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民生证券股份有限公司关于
深圳市新纶科技股份有限公司 2014年度
《内部控制自我评价报告》的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）本次非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新纶科技2014年度《内部控制自我评价报告》进行了核查。
一、新纶科技对2014年度内部控制设计与运行的有效性的自我评价
公司董事会认为：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
二、新纶科技董事会关于2014年度内部控制制度的建立健全和执行情况说明主
要内容如下：
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括深圳新纶母公司及其全部控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司财务报告的编制与披露、战略发展、组织架构、人力资源、企业文化、投资和筹资、预算管理、成本费用、采购和销售、生产管理、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产管理、
工程项目、担保业务、合同管理、内部信息传递、内部监督等进行了重点测试评价，涵盖了公司所有职能管理部门及其主要业务流程，对包括公司及其子公司的重要业务单位、重要业务流程和关键控制点等相关业务流程进行了穿行测试。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司内部控制制度及公司的实际情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|合并报表利润总额||错报<利润总额的3%||利润总额的3%≤错报<利润总额的5%||财务报表的错报金额≥利润总额的5%||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；公司财务报表已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见；审计委员会和内部审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反
舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机
制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|合并报表利润总额||错报<利润总额的3%||利润总额的3%≤错报<利润总额的5%||财务报表的错报金额≥利润总额的5%||

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|定性判断||对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离||对存在的问题不采取任何行动有一定可能导致较大的负面影响。||对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的行为。||

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。一般缺陷可能导致的风险均在可控范围内，未对公司的经营管理活动质量和财务目标的实现造成重大影响，且已认真落实整改。
3、内部控制持续完善措施
进一步完善公司内部控制结构，梳理和完善公司各项内控流程，改进不增值的内部控制活动，对公司内部控制程序进行治理和补充，进一步完善公司管理制度、部门工作职责及岗位责任制，使相关内部控制程序系统化。
三、民生证券进行的核查工作
民生证券保荐代表人及项目组成员通过与新纶科技相关人员进行交流；查阅
股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司出具的2014年度《内部控制自我评价报告》，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
四、民生证券对新纶科技《内部控制自我评价报告》的核查意见
通过对新纶科技内部控制制度的建立和实施情况的核查，民生证券认为：新纶科技现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；新纶科技2014年度《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司2014年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》之签署页）
保荐代表人:
陶 欣 刘 灏
民生证券股份有限公司 2015年3月10日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-013宏达高科控股股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2、本次交易完成后，公司对嘉兴市宏达进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）的持股比例将由80%增加至100%。
一、交易概述
1、交易基本情况
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）持有进出口公司80%股权。为进一步整合资源，降低管理成本，更好地实施战略布局，有利于公司的长远发展，经协商，公司拟以人民币1,174,964.47元的价格收购自然人郭伟东先生持有的进出口公司20%股权（以下简称“本次交易”）。转让完成后公司将持有进出口公司100%股权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对进出口公司 2013年度财务报表进行审计并出具的审计报告（天健审【2014】483号），截止2013年12月31日，进出口公司股东所有者权益为6,027,090.40元。根据2014年3月13日召开的进出口公司股东会决议，按可供股东分配的利润人民币152,268.06元，全部按股东出资比例进行利润分配。股东所有者权益减去利润分配后，净资产余额为5,874,822.34元。按20%的股权比例计算，本次公司拟收购控股子公司少数股东股权对应的净资产为人民币1,174,964.47元。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于风险投资。
2、本次交易审批情况
公司于2014年3月31日召开总经理办公会审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
同意公司以人民币 1,174,964.47元收购自然人郭伟东先生持有的进出口公司20%股权。转让完成后公司将持有进出口公司100%股权。会议同意修订进出口公司章程并由公司根据修订后的进出口公司章程委派董事、监事并聘任高级管理人员，授权进出口公司经理层全权办理股权转让后工商变更等相关手续。
3、交易批准程序
根据深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的相关规定，本次交易经公司总经理办公会批准后，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
交易对方：郭伟东
身份证号码：33041919**03******
住所：浙江省海宁市海洲街道南苑*幢***室
郭伟东先生原持有进出口公司20%股权。
三、交易标的基本情况
1、标的基本情况
名称：嘉兴市宏达进出口有限公司
住所：海宁市海洲西路218号宏达大厦1007号
法定代表人：沈国甫
注册资本：伍佰万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2005年3月22日
