Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-017
上海汉得信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年2月15日（星期三）上午9:00。
（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号1楼公司会议室。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 2月 15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 2月 14日15：00至 2017年2月15日15：00的任意时间。
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
2、参加表决的股东及股东代表共 8人，代表有表决权股份 215,437,440股，占公司总股本的24.9791%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份214,835,493股，占公司总股本的24.9093%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代
表共4人，代表有表决权股份601,947股，占公司总股本的0.0698%；
（3）参加会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共6人，代表有表决权的股份815,509股，占公司有表决权股份总数的0.0946%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈迪清先生主持，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次股东大会现场会议。会议的召集、召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用超募资金用于建设智能制造解决方案产品中心及企业互联网转型解决方案产品中心的议案》；
表决结果：
参加表决的股数为：215,437,440(二亿一千五百四十三万七千四百四十)股，意见如下：
同意：214,998,393(二亿一千四百九十九万八千三百九十三)股
占99.7962%
反对：439,047(四十三万九千零四十七)股
占0.2038%
弃权：0(零)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：815,509(八十一万五千五百零九)股，意见如下：
同意：376,462(三十七万六千四百六十二)股
占46.1628%
反对：439,047(四十三万九千零四十七)股
占53.8372%
弃权：0(零)股
占0.0000%
参加表决的股数为：215,437,440(二亿一千五百四十三万七千四百四十)股，意见如下：
同意：214,998,393(二亿一千四百九十九万八千三百九十三)股
占99.7962%
反对：439,047(四十三万九千零四十七)股
占0.2038%
弃权：0(零)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：815,509(八十一万五千五百零九)股，意见如下：
同意：376,462(三十七万六千四百六十二)股
占46.1628%
反对：439,047(四十三万九千零四十七)股
占53.8372%
弃权：0(零)股
占0.0000%
3、《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》；
参加表决的股数为：215,437,440(二亿一千五百四十三万七千四百四十)股，意见如下：
同意：214,998,393(二亿一千四百九十九万八千三百九十三)股
占99.7962%
反对：439,047(四十三万九千零四十七)股
占0.2038%
弃权：0(零)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：815,509(八十一万五千五百零九)股，意见如下：
同意：376,462(三十七万六千四百六十二)股
占46.1628%
反对：439,047(四十三万九千零四十七)股
占53.8372%
弃权：0(零)股
占0.0000%
4、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
参加表决的股数为：215,437,440(二亿一千五百四十三万七千四百四十)股，意见如下：
同意：214,998,393(二亿一千四百九十九万八千三百九十三)股
占99.7962%
反对：439,047(四十三万九千零四十七)股
占0.2038%
弃权：0(零)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：815,509(八十一万五千五百零九)股，意见如下：
同意：376,462(三十七万六千四百六十二)股
占46.1628%
反对：439,047(四十三万九千零四十七)股
占53.8372%
弃权：0(零)股
占0.0000%
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
参加表决的股数为：215,437,440(二亿一千五百四十三万七千四百四十)股，意见如下：
同意：214,998,393(二亿一千四百九十九万八千三百九十三)股
占99.7962%
反对：439,047(四十三万九千零四十七)股
占0.2038%
弃权：0(零)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：815,509(八十一万五千五百零九)股，意见如下：
同意：376,462(三十七万六千四百六十二)股
占46.1628%
反对：439,047(四十三万九千零四十七)股
占53.8372%
弃权：0(零)股
占0.0000%
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
参加表决的股数为：215,437,440(二亿一千五百四十三万七千四百四十)股，意见如下：
同意：214,998,393(二亿一千四百九十九万八千三百九十三)股
占99.7962%
反对：439,047(四十三万九千零四十七)股
占0.2038%
弃权：0(零)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：815,509(八十一万五千五百零九)股，意见如下：
同意：376,462(三十七万六千四百六十二)股
占46.1628%
反对：439,047(四十三万九千零四十七)股
占53.8372%
弃权：0(零)股
占0.0000%
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所指派崔源律师、罗雪花律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．上海汉得信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2．《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年二月十五日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-001上海科泰电源股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）2014年 12月 31日、2015年 1月 5日、2015年 1月 6日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会通过电话问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，情况如下：
