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证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-068
中捷资源投资股份有限公司
第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司监事会于2016年8月19日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第十八次（临时）会议，2016年8月24日公司第五届监事会第十八次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票3张，收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司第五届监事会第十八次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
二、审议通过《关于资产核销的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司第五届监事会第十八次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司监事会2016年8月25日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2014－044南京新联电子股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月15日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理
财的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过3亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内具体办理实施相关事项，投资期限自获董事会审议通过之日起两年之内有效（具体内容详见公司于2013年8月16日在巨潮资讯网、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》，公告编号：2013-039）。
根据上述决议，近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“浦发银行”、“乙方”）签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益型-财富班车1号），使用人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品。现将有关情况公告如下：
一、公司购买复发银行利多多财富班车1号
1、产品名称：浦发银行利多多财富班车1号
2、产品代码：2101137331
3、认购理财产品本金金额：人民币 8000万元
4、产品类型：保证收益型
5、年收益率：4.30%
6、产品收益起算日：2014年10月10日
8、产品本金和收益兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。资金到账时间在投资兑付日24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内资金到账
9、投资标的：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等
10、赎回∕终止权：投资期限届满自动到期兑付，期间公司不可提前赎回本产品。乙方有权提前终止本产品
11、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
二、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财产品为保本型理财产品，风险较低，在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品情况
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|公司使用自有闲置资金购买的理财产品|||||||
|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额|产品类型|是否到期|
|1|2013/12/14|2013-052|浦发银行|2500万|保本保收益型|已到期收回本金及收益|
|2|2014/03/15|2014-006|浦发银行|11000万|保证收益型|已到期收回本金及收益|
|3|2014/04/02|2014-016|浦发银行|8000万|保证收益型|已到期收回本金及收益|
|4|2014/04/02|2014-016|浦发银行|3000万|保证收益型|已到期收回本金及收益|
|5|2014/04/02|2014-016|华夏银行|2000万|保本浮动收益型|已到期收回本金及收益|

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|6|2014/07/08|2014-030|浦发银行|6000万|保证收益型|未到期|
|7|2014/09/30|2014-041|浦发银行|3000万|保证收益型|未到期|
|8|2014/09/30|2014-041|光大银行|2000万|保证收益型|未到期|
|9|2014/09/30|2014-041|浦发银行|1,1000万|保证收益型|未到期|

截至公告日，公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品（含本次）金额共计为人民币30，000万元，占2013年末经审计净资产的24.37%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
公司与浦发银行签订的《利多多公司理财产品合同》
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-001
北京东方通科技股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于北京东方通科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]75号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“东方通”，股票代码“300379”；本次公开发行的12,858,296股股票将于2014年1月28日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
一、2014年第一季度经营业绩亏损及同比下降的风险
受经营业绩季节性因素的影响，公司报告期内第一季度净利润均为亏损。公司预计 2014年第一季度归属于母公司所有者的净利润区间为-1,253.87万元至 -1,003.10万元之间（未经审计）。此外，受上市和发行相关费用的影响，2014年第一季度公司存在经营业绩同比下降的风险。
二、公司业绩增长速度放缓甚至出现下滑的风险
公司 2011年度和 2012年度经审计的净利润分别为 3,905.31万元和4,002.05万元，2013年未经审计的净利润为4,569.03万元；2011-2013年，净利润增长速度分别为33.25%、2.48%和14.17%，经济活动影响因素较多，公司将面临来自宏观、行业、自身的经营、财务等因素的不确定性影响，因此存在业绩
增长速度放缓甚至出现下滑的风险。
三、税收优惠政策变化风险
公司及子公司按国家相关政策规定享受了软件企业增值税退税、企业所得税税率优惠等税收优惠，2011年至2013年上半年，税收优惠占公司净利润的比例分别为50.32%，47.16%，71.36%。如果未来国家税收优惠政策出现不利变化，将对公司未来的盈利能力产生显著的不利影响。
四、市场竞争风险
国内中间件领域IBM、Oracle两国外软件巨头所占市场份额最高，2012年分别为36.1%、31.8%，形成了中间件市场竞争的第一梯队。与国际知名软件厂商IBM、Oracle相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距；同时，随着其他国内中间件软件生产企业的成长和壮大，公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力，因此公司面临市场竞争风险。
五、中间件市场容量较小的风险
