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缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2014-015
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2014年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2014年4月17日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2014年第一季度报告全文>的议案》。
《2014年第一季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司豁免履行承诺的议案》
公司独立董事已发表独立意见。《关于公司豁免履行承诺的公告》及独立董事意见详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司未达业绩承诺对公司进行补偿的议案》。
公司独立董事已发表独立意见。《关于控股子公司未达业绩承诺对公司进行补偿的公告》及独立董事意见详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
缔造世界一流焊接专家同意公司向招商银行深圳分行蛇口支行申请综合授信，额度为人民币壹亿元整。授信期限为董事会审议通过之日起一年。并同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与本次授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
五、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。
同意公司为境外全资子公司提供内保外贷。
独立董事已发表独立意见。
《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷的公告》及独立董事意见详见中国证监会指定的信息披露网站。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2014年5月15日15:00时在深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室（飞扬科技园 B栋）召开 2014年第一次临时股东大会。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十六日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-012北京钢研高纳科技股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月18日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“钢研高纳”）控股股东中国钢研科技集团有限公司向公司董事会提交了《关于2013年度利润分配预案的提案》，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
1、提议公司2013年度利润分配预案为：拟以2013年末总股本
211,988,154.00股为基数，向全体股东每10股派发现金1.6元（含税），共计派发现金33,918,104.64元；同时，拟以2013年末总股本211,988,154.00股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增105,994,077.00股，转增后总股本为317,982,231.00股；剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司控股股东中国钢研科技集团有限公司承诺：在公司董事会及股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司做出的提案，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十八日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2017-44中钢国际工程技术股份有限公司
关于股东股权质押变更情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东解除股权质押并重新质押的原因：原质押合同对应的授信主合同发生变更。
2.本次股东股权质押涉及的质押人、质权人、质押股份性质、质押股数等未发生改变。
2017年4月25日，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”）收到本公司股东中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）、中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）、中钢资产管理有限责任公司（以下简称“中钢资产”）发来的通知函，中钢集团、中钢股份、中钢资产分别将其已质押的本公司股票办理了解除质押并重新质押相关手续，具体情况如下:
一、前次股权质押情况
中钢集团、中钢股份、中钢资产分别将其持有的本公司股票32,756,385股、 56,425,312股、998,787股质押给交通银行股份有限公司北京海淀支行。上述股权质押已于2015年4月22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，具体内容详见公司2015年4月24日公告的《关于股东股权质押变更情况说明的公告》（公告编号：2015-25）。
二、本次股权质押解除及重新质押情况
因中钢集团、中钢股份、中钢资产与交通银行股份有限公司北京海淀支行签
署的上述股权质押合同对应的授信主合同发生变更，中钢集团、中钢股份、中钢资产于2017年4月24日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，并于同日办理了新的质押登记手续，质押人、质权人、质押股份性质、质押股数等不变。
截至本公告日，中钢集团、中钢股份、中钢资产持股及质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|持股总数（股）|占公司股份总数比例|累积质押股份总数（股）|占公司股份总数比例|
|中钢集团|无限售流通股|131,025,539|18.75%|65,512,770|9.38%|
|中钢股份|限售流通股|225,701,248|32.31%|112,850,624|16.15%|
|中钢资产|限售流通股|24,959,509|3.57%|1,997,574|0.29%|

特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司2017年4月25日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-020
厦门光莆电子股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，且在上述额度内，资金可以滚动使用。
现将有关事项公告如下：
一、投资概述
1、投资产品品种
流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的银行短期理财产品。
2、购买额度
最高额度不超过人民币10,000万元，其中，公司自有资金不超过人民币5000万元，子公司自有资金不超过人民币 5000万元。在 1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000万元。
3、实施方式
在上述额度范围内，在董事会审议通过的前提下，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
二、风险控制
适的理财产品，报请董事长批准。
2、财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司内控审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司及子公司日常经营的影响
公司及子公司购买银行短期理财产品所使用的资金为公司及子公司闲置自有资金，不影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常展开。公司及子公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
四、独立董事意见和监事会出具的意见
在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的银行短期理财产品，有利于在控制风险的前提下提高自有资金使用效率，提高资金收益，该事项履行了必要的法律程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理。
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会审议后认为：在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司使用不超过人民币 1亿元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会 2017年5月25日
东北证券股份有限公司关于
北京中科金财科技股份有限公司
2014年持续督导培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”）持续督导工作的保荐机构，指派保荐代表人郭兆强于 2014年 12月 26日对中科金财部分董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了现场培训。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前，东北证券编制了培训讲义，并提前要求中科金财参与培训的相关人员了解培训相关内容。
