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证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-001珠海汇金科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2017年 1月 6日以书面及电话方式通知全体董事，并于2017年1月16日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长陈喆女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
3、会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司总经理2016年度工作报告>的议案》
董事会听取了公司总经理陈喆女士所作的《公司总经理 2016年度工作报告》，认为2016年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2016年度的经营目标，并结合公司实际情况对2017年的工作计划做了详细规划和安排。
公司董事长陈喆回避表决。
经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于<公司董事会2016年度工作报告>的议案》
公司独立董事侯平、杨大贺、于风政向董事会递交了 2016年度述职报告，具体内容详见已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于<公司2016年度财务决算及2017年度财务预算>的议案》
具体内容详见已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于<公司2016年度审计报告>的议案》
瑞华会计师事务所已出具了《珠海汇金科技股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2017]40060001号），具体内容详见已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于<公司2016年度报告>及其摘要的议案》
2016年年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，年度报告披露提示性公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于<公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
为使公司股东分享公司成长的经营成果，公司拟进行 2016年度利润分配，具体分配方案为：公司本次拟以截至 2016年 12月 31日总股本 5,600万股为基数，向全体股东实施每10股派发3.6元（含税）现金，共计派发2,016万元现金；
同时以资本公积向全体股份每10股转增5股。
公司独立董事对《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对《公司2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见、
公司监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司 2016年度审计工作，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的审计机构，并授权管理层决定其审计报酬。
公司独立董事对《关于续聘 2017年度审计机构的议案》发表了同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；保荐机构国都证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于公司高级管理人员2016年度薪酬及津贴的议案》
根据《公司章程》的有关规定，拟定公司高级管理人员 2016年度薪酬及津贴。公司独立董事对《关于公司高级管理人员 2016年度薪酬及津贴的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事长陈喆和董事马铮、肖志宏回避表决。
经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于制订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，特制订《防范大股东及其关联方资金占用制度》，具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事长陈喆回避表决。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于制订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，特制订《内幕信息知情人管理制度》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于制订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，特制订《内幕信息知情人管理制度》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于提议召开珠海汇金科技股份有限公司 2016年度股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 2月 7日14：00在珠海市软件园路 1号会展中心3#第三层会议室召开 2016年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-011鞍山七彩化学股份有限公司
关于媒体报道的澄清说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”或“公司”）关注到 2019年3月21日，江苏天嘉宜化工有限公司（以下简称“天嘉宜”）发生安全生产事故，随后有多家媒体报道关于该项事件，鉴于天嘉宜为公司 2015年前 5大供应商之一，特此说明。
二、澄清说明
因考虑上述原因，避免对投资者造成误导，公司对该件事件作如下说明：
（1）公司重要中间体均为自产，由公司全资子公司东营市天正化工有限公司及七彩化学生产，确保公司主要产品生产不会受到外部供应商影响。
（2）公司建立供应商评价体系，对于非自产中间体，要求必须多家供应商采购。2015年，天嘉宜为公司前五大供应商之一，2016年-2018年采购总额占比下降，不会对公司经营构成影响。
天嘉宜采购数据表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||3，4-二氨 基甲苯||邻苯二 胺||均三甲苯 胺||||
||||||||金额合|采购总|
|年份||同类占||同类占||同类|||
||金额||金额||金额||计|额占比|
|||比||比||占比|||
|2015年|418.84|64.63%|297.44|18.87%|0|0|716.27|4.54%|
|2016年|0|0|311.24|15.53%|0|0|311.24|1.48%|
|2017年|30.77|2.96%|720.00|38.90%|0|0|750.77|3.03%|
|2018年|443.29|50.41%|0|0|11.64|100%|454.93|1.74%|

注：公司2018年采购3，4-二氨基甲苯占同类产品比例为50.41%，剩余49.59%
为其他供应商采购。均三甲苯胺使用量较小，2018年仅采购一次，金额为 11.64
万元，因此占比为100%。
公司始终将安全生产视为发展壮大的生命线，保护人民生命和财产安全是每个企业的重大责任和义务。
三、必要的提示
1、至本公告披露时，公司不存在应予以披露而未披露的事项；公司将持续关注和跟进前述相关事宜，如有相关情形，公司将及时说明或澄清。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2019-014金雷科技股份公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度|
