证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-054山西蓝焰控股股份有限公司
关于调整 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2017年，公司与关联方实际发生日常关联交易总金额 14.53亿元，其中采购原材料 5,874.52万元，采购燃料和动力 3,359.16万元，销售产品和商品50,615.91万元，提供劳务77,346.24万元，接受劳务 1,514.09万元，关联租赁 6,589.62万元，关联出租 23.65万元。
根据 2017年年度股东大会审议通过的《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》和 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增 2018年度日常关联交易的议案》，2018年日常关联交易原预计总金额共计 17.53亿元，其中，采购原材料 7,744.01万元，采购燃料和动力 4,653.00万元，销售产品和商品 71,701.00万元，提供劳务 79,586.66万元，接受劳务 4,580.90万元，关联租赁 6,929.70万元，关联出租 66.05万元。
根据公司业务的实际状况，公司拟调整（含新增）2018年度日常关联交易 44项。调整后，全年日常关联交易预计总金额
调整为 25.16亿元。其中，采购原材料 6,849.95万元，采购燃料和动力 4,242.50万元，销售产品和商品 75,352.00万元，提供劳务 153,807.76万元，接受劳务 4,373.64万元，关联租赁 6,929.70万元,关联出租 93.73万元。
（二）调整的日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关联||调整后2018年预计发生额|||||
|关联||关联||2018年原预计发生额||2018年1-11月已发生额||||
||||交易||||调整额度|上年度发生额|调整原|
|交易|关联人|交易||||||||
||||定价||||||因|
|类别||内容||||||||
||||原则|||||||
||||||||||煤层气|
||晋城市金菲机|设备|市场|||||||
|||||-|7.15|6.11|+7.15|-|井生产|
|向关|电有限公司|采购|价格|||||||
||||||||||需要|
|联人||||||||||
||山西晋煤集团|||||||||
|采购||材料|市场||||||供货商|
||金鼎煤机矿业|||901.21|-|-|-901.21|-||
|原材||采购|价格||||||变更|
||有限责任公司|||||||||
|料||||||||||
||小计|||901.21|7.15|6.11|-894.06|-||
||||||||||新增生|
||山西晋煤集团||政府|||||||
|||购买|||||||产井，|
||赵庄煤业有限||指导|350.00|450.00|304.22|+100.00|285.46||
|||电力|||||||用电负|
||责任公司||价|||||||
||||||||||荷加大|
||晋城蓝焰煤业||政府||||||更换小|
|||购买||||||||
||股份有限公司||指导|10.00|6.00|2.95|-4.00|4.96|功率变|
|||电力||||||||
||古书院矿||价||||||压器|
|向关||||||||||
||||政府|||||||
|联人|山西长平煤业|购买|||||||项目计|
||||指导|500.00|-|-|-500.00|-||
|采购|有限责任公司|电力|||||||划调整|
||||价|||||||
|燃料||||||||||
||长子县翠云实|购买|市场||||||加油站|
|和动||||15.00|8.50|5.64|-6.50|8.09||
||业有限公司|油料|价格||||||改造|
|力||||||||||
||高平市实拓工|购买|市场||||||油价波|
|||||10.00|8.00|5.32|-2.00|6.73||
||贸有限公司|油料|价格||||||动|
||晋城铭安新能|||||||||
|||购买|市场||||||就近采|
||源技术有限公|||-|2.00|0.58|+2.00|3.12||
|||燃料|价格||||||购|
||司|||||||||
||小计|||885.00|474.5|318.71|-410.50|308.36||
||山西三晋新能||政府|||||||
|||转供|||||||用电负|
||源发展有限公||指导|372.00|520.00|361.68|+148.00|316.51||
|||电|||||||荷加大|
||司||价|||||||
|向关|陵川县惠民煤|煤层||||||||
||||市场|||||||
