Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-173
浙江田中精机股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：田中精机；证券代码：300461）已于2017年5月10日（星期三）开市起停牌。公司于2017年5月10日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-087），于2017年5月17日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-090），于 2017年 5月 24日（星期三）开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-094），于2017年6月2日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095），于2017年6月8日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-099）,于2017年6月15日、2017年6月22日、2017年6月29日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-100、2017-101、2017-104）,于2017年7月5日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-107）,于2017年7月12日、2017年7月19日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-108、2017-110），于 2017年 7月 21日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-117），于2017年7月28日、2017年8月4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-119、2017-121），于2017年8月10日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-125）,于2017年8月17日、2017年8月24日、2017年8月31日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-126、2017-133、2017-135）。
2017年 9月 1日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见本公司于 2017年 9月 4日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。公司于2017年9月7日、2017年9月14日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-166、2017-167），于2017年9月15日发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-168），于2017年9月21日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-169）
2017年9月13日，公司收到深交所下发《关于对浙江田中精机股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第51号，以下简称“问询函”）。公司与交易相关各方及中介机构按照问询的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和修订。2017年9月25日，公司向深圳证券交易所提交了《关于深圳证券交易所〈关于对浙江田中精机股份有限公司的重组问询函〉之回复》，并披露了《浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》等文件。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：田中精机；证券代码：300461）将于2017年9月26日（星期二）开市起复牌。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年9月26日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-025国信证券股份有限公司
2017年 4月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年4月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2017年 4月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|2017年4 月||2017年1-4月||2017年4 月30日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|79,070.45|30,115.13|340,675.84|141,603.75|4,905,594.08|

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-072深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为6,485.93万元人民币。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697号）核准，公司于2018年7月公开发行可转换公司债券416万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币416,000,000元人民币，扣除发行费用11,757,400.69元后，实际募集资金净额为人民币404,242,599.31元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年8月3日出具了天职业字[2018]18501号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投入和置换情况
截至2018年8月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币6,485.93万元，本次拟用募集资金置换的金额为人民币6,485.93万元，具体运用情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|预先投入的自筹资金金|本次置换金额|

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|||||额||
|1|汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目|22,192.61|16,139.26|2,658.60|2,658.60|
|2|换向器和集电环生产线技术改造建设项目|15,423.72|14,018.00|3,066.36|3,066.36|
|3|动力电池组件及连接器生产线建设项目|6,040.21|5,268.00|19.74|19.74|
|4|信息化系统建设项目|6,689.12|4,999.00|741.23|741.23|
|合计||50,345.66|40,424.26|6,485.93|6,485.93|

三、募集资金置换预先投入的实施
公司拟使用募集资金人民币 6,485.93万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2018年8月7日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了天职业字[2018]18952号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，置换时间距离募集资金到账时间少于6个月，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资
金6,485.93万元置换预先已投入募投项目自筹资金。
（二）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金人民币6,485.93万元置换已预先投入的自筹资金。
（三）会计师事务所意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月20日出具了天职业字[2018]18952号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，认为：凯中精密管理层编制的截至2018年8月7日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了凯中精密截至2018年8月7日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。
