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深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2019-015深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2019年5月17日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
公司监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，设监事会主席1人。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2019年4月8日17:00前按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提供的相关文件）；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事候选人任职资格
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
深圳市理邦精密仪器股份有限公司6、被中国证监会处以市场禁入处罚，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间；
12、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、第四届监事会候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2019年4月8日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：祖幼冬、刘思辰
联系部门：证券事务部
联系电话：0755-2685 1437
联系传真：0755-2685 0550
联系地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号
邮政编码：518122
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司监事会二〇一九年四月三日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司附件：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第四届监事会候选人推荐表
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|-|-|-|-|
|推荐人||联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|性别||出生日期|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）||||
|个人简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）||||
|其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
中信证券股份有限公司
关于深圳市优博讯科技股份有限公司
补充审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司补充审议使用自有闲置资金购买银行理财产品事项进行了核查，情况如下：
一、投资概况
为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，公司及全资子公司经 2016年 10月 26日公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，使用合计不超过人民币3,000万元自有闲置资金购买银行理财产品。但因中国农业银行股份有限公司前海分行（以下简称“农行前海分行”）工作人员疏忽，2017年 3月 2日购买短期理财时误将金额 1,500万元错填为 2,000万元，导致公司自有资金购买银行理财的额度超出前述审议的购买理财产品的额度，且因上述理财产品已起息而无法撤回，农行前海分行已就此事向公司出具说明函。现公司追加 500万元使用自有闲置资金购买银行理财的额度，投资额度合计不超过 3,500万元。具体情况如下：
1、投资目的
购买银行理财产品的目的是充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。
2、投资额度
在原有 3,000万额度基础上追加 500万元额度，使用合计不超过 3,500万元自有闲置资金购买短期银行理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及全资子公司向银行等金融机构购买六个月以内（含六个月）的理财产品；理财交易的标的为低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率；不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日开始，至公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》有效期结束时为止。单个短期理财产品的投资期限不超过六个月。
5、资金来源
公司及全资子公司的自有闲置资金。
6、决策程序
本次购买额度在董事会审议事项范围内。
公司全资子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（三）对公司的影响
1、公司运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
2、公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
3、公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金补充流动资金。
三、相关审核、批准程序及意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于补充审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币3,500万元自有闲置资金购买银行理财产品。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于补充审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。监事会认为：公司及全资子公司合计使用不超过 3,500万元自有闲置资金购买短期低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司及全资子公司日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司及全资子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，我们同意上述购买事项。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证公司及全资子公司正常运营和资金安全的基础上，合计运用不超过 3,500万元的自有闲置资金购买短期银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司合计使用不超过3,500万元自有闲置资金购买短期银行理财产品。
四、保荐机构意见
经核查公司最近的财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见、农行前海分行向公司出具的说明函等资料，保荐机构认为：
1、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，使用自有闲置资金购买银行理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司运用自有闲置资金购买短期银行理财产品，单个产品的最长期限不超过六个月，投资风险相对较低。
3、上述关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第十会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见。
4、公司未来需进一步加强风险控制措施，降低相关人员的操作风险。
综上，保荐机构同意上述公司补充审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司补充审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘顺明 葛其明
中信证券股份有限公司2017年3月13日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-11四川美丰化工股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四川美丰化工股份有限公司董事会现就提名朱厚佳先生为四川美丰化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川美丰化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或
三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等
