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证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-09
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
关于获得政府补助的公告
一、获得政府补助的基本情况
根据《关于促进外贸回稳向好的若干意见》（国发[2016]27号）的规定，2019年1月30日，福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福州轻工进出口有限公司收到福州经济技术开发区商务局拨付的扩大出口增量补贴198.88万元。
截至本公告披露日前12个月，除上述政府补助之外，公司全资子公司及控股子公司收到的其他与收益相关的政府补助情况如下：
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|序号|补助项目|获得时间|获得主体|补助金额（元）|补助依据|
|1|扩大出口增量补贴|2019/1/30|福州轻工进出口有限公司|1,988,800.00|国发〔2016〕27号|
|2|企业转型升级奖励金|2018/12/7|福建三木建设发展有限公司|300,000.00|闽商务财务（2016）59号|
|3|稳岗补贴|2018/10/25|福州轻工进出口有限公司|6,536.50|榕人社文〔2015〕30号|
|4|出口信用保险费及保单融资贴息和资信调查费补助资金|2018/10/18|福建三木建设发展有限公司|53,797.00|闽财外【2002】51号文|
|5|出口信保补贴|2018/10/18|福州轻工进出口有限公司|487,905.00|榕财贸（指）〔2018〕61号|
|6|扶持企业发展基金|2018/10/17|福州轻工进出口有限公司|110,000.00|挖潜改造资金专项|
|7|扶持企业发展基金|2018/4/17|福州轻工进出口有限公司|190,000.00|挖潜改造资金专项|
|8|旅游企业奖励金|2018/4/13|福建三木武夷山营地有限公司|20,000.00|南财外〔2018〕1号关于下达2016年度规模以上旅游|

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||||||企业奖励资金的通知|
|9|旅游企业奖励金|2018/4/12|福建三木武夷山营地有限公司|10,000.00|南财外〔2018〕1号关于下达2016年度规模以上旅游企业奖励资金的通知|
|10|电子商务专项资金补助|2018/3/15|福建融达通供应链管理有限公司|703,800.00|榕政综﹝2016﹞133号|
|11|2015-2016年旅行社包租客运专列、会展、旅游展会等奖励和补助资金|2018/3/9|福建三木武夷山营地有限公司|2,950.00|南财外指〔2018〕4号关于下达2015-2016年旅行社包租客运专列、会展、旅游展会等奖励和补助资金的通知|
|12|2017年度省电子商务发展扶持项目资金补助|2018/2/24|福建融达通供应链管理有限公司|710,000.00|榕财贸（指）（2017）2号|
|13|贷款贴息补助金|2018/2/8|福建三木武夷山营地有限公司|1,000,000.00|南财外指〔2018〕3号关于下达2017年旅游重点建设项目贷款贴息资金的通知|
|14|出口信保补贴|2018/1/31|福州轻工进出口有限公司|179,352.00|榕财贸（指）〔2017〕91号|
|15|出口运费补贴|2018/1/31|福州轻工进出口有限公司|290,110.00|闽商务外贸〔2017〕12号|
|16|出口信用保险费及保单融资贴息和资信调查费补助资金|2018/1/31|福建三木建设发展有限公司|32,682.00|闽财外〔2002〕51号文|
|合计||||6,085,932.50||

上述政府补助与公司全资及控股子公司的日常活动相关，但不具有可持续性。
截止至公告日，上述补助资金已经到账。
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
依据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，上述政府补助均属于与收益相关的政府补助，将计入“其他收益”。上述政府补助预计增加公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润315.77万元。上述取得政府补助的具体会计处理以及对公司经营业绩的最终影响以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
2、收款凭证。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－050福建龙洲运输股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2016年 5月 13日（星期五）14时 30分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 13日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2016年 5月 12日 15:00至 2016年 5月 13日 15:00期间的任意时间。
（3）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112号（龙洲大厦）十楼会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（5）召集人：公司第五届董事会。
（6）主持人：董事长王跃荣先生。
（7）本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2.会议的出席情况：
（1）出席的总体情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 8人，代表 77,732,530股公司股份，占公司有表决
权股份总数的28.9406％；
（2）现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表 5人，代表 77,620,630股公司股份，占公司有表决权股份总数的28.8990％；
（3）网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共3人，代表111,900股公司股份，占公司有表决权股份总数的0.0417％。
3.其他人员出席情况：
公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意票 77,732,530股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上的股东除外的其他股东，下同）的表决情况为：同意 111,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%，弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意票 77,732,530股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 111,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%，弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
3、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》。
表决结果为：同意票 77,732,530股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 111,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%，弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
4、审议通过《2015年度财务决算报告》。
表决结果为：同意票 77,732,530股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 111,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%，弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
5、审议通过《2015年度利润分配预案》。
