Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-076
厦门金达威集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2016年8月26日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以通讯方式召开。
本次监事会会议通知已于2016年8月18日以通讯方式发出，并获全体监事确认。
本次会议由公司监事王水华先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2016半年度报告及报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016半年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2016半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制的《2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201448
康力电梯股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因个人工作原因，独立董事徐志炯先生于2014年11月6日向公司董事会提交了书面辞职报告，提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于徐志炯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，徐志炯先生的辞职报告将自公司新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，徐志炯先生仍将依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。
公司对徐志炯先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-094任子行网络技术股份有限公司
关于第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2017年9月14日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年9月11
日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名（其中：委托出席的董事人数为1人，以通讯表决方式出席的人数为4人）。
董事景晓东先生因公出差无法出席会议，委托董事景晓军先生代为行使表决权；
董事朱瑶、沈智杰，独立董事张斌、杨玉芬以通讯方式参加会议。
会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
经全体董事审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个
解锁期可解锁的议案》；
根据公司2014年第一次临时股东大会之授权，公司同意按照《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定办理首次授予限制性股票第三个解锁期解锁的相关事宜。
本次符合解锁条件的激励对象共计60人，本次可解锁的限制性股票解锁数量为3,829,492股，占目前股权激励限制性股票总数的97.99%，占公司股本总额的0.85%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票
并修改公司章程相关条款的议案》；
经与会董事审议，截至本次会议召开日，黄小勇等6名激励对象已离职，涉
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-094及未解锁限制性股票合计24,755股；侯胜利等4名激励对象未能完成年度业绩目标，涉及未解锁限制性股票53,928股。上述未解锁限制性股票合计78,683股。
根据《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司将上述限制性股票回购注销，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金支付北京
亚鸿世纪科技发展有限公司部分股权转让款的议案》；
公司拟变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金及利息2,281.7416万元
及自有资金16,110.2584万元支付控股子公司北京亚鸿44%股权转让款合计
18,392.00万元。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
四、审议通过《向银行申请授信额度的议案》；
因生产经营所需，公司拟分别向中国银行、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行申请授信额度共计不超过人民币4.5亿元。
具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-094表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年9月15日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2018-071迪安诊断技术集团股份有限公司
关于战略投资内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司
的进展性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述及其进展
2016年5月16日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“迪安”）与德清和盈福投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清和盈福”）、德清合嘉信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清合嘉信”）、呼和浩特市金丰信医疗器械有限公司签订《关于内蒙古丰信医疗科技有限责任公司股权转让协议》（以下称“原协议”），公司拟使用自筹资金人民币25,350万元受让德清和盈福、德清合嘉信合计持有的内蒙古丰信医疗科技有限责任公司（以下简称“丰信医疗”）65%的股权。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告（临2016-065）。
现因德清合嘉信、德清和盈福后续不再开展经营活动，经其合伙人会议决议注销其有限合伙企业主体资格。2018年12月6日，迪安诊断与德清合嘉信、德清和盈福和杨彪分别签署权利义务转让协议，约定德清合嘉信和德清和盈福在原协议中的剩余权利义务转让给丰信医疗董事长杨彪。
二、协议主要内容（德清合嘉信）
1、协议各方
甲方：迪安诊断技术集团股份有限公司
乙方：德清合嘉信投资管理合伙企业（有限合伙）
丙方：杨彪
