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证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2017-014
天通控股股份有限公司
关于非公开发行股票限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量：60,000,000股
●本次限售股上市流通日期：2017年3月6日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况：
2013年 10月 25日，天通控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“天通股份”）收到中国证监会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］1324号），核准公司非公开发行 6,000万股新股。
3、非公开发行限售股股份登记情况：
本次发行新增股份已于 2014年 3月 5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行前公司股本总额为 588,818,400股，发行后公司股本总额增加至 648,818,400股。具体内容详见本公司于 2014年3月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登的《天通控股股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》。
4、非公开发行限售股锁定期安排：
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司本次以非公开发行方式向特定对象发行的6,000万股股份，其
中天通高新集团有限公司（以下简称“天通高新”）认购 50,000,000股、杜海利认购 10,000,000股，自发行结束之日起36个月内不得转让，可上市流通时间为2017年3月5日。因2017年3月5日（星期日）为休息日，故上市流通时间顺延至2017年3月6日（星期一）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、利润分配、公积金转增股本导致的股本结构变化情况
本次限售股形成后至今，未发生因利润分配、公积金转增股本导致公司股本结构发生变化的情况。
2、发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化情况
2015年 1月 5日，公司收到中国证监会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1429号），核准公司非公开发行不超过 210,000,000股，实际发行数量为 181,653,042股，其中天通高新认购 1,050万股，本次发行的新股已于 2015年 4月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。发行完成后，天通高新的持股数量由认购前的 97,468,175股变更为 107,968,175股；公司股本总额由 648,818,400股增加至830,471,442股。具体内容详见2015年4月3日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。上述新增股份中其中 171,153,042股已于 2016年 4月 1日上市流通，详见 2016年 3月 26日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公告。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）有关股东对其持有的限售股上市流通作出的承诺
1、关于股份锁定的承诺
公司 2014年度向特定对象非公开发行了 6,000万股股份，认购对象天通高新集团有限公司以及杜海利女士承诺其参与本次发行认购的股份自发行结束之日起36个月之内不转让。
截至本公告发出之日，天通高新和杜海利严格履行了股份锁定期承诺。
2、关于避免同业竞争的承诺
（1）天通高新承诺：不从事与天通股份构成同业竞争的业务，与天通股份不进行直接或间接的同业竞争，其所控股的企业也不从事与天通股份构成同业竞争的业务，与天通股份不进行直接或间接的同业竞争。
（2）潘建清及其配偶杜海利承诺：他们与其控制的企业不从事与天通股份构成同业竞争的业务，承诺无论是否获得天通股份许可，不直接或间接从事与天通股份相同或相似的业务，保证不利用天通股份实际控制人的身份，进行其他任何损害天通股份及其他股东权益的活动。
截至本公告发出之日，天通高新、潘建清及其配偶杜海利严格履行了避免同业竞争的承诺。
（二）本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构东方花旗证券有限公司就公司本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构改对公司本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
2、本次限售股上市流通日期为2017年3月6日；
3、本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次流通前持有的限售股数量|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|天通高新集团有限公司|60,500,000|50,000,000|10,500,000|
|2|杜海利|10,000,000|10,000,000|0|
|合 计||70,500,000|60,000,000|10,500,000|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|60,500,000|-50,000,000|10,500,000|
||境内自然人持有股份|10,000,000|-10,000,000|0|
||有限售条件的流通股合计|70,500,000|-60,000,000|10,500,000|
|无限售条件的流通股份|A股|759,971,442|60,000,000|819,971,442|
||无限售条件的流通股份合计|759,971,442|60,000,000|819,971,442|
|股份总额||830,471,442|0|830,471,442|

八、上网公告附件
《东方花旗证券有限公司关于天通控股股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通核查意见》。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ο一七年三月一日
第七届监事会第十七次会议决议公告股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2015-037
浙大网新科技股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2015年6月3日以现场表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于 2015年 6月 1日以书面形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈越明女士主持，应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《北京浙大网新科技有限公司股权及债权转让合同》的议案；
