Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-017
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于增聘证券事务代表公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年2月5日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了关于《增聘证券事务代表》的议案，同意聘任邵英齐先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时为止，邵英齐先生简历如下：
邵英齐，男，中国国籍，出生于 1987年 2月，本科学历。2010年 1月加入公司，2012年6月调入公司证券部以来，一直协助开展公司治理、信息披露、资本运作等证券事务。2013年 8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2015年 10月—2015年 12月，参加第 20期北京大学经济管理高级研修班学习。
邵英齐先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
联系电话：0454-8848800；
传真：0454-8467700；
邮箱：hdjtjdgf000922@163.com；
地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2018年2月5日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-005深圳文科园林股份有限公司
关于与抚远市人民政府签署 PPP模式合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2017年 1月 25日与抚远市人民政府（以下简称“甲方”）签署了《抚远市滨江公园与南山公园建设项目 PPP模式合作框架协议书》（以下简称“本协议”）。双方为响应国家生态文明建设号召，共同致力于抚远市国家生态示范区的发展新战略，推动抚远市经济新增长。双方拟以 PPP模式建设抚远市公园项目，推动抚远市城市基础设施建设。合作总投资规模约为人民币5.5亿元。
二、交易对方情况介绍
抚远市是黑龙江省的特区，地处黑龙江、乌苏里江交汇的三角地带，全市辖区面积 6262.48平方公里，边境线长 212公里。抚远港是黑龙江五大对俄口岸之一，是我国参与东北亚多边国际经济合作与竞争的窗口和桥梁，是我国通往俄罗斯和北美最便捷、最经济、最重要的江海联运大通道，被誉为“东方水上丝绸之路”。抚远市地缘位置得天独厚，处于东北亚地区中、日、俄、韩经济核心地带，在黑龙江省对外开放的总体格局中，占有十分重要的战略地位。
抚远市是国家级生态示范区，生态环境优美，生态资源保存完好，是世界上仅存的三大黑土带之一，绿色覆盖面积在70%以上。中国最大湿地——三江湿地，位于抚远市境内，已被列入国际重要湿地名录。旅游资源丰富，“华夏东极”、“淡水渔都”等旅游名片享誉海内外。
本协议的签署对方为抚远市人民政府。抚远市人民政府与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、协议主要内容
（一）合作项目情况
1.项目地点：黑龙江省抚远市
2.项目属性：公共服务
3.项目合作范围及内容
（1）黑龙江省抚远市滨江公园建设工程（下称“滨江公园项目”）。
（2）黑龙江省抚远市南山公园建设工程（下称“南山公园项目”）。
滨江公园项目与南山公园项目的总投资额暂定为人民币 5.5亿元（具体建设内容及投资金额以双方签订具体项目协议为准），滨江公园项目与南山公园项目应分别实施。
（二）合作方式
1.甲乙双方以政府和社会资本合作的 PPP模式实施滨江公园项目与南山公园项目。甲方指定相关职能部门（暂定为抚远市住房和城乡规划建设局与抚远市林业局）作为项目实施机构分别与乙方共同出资在抚远市注册设立项目公司（SPV）分别实施滨江公园项目与南山公园项目。各项目公司均为有限责任公司。
2.甲方负责滨江公园项目与南山公园项目的立项申报、监督建设、监督运营、监督维护、终止接收等，乙方负责滨江公园项目与南山公园项目融资、建设、运营、维护、终止移交等。
3.各项目公司的股权比例设定均为乙方占90%，甲方占10%。乙方以货币出资。
4.滨江公园项目与南山公园项目的最终造价确定以甲方指定的审计部门的审计结果为准。
5.滨江公园项目与南山公园项目均暂定以 BOT的方式投资建设和运营，具体以双方签订的正式项目协议为准。
四、对公司的影响
（一）本协议意向合作金额约为人民币 5.5亿元，预计对公司 2017年及未来年度的经营业绩产生积极的影响。
（二）本协议的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。
五、协议风险提示
（一）本协议为双方就滨江公园项目与南山公园项目投资建设的原则性约定，本协议约定意向合作的 2个项目尚需分别具备或履行立项审批、项目招标、正式合同签署等手续，合作具体事项的最终确定尚存在一系列不确定性，将以正式签署的项目合同为准，亦存在最终签署的合作协议与本协议在金额、建设内容等方面不一致的风险。
（二）本协议涉及的投资金额为预估数，公司能否签署本协议项下 2个项目的工程合同，或者签署本协议项目 2个项目其中一个项目的工程合同以及工程合同的签订时间、金额、工期仍具有较大不确定性，公司将及时对合同签订进展情况履行公告义务。
（三）本协议拟定总投资金额较大，对公司以及合作方的融资能力、项目管理能力等提出较高的要求。未来公司与交易对方就具体项目签订最终工程合同时，应综合考虑具体项目的资金来源及管理难度，如交易对方在具体项目合同上履约条件不够充分，可能会造成具体合同履约的不确定性。因此，公司除把控交易对方整体履约能力外,还需把控在具体项目上的履约风险,此方面使得本协议执行存在不确定性。
（四）除需后续履行的各项手续存在不确定性外，本协议约定的意向合作项目，受甲方建设投资工作安排、项目资金筹措情况、政策性变化等因素的影响，存在最终落实情况与协议不一致甚至无法实施的风险。
（五）本协议的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《抚远市滨江公园与南山公园建设项目PPP模式合作框架协议书》
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-012号深圳万润科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易
及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人之一李志江先生关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易及延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押式回购交易及延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|回购股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|占公司总股本比例|交易原因|
|李志江|是|67万股|2019-01-17|2019-02-15|海通证券股份有限公司|0.48%|0.07%|补充质押|

