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证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2019-057深圳市佳士科技股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员减持计划时间过半暨
减持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日发布了《关于董事、监事和高级管理人员减持股份预披露的公告》，公司部分董事、监事和高级管理人员计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份。
2019年8月22日，公司发布了《关于董事、监事和高级管理人员减持计划进展的公告》，罗卫红先生减持计划已实施完成，夏如意先生、张志英先生、罗怀花女士和李锐先生尚未减持公司股份。
截至2019年9月24日，董监高减持计划时间已过半，同时公司于2019年9月26日接到张志英先生和罗怀花女士的《关于减持公司股份计划实施情况的告知函》，前述二人已减持公司股份，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，现将有关情况公告如下：
一、前期减持计划主要内容
2019年5月31日，公司发布了《关于董事、监事和高级管理人员减持股份预披露的公告》，公司股东夏如意先生、罗卫红先生、张志英先生、罗怀花女士和李锐先生计划自公司公告其减持计划之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份，减持数量如下表：
||||
|-|-|-|
|股东名称|最大减持数量（股）|最大减持数量占公司总股本的比例|
|夏如意|450,018|0.09%|
|罗卫红|187,475|0.04%|
|张志英|67,772|0.01%|
|罗怀花|32,520|0.01%|
|李 锐|165,000|0.03%|

二、减持计划实施情况
1、2019年8月22日，公司发布了《关于董事、监事和高级管理人员减持计划进展的公告》，罗卫红先生减持计划已实施完成。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|股份来源|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本的比例|
|罗卫红|集中竞价交易|股权激励股份|2019/8/21|8.47|187,400|0.04%|
|合计|/|/|/|/|187,400|0.04%|

2、本次减持情况
2019年9月26日，公司接到张志英先生和罗怀花女士的《关于减持公司股份计划实施情况的告知函》，罗怀花女士减持计划已实施完成，张志英先生减持计划已实施但尚未完成，详情如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|股份来源|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本的比例|
|张志英|集中竞价交易|股权激励股份|2019/9/25|9.38|40,000|0.01%|
|罗怀花|集中竞价交易|股权激励股份|2019/9/25|9.34|32,500|0.01%|
|合计|/|/|/|/|72,500|0.02%|

3、截至本公告日，夏如意先生和李锐先生尚未减持公司股份。
4、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前||本次减持后||
|||数量（股）|占公司总股本的比例|数量（股）|占公司总股本的比例|
|夏如意|合计持有股份数|1,800,073|0.38%|1,800,073|0.38%|
||其中：无限售条件股份|543,993|0.11%|543,993|0.11%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限售条件股份|1,256,080|0.26%|1,256,080|0.26%|
|罗卫红|合计持有股份数|749,900|0.16%|562,500|0.12%|
||其中：无限售条件股份|187,475|0.04%|75|0.00%|
||有限售条件股份|562,425|0.12%|562,425|0.12%|
|张志英|合计持有股份数|271,088|0.06%|231,088|0.05%|
||其中：无限售条件股份|67,772|0.01%|27,772|0.01%|
||有限售条件股份|203,316|0.04%|203,316|0.04%|
|罗怀花|合计持有股份数|130,080|0.03%|97,580|0.02%|
||其中：无限售条件股份|32,520|0.01%|20|0.00%|
||有限售条件股份|97,560|0.02%|97,560|0.02%|
|李 锐|合计持有股份数|660,000|0.14%|660,000|0.14%|
||其中：无限售条件股份|165,000|0.03%|165,000|0.03%|
||有限售条件股份|495,000|0.10%|495,000|0.10%|

