Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳兆日科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳兆日科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳兆日科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳兆日科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第三届董事会第十一次会议决议，决定于2019年1月24日(星期四)下午14时召开本次股东大会。
2．公司董事会在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2019年1月24日(星期四)下午14时
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年1月23日15:00至2019年1月24日15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C座1605室
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共【2】人，代表公司股份数【78,588,529】股，占公司股份总数的【23.3894】%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.审议《关于拟增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【78,662,429】股，其中同意【78,662,429】股，占参加会议有表决权股份总数的【100.00000】%；反对【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0000】%；弃权【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0000】%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份【73,900】股，同意【73,900】股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的【100.00000】%；反对【0】股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的【0.0000】%；弃权【0】股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的【0.0000】%。
2.审议《关于将企业类型变更为内资企业的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【78,662,429】股，其中同意【78,645,229】股，占参加会议有表决权股份总数的【99.9781】%；反对【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0000】%；弃权【17,200】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0219】%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份【73,900】股，同意【56,700】股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的【76.7253】%；反对【0】股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的【0.0000】%；
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书弃权【17,200】股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的【23.2747】%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳兆日科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
马卓檀 黄媛
贺春喜
年 月日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2019-007中钢集团安徽天源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中钢天源，证券代码：002057）交易价格连续3个交易日内（2019年4月16日、 4月 17日、4月 18日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》第5.4.3条第一项规定，属于异常波动。
二、说明关注、核实情况
1．经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．经公司自查，近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．经公司自查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，也未发现将要发生重大变化的迹象；
4．经公司自查，公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5．经公司问询，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6．经公司问询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露
根据深圳证券交易所有关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前 10个交易日内，上市公司应当在异常波动公告中对利润分配方案进行预披露。公司拟以截至 2018年 12月 31日总股本 383,525,184股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计 38,352,518.40元；不送红股；
以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议。具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
五、上市公司认为必要的风险提示
1．公司全资子公司中钢集团南京新材料研究院有限公司于 2019年 4月 13日与中钢集团新型材料（浙江）有限公司签订《“氢燃料电池石墨双极板材料”项目合作协议》，详见公司于2019年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投资“氢燃料电池石墨双极板材料”项目的公告》（公告编号：2019-006）。该项目尚未经公司董事会批准，且相关产品的研发和产业化进度存在不确定性，该项目在未来市场规模和技术可替代性等方面也存在不确定性。现阶段，公司投入资金较小，该项目不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生重大影响。该项目后续情况以公司在指定信息披露媒体披露的相关公告为准。
2．公司不存在违反信息公平披露的情况。
3．公司于2019年2月28日披露了的《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-002），快报显示公司实现营业收入 12.79亿元，同比增长10.59%，实现营业利润1.29亿元，同比增长9.06%；实现利润总额1.37亿元，同比下降10.76%；
实现归属于上市公司股东的净利润 1.26亿元，同比下降7.38%。截至目前公司实际经营情况与业绩快报不存在较大差异。公司2018年年度报告、2019年第一季度报告预约披露时间为 2019年4月26日。截至目前，公司未公开的财务信息没有对除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－060