议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司与北京始于信投资管理有限公司、信达地产股份有限公司签署《北京浙大网新科技有限公司股权及债权转让合同》。同意将全资子公司北京网新95%股权以及公司对北京网新享有的总额为 8948.70万元人民币的债权转让给北京始于信投资管理有限公司，共计人民币肆亿陆仟玖佰玖拾柒万肆仟叁佰伍拾元（¥469,974,350.00元）。
其中标的股权转让价格为叁亿捌仟零肆拾捌万柒仟叁佰伍拾元（¥380,487,350.00元），标的债权转让价格为捌仟玖佰肆拾捌万柒仟元（¥89,487,000.00元）。
本次转让的标的股权业经北京中科华资产评估有限公司评估，作价合理，本次交易符合上市公司和全体股东的利益，同意上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司监事会
二〇一五年六月三日
作为湖南方盛制药股份有限公司独立董事，2014年我们严格按照《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《独立董事议事规则》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席了年度内董
事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，并对董事会相关议案发表独立意
见，现将2014年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况：
1、唐红：历任天职孜信会计师事务所副董事长兼湖南分所所长、现任湖南财政经济学院教授、江苏连云港港口股份有限公司、湖南山河智能机械股份有
限公司、长沙三诺生物传感技术股份有限公司独立董事、公司独立董事。
2、杨勇：历任深圳先锋企业顾问有限公司总经理、广州效果咨询公司、
湖南效果咨询有限公司总架构师职务、执行董事。现任公司独立董事。
3、罗杰英：历任世界中医药联合会中药制剂委员会荣誉会长、中华中医药学会制剂分会主任委员、湖南中医药大学教授等职务。现任公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|出席股东大会次数|
|唐红|10|10|0|0|0|否|3|
|杨勇|10|9|0|1|0|否|3|
|罗杰英|10|10|0|0|0|否|3|

作为独立董事，本着勤勉尽职的的态度，会前认真阅读会议材料，问询相关事项。会上，认真审议每项议案，积极参加讨论并提出合理建议。2014年公司召开的董事会、股东大会符合相关程序，合法有效，我们对2014年董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、 关联交易情况
2014年度，公司除为董事、监事、高级管理人员支付薪酬外，未发生其
他日常性关联交易和偶发性关联交易。
经核查后我们认为：2014年公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累
计和当期对外担保的金额为零。
3、 募集资金的使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，我们
认为募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规的制度的要求，不存在
违规的情形。
4、 高级管理人员的提名以及薪酬情况
2014年度，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬确定符合相关规定
和制度。
5、 业绩预告和业绩快报情况
2014年度，公司未发布业绩预告和业绩快报。
6、 聘任或更换会计师事务所的情况
公司2013年年度股东大会审议通过了继续聘任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2014年审计会计师事务所的议案；公司不存在更换会计师事务所的情况。
7、 现金分红及其他投资者回报情况
作为公司独立董事，就《关于公司2014年度利润分配的预案》发表如下意见：
我们一致同意该项预案，并同意该项预案提交2014年年度股东大会审议。
8、 公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及实际控制人违反同业竞争等承诺事项的情况。
9、 信息披露的执行情况
我们对公司2014年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披
露工作均符合《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，并履行
了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任
何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
10、董事会及下属专门委员会的运作情况
我们作为公司董事会的下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会与提名委员会的主要成员，严格按照规章制度对公司历次董事会审议
事项进行审阅，根据公司实际情况，以认真负责，勤勉诚信态度忠实履行
各项职责。
四、总体评价和建议
2014年 12月公司顺利上市后，公司独立董事进一步加强学习《公司法》、《证券法》等法律法规、中国证监会的法规规章及上海证券交易所的相关规定，加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，
并根据监管部门相关文件的规定和要求，独立董事均持续关注公司治理工作，
通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性
和客观性；在2014年度公司日常信息披露工作中，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2015年，我们将继续按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履
行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司及股东的权益。
（以下无正文）
太原化工股份有限公司独立董事
对公司高管绩效考核方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《公司章程》及有关绩效考核管理制度的规定，我们作为太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经过现场听取公司高级管理人员述职，审阅公司提供的材料，核查绩效考评程序，详细了解有关情况后发表如下独立意见：
一、公司 2013年度高级管理人员绩效考核方法、考核程序、考核内容符合《公司章程》和《公司高级管理人员薪酬试行办法》的规定，考核结果客观、公正、合理。
二、同意太原化工股份有限公司 2013年度高级管理人员绩效考核情况。
（本页为本公司第五届董事会独立董事对公司高管绩效考核方案的独立意见的签字页）
