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证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2019-025包头东宝生物技术股份有限公司
关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头市九原支行等金融机构申请合计总额不超过人民币21,000.00万元综合授信额度。具体内容如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
因公司生产经营和发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头市九原支行等金融机构申请合计总额不超过人民币21,000.00万元综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、非流动资金贷款、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业务)。明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|申请单位|授信金额机构|授信类型|授信额度最高限额（万元）|
|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司包头分行|综合授信|8,000|
||中国银行股份有限公司包头市九原支行|综合授信|8,000|
||其它金融机构|综合授信|5,000|
|合计|-|-|21,000|

上述银行等金融机构的实际授信额度、期限以及具体使用情况、方式以公司与各银行及金融机构正式签订的合同为准。在不超过综合授信额度前提下，董事会提请股东大会授权批准本次申请授权额度事宜，授权王军董事长签署授信额度
内的一切授信（包括但不限于授信、贷款、抵押、担保等）有关的合同、协议等
法律文件，并授权李紫燕具体办理授信、贷款、抵押、担保等有关事宜。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。授信期限内，额度可循环使用。
二、审议程序
本事项已经第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月19日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本次申请银行等金融机构综合授信额度事宜尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议；
2、第六届监事会第十四次会议；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
证券代码: 000829证券简称:天音控股
天音通信控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司现就提名陈玉明为天音通信控股股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天音通信控股股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人尚未取得独立董事资格证书，承诺会参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司
日期：2018-08-21
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2016-043西王食品股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股价异常波动，经公司申请，公司股票(证券简称：西王食品，证券代码：000639)于2016年5月27日开市起停牌并披露《重大事项停牌公告》（2016-035），6月3日又披露《重大事项继续停牌公告》（2016-037）。经公司确认，该事项确定为重大资产重组事项，公司于2016年6月14日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2016-042)。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-117山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到太原市发展和改革委员会下达的 2019年度太原市战略性新兴产业创新创业团队奖励资金，共计人民币捌佰万元整（8,000,000元），具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|补助依据|补助金额（元）|与收益相关/与资产相关|是否具有可持续性|
|太原市战略性新兴产业创新创业团队|太原市发展和改革委员会关于下达2019年度太原市战略性新兴产业创新创业团队和产业领军人才奖励资金的通知（并发改社会字[2019]215 号|8,000,000|与收益相关|否|

公司根据《企业会计准则》的有关规定以及公司的会计政策确认上述事项，并划分补助类型。与收益相关的政府补助确认为营业外收入计入当期损益。上述补助的取得会对公司 2019年业绩产生一定影响,具体的会计处理及对公司当年损益的影响情况须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2019年 11月28日
福安药业（集团）股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
独立董事：盘莉红
各位股东及股东代表：
本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；同时发挥自身专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的薪酬考核、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席公司董事会和股东大会会议情况
参加董事会情况：2015年度公司共召开了11次董事会，在本人任职内，共参加9次董事会。
参加股东大会情况：2015年度公司共召开了4次股东大会，本人出席了2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会。
本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
二、2015年度发表独立董事意见情况
2015年度任期内本人充分利用自身专业优势，对公司重要事项认真审核并发表了如下独立意见：
（一）、在2015年1月12日召开的第二届董事会第十九次会议上，本人对关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金、终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目、庆余堂新版 GMP改造项目延期发表了独立意见。
（二）、在2015年2月27日召开的第二届董事会第二十次会议上，本人未发表独立意见。
（三）、在2015年3月16日召开的第二届董事会第二十一次会议上，本人对公司运用闲置自有资金进行现金管理发表了独立意见。
（四）、在2015年3月27日召开的第二届董事会第二十二次会议上，本人对
《2014年度内部控制评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报
告》、2014年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、2014年度关联交易事项、《2014年度利润分配预案》、2014年度董事和高级管理人员薪酬情况、关于续聘公司2015年度审计机构、《公司未来三年股东回报规划
（2015-2017）》关于公司会计政策变更、关于公司使用超募资金进行现金管理发表了独立意见。
