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证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-008山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于下属公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
根据经营发展需要，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向全资子公司健和投资管理有限公司（以下简称“健和投资”）增资1.44亿元，健和投资的注册资本由5,600万元人民币增至20,000万元人民币。
为提高综合实力和业务竞争力，健和投资管理有限公司以自有资金向青岛齐星车库有限公司（以下简称“齐星车库”）增资1.5亿元，齐星车库的注册资本由5,100万元人民币增至20,100万元人民币；同时，青岛星跃铁塔有限公司（以下简称“星跃铁塔”）以资本公积转增资本 1.81亿元，星跃铁塔的注册资本由11,900万元人民币增至30,000万元人民币。
本次增资前后，公司为健和投资的唯一股东，持有健和投资100%的股权；健和投资为齐星车库和星跃铁塔的唯一股东，持有齐星车库和星跃铁塔100%的股权。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资事项的基本情况
（一）健和投资增资情况
1、出资方：山东齐星铁塔科技股份有限公司
增资方式：现金增资
资金来源：自有资金
2、被增资方基本情况
公司名称：健和投资管理有限公司
成立时间：2013年9月10日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市海淀区信息路甲28号C座6层06C-138室
法定代表人：熊平
注册资本:5,600万元
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；
货物进出口、技术进出口、代理进出口。
截至 2015年 12月 31日，健和投资的总资产为 5,922.20万元，净资产为5,780.80万元，净利润为-2.87万元。（以上数据已经审计）
截至 2016年 6月 30日，健和投资的总资产为 54,442.38万元，净资产为-2,107.43万元，净利润为1,811.22万元。（以上数据已经审计）
（二）齐星车库增资情况
1、出资方：健和投资管理有限公司
增资方式：现金增资
资金来源：自有资金
2、被增资方基本情况
公司名称：青岛齐星车库有限公司
成立时间：2016年11月30日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山东省青岛市胶州市九龙工业园新东路17号
法定代表人：李明
注册资本:5,100万元
经营范围：机械式停车设备、自走式停车设备的设计、制造、安装、维护及相应软件的开发销售；各类停车场的规划设计及经营；交通设施、公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板的制作及施工安装；建筑钢结构、钢架构、塔架、光伏热发电支架的设计、加工、安装，光伏光热电站的建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）星跃铁塔增资情况
青岛星跃铁塔有限公司以资本公积转增资本1.81亿元。
青岛星跃铁塔有限公司基本情况：
成立时间：2010年7月31日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：青岛胶州市九龙工业园新东路17号
法定代表人：李明
注册资本:11,900万元
经营范围：制造：机械式停车设备；生产、销售：铁塔、钢管塔、架构、管道（不含特种设备）、钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备及组件、太阳能支架、物流仓储设备及其软件；铁塔、钢结构组件、太阳能支架热镀锌；停车设备技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年12月31日，星跃铁塔的总资产为 56,594.75万元，净资产为34,745.43万元，净利润为-382.84万元。（以上数据已经审计）
截至2016年6月30日，星跃铁塔的总资产为54,247.86万元，净资产为
36,587.36万元，净利润为1,841.93万元。（以上数据已经审计）
三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次各下属公司增资，主要为解决下属公司资金规模和业务发展不匹配的问题，以满足其未来经营发展的需求。此次增资可充分增强下属公司的资本实力，保证未来经营发展的顺利进行，在保证公司日常经营所需资金的情况下，此次增资可促进下属公司稳定经营，更能进一步提高其业务拓展的竞争力与综合实力，提高其经营业绩。
健和投资为公司的全资子公司，齐星车库、星跃铁塔为健和投资的全资子公司，本次增资不会影响公司的合并财务报表范围，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
四、独立董事意见
本次增资有利于增强下属公司的资本实力，提高其经营效率和盈利能力，增强可持续发展能力和核心竞争力，不会因此影响公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意本次增资事项。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十六日
创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2019年第四次临时会议资料创新医疗管理股份有限公司独立董事
关于第五届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会2019年第四次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
经核查，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及签订的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》的约定，在业绩承诺期满后的六个月内，对公司重大资产重组标的资产履行了减值测试程
序，并编制了《重大资产重组标的资产减值测试报告》，公允的反映了公司重大资产重组标的资产的减值情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，审慎独立执业，遵守了职业道德基本原则，《重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》的出具履行了相关审核程序，我们同意该议案。
创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2019年第四次临时会议资料（以下无正文，为创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2019年第四次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 、 、
陈珞珈 余景选 范进学
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-057浙江盾安人工环境股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：盾安环境，股票代码：002011）于2015年7月20日、7月21日、7月 22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员，并对相关情况说明如下：
