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2017年年度权益分派实施公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-036
武汉中元华电科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月20日召开的2017年年度股东大会审议通过。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司于2018年4月20日召开的2017年年度股东大会审议通过的2017年年度权益分派方案为：以公司2017年12月31日总股本487,116,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红
股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
自权益分派方案披露至实施期间，公司完成2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销事项，回购注销的股份数量为2,658,000股。公司总股本由487,116,536股减少为484,458,536股。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.3.14条的相关规定及公司股权激励计划回购注销限制性股票的情况，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，本公司2017年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本484,458,536股为基数，向全体股东每10股派
1.005486元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.904937元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
2017年年度权益分派实施公告基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.201097元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100549元；持股
超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月19日
除权除息日为：2018年6月20日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红
利将于2018年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****208 傅多
2 01*****317 徐福轩
3 01*****315 张小波
4 00*****532 刘屹
5 01*****969 陈西平
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月8日至登记日：2018年6月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号
联系人：董志刚
2017年年度权益分派实施公告咨询电话：027-87180718传真电话：027-87180719
七、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十一日
更正公告
因《安徽富煌钢构股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露的回拨后本次网上定价发行的中签率数据及超额认购倍数数据有误，因此补发更正公告，更正后的回拨后网上定价发行的中签率为0.7721322086%。超额认购倍数为129.51149倍。
平安证券有限责任公司 2015年 2月 12日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-008深圳市宇顺电子股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|400,884,702.27||1,301,227,665.93||-69.19%||
|营业利润|-137,387,912.11||-426,364,666.19||67.78%||
|利润总额|-132,898,202.87||17,106,665.36||-876.88%||
|归属于上市公司股东的净利润|-127,456,011.07||29,854,961.77||-526.92%||
|基本每股收益（元/股）|-0.4548||0.1598||-384.61%||
|加权平均净资产收益率|-23.83%||5.10%||-28.93%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|733,878,791.27||1,386,709,574.14||-47.08%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|471,058,492.68||598,514,503.75||-21.30%||
|股本（单位：股）|280,253,733.00||186,835,822.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.6808||3.2034||-47.53%||
|（元/股）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列（未经审计），最终结果以公司2017年年度报告
为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业总
收入 400,884,702.27元，较上年同期下降69.19%；营业利润-137,387,912.11元，
较上年同期上升67.78%；利润总额-132,898,202.87元，较上年同期下降876.88%；
归属于上市公司股东的净利润-127,456,011.07元，较上年同期下降526.92%；基本每股收益-0.4548元，较上年同期下降384.61%；加权平均净资产收益率-23.83%，较上年同期下降28.93%；总资产 733,878,791.27元，较上年同期下降47.08%。
公司经营情况较上年同期变动幅度较大的主要原因如下：
1、公司原子公司深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）由于经营状况不佳，形成了较大的经营亏损，公司已于 2016年 12月将雅视科技100%股权全部对外出售，与上年同期相比，本期财务报表合并范围发生变化，导致营业总收入及各项期间费用均大幅下降。
2、根据公司与林萌签订的《盈利预测补偿协议》及《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》的相关约定，公司于2016年收到林萌向公司支付的业绩补偿款 378,045,519.28元及违约金 24,572,958.75元，一次性全额计入 2016年度营业外收入。
3、报告期内，公司加强了内部费用管控，管理费用、销售费用、财务费用等期间费用均较上年同期相关期间费用出现较大幅度下降。
4、报告期内，根据《企业会计准则》及公司的会计政策，公司拟对存货、应收款项等资产新增计提资产减值准备2,382.83万元，较上年同期资产减值损失大幅下降。
5、报告期内，由于子公司深圳市华丽硕丰有限公司经营状况不佳，为进一步整合公司资源、优化资产结构、降低管理成本，提高运营效率，公司对外出售其100%股权，形成投资亏损1,533.51万元。
