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证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2015-094通策医疗投资股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于本日收到公司控股股东杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）通知，宝群实业分别于2015年 12月 1日及 2015年 12月 9日将其持有的公司无限售条件流通股质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，具体情况如下：
2015年 12月 1日，宝群实业将其持有的公司无限售条件流通股 3,700,000股（占该次质押时本公司股份总数的2.31%,占该次质押时其持有本公司股份数的6.84%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年12月1日，购回交易日为2016年12月1日（以实际交易日为准）。
2015年 12月 9日，宝群实业将其持有的公司无限售条件流通股 9,950,000股（占该次质押时本公司股份总数3.10%,占该次质押时其持有本公司股份数的9.19%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年12月9日，购回交易日为2016年12月9日（以实际交易日为准）。
截至本公告披露之日止，宝群实业共持有公司股份总数108,232,000股，占公司股份总数的33.75%；其中累计质押数为 95,150,000股，占宝群实业持有公司股份数的87.91%，占公司总股份数的29.68%。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一五年十二月十一日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2014-011债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
2013年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-52亿元左右。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-15.25亿元。
（二）每股收益：-1.11元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
2013年，新能源行业受国内外宏观经济形势影响，市场萎缩，产能过剩，产品低价徘徊等情况仍未好转。公司所属新能源企业基本处于停产状态，公司于报告期内计提大额资产减值准备，导致公司 2013年出现较大亏损。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以
公司正式披露的经审计后的 2013年年度报告为准。
（二）鉴于公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且预计公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润仍将出现亏损，本公司股票在 2013年年度报告披露后将被实施退市风险警示；公开发行的 2011年公司债券（债券简称“11天威债”，债券代码“122083”）在 2013年年度报告披露后可能会被暂停上市交易。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年 1月 28日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2017-075债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：
郑州瑞茂通于2017年11月3日将其持有的本公司34,000,000股流通股质押给了中国工商银行股份有限公司郑州二里岗支行，上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理了相关手续，上述质押股份占公司总股本的3.34%。质押期限为2017年11月3日至主债权履行完毕之日止。上述质押业务主要为郑州瑞茂通的融资借款提供增信担保，其质押融资的还款来源包括郑州瑞茂通的流动资金等，郑州瑞茂通具备良好的偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为 618,133,813股，占公司总股本 1,016,477,464股的60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为532,116,000股，占其持股总数的86.08%，占公司总股本的52.35%。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
富士康工业互联网股份有限公司
衍生性商品交易业务管理制度
第一章总则
第一条为规范富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）及下属分子公司衍生性商品交易业务及相关信息披露工作，加强对衍生性商品交易业务的管理，控制投资风险，健全和完善公司衍生性商品交易业务管理机制，确保公司资产安全，制定本《衍生性商品交易业务管理制度》（以下简称“管理制度”）。
第二条根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、部门规章和业务规则，以及《富士康工业互联网股份有限公司对外投资管理制度》《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本管理制度。
第三条本管理制度所称衍生性商品，系指其价值或价格由标的现货价格所衍生的交易契约。
所称“标的”，其项目如下：
（一）大宗物资：如贵金属（黄金、白银）、基本金属（铜、铅）；
（二）金融资产：如汇率、利率、股价、指数等；
（三）其他资产、利益等商品：其种类与范围由董事会视公司业务需要决定。
所称“交易契约”，其形式如下：
（一）基本形式：套期保值（远期契约Forwards）、期权（选择权Options）、掉期（交换Swaps）、期货（Futures）；
（二）复合形式：上述基本形式之交互组合、变形；
（三）连结形式：某一标的商品价格之变化受另一标的价格变化之影响者。
第四条本制度适用于所有公司及控股子公司。公司应当按照本管理制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业务。
