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股东大会决议公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2014临-031浙江钱江摩托股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 9月 3日上午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 2日下午15：00至 2014年 9月 3日下午15：00。
2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长林华中先生
股东大会决议公告6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次会议出席的股东及股东代表 46人，代表股份 272,130,858股，占公司有表决权总股份的比例为60%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 269,564,900股，占公司有表决权总股份的59.44%；网络投票的股东 44人，代表股份 2,565,958股，占公司有表决权总股份的0.56%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所李波、金海燕律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决，并通过了议案。具体表决结果如下：
1、《关于子公司转让所持能特科技股份有限公司股权的议案》
表决情况：
同意 270,767,200股，占出席会议股东所持有效表决股份的
99.50%；反对 1,349,458股，占出席会议股东所持有效表决股份的
0.49%；弃权 14,200股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.01%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 1,202,300股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的46.86%；反对 1,349,458股，占出席会议持股百分之五以下股
股东大会决议公告东所持有效表决股份的52.59%；弃权 14,200股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.55%。
2、《关于子公司贷款及担保事项的议案》
表决情况：
同意 270,743,900股，占出席会议股东所持有效表决股份的
99.49%；反对 1,138,058股，占出席会议股东所持有效表决股份的
0.42%；弃权 248,900股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.09%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 1,179,000股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的45.95%；反对 1,138,058股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的44.35%；弃权 248,900股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的9.7%。
以上提案的详细内容见本公司于 2014年 8月 18日在《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn网站上公布的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：李波、金海燕
3、结论性意见：公司 2014年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
股东大会决议公告五、备查文件
1、2014年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董 事 会
2014年 9月 4日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-027
山东太阳纸业股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2014年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》精神，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，促进山东辖区上市公司与广大投资者沟通互动交流，山东证监局、山东上市公司协会举办了山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟参加本次活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平
台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://www.p5w.net）参与交流，活动时间为2014年5月15日（星期四）下午14:00-16:30。
出席山东辖区上市公司 2014年度投资者上集体接待日活动的公司人员有：董事会秘书、副总经理陈昭军先生和证券事务代表庞福成先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一四年五月十三日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-008宁波天邦股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求，宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）为有效利用社会资源，又好又快地发展公司养猪规模、扩大业务量，将在有效评估风险和保证资金（资产）安全性的前提下，为部分购买和使用本公司产品的合作伙伴，以及合作养殖场（户）进行融资担保。
为此，拟为公司及下属子公司的养殖场（户）或合作伙伴提供担保总额不超过人民币2.8亿元的担保，其中公司（宁波分公司）8,000万元、广东天邦饲料科技有限公司2,000万元、安徽天邦饲料科技有限公司 1,000万元、盐城天邦饲料科技有限公司2,000万元、汉世伟食品集团有限公司及其子公司的养殖场（户）或合作伙伴为1.5亿元。占公司最近一次经审计净资产的25.7%。
公司为控股子公司提供的担保总额为不超过人民币 1.45亿元，其中上海邦尼贸易有限公司1亿元，安徽天邦饲料科技有限公司4,500万元。占公司最近一次经审计净资产的13.31%。
上述担保事项累计占公司最近一期（2015年末）经审计净资产的39.01%，需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
2、全资及控股子公司基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保人名称|注 册地点|法定代表人|注册资本（万元）|经营范围|与上市公司的关联关系|产权及控制关系（比例）|
|1|上海邦尼贸易有限公司|上海市徐汇区桂箐路65号2号楼11层B座|张邦辉|1000|经营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），饲料及添加剂、建筑装潢材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、橡塑制品、百货的销售；食用农产品（除生猪产品）的销售。（以上涉及许可证经营的凭许可证经营）|全资子公司|100%|
|2|安徽天邦饲料科技有限公司|安徽省马鞍山市和县乌江镇乌江工业园通江大道|张邦辉|4834|畜禽、水产配合饲料、精料补充料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售；畜禽、水产品养殖、销售及技术服务；农副产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|全资子公司|100%|

上海邦尼贸易有限公司主要财务状况：截止2016年12月31日，上海邦尼贸易有限公司总资产1,744.02万元，负债总额691.59万元，净资产1,052.43万元，实现净利润1.76万元。（未经审计）
安徽天邦饲料科技有限公司主要财务状况：截止2016年12月31日，安徽天邦饲料科技有限公司总资产11,628.72万元，负债总额4,011.81万元，净资产7,616.91万元，实现净利润1,364.76万元。（未经审计）
