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北京国枫（深圳）律师事务所
关于中广天择传媒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]C0179号
致：中广天择传媒股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下称“本所”）接受中广天择传媒股份有限公司（以下称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2018年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《中广天择传媒股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，现就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1、贵公司于2018年10月13日刊载在中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）指定信息披露媒体的《中广天择传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》；
2、贵公司于2018年10月13日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《中广天择传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下称“《股东大会通知》”）；
3、股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并
依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2018年10月12日召开的中广天择传媒股份第二届董事会第十三次会议决定召开。贵公司董事会于2018年10月13日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2018年10月29日（星期一）下午15:00在湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所
告知的时间、地点一致。
4、除现场会议外，贵公司还通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过上海证券交易所交易系统进行投票的具体时间为本次股东大会召开当日的9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为本次股东大会召开当日的9:15~15:00。
5、因贵公司董事长曾雄先生因公出差，根据《公司章程》的规定，本次股东大会的现场会议由贵公司副董事长贺大公先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2018年10月23日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表贵公司有表决权股份50,380,604股，占贵公司有表决权股份总数的50.3806%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共0名。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1、《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》
表决情况：同意50,380,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：无中小投资者出席本次股东大会。
2、《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意50,380,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》
的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于中广天择传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 熊洁
李鑫
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-17号
国机汽车股份有限公司
关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：通过公司控股子公司宁波国机宁兴汽车投资有限公司（以下简称“国机宁兴”）及其下属控股子公司宁波宁兴汇丰汽车服务有限公司（以下简称“宁兴汇丰”）资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的客户
预计担保总额：公司控股子公司国机宁兴及宁兴汇丰 2017年度拟为购车客户申请银行按揭贷款提供总额不超过 25,000万元的担保
截至 2016年末，公司及其控股公司对外担保总额为 50,821万元（对下属控股公司担保 25,700万元，对购车客户担保25,121万元），占公司最近一期经审计净资产的7.11%
本次担保是否有反担保：有反担保
公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国机宁兴、宁兴汇丰为客户在银行按揭贷款提供担保，一般分为保证担保和部分担保两种方式，客
户购车首付款一般不低于30%。
保证担保是指为符合条件的购车客户向银行申请购车按揭贷款提供连带责任保证，当购车客户在还款期限内连续三个月未能按时足额归还贷款本息，则银行即可要求国机宁兴及宁兴汇丰承担连带保证责任，责任范围包括未还车辆贷款本息及相关合理费用。
部分担保是指宁兴汇丰与保险公司合作开展“汽车分期付款履约保证保险”业务，国机宁兴推荐购车客户向银行申请车辆按揭贷款，并投保“汽车分期付款履约保证保险”，当购车客户在还款期限内连续三个月未能按时足额归还贷款本息，首先由保险公司向银行承担全部连带保证责任，然后由宁兴汇丰向保险公司承担10%-15%的担保责任。
经公司 2015年年度股东大会批准，公司控股子公司国机宁兴及宁兴汇丰 2016年为购车客户申请银行按揭贷款提供总额不超过 37,800万元的贷款担保额度。2016年，国机宁兴及宁兴汇丰严格控制担保额度，不断强化相关业务的风险管控，并要求购车客户的担保人提供反担保。截止 2016年末，为购车客户提供的贷款担保额度为25,121万元，占公司最近一期经审计净资产的3.51%。
公司控股子公司国机宁兴及宁兴汇丰 2017年度拟为购车客户申请银行按揭贷款提供总计不超过 25,000万元的汽车按揭贷款担保，担保额度分布在农业银行、建设银行、中国银行等金融机构。上述担保由保证担保和部分担保构成，其中：单笔保证担保的担保额一般在 5万-15万元之间，单笔部分担保的额度一般在20万元以上。
上述担保额度有效期自股东大会批准之日起至公司 2017年年度股东大会召开日止，有效期内担保额度可滚动使用。
（二）担保事项内部决策程序
《关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案》已于2017年4月11日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，该议案尚需提交至 2016年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
通过公司控股子公司国机宁兴、宁兴汇丰资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的客户。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司国机宁兴、宁兴汇丰将根据业务开展情况，就购车客户申请银行按揭贷款逐笔与合作银行签署担保协议或约定担保条款，主要内容包括担保责任、担保范围、担保期间等。