因个人融资需求，李志江先生将前期进行的股票质押式回购交易办理了延期购回手续，本次延期购回不会改变其持有、质押公司股份的数量。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回股数|初始交易日|原购回交易日|延期购回交易日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|交易原因|
|李志江|是|22,329,999股|2019-01-17|2019-01-17|2019-02-15|海通证券股份有限公司|16.13%|2.47%|个人融资|

二、实际控制人及一致行动人股份累计质押情况
截至本公告日，李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。罗明（罗小艳之胞弟）、罗平（罗小艳之胞妹）、
黄海霞（罗明之配偶）、李志君、胡建国为实际控制人之一致行动人。
截至本公告日，实际控制人及一致行动人持有公司股份及累计质押情况如
下：
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|股东名称|所持有的股份数（股）|占总股本的比例|累计被质押股份数（股）|占总股本的比例|
|李志江|138,465,600|15.34%|138,275,598|99.86%|
|罗小艳|87,450,000|9.69%|87,199,999|9.66%|
|李 驰|32,510,000|3.60%|30,000,000|3.32%|
|罗 明|48,740,200|5.40%|38,980,000|4.32%|
|黄海霞|5,764,900|0.64%|5,750,000|0.64%|
|罗 平|9,928,307|1.10%|9,928,305|1.10%|
|李志君（间接）|300,000|0.03%|-|-|
|胡建国（间接）|450,000|0.05%|-|-|
|合计|323,609,007|35.85%|310,133,902|34.36%|

