶段，因此公司拟放弃上述5.58%股权的优先购买权。
邵阳华天大酒店有限责任公司（以下简称“邵阳华天”）系公司与银河高科共同投资设立的有限责任公司，其注册资本7,000万元，公司持股70%，银河高科持股30%。近日，公司接到银河高科通知，其拟将持有的邵阳华天30%的股权以1,162.92万元的价格进行转让，意向受让方为公司控股股东华天集团。本次股权转让，属于控股股东华天集团与其全资子公司的投资结构内部调整，不影响公司对该子公司的持股比例及控股地位，对公司经营及财务状况不会造成影响。
同时考虑到邵阳华天目前仍处于经营亏损阶段，因此公司拟放弃上述30%股权的优先购买权。
由于上述交易涉及公司控股股东华天集团，上述事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生需回避表决，由其他非关联董事进行表决。
详见公司于 2017年 10月 28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
三、审议通过了《关于转让北京世纪华天酒店管理有限公司部分股权的议案》
根据公司发展战略，公司拟通过公开挂牌竞价或协议转让等合适的方式，转让全资子公司北京世纪华天酒店管理有限公司（以下简称“北京世纪华天”）51%的股权，转让价格不低于人民币5.4亿元。本次交易完成后，公司将持有北京世纪华天49%的股权，北京世纪华天将不再纳入公司的合并报表范围。股东大会授权公司董事会办理股权转让相关事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见公司于 2017年 10月 28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于转让全资子公司部分股权的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司向华融湘江银行股份有限公司申请授信额度并由华天集团提供担保的议案》
为拓宽公司融资渠道，补充公司发展资金，公司拟向华融湘江银行股份有限公司申请授信额度人民币1亿元，并在此额度内贷款，用于补充流动资金，期限为1年。
公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）为上述贷款提供连带责任担保，并按照实际贷款金额的不超过2%收取担保费，即担保费不超过 200万元人民币。根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
授权公司董事长签署相关合同。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
五、审议通过了《关于召开公司 2017年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2017年11月17日（星期五）下午14:30在公司芙蓉厅召开2017年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
大会审议如下议案：《关于转让北京世纪华天酒店管理有限公司部分股权的议案》。
详见公司于 2017年 10月 28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
民生证券股份有限公司
关于江西世龙实业股份有限公司
2017年度持续督导培训的报告
深圳证券交易所中小板公司管理部：
民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“民生证券”）作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“世龙实业”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人对世龙实业进行了 2017年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训时间和主要内容
2017年 12月 27日，项目保荐代表人王旭在公司办公室对公司主要董事、监事、高级管理人员进行了培训，主要培训内容为深圳证券交易所中小板最新业务规则、股东及董监高股份变动规则、上市公司再融资及并购重组规则等证监会及深交所法律法规及业务规则。
另外，针对世龙实业近期经营管理以及投资者关系管理方面遇到的问题，同公司董事、高级管理人员进行了交流沟通。
二、参加培训的主要人员
世龙实业参加本次培训的人员主要包括控股股东、董事、监事及高级管理人员。
公司部分董事、监事、高管、中层管理人员因工作繁忙原因，未参加本次现场培训，持续督导项目组已为其提供了培训相关资料。
三、培训的效果
民生证券对世龙实业的培训得到了世龙实业的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真学习，进一步深入了解了中小板上市公司规范运作指引等规定，均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江西世龙实业股份有限公司2017年度持续督导培训的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王旭 曹文轩
民生证券股份有限公司 2018年1月5日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-110多氟多化工股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股价异常波动的具体情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2015年9月21日、9月22日、9月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司管理层及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、2015年9月22日，公司对全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司签订重大合同及合作协议书内容进行了公告，详情见公司 2015年9月22
日发布于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订重大合同及合作协议书的公告》（公告编号：2015-109）。
敬请投资者注意以下风险：
焦作新能源公司动力锂电池销售旺盛，但该公司产能偏低，难以满足市场需求。目前，正在积极扩大产能，但仍存在供货不足的风险；新能源汽车正处于蓬勃发展期，但可能会存在市场、技术、安全等不可预估风险；2016年，本公司可能会根据动力锂电池产量及市场变化与合作伙伴协商对供货数量及金额进行
调整。
5、除第4条情况外，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生其他重大变化。
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年9月24日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-024浙江新和成股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
浙江新和成股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2017年6月13日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2017年6月21日以通讯表决的方式召开。
应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，提名叶月恒、吕锦梅、陈学操为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
非职工监事候选人尚须提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的二位职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司监事会2017年6月22日
第七届监事会候选人简历：
叶月恒，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，中共党员。2007年 4月至 2011年 4月任公司监事、物流总监，2011年 4月至 2017年 3月任公司运营副总裁助理，2017年 3月至今任营养品经营事业部副总经理，2011年4月至2014年4月任公司董事，2014年4月至2016年5月任公司监事，2016年 5月至今任公司监事会主席，兼任浙江春晖环保能源股份有限公司董事。叶月恒持有本公司112,500股（占公司总股本0.010％）股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕锦梅，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008年 2月至2016年3月任新和成控股集团有限公司财务经理，2016年3月至今任新和成控股集团有限公司资金部部长，2011年 4月至今任公司监事。吕锦梅未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈学操，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，1998年 7月至2004年9月任公司项目科副科长，2004年10月至2012年2月上虞新和成生物化工有限公司副总经理，2012年3月至2016年2月浙江新和成股份有限公司总裁办主任等，2016年 3月至今任新昌基地常务副总经理，2016年 5月至今任公司监事。未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广东宝丽华新能源股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的独立意见