甲乙丙三方一致同意，自本协议签订之日起，乙方在原协议项下的权利义务全部转让给丙方，由丙方承继。
3、股权转让款的支付
根据原协议约定，甲方应支付5,070万元以取得乙方在丰信医疗共计13%的股权。截止本协议签署日，甲方已支付乙方股权转让款共计 2,535万元，余款2,535万元尚未支付；
现乙方同意，以上款项由甲方支付给丙方。甲方应在丰信医疗完成原协议中所述的期后事项之日及 2018年度审计报告出具后的 20工作日内，将人民币2,535万元支付至丙方指定账户；
以上款项的支付，视为甲方对原协议乙方剩余债务的履行，甲方与乙方之间，将不存在债权债务关系。
4、生效日
本协议自甲乙丙三方签字或盖章之日起生效。
三、协议主要内容（德清和盈福）
1、协议各方
甲方：迪安诊断技术集团股份有限公司
乙方：德清和盈福投资管理合伙企业（有限合伙）
丙方：杨彪
2、权利义务的转让
甲乙丙三方一致同意，自本协议签订之日起，乙方在原协议项下的权利义务全部转让给丙方，由丙方承继。
3、生效日
本协议自甲乙丙三方签字或盖章之日起生效。
四、其他
本次协议签署主要为原协议中剩余权利义务的履行对手方主体发生变化，对上市公司本年度及未来财务状况和经营成果不产生重大实质影响，特此提示。
五、备查文件
1、《关于迪安诊断技术集团股份有限公司与德清合嘉信投资管理合伙企业（有限合伙）、杨彪之权利义务的转让协议》；
2、《关于迪安诊断技术集团股份有限公司与德清和盈福投资管理合伙企业（有限合伙）、杨彪之权利义务的转让协议》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2018-092新疆机械研究院股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十八次会议的通知。
2018年10月25日13：00在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 3人，实到 3人，监事会主席卢臻主持会议，全体监事均出席会议投票表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2018年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为《公司 2018年第三季度报告》符合法律法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登于2018年 10月26日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构》的议案
鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用期限已到期，经公司董事会审计委员会讨论，独立董事事前认可，拟继续聘任该所为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可。公司独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对续聘公司 2018年度财务审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事对续聘公司 2018年度财务审计机构事项的独立意见》。
本议案尚需提交2018年度第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-048中南红文化集团股份有限公司
关于控股股东为公司信托贷款事项提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为了补充中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）日常运作所需流动资金，公司拟向平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托”)管理的“平安信托*中南 1号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）申请不超过1.5亿元的信托贷款，并委托平安信托按照相关规定以信托计划项下信托资金代为缴付保障基金认购款。公司控股股东江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南集团”）对公司本次贷款事项提供连带责任担保。公司于 2017年 10月18日与平安信托签订了《保证合同》、《信托贷款合同》。
根据深交所《股票上市规则》规定，中南集团系中南文化控股股东，陈少忠先生为中南集团实际控制人，且陈少忠先生为中南文化董事、董事长，故上述交易构成了关联交易。
公司于 2017年 10月 18日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股股东为公司信托贷款事项提供担保暨关联交易的议案》。本次会议审议的议案有7名董事参加表决，关联董事陈少忠、陈澄回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易，尚未达到股东大会审议标准，无需经过股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）江阴中南重工集团有限公司
1．关联方情况
企业性质：有限责任公司
住所：江苏省江阴市城东街道山观蟠龙山路39号
法定代表人：陈少忠
注册资本：8000万元整
成立日期：1985年 05月16日
营业期限：1998年 09月22日至2057年 12月11日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-048经营范围：危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；起重机的制造、加工；利用自有资金对外投资；机械设备的研究、开发；五金产品、电子产品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.主要财务指标：截止 2016年 12月 31日止，经审计的中南集团营业收入为人民币 4,036,712,596.09元，净利润为人民币 156,320,144.51元，净资产为人民币3,503,283,532.32元。
3．构成何种具体关联关系的说明。
截止本公告日，中南集团直接持有公司29.27%股份，为公司控股股东，陈少忠先生为中南集团实际控制人，且陈少忠先生为中南文化董事、董事长，董事陈澄为陈少忠之子，故上述交易构成了关联交易。
三、交易的主要内容
1．信托贷款金额
合同项下的信托贷款总金额为人民币 150,000,000元（大写：人民币壹亿伍仟万元整）。根据双方约定，合同项下的贷款资金均来源于贷款人管理的信托项下的信托资金，具体金额均以贷款人实际发放的金额为准。
合同项下的信托贷款可分笔发放，各笔信托贷款的具体金额以贷款人实际发放金额为准，且合同项下各笔贷款发放完毕后，合同项下累计发放的信托贷款金额应不超过人民币150,000,000元。
2.贷款期限
自该笔贷款发放之日起至信托成立日起满 12个月之日（适用于各期信托贷款均同时到期的情形）。
3.贷款用途
用于中南文化日常经营周转及认购保障基金，中南文化不得擅自改变贷款用途。
4.
