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证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2016-004上海大智慧股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）及《上海市工商行政管理局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市质量技术监督局发布的〈关于本市实行“三证合一、一照一码”登记制度改革〉的公告》等文件要求，上海大智慧股份有限公司近日已向工商管理部门申请并换发了“三证合一”后新的营业执照，对原营业执照（注册号：310115000594375）、组织机构代码证（证号：70313048-5）、税务登记证（证号：310115703130485）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为913100007031304856。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年一月十二日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-005海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于开展短期理财投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2014年8月21日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于开展短期理财投资的议案》（详情请见公司于2014年8月22日在上海证券交易所网站上登载的相关公告），同意公司使用自有间歇资金，在连续12个月内，投资中国银行业监督管理委员会批准的低风险短期理财产品，投资累计发生额不超过36亿元。现将开展的短期理财投资的情况公告如下：
一、短期理财投资的基本情况
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|序号|合作方|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限|年化收益率|
|1|建设银行海口新海航支行|“乾元”保本型理财产品|保本浮动收益|20,000|2014年8月28日-2014年9月29日|4.04%|
|2|农业银行海秀支行|“汇利丰”2014年第 3973 期对公定制人民币理财产品|保本浮动收益|10,000|2014年9月5日-2014年9月24日|4.24%|
|3||“汇利丰”2014年第6027期对公定制人民币理财产品|保本浮动收益|10,000|2014年9月25日-2014年10月8日|4.54%|
|4||“汇利丰”2014年第6162期对公定制人民币理财产品|保本浮动收益|10,000|2014年10月10日-2014年10月27日|4.44%|
|5||“本利丰步步高”|保本浮动收益|10,000|2014年10月16日-2014年11月18日|2.97%|

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|6|浦发银行海口分行|现金管理1号|保本浮动收益|10,000|2014年9月9日-2014年11月28日|3.80%|
|7||||2,500|2014年10月20日-2014年11月24日||
|8|中信银行深圳华侨城支行|天天快车3号|保本浮动收益|5,000|2014年9月16日-2014年11月27日|3.10%|
|9||||8,000|2014年11月7日-2014年11月19日||
|10|交通银行上海新区支行|蕴通财富·日增利S款集合理财计划|保本浮动收益|10,500|2015年2月16日认购该产品，该产品可在申购成功后任一工作日赎回|3.60%（预期）|

二、风险防范措施
为控制风险、维护股东的利益，公司制定了《银行短期理财投资内部控制制度》，对短期理财的审批权限、审核流程、报告制度、日常监控与核查等方面做了详尽的规定，以有效的防范投资风险,确保资金安全。并且，在上述银行理财产品存续期间，公司与合作银行保持联系，密切跟踪理财资金的运作情况。
三、对公司的影响
通过实施适度的低风险短期理财，提高了资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东获取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计开展短期投资的情况
截至本公告日，公司短期理财投资累计发生额为9.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.42%，其中，尚未到期收回的金额为1.05亿元。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2015-037
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|-|
|广东明珠集团股份有限公司|
|关于收到广东监管局责令改正措施决定书的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|近日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中|
|国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东监管局”）于 2015|
|年 6 月 19 日对公司下达的《关于对广东明珠集团股份有限公司采取|
|责令改正措施的决定》（﹝2015﹞13 号，以下简称“《决定》”）。|
|现将《决定》主要内容公告如下：|
|经查，我局发现你公司存在以下问题：2014 年 12 月，你公司向|
|广东云山汽车有限公司（以下简称云山汽车）发放委托贷款 2.8 亿元。|
|根据合同，云山汽车及其控股股东广东富兴摩托车实业有限公司应以|
|土地使用权及房屋产权为委托贷款提供抵押。你公司仅收取房地产权|
|证原件，而未办理抵押登记手续。2015 年 1 月，你公司出借土地产|
|权证书原件，给广东富兴摩托车实业有限公司用于出资成立广东富兴|
|贸易有限公司。|

上述行为对公司委托贷款安全造成不良影响，违反了《企业内部控制应用指引第 16号——合同管理》第十一条的有关规定。根据《上市公司现场检查办法》第二十一条规定，现责令你公司予以改正，重新签订抵押合同并补充办理抵押登记手续，确保公司贷款安全。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 10
日内向中国证券监督管理委员会提出申诉意见。
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|-|