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十八日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2015-063启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152421号）。中国证监会对公司提交的《启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2015年8月15日
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向深圳市旺鑫精密工业股份有限公司（以下简称
“旺鑫精密”）全体股东购买其所持旺鑫精密100%股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金规模不超过本次重组涉及的总金额的25%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组，公司据此编制了《北京汇冠新技术股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金预案》。
公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（1）就重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2013年 9月 10日开市起临时停牌。
（2） 2013年 10月 30日，公司及旺鑫精密相关领导与独立财务顾问等中介机构召开会议，就项目方案、项目进度、及工作计划等进行了讨论，初步确定了项目方案、审计评估的基准日和各中介机构的工作分工和进度要求。就本次重大资产重组，公司与交易对方和各中介机构分别签署了保密协议，由于本次重大资产重组工作是在停牌期间进行的，因此不存在股票价格异动情况。
（3）停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并按照相关规定，积极开展各项工作，推动公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构加快工作。
（4）公司已经按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次重大资产重组预案及相关文件。
（5） 2014年 1月 13日，公司与王文清、陈乃雄、陈有贤、深圳市福万方实业有限公司、深圳市汇众成投资有限公司签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
（6）公司独立董事在事前认真审核了本次重大资产重组的相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议。
（7） 2014年 1月 13日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过了本次重大资产重组预案，独立董事发表了独立意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的表决通过和中国证
监会的核准后方可实施。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及深
圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号》等规定，公司董事会就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京汇冠新技术股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
年月日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-022
浙江南洋科技股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票人民币1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见2014年4月19日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-050）。
2014年4月21日至2015年3月17日期间，公司在董事会批准的上述范围内对用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。截至2015年3月17日,公司已将用于暂时补充流动资金的1.5亿元人民币归还并转入了相应的募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构齐鲁证券有限公司及保荐代表人。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一五年三月十八日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-037天津广宇发展股份有限公司
关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨
关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日召开的第九届董事会第三十六次会议、2019年 2月 18日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》。为满足资金需求，促进业务发展，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）及关联方北京海港房地产开发有限公司2019年拟向公司及公司控股子公司有偿新增总额度不超过人民币 108.38亿元财务资助，期限不超过 36个月，利率不超过5.5%，关联交易总金额不超过人民币 126.2627亿元。
此外，股东大会决议通过授权董事会对上述财务资助暨关联交易额度内的事项进行决策，董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司经营层进行决策并及时披露。详见公司 2019年 2月 1日及 2月 19日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、关联交易进展
的利息为1,100万元）。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次鲁能集团向张家口鲁能提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司2019年第一次临时股东大会审议的年度预计财务资助暨关联交易额度范围内。根据公司2019年第一次临时股东大会授权及董事会转授权，本次交易由公司经营层决策通过后履行信息披露程序，无需提交董事会和股东大会审议。
4.2019年6月24日，公司召开第14次总经理办公会，审议通过上述交易事项。
5.公司全资子公司张家口鲁能拟于近期与控股股东鲁能集团签署相关借款协议。
三、交易双方基本情况
（一）鲁能集团基本情况
1.公司名称：鲁能集团有限公司
2.成立日期：2002年12月 12日
3.注册地址：济南市市中区经三路14号
4.统一社会信用代码：913700007456935935
5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街5号
6.法定代表人：刘宇
7.注册资本：200亿元人民币
8.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
10.鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司。
11.存在的关联关系
鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第10.1.3条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。
12.经查询，鲁能集团非失信责任主体。
13.鲁能集团财务状况
鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018 年末（经审计）|2019 年 5月末（未经审计）|
|净资产|3,952,642.84|4,086,900.88|
|项目|2018年度（经审计）|2019年1-5 月（未经审计）|
|营业收入|4,918,747.80|862,272.02|
|净利润|452,126.01|153,103.99|

14.历史沿革
鲁能集团有限公司原名山东鲁能有限公司，由中国水利电力工会山东省电力委员会与山东鲁能物业公司于 2002年12月12日共同出资设立，注册资本为 108,386万元。同年，根据股东会决议，名称变更为“山东鲁能集团有限公司”。
2003年以后，公司股权进行多次变更，并进行多次增资；2010年，鲁能集团有限公司股权转至国网公司，成为国家电网公司全资子公司。
2012年6月25日，山东省工商行政管理局核准鲁能集团名称变更，鲁能集团有限公司的名称由“山东鲁能集团有限公司”变更为“鲁能集团有限公司”。
近年来，鲁能集团有限公司不断优化产业结构，提升专业管理，形成了以房地产业务为核心，新能源、持有型物业并存的多元化发展格局。
（二）张家口鲁能基本情况
2.成立日期：2016年12月 08日
3.注册地址：河北省张家口市下花园区新辰路11号
4.统一社会信用代码：91130706MA0815RC3Q
5.法定代表人：陈维波
6.注册资本：10000万人民币
7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8.经营范围：房地产开发经营；旅游项目开发经营；物业管理；自有房屋的销售及租赁；建设工程项目管理；酒店经营管理；住宿、餐饮；光伏发电项目开发及管理（具体项目开发前应按规定取得相关部门批复）；建筑工程机械及设备租赁；
体育运动项目经营（高危险性体育运动项目除外）；体育项目组织服务；体育场馆经营；健康管理和咨询（须经审批的诊疗活动除外）；老年人养护服务；文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；观赏作物种植；家禽家畜养殖；农产品、水产品、旅游产品零售；葡萄酒酿造、灌装及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9.张家口鲁能是公司的全资子公司。
10.经查询，张家口鲁能非失信责任主体。
11.张家口鲁能财务状况
张家口鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018 年末（经审计）|2019 年 5月末（未经审计）|
|总资产|46,386.02|39,412.17|
|总负债|36,317.99|29,340.61|
|净资产|10,068.03|10,071.56|
|项目|2018年度（经审计）|2019年 1-5月（未经审计）|
|营业收入|0|0|

