Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国中投证券有限责任公司
关于宁波创源文化发展股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“保荐机构”）作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“创源文化”或“公司”）首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司及下属子公司开展外汇套期保值业务进行了审慎的核查，并发表了如下核查意见：
一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，为避免公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
二、预计开展的外汇套期保值业务的基本情况
1、外汇套期保值的业务品种
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖等业务。
公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的投资总额度累计不超过 40,000万元人民币，并授权董事长在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
3、资金来源
公司自有资金。
4、业务期间
投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
三、外汇套期保值业务风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险：外汇套期保值交易对手方出现违约时，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；客户应收账款发生逾期、客户调整订单时，货款将无法在预测的回款期内收回，可能导致实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
3、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
四、外汇套期保值业务风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇套期保值业务。
2、外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
4、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司进行套期保值的组织机构、审批权限、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
六、董事会意见
公司于2018年4月19日上午召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
七、监事会意见
公司于 2018年 4月 19日上午召开第二届监事会第二次会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律法规、规范性文件的规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括
大量的外币应收、应付账款，为避免公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，同时已建立了相应内控管理制度及风险控制措施；公司独立董事发表意见同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务，公司董事会、监事会分别审议并通过相关议案，该议案尚需提交 2017年度股东大会审议；公司开展外汇套期保值业务已履行了必要的决策程序。因此，本保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限公司关于宁波创源文化发展股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：________________ _________________
徐疆 李光增
中国中投证券有限责任公司2018年月日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-049软控股份有限公司
关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强上市公司与广大投资者的沟通交流，构建和谐投资者关系，软控股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会青岛监管局、青岛市上市公司协会主办、上证所信息网络有限公司协办的“规范沟通提升共赢——2017年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年9月19日（星期二）下午15:00至17:00。届时公司财务总监、副总裁龙进军先生,公司董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
软控股份有限公司董事会
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-101神州长城股份有限公司
关于与湖南中医药大学共建长沙健康综合体的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月1日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与湖南中医药大学（以下简称“甲方”）本着平等互利、共同发展的原则，经友好协商，就湖南中医药大学附属岳麓国际医院综合体合作相关事宜达成一致共
识，并签订了《湖南中医药大学附属岳麓国际医院综合体合作框架协议书》，具体情况如下：
一、协议对方基本情况
湖南中医药大学创办于 1934年，时名湖南国医专科学校，1960年改办为普通高等本科院校湖南中医学院，1990年原湖南科技大学成建制并入湖南中医
学院，2002年湖南省中医药研究院与湖南中医学院合并，2006年经教育部批准更名为湖南中医药大学。2012年学校进入一本招生序列。目前学校与湖南省中医药研究院实行校院合一的管理体制。现有全日制在校生两万余人、教职工1800
余人，有3所直属附属医院、13所非直属附属医院和5个校办合资企业。
是否存在关联关系：湖南中医药大学与公司无关联关系
二、框架协议主要内容
（一）合作概述
湖南中医药大学附属岳麓国际医院综合体建设用地位于岳麓科技产业园，长韶娄高速出口前方，莲坪大道、含浦大道旁，共有三宗地成品字状相互连接，总用地面积 227亩（具体以政府最终依法提供的宗地情况为准）。三个地块分别建设附属岳麓医院、国际安养康复基地和大健康产业研发中心。甲方充分发挥其在医疗、教学、科研、人才、技术等方面的优势，乙方充分发挥其资金优势，按照岳麓医院、养老基地、研发中心三大项目一并规划、一体建设的要求，双方通力
配合，共同推进实施。
附属岳麓医院占地124亩，规划总投资18亿元，总建筑面积20万平方米，设住院病床 1500张，建设一所三级甲等营利性医院。国际安养康复基地总用地面积63亩，大健康产业研发中心总用地面积40亩。
（二）合作方式
1.针对岳麓医院、安养康复、研发中心三大项目，由甲乙双方共同组建三个项目公司，统筹推进项目建设。