中间件行业市场份额占整个软件产业规模的比重较低，市场容量有限，2012年我国软件产业总收入已经超过2万亿元，而根据计世资讯研究报告，中间件市场份额为27.2亿元，因此公司面临中间件行业整体市场容量较小的风险。
六、应收账款发生坏账风险
2010-2012年末及2013年6月末，公司应收账款净额分别为5,316.24万元、 7,777.07万元、14,221.46万元和 13,870.34万元，占总资产的比例分别为42.14%、42.66%、59.57%和54.58%。金额较大的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力。如果出现催收不力或主要客户财务状况出现恶化等情形，公司将面临坏账风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会 2014年1月28日
温氏股份2017年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN
致：广东温氏食品集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于广东温氏食品集团股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-068受广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016修订）以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2018年4月9日，公司第二届董事会第三十四次会议决议召开公司2017年度股东大会。
2、2018年4月10日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2017年度股东大会的会议通知》（公告编号：2018-49），对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。
3、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会的现场会议的时间为2018年5月3日上午9:00，地点为广东省云浮市新兴县东堤北路9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。
5、通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的为2018年5月3日上午9:30-11:30和下午
温氏股份2017年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年5月2日下午3:00开始，结束时间为2018年5月3日下午3:00。
6、2018年5月3日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事长温志芬先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计87人，代表股份2,375,858,948股，占公司股份总数5,220,356,227股的45.5114%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小投资者共63名，代表股份747,748,321股，占公司股份总数5,220,356,227股的14.3237%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。）
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计78人，代表股份2,348,801,765股，占公司股份总数5,220,356,227股的44.9931%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东9名，代表股份27,057,183股，占公司股份总数5,220,356,227股的0.5183%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决，需要回避表决的股东均进行了回避表决，特别
温氏股份2017年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所决议议案已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，及单独统计中小投资者的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
北京市嘉源律师事务所
法定代表人：郭斌
见证律师：韦佩金田
2018年5月3日
兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司
被中国证监会立案调查可能导致重组终止或者取消的投资风险提示2015年7月14日，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欣泰电气”）收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字 15069号）。因欣泰电气涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对欣泰电气立案调查。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第“四十三条上市公司发行股份购买资产，应当符合下列规定：……（三）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，但是，涉嫌犯罪或违法违规的行为已经终止满3年，交易方案有助于消除该行为可能造成的不良后果，且不影响对相关行为人追究责任的除外；……”
公司目前正被中国证监会立案调查，尚存在不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第三款规定的情形，暂不具备发行股份购买资产条件。兴业证券股份有限公司作为欣泰电气本次重大资产重组独立财务顾问之一，现特提请广大投资者特别注意上述风险。若本次立案调查的结果显示欣泰电气存在涉嫌犯罪或违法违规的行为，则欣泰电气将不满足重大资产重组发行股份购买资产的条件，本次交易将面临终止或取消的风险，故提请投资者认真重视上述立案调查的影响，注意投资风险。
同时，欣泰电气已于2015年7月14日发布了《丹东欣泰电气股份有限公司股票存在暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2015-079号），提示内容如下：“本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。”
提醒广大投资者注意欣泰电气上述投资风险。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司被中国证监会立案调查导致重组终止或者取消的投资风险提示》盖章页）
兴业证券股份有限公司 2015年8月3日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-007广东燕塘乳业股份有限公司
关于公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室（科技部火炬中心代章）2016年11月30日发布的《关于公示广东省2016年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》显示，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）被列入《广东省2016年第一批拟认定高新技术企业名单》。近日，公司登录“高新技术企业认定管理工作网”（www.innocom.gov.cn）的企业网上申报系统查询确认，公司申请高新技术企业的材料已获火炬中心审核通过及备案，并取得认定机构核发的《高新技术企业证书》编号“GR201644000662”。
截至本公告发布日，公司尚未收到《高新技术企业证书》。
根据相关规定，公司本次通过高新技术企业认定，则连续三年（即2016年、2017年、2018年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司对 2016年度因高新技术企业认定而预计享受的税收优惠额进行了初步测算，确认无需更正公司于2016年10月28日发布的《2016年第三季度报告》对2016年度归属于上市公司股东的净利润的预计情况。
未来，公司将继续重视创新驱动，加大科研投入，增强公司竞争软实力。
