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证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2019-008起步股份有限公司
第一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议于 2019年 3月 7日在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3号公司会议室以通讯的方式召开。
因情况紧急，本次会议由董事长章利民负责召集，并于2019年3月5日以电话方式通知全体董事。公司董事章利民、周建永、程银微、吴剑军、刘晓华、王丽萍、杨婕均出席了会议。根据《起步股份有限公司董事会议事规则》第八条：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话等其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。因此，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于提名第二届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》依据《中华人民共和国公司法》以及《起步股份有限公司章程》的规定，起步股份有限公司第一届董事会决定提名章利民、程银微、周建永、吴剑军担任起步股份有限公司第二届董事会非独立董事，王丽萍、杨婕、雷新途担任起步股份有限公司第二届董事会独立董事。
董事会认为上述董事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其担任拟任职务符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《起步股份有限公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-010）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（一）公司董事会决定提名章利民担任起步股份有限公司第二届董事会董
事。
董事章利民回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票，该项议案获通过。
（二）公司董事会决定提名程银微担任起步股份有限公司第二届董事会董
事。
董事程银微回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票，该项议案获通过。
（三）公司董事会决定提名周建永担任起步股份有限公司第二届董事会董
事。
董事周建永回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票，该项议案获通过。
（四）公司董事会决定提名吴剑军担任起步股份有限公司第二届董事会董
事。
董事吴剑军回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票，该项议案获通过。
（五）公司董事会决定提名王丽萍担任起步股份有限公司第二届董事会独立董事。
董事王丽萍回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票，该项议案获通过。
（六）公司董事会决定提名杨婕担任起步股份有限公司第二届董事会独立董事。
董事杨婕回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票，该项议案获通过。
（七）公司董事会决定提名雷新途担任起步股份有限公司第二届董事会独立董事。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；该项议案获通过。
二、审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》。
根据公司发展战略的需要，公司拟与杭州柚盟科技有限公司、丽水启臻股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水启臻”）签署《浙江起步智造有限公司出资人协议书》（以下简称“出资人协议”），共同投资设立浙江起步智造有限公司（以下简称“起步智造”）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准名称为准），起步智造的注册资本为人民币1,000万元。起步智造设立后，将主要从事鞋、服装的研发、生产，自产商品的销售（含网络销售）；软件开发及应用（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
吴剑军先生在公司担任董事、副总经理兼董事会秘书，张月珍女士为吴剑军先生配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，吴剑军先生和张月珍女士均为公司的关联自然人，吴剑军先生持有丽水启臻20%的份额，张月珍女士持有丽水启臻80%的份额，因此丽水启臻为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
本次交易前12个月，除本次关联交易外，公司与关联法人丽水启臻、关联人吴剑军先生、张月珍女士未发生关联交易事项，公司也不存在与其他关联人进行的交易类别相关的交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事吴剑军回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票，该项议案获通过。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于全资子公司收购杭州亿枫科技有限公司15%股权的议案》。
为拓展公司业务范围，增加公司投资效益，公司全资子公司杭州起步供应链管理有限公司（以下简称“起步供应链”）拟与杭州亿枫科技有限公司（以下简称“亿枫科技”）股东吕枫签署《股东协议》，拟以16.20万元收购亿枫科技股东吕枫持有的亿枫科技15%股份。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
四、审议通过了《关于公司 2019年度银行授信计划的议案》。
为了更好的支持公司业务的发展，为了保证公司及其全资子公司银行授信的延续性，公司拟在2019年度向银行申请银行授信具体如下：
公司及其子公司拟向银行申请不超过人民币12亿元的银行综合授信。提供授信的银行包括但不限于以下银行：中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等。
以上授信品种主要包括敞口授信、借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、质押、抵押等），授信期限及授信额度最终以实际签订的合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
