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证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-059上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于媒体对公司相关报道的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，有个别媒体和律师借上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“上海绿新”或“我公司”）被中国证监会上海监管局因一般信息披露违规受行政处罚一事，炒作上海绿新可能被巨额索赔；该种炒作已对我公司的市场形象和声誉造成了一定负面的影响，极大损害了上海绿新及上海绿新目前所有股东的合法权益；针对上述事项，我公司在此特别说明如下：
一、针对上述可能发生的有关索赔诉讼事件,我公司已及时成立相关的应诉律师工作团队，积极主动地处理与该索赔诉讼相关的法律事务,尽全力维护好上海绿新和所有公司股东的合法权益。同时，根据我公司的初步预计，即使按照最坏的结果计算，我公司估算启用对浙江德美事件所涉及的涉案人员能够追赃回来的其他应收款款项，应该足以完全偿付公司可能发生的有关索赔事项，因此，上述可能发生的有关索赔事件将不会对公司的生产经营及经营业绩产生重大负面影响。
二、我公司控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）已于 2016年 5月30日被浙江省桐乡市人民法院宣告破产，上海绿新对于浙江德美的所有损失，包括银行担保在内的损失，已全部在 2015年度予以计提全额减值准备；浙江德美的实际控制人之一的王钊德已被浙江省桐乡市人民检察院批准逮捕。因此，浙江德美事件不会对上海绿新目前及未来的经营管理等方面产生重大不利影响。
三、2016年8月17日，公司收到控股股东顺灏投资集团有限公司出具的一份承诺函。根
据该承诺函的内容，若上海绿新追赃款不够赔偿的话，顺灏投资集团有限公司自愿对上述可能发生的有关索赔不足部分为上海绿新承担兜底补偿责任，确保上海绿新不会因此遭受任何经济损失。
四、必要提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
股票代码：300410 股票简称：正业科技 公告编号：2015-059
广东正业科技股份有限公司
与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施
及保密制度的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”或“上市公司”）拟向施忠清、李凤英、富银投资及融银投资发行股份及支付现金购买其持有的深圳市集银科技有限公司（以下简称“集银科技”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据深圳证券交易所的相关要求，现就正业科技与交易对方就本次交易的保密措施及保密制度说明如下：
一、正业科技与集银科技股东就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，交易对方知晓相关敏感信息的仅限于施忠清和李凤英。
二、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，正业科技向深圳证券交易所申请并于 2015年 7月 9日发布公告：因公司正在筹划重大事项且该事项具有不确定性，经公司申请，公司股票（证券代码：300410）已于 2015年 7月 9日开市起按重大事项停牌。
三、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，正业科技聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。正业科技与上述中介机构保证不向与本次交易无关的任何第三方（包括协议各方及其所属企业内与本次交易无关的人员）透露信息提供方就本次交易所提供的保密信息。《保密协议》规定，《保密协议》各方及其工作人员对信息提供方就本次交易所提供的保密信息承担保密义务，只
得将该等保密信息用于与本项目有关的用途，不得利用保密信息进行本项目以外其他用途，在用于与本项目有关的目的时，仅可向其有知悉必要的项目人员披露保密信息，不得向项目人员的以外的人披露保密信息。相关经办人员和上述机构人员严格履行保密义务，没有泄露相关保密信息，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价也未出现异常波动。
四、在正业科技召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限于正业科技的董事、监事、高级管理人员。正业科技的董事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
五、在集银科技股东讨论本次交易的过程中，相关的保密信息仅限于集银科技的股东。集银科技的股东严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
综上所述，正业科技和本次交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，本次交易的相关中介机构及经办人员严格遵守了保密义务；交易双方、中介机构及相关人员不存在利用该内幕信息买卖上市公司股票的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
广东正业科技股份有限公司2015年9月14日
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
交易对方：施忠清
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
交易对方：李凤英
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
新余市富银投资有限公司
（盖章）
法定代表人（签字）
施忠清
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
新余市融银投资合伙企业（有限合伙）
（盖章）
法定代表人（签字）
施忠清
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-028
河南森源电气股份有限公司关于媒体报道的
说明复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
◆重要提示：公司股票将于 2015年05月 26日（星期二）开市起复牌。
2015年 5月23日，公司发现了有媒体关于《兰考县光伏发电站违规建在黄河滩区被叫停》的报道，现公司针对媒体报道涉及的相关情况说明如下：
一、2014年公司在兰考县谷营乡建设200兆瓦地面光伏电站，该项目于2014年底主体工程已经完工。2014年12月31日，公司召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县 200MWp地面光伏电站项目 EPC合作暨关联交易的议案》。已经将该项目转让给了公司控股股东河南森源集团有限公司，相应的风险和报酬已经转移，公司将加快该项目 EPC进程，力争早日全部交付，不会对项目利润造成影响。
二、根据公司和兰考县人民政府签订的《投资框架协议》（详见巨潮资讯网公司 2014年4月25日公告），协议中双方约定，“兰考县政府负责办理光伏发电站项目建设使用的土地、河务、气象、环评、备案、电网接入及项目建设等手续，保证公司投资的项目建设依法顺利进行。”
公司发现报道后，立即与兰考县人民政府沟通，兰考县人民政府正在积极办理和完善洪评等相关手续。河南森源集团有限公司将敦促兰考县人民政府加快相关手续的办理工作。