表决结果为：同意票 77,732,530股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 111,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%，弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
6、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计中介机构的议案》。
表决结果为：同意票 77,732,530股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 111,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%，弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
7、审议通过《第五届董事、监事薪酬考核方案》。
表决结果为：同意票 77,732,530股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 111,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%，弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
8、审议通过《关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》。
表决结果为：同意票 77,732,530股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 111,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%，弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会已经北京德恒律师事务所赵珞、林锋律师予以见证，并
出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《福建龙洲运输股份有限公司 2015年度股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于福建龙洲运输股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一六年五月十四日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-059广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年7月23日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月2日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议并通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；《2019年半年度报告摘要》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
监事会认为公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了 2019年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、制度的规定使用募集
资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司监事会 2019年8月3日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-017无锡宝通科技股份有限公司
关于为公司控股子公司无锡宝强工业织造有限公司
申请综合授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
无锡宝强工业织造有限公司（以下简称“宝强织造”）为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）控股子公司，公司持股比例为51%。宝强织造为实际经营的需要，拟向合作银行申请2,000万元的综合授信，综合授信期限为一年。公司拟对宝强织造申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币2,000万元。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
（1）公司名称：无锡宝强工业织造有限公司
（2）注册地址：无锡市
（3）注册号：320213000226160
（4）成立时间：2014年10月28日
（5）法定代表人：包志方
（6）注册资本：人民币500万元整
（7）经营范围：工业帆布、工业帘子布、线绳、钢丝制品的加工制造及设计研发；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）主要财务数据（单位：万元）
截至 2016年 12月 31日，宝强织造资产总额 1,863.08万元，负债总额 623.94
万元，净资产1,239.14万元。
2016年度报告期内，宝强织造正常开展经营活动期间实现营业收入 2,836.59万元，利润总额468.64万元，净利润355.87万元。
三、担保的主要内容
公司为宝强织造在银行办理的单笔金额不超过人民币 2,000万元，且总额不超过人民币 2,000万元的综合授信提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起二年。
本次担保后，公司及子公司的对外担保累计担保总额约为4,000万元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的1.56%。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
四、董事会意见
公司董事会是在对宝强织造的盈利能力、偿债能力和未来发展前景等方面进行了综合分析的基础上，经过审慎研究后作出的决定，此次担保将有利于支持宝强织造的业务发展。公司此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会损害公司股东和中小股东的利益。本次担保行为中并不存在违反担保的情况。
五、监事会意见
监事会认为本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。被担保的控股子公司宝强织造财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司监事会一致通过本次担保议案。
六、独立董事意见
宝强织造为公司控股子公司，经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项是为了满足目前经营流动资金的需要，有利于促进易幻网络业务发展的顺利进行。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此公司独立董事一致同意本次担保事项。
七、累计担保
本次担保后，公司及子公司的对外担保累计担保总额约为4,000万元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的1.56%。
公司对外担保事项如下：
第三届董事会第十二次会议审议通过《关于为公司控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司申请综合授信提供担保的议案》，根据上述决议公司为控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司向宁波银行股份有限公司无锡分行申请2,000万元的综合授信提供连带责任保证，担保期限为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年，担保金额为人民币2,000万元。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
八、其他说明
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月十六日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-040博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于重大资产重组事项收到河南省发改委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“新开源”或“公司”）正在进行重大资产重组，公司拟通过发行股份的方式向博爱新开源生物科技有限公司的股东芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、赵天及胡兵来购买标的公司83.74%的股权；同时，公司进行配套融资，向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
