Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-023沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议并通过了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
为使广大投资者全面了解公司 2017年度经营成果、财务状况以及公司未来发展规划，公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》将于2018年4月 25日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2014-023江苏恩华药业股份有限公司
对外投资设立控股子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述：
1、对外投资的基本情况：
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）拟与重庆络康药物研究开发有限公司（以下简称“络康公司”）共同投资4000万元设立江苏恩华络康药物研发有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），公司拟出资人民币2,040万元，占注册资本的51%。
2、董事会审议情况及审批程序
2014年8月7日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过了《对外投资设立控股子公司的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
3、此次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资对方的基本情况
1、出资人名称：重庆络康药物研究开发有限公司，该公司于2010年7月22日在重庆市铜梁县注册，主要从事研究、开发药物及相关技术咨询服务。
2、住所：铜梁县旧县镇永清乡泥溪村四社，法定代表人：赵毅。
截止到本公告披露日，该公司及其法定代表人赵毅均未持有公司股票，该公司及其法定代表人与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、投资双方出资方式：
恩华药业拟以货币出资方式出资，络康公司拟以其在研药品专利技术作价投入。
2、投资标的的基本情况：
组织形式：有限责任公司
公司名称：暂定为江苏恩华络康药物研发有限公司（以下简称：恩华络康）
拟注册资本：人民币4,000万元
拟注册地址：江苏省徐州市铜山经济开发区第三工业园内
经营范围暂定为：医药研究开发、医药新工艺研究开发，医药研发外包服务，医药、化工及生物工程技术的开发、转让、咨询服务；自营和代理各类商品或技术的进出口业务
（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）。具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。
股东各方的出资额、出资比例及出资方式：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|恩华药业|2,040.00|51.00|货币资金|
|络康公司|1,960.00|49.00|在研药品专利技术|
|合 计|4,000.00|100.00|-|

恩华药业出资所用资金为公司自有资金，络康公司对于出资所用的在研药品专利技术拥有自主知识产权和处置权，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼、仲裁事项。
四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
拟设立的江苏恩华络康药物研发有限公司将主要从事医药研究开发、医药新工艺研究开发，医药研发外包服务，医药、化工及生物工程技术的开发、转让、咨询服务。通过双方的密切合作，共同研发络康公司出资所用的在研药品专利技术以及双方后续确定的其他研发品种，这将有助于进一步提升公司的新药研发实力和研发水平，不断丰富公司的产品梯队，为公司实现可持续发展创造了良好的条件。
存在风险：由于新药研发存在诸多不确定性，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
2、《出资协议》
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2014年8月7日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-074深圳科士达科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||专利|
||专利名称||专利号||专利申请日||专利权人||授权公告日|||
||||||||||||类型|
|一种降低母线电容纹波的方法||ZL 2015 10360902.0||2015年06月26日||深圳科士达科技股份有限公司||2017年12月15日||发明专利||

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利为公司自主研发，所涉及到的技术能够在不增加母线电容的数量和类型的情况下，通过软件算法的调整降低母线电容的开关纹波。公司已将该项发明应用于现有的UPS产品中，本专利的取得有助于提升公司产品器件的使用寿命并有效降低生产成本。上述专利证书的取得不对公司近期生产经营产生重大影响，但对公司巩固在数据中心业务领域的技术领先地位，及提升公司的核心竞争力有积极影响。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-059债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于控股股东及股东股份解除质押和股东股份再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）及股东喀什东方股权投资有限公司（以下简称“喀什东方”）函告，获悉奥欣投资将其持有本公司的部分股份解除质押，喀什东方将其持有本公司的部分股份解除质押后再质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
具体事项如下：
一、控股股东及股东股份解除质押的基本情况
控股股东股份解除质押情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市奥欣投资发展有限公司|是|2700.00|2016年11月17日|2018年11月5日|中国进出口银行深圳分行|6.71%|
|深圳市奥欣投资发展有限公司|是|818.50|2018年5月4日|2018年11月5日|中国进出口银行深圳分行|2.03%|
|合计|-|3518.50|-|-|-|8.74%|

