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证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-053太极计算机股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-046）；《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-047）；《关于应收账款转让的关联交易公告》（公告编号：2018-048）。经事后审核，因工作人员疏忽上传公告版本错误，现予更正如下：
1、 第五届董事会第十三次会议决议公告
更正前：
（十二）审议通过《关于公司拟与中电科融资租赁有限公司签订应收账款转让协议暨关联交易的议案》
……
因公司业务发展需要，为控制公司坏账风险，减轻财务管理负担，公司拟与关联方中电科融资租赁有限公司（以下简称“中电科租赁”）签订应收账款转让协议，将应收账款转让予中电科租赁，涉及应收账款金额为113,428,319.50元，手续费5,101,074.38元。中电科租赁与公司的实际控制人均为中国电子科技集团有限公司，本次交易构成关联交易。具体内容详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《太极计算机股份有限公司关于应收账款转让的关联交易公告》。
更正后：
（十二）审议通过《关于公司拟与中电科融资租赁有限公司签订应收账款转让协议暨关联交易的议案》
……
因公司业务发展需要，为控制公司坏账风险，减轻财务管理负担，公司拟与关联方中电科融资租赁有限公司（以下简称“中电科租赁”）签订应收账款转让协议，将应收账款转让予中电科租赁，涉及应收账款金额为140,520,214.28元，手续费6,314,289.64元。中电科租赁与公司的实际控制人均为中国电子科技集团有限公司，本次交易构成关联交易。具体内容详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《太极计算机股份有限公司关于应收账款转让的关联交易公告》。
2、 第四届监事会第十一次会议决议公告
更正前：
（十一）审议通过《关于公司拟与中电科融资租赁有限公司签订应收账款转让协议暨关联交易的议案》
……
因公司业务发展需要，为控制公司坏账风险，减轻财务管理负担，公司拟与关联方中电科融资租赁有限公司（以下简称“中电科租赁”）签订应收账款转让协议，将应收账款转让予中电科租赁，涉及应收账款金额为 113,428,319.50元，手续费5,101,074.38元。中电科租赁与公司的实际控制人均为中国电子科技集团有限公司，本次交易构成关联交易。具体内容详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《太极计算机股份有限公司关于应收账款转让的关联交易公告》。
更正后：
（十一）审议通过《关于公司拟与中电科融资租赁有限公司签订应收账款转让协议暨关联交易的议案》
……
因公司业务发展需要，为控制公司坏账风险，减轻财务管理负担，公司拟与关联方中电科融资租赁有限公司（以下简称“中电科租赁”）签订应收账款转让协议，将应收账款转让予中电科租赁，涉及应收账款金额为140,520,214.28元，
手续费6,314,289.64元。中电科租赁与公司的实际控制人均为中国电子科技集团有限公司，本次交易构成关联交易。具体内容详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《太极计算机股份有限公司关于应收账款转让的关联交易公告》。
3、 关于应收账款转让的关联交易公告
更正前：
一、关联交易概述
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）近日拟与中电科融资租赁有限公司（以下简称“中电科租赁”）签订应收账款转让协议，涉及应收账款金额为113,428,319.50元，手续费5,101,074.38元。
……
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据：公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
2、公司转让给中电科租赁的应收账款账面价值为113,428,319.50元，已提坏账准备3,042,984.72元，账面净值110,385,334.78元.
