Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
章程修正案
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|修改前|修改后|
|4.49 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|4.49 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|4.53 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名方式和程序如下：（一）非独立董事候选人由董事会、连续180日以上单独或者合计持有|4.53 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名方式和程序如下：（一）非独立董事候选人由董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份|

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|公司3%以上股份的股东提名；（二）独立董事候选人由董事会、监事会、连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东提名；（三）非职工代表监事候选人由监事会、连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名；（四）职工代表监事，由职工推选提名。但如果该股东在收购公司时未按上市公司收购的相关法律、法规履行信息披露义务或者依法通知董事会，则丧失董事、监事的提名权。公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，有提名权的股东可以在股东大会召开之前提出董事、监事候选人，由董事会按照修改股东大会议案的程序审核后提交股东大会审议。股东大会选举2名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。|的股东提名；（二）独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东提名；（三）非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东提名；（四）职工代表监事，由职工推选提名。但如果该股东在收购公司时未按上市公司收购的相关法律、法规履行信息披露义务或者依法通知董事会，则丧失董事、监事的提名权。公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，有提名权的股东可以在股东大会召开之前提出董事、监事候选人，由董事会按照修改股东大会议案的程序审核后提交股东大会审议。股东大会选举2名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。|
|8.06 公司利润分配政策为：……（五）现金分红政策|8.06 公司利润分配政策为：……（五）现金分红政策|

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|1、实施现金分红的条件（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）实施现金分红不会影响公司未来 12 个月重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出事项指未来 12 个月内公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%或总资产的20%。2、现金分红的比例及时间间隔在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。|1、实施现金分红的条件（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）实施现金分红不会影响公司未来 12 个月重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出事项指未来 12 个月内公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%或总资产的 20%。2、现金分红的比例及时间间隔在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。|

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|……|3、差异化现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。……|

《公司章程》其他条款不变。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司2017年10月20日
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2018-66广东依顿电子科技股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 大股东持股的基本情况：本次计划实施前，公司控股股东依顿投资有限公司（以下简称“依顿投资”）持有公司股份 722,182,128股，占披露减持计划时公司总股本的72.38%。上述股份来源为公司首次公开发行股票前取得的股份以及发行上市后利润分配及资本公积转增股本取得的股份。
 减持计划的主要内容：公司于2018年5月8日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：临2018-026）公司控股股东依顿投资拟以集中竞价交易及大宗交易方式减持不超过公司股份总数6%的股份，且不超过 59,862,968股。
大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内（2018年5月11日-2018年11月 6日）减持股份数量不超过公司股份总数的4%，且不超过 39,908,645股，任意连续90日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，且不超过19,954,322股；集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内（2018年5月29日-2018年11月24日）减持股份数量不超过公司股份总数的2%，且不超过 19,954,322股，任意连续 90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，且不超过9,977,161股。减持期间如遇买卖股票的窗口限制，停止减持股份。
 减持计划的进展情况：截至本公告日，本次股份减持计划中依顿投资通过大宗交易方式减持的时间区间已届满，通过集中竞价交易方式减持的时间区间将于2018年11月24日届满，依顿投资于2018年5月11日至5月18日期间 1
通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股票 19,954,000股，约占公司2018年11月6日总股本的 2.00%；于2018年5月29日至2018年6月6日期间通过上海证券交易所集中竞价交易累计减持公司股票 2,190,000股，约占公司 2018年 11月 6日总股本的0.22%。综上，在减持计划实施期间内，依顿投资通过上海证券交易所大宗交易、集中竞价方式累计减持本公司股份 22,144,000股，占公司总股本的2.22%。截止披露日，依顿投资仍持有公司股份 700,038,128股，占公司总股本的70.16%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|依顿投资|5%以上第一大股东|722,182,128|72.38%|IPO前取得：361,091,064 股其他方式取得：361,091,064 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：通过大宗交易方式减持的时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|依顿投资|22,144,000|2.22%|2018/5/11～2018/6/6|大宗交易、集中竞价|10.66-11.95|238,001,143.58|700,038,128|70.16%|

