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证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-050广东坚朗五金制品股份有限公司
关于公司获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”或“坚朗五金”)获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|专利授权日|专利类型|专利权人|
|角部连接结构|ZL201710241133.1|2017年04月13日|2019年05月17日|发明专利|坚朗五金|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
“角部连接结构”提供了一种既能满足分体式安装，又能满足一体式安装的结构，包括第一连接杆和第二连接杆，以及连接两连接杆的连接结构，连接结构包括第一连接块和第二连接块，第一连接块设置与第一连接杆并设置有收容槽，第二连接块与第二连接杆连接，并且第二连接部设置扣接部，扣接部设置倒扣结构，扣接部伸入收容槽时，倒扣与第一连接块扣接即可实现安装；扣接部设置于收容槽，能够实现自定位，倒扣与第一连接块相扣接，连接牢固，此设计既能满
足一体式安装，也能满足分体式安装。
上述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司的生产经营有积极影响。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-071
浙江万里扬股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司金华分行申请总额度不超过 3亿元人民币的综合授信额度；同意公司向中国银行股份有限公司金华市分行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度；同意公司向招商银行股份有限公司金华江北支行申请总额度不超过4亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。
因上述授信即将到期，为保证公司业务发展需要，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意公司继续向上海浦东发展银行股份有限公司金华分行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信额度，向中国银行股份有限公司金华市分行申请总额度不超过5亿元人民币的综合授信额度，向招商银行股份有限公司金华江北支行申请总额度不超过7,000万元人民币的综合授信额度，向中国工商银行股份有限公司金华婺城支行申请总额度不超过 3亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2014—005山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈|
|述或重大遗漏。|

一、重要提示
本次会议无在会议召开期间增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年4月10日上午9时
2、召开地点：济南市和平路43号公司十楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李文役先生
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人（以下简称股东）共7人，代表股份数133,831,747股，占公司总股份的50.3%；其中，境内上市外资股（B股）股东1人，代表股份数5,760,427股，占公司总股份的2.16%，占公司境内上市外资股（B股）股份总数的4.17%。
会议由公司董事长李文役先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况
出席本次会议的公司股东及股东代理人逐项审议、并以现场记名投票的表决方式，形成如下决议：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》;
同意票为 133,831,747股，占参加会议所有有表决权股份总数的100%；反对票为 0股，弃权票为 0股。其中，境内上市外资股（B股）股份同意票为 5,760,427股，占参加会议境内上市外资股（B股）股份总数的100%；反对票为0股，弃权票为0股。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
同意票为 133,831,747股，占参加会议所有有表决权股份总数的100%；反对票为 0股，弃权票为 0股。其中，境内上市外资股（B股）股份同意票为 5,760,427股，占参加会议境内上市外资股（B股）股份总数的100%；反对票为0股，弃权票为0股。
3、审议通过《2013年度报告正文及摘要》;
同意票为 133,831,747股，占参加会议所有有表决权股份总数的100%；反对票为 0股，弃权票为 0股。其中，境内上市外资股（B股）股份同意票为 5,760,427股，占参加会议境内上市外资股（B股）股份总数的100%；反对票为0股，弃权票为0股。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》;
同意票为 133,831,747股，占参加会议所有有表决权股份总数的100%；反对票为 0股，弃权票为 0股。其中，境内上市外资股（B股）股份同意票为 5,760,427股，占参加会议境内上市外资股（B股）股份总数的100%；反对票为0股，弃权票为0股。
5、审议通过2013年度利润分配预案;
同意票为 133,831,747股，占参加会议所有有表决权股份总数的100%；反对票为 0股，弃权票为 0股。其中，境内上市外资股（B股）股份同意票为 5,760,427股，占参加会议境内上市外资股（B股）股份总数的100%；反对票为0股，弃权票为0股。
6、审议通过关于续聘审计机构及确定报酬议案；
同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2014年度财务审计机构和2014年度内部控制审计机构，同时授权董事会确定审计费用并签署相关业务约定书事宜。
同意票为 133,831,747股，占参加会议所有有表决权股份总数的100%；反对票
为 0股，弃权票为 0股。其中，境内上市外资股（B股）股份同意票为 5,760,427股，占参加会议境内上市外资股（B股）股份总数的100%；反对票为0股，弃权票为0股。
7、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
根据山东证监局《关于转发<上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红>的通知》要求，参照中国证监会的有关规定，决定对《公司章程》中涉及现金分红事项的相关条款进行补充和完善，具体修改内容如下：
（1）将第一百五十七条（一）中“公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润”修改为“公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，在公司具备现金分红条件时，优先采取现金分红的方式进行利润分配”。
（2）在第一百五十七条（二）1中加入以下内容：
“独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