公司将在取得正式的《高新技术企业证书》后公告进展情况。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2017年2月14日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-089
深圳科创新源新材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年10月25日上午9:30在公司会议室召开，会议通知已于2018年10月22日以电子邮件的方式向全体董事发出。
2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为 7人，实际出席会议的董事7人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》
公司决定在广发银行股份有限公司深圳滨海支行设立新的募集资金专户，用于“高性能特种橡胶密封材料建设项目”中“生产基地建设子项目”募集资金的存储和使用，将存放于华夏银行股份有限公司深圳南园支行募集资金专户内的部分募集资金及招商银行股份有限公司深圳科技园支行募集资金专户内的全部募集资金（含利息）转存至新开设的募集资金专户，两个账户共计转出人民币12,239.20万元。
公司拟授权董事长周东先生代表公司及全资子公司惠州市科创新源新材料有限公司与广发银行股份有限公司深圳滨海支行、光大证券股份有限公司签订新的募集资金四方监管协议；同时，拟授权董事长周东先生代表公司与华夏银行股份有限公司深圳南园支行、光大证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的
补充协议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事宜的独立意见》；
3、光大证券股份有限公司关于变更募集资金专户的专项核查意见；
4、深交所规定的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
北京市天元律师事务所
关于易联众信息技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2015)第028号易联众信息技术股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受聘任，就易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 13日召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。
为出具本法律意见，本所律师审查了《易联众信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》、《易联众信息技术股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
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|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场写字楼3401邮编：518038电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|

原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第二届董事会于2015年1月27日召开第二十次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2015年 1月 28日通过指定媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2015年 2月 13日下午 14:30在厦门市软件园二期观日路 18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室召开，由公司董事长张曦先生主持。股东进行网络投票时间为2015年2月12日至2015年2月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年2月12日15:00时至2015年2月13日 15:00时。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共计2人，共计持
有公司有表决权股份113,843,750股，占公司股份总数的26.4753%。根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计1人，共计持有公司有表决权股份17,200股，占公司股份总数的0.0040%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 3人，共计持有公司有表决权股份 113,860,950股，占公司股份总数为26.4793%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的表决结果为计算依据。
本次股东大会由计票人、监票人及本所律师合并了网络投票及现场表决结
果，并当场公布了表决结果，通过了如下议案：《关于子公司放弃控股孙公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。
表决情况：同意票 113,860,950股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票 2,160,950股；反对票 0股；弃权票0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于易联众信息技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：于进进
舒伟
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-055
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于工商变更登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月16日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018年度第一次临时股东大会，审议通过了关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜或股份赠与相关事宜》等议案，同意授权公司董事会以回购股份注销方式办理该业务。具体内容详见公司于2018年1月17日披露在巨潮资讯网上的《2018年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-100）。
2018年3月30日，公司收到中国登记结算公司深圳分公司下发的《证券账户登记确认书》；2018年 4月 3日，公司在巨潮资讯网披露了《关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告》（公告编号：2018-042），公司总股本由原543,667,277股变更为489,893,378股。
2018年4月17日，公司完成了《营业执照》、《公司章程》中涉及注册资本相关内容的工商变更登记手续，并取得了黑龙江省佳木斯市工商行政管理局换发的《营业执照》，新营业执照中注册资本由原 543,667,277元变更为489,893,378元，其他信息不变。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2018年4月18日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2016-025宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于收到专项财政资金补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“戴维医疗”或“公司”）建设的“戴维医疗婴儿保育设备省级重点企业研究院”已被列入浙江省 2014年省级重点企业研究院。根据《浙江省重点企业研究院建设与管理试行办法》（浙政办发〔2014〕114号）和《关于下达宁波市 2016年度第二批科技项目经费计划的通知》（甬科计〔2016〕 29号）的规定，公司于近日收到宁波市财政局拨付的省级重点企业研究院专项资金 500万元人民币。该专项资金将主要用于支持婴儿保育设备省级重点企业研究院科研项目、科研设备、企业研发中心等科研条件建设。
