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证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-074
广东万里马实业股份有限公司
关于南方电网采购项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月 4日，广东电网物资有限公司（招标代理机构）在中国南方电网电子商务平台（https://www.bidding.csg.cn）上发布了《中国南方电网有限责任公司一般劳动防护用品采购项目（2018年广东电网有限责任公司）框架招标结果公示》，对项目中标候选人进行了公示，公示期于 2018年9月7日届满。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）成为中国南方电网有限责任公司一般劳动防护用品采购项目（2018年广东电网有限责任公司）标的5、标的7及标的8的预中标单位。现将有关情况公告如下：
一、预中标项目概况
1、项目名称：中国南方电网有限责任公司一般劳动防护用品采购项目（2018年广东电网有限责任公司）框架招标
2、招标人：广东电网有限责任公司
3、项目编号：0002200000038680
4、项目评审结果
经评审，评标排名为：标的5第一名、标的7名第一名、标的8第三名。
5、预计中标总金额
本次招标采取框架公开招标方式，各包按排名分比例中标，目前没有确定的中标总金额。根据公示评标结果排名、招标规模、预中标比例及预计量，公司中标金额预计为2,000万元左右，最终以实际签订的采购合同以及在框架结果有效期内发生的采购量为准。
6、公示媒体：中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）及中国南方电网电子商务平台（www.bidding.csg.cn）
7、公示时限：2018年9月4日至2018年9月7日
二、交易对手方介绍
1、基本情况
单位名称：广东电网有限责任公司
注册资本：4,299,750.00万人民币
法定代表人：刘启宏
地址：广州市越秀区东风东路757号
经营范围：投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训。
2、公司与招标人之间不存在关联关系，上述项目中标不涉及关联交易。
三、对上市公司的影响
若本项目顺利实施，将对公司 2018年度经营业绩产生积极的影响；本项目中标不影响公司的业务独立性。
四、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，为预中标的框架招标结果公示，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。
此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
《中国南方电网有限责任公司一般劳动防护用品采购项目（2018年广东电网有限责任公司）框架招标结果公示》。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年9月10日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-104中节能环保装备股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月19日，中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东六合环能投资集团有限公司（简称“六合环能”）有关股份解除质押以及再质押的告知函。六合环能因质押融资到期回购原因将持有的中环装备的部分股份进行股票质押解除及再质押，根据《深圳证券交易所创业板上市规
则》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司就相关股权质押情况公告如下：
一、股东前次股权质押情况
2018年2月13日，公司披露了《关于持股5%以上股东股权补充质押的公告》，六合环能持有公司股份27,096,459股，该部分股份已于2019年12月2日解除限售，按公司现股本427,244,052股计算，目前占公司总股本6.3422%。其中处于质押状态的股份累计为27,096,459股，占六合环能所持公司股份的100.00%，占公司总股本6.3422%。
二、股东本次解除质押及再质押情况
1、近日，因六合环能部分股权质押到期回购，六合环能将部分股份进行股票解除质押，详见下表：
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押的股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日期|质权人|
|六合环能|否|4,909,463|18.1185%|1.1491%|2016年12月15日至2019年12月15日|浙商证券股份有限公司|

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|六合环能|否|4,909,463|18.1185%|1.1491%|2016年12月15日至2019年12月15日|浙商证券股份有限公司|
|六合环能|否|1,175,818|4.3394%|0.2752%|2016年12月15日至2019年12月15日|浙商证券股份有限公司|

2、六合环能将上述股份进行股票再质押，详见下表：
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押的股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股份|是否为补充质押|起始日期|质权人|质押用途|
|六合环能|否|4,909,463|18.1185%|1.1491%|否|否|2019年12月5日至2020年12月5日|浙商证券股份有限公司|自身项目需要|
|六合环能|否|3,900,000|14.3930%|0.9128%|否|否|2019年12月12日至2020年12月12日|浙商证券股份有限公司|自身项目需要|
|六合环能|否|2,185,281|8.0648%|0.5115%|否|否|2019年12月18日至2020年12月18日|浙商证券股份有限公司|自身项目需要|

3、截止公告日，六合环能持有公司股份27,096,459股，均为无限售股份，占公司总股本6.3422%。其中处于质押状态的股份累计为27,096,459股，占六合环能所持公司股份的100.00%，占公司总股本6.3422%。
三、股东股份被冻结或拍卖等基本情况
六合环能本次质押的股份不存在司法冻结或拍卖的情况。
四、本次质押的股份是否出现平仓风险
