股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-043浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）第六届董事会第五次临时会议于2019年 10月19日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2019年10月 24日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2019年第三季度报告》。
《公司2019年第三季度报告》正文详见2019年10月 25日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-042）。《公司 2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司2019年10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-045）。修改后的《公司章程》详见公司2019年10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 65,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。购买银行理财产品购买日有效期限为自 2019年11月 1日起至2020年10月 31日止，并授权三花智控、浙江三花汽车零部件有限公司及绍兴三花新能源汽车部件有限公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司于 2019年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-046）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整2018年股票增值权激励计划行权价格及数量的议案》。
鉴于公司 2019年 5月 10日实施了 2018年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定及公司2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会对股票增值权激励计划行权价格及数量进行调整。本次调整后股票增值权激励计划行权价格为 6.2462元/股，数量为46.15万股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司于 2019年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-047）。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于注销部分股票增值权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定，2名激励对象因离职不再具备激励资格，董事会同意公司注销其所持有的全部已获授但尚未行
权的股票增值权10.4万股。1名激励对象因第一个行权期个人业绩考核要求未能达标，不满足第一个行权期的行权条件，董事会同意公司注销其所已获授但尚未行权的第一期股票增值权 1.17万股。综上，公司拟对 2018年股票增值权激励计划合计11.57万股股票增值权进行注销。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司于 2019年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-047）。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于 2018年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2018年股票增值权激励计划（草案）》第一个行权期行权条件已满足。董事会将根据 2018年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合行权条件的股票增值权行权事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司于 2019年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-047）。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》。
鉴于公司 2019年 5月 10日实施了 2018年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格及回购数量进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格6.4385元/股，回购数量 29.12万股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司于 2019年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2019-048）。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会同意28名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 26万股进行回购注销，5名激励对象因第一个解除限售期个人业绩考核要求未能达标，不满足第一个解除限售期的解限条件，公司拟回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的第一期限制性股票 3.12万股，综上，公司拟对 2018年限制性股票激励计划合计 29.12万股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.4385元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司于 2019年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-049）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件已满足。董事会将根据 2018年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司于 2019年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-048）。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019
年第一次临时股东大会的通知的议案》。
同意于2019年 11月11日召开公司2019年第一次临时股东大会，通知全文详见 2019年 10月 25日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2019-050）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2019年10月 25日