证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2017-017普莱柯生物工程股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年5月5日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2017年5月8日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举张许科先生担任公司的董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
选举孙进忠先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会组成人员的议案》
胡伟、马随营，独立董事金宁一；张许科担任主任委员。
2、董事会审计委员会委员组成：独立董事魏刚、邹欣，董事宋永军；魏刚担任主任委员。
3、董事会提名委员会委员组成：独立董事魏刚、邹欣，董事张许科；邹欣担任主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会委员组成：独立董事魏刚、邹欣，董事张许科；
邹欣担任主任委员。
上述各委员任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任秦德超先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
1、聘任田克恭先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、聘任宋永军先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、聘任胡伟先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
第三届董事会任期届满日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、聘任乔荣岑先生担任公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、聘任裴莲凤女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
聘任赵锐先生担任公司董事会秘书，聘任靳明明先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
张许科个人简历
张许科，男，1963年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，研究员职称，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司董事长兼总经理等职务。2011年 3月至今担任公司董事长职务，目前还兼任普泰公司董事、河南省第十一届政协委员、河南农业大学兼职教授及硕士生导师、中国畜牧兽医学会副理事长、中国兽药协会副会长、河南省院士专家工作促进会常务理事、中国兽药杂志编委会委员等职务。
孙进忠个人简历
孙进忠，男，1965年出生，毕业于中国农业大学兽医专业，硕士研究生学历，高级兽医师。曾任郑州牧业工程高等专科学校讲师、政协第十届河南省委员会委员、美国富道动物保健品（中国）经理、普莱柯有限总经理、公司董事与总经理等职务。2015年 5月至今担任公司副董事长职务，目前还担任普泰公司董事、洛阳市政协常委、国家兽用药品工程技术研究中心副主任、中国畜牧兽医学会第十四届理事会副秘书长、中国畜牧兽医学会生物制品学分会第八届副理事长、中国畜牧兽医学会禽病学分会第九届理事会理事兼任副秘书长、第五届中国兽药典委员会委员、河南省动物保健品协会副会长、洛阳市生物工程专家技术委员会委员、河南省畜牧兽医学会第八届理事会理事、副秘书长等职务。
秦德超个人简历
秦德超，男，1971年 5月生，汉族，中共党员，中国农业大学兽医专业学士，北京航空航天大学公共管理学硕士。曾任国内贸易部消费品流通司主任科员、农业部畜牧兽医局兽医处主任科员、副调研员、任农业部兽医局综合处副处长、农业部兽医局药政药械处处长、农业部兽医局防疫处处长、乾元浩生物股份有限公司副总经理、南京梅里亚动物保健有限公司董事长、乾元浩生物股份有限公司总经理、乾元浩生物股份有限公司党委书记等职务。2015年 5月至今担任公司董事、总经理职务，目前还担任公司党委副书记等职务，兼任中国林牧渔业经济学会畜牧业经济专业委员会理事、中国畜牧业协会禽业分会副会长、中国兽医协会常务理事职务。
宋永军个人简历
宋永军，男，1968年出生，毕业于沈阳药学院药学专业，大专学历，高级工程师。曾任濮阳市制药厂技术员，濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓天威药业有限公司总经理助理与副总经理、惠中兽药副总裁和公司董事会秘书等职务。2011年3月至今担任公司董事、副总经理等职务。