|针对上述问题，公司向全体董事、监事、高级管理人员及相关单|
|位进行了传达，并对上述情况进行了自查。公司将按照广东监管局的|

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|-|
|要求，积极与借款方进行沟通，提出切实可行的整改措施和整改计划，|
|进一步完善相关抵押物的抵押登记手续，加强公司委托贷款风险控制|
|的有效性，并认真落实整改工作，将整改情况及时上报广东监管局。|
|同时公司将组织全体人员认真学习相关法律法规，提高公司治理水平|
|特此公告，并向广大投资者致歉。|
|广东明珠集团股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一五年七月一日|
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2019-072方大特钢科技股份有限公司
2019年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》的相关规定，现将 2019年 1-6月份主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主营业务分行业情况
单位：万元
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|主营业务分行业情况（2019年1-6月）|||||
|分行业|营业收入|营业成本|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|
|钢铁业|772,268.53|578,044.65|-4.88|3.39|
|采掘业|28,467.55|10,064.02|不适用|不适用|

二、产销量情况
单位：万吨
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|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|
|钢铁业（汽车板簧、螺纹钢、弹簧扁钢、线材等产品）|207.41|207.01|-6.53|-6.55|
|采掘业（铁精粉）|39.52|42.48|不适用|不适用|

注：上述生产经营数据为公司内部统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供各位投资者参考。
请广大投资者注意投资风险。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2019年8月16日
中信证券股份有限公司关于宁波海天精工股份有限公司
2016年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在履行宁波海天精工股份有限公司（以下简称“海天精工”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司自首次公开发行股票并上市以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
董文、刘洋
（三）现场检查时间
2016年12月27日-2016年12月28日
（四）现场检查人员
董文、刘洋、张睿鹏
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
2、察看上市公司主要生产经营场所；
3、查看公司自上市以来召开的历次三会文件；
4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅并复印公司上市以来建立的有关内控制度文件；
6、核查公司上市以来发生的关联交易、对外投资资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐人认为：截至现场检查之日，海天精工公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐人认为：截至现场检查之日，海天精工真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐人认为：截至现场检查之日，海天精工资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，海天精工首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐人逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐人认为：截至现场检查之日，海天精
工制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
经公司确认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易金额在年度股东大会关联交易议案的授权范围内，不存在违规发生关联交易的情况。
2、对外担保情况
经公司确认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日，公司不存在违规担保的情形。
3、重大对外投资情况
经公司确认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日，除募集资金投资项目建设以外，公司不存在其他重大对外投资。
综上，保荐人认为：截至现场检查之日，公司上市以来不存在违规发生关联交易的情况；公司不存在违规担保的情形；除募集资金投资项目建设以外，公司不存在其他重大对外投资。
（六）经营状况
经查阅公司 2016年第三季度财务报告并与财务负责人沟通，保荐人了解到公司2016年前三季度营业收入为 76,390.15万元，营业利润为3,607.35万元，归属于上市公司股东的净利润为5,093.11万元，较2015年同期增长15.16%。
经现场检查，保荐人认为：公司 2016年前三季度经营业绩略有增长，各项业务状况正常，预计2016年全年公司经营情况总体保持平稳。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
（一）合理规范使用募集资金，提高资金使用效率
首次公开发行并上市后，公司营运资金规模得到充实，资产负债结构亦得到优化，公司管理层正在积极推进募投项目的规划和建设。保荐人请公司特别关注营运资金的用途规划及使用效率，建议在合适的条件下将上述资金优先运用于材料采购、产能扩张及产品研发等主营业务活动中，对暂时闲置的募集资金可考虑在风险可控的前提下，适度购买符合中国证监会及证券交易所要求的投资产品，但应特别注意产品类型、投资风险和决策程序的规范性。
（二）完善信息披露内部审核流程并严格执行