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|交易|

注：根据依顿投资2018年5月8日披露的减持计划，其大宗交易的减持期间为：2018年5月11日-2018年11月6日；集中竞价交易的减持期间为：2018年5月29日-2018年11月24日。截至本公告日，本次股份减持计划中其通过大宗交易方式减持的时间区间已届满，依顿投资实际减持已达到减持计划最低减持数量（比例）。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。截至本公告日，本次股份减持计划中依顿投资通过大宗交易方式减持的时间区间已届满，通过集中竞价交易方式减持的时间
区间将于2018年11月24日届满。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
依顿投资通过集中竞价交易方式减持的时间区间将于2018年11月24日届满，在此期间，公司将继续督促依顿投资严格遵守法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会2018年11月7日 4
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2019-029中国光大银行股份有限公司
关于对 2014年二级资本债券行使赎回选择权的公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 6月 9日，中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）发行了规模为人民币 162亿元的 10年期二级资本债券（简称“本期债券”），并于 2014年 6月 11日发布了《中国光大银行股份有限公司关于二级资本债券发行完毕的公告》。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回选择权，发行人可以选择在本期债券第 5个计息年度的最后一日，即 2019年 6月 10日按面值一次性部分或全部赎回本期债券。
截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2019年 6月 11日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2019-08甘肃莫高实业发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2019年3月25日、3月26日、3月27日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经本公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年3月25日、3月26日、3月27日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司近期内外部经营环境未发生重大变化，目前生产经营活动正常，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经本公司向控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）书面问询得知，截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在对公司股票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、有关市场传闻澄清：近期，有舆论消息提及本公司及控股股东甘肃农垦集团种植工业大麻。针对上述传闻，公司及控股股东甘肃农垦集团澄清如下：本公司及
本公司的子公司，控股股东甘肃农垦集团及其子公司均没有种植工业大麻及相关业务。
4、经公司核实，公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
5、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、董事会声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、截至2019年3月27日，本公司股票动态市盈率为104.9倍，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十八日
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：临 2018-025
江苏省新能源开发股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|500,030,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|80.9110|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭磊女士主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，董事张丁、徐文进、戴同彬因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 7人，出席6人，监事顾宏武因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书、副总经理张军出席本次会议，副总经理王东向列席本次会议、财务总监马新伟列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2018年半年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|500,027,500|99.9994|3,000|0.0006|0|0.0000|

2、议案名称：《关于向控股子公司提供周转资金暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|425,029,500|99.9997|1,000|0.0003|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《2018年半年度利润分配方案》|25,027,500|99.9880|3,000|0.0120|0|0.0000|

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|2|《关于向控股子公司提供周转资金暨关联交易的议案》|25,029,500|99.9960|1,000|0.0040|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第2项议案《关于向控股子公司提供周转资金暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东盐城市国能投资有限公司在审议本议案时，进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏天哲律师事务所
律师：王宇月、刘芳
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、表决结果合法有效。公司本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
江苏省新能源开发股份有限公司2018年9月15日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-044长春中天能源股份有限公司
关于青岛中天资产管理有限公司股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 9日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市海淀区人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》【(2019)京0108民初7932号】及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻 0509-04号)文件。具体情况如下：
一、股权被冻结的具体情况
冻结机关：北京市海淀区人民法院
被冻结人：青岛中天资产管理有限公司（以下简称“中天资产”）
冻结股份数量：219,243,588股
冻结股份：无限售流通股，轮候冻结
冻结起始日：2019年05月09日
冻结终止日：轮候冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算
截至本公告日，中天资产持有公司股份 219,243,588股，占公司总股本的16.04%，已被司法冻结具体情况如下：
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|序号|冻结日期|执行法院|持有公司股份数|占总股本比例（%）|冻结数量|占持有总数的比例（%）|备注|
|1|2018年9月11日|山东省日照市中级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|冻结|
|2|2018年10月23日|北京市第三中级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|3|2018年12月7日|北京市高级人|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|

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|||民法院||||||
|4|2018年12月25日|浙江省杭州市中级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|5|2019年1月4月|河南省郑州市中级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|6|2019年2月28日|山东省高级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|7|2019年3月20日|北京市第三中级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|8|2019年4月11日|山东省高级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|9|2019年4月11日|山东省高级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|10|2019年4月15日|黑龙江省哈尔滨市中级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|11|2019年4月25日|北京市第二中级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|12|2019年5月9日|北京市海淀区人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|