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止经营的商品及技术除外，国家限制经营的凭有效许可证经营）。
2、经营情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对进出口公司 2013年度财务报表进行审计
并出具的审计报告（天健审【2014】483号），截止2013年12月31日，进出口公司资产总额39,804,820.46元，净资产6,027,090.40元，2013年实现净利润169,186.73元。
四、本次交易的主要内容
公司于2014年3月31日与自然人郭伟东先生签署了《股权转让协议》。公司决定以人民币1,174,964.47元的价格收购自然人郭伟东先生持有的进出口公司20%股权。
股权转让协议签订之日起30日内，公司将本次交易价款人民币1,174,964.47元（税前数），由受让方依法履行代扣代缴全部税款后支付给郭伟东先生。
五、本次交易的其他事项
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易完成后，公司将持有进出口公司100%股权，进出口公司成为公司的全资子公司。本次交易将进一步整合资源，更好地实施战略布局，有利于公司的长远发展。
本次交易使用的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司总经理办公会决议；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的进出口公司2013年度审计报告；
3、股权转让协议。
特此公告！
宏达高科控股股份有限公司董事会2014年3月31日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2014-044北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：以2013年年末总股本
207,561,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），送红股4股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。送转前公司总股本为207,561,667股，送转后公司总股本增至415,123,334股。《2013年度权益分派实施公告》具体内容刊登于2014年5月8日的指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》。公司已于2014年5
月14日完成了2013年度权益分派。
公司于近日完成了相关的工商变更登记，获得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由20,756.1667万元变更为41,512.3334万元。其他项目未变化。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2014年5月30日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-124
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司第六届监事会
关于 2017年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的核查意见
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及公司《中国武夷实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《公司章程》的有关规定，对 2017年限制性股票激励计划预留部分的授予事项及激励对象人员名单进行了核查，发表核查意见如下：
公司通过内部网站和公示栏公示了《公司 2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2018年 8月 20日-2018年 8月 29日。在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
本次公司 2017年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，本次获授限制性股票预留部分的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《管理办法》、《激励计划》、《试行办法》的相关规定，作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意以 2018年 9月 3日为授予日，向符合条件的 10名激励对象授予预留部分 86万股限制性股票。本次授予的预留部分限制性股票激励对象名单如下：
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|序号|姓名|单位|职务|
|1|刘平金|中武（福建）跨境电子商务有限责任公司|副总经理|
|2|郭珅|中武（福建）跨境电子商务有限责任公司|副总经理（主持工作）|
|3|林美娟|福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司|副总经理|
|4|林晖|北京武夷房地产开发有限公司|财务负责人、财务副总监（列入北京武夷公司领导班子管理）|
|5|陈灵坤|中国武夷实业股份有限公司|办公室副主任（主持工作）|
|6|张妙平|中国武夷肯尼亚分公司|副总经理|
|7|林锡展|中国武夷肯尼亚分公司|总会计师|

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|8|黄漩|福建武夷武夷山房地产开发有限公司|副总经理|
|9|詹辉禄|中国武夷实业股份（香港）有限公司|副总经理|
|10|张巍|中武电商肯尼亚有限公司|总经理|

中国武夷实业股份有限公司监事会 2018年 9月 3日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份吸收合并英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“英雄互娱”，本次交易以下简称“本次吸收合并”）。作为英雄互娱的实际控制人控制的企业，本企业确认并承诺如下：
1、本企业保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次吸收合并的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、在参与本次吸收合并期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有关规定，及时向上市公司披露有关本次吸收合并的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本企业保证为本次吸收合并所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、中介机构或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；同时承诺承担因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给交易对方或/及本次吸收合并的各中介机构造成的损失承担责任；
5、如在本次吸收合并中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（本页以下无正文）
[本页无正文，为《承诺函》签署页]
天津迪诺兄弟资产管理合伙企业(有限合伙)（盖章）
执行事务合伙人（或授权代表）（签字）：________________________
年 月 日
