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北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 证券简称：三聚环保 公告编号： 2016-056北京三聚环保新材料股份有限公司
关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票募集资金基本情况
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1656号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）116,734,079股，发行价格每股17.13元，募集资金总额为
1,999,654,773.27元，扣除发行费用32,531,653.27元后，募集资金净额为
1,967,123,120.00元。上述募集资金到位情况已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达验字[2015]第2056号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、非公开发行股票募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司和保荐机构广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）分别与北京银行股份有限公司双榆树支行（以下简称“北京银行双榆树支行”）、兴业银行股份有限公司金源支行（以下简称“兴业银行金源支行”）、天津银行股份有限公司北京三元桥支行（以下简称“天津银行北京三元桥支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，并与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。具体内容详见2015年9月24日在中国证监会指定披露网站披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2015-065）。
截至账户注销日，本次非公开发行募集资金具体存放情况如下：
北京三聚环保新材料股份有限公司单位：人民币元
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|序号|开户银行名称|账号|余额|备注|
||北京银行双榆树支行|20000000267100006623072|342.15|利息|
|1|||||
||兴业银行金源支行|321240100100182257|2.27|利息|
|2|||||
||天津银行北京三元桥支行|230301201090025639|20,223.46|利息|
|3|||||
||合 计||||
|4|||||

三、本次注销非公开发行股票募集资金专户的情况
截至本公告日，上述募集资金专户中的募集资金已经按规定用途全部使用完毕，专户产生的剩余利息收入合计20,567.88元已转入公司基本账户,并办理了上述募集资金专户注销的手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构广州证券、北京银行双榆树支行、兴业银行金源支行、天津银行北京三元桥支行分别签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年6月29日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2017-017
深圳市特力（集团）股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2017年，深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营所需，本着公平、公正、公开的原则，为公司参股企业深圳市仁孚特力汽车服务有限公司提供物业租赁等日常关联交易，预计总额为530万元。
2016年同类日常关联交易发生金额为530万元。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，上述关联交易议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|向关联方提供房屋及建筑物出租|深圳市仁孚特力汽车服务有限公司|530|530|5.97%|
||小计|530|530|5.97%|