（四）保荐机构核查意见
凯中精密本次以募集资金人民币6,485.93万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,485.93万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]18952号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》；
5、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2018年 8月21日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2014-044南通江海电容器股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2014年12月13日以电话及邮件的方式向各位董事发出，并于2014年12月23日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，出席会议的董事认真审议并表决通过了以下议案：
审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》
为支持控股75％的子公司凤翔海源储能材料有限公司（以下简称“凤翔海
源”）和控股60％的子公司荣生电子有限公司（以下简称“荣生电子”）以及控股86%的子公司南通海润电子有限公司（以下简称“海润电子”）的发展，保证凤翔海源、荣生电子和海润电子的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行分别向凤翔海源、荣生电子和海润电子提供3,500万元、3,000万元和1,000的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。
详见公司于2014年12月24日在指定信息披露媒体巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《公司为控股
子公司提供委托贷款的公告》内容。
本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决），反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十五日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2014-011
广东潮宏基实业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2014年 3月 4日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2014年 3月 1日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9人，实到董事 9人，其中独立董事 3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于受让菲安妮有限公司部分股权的议案》。
同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，以不超过人民币701,280,000元的代价受让Hunters Worldwide GroupLimited持有的FION Limited（菲安妮有限公司）50.2827%股权。以上受让代价为双方初步拟定，相关协议签订后将委托具有资质的审计机构对 FION Limited进行必要的审计，公司董事会将在相关工作完成后，进一步依据《审计报告》确定价格，再次召开董事会审议
相关事项，并提交股东大会审批。
《广东潮宏基实业股份有限公司关于受让菲安妮有限公司部分股权的公告》（公告编号：2014-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2014年3月4日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-091完美环球娱乐股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年7月31日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年7月20日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于<完美环球娱乐股份有限公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司 2015年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《完美环球娱乐股份有限公司2015年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《完美环球娱乐股份有限公司2015年半年度报告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会 2015年8月3日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号2015005内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司
签订《煤炭经销权委托协议之补充协议（一）》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“本公司”）拟与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿（简称“白音华露天矿”）、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司（简称“蒙东煤业”）签订《煤炭经销权委托协议补充协议（一）》。
2、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司分别为本公司实际控制人中国电力投资集团公司（简称“中电投”）、控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（简称“蒙东能源”）控制的公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与白音华露天矿、蒙东煤业属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3、露天煤业2014年第四次临时股东大会审议并通过《关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订<煤炭经销权委托协议>的议案》；且2014年度内露天煤业与白音华露天矿已经签订了《煤炭经销权委托协议》。
鉴于露天煤业2014年度收购了通辽霍林河坑口发电有限责任公司，为了进一步明确《煤炭经销权委托协议》中有关煤炭经销权委托费计费基础为仅按照煤炭业务进行计算，协议双方拟签订《煤炭经销权委托协议之补充协议（一）》，以对相关条款进行明确，且本补充协议内容较此前签订的协议内容未发生任何实质变化，遵循原《煤炭经销权委托协议》,该协议及其补充协议为了有效规避同业竞争而签订，有利于保护上市公司或其他投资者的利益。
4、根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，公司将提供网络投票方式进行表决，与该关联交易有
利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司，为本公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司全资子公司。注册资本总额为人民币136,642.87万元，企业性质：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：赵宇。注册地：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗巴拉噶尔高勒镇哈拉图街。税务登记证号码15252679019876X。
主要业务：许可经营项目：无；一般经营项目：销售矿山设备、工程机械、发动机、电机；技术服务等。股东为中电投蒙东能源集团有限责任公司，持股比例100%。
2013年度总资产471,865.76万元，负债322,608.15万元，所有者权益149,257.61万元，利润总额12,326.11万元，净利润9,082.63万元。2014年度总资产469,817.4万元，净资产150,624.54万元，主营业务收入109,838.40万元，净利润22.73万元（未经审计）。