同意票为 133,831,747股，占参加会议所有有表决权股份总数的100%；反对票为 0股，弃权票为 0股。其中，境内上市外资股（B股）股份同意票为 5,760,427股，占参加会议境内上市外资股（B股）股份总数的100%；反对票为0股，弃权票为0股。
修改后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜律师、汪佳慧律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
备查文件目录：
1、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2013年度股东大会决议。
2、北京市君致律师事务所关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董事会
二○一四年四月十一日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-106号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司
拟购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司拟使用不超过5000万元自有资金购买土地使用权的议案》。公司控股子公司合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司（以下简称“合肥汇璟”）因发展需要，拟购买位于安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区的工业用地，作为其未来扩建或新建项目的储备用地。
2、本次购买土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、本次购买土地使用权的出让人为：合肥市肥西县国土资源局
2、地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园区
三、交易标的基本情况
该宗位于合肥市肥西县桃花工业园拓展区的国有土地使用权，土地面积约
21.48万平方米，购买总金额不超过5,000万元（最终金额和面积以实际出让文件为准），土地竞拍价格约为12.2万元/亩（以当地国土部门竞拍时的价格为准）。
交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。
四、本次购买土地使用权的目的及对公司的影响
公司控股子公司合肥汇璟本次拟购买的土地使用权，需要通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，土地使用权的最终取得还需完成签订土地《出让合同》、交纳出让款及办理土地证等相关工作，存在一定的不确定性。公司控股子公司合肥汇璟会加强与当地政府机关的密切沟通，了解土地市场行情，采取积极的应对措施，力争竞拍成功。
本次公司控股子公司合肥汇璟竞拍土地将进一步储备土地资源，解决其规划发展对经营场地的需求，为合肥汇璟未来发展提供必要保障。
公司将按照相关规定，根据本次竞拍事项的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
独立董事关于公司 2017年上半年
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为四川大通燃气开发股份有限公司的独立董事，基于独立、客观判断，对公司2017年上半年相关事项发表意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于对外担保情况的独立意见
报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司对外担保均为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。至报告期末公司担保余额为13,399.14万元。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一七年八月二十九日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-073广州航新航空科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份限公司2019年半年度报告及摘要已于2019年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十二日
光大证券股份有限公司
关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见
根据中国证监会颁布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，光大证券股份有限公司作为广西河池化工股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形进行了核查，核查意见如下：
在本次交易中，上市公司及其控股股东、实际控制人及其控制的机构；上市公司现任董事、监事、高级管理人员；上市公司控股股东董事、监事、高级管理人员；交易对方及其控股股东与实际控制人及其控制的机构；交易对方董事、监事、高级管理人员；为本次交易服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员等均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，也不存在最近 36个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述主体不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。
综上所述，本次交易相关主体不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组之情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
马志鹏 杨晶晶
光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-026
东莞勤上光电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月29日分别召开了第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。
（2）新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
4、会计政策变更日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（1）将原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）将原“专项应付款”项目，归并至“长期应付款”项目；
（8）新设“研发费用”项目，单独列示原计入“管理费用”项目中的研发费用。
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，仅影响报表格式，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
2、新金融工具准则的会计政策变更及影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准
则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2019年04月29日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2014-056