但由于公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司在报告期内调整经营策略及客户和产品结构，订单不足，产能利用效率较低，经营亏损金额较大，导致公司2017年整体利润总额亏损。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司于2017年10月28日披露的《2017年第三季度报告》中的2017年度业绩预计范围内，不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报为公司财务部门初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，具体数据将在公司 2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、《2017年度业绩快报的内部审计报告》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
江苏三六五网络股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议有关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，通过审核相关资料，对公司第二届董事会第十八次会议相关的2014年上半年度有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见
经审核，2014年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
二、关于公司募集资金2014年半年度存放与使用情况的独立意见
经审核公司《募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》，并与相关人员交流后，我们认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进；公司《募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于公司董事会2014年半年度分红预案的独立意见
董事会提议的公司2014年半年度分配预案为：以公司总股本53,350,000股为
基数，向全体股东按每10股派发现金红利8.00元（含税），合计共派发现金红利42,680,000.00元。
同时使用资本公积金向股东每 10股转增 5股，合计转增股本 26,675,000股，转增后公司总股本增至80,025,000股。本次不派发股票股利。
经审议后我们认为：此项建议符合有关法规要求，既考虑了广大投资者的利益又考虑公司发展需要，相关程序符合有关法规和公司章程规定，同意报股东大会审批。
独立董事：盛宇华、林雷
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-047航天工业发展股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东中国航天科工集团有限公司一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)（以下简称“基布兹”）函告，获悉基布兹所持有的本公司有限售条件流通股11,540,000股（占本公司总股本0.81%）被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)|是|11,540,000股|2018.4.24|2019.4.24|中信建投证券股份有限公司|12.87%|增加流动资金|
|合计|-|11,540,000股|-|-|-|12.87%|-|

注:中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）系一致行动人。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，基布兹持有本公司股份 89,678,789股,占公司总股本的6.27%；基布兹所持本公司股份累计被质押11,540,000股,占公司总股本的0.81%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
无锡小天鹅股份有限公司2017年半年度报告摘要股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2017-17无锡小天鹅股份有限公司 2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
二、公司基本情况
1、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|小天鹅A、小天鹅B|股票代码|000418、200418|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表||
|姓名|周斯秀|赵玉林||
|办公地址|无锡市国家高新技术开发区长江南路18号|无锡市国家高新技术开发区长江南路18号||
|电话|0510-81082320|0510-81082377||
|电子信箱|ir@littleswan.com.cn|ir@littleswan.com.cn||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|10,568,060,854.21|7,984,787,194.92|32.35%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|731,540,502.47|580,826,562.58|25.95%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||714,797,214.75|567,444,003.06|25.97%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-142,410,692.24|1,607,097,392.88|-108.86%|
|基本每股收益（元/股）|1.16|0.92|26.09%|
|稀释每股收益（元/股）|1.16|0.92|26.09%|
|加权平均净资产收益率|11.69%|10.82%|0.87%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|

无锡小天鹅股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|总资产（元）|18,655,287,176.82|18,885,986,837.64|-1.22%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|6,237,082,827.17|5,983,847,862.72|4.23%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数||||
|报告期末普通股股东总数|20,964|||||0|
||||（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
||||||持有有限售|质押或冻结情况|
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量|条件的股份|股份状态 数量|
||||||数量||
|美的集团股份有限公司||境内非国有法人|37.78%|238,948,117|||
|TITONI INVESTMENTSDEVELOPMENT LTD.||境外法人|14.89%|94,204,942|||
|GAOLING FUND,L.P.||境外法人|3.74%|23,664,125|||
|全国社保基金一零八组合||境内非国有法人|3.34%|21,097,464|||
|GREENWOODS CHINA ALPHAMASTER FUND||境外法人|2.82%|17,846,794|||
|无锡市财政局||国有法人|2.70%|17,054,071|||
|全国社保基金一零一组合||境内非国有法人|2.17%|13,709,256|||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|1.61%|10,156,300|||
|香港中央结算有限公司||境外法人|1.34%|8,471,606|||
