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证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2018-021中衡设计集团股份有限公司
关于以回购社会公众股的方式实施限制性股票激励计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份数量：不超过520万股,占公司目前总股本的1.89%。
回购股份价格：结合近期公司股价，回购股份的均价不超过人民币 17.97元/股。
回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案不超过六个月。
相关风险提示：本次回购方案可能面临公司股东大会审议未通过回购股份议案、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间等风险。
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
一、回购预案的审议及实施程序
为保证公司限制性股票激励计划的实施，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中衡设计”）根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》的相关规定，拟从二级市场以集中竞价交易、大宗交易或其他方式回购公司股份实施限制性股票激励计划。本次回购股份事项已经公司第三次董事会第七次会议审议通过，尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
二、回购预案的主要内容
为了进一步建立、健全公司激励和约束机制，充分考虑公司人才密集与知识密集的特点，调动中衡设计中高层管理人员及核心员工的积极性，留住人才、激励人才，将中高层管理人员和核心员工的利益与公司利益更加紧密地结合，团结一致发展公司，从而提高公司的可持续发展能力，公司制定了《中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，详见公司于2018年6月19日在上海证券交易所网站发布的相关公告，本次回购的股份将用作该股权激励计划中限制性股票的授予。
（一）回购股份的方式
以集中竞价交易、大宗交易或其他方式回购公司股份。
（二）回购股份的用途
用于实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的平均成本不超过人民币17.97元/股（回购价格不超过董事会通过回购方案决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%）。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。
（四）拟用于回购的资金总额以及资金来源
以本次预计回购股份520万股且回购股份平均成本不超过人民币17.97元/股计算，用于回购股份的资金总额最高不超过人民币9,344.40万元，资金来源为自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股股份。在回购股份平均成本价格不超过17.97元/股的条件下，预计回购股份520万股，占公司总股本约1.89%。
（六）回购股份的期限
回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过六个月，公司不得在下列期间内回购公司股票：
1、公司定期报告或业绩快报公告前十个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情况。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（七）决议的有效期
本决议自股东大会审议通过后至回购事项办理完毕之日止的期间有效。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析
截至2017年12月31日，公司总资产为28.79亿元，货币资金余额为2.35亿元，归属于上市公司股东的净资产为17.57亿元，公司资产负债率38.99%，2017年实现归属上市公司股东的净利润为1.51亿元。假设本次拟回购的520万股按最高回购价格计算，按2017年12月31日经审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的3.25%、约占公司净资产的5.32%。
公司经营情况良好，财务状况稳健，且自有流动资金较为充足，公司认为本次回购股份事宜不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
如前所述，按照股份回购数量520万股测算，回购后公司股权分布情况符合公司上市条件，因此，回购后不会改变公司的上市公司地位。
（九）上市公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在董事会作出股份回购决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
经公司自查，本公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员
在董事会作出股份回购决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
（十）办理本次回购股份事宜的具体授权
（一）提请股东大会授权董事会决定以下事宜：
1、根据公司实际情况及股价表现等综合情况决定实施或者终止本回购方案。
（二）提请股东大会授权董事会及其授权人士具体办理回购公司股份事宜，包括但不限于：
1、授权公司董事会及其授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体股份时间、价格、数量等；
2、授权公司董事会及其授权人士依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
本授权自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（十一）独立董事意见
经核查，公司拟通过回购社会公众股的方式实施限制性股票激励计划，我们发表以下独立意见：
（一）本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《公司章程》等相关规定；
（二）本次回购股份将用于公司实施股权激励计划不作他用，公司实施股权激励有利于充分调动公司高级管理人员及员工的积极性，更好地促进公司持续、稳健发展；
（三）公司回购资金来源于公司自有资金，目前公司现金流稳健，该项支出不会影响公司主营业务的正常开展。
我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，不会损害公司及全体股东的利益。
三、回购方案的不确定性风险
（一）公司股东大会审议未通过回购股份议案的风险。
（二）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。
公司将及时完成上市公司股东大会审议程序，加快推动回购股份过户事宜，按照相关法律法规要求进行及时处理。
敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-010星光农机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向控股股东及实际控制人函证，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺目前可预见的至少未来三个月内不会发生上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2019-012
用友网络科技股份有限公司
关于公司股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月24日，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东北京用友科技有限公司（以下简称“北京用友科技”）通知，北京用友科技将其持有的部分公司无限售条件流通股55,000,000股质押给中国光大银行股份有限公司，为其与中国光大银行股份有限公司签署的借款合同项下全部贷款提供质押担保。北京用友科技已于2019年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，质押期限为12个月（具体质押期限至北京用友科技向中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股权质押解除手续之日止）。