3、中电科租赁于收到手续费后1个月内支付公司对价113,428,319.50元。
更正后：
一、关联交易概述
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）近日将与中电科融资租赁有限公司（以下简称“中电科租赁”）签订应收账款转让协议，涉及应收账款金额为140,520,214.28元，手续费6,314,289.64元。
……
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据：公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
准备6,065,657.98元，账面净值134,454,556.30元。
3、中电科租赁于收到手续费后1个月内支付公司140,520,214.28元。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-045广东文化长城集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年4月19日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，2017年4月26日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》。因该事项构成重大资产重组，公司于2017年5月3日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》。停牌期间，公司按照相关规定于2017年5月10日、2017年5月23日、2017年6月1日、2017年6月8日、2017年6月22日、2017年6月29日、2017年7月6日、2017年7月13日、2017年7月24日、2017年7月31日、2017年8月7日先后披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于2017年5月16日、2017年6月15日先后披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司于2017年6月30日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》，公司于2017年7月17日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》并披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
目前，公司及交易各方正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，各中介机构正在对标的资产加紧进行审计、评估等工作，重组方案相关细节仍需进一步协商、论证和完善。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2017-058江苏常铝铝业股份有限公司
关于全资设立江苏常铝新能源材料有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为充分利用公司自身铝材技术开发和装备优势，进一步拓展公司产品结构，实现公司整体经营战略，公司拟以自有资金5000万元人民币在张家港经济技术开发区全资设立江苏常铝新能源材料有限公司；
2、公司第五届董事会第十一次会议于2017年11月27日召开，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资设立江苏常铝新能源材料有限公司的议案》。本次设立全资子公司的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议；
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立公司的基本情况
1、公司名称：江苏常铝新能源材料有限公司（暂名，名称最终以工商核准为准）
2、公司地址：张家港经济技术开发区南园路
3、注册资本：5000万元
4、出资方式及比例：公司以自有资金出资，出资额占注册资本的100%
5、经营范围：动力电池铝箔生产、销售；包装用铝箔生产、销售；家用电器铝箔、铝板生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立公司的目的
在目前新能源汽车投放背景下，有必要利用自身铝材技术开发和装备优势进
入动力电池用铝箔这一领域，以改善公司产品结构、进一步提升产品盈利水平，进而实现公司整体经营战略。
2、存在的风险
鉴于目前电动车技术路线还存在多方争论，车用动力电池材料还存在技术的不确定性和升级更新快等产品升级换代风险；
电池材料质量对电池及电动车安全有较大影响，如果电池材料质量存在问
题，将面临下游用户索赔风险。
3、对公司的影响
鉴于新能源汽车动力电池材料技术要求高、客户审核周期长等特点，预计本次投资短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响
四、其他
本公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十八日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-083北京耐威科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2019年 6月 17日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年6月12日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了《关于参与投资北京集成电路基金暨关联交易的议案》：
经与会监事讨论，认为本次关联交易的相关条件公允合理，未损害上市公司及公司其他中小股东的利益，同意公司（或其指定子公司）作为新增有限合伙人，使用3亿元人民币参与投资北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心（有限合伙）。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资北京集成电路基金暨关联交易的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2019年6月17日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-070青岛特锐德电气股份有限公司
关于川开电气中标成都天府国际机场项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月28日，四川省公共资源交易信息网（http://www.scggzy.gov.cn/）发布了中标候选人公示，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资公司川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）作为第一中标候选人中标成都天府国际机场航站区综合安装工程低压开关柜和配电箱（柜）暂估价招标项目标段01，中标金额为8989.2505万元（不含税）。现将有关情况提示公告如下：
一、项目概况
成都天府国际机场项目已由国家发改委《国家发展改革委关于成都新机场工程可行性研究报告的批复》（发改础[2016]848号）批准建设，建设资金已落实。
项目采用公开招标的方式在四川省公共资源交易中心公开进行，招标人为成都天府国际机场建设指挥部。项目总投资718.64亿元，规划至2025年机场旅客吞吐量4000万人次、货邮吞吐量70万吨、飞机起降量32万架次。
二、中标内容