2、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿，为本公司实际控制人中国电力投资集团公司控股75%的内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司的分公司。企业性质：有限责任公司。法定代表人：赵宇。注册地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华。税务登记证号码：152526667327079。主要业务：煤炭生产、销售。白音华露天矿为内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司的分公司,中国电力投资集团公司对内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司的持股比例
为75%。2013年度总资产586，292.23万元，负债612,983.43万元，所有者权益
-26,691.20万元，利润总额-25,457.15万元，净利润-25,457.15万元。2014年度总资产597,050.16万元，净资产-60,421万元，主营业务收入109,329.88万元，净利润-38,468.52万元（未经审计）。
（二）关联关系
本公司与白音华露天矿、蒙东煤业属于受同一法人直接或间接控制的关联关系，本次交易构成关联交易。符合《股票上市规则》10.1.3的关联关系情形。
三、关联交易协议主要内容
（一）《煤炭经销权委托协议之补充协议（一）》主要内容：
一是将原《煤炭经销权委托协议》下列内容中增加“煤炭业务”字样，进行修订：
修订前：“„„，委托费用考虑以下计量方式：
（1）露天煤业该年度吨煤营业利润(不含投资收益)×销售数量。
（2）露天煤业该年度吨煤不含税综合平均售价×（2%-3%）×销售数量。
（3）„„”。
修订后：“„„，委托费用考虑以下计量方式：
（1）露天煤业该年度煤炭业务吨煤营业利润(不含投资收益)×销售数量。
（2）露天煤业该年度煤炭业务吨煤不含税综合平均售价×（2%-3%）×销售数量。
（3）„„”。
二是补充协议应作为《煤炭经销权委托协议》的组成部分，与《煤炭经销权委托协议》有同等效力。本补充协议有约定的，以本补充协议为准，本补充协议未约定的，以《煤炭经销权委托协议》的约定为准。
（二）同时为了提高工作效率,本次董事会决定提请股东大会授权公司经营层，在该《煤炭经销权委托协议》需要补充或调整时，由经营层自行签订补充协议或调整协议。本授权长期有效。
四、交易目的和对上市公司的影响
签订《煤炭经销权委托协议》及其补充协议，经过友好协商，双方在意思表示真实的基础上，达成委托协议，共同遵守；签订《煤炭经销权委托协议》及其补充协议，为避免中电投、蒙东能源控制的煤炭业务与露天煤业的煤炭业务构成同业竞争，同时履行中电投、蒙东能源2014年4月28日《关于避免同业竞争承诺函》中承诺将与露天煤业构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权委托给露天煤业的承诺事项，有利于保护上市公司或其他投资者的利益，该交易不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。
五、2015年初至至今与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2015年初至至今与上述关联人累计交易金额为零。
六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
按照 2014年第四次临时股东大会审议并通过的关于签订《煤炭经销权委托协议》的决议，此前露天煤业分别内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司煤炭经销权委托给露天煤业管理签订了《煤炭经销权委托协议》。
鉴于了 2014年内露天煤业收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司，目前露天煤业的业务除了煤炭业务、还包括电力业务。为了进一步明确《煤炭经销权委托协议》中有关煤炭经销权委托费计费基础为仅按照煤炭业务进行计算，协议双方拟签订《煤炭经销权委托协议》之补充协议（一），以对相关条款进行明确，且本补充协议内容较此前签订的协议内容未发生任何实质变化，遵循原《煤炭经销权委托协议》。该协议及其补充协议为了有效规避同业竞争而签订，有利于保护上市公司或其他投资者的利益。
鉴于以上原因我们同意签订《煤炭经销权委托协议》之补充协议（一），并同意将该议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，我们认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对该议案实施了回避表决。
该议案还需提交股东大会做出决议，在公司股东大会对该议案进行表决时关联股东需依法回避表决。
七、备查文件目录
1、2015年第一次临时董事会决议公告。
2、独立董事意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一五年一月十九日
广东江粉磁材股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）的募集资金2017年上半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]662号”《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向曹云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以非公开方式发行人民币普通股130,555,555.00股，每股发行价格为人民币9.00元，募集资金总额为人民币1,174,999,995.00元，扣除发行费用人民币
31,630,555.56元，实际募集资金净额为人民币 1,143,369,439.44元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字
[2016]12364号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》要求，公司、公司的全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩”）、公司的全资孙公司东莞市欧比迪精密五金有限公司（以下简称“欧比迪”）将各自设立募集资金专户用作募集资金的存储及使用。
2016年6月6日，公司、国信证券股份有限公司（独立财务顾问）分别与江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行、中国银行股份有限公司江门分
行、兴业银行股份有限公司江门分行签订《募集资金三方监管协议》。
2016年6月28日，公司及东方亮彩、国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金四方监管协议》；同日，公司、东方亮彩及欧比迪、国信证券股份有限公司（独立财务顾问）、中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金五方监管协议》。
截至2017年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下:
单位：人民币元
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|开户单位|银行名称|银行账号|募集资金余额|备注|
|江粉磁材|江门融和农村商业银行股份有限公司炮台支行|80020000008619025|-|已注销|
|江粉磁材|中国银行股份有限公司江门高新科技支行|688667207657|682,449.42||
|江粉磁材|兴业银行股份有限公司江门分行|398000100100470272|-|已注销|
|东方亮彩|中国银行股份有限公司深圳福永支行|774467256709|21,510.68||
|欧比迪|中国银行股份有限公司深圳福永支行|749767258204|198,078.85||

三、本年度上半年募集资金的实际使用情况
2017年上半年募集资金使用情况详见附表：《2017年半年度非公开发行普通股募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
附表：
2017年半年度非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
日期：2017年1月-6月
编制单位：广东江粉磁材股份有限公司 单位:人民币元
|||||||||||||||||
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|募集资金总额|||1,174,999,995.00||募集资金净额 1,143,369,439.44|||||本年度投入募集资金总额|||300,000,000.00|||
