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云南白药集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）独立董事，报告期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求，本着忠实、勤勉的原则，谨慎、独立、客观地行使独立董事责任和义务，勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
现就 2017年度履职情况汇报如下：
一、会议出席情况
2017年度，公司共召开 9次董事会，本人严格按照相关规范要求出席全部董事会会议 9次。具体参会情况如下表所示：
图表1：出席董事会及股东大会的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参加|现场出|以通讯方式|委托出|缺席|是否连续两次未|出席股东大会|
|董事会次数|席次数|参加次数|席次数|次数|亲自参加会议|次数|
|9|2|7|0|0|否|0|

在董事会和股东大会会议召开前，本人收悉并充分了解会议相关材料，积极参与会议讨论，并就所获悉的公司重大事项的决策充分行使了独立董事职权并按规定相应发表了独立意见，为公司董事会做出
科学决策起到了积极的作用。
本人认为，公司各次董事会及股东大会内容和程序均符合法律法规及公司章程之规定。
报告期内，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人依据相关法律法规和规范要求，利用自身知识储备和专业优势，勤勉尽责，对公司治理、关联交易、资金占用等事项进行独立审议，并就要约收购、利润分配等 16个交由董事审议的事项发表了独立意见，对进一步完善和提升公司治理结构和水平，推动董事会更有效的决策提供了支持。具体如下表：
图表2：独立董事发表的独立意见表
|||
|-|-|
|发表时间|独立意见|
|2017年4月10日|1、关于要约收购事宜的独立意见|
||2、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|
||3、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见|
||4、关于2016年度高管人员薪酬的独立意见|
|2017年4月20日|5、对公司2016年度内部控制自我评价的独立意见|
||6、关于2017年度预计日常关联交易的独立董事意见|
||7、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017|
||年度审计机构(含内部控制审计)的独立意见|
|2017年5月12日|8、关于增补董事候选人的独立意见|
|2017年7月20日|9、关于增加2017年度预计日常关联交易额度的独立意见|
||10、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见|
|2017年8月22日||
||11、关于会计政策变更的独立意见|
|2017年10月30日|12、关于调增2017年度预计日常关联交易额度的独立意见|
||13、关于全资子公司投资设立PPP项目公司并对其提供担保的|
|2017年11月23日|独立意见|
||14、关于全资子公司投资设立合资公司的独立意见|
||15、关于公司高级管理人员薪酬管理与考核办法的独立意见|
|2017年11月27日||
||16、关于全资子公司续办应收账款保理业务的独立意见|

三、专业委员会工作
（一）薪酬与考核委员会
报告期内，本人出席了任期内的全部 1次会议，修订和审议了公司高级管理人员薪酬管理与考核办法、独立董事津贴管理办法等，探索建立与市场和现代企业治理结构相契合的高管人员薪酬管理和考核机制及独立董事津贴管理办法，为进一步完善公司绩效考核体系，构建现代化激励机制做出有益尝试。
（二）战略委员会
在战略委员会委员 2017年任期内，本人出席全部 1次战略委员会会议，对公司控股股东混合所有制改革、战略委员会年度工作开展情况、控股股东混合所有制改革后上市公司发展战略动向等进行了深入分析和了解，为混改后公司如何发展提供了切实可行的意见和建议，为公司持续稳健发展做出应有的贡献。
同时，因董事会结构发生变化，相关委员会成员也发生了变动，本人全力支持相关委员会成员调整工作，确保了委员会成员结构调整顺利完成。
四、现场调研及履职能力提升情况
作为履行独立董事职能的重要方式，2017年本人充分利用参加董事会、股东大会等机会，对公司实际运营情况进行现场调研，监督检查公司实际业务开展情况。于此同时，本人还通过电话、微信、邮件等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及公司员工保持密切联系，更全面及时的掌握公司实际，为有效履行独立董事职责提供基础。
生物医药大健康行业本身作为高度竞争的行业，近期在新技术、新业态的改造下，行业发展呈现了多种新趋势；而同时，2017年度国家对于证券监管相关法律法规有新的监管趋势和新变化。为能够更好的履行独立董事职责，报告期内，本人积极了解行业发展新动向，学习新的证券监管法律法规，深化对相关法律法规的认识和理解，进一步提升自身履职能力。
报告期内，本人还就履职新趋势、新方法与其他董事、监事和高管进行沟通交流，共享履职经验，提升履职能力，进一步保障公司各项业务的稳健发展，进一步保护股东特别是中小股东的权益。
五、投资者权益保护方面的情况
报告期内，本人秉承本着勤勉尽责的履职理念，依托自身在专业领域内的专业素养，谨慎、独立、客观地行使独立董事责任和义务，对董事会审议的各项议案均进行深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，独立行使表决权；对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
六、其他工作情况
报告期内
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
七、公司支持独立董事履职的情况
报告期内，在本人履行独立董事职责过程中，公司董事会、高级管理层均给予充分支持和配合，构建了涵盖电话、邮件、现场、微信等在内的多渠道的沟通方式，积极提供人员、资料、现场办公等有利条件，切实为本人履行独立董事职责提供有效保障。
八、总体评价及展望
2018年，本人将继续恪守独立董事的职业道德，本着诚信、勤勉、尽责的精神，按照国家相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等规定和要求，密切关注全球经济形势、行业发展以及公司的经营状况之变化，为公司发展战略调整提供意见建议，确保公司各项业务实现稳健发展。同时，加强与公司董事会、监事会和经营管理层以及公司员工之间的沟通和交流，立足自身任职经历及专业优势，在充分了解公司经营现状的情况下，有效发挥独立董事的作用，为公司进一步规范公司治理结构建言献策，确保全体股东利益的有效维护。
综上，专此报告
云南白药集团股份有限公司独立董事（签字）：
刘劲
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-140唐人神集团股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]179号）核准，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 22,814,173股人民币普通股（A股）股票，发行价格为 11.57元/股。鉴于公司于 2017年 6月 6日实施完毕2016年度权益分派，对发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整，发行股份募集配套资金的发行价格调整为 7.61元/股，发行数量调整为 34,685,939股，募集资金总额为人民币 263,960,000元，扣除发行费用人民币7,000,000元后，实际募集资金净额为人民币256,960,000元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年8月10日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“天职业字[2017]13633号《验资报告》。
