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证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-071
福安药业（集团）股份有限公司
股份增持计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月30日收到公司副总经理洪荣川先生、子公司福安药业集团重庆凯斯特医药有限公司总经理张毅先生通知：根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号），基于对公司未来持续稳定发展的信心，洪荣川先生、张毅先生于2015年7月29日通过定向资产管理计划增持了公司股份,具体情况如下：
一、增持公司股票情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增持均||||||增持前||||本次增|
||||||||增持数量||本次增持前||||本次增持后|||
||姓名||增持时间||价（元/||||||持股比||||持后持|
||||||||（股）||持股数量||||持股数量|||
||||||股）||||||例||||股比例|
|洪荣川||2015年7月29日||17.60||39,600||17,200||0.01%||56,800||0.02%||
|张 毅||2015年7月29日||17.10||58,000||0||0||58,000||0.02%||

二、本次增持目的及承诺
基于对公司未来持续稳定发展的信心，为增强投资者的信心，维护公司股价稳定，洪荣川先生、张毅先生按照公司于2015年7月9日发布的股份增持计划增持了公司股票并承诺：本次增持的公司股票，增持后六个月内不减持。
三、其他相关说明
1、增持人本次增持计划符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注相关人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-067广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于股东追加承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、追加承诺股东基本情况介绍
2014年11月10日，广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥卫浴”）第二大股东广州市创盛达水暖器材有限公司（以下简称“创盛达”）分别与上海齐家网信息科技股份有限公司（以下简称“齐家网”）、上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐泓基金”）签署股份转让协议，分别转让其所持有的本公司1,800万股、1,800万股股票。上述股份转让协议中齐家网、齐泓基金均承诺，通过《股份转让协议》取得的海鸥卫浴股份，在转让过户登记完成后的12个月内不减持。由于海鸥卫浴送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。详见公司于 2014年 11月12日在《证券时报》和《巨潮资讯网》上披露的《关于第二大股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2014-054）。
2014年12月9日，上述股份转让已办理完毕转让过户登记手续。详见公司于2014年12月10日在《证券时报》和《巨潮资讯网》上披露的《关于公司第二大股东协议转让股份完成及公司实际控制人发生变动的提示性公告》（公告编号：2014-066）。
2014年12月9日，公司股东齐家网、齐泓基金出具承诺函：齐家网与齐泓基金分别对其持有的海鸥卫浴无限售股份自愿进行锁定，锁定期12个月，即2014年12月9日至2015年12月8日。齐家网与齐泓基金分别锁定的股份数为：18,000,000股和18,000,000股。分别占本公司总股份数的4.43％和4.43%。
股东全称：上海齐家网信息科技股份有限公司
注册地址：嘉定区马陆镇丰登路1028弄6号311室
法定代表人：邓华金
注册资本：5026.4583万元人民币
注册号码：310114001825071
企业类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：计算机软硬件、电子产品、电器产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会务服务，商务咨询，展览展示服务，建筑装潢设计，建筑材料、装潢材料、电子产品、
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-067电器设备、机电设备、办公用品、家具、灯具的销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，自有房屋出租（限分支机构经营），设计、制作、发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限：2007年8月9日至不约定期限
税务登记证号码：国、地税沪字310114664391091号
通讯地址：上海市嘉定区金沙江路3131号6号楼2楼
股东全称：上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
经营场所：上海市嘉定区嘉新公路835弄25号10幢2008室
执行事务合伙人：上海齐旭投资管理有限公司（委派代表：邓华金）
注册号码：310000000132250
企业类型：有限合伙企业
经营范围：股权投资，投资咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]经营期限：2014年10月21日至2024年10月20日
税务登记证号码：国、地税沪字310114320724884
通讯地址：上海市嘉定区金沙江路3131号6号楼2楼
二、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股份数（股）|占总股份比例（%）|持有股份日期|
|齐家网|无限售条件股份|18,000,000|4.43|2014年12月9日|
|齐泓基金|无限售条件股份|18,000,000|4.43|2014年12月9日|
||合计|36,000,000|8.86||

三、此次追加承诺的主要内容
股东延长限售期承诺的主要内容：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||延长锁定期限（月）|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数(股)|占总股本比例(%)||||

证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-067
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|齐家网|无限售条件股份|18,000,000|4.43|12|2015年12月8日|无|
|齐泓基金|无限售条件股份|18,000,000|4.43|12|2015年12月8日|无|