北京用友科技此次股权质押是为了融资需要。北京用友科技资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。如后续出现平仓风险，北京用友科技将采取补充质押股票或提前偿还贷款等措施防止股票平仓，并及时通知上市公司进行信息披露。
截至2019年1月23日，北京用友科技持有公司股份 545,066,053股，占公司股本总额28.43%，全部为无限售条件流通股。北京用友科技本次质押的 55,000,000股占公司总股本的2.87%，占北京用友科技持有公司股份数量的10.09%。本次质押后，北京用友科技累计质押公司股份 414,020,000股，占北京用友科技持有公司股份数量的75.96%，占公司股本总额的21.59%。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一九年一月二十五日
申港证券股份有限公司关于江西沃格光电股份有限公司
2018年持续督导现场检查报告
2018年3月23日，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“沃格光电”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]519号）核准，核准公司公开发行新股不超过23,648,900股，每股面值人民币l.00元，发行价格为每股人民币33.37元。实际募集资金总额为人民币789,163,425.93元，扣除各项发行费用人民币50,993,425.93元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币738,170,000.00元。
上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2018】第0025号《验资报告》，公司股票于2018年4月17日在上海证券交易所上市。
申港证券作为沃格光电首次公开发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对沃格光电进行了2018年度持续督导现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
申港证券于2018年12月24日至28日对沃格光电进行了持续督导期间的现场检查，参加人员为李思宇、吴地宝。在现场检查过程中，通过查阅“三会”文件资料、公司内部控制相关制度、公司公告及报备材料、募集资金使用凭证和银行对账单、访谈公司高级管理人员及相关部门负责人、实地考察等方式，对沃格光电的三会运作、内控制度建设及公司治理情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金存放与使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营发展状况等方面的情况进行了核查。
二、现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了沃格光电的公司章程、董事会、监事会、股东大会的议事规则及其他内部控制制度，查阅了沃格光电2018年上市后的三会会议通知、会议记录、会议决议等资料，重点关注了上述会议召集、召开方式与表决程序是否合法合规；查阅了公司内部审计部门工作资料文件；与相关人员进行了访谈。
经核查，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确；
股东大会、董事会和监事会议事规则及制衡机制能够被有效执行，决策程序和议事规则民主、透明，不存在违反《公司章程》的事项，董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规等要求履行职责，公司治理机制能够有效发挥作用；公司制定了完善的内部控制和内部审计制度，设立了内部审计部门及董事会审计委员会开展公司审计工作，风险评估和控制措施能够得到有效执行，内部控制环境良好。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了沃格光电《信息披露管理制度》以及2018年已披露的公告及报备材料等，对信息披露管理制度内容是否合规、公司信息披露内容是否真实、准确、完整，信息披露报备材料是否完备等进行了核查。
经核查，公司《信息披露管理制度》符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容准确、完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露公告及报备材料保存完整。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员重点关注了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，查阅了沃格光电《公司章程》及相关会议记录、银行对账单及往来明细账等，并与公司财务人员进行了沟通交流。
经核查，公司资产独立完整、权属清晰，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。
（四）募集资金存放与使用情况
现场检查人员查阅了沃格光电募集资金账户的开立情况、银行对账单、募集资金使用的相关会计凭证以及相关会议记录、决议等文件资料，并与公司相关负责人进行了沟通交流。
经核查，公司已建立募集资金管理制度并签订了募集资金专户存储三方监管协议，并能按照制度规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已履行了相关决策程序并及时进行了信息披露，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况
现场检查人员通过查阅财务资料及有关文件，并与公司财务、高管人员沟通交流，对公司关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况进行了核查。
经核查，公司已经按照规定制定了《公司章程》、《投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等内部制度，对关联交易、对外担保及重大对外投资的决策程序、风险管理、信息披露等事项进行了明确，沃格光电不存在违规关联交易情况、对外担保以及重大对外投资情况。
（六）经营发展状况
现场检查人员通过查阅沃格光电财务报告及相关财务资料、重要采购销售合同、定期报告及临时报告等，并与公司高管沟通交流，对公司的经营发展状况进行了核查。
经核查，公司经营状况良好，销售、管理、采购、研发等业务正常开展，主营业务及经营模式未发生重大变化，公司主营业务稳步发展，整体经营情况良好。公司主要业务的市场前景、行业经营环境未发生重大不利变化，公司的核心竞争力也未发生重大变化。
三、提请上市公司注意的事项及意见
保荐机构提请公司持续关注募集资金的使用情况，加强对募集资金投资项目的建设管理，对闲置募集资金的现金管理坚持审慎投资的原则，严格控制投资风险。
公司于2018年12月13日从台湾公开资讯观测站获悉，公司客户暨债务人中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）发生债务无法清偿之事正在向法院申请重整及紧急处分。截至2018年12月13日，公司应收账款-中华映管款项余额为 847.45万美元（折人民币约 5,827.81万元），公司正在持续关注其重整进展情况以及对公司的影响，若前述应收款项可能无法全额收回而导致公司计提大额资产减值准备，将对公司的经营利润产生相应的影响。保荐机构提请公司积极落实好已采取的应对措施，及时履行信息披露义务，并进一步通过加大客户拓展、加强技术研发、延伸产品链条等措施提升综合服务能力，保障公司持续稳定发展，积极维护公司和广大股东的利益。
四、是否存在《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现沃格光电存在根据《保荐管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，沃格光电能够积极提供所需文件资料，并安排检查人员与公司高管及员工的访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供了便利。
六、本次现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：沃格光电三会运作规范，公司治理结构不断完善，内部控制制度建设稳步推进；信息披露及时、真实、准确、完整；
公司资产独立完整、权属清晰，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占用公司资金的情形；严格遵守募集资金管理制度，无违规存放
