证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-165杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2016年 11月 15日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-160），并在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2016年12月1日（星期四）上午10：00
（2）网络投票时间为：2016年11月30日—2016年12月1日；其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月1日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月30日15:00至2016年12月1日15:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
厅
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长何志涛先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计58名，代表股份1,180,057,465股，占公司有表决权股份总数的54.2019%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表13名，代表股份1,100,605,617股，占公司有表决权股份总数的50.5526%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 45名，代表股份 79,451,848股，占公司有表决权股份总数的3.6494％。
会议由公司董事长何志涛先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、会议表决情况
（一）、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
表决结果：同意 1,180,005,437股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9956%；，反对 52,028股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,657,191股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9789%；反对股52,028股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（二）、逐项审议并通过《关于公司重大资产购买方案的议案》
（1）交易标的
表决结果：同意 1,180,002,837股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9954%；，反对 45,328股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0038%；弃权9,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,654,591股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9779%；反对股45,328股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0184%；弃权 9,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0038%。
（2）交易对方
表决结果：同意 1,180,005,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9956%；，反对 46,528股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权5,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,657,091股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9789%；反对股46,528股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0189%；弃权 5,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0023%。
（3）交易价格及定价依据
表决结果：同意 1,180,004,737股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9955%；，反对 47,128股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃权5,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,656,491股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9786%；反对股47,128股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0191%；弃权 5,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0023%。
（4）交易方式
表决结果：同意 1,180,004,737股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9955%；，反对 47,128股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃权5,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,656,491股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9786%；反对股47,128股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0191%；弃权 5,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0023%。
（5）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 1,180,005,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9956%；，反对 46,528股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权5,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,657,091股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9789%；反对股46,528股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0189%；弃权 5,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0023%。
（6）本次重大资产购买决议的有效期限
表决结果：同意 1,180,004,737股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9955%；，反对 47,128股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃权5,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,656,491股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9786%；反对股47,128
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0191%；弃权 5,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0023%。
（三）、审议通过《关于审议<杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 1,180,005,437股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9956%；，反对 52,028股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,657,191股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9789%；反对股52,028股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（四）、审议通过《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
表决结果：同意 1,180,005,437股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9956%；，反对 52,028股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,657,191股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9789%；反对股52,028股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（五）、审议通过《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
表决结果：同意 1,180,004,837股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9955%；，反对 52,628股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0045%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,656,591股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9787%；反对股52,628股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0213%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（六）、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 1,180,005,437股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9956%；，反对 52,028股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,657,191股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9789%；反对股52,028股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（七）、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
表决结果：同意 1,180,005,437股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9956%；，反对 52,028股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,657,191股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9789%；反对股52,028股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（八）、审议通过《关于同意公司就本次重大资产重组签署交易协议的议案》表决结果：同意 1,180,005,437股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9956%；，反对 52,028股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,657,191股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9789%；反对股52,028股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（九）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
表决结果：同意 1,180,005,437股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9956%；，反对 52,028股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,657,191股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9789%；反对股52,028股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（十）、审议通过《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案》
表决结果：同意 1,180,005,437股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9956%；，反对 52,028股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,657,191股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9789%；反对股52,028股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（十一）、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 1,180,005,437股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9956%；，反对 52,028股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,657,191股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9789%；反对股52,028股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（十二）、审议通过《关于本次重大资产重组购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：同意 1,180,005,437股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9956%；，反对 52,028股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,657,191股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9789%；反对股52,028股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（十三）、审议通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案》
表决结果：同意 1,180,004,837股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9955%；，反对 52,628股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0045%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,656,591股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9787%；反对股52,628股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0213%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（十四）、审议通过《关于发行短期融资券的议案》
表决结果：同意 1,179,997,837股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949%；，反对 59,628股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,649,591股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9758%；反对股59,628股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0242%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（十五）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券具体事宜的议案》
表决结果：同意 1,179,997,837股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949%；，反对 59,628股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 246,649,591股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9758%；反对股59,628股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0242%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会