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证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2017-005深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于 2017年 3月 31日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。
2.本次监事会会议于2017年4月7日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人（其中：委托出席的监事0人），缺席会议的监事0人。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
公司《2016年度监事工作报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本项议案尚需提交2016年度股东大会审议。
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案尚需提交2016年度股东大会审议。
3.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
公司《2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
5.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2016年度利润分配预案》。
同意公司董事会拟定的2016年度利润分配预案：以2016年12月31日总股本684,013,769股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税），合计派发现金股利 10,260,206.54元（含税），剩余未分配利润 101,245,648.86元结转以后年度。
本项议案尚需提交2016年度股东大会审议。
6.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更符合
公司实际情况，能更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
7.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第四届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名。经广泛征询意见，本次监事会提名汪婉欣女士、李玟臻女士为第四届监事会非职工监事候选人。非职工监事候选人的简历请见附件。
本议案将提交 2016年度股东大会审议并通过累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工监事。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
8.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于确定第四届监事会成员薪酬的议案》。
根据《公司法》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，第四届监事会成员薪酬的具体方案如下：
在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬标准领取薪酬；不在公司经营管理岗位任职的监事实行津贴制度，具体为人民币6万元/年(税前)。
本项议案尚需提交2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会二〇一七年四月十一日
附件：
第四届监事会非职工监事候选人简历
汪婉欣
女，中国籍，1975年出生，研究生学历。2007年 12月至今任本公司监事会主席。2012年12月至2014年3月任辉瑞制药有限公司中国合规经理。2013年10月起任公司参股子公司深圳票联金融服务有限公司监事。2014年4月起任瓦里安医疗器械贸易（北京）有限公司亚太区区域合规经理。
截至本公告披露日，汪婉欣女士未持有本公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。不属于失信被执行人。
李玟臻
女，中国籍，1982年出生，本科学历。2005年4月至今在本公司任职，历任市场企划专员、市场部经理、总经理办公室经理。2012年 4月 10日起任公司监事。
2014年6月起任公司子公司深圳票联金融服务有限公司行政人事总监。
截至本公告披露日，李玟臻女士未持有本公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。不属于失信被执行人。
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-049贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2017年 5月 26日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017年 6月 8日上午 9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于同意公司全资子公司贵州百灵企业集团纯净水有限公司增加经营范围并修改其公司章程的议案》；
公司全资子公司贵州百灵企业集团纯净水有限公司拟增加经营
范围：“口腔清洁用品制造”，并修改其公司章程。
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|原经营范围|拟修改后经营范围|
|法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（纯净水的生产和销售，饮水机及其配件。）|法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（纯净水的生产和销售，饮水机及其配件，口腔清洁用品制造。）|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案二、审议通过《关于公司将于 2017年 12月 31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 17,710万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案三、审议通过《关于公司将于 2017年 12月 31日前向中国建设银行股份有限公司安顺市分行续贷款不超过人民币5,000万元用
于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案四、审议通过《关于公司将于 2017年 12月 31日前向贵州银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 24,000万元用于补充公司流动资金的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
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|江苏友利投资控股股份有限公司独立董事|