部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席
董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否□不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否□不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发
表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以
外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董
事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市
公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
7
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券
交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公
告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承
担相应的法律责任。
提名人（盖章）：四川美丰化工股份有限公司董事会
2019年2月27日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2019-025上海巴安水务股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于2019年第一季度报告全文的议案》。公司《2019年第一季度报告全文》已于 2019年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-074
山东仙坛股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2018年 12月 19日以电话及书面方式送达全体监事，会议于 2018年 12月 26日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席吴大志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
经审核，公司监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，增加使用额度不超过人民币 5.00亿元自有资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司监事会
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2017-013江苏长青农化股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年8月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月4日以电子邮件、传真、书面、电话的方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2017年半年度报告及其摘要》
《公司2017年半年度报告》刊登于2017年8月18日的巨潮资讯网；《公司2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月18日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2017年8月18日的巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
《关于注销全资子公司的公告》刊登于 2017年8月18日《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于 2017年 8月 18日巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》刊登于 2017年 8月 18日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于 2017年 8月 18日巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
北京大北农科技集团股份有限公司
Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd
（北京市海淀区中关村大街 27号中关村大厦 14层）
2016
年度业绩快报
二零一七年二月
北京大北农科技集团股份有限公司 2016年度业绩快报证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-023北京大北农科技集团股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标 单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||16,840,937,066.60|16,098,085,185.45|4.61%|
|营业总收入||||
||1,027,667,105.38|774,786,369.36|32.64%|
|营业利润||||
||1,107,985,913.25|864,916,448.42|28.10%|
|利润总额||||
||881,504,171.54|705,546,719.58|24.94%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.2150|0.1854|15.97%|
|基本每股收益（元）||||
||9.87%|10.84%|-0.97%|
|加权平均净资产收益率||||
|项 目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||15,261,891,054.64|13,849,305,333.41|10.20%|
|总资产||||
||9,257,277,685.40|8,619,005,471.07|7.41%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||4,100,669,122.00|2,733,779,415.00|50.00%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.26|3.15|-28.25%|
|（元）||||

注：因本年度公司实施资本公积金转增股本，根据会计准则相关规定，按最新股本调整上年同期基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：
报告期内，公司实现营业总收入1,684,093.71万元，比上年同期增长4.61%，营业利润102,766.71万元，比上年同期增长32.64%，利润总额110,798.59万元，比上年同期增长28.10%，归属于上市公司股东的净利润88,150.42万元，比上年同期增长
24.94%。
报告期内，公司营业总收入与各项利润指标比上年同期均有所增长，期中营业利润比上年同期增长32.64%，主要系：
北京大北农科技集团股份有限公司 2016年度业绩快报①公司进一步优化产品结构，高端高档饲料产品销售收入占总收入的比重增加；②生猪价格较高，养殖业务利润同比增加；
③公司进一步贯彻降费增效策略，畜牧饲料业务运营费用同比下降；④公司饲料主要原料采购成本同比下降。
2、财务状况说明：
报告期末，公司财务状况良好，总资产1,526,189.11万元，比年初数增长10.20%，归属于上市公司股东的所有者权益925,727.77万元，比年初数增长7.41%。公司股本410,066.91万元，比年初数增长50%。归属于上市公司股东的每股净资产2.26元，比年初数下降28.25%。公司股本增长50%，主要系本期资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次公司业绩快报公告的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长24.94%，与公司2017年1月26日披露的“2016年度业绩预告修正公告”中的预计经营业绩不存在差异。
四、其他说明
根据本次业绩快报，预计公司年度报告公告后，公司股票不存在可能被实施特别处理、暂停上市或终止上市的情况。
五、备查文件
1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-054
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
公司控股子公司嘉兴睿和企业管理咨询有限公司于 2017年 8月 24日在桐乡市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以 19200万元的价格竞得编号桐土储【2017】11号地块的国有建设用地使用权。