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|-|-|-|
|净利润|3.36|3.53|

四、其他事项
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，规范履行年度预计财务资助暨关联交易决策程序，及时披露关联交易进展情况。
五、备查文件
天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要（〔2019〕14号）。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-018杭州老板电器股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 4月 10日发布了《2014年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2015年5月5日（星期二）下午15:00-17:00
二、接待地点
浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅
三、预约方式
参与投资者请于2014年4月24日—4月25日9：00—16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：沈萍萍、胡丽英，电话：0571-86187810，传真：0571-86187769。
四、公司参与人员
董事长任建华先生，副董事长、总经理任富佳先生，董事、副总经理、董事会秘书、投资总监王刚先生，财务总监张国富先生（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
杭州老板电器股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-036中富通股份有限公司
关于取得武器装备科研生产单位二级保密资格通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到福建省国家保密局送达的《武器装备科研生产单位保密资格申请批准通知书》（闽国保[2018]12号）,通知具体内容如下：
“你单位于2018年3月1日提出武器装备科研生产单位二级保密资格申请。
经审查，你单位提交的申请材料齐全，符合法定条件、标准。根据《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》及有关规定，经研究决定，批准你单位为武器装备科研生产二级保密资格单位，并向国家军工保密资格认定办公室备案”。
本次武器装备科研生产单位二级保密资格的获批，进一步完善了公司的资质体系，使得公司能够承担机密级、秘密级科研生产任务，为公司进一步拓展军工领域市场奠定了良好基础。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-046中航飞机股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于 2019年 8月 13日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月 23日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议经过一致推举,由监事余枫主持本次会议。
会议经过表决，形成如下决议：
一、通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
会议选举余枫先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
二、通过《2019年半年度报告全文与摘要》
监事会认为董事会编制和审议公司《2019年半年度报告全文与摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
（《2019年半年度报告》全文详见2019年8月27日巨潮资讯网；《2019年半年度报告摘要》详见 2019年 8月 27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。）
三、通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司于 2019年 8月 27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）
中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一九年八月二十七日
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-51武汉三特索道集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
2015年 6月 26日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案。公司股票自2015年7月17日开市起复牌，并于2015年7月18日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
截至本公告日，公司与交易对方已签订《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《附条件生效的股份认购合同》。本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚在进行中，并正在抓紧完成重大资产重组报告书（草案）以及相关文件的编制和审核工作。公司董事会将在相关工作全部完成后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，将每三十日发布一次进展公告。
2、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、公司于 2015年 7月 18日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中，对本次重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案修订稿中重大风险提示内容，注意投资风险。
否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
重庆新世纪游轮股份有限公司
关于募集资金 2014半年度存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕199号文核准，本公司由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称光大证券公司）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价为每股人民币30.00元，共计募集资金 450,000,000.00元，扣除承销和保荐费用 38,000,000.00元后的募集资金为人民币 412,000,000.00元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,269,600.00元后，公司本次募集资金净额为 399,730,400.00元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验[2011]综字第030009号）。
截至2014年6月30日，公司实际应支付的上市相关直接费用12,269,600.00元中有453,314.50元为非募集资金账户代付，尚未由募集资金账户归还。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 39,217.01万元，划出的募集资金 2,032.03万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 998.88万元，其他转入0.15万元；2014年半年度实际使用募集资金316.92万元，2014年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.19万元；累计已使用募集资金 39,533.93万元，累计划出的募集资金 2,032.03万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,019.07元万,累计其他转入0.15万元。
截至2014年 6月30日，募集资金余额为人民币15,036,561.34元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券公司于2011年3月22日与兴业银行重庆分行江南支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|346120100100072283|15,036,561.34|
||15,036,561.34|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2014年6月30日，本公司已按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
重庆新世纪游轮股份有限公司二〇一四年八月十七日
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年半年度
编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||39,973.04||报告期投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|17,619.00|26,082.55|316.92|24,662.93|94.55|2013.5|196.28|
||17,619.00|26,082.55|316.92|24,662.93|94.55||196.28|

