Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2015—026
广州广日股份有限公司
关于公司部分董监高人员拟增持公司股份
暨择机筹划股权激励事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期股票市场非理性波动，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻央行、国务院国资委、证监会和保监会关于维护资本市场稳定的相关精神，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为维护公司股价和上市公司股东利益，公司部分董监高人员拟择机增持公司股份，并拟择机筹划股权激励事项，具体内容如下：
一、部分董监高人员增持公司股份的计划
（一）增持人：公司部分董事、监事、高级管理人员
（二）增持计划：根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，拟于近期择机通过监管机构认可的方式增持公司股份。
（三）增持资金来源：增持公司股份所需的资金来源均为增持计划参与人的自有资金。
（四）本次增持计划的参与人承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。
二、筹划股权激励事项
为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性、提升员工的责任感和使命感，有效结合股东利益、公司利益和员工个人利益，公司拟择机筹划股权激励事项。
特别提请投资者注意：上述股权激励事项尚需经过广州市人民政府国有资产监督管理委员会审批通过，并经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-02号南京纺织品进出口股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）于2014年12月3日发布《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组，公司股票自 2014年 12月 3日起停牌不超过一个月；公司于 2014年 12月 31日发布《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年1月3日起继续停牌不超过一个月。
截至公告日，有关各方正在积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜,推进重大资产重组所涉及的各项工作。截至目前，已初步拟定若干重组方案，重组方案尚在比选论证中且需取得政府相关部门批准，尚未最终确定交易对方及标的资产。有关各方尚未签订重组框架或意向协议，中介机构选聘工作正在进一步协商中。
由于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，继续停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2015年1月9日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2019-090北京首都开发股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第五次会议于2019年9月27日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事，会议应参会董事九名，实参会董事九名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对苏州首开佳泰置业有限公司增资的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
苏州首开佳泰置业有限公司为公司全资子公司，注册资本为 1亿元人民币，苏州首开佳泰置业有限公司主要开发苏州市高新区2018-WG-38号地块。
现为提高苏州首开佳泰置业有限公司项目开发实力，公司拟将苏州首开佳泰置业有限公司注册资本由1亿元增加到13.5亿元。
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
福州首开瑞泰房地产开发有限公司（以下简称“瑞泰公司”）为公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司与福州华伟轩投资有限公司、福州福晟集团有
限公司合作成立的项目公司，注册资本为1亿元人民币，其中福州首开福泰投资有限公司出资4,000万元人民币、福州华伟轩投资有限公司出资3,000万元人民币、福州福晟集团有限公司出资 3,000万人民币，三方股权比例为40%：30%：30%。瑞泰公司主要开发福州市螺洲小镇项目。
为满足项目建设资金需求，瑞泰公司拟向平安信托有限责任公司申请20亿元贷款，期限2年。担保方式为由公司提供全额全程担保，福州华伟轩投资有限公司、福州福晟集团有限公司以其所持有的福州首开瑞泰房地产开发有限公司
60%股权质押给福州首开福泰投资有限公司，福州华伟轩投资有限公司及福州福晟集团有限公司以其按股权比例计算的应承担担保额向公司提供反担保并按所
应承担担保额2%的比例向公司支付担保费用。
公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。
2019年 5月 10日，公司召开的 2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为瑞泰公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。
详见公司《对外担保公告》（临2019-091号）。
（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请 18亿元融资提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
福州首开中庚投资有限公司为首开中庚（福州）房地产开发有限公司全资子公司。公司持有首开中庚（福州）房地产开发有限公司51%股权，中庚地产实业集团有限公司持有首开中庚（福州）房地产开发有限公司49%股权。
为满足项目运营资金需求，福州首开中庚投资有限公司拟申请如下两笔融
资：
（1）向生命保险资产管理有限公司申请8亿元保债计划，期限2年。
（2）向平安信托有限责任公司申请10亿元信托融资，期限2年。
以上两笔融资担保方式为由公司提供全额全程担保，中庚地产实业集团有限公司以其所持有的福州首开中庚投资有限公司49%股权质押给本公司，中庚地产
实业集团有限公司以其按股权比例计算的应承担担保额向公司提供反担保并按
所应承担担保额3%的比例向公司支付担保费用。
公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。
2019年 5月 10日，公司召开的 2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为福州首开中庚投资有限公司申请融资提供担保超过了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。
详见公司《对外担保公告》（临2019-091号）。
（四）以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案》
出席本次董事会的全体董事一致同意,决定于 2019年 10月 15日召开公司2019第五次临时股东大会，具体事项如下：
（一）现场会议召开时间：2019年10月15日下午14：00
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：2019年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心 D座公司十三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）会议议程：
1、审议《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请18亿元融资提供担保的议案》。
详见《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（临2019-092号）。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2019年9月27日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-103
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园区小康股份综合办公大楼106会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|680,353,386|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.8287|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张兴海先生因工作原因不能出席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举，由董事张兴礼先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 2人，公司董事长张兴海先生，董事马剑昌先生、刘昌东先生、岑远川先生、张正萍先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生，因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3人，出席 1人，监事黎明先生、张渝女士因公未能出席本次会议；
3、 董事会秘书孟刚先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向下修正“小康转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|679,866,628|99.9284|486,758|0.0716|0|0.0000|