及使用募集资金的情形；不存在违规进行关联交易、对外担保、重大投资的情形；公司主营业务、经营模式及核心竞争力未发生重大不利变化，公司整体经营情况良好。
（以下无正文）
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2016-029上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于收购西班牙 ALBO公司100%股权
完成交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月12日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）与西班牙卡洛斯•阿尔博的孩子们股份有限公司（英文名称：HIJOS DE CARLOS ALBO,S.L.以下简称“ALBO公司”）签署了《股份买卖协议》，开创远洋收购 ALBO公司100%股权，交易对价60,999,840欧元。（详细内容请见公司“2016-006”公告）
截至2016年6月10日，开创远洋已与 ALBO公司全体股东签署了股权交割文件，并支付了全部价款，完成了本次收购的交割工作。交割完成后，开创远洋持有ALBO公司100%股权。
公司正按照既定计划有序开展各项交接工作，并将依照《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大资产购买报告书》开展实施各项整合措施。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2016年6月14日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-020
杭州纵横通信股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容暨风险提示：
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年3月22日、2019年3月25日和2019年3月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
公司经营面临客户相对集中、人力成本上升、竞争加剧导致服务价格降低等风险。截至目前，国内 5G通信网络建设进展尚不明确，公司尚无 5G业务相关营业收入。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年3月22日、2019年3月25日和2019年3月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查：
1、公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。除公司已披露的事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不
限于并购重组、发行股份、股权转让、债务重组、业务重组、整体上市、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
4、在异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
（二）经向公司控股股东发函询证确认：
截至本公告披露日，公司控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
受行业和外部环境的影响，公司经营面临客户相对集中、人力成本上升、竞争加剧导致服务价格降低等风险，可能给公司主营业务收入和利润的增长带来不利影响。截至目前，国内 5G通信网络建设进展尚不明确，公司尚无 5G业务相关营业收入。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2019年3月27日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2016-023国药集团药业股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公司”）拟于 2016年 3月 25日披露 2015年度利润分配预案,现根据《上海证券交易所现金分红指引》的相关规定,对 2015年度利润分预案情况补充披露如下：
一、2015年度利润分配预案情况
国药股份董事会提议以公司 2015年 12月 31日的总股本 47,880万股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币(含税),共计派发现金股利 4,788.00万元,占经审计的公司 2015年度归属于母公司可分配利润 468,195,549.56元的10.23%。
二、公司董事会对本次利润分配预案的说明
国药股份所处的医药商业行业属于资金流动性强、需求量大的行业，随着业务的快速发展,公司销售规模不断扩大,一方面公司为保证经营品种齐全和供应充足稳定,需要预先支付货款给上游医药企业采购商品；另一方面,公司的下游客户主要为医院客户和商业客户,虽然能够保证回款,但回款周期相对较长,导致公司应收账款压力较大。
此外，为解决同业竞争承诺，实际控制人中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）正在筹划涉及公司经营业务的重大事项构成重大资产重组，国药股份公司于2016年2月25日发布了《国药集团药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2016-010），此次重大资产重组存在需要资金的可能性。
国药股份十分重视对投资者的合理回报,但需同时兼顾公司的长
远发展和可持续性,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会
在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出了上述利润分配预案。
三、本次利润分配预案的决策程序
国药股份关于《2015年度利润分配预案》的议案已经 2016年 3月 23日公司第六届董事会第八次会议审议通过并公告(详见公司公告临2016-016),并经 2016年 3月 23日公司第六届监事会第七次会议审议通过并公告(详见公司公告临2016-017),公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见,并予以披露。
四、联系方式
1、联系部门:公司证券部
2、联系电话:010-67271828
3、按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,公司将召开投资者说明会就 2015年度利润分配预案相关事宜与投资者进行沟通和交流。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2016年 3月 25日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-019
安记食品股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年8月22日在公司办公楼5楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2017年8月11日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事尹建平、卫祥云、张白玲以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文和摘要的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于审议公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2015-048江西长运股份有限公司关于
2015年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 27日召开 2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币 6.4亿元的中期票据。公司已收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN158号），同意接受公司中期票据注册。详情请见刊登于 2015年 2月 28日、5月 20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