（五）、在2015年4月24日召开的第二届董事会第二十三次会议上，本人未发表独立意见。
（六）、在2015年7月24日召开的公司第二届董事会第二十四次会议上，本人对关于公司结余募集资金使用计划发表独立意见。
（七）、在2015年8月25日召开的第二届董事会第二十五次会议上，本人发表了对公司2015年上半年控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。
（八）、在2015年10月24日召开的第二届董事会第二十六次会议上，本人未发表独立意见。
（九）、在2015年11月6日召开的公司第二届董事会第二十七次会议上，本人对关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人发表独立意见。
三、2015年度任职专业委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的提名进行了审核，切实履行了相关责任和义务。同时，本人作为公司战略决策委员会委员、审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与公司战略决策、董事、高管人员选聘、内部审计等工作，
履行了本人作为董事会各专门委员会委员的职责。
四、2015年度对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、2015年度在保护投资者权益方面所做的工作
本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，及时进行调查，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2015年度的信息披露工作。
六、培训和学习情况
2015年度，为了更好地履行独立董事职务，提高自己勤勉尽责、合规运作的守法意识，认真学习相关法律、法规、规章制度。通过参加培训和学习，对相关法律法规和规章制度加强了解，切实提高作为公司独立董事的履职能力。
七、其他工作情况
（一）、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
（二）、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
由于换届原因，自2015年11月25日起，本人不再担任公司独立董事。在任期内，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。最后，对公司董事会和相关工作人员在本人履职过程中给予的支持和配合表示敬意和衷心感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：盘莉红
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软 公告编号：2016-06069鼎捷软件股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第二届董事会第十五次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见
公司本次调整限制性股票授予价格、授予激励对象人数和授予权益数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关备忘录1-3号》”）及《鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票授予价格、授予激励对象人数和授予权益数量进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为鼎捷软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
x Xx x
张海龙 朱慈蕴
x x
郭田勇 徐凤兰
二零一六年六月十六日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-044
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（本次会议为临时会议）于2015年5月25日召开，本次会议采取通讯方式举行，会议通知已于2015年5月19日通过邮件和电话通知全体董事。本次董事会会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议采取通讯方式进行表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整部分高管 2015年度薪酬的议案》
公司董事会同意调整部分高管2015年度薪酬，公司高管2015年度薪酬分为固定部分和浮动部分，浮动部分根据经审计的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行考评确定，其中固定部分具体如下：公司副总裁鲍志雄、何金成、胡炜的薪酬保持不变，仍然为每月21,000元（税前）,调整财务总监黄宏矩的薪酬为每月18,000元（税前）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整部分董事 2015年度薪酬的议案》
公司董事会同意调整部分董事2015年度薪酬，在公司任职的董事2015年度薪酬分为固定部分和浮动部分，浮动部分根据经审计的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行考评确定，其中：固定部分具体如下：公司董事长廖定海的薪酬自2015年5月起调整为每月1元（税前）；调整董事、总裁徐峰的薪酬为每月 27,000元（税前），公司董事、副总裁朱空军的薪酬不变，仍然为每月22,000元（税前）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2015年6月12日下午3：30在公司五楼会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》于2015年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
公司独立董事已对上述董事、高管薪酬的相关议案均发表了独立意见，具体内容详见披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于公司董事、高管薪酬的独立意见》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年5月25日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-069贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于2018年半年度报告全文及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018年半年度报告》及其摘要。经事后复核，由于工作人员疏忽，《2018年半年度报告》及其摘要中的“主要会计数据和财务指标”表格中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”上年同期数据有误，现对披露的有误内容予以更正，具体更正情况如下：
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业总收入（元）|228,472,570.81|207,584,113.81|10.06%|
|归属于上市公司股东的净利润|50,134,370.92|48,968,125.68||
||||2.38%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||45,049,662.52|46,970,670.25|-4.09%|
|常性损益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|42,348,247.01|40,160,073.06||
