Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2018－055
宁波海运股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年9月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181246号）。
中国证监会依法对公司提交的《宁波海运股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求积极组织相关材料，在规定期限内及时披露反馈意见回复，并上报中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产有关事项尚需获得中国证监会的核准及反垄断主管部门经营者集中审查通过后方可实施,能否通过上述审核仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会 2018年 9月 13日
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2014-005东吴证券股份有限公司
法定代表人变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于选举范力先生为公司董事长的议案》；
选举范力先生为公司董事长，范力先生已取得中国证监会规定的相关任职资格。
依据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。近日，本公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，本公司法定代表人现为范力先生。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2014年 1月 23日
证券代码：603686证券简称：龙马环卫公告编号：2018-064
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月2日 09点00分
召开地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月2日
至2018年7月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2018年6月15日召开的第四届董事会第二十二次会议提交，相关董事会决议公告和相关议案分别于 2018年 6月 16日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603686|龙马环卫|2018/6/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
4、现场会议参会确认登记时间：2018年 6月 28日-2018年 6月 30日，上午9:00至11:30、下午13:30至17:00。
5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：章先生、王女士
（2）联系电话：0597-2962796
（3）传真号码：0597-2962796
（4）电子邮箱：fjlm@fjlm.com.cn
（5）邮政编码：364000
（6）联系地址：福建省龙岩市商务营运中心B幢17层福建龙马环卫装备股份有限公司。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2018年6月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
福建龙马环卫装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月2日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-080
科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2018年7月10日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。
（三）公司第八届董事会临时会议于2018年7月10日下午14:00在北京市朝阳区伊莎文新广场A座五层会议室以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数9人，实际参加表决董事9人。董事出席人数符合《公司章程》的规定。
（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
《关于公司高级管理人员调整的议案》
根据公司发展战略及经营需要，结合王华华女士意见，董事会决定王华华女士不再担任公司副总经理职务。公司董事会对王华华女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。公司董事会拟聘任王晓林先生为公司副总经理，任期自就任之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
独立董事认为：公司本次高级管理人员调整事项的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；经审阅董事会提供的王晓林先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的任职条件和履职能力；且王晓林先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；作为公司独立董事，我们一致同意聘任王晓林先生为公司副总经理。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一八年七月十一日●报备文件
科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议
附件：王晓林简历
王晓林，男，1981年出生，长春工业大学理学学士，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士。2007年至2017年就职于华为公司，曾负责华为区域解决方案销售、区域客户群销售，先后担任过：分公司政府关系部部长、分公司总经办主任兼人资资源部长、大中华区总裁办主任。2017年 7月至今就职于科达集团股份有限公司，先后担任销售管理部负责人、汽车营销事业部副总裁。
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2016-033债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●每股派发现金红利（含税）：人民币 0.01元
●每股派发现金红利（扣税后）：对于自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应缴
纳的税额；有限售条件流通股个人股东和合格境外机构投资者（“QFII”）股
东，按照10%的税率代扣代缴所得税，每股扣税后派发现金红利为人民币 0.009元。
●股权登记日：2016年5月 24日
●除息日：2016年5月 25日
●现金红利发放日：2016年5月 25日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经2016年5月9日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。公司2015年年度股东大会决议公告临2016-031登载于2016年5月10日的上海证券报和上海证券交易所网站。
二、分红派息方案