基于公司运营资金现实需求的灵活性与紧迫性，公司提议授权法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切银行授信相关业务文件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
五、审议通过了《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2019年3月25日（周一）下午14时30分在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室以现场结合网络方式召开 2019年第二次临时股东大会，拟对《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》和《关于选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》和进行审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-013）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
特此公告。
起步股份有限公司董事会 2019年3月8日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2015-040号重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司
委托理财金额：人民币45,000,000.00元
委托理财投资类型：美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款
委托理财期限：32天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率以及资金收益，公司办理了人民币结构性存款理财业务。本次理财产品为短期低风险理财产品，期限为32天。
根据公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，投入人民币45,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。本委托理财不构成关联交易。
单位:万元币种:人民币
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|产品名称|合作银行|理财金额|起息日|到期日|委托理财期限|
|美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款|法国巴黎银行(中国）有限公司|4,500.00|2015年9月17日|2015年10月19日|32天|
|合计|-|4,500.00|-|-|-|

截至本公告日，本公司有以下理财产品到期收回本金及理财收益:
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|合作银行|理财金额|起息日|到期日|委托理财期限|
|美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款|法国巴黎银行(中国）有限公司|4,000.00|2015年8月17日|2015年9月17日|31天|

（二）公司内部需履行的审批程序。
公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次办理的银行理财产品交易对方为巴黎银行（中国）有限公司，交易对方与本公
司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司本次办理的银行理财产品期限为 32天，使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品均不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。
（三）敏感性分析
公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（四）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
（五）独立董事意见
公司独立董事于2014年9月25日对公司办理银行短期理财产品发表了独立意见，认为：通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为4500万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2018-042贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第三届董事会 2018年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第七次会议于 2018年 9月 18日在公司十六楼会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9人，实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2018年9月13日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:
一、审议通过《关于对第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》
鉴于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中授予权益的1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的 2万股限制性股票，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行了调整,将授予限制性股票的激励对象人数由原97名调整为96名，授予的限制性股票数量由原200万股调整为198万股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第一期限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2018年9月18日为权益的授予日，向符合条件的96名激励对象授予198万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函并由公司为其提供担保的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司开立第一期限制性股票激励计划资金专户的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
相关内容请查阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：2018-040
同方股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）通过旗下投资组合工银瑞信-同方股份定增 1号资产管理计划、工银瑞信-同方股份定增 2号资产管理计划、工银瑞信添安股票专项型养老金产品（以下简称“该等投资组合”）持有同方股份有限公司（以下简称“公司”、“同方股份”）208,913,649股（占公司总股本比例7.05%）。
