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证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2016-035山东金泰集团股份有限公司
关于境外全资子公司开展境外期货套期保值业务的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 26日召开第九届董事会第六次会议，会议以 9票赞成、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于境外全资子公司开展境外期货套期保值业务的议案》，同意公司在香港设立的全资子公司金泰集团国际有限公司（以下简称“金泰国际”）开展境外期货套期保值业务。本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、境外期货套期保值的目的
公司在香港设立的全资子公司金泰集团国际有限公司主要经营黄金珠宝贸易业务，近年来，黄金价格波动较大，导致公司经营风险加大。为有效对冲、规避黄金价格波动风险，进一步增强公司抗御市场价格变动风险的能力，提高公司持续稳定的盈利能力，公司全资子公司金泰国际决定开展黄金期货套期保值业务，且针对金泰国际库存黄金作套期保值，不进行投机性、套利性的交易操作，投入资金全部使用自有资金。
二、期货套期保值投资业务品种
金泰国际开展期货套期保值业务限于在香港的期货交易所交易的黄金品种。
三、预计投入金额
共投入资金（保证金）不超过美元 200万元。公司将根据市场情
况投入保证金，不会对公司经营资金产生影响。
四、套期保值的风险分析
公司进行黄金期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，执行纪律要求高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统和网络通讯系统不完备导致技术风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与金泰国际实际经营相匹配，且针对金泰国际库存黄金作套期保值，最大程度对冲价格波动风险。
2、公司将监督金泰国际严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，并全部使用其自有资金。
3、境外期货业务开展各项流程环节须严格按照套期保值业务相关管理制度进行。公司定期就期货业务的开展进行内控检查。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一六年九月二十八日
江苏亨通光电股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第六次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《江苏亨通光电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,已于公司第七届董事会第六次会议前收到了关于《奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》及《制定公司<2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法>》2项议案的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，经审阅相关材料，现对相关事项发表事前认可意见如下：
一、对《奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》议案的事前认可意见
1.未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施第二期奖励基金激励事项的主体资格。
2.公司本期奖励基金所确定的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第二期员工持股激励方案》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4.公司实施第二期奖励基金激励事项有利于强公司管理团队和技术、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意将《奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》的议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。
二、对《制定公司<2018至 2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法>》
的议案的事前认可意见
1.未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备制定《2018至 2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》的主体资格。
2.公司制定《2018至 2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意制定《<2018至 2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》，并同意将关于《制定公司<2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法>》提交公司第七届董事会第六次会议审议。
独立董事：褚君浩，阎孟昆，郦仲贤，顾益中
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十五日
二、重点问题
9、请申请人补充披露：(1)报告期对外担保的具体情形及事由；(2)上述担保是否符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，是否履行了相应的内部程序，被担保方是否巳提供了足额的反担保，是否存在风险敞口。请保荐机构和申请人律师发表核查意见。
1、请申请人补充披露：所处行业的主要政策情况，是否属于产能过剩行业，本次募投项目是否符合国家产业政策。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。
2、申请人存在部分房屋建筑物尚未取得权属证书的情况，请申请人补充披露：上述房屋建筑物的主要用途，相关权属证书的最新办理情况，是否会对公司的生产经营产生重大不利影呴。
请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-034
南通四方冷链装备股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，于 2017年 4月 28日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：
一、变更注册资本
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，按照公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的相关要求，公司董事会于 2017年3月15日向356名激励对方首次授予限制性股票3,461,250股，授予价格15.91元/股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2017]95号”《验资报告》，截至 2017年 4月 11日止，鉴于 3名激励对象因个人原因放弃参与本次激励计划，公司共收到 353名激励对象认购的 3,446,250股限制性股票，缴纳的限制性股票认购款合计人民币 54,829,837.50元，计入股本 3,446,250.00元，计入资本公积（股本溢价） 51,383,587.50元。
根据公司限制性股票激励计划的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币 206,800,000.00元”变更为“人民币210,246,250.00元”。
二、修订《公司章程》部分条款
根据注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，修订前后如下：
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币20,680万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币210,246,250 元。|
|第十八条 公司股份总数为 20,680 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为210,246,250 股，均为普通股，并以人民币标明面值。|