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-004中国国际航空股份有限公司
关于修改公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围涉及修改公司章程相关条款的议案》。
公司按照实际经营需要，拟增加经营范围并相应修改《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）第十二条关于公司经营范围的规定。
公司章程第十二条修改前为：
“第十二条公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括：国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务，飞机执管业务，航空器维修，航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售代理。（最终以国家工商行政管理总局核定的为准）”
修改后为
“第十二条公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括：国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务，飞机执管业务，航空器维修，航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机
上商品零售业务；航空意外保险销售代理；住宿，餐饮服务，酒店管理；承办展览展示；会议服务；商务服务；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；技术培训；自有房屋出租；飞机出租，发动机出租，老旧零件出租；销售日用品、工艺品、纪念品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”公司章程上述修改尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一七年一月九日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2016-025
上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行 2015年公司债券第一期、2016年公司债券第一期发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月16日取得上海证券交易所出具的《关于对上海大名城企业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2015】1850号），获准面向合格投资者非公开发行总额不超过45亿元的公司债券。本次债券采取分期发行方式，公司在无异议函出具之日起12个月内，按照报送上海证券交易所的相关文件组织发行,并严格按照相关要求做好公司债券发行的相关工作。
公司非公开发行2015年公司债券（第一期）已于2015年12月4日发行完毕，发行规模5亿元，期限3年期，附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为8.08%，起息日为2015年12月4日。
该期债券的发行已于2015年12月4日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司的募集资金账户。
公司非公开发行2016年公司债券（第一期）于2016年3月25日发行完毕，发行规模5亿元，期限3年期，附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为7.5%，起息日为2016年3月25日。本期债券的发行已于2016年3月25日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司的募集资金账户。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码： 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2015-16鲁信创业投资集团股份有限公司
关于改选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届职工监事王庆民先生因工作变动，不再担任公司职工监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2015年4月28日召开2015年第一次职工代表大会，审议通过了《关于改选职工监事的议案》，同意选举陈强先生为第八届监事会职工监事（简历附后），任期自 2015年4月28日起至本届监事会任期届满。
公司监事会对王庆民先生担任职工监事期间所做的工作表示感谢。
特此公告。
附：陈强先生简历
陈强，男，1982年2月出生，中共党员，MBA，经济师。先后任职于山东省科学院办公室，鲁信集团办公室、企业文化部（群众工作部）。现任鲁信创投综合部（研究发展部）副部长。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会2015年4月30日
证券代码： 603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2018-031北京大豪科技股份有限公司关于部分股东计划参与
中信建投中证北京 50交易型开放式指数证券投资基金
网下股票认购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
北京大豪科技股份有限公司（以下简称：“公司”）部分股东拟计划参与中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购，现将相关情况公告如下：
一、参与主体的基本情况
（一）股东的名称：吴海宏、谭庆、孙雪理、赵玉岭
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
截至9月3日收盘，吴海宏、谭庆、孙雪理、赵玉岭分别持有公司股票数为：吴海宏持有112,703,976股、谭庆持有92,285,424股、孙雪理持有92,285,424股、赵玉岭持有92,285,424股；均为公司首发及其转增股票。
二、本次拟参与基金网下股票认购的主要内容
（一）本次拟换购的股份的具体情况
吴海宏、谭庆、孙雪理、赵玉岭等四位股东拟于本公告披露之日起15个交易日后将各自持有的大豪科技A股股份换购中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“北京50ETF”）基金份额,每人各自拟认购基金份额不超过1000万份(面值1元，每位股东合计认购金额不超过1000万元，四位股东总计认购金额不超过4000万元)；每位股东认购金额以9月3日收盘价测
算约为712,758股，占上市公司总股本0.0773%；换购完成后以上四位股东的持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|换购前||换购后||
||持股股数|持股比例|持股股数|持股比例|
|吴海宏|112,703,976|12.23%|111,991,218|12.15%|
|谭 庆|92,285,424|10.01%|91,572,666|9.93%|
|孙雪理|92,285,424|10.01%|91,572,666|9.93%|