二、关联人介绍和关联关系
1、深圳市仁孚特力汽车服务有限公司
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司(以下简称“仁孚特力”)成立于 2005年 4月 29日，注册资本 3000万元，注册地址：深圳市罗湖区布心东昌路 42号新
永通大厦，法定代表人陈豪贤，经营范围：汽车维修、汽车展示、汽车零配件销
售；汽车技术咨询；汽车销售（不含小轿车）；进口奔驰汽车销售；北京奔驰汽
车销售；二手车评估；二手车销售；汽车租赁；汽车保险代理；代理车辆上牌；
精品的销售；smart(精灵）品牌汽车销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。财务状况：截至 2016年 12月 31日，该公司总资产为 40306.00万元，净资产为 21632.99万元，2016年度营业收入为109605.01万元，净利润为2647.98万元。
本公司持有深圳市仁孚特力汽车服务有限公司35%股权，本公司董事、总经理丁辉和副总经理冯宇兼任该公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定第10.1.3条第（三）款规定，与本公司之间形成关联法人关系。
该企业依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
2005年 6月，公司与仁孚特力签署《房地产租赁合同》，按照合同约定，本公司将位于深圳市罗湖区东晓路的布心工业区 3号厂房租赁给深圳市仁孚特力汽车服务有限公司，租赁物业面积为 13,891.24平米，租赁期限为 2005年 6月 1日至 2025年 5月 31日。双方约定的租金为：2005年 6月 1日至 2010年 5月 31日，年租金 500万元；2010年 6月 1日至 2015年 5月 31日，年租金 515万元；2015年 6月 1日至 2020年 5月 31日，年租金 530万元；2020年 6月 1日至2025年5月31日，年租金545万元。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营活动，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
五、独立董事意见
1、事前认可意见：公司已将关联交易事项与我们进行了事前沟通，我们认为2017年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。同意公司将该议案提交董事会审议。
内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并均得到有效执行；上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《关联交易管理办法》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意公司2017年度日常关联交易的议案。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、日常关联交易的协议书。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
二○一七年四月七日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2018－001四川海特高新技术股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2018年1月5日以书面等形式发出，会议于2018年1月11日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》；
同意授权管理层在遵守相关法律法规、规范性文件的前提下，根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况择机对公司持股有的可供出售金融资产贵阳银行股份有限公司股票23,931,494股进行处置，交易方式为竞价交易或大宗交易，授权期限为股东大会审议批准后次一交易日至上述可供出售金融资产全部处置完毕为止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2018年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
《关于授权处置可供出售金融资产的公告》（公告编号：2018-003）全文刊登于 2018年 1月 12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》；
根据公司2018年的经营目标及整体战略发展规划，结合公司的现金流现状，同意公司在2018年度向合作银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信额度，用于办理中、
短期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》；
同意公司2018年为十家全资子公司和控股子公司提供不超过55亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司刊载在 2018年 1月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-004）详见2018年1月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；
同意公司与四川省旅游投资集团有限责任公司共同投资设立四川旅投航空旅游有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），并签署《四川旅投航空旅游有限责任公司出资人协议书》。四川旅投航空旅游有限责任公司注册资本为人民币9亿元，其中公司出资29,700万元，持有33%的股权；四川省旅游投资集团有限责任公司出资60,300万元，持有67%的股权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2018年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-006）详见2018年1月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
定于2018年1月30日召开公司2018年第一次临时股东大会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-005）详见2018年 1月 12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2018年1月12日
兴业皮革科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定，将公司实际情况与上市公司非公开发行股票的资格和有关条件进行了对比，认为公司符合上市公司非公开发行股票的资格和各项条件。
我们一致同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
2、审阅了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，我们认为：本次非公开发行股票的方案、预案以及募集资金用途符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《公司章程》等有关规定。董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
议》条款符合相关规定的要求，定价（包括关联交易定价）公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案，并同意将其提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事
汤金木 李玉中 戴仲川
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（119）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
公司于2017年10月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编码：2017（113）号）。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年10月30日下午14:30
（2）网络投票时间：2017年10月29日至2017年10月30日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月29日下午15:00至2017年10月30日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层。
4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长江春华先生。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东50人，代表股份148,733,479股，占上市公司总股份的75.3736％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份131,707,323股，占上市公司总股份的66.7452％。
通过网络投票的股东41人，代表股份17,026,156股，占上市公司总股份的8.6283％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份39,645,956股，占上市公司总股份的20.0914％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份22,619,800股，占上市公司总股份的11.4630％。
通过网络投票的股东41人，代表股份17,026,156股，占上市公司总股份的8.6283％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：1、审议通过《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：
同意148,733,479股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,645,956股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得股东大会审议通过。
2、审议通过《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
同意148,733,479股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,645,956股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂律师事务所委派律师陈中晔和熊又球出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京恒华伟业科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于北京恒华伟业科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年 10月30日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-54德尔未来科技控股集团股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月11日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。具体内容详见 2018年 6月 12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对2018年限制性股票激励计划的调整事项进行审核，发表核查意见如下：
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的部分激励对象因离职原因失去股权激励资格，部分激励对象因个人原因放弃认购拟授予的限制性股票，因而公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由244人调整为216人，本次限制性股票激励计划授予数量由1950万股（其中首次授予1752.7万股，预留197.3万股）调整为1935.9万股（其中首次授予1738.6万股，预留197.3万股）。
本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《激
励计划（草案）》及相关法律、法规所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象名单和权益数量相符。首次拟授予限制性股票的激励对象均为公司正式在职员工，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，并同意以2018年6月11日为首次授予日，向216名激励对象授予1738.6万股限制性股票。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会二〇一八年六月十二日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-007北京三聚环保新材料股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表关爽女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，关爽女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对关爽女士自任职以来对公司及董事会做出的贡献致以诚挚的感谢。
公司于2019年1月21日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《变更证券事务代表的议案》，同意聘任张冠卿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
张冠卿女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
张冠卿女士简历见附件，其联系方式如下：
联系电话：010-82685562
联系传真：010-82684108
电子邮箱：investor@sanju.cn
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年1月21日
北京三聚环保新材料股份有限公司附件：张冠卿女士简历
张冠卿女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，美国金融理学硕士，注册企业风险管理师。2018年8月至今任职于公司董事会办公室，担任证券事务主管；于2018年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告披露日，张冠卿女士持有公司股份292,500股，占公司现有总股本的0.0124%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形。
星辉互动娱乐股份有限公司
章程修正案
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》。根据2019年4月17日中国证监会发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，结合公司实际情况，公司拟对《星辉互动娱乐股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。
一、《公司章程》具体修订情况如下：
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||原《公司章程》条款||修订后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币1,244,198,402元。||第六条 公司注册资本为人民币1,244,198,401元。||
|第一百零四条 董事由股东大会选举或更换，任期每届三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。||第一百零四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期每届三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。||
|第一百二十四条 董事会设董事 7人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会下设战略委员会、审计委员||第一百二十四条 董事会设董事 7 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会下设战略委员会、审计委员会、||

