证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-033
债券代码：112215 债券简称：14万马01
浙江万马股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。2019年5月15日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开
2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年6月5日14:30，召开2019年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年6月5日（星期三）14:30；
网络投票时间：2019年6月4日—2019年6月5日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月5
日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年6月4日15:00至2019年6月5日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年5月30日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号，公司办公楼二楼一号会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2.审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；
2.01发行数量
2.02发行方式
2.03债券品种和期限
2.04债券利率及确定方式
2.05担保安排
2.06募集资金用途
2.07发行对象及向公司股东配售的安排
2.08上市安排
2.09偿债保障措施
2.10决议的有效期
3.审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4.审议《关于2019年度开展远期外汇交易的议案》；
5.审议《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
议案的具体内容公司已于2019年5月16日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第三十一次会议决议公告》等相关公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾的栏目|
||提案编码||提案名称|||
||||||可以投票|
|100||总议案：所有议案||√||
|1.00||《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》||√||
|2.00||《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》||√||
|2.01||发行数量||√||
|2.02||发行方式||√||
|2.03||债券品种和期限||√||
|2.04||债券利率及确定方式||√||
|2.05||担保安排||√||
|2.06||募集资金用途||√||
|2.07||发行对象及向公司股东配售的安排||√||
|2.08||上市安排||√||
|2.09||偿债保障措施||√||
|2.10||决议的有效期||√||
|3.00||《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》||√||
|4.00||《关于2019年度开展远期外汇交易的议案》||√||
|5.00||《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》||√||

四、会议登记等事项
1.股东出席股东大会的登记方式：以现场、信函、电话或传真的方式进行登记；登记时间：2019年5月30日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00；登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号（万马股份董秘办）。
登记和表决时需提交文件的要求：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2.会议的联系方式
联系人：赵宇恺、邵淑青
电话：0571-6375525663755192；传真：0571-63755256。
电子邮箱：investor@wanmagroup.com
股东出席会议相关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；
2．深交所要求的其他文件。
特此通知。
浙江万马股份有限公司董事会2019年5月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362276；投票简称：万马投票。
2.填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年6月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 6月 4日下午3：00，结束时间为 2019年6月5日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
浙江万马股份有限公司 2019年第一次临时股东大会
授权委托书
致：浙江万马股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾|表决意见|||
||提案编||||||||
||||提案名称||的栏目可|同|反|弃|
||码||||||||
||||||以投票|意|对|权|
|100||总议案：所有议案||√|||||
|1.00||《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》||√|||||
|2.00||《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》||√|||||
|2.01||发行数量||√|||||
|2.02||发行方式||√|||||
|2.03||债券品种和期限||√|||||
|2.04||债券利率及确定方式||√|||||
|2.05||担保安排||√|||||
|2.06||募集资金用途||√|||||
|2.07||发行对象及向公司股东配售的安排||√|||||
|2.08||上市安排||√|||||
|2.09||偿债保障措施||√|||||
|2.10||决议的有效期||√|||||
|3.00||《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》||√|||||
|4.00||《关于2019年度开展远期外汇交易的议案》||√|||||
|5.00||《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》||√|||||

委托人名称（签名或法定代表人盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：自签署日至本次股东大会结束