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惠州中京电子科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买广州复大医疗股份有限公司（以下简称“复大医疗”）100%股权，并拟向杨林发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟发行股份及支付现金购买标的资产构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组情形。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交董事会审议的本次交易的方案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第三届董事会第十四会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
1、公司符合相关法律、法规及规范性文件所规定的向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
2、本次交易预案以及公司与交易对方签署的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易预案具备可行性和可操作性。
3、本次交易涉及公司向实际控制人杨林发行股份募集配套资金；同时经合理测算，本次交易完成后，交易对方中的深圳市海恒实业有限公司所持有公司股
份比例将超过5%，故本次交易构成关联交易。
4、本次交易有利于增强公司的盈利能力、持续经营能力和综合竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意将本次重大资产重组相关议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
独立董事：刘书锦、刘伟国2017年2月14日
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
独立董事意见
我们作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着忠实诚信、勤勉尽责精神，对第七届董事会第十一次会议审议的《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》发表独立意见如下：
公司之全资子公司开展的远期结汇业务是围绕公司主营业务进行，以具体经营业务为依托，通过开展远期结汇降低汇率风险，实现套期保值。业务开展符合法律法规的规定，符合公司和股东的利益。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议结果合法有效。
综上所述，我们同意《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事滕晓梅 李加超 周华二〇一七年十月二十七日
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2019-015贝因美婴童食品股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于 2019年 3月 17日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2019年月28日以现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席强赤华先生主持，经表决形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。
公司 2018年度实现营业收入24.91亿元，同比下降6.38%；实现归属于上市公司股东的净利润4111.36万元，同比上升103.89%。监事会同意2018年度财务决算报告。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分
配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2018年度审计报告，公司（仅指母公司）2018年度实现税后净利润 5,882,124.13元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 588,212.41元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为-586,753,347.69元。
2018年度，公司实施股票回购，累计回购股份数量 20,101,239股，累计支付总金额为91,967,883.72元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。除此以外，拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
监事会认为：上述公司的利润分配预案合法、合规，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，也符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金 2018年度存放和使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司 2018年度募集资金的存放及使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
6、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度内部控制的自我评价报告》。
经审阅公司内部控制自我评价报告结合本年度列席董事会会议时了解到的相关事项，监事会认为公司已建立了完善的内部控制制度体系并得到有效执行，《内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。建议公司定期对内部控制的有效性进行监测，进一步加强对内部控制执行效果和效率的监督检查。
7、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2019年度日常关联交易的议案》。
详细内容见刊登在2019年 3月30日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
8、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕 9号）；2017年 5月 2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自 2019年1月1日起施行上述准则的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》于 2019年 3月 30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。
9、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保的议案》。
监事会认为：本次为宁波广达盛贸易有限公司担保不存在损害企业及中小股东利益的情形。关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，同意为全资子公司提供担保。
《关于公司为全资子公司提供融资担保的公告》于 2019年3月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。
10、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于资产抵押为公司融资提供担保的议案》。
监事会认为：本次为资产拟抵押担保用于公司日常业务发展及生产经营贷款，不存在损害企业及中小股东利益的情形。关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，同意资产抵押为公司融资
提供担保。
《关于资产抵押为公司融资提供担保的公告》于 2019年 3月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-047
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万豪投资|第一大股东|9,470,000|2017年5月24日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|上海国泰君安证券资产管理有限公司|3.71%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次质押股份9,470,000股，占公司总股本的0.92%；本次质押后，万豪投资累计质押股份214,640,000股，占其持有本公司股份总数的83.98%，占公司总股本的20.82%。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-086神州长城股份有限公司
关于对外投资的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《神州长城股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2017-084），由于工作人员疏忽，出现计算失误，现更正如下：
一、重要内容提示：
更正前：1、本次对外投资总金额约为 15.32亿元人民币，根据相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
更正后：1、本次对外投资总金额约为 25.33亿元人民币，根据相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、对外投资概述概况
更正前：根据公司发展战略，为更好地完成公司产业布局，加快项目拓展进度，公司及下属子公司拟投资设立子公司，同时公司拟以自有资金对全资子公司进行增资。本次对外投资总金额约为15.32亿元人民币，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
更正后：根据公司发展战略，为更好地完成公司产业布局，加快项目拓展进度，公司及下属子公司拟投资设立子公司，同时公司拟以自有资金对全资子公司进行增资。本次对外投资总金额约为25.33亿元人民币，根据深圳证券交易所《股
票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除上述更正内容外，其他内容不变，由于上述更正给投资者造成的不便我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一七年九月二十八日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-037杭州老板电器股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2015年7月15日以专人送达方式发出，会议于2015年7月22日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
