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广宇集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)012广宇集团股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月9日（星期四）上午 9:00
（2）网络投票时间：2017年2月8日—2017年2月9日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月9日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年2月8日15∶00至2017年2月9日15∶00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。
7、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 12名，代表股份 249,905,594股，占上市公司总股本的32.2815％。其中，参加现场会议表决的股东及股东委托代理人9人，代表股份249,340,894股，占上市公司总股份的32.2086％；通过网络投票的股东3人，代表股份564,700股，占上市公司总股份的0.0729％。
广宇集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告参与投票的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司董事、监事、高级管理人员；2.单独和合计持有上市公司5%以上股份的股东）6人，代表股份 2,084,700股，占上市公司总股份的0.2693％。会议由江利雄董事代为主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 249,904,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,083,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所丁天律师和苏丽丽律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年2月10日
中联重科股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了有关此次董事会换届选举的相关资料，同时，我们参加了公司第五届董事会 2018年度第九次临时会议，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，基于本人的独立判断，特发表如下独立意见：
1、各位董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
2、在审阅各位董事候选人履历后，未发现该等候选人有《公司法》和中国证监会文件中规定的不宜担任董事的情形，各位董事候选人均具备相应的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，独立董事候选人数符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求。
3、同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：
黎建强 赵嵩正 杨昌伯 刘桂良
二〇一八年十二月十日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号： 2014-002大连智云自动化装备股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日
预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期升： 769.99% - 898.87%|盈利：310.35万元|
||盈利：2700万元–3100万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2013年年度，公司继续着力提升交付能力，销售收入大幅上升，使得公司业绩较去年同期相比实现了增长。
2、2013年年度非经常性损益对净利润的影响金额约为210万元，主要为政府补贴。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在
2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2014年1月21日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-076宁夏西部创业实业股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，公司证券于 2017年 5月 2日开市起停牌。停牌期间，公司积极推进重大资产重组各项工作，选聘中介机构对标的资产开展尽职调查及方案论证；
按照深圳证券交易所关于重大资产重组的相关规定，在首次停牌后 5个交易日内，完成筹划重大资产重组涉及的内幕信息知情人登记和报备工作；严格履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次重组事项进展情况公告。因公司无法在原预计期限内披露重组方案，经 2017年 7月 28日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 7月 31日起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月（详见 2017年 5月 2日、5月 9日、5月 16日、5月 23日、5月 31日、6月 7日、6月 14日、6月 21日、6月 28日、6月 30日、7月 7日、7月 12日、7月 19日、7月 26日、7月 29日、8月 5日、8月 12日、8月 19日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公
告）。
继续停牌期间，公司将加快推进重大资产重组各项工作，争取早日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。在此期间，公司将按照中国证监会和深圳证券交易所要求及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017年 8月 26日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-048天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 28日向全体董事以书面方式发出关于召开第九届董事会第十四次会议的通知，会议于 2017年 8月 7日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议由董事长周悦刚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。
1、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》
董事会审议认为：公司《2017年半年度报告全文及摘要》的编制程序以及内容、格式符合相关法律法规的规定；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司拟与鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司分别签订<委托经营管理合同>暨关联交易的议案》
同意公司分别与鲁能集团有限公司（以下简称为“鲁能集团”）、都城伟业集团有限公司（以下简称为“都城伟业”）签订《委托经营管理合同》（以下简称“托管合同”），公司对鲁能集团所属的南京方山置业有限公司、福州鲁能地产有限公司、苏州鲁能置业有限公司和郑州鲁能置业有限公司进行托管经营；对都城伟业
所属的天津鲁能泰山房地产开发有限公司进行托管经营。上述托管合同的期限自2017年8月7日至2018年12月31日，每个被托管单位的托管费用为100万元/年。据此测算，本次关联交易金额不超过人民币710万元。
经查询，鲁能集团、都城伟业均非失信责任主体。
表决结果：关联董事周悦刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生回避表决，由非关联董事表决。同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于为全资子公司东莞公司提供融资担保的议案》