备注：本公告计算相关股份数量、比例时，总股本已剔除当时公司回购专用账户中的股份数量。
三、其他相关说明
1、上述股东减持情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
2、本次减持的董监高不属于公司控股股东、实际控制人，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、在本次减持计划实施期间，董事、监事和高级管理人员将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
4、公司将督促董监高按照相关法律法规及公司规章制度的要求，合法、合规地实施减持计划并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、夏如意先生和李锐先生各自出具的《关于减持公司股份计划时间过半实
施情况的告知函》。
2、张志英先生和罗怀花女士各自出具的《关于减持公司股份计划实施情况的告知函》。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2019年 9月26日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-049
华仁药业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日收到控股股东广东永裕恒丰投资有限公司（以下简称“广东永裕”）及永裕恒丰投资管理有限公司（以下简称“永裕恒丰”）的书面通知：广东永裕及永裕恒丰于近日将其持有的公司部分股份办理完解除质押手续，具体如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|永裕恒丰|是|2,300万股|2016年7月25 日|2019年7月15日|广州证券股份有限公司|19.97%|1.95%|
|永裕恒丰|是|500万股|2019年1月3 日|2019年7月15日|红塔证券股份有限公司|4.34%|0.42%|
|永裕恒丰|是|500万股|2018 年12月26 日|2019年7月16日|重庆海尔小额贷款有限公司|4.34%|0.42%|
|广东永裕|是|5,923.22万股|2016年7月19 日|2019年7月15日|广州证券股份有限公司|29.62%|5.01%|

上述相关股份解除质押登记手续已办理完毕，广东永裕及永裕恒丰所持公司
股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。.
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,永裕恒丰共持有本公司 115,170,220股股份，占本公司总股本的9.74%，其中已质押股份 69,190,400股，占永裕恒丰持有本公司股份总数的60.08%，占本公司总股本的5.85%。
截止本公告日,广东永裕共持有本公司 199,992,200股股份，占本公司总股本的16.92%，其中已质押股份 119,199,493股，占广东永裕持有本公司股份总数的59.6%，占本公司总股本的10.08%。
三、备查文件
1、解除质押申请受理回执
2、广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司股票解除质押通知
3、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十七日
国信证券股份有限公司
关于宁波江丰电子材料股份有限公司
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江丰电子以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]696号）核准，公司本次公开发行 5,469万股人民币普通股，发行价格为每股4.64元，募集资金总额人民币25,376.16万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币 4,164.38万元，募集资金净额为人民币 21,211.78万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10626号《验资报告》。
二、募投项目基本情况
根据《宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|备案情况|
|1|年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目|10,876.00|6,686.78|余发改备[2015]69|
|2|年产 300 吨电子级超高纯铝生产项目|4,021.00|4,021.00|余发改备[2015]71|

单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|备案情况|
|3|分析检测及客户支持服务中心建设项目|5,504.00|5,504.00|余发改备[2015]72|
|4|补充流动资金及偿还银行贷款|5,000.00|5,000.00|-|
||合 计|25,401.00|21,211.78|-|

在募集资金到位前，如公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入，则募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。
三、募投项目先期投入及置换情况
在本次首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自有资金预先投入募集资金投资项目。截至2017年6月11日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计3,300.43万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计3,300.43万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投资情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZF10642号《关于宁波江丰电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核。
根据该报告，截至2017年6月11日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,300.43万元，具体情况如下：
单位；万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目报批总投资|拟投入募集资金|自筹资金预先投入金额|拟用募集资金置换自筹资金金额|
|1|年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目|10,876.00|6,686.78|2,059.82|2,059.82|
|2|年产 300 吨电子级超高纯铝生产项目|4,021.00|4,021.00|1,169.16|1,169.16|
|3|分析检测及客户支持服务中心建设项目|5,504.00|5,504.00|71.45|71.45|
|4|补充流动资金及偿还银行贷款|5,000.00|5,000.00|||
|合 计||25,401.00|21,211.78|3,300.43|3,300.43|

