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商赢环球股份有限公司独立董事
关于公司对外投资暨关联交易的事前认可意见
我们作为商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在认真审阅拟提交给公司第七届董事会第43次临时会议审议的议案后，发表如下事前认可意见：
根据公司的战略发展规划，结合当前的经营发展状况，公司拟与上海欣然投资管理咨询有限公司（以下简称“欣然投资公司”，公司董事长罗俊先生持有其90%的股份）签署《股权转让协议》，主要内容为欣然投资公司持有商赢医院管理（上海）有限公司（以下简称“商赢医院管理公司”）40%的股权，现欣然投资公司拟将其持有商赢医院管理公司30%的股权以人民币1元的价格转让给公司。
本次交易完成后，商赢医院管理公司各股东的持股比例如下：恒赢商贸（上海）有限公司（以下简称“恒赢商贸公司”，公司实际控制人杨军先生亦为恒赢商贸公司的实际控制人）占比60%、公司占比30%、欣然投资公司占比10%。上述交易符合公司经营发展需要。
本次对外投资暨关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益的情况。
综上所述，我们同意将《关于公司对外投资暨关联交易的议案》提交第七届董事会第43次临时会议进行审议。
独立董事签字：
谢荣兴 陈惠岗 尧秋根 曹丹
<以下无正文>
（以下无正文，为商赢环球股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可意见盖章页）
商赢环球股份有限公司2019年9月6日
（以下无正文，为商赢环球股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可意见签字页）
谢荣兴：
陈惠岗：
尧秋根：
曹丹：
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-079
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司认购国泰君安集合资管计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●资管计划名称：国泰君安集合资管计划第一号--君得利一号货币增强集
合资产管理计划
●投资金额：自有资金人民币5000万元
一、资管计划概述
为了充分利用闲置资金，提高公司投资收益，日出东方太阳能股份有限公
司（以下简称：公司）以自有资金认购了国泰君安集合资管计划第一号--君得
利一号货币增强集合资产管理计划份额，认购金额5000万元。
公司于2016年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了
《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2016年5月23日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理
的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用闲置资金不超过20亿元适时投资银行等金融机构低风险理财产品、信托产品、券商资管计划、银行委
托贷款、基金、证券等产品，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚
动使用。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资
金进行现金管理的公告》（临时公告2016—024）
公司本次认购不构成关联交易。
二、资管计划协议主体的基本情况
（一）资产管理人基本信息
名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司
法定代表人：龚德雄
住所：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
（二）资产托管人基本信息
名称：招商银行股份有限公司
法定代表人：李建红
办公地点：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
（三）认购资产计划的基本情况
1、计划名称：国泰君安集合资管计划第一号-君得利一号货币增强集合资
产管理计划
2、计划类型：限定性集合资产管理计划
3、计划规模、投资范围、和投资比例：
本计划在推广期和存续期均无规模上限限制。
本集合计划将投资于银行存款，债券回购，货币市场基金，剩余期限不超
过3年的国债、政策性金融债、中央银行票据、高信用等级的证券公司短期融资券、企业短期融资券、金融机构次级债券、金融机构债券、企业债、公司债
（含非公开发行）、中期票据及非公开定向债务融资工具等经银行间市场交易
商协会或证监会批准注册发行的各类债务融资工具、资产支持证券等，债券远
期，新股（包括IPO询价新股、网上申购新股和市值配售新股等），可转换公
司债券和分离交易可转债（均仅限一级市场）,同业存单以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。
本集合计划中各类资产的投资比例（市值占集合计划总资产）如下：
（1）现金、银行存款、一年内到期的政府债券、期限在7天以内（含7
天）的债券逆回购等现金类资产的投资比例不低于5%；
（2）债券回购、同业存单等货币市场工具：0～95%；
（3）剩余期限1年以上但不超过3年的银行定期存款和协议存款、各种
短期债券：0%～70%；
（4）货币市场基金：0%～95%；
（5）新股（包括IPO询价新股、网上申购新股和市值配售新股等）：
0%～10%；
（6）债券远期交易：0％～30％；(托管人对此不予监控)；
（7）正回购：0%～40％；
（8）因可转换公司债券、分离交易可转债转股形成的股票以及因分离交易的可转换公司债券产生的权证等权益类资产：0%～20%，其中因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证不超过3%(托管人对以上内
容不予监控)，不从二级市场买入可转债、分离交易可转债、股票和权证；
（9）其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。
4、存续期限：本集合计划未约定存续期限，但若符合所约定的终止清算条件时，则直接进入终止清算程序。
5、本集合计划的成立条件：本集合计划在推广期结束募集规模不低于2亿
元人民币且委托人不低于10人，或推广期内如果所有委托人的认购总额达到35亿元人民币且委托人不少于10人。
6、参与和退出：本集合计划的参与时间为计划成立前的推广期和计划成立后开放日。本集合计划日常退出业务在本集合计划封闭期结束后即开始办理。
7、资金来源：公司自有资金人民币5000万元。
8、资产管理计划相关管理费用：
（1）参与费：本集体计划参与费为0。
（2）退出费：本集体计划退出费为0。
（3）管理费：本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.33%年费率计提。
（4）托管费：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.10%年费率计提。
9、资产管理计划收益与分配：
收益构成：本集合计划收益包括：投资所得的红利、股息、债券利息；买
卖有价证券差价；银行存款利息；回购利息；货币市场基金分红；其他合法收
入。
分配原则：分红以份额形式进行；T日申购的计划份额不享有当日分红收益，自下一工作日起享有分红收益；T日赎回的计划份额享有当日分红权益，自下一工作日起不享有分红权益。
10、风险揭示：本次投资资产管理计划面临风险包括但不限于市场风险、