为支持公司全资子公司东莞鲁能广宇房地产开发有限公司（以下简称“东莞公司”）项目开发运营，满足其正常融资需求，同意公司为东莞公司本次融资提供担保，并于近期与相关金融机构签署《保证合同》，承担连带保证责任，担保金额不超过人民币7亿元、期限不超过5年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2017年8月8日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2016-021
中信海洋直升机股份有限公司关于
获得 2016年通用航空发展专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及民航中南地区管理局《关于申报2016年通用航空发展专项资金的通知》相关规定，中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）向中国民用航空局申请2016年通用航空发展专项资金（2014年7月—2015年6月）补贴。9月29日，公司收到2016年通用航空发展专项资金补贴2,784万元人民币，具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|单位|补贴总额|2014年7月—2015年6月||
|||飞行作业类补贴|飞行员培训补贴|
|中信海直|2,784|2,688|96|

上述补贴将计入公司 2016年营业外收入。此次获得的补贴对公司的具体影响以2016年度会计师事务所最终审计结果为准。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十九日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-083
大连智云自动化装备股份有限公司
关于对外投资进展暨全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月24日召开了第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于签订<东莞松山湖高新技术产业开发区投资项目协议>暨对外投资的议案》，公司拟在松山湖投资建设“智云南方研发基地”项目；根据协议内容，公司将在松山湖设立全资子公司，以开展合同约定的相关事项（具体内容请详见公司于2015年7月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告）。
全资子公司东莞智云投资发展有限公司已于 2015年 10月 29日完成了工商注册登记手续，并于近日取得了东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91441900MA4UJHLA73
名 称：东莞智云投资发展有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑17幢1单元4楼402室
法定代表人：谭永良
注册资本：人民币贰仟万元
成立日期：2015年11月05日
营业期限：长期
经营范围：实业投资；研发、生产、销售和技术成果转让：机器人、检测设备、智能制造工艺系统、自动化系统集成、新能源电源及其管理系统、智能
大连智云自动化装备股份有限公司
装备；并提供相关的技术配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）〓
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2015年11月06日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-065
江西新余国科科技股份有限公司
关于获得民用爆炸物品生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国工业和信息化部颁发的《民用爆炸物品生产许可证》。
许可证编号：MB生许证字[151]号
公司名称：江西新余国科科技股份有限公司
注册地址：江西省仙女湖区观巢镇松山江村
许可有效期：2018年08月14日至2021年08月14日
生产许可范围：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||生产品种||年生产能力||计量单位||生产地址||备注栏|
|人工影响天气用燃爆器材||5||万发||江西省仙女湖区观巢镇松山江村||防雹增雨火箭弹||

二、对公司经营的影响
公司本次持续获得《民用爆炸物品生产许可证》，为公司人工影响天气相关产品的生产提供了相应的法律保障，公司防雹增雨火箭弹的生产经营符合资质要求。
本次证书取得不会对公司2018年经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、民用爆炸物品生产许可证
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-010深圳市美盈森环保科技股份有限公司
股东关于不构成一致行动人关系的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）股东王海鹏、王治军于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的关注函（中小板关注函【2015】第 31号），关注函要求王海鹏、王治军就是否构成一致行动人关系进行说明。
公司现已收到王海鹏、王治军关于不构成一致行动人关系的说明，主要内容如下：1、我们之间虽为兄弟关系，但双方不存在通过任何协议、任何其他安排，共同扩大所能够支配的美盈森股份表决权数量的行为或者事实，而且在过往行使作为公司股东的表决权之时均依照各自的意思表示，独立行使表决权，不存在共同提案、共同推荐董事、委托行使未注明投票意向的表决权等共同意思表示的情形。
《上市公司收购管理办法》第八十三条第一款规定：“本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。”
我们之间并不符合上述关于“一致行动”的定义。
2、我们在公司分别担任董事长兼总经理、董事兼副总经理职务，在任职期间，本着公司持续稳健发展为最高利益的原则，我们始终把宏观经济规律、行业发展趋势、公司实际情况等因素作为决策和管理公司的根本指导原则，我们对公司重要事项的决策均为基于独立思考而作出的真实意思表示，对公司经营管理和重要事项的看法和决定常有不同或分歧。相关情形发生时，我们会通过认真分析、审慎思考而作出最终决策，这也是公司多年来实现持续稳健发展的重要因素。
3、公司自成立以来一直由第一大股东王海鹏实际控制，在公司首次公开发行股票招股说明书“第四节公司基本情况”部分已明确披露“王海鹏持有公司发行前66.20%的股
份，为公司控股股东和实际控制人”，招股书中明确未将王治军列为实际控制人或其一致行动人。
《上市公司收购管理办法》第八十三条同时规定“在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人”。
我们认为，上述第2点、第3点说明我们符合“相反证据”的情形。
4、股东王海鹏自公司成立以来一直是实际控制人，公司未发生过控股权争夺的情况，公司二级市场也未出现过控股权争夺或举牌的情况。王海鹏没有任何理由和动机与王治军达成一致行动人关系。股东王治军自公司上市以来，仅存在减持公司股份的行为，并未通过增持公司股份以谋求控制上市公司的意图和行为。
综上所述，从动机、行为和实际情况等方面的分析，我们均无构成一致行动人的需求，也无一致行动人的事实和行为，亦无一致行动人要达成的任何目标或结果。
因此，我们双方不存在一致行动关系。