根据公司2017年1月5日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于再次调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，发行股份募集配套资金投资项目及投资金额如下：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额（万元）|
|1|本次交易的现金对价支付|4,300.00|
|2|龙华农牧东冲12万头无公害生猪养殖建设项目|11,198.00|
|3|龙华农牧塘冲12万头无公害生猪养殖建设项目|不超过 10,898.00|
|合计||不超过 26,396.00|

二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司于2017年8月30日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司（甲方）设立募集资金专项账户，并同意公司（甲方）与湖南龙华农牧发展有限公司（乙方）、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行（丙方）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（丁方）签署《募集资金四方监管协议》，同时对于此后募集资金专项账户的设立、变更、销户事宜，董事会授权董事长签订与之相关的协议、文件。
三、《募集资金四方监管协议》主要内容
1、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
2、丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方及乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、甲方授权丁方指定的财务顾问主办人吴振国、廖妍华可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、丙方按月（每月五号之前）向甲方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，丙方应当在相关款项提取后及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
6、丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丁方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、丙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
9、本协议一式十份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2019-008
武汉华中数控股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：持本公司股份1,206,414股（占本公司总股本比例0.70%）的股东熊清平先生计划在自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易方式累计减持不超过301,604股公司股份（占本公司总股本比例0.17%）。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日收到公司董事及高级管理人员熊清平先生的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，熊清平先生持有公司股份1,206,414股，占公司总股本的0.70%，其中，无限售流通股301,604股，占公司总股本的0.17%。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持股份数量：不超过301,604股，占公司总股本的0.17%；
2、股份来源：首次公开发行前持有股份、资本公积转增股份；
3、减持原因：个人资金需求；
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式；
5、减持时间区间：自减持计划预披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）；
6、减持价格区间：视市场价格确定；
7、熊清平先生本次拟减持事项与其此前已披露的相关意向、承诺一致。
三、相关风险提示
熊清平先生将根据市场情况、公司股票价格情况等情形实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将根据减持进展情况及时进行披露。
本次减持计划实施期间，熊清平先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一九年二月十八日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-059金亚科技股份有限公司
关于公司存在退市风险的提示性公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉先生因涉嫌违反证券法律法规，分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）。上述信息，公司已于2015年6月6日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-065）。
2017年 11月 13日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。公司已于 2017年 11月 13日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-092）。
2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，尚不能排除公司股票存在退市的风险。公司提示投资者注意风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-084北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于公司租赁嘉寓集团生产基地暨关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）与公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）拟签订“生产基地租赁合同”，合同总价款不超过2,000万元。
2、交易对方为公司的控股股东嘉寓集团，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，嘉寓集团持有股份占公司总股本的39.66%，为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
3、此次关联交易经公司第四届董事会第九次会议审议通过，田新甲先生及张初虎先生为关联董事，回避本议案的表决。该次关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联法人：嘉寓新新投资（集团）有限公司
住所：北京市顺义区牛汇南二街1号1幢
