Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-074汇中仪表股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）自2019年7月1日至本公告披露日累计获得政府补助资金共计 898.66万元人民币，2019年度已累计获得政府补助资金合计1,745.14万元。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、获得政府补助的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放主体||补助项目||收款日期|补助金额（万元）|补助依据|是否具有可持续性|补助类型|会计处理|
|1|公司|河北省住房和城乡建设厅||节能专项资金||2019年7月|20.00|冀建科﹝2017﹞34号|否|与资产相关|递延收益|
|2|公司||||2019年省|2019年9月|230.00|唐高发改﹝2019﹞44号|否|与收益相关|其他收益|
||||唐山高新技术产||级工业转型|||||||
||||业开发区发展改||升级（技改）|||||||
||||革局||专项资金|||||||
||||||（第一批)|||||||
|3|公司|||||2019年9月|5.00|唐办发﹝2019﹞1号|否|与收益相关|其他收益|
||||唐山市人力资源||招才引智奖|||||||
||||和社会保障局||励|||||||
|4|公司||||企业吸纳高|2019年9月|0.60|冀财社﹝2016﹞158号|是|与收益相关|其他收益|
||||唐山市人力资源|||||||||
||||||校毕业生就|||||||
||||和社会保障局|||||||||
||||||业补贴|||||||
|5|公司||唐山市高新技术|||2019年7月至10月|643.06|财税﹝2011﹞100号|是|与收益相关|其他收益|
||||产业开发区税务||增值税退税|||||||
||||局|||||||||
|合计|||||||898.66|-|-|-|-|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助。上述补助确认与资产相关的政府补助为人民币20.00万元，与收益相关的政府补助为人民币878.66万元。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司拟将上述政府补助计入其他收益878.66万元，计入递延收益20.00万元。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助，对公司 2019年度归属于公司所有者的净利润的影响以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次披露的政府补助最终的会计处理及对公司财务数据的影响需以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2019年10月31日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-075中捷资源投资股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将投资者接待日有关事项公告如下：
一、接待时间：
2018年9月4日（星期二）下午15:00-17:00
二、接待地点：
浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号（公司综合办公楼一楼会议室）
三、预约方式：
请需要来公司现场交流的投资者在2018年9月4日至5日上午9:00—11:00下午14:00—17:00，与公司证券部联系，证券部将进行统一接待登记，并作出安排。证券部联系人及联系电话如下：
联系人：郑学国 于皓翔
邮件：zhxg@zoje.com
电话：0576-87378885
传真：0576-87335536
四、公司参与人员
公司董事长马建成先生，总经理周海涛先生，副总经理兼财务总监叶丽芬女士，副总经理兼董事会秘书郑学国先生，证券事务代表于皓翔先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，
机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件，公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可以通过电话、邮件等形式向证券投资中心提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-027广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2014年6月17日以书面送达或电话通知的方式发出会议通知及会议资料，2014年 6月 18日16：00以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名，其中张捷、吴宇英、王晓华采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议：
（一）以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会的议案》
鉴于公司董事会的工作安排，对董事会专门委员会组成人员调整如下：
1、薪酬与考核委员会：王晓华（主任委员）、吴裕英、涂宇亮。
2、提名委员会：张捷（主任委员）、曾炳权、李建宁。
3、战略与风险管理委员会、审计委员会成员保持不变。
（二）以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于设立三角琴涂装厂（分厂）的议案》
根据工作的需要，公司现设立“三角琴涂装厂”（内设分厂，非独立法人），专门负责公司三角钢琴及组件的喷涂工作。
二、备查文件
董事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十八日
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见智度科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项
的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司会计政策变更等事项进行了认真核查，现发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的大股东及其他关联方违
规占用公司资金的情况。未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。
二、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保的情形，对外担保事项严格按照相关法律法规履行了审议和披露程序，符合公司的实际经营需求和公司的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据上市公司治理的相关法规，结合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，我们认真审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，并对有关情况
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见进行了详细了解，我们认为：
1、公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动规范有序进行。
2、公司目前的内部控制符合公司治理结构的相关要求，内部控制体系较为完善，具有可操作性。各项制度建立后得到了有效的执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。内部控制体系不存在明显薄弱环节和不合理的重大缺陷。