川开电气作为第一中标候选人中标“成都天府国际机场航站区综合安装工程低压开关柜和配电箱（柜）暂估价招标项目”（招标编号：0701-184050130020），中标公示时间为2018年9月28日至2018年9月30日。根据中标候选人公示，川开电气中标内容为标段（包）01标段，中标产品为低压开关柜和配电箱（柜），中标金额为8989.2505万元（不含税）。
三、中标项目对公司业绩的影响
成都天府国际机场位于成都高新东区简阳芦葭镇，将负责成都出港的全部国际航线，将建成“国际一流、国内领先”的人文、智慧、绿色机场。该机场项目是国家重点工程、民航“十三五”规划重点工程，对打造国家级国际航空枢纽，加速构建西部综合交通枢纽，推动长江经济带与南北丝绸之路经济带联动发展具
有重要意义。本次中标是公司及子公司继今年二月中标青岛新机场项目之后的再次中标机场项目，进一步印证了市场对公司及川开电气产品的高度认可，夯实了公司领先的市场地位，为公司及子公司进一步扩大基础建设领域奠定了坚实的基础，提升了公司及子公司的品牌及行业影响力。
上述项目金额（不含税）约占公司最近一期经审计年度销售收入的1.76%，其合同的履行将对本公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
本次中标项目于2018年9月28日至2018年9月30日在四川省公共资源交易信息网，公示期为3日。目前尚未收到招标人或相关代理机构发给川开电气的中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
独立董事对2016年公司拟进行的日常性关联交易的事前认可意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
对 2016年拟发生的日常性关联交易的事前认可意见 2016年 4月 19日，公司就 2016年拟发生的日常性关联交易事项与我们进行了沟通，情况如下：
一、公司 2016年度预计发生日常性关联交易情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|交易事项|关联方|2016 年预计发生交易金额|2015 年已发生交易金额|
|销售商品|销售水电|华侨城集团及其子公司和联营公司|2,000|1,038|
|销售商品|销售纸包装产品|康佳集团及其子公司和联营公司|10,000|5,859|
|提供劳务|酒店客房餐饮门票等|华侨城集团及其子公司和联营公司|500|180|
|提供劳务|物业管理服务|康佳集团及其子公司和联营公司|1,000|904|
|提供劳务|收取租金|华侨城集团及其子公司和联营公司|500|121|
|采购商品|采购商品|康佳集团及其子公司和联营公司|1,000|200|
|接受劳务|支付商标使用费|华侨城集团|150|150|
|接受劳务|支付租金|华侨城集团|5,000|4,255|
|合 计|||20,150|12,707|

独立董事对2016年公司拟进行的日常性关联交易的事前认可意见
二、2016年日常性关联交易的具体内容
（一）销售商品、提供劳务
1、销售水电
公司之子公司水电公司向华侨城集团公司及其子公司华侨城医院、康佳集团供应水电，2016年预计销售水电人民币 2,000万元。
2、销售纸包装产品
公司之子公司香港华侨城向康佳集团销售纸包装产品，2016年预计销售纸包装产品人民币 10,000万元。
3、提供酒店餐饮服务
公司之子公司华侨城大酒店、威尼斯酒店、海景酒店等给康佳集团提供酒店餐饮服务等，2016年预计提供酒店餐饮服务人民币 500万元。
4、物业管理服务
公司之子公司华侨城物业给康佳集团提供物业管理服务， 2016年预计提供物业管理服务人民币 1,000万元。
5、收取租金
公司之子公司华侨城房地产公司、资产管理公司给华侨城集团及其子公司和联营公司提供物业租赁服务，2016年预计收取租金人民币 500万元。
（二）采购商品、接受劳务
1、采购商品
公司及下属子公司向康佳集团购买电视等视讯产品， 2016年预计采购商品人民币 1,000万元。
独立董事对2016年公司拟进行的日常性关联交易的事前认可意见
2、支付商标许可使用费
“OCT”、“华侨城”及“欢乐谷”系列商标由华侨城集团公司注册并拥有，根据本公司与华侨城集团公司签订的《商标使用许可合同》，华侨城集团公司许可本公司使用该等注册商标，2016年预计支付商标许可使用费人民币 150万元。
3、支付租金
根据本公司及子公司华侨城房地产公司、资产管理公司等与华侨城集团签订的房屋租赁合同和土地使用权租赁合同，2016年预计支付租金人民币 5,000万元。
三、2016年与各主要关联公司进行的各类日常性关联交易总额预计为人民币 20,150万元左右。
四、定价政策和定价依据
公司及下属子公司与上述各关联方发生的各项日常性关联交易，均遵循自愿、公平合理原则。日常性关联交易价格的制定依据为：首先按照政府规定标准确定；如政府无规定标准的，按市场价格或比照市场价格确定。
五、日常性关联交易目的和对公司的影响
上述与各关联方的关联交易事项，主要是销售水电、原材料等，以保证公司正常稳定经营，并确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东利益，也不会对公司的独立性有任何影响，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或控制。
六、关联交易协议情况
公司所有日常性关联交易均按相关协议、合同执行，付款安
独立董事对2016年公司拟进行的日常性关联交易的事前认可意见
排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。
在了解上述情况之后，我们一致认为：
公司 2016年拟进行的日常性关联交易，可以保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或控制。
因此，我们一致认可公司将上述关联交易提交公司董事会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，参加会议的关联董事须回避表决，该事项须提交公司 2015年年度股东大会审议。
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
杜胜利、余海龙、赵留安、谢朝华
二○一六年四月十九日
独立董事对2016年公司拟进行的日常性关联交易的事前认可意见
中国宝安集团股份有限公司
委托理财管理制度
经2015年2月17日召开的第十二届董事局第二十六次会议审议批准：
第一章总则
第一条为加强与规范中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 25号——证券投资》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章基本定义及规定
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期低风险投资理财的行为，包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资、货币市场基金投资等。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
第三条公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第四条委托理财的资金为公司闲置自有资金，不得挪用募集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第五条本制度适用于公司本部及控股子公司(不包括控股上市子公司，其作为上市公司履行必要的审批及披露程序)。控股子公司进行委托理财须按本制度第八条规定的程序报集团审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。
第三章审批权限及执行程序
第六条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，应在投资之前经董事局审议批准并及时履行信息披露义务。