鲁丰环保科技股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2015年7月14日-7月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、2015年7月6日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，根据方案，以上重大资产出售标的为亏损的铝箔业务，其中年初至交割日期间损益的安排为：标的公司产生亏损或发生净资产减少的，该等亏损及净资产的减少由交易对方远博实业发展有限公司承担，标的资产的对价不进行调整。以上重大资产出售方案已经公司股东大会审议通过，现公司和交易对方正按照方案准备标的资产的交割。交割完成后，公司将根据未来发展需要，借助资本市场和环保节能并购基金，适时以包括但不限于对外投资、收购兼并等方式，努力培育和开拓新的核心业务，促进公司盈利能力的不断提升，努力实现公司业绩的持续增长，切实保障中小股东利益。
2015年7月10日-15日公司陆续披露了《关于维护证券市场稳定的声明》、《关于维护公司股价稳定的公告》、《关于公司股票复牌公告》、《关于控股股东参与设立环保节能并购投资基金的公告》等公告。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
积极转型节能环保》、《实际控制参与设立15亿元并购投资基金》等报道。除此以外，公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司董事会认为本公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-070江苏常铝铝业股份有限公司
关于更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关中介机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫冷却器有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
为更好地推进公司本次交易事项工作的需要，公司拟更换本次交易的审计机构，现将有关事项公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司决定对本次交易聘请的审计机构进行更换，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构，就本次交易提供审计服务并出具相关报告。
二、拟聘请的会计师事务所的基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司本次交易的审计工作的要求。
三、更换会计师事务所履行的程序
2、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次交易事项相关审计工作的要求。
公司更换本次交易审计机构不会损害公司及全体股东利益。因此同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次交易事项审计机构。
四、备查文件
1、江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的独立意见。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
万科企业股份有限公司
二○一三年十二月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-001
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年12月份公司实现销售面积97.6万平方米，销售金额109.5亿元。2013年1~12月份公司累计实现销售面积1489.9万平方米，销售金额1709.4亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
2013年11月份销售简报披露以来公司新增加项目12个，情况如下：
1.大连万科城西项目。该项目位于大连市金州新区万科城项目西南角，金州铁路段设备厂房以东。项目净用地面积约1.6万平方米，容积率2.66，计容积率建筑面积约4.3万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约0.73亿元。
2.沈阳怒江北街项目。该项目位于沈阳市皇姑区，东至规划路，南至用地界限，西至怒江北街延长线，北至文大路。项目净用地面积约20.0万平方米，容积率2.4，计容积率建筑面积约48.0万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约6.2亿元。
3.北京顺义高丽营镇于庄03-38地块项目。该项目位于北京市顺义区高丽营镇于庄东高白路以西，规划六路东北，规划二路以南。项目净用地面积约 19.0万平方米，平均容积率0.9（其中商品房、商业/公建部分容积率1.1；旅游设施部分容积率0.6），计容积率建筑面积约17.1万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约33.0亿元。
4.青岛广告产业园 C地块项目。该项目位于青岛市城阳区阜城路以西，春城路以东，兴阳路以南。项目净用地面积约6.9万平方米，容积率1.5，计容积率建筑面积约10.0万平方米。万科拥有该项目51%权益，须支付地价款约0.77亿元。
5.南京江宁南站龙西项目。该项目位于南京市江宁区火车南站南广场站西片区，梅香路以西，规划站西四路以东，金阳西街以南。项目净用地面积约 3.6万平方米，容积率3.0，计容积率建筑面积约10.8万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款总额7.1亿元。
6.芜湖弋江长江南路项目。该项目位于芜湖市弋江区城南滨江板块内，中山南路以西、地大橡树园小区以北，长江南路以东，乌霞山西路以南。项目净用地面积约12.2万平方米，容积率3.0，计容积率建筑面积约 36.6万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款总额8.38亿元。
万平方米。万科拥有该项目85%权益，须支付地价款总额5.01亿元。
8.南宁万科大厦项目。该项目位于南宁市五象新区五象大道南侧，未来新城市CBD核心地段。项目净用地面积约2.6万平方米，平均容积率4.6，计容积率建筑面积约11.8万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款总额1.39亿元。
9.佛山南海桂城街道金融C区A32街项目。该项目佛山南海区桂城海八路以南，华翠路以东。项目总建设用地面积约 2.5万平方米，平均容积率5.8，计容积率建筑面积约 14.6万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款总额5.33亿元。
10.中山石岐青溪路项目。该项目位于中山市石岐区青溪路东南侧，合益路以西，南至振兴路以北，华捷钢管厂以南。项目总用地面积约 14.4万平方米，容积率2.96，计容积率建筑面积约42.6万平方米。万科拥有该项目75%权益，须支付地价款7.25亿元。
11.郑州航空港区项目。该项目位于郑州市航空港区银河路（南水北调运河）以西，盛锦路以北，郑港二街以东，鸿运路以南。项目净用地面积约17.3万平方米，综合容积率2.5，计容积率建筑面积约44.7万平方米。万科拥有该项目51%权益，须支付地价款约3.8亿元。
12.重庆南岸二塘城中村362亩项目。该项目位于重庆市南岸区学府大道交通大学以西，规划滨江广场以东，规划二塘支路以南。项目净用地面积约24.1万平方米，综合容积率3.5，计容积率建筑面积约84.6万平方米。万科拥有该项目49%权益，须支付地价款约11.17亿元。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一四年一月四日
星期六股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的
独立意见
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州遥望网络股份有限公司88.5651%股份，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我们作为公司独立董事，发表以下独立意见：
1.本次交易的相关事项已经公司第三届董事会第四十七次会议、第四届董事会第三次会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《星期六股份有限公司章程》的规定，并在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
2.本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
股份有限公司之业绩承诺补偿协议》及《星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可行性和可操作性。
