Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-058债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
2018年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4
月 29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018年度股东大
会的公告》（公告编号：2019-052）。
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议主持人：董事长安怀略先生
4、会议时间：2019年5月20日下午14：30
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1号苑 15楼会议室
6、股权登记日：2019年 5月 14日
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共17人，合计持有公司有表决权的股票数793,052,434股，占公司发行在外股份总数的48.9788%。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）10人，股份189,944,935股，占公司发行在外股份总数的11.7310％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计7人，股份603,107,499股,占公司发行在外股份总数的37.2479％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共2人，股份1,842,931股,占公司发行在外股份总数的0.1138％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）1人，股份1,840,931股,占公司发行在外股份总数的0.1137％。
参与网络投票的中小股东共计1人，股份2,000股,占公司发行在外股份总数的0.0001％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2018年度股东大会通知的议案进
行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：
1、《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意 793,050,434股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9997％；反对 2,000股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0003％；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8915％；反对 2,000股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.1085％；弃权 0股。
2、《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 793,050,434股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9997％；反对 2,000股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0003％；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8915％；反对 2,000股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.1085％；弃权 0股。
3、《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意 793,050,434股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9997％；反对 2,000股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0003％；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8915％；反对 2,000股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.1085％；弃权 0股。
4、《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意 793,050,434股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9997％；反对 2,000股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0003％；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8915％；反对 2,000股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.1085％；弃权 0股。
5、《2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意 793,050,434股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9997％；反对 2,000股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0003％；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8915％；反对 2,000股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.1085％；弃权 0股。
6、《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 793,050,434股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9997％；反对 2,000股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0003％；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8915％；反对 2,000股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.1085％；弃权 0股。
7、《关于 2019年日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 282,485,645股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9993％；反对 2,000股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0007％；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8915％；反对 2,000股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.1085％；弃权 0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
六、备查文件目录
1、《2018年度股东大会决议》。
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-073高新兴科技集团股份有限公司
关于第一期股票期权激励计划预留权益失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第一期股票期权激励计划的基本情况
1、2018年 6月 22日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师发表了法律意见。
同日，公司第四届监事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的核查意见》。