|变更用途的募集资金总额|||-|||||||已累计投入募集资金总额|||1,174,846,717.07|||
|变更用途的募集资金总额比例|||无|||||||||||||
|序号|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资金额|调整后投资总额||截至期末承诺投入金额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1|支付购买标的资产的现金对价|否|525,000,000.00|525,000,000.00||525,000,000.00|-|525,000,000.00|100.00||---|不适用||不适用|否|
|2|金属精密结构件建设项目|否|500,000,000.00|500,000,000.00||500,000,000.00|-|199,846,717.07|39.97||2017年7月|-||否|否|
|3|永久性补充流动资金|否|150,000,000.00|150,000,000.00||150,000,000.00|-|118,664,580.67|79.11||---|不适||不适用|否|

用
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|临时性补充流动资金|否|-||-|300,000,000.00|300,000,000.00|-|---|不适用|不适用|否|
|合计|||1,175,000,000.00|1,175,000,000.00|1,175,000,000.00|300,000,000.00|1,143,511,297.74||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||||||||||
|募集资金其他使用情况|||||||||||||
东兴证券股份有限公司
关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司
开展 2019年度外汇资金交易业务的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定，对嘉欣丝绸2019年度开展外汇资金交易情况进行了核查，核查情况具体如下：
一、公司开展外汇资金交易业务的目的
公司产品60%左右出口，基本为自营出口，主要采用美元等外币进行结算。
因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司经营效益最大化，公司决定在银行办理外汇资金交易业务。公司拟确定 2019年度外汇资金交易业务总额，并授权董事长在上述总额范围内负责签署或授权他人签署公司交易业务相关的协
议及文件。
二、开展外汇资金交易业务概述
为保障正常生产经营稳定的需要，公司拟开展外汇资金交易业务。公司开展的外汇交易业务在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行办理的旨在规避和控制汇率风险的外汇交易业务，主要包括远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务。
三、开展外汇资金交易业务规模
根据公司外汇相关的进出口业务情况，在 2019年1月1日至 2019年12月
31日期间内，公司拟在银行办理的外汇资金交易业务，累计总额不超过2亿美
元。根据公司《外汇资金交易业务管理制度》第六条规定，“公司在每年度内所签署的与外汇交易相关的框架协议或者外汇衍生交易行为，所涉及的累计金额低于上一年度经审计营业收入总额的50%或上一年度经审计净资产总额50%的，由董事会审议批准；等于或超出此范围的，经股东大会审议批准”，本次外汇资金
交易业务事项需经公司股东大会审议通过，再授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇资金交易业务相关的协议及文件。
公司开展外汇资金交易业务，在银行批准的信用额度范围内，免缴保证金。
四、开展外汇资金交易业务的风险分析
公司开展外汇资金交易业务,以实际的经营业务为依托，以套期保值为手段，谨慎操作，在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。外汇资金交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
4、法律风险：公司进行外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。
五、拟采取的风险控制措施
1．公司会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2．公司制定专门的外汇资金交易业务管理制度，对外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
3．公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。为保证远期外汇交易正常交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4．公司将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关规定进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定，报告期末进行公允价值计量与确认，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定，对拟开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
八、审议决策程序
嘉欣丝绸第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展2019年度外汇资金交易业务的议案》，独立董事发表了明确表示同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，嘉欣丝绸开展外汇资金交易业务的目的是为了利用外汇交易来规避外汇收入的利率汇率波动风险，具有一定的必要性。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该议案尚需公司股东大会审议。在履行股东大会审议程序后，保荐机构对公司开展外汇资金交易业务事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司开展2019年度外汇资金交易业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________ _____________
毛豪列 钟朗
东兴证券股份有限公司2019年3月20日
股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2018-L070凯瑞德控股股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2018年4月28日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2018年5月22日（星期二）上午10：00。
2、网络投票时间为：2018年5月21日—2018年5月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月21日下午15:00至2018年5月22日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：张培峰先生
（七）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律，法规及公司章程的规定
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份9,143,134股，占公司有表决权总股份的5.1950%。
其中：本次股东大会出席现场会议的股东授权代表1人，代表股份9,143,134股，占公司有表决权总股份的5.1950%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，
占上市公司总股份的0.0000％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共0名，代表公司有效表决权的股份数0股，占公司有效表决权总股份的0.0000％。
（九）公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、单辰博律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，提交本次股东大会审议。详情见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