管理风险、流动性风险、信用风险、委托人参与、退出集合计划风险、合同变
更风险、电子合同风险、特殊风险、投资期货等衍生品的风险、有限补偿的特
殊风险、其他风险、本计划的特定投资对象或特定投资方式的风险、预警、止
损风险。
三、本次认购对上市公司的影响
公司本次认购国泰君安集合资管计划份额，是在保障公司日常经营、项目
建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置的资金购
买资管计划产品，可以提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，符合
全体股东的利益。
四、备案文件
购买专项资管计划份额合同。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十四日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2019-065
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
董事减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东、董事兼总经理汪建华先生在减持计划实施前持有公司股6,025,757股，占公司股本总数的5.3378%。
减持计划的进展情况
截止2019年9月25日，汪建华先生通过集中竞价交易方式减持了 381,500股的公司股份，占公司总股本的0.3379%。本次减持后汪建华先生持有公司股份 5,644,257股，占公司总股本的4.9998%。减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|汪建华|5%以上非第一大股东、董事、监事、高级管理人员|6,025,757|5.3378%|IPO前取得：4,304,112股其他方式取得：1,721,645 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：减持数量过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|汪建华|381,500|0.3379%|2019/9/24～2019/9/25|集中竞价交易|28.52-29.27|10,987,341|5,644,257|4.9998%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
汪建华先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注汪建华先生的减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）汪建华先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施后续减持计划，具体实施情况存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2019年9月26日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2015-018
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于公司部分董事和高级管理人员计划增持
公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为稳定股价，切实维护投资者权益，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，近 6个月内减持本公司股票的公司董事、高级管理人员计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式在近期择机增持公司股票,增持金额不低于上述期间累计减持金额的10%。
公司将关注上述增持计划的进展情况，并按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
我们审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，并发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更的审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会决议合法、有效；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司整体利益及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事（签字）：
鲁商置业股份有限公司独立董事
对公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况进行了认真的审查，现对有关情况发表独立意见如下：
截止报告期末，除本公司下属地产公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保 171,284,431.12元以外，公司不存在对外担保及对子公司担保的情况。公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，有明确的股东大会、董事会对担保事项的审批权限以及决策审批程序，并且能够严格履行相关程序。
独立董事：董志勇姜国华2015年3月26日
证券简称：中国船舶 股票代码：600150 公告编号：临 2017-36
中国船舶工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划重大事项，可能涉及公司资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年9月27日起停牌。详见公司分别于2017年9月27日披露的《中国船舶工业股份有限公司重大事项停牌公告》、于2017年10月11日披露的《中国船舶工业股份有限公司重大事项停牌进展公告》。公司于2017年10月18日披露《中国船舶工业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，确定上述重大事项因涉及发行股份购买资产(以下简称“本项目”)，需按照重大资产重组的程序履行相关工作。公司股票自2017年10月18日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即公司股票自2017年9月27日起连续停牌不超过一个月。
截至本公告披露日，本项目正在积极推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
本项目尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2017年 10月 25日
安信信托股份有限公司安信信托股份有限公司
独立董事关于租用办公场所的关联交易之独立意见
根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、诚实信用的基础上，充分考虑海通证券大厦的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后，经协商一致，公司与上海谷元房地产开发有限公司签订了《上海市房屋租赁合同》：
租用黄浦区广东路689号第1层01室（建筑面积为585.21平方米）为办公用房，租期7年，年租金约人民币3,075,864.00元，该房屋租金自第二年起每年递增3%。
因物业拥有方上海谷元房地产开发有限公司为本公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
