证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-060深圳市奋达科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（临时）的会议通知于 2015年 11月 20日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于 2015年 11月 25日在公司办公楼 702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中董事沈勇、翁征、刘宁通过通讯方式表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会经过对公司的实际情况的自查，认为公司符合申请公开发行公司债券的有关规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格，拟申请向合格投资者公开发行公司债券。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
公司本次拟向合格投资者公开发行公司债券方案具体如下：
（1）发行规模和发行方式
本期公司债券票面总额不超过人民币8亿元(含8亿元),具体发行规模将根据公司资金需要情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
本期公司债券在获核准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式将根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。
本期债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的备案程序。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（2）向公司股东配售的安排
本期公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（3）债券期限
本期债券期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（4）债券利率及确定方式
本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定。本次发行的公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（5）发行对象
本期公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（6）募集资金的用途
本期公司债券将用于补充公司（含下属公司）营运资金、偿还公司（含下属
公司）借款。具体用途将根据公司资金需求情况确定。
本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构,拓宽公司融资渠道,促进公司稳步健康发展。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（7）担保条款
本期公开发行公司债券无担保。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（8）债券交易流通
本期公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权董事会全权办理本期债券的上市交易事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（9）偿债保障措施
公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时作出如下决议并采取相应措施:
1）不向股东分配利润；
2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4）主要责任人不得调离等措施。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（10）决议有效期
本期公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并将在获得中国证监会核准后实施。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
为提高本次发行的工作效率，根据本次发行公司债券工作的需要，董事会提
请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据本公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款等与发行条款有关的一切事宜；
（2）授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理人协议以及制定债券持有人会议规则；
（3）授权董事会具体办理本期公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、完成与本次发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行的信息披露）；
（4）授权董事会签署与本期公司债券发行及挂牌转让相关的合同、协议和其他法律文件；
（5）授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的挂牌转让事宜；
（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新批准的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相
应调整；
（7）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
（8）授权公司董事会办理与本期债券发行及挂牌转让有关的其它事项；
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于原股权激励计划激励对象吕鑫因个人原因离职，已不符合激励条件，根
据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会将对其持有的已获授但尚未解锁的48,600股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.9833元/股。本次回购注销后，公司股本总额由617,617,800股调整为617,569,200股。
公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况详见公司 2015年11月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5.审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月廿七日