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证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018－032广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 16日以通讯表决及现场会议方式召开第六届董事会第二十一次会议，会议通知于2018年7月11日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于延长对控股子公司宝瑞医疗提供担保期限的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“宝瑞医疗”）向交通银行股份有限公司珠海柠溪支行申请不超过人民币1,000万元的授信额度、平安银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币1,500万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限由2018年12月31日延长至2020年12月31日。除担保有效期外，其他内容均保持不变。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理宝瑞医疗向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于延长对控股子公司提供担保期限的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
二、审议通过了《关于延长对控股子公司深圳宝原提供担保期限的议案》
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018－032公司董事会同意控股子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币 1,000万元的综合授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限由 2018年 12月31日延长至2020年12月31日。除担保有效期外，其他内容均保持不变。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理深圳宝原向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于延长对控股子公司提供担保期限的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
三、审议通过了《关于向控股子公司宝瑞医疗提供财务资助的议案》
为提高资金使用效率，保障公司控股子公司宝瑞医疗的日常经营及后续资金需求，同意公司以自有资金向其提供最长不超过 24个月，且最高不超过 2,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的基准贷款年利率上浮10%向宝瑞医疗收取利息，按季度结算。
本次公司向控股子公司提供财务资助的事项不适用于《创业板信息披露业务备忘录第17号：对外提供财务资助》中所涉及的财务资助。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向控股子公司宝瑞医疗提供财务资助的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2016-35深圳中恒华发股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 1月 18日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字 16026号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
截至目前，中国证券监督管理委员会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到针对上述立案调查的结论性意见。如公司因该立案调查事项被中国证券监督管理委员会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将可能被实施退市风险警示，并暂停上市。
公司将及时披露相关信息，并按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,至少每月披露一次风险提示公告,敬请广大投资者理性投资，注意风险！
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-058深南金科股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2018年10月18日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年10月17日—2018年10月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 10月 17日下午 15:00至 2018年 10月 18日下午 15:00期间的任意时间。
3、会议地点：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心54楼公司会议室4、股权登记日：2018年10月12日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长周世平先生
7、会议召开合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20人，代表股份85,685,514股，占上市公司总股份的31.7354％。其中：
1、通过现场投票的股东2人，代表股份85,080,114股，占上市公司总股份的31.5112％。
2、通过网络投票的股东 18人，代表股份 605,400股，占上市公司总股份的0.2242％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共 18人，代表股份 605,400股，占上市公司总股份的0.2242％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东18人，代表股份605,400股，占上市公司总股份的0.2242％
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司减少注册资本的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 85,522,414股，占出席会议所有股东所持股份的99.8097％；反对163,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）、审议通过了《关于全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司减少注册资本的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 85,522,414股，占出席会议所有股东所持股份的99.8097％；反对163,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意 