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证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2015-034
中信重工机械股份有限公司
关于签订煤炭清洁高效利用核心关键技术开发
合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）与广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）经友好协商就共同开发煤炭清洁高效利用核心关键技术达成共识，签订了《合作协议》。现将相关情况公告如下：
一、合作背景
煤炭安全绿色开发和清洁高效利用是我国煤化工发展的重要方向，2014年 12月 26日国家能源局、环境保护部、工业和信息化部三部门印发了《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》。
意见提出要切实提高煤炭加工转化水平，加快煤炭由单一燃料向原料和燃料并重转变。意见明确在条件合适的地区积极推进煤炭分质利用，鼓励低阶煤提质技术研发和示范，推进低阶煤产地分级提质，提高煤炭利用附加值。
在“一带一路”战略成为国家战略的大背景下，广汇能源对煤炭
分质清洁利用专有技术进行了深入调研，并形成了初步的工艺方案。
为验证该技术的工程化实际效果，广汇能源拟在新疆哈密地区淖毛湖镇建设一条年处理粉煤量标定值为 100万吨的试生产线，并在此基础上规划建设累计产能不少于 5,000万吨的工业化生产线。中信重工在工艺技术、装备技术和控制技术上具备雄厚的技术储备和强大的研发实力。山西省化工设计院在煤炭清洁高效利用方面做了多项开发和探索研究，尤其是工程设计方面取得了较好的经验。三方就发挥各自的优势，达成共识，愿意共同攻关研发该成套工艺及装备技术。
二、合作方情况介绍
广汇能源是新疆广汇实业投资（集团）有限公司旗下的以能源开发为主营业务的上市公司，拥有丰富的煤炭、天然气、石油等能源资源储量，将成为国内重要的能源资源供应企业之一。广汇能源在新疆拥有丰富的优质煤炭资源，致力于煤炭的清洁高效综合利用，正在投资建设一批以高油、富气的优质煤炭为原料的煤化工转化工程，规划年转化处理的煤炭量将达到亿吨级，分级提质综合利用是其重要的煤炭转化技术路径。目前广汇能源组织力量已完成了煤种的各项检测和煤炭分级提质核心关键技术的基础工艺研究，具备了坚实的技术开发基础。
中信重工原名洛阳矿山机器厂，是国家“一五”期间兴建的 156项重点工程之一。中信重工是中国最大的重型装备和先进装备制造企业之一，作为国家高新技术企业、国家创新型企业，致力于为客户提供工业项目解决方案。中信重工以技术创新为核心战略，开发拥有“年
产千万吨级超深矿建井及提升装备设计及制造技术”、“年产千万吨级洁净煤成套技术及装备”、“年产千万吨级大型矿山破碎和选矿技术、“低温介质余热发电成套工艺及装备技术”等 20多项核心技术，形成了大型化、集成化、成套化、低碳化的绿色产业新格局。
山西省化工设计院成立于 1965年，是国家和山西省综合性化工重点设计院、现隶属于山西省国有资产投资控股集团公司。现设计资质为化工工程、焦化和耐火材料工程甲级，工程咨询资质为化工工程、钢铁工程甲级，监理资质为化工工程甲级，环境影响评价为乙级。经过多年发展，业务领域涉及化工石化医药、焦化工程、环境工程、市政工程等咨询、设计以及环境影响评价、工程监理、工程总承包等。
近年来，在煤炭清洁高效利用方面做了多项开发和探索研究，尤其是工程设计方面取得了较好的经验，在业内形成了一定的影响力。
三、合作内容
广汇淖毛湖煤炭具有发热量高、挥发份高、低硫、低灰、富含油气等特点，煤种稀缺，油气含量超过30%，是全国最优质的煤炭分级提质转化利用的化工用煤，不仅出油率高，而且荒煤气组分有效成分也高，通过核心技术可同步转化副产出高价值的 LNG和其他化工产品，煤炭附加值很高。广汇煤炭资源禀赋的独特优势决定了走分级提质转化路线是最具经济效益的优势选择。在此基础上，为了加快技术开发进度，有效保护技术成果以及控制风险，三方发挥各自优势，达成共识，愿意建立紧密合作的股份制合资公司，共同攻关研发该成套工艺及装备技术。
1、三方同意围绕广汇能源从事的煤炭清洁高效利用业务发展需要，共同组建一家以共同研究煤炭深加工为主要业务方向的技术开发公司，先期主要以煤炭清洁高效利用专有技术为主题，开发关键的工艺、装备和工程化等相关的核心技术。在试验示范生产线成套装置交付后，广汇能源将会立即启动基于该技术的大规模煤炭清洁高效利用项目的工程建设。
2、在满足各方审批条件的前提下，三方共同组建合资公司。新公司注册地在新疆乌鲁木齐市，注册资本金暂定为5,000万元，广汇能源拟持股55%，中信重工拟持股30%，山西省化工设计院拟持股15%。
3、新公司依据公司法成立并独立运营，本着合作共赢，自负盈亏原则，具体组成细节在获得各自批复手续后按公司法具体执行。
四、对公司的影响
上述合作协议的签订，积极响应了“一带一路”国家能源战略部署，能够充分发挥公司的既有优势。通过三方共同开发煤分级提质核心关键技术，建设规模化生产装置，形成的产业链及产品符合国家鼓励性政策，具有很强的市场竞争力，不仅推动我国煤炭安全绿色开发和清洁高效利用产业的发展，而且社会效益、经济效益明显，对公司未来发展具有重要的支撑作用。
五、风险提示
该项目为三方合作技术开发可行性研究的示范项目，存在技术开发不能成功或者延期实现的风险。后续进展相关事宜，公司将严格按照有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会2015年5月8日
东方金钰股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第五十五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，作为东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们基于个人独立判断的立场，现就公司第八届董事会第五十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司向大股东借款暨关联交易事宜
我们已在会议召开前取得了该事项的相关资料，并进行了必要的了解沟通，获得了我们的事前认可。
董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该关联交易有利于支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、关于调整公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的事宜
公司以 2016年 12月 31日公司及子公司贷款余额 48.43亿元（不含关联借款）为基础，预计净新增贷款额度由20亿元调整到30亿元是公司及各子公司实际业务开展及新建项目的需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案中，公司根据实际情况，对其与子公司年初预计的全年贷款及担保情况作出调整，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。我们同意该议案，并提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
