Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—038
山推工程机械股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2017年9月19日（星期二）下午14:30。
(2)网络投票时间：2017年9月18日（星期一）至2017年9月19日（星期二），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月18日下午15:00至2017年9月19日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第九届董事会；
5、主持人：张秀文董事长；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议的出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共24人，代表股份1,013,464股，占公司有表决权股份总数的0.0817%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共17人，代表股份831,964股，占公司有表决权股份总数的0.0671％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 7人，代表股份 181,500股，占公司有表决权股份总数的0.0146％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》，具体表决情况如下：
同意810,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.7985%；
反对168,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.2015%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意801,003股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.6370%；
反对168,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.3630%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
关联股东张秀文、李殿和合计所持35,061股回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：项瑾文亦佳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一七年九月十九日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2015－40
云南罗平锌电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票募集资金暨收购资产事项停牌进展
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 19日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司正在筹划重大事项，相关事项存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证信息公平披露，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：罗平锌电，股票代码：002114）于2015年3月19日上午开市起停牌。
停牌期间，公司积极推动相关工作的开展。目前，公司已初步完成对标的资产的预审计和预评估工作，公司将对交易方案进行补充完善，尽快召开董事会议并向深交所申请股票交易复牌。
由于本次非公开发行股票募集资金收购资产事项尚存在不确定性，经公司向深交所申请，公司股票将自2015年6月17日起继续停牌。停牌期间，公司将按照深圳证券交易所相关规定和非公开发行股票相关方案的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2015年 6月 16日
长沙通程控股股份有限公司监事会
关于公司 2017年内部控制评价报告的专项意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，长沙通程控股股份有限公司监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
根据财政部、中国证监会及深交所有关规定和要求，报告期内公司遵循内部控制的基本原则,组织开展内部控制规范工作，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,虽然内部控制体系已建立，但因内部控制存在的固有局限性，内部环境和宏观政策等的不断变化，随着公司业务及规模的不断扩大，可能导致现有的控制活动不适用或出现较大偏差，对此，公司将及时进行评估、补充、完善，促进公司稳定、持续发展。
报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的情形。监事会认为，公司 2017年度内部控制自我评价报告
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
长沙通程控股股份有限公司监事会
二 O一八年四月十四日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-029号
金圆水泥股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《金圆水泥股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。现对原通知中“二、会议审议事项”与“三、提案编码”的相关内容进行更正，具体更正内容如下：
更正前内容：
二、会议审议事项
1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度报告全文及摘要
5、2016年度利润分配预案
6、关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案
7、关于为子公司融资提供担保的议案（该议案涉及担保金额超过公司总资产的30%，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）
8、关于续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案
9、关于修订公司相关制度的议案（该议案涉及制度修改需逐项表决）
9.1、修订《独立董事工作制度》
9.2、修订《募集资金管理办法》
9.3、修订《信息披露管理制度》
10、关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案
11、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
公司独立董事将在本次股东大会进行述职。
上述议案已经第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见本公司 2017年 4月 8日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√||
|3.00||2016年度财务决算报告||√||
|4.00||2016年度报告全文及摘要||√||
|5.00||2016年度利润分配预案||√||
|6.00||关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案||√||
|7.00||关于为子公司申请银行授信提供担保的议案||√||
|8.00||关于续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案||√||
|9.00||关于修订公司相关制度的议案||√||
|9.01||关于修订公司《独立董事工作制度》||√||
|9.02||关于修订公司《募集资金管理办法》||√||
|9.03||关于修订公司《信息披露管理制度》||√||
|10.00||关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案||√||
|11.00||关于前次募集资金使用情况的报告的议案||√||

