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股票简称：美好集团 股票代码： 000667公告编号：2016-95
美好置业集团股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《美好置业集团股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》。
现发布本次股东大会提示性公告：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月14日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2016年9月13日-2016年9月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月14日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月13日15:00至2016年9月14日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016年9月9日（星期五）
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室二、会议审议事项
1、《关于同意公司实际控制人延期履行增持计划的议案》
以上议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2016年8月30日在《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年9月12日至13日，9:00—12:00；13:30—17:00；
2、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于2016年9月13日以前以信函或传真方式登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张达力
电话：027-87838669 传真：027-87836606-678
地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好集团董事会办公室
邮编：430071
2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第七届董事会第三十三次会议决议
附件：1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年9月10日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会议案表决意见（委托人在该议案后同意、反对、弃权其中一项打“√”；若无明确指示，代理人可自行投票）如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于同意公司实际控制人延期履行增持计划的议案||||

说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。
二、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于同意公司实际控制人延期履行增持计划的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2018-053
云南铜业股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2018年 6月 21日以邮件方式发出，表决截止日期为 2018年 6月 26日，会议应发出表决票 5份，实际发出表决票 5份，在规定时间内收回有效表决票 5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司资产核销的议案》；
监事会认为：本次核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况；董事会审议本次核销资产损失的决策程序合法、合规。
具体内容详见刊登于 2018年 6月 26日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于公司资产核销的公告》。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的预案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
具体内容详见刊登于 2018年 6月 27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。
本预案需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议，与本预案有关联关系的关联股东将回避表决。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于增加营业执照经营范围的预案》；
具体内容详见刊登于 2018年 6月 27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于增加公司营业执照经营范围并修订<云南铜业股份有限公司章程>的公告》。
本预案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
该预案属特别议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的预案》；
具体内容详见刊登于 2018年 6月 27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于增加公司营业执照经营范围并修订<云南铜业股份有限公司章程>的公告》。
本预案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
该议案属特别议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
五、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的预案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
根据公司于 2017年 7月 26日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司修订非公开发行股票方案
的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）相关事宜的有效期自股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月内有效，上述授权将于 2018年 7月 25日到期。
目前，本次发行相关事宜尚在有序推进过程中。为确保本次发行的顺利推进，董事会拟提请公司股东大会将本次发行股东大会决议有效期自到期之日起延长 12个月，并将授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自到期之日起延长 12个月。
本预案需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议，与本议案有关联关系的关联股东将回避表决。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
2018年 6月 26日
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-008新疆交通建设集团股份有限公司
关于聘请中审众环会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019|
|年1月23 日召开公司第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于继续聘|
|请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控|