|赵玉岭|92,285,424|10.01%|91,572,666|9.93%|

实际参与认购的股份数量和认购的基金份额数量以该基金的基金管理人及
登记机构的确认为准，本公司将另行公告。
（二）本次换购的目的
1.优化组合配置，支持北京核心功能建设和国资国企改革
北京50ETF是跟踪中证北京50指数（931023.CSI）的交易型开放式指数基金。中证北京50指数是根据北京市的核心功能定位，精选出北京地方国有企业以及北京市的科技和文化产业上市公司作为待选样本，选取市值最大的 50只股票作为样本股，采用自由流通市值加权，反映北京市属国企和科技文化产业上市公司的整体走势。本次股份换购是深入贯彻习总书记北京工作考察讲话精神，积极支持北京“四个中心”建设的重要举措，同时也有利于吴海宏、谭庆、孙雪理、赵玉岭等四位股东丰富投资组合，降低非系统性风险影响，分享北京市经济发展和国资国企改革红利。
2.加强企业协同，完善公司股权结构
通过本次股份换购，有利于加强北京市企业间的战略协同，形成业务联动效应，还可以实现股权结构的多元化，改进和完善公司治理。
本次股份换购将会导致四位股东的持股数量发生微小减少,符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2018-021
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
关于吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
2017年度业绩承诺实现情况的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“华光股份”或“公司”）重大资产重组事项于2017年6月实施完成，无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）对标的资产 2016年至 2019年业绩实现情况进行了承诺。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司董事会对标的资产的业绩情况进行了审查，现将标的资产2017年度业绩承诺实现情况作如下说明：
一、业绩承诺情况
（一）业绩承诺范围
本次交易各方同意以评估价值作为标的资产的定价参考依据，其中：
对无锡国联环保能源集团有限公司（以下简称“国联环保”）持有江苏利港电力有限公司8.74%股权、江阴利港发电股份有限公司8.74%股份、约克（无锡）空调冷冻设备公司20%股权、江阴热电有限公司50%股权、江阴热电益达能源有限公司50%股权采取股利折现法进行评估并以评估价值作为该等股权的定价参考依据；
对国联环保持有的无锡惠联热电有限公司67.5%股权、无锡国联环保科技股份有限公司65%股权、无锡新联热力有限公司65%股权，对锡联国际投资有限公司持有的无锡惠联热电有限公司25%股权，对锡洲国际有限公司持有的无锡友联热电股份有限公司25%股份采用收益法进行评估并以其评估价值作为该等股权的定价参考依据。
根据《评估报告》，业绩承诺资产的评估价值合计为 227,434.00万元，经相关各方协商确定，业绩承诺资产的交易价格为 227,434.00万元。
（二）业绩承诺金额
国联集团承诺，本次交易完成后，华光股份2016年度、2017年度、2018年度、2019年度来源于业绩承诺资产的实际业绩金额不小于各年度承诺业绩金额，即 2016年度不小于 36,169.60万元、2017年度不小于 27,404.45万元、2018年度不小于27,937.12万元、2019年度不小于27,337.53万元。
二、2017年度业绩承诺实现情况
根据天衡会计师事务所出具的天衡专字（2018）00545号《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》，标的资产2017年度业绩承诺的实现情况如下：
单位：万元币种：人民币
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|项目名称|实际数|承诺数|差额|完成率|
|2017年净利润|35,317.50|27,404.45|7,913.05|128.88%|
|累计净利润|73,521.22|63,574.05|9,947.17|115.65%|

注：实际数和承诺数的口径均为扣除非经常性损益后由上市公司应享有的净利润。
三、董事会对业绩承诺实现情况的专项说明
公司董事会认为：本次重大资产重组标的资产2017年度实现的净利润超过了业绩承诺数，国联集团实现了2017年度的业绩承诺，无需做出业绩补偿。
特此说明。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
广东科达洁能股份有限公司
五属三十次董事会独立董事意见广东科达洁能股份有限公司
独立董事意见
“ ”
广东科达洁能股份有限公司
(以下简称公司
)第五届董事会第三十次会议于
⒛15年2月6日在公司
103会议室召开,作
为公司现任独立董事,我
们基于独立判断的立场,就本次董事会中
《关于为子公司银行授信提供担保的议案》发表如下独立意见
:
同意公司为子公司安徽信成融资租赁有限公司向民生银行广州分行申请不超过10,OO0万
元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限两年;同意公司为子公司安徽信成融资租赁有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司,担
陈村支行申请不超过
70,OO0万元的人民币综合授信额度提供信用担保 保期限三年;同意公司为子公司安徽科达洁能股份有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过5,OO0万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限三年;同意公司为子公司河南科达东大国际工程有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过11,OO0万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限三年;同意公司为子公司安徽科达机电有限公司向徽商银行马鞍山开发区支行申请不超过2,OO0万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限两年。本次担保有利于满足各子公司正常经营活动对资金的需要,且已经出席董事会会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。
我亻门认为:公司本次对外担保行为符合
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[⒛03]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[⒛05]120号)的相关规定。公司本次担保事项属公司及子公司正常经营行为,上述或有风险不会影响公司持续经营能力
,不会损害公司和股东的利益,同意公司为子公司安徽信成融资租赁股份有限公司、安徽科达洁能股份有限公司、河南科达东大国际工程有限公司、安徽科达机电有限公司向银行申请综合授信额度提供信用担保。
(下页无正文)
五届三十次董事会独立董事意见广东科达洁能股份有限公司
(本页无正文)
独立董事签字
:
刘佩莲
蓝海林
跎
二○一五年二月六日
福建龙净环保股份有限公司
独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