|营业总收入|789,639,907.88||596,281,601.00||32.43%||
|营业利润|133,651,512.30||174,336,751.91||-23.34%||
|利润总额|134,415,354.47||175,385,733.54||-23.36%||
|归属于上市公司股东的净利润|116,343,673.40||150,277,457.47||-22.58%||
|基本每股收益（元）|0.4887||0.6313||-22.58%||
|加权平均净资产收益率|6.93%||9.63%||-2.70%||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度|
|总 资 产|1,837,964,295.55||1,736,698,685.45||5.83%||
||1,737,449,602.10||1,621,105,928.70||7.18%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|股 本(股)|238,056,802.00||238,056,802.00||0.00%||
||7.2985||6.8097||7.18%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期经营业绩
紧抓市场机遇，强化生产经营，全年实现营业收入 78,963.99万元，较上年同期增长32.43%。归属于上市公司股东的净利润 11,634.37万元，较上年同期减少22.58%。2018年度基本每股收益 0.4887元，较上年同期下降22.58%。
影响业绩变动的主要原因是：受钢材市场行情影响，主要原材料价格上涨，产品毛利率较去年同期下降。
（二）财务状况情况
报告期末公司资产总额183,796.43万元，较期初增长5.83%。归属于上市公司股东的所有者权益173,744.96万元,较期初增长7.18%。期末归属于上市公司股东的每股净资产7.2985元，较期初增长7.18%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2018年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度财务报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会 2019年 2月 26日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-095云南创新新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2017年 8月 9日上午 10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee主持，会议通知已于 2017年 7月 31日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事王平、独立董事卢建凯、独立董事宋昆冈、董事林海舰以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南创新新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
公司《 2017年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；《2017年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
《公司2017年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-101号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-095的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》，并自2017年6月12日起施行，公司根据该准则要求，对政府补助相关会计政策进行变更。公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕 15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-100号）。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于子公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司拟为全资子公司红塔塑胶（成都）有限公司（以下简称“成都红塑”）向中信银行股份有限公司成都分行温江支行申请综合授信和借款，期限为一年，并提供不超过叁仟万元的连带责任担保，担保的期限和金额依据成都红塑与中信银行股份有限公司成都分行温江支行最终协商后签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。
详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于子公司为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2017-096号）。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-0951、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年八月九日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-098
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）函告，获悉优博讯控股因其经营发展需要将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续（以下简称“本次股份解除质押”），具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2019年5月30日，优博讯控股将其持有的11,000,000股股票质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，质押开始日期为2019年5月30日，质押到期日为2020年5月30日。（具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东股份质押的公告》，公告编号2019-065）。
2019年8月27日，优博讯控股对上述质押的股份办理了提前解除质押手续，相关情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||股东||一大股东||解除质押股||质押开始日||质押提前解||||质押股数|
||||||||||||质权人|||
||名称||及一致行||数||期||除日||||占其所持|
||||动人||||||||||股份比例|
|优博讯控股||是||11,000,000||2019-5-30||2019-8-27||深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司||7.85%||
|合计||||11,000,000||||||||7.85%||

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，优博讯控股持有公司股份数为140,049,000股，均为无限
售流通股，占公司总股本的50.02%。本次股份解除质押后，优博讯控股累计质押
公司股份数为20,500,000股，占其所持有公司股份总数的14.64%，占公司总股本
的7.32%。
三、备查文件
