Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-065银亿股份有限公司关于
公司及子公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司下属全资子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司（以下简称“宁波凯启”）因经营发展需要，拟与中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）签订《贷款合同》，即中建投信托向宁波凯启提供 2.5亿元的贷款，贷款期限 6个月。公司下属子公司宁波银亿新城置业有限公司（以下简称“宁波新城置业”）拟以其名下的部分资产为本次担保提供抵押担保，担保金额 2.5亿元，担保期限 6个月。同时，公司拟为上述贷款提供保证担保，担保金额 2.5亿元，担保期限 6个月。
本次担保已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司 2017年年度股东大会审议通过的《2018年度新增担保额度的议案》中新增人民币 168亿元的担保额度内（其中宁波凯启授权担保额度为 8亿元），因此，无需提交公司股东大会审议。
本次担保前对宁波凯启的担保余额为 11,946.53万元，本次担保后对宁波凯启的担保余额为 36,946.53万元、剩余可用担保额度为 5.5亿元。
二、被担保人基本情况
名称：宁波保税区凯启精密制造有限公司
成立日期：2016年 08月 08日
统一社会信用代码：91330201MA282F4G6N
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：4,500万人民币
住所：宁波保税区扬子江北路 8号 3幢 103室
经营范围：汽车零部件及配件的制造、批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；模具的开发、制造及维修；金属原料及制品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；自主选择经营其他一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017 年 12月 31 日|2018 年 3月 31 日|
|资产总额|29,401.36|33,226.45|
|负债总额|27,044.47|31,086.23|
|或有事项|0.00|0.00|
|净资产|2,356.90|2,140.21|
||2017 年度|2018 年 1-3 月|

||||
|-|-|-|
|营业收入|1,802.76|1,567.89|
|利润总额|-1,642.89|-55.04|
|净利润|-959.33|-55.04|

截至目前，宁波凯启未被列为失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
1、公司拟与中建投信托签订《保证合同》，本合同下的担保范围为：宁波凯启拟与中建投信托签订《贷款合同》项下的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用。担保金额为 25,000万元，担保期限为 6个月。
2、宁波新城置业拟与中建投信托签订《抵押合同》，拟以其名下的部分资产提供抵押担保，本合同下的担保范围为：宁波凯启拟与中建投信托签订《贷款合同》项下的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用。担保金额为 25,000万元，担保期限为 6个月。
抵押资产详情如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||房产总面||土地总面||账面原||累计折||账面净|||
|序|||||资产类型||房屋||||||||||||评估价值|
|||地址||类别|||||积（平方||积（平方||值（万||旧（万||值（万|||
|号|||||||套数||||||||||||（万元）|
||||||||||米）||米）||元）||元）||元）|||
|||||固定||||||||||||||||
|1||东都汇中心|||商业||231||17,022||3,022||20,140||0||20,140|||
|||||资产||||||||||||||||
|||宁穿路950、|、、|||||||||||||||||
|||960、964、968||固定||||||||||||||||
|2|||||商业||14||1,297||230||1,535||0||1,535|||
|||972、976、980||资产||||||||||||||||
||||||||||||||||||||36,131|
|||984、995号||||||||||||||||||
|||月明路42、||||||||||||||||||
|||46、50、54、||固定||||||||||||||||
|3|||||商业||7||445||79||527||0||527|||
|||62、64、66、||资产||||||||||||||||
|||68号||||||||||||||||||
||合计|||||252||18,764||3,332||22,201||0||22,201||36,131||
|4||||||||||||||||||||

上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、董事会意见
宁波凯启经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司及子公司宁波新城置业为本次贷款提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 926,220.73万元，占 2017年12月31日经审计合并会计报表净资产总额1,852,610.08万元的50.00%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 926,220.73万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0万元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 0万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次临时会议决议；
2、宁波凯启营业执照；
3、宁波凯启经审计的 2017年度财务报表及未经审计的 2018年 1-3月财务报表。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年四月二十八日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-012
天圣制药集团股份有限公司
关于变更董事会秘书及聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善公司治理结构，公司于 2018年 2月 13日召开第四届董事会第十一次会议，同意聘任赵丽君女士为公司副总经理。赵丽君女士的简历详见附件。
赵丽君女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事对本议案进行了审议，对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年2月13日
附件：简历
赵丽君女士，1974年 4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。赵丽君女士历任江西济民可信药业有限公司广东区域经理，广东大翔药业有限公司销售总监。目前未持有公司的股份。赵丽君女士未在其他单位兼职。赵丽君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-080
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019年12月30日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年12月30日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长任志鸿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份82,257,437股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的58.7448%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共12
人，代表股份81,981,337股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的58.5476%；通过网络投票的股东共6人，代表股份276,100股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.1972%。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表股份13,502,300股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的9.6428%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：82,209,237股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9414%；48,200股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0586%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：13,454,100股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6430%；48,200股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3570%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决情况：82,206,337股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9379%；51,100股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0621%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：13,451,200股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6215%；51,100股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3785%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李侠辉律师、唐小斌律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2019年12月30日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-022