1、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、股票异常波动期间，公司控股股东科泰控股有限公司、实际控制人严伟立先生、谢松峰先生、马恩曦先生、戚韶群女士不存在买卖公司股票的情形；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司不存在定期报告披露前出现业绩泄漏的情形，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的情形；
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、必要的风险提示
1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2015年 1月 6日
安徽丰原药业股份有限公司
独立董事意见
作为安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定及《公司独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，对公司2015年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司2015年度利润分配预案，符合《公司法》、《企业会计制度》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。我们对公司2015年度利润分配预案无异议，同意将该利润分配预案提交公司2015年度股东大会审议。
全体独立董事：杨敬石、张瑞稳、丁斌二〇一六年四月二十六日
《董事会审计委员会工作细则》天虹商场股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策能力、提高董事会决策效率，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会、监事的审计活动。
第三条公司资本运营部负责审计委员会的日常工作联络、会议组织及委员会决策前的各项准备工作。
第二章人员组成
第四条审计委员会成员由5名董事组成，其中独立董事占3名，委员中至少有1名独立董事为专业会计人员。
第五条审计委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第六条审计委员会设主任委员(召集人)1名，由公司独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。
第七条审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本工作细则第四条至第六条的规定补足委员人数。
第八条审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员
《董事会审计委员会工作细则》就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第三章职责权限
第九条审计委员会的主要职责权限为：
(一)提议聘请或更换外部审计机构；
(二)监督公司的内部审计制度的制定及其实施；
(三)督促和促进公司审计部与外部审计之间的沟通；
(四)审核公司的财务信息及其披露；
(五)审查公司的内控制度；
(六)公司董事会授予的其它事项。
第四章决策程序
第十条公司审计部和财务部负责向审计委员会提供公司有关方面的书面资料：
(一)公司相关财务制度；
(二)内部重大审计报告及外部审计报告；
(三)外部审计机构的合同、专项审核及相关审核报告；
(四)公司季度、中期和年度财务报告及相关临时报告；
(五)公司重大关联交易审核报告；
(六)其他相关事宜。
资本运营部配合内部审计和财务部门，并按照公司的相关管理制度规定履行审计委员会会议文件的内部审查程序。
第十一条 审计委员会会议，负责对第十条所提的报告进行评议并将相关书面决议材料呈报董事会批准：
(一)外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
《董事会审计委员会工作细则》(二)公司审计部制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
(三)公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
(四)公司审计部包括其负责人的工作评价；
(五)其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持。定期会议每年至少召开2次，并于会议召开前5天通知全体委员。委员会委员可以提议召开临时会议，并于会议召开前2天通知全体委员。情况紧急的，可以随时通知全体委员召开会议，但召集人应当在会议上作出说明。主任委员不能出席时可委托其他任意委员主持。
第十三条 审计委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。审计委员会每一委员有1票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 董事会秘书列席审计委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 审计委员会委员及列席审计委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第十七条 审计委员会会议应由审计委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十八条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。
第十九条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。
《董事会审计委员会工作细则》第二十条 审计委员会会议应当有会议决议或会议记录，出席会议的委员应当在会议决议或会议记录上签名。会议文件由公司董事会秘书保存。保存期限至少为10年。
第二十一条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章附则
第二十二条本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本工作细则由董事会负责解释。
天虹商场股份有限公司二〇一七年八月十一日
常州光洋轴承股份有限公司
重大信息内部保密制度
第一章总则
第一条为规范常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。
第三条公司董事长是公司保密工作的第一责任人，副总经理及其他高级管理人员为分管业务范围保密工作的第一责任人。各部门负责人为各部门保密工作第一责任人。公司信息披露事务管理部门具体负责公司重大信息内部保密工作及监管。
