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北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-047北京东方新星石化工程股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2017年 8月 7日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 8月 17日下午 2:00点在北京市丰台区南四环西路 188号七区 28号公司 7楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席侯光斓先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，出席现场会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了关于《公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案
全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意关于《公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案。
董事会编制和审核的公司 2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次审议通过的《2017年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，《2017年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过了关于《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
北京东方新星石化工程股份有限公司
全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意关于《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
公司募集资金的存放与使用不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。
本次审议通过的关于《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
备查文件：
公司第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司监事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-064
黑牛食品股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：黑牛食品，股票代码：002387）于2016年5月25日（星期三）开市起停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-039）。根据事项进展，公司确认本次筹划重大资产出售事项达到重大资产重组标准，经公司申请，公司股票（股票简称：黑牛食品，股票代码：002387）自 2016年 6月 1日（星期三）开市起按重大资产重组事项继续停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-041）；2016年 6月 24日公司申请股票继续停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-048）；
停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展公告。
公司于2016年7月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<黑牛食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组有关的议案。本次重大资产出售尚需公司股东大会及债券持有人会议审议通过。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本
次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年7月25日起将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过 10个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌，敬请广大投资者关注。
公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年七月二十三日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-063北京合众思壮科技股份有限公司
关于产业基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、产业基金本次对外投资情况
近日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）产业子基金深圳合众同鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“合众同鑫”）与左志霞女士签订投资协议，拟共同出资设立北京合众慧眼科技有限公司（以下简称“合众慧眼”或“合资公司”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、基本信息
左志霞女士为自然人。
2、关联关系说明
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与左志霞无关联关系；左志霞未以直接或间接形式持有公司股份，也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。
三、投资标的基本情况
名称：北京合众慧眼科技有限公司
住所：北京市经济技术开发区科创十二街8号院1号楼十一层1102室
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：左志霞
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；软件开发；产品设计、模型设计；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经营期限：三十年，自营业执照签发之日起计算。
注册资本：1,000万元人民币
股东出资比例及出资方式：
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|-|-|-|-|
|股东|认缴注册资本（万元人民币）|持股比例|出资方式|
|合众同鑫|700|70%|货币|
|左志霞|300|30%|无形资产|
|合计|1,000|100%||

左志霞女士以其所拥有的一项“智成人脸识别对比分析软件”软件著作权出资。
采用收益法的评估方法，以2017年12月31日为评估基准日，北京海峡资产评估有限公司对“智成人脸识别对比分析软件”软件著作权的评估值为人民币三百万元，并出具海峡评报字【2018】第013号评估报告。
四、投资协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：深圳合众同鑫投资中心（有限合伙）
乙方：左志霞
（二）股东出资
合资公司股东以人民币货币或无形资产出资。合众慧眼设立时，甲方以货币认缴出资 700万元，占注册资本的70%，根据实际经营需求逐步出资；乙方以无形资产认缴300万元，占注册资本的30%。
股东以货币出资的，应当根据约定将货币出资足额存入合资公司在银行开设
的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。
（三）声明、承诺及保证条款
1、乙方保证在合资公司设立后，不再从事与合资公司有竞争关系的业务；
2、各方依其所认购的出资额和出资方式认缴出资额；
3、各方代表要严守公司的商业和技术秘密，不得以任何方式与其他公司或单位从事与本公司业务相同或相似的经营活动(在协议签署前甲、乙方已有相关业务除外)，不得再将与公司相关的技术项目转让或透露给他方。
4、各方依照其所持有的股权比例行使表决权；
5、各方对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
6、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股权；
7、公司终止或者清算时，按照以下条款参加公司剩余财产的分配；
在完成实缴出资之前，如果合资公司因经营不善和其他原因予以注销或停业，各方按照当时累计实缴出资比例享有对注销后企业所有权益的分配权。
包括知识产权的归属。
在各方完成实缴出资后，按实际股权比例享有合资公司权益的分配权。
法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利和义务。
（四）其他
1、全部协议
本协议及附件构成股东之间的全部协议，取代此前所达成的所有关于公司的协议或备忘录。
2、可分割性
如本协议的任何条款或该条款对任何人或情形适用时被认定无效，其余条款或该条款对其他人或情形适用时的有效性并不受影响。
3、协议修改或补充
本协议可以由股东根据法律、法规之规定及公司之实际情况进行不时修改或补充。
4、生效
本协议经各股东盖章和法定代表人签字后生效，修改时同。
五、对公司产生的影响及风险提示
本次产业基金对外投资对上市公司的生产经营及财务状况无实质影响。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
北京合众慧眼科技有限公司投资协议
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十三日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2019-001陕西兴化化学股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无修改议案的情形。