2、2018年6月23日至2018年7月2日，公司在内部办公系统对激励对象的姓名与职务予以公示。公司监事会在充分听取公示意见后，对激励对象人员名单进行了认真核查，于 2018年 7月 3日在《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》中发表了核查意见：本次列入股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、2018年 7月 27日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。由于1名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的股票期权，公司本次股票期权首次授予的激励对象由160人减少至159人，拟授予的股票期权数量由3,761万份调整至3,760万份。同时与会董事认为公司第一期股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意向第一期股票期权激励计划首次授予的 159名激励对象授予 3,760万份股票期权，授予日为2018年7月27日。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见。
同日，公司第四届监事会第二十五次会议审议并通过了《关于向第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
5、2018年 8月 27日，公司完成了《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》首次授予158名激励对象3,759万份股票期权的登记工作。由于1名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的股票期权，公司本次股票期权首次授予的激励对象由160人减少至159人，拟授予的股票期权数量由 3,761万份减少至 3,760万份；在公司办理股票期权授予登记手续中，有1名激励对象因个人原因拟离职，自愿放弃公司向其授予的股票期权，公司本次实际授予登记的激励对象由 159人减少至158人，实际授予登记的股票期权数量由 3,760万份减少至 3,759万份。除上述情况外，本次实施的股权激励计划相关内容与公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的股权激励计划不存在差异情况。
见，律师发表了法律意见。
同日，公司第四届监事会第三十四次会议审议并通过了《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》、《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（修订案）及摘要》、《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订案）》及《关于确认第一期股票期权预留部分股票期权的授予价格、获授激励对象名单及数量的议案》。
7、2019年 7月 11日，公司召开第四届董事会第四十七次会议及第四届监事会第三十五次会议审议通过《关于取消确认第一期股票期权预留部分股票期权的授予价格、获授激励对象名单及数量的议案》、《关于取消 2019年第二次临时股东大会全部提案暨取消本次股东大会的议案》。鉴于第一期股票期权激励计划的预留股票期权自公司2018年第三次临时股东大会审议通过后超过12个月未将预留部分股票期权授予给激励对象，预留权益239万份股票期权已经失效。董事会决定取消确认第一期股票期权预留部分股票期权的授予价格、获授激励对象名单及数量以及原定于 2019年 7月 24日召开的 2019年第二次临时股东大会涉及的全部议案暨取消该次股东大会。
二、第一期股票期权激励计划预留部分情况
根据《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的 12个月内授出。截至本公告日，第一期股票期权激励计划的预留部分股票期权自公司2018年第三次临时股东大会审议通过后超过12个月未授予给激励对象，预留权益239万份股票期权已经失效。
三、审议程序
2019年7月11日，公司召开第四届董事会第四十七次会议及第四届监事会第三十五次会议审议通过《关于取消确认第一期股票期权预留部分股票期权的授予价格、获授激励对象名单及数量的议案》。本次预留部分股票期权的失效不会影响第一期股票激励计划首次授予部分的继续推行与实施。独立董事发表同意的独立意见。
四、第一期股票期权预留部分失效对公司的影响
本次预留部分的股票期权失效不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十一日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2017-012浙江苏泊尔股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）董事会于2016年8月30日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》拟回购注销限制性股票6,000股（公告信息详见刊登于2016年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2016-043《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》），由此公司总股本将从631,765,700股减至631,759,700股，注册资本将从631,765,700元减至631,759,700元。。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
保龄宝生物股份有限公司
独立董事对关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，我们作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，发表独立意见如下：
公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司继续使用闲置募集资购买保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司继续使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司滚动使用暂时闲置募集资金不超过3亿元适时购买保本型银行理财产品，期限自董事会通过起一年内有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司独立董事对关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见》之签字页）
独立董事：
刘伯哲 齐庆中 宿玉海 聂伟才
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2015-08
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于子公司解除合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）与日东电工株式会社（以下简称“日东电工”）就偏光片产品合作事项于2014年2月12日签署了《合作框架协议》，该协议经 2014年3月7日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过（详见2014-06、2014-12号公告）。2014年 3月 27日，该协议提交 2014年第一次临时股东大会审议，由于当时公司控股股东深圳市投资控股有限公司正通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股权，控股股东认为不宜审议公司重大事项而作了弃权表决，该协议未获通过（详见2014-21号公告）。此后，公司与日东电工在前期技术合作谈判的基础上，为建立更加紧密的合作关系，双方就新的合作方式和合作方案进行了多次讨论与谈判，但未达成一致意见。
鉴于《合作框架协议》的目的无法实现，双方同意协商解除《合作框架协议》， 2015年2月3日，双方签署《合同解除协议书》。《合作框架协议》解除后，双方不再履行《合作框架协议》及相关的补充约定，同时双方之间不存在任何与《合作框架协议》相关的权利与义务。由于《合作框架协议》未获股东大会审议通过而未生效执行，故对公司生产经营不构成重大影响。
与此同时，公司原计划通过与日东电工进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金用途事项（详见2014-14号公告）同时终止。
由于目前市场环境已经变化，公司将对原 TFT-LCD用偏光片二期项目实施方案重新进行论证，并根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一五年二月六日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-013福建中能电气股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年4月15日12:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开，公司已于2015年4月10日以书面方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2014年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2014年年度报告全文及其摘要》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年年度报告及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公