公司于昨日收到河南省发展和改革委员会（以下简称“河南发改委”）出具的《关于焦作博爱新开源生物科技有限公司收购美国 BioVision，Inc公司100%股权项目备案的通知》（豫发改外资备[2018]130号），该通知书主要内容：根据《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委第 20号令）、《河南省境外投资项目备案暂行管理办法》（豫发改外资[2015]371号），经审核，同意收购美国BioVision，Inc公司100%股权项目予以备案。
项目单位可凭本通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续。
本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
二、备查文件
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2018年2月14日
京东方科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议独立董事意见
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2015年 7月 29日以通讯方式召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《京东方科技集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：
一、关于选举第七届董事会副董事长的议案
1、副董事长候选人谢小明先生的选举程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
2、谢小明先生符合《公司法》、《公司章程》有关副董事长任职资格的规定。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意上述议案内容。
二、关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案
1、本次董事会专业委员会委员的提名和选任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、公司本次选举的董事会专业委员会委员均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》相关任职资格的规定。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意选举王化成先生为第七届董事会审计委员会委员、第七届董事会提名、薪酬、考核委员会委员，同意选举季国平先生为第七届董事会提名、薪酬、考核委员会委员。
京东方科技集团股份有限公司独立董事
季国平、于宁、吕廷杰、王化成
2015年 7月 29日
潜江永安药业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着诚信、勤勉、尽责的态度，认真行权，依法履职，积极出席公司 2018年度相关会议，对所审议事项发表客观、公正的独立意见，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司于2018年7月5日召开了2018年第一次临时股东大会，完成了第五届董事会的换届选举，本人将不再担任公司第五届董事会的独立董事。现将本人在 2018年度任期内履行独立董事职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2018年，在本人任期内，公司共召开董事会会议6次，股东大会会议2次，本人出席会议的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年度应||以现场方式||以通讯表决||||||是否连续|||
||独立董事||||||||委托出||缺席||||出席股东|
||||参加董事||参加董事会||方式参加董||||||两次未出|||
||姓名||||||||席次数||次数||||大会次数|
||||会次数||议次数||事会次数||||||席会议|||
|王永海||6||0||6||0||0||否||1||

作为公司第四届董事会的独立董事，2018年，参加了任期内公司召开的 6次董事会及1次股东大会。在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会
做出科学决策起到了应有作用。任期内，公司召集、召开的董事会、股东大会符
合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
任期内，本人对董事会各项议案及公司各项重大事项议案均未提出异议。
二、2018年度发表独立意见的情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2018年度就以下事项发表了独立意见：
（一）2018年 2月 2日，独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见
1、关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就发表独立意见；
2、关于对年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目追加投资的事项发表独立意见。
（二）2018年 3月 29日，独立董事对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见
1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
2、关于公司2017年度利润分配预案发表独立意见；
3、关于《2017年度公司内部控制评价报告》发表独立意见；
4、关于会计政策变更发表独立意见。
（三）2018年4月9日，独立董事对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见
关于使用自有资金进行风险投资的事项发表独立意见。
（四）2018年4月25日，独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议审议
的相关事项发表独立意见
独立董事对关于公司与关联方续签《技术合作框架协议》的事项进行了事前认可，并对该关联交易事项发表事前认可意见及独立意见。
（五）2018年5月18日，独立董事对公司第四届董事会第二十五次会议审议
的相关事项发表独立意见
1、《关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司的议案》发表独立意见；
2、《关于子公司为美深（武汉）有限公司提供担保的议案》发表独立意见；
其中，《关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司的议案》和《关于聘任会计师事务所的议案》在提交董事会审议前，独立董事进行了事前认可并发表了事前认可意见。
（六）2018年6月19日，独立董事对公司第四届董事会第二十六次会议审议
的相关事项发表独立意见
1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》发表独立意见；
2、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
任期内，本人利用参加股东会会议和业务交流的机会以及其他时间对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计部门及其他相关工作人员保持密切联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司财务管理、关联往来、董事会决议执行情况、信息披露情况等进行了认真审核，并提出了指导意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，关注公司经营情况，认真听取公司经营管理层及相关工作人员对公司各方面重要信息的汇报，在充分掌握实际情况的基础上，对关联交易、对外投资、聘任新的会计师事务所事项进行事前审核，并发表事前认可意见；对公司股权激励限售股第一期解禁、年度利润分配、会计政策变更、关联方资金占用、关联交易、风险投资、对外投资、对外担保、聘任新的会计师事务所等重大事项进行调查了解，参与对公司新一届董事任职资格的审查，确保其任职资格符合法律法规及公司相关制度的规定，并运用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，发表客观、公正的独立意见，并提出了合理的意见和建议，切实维护了公司及全体股东的利益。