减持计划的主要内容：公司于 2018年 3月 1日披露了《关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：临 2018-010号），工银瑞信该等投资组合拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 104,456,824股，占公司总股本的3.52%。减持价格根据减持时市场价格及交易方式确定。
减持计划进展情况：截至本公告披露日，工银瑞信减持计划实施时间过半，期间其通过集中竞价交易方式累计减持公司股票 29,638,900股，约占公司总股本的1%。未通过大宗交易方式减持。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|工银瑞信基金管理有限公司（代表旗下投资组合）|5%以上非第一大股东|208,913,649|7.05%|非公开发行取得：208,913,649股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|工银瑞信基金管理有限公司（代表旗下投资组合）|29,638,900|1.00%|2018/3/22～2018/6/21|集中竞价交易|10.02-11.15|306,816,226.92|179,274,749|6.05%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划不会导致公司控制权的变更，不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系股东工银瑞信出于自身投资安排自主决定，减持计划尚未实施完毕。工银瑞信将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否在剩余时间继
续实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
同方股份有限公司董事会2018年6月23日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2015-001
转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次签订的仅为战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序。
3、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、情况简述
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”或“公司”）于 2015年 1月 5日与南车青岛四方机车车辆股份有限公司（以下简称“南车四方股份公司”）签订战略合作协议。双方通过发挥各自优势，建立适应市场需求的互补型合作模式，在产品供应、市场拓展、技术合作、资本合作等方面进行友好合作。
二、战略合作方介绍
南车四方股份公司是中国南车股份有限公司的核心企业，中国高
速列车产业化基地，铁路高档客车的主导设计制造企业，国内地铁、轻轨车辆定点生产厂家和国家轨道交通装备产品重要出口基地。南车四方股份公司具有轨道交通装备自主开发、规模制造、优质服务的完整体系，是国家高新技术企业，拥有国家高速动车组总成工程技术研究中心、高速列车系统集成国家工程实验室、国家级技术中心和博士后科研工作站。南车四方股份公司的轨道交通装备产品在满足国内市场需求的同时，已出口世界 20个国家。
三、《战略合作协议》主要条款
（一）合作内容
1、产品供应合作
①原材料供应合作
南车四方股份公司将南山铝业做为铝型材及铝板带材重要供应商，优先采购南山铝业的产品。南山铝业支持和优先满足南车四方股份公司在铝型材及铝板带材方面的需求，并在货款结算、交货安排和售后服务上给予积极支持，及时安排生产、组织发货，并做好各项售前、售中、售后服务工作。
②大部件供应合作
南车四方股份公司充分发挥主机厂的生产技术优势，持续支持南山铝业发展成为南车四方股份公司的轨道交通装备车体大部件供应商。双方积极探索和研究开展车体大部件供应的合作模式。
2、市场拓展
双方共同开展国内外轨道交通装备、轨道交通装备材料及相关产品的市场开拓工作。双方合作获取的市场订单，同等条件下优先采用
对方提供的原材料、零部件。
①国内市场拓展
充分利用南车四方股份公司的装备制造优势和南山铝业在当地的影响力，共同开发烟台市、济南市以及山东省内外城际轨道交通、城轨地铁和有轨电车市场。
②海外市场拓展
双方在已开发香港地铁、新加坡地铁的基础上，加强海外市场拓展合作，互通海外市场信息，在对外交往中互相推荐对方的产品和服务，相互支撑，积极研究和创新双方合作模式，共同拓展海外业务。
3、技术合作
南车四方股份公司与南山铝业加大在技术领域的交流合作，借助南车四方股份公司在轨道交通装备和南山铝业在铝型材方面的研发制造优势，双方合作开展新型轻合金材料的研发。南车四方股份公司开发新车型时，同等条件下优先选择南山铝业作为合金材料重要合作伙伴。
4、资本合作
双方积极推进资本层面的合作，采用共同合资或者合作建设生产线、成立公司、共同开发项目方式加强产业联合。南山铝业采用设备租赁、投资深加工生产线等方式为南车四方股份公司提供进一步服务，加强双方在技术、产品上的合作；同时双方合资成立项目公司，参与特定区域的轨道交通总包项目的运作，加强双方在产业上的合作。
（二）合作机制
制，不定期举行高层互访，信息交流，探讨重大合作项目。
2、建立部门联络机制。双方将根据共同磋商确定的合作项目需要，建立由相关领导负责、对口部门及相关子企业参与的合作推进联合工作组，具体协调、推动合作项目的制订和实施工作，保证各项合作的顺利进行。
四、协议对公司的影响
双方通过建立密切、长久及融洽的战略合作关系，充分发挥各自特长及优势，在原材料、车体部件等领域开展合作，实现资源共享、优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。利用资源集聚效应，推动产业结构转型升级，提高效率、共同发展、提升技术升级以及创新能力，进一步开拓公司新的利润增长点。
五、风险提示
1、本次战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。协议中涉及的资金、技术、生产计划的实施情况具有不确定性；
2、未来本协议如有实质性进展，公司将按照有关要求，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况。
六、备查文件
《南车青岛四方机车车辆股份有限公司与山东南山铝业股份有限公司战略合作协议》。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司 2015年 1月 5日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-100
