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证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2015-019无锡宝通带业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于 2015年4月9日下午2点在无锡市新区张公路19号公司三楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年4月9日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 4月 8日下午15:00点至2015年4月9日下午15:00点。会议通知已于 2015年3月20日在巨潮资讯网公告。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长包志方先生因公出差，全体出席会议董事一致推荐董事陈希先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份数 102,871,854股，占公司有表决权股份总数的34.2906%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 2人，代表有表决权股份数合计 102,871,854股，占公司有表决权股份总数的34.2906%。通过网络投票出席会议的股东共0名，代表有表决权股份数合计
0股，占公司有表决权股份总数的0.00％。
本次会议应到董事9名，实到董事7名，其中，以现场方式参加会议的董
事5名，分别为陈勇先生、唐宇女士、陈希先生、周莉女士、冯凯燕女士，以电话方式参加会议的董事2名，为郝德明先生和李远扬先生，董事长包志方先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事陈勇先生出席，独立董事邓雅俐女士因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事冯凯燕女士出席。公司部分监事、高级管理人员以及上海市瑛明律师事务所律师等相关人士列席本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司 2014年度报告》及其摘要；
表决结果：赞成票合计102,871,854股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的0%；弃权票合计0股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的0%；议案获得通过。
《无锡宝通带业股份有限公司 2014年度报告》及其摘要的详细内容请见
2015年3月20日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
2、审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司 2014年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成票合计102,871,854股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的0%；弃权票合计0股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的0%；议案获得通过。
会议听取了独立董事2014年度述职报告，《无锡宝通带业股份有限公司2014年度董事会工作报告》的详细内容请见 2015年3月20日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成票合计102,871,854股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的0%；弃权票合计0股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的0%；议案获得通过。
《无锡宝通带业股份有限公司 2014年度监事会工作报告》的详细内容请见2015年3月20日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
4、审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司 2014年度财务决算报告》；
表决结果：赞成票合计102,871,854股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的0%；弃权票合计0股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的0%；议案获得通过。
《无锡宝通带业股份有限公司 2014年度财务决算报告》的详细内容请见
2015年3月20日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
5、审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司 2014年度利润分预案》；
表决结果：赞成票合计102,871,854股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的0%；弃权票合计0股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的0%；议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意 12,650,902股（含网络投票），占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股（含网络投票），占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股（含网络投票），占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
利润分配方案为：2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过了《关于公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》；
表决结果：赞成票合计102,871,854股（含网络投票），占到参加会议具有
表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的0%；弃权票合计0股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的0%；议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意 12,650,902股（含网络投票），占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股（含网络投票），占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股（含网络投票），占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：赞成票合计102,871,854股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的0%；弃权票合计0股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的0%；议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所孙瑜律师、余娟娟律师出席了本次股东大会现场会