合力泰科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开五届二十二次董事会及五届十五次监事会会议，会议审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更原因及变更日期
新金融工具准则的会计政策
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则。
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于 2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重
述 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
经核查，公司依据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司五届二十二次董事会决议；
2、公司五届十五次监事会决议；
3、独立董事意见
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
广发证券股份有限公司
关于广州普邦园林股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
摊薄即期回报及其填补措施的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本独立财务顾问”）作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”或“上市公司”）本次交易的独立财务顾问，根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，对普邦股份发行股份及支付现金购买北京宝盛科技有限公司66%股权，以支付现金方式购买珠海横琴舜果天增投资合伙企业（有限合伙）11.90%的财产份额，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次交易摊薄即期回报对上市公司每股收益财务指标的影响
（一）基本假设
以下假设仅为测算本次交易对公司主要财务指标的影响，不代表对公司2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
①假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化；
②截至2016年12月31日，公司股本数为1,711,485,168股；
③假设本次交易发行股份数量为90,405,754股（不考虑配套融资）；
④假设上市公司2017年实现的归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润等于2016年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润与2017年标的公司承诺净利润之和；
⑤假设扣除非经常性损益后，标的公司2017年度实现承诺净利润7,000.00万元；
⑥本测算中未考虑公司未来股权激励实施情况对本次交易的影响；
⑦未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响；
⑧未考虑本次发行募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况等的影响；
⑨假设本次交易（不考虑配套融资）于2017年12月底完成，该完成时间仅为估计，实际完成时间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间为准。
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设和说明，公司测算了本次交易对公司的每股收益的影响，具体如下：
||
|-|
|2016年度/2016.12.31（交易前）|
|1,711,485,168|

本次发行股票数（股）（不考虑
90,405,754
配套融资）
||
|-|
|95,863,324.95|
|0.06|

注：上表中基本每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算，同时扣除非经常性损益的影响。
根据上述假设测算，预计本次交易完成当年（即2017年），上市公司的基本每股收益不存在低于上年度的情况，不会导致公司即期收益被摊薄。
二、公司应对本次交易摊薄即期回报采取的措施
为避免后续标的公司业绩实现情况不佳未能实现预期收益而摊薄上市公司每股收益的情形，公司拟采取以下具体措施，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响：
（一）发挥协同效应，提高整合绩效，提升上市公司的经营业绩和盈利能
力
本次交易完成后，上市公司将会对标的公司在公司治理、内控制度等方面进行整合，将宝盛科技全部资产纳入上市公司的体系，提高整合绩效。随着整合的深入，双方在客户资源、管理、财务等方面的协同效应会逐步发挥，促进资源的整合和优化配置，提升上市公司的市场竞争力，进而提高上市公司的盈利能力和每股收益水平。
（二）业绩承诺与补偿安排
为充分维护上市公司及中小股东的利益，在本次交易方案的设计中规定了交易对方的业绩承诺和补偿义务。本次交易的业绩承诺及对应的补偿安排，有助于降低本次交易对上市公司的每股收益摊薄的影响。
（三）加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、募集资金的使用、募投项目的变更、募集资金的监管等事项进行了详细的规定。本次配套募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用本次配股募集资金，保证募集资金的合理合法使用。
（四）加强公司成本管控，完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格落实全面预算制度，进一步实施全过程成本控制，包括采购供应过程的成本控制、制造过程的成本控制、新产品研究设计控制，挖潜增效，控制期间费用的增长幅度，从而增加公司的利润水平。另外，公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理，确保股东能够充分行使权利，确保股东大会、董事会和监事会规范运作，确保公司“三会一层”决策科学、执行有力、监督到位、运转高效，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
（五）公司董事、高级管理人员对确保发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金填补回报措施得以切实履行作出承诺函
为维护公司和全体股东的合法权益，确保发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金填补回报措施得以切实履行，上市公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。
（六）完善公司利润分配制度，强化投资回报
公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障机制。本次重组完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
三、公司董事、高级管理人员对本次交易摊薄即期回报措施的承诺
为确保公司本次资产重组摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：
“1．承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2．承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3．承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4．承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5．承诺公司实施或拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定的有关规定，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
四、独立财务顾问核查意见
综上所述，经核查，本独立财务顾问认为：
生产经营过程中存在经营风险、市场风险，可能对生产经营成果产生重大影响，不排除公司 2017年度实际取得的经营成果大幅低于预期，因此本次交易存在可能的摊薄即期回报的风险。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及其填补措施的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人签字：
武彩玉 周熙亮
杜婧媛 陈琛桦
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-057中国长城计算机深圳股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）正在筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：长城电脑，股票代码：000066）因重大资产重组事项已于2015年7月31日上午开市起转为重组停牌。2015年 8月 28日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-050号）。
截至目前，中国电子、公司及相关各方正在推进重大资产重组的各项工作。
因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2015年9月8日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一五年九月八日
深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《关于日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
公司全资子公司北京亿美软通科技有限公司拟与关联人北京华道征信有限公司发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。本次关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