建议公司进一步完善信息披露文件的内部流转、审核流程，强化风险防范意识，并在实际执行中严格遵守相应的规章制度，确保信息披露内容的真实、准确、完整。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现海天精工存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐人按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对海天精工认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐人认为：自上
市以来，海天精工在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。截至现场检查之日，海天精工经营情况正常，未发生重大不利变化，保荐人也将持续关注公司募集资金投资项目的进展情况，督促公司有效合理的使用募集资金。
（以下无正文）
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2015-049杭州天目山药业股份有限公司
关于对浙江证监局监管关注函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月26日收到中国证监会浙江监管局（以下简称“监管局”）的文件《上市公司监管关注函》（以下简称“关注函”）（浙证监上市字[2015]）60号）。现就该函相关情况，回复如下：
（1） 公司董事会会议通知时间的问题
公司章程第119条关于董事会会议通知时间的规定，是为了保证董事有足够的时间来了解相关议案，从而更科学合理的作出判断和决策，该条规定保护的是董事提前审读议案的权利，公司法110条对临时董事会的召开规定系授权性规定，而不是强制性、禁止性规定，即“董事会可以另定召集董事会的通知方式和通知时限”，公司章程的该条也不是强制性、禁止性规定。公司第八届董事会第三十四次会议经全体董事审议一致通过，董事会决议通过至今，从无任何董事就会议通知时间问题提出任何异议，因此可以视为公司全体董事对上述被提前通知权利的放弃，该等放弃不影响和损害任何他人权利，因此该次董事会的程序和决议是合法有效的，公司董事会第三十四次会议不违反公司章程的规定。
遇到紧急情况，根据董事会议事规则，董事长认为必要时，可以召开临时董事会，在保障董事充分表达意见的前提下，如签字同意的董事达到作出决定所规定的人数，则可以形成决议。
（2） 公司董事会对符合条件的股东提出的董事候选人资格进行前置审查的法律依据以及是否存在以形式审核替代实质审核，侵害股东提案权的问题
公司董事会对符合条件的股东提出的提案和董事候选人资格进
行审查的法律依据为《公司法》第146条、《公司章程》第98条和第85条。《公司法》第146条规定是为防止不适格的董事候选人进入上市公司董事会，为了使上述规定具备可操作性，上市公司均采取由董事会或董事会下属的提名委员会对董事候选人任职资格进行审查的
前置措施。对董事候选人进行资格审查符合《上市公司股东大会规则》第17条及《公司章程》第98条、85条等相关规定，上述措施和规定旨在保证董事候选人的合法合规和严肃性，且未限制任何股东的合法权利或倾向于任何股东，故合理合法。
如前所述，公司第八届董事会第三十三次会议决定在2015年5月19日董事提名截止日后召开董事会会议，确定董事候选人并提交股东大会选举。根据上述决议，公司董事会应在提名截止日后对董事被提名人统一进行资格审查，所以公司在2015年5月19日前收到的提案并未提交公司董事会进行审议，另鉴于提名日期未截止，公司董事会也不便于审议上述事项。我们认为，《公司法》和《公司章程》明确规定了不得担任董事的条件，根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第12条之规定，对董事任职资格等事项的提交说明义务是董事提名人的义务，董事提名人应按照《公司法》和《公司章程》的要求自行提交上述专项说明资料，公司董事会无提示的义务，再说
此时公司董事会根本没有收到相关的审议资料，所以完全不存在公司董事会提示相关股东的前提条件，不存在以形式审核代替实质审核及侵害股东提案权的情形。
（3） 关于股东大会时间的问题
根据公司第八届董事会第三十四次会议决议，公司2015年第一次临时股东大会将于2015年5月29日召开。该提案人于2015年5月24日通过深圳长城汇理资产管理有限公司向公司提交了《关于延期召开2015年第一次临时股东大会的函》，从“延期”一词也能看出其对股东大会提前至5月29日召开予以认可，只是相关资料未提交齐全想请求延期召开而已。所以，公司2015年第一次临时股东大会于2015年5月29日召开合法合规。
公司董事唐治先生、韩剑先生及庞伍先生目前尚未对浙江证监局监管关注函进行回复。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2015年 5月 27日
中储发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会文件
目 录
一、关于无锡中储物流有限公司所拥有房屋被征收并获取补偿的议案……（2）
中储发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会文件之一
关于无锡中储物流有限公司所拥有
房屋被征收并获取补偿的议案
一、交易概述
无锡市梁溪区人民政府房屋征收办公室根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《省政府关于印发江苏省贯彻实施<国有土地上房屋征收与补偿>若干问题规定的通知》和《无锡市国有土地上房屋征收与补偿办法》等有关规定，拟征收公司控股子公司-无锡中储物流有限公司（公司持股比例95%，以下简称“无锡中储物流”）所拥有房屋，房屋所在土地权属公司控股股东-中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”），地上房屋权属无锡中储物流。
为配合政府工作，经公司研究，拟同意无锡中储物流所拥有位于无锡市梁溪区广瑞路街道锡沪路门牌号码为183号（现门号锡沪中路383号）的房屋被政府征收，无锡市梁溪区人民政府房屋征收办公室对无锡中储物流进行货币补偿，征收补偿款总额为 74995.7819万元，其中：由于无锡中储物流所拥有房屋所在土地权属公司控股股东-中储集团，根据经政府认可的江苏金宁达房地产评估规划测绘咨询有限公司及江苏金汇通房地产资产评估造价咨询有限公司出具的报告书，土地补偿总价 10951.4348万元应归中储集团所有，因此无锡中储物流最终可获得的征收补偿款为 64044.3471万元。
二、征收补偿协议主要内容
甲方：无锡市梁溪区人民政府房屋征收办公室
乙方：无锡中储物流有限公司
1.甲方征收乙方梁溪区广瑞路街道锡沪路门牌号码为183号（现门号锡沪中路 383号）的房屋，土地面积：179280.25㎡，建筑面积:134647.85㎡。
2.经双方协商，甲方对乙方进行货币补偿，房屋等征收补偿款总额为 74995.7819万元（柒亿肆仟玖佰玖拾伍万柒仟捌佰壹拾玖元）。