公司 2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。因此，本次变更注册资本及修改《公司章程》事项经公司第二届董事会第二十次会议审议通过后无需提交股东大会审议。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会 2017年 4月28日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2017-002益丰大药房连锁股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“公司”）战略规划以及经营管理的需要，公司于 2017年 3月 3日召开第二届董事会第二十六次会议全票审议通过了《益丰大药房连锁股份有限公司关于设立全资子公司的议案》，同意在湖北省武汉市武昌区投资设立全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“湖北益丰”），承接公司在湖北地区的直属分支机构的全部资产和业务。
本次设立全资子公司不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、设立全资子公司基本情况
1、公司名称：湖北益丰大药房连锁有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。
2、公司股东：益丰大药房连锁股份有限公司（占出资比例100%）。
3、公司住所：湖北省武汉市武昌区武珞路442号中南国际城B2座12楼（拟）。
4、法定代表人：高毅。
5、注册资本：2,000万元人民币。
6、资金来源：公司以自有资金出资人民币 2,000万元，占注册资本总额的100%。
学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉其他婴幼儿配方食品）零售；保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备、蛋类的零售；票务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
二、设立全资子公司对上市公司的影响和风险分析
为做大做强湖北市场，公司此次设立全资子公司湖北益丰主要用于承接公司在湖北地区的直属分支机构的资产和业务。子公司成立后，公司将湖北地区直属分支机构所有的资产和业务全部划转至湖北益丰。此举有利于理顺公司的组织架构、优化资源配置、提高经营管理效率，符合公司战略需求，为公司未来长远发展打下了坚实的基础。
本次投资设立全资子公司系公司主营业务发展的需要，公司将审慎投资、务实经营，尽可能减少经营风险。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化，对本次投资造成经营风险。敬请投资者注意风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-027浙江铁流离合器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，于 2017年 6月 22日召开 2016年股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司使用累计不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《浙江铁流离合器股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号2017-005。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司杭州临北支行|工银理财共赢3号保本型2017年第23期A款|保本浮动收益型|3,400|2017.6.27|2017.9.3|68天|3.7%|3,400|234,367.12|

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况
公司于 2017年 9月 8日使用部分闲置募集资金 3,400万元购买了中信银行
的理财产品，该事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|中信理财之共赢利率结构17925期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|3,400|2017.9.8|2017.12.25|108天|4.15%|

三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时部分闲置募集资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1、截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|收益（元）|
|1|中国工商银行股份有限公司杭州临北支行|工银理财共赢3号保本型2017年第23期A款|保本浮动收益型|3,400|2017.6.27|2017.9.3|68天|3.7%|234,367.12|

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|2|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|4,700|2017.6.23|2017.12.20|180天|4%|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0779期|保证收益型|16,000|2017.6.29|2017.12.28|182天|4.4%|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0785期|保证收益型|3,000|2017.6.29|2017.9.29|92天|4.4%|
|5|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|中信理财之共赢利率结构17603期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型、封闭型|2,900|2017.7.7|2017.10.18|103天|4.2%|
|6|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|中信理财之共赢利率结构17925期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|3,400|2017.9.8|2017.12.25|108天|4.15%|