二、本次股份被冻结的原因
根据北京市海淀区人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《协助执行通知书》【(2019)京0108民初7932号】显示，系深圳前海盛世浩金投资企业（有限合伙）诉新余昌华投资管理有限公司、青岛中天资产管理有限公司股权转让纠纷一案。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对中天资产持有的公司219,243,588股及孳息（以上孳息指通过公司派发的送股、转增股、现金红利）进行轮候冻结，本次轮候冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
三、本次股份被冻结的影响分析
上述股份被轮候冻结事项，暂不会对上市公司的正常运行和经营管理产生影响。目前中天资产正与有关方面积极协商处理股份轮候冻结事宜，争取解除对其股份的轮候冻结。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2019年5月11日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2014-21永辉超市股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————————重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动没有使公司实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2014年5月21日，本公司接到公司第三大股东民生超市有限公司（以下简称“民生超市”）函告,民生超市于今日通过上海证券交易所大宗交易系统出售了50,000,000股公司股票。本次减持前，民生超市持有202,576,436股公司股票，占公司总股本的6.22%；
本次减持完成后，民生超市尚持有152,576,436股公司股票，占公司总股本的4.69%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司实际控制人的变化。具体内容详见2014年5月22日刊登在上海证券交易所网上的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一四年五月二十二日
江苏立霸实业股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见
我们作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，对公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于江苏立霸实业股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》发表独立意见如下：
公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士根据公司截止2015年9月30日公司已披露的财务状况（未经审计，2015年年度审计工作尚未完成，2015年年度审计报告未披露）、以前年度公司第四季度较为稳定的发展历史及预期，结合公司当前的股本规模、未来发展的持续盈利能力、公司所处的行业、发展阶段和盈利水平等因素，提议：以公司截止2015年12月31日的总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发现金股利5元（含税）。
经审议，我们认为：公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士作为持有公司3%以上股份的股东，提议的2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司近几年未进行现金分红或现金分红水平不高、公司处于成长期，近几年发展较为稳定，近期无重大资金安排、货币资金及资本公积金比较充足、股本及无限售条件流通股股本较小、股票交易不活跃等因素，为了响应国家鼓励上市公司积极进行现金分红、回报投资者的号召同时兼顾广大投资者的合理诉求的基础上提出的，旨在与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，故该方案不会影响公司未来发展的持续盈利能力，不会损害公司及全体股东的合法权益。本次2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案提议程序及内容符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司上市后股东未来三年回报规划》、《公司章程》等相关规定。因此我们一致同意该议案。
（以下无正文）
(本页无正文,为《江苏立霸实业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》签字页
)
独立董事
:
金章罗 孙艺茹 苏中一
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-059债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2018年10月 27日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2018年10月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事 10名。董事李长征先生因工作原因缺席本次会议。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》
具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2018年第三季度报告》。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于会计政策变更的公告》。
独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票
三、上网公告附件
（一）海南矿业独立董事关于第三届董事会第二十六次会议的独立意见
四、备查文件
（一）海南矿业第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2018年10月29日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2018-039江苏省广电有线信息网络股份有限公司
选举第四届监事会职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定公司应进行监事会换届选举。
2018年5月14日，公司召开第二届职工代表大会，经与会职工代表表决，选举姚晨先生、袁剑峰先生、姚福平先生为公司第四届监事会职工监事（简历附后）。上述3名职工监事将与公司2017年年度股东大会选举产生的 4名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会
2018年5月16日
附件：公司第四届监事会职工监事简历
1、姚晨，男，中国籍，无境外居留权，1968年11月出生，研究生学历。
历任中共中央澳门工委（中央政府驻澳联络办公室）宣传文化部宣传处副处长，省委宣传部对外交流处副处长，省思想政治工作研究会秘书长。现任江苏有线纪委副书记、监察室主任。
2、袁剑峰，男，中国籍，无境外居留权，1961年6月出生，研究生学历。
历任镇江市人民广播电台新闻部主任，镇江市经济广播电台台长、法人代表，镇江市人民广播电台副台长兼任经济台台长、法人代表，镇江市电视台副台长、法人代表、台党支部书记，镇江广电网络技术中心主任，江苏有线镇江分公司党委书记、总经理。现任江苏有线无锡分公司党委书记、总经理。
3、姚福平，男，中国籍，无境外居留权，1962年5月出生，本科学历。历任连云港市广播电视局电视发射台工程师、台长，连云港电视台副台长，连云港广播电视传输总台台长。现任江苏有线连云港分公司总经理、党委书记。
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-097
泰瑞机器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018年11月19日收到股东TEDERIC TECHNOLOGYLIMITED（以下简称“TEDERICBVI”）发来的《股份减持计划告知函》，拟减持部分公司股份。截至本公告日， TEDERIC BVI持有公司股份 41,768,801股，占公司总股本的15.6729%，股份来源为公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于 2018年 10月 31日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容：本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，TEDERIC BVI计划通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,332,515股，即不超过公司股份总数的0.50%。若减持期间公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格将进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|TEDERICTECHNOLOGYLIMITED|5%以上非第一大股东|41,768,801|15.6729%|IPO前取得：41,768,801股|