3.协议签订生效后一个月内，甲方向乙方支付补偿款总额的40%；全部交房时，甲方向乙方支付补偿款总额的30%；全部交房后5个月内，甲方向乙方支付补偿款总额的30%。
4.乙方携房西应于 2019年 12月 31日前搬迁完毕，结清水电等费用，房屋交甲方验
收，并将房屋所有权证、土地权属证书交给甲方，办理注销手续，或自行办理注销手续。
5.本协议由双方签字、单位盖章后生效。
三、本次交易对公司的影响
经公司初步测算，因上述征收补偿无锡中储物流将获得税后收益约 4.2亿元，对中储股份合并报表归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 3.99亿元。具体会计确认将以会计师事务所审计的结果为准。
以上议案已经公司八届十五次董事会审议通过，现提交公司2019年第三次临时股东大会审议表决。
中储发展股份有限公司
董事会
2019年6月13日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-095力帆实业（集团）股份有限公司
2017年 8月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司2017年8月各产品生产、销售数据如下：
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|产品名称||生产（辆/台）||||销售（辆/台）||||
|||本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|
|乘用车|传统乘用车|6,343|-24.58%|66,101|0.34%|6,637|-16.21%|70,497|0.08%|
||新能源汽车|301|2215.38%|2,801|12.81%|271|90.85%|2,242|-46.88%|
|摩托车||59,020|7.54%|390,726|6.24%|53,259|2.41%|403,796|14.07%|
|摩托车发动机||134,151|-9.88%|1,207,397|15.11%|97,838|-2.25%|878,085|10.04%|
|通用汽油机||40,341|-16.12%|303,783|25.84%|39,858|0.90%|280,813|25.39%|

注：1.本表为销售快报数据，最终数据以2017年审计数据为准；
2.摩托车发动机销量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2019-019
安正时尚集团股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高管持股的基本情况：
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员葛国平先生在本次减持计划实施前持有公司股份 1,582,000股，占公司总股本的0.3913%。
上述股份来源于公司首次公开发行并上市前已持有的股份（该部分已于 2018年2月14日解除限售并上市流通）、股权激励限制性股票以及公司实施资本公积金转增股本。
减持计划的进展情况：
公司于 2018年 8月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安正时尚集团股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2018-055）。
葛国平先生于2019年3月7日集中竞价交易方式减持公司股份64,300股，占公司总股本的0.0159%。截止本公告披露日，葛国平先生累计减持公司股份245,500股，占公司总股本的0.0607%，占其减持计划总数395,500股的62.07%。
截止本公告披露日，葛国平先生减持数量已超过其计划减持股份数量的一半，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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||股东名称||股东身份||持股数量（股）||持股比例||当前持股股份来源|
|葛国平||董事、监事、高级管理人员||1,582,000||0.3913%||IPO 前取得：840,000股其他方式取得：742,000股||

备注：股份来源中“其他方式取得”包括股权激励限制性股票和公司实施资本公积金转增股本。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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||||减持数量||||||||减持价格区间||减持总金额||当前持股数量||当前持股比|
||股东名称||||减持比例||减持期间||减持方式|||||||||
||||（股）||||||||（元/股）||（元）||（股）||例|
|葛国平||245,500||0.0607%||2018/9/19～2019/3/7||集中竞价交易||12.3300-13.0011||3,106,118.32||1,336,500||0.3306%||

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
高级管理人葛国平先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注高级管理人员葛国平先生的减持股份计划的后续实施情况，严格遵守有关法律法规与规范性文件及公司制度的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）截止本公告披露日，葛国平先生的减持股份计划尚未实施完毕。
本次减持计划的实施存在不确定性风险。本次减持计划系葛国平先生根据自身资金需求及自身资金规划等自主决定，在减持期间内，葛国平先生将根据市场情况、公司股价等因素选择后续是否继续实施及如何实施本次股份减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（二）其他风险
无
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-094
广东四通集团股份有限公司
关于参股公司减资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 交易简要内容：广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司潮州市广展通瓷业有限公司（以下简称“广展通”）原注册资本9,000万元，
将减至3,600万元，本次减资完成后，公司持有广展通股份比例不变。公司在本次减资前出资额为1,600万元，本次减资后出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