4.本次交易构成关联交易。董事会表决程序符合有关法律、法规和《星期六股份有限公司章程》的规定。
5.本次选聘评估机构程序符合法律、法规和公司的相关规定；公司所选聘的评估机构具有证券业务评估资质；评估机构及其经办评估师与公司和交易对方均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性；评估假设前提合理，评估方法选用适当，出具的资产评估报告的评估结论合理；本次交易的交易定价合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，符合公司和全体股东的利益。
6.《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》已对本次重大资产重组尚需取得的批准、核准事项作出了重大风险提示，相关信息披露真实、准确、完整。
7.本次交易及交易方案调整事项符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不构成《重组管理办法》《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定的重大调整。
综上所述，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司独立董事同意本次交易的总体安排。
黄劲业、梁黔义、吴向能2018年9月21日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-083深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日以书面或邮件方式发出召开第七届董事会第一次会议通知，会议于2014年11月12日（星期三）下午16：00，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。本次会议应到董事15人，实际到会董事15人。公司8名监事以及董事会秘书列席了会议。会议经到会董事举手表决，一致推举杨海贤董事主持会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
会议选举杨海贤董事为公司第七届董事会董事长，李洪生董事、杨文华董事为公司第七届董事会副董事长。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于成立公司董事会下设各专业委员会的议案》
会议同意董事会专业委员会的组成如下：
1、战略与投资管理委员会
主任：杨海贤
委员：李洪生、杨文华、傅博、强文桥、潘承伟（独立董事）
2、提名委员会
主任：李正（独立董事）
委员：李洪生、杨文华、于春玲、王军生（独立董事）、唐天云（独立董事）、
廖南钢（独立董事）
3、审计委员会
主任：唐天云（独立董事）
委员：陈丽红、周群、孙建新、王军生（独立董事）、王晓东（独立董事）、潘承伟（独立董事）
4、薪酬与考核委员会
主任：王晓东（独立董事）
委员：李洪生、于春玲、孙建新、李正（独立董事）、潘承伟（独立董事）、廖南钢（独立董事）
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据杨海贤董事长的提名，第七届董事会聘任胡琴女士为公司第七届董事会董事会秘书（简历附后）。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于油品期权争议和解的议案》
公司于 2008年 3月 12日与杰润(新加坡)私营公司（下称“杰润公司”）签订了两份油品期权合约确认书，上述确认书已于2008年11月终止，但双方对相关交易仍存有争议（详见公司于 2008年 10月 21日、2008年 10月 27日刊登《重大事项公告》和《重大事项进展情况公告》，以及自 2008年至 2013年期间定期报告中重大事项的说明）。经多次协商洽谈，公司与杰润公司已于2014年11月12日签署和解协议，在任何一方均不承认任何责任的前提下，最终达成全面和解，并彻底解除各方的所有责任。该和解协议条款未对公司当期财务状况产生重大影响。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于控股子公司2013年燃气燃油加工费补贴差异影响的议案》公司2013年度财务报告系根据广东省人民政府《关于临时收取燃气燃油加工费的通知》（粤府函[2008]31号）及广东省物价局相关文件的规定，在实际收到燃气
燃油加工费补贴款或取得收取燃气燃油加工费补贴款的相关凭证时确认控股子公司深南电（中山）电力有限公司及深南电（东莞）唯美电力有限公司2013年燃气燃油加工费补贴收入。
2014年9月28日，广东省发展和改革委员会、广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅联合发出《关于2013年清算燃气燃油加工费补贴问题的通知》（粤发改价格函[2014]3666号），该文件核定的燃气燃油加工费补贴金额与2013年度财务报告确认的燃气燃油加工费补贴金额存在差异，相应影响2014年归属母公司股东的净利润-865.96万元。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会二○一四年十一月十三日附件：第七届董事会董事会秘书简历
胡琴女士，工程师、经济师。毕业于武汉水利电力大学热能动力工程系应用化学专业，后攻读南开大学金融学专业研究生课程。曾担任武汉水利电力大学热能动力工程系年级辅导员。1990年2月起进入本公司工作，1994年起任证券事务代表，2005年3月至今任公司董事会秘书，现兼任深南电（东莞）唯美电力有限公司董事、深圳万讯自控股份有限公司独立董事等职。
胡琴女士与公司第一大股东不存在关联关系，与公司存在关联关系（现任公司第六届董事会秘书），未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-010
四川富临运业集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年1月26日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议于 2018年 1月 29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长李亿中先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》；
公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案（或报告书）。现公司拟申请股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即在2018年5月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
本议案尚需提交股东大会审议通过，独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
（二）审议通过《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
三、备查文件
1、四川富临运业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一八年一月二十九日
股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2018-150
北京大北农科技集团股份有限公司
2018年度第二期超短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证北京大北农科技集团股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息/兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：北京大北农科技集团股份有限公司
2.债券名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券
3.债券简称：18大北农SCP002
4.债券代码：011800333.IB
5.发行总额：人民币5亿元
6.债券期限：260天
7.本计息期债券利率：5.40%
8.兑付日：2018年11月22日（如遇节假日，顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息/兑付相关机构
1.发行人：北京大北农科技集团股份有限公司
联系人：田春梅
联系电话：010-82856450
2.主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：李健
联系电话：010-57092440