三、担保事项的主要内容
1、养殖场（户）或优质合作伙伴
担保方式：连带责任保证
担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
风险防范：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的养殖场（户）或合作伙伴提供担保；（2）要求借款的养殖场（户）或合作伙伴向公司提供财产抵（质）押、保证担保等个人连带责任的反担保措施；（3）养殖场（户）或合作伙伴通过公司担保而取得的借款直接或间接用于购买公司产品或用于为与公司合作添置生产资料；（4）公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况。
2、控股子公司
担保方式：连带保证担保责任
担保期限：自担保合同签订之日起两年
担保协议签署：公司董事会授权董事长张邦辉先生签署担保协议等相关文件。
四、董事会意见
公司对养殖场(户)或合作伙伴提供的担保，是基于公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项，且公司与其均保持长期良好合作关系，同时建立了有效的风险防范措施。
公司对全资及控股子公司的担保，基于在销售、采购、财务及人事等方面实行集中统一的管控模式，且经营业务发展正常，风险可控。该项业务有助于拓宽公司融资渠道、降低融资成本，公司董事会在对其资产质量、经营情况、偿债能力等方面进行全面评估后认为上述全资及控股子公司具备按时足额偿还银行债
务的能力。
五、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
授权公司及下属子公司为养殖场（户）或合作伙伴提供的担保总额为不超过人民币2.8亿元，既有助于提高工作效率，保证公司客户能及时解决发展所需，又通过授权额度的限制，确定了该项工作风险的可控性。同时，我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程，公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施，进一步确定了其风险可控性。
本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促
进公司饲料及其他附属产品的销售以及养殖业务的发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。公司根据实际经营情况需要，合理调整对外担保额度，且履行相应审批程序，同意本次担保调整事项。
六、保荐机构核查意见
经查阅并取得公司相关制度、相关事项独立董事发表的意见、董事会相关决议和会议纪要，保荐机构认为：
天邦股份上述对外担保事项履行了必要的内部决策程序，需经股东大会审议后，方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。
保荐机构对天邦股份拟进行的上述对外担保事宜无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次会议审议上述担保事项生效后，公司累计担保金额为人民币42,500
万元（其中对子公司提供的担保14,500万元，对外担保28,000万元），占公司最近一期（2015年末）经审计净资产的39.01%。
子公司盐城天邦饲料科技有限公司有逾期担保的情形，逾期金额540.31万元，公司已采取积极措施追偿。公司有代为偿还的风险，但是逾期担保金额较小，对公司业绩并未产生重大影响。
八、其他说明
若公司下属分子公司对养殖场（户）或合作伙伴提供的担保超过董事会授予的权限，则按照相关法律、法规及制度要求履行审核及披露程序。
九、备查文件
1、《第六届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第六届董事会第十会议相关事项的独立意见》；
3、《华创证券有限责任公司关于宁波天邦股份有限公司对外担保的核查意见》。
特此公告
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-093债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月17日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，将使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时，云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。（具体内容参见公司于2015年9月19日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司控股子公司使用闲置募集资金补充流动资金的公告》、《公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2015-037、2015-039）。
2015年9月22日，云南旅游汽车有限公司从募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）将10,000万元转出用于补充流动资金。2016年9月20日，云南旅游汽车有限公司已将上述暂时补充流动资金的10,000万元归还至募集资金专用账户，并将上述情况及时通知了公司独立财务顾问。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2016年9月22日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-075
康得新复合材料集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2017年第二次临时股东大会于2017年8月24日下午14:30在北京市朝阳区北辰洲际酒店召开。
本次会议由公司董事会召集，于2017年8月9日、22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议通知及会议变更地址通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由半数以上董事推举徐曙女士主持。部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东大会股权登记日为 2017年 8月 17日，采取现场和网络相结合的方式进行投票审议，其中网络投票中的交易系统投票时间为：2017年 8月 24日9:30—11:30和13:00—15:00；网络投票中的互联网投票时间为：2017年 8月23日15:00—8月24日 15:00期间的任意时间。
（一）股东出席的总体情况：
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 225人，代表股份1,111,311,479股，占上市公司总股份的31.4245％。
1、现场投票的股东17人，代表股份915,572,734股，占上市公司总股份的25.8896％。
（二）中小股东出席的总体情况：
本次参与表决的中小股东共 224人，代表股份 259,896,797股，占上市公司总股份的7.3491％。
1、现场投票的股东16人，代表股份64,158,052股，占上市公司总股份的1.8142％。
2、通过网络投票的股东208人，代表股份195,738,745股，占上市公司总股份的5.5349％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，所有议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。且所有议案均为系影响中小投资者利益的重大事项，本次会议已对中小投资者的表决进行了单独计票。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于<康得新复合材料集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：
同意1,108,024,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.7042％；反对 3,286,728股，占出席会议所有股东所持股份的0.2958％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 256,610,069股，占出席会议中小股东所持股份的98.7354％；反对 3,286,728股，占出席会议中小股东所持股份的1.2646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意1,108,024,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.7042％；反对