独立董事：
郑学定 郭斐 何剑
二〇一八年八月二十日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-090青岛天能重工股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展钢材套期保值业务，业务期间为2018年12月1日至2019年11月30日。现将相关情况公告如下：
一、期货套期保值的目的和必要性
公司生产所需主要原材料为钢材（中厚板），钢材成本可占公司塔筒生产成本的60%以上。钢材价格波动对公司的生产成本影响较大，公司开展相关钢材套期保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
二、拟开展的期货套期保值业务情况
1、期货套期保值交易品种：在上海期货交易所交易的热轧卷板和螺纹钢期货品种。
2、业务期间：2018年12月1日至2019年11月30日。
3、预计交易数量及投入金额：
公司期货领导小组将根据业务需求及市场情况，在上述期限内对不超过15万吨的热轧卷板或螺纹钢开展期货套期保值，相关情况如下：
（1）预计当期套期保值数量：不超过15万吨；
（2）拟套期保值最高持仓数量：不超过15万吨；
（3）累计投入保证金及后续护盘资金不超过5000万元。
三、期货套期保值业务的开展
由公司董事会授权组织建立的公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务
的决策机构，按照公司《期货套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作。
1、公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
2、公司从事期货套期保值业务，只在上海期货交易所场内市场进行，不在场外市场进行。
3、公司将严格遵循锁定原材料价格波动风险进行期货套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。
4、公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量的原则。
5、公司的期货套期保值业务将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
四、期货套期保值业务的风险分析
公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、客户违约、政策等方面的风险，具体如下：
1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司《期货套期保值管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制体系不完善造成的风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
法交易，从而带来相关风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲原材料价格波动风险。
公司的期货套期保值业务只限于上海期货交易所交易的热轧卷板和螺纹钢期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。如拟投入资金有必要超过人民币 5000万元的，应将关于增加期货套期保值的投入金额及具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《期货套期保值管理制度》的规定执行。
3、公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定对各个环节进行控制。
4、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
5、根据生产经营所需及客户订单周期作为期货交易操作期，降低期货价格波动风险。
6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
六、相关审核和批准程序
1、董事会意见：2018年11月30日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，董事会认为，公司开展相关钢材套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司使用自有资金开展钢材套期保值业务。
批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、独立董事意见：公司使用自有资金利用期货市场开展针对原材料钢材的期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定。公司开展的期货套期保值业务有利于充分发挥公司竞争优势，提高公司抵御市场波动和平抑原材料价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同时公司制定了有效的风险防控措施，公司开展针对原材料钢材的期货套期保值业务是可行的。因此，同意公司开展针对原材料钢材的期货套期保值业务。
4、保荐人核查意见：
经核查，保荐机构认为：
（1）公司开展期货套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定上降低原材料价格波动对公司正常经营的影响；
（2）公司根据相关规定及实际情况制定了《期货套期保值业务管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
（3）本次事宜已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；
综上所述，保荐机构对公司此次期货套期保值业务相关事项无异议。
七、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
2、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
3、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于公司开展期货套期保值业务的独立意见
4、广州证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2018年11月30日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-035浙江爱仕达电器股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 14日，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，需开展外外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
三、业务期间、业务规模及投入资金
1、业务期间及预期远期结售汇金额
经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，授权公司总经理于2015年4月至2016年4月底开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过当期相关货币的应收款总额。
2、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、营销部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司第二届董事会第四次会议已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。
制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责
任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
七、备查文件：
第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月十五日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-019北京荣之联科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2018年 4月 12日14:00；网络投票时间：2018年 4月 11日—2018年4月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年4月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 4月 11日 15:00至 2018年 4月 12日 15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事、总经理张彤女士；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
中：通过现场投票的股东15人，代表股份287,243,847股，占上市公司总股份的43.4178％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共2人，代表股份数量为23,300股，占公司股份总数的0.0035％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共4人，代表股份数 18,646,887股，占公司股份总数的2.8185％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过了公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于选聘公司非独立董事、战略委员会委员的议案》
表决结果：同意287,243,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；
反对 23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意18,623,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.8750％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1250％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意287,243,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；
