Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-008广州广电运通金融电子股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||397,294.13||315,191.01||26.05%||
|营业总收入|||||||
||82,420.56||70,804.19||16.41%||
|营业利润|||||||
||105,349.96||91,687.17||14.90%||
|利润总额|||||||
||89,846.51||80,744.51||11.27%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||1.00||0.90||11.11%||
|基本每股收益（元）|||||||
||20.98%||21.24%||同比下降0.26个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||770,017.81||664,431.30||15.89%||
|总资产|||||||
||450,995.36||414,728.35||8.74%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||89,668.48||89,668.48||0.00%||
|股本（万股）|||||||
||5.03||4.63||8.64%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度，围绕“夯实软实力，深化全产业链布局”的年度发展主题，以完善核心技术体系建设为基础，围绕“行业同心多元化”战略，深入巩固传统领域业务，全力推进服务领域布局，积极探索拓展领域机会，公司整体经营状况保持稳健发展态势，业绩持续提升。报告期内，公司实现营业总收入397,294.13万元，同比增长26.05%；营业利润82,420.56万元，同比增长16.41%；利润总额105,349.96万元，同比增长14.90%；归属于上市公司股东的净利润89,846.51万元，同比增长11.27%。
报告期末，公司财务状况良好，总资产770,017.81万元，同比增长15.89%；归属于上市公司股东的所有者权益450,995.36万元，同比增长8.74%，主要原因系公司本期净利润转入留存收益。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第三季度报告中披露公司2015年度归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增减变动幅度为0%～30%，公司本次的业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2016年2月27日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-11
经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 12日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2018年 3月 23日在北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 7层本公司会议室以现场及通讯方式举行第八届董事会第八次会议。董事长叶茂新先生因公无法参加现场会议，委托董事姚育明先生代为主持会议。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过本公司 2017年度董事会报告，该事项尚需提交公司 2017年度股东大会批准。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
二、审议通过本公司 2017年度报告及其摘要，该事项尚需提交公司 2017年度股东大会批准。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
三、审议通过本公司 2017年度利润分配预案，该方案尚需提交公司 2017年度股东大会批准。
本公司 2017年度实现净利润人民币 344,755,500.18元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币 344,755,500.18元，实际可供分配利润为人民币349,008,698.07元。根据2017年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2017年利润分配方案如下：派发2017年股利每股人民币0.210元（含
税），共计人民币 147,867,300.00元。本公司剩余未分配利润人民币201,141,398.07元结转以后年度使用。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
四、审议通过关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公司截至 2018年 12月 31日止年度之会计师，并授权董事会决定其酬金的议案，该议案尚需提交公司2017年度股东大会批准。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
五、审议通过关于公司2017年第四季度计提资产减值准备的议案。
公司对 2017年度第四季度新增计提资产减值准备 5,559.00万元，其中计提应收款项坏账准备229.10万元，占年末应收款项原值的0.001%；计提存货跌价准备5257.85万元，占年末存货原值的4.52%；计提可供出售金融资产减值准备72.05万元，占年末可供出售金融资产原值的0.02%。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
六、审议通过本公司2017年度内部控制自评价报告。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
七、审议通过关于《公司章程修订案》，该议案尚需提交公司 2017年度股东大会批准。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
八、审议通过关于《公司累积投票制实施细则》，该议案尚需提交公司 2017年度股东大会批准。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
九、审议通过关于中融信托自营投资担保授权的议案，该事项尚需提交公司2017年度股东大会批准。
公司董事会在中融信托及其控股子公司经营范围内拟对其作出如下授权：对中融信托及其控股子公司自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务
的期末余额，不超过中融信托最近一期经审计自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务余额以及中融信托最近一期经审计货币资金余额的80%等两项之合计金额的，由中融信托依据其公司章程的权责划分，分别由自营业务委员会、董事会、股东会审批。
本次对中融信托及其控股子公司授权的业务范围为中融信托及其控股子公司经营范围内的各项业务，包括但不限于如下内容：
（一）投资业务，主要包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为标的的金融产品投资、金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律法规的金融产品投资。
（二）对外借款，中融信托及控股子公司对内部、外部机构等借款人发放的信用贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款等借款业务。
（三）对外担保，中融信托及控股子公司为配合专业子公司开展各类业务，中融信托及控股子公司运用固有财产为子公司融资提供担保。
上述“自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务余额”包括中融信托资产负债表中“拆出资金”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“衍生金融资产”、“买入返售金融资产”、“发放贷款及垫款”、“可供出售金融资产”、“持有到期投资”等各项之合计。
具体内容请见公司于 2018年 3月 24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对中融国际信托有限公司自营投资担保业务授权的公告》（公告编号：2018-15）。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
十、审议通过关于公司与苏美达日常关联交易预计额度的议案。该事项尚需提交公司2017年度股东大会批准。
（表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权）
关联董事叶茂新先生、王江安先生、石廷洪先生、吴满菊女士回避表决此项议案。
十一、提请召开公司2017年度股东大会，股东大会的具体召开日期由临时董事会决定。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
十二、备查文件