贷款利率
合同项下信托贷款执行固定利率，利率为年利率8.5%。在合同有效期内，如遇中国人民银行对金融机构人民币贷款基准利率进行调整的，合同项下贷款利率不予调整。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-048 5.贷款的担保措施
保证期间为自本合同签订之日起至主债务履行期限届满之日起两年。
四、交易目的和对上市公司的影响
中南集团为公司提供的担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与关联人陈少忠、陈澄累计已发生的各类关联交易的总金额为1.5亿元，即本次交易额。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司第三届董事会第十七次会议予以审议。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：
1.公司控股股东中南集团为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持。
2.我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东中南集团为公司提供担保的行为，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。
3.审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
七、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3．独立董事关于相关事项的独立意见；
4．监事会决议。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会 2017年10月20日
股票代码:300401 股票简称:花园生物 公告编号:2019-057浙江花园生物高科股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用自筹资金回购公司股份，资金总额不低于人民币 1亿元（含），不超过人民币 2亿元(含），回购股份的价格为不超过人民币 21.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。
2019年8月 22日，公司披露了《回购股份报告书》；2019年 8月 27日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：
截止2019年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7,674,790股，占公司总股本的1.60%，最高成交价为13.25元/股，最低成交价为12.75元/股，成交总金额为100,001,821.18元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
公司回购股份的时间、数量及交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司后续将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会 2019年12月 2日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-061号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第四届董事会第十四次会议，于2019年12月 20日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2019年 12月 24日以通讯表决方式召开。
会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2016年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》；
根据公司《2016年限制性股票计划》的相关规定，2016年限制性股票计划的第二个解锁期解锁条件已经成就，依据 2016年第二次临时股东大会的授权，同意按照2016年限制性股票计划的相关规定办理2016年限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票为21,836,266股，占 2016年限制性股票计划授予股份总数的27.82%，占目前公司总股本的0.23%。
《关于2016年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第二次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
根据公司《2016年限制性股票计划》的相关规定，由于部分激励对象离职、 2018年度个人绩效考核结果未达标等的原因，同意对部分2016年已授予但尚未
解锁的限制性股票进行第二次回购注销，共计1,593,506股，占 2016年限制性股票计划授予股份总数的2.03%，占目前公司总股本的0.017%。
同意本议案提交股东大会审议。
《关于第二次回购注销 2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；
鉴于本次董事会同时审议《关于第二次回购注销 2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票 1,593,506股（尚需提交股东大会审议），在回购注销完成后，公司总股本和注册资本将相应分别减少1,593,506股、1,593,506元。
根据 2016年第二次临时股东大会的授权，同意对《公司章程》的部分内容作以下修改（仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变动情况，最终以实际办理工商注册时为准）：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程内容|修订后内容|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为9,345,010,696 元。|公司注册资本为 9,343,417,190元。|
|第十九条|公 司 股 份 总 数 为9,345,010,696 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|公司股份总数为 9,343,417,190股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|

四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2020年开展外汇套期保值交易的议案》；
《关于 2020年开展外汇套期保值交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意本议案提交股东大会审议。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
苏州晶瑞化学股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州晶瑞化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，已认真查阅了公司第一届董事会第二十三次会议相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司公开发行A股可转换公司债券的独立意见
我们对公司本次公开发行A股可转换公司债券相关议案进行审阅后，认为：1、公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的条件；
2、公司本次公开发行A股可转换公司债券的方案符合有关法律、法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的各项规定，且符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；
3、公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告对本次募集资金投资项目的实施背景、实施可行性、项目基本情况及其必要性、对公司经营管理和财务状况的影响等事项进行了详细说明，有利于投资者全面了解本次A股可转换公司债券的发行，从而把控投资风险；
4、公司对于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的分析及其填补措施，公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺符合公司现有业务发展情况，能够有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄影响，防范股东即期回报被摊薄的风险，提高公司的持续回