3,286,728股，占出席会议所有股东所持股份的0.2958％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 256,610,069股，占出席会议中小股东所持股份的98.7354％；反对 3,286,728股，占出席会议中小股东所持股份的1.2646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司及其控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》总总表决情况：
同意1,096,464,061股，占出席会议所有股东所持股份的98.6640％；反对 11,576,690股，占出席会议所有股东所持股份的1.0417％；弃权 3,270,728股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2943％。
中小股东总表决情况：
同意 245,049,379股，占出席会议中小股东所持股份的94.2872％；反对 11,576,690股，占出席会议中小股东所持股份的4.4543％；弃权 3,270,728股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2585％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派律师对本次会议进行了见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2017年第二次临时股东大会会议决议》；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 编号：2015-013苏州锦富新材料股份有限公司
关于独立财务顾问合并重组及业务承继公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月与申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）签署了《苏州锦富新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问协议》和《非公开发行 A股股票之承销协议》，聘请申银万国为公司重大资产重组的独立财务顾问（主承销商）并履行持续督导职责。
公司获悉，根据中国证监会的批复，申银万国以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）等。
日前，申万宏源承销保荐已成立，取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，经营范围为证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此，原申银万国证券、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的独立财务顾问承继事宜，公司已于 2015年 2月与申万宏源承销保荐签署《补充协议》，约定由申万宏源承销保荐继续担任本次重大资产重组的独立财务顾问（主承销商）并履行持续督导职责。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会2015年2月10日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临023
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于拟成立合资公司的框架协议书公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议书以双方拥有正当权限的代表签字盖章之日起生效。
2、本框架协议书是合作双方的初步意向，本协议签署后，公司将开始对相关资产进行审计评估，确定有关合资公司股比等合作协议的具体条款，并履行上市公司及国有资产监督管理相关审批程序后实施。
一、框架协议签署概况
为实现资源优势互补，共同开发新能源汽车市场，谋取更大的经济收益，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“甲方”）拟以整车相关土地、厂房、设备等资产负债出资，南京博郡新能源汽车有限公司（以下简称“南京博郡”、“乙方”、“框架协议当事人”）以现金出资，在公司所在地成立合资公司，生产新能源车型。
双方于2019年4月29日在公司签署《关于成立合资公司的框架协议书》。
二、框架协议当事人
1、基本情况
名称：南京博郡新能源汽车有限公司
法定代表人：黄希鸣
注册资本：12651.85万元人民币
经营范围：新能源汽车及零部件研发、制造、销售、技术服务、技术转让、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
框架协议当事人与本公司不存在关联关系。
2、最近三年公司与框架协议当事人未发生类似交易。
三、框架协议的主要内容
合资公司注册在天津市西青区京福公路578号，即现在甲方所在地。
乙方同意，合资公司本着双向选择的原则，优先并尽量多的聘用甲方员工。
董事会和监事会的组成，后续经双方友好协商确定。
乙方保证，在未来新产品投放和发展规划中，优先保证合资公司的产能得到充分利用。
四、框架协议对上市公司的影响
建立合资公司，有利于公司现有产能的充分利用，充分发挥公司在整车生产制造方面的管理和技术经验积累，利用南京博郡在新能源产品开发和机制方面的优势，双方实现优势互补。
五、风险提示
本框架协议书是合作双方的初步意向，本协议签署后，公司将开始对相关资产进行审计评估，确定有关合资公司股比等合作协议的具体条款，并经履行上市公司及国有资产资产监督管理相关审批程序后实施。
该事项尚存在很大不确定性，请投资者注意风险。
六、其他相关说明
1、协议签订前三个月内上市公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股未发生变动。
2、备查文件
关于成立合资公司的框架协议书
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-135
债券代码：112276 债券简称：15金鸿债
金鸿控股集团股份有限公司
关于公司全资子公司收到政府奖补资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取奖补金的基本情况
根据湖南省财政厅、湖南省工业和信息化厅下发的《关于下达 2017年电煤储备和应急保供市场采购LNG奖补资金的通知》（湘财企指[2018]66号），省政府领导批示和省工信厅及有关中介机构对火电企业电煤储备、天然气供应企业应急保供市场采购 LNG的实地核实情况，现将省财政预算安排的 2017年电煤储备和应急保供市场采购 LNG奖补资金予以下达。
公司全资子公司衡阳市天然气有限责任公司于近日收到了衡阳市财政局下拨的 2017年电煤储备和应急保供市场采购LNG奖补资金612万元。
二、获取奖励资金的类型及对公司的影响
1、资金类型
公司获取的本次奖励资金均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
截至公告日，衡阳市天然气有限责任公司已收到衡阳市财政局拨付 2017年电煤储备和应急保供市场采购LNG奖补资金612万元，并在本期确认为其他收益。
3、补助对上市公司的影响
本次收取奖补资金将计入公司当期其他收益，对公司2018年度的非经常性损益产生一定影响。公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，最终数据以公司审计机构的审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、政府批文
2、银行回单