议，并出具了《关于无锡宝通带业股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．无锡宝通带业股份有限公司2014年度股东大会决议；
2．上海市瑛明律师事务所出具的《关于无锡宝通带业股份有限公司 2014
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月九日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2018-096
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资”）和股东东冠集团有限公司（以下简称“东冠集团”）近日将其所持有的本公司部分股份办理了质押业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|汕头市潮鸿基投资有限公司||是||2,500,000||2018年10月16日||2019年5月9日||中银国际证券股份有限公司||0.99%||补充质押||
|||||4,800,000||2018年10月16日||2019年3月14日||红塔证券股份有限公司||1.89%||补充质押||
|||||4,200,000||2018年10月18日||2019年3月14日||红塔证券股份有限公司||1.66%||补充质押||
|东冠集团有限公司||否||6,500,000||2018年10月15日||办理解除质押之日||中泰信托有限责任公司||5.28%||补充质押||
|||||3,500,000||2018年10月15日||办理解除质押之日||江苏省国际信托有限责任公司||2.85%||补充质押||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，潮鸿基投资持有公司253,643,040股股份，占公司总股本的28.01%；东冠集团持有公司123,000,000股股份，占公司总股本的13.58%。其中，潮鸿基投资累计质押其所持有的公司股份190,477,910股，占公司总股本的21.04%；东冠集团累计质押其所持有的公司股份102,650,000股，占公司总股本的11.34%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-131债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于北京武夷南区项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月 6日，中国武夷实业股份有限公司子公司北京武夷房地产开发有限公司收到北京市规划和国土资源管理委员会关于武夷花园南区TZ0505－32地块《规划意见复函》（2018规土（通）复函字 0004号），主要内容如下：
1、项目总用地面积：46,270.8平方米
其中建设用地面积：46,270.8平方米
2、总建筑面积：202,294.7平方米
其中，地上建筑面积：129,496.6平方米（含住宅建筑面积 126,448.5平方米（其中保障房建筑面积 66,946.1平方米）、配套公共服务设施建筑面积 2,247.6平方米、室外出口建筑面积 800.5平方米）
地下建筑面积：72,798.1平方米（含配套公共服务设施建筑面积 6,617.2平方米、车库建筑面积 50,861.1平方米、库房建筑面积 10,383.3平方米、机电用房建筑面积 4,936.5平方米）
3、容积率：2.8
4、建筑密度：18.8%
5、建筑高度：79.6米
6、建筑层数：地上 28层，地下 3层
7、绿地率30.2%（其中实土绿地率15.1%）
8、机动车停车位：地下 1,367辆
9、非机动车停车位：地下 3,768辆
10、居住户数：1,828户
套型建筑面积小于 90平方米住宅所占比例：100%
上述复函所涉地块仅是北京武夷花园南区项目东地块中TZ0505－32地块部分，特提请投资者注意。另外，北京武夷花园南区项目其他工作也在有序推进中。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2018年 9月 6日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-081
华仁药业股份有限公司
关于全资子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华仁药业（日照）有限公司（以下简称“公司子公司”）于近日收到山东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，相关信息如下：
企业名称：华仁药业（日照）有限公司
地 址：山东省日照市富阳路39号
认证范围：大容量注射剂（输液一车间玻璃输液瓶生产线、多层共挤输液用袋东线、多层共挤输液用袋西线；输液三车间聚丙烯输液瓶生产线）、冲洗剂（输液三车间聚丙烯输液瓶生产线）
证书编号：SD20180750
有效期至：2023年08月14日
公司子公司本次认证系在原《药品GMP证书》到期认证续展，认证通过有利于提高产品质量和生产管理能力，满足市场需求，保证正常经营。本次获得《药品GMP证书》不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十一日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-69中钢国际工程技术股份有限公司
2018年第三季度主要经营合同简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度工程总承包业务经营情况简报如下：
一、新签订单情况
2018年第三季度，公司新签工程项目合同25个，合同金额总计53.21亿元，其中国外项目6个，合同金额合计17.78亿元；国内项目19个，合同金额合计35.42亿元。
二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额
截至报告期末，已执行未完工项目177个，预计总收入555.68亿元，累计已确认收入308.85亿元，未完工部分金额为246.83亿元；已签订协议但尚未开工项目46个，合同金额总计为人民币259.34亿元。
三、报告期内无已中标尚未签约订单。
四、报告期内未完工重大项目（项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的）进展情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|开工日期|计划工期|进展情况|合同金额（亿元）|报告期确认收入（万元）|累计确认收入（万元）|应收款余额（万元）|累计收款额（万元）|完工进度（%）|巨潮资讯网披露索引|
|安徽霍邱300 万吨钢铁项目（EPC总承包）|2012 年 9月起陆续开工|2019 年 7月15日前陆续投产|焦化、干熄焦项目：设计工作已大部分完成，设备采购完成80%；高炉项目：业主正在进行方案调整，设计图纸正在更新；|50.47注1|45,184.72|1 77,777.98|19,681.43|178,222.04|41.15%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||轧钢项目：设计已完成，设备采购已大部分完成。||||||||
|伊 朗ZARAND综合钢厂项 目（EPC总承包）|2012年12月起陆续开工|2018年建成投产|安装工作大部分已完成，单体试车工作继续进行。|45.33|0|4 4 1,889.28|0|4 47,241.37|97.00%||
|阳煤集团西上庄超临界低热值煤热电项 目（EPC总承包）|2016 年 6月|24个月|主要设备采购完成，主体工程已进入上部结构施工阶段。因国家政策调控，工程建设进度放缓。|40.72|162.47|59,662.21|0|64,100.00|16.16%|2016年5月31日《经营合同公告》（2016-65）|