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：田家玉
注册资本：40000万元
统一社会信用代码：9111000068355292XN
经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询；企业咨询；
市场调研。
实际控制人：田家玉
2．历史沿革：嘉寓集团的前身为北京嘉寓新新资产管理有限公司，成立于2009年1月，企业法人营业执照号码为：110000011574364，注册资本3,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京恒诚永信会计师事务所出具恒诚永信字（2009）第028号验资报告；2013年1月，增加注册资本人民币2,000万元，变更后注册资本为人民币5,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京市华颂会计师事务所有限公司出具（2013）华会验字第018号验资报告；2013年10月15日完成了公司名称变更，由北京嘉寓新新资产管理有限公司变更为嘉寓新新投资（集团）有限公司；2016年7月6日变更后的注册资本为人民币40,000万元。
2016年度嘉寓集团净资产9,394.95万元，净利润-5,462.11万元(该数据未经审计)；2017年6月30日净资产7,273.85万元，净利润-3,621.10万元(该数据未经审计)。
3．嘉寓集团持有公司28,429.77万股，占公司总股本的39.66%，为公司的控股股东。
三、关联交易标的基本情况
公司租用控股股东嘉寓集团建设的五个基地，租期暂定三年，起始时间以具体租赁合同为准，平均单价为以4元/平米/月计算租金，合同总价款不超过2,000万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的价格是公司在参照嘉寓集团各基地所在地及周边地区的场地、厂房出租价格的基础上，经双方协商确定的。交易价格以市场价格为参考，公平、公允。
五、签订协议的主要内容
出租人：嘉寓集团
承租人：嘉寓股份
生产基地情况：五个生产基地使用面积不超过13.89万平方米，租赁期限三年。
合同总价款：不超过2,000万元
支付方式：按季度支付。
六、交易目的和对上市公司的影响
此次关联交易的定价以市场价格为参考，符合公开、公正的原则，不会对公司独立性产生影响。拟签订的关联交易合同总价款不超过2,000万元，占公司2016年年度经审计净资产的1.41%，对公司2017年及以后年度财务状况和经营成果不构成重大影响。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为62,109.67万元（不含本次交易金额）。
八、独立董事独立意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见如下：
1、决策程序
公司董事会在对上述交易事项进行表决时，关联董事田新甲、张初虎回避，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程及相关制度的规定。
2、交易价格
此次关联交易价格略低于市场价格，主要是控股股东嘉寓集团考虑公司的资金现状，提供了一定的便利条件，为公司降低成本，提高竞争力以满足经营需要。
3、同意上述关联交易。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司租赁嘉寓集团生产基地暨关联交易事项的独立意见；
3、公司与嘉寓集团签订的《生产基地租赁合同》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
二零一七年八月二十五日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-021
青岛天能重工股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2019年4月1日以专人送达、电子邮件等方式向各位监事发出。本次会议于2019年4月9日下午以通讯表决的方式召开。
本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过公司《关于调整坏账计提比例的议案》。
监事会认为，公司对应收款项坏账准备计提比例进行调整，符合公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，公司董事会对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司调整坏账计提比例。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网的公司《关于调整坏账计提比例的公告》。
三、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司监事会2019年4月9日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2014-088号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日～2014年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|2014年1月1日―2014年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：387.13%–434.89%|1,046.95万元|
||盈利： 5,100万元–5,600 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.2974元–0.3266元|0.0628元|
|项 目|2014年7月1日―2014年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 674.81%–163.72%|-97.83万元|
||亏损758万元–亏损258万元||
|基本每股收益|亏损0.0442元–亏损0.0150元|-0.0068元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司受开发周
期及开发项目的特点影响，本期确认收入的金额较上年同期增加，从而归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。
2.本公司本期出售控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司和控股子公
司江苏百大实业发展有限公司的股权，确认投资收益，从而归属于上市公司股东
的净利润较上年同期有所增长。
3.受宏观经济及国家政策影响，同时公司对重要物业进行装修改造及业态优化，本报告期（2014年7月-9月），本公司及控股子公司旅游服务和商品销售业务、部分租赁业务营业收入有所下降；此外，本公司的控股子公司昆明百大新百房地产有限公司受项目开发周期影响，本报告期未达到收入确认条件，营销推广费用投入较上年同期增加。上述原因导致本报告期（2014年7月-9月）归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告的财务数据仅为本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董 事 会
2014年10月14日
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“东方新星”）拟通过重大资产置换及发行股份购买江苏奥赛康药业股份有限公司100%股份（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组及关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1.2018年7月7日，公司发布公告称，因公司定于2018年7月9日召开第四届董事会第二次临时会议审议重大资产重组相关事项，并于2018年7月10日发布相关公告，为防止敏感信息泄露引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2018年7月9日开市起停牌。