更正后内容：
二、会议审议事项
1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度报告全文及摘要
5、2016年度利润分配预案
6、关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案
7、关于为子公司融资提供担保的议案（该议案涉及担保金额超过公司总资产的30%，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）
8、关于续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案
9、关于修订公司相关制度的议案（该议案涉及制度修改需逐项表决）
9.1、修订《独立董事工作制度》
9.3、修订《信息披露管理制度》
10、关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案
11、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
公司独立董事将在本次股东大会进行述职。
上述议案已经第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见本公司 2017年 4月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√||
|3.00||2016年度财务决算报告||√||
|4.00||2016年度报告全文及摘要||√||
|5.00||2016年度利润分配预案||√||
|6.00||关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案||√||
|7.00||关于为子公司融资提供担保的议案||√||
|8.00||关于续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案||√||
|9.00||关于修订公司相关制度的议案||√||
|9.01||修订《独立董事工作制度》||√||
|9.02||修订《募集资金管理办法》||√||
|9.03||修订《信息披露管理制度》||√||
|10.00||关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案||√||
|11.00||关于前次募集资金使用情况的报告的议案||√||

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便表示歉意。更新后的《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见同日公告。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-036
广东精艺金属股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 7月 8日收到公司职工代表监事王莉女士递交的书面辞职报告,王莉女士因个人原因请求辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，王莉女士辞去监事的申请自补选职工代表监事起生效。王莉女士辞职后，其继续在公司负责采购相关工作。公司监事会对王莉女士任职期间为公司和监事会所做的工作表示衷心感谢！
为保障监事会的正常运行，公司于2015年7月8日召开了2015年第一次职工代表大会，选举曾巧女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，其任职期限为第四届监事会届满。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会
二○一五年七月八日
简历：曾巧女士，1992年出生，天津财经大学珠江学院金融学，本科。
2014年 7月至今在公司子公司广东精艺销售有限公司任市场部业务员、铜
贸易部职员，主要负责贸易类事务。截止2015年7月8日收盘，其未持有
本公司股票；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他
有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任
职的情况。
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-030广州普邦园林股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于 2014年 5月 19日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年5月23日上午9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于签订<淮安市白马湖森林公园项目 PPP合作协议>的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
经讨论，董事会同意公司作为合作相对方及施工方，以公私合作模式（Public-Private-Partnership，简称PPP）与建设单位淮安市白马湖规划建设管理办公室签订《淮安市白马湖森林公园项目 PPP合作协议》，项目投资概算不超过 10亿元（最终价格以江苏省园林工程定额及江苏省和淮安市或其相关部门的配套文件为依据，税前下浮3.5%后经淮安市审计局审定为准），项目期约为三年。
《重大合同公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
随着公司业务转型升级发展，独立董事为公司承担的责任日益重大，为充分尊重其工作的重要性以及调动其工作积极性，公司董事会薪酬与考核委员会参照同行业上市公司独立董事的薪酬状况，研究制定如下薪酬调整方案：
|||||
|-|-|-|-|
||独立董事姓名|调整前薪酬（万元/年）|调整后薪酬（万元/年）|
|吴裕英 6 10杨小强 6 10袁奇峰 6 10||||

《关于调整独立董事薪酬的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司于2014年6月11日（周三）上午10:00在广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一四年五月廿三日
||
|-|
|北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014年第二次临时股东大会 决议|

||
|-|
|北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014年第二次临时股东大会 决议|

||
|-|
|北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014年第二次临时股东大会 决议|

||
|-|
|北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014年第二次临时股东大会 决议|

||
|-|
|北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014年第二次临时股东大会 决议|
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2018-086
山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2018年12月26日上午9：00在公司会议室召开，本次会议于2018年12月16日分别以专人送达、电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，亲自或委托出席监事3人，会议由韩祥森先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经表决,审议通过以下议案：
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易的议案》
全体监事认为：为保证公司生产经营的稳定性和上市公司独立性，提高公司整体竞争优势，同意公司使用部分尚未确定用途的剩余募集资金11,460.00万元购买菏泽润鑫热力有限公司100%股权。
公司《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易的议案》、董事会决议、公司独立董事对本事项发表的独立意见、公司保荐机构国金证券股份有限公司就本事项出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
备查文件：
山东赛托生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
山东赛托生物科技股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十六日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017-066关于公司对下属全资孙公司香港公司银行授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司沈阳东北制药进出口贸易有限公司的子公司，系公司全资孙公司。
因香港公司经营业务不断扩大，为解决香港公司资金需求，公司拟为香港公司在金融机构申请的信贷融资业务提供担保，担保业务种类包括银行本外币贷款。
本次拟提供担保额度不超过人民币2,500万元。至2017年3月31日，香港公司资产负债率为64.04%，根据相关规定，本议案无需股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司
注册地址：中国香港
法定代表人：李立
注册资本：230万美元
成立日期：2009年8月7日
经营范围：化工产品进出口
股权结构：公司全资子公司沈阳东北制药进出口贸易有限公司持有其100%股权
财务状况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年3月31日|2016年12月31日|
|资产总额|5136|5091|
|负债总额|3289|3263|