2.附属岳麓医院项目公司注册资本金 2.5亿元，其中甲方指定的公司出资6,000万元占股49%（其中甲方品牌和技术部分在注册资本2.5亿元中作价6,250万元占股25%）；乙方（含乙方指定的公司）投资1.9亿元（乙方溢价出资 6,250万元列入为项目公司的资本公积金），占股份比例为51%。
3.乙方（含乙方指定的公司）在项目公司组建后按本协议约定足额向项目公司实缴注册资金1.9亿元；甲方（含甲方指定的公司）在项目公司组建按本协议约定实缴注册资金2,000万元，另外4,000万元由乙方先行为甲方垫付，甲方按本协议约定的时间及方式向乙方偿还该4,000万元款项。
4.国际安养康复基地、大健康产业研发中心（暂命名）两大项目的公司组建另行约定，两大项目的公司股权比例由甲乙双方根据双方对两大项目的贡献协商一致确定。
（三）双方的权利和义务
第一、甲方的权利和义务
1.甲方配合相关项目公司协调各级政府部门及各上级主管部门之间关系；协助相关项目公司取得审批、报建及卫计委各种批件。
2.甲方承诺相关项目公司所属医院在项目合作期间使用湖南中医药大学附属医院冠名等与品牌相关的便利。
3.甲方主导管理项目公司下湖南中医药大学附属岳麓医院时，应及时足额的组建项目医院运营所需的专家及医生团队，确保项目顺利实施及正常运行。
4.甲方在湖南中医药大学附属岳麓医院建设、运营期间，应协助项目公司争取国家有关社会资本投资医院的相关优惠政策及补贴。
5.甲方同意为各合作项目公司取得本框架协议以外的土地供应时提供协助，
但甲方不承担因此项协助义务产生的任何实质责任。
6.甲方提供项目筹备管理团队的办公场地。
第二、乙方的权利和义务
1.乙方承诺负责筹集除甲方按本协议约定出资部分以外的所有注册资金以及项目公司所需的全部建设、营运资金，保证为合作项目的顺利实施提供足额资金。
2.有权派出相关人员与甲方共同组建项目筹备委员会，派遣和组建项目管理团队。
3.乙方根据自身优势，在本协议签署后的 10个工作日内，与甲方组建成立合资项目公司，派遣相关团队进驻项目公司；并与甲方协作共同配合项目公司与岳麓区政府的规划、国土部门谈判，及时取得规划、国土及其他相关部门手续；
协助项目公司进行项目勘察、规划和设计。
4.本协议所涉项目的建设施工依法优先交由乙方指定的公司建设施工，乙方指定的公司必须具备相应的资质和其他合乎法律规定的其他条件，乙方对其所指定的公司的建设施工承担连带保证责任。
5.本协议所涉项目总的建设周期不超过 36个月（各项目或分项目的建设周期依据各自情况另行确定）。乙方须保证项目资金及时足额到位，以确保项目公司在总建设周期 36个月内完成整个项目的全部施工建设，设备安装和调试，并具备开业条件。
（四）管理经营
1.考虑到甲乙各方所具有专业性和影响力，医院项目公司下湖南中医药大学附属岳麓医院设计、建设由乙方主导，医院建成后的日常经营管理由甲方主导。
2.另外两大项目（国际安养康复基地、大健康产业研发中心）按公司法有关规定进行管理和运营。
3.医院项目公司实行董事会领导下的总经理目标责任制。甲方派驻总经理（院长），乙方派驻董事长，法人代表由乙方派出；项目公司董事会设5个席位，其中甲方2名、乙方3名；监事会2名，甲乙双方各1名。
4.项目公司日常经营和管理由总经理负责，董事会及股东大会决议内容部分遵照公司章程约定执行。董事会决议时甲方享有一票否决权。
5.无论医院项目设计、建设过程中，还是在建成后经营期间，医院项目公司的银行账户均由甲乙双方双控管制，甲乙各执一印鉴，共同管控项目公司所有的银行账户。其中公司出纳由甲方派驻，会计和财务部经理由乙方派驻。
（五）违约责任
1.甲乙任何一方不得违反本协议以及后续相关协议的约定，否则，违约一方除承担继续履行合同责任以外，应向守约的一方支付违约金2,000万元。
2.甲乙任何一方违反约定，另一方有权选择解除本协议及相关协议，但须按照法规规定或本协议及相关协议约定处理好双方之间的债权债务关系。
三、协议对上市公司的影响
本框架协议的签署符合公司的长远战略发展规划，通过与湖南中医药大学的合作，能够加快完善公司医疗健康产业布局，为公司进一步拓展医疗健康产业服务范围与领域打下坚实基础，对提升公司未来经营业绩，实现公司长远战略发展目标具有积极的推动作用。
四、其他相关说明及风险提示
本协议仅为框架合作协议，具体项目合作以双方签订的正式合同为准，以上项目尚需取得当地政府的规划、国土及其他相关部门手续，具体合同签署的时间与开工时间尚存在一定不确定性。同时，项目周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素而影响合同的收益的情形。
公司将根据合作事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司与湖南中医药大学签订的《湖南中医药大学附属岳麓国际医院综合体合作框架协议书》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一七年十二月五日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-015
深圳海联讯科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年01月01日--2014年3月31日
2．预计的业绩：亏损
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,400万元—1,900万元|盈利：98.74 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，在市场竞争继续加剧的情况下，同时受国家电网和南方电网季节性招标影响，公司实现营业总收入较上年同期减少。软件开发与销售、技术与咨询服务收入较上年同期均大幅下降，同时，2014年一季度以来，系统集成业务毛利率继续呈现下降趋势。综合以上因素，公司 2014年一季度预计亏损 1,400
万元至1,900万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司2014年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0095浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，公司股票自2014年9月19日起继续停牌,并根据相关规定，计划于 2014年 10月 18日恢复交易。公司分别于 2014年 9月 25日、2014年 10月 9日发布了《关于重大资产重组进展公告》；
2014年10月15日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司股票延期至2014年11月17日复牌。2014年10月22日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司及相关中介机构对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，重组方案需重组有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及深交所的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
