证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—011江苏云意电气股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2015年 3月 25日上午 09:30在公司会议室召开。公司董事会已于 2015年3月13日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。
本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事8名，其中独立董事肖菲先生委托独立董事王卫东先生参加本次会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于 2014年度总经理工作报告的议案》
与会董事在认真听取了总经理付红玲女士所作的《2014年度总经理工作报告》后认为，该报告真实准确的反映了 2014年度公司落实董事会决议，管理生产经营，执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于 2014年度董事会工作报告的议案》
2014年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。独立董事王卫东先生、肖菲先生、邢敏先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年年度股东大会上进行述职。
《2014年度独立董事述职报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2014年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2014年度财务决算报告的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2014年实现营业总收入 43,069.89万元，同比下降0.78%；营业利润为 8,777.05万元，同比下降15.82%；利润总额为 9,334.15万元，同比下降15.83%；归属于上市公司股东的净利润为8,221.67万元，同比下降12.47%。
经审议，董事会认为：公司 2014年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2014年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审计报告真实合理。
《2014年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2014年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年年初未分配利润为212,419,849.58元，2014年派发现金股利合计30,000,000.00元，2014年度实现净利润为 83,232,409.94元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金8,323,240.99元，母公司可供分配利润为 257,329,018.53元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指
导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提议公司 2014年度利润分配方案如下：
以公司 2014年末总股本 20,000万股为基数，向全体股东按每 10股派 2.00元人民币现金（含税），合计派发现金股利 40,000,000.00元，公司剩余未分配利润217,329,018.53结转以后年度。公司年末资本公积金余额为447,164,058.32元，不转增股本。
公司独立董事就此项议案发表明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2014年度内部控制自我评价报告的议案》
截至2014年末，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理、健全内部控制体系，已初步建立了运行有效的内部控制制度，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。公司《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
公司监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表了意见，独立董事对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》公司2014年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站发布的公告。
独立董事对《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏云意电气股份有限公司 2014年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014年度在公司审计工作过程中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,能够按照法律、法规、相关政策,独立完成审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,公司董事会拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
公司独立董事事前审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的外部审计机构，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金和超募资金购买理财产品的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，使用额度合计不超过人民币 30,000万元的超募资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》
为进一步完善和健全江苏云意电气股份有限公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的要求和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，现制定公司未来三年（2015-2017）股东回报规划。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》
公司董事会会议全体董事一致同意2015年4月22日（星期三）14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2014年年度股东大会。
公司《关于召开 2014年年度股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日