||||5.45%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.14|7.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.14|7.14%|
|加权平均净资产收益率|4.05%|4.27%|-0.22%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|1,593,309,463.46|1,528,184,542.05|4.26%|
|归属于上市公司股东的净资产|1,260,131,055.23|1,212,028,171.21||
||||3.97%|
|（元）||||

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业总收入（元）|228,472,570.81|207,584,113.81|10.06%|
|归属于上市公司股东的净利润|50,134,370.92|48,968,125.68||
||||2.38%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||45,049,662.52|47,220,142.76|-4.60%|
|常性损益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|42,348,247.01|40,160,073.06||
||||5.45%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.14|7.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.14|7.14%|
|加权平均净资产收益率|4.05%|4.27%|-0.22%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|1,593,309,463.46|1,528,184,542.05|4.26%|
|归属于上市公司股东的净资产|1,260,131,055.23|1,212,028,171.21||
||||3.97%|
|（元）||||

||
|-|
|除上述更正内容外，公司《2018 年半年度报告》及其摘要其他内容不变，|
|本次更正对公司其他主要会计数据和财务指标不会造成影响。因上述更正给投资|
|者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将加强公告文件的审核工作，提高信息|
|披露质量。敬请广大投资者谅解。|

特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018136
河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于 2018年 12月 11日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于 2018年 12月 12日（星期三）上午 9时在公司会议室召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。
二、会议审议情况
会议以现场投票方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于抵押物置换的议案》
该议案需提交公司股东大会审议，详见公司2018年12月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于抵押物置换的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于改聘 2018年度审计机构的议案》
公司原聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2018年度审计机构。由于公司与安永华明未能就工时及费用问题达成一致，经公司董事会审计委员会提议，拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司 2018年度审计机构，预计 2018年度审计费用为 35万元人民币，其他临时项目的审计费用另行商议，聘期自公司股东大会审议通过之日起至2018年度报告披露之日止。
董事会认为大华事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市
公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度审计工作要求。董事会同意聘任大华事务所负责公司2018年度的审计工作。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
详见公司2018年12月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于改聘2018年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次董事会审议的相关议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公司2018年12月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》、《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2018- 018赞宇科技集团股份有限公司
关于终止投资设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、并购基金概述
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的议案》，同意公司与百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”）和深圳海德复兴资本管理有限公司（以下简称“海德资本”）共同发起设立“赞宇百合花海德产业并购基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“并购基金”或“基金”，具体名称以工商部门核准为准），并签订了《关于投资设立产业并购基金的框架协议》。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的公告》（2017-076）。
2018年 4月 26日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止投资设立产业并购基金的议案》，同意公司终止投资设立并购基金。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等法律法规和《公司章程》、《对外投资管理办法》等公司内部控制制度的有关规定，本次终止事项尚需提交股东大会审议批准。
本次终止事项未涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、终止设立并购基金的原因
由于《关于投资设立产业并购基金的框架协议》签署以来，上述基金的设立尚未有其他实质性进展，结合公司的发展情况，经各方友好协商，决定终止投资设立并购基金,并与百合花、海德资本签署《<关于投资设立产业并购基金的框架协议>的终止协议》。公司将继续利用资本市场平台，实施内生增长与外延产业扩张并重的发展战略，为公司持续健康发展提供保障和助力。
三、终止设立并购基金对公司的影响
截至本公告日，并购基金尚未正式设立，公司未实际出资，不会对公司的财务状况和生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2018年4月26日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-031葵花药业集团股份有限公司