2、 议案名称：关于2018年度新增对子公司担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|680,251,528|99.9850|101,858|0.0150|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向下修正|38,629,828|98.7556|486,758|1.2444|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||“小康转债”转股价格的议案|||||||
|2|关于 2018 年度新增对子公司担保预计额度的议案|39,014,728|99.7396|101,858|0.2604|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁律师、罗楷燃律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、罗楷燃律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆小康工业集团股份有限公司 2018年9月6日
中银国际证券股份有限公司
关于中国出版传媒股份有限公司 2017年度
持续督导全面现场核查报告
中银国际证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称“中国出版”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，于 2018年 3月 15日至 2018年 4月 9日对上市公司自 2017年上市以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、现场核查工作概述
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|项目|情况说明|
|核查计划报备时间|2018 年 3 月 13 日|
|核查事由与目标|执行 2017 年度定期现场核查，进一步完善持续督导工作的落实，核查公司治理、规范运作、信息披露等重点领域制度的建立情况，督促公司在日常管理和运行中的持续落实。主要关注问题：公司治理、财务规范、信息披露、募集资金使用、承诺履行等。|
|核查期间|2018 年 3 月 15 日至 2018 年 4 月 9 日|
|主要核查程序|保荐机构在现场检查期间对中国出版主要执行了询问、检查、访谈、财务分析等必要程序。具体内容有：|

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|（一）公司治理和内部控制：获取公司最新版本章程、三会议事规则、各专项委员会工作细则、董监高工作制度、关联交易制度、内部审计制度、组织结构图及其他部门文件；获取并检查了报告期内三会会议文件；检查了公司重大经营决策、关联交易、对外投资、信息披露等的制度建立情况及审批流程；沟通询问了公司独立性情况；检查了股东大会、董事会和管理层的职权情况； 重点关注：公司治理制度是否健全，并获得有效执行；公司独立性和是否存在“内部人控制”的情形。（二）信息披露情况：获取《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度；查阅公司公告审批流程、公告内部用印程序；获取公司所有公告文件，检查公告涉及的政府补助文件等；核查公司内部信息知情人管理情况，抽查信息披露知情人签署保密协议；关注公司历史股价情况，是否在公告期内出现异动；重点关注：公司信息披露是否符合法规及公司制度的规定；内部信息知情人制度是否有效执行、信息披露的质量等。（三）侵害公司利益行为情况：取得对外投资、对外担保、关联交易的制度、审批决策文件、相关协议等；检查公司对外投资、对外担保、关联交易等事项的履行情况及披露情况；重点关注：关联交易、对外担保、对外|