第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-121中粮地产（集团）股份有限公司
关于重大资产重组获得国家发展和改革委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）出具的《关于中粮地产（集团）股份有限公司收购百慕大群岛大悦城地产有限公司股权项目核准的批复》（发改外资[2018]1199号）。国家发改委同意实施中粮地产（集团）股份有限公司收购百慕大群岛大悦城地产有限公司股权项目。
本次重大资产重组尚需获得商务部对本次重大资产重组涉及境外战略投资
者认购公司新增股份及其他相关事项的批准或备案以及中国证监会的核准等。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十一日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-104
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于聘用 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年10月25日审议通过《关于聘用2016年度审计机构的议案》。本事项尚需公司股东大会审议通过。具体内容公告如下：
公司2015年度审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中上会会计师事务所坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。上会会计师事务所为公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，公司与上会会计师事务所不存在重要意见不一致的情况。
结合公司具体情况及业务发展需求，经公司董事会审议拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。公司已事先通知上会会计师事务所，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计师事务所)有关问题的通知》的有关规定。
立信会计师事务所于1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010年，立信会计师事务所获得首批H股审计执业资格；2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。经过八十余年的长足发展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。2001年起，立信会计师事务所在全国会计师事务所签发国内上市公司审计报告数量排行榜上一直保持第一。在中国注册会计师协会2014年公布的全国百家会计师事务所综合评价中排名第四位。公司认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。
公司二分之一以上独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。同时认为此次聘用会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会 2016年 10月26日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-106浙江华策影视股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁、董事会秘书王丛先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后王丛先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，王丛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对王丛先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！
王丛先生未持有公司股份，其通过员工持股计划持有的权益，将根据《员工持股计划》的规定执行。
公司拟在履行相应法定程序后，聘任高远先生为公司副总裁、董事会秘书。
公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定由董事长傅梅城先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2018-013恒锋工具股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司 2018年第一季度报告已于 2018年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会2018年04月24日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-109华谊兄弟传媒股份有限公司
关于向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、对外投资概述：
1、公司拟向全资子公司华谊兄弟国际有限公司（“华谊国际”）增加投入额度不超过1.5亿美元（投资额）的资金，该投资须经国家商务部门、发改委、外汇管理局等相关政府机构的审批，最终投资额以国家相关政府机构核准投资的金额为准。若获得批准的投资额发生变化，公司将就批准的投资额另行公告。
2、2015年 10月 22日召开的第三届董事会第 23次会议审议通过《关于向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增资的议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权。
3、公司将分期依照华谊国际的实际资金需求投入资金，并就华谊国际实施的具体项目通过对外投资等相关审核批准程序予以披露。
4、本次对外投资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易。本次交易涉及金额及事项虽未达到股东大会审议权限范围，但是，根据相关规则及董事会决定，本次交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议后方可生效实施。
5、华谊国际将公司向其增加投入的资金主要用于如下几个方面的项目：
（1）对华谊国际之下属子公司Huayi Brothers International InvestmentLtd.(以下简称“华谊兄弟BVI公司”)进行增资；
（2）通过华谊国际或华谊兄弟 BVI公司投资（包括但不限于股权投资、以成立合资公司的形式投资等）与公司主营业务有关、或者产业链上下游、周边领域相关的企业和项目；
（3）通过华谊国际或华谊兄弟 BVI公司投资（包括但不限于股权投资、以成立合资公司的形式投资等）主要从事电影、电视剧制作、发行、放映以及艺人经纪管理等相关业务的美国公司或韩国公司；
（4）其他符合公司海外战略投资的项目。
华谊国际将依据稳健谨慎的原则，计划在批文规定的期限内分次使用上述投资额。
二、投资标的基本情况
1、基本信息：
公司名称：华谊兄弟国际有限公司
地址：香港湾仔庄士敦道181号大有大厦16楼1613室
经营范围：从事电影、电视剧、电视节目的制作、发行，营销。
2、公司的股权结构：公司持有华谊兄弟国际有限公司100%的股权。
3、华谊国际最近一年及一期（未经审计）的财务数据如下：
(1)资产负债情况如下：
（金额单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
|项目/年度|2015年9月30日|2014年12月31日|
|资产总额|936,902,211.36|1,520,048,167.00|
|负债总额|362,814,453.61|944,285,946.95|
|所有者权益合计|574,087,757.75|575,762,220.05|

(2)损益情况如下：
（金额单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
|项目/年度|2015年1～9月|2014年度|
|营业收入|16,191,571.59|40,087,928.09|
|营业利润|134,597,635.87|14,163,355.75|
|利润总额|134,597,635.87|14,163,355.75|
|净利润|92,197,186.50|12,662,452.18|

三、本次投资项目对公司的影响和存在的风险。
1、本次投资项目对公司的影响
（1）本次投资项目的实施有利于通过全资子公司逐步培养海外优势，充分发展海外子公司，拓展国际、国内市场，增加公司收入。
（2）本项目的实施将使公司充分利用电影品牌及竞争优势进入国际传媒娱乐领域，加强与国际知名影视企业的合作，从而进一步增强公司在国内及海外的影响力。
2、本次投资项目的风险分析。
项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，主要风险包括如下：投资
回报未达预期的风险；投资项目金额较大；投资项目风险较大；政策风险等。公
司对上述风险有着充分的认识，公司根据子公司实施的具体项目将对子公司的投