公司于 2015年 7月 2日发行了 2015年度第一期中期票据（简称：15赣长运MTN001，代码：101570005），现将有关发行情况公告如下：
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|名称|江西长运股份有限公司 2015年度第一期中期票据|||
|中期票据简称|15赣长运MTN001|期限|3年|
|代码|101570005|主承销商|上海银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司|
|起息日|2015年7 月3日|兑付日|2018年7月3日|
|计划发行总额|6.4亿元|实际发行总额|6.4亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|5.14%|

公司 2015年度第一期中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）与上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2015年7月3日
国泰君安证券股份有限公司
关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组
停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和
5个月内复牌可行性的专项核查意见
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”、“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年7月25日起停牌（公告编号：2016-079）。2016年8月6日，公司发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-082），披露上述重大事项构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为刚泰控股本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）等有关规定，对刚泰控股本次重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌的可行性进行了专项核查，并出具核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）刚泰控股前期信息披露情况
2016年 7月 26日，公司发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号：2016-079)，披露公司拟筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年7月25日开市起停牌。
2016年8月6日，公司发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-082），披露公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年7月25日起预计停牌不超过1个月。
2016年 8月 25日，公司发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2016-091），由于本次筹划重大资产重组事项的尽职调查及前期工作尚在进行中，经公司申请，公司股票自 2016年8月25日起继续停牌不超过1个月。
2016年9月24日发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2016-095），公司股票自 2016年 9月 25日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
2016年 9月 29日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自 2016年 10月 25日起预计继续停牌不超过 2个月，并提请于 2016年 10月 21日召开公司 2016年第五次临时股东大会，审议公司重大资产重组继续停牌议案。
2016年 9月 30日，公司发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-097）。
2016年10月19日，公司通过网络平台召开了本次重大资产重组投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，并于2016年10月20日发布了《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》(公告编号：2016-102)。
2016年10月21日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于同日发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-103）。
2016年10月24日，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司就本次重大资产重组与浙江金牛文化产业有限公司全体股东签订《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司与浙江金牛文化产业有限公司全体股东关于浙江金牛文化产业有限公司之股权收购意向协议》。
2016年10月25日，公司发布了《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于与浙江金牛文化产业有限公司全体股东签订〈股权收购意向协议〉的公告》（公告编号：2016-105），并于同日发布了《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-106），公司股票自 2016年 10月 25日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。
上述信息披露文件刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）停牌的必要性及原因
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号），本次重大资产重组符合《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条“上市公司预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌”之“（三）涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产”的情形。由于本次重大资产重组涉及发行股份收购海外资产，程序较复杂，公司与交易对方的商业谈判期较长，前期准备工作和尽职调查、审计、资产评估工作量相对较大，且涉及海外资产所在国政府相关部门以及国内商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有关部门审批和备案。除已披露标的资产外，公司于本次重大资产重组同时收购海外标的资产，预计无法按原定时间复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。
三、五个月内复牌的可行性
（一）公司下一步工作计划
公司将加快推进本次重大资产重组所涉及的包括具体方案、标的资产估值等工作，积极落实对标的资产的审计评估等事项，浙江金牛审计报告预计于 2016年12月16日前出具。同时，公司将就收购海外资产与有关部门沟通协调备案、审批等事项，进一步就交易细节与交易对方进行沟通协商，加快拟定海外标的资产《股权收购协议》及协议相关附件并完成签署，公司预计将在 2016年 12月16日前签订海外标的资产《股权收购协议》。
公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规定，预计在 2016年 12月 25日前编制完成本次重大资产重组预案，召开董事会会议审议本次重大资产重组有关方案，并及时向上海证券交易所申请复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。上市公