|联人|层气利用有限|气销||178.00|135.00|112.96|-43.00|81.72||
||||价格|||||||
|销售|公司|售||||||||
|产||煤层||||||||
||晋城市得一工||市场||||||客户需|
|品、||气销||300.00|50.00|27.27|-250.00|49.93||
||贸有限公司||价格||||||求减少|
|商品||售||||||||
|||煤层||||||||
||山西能源煤层||市场|||||||
|||气销||300.00|131.00|118.35|-169.00|314.20||
||气有限公司||价格|||||||
|||售||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||山西国兴煤层|煤层|||||||道路建|
||||市场|||||||
||气输配有限公|气销||1,500.00|1,000.00|394.29|-500.00|-|设影响|
||||价格|||||||
||司|售|||||||供气|
||||||||||用气增|
||山西煤层气|煤层||||||||
||||市场||||||加，供|
||（天然气）集|气销||900.00|1200.00|888.21|+300.00|373.76||
||||价格||||||暖期气|
||输有限公司|售||||||||
||||||||||价调整|
|||煤层|||||||供暖期|
||山西国化能源||市场|||||||
|||气销||7,000.00|10,500.00|7,555.22|+3,500.00|-|气价调|
||有限责任公司||价格|||||||
|||售|||||||整|
||河南晋煤天庆|煤层||||||||
||||市场|||||||
||煤化工有限责|气销||30.00|500.00|63.27|+470.00|-||
||||价格|||||||
||任公司|售||||||||
||晋城蓝焰煤业|||||||||
|||煤层||||||||
||股份有限公司||市场|||||||
|||气销||-|37.00|36.36|+37.00|-||
||郑庄矿井项目||价格|||||||
|||售||||||||
||筹建处|||||||||
|||煤层||||||||
||晋中晨光物流||市场||||||拓展燃|
|||气销||-|30.00|3.33|+30.00|-||
||有限公司||价格||||||气 市|
|||售||||||||
||||||||||场，增|
||太原煤气化燃|煤层||||||||
||||市场||||||加供气|
||气集团有限责|气销||-|120.00|-|+120.00|6,184.64||
||||价格||||||量|
||任公司|售||||||||
||山西菲利普斯|煤层||||||||
||||市场|||||||
||煤矿机械修造|气销||-|5.00|3.64|+5.00|-||
||||价格|||||||
||有限公司|售||||||||
||山西晋城无烟|||||||||
|||煤层||||||||
||煤矿集团有限||市场|||||||
|||气销||-|3.00|2.27|+3.00|2.25||
||责任公司林业||价格|||||||
|||售||||||||
||分公司|||||||||
||小计|||10,580.00|14,231.00|9,566.85|3,651.00|7,323.01||
||山西晋煤集团|||||||||
|||技术|成本||||||项目延|
||技术研究院有|||1,000.00|-|-|-1,000.00|23.22||
|||研发|加成||||||期|
||限公司|||||||||
||霍州煤电集团|煤层|预算||||||项目进|
||有限责任公司|气井|加签|-|100.00|86.34|+100.00|1,175.71|度超预|
||李雅庄煤矿|施工|证||||||期|
||山西晋煤集团|煤层|预算|||||||
||沁水胡底煤业|气井|加签|750.00|-|-|-750.00|-||
||||||||||煤层气|
||有限公司|施工|证|||||||
||||||||||井正在|
|||煤层|预算|||||||
||山西长平煤业||||||||施工，|
|||气井|加签|4,100.00|-|-|-4,100.00|838.24||
|向关|有限责任公司||||||||尚不满|
|||施工|证|||||||
|联人|||||||||足结算|
||山西焦煤集团|煤层|预算|||||||
|提供|||||||||条件|
||有限责任公司|气井|加签|60.00|-|-|-60.00|2.60||
|劳务||||||||||
||屯兰煤矿|施工|证|||||||
||晋煤集团沁秀|煤层|预算|||||||
||||||||||为保持|
||煤业有限公司|气井|加签|9,173.99|14,473.99|7822.50|+5,300.00|16.38||
||||||||||煤矿抽|
||岳城煤矿|施工|证|||||||