三、公司将继续坚持“大电气”战略，加快光伏电站建设进程，森源集团该项目的审批流程不会影响公司光伏电站建设的总体规划，亦不会对公司经营业绩产生不利影响。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会2015年 5月25日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-043新华都购物广场股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年4月18日上午在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开，会议通知已于2016年4月6日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2015年度监事会工作报告》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2015年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《新华都购物广场股份有限公司2015年年度报告摘要》刊登于2016年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《新华都购物广场股份有限公司2015年年度报告全文》刊登于2016年4月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2015年度财务决算报告》。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2015年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕13-14号《审计报告》确认：2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-373,935,073.32元，母公司净利润为 -81,145,257.87元。
依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前公司经营的实际情况，2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2015年度内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司关于2015年度内部控制的自我评价报告较为全面、客观、公正的反映了公司相关的内部控制制度的建立和实施情况。
具体内容详见公司刊登于2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司刊登于2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
具体内容详见公司刊登于2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司监事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
以上第一、二、三、四等四项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议，关于召开2015年度股东大会的通知另行发出。
特此公告!
新华都购物广场股份有限公司监事会
二○一六年四月十九日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0028林州重机集团股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2016年 3月 26日下午15：00在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于 2016年 3月 16日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。列席了报告期内的 14次董事会会议，参加了 5次股东大会，从切实维护公司利益和股东权益
出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务情况、关联交易、募集资金使用、内部控制自我评价报告、对外担保、关联方资金占用、内幕信息知情人制度建立和实施、股东大会决议及执行情况进行了全面的监督和检查。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《2015年度利润分配方案》。
经审核，监事会认为：公司 2015年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司 2015年度利润分配预案。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《2015年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2015年度报告及其摘要的程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于续聘 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2015年度财务审计及内部控制审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具标准无保留意见的审计报告，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。监事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司
《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、逐项审议通过了《关于 2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2016年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以
市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于 2015年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后能更公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司向控股股东借款，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于缓解公司流动资金不足，不存在向大股东输送利益，不存在损害投资者利益的情况。同意公司向控股股东郭现生先生短期借款不超过
50,000万元人民币。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过了《关于为关联子公司融资提供担保额度的议案》。
经审核，监事会认为：公司为关联子公司提供担保事项，有利于子公司的资金筹措和经营发展，符合公司的整体利益，履行了严格的审议程序，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2015年度利润分配方案实施后，公司总股本将由 616,679,288股增加至 801,683,074股，注册资本将由 616,679,288元增加至 801,683,074元。同意因上述事项变更公司注册资本并修改公司章程。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
14、审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。
经审核，监事会认为：公司对全资子公司林州重机林钢钢铁有限
公司以债转股方式进行增资，可优化子公司的资产负债结构，满足子公司未来经营发展对资本的需求，将进一步增强子公司的资金实力，不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述以债转股方式对全资子公司增资事项。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2017-36中润资源投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产出让事宜，经公司申请，公司股票于2017年4月25日开市时停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。若该事项涉及重大资产重组，公司将按相关规定执行。