|TOSYALI阿尔及利亚230 万吨综合钢厂 项 目（EPC总承包）|2015 年 8月|24个月|已投产。|31.08注2|0|359,122.61|23,632.77|335,284.85|98.00%|2015年6月11日《经营合同公告》（2015-47）|

注1：根据公司与业主签署的相关协议，焦化、干熄焦、轧钢、炼铁等4个子项目合同继续履行，合同金额合计约30.02亿元；
综合管网、燃气设施、煤气及余热发电等3个子项目合同（合同金额合计约16.86亿元）不再执行，双方将按照法院委托的鉴定机构的鉴定结论进行结算；空分工程（合同金额约3.60亿元）双方签订补充协议，由BOT方式改成EPC方式继续履行；原料厂工程、炼钢套筒窑工程等2个子项目合同因未开始实际履行，双方一致同意解除合同，该金额已在上表合同总金额中扣除。
注2：合同金额按公告时点汇率折合人民币为31.08亿元，收入确认金额以收款时点汇率折算，两者存在差异。
上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，公司重要经营合同的具体情况可参阅公司定期报告。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-091贵州泰永长征技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更的原因
2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行相关会计政策。
4、变更日期：按财会〔2019〕6号的规定，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行该政策。
4、变更的审议程序
公司于2019年8月21日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、本次变更会计政策对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大影响。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的相关规定进行的变更，对财务报表的列报格式进行相应调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的相关规定进行的变更，对财务报表的列报格式进行相应调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的第二届董事会第九次会议决议；
2、经与会监事签字确认的第二届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
金亚科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人潘学模（姓名），作为金亚科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与金亚科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括金亚科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在金亚科技股份有限公司连续任职六年以上。
潘学模 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：潘学模
日期：二〇一五年五月十三日
山东地矿股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将公司2017年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
2017年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了公司召开的历次董事会和股东大会会议，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
2017年度，公司监事会共召开监事会会议6次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
（一）2017年1月18日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
（二）2017年4月25日，公司召开第九届监事会2017年第一次临时会议，审议通过《关于逐项审议修订本次交易中发行股份购买资产以及募集配套资金的股份发行价格调整机制的议案》(修订发行股份购买资产的股份发行价格的调整机制、修订募集配套资金的股份发行价格的调整机制）、《关于签署<附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议(二)>的议案》、《关于签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议(二)>的议案》、《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量的议案》、《关于修订<山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
（三）2017年4月27日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2016年度财务报告〉
的议案》、《关于〈公司2016年年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈公司2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》、《关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案》、《关于计提2016年度资产减值准备的议案》、《关于<公司2017年第一季度报告>的议案》。
（四）2017年5月19日，公司召开第九届监事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产之作价继续沿用2016年4月30日为基准日的评估结果的议案》。
（五）2017年8月30日，公司召开第九届监事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>的议案》。
（六）2017年10月30日，公司召开第九届监事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于<公司2017年第三季度报告>的议案》。
二、2017年度监事会对公司有关事项的审核意见
2017年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
2017年度，公司监事成员列席了公司报告期内召开的董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实。
本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
的合并及公司的经营成果和现金流量。公司董事会已提出整改方案，监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。
（三）检查募集资金存放与使用情况
报告期内，公司无募集资金存放与使用情况。
（四）检查公司对外担保及股权、资产置换的情况
报告期内，公司无对外担保及股权、资产置换的情况。
（五）检查公司关联交易情况
公司2017年度发生向控股股东及其子公司等关联方借款及向控股股东出售
太平矿业51%股权的关联交易，上述关联交易已履行上市公司审议程序，并及时发布相关公告，交易公允，不存在损害中小投资者利益的行为。
（六）审核公司内部控制情况