~20187年月26冂,公司召开第八届董事会第十次会议。作为福建龙净环保股份有限公司独立董事,现就本次董事会相关议案发表如
卜独立意见:
一
、同意公司第八届董事会第十次会议
《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任罗如生先生为公司总经理。
二、经审阅罗如生先生个人履历等相关资利Ⅱ
未发现存在有《公司法》规定的不得担任公Hl级高
管理人员以及被屮因证监会确定为巾场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次聘任的提名、程序符合
《公司法》和《公司章程》之规定。
三、我们认为罗如生先生的学历、工作经历、专业知识、工作能力具备履行所聘任岗位职责的能力和条件。
独斑董事:
'
…
丌
诃
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2019—046
宏发科技股份有限公司
关于有格投资有限公司股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到控股股东有格投资有限公司(以下简称“有格投资”)通知股票质押解除情况如下：
有格投资与中国中金财富证券有限公司（原名：中国中投证券有限责任公司）的证券质押登记解除，解除质押股数为18,200,000股无限售流通股，提前购回交易日期为2019年11月1日，本次解除质押股份数量占其所持本公司股份的
7.12%，占本公司总股本的2.44%。
有格投资与山西证券股份有限公司的证券质押登记解除，解除质押股数为
3,800,000股无限售流通股，提前购回交易日期为2019年11月1日，本次解除质押股份数量占其所持本公司股份的1.49%，占本公司总股本的0.51%。
截至本公告日，有格投资持有本公司股份255,614,029股无限售流通股，占本公司总股本的34.32%；本次解质后剩余被质押 126,950,000股无限售流通股，占其所持本公司股份的49.66%，占本公司总股本的17.05%。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2019年11月05日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2017-042中国神华能源股份有限公司
2017年 7月份主要运营数据公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|运营指标|单位|2017年||2016年||同比变化(%)||
|||7月|累计|7月|累计|7月|累计|
|（一）煤炭||||||||
|1. 商品煤产量|百万吨|23.3|175.0|23.6|163.3|(1.3)|7.2|
|2. 煤炭销售量|百万吨|34.4|254.9|31.4|217.7|9.6|17.1|
|（二）发电||||||||
|1. 总发电量|十亿千瓦时|26.25|148.30|21.59|132.60|21.6|11.8|
|2. 总售电量|十亿千瓦时|24.54|138.97|20.08|123.98|22.2|12.1|
|（三）煤化工||||||||
|1. 聚乙烯销售量|千吨|30.4|202.2|28.5|158.1|6.7|27.9|
|2. 聚丙烯销售量|千吨|26.7|197.1|26.8|151.6|(0.4)|30.0|
|（四）运输||||||||
|1. 自有铁路运输周转量|十亿吨公里|22.7|159.1|19.3|139.1|17.6|14.4|
|2. 港口下水煤量|百万吨|21.3|153.1|18.7|131.0|13.9|16.9|
|其中：黄骅港|百万吨|14.5|106.2|13.0|89.5|11.5|18.7|
|神华天津煤码头|百万吨|4.1|25.3|3.3|23.7|24.2|6.8|
|3. 航运货运量|百万吨|7.9|53.9|7.5|43.8|5.3|23.1|
|4. 航运周转量|十亿吨海里|6.9|46.8|6.3|35.3|9.5|32.6|

以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书黄清
2017年8月16日
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2015－08三联商社股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高资金使用效率，自2012年起，公司依据股东大会授权，使用自有资金购买银行保本型理财产品。2014年 6月 27日，公司 2013年年度股东大会授权公司继续使用自有资金投资银行理财产品。投资金额为：单笔金额不超过1亿元（含），重复并存投资金额不超过3亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资范围为：银行发行的保本保证收益型或保本浮动收益型理财产品，产品期限不超过 12个月（含），不限制理财产品投资方向。授权期限自股东大会审议通过起三年内有效。
现将公司2015年第一季度购买的银行保本型理财产品公告如下：
一、2015年第一季度公司购买银行理财产品情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||签约方||产品名称||产品类型||投资金额||利率||投资期限|
|莱商银行||安享盈23||保本型||1,500||4.80%||2015.01.05-2015.07.07||
|恒丰银行||159期||保本型||3,000||5.10%||2015.01.15-2015.07.16||
|齐鲁银行||323||保本型||1,500||5.10%||2015.01.20-2015.07.20||
|交通银行||日增利34天||保本型||500||5.10%||2015.03.10-2015.04.13||
|交通银行||日增利62天||保本型||700||5.20%||2015.03.31-2015.06.01||

本公司与发行理财产品的银行之间不存在关联关系，购买上述银行理财产品不构成关联交易。
截至本公告日，公司购买且尚未到期的银行理财产品金额为人民币21,200万元，明细如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||签约方||产品名称||产品类型||投资金额||利率||投资期限|
||齐鲁银行||268||保本型||3,000||5.20%||2014.10.13-2015.04.13|
||恒丰银行||14016||保本型||1,000||5.15%||2014.10.31-2015.05.07|
||齐鲁银行||289||保本型||5,000||5.20%||2014.11.17-2015.05.18|
||莱商银行||16期||保本型||3,000||5.00%||2014.11.12-2015.05.12|
||恒丰银行||46期||保本型||2,000||5.12%||2014.11.20-2015.05.21|
|莱商银行||安享盈23||保本型||1,500||4.80%||2015.01.05-2015.07.07||
|恒丰银行||159期||保本型||3,000||5.10%||2015.01.15-2015.07.16||
|齐鲁银行||323||保本型||1,500||5.10%||2015.01.20-2015.07.20||