沪士电子股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2017-005沪士电子股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2017年1月23日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，该事项亦经于同日召开的第五届监事会第八次会议审议通过。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1.计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2016年末对存货、应收账款、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收账款的预计未来现金流量、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次预计需计提2016年度各项资产减值准备的金额为4,118.52万元，明细如下表：
||||
|-|-|-|
|资产名称|2016年度预计需计提各项资产减值准备金额（万元）|占2015年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例（%）|
|应收账款|37.86|6.84%|
|存 货|4,080.66|736.85%|
|合 计|4,118.52|743.69%|

3、公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次预计需计提的资产减值准备已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第
八次会议审议通过。公司独立董事对预计需计提的资产减值准备发表了独立意见，董事会审计
委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明。
沪士电子股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告二、计提资产减值准备对公司的影响
2016年度公司预计需计提各项资产减值准备4,118.52万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2016年度的归属于母公司所有者的净利润3,985.63万元，相应减少2016年度末归属于母公司所有者权益减少3,985.63万元。
公司于2016年10月25日披露的《公司2016年第三季度报告正文》以及2017年1月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《公司2016年度业绩预告修正公告》中作出的对公司2016年度经营业绩的预计已充分考虑预计需计提各项资产减值准备对净利润的影响。
公司2016年度预计需计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
三、计提存货减值准备的依据、数额和原因说明
公司对存货计提跌价（减值）准备的政策为：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
2015年末公司存货跌价准备余额为3,481.49万元，并于2016年度因产成品销售全部转销。
2016年末公司存货账面余额为67,816.71万元，公司对各类存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，根据上述政策，公司2016年度预计计提存货跌价准备的具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|存货项目|账面余额|可变现净值|预计计提存货跌价准备金额|
|成本高于可变现净值的存货|19,770.80|15,690.14|4,080.66|
|成本不高于可变现净值的存货|48,045.91|63,749.03|-|
|合 计|67,816.71|79,439.17|4,080.66|

沪士电子股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告四、董事会审计委员会关于公司2016年度计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：2016年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2016年12月31日合并财务状况以及2016年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。因此，我们对该事项无异议。
五、独立董事关于公司2016年度计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：2016年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2016年12月31日合并财务状况以及2016年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们对该事项无异议。
六、监事会关于公司2016年度计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：2016年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2016年12月31日合并财务状况以及2016年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。因此，监事会对该事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于2016年度计提资产减值准备的独立意见
4、公司第五届董事会审计委员会会议决议
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会二〇一七年一月二十三日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-073浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日在指定的信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-064），经公司申请，公司股票（股票简称：艾迪西，股票代码：002468）自2015年8月26日开市起停牌。2015年9月2日、2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月19日、2015年9月22日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-066、2015-067、2015-068、2015-069、2015-070）。2015年9月24日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-072），公司股票自2015年9月24日开市起继续停牌。
自公司股票停牌以来，公司已就本次重大资产重组与交易对方进行了多次谈判，公司拟发行股份购买交易对手方海南星华集团投资有限公司旗下的旅游资产（包括三亚星华旅业发展有限公司、三亚星华旅游发展有限公司及海南中田旅业开发有限公司100%股权）；同时，公司就部分资产置出已与交易对手方达成意向性约定并签署备忘录，拟将公司子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司100%股权、艾碧匹（上海）流体控制有限公司75%股权、浙江艾碧匹流体控制有限公司100%股权出售给IBP Global TradingCo.Ltd.；将公司子公司宁波艾迪西国际贸易有限公司100%股权、北京艾迪西暖通科技有限公司100%股权出售给ULTRA LINKAGELIMITED。目前公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一五年十月八日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—035深圳市天地（集团）股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划股权激励事项，相关事项尚在筹划过程中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响。经本公司申请，本公司股票“深天地A”（股票代码：000023）于2015年7月7日开市起停牌。待有关事项确定后，本公司将及时发布公告。停牌期间，本公司将按照有关规定及时发布相关事项的进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一五年七月七日
