金科地产集团股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易预计的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-022号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因经营需要，公司与重庆中科建设（集团）有限公司（以下简称“中科集团”）、重庆红星美凯龙世博家居生活广场股份有限公司（以下简称“重庆红星美凯龙”）等相关关联股东控制的企业发生工程施工、租赁等日常关联交易。在上一年度中，公司严格控制日常关联交易行为，确保相关交易公平、公开、公正进行。全年共发生日常关联总额为 7276.33万元（含红星美凯龙家居广场租赁收入 4274.81万元），未超过公司2012年度股东大会审批的预计金额。
鉴于公司日常关联交易的持续发生，公司预计 2014年度与相关关联方发生日常交易额为7800万元，详细预计情况参见下表。
2014年度日常关联交易预计金额经 2014年 4月 18日召开的公司第八届董事会第四十四次会议审议通过。公司关联董事黄红云进行了回避表决，其余非关联董事予以表决。
根据深交所《股票上市规则》的相关规定，该关联交易预计需提交公司股东大会审议批准，届时公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司及其一致行动人需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|单位名称|交易类型|2014年度|2013年度||
|||预计交联交易情况（不超过）|实际发生关联交易情况|预计情况|

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|||金额|交联交易定价方式及决策程序|金额|交联交易定价方式及决策程序|占同类交易比例%|金额|
|中科集团|||招标市场价|2333.03|招标市场价|0.22||
|江龙建设|||招标市场价||招标市场价|||
|神龙建设|||招标市场价||招标市场价|||
|中科系合计|接受劳务|5,500.00||2333.03||0.22|6000|
|展禾农业|购买商品|500|招标市场价|5.8|招标市场价|0.00|500|
|中科集团|提供劳务|400|市场价|78.66|市场价|0.07|500|
|展禾农业|提供劳务|400|市场价|132.47|市场价|0.12||
|渝商集团|提供劳务|1000|市场价|451.56|市场价|0.41||
|重庆红星美凯龙|租赁|||4274.81|招标市场价|53.45||

注：公司与关联方重庆红星美凯龙签署的是长期租赁协议，租赁期限为 2006年7月1日至2026年12月31日止，本公司2011年度股东大会予以审议并披露。
根据深交所《股票上市规则》等相关规定，该关联交易应当每三年履行审议程序及披露义务，本年度不再予以审议。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
年初至披露日，公司与上述关联人累计已发生各类关联交易金额为 27.15万元。
二、关联方情况介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：重庆中科建设（集团）有限公司
成立日期：2001年3月14日
注册地址：重庆市涪陵区李渡工业园区管委会办公楼
法定代表人：黄一峰
注册资本：15,018万元
主营业务范围：房屋建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包二级、
市政公用工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包三级、地基与基础工程
专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级、水工大坝工程专业承包二级、
水工隧道工程专业承包二级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级、消防工程专业承包二级、承包境外房屋建筑、市政公用工程和境外国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员；销售：建筑材料（不含危险品），有色金属（不含稀贵金属）；五金，机械设备及租赁。
据中科建设提供的资料显示，截止 2013年 12月 31日，该公司总资产为592042万元，净资产为288934万元，2013年度实现主营业务收入 680408万元，净利润51491万元。
2、公司名称：重庆市江龙建设工程有限公司
成立日期：1993年1月31日
注册地址：重庆市涪陵兴华中路64号
法定代表人：曹登叙
注册资本： 5,018万元
主营业务范围：房屋建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包三级、地基与基础工程专业承包二级、土石方工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级；销售建筑材料（不含危险品），有色金属材料，五金，交电，玻璃制品。
据江龙建设提供的资料显示，截止 2013年 12月 31日，该公司总资产为 54021万元，净资产为 50035万元，2013年度实现主营业务收入89250万元，净利润7212万元。
3、公司名称：重庆市神龙建设工程有限公司
成立日期：2006年1月20日
注册地址：涪陵区清溪镇安民路132号2-8室
法定代表人：王中元
注册资本： 2,010万元
主营业务范围：房屋建筑工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程专业承包二级，市政公用工程施工总承包三级，建筑智能化工程专业承包三级；销售：建筑材料（不含危险品）。
据神龙建设提供的资料显示，截止 2013年 12月 31日，该公司总资产为 63041万元，净资产为 32596万元，2013年度实现主营业务收入 87938万元，净利润 5484万元。
4、公司名称：重庆展禾农业发展有限公司
成立日期：2008年6月24日
注册地址：重庆市涪陵区义和镇松柏村三组
法定代表人：李勇
注册资本： 10,500万元
主营业务范围：农作物、花卉、苗木种植、销售；农业技术推广服务；农业观光旅游；利用自有资金从事投资业务（不得从事金融业务）；货物仓储（不含危险品）、五金交电、化工产品（不含危化品）、农副土特产品【以上经营范围法律、法规禁止的不得经营，法律法规规定需取得前臵审批后经营的未取得审批前不得经营】；餐饮服务（小型餐馆）
据展禾农业提供的资料显示，截止 2013年 12月 31日，该公司总资产为 87773万元，净资产为 49709万元，2013年度实现主营业务收入 27495万元，净利润 2399万元。
5、公司名称：重庆市渝商投资控股集团股份有限公司
注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路8号
法定代表人：黄红云
注册资本：307,860万元
经营范围：从事投资业务，从建筑相关业务，销售五金、交电、建筑装饰材料及化工产品，商务信息咨询服务。
截止2013年12月31日，该公司经审计总资产为419,360.30万元，净资产为 309,814.78万元，2013年实现营业收入 13,807.57万元，净利润 10,135.22万元。
（二）与本公司的关联关系：
小琴合计持有本公司6.91%股份。
2、截止目前，本公司控股子公司合并持有渝商集团18.216%的股份，公司董事会主席黄红云先生担任渝商集团董事长，本公司实际控制人之一致行动人黄一峰先生控制的企业持有渝商集团6.5%股权，黄一峰先生担任渝商集团董事。
三、关联方履约能力分析
上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。
四、定价政策和定价依据
公司严格按市场经济规则进行，定价遵循市场公允价格，不偏离市场价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。
五、交联交易目的和交易对上市公司的影响
公司依据《公司法》、《证券法》、《交易所上市规则》，上述关联交易遵守市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。
六、独立董事意见
独立董事对2014年公司日常关联交易预计事项进行了事先审核，同意提交董事会审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司2014年日常关联交易预计事项发表了如下独立意见：
经过审慎核查后，我们认为公司与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被控制该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关关联董事予以回避表决，表决程序符合相关规定。同意董事会做出上述决议。
七、备查文件
1、第八届董事会第四十四次会议决议；
2、第八届董事会第四十四次会议相关事项事前认可的独立董事意见
3、第八届董事会第四十四次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十一日