经与公司持股5%以上股东六合环能确认，六合环能质押的股份目前不存在平仓风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、六合环能关于公司股份解除质押及再质押的告知函。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-044新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2016年第一季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2016年第一季度报告于 2016年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，现就公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，按照实事求是的原则对公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，发表以下独立意见：
1、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，公司未发生对外担保事项。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情况。
二、《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
经核查：公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2017年上半年度募集资金存放与使用情况，公司 2017年半年度募集资金的存放与使用情况不存在违规的情形。
三、《关于调整独立董事、监事会主席津贴标准的议案》的独立意见
公司调整后的独立董事、监事会主席津贴标准，符合公司所处地域、行业的津贴水平，有利于强化公司独立董事、监事会主席勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。董事会关于该议案的审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件等相关规定。同意本次调整独立董事、监事会主席津贴的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见经核查：公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。因此，同意公司使用不超过 8000万元自有闲置资金进行委托理财，授权公司管理层具体实施相关事宜。同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。
（以下无正文，为独立董事之签署页）
（本页无正文，为关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见之签字页）
独立董事签名：
何建国
赵德军
宋思勤
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（122）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于2016年第三季度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司2016年第三季度报告全文已于2016年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年 10月26日
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-004
海欣食品股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司在2017年10月23日披露的《2017年三季度报告
全文》、《2017年三季度报告正文》中对2017年度经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润变动区间为-1,500万元至0万元，去年同期归属于上市公司股东的净利润为1,307.16万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升■同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：_2,700_万元–_3,200_万元|盈利：_1,307.16_万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因是：公司年终对长期股权投资进行减值测试，根据初步测试结果，公司需对参股投资的上海猫诚电子商务有限公司计提长期股权投资减值准备，预计影响本年度利润约1200万元（具体影响金额尚待审计确认），致使公司净利润亏损超出原预计范围。
四、其他相关说明
海欣食品（002702）
预审计，具体财务数据请以公司披露的2017年年度报告和会计师事务所出具的2017年度审计报告为准。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2018年1月30日
河北宣化工程机械股份有限公司
投资者关系管理制度
（经2016年10月28日第五届董事会第十三次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了加强河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露制度》及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条投资者关系管理工作是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和股东利益最大化，保护投资者合法权益的战略管理行为。
第二章投资者关系管理的原则、目的、内容和方式
第三条投资者关系管理的基本原则：
(一)充分披露信息原则。除相关规定强制的信息披露以外，公司将根据实际情况主动披露投资者关心的公司其他相关信息，以客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司实际状况；
(二)合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时；
(三)投资者机会均等原则。公司平等对待全体投资者，保障所有投资者享有均等的知情权及其他合法权益，在相关信息公开披露前，不得违规对特定对象进行优先披露；
(四)诚实守信原则。公司的各项投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
(五)高效低耗原则。公司在选择投资者关系管理工作方式时，公司应充分考虑运用各种手段提高沟通效率，降低沟通成本。
(六)互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第四条投资者关系管理的目的：
(一)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，保护投资者的合法权益；
(二)促进投资者、公众对公司的了解和认同，增进公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信形象；
(三)增加公司信息披露透明度，改善公司治理，提高公司核心竞争力；
(四)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
(五)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