现场培训中，东北证券讲解了2014年10月修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及《上市公司重大资产重组管理办法》，重点讲解本次修订的主要内容及修订的相关背景。
现场培训后，东北证券向中科金财提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
二、现场培训的主要内容
1、2014年修订的《深圳证券交易所股票上市规则》及其变化内容。
2、2014年修订的《上市公司重大资产重组管理办法》及其变化内容。
3、2014年修订的《上市公司收购管理办法》及其变化内容。
在现场培训过程中，东北证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。
三、现场培训结论
通过本次培训，能够加强中科金财上述人员对证券市场监管法规的熟悉和深入理解，有助于公司进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司2014年持续督导培训情况报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
郭兆强 年 月 日
田树春 年 月 日
保荐机构： 东北证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-085福建冠福现代家用股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2016年7月31日下午14:30在上海市青浦区华徐公路888号上海五天实业有限公司1号综合大楼六楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于2016年7月25日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司投资建设年产2万吨维生素 E项目的议案》。
本议案的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《福建冠福现代家用股份有限公司关于全资子公司能特科技有限公司投资建设年产2万吨维生素E项目的公告》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请授信额度暨公司及全资子公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会同意公司全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）根据实际生产经营情况对资金的需求向金融机构申请综合授信额度，具体情况如
下：
1、能特科技拟向金融机构申请不超过2亿元人民币的综合授信额度
能特科技根据经营战略需要，结合其目前的资金状况，为配合能特科技各项业务的顺利开展，拟向银行等金融机构申请不超过2亿元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资等业务（最终以金融机构同意授予的授信额度及授信品种为准），授信期限为二年（以金融机构同意的期限为准）。上述综合授信额度由公司提供连带责任保证担保。
2、能特科技拟再向华夏银行股份有限公司武汉分行申请不超过1,000万美元贸易融资授信额度
能特科技在 2015年度向华夏银行股份有限公司武汉分行（以下简称“授信银行”）申请的授信额度有效期限即将届满，能特科技根据实际生产经营情况对资金的需求，拟再向授信银行申请不超过1,000万美元的贸易融资授信额度（最终以授信银行同意的额度为准），用于办理进口押汇、进口代付、出口押汇、出口代付及国际信用证开立等业务（最终以授信银行同意授予的授信额度及授信品种为准），授信期限为一年。上述融资授信额度由能特科技之全资子公司能特科技（石首）有限公司（以下简称“能特石首”）提供连带责任保证担保。
公司董事会提请股东大会授权本公司法定代表人林文智先生全权代表本公司，能特科技、能特石首的法定代表人陈烈权先生全权代表能特科技、能特石首与金融机构洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司、能特科技、能特石首的意愿，均具有法律约束力；授权期限为二年。
本议案所涉担保事项的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及全资子公司为全资子公司及关联企业提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销分公司的议案》。
本议案的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《福建冠福现代家用股份有限公司关于注销分公司的公告》。
四、在关联董事林文昌先生和林文智先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及全资子公司为全资子公司及关联企业提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，且关联股东应当回避表决。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
本议案的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月一日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-024
大冶特殊钢股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2019年2月26日召开的第八届董事会十二次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更的具体情况
2018年 6月 15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表项目：
①原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
②原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
③原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
④原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
⑤原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
⑥原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
⑦原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表项目：
①新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
②在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
经审核，独立董事认为：公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会十二次会议决议；
2、公司第八届监事会十二次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
2019年2月27日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-042
歌尔声学股份有限公司
关于为子公司提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足下属全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”)、下属控股子公司歌尔电子（越南）有限公司（以下简称“越南歌尔”）实际资金需要,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本公司拟向境内银行申请内保外贷业务，担保总额分别不超过 9,000万美元、1,000万美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务,融资期限为一年。
2014年8月7日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》，同意公司上述担保事项。截至公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币63,000万元（含本次担保），占 2013年12月31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为5.00%和9.81%，实际担保发生额25,500万元。
本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、香港歌尔泰克有限公司
注册地点:香港
注册资本: 100万美元
注册时间:2013年4月24日
主营业务:电子器件的采购和销售
截止2013年 12月31日，香港歌尔泰克总资产5,803.06万元，净资产355.82万元，总负债5,447.24万元，资产负债率为93.87%。
被担保人为公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司控制下的全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。截至公告日，公司对香港歌尔泰克担保额度为9,000万美元（含本次担保），担保实际发生额22,450万元。
2、歌尔电子（越南）有限公司