上述减持主体无一致行动人。
自公司股票上市以来，TEDERIC BVI未减持其持有的公司股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|TEDERICTECHNOLOGYLIMITED|不超过：1,332,515股|不超过：0.50%|2018/12/12～2019/6/10|竞价交易减持，不超过：1,332,515 股|按市场价格|IPO前取得|股东自身资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)TEDERIC BVI此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
（1）股东自愿锁定所持股份的承诺
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED及其唯一股东、公司董事李志杰承诺：自公司股票上市之日起 12个月内和李志杰离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月公司股票期末收盘价低于发行价，其持有公司上述股份的锁定期限自动延长6个月。李志杰不因职务变更、离职等原因而免除上述承诺的履行。
（2）持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺
1、TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED就持股意向及减持意向承诺：本公司拟
长期持有股份公司股票。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守
证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合股份公司稳定股价、开展经营、
资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本公司减持股份公司股票应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持股份公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确的履行信息披露义务。本公司未提前三个交易日通过股份公司发出减持公告的，本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明原因，并向股份公司股东和社会公众投资者道歉。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持股票的数量不超过2,040万股，即不超过股份公司首次公开发行股票后总股本的10%。减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。若股份公司在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持股票数量、发行价应相应调整。如果本公司未履行上述持股锁定期、减持数量及价格、减持公告的相关承诺，则相关减持股票收益归公司所有。上市后本公司依法增持的股份不受本承诺函约束。
2、担任公司董事的间接持股股东李志杰承诺：锁定期满后，其在公司任职期间，其通过 TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED间接持有的公司股票每年减持数量不超过上一年末所持公司股票数的25%，其在公司离职后半年内不转让本人间接持有的公司股票。在承诺的锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行的发行价。拟转让所持公司股票前，将在减持前3个交易日通过公司公告减持意向。
如违背上述承诺减持股票，相关减持股票收益归公司所有。TEDERIC TECHNOLOGYLIMITED作为公司股东，亦作出上述承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)本次减持股东将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及相应承诺的要求。在减持期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2018年11月20日
乐凯胶片股份有限公司监事会
关于上海证券交易所监管工作函相关事项的专项意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《上市公司监管指引第4号》等文件要求，我们作为乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)的监事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于对乐凯胶片股份有限公司有关承诺变更事项的监管工作函》（上证公函〔2016〕2193号）问询的相关事项进行了认真、全面的核查后发表如下专项意见：
一、公司上述公开承诺的履行情况，包括但不限于履行时间、履行事项、履行方式、已完成履行部分及其占比情况、尚未履行部分及其占比情况等。
经过对公司承诺履行的整体情况及其明细情况进行核查，我们认为相关数据能够真实反映公司履诺情况，同意公司做出的相关答复。
二、在 2015年 2月作出上述承诺至今相当长的时间内，公司上述承诺事项大部分并未得到履行的具体原因，是否存在怠于履行承诺的情况，以及公司就承诺事项的履行情况是否按规定履行了相应的信息披露义务。
经核查，我们确认了公司在做出承诺后，积极进行了大量推进工作并完成了部分承诺的履行，并不存在怠于履行承诺的情况，且在定期报告及临时报告中履行了相应的信息披露义务，同意公司做出的相关答复。
三、上述公告称，该承诺涉及的土地和房产所处厂区被当地政府纳入搬迁改造范围，需要在 2020年底前完成搬迁改造，同时相关土地所属地块面积较大，根据相关部门要求不能分割转让，公司无法购买相关土地和房产。请补充披露，公司在 2014年非公开发行过程中所作的承诺系以“退租或收购”方式解决上述事项，在“收购方式”无法实施情况下，公司未选择以“退租方式”履行承诺的主要考虑、原因及合理性。