2、本次股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2019年1月4日（星期五）下午15:00。
网络投票时间：2019年1月3日—2019年1月4日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月4日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年1月3日15:00～ 2019年1月4日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈团柱先生。
6、会议召开的合法、合规性：2018年12月18日公司召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计120人，代表股份
731,526,244股，占公司总股份1,052,944,789股的69.4743％。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共118人，代表股份1,096,200股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1499％，占公司总股份1,052,944,789股的0.1041％。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）111人，代表股份731,447,994股，占公司总股份1,052,944,789股的69.4669％；
（2）通过网络投票的股东9人，代表股份78,250股，占公司总股份1,052,944,789股的0.0074％。
8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案
同意731,492,894股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9954％；反对33,350股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0046％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者同意1,062,850股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的96.9577％；反对33,350股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的3.0423％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
同意731,492,894股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9954％；反对33,350股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0046％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者同意1,062,850股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的96.9577％；反对33,350股，占出席本次股东大会的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的3.0423％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
同意731,492,894股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9954％；反对33,350股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0046％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者同意1,062,850股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的96.9577％；反对33,350股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的3.0423％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
4、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
同意731,492,894股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9954％；反对33,350股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0046％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者同意1,062,850股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的96.9577％；反对33,350股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的3.0423％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所的包林律师、张有为律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见《北京市时代九和律师事务所关于陕西兴化化学股份
有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议签章件；
2、北京市时代九和律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2019年1月5日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-039号
华塑控股股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日－2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约300万元—500万元|亏损：448.86万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0036元—0.0061元|亏损：0.0054元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
亏损的主要原因是公司贸易业务毛利较低所致。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司对经营情况初步测算做出，具体数据请以2018年第一季度报告披露的财务数据为准。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十四日
众合科技 重大资产重组进展公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2016—024
浙江众合科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:众合科技,证券代码:000925）自 2015年 11月 3日开市起停牌。公司于 2015年 11月 3日公告了《浙江众合科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015—080）。根据重组进展情况，公司分别于 2015年 11月 10日、11月 17日、11月 24日、12月 1日、 12月 8日、12月 15日、12月 22日、12月 29日、2016年 1月 5日、 2016年 1月 12日、2016年 1月 19日、2016年 1月 26日、2016年 2月 2日和 2016年 2月 16日披露了《浙江众合科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：临2015—081、临2015—082、临2015—083、临2015—084、临2015—086、临2015—087、临2015—088、临2015—090、临2016—001、临2016—002、临2016—016、临2016—018、临2016—021和临2016—023）。2015年 12月 2日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2015—085）。2016年 1月 28日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。2016年 2月 2日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2016—022）。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司初步拟定以发行股份购买资产的方式收购苏州科环环保科技有限公司100%股权，同时募集配套资金。公司已与交易对方进行多次磋商，就本次交易的方案已达成初步意向，具体细节仍在谨慎探
众合科技 重大资产重组进展公告
讨过程中；公司已与独立财务顾问、律师就配套资金用途进行多次探讨，并对意向募投项目进行实地走访，具体细节尚需进一步论证。
同时，独立财务顾问、律师、审计机构、评级机构等相关中介机构正在对交易标的积极开展尽职调查工作，由于相关工作量较大，中介机构开展工作将持续较长时间。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并申请公司股票复牌。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会 2016年 2月 22日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-033江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东上海同华创业投资股份有限公司近日完成如下股份质押业务：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海同华创业投资股份有限公司|是|10万股|2017年6月2日|2017年8月9日|东方证券股份有限公司|0.41%|资金需求|