超募资金投向
|||||
|-|-|-|-|
|8,871.00|8,871.00|8,871.00|100.00|
|6,000.00|6,000.00|6,000.00|100.00|
|14,871.00|14,871.00|14,871.00|100.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|32,490.00|40,953.55|316.92|39,533.93|196.28|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变动
根据公司第二届董事会第五次会议决议，超募资金永久性补充流动资金6,000万元，偿还银行贷款8,871万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 根据公司第三届董事会第八次会议决议、2013年第二次临时股东大会决议，超募资金7,483.04万元、超募资金累积利息收入980.51万元补充募集资金投资项目资金缺口。
募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见本报告说明
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2015—099
山东金城医药化工股份有限公司
关于全资子公司获得药品再注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药化工股份有限公司全资子公司上海金城药业有限公司（以下简称“上海金城”）于2015年11月18日收到上海市食品药品监督管理局下发的药品再注册批件，经审查，上海金城申报的头孢克洛分散片、头孢氨苄胶囊、辅酶Q10胶囊、依托红霉素片符合《药品注册管理办法》的有关规定，同意再注册。
一、主要信息如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|药品名称|剂型|规格|药品分类|药品批准文号|批件号|
|1|辅酶Q 胶囊10|胶囊剂|10mg|化学药品|国药准字H19999121|2015R001487|
|2|头孢克洛分散片|片剂（分散）|0.125g|化学药品|国药准字H19991435|2015R001484|
|3|头孢氨苄胶囊|胶囊剂|0.125g（按C16H17N304S计）|化学药品|国药准字H31021620|2015R001485|
|4|依托红霉素片|片剂|按红霉素计0.125g（12.5万单位）|化学药品|国药准字H31020412|2015R001481|

适应症：
1、辅酶Q胶囊主要用于下列疾病的辅助治疗：心血管疾病，如病毒性心肌炎、慢性心功能 10
不全；肝炎，如病毒性肝炎、亚急性肝坏死、慢性活动性肝炎；癌症的综合治疗，能减轻
放疗、化疗等引起的某些不良反应。
2、头孢克洛分散片主要适用于敏感菌所致的呼吸道感染如肺炎、支气管炎、咽喉炎、扁桃体炎等；中耳炎；鼻窦炎；尿路感染如淋病、肾盂肾炎、膀胱炎；皮肤与皮肤组织感染等；
胆道感染等。
3、头孢氨苄胶囊主要适用于敏感菌所致的急性扁桃体炎、咽峡炎、中耳炎、鼻窦炎、支气管炎、肺炎等呼吸道感染、尿路感染及皮肤软组织感染等。
4、依托红霉素片主要作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药：溶血性链球菌、肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎、急性咽炎、鼻窦炎；溶血性链球菌所致的猩红热、蜂窝织炎；白喉及白喉带菌者；气性坏疽、炭疽、破伤风；放线菌病；梅毒；李斯特菌病等以及军团菌病、肺炎支原体肺炎、肺炎衣原体肺炎、其他衣原体属、支原体属所致泌尿生殖系感染、沙眼衣原体结膜炎、厌氧菌所致口腔感染、空肠弯曲菌肠炎、百日咳、风湿热复发、感染性心内膜炎（风湿性心脏病、先天性心脏病、心脏瓣膜置换术后）、预防口腔或上呼吸道感染（青霉素的替代用药）。
二、对公司的影响
上述药品再注册批件的获得使上海金城具备了产品销售所需的合规条件，对公司未来发展将产生积极的影响。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十九日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-065美尚生态景观股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2018年5月4日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年5月7日以通讯会议的形式召开。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告（修订版）>的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），公司董事会编制了《美尚生态景观股份有限公司前次募集资金使用情况报告(修订版)》。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《美尚生态景观股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中天运[2018]核字第90217号）。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
以上议案，还需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，美尚生态景观股份有限公司第三届董事会七次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过，公司拟召开 2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年5月7日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-025深圳市聚飞光电股份有限公司
关于公司参与设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日召开第四届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟参与设立产业投资基金的议案》，同意公司以自有资金人民币2000万元，拟认购南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）1.8%的份额，为普通合伙人。具体情况详见公司2019年2月21日刊登于巨潮资讯网《关于公司拟参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2019-008）。
二、设立产业投资基金的进展情况
近日，公司收到基金管理人南京俱成股权投资管理有限公司的通知，产业投资基金已经完成了工商设立登记，并在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案登记手续，具体进展情况如下：
（一）取得营业执照，完成工商设立登记
1、名称：南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320105MA1Y0W1U9U
3、主要经营场所：南京市建邺区奥体大街69号新城科技园新城科技大厦3幢1044、执行事务合伙人：南京俱成股权投资管理有限公司（委派代表殷一民）
5、企业类型：有限合伙企业
6、成立日期：2019年3月6日
7、合伙期限：2019年3月6日至******
8、经营范围：股权投资（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营
活动）
（二）完成私募投资基金备案
1、备案编码：SGE506
2、基金名称：南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）
3、管理人名称：南京俱成股权投资管理有限公司
4、托管人名称：中国民生银行股份有限公司
5、备案日期：2019年4月8日
(三)出资情况
截止本公告日，本合伙企业所有合伙人的出资额已全部实缴到位，总额为11.2亿元。各合伙人的出资明细如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|合伙人名称|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|占比（%）|类别|
|南京俱成股权投资管理有限公司|1000|1000|0.9|普通合伙人|
|南京俱成春生基石股权投资合伙企业（有限合伙）|21000|21000|18.8|有限合伙人|
|南京市产业发展基金有限公司|20000|20000|17.9|有限合伙人|
|南京市创新投资集团有限责任公司|13000|13000|11.6|有限合伙人|
|南京河西中央商务区投资发展有限公司|10000|10000|8.9|有限合伙人|
|南京江宁产业发展基金有限责任公司|10000|10000|8.9|有限合伙人|
|其他25名有限合伙人|37000|37000|33.0|有限合伙人|

