Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-023
宁波康强电子股份有限公司
关于公司股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月11日接到公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司(以下简称“普利赛思”)的通知：普利赛思将其持有的全部公司无限售流通股4066.44万股质押给宁波通商银行股份有限公司,为其融资提供担保。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股权质押日为2014年8月8日，质押期限自质押登记日至普利赛思向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。
截至本公告出具日，普利赛思持有公司股份4066.44万股，占公司总股本的19.72%。普利赛思累计质押公司股份总数为4066.44万股，占公司总股本的19.72%，为其所持有公司股份的100%。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日
海通证券股份有限公司
关于常熟瑞特电气股份有限公司
2017年度跟踪报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：瑞特股份（300600）|
|保荐代表人姓名：臧黎明|联系电话：021-23219548|
|保荐代表人姓名：朱玉峰|联系电话：021-23219000|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|按月检查|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|

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|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月24日|
|（3）培训的主要内容|包括董监高职责及行为规范、董监高买卖股份规范、信息披露、内幕交易及募集资金管理规定|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|能积极配合|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定和减持的承诺|是|不适用|
|2．持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3．上市后稳定股价的承诺|是|不适用|
|4．依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|5．填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6．未履行承诺的约束措施的承诺|是|不适用|
|7．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8．利润分配政策的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于常熟瑞特电气股份有限公司 2017年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
臧黎明 朱玉峰
海通证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-029江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日披露了《关于第五届董事会、监事会延期换届选举的公告》。公司第五届董事会、第五届监事会于 2016年 5月 2日任期届满，基于公司正在进行发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，为保持董事会、监事会工作的连续性，并有利于本次重大资产重组相关工作安排，公司本届董事会、监事会延期换届，同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将在重大资产重组工作完成后尽快安排换届选举工作。在换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
公司于 2018年 5月 18日披露了《关于深交所 2017年年报问询函回复的公告》，公司对董事会、监事会到期后长期未换届的原因，截至目前换届情况以及后续换届工作的具体计划作出了相关回复说明，公司董事会、监事会换届工作正在积极准备中，预计将在2018年6月30日前完成董事会、监事会换届工作。由于公司第六届董事会、监事会候选人员的提名工作目前仍未完成，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第五届董事会、监事会将延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将根据相关工作进展情况，积极推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。在换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-04-06苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-10-04），公司股票于当日开市起停牌。
公司于 2015年 10月 27日、11月 2日、11月 9日、11月 16日、11月 23日、11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、12月22日、12月31日、 2016年 1月 8日、1月 9日、1月 15日、1月 22日、1月 30日、2月 5日、2月19日、2月26日、3月4日、3月11日、3月18日、3月25日、4月1日、4月9日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-10-05）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-10-06、2015-11-01、2015-11-02、2015-11-05、2015-12-01、2015-12-02、2015-12-04、2015-12-07、2015-12-08、2016-01-01、2016-01-05、2016-01-06、2016-01-08、2016-02-01、2016-02-02、2016-02-04、2016-03-01、2016-03-02、2016-03-03、2016-03-06、2016-04-01、2016-04-03）、《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-11-06、2015-12-05、2016-01-03）。
2016年 4月 14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于<苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案）等关于本次重大资产重组的议案。具体内容详见 2016年 4月 15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等的有关规定，公司本次重大资产重组方案披露后
公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-04-0610个交易日，敬请广大投资者关注。
本次交易尚需多项条件满足后方可实施，该等批准或核准均为本次交易的前提条件，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二○一六年四月十四日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-026江苏捷捷微电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体如下：根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司委托理财管理制度》的规定，同意公司、全资子公司使用额度委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以下，且累计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。
在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在 2017年 6月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据上述决议，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