（本页无正文，仅为“东方金钰股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见”签字页）
独立董事：
张兆国 万安娃
二〇一七年十月二十日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2018-001债券代码：600794 债券简称：13保税债
张家港保税科技（集团）股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项预计涉及“发行股份购买资产”行为。公司股票已于 2017年 12月 11日停牌，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年12月12日的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-049）、2017年 12月 18日的《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号：临2017-050）、2017年 12月 23日的《发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：临2017-055）、2017年 12月 30日的《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2017-056）。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年12月11日起预计停牌不超过一个月。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展法律、审计及评估等各项工作。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会二〇一八年一月六日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2017-028号H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2016年年度报告补充公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年年度报告已披露本公司高级管理人员部分薪酬情况，现将该等人士最终全部薪酬情况披露如下：单位：万元
报告期内从公 报告内缴纳姓名 职务 状态 任期 司领取的税后 个人所得税报酬总额 总额万峰 首席执行官 现任 自2016年3月起 346.96 227.55首席运营官（总裁）离任 自2014年10月起
至2016年3月止
黎宗剑副总裁 现任 自2017年1月起 35.87 20.53杨征 副总裁 现任 自2016年12月起 43.98 26.54首席财务官（暨财务 自2017年2月起
负责人）
刘亦工副总裁 现任 自2004年12月起 286.27 178.25李源 副总裁 现任 自2016年10月起 210.08 118.79总裁助理 离任 自2013年2月起至
2016年9月止
龚兴峰副总裁 现任 自2016年10月起 199.55 107.84总精算师 现任 自2010年9月起
董事会秘书 现任 自2017年3月起
总裁助理 离任 自2013年2月起至
2016年9月止
于志刚副总裁 现任 自2016年10月起 202.58 109.13总裁助理 离任 自2013年2月起至
2016年9月止
岳然 总裁助理 现任 自2013年2月起 234.90 139.00首席人力资源官 离任 自2010年4月起至
2017年3月止
苑超军总裁助理 现任 自2011年7月起 198.78 105.98刘起彦总裁助理 现任 自2017年5月起 21.40 8.66首席人力资源官 现任 自2017年3月起
王练文总裁助理 现任 自2017年2月起 45.45 30.32康典 首席执行官 离任 自2013年2月起至 162.31 117.792016年3月止
黄萍 副总裁 离任 自2001年4月起至 254.81 158.522016年10月止
孙玉淳总裁助理 离任 自2011年7月起至 135.19 71.302016年8月止
朱迎 总裁助理 离任 自2013年2月起至 196.53 104.502017年1月止
首席风险官（暨合规 自2013年2月起至
负责人） 2017年1月止
审计责任人 自2013年10月起
至2017年1月止
陈正阳总裁助理 离任 自2013年2月起至 169.75 92.132016年10月止
注：
1．本公司于2016年10月28日召开第六届董事会第六次会议，同意聘任刘起彦先生担任公司总裁助理。刘起彦先生的总裁助理任职资格已于 2017年 5月8日获保监会核准。
2.高级管理人员薪酬按2016年度内相关任职期间计算。黎宗剑先生、杨征先生、刘起彦先生和王练文先生薪酬资料的统计期间为 2016年 11月至 2016年12月。
3.上表中高级管理人员税后薪酬为 2016年度该等人士全部年度薪酬数额，其中包括已于本公司2016年年度报告中披露的数额。
4.上述高级管理人员的2016年度薪酬情况已经董事会提名薪酬委员会和董事会审议。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临 2016-108
金瑞新材料科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向五矿股份发行股份购买其持有的五矿资本100%股权，向金牛投资和惠州国华发行股份购买其持有的五矿证券2.7887%和0.6078%股权，向经易控股、经易金业和久勋咨询发行股份购买其持有的五矿经易期货4.92%、4.42%和1.06%股权，向西宁城投和青海华鼎发行股份购买其分别持有的五矿信托1.80%和0.06%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司于2016年9月28日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对公司本次重组进行审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年9月29日开市起停牌，原计划于并购重组委审核完毕后复牌。
因本次重组的有关事项需进一步核实，为保护公司及全体股东利益，公司决定向中国证监会申请中止审查本次重组事项。2016年 10月 11日，公司及独立财务顾问向中国证监会提交了中止审查本次重组的申请；并于 2016年 10月 14日取得《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161812号），同意公司中止审查申请。