公司控股子公司国机宁兴、宁兴汇丰在为购车客户提供担保时将要求购车客户的担保人提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司控股子公司国机宁兴及宁兴汇丰借鉴行业内常见的汽车融资销售方式，对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供汽车按揭贷款担
保，该项业务风险可控，能够有效拉动销售收入的增长，提高增值服务盈利水平，确保公司的长期持续发展。
五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至2016年末，公司及其控股公司对外担保总额为50,821万元（对下属控股公司担保25,700万元，对购车客户担保25,121万元），占公司最近一期经审计净资产的7.11%。公司及下属控股公司无逾期担保。
六、报备文件
（一）第七届董事会第十四次会议决议；
（二）第七届董事会第十四次会议独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：600926 股票简称：杭州银行 公告编号：2019-017优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1杭州银行股份有限公司
2018年度暨 2019年第一季度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2019年 5月 8日（周三）下午 14:00-16:002、会议召开地点：浙江省杭州市庆春路 46号杭州银行大厦3、会议召开方式：现场方式
一、说明会类型
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日披露《杭州银行股份有限公司 2018年年度报告》及摘要、《杭州银行股份有限公司 2019年第一季度报告》（详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站相关公告）。为便于广大投资者更全面深入了解公司 2018年度及 2019年第一季度经营业绩，公司决定采用现场交流方式举行“2018年度暨 2019年第一季度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2019年 5月 8日（周三）下午 14:00-16:00
召开地点：浙江省杭州市庆春路 46号杭州银行大厦
三、参加人员：
公司宋剑斌行长、徐国民董事会秘书等高级管理人员以及公司主要业务部门负责人。
四、投资者参加方式
欢迎投资者现场参加本次业绩说明会。为便于现场交流，投资者可以在 2019年 5月 6日 17:30前（工作日时间）通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出关注的相关问题。
五、联系人及联系方式
联系人：汪先生
电话：0571-87253058
传真：0571-85151339
电子邮箱：ir@hzbank.com.cn
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2019-018
宁波拓普集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2019年 4月 24日 14时在公司总部 C-105会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2019年4月14日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
监事会审议后认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于再次修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2019年4月25日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2018-024
重庆万里新能源股份有限公司
董事、高管减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事、高管持股的基本情况：截至本公告日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事敖志先生持有公司股份90,000股，占公司股份总数的0.0587%；董事、董事会秘书张晶女士持有公司股份 90,000股，占公司股份总数的0.0587%；副总经理任顺福先生持有公司股份 90,000股，占公司股份总数的0.0587%。
减持计划的主要内容：上述董事及高管因个人资金需求，拟自本公告披露之日起的15个交易日后6个月内（窗口期不减持），通过集中竞价的方式减持公司无限售条件流通股不超过其持有公司股份总数的25%，减持价格按市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|敖志|董事、监事、高级管理人员|90,000|0.0587%|其 他 方 式 取 得 ：90,000股|
|张晶|董事、监事、高级管理人员|90,000|0.0587%|其 他 方 式 取 得 ：90,000股|
|任顺福|董事、监事、高级管理人员|90,000|0.0587%|其 他 方 式 取 得 ：90,000股|

上述减持主体无一致行动人。
上述董事、高管最近一次减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|敖志|10,000|0.0065%|2016/12/30～2016/12/30|26.78-26.78|不适用|
|张晶|30,000|0.0196%|2016/12/29～2016/12/29|26.50-26.50|不适用|
|任顺福|10,000|0.0065%|2016/12/30～2016/12/30|26.80-26.80|不适用|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|敖志|不超过：22500股|不超过：0.0147%|2018/6/12～2018/12/12|竞价交易减持，不超过：22500股|按市场价格|股权激励|个人资金需求|
|张晶|不超过：22500股|不超过：0.0147%|2018/6/12～2018/12/12|竞价交易减持，不超过：22500股|按市场价格|股权激励|个人资金需求|
|任顺福|不超过：22500股|不超过：0.0147%|2018/6/12～2018/12/12|竞价交易减持，不超过：22500股|按市场价格|股权激励|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)
董事、高管此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
三、相关风险提示
(一)本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。减持主体将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在不确定性风险。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2018-055号彩虹显示器件股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）收到咸阳市财政局高新区分局《关于拨付 2018年综合费用补贴的通知》（咸财高新〔2018〕58号），为促进企业快速发展，拨付给彩虹光电 2018年综合费用补贴资金3亿元，用于彩虹光电运营发展。
