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证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-019海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《2018年限制性股票股权激励计划》的规定，授予日不得为定期报告披露前三十日内，公司 2017年度报告计划于2018年3月27日披露，现以2018年2月23日作为本次激励计划的授予日紧急召开临时董事会会议，第三届董事会第十次会议于 2018年 2月 24日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018年 2月 22日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以2018年2月23日为授予日，以22.65元/股的价格向137名激励对象授予260万股限制性股票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2018年2月25日
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临2014—001号
浙江富润股份有限公司
关于相关方承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字[2014]20号）的要求，公司对相关方的承诺及履行情况进行了核查，对截止 2013年底尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
一、控股股东及实际控制人关于不减持公司股票的的承诺
2011年 6月 15日，公司控股股东富润控股集团有限公司及实际控制人浙江诸暨惠风创业投资有限公司承诺，在《富润控股集团有限公司81%国有股权转让合同》生效之日（2011年 12月 19日）起 36个月内，不减持所持本公司股票（详见公司公告临2011—023号）。
承诺履行情况：上述承诺在严格履行中。
二、上市公司关于避免同业竞争的承诺
25%的杭州航民上峰水泥有限公司（以下简称“航民上峰”），公司承诺将采取以下措施解决：（1）上峰水泥认为有必要时，可以按照公允价格优先收购公司持有的航民上峰25%股权；（2）上峰水泥认为有必要时，公司向无关联第三方转让公司持有的航民上峰全部或部分股权；（3）如公司参股的航民上峰与上峰水泥及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上峰水泥及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。
承诺履行情况：上述承诺在上峰水泥有效存续且公司作为上峰水泥股东期间持续有效。
三、截止本公告日，承诺相关方不存在不符合《监管指引》要求承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告
浙江富润股份有限公司
二○一四年二月十二日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2017-003浙江诚邦园林股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诚邦园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕614号）核准，浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5082万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司的注册资本由人民币 15246万元增加至 20328万元，公司股份总数由 15246万股增加至 20328万股（每股面值人民币 1元）。
本次发行上市事宜已经公司 2015年第二次临时股东大会及 2016年第一次临时股东大会审议通过。根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的议案》及 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长对董事会办理本次发行上市有关事宜的授权有效期的议案》，股东大会已授权公司董事会在本次发行完成后，依法办理公司章程修订、工商变更登记等事项；
因此，本次修订<公司章程>及办理工商变更登记事项无需再次提交股东大会审议。
公司对《浙江诚邦园林股份有限公司章程（草案）》进行如下修改：
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|修改前|修改后|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江东方市政园林工程有限公司整体变更成立的股份有限公司(以下简称 “公司”)，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码330000000030355。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江东方市政园林工程有限公司整体变更成立的股份有限公司(以下简称 “公司”)，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 码91330000142936533N。|
|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【5082】万股；于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于 2017 年 4 月 28 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,082万股，并于 2017年 6月 19日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币15246万元。|第六条 公司注册资本为人民币 20,328 万元。|
|第二十一条 公司经批准发行的普通股总数为【】万股，每股面值人民币壹元，发行后普通股总数为【】万股。公司的股本结构为：发起人持有【】万股，占公司股份总额的【】%，其他股东持有【】万股，占公司股份总额的【】%。|第二十一条 公司股份总数为20,328万股，均为普通股。|
|第二十八条 公司的股份可以依法转让。|第二十八条 公司的股份可以依法转让。若公司股票被终止上市后，公司股票将进入全国中小企业股份转让系统继续交易。公司股东大会不对前款规定做任何修改。|
|签章页 公司盖章、全体股东签字盖章|签章页 公司盖章、法定代表人签字|

公司将根据以上修改内容编制《浙江诚邦园林股份有限公司章程（修订
本）》，在第二届董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》后，《浙江诚邦园林股份有限公司章程（修订本）》正式生效施行，原公司章程同时废止。
《浙江诚邦园林股份有限公司章程（修订本）》同日将刊登在上海证券交易所网站。
备查文件
1.《浙江诚邦园林股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2.《浙江诚邦园林股份有限公司章程（修订本）》。
特此公告。
浙江诚邦园林股份有限公司董事会
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2018-067博敏电子股份有限公司
关于股东股份补充质押及延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东谢建中先生关于将其原质押股份办理了补充质押及延期购回业务的通知，现将有关情况公告如下：一、股东股份补充质押及延期购回的具体情况