公司独立董事认为：
1.本次交易构成了公司的关联交易，在董事会审议该关联交易时，关联董事回避了表决。我们认为决策程序合法有效，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.本次关联交易租赁协议及其项下拟进行的交易是按正常商业条款订立，是公平合理的，并符合本公司及其股东的整体利益。未损害公司及非关联股东的利益。
二一五年一月六日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2016-059陕西建设机械股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知及会议文件于 2016年 5月 26日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2016年 6月 7日上午 9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨宏军先生主持。
会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：一、同意《关于 2016年度公司子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司以及上海庞源机械租赁有限公司下属子公司申请银行综合授信额度的议案》
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于 2016年度子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司以及上海庞源机械租赁有限公司下属子公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号2016-050）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、同意《关于 2016年度公司为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保额度的议案》
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2016年度为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保额度的公告》（公告编号2016-051）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、同意《关于 2016年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供银行融资担保额度的议案》
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于 2016年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供银行融资担保额度的公告》（公告编号2016-052）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用权的议案》具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用权的关联交易公告》（公告编号2016-053）。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司解除原<综合服务协议>并签署新的<综合服务协议>的议案》
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于解除原<综合服务协议>的公告》（公告编号2016-054）、《陕西建设机械股份有限公司关于新签署《综合服务协议》的关联交易公告》（公告编号2016-055）。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
六、通过《关于公司为南通庞源机械租赁有限公司 800万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为南通庞源机械租赁有限公司提供担保的公告》（公告编号2016-056）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、同意【关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签署《解除<土地使用权租赁协议>的损失补偿协议》的议案】
具体内容详见同日公司公告【陕西建设机械股份有限公司关于签署《解除<土地使
用权租赁协议>的损失补偿协议》的关联交易公告】（公告编号2016-057）。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
八、通过《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2016-058）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、二、三、七项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 公告编号：2016-42
债券代码：122027 债券简称：09京城建
北京城建投资发展股份有限公司公司债券
“09京城建”2016年本息兑付及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
兑付债券登记日：2016年9月23日
债券停牌起始日：2016年9月26日
兑付资金发放日：2016年9月28日
债券摘牌日：2016年9月28日
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2009年 9月 28日发行的 2009年北京城建投资发展股份有限公司公司债券“09京城建”（以下简称“本期债券”）将于 2016年 9月 28日支付自 2015年 9月 28日至 2016年 9月 27日期间本期债券的本金和最后一期利息。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2009年北京城建投资发展股份有限公司公司债券
2、债券简称及代码：09京城建、122027。
3、发行规模：人民币9亿元。
4、债券期限：7年。
5、债券利率：票面利率6.8%，单利按年计息，不计复利；在第5个付息日附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券形式：实名制记账式。
7、起息日：2009年9月28日
9、付息日期：2010年至2016年间每年的9月28日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延至其后第一个工作日，下同）；到期支付本金及最后一期利息。
10、兑付日期：2016年9月28日
11、债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构：中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（“中证登上海分公司”）。
12、信用评级：2016年 5月，经大公国际资信评估有限公司跟踪评级，本公司主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，本期债券信用等级维持AA。
二、本次本息兑付方案
