Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2017-014杭州微光电子股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司已于 2017年 3月 20日发布了《2016年年度报告》，为便于广大投资者更深入全面地了解本公司情况，现定于 2017年 3月 24日（星期五）下午15:00－17:00在全景网举行 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长何平先生、董事会秘书胡雅琴女生、财务负责人钟芳琴女生、独立董事朱建先生、保荐代表人康剑雄先生。
欢迎广大股东和投资者积极参与。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-059债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2015年9月11日，好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）在公司中华枣文化博览中心三楼会议室召开了职工代表大会，通过民主选举方式选举了公司职工代表监事，一致同意选举杨伏玲女士、董珺先生、孙啸先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），杨伏玲女士、董珺先生、孙啸先生将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会二〇一五年九月十二日
附件：
好想你枣业股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历
一、杨伏玲女士
杨伏玲女士，出生于 1975年，中国国籍，无境外居留权，本科，中级会计师。1994年 7月-2002年 8月，担任建设银行周口分行营业厅负责人；2002年 10月-2007年 1月，担任杜邦蛋白郑州有限公司人事主管；2007年 1月-2011年10月，担任河南开开特星光锁业有限公司人力资源部部长；2011年11月-2013年 8月，担任白象食品集团面点事业部本部人力资源高级经理；2014年 8月至今，担任本公司人力资源总监。
杨伏玲女士未持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨伏玲女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、董珺先生
董珺先生，出生于 1979年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科，中级会计师。2001年7月-2003年5月，在郑州三全食品股份有限公司杭州分公司工作，担任业务代表、业务经理；2003年 6月-2010年 12月，在郑州三全食品股份有限公司郑州分公司工作，担任分公司经理；2011年4月-2012年3月，在福州百洋海味食品有限公司工作，担任销售总监；2012年 6月至今，担任本公司商超事业部总经理。
董珺先生未持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董珺先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、孙啸先生
孙啸先生，出生于 1978年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，经济师。1998年7月-2005年4月，担任白象食品集团人力资源中心高级经理；2005年5月-2008年9月，担任河南鑫联通达轮胎橡胶有限公司副总经理；
月，担任河南中瑞集团有限公司人才资本中心总监；2012年5月-2013年9月，担任郑州思念食品有限公司人力资源中心总监；2014年 8月至今，担任本公司企管部总监。
孙啸先生未持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙啸先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-053上海新阳半导体材料股份有限公司
2018年上半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2.预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:1600万元-2000万元|盈利：3469.89万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明：
报告期内，公司净利润预计亏损，主要原因是本报告期全资子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“考普乐”）的盈利大幅下降，公司管理层对考普乐以后的状况进行分析后基于谨慎性原则，对 2013年资产重组时形成的商誉计提减值准备约6000万元所致。
报告期内公司经营情况（不考虑商誉减值）：
1.报告期内，公司营业收入增长10%左右，净利润较上年同期略有下降。
2.报告期内，母公司销售增长15%以上，盈利较上年同期增长30%以上。主要原因是：母公司的新品销售持续增长，盈利增加；子公司上海新昇半导体科技有限公司扭亏为盈，投资收益增加。
3.报告期内，全资子公司考普乐的产品因市场竞争加剧，销售价格继续下降，
原材料价格持续上涨，此外考普乐研发的新产品市场推广远不及预期，而投
资建设的新型环保节能氟碳铝材项目尚在建设期，以上因素导致子公司考普
乐报告期内的盈利与去年同期相比下降40%以上。
4.报告期内，公司投资的其他子公司尚处于试生产阶段，短期内未给公司的盈利带来正向影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。2018年半年度具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-075深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年7月22日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向北京银行股份有限公司长
沙分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请人民币5,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币5,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币508,410万元（或等值外币）（含第四届董事会第十四次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请人民币5,000万元的综合授信额度提供担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2013年12月31日，怡亚通的总资产为1,068,042.32万元，净资产为204,911.87万元，总负债为
863,130.45万元，一年内到期的非流动负债为53,920万元，资产负债率为80.88%。
三、被担保人基本情况
公司名称：湖南鑫之族供应链有限公司（以下简称“湖南鑫之族供应链”）注册地点：湖南省长沙市雨花区人民东路46号铭诚大厦1003房
法定代表人：李跃南
成立时间：2014年2月18日
经营范围：供应链管理及信息咨询；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；仓储服务；物流运输（凭许可证、审批文件经营）；日用百货、洗涤用品的销售。（涉及行政许可的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。
湖南鑫之族供应链目前注册资本为人民币4,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币508,410万元（或等
值外币）（含第四届董事会第十四次会议审议的担保金额），占公司2013年12
月31日（经审计）净资产204,911.87万元的248.11%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为公司合并报告范围外的公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年7月22日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-011深圳市飞荣达科技股份有限公司
第三届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届监事会第九次（临时）会议通知于2018年2月24日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2018年 3月 2日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
2、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席黄志明先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》；
经审核，监事会认为：公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》进一步明确了公司未来三年对新老股东股利分红的回报、细化了《公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配政策透明度和可操作性，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利，符合中国证券监督管理委员会对于上市公司分红相关政策的要求。