广东志润律师事务所出具了《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司股东一致行动关系的专项法律意见书》，认为：王海鹏和王治军不存在一致行动关系。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2015年2月9日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-12武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2018年 3月 3日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2018年 3月 14日在公司会议室以现场方式召开。会议由卢胜董事长主持，会议应到董事 9名，实到董事 8名，独立董事朱征夫因工作原因委托独立董事张秀生代为出席。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事向董事会提交了 2017年度述职报告，并将在公司 2017年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见今日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过公司《2017年度经营工作报告》；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过公司《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（众环审字[2018]010156号），截至 2017年 12月 31日，公司资产总额 2,672,184,867.32元，负债总额 1,803,509,603.66元，股东权益总额 868,675,263.66元，归属于上市公司股东的每股净资产 5.96元。2017年，全年实现营业收入 539,440,636.97元，营业利润 51,958,357.04元，利润总额 56,615,411.80元，归属于上市公司股东的净利润 5,501,395.78元，每股收益 0.04元，全面摊薄的净资产收益率0.67%，经营活动产生的现金流量净额 164,181,040.76元，现金及现金等价物净增加额-17,209,765.68元。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过公司《2017年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（众环审字[2018] 010156号），公司 2017年度以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 5,501,395.78元，计提盈余公积金 0元，加上年初未分配利润 160,081,211.62元，本年度可供全体股东分配的利润为 165,582,607.40元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为-72,390,017.79元，
计提盈余公积金 0元，加上年初未分配利润 119,199,023.18元，本年度可供全体股东分配的利润为 46,809,005.39元。
根据公司章程的相关规定，鉴于公司正处于产业扩张期且有重大资金支出安排，公司 2017年度拟不派发现金红利，不送、转股份。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见今日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
五、审议通过公司《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》及《2017年度内部控制落实自查表》；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》及《武汉三特索道集团股份有限公司 2017年度内部控制规则落实自查表》。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见今日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
会计师事务所对内部控制有效性出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过董事会《关于 2017年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
对公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况，保荐机构出具了核查意见；中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。详见今日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》、《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2018） 010037号）及《武汉三特索道集团股份有限公司董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见今日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过公司《2017年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
八、审议通过公司《关于 2018年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》，并提交股东大会审议；
根据公司 2018年度资金计划，2018年公司拟在上年末银行贷款余额 13.17亿元的基础上增加银行贷款规模不超过 4.5亿元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
九、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议；
根据审计委员会《关于公司 2018年度续聘会计师事务所的决议》、独立董事关于公司 2018年度续聘会计师事务所的审核意见，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018年度财务报表审计机构，聘期一年。
该议案提请股东大会审批，并请股东大会授权董事会在 100万元以内（含 100万）决定其报酬。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
全体独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见今日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
十、审议通过公司《关于召开 2017年度股东大会的议案》。
同意公司于 2018年 4月 9日召开 2017年度股东大会。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2018年 3月 16日
广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于关联交易事项的独立意见
公司拟与杭州德风信息技术有限公司（以下简称“杭州德风”）签署《ERP项目实施服务合同》及其附件工作说明书，为公司ERP系统实施项目向杭州德风购买咨询及系统整合服务。根据《创业板股票上市规则》，由于公司董事、副总经理王寿钦先生任杭州德风董事，本次交易构成关联交易。
我们对本次关联交易进行了审核后认为：本次交易有利于提升公司管理运营水平，有利于公司的长远发展。上述关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，关联董事回避了本议案的表决，审议通过的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的行为，我们一致同意《关于关联交易的议案》。
（以下无正文）
此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事签字：
施鼎豪 黄瑞旺
谢军 肖健
二〇一八年五月一日
陕西坚瑞沃能股份有限公司
监事会关于《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》的意见
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[利安达审字[2019]第2258号]无法表示意见的审计报告，其客观、公允地反映了公司2018年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所无法表示意见的审计报告出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
1、监事会同意利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告，该审计报告客观真实地反映了公司 2018年度财务状况和经营情况，我们对此表示认可。
2、公司董事会对无法表示意见审计报告的专项说明符合公司实际情况，监事会同意董事会做出的对无法表示意见审计报告的专项说明。