|关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申|
|请文件的独立意见|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资|
|产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深|
|圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，|
|我们作为江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）|
|的独立董事，对公司九届董事会二十次会议审议的《江苏友利投资控股股份有限|
|公司关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》的相关材|
|料进行认真审阅，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现发|
|表独立意见如下：|
|一、自2014年9月，公司与北京中清龙图网络技术有限公司（以下简称“中|
|清龙图”）全体股东筹划重大资产重组事项至今，本次重组涉及的交易各方为推|
|进重大资产重组事项开展了大量的工作。|
|中清龙图与其合作方莉莉丝科技（上海）有限公司与威尔乌集团之间就中清|
|龙图代理发行及运营的主要产品《刀塔传奇》发生著作权、商标专用权侵权及不|
|正当竞争方面的诉讼。就上述争议中清龙图已经与相关方开展沟通、协商，但截|
|止本协议签署日该等诉讼尚在进行中且预计在一段时期内不会有明确结果。|
|上述诉讼在司法程序的时间进度和结果上存在不确定性，可能对中清龙图的|
|业务经营及未来业绩实现产生一定影响，并增加本次重大资产重组审核和实施的|
|不确定性。为避免对公众投资者可能产生的不利影响，经协商一致，公司与中清|
|龙图全体股东、江苏双良科技有限公司就终止重大资产重组签署了附生效条件的|
|《终止重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产交易及已签署相关协议之|

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|终止协议》（以下简称“《终止协议》”），并与中清龙图签署了附生效条件的|
|《关于重大资产重组交易终止之补偿协议书》（以下简称“《补偿协议》”），|
|约定中清龙图向公司一次性支付补偿金 1,200万元。|
|我们认为，终止本次重大资产重组符合公司的长远发展规划，有利于保护公|
|司全体投资者的利益；我们同意公司董事会决议终止本次重大资产重组；同意公|
|司与中清龙图全体股东、江苏双良科技有限公司签署的《终止协议》；同意公司|
|与中清龙图签署的《补偿协议》；同意公司依法终止本次重大资产重组并向中国|
|证券监督管理委员会申请撤回本次重大资产重组行政审批申报材料等相关事项。|
|二、我们认为，鉴于公司终止本次重大资产重组为公司重大事项，公司应当|
|依法履行相关的审议程序，及时履行信息披露业务；同时要积极做好投资者沟通|
|工作，切实保护公司股东特别是中小投资者的利益；上市公司管理层应做好未来|
|发展战略的规划与实施，重视提升公司主营业务的盈利能力。我们将持续对本次|
|重组未尽事宜予以监督。|
|我们提请公司董事会注意：按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关|
|联交易管理制度》等规定，公司董事会在对本次涉及关联交易事项议案进行投票|
|表决时，公司所有的关联董事均应回避表决。|

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|（此页无正文，为公司独立董事签字页）|

江苏友利投资控股股份有限公司独立董事：
李文智
肖杰
朱青
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-061永清环保股份有限公司
关于控股股东所持本公司部分股份进行质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到控股股东湖南永清投资集团有限责任公司（以下简称“永清集团”）关于所持永清环保部分股份办理质押的有关资料，获悉永清集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南永清投资集团有限责任公司|是|4020|2016-9-29|2017-9-28|财富证券有限责任公司|9.91%|自身资金需求|
|合 计||4020||||9.91%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，永清集团持有本公司股份 405,693,711股，占公司股份总数的62.65%；永清集团累计质押其持有的本公司股份为 256,500,000股，占其持有的本公司股份的63.23%，占本公司股份总数的39.61%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关议案之
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了本次会议的相关议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论。具体议案如下：
1、关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件、《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（下称《公司章程》）有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度对上述拟审议事项进行了事前论证并发表事前认可意见如下：
本次交易继续推进符合法律、法规、规范性文件的规定，具备可行性和合理性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次交易有利于提升公司整体实力、改善财务状况、进一步增强公司盈利能力和持续经营能力。我们认为，本次交易继续推进从根本上符合公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交至公司董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案之事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________________ _____________________
施平 黄学良
签署日期：2019年5月31日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-004四川北方硝化棉股份有限公司
关于重大资产重组之发行股份募集配套资金
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为36,210,025股，占公司股份总数的6.5952%。
2、本次解除限售股份限售时间是2018年2月1日至2019年2月1日，可上市流通日为2019年2月1日。