的开展、内控制度的建设提出了相应的建议；在会计师事务所进行现场审计前与审计师进行积极沟通，并与其他独立董事相互配合，审阅会计师提出的审计策略和工作计划，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题。
3、本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况等进行监督和核查，确保公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规及相关规定规范信息披露行为，保证公司披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作；关注公司投资者关系管理工作，确保公司与投资者之间的良好沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人不断加强自身学习与修养,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、本人联系方式：yhwang@whu.edu.cn。
感谢公司董事会、经营管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的积极配合与支持，保证了本人较好地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的职能作用，审慎认真的完成了任期内独立董事的各项工作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
潜江永安药业股份有限公司独立董事：王永海
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-043江苏常铝铝业股份有限公司
关于召开网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报
告及其摘要于 2019年 4月 26日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2018年度业绩说明会。具体安排如下：
公司定于 2019年 5月 8日（星期三）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行 2018年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天
下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时，公司董事长张平先生、财务负责人兼董事会秘书张伟利先生、独立董事龚菊明先生将出席本次业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：000511 证券简称：烯碳退 公告编号：2018－057银基烯碳新材料集团股份有限公司关于
公司股票进入退市整理期交易的
第十次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
●公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
●公司股票于 2018年 6月 5日进入退市整理期，在退市整理期交易 30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
●公司预计最后交易日期为 2018年 7月 17日，截至本公告日（含本公告日 7月 16日）交易29个交易日，剩余1个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。
鉴于银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票被深圳证券交易所终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司股票将于2018年6月5日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000511
2、证券简称：烯碳退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2018年6月5日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为 2018年 7月 17日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，
累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十六日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2014-32
重庆长安汽车股份有限公司
关于收购合肥长安汽车有限公司100%股权的关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
经公司 2014年 2月 28日召开的公司第六届董事会第十六次会议通过的《关于收购合肥长安汽车有限公司100%股权的议案》，公司以自筹资金收购中国长安持有的合肥长安汽车有限公司100%股权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网网站（http://www.cninfo.com.cn）于 2014年 3月 4日披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2014-8）、于 2014年 3月 8日披露的《关于收购合肥长安汽车有限公司100%股权的关联交易公告》（公告编号：2014-9）。
二、关联交易进展情况
截至本公告日，公司已完成收购合肥长安汽车有限公司100%股权事项的价款支付和股权交割工商变更登记手续。
特此公告。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-016广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，2018年3月16日召开公司第二届第三次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举李翠霞女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会
二〇一八年三月十六日
附件：
李翠霞女士个人简历
李翠霞，女，汉族，1971年 2月出生，大学本科学历，高级劳动关系协调师、助理政工师，1993年进入珠江钢琴工作，先后从事过生产制作工、成本核算员、办公室主任、计生委负责人、工会委员及工会女工等工作，熟悉本公司的生产运作及企业管理工作，2015年至今任本公司工会副主席。
截至本披露日，李翠霞女士持有公司股票 2,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
中信证券股份有限公司
关于深圳市安奈儿股份有限公司
2019年持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”、“公司”）进行了2019年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：曾劲松、高若阳
（三）督导专员：师龙阳
（四）培训时间：2019年11月20日
（五）培训地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼会议室
（六）培训人员：中信证券安奈儿持续督导项目组
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及证券事务专员等
（八）培训内容：根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司信息披露、上市公司治理、上市公司董监高职责进行培训。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次2019年持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关要求，对公司进行了2019年度持续督导培训。保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司信息披露工作、上市公司治理以及上市公司董监高职责有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司 2019年持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人：