股东股份解除质押情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|喀什东方股权投资有限公司|是一致行动人，非第一大股东|1300.00|2018年8月15日|2018年11月5日|中国进出口银行深圳分行|9.67%|
|合计|-|1300.00|-|-|-|9.67%|

注：奥欣投资原质押的具体情况详见于公司2016年11月19日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告》和2018年5月8日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于控股股东股份质押的公告》。
喀什东方原质押的具体情况详见公司2018年8月17日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于股东股份质押的公告》。
二、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|喀什东方股权投资有限公司|是一致行动人，非第一大股东|5168.00|2018年11月5日|至申请解除质押之日|中国进出口银行深圳分行|38.42%|为本公司融资提供担保|
|合计|-|5168.00|-|-|-|38.42%||

三、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日,奥欣投资持有本公司股份总数为402,648,598股，占本公司总股本的32.56%，其所持有的本公司股份累积被质押308,465,000股，占本公司总股本的24.95%。
截至本公告披露日,喀什东方持有本公司股份总数为134,497,418股，占本公司总股本的10.88%，其所持有的本公司股份累积被质押133,680,000股，占本公司总股本的10.81%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-048上海神开石油化工装备股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“神开股份”）于 2018年 7月 2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第233号）（以下简称“《关注函》”）。
深交所对公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出现否决议案的事项表示了关注，要求公司及时向投反对票的主要股东了解其反对的具体原因，并核查相关议案是否存在不规范情形。同时，要求公司说明上述各项议案被股东大会否决对公司的具体影响，以及拟采取的消除相关影响的措施。
对此，公司认真组织回函工作，向投反对票的主要股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）发函询问其反对的具体原因，并请律师对上述否决议案的合规性出具了专业意见。现将公司对深交所的回复内容披露如下：
一、本次股东大会的召集程序、表决程序以及审议的议案均符合相关法律、法规的规定
1、本次股东大会的召集人为公司董事会，会议通知于 2018年6月8日以公告形式发出，载明了本次股东大会的召集人、现场会议召开地点、会议时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项和现场会议登记方法等内容，且会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知的内容一致，因此本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就全部议案逐项进行了表决，并按
照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，律师出席并见证了现场会议。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会被否决的五项议案分别为《2017年度报告》及其《摘要》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》以及《关于聘请2018年度审计机构的议案》。上述议案均为年度例行审议事项，且已经董事会第二十一次会议审议通过，议案内容及提请股东大户审议的程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
综上所述，公司认为本次股东大会的召集程序、表决程序以及审议的议案均符合相关法律、法规的规定。
君合律师事务所上海分所已就上述问题出具了专项法律意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳证券交易所<关于对上海神开石油化工装备股份有限公司的关注函>之专项法律意见书》
二、映业文化否决五项议案的具体原因
本次股东大会否决议案的反对票数约为 1.05亿票，其中映业文化（含业祥投资委托表决）7278万票，占反对票总数的69.31%，系投反对票的主要股东。
公司向映业文化发函问询了其投反对票的具体原因，根据映业文化的回复，其认为公司第三届董事会和监事会任期均已届满，至今未履行换届程序，且董事会的组成长期不完整，不能充分代表全体股东的利益，因此其对于前述五项议案内容的真实性、准确性都不能确认，故投反对票。
三、上述议案被否决对公司的影响及应对措施
公司目前经营情况正常，上述议案被否决未对公司的日常经营造成影响。
其中：《2017年度报告》及其《摘要》和《2017年度财务决算报告》已经大华会计师事务所审计，并出具标准无保留的审计意见，真实、客观地反映了公司2017年度的经营情况。而《2017年度董事会工作报告》和《2017年度监事会工
作报告》系公司董事会、监事会 2017年度工作的总结性报告，其主要工作内容已经通过董事会决议和监事会决议的形式体现，并对外公告。
公司董事会、监事会将继续督促主要股东尽快就董/监事会的换届事项达成一致，进一步完善公司治理结构。在此之前，公司董事会和监事会将继续认真履行职责，保证公司的正常经营不受影响，努力为广大投资者创造价值。
《关于聘请2018年度审计机构的议案》主要内容为公司在2017年的基础上续聘大华会计师事务所为公司 2018年度的审计机构。其中，关于大华会计师事务所的介绍均来自于其官方简介，“真实性、准确性”可以确认。该议案被否决将导致公司 2018年度审计机构暂时空缺，公司董事会将继续物色合适的会计师事务所，择机再次提交股东大会审议。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年7月7日
广东亚太时代律师事务所
关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
广东亚太时代律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”或“公司”）的委托，指派徐佳律师、蔡佳玲律师（以下简称“本所律师”）出席恒基达鑫2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即公司提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法承担责任。
本法律意见书仅供恒基达鑫本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年2月28日，公司第三届董事会第二十六次会议以现场与通讯相结合的表决方式审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年3月17日下午2:30时召开2017年第一次临时度股东大会。
2、2017年3月1日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、召开方式、会议议题、出席对象和会议登记等事项，说明了股东有权出席会议，也可委托代理人出席和行使表决权，告知了有权出席股东的股权登记日、登记方式以及会议联系电话、联系人等事项，并说明了本次股东大会的网络投票事项。
3、本次股东大会于2017年3月17日下午2:30时在珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年3月17日的交易时间为上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月16日下午3:00至2017年3月17日下午3:00。本次会议召开的时间、地点符合召开股东大会通知的内容。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席会议人员和召集人资格
（一）、出席会议和参加网络投票的股东及委托代理人
根据出席本次股东大会的股东签名，实际出席会议的股东共5名，代表股份 123,082,946股，占公司总股本的45.5863%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的股东共1名，代表股份3,200股，占公司总股本的0.0012%。
