证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2018-025福建福晶科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议，公司将于2018年6月22日召开2018年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开时间和日期：
（1）现场会议召开时间：2018年6月22日14:30
（2）网络投票时间：2018年6月21日—2018年6月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 6月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月21日15:00至2018年6月22日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年6月19日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2018年 6月 19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 F区 9号楼B楼七层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
上述提案内容已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，详见于2018年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报披露的董事会决议相关公告。其中提案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|3.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，
加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。
（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2018年6月20日（9:00－11:00，13:00－17:00）。
3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼十层公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,与会股东食宿及交通费用自理。
5、联系方式：
联系人：蔡德全、薛汉锋
联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼十层（邮编：350003）
电话：0591-83770347或 83719323
传真：0591-83770347或 83719323
邮箱：securities@castech.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362222”
2、投票简称：“福晶投票”
3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对或弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：授权委托书样本
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于2018年6月22日召开的福建福晶科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会现场会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作明确指示的，受托人可按自己的意见投票，授权有效期限自本授权委托书签发日至本次股东大会结束。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|非累积投票提案|||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|2.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》||||
|3.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||

|||
|-|-|
|委托人名称/姓名||
|委托人股东账号|委托人证件号|
|委托人持股数（股）|股份性质|
|受托人姓名|受托人身份证号|

委托人（签名或盖章）：
签发日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。
3、本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公
章并由单位法定代表人在委托人处签字。