（二）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，应提交股东大会审议。在召开股东大会时，除现场会议外，公司还向投资者提供网络投票渠道进行投票。
第七条集团金融部为委托理财的归口管理部门，主要职能包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）负责投资期间管理，落实风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况，应当及时向集团分管领导及集团总裁报告。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
第八条经董事局或股东大会批准的委托理财议案，在具体操作时，按以下程序进行：
（一）如投资人为控股子公司，控股子公司应向集团金融部提交投资理财申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作委托理财的部门及责任人等内容，集团金融部对控股子公司投资申请进行风险评估和可行性分析，报集团分管资金营运总裁审批后，报集团总裁批准后实施。
（二）如投资人为集团本部，由集团金融部提出投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作委托理财的部门及责任人、风险评估和可行性分析等内容，报集团分管资金营运总裁审批后，报集团总裁批准后实施。
（三）投资总额达到公司董事局权限的，需按相关程序审批后执行。公司董事局在审议委托理财事项时，应当充分关注相关风险控制措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，并及时进行信息披露。如投资总额超过董事局权限的，须报公司股东大会审批。
第九条公司委托理财议案经董事局或股东大会审议通过后，有关决议公开
披露前，应向深圳证券交易所报备相应的委托理财信息，接受深圳证券交易所的监管。
第四章核算管理
第十条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十一条集团金融部应协助财务部根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第五章风险控制和信息披露
第十二条为降低委托理财风险，保障资金安全，公司在进行委托理财时，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
董事局指派集团金融部负责人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事局，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十三条受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或其他重大风险时，理财负责人必须在知晓事件的第一时间报告集团金融部和集团分管资金营运总裁，并及时研究采取有效措施；如受托人资信状况、盈利能力持续恶化，可能亏损总额超过投资额的30%且绝对金额超过5,000万元人民币时，须提请董事局审议，并出具意见。
第十四条独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事局审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
第十五条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
如发现违规操作情况可提议召开董事局审议停止公司的相关投资活动。
第十六条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有
规定的除外。
第十七条公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
第十八条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第六章附则
第十九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第二十条本制度经公司董事局批准后执行，由董事局负责解释。
中国宝安集团股份有限公司二○一五年二月十七日
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事对2018年年度报告及报告期内相关事项
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司2018年年度报告
及报告期内的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号））和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，对公司报告期内（2018年1月1日至2018年12月31日）控股股东、实际控制人及关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司为全资子公司乐普药业股份有限公司提供不超过110,000万元的担保；为全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司提供不超过30,000万元的担保；为控股子公司浙江乐普药业股份有限公司提供不超过48,000万元的担保。上述担保事项的审议决策程序合法有效，提供担保的财务风险可控。除上述担保事项外，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、独立董事关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司2018年度利润分配预案等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：公司2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们对报告期内公司《2018年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的有效防范。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。
3、公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、独立董事关于公司董事津贴的独立意见
经认真核查，我们认为：公司第四届董事会董事津贴方案是结合公司实际情况制定的，制定、表决程序合法、有效，符合《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意第四届董事会董事津贴的议案，并提交公司股东大会审议。
五、独立董事关于公司高级管理人员2018年度薪酬绩效考核与2019年度基薪方案的独立意见
经认真核查，我们认为：2018年度公司严格执行高级管理人员薪酬和有关
激励考核制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序及2019年度高级管理人员基薪的确定均符合有关法律、法规、公司章程等规章制度的规定。
六、独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所具备证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养；自受聘担任乐普（北京）医疗器械股份有限公司审计机构以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务；公司续聘其为2019年度财务审计机构的聘用程序符合《公司章程》等规定。我们同意续聘立信会计师事务所担任公司2019年年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事对2018年年度报告及报告期内相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