公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届监事会第九次（临时）会议决议》；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会2018年3月2日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于聘任 2014年度审计机构的独立意见
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于确定 2013年度审计费用及聘任 2014年度审计机构的议案》，公司董事会已向本人提前提交了上述议案的相关资料。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定以及《北新集团建材股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，经过事前认可，就上述聘任事项发表独立意见如下：
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司 2013年度财务报表审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务。天职国际为公司出具的 2013年年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，天职国际具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。因此，同意续聘天职国际为公司 2014年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
独立董事签名：
（徐经长） （秦庆华） （陈少明）
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2017-045宋城演艺发展股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日（星期二）召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告全文》于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
蓝帆医疗股份有限公司
内部控制鉴证报告
大信专审字[2019]第 3-00077号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
011092019041007114782大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
内部控制鉴证报告
大信专审字[2019]第3-00077号蓝帆医疗股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任
按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
011092019041007114782大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、鉴证意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月十二日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-057凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于开展外汇衍生品投资业务的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）为减少因外币汇率波动对公司资产和盈利水平的不利影响，公司于 2017年 10月 31日召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品投资业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过三亿元人民币（或等值外币，在上述额度可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司衍生品投资管理制度》的相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、衍生品投资概述
1、合约期限：不超过一年
2、合约金额：金额不超过三亿元人民币（或等值外币，在上述额度可以滚动使用）
3、交易对手：银行类金融机构
4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务
5、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
6、其他条款：衍生品投资主要使用公司及子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。
二、开展衍生品投资的必要性
公司及子公司服务的主要客户群体是欧美跨国制药公司，主要采用美元结算，公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。
三、衍生品投资的管理
1、公司及子公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司及子公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
3、公司成立了衍生品投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。
4、公司投资工作小组成员应充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理。
四、衍生品投资的风险分析
1、市场风险：衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司及子公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
能面临法律风险。
五、衍生品投资会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》对衍生品交易公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》在定期报告中对衍生品予以列示和披露。
2、当公司及子公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万人民币时，董事会应以临时公告及时披露。
六、独立董事意见
鉴于公司及子公司服务的主要客户群体是欧美跨国制药公司，主要采用美元结算，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预测以及公司的业务规模，公司及子公司开展衍生品投资符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司及子公司在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品投资业务。
七、监事会意见
公司及子公司面临外汇市场美元汇率浮动幅度扩大的压力，董事会提出的衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、凯莱英（含子公司）开展外汇衍生品投资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
2、凯莱英（含子公司）开展外汇衍生品投资目的是为了利用外汇衍生品交易来规避外汇收入的利率及汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《凯莱英医药（天津）公司股份有限公司衍生品投资管理制度》并采取了相关风险控制措施。
综上，保荐机构对凯莱英及子公司开展外汇衍生品投资事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、中国银河证券股份有限公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司开展外汇衍生品投资业务的核查意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一七年十一月一日
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2015-044江苏东光微电子股份有限公司
关于股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东光微电，证券代码：002504）2015年7月24日，2015年7月27日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司于2015年7月8日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-036）；于2015年7月10日发布了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-037）；于2015年7月11日发布了《2014年年度权益分配实施的公告》（公告编号：2015-038）；于2015年7月15日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-039）；