（一）公司于 2017年 6月 22日向江苏银行购买了“聚宝财富稳赢 4号（364D）”人民币理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：“聚宝财富稳赢4号（364D）”人民币理财产品
2、认购金额：12,000万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、参考年化收益率：4.4%
5、理财投资期：2017年6月28日-2018年6月27日
7、关联关系说明：公司与江苏银行无关联关系
（二）公司于2017年6月23日向中国建设银行江苏省分行购买了“乾元添福-养颐四方”2017年第202期理财产品。具体情况如下：
2、产品名称：“乾元添福-养颐四方”2017年第202期非保本浮动收益型人民币理财产品
2、认购金额：4,000万元
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、参考年化收益率：4.9%
5、理财投资期：2017年6月26日-2017年10月19日
6、资金来源：公司闲置自有资金
7、关联关系说明：公司与中国建设银行无关联关系
二、风险提示及风险控制措施
上述产品主要面临的风险为管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、信息传递风险等。针对上述风险，公司拟采取如下措施：
1、公司董事会审议通过后，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责理财产品资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财产品资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品资金的使用情况。
三、对公司经营的影响
2、使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项发表意见如下：
公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品的决策履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《委托理财管理制度》等有关制度规定。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率,增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
鉴于上述情况，我们一致同意公司、全资子公司使用额度委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以下，且累计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构西南证券股份有限公司认为：
捷捷微电本次使用闲置自有资金购买理财产品已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，且公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，西南证券股份有限公司同意捷捷微电本次使用闲置自有资金购买
理财产品的事宜。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、西南证券关于捷捷微电使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见；
5、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书或相关资料。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十六日
云南沃森生物技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立客观判断的立场，对公司第三届董事会第三十次会议审议的关于核销部分资产的事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司及下属子公司对 2018年第三季度各类存货、应收款项、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、商誉、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，为了更加客观、公允地反映公司资产状况，本着会计谨慎性原则，公司对清查后确定已销毁和无使用价值的存货和固定资产进行核销。本次核销存货和固定资产导致公司 2018年第三季度净利润减少4,713,137.01元，归属于上市公司股东的净利润减少 3,688,566.39元。
我们认为上述资产核销是基于会计谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，依据充分，本次核销部分资产有利于更真实、准确地反映公司的财务状况和经营状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司及子公司的上述资产核销事项。
独立董事：万宗举、纳超洪、黄伟民2018年10月22日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-080
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于中止非公开发行股票并撤回申请材料的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于中止非公开发行股票并撤回相关申请材料的议案》。
现将有关事项公告如下：公司于2017年7月18日召开了第三届董事会第十一次会议、2017年8月3日召开了2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，拟通过小额快速方式向黄维肖、赵波、汪子夏三名对象非公开发行股票募集资金5,000万元，授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。2017年8月24日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171757号）。
综合考虑再融资市场监管环境以及公司业务发展规划等因素，经过审慎研究，公司决定中止本次非公开发行股票事项，并向证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。根据公司融资需求和市场情况，将择机再行提交再融资相关申请文件。
上述事项已经公司2017年9月21日召开的第三届董事会第十三次临时会议审议通过，该事项在股东大会授权范围之内，无需提交公司股东大会审议。
公司本次申请撤回非公开发行申请文件不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。
公司申请撤回非公开发行股票申请文件尚需取得相关监管部门的同意，公司将就该等事项的进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-085
北京旋极信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：旋极信息；证券代码：300324）交易价格连续三个交易日涨跌幅偏离值累计超过20％（分别为 2015年 8月 10日、8月 11日、8月 12日）。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5．公司控股股东自公司股票上市之日起未发生买卖公司股票的行为；
6．其他需要说明的事项：
（1）针对近期证券市场的非理性下跌，2015年 7月 10日公司于创业板指定信息披露网站发布了《关于维护公司股价稳定的公告》。
控股股东、董事长兼总经理陈江涛先生计划自2015年7月14日起6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低于3,500万元人民币。
陈江涛先生承诺在本次计划增持期间及本次增持计划完成后 12个月内不转让所持有公司股份。同时，陈江涛先生参与公司发行股份及支付现金购买西安西谷100%股权并募集配套资金项目，使用自有资金9,190万元认购全部非公开发行股份（本事项尚需中国证券监督管理委员会核准）。陈江涛先生承诺36个月内不转让其所认购本次配套融资非公开发行股份。
董事兼副总经理刘明先生计划自2015年7月14日起6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低于800万元人民币。刘明先生承诺在本次计划增持期间及本次增持计划完成后6个月内不转让所持有公司股份。
副总经理、董事会秘书黄海涛女士已于 2015年 6月 30日、2015年 7月 1日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了本公司股票17.81万股。
黄海涛女士承诺自公司股票复牌之日起6个月内不转让所持有公司股份。