公司第一届董事会第23次会议以及第一届监事会第10次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
四、保荐机构的核查意见
国信证券对江丰电子涉及用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查，查阅了董事会材料、监事会材料、独立董事意见以及《关于宁波江丰电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
经核查，国信证券认为：
1、江丰电子以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、江丰电子以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了相应的鉴证报告；
3、江丰电子本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
4、江丰电子本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，国信证券同意江丰电子使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
青岛国恩科技股份有限公司独立董事
关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着客观、公正的原则，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、公司在确保募集资金项目的顺利实施的前提下，将部分2017年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、公司使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
3、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。
4、公司在过去12个月内未进行过风险投资，并承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合相关规定。
独立董事：王正平罗福凯丁乃秀二○一九年三月十四日
证券代码: 300320证券简称:海达股份
江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会现就提名张明为江阴海达橡塑股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江阴海达橡塑股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江阴海达橡塑股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江阴海达橡塑股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江阴海达橡塑股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江阴海达橡塑股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江阴海达橡塑股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江阴海达橡塑股份有限公司或其附属企业、江阴海达橡塑股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江阴海达橡塑股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江阴海达橡塑股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江阴海达橡塑股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议16次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江阴海达橡塑股份有限公司董事会
日期：2014-07-28
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-094北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司 2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会通知于 2019年 12月 10日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为 2019年12月 26日下午14:30，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019年 12月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年 12月26日上午9:15至 2019年12月 26日下午 15:00期间的任意时间。
本次大会由董事会召集，刘迪董事长主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。
出席本次股东大会的股东及委托代理人 21名，代表公司有表决权的股份数 192,894,627股，占公司股份总数的60.4296%；其中出席现场会议的股东及委托代理人 18名，代表公司有表决权的股份数为 186,961,987股，占公司股份总数的58.5710%；
参加网络投票的股东共3人，代表公司有表决权的股份数 5,932,640股，占公司股份总数的1.8586%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
表决情况：同意股份数192,892,627股，占出席会议有表决权股份的99.9990%；反对股份数2,000股，占出席会议有表决权股份的0.0010%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 20,491,096股，
占出席会议中小股东所持股份的99.9902%；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师到会见证了本次股东大会的召开，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会 2019年 12月26日
证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2016---050
大亚科技股份有限公司
2015年度第二期短期融资券兑付完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月14日完成了2015年度第二期短期融资券（简称：15大亚CP002，代码：041559066）的发行，发行总额为人民币8亿元，票面利率为3.95%，期限366天，到期（兑付）日为2016年10月14日。（详见2015年10月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2015年度第二期短期融资券发行结果公告》）。
2016年10月14日，公司完成了2015年度第二期短期融资券的兑付，具体兑付公告详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会2016年10月15日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-016
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会第八次会议
召开时间：2018年4月3日
召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2018年3月23日，专人送达。
本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》。
4、审议通过了《公司2017年度利润分配方案》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2017年度利润分配方案符合法律法规的相关规定和公司当前的实际情况。
5、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
7、审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
8、审议通过了《关于公司 2018年续聘审计机构的议案》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
9、审议通过了《2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：2017年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
10、审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会