|制审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：|
|一、聘请会计师事务所的情况说明|

为确保公司2018年年度报告工作的顺利进行，公司董事会继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构。
经双方沟通，2018年度财务报表审计费 100万元，内部控制审计费 40万元，合计140万元。
二、拟聘请会计师事务所基本情况
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||1. 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）|
||2. 统一社会信用代码：91420106081978608B|
||3. 主要经营场所：武汉市武昌区东湖路 169号 2-9层|
||4. 首席合伙人：石文先|
|5.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本；出具验资||
|报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设||

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|-|
|年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法|
|律法规规定的其他业务。|

6.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，专业性强，经验丰富，实力雄厚。
||
|-|
|三、拟聘请会计师事务所履行的程序|
|1、董事会意见|
|董事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度|
|财务报表及内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。|
|2、监事会意见|
|经核查相关资料，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的能|
|力资质能够满足公司财务审计、相关专项审计工作等的要求，公司本次聘请会计|
|师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，因而同意聘请中审众环会计师事务|
|所为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构。|
|3、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。|
|四、独立董事意见|
|1.事前认可意见|
|公司独立董事对聘请会计师事务所事项进行了事前审核，经审查，独立董事|
|一致认为：公司拟聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期|
|货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期|
|间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相|
|关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约|
|定的责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状|
|况和经营成果。公司此次拟聘请会计师事务所不存在损害公司全体股东和投资者|

||
|-|
|合法权益的情形。因此，同意公司将《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特|
|殊普通合伙）为公司2018 年度财务报表及内部控制审计机构》提交公司第二届|
|董事会第七次临时会议审议。|
|2、独立意见|
|经审查，独立董事一致认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备|
|证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审|
|计机构期间为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经|
|营成果。我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司|
|财务审计、相关内控审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合|
|相关法律、法规的规定。因此同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合|
|伙）为公司2018 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司|
|股东大会审议。|
|五、备查文件|
|1、公司第二届董事会第七次临时会议决议；|
|2、公司第二届监事会第三次临时会议决议；|
|3、独立董事关于公司聘请会计师事务所的事前认可意见；|
|4、独立董事关于第二届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。|
|特此公告。|

新疆交通建设集团股份有限公司董事会2019年1月 23日
广东天龙油墨集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法津法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，我作为广东天龙油墨集团股份有限公司的独立董事，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，认真审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，为维护公司和投资者的利益，忠实地履行了独立董事的职责。现将我2015年度履行职责情况述职如下：
一、 出席会议情况
2015年度公司共计召开董事会会议 12次，本人出席会议 12次；召开股东大会5次，本人列席股东大会2次。没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。
本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使表决权。作为天龙集团的独立董事，我认为：公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着谨慎的态度，本人对各次董事会会议的议案经过审议后均投赞成票，没有投反对和弃权票的情形。
二、 2015年对公司相关事项发表独立意见的情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2015年度 2月 16日，对公司关于“沈阳市天金龙厂区新建项目不再实施”并将结余超募资金永久性补充流动资金的事项发表了同意的独立意见。
2、2015年 4月 23日，对《广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与交易相关的材料，并发表如下独立意见：本次交易方案符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
3、2015年4月24日，2015年4月24日，对公司2014年度权益分配预案、控股股东及其关联方资金占用情况及对外担保情况、内部控制自我评价报告、募集资金使用、变更董事和高级管理人员、董事及高级管理人员薪酬与绩效考核方案等事项发表了独立意见。
4、2015年 5月 15日，对公司发行股份及支付现金购买资产事项及关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表独立意见，认为本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，并同意公司董事会就本次交易作出的总体安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