江苏润邦重工股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月24日使用自
有资金人民币600万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司发行的“利多多财
富班车1号”保证收益型人民币理财产品，公司全资子公司南通润邦重机有限公
司（以下简称“润邦重机”）于2014年7月24日使用自有资金人民币2,500万元
购买了上海浦东发展银行股份有限公司发行的“利多多财富班车1号”保证收益
型人民币理财产品，具体内容详见2014年7月26日公司在《证券时报》、《中国
证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司及公司全
资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-046）。
公司上述理财产品本金及收益已于2014年8月25日到账，公司已全部收回本
次投资理财产品的本金及收益，本次理财实际收益为21,912.33元。
润邦重机上述理财产品本金及收益已于2014年8月25日到账，润邦重机已全
部收回本次投资理财产品的本金及收益，本次理财实际收益为91,301.37元。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-122厦门吉宏科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 5月 20日、2019年 6月5日召开第三届董事会第三十七次会议、2019年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、有效控制风险的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 4亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好的定期存款、结构性存款、通知存款等产品。具体内容详见公司于2019年5月 21日、2019年6月 6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回情况
公司于 2019年6月 14日与赣州银行股份有限公司厦门海沧支行签订《大额对公定期存款协议》，使用部分闲置募集资金6,000万元购买大额定期存款，具体内容详见公司于2019年6月 24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-049）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金 6,000万元及收益126.42万元已全部存入募集资金专户。
二、本次购买理财产品的基本情况
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|序号|购买方名称|发行主体|产品类型|购买金额（万元）|购买期限|预期年化收益率|资金来源|关联关系|

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|1|厦门吉宏科技股份有限公司|赣州银行股份有限公司厦门海沧支行|大额定期存款|3,600|2019.12.17-2020.03.17|3.6%|暂时闲置募集资金|无|

三、风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对购买的上述理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，根据谨慎性原则，合理预计可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的使用情况进行定期或不定期的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次将部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回，并继续使用部分闲置募集资金进行保本型低风险投资理财，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，符合全体股东的利益。
五、公告日前十二个月公司使用募集资金购买理财产品的情况
自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至本公告日公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品（含本次）共计 3.36亿元，未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度。本公告日前十二个月公司使用募集资金购买理财产品的具体情况如下：
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|序号|购买方名称|发行主体|产品类型|购买金额（万元）|购买期限|预期年化收益率|是否到期赎回|实际收益（万元）|

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|1|厦门吉宏科技股份有限公司|赣州银行股份有限公司厦门海沧支行|大额定期存款|6,000|2019.06.14-2019.12.14|4.1%|是|126.42|
|2|厦门吉宏科技股份有限公司|中国农业银行股份有限公司厦门东孚支行|大额存单|5,000|2019.06.17-2020.03.17|2.06%|否|未到期|
|3|廊坊市吉宏包装有限公司|厦门国际银行股份有限公司厦门嘉禾支行|结构性存款|10,000|2019.06.11-2020.06.04|3.95%|否|未到期|
|||||3,000|2019.06.14-2019.09.13|3.8%|是|28.82|
|||||2,000|2019.06.20-2020.05.30|3.35%|否|未到期|
|4|孝感市吉宏包装有限公司|厦门银行股份有限公司莲前支行|结构性存款|10,000|2019.06.14-2020.06.04|4.2%|否|未到期|
|||||3,000|2019.06.17-2020.01.06|4.2%|否|未到期|
|5|厦门吉宏科技股份有限公司|赣州银行股份有限公司厦门海沧支行|大额定期存款|3,600|2019.12.17-2020.03.17|3.6%|否|未到期|

六、备查文件
公司与赣州银行股份有限公司厦门海沧支行签订的《存款协议》。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董事会
证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-32
广东电力发展股份有限公司
电价调整公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公告为自愿性信息披露。
近日，我公司收到广东省发展和改革委员会《关于降低我省有关发电企业上网电价的通知》（粤发改价格[2014]587号）。根据《国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》（发改价格【2014】1908号）规定，决定降低我省有关发电企业上网电价，降低标准分别为：1、降低我省燃煤机组的标杆上网电价 1.2分/千瓦时（含税，下同），降价后的不含脱硫、脱硝和除尘电价的标杆上网电价为 0.475元/千瓦时，含脱硫、脱硝和除尘电价的标杆上网电价为 0.502元/千瓦时。2、我省现有燃煤机组（含热电联产机组）的上网电价每千瓦时降低 1.2分。3、我省属于自备电厂的燃煤机组，应执行燃煤机组标杆上网电价的太阳能光伏发电项目和垃圾焚烧发电项目，其上网电价统一每千瓦时降低 1.2分。以上电价调整自 2014年 9月 1日起执行。