注册地点:越南北宁省北宁市南山乡桂武工业区K8小区。
注册资本:400万美元
注册时间:2013年03月05日
主营业务:发展与生产声学及多媒体产品：扬声器、扬声器模组、麦克风、接收器、耳机。
截止2013年 12月31日，越南歌尔总资产7,723.88万元，净资产 1,745.48万元，总负债5,978.41万元，资产负债率为77.40%。
被担保人为公司控股子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。截至公告日，公司对越南歌尔担保额度为 1,000万美元（含本次担保），担保实际发生额1,850万元。
三、担保主要内容
为满足下属全资子公司香港歌尔泰克经营发展的资金需要,充分利用海外融资成本优势，确保其业务顺利开展,本公司拟向境内银行申请内保外贷业务,即:由本公司向汇丰银行、花旗银行、农业银行、渣打银行、民生银行等申请办理最高额本金不超过等值9,000万元美元整的内保外贷业务(融资性保函),用于香港歌尔泰克生产经营活动的资金需求。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务,融资期限为一年。
为满足下属控股子公司越南歌尔经营发展的资金需要,确保其业务顺利开展,本公司拟向境内银行申请内保外贷业务,即:由本公司向汇丰银行、中国银行、渣打银行等申请办理最高额本金不超过等值 1,000万元美元整的内保外贷业务(融资性保函),用于越南歌尔生产经营活动的资金需求。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务,融资期限为一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币63,000万元（含本次担保），占2013年 12月31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为5.00%和9.81%，实际担保发生额25,500万元，公司无逾期对外担保。
五、董事会意见
公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。香港歌尔泰克为公司全资子公司、越南歌尔为公司控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
六、独立董事意见
独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：香港歌尔泰克为公司全资子公司、越南歌尔为公司控股子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷担保。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事独立意见。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一四年八月七日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-076
南通锻压设备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 11月 17日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172271号），中国证监会依法对公司提交的《南通锻压设备股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准。
该事项能否获得中国证监会的核准及核准的时间尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十日
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《常州天晟新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十四次会议的相关资料进行了认真审阅，对关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项事前认可意见如下：
1、公司本次调整非公开发行 A股股票涉及的关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定；
2、本次调整非公开发行股票的方案切实可行；本次调整非公开发行股票完成后，能够进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，进一步拓展公司发展空间，提高公司的长期可持续发展能力；
3、本次调整非公开发行 A股股票涉及的关联交易公平、合理，其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将公司本次调整非公开发行 A股股票事宜涉及关联交易事项及相关议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票的相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
李凤杰 姚琪
钱炳
二〇一七年八月二日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-013湖南千山制药机械股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及除金益平、石青辉、杨春平外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事金益平、石青辉、杨春平因资产减值损失对 2018年利润影响巨大，无法判断其计提的准确性，故不能保证公司 2018年业绩预告的真实、准确、完整及没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
根据本业绩预告公司2018年度亏损193,239.97万元-192,739.98万元，公司存在经审计后2018年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条的相关规定，若公司经审计的2018年度财务会计报告显示2018年年末的净资产为负，公司股票可能被暂停上市。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年度预告（2018年1月1日至2018年12月31日）2、预计的业绩：█亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1-12月）|上年同期（2017年1-12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：496.26%—494.71%|亏损32,408.91万元|
||亏损：193,239.97万元-192,739.98万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年度净利润较上年同期下降496.26%—494.71%，下降的主要原因：
（1）资产减值损失同比大幅增加。本次业绩预告已对公司关联方刘华山占用的资
金 92,484.90万元进行全额计提坏帐准备，已对乐福地业绩补偿款中的 33,810万元进行了全额计提坏帐准备。在 2018年度报告披露前，若上述已计提资产减值损失的款项等得到回收或提供了充分的还款保障，公司会根据《会计准则》和公司会计政策的相关规定进行会计调整，冲回相应的减值损失。（2）受报告期债务危机及资产受限等影响，生产经营进度缓慢，营业收入下降34.93%；（3）财务利息费用同比大幅增加。
预计公司报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为663.93万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一九年一月三十日
中信建投证券股份有限公司
关于北京中长石基信息技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基信息”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对石基信息使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
2015年11月3日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2456号）核准公司非公开发行不超过46,476,251股新股。发行价为每股人民币51.40元，共计募集资金总额为2,388,879,301.40元。
截至2015年11月17日止，公司已收到股东认缴股款总额2,388,879,301.40元，扣除各项发行费用16,706,875.25元，公司本次募集资金净额为2,372,172,426.15元。
2015年11月23日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了众环验字(2015)010119号《验资报告》，确认募集资金到账。公司对募集资金实施专户存储制度，并与本保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
（一）投资理财产品的目的
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置项目募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型银行理财产品。
（二）投资额度
公司可使用闲置项目募集资金不超过人民币5亿元购买保本浮动收益型银行理财产品。上述额度范围内资金可以滚动使用。
（三）投资期限
本次投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）投资品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中所涉及的风险投资品种。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺，与公司无关联关系。