经核查，我们认为公司在履诺过程中遇到的客观阻力是真实存在的，现行政策的要求导致公司以“收购”方式解决相关租赁问题的途径受阻，为避免影响公
司的正常经营，现阶段不选择以“退租”方式履行承诺具有合理性，同意公司做出的相关答复。
四、根据公告披露的“变更后的承诺”，乐凯集团允许公司在完成搬迁前陆续提出解除相关土地和房产的租赁合同，并不附加任何条件等。请补充披露，如相关承诺变更后，公司后续具体的退租安排，是否存在变相延长原承诺履行期限的情况，是否符合《上市公司监管指引第4号》的相关规定。
在履行原承诺的客观条件发生变化的前提下，变更后的承诺有利于维护公司和股东权益，并非变相延长原承诺履行期限，符合《上市公司监管指引第4号》的相关规定，同意公司做出的相关答复。
五、根据公司公告，如相关承诺变更后，乐凯集团将取代公司成为承诺主体。请补充披露，公司是否存在变相取消相关承诺的情况，是否符合《上市公司监管指引第4号》的相关规定。
公司变更后的承诺可以适应外部环境和客观条件的变化，解决问题的出发点和目的并未发生改变，只是在承诺主体和履行方式上做合理变更，不存在变相取消相关承诺的情况，符合《上市公司监管指引第4号》的相关规定，同意公司做出的相关答复。
六、由于公司未能履行相关承诺，每年由此产生的关联交易和租赁费用情况，以及是否对公司的独立性产生影响。
经过对公司对后期关联交易暨（年）租赁费用预计情况进行核查，我们认为相关预计真实、合理，变更后的承诺在解决土地房屋租赁问题上，在客观条件发生变化的前提下，相对原承诺是具有成本优势的，同意公司做出的相关答复。
（此页无正文，为公司监事会关于上海证券交易所监管工作函相关事项的专项意见之签字页)
郝春深 刘群英 卢树敬
乐凯胶片股份有限公司监事会2016年10月14日
北京市金杜律师事务所
关于江苏通用科技股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：江苏通用科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司于2018年4月18日召开的2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司于2018年3月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》；
4.公司于2018年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《江苏通用科技股份有限公司2017年年度股东大会会议资料》；
5．本次股东大会会议文件、股东到会登记记录及凭证资料。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、公司提供的有关文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查《江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》、《江苏通用科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》、《江苏通用科技股份有限公司2017年年度股东大会会议资料》及《公司章程》，并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对现场出席本次股东大会的公司股东提交的股票账户卡、法定代表人身份证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共计2人，所持股份数为552,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.937%。
根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，通过网络投票系统进行投票的股东共计1人，所持有表决权的股份为5,000股，约占公司有表决权股份总数的0.0007%。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，出席本次股东大会的股东（含股东代理人）以记名投票方式表决通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度公司年度报告及摘要》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2018年度日常关联交易预计事项的议案》、《关于控股股东为公司2018年度向银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于修订<江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会所审议议案获得通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字盖章页）
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议资料
二零二零年一月
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议资料目录
一、大会会议议程
二、大会会议须知
三、股东大会审议议案
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2020年1月13日上午10:00
会议地点：上海市嘉定区高潮路658号306会议室
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等
见证律师：德恒上海律师事务所律师
大会程序：
一、宣读股东大会须知；
二、宣读股东大会议案；
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|-|-|
|序号|会议议案|
|1|《关于公司及子公司 2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》|