大会采取记名投票表决方式审议议案（其中议案4、议案 6属于影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者单独计票）经与会股东表决：
议案一：审议通过了《2017年董事会工作报告》
表决结果：同意9,143,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案二：审议通过了《2017年监事会工作报告》
表决结果：同意9,143,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案三：审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9,143,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案四：审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意9,143,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：中小投资者未参与本次股东大会投票表决。
议案五：审议通过了《2017年度报告及摘要》
表决结果：同意9,143,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案六：审议通过了《续聘2018年审计机构的议案》
表决结果：同意9,143,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：中小投资者未参与本次股东大会投票表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、单辰博律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、凯瑞德控股股份有限公司2017年度股东大会决议。
2、浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-124深圳万润科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2016年11月5日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2016年11月9日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，其中：副董事长罗明先生及唐伟先生、董事苏军先生、独立董事李杰先生、陈俊发先生及韦少辉先生以通讯方式出席并表决。本次董事会由董事长李志江先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的议案》。
本议案的具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况专项说明》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳万润科技股份有限公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项审核报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第三届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-临03
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大
事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免股票价
格异常波动，经公司申请，公司股票已于2015年4月21日(星期二)下午开市
起停牌。公司于2015年4月28日披露了《中国大连国际合作(集团)股份有限
公司关于重大事项停牌的进展公告》。
截至本公告日，相关工作仍在进行中，鉴于该重大事项仍存在不确定性，
为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：大连国际，证券代码：000881)自2015年5月6日(星期三)开市起继续停牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，
注意投资风险。
特此公告。
中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-022浙江新和成股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开2018
年第四次临时股东大会审议通过了《浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划”）等相关议案，同意公司实施员工持股计划。具体详见公司2018年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司于2019年2月1日、2019年3月1日、2019年4月1日披露了《关于第二期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2019-001、2019-003、2019-005）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2019年4月29日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计购买公司股票6,570,930股，成交金额为108,092,263.86元，成交均价约为16.45元/股。
公司将持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-021山东太阳纸业股份有限公司
为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司
提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》。
为保证公司全资子公司太阳纸业（香港）有限公司（以下简称“太阳香港”）的正常生产经营活动，公司拟向太阳香港在中国银行（香港）有限公司的贸易融资业务提供2850万美元的保证担保，期限三年。因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,公司对太阳香港的担保不需要提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：太阳纸业（香港）有限公司
2、成立时间：2011年5月26日
3、注册地点：香港特别行政区
4、注册资本：50万美元
5、法定代表人：李娜
6、主营业务：进出口贸易
7、经营状况：
最近一年财务数据：截至 2017年 12月 31日，太阳香港（经审计）总资产179,498,941.56元，总负债62,317,342.94元，净资产117,181,598.62元，营业收入1,259,475,595.68元，净利润31,048,909.91元。
最近一期财务数据：截至2018年3月31日，太阳香港（未经审计）总资产186,917,861.34元，总负债72,043,006.36元，净资产114,874,854.98元，营业收入96,698,066.05元，净利润2,116,426.28元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容、担保目的和风险
（一）担保协议的主要内容：
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：3年
3、担保金额：2850万美元
（二）担保目的：为保证公司全资子公司太阳香港的正常生产经营活动，公司拟向太阳香港在中国银行（香港）有限公司的贸易融资业务提供2850万美元的保证担保。因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。
（三）风险评估：公司全资子公司太阳香港的经营及财务状况健康，资信良好，具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内。
四、董事会意见
公司董事会认为：太阳香港为本公司在香港设立的全资子公司，此次为该公司提供担保支持，主要是为满足该公司经营发展的资金需要，有利于其稳步拓展海外市场；同时，该公司经营业务处于正常运营中，为确保其业务的持续健康发展，公司董事会同意为该公司提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司为太阳香港提供的担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为太阳香港提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 116,044.26万元、美元3,489.44万元（含本次担保）。其中公司为子公司提供担保总额为人民币116,044.26万元、美元3,489.44万元（含本次担保）；子公司之间担保总额为0。