2、发放范围：截至2016年5月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、具体方案：以公司2015年12月31日总股本1,191,574,157股为基数，每10股分配现金股利 0.10元（含税），共计11,915,741.57元。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得额。按照该通知规定，公司派发现金红利时，对个人持股1年以内（含1年）的暂不代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.01元；待其转让股票时，中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于QFII股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.009元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81
号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.009元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民
币0.01元（含税）。
三、股权登记日、除息日和现金红利发放日
1、股权登记日：2016年5月24日
2、除息日：2016年5月25日
3、现金红利发放日：2016年5月25日
四、分红派息对象
截止2016年5月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、公司股东张家港保税区金港资产经营有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2、除以上股东之外，其他无限售条件流通股的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
1、咨询地址：张家港保税区金港路石化交易大厦27楼
2、咨询电话：0512-58320165
七、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一六年五月十八日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2015—043
杭州钢铁股份有限公司
关于重组标的资产浙江富春紫光环保股份有限公司与浙江汉蓝环境科技有限公司签订《战略合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次签订的仅为战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
●相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序。
●本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、情况简述
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”）重大资产重组标的资产——浙江富春紫光环保股份有限公司于2015年7月16日与浙江汉蓝环境科技有限公司签订战略合作协议。双方拟在污水处理领域中发挥各自优势，在技术研发、产品配套、市场开拓、对外投资、股权合作等多个方面进行全方位的合作，围绕彼此公司既定的战略发展方向，通过设立产业基金、对外投资、并购整合等方式，提高和巩固公司行业地位，实现双方合作共赢。
二、战略合作方介绍
浙江汉蓝环境科技有限公司
注册资本：3045.90万元
成立日期：2000年06月 19日
法定代表人：凌亮
住所：杭州市滨江区南环路4028号1号楼裙楼
经营范围：一般经营项目：技术开发、技术服务、应用：环保微生物技术及工艺，环境工程设计及运营管理，大气污染治理工程总承包，工业建设投资项目咨询，工业建设项目及工业与民用建筑项目的设计，水处理技术及工艺，防水防腐技术及工艺，工业设备清洗工程，有机垃圾处理系统，水处理自控系统；批发、零售：水处理设备及药剂，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；实业投资；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
浙江富春紫光环保股份有限公司
注册资本：34,500万元
成立日期：2000年9月19日
法定代表人：吴黎明
住所：杭州市天目山路294号杭钢冶金科技大厦9层
经营范围：环保设施运营服务、技术开发、技术咨询、环境影响评价、环保设备制造（生产场地另设分支机构经营）和销售，水污染治理工程的设计、施工，环保工程施工，市政工程施工，环境工程的技术研究开发、设计、施工，自来水、工业用水、中水及纯水、软水处理工程的设计和施工，环境检测（涉及资质证书的凭证经营，禁止、限制类除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、《战略合作协议》主要条款
1、合作领域
双方拟在污水处理领域中发挥各自优势，在技术研发、产品配套、市场开拓、对外投资、股权合作等多个方面进行全方位的合作，围绕彼此公司既定的战略发展方向，通过设立产业基金、对外投资、并购整合等方式，提高和巩固公司行业地位，实现双方合作共赢。
2、合作期限
3、其他
本战略合作协议不构成双方相关业务或股权合作的正式协议，如未来双方将签署正式的业务或股权合作协议则另行约定。
四、协议对公司的影响
浙江富春紫光环保股份有限公司与浙江汉蓝环境科技有限公司通过建立战略合作关系，在污水处理领域中发挥各自优势，在技术研发、产品配套、市场开拓、对外投资、股权合作等多个方面进行全方位的合作，围绕彼此公司既定的战略发展方向，通过设立产业基金、对外投资、并购整合等方式，提高和巩固公司行业地位，实现双方合作共赢。浙江富春紫光环保股份有限公司通过各种方式做强做大，对于公司实现一体三轮发展战略具有重要意义。
五、风险提示
1、本次签订的仅为战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资，关注风险。
六、备查文件
《浙江富春紫光环保股份有限公司与浙江汉蓝环境科技有限公司战略合作框架协议》。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临2017-019
博迈科海洋工程股份有限公司
2016年利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）以2016年末总股本234,145,000.00
股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股
本，本次分配共计派发现金红利70,243,500.00元，剩余未分配利润余额结转至以后年度分
配。
●本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议
审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。
一、2016年度利润分配预案的主要内容
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2016年度实现净利润
17,616,817.13元，加上母公司年初未分配利润191,254,679.76元，截至2016年末，母公司
可供股东分配的利润为207,109,815.18元，母公司资本公积金余额为1,493,191,023.63元。
基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑 2016年度公司实际经营情况和财务状
况等因素，同时为了积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的成果，在符合公司利
润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本234,145,000.00股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），不分配
股票股利和利用资本公积金转增股本。本次分配共计派发现金红利70,243,500.00元，剩余
未分配利润余额结转至以后年度分配。
二、已履行的相关决策程序
上述利润分配预案已经公司2017年4月19日召开的第二届董事会第十一次会议及第
二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。公司独立董事发
