证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-043海南亚太实业发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 2日召开第七届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中部分条款内容进行修订，具体修订如下：
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|原条款|修订后|
|第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度预算方案、决算方案；（五）公司年度报告；（六）调整利润分配政策；（七）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。|第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度预算方案、决算方案；（五）公司年度报告；（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。|
|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；|

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|（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|（五）股权激励计划；（六）调整公司利润分配政策；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第八十二条 董事、监事提名的方式和程序：（一）董事提名的方式和程序：1.在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会、连续 180日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东提出非独立董事名单；由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提出独立董事候选人建议名单；由公司经营管理层提出 1 名非独立董事名单。提交公司董事会提名委员会进行资格审查。2.董事会提名委员会审查通过后，形成审查报告和提案，提交公司董事会审议。3.由公司董事会确定董事候选人，以提案的方式提交股东大会选举。（二）监事提名的方式和程序：1.由监事会、连续 180 日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东提出拟由股东代表出任的监事候选人名单，提交公司监事会审议。2.由公司监事会确定监事候选人，以提案的方式提交股东大会选举。3.由职工代表出任的监事通过公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。|第八十二条 董事、监事提名的方式和程序：（一）董事提名的方式和程序：1.董事会换届改选或者现任董事会增补董事（独立董事除外）时，由现任董事会、监事会、单独或者合计持有公司 3%以上表决权股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补的董事候选人名单；独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司 1％以上股份的股东提名；2.董事候选人建议名单形成后，提交董事会提名委员会进行资格审查，审查通过后，提交公司董事会审议。（二）监事提名的方式和程序：1. 监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 3%以上表决权股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人;2. 监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，选举后直接进入监事会。（三）公司董事候选人、非职工代表监事候选人名单提出后，由本届董事会以提案方式提交股东大会审议。股东大会就选举董事、监事时，应当实行累积投票制。|
|第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长 1人。|第一百零六条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1人。其中董事会成员中至少包括三分之一独立董事，独立董事中至少包括会计专业人士 1人。|
|第一百零九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大|第一百零九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会|

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|会决议，提高工作效率，保证科学决策。|决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会成员全部由董事组成。其中：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任委员（召集人）；审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，主任委员（召集人）须具备会计或财务管理相关专业经验。|
|第一百一十二条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）《公司章程》和董事会授予的其他职权。|第一百一十二条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（四）行使法定代表人的职权；（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（六）《公司章程》和董事会授予的其他职权。|
|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3名监事组成，监事会设主席1 人可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|
|第一百五十五条 公司利润分配|第一百五十五条 公司应重视投资|

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|政策为：…………|者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并充分听取独立董事、监事和公众投资者的意见。公司利润分配政策为：…………|

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二日