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深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，就公司第八届董事会第四次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于2017年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》要求，本着实事求是的原则，我们审核了公司2017年度内部控制自我评价报告后认为：
公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规以及规范性文件要求，内部控制制度执行有效，运作规范。公司《2017年度内部控制自我评价报告》按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，真实客观地反映了公司当前内部控制体系建设和执行的实际情况。我们同意公司披露2017年度内部控制自我评价报告。
二、关于对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未直接或间接向资产负债率超过70％的外部被担保对象提供债务担保。
2、公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至 2017年 12月 31日，尚未结清的担保金额计人民币160,215.12万元。
3、公司直接或间接为资产负债率超过70％的所属全资子公司提供担保余额为772,653.18万元，系为该等公司办理银行借款和银行保函提供担保。
4、截止 2017年 12月 31日，公司及控股子公司的担保余额合计为 99.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为151.45％。
我们认为,公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，未有违反相关规定的情形。公司的担保事项系公司为购买公司商品房
的业主所提供的担保，担保对象为公司全资子公司，属于行业内普遍现象；公司的担保事项属于公司日常生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。
三、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见
经核查：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金及对外担保的情形。
四、关于利润分配方案的独立意见
公司2017年度现金分红比例符合《公司章程》相关规定，我们认为公司 2017年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
五、董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见
公司董事、高级管理人员薪酬制度的制定符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，经营业绩考评与企业经营业绩直接挂钩，2017年薪酬发放严格按照有关规定执行。
六、关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项
的独立意见
公司为所属子公司、子公司为公司、子公司为子公司申请的综合授信额度提供担保及子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保事项，属于公司日常生产经营行为。公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。
公司所属子公司按照房地产行业商业惯例，为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保事项，属于商品房销售办理银行按揭过程中的开发商保证行为，风险可控，符合国家有关政策和法律、法规要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事（潘同文、郭刚、王成义）签名：
签署日期：2018年3月30日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-039深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已获2016年4月20日召开的公司2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。
2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 383,661,360股为基数，向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月24日；除权除息日为：2016年5月25日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2016年5月24日下午深圳证券交易所收市后，
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-039在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2016年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****525|丁孔贤|
|2|08*****310|奇盛控股有限公司|
|3|08*****311|腾名有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月17日至登记日：2016年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
1、咨询地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东路 4号；董事会办公室；
2、邮编：518117；
3、咨询联系人：朱婷婷；
4、咨询电话：0755-85224478；传真：0755-85224353。
七、备查文件
1、公司2015年度股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-085
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 16日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2017年9月20日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股13,600,000股质押给国民信托有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-123）。万豪投资于 2018年 8月 15日将上述质押的无限售条件流通股全部解除质押。
本次解除质押股份合计 13,600,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的5.32%，占公司总股本的1.24%。相关解除股权质押手续已于 2018年 8月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的23.26%。本次股份解除质押后，万豪投资累计质押股份203,497,600股，占其持有本公司股份总数的79.62%，占公司总股本的18.52%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日
证券代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2016-022浙江仙琚制药股份有限公司
2016年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月24日召开的2013年年度股东大会审议并通过了《关于公司申请发行短期融资券的议
案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产40%的短期融资券，用于补充公司营运资金及偿还银行借款。
公司于2014年8月25日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP311号），接受公司短期融资券注册，核定注册金额为4亿元人民币，有效期两年。
2016年7月14日，公司完成了2016年度第一期短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：
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|名称|浙江仙琚制药股份有限公司2016年度第一期短期融资券|简称|16仙琚制药CP001|
|代码|041658039|期限|365日|
|起息日|2016年7月18日|兑付日|2017年7月18日|
|计划发行总额|2亿元|实际发行总额|2亿元|
|发行利率|3.27%|发行价格|100元/百元面值|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