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|-|
|投资等重大事项是否符合法规及制度的规定、内部控制是否有效、是否如实披露、是否存在侵害公司利益的情况。（四）募集资金管理和使用：取得《募集资金使用与管理办法》、募集资金使用台账、公司募集资金账户对账单、募集资金账户开立相关文件等；获取使用募集资金进行委托理财的相关审批文件和委托理财协议等；检查公司募集资金使用的审批流程，募投项目整体建设情况；公司内部审计部门对募集资金使用与管理出具的相关报告；重点关注：募集资金使用和管理制度是否健全、募集资金实际使用情况与募投项目计划是否相符、募集资金使用审批程序是否合规、使用募集资金进行委托理财的程序是否合规、募集资金账户管理情况等。（五）公司及股东承诺履行情况：检查公司承诺履行情况列表；重点关注：持续关注公司股份限售、同业竞争等主要承诺的履行情况。（六）公司其他经营情况、定期报告及财务状况：检查公司定期报告、审计报告等；对公司经营业绩、现金流等数据进行对比分析；重点关注：公司收入和支出、现金流、资产负债等方面是否发生异常情况或特殊项目。公司是否按规定编制定期报告；定期报告的披露是否履行了相关审核程序。|

二、现场核查发现的问题及采取的措施
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|事项|问题、措施与建议|
|公司治理和内部控制情况|无|
|信息披露情况|无|
|侵害公司利益行为情况|无|
|募集资金管理和使用情况|无|
|公司及股东承诺履行情况|无|
|前期存在问题的整改情况|无|
|其他|无|

注：按公司存在问题，逐条列示已采取的持续督导措施及效果；进一步的整改建议应严格按照问题条目逐条列示对应的措施和建议，没有相应内容的填无。
三、需报告的其他事项
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|报告事项|说明|
|持续督导期间保荐工作重大事项|无|
|核查对象及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人|核查期间，相关人员积极配合现场核查，积极协调现场核查工作。|

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|员配合现场核查的情况||
|核查对象所聘请的证券服务机构配合现场核查的情况|核查期间，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合现场核查工作。|
|核查过程中聘请其它证券服务机构工作的情况|无|
|未能执行的核查程序情况|无|
|其他需要报告的特别事项|无|

四、结论意见
本次现场检查达到了核查目标；被核查对象履行了规范运作、信守承诺和信息披露义务，不存在提请监管部门关注的重大事项。
以下无正文。
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2018-025
北海国发海洋生物产业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|其中：A股股东人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|235,003,671|
|其中：A股股东持有股份总数|235,003,671|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.6035|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|50.6035|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长、总裁潘利斌先生主持，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李勇先生、财务总监尹志波先生、北京市时代九和律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|235,003,671|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|235,003,671|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|235,003,671|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|235,003,671|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|235,003,671|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|235,003,671|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|235,003,671|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|235,003,671|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|235,003,671|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|235,003,671|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《关于聘请 2018年度财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|235,003,671|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|235,003,671|100|0|0|0|0|

7、议案名称：《关于聘请 2018年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|235,003,671|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|235,003,671|100|0|0|0|0|

8、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|235,003,671|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|235,003,671|100|0|0|0|0|

9、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|235,003,671|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|235,003,671|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
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|4|《2017 年度利润分配预案》|30,000,158|100|0|0|0|0|
|8|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|30,000,158|100|0|0|0|0|