根据本公司《北京城建投资发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的约定，按照本公司《2009年公司债券票面利率公告》本期债券的票面利率为6.8%，每手本期债券（面值1，000元）派发利息人民币 68元（含税），派发本金人民币1,000元。
三、兑付债权登记日及兑付日
1、兑付债券登记日：2016年9月23日
2、债券停牌起始日：2016年9月26日
3、兑付资金发放日：2016年9月28日
4、债券摘牌日：2016年9月28日
四、兑付对象
本次兑付对象为截至2016年9月23日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、兑付、兑息办法
1、本公司与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金和利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、相关机构
（一）发行人：北京城建投资发展股份有限公司
法定代表人：陈代华
联系地址：北京市朝阳区北土城西路 11号城建开发大厦
联系人：崔金昱
电话：010-82275566-881
传真：010-82275502
邮政编码：100029
（二）主承销商/受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：赵玉华
联系地址:北京市西城区太平桥大街 19号
联系人：韩志谦、申克非
电话：010-88085771、88085770
传真：010-88085256
邮政编码：100033
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会2016年9月19日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-019
金能科技股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2018年 3月 28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
公司第三届董事会选举秦庆平先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日止。
二、选举公司第三届董事会副董事长
公司第三届董事会选举单曰新先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满之日止。
三、选举第三届董事会各专门委员会成员
公司第三届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员：
1、战略委员会：董事秦庆平、董事王忠霞、董事王世海为公司第三届董事会战略委员会成员，其中董事秦庆平出任召集人。
2、提名委员会：董事秦庆平、独立董事高永峰、独立董事胡元木为公司第三届董事会提名委员会成员，其中独立董事高永峰出任召集人。
3、审计委员会：董事单曰新、独立董事胡元木、独立董事蔡忠杰为公司第三届董事会审计委员会成员，其中会计专业独立董事胡元木出任召集人。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事高永峰出任召集人。
上述各专门委员会成员任期至第三届董事会届满之日止。
四、聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员
1、经董事长提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任单曰新先生为公司总经理，聘任王忠霞女士为公司董事会秘书；
2、经总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任范安林先生、刘红伟先生、谷文彬先生、王忠霞女士、伊国勇先生为公司副总经理，聘任王建文先生、曹勇先生、韦天良先生为公司总经理助理，聘任刘吉芹女士为公司财务总监；
3、上述高级管理人员的聘期均为三年，自董事会审议通过之日起算。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2018年3月28日报备文件
1、金能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
附：人员简历
人员简历
秦庆平，男，1963年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，山东省人大代表。1978年参加工作，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998年辞去公职，创建山东瑞普，任公司董事长、总经理；2004年11月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”、“省企业技术创新带头人”、“市功勋企业家”等荣誉称号。现任公司董事长。
单曰新，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1985年参加工作，历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理；2007年入公司，曾任公司副总经理、副董事长等职务。荣获“2009年度德州市优秀企业家”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、总经理。
范安林，男，1964年 3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东海化纯碱厂总工程师、副厂长、党委副书记、纪委书记，山东海化天祥化工厂厂长；2010年入公司，曾担任公司总工程师、副总经理。现任公司副总经理。
刘红伟，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入公司，曾任副总工程师、总工程师等职务。荣获“市劳动模范”等荣誉称号。
现任公司总工程师。
谷文彬，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年入公司，历任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长。
现任公司副总经理兼三厂厂长。
王忠霞，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
伊国勇，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2008年入公司，曾任经营三部经理、经营一部经理。现任公司副总经理兼经营一部经
理。
王建文，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年入公司，历任经营部销售科长、运管科科长、经营一部经理。现任公司总经理助理兼经营二部经理。
曹勇，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年入公司，曾任车间主任、一厂厂长、二厂厂长。现任公司总经理助理兼四厂厂长。
韦天良，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外居留权。专科学历。2004年入公司，曾任机修车间主任、生产车间主任、生技部副部长、能源环保部部长、四厂厂长。现任公司总经理助理兼二厂副厂长。
刘吉芹，女，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入公司，曾任公司财务部主管会计、部长助理、副部长、部长。现任公司财务总监。
