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股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2019-015江河创建集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年 3月 11日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2019年 3月 1日通过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘宇女士召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：
一、《2018年度监事会工作报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对 2018年度的工作情况和2019年工作计划做了报告。监事会能够根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为提高公司规范运作水平和监督经营管理起到了积极作用。
该议案须提交 2018年度股东大会审议。
二、《2018年度报告正文及摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会对公司2018年度报告无异议并发表如下书面审核意见：
1、公司2018年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案须提交2018年度股东大会审议。
三、《2018年度财务决算报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交 2018年度股东大会审议。
四、《2018年度利润分配预案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交 2018年度股东大会审议。
五、通过《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的会计师事务所。该议案须提交2018年度股东大会审议。
六、通过《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2018年度股东大会审议。
七、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交 2018年度股东大会审议。
八、通过《关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品等相关业务的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交 2018年度股东大会审议。
九、通过《关于 2019年度委托理财投资计划的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交 2018年度股东大会审议。
十、通过《关于核销部分应收款项的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次核销遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收账款坏账核销。
该议案须提交 2018年度股东大会审议。
十一、通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对本次会计政策变更事项进行了监督和检查，并发表如下意见：此次公司会计政策的变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合
理变更，符合相关规定，不会对当期财务报告产生重大影响；本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意实施本次会计政策变更。
十二、通过《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司第四届监事会成员朱丹先生经 2016年 4月 18日召开的 2015年度股东大会选举产生；第四届监事会成员强军先生经2017年4月6日召开的2016年年度股东大会产生；另外一名职工代表监事刘宇女士由公司职工代表大会选举。以上三位监事任期至2019年4月任期届满。
根据《公司章程》等有关规定，需由股东大会选举第五届监事会监事成员。
经公司监事会讨论，同意监事候选人为：朱丹、强军。另外一名职工代表监事刘宇女士由公司职工代表大会选举。届时,股东大会上当选的监事将和职工代表监事组成公司第五届监事会。监事自当选之日起任期三年。
该议案须提交 2018年度股东大会审议。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
监事会
附：监事候选人简历
强军：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年生，本科学历，工程师，一级建造师。曾任中国化学工程重型机械化公司第八工程处技术员，北京江河幕墙装饰工程有限公司采购总监、总经理助理。现任北京港源幕墙有限公司董事长兼总经理。
朱丹：中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年出生，本科学历，高级工程师。曾任北京城建长城建筑装饰工程有限公司总经理，北京港源建筑装饰工程有限公司总经理。现任北京承达创建装饰工程有限公司副董事长兼副总经理。
浙江正泰电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司独立董事，我们就公司第七届董事会第十一次会议所议相关事项发表如下意见：
一、关于修改公司2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
1、公司第七届董事会第十次会议审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》（以下简称“本计划”），并将本次激励对象名单挂网公示，根据激励名单公示后各方的反馈意见，原激励对象名单中有一名激励对象因个人原因放弃其通过本计划获授的限制性股票数量，我们认真审阅了公司依据相关法律、法规规定制定的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要与考核办法，认为该修改未违背“公开、公平、公正”的原则。