|中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金||境内非国有法人|1.15%|7,288,881|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||美的集团和TITONI为一致行动人关系。||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||不适用||||

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2017年上半年，国内宏观经济保持平稳运行，世界经济延续复苏态势，房地产政策调控趋紧，人民币汇率企稳回升，中国家电行业继续在“新常态”下前行。报告期内，原材料价格仍处高位，家电制造业整体成本上升，终端产品价格上扬；大容量、智能化、健康化的家电产品越来越受青睐；消费结构的升级、产销模式的变革、技术研发的深入等对价值链的改变影响巨大。国内市场，洗衣机产品已趋于普及，未来的增长点将在结构升级及新品类、新功能产品的市场培育，随着外部环境和生活习惯的改变，干衣需求将
显著增加，洗干一体机和独立式干衣机将有较大增长空间。海外市场，欧美等成熟市场洗衣机保有量高，
更新需求成消费主力；新兴市场普及率较低，新增需求占比较高。受益于世界经济逐步复苏，行业出口回
无锡小天鹅股份有限公司2017年半年度报告摘要升明显，未来海外拓展空间较大。根据产业在线数据统计，2017年上半年洗衣机总销量3,002.1万台，同比增长9.2%。其中内销销量2,030.0万台，同比增长6.9%；外销销量972.1万台，同比增长14.4%。
2017年上半年，公司继续紧紧围绕“产品领先、效率驱动、全球经营”的战略主轴，专注洗衣机主业，聚焦用户做好产品，持续深化经营转型，加大研发创新，强化品质刚性，大力拓展海外市场，推动制造升级和效率改善，不断提升公司的核心竞争能力，取得了较好的经营业绩。2017年上半年，公司实现营业收入105.7亿元，同比增长32.4%，归属于母公司股东的净利润7.3亿元，同比增长26.0%，公司整体毛利率25.6%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
无锡小天鹅股份有限公司法定代表人：方洪波二零一七年八月五日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-004上海汉得信息技术股份有限公司
监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：
系电话为：021-67002300，邮箱地址：bin.wu@hand-china.com。
截止2018年1月8日公示期满，公司监事会未收到任何异议。
2、公司监事会对激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务。
二、监事会核查意见；
根据《管理办法》、《备忘录第8号》及《公司章程》，公司对激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《2017年激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《2017年激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司管理人员及核心技术（业务）人员。
4、激励对象不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形；
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一八年一月十一日
股票代码：300443 股票简称：金雷风电 公告编号：2017-004
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议批准了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体情况请详见 2016年 8月 8日披露的公司公告。
一、理财产品到期收回情况
2016年 11月 10日，公司与中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行签订《理财产品及风险和客户权益说明书》协议，以募集资金 5,000万元人民币购买保本保证收益型人民币理财产品，产品期限 2016年 11月 11日至 2017年 2月 9日，预计年化收益率2.80%。
2017年 2月 9日，因上述理财产品到期，公司收回本金 5,000万元，并收到理财收益共计 34.52万元，年化收益率为2.80%。
二、审批程序
公司《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了同意的核查
意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。
三、投资风险与控制措施
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。
4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内理财产品投资及相应损益情况。
四、对公司的影响
1、公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金使用计划正常实施前提下进行，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|预计年化收益率|备注|
|中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品|BFDG160218|5000.00|保本保证收益型|2016年8月24日|2017年2月21日|2.95%|未到期|
|中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行|中国农业银行“本利丰.62天”人民币理财产品|BF141423|5000.00|保本保证收益型|2016年8月25日|2016年10月26日|2.70%|已到期收回本金及收益|
|中国建设银行股份有限公司莱钢支行|中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2016年第239期|SD082016239180D01|5000.00|保本浮动收益型|2016年10月19日|2017年4月17日|2.90%|未到期|
|中国建设银行股份有限公司莱钢支行|中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2016年第240期|SD082016240180D01|5000.00|保本浮动收益型|2016年10月21日|2017年4月19日|2.90%|未到期|
|中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行|中国农业银行“本利丰.90天”人民币理财产品|BF141424|5000.00|保本保证收益型|2016年11月11日|2017年2月9日|2.8%|已到期收回本金及收益|

六、备查文件
中国农业银行业务凭证。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-085
福建博思软件股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月14日以电子邮件的方式发出第二届监事会第十三次会议的通知，并于2017年8月24日下午 3:30在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议公司<2017年半年度报告>及摘要的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经监事会审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-085
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于部分募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度的议案》。