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于子公司申请贷款的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因经营发展需要，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司珠海华发装饰工程有限公司拟向华能贵诚信托有限公司申请贷款，贷款金额为人民币20亿元，贷款期限为24个月，珠海华发集团有限公司及公司提供连带责任保证担保。
上述贷款事宜未超出公司 2014年度股东大会的授权额度。具体事宜授权公司经营班子办理。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一五年八月二十五日
股票代码：603009 股票简称：北特科技 公告编号：2019-018
上海北特科技股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立分公司的名称：上海北特科技股份有限公司分公司（以下简称“分公司”）
风险提示：本次设立分公司的事项还需依法经当地工商行政管理部门或市场监督管理部门办理登记，尚存在不确定性。
本次设立分公司已经上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、拟设立分公司的情况
1、公司名称：上海北特科技股份有限公司分公司
2、公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担
3、注册地址：上海市嘉定区华亭镇华业路666号1幢
4、经营范围：从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，汽车零部件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。
二、公司董事会的审议情况
公司于 2019年 4月 23日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于设立分公司的议案》，公司董事会同意公司在上海市嘉定区设立分公司。
三、其他情况说明
本次分公司的设立不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
四、设立分公司的风险分析
本次设立分公司的事项还需依法经当地工商行政管理部门或市场监督管理部门办理登记，尚存在不确定性。
本次设立分公司不会对公司当期业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、设立分公司对公司的影响
本次设立分公司有助于更好地优化组织架构，提升公司整体生产管理效率，符合公司战略规划及经营发展的需要。
六、授权
为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十四日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2014-020
山东新华医疗器械股份有限公司
资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月26日披露了《山东新华医疗器械股份有限公司资产重组停牌公告》，因公司正在筹划资产重组事项，公司股票于 2014年2月26日起连续停牌不超过30日。
停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估等中介机构，对涉及的购买资产事项开展尽职调查、审计、评估等工作。经与交易各方协商，公司初步拟定了资产重组方案：拟通过发行股份及支付现金的方式收购成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称“英德公司”）控股权，同时公司将向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。英德公司成立于 2008年 5月 28日，注册资本 4,000万元，主营业务为生产、销售生物制药装备及工程服务。该公司为第三方独立企业，与本公司无关联关系。本次收购不涉及本公司控股股东的控股权变更。
目前，本公司及有关各方正在积极推进本次资产重组相关事项。目前中介机构的有关尽职调查、审计、资产评估工作还需完善，尚未最终完成；交易相关方对本次重组方案的某些事项仍未达成一致，还需继续深入协商，以最终确定重组方案。鉴于此，公司股票无法在原预计时间复牌。为维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自 2014年 3月28日起继续停牌 30日。
停牌期间，公司将根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至重组方案初步确定并予以披露后恢复交易。鉴于本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司2014年3月27日
证券代码：600316 股票简称：洪都航空 公告编号：临2018-30
江西洪都航空工业股份有限公司
关于拟筹划资产置换暨关联交易的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“洪都航空”）拟将部分零部件制造业务及资产与江西洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称“洪都集团”）相关防务产品业务及资产进行置换。
●本次交易构成关联交易。经初步估算，本次交易预计不构成重大资产重组。
●目前，公司已与洪都集团就本次交易签署意向协议。本次签署的《资产置换意向协议》仅为交易双方对本次资产置换事项所达成的初步意向，旨在表达双方的合作意愿及初步商洽的结果。具体置换方案及相关交易条款以交易双方正式签署的协议为准。
●本次资产置换事项尚处于初步筹划阶段，公司尚需对目标资产进行尽职调查，且需要履行必要的决策、审批程序，本次交易具体金额及最终能否完成均存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、筹划资产置换概述
2018年11月14日，公司与洪都集团签署了《资产置换意向性协议》，公司拟将部分零部件制造业务及资产与洪都集团相关防务产品业务及资产进行置换，置入资产与置出资产的差额由一方向另一方以现金补足。
本次资产置换涉及的具体资产范围尚需双方进一步确定，预计本次交易不会构成重大资产重组。洪都集团与本公司系同一实际控制人控制下的关联方，因此，本
次交易构成关联交易。
因拟置换资产的审计和评估报告尚未完成，本次资产置换的交易价格尚未确定，具体置换价格将根据经国有资产管理部门备案的置入资产和置出资产评估价值为基础确定。公司将尽快组织审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构开展尽职调查，完成相关资产的审计和评估工作后，签署正式协议，并提交董事会审议，通过后提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、基本概况
|||
|-|-|
|公司名称|江西洪都航空工业集团有限责任公司|
|住所|江西省南昌市青云谱区新溪桥|
|注册资本|90,472万元|