综上，报告期内，公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2018年度内部控制自我评价报告》较全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司内部控制与管理是一个持续长期的过程，系统且复杂，需要不断完善和提高。随着公司不断发展及外部经营环境的变化，公司仍需进一步健全和完善内控管理体系，使公司的各项制度更加科学、系统、有效和可行。
四、关于公司证券投资情况的独立意见
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见围内进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求履行相关决策程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
五、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案符合公司章程的规定，充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，符合公司全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
六、关于2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见
经审核，我们认为公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。2018年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
七、关于公司董事、监事及高级管理人员2019年薪酬方案的独立意见
2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合2018年的实际经营情况制定。薪酬方案体现了对董事、监事、高级管理人员的激励作用，有助于调动董事、监事、高级管理人员工作积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长。董事会对相关议案的表决程序合法，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司董事、监事及高级管理人员2019年薪酬方案，并同意提交公司股东大会审议。
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见八、关于公司2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
2018年公司预计与关联方福建风灵创景科技有限公司、北京风灵创景科技有限公司和福建智度科技有限公司发生关联交易金额合计不超过人民币2000
万元，已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，2018年公司实际与上述关联方发生关联交易金额为77.47万元，实际发生额小于预计金额，主要系公司根据客户需要选取相适应的广告投放渠道，在实际执行过程中因客户实际需求的变化，公司适时的调整了相关媒体资源的选取，上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。我们认为公司2018年度的日常关联交易事项严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
九、关于公司2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，决策程序合法有效；未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
十、关于续聘2019年度审计机构事项的独立意见
我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作的要求；公司本次续聘2019年度审计机构原因真实合理，履行程序合法合规，审核依据充分完整，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见综上，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，财务审计费用为人民币290万元（含税），内部控制审计费用为人民币45万元（含税）。
十一、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行相应变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
余应敏 段东辉
年 月 日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-025珠海市乐通化工股份有限公司
关于拟变更公司经营范围的公告
本公司及全体董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日下午 14:00召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》。鉴于珠海市乐通化工股份有限公司的《安全生产许可证》（危险化学品按（粤珠）WH安许证字[2015]0029）将于 2018年 5月到期，公司拟对经营范围进行调整，拟对公司经营范围进行变更。具体情况如下：
调整前：
公司经营范围：生产和销售自产的各类油墨、涂料及相关的配套产品（危险化学品按（粤珠）WH安许证字[2015]0029许可范围经营，有效期至 2018年 5月 24日），不动产租赁、检测分析。
调整后：
公司经营范围：生产和销售自产的各类油墨、涂料及相关的配套产品，不动产租赁、检测分析。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次变更公司经营范围事宜尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理全权负责办理本次工商变更事宜，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-60北京京西风光旅游开发股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
或者重大遗漏。
经北京京西风光旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议和 2013年第 2次临时股东大会审议，通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
公司将闲置募集资金 8,000万元用于补充流动资金，从百花速 8酒店改扩建项目募集资金中支取。使用期限自 2013年 11月 6日股东大会审议批准之日起不超过十二个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2013年 11月 6日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2014年 10月 14日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二〇一四年十月十五日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—065
浙江众合科技股份有限公司