经审议，监事会认为本次部分募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。
同意公司部分募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-085
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-113杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联络互动”）近日收到Dehaier Medical SystemsLimited（美国 NASDAQ上市公司，股票交易代码“DHRM”，以下简称“德海尔”）的股权证书，现将具体的投资进展情况公告如下：
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于认购 Dehaier Medical
Systems Limited新增发普通股股份的议案》，同意公司以现金方式按每股1.80美元的价格认购德海尔新增发11,111,111股普通股，同时，联络互动获得德海尔100万股认股权证，行权价格为2.2美元/股。具体内容详见2016年4月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于认购Dehaier Medical Systems Limited新增发普通股股份的公告》（公告编号：2016-070）。
公司于近日收到德海尔的股权证书(证书编号：ZQ00000071和ZQ00000072)，联络互动成为德海尔股东，持有其11,111,111股普通股。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年8月23日
汤臣倍健股份有限公司 2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法汤臣倍健股份有限公司
2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二期股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含控股子公司，下同）中层管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等法律、法规、规范性文件及《汤臣倍健股份有限公司章程》、《汤臣倍健股份有限公司 2019年第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，特制定《汤臣倍健股份有限公司 2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
第一条考核目的
为贯彻公司倡导的“让奋斗的力量充分分享企业成长的价值”的企业价值观，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性与创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的工作绩效进行评价，以实现股票期权激励计划与激励对象工作绩效紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
本办法适用于参与 2019年第二期股票期权激励计划的所有激励对象。
第四条考核组织职责权限
1.董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作，并对激励对象的考核结果进行审议并作出决议；
2.公司人力行政中心、财务中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和准确性负责。
汤臣倍健股份有限公司 2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法第五条考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行公司业绩考核并行权，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的行权条件。股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核条件|
|首次授予股票期权第一个行权期||以 2018 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于45%||
|首次授予股票期权第二个行权期/预留股票期权第一个行权期||以 2018 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于60%||
|首次授予股票期权第三个行权期/预留股票期权第二个行权期||以 2018 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于75%||
|注：（1）以上业绩考核目标不属于公司对投资者作出的业绩承诺；||||
|（2）若公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量||||
|的股票期权全部由公司注销。||||

（二）个人层面绩效考核
激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与绩效评估的相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的绩效评估结果划分为超出期望、达到期望、不达期望三档。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||个人年度绩效评估结果||超出期望||达到期望||不达期望|
|个人行权比例||100%||80%||0%||

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|-|
|若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人行|
|权比例×个人当年计划行权额度。|

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。
第六条考核期间与次数
1.考核期间
激励对象股票期权行权的前一会计年度。
2.考核次数
股票期权激励期间计划年度每年度考核一次。
第七条考核程序
汤臣倍健股份有限公司 2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法各激励对象的每年度绩效考核由公司人力行政中心组织实施，并报总经办审核通过，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审批通过后执行。
如激励对象对考核结果有异议，激励对象应在考核结果通知其后的3个工作日内，书面填写《考核申诉表》向人力行政中心提起申诉。由人力行政中心对考核结果进行调查、整理调查记录、提出处理建议，报董事会薪酬与考核委员会决定做出最终决定，该决定即为激励对象的最终考核结果。全部申诉程序，应在考核完成10日内结束。
第八条考核结果归档
1.考核结束后，人力行政中心应保留绩效考核所有考核记录，考核结果作为保密资料归案保存；
2.为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字；
3.绩效考核记录保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，由人力行政中心统一销毁。
第九条附则
||
|-|
|1.本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、|
|行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规|
|章规定为准；|

2.本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-029
