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北京德恒律师事务所
关于辽宁奥克化学股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
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北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于辽宁奥克化学股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
致：辽宁奥克化学股份有限公司
北京德恒律师事务所接受辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁奥克化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2018年6月26日，公司在巨潮资讯网上刊载了《辽宁奥克化学股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2018年 7月 11日下午14：00公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室（江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号）如期召开，由公司董事长朱建民先生主持。
本次会议的网络投票时间为自2018年7月10日至2018年7月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月10日下午15:00至2018年7月11日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 7名，代表公司股份401,906,475股，占公司总股本的58.9591%，其中出席现场会议的股东及股东代
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见理人共3名，代表公司股份401,733,955股,占公司总股本的58.9338%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 4名,代表公司股份172,520股，占公司总股本的0.0253%。
经核查，出席本次股东大会的股东为 2018年 7月 4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共2项，分别为：1.审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2.审议《关于对控股子公司支付增资款及受让少数股东股权的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一八年七月十一日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-071贵阳新天药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《贵阳新天药业股份有限公司关于召开2018
年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
2、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年8月7日下午15:00开始。
网络投票时间：2018年8月6日-2018年8月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月6日下午15:00至2018年8月7日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。
4、大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长董大伦先生。
7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计10人，代表有表决权的股份数额52,254,852股，占公司总股份数的44.6257%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表有表决权的股份数额52,250,802股，占公司总股份数的44.6222%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计4人，代表有表决权的股份数额4,050股,占公司总股份数的0.0035%。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计4人，代表有表决权的股份数额
4,050股，占公司总股份数的0.0035%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东4人，代表股份4,050
股，占上市公司总股份的0.0035%。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席了本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
1、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意52,252,162股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949%；
反对 2,690股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意1,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.5802%；反对2,690股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的66.4198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年8月7日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-128
合力泰科技股份有限公司
五届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第六次会议于
2017年 12月 6日下午 15:00采取通讯表决方式召开。应参加表决监事 3名，
实际参加表决监事 3名。本次会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合
力泰科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
与会监事审议了如下议案：
1、《合力泰科技股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及摘要
经审议，监事会认为：公司董事会提出的《合力泰科技股份有限公司 2017
年第一期员工持股计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业
板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范
性文件，以及《合力泰科技股份有限公司章程》规定：
（1）实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发
展；
（2）员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
（3）员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行
分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
表决结果：因为有曾小利、王令红两名监事回避表决，表决监事不够法定人
数，该议案无法形成决议，直接提请股东大会审议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
监事会
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-045
天津广宇发展股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2015年9月14日发出通知，并于2015年9月17日在公司会议室召开，会议以现场及通讯相结合的方式进行表决。会议应到董事八名,实到董事八名。公司高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长王志华先生主持。审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增补公司董事的议案》；
公司董事刘明星先生因工作原因，提出辞去董事职务。公司接控股股东鲁能集团有限公司《关于调整天津广宇发展股份有限公司董事监事的函》，经董事会提名委员会审议，同意增补李斌先生为董事候选人（简历附后），该议案尚需经公司股东大会审核通过。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2、审议通过《关于控股子公司重庆公司抵押借款的议案》