根据上述文件，我公司控股电厂的燃煤机组上网电价在原基础上下调 1.2分/千瓦时。经初步测算，本次上网电价调整预计减少我公司 2014年度营业收入约 1.99亿元，减少本年度归属于母公司股东的净利润约 1.02亿元。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二○一四年十月十四日
安徽省皖能股份有限公司股东未来三年回报规划
（2018-2020年度）
为建立和健全安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安徽省皖能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及中国证券监督管理委员会的相关规定，制定《公司股东未来三年回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发展阶段、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展。
第二条本规划的制定原则
公司未来三年（2018-2020年度）将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远利益及可持续发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策。公司优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。同时，重视全体股东（特别是中小股东）的利益，充分听取独立董事、监事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
第三条未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
公司计划在保证公司稳定、持续发展的前提下，努力为股东提供科学、持续、稳定、合理的投资回报。
（一）分配形式及间隔期
原则上每一年度结束后，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式。
公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发
展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）现金分红比例
公司依据《公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）现金及股票分红的条件
1、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应实施现金分红。
2、公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
3、董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
第四条本规划的决策机制和程序
（一）公司董事会应于年度报告公布后两个月内，根据公司的利润分配政策并结合公司当年的利润实现情况、现金流量状况及未来发展规划等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事会充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，并由独立董事对此发表独立意见后，方能提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司应当严格执行章程规定的利润分配政策以及现金分红方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策和现金分红方案的，调整后的利润分配政策和现金分红方案不得违反证券监督管理部门和证券交易所的有关规定。公司董事会在调整利润分配政策的论证过程中，需充分听取独立董事、监事的意见，有关调整利润分配政策的议案需提交董事会、监事会审议，并由独立董事对此发表独立意见，方能提交公司股东大会审议并及时公告披露相关信息。公司股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议上述议案时，应为中小股东参与决策提供了便利。
（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（四）如公司拟不进行利润分配的，应在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，当年未分配利润的使用原则或者计划安排，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，上述议案经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，并在公司指定媒体上予以披露。股东大会审议上述议案时，应为中小股东参与决策提供便利。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
第五条股东回报规划的制定周期
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
北京光线传媒股份有限公司北京光线传媒股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年4月20日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，基于个人的独立判断，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2017]京会兴鉴字第12010002号《关于北京光线传媒股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，并询问公司内部审计人员、高级管理人员和相关业务人员后，我们认为：公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。我们认同北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2017]京会兴鉴字第12010002号《关于北京光线传媒股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
二、关于公司2016年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，交易事项定价公允、没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。
北京光线传媒股份有限公司我们认为《2016年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
鉴于公司2016年盈利状况良好，为回报股东，由公司的控股股东上海光线投资控股有限公司及实际控制人王长田先生提议公司2016年度利润分配预案为：拟以现有总股本2,933,608,432股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计117,344,337.28元人民币。
我们认为该利润分配预案符合公司实际情况，建议公司在盈利状况和现金流满足公司正常经营和长期发展前提下，继续实施积极的利润分配政策。我们同意公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提请公司2016年度股东大会审议。