关于公司股东部分股份股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司第一大股东——浙大网新科技股份有限公司（以下简称“网新科技”）通知，获悉网新科技将所持有的公司部分股份质押，现将有关情况公告如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名册|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|网新科技|是|7,000,000|2018.08.06|办理解除质押登记手续之日|中国光大银行股份有限公司杭州分行|12.21%|融资|
|合计||7,000,000|/|||12.21%|/|

2018年8月6日，网新科技将其持有公司的股份7,000,000股(占公司股份总额的 1.27%)质押给中国光大银行股份有限公司杭州分行，质押登记日为2018年8月6日，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，网新科技持有公司无限售条件流通股 57,317,110股，占公司总股本的10.42%。本次股份质押之后，其已累计质押其持有的公司无限售条件流通股41,300,000股，占其所持有股份比例72.06%，占公司总股本的7.51%。
三、备查文件
1、股权质押登记证明。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董事会
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-018台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月28日，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称：“公司”）召开了第四届董事会第六次会议，会议以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（公司及一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司，下同）向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度人民币50亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)。该事项尚需经过公司2015年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、概述
2015年7月，公司完成重大资产重组，公司主要资产、主营业务、股权结构等事项均已发生重大变化，根据公司2016年的发展规划，公司对银行融资产品及快速办理银行融资业务有很大实际需求。
二、授信的额度
为满足公司生产经营和业务拓展对银行融资产品的实际需求，根据公司2016年的发展规划，2016年公司及一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度人民币50亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用，有效期为自公司2015年年度股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会内通过之日有效。
公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动资金贷款、项目贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
本事项不构成关联交易，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、业务授权
公司董事会提请股东大会授权公司董事长、财务负责人代为办理上述申请银行综合授信全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长、财务负责人签署、办理上述授信具体业务，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）。
授权期限为：自公司2015年年度股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会内通过之日有效。
四、独立董事意见
董事会根据公司2016年的发展规划，2016年公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度人民币50亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为
准)。公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展、企业规划的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。同意公司向银行申请综合授信。并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度的议案，有利于促进公司主营业务的持续发展，切实满足公司实际运营需求及发展规划需要，不存在违法违规的情况。因此，公司监事会同意公司向银行申请综合授信额度的议案。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、其他
公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议批准。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会 2016年 4月30日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-052北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“弘高创意”）于 2015年10月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》。2015年 11月 12日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了前述 2015年10月27日董事会审议通过的非公开发行股票相关议案。2016年1月25日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》对预案进行了修订。
2016年5月3日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》，对公司非公开发行股票方案进行了修订。
主要修改情况如下：
一、修订了本次非公开发行股票募集资金的规模
修订前：
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 24亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
修订后：
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币14.90亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
二、修订了本次非公开发行股票各发行对象认购情况
修订前：
本次非公开发行拟发行不超过145,366,441股（含本数），拟募集资金总额不超过240,000万元（含本数）。本次非公开发行的认购对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份，各发行对象认购情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||认购股数||认购金额||||
|序号||认购对象名称||||||认购比例|认购方式|
|||||（万股）||（万元）||||
||北京弘高慧目投资有限公||5,148.39||85,000||35.42%|||
||金鹰基金管司理 有限公司拟设立的资产管理计划||2,422.479740||40,000||16.67%|||