同意公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司(以下简称“重庆鲁能”)以其持有的“鲁能中央公园”项目的土地及在建工程作抵押担保，向中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行（以下简称“农行渝北支行”）申请开发借款融资，签署《固定资产借款合同》、《抵押合同》，并在农行批复的授信额度 8亿元限额内，根据本项目的实际进度申请放款用于本项目建设，利率执行人民银行同期同档次基准利率上浮不超过10%，期限为叁年。
本次借款不构成关联交易，无需经股东大会审批。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，
审议通过了本议案。
3、审议通过《关于公司为控股子公司重庆公司抵押借款担保的议案》
公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司(以下简称“重庆鲁能”)拟以其持有的“鲁能·南渝星城”的土地及在建工程作抵押担保，向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请开发借款融资，并在中信总行批复的授信额度8亿元限额内，根据本项目的实际进度申请放款来用于本项目建设，利率执行基准利率上浮10%，期限3年。
同意重庆鲁能股东本公司、鲁能集团有限公司按持股比例向中信银行提供同等条件的连带责任保证担保，担保额度分别为5.24亿元和2.76亿元，并分别与中信银行签订《保证合同》。
该议案尚需经公司股东大会审核通过。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
4、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）在同行业中综合素质、职业道德和执业水平较高，能够按时高质量的完成对本公司年度财务报告的审计工作，并对公司的财务管理工作提供了诸多有益的建议、意见以及指导与监督，同意续聘该所为本公司2015年度财务审计机构，审计费用为人民币33万元。
该议案尚需经公司股东大会审核通过。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
5、审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有丰富的上市公司执业经验，并为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内部控制审计的需要，同意继续聘请该所为公司 2015年度内部控制审计机构，费用为人民币12万元。
该议案尚需经公司股东大会审核通过。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
6、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
定于 2015年 10月 13日下午15:00，在北京市贵都大酒店二楼会议室召开公司 2015年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议审议如下议题：
1、《关于增补李斌先生为公司董事的议案》；
2、《关于增补刘明星先生为公司监事的议案》；
3、《关于公司为控股子公司重庆公司抵押借款担保的议案》；
4、《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
5、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司董事会
2015年9月19日
附：董事候选人简历
李斌，男，汉族，1971年10月生，1992年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任鲁能集团有限公司营销部主任。
主要工作经历：
2006.12-2010.01山东鲁能置业集团有限公司总会计师
2009.6-2013.12天津广宇发展股份有限公司监事
2010.01-2010.09山东鲁能集团公司房地产管理部总会计师
2010.09-2010.10山东鲁能集团有限公司财务资产部副主任
2010.10-2013.11鲁能集团有限公司营销部主任
2013.11-2015.07海南亿隆城建投资有限公司党委书记、副总经理
2015.07-至今 鲁能集团有限公司营销部主任
李斌先生现就职于本公司控股股东鲁能集团有限公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
金轮蓝海股份有限公司 独立意见金轮蓝海股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事管理制度》的规定，我们对公司提交至第三届董事会 2017年第一次会议的相关议案进行了认真审议，现基于独立判断立场，对有关事项发表独立意见如下：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见：
公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。期限为不超过12个月（自董事会审议批准之日起开始计算），本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
钱锡麟 吴建新 陆健
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-069上海中信信息发展股份有限公司
关于公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到政府各类专项补贴收入，共计500万元整。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，现将公司收到的上述政府补贴收入公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|补助项目|发放主体|性质类型|金额（元）|备注|
|1|创新型企业奖励 -（质量奖）|上海张江高新区静安园管理委员会办公室|因规范管理、技术更新及等获得的奖励|1,000,000.00|注1|
|||上海张江高新区科委||||
|2|创新型企业奖励 -（技术创新示范企业）|上海张江高新区静安园管理委员会办公室|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|2,000,000.00|注2|
|||上海张江高新区科委||||
|3|创新成果推广应用（冷链物流云平台）|上海张江高新区静安园管理委员会办公室|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|2,000,000.00|注3|
|||上海张江高新区科委||||
|合计||||5,000,000.00||

注1：根据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理办法》（沪财预[2016]149号）、《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目经费管理实施办法》（沪张江高新管委[2016]86号）、《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目管理合同书（201701-JA-C2098-006）》公司近日分别收到上海张江高新区静安园管理委员会办公室、上海张江高新区科委两笔拨款各 500,000.00元，合计 1,000,000.00元。注2：根据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理办法》（沪财预[2016]149号）、《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目经费管理实施办法》（沪张江高新管委[2016]86号）、《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目管理合同书（201701-JA-C2099-007）》，近日分别收到上海张江高新区静安园管理委员会办公室、上海张江高新区科委两笔拨款各 1,000,000.00元，合计2,000,000.00元。
注3：根据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理办法》（沪财预[2016]149号）、《上
海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目经费管理实施办法》（沪张江高新管委[2016]86号）、《上
海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目管理合同书（201609-JA-C2090-004）》，近日分别收到上海
张江高新区静安园管理委员会办公室、上海张江高新区科委两笔拨款各 1,000,000.00元，合计2,000,000.00元。
公司将严格按照《企业会计准则》规定对上述500万元补贴进行相应的会计处理，对公司当期利润的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2017年6月21日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2017-025苏交科集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏交科集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]465号），批复主要内容如下：一、核准你公司非公开发行不超过45,099,772股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-055