谢建中先生于 2017年 10月 16日在国信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易。2018年11月5日，谢建中先生与国信证券股份有限公司协商后决定将上述质押延期至 2019年 7月 16日。操作完成后其股份质押数量增加 1,600,000股，截至本公告披露日，累计质押 15,600,000股，占公司总股本比例的7.24%，本次质押股份均为限售流通股。
截至本公告披露日，谢建中先生共持有公司股份15,603,500股，占公司总股本的7.24%。其中已质押的股份总额累计为15,600,000股，占其所持有公司股份的99.98%，占公司总股本的7.24%。公司股东谢建中先生与刘燕平女士为一致行动人，共持有公司股份 32,147,000股，占公司总股份的14.92%，其中谢建中先生已质押的股份总额累计为15,600,000股，占谢建中先生及刘燕平女士所持有公司股份的48.53%，占公司总股本的7.24%。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2018年 11月7日
鲁银投资集团股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指
引》、《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》有关规定，现就董事会审计委员会2017年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第九届董事会审计委员会由独立董事王咏梅女士、独立董事汪安东先生、董事李茜女士 3名成员组成，其中，独立董事王咏梅女士为董事会审计委员会召集人。
二、董事会审计委员会会议召开情况
公司第九届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内会议召开具体情况如下：
1．2017年 3月 9日，董事会审计委员会召开九届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司财务会计报告的议案》、《关于年审中介机构审计工作的总结报告暨续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年审计机构的建议》、《董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交董事会审议。
3. 2017年 8月 17日，董事会审计委员会召开第九届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2017年半年度财务会计报告的议案》，并同意提交董事会审议。
4. 2017年 10月 26日，董事会审计委员会召开九届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司 2017年第三季度财务会计报告的议案》，并同意提交董事会审议。
5. 2017年 12月 5日，董事会审计委员会召开九届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于同意莱商银行股份有限公司增资扩股并放弃增资暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）审阅公司财务会计报告
报告期内，审计委员认真审阅了公司各期财务会计报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情形，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（二）公司内部控制有效性评估
报告期内，审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告，认为公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，严格执行相关法律、法规及公司章程，规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（三）与外部审计机构沟通
审计委员会听取外部审计机构的审计意见，并在审计过程中亲临审计工作现场与外部审计机构进行充分沟通，督促其在保证审计工作质量的前提下按照时间计划提交审计报告。
（四）监督评估外部审计机构
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司董事会聘用的外部审计机构，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责。
（五）向董事会提出续聘审计机构的建议
审计委员会通过参与、监督和了解大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年审工作情况，建议公司 2017年度续聘该公司为审计机构，并同意提交董事会审议。
2018年,董事会审计委员会将严格遵守《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，勤勉履职，积极维护公司和股东的合法权益，提升公司规范运作水平。
鲁银投资集团股份有限公司
董事会审计委员会
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2015-084长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于为公司部分控股子公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保公司名称：湖北精工钢结构有限公司、上海精锐金属建筑系统有限公司
●本次是否有反担保：无
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司的实际对外融资担保金额累计为123,226.50万元，本次担保金额5,000万元，其中续保中已实际为其提供担保1,262.50万元。
●对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
应公司部分控股子公司的要求，公司拟对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：
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||序号||拟担保企业名称||贷款银行||担保额度||备注|
|1||上海精锐金属建筑系统有限公司||上海银行股份有限公司闵行支行||2,000 万元人民币||流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函等；新增担保；连带责任担保。||
|2||湖北精工钢结构有限公司||汉口银行股份有限公司江岸支行||3,000 万元人民币||流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函等；续保；连带责任担保。||

本议案已经公司第六董事会 2015年度第四次临时会议审议通过，上述担保
需提交给公司最近一次召开的股东大会审议批准。
二、被担保公司基本情况
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司上海精锐金属建筑系统有限公司，注册地：上海市宝山区德都路 266号，法人代表：徐国军，注册资本 1,692.8万美元，主要从事设计、开发、生产有色金属复合材料、新型合金材料、高档环保新型建筑材料、楼层板、各类新型金属屋面、墙面及维护系统等。截至目前，公司持有其99.93%的股权。截至 2014年 12月 31日，总资产 48,224.76万元、净资产 25,977.12万元（上述数据均经审计）。
湖北精工钢结构有限公司，注册地：武汉市黄陂区盘龙经济开发区，法人代表：裘建华，注册资本500万美元，主要从建筑机械制造；建筑钢结构产品及新型墙体材料设计、生产、销售、安装；机械零件的加工。截至目前，本公司持有其99.65%的股权。截至2014年12月31日，总资产28,606.59万元、净资产700.59万元（上述数据均经审计）。