根据企业会计准则相关规定，本公司对上述补助资金在 2018年度确认为其他收益并计入当期损益，预计对本公司 2018年度利润产生积极影响。上述政府补助的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2019-021宁波韵升股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经征询本公司控股股东及实际控制人，无应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票2019年6月6日、6月10日、6月11日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》及有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
2、经公司自查并向控股股东及实际控制人征询，截至本公告披露之日，确认公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件以及需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
4、经核实，公司未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2019年6月12日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2015－002澳柯玛股份有限公司 2014年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少约45%到55%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：152,146,751.83元。
（二）每股收益：0.22元。
三、本期业绩预减的主要原因
上年同期公司按协议约定确认了债务重组收益 7740.01万元，本期公司没有发生债务重组事项；同时本期投资收益较上年同期下降了约 750万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司 2015年 1月 31日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 公告编号：2016-044华润万东医疗装备股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司于2016年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《华润万东医疗装备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，定于2016年9月5日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 9月 5日 15点 00分
召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3号楼）7层多功
能厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 9月 5日
至 2016年 9月 5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司名称的议案|√|
|2|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于 2016年 8月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600055|华润万东|2016/8/30|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2016年 9月 2日（星期五）9：00时－17：00时。
2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、联系方式
联系电话：（010）84569688
传真：（010）84575717
联系邮箱：wdyl055@263.net.cn
联系人：国宾
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3号楼
邮编：100015
六、其他事项
与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会 2016年 8月 26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华润万东医疗装备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 9月 5日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司名称的议案||||
|2|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2015-064证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
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|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

鉴于公司第九届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司于 2015年 7月 27日召开了职工代表会议，经参会职工代表审议、表决通过，选举高飞先生为公司第十届监事会职工代表监事。
职工代表监事将与公司 2015年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期同第十届监事会。
公司第十届监事会职工代表监事简历附后。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事会
2015年7月28日
附：职工代表监事简历
高飞先生，1976年出生，2000年 7月毕业于成都广播电视大学金融专业，2003年7月毕业于成都广播电视大学法律专业，本科学历。先后在成都科龙冰箱股份有限公司、申银证券所双流公司、成都兴达建设实业公司工作。2005年 2月至
今，先后任鹏博士电信传媒集团股份有限公司证券事务代表、办公室副主任、董
秘办主任；2006年 5月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事。
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2019-107上海韦尔半导体股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2019年11月22日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2019年11月15日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审查，公司监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划中，胡艳红、黄海员等六名激励对象已经离职，不再符合激励对象的激励条件。公司本次回购注销上述六人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意公司回购注销前述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-102）。