本期短期融资券发行情况的有关文件详见上海清算所（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-079深圳市兆驰股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于二〇一八年十二月十四日以电子邮件发出，会议于二〇一八年十二月二十一日上午 11:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：公司控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司本次转让深圳市兆驰智能有限公司51%的股权不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生不利影响，有助于促进公司资源的有效配置，减轻相关经营压力，符合公司聚焦主业的战略需要。鉴于深圳市兆驰智能有限公司运营时间较短、并处于亏损状态，本次交易以其注册资本为依据，按照年初的收购价进行平价转让，遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。因此，同意本次出售资产暨关联交易事项。
《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-080）已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一八年十二月二十四日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-039福建雪人股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2015年 4月 30日对福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。
根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件另行公告。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-019
张家界旅游集团股份有限公司
2018年第一次临时董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第一次临时董事会由董事长赵文胜先生提议以通讯表决方式于 2018年 04月 16日召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于审议<2018年度第一季度报告>的议案》
2018年一季度报告详见公司同日登载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2018年一季度内部控制自我评价报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
《2018年一季度内部控制自我评价报告》及相关独立董事独立意见，具体内容见 2018年 4月 17日巨潮咨询网上公告。
三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《张家界旅游集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及相关独立董事意见具体内容见 2018年 04月 17日巨潮咨询网上公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2018年 04月 16日
证券代码：000155 证券简称：ST川化 公告编号：2015-016号
川化股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
川化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2015年4月2日、4月3日连续2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行核查，并书面函询了公司控股股东和相关方，现将情况说明如下:
（一）公司未发现前期披露信息存在需更正、补充的情况。
（二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况存在重大变化：受国内化肥行业产能严重过剩、价格持续低迷、生产成本大幅上升等因素影响，公司主要生产装置暂时停止生产，且预计将在未来三个月甚至更长一段时间内无法恢复正常生产，公司恢复生产具有重大不确定性，按照《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司股票自 2015年 4月 2日起实施“其他风险警示”处理（详见公司于 2015年 4月 1日刊登的《川化
股份有限公司关于主要生产装置暂停生产的公告》和《川化股份有限公司关于股票实施其他风险警示的公告》）。
（四）公司股票异动期间，四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“四川化工”）、川化集团有限责任公司（以下简称“川化集团”）、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖本公司股票的行为。
（五）经向公司控股股东——四川化工书面问询，公司控股股东确认除前期披露的拟将其持有的本公司30.53%股权无偿划转给川化集团的事项外，不存在关于对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事项。
（六）经向托管方——川化集团书面问询，除前期披露的四川化工拟将其持有的本公司30.53%股权无偿划转给川化集团和四川化工将其拥有的川化集团管理权委托给四川省能源投资集团有限责任公司行使的事项外，不存在关于对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）2015年 1月 22日，四川化工与川化集团签署了《国有股份无偿划转意向协议》和《股份委托管理协议》，四川化工拟将其持有的本公司 14,350万股（占公司总股本的30.53%）国有股份无偿划转给川化集团有限责任公司，自协议生效之日起至该股份完成过户登记之前四川化工将该股份除收益权、处置权以外的其他股东权利委托给川化集团行使（具体内容详见公司于 2015年 1月 23日刊登的《川化股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转暨股权托管的提示性公告》）。
（二）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）公司于 2015年 4月 1日刊登了《川化股份有限公司 2014年度业绩预告修正公告》，预计 2014年度归属于上市公司股东的净利润约为-130,000万元至-165,000万元。公司 2014年年度报告预约披露时间为 2015年 4月 30日，具体财务指标请详见公司 2014年年度报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润、期末净资产为负，公司股票将在公布 2014年年度报告后被实施退市风险警示。
（四）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一五年四月七日
四川迅游网络科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于 2019年4月2日召开的第三届董事会第四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币 5.65亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。
（以下无正文，为独立董事意见签字页）
独立董事（签名）：
____________ ____________ ____________
赵军 张云帆 王雪
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-013安徽安凯汽车股份有限公司
2013年年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于 2014年 4月 25日召开 2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2014年 4月 25日上午9：00点
2.召开地点：公司办公楼 301会议室
3.召集人：公司第六届董事会
4.召开方式：现场投票表决方式
5.出席对象：
2014年 4月 17日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；
本公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《关于 2013年年度报告及摘要的议案》；
4、《2013年度财务决算及 2014年财务预算报告》；
5、《关于 2013年度利润分配的预案》；
6、《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》；
8、《关于公司 2014年度申请综合授信的议案》；
9、《关于公司 2014年度为客户提供汽车回购担保的议案》；
10、《关于 2014年度为控股子公司综合授信提供担保的议案》；
11、《关于 2013年日常关联交易说明及 2014年日常关联交易预案的议案》；
12、《公司 2013年独立董事述职报告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东账户卡、持股证明；委托代表人持本人身份证、授权委托书，委托人身份证及股东账户卡、持股证明；法人股东需提供营业执照、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2014年 4月 24日下午5：00前