5、2015年6月3日，发表了同意公司按持股比例为控股子公司云南天龙提供1,200万元担保的独立意见。
6、2015年 7月 12日，发表了同意公司实施第一期员工持股计划的独立意见。
7、2015年8月25日，对公司2015年度半年度控股股东及公司关联方占用上市公司资金情况、对外担保情况、关联交易事项发表了独立意见。
8、2015年11月12日，发表了同意公司按持股比例为控股子公司云南天龙提供800万元担保的独立意见。
9、2015年12月10日，发表了以下独立意见：
（1）同意将公司2015年度审计机构变更为天职国际；
（2）同意聘任程宇先生为公司总裁，聘任冯新平先生为公司副总裁；
（3）同意提名邸倩女士、王娜女士以及李玉平先生为董事候选人。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照专门委员会工作细则的相
关要求，本年度召集并参加了薪酬与考核委员会的会议。
2015年公司召开了薪酬与考核委员会 1次，本人出席薪酬与考核委员会例会1次，审议了《公司董事薪酬及绩效考核方案》和《公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》。
四、保护公司和股东权益方面所做的工作
1、密切关注公司经营情况。
2015年度本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和投资项目的进度等事项，查阅公司相关资料，与相关人员进行沟通，关注公司的治理和营运情况；
运用本人所具有的专业能力，为公司提供富有建设性的建议和风险提示等，力争为公司的健康、稳定发展奉献自己的一份力量。
2、认真履行独立董事职责。
作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，对于提交董事会的各项议案及其相关资料进行独立审查并作出独立、公正的判断，不受公司及主要股东的影响。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的发展提出了意见和建议。
3、加强自身的培训和学习，不断提高履行职责的能力。
国内外证券市场发展迅速，自从担任公司独立董事以来，一直自觉学习相关专业知识，特别是中国证券监督管理委员会和深圳证券交易出台的新政策、新规定，不断提高自身保护投资者利益的意识，提高自身履职的能力。
五、其他工作
未发生独立董事提议召开董事会的情况；
未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事2015年度的述职报告，2016年本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续诚实、勤勉、独立、客观公正地履行独立董事职责。同时，利用自己的专业能力为公司的科学决策与风险防范提供专业意见和建议，为董事会的决策提供有效的参考意见，促进公司健康稳定发展。感谢公司管理层和其他工作人员对本人工作的支持，谢谢！特此报告！
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事：连莲
二〇一六年四月二十四日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-029棕榈园林股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 5月 19日（星期一）开市起停牌，不晚于 2014年 5月 26日（星期一）披露相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
在公司股票停牌期间，11棕榈债（代码：112068）正常交易。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2014年5月16日
一、战略与风险管理委员会年度会议召开情况
报告期内，董事会战略与风险管理委员会共召开 4次会议，所有决议事项均及时报告董事会并提请董事会进行审议。具体履职情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|会议议题|表决方式|表决结果|
|2016.3.17|2016年战略与风险管理委员会定期会议|1、《关于推选独立董事房向东先生临时主持董事会战略与风险管理委员会工作的议案》2、《董事会战略与风险管理委员会2015年度履职情况汇总报告》3、《2015年度全面风险管理报告》|现场表决|全票通过|
|2016.4.11|2016年战略与风险管理委员会第一次会议|《关于天津振业参加津西青（挂）2015-03号地块土地使用权公开挂牌出让投标的议案》|通讯表决|全票通过|
|2016.10.10|2016年战略与风险管理委员会第二次会议|《关于天津振业参加津静（挂）2014-52号地块土地使用权公开挂牌出让投标的议案》|通讯表决|全票通过|
|2016.10.11|2016年战略与风险管理委员会第三次会议|《关于天津振业终止参加津静（挂）2014-52号地块土地使用权公开挂牌出让投标的议案》|通讯表决|全票通过|

注：董事陶伟平因工作原因未亲自出席第八届董事会战略与风险管理委员会2016年定期会议，委托董事蒋灿明代为出席并代行表决权。
三、战略与风险管理委员会 2016年度主要工作内容情况
1、对公司重大投资事项进行了决策
为了增加土地储备，增强公司可持续发展能力，董事会战略与
风险管理委员先后于 4月 11日、10月 10日和 10月 11日召开了 3次临时会议，认真细致进行项目可行性研究，对天津地区相关地块的竞标事项做出了决策。
2、完善全面风险管理体系
为了加强风险管理，董事会战略与风险管理委员会组织相关部门对公司进行了风险识别和风险评估，针对重大风险提出了相应的风险应对措施和建议，进一步完善了全面风险管理制度体系。
此报告。
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-057航天科技控股集团股份有限公司
关于战略性新兴产业延续性项目后续补助资金到账的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 30日披露了《关于收到<财政部关于下达中国航天科工集团公司 2011-2014年战略性新兴产业延续性项目后续补助资金的通知>的公告》（ 2016-临 -053），详见上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司收到剩余补助资金 1,950万元。公司将按照《企业会计准则》的有关规定进行会计处理，最终的会计处理以公司年度审计机构确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年九月九日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-027
重庆梅安森科技股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月3日（星期三）下午15：00至17：00时在全景网举行2016年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长马焰先生，董事长特别助理、董事会秘书、副总经理林双先生，财务负责人冉华周先生，独立董事武文生先生等，敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-044东华能源股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月23日，东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任邵勇健先生担任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司副总经理邵勇健先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起生效至本届董事会届满之日止。