第四条公司信息披露事务管理部门统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。
第五条公司董事会秘书、证券事务代表是公司指定的信息披露人。未经董事会批准、董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及重大信息及信息披露内容的资料，须经董事会、董事会秘书审核同意后方可对外报道、传送。
第六条公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好重大信息的内部保密工作。
第七条公司及公司董事、监事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露公司尚未公开的重大信息，不得进行或配合他人操纵证券交易价格。
第八条公司重大信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的信息。尚未公开是指公司董事会或信息披露事务管理部门尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。
第九条重大信息包括但不限于：
（一）召开股东大会、董事会、监事会的通知；
（二）股东大会、董事会、监事会决议；
（三）各子公司召开董事会、监事会、股东会并作出决议；
（四）公司独立董事的声明、意见及报告；
（五）购买或者出售资产；
（六）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）及公司内部重大投资行为；
（七）提供财务资助；
（八）提供担保；
（九）租入或者租出资产；
（十）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（十一）赠与或者受赠资产；
（十二）债权或者债务重组；
（十三）签订许可使用协议；
（十四）研究与开发项目的转移；
（十五）关联交易；
（十六）重大诉讼、仲裁事项；
（十七）变更公司名称、公司章程、注册资本、注册地址、法定代表人及董监事、主要办公地址、联系电话等；
（十八）经营方针和经营范围发生重大变化；
（十九）变更会计政策或者会计估计；
（二十）出现致使公司面临重大风险的情形；
（二十一）变更募集资金投资项目；
（二十二）业绩预告、业绩快报及盈利预测的相关修正；
（二十三）利润分配和资本公积金转增股本事项；
（二十四）股票交易异常波动和澄清事项；
（二十五）回购股份；
（二十六）可转换公司债券涉及的重大事项；
（二十七）收购及相关股份权益变动事项；
（二十八）股权激励事项；
（二十九）新颁布的法律、行政法规、部门规章、政策可能对公司经营产生重大影响；
（三十）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行改正；
（三十一）证监会规定或深圳证券交易所认定的其他重大事项。
第三章内部人员的含义与范围
第十条本制度所称内部人员包括以下人员：
（一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人；
（二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；
（三）公司控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；
（四）公司中层管理人员；
（五）公司从事证券、财务、审计、核算、法务等工作的人员；
（六）能够接触或者获取重大信息的公司其他人员。
第四章保密制度
第十一条公司重大信息尚未公布前，内部人员对其知悉的重大信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外泄露、报道、传送公司的有关信息。
第十二条内部人员在获得重大信息后至信息公开披露前，不得买卖公司证券，也不得指使、推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟取非法利益。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在公司信息公开披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内。
媒体公告应披露的重大信息。在其他公共传播媒体披露的信息不得先于证监会指定媒体。
第十五条公司筹划或正在进行的收购、出售资产、关联交易或其他重大事件时，应当遵循分阶段披露的原则，履行信息披露义务。在上述事件尚未披露前，董事、监事、高级管理人员及有关知情人应当确保有关信息绝对保密。如果该信息难以保密，或者已经泄漏，导致公司股票价格已发生异常波动时，公司应当立即予以披露。
第十六条如果公司重大信息泄露（如出现媒体报道、市场传闻等），公司除追究泄露信息的内部人员责任外，应立即向深圳证券交易所报告说明情况，并采取立即公开披露的方式向社会公众公开。
第十七条非内部人员应自觉做到不打听重大信息。非内部人员自知悉重大信息后即视为内部人员，受本制度约束。
第十八条内部人员应将载有重大信息的文件、U（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资料妥善保管，不得借给他人阅读、复制，禁止交由他人代为携带、保管。
第十九条由于工作原因，从事可能经常接触重大信息的部门及其工作人员，为有利于重大信息的保密，应具备独立的办公场所和专用办公设备。
第二十条工作人员应采取相应措施，保证电脑存储的有关重大信息资料不被调阅、拷贝。
第二十一条工作人员印制有关文件、资料时，要严格按照批示的数量印制，不得擅自多印或少印。印制文件、资料过程中，损坏的复印件由监印人当场销毁。
第二十二条重大信息公布前，工作人员应将载有重大信息的文件、U（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资料妥善保管，不得借给他人阅读、复制，禁止交由他人代为携带、保管。
第二十三条定期报告公布之前，财务、审计工作人员不得将公司季度、中期、年度报表及有关数据向外界泄露和报送。
第五章处罚
严重后果，或给公司造成损失的，公司根据情节轻重，对责任人员给予处罚。
第二十五条内部人员违反有关规定，在社会上造成严重后果，给公司造成严重损失，构成犯罪的，将送交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
第二十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律，法规、规范性文件和公司章程的规定执行。本制度如与国家今后修改、颁布的法律、法规或修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
常州光洋轴承股份有限公司2014年 2月28日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-129
深圳万润科技股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人之一李志江先生关于所持公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李志江|是|360万股|2016-01-18|办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.60%|