中原环保七届六次董事会会议文件之议案三 2013年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013年 12月 31日，本公司合并报表实现利润总额 72,097,959.42元，归属于母公司的净利润 59,747,031.19元；母公司报表实现利润总额 48,722,732.48元，实现净利润 40,718,894.10元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，加上年初未分配利润 -19,600,431.42元，再提取10%法定盈余公积金 2,111,846.27元后，2013年末可供股东分配的利润为 19,006,616.41元。
董事会拟以2013年12月31日总股本269,459,799股为基数，向全体股东每10股派0.35元（含税），共计派发现金9,503,308.21元。
请予审议。
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-002山西太钢不锈钢股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“本公司”）股票（股票简称：太钢不锈，股票代码：000825）于 2018年 1月 29日、1月 30日、1月 31日连续三个交易日内，日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、本公司关注、核实情况
本公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：1.2018年1月27日公司披露了《2017年度业绩预告》，预计2017年度公司归属于上市公司股东的净利润为 44亿至 49亿元，比上年同期增长284.06%-327.70%；
2.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化；
5.本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.2018年1月27日公司披露了《2017年度业绩预告》，本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2017年度财务报告为准，目前处于年报编制期间，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3．本公司郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2018年1月31日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-044青岛金王应用化学股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第五六届监事会第一次会议于 2016年5月 13日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年 5月 24日在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》选举杨伟程先生为公司第六届监事会监事会主席，任期至第六届监事会届满。
同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
监事会
二〇一六年五月二十五日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-011深圳市同为数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期
赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公司（以下简称“惠州同为”）拟使用不超过额度18,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见，前述公告内容详见公司 2019年 1月 3日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况
1、惠州同为于2019年1月14日使用暂时闲置的募集资金1,900万元购买中国银行股份有限公司深圳分行理财产品。公司已于2019年3月19日赎回上述理财产品，收回本金人民币 1,900万元，获得理财收益人民币109,939.73元。
具体购买情况详见 2019年 1月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
截至本公告日，前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。
二、本公告日前十二个月内购买理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|产品类型|购买金额|预期年化收益率|购买日|到期日|履行情况|
|1|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|对公结构性存款|保本型|1,100 万元|4.50%|2018年4月27日|2018年7月28日|已到期，获得理财收益人民币127,479.45元|
|2|中国银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放T+0|保本型|6,000 万元|3.00%|2018年8月13日|2018 年10 月 15日|已到期，获得理财收益人民币310,684.83元|
|3|中国民生银行股份有限公司深圳分行|人民币结构性存款|保本型|3,300 万元|4.10%|2018年8月7日|2018 年11月7日|已到期，获得理财收益人民币341,030.14元|
|4|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|对公结构性存款|保本型|1,000 万元|4.35%|2018年8月8日|2018 年11月8日|已到期，获得理财收益人民币109,643.83元|
|5|宁波银行股份有限公司深圳分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|4,000 万元|4.2%|2018年9月20日|2018 年12 月 26日|已到期，获得理财收益人民币446,465.75元|
|6|中国银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放T+0|保本型|3,500 万元|3.30%|2018 年10 月 23日|2018 年12 月 28日|已到期，获得理财收益人民币208,849.32元|
|7|中国民生银行股份有限公司深圳分行|人民币结构性存款|保本型|3,300 万元|3.45%|2018 年11 月 15日|2018 年12 月 25日|已到期，获得理财收益人民币124,767.12元|
|8|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|对公结构性存款|保本型|1,000 万元|3.20%|2018 年11 月 16日|2018 年12 月 17日|已到期，获得理财收益人民币27,178.08|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||元|
|9|中国银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放T+0|保本型|1,900 万元|3.30%|2019年1月14日|2019年3月19日|已到期，获得理财收益人民币109,939.73元|