于2015年7月16日发布了《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-040）；于2015年7月22日发布了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-041）；于2015年7月24日发布了《关
于复牌的公告》（公告编号：2015-042）及《签订投资意向书的公告》（公告编号：2015-043）。前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在应披露而未披露的重大信息，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经征询公司控股股东、实际控制人后证实：公司控股股东、实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息或处于筹
划阶段的重大事项；公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
680.47%-837.79%，变动区间为11000万元-14000万元。截至本公告日，公司对2015年1-6月经营业绩的预计未发生变化。
2、公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会2015年7月27日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-104浙江万安科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会2015年第203次发审会审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年12月9日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201966
康力电梯股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2019年 11月27日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年 12月2日上午在公司会议室以现场和通讯结合方式召开，会期半天。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次董事会为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：二、董事会会议审议情况
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。
（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份的目的及用途；
（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份的方式；
（三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份的价格或价格区间、定价原则；
（四）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购资金来源及金额；
（五）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例；
（六）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份的实施期限；
（七）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本次回购股份的具体授权事项。
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于回购部分社会公众股份的方案》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2019年12月 3日
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2015年 4月 22日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：金雷风电
（二）股票代码：300443
（三）首次公开发行后总股本：5,626万股
（四）首次公开发行股票数量：1,407万股，其中公司公开发行新股数量 1,126万股，自上市之日起开始上市交易；公司股东公开发售股份数量281万股，自公司上市之日起十二个月后上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会秘书：王家庚
联系地址：莱芜市钢城区里辛镇张家岭村
邮政编码：271105
电话：0634-6494368
传真：0634-6494367
（二）保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司
保荐代表人：曾丽萍、程建新
联系地址：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦25层
邮政编码：250001
电话：0531-68889202
传真：0531-68889222
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018-043公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东中国远大集团有限责任公司（以下简称“远大集团”）函告，获悉远大集团所持本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|中国远大集团有限责任公司|是|80,792,835|2016年3月3日|至质押双方办理解除质押登记手续之日止|北京银行股份有限公司北辰路支行|13.26%|5.54%|

二、股东股份累计被质押、冻结情况
截至本公告披露日，远大集团持有本公司股份数量为609,115,131股，占本公司总股本的41.77%。其所持有本公司股份累计被质押的数
量为240,990,000股，占远大集团持有公司股份总数的39.56%，占本公
司总股本的比例为16.53％。
远大集团所持本公司股份无冻结情形。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻
结明细表。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2018年10月29日
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事第一次会议相关议案进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、经查阅相关人员的个人简历，我们未发现其次存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会、证券交易所确定为市场禁入者的情况。我们认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2、我们认为相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历、从业经验及业务专长等，我们认为其能够胜任所聘岗位。
综上，我们一致同意公司聘任段伟东先生为公司总经理，程鸣先生为公司第四届董事会秘书，赵鸿凯先生为公司常务副总经理，蔡开成先生为公司财务总监。
独立董事：谭建英、易颜新、赵玉彪
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-9中化岩土集团股份有限公司
2017年第四季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年第四季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下：
一、合同订单情况
金额单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目类型|新签订单||截至报告期末累计已签约未完工订单||已中标尚未签约订单||
||数量|金额|数量|金额|数量|金额|
|工程服务|176|168,150.86|810|529,132.88|42|85,986.80|

二、重大项目情况
2017年第四季度公司暂无重大项目中标。
已签订合同的重大项目履行情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|合同金额|业务模式|工期|履行情况|
|香港机场第三跑道填海工程项目3206合同段的地基处理工程分包合同|29.41亿港元|专业承包|预计工期36个月|目前该项目已于2017年10月正式开工；截止2017年12月31日，已确认收入1,313.53万港币，收到工程款934.18万港币；不存在未按合同约定及时结算与回款的情况；交易对手方的履约能力不存在重大变化。|

以上数据为阶段性统计数据，未经审计。上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-013
金融街控股股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2019年 3月 27日在北京市西城区金城坊街 7号公司 11层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议通知及文件于2019年3月17日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