经查验出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相
关资料，本所律师认为出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统认证。
（二）、出席会议的其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的人员资格均合法有效。
（三）、召集人的资格
本次股东大会系经公司第三届董事会第二十六次会议作出决议后由董事会
召集。本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）、经验证，本次股东大会的股东及委托代理人就公告列明事项以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议通过：
1、《关于董事会换届选举的议案》。本议案以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.1.1选举王青运女士为第四届董事会非独立董事
1.1.2选举陈彩媛女士为第四届董事会非独立董事
1.1.3选举程文浩先生为第四届董事会非独立董事
1.1.4选举张辛聿先生为第四届董事会非独立董事
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举徐卫东先生为第四届董事会独立董事
1.2.2选举孟红女士为第四届董事会独立董事
1.2.3选举梁华权先生为第四届董事会独立董事
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于制订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
（二）、本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议并表决，股东代表、监事代表及本所律师按照《股东大会规则》和《公司章程》等规范性文件共同进行了监票和计票。
（三）、出席本次股东大会的代表没有提出新的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
[本页为广东亚太时代律师事务所关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2017年第一次股东大会法律意见书之盖章签署页]
广东亚太时代律师事务所 经办律师:
负责人: 王继宁 徐佳
蔡佳玲
二○一七年三月十七日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-086
上海中信信息发展股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 4日收到公司 2015年首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构中山证券责任有限公司（以下简称“中山证券”）《关于变更信息发展持续督导保荐代表人的通知》，中山证券原委派的保荐代表人之一陈余庆先生因工作变动原因,不再负责公司持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，中山证券委派保荐代表人曾令羽先生（简历见附件）接替陈余庆先生担任本公司持续督导保荐代表人，2017年8月5日起继续履行对本公司的持续督导保荐责任。
此次保荐代表人变更后，公司 2015年首次公开发行 A股股票并上市持续督导的保荐代表人为姚伟华先生和曾令羽先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2017年8月4日
附曾令羽先生简历：
曾令羽先生，保荐代表人，经济学硕士。2000年开始从事投资银行业务，曾先后主持福建三钢闽光股份有限公司、河北先河环保科技股份有限公司、江苏江南水务股份有限公司、福建众和股份有限公司、福建金森林业股份有限公司等项目IPO改制、辅导及保荐工作，曾主办厦门金龙汽车集团股份有限公司并购重组、珠海中富实业股份有限公司配股、四川海特高新技术股份有限公司定向增发及延长化建恢复上市等保荐工作。在企业改制、辅导、IPO及上市公司再融资方面具有丰富的实操经验。
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-079
深圳可立克科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年2月1日在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 16,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买低风险、短期的、由商业银行发行的保本型理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（临时公告2016-012号）。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈 2016年第 89期人民币理财产品。
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、产品投资范围:境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券类资产等。其中，债券类资产、银行存款、货币市场工具投资占比不低于95%，现金资产占比不高于5%。
本产品将可能通过中再资产管理有限公司、交银国际信托有限公司、华商基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司等经中国邮政储蓄银行准入的机构设立的管理计划进行投资。
4、产品风险评级：低风险型。
5、预期最高年化收益率：2.70%。
6、产品期限：2016年10月13日-2017年3月13日。
7、认购金额：人民币20,000,000.00元。
8、资金来源：公司闲置自有资金。
9、公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在保证资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金用进行保本型理财，有利于提高资金使用效率及资金收益水平，并增强公司盈利能力符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司及全资子公司购买理财产品的情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||受托方||理财产品名||产品类||理财金额||理财投资||产品年||到期收回情况||||资金来|
||||名称||称||型||（万元）||期||化收益||||||源|
||||||||||||||率|||||||
||||||||||||||||本金（万||收益（万|||
||||||||||||||||元）||元）|||
|1||中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行||邮银财智·盛盈2016年第13期||保本浮动收益型||5,000||2016年2月2日-2016年5月3日||3.2%||5,000||37.63||自有资金||
|2||广发银行深圳东海支行||薪加薪16号||保本浮动收益型||6,000||2016年2月2日-2016年5月3日||2.6%或3.5%||6,000||49.39||自有资金||
|3||交通银行深圳南山支行||“蕴通财富·日增利”S款||保本浮动收益型||3,000||2016年2月2日-2016年12月1日||3.25%||未到期||—||自有资金||
|4||交通银行深圳南山支||“蕴通财富·日增利”S款||保本浮动收益型||1,000||2016年2月2日-2016年||3.25%||未到期||—||募集资金||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||行||||12月1日|||||
|5|中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行|邮银财智·盛盈2016年第43期|保本浮动收益型|3,900|2016年5月19日-2016年9月23日|2.85%|已到期|38.67|自有资金|
|6|广发银行深圳东海支行|薪加薪16号|保本浮动收益型|6,000|2016年5月16日-2016年8月16日|2.5%或3.2%|6,000|48.39|自有资金|
|7|广发银行深圳东海支行|薪加薪16号|保本浮动收益型|6,000|2016年8月25日-2016年11月25日|2.6%或3.2%|未到期|—|自有资金|
|8|交通银行股份有限公司惠州分行|“蕴通财富·日增利”S款|保本浮动收益型|1,000|2016年9月1日-2016年12月1日|2.95%|未到期|—|募集资金|