上述股东承诺在锁定期内，不转让或者委托他人转让其持有的公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴本公司。
四、上市公司董事会的责任
公司董事会将及时披露并督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。公司将于两个工作日内依据有关规定办理相关股份的申请锁定手续。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2014年12月10日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018- 038深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2018年第一季度主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6号——上市公司从事装修装饰业务》的相关规定，现将公司2018年第一季度主要经营情况公布如下：
单位:万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|业务类型|新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|145,420.34|799,757.32|21,180.27|
|住宅装修|169,988.13|564,495.99|689.46|
|设计业务|3,922.70|9,181.18|-|
|合计|319,331.17|1,373,434.49|21,869.73|

注1：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
注2：公司2018年第一季度不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的新签重大项目。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-091
江苏精研科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事会审议通过，董事会同意聘任游明东先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
因公司业务发展、经营管理人才之需，同时鉴于游明东先生从业时间较长，对行业具有深刻的认识和见解，且此前长期担任公司副总经理职务，深入了解公司经营情况，具有丰富的管理经验，公司再次聘任游明东先生为副总经理。
截至本公告日，游明东先生未直接持有公司股票，间接持有公司0.27%股份（游明东先生持有常州创研投资咨询有限公司5%股份，常州创研投资咨询有限公司持有公司5.4%股份）。常州创研投资咨询有限公司所持公司股份属于首发前限售股，限售期至 2020年 10月 18日。游明东先生自离任董事后未转让其间接持有公司的股份，也不存在买卖公司股票的情形。
公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
游明东先生简历详见附件。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2018年12月21日
附件：游明东先生简历
游明东先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993年3月至2003年4月在香港真明丽企业集团工作，历任品管技术员、品管主管、品管部科长；2003年4月至2012年9月在中南企业集团番禺昶联金属应用制品有限公司工作，历任系统工程主管、生产经理、运营助理；2012年 9月至 2018年7月，担任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）副总经理、项目总监；2018年 8月至 2018年 12月，担任江苏精研科技股份有限公司董事；2016年 1月至今，担任常州创研投资咨询有限公司董事；2016年 8月至今担任精研（东莞）科技发展有限公司监事。
截至董事会会议召开日，游明东先生间接持有公司 237,600股股票，占公司总股本的0.27%。游明东先生为常州创研投资咨询有限公司董事（常州创研投资咨询有限公司持有公司4,752,000股股票，占公司总股本的5.4%），除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-050号中基健康产业股份有限公司
2017年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：□亏损■扭亏□同向大幅上升□同向大幅下降
2、业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||
||2017年7月1日至9月30日|2017年1月1日至9月30日|2016年7月1日至9月30日|2016年1月1日至9月30日|
|归属上市公司|约10,900至13,300万元|约7,300至8,900万元|-3,367万元|-9,126万元|
|母基公本司每净股利收润益|约0.1413至0.1724元/股|约0.095至0.115元/股|-0.0474元/股|-0.1183元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明：
公司下属控股子公司天津中辰番茄制品有限公司与内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司就债务清偿事宜达成和解，该事项给上市公司带来1.4亿元左右的利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，2017年第三季度经营业绩具体数据公司将在2017年第三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-039汉宇集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份办理质押
及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人石华山先生的通知，石华山先生将其所持有的部分公司股份办理了质押，同时就部分股份办理了解除质押操作，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份被质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石华山|是|39,680,000|2019 年8月 15日|办理解除质押手续止|国泰君安证券股份有限公司|13.61%|融资需求|