第二章业务操作原则
第五条公司进行衍生性商品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有衍生性商品交易业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
第六条公司进行衍生性商品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行核准、具有衍生性商品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其它组织或个人进行交易。
第七条公司必须依照交易金融机构的要求，以自身或子公司名义开立衍生性商品交易账户，不得使用他人账户进行衍生性商品交易业务。
第三章交易审批权限
第八条公司股东大会、董事会、董事长是衍生性商品交易业务的决策机构，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。公司及控股子公司开展衍生性商品交易业务总体额度须在相关决策机构批准额度内执行。
第九条对于衍生性商品交易业务累计未结清契约总余额的相关审批权限如下：
（一）公司从事衍生性商品交易累计未结清契约总余额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，由公司董事长或其授权人士负责相关审批；
（二）公司从事衍生性商品交易累计未结清契约总余额超过公司最近一期经审计净资产的10%，由董事会审议；
（三）公司从事衍生性商品交易累计未结清契约总余额超过公司最近一期经审计净资产的40%，由董事会审议后提交公司股东大会审议；
（四）公司可在经审议通过的交易总额度内循环进行操作。
第十条对于衍生性商品交易业务单笔交易的相关审批权限如下：
（一）衍生性商品交易业务单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，由公司董事长或其授权人士负责相关交易的审批；
（二）衍生性商品交易业务单笔交易金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，由董事会审议；
（三）衍生性商品交易业务单笔交易金额超过公司最近一期经审计净资产的40%，由董事会审议后提交公司股东大会审议。
第十一条公司董事会每年应基于上一年度发生的衍生性商品交易业务情况及对于下一年度拟开展衍生性商品交易业务情况的预测，审议关于下一年度开展衍生性商品交易累计未结清契约总余额的限额。经公司董事会审议通过，董事会可授权董事长决定公司下一年度每一项衍生性商品交易业务的具体事宜，并根据公司实际经营需要，在授权范围内具体调整相关业务规模以及代表董事会签署有关法律文件。若相关交易限额超过董事会审议权限，则须提交公司股东大会进行审议。
第十二条公司衍生性商品未平仓部位损失上限为：
（一）就全部契约而言，为全部契约金额合计之10%；
（二）就个别契约而言，为该笔契约金额之15%。
第四章交易管理及操作流程
第十三条财务总监负责衍生性商品交易业务的管理职责：（一）组织对公司从事衍生性商品交易业务进行监督管理；（二）审核年度衍生性商品交易业务计划，并提交董事长报请董事会或股东大会审议；（三）交易风险的应急处理。
第十四条公司开展衍生性商品交易业务的相关责任部门及操作流程如下：（一）财务处：负责监控市场行情，评估公司的相关风险情况，并结合外部市场状况提出交易的建议及申请。在交易经核准后执行交易，并负责后续交易信息确认及资金交割安排；
（二）董事会办公室：负责衍生性商品交易业务信息披露工作；
（三）审计处：负责审查和监督衍生性商品交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。
第五章内部风险报告制度及风险处理程序
第十五条公司应对衍生性商品交易相关的信用风险、市场风险、流动性风
险、作业风险、法律风险、现金流量风险等及时进行评估和并采取防范措施。
第十六条在衍生性商品交易业务操作过程中，公司财务处应根据在授权范围内与金融机构签署的衍生性商品交易合同中约定的标的金额、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。当标的价格发生剧烈波动时，财务处应及时进行分析，并将有关信息及时上报董事长。
第十七条当公司衍生性商品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务处应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司相关负责人应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。审计处应认真履行监督职能，发现违规情况及时上报董事长。
第六章信息披露
第十八条公司应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定及时披露公司董事会或股东大会审议批准的衍生性商品交易。
第十九条当公司衍生性商品交易业务出现重大风险，可能或已经遭受重大损失时，公司应以临时公告及时披露。
第二十条有关衍生性商品交易业务的董事会决议、股东大会决议等决策文件，对衍生性商品交易决策记录、衍生性商品交易业务的交易协议、授权文件等原始档案，保管期限至少10年。
第七章附责
第二十一条本管理制度未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十二条本管理制度自公司董事会审议通过之日起实施，修正时亦同。
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-026长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年8月11日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2017年8月7日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案
表决结果：4票赞成，5票回避，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修改内容如下：
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|第十三条经依法登记，公司的经营范围：公路客运，货运，旅游车辆租赁，配件维修（取得许可证后方可经营），会务服务，停车场管理，酒店管理，乙醇汽油、柴油销售(总公司不经营分公司经营) ，预包装食品、散装食品、饮料批发零售（总公司不经营分公司经营）；酒店业务顾问和咨询，酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。|第十三条经依法登记，公司的经营范围：公路客运，货运，旅游车辆租赁，配件维修（取得许可证后方可经营），会务服务，停车场管理，酒店管理，乙醇汽油、柴油销售(总公司不经营分公司经营)，预包装食品、散装食品、饮料批发零售（总公司不经营分公司经营）；酒店业务顾问和咨询，酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、机动车检测、机动车维修。公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。|