五、备查文件
公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行的理财产品购买合同及相关凭证。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-068深圳齐心集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：齐心集团，股票代码：002301）自2015年8月6日开市起继续停牌。
一、停牌事由和工作安排
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：齐心集团，股票代码：002301）自 2015年 7月 2日开市起临时停牌。公司先后于2015年7月2日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2015-060），7月9日、7月16日、7月23日，7月30日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-061、062、065、066、067）。
经确认，该重大事项涉及重大资产重组，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月6日开市起继续停牌。
本公司承诺争取继续停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年9月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年9月7日开市时复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计继续停牌时间不超过三个月（即继续停牌时间不超过2015年11月6日），如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-068如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
3、其他文件。
深圳齐心集团股份有限公司
二○一五年八月六日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2019（临）—31兰州黄河企业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概况
（一）变更原因
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和《通知》要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司据此对原会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
公司按照《通知》要求，自2019年半年度报告开始执行。
（三）变更内容
1.变更前采取的会计政策：本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
2.变更后采取的会计政策：本次变更后，公司将按照《通知》中的相关规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）审批程序
公司于 2019年 8月 8日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。针对本次会计政策变更，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等的有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
根据《通知》相关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，应当按照《通知》附件1和附件2的要求对财务报表格式和项目列报进行相应调整，故公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1.将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将资产负债表中原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目，用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款。
2.将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
3.现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4.所有者权益变动表增加了“其他权益工具持有者投入资本”项目，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
对于上述列报项目的变更,公司采用追溯调整法进行会计处理变更,并对可比会计期间数据进行追溯调整。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司依据财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等的相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况及经营成果产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的有关准则、通知进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合公司《章程》的要求。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符和公司的实际情况。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.独立董事意见；
2.公司董事会十届八次会议会议记录、决议及公告；
3.公司监事会十届八次会议会议记录、决议及公告；
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月九日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-003
上海科泰电源股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 01月 01日—2014年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市|比上年同期上升： 50%—80%||盈利：2012.64万元||
|公司股东的|盈利：3018.96 万元—3,622.75万元||||
|净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司在通信行业和数据中心机房等方面的销售订单执行情况良好，促使公司营业收入较上年同期增幅较大，且公司对外投资收益也有较大幅度增长；
2、报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年业绩的具体财务数据将在公司 2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2015年 1月 15日
上海汇纳信息科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性
股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价
值分配体系，激励公司中高级管理人员和核心技术（业务）骨干诚信勤勉地开
展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》等法律、法规、规范性文件及《上海汇纳信息科技股份有限公司章
程》、《上海汇纳信息科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《上海汇纳信息科技股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告
本计划时符合公司（含分、子公司）任职资格的公司中高级管理人员和核心技
术（业务）骨干，以及公司董事会认定需要激励的其他员工（不包括独立董事、监事）。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具
体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提
供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
公司拟在 2017-2019年三个会计年度中，分年度对公司净利润增长率进行
考核。净利润增长数值均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润指
标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励影响的数值作为
计算依据。
只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性
股票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应
考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款
利息之和回购注销。
本计划首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||首次授予限制性股票|||
||||业绩考核目标|
||解除限售期|||
|第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于20%；||
|第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于40%；||
|第三个解除限售期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于80%。||

