Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-034深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于
2018年03月29日召开的第三届董事会2018年四次会议和第三届监事会 2018
年第三次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见。现将该议案的基本情况公告如下：
一、2017年年度财务概况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2017年度母公司实现净利润 72,593,384.22元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司 2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金7,259,338.42元，加上上年结存未分配利润 236,407,147.67元，减去 2016年度分配现金股利 44,446,448.80元，本年度末可供投资者分配的利润为257,294,744.67元，母公司期末资本公积余额为 1,298,847,403.16元。
二、2017年度利润分配预案基本内容
经董事会研究决定，公司2017年度利润分配的预案为：以截止公告披露前一交易日的公司总股本444,464,488为基数，向全体股东每10股分0.6元人民币现金（含税），共计派发现金26,667,869.28元，其余未分配利润结转下年。
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增133,339,346股，转增后公司总股本增加至577,803,834股。
注：如计算后出现尾数的，则去掉尾数直接取整数。
三、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司2017年度股东大会审议，经审议通过的2017年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年03月31日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2016-080江门市科恒实业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的回复相关文件的更正公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、因公司2014年、2015年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司于2016年8月17日发布了《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，敬请广大投资者查阅；
2、公司2016年8月17日发布了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复公告》以及相关回复文件，因工作疏忽，披露的回复文件并非最终版本，现予以更正。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日于巨潮资讯网发布了《2016年度半年度报告》、《股票可能被暂停上市的风险提示公告》、《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复公告》等信息披露文件。由于工作疏忽，重组反馈意见回复的相关披露文件并非最终版本，公司现予以更正。
更新后的《江门市科恒实业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的答复》、《国信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的答复之核查报告》、《上海市锦天城律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件之一次反馈意见通知书（161376）的回复》、《银信资产评估有限公司关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目中
国证监会一次反馈意见回复的核查意见》、《国信证券股份有限公司关于上市公司重大资产重组前业绩大幅波动及拟置出资产情况的专项核查意见》、《上海市锦天城律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项核查意见》及《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司财务业绩真实性及会计处理合规性的专项核查报告》随本更正公告同时披露，详情请查阅中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）。
公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将加强信息披露复核及相关的培训工作，切实提高信息披露的质量和准确性。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年8月18日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-105浙江晶盛机电股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会
议通知于2018年11月5日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2018年11月12日以通讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》；
为满足公司日常经营资金需求，同意公司将2015年度非公开发行的闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事就本事项发表了同意的独立意见，保荐机构就本事项发表了同意的核查意见。监事会通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事意见详见2018年11月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于向激励对象授予预留
限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司 2018年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为公司限制性股票激励计
划预留授予条件已经成就，不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形，同意向符合授予条件的激励对象授予预留限制性股票。
根据股东大会的授权，确定本次预留限制性股票授予日为 2018年 11月 12日，授予价格为5.39元/股，向符合授予条件的121名激励对象合计授予85.8万股公司限制性股票。
独立董事就本事项发表了同意的独立意见，监事会对授予名单进行了核实确认。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》及独立董事意见详见 2018年11月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》；
鉴于预留限制性股票授予后将增加公司注册资本，同意对《公司章程》相关条款予以变更，具体变更情况如下：
|||
|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币128,377.0254 万元。|第六条 公司注册资本为人民币128,462.8254万元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 现 为128,377.0254 万股，所有股份均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数现为128,462.8254 万股，所有股份均为人民币普通股。|

本事项已经公司 2018年第一次临时股东大会授权，由董事会审议通过后实施。
修订后的《公司章程》详见 2018年 11月 13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-013
深圳华大基因股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日— 2018年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年1 月 1 日至 2018 年 3月 31 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.62% - 11.21%|盈利：9,441.63万元|