资进度和时间作出相应的调整，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年十月二十二日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-052江苏新宁现代物流股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
江苏新宁现代物流股份有限公司股票将于 2015年 7月 13日（星期一）开市起复牌。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年07月01日开市起停牌。2015年07月01日公司披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-047）。2015年07月08日公司披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-049）。
公司本次筹划的重大事项为公司实际控制人、董事长王雅军先生及公司关联方曾卓先生增持公司股份计划，具体内容详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司实际控制人及公司关联方增持公司股份计划的公告》。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月13日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2015年07月10日
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开7次董事会，本人现场参加6次，以通讯方式参加 1次。本人对历次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
本人出席了公司于2013年度召开的2次股东大会。
二、发表独立意见情况
2013年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||日期||事项||意见类型|
|2013.3.28||1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、对公司《关于 2012 年度内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于 2012年度募集资金存放与使用的独立意见4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情况的独立意见5、关于董事会提出的利润分配预案的独立意见6、关于续聘会计师事务所的独立意见||同意||
|2013.8.26||1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、关于 2013 年半年度募集资金存放与使用的独立意见3、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见4、关于董事会提出的利润分配预案的独立意见5、关于第三届董事会董事候选人的独立意见||同意||

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|-|-|-|
||6、关于第三届董事会董事津贴的独立意见||
|2013.9.23|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2013年，本人多次现场了解公司经营发展和内部控制情况，与公司管理层就公司经营状况和治理方面进行沟通，特别关注公司募集资金使用、关联交易、对外担保等相关事宜。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、专门委员会履职情况
作为战略委员会主任委员、提名委员会委员，本人充分利用自身专业优势，对公司战略发展规划提出专业意见。
2、培训与学习情况
2013年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2013年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。
五、其他工作
2013年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮箱：guowd@cdi.com.cn
以上是本人在2013年度履职情况的汇报。
2014年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：郭万达
2014年3月27日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-027深圳市信维通信股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司资金收付具有一定的季节性，为了达到收益和风险的均衡，提高公司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公司收益，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”或“公司”）拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，相关情况如下：
一、本次投资概况
1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
2、投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币 6亿元（含等值外币）购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围如下：（1）银行理财产品：银行发行的低风险理财产品、结构性存款；
（2）券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的券商集合理财产品、收益凭证、专户理财产品及基金产品；
（3）债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；
（4）其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过
一年。
5、资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金。
6、审批程序
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，该投资额度在公司董事会权限范围内，需经董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事发表专项意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持以规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值为原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。
用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事的独立意见
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
独立董事意见：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司及控股子公司正常经营的情况下实施的，这能提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
同意公司及控股子公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过人民币6亿元（含等值外币）的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
五、监事会意见
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一九年四月二十五日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2015-019中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于 2015年一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、业绩预告类型：√同向大幅上升
3、业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|年初至下一报告期期末2015年1月1日—2015年3月31日|上年同期2014年1月1日—2014年3月31日|增减变动（%）|
|净利润|约人民币447,615—511,560千元|人民币127,890千元|增长250.00%—300.00%|