经确认，公司本次筹划的资产出让事项已达到重大资产重组标准，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称:中润资源，证券代码：000506）自2017年5月10
日开市时起继续停牌。
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2017年5月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2017年5月25日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-088北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十六次会议于2015年10月15日以邮件方式发出会议通知，于2015年10月21日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》
《2015年第三季度报告》全文详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于注销部分首期股票期权的议案》
公司首期股票期权激励对象郑羌、肖炳珠因个人原因未在首期股权激励计划第二个行权期内完成其持有的合计 15.6万份股票期权的行权，根据公司首期股权激励计划“第五章激励计划的具体内容（五）激励对象的授权条件和行权条件3、行权安排”的相关规定，公司将注销首期股票期权激励对象郑羌、肖炳珠持有的尚未行权但已过期失效的合计15.6万份股票期权。
此次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
本次注销事宜将在董事会审议通过后实施。
《关于注销部分首期股票期权的公告》、独立董事对此议案发表的独立意见、监事会的核查意见、律师事务所出具的法律意见书等具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
（董事郑羌、肖炳珠为公司本次股票期权注销的对象，均已回避表决，其余七名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。）
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一五年十月二十一日
广东精诚粤衡律师事务所
关于
珠海汇金科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心 2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海汇金科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海汇金科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2018年09月10日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于 2018年 08月 23日召开了第三届董事会第二次会议，会议决定于2018年09月10日召开贵公司的本次股东大会，并于2018年08月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-082）。
本次股东大会网络投票时间：2018年 09月 09日—2018年 09月 10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年09月10日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书投票的具体时间为：2018年09月09日下午15:00至2018年09月10日下午15:00期间的任意时间。
2018年 09月 10日下午 15:00时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有3人，代表股份110,675,669股，占贵公司股份总数的64.9086%。以上股东是截止2018年09月 05日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共0人，代表公司股份总数0股，占公司股份总数0.0000%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
议案1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决情况：
同意 110,675,669股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决情况：同意 110,675,669股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
以上两项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：本所律师认为，贵公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2018年09月10日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海汇金科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：李练律师
李勇虎律师
北京国枫律师事务所
关于大连电瓷集团股份有限公司
终止实施 2018年限制性股票激励计划的
法律意见书
国枫律证字[2018]AN126-2号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016
网址：www.grandwaylaw.com
北京国枫律师事务所
关于大连电瓷集团股份有限公司
终止实施 2018年限制性股票激励计划的法律意见书
国枫律证字[2018]AN126-2号
致：大连电瓷集团股份有限公司
根据本所与大连电瓷签订的《律师服务协议书》，本所律师作为大连电瓷本次激励计划的特聘专项法律顾问。本所已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对大连电瓷提供的有关文件和有关事实进行了核查和验证，并就本次激励计划事宜出具了《北京国枫律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下称“《草案法律意见书》”）。
本所律师就本次股权激励计划已经出具的《草案法律意见书》中的声明事项亦适用于本法律意见书，本法律意见书中相关简称如无特殊说明，与《草案法律意见书》含义一致。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对大连电瓷提供的有关本次激励计划的文件和事实进行了查验，现就大连电瓷终止实施2018年限制性股票激励计划相关事项（以下称“本次终止”）出具法律意见如下：
一、本次激励计划的批准和授权
1、2018年5月9日，大连电瓷召开了第三届董事会薪酬与考核委员会 2018
年第二次会议，审议通过了《股权激励计划（草案）》及其摘要，并提交董事会审议。
2、2018年5月14日，大连电瓷召开了第三届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《股权激励计划（草案）》及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2018年5月14日，大连电瓷召开了第三届监事会2018年第二次临时会议，审议通过了《股权激励计划（草案）》及其摘要、《考核办法》，并对激励对象名单进行了初步核查，认为激励对象主体资格合法、有效。
4、2018年5月14日，大连电瓷独立董事就《股权激励计划（草案）》发表了独立意见，同意公司实施本次股权激励。