2016年11月25日，李志江先生因借款已归还，将其原质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的120万股首发后个人类限售股以及因实施2015年度权益分派（以资本公积金向全体股东每10股转增20股）追加质押的240万股首发后个人类限售股，合计360万股股份（占其直接所持公司股份的2.60%，占公司总股本的0.45%）解除质押，且均已于当日办理完毕股份解除质押登记手续。原质押情况和2015年度权益分派情况详见公司分别于2016年1月20日和2016年2月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于实际控制人股份被质押的公告》（公告编号：2016-008）及《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-020）。
2、实际控制人股份累计被质押情况
李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。截至本公告日，李志江直接持有公司股份138,465,600股，占公司总股本的17.25%，其所持有公司股份累计被质押85,050,000股，占公司总股本的10.59%；罗小艳（李志江之配偶）持有公司股份90,000,000股，占公司总股本的11.21%，其所持有公司股份未存在质押之情形；李驰（李志江与罗小艳之女）持有公司股份48,000,000股，占公司总股本的5.98%，其所持有公司股份累计被质押16,000,000股，占公司总股本的1.99%；三人累计直接持有公司股份276,465,600股，占公司总股本的34.44%，其中累计被质押101,050,000股，占公司总股本的12.59%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十九日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-038新大洲控股股份有限公司
关于对内蒙古新大洲能源科技有限公司
计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“新大洲”）召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于对内蒙古新大洲能源科技有限公司计提资产减值准备的议案》。现公告如下：一、本次计提资产减值准备概述
内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）是公司为实现重组内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）而组建的新型煤化工企业，是以五九集团的煤炭资源为基石，实现煤电联产的发展战略。能源科技公司原始投资项目为20万吨电石转12万吨PVC工程，项目整体分为三期建设，预计总投资为10亿元。首期20万吨电石生产项目已基本建成。该项目主体设备为4台25500KVA埃肯全密闭电石炉，单台产能5万吨。该项目的实施，填补了蒙东地区氯碱化工行业领域的空白，对地区经济和社会发展具有重要意义。2011年8月12日1#电石炉开始试生产，焙烧7天电极后，8月19日生产出第一锅电石，质量合格。土建工程及设备验收于2011年11月份进行了内部验收，当月进行了在建工程转固。经过1#电石炉的试运行，使用就近的七台河市冶金焦冶炼电石，成本高，能耗大，且公司按呼政办字【2011】189号文《关于印发呼伦贝尔市2011年工业节能应急方案的通知》、牙政办【2011】73号文《关于新大洲能源科技停产检修的通知》及内政办发〔2012〕29号文件《内蒙古自治区人民政府办公厅关于下达2012年电石铁合金限产计划的通知》的精神，公司被迫于2012年12月停产技改至今。2012年11月22日新大洲能源科技公司以增资方式引入新股东—枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）后，决定将枣矿
集团在西旗西湖里吐投资兴建公司100万吨/年褐煤提质项目平移至能源科技公司建设。该项目作为国内最大的首台套褐煤提质设备，采用北京柯林斯达工程技术有限公司带式炉专有技术，进行“EPC”总承包，项目概算为3.65亿元。该项目于2013年1月17日取得呼伦贝尔市发展和改革委员会的批准（呼发改产业字[2013]39号）。本项目对就近采购的褐煤进行提质加工后，水分将显著降低，发热量大幅度提高，本项目建成后生产提质煤和低温煤焦油两大产品，这样做不但解决了200kt/a电石转120kt/aPVC项目的半焦原料问题，也避免了褐煤直接燃烧时带来的环境污染严重、热利用率低的问题，同时，对副产的焦油进行加工后得到高附加值产品，从整体上提高了煤炭利用的经济附加值，符合国家产业政策及未来发展趋势。该项目工程自2012年9月开工建设，2013年进行续建，2014年5月进行了冷态调试，于2015年4月1日进行了系统干燥段试车；5月21日、29日、6月19日、10月22日又相继进行了四次热态系统试车。由于项目本身属示范性项目，2016年-2017年北京柯林斯达公司继续进行工艺攻关和改进，进行设备消缺。
公司就对内蒙古新大洲能源科技有限公司计提资产减值准备事宜，聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具了《新大洲控股股份有限公司拟进行长期股权投资减值测试涉及的内蒙古新大洲能源科技有限公司股东全部权益价值估值报告》（北方亚事咨评字[2018]第01-053号）。经评估，截止评估基准日2017年12月31日，在持续经营的条件下，能源科技公司的总资产账面价值61,269.01万元，负债账面价值8,937.47万元，净资产账面价值52,331.54万元。经采用资产基础法评估，能源科技公司股东全部权益价值为58,675.86万元，评估增值6,344.32万元，增值率12.12%。但从评估分项结果来看，受当地“节能减排”以及国内房地产调控政策的影响，能源科技拥有的年产20万吨电石工程资产组存在单位产品综合能耗较高，废弃物排放量较大、运行成本高，其对应资产组已出现减值迹象，根据《企业会计准则第8号—资产减值》的要求，本着谨慎性原则，对已出现减值迹象的资产组计提减值准备。
截止到评估基准日2017年12月31日，单项资产电石项目土建工程账面价值11,580.60万元，评估值10,318.63万元，减值1,261.97万元；单项资产电石项目设备安装工程账面价值13,312.69万元，评估值9,460.36万元，减值3,852.33万元。即电石项目技改工程减值5114.30万元，公司已在2014年计提减值4,281.22万元，
2017年度补提833.08万元在建工程减值准备。本次评估存货中周转材料账面价值32.73万元，评估值32.52万元，评估减值0.21万元，故计提存货跌价准备0.21万元。
以上两项资产本年度合计计提减值833.29万元，均计入了2017年度损益中。本次减值导致能源科技公司增加亏损833.29万元，相应减少了资产总额与所有者权益总额。2017年能源科技公司审计后净利润为-2,160.82万元。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
本公司按权益法和50%的持股比例对该项资产减值准备确认投资损失，影响本公司合并报表净利润减少416.65万元。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