一、重大资产重组之发行股份募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川北方硝化棉股份有限公司向山西新华防护器材有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1417号）核准，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”、“北化股份”）于 2017年 12月向中国国有企业结构调整基金股份有限公司非公开发行新股36,210,025股募集本次重大资产重组的配套资金。
本次重大资产重组之募集配套资金发行股份前，公司总股本为 512,824,769股。2017年12月29日，公司重大资产重组之募集配套资金发行股份后，发行股份36,210,025股，公司总股本变为549,034,794股。
截至本公告披露日，公司总股本为549,034,794股，其中尚未解除限售的股份数量为135,348,258股（含：重大资产重组之购买资产的发行股份 99,138,233股；重大资产重组之募集配套资金的发行股份 36,210,025股），占公司总股本24.65%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的特定投资者承诺，其通过非公开发行认购的北化股份股份的锁定期如下：
本次募集配套资金发行对象中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购的股份自新增股份上市之日起 12个月内不得转让，暨 2018年 2月 1日至 2019年2月1日不得转让。
2、上述承诺履行情况
中国国有企业结构调整基金股份有限公司严格履行做出的上述承诺。
3、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2019年2月1日。
2、本次解除限售股份的数量为36,210,025股，占公司股份总数的6.5952%。
3、本次申请解除股份限售的股东为1名。
4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|是否存在质押、冻结情况|备注|
|1|中国国有企业结构调整基金股份有限公司|36,210,025|36,210,025|否||
|合计||36,210,025|36,210,025|否||

四、本次解除限售前后公司股本结构表
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|股份类型|本次变动前||本次变动（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|135,348,258|24.65%|-36,210,025|99,138,233|18.06%|
|1、国家持股|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|135,348,258|24.65%|-36,210,025|99,138,233|18.06%|
|3、其他内资持股|-|-|-|-|-|

其中：境内法人持股 - - - - -
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|-|-|-|-|-|-|
|境内自然人持股|-|-|-|-|-|
|4、外资持股|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持股|-|-|-|-|-|
|境外自然人持股|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|413,686,536|75.35%|36,210,025|449,896,561|81.94%|
|1、人民币普通股|413,686,536|75.35%|36,210,025|449,896,561|81.94%|
|2、境内上市的外资股|-|-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股|-|-|-|-|-|
|4、其他|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|549,034,794|100.00%|0|549,034,794|100.00%|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就公司重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、中信建投证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、独立财务顾问的核查意见。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十九日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-008
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于近期届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。
二、监事的选举方式
根据《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东可向第四届监事会推荐第五届监事会非职工代表的监事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
关于监事会换届选举的提示性公告 第 1页共 4页
监事会非职工代表监事候选人推荐书样本请见附件。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日至 2016年 2月 10日17：00前以书面方式向公司提交所推荐的监事候选人名单及相关资料；
（二）在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议；
（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；
（五）在第五届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；
9、法律、行政法规或部门规章规定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
关于监事会换届选举的提示性公告 第 2页共 4页
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能够证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、若是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、若是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
3、股票证券账户相关信息复印件（原件备查）；
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式。推荐人必须在 2017年 2月 10日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
（一）联系人：李晓华、何娜
（二）联系地址：深圳市南山区科技中二路劲嘉科技大厦16层
（三）邮政编码：518057
（四）联系电话：0755-86708116
（五）电子邮件：jjcp@jinjia.com
特此公告。
附：监事会非职工代表监事候选人推荐书