华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2016年第二次会议相关事项的独立董事意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会 2016年第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于投资安东油田服务集团股份的议案》的独立意见
1、通过对资金来源情况进行核实，我们确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行上述风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况；
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
综上，我们同意本次风险投资事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
二、《关于股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》的独立意见
的实施，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益。
2、董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
三、《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》的独立意见
本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；符合推进项目建设需要，有利于公司未来发展；华油科思按照出资比例提供担保，山西国强将同时向华油科思提供反担保；山西国强除为本公司的参股公司外无其他关联关系，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。我们认为，本次担保事项，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。
独立董事：唐炜、李悦、罗炜
二一六年十二月一日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-062
创业软件股份有限公司
关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关事项说明如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2015年10月21日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议并通过了《关于创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》等相关议案。监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。同时独立财务顾问机构、律师等中介机构出具了专项报告或意见。
2、2015年11月9日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议并通过了《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。
3、2015年11月30日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议并通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；监事会对《股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》出具了同意的核实意见。
独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
出具了同意的核实意见。独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
二、调整事项
1、调整原因
根据公司第五届董事会第十次会议和2015年第三次临时股东大会决议，公司本次股票期权与限制性股票激励计划，拟向张吕峥等214人授予股票期权
55.50万份；拟向张吕峥等241人授予限制性股票207.25万股。授予日为2015年11月30日。
截至2015年12月10日，由于原激励对象中2人因离职等个人原因主动放弃拟向其授予的股票期权共计0.3万份，4人因未按规定日期缴纳认购款视同放弃拟向其授予的限制性股票共计0.5万股。
故依据公司激励计划，公司对激励对象名单和授予数量进行调整。
2、调整结果
（1）关于激励对象名单的调整
本次调整后，公司首次授予股票期权与限制性股票的激励对象人数由 506
人调整为500人，调整后的激励对象均为公司2015年第三次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划（草案修订稿）中确定的人员。
（2）关于授予数量的调整
本次调整后，授予股票期权的激励对象人数由216人调整为214人，授予总数由55.50万份调整为55.20万份；授予限制性股票的激励人数由345人调整为341人，授予总数由207.25万股调整为206.75万股，预留限制性股票数量由
29.15万股调整为29.10万股。
三、股票期权与限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对股票期权与限制性股票授予激励对象人数和授予数量进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、独立董事意见
鉴于有激励对象在授予日后因个人原因自愿放弃参与本次股票期权与限制
性股票的认购，公司股票期权与限制性股票激励对象人数及授予数量因此进行相
应调整，授予股票期权的激励对象人数由216人调整为214人，授予总数由55.50万份调整为55.20万份；授予限制性股票的激励人数由245人调整为241人，授予总数由207.25万股调整为206.75万股，预留限制性股票数量由29.15万股调整为29.10万股。
以上调整符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。因此我们同意公司董事会对股票期权与限制性股票激励对象人数和授予数量进行
调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了认真核查认为：根据公司第五届董事会第十次会议和2015年第三次临时股东大会决议，公司本次股票期权与限制性股票激励计划，拟向张吕峥等216人授予股票期权55.50万份；
拟向张吕峥等345人授予限制性股票207.25万股。授予日为2015年11月30
日。
截至2015年12月10日，由于原激励对象中2人因离职等个人原因主动放弃拟向其授予的股票期权共计0.3万份，4人因未按规定日期缴纳认购款视同放弃拟向其授予的限制性股票共计0.5万股。故依据公司激励计划，公司对激励对象名单和授予数量进行调整。