三、备查文件
1、《南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
2、《营业执照》；
3、《私募投资基金备案证明》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2019年4月9日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2015－33
民生控股股份有限公司
筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：民生控股，股票代码：000416）自 2015年 5月 29日上午开市起停牌。公司将尽快确定该事项，待公司披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-005
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司控股股东、实际控制人喻丽丽女士函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕；收到公司持股5%以上的股东饶先宏先生、胡亚华先生函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|喻丽丽|是|10,600,000|2017年03月15日|2018年03月14日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|9.80%|融资|

|||||||||
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|饶先宏|否|640,000|2017年03月14日|2020年03月12日|国泰君安证券股份有限公司|3.83%|融资|
|胡亚华|否|2,400,000|2017年03月14日|2020年03月12日|国泰君安证券股份有限公司|14.37%|融资|
|合 计|/|13,640,000|/|/|/|/|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，喻丽丽女士限售条件流通股 108,130,000股，占公司股份总数的40.50%，本次质押股份合计 10,600,000股，占其持有公司股份总数的9.80%，占公司股份总数的3.97%。累计质押其持有的公司股份 24,500,000股，占其持有公司股份总数的22.66%，占公司股份总数的9.18%。
截至公告披露之日，饶先宏先生限售条件流通股16,700,000股，占公司股份总数的6.25%，本次质押股份合计640,000股，占其持有公司股份总数的3.83%，占公司股份总数的0.24%。累计质押其持有的公司股份 1,524,000股，占其持有公司股份总数的9.13%，占公司股份总数的0.57%。
截至公告披露之日，胡亚华先生限售条件流通股16,700,000股，占公司股份总数的6.25%，本次质押股份合计 2,400,000股，占其持有公司股份总数的14.37%，占公司股份总数的0.90%。累计质押其持有的公司股份 4,600,000股，占其持有公司股份总数的27.54%，占公司股份总数的1.72%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2017年03月16日
江苏中旗作物保护股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：西部证券股份有限公司
特别提示
根据《江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）”）于2016年12月7日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼主持了江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|6296|
|末“5”位数|57722；82722；07722；32722|
|末“6”位数|803476；003476；203476；403476；603476；841023；341023|
|末“7”位数|1995139|
|末“8”位数|58782754；78782754；98782754；18782754；38782754；33777653；58777653；83777653；08777653|
|末“9”位数|085643324；135464676|

凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有36,700个，每个中签号码可认购500股江苏中旗作物保护股份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1。按2转人工接
听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据本公告履行缴款义务。2016年12月8日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：江苏中旗作物保护股份有限公司保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司2016年12月8日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2019-122松德智慧装备股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第三十五次会议，于 2019年 12月 13日10:30，以现场及电话会议方式召开。会议通知已按照相关规定以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。常务副总经理胡卫华先生、副总经理兼财务负责人陈刚先生、副总经理兼董事会秘书胡炳明先生列席了本次会议。
本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式表决通过了《关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产抵押的关联交易议案》，具体内容如下：
为满足公司日常营运资金等需要，拓宽公司资金来源渠道，董事会一致同意公司向关联方广东耀达融资租赁有限公司（以下简称“广东耀达”）申请贷款不超过 8,000万元，期限不超过二年，借款年利率不超过6%。广东耀达是公司控股股东佛山市公用事业控股有限公司间接控制公司，系公司关联法人，本交易构成关联交易。
同意公司以自有资产进行抵押，公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司为上述借款提供全额连带责任保证担保，此担保不构成对外担保。
公司独立董事进行了事前认可，并发表了无异议的独立意见。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。关联董事王贵银先生回
避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（具体内容详见公司于 2019年 12月 16日，刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产抵押的关联交易公告》。）
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年 12月 13日