深圳劲嘉集团股份有限公司
监事会
二○一七年二月九日
关于监事会换届选举的提示性公告 第 3页共 4页
附件：
深圳劲嘉集团股份有限公司
监事会非职工代表监事候选人推荐书
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|推荐人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|候 选 人 信 息|||
|姓 名||年 龄|
|性 别||电 话|
|传 真||邮 箱|
|候选人任职资格|是否符合本公告规定的任职条件：□是 □否||
|候选人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张)|||
|推荐人（签名/盖章）：年 月 日|||

关于监事会换届选举的提示性公告 第 4页共 4页
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-044深圳市欣天科技股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 8日召开的第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 3000万元闲置自有资金进行委托理财，自董事会审议通过之日起一年有效期内有效，在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。公司第二届监事会第六次（临时）会议审议通过了上述议案，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 4月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年5月10日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，使用闲置自有资金合计 2000万元人民币购买了保本型理财产品，现就具体情况公告如下：
一、公司委托理财产品的基本情况
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|受托方|产品名称|产品收益类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|2000|2017年5月10日|2017年6月19日|3.8%|无|闲置自有资金|

二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第二届董事会第九次（临时）会议、第二届监事会第六次（临时）会议审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
1、尽管银行金融机构的保本型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、财务部根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
（三）对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况（含本次购买产品）
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|受托方|产品名称|产品收益类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|2000|2017年5月10日|2017年6月19日|3.8%|无|闲置自有资金|

五、备查文件
《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2017年5月11日
广州万孚生物技术股份有限公司
2015年度独立董事（彭雷清女士）述职报告
自担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州万孚生物技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人2015年度的履职情况作如下总结：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度，公司共召开了八次董事会和五次股东大会。八次董事会为第一届董事会第十五次会议至第十六次会议、第二届董事会第一次会议至第六次会议，五次股东大会为2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会、2015年第四次临时股东大会。上述所有会议本人均亲自出席，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形和代为表决的情形。
按照规定和要求，本人以审慎负责、积极认真的态度出席了董事会和股东大会，出席情况如下：
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|参加董事会情况|||||参加股东大会情况||
|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|
|8|2|6|0|0|5|5|

作为公司的独立董事，在召开相关会议前主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。2015年度，公司对于独立董事的工作给予了积极配合。
二、独立董事年度履职情况
（一）发表独立意见的情况
1、2015年8月24日，在公司第二届董事会第四次会议上，本人发表了《关于2015年半年度报告及其摘要的独立意见》和《关于2015年半年度利润分配预案的独立意见》。
2、2015年9月9日，在公司第二届董事会第五次会议上，本人发表了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见》和《关于补选非独立董事的独立意见》。
3、2015年10月23日，在公司第二届董事会第六次会议上，本人发表了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见》。
（二）任职董事会各委员会的工作情况
公司董事会下设提名委员会、审计会员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人担任公司第二届董事会薪酬考核委员会主任委员（召集人），审计委员会委员。
1、作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，本人承担主持薪酬与考核委员会日常工作的职责。除了按时参加薪酬与考核委员会的相关会议外，在2015年度的履职过程中，本人审核了公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬方案，并且持续跟踪和监督薪酬方案的实施与执行情况，对公司高管绩效情况进行了考核，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
2、作为公司审计委员会委员，2015年度，认真审核了公司的财务报表，并对公司年度财务报告的编制和审核工作监督指导。针对财务报告中发现的问题，积极与公司财务负责人沟通，并协助外部审计机构在公司审计工作的开展。
三、在公司进行现场考察的情况