二、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石华山|是|10,844,000|2017 年 7月 13日|2019 年8月 16日|华泰证券股份有限公司|3.72%|
|||14,400,000|2018 年 2月 9日|||4.94%|
|合计||25,244,000||||8.66%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，石华山先生直接持有公司股份数量 291,604,072股，占公司总股本48.36%。累计质押股份 194,240,000股，占其本人直接持有本公司股份的66.61%，占公司总股本的32.21%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2017-015黄山金马股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票（股票简称：金马股份，股票代码：000980）于 2017年 2月 23日开市时起停牌，待公司收到并购重组委的审核结果后公告并复牌。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会二〇一七年二月二十二日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2019-L013凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于2015年8月11日审议通过了《关于公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2015年10月10日起，公司按照相关规定每月发布《重大资产出售实施进展公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
鉴于本次重大资产出售事项尚未全部实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：公司共计收到交易对方山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）支付的转让款共计28,431.56万元。根据交易双方签订的重大资产出售框架协议及补充协议的约定，公司已配合德棉集团完成本次交易所涉及的纺织类资产的交割和过户。
因德棉集团未能按照约定期限全额支付交易对价，为确保上市公司利益不受损害，公司第一大股东浙江第五季实业有限公司（以下简称“第五季实业”）于 2016年 8月 10日作出《关于代为支付纺织资产交易剩余款项的付款安排承诺》。根据上述承诺，截止 2016年 12月 30日，公司已收到第五季实业通过第五季（深圳）资产管理有限公司代为支付的纺织资产出售对价款人民币
20,420.44万元。
截至本公告日，公司共收到重大纺织资产出售对价款 53,852万元。目前，上述资产出售剩余资金的支付方式和会计处理等正在多方协商过程中。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、特力 B 公告编号：2019-038
深圳市特力（集团）股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
√
（1）2019年前三季度（2019年1月1日至2019年9月30日）业绩预告情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2019年1月1日—9月30日|上年同期2018年1月1日—9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 5100 万元至7000 万元|盈利： 3,584.05 万元|
||比上年同期增长约：42.3 %至 95.31 %||
|基本每股收益|盈利：约 0.1183 元至0.1624元|盈利： 0.1206 元|

（2）2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）业绩预告情况：
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|-|-|-|
|项目|本报告期2019年7月1日—9月30日|上年同期2018年7月1日—9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 1600 万元至2200万元|盈利： 892.02 万元|
||比上年同期增长约：79.37 %至 146.63 %||
|基本每股收益|盈利：约 0.0372 元至0.0510 元|盈利： 0.0300 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
根据本公司财务部门初步测算，报告期内本公司归属于上市公司
股东的净利润预计较上年同期上升，主要原因是特力水贝珠宝大厦一期正式运营致经营利润增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2019年第三季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-062
汉麻产业投资股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因公司股价下跌较多，重组标的公司提出就重组方案的有关细节进行商议。因相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（代码：002036）自2015年7月8日（星期三）开市起停牌。
停牌期间，公司与重组标的公司就重组方案的有关细节进行了积极的沟通、协商，目前相关事项仍存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（代码：002036）自 2015年 7月 15日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-040
青岛汉缆股份有限公司
关于对公司全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）本次公司对外投资事项是对本公司全资子公司青岛华电高压电气有限公司（以下简称“华电高压”）进行增资，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）作为标的公司的股东，对其出资额由 1000万元增加至 3000万元（以下简称“本次对外投资”）。
（2）2017年10月19日，公司第四届董事会第十次会议审议并一致通过《关于对公司全资子公司增资的议案》；
（3）本次对外投资属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
（4）本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为货币，均来源于公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：青岛华电高压有限公司
2、社会信用代码：91370212679094380H
4、法定代表人：张立刚
5、注册资本：1000万元人民币
6、实收资本：1000万元人民币
7、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
8、经营范围：电力检测设备、电力自动化相关设备、电力仪器、仪表软件、高压电气设备（以上不含计量器具、电力设施）的开发、应用、制造、销售、代理销售及维修服务，智能监控装置的生产、制造、维修、技术服务，电力行业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训，电力、电气设备、电缆及电缆附件的设计、敷设、安装、调试、带电检测、离线检测、红外检测检测服务（以上不含承装（修）电力设施），汽车销售，电线、电缆、电缆附件、光缆、电子通信电缆及相关材料、电工器材、五金工具、输配电电气及控制设备的销售，机电设备租赁，变电站内标示牌制作、安装、维修技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、本次增资前后标的公司股权结构如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||股东|||||||||
||||出资额||占注册资本比例||出资额||占注册资本比例|
||名称/姓名|||||||||
||||（万元）||（%）||（万元）||(%)|
|青岛汉缆股份有限公司||1000||100||3000||100||
|合 计||1000||100||3000||100||