1、公司因筹划控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌事宜，鉴于该事项存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：002011）自 2015年 7月 3日开市起停牌。股票停牌期间，公司多次召开管理层会议，积极推进本次挂牌事宜，相关中介机构拟定了挂牌初步方案。公司管理层就初步方案进行充分审慎论证，认为本次筹划挂牌新三板事项的时机与条件尚不成熟，从维护公司及全体股东利益出发，决定终止筹划本次挂牌事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 20日开市起复牌。
公司董事长葛亚飞先生出于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划自公司股票复牌之日起六个月内（即 2015年 7月 20日至 2016年 1月19日），通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、通过
定向资产管理计划等）择机增持公司股份，累计增持比例不超过公司现有总股本的1%。2015年 7月 21日，葛亚飞先生通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公司股份348,100股，占公司总股本的0.04%，增持均价为14.35元/股。
上述事项的具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-037
恺英网络股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月1日召开第三届董事会第四十一次会议（临时会议），审议通过了《关于修订<恺英网络股份有限公司章程>的议案》，《公司章程》第八条“公司董事长为公司的法定代表人”修订为“公司总经理为公司的法定代表人”。公司于2019年3月20日召开第四届董事会第一次会议（临时会议），审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，同意聘任陈永聪先生为公司总经理。根据修订后的《公司章程》规定，总经理陈永聪先生为公司的法定代表人。
公司已于近日完成相关工商变更登记，并取得了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为陈永聪先生。
一、本次工商变更的主要事项
公司法定代表人由“王悦”变更为“陈永聪”。
除上述变更外，公司《营业执照》中其他内容不变。
二、新取得的《营业执照》基本信息
名称：恺英网络股份有限公司
统一社会信用代码：913500006339022070
类型：股份有限公司(上市)
住所：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号
法定代表人：陈永聪
注册资本：（人民币）贰拾壹亿伍仟贰佰伍拾壹万柒仟陆佰叁拾肆圆整
成立日期：2000年01月03日
营业期限：2000年01月03日至长期
经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二零一九年四月二日
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-037江苏华宏科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-040），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年 12月 31日开市起申请重大资产重组停牌。2015年 1月8日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
经公司申请，公司股票自 2015年 4月 2日开市起继续停牌，相关公告详见《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-030）；公司分别于 2015年 1月 9日、 2015年 1月 16日、2015年 1月 23日、2015年 1月 30日、2015年 2月 6日、2015年 2月 13日、2015年 2月 27日、2015年 3月 6日、2015年 3月 13日、2015年 3月20日、2015年3月27日、2015年3月31日、2015年4月10日、2015年4月17日、2015年4月24日发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月四日
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-109中天金融集团股份有限公司
2017年第 4次临时股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年 9月 6日下午14∶00
（2）网络投票时间：2017年 9月 5日至 2017年 9月 6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月6日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 5日下午3∶00至 2017年 9月 6日下午3∶00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2017年 9月 1日
2、召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号公司会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1．出席总体情况：
出席本次股东大会的股东（代理人）29人，代表有效表决权股份 2,230,554,688股，占股权登记日 2017年 9月 1日公司总股本 4,700,943,536股的47.4491%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）6人，代表有效表决权股份 2,228,466,876股，占股权登记日 2017年 9月 1日公司总股本 4,700,943,536股的47.4047%。
通过网络投票的股东 23人，代表股份数 2,087,812股，占股权登记日 2017年 9月 1日公司总股本 4,700,943,536股的0.0444%。
参加表决的中小投资者共 28人，代表股份数 223,476,277股，占股权登记日 2017年 9月 1日公司总股本 4,700,943,536股的4.7539%。
2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案。
1．关于公司预计新增对全资子公司担保额度的议案。
A、表决情况：详见附表
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的2/3，该议案审议通过。
同意对全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司新增担保额度500,000万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限公司新增担保额度200,000万元共计担保额度700,000万元。经股东大会授权批准后，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜。有关具体内容详见2017年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)公司公告《关于公司预计新增对全资子公司担保额度的公告》。
中天金融集团股份有限公司
议案具体表决结果详见如下附表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||||||
|||分类|同意||反对||弃权||
||||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|关于公司预计新增对全资子公司担保额度的议案|出席会议所有表决权股东|2,230,341,888|99.9905%|210,000|0.0094%|2,800|0.0001%|
|||中小股东表决情况|223,263,477|99.9048%|210,000|0.0940%|2,800|0.0013%|

中天金融集团股份有限公司