本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产
（2017.12.31）的比例为13.37%。上述担保无逾期担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议；
3、太阳香港营业执照复印件、最近一期的财务报表；
4、独立董事专项说明以及关于公司第六届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二〇一八年四月二十六日
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2014-066广东长城集团股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2014年半年度报告全文及摘要已于2014年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2014年8月20日，广东长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司2014年半年度报告。公司《2014年半年度报告全文》于2014年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
中证网网址为：http://www.cs.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东长城集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年八月二十一日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-015上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于股价异动公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至2014年2月14日，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称：公司）股票（证券简称：上海佳豪，证券代码：300008）于 2014年 2月 12日、2月 13日、2月 14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
经与公司董事会、管理层、公司控制人股东以及实际控制人就相关问题进行必要的核实，公司说明如下：
1、公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
4、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
5、经查询，股票异动期间，未发生公司控股股东（设计控制人）、持股5%以上的主要股东、以及其他内幕信息知情人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-015对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况；
2、公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年二月十五日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-069南京华东电子信息科技股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、改聘会计师事务所情况说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）已连续多年为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务，其承担公司的审计工作年限已达到中华人民共和国财政部和国务院国有资产监督管理委员会规定的审计年限。经过与天职国际友好沟通与协商，针对我公司更换会计师事务所的事项，双方无任何意见分歧或未决事项。
天职国际在往年执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对天职国际多年来的辛勤工作和良好服务表示衷心感谢。
二、拟聘会计师事务的基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）由潘序伦博士于1927年在上海创建，于1986年复办，2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所，是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一。立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格。经过近九十年的长足发展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位，在国内资本市场具有丰富执业经验和客户群体。在中国注册会计师协会 2015年公布的全国百家会计师事务所综合评价中排名第五位。
三、改聘会计师事务所履行的程序
2、2016年11月10日召开的公司第八届董事会第八次临时会议审议通过了《改聘会计师事务所的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2016年度财务审计机构和内控专项审计机构，审计费用（含内控审计）共计155万元。此议案尚需提交股东大会审议。
3、公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了独立意见：
⑴立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计工作的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够客观、独立的完成对公司的审计服务；
⑵公司改聘会计师事务所的事项审议程序合法合规，不存在损害中小股东合法权益的情形；
⑶我们同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，此议案尚需提交股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第八次临时会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、资质证书。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号： 2016-002
成都华神集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二〇一六年一月二十日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一六年一月十九日发出，应到董事 7人，实到董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持。
会议审议了《关于增补独立董事的议案》。
公司第十届董事会独立董事谭洪涛先生根据国家相关规定及工作原因，辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，由于谭洪涛先生的辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的最低人数且谭洪涛先生为会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，增补王虹女士（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事，王虹女士已通过中国证监会独立董事任职资格培训并取得合格证，本次提名前已征得其本人同意。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。
经投票表决：赞同 7人，反对 0人，弃权 0人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二〇一六年一月二十日
附件：
王虹，女，1968年 9月出生，管理学博士，会计学教授、博士生导师，注册会计师。历任四川大学工商管理学院讲师、副教授、硕士生导师，现任四川大学商学院会计学与公司金融系教授、博士生导师。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华神集团股份，也未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。