三、担保协议的主要内容
上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的临时股东大会审议通过之日起生效。上述1-2项担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过 12个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、董事会意见
董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。
董事会同意为上述控股公司提供担保。上述担保事项已经公司第六届董事会 2015年度第四次临时会议审议通过，鉴于被担保公司湖北精工钢结构有限公司资产负债率超过70%，因此本次担保需要提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事金雪军、邵春阳、章武江发表独立意见如下：
公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展，同意公司应部分控股子公司的要求，对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 10月 31日，公司的实际对外融资担保金额累计为 123,226.50万元，加上本次新担保金额 3,737.50万元，合计126,963.00万元，占公司最近一
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司期经审计净资产的37.66%。
公司所担保企业均为公司控股子公司，无逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、本公司第六届董事会2015年度第四次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年11月25日
四川明星电力股份有限公司
2017年度董事会审计委员会履职情况报告
各位董事：
我们作为四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计委员会委员，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律、法规和公司《章程》《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，积极开展工作，认真履行职责。现就 2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事担任召集人并占多数席位。基本情况如下：
何云，男，1967年 9月生，会计学专业研究生学历，博士。曾任新疆财经大学会计学院教授，现任四川师范大学商学院教授。2015年 2月 16日至今，任公司独立董事、审计委员会召集人。
吴开超，男，1963年 5月生，政治经济学研究生学历，博士。
曾任西南财经大学经济学院副院长，现任西南财经大学经济学院教授。2015年 2月 16日至今，任公司独立董事、审计委员会委员。
廖亮，男，1968年 4月生，公共管理专业研究生学历，会计师。
曾任遂宁市船山区国资委主任兼任财政局副局长和遂宁市天泰实业有限责任公司董事长，现任遂宁金源科技发展公司总经理，兼任遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司董事长。2015年 2月 16日至今，任公司董事、审计委员会委员。
二、审计委员会会议召开情况
2017年，审计委员会共计召开了 7次会议，全体委员亲自出席了全部会议。具体情况如下：
（一）2017年 1月 6日，审阅公司初步编制的 2016年资产负债表和利润表。
（二）2017年 3月 8日，会议逐项审阅了由注册会计师出具初步审计意见的《2016年度财务报告》《关于会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》和《2016年度内部控制评价报告》。
（三）2017年 3月 10日，审计委员会召开了与年审机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）的单独沟通会议，听取了该所在审计过程中发现的公司经营管理中存在的问题及建议。
（四）2017年 3月 14日，会议逐项审阅了《2016年度财务决算报告》《2016年度审计报告》《2016年度内部控制审计报告》。
（五）2017年 7月 28日，会议听取了瑞华事务所 2016年度审计工作情况汇报，建议继续聘请该事务所为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，并要求公司物资供应中心按照公司采购管理相关规定，与审计机构就年度审计费用进行谈判。
（六）2017年 7月 31日，会议对物资供应中心与瑞华事务所谈判结果进行了审核，审阅了《关于续聘瑞华事务所为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。
（七）2017年 12月 20日，会议就瑞华事务所关于公司 2017年度财务及内部控制审计工作的时间安排、人员安排、审计范围、审计
重点等事项进行了沟通，议定了审计总体工作计划。
三、审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
瑞华事务所具备证券、期货等相关业务审计从业资格，一直遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于瑞华事务所有较好的服务意识、职业操守和专业能力，并且审计团队勤勉尽责，在审计过程中为公司提出过良好的管理建议，因此审计委员会提议，继续聘请瑞华事务所为公司 2017年度财务和内部控制审计机构。
3、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付瑞华事务所 2016年度财务审计费用 61万元，内部控制审计费用 28万元，与公司股东大会决议和所披露的审计费用情况相符。
4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
在会计师事务所进场审计前，审计委员会与年审注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的讨论和沟通，并达成一致意见。在财务和内部控制审计过程中，督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告，未在审计中发现公司存在其他重大事项。
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
经过不定期地对瑞华事务所的审计工作进行监督和检查，认为年审注册会计师在审计工作中能够遵守职业准则，忠实勤勉地履职尽责。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅和同意公司内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计工作中出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告的编制和披露符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等有关规定，均真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
（四）评估内部控制的有效性
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立了较为完善的内部控制制度。通过审阅公司内部控制评价报告和内部控制审计报告，并对公司内部控制制度的设计和执行进行了检查，审计委员会认为，公司内部控制有效。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为配合外部审计机构工作，提高审计工作效率和质量，审计委员会组织召开了多次定期会议，会同独立董事与年审注册会计师、管理