||||
|-|-|-|
|净资产|1847|1828|
|项目|2017年1-3月|2016年1-12月|
|营业收入|1741|8006|
|利润总额|36|38|
|净利润|36|32|

该公司无贷款、担保、抵押、诉讼等事项。
三、担保协议的主要内容
公司为香港公司向金融机构申请授信额度提供担保事项，该核定担保额度为公司可提供的担保额度；在上述额度范围内，公司将根据香港公司资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司无对外担保。公司对子公司实际担保总额为 105,305.95万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的比重为44.52%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一七年八月二十九日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-135债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于公司高管提前终止减持计划暨减持计划实施完毕的公告
持有公司股份的高管李英涛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事、高管及控股股东的一致行动人股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2019-102）（以下简称“减持计划”），持有公司股份的董事程荣武、董事兼高管许春霞、高管李英涛、高管刘英，计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式减持其各自持有的公司部分股份；公司控股股东包建华的一致行动人柯喜丽，计划自本公告发布之日起以大宗交易的方式及自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份。
2019年11月 18日，公司收到李英涛先生《关于提前终止减持计划的告知函》，基于对公司价值的合理判断，经综合考虑，李英涛先生决定提前终止本次减持计划。
现将具体情况公告如下：
一、股东减持实施情况：
1、自 2019年 8月20日至今，李英涛先生未减持公司股票。
李英涛先生目前尚持有公司股份180,000股，占目前剔除公司回购专用账户中的股份后的总股本的0.07%。
2、截止目前，减持计划中提及的其余董事、高管及控股股东的一致行动人均已减持完毕，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、该减持计划实施完毕。
二、相关说明
李英涛先生非公司控股股东、实际控制人，本次提前终止减持计划，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
李英涛先生《关于提前终止减持计划的告知函》。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-121立昂技术股份有限公司
关于调增 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 28日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于调增2018年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司第二届董事会第二十二次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》。具体内容详见 2018年4月24日于巨潮资讯网上披露的《立昂技术股份有限公司关于 2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号2018-017）。
为满足公司正常经营发展，公司拟与关联方城科智能签署采购合同暨发生关联交易预计不超过人民币 5,500万元，根据规定，需调增 2018年度日常关联交易预计。
2、新增预计关联交易类别和金额
公司2018年度新增与关联方预计发生关联交易情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2018 年度原预计金额|调增2018年 度预计金额|2018年度现预计金额|
|采购设备|新疆城科智能科技股份有限公司|0.00|5,500.00|5,500.00|