潮州市广展通瓷业有限公司为公司（以下简称“广展通”）参股公司，公司持股比例为17.77%。现因其资金过剩，导致资本闲置和浪费，不利于发挥资本效能，广展通拟将注册资本由9,000万元减至3,600万元，本次减资完成后，公司持有广展通的股份比例不变。公司在本次减资前出资额为1,600万元，本次减资后出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%。广展通本次减资事项尚需其股东大会审议通过，并于审议后办理相关工商变更及投资款项退回股东事宜。
鉴于公司董事长蔡镇城先生担任广展通的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，广展通为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
公司名称：潮州市广展通瓷业有限公司
住所：潮州市桥东下津海鹅头村飞天燕瓷土矿内南侧厂房第一层
法定代表人：蔡镇城
统一社会信用代码：91445100MA4W3K3J96
成立日期：2016年12月22日
经营范围：生产、销售：各式陶瓷制品，陶瓷原料及颜料。
广展通近一年又一期的财务指标：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|财务指标|2018年度（经审计）|2019年1-9月（未经审计）|
|总资产|75,912,739.84|84,157,322.85|
|净资产|75,009,633.27|80,707,466.76|
|营业收入|28,161,529.55|27,384,552.05|
|净利润|3,781,708.83|5,697,833.49|

三、减资内容
经协商，广展通拟将注册资本由9,000万元减至3,600万元，本次减资完成后，公司持有广展通的股份比例不变。公司在本次减资前出资额为1,600万元，本次减资后出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%。
四、该关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见
公司于2019年11月14日召开第三届董事会2019年第九次会议，审议通过了
《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》，关联董事蔡镇城先生、蔡镇通先生回避表决。
独立董事发表事前审核意见如下：
公司参股公司潮州市广展通瓷业有限公司（以下简称“广展通”）拟将注册资本9,000万元减至3,600万元，本次减资完成后，公司持有广展通股份比例不变，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会2019年第九次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，关联董事就该议案回避了表决。
2、公司本次对参股公司同比例减资符合公司利益，没有对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
3、本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
综上，我们同意公司对参股公司潮州市广展通瓷业有限公司减资的事项。
五、本次减资对公司的影响
本次减资后，公司对广展通出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%，本次减资不会对公司产生不良影响。
广展通本次减资事项尚需其股东大会审议通过，并于审议后办理相关工商变更及投资款项退回股东事宜，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2019年11月14日
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2016-002
债券代码：136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于高级管理人员辞去职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟增补张天有先生为第六届董事会董事候选人，根据《公司章程》规定，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2，为避免出现上述情形，张天有先生决定辞去公司副总经理职务，接受提名其为第六届董事会董事候选人，并于2016年04
月06日向公司董事会递交了书面辞呈，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张天有先生的辞任自公司董事会收到辞呈之日起生效。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2017－043上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十五次董事会通知于2017年10月16日以书面、电子邮件、短信等方式发出，通知公司全体董事。会议于2017年10月26日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长费屹立先生主持，经充分讨论通过如下决议：
一、审议通过公司《2017年第三季度报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2017年第三季度关联方资金占用及往来情况》报告，确认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于对下属全资子公司上海界龙派而普包装科技有限公司融资授权及提供担保的议案》；
1、公司于2017年3月23日召开第八届第十一次董事会会议、4月26日召开 2016年年度股东大会会议，审议通过公司《关于投资新建纸浆模塑包装产品项目的议案》。同意公司在上海地区投资人民币1.5亿元新建纸浆模塑包装产品项目。公司已注册成立了“纸浆模塑包装产品项目”的实施运营企业上海界龙派而普包装科技有限公司。目前上海界龙派而普包装科技有限公司正在进行厂房装修改造及设备采购过程中。由于上海界龙派而普包装科技有限公司进行固定资产投资、业务开发等实际经营需要，需增加资金的投入，故公司同意上海界龙派而普包装科技有限公司向银行等金融机构融资不超过人民币 1亿元（含1亿元），同时公司同意对其对外融资提供担保，担保额度不超过其融资额度。
2、因上海界龙派而普包装科技有限公司为公司下属全资子公司，故本次担保上海界龙派而普包装科技有限公司无需支付担保费用，也无需提供反担保措施。