2、公司不存在修改后的《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次《限制性股票激励计划（草案修订稿）》所确定的激励对象为公司部分董事、高级管理人员，以及公司董事会认为需要进行激励的公司（含子公司）的中层管理人员和核心技术（业务）人员，均在公司任职，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要与考核办法的修改、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律法规的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、生效安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。作为该计划激励对象的董事王国荣先生在表决时进行了回避表决，符合《上市规则》及其他规范性文件的要求，公司董事会关于修改《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要与考核办法的表决程序合法有效。
5、修订后的股权激励计划将有利于上市公司的持续健康发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意董事会修改公司2017年限制性股票激励计划相关文件相应条款并同意提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于公司为下属全资子公司提供担保事项的独立意见
公司为下属全资子公司CHINT SOLAR (HONG KONG) COMPANYLIMITED和ASTRONERGY SOLAR NETHERLANDSB.V.提供担保，有利于缓解光伏新能源产业的资金需求，保证其生产经营业务的正常开展，有助于在境外光伏业务领域的持续发展，符合公司整体发展的需要，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对本公司产生不利影响。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，CHINTSOLAR资产负债率超过70%，公司本次担保事项经公司董事会通过后，需提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定，本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
我们同意公司为下属全资子公司CHINT SOLAR (HONG KONG) COMPANYLIMITED和
ASTRONERGY SOLAR NETHERLANDSB.V.向INTERNATIONAL FINANCECORPORATION申请不超过美元柒仟万元整（或等值欧元）的5年期太阳能发电项目开发贷款业务所形成的所有债务提供连带保证责任担保。
浙江正泰电器股份有限公司独立董事：严冶、沈艺峰二〇一七年五月十八日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-132号昆药集团股份有限公司
九届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2018年 12月 21日以电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司九届四次董事会议的通知和材料，并于2018年12月26日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：
1、关于公司章程修订的议案（详见临 2018-133昆药集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告）
同意：9票反对：0票 弃权：0票
2、关于聘任证券事务代表的议案（详见临 2018-134昆药集团股份有限公司关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告）
同意：9票反对：0票 弃权：0票
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2019-022茶花现代家居用品股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。
●投资额度：在保证公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司使用不超过2.5亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度自有闲置资金购买理财产品有关授权之日止，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。
●截至2019年3月28日，公司以自有资金购买理财产品的余额为7,000.00万元。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意公司使用不超过2.5亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度自有闲置资金购买理财产品有关授权之日止，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
一、投资概述
安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度自有闲置资金购买理财产品有关授权之日止，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。
2、投资期限：公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度自有闲置资金购买理财产品有关授权之日止。
3、理财产品品种：公司本次使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。
4、实施方式：授权公司董事长陈葵生先生在公司股东大会批准的投资额度内，行使公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的决策权并签署相关合同及其他法律性文件，公司财务部负责具体操作。
5、关联关系说明：公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品不得购买关联方发行的理财产品。
6、决策程序：公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项已经2019年3月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。该事项需经股东大会批准后方可实施。
二、投资风险及其控制措施
1、控制安全性风险
公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本或稳健型理财产品。
公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
公司审计部负责对公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。
三、对公司的影响