|企业性质|有限责任公司(国有独资)|
|法定代表人|洪蛟|
|成立时间|1989年12月19日|
|经营范围|航空飞行器、智能装备、摩托车及发动机、教练机、无人机、航空零部件及智能装备的研发、制造、销售和服务；从事许可证所列武器装备科研生产（许可证有效期至2019年4月27日）；国内贸易、国际贸易；试验、设计、生产、加工、维修、安装、装卸、运输、服务、工程设计、施工、装饰；氧气、氮气的生产（仅限分支机构持许可证经营）；场地租赁、动产租赁；工刀量具、模夹具、型架设备、工装设计、木模（各类木制品）、模线样板设计与加工承揽；机械加工、量刃具、磨料磨具、五金工具、通用零部件、仪器仪表、汽车配件；咨询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、公司与洪都集团关联关系结构图
三、交易标的基本情况
公司本次拟置出的资产为部分零部件制造业务及资产，拟置入的资产为洪都集
团相关防务产品业务及资产。目前具体置换资产范围尚未最终确定。
四、资产置换意向性协议主要内容
甲方：江西洪都航空工业股份有限公司
乙方：江西洪都航空工业集团有限责任公司
第一条本次资产置换意向方案
1.1甲方拟将其持有的部分零部件制造业务及资产与乙方持有的相关防务产品业务及资产进行置换，置入资产与置出资产的差额由一方向另一方以现金补足。
1.2双方同意，置入资产与置出资产的交易价格以经有权国有资产管理部门备案的评估值为基础确定。
1.3本次资产置换的具体方案及其他相关安排将以双方最终签署的正式交易协议约定为准。
第二条后续工作安排
2.1双方应尽快安排审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构对置入资产及置出资产进行审计、评估、尽职调查等工作，且应积极配合中介机构开展相关工作。
2.2双方应在审计、评估和尽职调查等工作完成后尽快协商确定本次资产置换的具体交易方案、签署正式交易协议并履行必要的审批程序。
2.3本次资产置换需取得有权部门批准并经双方履行必要的内部决策程序后方可实施。
2.4双方应相互配合、积极推进本次资产置换相关工作；就本次资产置换过程中涉及的重大事项，双方应本着公平、公正、诚信的原则协商处理。
五、本次交易对上市公司的影响
本次资产置换不涉及发行股份，不影响公司的股权结构。
本次资产置换将有利于公司优化资产结构，丰富产品线，增加收入来源，增强持续盈利能力，提升国际、国内市场竞争力。
本次置换完成后预计将增加上市公司与洪都集团的日常性关联交易。
六、风险提示
本次交易双方签署的仅为意向性协议，旨在表达双方的合作意愿及初步商洽的结果，具体的交易方案及相关交易条款以协议各方签署的正式协议为准。
本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案需进一步论证和沟通协商，同时需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的审批程序。
2010年公司实际控制人中国航空工业集团有限公司曾做出承诺“从未考虑过将所属防务资产注入本公司，未来也不会考虑将防务资产注入本公司”；本次资产置换涉及防务产品业务资产置入，需要本公司股东大会批准中国航空工业集团有限公司解除前述承诺后方可实施。
本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-018转债代码：110032 转债简称：三一转债
转股代码：190032 转股简称：三一转股
三一重工股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月6日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）发布《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号2017-017），现对此次股份变动情况解释说明如下：
1、2016年 12月 8日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，实际向 1538名激励对象授予 47,077,813股限制性股票，并于 2017年 1月 3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，具体股份情况变动如下：
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||变动前|）||||变动后|
||项目|||||本次变动增减数量|||
||||（2016年12月31日|||||（2017年1月3日）|
|有限售条件流通股||17,140,650|||47,077,813||64,218,463||
|无限售条件流通股||7,593,727,873|||||7,593,727,873||
|总股本||7,610,868,523|||47,077,813||7,657,946,336||

上述具体内容详见 2017年 1月 5日公司在上海证券交易所网站公告发布的
《关于 2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》（公告编号2017-002）。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，2017年 1月1日至2017年3月31日，公司三一转债转股的股份数量为 5,625股，本次发生的股份情况变动如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||变动前||可转债转股||变动后|
||股份类别|||||||
||||（2017年1月3日）||（2017年1-3月）||（2017年3月31日）|
|有限售条件流通股||64,218,463||||64,218,463||
|无限售条件流通股||7,593,727,873||5,625||7,593,733,498||
|总股本||7,657,946,336||5,625||7,657,951,961||

特此说明。
三一重工股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
杭州钢铁股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州钢铁股份有限公司章程》的规定，我们作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事前获得并审阅了公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的相关文件。
根据相关文件，公司本次重大资产重组的整体方案为公司以发行股份及支付现金的方式，向浙江杭钢商贸集团有限公司购买其持有的浙江杭钢国贸有限公司99.50%股权、浙江省冶金物资有限公司100%股权；以发行股份的方式向浙江东菱股份有限公司购买其持有的浙江东菱商贸有限公司100%股权；以支付现金的方式向富春有限公司（以下简称“富春公司”）购买其下属商贸业务板块经营性资产及负债（含杭州钢铁（香港）有限公司（以下简称“杭钢香港”）100%股权、宁波富春东方贸易有限公司（以下简称“宁波富春东方”）100%股权及除前述股权外的下属商贸业务板块经营性资产及负债）。