胡伟个人简历
胡伟，男，1973年出生，毕业于河南广播电视大学企业经营管理专业，大专学历，经济师。曾担任洛阳市农业技术推广站技术员，洛阳瑞华动物保健品有限公司销售经理，普莱柯有限副总经理等职务，2011年 3月至今担任公司董事及副总经理职务。目前还担任惠中生物执行董事兼总经理职务，兼任洛阳市残疾人康复协会副会长职务。
马随营个人简历
马随营，男，1973年出生，毕业于郑州牧业工程高等专科学校牧医教育
专业，大专学历，兽医师，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任孟州巨龙
养殖有限公司养殖厂经理、公司第二届监事会监事等职务。现担任公司第三
届董事会董事，目前还担任惠中兽药执行董事兼总经理、中国兽药协会副会
长职务。
金宁一个人简历
金宁一，男，1956年出生，毕业于延边大学兽医学专业，博士研究生学历，研究员，博士生导师，中国工程院院士。曾担任解放军兽医大学兽医研究所助理研究员、解放军农牧大学军事兽医研究所副研究员、解放军军需大学军事兽医研究所研究员，目前担任军事医学科学院军事兽医研究所任研究员、公司第三届董事会独立董事。
邹欣个人简历
邹欣，女，1965年生，九三学社高级研究员，中国社会科学院研究生院投资系（国家发展改革委员会投资研究所）投资理论与实践方向博士，财政部财科所公共投资方向博士后，现为中央财经大学投资学教授，中国金融学会、国际经济学会、投资协会，中国财政学会理事或会员，公司第三届董事会独立董事。
魏刚个人简历
魏刚，男，1975年生，2002年获上海财经大学会计学博士学位，2004年毕业于英国Cardiff大学商学院，获财务金融学博士学位，拥有中国注册会计师、香港注册会计师、英国特许注册会计师（ACCA）以及美国特许金融分析师（CFA）资格。曾在中国中化集团、国家电网、三星矿业集团、英国格林威治大学商学院等单位任职。现任诺贝丰（中国）化学有限公司董事长和公司第三届董事会独立董事。
田克恭个人简历
田克恭，男，1964年出生，毕业于中国农业大学兽医专业，博士研究生学历，研究员职称，国务院特殊津贴专家，2014河南省中原学者，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任军事医学科学院实验动物中心技术研究室主任、中国动物疫病预防控制中心兽医诊断室主任等职务，2012年11月至今担任公司副总经理、国家兽用药品工程技术研究中心主任职务。目前兼任普泰公司董事长和总经理、河南农业大学特聘教授、OIE（世界动物卫生组织）猪繁殖与呼吸综合征参考实验室首席专家、中国兽药典委员会委员、高等级病原微生物实验室生物安全审查委员会委员、国家实验动物专家委员会委员、中国畜牧兽医学会动物传染病学分会副理事长、养犬学分会副理事长、小动物医学分会副理事长等职务。
乔荣岑个人简历
乔荣岑，男，1962年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任中牧股份郑州生物药厂车间主任等职务。2011年3月至今担任公司总工程师等职务。
周莉鹏个人简历
周莉鹏，女，1977年出生，毕业于郑州大学会计专业，本科学历，中级会计师，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。2011年 3月至今担任公司副总经理等职务。目前还担任河南新正好生物工程有限公司、洛阳惠中兽药有限公司监事；洛阳惠中生物技术有限公司监事；洛阳普莱柯万泰生物技术有限公司监事；
洛阳中科科技园有限公司执行董事；洛阳中科基因检测诊断中心有限公司监事；
北京中科基因技术有限公司董事；北京集橙信息技术有限公司监事、洛阳赛威生物科技有限公司执行董事等职务。
裴莲凤个人简历
裴莲凤，女，1973年出生，毕业于河南财经学院会计专业，大专学历，中级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任河南省第六建筑集团会计，普莱柯有限副总经理等职务，2011年3月至今担任公司财务总监等职务。
赵锐个人简历
赵锐，男，1984年生。北京大学历史学、经济学双学士学位，北京大学历史学硕士学位，具备上海证券交易所审定的董事会秘书任职资格。曾任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司咨询顾问、昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、华元恒道（上海）投资管理有限公司执行董事、普莱柯生物工程股份有限公司董事长助理、投资总监；2016年 5月至今任公司董事会秘书、董事长助理、投资总监。
靳明明个人简历
靳明明，男，1983年出生，毕业于河南农业大学，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任公司证券事务部副经理。2015年 4月至今担任公司证券事务代表。