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
城科智能成立时间：2016年4月14日
法定代表人：楼超
注册资本：3125万元
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号新疆软件园创智大厦A座6楼6007室
统一社会信用代码：91650100MA775XHM1P
经营范围：智能楼宇化控制系统;计算机系统集成服务；城市运行管理智能化领域内的系统集成;非占道停车场服务;销售:办公自动化控制系统,机电设备,照明设备,机电产品,计算机软硬件；智能控制系统的技术开发、技术服务、技术咨询;道路工程施工；建筑工程施工；商业投资；工业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最近一期财务数据：截至 2018年 09月 30日，城科智能总资产为 11,296.30万元，净资产为 2,493.52万元；
2018年1-9月份，实现营业收入为2,291.69万元，净利润为67.54万元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
本公司直接持有城科智能4%的股权，公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生担任城科智能的董事。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，城科智能与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司经营活动正常，发展前景较好，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司与城科智能之间发生的关联交易为日常经营需要所发生，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是公司及城科智能经营发展需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，一致同意将该议案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议，并发表了如下独立意见：
公司本次调增 2018年度日常关联交易预计是因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
立昂技术股份有限公司新增 2018年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营的客观需要，不存在损害公司和股东合法利益的情形。《调增 2018年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的事前认可意见及独立意见。保荐机构对上述关联交易无异议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
第二届董事会第十七次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-034富春通信股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2015年4月23日，富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼613会议室通过现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2015年4月16日通过书面送达和电话通知的形式通知各位董事及监事。会议由董事长缪品章先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司<2015年第一季度报告全文>的议案》；
公司2015年第一季度报告全文详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会的建议，根据公司总经理缪品章先生的提名，拟聘任马银平先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期相同。
公司独立董事发表了独立意见，同意聘任马银平为公司副总经理。具
第二届董事会第十七次会议决议公告体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告，马银平先生的简历详见附件。
经表决，以上议案为 9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、《关于开立募集资金专项账户的议案》；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕606号《关于核准富春通信股份有限公司向上海力珩投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，公司通过锁价方式向缪知邑、德清复励、平潭和富和闵清华非公开发行股份 15,208,501股，募集配套资金 18,600万元。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等规定，公司拟在中国光大银行股份有限公司福州台江支行开立募集资金专项账户。
经表决，以上议案为 9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
第二届董事会第十七次会议决议公告附件：马银平先生简历：
马银平：1957年出生，中国国籍，北京邮电大学EMBA，中国社会科学院（在读）博士，高级工程师，北京邮电大学经济管理学院特聘导师、世纪学院客座教授。曾任中国通信建设第四设计所副所长、中国通信建设总公司泰国分公司副总经理、中国通信建设第四工程局上海公司经理。现任公司副总经理，并兼任北京通畅电信规划设计院有限公司院长及北京中京网信科技有限公司董事长。
马银平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2018-016合肥美亚光电技术股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年05月04日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本676,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年05月15日，除权除息日为：2018年05月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年05月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年05月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****018|田明|
|2|01*****369|田明|
|3|01*****121|田明|
|4|01*****037|郝先进|
|5|01*****002|沈海斌|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年05月07日至登记日：2018年05月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路 668号
咨询联系人：程晓宏慈瑾
咨询电话：0551-65305898
传真电话：0551-65305898
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
关于参加独立董事培训并取得
独立董事资格证书的承诺函
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 11日发布了《第九届董事会第十一次会议决议公告》及《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》，本人李爱文被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
因此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：李爱文
二〇一八年十月十一日
广东拓斯达科技股份有限公司
关于对第二届监事会第六次会议相关事项的核查意见我们作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第二届监事会第六次会议审议的相关议案发表如下核查意见：
一、《关于计提 2017年度资产减值准备及核销坏账的议案》的核查意见
我们认真审议了《关于计提 2017年度资产减值准备及核销坏账的议案》，认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意《关于计提 2017年度资产减值准备及核销坏账的议案》，并同意将该预案提交股东大会审议。
二、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》的核查意见
我们认真审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资
金充裕，在不影响募集资金建设和公司正常经营的情况下，使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本事项决策程序符合《广东拓斯达科技股份有限公司章程》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为广东拓斯达科技股份有限公司监事会对第二届监事会第六次会议相关事项的核查意见之签字页）
吴盛丰
杨晒汝
陈轩
广东拓斯达科技股份有限公司监事会 2018年 4 月 23 日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-034保龄宝生物股份有限公司
关于获得专利证书的公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得两项发明专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利类别|专利号|专利申请日|专利权期限|证书号|
|一 种 利 用固 定 化 海藻 糖 合 成酶 生 产 海藻 糖 的 方法|发明|ZL 2013 1 0182033.8|2013．5．16|20年|第1684750号|
|一 种 保 湿型 麦 芽 糖粉 的 制 备方法|发明|ZL 2013 1 0199574.1|2013．5．24|20年|第1637420号|