本计划预留授予限制性股票各年度业绩考核目标如下所示：
（1）若预留授予的限制性股票于2017年度授出，则各年度业绩考核目标
如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||预留授予限制性股票|||
||||业绩考核目标|
||解除限售期|||
|第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于20%；||
|第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于40%；||
|第三个解除限售期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于80%。||

（2）若预留授予的限制性股票于2018年度授出，则各年度业绩考核目标
如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||预留授予限制性股票|||
||||业绩考核目标|
||解除限售期|||
|第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于40%；||
|第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于80%。||

（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实
施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售
额度＝个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次，考核评价表适用
于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|100≥S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准||B|C|D|
||A||||
|个人层面系数|1.0|0.9|0.7|0|

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银
行同期存款利息之和回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次限制性股票激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年
度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管及人力资源部应当在
考核结束后七个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通
解决，被考核对象可向薪酬及考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在五个工
作日内进行复核并确定最终考核结果或等级；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源中
心负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
2017年8月15日
江苏必康制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄辉，作为江苏必康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏必康制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为江苏必康制药股份有限公司或其附属企业、江苏必康制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括江苏必康制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏必康制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公
司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议99次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
黄辉郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公
司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 黄辉 （签字）
日期： 2019年2月9日
简式权益变动报告书
上市公司名称：大连科冕木业股份有限公司
股票简称：科冕木业
股票代码：002354
股票上市地点：深圳证券交易所
信息披露义务人姓名：大连法臻集团有限公司
注册地址：大连市沙河口区中山路 595号 16-6
通讯地址：大连市沙河口区中山路 595号 16-6
股份变动性质：减持
签署日期：2014年 02月 13日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号———权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告
书已全面披露信息披露义务人在大连科冕木业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在大连科冕木业股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义 .............................................. 4第二节信息披露义务人介绍 ................................ 5第三节权益变动目的 ...................................... 5第四节权益变动方式 ...................................... 6第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况 .................. 6第六节其他重大事项 ...................................... 6第七节备查文件 .......................................... 7附表： ................................................... 7
第一节释义
本报告书中，除非另有说明，以下简称具有以下含义：
||||||
|-|-|-|-|-|
||简称|指||释义内容|
|信息披露义务人、大连法臻||指|大连法臻集团有限公司||
|公司、科冕木业|||大连科冕木业股份有限公司||
|||指|||
|本报告|||大连科冕木业股份有限公司简式权益变动报告书||
|||指|||
|证监会|||中国证券监督管理委员会||
|||指|||
|证券法|||中华人民共和国证券法||
|||指|||
|元|||人民币元||
|||指|||