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临2016-060大连派思燃气系统股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2016年6月7日（星期二）下午2:00-3:00
召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（www.sse.com.cn）
召开方式：网络互动方式
为加强与投资者的沟通和交流，根据上海证券交易所的相关规定，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年6月7日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2016年6月7日（星期二）下午2：00-3：00
2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
http://sns.sseinfo.com/
3、召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书、财务顾问西南证券项目人员。
四、投资者参加方式
平台（http://sns.sseinfo.com/）,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：李启明、洪晓丹
2、电话：0411-62493369
3、传真：0411-62493555
4、邮箱：dmbgs@energas.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，在上海证券交易所网站披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
海南椰岛（集团）股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划
为进一步完善和健全海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》相关要求，结合公司实际，公司董事会制订了《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于企业可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制订原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年实际经营情况和可持续发展的前提下，以优先采用现金分红的利润分配方式为基本原则。
三、公司未来三年（2018年-2020年）的具体股东分红回报规划
（一）公司利润分配的形式：
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应积极推行以现金优先方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（二）公司现金分红的具体条件、比例和时间间隔：
1、公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且现金流能满足公司正常经营和发展的前提下，公司应采取现金方式分配股利。
2、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；具体分红比例由董事会根据中国证监会有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
3、在满足上述现金分红的条件下，公司任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次。
4、如公司年度实现盈利并达到现金分红条件，而公司董事会未提出现金利润分红方案的，应当在年度报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（三）公司发放股票股利的具体条件
在公司不进行现金分红的特殊情况出现时，公司可以单纯分配股票股利。如在经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可在依据上述现金分红条件提出现金分红预案的同时，提出股票股利分配预案。
（四）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。
四、分红回报规划制定周期及相关决策机制
1、公司股东回报规划预案由董事会根据公司战略发展目标、盈利能力以及资金需求状况并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见拟定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
2、公司原则上每三年制订一次分红回报规划，若公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司股东回报规划的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。
3、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
五、本规划的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
海南椰岛（集团）股份有限公董事会2018年4月24日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临020国旅联合股份有限公司
关于苏州文投转让有限合伙企业份额暨关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
国旅联合股份有限公司（（以下简称“国旅联合”或“公司”）发起设立的苏州国旅联合文体投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州文投”）拟将持有的中农批（广州）产业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“中农基金”）0.99%份额转让给当代互联(厦门)资本管理有限公司（以下简称“当代互联”），转让价格为0元人民币；
本次基金份额转让对上市公司业绩无影响；
本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、关联交易概述
（一）交易的基本情况
经公司 2018年 3月 28日召开的董事会 2018年第三次临时会议审议批准，由公司发起设立的苏州文投与黑龙江省建设集团有限公司、中农批（北京）冷链物流有限公司签订《合伙协议》，共同投资设立中农基金。其中苏州文投出资人民币3,000万元（占基金份额的0.99%），为中农基金的普通合伙人。（详见公司公告2018-024《国旅联合关于苏州文投参与投资设立有限合伙企业的公告》）
鉴于公司控股股东于近日变更为江西省旅游集团有限责任公司，结合公司未来业务发展需要，公司拟将苏州文投持有的0.99%中农基金份额转让给当代互联。因苏州文投认缴中农基金3,000万元，实缴0元，且中农基金成立至今，尚未实际运营及对外投资。经苏州文投与当代互联协商，本次交易价格拟定为人民币 0元（即实际出资额）。该份额转让完成后，苏州文投将不再持有中农基金份额，不再享有任何权利，也不再承担任何义务。当代互联将成为中农基金的普通
合伙人履行上述份额对应的认缴、实缴到资义务。
本次份额转让前，中农基金合伙人名录、出资数额：
||||||
|-|-|-|-|-|
|合伙人名称|合伙人类型|认缴金额|所占比例|缴纳情况|
|苏州文投|普通合伙人|3,000 万元|0.990%|未实缴|
|黑龙江省投资集团有限公司|有限合伙人|150,000 万元|49.505%|未实缴|