3、监事会将积极配合公司董事会的各项工作，采取有效措施尽快消除上述不确定因素对公司的影响。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。
陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-044汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月25日，汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八十四次会议，审议通过了《2017年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》于2017年4月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日
北京市天元律师事务所
TIANYUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话: (8610)5776-3888;传真: (8610)5776-3777
www.tylaw.com.cn;邮编:100032
北京市天元律师事务所
关于荣盛房地产发展股份有限公司
2015年度第五次临时股东大会的法律意见
京天股字（2015）第064号致：荣盛房地产发展股份有限公司
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 4月 13日召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2015年度第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律
师认为必要的文件和资料。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第五届董事会于2015年3月26日召开第六次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在《中国证券报》和深圳证券交易所网站等指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年4月13日下午3：00在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开，由董事长耿建明主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年4月13日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月12日下午3：00至2015年4月13日下午3：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共 11名，共计持有公司有表决权的股份1,330,779,204股。根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，参加网络投票的公司股东（或股东代理人）共计 10名，共计持有公司有表决权的股份107,875股。
综上，出席本次股东大会参与表决的股东（或股东代理人）共计 21名，共计持有公司有表决权的股份1,330,887,079股，占公司股份总数的69.84%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。
本次股东大会由董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，本次股东大会会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会现场与会股东的投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司的表决结果为依据。
经合并统计网络投票及现场表决结果，本次股东大会最终表决结果如下：
1、《关于为南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票1,330,807,004股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9940%；反对票80,075股；弃权票0股。
其中中小投资者表决情况为：同意票44,557股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.7509%；反对票80,075股；弃权票0股。
2、《关于为长沙荣湘房地产开发有限公司融资提供担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票1,330,807,004股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9940%；反对票79,575股；弃权票500股。
其中中小投资者表决情况为：同意票44,557股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.7509%；反对票79,575股；弃权票500股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第五次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人： 朱小辉
经办律师（签字）：张德仁
李小威
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-021永高股份有限公司
关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司
提供最高额连带责任保证担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本次担保基本情况
2018年 4月 19日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第八次会议以现场会议表决方式，通过了《关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
为支持全资子公司安徽永高塑业发展有限公司（下称“安徽永高”）加快发展，公司曾向中国银行股份有限公司广德支行（下称“中行广德支行”）申请为安徽永高提供额度为肆仟伍佰万元整（45,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保于2018年4月20日到约定期限，董事会同意公司继续向中行广德支行申请为安徽永高提供额度为伍仟万元整（50,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2018年4月20日到2019年4月19日止。安徽永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：安徽永高塑业发展有限公司
2、成立日期：二零零八年十一月五日
3、注册地址：安徽省广德县经济开发区建设南路
4、法定代表人：卢震宇
5、注册资本：25,000万元人民币
永高股份有限公司术咨询：建筑五金产品、PVC片材销售：化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、建材染料（不含危险化学品及易制毒品）的销售：自营和代理上述产品相关原材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（以上范围凡需许可的。凭有效许可证经营）。
7、主要财务状况：截止2017年12月31日，安徽永高总资产58,417.87万元,净资产27,866.50万元，2017年度营业收入68,333.36万元，净利润2,380.32万元。
（以上数据经审计）
三、董事会意见
公司董事会认为，安徽永高为公司全资子公司，该全资子公司的执行董事（法定代表人）由公司董事长卢震宇兼任，其他决策以及重要的管理、财务人员等均由卢震宇提名，公司聘任，故风险可控。
同时，安徽永高地处华东，该区域塑管竞争日趋激烈，公司也有必要进一步支持该全资子公司加快发展步伐，增强竞争优势，提升盈利能力。有鉴于此，董事会同意公司继续向中行广德支行申请为安徽永高提供额度为伍仟万元整
（50,000,000元）最高额连带责任保证担保。
四、累计对外担保情况说明