本次调整后，公司首次授予股票期权与限制性股票的激励对象人数由 506
人调整为500人，其中，授予股票期权的激励对象人数由216人调整为214人，授予总数由55.50万份调整为55.20万份；授予限制性股票的激励人数由 345
人调整为341人，授予总数由207.25万股调整为206.75万股，预留限制性股票数量由29.15万股调整为29.10万股。
以上调整符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均为公司2015年第三次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划（草案修订稿）中确定的人员，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备
忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师出具的法律意见
本次激励计划的调整及授予事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《公司章程》及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见；
4、北京市天元律师事务所出具的《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见》。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-049杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于相关人员短线交易及采取相关补救措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 14日聘任李嫚女士为公司副总经理，其未持有公司股票。2019年 9月 19日，公司披露《关于公司相关人员收到浙江证监局警示函的公告》，公司副总经理李嫚女士，通过股份代持的方式，在 2018年 12月至 2019年 6月期间出现多次买入、卖出公司股票的行为。根据相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
李嫚女士通过股份代持的方式，在 2018年 12月至 2019年 6月期间存在多次通过集中竞价方式买入、卖出公司股票的行为，违反了《证券法》的相关规定。本次短线交易涉及股份数量660,000股，涉及相关交易金额4,318,802元，买入平均价5.24元，卖出平均价6.54元，交易收益858,000元。
二、采取相关补救措施的情况
本次违规事项系对相关法律、法规学习不到位而造成，李嫚女士已经认识到本次违规事项的严重性，并就本次行为向公司及广大投资者表示歉意，同时承诺加强法律、法规的学习。
2019年 8月 26日，李嫚女士相关方主动上缴本次收益 858,000元，积极配合监管部门、董事会的相关工作。
公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东重申相关法律法规的规定，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
经自查，本次违规证券账户交易不在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一九年十一月九日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2014-026欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会于 2014年 7月 23日收到公司董事会秘书魏毅女士的辞职报告。魏毅女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。魏毅女士的辞职报告自送达董事会时生效。魏毅女士辞职后，仍担任公司行政总裁职务。
在公司董事会未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、财务总监徐继光先生代为履行董事会秘书职责(联系地址：海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层，联系电话：0898－68581769，传真：0898－68582799)。公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2019-002吉林省金冠电气股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞自动化”）、辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称“鸿图隔膜”）现金分红款合计 21,387,515.15元。
本次子公司利润分配将增加母公司2018年净利润，但不增加公司2018年度合并报表净利润，因此，不会影响2018年度公司整体经营业绩。具体内容如下：
一、收到能瑞自动化现金分红款 11,233,034.00元
能瑞自动化为公司纳入合并报表范围内全资子公司，公司实际持有能瑞自动化100%的股权，根据其公司章程并经股东大会审议通过，能瑞自动化拟以 2018年 9月末总股本 193,974,000股为基数，用截至 2018年 9月 30日的可供股东分配的利润 208,734,805.93元人民币向全体股东每10股派发现金红利0.58元，合计派发股利 11,250,492.00元。其中，公司全资子公司华胤控股集团有限公司已于近日收到现金分红款 17,458.00元，公司已于近日收到上述现金分红款11,233,034.00元。（前述数据均未经审计）
二、收到鸿图隔膜现金分红款 10,154,481.15元
鸿图隔膜为公司纳入合并报表范围内全资子公司，公司实际持有鸿图隔膜100%的股权，根据其公司章程并经股东大会审议通过，鸿图隔膜拟以 2018年 9月末总股本 317,376,913股为基数，用截至 2018年 9月 30日的可供股东分配的利润 123,936,373.18元人民币向全体股东每10股派发现金红利0.32元，合计派发股利 10,156,061.22元。其中，公司全资子公司深圳华胤新能源有限公司已于近日收到现金分红款 1,580.07元，公司已于近日收到上述现金分红款10,154,481.15元。（前述数据均未经审计）
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-032广东坚朗五金制品股份有限公司
关于公司获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”或“坚朗五金”)获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|专利授权日|专利类型|专利权人|
|预埋件塞条机及其塞条方法|ZL201610653077.8|2016年08月10日|2019年03月12日|发明专利|坚朗五金|
|限位器及门窗|ZL 201710488990.1|2017年06月23日|2019年03月12日|发明专利|坚朗五金|
|耐腐蚀镀层的热镀方法|ZL 201710817108.3|2017年09月12日|2019年03月12日|发明专利|坚朗五金|

此机器更为省劲，花费的时间也更短，并且能够长时间连续工作，大大提高了塞条的效率。
“限位器及门窗”的专利提供了一种滑动更加灵活的限位器，通过设置在滑杆之间的垫片，隔开滑杆，避免了在工作过程中滑杆之间的直接接触滑动，减小滑动时的摩擦阻力，提高滑动灵活性，并且防止磨损，提高了滑杆的使用寿命。
“耐腐蚀镀层的热镀方法”的专利提供了一种耐腐蚀镀层的热镀方法，采用此方法，在经过镀锌处理的工件表面进一步涂覆锌铝层，锌铝层包括锌、铝及铬，并配以一定的配比，能够保证锌的附着力的同时提高镀层的防腐性能，且在工件的表面涂覆树脂层增强工件的耐腐蚀性，以满足地铁、隧道及地下综合管廊等严苛的使用环境。