邵勇健先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。在本次董事会会议召开之前，邵勇健先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2019年 4月 23日
附：邵勇健先生简历：
邵勇健，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学国际经济专业，获经济学学士学位，经济师职称。历任中国农业银行扬州市分行信贷管理处副处长、江都市支行党委委员、副行长、江苏省分行部门经理、总行信贷审查专员、广州银行南京分行零售业务部副总经理（主持工作）、顺丰集团金融服务事业群华北分公司负责人等，现任东华能源股份有限公司副总经理。
邵勇健先生目前持有公司股份7,100股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，邵勇健先生不属于“失信被执行人”。
邵勇健先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
邵勇健先生联系方式如下：
联系地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号
邮政编码：210042
办公电话：025-86771100
办公传真：025-86771021
电子邮箱：shaoyongjian@chinadhe.com
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-048浙江扬帆新材料股份有限公司
关于收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到绍兴市上虞区环境保护局（以下简称“上虞区环保局”）出具的《行政处罚决定书》（虞环罚字【2019】306号）。现将有关情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
上虞区环保局于 2019年 4月 3日对公司进行环境安全隐患专项检查，发现公司因危废仓库容量有限，危废处置不及时，与废包装物、废保温材料等分类放置存在问题，没有按危废管理要求及时对该处危废堆放区进行有效隔离改造。该行为违反了《浙江省固体废物污染环境防治条例》第二十八条第一款“禁止随意倾倒、堆放、抛撒危险废物”的规定。
根据第五十一条“违反本条例第二十八条规定，随意倾倒、堆放、抛撒危险废物，非法侵占、毁损危险废物的贮存、处置场所和设施，或者填埋场运营管理单位未建立填埋的永久性档案、识别标志并报备案的，由环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处一万元以上十万元以下罚款。”上虞区环保局于2019年6月17日对公司处以如下行政处罚：1、立即改正违法行为；2、罚款人民币捌万伍仟元。
二、本次处罚对公司的影响及后续整改措施
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》的相关规定，公司本次所受处罚的事项，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1第（八）项至第（十）项规定的情形，不属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条规定的情形。本次行政处罚不触及重大违法强制退市的情形。
本次行政处罚未影响公司的正常生产经营，也未对公司经营业绩产生重大不利影响。
2、此事项因厂区进行改造升级，部分仓库推倒重建，造成公司库容短期紧缺，以及自身管理不当造成。目前公司已完成整改，按规定对各物料进行分类和处理，并控制各原料、产品的采购和库存量，另外公司新仓库已经建成投入使用，存贮周转空间增大，公司后续也会加强管理，防范类似事项再次发生。
3、后续公司将及时履行上述处罚决定，并加强生产经营过程中对环保的控制与监督，提高内部管理和控制水平、严格遵守执行环保法律法规，切实履行环境保护责任。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn），公司就本事项向投资者表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-087云南沃森生物技术股份有限公司
关于对外投资公司广东卫伦获准设置单采血浆站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）收到广东省卫生和计划生育委员会签发的《关于同意广东卫伦生物制药有限公司在汕头市濠江设置单采血浆站的批复》（粤卫函[2016]665号），同意广东卫伦在汕头市濠江设置1所单采血浆站。
广东卫伦将按照国务院《血液制品管理条例》和原卫生部《单采血浆站管理办法》、《单采血浆站质量管理规范》等有关规定，加快该单采血浆站的建设及相关执业登记手续的办理。
上述单采血浆站的获批，对广东卫伦长期发展具有积极作用，将有利于提升其原料血浆供应能力，提高其盈利水平。广东卫伦也将根据相关规定的要求尽快完成浆站建设、早日正式采浆，公司将及时对相关进展情况进行信息披露。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年六月三日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-051宁波天邦股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金及项目基本情况
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”、“天邦股份”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2417号”文核准，非公开发行人民币普通股
80,789,941股，募集资金总额为45,000.00万元，本次募集资金用于收购艾格菲实业100%股权及补充流动资金。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公开发行股份股票的募集资金到位情况进行了审验，于2015年11月12日出具了天职业字[2015]14525号验资报告。发行人共计募集资金为人民币45,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币1,170.00万元，发行人实际募集资金净额为人民币43,830.00万元。
二、协议签订情况及主要条款
根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司已在中国工商银行股份有限公司余姚支行（以下简称“开户银行”）开设非公开发行股份募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司已与保荐人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。主要条款如下：
1、天邦股份已在中国工商银行股份有限公司余姚支行开设募集资金专项账户，账号为3901310438000000363，该专户仅用于天邦股份收购艾格菲实业100%股权和补充流动资金等项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、天邦股份与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
者其他工作人员对天邦股份募集资金使用情况进行监督。西南证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及天邦股份制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。天邦股份和开户银行应当配合西南证券的调查与查询。西南证券对天邦股份现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、天邦股份授权西南证券指定的保荐代表人黄澎、孔令瑞可以随时到开户银行查询、复印天邦股份专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询天邦股份专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；西南证券指定的其他工作人员向开户银行查询天邦股份专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日之前）向天邦股份出具对账单，并抄送西南证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、天邦股份一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式通知西南证券，同时提供专户的支出清单。