（2）2015年7月7日，公司于创业板指定信息披露网站发布了《关于重大事项停牌公告》，公司计划使用自有资金25,500万元收购大连淡宁实业发展有限公司51%股权（以下简称“大连淡宁”），鉴于该事项存在一定不确定性，为避免股价异动，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。
随后，经与大连淡宁深入磋商，双方确定调整投资方案为：1）公司使用自有资金10,000万元增资大连淡宁，增资完成后，公司持有其20%股权；2）根据大连淡宁2015年前三季度业绩或2015年度的业绩实现情况，双方确定下一步的投资方案。双方已就投资事项基本条款达成一致性意向，并签署《意向性合作协议》。2015年 7月 13日，公司于创业板指定信息披露网站发布《关于重大事项进展暨复牌公告》。公司股票自2015年7月14日开始起复牌。
（3）2015年 8月 11日，公司于创业板指定信息披露网站发布了《2015年半年度报告》等公告，2015年上半年度，公司实现营业总收入32,665.02万元，同比增长231.82%，归属于上市公司股东的净利润2,028.99万元，实现扭亏为盈。
三、公司董事会相关说明
本公司董事会确认，目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2．关于公司计划使用自有资金投资大连淡宁事项，目前双方仅签署《投资意向性协议》，该事项尚需公司董事会审议，存在一定不确定性，敬请广大投资者审慎决策、理性投资；
3．公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司2015年8月12日
河南新大新材料股份有限公司独立董事
关于出售平顶山易成新能源有限公司暨关联交易的独立意见
作为河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《河南新大新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事制度》等有关法律法规和规范性文件的要求，我们作为独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司全资子公司平顶山易成新材料有限公司(以下简称“易成新材”)出售平顶山易成新能源有限公司暨关联交易的事宜进行了认真核查，发表独立意见如下:
2013年 12月 19日，根据河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）认可的中介机构中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告【中联报字（2013）第1026号】，并经河南省国资委备案【备案编号：2013—94】，平顶山易成新能源有限公司净资产账面价值1,939.06万元，评估值9,666.81万元。
经协商，易成新材与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司签订了《股权转让协议》，江西赛维LDK太阳能高科技有限公司同意将其持有的平顶山易成新能源有限公司32%的股权及相应的权利、义务转让给易成新材，股权转让款用于冲抵江西赛维LDK太阳能高科技有限公司欠易成新材的货款3,437.498万元。
根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告【中联报字（2013）第1026号】，易成新材与中国平煤神马集团签订了《股权受让协议》，双方同意将平顶山易成新能源有限公司净资产评估值 9,666.81万元作为本次股权交易价格。
本次关联交易价格符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规的规定。关联方已遵循了公正、规范原则，不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南新大新材料股份有限公司独立董事关于出售平顶山易成新能源有限公司暨关联交易的独立意见之签字页）
独立董事：
耿明斋： 朱莉峰：
徐强胜： 祝丽玮：
二〇一四年一月六日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于厦门三维丝环保股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]C0063号
致：厦门三维丝环保股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《厦门三维丝环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2018年4月19日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》；
2.贵公司于2018年4月19日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》及贵公司于2018年4月20日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的更正公告》（以下合并简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见
书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2018年4月18日召开的第三届董事会第三十六次会议决定召开，贵公司董事会于2018年4月19日在中国证监会指定信息披露网站上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据2018年4月19日公告的《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及股权登记日等事项。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2018年5月8日14:00在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1182号公司5楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为：2018年5月8日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长罗祥波主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2018年4月27日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东信息进行核对与查验，本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共22人，代表贵公司有表决权股份147,635,345股，占贵公司有表决权股份总数的38.2981%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司的部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，2名与审议事项无利害关系的股东代表、1名监事代表及本所律师共同负责计票和监票，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
《关于北京洛卡环保技术有限公司未实现业绩承诺及计提减值准备之补偿方案的提案》
表决情况：同意 102,754,346股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的69.6001%；反对6,500股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0044%；弃权44,874,499股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的30.3955%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 8,902,060股，占出席会议中小股东所持股份的48.2107％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0352％；
弃权9,556,353股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的51.7541％。
审议本议案时，关联股东刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云以及彭娜回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果：该议案获得通过。
需要说明的是，该议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有的具有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于厦门三维丝环保股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 何谦
林映明