截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为17， 000万元。公司对控股子公司提供的担保总额度为 21,000万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保8,500万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保5,000万元，为上海公元提供担保 4,000万元），占公司最近一期经审计的净资产 269,025.19万元（截止 2017年 12月 31日）的比例为7.81%。公司及控股子公司的担保总额为 38,000万元，占公司最近一期经审计的净资产 269,025.19万元的比例为14.13%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
五、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
永高股份有限公司二〇一八年四月十九日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-055号
华塑控股股份有限公司
诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
2018年5月7日公司收到重庆市渝中区人民法院【2016】渝0103民初18680号民事判决书和四川省内江市市中区人民法院【2016】川1002民初2268号民事裁定书。
二、有关本案的基本情况
1、重庆对外贸易进口有限公司与公司、南充华塑型材有限公司、南充华塑建材有限公司《工业品买卖合同》纠纷一案，详细情况见2017年2月15日、2017年4月18日、2017年6月28日、2017年12月5日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的 2017-008号、2017-038号、2017-051号、2017-089号公告。
2、四川德意化工有限公司与公司和南充华塑型材有限公司、南充华塑建材有限公司买卖合同纠纷一案，详细情况见 2017年 2月 15日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的 2017-008号公告。
三、进展情况
1、重庆市渝中区人民法院【2016】渝0103民初18680号民事判决书：
原告重庆对外贸易进口有限公司（以下简称对外贸易公司）与被告南充华塑型材有限公司（以下简称华塑型材公司）、被告南充华塑建材有限公司（以下简称华塑建材公司）、被告华塑控股股份有限公司（以下简称华塑控股公司）买卖合同纠纷一案，原告对外贸易公司向重庆市渝中区人民法院提出诉讼请求：1、华塑型材公司、华塑建材公司立即向对外贸易公司支付货款9,030,849.95元，并自2016年11月8日起至货款付清时止，按同期银行贷款利率支付资金占用损失至货款付清时止；2、华塑型材公司、华塑建材公司立即向对外贸易公司支付违
约金，违约金以9,030,849.95元为基数，从2016年11月8日起按每日万分之五计算至货款付清时止；3、华塑控股公司对华塑型材公司、华塑建材公司上述债务承担连带清偿责任，追收的财产归入华塑型材公司、华塑建材公司；4、本案诉讼费由华塑型材公司、华塑建材公司、华塑控股公司承担。
重庆市渝中区人民法院2016年12月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，本案现已审理终结。本案中，对外贸易公司举示的现有证据，无法证明华塑控股公司与华塑型材公司、华塑建材公司存在人格混同的问题，则其应承担举证不能的相应后果。故对对外贸易公司要求华塑控股公司承担连带清偿责任的诉讼请求，本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十一条、第六十二条、第一百一十四条，《中华人民共和国企业破产法》第十六条、第四十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十八条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条、第九十一条之规定，判决如下：
（一）确认原告重庆对外贸易进口有限公司对被告南充华塑型材有限公司、南充华塑建材有限公司享有到期货款债权：货款本金 9,030,849.95元，及以 9,030,849.95元为基数，自 2016年 11月 12日至 2016年 12月 16日止，按日利息万分之五计算的违约金；
（二）驳回原告重庆对外贸易进口有限公司的其他诉讼请求。
本案案件受理费 75,016元，由原告重庆对外贸易进口有限公司负担 9,500元，由被告南充华塑型材有限公司、南充华塑建材有限公司负担65,516元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。
2、四川省内江市市中区人民法院【2016】川1002民初2268号民事裁定书：原告四川德意化工有限公司诉被告南充华塑型材有限公司、南充华塑建材有限公司、华塑控股股份有限公司买卖合同纠纷一案，四川省内江市市中区人民法院于 2016年 12月 14日立案，原告四川德意化工有限公司于 2018年 3月 30日向四川省内江市市中区人民法院提出撤诉申请。
四川省内江市市中区人民法院认为，原告四川德意化工有限公司的撤诉申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第（五）项之规定，裁定如下：
准许原告四川德意化工有限公司撤诉。
本案受理费 30,258元，减半收取 15,129元，由原告四川德意化工有限公司承担。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司的影响
上述案件对公司当期利润无影响。
六、备查文件
1、重庆市渝中区人民法院【2016】渝0103民初18680号民事判决书。
2、四川省内江市市中区人民法院【2016】川1002民初2268号民事裁定书。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-040
江苏雷科防务科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月8日（星期五）下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2017年9月8日上午
9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年9月7日15:00至2017年9月8日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴斌先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计5人，代表股份31,827,006
股，占公司总股份的2.8864%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表4人，代表股份31,787,906股，
占公司股份总数的2.8829%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表1人，代表股份39,100股，占公司股份总数的0.0035%。
2、公司董事谈乃成先生、刘升先生、韩周安先生、独立董事黄辉先生、监事会主席曾大治先生因个人原因未能出席，公司其余董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
表决情况为：同意31,827,006股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 39,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1229%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
2、审议通过了《修改公司章程的议案》》。
表决情况为：同意31,827,006股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 39,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1229%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号:2015-003北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。