||盈利：9,500.00万元–10,500.00万元||

注：本表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务总体保持增长态势，生育健康、基础科研、复杂疾病与药物研发等业务较上年同期继续增长。预计合并口径归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长0.62%至11.21%。
2、报告期内，预计公司 2018年第一季度归属于上市公司股东的非经常性损益约为2,000万元（主要是理财产品利息收入、政府补助收入等），较去年同期增
加约300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会 2018年 4月 9日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2017-070中山大学达安基因股份有限公司
关于参股孙公司在全国中小企业股份转让系统
挂牌交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 19日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于参股孙公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-069）。现公司参股孙公司广州润虹医药科技股份有限公司（以下简称“润虹医药”）挂牌相关手续已办理完毕，并于2017年9月28日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。润虹医药的证券简称为“润虹医药”，证券代码为“872194”，转让方式为协议转让。
截至目前，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有润虹医药1,235,300股，占其总股本的8.89%。润虹医药的经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
广州广电运通金融电子股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定和要求，我们作为公司独立董事，本着实事求是的态度，对公司关联方资金往来和对外担保情况发表如下独立意见：
（一）公司关联方资金往来情况
截止2014年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56号）及《公司章程》等有关规定，关联方之间发生的资金往来都属经营性往来，规模较小且价格公允，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。
（二）对外担保情况
1、报告期内，公司没有发生担保事项。
2、截止2014年12月31日，公司对外提供担保余额0.00元。公司担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
3、截止 2014年 12月 31日，公司不存在为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，我们作为公司独立董事，现对公司聘任审计机构一事发表如下独立意见：
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所，该事务所已为公司提供审计服务 11年，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，因此我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告的审计机构。
三、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，我们作为公司独立董事，现对公司2014年度利润分配预案发表如下独立意见：
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2014年度公司利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本896,684,767股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利538,010,860.20元，剩余未分配利润1,964,703,043.44元结转至下一年度。
2014年度，公司不进行资本公积转增股本。
我们认为：公司《2014年度利润分配预案的议案》是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的相关规定。
该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
四、关于公司2014年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司2014年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
2014年度，公司能严格按照公司董事、监事和高级管理人员薪酬和有关业绩考核制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，年度报告中关于高级管理人员薪酬的披露内容与实际情况一致。
五、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为公司独立董事，就关于公司2014年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司2015年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的《年度框架采购协议》、《物业委托管理合同》、《房屋租赁协议》以及有关资料，并了解其相关情况，现就公司2015年度预计发生的
日常关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。
2、公司预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
七、关于全资子公司广电运通国际有限公司对可供出售金融资产计提资产减值的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于全资子公司广电运通国际有限公司对可供出售金融资产计提资产减值的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、运通国际拟对可供出售金融资产计提资产减值，不涉及公司关联单位和关联人。
2、运通国际严格按照相关法规及财务制度在可供出售金融资产存在减值迹象时计提资产减值，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了运通国际所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期可供出售金融资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。
3、本次计提资产减值不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
所以，我们同意运通国际本次计提资产减值事项。
独立董事：
刘佩莲 张宗贵 杨闰
2015年3月24日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2018050山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于拟以不动产抵押向银行申请贷款的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于《公司拟不动产抵押向银行申请贷款》的议案，现就公司拟以不动产抵押向银行申请贷款的相关事宜公告如下：
一、基本情况
为满足公司发展需要，公司拟以自有部分土地及房屋作为抵押，向中信银行股份有限公司济南分行申请金额不超过人民币10,000万元的借款，期限为不超过三年，最终借款金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
本次抵押资产具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|序号|抵押资产名称|房产建筑面积/土地使用权面积（㎡）|
|1|土地使用权证号 章国用（2010）第00005号|192,067.5|