报能力，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；
5、公司就本次公开发行A股可转换公司债券制定了《A股可转换公司债券持有人会议规则》，就债券持有人的权利和义务、会议的召集和出席、会议的召开及决议的作出等事项进行了规定，有利于债券持有人权利的行使，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；
6、公司本次发行预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、公司为本次公开发行A股可转换公司债券拟定的论证分析报告对本次发行的背景、必要性、发行对象的选择、定价原则及程序、发行条件是否满足、对公司的影响等内容进行了论证说明，符合公司当前的实际情况；
8、公司审议本次公开发行A股可转换公司债券的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们经认真审核后一致同意公司本次公开发行 A股可转换公司债券相关议案，并同意将相关议案提交股东大会审议。
二、关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
经过对公司前次募集资金使用情况的报告的审阅，我们认为：
公司编制的《前次募集资金使用情況专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
我们同意公司《前次募集资金使用情況专项报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司未来三年股东分红回报规划的独立意见
经过对公司未来三年股东分红回报规划的审阅，我们认为：
公司编制的《未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》符合公司当前的业务发展状况和未来的长远发展预期，体现了积极回报股东、充分保障股东合法权益的分红回报规划定位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司《未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司开展票据池业务的独立意见
经审核，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司对各类商业汇票的管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。该事项履行了截至目前所必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司及控股子公司共享不超过2亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币 2亿元，上述额度可滚动使用。并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为《苏州晶瑞化学股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
陈鑫
2018年5月15日
（本页为《苏州晶瑞化学股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
屠一锋
2018年5月15日
（本页为《苏州晶瑞化学股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
袁 泉
2018年5月15日
众业达电气股份有限公司
独立董事关于限制性股票授予事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，仔细审阅了公司第三届董事会第二十三次会议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，现发表如下独立意见：
1、本次授予限制性股票的授予日为2016年1月18日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、本次授予的激励对象柯霓翔副总经理因于2015年6月10日减持公司股票
100,000股，即在公司限制性股票激励计划首次授予日2015年8月21日前6个月存在卖出公司股票的情况。根据《证券法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定，其应获授的限制性股票应自其减持公司股票之日起六个月后授予，经第三届董事会第十九次会议审议通过，决定暂缓授予其限制性股票。截至目前，激励对象柯霓翔副总经理的股票限购期已满，并已符合公司限制性股票激励计划规定的各项授予条件。激励对象柯霓翔不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
我们一致同意公司以2016年1月18日为授予日，向激励对象柯霓翔副总经理授予限制性股票112,034股。
(以下空白)
（本页为《众业达电气股份有限公司独立董事关于限制性股票授予事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
曾爱东 康从之 姚明安
2016年1月18日
法律意见书北京市中咨律师事务所
关于
吉林电力股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
致吉林电力股份有限公司：
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）委托，指派蒋红毅、彭亚峰律师（以下简称“承办律师”）担任吉电股份于2015年12月28日召开的2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“发行管理办法”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“上市规则”）等法律、法规和其他规范性文件以及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合《吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告》和《关于召开吉林电力股份有限公司2015年第六次临时股东大会的通知》而出具，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、投票程序、表决结果等相关事宜发表意见。
北京市中咨律师事务所
法律意见书第一节律师声明
1、本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。
2、在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。
3、承办律师在出具本法律意见书之前，已得到吉电股份的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4、本法律意见书仅供吉电股份为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5、承办律师同意将本法律意见书作为吉电股份进行本次股东大会所必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对其出具的法律意见承担责任。
第二节正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
2015年12月10日，吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于召开公司2015年第六次临时股东大会的议案》。议案内容详见2015年12月12日吉电股份在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事
会第四十六次会议决议公告》。
吉电股份董事会于2015年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站发布了《关于召开吉林电力股份有限公司2015年第六次临时股东大会的通知公告》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。
本次股东大会于2015年12月28日（星期一）下午14：30在吉林省长春市人民
北京市中咨律师事务所
法律意见书大街9699号吉林电力股份有限公司第三会议室召开。
承办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合我国法律法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会为临时股东大会，由公司董事会召集，由公司董事长陶新建先生主持，符合公司法、股东大会规则及公司章程的规定。