442,300股，占出席会议中小股东所持股份的73.0591％；反对163,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.9409％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）、审议通过了《关于全资孙公司上海采贝金融信息服务有限公司减少注册资本的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 85,522,414股，占出席会议所有股东所持股份的99.8097％；反对163,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意 442,300股，占出席会议中小股东所持股份的73.0591％；反对163,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.9409％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所潘继东律师和刘佳律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深南金科股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于深南金科股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一八年十月十九日
欧浦智网股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，密切关注公司发展情况，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。因公司第四届董事会任期届满，本人于2017年11月换届后离任。现将2017年任期内的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年，公司共召开13次董事会和7次股东大会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会的现象，出席会议的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|10|0|10|0|0|否|1|

在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，积极参与会议讨论并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司董事会各项议案均投了赞成票，认为这些议案均未损害公司股东特别是中小股东的利益。
二、对公司董事会发表独立意见的情况
2017年，本人忠实履行独立董事职责，在详细了解公司运作情况、认真查阅相关会议文件后，与其他独立董事一起对于董事会审议的相关事项均发表了同意的独立意见。具体如下：
1、2017年 3月 14日，在公司第四届董事会 2017年第一次会议上，对转让全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司股权事项以及非公开发行公司债券事项发表了独立意见。
2、2017年 3月 27日，在公司第四届董事会 2017年第二次会议上，对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
3、2017年 4月 19日，在公司第四届董事会 2017年第三次会议上，对聘任公司
总经理事项发表了独立意见。
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告、2016年度利润分配预案、续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构、购买银行保本理财产品等事项发表了独立意见。
5、2017年5月9日，在公司第四届董事会2017年第五次会议上，对提名董事事项发表了独立意见。
6、2017年 5月 25日，在公司第四届董事会 2017年第六次会议上，对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
7、2017年8月1日，在公司第四届董事会2017年第八次会议上，对公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项发表了独立意见。
8、2017年10月27日，在公司第四届董事会2017年第十次会议上，对公司董事会换届选举事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人利用现场参加会议的机会对公司进行现场调查和了解，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行检查，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持沟通，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2017年，本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
2017年，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，关注公司信息披露情况，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保障了投资者的知情权。
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作
2017年，本人及其他独立董事未有提议召开董事会的情况，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
衷心感谢公司董事会、经营层及相关工作人员对本人过往履职工作的积极配合与支持！
独立董事：曹惠娟 2018年4月 27日
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的
独立意见
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 6日召开了第七届董事会第六十四次会议，提名林俊先生、吴俊钦女士、胡建容先生、陆辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名郑新芝先生、陈壮先生、许萍女士、王志强先生、林金堂先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经对上述董事会独立董事候选人的认真审核，本人作为华映科技（集团）股份有限公司独立董事，现就公司董事会提名非独立董事候选人、独立董事候选人事项发表如下独立意见：
一、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、经审阅第八届董事会候选人履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。其中独立董事候选人林金堂先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述相关人员的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、同意将第八届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议。
独立董事：
暴福锁陈国伟罗妙成郑学军郑新芝
福建浔兴拉链科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》等的有关规定，作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第三十次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