公司2018年4月25日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于对内蒙古新大洲能源科技有限公司计提资产减值准备的议案》。
四、董事会关于公司计提有关资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事独立意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提减值，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于子公司计提资产减值准备的议案》。
六、监事会审核意见
经核查，监事会认为：公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》和相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更公允的反映公司资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.新大洲控股股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
2.新大洲控股股份有限公司第九届监事会第三次会议决议；
3.新大洲控股股份有限公司独立董事独立意见
4.北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《新大洲控股股份有限公司拟进行长期股权投资减值测试涉及的内蒙古新大洲能源科技有限公司股东全部权益价值估值报告》（北方亚事咨评字[2018]第01-053号）
新大洲控股股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2017-74
藏格控股股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知及文件于2017年8月14日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2017年8月26日以现场会议方式在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《2017年半年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意将本议案提请2017年度第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了《关于增加子公司2017年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。本议案为关联交易议案，关联董事肖永明、肖瑶需进行回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》
根据工作需要，现提名公司董事吴卫东先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。
调整后的审计委员会委员组成：
主任：姚焕然
委员：王卫国 吴卫东
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过了《关于公司<关联交易管理制度>等18个内部控制制度的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《藏格控股股份有限公司章程》的规定，为强化公司治理，提升内部控制水平，董事会对修改、制订的《藏格控股股份有限公司关联交易管理制度》等18个内部控制制度逐一审议表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<藏格控股股份有限公司关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意将本议案提请2017年度第四次临时股东大会审议。
2、审议通过了《藏格控股股份有限公司累计投票制实施细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意将本议案提请2017年度第四次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<藏格控股股份有限公司内部审计管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《关于修订<藏格控股股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、审议通过了《藏格控股股份有限公司下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7、审议通过了《藏格控股股份有限公司发展战略管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
8、审议通过了《藏格控股股份有限公司社会责任管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9、审议通过了《藏格控股股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
10、审议通过了《藏格控股股份有限公司无形资产管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
11、审议通过了《藏格控股股份有限公司固定资产管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
12、审议通过了《藏格控股股份有限公司财务报告管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
13、审议通过了《藏格控股股份有限公司董事监事高管行为范》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14、审议通过了《藏格控股股份有限公司定期报告工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
15、审议通过了《藏格控股股份有限公司诉讼案件管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
16、审议通过了《藏格控股股份有限公司合同管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
17、审议通过了《藏格控股股份有限公司筹资管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第七届董事会第十二会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-078湖南华凯文化创意股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：   同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）预计业绩情
况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期增长:6.16%-23.85%||
|归属于上市公司|||
|||2,826万元|