上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（五）实施方式
在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司财务部负责实施现金管理工作的具体操作。
（六）信息披露
公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险短期的投资品种，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中的风险投资品种。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，实时监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期进行全面检查，并及时向董事会审计委员会汇报。
4、公司独立董事、监事会有权对其投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查及监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财产品及相关的损益情况。
四、审批程序
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会
2017年第五次临时会议和第六届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的规定。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：石基信息本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管
理的事项已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
本事项有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京中长石基信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之盖章签署页）
保荐代表人签名：
林郁松 赵启
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-026上海金力泰化工股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有公司5%以上股份股东纳路控股（香港）有限公司（以下简称“纳路香港”）关于减持公司股份的告知函。纳路香港于 2017年 4月 24-28日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股 11,600,000股，占公司总股本的2.47%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（万股）||（%）|
|纳路香港||大宗交易||2017年 4 月24日||13.36||170.0000||0.36||
|||大宗交易||2017年 4 月27日||12.02||290.0000||0.62||
|||大宗交易||2017年 4 月28日||11.88||700.0000||1.49||
|合计||-||-||-||1,160.0000||2.47||

2、股东减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||（万股）||比例（%）||（万股）||比例（%）|
|纳路香港||合计持有股份||4,095.0000||8.71||2,935.0000||6.24||
|||其中：无限售条件股份||4,095.0000||8.71||2,935.0000||6.24||
|||有限售条件股份||0.0000||0.00||0.0000||0.00||

二、其他相关说明
1、纳路香港本次减持不存在违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定。
2、纳路香港未在《上海金力泰化工股份有限公司招股说明书》等文件中做出最低减持价格等承诺。
3、纳路香港不是公司的控股股东和实际控制人。
4、本次减持后，纳路香港持有公司股份 29,350,000股，占公司总股本的6.24%；仍是持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、纳路香港出具的《减持股份告知函》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年5月2日
杭州中亚机械股份有限公司监事会
关于第三届监事会第十六次会议
相关事项的书面审核意见
（2019年8月15日）
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会就第三届监事会第十六次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如下：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的书面审核意见
本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意使用部分闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
综上所述，我们一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第三届监事会第十六次会议相关事项的书面审核意见签字页）
监事会成员（签名）：
周强华 胡西安 施高凤
宁波双林汽车部件股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度人员：
（一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事；
（二）监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事；
（三）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章薪酬的构成及确定
第四条 公司董事、监事、高管的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。
第五条 董事会成员薪酬：
（一）内部董事
1、公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。
2、公司内部董事同时在公司任职非高级管理人员职务的，其薪酬由薪酬与考核委员会根据岗位职责确定；
3、公司内部董事不再另外领取董事津贴。
（二）独立董事
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事津贴人民币5万元（税后）。按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（三）外部聘任董事
外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬。其董事津贴由薪酬和考核委员会审议决定通过后执行，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。
第六条 监事会成员薪酬：
（一）非职工代表监事不在本公司担任除监事之外其他工作职务的，不在公司领取薪酬。
（二）非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核。
（三）由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事按照其所担任的工作岗位领取岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核。
第七条 高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩。公司按月以现金形式发放基本工资。
第三章薪酬的发放和管理
第八条 薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
第九条 下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金中直接扣除：（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费。
第十条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
第四章薪酬调整
第十二条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第五章其他激励事项
第十三条 经公司薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。
第十四条 公司可实施股权激励计划对董事、高级管理人员进行激励。
第十五条 激励的主要原则是基于相应的岗位职责的履行程度、年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。
第十六条 董事、高级管理人员的股权激励由薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案，并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据国家的相关法律、法规等确定。
第十七条 公司可依据具体情况通过薪酬与考核委员会提案，董事会审批的方式，对董事、高级管理人员提出其他奖励措施。
第六章附则
第十八条本制度经公司股东大会审议通过后生效施行，修改时亦同。