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|会、薪酬与考核委员会以及提名委员会等专门工作机构，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。各委员会的组成、职责为：(一)战略委员会由三至五名董事组成，其中至少有一名独立董事，由公司董事长担任召集人。战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。(二)审计委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，并由独立董事(会计专业人士)担任召集人。审计委员会的主要职责包括：1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；2、监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；3、审核公司的财务信息及其披露；4、监督及评估公司的内部控制；5、负责法律法规、 公司章程和董事会授权的其他事项。(三)薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，并由独立董事担任召集人。薪酬与考核委员会的主要职责包括：1、研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。(四)提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，并由独立董事担任召集人。提名委员会的主要职责包括：1、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；2、遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；3、对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履行职责的有关费|薪酬与考核委员会以及提名委员会等专门工作机构，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。各委员会的组成、职责为：(一)战略委员会由三至五名董事组成，其中至少有一名独立董事，由公司董事长担任召集人。战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。(二)审计委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，并由独立董事(会计专业人士)担任召集人。审计委员会的主要职责包括：1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；2、监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；3、审核公司的财务信息及其披露；4、监督及评估公司的内部控制；5、负责法律法规、 公司章程和董事会授权的其他事项。(三)薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，并由独立董事担任召集人。薪酬与考核委员会的主要职责包括：1、研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。(四)提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，并由独立董事担任召集人。提名委员会的主要职责包括：1、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；2、遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；3、对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履行职责的有关费用由|

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|用由公司承担。|公司承担。|
|第一百三十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。控股股东高级管理人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。|第一百三十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。控股股东高级管理人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。|

除上述修订条款外，《公司章程》其它条款保持不变。
星辉互动娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-048浙江久立特材科技股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分配方案已获2017年4月6日召开的2016年度股东大会审议通过。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 841,505,932股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.120000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月15日，除权除息日为：2017年5月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：2017年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|证券账户|股东名称|
|1|08*****430|久立集团股份有限公司|
|2|01*****043|周志江|
|3|01*****428|蔡兴强|
|4|00*****600|李郑周|
|5|01*****713|徐阿敏|
|6|01*****633|张建新|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月8日至登记日：2017年5月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、联系人：寿昊添
2、地址：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号；邮编：313028
3、咨询电话：0572-2539041、0572-2539125；传真：0572-2539799
七、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议。
2、公司第四届董事会第三十二次会议决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2017年5月10日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2018-043
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市瑞柏泰电子有限公司（以下简称“瑞柏泰”）于 2018年 5月 23日召开股东会，同意以其自有资金100万美元出资，在中国香港地区投资设立全资子公司香港乐乐高支付技术有限公司（最终以工商部门核定为准，以下简称“香港子公司”），并授权瑞柏泰董事长蔡敏女士负责签署与上述交易相关的文件。瑞柏泰拟通过该公司在中国港澳台及海外地区开展电子支付应用相关软硬件产品、整体解决方案及服务业务。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据法律法规及公司章程的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、对外投资主体的基本情况
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|-|-|
|名称|深圳市瑞柏泰电子有限公司|
|成立日期|1999年 06月02日|
|统一社会信用代码|91440300715203389Y|
|住所|深圳市南山区侨香路香年广场北区主楼 C座603A|
|法定代表人|蔡敏|
|公司类型|有限公司|
|注册资本|3000万人民币|
|经营范围|计算机软硬件及其配套设备的技术开发，电子产品的销售|

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||与租赁（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。|
|主营业务|瑞柏泰是国内领先的电子支付技术服务和解决方案提供商，在金融、保险、交通、医疗、公共事业、自助售卖、社保等领域的电子支付技术方案开发和服务方面有着丰富的经验。|

三、交易标的基本情况
1、出资方式：
本次对外投资的出资方式为现金出资，所使用的资金为瑞柏泰自有资金。
2、标的公司基本情况：
（1）中文名称：香港乐乐高支付技术有限公司
英文名称：Easy Go Payment Technologies Limited
（2）公司类型：有限责任公司
（3）董事：蔡敏
（4）注册资本：100万美元
（5）注册地址：中国香港
（6）经营范围：电子支付应用相关软硬件产品的设计、研发、销售及服务。
（7）出资比例：瑞柏泰持有100%股权
（注：上述公司名称、经营范围等事项的描述均以当地相关部门最终核准审批为准。）
四、投资协议的主要内容
本次对外投资事项为公司的控股子公司瑞柏泰设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、交易目的及对公司的影响
香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，瑞柏泰在香港设立全资子公司，可以充分利用香港在地理位置、资源、人才、金融及产业政策等各方面的优势，
推动智能支付、移动支付等电子支付新技术及相关软硬件产品进入港澳台及海外
市场，从而加快公司国际化市场布局，符合公司长远发展需要。
本次对外投资事项的资金全部来源于瑞柏泰的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，香港子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
六、项目风险分析
瑞柏泰在香港设立全资子公司事项已经瑞柏泰股东会审议通过，但仍需商务主管部门等境内外相关政府部门审批或备案，本次投资事项尚存在不确定性。
由于香港与内地在政策体系、文化背景等方面存在较大区别，香港子公司在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面风险。
七、备查文件
深圳市瑞柏泰电子有限公司股东会决议
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-17
东信和平科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 15日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 288,992,280股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为288,992,280股，分红后总股本增至346,790,736股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月29日，除权除息日为：2015年6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中
东信和平科技股份有限公司国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于 2015年 6月 1日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小顺序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****316|普天东方通信集团有限公司|
|2|08*****841|珠海普天和平电信工业有限公司|
|3|00*****342|周忠国|
|4|00*****668|张晓川|
|5|00*****546|黄小鹏|
|6|01*****916|胡 丹|
|7|00*****136|任 勃|
|8|01*****199|施文忠|
|9|01*****999|陈宗潮|
|10|01*****379|宋 钢|
|11|00*****269|袁建国|