|中农批（北京）冷链物流有限公司|有限合伙人|150,000 万元|49.505%|未实缴|
|合计|--|303,000 万元|100.000%||

本次份额转让后，中农基金合伙人名录、出资数额：
||||||
|-|-|-|-|-|
|合伙人名称|合伙人类型|认缴金额|所占比例|缴纳情况|
|当代互联|普通合伙人|3,000 万元|0.990%|未实缴|
|黑龙江省投资集团有限公司|有限合伙人|150,000 万元|49.505%|未实缴|
|中农批（北京）冷链物流有限公司|有限合伙人|150,000 万元|49.505%|未实缴|
|合计|--|303,000 万元|100.000%||

因当代互联与公司第二大股东厦门当代旅游资源开发有限公司同受王春芳实际控制，当代互联与公司形成关联方，该项交易属于关联交易。
（二）本次交易履行的相关程序
上述关联交易事项已经公司董事会 2019年第三次临时会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事施亮先生回避了表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
独立董事认为该项关联交易有利于上市公司集中优势资源，专注文旅核心产业，进一步提高公司综合能力、提升公司市场竞争力。在实施本次关联交易之前，本次关联交易程序合法，价格公允，并未损害上市公司利益，亦未损害上市公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关联方基本情况
公司名称：当代互联（厦门）资本管理有限公司
统一社会信用代码：91350200M0000YNQ2A
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心604B单元之四十六号
法定代表人：董超凡
注册资本：2,000万人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2015年8月6日
营业期限：2015-08-06至 2065-08-05
经营范围：资产管理(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外)。
三、交易标的基本情况
公司名称：中农批（广州）产业投资基金管理中心（有限合伙）
注册地址：广州市南沙区金隆路26号商铺116房A005
总出资额：303,000万元人民币
成立日期：2018年3月30日
存续期限：合伙期限为长期
经营范围：股权投资管理;受托管理股权投资基金;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业自有资金投资;房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
四、转让协议的主要内容
（一）苏州文投拟将其持有的中农基金的出资额人民币3000万元（占合伙企业出资总额的0.99%，以下简称“标的份额”）作价人民币0元转让给当代互联，当代互联同意按照前述交易价格受让标的份额。
（二）苏州文投转让给当代互联的标的份额包括该财产份额项下所有的附带权益、权利和义务，且上述标的份额未设置任何质押及其他第三者权益或主张。
（三）双方在协议签署并生效后30个工作日内办理标的份额转让的工商变更登记手续。
五、本次交易对上市公司的影响
本次基金份额转让对上市公司业绩无影响。
本次基金份额转让将有利于上市公司集中优势资源，专注文旅核心产业，进一步提高公司综合能力、提升公司市场竞争力。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一九年三月二日备查文件：
1、《国旅联合董事会2019年第三次临时会议决议》；
2、《独立董事关于苏州文投转让有限合伙企业份额暨关联交易的事前认可意见》；
3、《独立董事关于苏州文投转让有限合伙企业份额暨关联交易的独立意见》。
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015－026大同煤业股份有限公司
关于非公开定向债务融资工具获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 3月 31日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司发行总额不超过人民币 55亿元的非公开定向债务融资工具，其中：拟聘请华夏银行作为主承销商发行非公开定向债务融资工具，发行金额不超过人民币 30亿元；拟聘请渤海银行作为主承销商发行非公开定向债务融资工具，发行金额不超过人民币 15亿元；拟聘请兴业银行作为主承销商发行非公开定向债务融资工具，发行金额不超过人民币 10亿元。
近日，公司收到了中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]PPN251号），同意接受公司非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）注册，注册金额为 10亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后 6个月内完成。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行，并将及时履行信息披露义务。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一五年七月十一日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2018- 016
仙鹤股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月13日 13点30分
召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69号仙鹤股份有限公司二楼报告
厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月13日
至2018年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2017 年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司2017 年度利润分配预案的议案|√|
|5|关于聘请公司 2018年度审计机构的议案|√|
|6|关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案|√|
|7|关于公司预计 2018年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于2018 年度公司与合营公司进行关联担保的议案|√|
|9|关于公司2018 年度对外担保的议案|√|

注：非表决事项：《仙鹤股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
上述议案已经公司第一届董事会第十六次、第十七次会议，第一届监事会第七次、第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 4月27日及 5月 24日在公司指定信息媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603733|仙鹤股份|2018/6/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法
符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：
（1）法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件；