第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
公司名称：大连法臻集团有限公司
成立日期：2003年11月5日
注册地址：大连市沙河口区中山路 595号16-6
法定代表人：滕铭琦
注册资本：2,000万人民币
注册号码：210200000191314
法人组织机构代码：75605120-3
税务登记证号码：210204756051203
企业类型：有限责任公司
经营范围：矿产品、五交化商品、纺织品、服装销售；进出口业务（具体内容以资格证书为准）；海上旅游运输（凭资质证经营）；医疗设备销售（范围见许可证）。
经营期限：无期限
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告签署日，信息披露义务人除科冕木业外，不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节权益变动目的
一、本次权益变动的目的：自身经营需求。
二、截止本报告签署之日，信息披露义务人在未来 12个月内可能继续减少其拥有的上市公司股份，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、股份变动方式
大宗交易系统卖出
二、信息披露义务人本次减持前持有上市公司的情况
本次变动前，大连法臻持有科冕木业 6,000,000股，占科冕木业总股本6.42%，其中6,000,000股为无限售条件流通股。
三、信息披露义务人持股变动情况
截至2014年 02月12日，大连法臻通过深交所交易系统出售所持科冕木业的股份共计2,000,000股，占科冕木业总股本的2.14%，本次变动后，大连法臻尚持有科冕木业4,000,000无限售条件流通股，占科冕木业总股本4.28%。
根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》大连法臻做出以下承诺：
“自大连科冕木业股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的大连科冕木业股份有限公司股份，也不由大连科冕木业股份有限公司回购本公司所持有的股份。”
截止本报告，大连法臻严格履行了上述承诺，并履行完毕。同时，大连法臻持有的公司股票不存在被质押、冻结等权利限制的情况。
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况
除本报告书所披露的信息外，大连法臻在本次权益变动前六个月内没有通过深圳证券交易所系统买卖科冕木业股票情况。
第六节其他重大事项
截止本报告签署日，大连法臻不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。
第七节备查文件
下列备查文件可在上市公司董事会秘书处或深圳证券交易所查阅：
1、信息披露义务人的营业执照（复印件）；
2、信息披露义务人法定代表人身份证明文件；
附表：简式权益变动报告书
|||||
|-|-|-|-|
|基本情况||||
||大连科冕木业股份有限公司||大连庄河市昌盛街道工业园区|
|上市公司名称||上市公司所在地||
|股票简称|科冕木业|股票代码|002354|
|信息披露义务人|大连法臻集团有限公司|信息披露义务人注册|大连市沙河口区中山路595号16-6|
|名称||地||
|拥有权益的股份|增加 □ 减少 √不变，但持股人发生变化 □||有 □ 无 √|
|||有无一致行动人||
|数量变化||||
|信息披露义务人|是 □ 否 √|信息披露义务人是|是 □ 否 √|
|是否为上市公司||否为上市公司实际控||
|第一大股东||制人||
||通过证券交易所的集中交易√ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □ 其他 □|||
|权益变动方式（可||||
|多选）||||
|信息披露义务人|持股数量：6,000,000股持股比例：6.42%|||
|披露前拥有权益||||
|的股份数量及占||||
|上市公司已发行||||
|股份比例||||
|本次权益变动后，|变动数量：4,000，000 股变动比例：4.28%|||
|信息披露义务人||||
|拥有权益的股份||||
|数量及变动比例||||
|信息披露义务人|是 √ 否 □|||
|是否拟于未来 12||||
|个月内继续减持||||

|||
|-|-|
|信息披露义务人|是 □ 否 √|
|在此前6个月是否||
|在二级市场买卖||
|该上市公司股票||

[此页无正文，为大连科冕木业股份有限公司简式权益变动报告书之签章页]
大连法臻集团有限公司
法定代表人：滕铭琦
2014年 02月 13日