（一）关于公司为控股子公司深圳价之链跨境电商有限公司提供融资担保的议案
1、被担保人深圳价之链跨境电商有限公司系公司控股子公司，为公司合并报表范围内的子公司；其经营情况正常，经营决策及财务管理在公司可控范围内，对其提供担保有利于支持其经营发展；
2、本次担保行为符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，履行了相应的程序，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、我们一致同意本次担保事项。
（二）关于公司及子公司拟开展外汇衍生品业务的议案
1、公司及子公司开展外汇衍生品业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率波动对公司及子公司造成的不利影响；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司已根据有关法律法规的要求制订了《金融衍生品交易业务控制制度》。
3、相关审批程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司《金融衍生品交易业务控制制度》等相关规定。
4、我们一致同意公司及子公司开展外汇衍生品业务。
（以下无正文）
(本页无正文，为福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十次会议审议事项的独立意见之签字页)
独立董事：
葛晓萍 郑甘澍 廖益新
金科地产集团股份有限公司
关于实际控制人签署一致行动协议的进展公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-121号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人黄红云先生与广州市安尊贸易有限公司（以下简称“广州安尊公司”）于2017年4月10日签署了《一致行动协议》，广州安尊公司同意自《一致行动协议》签署之日起90日内，通过集中竞价等方式足额购买公司2亿股股票，并与黄红云先生形成一致行动关系。详见公司于2017年4月13日在指定信息披露媒体刊载的《关于实际控制人签署一致行动协议的公告》（公告编号：2017-027号）。
公司于2017年7月21日就上述《一致行动协议》的进展情况发布了相关公告（公告编号：2017-095号）。
2017年8月25日，公司收到黄红云先生致公司的函，函件就目前《一致行动协议》的进展情况再次进行说明，现将相关情况公告如下：
一、函件主要内容
据本人了解，截至2017年8月15日，广州安尊公司尚未按照《一致行动协议》增持你司股票。本人一直积极督促广州安尊公司履行《一致行动协议》的所有约定。一方面，本人与广州安尊公司就继续履行《一致行动协议》事宜进行了沟通和谈判；另一方面，本人已正式聘请律师处理此事，律师分别于 2017年 7月21日和2017年8月7日向广州安尊公司发出律师函，并且已经向重庆市高级人民法院提起诉讼，要求法院判令对方继续履行《一致行动协议》并承担违约金。
二、风险提示
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、实际控制人出具的《关于签署<一致行动协议>进展情况的函》
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2018-017新疆机械研究院股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）于 2018年2月9日召开了第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。本议案还需提交股东大会审议后生效。现就相关情况公告如下：
一、申请授信的背景
公司2017年度的银行授信额度即将到期，为了保证公司银行授信的延续性和公司生产经营及项目投资资金需求，2018年度公司及全资子公司拟向相关银行申请合计不超过15亿元综合授信额度。
二、本次授信的具体情况
根据实际经营需要，2018年度公司及全资子公司拟向相关银行申请合计不超过15亿元综合授信额度。上述银行授信主要用于公司日常生产经营、流动资金贷款、银行承兑、国内信用证等银行授信业务。具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案尚需公司股东大会审议，本次综合授信额度及授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次（临时）会议决议
2、第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二○一八年二月九日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－039杭州锅炉集团股份有限公司
关于控股子公司受让股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称“杭锅工锅”）拟以自有资金受让公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司（以下简称“西子联合工程”）持有的杭州杭锅设备成套工程有限公司（以下简称“杭锅设备成套”）32%的股权，具体情况如下：
一、对外投资概述
1、杭锅工锅由于业务整合需要，拟以杭锅设备成套 2014年度经审计净资产为依据，经协商以自有资金 336万元受让西子联合工程持有的杭锅设备成套32%的股权，受让前后杭锅设备成套的股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||受让前|||受让后|||
||股东名称|出资额（万元）|比例|股东名称|出资额（万元）|比例|
|杭锅工锅||600|60%|杭锅工锅|920|92%|
|西子联合工程||320|32%|沈伟|80|8%|
|沈伟||80|8%|合计|1000|100%|
|合计||1,000|100%||||

2、本次投资已提交杭锅股份2015年6月19日召开的第三届董事会第十五次临时会议审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组行为。
二、交易对手方的基本情况
浙江西子联合工程有限公司
注册资本：人民币7,700万元，公司持有其60.50%的股权。
企业类型：有限责任公司
法定代表人：林建根
住所：杭州市江干区丁桥东路880号1-7楼410室
经营范围：电力工程总承包、机电设备安装（除承装、修、试电力设施，凭资质证书经营）；服务：电力工程、废水、废气和固定废弃物处理的技术咨询、技术开发；经营货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
关联关系：系公司控股子公司
三、交易标的的基本情况
杭锅设备成套工程有限公司
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|杭锅工锅|600|60%|
|2|西子联合工程|320|32%|
|3|沈伟|80|8%|
|合计||1,000|100%|

注册资本：1000万元
法定代表人：叶国华
企业类型：有限责任公司
住所：杭州市余杭区良渚镇长桥村
经营范围：一般经营项目：设计、安装：锅炉辅助设备、锅炉设备成套工程；
机电设备安装；服务：电力工程、废弃和固体废弃物处理工程、节能技术改造工程的技术咨询、技术开发、技术成果转让；销售：机电设备、压力容器及配件。