|第三百一十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和证券交易所网站等为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|第三百一十条公司指定一家中国证监会指定媒体报纸和证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

章程其他条款均不改变。
3、关于审议提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司 2017年第一次临时股东大会时间为 2017年 8月 28日。
备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会 2017年 8月 12日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2018-008宏昌电子材料股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持计划的主要内容
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日披露董事会秘书黄兴安、财务负责人萧志仁减持股份计划，计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内，减持各自所持公司股份不超过10万股，上述减持股份数量均不超过当年各自持有公司股份的25%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施情况
截至本公告日，上述人员的减持期间已过半，董事会秘书黄兴安先生 2017年12月29日通过集中竞价方式减持公司股票5万股，占公司总股本的0.008%，萧志仁先生尚未减持股份。
一、减持计划主要内容
公司于2017年11月30日披露了《宏昌电子关于高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号2017-029），减持主体基本情况如下：
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|姓名|职务|持股数量（股）|拟减持股份（不超过）（股）|占公司总股本比例（%）|
|黄兴安|董事会秘书|405,000|100,000|0.016|
|萧志仁|财务负责人|405,000|100,000|0.016|
||合计|810,000|200,000|0.032|

减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
减持方式：集中竟价交易。
二、减持计划实施进展
（一）减持计划实施进展情况
截至本公告披露日，上述减持计划实施主体减持具体情况如下：
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|股东姓名|减持时间|减持方式|减持数量（股）|减持价格区间（元/股）|减持数量占公司总股本的比例%|
|黄兴安|2017-12-29|集中竞价交易|50,000|6.25|0.008|
|萧志仁|尚未减持|||||

截至本公告披露日，上述减持计划实施主体的持股情况如下：
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|姓名|本次减持前持股数量（股）|本次减持前持股比例（%）|本次减持后持股数量（股）|本次减持后持股比例（%）|
|黄兴安|405,000|0.066|355,000|0.058|
|萧志仁|405,000|0.066|405,000|0.066|
||810,000|0.13|760,000|0.12|

(二)本次减持事项与此前已披露的减持计划及承诺一致。
(三)本次减持对公司的影响：
1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律规定。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-003
百隆东方股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年3月25日收到公司独立董事陈勇先生辞呈，陈勇先
生因个人原因，希望专注发展其他个人事业，特向公司董事会请求辞去公司独
立董事一职，同时辞去公司董事会各专门委员会一切职务。
由于陈勇先生辞任，公司独立董事人数将少于《公司章程》以及《公司独
立董事工作细则》规定之最低人数，公司正在全力物色合适人选，以尽快填补
独立董事空缺，在新独立董事就任之前，陈勇先生仍将继续履职，陈勇先生的
辞职报告将在新独立董事就任后生效。本次独立董事的更替工作不会对公司正
常生产经营活动产生影响。
公司董事会对陈勇先生在任职期间勤勉尽责的工作以及对公司业务发展做
出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2015年3月25日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—001四川金顶（集团）股份有限公司关于
公司2014年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
〃本次会议无临时提案的情况
〃本次会议无否决、修改提案的情况
〃本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议时间：2014年1月8日上午10:00
会议地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室
（二）出席会议的股东情况
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|出席本次股东大会的股东和股东代表人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|100,175,838|
|占公司有表决权股份总数的比例|28.70%|

（四）会议主持和表决情况
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨学品先生主持本次会