（三）标的公司2016年及最近一期的主要财务指标
截至 2016年 12月 31日(已审计)，标的公司的资产总额为 3248.75万元，负债总额577.78万元，净资产为2670.97万元。2016年度营业收入1212.35万
元，营业利润为352.84万元，实现净利润为306.62万元。
截至2017年9月30日（未经审计），标的公司的资产总额为3122.87万元，
负债总额 142.59万元，净资产为 2980.28万元。2017年 1月 1日至 2017年 9月30日营业收入705.54万元，营业利润为363.74万元，实现净利润为309.31万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次使用自有资金 2000万元对标的公司进行增资，主要用于该公司进一步扩产，保持持续增长的发展态势，具体应用包括购买相关生产、运营设备、购买原材料，补充流动资金，有利于该公司增强行业地位，提高经营能力，提高核心竞争力。此次投资有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
公司经营受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。
四、其他
本次对全资子公司投资，不涉及标的公司管理层变化。
五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会2017年10月19日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2015)证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-062
深圳市英威腾电气股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：英威腾、证券代码：002334）2015年 8月 6日、8月 7日、8月 10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司于2015年7月8日披露了《停牌公告》；分别于2015年7月9日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月28日披露了《停牌进展公告》；于2015年8月6日发布了《复牌公告》；于2015年7月10日披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员意向增持公司股份的公告》，上述公告已刊登在中国证监会指定的信息披露媒体，详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
经公司自查：公司于2015年7月30日发布的《关于召开2015年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2015-054），因通知内容中的“委托价格”不符合信息公司网络投票规则，经更正后于2015年8月1日披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2015-057）及《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2015-058）；除前述披露的信息外，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2015)较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司和控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东买卖公司股票的行为。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2015年8月10日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-003湖北宜化化工股份有限公司
八届八次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第八次会议于 2017年 1月 19日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 4人，实到监事 4人。监事会主席熊霖霏先生主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
为推进公司非公开发行项目的进展，公司拟对 2016年度非公开发行股票方案中的项目建设主体和项目名称进行调整。具体调整内容如下：
调整前：
本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 178,058.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|增资湖北宜化肥业有限公司，进行煤气化节能技术升级改造项目|178,058.00|178,058.00|
||合计|178,058.00|178,058.00|

调整后：
本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 178,058.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|煤气化节能技术升级改造项目|178,058.00|178,058.00|
||合计|178,058.00|178,058.00|

表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
《湖北宜化化工股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》见公司 2017-006号公告。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》见公司 2017-007号公告。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的报告（修订稿）》见公司 2017-008号公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
上述第一至四项议案尚需提交公司临时股东大会审议，公司临时股东大会会议通知另行公告。
五、公司八届监事会股东代表监事张忠华先生因工作变动拟辞去
监事职务，监事会提名股东代表叶蕊女士担任公司八届监事会监事。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
六、根据公司法和本公司章程的规定，经公司职工代表大会推举，聘任职工代表胡亚丽女士担任公司八届监事会监事，任期自即日起至八届监事会任期届满止。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
附：新任监事简历：
叶蕊，女，1984年 11月出生，大学学历，信息管理专业，现在湖北宜化集团有限责任公司任人力资源主管，最近五年未在其他单位担任监事，拟任公司监事会外部监事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。不是失信执行人。
胡亚丽，女，1973年 10月出生，大专学历，财务专业。1995年至今一直在湖北宜化化工股份有限公司财务部工作。最近五年未在其他单位担任监事，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。不是失信执行人。
湖北宜化化工股份有公司监事会
二〇一七年一月十九日
股票代码：300110 股票简称：华仁药业 公告编号：2015-033
华仁药业股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月15日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性股票及未达到2013年限制性股票激励计划第二批解锁条件
的限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票共计7,328,700股。以上公告信息刊登于2015年4月18日的中国证监会指定的信息披露网站。
本次注销完成后，公司注册资本由672,199,035元人民币减少至664,870,335
元人民币。公司将自本公告日起10日内在指定报纸上发出债权人公告，债权人自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一五年四月十七日
安徽华茂纺织股份有限公司 关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2017-001安徽华茂纺织股份有限公司关于
向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽华茂纺织股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]193号），批复内容如下：一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过65,000万元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准批复的要求以及股东大会的授权办理本次公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一七年二月二十一日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-021华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开了第三届董事会第14次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2015年3月26日召开了第三届董事会第14次会议和第三届监事会第 6次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策与会计估计变更》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司于 2014年 7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明||
||项目名称|
|执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行|可供出售金额资产|