2.2018年7月9日，公司与有关交易对方签署了本次交易的相关协议。
3. 2018年 7月 9日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了本次交易相关议案并作出书面决议。公司独立董事对本次交易相关事项发表了事前认可意见和独立意见。
4.停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次交易事件进展情况公告。
5.公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成方案。
6.本次交易涉及的职工安置方案已于2018年7月27日经公司职工代表大会通过。
8.2018年8月26日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了本次交易相关议案并作出书面决议，关联董事对涉及关联交易的议案的表决均进行了回避，独立董事对本次交易相关事项发表了事前认可意见和独立意见。
9.公司与各中介机构按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关的交易报告书及本次交易需要提交的其他法律文件。
10.本次交易尚需获得如下批准和授权：（1）公司股东大会审议通过本次交易方案；（2）公司股东大会审议通过豁免南京奥赛康投资管理有限公司及其一致行动人伟瑞发展因本次发行触发的要约收购义务；（3）中国证监会核准本次交易。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号-重大资产重组相关事项》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京东方新星石化工程股份有限公司董事会关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会（盖章）2018年8月26日
安信证券股份有限公司
关于南京新联电子股份有限公司
2017年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：新联电子（002546）|
|保荐代表人姓名：肖江波|联系电话：021-35082008|
|保荐代表人姓名：孙素淑|联系电话：021-35082983|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|持续督导期间，保荐代表人审阅了公司历次信息披露文件，并提出了相应的修改及完善意见。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|持续督导期间，保荐代表人无未及时审阅公司信息披露文件的情形。|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|持续督导期间，保荐代表人督导公司建立健全规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|持续督导期间，保荐代表人督导公司执行相关规章制度，并提出相应的改善建议。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|

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|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|报告期内，保荐代表人通过募集资金账户现场查询、审阅项目资料，现场查访项目情况等方式了解募集资金项目进展与信息披露文件的一致性。公司募集资金进展与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|年度现场检查报告已按照规定向证监局、深圳证券交易所报送。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查未发现问题，无需整改。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|持续督导期间，保荐代表人未发表过非同意意见。|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|持续督导期间，保荐代表人督导公司履行职责，并提出相应的改善建议。|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|

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|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|持续督导期间，保荐代表人记录并保存保荐业务工作底稿记录。|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年1月2日|
|（3）培训的主要内容|持续督导期间，保荐代表人对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了相关法律法规的培训，包括监管部门新发布的股票上市规则、规范运作指引、通知、办法、备忘录等相关规定以及上市公司违规案例等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|不存在问题|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|不存在问题|不适用|
|3．“三会”运作|不存在问题|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不存在问题|不适用|
|5.募集资金存放及使用|不存在问题|不适用|
|6.关联交易|不存在问题|不适用|
|7.对外担保|不存在问题|不适用|
|8.收购、出售资产|不存在问题|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不存在问题|不适用|

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|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|不存在问题|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不存在问题|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．公司前身南京新联电子仪器有限责任公司转让相应公司股权的行为被税务部门追缴所得税税收及相关费用承担承诺|是|不适用|
|3．关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|4．未来三年（2015 年-2017 年）现金分红承诺|是|不适用|
|5．自 2016 年 1 月 15 日起一年内不减持其直接持有或通过资管计划间接持有的本公司股票承诺|是|不适用|
|6. 增持期间（2017 年 5 月 31日至2017 年 6 月 12 日）以及增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|

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|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南京新联电子股份有限公司2017年年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：