（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截至2014年12月31日，杭锅设备成套总资产7,479.24万元,净资产1,502.62
万元，2014年度实现营业收入7,471.47万元，净利润-601.96万元（经审计）。
截至2015年3月31日，杭锅设备成套总资产6,534.85万元,净资产1,413.04万元，2015年 1-3月份实现营业收入 319.10万元，净利润-94.94万元（未经审计）。
四、本次股权受让的目的和对公司的影响
公司控股子公司本次股权受让出于业务整合需要，本次交易不会对公司2015年度经营业绩产生重大影响。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一五年六月二十日
第二届监事会第八次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-018
苏州华源包装股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2016年03月09日以当面送达方式向全体监事发出通知，并于2016年03月13日以现场会议的方式在公司办公楼三楼会议室举行。出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），占公司监事总数的100%，超过半数，本次会议符合《公司法》及公司《章程》关于召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<使用暂时闲置募集资金购买理财产品>的议案》；
为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币13，000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，同时公司将及时履行信息披露义务。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
第二届监事会第八次会议决议公告《使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议通过《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》；
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
2、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司监事会2016年03月13日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-001佛山市国星光电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141856号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
天风证券股份有限公司关于京汉实业投资股份有限公司
向控股股东借款暨关联交易的的核查意见
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等相关法律法规文件要求，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“持续督导人”）作为京汉实业投资股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，对京汉实业投资股份有限公司向控股股东借款暨关联交易进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
为了支持公司地产业务快速发展，增加优质开发项目的获取机会，公司及公司控股子公司拟向公司控股股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）借款不超过15亿元（实际借款金额以到账金额为准），期限为借款到账之日起不超过12个月，利率不高于目前公司房地产业务的平均融资成本且不超过8%。公司可以根据需要提前还贷。
因京汉控股为公司第一大股东，持有公司42.88%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了与该公司的关联交易。
2017年4月18日，公司召开第八届董事会第二十五次会议并作出决议，同意将《关于公司向控股股东借款暨关联交易议案》提交股东大会审议。2017年 4月18日，公司与京汉控股在公司会议室签署了《借款协议》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）京汉控股集团有限公司
1、基本情况
企业名称：京汉控股集团有限公司
注册地址：北京市石景山区实兴东街8号院1号楼 811室
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：20,000万元
法定代表人：田汉
经营范围：投资及投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；信息咨询；专业承包。
统一社会信用代码：91110000744711374L
主要股东：田汉94.78%，李莉5.22%。
实际控制人：田汉。
最近一年财务数据：截至2016年12月31日，未经审计的总资产 129,168.5万元，净资产11,561.5万元，营业收入133.52万元，净利润-3,085.42万元。
2、历史沿革及最近三年发展状况
京汉控股集团成立于2002年，前身为北京京汉投资集团有限公司。2014年 12月，经北京市工商行政管理局审核批准，北京京汉投资集团有限公司更名为“京汉控股集团有限公司”。
京汉控股集团有限公司主要通过设立的子公司开展业务，目前旗下企业包括：A股上市公司（京汉股份，股票代码：000615）、新三板挂牌公司（乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司，证券代码：837249），以及北京隆运资产管理有限公司、北京丰汇颐和投资有限公司等多家企业。
近三年来，除以投资方式管理上述企业外，京汉控股还参与投资了一些大健康领域的项目，以及开展咨询管理业务等。
3、与公司关联关系
京汉控股为公司控股股东，目前持有公司股份 334,596,360股，占公司总股本的42.88%。
三、交易的定价政策及定价依据
公司及公司控股子公司向公司控股股东借款主要目的是保证公司发展，程序合法。因借款支付一定的利息是正当且合理的，经双方平等协商确定，利率不高于目前公司房地产业务的平均融资成本且不超过8%，每笔借款在此范围内协商确定具体利率，利息按资金实际使用天数计算。
公司董事会认为，关联交易价格系按市场行情确定，定价公允合理，不存在
利益输送的情况。
四、关联交易协议的主要内容
1、借款总额：不超过人民币15亿元（实际借款金额以到账金额为准）。
2、借款期限：借款期限最长不超过12个月，以每笔借款的实际到账时间为准；在上述期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限；利息按资金实际使用天数计算，按季支付。
3、借款利率：利率不高于目前公司房地产业务的平均融资成本且不超过8%。
利息按资金实际使用天数计算，按季支付。双方约定，在公司股东大会审议通过该借款事项前免向京汉控股支付借款利息，借款利息自公司股东大会审议通过之日起计算。
4、抵押及担保措施：无。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向控股股东借款，旨在保证及促进公司及公司控股子公司经营发展，增强竞争能力，更好地获取优质开发项目，该等关联交易将对公司的生产经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。