第十九条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-029
四川迈克生物科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年 4月17日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司2016年度利润分配预案拟定如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容：
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司实际控制人之一唐勇先生||||
|提议理由：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司实际控制人之一唐勇先生提出了2016年度利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.12|0|
|分配总额|拟以截止2016年12月31日公司以现有总股本558,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.12元人民币（含税），共计6249.60万元。|||
|提示|董事会审议利润分配预案后至实施分配时股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。|||

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-029
2、利润分配预案的合法性、合规性
公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定及《股东未来三年（2015-2017）分红回报规划》的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分享公司成长成果，具备合法性、合规性及合理性，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为312,022,756.67元，母公司实现净利润 242,437,522.78元；依《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金，加上 2016年现金分配后结存的未分配利润后，2016年末母公司可供投资者分配的利润总额为 464,354,720.02元；年末资本公积余额为589,908,691.48元。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，该预案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
2、本利润分配方案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、其他说明
在本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-029
备查文件：
1、第三届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二零一七年四月十七日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－020河南易成新能源股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年3月27日下午15:00在公司一号会议室以现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于2018年3月23日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席刘旗先生主持。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于向控股孙公司河南易成瀚博能源科技有限公司提供借款的议案》
为满足河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）的项目投资及流动资金需要，促进其锂电负极材料业务的发展及公司总体经营战略实施，降低公司整体融资成本，提高公司资金使用效率。于 2016年 11月至 2018年 1月（2018年1月之前为公司的全资子公司），公司以自有资金向易成瀚博提供借款共计16,350万元，期限为一年，借款利率按年利率8%计算。
2018年1月18日，公司完成负极材料板块业务整合及架构调整，易成瀚博
由公司的全资子公司变更为公司的控股孙公司，公司持股76%的控股子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）持有易成瀚博100%的股权（具体内容详见公司2017年10月27日、2018年1月17日、2018年1月18日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告）。
鉴于，易成瀚博由公司持股100%的全资子公司变更为公司间接持股76%的控股孙公司，公司继续向其提供借款需要除本公司外，其他少数股东同比例提供担保，因此，中平瀚博其他股东，青岛瀚博厚宇工贸有限公司、平顶山豪诚实业有限公司、苏州平美新材料科技有限公司以间接持有易成瀚博24%的股权比例为上述借款向公司出具了担保函。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司监事会二○一八年三月二十七日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2017-096东方网力科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：东方网力，股票代码：300367）将于2017年7月3日（星期一）开市起复牌。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 12月 15日开市起停牌，且于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 12月 22日开市时起因重大资产重组事项继续停牌，且于同日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每5个交易日披露一次相关事项进展公告，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年6月13日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关议案，并于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告，公司股票继续停牌。
2017年6月21日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对东方网力科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第35号）（以下简称“问询函”）。2017年6月30日，公司针对问询函提交回复材料，并对相关文件进行了修订。发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关文件于2017年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方网力；证券代码：300367）将于2017年7月3日（星期一）开市起复牌。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚需公司董事
会和股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年6月30日
上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会
关于计提资产减值准备的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8号——资产减值》等相关规定，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的说明，对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2018年 1-9月财务报表能够更加公允地反映截止2018年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
董事会审计委员会成员：巢序、章苏阳、郭孟榕
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-041北京掌趣科技股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2016年4月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年4月10日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2015年年度报告全文及年度报告摘要》
监事会对《2015年度报告全文及年度报告摘要》进行了认真审核，认为：公司2015年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
监事会认为：公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；董事会出具的2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
监事会经审议认为，公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司监事会2016年4月21日