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708、23198682、63323877
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2018年11月 14日
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，会议审议了《关于调整公司第二期股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划向激励对象授予的议案》等议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，作为公司的独立董事，我们已认真审阅了公司第三届董事会第十三次会议相关会议资料，发表如下独立意见：
一、《关于调整公司第二期股票期权激励计划相关事项的议案》的独立意见经认真审核，独立董事认为：本次激励计划激励对象、授予权益工具数量以及价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及激励计划的规定。本次激励计划的调整有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、《关于公司第二期股票期权激励计划向激励对象授予的议案》的独立
意见
1、董事会确定公司股票期权的首次授予日为2018年6月27日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《第二期股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易
所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。
5、公司董事会9名董事中有4名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的首次授予日为2018年6月27日，并同意向符合授予条件的激励对象授予股票期权。
（本页无正文，为《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈亚民 李大刚 王 铁
2018年6月27日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-51债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划有可能对股价产生重大影响的事项，为确保公平信息披露，切实维护投资者利益，公司股票于2015年6月30日起停牌。
截至目前，公司正在积极推进相关事项工作进度。鉴于相关事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定：公司股票自 2015年8月18日开市起继续停牌，直至相关事项公告后复牌。
公司在停牌期间，将严格按照相关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
注：公司债券11宗申债（债券代码112045）正常交易。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年8月17日
国元证券股份有限公司
关于安徽安凯汽车股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对安凯客车使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245号文《关于核准安徽安凯客车股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）37,763,565.00股，每股发行价格人民币5.16元，募集资金总额为人民币 194,859,995.40元，扣除各项发行费用合计人民币11,275,409.61元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币 183,584,585.79元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018]5156号《验资报告》验证。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资额（万元）|
|中型高档公商务车项目|34,600|
|产品验证能力提升项目|10,544|
|数字化管理系统能力建设项目|3,440|
|偿还银行贷款|5,000|
||53,584|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
根据募集资金使用进度安排，公司目前有部分募集资金闲置。为提高资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司本次计划使用非公开发行股票募集资金中不超过 4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。公司通过以闲置募集资金暂时补充流动资金的方式，可以提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司业务发展的需要。按一年期贷款利率测算，预计可为公司节约87万元财务费用。
若日后募集资金项目发展需要，公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金，或利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明和承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资，并承诺补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
五、相关审批程序和核查意见
安凯客车于2018年8月27日召开的第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：“公司本次使用 4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在
不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金”
公司独立董事认为：“公司本次使用 4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。”
六、保荐机构意见
经核查，国元证券认为：安凯客车本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，其监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。上述事项没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目的正常进行；此次补充流动资金期限未超过6个月；闲置募集资金补充流动资金的用途与主营业务的生产经营相关。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
徐祖飞 孔晶晶
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-053上海绿新包装材料科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年5月18日收盘后接到公司控股股东顺灏投资集团有限公司(以下简称“顺灏投资”)通知，其拟引进战略投资者不顺灏投资集团有限公司进行合作，公司股票（股票简称：上海绿新，股票代码：002565）已亍2015年5月19日(星期二)开市起停牌。
近期顺灏投资不战略投资者签署了保密协议及意向性协议，战略投资者正在进行全面的尽职调查，鉴亍该事项目前仍存在较大的丌确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月2日(星期二)开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会 2015年6月1日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏哈工智能机器人股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏哈工智能机器人股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2017年修订）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2019年8月28日召开的公司2019年第四次临时股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏哈工智能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2019年 8月 13日在深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发布了关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知。