我们作为公司独立董事，现基于独立判断立场就公司本次重大资产重组发表如下事前认可意见：
1、董事会提交的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及摘要的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》等与本次重大资产重组有关的议案以及公司与交易对方签署的附生效条件的发行股份及支付现金购买资产框架协议符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性。
交易价格将根据具有证券、期货相关从业资格的资产评估机构出具并经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会核准或备案的评估报告的评估结果为依据确定，关联交易定价原则和方法恰当，公司已履行现阶段必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东尤其是公众股东利益的行为。
3、本次重大资产重组有利于提高公司的持续盈利能力、增强公司的竞争力，有利于消除同业竞争、规范关联交易，有利于公司的长远持续发展，符合国家法律法规的要求，预案合理、可行，符合公司和全体股东的利益。
4、鉴于本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议通过本次交易事项后，公司 2018年年度股东大会暂不对本次交易相关事项进行审议。
基于上述，我们认可本次重大资产重组的相关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议，关联董事按规定应予以回避表决。
（本页无正文，为《杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付
现金购买资产暨关联交易相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2019-025
长沙银行股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 12日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第一次临时会议的通知，会议于 2019年 6月 18日（星期二）下午14：30在深圳华为 J区培训中心高培楼会议室召开。会议由吴四龙监事长主持，会议应到监事 5人，实到监事 5人，本次监事会应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司 2019年度抵债资产处置方案的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
二、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2019年度资本充足率管理计划》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
三、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公司重大内部交易的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
四、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司申请呆账核销的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
五、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司与祁阳村镇银行、宜章长行村镇银行、湘西长行村镇银行开展“快乐秒贷”联合贷款业务合作的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
特此公告
长沙银行股份有限公司监事会 2019年 6月 19日
中国葛洲坝集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议资料
中国葛洲坝集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料之会议须知中国葛洲坝集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：
一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日（2014年 12月 23日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次大会现场会议和网络投票的参加办法，以及投资者需要详细了解的其他情况，请查阅本公司 2014年 12月 12日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，或致电咨询本公司董事会秘书室（027-83790455）。
中国葛洲坝集团股份有限公司 2014年 12月 29日
中国葛洲坝集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料之会议议程中国葛洲坝集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2014年 12月 29日下午 14:30
现场会议召开地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558号）
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2014年 12月 29日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00
主持人：聂凯董事长
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
一、报告会议出席情况
二、选举现场投票监票人
三、审议议题
1.关于调整公司监事的议案
2.关于调整公司独立董事基本报酬标准的议案
3.关于改聘公司2014年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的议案
四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问
五、现场股东投票表决
六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果汇总
七、复会，宣读表决结果
八、见证律师发表法律意见
九、会议结束
中国葛洲坝集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料之议题一关于调整公司监事的议案
各位股东：
根据公司章程，监事会提名徐刚先生为公司股东监事候选人（简历附后）；因工作调整，程少人先生不再担任公司监事职务。