肖江波： 孙素淑：
安信证券股份有限公司2018年4月24日
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2019-056西藏奇正藏药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年10月22日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据上述会计准则和通知要求，公司对会计政策相关内容进行变更，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则但未执行新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照“财会[2019]16号”的规定执行财务报表列报格式。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据“财会[2019]16号”的相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
（一）资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个项目；
将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”、“应付账款”二个项目；
新增“专项储备”、“使用权资产”、“租赁负债”项目。
（二）利润表
将原“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报行次进行调整；
在原“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
（三）现金流量表
删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（四）所有者权益变动表
新增“专项储备”项目。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司本次会计政策变更，仅对财务报表格式产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部“财会[2019]16号”的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。详见 2019年 10月 23日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。详见2019年10月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-055）
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见；
3、第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
浙江亚太药业股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）第五届董事会第十次会议作出决议，同意公司以支付现金方式购买 Green Villa HoldingsLtd.持有的上海新高峰生物医药有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：002370）自 2015年 4月 28日开市时起停牌。
（二） 2015年 7月 24日，公司发布关于筹划重大资产重组的停牌公告，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 7月 24日开市起继续停牌。
(三)停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
（四）公司与本次交易对方就重大资产购买事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，
聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与其签署了保密协议。
（五）2015年 10月 10日，本次重大资产购买方案、《<浙江亚太药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要》等方案提交公司第五届董事会第十次会议审议并获得批准。
（六）2015年 10月 10日，在获得董事会批准后，公司与交易对方就本次重大资产购买签订了《股权转让协议》及《补偿协议》。
（七）公司独立董事认真审核了本次重大资产购买的相关文件，对本次交易相关事项进行书面认可，并发表了独立意见。
本次交易方案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，依据现行的法律法规的要求，本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经标的公司所在地商务主管部门批准后方可实施。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—重大资产重组（2014年修订）》
的规定，公司及全体董事、监事、高级管理人员关于本次重大资产购买所提供或披露的文件承诺如下：
公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公司就本次交易所提交或披露的相关法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此说明。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 10月 13日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-023无锡先导智能装备股份有限公司
关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组
进展暨延期复牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年3月14日开市起停牌，详见公司于2016年3月14日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》。经确认，该事项构成重大资产重组，公司于2016年3月21日披露了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组并继续停牌公告》，因筹划非公开发行股票涉及收购资产的重大资产重组事项，公司股票自2016年3月21日开市起按照重大资产重组事项继续停牌。停牌期间每5个交易日披露一次《重大资产重组停牌进展公告》。前述内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。停牌期间，公司就交易方案进行论证，公司聘请的中介机构对本次重组事项所涉及标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
公司原计划于2016年4月12日前披露重大资产重组预案或报告书，但因本次重大资产重组涉及的尽调工作量较大，对交易标的的审计和评估等相关工作尚未全部完成，为保障本次重组工作的顺利进行，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：先导智能，股票代码：300450）继续停牌，初步预计停牌时间延期至
2016年5月12日。如逾期未能披露重大资产重组预案或报告书，且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌许可，公司股票将复牌，并将承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（杨东汉）