2、截止本公告披露日，公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为人民币300,000,000元（含本次）。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会 2017年9月8日
福建发展高速公路股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发［2001］102号)等法律、法规和规范性文件以及《福建发展高速公路股份有限公司章程》、《福建发展高速公路股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司第七届董事会第八次会议选举涂慕溪先生为公司董事长，选举吴新华先生为公司副董事长之事项发表如下独立意见：
1、根据涂慕溪先生和吴新华先生的个人履历、工作业绩等材料，未发现上述人员存在有《公司法》规定禁止任职的情形以及被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述人员的任职资格合法。
2、公司第七届董事会第八次会议关于董事长、副董事长的选举程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上所述，我们同意公司董事会选举产生的董事长和副董事长人选。
独立董事签字： 汤新华 蔡晓荣陈建煌 吴玉姜福建发展高速公路股份有限公司2016年5月13日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2017－062辽宁成大股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表王红云女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。其本人已向公司提交书面辞职报告，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对王红云女士在公司任职期间所做的贡献表示感谢。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2017年11月16日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-017深圳市景旺电子股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2018年 4月 20日以邮件、直接送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2018年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持，会议应参加董事 9人，实际参加董事9人，其中独立董事孔英、何为、罗书章及董事卓军以电话会议形式参加。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2018年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深圳市景旺电子股份有限公司2018年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深
圳市景旺电子股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-019）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-020）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-012安徽新华传媒股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载数据为公司财务部门对公司2014年度财务数据初步核算的结果，且未经审计，与经审计的财务数据可能存在差额。具体数据以公司2014年度报告
中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|573,292.45||459,575.62||24.74||
|营业利润|68,673.06||60,444.01||13.61||
|利润总额|70,313.49||61,619.40||14.11||
|归属于上市公司股|69,368.86||60,570.52||14.53||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.76||0.67||13.43||
|加权平均净资产收|14.28%||13.88%||增加0.4个百分点||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|720,557.63||624,928.77||15.30||
|归属于上市公司股|514,740.31||461,954.68||11.43||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|91,000.00||91,000.00||-||
|归属于上市公司股|5.66||5.08||11.42||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本报告的所载数据是以公司的合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司收入规模和经营业绩有较上年同期较大的增长，主要原因：一是公司传统主业提升转型成效显著，盈利能力稳步提升；二是公司资本市场和实体经济双轮驱动，培育和形成文化消费、教育服务、现代物流三大产业集群核心竞争力；三是通过组织变革优化公司内部流程，提升公司管理水平和市场竞争能力。
三、备查
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2015年3月5日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2019-022债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
关于对子公司隆瑞三优公司追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为满足北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之子公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司（以下简称“隆瑞三优公司”）未来经营发展需要，隆瑞三优公司拟采用“未分配利润转增资本”的方式增加注册资本金5,000万元，由现有股东分别按照各自持股比例进行同比例增资，其中：公司拟对隆瑞三优公司追加投资2,000万元。本次增资完成后，隆瑞三优公司注册资本金由 5,000万元增加至 10,000万元，公司持有隆瑞三优公司的股权比例不会发生变化。
上述事项已经公司于2019年8月28日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需公司股东大会批准。本事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：隆瑞三优新能源汽车科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、注册地址：北京市东城区桃园东里1号47幢二层
4、法定代表人：宋敏
5、注册资本：5,000万元人民币
6、经营范围：电力、电子及汽车智能充电设备设施的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售电子产品、机械设备、汽车；汽车租赁（不含九座以
上客车）；技术进出口；货物进出口；道路货物运输。
7、增资前后股权结构：
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|序号|股东名称|增资前||增资后||
|||出资额（万元）|出资比例|出资额（万元）|出资比例|
|1|北京隆源工贸有限责任公司|2,000|40%|4,000|40%|
|2|北京华商三优新能源科技有限公司|1,750|35%|3,500|35%|
|3|协鑫瑞通智能充电科技有限公司|1,250|25%|2,500|25%|
||合计|5,000|100%|10,000|100%|