公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至2019年3月28日，公司以自有资金购买理财产品的余额为7,000.00万元。
五、公司独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司拟使用不超过2.5亿元人民币的部分自有闲置资金，择机投资安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度自有闲置资金购买理财产品有关授权之日止，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。公司使用部分自有闲置资金购买理财产品将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》表示同意，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会
北京市浩天信和律师事务所
关于华电能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书
致：华电能源股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（2013年修订）、《中华人民共和国公司法》（2014年修订）及《上市公司股东大会规则》（[2014]46号）、《华电能源股份有限公司章程》的规定，北京市浩天信和律师事务所（以下简称“浩天律师”）接受华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所刘雷、史孟奇律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。公司已于2017年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》等指定报刊及上券交易所（以下简称“上交所”）网站上公告《华电能源关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；于2017年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》等指定报刊及上交所网站上公告《华电能源2017年第一次临时股东大会会议材料》，充分披露了本次股东大会的议案。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年10月13日上午9:00在黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室如
期召开。公司已通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台；通网络投票采用上交所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2017年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年10月13日9:15-15:00。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
浩天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《华电能源关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，截至2017
年9月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托的代理人和2017年9月29日交易结束后登记在册的B股股
东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。
1、现场会议的出席情况
浩天律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代理人的授权委托书及身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共47名，代表公司有表决权股份数935,099,295股，占公司有表决权股份总数的47.55%。其中B股股东及股东代理人43名，代表公司有效表决权股份数23，191，968股，占公司B股股份总额的5.37%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及浩天律师等。
2、投票情况
根据上交所向公司提供的本次股东大会会议投票统计表，本次股东大会进行有效表决的股东及股东代理人共 48名，代表公司有效表决权的股份数
935,120,295股，占公司股份总额47.55%，其中 B股股东及股东代理人 43名，代表公司有效表决权股份数23,191,968股，占公司 B股股份总额的5.37%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，浩天律师认为本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会的现场表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会现场会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果没有提出异议。经审查，本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的
数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，浩天律师确认如下本次股东大会的表决结果：
（一）审议通过《关于更换公司部分董事的议案》；
同意票：【935,099,295】股，占参加会议有表决权股份总数的【99.9978】%；
反对票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%；
弃权票：【21,000】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0022】%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意票：【53,972,830】股，占参加会议有表决权股份总数的【99.9611】%；
反对票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%；
弃权票：【21,000】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0389】%。
（二）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
同意票：【916,106,989】股，占参加会议有表决权股份总数的【97.9668】%；
