Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-048
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，便于广大投资者能更深入全面地了解公司基本情况、发展战略、经营状况等问题，山东玲珑轮胎股份有限公司定于2017年8月22日（周二）参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日”活动，现将有关情况公告如下：
一、活动时间：2017年8月22日下午14：30－17：00
二、投资者参与方式
本次投资者网上集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上证路演中心网站（roadshow.sseinfo.com）参与本次活动。
三、公司出席本次集体接待日活动的人员
公司的董事会秘书孙松涛先生、财务总监吕晓燕女士将出席本次投资者网上接待日活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2017年8月18日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-106
正平路桥建设股份有限公司
第三届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次（临时）会议通知于 2018年 10月 28日以专人送达方式向各位监事发出。会议采用现场方式于 2018年 11月 2日在公司 10楼会议室召开,应到监事 3人，实到监事 3人。董事会秘书列席此次会议，会议由监事会主席史贵章主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。
自公司董事会 2018年 5月 6日审议通过正平路桥建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要等相关议案以来，公司及相关各方积极推动本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关工作。
鉴于近期市场行情发生较大变化，本次交易的各方无法就交易方案的核心条款达成一致意见，为切实维护上市公司和广大投资者的利
益，经上市公司与交易对方友好协商，一致决定终止本次交易。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（二）审议通过《关于批准公司与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>之终止协议的议案》。
公司拟与交易对方分别签署《关于<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>之终止协议》、《关于<发行股份及支付现金购买资产协议>之终止协议》，约定自上述协议签署之日起，双方终止之前签署的《资产购买协议》及《利润补偿协议》，互不承担任何违约责任。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司监事会
2018年 11月 2日
安通控股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会 2017年第三次临时会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规要求，我们作为安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅拟提交给公司第六届董事会2017年第三次临时会议审议的议案后，发表如下事前认可意见：
一、关于2018年度预计为全资子公司提供担保的议案
公司本次关于 2018年度为全资子公司(含子公司的全资子公司)提供担保的预计事项是满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展需求，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会2017年第三次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第六届董事会 2017年第三次临时会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
包季鸣 储雪俭 赵雪媛
二〇一七年十二月十三日
证券代码:600365 证券简称:通葡股份 公告编号：临2015---027
通化葡萄酒股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到 2012年度非公开增发保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称：“华融证券”）《关于更换通化葡萄酒股份有限公司 2012年度非公开增发保荐代表人的函》。担任公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人黄立凡同志因工作变动，不再负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，华融证券决定由张见同志接替黄立凡先生担任公司持续督导期保荐代表人，履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为：梁立群同志、张见同志。
附：张见同志简历。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2015年5月22日附：张见同志简历
张见同志，保荐代表人、注册会计师，工商管理硕士，现供职于华融证券，从业期间，曾主持或参加了浙江富春环保 IPO项目、万通先锋非公开发行、湘电股份非公开发行、亚盛集团重大资产重组、太工天成重大资产重组等；曾负责北人股份、大连金牛、天兴仪表等股权分置改革项目工作。在企业改制及股票的发行与承销、企业重组与并购业务、项目融资等方面拥有较丰富的经验。
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2014-059
中国神华能源股份有限公司
2014年度第二期中期票据发行结果公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月16日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）成功发行 2014年度第二期中期票据（“本期发行”），募集资金人民币100亿元，募集资金用途为本公司及下属企业补充营运资金。募集资金已于2014年9月18日到账。
现将本期发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|名称|中国神华能源股份有限公司2014年度第二期中期票据|简称|14神华能源MTN002|
|代码|101454052|期限|3年|
|起息日|2014年9月18日|兑付日|2017年9月18日|
|计划发行总额|100亿元|实际发行总额|100亿元|
|发行利率|5.04%（发行日一年期SHIBOR+0.04%）|发行价格|100元/百元|
|簿记管理人|中国建设银行股份有限公司|||
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||
|联席主承销商|兴业银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
2014年9月22日
北京市中伦律师事务所
关于长春中天能源股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