司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2014年度财务决算报告》。
4、审议通过《2014年度利润分配方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
5、审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：2014年度，公司募集资金的存放及使用严格按照《募集资金管理制度》等相关规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
6、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
监事会经核查认为：公司 2014年度净利润未达到公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》第三个解锁/行权期的业绩考核条件的标准，未能满足第三个解锁/行权期的解锁/行权条件，同意公司根据《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，将未达到解锁条件的第三个解锁期的 20.7万股限制性股票予以回购注销；
将达不到行权条件的第三个行权期的62.1万份股票期权予以注销。
监事会认为公司本次关于限制性股票回购注销及股票期权注销的程序符合公司股权激励计划的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
9、审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用超募资金 7000万元永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关管理规定，且履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司使用7000万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于使用自有资金和其他与主营业务相关的营运资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金和其他与主营业务相关的营运资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营和公司募投项目建设的情况下，监事会同意公司使用不超过 1亿元的闲置自有资金购和不超过 5000万元的闲置超募资金进行现金管理。
三、备案文件
特此公告。
福建中能电气股份有限公司监事会
证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—015浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.75亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
1、募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1660号《关于核准浙江帝龙新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象非公开发行人民币普通股2,860万股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为人民币32,890万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币31,552万元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2013〕53号《验资报告》验证。
2、募集资金的存放及使用情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，根据相关规定,本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并由公司及全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司、成都帝龙新材料有限公司、帝龙新材料（临沂）有限公司分别与专户存储银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截至2015年2月28日，公司本次非公开发行股票募集资金余额为21,498.21万元（含利息收
入）
经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司使用闲置募集资金2,000万元补充流动资金、帝龙新材料（临沂）有限公司使用闲置募集资金3,000万元补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。截至本公告日，本次补充流动资金尚在股东大会审议批准的期限内，尚有4,800万元募集资金未归还至募集资金专户。
二、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司决定使用不超过人民币
1.75亿元的暂时闲置募集资金适时购买理财产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的产品。收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。
公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
2、决议有效期
自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、购买额度
最高额度不超过人民币1.75亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使
用。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金账户或用作其他用途。
4、实施方式
在额度范围内授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
三、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司制定了《理财产品管理制度》，主要防范措施有：
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币1.75亿元的闲置募集资金适
时购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币1.75亿元的闲置募集资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
3、保荐机构意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：
（1）帝龙新材本次拟使用最高额度不超过1.75亿元人民币的闲置募集资金投资理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。
（2）公司拟使用闲置募集资金投资购买低风险保本型理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形。
（3）保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在开展实际投资行为时，根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
保荐机构对帝龙新材本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异
议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、第三届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于浙江帝龙新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年3月26日
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第四十八次会议的相关事项发表独立意见如下：
公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议《关于终止重大资产重组事项的议案》时履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