（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审查，公司监事会认为：公司将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于充分发挥募集资金的使用效益，降低财务成本，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-104）。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2019年11月23日
银座集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会资料
二○一八年八月八日
银座集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
（2018年 8月 8日）
审议《关于为公司关联方向子公司融资担保提供反担保的议案》
议案
关于为公司关联方向子公司融资担保提供反担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为保证经营需要，公司子公司山东银座购物中心有限公司（以下简称“购物中心”）拟向华夏银行槐荫支行办理票面金额人民币 14200万元银行承兑汇票业务。该银行承兑汇票业务由公司关联方山东省商业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为其提供担保，担保金额为9940万元，担保期限为一年，并由公司为财务公司提供反担保，反担保金额、期限与上述担保一致。
财务公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项经公司董事会审议后，需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（1）山东银座购物中心有限公司
名称：山东银座购物中心有限公司
注册号：913700006731818893
住所：济南市历下区泺源大街22号
法定代表人：侯功海
注册资本：700305426元，全部为本公司出资，占注册资本的100%
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：餐饮服务；食品的加工、批发兼零售；散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；零售卷烟、雪茄烟；食盐、畜牧盐零售；国内版图书零售；
音像制品零售。（以上限分支机构经营）针纺织品、钟表眼镜、服装鞋帽、办公用品、文具用品、体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、汽车配件、通讯设备、摄影器材、工艺美术品（不含文物及象牙制品）、家具的销售及相关设备的维修；珠宝首饰的加工零售；国内广告业务；备案范围内进出口业务；会议、展览服务；仓储服务（不含危险化学品）；停车场服务；日用品的批发零售；黄金的加工、零售；文化用
品、化妆品、水产品、机械设备、药品、医疗器械的批发零售、出租、进出品业务；
商业管理、咨询；开办市场；市场管理；企业管理咨询；物业管理及咨询；计算机技术开发、技术转让及咨询服务；代理记账服务；策划创意服务；清洁服务；摄影服务；
图文设计制作；贸易代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2017年 12月 31日，山东银座购物中心有限公司总资产为 2,520,920,106.42元，净资产为757,978,372.58元，资产负债率为69.93%。
（2）山东省商业集团财务有限公司
名称：山东省商业集团财务有限公司
注册号：91370000177604811P
住所：山东省济南市山师东路4号
法定代表人：张建军
注册资本：10亿元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票投资以外类）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。(有效期限以许可证为准)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务公司取得经中国银行业监督管理委员会山东监管局核发的金融许可证，证号为00489877。
截止2017年12月31日，山东省商业集团财务有限公司资产5,228,847,246.65元，净资产855,020,688.19元，资产负债率83.65%。
三、董事会意见
购物中心为本公司子公司，在济南享有较高的知名度，自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为关联方向其融资担保提供反担保，是为了满足其业务发展需要。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
等有关规定。
四、审计委员会意见
本次反担保事项能够进一步满足公司子公司的业务发展、资金需求，不存在损害公司利益的情形，符合公司发展实际。本次关联交易的内容、决策程序符合有关规定，独立董事对本次关联交易出具了独立意见。
五、独立董事意见
本次反担保主要是为了满足公司子公司经营需要，公司关联方山东省商业集团财务有限公司为子公司提供担保，公司为山东省商业集团财务有限公司提供反担保。本次反担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东以及中小股东利益的情况。此次反担保不违反公司章程和相关法律、法规的规定，董事会审议表决程序合理合法。为此，我们同意本次公司反担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司第十届董事会2015年第十次临时会议通过，公司为青岛银座投资开发有限公司以青岛市李沧区向阳路 116号李沧区银座中心项目和谐广场房产、土地抵押，在中国银行股份有限公司青岛李沧支行申请的6.6亿元贷款提供担保，贷款期限为12年，并承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议日，上述贷款于2015年12月18日及2016年6月30日分别放款5.4亿元、1.2亿元，部分贷款已偿还，发生余额为 5.82亿。
经公司第十一届董事会2016年第一次临时会议通过，公司为泰安银座商城有限公司分别在光大银行泰安分行申请的 6000万元、在兴业银行泰安分行申请的 2000万元流动资金贷款提供担保，贷款期限均为一年，并承担连带责任。上述贷款已于2017年底前偿还，公司对应的贷款担保已解除。
经公司第十一届董事会2017年第二次临时会议通过，公司为滨州银座商城有限公司在招商银行股份有限公司滨州分行申请的5000万元流动资金贷款提供担保，贷款期限为一年，并承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议日，上述贷款已停止办理，公司对应的贷款担保已解除。
鉴于上述情况，截止审议本次担保的董事会会议日，公司不含本次担保的实际对外担保总额为人民币5.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.29%，提供担保对象均为公司100%控制的子公司，公司全资或控股子公司无对外担保，公司及公司全资或控股子公司不存在逾期担保的情况。本次为财务公司提供反担保后，公司实际对外
担保总额为人民币6.814亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.58%。
以上议案已经公司第十一届董事会2018第三次临时会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议，关联股东回避表决。
2018年8月8日
环旭电子股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关制度的要求和《环旭电子股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为环旭电子股份有限公司的独立董事，对环旭电子股份有限公司第四届董事会第八次会议的议案，发表如下独立意见：