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019—029大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年4月1日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年3月31日—2019年4月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月31日15:00至2019年4月1日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2019年3月25日。
3.会议地点：大连市沙河口区中山路418号奥利加尔大酒店
4.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长冯文杰先生
7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计15名，代表公司有表决权的股份296,802,800股，占公司总股本的20.7963%，其中中小投资者12名，代表公司有表决权的股份2,726,500股，占公司总股本的0.1910%。
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共3人，其中有表决权的股份294,076,300股，占公司总股本的20.6052%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东12人，代表公司有表决权的股份2,726,500股，占公司总股本的0.1910%。
3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：1.审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意296,801,800股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9997%；反对0股，占出席股东大会有效表决股份总额的0%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0003%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意2,725,500股，占出席会议所有中小投资者所持股份的99.9633%；反对0股，占出席会议所有中小投资者所持股份的0%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0.0367%。
2.审议通过《关于签署<资产出售协议之补充协议（二）>的议案》
表决结果：同意 296,792,450股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9965%；反对 9,350股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0032%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0003%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意2,716,150股，占出席会议所有中小投资者所持股份的99.6204%；反对9,350股，占出席会议所有中小投资者所持股份的0.3429%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0.0367%。
3.审议通过《关于签署<附生效条件的资产租赁协议之补充协议>的议案》
表决结果：同意 296,792,450股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9965%；反对 9,350股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0032%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0003%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意2,716,150股，占出席会议所有中小投资者所持股份的99.6204%；反对9,350股，占出席会议所有中小投资者所持股份的0.3429%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0.0367%。
4.审议通过《关于签署<附生效条件的商标使用许可协议之补充协议>的议案》
表决结果：同意 296,792,450股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9965%；反对 9,350股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0032%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0003%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意2,716,150股，占出席会议所有中小投资者所持股份的99.6204%；反对9,350股，占出席会议所有中小投资者所持股份的0.3429%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0.0367%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2.律师名称：孙般、付海剑
3.结论性意见：
综上所述，本所律师认为，大连晨鑫网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第二次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-087山西振东制药股份有限公司
关于聘任营销副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 25日召开了公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于关于聘任营销副总经理的议案》。公司因经营管理需要，经公司总经理李安平先生提名，董事会同意聘任马士锋先生为公司营销副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
附件：马士锋先生简历；
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 8月 25日
附件：
马士锋先生简历
马士锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年 8月出生，北京大学EMBA，长期致力于 OTC和处方药营销、精细化招商等系统性管理，以及产品市场准入体系的建设，拥有丰富的医药产品规划与营销管理经验。2003年起，负责山西振东制药股份有限公司华东大区处方药市场销售管理工作；2010年担任山西振东泰盛制药有限公司副总经理、营销总监；2014年至今担任山西振东制药股份有限公司营销总监。
马士锋先生因参与公司股权激励计划持有公司 50万股限制性股票，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-084恒天海龙股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“恒天海龙”）于2015年7月10日披露了《恒天海龙股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2015-073）及《恒天海龙股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-074）。
2015年7月28日，公司公告《恒天海龙股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份进展情况的公告》（公告编号：2015-082），兴乐集团有限公司尚未按照约定向公司控股股东中国恒天集团有限公司支付股份转让余款，相关股份转让过户手续亦未办理，有关各方尚在协商。
根据《恒天海龙股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2015-032）相关约定，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 13日起停牌。
截止目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。由于公司股份转让事项存在不确定性，对本次重大资产重组事项进程可能存在一定影响。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号-重大资产重组》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月10日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年八月七日