||||||||||掘采衔|
||晋城蓝焰煤业|煤层|预算|||||||
||||||||||接，受|
||股份有限公司|气井|加签|1,990.30|69,814.98|1,788.12|+67,824.68|79.04||
||||||||||矿方委|
||成庄矿|施工|证|||||||
||||||||||托，加|
||山西晋城无烟|||||||||
|||煤层|预算||||||强煤矿|
||煤矿业集团有|||||||||
|||气井|加签|27,184.37|31,661.99|20,857.55|+4,477.62|42,086.50|瓦斯地|
||限责任公司寺|||||||||
|||施工|证||||||面预抽|
||河矿|||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||山西煤炭运销|水文|||||||拓展钻|
||||||成本|||||||
||||集团大通煤业|孔施||-|12.80|11.03|+12.80|-|井施工|
||||||加成|||||||
||||有限公司|工|||||||业务|
||||山西铭石煤层|||||||||
|||||管道|市场|||||||
||||气利用股份有|||-|2,500.00|1,331.46|+2,500.00|-||
|||||运输|价格|||||||
||||限公司|||||||||
||||山西铭石煤层||||||||应客户|
|||||CNG|市场|||||||
||||气利用股份有|||-|2.00|1.51|+2.00|-|需要，|
|||||运输|价格|||||||
||||限公司||||||||提供燃|
||||晋城市银焰新|CNG|市场||||||气运输|
|||||||-|4.00|3.09|+4.00|-||
||||能源有限公司|运输|价格||||||服务|
||||河南晋煤天庆|||||||||
|||||LNG|市场|||||||
||||化工有限责任|||-|10.00|7.00|+10.00|-||
|||||运输|价格|||||||
||||公司|||||||||
||||小计|||44,258.66|118,579.76|31,908.60|74,321.10|44,221.69||
||||易安蓝焰煤与|||||||||
||||煤层气共采技|技术|成本||||||研究计|
|||||||452.00|175.00|135.85|-277.00|67.92||
||||术有限责任公|服务|加成||||||划调整|
||||司|||||||||
||||晋城乾泰安全|计量|政府|||||||
||||技术有限责任|设备|指导|62.00|15.00|11.65|-47.00|-||
||||公司|检测|价|||||||
||||山西安信建设||政府|||||||
|||||管道||||||||
||||工程检测有限||指导|26.50|28.00|9.98|+1.50|-||
|||||检测||||||||
||||公司||价|||||||
||||晋城宏圣润晋|||||||||
|||||绿化|市场|||||||
||||园林绿化工程|||21.00|34.50|-|+13.50|19.47||
|||||工程|价格|||||||
||||有限公司||||||||工程量|
||接受|||||||||||
||||||预算||||||调整|
||关联||晋城泽祥勘探|工程||||||||
||||||加签|23.40|30.00|13.87|+6.60|4.95||
||人提||测绘有限公司|施工||||||||
||||||证|||||||
||供的|||||||||||
||||||预算|||||||
||劳务||晋城宏圣建筑|土建||||||||
||||||加签|22.00|0.00|-|-22.00|243.68||
||||工程有限公司|工程||||||||
||||||证|||||||
||||||预算|||||||
||||山西西山金信|工程||||||||
||||||加签|180.00|75.00|42.43|-105.00|-||
||||建筑有限公司|施工||||||||
||||||证|||||||
||||山西石涅招标||||||||支付招|
|||||中标|市场|||||||
||||代理有限责任|||-|8.90|8.85|+8.90|-|标代理|
|||||代理|价格|||||||
||||公司||||||||服务费|
||||晋城金鼎煤层|抽油|||||||节约成|
||||||市场|||||||
||||气排采装备制|机维||-|213.50|0.00|+213.50|-|本，修|
||||||价格|||||||
||||造有限公司|修|||||||旧利废|
||||小计|||786.90|579.90|222.63|-207.00|336.02||
||||陵川县惠民煤|||||||||
|||||车辆|市场||||||增加租|