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司董事会 2018年12月4日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-028新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议的书面通知已于 2017年 8月 10日发出，会议于 2017年 8月 22日上午 10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事5名，实际现场出席董事5名，分别是周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪·艾麦尔先生、赵志勇先生和王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议《公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《公司2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-030）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议《公司关于募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《公司关于募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-031）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议《公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《公司关于使用剩余超额募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-0282017-032）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需要提交公司股东大会审议。
4.审议《公司改聘会计师事务所》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《公司关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-033）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需要提交公司股东大会审议。
5.审议《公司关于会计政策变更》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-034）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6．审议《关于提请召开公司2017年度第一次临时股东大会》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
同意于 2017年 9月 22日（星期五）召开公司 2017年度第一次临时股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的会议通知公告（公告编号：2017-035）。
三、备查文件
1.《公司第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2017年8月22日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-083
积成电子股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日收到保荐机构中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）《关于变更积成电子股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的通知》。因原保荐代表人姚伟华先生工作调整原因，自2017年12月1日起中山证券委派保荐代表人何庆桥先生接替姚伟华先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行持续督导职责，何庆桥先生简历附后。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为何庆桥先生和曾令羽先生，持续督导期至2018年12月31日。
公司董事会对原保荐代表人姚伟华先生在公司持续督导期间所作出的贡献
表示衷心感谢。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年11月30日
附何庆桥先生简历：
何庆桥先生，保荐代表人，管理学学士、法律硕士，律师、注册会计师，先后在长江证券、中山证券等单位工作，曾主持或参与天喻信息、信息发展等 IPO项目；驰宏锌锗、上海物贸、中银绒业、积成电子等上市公司的再融资项目；以及多家上市公司、拟上市公司并购重组等财务顾问项目。
中国银河证券股份有限公司关于凯莱英医药集团（天津）
股份有限公司及子公司开展衍生品投资的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对凯莱英及子公司拟开展外汇衍生品投资的事项进行了认真、审慎核查，并出具核查意见如下：
一、衍生品投资概述
1、合约期限：不超过一年
2、合约金额：金额不超过3亿元人民币（或等值外币，在上述额度可以滚动使用）
3、交易对手：银行类金融机构
4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务
5、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
6、其他条款：衍生品投资使用公司及子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。
7、期限及授权：自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《公司章程》及《公司衍生品投资管理制度》的相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、开展衍生品投资的必要性
公司及子公司服务的主要客户群体是欧美跨国制药公司，主要采用美元结算，公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。
三、衍生品投资的管理
1、公司及子公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司及子公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
3、公司成立了衍生品投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。
4、公司投资工作小组成员应充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理。
四、衍生品投资的风险分析
1、市场风险：衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
五、衍生品投资会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》对衍生品交易公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》在定期报告中对衍生品予以列示和披露。
2、当公司及子公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万人民币时，董事会应以临时公告及时披露。
六、董事会意见
公司及子公司面临外汇市场美元汇率浮动幅度扩大的压力，在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。公司及子公司开展衍生品投资，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，
因此，董事会同意公司及子公司在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
七、独立董事意见
鉴于公司及子公司服务的主要客户群体是欧美跨国制药公司，主要采用美元结算，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及子公司通过利用合理
的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预测以及公司的业务规模，公司及子公司开展衍生品投资符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司及子公司在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
八、监事会意见
公司及子公司面临外汇市场美元汇率浮动幅度扩大的压力，董事会提出的衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、凯莱英及子公司开展外汇衍生品投资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
2、凯莱英及子公司开展外汇衍生品投资目的是为了利用外汇衍生品交易来规避外汇收入的利率及汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司衍生品投资管理制度》并采取了相关风险控制措施。