1、优博讯控股《股份质押解除告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》和《解除证券质押登记通知》。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年8月29日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-012新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上海多经”）为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）的全资子公司，成立于 2013年1月16日，注册资本10,000万元，经营范围为金属材料、建筑材料、化工产品的销售，仓储服务等。结合上海多经发展规划和 2018年经营计划，为保证其做大做强，中泰化学拟以自有资金按照 1:1的比例独资向上海多经增资 90,000万元，增资完成后，上海多经注册资本由10,000万元增至100,000万元。增资资金主要用于上海多经塑料产品、有色金属等产品的贸易。上述增资资金将根据上海多经业务需要分期到位。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资不需提交公司股东大会批准。
二、董事会审议情况
公司于2018年1月16日召开六届十五次董事会，审议通过了《关于公司向上海中泰多经国际贸易有限责任公司增资的议案》，授权公司经营层具体办理增资的全部手续。
三、投资标的公司基本情况
公司名称：上海中泰多经国际贸易有限责任公司
注册资本：10,000万元
截至 2017年 9月 30日，该公司资产总额为 44,786.76万元，负债总额为 33,206.74万元，净资产为 11,580.01万元，资产负债率为74.14%。2017年 1-9月营业收入212,411.08万元，净利润1,224.84万元（以上数据未经审计）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司此次向上海多经增资的行为，有利于充分发挥上海多经的区位及市场优势，开展化工产品、有色金属的贸易业务，同时利用产业—贸易平台,积极扩大业务规模，为公司增加经济效益。
五、备查文件
1、公司六届十五次董事会决议；
2、上海中泰多经国际贸易有限责任公司2017年9月30日报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年一月十八日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-073北京辰安科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：■扭亏为盈
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：875.82%-953.40%||亏损：644.48万元||
|||盈利：5,000万元-5,500万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司近两年积极开拓国内、国际市场，取得了较为显著的成果，积累了较多订单；各业务单元积极开展项目实施工作，缩短了实施周期，致公司上半年营业收入较上年同期有较大增幅；同时，公司上半年相关成本及费用未发生重大变化。综上因素，2018年半年度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，且较上年同期大幅增加。
2、截至本公告披露日，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为486万元，主要系公司以闲置自有资金购买银行保本理财产生的收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年半年度具体财务数据以公司 2018年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
广东正业科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
广东正业科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2014]1328号文核准，招股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.zhengyee.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商华林证券有限责任公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 发行新股不超过1,500万股，无老股转让
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市发行方式
值申购向投资者定价发行相结合的方式进行
符合条件的网下投资者以及在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除发行对象 外），且在 T-2日前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有深圳市场非限售 A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年修订）所规定的投资者
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2014年12月19日），其他发发行日期 行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 广东省东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号
发行人联系电话 0769-88774270
保荐人（主承销商）
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发行人：广东正业科技股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司2014年12月11日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014－066
江西特种电机股份有限公司
关于收购资产的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、收购资产情况的概述
1、2014年9月20日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人田中文签订了《股权转让协议》：为加快公司新能源汽车发展，做大做强公司新能源汽车产业，公司以人民币 3,305万元的价格收购田中文持有的江西宜春客车厂有限公司（“以下简称“宜春客车厂”）50%的股权。
2、本次收购资金来源为公司自有资金；本次收购不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
3、本次收购经公司董事长审议通过后生效。
二、交易标的基本情况
公司名称：江西宜春客车厂有限公司
营业执照：360921110000707
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：田中文
经营范围：中宜牌客车制造、销售；汽车（不含小轿车）及配件销售。
公司住所：江西省宜春市宜春经济开发区
宜春客车厂拥有国家发改委颁发的《世界制造厂识别代号证书》，具备客车制造资质，该公司专业从事中宜牌客车的制造和销售。该公司目前暂未生产，正在进行新厂房的建设。
截止2013年12月31日，宜春客车厂经审计后的资产总额为85,468,339.14元，净资产为 34,844,122.05元。截止 2014年 6月 30日，经审计后的资产总额为 91,353,086.66元，净资产为 42,646,740.57元；实现主营业务收入 0元，营业利润-2,318,465.85元。经评估，宜春客车厂总资产价值为 94,487,364.28元，净资
产价值为43,863,147.1元；净资产评估值比审定后账面值增9,019,025.14元。