||朱登营||2,422.77||40,000||16.67%|||
||深圳前海宝盛伟业投资管理有限公司||1,817.400805||30,000||12.50%|||
||三亚新沃豪泰投资管理中心（有限合伙）||1,211.3870||20,000||8.33%|||
||北京普临投资集团有限公||908.5402||15,000||6.25%|||
||宁波厚扬方司泰 股权投资中心（有限合伙）||605.6935||10,000||4.17%|||
||||14,536.6||240,000||100.00%|||

441
修订后：
本次非公开发行拟发行不超过90,248,331股（含本数），拟募集资金总额不超过149,000万元（含本数）。本次非公开发行的认购对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份，各发行对象认购情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||认购股数||认购金额||||
|序号||认购对象名称||||||认购比例|认购方式|
|||||（万股）||（万元）||||
||北京弘高慧目投资有限公||3,196.29||52,770.8||35.42%|||
||金鹰基金设司立 的金鹰穗通定增61号资产管理计划||1,504.515387||24,833.433||16.67%|||
||朱登营||1,504.13||24,833.3||16.67%|||
||深圳前海宝盛伟业投资管理有限公司||1,128.817041||18,625.300||12.50%|||
||三亚新沃豪泰投资管理中心（有限合伙）||752.0696||12,416.67||8.33%|||
||北京普临投资集团有限公||564.0520||9,312.50||6.25%|||
||宁波厚扬方司泰 股权投资中心（有限合伙）||376.0345||6,208.33||4.17%|||
||||9,024.83||149,000.||100.00%|||

31 00
三、更新了金鹰基金设立的金鹰穗通定增61号资产管理计划相关信息
四、更新了各认购对象相关财务数据
五、更新了相关行业数据及可比公司数据
本次预案修订不构成对本次非公开发行股票方案的重大调整。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2016年5月3日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-075浙江正元智慧科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191904号）。
中国证监会依法对公司提交的《浙江正元智慧科技股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内将书面回复意见报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-096北京合众思壮科技股份有限公司
关于控股子公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的合作协议仅为框架协议，具体实施内容、操作细节还需双方另行签订具体的正式合同。如果框架协议与双方后续签署的正式协议文件的约定有差异，以正式协议文件的约定为准。公司未来将根据本协议涉及事项的进展情况履行相应的审议程序及信息披露义务。
2、本协议的签署不会对公司本年度的财务状况及经营业绩构成重大影响，但协议的具体落实有助于公司业务的进一步提升和拓展。
一、协议签署概况
以科学发展观为指导，充分发挥各自的技术及产业优势，强强联合，共同推进工程机械产品的智能化、信息化与数字化。北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）控股子公司北京合众鼎新信息技术有限公司（以下简称“合众鼎新”）与山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”）本着真诚合作、互惠互利、资源共享、优势互补的原则签订《战略合作协议》，以开展全方位、长期性、实质性战略合作。
上述合作协议暂无需提交公司董事会或股东大会审议，如后期双方进一步签订具体的项目合同，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。
本协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方介绍
（一）北京合众鼎新信息技术有限公司
统一社会信用代码：91110302MA01BUJ19U
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：温宝军
注册资本：1000万元人民币
企业地址：北京市北京经济技术开发区科创十二街8号院1号楼十一层 1101室
经营范围：导航、气象及海洋专用仪器、械化农业及园艺机具、绘图、计算及测量仪器、电子测量仪器、机械、环境监测专用仪器仪表、电子、通信与自动控制的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品；软件开发；设备维修、安装；施工总承包、专业承包；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
合众鼎新为公司控股子公司。
（二）山推工程机械股份有限公司
统一社会信用代码：913700001659364136
公司类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：刘会胜
注册资本：124078.7611万元人民币
企业地址：济宁市高新区327国道 58号
经营范围：建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务；房屋、场地出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、战略合作协议的主要内容
（一）合作双方
1、山推工程机械股份有限公司
（二）合作内容
1、共同推进工程机械智能技术在智能施工装备中的应用和产业化
充分发挥合作双方的行业优势地位，积极响应国家相关政策，深入挖掘工程建设行业发展对于高端技术和成熟产品的紧迫需求，促进单机作业数字化，机群作业智慧化。通过在工程机械上安装基于北斗的自动引导或自动驾驶设备，促进工程机械高精度引导、自动控制和自动驾驶系统产品推广，扩大智能装备总量，提升工程机械作业装备智能化水平，加快基础设施建设机械化、精细化进程，不断推进我国智能化机械产业的市场化和产业化。
2、共同研发智能机械技术，推动智能机械装备的技术进步
合作双方充分发挥自身技术积累及产业配套优势，针对工程机械驾驶智能化、自主施工作业需求，深入挖掘北斗卫星导航、自动控制、数字化施工等新技术与智能机械装备的结合，研发新型智能机械装备，实现工程机械的自动驾驶和自主施工，大幅度提升工程机械装备的智能化水平，为在工程建设场景下实现智能网联施工奠定技术基础。
3、共同开发工程信息化平台并进行推广
针对工程建设生产对信息化、科技化的巨大需求，积极开展工程施工信息化平台开发并在甲方允许的范围内进行推广，实现工程机械作业数据的智能化管理与应用服务，以提高机械生产效率，节约劳动资源，推进工程建设行业的健康可持续发展。
四、对上市公司的影响
本协议的签署能充分发挥双方的资源优势，未来山推股份将在其推土机、压路机、挖掘机等系列产品上对合众鼎新的智能引导、自动控制和自动驾驶系统进行安装适配，进一步巩固双方在工程机械领域的合作，共同将智能机械产业做大、做强，对公司未来的发展产生积极影响。
五、风险提示
1、本次签署的合作协议仅为框架协议，具体实施内容、操作细节还需双方另行签订具体的业务合同。
六、备查文件
《战略合作协议》
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十二日
广东江粉磁材股份有限公司独立董事