六、本年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况
本年初至本公告披露日，公司及公司下属公司与京汉控股累计已发生的关联交易金额为6.2万元。
七、履行的决策程序
本次公司向控股股东借款暨关联交易已经2017年4月18日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事田汉先生、班均先生、曹进先生、陈辉先生、王树先生、段亚娟女士回避表决。公司独立董事就本次向控股股东借款暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
八、持续督导人意见
经核查，持续督导人认为：京汉股份向控股股东借款暨关联交易事项已经第
八届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。公司向控股股东借款旨在促进及保证公司及公司控股子公司经营发展，符合全体股东的利益和公司发展的需要；关联交易价格系按市场行情确定，定价公允；公司控股股东拟收取的成本低于公司实际平均融资成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。天风证券对京汉股份上述向控股股东借款暨关联交易事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对关联交易的规定，认真履行审批和决策程序。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于京汉实业投资股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的的核查意见》之盖章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议将于2017年4月11日召开，会议将审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》及相关材料进行了事前审阅，发表意见如下：
鉴于公司披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》后，国内外经济环境及再融资政策发生了较大变化。公司与相关各方进行了积极磋商，但对如何调整重大资产重组方案各方未达成一致意见。本次重组标的公司广州安必平医药科技股份有限公司于2017年3月31日来函告知拟决定解除与本公司签定的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议,终止本次重大资产重组事宜。
基于上述情况与谨慎性原则，本着对本次交易各方负责的精神，为切实维护好公司和全体股东利益，公司董事会拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。本次重大资产重组事项的终止，对公司日常生产经营活动不会造成重大不利影响。因此，我们同意将该事项提交公司第九届董事会第六次会议进行审议，关联董事需回避表决。
（此页无正文，为独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事（签名）：
何云
李新卫
杨永忠
二〇一七年四月十一日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于托管北京晋商联盟投资管理有限公司控制的鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司的85%股权
之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《通化金马药业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司与苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）签订《股权托管协议》发表如下事前认可意见：本次交易构成关联交易；本次交易可以避免同业竞争；托管费用经双方协商确定，交易价格公平合理，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；我们同意将上述事项提交本公司第九届董事会 2018年第五次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于托管北京晋商联盟投资管理有限公司控制的鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司的85%股权之事前
认可意见》之签署页）
独立董事：
郝娜 陈启斌 赵微
二○一八年五月二十二日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2018-051聚光科技（杭州）股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司2018年第三季度报告全文已于2018年10月29日在中国证券监管管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2017-022江阴电工合金股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）于近日接到公司实际控制人陈力皎女士函告，获悉陈力皎女士将其所持有公司的部分股份质押给广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈力皎|是|428万股|2017-10-16|2020-10-15|广发证券|4.16%|补充流动资金|
|陈力皎|是|85万股|2017-10-30|2020-10-15|广发证券|0.83%|补充流动资金|
|合计|-|513万股|-||-|4.99%||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
陈力皎女士所持公司股份无其他被冻结、拍卖和设定信托等情形
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告出具日，陈力皎女士直接持有公司50,000,000股，通过江阴市
康达投资有限公司间接持有公司 52,200,000股，通过江阴秋炜投资企业（有限
合伙）间接持有公司600,000股，合计持有102,800,000股，占公司总股本的比例为64.25%，其中累计质押公司股份数为5,130,000股，占其合计持有公司股份数的4.99%，占公司总股本的3.21%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
陈力皎女士质押的股份目前不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，陈力皎女士将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
泰亚鞋业股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