致：长春中天能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于2016年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的第八届董事会第四十七次会议决议公告；
3.公司于2016年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东、股东
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书代表和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第八届董事会第四十七次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2016年11月30日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登了定于2016年12月15日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年12月15日14:00在北京市朝阳区望京SOHO塔2-B座29层公司会议室召开，会议由公司董事长邓天洲主持；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东、股东代表和股东代理人的持股证明、凭证资料等文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东、股东代表和股东代理人共12名，代表公司476,980,808股股份，占股权登记日公司股份总数的42.0495%。
中伦律师事务所 法律意见书 2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《关于为青岛中天能源股份有限公司向上海浦东发展银行青岛分行授信业务提供担保的议案》；
（2）《关于向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》；
（3）《关于向招商银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
中伦律师事务所 法律意见书本法律意见书正本一式两份。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于长春中天能源股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：张学兵 承办律师：都伟
承办律师：赵世良
2016年 12月15日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于浙江万盛股份有限公司发行股份
购买匠芯知本（上海）科技有限公司100%股权
前 12个月内购买和出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第（四）款的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“本独立财务顾问”）作为浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”）发行股份购买匠芯知本（上海）科技有限公司100%股权交易的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等规范性文件的要求，对万盛股份本次交易前12个月内购买、出售资产的情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，万盛股份在最近 12个月内未发生重大资产交易，亦不存在最近12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江万盛股份有限公司发行股份购买匠芯知本（上海）科技有限公司100%股权前12个月内购买和出售资产情况的核查意见》签字盖章页）
财务顾问主办人：
杨晓 欧俊
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2019-058
绿地控股集团股份有限公司
对外担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：佛山市彩管置业有限公司
●本次担保金额：3675万元人民币
●截至目前，公司为佛山市彩管置业有限公司提供的担保余额为5.6315亿元人民币（含本次担保金额）。
●截至目前，公司逾期担保金额为 5000万元人民币。
一、担保情况概述
1、基本情况
公司全资子公司绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）的参股企业佛山市彩管置业有限公司（“彩管置业”）因开发“绿地璀璨天城”房地产项目需要，于 2019年 4月与广州银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行达成了三年期的4.5亿元人民币项目融资贷款，并由彩管置业各股东方按持股比例提供担保。该笔融资贷款之前已放款 3.6亿元。日前，该笔融资贷款第四期放款 7500万元，起息日为2019年8月30日，到期日为2022年4月30日，绿地集团按持股比例（49%）为其提供担保的金额为3675万元。
2、决策程序
经第八届董事会第三十一次会议和 2018年第二次临时股东大会审议批准，公司同意为彩管置业提供人民币 8.25亿元的担保额度。以上担保在上述担保额度内。
二、被担保人基本情况
1、 基本情况
名称：佛山市彩管置业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：佛山市禅城区季华六路22号
法定代表人：陈志华
注册资本：人民币1990万元
成立日期：1993年10月14日
经营范围：房地产开发经营、销售；物业出租；物业管理；房地产投资、咨询、策划、建筑装饰业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、财务状况
截至 2018年 12月 31日（经审计），彩管置业总资产 46.76亿元，总负债35.64亿元，净资产11.13亿元。2018年度，彩管置业实现营业收入 30.16亿元，实现净利润4.30亿元。
截至 2019年 6月 30日（未经审计），彩管置业总资产 41.86亿元，总负债30.12亿元，净资产 11.74亿元。2019年上半年度，彩管置业实现营业收入 6.35亿元，实现净利润6153万元。
3、股权结构
公司全资子公司绿地控股集团有限公司持有彩管置业49%的股权，佛山市建设开发投资有限公司持有彩管置业51%的股权。彩管置业开发的“绿地璀璨天城”项目由本公司负责操盘。
4、项目情况
彩管置业开发的房地产项目名为“绿地璀璨天城”，坐落于佛山市禅城区季华六路 22号。该项目为公司与佛山国资委合作的三旧收储项目，由公司负责操盘。项目总规划用地面积 15.6万平方米，规划总建筑面积约 116万平方米，容积率5.54。产品类型包含超甲级双子塔、Loft公寓、五星级酒店、Shoppingmall、住宅、国际幼儿园、高端会所等。项目共分为7个地块，均已开工，目前5个地块已预售。
三、担保协议的主要内容
债权人：广州银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行
债务人：佛山市彩管置业有限公司
保证人：绿地控股集团有限公司
担保金额：就债务人在借款合同项下的债务，保证人按其所持有的债务人的股权比例向债权人提供连带责任保证担保，保证人所担保的主债权本金金额不超过22050万元人民币。
保证方式：连带责任保证
保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