曾劲松
高若阳
中信证券股份有限公司
浙江天铁实业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江天铁实业股份有限公司独立董事，对公司第三届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：一、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
全体独立董事认为：本次公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司使用总额不超过10,000万元暂时闲置的募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。
全体独立董事一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下使用不超过10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
LI YIFAN 孔瑾 张立国
年 月 日
关于四川美丰化工股份有限公司
第五十三次(临时）股东大会的法律意见书
四川美丰化工股份有限公司:
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)、《四川美丰化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)，本所律师受聘出席了四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五十三次(临时）股东大会，依法对公司本次股东大会有关事项发表法律意见，出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对公司本次股东大会的事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法承担相应法律责任。
本所律师出席了公司本次股东大会，并按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的要求，对公司本次股东大会有关事项及有关文件资料进行了审验，据此出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会作为召集人，于2016年8月23日、9月3日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开第五十三次(临时）股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）
和《关于召开第五十三次(临时）股东大会的提示性公告》（以下简称“公告”）。
公司发布的《通知》和《公告》载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于2016年9月9日14:30在四川省德阳市蓥华南路一段10号公司总部召开。
本所律师认为：本次股东大会召开的时间、地点及审议事项与召开本次股东大会的《通知》和《公告》相符。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于公司本次股东大会召集人资格、出席人员的资格
本次股东大会现场会议的召集人为公司董事会。主持人为公司董事长张晓彬先生。
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代理人 2人，代表股份 98,378,912股，占公司股份总数的16.63%，均为 2016年 9月 2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东及其代理人。
本所律师认为：上述股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行表决的股东共 8人，代表公司股份 442,999股，占公司股份总数的0.07%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会的人员还包括公司董事和监事。
部分未担任董事的公司高级管理人员以及公司邀请的其他人员列席了会议。
本所律师认为：本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会审议和表决的议案
列入本次股东大会审议并表决的议案为一项：《关于修改<公司章程>的议案》。
经本所律师验证，以上列入本次股东大会审议并表决的议案，与公司董事会公告的内容一致。按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，列入本次会议审议的议案需以特别决议方式审议表决。
四、关于公司本次股东大会的表决程序和结果
经本所律师验证，公司本次股东大会现场会议由流通股股东采用投票表决方式审议的事项与公告中列明的审议事项相同，并按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场表决结果；根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票统计数据与公司统计的现场投票数据合并后，表决结果如下：
列入本次会议审议的议案，经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意获得通过。到会董事在股东大会决议上签字。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合相关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的第五十三次（临时）股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
（以下为空白）
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-005江苏宏达新材料股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2015年1月13日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2016年1月18日以通讯方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事7人，实到董事7人。
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于聘请公司审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
本议案的内容如下：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好的履行了《审计业务约定书》中约定的责任和义务。公司将续聘江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告的审计机构。
独立董事发表了同意意见。
本议案将提交2016年第一次临时股东大会审议。
2、《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
本议案的内容如下：
公司定于2016年2月4日召开2016年第一次临时股东大会，股权登记日定于2016
年1月29日。此次股东大会将审议如下议案：
1、《关于聘请公司审计机构的议案》。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-006）。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一六年一月十八日
证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-017三只松鼠股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 29日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，共计人民币49,172.39万元。具体公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]970号）核准，截止 2019年 7月 9日，公司向社会公开发行人民币普通股 41,000,000股，每股发行价格为人民币 14.68元，募集资金总额为人民币 601,880,000.00元，扣除和承销费和保荐费 42,000,000.00元及减除其他发行费用（不含增值税）15,117,641.56元后，募集资金净额为 544,762,358.44元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2019年 7月 9日出具了大华验字[2019]第 000282号《三只松鼠股份有限公司发行人民币普通股（A股）4,100万股后实收股本的验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2019年 7月31日，公司以自筹资金先期投入募投项目金额为 50,314.98万元，拟用募集资金置换先期投入金额为49,172.39万元。具体情况如下表：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截止 7月 31日|||