该议案已经公司第五届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东审议。
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2014年12月29日
附件
监事候选人简历
徐刚，男，1977年8月出生，汉族，湖北江陵人，本科学历，中共党员，高级政工师。1999年7月参加工作，历任葛洲坝集团佳鸿公司总经理办公室主任、葛洲坝集团党委办公室综合机要处处长、葛洲坝集团第六工程有限公司工会主席、葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长，现任中国葛洲坝集团股份有限公司办公室主任。
中国葛洲坝集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料之议题二关于调整公司独立董事基本报酬标准的议案
各位股东：
根据国务院国资委《关于调整外部董事报酬标准的通知》（分配函〔2014〕13号）文件精神，结合本公司实际，拟对公司独立董事年度基本报酬标准调整如下：
独立董事年度基本报酬调整为8万元/人年，担任专门委员会主任的独立董事年度基本报酬调整为10万元/人年。公司独立董事参加董事会和专门委员会会议的，会议津贴标准分别为每次3000元和2000元。上述标准为税前收入，按月发放，应依法缴纳的个人所得税由公司代扣代缴，自2014年1月1日起执行。
该议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2014年12月29日
中国葛洲坝集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料之议题三关于改聘公司 2014年度财务会计报告
和内部控制审计会计师事务所的议案
各位股东：
按照财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）、国资委《关于印发<中央企业财务决算审计工作规则>的通知》(国资发评价〔2004〕173号)的规定，会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务不得超过五年。公司现聘任会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已满5年，按照上述规定，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务会计报告和内部控制审计机构，财务会计报告审计费用为195万元、内部控制审计费用为50万元，上述费用不包含食宿差旅费。
该议案已经公司第五届董事会第二十六次会议（临时）审议通过，现提请各位股东审议。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会2014年12月29日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2016-052天津银龙预应力材料股份有限公司
关于子公司收到中信保赔付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月6日，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）披露了 Daxiong SpainS.L.U(大熊西班牙有限公司，以下简称：大熊西班牙)未能如期支付公司子公司天津银龙集团科贸有限公司货款的事项。具体内容见公司2016年7月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于子公司国外客户未能如期支付货款的公告》（公告编号：2016-025）。
2016年8月6日，公司完成了向中国信用出口保险公司天津分公司（以下简称“中信保”）索赔申报，中信保正式受理了公司的索赔申请。详细情况见公司 2016年 8月 6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于子公司国外客户未能如期支付货款的进展公告》（公告编号：2016-037）。
2016年 12月 7日，天津银龙集团科贸有限公司收到中信保赔付金 1,513,133.10美元。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2016年 12月9日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2017－025西南证券股份有限公司
关于公司董事、监事任职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）于2017年3月21日召开公司 2017年第一次临时股东大会，选举张刚、万树斌为公司第八届董事会非独立董事，选举赵如冰、傅达清、罗炜为公司第八届董事会独立董事，选举李波为公司第八届监事会非职工监事；同时，经公司职工代表大会审议通过，选举公司职工赵天才为公司第八届监事会职工监事，上述人员待其取得监管机构核准的任职资格后正式任职。
近日，中国证券监督管理委员会重庆监管局向公司下发了《关于核准张刚、赵天才等人证券公司董监事任职资格的批复》（渝证监许可[2017]2号），核准张刚、万树斌证券公司董事；赵如冰、傅达清、罗炜证券公司独立董事；赵天才、李波证券公司监事任职资格。
鉴于此，张刚、万树斌、赵如冰、傅达清、罗炜自 2017年 5月 3日起正式任职公司董事，任期至第八届董事会终止履职之日止；李波、赵天才自 2017年5月3日起正式任职公司监事，任期至第八届监事会终止履职之日止。
上述人员简历附后。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一七年五月六日
张刚先生简历
1963年 4月生，大学本科学历，高级经济师，现任重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司财务总监、董事、党委委员。张刚先生曾在中国农业银行、中国长城信托投资公司、银河证券、亚洲证券等单位工作，先后任重庆渝富资产经营管理有限公司办公室主任、总经理助理（兼办公室主任）；重庆城市公共交通站场集团有限公司党委委员、副总经理等职务。
万树斌先生简历
1963年10月生，大学本科学历，现任中国建银投资有限责任公司风险管理部总经理。万树斌先生曾任中国建设银行会计部财务处副处长，计财部购建处副处长、处长，资债部利率处高级经理；中国建银投资有限责任公司财务会计部副总经理、业务总监；中投科信科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理；中国建银投资有限责任公司集中采购办公室负责人、资产管理分公司副总经理、财务资金部业务总监。
赵如冰先生简历
1956年 5月生，金融学硕士，研究员级高级工程师，现任阳光资产管理股份有限公司副董事长。赵如冰先生曾任葛洲坝水力发电厂主任；葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任；
华能南方开发公司党组书记、总经理；华能房地产开发公司党组书记、总经理；
长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长。