陈磊
徐猛
付立家
年 月 日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2017-016宁波慈星股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日以书面方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第三次会议通知》；
2017年4月24日，公司第三届监事会第三次会议在公司三楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2016年度监事会工作报告》。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2016年年度报告及年报摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年年度报告及年报摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2016年实现净利润114,857,529.37元，依照《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积11,485,752.94元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为1,022,793,696.73元。
公司拟以2016年12月31日总股本802,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于聘任 2017年度会计师事务所的议案》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
与会监事一致认为：公司已建立起了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
八、审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
与会监事一致认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在重大违规情形。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于转让公司部分工业用房及工业用地暨关联交易的议案》与会监事一致认为：本次交易符合公司的发展规划，能进一步提高生产效率，降低各项费用，优化产业基地布局，适应企业转型升级，提升整体竞争力。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、审议通过《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》
与会监事一致认为：公司本次使用额度不超过人民币15亿元购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交2016年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于坏账核销的议案》
与会监事一致认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收账款坏账核销。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
十二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
与会监事一致认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充永久流动资金的议案》
与会监事一致认为：部分募投项目已基本建设完成，且开心果机器人股权转让后续不再投入募集资金，将节余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司财务状况，充实公司的流动资金，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司监事会二零一七年四月二十四日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2019-056
四川富临运业集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2019年8月16日以邮件方式送达给全体监事，会议于2019年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》；
监事会认为：公司董事会编制和审核的《2019年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》同日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司监事会二〇一九年八月二十七日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-002
西部证券股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 1月 7日接到持有本公司股份5%以上的上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）通知，该公司于 2015年 1月 6日至 2015年 1月 7日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式累计减持本公司无限售条件股份共计 14,082,954股，占本公司股份总数的比例为1.17%。根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|本次减持股份||
|||||股数（万股）|占总股本比例|
|上海城投控股股份有限公司|集中竞价|2015年1月6日-2015 年1月7日|36.39|1,408.2954|1.17%|
|合计||-|-|1,408.2954|1.17%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|上海城投控股股份有限公司|合计持有股份|27,509.7278|22.92%|26,101.4324|21.75%|
||其中：无限售条件股份|27,509.7278|22.92%|26,101.4324|21.75%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、城投控股承诺自持股之日（2011年 1月 10日）起 36个月内，不转让其持有的公司股份。上述承诺的全部限售股份已于 2014年 1月 10日达到锁定期限并上市流通，本次减持股份不存在违反其所有股份锁定承诺的情况。
3、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、本次减持后，城投控股持有本公司股份 261,014,324股，占股份总数的21.75%。
5、城投控股承诺连续 6个月内出售的股份将不超过本公司股份总数的5%。
三、备查文件
上海城投控股股份有限公司出具的《城投控股关于持有西部证券股份数额变化的通知》。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会 2015年 1月 8日
广东信达律师事务所 法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen
电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于万科企业股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第026号致：万科企业股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受万科企业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
广东信达律师事务所 法律意见书贵公司董事会于2016年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上刊登了《万科企业股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知》，于2016年1月29日晚在香港联合交易所有限公司网站发布了《万科企业股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知》。
贵公司董事会于2016年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站刊登了《万科企业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》，于2016年2月26日晚在香港联合交易所有限公司网站发布了《万科企业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
贵公司董事会于2016年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站刊登了《万科企业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的第二次提示性公告》，于2016年3月10日晚在香港联合交易所有限公司网站发布了《万科企业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的第二次提示性公告》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2016年3月17日下午15:00分，贵公司本次股东大会的现场会议依照前述公告，在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心如期召开。公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年3月16日下午15:00，投票结束时间为2016年3月17日下午15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共126名，持有贵公司股份5,547,982,529股，占贵公司有表决权股本总额的50.26%。
广东信达律师事务所 法律意见书经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的 A股股东共 4258名，持有贵公司股份 3,153,167,704股，占贵公司 A股有表决权股本总额的32.43%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采取现场投票的方式，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票，当场公布表决结果。会议通知所列议案《关于申请万科A股股票继续停牌的议案》获有效表决通过。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
广东信达律师事务所 法律意见书综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 法律意见书（《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第026号）
广东信达律师事务所 见证律师：
麻云燕
负责人：
张炯
王翠萍
二○一六年三月 日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-111广东顶固集创家居股份有限公司
关联租赁的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
因公司经营所需，公司向控股股东、实际控制人林新达先生租用位于广东省中山市东凤镇穗鸣路 38号 201卡和 202卡的 2处房产，共计约 1646.99平方米，租赁期限自 2019年 5月 1日至 2020年 4月 30日，参考周边房产租赁价格水平，经双方协商确定每平方米月租
赁价格为 25元，并于 2019年 5月 1日签署了《房屋租赁合同书》，由于林新达先生系公司控股股东、实际控制人，同时系公司董事长、总经理，因此本事项构成关联交易。
二、审议程序
公司于 2019年 4月 2日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司 2018年度日常关联交易并预计 2019年度日常关联交易的议案》，关联董事林新达回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，具体详见公司于2019年 4月 3日在巨潮资讯网披露的相关公告。该议案已经 2019年 4月 24日召开的 2018年年度股东大会审议通过，与本次关联交易有利害
关系的关联人进行了回避表决。
三、关联方基本情况
林新达先生，现任本公司董事长、总经理，为公司的控股股东和实际控制人，持有本公司股份 35,388,000.00股，占公司总股本的
31.05%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，林新达先生为公司的关联自然人。
四、关联交易标的基本情况
租赁房产：位于广东省中山市东凤镇穗鸣路 38号 201卡和 202卡的 2处房产；
出租人：林新达；
租赁房产面积：1646.99平方米。
五、交易的定价政策及定价依据
公司本次租赁房产的价格是参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则以公允合理、公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司和中小股东
利益的情形。公司向林新达先生承租房屋有利公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
六、交易协议的主要内容
公司与林新达先生签署的《房屋租赁合同书》，合同主要条款如下：
甲方：林新达
乙方：广东顶固集创家居股份有限公司
房屋坐落地址：位于广东省中山市东凤镇穗鸣路 38号 201-202
卡，房屋面积为 1646.99平方米。
租赁期限为一年，即自 2019年 05月 01日起至 2020年 04月 30日止。
房屋租金每月每平方米人民币 25元（含税），月租金为人民币
41,174.75元，年租金为人民币 494,097.00元（不含物业管理费），本合同约定租赁期间租金不变。
支付方式：本合同租金采用银行汇款转账的方式，每半年支付一次租金，甲方同时开具租赁发票给乙方。
协议规定双方任何一方违反本协议约定，造成对方损失的，应当赔偿。在合同履行中发生争议，应由双方协商解决，若协商不成，由房屋所在地法院管辖。
合同经甲、乙双方签署后于 2019年 5月 1日起生效。
七、备查文件
1、《房屋租赁合同书》。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会 2019年 5月 6日