股东彭韬持有公司 22,514,600股股票，占公司总股本的4.85%，但鉴于其与控股股东朱蓉娟系一致行动关系，故其对本次股东大会全部议案的投票情况未计入上表所述的5%以下股东表决结果中。
股东潘利斌先生持有公司 23,000,000股股票，占公司总股本的4.95%，因潘利斌先生是公司的董事长，且与公司控股股东朱蓉娟构成一致行动关系，故其
对本次股东大会全部议案的投票情况未计入上表所述的5%以下股东表决结果中。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及的议案4为特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：黄昌华、韦微
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北海国发海洋生物产业股份有限公司
2018年5月10日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2016- 012
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市北海桥（公司新二楼会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|334,958,074|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.42|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本
次会议，董事长傅建伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席9人，公司独立董事杨米雄先生、赵光鳌先生因有其他事务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书周娟英女士出席本次会议；公司副总经理傅武翔先生、刘剑先生因公出差未出席本次会议,其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,903,874|99.98|54,200|0.02|0|0.00|

2、议案名称：审议公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,903,874|99.98|54,200|0.02|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,826,074|99.96|132,000|0.04|0|0.00|

4、议案名称：审议公司2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,903,874|99.98|54,200|0.02|0|0.00|

5、议案名称：审议公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,868,074|99.97|90,000|0.03|0|0.00|

6、议案名称：审议关于2015年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,903,874|99.98|54,200|0.02|0|0.00|

7、议案名称：审议关于聘请2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,903,874|99.98|54,200|0.02|0|0.00|

8、议案名称：审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,881,674|99.97|76,400|0.03|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|334,624,117|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|243,957|73.05|90,000|26.95|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|152,159|62.83|90,000|37.17|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|91,798|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|审 议 公 司2015 年度利润分配预案|201,998|69.17|90,000|30.83|0|0.00|
|6|审 议 关 于2015 年度董事、监事薪酬的议案|237,798|81.43|54,200|18.57|0|0.00|
|7|审议关于聘请 2016 年度审计机构的议案|237,798|81.43|54,200|18.57|0|0.00|
|8|审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案|215,598|73.84|76,400|26.17|0|0.00|

5%以下股东（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理
人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计334,958,074股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-8项议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝汪兴龙
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2016年4月22日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2018-024优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1
上海银行股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为3,835,478股
本次限售股上市流通日期为2018年6月8日
本公司剩余限售股锁定期均不少于本公司上市后36个月
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1638号）核准，上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海银行”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 600,450,000股，并于 2016年 11月 16日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，本公司总股本为6,004,450,000股。
本次上市流通的限售股为本公司首次公开发行限售股，涉及1名股东，共计3,835,478股，将于2018年6月8日锁定期届满并上市流通。
二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，本公司因实施 2016年度利润分配及资本公积转增股本方案（以方案实施前本公司总股本 6,004,450,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3股，合计转增 1,801,335,000股），总股本数量由 6,004,450,000股增加为 7,805,785,000股，本次上市流通的限售股股份由2,950,368股增加为3,835,478股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通的限售股股东上海启润实业有限公司，自本公司提交首次公开发行普通股并上市申请文件至首次公开发行普通股并上市前从第三方处受让股份，该公司承诺：从第三方处受让的上海银行股份，自上海银行股东名册就前述股份转让变更之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由上海银行回购该部分股份。本次申请上市的股份于 2015年 6月登记在上海银行股东名册，其股份登记在册已达36个月。
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：上海银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，上海银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对上海银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 3,835,478股；
本次限售股上市流通日期为2018年6月8日；
首发限售股上市流通明细清单：
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|本次上市流通数量占公司总股本比例|剩余限售股数量（股）|
|1|上海启润实业有限公司|3,835,478|0.0491%|3,835,478|0.0491%|0|
|合计||3,835,478|0.0491%|3,835,478|0.0491%|0|

七、股本变动结构表
单位：股
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|项目||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|41,174,810|0|41,174,810|
||2、国有法人持有股份|2,540,052,477|0|2,540,052,477|
||3、其他境内法人持有股份|407,016,336|-3,835,478|403,180,858|
||4、境内自然人持有股份|393,638,117|0|393,638,117|
||5、境外法人、自然人持有股份|716,612,000|0|716,612,000|
||有限售条件的流通股份合计|4,098,493,740|-3,835,478|4,094,658,262|
|无限售条件的流通股份|A股|3,707,291,260|3,835,478|3,711,126,738|
||无限售条件的流通股份合计|3,707,291,260|3,835,478|3,711,126,738|
|股份总额||7,805,785,000|0|7,805,785,000|