|2|章房权证城字第10000374号|11,262.65|
|3|章房权证城字第10000373号|3,335.05|
|4|章房权证城字第10000375号|20,886.25|
|5|章房权证城字第10000372号|4,226.00|
|6|章房权证城字第10001968号|23,410.72|
|7|章房权证城字第10001966号|6,120.00|
|8|章房权证城字第10001969号|15,451.95|
|9|章房权证城字第10001967号|6,608.03|
|10|章房权证城字第10002302号|1,846.92|

截至2017年12月31日，本次抵押房产的账面价值合计为51,336,102.50元，占公司最近一
期经审计总资产的4.65%。
二、审批决策程序
公司与中信银行股份有限公司济南分行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会授权董事长签署上述申请贷款事项的相关法律文件。
三、对公司的影响及存在的风险
1、本次贷款有利于公司充实资金实力，满足生产经营需要，符合公司及全体股东的整体利益；
2、公司将根据实际资金需求，与银行签订授信及贷款合同，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2018年7月31日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司独立董事
关于 2013年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司 2013年度相关事项进行了认真审核并发表如下意见：
一、关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真阅读公司《2013年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层、有关部门进行沟通交流，我们认为：公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司 2013年度募集资金的存放与使用均严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，不存在违规使用情形。
三、《关于 2013年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况》的独立意见
经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
四、《关于 2013年度公司对外担保情况》的独立意见
经核查，公司已根据相关规定制定了《对外担保管理制度》，并能严格贯彻执行。报告期内不存在对外提供担保的情况。
五、《关于 2013年度公司关联交易事项》的独立意见
经核查，公司已制定《关联交易管理办法》，并能严格贯彻执行。
报告期内不存在重大关联交易的情况。
六、《关于 2013年度报告审计为保留意见》的独立意见
作为公司的独立董事，我们高度关注审计机构出具的审计意见中所涉及的相关保留事项，将严格督促公司认真落实解决，消除相关事项的影响。
七、《关于公司 2013年度不实施利润分配》的独立意见
公司 2013年度净利润为亏损 187,769,196.23元，结合公司当前的实际情况，我们同意公司董事会提出的《2013年度不实施利润分配》的议案。
独立董事： 邹丽娟
独立董事： 程云辉
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-002
汉麻产业投资股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（代码：002036）自 2015年 1月 20日（星期二）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于东莞金太阳研磨股份有限公司及控股子公司
使用暂时闲置自有资金进行投资理财的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“金太阳”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对金太阳及控股子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“控股子公司”）拟使用最高额不超过人民币1.50亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财的事项进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：
一、投资概述
（一）投资品种
公司及控股子公司拟运用暂时闲置自有资金投资的品种为：
1、银行理财产品：国内银行公开发行的低风险理财产品；
2、券商、基金管理公司、资产管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的集合理财产品、专户理财产品；
3、其他低风险投资产品。
以上投资品种包含但不限于货币基金、国债、国债逆回购、保本或类保本理财产品等低风险投资品种。但不得进行证券投资、不购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
（二）投资额度
公司及控股子公司以最高额不超过人民币 1.50亿元的暂时闲置自有资金进行上述投资理财，该资金额度在决议有效期内可滚动灵活使用。
（三）决议有效期
自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（四）资金来源
公司及控股子公司进行投资理财的资金来源为公司及控股子公司自有资金。
（五）实施方式
在额度范围内授权相关人员签署合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择投资理财产品品种、签署合同及协议等。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系
公司与投资理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响不大，但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及控股子公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限、收益和双方的权利义务及法律责任等情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。
2、经公司股东大会审议通过，授权相关人员在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，运用闲置自有资金投资产品，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及控股子公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、相关审核程序及审核意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，公司本次《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》需经董事会、监事会审议，且由于2019年4月24日第三届董事会第三次会议审议通过的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》与本次《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》的累计金额为3.00亿元，超过了董事会审议权限，故本投资理财计划尚需 2018年年度股东大会审议通过后方可实施。具体审议情况如下：
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》，董事会认为：公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，运用最高额不超过 1.50亿元闲置自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及控股子公司整体业绩水平，充分保障股东利益。董事会同意通过本议案。该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》，监事会认为：公司及控股子公司使用最高额不超过1.5亿元闲置自有资金进行投资理财有利于提高资金利用率，不会损害股民利益。该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确同意意见：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司及控股子公司生产经营以及各项主业投资项目不相抵触，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为，履行了必要的法定审批程序，我们作为公司的独立董事，同意公司及控股子公司使用最高额不超过人民币 1.50亿元的闲置自有资金进行低风险的投资理财，在决议有效期内该额度可滚动使用。该议案尚需股东大会审议通过。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构核查了公司最近的财务报告，查阅了《公司章程》，审阅了第三届董事会第三次会议的相关议案及决议，审阅了第三届监事会第三次会议的相关议案及决议，审阅了独立董事意见。经核查，保荐机构认为：
