Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
陕西黑猫焦化股份有限公司
独立董事关于公司
2016年
度日常关联交易执行情况和
⒛17年
度预计日常关联交易的独立意见
作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独立董事,根掘《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定和要求
,我们认真审阅了相关议案和资料,现就公司⒛16年度日常关联交易执行情况和2o17年度预计日常关联交易事项发表以下独立意见
:
公司⒛16年度日常关联交易执行情况和⒛17年度预计日常关联交易符合《关联交易管理制度》有关规定,公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻了以下基本原则:(一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易;(二)确定关联交易价格时,应遵循公平、公疋、公开以及等价有偿的基本商业原则;(三
)
对于发生的关联交易,应切实履行信息披露的有关规定;(四)公司在进行关联交易时,应当遵循诚实信用原则,不得损害全体股东特别是中小股东的合法杈益。
我们认为公司⒛16年度日常关联交易执行情况和⒛17年度预计日常关联交易符含公司
《关联交易管理制度》的规定,实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位,不损害公司和全体股东的利益。公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。
独立董事(签署
):
陶树生
:
乔桂霞
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陕西黑猫焦化股份有限公司
H年
独立童事关于公司
⒛16年
度日常关联交易执行情况和⒛ 度预计日常关联交易的独立意见
作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独立董事,根据《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定和要求
,我们认真审阅了相关议案和资料,现就公司⒛16年度日常关联交易执行情况和2o17年度预计日常关联交易事项发表以下独立意见
:
公司2016年度日常关联交易执行情况和⒛17年度预计日常关联交易符合《关联交易管理制度》有关规定,公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻了以下基本原则:(-)尽
量避免或减少与关联人之间的关联交易;(二)确定关联交易价格时,应遵循公平、公疋、公开以及等价有偿的基本商业原则;(三
)
对于发生的关联交易,应+,l实履行信息披露的有关规定;(四)公司在进行关联交易时,应当遵循诚实信用原则,不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
我们认为公司2016年度日常关联交易执行情况和⒛17年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定,实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位,不损害公司和全体股东的利益。公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。
独立童事(签署
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崔丕江 P和
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乔桂霞
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陕西黑猫焦化股份有限公司
独立童事关于公司
⒛16年
度日常关联交易执行情况和
2017年
度预计日常关联交易的独立意见
作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独立董事,根掘《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定和要求
,我们认真审阅了相关议案和资料,现就公司2016年度日常关联交易执行情况和2o17年度预计日常关联交易事项发表以下独立意见
:
公司2016年度日常关联交易执行情况和⒛17年度预计日常关联交易符合《关联交易管理制度》有关规定,公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯:(-)尽
彻了以下基本原则
量避免或减少与关联人之间的关联交易;(二)确定关联交易价格时,应遵循公平、公疋、公开以及等价有偿的基本商业原则;(三
)
对于发生的关联交易,应切实履行信息披露的有关规定;(四)公司在进行关联交易时,应当遵循诫实信用原则,不得损害全体股东特别是中小股东的合法杈益。
我们认为公司⒛16年度日常关联交易执行情况和⒛17年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定,实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位,不损害公司和全体股东的利益。公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。
独立童事
(签署
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崔丕江 陶树生
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乔桂霞
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内蒙古建中律师事务所
地址：中国内蒙古包头市建设路中段建中律师楼 JIAN ZHONG LAW FIRM 邮政编码：014060
电话：+86 4727155473传真：+86 472 7155474内蒙古建中律师事务所
关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2014
年度股东大会的法律意见书
建律券意字【2015】017号
致：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师薛宏、袁娜出席了贵公司2014年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法（2013修正）》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法（2014修正）》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件以及《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员及召集人资格以及表决程序的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师已对贵公司本次股东大会所涉有关事项及文件资料进行了核查和验证，贵公司保证前述事实及文件的真实、准确、完整。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得被任何其他人用于任何其他目的。本所同意贵公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他公告信息一同披露，并对贵公司引用本法律意见承担相应的法律责任。
基于上述，本所律师根据有关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程的规