5、2018年 6月 5日，大连电瓷召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《股权激励计划（草案）》及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
综上，本所律师认为，大连电瓷为实施本次激励计划已经履行截至本法律意见书出具日应当履行的法定程序，符合《管理办法》的相关规定。
二、本次终止的相关事项
（一）本次终止履行的程序
1、2018年8月23日，大连电瓷召开第三届董事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于终止公司<2018年限制性股票激励计划>的议案》，同意终止实施本次激励计划，与之配套的《考核办法》等文件一并终止。
2、2018年 8月 23日，大连电瓷独立董事出具独立意见，认为本次激励计划的终止不会对大连电瓷日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。
大连电瓷董事会审议终止本限制性股票激励计划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、2018年8月23日，大连电瓷召开第三届监事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于终止公司<2018年限制性股票激励计划>的议案》，同意终止实
施本次激励计划。
据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日止，大连电瓷本次终止事项已履行现阶段必要的审批程序，符合《管理办法》的相关规定，本次终止事项尚需提交股东大会审议通过。
（二）本次终止的原因
根据大连电瓷第三届董事会 2018年第五次临时会议决议，本次终止的原因为：“激励对象因自有资金不足，虽期间尝试与银行等金融机构协商解决资金来源问题，但均未取得实质性进展，导致激励对象至今仍未缴纳股份认购款，方案推行困难。目前，公司未向交易所申请办理股权激励计划授予的确认手续，也未推动办理后续事宜。”
（三）本次终止对大连电瓷的影响
根据大连电瓷第三届董事会 2018年第五次临时会议决议，本次终止对大连电瓷的影响为：“由于公司本限制性股票激励计划尚未完成实际授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，2018年限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益的情形。本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响。”
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次激励计划的限制性股票尚未实际授出，大连电瓷终止实施限制性股票激励计划不涉及回购事项，不产生相关股份支付费用，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。大连电瓷本次终止已履行了现阶段应当履行的法定程序，自股东大会审议通过本次终止事项之日起三个月内，大连电瓷不再审议和披露股权激励计划。大连电瓷本次终止事项尚需由股东大会审议通过。
本法律意见书一式肆份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司终止实施2018年限制性股票激励计划的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
薛玉婷
2018年8月23日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-079厦门弘信电子科技股份有限公司关于
变更第一期员工持股计划信托计划管理单位的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 9月27日、2017年10月16日召开了第二届董事会第九次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于实施<第一期员工持股计划方案（草案）>的议案》，根据草案，上述员工持股计划经公司股东大会审议通过后，委托长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）成立集合资金信托计划进行管理，详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《厦门弘信电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《2017年第三次临时股东大会决议公告》。
结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，为保证员工持股计划顺利实施，根据 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》中股东大会授予董事会的权限，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意变更第一期员工持股计划相关资产管理机构，具体如下：
一、管理人变更
公司第一期员工持股计划原管理人为长安国际信托股份有限公司，现变更为云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”），公司第一期员工持股计划认购标的对应由长安信托设立的集合资金信托计划的劣后级份额变更为云南信托设立的集合资金信托计划的劣后级份额。
二、本次变更对公司的影响
公司本次变更第一期员工持股计划相关资产管理机构，持股计划草案中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，草案中的其他内容不变，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，已经公司董事会审议通过，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》中的相关规定。
三、其他说明
鉴于公司第一期员工持股计划尚未成立，具体实施尚存不确定性。公司董事会将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2019-055杭州集智机电股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年12月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2019年12月6日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于取消召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
经公司2019年11月29日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司原定于2019年12月16日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》的事项。现由于涉及豁免事项的条件不充分及后续安排存在变化的可能性，经公司审慎考虑，同意公司取消原计划召开的临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会 2019年 12月 9日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-012深圳市广和通无线股份有限公司
关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向星展银行(中国)有限公司申请授信事宜的议案》，由公司控股股东为上述银行授信事宜提供关联担保，具体内容公告如下：
一、关联担保概述
1、2018年3月5日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向星展银行(中国)有限公司申请授信事宜的议案》，同意以下关联担保事项：