表了同意的意见，并一致认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的实际情况，符合
有关法律法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于
公司健康，持续的发展。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者关注并注意投资风险。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2017年4月20日
国泰君安证券股份有限公司
关于
北京兆易创新科技股份有限公司
终止重大资产重组事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一七年八月
特别说明及风险提示
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）接受北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“上市公司”）的委托，担任北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”或“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法规的规定，经过审慎核查，独立财务顾问就兆易创新终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
1、独立财务顾问与兆易创新及其交易各方无其他利益关系，本核查意见是完全独立进行的。
2、本核查意见所依据的文件、材料系由本次交易相关方提供。本次交易相关方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
3、独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本核查意见中列示的信息和对本核查意见作任何解释或者说明。
4、本核查意见不构成对兆易创新的任何投资建议，对投资者依据本核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，独立财务顾问不承担任何责任。
5、独立财务顾问特别提请兆易创新的全体股东和广大投资者认真阅读与本次交易相关的公告，查阅有关文件。
独立财务顾问受上市公司委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具本核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
2016年9月19日，因筹划重大事项，兆易创新股票自2016年9月19日起停牌。停牌期间，上市公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。
2017年2月13日，兆易创新第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，同意上市公司以发行股份及支付现金方式购买标的公司股权并募集配套资金，并于2017年2月14日在指定信息披露媒体上刊登了相关公告。
2017年2月24日，上市公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，因证券市场监管政策调整等因素对公司重大资产重组项下的配套融资事项等予以调整，该等调整不构成重组方案的重大调整。上市公司已于2017年2月28日在指定信息披露媒体上刊登了相关公告。
2017年 3月 3日，上市公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0234号）。
2017年3月11日，上市公司就上海证券交易所出具的重组问询函作出回复，并更新了《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要。有关回复、更新后的预案及摘要、中介机构核查意见等于 2017年 3月 11日刊登于相关指定披露媒体。公司股票于 2017年3月13日开市起复牌。
2017年4月17日，上市公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，因标的公司内部股权调整，上市公司与交易对方进一步协商，拟调整重大资产重组项下的交易对价支付方式，并调减配套融资金额，该等调整亦不构成重组方案的重大调整。
2017年5月22日，上市公司收到中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170912号），决定对上市公司行政许可申请予以受理。
2017年 6月 9日，上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170912号），要求上市公司在30个工作日内对重大资产重组有关问题作出书面说明和解释。
2017年7月18日，由于反馈意见回复涉及的工作量较大，部分事项还需进一步核查与落实，上市公司经过与各中介机构审慎协商，向中国证监会提交了《关于北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请文件一次反馈意见延期回复的申请》，申请自回复期届满之日起延期不超过 30个工作日报送反馈意见书面回复材料。
二、终止本次重大资产重组的原因
近日，上市公司与交易对方及中介机构收到北京矽成下属主要经营实体 Integrated Silicon Solution,Inc.（以下简称“ISSI”）管理团队发出的供应商风险提示：ISSI某主要供应商认为兆易创新与 ISSI重组后将成为其潜在的有力竞争对手，要求 ISSI与其签署补充协议，约定在本次交易完成时其有权终止相关供应合同。收到该风险提示后，上市公司与交易对方及 ISSI管理团队随即进行了大量分析、沟通及论证工作；经评估，上市公司及交易对方认为该事项将在重组完成后对北京矽成未来经营业绩造成较大不利影响。
鉴于此，上市公司与交易对方认为，本次交易难以按照原定方案继续推进并实施。为充分保障公司全体股东及交易各方利益，经交易各方审慎研究及友好协商，一致同意终止本次交易，并向中国证监会申请撤回本次重组相关文件。交易对方已履行终止本次交易的内部程序。2017年 8月 8日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》，同时提请召开2017年第二次临时股东大会审议终止事项。
三、本次重大资产重组终止所履行的程序
行股份募集配套资金的交易对方于 2017年 8月 8日签署了终止协议，各方同意终止本次交易并终止各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议、《股份认购协议》及其补充协议。兆易创新终止本次重大资产重组事项尚待兆易创新股东大会审议通过。本次重大资产重组终止程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。
四、终止本次重大资产重组对上市公司的影响
终止本次重大资产重组，是交易双方经审慎研究的结果，不会对上市公司生产经营造成不利影响。
五、独立财务顾问对该事项的核查意见
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；兆易创新终止本次重大资产重组原因符合独立财务顾问从兆易创新及相关方了解到的客观事实；兆易创新终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2014-025
四川宏达股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第七届董事会第二次会议通知于2014年6月17日以传真、专人送达方式发出，于2014年6月24日以通讯表决的方式召开。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨骞先生主持，经与会董事审议，审议通过了《关于为控股子公司云南金鼎锌业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