|||
|-|-|
|《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。|长期股权投资|
|执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司参照《企业会计准则讲解（2010）》第三章第四节关于“权益法转换为成本法”的以下规定：因追加投资原因导致原持有的对联营企业或合营企业的投资转变为对子公司投资的，长期股权投资账面价值的调整应当按照本章第二节的有关规定处理。除此之外，因减少投资导致长期股权投资的核算由权益法转换为成本法(投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资)的，应以转换时长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的基础。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司按照第十五条第一款规定：“投资方因处置部分股权等原丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。”本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。|递延所得税负债|
||其他综合收益累计影响数|
||应交税费|
||年初未分配利润|
||盈余公积|
||投资收益|
||所得税|
||其他综合收益发生额|
|《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。|资本公积|
||其他综合收益累计影响数|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
根据财政部 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次
会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。为此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。为此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第14次会议决议
2、公司第三届监事会第6次会议决议
3、独立董事关于2014年度相关事项的独立意见
4、监事会关于2014年度有关事项的审核意见
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年三月二十六日
七届二十一次董事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2019-061转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
七届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届二十一次董事会会议通知已于2019年11月30日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2019年12月3日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《使用募集资金置换先期投入自筹资金》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事对本议案发表独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金置换专项审核报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见，监事会对此发表了监事会意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。
二、会议审议通过了《投资设立刚果孔雀石工程简易股份有限公司》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立刚果孔雀石工程简易股份有限公司的公告》。
三、会议审议通过了《投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七届二十一次董事会决议公告本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司的公告》。
四、会议审议通过了《设立北方国际合作股份有限公司哈萨克斯坦分公司》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为推动北方国际中亚新市场开发工作，促成哈萨克斯坦有关项目落地，顺利完成拟承担的项目工程建设任务，公司拟在哈萨克斯坦设立分公司。拟注册的分公司具体情况如下：
1、分公司的名称：
中文：北方国际合作股份有限公司哈萨克斯坦分公司
英文：Norinco International Cooperation Ltd. Kazakhstan Branch（暂定）。
2、注册地：塔拉兹市，哈萨克斯坦
3、经营范围及职责：主要负责哈萨克斯坦及其他中亚国家市场内相关项目的开发与执行。
4、管理安排：分公司将设负责人1名，业务经理1-2名。
5、经营期限：长期。
董事会授权经营管理层具体办理北方国际合作股份有限公司哈萨克斯坦分公司审批、注册相关手续。
备查文件
七届二十一次董事会决议
独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一九年十二月四日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-059河南汉威电子股份有限公司
关于参与投资设立产业并购基金完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金参与投资设立产业并购基金的议案》，公司拟与木华资本管理(昆山)合伙企业(有限合伙)（以下简称“木华资本”）、重庆四联投资管理有限公司（以下简称“四联投资”）、苏州试验仪器总厂（以下简称“苏试仪器”）共同设立国仪投资(深圳)合伙企业（有限合伙）（名称以工商行政管理局最终核准名称为准，以下简称“产业基金”或“基金”），基金规模为5,000万元人民币（最终规模以实际募集金额为准）。
其中，公司作为有限合伙人使用自有资金认缴出资1,500万元人民币，木华资本作为普通合伙人认缴出资500万元人民币，四联投资作为有限合伙人认缴出资1,500万元人民币，苏试仪器作为有限合伙人认缴出资1,500万元人民币。（具体内容请见公司于2016年6月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）
近日，该产业基金已完成了工商注册登记手续，取得了营业执照，基本情况如下：
名称：国仪投资(深圳)合伙企业（有限合伙）；
统一社会信用代码：91440300MA5DF2B998；
主体类型：有限合伙企业；
经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；
执行事务合伙人：木华资本管理(昆山)合伙企业(有限合伙)（委派代表：穆振洲）；
成立日期：2016年6月22日；
经营范围：股权投资。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
凯瑞德控股股份有限公司董事会
关于对保留意见内部控制审计报告的专项说明
一、保留意见涉及事项说明
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中喜会计师事务所”)对公司2017年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了保留意见的内部控制审计报告（中喜专审字〔2018〕第0567号）。公司董事会对保留意见涉及事项说明如下：
一、保留意见内部控制审计报告涉及事项的基本情况
中喜会计师事务所出具的保留意见的内部控制审计报告涉及事项具体内容如下：
1、凯瑞德对资产减值迹象的评估仅在六月份及年末进行，减值评估和测试的执行频率不够，并且在评估中没有分析这些款项的预计未来现金流现值，按照应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提坏账准备。同时凯瑞德财务报告流程中的期末财务报告检查也未能发现该事项。上述缺陷影响财务报表中的应收款项计价，与之相关内部控制存在缺陷。
2、凯瑞德未能按照企业会计准则的规定于年度终了时对商誉进行减值测试，上述缺陷影响财务报表中的商誉的计价，与之相关内部控制存在缺陷。
3、凯瑞德公司在借款即将到期时未能及时还款，也未能及时采取措施与债权人达成一致意见，给公司带来诉讼风险。上述重大缺陷影响财务报表中的预计负债的计价及完整性，与之相关财务报告内部控制设计和执行存在缺陷。
凯瑞德公司董事会己识别出上述缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。但凯瑞德公司尚未在2017年度完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作。
二、注册会计师的基本意见
我们认为，除了“五、导致保留意见的事项”段所述事项可能产生的影响外凯瑞德于2017年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