|10|中国银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放定制01|保本型|5,500 万元|3.70%|2019年1月15日|2019年6月25日|履行中|
|11|中国民生银行股份有限公司深圳分行|人民币结构性存款|保本型|3,300 万元|4.05%|2019年1月11日|2019年4月11日|履行中|
|12|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|结构性存款|保本型|800万元|4.05%|2019年1月17日|2019年4月19日|履行中|

三、备查文件
1、理财产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-017完美世界股份有限公司
关于 2019年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年4月29日在公司会议室召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2019年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司及子公司因2019年度经营及发展业务的需要，拟向交通银行、民生银行、招商银行、北京银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行、华美银行、恒丰银行、平安银行、工商银行、宁波银行、兴业银行等金融机构申请综合授信额度人民币 56.3亿元，具体额度在不超过人民币 56.3亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等综合授信业务。
公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币 26亿元（包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保），担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年，具体担保额度及期限以实际签订的担保合同为准，具体情况如下：
2019年度担保额度明细
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保人名称|拟提供最高担保额度|备注|

||||
|-|-|-|
|1|北京完美影视传媒有限责任公司|215,000|
|2|香港完美世界影视文化有限公司|45,000|
|合计||260,000|

二、被担保公司基本情况
1.北京完美影视传媒有限责任公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区上地十街1号院2号楼10层1014
法定代表人：池宇峰
注册资本：33,000万元人民币
成立日期：2008年08月 18日
经营范围：动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2019年 04月17日）；电影片发行（电影发行经营许可证有效期至2019年04月27日）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；代理、发布广告；代理进出口；销售服装、鞋帽、箱包、眼镜、首饰、文化用品、电子产品、日用杂货、针织纺品、工艺品、通讯设备、花、草及观赏性植物。
与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
北京完美影视传媒有限责任公司最近一年一期财务指标：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年（未经审计）|2017年（经审计）|
|总资产|3,543,544,574.51|4,037,842,670.81|
|总负债|2,929,298,582.46|3,378,417,697.71|
|净资产|614,245,992.05|659,424,973.10|
|营业收入|79,875,824.35|184,417,270.93|
|利润总额|-70,559,671.47|268,146,678.01|
|净利润|-53,052,266.22|263,638,842.32|

2.香港完美世界影视文化有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：香港上环文咸东街50号宝恒商业中心3楼06室
法定代表人：王贵君
已发行股本：600万美元
与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
香港完美世界影视文化有限公司最近一年一期财务指标：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年（未经审计）|2017年（经审计）|
|总资产|752,391,044.48|617,034,030.57|
|负债总额|675,478,614.54|554,309,887.88|
|净资产|76,912,429.94|62,724,142.69|
|营业收入|57,538,812.44|37,402,122.78|
|利润总额|17,339,568.23|22,733,095.94|
|净利润|9,543,133.63|13,200,141.15|

三、董事会意见
公司上述被担保对象均为公司子公司，公司对其拥有绝对控制权，且相关子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。银行融资主要为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意本次担保，担保金额预计不超过人民币26亿元，本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计批准的对外担保额度为388,000万元（含本次申请担保），均为公司与子公司之间的担保、子公司之间的担保或已取得足额反担
保的对外担保，累计对外担保额度占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的
45.98%。
公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、独立董事意见
经审核，我们认为本次担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于公司及子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司及子公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项并提交公司2018年度股东大会进行审议。
六、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2019年4月29日
宝塔实业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为宝塔实业股份有限公司的独立董事出席了公司第七届董事会第二十四次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了本次董事会的各项议案，现就本次审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，经过对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现就公司 2015年度关联方资金占用及对外担保情况发表专项说明和意见：截至2015年12月31日，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金和为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