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2019-039安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过18,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司2018年10月27日披露的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-045）。
一、理财产品的基本情况
公司于2019年7月5日与中信银行股份有限公司合肥分行签署了购买理财产
品协议，现将有关情况公告如下：
1.产品名称：共赢利率结构27482期人民币结构性存款产品
2.产品代码：C195S01YB
3.产品类型：保本浮动收益、封闭式
4.理财期限：2019年7月5日-2019年10月7日（94天）
5.收益率：4.00%-4.20%
6.认购金额：人民币6000万元
8.是否要求提供履约担保：不需要
9.公司及子公司与中信银行股份有限公司合肥分行无关联关系。
二、风险控制措施
投资产品及委托对象方面，公司财务部门本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
三、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，不会对公司现金流带来不利影响。
四、截止本公告披露日公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）到期赎回情况
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|序号|产品发行人|产品类型|理财起始期|理财终止期|预期年化收益率|认购金额（万元）|实际收益（元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行|保本保证收益型|2018-8-13|2018-11-11|4.45%|2,000.00|222,500.00|
|2|中信银行股份有限公司合肥分行|保本浮动收益型|2018-8-31|2018-11-30|4.40%|4,000.00|438,794.52|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行|保证收益型|2018-12-14|2019-3-17|4.2%|1,000.00|106,166.67|

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|序号|产品发行人|产品类型|理财起始期|理财终止期|预期年化收益率|认购金额（万元）|实际收益（元）|
|4|交通银行股份有限公司安徽省分行|期限结构型|2018-12-18|2019-3-18|4.3%|5,000.00|530,136.99|
|5|中信银行股份有限公司合肥分行|保本浮动收益、封闭式|2018-11-08|2019-05-08|4.2%-4.4%|12,000.00|2,499,287.67|
|6|交通银行股份有限公司安徽省分行|期限结构型|2019-3-29|2019-6-26|4.25%|6,000.00|642,739.73|

（二）尚未到期的理财产品情况：
截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为人民币15,000万元（含本次购买金额），在董事会审批之额度不超过人民币18,000.00万元范围内。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品发行人|产品类型|理财起始期|理财终止期|预期年化收益率|认购金额（万元）|
|1|交通银行股份有限公司安徽省分行|期限结构型|2019-5-14|2019-8-14|4.05%|6,000.00|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司合肥四牌楼支行|保证收益型|2019-5-15|2019-8-12|4.00%|3,000.00|
|3|中信银行股份有限公司合肥分行|保本浮动收益、封闭式|2019-7-5|2019-10-7|4.00%-4.20%|6,000.00|

特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2019年7月6日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2018-020
上海元祖梦果子股份有限公司
监事减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事持股的基本情况
公司于2017年12月30日发布了《元祖股份关于部分监事减持股份计划的公告》，公司监事黄素清女士持有本公司无限售流通股30,000股，占公司总股本的0.0125%。自公告之日起15个交易日后6个月内，同时符合上市公司董监高减持规定的前提下，通过集中竞价等法律法规允许的方式，累计减持其持有的公司无限售流通股份不超过7,500股，具体减持价格依据市场价格确定，上述计划减持股份数量不超过其所持公司股份总数的25%。减持价格根据减持实施时的市场价格确定。
减持计划的进展情况
截至2018年4月20日，上述减持股份计划的减持时间区间已过半，公司监事黄素清女士暂未实施减持。本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|黄素清|董事、监事、高级管理人员|30,000|0.0125%|集中竞价交易取得：30,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
公司监事黄素清尚未实施减持计划，仍持有公司股份 30,000股，占公司总股本的0.0125%。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
黄素清不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注监事黄素清的减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
公司监事黄素清女士的减持计划系根据个人资金需求自主决定，在减持期间内将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，减持价格等存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
本次公司监事股份减持计划进展情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。在减持股份计划期间，公司将严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2016-082
天通控股股份有限公司
六届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司六届二十五次董事会会议通知于2016年10月18日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2016年 10月 28日以传真、通讯方式举行，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议《2016年第三季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任郑晓彬先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十月二十九日
附件：
郑晓彬先生简历