停牌期间，公司及中介机构积极推进相关事项。截至目前，已完成相关材料的报送工作，相关程序在正常履行中。待上述事项处理完毕，公司将依据相关法规向中国证监会提交后续申请。公司股票自 2016年 11月 9日开市起继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司董事会将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。因停牌事项给广大投资者带来的不便之处，敬请谅解。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2016年11月9日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2017-002宁波博威合金材料股份有限公司
关于孙公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
设立公司名称：博威尔特（越南）合金材料有限公司
投资金额：越南盾484亿
一、基本情况
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”、“公司”）孙公司博威尔特太阳能科技有限公司（英文名称：Boviet Solar TechnologyCo.,Ltd.，以下简称“越南博威尔特”）以自有资金越南盾484亿出资设立了博威尔特（越南）合金材料有限公司（英文名称：Boviet Vina Alloy Material Co.,Ltd.,以下简称“越南合金”），《营业执照》已于近日收到。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议，该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、越南合金基本情况
名称：博威尔特（越南）合金材料有限公司
地址：越南北江省北江市双溪村双溪-内黄工业区第B5、B6区
法定代表人：谢朝春
投资资金：越南盾肆佰捌拾肆亿
企业编号：2400810531
出资股东：越南博威尔特以自有资金出资越南盾484亿，占注册资本的100%
经营范围：合金材料。
三、对上市公司的影响
博威合金孙公司越南博威尔特出资设立的全资子公司越南合金是充分整合越南的有色合金资源，围绕公司战略发展方向的决策，充分发挥公司在越南现有的经营优势，有助于公司业务国际布局和长远发展。
四、存在的风险及应对措施
越南合金成立后，可能存在新业务开展、人员管理等各方面不确定因素带来的风险，对此，公司将采取积极的策略及有效的管理措施，力争取得良好的经营业绩。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2017年3月9日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2019-054浙江奥翔药业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2019年1月1日至2019年11月29日，浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）累计收到与收益相关的政府补助 6,023,308.44元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计净利润的13.73%，具体明细如下：
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|序号|收到日期|项目|金额（元）|文件依据|
|1|2019/1/29|科技研发投入财政专项补助|1,000,000.00|《关于下达2017年度强化创新驱动支持科技研发投入财政专项补助资金的通知》（临财企【2018】55号）|
|2|2019/3/12|社会保险补贴|22,919.60|《关于做好高校毕业生就业创业工作的实施意见》（临政办发【2015】91号）|
|3|2019/3/29|社保费返还|1,424,288.84|《关于落实困难企业社保费返还政策有关事项的通知》（临政办发【2019】19号）|
|4|2019/6/10|“重大新药创制”科技重大专项2018年度实施计划第一批立项课题：注射用布罗佐喷钠临床研究|1,273,000.00|《关于“重大新药创制”科技重大专项2018年度实施计划第一批立项课题的通知》（卫科专项函【2018】580号）|
|5|2019/6/14|省级企业研发后补助资金|200,000.00|《关于下达浙江省省级企业研发后补助资金的通知》（临财行【2019】19号）|
|6|2019/8/23|省级技术中心、省级新产品鉴定奖励|360,000.00|《关于下达2018年度临海市强化创新驱动振兴实体经济（科技部分第一批）政策兑现的通知》（临财企【2019】18号）|
|7|2019/9/12|技能培训补贴|14,100.00|《临海市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的通知》（临政发【2018】24号）|
|8|2019/11/8|发明专利维持费|14,800.00|《关于下达2019年度知识产权保护与管理专项资金的的通知》（临财行【2019】36号）|
|9|2019/11/29|工业与信息化发展奖励|1,714,200.00|《关于下达2019年度临海市省级工业与|

||||
|-|-|-|
|||信息化发展财政专项资金的通知》（临财企【2019】33号）|
|合计|6,023,308.44||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述各项补助均已到账。根据《企业会计准则第 16号———政府补助》等相关规定，公司将上述政府补助 6,023,308.44元全部计入当期损益，扣除相关税费后预计将对公司2019年度净利润产生一定的积极影响。
本次政府补助的数据未经审计，具体会计处理及对公司相关财务数据的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2019年12月3日
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号临 2018-017
债券代码：136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2018年5月18日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018年 5月 22日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
审议通过了《关于投资设立美国销售公司的议案》。
随着美国经济的复苏，假发市场需求扩大，为满足日益差异化、细分化的消费需求，增强市场的快速反应能力，在维持对美国原有经销商供货模式的基础上，公司决定进一步拓展新的销售渠道。通过对美国市场的调研与论证分析，公司拟在美国投资设立全资销售子公司（以下简称“美国子公司”），投资额为 2000万美元,出资方式包括货币及实物；美国子公司成立后，主要从事发制品的销售及进出口贸易，法定代表人为郑文青。后续公司将视美国子公司的经营及市场情况，决定是否追加投资。根据目前的论证，如需追加投资，则累计追加的投资额不超过8000万美元，届时将根据具体金额履行相应的决策程序。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