1、公司及控股子公司本次拟使用最高额不超过人民币1.50亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，待股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批和决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司及控股子公司目前经营情况良好，在坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，运用暂时闲置自有资金投资于货币基金、国债、国债逆回购、保本或类保本理财产品等低风险投资品种，符合公司及控股子公司利益，不存在损害公司、控股子公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构同意金太阳及控股子公司本次拟使用最高额不超过人民币1.50亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财，待股东大会审议通过后实施。
（以下无正文）
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号： 2019-051珈伟新能源股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟新能”）第三届监事会第二十七次会议于2019年5月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于公司 2018年年度股东大会审议通过《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，同意补选刘忠祺先生为公司第三届监事会成员后，以书面送达和口头告知的方式向全体监事发出。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由全体监事共同推举的黄小清女士主持，会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
公司监事会选举黄小清女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二十七次会议决议》；
特此公告！
珈伟新能源股份有限公司监事会
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-046深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150805号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2019-028成都爱乐达航空制造股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2019年 4月 15日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，会议于 2019年 4月 25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见 2019年 4月 26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司2018年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见 2019年 4月 26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司截至2018年12月31日的财务状况和2018年度经营成果。
《2018年度财务决算报告》具体内容详见 2019年 4月 26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东的情形，，同意《2018年度利润分配预案》。
《2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见 2019年 4月 26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2019年 4月 26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，并依据相关规定及时将有关情况进行对外披露，未发现有违反法律法规及损害公司和股东利益的情况。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2019年 4月 26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
经审议，监事会认为：公司报告期内不存在非经营性资金占用及其他关联方资金往来的情形。同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》具体内容详见 2019年 4月 26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告
能够真实、准确的反映公司财务状态和经营成果。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于< 2019年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为，董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告全文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-036北京捷成世纪科技股份有限公司
关于贝尔信 2014年度业绩承诺实现情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月10日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于贝尔信2014年度业绩承诺实现情况说明的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司收购贝尔信的情况
公司于 2014年 9月 10日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息收入增资并收购深圳市贝尔信智能系统有限公司20%股权的议案》（以下简称“贝尔信”），公司以4,477万元向贝尔信进行增资，认购贝尔信在原注册资本基础上新增的注册资本人民币 286.5638万元，同时以4,477万元受让贝尔信原股东深圳市万志投资企业（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司和新余高新区众贝投资管理中心（有限合伙）所持的贝尔信10%的股权，为贝尔信的注册资本人民币 286.5638万元，本次增资及收购完成后，公司持有贝尔信20%的股权。本次增资及收购资金合计为人民币 8,954万元，其中使用剩余超募资金及利息收入4,381.05万元，不足部分由公司自有资金解决。
贝尔信于2014年12月完成了上述股权收购的工商变更事宜。
二、贝尔信业绩承诺及实现情况
（一）业绩承诺情况
根据公司与万志投资、广发信德等5名股东、贝尔信签署的《增资及股权转让协议》（以下简称“原协议”）的有关条款约定：（1）万志投资、广发信德等5名股东承诺：贝尔信2014年净利润不低于4,070万元。若贝尔信该年度实际净利润未能达到承诺净利润的80%，则(1)转让方万志投资、广发信德应分别按如下价格回购上市公司通过本协议向其购买的标的股权，价格为本次股权转让价款
（2,238.5万元）及合理利润，合理利润=本次股权转让价款（2,238.5万元）×年