上述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司的生产经营有积极影响。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一九年四月十一日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-070威海广泰空港设备股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月22日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，因拟筹划重大事项，与航空领域某企业进行收购资产项目的洽谈，公司股票自2015年7月22日上午开市起临时停牌；2015年7月29日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，公司股票自2015年7月29日上午开市起继续停牌；2015年8月5日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，公司股票自2015年8月5日上午开市起继续停牌（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告，公告编号分别为：
2015-064、2015-065、2015-069）。
鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条的规定，因该事项存在重大不确定性因素且预计难以保密，公司股票（证券简称：威海广泰；证券代码：002111）自2015年8月12日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务，待相关事项确定并披露有关结果后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-174
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第五十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第五十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2015年 12月 11日，会议通知和会议文件于 2015年 12月 8日以电话及电子邮件方式发出。会议向全体董事发出表决票 18份，收回 18份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司以自有资金（包括但不限于募集资金）出资 50亿元，对控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）实施增资。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司控股子公司民生证券以自有资金出资 4.3008亿元，对其控股子公司民生期货有限公司（以下简称“民生期货”）实施增资，民生期货另一股东民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”）拟放弃对民生期货本次增资的认购权，民生证券、民生控股需就此履行相关审议程序。
民生控股因与本公司受同一实际控制人控制，而成为本公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。表决时，公司关联董事回避了表决，由非关联董事孔爱国先生、胡坚女士、余玉苗先生、徐信忠先生、陈飞翔先生、朱慈蕴女士进行表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东须放弃在股东大会上对本议案的投票权。
三、关于对间接控股子公司民安财产保险有限公司实施增资的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）以自有资金（包括但不限于募集资金）出资 40.8亿元，参与民安财产保险有限公司（以下简称“民安保险”，武汉公司持有其51%股权）增资。本次增资完成后，民安保险注册资本将从目前的 20.01383亿元增至 100.01383亿元，武汉公司对民安保险的持股比例不变，仍为51%。
四、关于发起投资设立亚太互联网人寿保险股份有限公司的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司间接全资子公司武汉公司联合银川宝塔精细化工有限公司、巨人投资有限公司、新华联控股有限公司、重庆三峡果业集团有限公司，共同投资设立亚太互联网人寿保险股份有限公司（暂定名，以工商行政部门预核准的名称为准，以下简称“亚太互联网人寿（筹）”），其中武汉公司拟以现金出资 2亿元，占拟发起设立的亚太互联网人寿（筹）注册资本的20%（各家股东分别持股20%）。同时，公司董事会同意授权公司管理层具体负责办理本次发起设立亚太互联网人寿（筹）的相关事宜。
五、关于为间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融资提供担保的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司间接全资子公司武汉公司通过中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司债务重组融资人民币 20亿元，并同意公司为上述债务重组提供担保。
公司 2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》，其中公司为武汉公司提供担保额度不超过 150亿元。本次审议的担保事项包含在公司 2015年度为武汉公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司股东大会审议。
六、关于召开公司 2015年第十一次临时股东大会的议案（同意： 18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意于 2015年 12月 28日（星期一）下午 14:30在北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室召开公司 2015年第十一次临时股东大会，会议将采取现
场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
（一）关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案；
（二）关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的议案；
（三）关于增选监事的议案。
其中，上述议案（三）已经同日召开的公司第八届监事会第三十四次临时会议审议通过。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 12月 18日。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一五年十二月十二日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2015－005
南京红宝丽股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2015年3月20日以书面及邮件形式发出会议通知，于2015年3月25日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。
与会监事认真审议并通过了以下决议：
一、通过了《公司关于组建企业集团的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
二、通过了《关于公司更名的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三、通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
