证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-161
华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2015年 12月 11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2015年 12月 18日在福州马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事 9人，实际到会 7人，参与表决 9人（其中，董事林郭文艳及董事林盛昌委托董事刘治军出席并行使表决权）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由全体董事共同推举董事刘治军先生主持，并形成如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
选举刘治军先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
选举邵玉龙先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立公司第七届董事会各专门委员会的议案》。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各委员会细则规定，公司董事会下须设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；除战略委员会外，其他各委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人。各委员会成员如下：1、战略委员会
委员：刘治军邵玉龙林郭文艳林盛昌黄洪德
主任委员：林郭文艳
2、审计委员会
委员：刘治军暴福锁陈国伟罗妙成吴越
主任委员：罗妙成
3、提名委员会
委员：刘治军黄洪德陈国伟
主任委员：陈国伟
4、薪酬与考核委员会
委员：邵玉龙罗妙成暴福锁
主任委员：暴福锁
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张伟中先生为公司总经理，与本届董事会任期一致，任期三年。
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任王忠伟先生、陈伟先生为公司副总经理，与本届董事会任期一致，任期三年。
六、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任杨锦辉先生为公司财务总监，与本届董事会任期一致，任期三年。
七、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈伟先生为公司董事会秘书，与本届董事会任期一致，任期三年。深圳证券交易所对陈伟先生的任职资格无异议。
八、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任吴艳菱女士为公司证券事务代表，与本届董事会任期一致，任期三年。
公司独立董事对上述高级管理人员的聘任均表示同意，并发表了独立董事意见。上述人员的简历详见附件。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
附件：简历
1、刘治军先生、邵玉龙先生、林郭文艳女士、林盛昌先生、黄洪德先生、暴福锁先生、陈国伟先生、罗妙成女士的个人简历详见 2015年 11月 17日，公司 2015-145号公告。
2、张伟中：男，中国台湾籍，1973年 6月出生，台湾南台技术学院毕业。历任华映视讯（吴江）有限公司产品企划处经理、产技工程处经理；
福建华映显示科技有限公司产技工程处经理；福建华冠光电有限公司副厂长；福建华映显示科技有限公司副厂长；福州华映视讯有限公司厂长；华映光电股份有限公司厂长。现任本公司总经理；福建华映显示科技有限公司董事、总经理；华映视讯（吴江）有限公司董事；福建华冠光电有限公司董事；福州华映视讯有限公司董事、总经理；华映光电股份有限公司董事、总经理；华乐光电（福州）有限公司董事、总经理；华映科技（纳闽）有限公司董事长。张伟中先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、王忠伟先生：男，汉族，1963年出生，中共党员，黑龙江哈尔滨市双城区人，东北工学院冶金机械专业学士本科学历，香港公开大学工商管理专业硕士学位，高级经济师。历任中国人民银行双城市支行信贷员、信贷组长；中共双城市委组织部干事、副组长；中国人民银行双城市支行秘书、资金计划科副科长、科长、人事劳资科科长、总稽核；福州经济技术开发区管委会、福州市马尾区人民政府办公室秘书（中国开发区协会秘书处副处长），区体改委副主任（主持工作），区管委会、区政府副秘书长；
福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室副主任、主任；福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会主席；现任公司副总经理。王忠伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王忠伟先生目前持有公司股份 4,050股，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、陈伟，男，出生于 1973年，1996年厦门大学企业管理系企业管理专业毕业，本科学历，高级会计师。历任华映光电股份有限公司财务处总账专员、成本专员、成本课副理、股务课副理、股务课经理、财会部经理，福建华映显示科技有限公司股务部经理，公司证券投资处处长。现任公司副总经理、第六届董事会秘书、公司工会主席。陈伟先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
陈伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的
处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、杨锦辉：男，出生于 1968年,中国台湾籍,中国台湾逢甲大学财税系、中原大学会计研究所毕业。历任华新丽华股份有限公司会计专员；联丰企业管理顾问有限公司会计专员；中华映管股份有限公司财务营运管理总部会计处专员、高级专员；成本处高级专员、财务处经理;华映视讯(吴江)有限公司财务处经理、财务处处长；现任公司财务总监；福建华映显示科技有限公司财务负责人；华映光电股份有限公司财务负责人；福州华映视讯有限公司财务负责人；福建华冠光电有限公司财务负责人；华映科技（纳闽）有限公司董事。杨锦辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
杨锦辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、吴艳菱：女，出生于 1988年，本科学历，学士学位。曾任华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室投资人关系专员、投资专员、证券部副经理。现任公司董事会办公室经理、证券事务代表。吴艳菱女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴艳菱女士未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈伟|吴艳菱|
||福州市马尾区儒江西路6号1#楼|福州市马尾区儒江西路6号1#楼|
|联系地址|||
||三、四层|三、四层|
|电话|0591-88022590|0591-88022590|
|传真|0591-88022061|0591-88022061|
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