保证期间：借款合同项下的贷款期限届满之日起两年
四、董事会意见
公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了为参股企业彩管置业提供 8.25亿元担保额度的议案。本次为彩管置业提供担保是为了支持其“绿地璀璨天城”房地产项目开发建设的正常融资需求，有助于保障“绿地璀璨天城”项目的顺利推进。目前，彩管置业经营稳定，资信情况良好，且本次担保为各股东方同比例担保，因此本次担保风险可控，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了为彩管置业提供 8.25亿元担保额度的议案，独立董事陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见，主要内容为：
1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2、本次为参股企业提供担保额度是为了支持其必要的融资需求，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2019年 7月末，公司及子公司担保余额为 1238.25亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的176.63%，其中公司及子公司之间的担保余额为1164.43亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的166.10%。
2、逾期担保
截至目前，公司逾期担保金额为5,000万元人民币，具体情况如下：
2004年中国华源集团有限公司（“华源集团”）和绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（“长城资管”）接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会2019年9月4日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2016-053读者出版传媒股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2016年 11月 22日以通讯方式召开了第三次（临时）会议。公司现有董事 8人，实际参会董事 8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任杨宗峰先生担任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任杨宗峰先生担任公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会全体董事相同。详见《读者出版传媒股份有限公司关于聘任杨宗峰先生担任公司董事会秘书的公告》（临2016-054）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2016年 11月 24日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2019-011包头华资实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|264,128,297|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.4670|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长宋卫东先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，张毅因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事吴孟璠因工作原因未能出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|264,103,797|99.9907|24,500|0.0093|0|0.0000|

2、议案名称：审议公司《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|264,103,797|99.9907|24,500|0.0093|0|0.0000|

3、议案名称：审议公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|264,103,797|99.9907|24,500|0.0093|0|0.0000|

4、议案名称：审议公司《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|264,103,797|99.9907|24,500|0.0093|0|0.0000|

5、议案名称：审议公司《2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|264,103,797|99.9907|24,500|0.0093|0|0.0000|

6、议案名称：审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|264,103,797|99.9907|4,500|0.0017|20,000|0.0076|

独立董事在本次股东大会上汇报了 2018年度独立董事工作情况。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|审 议 公 司《2018 年度利润分配方案》|617,400|96.1832|24,500|3.8168|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞、王晓
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
包头华资实业股份有限公司2019年5月25日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2017-016号 900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行
短期现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行短期现金管理的情况
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日召开了第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行短期现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司根据实际需要对暂时闲置的募集资金进行短期现金管理。在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额共计 14.7亿元的暂时闲置募集资金向交通银行股份有限公司上海临港新城支行一次性购买《蕴通财富•日增利》S款产品，期限自产品购买之日起至公司将募集资金向子公司增资用于募投项目前，赎回日在公司将募集资金向子公司增资前，且不得迟于 2017年 2月 28日，相关内容详见 2017年 1月 24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行短期现金管理的公告》（公告编号：临2017-006号）。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行短期现金管理到期赎回的情况