2015年度，本人通过参加公司董事会、股东大会和董事会专业委员会，不定期走访公司，利用电话和邮件与公司董事和高管进行沟通交流的过程中，详细听取公司管理层对于公司的汇报，重点考察公司的生产经营、研究进展、市场分布、内控建设、财务真实性等方面的问题，充分发挥个人主观能动性，针对发现的问题提出个人的建议和看法，以维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。
四、保护投资者的合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，注重信息披露的真实、准确、完整、及时；
持续关注各大媒体、机构、投资者对公司的报道和评论，将有关信息及时反馈给公司。
案；会议召开中，积极参与会议讨论，发表个人对议题的看法和建议，关注会议议题的规范性；会议召开后，跟踪各项议题的实施和落实情况。
3、加强自身学习。积极参加证监会和交易所组织的各项培训，认真学习证券相关法律、法规和规章制度，切实提高了保护公司和投资者利益的能力。
五、其他工作
1、未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
2、未有提议召开董事会情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年度，本人切实履行了作为独立董事的职责，积极维护了公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：
彭雷清
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2017-36
创新医疗管理股份有限公司
关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
公司因2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第13.2.1条的有关规定，公司股票自2016年4月19日起实施“退市风险警示”的特别处理。
二、公司申请撤销股票退市风险警示的情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度经审计的财务报告，公司2016年度实现营业收入
762,788,365.29元，归属于母公司所有者的净利润114,713,494.85元。根据《股票上市规则》第13.2.1条规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除，且公司不存在《股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。
根据《股票上市规则》第13.2.10条的规定，公司将向深圳证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示的申请。
三、风险提示
公司关于撤销股票交易退市风险警示的申请，尚需深圳证券交易所审核批准，公司股票交易能否撤销退市风险警示存在不确定性。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2016—026广东开平春晖股份有限公司 2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损√扭亏为盈同向上升 同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约600万元|亏损：1453万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0038元|亏损：0.0248元|

说明：2016年2月3日，公司非公开发行新增股份 1,009,036,000股在深圳证券交易所上市，新增股份上市后公司股本总额由586,642,796股变更为1,595,678,796股。
表格中上年同期基本每股收益-0.0248元是以原股本数586,642,796股计算，若以发行后最新的股本计算，上年同期基本每股收益为-0.0091元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司本季度扭亏为盈的主要原因：2016年2月初，公司完成对香港通达股权收购的过户手续，从2月份开始，公司将香港通达纳入合并报表范围，
对公司利润产生重大有利影响。
2、公司原有的化纤业务继续低迷，加上春节期间的停产检修，成本费用
增加，对公司的利润产生较大不利影响。
四、其他相关说明
公司业绩预告未经注册会计师预审计，有关2016年第一季度经营业绩的
具体数据，公司将在2016年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-094安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●担保人名称：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
●被担保人名称：北京中科通用能源环保有限责任公司。
●本次提供担保金额：人民币10,000.00万元。
●截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币366,549.82万元，实际担保金额累计数量为317,499.82万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
北京中科通用能源环保有限责任公司因日常经营需要，拟向华夏银行北京分行望京支行申请人民币综合授信壹亿元。为此，公司对其向上述银行的融资行为提供全额连带责任保证担保，具体担保事项以实际签订的担保合同为准。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
北京中科通用能源环保有限责任公司
住所：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦南座九层902号
注册资本：15000.00万人民币
类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：垃圾焚烧及综合处理设备、烟气处理设备、污水处理设备、循环流化床燃烧技术及设备、工业节能设备及动力设备、工业自动化控制工程技术开发、技术服务、销售；工程承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
与本公司关系：安徽盛运环保（集团）股份有限公司持有100%股权，为公司全资子公司。
截止至 2017年 6月 30日，北京中科通用能源环保有限责任公司总资产 106719.2万元，负债 41680.60万元，所有者权益 65038.66万元。2017年1-6月份实现营业收入3184.80万元，实现净利润922.69万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
