证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-008河南通达电缆股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2014年 2月 20日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于 2014年3月5日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订公司章程的议案》；
《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会进行了换届选举工作，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。
经对推荐人及推荐人选资格审查，董事会确认：各候选人均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
根据审查结果，董事会同意确定第三届董事会董事候选人如下：（1）确定史万福先生、马红菊女士、曲洪普先生、张治中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；（2）确定武宗章先生、朱永明先生、夏敏仁先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司将向深圳证券交易所上报武宗章先生、朱永明先生、
夏敏仁先生的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件（上述人员简历见附件）。
本次董事会对上述候选人进行逐个审议，每一位候选人的提名意见均获得了董事会的全票通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在本公司连续任期超过6年的情形。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见。《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用前次节余募集资金购置办公场所的议案》；
同意公司使用前次节余募集资金 1,322.75万元购置办公场所，该办公场所建筑面积为1,767.83㎡。
《关于使用前次节余募集资金购置办公场所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用本次募集资金及部分自有资产为子公司增资的议案》；
同意使用本次募集资金20,070.82万元及公司部分资产（根据河南亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字【2014】15号评估报告，截至2014年1月31日，评估价值总计 3,446.03万元，包括：预付账款、工程物资、土地使用权、在建工程等）为河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”）进行增资（其中：9,500万元计入实收资本，其余 14,016.85万元计入资本公积），用于
铜材科技实施“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”。
《关于使用本次募集资金及部分自有资产为子公司增资的议案》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
同意公司使用暂时闲置募集资金在不超过 3.5亿元的额度内购买保本型银行理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起一年。
《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》；
同意公司使用不超过2,000万元的自有资金进行国债逆回购投资，并授权公司管理层组织实施，在上述额度内，用于进行国债逆回购的资金可以滚动使用，有效期限为自董事会通过之日起一年。
《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》；
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一四年三月五日
附件：
河南通达电缆股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
史万福先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年 1月出生，大学学历，高级经济师。1991年至 1994年任洛阳市偃师县通达电料厂厂长；1995年至2002年任洛阳市通达电缆厂厂长；2002年3月至2007年12月，担任河南通达电缆有限公司执行董事、经理；2007年12月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司董事长；2010年 12月 18日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司董事长。
史万福先生兼任河南省偃师市工商业联合会副主席、偃师市第十三届人大代表、洛阳市政协第十一届委员会委员，并曾先后获得“洛阳市首届‘百佳’民营科技实业家”、“第二届河南省优秀民营科技实业家”、“河南省优秀民营企业家”、“洛阳市劳动模范”等荣誉和称号。
史万福先生持有公司 3431.0464万股股票，占公司总股本的24.54%，其与马红菊女士系夫妻关系，共同为公司实际控制人，两人合计持有公司 5899.296万股股票，占公司总股本的42.20%。史万福先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马红菊女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1966年 7月出生，大学学历，高级经济师。1991年至1994年任洛阳市偃师县通达电料厂财务科长；1995年至2002年任洛阳市通达电缆厂财务科长；2002年3月至2007年12月，担任河南通达电缆有限公司财务总监；2007年12月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司副董事长；2008年 4月至 2010年 12月任河南通达电缆股份有限公司财务总监；2010年 12月 18日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司副董事长、财务总监。
马红菊女士曾于2005年被评为“偃师市经济发展女能人”，2006年被评为“双学双比女能手”、“三八红旗手”，2007年被评为“偃师市首届十佳女杰”， 2008年被洛阳市评为“巾帼科技致富女状元”并当选为河南省妇女第十一次代
表大会代表，2009年被评为洛阳市“三八红旗手”并当选为洛阳市妇女第十二次代表大会代表，2013年当选为河南省第十一届政协委员。
马红菊女士持有公司 2468.2496万股股票，占公司总股本的17.66%，其与史万福先生系夫妻关系，共同为公司实际控制人，两人合计持有公司 5899.296万股股票，占公司总股本的42.20%。马红菊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曲洪普先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，大学学历，高级工程师。1991年至2002年先后任洛阳市偃师县通达电料厂技术员、洛阳市通达电缆厂工程师；2002年3月至2006年担任河南通达电缆有限公司部门经理；2007年年初至 2007年 12月整体变更设立股份公司期间担任河南通达电缆有限公司副总经理；2007年12月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司董事、总经理；2010年 12月 18日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司总经理。
曲洪普先生持有公司771.328万股股票，占公司总股本的5.52%，其与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张治中先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年 1月出生，大学学历，工程师。2001年 10月至 2003年 2月任河南省易创科技有限公司综合布线系统工程师；2003年 8月至 2007年 12月任河南通达电缆有限公司总经理助理；2007年12月至2009年2月任河南通达电缆股份有限公司总经理助理；2009年2月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司副总经理；2010年12月18日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司副总经理。2007年 12月起任河南通达电缆股份有限公司董事会秘书，并于 2010年 12月 18日经公司第二届董事会第一次会议选举获得连任。2013年 6月 24日经公司2013年第二次临时股东大会选举当选第二届董事会董事。
张治中先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
武宗章先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年 5月生，大学学历。1995年 8月至 1999年 8月，任职于河南华威律师事务所；2000年至 2002
年，任职于陕西秦翰律师事务所；2002年9月至2005年1月就读于清华大学（法学专业本科）；2002年至今任河南国银律师事务所律师、合伙人。2011年 7月21日起任公司第二届董事会独立董事。
武宗章先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
夏敏仁先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年12月生，博士后研究生。2008年至今在中信建投证券股份有限公司任职。
夏敏仁先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱永明先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年 9月生，博士研究生。1997年 3月至 2000年 6月任郑州工业大学工商学院副教授；2000年 6月至2005年2月任郑州大学管理工程系副教授；2005年2月至今任郑州大学管理工程学院教授。朱永明先生兼任河南同力水泥股份有限公司和郑州宇通客车股份有限公司独立董事。
朱永明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。