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2016年度审计机构的事前认可及独立意见
我们作为广东江粉磁材股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对于公司第三届董事会第四十次会议审议的关于续聘 2016年度审计机构事项，已经过事前认可,并发表独立意见如下：
1、公司董事会聘请审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
因此，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度外部审计机构，同意公司本次董事会的表决结果，同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（本页为独立董事事前认可及独立意见之签字页）
赵华 李忠轩 王艳辉
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-038江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一季维东先生通知，其持有公司的部分股份解除了质押及被质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2017年5月19日，季维东先生将其质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）5,725,000股办理了解除质押手续，该股份开始质押时间为2016年7月12日，占其所持公司股份的5.92%，占公司股本总额的1.1%。上述相关股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|季维东|是|5,500,000|2017-5-18|9999-1-1|广发证券|5.69%|融资|
|||5,500,000|2017-5-18|9999-1-1||5.69%||
|||5,100,000|2017-5-18|9999-1-1||5.27%||
|合计||16,100,000|-|-|-|16.66%|-|

截至公告披露日，季维东先生持有本公司股份96,626,100股，占公司总股本的18.49%，已累计质押75,790,000股，占公司总股本的14.51%；季伟先生持有本公司股份96,670,800股，占公司总股本的18.5%，已累计质押74,847,700股、占公司总股本的14.32%。二人合计质押150,637,700股，合计占公司股本总额的
28.83%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一七年五月二十二日
股票简称：凯迪电力 股票代码： 000939公告编号：2014—48武汉凯迪电力股份有限公司
关于2014年8月已投运电厂发电量自愿性信息
披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月，武汉凯迪电力股份有限公司旗下16家生物质电厂当月累计完成发电25175.55万千瓦时。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
董事会
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-128凯迪生态环境科技股份有限公司
关于选举公司董事长兼总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 8日召开第八届董事会第六十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长见总裁的议案》，选举陈义龙先生为公司董事长兼总裁，任期与第八届董事会任期一致。
陈义龙先生：1959年1月出生，汉族，籍贯安徽，中共党员，教授，博士生导师（简历见附件）。陈义龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，根据工商查询，陈义龙先生现任公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司董事长，持有阳光凯迪控股股东丰盈长江新能源投资有限公司66.81%的股权。
截至本公告披露日，陈义龙先生持有本公司 A股股票 171,716股，占公司总股本的0.0044%；其中流通股股份 171,716股，其所持公司股票将严格按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
附件：
陈义龙个人简历
陈义龙，男，出生于 1959年 1月，汉族，籍贯安徽，中共党员，教授，博士生导师。
主要经历：
1992年 6月至 1993年 2月，任武汉水利电力大学凯迪科技开发公司总经理
1993年 2月至 1997年 5月，任武汉凯迪电力股份有限公司总经理
1997年 5月至 2000年 1月，任武汉凯迪电力股份有限公司董事长兼总经理
2000年 1月至 2003年 9月，任武汉凯迪电力股份有限公司董事长
2003年 9月至 2009年 2月，任武汉凯迪控股投资有限公司董事长、党委书记
2009年 2月至 2013年 6月，任武汉凯迪控股投资有限公司（后更名为：阳光凯迪新能源集团有限公司）董事长、党委书记兼武汉凯迪电力股份有限公司（后更名为：凯迪生态环境科技股份有限公司）董事长
2013年 6月至今，任阳光凯迪新能源集团有限公司董事长、党委书
记
社会职务：
第十一届、十二届、十三届全国人民代表大会代表
中国战略与管理研究会副会长
第十一届、十二届湖北省工商联副主席
湖北省扶贫开发协会副会长
阳光凯迪新能源集团有限公司党委书记、董事长
2012年 4月至今被省委组织部授予湖北省高级专家协会会员
广东塑料交易所股份有限公司
关于2015年度盈利承诺实现情况的说明
根据鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”）、公司子公司广东金材实业有限公司（以下简称“金材实业”）与鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）、周奕丰、广东新能源集团有限公司（以下简称“广东新能源”）分别于2015年10月29日和2015年12月25日签署的《广东塑料交易所股份有限公司股权转让协议》、《广东塑料交易所股份有限公司股权转让补充协议》，鸿达兴业集团、周奕丰及广东新能源对广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”）2015-2018年的业绩作出了承诺。因此，现对塑交所2015年度盈利承诺实现情况说明如下：
一、塑交所股权收购情况
经鸿达兴业第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届董事会第二十九次（临时）会议、2016年度第一次临时股东大会审议通过，2016年1月鸿达兴业及金材实业完成以现金购买塑交所95.64%股权事项，塑交所成为鸿达兴业全资子公司。
二、业绩承诺及补偿安排
鸿达兴业集团、周奕丰及广东新能源（合称“交易对方”）承诺：塑交所2015年、2016年、2017年、2018年四个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于3,500万元、10,000万元、15,000万元、20,000万元。
盈利承诺数与塑交所实际盈利数的差异由具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具专项审核意见确定。根据该会计师事务所出具的专项审核意见，若塑交所在2015年、2016年、2017年、2018年中的任何一个年度实际实现的税后净利润低于上述对应承诺值，则交易对方将就差额部分对鸿达兴业进行补偿，补偿方式为现金，补偿金额计算公式如下：