2017年 2月 27日，公司赎回了《交通银行“蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品》，赎回金额 14.7亿元，获得本金及收益合计人民币 1,474,176,410.96元，截至本公告日，上述闲置募集资金及其收益均已归还至募集资金专户。
三、公告日前十二个月使用上述募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用上述募集资金购买的理财产品已全部赎回，收回的本金和收益也已全部归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
1、本次公司运用闲置募集资金进行短期现金管理是在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不影响公司募集资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常发展。
2、本次公司使用闲置募集资金进行短期现金管理，获得收益合计人民币4,176,410.96元。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2017年3月1日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：2014-041大恒新纪元科技股份有限公司
关于推选职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月19日在公司会议室召开职工代表大会，一致推选郭丽女士担任公司第六届监事会职工代表监事，与公司 2014年第二次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第六届监事会，任期至本届监事会届满。
郭丽女士简历附后。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一四年十二月二十日附件：职工监事郭丽女士简历
郭丽女士：54岁，工学学士，高级工程师。曾任北京第一机床厂技术员、工程师，中国大恒(集团)有限公司企管部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司企管部经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2016-007山西潞安环保能源开发股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（下称“潞安集团”）正在筹划与公司有关的重大事项，公司于 2016年 3月 19日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年 3月 21日起停牌。2016年 3月 26日公司披露了《重大资产重组进展公告》。
2016年 3月 29日，潞安集团与公司签订重大资产重组《框架协议》：拟筹划将山西潞安煤基清洁能源有限责任公司（下称“标的公司”）部分股权或资产转让给公司。目前，公司已聘请律师事务所、会计师事务所对标的公司的合规性、盈利能力等内容展开前期尽职调查。公司将根据尽职调查进展情况，视需要及时聘请其他中介机构开展本次重大资产重组的后续工作。
因该交易事项尚需依据后续的尽职调查、审计等工作结果，且需要进一步的协商谈判，因此，本次转让尚存在不确定性。为了保证公平信息披露，避免股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2014-017
上海大智慧股份有限公司
关于全资子公司证券投资基金销售业务资
格获得核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 3月 5日，上海大智慧股份有限公司全资子公司上海大智慧财富管理有限公司（以下简称“财富管理公司”）收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的沪证监许可[2014]45号文《关于核准上海大智慧财富管理有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》。
根据批复，财富管理公司证券投资基金销售业务资格获得核准。财富管理公司经营范围中将增加“基金销售”业务。财富管理公司将按照有关规定向工商行政管理部门申请办理增加经营范围（“基金销售”）工商变更事宜，并在完成工商变更登记后，向中国证监会申领基金销售业务资格许可证。
财富管理公司将严格按照有关规定的要求，加强风险防范，严格管理销售行为，切实保护投资者合法权益，为投资者提供专业、安全的基金销售服务。
财富管理公司证券投资基金销售业务资格的获得，进一步拓宽了公司经营范围，增加了公司的销售品种和销售渠道，能够促进公司业务全面发展、完善盈利模式，同时发挥协同效应，进一步提升公司的整体竞争力。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会
证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临 2019-029
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北汽蓝谷”）于2019年4月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本与公司类型的议案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司变更注册资本、公司类型及修订公司章程。
公司于近日完成了注册资本、公司类型的工商变更登记及章程的备案手续，并取得了北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核发的《营业执照》。变更后的《营业执照》的基本信息如下：
统一社会信用代码：915101002019727706
名称：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
注册资本：人民币 349365.9337万元
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
成立日期：1992年 10月 06日
法定代表人：徐和谊
营业期限：2019年 4月 12日至长期
住所：北京市北京经济技术开发区东环中路 5号 12幢
－1－
经营范围：研发、设计、销售汽车、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；汽车装饰；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；物业管理；货物进出口；技术进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2019年 4月 15日
－2－
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2019-015
上海晨光文具股份有限公司
股东及董事减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东及董事持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海科迎投资管理事务所（有限合伙）(以下简称“科迎投资”)持有公司股份 31,200,000股，占公司股份总数的3.39%；股东上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“杰葵投资”）持有公司股份 30,800,000股，占公司股份总数的3.35%；股东及董事陈湖雄持有公司股份 30,400,000股，占公司股份总数的3.30%；股东及董事陈雪玲持有公司股份 19,200,000股，占公司股份总数的2.09%。