深圳市智动力精密技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市智动力精密技术股份有限公司(证券简称：智动力，证券代码：300686,以下简称“公司”或“本公司”）连续3个交易日内（2018年06月06日、2018年06月07日、2018年06月08日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.15%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会2018年06月08日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号:2017-064号广州海格通信集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]574号）核准，具体情况详见公司于 2017年5月2日公告的《广州海格通信集团股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-052）。
一、前次标的资产过户实施情况
二、本次进展事项
2017年6月30日，公司发布《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及摘要。截止 2017年 7月 4日，公司完成新增股份相关登记手续，并在深圳证券交易所上市。
募集配套资金到位后，公司已按照《发行股份及支付现金购买资产并投资之协议》的约定以现金收购驰达飞机18.750%的股份，然后完成相关股份的过户登记手续。本次交易完成后，公司共计持有驰达飞机53.125%的股份。
三、后续事项
公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记手续。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的驰达飞机《证券持有人名册》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-026
深圳和而泰智能控制股份有限公司关于为控股子公司
佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为更好的推动公司控股子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 3月 28日召开第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于为控股子公司佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司（以下简称“顺德和而泰”或“控股子公司”）拟向兴业银行股份有限公司深圳后海支行（以下简称“兴业银行”）申请银行授信额度融资担保，本项保证最高本金限额为人民币 1,200万元，约占本公司 2015年 12月 31日经审计合并报表净资产比例为1.20%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的要求，以上担保属于公司董事会职权范围，提请授权董事长在该额度范围内，依据实际需求提供相应担保，并签订相关担保文件。在审议本议案时，公司全体董事一致同意本次事项。
以上担保计划是公司下属子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
二、被担保人基本情况
1、佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司
成立时间：2009年06月22日
法定代表人：刘建伟
注册地址：佛山市顺德区大良德胜东路3号之一广东顺德西安交通大学研究院601、602、603、604、605房
注册资本：人民币660万元
股东情况：该公司为本公司控股子公司，公司持有顺德和而泰76.67%的股权，周撼宇持有顺德和而泰15%的股权，宋护朝持有顺德和而泰6.97%的股权，胡静持有顺德和而泰0.76%的股权，邓永忠持有顺德和而泰0.60%的股权，周撼宇、宋护朝、胡静、邓永忠为控股子公司的自然人股东，与公司不存在关联关系。
经营范围：计算机、光机电一体化产品、家用电器、各种电子设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、生产、销售；电子零部件贸易；国内商业、物资供销业（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。
截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为人民币3,049.96万元，负债总额为人民币1,244.19万元，净资产为人民币 1,805.77万元，资产负债率为40.79%，营业收入为人民币3,299.12万元，净利润为人民币204.00万元。（以上数据已经审计）
该控股子公司资信状况良好，未向第三方提供担保。
三、担保的主要内容
担保金额：为顺德和而泰提供保证最高本金限额为人民币1,200万元；
担保方式：无条件、不可撤销的最高额保证；
保证方式：连带保证责任；
保证期间：该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
本公司董事会认为：本次担保的对象为本公司的控股子公司，公司为其向兴
业银行申请融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金和满足持续经营问题，为本公司带来合理的回报，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益；顺德和而泰为本公司控股子公司，担保风险可控。
本公司持有顺德和而泰的股权比例为76.67%，周撼宇、宋护朝、胡静、邓永忠作为该公司的自然人股东分别按其持股比例提供了相应担保，本次担保事项公平、对等。
因此，公司董事会同意为顺德和而泰提供担保。
五、独立董事意见
本公司独立董事认为前述担保事项符合中国证券监督管理委员会[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，一致同意公司对顺德和而泰提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对控股子公司提供的担保额度（不含本次）为人民币500万元，约占本公司2015年12月31日经审计合并报表净资产的0.5%；公司累计对控股子公司提供的担保额度（包含本次）为人民币4,100万元，约占本公司2015年12月31日经审计合并报表净资产的4.11%。
除此之外，公司、全资子公司及控股子公司均无对外担保行为，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事独立意见；
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十八日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-004乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2018年 12月 28日上午 11:00点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2018年 12月 25日以邮件或传真方式送达，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨晴女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司债权转让暨关联交易的议案》
经核实，本次债务重组的达成可一定程度缓解上市公司债务压力，消除资金占用对上市公司合并范围内财务状况的影响，有效降低资金回收不确定性风险。
本次交易符合《创业板股票上市规则》（2018年修订）等相关法律、法规要求，同意公司本次交易的相关安排。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司债权转让暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
四、备查文件
第四届监事会第三次会议决议