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：王凤、王冠。
3.结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.《中天金融集团股份有限公司 2017年第 4次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2017年第 4次临时股东大会法律意见书》。
中天金融集团股份有限公司董事会
二○一七年九月六日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-068索菲亚家居股份有限公司
关于减少注册资本暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）于 2019年 11月18日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》，详细情况如下：
一、减少注册资本的情况
公司于 2018年 8月 13日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司2018年 9月 17日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份。截至 2019年9月 16日，公司股份回购实施期限已满，股份回购已实施完成，公司股份回购专用账户累计回购股份数量为 11,056,272股，占公司总股本923,426,310股的1.1973%。截至目前，上述回购的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
公司总股本由 923,426,310股减少至 912,370,038股，注册资本由 923,426,310元减少至 912,370,038元。
二、公司章程修订的情况
公司现就本次减少注册资本等事宜修订公司章程有关条款。本次公司章程修订的具体内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前条款内容||修订后条款内容|
|第六条||公 司 注 册 资 本 为 人 民 币92342.631 万元。||公 司 注 册 资 本 为 人 民 币91237.0038 万元。||

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》（正
式稿）请见同日刊登于巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
三、对债权人的通知
根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五天内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次减少注册资本事宜。
公司各债权人若要求公司清偿债务或提供相应担保的，应向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二零一九年十一月十九日
中信建投证券股份有限公司
关于烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票之
保荐总结报告书
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2016年 12月 31日。目前持续督导期已届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规和规范性文件相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
3、主要办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
4、法定代表人：王常青
5、本项目保荐代表人：贺星强、曾琨杰
6、项目联系人：曾琨杰、贺星强
7、联系电话：010-85130548
8、是否更换保荐代表人：是。持续督导期间，保荐机构指定的本次发行的原保荐代表人为陈永、贺星强；2015年 9月，原保荐代表人陈永因工作变动原因变更为曾琨杰。
三、上市公司的基本情况
1、发行人名称：烟台双塔食品股份有限公司
2、证券代码：002481
3、注册资本：12.6339亿元
4、注册地址：山东省烟台市招远市金岭镇
5、主要办公地址：山东省烟台市招远市金岭镇
6、法定代表人：杨君敏
7、实际控制人：招远市金岭镇人民政府
8、联系人：师恩战
9、联系电话：0535-8938520
10、本次证券发行类型：非公开发行
11、本次证券发行时间：2014年12月22日
12、本次证券上市时间：2015年1月14日
13、本次证券上市地点：深圳证券交易所
四、保荐工作概述
保荐机构根据有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，尽职推荐双塔食品发行上市，并持续督导双塔食品履行相关义务。保荐机构履行尽职推荐和持续督导职责，按有关规定指定曾琨杰、贺星强两名保荐代表人具体负责保荐工作。保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对双塔食品进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织双塔食品及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐非公开发行股票所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，在发行人股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项。
7、关注发行人及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
双塔食品能够积极配合保荐机构开展尽职调查与公开发行股票推荐工作，及时向保荐机构和其他中介机构提供尽职调查所需材料，并保证所提供材料真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，为本次公开发行股票推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
双塔食品能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
双塔食品聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就公开发行股票和持续督导过程中的相关具体事项出具专项意见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
双塔食品已建立健全信息披露管理制度，能够按照相关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
双塔食品募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
截至本报告书出具日，公司尚有部分前次募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任，要求公司按照相关规定使用募集资金。
保荐代表人：贺星强
曾琨杰
法定代表人：王常青
中信建投证券股份有限公司2017年 5月11日
蓝思科技股份有限公司独立董事
关于公司计提资产减值准备、报废资产及核销资产的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《蓝思科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，对公司第三届董事会第十九次会议《关于核销资产的议案》、《关于计提资产减值准备及报废资产的议案》进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