根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立内部控制制度，但相关内部控制制度尚需进一步完善，同时公司2017年度在财务报告内部控制执行方面存在重大缺陷。
2.公司2017年度内部控制自我评价报告客观反映了公司存在的内部控制缺
陷，并全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
3.公司应适应政策法律法规和监管部门的有关规定和要求，对内部控制缺陷进行梳理和完善，提高内部控制执行的有效性，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，以保证公司规范运作，不损害公司和中小股东利益。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
2018年，公司监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，忠实、勤勉的履行监督职责，加强监督力度，监督公司董事会和管理层对公司存在相关问题进行整改，切实维护和保障公司及股东利益。
山东地矿股份有限公司
监事会
证券代码: 002621证券简称:三垒股份
大连三垒机器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人大连三垒股份有限公司董事会现就提名李阳为大连三垒机器股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大连三垒机器股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：大连三垒股份有限公司董事会
日期：2018-12-29
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于收购罗克韦尔柯林斯蓝天（天津）飞行模拟系统有限公司部分股权并增资的独立意见
公司本次交易将有利于公司航空产业发展，为公司创造新的市场发展空间，符合公司整体战略规划。公司董事会审议本次受让标的企业原股东罗克韦尔柯林斯持有的标的企业50%股权并增资事项的审议程序符合法律、法规及规范性文件、及《公司章程》的有关规定，交易遵守了公平、公正、诚信的原则，公司本次交易的价格以《审计报告》和《评估报告》为依据，价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司以1,290万美元受让标的企业原股东罗克韦尔柯林斯持有的标的企业50%的股权，并以 270万美元对标的企业增资，并签署《合资合同》和《股权转让协议》。并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
独立董事：王建华王廷富郭全芳刘效文四川海特高新技术股份有限公司2016年 9月 14日
公司章程修订对照表公司章程修订对照表
2018年 4月 18日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定，现对《公司章程》做如下修订：
||||
|-|-|-|
|公司章程条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币321,429,652元。|公司注册资本为人民币 338,572,507 元。|
|第十三条|经依法登记,公司的经营范围为：计算机软硬件技术、电控工程技术开发；计算机系统集成（持资质证经营）及咨询服务；计算机及辅助设备、通讯器材、机械电子设备销售；建筑智能工程、防雷电工程、安全技术防范设施工程、弱电工程设计、施工；计算机房装修及综合布线（上述项目持资质证经营）；计算机系统维护、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营增值电信业务（按许可证审批内容为准）。|经依法登记,公司的经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；一般经营项目：计算机软硬件技术、电控工程技术开发；计算机系统集成（持资质证经营）及咨询服务，计算机及辅助设备、通讯器材、机械电子设备销售，建筑智能化工程、防雷电工程、安全技术防范设施工程、弱电工程设计、施工，计算机房装修及综合布线（上述项目持资质证经营），计算机系统维护，多媒体教学设备、特教仪器设备、教学器材；医疗器械销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

《关于修订<公司章程>的议案》尚需提请公司2017年度股东大会审议。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-119太阳鸟游艇股份有限公司
关于控股股东部分股份进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）函告，获悉太阳鸟控股将其所持有本公司的部分股份进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押式回购交易的基本情况
单位：万股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押式回购交易股数|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押式回购交易占其所持股份比例|用途|
|湖南太阳鸟控股有限公司|是|690|2017.3.15|2017.11.30|华泰证券股份有限公司|4.18%|融资（说明：原购回交易日为2018.3.15，本次购回交易日提前至2017.11.30）|
|||913|2017.3.30|2017.11.30||5.53%|融资（说明：原购回交易日为2018.3.30，本次购回交易日提前至2017.11.30）|
|湖南太阳鸟控股有限公司|是|1163|2017.7.14|2017.11.30|江海证券有限公司|7.05%|融资（说明：原购回交易日为2018.7.13，本次购回交易日提前至2017.11.30）|
|合 计||2766||||16.76%||

本次股份进行质押式回购交易仅限于太阳鸟控股股票收益权的转移，不会影响太阳鸟控股对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，太阳鸟控股共持有公司股份 164,961,115股，占公司总股本 559,794,902
股的29.47%。太阳鸟控股所持有公司的股份累计被质押 114,761,334股，占其持有公司股份
总数的69.57%，占公司总股本的20.5%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2017年12月4日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临050巨人网络集团股份有限公司
关于收到重庆证监局《行政监管措施决定书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、决定书主要内容
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月底至6月初接受了中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）例行现场检查，公司于2018年8月28日收到重庆证监局《关于对巨人网络集团股份有限公司采取责令改正措施的决定书》（[2018]21号，以下简称“《决定书》”），现将相关事项公告如下：
经查，我局发现你公司（统一社会信用代码：915000002031583935）存在以下问题：
1、募集资金划入自有资金账户
2016年重组上市过程中，你公司募集配套资金 50亿元，用于“网络游戏的研发代理与运营发行”、“在线娱乐与电子竞技社区”、“互联网渠道平台的建设”、“网络游戏的海外运营发行平台建设”、“大数据中心与研发平台的建设”等5个募投项目。上述5个募投项目约定的资金用途中包含铺底流动资金合计3.63亿元。