2．预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 60%—80%|盈利：4,256.07万元|
||盈利：6,809.71万元至7,660.93万元||

3．报告期内非经常性损益对净利润的影响预计约为580万元。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩变动主要原因：2014年度公司在各个业务领域发展较快，订单执行情况良好，营业收入、营业利润等指标同比增幅较大，使归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告财务数据为公司财务部初步估算结果。公司2014年度业绩具
体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.info.com.cn）。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-004厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩的预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 38.74 % - 46.19 %|盈利：6703.39万元|
||盈利： 9300 万元– 9800 万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司管理层认真落实2017年度经营计划，持续推进新产品研发和技术创新，继续加大市场开拓力度，巩固公司产品技术优势及市场优势，强化公司核心竞争力，努力提升公司产品和服务品质，使公司主营业务得到持续稳定增长。公司ROS1基因融合检测试剂盒获得日本厚生劳动省批准并进入日本医保支付，成为全球首个获批的克唑替尼伴随诊断试剂，海外市场拓展初显成效。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
3、公司2017年度业绩具体数据将在公司2017年度报告中详细披露，实际数据以2017年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
北京高盟新材料股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（汪旭光）
各位股东及股东代表：
本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，任职期限至2016年4月18日。在任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1.2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2.出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|1|1|0|0|0|否|

3.出席股东大会情况
报告期内，本人因出差未能参加公司召开的2015年度股东大会。
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|出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|0|0|0|0|0|是|

二、发表独立意见情况
2016年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
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||日期||会议||独立意见类别||独立意见|
|2016年3月24日||第二届董事会第十三次会议||对2015年年报相关事项的独立意见||就“公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“公司2015 年度内部控制评价报告”、“公司2015年度利润分配预案”、 “公司2015年度募集资金实际存放与使用情况专项报告”、 “聘任公司 2016 年度财务审计机构” 、“董事会换届选举及第三届董事会董事候选人提名”、“使用剩余超募资金永久性补充流动资金”、 “坏账核销” 、“使用自有资金进行委托理财” 、“公司 2015年度关联交易和 2016年度预计关联交易事项”等事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。||

三、任职董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。在2016年主要履行以下职责：
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，
对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行监督和完善，履行了提名委员
会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2．本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
特此报告。
独立董事：汪旭光
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-047浙江步森服饰股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿鸷资产”）的通知，睿鸷资产正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，公司于 2015年 4月 1日对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-021）；为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自 2015年 4月 1日开市时起已临时停牌；2015年 4月 4日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-023）。2015年4月9日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年 4月 12日、2015年 4月 21日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-031、2015-033）；2015年 4月 28日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-034）；2015年 5月 6日、2015年5月13日、2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-038、2015-040、2015-042、2015-043、2015-045）。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每 5
个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-073北京神州泰岳软件股份有限公司
2014年1—9月业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2014年1月1日—2014年9月30日
2、业绩预告类型：同比上升
3、业绩预告情况表
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|项 目||2014年1-9月||2013年1-9月|
||比上年同期增长：0%—10%||盈利：35,925.30万元||
|归属于上市公|||||
|司股东的净利|||||
||盈利：35,925.30万元—39,517.83万元||||
|润|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年1-9月，公司主营业务经营整体上保持稳定，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长0%—10%。
2014年1-9月公司非经常性损益预计为900万元左右，对净利润的影响金额较小。
未来，公司将积极推进各项工作的贯彻落实，促进运维管理业务的稳步增长，
继续做好飞信、农信通运营服务业务；大力拓展融合通信、游戏等互联网业务，
积极推进智慧线业务的深入开展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2014年10月15日