上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》，公司及公司控股子公司通过公开竞拍方式购买经营性土地（不含通过合作方式实质上取得土地经营权），涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的5%以下，由董事长审批决定；涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的30%以下，由董事会审议决定，董事会授权经营层先行参加土地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事会审议批准。涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的30%以上的，由股东大会审议批准（上述交易金额按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算）。
前次宁波投创荣安置业有限公司于 2017年 7月 28日在重庆市两江新区凯比特大厦 A区一楼举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以 39400万元的价格竞得重庆市巴南区界石组团 N标准分区N15-1/02、N15-2/02号宗地的国有建设用地使用权。
因涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的5%以下，已由董事长审批决定。
本次嘉兴睿和企业管理咨询有限公司竞拍成功后，连续十二个月内累计成交金额已超过公司最近一期经审计总资产的5%，未超过公司最近一期经审计总资产的30%。
因此，公司于 2017年 9月 18日召开第十届董事会第六次临时会议审议通过了上述事项。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、标的介绍
位于嘉兴梧桐工业园区一期、环城北路南侧、稻乐路西侧，西南为安置东园社区。
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|土地位置||用途|土地面积(㎡)||||规划指标要求||||
|||||容积率|总计容建筑面积(㎡)|总计容||最大建筑密度|绿地率|绿地率|
|||||||建筑面|||||
|||||||积(㎡)|||||
||位于梧桐工业园|城镇住宅用地、批发零售用地|23169.19|≤1.8|41704.5|||≤35%|≥30%||
||区一期、环城北||||||||||
||路南侧、稻乐路||||||||||
||西侧||||||||||
智度科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。依法列席董事会会议，参加各次股东大会，认真履行对公司财务和董事、高级管理人员行为的监督职责。加强对公司依法运作、财务管理和关联交易以及董事会贯彻执行股东大会决议、经理层执行董事会决议等情况的监督检查，有力地促进了公司依法经营、规范运作。现将
2017年度监事会工作主要报告如下：
一、报告期内监事变动情况
公司于2017年4月11日和2017年5月5日分别召开了第七届监事会第二十
次会议和2016年度股东大会，审议通过了《关于公司监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》。公司监事陈莉女士由于个人原因请求辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后陈莉女士仍在公司担任其他职务。公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）提名石睿女士为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起，至本届监事会任期届满时止。
二、2017年度工作情况
（一）监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开了九次会议，具体情况如下：
1、2017年 1月9日，公司召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于与关联方签署<房屋租赁合同>的议案》的议案，共1项议案；
2、2017年 1月 16日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于购买北京奇酷工场科技有限公司20%股权的议案》，共1项议案；
3、2017年 4月 11日，公司召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度报告》全文及摘要、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配方案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》，共7项议案；
4、2017年 4月 26日，公司召开了第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《2017年第一季度报告》、《关于2017年日常经营性关联交易预计的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，共3项议案；
5、2017年 5月 23日，公司召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟设立广州市智度商业保理有限公司暨关联交易的议案》，共1项议案；
6、2017年 6月 30日，公司召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，共1项议案；
7、2017年 8月 29日，公司召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司 2017年半年度报告》全文及摘要、《关于 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》，共3项议案；
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的议案》，共2项议案；
9、2017年10月30日，公司召开第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文，共1项议案；
（二）列席董事会会议、参加股东大会，依法行使监督职能
2017年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，公司监事会成员列席了历次董事会和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
三、监事会对 2017年度有关事项的意见
2017年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会按照法律法规规定，对公司股东大会、董事会进行了监督。监事会认为，报告期公司董事会股东大会的召开、表决程序以及各项决议等相关事宜符合法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定。公司决策规范，治理结构持续改善。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，能认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。报告期内，未发生董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期报告出具审核意见。监事会认为，公司财务制度和内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财
务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。
（三）公司会计政策变更的意见
报告期内，公司根据财政部有关规定和要求，对公司会计政策相关内容进行相应调整，公司监事会认为：公司会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对关联交易事项进行监督后，认为：公司发生的关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于提升公司的业绩，交易价格公平、合理，没有出现违法行为，不存在损害上市公司和股东利益的行为。
（五）对公司内部控制评价报告的意见
公司监事会认为：公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。董事会出具的内部控制评价报告不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（六）募集资金存放与使用情况
公司监事会对报告期内公司募集资金的使用和管理情况进行了严格检查，认为在募集资金存放、使用和管理以及募集资金投资补充流动资金等方面，公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在违规使用募集资金
的情况，也不存在损害股东利益的情况。
公司使用部分闲置募集资金进行理财，投资方向为安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，此举符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理办法》，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司变更部分募集资金用途的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