经认真审核，监事会认为公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2015年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司监事会2015年7月22日
中国国际金融股份有限公司
关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2017年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称：地尔汉宇（300403）|
|保荐代表人姓名：黄钦|联系电话：010-65051166|
|保荐代表人姓名：龙亮|联系电话：010-65051166|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|5|

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|项目|工作内容|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年10月25日|
|（3）培训的主要内容|本次培训主要介绍了：1、学习证监会2017年第5号公告《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》；2、学习证监会2017年第9号公告《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》；|

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|项目|工作内容|
||3、信息披露的注意事项；4、内幕交易相关概念及相关规定；5、结合近期资本市场典型监管案例，对焦点问题进行介绍。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|募集资金投资项目中，洗碗机用洗涤循环泵项目建设进度落后于招股说明书披露的建设进度。|已就上述募投项目建设进度较慢的情况与公司持续进行沟通，建设进度落后的主要原因在于施工及规划许可取得时间推迟导致建设项目开工时间延期（项目已取得施工及规划许可证，已正式动工），进而导致公司募集资金投资项目进度延迟。目前项目基建工程已基本完工，正在进行水电气的安装，同时正在筛选相关生产设备。|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|

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|事项|存在的问题|采取的措施|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、石华山、梁颖光、郭丽华、吴格明、郑立楷、高勤、马俊涛、吴杰、池文茂、林卫文、江门市地尔汉宇电器股份有限公司、王浩、区智明、杨文蔚、王伟、何富昌关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|2、郭丽华、吴格明、郑立楷、高勤、马俊涛、吴杰、池文茂、林卫文、梁颖光、石华山、胡欢关于股份转让、委托管理、回购、减持等的相关承诺|是|不适用|
|3、江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)、苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、苏州金泽九鼎投资中心（有限合伙）、马春寿、郭林生关于股份转让、委托管理、回购、减持等的相关承诺|是|不适用|
|4、石华山、梁颖光关于避免同业竞争的相关承诺|是|不适用|
|5、江门市地尔汉宇电器股份有限公司、石华山、王浩、杨文蔚、区智明、吴格明、郑立楷、高勤、马俊涛、吴杰、郭丽华关于稳定公司股价的相关承诺|是|不适用|
|6、石华山及江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)关于员工社保和住房公积金的承诺|是|不适用|
|7、江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司2017年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
黄钦 龙亮
中国国际金融股份有限公司年 月 日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-086债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于全资子公司取得
武器装备科研生产三级保密资格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，天津汽车模具股份有限公司（下称“公司”）下属全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司（以下简称“沈阳天汽模”）取得了由辽宁省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会发出的辽密认委[2016]28号通知，沈阳天汽模获得了三级保密资格单位，具体内容如下：
依据国家保密局、国防科工局、总装备部关于《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》的规定，经辽宁省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会审议，决定批准沈阳天汽模为武器装备科研生产三级保密资格单位。
审批结果报送国家武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会，核准后列入《武器装备科研生产单位保密资格名录》，保密资格自批准之日起五年内有效。
保密资格认证是进入军工产品领域，成为军工产品研发和生产单位的必要前提条件。公司及沈阳天汽模将以此为契机，加快申请相关资质，拓展军工服务市场，支持国家国防和军工事业。
本公告仅为公司取得保密资格情况的说明，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－121号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于非公开发行 A股股票、公开发行公司债券项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第七届董事会第三十一次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，公司2016年非公开发行 A股股票项目已上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并于2016年9月14日获中国证监会发行审核委员会审核通过。
经公司第七届董事会第三十六次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过，公司2016年拟于境内公开发行面值总额不超过人民币9亿元的公司债券。公司发行公司债券的申报材料已于2016年8月12日上报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核。
由于公司正在筹划重大资产购买事项，公司股票已于2016年10月27日起开始停牌，公司已于2016年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》，并根据相关法律法规的要求按时披露重大资产购买进展情况公告。
由于上述重大事项尚存在不确定性，经本公司与相关中介机构审慎研究，公司已分别向中国证监会、深圳证券交易所递交中止审查公司非公开发行A股股票项目和公开发行公司债券预审核的申请。
公司将根据重大资产购买相关事项的工作进展情况，及时向中国证监会、深交所申请恢复公司非公开发行A股股票申请文件和公开发行公司债券申请文件的审核，并依照法律法规要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十九日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2019-055聚灿光电科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、变更情况概述
（一）会计政策变更原因：
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（二）变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1.资产负债表：
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2.利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
3.现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、本次会计政策变更的审批程序
（一）董事会审议情况
公司于2019年7月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关
于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二）监事会审议情况
公司于2019年7月19日召开第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
四、董事会、独立董事、监事会的说明及意见
（一）董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定对公司会计政策进行的相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，本次变更是公司根据财政部《修订通知》进行的变更，属于国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。董事会同意本次对会计政策的变更。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对财务报表
格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本
次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，不存在损害公司
及中小股东的利益的情形。独立董事同意本公司本次对会计政策的变更。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订
印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定对公司会计政策进行的相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第二次董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十九日