2016年 9月 6日，你公司将上述 3.63亿元募集资金从募集资金专户划转至公司在招商银行重庆分行南岸支行开立的自有资金账户，该笔资金截至检查时尚未使用。上述情况不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号，以下简称监管指引 2号）第四条的规定。
2、募集资金使用情况披露不准确
你公司在《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2017年度募集
资金存放与使用情况专项报告》、《2016年年度报告》、《2017年半年度报告》、《2017年年度报告》中均将前述 3.63亿元项目铺底流动资金披露为已使用募集资金，该资金实际尚未使用，信息披露与实际情况不符。上述情况不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条及《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）第二十一条的规定，现要求你公司立即停止上述违规行为，并在2018年9月20日前予以改正，且达到如下要求：
一是归还划入自有资金账户的募集资金。你公司应将前述 3.63亿元划入自有资金账户的募集资金及其在划出募集资金专户期间产生的利息等收益归还至募集资金专户，并严格按照监管指引2号的规定将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用。
二是更正披露不准确的定期报告及临时报告。你公司应对前述披露不准确的相关定期报告及临时报告进行梳理，并按照《上市公司信息披露管理办法》的相关要求，对披露与事实不符的事项进行更正。
三是加强培训教育，提高规范运作水平。你公司应组织全体董事、监事、高管及相关部门负责人就募集资金管理、使用方面进行专题培训，并建立长效机制，强化内部问责，防范上述问题再次发生。
你公司应在收到本决定书后的2个工作日内披露本决定书，自收到本决定书之日起 30日内向我局报送书面整改报告并披露，整改报告应由全体董事签名确认，并加盖公司公章。我局将视整改情况决定是否对你公司进行回访检查。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、公司说明
财务部也严格管控，确保该资金不得用于非募投项目。截止目前，各募投项目按照进度实施，尚未出现紧急使用铺底流动资金情况，因而该笔资金截至检查时一直以银行存款方式存于自有资金账户中，尚未使用。公司董秘办、财务部及其他相关部门充分认识到对募集资金管理和使用相关法规学习理解存在不足和偏差的问题。
2、公司董事会及管理层高度重视《决定书》中关于该等募投项目铺底流动资金使用中存在的问题，公司已于 2018年 8月 23日将该铺底流动资金363,242,300.00元及其产生的存款利息12,510,350.22元一并转回了募集资金专户，并根据相关情况对募集资金使用情况予以更正并在《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》予以披露，同时安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行鉴证并出具了相应的鉴证报告，海通证券股份有限公司对公司《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行核查，并出具了相应的专项核查报告，具体内容详见公司于2018年8月30日在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。
3、公司董事会及管理层将根据《决定书》所提出的问题，将按照监督管理措施相关要求，切实加强对相关法律法规的学习，制定切实可行的整改计划，落实责任人，在规定时间内向重庆证监局提交书面整改报告。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于北京顺鑫农业股份有限公司使用暂时闲置自有资金购
买银行理财产品的核查意见
作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”、“公司”）的持续督导保荐机构，中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对顺鑫农业本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概述
1、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的目的
此次投资是在保证公司资金流动性及安全性的前提下，投资于本金有保障的银行类短期理财产品，公司及控股子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，利用自有资金的闲置空档期，进行低风险的投资理财业务。银行保本型短期理财产品具有风险低的特点，到期可收回本金及最低收益和浮动收益，通过短期银行理财，可提高公司资金的使用效率。
此次用于购买银行类保本型短期理财产品的资金来源为公司日常营运的存量资金，不会影响公司主营业务发展。
2、资金来源
此次用于购买银行类保本型短期理财产品的资金来源为公司日常营运的存量资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
3、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的方式
使用暂时闲置自有资金购买理财产品为本金有保障的银行类短期理财产品。
4、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的额度及期限
在确保正常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司将在12个月内循环利用不超过2亿元自有资金的闲置空档期购买低风险的银行保本型短期理财产品，每笔产品购买期限不超过3个月，该理财产品不进行二级市场投资。
5、需履行的审批程序
2017年2月10日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品》的议案。此次交易无需提交股东大会审议，也无需经过政府部门批准，独立董事已发表独立意见。
6、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的要求
在保证生产经营资金需求不受影响的前提下，根据现金流状况，及时进行理财产品购买或赎回，确保资金安全、操作合法合规。
二、使用暂时闲置自有资金购买理财产品对公司的影响
公司用于投资理财的资金为公司自有资金。公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，将闲置自有资金用于投资理财有利于提高资金的使用效率，不会影响公司的日常经营。
三、风险控制
针对使用暂时闲置自有资金购买理财产品可能存在的风险，公司将采取措施如下：
公司专门制订了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强证券市场分析和调研，认真执行内部有关管理制度，严控风险。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品》，并就有关情况发表独立意见如下：
1、公司专门制定了《证券投资管理办法》，详细规定公司证券投资审批流
程和权限，规范公司证券投资行为。
2、公司利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的相关审批程序合法合规，能有效防范风险。
3、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，将闲置自有资金用于投资理财有利于提高资金的使用效率，不会影响公司的日常经营。