公司将依据《企业会计准则》的相关规定，上述补贴与收益相关的，计入当期损益；与资产相关的，确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。上述补助的取得预计将对公司 2016年度及以后年度利润产生一定的积极影响，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-058电光防爆科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2016年8月10日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2016年 8月 13日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由石碎标先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会推选石碎标董事为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司第三届董事会成立，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会现提名各专业委员会召集人和各专业委员会委员名单如下：
1、战略委员会
召集人：石向才 委员：石向才、石碎标、施隆
2、提名委员会
召集人：石向才 委员：石向才、王裕康、黄乐晓
3、薪酬与考核委员会
召集人：王裕康 委员：王裕康、施隆、孙乐和
电光科技
召集人：孙乐和委员：孙乐和、石晓霞、黄乐晓
战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员的任期与公司第三届董事会成员任期一致。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，续聘石向才先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁提名，续聘曹汉君先生、叶忠松先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，续聘曹汉君先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总裁提名，续聘戴苏帆女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
续聘杨涛先生为为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
聘任陈艾薇女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
上述人员中（戴苏帆女士、杨涛先生、陈艾薇女士简历见附件，其他任命高管简历见 2016年 7月 22日披露的董事会第二十二次会议决议（公告编号：
电光科技
2016-049）
附件：
九、备查文件:
1、电光防爆科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
电光防爆科技股份有限公司董事会2016年8月13日
电光科技
附件：
戴苏帆女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历，会计师。1986年12月-2004年3月历任浙江华东铝业股份有限公司（原兰江冶炼厂、浙江铝业股份有限公司）财务部会计、主办会计、财务科科长、财务部主管，2004年4月-2008年12月任鼎立金属制品有限公司财务总监，2009年2月任电光有限财务主管。现任公司财务总监。戴苏帆女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
杨涛先生：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科双学士学历，2008年至2010年，上海济光学院辅导员，校团委副书记，2010年至2012年，中国银河证券长兴营业部，投资部。2012年至今在电光工作，并在2015年11月份取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。杨涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
陈艾薇女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学士学历，职称经济师会计师。2001年7月-2008年1月历任温州市万顺眼镜有限公司出
电光科技
纳、财务助理、财务部主管，2008年2月-2009年6月担任温州市卡迪思梦服饰有限公司财务总监，2010年7月加入电光科技有限公司，外派电光冶金（宿州）有限公司任财务负责人，2016年7月，电光科技总部工作，陈艾薇女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-010
广州市鸿利光电股份有限公司
关于第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于 2016年 1月 29日上午 9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2016年 1月 26日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议有效表决票数为 3票。本次会议由监事会主席陈淑芬女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况：
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。
经广泛征询相关股东提名建议，并事先征得被提名人本人同意，公司监事会决定提名石超先生、雍欣先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。会议对各位股东代表监事候选人逐项进行了表决：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
1.2提名雍欣先生为第三届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
第三届监事会监事任期三年，自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司监事会
附件：股东代表监事候选人简历：
石超先生简历：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2008年 1月以来一直在公司工作，历任公司工程部工程师、研发组长、技术中心课长、技术中心主任助理、技术中心副主任，现任公司工程部经理、公司第二届监事会监事。
石超先生直接持有公司股份6,751股，占公司总股本的0.0011%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。其本人未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责而获通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
雍欣先生简历：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2009年7月以来一直在公司工作，历任公司关务部副课长、总经办主任，现任公司人力资源部副经理、公司第二届监事会监事。
雍欣先生直接持有公司股份4,500股，占公司总股本的0.0007%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。其本人未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责而获通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-024太极计算机股份有限公司
关于取消2017年第一次临时股东大会并择日
另行召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第五十四次会议原定于2017年2月27日召开2017年第一次临时股东大会审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关议案。
鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年 2月 17日发布《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，决议对原《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条第一款相关规定进行修订，取消了将董事会决议公告日、股东大会决议公告日作为上市公司非公开发行股票定价基准日的规定，明确上市公司非公开发行股票定价基准日只能为非公开发行股票发行期的首日。同时，根据中国证监会的相关要求，本次政策调整后，上市公司并购重组配套融资部分的定价按照新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》执行，即按照发行期首日定价；配套融资规模按现行规定执行，且需符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》；配套融资期限间隔等还继续执行《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等相关规则的规定。
基于上述，公司第四届董事会第五十五次会议经审议，根据中国证监会的相关规定对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金方案的定价基准日、发行价格、发行价格调整机制等内容进行调整，通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案（变更后）》、《关于<太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》、《关于本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明（变更后）》及《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案（变更后）》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司第四届董事会第五十六次会议经审议，决定取消公司原定于2017年2月27日下午2:00召开的股东大会，并决定于2017年3月9日下午2:00召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案（变更后）》、《关于<太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明（变更后）》及《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案（变更后）》等相关议案。
会议通知详见公司于 2017年 2月 22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知（变更后）》。
特此公告。
公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！
太极计算机股份有限公司董事会
2017年2月21日
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2019年限制性股票与股票期权激励计划》”）及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，现就第一届董事会第二十二次会议审议的有关事宜发表独立意见如下：
一、关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案相关事项的独立意见
《关于公司发行 H股并上市前滚存利润分配方案的议案》已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对于公司发行 H股之前滚存利润分配方案，我们认为：该方案符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况及需要，符合股东的整体利益和长远利益，有利于平衡公司现有股东及未来 H股股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意该分配方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于增选公司独立非执行董事候选人相关事项的独立意见
《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对于董事会提名的独立非执行董事候选人，我们认为：Benson Kwan HungTsang先生符合法律、法规和《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格和条件，未发现其有不适合担任公司独立董事的情形，因此，同意提名Benson Kwan HungTsang先生为公司第一届董事会独立非执行董事候选人，同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要相关事项的独立意见
1、《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议程序符合《股权激励管理办法》等有关法律法规的规定。
2、公司不存在《股权激励管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司2019年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《公司章程》等法律法规规定的任职资格。所确定的激励对象为高层管理人员、中层管理人员及技术骨干、基层管理人员及技术人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司实施 2019年限制性股票与股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票与股票期权激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施 2019年限制性股票与股票期权激励计划并将本议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的独立意见
《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对于《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，我们认为：公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票与股票期权激励计划设定了以 2018年合并财务报表营业收入为基数，2019年至 2021年营业收入增长率分别不低于15%、30%、45%的考核指标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售/行权的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2019年
限制性股票与股票期权激励计划的考核目的，并同意将《关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议有关议案的独立意见》的签署页]
签名： 签名：
独立董事：戴立信 独立董事：陈国琴
签名： 签名：
独立董事：李丽华 独立董事：沈蓉
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-103浙江开尔新材料股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第三届董事会第六次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知于2016年12月14日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年12月16日上午9时在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由邢翰学董事长主持，经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司对外投资设立文化投资合伙企业暨关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会同意公司拟出资人民币5,990万元与实际控制人、控股股东邢翰学先生控制的企业——宁波梅山保税港区开睿投资管理有限公司（以下简称“开睿投资”）拟出资人民币 10万元、杭州汉钦投资管理有限公司（以下简称“汉钦投资”）拟出资人民币4,000万元共同设立宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商管理部门最终核准登记的名称为准，以下简称“合伙企业”），公司及汉钦投资作为合伙企业的有限合伙人，开睿投资为合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人。