8、财务状况：
截至 2019年 6月 30日，隆瑞三优公司的资产总额为 109,235.72万元，负债总额为 97,045.16万元，净资产为 12,190.56万元，实现营业收入 19,694.29万元，净利润为2,364.69万元。（以上财务数据未经审计）。
三、交易各方的基本情况
1、华商三优基本情况
企业名称：北京华商三优新能源科技有限公司
注册地址和主要办公地点：北京市通州区经济开发区东区创益东路9号
法定代表人：刘晓民
注册资本：8,500万元
企业性质：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2010年2月8日
经营范围：生产、加工电动汽车充电设备、风光互补路灯、电能质量在线监测设备、太阳能光伏发电逆变器、高频开关电源设备；技术开发；销售机械设备、快速充电设备、智能型充电站用交流供电设备、电能质量检测设备、电子产品、太阳能设备（不含零售）等。
主要股东：北京华商伟业资产管理有限公司
2、协鑫瑞通基本情况
企业名称：协鑫瑞通智能充电科技有限公司
注册地址：北京市丰台区西四环南路19号一号楼229室
主要办公地点：北京市海淀区首体南路九号主语国际中心7号楼9层
法定代表人：张华
注册资本：20,000万元
企业性质：有限责任公司
成立日期：2015年10月 12日
经营范围：电力、电子及智能充电设备设施的技术开发、技术转让、技术服务；销售电子产品、机电设备；项目投资；汽车租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口。
主要股东：协鑫瑞通电网投资有限公司
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次对隆瑞三优公司追加投资，有利于扩大隆瑞三优公司的经营规模，加强资金的周转能力，积极拓展新能源产业布局，符合公司发展战略，有利于公司未来长远发展。本次交易完成后，隆瑞三优公司仍为公司控股子公司，不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2019年 8月 29日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2015-039黑牡丹（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）主板发行审核委员会于2015年 8月 26日召开 2015年第 162次发行审核委员会工作会议，对黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2015年8月27日
股票代码： 600596 股票简称：新安股份 编号：2018-022浙江新安化工集团股份有限公司
2017年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司 2017年度报告披露工作的通知》的要求，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|2017年1-12月生产量（吨）|2017年1-12月销售量（吨）|2017年1-12月销售金额（万元）|
|草甘膦原药|51,250.89|34,002.08|72,612.08|
|草甘膦制剂|112,806.34|101,822.66|147,810.48|
|DMC|101,715.04|39,206.20|68,744.17|
|生胶|38,122.30|13,439.43|26,481.09|
|107胶|26,596.74|22,422.56|42,791.11|
|混炼胶|39,595.73|40,179.48|84,070.28|
|密封胶|8,231.39|8,404.88|11,803.22|
|三氯氢硅|28,250.79|20,365.62|10,122.75|
|特种单体|17,025.15|14,834.07|19,418.29|
|硅粉|94,422.21|55,077.55|62,140.89|

注1：上述产量、销量为实物量（下同）。
注2：草甘膦原药其中一部分外销，一部分用于配制草甘膦制剂产品。草甘膦制剂产品主要包括各种规格的草甘膦水剂、草甘膦颗粒剂等。
注3：1-12月累计外购原粉22,740.67吨，用于生产草甘膦制剂。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要产品|2016年1至12月平均价格（元/吨）|2017年1至12月平均价格（元/吨）|变动比率|
|草甘膦原药|16,557.09|21,355.19|28.98%|
|草甘膦制剂|12,525.21|14,516.46|15.90%|
|DMC|11,456.44|17,534.01|53.05%|
|生胶|12,975.03|19,704.03|51.86%|
|107胶|12,618.06|19,083.95|51.24%|
|混炼胶|14,215.12|20,923.68|47.19%|
|密封胶|13,332.42|14,043.29|5.33%|
|三氯氢硅|3,938.19|4,970.51|26.21%|
|特种单体|10,783.09|13,090.33|21.40%|
|硅粉|9,832.41|11,282.43|14.75%|

注1：2017年1-12月主要产品价格同比上涨明显，其中DMC平均售价同比上涨53.05%；生胶平均售价同比上涨51.86%；107胶平均售价同比上涨51.24%；混炼胶平均售价同比上涨47.19%。
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原料|2016年1至12月平均价格（元/吨）|2017年1至12月平均价格（元/吨）|变动比率（%）|
|黄磷|11,664.00|13,708.51|17.53%|
|甘氨酸|7,068.57|10,309.55|45.85%|
|多聚甲醛|3,068.73|3,956.98|28.95%|
|甲醇|1,805.83|2,490.42|37.91%|
|液碱|1,993.40|2,812.37|41.08%|
|煤炭|634.16|768.80|21.23%|
|硅粉|10,548.64|12,090.64|14.62%|