|股东的净利润|||
||3,000 万元-3,500万元||

（2）2017年第三季度（2017年 7月 1日-2017年 9月 30日）预计业绩情
况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期增长:-2.87%-23.31%||
|归属于上市公司|||
|||1,910.51万元|
|股东的净利润|||
||1,855.76 万元-2,355.76万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、2017年前三季度业绩变动原因说明
1、报告期内，公司开工项目合同金额和数量均较2016年同期有所增加，使得营业收入同比上升。
2、预计本期非经常性损益对公司净利润的影响约为41万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、本次业绩具体数据将在公司2017年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
股票代码：300400 股票简称：劲拓股份 公告编号：2015-035深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月10日收到公司控股股东及实际控制人吴限先生的通知，吴限先生于当日将其所持有公司限售股 420万股股票质押给国信证券股份有限公司，该笔股权质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，质押期限自 2015年 9月 10日起至 2018年 9月 6日止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，吴限先生共持有公司股份40,864,500股，占公司总股本的34.05%；
本次质押股份420万股，占其持有公司股份总数的10.28%，占公司总股本的3.50%；累计质押股份13,605,000股，占其持有公司股份总数的 33.29%，占公司总股本的11.34%。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2015年9月11日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-093号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票涉及减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》等议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于公司2018年经营业绩未能达到考核目标，未达到限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售的条件，根据《激励计划》相关规定，“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。”公司将以授予价格6.86元/股加上银行同期存款利息，回购注销首次授予的第一个解除限售期的限制性股票，回购数量共计77.48万股，全部以公司自有资金支付。
上述事项具体内容详见公司于 2019年6月12日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京华远意通热力科技股份有限公司关于回购注销 2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-081）、《北京华远意通热力科技股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案的公告》（公告编号：2019-084）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债
权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
（1）债权人申报材料邮寄、登记地址：北京市丰台区南四环西路 186号汉威国际三区 4号楼 5层
（2）申报时间：自 2019年6月28日起45天内。每日上午9：00-11：30；
下午14：00-17：00（双休日及法定节假除外）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
（3）联系人：赵景凤
（4）联系电话：010-52917878
（5）传真号码：010-52917676
（6）邮政编码：100160
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2019年6月27日
天津普林电路股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，经认真审阅提交公司第五届董事会第五次会议审议的相关议案，就本次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司财务总监的独立意见
我们基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，就聘任王泰先生为公司财务总监事项发表如下独立意见：
1、通过对王泰先生教育背景、工作经历、任职资格等方面情况了解，我们认为王泰先生具备履行财务总监职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司财务总监的资格。董事会聘任公司财务总监的提名、审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审查，未发现王泰先生存在《公司法》、公司《章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；也未曾受到过证监会和交易所的任何处罚和惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王泰先生不属于“失信被执行人”。
我们一致同意聘任王泰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。
二、关于选举公司副董事长的独立意见
我们基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，就选举林晓华先生为公司第五届董事会副董事长事项发表如下独立意见：
岗位的职责要求，具备担任公司副董事长的资格。董事会选举副董事长的提名、审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审查，未发现林晓华先生存在《公司法》、公司《章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情
形；也未曾受到过证监会和交易所的任何处罚和惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林晓华先生不属于“失信被执行人”。
我们一致同意选举林晓华先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。
三、关于计提资产减值准备及处置资产的独立意见