第五条公司与投资者沟通内容：
(一)公司发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
(二)法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。
(三)公司依法可以披露的经营、管理、财务及运营过程中的信息或重大事项，包括：
公司生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、大股东变化、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等公司运营过程中的各种信息；
(四)企业文化建设；
(五)投资者关心的与公司相关的其他信息。
第六条公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
(一)公告，包括定期报告和临时报告；
(二)股东大会；
(三)公司网站；
(四)分析师会议、业绩说明会和路演；
(五)一对一沟通；
(六)现场参观；
(七)邮寄资料；
(八)电话咨询；
(九)广告、宣传单或其他宣传材料；
(十)媒体采访和报道。
第七条公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网落提高沟通的效率，降低沟通的成本。
第三章信息披露
第八条公司信息披露包括强制性信息披露和自愿性信息披露，均由董事会秘书负责。
第九条强制性信息披露由董事会秘书根据《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定执行。
第十条自愿性信息披露是指公司自愿地披露现行法律法规和规则规定应披
露信息以外的信息。
第十一条公司应遵循诚实信用原则，在投资者关系活动中就公司经营状况、经营计划、经营环境及发展前景等持续进行自愿性信息披露。
第十二条在自愿披露具有一定预测性质的信息时，应以明确的警示性文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。
第十三条在自愿性信息披露过程中，当情况发生重大变化导致已披露信息不真实、不准确或不完整，或者已披露的预测难以实现的，公司应对已披露的信息及时进行更新。对于已披露的尚未完结的事项，公司有持续和完整披露义务，直至该事项最后结束。
第十四条公司在安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通时，应合理、妥善地安排参观过程，注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息；
公司不得在业绩说明会或一对一的沟通中发布尚未披露的公司重大信息。对于所提供的相关信息，公司应平等地提供给其他投资者。
第十五条公司董事会秘书是公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
第十六条公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系管理事务的组织、协调及相关保密工作。
第十七条董事会办公室负责制定公司投资者关系管理工作的管理办法和实
施细则，并负责具体的落实和实施。
第十八条董事会办公室应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信
息并及时反馈给公司董事会及管理层。
第十九条投资者关系管理人员是公司面对投资者的窗口,代表着公司的形
象,从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质和技能:
(一)对公司有全面的了解,包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面；
(二)良好的知识结构,熟悉公司治理、财会及相关法律法规等；
(三)熟悉证券市场,了解各种金融产品和证券市场的运作机制；
(四)具有良好的沟通和市场营销技巧；
(五)具有良好的品行,诚实信用,有较强的协调能力和快速反应能力。
第二十条公司在与特定对象交流沟通时,应当做好相关记录。公司应当将上述记录、现场录音、演示文稿、向对方提供的文档(如有)等文件资料存档并妥善保管。
第五章附则
第二十一条本制度的解释权归公司董事会。
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2017—065
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、饲料生产与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
||||||
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|项 目|2017 年11月||本月比上月增减比率（%）|本月比上年同期增减比率（%）|
|自产生鲜乳|生产量（吨）|3479.33|-8.75|11.90|

特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2017年 12月 5日
南华生物医药股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）已按照《公司法》、《证券法》、《重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，履行了本次重大资产重组相关事项现阶段必需的法定程序。董事会认为，该等法定程序完整、合法、有效；公司本次重大资产重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
同时，根据《重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的规定，就本次重大资产重组相关事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司董事会及全体董事保证本次提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此说明。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年12月2日
广东雷伊（集团）股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条 为建立健全投资者投诉处理机制，规范投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）、广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）等相关规定，公司制定本制度。
第二条 公司依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关投诉事项。公司客户、供应商、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度适用范围。
第二章工作机制