注2： 2017年 1-12月主要原材料价格同比上涨明显，其中甘氨酸平均单
价同比上涨45.85%；甲醇平均单价同比上涨37.91%；液碱平均单价同比上涨
本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2019-028中国神华能源股份有限公司
2019年 4月份主要运营数据公告
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|运营指标|单位|2019年||2018年||同比变化(%)||
|||4月|累计|4月|累计|4月|累计|
|（一）煤炭||||||||
|1. 商品煤产量|百万吨|23.9|95.4|24.0|96.1|(0.4)|(0.7)|
|2. 煤炭销售量|百万吨|18.7|123.8|42.8|151.2|(56.3)|(18.1)|
|（二）运输||||||||
|1. 自有铁路运输周转量|十亿吨公里|25.2|93.0|23.4|91.5|7.7|1.6|
|2. 港口下水煤销量|百万吨|10.6|72.7|25.7|84.6|(58.8)|(14.1)|
|其中：经黄骅港|百万吨|8.0|52.5|18.5|60.5|(56.8)|(13.2)|
|经神华天津煤码头|百万吨|1.8|11.2|4.5|14.6|(60.0)|(23.3)|
|3. 航运货运量|百万吨|9.2|35.6|9.0|33.9|2.2|5.0|
|4. 航运周转量|十亿吨海里|7.7|28.8|8.0|29.0|(3.8)|(0.7)|
|（三）发电||||||||
|1. 总发电量|十亿千瓦时|11.04|57.44|21.11|87.61|(47.7)|(34.4)|
|2. 总售电量|十亿千瓦时|10.34|53.95|19.81|82.29|(47.8)|(34.4)|
|（四）煤化工||||||||
|1. 聚乙烯销售量|千吨|27.9|123.3|17.3|109.3|61.3|12.8|
|2. 聚丙烯销售量|千吨|26.7|118.3|25.7|107.6|3.9|9.9|

2019年4月本公司煤炭销售量（含下水煤销量）同比下降的主要原因：4月份本公司煤炭销售发运量同比增长约7%，其中已发运但尚未完成结算的商品煤量约19.6百万吨，主要是4月起适用新的增值税率，与部分客户进行结算价格调整沟通、结算推后；以及去年4月，完成结算的煤炭销售量基数较高。
2019年4月本公司发、售电量同比下降的主要原因：组建合资公司的交易完成交割，本公司出资资产不再纳入合并财务报表范围。详见本公司2019年1月31日H股公告及2019年2月1日A股公告。
以上主要运营数据来自本公司内部结算统计。运营数据在月度之间可能存在较
大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。
运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书黄清
2019年5月16日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2015-016山东新华医疗器械股份有限公司
关于召开 2014年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
1.会议召开时间：2015年5月4日（星期一）上午9:00-11:00
2.会议召开地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场
一、说明会主题
公司于2015年4月18日公告了《2014年度报告全文及摘要》和《2014年度利润分配预案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2015年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以现场方式召开2014年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2015年5月4日（星期一）上午9:00-11:00
会议召开地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室
三、公司参加说明会的人员
公司总经理和财务总监兼董秘等高级管理人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2015年5月4日前通过电话、传真、邮件等方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2015年5月4日9:00-11:00直接至公司三楼会议室参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系电话：0533-3587766
传真：0533-3587768
联系人：靳建国、李静
特此公告。
山东新华器械股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
骆驼集团股份有限公司2014年度
内部控制评价报告
骆驼集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：骆驼集团股份有限公司本部、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、谷城骆驼塑胶制品有限公司、骆驼集团华中蓄电池有限公司、骆驼集团蓄电池销售有限公司、湖北骆驼蓄电池研究院公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的88.77%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的85.86%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、内部信息传
递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括工程项目、产品及材料的开发、研制、投资、采购、生产和销售。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额大于等于利润总额（合并）的5%；
重要缺陷：错报金额大于等于利润总额（合并）的2%而小于利润总额（合并）的5%；
一般缺陷：错报金额小于利润总额（合并）的2%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷不能及时防止或发现并纠正财务报告的重大错报，该缺陷具有以下特征：涉及董事、监事人员舞弊；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽未达到重要性水平但仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大或重要的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：损失金额大于等于2000万元；
重要缺陷：损失金额大于等于1000万元而小于2000万元；
一般缺陷：损失小于1000万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；“三重一大”事项未经过集体决策程序；关键岗位管理人员和技术人员流失严重；媒体负面报道频现；涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
重要缺陷：其他高级管理人员或业务部门负责人舞弊；违反
法规，导致政府的立案调查或诉讼，或导致监管机构罚款并没收违法所得、责令限期整改、警告、通报批评。
一般缺陷：不构成重大或重要的其他内部控制缺陷。。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长（已经董事会授权）：„签名‟„公司签章‟骆驼集团股份有限公司2015年3月31日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-058东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第六届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日以书面形式向公司全体监事发出召开第六届监事会第三十一次会议的通知。公司第六届监事会第三十一次会议于2019年8月5日上午10:00在公司会议室召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，其中，陈伊珍监事书面委托宋培龙监事出席会议并表决。监事会主席周海扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于收购股权的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司监事会
2019年 8月 5日
报备文件：
1、公司第六届监事会第三十一次会议决议。
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2019-047
深圳歌力思服饰股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|210,690,872|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.36%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事胡咏梅、蓝地及独立董事周小雄、柳木华、杨金纯因工作安排未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事欧伯炼因工作安排未能出席本次股东大会；
3、公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,972,363|87.84|1,103,195|12.16|0|0|