本次限售股上市流通后，本公司剩余限售股锁定期均不少于本公司上市后36个月。
八、上网公告附件
《国泰君安证券股份有限公司关于上海银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2015-061北京京运通科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年12月1日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2015年11月 25日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2015年12月1日
佳都新太科技股份有限公司佳都新太科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
2016年 2月 17日
佳都新太科技股份有限公司佳都新太科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年2月17日14:30
网络投票时间：
交易系统投票平台投票时间2016年2月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间 2016年2月17日9:15-15:00
现场会议地点：广州天河软件园建工路4号公司会议室
参会人员：2016年2月4日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员
会议议程：
一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）
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|序号|议案|页码|
|1|关于广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请本金金额不超过人民币 8000 万元的综合授信，由公司提供最高额连带责任担保的议案|4|

二、 讨论议案，股东发言。
发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。
三、 就上述议案进行投票表决。
1.由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。
2.会议投票。
3.休会10分钟，监票人工作。
4.复会，待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。
四、 主持人宣布上述议案是否通过。
五、 主持人宣读2016年第一次临时股东大会会议决议。
佳都新太科技股份有限公司六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。
八、 主持人宣布2016年第一次临时股东大会结束。
佳都新太科技股份有限公司董事会2016年2月17日
佳都新太科技股份有限公司议案一：
关于广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请本金金额不超过人民币 8000万元的综合授信，由公司提供最高额连带责任担保的议案
因业务发展需要，广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请本金金额不超过人民币8000万元的综合授信，由公司提供最高额连带责任担保，期限一年。
华之源股东许教源、何华强同时对华之源该项授信提供担保，因许教源、何华强为持有（含直接及间接持有）华之源公司10%以上股份的自然人，构成关联担保，独立董事对此并发表独立意见，认为许教源、何华强对华之源提供担保不损害公司及中小股东利益，对此表示同意。
该议案已于 2016年 2月 1日《第七届董事会 2016年第四次临时会议》审议通过，请股东大会审议。
佳都新太科技股份有限公司董事会2016年2月 1日
佳都新太科技股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会
现场表决注意事项
一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。
二、 每张表决票设1项议案，请进行表决。
议案：
1.关于广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请本金金额不超过人民币8000万元的综合授信，由公司提供最高额连带责任担保的议案三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。
四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。
五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。
六、表决统计期间，请不要离开会场，待网络投票结果出来后宣布表决结果。
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2019-023
重庆秦安机电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月3日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区兰美路701号秦安股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|314,056,784|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.5722|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事兼董事会秘书张华鸣先生主持，采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长 YUANMINGTANG先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张华鸣先生出席了会议；公司高级管理人员唐亚东先生、许峥先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|294,879,184|93.8396|25,600|0.0082|0|0|

2、议案名称：《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|294,879,184|99.8396|25,600|0.0082|0|0|