反对票：【18,992,306】股，占参加会议有表决权股份总数的【2.0310】%；
弃权票：【21,000】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0022】%。
五、结论意见
综上，浩天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页以下无正文）
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2019-063
光明房地产集团股份有限公司
关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司
成功竞拍广西柳州市 P(2019)32号地块的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次竞拍简要内容：光明房地产集团股份有限公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司成功竞得广西柳州市 P(2019)32号地块。
●本次竞拍实施经审议的程序:本次竞拍在董事会对董事长的授权范围内，无须提交董事会、股东大会审议。
●本次竞拍的目的和意义:本次竞拍是光明房地产集团股份有限公司坚持加大对全国重点准入城市的土地储备力度，进一步扩大产业版图，不断提升公司核心竞争力，符合公司战略发展布局与整体经营需要，对于企业转型升级具有积极的意义。
●本次竞拍结果及对上市公司的影响：农工商房地产（集团）有限公司成功竞得上述地块，成交总价为人民币 39800万元。本次竞拍结果，符合公司未来发展战略，对公司未来的社会效益、品牌效益、经济效益都有积极的意义，短期内对公司的经营业绩无重大影响。
●本次竞拍未构成关联交易。
●本次竞拍未构成重大资产重组。
●本次竞拍不存在重大法律障碍。
●特别风险提示:本次竞拍本身不存在风险。
一、本次竞拍情况概述
1、经广西柳州市人民政府批准，由柳州市自然资源和规划局决定于 2019年 6月 17日 10:00以挂牌方式出让广西柳州市 P(2019)32号地块（下称“本地块”）的国有建设用地使用权。光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、
“本公司”）获悉之后对该地块进行考察和可行性研究，决定由公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）参与竞拍本地块。
2、根据 2019年 6月 17日柳州市土地交易储备中心出具的《成交确认书》，确认农房集团竞得本地块的国有建设用地使用权，本地块的土地成交总价为人民币 39800万元。
二、竞拍各方当事人情况介绍
（一）出让方情况介绍
名称：柳州市自然资源和规划局；
性质：政府组织；
联系地址：广西柳州市高新一路北一巷 7号。
（二）竞买方情况介绍
名称：农工商房地产（集团）有限公司；
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
住所：上海市普陀区长寿路 798号 208室；
成立时间：1988年 05月 14日；
法定代表人：沈宏泽；
注册资本：112000万元人民币；
主营业务：企业投资、国内贸易（除国家专项外）、集团内资产清理、土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发及与房地产开发的相关项目，房地产咨询（不得从事中介），附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
本公司占农房集团100%的股权。
三、竞拍标的基本情况
（一）竞拍标的基本情况及要求
1、地块名称：广西柳州市 P(2019)32号地块；
2、土地位置（四至范围）：桂柳路南侧地块；
3、出让面积（㎡）：36848.64；
4、土地用途：城镇住宅用地；
5、出让年限：70年；
6、容积率：不大于 1.8且不小于1.5；
7、建筑密度：不大于25%且不小于15%；
8、绿化率：应达到40%；
9、建筑限高：建筑高度不大于 40米，竖向界限以“场地标高+40米为上界限，以“场地标高-15米”为下界限，高差 55米”；
10、土地开发程度：周围基础设施为现状条件；
11、投资额度要求：项目固定资产总投资不低于经批准或登记备案的金额；
12、配套要求：（1）该地块需建设社区综合服务设施，建成后无偿移交给城区政府；（2）该地块需建居家养老服务用房，建成后产权归城区政府所有；(3)该地块需建托老所，建成后产权归城区政府所有。具体要求以规划设计条件为准。
13、该地块需开展场地环境初步调查，若经调查存在污染的，需待该地块土地一级整理单位按规定完成修复治理后再交付土地。
（二）竞拍标的获取方式
1、上述地块国有建设用地使用权挂牌出让以价高者得的原则确认竞得人。
2、上述地块的出让起始价为人民币 22500万元，增加幅度为人民币 100万元或 100万元的整数倍。
四、本次竞拍实施经审议的程序情况
本次竞拍事项，在董事会对董事长的授权范围内，无须提交董事会、股东大会审议。
五、本次竞拍的目的和意义
本次竞拍是光明地产坚持加大对全国重点准入城市的土地储备力度，进一步扩大产业版图，不断提升公司核心竞争力，符合公司战略发展布局与整体经营需要，对于企业转型升级具有积极的意义。
六、本次竞拍结果及对上市公司的影响
农房集团成功竞得上述地块，成交总价为人民币 39800万元。本次竞拍结果，符合公司未来发展战略，对公司未来的社会效益、品牌效益、经济效益都有积极的意义，短期内对公司的经营业绩无重大影响。
七、本次竞拍的风险分析
本次竞拍本身不存在风险。
八、备查文件
柳州市土地交易储备中心出具的《成交确认书》。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一九年六月十九日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2018-031
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于公司全资子公司诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审判决
●公司全资子所处的当事人地位：原告
●结果及涉案金额：公司全资子公司起诉被告上海财尔实业有限公司（以下简称“上海财尔”）支付货款 5,623,028.22元及利息491,452.67元,本案一审判决被告上海财尔在本判决生效后 10日内支付原告湖南天雁机械有限责任公司（以下简称“天雁有限”）货款 5,185,651.22元及货款利息（利息计算请见判决情况），其中货款 437,377元未支持，有待公司全资子公司上诉或另案起诉。
●是否对本公司损益产生负面影响：由于本案一审判决尚未生效，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
一、本次诉讼事项的基本情况