上述担保是为公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司银行授信提供的担保，属于企业正常的经营行为。公司董事会是在对北京中科通用能源环保有限责任公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司董事会认为北京中科通用能源环保有限责任公司经营稳定，具有良好的偿债能力。公司为其银行授信提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保行为不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事已发表书面同意意见，认为：北京中科通用能源环保有限责任公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能出现债务违约的经营风险。本次为其银行授信提供的担保行为不会对公司及公司子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。公司全体独立董事同意为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币 366,549.82万元（含对全资子公司担保 230,755.44万元），实际担保金额累计数量为317,499.82万元，占最近一期公司净资产的60.40%，无担保逾期情况。
七、备查文件
1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》2、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2017年8月25日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037，200037； 公告编号：2019-025深圳南山热电股份有限公司
关于董事辞职及推荐董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月15日收到公司董事强文桥先生、董事于春玲女士提交的书面辞职报告。
强文桥先生因工作原因，辞去公司第八届董事会董事及公司第八届董事会战略与投资管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；于春玲女士因工作原因，辞去公司第八届董事会董事及公司第八届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。强文桥先生和于春玲女士未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。
强文桥先生和于春玲女士的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会时生效。在此，公司董事会谨向强文桥先生和于春玲女士在任职期间对公司规范治理与经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！
2019年5月17日，公司第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于
更换董事的议案》，同意推荐黄庆先生、李文赢先生为公司第八届董事会董事候
选人（简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会
任期届满之日止。该议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二○一九年五月十七日
附件：董事候选人简历
黄庆先生：1971年出生，中级经济师，经济学硕士，毕业于武汉大学国民
经济计划和管理专业。历任深圳市政府办公厅科员、副主任科员、主任科员；
深圳市政府办公厅综合处副处长；深圳市政府办公厅综合处处长；山西省政府
办公厅副厅级秘书；山西省政府驻广州办事处副主任、党组成员等职务。现任
深圳市远致投资有限公司副总经理，兼任广州纳斯威尔信息技术有限公司董事、董事长，深圳市能源集团有限公司董事，深圳市水务投资有限公司董事、副董
事长，深圳市高新投集团有限公司董事，雄安绿研智库有限公司董事，深圳市
建筑科学研究院股份有限公司董事，深圳市亿鑫投资有限公司监事，深业投资
发展有限公司董事。
李文赢先生：1979年出生，工商管理硕士，毕业于北京大学光华管理学院
工商管理专业。历任新国线运输集团有限公司企划主管；深圳市中南实业股份
有限公司部门经理；深圳市通产集团有限公司部门经理；深圳市远致投资有限
公司投资部投资经理、高级经理、副部长；深圳市远致投资有限公司投资发展
部副部长（主持工作）等职务。现任深圳市远致投资有限公司投资发展部部长，兼任深圳市能源集团有限公司董事和深圳市特发小额贷款有限公司董事。
黄庆先生和李文赢先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范
性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司
章程》规定的不得担任公司董事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限
公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在
利益冲突。
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-038汉王科技股份有限公司
关于向北京银行申请集团授信事宜中增加担保对象的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向北京银行申请集团授信并对部分控股子公司提供担保的议案》，同意向北京银行股份有限公司中关村支行申请集团综合授信，授信额度为5000万元，具体包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务。用款企业包括公司及北京汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技有限公司、北京汉王数字科技有限公司、北京汉王蓝天科技有限公司及北京影研创新科技发展有限公司5家控股子公司，同时公司董事会授权管理层在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。在上述额度范围内，当以上5家控股子公司使用综合授信额度时，公司将向其提供连带责任保证；集团综合授信期限不超过两年，担保期限不超过集团综合授信期限。任一时点公司对控股子公司提供担保的总额不超过人民币5000万元，具体担保金额以实际发生额为准。
现根据生产经营及未来发展需要，公司于2018年4月3日召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过《关于向北京银行申请集团授信事宜中增加担保对象的议案》。同意公司向北京银行股份有限公司中关村支行申请集团综合授信事宜时，新增一家用款企业：北京汉王容笔科技有限公司（以下简称“汉王容笔”），并授权管理层签署相关合同文件及其他法律文件。
当汉王容笔使用综合授信额度时，公司将向其提供连带责任保证；任一时点公司对控股子公司提供担保的总额不超过人民币5000万元，具体担保金额以实际发生额为准。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意。现将相关事宜公告如下：
一、对外担保情况概述
为满足控股子公司生产经营及未来发展需要，公司计划在向北京银行股份有限公司中关村支行申请集团综合授信事宜时，新增一家用款企业：北京汉王容笔科技有限公司（以下简称“汉王容笔”），并授权管理层签署相关合同文件及其他法律文件。当汉王容笔使用综合授信额度时，公司将向其提供连带责任保证；任一时点公司对控股子公司提供担保的总额不超过人民币 5000万元，具体担保金额以实际发生额为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京汉王容笔科技有限公司
成立日期：2016年 04月 14日
