股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）034号
常州光洋轴承股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月17日下午1:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 17日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00期间的任意时间；
2、现场会议地点：公司第1会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长程上楠先生；
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 6人，代表股份：264,518,374股，占公司有表决权股份总数的56.3440%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计 6人，代表股份：264,518,374股，占公司有表决权股份总数的56.3440%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、【关于《2016年年度报告》及其摘要的议案》】
表决结果：同意 264,518,374股，占出席会议股东所持有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、【关于《2016年度董事会工作报告》的议案】
表决结果：同意 264,518,374股，占出席会议股东所持有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、【关于《2016年度监事会工作报告》的议案】
表决结果：同意 264,518,374股，占出席会议股东所持有效表决股份数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、【关于《2016年度财务决算报告》以及《2017年度财务预算报告》的议案】
表决结果：同意264,518,374股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、【关于2016年度利润分配预案的议案】
表决结果：同意 264,518,374股，占出席会议股东所持有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、【关于续聘会计师事务所的议案】
表决结果：同意 264,518,374股，占出席会议股东所持有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、【关于《2017年度董事、监事薪酬方案》的议案】
表决结果：同意 264,518,374股，占出席会议股东所持有效表决股份数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、【关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案】
表决结果：同意264,518,374股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
9、【关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】
表决结果：同意 264,518,374股，占出席会议股东所持有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
10、【关于公司2016年度关联交易实施情况及预计2017年度日常关联交易的议案】
表决结果：同意 41,441,429股，占出席会议股东所持有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
出席会议的关联股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意 264,518,374股，占出席会议股东所持有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经参与投票的股东所持表决权的 2/3以上通过。
12、【关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案】
表决结果：同意 264,518,374股，占出席会议股东所持有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经参与投票的股东所持表决权的 2/3以上通过。
13、【关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案】
表决结果：同意264,518,374股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经参与投票的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会