三、通过大会计票人、监票人；
四、现场会议投票表决、计票；
五、股东发言；
六、大会发言解答；
七、宣布现场会议表决结果；
八、由大会见证律师宣读法律意见书；
九、宣布大会结束。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。
一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第二次表决结果为准。
三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进
入会场。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会
议案一
关于公司及子公司 2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案各位股东：
为提高上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常业务开展以及确保资金安全的前提下，拟计划使用最高额度不超过119,500万元人民币的闲置自有资金进行委托理财业务（在此额度内，上述资金可循环滚动使用），单笔理财期限不超过12个月。拟购买产品的期限为2020年1月1日至2020年12月31日。拟购买的产品类别为结构性存款或安全性高、流动性好或风险较低的理财产品，具体安排如下：
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|-|-|
|公司名称|计划最高额度（人民币万元）|
|上海康德莱企业发展集团股份有限公司|5,000|
|上海康德莱制管有限公司|1,000|
|北京康百世商贸有限公司|1,000|
|上海康德莱医疗器械股份有限公司及其子公司|112,500|
|总计|119,500|

分别授权上述公司经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
上述议案，请各位股东予以审议。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会
北京首都开发股份有限公司独立董事
关于预计 2019年度日常关联交易的独立意见
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2019年4月3日召开第八届董事会第七十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京首都开发股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已审阅了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，现就公司与控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称：首开集团）及其关联方预计2019年度日常关联交易事宜发表独立意见如下：
首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
一、根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，就提交公司第八届董事会第七十九次会议审议的《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》事前予以认可。
二、基于独立判断的原则，作为公司的独立董事，我们对本次关联交易发表独立意见如下：
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事潘利群先生、李岩先生、阮庆革先生回避表决，董事符飞先生、王洪斌先生、独立董事孙茂竹先生、邱晓华先生、白涛女士均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。
2、公司预计的2019年度日常关联交易总额为不超过9,500万元人民币，符合公司正常生产经营的需要。
3、鉴于公司2018年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司2019年度的日常关联交易仍将延续2018年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。
强的履约能力，该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。
5、公司预计的2019年度日常关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。
6、公司预计的2019年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
我们同意将《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第七十九次会议审议。
独立董事：孙茂竹、邱晓华、白涛 2019年4月3日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2015-095新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）公司股票及其衍生品种自 2015年 4月 9日起停牌，于 2015年 4月 23日发布了《贵州国创能源控股（集团）股份有限公司上市公司重大资产重组停牌公告》，公司股票于 2015年 4月 23日起停牌。2015年 7月 22日，公司召开六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于 2015年 7月 23日终止重大资产重组事项的议案》（公告编号2015—081）。
由于立信会计师事务所对公司2014年年度财务报告发表了带强调事项段的保留意见，并有两项事项被认定为明显违反会计准则，公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第14号通知第七条、上海证券交易所《股票上市规则》第 12.7款的有关规定，发布了《终止重大资产重组事项暨继续停牌的公告》（公告编号2015—082），公司股票及衍生产品继续停牌，对上述违反会计准则事项进行纠正。
截至 2015年 8月 27日，公司对上述事项已纠正完毕，立信会计师事务所对公司采取的纠正措施进行了审核并于 2015年 8月 28日出具了《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2014年度审计报告所列违反会计准则事项后续整改的专项说明》，认为我公司的纠正措施符合会
计准则的有关要求（详见公司 2015年 8月 29日发布的《关于 2014年年报中违反会计准则事项的整改公告》，公告编号2015—094）。按照相关规定，公司股票将于 2015年 8月 31日起复牌交易。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会二〇一五年八月二十九日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：2015—002
联美控股股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
联美控股股份有限公司第六届监事会第五次会议于2015年4月 23日在公司二号热源会议室召开。应到监事 3人，实到监事 3人。
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、 公司《2014年度监事会报告》
3票同意，0票反对，0票弃权。
文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 公司《2014年年度报告》及《年报摘要》
3票同意，0票反对，0票弃权。
文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、 监事会关于 2014年度公司经营运作情况发表意见如下：
本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部
控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司财务情况进行了检查，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2014年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。
4、 公司《2015年一季度报告》
3票同意，0票反对，0票弃权。
文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
5、 监事会关于 2014年度报告及 2015年一季度报告的审核意见
公司监事会认为：公司 2014年年度报告及 2015年一季度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出上述意见前，未发现参与 2014年年度报告及 2015年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
6、 关于公司执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案
3票同意，0票反对，0票弃权。
（一）公司会计政策变更原因
2014年 1月至 6月财政部发布了《企业会计准则第 39号—公允
价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，其中，《企业会计准则第 37号—金融工具列报》规定在 2014年度及以后期间的财务报告中按准则要求对金融工具进行列报，其他准则于 2014年 7月 1日起施行。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据上述规定，公司已于以上文件规定的起始日开始执行修订后及新颁布的企业会计准则。
（二）公司会计政策变更及其影响
（1）重要会计政策变更
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目|影响金额（元）|
|根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的要求，对原按成本核算的对被投资企业不具有控制、共同控制和重大影响，且在活跃市场上没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，重分类到“可供出售的金融资产”。公司对比较财务报表期初数的列报进行了相应调整。|长期股权投资|-403,201,700.53|
||可供出售金融资产|403,201,700.53|

上述会计政策变更，仅对报表项目金额产生影响，对公司 2013年度资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
（2）重要会计估计变更
公司不存在会计估计的变更。
7、 公司《2014年度内部控制评价报告》
3票同意，0票反对，0票弃权。
文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告
联美控股股份有限公司监事会
2015年 4月 23日