定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、贵公司于2014年4月2日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2、贵公司董事会于2014年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，公告载明了会议的召开方式、时间、地点、股权登记日、会议出席人员、会议审议事项及会议登记方法等事项。
3、贵公司董事会于 2014年 4月 16日在上海证券交易所网站刊登了《北方稀土（集团）高科技股份有限公司2014年度股东大会会议资料》，将本次股东大会审议议题的详细内容公告告知贵公司全体股东。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过交易系统投票平台的投票时间为2015年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2015年4月24日9:15-15:00。
2、贵公司本次股东大会现场会议由贵公司董事长孟志泉先生主持，于2015年 4月 24日下午 13:30在公司 305会议室召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
1、经核查截至 2015年 4月 17日股权登记日登记在册的股东名单及出席本次股东大会现场会议人员的身份证明、持股凭证、授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议并行使表决权的股东及股东代理人具备合法有效的与会及表决资格。
2、除上述股东及股东代理人以外，贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师亦列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。经本所律师现场核查验证及根据上海证券交易所信息网络有限公司统计并经贵公司确认，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票系统投票的股东人数合计128人，代表股份数为1,170,395,978股，占贵公司总股份的48.32%。
2、本次股东大会审议了如下提案：
（1）《2014年度董事会工作报告》；
（2）《2014年度监事会工作报告》；
（3）《2014年度独立董事述职报告》；
（4）《2014年度报告及摘要》；
（5）《2014年度财务决算报告》；
（6）《2015年度财务预算报告》；
（7）《关于2014年度利润分配的提案》；
（8）《关于2014年度日常关联交易执行及2015年度日常关联交易预计的提案》；
（9）《关于申请2015年度综合授信额度的提案》；
（10）《关于为控股子公司提供担保的提案》；
（11）《关于制定<北方稀土贷款统借统还管理办法>的提案》；
（12）《关于制定<北方稀土对控股子公司融资担保管理办法>的提案》；
（13）《关于修改公司<章程>的提案》；
（14）《关于修改公司<股东大会议事规则>的提案》；
（15）《关于续聘会计师事务所的提案》。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与贵公司董事会公告的提案一致。以上提案经出席现场会议的股东及股东代理人以记名方式逐项进行了表决，贵公司关联股东在审议关联事项时回避表决。上海证券交易所信息网络有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果和合计统计数据，各项提案均获有效通过。
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2014年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有
效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文，为签章页）
(本页无正文,为《内蒙古建中律师事务所关于中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司⒛14年度股东大会的法律意见书》之签署页
)
内蒙古建中律
宋建中
柳
伽
狎
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2015-29
重庆太极实业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大事项，公司股票于2014年12月17日起停牌。2014年12月31日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，因筹划重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）重大资产重组，该事项对公司构成重大资产重组，公司股票从2014年12月31日起按重大资产重组相关规定停牌。
截止目前，公司和桐君阁的审计工作已经完成，重组对方的审计和评估以及各方中介机构现场尽职调查等工作已接近尾声，重大资产重组方案正在有序准备。
由于本次重大资产重组事项涉及资产规模较大，具体方案的商讨、论证、完善所需时间较长，预计相关工作难以在短期内完成。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
百合花集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议资料
603823
百合花集团股份有限公司
2017年3月 10日
2017年第一次临时股东大会会议议程
一、时间：
1、现场会议召开时间为：2017年3月10日14:00开始
2、网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室
三、出席人员：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
四、会议表决方式：
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
五、会议议程：
1、主持人宣布大会开始，介绍到会人员；
2、主持人宣读会议须知；
3、推举监票人、计票人；
4、审议事项：
（1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5、现场投票表决及股东发言；
6、监票人宣布现场投票结果，中场休会（待网络投票统计结果）；
7、主持人宣布表决结果；
8、主持人宣读股东大会决议；
9、律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布会议结束。
股份有限公司
2017年第一次临时股东大会须知
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2017年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。
五、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会工作人员登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
七、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。
议案一：关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
经百合花集团股份有限公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况向各位股东告知如下：
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司章程相应条款进行修订，并办理工商变更登记手续。
具体修订内容如下：
|||