郑晓彬，男，1970年11月出生，汉族，籍贯江苏，博士研究生。2000年至 2001年，在南方证券投资银行总部（上海）从事企业改制上市工作；2001年至 2005年，在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公司并购重组工作；2005年至 2011年，担任天通控股股份有限公司投资业务；2012年至 2016年 5月，任天通新环境技术有限公司总经理；2016年 6月至今，在天通控股股份有限公司工作。
江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的有关规定，作为江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表独立意见：
关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见
公司全体独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作的要求。公司此次聘请会计师事务所有利于确保审计工作的独立性与客观性，满足公司未来业务发展和审计工作需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构。
（以下无正文，为本次独立意见之签字页）
（此页为江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
李汉国 余新培 杨祖一
江西国泰民爆集团股份有限公司2018年11月16日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2019-11五矿发展股份有限公司关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事文建元先生的辞职报告。公司董事文建元先生由于工作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，文建元先生的辞职报告自送达董事会时生效。
根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，文建元先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。
公司董事会对文建元先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2018－059大晟时代文化投资股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议于 2018年 10月 29日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票 3份，实际收到 3份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：
一．审议通过《公司 2018年第三季度报告全文及正文》
公司监事会对公司的 2018年第三季度报告进行了认真审核，发表意见如下：
1、《公司 2018年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；
2、《公司 2018年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司 2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、我们未发现参与公司 2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2018年第三季度报告报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载。误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
二．审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策的变更，是根据财政部下发的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
三．审议通过《关于对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》监事会认为：本次拟对子公司康曦影业提供借款事项是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的，符合公司的经营实际和未来发展战略。本次拟向康曦影业提供借款，有利于进一步增强康曦影业的资金实力和融资能力，优化公司的资本结构，提升公司的整体经营实力和市场竞争力，亦不影响公司的独立性。
经监事会审议，同意该项议案。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司监事会 2018年 10月 30日
中国国际金融股份有限公司
关于深圳市汇顶科技股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“汇顶科技”或“公司”）首次公开发行A股股票并在主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，就公司首次公开发行股票限售股持有人持有的限售股将上市流通情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2060号文核准，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇顶科技”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 45,000,000股，并于 2016年10月 17日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 445,000,000股，其中无限售条件流通股为 45,000,000股，有限售条件流通股为 400,000,000股。
公司首次公开发行 A股股票后，于 2017年7月完成股权激励计划限制性股票登记工作，股本数量变动具体情况如下：
2017年7月24日，公司完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，符合授予条件的激励对象共565名，首次授予限制性股票登记数量为925.8322万股，公司的总股本由445,000,000变更成454,258,322股，其中无限售流通股
45,000,000股，限售流通股409,258,322股。各相关股东所持有限售条件流通股数量不变，持股比例相应减少。
二、本次申请解除限售股的股东之承诺及履行情况
本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行限售股，共涉及 6名股东，
分别为：汇发国际（香港）有限公司、深圳市汇信科技发展有限公司、四川惠邦投资有限公司、朱星火、深圳市汇持科技发展有限公司、杨奇志。上述6名股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
上述股东中：深圳市汇持科技发展有限公司已于2017年9月18日完成工商变更登记，注册地址由深圳市迁入霍尔果斯市，公司类型由其他有限责任公司变更为合伙企业（有限合伙），变更后公司名称为：霍尔果斯汇持股权投资管理合伙企业（有限合伙）。
深圳市汇信科技发展有限公司正在办理工商变更登记，变更事项为：注册地址由深圳市迁入霍尔果斯市，公司类型由其他有限责任公司变更为合伙企业（有限合伙），变更后公司名称为：霍尔果斯汇信股权投资管理合伙企业（有限合伙）。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、本次解除限售股的上市流通安排
1、本次限售股上市流通日期为2017年10月17日；
2、本次限售股上市流通数量为 184,644,000股；
3、本次申请解除股份限售的股东共计6名
4、本次限售股可上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|汇发国际（香港）有限公司|94,966,000|20.91%|94,966,000|0|