||||层气利用有限|||12.00|13.70|-|+1.70|-||
||关联|||出租|价格||||||赁车辆|
||||公司|||||||||
||出租|||||||||||
|||小计||||12.00|13.70|-|1.70|-||
|合计||||||57,423.77|133,886.01|42,022.90|76,462.24|52,189.08||

二、本次关联交易调整中新增的关联人介绍和关联关系
（一）晋中晨光物流有限公司
1、基本情况：法人代表李军，注册资本 308.13万元，注册地址为晋中市榆次区王杜村，主营道路货物运输，燃气经营等。
截至 2017年底，总资产 1,838.98万元，净资产 1,296.44万元，营业收入 8,046.18万元，净利润 509.09万元。
2、与本公司关联关系：该关联方为晋煤集团子公司山西晨光物流有限公司的子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（二）太原煤气化燃气集团有限责任公司
1、基本情况：法人代表赵喜存，注册资本 30,000万元，注册地址太原市万柏林区和平南路 11号，主营城镇管道燃气、CNG加气母站建设运营管理等。截至 2017年底，总资产 41,104.2万元，净资产31,949万元，主营业务收入6,798.8万元，净利润422.47万元。
2、与上市公司关联关系：该关联方为太原煤炭气化（集团）有限责任公司的子公司，太原煤炭气化（集团）有限责任公司为我公司第二大股东，控股股东晋煤集团的一致行动人，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第一款规定的关联关系。
3、履约能力分析：该关联方企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
(三）山西菲利普斯煤矿机械修造有限公司
1、基本情况：法人代表孙建辉，注册资本 2,000万元，注册地址山西省晋城市沁水县嘉峰，主营煤矿机械的配件及设备制造、设备修理服务等。截至 2017年底，总资产 10,166.68万元，净资产 5,545.37万元，主营业务收入 4,785.65万元，净利润 262.61万元。
2、与上市公司关联关系：该关联方为晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司的子公司，晋煤集团为我公司控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第一款规定的关联关系。
3、履约能力分析：该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（四）山西煤炭运销集团大通煤业有限公司
1、基本情况：法人代表张为远，注册资本 2,000万元，注册地址晋城市高平陈区镇王家村，主营矿产资源开采、煤炭开采等。截至 2018年 8月，该公司总资产 165,595.39万元，净资产 -5,845.20万元。该公司目前处于基建期，暂无主营业务收入及净利润数据（未经审计）。
2、与本公司关联关系：该关联方为山西煤炭运销集团公司的子公司，山西煤炭运销集团公司与晋煤集团同属于山西省国有资本投资运营有限公司管控，晋煤集团为我公司控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第一款规定的关联关系。
3、履约能力分析：该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（五）霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿
1、基本情况：法人代表曹怀建，注册地址霍州市师庄乡李雅庄村，主营矿产资源开采等。截至 2017年底，总资产 179,088.56万元，净资产 100,875.80万元，主营业务收入 136,876.47万元，净利润 13,428.69万元。
2、与上市公司关联关系：该关联方为焦煤集团霍州煤电集团有限责任公司的子公司，焦煤集团与晋煤集团同属于山西省国有资本投资运营有限公司管控，晋煤集团为我公司控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第一款规定的关联关系。
3、履约能力分析：该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（六）山西石涅招标代理有限责任公司
1、基本情况：法人代表包河，注册资本 500万元，注册地址山西省晋城市城区北石店镇北石店村，主营工程建设项目招标代理等。截至 2017年底，总资产 4,443.29万元，净资产 2,930.21万元，主营业务收入 291.98万元，净利润 154.69万元。
2、与上市公司关联关系：该关联方为晋煤集团子公司，晋煤集团为我公司控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第一款规定的关联关系。