司与交易对方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流与谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询及论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组正在积极推进之中。但由于本次重大资产重组在收购境内资产的同时还涉及收购海外资产，相关的审计、资产评估和尽职调查工作较为复杂，相关各方需要较长时间商讨论证重组方案。因此，预计本次重大资产重组无法在4个月内完成。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重大资产重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，独立财务顾问认为公司延期复牌具有合理性，预计公司可以在规定时间内召开董事会审议本次重大资产重组方案并按照相关要求披露本次重大资产重组信息并复牌。独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，在本次重大资产重组各项工作完成之后尽快复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌可行性的专项核查意见》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司 2016年11月25日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2015-025
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于副总裁任职资格获中国保监会核准的公告
本公司近日收到中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《关于吴宗敏任职资格的批复》（保监许可[2015]530号）。中国保监会已核准了吴宗敏先生担任本公司副总裁的任职资格。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会二〇一五年六月十五日
中远海运发展股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中远海运发展股份有限公司发行的中远海运发展股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年6月4日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|中远海运发展股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一）|
|债券简称|19远发Y6|
|债券代码|155927|
|信用评级|主体评级AAA，债项评级AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码|154927|
|发行总额（亿元）|17|
|债券期限（年）|3|
|票面年利率（%）|4.51|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2019年5月23日至2019年5月24日|
|起息日：|2019年5月24日|
|上市日：|2019年6月4日|
|到期日：|2022年5月24日|
|发行价格：|100元/张|

特此公告。
（以下无正文）
关于延长上海世茂股份有限公司
公开发行 2019年公司债券（第三期）簿记建档时间的公告上海世茂股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行规模不超过35亿元（含35亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2143号文核准。上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币不超过5亿元（含5亿元）。
根据《上海世茂股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第三期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2019年 5月 20日（T-1日）14:00-17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、主承销商及投资人协商一致，此前已将簿记建档结束时间由2019年5月20日（T-1日）17:00延长至18:00，现将簿记建档结束时间进一步延长至2019年5月20日（T-1日）18:30。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长上海世茂股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第三期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：上海世茂股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长上海世茂股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第三期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2014-021广誉远中药股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司第五届监事会第七次会议于2014年6月5日以传真加电话方式发出通知，于6月9日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王定珠主持。经大会认真审议，通过了以下议案：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，公司对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行认真自查，认为公司已经符合非公开发行股票的条件。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票方案的议案。
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、发行数量及发行规模
本次非公开发行股票数量不超过3400万股，募集资金总额不超过63920万元。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量将作出相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
在上述范围内，具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象如下：
单位：万股
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|发行对象名称|认购数量|
|财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划|1600|
|长安天天向上龟龄集资产管理计划|300|
|长安平安富贵定坤丹资产管理计划|700|
|重庆涪商投资控股集团股份有限公司|300|
|蒋仕波|不低于300|
|陈慕群|200|
|合 计|不超过3400|

上述发行对象已分别与公司签署附条件生效的股份认购协议，各发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、发行价格及定价原则
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日，即2014年6月10日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价
（20.884元/股）的90%，经董事会讨论决定，本次发行股票价格确定为18.80元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项的，将对发行价格作相应调整。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、限售期
所有特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、募集资金数量及用途
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 63920万元。本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、本次发行前滚存未分配利润安排
本次非公开发行完成后，本公司的新老股东共享发行前累计滚存未分配利润。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、上市地点