第四条 公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、电子邮件、深圳证券交易所“互动易”投资者互动平台来访以及监管部门转交的12386热线投诉和咨询事项。公司的投诉受理热线电话、通信地址、电子邮箱等信息如无另行公告，则为公司定期报告中披露的联系方式。
第五条 公司董事会办公室为投资者关系管理机构，主管投资者投诉处理工作，负责投诉信息的接收、判断、统一回复反馈和统计管理，协调各部门处理具体投诉事项。公司其他职能部门以及分支机构根据董事会办公室的安排协助处理投资者投诉的具体问题，并限时向董事会办公室反馈处理意见。
第六条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作主管负责人，领导董事会
办公室开展投资者投诉处理工作。
第七条 对于能够当场直接处理和答复的直接投诉，应尽量当场处理和答复，并将处理结果报告董事会办公室；不能当场直接处理和答复的，应自收到投资者直接投诉之日起，在 15日内决定是否受理投诉事项，如遇法定节假日，受理决定时间相应后延至节假日后的第一个工作日。
第八条 对于不能当场直接处理和答复的直接投诉，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，经董事会秘书批准后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过 30日，并需告知投诉人延期理由。如遇法定节假日，告知时间相应后延至节假日后的第一个工作日。
第九条 对于监管部门转交的 12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应按照监管部门的交办（转办）要求办理。
第十条 公司处理投诉事项时应遵循公平披露原则，投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，向投诉人披露该等信息的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十一条公司建立《广东雷伊（集团）股份有限公司投资者投诉处理工作表》，投诉处理工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，如实并及时记录投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息，并依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。投资者投诉处理工作记录和相关资料的保存时间不得少于两年。
第十二条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话连日无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十三条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司应认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条投诉涉及公司其他职能部门或分支机构的，应向该职能部门或分支机构负责人汇报解决；对重大或具有典型意义的投诉，应同时上报董事会协调解决。
第十五条董事会办公室应定期对投诉进行分类整理，分析较为集中或重复反映的投诉事项，制定相应的处理方案和答复口径。
第十六条公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应及时通报相关职能部门或分支机构并报送董事会，及时进行整改并履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十七条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第十八条公司建立健全投资者投诉处理考核问责机制，强化责任追究。投诉处理情况纳入相关部门和人员的绩效考核范围，对投诉处理工作中发现的违法侵权行为及投诉处理不当造成矛盾激化的行为，制定相应的问责措施。
第三章附则
第十九条本制度未尽事宜或与相关法律、法规规定及《公司章程》不一致的，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
民生控股股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》等有关规定，作为民生控股股份有限公司独立董事，通过对有关情况的了解，我们对公司第八届董事会第九次（临时）会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司风险控制总监的议案》进行了审查并发表独立意见如下：
一、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
二、本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
三、同意聘任严兴农先生为公司副总裁，同意聘任郑彤女士为公司风险控制总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》签署页）
独立董事：刘洪渭
独立董事：钱爱民
独立董事：李慧中
二〇一四年十月二十八日
深圳市奋达科技股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
为健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据《公司法》、中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等法律法规、规章制度，以及《公司章程》等相关规定，深圳市奋达科技股份有限公司（“公司”）董事会结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，制订了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（“本规划”），具体情况如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、未来三年（2017—2019年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司实施利润分配应当遵循以下原则：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；
2、公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
3、出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
4、公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；
5、连续三年以现金方式累计分配的利润不少于对应年度实现的年均可分配
利润的百分之三十；
6、公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。
（二）利润分配的程序
公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。