（2）自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。
（3）拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传真上注明“仙鹤股份2017年年度股东大会”。
（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联
网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
3、登记地点：仙鹤股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。
3、会议联系方式
地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69号仙鹤股份有限公司
联系人：王昱哲、叶青
联系电话：0570-2833055
传真：0570-2931631
邮编：324022
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2018年5月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
仙鹤股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
仙鹤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月13日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2017 年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2017 年度利润分配预案的议案||||
|5|关于聘请公司 2018年度审计机构的议案||||
|6|关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案||||
|7|关于公司预计 2018年度日常关联交易的议案||||
|8|关于2018年度公司与合营公司进行关联担保的议案||||
|9|关于公司2018 年度对外担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2017-002宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复修订
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项于 2016年 10月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162488号）。
公司于2016年11月 16日在上海证券交易所网站披露了《关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
现根据中国证监会要求，公司对反馈意见回复内容进行了补充和修订，具体内容详见公司于2017年1月14日披露在上海证券交易所网站上的《关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
本次非公开发行股票是否能够获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一七年一月十四日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2018-052
华东建筑集团股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监
事会第十九次会议通知，于 2018年 10月 23日以电子邮件形式发
出，并于 2018年 10月 30日在现代建筑设计大厦 2楼会议室召开。
本次会议应到监事四名，实到监事四名。本次会议召集和召开的程
序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东
建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成
的决议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会 2018年 10月 31日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2015－038号云南城投置业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月7日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）接到公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）通知，省城投集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年 7月 7日，省城投集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 17,180,000股,占公司总股本的1.605%。
本次增持前，省城投集团持有公司股份 351,773,453股，占公司总股本的32.86%；本次增持后，省城投集团持有公司股份368,953,453股，占公司总股本的34.47%。
截至目前，省城投集团所持公司全部股份均为无限售条件流通股份。
二、后续增持计划
基于对公司目前价值的判断及未来稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，省城投集团拟在未来2个月内（自本次增持首日起算，即2015年7月7日起算），根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及资本市场情况，择机增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%，即不超过21,409,158股（含此次已增持股份在内）。
三、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、省城投集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012
年修订）的相关规定，持续关注省城投集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2018-019
营口金辰机械股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司山东金辰智能科技有限公司的议案》，因经营环境的变化及公司发展规划和经营方针的调整，同意注销山东金辰智能科技有限公司，授权山东金辰智能科技有限公司总经理王克俭依法办理相关清算和注销事宜。
根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、拟注销子公司的基本情况
公司名称：山东金辰智能科技有限公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：王克俭
住所：山东省枣庄市高新区
二、注销子公司原因
因经营环境的变化及公司发展规划和经营方针的调整，经公司研究决定注销山东金辰智能科技有限公司。
三、注销子公司对公司的影响
该子公司未开展经营活动，注销后不会对公司业绩产生影响，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告
营口金辰机械股份有限公司董事会2018年6月19日