股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为2015年12月22日。截至2015年12月22日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该规定符合股东大会规则及公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人人数为26人，股东及股东代理人所持有表决权的股份为383,698,019股，占吉电股份全部有表决权股份的26.27%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人16名，代表有表决权的股份383,472,859股，占公司全部有表决权股份的26.25%。
出席会议的股东及代理人均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明，股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席了本次股东大会。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规及其他规范性文件的规定，符合公司章程与深圳证券交易所的要求，合法有效。
三、关于会议的表决程序、表决结果
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：《关于公司所属子公司拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署风力发电机组有关质保和解协议的议案》。
本次股东大会所审议事项与会议通知相符，没有临时提案。
股东大会对提案进行表决前，推举两位股东代表参加现场表决的计票和监
票。现场股东大会表决时，由承办律师、股东代表及监事负责计票、监票。
北京市中咨律师事务所
法律意见书经根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票表决结果进行合并统计，上述议案已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的半数以上以上多数通
过。
承办律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果均符合公司法、股东大会规则、公司章程等相关规定，且表决程序、表决方式均与股东大会通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式六份，每份具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
北京市中咨律师事务所
法律意见书（本页无正文，系《北京市中咨律师事务所关于吉林电力股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所
（盖章）
负责人：
林柏楠
承办律师：
蒋红毅
彭亚峰
二〇一五年十二月二十八日
北京市中咨律师事务所
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-086
深圳市广和通无线股份有限公司
关于公司非公开发行股票上市公告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市广和通无线股份有限公司非公开发行股票之上市公告书》已于 2019年 11月 27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一九年十一月二十七日
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见温州意华接插件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立
意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，对公司第二届董事会第二十次会议审议的部分议案发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举及提名董事候选人事宜的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第二届董事会现提名陈献孟先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、蔡胜才先生、朱松平先生、郑巨秀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；赵元元女士、石晓霞女士、毛毅坚先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
我们认为第二届董事会任期即将届满，公司进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。根据本次董事会提名的公司第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的个人履历、工作情况等，未发现其有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害公司股东的利益。
根据上述 3名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
我们一致认为：上述10名董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，没有损害公司股东权益的情形，同意上述10名董
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见事候选人（含3名独立董事候选人）候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于会计政策变更的独立意见
关于本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响；符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，后附签字页）
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《温州意华接插件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
赵元元 刘旭海 毛毅坚
麦趣尔集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就第二届董事会第三十九次会议有关情况发表如下专项说明及独立意见：
一、 关于公司董事候选人提名方式及任职资格的独立意见
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名李勇、白国红、李刚、王艺锦、陈佳俊、高波、黄卫宁为第三届董事会董事候选人（其中陈佳俊、高波、黄卫宁为第三届董事会独立董事候选人）（高波先生、陈佳俊女士已取得独立董事资格，黄卫宁先生目前暂未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书）。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真核实了董事候选人的资料及提名、董事会审议程序，认为：
1、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
3、候选人不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司董事任职资格，有能力履行董事职责，同意董事会提交股东大会审议。
二、 关于增加2017年日常关联交易预计额度的独立意见
我们作为公司独立董事，认真审阅了增加2017年日常关联交易预计额度的相关资料，现就公司增加2017年度日常关联交易预计额度的议案发表以下独立意见：1、增加2017年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营计划确定，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为；
2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《麦趣尔集团股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；
3、同意将该预案提交股东大会审议。
三、 关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案
我们作为公司独立董事，就公司第二届董事会第三十九次会议审议的《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司拟使用首次公开发行股票“企业技术中心建设项目”节余募集资金及利息共1,656.84万元(其中结余资金1,473.51万元，应付未付金额183.33万元)（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率。本次变更后，募集资金仍投向公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向的情况，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议。