本次计提资产减值准备、报废资产及核销资产事项已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、董事会第十九次会议审议通过，决策程合法、合规；本次计提资产减值准备、报废资产及核销资产系根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则进行，计提、报废及核销标准和方法科学、准确，且符合实际情况。计提资产减值准备、报废资产及核销资产完成后，能够更加准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司、公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备、报废资产及核销资产。
【以下无正文】
【本页无正文，为《蓝思科技股份有限公司独立董事关于公司计提资产减值准备、报废资产及核销资产的独立意见》之签字页】
独立董事签署:
饶育蕾：_______________
唐国平：_______________
王义高：_______________
姚毅：_______________
二○一九年一月二十九日
海南珠江控股股份有限公司独立董事
关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的独立意见
我们作为海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《海南珠江控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和相关规定，对公司更换重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组”）聘请的法律顾问事项发表如下独立意见：
经核查，北京安新律师事务所具备为上市公司提供法律顾问服务的相关资质，执业律师具备相关经验和能力，能够满足担任公司重大资产重组法律顾问的要求。公司更换本次重大资产重组聘请的法律顾问事项，其审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的独立意见》之签署页）
独立董事：朱恒源姚刚王欣新
二〇一七年三月二十三日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-016云南创新新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
持股5%以上的股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 3日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2018-001号），持本公司股份 12,048,000股，占总股本的8.83%的股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国和”），计划自该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,364,500股（即不超过公司股份总数的1%）。具体内容详见公司于2018年1月3日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年2月22日，公司收到上海国和《关于股份减持计划实施进展的告知函》，获悉其于 2018年 1月 24日至 2018年 2月 22日期间通过集中竞价交易方式合计减持公司无限售条件流通股810,000股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截止 2018年 2月22日，持股5%以上股东上海国和披露的上述股份减持数量已过半，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持计划的实施进展
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海国和现代服务业股权投|集中竞|2018.1.24-|101.12|810,000|0.59|

证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-016
||||||
|-|-|-|-|-|
|资基金合伙企业（有限合伙）|价交易|2018.2.22|||
|合计|||810,000|0.59|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|其中：限售股份|0|0|0|0|
||无限售股份|12,048,000|8.83|11,238,000|8.24|
||合计|12,048,000|8.83|11,238,000|8.24|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《云南创新新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，上海国和严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，上海国和仍为公司持股5%以上的股东；上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截止本公告日，上海国和实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕；公司董事会将持续关注上海国和股份减持计划实施的进
展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-016三、备查文件
1、上海国和出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年二月二十二日
证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2017—040
金字火腿股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 6月 5日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017年 6月 9日以现场加通讯的方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、以 4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，审议通过了《关于公司董监高拟认购钰瑞股权投资私募基金份额暨关联交易的议案》。
参与基金认购及关联的公司董事施延军、薛长煌、吴月肖、王启辉、施思对该议案回避表决。公司独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。
上述议案需提交公司股东大会审议。
《关于公司董监高拟认购钰瑞股权投资私募基金份额暨关联交易
的公告》具体内容刊登在 2017年 6月 10日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、以 5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《关于对双峰中钰锦泉投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》。
参与合伙企业增资及关联的公司董事施延军、薛长煌、王启辉、施思对该议案回避表决。公司独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。
上述议案需提交公司股东大会审议。
《关于对双峰中钰锦泉投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》具体内容刊登在2017年6月10日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、以 5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《关于对双峰中钰惠丰投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》。
参与合伙企业增资及关联的公司董事施延军、薛长煌、吴月肖、施思对该议案回避表决。公司独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。
