证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-014山东兴民钢圈股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2014年3月5日以邮件、传真等方式发出，会议于2014年3月15日下午14:30在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议5人，参加通讯表决4人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》；
第三届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会任期相同：
1、战略发展委员会：由 5名董事组成，由高赫男先生担任主任委员（召集人），成员为姜开学先生、邹志强先生、崔积旺先生、崔积和先生；
2、审计委员会：由 3名董事组成，由邱靖之先生（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为高赫男先生和于春全先生（独立董事）；
3、提名委员会：由 3名董事组成，由于春全先生（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为姜开学先生和刘长华先生（独立董事）；
4、薪酬与考核委员会：由 3名董事组成，由刘长华先生（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为崔积旺先生和邱靖之先生（独立董事）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》；
选举高赫男先生为第三届董事会董事长，选举姜开学先生为第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。
简历见附件一。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》；
聘任高赫男先生为总经理，聘任崔积和先生为董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
董事会秘书崔积和先生联系方式及地址：
电话：0535-8881578传真：0535-8886708邮箱：cjh@xingmin.com
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
以上人员简历见附件二。
说明：崔积和先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合上市公司董事会秘书任职条件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；
聘任邹志强先生、崔积旺先生、崔积和先生、张文峰先生和张涛先生为公司副总经理，聘任刘荫成先生为公司财务总监。
以上人员简历见附件三，任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，意见内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
聘任刘兴博先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
证券事务代表刘兴博先生联系方式：
电话：0535-8882355传真：0535-8886708邮箱：lxb@xingmin.com
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
简历见附件四。
说明：刘兴博先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合上市公司证券事务代表任职条件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》；
聘任史明玮女士为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期相同。简历见附件五。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
详细内容请见刊载于2014年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
国信证券、监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。
详细内容请见刊载于2014年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。
国信证券、监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
附件一：
山东兴民钢圈股份有限公司
董事长、副董事长简历
高赫男：男，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大学学历。2007年进入公司先后担任总经理助理、副董事长。现任公司董事长、控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事、安徽江淮车轮有限公司董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王志成先生之间存在关联关系。持有公司252.48万股股份。曾于2013年10月14日受到深圳证券交易所通报批评处分。
姜开学：男，中国籍，无境外永久居留权，1952年出生，大专学历。历任龙口市铸造厂技术科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理、山东兴民钢圈股份有限公司副董事长兼总经理。
附件二：
山东兴民钢圈股份有限公司
总经理、董事会秘书人员简历
高赫男：男，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大学学历。2007
年进入公司先后担任总经理助理、副董事长、董事长。现任公司董事长、控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事、安徽江淮车轮有限公司董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王志成先生之间存在关联关系。持有公司252.48万股股份。曾于2013年10月14日受到深圳证券交易所通报批评处
分。
崔积和：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年生，大专学历，政协龙口市第十届、十一届和十二届委员会委员、政协龙口市第十三届委员会常委。1999年12月进入公司，历任龙口市一轻工业局党委秘书、龙口市铸造厂办公室主任、山东龙口兴民车轮有限公司办公室主任、山东兴民钢圈股份有限公司董事会秘书。2011年 3月-2014年 3月担任公司董事会秘书兼副总经理。于 2010年 7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王志成先生之间不存在关联关系。持有公司 236.7万股股份。
曾于2013年10月14日受到深圳证券交易所通报批评处分。
附件三：
山东兴民钢圈股份有限公司
副总经理、财务总监人员简历
邹志强：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历。历任龙口市铸造厂销售科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。现任山东兴民钢圈股份有限公司董事兼副总经理、安徽江淮车轮有限公司董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王志成先生之间存在关联关系。持有公司1,378万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
崔积旺：男，中国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历。历任龙口市铸造厂财务科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。现任山东兴民钢圈股份有限公司董事兼副总经理、赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事长。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王志成先生之间存在关联关系。持有公司1,378万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
崔积和：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年生，大专学历，政协龙口市第十届、十一届和十二届委员会委员、政协龙口市第十三届委员会常委。1999年12月进入公司，历任龙口市一轻工业局党委秘书、龙口市铸造厂办公室主任、山东龙口兴民车轮有限公司办公室主任、山东兴民钢圈股份有限公司董事会秘书。2011年3月-2014年3月担任公司董事会秘书兼副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王志成先生之间不存在关联关系。持有公司236.7万股股份。曾于2013年10月14日受到深圳证券交易所通报批评处分。
张文峰：男，中国籍，无境外永久居留权，1974年生，大专学历。于 1999年 12月进入公司，曾任烟台鸿运电器厂模具车间职工、龙口市铸造厂技术员；
山东龙口兴民车轮有限公司技术员、技术部经理，2007年 12月-2011年 3月担任山东兴民钢圈股份有限公司技术总监。2011年 3月起担任公司副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王志成先生之间不存在关联关
系。持有公司120万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张涛：男，中国籍，无境外永久居留权，1972年生，高中学历。于 1999年 12月份进入公司，曾任烟台鸿运电器厂技术部科长，山东兴民车轮有限公司技术员，北厂区技术科科长，2007年 12月-2011年 3月担任山东兴民钢圈股份有限公司北厂区技术科科长。2011年 3月起担任公司副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王志成先生之间不存在关联关系。持有公司100万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘荫成：男，中国籍，无境外永久居留权，1971年生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。于 2007年 9月进入公司，曾任职烟台龙口会计师事务所，烟台龙口金都会计师事务所。自2007年12月至今担任山东兴民钢圈股份有限公司财务总监。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王志成先生之间不存在关联关系。持有公司150万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件四：
山东兴民钢圈股份有限公司
证券事务代表简历
刘兴博：男，中国籍，无境外永久居留权，1985年生，中共党员，大学学历，双学士，经济师。2008年 7月进入公司就职于证券部，2009年 5月至今担任证券事务代表。于2008年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王志成先生之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件五：
山东兴民钢圈股份有限公司
内审部负责人简历
史明玮：女，中国籍，无境外永久居留权，1980年生，大专学历，中级会计师，曾任龙口复发中记冷藏有限公司会计、龙口益通工贸有限公司主管会计、龙口新星纤维有限公司主管会计。自2010年3月至今任职于公司内审部，2011年3月至今担任公司内审部负责人。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王志成先生之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。