||募集资金||||募集资金|||||
||||投资总额||||自有资金已投入||拟置换金额|
||投资项目||||承诺投资金额|||||
||||||||金额|||
|全渠道营销网络建设||56,155.19||21,291.77||21,962.00||21,291.77||
|供应链体系升级||12,657.14||4,799.08||5,151.58||4,799.08||
|物流及分装体系升级||74,863.97||28,385.39||23,201.40||23,081.54||
|总计||143,676.30||54,476.24||50,314.98||49,172.39||

二、募集资金置换先期投入的实施
根据《三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司已在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入做了如下安排：“公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换”。
本次募集资金置换前期已先期投入的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的相关规定。
三、履行的审批程序和相关意见
（一）履行的审批程序
公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，共计人民币49,172.39万元。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文
件的规定。全体监事一致同意公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金。
（三）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。全体独立董事一致同意公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金。
（四）会计师事务所出具的专项审核报告情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目情况进行了审核，出具了信会师报字[2019]005039号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，在所有重大方面公允反映了公司截至2019年7月 31日以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告；
募集资金的使用符合公司首次公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
保荐机构同意公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金。
四、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
3.第二届监事会第五次会议决议；
4.大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于三只松鼠股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告；
5.中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会 2019年8月30日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-046金融街控股股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将参加由北京上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司将通过网络在线交流形式就公司发展战略以及经营情况等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-07-02烟台正海磁性材料股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年5月26日发布了《烟台正海磁性材料股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2014年5月26日起停牌。2014年5月26日，公司二届董事会第九次会议审议通过了《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，并于 2014年 5月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了相关公告。经申请，公司股票于2014年5月27日（星期二）开市起恢复交易，敬请广大投资者关注。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2014年5月27日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2019-004
荣丰控股集团股份有限公司
关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、为满足长春荣丰房地产开发有限公司资金周转需求，经公司董事会审议通过，申请不超过3亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权长春荣丰在额度范围内循环使用。
2、盛世达投资有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易,需经公司董事会审议通过，并需提交股东大会审议。
3、公司第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征、王焕新对该事项回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
二、关联方基本情况
盛世达投资有限公司于 2005年 01月 21日注册成立，营业期限自 2005年 01月 21日至 2035年 01月 20日，注册住所北京宣武区广安门外大街
305号 8区 1号楼 1101室，法定代表人王征，注册资本 150000万元，企业类型有限责任公司，主要经营范围包括项目投资；投资管理；投资咨询。盛世达投资有限公司主要从事股权投资（主要集中于房地产和银行股权两大领域）。
截至 2018年 12月 31日，盛世达总资产27.39亿元，净资产15.92亿元。
盛世达投资有限公司为公司控股股东，持有公司 57,680,703股，占公司总股本39.28%。
三、关联交易标的基本情况
长春荣丰向控股股东盛世达申请不超过3亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权长春荣丰在额度范围内循环使用。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易无抵押及担保，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平及公司取得资金的成本，定价公允，不存在损害上市公司利益的情形。
五、交易目的和影响
本次交易的目的是为满足长春荣丰的资金周转需求，降低公司融资成本，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至公告日，除本次关联交易外，公司未与控股股东发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
我们对该项关联交易进行了事前审议，并同意将该关联交易提交公司第九届董事会第七次临时会议审议。董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次关联交易是为了满足长春公司资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》。
八、备查文件
公司第九届董事会第七次临时会议决议。
独立董事相关独立意见。
荣丰控股集团股份有限公司董事会2019年 2月 15日