利率（10%）/365×上市公司持有目标公司股权的实际天数（以工商登记日期为准）－历年实际分红金额；同时，(2)万志投资、广发信德等5名股东应按如下价格回购上市公司通过本协议向目标公司增资所取得的对应出资，价格为本次增资价款（4,477万元）及合理利润，合理利润=本次增资价款（4,477万元）×年利率（10%）/365×上市公司持有目标公司股权的实际天数（以工商登记日期为准）－历年实际分红金额，万志投资、广发信德等5名股东应按本协议签署前持有目标公司的股权比例履行回购义务。同时，标的公司实际控制人郑长春对上述回购义务承担无限连带责任。若贝尔信上述年度内当年实际净利润未能达到承诺净利润的100%但达到了80%，则万志投资、广发信德等5名股东应按如下方式对上市公司进行补偿：补偿股权数（股权数指以注册资本中人民币一元所对应的股权为一个股权单位而计算出来的股权单位数量）计算公式为：补偿股权数=增资及股权转让后股权数×（当年承诺净利润-当年实际净利润）/当年承诺净利润*20%。
转让部分由广发信德、万志投资按转让股权比例履行补偿义务；增资部分由万志投资、广发信德等5名股东按本协议签署前持有目标公司的股权比例履行补偿义务。同时，实际控制人郑长春对上述补偿义务承担无限连带责任。上述实际净利润是否达到承诺净利润，应当以经万志投资、广发信德等5名股东和上市公司共同选定的审计机构出具的有关贝尔信2014年度业绩的审计报告为准。
（二）业绩承诺实现情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2014年度承诺净||2014年度实现净|||||
||公司名称||||||差异||完成率|
||||利润||利润|||||
|贝尔信||40,700,000.00元||39,524,632.90元||1,175,367.1元||97.11%||

注：以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
贝尔信2014年度的业绩虽未达标，但属于5%正常波动范围内。
三、补偿方案
根据实际情况，经过各方协商，公司与万志投资、广发信德等5名股东、贝尔信就增资及股权转让涉及的补偿事宜签署了《增资及股权转让协议之补充协
议》（以下简称“补充协议”），各方同意将补偿事宜由股份补偿调整为现金补偿，具体补偿金额为差异数乘以估值倍数乘以20%。根据原协议贝尔信的实际控制人郑长春对转让方及公司的上述补偿义务承担无限连带责任。根据各方协商一致，同意本次的补偿金额均由郑长春承担，其他各方均无需承担该补偿金额。贝尔信的实际控制人郑长春本次应支付给公司的补偿金额为：
1,175,367.1元*11*20%=258.58万元。
基于此，为保护公司及公司全体股东特别是中小股东的利益，公司董事会将持续关注贝尔信未来的经营情况，并督促公司管理层与贝尔信及其实际控制人郑长春积极协商后续补偿事宜，公司董事会将持续关注后续补偿措施的执行情况。
四、独立董事意见
我们认真审阅了贝尔信的审计报告，认为：此补偿方案已经公司与贝尔信原股东充分沟通协商并达成一致，内容符合公司的权益，不存在损害中小投资者的利益，符合要求，因此，我们同意本次补偿方案。
五、备查文件：
1、第二届董事会第三十六次会议决议；
2、贝尔信2014年度审计报告；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
关于万向财务有限公司的
风险评估报告
天健审〔2017〕109号
万向财务有限公司全体股东：
我们审核了后附的万向财务有限公司（以下简称万向财务公司）管理层对 2016年 12月 31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明（以下简称风险评估说明）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供上报证券交易所审核使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险评估说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》如实反映了万向财务公司截至2016年12月31日的经营资质、业务和风险状况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵海荣
中国·杭州 中国注册会计师：周小民
二〇一七年一月十日
万向财务有限公司风险评估说明
一、公司基本情况
万向财务有限公司（以下简称本公司或公司）系经中国人民银行银复﹝2002﹞205号文批准，由中国万向控股有限公司、万向集团公司和万向钱潮股份有限公司投资设立，于2002年 8月 22日在浙江省工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为91330000742903006P的营业执照，注册资本120,000万元（包括外汇资本金500万美元）。
本公司经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。
二、公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。公司实行董事会领导下的总裁负责制，下设办公室、财务管理部、资金运营部、服务统筹部、营业部、内控合规部、稽核部、资产运营部。
(二)风险评估过程
公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展公司风险管理各项工作。公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
公司贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
公司制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
公司制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规范公司各项投资行为。
公司有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
4.稽核审计管理
公司制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)内部控制总体评价
公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至2016年12月31日，公司吸收存款余额1,118,508.41万元，发放贷款1,126,526.71万元。2016年度营业收入41,515.46万元，净利润20,969.61万元。
(二)管理情况
公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范
经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2016年12月31日，公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）
=228,828.52万元/1,477,798.23万元
=15.48%
公司资本充足率为15.48%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为0.00万元，资本总额为228,885.31万元，拆入资金余额不高于资本总额。
3．担保余额不得高于资本总额
担保余额为168,780.80万元，资本总额为228,885.31万元，担保余额不高于资本总额。
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
证券投资余额为33,977.84万元，资本总额为228,885.31万元，比例为14.84%，不高于40%。
5．自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为1,723.60万元，资本总额为228,885.31万元，比例为0.75%，不高于20%。
综上，本公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。
万向财务有限公司二〇一七年一月十日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-013
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知及会议资料已于2018年2月5日以电子邮件等方式送达各位董
事。会议于2018年2月9日（星期五）上午9:30以通讯表决方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人，无缺席董事。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司对外投资的公告》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会