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司监事会
二〇一九年一月二日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015-033山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日收到独立董事胡元木先生递交的书面辞职报告，胡元木先生因其任职单位相关规定方面的原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会内部审计委员会主任委员及薪酬、提名委员会委员职务。辞职后，胡元木先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，胡元木先生未持有公司股票。
胡元木先生的辞职，将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关规定，胡元木先生的辞职申请自公司选举出新任独立董事时生效。公司将尽快根据相关程序，选举出新任独立董事，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，胡元木先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
胡元木先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对胡元木先生在担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2018年 10月 29日第四届董事会第二十五次会议审议的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
关于会计政策变更的独立意见：
经审核，我们认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
刘宗柳
张吉辉
陈泽辉
二○一八年十月二十九日
天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-066债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于 2019年 8月 19日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2019年 8月27日（星期二）上午12时以通讯表决方式召开，公司3名监事均参加了会议。
董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李仁忠先生主持，会议就以下事项形成决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《2019年半年度报告全文及摘要》的议案；（议案内容详见刊登于2019年8月28日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司 2019年半年度报告摘要》<公告编号：2019-063>和在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司 2019年半年度报告全文》）
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《天康生物股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》；（议案内容详见刊登于 2019年 8月 28日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
天康生物
www.cninfo.com.cn上披露的上的《天康生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》<公告编号：2019-065>
监事会意见：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
二、备查文件
1、天康生物股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司监事会二○一九年八月二十八日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2015－022南京新联电子股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到国网物资有限公司发来的中标通知书，通知公司为国家电网公司2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号:0711-15OTL046）中标单位，共中6个包，中标的总金额为18687.8148万元（含税）。此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
公司已于2015年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露了《南京新联电子股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号：2015-021）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网公司
注册资本：2000亿元
公司法定代表人：刘振亚
注册地址：北京市西城区西大安街86号
公司的经营范围：主营：输电、供电（经批准的供电区域），对外派遣实施所承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：实业投资及经营管理，与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；
在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司此次中标金额为18687.8148万元，占公司2014年营业收入的32.2%。中标合同的履行对公司2015年经营业绩产生积极的影响，对公司经营的独立性不产生影响。
四、中标项目风险提示
1、本次中标产品为公司技术成熟产品且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了材料风险控制措施。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○一五年五月八日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-083广东明家科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年8月14日上午十点在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015年8月10日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》。
为了加快公司的产业转型升级，借助专业投资机构提升公司的投资能力，促进公司整体战略目标的实现；同时分享快速发展的投资并购市场的回报，公司拟与深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙)、深圳市前海九派明家投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立“深圳市前海九派明家移动互联网产业基金（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“产业基金”），董事会同意公司以自有资金2,000万元作为有限合伙人参与设立产业基金，并授权公司董事长周建林先生在董事会授权的范围内、签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续。具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于参与投资设立产业基金的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年8月14日