反对 23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000％。该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意18,623,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.8750％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1250％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过了公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意287,243,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；
反对 23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000％。该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意18,623,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.8750％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1250％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过了公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意287,243,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；
反对 23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000％。该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意18,623,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.8750％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1250％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所白拂军律师、许嘉律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-024
四川川大智胜软件股份有限公司
关于2017年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月9日召开了第六届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”），并于 2017年7月10日在巨潮资讯网首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前 6个月内（即：2017年1月6日至2017年7月7日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向登记结算公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由登记结算公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据登记结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司自查期间除下表列示的
人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。
前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向|变更股数（股）|
|1|曾文斌|副总经理|2017-04-20|买入|100|
|2|张建伟|副总经理、总工程师|2017-04-26|卖出|82,000|
|3|李东民|中介机构法律顾问|2017-05-05|买入|1,400|

公司经自查后认为，上述核查对象买卖本公司股票均在内幕信息知情人知悉激励计划内幕信息时间前，其在核查期间的交易变动系个人基于自身资金情况，个人依据公开信息独立判断自行作出的决策，与本次股票激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形，且核查对象买卖本公司股票遵循了《证券法》、《公司法》等相关规定。
除上述核查对象外，公司其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上所述，经核查在本激励计划首次公开披露前 6个月内，未发现内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月二十六日
安徽天禾律师事务所
关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
天律证字[2014]第 48号致：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李军、钟雷律师（以下简称“天禾律师”）出席公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，天禾律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司 2014年 3月 24日第五届董事会第五次会议决议及会议记录；
4、公司 2013年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、公司 2013年度股东大会会议资料和决议文件。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。天禾律师根据《证券法》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司 2014年 3月 24日第五届董事会第五次会议决议，公司于2014年3月26日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了关于召开 2013年度股东大会的通知，上述通知的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。
2、公司本次股东大会于 2014年 4月 16日上午9：30在合肥市高新区海关路 K-1号公司二楼学术报告厅召开，会议由公司董事长宋礼华先生主持，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与通知内容一致。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
东代理人共 26人，均为 2014年 4月 10日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，共代表公司有表决权股份数 112227462股，占公司有表决权股份总数的47.74%。股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明。
2、出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效、召集人资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经核查，本次股东大会采用现场投票的表决方式进行投票表决。现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次股东大会全部投票结束后，公司统计了每项议案的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1、《公司 2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 112227462股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的100%，反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、《公司 2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 112227462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3、《公司 2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 112227462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
4、《公司 2013年度报告》及《公司 2013年报摘要》
表决结果：同意 112227462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
5、《公司 2013年度利润分配预案》
表决结果：同意 112227462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
6、《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意 112227462股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的100%，反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
7、《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 112227462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
8、《关于公司监事报酬事项的议案》
表决结果：同意 112227462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，公司 2013年度股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文，签字页附后）
（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书签字页）
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：李军
钟雷
二○一四年四月十六日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2019年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于会计政策变更的独立意见
经认真核查相关资料，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
赵子夜 赵一飞 李林海
二〇一九年八月二日