1．以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2018年公司监事会工作报告；
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年公司监事会工作报告》，该项议案尚需报经公司股东大会审议通过。
2．以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2018年年度报告；
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》。
该项议案尚需报经公司股东大会审议通过。
3．以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司 2018年度内部控制自我评价报告。
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
金融街控股股份有限公司七届监事会会议文件4．以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<监事会议事规则>的公告》。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
监事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-068中颖电子股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日通过电子邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第二十三次会议通知》；2019年 9月 23日，公司第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2015年限制性股票激励计划限制性股票第四个解锁期及（暂缓授予部分）第三个解锁期可解锁的激励对象名单》
公司监事会对公司2015年《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》限制性股票第四个解锁期及（暂缓授予部分）第三个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：61名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次61名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到D（待合格）等级以上标准，同意公司按《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》办理本次解锁事宜。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单》
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-068公司监事会对公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》预留限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：2名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次2名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到D（待合格）等级以上标准，同意公司按《2017年限制性股票激励计划（草案）》办理本次解锁事宜。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中颖电子股份有限公司监事会
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-006
中节能万润股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2015年非公开发行股份本次可解除限售的数量为56,202,343股，占公司总股本的6.18%；
2、本次限售的股份可上市流通日为2018年3月14日（星期三）。
一、本次解除限售股份和公司股本的基本情况
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“万润股份”）本次解除限售股份和股本情况如下：
经中国证券监督管理委员会2015年1月28日下发的《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]145号）核准，万润股份于2015年2月10日以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）共计 64,231,250股，其中公司实际控制人中国节能环保集团公司（以下简称“节能集团”）认购22,480,937股。本次发行的股份于2015年3月13日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司总股本由 275,640,000股增加为339,871,250股。
经中国证券监督管理委员会2016年7月26日下发的《关于核准中节能万润股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1314号）核准，公司以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）23,782,036股，本次发行的股份于 2016年 8月 18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司总股本由339,871,250股增加为363,653,286股。
2017年5月15日公司实施以资本公积-股本溢价向全体股东每10股转增15
股权益分配方案，公司总股本变更为909,133,215股，节能集团认购的公司 2015年非公开发行股份数量变更为 56,202,343股，占公司总股本的6.18%，为本次申请解除限售的股份。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东节能集团在公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》做出如下承诺：
承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起36个月内不转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年3月14日（星期三）。
2、本次解除限售的股份数量为56,202,343股，占公司总股本的6.18%。
3、本次申请解除股份限售的股东为1名，证券账户不存在冻结、质押的情形。
4、本次限售股份持有人限售股份上市流通情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|
|中国节能环保集团公司|中国节能环保集团公司|56,202,343|56,202,343|
|||56,202,343|56,202,343|

5、公司董事会承诺将监督上述股东严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺的情况。
四、股份变动情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次限售股份上市流通前||||||本次限售股份上市流通后|||
||股份性质||||||本次变动数|||||
||||股数||比例||||股数||比例|
|1、限售条件流通股||89,055,035||9.80%||-56,202,343||32,852,692||3.61%||
|其中：高管锁定股||15,848,537||1.74%||-||15,848,537||1.74%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|首发后限售股|73,206,498|8.05%|-56,202,343|17,004,155|1.87%|
|2、无限售条件流通股|820,078,180|90.20%|56,202,343|876,280,523|96.39%|
|3、总股本|909,133,215|100.00%|-|909,133,215|100.00%|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东方花旗证券有限公司认为：
万润股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次解除股份限售的股东严格遵守了其在公司非公开发行股票并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，万润股份与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。东方花旗证券有限公司对万润股份本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2018年03月13日
广发证券股份有限公司
关于常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产业绩承诺实现情况的审核意见
广发证券股份有限公司（以下简称为“广发证券”或“独立财务顾问”）作为 2014年常州天晟新材料股份有限公司（以下简称为“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及创业板信息披露相关规定的要求，对上述重组中交易对方对相关资产 2015年度经营业绩作出承诺的实现情况进行了审核，并发表如下审核意见：