|合 计||10万股||||0.41%||

2、股东股份累计被质押的情况
上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。截至本公告披露日，上海同华创业投资股份有限公司共计持有本公司股份2,437.40万股，占本公司总股本的15.15%。本次质押股份数量占其持有本公司股份总数的0.41%，占公司总股本的0.06%。截至本公告披露日，上海同华创业投资股份有限公司累计质押股份2,192.40万股，占其持有公司总股数的89.95%，占公司总股本的13.63%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东上海同华创业投资股份有限公司质押的股份目前不存在平仓风险，未
来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2016-030上海普利特复合材料股份有限公司
关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会【证监许可（2009）1255号】核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众公开发行普通股（A股）股票 3,500.00万股，募集资金净额 73,284.00万元，安永华明会计师事务所于 2009年12月14日对本次发行的资金到账情况进行了审验，到账日至今已超过五个会计年度。
中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。”
公司自2009年首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行 A股股票无需编制《前次募集资金使用情况报告》。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-018欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第十九次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2017年 4月 21日分别以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，于 2017年 4月 25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为 9人，实际参加人数为 9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2017年第一季度报告》（报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2017年度投资者关系管理计划》（内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于会计政策变更事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对本公司第八届董事会第七次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
公司根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：靳庆军、詹伟哉、朱桂龙日期：2018年10月29日
浙江亚太药业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十九次会议的相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于公司关联方占用公司资金情况和对外担保的独立意见
（一）报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况。
（二）报告期内，公司不存在对外担保，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文规定相违背的情况。
二、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本268,247,228股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发26,824,722.80元；公司2016年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
我们认为，该利润分配预案符合公司的经营发展需要和长远发展规划，同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》等的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
因此，我们同意公司董事会提交的2016年度利润分配预案。
三、关于公司聘任2017年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，为公司提供了优质的审计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
为保证公司审计工作的连续性，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
四、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展。公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
五、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司 2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
浙江亚太药业股份有限公司
第五届董事会独立董事
陈枢青、姚先国、章勇坚
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-037上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。
一、会议召开情况
（一）召开时间：2014年5月15日（星期四）下午14:00-16:00
（二）现场会议召开地点：上海市闵行区昆阳北路3558弄上海人济酒店5楼怡顺园会议厅
（三）本次会议召集人：公司第二届董事会
（四）股权登记日：2014年5月13日
（五）召开期限：半天
（六）召开方式：本次会议采取现场投票方式
（七）本次会议出席对象
1、截止2014年5月13日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师。
二、会议的出席情况
1、出席现场会议的股东代表（股东及/或股东代理人，以下同）
根据公司出席现场会议的股东代表的签名和授权委托书等文件，出席现场会议的股东代表共3人，代表股份160,144,765股，占公司总股本的51.3285%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。独立董事在本次会议上作了年度述职报告，金茂凯德律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名书面投票表决方式，审议了如下决议：
1、审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意股份160,144,765股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股；弃权股份0股。
2、审议并通过了《2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意股份160,144,765股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股；弃权股份0股。
3、审议并通过了《2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意股份160,144,765股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股；弃权股份0股。
4、审议并通过了《公司 2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意股份160,144,765股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股；弃权股份0股。
5、审议并通过了《关于公司2013年利润分配的议案》
表决结果：同意股份160,144,765股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股；弃权股份0股。
6、审议并通过了《关于变更部分募投项目的议案》
表决结果：同意股份160,144,765股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的100.00%；反对股份0股；弃权股份0股。
7、审议并通过了《2013年度公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意股份160,144,765股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股；弃权股份0股。
8、审议并通过了《2014年关于续聘外部审计机构的议案》
表决结果：同意股份160,144,765股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股；弃权股份0股。
9、审议并通过了《关于 2014年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