上海摩恩电气股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩安投资有限公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：摩恩电气，股票代码：002451）自 2018年 2月 5日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于 2018年 2月 3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-007）、2018年 2月 10日刊登于巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-008）以及2018年2月24日刊登于巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-009）。
公司于 2018年 2月 22日筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2018年2月26日开市时起继续停牌。具体内容详见公司于2018年2月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组事项暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-010）。由于公司在 2018年 3月 4日前无法披露重大资产重组预案（或报告书），公司已向深交所申请股票继续停牌，并于 2018年 3月3日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-012）。
后续，公司分别于 2018年 3月 10日、2018年3月17日、2018年3月24日、 2018年3月31日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-016、2018-020、2018-023、2018-024）。
为继续推进本次重组工作，公司于 2018年 4月 3日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票继续停牌，具体内容详见公司于 2018年 4月 9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-035）。后续，公司于2018年4月14日披露了《关于重大资产重组
停牌进展公告》（公告编号：2018-039）。
公司分别于 2018年 4月 18日、2018年 5月 4日召开第四届董事会第九次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票继续停牌。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 7日（星期一）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 1个月，累计停牌时间自停牌之日（2018年 2月 5日）起不超过 4个月，具体内容详见公司分别于2018年4月19日、2018年4月26日、2018年5月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开股东大会审议重大资产重组停牌期满继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-042）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-047）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-048）。后续，公司分别于2018年5月12日、2018年5月19日、 2018年5月26日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-050、2018-052、2018-054）。
截至本公告日，公司及有关各方正在全面推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构在积极开展相关尽职调查等工作，本次重大资产重组方案仍待进一步完善，相关事项仍存在不确定性。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年六月一日
法律意见书北京市康达律师事务所
关于棕榈生态城镇发展股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2016]0229号
致：棕榈生态城镇发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2016年第四次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2016年第四次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年第四次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
法律意见书断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，公司董事会于2016年8月23日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告》，公司董事会于 2016年 9月 5日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
经验证，公司董事会已根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，再次发布了召开本次股东大会的通知公告。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 9月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 9月7日下午15:00至9月8日下午 15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2016年9月8日（星期四）下午14:30在广州市天河区马场路 16号富力盈盛广场 B栋 25楼公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长吴桂昌先生主持。
法律意见书经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共 8名，均为截至 2016年 9月 2日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 528,679,945股，占公司有表决权总股份的38.3937%。其他出席会议的人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 5人，代表股份48,458股，占公司股份总数的0.0035%。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
法律意见书本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。
会议表决结果如下：
1、以 528,721,303股同意，7,100股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.9987%的结果，审议通过了《关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。
经验证，本次股东大会通过的议案获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，涉及关联交易的议案关联股东回避表决，相关议案对中小投资者的表决单独计票，符合《规则》和国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
北京市康达律师事务所 经办律师：王萌
负责人：付洋
李洪涛
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对拟提交公司第八届董事会 2019年第二次会议的 2019年日常关联交易预计事项进行了事前审核，现发表意见如下：
经审核，我们认为：公司对2019年日常关联交易的预计系基于2018年度与相关关联方已发生的关联交易的基础上做出的预计，符合公司经营发展需要,交易双方遵循了自愿、平等、公开、公正的原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。我们同意将公司2019年日常关联交易预计相关议案提交董事会审议。
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事：李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟 2019年 3月 21日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-024上海天玑科技股份有限公司