上述专利权人为保龄宝生物股份有限公司，以上专利的获得不会对目前生产经营产生重大影响，但有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2019—002号昆明云内动力股份有限公司
关于 2018年第四季度获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、获得补助的基本情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）及子公司成都云内动力有限公司、山东云内动力有限责任公司、深圳市铭特科技有限公司（含其子公司深圳市凯硕软件有限公司和深圳市普瑞泰尔科技有限公司）于2018年第四季度收到政府补助共计972.08万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|获得补助主体|补助项目|补助依据|补助类型|会计处理方法|补助金额|
||知识产权示范单位扶持项目专项资金|—|与收益相关|其他收益|10.00|
||2018年省级发展专项资金|《关于下达2018年省级工业和信息化发展专项资金的通知》昆财产业〔2018〕221号|与收益相关|其他收益|222.68|
||2018年第三季度工业保存量促增量扶持资金|昆明经开区经济发展局《关于办理经开区2018年第三季度工业保存量、促增量扶持资金拨付手续的通知》|与收益相关|其他收益|30.50|
||2018年技术改造项目补助|昆明经开区经济发展局《关于办理2018年技术改造项目补助拨付手续的通知》|与收益相关|其他收益|50.00|
||2018年科技计划项目配套奖励资金|—|与收益相关|其他收益|8.00|
||柴油车颗粒物与氮氧化物协同净化技术研究课题经费|—|与收益相关|其他收益|16.00|

《关于下达2018年中央外经贸
2018年中央外经发展专项资金（第二批部分项
与收益相关其他收益 265.51贸发展专项资金 目）的通知》昆财产业〔2018〕
264号
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017 年鼓励外经贸企业开拓国际市场奖励资金|—|与收益相关|其他收益|7.70|
|成都云内动力有限公司|生产安全标准化达标奖|—|与收益相关|其他收益|1.00|
|山东云内动力有限责任公司|动力装备产业集群2018年度示范项目补助资金|《关于拨付潍坊市动力装备产业集群2018年度示范项目资金的通知》青财指字〔2018〕612号|与收益相关|其他收益|92.00|
|深圳市铭特科技有限公司|软件产品即征即退补助|—|与收益相关|其他收益|268.69|
|合计|||||972.08|