二○一八年五月二十二日
证券代码：600321 证券简称：*ST正源 公告编号：2018-044正源控股股份有限公司
关于子公司获得资源综合利用产品增值税退税款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号）的规定，自 2015年 7月 1日起，对销售下列自产货物实行增值税即征即退的政策：以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等三类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板、细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸。
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源实业”）于 2018年 9月 27日收到所属 2018年度的资源综合利用增值税退税款1,505,945.06元，该笔退税款于收到时确认为鸿腾源实业的当期收益，将会对公司第三季度损益产生积极影响。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董事会
2018年9月28日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-021海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1797号文核准，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月底完成非公开发行股票348,256,197股，并于2018年2月12日完成新增股份登记工作，公司注册资本由人民币3,931,171,600元变更为人民币4,279,427,797元。
根据《上市公司治理准则》（证监发〔2002〕1号），并结合公司实际情况，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中相关内容进行了修订，具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币393,117.16万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公司注册资本为人民币4,279,427,797元。|
|2|第十九条 公司股份总数为393,117.16万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为4,279,427,797股，全部为普通股。|
|3|第八十二条中“股东大会就选举董事、非由职工代表担任的监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。”|股东大会就选举董事、非由职工代表担任的监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制；控股股东控股比例在30%以上，应当实行累积投票制。|

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2018年4月12日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2017-011
中金黄金股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.035元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/4|－|2017/7/5|2017/7/5|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月14日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,451,137,189股为基数，每股派发现金红利0.035元（含税），共计派发现金红利120,789,801.62元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/4|－|2017/7/5|2017/7/5|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东中国黄金集团公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》的有关规定：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.0315元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（沪股通），其股息红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税
收政策的通知》（财税[2014]81号），公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息0.0315元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
4.对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.035元。
五、 有关咨询办法
对于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司董秘事务部
联系电话：010-56353909
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2018-006
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第三次会议于 2018年 2月 1日在苏州市吴江区盛泽镇召开。本次监事会应出席监事 9名，亲自出席监事 9名。会议由监事长吴大刚主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、《2018年监事会工作计划》
同意9票；弃权0票；反对0票。
二、《2017年董事会合规职责履行评价报告》
同意9票；弃权0票；反对0票。
三、《2017年经营层合规职责履行评价报告》
同意9票；弃权0票；反对0票。
四、《2018年机构发展规划》
同意9票；弃权0票；反对0票。
五、《吴江农村商业银行内部控制基本制度》
同意9票；弃权0票；反对0票。
会议还听取了《2017年度经营情况报告》、《2017年度合规报告》、《2017年度全面风险管理报告》等报告。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事会 2018年2月3日
中国交通建设股份有限公司
董事会审计委员会2014年度履职情况报告
公司董事会:
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作议事规则，2014年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。第二届董事会审计委员会由3名独立非执行董事组成，分别是刘章民先生、陆红军先生和邹乔先生，其中审计委员会主席刘章民先生具有专业会计资格。2014年4月，公司董事会换届，重新选举了董事会审计委员会成员，审计委员会仍然由3名独立非执行董事组成，分别是刘章民先生、梁创顺先生和黄龙先生，其中审计委员会主席仍由刘章民先生担任。
一、公司董事会审计委员会2014年度会议召开情况
2014年度，公司第二届董事会审计委员会共召开4次会议，分别为：
1.2014年1月13日，召开第二届董事会审计委员会第二十三次会议，审议公司2013年审计计划、公司2013年度内审工作总结和2014年度内审计划和审核关联/连交易事项；
2.2014年2月27日，以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第二十四次会议，审核关联/连交易事项；
3.2014年3月24日，第二届董事会审计委员会第二十五次会议，审议公司2013年度财务决算报表、审议《中国交通建设股份有限公司2013年度内部控制评价报告》、会计政策和会计估计变更及公司2014年度日常性关联/连交易事项；
4.2014年4月21日，以通讯表决方式召开第二届董事会审
计委员会第二十六次会议，审议续聘国际核数师及国内审计师的提案；
2014年度，第三届董事会审计委员会共召开7次会议，分别为：
1.2014年4月28日，以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议公司2014年第一季度财务报表；
2.2014年5月12日，以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第二次会议审核关联/连交易事项；
3.2014年6月17日，以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第三次会议审核关联/连交易事项；
4.2014年8月25日，以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议公司2014年中期审阅财务报告和审核关联/连交易事项；
5.2014年10月29日，以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第五次会议审议会计政策变更和公司2014年第三季度财务报表；
6.2014年11月21日，以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第六次会议审核关联/连交易事项；
7.2014年12月16日，召开第三届董事会审计委员会第七次会议暨外部董事与审计师沟通会议，审议公司2014年年审计划。
二、审计委员会2014年度主要工作内容情况
1.监督及评估外部审计机构工作
公司自上市以来，一直聘请罗兵咸永道会计师事务所为国际核数师、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为国内审计师（简称普华永道）。
2014年度，公司仍然续聘普华永道为外部审计机构，公司
与普华永道签订了业务约定书，在业务约定书中规定了服务内容和费用。
2014年8月，审计委员会听取了普华永道关于2014年中期审阅结果的汇报；2014年12月，审计委员会就年度审计工作安排与普华永道进行了沟通；2015年3月，审计委员会听取了普华永道关于2014年度财务报表及内部控制整合审计的汇报。
审计委员会认为，在审计服务过程中,普华永道所能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，操守良好,出具的审计报告如实反映公司的财务状况及经营成果,审计结果符合公司的实际情况。
2.指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3.审阅上市公司的财务报表并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的2014年度第一季度、半年、三季度和年度财务报表，并认为公司财务报表是真实、完整和准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4.评估内部控制的有效
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事
会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5.对公司关联/连交易事项的审核
报告期内，审计委员会对公司提交董事会审议的关联/连交易事项，与公司进行了沟通，同时对相关资料进行审核后发表了书面审核意见。
三、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，审计委员会所有委员均出席了全部会议，无一人缺席，做到了勤勉敬业，恪尽职守，圆满地完成了报告期内的工作。
审计委员会委员签名：
刘章民 梁创顺 黄 龙
中国交通建设股份有限公司
董事会审计委员会
二○一五年三月二十九日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-064H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股票期权激励计划”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年中期报告披露工作计划，现对股票期权激励计划的限制行权时间公告如下：
一、本公司股票期权激励计划已于 2016年9月19日正式进入行权期，有效行权期为2016年9月19日至2017年9月18日，目前尚处于行权阶段。
二、股票期权激励计划本次限制行权期为2017年7月24日至2017年8月28日，在此期间全部激励对象将限制行权。
三、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-055
南京我乐家居股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提交公司2017年第七次临时股东大会审议，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，授权公司总经理根据市场情况增加使用余额不超过人民币8,000万元（含人民币8,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品。上述额度内资金在授权期内可以滚动使用，即是指在授权投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 8,000万元。授权期限自 2017年第七次临时股东大会审议通过本议案之日起起12个月内有效。现将有关事项公告如下：