（此页为徐州科融环境资源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十八
次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王聪：
刘建国：
宋岩涛：
二〇一八年一月二十四日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-026沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 8日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过《关于聘请公司副总经理兼董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，同意白雪亮先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。白雪亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前。白雪亮先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
白雪亮先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982年 7月。2004年 7月，本科毕业于辽宁大学外国语学院商务英语专业。2007年 6月，硕士研究生毕业于辽宁大学研究生学院西方经济学专业。2007年至 2010年任沈阳远大铝业工程有限公司项目总监助理；2010年至 2011年任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司合资公司筹备组成员；2011年至 2017年 5月任德福埃斯精密机械沈阳有限公司副总经理。
截至本公告日，白雪亮先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不属于失信被执行人。
白雪亮先生联系方式如下：
电话：024-23810393
传真：024-23825186
邮箱：sbs@blue-silver.net
地址：沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
邮编：100168
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-005南宁八菱科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称:八菱科技，证券代码:002592）自 2017年 11月 20日开市起停牌。后经论证，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期满 1个月前，根据筹划重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票自 2017年 12月19日开市起继续停牌不超过1个月。停牌以来，公司先后披露了如下公告：
||||
|-|-|-|
|披露日期|公告编号|公告名称|
|2017年11月18日|2017-099|《关于筹划重大事项停牌的公告》|
|2017年11月25日|2017-102|《重大事项进展公告》|
|2017年12月2日|2017-104|《关于筹划重大资产重组的停牌公告》|
|2017年12月9日|2017-105|《重大资产重组进展公告》|
|2017年12月14日|2017-107|《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》|
|2017年12月16日|2017-108|《重大资产重组进展公告》|
|2017年12月23日|2017-109|《重大资产重组进展公告》|
|2017年12月30日|2017-110|《重大资产重组进展公告》|
|2018年1月6日|2018-001|《重大资产重组进展公告》|
|2018年1月13日|2018-003|《重大资产重组进展公告》|

公司原预计争取在2018年1月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资
产重组预案（或报告书）。但由于本次重大资产重组较为复杂，重组涉及相关事
项较多、规模较大，公司正在与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成。公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内（2018年1月19日前）披露重组预案（或报告书），但公司拟继续推进本次重组交易。根据相关规定，公司于2018年1月15日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月19日开市起继续停牌，公司本次筹划重大资产重组累计停牌时间原则上不超过 3个月，即预计将在2018年2月19日前按照相关要求披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
1.1标的资产：江苏赛麟汽车科技有限公司（以下简称“江苏赛麟”）股东方拟对江苏赛麟部分资产进行重组并划转至为本次交易设立的目标公司，上市公司拟收购目标公司的全部股权。
1.2江苏赛麟属于汽车相关行业，其实际控制人为王晓麟先生，江苏赛麟及其实际控制人与公司及公司主要股东之间不存在关联关系。
2.交易具体情况
本次合作方案及交易方式尚未最终确定，各方尚在商讨过程中，包括但不限于公司向交易对方发行股份及/或支付现金购买目标公司100%股权等方式，同时募集部分配套资金，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案（或报告书）为准。公司拟通过本次重大资产重组，结合公司主营业务、资源、资金和平台优势，利用标的资产的行业经验和技术优势，促进双方业务发展，提高本公司的盈利能力，为全体股东创造价值。本次交易完成后，预计不会导致本公司实际控制人发生变更。
3.与现有交易对方的沟通、协商情况
目前，公司已与标的资产股东签署了重大资产重组框架协议。公司将继续与标的资产股东积极沟通，并就公司未来发展战略进行探讨，以上事项尚存在不
确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
4.本次重组涉及的中介机构
本次重组拟聘中介机构包括：华泰联合证券有限责任公司为独立财务顾问、北京市金杜律师事务所为法律顾问、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、中通诚资产评估有限公司为评估机构。目前，各中介机构正在对交易方案进行研讨协商，并将对可能涉及的标的资产进行尽职调查与审计、评估工作。
5.本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易尚需履行审批或备案的有关部门包括但不限于：公司董事会、股东大会审议通过本次重组事项，中国证券监督管理委员会核准本次重组事项等。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌的原因
1.公司停牌期间的相关工作进展
停牌期间，公司按照相关规定，积极推动各项工作，与标的资产股东签署了重大资产重组框架协议，与重组相关方就本次重组相关事项进行了沟通、交流和论证，公司及有关方对本次重大资产重组各阶段工作进行了安排，协调各方积极按计划推进重大资产重组的各项工作。各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对可能涉及的交易对手和交易标的开展尽职调查及评估、审计等相关工作。
同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查，履行信息披露义务。
2.延期复牌的原因
由于本次重大资产重组较为复杂，重组涉及相关事项较多、规模较大，公司正在继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成。
为保证本次重大资产重组申报、披露的材料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票将
于2018年1月19日开市起继续停牌。
三、承诺事项
公司承诺争取在2018年2月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否召开股东大会审议继续停牌议案，并向深圳证券交易所申请延期复牌。若继续停牌事项未获得股东大会审议通过，或延期复牌申请未获得深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2018年 2月 19日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止本次筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自披露终止重组公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自披露终止重组公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