二、对公司内部控制评价的独立意见
我们认为报告期内，公司建立健全了较为完整的内部控制管
理制度并有效实施，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，符合公司实际需要，能够对公司规范运行及经营风险的控制提供保证。对报告期内公司存在以下财务报告内部控制重要缺陷：公司成本核算及销售成本结转等依赖于信息系统自动生成数据，但目前系统运行尚不稳定，可能导致公司存货及营业成本核算不准确。公司要加强对报告期内生产数据进行复核、对期末存货的价值进行分析、计算，以保证财务报告数据的准确性。并通过不断完善信息系统，加强系统使用人员培训等，不断推进存货管理的信息化工作。
公司将随着政策法规、经营环境和公司经营活动持续变化
的需要，进一步补充和完善内部控制体系，提升防范和控制风
险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，确保投资者的合
法权益。
三、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
经信永中和会计师事务所审计，公司2015年度共实现利润总额-137,226,209.66元，归属于上市公司股东的净利润
-137,239,782.35元，未分配利润-445,992,324.25元。由于公司2015年度可供股东分配利润数为负值，故公司董事会作出2015年度不进行利润分配的决定，我们认为不实施现金派息符合公司目前实际情况，决定较为合理。同意董事会的意见并提交公司股东大会审议。
四、关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说
明及意见
针对审计机构出具的带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项，在经过认真审查后，我们认为，审计机构出具的审计报告客观地反映了公司的实际情况，提示了公司经营中存在的或有风险。公司董事会对上述非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，董事会拟采取的措施有利于消除本次非标准无保留审计报告所涉事项及其影响。
五、对计提资产减值准备事项的意见
作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对公司本次计提资产减值准备进行了认真的核查，我们认为公司对应收账款、存货等计提资产减值处理，坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、真实地反映公司的资产状况为目的，本次计提符合公司资产的实际情况和相关政策的规定。我们同意公司2015年度补提坏账准备-4,470,042.91元；补提存货跌价准备 37,857,193.34元。
六、关于 2016年度公司与部分全资子公司担保及全资子公司间互保额度事项的意见
公司确定 2016年度与全资子公司担保及全资子公司间互保额度是根据公司与子公司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。公司已建立了具有可操作性的关
于加强子公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。因此，我们认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为公司与控股子公司的担保及全资子公司间互保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
七、关于对关联交易事前认可意见
我们提前收到了公司董事会拟审议的关于宝塔石化集团有限公司拟为银川润夏投资发展有限公司向公司借款提供担保涉及关联交易事项内容。作为宝塔实业股份有限公司独立董事，认为本次会议审议的关联交易预计事项符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。我们同意公司关于宝塔石化集团有限公司拟为银川润夏投资发展有限公司向公司借款提供担保涉及关联交易的事项提交董事会审议，并请关联董事回避表决。
八、关于对关联交易的独立意见
我们作为公司独立董事，对《关于宝塔石化集团有限公司拟为公司向银川润夏投资发展有限公司借款提供无条件不可撤销的连带责任保证担保的议案》，在提交本次董事会会议审议前进
行了事前认可。我们认为公司控股股东宝塔石化集团有限公司为公司本次借款提供无条件不可撤销的连带责任保证担保构成关联交易。该议案经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，董事会审议时关联董事未参与相关关联议案的表决。该事项符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们对此事项表示同意。
（此页无正文，为宝塔实业股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
宝塔实业股份有限公司独立董事
李晓东、张文君、马志强、王天鹏
二〇一六年三月十一日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-019沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公|亏损：5,264.11万元－6,316.93万元||亏损：5,264.11万元||
|司股东的净利|||||
|润|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司主营业务所属行业电梯行业继续受国内房地产调控影响，对本公司在手订单转化产生了直接影响；加之电梯行业竟争继续加剧，为适应市场形势变化，稳定市场占有率，主要产品销售价格下降，但原材料价格却仍保持在高位区间，从而使公司主要产品毛利率下降较多，致使本报告期主营业务收入较上年同期预计下降20%左右，因此报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期下降在0%－20%之间。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2019年3月29日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表了以下事前认可意见和独立意见：
一、关于改聘 2017年度外部审计机构
1、事前认可意见
通过审核公司提交的《关于改聘会计师事务所的议案》，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计工作要求，不会损害全体股东和公司的利益，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计工作要求。基于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的调查评估，并结合公司实际情况，我们认为公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务报告审