一、前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于2017年7月19日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，拟授权公司总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 1.2亿元（含人民币 1.2亿元）的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自第一届董事会第十四次会议审议通过该议案之日起12个月；公司于2017年9月29日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提
下，增加使用余额不超过人民币2,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司2017年第六次临时股东大会审议通过该议案之日起12个月。
截至 2017年 10月 27日，公司前次使用闲置自有资金进行现金管理余额为人民币3,000万元，具体如下：
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||||||投资金额|||||||
||||||||||||预期年化|
||产品名称||产品类型||||起止期限||状态|||
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||||||（人民币万元）|||||||
|工银保本型“随心 E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期||保本浮动收益类||2,000||2017年9月13日至2017年12月26日||未到期||4.00%||
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品||保本浮动收益类||1,000||2017年8月3日至2017年11月2日||未到期||4.00%||

二、公司本次拟增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为进一步提高闲置自有资金的收益，公司拟增加使用余额不超过人民币8,000万元（含人民币8000万元）的闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品发行主体为金融机构，产品品种为安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
购买的理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
（四）决议有效期
本事项尚需股东大会批准，决议有效期自股东大会审议通过之日起 12个月之内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：
1、针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品；
2、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
同意公司在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，增加授权总经理在决议有效期内累计使用最高额度不超过人民币8,000万元（含人民币8,000万元）的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品。
六、备查文件
1、第一届董事会第二十次会议决议；
2、第一届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2017年10月30日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2018—002
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2017年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加17亿元到19亿元，同比增加170.33%到190.37%；
2.预计2017年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加21.5亿元到24.5亿元，同比增加236.87%到269.92%；
3．本次业绩预增主要原因为：
（1）、本年业绩包含了公司于2016年第四季度交割的两项海外重大并购项目全年度的业绩；
（2）、年度内主要金属产品铜、钴、钼及钨市场价格较上年同期有较大幅度上涨。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 17亿元到 19亿元，同比增加170.33%到190.37%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加21.5亿元到24.5亿元，同比增加236.87%到269.92%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：99,804万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：90,767万元。
（二）每股收益：0.06元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）公司 2016年成功收购巴西铌磷业务和刚果（金）铜钴矿
业务，两项重大海外并购项目分别与 2016年 10月 1日和 2016年 11月 17日完成交割后合并财务报表。2017年公司业绩包含了上述并购项目全年业绩，同比合并期限增加；
（二）本年度主要金属产品铜、钴、钼及钨市场价格较上年同期有较大幅度上涨，公司盈利能力增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一八年一月三十日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2015-068宁夏大元化工股份有限公司
关于终止常年法律顾问协议暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于聘用常年法律顾问的议案》，公司与上海市白玉兰律师事务所（以下简称“律师事务所”）签订《关于聘用常年法律顾问法律服务协议》。
由于律师事务所的合伙人范瑶瑶律师和林钧律师在公司担任董事和监事职务，本协议所涉及的法律服务属于日常关联交易。关联董事范瑶瑶女士回避表决。
相关内容详见公司于 2015年7月18日披露的《宁夏大元化工股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临-2015-051）
二、终止本次日常关联交易的原因
经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司现拟终止与律师事务所的常年法律顾问协议暨本次日常关联交易，具体原因如下：
公司目前着力于完善公司内部控制制度，加强内部法务建设，加大内部法务团队编制，以内部机制约束公司日常经营活动中的相关合规问题。