公司全资子公司天雁有限向湖南省衡阳市石鼓区人民法院递交了起诉状，起诉上海财尔应向天雁有限支付拖欠货款5,623,028.22元及利息491,452.67元，共计 6,114,480.89元，详情请见公司 2018年 1月 19日在指定媒体披露的《关于公司全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2018-003）。
原告：湖南天雁机械有限责任公司
委托诉讼代理人：刘剑昆、赵盛丽，湖南居安律师事务所律师
被告：海财尔实业有限公司
委托诉讼代理人：李俊，湖南溥天律师事务所律师
原告与被告买卖合同纠纷一案，湖南省衡阳市石鼓区人民法院立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，现已一审判决。
二、本次诉讼事项的判决情况
公司全资子公司近日收到湖南省衡阳市石鼓区人民法院送达的（2018）湘0407民初72号民事判决书（以下简称“判决书”），对天雁有限与上海财尔买卖合同纠纷一案做出一审终结判决，现将相关情况公告如下：
（一）被告上海财尔在本判决生效后 10日内支付原告天雁有限货款5,185,651.22元；
（二）被告上海财尔在本判决生效后 10日内支付原告天雁有限货款利息（分别计算为：以 550,000元为计算基数，按每天万分之二从 2017年 9月 28日起计算至清偿完毕为止；以 550,000元为计算基数，按每天万分之二从 2017年10月28日起计算至清偿完毕为止；以 550,000元为计算基数，按每天万分之二从2017年11月28日起计算至清偿完毕为止；以535,706.22元为计算基数，按每天万分之二从 2017年 12月 28日起计算至清偿完毕为止；以 500,000元为计算基数，按每天万分之二从 2018年 1月 28日起计算至清偿完毕为止；以 2,499,945元为计算基数，按每天万分之二从2018年1月29日起计算至清偿完毕为止；）
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应按《中华人民共和国诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费 54,601元，由被告上海财尔负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省衡阳市中级人民法院。
截止本公告披露日，该案件的上诉期尚未届满，被告上海财尔是否上诉尚不能确定。因公司全资子公司起诉被告上海财尔实业有限公司（以下简称“上海财尔”）支付货款5,623,028.22元及利息491,452.67元,本案一审判决被告上海财尔在本判决生效后 10日内支付原告湖南天雁机械有限责任公司（以下简称“天雁有限”）货款 5,185,651.22元及货款利息（利息计算请见判决情况），其中货款437,377元未支持，有待公司全资子公司上诉或另案起诉。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
目前，该诉讼案件已一审判决，判决尚未生效，对本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一八年六月二十一日
华仪电气2016年第一次临时股东大会会议资料华仪电气股份有限公司
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
2016年第一次临时股东大会
会议资料
2016年 1月 25日
华仪电气2016年第一次临时股东大会会议资料华仪电气 2016年第一次临时股东大会
资料目录
一、《关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》；
二、《关于补选独立董事的议案》。
华仪电气2016年第一次临时股东大会会议资料华仪电气股份有限公司
关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司
提供财务资助的议案
一、财务资助事项概况
为支持乐清市华仪小额贷款股份有限公司（以下简称“华仪小贷公司”）的业务发展，根据《省金融办关于促进小额贷款公司创新发展的意见》（浙金融办【2015】 75号）等规定，公司拟以自有资金向华仪小贷公司提供财务资助，财务资助金额为不超过人民币 3亿元，期限为不超过一年，利息按照银行同期贷款基准利率上浮100%计息，到期一次性还本付息。
本次财务资助的对象为公司参股公司，公司部分董事任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次财务资助事项构成了关联交易。本次财务资助事项已经公司独立董事事前认可，尚需提请公司股东大会审议批准。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、名称：乐清市华仪小额贷款股份有限公司
2、类型：股份有限公司
3、住所：乐清市乐成街道环城东路128号
4、法定代表人：陈帮奎
5、注册资本：20000万元
6、成立日期：2013年8月23日
7、经营范围：办理各项小额贷款业务；提供小企业发展、管理、财务咨询服务。
8、目前股权结构如下表：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|||
|||持股数（万股）|持股比例 (%)|
|1|华仪电气股份有限公司|6,000|30%|
|2|浙江盛丰电子有限公司|2,000|10%|
|3|乐清市罗马假日大酒店有限公司|2,000|10%|

华仪电气2016年第一次临时股东大会会议资料
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|4|乐清市海通电子实业公司|2,000|10%|
|5|浙江伊赛科技有限公司|2,000|10%|
|6|乐清市虹桥塑料色母有限公司|1,000|5%|
|7|浙江威电康电子有限公司|1,000|5%|
|8|创奇科技有限公司|1,000|5%|
|9|浙江利事达电气有限公司|1,000|5%|
|10|林荣文|1,100|5.5%|
|11|周朝国|900|4.5%|
|合 计||20,000|100.00%|

9、最近一年一期主要财务指标情况
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|财务指标||2014 年 12 月31 日（经审计）||2015年9月30日（未经审计）|
|资产总额（万元）|22,515.85||24,014.24||
|净资产（万元）|22,272.23||23,836.52||
|||2014 年度（经审计）||2015 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入（万元）|3,688.51||2,631.02||
|营业利润（万元）|2,951.86||2,035.99||
|净利润（万元）|2,162.53||1,564.29||

三、本次财务资助的担保情况
本次财务资助由上饶市致远环保科技有限公司提供保证担保。担保公司的基本情况如下：