减持计划的实施结果情况
公司于2019年4月4日披露了公司股东科迎投资、杰葵投资、陈湖雄和陈雪玲的股份减持计划，科迎投资、杰葵投资、陈湖雄、陈雪玲计划在该减持计划披露之日起 3个交易日后 6个月内，分别通过大宗交易的方式减持公司无限售条件流通股不超过4,600,000股、4,600,000股、4,400,000股和4,800,000股。
2019年4月29日,公司收到科迎投资和杰葵投资的《股票减持情况告知函》，公司于 2019年 5月 6日披露了《股东及董事减持股份进展公告》(公告编号：2019-014）。2019年5月9日，公司收到陈湖雄和陈雪玲的《股票减持情况告知函》，陈湖雄、陈雪玲分别减持 4,400,000股、4,800,000股。在减持计划实施期间内，科迎投资实际减持4,600,000股，杰葵投资实际减持 4,600,000股，陈湖雄实际减持 4,400,000股，陈雪玲实际减持 4,800,000股。截至 2019年 5月
9日，上述减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海科迎投资管理事务所（有限合伙）|5%以下股东|31,200,000|3.39%|IPO前取得：15,600,000股其他方式取得：15,600,000 股|
|上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）|5%以下股东|30,800,000|3.35%|IPO前取得：15,400,000股其他方式取得：15,400,000 股|
|陈湖雄|董事、监事、高级管理人员|30,400,000|3.30%|IPO前取得：15,200,000股其他方式取得：15,200,000 股|
|陈雪玲|董事、监事、高级管理人员|19,200,000|2.09%|IPO前取得：9,600,000股其他方式取得：9,600,000 股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|晨光控股（集团）有限公司|536,000,000|58.26%|关联方持股|
||上海科迎投资管理事务所（有限合伙）|31,200,000|3.39%|关联方持股|
||上海杰葵投资管理事务所（有|30,800,000|3.35%|关联方持股|

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|限合伙）||||
|陈湖文|30,400,000|3.30%|一致行动协议|
|陈湖雄|30,400,000|3.30%|一致行动协议|
|陈雪玲|19,200,000|2.09%|一致行动协议|
|合计|678,000,000|73.69%|—|

说明：陈湖文、陈湖雄及陈雪玲三姐弟为公司实际控制人，签署了《一致行动协议》，合计持有晨光控股（集团）有限公司100%股权，同时分别持有公司3.30%、3.30%、2.09%的股权。陈湖文在上海科迎投资管理事务所（有限合伙）中出资比例为56.20%，且为执行事务合伙人；陈湖雄在上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）中的出资比例为45.50%，且为执行事务合伙人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海科迎投资管理事务所（有限合伙）|4,600,000|0.50%|2019/4/28～2019/4/29|大宗交易|35.02－35.02|161,092,000|已完成|26,600,000|2.89%|
|上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）|4,600,000|0.50%|2019/4/28～2019/4/29|大宗交易|35.02－35.02|161,092,000|已完成|26,200,000|2.85%|
|陈湖雄|4,400,000|0.48%|2019/5/8～2019/5/9|大宗交易|34.72－34.72|152,768,000|已完成|26,000,000|2.83%|

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|陈雪玲|4,800,000|0.52%|2019/5/8～2019/5/9|大宗交易|34.72－34.72|166,656,000|已完成|14,400,000|1.57%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会 2019/5/11
证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临 2019-050华创阳安股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司董事何英姿女士递交的书面辞职报告。何英姿女士因个人工作变动，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，何英姿女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，何英姿女士的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对何英姿女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会
2019年8月5日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-001内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第七届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2013年12月26日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向中国工商银行呼和浩特锡林南路支行申请公开统一授信的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向交通银行内蒙古自治区分行申请公开统一授信的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟向中国工商银行呼和浩特锡林南路支行、交通银行内蒙古自治区分行分别申请 18亿元人民币、30亿元人民币公开统一授信，具体用信业务由公司办理。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年十二月三十一日
广东明珠集团股份有限公司独立董事
对公司 2015年年报及相关事宜的独立意见
作为广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、审慎的原则。对公司于2016年3月10日召开的第八届董事会第二次会议审议的相关议案，我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，发表独立意见如下：
一、关于对公司报告期内对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东认真负责的态度，对公司 2015年度对外担保情况和进行了认真的了解和严格审查，相关说明及独立意见如下：
报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况发生；报告期内公司及其控股子公司均无任何形式的对外担保事项。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、关于 2015年度日常关联交易的独立意见