珠海英搏尔电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过1,890万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1100号文核准。
本次发行采用网上按持有深圳市场非限售 A股股票市值的投资者定价发行的方式进行。本次发行价格：17.46元/股，网上发行数量为1,890万股，占本次发行总量的100%。本次发行不进行老股转让。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2017年7月13日（T-1日，周四）14:00－17:00；
2、路演网站：全景网（http://rsc.p5w.net/rsc/）
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。敬请广大投资者关注。
发行人：珠海英搏尔电气股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司2017年7月12日
（本页无正文，为《珠海英搏尔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：珠海英搏尔电气股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《珠海英搏尔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2018-058
立讯精密工业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年9月21日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2018年9月25日下午以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：一、审议通过《关于向立讯精密工业股份有限公司 2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业版信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》和《立讯精密工业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司 2018年股票期权激励计划授予条件已经成就。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以2018年 9月25日为授权日，向1,899名激励对象授予9,750万份股票期权。
公司独立董事已针对本议案发表了独立意见。
关联董事李斌先生、叶怡伶女士回避表决。
《关于向2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号： 2018-060）的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-026深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
为提高深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》，同意公司及控股子公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押额度不超过人民币10亿元。
在上述额度范围内，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。
本事项尚需提交2018年年度股东大会审议。
二、质押物
本公告所称质押物为公司及控股子公司收取的银行承兑汇票。
三、质押额度及有效期
公司及控股子公司与银行开展不超过人民币 10亿元的银行承兑汇票质押，在上述额度内，自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。
四、质押的目的
为提高公司资金使用效率，以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具小额票据用于对外支付货款。
五、风险提示
公司开展大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票业务，票据到期后，应收票据托收资金将进入公司在合作银行申请开具承兑汇票的保证金账户，而应收票据的到期日与应付票据的到期日不一致，对公司资金的流动性略有影响。
公司与合作银行开展此项业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据台账、跟踪管理、及时掌握到期票据托收解付情况，保证票据的安全和流动性，资金流动性风险可控。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-067深圳王子新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月22日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年7月21日-2019年7月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年7月21日15:00至2019年7月22日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长兼总裁王进军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计16人，代表有效表决权股份88,435,970股，占公司有表决权股份总数的61.9728%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计9人，代表有表决权股份86,266,010股，占公司有表决权股份总数的60.4522%；参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表有表决权股份2,169,960股，占公司有表决权股份总数的1.5206%。
2、中小股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共计12人，代表有表决权股份5,951,270股，占公司有表决权股份总数的4.1704%。（中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：1、审议关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
表决结果：同意：88,432,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对：3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意：5,948,170股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479%；反对：3,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
此提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
此提案获得通过。
2、审议关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案
表决结果：同意：6,441,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对：3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意：5,948,170股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479%；反对：3,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
关联股东王进军、王武军、王孝军及其一致行动人王娟回避表决。
此提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
2、律师姓名：李达、郑婷婷。
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳王子新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年7月22日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-020人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月24日,人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票方式。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1411号”文核准，公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币26.98元，募集资金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币12,381.55万元后实际募集资金净额为人民币257,418.45万元，其中超募资金人民币105,178.45万元。募集资金款项已于2010年1月7日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2010)第018号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、超募资金使用情况
公司历次超募资金的使用，均履行了相应的审批程序，获得了独立董事及保荐机构明确发表的同意意见,进行了及时的对外披露。超募资金的历次使用计划在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）均进行了公告。具体情况如下：
2011年4月20日披露的《人人乐:关于使用部分超募资金新设8家门店的公告》（公告编号：2011-022）；
2011年5月24日披露的《人人乐:关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（1号库）项目的公告》（2011-030）；
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告目的公告》（2011-055）；
2012年3月16日披露的《人人乐:关于使用部分超募资金新设7家门店的公告》（2012-009）；
2012年12月31日披露的《人人乐:关于使用部分超募资金新设5家门店的公告》（2012-044）；
2013年5月10日披露的《人人乐:关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的公告》（2013-024）；