1、公司名称：上饶市致远环保科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：江西省上饶市玉山县工业园区
4、法定代表人：王云龙
5、注册资本：28000万元
6、成立日期：2012年2月9日
7、经营范围：环保项目研发及技术转让；有色金属废弃物及贵金属废弃物综
合回收利用；电子废弃物及污泥处理；有色金属及贵金属的生产、加工、销售；、
化工产品（除危险化学品外）的生产、销售；实业投资；进出口贸易。
华仪电气2016年第一次临时股东大会会议资料8、最近一年一期主要财务指标情况
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|||2014 年 12 月31 日||2015 年 10 月31 日|
|财务指标|||||
|||（未经审计）||（未经审计）|
|资产总额（万元）|106,319.22||106,101.61||
|净资产（万元）|94,412.46||104,551.65||
|||2014 年度（未经审计）||2015 年 1-10月（未经审计）|
|营业收入（万元）|132,344.32||201,277.09||
|营业利润（万元）|2,048.81||3,786.06||
|净利润（万元）|6,708.79||10,139.19||

四、本次财务资助对公司的影响
公司利用自有资金提供财务资助有利于提高公司资金的使用效率，获得较好的资金收益，同时，可以促进公司参股公司华仪小贷公司的业务发展，实现双方的互利共赢。华仪小贷公司已建立了较为健全的内控制度体系，经营活动受地方金融管理部门严格监管，从华仪小贷公司开业以来的经营情况来看，发展前景较好，资产实力较为雄厚，具备偿还债务的能力。本次财务资助事项有资产实力雄厚的担保方提供担保，本次财务资助风险可控，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
请予审议！
华仪电气股份有限公司董事会2016年1月25日
华仪电气2016年第一次临时股东大会会议资料华仪电气股份有限公司
关于补选独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司独立董事韦巍先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会投资与发展委员会委员、提名考核与薪酬委员会委员职务。
根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公司拟补选独立董事一名。经公司提名、考核与薪酬委员会审议，提名祁和生先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。
请予审议！
华仪电气股份有限公司董事会2016年1月25日
简历：
祁和生，男，1961年生，中共党员，教授级高级工程师。历任全国风力机械标准化技术委员会（SAC/TC50）委员副秘书长，中国科学院风能利用重点实验室学术委员会委员，中国电机工程学会风力与潮汐发电专业委员会委员。现任国家科技部“十二五”国家科技重点专项（风力发电专项）专家组组长。
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第二届董事会第十次会议独立董事意见
广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2016年 9月 19日在公司四楼会议室召开。根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，现就公司第二届第十次董事会相关事项发表独立意见如下：
公司董事会对财务总监候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅财务总监候选人的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》不得担任公司财务总监规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。财务总监的教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。我们同意聘任李吟珍女士为公司财务总监。
独立董事： 姚明安 纪传盛
二〇一六年九月十九日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2018-027
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
投资标的名称：利多多公司18JG1277期人民币对公结构性存款
投资金额：4,000万元
投资标的类型：保证收益型
一、对外投资概述
（一）已经到期的理财产品情况
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“九华旅游”）于 2018年 1月 17日与中国光大银行股份有限公司池州支行（以下简称“光大银行”）签订《结构性存款合同》，使用闲置自有资金 4,000万元购买了光大银行保证收益型 2018年对公结构性存款统发第七期产品6（合同编号：2018101047271），详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2017年 1月 18日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2018-001）。上述理财产品已到期收回，公司收回本金 4,000万元，并收到理财收益900,666.67元。
（二）对外投资的基本情况
为提高自有资金使用效率，公司于2018年7月20日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同》，主要内容如下：
1、产品名称：利多多公司18JG1277期人民币对公结构性存款
2、币种：人民币
3、金额：4,000万元
4、交易日：2018年7月20日
5、起息日：2018年7月20日
6、到期日：2018年12月17日
7、期限：150天
8、预计利率：4.63%（年化）
9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行无关联关系
（三）公司内部履行的审批程序
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币28,000万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年11月23日《上海证券报》刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-056）】
（四）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