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-66北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2015年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2015年第十三次临时会议的会议通知于2015年11月26日以电子邮件的方式发出，会议于2015年12月2日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署<北京长京益康信息科技有限公司100%股权转让框架协议>及相关事项的议案》
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权；
经公司第五届董事会2015年第十三次临时会议审议通过，公司与北京长京益康信息科技有限公司（以下简称“长益科技”）三位自然人股东签署《北京长京益康信息科技有限公司100%股权转让框架协议》，公司拟以现金方式共计 6.3亿元人民币购买曹国兴、宋清、周智钢合计持有的长益科技100%股权。本次交易完成后，长益科技将成为公司之全资子公司。
《关于公司签署<北京长京益康信息科技有限公司100%股权转让框架协议>及相关事项的公告》（2015-67）详见刊登于 2015年12月3日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权；
公司于2015年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】 2456号）文件，核准公司以非公开发行股票的方式向特定战略投资者淘宝（中国）软件有
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
限公司发行不超过 46,476,251股新股，每股价格 51.40元。本次募集资金总额为 2,388,879,301.4元，扣除各项发行费用合计 16,706,875.25元，公司本次募集资金净额为2,372,172,426.15元。2015年11月23日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了众环验字(2015)010119号《验资报告》，确认募集资金到账。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，2015年12月2日，公司与中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行以及中信建投证券股份有限公司分别达成《募集资金三方监管协议》。
《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（2015-68）详见刊登于2015年12月3日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2014-031广州广电运通金融电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事高符生女士提交的书面辞职报告，高符生女士因个人原因提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会相应职务。高符生女士辞职后将不在公司担任任何职务。
高符生女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，高符生女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。在此之前，高符生女士仍将按照有关法律、法规的规定，继续履行公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会和审计委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定完成独立董事的补选工作。
高符生女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2014年12月5日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号:2017-002
珠海健帆生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年1月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中参加现场表决的董事3人，陆勤超、郭学锐、帅心涛、李荣昌、温志浩等5人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第二十三次会议通知已于2017年1月3日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予600万股限制性股票。
公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2016年限制性股票激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关联董事唐先敏女士、张广海先生已回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避2票。
2、审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2016年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关联董事唐先敏女士、张广海先生已回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避2票。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施珠海健帆生物科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
书》；
5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9）授权董事会根据公司2016年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事唐先敏女士、张广海先生已回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避2票。
上述1至3项议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
4、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
同意提请公司于2017年1月24日召开2017年第二次临时股东大会，将上述第1至3项议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1.珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会二〇一七年一月六日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-070广东安居宝数码科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2014年 11月 25日上午 10:00在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014年 11月 20日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的议案》
为保障公司未来整体经营业务的可持续发展，降低房地产行业政策对公司经营的影响，实现公司发展战略，提升综合竞争力和抗风险能力，公司将以安居宝社区用户为基础拓展至互联网及移动互联网方面的应用，从而开拓新的发展空间。董事会同意公司使用超募资金2亿元人民币成立全资子公司建设移动互联网项目。
监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》
2014年 10月 22日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，激励对象朱果因辞职，其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 40,005股已不符合激励条件，由公司回购注销，将导致公司注册资本由365,859,588元减少至365,819,583元。公司章程相应修订如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前||修订后|
|第六条||公司注册资本为36,585.9588万元||公司注册资本为36,581.9583万元||
|第十九条||公司股份总数为36,585.9588 万股，均为普通股。||公司股份总数为 36,581.9583 万股，均为普通股。||

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2014年11月 25日