3、登记地点：公司董事会办公室
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：赵保军
电话： 0551-62297712
传真：0551-62297710
2、会议费用：自理
3、联系地址：安徽省合肥市葛淝路 1号；
邮编：230051
附：授权委托书
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二零一四年三月十八日
授权委托书
本人/本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)出席公司2013年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《关于2013年年度报告及摘要的议案》||||
|4|《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》||||
|5|《关于2013年度利润分配的预案》||||
|6|《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|7|《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》||||
|8|《关于公司2014年度申请综合授信的议案》||||
|9|《关于公司2014年度为客户提供汽车回购担保的议案》||||
|10|《关于2014年度为控股子公司综合授信提供担保的议案》||||
|11|《关于2013年日常关联交易说明及2014年日常关联交易预案的议案》||||
|12|《公司2013年独立董事述职报告》||||

委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证 受托人身份证号码：
或营业执照号码：
日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在授权委托书相应位置用“√”明确授意受托人投票；
宁夏新中元律师事务所
关于宝塔实业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：宝塔实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，宁夏新中元律师事务所（以下简称“本所”）接受宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派丁立军、哈如律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2018年 7月 16日以通讯方式召开第八届董事会第十八次会议，通过了关于召开公司 2018年第三次股东大会的议案。
（二）公司董事会分别于 2018年 7月 18日，在《公司章程》指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上，刊登了《宝塔实业股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），会议通知的主要内容包括：会议召开的基本情况、会议审议事项、出席会议对象、参加会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、表决方式和其他事项等。
（三）根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2018年 7月 26日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7个交易日的规定。
（四）根据会议通知，本次股东大会的现场会议定于 2018年 8月 2日15：30在宁夏银川市西夏区北京西路 630号本公司会议室召开。经本所律师核查，本次股东大会现场会议由公司董事长郑小将先生主持，召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一致。
根据会议通知，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月2日9:30至11:30、13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年8月1日15:00至 2018年 8月 2日 15:00期间任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会现场会议的公司股东及股东代理人共 14名，所代表股份为 411,664,284股，占公司股份总数的53.863%。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 4名，代表股份 393,000股，占公司股份总数的0.051％。
本所律师认为，上述股东及其代理人有权出席本次股东大会并依法行使表决权。
（二）经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。依据公司章程，上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师查验，本次股东大会现场会议以记名投票方式对提案进行表决。本次股东大会由经推举的两名股东代表、一名监事代表与本所见证律师共同负责计票和监票，并当场公布表决结果。
（二）经本所律师核查，在本次股东大会上实际审议的三项议案与会议通知所列明议案一致，未对会议通知未列明的事项进行审议和表决。
（三）根据《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会《关于回购注销授予的激励对象已获授但未达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》、《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》三项议案系特别决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过方为有效。需对除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
（四）经本所律师核查，本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果如下：
1、《关于回购注销授予的激励对象已获授但未达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》表决通过，411,664,284股同意，同意股数
占有效表决权股份总数的100%；
2、《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本的议案》表决通过，411,664,284股同意，同意股数占有效表决权股份总数的100%；
3、《关于修订<公司章程>的议案》表决通过，411,664,284股同意，同意股数占有效表决权股份总数的100%；
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁夏新中元律师事务所关于宝塔实业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
宁夏新中元律师事务所
负责人：雷挺__________
律师：丁立军__________
哈如__________
二○一八年八月二日
北京市时代九和律师事务所
关于
浙江中欣氟材股份有限公司
2018年第一次临时股东大会之
法律意见书
北京市西城区宣武门外大街甲1号
环球财讯中心B座 2层（100052）
电话：010-5933-6116传真：010-5933-6118
北京市时代九和律师事务所
关于浙江中欣氟材股份有限公司
2018年第一次临时股东大会之法律意见书
致：浙江中欣氟材股份有限公司
受浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）指派罗小洋律师和孟令奇律师出席了公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等相关法律、法规、部门规章和规范性文件及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，公司董事会于2017年12月23日召开第四届董事会第六次会议，决定召开本次股东大会，并将有关事项提交本次股东大会审议。
2017年12月25日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江中欣氟材股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》及《浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知》，列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
2、本次股东大会于2018年1月9日下午14:30在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司二楼会议室举行，召开的实际时间、地点及议题与公司通知的内容一致。
3、本次股东大会由公司董事长陈寅镐先生主持召开，完成了全部会议议程，公司董事会秘书负责本次股东大会会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事和董事会秘书签名。