经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会现场会议于 2019年 8月 28日下午 2:00在上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场 2号航站楼出发层 2号门）会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 8月 28日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；本次股东大会通过深圳证券交易所
国浩律师（上海）事务所 法律意见书互联网投票系统投票的时间为2019年8月27日15:00至2019年8月28日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
1、现场出席会议的股东及委托代理人
根据公司现场出席会议的股东签名等文件，现场出席会议的股东及委托代理人共计 7名，合计持有公司股份 225,904,093股，占公司总股本的 36.8327%。
经查验现场出席本次股东大会会议的股东代表的身份证明、持股凭证，本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次公司股东大会网络投票的股东共计 11名，合计持有公司股份 583,500股，占公司总股本的 0.0951%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
4、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网
国浩律师（上海）事务所 法律意见书络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订），本次股东大会审议议案均对中小投资者的表决进行单独计票。
（二）本次股东大会审议事项及表决结果:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于公司控股公司为控股公司提供抵押担保的议案》
同意票 225,917,593股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.7483%；
反对票 570,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2517%；弃权票 0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意票 225,917,593股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.7483%；
反对票 570,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2517%；弃权票 0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
经验证，公司本次股东大会审议的上述议案已经 2019年 8月 12日召开的公司第十届董事会第四十次会议审议通过。上述议案的具体内容详见刊登、披露于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。
根据表决结果，上述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强_____________________ 赵丽琛___________________
苗晨___________________
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-096杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于调整增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月17日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。独立董事发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年9月17日在巨潮资讯网披露的相关公告。
为进一步提高公司资金使用效率，公司于2019年12月19日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将闲置自有资金进行现金管理的额度提高到不超过人民币30,000万元，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有暂时闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品包括购买期限在12个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品。
4、投资决议有效期
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
5、决策程序
根据《公司章程》等有关规定，本事项经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事发表独立意见后实施，无需提交公司股东大会审议。
6、实施方式
公司董事会授权总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
所投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司日常资金周转，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
四、相关审议程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整增加使用闲置自有资金进行现金理额度的议案》，同意在资金安全风险可控、不影响公司正常经营的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的额度提高到不超过人民币30,000万元，购买期限在12个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品。该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
2、全体独立董事意见。
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将闲置自有资金进行现金管理的额度提高到不超过人民币 30,000万元，购买期限在12个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品。
3、监事会审议情况
公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整增加使用闲置自有资金进行现金理额度的议案》，同意将闲置自有资金进行现金管理的额度提高到不超过人民币 30,000万元，购买期限在12个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品。
在有效期内可以在额度范围内滚动使用。
五、备查文件：
1、《中泰股份第三届董事会第二十次会议决议》
2、《中泰股份第三届监事会第十八次会议决议》
3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2018-049江苏华宏科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2018年10月18日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2018
年10月22日以通讯的方式召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文及其正文>的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日