综上，保荐机构对凯莱英及子公司开展外汇衍生品投资事项无异议。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司及子公司开展衍生品投资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
————————————— —————————————
张 贇 王大勇
中国银河证券股份有限公司
年 月 日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-080
成都新易盛通信技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018 年 1-9 月）|上年同期（2017年 1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：97.93%—89.65%|盈利：9,662.16万元|
||盈利：200万元—1000 万元||
|项目|第三季度（2018 年 7-9 月）|上年同期（2017年 7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：49.49%—25.94%|盈利：3,396.30万元|
||盈利：1,715.46万元—2,515.46万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期预计净利润较上年同期大幅下降，主要原因：一是受市场竞争环境和个别重要客户影响，部分产品销量和价格较上年同期均有所下降；二是公司加大了固定资产投入，折旧费用增加；三是公司存货减值损失增加（计提存货跌价准备）；四是本报告期摊销限制性股票激励费用。
2、预计2018年1-9月非经常性损益对公司净利润的影响约为460万元。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-049浙江久立特材科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于 2014年 5月 27日以电子邮件方式发出通知，会议于 2014年 6月 3日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟对外投资设立有限公司的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2014年6月4日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-083北京三夫户外用品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议通知，会议于2018年10月26日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<2018年第三季度报告全文及正文>的议案》
董事会认为：公司2018年第三季度报告全文及正文，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018年第三季度报告全文及正文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此发表了独立意见。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－45佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 8月 1日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2014年8月4日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
根据公司经营发展的需要，决定修改《公司投资管理制度》，修改内容包括决策权限、投资项目管理、信息披露、激励与问责等方面。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司投资管理制度》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司提供担保的公告》。
公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本次担保事项进行事前认可并发表独立意见。
公司副董事长、总裁黄丙娣女士担任金辉公司的董事，公司与金辉公司存在关联关系，本次担保构成关联交易，黄丙娣女士回避表决。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司二○一四年第三次临时股东大会的有关事宜》公司决定于2014年8月22日上午11:30时在佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场召开二○一四年第三次临时股东大会，审议《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一四年八月六日
国光电器股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018-07本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月20日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，并于 2018年 3月 27日在公司会议室召开了会议。应到董事 9人，实际出席董事 9人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长郝旭明，董事周海昌、何伟成、郑崖民、房晓焱、独立董事郭飏以现场方式出席，董事肖庆，独立董事沈肇章、刘杰生以通讯方式出席。本次会议由郝旭明董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。关联董事郑崖民回避了本次表决。
本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1．以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于转让公司所持有安桥国光19%股权暨关联交易的议案》。
为进一步调整、优化公司业务布局，公司拟将持有的广州安桥国光音响有限公司（以下简称“安桥国光”）19%股权转让给Onkyo Development& ManufacturingCorporation（以下简称“Onkyo公司”）。经交易双方充分协商后确定，此次股权交易总价款为1252万元人民币。
在交易双方签署股权转让合同后2年内，Onkyo公司应在5个工作日内向公司支付首笔转让款156.5万元人民币，余下款项将在首笔转让款支付日所在季度的季度末及其后的每个季度末，分次向公司支付股权转让价款，每次应支付的股权转让价款为156.5万元人民币。
本次转让完成后，公司将不再持有安桥国光的股权。公司转让股权后将实现投资收益约908万元。
公司董事郑崖民是安桥国光的董事，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
经公司第九届董事会第三次会议审议通过，同意公司将持有的安桥国光19%股权转让给Onkyo公司，公司董事会授权管理层全权处理本次股权转让的相关事宜，详见“关于转让公司所持有安桥国光19%股权暨关联交易的公告”（公告编号：2018-08）。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十九日
天津瑞普生物技术股份有限公司
章程修正案
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年7月8日签发的“证监许可[2016]1328号”《关于核准天津瑞普生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行发行不超过 18,036,193股新股。本次非公开发行股份的价格为14.92元/股，公司实际非公开发行人民币普通股15,347,182股。
此次非公开发行的股份已于 2016年 8月 23日在深圳证券交易所上市，公司注册资本随之发生变动，总股本由38,914.6281万股增至40,449.3463万股。根据公司 2015年第二次临时股东大会授权，公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意对公司章程部分条款进行修订，章程修订内容对照如下：
原章程：第四条 公司注册资本为人民币 38,914.6281万元.