关于子公司收到应用技术研究与开发资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司近日收到五常市工业和科技信息化局拨发的应用技术研究与开发资金 2,470万元，按项目进度应计入当期及 2017年营业外收入，公司现已根据企业会计准则计入相关会计科目。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018087内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司资产重组事项
公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会关于近日将召开并购重组审核委员会工作会议，审核公司资产重组事宜的通知。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司 A股股票（证券简称：露天煤业，证券代码：002128）自 2018年 10月 31日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果。
公司本次重组所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn刊登为准。公司董事会将密切关注中国证监会并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2018年 10月 31日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-69长航凤凰股份有限公司
2015年三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、本期业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、业绩预告类型：盈利
3、业绩预告情况表
1-9月业绩预计
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东净利润|比上年同期下降：97.46% - 97.50%|盈利：436,058.97万元|
||盈利：10,880 万元—11,080万元||
|基本每股收益|盈利：0.1075—0.1095元|盈利：4.3085元|

7-9月业绩预计
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东净利润|比上年同期下降：99.947% - 99.995%|盈利：417,415.21万元|
||盈利：20万元—220万元||
|基本每股收益|盈利：0.0002—0.0022元|盈利：4.1243元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，按照“专业、有序、竞争、市场”的原则，围绕港航物流和港航服务业的定位，坚持“投资多元化、管理专业化”，进一步丰富盈利模式；同时，在深度营销、重点营销，巩固传统客户上下功夫，进一步深化改革，企业盈利能力提升。
2、去年同期，武汉市中级人民法院裁定公司重整计划执行完毕，有关债务重整收益计入当期损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年三季报为准。
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2014-046宁波东力股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“本公司”）因拟出售重大资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST东力，股票代码：002164）自2014年10月8日开市起停牌，并于2014年10月8日发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-044），2014年10月15日发布《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2014-045）。
截至本公告日，公司正积极推进本次出售重大资产的各项事宜，中介机构已对本次涉及的资产开展评估工作。鉴于上述事项存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者权益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年10月22日(星期三)开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一四年十月二十一日
证券简称:柘中建设证券代码:002346公告编号：2014-71
上海柘中建设股份有限公司
2014年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2014年1月~12月。
2.前次业绩预告情况：
上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日披露的《2014年第三季度报告》中预计：2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为：盈利950~1050万元。
上海柘中建设股份有限公司在2014年4月30日发布的重大资产重组《备考合并盈利预测报告及审核报告》(信会师报字[2014]第111593号)和2014年10月22日发布的《发行股份购买资产及吸收合并上海柘中(集团)有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》中披露：根据立信会计出具的《备考合并盈利预测报告及审核报告》，若公司重大资产重组能够获得中国证监会核准并能够在预测期内完成，公司2014年度净利润预测值为6212.10万元。
3.修正后的预计业绩
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：1915.72% - 2041.71%|盈利：396.88万元|
||盈利：8,000万元–8,500万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司预计归属于上市公司股东的净利润变动主要原因为：
1、公司2014年第三季度报告列示的相关数据系以公司重大资产重组完成前
的上市公司架构为基础。由于公司重大资产重组于2014年12月25日实施完成，
证券简称:柘中建设证券代码:002346公告编号：2014-71
公司本年度业务构成及财务指标发生重大变化，故本次业绩修正与公司2014年第三季度报告中预计的数据有较大差异；
2、本次业绩修正数值与《备考合并盈利预测报告及审核报告》中原预测值有所增加，主要系公司及柘中电气本年度收到了之前投资的非保本理财产品和信托产品的投资收益所致。该部分投资收益因收益率无法确定而未包含于原《备考合并盈利预测报告及审核报告》的净利润预测数中。
四、其他相关说明
1．本次 2014年年度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2014年年度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十一日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2018-035湖南中科电气股份有限公司
关于近期股票连续上涨的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、近期股票连续上涨的情况介绍
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：中科电气，证券代码：300035）股票自 2018年 7月 12日以来，连续六个交易日上涨，今日（7月 19日）尾盘拉涨停。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票连续上涨情况，经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层就相关问题进行了核实，就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；