统一社会信用代码：91110108MA004R5G5A
住 所：北京市海淀区东北旺西路 8号 5号楼 311室
法定代表人：刘迎建
注册资本：1000万人民币
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发、计算机系统服务、经济贸易咨询。
与公司关系：公司控股子公司（直接持有100%股权）
汉王容笔主要财务状况（截至 2017年 12月 31日，经审计）：
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|实收资本|净资产|资产负债率|营业收入|
|1000万元|823.68万元|69.82%|2417.39万元|

三、拟签订的集团综合授信合同的主要内容
最高授信额度：5000万元（含汇票承兑及保函额度）
每笔贷款的贷款期限：最长不超过12个月
担保：公司就合同约定的每一个申请人在每一具体业务合同下和本合同下的全部债务向北京银行提供连带责任保证担保。
具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，目前，尚未签订合同。公司将根据情况，履行披露义务。
四、存在的风险和对公司的影响
1、上述被担保人是公司合并报表范围内的控股子公司，担保业务由公司统一审核办理，风险可控，公司对其担保有助于其缓解其资金压力，符合公司及全体股东利益。上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
2、鉴于本次被担保人均属于公司合并报表范围内的控股子公司，因此公司未要求其提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保事项，公司对控股子公司担保余额为535.48万元，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
公司将根据相关规则的要求及时披露担保的进展及变化情况。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-012广东东方精工科技股份有限公司
关于第二大控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第二大控股股东唐灼棉先生的通知，获悉唐灼棉先生所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
公司第二大控股股东唐灼棉先生已将其于2015年3月9日质押给华能贵诚信托有限公司的24,480,000股公司股份（占其所持有本公司股份总数的21.68%，占公司总股本的3.81%）解除质押，相关股份解除质押手续已于2016年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，唐灼棉先生持有公司股份112,928,209股，占公司总股本的17.59%；累计质押其持有的本公司股份数为20,000,000股，占其所持有公司股份数的17.71%，占公司总股本的3.12%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
杭州星帅尔电器股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
2017年，公司共召开 9次董事会，4次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了 8次董事会、4次股东大会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2017年生产经营中的重大事项发表了以下独立意见/事前认可意见：
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|序号|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|
|1|关于更换会计师事务所的事前认可和独立意见|2017年8月3日|同意|
|2|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|2017年8月3日|同意|
|3|关于 2017 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|2017年8月3日|同意|
|4|关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的独立意见|2017年9月15日|同意|
|5|关于拟收购浙江特种电机股份有限公司24.98%股权的独立意见|2017年10月27日|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况
2017年度，本人为审计委员会、薪酬与考核委员会成员，并任审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人。
作为审计委员会召集人，本人严格按照相关规定召集和主持会议，2017年度审计委员会召开多次会议，对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。本人作为财务专业人士，充分发挥专业特长，与外部审计机构注册会计师和公司财务部门充分沟通，及时掌握审计进
度，经常性地了解公司内控体系运行情况，有针对性地给予专业建议和意见，切
实履行了审计委员会的职责。
作为薪酬和考核委员会的召集人，积极领导委员会开展工作，按照董事会制订的业绩目标和考核方案，对高管人员的薪酬发放情况进行检查和监督。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
在 2017年度公司日常信息披露工作中，本人及时关注公司公告，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、2018年工作计划
本人将严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，充分发挥自身专业特长，为公司规范运作、持续稳定发展起到积极的促进作用，切实维护中小投资者
的合法权益。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：方明泽 2018年 3月 28日
深圳广田集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更公司第一期员工持股计划信托合同的独立意见
本次变更员工持股计划相关资产管理人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司对第一期员工持股计划资产管理机构的变更。
二、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见
2017年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中恪尽职守，坚持独立审计原则，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此，我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）文件的要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：高刚、刘平春、刘标
二〇一八年十一月二日