公司第八届董事会第二次会议于2016年3月10日召开，会议没有收到关于预计2016年度日常关联交易的议案。
四、关于对公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司第八届董事会第二次会议于2016年3月10日召开，审议了《2015年度利润分配预案》。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并按照《公司章程》规定，母公司2015年实现净利润149,126,430.88元可以不再计提法定公积金（盈余公积），提议按2015年末股本34,174.66万股为基数，每
10股派0.50元现金红利（含税），共派现金17,087,330.00元。派送现金红利后剩余未分配利润为1,887,506,275.88元，结转2016年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及广东明珠集团股份有限公司《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点，参考已收集的部分股东对公司2015年度利润分红的意见，公司以实业投资发展、贸易业务及全力做好 PPP模式合作项目为主的经营特点，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展的现
状。
我们认为，董事会提出的2015年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司长远发展利益，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意将该项预案提交公司2015年年度股东大会会审议。
五、公司独立董事关于公司续聘 2015年度审计机构的独立意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘2016年度审计机构发表如下意见：
经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年度审计报告》真实、准确的反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。在担任公司审计机构期间遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作。因此我们认为公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务审计机构（财务审计费用为70万元（不包括差旅费用））符合公司及股东的利益。我们同意经董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
六、关于对2015年度公司内部控制评价报告的独立意见
公司第八届董事会第二次会议于2016年3月10日召开，审议了《广东明珠
集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规定的要求，对截至2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行自我评价并形成了《广东明珠集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。作为公司独立董事，我们对公司 2015年度内部控制情况发表独立意见如下：
1、公司对照中国证监会、上海证券交易所关于内部控制的有关规定，已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。
2、公司内部控制的自我评价基本上反映了公司2015年度的内部控制情况，达到了公司内部控制目标，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要
求，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。
3、我们同意公司作出的2015年度内部控制的自我评价报告。
七、关于对公司董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬的独立意见：
2015年度，公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标。经审核，年度内公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。经审核公司董事和高级管理人员薪酬的考核与领取符合公司相关规定。
独立董事：
刘婵、廖朝理、汪洪生二〇一六年三月十日
佛山市海天调味食品股份有限公司
董事会审计委员会2018年度履职情况报告
佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，在2018年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2018年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由四名董事组成，其中两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，公司董事会审计委员会成员无变化，为：朱滔、庞康、程雪、晁罡。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体如下：
1、2018年3月22日，召开了第三届董事会审计委员会第五次会议，分别就董事会审计委员会2017年度履职报告、公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度财务决算报告、公司2018年度财务预算报告、公司2017年度财务报表、关于续聘公司2018年度审计机构的议案、公司2017年度内部控制评价报告、公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表等报告进行审议。
2、2018年4月25日，召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了2018年一季度报告及摘要。
3、2018年8月14日，召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了公司半年度报告及其摘要。
4、2018年10月29日，召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了公司三季度报告及其摘要。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其2017年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为毕马威在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、
公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘毕马威为公司2018年度外部审计机构。
2、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、评估内部控制的有效性
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
4、协调审计工作的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
审计委员会委员：
朱滔、庞康、程雪、晁罡
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会审计委员会
2019年3月25日