2017年度，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
四、2018年监事会工作计划
2018年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，认真履行职责，加强监督力度，充分发挥监督作用。进一步完善法人治理结构和促进公司经营管理的规范运营，以切实维护和保护公司及股东合法权益不受侵害为己任，促进公司更好更快发展。
1、监事会继续严格按照《公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，以便使其决策和经营活动更加规范，提高治理水准。
2、按照上市公司监管部门的要求，认真审议监督公司运作情况、财务情况、交易情况、资金使用情况以及定期报告情况，维护公司及全体股东的合法权益。
智度科技股份有限公司监事会
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2015-062陕西兴化化学股份有限公司
关于在陕西延长石油财务有限公司贷款情况的专项说明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为缓解陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)的资金周转困难，2014年 10月 21日公司与关联方陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长石油财务公司”）签订贷款合同，合同约定延长石油财务公司向公司提供流动资金贷款 1000万元。现将有关情况做如下说明：
一、基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款人|贷款种类|贷款本金（元）|贷款起始日|贷款截止日|贷款利率(%)|同期银行贷款基准利率(%)|
|延长石油财务公司|流动资金贷款|10,000,000.00|2014/10/21|2015/10/21|6.00|6.00|

二、本次贷款的审批程序
2014年5月13日召开的公司2013年年度股东大会批准《关于公司2014年度日常关联交易的议案》（详见公告2014-013），议案中明确提出： “2014-2016年度公司及控股子公司在延长石油财务公司每日最高存款余额（含利息）不高于人民币 2亿元，延长石油财务公司向本公司及控股子公司提供的综合授信额度每年不超过 1亿元，有关利息每年不超过 1000
万元”。
三、会计核算及信息披露情况
公司从延长石油财务公司借入的 1000万元资金作为“短期借款”核算，并按合同约定按月计提利息。
对于公司 2014年度在延长石油财务公司的存贷款业务，立信会计师事务所出具了《关于陕西兴化化学股份有限公司 2014年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（信会师报字【2015】第 210568号），公司于 2015年 4月 18日对报告进行了披露。同时，公司在 2014年年度报告和 2015年半年度报告的关联交易中也进行了披露。
专此说明。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
联储证券有限责任公司
关于
上海中信信息发展股份有限公司
终止重大资产重组事项的
专项核查意见
独立财务顾问
二 0一七年九月
声明
联储证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组事项”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第13号-重大资产重组相关事项》等法律、法规的有关规定，在获悉信息发展与交易对方拟终止本次重大资产重组事项后，按照相关规定进行审慎核查，对信息发展终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
1、本独立财务顾问对信息发展终止本次重大资产重组事项出具核查意见的依据是信息发展及交易对方在本次交易中提供的相关文件和材料。本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由信息发展董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对信息发展的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
本独立财务顾问接受信息发展委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定就终止本次重大资产重组事项进行审慎核查，出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
在本次交易过程中，信息发展严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组事项，主要历程如下：
1、信息发展因筹划发行股份购买资产事项，于2017年1月19日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-001），公司股票（证券简称：信息发展；证券代码：300469）自2017年1月19日开市起停牌。
2、2017年2月8日，经与有关各方初步论证，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，并进入重大资产重组程序，同时披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-004）。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
3、2017年5月26日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案。公司于2017
年5月26日履行了披露程序。
4、2017年6月6日,公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海中信信息发展股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第25号）（以下简称“问询函”）。2017年6月14日，公司与相关各方及中介机构按照问询函的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组事项信息披露文件进行了补充和修订。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年6月14日（星期三）上午开市起复牌。
5、2017年6月29日，公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）等相关议案，并于2017年6月29日在巨潮资讯网披露了相关公告。
信息披露义务。
7、2017年9月21日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》及《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议案》，公司同意终止本次重大资产重组事项。
二、推进重大资产重组期间所做的主要工作
信息发展在推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通、协商和论证。
同时，公司严格按照相关规定在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。
通过尽职调查及核查公司披露的重大资产重组进展公告等相关文件，本独立财务顾问认为，公司在推进重大资产重组期间所披露的进展信息是真实的。
三、终止本次重大资产重组的原因
由于近期资本市场、政策及环境的变化，若继续推进本次重大资产重组，难以达到各方原有的预期。经公司与交易对方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组并签署《关于发行股份及支付现金购买资产、盈利预测补偿协议之终止协议》。根据上述终止协议，交易双方确认本次终止系双方协商一致而终止，不构成双方的违约行为，且任何一方均不向对方主张违约金。
四、终止本次重大资产重组履行的程序
2017年 9月 21日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》及《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议案》，公司同意终止本次重大资产重组事项。公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组已签署的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》均为附生效条件的协议，本次重大资产重组的终止，不会对公司现有经营活
动产生不利影响。公司目前经营情况正常，并将继续推进公司原定的发展战略，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自公告之日起三个月内不再筹划重大资产重组、发行股份购买资产事项。