2013年10月25日披露的《人人乐:关于终止部分超募资金门店投资项目的公告》（2013-046）；
2013年11月22日披露的《人人乐:关于使用部分超募资金建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的公告》（2013-051）；
2014年1月28日披露的《人人乐:关于使用部分超募资金购买资产的公告》
（2014-004）；
2014年3月5日披露的《人人乐:关于终止部分超募资金门店投资项目的公告》（2014-010）；
2014年12月27日披露的《人人乐:关于调整部分超募资金项目投资额度的公告》（2014-049）。
截至本次公告前，公司已安排使用超募资金100,176.20万元(其中含超募资金利息10,708.40万元)，尚未安排使用计划的超募资金15,710.65万元（不含利息）。
三、本次超募资金使用计划说明
1、本次超募资金使用计划
本着股东利益最大化的原则，为提高超募集金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟使用部分超募资金15,710.65万元永久性补充流动资金。
最近12个月，公司累计使用超募资金补充流动资金金额未超过超募资金总额的30%。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告2、必要性和合理性
公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，是公司业务发展的需要，符合公司整体发展战略，同时符合相关法律法规的规定，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、公司承诺
公司承诺使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助；
公司将按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。
四、相关决策程序和意见
1、董事会审议程序及表决结果
2015年4月24日，公司第三届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年4月28日披露的《人人乐：第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-013）。
2、独立董事意见
公司独立董事经审议认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，符合公司业务发展的需要，符合公司整体发展战略，同时符合相关法律法规的规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会在审议该议案时，决策程序符合相关法律法规的规定。因此我们同意公司本次超募资金使用计划。
3、监事会意见
公司监事会经审议认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，符合公司发展的需要，同时符合相关法律法规的规定，且履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此我们同意公司本次超募资金使用计划。
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告4、保荐机构意见
公司保荐机构安信证券股份有限公司经核查后认为：人人乐拟使用部分超募资金永久性补充流动资金事宜已经人人乐第三届董事会第十四次会议审议通过，第三届监事会第九次会议和独立董事亦对该事宜发表了明确同意的意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，上述事宜尚需2014年年度股东大会审议（将采取现场和网络投票相结合的表决方式）审议通过后方能实施。
经保荐机构核查确认，人人乐最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时人人乐已承诺：使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助；人人乐将按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。保荐机构同意人人乐本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事宜。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2016-101
松德智慧装备股份有限公司
关于股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东雷万春的函告，获悉其将所持有本公司的部分股票办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|雷万春|否|1，555万股|2016-9-13|解除质押日止|中国中投证券有限责任公司|20.25%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，雷万春持有公司股份 76,771,734股，占公司总股本的13.10%。本次股份质押后，雷万春累计质押的股份为51,810,000股，占其持有本公司股份总数的67.49%，占公司总股本的8.84%。
三、备查文件
1、股票质押融资相关文件。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-044新疆交通建设集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取
监管措施以及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟申请公开发行 A股可转换公司债券，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改回复情况
截至本公告之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
||
|-|
|特此公告。|

新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2019年8月 8日
海通证券股份有限公司
关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2013年度内部控制评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（深证上〔2012〕383号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“哈尔斯”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）对哈尔斯2013年度财务报告内部控制制度相关事项进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、杭州哈尔斯实业有限公司，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:不锈钢器皿（真空保温、非真空保温）业务；纳入评价范围的主要事项包括：公司层面管理，对子公司的管理，全面预算管理，在建工程项目管理，资金管理，销售与收入管理，固定资产管理，生产及采购管理，财务报告管理，人力资源管理等；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险，原材料价格波动风险，汇率波动风险、需求下滑风险和销售管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并
与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2）公司更正已公布的财务报告；
3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导
致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷：发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标，例如发生以下迹象：
1）违反企业内部规章，但未形成损失；
2）媒体出现负面新闻，但影响不大；
3）一般岗位业务人员流失严重；
4）内部控制一般缺陷未得到整改。
重要缺陷：发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标，例如发生以下迹象：
1）公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
2）媒体出现负面新闻，对公司声誉造成损害；
3）关键岗位业务人员流失严重；
4）内部控制重要缺陷未得到整改。
重大缺陷：发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，例如发生以下迹象：
1）公司经营活动严重违反国家法律法规；
2）媒体频繁出现负面新闻，对公司声誉造成重大损害；
3）高级管理人员和技术人员严重流失；
4）内部控制重大缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
二、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构主要核查程序
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对哈尔斯内部控制制度的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》、《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2014〕1199号）、公司内部控制相关的各项制度、公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所，与公司相关高管、财务、内审、业务人员以及公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流。
四、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为，截至 2013年 12月 31日，哈尔斯已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较有效的实施，公司对 2013年度财务报告
内部控制制度的自我评价真实、客观。保荐机构对《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2013年度内部控制评价报告》无异议。（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
潘晨 孙炜
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日