公司为控股子公司云南金鼎锌业有限公司（简称金鼎锌业）向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请授信提供30,000万元人民币额度连带责任保证担保，期限为1年。
公司董事会认为，金鼎锌业为本公司控股子公司，生产经营活动正常，具有较强的盈利能力，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为金鼎锌业提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司的整体利益。金鼎锌业财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意公司为其提供连带责任担保。担保具体内容以公司与中国民生银行股份有限公司昆明分行签署的保证合同为准。（内容详见2014年6月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《四川宏达股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号临2014—026）
公司独立董事对此发表了独立意见认为：
1、本次公司为金鼎锌业提供担保，属公司2013年年度股东大会对董事会的授权范围。该担保事项决策程序合法有效。
3、我们一致同意该担保事项。
该担保事项属公司2013年年度股东大会对董事会授权范围内，经本次会议审议通过后执行。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2014年6月25日
报备文件：
经与会董事签字的公司第七届董事会第二次会议决议。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、本次拟授予的预留部分限制性股票具体分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占本激励计划授出权益数量的比例|占预留部分授予时股本总额比例|
|中层管理人员、核心技术人员（9人）||192.98|20.00%|0.30%|
|合计||192.98|20.00%|0.30%|

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、激励对象名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名||职务||
|1|||||
|||胡跃力||中层管理人员|
|2|||||
|||尹 锐||中层管理人员|
|3|||||
|||郑成闻||中层管理人员|
|4|||||
|||穆普伟||核心技术人员|
|5|||||
|||沈伟||核心技术人员|
|6|||||
|||朱美银||核心技术人员|
|7|||||
|||缪海云||核心技术人员|
|8|||||
|||唐家宝||核心技术人员|
|9|||||
|||王新莲||核心技术人员|
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2015-036华电重工股份有限公司
关于增加公司注册资本暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 28日召开 2014年年度股东大会，审议通过了《公司 2014年度利润分配方案》；于 2015年 6月 9日召开第二届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，根据公司 2014年度利润分配方案中的资本公积金转增股本实施情况相应变更注册资本，即公司注册资本将由 7.7亿元增加至 11.55亿元。根据上述注册资本变更情况，公司拟对公司章程中部分条款作如下修订：
一、原“第六条公司注册资本为人民币 77,000万元。”
现修改为：“第六条公司注册资本为人民币 115,500万元。”
二、原“第十九条公司股份总数为 77,000万股，全部为人民币普通股。”
现修改为：“第十九条公司股份总数为 115,500万股，全部为人民币普通股。”
《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会
审议。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一五年六月九日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2016-026
江苏花王园艺股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年12月19日
（二）股东大会召开的地点：江苏省丹阳市南二环路99号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|79,027,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.2634|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖国强先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定，合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，独立董事施平先生因出差在外未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事江鹏程先生因出差在外未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司在任高管8人，出席4人，高管崔竑波先生、徐旭升先生、韦建宏先生、肖锁龙先生因出差在外未能出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司名称变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|79,027,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司注册地址变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|79,027,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司增加经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|79,027,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于拟签署拆迁补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|79,027,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|79,027,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司名称变更的议案|3,027,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于公司注册地址变更的议案|3,027,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于公司增加经营范围的议案|3,027,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|关于拟签署拆迁补偿协议的议案|3,027,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|关于修改《公司章程》的议案|3,027,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1~4为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过；
议案5为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞
律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏花王园艺股份有限公司2016年12月19日
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2018-074
尚纬股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第四届监事会第十次会议。会议通知已于 2018年11月 1日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事 3名，实到 3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
尚纬股份有限公司监事会二○一八年十一月七日
独立董事意见
宁波韵升股份有限公司董事会于 2018年 3月 7日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于受让公司股权暨关联交易的议案》和《关于增资宁波韵升电子元器件技术有限公司暨关联交易的议案》。公司独董经过认真审阅并就相关情况向公司有关人员进行了询问，基于独立判断，现就此发表如下意见：(1)董事会的表决程序符合《公司法》、上交所《股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。
(2)本事项属于关联交易，关联董事在审议议案时已遵循相关回避制度。
(3)本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
独立董事：
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2016-017鹏欣环球资源股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2016年1月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王冰董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1.审议通过《关于公司子公司上海鹏欣矿业投资有限公司与 GeraldMetals,S.A.签署合作协议的议案》
公司子公司上海鹏欣矿业投资有限公司与 GeraldMetals,S.A.于日前签订了《合作协议》，双方拟利用各自资源优势在铜矿、钴矿的采购、生产、精加工、销售方面进行深入合作。本次合作协议签署无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于公司与美国杰拉德集团公司签署战略合作框架协议的议案》公司日前与美国杰拉德集团公司（Gerald HoldingsLLC）签订了《战略合作框架协议》，公司拟对杰拉德集团公司增资入股，以进一步扩大公司资源产业、贸易产业、新材料产业、金融产业的发展。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述事项发表独立意见如下：
《关于公司子公司上海鹏欣矿业投资有限公司与 GeraldMetals,S.A.签署合作协议的议案》：本次事项符合公司的战略发展规划，有利于公司海外矿业业务的发展，加快公司自身产业升级和资产优化，符合相关政策和法律法规，符合全体股东的利益。
《关于公司与美国杰拉德集团公司签署战略合作框架协议的议案》：本次事项符
合相关政策和法律法规，符合公司的战略发展规划，有利于公司海内外矿业业务的发展，符合全体股东的利益。
公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们一致同意上述议案并提请董事会审议。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2016年1月28日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份公告编号：临 2016-075号厦门象屿股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到刘信平先生和刘高宗先生的书面辞职报告，刘信平先生和刘高宗先生均因工作原因辞去公司董事职务。
刘信平先生和刘高宗先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。
公司董事会目前空缺二名董事，公司将根据《公司章程》的规定增补董事。
公司对刘信平先生、刘高宗先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会 2016年12月 7日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-062号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于进行电解铝产能置换指标交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次产能置换指标交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司本次产能置换指标交易事项已经公司第八届董事会 2018年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司 2018年第五次临时股东大会审议通过。
公司本次产能置换指标交易事项尚未取得相关省、市级主管部门的正式批复，待取得有关批文后方可进行产能置换交易。
根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41号）、《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业【2015】 127号文）等政策要求，为提高公司资产使用效率，公司决定对2.3万吨电解铝产能置换指标进行交易，具体情况如下：
一、产能置换指标的基本情况
2012年，按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）、《工业和信息化部公告2012年19个工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批）》要求，公司 75千安（强化电流可达 80千安）电解铝预焙槽 114
台，共计2.3万吨，于2012年被列入淘汰落后产能目标任务并关停。
2015年 4月，根据工信部《关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》工信部产业【2015】127号文，2011年及以后列入工信部公告或省级人民政府完成任务公告的企业产能可作为实施等量或减量置换的产能指标。
公司符合该文件规定的可供置换指标为上述2.3万吨产能。
二、交易产能置换指标的原因
在当前国家供给侧改革政策的推动下，电解铝产能置换指标具备一定价值和市场需求，为抓住市场有利时机，提高资产使用效率，公司决定对上述产能置换指标进行交易。
三、转让产能置换指标工作开展情况
1、公司设立专项工作组开展产能置换指标交易工作，与潜在交易方沟通、洽谈，确定交易对方以及开展相应合同的谈判工作，履行相关审批程序；
2、公司法律、审计等部门对产能置换指标交易工作进行专项监督，发现评估过程中可能存在的风险。
四、风险提示及对公司的影响
公司上述 2.3万吨产能置换指标交易事项尚需提交公司 2018年第五次临时股东大会审议，且尚未取得相关省、市级主管部门的正式批复，待取得有关批文后方可进行产能置换交易，以上产能置换指标交易将会影响公司归属于母公司所有者净利润，最终影响金额以产能置换指标交易完成时成交的金额为准。
五、专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，全体独立董事认为：公司抓住市场有利时机，进行电解铝产能置换指标交易可提高资产使用效率，符合公司及公司股东根本利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中心股东利益的情
况。我们一致同意公司进行电解铝产能置换指标交易。
2、监事会意见