（三）利润分配的形式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（四）现金分红的条件
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
1、当年每股收益为正；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、除募集资金投资项目外，公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币的事项。）
（五）现金分红的比例及时间
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（六）股票股利分配的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（七）差异化的现金分红政策
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（八）利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。
（九）有关利润分配的信息披露
1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立
董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（十）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（十一）利润分配政策的调整原则
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案由公司董事会审议后提交公司股东大会审议，该议案需经公司董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应该对利润分配政策的修改发表独立意见。
股东大会在审议上述事项时，应当安排网络投票，且由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司监事会应当对董事会调整后的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过。
四、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
（本页无正文，为深圳市奋达科技股份有限公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的签署页）
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-050振兴生化股份有限公司
关于四川长药担保解除进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保进展情况
2014年8月19日，公司收到乐山市兴业投资公司和四川蓝雁投资集团有限公司的《债权转让通知书》，具体内容如下：
乐山市兴业投资公司通过受让方式享有原债权人中国工商银行股份有限公司乐山分行对债务人四川省长征药业股份有限公司及担保人振兴集团有限公司、振兴生化股份有限公司（原三九宜工生化股份有限公司）享有的债权及从权利，即乐山市中级人民法院（2009）乐民初字第30、31、32号《民事调解书》项下债权及从权利。
截止2014年8月13日债权本息合计人民币24748595.17元（大写金额：贰仟肆佰柒拾肆万捌仟伍佰玖拾伍元壹角柒分）。
乐山市兴业投资公司于2014年8月13日与四川蓝雁投资集团有限公司签订《债权转让协议》，已将上述债权及从权利转让给受让人四川蓝雁投资集团有限公司。为此特按照《合同法》第80条和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第28条之规定，将债权转让情况通知你公司，请你公司自收到本通知起10日内向受让人四川蓝雁投资集团有限公司履行连带保证责任。
二、有关担保的基本情况
2009年10月 15日，公司召开股东大会，审议通过了为四川省长征药业股份有
限公司（以下简称“四川长药”）本金 16723.82万元银行借款提供担保的议案。2009年10月28日，公司分别与中国工商银行乐山分行、中国农业银行乐山分行、中国银行乐山分行及乐山市商业银行签订《民事调解书》，约定由公司及振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）共同为四川长药对上述各银行的借款提供连带担保责任，其中中国工商银行乐山分行本金 7130万元、中国农业银行乐山分行本金 2443.82万元、中国银行乐山分行本金 6150万元及乐山市商业银行本金 1000万元。 2010年 11月3日，乐山市中级人民法院裁定受理四川长药破产清算，并于 2011年2月23日经审查后依法裁定四川长药破产重整。2011年9月30日，依照《重整计划草案》确认各银行债权金额为：中国银行乐山分行 3448.62万元、中国农业银行乐山分行 1941.91万元、中国工商银行乐山分行 2966.04万元。据此，公司及振兴集团需共同承担上述银行借款连带担保责任共计 8356.57万元。截止目前，公司已依照约定向债权人支付了 2319万元，解除了公司对中国农业银行乐山分行、乐山市商业银行及中国银行乐山分行的担保责任，仅剩余对中国工商银行乐山分行 24748595.17元（原预计为：2966.04万元）的担保责任尚未解除。
关于担保的详细情况，请见 2009年 9月 30日、2009年 10月 16日、2010年 11月4日、2010年11月5日、2012年 4月20日、2012年8月30日、2012年11月 17日、2013年 6月28日和 2014年 8月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为：2009-075、2009-080、2010-059、2010-062、2012-024、2012-054、2012-073、2013-031、2014-046号。
三、对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司解除此笔担保预计要支付约 1200万元及相应的费用，截止 2013年 12月
31日，公司账面计提预计负债1239万元。如本期支付约1200万元及相应的费用后，对公司本期利润没有影响。
四、风险提示
由于合同履行过程将面临一定风险，公司无法确定是否、何时能解除对中国工商银行乐山分行的担保责任。公司将持续关注该项担保的履行进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十九日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-088