三、交易对手方及收购完成后的股权比例情况：
交易对手方为自然人田中文，具体股权转让情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让前出资额（万元）|转让前出资比例（%）|转让后出资额(万元)|转让后出资比例（%）|
|田中文|5000|100|2500|50|
|江西特种电机股份有限公司|||2500|50|
|合计|5000|100|5000|100|

四、协议的主要内容
甲方：田中文
乙方：江西特种电机股份有限公司
目标公司：江西宜春客车厂有限公司
（一）股权转让价格及支付方式
转让标的为甲方拥有的目标公司50%的股权。
依据宜春鑫达资产评估有限公司出具的《江西宜春客车厂有限公司股东权益价值评估报告书》，目标公司资产评估价值为人民币 43,863,147.1元（不含无形资产价值）。现经甲乙双方协商一致同意：目标公司客车生产资质、技术工艺等无形资产不作评估，目标公司50%的股权转让价格作价为人民币3,305万元整（大写：叁仟叁佰零伍万元整）。
1）本协议签订后5个工作内，乙方支付股权转让款3,305万元至甲方指定账户。
2）甲方收到股权转让款后 10个工作日内，应将标的股权过户所需全部手续提交给宜春开发区工商行政管理部门办理股权过户交割。
(二)、股权转让资产界定日
甲乙双方协商确定，目标公司股权转让的资产界定日为2014年6月30号
（三）、保证与承诺
甲方承诺：
1、目标公司是依法成立的具有法人资格的有限公司。甲方合法拥有目标公司
100%的股权，股权上未设置抵押、质押或其他权利受限制形情，也不存在查封、冻结等情形。
2、截至本协议生效之日，除已揭示或披露的内容外，甲方承诺目标公司在其主体资格、业务经营、资产权属、债权债务等方面不存在任何债务、责任和遭受处罚的潜在风险，否则该等债务、责任和处罚均由甲方承担。
3、协议生效后甲方承诺积极协助办理股权变更等与本次股权转让相关的所有手续。
乙方承诺：
1、乙方是合法设立、具有法人资格的实体。
2、乙方具备支付股权转让款能力，声明受让甲方转让的目标公司50%的股权。
3、乙方未按本协议第一条规定的付款期限如数缴付股权转让款（以银行进账单日为准），每逾期一天，乙方需按支付价款的千分之一向甲方支付违约金。
（四）、违约责任
1、甲乙双方之间任何一方违约，均适用本协议约定的违约责任。
2、甲乙双方之间任意一方无故违约造成本协议无法执行时，违约方需承担违约责任，违约方除全额退回守约方为本次股权转让所支付的所有费用外，还需向守约方支付违约赔偿金1,000万元。
3、甲乙双方之间任何一方的承诺及协议约定条款均需遵守，违反任何协议条款导致目标公司出现损失时，由违约方承担目标公司的所有损失，并向守约方支付违约赔偿金1,000万元。
五、收购的目的及对公司的影响
宜春客车厂是一家专业从事“中宜”牌客车制造和销售的企业，该公司具备客车制造资质，收购宜春客车厂的股权符合公司锂电新能源产业的发展战略，有利于公司新能源汽车产业的发展；该收购事项对公司2014年业绩无影响。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一四年九月二十三日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-056无锡威唐工业技术股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日接到公司持股5%以上股东钱光红先生的通知，获悉钱光红先生所持有公司股份部分被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钱光红|是|2,320,000|2018/09/11|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|9.14%|个人融资|
|合计|-|2,320,000|-|-|-|9.14%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，钱光红先生直接持有公司股份 25,392,048股（全部为有限售条件股份），占公司总股本16.15%。其所持有公司股份累计被质押 2,320,000股，约占总股本1.48%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会
广州万孚生物技术股份有限公司
2015年度监事会工作报告
广州万孚生物技术股份有限公司全体股东：
2015年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，已发独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。
现将2015年工作情况汇报如下：
一、2015年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：
1、2015年4月1日，第一届监事会第八次会议在公司A座二楼会议室召开。
会议出席3人，实际出席3人。会议审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度公司财务决算的议案》。
2、2015年 4月 20日，第二届监事会第一次会议在公司 A座二楼会议室召开。会议出席3人，实际出席3人。会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。
3、2015年 8月 21日，第二届监事会第二次会议在公司 A座二楼会议室召开。会议出席 3人，实际出席 3人。会议审议通过了《2015年半年度报告及其摘要的议案》、《2015年半年度利润分配预案》。
4、2015年9月8日，第二届监事会第三次会议在公司A座二楼会议室召开。
会议出席3人，实际出席3人。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
《关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
二、监事会对公司2015年度有关事项发表的独立意见
2015年度，监事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的规范运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2015年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会依法对 2015年度公司的财务状况、财务管理等事项进行了监督、检查和审核。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告能真实、客观地反映公司 2015年度的财务状况和经营成果。
（三）公司对外担保情况及股权、资产置换情况
2015年度公司未发生对外担保及股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）公司关联交易情况
2015年度公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（五）公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况持续进行了监督和检查，认为：公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易时间的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对2015年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司已建立了健全的法人治理结构，建立了完善、合理的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、2016年监事会工作计划
2016年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。
（一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行