议，会议采取现场投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人，出席3人，汪鸣先生、冯晓女士、左卫民先生和吕忆农先生因工作安排原因未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、提案审议情况
本次 2014年第一次临时股东大会审议提案共三项，表决结果如下：
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|提案序号|提案内容|同意股数（股）|同意比例(%)|反对股数（股）|反对比例（%）|弃权股数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案|3,172,854|100|0|0|0|0|是|
|2|关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案|3,172,854|100|0|0|0|0|是|
|3|关于公司聘请 2013 年度内部控制审计机构的提案|100,175,838|100|0|0|0|0|是|

上述提案中，提案一、提案二涉及关联交易事项，关联股东海亮金属贸易集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川乐嘉律师事务所李敬律师、史利民律师在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为，本次公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。
四、上网公告附件
四川乐嘉律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2014年 1月 8日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2017-035国药集团药业股份有限公司关于为控股子公司
国药控股北京华鸿有限公司发放委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
委托贷款对象：国药控股北京华鸿有限公司(以下简称“北京华鸿”)（公司持股比例为60%）
委托贷款金额：总额度不超过贰亿元人民币
委托贷款期限：期限为一年
贷款利率：不低于银行同期贷款基准利率
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为了满足控股子公司国药控股北京华鸿有限公司业务发展对资金的需求，并且本着节约财务成本，降低财务费用的原则。公司委托中信银行向控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放贷款，总额度不超过贰亿元人民币，委托贷款期限为一年，委托贷款利率不低于银行同期贷款基准利率。本次委托贷款不会影响公司正常的经营运转和相关投资，此次委托贷款有利于控股子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。
公司本次向北京华鸿提供的委托贷款资金为公司自有资金。本次委托贷款事项不属于关联交易。
（二）公司履行的内部程序
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2017年 6月 14日召开。会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放委托贷款的议案》。该议案尚需2017年第二次临时股东大会审议。
二、委托贷款协议主体的基本情况
国药控股北京华鸿有限公司
1.企业性质：有限责任公司（中外合资）
2.注册地址：：北京市东城区光明路11号天玉大厦508室
3.法定代表人：刘勇
4.注册资本： 35000万元人民币
5.经营范围：批发西药制剂、中成药、医疗器械（以药品经营许可证和医疗器械经营许可证为准）；批发预包装食品、保健食品；批发日用品、化妆品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、机械设备、通讯设备、办公用品、办公用机械；
货物进出口、代理进出口、技术进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；售后服务；技术开发；技术推广；
经济信息咨询（不含中介服务）；仓储服务；会议服务；机械设备租赁。（该企业于1998年04月29日（核准日期）成立，于 2009年10月27日（核准日期）由内资企业变更为中外合资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
6.成立时间：1998年4月29日
截止到2016年12月31日，经审计，国药控股北京华鸿有限公司的资产总额为2,058,619,168.67元，负债总额为1,287,088,940.05元，净资产为771,530,228.62元，净利润为163,656,570.00元。
国药控股北京华鸿有限公司为公司控股子公司，公司持有北京华鸿60%的股权，日本三菱商事株式会社持有北京华鸿20%的股权，日本株式会社美迪发路控股持有北京华鸿20%的股权。公司与日本三菱商事株式会社、日本株式会社美迪发路控股不存在关联关系。
三菱商事株式会社
1.注册地址：日本国东京都千代田区丸之内2丁目3-1
2.法定代表人：田边荣一
3.经营范围：全球环境和基础设施业务部门从事新能源，发电，水，交通运输以及其他必要的基础设施的运营。新工业金融部门涉及资产管理，收购投资，房地产和其他方面的租赁和融资。能源部门提供石油产品，原油等。金属部门提供钢产品等。
机械部门提供工业机械，汽车等。化工部门提供石化，化肥，食品，药品等。生活必需品部门提供食品，衣服，日用品等。其他部门从事财务，会计，人力资源，一般事务相关，信息技术相关业务。
4.成立时间： 1954年7月1日（注册日期1950年4月1日）
日本株式会社美迪发路控股（Mediceo Paltac Holdings Co.,Ltd.）
1.注册地址：日本国东京都中央区八重洲2丁目7-15
2.法定代表人：渡边秀一
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，能够满足控股子公司北京华鸿业务发展对资金的需求，有利于节约财务成本，降低财务费用，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