我们基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，就公司计提资产减值准备及处置资产事项发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备及处置资产事项，符合谨慎性原则，计提并处置方式和决策程序合法、合规，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。鉴于以上原因，我们同意本次计提资产减值准备及处置资产事项。
独立董事签名:
何曙光 陆宇建 何青
二○一九年一月三十日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-043克明面业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2018年 03月 28日上午以通讯方式召开，本次会议于 2018年 03月 23日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集，董事会秘书王勇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
内容：同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 4月 2日（星期一）开市起继续停牌，并承诺争取于 2018年 5月 2日(星期三)前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书。
具体内容详见 2018年 03月 29日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-017号北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2018年4月12日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2018年4月23日在公司会议室召开，会议由监事会主席孙洪江先生主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
一、监事会会议审议情况
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
《2017年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
《2017年度财务决算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
监事会认为，公司拟定的2017年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为公司能够按照中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定。
此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为，公司已按照相关规定，结合自身经营发展的需要，建立起比较完善的内部控制制度，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各主要环节起到
了较好的风险防范和控制作用。公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2017年度内部控制体系的建设及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
《2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，2018年度公司拟为控股子公司北京华通兴远供热节能技术有限公司(以下简称“华通兴远”)向金融机构申
请综合授信融资提供担保，预计担保额度不超过1000万元。
监事会认为本次事项的被担保方为公司控股子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于子公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
具体内容详见公司于2018年4月23日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》
9、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
《关于申请银行授信额度的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证
券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。信永中和作为公司2017年度审计机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司同意拟续聘信永中和为公司2018年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行了相应变更。
12、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案》
公司于2017年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以额度不超过人民币壹亿元的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。现根据公司流动资金的实际情况，为提高资金使用效率和投资收益,在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至贰亿元人民币，由公司在风险可控的前提下自由分配购买低风险、流动性高的银行理财产品。
监事会认为，公司调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、备查文件
特此公告
北京华远意通热力科技股份有限公司监事会2018年4月23日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2018-055恒锋工具股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司2018年第三季度报告全文已于2018年10月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会2018年10月27日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-031湖南千山制药机械股份有限公司独立董事
关于变更公司2018年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，就公司《关于变更公司2018年度审计机构的议案》涉及的相关文件进行了事前审阅，并与公司相关人员进行了充分沟通，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度审计要求，因而同意将上述议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于变更公司2018年度审计机构的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
金益平：
杨春平：
石青辉：
二○一九年三月四日