本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自2017年9月20日担任公司第三届董事会独立董事以来严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将2018年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2018年度，自本人任职以来公司董事会召开了6次会议，本人均亲自出席，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票；2018年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
2018年任职期间，根据相关法律、法规和有关规定，本人对相关事项发表了如下独立意见：
1、2018年 2月 14日，对第三届董事会第三次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》发表了同意的独立意见。
2、2018年4月23日，对第三届董事会第四次会议审议的《关于2017年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2018年度董事、高级管理人员薪酬的方案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见；同时，根据相关情况对公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
基料——氯乙烯共聚乳液项目建设周期的议案》发表了同意的独立意见；同时，根据相关情况对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
4、2018年9月21日，对第三届董事会第六次会议审议的《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
5、2018年 11月 9日，对第三届董事会第八次会议审议的《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于使用暂时闲置的自有资金进行证券投资的议案》发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。同时，本人积极关注网络、媒体上有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，作为公司的独立董事，本人十分关注公司的信息披露工作，督促公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
此外，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众投资者权益的思想意识，切实维护公司利益和全体投资者权益。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，谢谢！
六、联系方式
姓名：杨东汉
电子邮箱：95579244@qq.com
独立董事：
股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2019-129深圳市赛为智能股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会的议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2019年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2019-123）已于2019年 10月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年11月6日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年11月5日-2019年11月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月5日15:00-2019年11月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周勇先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表13人，出席会议所持有的股份总数 260,244,848股，占公司股份总额的32.8140%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表12人，出席会议所持有的股份总数260,236,048股，占公司股份总额的32.8129%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 1人，出席会议所持有的股份总数8,800股，占公司股份总额的0.0011%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者 3人，出席会议所持有的股份总数 9,830,882股，占公司股份总额的1.2396%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 260,244,848股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意9,830,882股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的陈佩佳和苏佳玮律师现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司2019年第三次股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二O一九年十一月六日
深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）等相关规定的要求，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第八次会议相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对《关于回购注销 2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
经核查，我们认为：本次回购注销部分限制性股票的行为符合《深圳市英威腾电气股份有限公司 2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，不会对公司经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意由公司将因离职原因不符合条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理。
二、对《关于 2015年第二期限制性股票预留授予部分第二个解锁期符合条件的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司董事会关于《深圳市英威腾电气股份有限公司 2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予部分第二个解锁期的解锁条件已经成就的认定，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《深圳市英威腾电气股份有限公司 2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次激励对象主体的资格合法、有效。
独立董事：何志聪、廖爱敏、董秀琴2019年1月4日