国药控股北京华鸿有限公司是我公司控股子公司，我公司对其市场、业务、技术、管理等情况十分了解。公司对国药控股北京华鸿有限公司还款情况进行监控，如发现或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 3500万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司国药物流有限责任公司发放委托贷款3500万元。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2017年6月15日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2019-001债券代码：136198 债券简称：16上药 01
债券代码：155006 债券简称：18上药 01
上海医药集团股份有限公司
下属控股子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属控股子公司天津市津津药业有限公司（以下简称“津津药业”）收到天津市药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号TJ20180174。
一、 GMP证书相关信息
企业名称：天津市津津药业有限公司
地址：天津市西青区经济开发区张家窝工业园；天津市西青区张家窝镇周李庄村南证书编号： TJ20180174
认证范围：原料药（螺内酯、氢化可的松、醋酸氢化可的松、醋酸可的松、丙酸氯倍他索、醋酸地塞米松）
有效期至：2023年12月23日
二、 该 GMP涉及的生产情况
此次津津药业 GMP证书涉及认证车间6个，均为原料药车间，其中包括螺内酯车间、氢化可的松车间、丙酸氯倍他索车间等。总计年产能164吨。本次仅为GMP证书更新，无改造费用。
三、 同类产品的市场情况
公司尚无法获得相关原料药市场生产和销售数据，以下为相关制剂市场情况。
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|序号|药品名称|适应症|主要生产厂家|市场同类产品情况（人民币、万元）|
|1|螺内酯|利尿剂，临床上主要用于治疗充血性水肿等水肿性疾病|绍兴民生医药股份有限公司浙江朗华制药有限公司浙江神洲药业有限公司天津天药药业股份有限公司|IQVIA 数据显示，2017 年，螺内酯制剂的医院采购金额为12,821 万元|
|2|氢化可的松|肾上腺皮质激素类药，具有抗炎作用、免疫抑制作用、抗毒素作用等|华中药业股份有限公司浙江仙琚制药股份有限公司河南利华制药有限公司扬州制药有限公司山东新华制药股份有限公司天津天药药业股份有限公司|IQVIA 数据显示，2017 年，氢化可的松制剂的医院采购金额为 412 万元|
|3|丙酸氯倍他索|外 用 皮 质 类 固醇，主要用于治疗慢性湿疹、银屑病等皮肤病。|上海新华联制药有限公司浙江鼎泰药业股份有限公司浙江仙居仙乐药业有限公司天津天药药业股份有限公司|IQVIA 数据显示，2017 年，丙酸氯倍他索制剂的医院采购金额为 106 万元|

数据来源：IQVIA-CHPA数据由 IQVIA公司（原名IMS）提供，IQVIA是全球领先的医药健康产业提供专业信息和战略咨询服务的提供商。
四、对上市公司影响及风险提示
本次津津药业通过 GMP认证并获得新版 GMP证书，不会对上海医药及其控股子公司当期和未来经营产生重大影响。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一九年一月五日
安徽省天然气开发股份有限公司独立董事
关于注销和县皖燃液化天然气有限公司的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅了公司董事会提供相关资料的基础上，对公司《关于注销和县皖燃液化天然气有限公司的议案》发表如下意见：
受政策原因导致外部市场变化，和县皖燃液化天然气有限公司拟投资建设 LNG项目已经不具备建设可行性。注销该公司有利于优化资源配置，提高资产运营效率，保护公司及股东的权益。
综上所述，我们同意公司注销和县皖燃液化天然气有限公司。
独立董事：周世虹钱进李洪峰尹宗成 2019年 7月
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2018－043号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于股东协议转让公司股份的权益变动提示性公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司第二大股东重庆市能源投资集团有限公司及其全资子公司重庆市能源投资集团物资有限责任公司、控股子公司重庆天府矿业有限责任公司于 2018年 12月 25日与重庆市城市建设投资（集团）有限公司签订了附生效条件的《股份转让协议》，将所持国家电投集团远达环保股份有限公司无限售流通股共计 66,982,819股（占公司总股本的8.58%），以 5.85元/股的价格协议转让给重庆市城市建设投资（集团）有限公司。
●《股份转让协议》为附生效条件的合同。待《股份转让协议》生效后，协议双方将在上海证券交易所进行合规性确认并及时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
●由于本次协议转让股份事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动基本情况概述
（一）基本情况
公司今日收到第二大股东重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）通知，能投集团及其全资子公司重庆市能源投资集团物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）、控股子公司重庆天府矿业有限责任公司（以下简称“天府矿业”）于 2018年 12月 25日与重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）签订附生效条件的《股权转让协议》。能投集团及其所属物资公司、天府矿业公司将所持有的国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股共计 66,982,819股（占公司总股本的8.58%），以 5.85元/股的价格协议转让给重庆城投，股份转让价款合计为人民币 391,849,491元。
能投集团及其所属公司具体持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|持股股东|持股数量(股)|持股比例|
|1|能投集团|61,647,562|7.90%|
|2|物资公司|2,735,157|0.35%|
|3|天府矿业|2,600,100|0.33%|
|合计||66,982,819|8.58%|

协议转让方与受让方作为信息披露义务人分别编制了《简式权益变动报告书》（一）与（二）。有关信息披露义务人的基本情况等具体内容详见公司于 2018年 12月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《简式权益变动报告书》（一）与（二）。