|交通银行||日增利34天||保本型||500||5.10%||2015.03.10-2015.04.13||
|交通银行||日增利62天||保本型||700||5.20%||2015.03.31-2015.06.01||
|合计||---||---||21,200||---||---||

二、购买银行理财产品对公司的影响
目前公司财务状况稳健，公司购买的银行保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，相应资金的使用不会影响公司日常经营业务的开展，并有利于提高资金使用收益。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一五年三月三十一日
股票代码：600847 股票简称：*ST万里 公告编号：2017-054
重庆万里新能源股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2017年8月21日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由龙勇先生主持，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的议案》。
2016年 7月 7日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并确保在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，结合公司实际经营情况,公司拟继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
针对上述议案，监事会发表如下意见：
公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，符合《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规的规定。
同意公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司监事会2017年8月21日
证券代码：600834 股票简称：申通地铁 编号：临2014－043上海申通地铁股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
本次会议无否决或修改提案情况；
本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：2014年 11月 5日下午14:30。
会议召开地点：上海市中山西路 1515号上海大众大厦 21楼。
（二）会议出席情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|45|
|所持有表决权的股份总数（股）|288,383,725|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.4094%|
|参加网络投票的股东及股东代表人数|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|942,799|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.1975%|
|参加投票的中小股东人数|44|
|所持有表决权的股份总数（股）|9,439,926|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.9774%|

（三）会议主持人：顾诚副董事长、总经理。
公司董事长俞光耀先生由于工作原因未能出席本次股东大会，按
照公司章程的规定，由副董事长顾诚先生主持本次会议。
（四）会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师事务所、会计师事务所相关人员出席了本次股东大会。公司董事长俞光耀先生、董事蒋国皎先生、王保春先生、独立董事杨国平先生、薛云奎先生、吕红兵先生、监事长徐宪明因工作原因未能参加本次股东大会。
二、提案审议情况
||||||||||
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|议案内容|证券类别|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃 权票数|弃权比例|是否通过|
|一、关于投资上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案|全体股东|9,439,399|99.9944%|27|0.0003%|500|0.0053%|通过|
||中小股东|9,439,399|99.9944%|27|0.0003%|500|0.0053%||
|二、关于同意上海申通地铁一号线发展有限公司与上实融资租赁有限公司开展 7 亿元融资租赁业务的议案|全体股东|288,383,198|99.9998%|27|0.0000%|500|0.0002%|通过|
||中小股东|9,439,399|99.9944%|27|0.0003%|500|0.0053%||
|三、发行短期融资券的议案|全体股东|288,380,198|99.9988%|3,027|0.0010%|500|0.0002%|通过|
||中小股东|9,436,399|99.9626%|3,027|0.0321%|500|0.0053%||

注：上述第1项议案涉及关联交易，关联股东上海申通地铁集团有限责任公司已回避表决。其中：单独或合计持有5%（不含）以下的投资者表决情况见上表。第3项议案按照公司章程为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
公司聘请金茂凯德律师事务所李俊律师、周亮律师对公司本次股东大会进行见证，律师见证意见如下：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会 2014年 11月 6日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号: 2017-049
华能国际电力股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2017年9月28日以通讯表决方式召开第九届董事会第四次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2017年9月21日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了《关于华能山东发电有限公司转让华能泰山电力有限公司权益的议案》：
1、同意华能山东发电有限公司（“山东公司”）以人民币78,077.74万元向华能能源交通产业控股有限公司（“能交公司”）转让山东公司持有的华能泰山电力有限公司（“泰山电力”）56.53%的权益（“本次交易”）。
2、同意山东公司与能交公司签署《关于华能泰山电力有限公司权益的转让协议》（“《转让协议》”）。
公司董事会（及独立董事）认为，前述转让协议是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
3、同意与本次交易相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》，并授权刘国跃董事根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