三、董事会对保留意见所涉及事项的说明
经公司董事会认真讨论，认为中喜会计师事务所发表的保留意见内部控制审计意见，符合公司实际情况，其在公司2017年度内部控制审计报告中保留意见所述事项是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，除此之外，公司于2017年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。董事会同意中喜会计师事务所对公司2017年度内部控制审计报告中保留意见的说明。
针对审计意见，公司董事会说明及消除影响的措施如下：
1、按照《企业内部控制基本规范》及配套指引文件，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，进一步加强内部控制建设。同时，梳理并完善各项内部控制制度，并在公司运营中贯彻落实，强化过程控制。
2、进一步加强对公司员工的培训，强化遵纪守法观念，真正树立风险防范意识和危机意识，打造更有效的内部控制环境。
3、充分发挥内部审计的监督职能，进一步深入有效开展内部审计工作，加强风险控制，确保公司运作规范，推进公司治理结构更加完善，促进公司发展。
凯瑞德控股股份有限公司董事会 2018年 4月 28日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-092
上海莱士血液制品股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、本次会议涉及特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意后方可通过；
3、为更好的维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次股东大会审议事项的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露；
4、中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议召开情况：
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年9月19日（星期一）上午9:30；
网络投票时间为：2016年9月18日－2016年9月19日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月 19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 18日 15:00至 2016年 9月 19日 15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2016年9月12日（星期一）；
3、现场会议召开地点：上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心；
4、召集人：公司第四届董事会；
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
6、本次会议由公司董事、副总经理徐俊先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共 20人，代表有表决权的股份总数为 1,738,963,727股，占公司有表决权股份总数的63.0344%。其中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共 18人，代表有表决权的股份总数为14,158,413股，占公司有表决权股份总数的0.5132%。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
北京天驰君泰律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 4人，代表有表决权股份 1,725,152,914股，占公司有表决权股份总数的62.5338%，其中中小投资者及代理人 2人，代表有表决权股份347,600股，占公司有表决权股份总数的0.0126%
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 16人，代表有表决权股份 13,810,813股，占公司有表决权股份总数的0.5006%；其中中小投资者16人，代表有表决权股份 13,810,813股，占公司有表决权股份总数的0.5006%。
四、会议议案的审议和表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1、以特别决议的方式审议通过了《2016年上半年度利润分配方案》；
1,738,963,727股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；
0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意14,158,413股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
2、以特别决议的方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
1,738,932,927股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9982%；
0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；
30,800股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0018%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意14,127,613股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.7825%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权30,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2175%。
五、见证律师的法律意见
1、律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
2、见证律师：倪连福、张瑞敏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京天驰君泰律师事务所关于上海莱士（002252）2016年第二次临时股东大会律师见证法律意见书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十日
凯瑞德控股股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及深圳证券交易所的有关规定，作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截止到 2016年 6月 30日的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了了解和查验，现发表专项说明和独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（2）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在对控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或自然人提供担保的情况。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保情况。
独立董事：张林剑赵伟
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2017-003
山东东方海洋科技股份有限公司
关于控股子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到北儿国际医院（烟台）有限公司（以下简称“北儿医院”）的通知，北儿医院根据生产经营需要，完成了将“北儿国际医院（烟台）有限公司”更名为“北儿医院（烟台）有限公司”的工商变更登记手续，并于2017年1月13日收到烟台经济技术开发区市场监督管理局下发的营业执照，具体如下：
名称：北儿医院（烟台）有限公司
统一社会信用代码：91370600328454786U
住所：山东省烟台市经济技术开发区泰山路11号3号楼
法定代表人：孙琳
注册资本：壹仟伍佰万元整
经营范围：专科医院，健康管理信息咨询，会议服务，医疗技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广，非学历职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成：山东东方海洋科技股份有限公司，认缴出资比例60%；烟台业达医疗科技有限公司，认缴出资比例30%；烟台市兆瑞投资中心（有限合伙），认缴出资比例10%。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会