上述政府补助均以现金形式发放，截止本公告披露日，上述资金已全部到位。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定，将与日常活动有关的政府补助972.08万元确认为其他收益并计入当期损益。上述政府补助不具有可持续性，具体会计处理以及对公司2018年度损益的影响须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事会
二〇一九年一月四日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-113郴州市金贵银业股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
1、郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“承租人”）于近日与苏州融华租赁有限公司（以下简称“苏州融华租赁公司”、“出租人”）签订了《融资租赁合同》及相关附件，将公司部分生产设备、环保设备及设备基础工程以售后回租方式与苏州融华租赁有限公司开展融资租赁业务，融资租赁本金为
6675.12万元。在租赁期间，公司以回租方式继续使用其“售后回租”所包含的物件，按合同约定向出租人支付租金和费用。租赁期满，租赁物件可以1000元的价格归承租人所有。
2、以上事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司重大经营与投资决策管理制度》等规定，该事项无需经公司董事会审议。
二、合同方情况介绍
1、苏州融华租赁公司情况介绍
（1）名称：苏州融华租赁有限公司
（2）统一社会信用代码：913205940586129822
（3）公司类型：有限公司
（4）法定代表人：盛刚
（5）注册资本：20000万元人民币
（6）住所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心22号楼201室（7）经营范围：融资租赁业务。租赁业务；商务咨询；兼营与主营业务有
关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、苏州融华租赁公司与公司、公司董监高及公司持股5%以上股东不存在关联关系。
三、签订《融资租赁合同》的主要内容
（1）合同双方
承租人：郴州市金贵银业股份有限公司
出租人：苏州融华租赁有限公司
（2）标的：公司部分生产设备、环保设备、设备基础工程等物件。
（3）合同生效、起租及到期选择权：本合同经合同双方法定代表人或其授权的委托代理人签字盖章之日成立并生效。起租日为出租人支付转让价款之日。
租赁期满时，租赁物件可以1000元的价格归承租人所有。
（4）转让价款、租赁方式及支付方式：租赁物转让价款为6675.12万元人民币。租赁方式为售后回租融资，出租人受让租赁物后将其租回给承租人使用。
四、交易目的和对公司的影响
1、公司以部分生产设备、环保设备、设备基础工程等物件开展融资租赁业务，有利于资源的优化配置，拓宽公司的融资渠道。
2、上述交易不会影响公司对涉及上述融资租赁业务的生产设备、环保设备、设备基础工程的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。本次交易事项对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
六、备查文件
1、《融资租赁合同》。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2018年12月20日
独立董事对相关事项的独立意见山东中际电工装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度就公司第二届董事会第四次会议审议的《关于高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目延期的议案》、《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国
ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目的议案》发表如下意见：
一、关于高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目延期的独立意见：
公司根据项目具体进展情况对高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目进行延期是采取审慎态度作出的决定，符合公司的发展实际，不会对公司的日常经营造成影响。公司董事会审议本次事项的程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形，我们一致同意公司董事会对募投项目延期。
二、关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTECSTATOMAT公司战略合作项目的独立意见：
公司终止实施上海营销与研发技术服务中心项目并将所结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTECSTATOMAT公司战略合作项目是根据项目实施的客观环境和可行性情况采取审慎态度作出的决定，有利于公司控制营运成本，降低财务费用，保证募集资金的使用效率，符合公司的发展实际，符合公司的长远发展规划。公司董事会审议本次事项的程序符合法律、法规的规定，我们对此事项没有异议，同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为《山东中际电工装备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签署页。）
独立董事签字：
杨启明 金福海 战淑萍
山东中际电工装备股份有限公司董事会
二○一四年三月七日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-012广东万和新电气股份有限公司
与佛山市宏图中宝电缆有限公司
2016年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）以及子公司2016年需要购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备，预计2016年与佛山市宏图中宝电缆有限公司（以下简称“宏图中宝”）发生购买电缆交易，交易金额为不超过人民币5,000万元。
1、2016年3月30日，公司董事会三届三次会议以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司2016年度关联交易预计的议案》；
2016年3月30日，三届二次监事会会议审议通过了《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2016年度关联交易预计的议案》；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均需回避表决；
3、本议案尚需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生将在股东大会上对该议案回避表决。
的股权。自然人股东卢氏三兄弟合计直接持有公司13,817.04万股，同时通过法人股东万和集团间接持有公司14,305.50万股，直接和间接持股比例合计63.91%。自然人股东叶远璋先生直接持有公司2,425.50万股，通过法人股东万和集团间接持有公司2,524.50万股，直接和间接持股比例合计11.25%。
（二）已发生的关联交易情况
2014年度，公司按照市场定价向宏图中宝销售产品，发生销售金额为3,140.17元；公司按照市场定价向宏图中宝采购电缆等产品，发生采购金额为1,221,675.12元，关联交易金额合计为人民币1,224,815.29元。
2015年度，公司按照市场定价向宏图中宝销售产品，发生销售金额为930,836.09元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：佛山市宏图中宝电缆有限公司
统一社会信用代码：9144060066148118XU
法定代表人：邱高旺
注册资本：人民币叁亿元
类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：2007年4月27日
注册地址：佛山市禅城区江湾二路34号
经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，电缆链接器。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2015年12月31日，宏图中宝总资产为193,477,560.26元，所有者权益为96,398,604.92元，营业收入为211,905,153.05元，净利润为-4,829,877.50元。