4、授权刘国跃董事根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，采取适当行动处理其他与山东公司转让泰山电力权益相关的事宜，包括但不限于对交易方案、交易协议和关联交易公告进行调整和修改。
本议案相关《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》详情请参阅公司于同日在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》登载的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》（公告编号:2017-050）。
根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事曹培玺、郭珺明、刘国跃、范夏夏、黄坚、王永祥作为关联董事回避了上述议案的表决。公司独立董事对上述议案表示同意，并发表了独立董事意见。
以上决议于2017年9月28日通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-086东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 7日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并经 2018年 8月 10日召开的公司 2018年第四次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 10月 25日实施了首次回购。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚第三届董事会第十一次会议决议公告》（临2018-053）、《东方时尚关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》（临2018-055）、《东方时尚 2018年第四次临时股东大会决议公告》（2018-067）、《东方时尚关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（临2018-089）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在该事实发生之日起3日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 8月 14日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为12,039,221股，占公司目前总股本（588,000,000股）的比例为2.0475%，成交的最高价为15.248元/股，成交的最低价为11.885元/股，累计支付的资金总额为169,558,452.54元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合公司已披露的既定方案。后续，公司将严格按照相关规定，继续实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2019年8月15日
证券代码：600071 证券简称：*ST光学 公告编号：2016-003凤凰光学股份有限公司
关于 2016年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：凤凰光学股份有限公司下属全资子公司、控股子公司●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为公司下属子公司提供8500万元担保，其中已实际为子公司提供的担保余额 3500万元。
一、担保情况概述
2016年1月22日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《公司关于2016年度担保预计的议案》。为满足下属子公司2016年度日常经营需求，公司同意为下属子公司向上饶银行股份有限公司开具银行承兑汇票提供连带担保责任，担保金额共计 8500万元，期限二年。
预计担保情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||||担保金额|
||||被担保人|||
||||||（万元）|
|1||江西凤凰光学科技有限公司||3000||
|2||凤凰光学（广东）有限公司||2000||
|3||凤凰新能源（惠州）有限公司||3500||
|||小计||8500||

本次担保预计不需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长或公司财务负责人签署相关文件，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
二、各被担保人基本情况
1、江西凤凰光学科技有限公司
该公司为公司全资子公司，注册资本6488.01万元，注册地点为：江西省上
饶市，法定代表人钟小平，经营范围为光学仪器及配件、光电子器件及其他电子器件、摄影器材、照相器材及配件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务。最近一年又一期的主要财务指标完成情况如下：
金额单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2014 年|2015 年 1-11月|
|资产总额|13244.69|14759.27|
|负债总额|4606.61|6550.97|
|其中：银行借款（包括长期与短期）|0|0|
|流动负债|4606.61|6550.97|
|净资产|8638.08|8208.30|
|营业收入|18892.52|17641.56|
|净利润|-2123.28|-429|

2、凤凰光学（广东）有限公司
该公司是本公司控股子公司，公司持股比例为73.33%，注册资本3750万元，法定代表人罗小勇，注册地广东省中山市，经营范围：生产经营新型电子元器件、非金属制品模具设计与制造，数字照相机及其关键件，眼镜及其附属品、铸模、光学设备、仪器；从事自产产品及同类商品批发、零售、进出口业务。
该公司一年又一期的主要财务指标完成情况如下：
金额单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2014 年|2015 年 1-11月|
|资产总额|15017.22|14463.22|
|负债总额|6465.23|6455.90|
|其中：银行借款（包括长期与短期）|0|0|
|流动负债|6465.23|6399.89|
|净资产|8551.99|8007.32|
|营业收入|23339.72|19007.35|
|净利润|-2878.13|-544.67|

3、凤凰新能源（惠州）有限公司
该公司为本公司控股子公司，公司持股比例55%，公司注册地点：广东惠州市惠阳区秋长街道办；法定代表人：徐军生；注册资本：7000万元；经营范围：
钴酸锂电池的生产及技术开发；销售：手机及配件、电子产品、通讯产品；货物
进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许
可证方可经营）。