|基本每股收益|约人民币0.1675—0.1914元|人民币0.048元|增长248.92%—298.76%|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度，本集团整体业务规模上升，租赁船舶卖断等因素对本期利润产生较大正面影响；同时由于远期外汇交易公允价值计量损失等原因造成上年同期对比基数较低。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2015年一季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二○一五年四月十四日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2015-054号四川川润股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)监事侯姜先生于 2015年9月23日向公司监事会递交书面辞职报告，因个人原因申请辞去监事职务，侯姜先生辞职后不再担任公司任何职务。
因侯姜先生的辞职导致公司监事会成员人数少于法定人数，侯姜先生的监事职务需履行至新的监事选举产生之日。
公司监事会对侯姜先生在任职期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。
公司于 2015年 9月 23日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于推选缪银兵先生为第三届监事会监事候选人的议案》，详细情况请见 2015-056号公告《第三届监事会第十三次会议决议公告》（刊载于2015年9月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川川润股份有限公司监事会
西藏银河科技发展股份有限公司独立董事
关于 2013年报非经常性损益差错更正的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关要求,我们作为西藏银河科技发展股份有限公司独立董事,对公司 2015年 4月 27日召开的第六届董事会第十七次会议审议的《关于 2013年报非经常性损益差错更正的议案》进行了审议,我们听取了董事会关于公司非经常性损益差错更正事项的详细情况说明,也对公司在 2013年报的非经常性损益差错情况进行了必要的核查,基于我们的独立判断,本着独立性、客观性、公正性的原则,现就该事项发表如下说明和独立意见:
本次非经常性损益差错更正处理，符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益（2008）》的规定要求，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。
独立董事：潘祥生、王迪迪、沈柯
独立董事签名：
2015年 4月 27日
浙江亚太机电股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江亚太机电股份有限公司董事会现就提名钱一民为浙江亚太机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江亚太机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是□否
二、被提名人符合浙江亚太机电股份有限公司章程规定的任职条件。
■是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江亚太机电股份有限公司及其附属企业任职。
■是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江亚太机电股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江亚太机电股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江亚太机电股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
八、被提名人不是为浙江亚太机电股份有限公司或其附属企业、浙江亚太机电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是□否
九、被提名人不在与浙江亚太机电股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
二十七、包括浙江亚太机电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江亚太机电股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否 ■不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否 ■不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江亚太机电股份有限公司董事会2016年5月6日
重庆桐君阁股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第八次会议
关联交易事项的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《重庆桐君阁股份有限公司章程》，作为重庆桐君阁股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们在公司第八届董事会第八次会议通知发出前，收到了《关于向中国节能环保集团公司申请使用中长期债券募集资金的议案》、《关于公司和中节能财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于<关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》、《关于<财务公司存款的应急风险处置预案>的议案》的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，认为：
公司使用中国节能环保集团公司发行中期票据募集的资金有利于解决公司
持续资金需求，同时降低财务成本，公司按照公司下属子公司评级与中国节能环保集团公司评级发行中期票据时的融资成本公允价格的差值向节能集团缴纳增
信费用价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将《关于向中国节能环保集团公司申请使用中长期债券募集资金的议案》提交公司董事会审议。
公司和中节能财务有限公司签署《金融服务协议》有利于公司业务经营发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将《关于公司和中节能财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于<关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》、《关于<财务公司存款的应急风险处置预案>的议案》提交公司董事会审议。
重庆桐君阁股份有限公司独立董事刘定华、彭珏、杨安勤、李厥庆、夏峰 2016年2月 16日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-039厦门灿坤实业股份有限公司
2018年第四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018年 8月 27日用电子邮件方式发出召开2018年第四次董事会会议通知；会议于2018年9月10日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7人，实际出席会议的董事 6人，其中何宗原董事以电话方式出席，葛晓萍独立董事因公出差授权汤金木独立董事代为出席并表决；
会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：关于补选战略委员会委员的议案
1、陈彦君先生于 2018年 8月 15日因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务同时辞去董事会下属战略委员会委员职务，经公司潘志荣董事长提名，董事会补选董事何宗原为第四届战略委员会委员。
2、任期：与第四届战略委员会其他成员任期一致，即日起至 2020年4月5日止。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2018-41
恒立实业发展集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 8月 8日召开的第八届董事会第八次会议决定于 2018年 8月 24日(星期五)召开公司 2018年第一次临时股东大会，本次会议通知已于 2018年 8月 9日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2018年 8月 11日，公司对本次股东大会通知公告进行了内容的补充，并刊登了更新后的股东大会通知公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：根据2018年8月8日召开的第八届董事会第八次会议决议，董事会决定于2018年 8月24日召开2018年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第八届董事会第八次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月24日下午15：00。
（2）互联网投票系统投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月23日15：00至2018年8月24日15：00期间的任意时间。