一、关于2015年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，未发生公司股票期权激励计划中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足公司股票期权激励计划规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划已授予期权第二个行权期可行权的激励对象主体资格合格。
我们认为,公司股权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）符合相关规定，不存在违反法律法规及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股权激励的相关规定。我们认为股票期权激励计划第二个行权期行权条件已达成。
二、关于调整2015年股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案的独立意见
鉴于公司自2017年10月27日至2018年10月29日有55名激励对象离职、1名激励对象自愿放弃期权及17名激励对象于2017年度年绩效考核未达标的原因，根据《公司股票期权激励计划（草案）》、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权98.665万份。本公司于2017年10月26日将首次授予权益的股权激励对象由 1,382人调整为 1,155人，首次授予但尚未行权的股票期权数量由 2,663.95万份
调整为2,265.56万份；本次调整后，将股权激励对象由1,155人调整为1,099人，尚未行权的股票期权数量由2,265.56万份调整为2,166.895万份。
综上所述，公司股票期权激励计划部分激励对象因离职、自愿放弃期权、个人业绩考核未达标等原因，公司董事会对首次授予股票期权的激励对象和授予数量进行了调整。我们认为，本次调整符合《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》、《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，不存在违反法律法规及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股权激励的相关规定，本次调整合法有效。我们同意调整股票期权激励计划激励对象及注销部分权益。
三、关于2015年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权方式行权的议案的独立意见
根据公司于2015年11月25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的
《关于向激励对象授予股票期权的议案》以及《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，董事会确定2015年11月25日为授予日以及授予的股票期权自授权日起满24个月后可以开始行权。
本次行权是公司首次授予股票期权的第二个行权期，行权起止日期为2018
年11月26日至2025年11月24日（行权窗口期除外），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。公司股票期权激励计划第二个行权期将采用自主行权方式，并聘请广发证券股份有限公司作为自主行权主办券商。
我们认为，公司第二个行权期采用自主行权方式行权不存在违反法律法规及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股权激励的相关规定。我们同意公司第二个行权期采用自主行权方式行权。
四、关于会计政策变更的独立意见
本次公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企
业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反应公司现时的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：汤云为、储一昀、Charles Chang
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2018-002乐山电力股份有限公司
第八届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年1月19日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第三十次临时会议的通知，公司第八届董事会第三十次临时会议于2018年1月24日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开，会议应到董事 11名，出席现场会议董事 6名，通过视频会议系统出席会议董事 3名（副董事长李琦、董事张太金、马骏通过视频会议系统出席会议），委托出席会议董事 2名（独立董事王全喜因公出差委托独立董事唐国琼、独立董事毛杰因公出差委托独立董事李伟出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于组织机构调整的议案》；
同意公司组织机构调整，成立招标采购管理中心。
招标采购管理中心主要职责为：全面负责公司各类物资、工程发包、前期外委业务及各类咨询招标采购等工作；负责制订、修改和执行公司物资采购、工程发包、前期外委业务及各类咨询招标采购等管理办法；负责编制招标、采购文件；负责组织物资采购、工程发包、前期外委业务及各类咨询等招标、开标、评标、询价、考察工作，汇总和报送招标结果，推荐中标候选人；负责各类招标采购合同签订；负责加强市场调查，了解市价行情，协调供需关系，建立各类招标采购合格供方名录及动态价格数据
库等。
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整第八届董事会部分董事的议案》；
根据天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董事人选的函》，同意调整徐斌为公司第八届董事会董事候选人。马骏因工作变动，不再担任公司董事职务。公司董事会对马骏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司独立董事对公司股东提出调整第八届董事会成员事项发表了同意的独立意见。
徐斌简历附后。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《乐山电力股份有限公司关于执行新企业会计准则的公告》。
四、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订部分内部控制制度的议案》。
同意对公司部分内部控制制度进行修订，本次修订的内部控制制度为《乐山电力股份有限公司控股公司管理办法》、《乐山电力股份有限公司往来款项管理办法》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
2018年 1月 25日
徐斌简历：
徐斌，女，汉族，1972年 12月生，河北雄县人，中共党员，1995年 7月参加工作，硕士学位，高级会计师职称。
主要工作经历：
1991.09-1995.07天津财经学院本科审计学专业学生
1995.07-2000.04天津服装进出口公司审计部干部
2000.04-2001.07天津服装进出口公司审计部副部长
2001.07-2003.12纺织集团（控股）有限公司审计部副部长
2003.12-2006.05纺织集团（控股）有限公司审计部部长
2006.05-2007.05纺织集团（控股）有限公司财务审计部副部长