表决结果：同意股份160,144,765股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股；弃权股份0股。
10、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
选举6名非独立董事：陈福泉、陈福成、陈焕雄、陈楚辉、杨国平、马京明选举3名独立董事：徐士英、刘榕、刘长奎
表决结果：同意股份160,144,765股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股；弃权股份0股。
11、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
选举2名股东监事：周仪、张伟洁
表决结果：同意股份160,144,765股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股；弃权股份0股。
四、律师出具的法律意见
金茂凯德律师事务所梁志强律师和李俊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，本次股东大会审议的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所律师对公司2013年年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2014年5月15日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-015
利民化工股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大其市场份额的战略举措，利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）从江苏新河农用化工有限公司（以下简称“新河公司”）购进百菌清、并将代森类等产品与百菌清搭配销售。
公司在2017年3月29日召开的第三届董事会第十七次会议对《关于2017年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事李新生、李媛媛和陈新安回避表决，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。
（二）2017年日常关联交易预计情况
单位：万元
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|关联方名称|关联交易类型|关联交易内容|2017年预计发生额|2016年度||
||||（不超过）|金额|占同类交易金额的比例%|
|江苏新河农用化工有限公司|采购产品|百菌清等|3,000.00|1,674.90|73.75|
|合计|||3,000.00|1,674.90||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
截止本公告披露日，公司采购新河公司百菌清金额为147.58万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏新河农用化工有限公司
利民化工股份有限公司
新河公司法定代表人为谢思勉；注册资本为6,527.21万元；主营业务为生产百菌清及有关的各种杀菌剂及间苯二甲腈等相关的化工产品、销售自产产品；住所在新沂市经济开发区新港路19号。
新河公司为公司的参股公司，公司董事、副总经理李媛媛和陈新安为新河公司董事，该关联人符合深交所《股票上市规则》10.1.3条第三款规定的关联情形。
（二）关联方财务状况（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|
|关联方名称|总资产2016年12月31日|净资产2016年12月31日|营业收入2016年度|净利润2016年度|
|江苏新河农用化工有限公司|30,389.57|18,680.06|28,700.97|6,843.78|

三、关联交易主要内容
公司2017年度关联交易预计内容为：公司向新河公司采购百菌清等。
关联交易以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则，协商确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易的目的：百菌清属于内吸性杀菌剂，与公司主要属于保护性杀菌剂的代森类等产品在使用过程中具有互补性。公司从新河公司购进百菌清、并将代森类等产品与百菌清搭配销售，是为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大其市场份额的战略举措；同时，新河公司也可利用公司的销售渠道扩大百菌清产品的销售规模。
公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、公司已将交易预计事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的
汇报并审阅了相关材料，我们认为 2017年度拟发生的日常关联交易为公司发展
利民化工股份有限公司
和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。同意将公司 2017年度日常关联交易预计的事项之相关议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
2、2017年度日常关联交易预计的事项已经独立董事事先认可，并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意公司关于2017年度日常关联交易预计的议案。
六、保荐机构核查意见
公司2017年预计的与新河公司的关联交易已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，关联董事已经回避表决，独立董事也对此发表了明确同意意见，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定。公司上述关联交易属于正常的业务范围，未损害公司和中小股东的利益。
综上所述，公司根据生产经营的实际需要预计2017年度关联交易情况，本保荐机构对此事项无异议。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-057邦讯技术股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]412号”文批准，邦讯技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,668万股，每股面值1元，发行价格为20元/股，募集资金总额为533,600,000.00元，扣除发行费32,108,874.91元，募集资金净额为501,491,125.09元，其中超募资金净额为291,501,925.09元。北京兴华会计师事务所有限责任公司已于2012年5月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了【2012】京会兴验字第03010069号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
公司于2013年12月9日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于2013年12月26日召开2013年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》和《关于对外投资设立上海子公司的议案》。同意公司使用“直放站产品建设项目”4605.97万元中3000万元对外投资设立上海子公司，用于建设“智能家居项目”。子公司上海海纳通物联网科技有限公司（以下简称“上海海纳通”）已于2014年4月29日注册成立并正式运营。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司、上海海纳通、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）与兴业银行股份有限公司上海五角场支行（以下简称“专户银行”）签署《募集资金四方监管协议》，协议主要内容约定如下：
一、上海海纳通在兴业银行股份有限公司上海五角场支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），户名为上海海纳通物联网科技有限公司，开户银行为兴业银行上海五角场支行，账号为216450100100032990，截止 2014年6月27日，专户余额为3000.00万元。该专户仅用于上海海纳通智能家居项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、上海海纳通对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知招商证券。上海海纳通承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知招商证券。上海海纳通存单不得质押。
三、上海海纳通、专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
四、公司作为上海海纳通的母公司，应当依据有关内部管理制度对募集资金投资上海海纳通实施投资项目进行管理和监督；招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对上海海纳通募集资金使用
情况进行监督。招商证券应当依据募集资金管理相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。上海海纳通、公司和专户银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、公司授权招商证券指定的保荐代表人孙坚、蔡丹可以随时到专户银行查询、复印上海海纳通专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向专户银行查询上海海纳通专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明；招商证券指定的其他工作人员向专户银行方查询上海海纳通专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、专户银行方按月（每月10日前）向上海海纳通、公司出具对账单，并抄送招商证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、上海海纳通一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的10％（以较低者为准）的，专户银行方应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