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2016-034深圳市漫步者科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年7月5日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2016年7月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九魁先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经各位监事审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》。
（1）以3票同意、0票反对、0票弃权，同意东莞利发爱尔空气净化系统有限公司及利发爱尔（香港）有限公司（以下简称“香港利发爱尔”）与 Lifa Air Limited签订《海外商标授权使用协议》，并由香港利发爱尔支付商标授权使用费 100万欧元。
（2）以2票同意、0票反对、0票弃权，同意北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司（以下简称“北京爱迪发”）签订《房屋租赁合同》，每年办公房屋租赁费用人民币162.57万元（未税），期限三年，从2016年10月1日起至 2019年 9月 30日止。监事王九魁先生为关联人，因此第二项子议案回避表决。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司监事会
二O一六年七月十三日
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
独立董事关于投资北京车和家信息技术有限责任公司签署补充协议暨关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司本次董事会《关于投资北京车和家信息技术有限责任公司签署补充协议暨关联交易的议案》进行了审核，基于独立判断，发表如下独立意见：
本次关联交易有利于保证投资项目的顺利推进，符合公司利益，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
独立董事签名：
赵保卿：
张翔：
马骏：
日期：2016年6月27日
渤海水业股份有限公司
发展战略管理办法
第一章总则
第一条为规范渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”、“公司”）的发展战略管理，提高发展战略管理的科学性和战略执行力，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司章程，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于渤海股份及各分公司、各全资、控股公司。
第三条本办法所称的发展战略，是指公司结合主业，在对现实状况和未来形势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的具有长期性和根本性的战略目标与发展规划。
第二章发展战略管理机构及职责
第四条渤海股份战略管理机构包括董事会、董事会战略委员会、总经理办公会及委员会办公室。
第五条董事会决定公司发展战略，对公司战略规划进行审议，确保公司战略规划与经营情况和市场环境的变化相一致。
第六条董事会战略委员会是渤海股份发展战略规划的议事
机构，对董事会负责，其职责包括：
（一）对公司发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）审议公司发展战略调整方案；
（三）对公司发展战略相关的各项重大事项进行决策。
第七条总经理办公会是渤海股份发展战略的执行机构，其职责包括：讨论、指导制订公司发展战略；分解、细化公司发展战略，并付诸实施；负责对公司发展战略的竞争环境分析研究；
定期检查公司发展战略执行情况，对发展战略执行偏差进行分析并提出改进措施；开展发展战略相关问题的研究，并适时提交建议报告。
第八条委员会办公室是渤海股份发展战略的日常管理部门，其职责包括：组织公司各部门、各分子公司开展发展战略的编制工作；开展公司发展战略相关产业的跟踪研究；牵头组织财务、审计部门对分、子公司发展战略规划实施效果进行分析评价，定期向公司总经理办公会报告；提出战略调整方案修改建议。
第三章发展战略制定
第九条渤海股份战略规划应包括但不限于以下内容：
（一）内外部形势分析。包括上期战略规划实施情况的简要回顾总结，本期战略规划期内宏观经济、同业等外部环境，公司
所处发展阶段、市场地位、竞争优劣势等内部条件，以及面临的战略风险状况。
（二）愿景目标。战略目标应坚持定量目标和定性目标相结合，包括规模、结构、效益、风险、质量等指标。
（三）业务布局。应涵盖公司各部门；各分、子公司。既契合公司的战略导向、市场定位，又符合各分子公司业务特点和细分市场发展趋势。
（四）文化建设。培育具有自身特色的企业文化。引导员工具有积极向上的价值观、诚实守信的经营理念、履行社会责任和开拓创新的企业精神、良好的团队协作意识。铸造企业品牌，形成团队整体合力，为发展战略的实施奠定坚实的基础。
（五）组织实施安排。主要包括公司战略规划组织实施的路径和措施。
第十条渤海股份战略规划制定程序
（一）委员会办公室根据董事会的要求，制定发展战略与规划编制大纲，牵头公司各部门、各分子公司编制公司发展战略和规划草案。
（二）公司各部门、各分子公司按照公司要求在规定时间内报送发展战略和规划草案，由委员会办公室汇总后，提交总经理办公会和董事会进行审议。
（三）委员会办公室根据审核意见修订形成发展战略和规划正式文本（送审稿），提交总经理办公会和董事会进行审议审批并形成会议纪要。
（四）董事会审批通过后，由委员会办公室负责颁布实施。
第四章战略规划的执行和调整
第十一条渤海股份战略规划通过公司年度工作安排、年度经营计划、部门工作计划和战略行动项目等路径分解实施。
第十二条每年 11月底前，渤海股份各部门、各分子公司根据发展战略和规划，制定年度计划，并报委员会办公室备案归档。
每年 1月底前，各单位报告上年度战略规划实施情况。
第十三条委员会办公室根据渤海股份各部门、各分子公司意见，结合公司内外部环境变化和战略风险状况，形成战略规划执行评估报告，提出公司战略规划的修订建议，报高管层和董事会审批。
第十四条董事会对规划调整合理性、必要性进行审查，并出具调整意见进行论证。
第十五条战略规划调整方案经董事会审议，主要关注产业规划是否符合国家的产业政策，是否符合公司的发展方向，目标制定是否符合企业现状，是否具有操作性。
第十六条渤海股份战略规划修订程序比照公司战略规划制定程序执行。
第五章附则
第十七条本办法由渤海股份董事会负责解释和修订。
第十八条本办法自董事会审议通过后生效并实施。
本制度经第五届董事会第二十次会议审议通过。
渤海水业股份有限公司董事会 2016年 3月 25日
山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
一、关于公司签署产品买卖合同暨关联交易事项的独立意见
经核查，认为：本次关联交易价格以市场公允价格确定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易的实施。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东龙泉管道工程股份有限公司《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
吴春京 刘英新 许肃贤
二零一八年十月二十九日
快意电梯股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第十三次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次调整预留限制性股票的授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司董事会对预留限制性股票的授予价格进行调整。
(以下无正文)
（本页无正文，为《公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见》之签署页》
独立董事签署：
谢锡铿 周志旺