一、业绩承诺情况
根据上市公司与高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之及镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）等交易对方签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，交易对方承诺本次收购标的江苏新光环保工程有限公司（以下简称为“新光环保”）2014年、2015年、2016年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2,600万元、3,600万元、5,800万元，前述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据；如果在《盈利预测补偿协议》约定的业绩承诺期间内，新光环保实际实现的净利润低于交易对方的业绩承诺，则各交易对方将分别根据其在本次资产重组中合计获得的对价支付情况，相应承担股份补偿义务和现金补偿义务。（详细内容请参见上市公司于 2014年 7月 29日公告的《常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》）。
二、业绩承诺的实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏新光环保工程有限公司2015年度审计报告》和《关于江苏新光环保工程有限公司2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》，新光环保2015年承诺业绩实现情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|承诺期间|承诺业绩|实际净利润|差异|
|2015年度|3,600.00|4,577.17|+27.14%|

注：上述承诺业绩和实际净利润均为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
三、广发证券对业绩承诺的实现情况的审核意见
广发证券通过与新光环保、上市公司高管及相关人员进行交流，并查阅了新光环保财务报告及专项审核报告，对高琍玲、杨志峰等交易对方的业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为，新光环保2015年度实现净利润超过高琍玲、杨志峰等交易对方该年度业绩承诺水平，前述交易对方已实现其对新光环保的2015年度业绩承诺。
[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的审核意见》之签字盖章页]
财务顾问主办人：
钟得安 吴其明
广发证券股份有限公司2016年4月29日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-008
广东水电二局股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（一）、（二）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年 1月 22日14:45；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心广东水电二局股份有限公司 1906会议室；
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-008
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长朱丹先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 11人，代表有表决权的股份数 435,766,380股，占公司股本总额的36.2455%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份数 435,555,680股，占公司股本总额的36.2280%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9516%；通过网络投票的股东 6人，代表有表决权的股份数 210,700股，占公司股本总额的0.0175%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0484%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）关于承接 2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目 EPC总承包（第一批）关联交易的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 10,389,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7914%；反对 127,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2086%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-008
效表决权股份总数的0%；回避 425,250,042股。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意 10,389,238股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.7914%；反对 127,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.2086%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；回避 10,101,210股。
2.表决结果：通过。
（二）关于 2018年度日常关联交易预计的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 10,389,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7914%；反对 127,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2086%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避 425,250,042股。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意 10,389,238股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.7914%；反对 127,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.2086%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；回避 10,101,210股。
2.表决结果：通过。
由于广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）为公司控股股东。因此，公司与广东省水电集团存在关联关系。
广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“广东省建工集
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-008
团”）持有广东省水电集团100%股权，为公司间接持股股东；广东省建筑科学研究院（以下简称“建科院”）为广东省建工集团的控股子公司。因此，公司与建科院存在关联关系。
关联股东广东省水电集团持有表决权股份 415,148,832股、建科院持有表决权股份 10,101,210股均对议案一、议案二回避表决。
（三）关于公司及子公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,639,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9708%；反对 127,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0292%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，回避 0股。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：林映玲、张向晖。
（三）结论意见：综上所述，本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-008
（一）广东水电二局股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
2018年 1月 23日
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2015-087
深圳市洲明科技股份有限公司
关于 2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要于2015年8月7
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年8月6日