2、与公司的关联关系
公司副董事长卢楚隆先生在过去12个月内曾担任宏图中宝的执行董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，宏图中宝是公司的关联法人。
宏图中宝生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均系生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司以及子公司2016年需要购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备，预计2016年会向宏图中宝购买电缆，金额为不超过人民币5,000万元。
定价依据和交易价格：公司与宏图中宝按照商业化、市场经济化的原则进行业务往来，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
双方的定价原则主要是：按照市场公平价格进行。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易的必要性
公司与宏图中宝的日常关联交易均为公司的正常经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定。
2、关联交易定价的公允性
上述交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
3、关联交易的持续性
上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果造成不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事事前认可情况
公司与宏图中宝的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，本次交易公开、公平、合理，符合公司和全体股东的利益。没有对上市公司独立性构成影响，
没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
基于上述情况，我们同意公司将《关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司2016年度关联交易预计的议案》提交公司董事会三届三次会议审议。
2、独立董事的独立意见
独立董事发表独立意见如下：公司与宏图中宝2016年度关联交易预计事项是公司因正常的业务需要而进行的，并根据市场化原则运作，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易议案时回避表决。
（二）监事会的意见
监事会发表意见如下：公司与宏图中宝关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1、经与会董事签字的董事会三届三次会议决议；
2、经与会监事签字的三届二次监事会会议决议；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2017-003武汉天喻信息产业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|变动幅度|
|营业总收入（万元）|162,732.69|148,329.60|9.7102%|
|营业利润（万元）|-50.19|1,167.17|-104.3001%|
|利润总额（万元）|2,048.28|1,769.81|15.7345%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,985.01|699.50|183.7756%|
|基本每股收益（元/股）|0.0462|0.0163|183.4356%|
|加权平均净资产收益率|1.79%|0.63%|1.16百分点|
|项目|本报告期末|上年度末|变动幅度|
|总资产（万元）|166,017.51|168,340.84|-1.3801%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|110,865.42|111,163.32|-0.2680%|
|股本（万元）|43,005.60|43,005.60|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.5779|2.5849|-0.2708%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益分别较上年同期增长184%和183%，主要由于财务费用同比下降以及收到的与收益相关的政府补助同比增加。
报告期内，公司对智慧教育业务的产品体系建设及市场拓展投入较大，该业务收入规模尚未达预期，导致公司营业利润同比下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司披露的2016年度业绩预告的范围内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司法定代表人张新访、主管会计工作的负责人孙静、会计机构负责人张艳菊签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-08西安达刚路面机械股份有限公司关于
国有股东协议转让公司股份征集受让方进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、截至 2017年 2月 8日，陕鼓集团协议转让公司股份公开征集受让方阶段的工作已经结束，经审核确定“桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业”为拟受让方。随后，陕鼓集团将根据相关规定履行审批程序，启动实质性协商谈判并与拟受让方签署附生效条款的《股权转让协议》，最后按程序将本次股份转让事宜逐级报送至国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施。
2、陕鼓集团本次股份转让事宜能否获得相关国有资产监督管理机构批准以及能否实施完成均存在不确定性。
3、陕鼓集团本次股份转让事宜前置许可条件约定，最终受让方在公司董事会提名董事人数少于公司现实际控制人，因此，本次股份转让事宜不涉及公司控制权的变更。
4、陕鼓集团在股份转让的提示性公告中约定的股份转让期间内能否完成股份的协议转让存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。
2017年 1月 19日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《达刚路机：关于国有股东协议转让公司股份公开征集受让方的公告》，公司股东陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）拟通过公开征集受让方的方式一次性协议转让其所持有的公司股份数量为42,346,800股（占公司股本总数的20.00%）至63,414,333股公司股份（占公司股本总数的29.95%）。公开征集期自2017年1月19日至2017年2月8日。
2017年 2月 10日，公司接陕鼓集团通知，截至 2017年 2月 8日征集受让方截止日，陕鼓集团协议转让公司股份公开征集受让方的工作已经结束，经初步审核，确定桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业为拟受让方，该拟受让方已向陕鼓集团以有效形式提交了相关资料并向指定账户存入了受让意向诚意金，拟受让方基本信息如下：
企业名称：桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：桐乡市龙翔街道龙翔大厦558号
执行事务合伙人：上海淳晟投资管理有限公司（委派代表：耿双华）
合伙人认缴出资额：50,000万元
统一社会信用代码：91330483MA28B2UT1Y
经营范围：投资管理；资产管理；实业投资；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至公告日，公司及持股5%以上的股东与上述拟受让方不存在关联关系；
近三年与上述拟受让方也无交易往来。
陕鼓集团随后将根据相关规定履行审批程序，启动实质性协商谈判并与拟受让方签署附生效条款的《股权转让协议》，最后按程序将本次股份转让事宜逐级报国务院国有资产监督管理委员会审核批准后实施。
本次股份转让相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。公司将密切关注陕鼓集团此次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一七年二月十日