2、公司关注到近期网络媒体相继报道了“西昌卫星发射中心成功发射第三十二颗北斗导航卫星”、“中国石墨烯包覆改性锂离子电池正、负极材料技术获得重大突破”及“马斯克的超回路运输技术公司将在中国贵州铜仁建一条 10公里长的超级高铁线路”等相关消息，有部分网络媒体将此等消息与公司进行了关联，公司认为媒体报导的上述相关事项与公司暂时没有实质性关联，对公司主营业务目前不存在重要影响；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、为了更好地发展锂离子电池负极材料业务，公司近期有探讨非公开发行股份事项，目前尚处于可行性及必要性的初期研讨阶段，相关进展公司将按相关规则及时、准确、完整披露。此事项存在重大不确定性，请投资者注意投资风险；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票连续上涨期间未买卖本公司股票。
三、风险提示
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一八年七月十九日
东海证券股份有限公司
关于
《安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会关于资产重组停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之核查意见
独立财务顾问
二零一八年八月
东海证券股份有限公司
关于《安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会关于资产重组停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之核查意见
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）因筹划发行股份购买资产事项，向深圳证券交易所申请股票自 2018年 6月7日开市起停牌。东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“本独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规及规范性文件的要求，对《安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会关于资产重组停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》（以下简称“《说明》”）进行核查，并出具如下意见：
楚江新材出具的《说明》符合客观事实，楚江新材停牌前20个交易日（即
2018年5月10日至 2018年6月6日期间），公司股票价格、同期中小板指数涨跌幅情况、同期行业指数涨跌幅情况如下：
单位：元/股、点
|||
|-|-|
|楚江新材（002171）|中小板指（399005）|
|6.78|7142.59|
|7.17|7334.62|
|-5.44%|-2.62%|
|-|-2.82%|

剔除同期中小板指数下跌因素后，公司股票在停牌前连续 20个交易日累计跌幅为 2.82%；剔除同期同行业板块下跌因素后，公司股票在停牌前连续 20个交易日累计跌幅为1.29%，均未达到累计涨跌幅超过20%的标准。同时，重组预案披露前20个交易日中，公司也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
综上，公司股价未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条规定的相关标准，公司股价无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为东海证券股份有限公司关于《安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会关于资产重组停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之核查意见的盖章页）
东海证券股份有限公司二〇一八年八月三日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2017-053
海南普利制药股份有限公司
关于注射用更昔洛韦纳获得英国药监局（MHRA）批准文号的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）收到英国客户通知，英国药品和健康产品管理局（以下简称“英国药监局（MHRA）”）已批准注射用更昔洛韦钠（原料药+制剂）的上市申请，现将相关情况公告如下：一、药品基本情况
1、药物名称：注射用更昔洛韦钠
2、剂型：注射剂
3、规格：500 mg
4、生产企业：海南普利制药股份有限公司
5、上市持有人：KENSINGTON PHARMA LIMITED
二、药品的其他相关情况
注射用更昔洛韦钠适用于免疫功能缺陷者(包括艾滋病患者)发生的巨细胞病毒性视网膜炎，以及预防可能发生于接受器官移植者的巨细胞病毒感染。
注射用更昔洛韦钠由Roche（罗氏）公司于 1988年 6月首次在英国获准上市，商品名Cymevene，目前已在全球广泛上市销售。
本次注射用更昔洛韦钠获得英国药监局批准，标志着普利制药具备了在英国市场销售该产品的资格，将对公司进一步拓展欧洲市场带来积极影响。
三、风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－046杭州滨江房产集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公司股票（证券简称：滨江集团，证券代码：002244）自 2015年 6月 8日开市起复牌。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：滨江集团，证券代码：002244）自 2015年 5月 25日开市起停牌。
公司于 2015年 5月 25日、2015年 5月 26日、2015年 5月 30日分别在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》（公告编号：2015-039）、《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：2015-040）和《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：2015-042）。
2015年6月5日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等与非公开发行股票事项相关的议案，具体内容
详见公司于2015年6月6日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年6月8日开市起复牌。
公司本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一五年六月六日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-084债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2019年9月16日以电子邮件方式发出通知，会议于2019年9月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。
议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年9月24日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-074