当年补偿的金额＝（标的资产截至当期期末累计承诺净利润数－标的资产截至当期期末累计实现的实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润总和×标的资产交易总价格－已补偿金额。
在逐年计算补偿期限内交易对方应补偿金额时，按照上述公式计算的当期补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
在补偿期限届满时，鸿达兴业聘请经认可的具有证券从业资格会计师事务所对塑交所进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果塑交所期末减值额>已补偿金额（已补偿现金金额），则由鸿达兴业集团、周奕丰及广东新能源另行对鸿达兴业进行补偿，补偿公式如下：
应补偿金额=期末减值额-交易对方依据利润补偿承诺已支付的全部补偿额。具体补偿方式同上。
各交易对方依据各自原持有塑交所的股权比例占交易对方之各方持有塑交所的股权比例之和的比例承担上述补偿义务。
若交易对方因标的资产实现的实际净利润数低于其承诺数而须向鸿达兴业进行补偿的，鸿达兴业及金材实业应在会计师事务所出具专项审核意见后10个工作日内书面通知交易对方；交易对方应在收到鸿达兴业书面通知之日起20个工作日内将相应的补偿现金支付至鸿达兴业指定的银行账户。
三、2015年度业绩承诺实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审核意见》（大信专审字[2016]第23-00030号）：塑交所2015年度归属于母公司所有者的净利润为3,990.44万元，2015年度扣除非经常损益363.98万元后的净利润为3,626.46万元，较2015年度盈利预测数3,500万元高126.46万元。因此，塑交所2015年实现了盈利承诺。
广东塑料交易所股份有限公司二○一六年四月二十六日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-053
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 20日以通讯方式召开了公司第五届董事会第八次会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《2015年半年度报告及半年度报告摘要》
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司2015年8月22日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2015年半年度报告全文及摘要》。
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司2015年8月22日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十二日
宁波横河模具股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议若干事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，作为公司的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，我们对公司第二届董事会第十四次会议的若干事项发表如下独立意见：
一、关于公司公开发行转换公司债券的独立意见
我们认为：
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的有关规定，具备公开发行可转债的条件；
2、公司本次公开发行可转债（以下简称“本次发行”）方案各项内容设置合理，切实可行，符合公司及全体股东的利益；
3、公司编制的《公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合相关法律法规的规定；
4、公司审议本次发行的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司公开发行可转债。
二、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见
我们认为：
公司编制的《前次募集资金使用情况报告》如实地反映了公司募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
三、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关承诺的独立意见
我们认为：
1、公司关于公开发行可转换债券对摊薄即期回报的影响的分析、相关填补措施符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
2、为保证有关填补回报措施能够切实履行，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出了相关承诺。有关承诺有利于保障中小股东的合法权益，相关陈国内容合法、合规。
四、关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的独立意见
我们认为：
公司拟订的《公司可转换公司债券持有人会议规则》为保护债券持有人利益奠定了良好的制度基础，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。
五、关于公司2017年半年度《内部控制自我评价报告》的独立意见
公司董事会根据财政部、证监会的相关规定，对宁波横河模具股份有限公司的内部控制建立、健全与实施情况进行了全面的检查，并在此基础上完成了 2017年半年度《内部控制自我评价报告》。
我们认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。
六、关于公司《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的独立意见
我们认为：
公司董事会拟订的《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的相关规定，符合公司的实际情况，有助于公司建立起健全完善、持续稳定的分红政策及其监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
我们同意公司《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的内容。
七、关于调整若干董事、高级管理人员薪酬的独立意见
有关调整方案具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|职务|姓名|调整前年度薪酬（万元）|调整后年度薪酬（万元）|
|董事长、总经理|胡志军|13.50|38.70|
|董事、副总经理|黄秀珠|13.25|15.00|
|董事、副总经理|陈建祥|25.00|32.25|
|董事|蒋晶|27.79|0|
|监事会主席|杨学楼|14.80|21.00|
|监事|杨国成|10.33|14.00|
|财务总监|窦保兰|14.80|21.00|
|董事会秘书、副总经理|苏华|13.03|17.25|
|副总经理|邹嗣胜|12.33|14.44|
|副总经理|孙学民|12.10|12.80|

我们认为：
有关调整后薪酬与公司的实际经营情况与业务需求匹配，有助于调动有关人员的工作积极性，激励其更加勤勉尽责；董事会对《关于调整若干高级管理人员
薪酬的议案》的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》等的规定；该等事项不存在损害公司及其他股东利益
的情形。
我们同意按照上述方案调整公司上述董事、高级管理人员的薪酬。
八、独立董事关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们认为：
2017年 1至 6月份，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