四、关于续聘公司2017年度财务审计机构的独立意见
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，并同意该议案提请公司2016年度股东大会审议。
五、关于2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
北京光线传媒股份有限公司1.关于公司与关联方资金往来事项报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。2014年10月17日，光线传媒第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司全资子公司对外提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京光线影业有限责任公司（下称“光线影业”）为SO IN LOVELLC向East WestBank（以下简称“华美银行”）申请总额不超过1,350万美元的非循环授信提供连带责任保证担保，担保期限自担保触发之日起至还款结束之日止。除光线影业外，北京完美风暴影视文化有限公司(以下简称“北京完美风暴”)及天津七星文化发展有限公司（以下简称“天津七星”）共同为SO IN LOVELLC本次授信申请提供连带责任保证担保，即本次担保事项的担保人包括：光线影业、北京完美风暴和天津七星。北京完美风暴和天津七星承诺以其全部资产承担连带责任保证。此外，北京完美风暴和天津七星承诺以其全部资产向光线影业承担反担保责任，补偿光线影业因履行担保责任支付的担保金额。作为公司独立董事，已发表了相关独立意见。
六、对公司2016年度关联交易事项的独立意见
经过对公司 2016年度关联交易情况的认真核查，并就有关情况进行询问后，我们发表如下独立意见：公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，公司依据等价有偿、公允市价的原则进行定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司陈少峰、龚磊、王雪春2017年4月21日
未来三年（2019～2021年）股东回报规划深圳市远望谷信息技术股份有限公司
未来三年（2019～2021年）股东回报规划
为完善和健全深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关文件的要求，以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定《深圳市远望谷信息技术股份有限公司未来三年（2019～2021年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、本规划制定的目的
制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。
二、本规划制订的原则及考虑因素
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
本规划的制定综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2019～2021年）股东回报规划
未来三年（2019～2021年）股东回报规划1、未来三年（2019～2021年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。
2、如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度，具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。
3、在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司在确定以股票方式分配利润的具体额度时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
4、公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时根据具体所处的阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时可以按照前项规定处理。
未来三年（2019～2021年）股东回报规划四、利润分配的决策程序和机制
1、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
2、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交
股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司所处的发展阶段、现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
4、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
5、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持1/2以上的表决权通过。
6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策
未来三年（2019～2021年）股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
7、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司二〇一九年四月二十五日
苏州锦富技术股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十八次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十八次（临时）会议于2019年 12月9日上午 10时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于转让全资子公司南通旗云100%股权暨关联交易的独立意见
关联独立董事张秀华女士回避发表独立意见。
独立董事顾剑玉先生经审核后认为，公司本次转让全资子公司南通旗云科技有限公司100%股权暨关联交易事项符合公司的战略规划，有利于优化公司业务结构。本次关联交易价格以具有证券期货相关业务资格的审计、评估机构出具的报告确定的审计、评估价值为基础，由交易双方协商确定,不存在损害公司或中小股东利益的情形。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均回避了表决，本次交易的决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，同意将该事项提交股东大会审议。
二、关于聘任方永刚先生为公司总经理的独立意见
经过对被聘任人员方永刚先生的个人履历、专业能力、职业素养、工作实绩等情况的认真审阅，我们认为方永刚先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、部门规章及公司相关制度对高级管理人员任职的要求。公司关于总经理的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意聘任方永刚先生为公司总经理。
（此页无正文，为独立董事签署页）
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|姓名|签名|姓名|签名|