|2|深圳市汇信科技发展有限公司|45,602,000|10.04%|45,602,000|0|
|3|四川惠邦投资有限公司|19,984,000|4.40%|19,984,000|0|
|4|朱星火|11,987,600|2.64%|11,987,600|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5|霍尔果斯汇持股权投资管理合伙企业（有限合伙）|7,600,400|1.67%|7,600,400|0|
|6|杨奇志|4,504,000|0.99%|4,504,000|0|
|合计||184,644,000|40.65%|184,644,000|0|

四、本次解除限售股东对上市公司的非经营性资金占用情况
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就上市公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ________________ ________________
黄钦 章志皓
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2014-018南京新街口百货商店股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、2014年 2月 28日，公司发布《南京新街口百货商店股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2014-005），因正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚存在不确定性，为保护广大投资者的利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2014年 3月 3日开始停牌。
2、2014年 3月 7日，公司发布《南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组公告》（公告编号：临2014-006），为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 3月 10日起继续停牌不超过 30日。
3、公司第七届董事会第六次会议已经审议通过公司拟以现金方式收购 Highland Group Holdings Limited约89%股权事宜的《股权购买协议》，本次重大资产购买相关事项尚需公司董事会及股东大会批准。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2014年 4月 2日在公司 12楼 1211会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2014年 3月 31日以邮件和电话通知的方式向全体董事发出。出席本次会议的董事应到 9人，实到 8人，公司董事傅敦汛先生因公出差，不能亲自出席会议，
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2014-018特授权董事陶佩芬女士代为表决，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议由董事长杨怀珍女士主持，经与会董事认真审议并通过了如下议案：一、审议通过了《关于签订<股权购买协议>的议案》
董事会同意公司与各交易相关方签署关于公司拟以现金方式收购 Highland Group Holdings Limited约89%股权事宜的《股权购买协议》，协议约定了完成协议项下规定义务的前提条件、交易价格确定的原则、解约条件、交割条件、托管帐户、交易各方的权利义务、违约责任等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过了《授权公司总裁代表公司签署<股权购买协议>的议案》董事会同意授权公司总裁傅敦汛先生代表公司签署《股权购买协议》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
鉴于本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司董事会将暂不召开审议本次重大资产购买的股东大会。
在相关尽职调查、审计、评估等工作陆续完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产购买相关事项，并发布召开临时股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事项。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2014-018南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2014年 4月 2日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2014-043债券代码：122266 债券简称：13中信03
中信证券股份有限公司
2013年公司债券（第二期）2014年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年8月5日发行的中信证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2014年8月5日支付自2013年8月5日至2014年8月4日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《中信证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）发行人：中信证券股份有限公司。
（二）债券名称：中信证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）。
（三）债券简称及代码：13中信03，122266。
（四）债券期限、规模和利率：本期债券为3年期固定利率，发行规模为 50亿元，票面利率为5.00%。
（五）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
（六）付息日：本期债券的付息日为2014年至2016年每年的8月5日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（七）兑付日：本期债券的兑付日为2016年8月5日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（八）上市时间和地点：2013年8月23日于上海证券交易所上市。
（九）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
（十）信用评级：经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券信用等级为AAA，
本公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
二、本期债券本次付息方案
根据《中信证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.00%，每手“13中信03”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 50.00元（含税）。
三、本期债券债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2014年8月4日
（二）付息日：2014年8月5日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2014年8月4日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“13中信03”公司债券持有人。