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年8月24日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
6、股权登记日：2018年 8月 17日
7、出席对象：
1）、凡是在 2018年 8月 17日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2）、公司董事、监事和高级管理人员。
3）、公司依法聘请的见证律师。
4）、董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼
二、会议审议事项
1、审议《关于<公司章程>的修订案的议案》
以上议案详细内容见公司2018年8月9日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
修改《公司章程》事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案 1：审议《关于<公司章程>的修订案的议案》||√||

四、会议登记事项
1、请出席会议的股东于2018年8月23日上午9:00--11:30、下午14:00--16:00和8月24日9:00—11:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点：公司董事会秘书处(地址：湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼)；
3、登记办法：
(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续；
(2)社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
六、其他事项
联系人：李滔
联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245219；
出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360622”
2、投票简称为“恒立投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会没有累积投票提案。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 8月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年8月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
恒立实业发展集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司 2018年年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《关于<公司章程>的修订案的议案》|√||||

委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-049芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，经公司申请，公司股票于2015年3月12日开市起停牌，并于2015年3月12日披露了《重大事项停牌公告》。经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后，于2015年3月27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。2015年3月31日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，公司董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
公司于2015年4月3日、4月10日、4月17日、5月4日、5月11日、5月18日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》，以及2015年4月24日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》、2015年5月25日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》。目前公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年6月2日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-108广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年10月17日以电子邮件方式发出，本次会议于2016年10月21日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议有效。
经董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
2016年9月30日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》。
2016年10月17日，深圳证券交易所就公司《广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》下发了《关于对广东宜通世纪科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 78号）。公司根据问询函的要求对原报告书内容进行了补充、修订和完善，编制了《广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿)》及其摘要（修订稿），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案尚须提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于签订附生效条件的<广东宜通世纪科技股份有限公司与
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-108深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
同意公司与方炎林、樟树市睿日投资管理中心（有限合伙）、樟树市齐一投资管理中心（有限合伙）、樟树市尽皆投资管理中心（有限合伙）、深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙）、李培勇、赵宏田、周松庆、张彦彬、王有禹、胡兵、王崟订立附生效条件的《广东宜通世纪科技股份有限公司与深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》
公司计划于 2016年 11月 9日（星期三）14:00召开 2016年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-026北京昆仑万维科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月10日召开了2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2018年9月19日披露了《关于回购公司股份的报告书》。上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截止2019年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,337,206股，占公司目前总股本的1.331%，最高成交价为14.60元/股，最低成交价为11.92元/股，支付的总金额为199,975,754.26元（不含交易费用），符合既定方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司于2019年1月24日披露《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-015），在2019年1月10日至1月24日期间未实施股份回购。
10月12日，每五个交易日回购股份的数量均未超过限定数量。
4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年二月一日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-072贤丰控股股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议通知已于 2017年 6月 24日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2017年 6月 30日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 5人，实际参与表决董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构长城证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构长城证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会