公司经与上海白玉兰律师事务所协商一致，终止本次常年法律顾问协议。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司董事会2015年8月20日
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2019-002
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2019年1月24日在公司总行310会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年 1月 14日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 14人，实际参加表决董事 14人，会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于制定《2019年机构发展规划》的议案
同意14票，反对0票，弃权0票。
二、关于制定董事会对各专门委员会转授权书的议案
同意14票，反对0票，弃权0票。
三、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案
同意14票，反对0票，弃权0票。
四、关于制定《2019年度行长经营目标责任书》的议案
同意14票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任合规负责人的议案
聘任李丽女士担任公司合规负责人。
李丽女士， 1977年2月出生，江苏连云港人，本科学历，金融中级，中共党员。2000年 7月参加工作。历任人民银行连云港中心支行营业部、合作科科员；连云港银监分局合作科科员；苏州银监分局合作科科员；公司合规风险管理部总经理、法律合规部总经理、东方支行行长。
同意14票，反对0票，弃权0票。
李丽女士任职资格尚待银行业监督管理机构核准。
六、关于设立浒墅关经济开发区支行的议案
同意14票，反对0票，弃权0票。
同意设立浒墅关经济开发区支行。
七、关于设立中山支行的议案
同意14票，反对0票，弃权0票。
同意设立中山支行。
会议还听取了《2018年度经营情况报告》、《2018年度合规报告》、《2018年度全面风险管理报告》等报告。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会2019年1月26日
独立董事候选人声明
本人杜婕，已充分了解并同意由提名人长春燃气控股有限公司提名为长春燃气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春燃气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括长春燃气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在长春燃气股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任长春燃气股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证
券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：杜婕
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2018-003
腾达建设集团股份有限公司
关于公司实际控制人配偶增持股份的进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年1月4日披露了《关于公司实际控制人配偶增持股份的公告》，公司实际控制人、董事长叶林富先生的配偶（一致行动人）徐爽女士通过“云信-弘瑞20号集合资金信托计划”在上海证券交易所交易系统增持了公司股份2,238,800股，增持金额为人民币10,144,026元，详见公司公告临2018-001。2018年1月8日，公司接到徐爽女士的通知，其于2018年1月4日至2018年1月8日通过“云信-弘瑞20号集合资金信托计划”在上海证券交易所交易系统继续增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持进展情况
2018年1月4日至2018年1月8日，徐爽女士通过“云信-弘瑞20号集合资金信托计划”在上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司股份11,476,500股，增持金额为人民币53,193,457元。截至本公告披露日，徐爽女士已通过“云信-弘瑞20号集合资金信托计划”在上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份13,715,300股，累计增持金额为人民币63,337,483元，已超过计划增持金额下限的50%。
增持前，叶林富先生及其一致行动人直接和间接持有公司股份175,960,781股，占公司总股份的11.01%；增持后，截至本公告披露
日，叶林富先生及其一致行动人直接和间接持有公司股份189,676,081股，占公司总股份的11.86%。
二、增持计划的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，徐爽女士计划自2018年1月3日（首次增持之日）起六个月内，根据市场整体趋势及公司股价情况，通过“云信-弘瑞20号集合资金信托计划”在上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1亿元。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、徐爽女士承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注徐爽女士增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2018年 1月 9日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2018-021吉林高速公路股份有限公司
第二届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司于 2018年 6月 12日以通讯方式召开第二届监事会 2018年第二次临时会议，应参会监事 3人,实际参会监事 3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的议案》根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《吉林高速公路股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金 236,308,741.59元。
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所及《吉林高速公路股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司监事会
2018年6月13日
报备文件：吉林高速第二届监事会2018年第二次临时会议决议