泰亚鞋业股份有限公司（下称“公司”）拟进行重大资产重组。重组方案为：（1）公司拟以其所拥有的全部资产及负债（作为置出资产）与欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（以下简称“欢瑞世纪”）全体股东所持有的100%股份（作为置入资产）的等值部分进行置换；（2）置入资产与置出资产评估价值的差额部分，由公司以发行股份及支付现金的形式购买。其中：由公司向林松柏非公开发行股份募集配套资金 2.2亿元，用以收购钟君艳持有的置入资产中的等值部分；（3）其余由公司向欢瑞世纪股东发行股份购买；（4）公司现有股东林清波、丁昆明向欢瑞世纪全体股东按其持有欢瑞世纪的股权比例合计向其转让3,000万股上市公司股份，欢瑞世纪全体股东将与上市公司进行资产置换取得的置出资产作为股份转让的对价。前述整体方案中，四项交易同时生效、互为前提。任何一项内容因未获得中国政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，则四项交易均不予实施。
以上交易以下合称“本次重组”或“本次重大资产重组”。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号——重大资产重组相关事项》（以下简称“《备忘录17号》”)等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定的要求，泰亚股份董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1. 2014年 1月 14日，公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性；
公司为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，向深圳证券交易所申请股票于 2014年 1月 14日开市时起停牌，并获深圳证券交易所批准。
2. 2014年 1月 21日，公司正在筹划重大资产重组事项。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所有相关规定，经公司申请，公司股票于 2014年 1月 21日起继续停牌，并获得深圳证券交易所批准。
3.公司股票停牌后，公司对重大资产重组方案进行了充分论证，并与相关各方进行反复磋商，形成初步方案。
4. 2014年 1月 25日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过了关于同意筹划本次重大资产重组的议案。
5.停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
6.停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次重大资产重组预案，聘请了独立财务顾问等中介机构并与其签署了保密协议。
7. 2014年 7月 16日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了本次重大资产重组预案，独立董事发表了独立意见。
8. 2014年 7月 16日，公司与欢瑞世纪全体股东签订了附生效条件的《泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金协议》及《泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》。
9. 2014年 7月 16日，独立财务顾问招商证券股份有限公司对本次重大资产重组预案出具了核查意见。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 26号——重大资产重组申请文件》，深圳证券交易所《备忘录第 17号》等规定，就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司就本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2014年7月18日
（本页无正文，为《泰亚鞋业股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签章页。）
全体董事签字：
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-017
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于转让全资子公司债权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、交易进展概述
1、中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日
披露了《关于拟处置全资子公司相关债权的公告》（详见公司2017-011号公告），
就转让北京正实同创环境工程科技有限公司相关债权进行了披露。
经中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）与多方研究协商，
4月17日公司全资子公司北京正实同创环境工程科技有限公司（以下简称“正实
同创”）已与公司控股股东新能国际投资有限公司（以下简称“新能国际”）正
式签署协议。转让价格为人民币104,244,000.00元整。该转让价格与正实同创对
邹平齐星开发区热电有限公司（以下简称“齐星热电”）形成投资建设相关债权
金额一致，转让价格为人民币104,244,000.00元整。债权转让涉及的付款方式与
正实同创和齐星热电签署的原合同付款方式一致，均为按月支付。根据深交所《股
票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等法律法规，本次关联交
易无需提交公司股东大会审议。
2、由于新能国际为公司控股股东，该债权转让协议涉及关联交易，公司于4
月25日召开的第八届董事会2017年第二次会议审议并批准了上述交易。公司关联
董事陈义和进行了回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可
意见书并发表了独立意见。在董事会审议批准该交易后，正实同创目前已收到新
能国际的首批转让价款共计521.22万元。
二、关联方基本情况
名称：新能国际投资有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1245房间
法定代表人：段崇军
注册资本：5,000万元人民币
统一社会信用代码：91110107662152126P
成立日期：2007年05月18日
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；技术开发；技术转让。（“1、
未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和
金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业
提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
新能国际为公司控股股东，公司实际控制人陈义和持有新能国际90%的股份
三、交易主要内容
（一）转让债权
正实同创转让的债权为：正实同创在《邹平齐星开发区热电有限公司440t/h
锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘装置投资建设及运营合同书》（以下简称“原合同书”）
中对邹平齐星开发区热电有限公司享有的投资建设债权，包括以下两项：
①原合同书第五条第1款约定的脱硝系统的投资费用：人民币柒仟玫佰万元
整（小写：RMB79,000,000.00元整）；
②原合同书第五条第2款约定的资金使用费：人民币贰仟伍佰贰拾肆万肆仟
元整（小写：RMB25,244,000.00元整）。
以上债权合计：人民币壹亿零肆佰贰拾肆万肆仟元整（小写：
RMB104,244,000.00元整）。