计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司和中小股东利益，同意公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构，并将该提案提交公司股东大会审议。
二、关于修改公司章程
我们认为公司本次修订公司章程是源于公司 2016年限制性股票激励计划预留部分授予而导致公司的注册资本和总股本发生变化而
进行的修改，已履行了相应的程序，此次修改事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，我们一致同意公司修改公司章程相应部分的内容。
[以下无正文]
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见》之签署页】
独立董事：
孔小文 陆正华
日期：2017年 11月 20日
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第六次会议审议的的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
1.关于公司申请综合授信的独立意见
根据公司经营需要，为拓宽融资渠道，确保公司长期持续发展，公司拟向中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行申请金额为人民币五千万元、期限为一年的综合授信额度，并授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。以上授信额度限额可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司本次申请综合授信符合公司实际经营需要，公司决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
同意本次向银行申请授信额度的事项。
2.关于公司增资子公司收购部分股权的独立意见
根据公司在体外诊断领域的长期发展战略，经过各方友好协商，公司拟以自有资金向香港全资子公司理邦科技（香港）有限公司（以下简称“理邦科技”）增资 435.6万美元，再由理邦科技以 435.6万美元价格收购 RAPICURABIOTECHNOLOGIES，INC.（中文名称“锐培亚生物技术股份有限公司”，以下简称：“开曼锐培亚”）6%的股权，其中向ChaoLin先生收购开曼锐培亚5%股权，向Effica Investment Co.,Limited（中文名称“艾菲可投资有限公司”）收购开曼锐培亚1%股权。上述股权转让完成后，公司通过理邦科技持有开曼锐培亚89%的股权。符合公司实际情况及战略发展规划，有利于加快公司的业务拓展，提升公司的盈利水平，不存在损害公司和股东利益的行为。此次收购履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，同意公
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见司增资理邦科技（香港）有限公司收购 RapicuraBiotechnologies,Inc.部分股权的事项。
(以下无正文)
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事专项意见签字页
独立董事签字：
郑全录 吴瑛 刘雪生
深圳市理邦精密仪器股份有限公司年 月 日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-016北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年3月18日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2019年3月15日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由公司董事长王立群先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司申请5,000万元的综合授信额度，授信期限1年。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票
该议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于控股股东申请豁免履行不减持承诺的议案》
为了优化公司股权结构，同时降低股票质押的风险，公司控股股东、实际控制人王立群先生拟以协议转让部分股份的方式引入外部投资者，申请豁免履行其
于 2018年 4月作出的《关于锁定期满后十二个月内不减持所持北京汉邦高科数字技术股份有限公司股票的承诺》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司第三届监事会第十一次会议审议并通过了本议案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票
王立群先生作为关联董事回避表决该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-030兄弟科技股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告及摘要已于2016年4月20日披露，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待日
2016年5月16日（星期一）
二、接待时间
接待日当日下午15:30-17:30
三、接待地点
浙江省海宁市海洲街道学林街1号、海昌南路336号兄弟科技股份有限公司会议室
四、预约方式
拟参与此次说明会的投资者请于2016年5月11日(上午9:00—11:30，下午13:00—15:00)与公司证券投资部联系，以便接待登记和安排。
联系人：钱柳华沈洁
联系电话：0573-80703928
传真：0573-87081001
邮箱：stock@brother.com.cn
五、公司参与人员
公司董事长钱志达先生、财务中心总监钱晓峰先生、董事会秘书钱柳华女士（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。
六、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电子邮件、传真等方式向证券投资部提出所关心的问题，公司将针对相关问题形成答复意见。
4、公司接待人员接受投资者关于公司生产、经营、财务、战略、投资等方面的提问，并在符合信息披露规则的前提下，当场给予答复；对于当场不能答复的，会做好书面记录并在核实相关情况后予以答复。
5、参加投资者接待日活动的投资者交通及食宿费用自理，请提前十分钟到达活动地点。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-075
天马轴承集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日开市起因2016年度归属于上市公司股东的净利润与《2016年度业绩快报》有较大变化申请临时停牌（详见2017-046号公告），原定2017年4月25日开市起复牌，由于公司于2017年4月24日晚间与拟收购标的已达成较为明确收购意向，且公司判断该事项预计对公司将构成较为重大影响，为防范内幕交易，保障广大投资者的合法权益，避免公司股票异动，根据相关规定公司股票申请停牌（详见2017-48号公告），并于2017年5月3日披露《关于重大事项停牌进展公告》（详见2017-065