3、公司董事会提请股东大会授权董事长（或其指定代理人）对上海界龙派而普包装科技有限公司该笔对外融资及公司对其提供担保的审批权；授权单笔融资及担保金额不超过人民币6,000万元（含6,000万元）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司《关于对下属全资子公司上海界龙派而普包装科技有限公司提供担保的公告》（临2017-045）。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、公司董事会同意公司在上海召开公司 2017年第一次临时股东大会，具体召开时间、地点将另行发布通知公告。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2019-023常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2019年 4月 15日以电话、邮件等形式发出，于 2019年 4月 25日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李猛主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司全体高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会审议情况：
经与会监事审议，审议通过如下议案：
1、关于2018年度监事会工作报告的议案；
监事会同意对外报出《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、关于2018年度决算报告的议案；
审议通过《2018年度决算报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
3、关于2018年年度报告全文及摘要的议案；
监事会认为：公司《2018年年度报告》及其摘要客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。同意将本议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
4、关于公司 2018年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；
监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截至2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
5、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案；
监事会认为：公司2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司2018年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意报出《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
6、关于2018年度利润分配预案的议案；
监事会认为：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。同意将本议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会同意公司《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意将本议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
8、关于续聘审计机构的议案；
监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。同意将本议案提交 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
9、关于使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案；
监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
监事会同意使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
10、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；
监事会认为：公司向银行申请总额为人民币10亿元的综合授信额度，满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方系公司子公司，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。同意将本议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
11、关于计提商誉减值准备的议案；
监事会认为：公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、关于确认 2018年度关联交易并预计 2019年度关联交易的议案；
监事会认为：公司与关联方的日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
13、关于回购注销激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案；
公司2018年业绩未达解锁目标，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会本次关于回购注销限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销合计1,628,800股已获授但尚未解锁的全部股份。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
14、关于 2019年第一季度报告的议案；
监事会认为：公司《2019年第一季度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
2019年第一季度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司监事会2019年4月26日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2019-021
上海家化联合股份有限公司
七届四次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司七届四次董事会于2019年8月14日在公司以现场+视频的方式召开，会议通知于2019年8月4日书面发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长张东方女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司 2019年半度报告；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2019年半年度报告请见上海证券交易所网站。