公司购买的结构性存款受托方为上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行。
公司认为交易对方具备履约能力。
三、对外投资合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|资金来源|理财产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|预计收益（年化收益率）|
|1|九华旅游|浦发银行|自有资金|利多多公司18JG1277期人民币对公结构性存款|4,000|2018/7/20|2018/12/17|4.63%|
|合计|||||4,000||||

（一）本产品为保证收益型结构性存款，本金安全，银行到期一次性返还
产品存款本金和约定的产品收益。
（二）产品收益的计算已包含银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买产品无需提供履约担保。
四、风险控制分析
（一）公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对外投资对公司的影响
公司购买结构性存款使用的是闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日公司进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 22,000万元。
七、备查文件
1、《光大银行内部通用凭证及对公账户对账单》；
2、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2018年7月21日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2017-076
株洲旗滨集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 8月 13日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年8月23日（星期三）上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 9名,本次会议实际参加表决的董事9名，其中陈隆峯先生、林楚荣先生、郑立新先生以通讯方式表决。会议由董事长葛文耀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一)审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意按照财政部于 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）、2017年5月10日发布的《关于印发修订＜企业会计准则第16号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）规定，对会计政策进行相应变更。
会计政策变更后，公司增值税相关会计处理按照《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行；政府补助相关会计处理按照《关于印发修订＜企业会计准则第 16号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）执行；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更，不会对公司2016年度及2017年半年度报告合并财务报表总资产、负
债总额、净资产及净利润产生任何影响。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
(二)审议并通过了《关于 2017年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
(三)审议并通过了《关于组建企业集团的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意以株洲旗滨集团股份有限公司为主体（母公司），联合旗下13家子企业，共同组建企业集团，并向工商行政管理部门申请办理《企业集团登记证》等相关手续。本公司此次组建的企业集团名称为：“旗滨集团”（最终名称以工商部门登记为准）。集团成员包括：株洲醴陵旗滨玻璃有限公司、河源旗滨硅业有限公司、漳州旗滨玻璃有限公司、漳州旗滨特种玻璃有限公司、漳州旗滨物流服务有限公司、绍兴旗滨玻璃有限公司、长兴旗滨玻璃有限公司、平湖旗滨玻璃有限公司、深圳市新旗滨科技有限公司、广东旗滨节能玻璃有限公司、资兴市佳泰矿业有限公司、浙江旗滨节能玻璃有限公司、郴州旗滨光电光伏玻璃有限公司。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一七年八月二十五日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2016-028号
债券简称：12天士 01 债券代码：122141
债券简称：13天士 01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
关于实际控制人间接持股变动完成工商变更登记
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年3月29日发布了《关于实际控制人间接持股拟发生变动暨新增实际控制人的提示性公告》（公告编号：临2016-027号），主要内容为：
闫希军先生（公司原实际控制人）和闫凯境先生、吴迺峰女士和李畇慧女士于2016年3月27日分别签署了《天津富华德科技开发有限公司股权转让协议》（闫凯境先生、吴迺峰女士、李畇慧女士分别为闫希军先生的儿子、配偶、儿媳，闫凯境先生与李畇慧女士为夫妻关系），闫希军先生拟将其持有的天津富华德科技开发有限公司（以下简称“富华德公司”）5%的股权转让给闫凯境先生；吴迺峰女士将其持有的富华德6%股权转让给李畇慧女士。鉴于富华德公司间接控制本公司控股股东天士力控股集团有限公司之股份，上述股权完成后，本公司最终控制层面变为四位自然人共同控制的情形，且四人构成一致行动人，故导致公司实际控制人发生了变化，由闫希军一人实际控制变为闫希军、吴迺峰、闫凯境、李畇慧四人共同控制。（公告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公告当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
公司于日前接到富华德公司通知，目前上述关于富华德公司股权转让的工商变更登记手续已办理完毕，自此，本公司实际控制人变更为闫希军、吴迺峰、闫凯境、李畇慧四人。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会2016年4月9日