上述议案需提交公司股东大会审议。
《关于对双峰中钰惠丰投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的公告》具体内容刊登在2017年6月10日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
董事会就公司本次议案事项，将在适当的时候召开股东大会审议，股东大会通知另行公告。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2017年 6月 10日
北京市中银律师事务所
关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
中国·北京·朝阳区东三环中路 39号建外SOHO东区A座31层
电话（Tel）：(010)58698899（总机）传真（Fax）：(010)58699666
网址(http)//www.zhongyinlawyer.com
二零一六年一月
中银律师事务所 法律意见书
北京市中银律师事务所
关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
编号:中银[股]字2016第 027号致：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（“贵公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《深交所股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《深交所中小板规范指引》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《深交所中小板规范指引》、《从业办法》等相关规定的要求，对贵公司本次会议的真实性、合法性；对本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；以及表决程序与表决结果是否合法有效进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
中银律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司于2016年1月13日召开的第四届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年1月14日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
贵公司本次会议的现场会议于 2016年 1月 29日（星期五）15：00时在江苏省昆山开发区春旭路 258号东安大厦 1701室如期召开，由贵公司董事长郑玉芝主持。
贵公司本次会议网络投票时间为2016年1月28日至2016年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东/股东代理人共计 3人，代表股份 42,438,086股，占贵公司股份总数的29.1490%。
中银律师事务所 法律意见书
除贵公司股东/股东代理人外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 6人，代表股份 11,815,919股，占贵公司股份总数的8.1159%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
基于上述，贵公司本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计 9名，代表股份 54,254,005股，占贵公司股份总数的37.2649%。
经核查，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议
案。
经查验，本次会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。
本次会议现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《网络投票细则》的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。
现场会议选举了两名股东代表、一名监事及本所律师共同进行计票和监票。
现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果
后，予以公布。
依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，本次会议经逐项审议，表决通过了以下议案：
1、审议《关于公司变更 2015年度审计机构的议案》。
表决结果：54,254,005股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
中银律师事务所 法律意见书
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：534,371股同意、0股弃权、0股反对。
经核查，以上议案均经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文，接签字页）
中银律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《北京市中银律师事务所关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中银律师事务所
负责人: 经办律师:
李炬 叶敏开
经办律师：
程志坚
2016年1月29日
北京国枫律师事务所
关于渤海水业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0543号
致：渤海水业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2016年第三次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2016年 10月 11日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上发布了《渤海水业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。
本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序、公告及临时议案的提出及公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：《关于对外投资项目设立项目公司暨关联交易的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经核查，本次股东大会现场会议召开的时间为：2016年10月27日（星期四）14：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票：开始时间（2016年10月 26日15:00）至投票结束时间（2016年10月27日15:00）的任意时间。
4、经核查，本次股东大会的会议地点为：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22层渤海水业股份有限公司会议室；表决方式为：现场投票和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止2016年10月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 4人，代表股123,633,640份股，占公司股份总数的63.4048％；参加网络投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份 6,700股，占公司股份总数的0.0034%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。全部议案对中小股东单独计票。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案须经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。表决时已对中小股东单独计票。