（1）公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币1亿元整，授信期一年，担保方式为控股股东张天瑜提供连带责任担保，授权公司董事长张天瑜先生签署有关文件。所有授信以招商银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
（2）公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币1亿元整，授信期一年，担保方式为控股股东张天瑜提供连带责任担保，授权公司董事长张天瑜先生签署有关文件。所有授信以上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
（3）公司拟向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信不超过美元
1,000万元整，担保方式为控股股东张天瑜提供连带责任担保，授权公司董事长张天瑜先生在最高限额美元1,000万元整额度内签署所有相关文件。所有授信以星展银行(中国)有限公司深圳分行的最终批复为准。
2、张天瑜先生为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述担保事宜构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司第一届董事会第二十次会议审议通过了上述授信担保事项，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、关联方基本情况
张天瑜先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司股份40,050,000股，占公司总股本的50.06%
三、关联交易的主要内容和定价依据
为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人张天瑜先生为公司向银行申请授信事宜提供连带责任担保，具体担保的金额与期限以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人张天瑜先生为公司的上述授信事宜提供连带责任担保，解决了公司向银行申请融资需要担保的问题，支持了公司发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累积已发生各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司与张天瑜先生发生的关联交易如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易类型|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保终止日|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|1,500万|2016.1.6|2019.1.5|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|6,500万|2016.5.13|2019.5.13|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|3,000万|2017.4.1|2020.3.31|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|5,000万|2017.5.22|2020.1.12|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|5,000万|2017.7.20|2020.7.20|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线通信软件有限公司|500万|2018.2.12|2021.2.12|

六、独立董事及中介机构意见
1、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
公司独立董事对《关于公司向招商银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向星展银行(中国)有限公司申请授信事宜的议案》发表了事前认可意见，同意将上述涉及控股股东关联担保的事项提交公司第一届董事会第二十次会议审议。
独立董事发表了独立意见，认为：
公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东、实际控制人张天瑜先生为上述授信提供连带责任担保，解决了公司向银行申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展；且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
2、保荐机构意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对公司控股股东为公司向
银行申请授信额度提供担保暨关联交易进行了核查，查阅了公司董事会材料及独立董事意见。经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益；该关联交易已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票；本次关联交易经公司独立董事认可并发表了独立意见。
综上所述，国信证券认为本次关联交易符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，国信证券对上述关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年三月六日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018-002
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
八届临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议的通知于2017年12月23日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2018年1月3日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
审议通过《关于公司运用闲置资金购买保本型短期银行理财产品或结构性存款的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为合理利用自有闲置资金，公司八届临时董事会授权公司以自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品或结构性存款，授权期限一
年，至2018年1月5日即将到期（详见公司发布的2016-043号公告）。
为提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，董事会授权公司继续运用闲置资金进行短期保本型理财产品或结构性存款投资，授
权期限为一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，因涉及金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，上述投资事宜自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交公司股东大会审议。
具体详见公司发布的《华东医药关于拟运用闲置资金购买银行理财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2018-003）。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2018年1月4日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-092当代东方投资股份有限公司关于披露发行股份