3、履约能力分析：该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（七）晋城金鼎煤层气排采装备制造有限公司
万元，净资产 54.61万元，主营业务收入 37.79万元，净利润-8.21万元（未经审计）。
2、与上市公司关联关系：该关联方为晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司子公司，晋煤集团为我公司控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第一款规定的关联关系。
3、履约能力分析：该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（八）晋城市金菲机电有限公司
1、基本情况：法人代表杨勇，注册资本 500万元，注册地址山西省晋城市城区北石店镇，主营煤矿机械设备及配件、石油抽采设备及矿用水泵制造等。截至 2017年底，总资产 12,917.24万元，净资产 2,177.53万元，主营业务收入 6,190.85万元，净利润 637.49万元。
2、与上市公司关联关系：该关联方为晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司子公司，晋煤集团为我公司控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第一款规定的关联关系。
3、履约能力分析：该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
注：除上述关联方，2018年度日常关联交易相关的其他关联人介绍和关联关系详见公司公告（编号：2018-007、2018-034）。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
关联交易内容：关联人向公司及所属子公司出售设备、燃料，提供设备维修、代理服务等。公司及所属子公司向关联人销售煤
层气、提供煤层气井施工、运输服务等。
定价原则及依据：销售煤层气产品按照市场定价，价格随行就市，由供需双方协商确定。煤层气有关设备材料均采用市场价格，达到招标标准的，以中标价作为采购价格。技术研发服务以科研计划任务书为依据，采用成本加成方式确定价格。煤层气井施工采用工程预算加签证方式确定价格，工程预算按有关定额标准、材料价格和取费标准确定，工程竣工时，根据签证形成结算价格。
付款安排和结算方式：销售煤层气产品按月结算。煤层气井施工、设备材料采购等业务按照合同或协议约定执行。
（二）新增关联交易协议签署情况
1、公司所属子公司晋城市诚安物流有限公司（以下简称“诚安物流”）与晋中晨光物流有限公司于 2018年 9月 15日签订煤层气销售合同，市场价格供气，实行预付款和按月结算，充装站点位于蓝焰清徐压缩站，供气时间 2018年 9月 15日-2018年 12月 31日。
2、诚安物流与太原煤气化燃气集团有限责任公司于 2018年 11月 1日签订煤层气销售合同，市场价格供气，供气地点位于贺西煤矿。合同执行预付款，供气时间 2018年 11月 1日-2019年 3月 31日。
4、诚安物流与河南晋煤天庆煤化工公司于 2018年 9月 25日签订煤层气（LNG）供销合同，销售价格随行就市，实行预付款和按月结算，合同有效期 2018年 9月 25日-2019年 12月 31日。
5、诚安物流与晋城蓝焰煤业股份有限公司郑庄矿井项目筹建处于2018年10月15日签订煤层气销售合同，市场价格供气，实行预付款和按月结算，供气地点为沁水县郑庄镇郑庄矿井现场，供气时间 2018年 10月 20日-2019年 3月 31日。
6、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）与山西菲利普斯煤矿机械修造有限公司于 2018年 10月签订煤层气销售合同，由蓝焰煤层气以管道输送方式供气，市场价格供气，按月结算，供气时间截至 2018年 12月 31日。
7、蓝焰煤层气与山西晋城无烟煤矿集团有限责任公司林业分公司签订煤层气销售合同，由蓝焰煤层气以管道输送方式向东沟林场供气，市场价格供气，按月结算，供气时间 1年。
8、蓝焰煤层气与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河矿签订煤层气井工程施工合同，2018年，由蓝焰煤层气在寺河矿新增施工 3口 L型井，金额 4,477.62万元。本工程以实际工程量决算，工程质量保修金为施工合同价款的3%。
10、蓝焰煤层气与山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿签订下组煤地面瓦斯抽采井工程合同，2018年，由蓝焰煤层气在岳城矿新增施工 18口穿采空区直井，金额 5,300.00万元。本工程按实际工程量结算，工程质量保修金为施工合同价款的3%。