八、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十五条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义
务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
如果专户银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专
户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，上海海纳通有权或者招商证券有权要求上海海纳通单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如公司由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行
或开立帐户，且需要与相关银行签署新的募集资金监管协议的，上海海纳通、公司、专户银行、招商证券四方同意自新的募集资金监管协议签署生效之日起本协议自行终止。
十、本协议自上海海纳通、公司、专户银行、招商证券四方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕之日失效。
十一、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第三种方式解决：（一）将争议提交【深圳/北京/上海】仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（二）将争议提交【中国国际经济贸易仲裁委员会/中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会/中国
国际经济贸易仲裁委员会上海分会】并按其仲裁规则进行仲裁；（三）将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
十二、本协议一式八份，上海海纳通、公司、专户银行、招商证券四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2016-005天茂实业集团股份有限公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司于2016年1月29日召开了七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2015年12月31日止的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2015年末对存货、应收款项、可供出售的金融资产、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、可供出售的金融资产、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司及下属子公司对2015年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、可供出售的金融资产、固定资产等，根据内部及外部信息对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明上述资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。经过进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2015年度各项资产减值准备132,165,003.65元，明细如下表：
||||
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|项 目|年初至年末计提资产减值准备金额（元）|占 2015 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例|
|一、坏账损失|2,383,973.81|0.96%|
|二、存货跌价损失|28,957,315.41|11.71%|
|三、可供出售金融资产减值损失|4,596,889.06|1.86%|
|四、固定资产减值损失|96,226,825.37|38.92%|
|合计|132,165,003.65|53.45%|

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司七届六次董事会及七届四次监事会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次2015年度计提资产减值准备尚需提交2015年度股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备，预计将减少公司2015年度归属于母公司所有者净利润 103,236,485.72元，预计相应减少公司2015年末所有者权益 103,236,485.72元。
公司本次计提的资产减值准备经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2015年度计提应收款项、存货、可供出售的金融资产、固定资产减值准备共计132,165,003.65元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
六、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
七、备查文件
1、七届董事会第六次会议决议；
2、七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5,C40-3,Building 40,XingFu Ercun,Chao Yang District,BEIJING, 100027, PRCF4-5,C40-3,Building 40,XingFu Ercun,Chao Yang District,BEIJING, 100027, PRC电 电话 话/ /T TE EL L： ：（ （8 86 61 10 0） ）5 50 08 86 67 76 66 66 传 传真 真/ /F FA AX X： ：（ （8 86 61 10 0） ）5 50 08 86 67 79 99 966 6网 网址 址/ /W WE EB BS SI IT TE E： ：h ht tt tp p: :/ // /w ww ww w. .k ka an ng gd da al la aw wy ye er rs s. .c co omm|

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2017年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]第0221号致：中文在线数字出版集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中文在线数字出版集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依
法对本所出具的法律意见承担责任。
法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2017年4月24日召开的第二届董事会第四十六次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2017年4月24日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2017年5月10日14:30在北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室召开，本次会议由公司半数以上董事推举张帆先生主持。本次会议的网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东、股东代表共 18人，均为截止 2017年 5月 4日 15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
法律意见书圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份81,334,955股，占上市公司总股份的28.5634%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共 4名，所持股份总数 61,513,120股，约占公司有总股份的21.6023％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共14名，代表公司有表决权的股份数19,821,835股，占公司总股份的6.9611％。
出席会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
（一）审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》；
上述议案已由第二届董事会第四十六次会议审议通过。
经核查，本次会议所审议的议案与相关董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表
法律意见书决权表决通过。
本次会议的会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表及会议主持人签名，会议决议由出席会议的公司董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：张琪炜
侯茗旭
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