关于股东协议转让股份完成过户登记
暨控股股东、实际控制人发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份协议转让概况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日接到原控股股东、实际控制人陆文雄先生的通知，其于2019年5月21日与深圳裕龙资本投资管理有限公司（以下简称“裕龙资本”）签署了《股权转让协议》。陆文雄先生拟将其所持有的公司26,255,000股股份（占公司总股本的8.38%）协议转让给裕龙资本，转让价款31,506.00万元。本次权益变动前，陆文雄先生持有公司29,709,046股股份，占公司总股本的9.48%；本次权益变动后，陆文雄先生持有公司3,454,046股股份，占公司总股本的1.10%。本次权益变动前，裕龙资本不持有公司股份，裕龙资本的唯一股东、一致行动人苏博先生持有公司14,339,622股股份，占公司总股本的4.57%；本次权益变动后，裕龙资本将持有公司26,255,000股股份，占公司总股本的8.38%，苏博先生仍持有公司14,339,622股股份，占公司总股本的4.57%。裕龙资本及其一致行动人苏博先生合计将持有公司40,594,622股股份，占公司总股本的12.95%。
本次权益变动后，公司的控股股东将由陆文雄先生变更为裕龙资本，实际控制人将由陆文雄先生变更为苏博先生。
具体内容详见公司于2019年5月22日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于控股股东协议转让部分股份权暨权益变动的提示性公告》、《上海天玑科技股份有限公司详式权益变动报告书》及《上海天玑科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-024日办理完毕。
二、协议转让过户前后股东持股情况
本次股东协议转让完成后，股份过户前后股东持股的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||股份性质|股份过户前股东持有股份||股份过户后股东持有股份||
||||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|陆文雄||合计持有股份|29,709,046|9.48|3,454,046|1.10|
|||其中：无限售条件股份|29,709,046|9.48|3,454,046|1.10|
|||有限售条件股份|0|0|0|0|
|一致行动人|深圳裕龙资本投资管理有限公司|合计持有股份|0|0|26,255,000|8.38|
|||其中：无限售条件股份|0|0|26,255,000|8.38|
|||有限售条件股份|0|0|0|0|
||苏博|合计持有股份|14,339,622|4.57|14,339,622|4.57|
|||其中：无限售条件股份|14,339,622|4.57|14,339,622|4.57|
|||有限售条件股份|0|0|0|0|
||合计持有股份||14,339,622|4.57|40,594,622|12.95|

三、公司控股股东、实际控制人变更情况
本次股份过户登记完成后，深圳裕龙资本投资管理有限公司持有公司
26,255,000股股份，占公司总股本的8.38%，为公司第一大股东；苏博先生持有公
司14,339,622股股份，占公司总股本的4.57%。裕龙资本及其一致行动人苏博先生
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-024合计持有公司40,594,622股股份，占公司总股本的12.95%。
本次股份过户登记完成后，公司的控股股东由陆文雄先生变更为深圳裕龙资本投资管理有限公司，实际控制人由陆文雄先生变更为苏博先生。
四、其他说明事项
本次股份转让事项不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等律法规、部门规章及规范性文件的规定。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司2019年6月5日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-028浙江兆丰机电股份有限公司
关于增加外汇套期保值业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 8日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司继续开展外汇套期保值业务，任一时点公司外汇套期保值业务的余额不超过 2.3亿元人民币（或等值外币），有效期为自董事会审议通过之日起 12个月内。在决议有效期内，公司可以与相关银行开展外汇套期保值业务，单笔交易的有效期不得超过 12个月，如单笔交易的有效期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
截至本公告披露日，公司外汇套期保值余额折合人民币约 1.13亿元（1800万美元），交易品种为外汇期权交易。
为降低美元汇率波动风险，公司拟增加外汇套期保值业务额度。公司于2018年 4月 19日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务任一时点余额由不超过 2.3亿元人民币（或等值外币）调整至不超过 3.3亿元人民币（或等值外币），有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内。在决议有效期内，公司可以与相关银行等金融机构开展外汇套期保值业务，单笔交易的有效期不得超过 12个月，如单笔交易的有效期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《外汇套期保值业务管理制度》
的规定，本次调整外汇套期保值业务额度事项经董事会审议通过后，尚需提交公
司股东大会审议。
一、调整外汇套期保值业务额度的原因及目的
随着公司业务规模不断扩大，出口销售金额逐步增长，公司的外币结算业务增加，公司主要货款以美元结算，人民币对美元的汇率变动对于公司业绩影响较大。基于以上情况，为主动应对美元汇率波动的风险，有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不良影响，公司拟增加与银行等金融机构开展外汇套期保值业务额度。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及的币种和业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在授权期间内任一时点的余额不超过3.3亿元人民币（或等值外币）。
公司拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。
3、期限及授权
本次授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在决议有效期内，公司可以与相关银行等金融机构开展外汇套期保值业务，单笔交易的有效期不得超过 12个月，如单笔交易的有效期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股东大会授权董事长审批日常外汇套期保值业务的相关文件。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；
2、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、信息保密和风险处理程序等方面做出了明确规定；
3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易；
4、公司审计部负责定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查；
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务；
6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，
外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时
间相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、外汇套期保值业务对公司的影响
目前全球经济形势存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，开展此项业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降低公司因外币汇率变动产生的不利影响。
该项业务是为满足公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司股东利益的情形。
七、监事会审议情况
2018年 4月 19日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，经审核，监事会认为：公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，将额度由不超过2.3亿元人民币（或等值外币）调整至不超过 3.3亿元人民币（或等值外币）符合公司业务发展需求，且公司制定了相应的内部控制制度及风险管理机制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