合伙企业将通过股权投资等方式专项投资于与“泛文化产业”相关的投资、经营、管理及其相关供应链等产业公司，实现资本增值及泛文化产业相关领域的产业整合。
本次投资是公司对创新发展模式的探索，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司寻求更大范围的投资机遇，加快公司发展步伐，对公司未来发展将产生积极影响。
关联董事邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生对本议案回避表决。
本次设立资金为自筹资金，不涉及资产重组，系关联交易。
公司独立董事已就本次关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。根据公司章程的规定，本次交易事项须提交股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东邢翰学、吴剑鸣及邢翰科将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资设立文化投资合伙企业暨关联交易的公告》
二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，因公司持续发展，资产规模不断扩大，原《公司章程》中规定的董事会、对外投资、收购或出售资产、委托理财等审批权限已不能适用，董事会同意公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司将对《公司章程》中交易的审批权限及部分其他条款进行重新修订，并授权管理层办理工商备案相关手续。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（2016年12月）及《章程修正案》（2016年12月）
三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会同意公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律法规进行修订。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《股东大会议事规则》（2016年12月）
四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，因公司持续发展，资产规模不断扩大，原《董事会议事规则》、对外投资、收购或出售资产、委托理财等审批权限已不能适用，董事会同意公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规对部分条款进行重新修订。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《董事会议事规则》（2016年12月）
五、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，因公司持续发展，资产规模不断扩大，原《对外投资管理制度》、对外投资、收购或出售资产、委托理财等审批权限已不能适用，董事会同意公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规对部分条款进行重新修订。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《对外投资管理制度》（2016年12月）
六、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会提议于2017年1月3日（周二）下午14:30在浙江省杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际大厦A座30层公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2017年第一次临时股东大会通知》。
上述议案一至五尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
浙江东南网架股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2014年度本人的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度本人担任独立董事以来公司召开了 3次董事会，2次股东会。本人出席3次董事会，1次股东会。不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本人对提交董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定,作为公司的第五届董事会独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2014年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
1、在2014年6月20日召开的第五届董事会第一次会议上，本人发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》、《关于为子公司银行授信提供担保的独立意见》。
2、在2014年8月22日召开的第五届董事会第二次会议上，本人发表了《关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于对公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》。
三、在公司进行现场办公的情况
作为公司第五届董事会独立董事，2014年在本人任职期间利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司现场考察，对公司的生产经营、财务管理、重大担保、募集资金使用等情况，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会各专门委员会工作情况
报告期内，作为战略与发展委员会成员，勤勉尽责地履行职责，及时对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，并提出了合理建议。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、认真履行职责，关注公司经营情况。2014年度内，本人与管理层和相关人员保持良好的沟通，及时了解公司生产经营及发展状况，通过自己的专业知识和判断，为公司提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、重大担保、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、关注信息披露，持续监督核查。在担任公司独立董事期间，本人对公司董事会决议执行、定期报告编制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资等情况进行核查和监督，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理。
关文件，深化对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认识，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、未发生有提议召开董事会的情况。
2、未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
七、联系方式
本人电子邮件：Wilsonwxwu@126.com
2015年，本人将继续认真履行独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，强化对社会股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
独立董事：吴卫星