2007.05-2007.08纺织集团（控股）有限公司资产管理部副部长
2007.08-2010.04纺织集团（控股）有限公司财务审计部副部长
2010.04-2011.08天津渤海国有资产经营管理有限公司风险审计业务主管
2011.08-2015.12天津渤海国有资产经营管理有限公司风险审计部副经理
2015.11-今 天津渤海国有资产经营管理有限公司风险审计部经理、职工监事
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-042苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2015年1-12月，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计收到政府补助共计34,549,308.95元，具体情况如下：
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|序号|补助项目|补助金额（元）|收到时间|
|1|关于02专项2014年度项目立项批复及落实地方配套经费的通知（ZX02﹝2014﹞018号）|15,125,200.00|2015年2月|
|2|关于印发《苏州工业园区关于进一步加强和扶持企业上市的实施意见》的通知（苏园管规字﹝2014﹞5 号）|1,000,000.00|2015年8月|
|3|关于印发《苏州工业园区科技计划项目配套资助操作管理细则》的通知（苏园科﹝2010﹞16号）|10,000,000.00|2015年8月|
|4|苏州市政府办公室关于转发苏州市新能源汽车推广应用市级财政补贴实施细则的通知（苏府办﹝2014﹞197号）|5,200,000.00|2015年9月|
|5|关于转发《江苏省商务厅关于做好2014年第二批国家进口贴息资金申|3,090,700.00|2015年12月|

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|-|-|-|-|
||报工作的通知》的通知|||
|6|其他奖励、补贴等|133,408.95|2015年12月|
|合 计||34,549,308.95||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则》的有关规定，上述收到的政府补助中30,325,200.00元确定为递延收益，公司将按照相关规定年限进行确认；其余4,224,108.95元计入2015年度的营业外收入，确认为当期损益。
最终会计处理结果以会计师事务所审计意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司2015年12月31日
证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2019-001安集微电子科技（上海）股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
一、监事会会议召开情况
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2019年8月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2019年8月15日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席厉吉超先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
全体监事同意公司使用额度不超过人民币 38,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
全体监事同意公司使用募投项目“安集集成电路材料基地项目”全部募集资金9,410万元向全资子公司宁波安集微电子科技有限公司增资用于募投项目的实施，募投项目资金不足部分公司以自有资金解决。增资完成后，宁波安集微电子科技有限公司的注册资本由 4,000万元增至13,410万元，宁波安集微电子科技有限公司仍为公司全资子公司。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-004）。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十二日
上海电力股份有限公司
独立董事关于 2017年第六次临时董事会会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，作为公司独立董事，我们对上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第六次临时董事会会议的相关议案进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、本次提交公司董事会会议审议的与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关的议案及协议，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。
2、根据监管要求，公司对本次交易方案进行了调整，本次调整符合上市公司和全体股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，本次调整后的交易方案具备可行性和可操作性。
3、公司与国家电力投资集团公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议框架协议之补充协议二》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可操作性。
4、鉴于上海市东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）为本次重大资产重组项目出具的《国家电力投资集团公司拟股权转让涉及的国家电投集团江苏电力有限公司股东全部权益评估报告》（沪东洲资评报字[2016]第 0994053号）（以下简称“原评估报告”）即将超过有效期，东洲评估以 2017年4月30日为基准日对江苏公司股东全部权益进行了评估，对标的公司重新出具了《国家电力投资集团公司拟股权转让（上海电力股份有限公司发行股份购买资产）涉及的国家电投集团江苏电力有限公司股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2017】第 0819号）（以下简称“新评估报告”）。根据新评估报告，截至 2017年 4月 30日，江苏公司股东全部权益账面价值为 251,299.32万元，标的资产评估值为 318,524.10万元，比截至 2016年 8月 31日的评估值
增加 17,440.47万元。本次标的资产的价值未发生不利于公司及股东利益的变化。
本次重组的交易价格仍以截至 2016年 8月 31日的评估结果为依据，补充评估结果不会对本次重组构成实质影响，本次补充评估结果不作为作价依据。
5、按照证监会的相关规定，本次调整事宜和本次调整后的交易方案以及相关资产评估事宜构成关联交易，本次董事会在审议与本次交易有关的议案时，关联董事王运丹、王怀明、王建功、张鸿德、赵风云、聂毅涛、徐立红已依法回避表决。本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
6、公司 2017年第二次临时股东大会已合法授权董事会全权办理与本次交易相关的一切具体事宜，本次交易相关事项无需另行提交公司股东大会审议，调整后的交易方案尚需取得中国证监会的核准。
综上，我们认为，公司本次交易方案的调整和与交易对方签署相关协议以
及标的资产评估相关事宜，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关
程序合法合规，我们一致同意本次交易方案调整，同意公司与交易对方签署相
关协议，并认可标的资产评估相关事宜。