2、审议通过关于公司 2018年股票期权激励计划首期股票期权行权价格调整的议案；
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（张东方董事回避表决），通过本议案。
2019年 8月 1日公司完成 2018年度利润分配之派息方案，向股权登记日在册的全体股东每股派息 0.25元。按照上述规定，公司六届二十二次董事会授出的公司 2018年股票期权激励计划首期股票期权的行权价格原为 35.57元／份，调整为35.32元／份（35.57-0.25）。
3、审议通过关于会计政策变更的议案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-023）。
三、上网公告附件
1、关于会计政策变更的独立董事意见；
2、关于公司2018年股票期权激励计划首期股票期权行权价格调整的法律意见书。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会2019年8月16日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2018-011安徽铜峰电子股份有限公司关于控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●关联交易对上市公司的影响：本次关联交易事项是由于新设公司业务尚在过渡期，造成偶发性的关联采购和销售，不会影响公司的独立性。
一、关联交易概述
安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“本公司”)控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限公司与其股东江苏景联电子科技有限公司因关联采购及销售，发生关联交易约1105万元左右。
2018年 4月 26日，本公司召开第七届董事会第二十八次会议，会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司关联交易的议案。因以上议案涉及关联交易，关联方4名董事：王哲阳、唐忠民、应卓轩、王国斌对该项议案执行了回避表决。本公司独立董事李良彬、吴星宇、陈无畏对上述关联交易事项进行了事先认可并就该关联交易发表独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，本次关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。
至本次关联交易为止，过去 12个月内，铜陵铜峰精密科技有限公司与江苏景联电子科技有限公司之间的关联交易金额未达到3,000万元以上，且未占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。上述关联交易事项不超过公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
2017年 3月，经本公司第七届董事会第十六次审议通过，本公司全资子公司铜陵市铜峰光电科技有限公司（以下简称“铜峰光电”）与江苏景联电子科技有限公司（以下简称“景联电子”）共同出资设立铜陵铜峰精密科技有限公司（以下简称“铜峰精密”）。该公司注册资本为人民币 3910万元，其中：“铜峰光电”占注册资本的85.42%；“景联电子”占注册资本的14.58%（以上详见本公司2017年3月11日公告）。
因“景联电子”持有“铜峰精密”14.58%的股权，根据实质重于形式原则以及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，“景联电子”与“铜峰光电”采购及销售交易事项构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：江苏景联电子科技有限公司
法定代表人：朱永光
注册资本：1000万元
住所：江苏省昆山市周市镇康庄路9号6幢
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013年11月20日
经营范围：电子连接器、线缆、电声元件、非标自动化设备、金属夹具、金属治具、检具以及标准件的研发、生产与销售;货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
“景联电子”主要股东为自然人姚可喜、张驰、朱永光、郑乐法，其中:姚可喜出资 244万元，占注册资本24.40%;张驰出资 350万元，占注册资本35%;朱永光出资 250万元，占注册资本的25%;郑乐法出资 156万元，占注册资本15.60%。以上自然人与本公司均不存在任何关联关系。
三、关联交易标的基本情况
“景联电子”是一家专业从事连接器生产经营的企业，技术和市场成熟，研发优势明显，但由于规模小，资金实力不强，制约了企业发展。“铜峰光电”主
要生产 LED及其附属产品,受国内 LED激烈的市场竞争影响，迫切需要开发新产品以满足不断变化的市场需求。由于双方在设备、资金、技术、人才等方面存在优势互补，2017年 3月，双方合资设立了“铜峰精密”，公司设立后主要从事电子连接器及相关产品的生产。
由于“景联电子”当初是以固定资产、应收账款等进行出资，相关机器设备均已投入“铜峰精密”，“景联电子”库存的原材料和半成品已不能进行再加工。
因生产需要，“铜峰精密”以市场价格向“景联电子”采购515万元左右的原材料及半成品。另外，由于“铜峰精密”2017年 3月刚设立，相关业务尚处在过渡期，部分“景联电子”原有的客户无法在短时间内完成变更，为做好相关市场销售，“铜峰精密”以市场价格将部分产品出售给“景联电子”后再对外销售给客户，由此产生销售约590万元。
经测算，“铜峰精密”向“景联电子”关联采购及销售总金额不超过 1105万元，其中：关联采购不超过515万元，关联销售不超过590万元。以上采购与销售均按照市场公允价格进行定价，采购及销售的金额占比较小，不存在损害全体股东合法权益的行为。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
以上关联交易是由于“铜峰精密”去年刚设立，相关业务处于过渡期，由此产生一定数量偶发性的关联采购和销售，交易总金额较小，且遵循了公平、公允的原则及诚信原则，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为，不会影响公司的独立性。
五、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2019-055