|顾剑玉||张秀华||
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第七届董事会独立董事委员会函件
敬启者：
关连交易－根据一般授权向一名关连人士发行新H股
我们获委任组成独立董事委员会，藉以考虑并就根据 2015年一般授权向中远集装箱发行新 H股向独立股东提供意见，有关详情载于本公司于 2015年 4月 21日向股东发出的通函（“通函”，本函件组成通函的一部分）。除文义另有所指外，本函件所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。瑞东金融市场有限公司已获委任为独立财务顾问，以向独立董事委员会及独立股东提供意见。谨请阁下垂注已载于通函内的瑞东金融市场有限公司函件。
截至最后可行日期，中远集装箱持有本公司432,171,843股A股及本公司148,320,037股 H股，占本公司全部已发行股本约21.72%。因此，中远集装箱为主要股东，故根据香港上市规则第14A.07(1)条为本公司的关连人士。因此，根据香港上市规则第14A章，根据中远集装箱认购协议向中远集装箱发行新 H股构成本公司的关连交易，须遵守公布、报告及独立股东批准的规定。
经考虑董事会函件所载数据，以及瑞东金融市场有限公司函件所载主要因素、原因及推荐建议后，我们同意独立财务顾问的观点，并认为(i)中远集装箱认购协议（经中远集装箱第二次修订协议补充）的条款属公平合理，并按一般商业条款订立；及(ii)中远集装箱认购协议（经中远集装箱第二次修订协议补充）项下拟进行的交易属公平合理，符合本公司及其股东的整体利益。
因此，我们建议独立股东投票赞成将于年度股东大会上提呈的普通决议案，藉以批准根据2015年一般授权向中远集装箱发行新H股。
此致
列位独立股东台照
独立董事委员会：
李科浚
潘承伟
王桂埙
二○一五年四月二十一日
东兴证券股份有限公司
关于河南华英农业发展股份有限公司
终止筹划重大资产重组事项的专项核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称为“东兴证券”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任河南华英农业发展股份有限公司（以下简称为“华英农业”、“上市公司”或“公司”）重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，经过审慎核查，本独立财务顾问对华英农业终止本次重大资产重组停牌期间所披露的进展信息的真实性及终止原因的合理性，出具如下核查意见：
一、本次重大资产重组主要历程
2018年 2月 26日，上市公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-021），因筹划收购都江堰天一农业开发有限公司100%股权事项，构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，上市公司股票于 2018年 2月26日开市起停牌。2018年3月3日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-027）。2018年 3月 10日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-029）。2018年 3月 17日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-032）。2018年 3月 23日，公司发布了《关于重大资产重组的停牌进展暨终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-036）、《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2018-037）。
上市公司在股票停牌期间，根据相关规定披露了重大资产重组进展公告，并在公告中充分披露了本次重组存在的风险，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、本次重大资产重组终止的原因及合理性
自本次重大资产重组程序启动以来，上市公司及相关各方进行了协调磋商，积极推进本次重大资产重组的各项工作。由于交易双方未能就本次交易的核心条款达成一致意见，为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
三、终止本次重大资产重组对上市公司的影响
本次重大资产重组的终止不会影响公司既定的战略规划，亦不会影响公司的正常生产经营。上市公司仍将按照公司“十三五”战略规划，坚持以鸭为主业，积极通过兼并、重组等方式，做大做强上下游相关产业。
根据《重组办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，上市公司承诺自终止本次重大资产重组公告之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，华英农业于本次重大资产重组停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的重组进展信息真实，上市公司终止本次重大资产重组的原因具有合理性。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于河南华英农业发展股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的专项核查意见》之盖章页）
东兴证券股份有限公司2018年3月23日
深圳市聚飞光电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，及深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是，对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见
由于公司限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象中，有6人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 11.2万股，故此次首次授予激励对象人数由229人调整为223人；授予限制性股票的总数由739万股调整为727.8万股，其中首次授予593.3万股，预留134.5万股。
我们认为：公司本次调整限制性股票首次授予激励对象人数和授予权益数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票首次授予激励对象人数和授予权益数量进行调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司限制性股票计划的首次授予日为 2016年 11月 14日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、除 6人自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名
单与公司 2016年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员，中层管理人员，核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2016年 11月 14日，并同意按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中规定授予223名激励对象593.3万股限制性股票。
独立董事：钱可元 张新华
深圳市聚飞光电股份有限公司2016年11月14日