7、西南证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。西南证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向天邦股份、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向西南证券出具对账单或向西南证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合西南证券调查专户情形的，天邦股份有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且西南证券督导期结束后失效。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十日
厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届董事会第十二次会议
厦门合兴包装印刷股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，现对公司第三届董事会第十二会议审议的关于公司非公开发行股票事项发表以下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票事项符合《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》关于非公开发行股票的相关规定。
2、公司本次非公开发行股票事项方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
3、公司本次非公开发行股票募集资金拟投资的项目符合国家相关法律、政策的规定。上述投资项目的实施，能够进一步增强公司在行业的竞争优势，增强公司的持续盈利能力，降低公司财务风险，符合公司长远发展和全体股东的利益。
4、公司本次非公开发行股票未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况，董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届董事会第十二次会议
（此页无正文，为独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
、 、
许其专 卢永华 徐波
日期：2014年6月10日
北京国枫律师事务所
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0269号
致：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2016年5月13日下午 14:30在内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、黄兴旺律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2016年4月26日，公司召开2016年第四次临时董事会，会议决定于2016年5月13日召开2016年第三次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。现场会议的时间为 2016年 5月 13日（周五）下午14:30；网络投票时间：2016年 5月 12日－2016年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 12日 15:00至 2016年5月13日15:00期间的任意时间。
经核查，公司2016年第四次临时董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、现场会议股东出席情况
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共2人、代表股份106,530,723股，占上市公司总股份的6.5181％。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计24人、代表股份46,008,059股，占上市公司总股份的2.8150％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果、统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》；
2、《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨
2016年度煤炭经销权委托费的议案》；
3、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》。
涉及关联交易的议案，关联股东均回避表决。
经本所律师核查，本次会议没有股东提出临时提案。本次股东大会表决结果符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
黄兴旺
2016年5月13日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-065中山大洋电机股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于近日收到职工代表监事屈明先生提交的辞职报告，屈明先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，其辞去监事职务后不在公司担任任何职务。
屈明先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司及监事会对屈明先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
屈明先生辞职将导致公司监事会低于法定人数，为维护公司职工的合法权益，保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年7月24日召开了职工代表大会，补选彭魏文先生（个人简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会监事任期届满之日止。
彭魏文先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2018年7月26日
中山大洋电机股份有限公司附：职工代表监事简历
彭魏文先生，1965年3月出生，中国国籍，大学本科学历，电子工程师。1988年参加工作，先后在湛江市广东三星汽车集团股份有限公司、湛江市通用电气股份有限公司、湛江市华成电器工业有限公司担任扩建工程指挥部电气工程负责人、技术研发中心设计师、电子分厂厂长等职务。2012年3月加入公司，现任公司专利工程师。
彭魏文先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东、实际控股人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
康跃科技股份有限公司董事会
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股票、可转换公司债券及支付现金的方式购买福建省正丰数控科技有限公司（以下简称“正丰数控”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行暂行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、2019年4月22日，公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产的停牌公告》（公告编号：2019-028），公司股票（股票代码：300391，证券简称：康跃科技）于2019年4月22日（星期一）开市起停牌。