四、其他
公司股票继续停牌期间，公司将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作，并根据相关规则要求以及事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
五、备查文件
1.第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-009
云南南天电子信息产业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2017年 2月 27日（星期一）下午13：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 27日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 2月 26日15：00至 2017年 2月 27日15：00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司三楼会议室4、会议召集人：本公司第六届董事会
5、会议主持人：董事长雷坚先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 6名，代表股份数 89,306,267股，占公司总股本的36.2141％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2名，代表股份数 89,159,644股,占公司总股本的36.1547%；通过网络投票的股东 4名，代表股份数 146,623股，占公司总股本的0.0595％。
2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 4名，代表股份数 146,623股，占公司总股本的0.0595％。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0名，代表股份数 0股,占公司总股本的0%；通过网络投票的中小股东 4名，代表股份数 146,623股，占公司总股本的0.0595％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会的议案均采用累积投票制进行投票，会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《选举南天信息第七届董事会非独立董事》；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数||占出席会议有效表决票数的比例（%）||表决结果|
|||总得票数|其中：获得中小股东票数|总得票数占出席会议有效表决票数的比例（%）|其中：获得中小股东票数占出席会议的中小股东票数的比例（%）||
|1.01|选举雷坚先生为南天信息第七届董事会非独立董事|89,206,267|46,623|99.8880|31.7979|当选|
|1.02|选举吴蜀军先生为南天信息|89,275,267|115,623|99.9653|78.8573|当选|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||第七届董事会非独立董事||||||
|1.03|选举徐宏灿先生为南天信息第七届董事会非独立董事|89,275,268|115,624|99.9653|78.8580|当选|
|1.04|选举陈宇峰先生为南天信息第七届董事会非独立董事|89,206,268|46,624|99.8880|31.7986|当选|
|1.05|选举熊辉先生为南天信息第七届董事会非独立董事|89,275,268|115,624|99.9653|78.8580|当选|
|1.06|选举张建生先生为南天信息第七届董事会非独立董事|89,295,268|135,624|99.9877|92.4984|当选|
|1.07|选举黄毓青先生为南天信息第七届董事会非独立董事|89,295,268|135,624|99.9877|92.4984|当选|

（二）《选举南天信息第七届董事会独立董事》；
下述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数||占出席会议有效表决票数的比例（%）||表决结果|
|||总得票数|其中：获得中小股东票数|总得票数占出席会议有效表决票数的比例（%）|其中：获得中小股东票数占出席会议的中小股东票数的比例（%）||
|2.01|选举王海荣女士为南天信息第七届董事会独立董事|89,386,269|226,625|100.0896|154.5631|当选|
|2.02|选举周子学先生为南天信息第七届董事会独立董事|89,235,268|75,624|99.9205|51.5772|当选|
|2.03|选举王建新先生为南天信息第七届董事会独立董事|89,215,269|55,625|99.8981|37.9374|当选|
|2.04|选举李小军先生为南天信息第七届董事会独立董事|89,226,268|66,624|99.9104|45.4389|当选|

以上选举产生的非独立董事和独立董事将共同组成公司第七届董
事会。
（三）《选举南天信息第七届监事会股东监事》。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数||占出席会议有效表决票数的比例（%）||表决结果|
|||总得票数|其中：获得中小股东票数|总得票数占出席会议有效表决票数的比例（%）|其中：获得中小股东票数占出席会议的中小股东票数的比例（%）||
|3.01|选举李云先生为南天信息第七届监事会股东监事|89,275,268|115,624|99.9653|78.8580|当选|
|3.02|选举唐绯女士为南天信息第七届监事会股东监事|89,275,268|115,624|99.9653|78.8580|当选|
|3.03|选举吴育女士为南天信息第七届监事会股东监事|89,295,268|135,624|99.9877|92.4984|当选|

以上三名监事与公司职工代表大会选举的职工监事陈烈先生、刘伟先生共同组成公司第七届监事会。
职工监事的个人简历详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《南天信息职工代表大会关于选举公司第七届监事会职工监事的公告》，其他人员的个人简历详见本公司于2017年2月11日在上述媒体上的公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：王晓东、杨杰群
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，
所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、南天信息 2017年第一次临时股东大会决议
2、南天信息 2017年第一次临时股东大会法律意见书
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二0一七年二月二十七日
中化岩土工程股份有限公司独立董事
关于向银行申请综合授信额度等事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三十九次临时会议审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》等事项进行了审议，独立意见如下：一、关于向银行申请综合授信额度事项的独立意见
公司根据经营计划，拟向银行申请不超过13000万元综合授信额度。公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。同意公司向银行申请综合授信。
二、关于为子公司提供担保事项的独立意见
公司为全资子公司开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函和向相关银行申请金额为最高不超过人民币80000万元的综合授信或融资额度提供担保，有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
独立董事（签字）：
周青 江华 孙奇
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2016-048鸿达兴业股份有限公司
2015年度利润分配方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，具体情况如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东鸿达兴业集团有限公司||||