综上所述，我们认为此次公司利用闲置自有资金购买银行理财产品审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构认为，上述使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项已经顺鑫农业董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；上述使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保荐机构对公司本次以暂时闲置自有资金购买银行理财产品事项无异议。
（以下无正文，仅为签字盖章页）
（此页无正文，仅为《中德证券有限责任公司关于北京顺鑫农业股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
左刚 陈祥有
中德证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-097
江苏润邦重工股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 12月4日在其官方网站上公布了《并购重组委2019年第66次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 12月10日上午 9:00召开2019年第 66次并购重组委工作会议，对江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。
公司已向中国证监会出具了《江苏润邦重工股份有限公司保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2016-L082凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016
年8月9日发出通知，定于2016年8月15日上午10：00以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第十二次会议。
本次会议由公司董事长吴联模先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
自进入筹划本次重大资产重组程序以来，公司与标的方股东就本次重大收购事项进行了多次洽谈，相关各方也积极推动本次重大资产重组事项，至2016年6月底，各方就具体交易方案与交易条款等达成了初步意向；但是，由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，在交易方案细节洽谈中公司与相关各方未能最终达成一致意见，导致公司不能在承诺的停牌时间内完成预案的披露工作。
公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，继续推进将面临较大不确定性，经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司拟终止筹划本次重大资产重组。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
《独立董事关于公司终止重大资产重组的独立意见》刊登在2016
年8月16日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
《关于终止重大资产重组的公告》刊登在2016年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|
|2016 年 8 月 16 日|
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-36芜湖海螺型材科技股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议的书面通知于 2018年 6月 19日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
公司第八届监事会第二次会议于 2018年 6月 29日上午以通讯方式召开。
3、监事会会议应出席监事 3人，实际出席 3人，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。
4、监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
会议审议通过了《关于出售上海海螺型材有限责任公司房产的议案》。
2001年，公司下属全资子公司“上海海螺型材有限责任公司”（以
下简称“上海海螺”）购置了上海浦东新区银城东路 139号华能联合大厦 27层2702、2704室房产（房产证号：沪房地市字（2001）第 003555号），面积 525.05平米，房产证、土地证等手续齐全，主要用途为商业办公，现对外出租。为提高资产收益，监事会同意将上海浦东新区华能联合大厦 27层2702、2704室房产进行资产评估后，在产权交易所公开挂牌出售。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
海螺型材第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会 2018年 6月 30日
证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2017—040
债券代码：112219债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司监事会
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2017年 11月 20日以通讯形式发出，会议于 2017年 11月 23日以传真方式召开，应到监事 3人，实到 3人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更推选监事候选人的议案》。
2017年 9月 11日，根据控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名，公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于推选监事候选人的议案》，同意杨妮女士为公司第八届监事会监事候选人（尚未提交股东大会审议批准）。
2017年 11月 20日，公司收到控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司文件，提名米沙先生为公司第八届监事会监事候选人，杨妮女士不再为监事候选人。监事会经审议，同意将公司第八届监事会监事候选人杨妮女士变更为米沙先生，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。（米沙先生简历见附件）。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议批准，股东大会召开时间待董事会审议后另行通知。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司监事会
附件：米沙先生简历
米沙，男，1975年 10月出生，大学本科，经济师（金融），中共党员，1996年 7月参加工作。曾任中国建设银行重庆分行杨家坪支行出纳、会计；重庆李家沱长江大桥合作有限公司出纳、管养科科长；重庆市城市建设投资公司鹅公岩项目部出纳；重庆市城市建设投资公司财务部业务员，投融资部业务员、主办、业务经理，财务部预算科科长。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部副部长，兼任重庆市城投路桥管理有限公司监事、重庆华融天泽基础设施发展有限公司董事。
截至本公告日，米沙先生与本公司、公司控股股东、实际控制人和公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。