公司于2018年10月15日召开了第八届监事会2018年第一次临时会议，审议通过了《公司关于进行电解铝产能置换指标交易的议案》。监事会认为：公司进行电解铝产能置换指标交易，有利于提高资产使用效率，符合公司及股东根本利益。我们同意公司进行电解铝产能置换指标交易。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2018年10月16日
关于天地科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]01650009号
目 录
1、专项··审···核····报···告··············································································· 1
···2···、·········附·······注························ ······························································ 3
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2018－014山东江泉实业股份有限公司
九届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年4月7日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届十一次董事会会议的通知。公司于2018年4月17日上午10：00在深圳市福田区金田路 2028号 20楼 05单元会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司九届十一次董事会会议，会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由董事长兰华升先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议并通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、审议并通过《公司2017年度利润分配预案》；
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属母公司净利润为1,258.52万元，上年未分配利润-33,749.55万元，本次可供股东分配的利润为-32,491.03万元。
鉴于公司累计利润亏损，公司2017年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
独立董事意见：该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为:鉴于公司2017年度累计利润亏损，我们认为该预案符合公司的长远发展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；
公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
同意支付2017年度会计报表的审计服务费用35万元人民币。
同意支付2017年度内控审计服务费用15万元人民币。
独立董事意见：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（详见2018年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2018-016号公告）6、审议并通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（详见2018年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
7、审议并通过《关于2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（详见2018年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
8、审议并通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》的议案；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（详见2018年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
9、审议并通过《公司2017年度内部控制审计报告》的议案；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（详见2018年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
10、审议并通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》；
根据公司与山东华宇合金材料有限公司，与深圳市大生农业集团有限公司及其关联企业签署的相关协议，预计公司 2018年度发生日常关联交易的金额约为 2,000万元。
由于深圳市大生农业集团有限公司为公司控股股东，关联董事兰华升、朱天相、
卢挺富、郑建初回避表决。
独立董事意见：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的。符合公司章程及相关法律法规的规定。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（详见2018年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2018-017号公告）11、审议并通过《关于计提减值准备的议案》；
为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了清查，本着谨慎性原则，本次对应收账款、其他应收款、预付账款、存货合计计提坏账准备1,845.66万元。
本次计提相关减值准备减少公司2017年度净利润1,845.66万元。
独立董事意见：公司计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果；没有损害公司及中小股东利益，同意该议案并提交股东大会审议。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（详见2018年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2018-018号公告）12、审议并通过《公司高级管理人员薪酬管理制度》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（详见2018年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
13、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》相应变更公司会计政策。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（详见2018年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2018-019号公告）14、审议并通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定召开 2017年年度股东大会，审议公司 2017年年度报告全文及摘
要、2017年度董事会工作报告、2017年度监事会工作报告、2017年度公司财务决算
报告、2017年度公司利润分配预案、关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案、关于计提减值准备的议案等相关议案。会议具体时间将由董事会确定后另行通知。
上述7项议案需提交股东大会审议，本决议第6项议案需提交股东大会听取。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日