平顶山天安煤业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|40,959,033|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|3.8086|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘树启先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14人，出席 8人，董事杜波先生、张建国先生、涂兴子先生、康国峰先生、独立董事唐建新先生、职工董事白国周先生因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 8人，出席 4人，监事赵海龙先生、梁建民先生、职工监事王广民先生、武豪先生因另有公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理吉如昇先生、陶伟先生、闫章立先生及财务总监赵运通先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于重新签订《日常关联交易协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,233,555|86.0214|5,721,378|13.9685|4,100|0.0101|

2、议案名称：关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,238,555|86.0336|5,720,378|13.9660|100|0.0004|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于重新签订《日常关联交易协议》的议案|35,233,555|86.0214|5,721,378|13.9685|4,100|0.0101|
|2|关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司的议案|35,238,555|86.0336|5,720,378|13.9660|100|0.0004|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢、刘天意
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
平顶山天安煤业股份有限公司2019年6月27日
股票简称：人福医药证券代码：600079编号：临 2014-077号
人福医药集团股份公司
第八届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第九次会议于2014年11月7日（星期五）上午 10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为 2014年11月3日（星期一）。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：
经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司董事会同意为人福医药湖北有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权）向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为广州贝龙环保热力设备股份有限公司（我公司持有其73.66%的股权）向兴业银行股份有限公司广州分行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度。
鉴于以上控股子公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见公司同日披露的临 2014-078号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年十一月八日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-047
浙大网新科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之浙大网新系统工程有限公司过渡期损益专项审计
情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）于2015年11月9日收到中国证券监督委员会《关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江浙大网新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2485号），公司已于2015年11月25日完成标的资产过户，并于2015年12月28日完成新增股份登记手续。
公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中承诺，上述发行股份收购资产事项完成后的一年内，完成对浙大网新系统工程有限公司（以下简称“网新系统”）的非经营性资产剥离及去融资化功能，并将网新系统100%股权以零价格转让给上市公司，保证网新系统在审计基准日净资产不为负数。截至2016年7月31日，网新系统100%的股权已过户登记至公司名下。
按《浙大网新系统工程有限公司股权转让合同》及《股权转让合同之补充协议》（以下简称“股权转让合同及补充协议”）约定，股权交割日后，公司需提出对网新系统进行审计，确定评估基准日至资产交割日的相关期间内网新系统的损益。其中评估基准日为2016年6月30日，资产交割日为2016年7月22日，根据股权转让合同及补充协议约定，以2016年7月31日为资产交割审计基准日，资产交割过渡期确定为自2016年7月1日起至2016年7月31日止。资产交割过渡期间，网新系统如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分由上市公司享有；如发生亏损，或因其他原因而减少的净资
产部分，由网新集团以其持有的上市公司股份作为补偿。
根据上述安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对网新系统过渡期损益情况进行了专项审计，并于2016年8月8日出具了《关于浙大网新系统工程有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2016〕7223号）。根据上述《专项审计报告》，资产交割过渡期2016年7月1日-7月31日，网新系统实现归属于母公司所有者的净利润292.66万元。根据前述股权转让合同及补充协议约定的网新系统过渡期损益归属安排，网新系统过渡期所产生上述盈利由上市公司享有。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日