二〇一八年四月四日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-102号
荣盛房地产发展股份有限公司
2015年公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行总额不超过人民币 59亿元（含 59亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1201号文核准，荣盛房地产发展股份有限公司 2015年公司债券（第二期）债券（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 41亿元，基础发行规模为人民币 20亿元，超额配售 21亿元。
2015年 7月 27日，公司和主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经公司和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（4年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）发行规模为 19亿元，票面利率为5.1%；
品种二（5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）发行规模为 22亿元，票面利率为5.3%。
公司将按上述票面利率于 2015年 7月 28日至 2015年 7月 30日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“15荣盛02”；品种二简称为“15荣盛03”），具体认购方法请参见 2015年 7月 24日公告在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《荣盛房地产发展股份有限公司 2015年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-048山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2019年7月18日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第四十四次会议的通知。本次会议于2019年7月21日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了
审议表决：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，持有公司3%以上股份的股东及第三届董事会提名委员会提名张曦先生、张兵先生、秦建民先生、傅北先生、司留启先生、宋锡滨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
第四届董事会非独立董事任期自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，持有公司1%以上股份的股东提名盛利军先生、孙清池先生、温学礼先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
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|-|
|第四届董事会独立董事孙清池先生、温学礼先生任期自公司 2019年第一次|
|临时股东大会通过之日起三年，独立董事盛利军先生任期至2021 年 12月6日结|
|束。|
|独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站|
|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。
独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更注册资本的议案》
公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本642,227,373股为基数，向全
体股东以每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）的股利分红，同时以资本公
积金向全体股东每10股转增5股。上述利润分配方案已于2019年 4月 3日实施完毕，由此，公司注册资本变更为963,341,059元，股本变更为963,341,059股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于变更经营范围的议案》
随着公司发展，各项业务不断扩充，拟对公司经营范围进行变更，由“生产、销售特种陶瓷粉体材料（不含危险品），进出口贸易。”变更为“生产、销售特种陶瓷粉体材料及制品（不含危险品），进出口贸易。”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据注册资本变更内容、经营范围变更内容以及2019年4月17日中国证监会发布的《关于修改<上市公司章程指引〉的决定》[2019]10号文件规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于修改公司章程的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司计划于2019年8月9日（星期五）召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、三、四、五项议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
启迪设计集团股份有限公司
与
深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）
深圳市远致创业投资有限公司
关于启迪设计集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产协议
之
补充协议
本补充协议由以下双方于2017年9月26日在苏州市签署：
甲方：启迪设计集团股份有限公司
住所：苏州工业园区星海街9号
法定代表人：戴雅萍
乙方1：深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）
住所：深圳市光明新区光明街道招商局光明科技园A3栋 C325
执行事务合伙人：深圳市华信资本管理有限公司（委派代表：陈磊）
乙方2：深圳市远致创业投资有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：周云福
（乙方1、2以下合称“乙方”，甲方、乙方合称“双方”，单称“一方”或“任何一方”）
鉴于：
1.甲方、乙方于 2017年 6月 21日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》（如无特别说明，下文所称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”均特指甲方与乙方签署的该协议），就启迪设计拟以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达全体股东所持嘉力达100%股份事宜（以下简称“本次交易”）作出约定。
2.甲方召开的第二届董事会第二十四次会议，取消了本次交易相关的配套融资安排。
经协商一致，双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他法律、法规和规范性文件，并经双方在平等自愿、诚实信用原则的基础上友好协商，就《发行股份及支付现金购买资产协议》的部分条款进行变更，订立本补充协议。
1双方同意将《发行股份及支付现金购买资产协议》第 4.1条进行变更，变更后的条款如下：
甲方应在交割日后的 15个工作日内向乙方指定的银行账户支付本次交易现金对价的80%（以下简称“首期现金对价款”），即向乙方 1支付现金对价17,815,178.74元、向乙方2支付现金对价8,907,587.26元。
首期现金对价款支付完毕后6个月内或2018年7月31日之前（上述日期以孰先实现为准），甲方向乙方指定的银行账户支付本次交易现金对价的20%，即向乙方1支付现金对价4,453,794.68元、向乙方2支付现金对价2,226,896.82元。
2鉴于启迪设计第二届董事会第二十四次会议已取消本次交易的配套融资安排，双方同意《发行股份及支付现金购买资产协议》中有关配套融资的相关内容不再执行，本次交易的现金对价由甲方以自有资金或自筹资金方式解决。
3除了本补充协议所述修改以外，《发行股份及支付现金购买资产协议》的其他条款继续有效。
4本补充协议构成《发行股份及支付现金购买资产协议》不可分割的一部分。本补充协议与《发行股份及支付现金购买资产协议》不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未作约定的，仍适用《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定。如《发行股份及支付现金购买资产协议》被解除或被认定为无效，本补充协议亦同时自动解除或失效。
5本补充协议自双方签署之日起成立，自《发行股份及支付现金购买资产协议》生效之日起生效。
6本补充协议以中文签署，正本一式陆份，签署方及标的公司各执壹份，
每份具有同等法律效力，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。