南京红宝丽股份有限公司监事会
关于控股股东签署股份转让框架协议的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-111
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于控股股东签署股份转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）控股股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）与史进先生于2018年11月 30日签署了《股份转让协议》。史进先生自2016年9月起任腾邦国际控股子公司腾邦旅游集团有限公司（以下简称“腾邦旅游”）董事，2017年6月起任腾邦旅游总经理，其任职期间，腾邦国际旅游板块业务发展迅速，实现公司2016年、2017年、2018年1-9月商旅服务营业收入增长率62.65%、225.83%、61.24%的高速增长，公司归母净利润同比增长22.52%、59.14%、37.31%。史进先生基于对腾邦国际发展战略及未来价值体现的高度认可，决定受让腾邦集团持有腾邦国际的股份，受让股份数量为39,000,000股，占腾邦国际总股本的6.33%，交易价格9.2元/股，受让完成后，史进先生成为公司的第三大股东。
控股股东本次股权转让推进公司合伙人机制落地，实现核心团队人员与公司及股东利益一致，有利于优化公司股权结构、激发核心团队人员活力，将对公司经营及发展产生积极影响。
一、本次交易对方情况
1、姓名：史进
2、身份证号：440307*******40710
二、本次股份转让协议的主要内容
1、协议签署主体
关于控股股东签署股份转让框架协议的公告
甲方（转让方）：腾邦集团有限公司
乙方（受让方）：史进先生
丙方（保证人）：钟百胜先生
2、标的股票
转让方同意将其持有的标的公司股份 39,000,000股（占标的公司股份总数的6.33%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给受让方。
本次股份转让后，受让方持有标的公司股份 39,175,000股（占标的公司股份总数的6.35%）。自股份过户日起，各方作为标的公司的股东，根据各自持有的标的公司股份比例按照公司章程和法律法规承担股东相应的权利和义务。
3、转让价款
经转让方与受让方协商一致，本次标的股份转让价款的每股价格以本协议签署时前一个交易日收盘价的95%确定，即每股受让价格为人民币9.2元，标的股份转让总价款为人民币358,800,000元（大写：叁亿伍仟捌佰捌拾万元整）。
4、支付方式
（1）自协议签署之日起 3个工作日内，转让方同意开立共同监管账户与受让方共管。受让方应配合转让方就完成本协议约定之义务而使用该账户资金。
（2）协议所述先决条件满足或被受让方书面豁免后 2日内，受让方应一次或分次向共管账户中支付贰亿零捌佰万元人民币（即受让方向转让方支付的第一期股份转让价款）。
（3）自协议所述先决条件满足或被受让方书面豁免后 30日内，受让方应当向共管账户支付剩余股份转让款（即受让方向转让方支付的第二期股份转让价款）。
受让方依据本协议支付的交易价款，一经支付至共管账户，受让方即完成本协议项下的该笔交易价款的付款义务。
5、付款及交割的先决条件
关于控股股东签署股份转让框架协议的公告
(1)本协议签订后，以下事项的全部成就或被受让方事先书面豁免作为本协议项下第一期股份转让价款支付的先决条件：
①若本协议的签署或履行根据法律规定或相关约定需要取得任何第三方（包括但不限于银行等金融机构）的同意或对其通知，所有该等第三方同意或通知的相关书面文件已经获得。
②自协议签订并公告后3个交易日内，标的公司股价不存在异常波动情形。
③转让方及丙方未违反本协议项下之陈述、保证与承诺，受让方未发现使本协议项下交易不能继续进行或完成的现实的及预期存在的其他重大事实、事项和情形。
(2)甲方收到第一期股份转让款后，以下事项的全部成就或被受让方事先书面豁免作为本协议项下第二期股份转让价款支付的先决条件：
①标的股份3900万股已经全部过户至乙方名下。
②转让方未违反本协议项下之陈述、保证与承诺，受让方未发现使本协议项下交易不能继续进行或完成的现实的及预期存在的其他重大事实、事项和情形。
(3)交易相关方均应当尽力促使以上每一先决条件尽早实现。
(4)若甲、乙双方向证券登记结算机构办理转让股份时，出现标的股份被第三方主张权利或被司法冻结等原因而导致交易无法继续，则受让方有权随时终止本协议并要求甲、丙方赔偿受让方因此产生的损失。
6、协议的成立及生效
本协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方与丙方本人签字之日起生效。
三、对公司的影响
本次通过协议转让方式推进合伙人机制落地，实现核心团队人员与公司及股东利益一致，有利于优化公司股权结构、激发核心团队人员活力，将对公司经营及发展产生积极影响。本次股份转让完成过户登记后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化。
关于控股股东签署股份转让框架协议的公告
四、其他相关说明
1、公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，在本次股份转让相关协议签署之日起 3日内，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告
书（二）》。
2、本次股份转让符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规、规则和规范性文件及《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、《简式权益变动报告书（一）》；
3、《简式权益变动报告书（二）》。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2018年12月1日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-010
四川迈克生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 6月 23日，四川迈克生物科技股份有限公司第二届董事会在公司会议室召开了第二十二次会议，会议通知于2015年 6月18日以邮件及电话通知的方式发出。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长唐勇先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议通过决议如下：一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川迈克生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第 810077号），截止 2015年 6月 10日，公司募投项目累计己投入自筹资金 22,120.58万元。经审议，同意公司以募集资金 22,120.58万元置换上述先期投入的自筹资金。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二〇一五年六月二十三日
深圳海联讯科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第三十九次会议相关议案进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律法规、规章制度的规定，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况；该议案的决策程序合法、合规，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事：程浩忠龙哲2018年3月27日