上海莱士血液制品股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：上海莱士血液制品股份有限公司股票（证券代码：002252）自2017年9月1日开市起继续停牌；公司债券（债券代码：112167）不停牌。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2017年4月20日接到控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）及莱士中国有限公司（RAAS ChinaLimited，“莱士中国”）通知，科瑞天诚及莱士中国正在共同筹划股份变更事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则、指引的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海莱士；
证券代码：002252）已于2017年4月21日开市起停牌。公司分别于2017年4月21日，2017年4月28日、2017年5月6日、2017年5月13日、2017年5月20日、2017年5月27日、2017年6月7日、2017年6月14日、2017年6月20日、2017年6月27日、2017年7月4日、2017年7月11日、2017年7月18日、2017年7月21日、2017年7月28日、2017年8月4日、2017年8月11日、2017年8月18日和2017年8月25日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2017-031-关于重大事项停牌的公告》、《2017-035-关于重大事项停牌的进展公告》、《2017-044-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-045-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-046-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-048-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-049-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-053-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-054-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-057-关于重大事项继续停牌的公告》、
《2017-062-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-066-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-069-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-071-关于重大事项进展情况暨继续停牌公告》、《2017-073-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-076-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-077-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-078-关于重大事项继续停牌的公告》及《2017-084-关于重大事项继续停牌的公告》。
为继续推进本次重大事项工作，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司分别于2017年7月3日及2017年7月19日召开了第四届董事会第十八次（临时）会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大事项申请继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月21日开市起继续停牌且不超过2个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过5个月。
一、本次股份变更事宜相关情况
公司控股股东科瑞天诚、莱士中国于2017年7月19日与同方股份有限公司（股票简称：同方股份；股票代码：600100）签署了《关于发行股份及支付现金方式购买上海莱士血液制品股份有限公司股权的意向协议》，本协议仅为各方达成的初步意向，若各方届时就本次交易签署的最终交易文件之约定与本协议约定的内容冲突，则以届时签署的最终交易文件的约定为准。最终交易文件签署后，本协议自动失效。
本次股份变更事宜初步确定为：同方股份拟以向公司控股股东科瑞天诚及莱士中国发行股份及支付现金的方式合计购买科瑞天诚、莱士中国持有的上海莱士29.90%的股份。双方同意，在中国证监会核准本次交易后，科瑞天诚、莱士中国认购同方股份发行的股份，同方股份收购上海莱士的股份。
本次股份变更事宜的实施还须满足：
1、拟出售资产及标的资产均完成审计及/或评估，并由具有证券从业资格的审计机构、评估机构分别出具标的资产的审计报告、估值报告及/或评估报告等相关报告文件；
2、交易相关方就本次交易分别签署具体的出售/购买协议；
国各自的内部决策；
4、本次交易取得同方股份国有资产监督管理部门的审批同意；
5、取得证券交易所及中国证监会审核同意。
本次股份变更事宜可能会导致公司实际控制人发生变更。公司正积极配合同方股份组织的相关各方就交易开展尽职调查、审计、评估等工作，相关各方正全力推进本次交易相关工作。
二、本次股份变更事宜继续停牌的原因
鉴于本次交易尚需有关行政部门包括国有资产监督管理部门、上级主管部门及其他行政部门的事前审批，相关审批程序较为繁琐，存在一定的不确定性。因此，为保障本次重大事项相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
三、继续停牌期间工作安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海莱士；证券代码：002252）将于2017年9月1日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一七年九月一日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-078湖北宜化化工股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）拟以内蒙宜化部分在用化工生产机器设备与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币26,500万元，融资期限为3年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向外贸租赁支付租金和费用。
租赁期满，公司以人民币1元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。
（二）外贸租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易已经公司八届三十八次董事会审议通过。
（四）独立董事对此交易发表独立意见认为：公司全资子公司内蒙宜化与外贸租赁进行售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意以上公司进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易。