该公司一年又一期的主要财务指标完成情况如下： 金额单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年|2015年1-11月|
|资产总额|31671.38|28656.26|
|负债总额|22366.56|19293.47|
|其中：银行借款（包括长期与短期）|0|0|
|流动负债|22366.56|19293.47|
|净资产|9304.81|9362.79|
|营业收入|34002.70|30366.90|
|净利润|1102.08|57.98|

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、累计担保情况：
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额 3500万元，公司对控股子公司担保 3500万元，上述金额分别占上市公司最近一期经审计的净资产比例为7.11%。公司无逾期担保。
五、董事会意见
1、董事会意见：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为全资、控股子公司提供合计不超过 8500万元的担保。
2、独立董事意见：公司为所属子公司担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，为此我们一致同意该项议方案。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2016年1月23日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2016-009正平路桥建设股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司及全资子公司于 2016年 9月 19日中标四项工程，中标合同价合计人民币 1,083,331,802.41元，约占公司 2015年经审计营业收入的44.99%。具体情况如下：
一、正平路桥建设股份有限公司
1、招标人：青海地方铁路建设投资有限公司
项目名称：S312线玛多至色吾沟公路改建工程尕日阿强咯曲至加巧折西哪段、加巧折西哪至色吾沟段工程施工MS-SG5标段
中标合同价：人民币170,917,179.00元
2、招标人：青海省公路建设管理局
项目名称：省道224线二道沟兵站109岔口至治多段
公路改建工程路基桥涵工程（EZLJ-1-6标）施工招标EZLJ-1标段
中标合同价：人民币391,262,722.20元
二、全资子公司青海金丰交通建设工程有限责任公司
招标人：青海省公路建设管理局
项目名称：省道224线二道沟兵站109岔口至治多段公路改建工程路基桥涵工程（EZLJ-1-6标）施工招标EZLJ-6标段中标合同价：人民币216,697,981.31元
三、全资子公司青海金运交通工程有限责任公司
招标人：青海省公路建设管理局
项目名称：省道224线二道沟兵站109岔口至治多段公路改建工程路基桥涵工程（EZLJ-1-6标）施工招标EZLJ-5标段中标合同价：人民币304,453,919.90元
特此公告
正平路桥建设股份有限公司董事会
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2019-009风神轮胎股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张利女士的书面辞职报告，张利女士因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表、投资者关系管理部部长职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，张利女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张利女士辞职后，不再担任公司任何职务。
公司董事会将根据相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。在此期间，将由公司董事会秘书代行证券事务代表的相关工作。张利女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，认真负责，公司董事会对张利女士任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—097
莲花健康产业集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2016年10月20日在公司会议室召开，会议通知于2016年10月15日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由王峰先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
公司监事逐项表决通过的非公开发行股票方案如下：
1、发行数量
本次发行股票数量合计不超过 331,829,789股（含），最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。
若本次发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行对象共1名，具体认购情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（元）|认购方式|
|1|浙江睿康投资有限公司|331,829,789|1,572,873,200.00|现金|
|合计||331,829,789|1,572,873,200.00||

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、募集资金用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 157,287.32万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。募集资金拟用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|生物和发酵高科技园区技改项目|48,258|38,889.00|
|2|年产30万吨植物营养和土壤修复产品工程|33,152|28,505.72|
|3|第四代调味品和高端健康食品工程|43,640|36,092.60|
|4|偿还借款|53,800|53,800.00|
|合计||178,850|157,287.32|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以置换。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
二、审议通过了《关于<莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303号），公司编制了《莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）>的议案》
就本次非公开发行股票，公司编制了《非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
根据本次非公开发行股票方案，公司控股股东浙江睿康投资有限公司拟认购本次非公开发行股票，因此，本次非公开发行股票构成关联交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十一日