股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2014-011江苏索普化工股份有限公司
六届二十一次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏索普化工股份有限公司六届二十一次董事会议于2014年3月28日以电子邮件方式发出会议通知，于 2014年 4月 8日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 5人，实到董事5人。公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论、审议，会议表决通过了以下议案：
一、关于许逸中、陈志林辞职的议案；
2014年 4月 8日，董事会收到许逸中先生书面辞职申请，申请辞去公司董事、副董事长、总经理、董事会秘书等职务。同日，陈志林先生也向董事会提出辞去董事、副总经理职务的申请。经董事会审议，同意许逸中先生不再担任公司总经理、董事会秘书、董事和副董事长等职务；同意陈志林先生不再担任公司副总经理职务，但在改选出的董事就任前，陈志林先生仍需根据相关规定履行董事职务。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
二、关于提名范立明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
经公司董事会提名，并与持股5%以上股东协商，同意提名范立明先生为公司第六届董事会董事候选人，3名独立董事发表了同意本议案的独立意见。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。此议案尚需提请公司股东大会审议。
三、关于提名邵守言先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
经公司董事会提名，并与持股5%以上股东协商，同意提名邵守言先生为公司第六届董事会董事候选人，3名独立董事发表了同意本议案的独立意见。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。此议案尚需提请公司股东大会审议。
四、关于提名许宝华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2014-011经公司董事会提名，并与持股5%以上股东协商，同意提名许宝华先生为公司第六届董事会董事候选人，3名独立董事发表了同意本议案的独立意见。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。此议案尚需提请公司股东大会审议。
五、关于聘任范立明先生为公司总经理的议案；
为确保公司生产经营的持续稳定，董事会决定聘任范立明先生担任公司总经理。范立明先生基本资料如下：
范立明，男，汉族，江苏镇江人，1968年 6月出生，1988年 8月参加工作，1997年 12月入党，本科学历，1988年 8月在镇江市第二轻工业局企业管理科工作，1995年 9月镇江市经济体制改革委员会市场流通处、办公室工作，任办公室副主任，2001年9月镇江市经济体制改革办公室工作，任秘书行政处处长，2004年12月镇江市国资委工作，历任干部人事处、企业领导人员管理处处长，2006年10月任镇江市国资委党委委员，2006年 8月先后兼任镇江华润燃气有限公司监事会主席、公司董事长，2009年12月兼任镇江市国有资产投资经营公司书记，2011年3月任镇江市总工会工业企业工委主任，2012年8月起任江苏索普集团党委副书记、纪委书记。
3名独立董事发表了同意本议案的独立意见。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
六、关于聘任范立明先生为公司董事会秘书的议案；
根据上海证券交易所《股票上市规则》要求，为确保公司信息披露事务的持续规范，经公司董事长提名，上海证券交易所审核通过，董事会决定聘任范立明先生为本公司董事会秘书。
3名独立董事发表了同意本议案的独立意见。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
七、2013年度董事会工作报告；
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。此预案尚需提请公司股东大会审议。
八、公司《2013年年度报告》全文及摘要；
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
详见公司本月 10日在上海证券报披露的公司《2013年年度报告摘要》，或上交所
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2014-011网站（www.sse.com.cn，下文相同）同时披露的公司《2013年年度报告》全文及摘要。
九、2013年度内部控制自我评价报告；
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
详见公司在上交所网站上披露的《2013年度内部控制自我评价报告》。
十、公司2013年度财务决算报告；
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。此预案尚需提请公司股东大会审议。
十一、公司2012年度利润分配预案；
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润 28,075,818.00元，提取法定公积2,807,581.80元后，加上年初未分配利润 6,292,601.63元，报告期末母公司的可分配利润 31,560,837.83元。公司结合自身经营模式、盈利水平及资金需求等因素，拟以2013年末总股本306,421,452股为基数，每10股派发现金股利0.28元（含税），共计分配现金股利 8,579,800.66元，剩余未分配利润转入下次分配。
3名独立董事发表了同意本预案的独立意见。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。此预案尚需提请公司股东大会审议。
十二、关于2014年继续执行《关联交易框架协议》的议案；
关联董事胡宗贵回避表决，3名独立董事进行了事前审核认可，并发表了同意本议案的独立意见。
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。此议案尚需提请公司股东大会审议。
十三、公司2014年度日常关联交易预测的议案；
关联董事胡宗贵回避表决，3名独立董事事前进行了审核认可，并发表了同意本议案的独立意见。
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。此议案尚需提请公司股东大会审议。
详见公司在上交所网站上披露的《公司2014年度日常关联交易预测情况公告》。
十四、关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2014-011具体内容详见公司在上交所网站披露的《关于修订﹤公司章程﹥的公告》，此议案尚需提请公司股东大会审议。
十五、公司未来三年股东回报规划的议案；
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
详见公司在上交所网站披露的《公司未来三年（2014年～2016年）股东回报规划》，此议案尚需提请公司股东大会审议。
十六、独立董事2013年度述职报告；
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
同意将 3名独立董事的述职报告提交公司 2013年度股东大会审议。详见公司在上交所网站披露的《独立董事2013年度述职报告》。
十七、审计委员会2013年度履职报告；
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。详见公司在上交所网站披露的《审计委员会 2013年度履职报告》。
十八、关于续聘2014年度审计机构的议案；
董事会一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2014年度财务审计和内部控制审计工作。关于两项审计业务的费用问题，提请 2013年度股东大会授权公司董事会根据市场价格与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）另行协商确定。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。此议案尚需提请公司股东大会审议。
十九、关于召开公司2013年度股东大会的议案；
公司拟定于2014年5月8日，以现场投票表决方式召开2013年度股东大会，具体内容详见公司在上交所网站发布的《公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会二〇一四年四月八日