（五）本事项无需政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方：中国外贸金融租赁有限公司
注册资本：51.66亿元
法定代表人:高红飞
地址：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼
经营范围：(一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；
（三）固定收益类证券投资业务；(四)接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；（六）同业拆借；(七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；(十)经济咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国外贸金融租赁有限公司的股东为五矿资本控股有限公司（出资比例为93.21%）和中国东方资产管理股份有限公司（出资比例为6.79%）。
中国外贸金融租赁有限公司及公司股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况介绍
（一）名称：内蒙古宜化化工有限公司化工生产设备
（二）类别：固定资产
（三）权属状态：交易标的归属本公司全资子公司内蒙宜化。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（四）标的所在地：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区
（五）资产价值:设备净值不低于人民币2.65亿元。
四、交易合同的主要内容
（一）主要内容：内蒙宜化将自有化工生产设备（即租赁标的物）以 2.65亿元人民币的价格出售给外贸租赁，转让价款 2.65亿元（亦即本公司融资额，以合同为准），然后再从外贸租赁租回该部分生产设备占有并使用，内蒙宜化在租赁期限届满并按约定向外贸租赁支付完所有租金后，以 1元的名义货价将上述设备从外贸租赁购回。
（二）租赁利率：执行浮动利率，本合同项下的租赁利率为4.75%（即中国人民银行一至五年贷款基准利率）,自本合同签署日起至租赁期结束前，如遇中国人民银行一至五年贷款基准利率调整时，租赁利
率作同方向、同幅度的调整。
（三）租赁期限：3年
（四）租金的计算及支付方式：按季不等额还本付息，每年还租次数为4次。
（五）概算租金总额：租赁期满后，按照约定的租赁利率，不考虑利率浮动的情况下，预计内蒙宜化将支付外贸租赁租金总额约 3.04亿元。
（六）融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于内蒙宜化，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于外贸租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至内蒙宜化。
本次交易的标的物从始至终由内蒙宜化占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
六、履约能力分析
经测算，内蒙宜化经营正常，有能力支付每期租金。
七、本次融资租赁的目的及对内蒙宜化财务状况的影响
通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，缓解公司流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强内蒙宜化竞争力。
八、备查文件
公司八届三十八次董事会决议
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-048
天津广宇发展股份有限公司
关于控股子公司抵押借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司(以下简称“重庆鲁能”)拟以其持有的“鲁能中央公园”项目的土地及在建工程作抵押担保，向中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行（以下简称“农行渝北支行”）申请开发借款融资，签署《固定资产借款合同》、《抵押合同》，并在农行批复的授信额度 8亿元限额内，根据本项目的实际进度申请放款来用于本项目建设，利率执行人行同期同档次基准利率上浮不超过10%，期限为叁年。
公司于 2015年 9月 17日召开公司董事会，以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。本项交易不构成关联交易，不须提交股东大会审议。
二、控股子公司基本情况
1、基本情况
公司名称：重庆鲁能开发（集团）有限公司
成立日期：1999年1月26日
注册地址：渝北区渝鲁大道 777号
法定代表人：魏海群
注册资本：20,000万元
主营业务：房地产开发（壹级），物业管理（以上经营范围按资质证书核定项目承接业务），国内贸易（不含国家专项管理规定的商品），旅游信息咨询服务（国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外），科技开发、研究，销售房屋、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）。
股权结构：本公司持有重庆鲁能65.5%股权、鲁能集团有限公司持有重庆鲁能34.5%股权。
2、财务情况
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|-|
|截止 2014 年 12 月 31 日，重庆鲁能总资产 473,353.74 万元、总负债|
|281,261.39 万元、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事|
|项） 0.00万元，净资产 192,092.35 万元。营业收入127,969.97 万元、利润|
|总额 44,401.43万元、净利润 42,990.72万元（前述财务数据经审计）。|
|截止 2015 年 6 月 30 日，重庆鲁能总资产 505,660.22 万元、总负债|
|294,669.36 万元，净资产 210,990.85 万元。2015 年 1-6 月实现营业收入|
|67,309.71万元、利润总额22,591.86万元、净利润18,898.51万元（前述财务|
|数据未经审计）。|

三、抵押合同的主要内容
重庆鲁能以持有的位于重庆市渝北区“鲁能中央公园”项目的土地及在建工程作抵押担保，向中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行（以下简称“农行渝北支行”）申请开发借款，并在农行批复的授信额度 8亿元限额内，根据本项目的实际进度申请放款来用于本项目建设，利率执行人民银行同期同档次基准利率上浮不超过10%，期限为叁年。
四、累计抵押贷款数额
截至本公告日，重庆鲁能累计抵押贷款总额为7,000万元。
五、董事会意见
本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2015年9月19日