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|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原百合花集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原百合花集团有限公司经审计确认的账面净资产折股整体变更的方式设立，在杭州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照（注册号：330181000134028）。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原百合花集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原百合花集团有限公司经审计确认的账面净资产折股整体变更的方式设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照（注册号：9133010025569303X1）。|
|第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山区临江工业园区（农一场），邮编：311228。|第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场，邮编：311228。|
|第七条 公司的营业期限为30年。|第七条 公司为永久存续的股份有限公司。|
|第十三条 公司的经营范围：许可经营项目：生产有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2，3酸、色酚系列、DB-70、DMSS（除化学危险品及易制毒化学品）。一般经营项目：销售有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2，3酸、色酚系列、DB-70、DMSS（除化学危险品及易制毒化学品）**|第十三条 公司的经营范围：生产：有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2，3酸、色酚系列、DB-70、DMSS）（除化学危险品及易制毒化学品）。销售：有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2，3酸、色酚系列、DB-70、DMSS）（除化学危险品及易制毒化学品）**（依法须经批准的项目，经相关|

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|（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***|部门批准后方可开展经营活动）。|
|第一百四十九条 监事会行使下列职权：……（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……|第一百四十九条 监事会行使下列职权：……（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……|
|第一百九十九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在杭州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第一百九十九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|
|第二百〇三条 本章程经股东大会审议通过后，自公司股票发行上市之日起生效。|第二百〇三条 本章程经股东大会或经股东大会授权的董事会审议通过后生效。|

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。
修订后的《百合花集团股份有限公司章程》详见本议案附件。
以上议案请各位股东审议。
附件：《百合花集团股份有限公司章程》
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2019-006
华新水泥股份有限公司
关于为华新骨料（株洲）有限公司融资提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：华新骨料（株洲）有限公司。
本次担保金额：总额不超过2.3亿元、期限不超过7年的全额融资担保。
本次担保的反担保：由合作方湖南湘永益企业管理咨询有限公司将其持有的华新骨料（株洲）有限公司30%股权质押给公司，公司为华新骨料（株洲）有限公司融资提供全额融资担保。
公司对外担保逾期的累计数量为：零。
一、担保情况概述
2018年10月24日，公司第九届董事会第五次会议审议批准了设立合资公司、建设株洲年产500万吨骨料生产线项目的议案。目前株洲年产 500万吨骨料生产线项目已处于建设期。
2019年 3月 28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为华新骨料（株洲）有限公司融资提供担保的议案》，同意在湖南湘永益企业管理咨询有限公司（以下简称“湘永益公司”）将其持有的华新骨料（株洲）有限公司30%股权质押给公司的情况下，公司为华新骨料（株洲）有限公司提供总额不超过2.3亿元、期限不超过7年的全额融资担保。
二、被担保人基本情况
株洲年产 500万吨骨料生产线项目概算总投资不超过3.3亿元，由公司全资子公司华新水泥（株洲）有限公司与湘永益公司共同出资组建合资公司华新骨料（株洲）有限公司投资建设。
华新骨料（株洲）有限公司基本情况如下：
成立时间：2019年3月19日
注册地址：湖南省株洲市株洲县龙船镇湖塘村
经营范围：建筑骨料生产、加工；废旧骨料循环利用；建筑材料销售
法定代表人:熊光炜
注册资本：1亿元人民币
股权架构为：
华新水泥股份有限公司
100%
湖南湘永益企业管理咨询
华新水泥（株洲）有限公司
有限公司
70% 30%
华新骨料（株洲）有限公司
根据项目资金融措方案，华新骨料（株洲）有限公司自筹资本金1亿元，由股东各方按股权比例出资，另向第三方金融机构申请融资2.3亿元。
根据金融机构融资审批要求，需要提供金融机构认可的融资担保，因湘永益公司担保能力有限，因此经与湘永益公司商讨，采取由湘永益公司将其持有的华新骨料（株洲）有限公司30%股权质押给公司，由公司为华新骨料（株洲）有限公司融资提供全额融资担保。
三、担保协议的主要内容
截至目前，担保协议尚未签订。
四、董事会意见
董事会认为该项目投资效益良好，且由公司全资子公司控股投资，运营管控有保障，未来偿债风险低。同时，通过采取湘永益公司将其持有合资公司的股权质押给公司的方式提供反担保，公司为该笔融资提供全额担保的风险进一步降低。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年2月28日，公司及控股子公司对外担保总额 17.63亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.68%；本次担保金额2.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.26%，合计担保金额占公司最近一期经审计净资产的10.94%。
截至目前，公司没有逾期担保。
六、上网公告附件
华新骨料（株洲）有限公司的基本情况。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-043
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：人民币8,000万元。
●委托理财投资类型：短期保本收益型
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买银行理财产品的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限(天)|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|
|1|华懋科技|中国银行股份有限公司厦门杏林支行|自有资金|人民币“按期开放”|4,000|90|2016-07-14|2016-10-12|3.00|