严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确。
（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平
监事会将有针对性的参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。
2016年，监事将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。
广州万孚生物技术股份有限公司监事会 2016年3月25日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-057
浙江佐力药业股份有限公司
关于审计部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 8月 4日收到公司审计部负责人徐晓红女士的书面辞职报告。因工作变动原因，徐晓红女士申请辞去公司审计部负责人职务。辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。
公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快召开董事会聘任新的审计部负责人。
截止本公告日，徐晓红女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司董事会对徐晓红女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
2014年8月4日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-050大连智云自动化装备股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度权益分派方案已由公司 2018年 5月 15日召开的 2017年度股东大会审议通过。2017年度股东大会决议公告已于 2018年 5月 16日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次权益分派方案的实施距离公司 2017年度股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、分配方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本288,549,669股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.120000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日：2018年7月11日
大连智云自动化装备股份有限公司除权除息日：2018年7月12日
四、分红派息对象
本次分红派息的对象为：截止2018年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询地址：大连市甘井子区营城子工业园区营日路32号公司董事会办公室咨询联系人：史爽、孙聪
咨询电话：0411-86705641
公司传真：0411-86705333
七、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2018年7月6日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-023山东隆基机械股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2015年 4月 17日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于 2015年 4月 10日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席赵言东主持，以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于调整非公开发行股票部分募投项目实施进度的议案》。
监事会认为：年产80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日延期至 2015年06月30日符合客观事实，将有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意年产 80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日延期至2015年06月30日。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于部分非公开发行募集资金投资项目竣工投产的议案》。
监事会认为：该募集资金投资项目延期时间较短且顺利竣工投产，不影响募集资金投资项目的实施，未发现有损害中小投资者利益的情形，同意该年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目延期并竣工事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于与爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交2015年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：公司的关联采购行为、采购价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开、审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-021网宿科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持比例达1%的公告
持股5%以上的股东刘成彦先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日收到公司持股5%以上股东刘成彦先生的《减持股份告知函》，2019年1月8日至2019年2月12日期间，刘成彦先生以大宗交易方式累计减持公司股份26,270,000股，占公司股份总数的比例为1.08%。具体情况如下：
一、刘成彦先生的股份减持情况
1、股份减持情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价||减持股数|减持比例|
|股东名称||减持方式||减持时间||||||
|||||||（元/股）||（股）||
|刘成彦|大宗交易||2019年1月8日||7.6||8,440,000||0.35%|
||||2019年1月9日||7.33||900,000||0.04%|
||||2019年1月10日||7.34||5,840,000||0.24%|
||||2019年2月12日||7.16||11,090,000||0.46%|
|合计|||||||26,270,000||1.08%|

注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
2、股份减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|股东名称|||||||||||
|||股份性质||||占目前总||||占目前总股本比例|
|||||股数(股)||||股数(股)|||
|||||||股本比例|||||
|刘成彦|合计持有股份||288,779,857||11.87%||262,509,857||10.79%||
||其中：无限售条件股份||72,194,964||2.97%||45,924,964||1.89%||
||有限售条件股份||216,584,893||8.90%||216,584,893||8.90%||

二、其他相关事项说明
1、本次减持事项不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
2、本次减持未违反刘成彦先生作出的相关承诺。