（二）股份转让协议的主要内容
转让方（甲方）：重庆市能源投资集团有限公司及其一致行动
人重庆市能源投资集团物资有限责任公司、重庆天府矿业有限责任公司；
受让方（乙方）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司；
受让的股份数量及比例：共计 66,982,819股，占上市公司总股本的8.58%。其中能投集团持有61,647,562股，持股比例为7.9%；
物资公司持股 2,735,157股，持股比例为0.35%；天府矿业持股 2,600,100股，持股比例为0.33%；
受让价格：每股 5.85元；
付款安排：
甲乙双方一致同意，本次股份转让总价款分两期支付，其中：第一期：签订股份转让协议后 1个工作日内，重庆城投向能投集团支付第一期股份转让款 252,446,766.4元、向物资公司支付第一期股份转让款 11,200,467.9元、向天府矿业支付第一期股份转让款 10,647,409.5元；
第二期：本次股份转让行为获得重庆市国有资产监督管理委员会批准后 2个工作日内，重庆城投向能投集团支付剩余股份转让款 108,191,471.3元、向物资公司支付剩余股份转让款 4,800,200.55元、向天府矿业支付剩余股份转让款 4,563,175.5元。
合同生效条件：本协议经甲乙双方签字盖章并获得重庆市国有资产监督管理委员会批准后生效。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
《股份转让协议》为附生效条件的合同，尚需获得重庆市国
有资产监督管理委员会批准后生效。待《股份转让协议》生效后，协议双方将在上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。公司将持续关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次股份转让亦可能存在因违约或不可抗力等原因，导致转让不能完成的风险。转让双方已在《股份转让协议》中做了相关约定；如股份转让不能顺利完成，将由转让双方进行协商解决并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
特此公告。
国家电投集团投远达环保股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2019—001
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司
拟收购上海市北高新门诊部有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷允上”）拟收购上海市北高新门诊部有限公司（以下简称“市北门诊部”）100%股权，本次董事会仅同意授权雷允上总经理室启动收购股权的前期准备工作。
●本次拟收购股权未构成关联交易。
●本次拟收购股权未构成重大资产重组，拟收购股权实施不存在重大法律障碍。
●本次拟收购股权交易价格将根据本次董事会授权雷允上总经理室聘请的具有证券从业资格的资产评估有限公司对标的股权进行评估的结果作为价格确定的依据。为保证本次收购股权工作的合规进行，等交易价格确定后，公司将另行召开董事会审议，如通过还将按国有资产管理相关规定报国资监管单位，并需经国资监管机构备案后方可实施。
近年来，随着国家医保政策的不断调整，大力推进药品供应改革，
两票制、药品集中采购及带量采购等政策的密集出台，传统药品流通行业受到前所未有的冲击,已经造成公司全资子公司雷允上药品批发的销售额大幅下滑。雷允上为谋求企业可持续发展，化解医改政策对企业的不利影响，努力做大做强做精自主品牌“上雷牌”产品的系列化和专业化，从而不断扩大市场份额提升经营业绩。同时雷允上也在积极探索向大健康产业战略转型的发展模式以实现“医药健康+医疗健康”的双轮驱动发展新动能。
经雷允上总经理室初步调研与商议，拟收购市北门诊部100%股权，通过本次股权收购有利于雷允上拓展“医疗健康”事业的发展，培育雷允上开拓新业务能力，为新业务的后续开展储备专业人才，从而为今后实现企业可持续发展和抗风险的能力打下基础。
一、交易概述
雷允上拟以自有资金收购上海市北高新（集团）有限公司持有的市北门诊部100%股权。市北门诊部坐落于静安区江场西路299弄“市北高新园区内”，注册资本为 2056.2969万元，主营健康体检、中医门诊、口腔门诊等服务项目，是一家国有营利性医疗机构。
本次交易不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况：
公司名称：上海市北高新（集团）有限公司
注册地址：上海市静安区江场三路 238号 16楼
公司类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码： 913100001346996465
营业期限：1999年 04月 07日至不约定期限
注册资本：人民币 200,000万元
法定代表人：罗岚
主要经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信息咨询服务（除经纪）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】三、交易标的基本情况
（一）交易标的：
1、交易标的名称：市北门诊部100%股权
2、定价情况：由双方按照市场价格进行协商后定价，公司将授权雷允上总经理室聘请具有证券从业资格的资产评估有限公司对标的股权进行评估，并出具评估报告书。交易价格以评估价值为基础，不存在损害公司及投资者利益的情况。
3、标的状态：截至本公告披露之日，标的股权不存在质押、冻结等权利受限的情形，也不存在涉及标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项。
（二）基本情况：
名 称：上海市北高新门诊部有限公司
统一社会信用代码：91310108MA1G30W2X9
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：上海市静安区江场西路 299弄 8-13号 2-3层
法人代表：周晓芳
注册资本： 2056.2969万元
营业期限： 2015年 12月 18日至 2035年 12月 17日
经营范围：营利性医疗机构
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股东信息:
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|-|-|-|-|
|股东类型|股东|持股比例|认缴出资|
|企业法人|上海市北高新（集团）有限公司|100%|2056.2969 万元|