本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于渤海水业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
王凤
22016年10月27日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于2014年年度报告有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、作为公司的独立董事，就公司于2015年4月17日召开的第七届董事会第24次会议审议的有关议案及2014年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保、关联方占用资金事项的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，现就该情况作如下专项说明：
2014年末，公司对外担保人民币 24,805.50万元（见下表），占公司最近一期经审计净资产（归属于普通股股东的净资产为 455,936.89万元）的5.44%。
|||||
|-|-|-|-|
||担保额度|实际担保金额||
|担保对象名称|||担保期|
||（万元）|（万元）||
|中国有色（沈阳）泵业有限公司|13,000|5,478.32|2019-08-05|
|中国有色（沈阳）泵业有限公司|15,000|10,756.84|2017-11-17|
|中国有色（沈阳）泵业有限公司|13,000|7,941.14|2017-12-31|
|||37.00|2018-11-19|
|北京中色建设机电设备有限公司|3,000|||
|||592.20|2017-02-11|
|合计：|44,000|24,805.50||

我们认为，公司没有对非关联公司提供担保；公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保；被担保对象的资产负债率均未超过70%。
截止2014年12月31日，公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况。
报告期内发生的对控股子公司的财务资助履行了相应的决策程序，并及时予
以了披露，不存在违反规定的情形。
二、对公司2014年度利润分配的独立意见
公司董事会拟定的利润分配预案为：
经中天运会计师事务所审计确认，2014年末母公司可供股东分配的利润为 458,849,240.18元，以公司总股本 984,689,212股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计 49,234,460.60元。尚余可供股东分配利润 409,614,779.58元，结转以后年度分配；本报告期公司无资本公积金转增股本预案。
公司2014年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司2014年度股东大会审议。
三、对公司2014年内部控制自我评价报告的独立意见
公司按照中国证监会和深交所有关规定出具了《内部控制自我评价报告》，我们认为：公司建立了符合国家法律、法规及各部门要求的内控体系，公司内部控制制度涵盖了公司经营的各个环节，公司各项业务活动均按照相关制度规定执行。
公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制制度严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设、运营及监督的实际情况。
四、对公司变更第七届董事会部分成员的独立意见
根据公司提供的张向南先生的个人履历、工作实绩等情况，经了解，我们认为：公司董事候选人张向南先生的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，我们审阅了他的履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况，我们认为：张向南先生具备董事任职资格，同意张向南先生为公司第七届董事会董事候选人提交股东大会选举。
独立董事:邱定蕃、张继德、李相志
北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于
续聘公司 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着客观、谨慎、认真的原则，就公司第四届董事会第二次会议拟审议的《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》进行事前审查，并发表书面意见如下：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意将《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
梁云凤 王艳辉
北京君正集成电路股份有限公司二○一九年四月十八日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2015）041号广东新宝电器股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第四次会议于2015年8月24日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2015年8月14日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为潘卫东先生、张军先生、康杏庄女士。会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：一、《广东新宝电器股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2015年半年度报告》内容详见 2015年 8月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》全文刊载于2015年 8月 25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于募集资金 2015年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《关于增加募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
为了进一步加强募集资金管理，提高资金使用效率和存储收益，同意公司将在永亨银行（中国）有限公司佛山支行开立的用于暂时闲置的蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金购买银行理财产品的专用结算账户增设为蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金专项账户，账号为：3401712158003，该专户仅用于公司蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。现有蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金专户（中国进出口银行广东省分行，账号2150000100000145555），公司将在其投资产品（6个月定期存款）2015年9月9日到期后，把该专户的资金余额转到永亨银行（中国）有限公司佛山支行专户进行专项存储，并注销公司在中国进出口银行广东省分行开立的募集资金专户。公司最终的募集资金专户仍为五个。
同意公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与永亨银行（中国）有限公司佛山支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、《广东新宝电器股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司监事会
2015年8月25日