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2015年6月1日。
六、股份变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+,-)|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股送|数量|比例|
|一、有限售条件股份|5,819,963|2.01%|1,16股3, 993|6,983,956|2.01%|
|1、国家持股|||公积金 转股|67,02 9,425||
|2、国有法人持股||||67,02 9,425||

其他
小计
东信和平科技股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股|5,047,900|1.75%|1,009,580|6,057,480|1.75%|
|其中：境内非国有法人持||||||
|境内自股然 人持股|5,047,900|1.75%|1,009,580|6,057,480|1.75%|
|4、外资持股||||27,91 6,636||
|其中：境外法人持股||||27,91 6,636||
|境外自然人持股||||||
|5、高管股份|772,063|0.27%|154,413|926,476|0.27%|
|二、无限售条件股份|283,172,317|97.99%|56,634,463|33399,,181026,7,78890|97.99%|
|1、人民币普通股|283,172,317|97.99%|56,634,463|3533699,,,918100206,,75,7878950|97.99%|
|2、境内上市的外资股||||5566,,9900 00,,557755||
|3、境外上市的外资股||||56,90 0,575||
|4、其他||||||
|三、股份总数|288,992,280|100%%|57,798,456|346,790,736|100%|

七、本次实施转股后，按照新股本346,790,736股摊薄计算，2014年年度每股净收益为0.1660元。
八、咨询机构
咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：珠海市南屏科技园屏工中路8号 咨询联系人：陈宗潮林伟咨询电话：0756-8682893 传真电话：0756-8682166
九、备查文件
公司2014年度股东大会决议。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-168北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于 2017年 9月 25日上午 10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2017年 9月 21日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，参加通讯表决的董事 7人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
同意聘任胡奔涛女士为公司副总经理兼董事会秘书，胡奔涛女士的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核通过，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
二、逐项审议通过《关于所属子公司向银行及其他金融机构申请融资及担保事项的议案》的各项子议案
1、审议通过《关于全资子公司江苏金一办理应收账款保理业务及担保事项的议案》
同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）向海通恒信国际租赁股份有限公司申请办理人民币33,340万元额度的应收账款有追索权保理业务，公司及公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司共同为江苏金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币36,000万元，担保期限为《担保合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于控股子公司江苏珠宝办理应收账款保理业务的议案》
同意公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司向深圳前海宇商保理有限公司申请办理人民币1亿元额度的应收账款有追索权保理业务。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过《关于二级子公司贵天钻石向深圳宝安桂银村镇银行申请授信额度的议案》
同意公司二级子公司深圳市贵天钻石有限公司向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请总额为人民币2,000万元的综合授信，授信期限为三年，在该授信额度下进行流动资金借款等业务。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司及江苏金一法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生、深圳贵天法定代表人王熙光先生与上述银行及其它金融机构负责安排办理本次保理业务及融资担保事项涉及商业条款的谈判，并负责签署上述融资事项下的有关法律文件。
以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行及其它金融机构申请的融资及担保额度，尚在2017年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于所属子公司向银行及其他金融机构申请融资及担保事项的公告》。
备查文件：
1、《第三届董事会第四十五次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司2017年9月26日
深圳翰宇药业股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，对《公司章程》做出修订。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。
章程修订内容对照如下：
一、对公司章程第六条的修改
原为：“公司注册资本为人民币928,267,040元”
现修改为：“公司注册资本为人民币927,742,040元”
二、对公司章程第十九条的修改
原为：“公司股份总数为928,267,040股，全部为普通股。”
现修改为：“公司股份总数为927,742,040股，全部为普通股。”
三、对公司章程第二十三条的修改
原为：“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。”
现修改为：“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。”
四、对公司章程第二十四条的修改
原为：“公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。”
现修改为：“公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。”
五、对公司章程第二十五条的修改
原为：“公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股
份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。”
现修改为：“公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。
公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。”
六、对公司章程第一百零七条的修改
原为：“董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。”
现修改为：“董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，决定公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项情形收购公司股份的事项；
（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订本章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。”
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年11月8日