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，莱克电气董事会审计委员会就 2017年度工作情况向董事会报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由三名成员组成，其中刘凤委、殷爱荪为独立董事，成员的组成符合相关法律法规的规定。
二、审计委员会2017年度会议召开情况
公司董事会审计委员会2017年度共召开四次会议，
1、2017年4月21日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议《公司 2016年年度报告及摘要》、《公司 2017年第一季度报告的议案》、《公司2016年度内部控制评价报告》、《2016年度董事会审计委员会履职报告》、《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的议案》。
2、2017年 5月 16日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议关于《关于选举刘凤委为审计委员会主任的议案》。
3、2017年 8月 23日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于新增公司2017年度预计日常关联交易的议案》。
4、2017年10月26日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
三、审计委员会2017年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计从
业资格，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司委托的审计工作。在审计工作中信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
2、与外部审计机构讨论和沟通
在审计过程中，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就年报审计工作中的审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的沟通。督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告，未在审计中发现公司存在其他重大事项。
3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司进行审计期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）审阅财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，我们认为：
1、公司财务报告真实、准确、完整，且编制和披露符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等有关规定，均真实、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。
2、公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
（三）指导公司内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，并认可计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计工作中出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上海证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立健全了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司及股东的利益。
公司内部控制组织结构完整，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了使公司管理层、内部审计部门及其它相关部门与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了协调，以便相关审计工作顺利开展。
四、总体评价
2017年度，公司董事会审计委员会充分发挥职能，恪尽职守，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定，尽职尽责的履行审计委员会的职责。
2018年，我们会本着谨慎、勤勉、忠实的原则，有效监督外部审计，健全和完善公司内部审计工作，促进公司不断完善内部控制体系，完成内控审计工作，充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会的重要作用。
特此报告。
莱克电气股份有限公司董事会审计委员会 2018年4月 25日
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股份有限公司章事会审汁委员会2017年度履职报告签字页
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山西焦化股份有限公司独立董事关于公司
向平安国际融资租赁有限公司办理融资租赁的独立意见（二〇一四年十一月二十六日）
山西焦化股份有限公司于2014年11月26日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向平安国际融资租赁有限公司申请融资租赁 1.5亿元的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，本人作为公司独立董事，对本次融资租赁事项发表如下意见：
1、为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低融资成本,本公司拟向平安国际融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式进行融资,融资金额为人民币 15,000万元,租赁期限 3年。租金支付方式为每季等额租金后付,共 9期。
2、经查验，平安国际融资租赁有限公司具有合法有效的《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》，规范、合规运营。
3、本次融资租赁业务，能够扩展融资渠道，优化债务结构，盘活公司资产，有利于缓解公司流动资金压力，提升运营能力。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
4、本次融资租赁事项经 2014年 11月 26日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，表决情况为：全体董事成员 9人，全部出席会议并一致通过，同意提交公司下次股东大会审议。
独立董事认为：公司本次融资租赁业务符合相关规定，没有损害中小股东和公司的利益，同意公司向平安国际融资租赁有限公司办理融资租赁。