3、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次减持完成后，刘成彦先生持有公司的股份占公司股份总数比例为10.79%，仍为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、刘成彦先生出具的《减持股份告知函》。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年2月13日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2016-025湖南投资集团股份有限公司
关于召开 2016年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.本次召开的股东大会为2016年度第二次临时股东大会。
2.会议召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会公司2016年度第6次董事会会议（临时）审议通过了《公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年 6月 21日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2016年 6月 20日-6月 21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 21日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 20日下午 3:00至 2016年 6月 21日下午 3:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权，公司股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2016年 6月 15日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：长沙市天心区芙蓉中路 508号之三君逸康年大酒店 13楼会议室。
二、会议审议事项
1.提交本次股东大会表决的议案：
《关于增补公司第五届监事会监事的提案》。
2.提交本次股东大会表决的议案内容：
经公司 2016年度第 3次监事会会议审议通过，同意控股股东——长沙市环路建设开发有限公司提名增补孙攀登先生为第五届监事会股东代
表监事候选人，并提交公司 2016年度第二次临时股东大会审议。
相关具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司 2016年度第 3次监事会会议决议公告》[公告编号：2016-023]。
三、会议登记方法
1.登记方式：法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
2.登记时间：2016年 6月 20日上午9:00-11:30，下午 2:30-5:003.登记地点：公司董事会秘书处
通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书（附件）和出席人身份证；个人股东凭股东账户卡、授权委托书和个人身份证。授权委托书格式详见附件1。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
1.会议咨询：公司董事会秘书处
联系人：何小兰 李菁
联系电话：0731-82327666 传真：0731-82327566
2.本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
六、备查文件
1．《湖南投资集团股份有限公司2016年度第6次董事会会议决议》；
2.《湖南投资集团股份有限公司2016年度第3次监事会会议决议》。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2016年 6月 3日
附件1：
代理投票授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份
有限公司2016年度第二次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对
下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均
需按照以下明确指示进行表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于增补公司第五届监事会监事的提案》||||

注：1.在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期：2015年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于增补公司第五届监事会监事的提案》||1.00||

本次股东大会不设置总议案，议案编码 1.00代表议案1。
（2）填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 6月 21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2018-029天津汽车模具股份有限公司
关于收购浙江时空能源技术有限公司30%股权事项
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议和 2017年年度股东大会审议通过了《关于收购浙江时空能源技术有限公司30%股权暨关联交易的议案》，以全资子公司天津志诚模具有限公司为实施主体受让浙江时空能源技术有限公司（以下简称“时空能源”）30%的股权，标的股权的受让价格为人民币78,300万元；公司召开第四届董事会第十二次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更收购浙江时空能源技术有限公司30%股权实施主体的议案》，将收购时空能源30%股权的实施主体由原“天津志诚模具有限公司”变更为公司。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2018-008）、《关于收购浙江时空能源技术有限公司30%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-015）、《二〇一七年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2018-020）、《第四届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2018-021）、《关于变更收购浙江时空能源技术有限公司30%股权实施主体的公告》（公告编号：2018-024）和《2018年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-027）。
近日，时空能源完成了工商变更登记手续并取得了杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：浙江时空能源技术有限公司
统一社会信用代码：913301100970474880
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：杭州市余杭区五常街道高顺路8号金牛座B座1-2层
法定代表人：沈鉴颖
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2014年4月4日
营业期限：2014年4月4日至长期
经营范围：组装、生产：汽车电池（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。能源技术的开发；汽车动力电池的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；蓄电池、汽车动力电池的租赁；批发、零售：汽车动力电池、蓄电池；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会