本次发行的股票限售期满后，将申请在上海证券交易所上市交易。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、决议的有效期
本次非公开发行股票方案的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起 24个月。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司本次非公开发行股票的方案经公司股东大会审议通过后，将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
三、公司非公开发行股票预案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于公司与财富证券有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于公司与其他战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划。
为进一步健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，特制订《广誉远中药股份有限公司未来三年（2014 -2016年）股东回报规划》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司监事会二○一四年六月十日
股票代码：900953 股票简称：凯马 B 编号：临2014—028恒天凯马股份有限公司关于
选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月10日，经恒天凯马股份有限公司（以下简称“本公司”）工会会员代表会议民主选举，傅伟民先生、魏东辉先生（简历见附件）当选为本公司职工代表监事，傅伟民先生、魏东辉先生与经公司股东大会选举产生的徐桂珍监事、吴坤荣监事、尉佳监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
监事会
二○一四年十月十一日
附件
职工代表监事简历：
傅伟民先生，1956年 10月出生，大学专科学历，高级会计师。
曾任中国华源集团有限公司常务副总会计师，上海华源投资发展（集团）有限公司董事长，本公司第三、第四、第五届董事会董事、董事长。现任本公司党委副书记。
魏东辉先生，1960年 1月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任中国华源集团有限公司财务处副处长，上海天诚创业发展
有限公司副总经理，上海赢舟财务顾问有限公司副总经理，本公司投资发展部部长。现任本公司技术规划部部长。
证券代码：601788 股票简称：光大证券光大证券股份有限公司
2015年 4月当期财务数据简报
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2015年4月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：包括光大证券股份有限公司（母公司）及下属子公司光大证券资产管理有限公司；
2、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
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|项目|光大证券股份有限公司（母公司）||光大证券资产管理有限公司||
||2015年4月|本年累计|2015年4月|本年累计|
|营业收入|167,149.56|436,226.38|3,416.05|10,401.83|
|净利润|83,765.24|215,276.00|2,196.97|6,108.65|
||2015年4月30日|2014年12月31日|2015年4月30日|2014年12月31日|
|净资产|2,727,127.38|2,494,223.65|69,398.24|56,001.06|

光大证券股份有限公司二○一五年五月九日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2018-019哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2018年第一季度房地产业务经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月-3月，哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司实现签约面积521.91平方米，同比增加47.26%；实现签约金额1037万元，同比增加70.41%。
2018年1月-3月，青岛临港置业有限公司公寓可出租总面积为
51086.18平方米，实际出租面积为330平方米。2018年1-3月取得租金总收入0.98万元。
报告期内,公司无新增房地产储备，无新开工项目,无竣工项目。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2018年 4月 27日
证券代码：601700证券简称：风范股份 公告编号：2016-060
常熟风范电力设备股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月22日 9点30分
召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月22日
至2016年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2016年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601700|风范股份|2016/11/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及代理人身份证登记；自然人股东持本人身份证和股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、委托人股东账户卡登记。股东也可信函或传真登记，信函以到达地邮戳、传真以到达公司时间为准。
2、登记时间：2016年11月21日上午9：30-11：30、下午13：00-3：003、登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8号常熟风范电力设备股份有限公司董事会办公室。
邮编：215554
联系电话：0512-52122997
联系人：陈良东
六、 其他事项
无
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2016年10月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月22
日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年11月22日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
关于四川西部资源控股股份有限公司
股票交易异常波动的确认函
四川西部资源控股股份有限公司：
针对你公司发来的《关于股票交易异常波动的问询函》，你公司股票于 2017年 5月 24日、5月 25日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。作为你公司控股股东及实际控制人，经认真自查，现确认如下：
你司对重庆城市交通开发投资（集团）有限公司（以下简称“开投集团”）向重庆仲裁委员会提起仲裁申请，要求开投集团承担重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）2013年12月1日至2014年12月31日期间的过渡期损益人民币 14,592.50万元并向恒通客车支付，向公司返还股权转让价款人民币7,334.821万元并支付违约金人民币6,500万元，向公司赔偿因其违约行为造成的直接损失共计人民币 13,848.896万元，支付本案的律师费并承担仲裁费用；
要求确认公司与开投集团等重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交通租赁”）原股东签署的《股权转让协议》第 5.2.5项及相关协议中涉及的保底条款为无效条款，变更《股权转让协议》第 5.2.5项及相关协议中利润分配条款的内容为，按照交通租赁实际经营状况分配净利润，本案的仲裁费用由开投集团承担。
截至目前，除你司上述已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回函！
四川恒康发展有限责任公司阙文彬