骅威文化股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三次会议于2017年8月21日下午2:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2017年8月11日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年半年度报告》的具体内容详见 2017年 8月 23日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2017年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。
（三）审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见 2017年 8月 23日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的《董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-026上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）以及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等的相关规定，首次授予限制性股票的 1名激励对象杨胜渊因个人原因离职而不再具备激励资格，公司拟以 8.57元/股的价格加上银行同期存款利息，回购注销已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票合计 10,000股。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关相关事宜的议案》等相关议案。
公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2018年限制性股票激励对象出具了核查意见，湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划的法律意见书》。具体内容详见公司于2018年11月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、2018年11月9日至2018年11月19日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部邮件及张贴方式进行公示相结合的途径进行了内部公示。在公示期间，公司未接到对本次拟授予的激励对象资格条件提出的任何异议，并于2018年11月20日在巨潮资讯网刊登了《监事会关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2018-070）。
4、2018年12月18日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2018年12月18日作为本股权激励计划的首次授予日。
5、在确定首次授予日后的资金缴纳和股份登记过程中，由于5名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，放弃认购的数量合计为2.5万股。本次实际授予的限制性股票总数由350万股变更为347.5万股,实际授予和认购的限制性股票数量占授予前公司总股本的3.44%。首次授予的限制性股票于2019年1月24日上市。公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来100,888,200股增加至104,363,200股。
6、2019年3月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的1名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源（一）回购注销部分限制性股票的原因
根据《管理办法》、《备忘录第 8号》以及《激励计划》的相关规定，首次授予限制性股票的 1名激励对象杨胜渊因个人原因离职，不再具备激励资格及条件，公司拟回购注销其已授予但尚未解锁的首次授予的限制性股票。
（二）回购注销部分限制性股票的价格及数量
根据《激励计划》的规定，激励对象主动提出辞职申请而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。
公司本次拟回购已授予但尚未解锁的首次授予的限制性股票合计 10,000股，回购价格为 8.57元/股加上银行同期存款利息。
（三）回购注销部分限制性股票的资金来源
公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。
三、本次回购限制性股票前后公司股本结构的变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前||本次变动增减（+、 -）||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|增加|减少|数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|3,475,000|3.33%|-|10,000|3,465,000|3.32%|
|无限售条件股份|100,888,200|96.67%|-|-|100,888,200|96.68%|
|合计|104,363,200|100%|-|10,000|104,353,200|100%|

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分已授予但尚未解禁的限制性股票事项，不会影响公司持续经营能力，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
五、监事会、独立董事及律师意见
（一）监事会审核意见
经审核杨胜渊 1名激励对象离职相关资料，确认上述人员已不再具备激励资格，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《管理办法》、《备忘录第 8号》以及公司《激励计划》的有关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。
（二）独立董事意见
根据《管理办法》、《备忘录第 8号》、《激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，杨胜渊 1名激励对象因个人原因离职，不再具备作为激励对象的资格和条件，本次回购注销事项符合《管理办法》、《备忘录第 8号》等相关规定，不会影响公司持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,000股，回购价格为 8.57元/股加上银行同期存款利息。
（三）法律意见书结论意见
1、海顺新材本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票已经取得现阶段必要的授权和批准。
3、本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票尚需经公司股东大会审议通过，公司尚待按照《中华人民共和国公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
六、备查文件
1. 公司第三届董事会第十三次会议决议;
2. 公司第三届监事会第十三次会议决议;
3. 独立董事对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4. 湖南启元律师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的法律意见书。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会