罗炜先生简历
1975年4月生，会计学博士，现任北京大学光华管理学院会计学系副教授、副系主任，北京数字认证股份有限公司独立董事、北京汇冠新技术股份有限公司独立董事、新晨科技股份有限公司独立董事、华油惠博普科技股份有限公司独立董事。罗炜先生曾任中南财经大学会计学院助教；北京大学光华管理学院会计系助理教授（讲师）。
傅达清先生简历
1966年11月生，法学硕士，现任泰和泰律师事务所律师，重庆粮食集团有限责任公司外部董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。傅达清先生曾任重庆工商大学英语讲师；重庆渝和律师事务所律师；重庆城市交通开发投资（集团）有限公司外部董事。
李波先生简历
1961年11月生，硕士，会计师，现任重庆市城市建设投资(集团)有限公司党委副书记、总经理、董事，兼重庆金融后援服务有限公司董事、重庆兴农融资担保集团有限公司董事。李波先生曾任四川省重庆市巴县二轻工业局计财股办事员、计财股副股长；四川省重庆市市中区财政局科员、预算科副科长、主任科员；
四川省重庆市渝中区财政局预算科科长；四川省重庆市渝中区财政局副局长；重庆市渝中区财政局副局长，局长、党组书记；重庆市渝中区金融工作办公室主任（兼）；重庆市渝中区人大常委会副主任；重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务总监、党委委员，财务总监、党委委员、董事，党委副书记、总经理、董事。
赵天才先生简历
1972年6月生，计算机硕士、工商管理硕士，现任公司风险控制部总经理。
赵天才先生曾任西南大学图书馆系统管理员，重庆有价证券公司营业部系统管理员，西南证券有限责任公司重庆胜利路证券营业部交易主管、徐州淮海西路证券营业部业务总监、风险管理部总经理助理、合规与风险管理部总经理助理，西南证券股份有限公司合规与风险管理部总经理助理、风险控制部副总经理。
浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事
关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金决议有效期及授权董事会办理本次重组有关事宜有效期
的
事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江升华拜克生物股份股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第六届董事会第三十二次会议拟审议的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》进行了认真的事前核查。我们认为：
此次延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议有效期及董事会办理相关事宜授权期限，有利于本次重大资产重组的顺利推进和实施，不存在损害公司和公司股东利益的情况。
综上，我们对上述议案内容表示认可，并同意将其提交公司第六届董事会第三十二次会议审议，关联董事应按相关法律、法规及公司章程的规定回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议有效期及授权董事会办理本次重组有关事宜有效期的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
冯加庆 栾培强 黄轩珍
2016年11月8日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015—015
安阳钢铁股份有限公司资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年12月11日召开了2014年第四次临时董事会会议（传真方式），审议并通过了《关于<安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》及其他议案，并于2014年12月13日对外披露了相关内容，公司股票自2014年12月15日起恢复交易，并分别于2015年1月13日、2月13日公告了《资产重组进展公告》（临2015-001）、（临2015-014）。现根据有关规定，就资产重组事项的进展情况公告如下：
一、资产重组进展情况
目前，公司以及有关各方正积极推进本次资产重组的各项工作，中介机构相关工作正在按本次资产重组计划稳步进行，并未发现可能导致本次重组事项被终止的问题。
标的资产所涉及的划拨土地及部分房产权属瑕疵规范事项
取得了积极进展，目前正在稳步推进中；与本次资产重组相关的审计、评估及盈利预测审核等工作正在按计划有序进行；公司聘请的相关中介机构正在按要求继续开展尽职调查工作并编制相
关报告文件，公司也正在抓紧完善相关文件，并已开始编制重组
报告书。
待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组的相关事项，同时公告本次资产重组的相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序。
二、特别提示
（一）本次交易尚需满足多项审批或核准才能实施，包括但不限于召开关于本次交易的第二次董事会审议通过相关议案；本公司股东大会对本次交易的批准；国有资产监督管理部门的批准和中国证监会对本次交易的核准等。本次资产重组方案能否最终成功实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
（二）2014年铁矿石价格整体呈震荡下行趋势，铁矿石价格未来走势存在一定的不确定性，因此，标的资产的未来盈利状况亦存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
（三）截至本公告日，暂未发现可能导致本公司董事会及交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（四）关于本次资产重组涉及的风险因素及审批事项，公司已在2014年12月13日公告的《安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中详细披露，再次提醒广大投资者认真阅读预案相关内容，注意投资风险。
（五）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司首次董事会决议经表决通过，董事会披露资产重组预案或者报告书，但尚未发出股东大会通知的，上市公司董事会应当每三十日发布
本次资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：临2014-009关于续聘会计师事务所及支付报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司聘请的中寅华寅五洲会计师事务所对公司的 2013年度财务审计业务中做到了客观、公正。为保证公司审计工作的连续性，董事会拟同意续聘中寅华寅五洲会计师事务所（原华寅五洲会计师事务所）为公司 2014年度财务审计机构，并同意支付2013年度审计费用及内控审计费用80万元。此事项尚需提交2013年度股东大会审议。
特此公告！
新疆百花村股份有限公司