|提议理由：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司持续创新的肯定，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进上市公司发展，增加股票流动性，让全体股东充分共享公司发展成果，根据《鸿达兴业股份有限公司章程》中有关利润分配政策的规定，公司控股股东提出了以下分配方案：||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|5|2|10|
|分配总额|以2015年末的公司总股本 972,039,206股为基数，向全体股东每10 股送红股 5 股；向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金股利人民币 194,407,841.20 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10 股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

上述利润分配预案由控股股东鸿达兴业集团有限公司向公司董事会提出，详
细情况见公司于2016年4月14日披露的《关于2015年度利润分配预案的预披露公告》（临2016-035）。
2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等文件的规定和要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）2015年度净利润为757,799,688.06元，计提法定盈余公积75,779,968.81元，减去分配2014年度股利171,724,983.31元，加上期初未分配利润195,168,280.23元，2015年末公司（母公司）未分配利润为705,463,016.17元，资本公积为2,440,935,653.44元；公司（合并）2015年度净利润为519,085,072.94元，计提法定盈余公积75,779,968.81元，减去分配2014年度股利171,724,983.31元，加上年初未分配利润731,570,785.28元，2015年末未分配利润为1,003,150,906.10元，资本公积为2,060,237,227.49元。
基于公司2015年度的业绩情况、财务状况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配方案，该方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、本利润分配方案披露前六个月内，提议人、公司持股5%以上股东及董监高人员不存在持股变动情况。
2、截至本公告日，公司未收到提议人、持股5%以上股东及董监高人员拟在未来六个月内减持公司股份的相关计划，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案实施完成后，公司股本将由 972,039,206股增加至 2,430,098,015股，按新股本摊薄计算，公司 2015年度基本每股收益为 0.2136元/股，每股净资产为 1.7095元/股。本次利润分配对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
2、截至本次利润分配方案披露前六个月内，公司不存在限售股已解禁情形。
本次利润分配预案披露后六个月内，公司限售股即将解除限售情况如下：
||||
|-|-|-|
|公司名称|解除限售股份数量(股)|解除限售日期|
|鸿达兴业集团有限公司|304,719,830|2016 年5月17日|
|广州市成禧经济发展有限公司|71,753,735|2016 年5月17日|
|乌海市皇冠实业有限公司|68,372,902|2016 年5月17日|

注：因公司前次重大资产重组注入资产内蒙古乌海化工有限公司2015年未完成业绩承诺预计利润数，各重组方（鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司）应以股份方式对公司进行补偿，经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，各重组方应补偿股份数量合计为13,178,924股。上述拟解除限售股份包含应补偿股份，公司将督促各重组方切实履行业绩补偿承诺。
3、本次利润分配方案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
四、其他说明
本利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一六年四月二十六日
深圳赫美集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-093深圳赫美集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）拟投资设立全资子公司深圳赫美旅业有限公司（以工商注册核准信息为准，以下简称“赫美旅业”）。注册资本拟定为10,000万元人民币，公司使用自有资金出资
10,000万元，占注册资本的100%。
2.本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.公司于2016年8月26日召开第三届董事会第五十一次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及公司《对外投资管理办法》的规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、设立全资子公司基本情况
1.公司名称：深圳赫美旅业有限公司
2.注册资本：人民币10,000万元
3.注册地址：深圳市
4.经营范围：旅游产业的投资与资金管理；文化旅游项目策划和开发经营；
旅游资源开发和经营管理；旅游宣传营销策划；旅游商品开发经营和旅游信息综合服务；酒店、餐饮、旅游服务业务管理和投资；旅行社；旅游地产开发与经营；
文化传播；休闲农业商品开发经营等。
5.投资方的出资形式：公司以现金方式出资10,000万元人民币，资金来源为自有资金。
深圳赫美集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告
以上信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响
赫美集团基于在旅游、商业及金融等板块的资源，全面布局生态型品质
消费产业。公司全资子公司赫美旅业的设立是赫美大消费产业的有力支撑，
赫美旅业通过布局两大原创时尚设计产业园，利用赫美集团资源吸引全球的
优秀设计师和工匠扎根中国，培育和孵化以中国文化为核心的时尚消费品牌。
同时，结合历史人文和品牌价值，在全国打造 100个以旅游、农业、教育、
医疗、娱乐等为主题的生态旅游城镇，引领中国消费产业升级和美丽乡村建
设,努力打造“双城百镇”，形成生态型消费产业的实体平台。赫美旅业会抓住旅游消费的趋势，契合市场政策导向，引导旅游消费走向自由化、高端化、多元化方向，打造旅游生态消费圈。公司设立赫美旅业不仅专注于精品旅游产品综合开发商，更是关注到乡村精准扶贫及传统文化保护问题。公司将通过对乡村的强力改造，实现优化城乡结构的功能，具有极大的社会效益。
本次对外投资的风险主要涉及管理风险、人力资源风险、市场风险、自然风险及项目开发风险，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，不断适应市场变化，力争达到预期目标。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第五十一次（临时）会议决议；
2.《深圳赫美旅业有限公司可行性研究报告》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月二十七日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-001
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于归还前期使用部分超募资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第二十四次会议以及公司第二届监事会第十七次会议于 2013年 7月 22日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。公司拟将闲置超募资金人民币2,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。到期归还至募集资金专户（详细内容于2013年7月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
2014年1月2日，公司已将2,000万元人民币归还至募集资金专户（开户行：中国农业银行股份有限公司昌邑支行；账号：15421001040015892），同时将上述超募资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金人民币2,000万元已一次性归还完毕。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 2014年1月3日