2、议案名称：关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,972,363|87.84|1,103,195|12.16|0|0|

3、议案名称：关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为公司 2019年股票期权激励计划激励对象的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,972,363|87.84|1,103,195|12.16|0|0|

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年股票期权激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,972,363|87.84|1,103,195|12.16|0|0|

5、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|210,690,872|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|210,690,872|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《深圳歌力思服饰 股 份 有 限 公 司2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案|7,972,363|87.84|1,103,195|12.16|0|0|
|2|关于《深圳歌力思服|7,972,363|87.84|1,103,195|12.16|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||饰 股 份 有 限 公 司2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案|||||||
|3|关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为公司 2019年股票期权激励计划激励对象的议案|7,972,363|87.84|1,103,195|12.16|0|0|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案|7,972,363|87.84|1,103,195|12.16|0|0|
|6|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案|9,075,558|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1-6项议案为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
第1、2、3、4、6项议案为中小投资者单独计票议案，上述议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。
第1、2、3、4项议案涉及关联交易，关联股东夏国新、深圳市歌力思投资管理有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：武嘉欣、方诗雨
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》；
深圳歌力思服饰股份有限公司2019年9月20日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2017-033汕头东风印刷股份有限公司
关于全资子公司无锡东峰忆云贸易有限公司
名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日召开总经理办公会会议，审议同意公司全资子公司无锡东峰忆云贸易有限公司（以下简称“无锡东峰”）名称由“无锡东峰忆云贸易有限公司”变更为“无锡东峰佳品贸易有限公司”。
近日，公司收到无锡东峰通知，经无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局核准，无锡东峰已完成名称变更的工商登记手续，除名称变更外其他登记事项不变。
无锡东峰变更后的营业执照主要信息如下：
名称：无锡东峰佳品贸易有限公司
统一社会信用代码：913202143465099986
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡市新区高浪路锡钦路口
法定代表人：罗杰夫
注册资本：1500万元整
成立日期：2015年7月31日
营业期限：2015年7月31日至******
经营范围：食品（凭有效许可证经营）、电子产品、五金产品、通用机械、专用设备、家用电器、工艺品、针纺织品、服装、服饰、玩具、办公用品、婴儿用品、日用品的销售（含网上销售）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 编号：2016-058号沈阳商业城股份有限公司
关于向关联方借款的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月6日发布《关于向关联方借款的关联交易公告》（临2016-055号），为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司于 2016年 8月 4日召开六届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》。公司拟向深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）申请借款，借款额度为20,000万元人民币，借款按年10%计收资金占用费。
现将按年10%计收资金占用费的情况说明如下：
第一，公司现与银行借款的年利率为5.22%。截止 2015年末公司净利润为-16,339万元、净资产为-4,205万元、资产负债率为101.88%，而且公司现有的不动产均已经抵押，因此公司再通过商业银行取得新的融资难度较大。
第二，该借款的额度为2亿元，在协议有效期内，可以根据公司资金的实际情况随借随还，具有较高的灵活性。
第三，公司管理层认为按年10%计收资金占用费较比从外部财务公司融资节省费用支出，且效率、灵活性、安全性优于外部融资。
鉴于上述情况，公司向茂业商厦的借款按年10%计收资金占用费。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会