3、停牌期间，公司已按照相关规定每五个交易日发布一次停牌进展公告。
4、公司筹划资产重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
5、公司聘请独立财务顾问、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构分别签署了保密协议。
6、公司对本次交易的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了报备。
7、公司已按照上相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《康跃科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。
8、公司的独立董事认真审核了本次交易的相关文件，对本次交易事项进行了事前书面认可，同意将本次交易事项提交董事会审议。
9、2019年5月8日，公司与交易对方签署了附生效条件的《购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》。
14、2019年5月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议《康跃科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会就本次资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《康跃科技股份有限公司董事会关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
康跃科技股份有限公司董事会
年 月 日
兴业证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“独立财务顾问”）接受委托，担任本次奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。兴业证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、独立财务顾问有关本次资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2019-046广东安居宝数码科技股份有限公司
关于被认定为 2019年第三批区块链企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司于2019年11月8日接到广州市黄埔区工业和信息化局发布的《关于公布 2019年第三批通过认定的区块链企业或机构名单的通知》，根据《广州市黄埔区广州开发区促进区块链产业发展办法》（穗开管办【2017】68号）、《广州市黄埔区广州开发区促进区块链产业发展办法实施细则》（穗开经信规字【2018】1号）的有关规定，经第三方机构评审，区政府、管委会研究同意，认定广东安居宝数码科技股份有限公司为 2019年第三批通过认定的区块链企业。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2019年 11月8日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-032欣旺达电子股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）及控股子公司2016年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2017年公司及控股子公司与关联方深圳市欣美达科技有限公司（以下简称“欣美达”）发生日常关联交易不超过5000万元。2016年度公司与关联方欣美达累计发生交易金额为1,692.34万元。
2017年 3月 8日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司2017年度日常关联交易预计的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事已经事前认可并发表了明确的同意意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与欣美达存在关联关系，发生交易构成关联交易。本次日常关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
2016年度公司与欣美达的日常关联交易具体情况如下：
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|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式|2016年总额（单位：万元）|预计2017年总额（单位：万元）|
|欣美达|采购商标贴纸、杜邦纸、胶纸等材料|市场定价|1,692.10|5000|
|欣美达|检测服务|市场定价|0.24||

二、关联人基本情况及关联关系
1、深圳市欣美达科技有限公司
注册资本：150万元人民币
经营范围：印刷精密技术的研发；国内贸易。背胶、保护膜、贴纸、绝缘纸、纸制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。
注册地址：深圳市光明新区公明办事处玉律社区玉泉路新益工业园第C栋4楼。
法定代表人：王美容
与上市公司关联关系:欣美达法定代表人、执行董事王美容是欣旺达控股股东、实际控制人王明旺、王威的亲属。
三、关联交易主要内容
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|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式|2016年总额（单位：万元）|预计2017年总额（单位：万元）|
|欣美达|采购商标贴纸、杜邦纸、胶纸等材料|市场定价|1,692.10|5000|
|欣美达|检测服务|市场定价|0.24||

四、交易的定价政策和依据
公司与欣美达发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿公允的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常
所需，此部分关联交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易与公司全年的交易相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事发表的事前认可意见及独立意见
公司独立董事在公司第三届董事会第二十七次会议召开前，审阅了相关议案资料，并发表如下事前认可意见：经审阅公司提交的《关于审议公司2017年度日常关联交易预计的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，独立董事认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意将此项议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
公司独立董事针对公司2016年度日常关联交易发表了独立意见，认为：
1、该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
2、该交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形；
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定；
4、独立董事同意该关联交易事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会