号公告）。经初步尽职调查，且中介机构已入场开展相关工作，拟收购标的公司共两个，属于网络服务、信息服务行业，收购上述两个标的资产预计构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2017年5月10日开市时起停牌（详见2017-070号公告）。
截至本公告日，公司正在对本次重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构及交易各方正全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，为保障本次重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司所有信息均以在公司指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018-053浙江交通科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 1日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过 20,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过 1年）保本型商业银行理财产品，并授权公司董事长审批。具体内容详见公司 2017年 6月 3日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《浙江江山化工股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2017-061）。
一、本次购买理财产品的主要概况
近日，公司与浙商银行股份有限公司衢州分行（以下简称“浙商银行衢州分行”）签订《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）》，购买其理财产品，现将相关事项公告如下：
1.产品名称：结构性存款产品
2.产品性质：保本浮动收益型
3.产品规模：人民币5000万元
4.预计到期收益率：4.5%/年
5.理财期限：92天
6.产品成立日：2018年5月15日
7.产品到期日：2018年8月15日
8.收益计算方式：产品到期收益=5000万元*到期收益率*92/360
10.资金来源：公司闲置募集资金
11.关联关系：公司与浙商银行衢州分行无关联关系
二、产品风险提示
1．利率风险：本存款产品的浮动收益根据 3M Shibor确定，根据观察期观察标的的表现情况，公司获得的实际收益可能低于公司的预期收益目标。
2．提前终止风险：本存款产品银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。
3．法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计的，相关政策法规变化将可能对该产品的运作产生影响。
4．不可抗力及意外事件风险：如公司或银行因不可抗力导致交易中断、延误等风险及损失，银行不承担责任，但银行在条件允许的情况下通知公司，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《募集资金管理制度》等规定，对银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
1.公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，投资活动由财务负责人负责组织实施，综合财务管理部具体操作；
2.公司综合财务管理部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3.公司纪检监察审计部门为理财产品业务的监督部门，有权对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5.公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
相改变募集资金用途的行为。
2.通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益（元）|
|1|交通银行|蕴通财富·日增利91天|募集资金|5,000|2017/06/30|2017/09/29|是|598,356.16|
|2|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|5,000|2017/06/29|2018/01/02|是|1,050,273.97|
|3|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|10,000|2017/7/12|2017/10/10|是|1,010,958.90|
|4|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|5,000|2017/9/30|2017/10/12|是|47,671.23|
|5|农业银行|金钥匙·本利丰”2017年第1095期人民币理财产品|募集资金|5,000|2017/10/25|2018/01/17|是|466,027.40|
|6|浙商银行|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|募集资金|5,000|2017/10/27|2017/12/01|是|206,164.38|
|7|浙商银行|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|募集资金|3,000|2017/10/27|2018/4/27|是|777,863.01|
|8|建设银行|“乾元-久盈”2017年第240期理财产品|募集资金|5,000|2017/12/26|2018/3/26|是|517,808.22|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9|农业银行|“汇利丰”2018 年第4266 期对公定制人民币理财产品|募集资金|5,000|2018/2/9|2018/4/10|是|336,986.30|
|10|农业银行|“汇利丰”2018 年第4268期对公定制人民币理财产品|募集资金|5,000|2018/2/9|2018/5/10|是|554,794.52|
|11|建设银行|“乾元-久盈”2018年第83期理财产品|募集资金|5,000|2018/4/10|2018/6/11|否|-|
|12|工行|随心E(定向)2017年第3期|募集资金|3,000|2018/4/19|2018/10/18|否|-|
|13|交行|结构性存款91天|募集资金|2,000|2018/4/23|2018/7/23|否|-|
|14|交行|日增利提升91天|募集资金|1,000|2018/4/23|2018/7/23|否|-|
|15|浙商银行|结构性存款产品|募集资金|5,000|2018/5/15|2018/8/15|否|-|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行保本理财产品总额为69,000万元人民币，其中已经赎回53,000万元，累计取得理财收益5,566,904.09元。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会