（三）财务状况
市北门诊部近三年主要财务指标（经审计）如下表：
单位：元
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|-|-|-|-|
|指标名称|2018 年|2017 年|2016 年|
|营业收入|3,423,733.05|2,368,838.22|59,022.87|
|净利润|-4,968,915.49|-8,741,317.07|-5,667,976.57|
|资产总额|22,285,351.06|30,331,028.62|30,422,636.81|
|流动资产|4,116,775.96|9,575,256.43|9,155,021.99|
|非流动资产|18,168,575.10|20,755,772.19|21,267,614.82|
|负债合计|21,100,591.19|24,740,322.26|16,090,613.38|
|所有者权益合计|1,184,759.87|5,590,706.36|14,332,023.43|

（四）交易标的评估情况
公司将委托雷允上总经理室聘请具有证券期货业务从业资质的资产评估机构对市北门诊部进行全面评估，交易价格将根据评估结果作为交易价格确定的依据。
四、本次交易对公司的影响
如本次收购股权完成后，雷允上将持有市北门诊部100%的股权。
雷允上将利用该平台开展健康体检、中医门诊、口腔门诊等服务项目，探索医疗领域发展新空间，延伸雷允上的产业链，不断增强雷允上的可持续发展潜力，从而达到提升企业盈利能力和抗风险能力的目的。
同时对探索推进静安中心城区大健康产业发展布局具有积极的促进作用和重要的战略意义。
此次拟股权收购的资金为自有资金，收购市北门诊部后，由于需要资源整合和培育期，从短期效益看，预计将会对公司的经济数据产生一定的负面影响；从长期效益看，随着体检、口腔以及中医行业的快速发展，预计能增强雷允上的可持续发展潜力，从而提升企业盈利能力和抗风险能力。
五、本次交易风险分析
本次董事会仅同意授权雷允上总经理室启动收购股权的前期准备工作。为保证本次收购股权工作的合规进行，等交易价格确定后，公司将另行召开董事会审议，如通过还将按国有资产管理相关规定报国资监管单位，并需经国资监管机构备案后方可实施。交易最终是否成功还具有一定的不确定性。
公司将持续关注本次股权收购事项的后续进展情况，并依照相关
法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、审议程序
公司于 2019年 1月 31日召开的第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟收购上海市北高新门诊部有限公司100%股权的议案》。出席会议的董事一致同意表决通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会 2019年 2月 1日
晋西车轴股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一章总则
第一条为规范晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《晋西车轴股份有限公司章程》、《晋西车轴股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断是否暂缓、豁免披露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监督。
第二章暂缓与豁免信息的适用情形
资者的信息。
第五条本制度所称“可以豁免披露的信息”，是指属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的信息。
第六条本制度所称“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章信息披露暂缓与豁免的内部管理流程
第八条公司相关业务部门和子公司向证券部报送重大信息时，认为需对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由相关业务负责人填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》（详见附件一），及时提交证券部。公司董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露条件进行审核。
如特定信息符合暂缓或豁免披露条件并决定作暂缓、豁免披露处
理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由证券部专人妥善归档保管。
登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单（详见附件二）；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺（详见附件三）；
（六）暂缓或豁免披露的内部审批流程等。
第九条已暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的；
（二）暂缓、豁免披露的信息已经消除或者期限届满的；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章违规责任追究
第五章附则
第十一条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条本制度未尽事宜，应按照有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。
第十三条本制度由董事会负责解释、修订。
晋西车轴股份有限公司
附件一 信息披露暂缓或豁免事项登记审批表
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|-|-|-|
|登记时间||登记人员|
|申请部门||申请人|
|暂缓/豁免披露事项类别： □暂缓 □豁免|||
|暂缓/豁免披露事项内容：|||
|暂缓/豁免披露事项的原因和依据：|||
|暂缓披露的时限：|||
|是否已填报内幕信息知情人名单|□是 □ 否||
|内幕信息知情人是否已签署书面保密承诺|□是 □否||
|申请部门负责人审核意见|||
|董事会秘书审核意见|||
|董事长审核意见|||

附件二 信息披露暂缓或豁免内幕信息知情人登记表
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|序号|姓名|证件号码|所属部门与职位|获取信息时间|获取信息地点|获取信息方式|备注|

附件三
信息披露暂缓或豁免事项保密承诺函