五、本期债券付息方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在各兑付兑息机构领取利息时由各兑付兑息机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付兑息机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“13中信03”公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：中信证券股份有限公司
联系人：李炯、张东骏、李凯
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系电话：010-60838106、010-6083 8214
邮政编码：100026
（二）主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：张海梅、杨甲艳
地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层
联系电话：010-8802 7189
邮政编码：100044
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-6887 0114
邮政编码：200120
特此公告。
中信证券股份有限公司 2014年7月28日
中信证券股份有限公司
关于航天晨光股份有限公司持续督导现场检查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为航天晨光股份有限公司（以下简称“航天晨光”或“公司”）向特定对象非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，于 2015年 12月 16日对航天晨光进行了现场检查，现将检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）检查人员、日程安排
本次现场检查时间为2015年12月16日，现场检查人员为徐欣。
（二）现场检查方案及内容
现场检查人员通过阅读公司的相关制度文件、查阅相关资料、对公司管理层进行访谈等形式，重点关注了航天晨光的公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况和经营状况等方面。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了航天晨光公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则及其他公司治理相关的制度和文件，审阅了本持续督导期间召开的董事会、监事会和临时股东大会的会议通知、决议和其他会议资料。同时，现场检查人员还查阅了《关联交易管理办法》及其他内部控制制度，与公司部分高级管理人员和财务人员进行了沟通。
经核查，保荐机构认为，航天晨光建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全且得到有效执行，董事、监事和高级管理人员能够按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定履行职责，内部控制环境良好，风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司三会文件、会议记录进行了检查，通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，并查阅了其他信息披露文件及其支持文件。
经核查，保荐机构认为，航天晨光按照上市公司信息披露的相关规定，真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况现场检查人员查阅了航天晨光关联交易的制度文件、相关会议记录和公告文件，查阅了公司及子公司与关联方的往来情况，并与航天晨光财务人员进行了沟通。
经核查，保荐机构认为，航天晨光资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单、与募集资金使用相关的会议记录及公告等资料，同时查阅了公司《募集资金管理办法》以及关于募集资金支出和使用的决策程序文件。
经核查，保荐机构认为，航天晨光募集资金的存放和使用符合相关规定的要求，募集资金使用与已披露情况一致。自募集资金到位后至本报告签署日，航天晨光对募集资金的管理、使用履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在违法违规情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，查阅了公司的关联交易协议、对外担保合同，与相关人员进行了访谈。
经核查，保荐机构认为，航天晨光已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
现场检查人员查阅了航天晨光所涉相关行业信息和公司的经营业绩情况，同时与公司高级管理人员和业务人员进行沟通，了解近期行业和市场变化情况以及公司
经营情况。
经核查，保荐机构认为，航天晨光经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查过程中，航天晨光相关人员能够积极配合现场访谈和资料查阅，并及时提供检查所需资料，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关要求，对航天晨光认真履行了持续督导职责。经过本次现场检查，保荐机构认为：在本持续督导期内，航天晨光在公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况和经营状况等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天晨光股份有限公司持续督导现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
徐欣
张明慧
中信证券股份有限公司2015年12月22日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-058
广东天安新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，管理期限自董事会审议之日起不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署。详细内容请见公司于 2017年 10月 26日在指定信息披露媒体披露的《天安新材关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-020）。
一、截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品到期已收回本金和收益的情况
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|存款人|受托方|理财产品名称||理财|金额（万元）|起始日|到期日|赎回金额（万元）||预期年|实际收益（万元）|
|||||产品||||||化收益||
|||||类型||||||率||
|广东天安新材料股份有限公司|招商银行股份有限公司佛山城南支行|招商银行结构性存款CFS00279|保本浮动收益型||2500|2018年7月9日|2018年9月10日|2500|1.25%或3.9%||16.828767|
|广东天安新材料股份有限公司|招商银行股份有限公司佛山城南支行|招商银行结构 性 存 款CFS00278|保 本浮 动收 益型||2000|2018 年7月9日|2018 年10月9日|2000|1.35%或4.1%||20.668493|

二、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为零。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会2018年10月10日