南宁八菱科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司 2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对 2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
2015年，因生产经营需要，公司与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司、公司全资子公司柳州八菱科技有限公司与重庆八菱汽车配件有限责任公司发生了日常关联交易，双方之间存在经营性资金往来；为充分发挥金融资本的优势，加快推进公司产业升级和战略转型，公司与公司高管黄生田先生共同投资设立深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙），除此之外，2015年，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到 2015年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
报告期内，为满足参股公司广西华纳新材料科技有限公司（以下简称“广西华纳”）的经营发展需求，公司为广西华纳与银行及其它金融机构的借款业务（还款期限不超过三年的借款）提供担保，除此之外，公司未发生为股东、实际控制
人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，截至 2015年 12月 31日，公司累计和当期对外担保金额为6750万元。
公司 2015年度的关联交易及对外担保，是根根公司的生产经营及未来发展需要而发生的，关联交易价格严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公平合理，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小投资股东利益的情形。
三、关于对2015年度公司高级管理人员薪酬考核情况的独立意见
经核查，我们认为：2015年度公司高级管理人员薪酬考核结果与公司经营业绩、高级管理人员个人绩效考核结果相适应，薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意董事会对2015年度公司高级管理人员的薪酬考核结果。
四、关于对公司 2016年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法的独立意见
公司董事会薪酬与考核委员会依据公司董事会所确定的 2016年度经营目标和经营计划，拟订了公司 2016年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法，根据该办法：高管及核心人员的薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成，年薪标淮与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。
经核查，我们认为：公司2016年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法，符合公司实际，符合相关法律、法规的规定，有利于调动公司高级管理人员及核心人员的积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。
五、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司 2015年度利润分配预案发表独立意见如下：
经大信会计师事务所审计，公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利
润125,302,295.73元、母公司报表净利润122,033,079.87元，分别提取10%的法定盈余公积和提取5%的任意盈余公积后，截止2015年12月31日，合并报表未分配利润405,741,047.39元、母公司未分配利润 405,414,126.38元。
经第四届董事会第三十八次会议决议通过，公司2015年度利润分配预案为：以公司股本249,336,569股为基数(2015年12月非公开发行的33,994,588股股票不参与公司 2015年度现金分红)，每 10股派发现金红利 2.00元（含税），共计派发现金股利49,867,313.80元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
公司于2015年12月非公开发行股票33,994,588股，因2015年度摊薄后基本每股收益为 0.44元/股，低于2014年每股收益0.49元/股，按照承诺，参与认购公司2015年非公开发行A股股票的股东杨竞忠、贺立德、覃晓梅、黄生田等四人认购的共计33,994,58股不参与公司2015年度的现金分红。
经核查，独立董事认为：公司董事会提出的2015年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，本次现金分红占当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.80%，符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，保障了股东的合理回报，本次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不会造成流动资金短缺，不会影响公司未来发展，不存在损害公司股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
六、关于《2015年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；我们已注意到公司存在的一般缺陷，公司已完成了纠正和整改，除此之外，2015年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
罗光缉 卢光伟 李水兰
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2015-044上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中陈平先生将其持有的本公司部分股权解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股权解除质押情况
2015年 3月 10日陈平先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 640,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2014-015《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。2015年4月30日公司完成资本公积金转增股本即每10股转增3股，转增后陈平先生该部分股份由640,000股调整为832,000股。
现上述股份已解除质押，并于 2015年 6月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了832,000股的解除质押登记手续。
二、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，陈平先生共持有本公司股份 7,397,249股（2015年 4月30日公司完成资本公积金转增股本即每10股转增3股，转增后陈平先生股份由 5,690,192股调整为 7,397,249股），占公司总股本的6.43%，本次解除质押股份832,000股，占公司总股本的0.72%，累计质押股份2,555,000股，占公司总股本的2.22%。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会