（以下无正文）
(本页无正文，为《启迪设计集团股份有限公司与深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）、深圳市远致创业投资有限公司关于启迪设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的签署页)
甲方：
启迪设计集团股份有限公司（盖章）
法定代表人（或经授权代表）：
签署页
(本页无正文，为《启迪设计集团股份有限公司与深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）、深圳市远致创业投资有限公司关于启迪设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的签署页)
乙方1：
深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（或经授权代表）：
签署页
(本页无正文，为《启迪设计集团股份有限公司与深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）、深圳市远致创业投资有限公司关于启迪设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的签署页)
乙方2：
深圳市远致创业投资有限公司（盖章）
法定代表人（或经授权代表）：
签署页
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-091
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会拟进行提前换届选举工作。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现进行职工代表监事换届选举。
2019年11月18日，公司2019年第一次职工代表大会在公司会议室召开，会议同意选举李彬彬为公司第五届监事会职工代表监事，与第五届监事会其他两名非职工代表监事组成第五届监事会，任期为三年，自股东大会选举监事会其他两名非职工代表监事之日起至公司第五届监事会届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
附件：职工代表监事简历
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
附：职工代表监事简历
李彬彬女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年11月至2019年2月，北京晶澳太阳能光伏科技有限公司行政前台；2019年2月至今，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司行政秘书。
李彬彬女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-028北京顺鑫农业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 20日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期
1、公司 2015年年度利润分配方案已获 2016年 4月 20日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，公司 2015年年度股东大会会议决议公告已于 2016年 4月 21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司2015年年度股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 570,589,992股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月18日，除权除息日为：2016年5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发后机构类限售股、高管锁定股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****362|北京顺鑫控股集团有限公司|
|2|00*****001|李宝玉|
|3|00*****962|张振|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 5月 9日至登记日：2016年 5月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层
2、咨询联系人：张骁勇
3、咨询电话：010-69420860
4、传真电话：010-69443137
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
江苏尊法律师事务所
JIANGSU ZUNFA LAW FIRM
中国·江苏·常州·新北区通江中路229号友邦商务大厦A座14楼
邮编: 213022
电话:(0519) 8510 8631传真: (0519)8510 8132
电子邮件:zhangym@zunfalaw.com
致：东北电气发展股份有限公司
海南省海口市美兰区国兴大道7号
新海航大厦22层
关于：东北电气发展股份有限公司
于
2018
年
12
月
3
日召开的
2018
年第四次临时股东大会
法律意见书
敬启者：
受东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，江苏尊法律师事务所指派律师出席了公司于2018年12月3日在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室召开的2018年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及结果等重要事项的合法性进行了审核和验证，现出具法律意见如下：
一、公司股东会的召集与召开程序
公司董事会曾于2018年10月16日以公告形式发出《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-075），于 2018年 11月 16日发出了《关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第四次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-086）,会议议题及相关内容详见《证券时报》及巨潮网 www.cninfo.com.cn的披露。根据截止 2018年 11月 23日股东出席会议书面回复的统计，按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》第七十四条规定需要再次发出通知的要求，公司已于2018年11月26日再次发出召开本次股东大会的通知。
经验证，本次股东大会已有效地召集与召开。
二、公司股东会出席人员的资格
根据对出席本次股东大会公司法人股股东的持股证明、法人股股东营业执照复印件、授权委托书、会议人员签名、身份证，以及出席本次股东大会社会公众股股东的持股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等的审查，经验证，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效。
三、放弃和回避投票表决权的股东
《关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与上海驿舟投资管理有限公司签署股权转让协议的议案》为关联交易特别决议案，关联股东北京海鸿源投资管理有限公司已回避表决。
四、公司股东大会表决程序
公司本次股东大会就通知中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司委任的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师担任点票监察人并进行了监票，表决结果如下：
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|序号|决议案|赞成票数及所占百分比|反对票及所占百分比|弃权票数及所占百分比|总票数（出席会议并有表决权的全部股份）|
|1|关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与上海驿舟投资管理有限公司签署股权转让协议的议案|62,100,034股99.8601%|87,000股0.1399%|0股0.0000%|62,187,034股|
|2|关于增补董事的议案|||||
|2.01|关于增补祝捷先生为董事的议案|129,312,584股89.9992%|87,000股0.0606%|14,282,300股9.9402%|143,681,884股|
|2.02|关于增补苏伟国先生为董事的议案|127,777,984股88.9312%|11,007,200股7.6608%|4,896,700股3.4080%|143,681,884股|

五、综上，我们发表意见如下：
本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文）