11、蓝焰煤层气与山西大通煤炭运销集团大通煤业有限公司于 2018年 9月 3日签订建设工程勘察合同，由蓝焰煤层气施工水文观测孔，金额 12.8万元。
12、蓝焰煤层气与霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿签订工程施工协议，由蓝焰煤层气在李雅庄煤矿施工地面瓦斯治理采动井组，工期 37天，工程按实际工程量结算，工程质量保修金为施工合同价款的5%。
13、蓝焰煤层气与山西铭石煤层气利用股份有限公司于2018年 9月签订煤层气管道输配服务协议，通过蓝焰煤层气的西气东送管线输送煤层气至下游接收点，煤层气运输价格双方协商。
14、诚安物流与山西铭石煤层气利用股份有限公司签订压缩煤层气运输合同，由诚安物流将压缩煤层气由成庄站点运送至寺河二号井，煤层气运输价格双方协商，费用按月结算。
15、诚安物流与晋城市银焰新能源有限公司签订压缩煤层气运输合同，由诚安物流将压缩煤层气由成庄站点运送至东谢匠气站，煤层气运输价格双方协商，按月结算。
17、蓝焰煤层气与晋城金鼎煤层气排采装备制造有限公司于 2018年 9月签订维修服务合同，甲方委托乙方对抽油机进行维修，合同金额 213.42万元，双方约定维修完毕交付后 15日内在寺河压缩站现场验收。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）必要性
今年下半年以来，公司根据销售市场变化和生产经营需要，适当调整了煤层气销售布局；按照有关供销协议，调整了部分下游用户采暖期的煤层气售价。为加强煤矿安全生产，促进抽掘采有序衔接，根据有关煤矿业主委托，加大了煤矿瓦斯地面预抽力度，新增了部分煤层气井施工工程；同时，部分往年已施工的煤层气井仍处于排采期，2018年暂不具备结算条件。为节约成本，就近向关联人采购电力及燃料，维修有关废旧设备。为促进优势互补，应客户需要，向生产区域周边的关联人客户提供燃气运输服务。此外，部分绿化、检测、土建等日常关联交易根据现场实际调整了工程量和交易额度。调整的关联交易属于正常的商业交易行为，是合理的、必要的。
（二）定价依据及公允性
本次调整的日常关联交易系本公司与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，按照市场化方式进行，不存在损害本公司及非关联股东利益的情况。
（三）本次关联交易对公司的影响
本次调整系根据本公司的实际经营需要和煤层气市场变化
确定，并按照市场公允价格定价，为正常和必要的商业交易行为，
不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，对本公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响本公司的独立性。
五、独立董事意见
1.公司董事会为适应煤层气开发利用和煤矿瓦斯治理市场
变化，满足生产经营需要，根据公司与关联方之间业务活动的变动情况，对 2018年度日常关联交易预计进行了调整。此次日常关联交易有所增加主要是公司为加强煤矿安全生产，促进抽掘采有序衔接，根据有关煤矿业主委托，加大了煤矿瓦斯地面预抽力度，新增了部分煤层气井施工工程；进入采暖季后，公司调整了部分下游用户采暖期的煤层气售价。此外，部分绿化、检测、土建等日常关联交易根据现场实际调整了工程量和交易额度。经审阅相关材料，我们认为此次调整的关联交易属于正常的商业交易行为，是合理的、必要的。
2.同时，本次调整的日常关联交易的定价依据以自愿、平等、互利、公允为原则，按照市场化方式进行，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。对本公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响本公司的独立性。
3.公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，决策程序符合有关法律法规的规定。
六、招商证券核查意见
招商证券审阅了上市公司第六届董事会第十七次会议和第
六届监事会第十五次会议决议等相关文件，并就调整 2018年度
关联交易相关事项查阅了相关资料，认为：本次关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和蓝焰控股《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，关联交易公平、公正、公开，符合蓝焰控股及其全体股东的利益，不存在损害蓝焰控股及其股东尤其是中小股东的利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，招商证券同意将该事项提交蓝焰控股股东大会审议。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
5、《招商证券股份有限公司关于山西蓝焰控股股份有限公司调整 2018年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会