3、议案名称：《关于股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|294,879,184|99.8396|25,600|0.0082|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 关 于 公 司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》|6,252,715|99.5922|25,600|0.4078|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上第1项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东的有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
以上1、2、3议案，关联股东唐梓长、张华鸣、罗小川、周斌、刘宏庆、许峥、唐亚东进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：李宏、周游、徐璐
2、律师见证结论意见：
北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告！
重庆秦安机电股份有限公司 2019年7月4日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-001北京航天长峰股份有限公司
十届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于2016年12月26日以书面形式发出通知，并于 2017年 1月 6日 9:30在公司七层第一会议室召开了十届七次董事会，应到董事 9人，实到董事 7人，岳成独立董事因在外地、杨小乐董事因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托张涛独立董事、史燕中董事代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由全春来董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
审议通过了公司关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案。公司股票自 2017年 1月 8日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。公司独立董事对本议案的意见为：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，与相关各方商讨、论证并推进涉及本次重大资产重组的相关工作。同时，公司董事会在股票停牌期间充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，在公司停牌期间及时披露重大资产重组进展情况公告。
2、由于本次重大资产重组事项较为复杂，方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且未取得国防科工局、国务院国资委的审批，公司无法在 2017年 1月 7日前披露重组预案。
3、为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，推进本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司申请自 2017年 1月 8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
继续停牌有利于推动本次重大资产重组的进展、不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次重大资产重组继续停牌事项表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。我们同意公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会 2017年 1月 7日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2018-056北京万东医疗科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年 12月 26日
(二)股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3号楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|276,499,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.13|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长吴光明先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书任志林先生出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|276,499,700|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二)累积投票议案表决情况
2、议案名称：关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|谢宇峰|276,499,700|100.00|是|
|2.02|吴群|276,499,700|100.00|是|
|2.03|燕霞|276,499,700|100.00|是|
|2.04|陈坚|276,499,700|100.00|是|
|2.05|孙彤|276,499,700|100.00|是|
|2.06|郑洪喆|276,499,700|100.00|是|

3、议案名称：关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|李坤成|276,499,700|100.00|是|
|3.02|钟明霞|276,499,700|100.00|是|
|3.03|姚焕然|276,499,700|100.00|是|

4、议案名称：关于监事会换届选举的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|蒋达|276,499,700|100.00|是|
|4.02|王金秋|276,499,700|100.00|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程的议案|8,905,031|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.01|谢宇峰|8,905,031|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.02|吴群|8,905,031|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.03|燕霞|8,905,031|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.04|陈坚|8,905,031|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.05|孙彤|8,905,031|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.06|郑洪喆|8,905,031|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.01|李坤成|8,905,031|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.02|钟明霞|8,905,031|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.03|姚焕然|8,905,031|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4.01|蒋达|8,905,031|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4.02|王金秋|8,905,031|100.00|0|0.00|0|0.00|

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案 1为特别决议议案，已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 2/3以上通过；
2、本次审议的议案2、议案3、议案 4为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过；
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：陈贵阳、韩光
2、律师见证结论意见：
北京万东医疗科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京万东医疗科技股份有限公司 2018年 12月 27日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2015-47号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品
实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 29日召开了公司第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1.6亿元购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。（详情请见公司 2015年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的公告》）。
一、本次购买保本型理财产品的实施情况
公司于2015年5月18日使用暂时闲置募集资金人民币3,500万元向中国工商银行股份有限公司自贡分行申购（T+2确认，T为申购日）理财产品，具体情况如下：
1、理财产品名称：中国工商银行法人人民币理财产品“多享优势”系列—理财管理计划 C款，产品代码ZHDY1403；
2、理财产品类型：保本型；
3、理财产品认购金额：人民币 3,500万元；
4、收益率：预计年化收益率5.5％；
5、理财产品期限：开放式产品，每周一次开放申购，每月一次开放赎回；
6、理财产品投资对象：一是债券、存款等高流动性资产；二是理财直接融资工具等标准化债权投资工具；三是结构化证券投资信托计划优先份额、协议存款等其他监管机构认定的标准化资产或资产组合等。
公司与中国工商银行股份有限公司自贡分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、截止公告日，公司累计购买理财产品的金额
截至公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金和自有资金 65,400万元（含本次购买金额）购买保本型理财产品。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第四十八次会议决议；
2.《中国工商银行法人理财综合服务协议》；
3.《“多享优势”系列产品—理财管理计划 C款法人人民币 2014年第 3期说明书》；
4.《中国工商银行股份有限公司自贡分行说明》；
5.《中国工商银行网上银行电子回单》。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2015年 5月 21日