八、独立董事意见
公司本次调整外汇套期保值业务额度是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司增加外汇套期保值业务的审议程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范，风险是可控制的。
我们一致同意公司增加外汇套期保值业务额度，并提交股东大会审议。
九、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一八年四月十九日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2018-057深圳亚联发展科技股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2018年9月25日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年9月28日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<印章管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《印章管理办法》。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<筹资业务管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《筹资业务管理办法》。
理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。
5、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理办法》。
6、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司投资侨达国际有限公司的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司投资侨达国际有限公司的公告》。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司投资深圳市华阳信通科技发展有限公司的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司投资深圳市华阳信通科技发展有限公司的公告》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-015新华联不动产股份有限公司
关于投资澳大利亚房地产项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极推进海外发展战略，增强公司海外房地产业务实力，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新华联国际置地有限公司（以下简称“新华联国际置地”）与Landream Sydney PtyLtd（以下简称“ Landream”，“新华联国际置地”与“Landream”以下简称“联合体”）拟共同投资购买AMP LifeLimited(以下简称“AMP”)持有的位于澳大利亚悉尼麦考瑞大街71号总占地面积为1,207平方米的地块及位于其上附属建筑物。具体内容详见公司于2015年 12月 29日披露的《关于拟投资澳大利亚房地产项目的公告》（公告编号：2015-129）。
近期，新华联国际置地之全资子公司 Macrolink Australia InvestmentLimited（BVI公司，以下简称“新华联澳大利亚投资”）与 Landream共同出资设立Macrolink& Landream Australia Land PtyLtd（以下简称“项目公司”）作为上述地块的认购及开发主体，其中新华联澳大利亚投资持有项目公司80%的股份，Landream持有项目公司20%的股份。
项目公司的基本情况：
公司名称：Macrolink& Landream Australia Land Pty Ltd
注册地址：澳大利亚新南威尔士州悉尼市麦考瑞大街 71号15楼
注册号：610040081
鉴于联合体已向 AMP支付交易定金共计 15,850,000澳元（约合人民币 74,650,330元），占交易总价款 158,500,000澳元（约合人民币 746,503,300元）的10%，且联合体已完成设立购买土地的认购实体，因此项目公司与AMP已按照不可撤销要约中的约定时间完成交换协议，双方后续将按照约定履行协议。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2016年1月21日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-015山东新能泰山发电股份有限公司关于
华能山东公司及附属公司向公司及控股子
公司提供借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司项目建设以及正常经营的资金需求，经与华能山东发电有限公司（以下简称：华能山东公司）协商，华能山东公司及附属公司拟向公司及控股子公司提供借款，总金额不超过 10亿元人民币，期限不超过三年，经三方协商后可提前归还。公司及控股子公司按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项借款利率随之调整。
截至 2014年 12月 31日，公司及控股子公司向华能山东公司借款余额为 76,381万元。预计 2015年公司及控股子公司向华能山东公司及附属公司借款总金额不超过 10亿元，预计利息支出不超过6,000万元。
华能山东公司是本公司第一大股东的控股股东，本公司
的间接控制人，因此上述交易属于关联交易。
公司于2015年4月22日召开了七届六次董事会会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避了表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的
投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
华能山东发电有限公司成立于2008年5月30日，法定代表人：王文宗；注册地址：济南市玉函路36号；注册资本：424,146万元；税务登记证号码：鲁税济字370103676830485；
经营范围：电力（热力）项目的开发、投资、建设、管理（国家有规定的，凭许可证经营），煤炭、交通运输、相关产业的投资。
华能山东公司控股股东为中国华能集团公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
截至 2014年 12月 31日，华能山东公司总资产 4,365,188.10万元，负债总额 3,676,454.70万元,所有者权益合计 688,733.40万元，其中归属于母公司所有者权益
461,018万元，少数股东权益 227,715.40万元。2014年实现营业总收入 2,333,873万元，实现净利润 155,880.19万元。截至 2015年 3月 31日，华能山东公司总资产 4,347,267.28万元，负债总额 3,585,350.38万元,所有者权益合计 761,916.90万元，其中归属于母公司所有者权益 509,945.01万元，少数股东权益 251,971.90万元。实现营业总收入 523,414.31万元，实现净利润 67,924.87万元。
2、关联关系
华能山东公司是本公司第一大股东的控股股东，本公司的间接控制人，因此上述交易属于关联交易。
三、关联交易标的基本情况
华能山东公司及附属公司拟向公司及控股子公司提供借款，总金额不超过 10亿元人民币，期限不超过三年，经三方协商后可提前归还。
四、交易的定价政策及定价依据
参考中国人民银行贷款基准利率，经借、贷双方协商确定按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整借款基准利率，该项借款利率随之调整。
五、拟签订合同的主要内容
公司及控股子公司拟分别与华能山东公司及附属公司签署《借款合同》，期限不超过三年，经三方协商后可提前归还，按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整借款基准利率，该项借款利率随之调整。
六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是为了满足公司项目建设以及正常经营的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易金额为1,133万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：本次关联交易是为满足公司项目建设以及正常经营的资金需求，该交易有利于为公司的发展提供资金，交易内容合法、交易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
九、备查文件目录
1、公司七届六次董事会会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 O一五年四月二十二日