本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、公司董事会和本所律师依据中国证券登记结算公司提供的股东名册共同对股东的营业执照或身份证件、持股凭证、授权委托书进行了审查，并登记了股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。经审查，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计15人，合计代表公司有表决权股份 82,700,000股，占公司股份总数的73.8393%。
经核查，上述股东均为2018年1月2日（星期二）下午15：00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。
2、公司向股东提供网络投票平台，供公司股东在网络投票时间进行投票表决。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月9日上午9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月8日15:00至2018年1月9日15:00的任意时间。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2人，代表股份1,300,500股，占公司股份总数的1.1612％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、经核查，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
4、本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决方式和表决程序
1、经核查，本次股东大会审议的议案共2项，分别为：
议案1：《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》；
议案2：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
2、经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项一致，本次股东大会无修改原会议议程及提出新议案的情况，不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决之情形。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了表决，并当场宣布了表决结果；网络投票的表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案表决结果如下：
议案1：《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
同意84,000,000股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.9994%；
反对 500股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0.0000%。
议案2：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意84,000,000股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.9994%；
反对 500股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0.0000%。
5、公司推举的2名股东代表和1名监事代表进行了计票和监票。根据本所律师的核查，本次股东大会所有议案均获得表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
[本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于浙江中欣氟材股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页]
北京市时代九和律师事务所负责人：________________ 经办律师：________________黄昌华 罗小洋
经办律师：________________孟令奇
年 月 日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2019-016广东鸿特科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2019年 2月 1日上午10：00在公司 20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张林先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
为了使公司名称能更准确体现当前股东情况及智能科技业务发展规划，更好地向市场传递信息，使投资者更加准确理解公司，公司董事会同意将公司名称由“广东鸿特科技股份有限公司”变更为“广东派生智能科技股份有限公司”（以工商行政主管部门最终核准的名称为准），公司英文名称由“GuangDong HongTeo TechnologyCo.,Ltd.”变更为“GuangDong PaiSheng Intelligent TechnologyCo.,Ltd.”，英文简称由“HongTeoTechnology”变更为“PaiShengTechnology”。
公司名称变更完成后，公司将向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“鸿特科技”变更为“派生科技”，公司证券代码不变。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。
公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于拟变更公司名称及证券简称，公司决定根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合目前的实际情况对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公章程修订对照表》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于肇庆全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
因铝合金压铸业务需要，结合 2019年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行申请人民币1亿元整的授信额度（最终以浦发银行实际审批的授信额度为准），并由公司为肇庆全资子公司提供连带责任担保。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于肇庆全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》。
公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，上述议案需提交公司股东大会审议，为此提请于2019年2月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：000831 证券简称：*ST五稀 公告编号：2016–026五矿稀土股份有限公司
2016年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2016年1月1日——2016年9月30日
2、预计的业绩：
（1）2016年1-9月业绩变动情况
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,000万元—4,600.00万元|亏损：7,223.07万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.041元—0.047元|亏损：0.074元|

（2）2016年7-9月业绩变动情况
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：400.00万元—1000.00万元|亏损：7,368.81万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.004元—0.010元|亏损：0.075元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数出现亏损的原因：本期稀土行业持续低迷，营业收入大
幅下降，另所属稀土分离子企业同比停产月份较多，致计入管理费用的停工损失
同比上升。
四、其他相关说明
1、以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。
2、公司于2016年4月8日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2016-011），公司股票于 2016年 4月 8日停牌一天，并在2016年4月11日复牌之日起被实行退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司 2016年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将自2016年年度报告公告之日起暂停上市。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一六年十月十四日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-109苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）于 2019年5月11日发布了《关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2019-045），公司拟将全资子公司南京德乐科技有限公司（以下简称“南京德乐”）100%股权出售给南京德乐商业管理有限公司（以下简称“德乐商业”），本次交易可能构成重大资产重组和关联交易。