四、 关于会计政策变更的独立意见
公司根据中华人民共和国财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会【2017】15号）的文件规定进行会计政策的变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
(此页无正文，独立董事关于第二届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见签字页)
陈志武 郭志勤 孙进山
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-062
浙江晶盛机电股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获公司2018年5月3日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本984,926,080股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为984,926,080股，分红后总股本增至1,280,403,904股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月22日，除权除息日为：2018年5月23
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年5月23日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****269|绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司|
|2|01*****119|邱敏秀|
|3|01*****285|曹建伟|
|4|00*****535|何俊|
|5|07*****275|萧尊贺|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月15日至登记日：2018年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年5月23日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|股份数量|比例（%）|本次增减变动|股份数量|比例（%）|
|一、限售条件流通股（或非流通股）|63,152,439.00|6.41%|18,945,732|82,098,171|6.41%|
|高管锁定股|62,660,839.00|6.36%|18,798,252|81,459,091|6.36%|
|股权激励限售股|491,600.00|0.05%|147,480|639,080|0.05%|
|二、无限售条件流通股|921,773,641.00|93.59%|276,532,092|1,198,305,733|93.59%|
|三、总股本|984,926,080.00|100.00%|295,477,824|1,280,403,904|100.00%|

七、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本1,280,403,904股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.30元。
2、2018年3月30日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，拟向激励对象实施限制性股票激励计划，授予价格为9.12元/股。若公司2017年度权益分派实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2018年度限制性股票激励计划的股票授予价格（首次授予）调整为6.94元/股。（以上授予价格调整以公司董事会审议通过的决议为准）
八、有关咨询办法
咨询地址：浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼
咨询联系人：陆晓雯、陶焕军
咨询电话：0571-88317398
传真电话：0571-89900293
九、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年5月16日
河北建投能源投资股份有限公司
第八届董事会独立董事关于公司为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保事项的独立意见
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。本人作为本公司独立董事，审阅了公司董事会提交的有关资料。按照有关法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，基于独立立场对公司为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保事项发表独立意见如下：一、公司依据《山西国际能源裕光煤电有限责任公司章程》按20%股权比例向参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司（下称“裕光煤电”）提供银行贷款担保额度不超过 11.52亿元，同时该公司其他股东方亦按股权比例为其提供贷款担保。由各股东方按股权比例提供贷款担保可增强裕光煤电的融资能力，保障项目建设资金需求，降低融资成本，符合公司整体利益，风险可控，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
二、董事会对该事项的表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。
独立董事：
赵强 安连锁 曾鸣
河南四方达超硬材料股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（杜海波）
各位股东及股东代表：
作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在 2013年度工作中，尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公司召开的董事会会议及股东大会，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2013年公司共计召开10次董事会和3次股东大会，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害，也积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独
立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并分别对历次董事会会议涉及的继续使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品、聘任 2013年度财务审计机构、公司 2012年度募集资金存放与使用、2012年度内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况、聘任金宏峰先生为公司财务总监、使用银行承兑汇票支付募投项目资金、公司变更募集资金投资项目及使用超募资金和自有资金收购郑州华源超硬材料工具有限公司80%股权等重要事项发表了审慎客观的独立意见。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会和股东大会审议及表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会各专门委员会工作情况
本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，共主持召开了4次审计委员会会议，并对公司的内部审计报告、各次定期报告等事项进行了审阅；根据公司《独立董事及审计委员会年报工作制度》的有关规定，认真核查了年审会计师事务所的有关资质，对年审会计师完成年审任务的专业性、独立性进行评估。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，根据《薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况：
1、提议召开董事会会议的情况；
2、提议解聘会计师事务所的情况；
3、提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2014年度，本人将继续本着认真、勤勉的精神，按照有关法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
河南四方达复合超硬材料股份有限公司独立董事：杜海波
2014年3月27日