2015年半年度，广东宝丽华新能源股份有限公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，严格执行公司《对外担保制度》，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。
我们重点关注了以下规定：
1、上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
对照上述规定，经我们认真核查，报告期内，公司除对子公司担保且严格履行担保审批及授权程序外，公司未发生其它对外担保事宜。
独立董事：王再文 田轩 屈文洲
二○一五年七月九日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于宁波圣莱达电器股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波圣莱达电器股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2017年12月1日召开的 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《宁波圣莱达电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由2017年11月15日召开的公司第三届董事会第二十五次会议作出决议召集。公司董事会已于 2017年 11月 16日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cnnfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《宁波圣莱达电器股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会通知的公告》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2017年12月1日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2017年11月27日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 1人，代表股份29,000,000股，占公司在股权登记日总股份的18.13%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络进行投票的股东及股东代理人0人。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对会议通知公告所载明的议案进行表决，即《关于出售资产暨关联交易的议案》。其中，出席本次股东大会股东及委托代理人共1人，为关联股东，关联股东对该议案回避表决。
（二）本次股东大会的表决结果
根据《公司章程》的规定，公司股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席股东及委托代理人共1人，为关联股东，在关联股东对审议事项回避表决后，其他非关联股东未出席本次股东大会现场会议，亦未参加网络投票，因此本次股东大会未能形成会议决议。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会没有持有有效表决权的股东参与表决，因而本次股东大会未能形成会议决议。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于宁波圣莱达电器股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：童全康
经办律师：陈农
经办律师：肖玥
2017年12月1日
安信证券股份有限公司
关于重药控股股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
2017年7月24日，重药控股股份有限公司（原“重庆建峰化工股份有限公司”，以下简称“建峰化工”、“重药控股”、“公司”或“上市公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆建峰化工股份有限公司向重庆化医控股（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1174号），中国证监会核准了上市公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事宜。
安信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“安信证券”）担任公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对上市公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之 2017年度业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、业绩承诺与补偿
1、业绩承诺
本次发行股份购买资产交易对方重庆化医控股（集团）公司、深圳茂业（集团）股份有限公司、茂业商业股份有限公司、重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津天士建发生物科技发展合伙企业（有限合伙）、上海复星医药（集团）股份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西南药业股份有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司、重庆市铁路自备车有限公司、成都通德药业有限公司、厦门鱼肝油厂、桂林南药股份有限公司、重庆市中医院、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、成都禾创药业集团有限公司、四川蓝光发展股份有限公司、杨文彬、吴正中、黄文、王健（以下简称“化医集团等 22名交易对方”）承诺，重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”或“标的公司”）
2017年度、2018年度及2019年度净利润分别不得低于 55,267.51万元、62,294.64万元、69,955.84万元，补偿期限内各年的预测净利润数均应当以重庆医药扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润确定。
2、补偿股份数额
如果在盈利补偿期间标的公司累积实现的实际净利润数低于当期累积承诺净利润数，发行股份购买资产交易对方同意将以其本次交易中认购的股份总数按一定比例计算补偿股份数额，该部分补偿股份将由上市公司以人民币壹（1）元的总价回购并予以注销。如发行股份购买资产交易对方所持股份不足以补偿的，应由其向二级市场购买上市公司股份予以补足，盈利补偿期间内发行股份购买资产交易对方累计股份补偿数额不超过本次交易其各自实际获得的交易对价总额。
补偿股份数额的确定公式为：
当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）/三年承诺的盈利预测数总计*拟购买资产总对价-已补偿金额
当年应补偿股份数=当年应补偿金额/本次股份的发行价格
业绩补偿主体当年应补偿股份=当年应补偿股份数*业绩补偿主体参与本次交易所获得交易对价的比例
如出现交易各方所持股份不足以补偿的，应由交易各方向二级市场购买上市公司股份予以补足，盈利补偿期间内交易各方累计股份补偿数额不超过本次交易其各自实际获得的交易对价总额
3、减值测试及补偿事宜
在盈利补偿期间届满时，上市公司将对拟购买资产进行减值测试，如果减值额大于盈利补偿期间已补偿金额（即累积已补偿股份总数×本次发行价格）的，则交易各方将另行向上市公司补偿股份；另需补偿的股份数额＝期末减值额/每股发行价格－盈利补偿期间内已补偿股份总数（减值额为拟购买资产在本次交易的交易对价减去期末拟购买资产的评估值并排除盈利补偿期间的股东增资、接受赠与以及利润分配对资产评估值的影响数）。除非法律有强制性规定，否则减值测试采取的估值方法应与《资产评估报告》保持一致。
如交易各方所持股份不足以补偿利润差额或减值测试需补偿的股份数额的，应由交易各方向二级市场购买上市公司股份进行补充补偿。
二、业绩承诺的实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆医药（集团）股份有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZD20248号），重庆医药2017年度承诺业绩的实现情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|盈利预测数|盈利实现数|差异数|
|55,267.51|56,631.94|1,364.43|

三、安信证券对业绩承诺的实现情况的审核意见
安信证券经审核后认为：重庆医药 2017年度实现的净利润超过了业绩承诺数，化医集团等22名交易对方已实现2017年度业绩承诺。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于重药控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
鄢凯红 郭加翔
安信证券股份有限公司2018年 月 日