本人(身份证号： )作为晋西车轴股份有限公司暂缓、豁免信息披露事项的知情人，声明并承诺如下：一、本人知晓并遵守公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定；
二、本人对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，不在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前擅自以任何形式泄露、报道或传播任何消息；
三、本人不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不进行内幕交易或配合其他人操纵公司股票或其衍生品种交易价格，不在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息；
如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿意承担相应的法律责任。
承诺人：
年 月 日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited鄭州煤礦機械集團股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：00564）
董事會召開日期
鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於二零一七年十月三十日（星期一）在中華人民共和國「中國」河南省 167
鄭州市經濟技術開發區第九大街 號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止九個月之季度業績及其發佈。
承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司主席
焦承堯
中國，鄭州，二零一七年十月十八日
於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、王新瑩先生、郭昊峰先生及劉強先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生及李旭冬先生。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2015-003
山东华鹏玻璃股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2015年 4月 22日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 4月 28日在公司五楼会议室召开，会议应到董事 9人，现场参会 9人。会议由公司董事长张德华主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议 2015年第一季度报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订<公司章程>有关条款并办理工商变更登记的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】538号文核准，公司已公开发行人民币普通股（A股）2，640万股，并在上海证券交易所上市。本次股票公开发行后，公司的注册资本由7，900万元增加至10，540万元，公司的股本总数由7，900万股增加至10，540万
股，因此对公司章程（草案）做以下修改：
第三条公司于〖批/核准日期〗经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股〖股份数额〗股,于〖上市日期〗在上海证券交易所上市。
修改为：第三条公司于 2015年 4月 2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【2015】538号文核准,首次向社会公
众发行人民币普通股2，640万股,于 2015年 4月 23日在上海证券交易所上市。
第六条公司注册资本为人民币＿＿＿＿＿元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币 10,540万元。
第十九条公司股份总数为_________万股，均为普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。
修改为：第十九条公司股份总数为 10,540万股，均为普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票
弃权。
四、审议通过《关于更换独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》。
公司董事会于近日收到独立董事高建华女士提交的书面辞职报告。高建华女士现任山东省会计干部中等专业学校威海分校副校长职
务，根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件要求，高建华女士辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任姜风燕女士为公司独立董事并担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自此次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2014年度日常关联交易执行情况和 2015年预计的议案》。
公司独立董事认为关联交易严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。
与公司控股子公司之参股方交易符合公司的发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》
同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，其年度财务报告审计费用和内部控制审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，
参照有关规定和标准确定。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
八、审议通过《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召开本公司 2015年第一次临时股东大会，并授权本公司董事会秘书在本次董事会会议结束后根据实际情况确定召开本
次股东大会的时间、地点，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备本次股东大会的具体事宜。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会二○一五年四月二十九日