购买资产暨关联交易预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月 18日开市时起停牌，并于 2017年 1月 18日披露了《关于重大资产重组停牌公告》；2017年 2月17日和2017年3月17日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》；2017年3月30日，公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》，2017年 4月 15日，公司披露了《2017年第二次临时股东大会决议公告》，公司股东大会同意公司就本次重大资产重组事项申请延期复牌；2017年 4月 15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；停牌期间，公司每 5个交易日发布一次进展情况公告。
2017年 7月 14日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。本次重大资产重组方案中，公司拟通过发行股份的方式购买程力栋等17名股东合计持有的浙江永乐影视制作有限公司（以下简称“永乐影视”）100%股权，交易总金额约为255,000万元，并于 2017年 7月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自本次重大资产重组预案披露之日起继续停
牌，待取得深圳证券交易所审核结果并进行回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
2017年7月14日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-036
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司独立董事制度》等规定,基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对第二届董事会第二十三次会议审议的《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》发表独立意见如下：
经认真审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，我们认为本次非公开发行股票预案（修订稿）有利于本次非公开发行的顺利实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召集召开程序合法、合规。因此我们三位独立董事一致同意公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：袁桐杨鹰彪王秋潮2016年4月6日
昆明川金诺化工股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,335万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】92号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,410万股，占本次发行数量的60.39%；网上初始发行数量为925万股，占本次发行数量的39.61%。本次发行不进行老股转让。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）世纪证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年3月3日（T-1日，周四）09:00-12:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：昆明川金诺化工股份有限公司保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司 2016年3月2日
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 编号：2015--034
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日接到控股股东重庆建峰工业集团有限公司（以下简称“建峰集团”）《关于减持股份的通知》，建峰集团从 2014年10月29日到2015年6月5日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持了其所持有的公司无限售条件流通股共计
30,484,238股，占公司总股本的5.09%，现将具体情况说明如下：
一、减持股份情况：
（一）减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|减持时间期间|减持均价（元/股）|减持股份||
|||||股数(万股)|占总股本比例(%)|
|重庆建峰工业集团有限公司|集中竞价交易|2014.10.29至2015.06.05|8.09|3,048.4238|5.09%|
||大宗交易|--|--|--|--|
||其它方式|--|--|--|--|
||合计|--|--|3,048.4238|5.09%|

（二）本次减持前后持有公司股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|重庆建峰工业集团有限|合计持有股份|31,168.3735|52.05|28,119.9497|46.96|
||其中：无限售条件股份|31,168.3735|52.05|28,119.9497|46.96|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司|有限售条件股份|--|--|--|--|

二、其他相关说明
（一）本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
（二）本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
（三）控股股东股份减持的详细情况见《重庆建峰工业集团有限公司简式权益变动报告》。
三、备查文件
（一）重庆建峰工业集团有限公司出具的《关于减持股份的通知》。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会二O一五年六月五日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-050
上海摩恩电气股份有限公司
关于上海摩恩商业保理有限公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立上海摩恩商业保理有限公司的议案》。公司拟在上海自由贸易试验区成立上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩保理”），注册资本为人民币5,000万元，公司拟用自有资金出资，占摩恩保理100％的股份。具体内容详见 2013年12月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》及《关于设立上海摩恩商业保理有限公司的公告》（公告编号：2013-051）。
近日，摩恩保理的注册登记手续已全部办理完毕，并取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
注册号：310141000087796
名 称：上海摩恩商业保理有限公司
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
住 所：中国（上海）自由贸易试验区希雅路55号4层429室
法定代表人：问泽鑫
注册资本：人民币5,000万元整
成立日期：2014年6月18日
营业期限：2014年6月18日至2034年6月17日
经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务（除经纪），经许可的其他相关业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一四年七月十一日