六、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，信息发展本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。信息发展终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（本页无正文，为《联储证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司终止重大资产重组事项的专项核查意见》之盖章页）
联储证券有限责任公司2017年9月22日
独立董事关于公司相关事项的独立意见
我们作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对参股公司常隆农化提供担保的事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事，对《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、公司参股公司常隆农化拟向银行授信人民币24,000万元。
为支持参股公司正常生产经营，公司为上述授信额度项下的债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及参股公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、反担保情况：常隆农化用其等值的部分固定资产（机器设备）提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、我们同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于对参股公司常隆化工提供担保的事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第三次会议审议的《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、公司参股公司常隆化工拟向银行授信人民币35,000万元。
为支持参股公司正常生产经营，公司为上述授信额度项下的债务提供连带责
任保证，是根据公司所在行业的实际情况及参股公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、常隆化工用其等值的部分固定资产（机器设备）提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、我们同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于聘任公司财务总监的独立意见
1、在仔细阅读了董事会提交的有关资料，听取了董事会情况介绍的基础上，经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任刘畅先生担任公司财务总监。
四、关于投资设立P2P平台公司的事前认可和独立意见
1、公司第四届董事会将第三次会议审议的《关于投资设立P2P平台公司的议案》已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述议案发表意见如下：
本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，我们全面了解本次关联交易的全部内容后表示认可，并且同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则，我们作为诺普信的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议审议的《关于投资设立P2P平台公司的议案》进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；该项交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；本次交易符合公司的发展规划和全体股东的利益。
五、关于公司控股股东及其关联方资金占用和公司对外担保情况专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120
号文件等规定，报告期内不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；没有发生文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期内的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来。
（此页无正文，为独立董事关于公司相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
孙叔宝 刘成敏 孔祥云
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一五年八月二十日
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于本次重组相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，经谨慎研究，同意终止筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买江苏翔晟信息技术股份有限公司（以下简称
“翔晟信息”）的100%控股权事项（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）等相关法律法规的要求，公司对前述终止本次交易事项相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了
自查，具体如下：
一、内幕信息知情人自查期间和自查范围
公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）等法律法规的要求，针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为终止本次重大资产重组事项公告之日的前六个月（即 2019年5月 10日至 2019年 11月 11日）。本次自查范围包括：知悉本次交易终止情况的交易对方、中介机构及有关知情人员，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
二、相关人员买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股及买卖变动证明，在自查期间，内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：
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|姓名|身份|买卖时间|变动信息|成交数量（股）|累积持股（股）|
|姜小丹|副总经理、董秘、董事|2019-06-05|新股增发|200,000|200,000|
|章祥余|董事|2019-06-05|新股增发|100,000|100,000|

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|候耀奇|董事|2019-07-03|卖出|-26,250|78,750|
|刘鹏|证券事务代表|2019-06-05|新股增发|110,000|110,000|
|陈崇华|股东|2019-06-05|新股增发|130,000|130,000|
|||2019-10-25|卖出|-1,125,000|502,500|
|海通证券股份有限公司|独立财务顾问|2019-06-21|买入|350,000|350,000|

（一）候耀奇、陈崇华对上述买卖情况出具说明如下：
“本人上述买卖古鳌科技股票的行为系基于自身资金需求、市场信息及本人对二级市场行情和股票价值的独立判断而作出的投资决策。本人不存在利用内幕信息进行股票投资的动机，亦不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形。”
（二）海通证券股份有限公司对上述买卖情况出具说明如下：
“本公司主要基于对古鳌科技价值的认同及发展前景的看好而作出的投资
决策，不存在利用内幕信息进行股票投资的动机，亦不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形。”
（三）有关“新股增发”的情况说明：
公司于2019年3月6日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2019年5月6日，公司披露了《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的公告》，公司董事会认为规定的授予条件已经成就，同意确定2019年5月6日为首次授予日。2019年6月4日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，此次限制性股票的上市日为2019年6月6日。该股票激励计划的名单中包含姜小丹、章祥余、刘鹏、陈崇华等四人。
三、自查结论
根据相关内幕信息知情人出具的说明及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息，上述相关个人及机构在自查期间买卖公司股票的行为不属于利用相关内幕信息进行的内幕交易行为；除上述情况外，其他内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖公司股票的情况。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会