公司于2019年5月 31日、6月 15日、6月29日、7月13日、7月27日、8月 10日、8月24日、9月7日、9月24日、10月 15日、10月29日分别发布了《关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-051、2019-053、2019-055、2019-060、2019-062、2019-069、2019-072、2019-083、2019-095、2019-096、2019-106）。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
截至本公告日，会计师事务所备考资料和股权转让协议的初稿均已完成，拟于近日提交券商启动内核，各中介机构的终稿在有序推进中，公司将持续推进相关工作。鉴于本次重大资产重组事项尚需履行相关决策和审批程序，存在一定的不确定性，为维护投资者利益，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2019年 11月11日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-043
中颖电子股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 11日通过电子邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知》；2018年 6月 25日，公司第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》。
监事会认为：本次预留限制性股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《关于调整2017年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的公告》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。
公司监事会对本次 2017年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
获授 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象具备《上市公
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-043
司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予条件已经成就，监事会同意公司以2018年6月25日为预留限制性股票授予日，向2名激励对象授予5.2万预留股限制性股票。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《关于向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
中颖电子股份有限公司监事会
2018年6月25日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-077深圳市长亮科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，中国证券市场出现剧烈震荡，公司股价也出现大幅波动，严重损害了投资者的利益。基于对深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）未来发展信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象：
一、公司坚定看好中国经济发展前景，并坚信在国家大力推动金融行业转型与创新过程中，公司将获得更多的发展机遇。
二、公司目前生产经营活动正常开展，并将努力通过加强产品研发、开拓新市场、各种手段提升公司业绩。
三、自公司上市近三年以来，包括公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在内的首发前限售股股东尚未减持过公司股票。在此前提下，公司相关股东承诺如下：
1、公司控股股东、董事长王长春承诺：自公司股票复牌之日起 6个月内增持公司股票不低于人民币500万元；并且，未来如能解决资金问题不排除继续增持公司股票，届时将另行公告。
2、除董事长之外的其他董事、监事以及高级管理人员承诺：自公司股票复牌之日起6个月内增持公司股票合计不低于人民币500万元；并且，未来如能解决资金问题不排除继续增持公司股票，届时将另行公告。
四、根据《中国证券监督管理委员会公告》（〔2015〕18号），从 2015年 7月 8日起 6个月内，公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。
五、公司将进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者
一个透明度高、治理可信赖、业绩可期待、充满健康活力和良好成长性的上市公
司。
六、公司坚持诚信经营规范发展原则，持续提高公司信息披露质量，积极践行保护中小投资者理念，切实保护投资者合法权益。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2015年7月10日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十五次会议
相关事项发表的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于新增不超过人民币1亿元进行风险投资的独立意见
公司风险投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定。公司风险投资业务不会影响公司的日常经营，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司进行风险投资事项。
二、独立董事关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品发表的独立意见如下：
1、独立董事关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的事前认可意见关于公司拟以不超过人民币1.7亿元投资金融产品的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司及控股股东周和平先生拟以不超过人民币2亿元投资信托、基金等多种金融产品，进行二级市场投资，其中公司投资额度不超过人民币1.7亿元，控股股东周和平先生投资额度不超过人民币3000万元与公司发展战略相符，我们同意公司将该事项提交至董事会审议。
2、公司独立董事关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的独立意见本次金融产品投资与公司发展战略相符，不存在侵害公司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事周和平先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司以不超过人民币1.7亿元投资金融产品。
三、独立董事关于新增向控股股东借款人民币1亿元的独立意见
关于公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司新增向控股股东借款人民币1亿元是基于公司的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。
2、公司独立董事关于公司新增向控股股东借款事项的独立意见
本次借款用于补充流动资金及其他投资项目，借款年利率不超过6%。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事周和平先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司新增向控股股东借款人民币1亿元的事项。
四、独立董事关于提名黄世政先生为公司独立董事的独立意见
公司独立董事桂全宏先生于2014年4月10日向公司提交书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司独立董事职务。由于独立董事桂全宏先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会提名黄世政担任公司独立董事候选人。
我们同意提名黄世政担任公司独立董事职务，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
经审阅独立董事候选人黄世政的履历等材料，无《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（本页无正文，仅为独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
桂全宏
曾凡跃
陈燕燕