路翔股份有限公司公告（2015）证券代码：002192 证券简称：*ST路翔 公告编号：2015-014路翔股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会中，议案7按股东大会特别决议的方式获得通过；议案3、议案14为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时采取中小股东单独计票；其他议案只须按普通决议的方式通过。
2、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，无须避表决。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由路翔股份董事会召集，于2015年4月10日（星期五）下午 14:00在广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层公司会议室召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2015年 4月 10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；互联网投票时间为 2015年 4月 9日下午15：00至 2015年 4月 10日下午15：00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共14名，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人6人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人8人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份47,115,517股，占公司有表决权总股份142,103,469股的33.16%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份36,446,073股，占公司有表决权总股份 142,103,469股的25.65%；
通过网络参与表决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份10,669,444股，占公司有表决权总股份142,103,469股的7.51%。
路翔股份有限公司公告（2015）3、公司全体董事、部分监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，全部15项议案获得了通过，其中议案7以特别决议的方式获得通过。具体表决结果如下：
1、审议《2014年度财务决算报告》
表决结果：47,111,517股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；4,000股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
2、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：47,111,517股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；4,000股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
3、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：47,111,517股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；4,000股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意10,966,844股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权99.96%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0%；
弃权4,000股，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.04%。
4、审议《2014年度董事会工作报告》
表决结果：47,111,517股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；4,000股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
5、审议《2014年度监事会工作报告》
路翔股份有限公司公告（2015）表决结果：47,111,517股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；4,000股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
6、审议《2014年度报告》全文及摘要
表决结果：47,111,517股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；4,000股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
7、审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：47,111,517股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；4,000股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：47,111,517股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；4,000股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：47,111,517股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；4,000股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
10、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
表决结果：47,111,517股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；4,000股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
11、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
路翔股份有限公司公告（2015）表决结果：47,111,517股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；4,000股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
12、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：47,111,517股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；4,000股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
13、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：47,111,517股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；4,000股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
14、审议《关于制定未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》表决结果：47,115,517股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意10,970,844股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权0%。
15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：47,111,517股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；4,000股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和陈默律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于路翔股份有限公司2014年度股东大会的法律意见
书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公
路翔股份有限公司公告（2015）司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2014年度股东大会决议；
2、《广东君厚律师事务所关于路翔股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会2015年4月10日