第十七条公司股份总数为14829.6万股，全部为人民币普通股。
修改为：第四条 公司注册资本为人民币40,449.3463万元.
第十七条 公司股份总数为40,449.3463万股，全部为人民币普通股。
天津瑞普生物技术股份有限公司
法定代表人：李守军
二〇一六年九月六日
致：海能达通信股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
海能达通信股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之
法律意见书
GLG/SZ/A1742/FY/2019-017国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2018年 12月 25日召开第三届董事会第三十五次会议，决议于 2019年 1月 18日召开公司 2019年第一次临时股东大会。
公司董事会于 2018年 12月 26日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间与地点、召开方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2019年 1月 18日下午 14:30在深圳市南山区高新区北区北环路 9108号海能达大厦召开，由公司半数以上董事共同推举的董事曾华先生主持。本次股东大会网络投票时间为：2019年 1月 17日至 2019年 1月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 1月 18日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月17日下午15:00至 2019年 1月 18日下午 15:00的任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东大会会议通知的时间、方式及通知的内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计人数为 20名，代表公司有表决权的股份数额为 1,039,914,646股，占公司有表决权股份总额的56.6026%。
2．以网络投票系统进行投票的股东的资格由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 9名，代表公司有表决权的股份数额为 46,454,667股，占公司有表决权股份总额的2.5285%。
（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，公司本次股东大会审议的议案为：
（一）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
（二）《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》。
经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）本次股东大会的表决结果
1．审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：1,039,889,596股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的99.9976%），25,050股反对，0股弃权。
2．审议通过《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》。
表决结果：1,007,505,856股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的96.8835%），29,403,114股反对，3,005,676股弃权。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
海能达通信股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
程静
负责人：
马卓檀 丁小栩
年 月 日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-91
中国天楹股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2019年11月 12日以电子邮件形式发出，会议于2019年11月 15日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。
本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》
为加速推进越南河内项目的建设进度，早日投产运营为公司带来收益，同意公司全资子公司 Urbaser为控股子公司河内天禹环保能源股份公司(以下简称“河内天禹”)的银行借款、工程款支付等事项提供总额度不超过人民币20亿元连带责任担保。
同意提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层，在上述规定的额度范围内，全权代表Urbaser及河内天禹签署相关担保所必需的各项法律文件及采取一切必要或适当行为以完善该等担保。
以上事项自公司股东大会批准之日起一年内有效。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为公司控股子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年 11月15日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2015-021
苏交科集团股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日——2015年03月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 25 %～45 %|盈利：3,060.19万元|
||盈利：3,825.24～4,437.28万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年 1季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务稳定发展，经营业绩较上年同期呈增长趋势。
2、预计公司1季度的非经常性损益金额约为 100.00-300.00万元，对净利润影响较小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年1季度业绩的具体数据将在本公司2015年1季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十三日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-94
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东杨竞忠先生的通知，获悉杨竞忠先生质押给招商证券股份有限公司的 10,800,000股（占公司总股本3.81%）公司股份已办理了提前购回业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：一、股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本 次 解除 质 押占 其 所持 股 份比例|
|杨竞忠|是|10,800,000|2016-01-07|2016-08-16|招 商 证券 股 份有 限 公司|11.40%|

截止目前，杨竞忠先生持有公司94,766,049股股份，占公司总股本的33.45%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为 72,200,000股，占公司总股本的25.48%。
二、备查文件
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-112
暴风集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于
2016年7月25日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2016年7月18日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过《关于向北京银行中关村科技园区支行申请5,000万元授信额度的议案》
《关于向银行申请授信额度的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
暴风集团股份有限公司监事会2016年7月25日