（二）转让价格及支付方式
1、双方同意，本协议项目的债权转让价格为转让债权价值，即债权转让价
格为：人民币人民币壹亿零肆佰贰拾肆万肆仟元整（小写：RMB104,244,000.00
元整）。
2、支付方式
新能国际按月向正实同创支付债权转让价款，具体支付方式如下：
（1）本协议签署并生效后，正实同创依据原合同书第六条第1款约定向邹平
齐星开发区热电有限公司开具当月相应金额的发票之日起（3）个工作日内，新
能国际向正实同创支付相应发票金额的债权转让价款。
（2）本协议签署时，正实同创已开具发票并有权向邹平齐星开发区热电有
限公司收取的投资费用及资金使用费共计人民币伍佰贰拾壹万贰仟贰佰元整
（RMB5,212,200.00元整），新能国际应在首次向正实同创支付债权转让价款时
一并支付。
（三）新能国际债权实现方式
新能国际受让本协议约定债权后，其债权实现方式按原合同书中正实同创债
权实现方式履行。
（四）陈述与保证
1、正实同创保证其与邹平齐星开发区热电有限公司签署的原合同书及所享
有的债权真实、有效；正实同创向新能国际所提供的与本次债权转让有关的任何
文件和资料均为真实、准确、完整、有效。
2、基于原合同书，正实同创的投资建设义务已全部履行完毕。
3、正实同创将按照诚实信用原则，如实向新能国际披露转让债权情况。
4、正实同创保证上述投资建设债权不存在设定质押、抵押，或任何其他第
三人对该债权享有权利等瑕疵。
5、本协议签署并生效后，因转让债权使用得新能国际遭受第三方或合同相
对方主张权利或抗辩等情形，正实同创全力协助、配合新能国际实现债权。
（五）其他
1、正实同创承担本次债权转让通知的义务。
2、本协议于各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效；对本协议
所作的任何修改及补充必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
3、本协议的订立、生效与解释均适用中国法律。
4、在本协议履行过程中发生的纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，
任何一方均有权向有本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
5、本协议以中文书就，一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
6、本协议附件：
北京正实同创环境工程科技有限公司与邹平齐星开发区热电有限公司于
2015年7月21日签署的《邹平齐星开发区热电有限公司440t/h锅炉烟气脱硫、脱
硝、除尘装置投资建设及运营合同书》
（六）交易目的和影响
该交易有助于有效盘活下属公司债权资产，降低下属公司债权风险；有利于
改善资产结构和优化财务指标；相关债权以原价转让且付款方式与正实同创，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事相关意见
作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，审议前对上述
事项进行了认真的了解和查验，公司上述交易事项是有助于有效盘活下属公司债
权资产，降低下属公司债权风险；有利于改善资产结构和优化财务指标，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损
害公司中小股东利益。我们作为公司独立董事同意公司上述关联交易事项。本事
项未达到提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。
五、其他补充情况
正实同创与齐星热电签署的《邹平齐星开发区热电有限公司440t/h锅炉烟气
脱硫、脱硝、除尘装置投资建设及运营合同书》，合同总价为131,500,000元，
其中涉及脱硝系统投资费用及相关资金使用费共计104,244,000.00元，相关债权
业已转让给新能国际；同时还涉及为期五年的25,244,000元的脱硝系统运行维护
检修费用。该部分债权因涉及五年的后期系统维护检修，且齐星热电目前运行状
况较好，故没有转让。
六、报备文件
1、第八届董事会2017年第二次会议决议
2、独立董事相关意见
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司
董事会
独立董事就第八届董事会第七次会议相关事项出具的独立意见独立董事就第八届董事会第七次会议
相关事项出具的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司于2019年11月 15日召开的第八届董事会第七次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于变更董事会薪酬与考核委员会委员的独立意见
1、公司本次增补董事会薪酬与考核委员是源于公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员出现变动，是为了保证公司董事会薪酬与考核委员会能够正常运作，表决程序合法有效，任职资格符合有关规定。
2、本次增补事项不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、同意增补王非先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员任期至第八届董事会任期届满。
二、关于董事会授权总经理办公会审批决策权限的独立意见
为了提高公司决策效率，完善法人治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》以及公司《章程》的规定，公司董事会在其决策权限内，结合“三重一大”重点审核事项，对总经理办公会审批决策权限予以授权，授权审议事项主要包括：
1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于
公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%；
独立董事就第八届董事会第七次会议相关事项出具的独立意见3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产的10%；单笔交易金额不超过 2,500万元；
5、交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述指标中的资产总额是指公司合并资产负债表列报的资产总计；营业收入是指公司合并利润表列报的营业总收入；净利润是指公司合并利润表列报的归属于母公司所有者的净利润；净资产是指公司合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益。
审批权限授予有效期限为一年，自董事会审议通过起算。
本次董事会授权总经理办公会审批决策权限符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意董事会授权总经理办公会审批决策权限。
三、关于购买上市公司董监高责任险的独立意见
公司董事、监事及高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因面临管理风险和法律风险，为其购买责任保险，有利于防范其在履职过程中对公司造成的风险，保障相关人员权益，促进责任人员履职尽责。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意为公司全体董监高人员购买责任险。
独立董事就第八届董事会第七次会议相关事项出具的独立意见独立董事：
____________ __________ _____________董惠江 蔡昌 金惟伟