|2|华懋科技|中信银行厦门杏林支行|自有资金|共赢利率结构16634期|4,000|92|2016-07-14|2016-10-14|3.05|
||合计||||8,000|||||

二、公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金（包括闲置募集资金），在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司对最高额度不超过人民币 3亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 5000万元、闲置自有资金不超过2.5亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见2016年1月19日上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司 2016-003号公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，划定银行区域所在地为厦门市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于平稳型的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施：公司购买标的分别为90天的短期保证收益型、92天的保本浮动收益类、封闭型的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2016年1月19日上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《华懋科技独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为2.45亿元，均为闲置自有资金。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2018-162
河南中孚实业股份有限公司
关于 2018年第十一次临时股东大会取消议案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2018年第十一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2018年12月28日
3、股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600595|中孚实业|2018/12/21|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|关于公司及子公司收购股权暨关联交易的议案|

2、取消议案原因
2018年12月20日，经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于取消公司及子公司收购股权暨关联交易的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于2018年 12月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年12月28日15点00分
召开地点：公司会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月28日
至2018年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于林州市林丰铝电有限责任公司停产暨产能转移的议案|√|
|2|关于公司计提相关减值准备的议案|√|
|3|关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的2.5 亿元融资额度提供担保的议案|√|
|4|关于河南中孚电力有限公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元借款提供担保的议案|√|
|累积投票议案|||
|5.00|关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案|应选董事（6）人|
|5.01|选举贺怀钦先生为公司第九届董事会非独立董事|√|
|5.02|选举崔红松先生为公司第九届董事会非独立董事|√|
|5.03|选举张松江先生为公司第九届董事会非独立董事|√|
|5.04|选举薄光利先生为公司第九届董事会非独立董事|√|
|5.05|选举马文超先生为公司第九届董事会非独立董事|√|
|5.06|选举司兴华先生为公司第九届董事会非独立董事|√|
|6.00|关于选举公司第九届董事会独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|6.01|选举吴溪先生为公司第九届董事会独立董事|√|
|6.02|选举梁亮先生为公司第九届董事会独立董事|√|
|6.03|选举瞿霞女士为公司第九届董事会独立董事|√|
|7.00|关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案|应选监事（2）人|

||||
|-|-|-|
|7.01|选举陈海涛先生为公司第九届监事会非职工监事|√|
|7.02|选举钱宇先生为公司第九届监事会非职工监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的各项议案，已经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，详见公司于 2018年 12月 13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：3-4
3、对中小投资者单独计票的议案：3-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会2018年12月20日报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
河南中孚实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于林州市林丰铝电有限责任公司停产暨产能转移的议案||||
|2|关于公司计提相关减值准备的议案||||
|3|关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 2.5亿元融资额度提供担保的议案||||
|4|关于河南中孚电力有限公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的 5,000万元借款提供担保的议案||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|5.00|关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案||
|5.01|选举贺怀钦先生为公司第九届董事会非独立董事||
|5.02|选举崔红松先生为公司第九届董事会非独立董事||
|5.03|选举张松江先生为公司第九届董事会非独立董事||
|5.04|选举薄光利先生为公司第九届董事会非独立董事||
|5.05|选举马文超先生为公司第九届董事会非独立董事||

|||
|-|-|
|5.06|选举司兴华先生为公司第九届董事会非独立董事|
|6.00|关于选举公司第九届董事会独立董事的议案|
|6.01|选举吴溪先生为公司第九届董事会独立董事|
|6.02|选举梁亮先生为公司第九届董事会独立董事|
|6.03|选举瞿霞女士为公司第九届董事会独立董事|
|7.00|关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案|
|7.01|选举陈海涛先生为公司第九届监事会非职工监事|
|7.02|选举钱宇先生为公司第九届监事会非职工监事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2019-034江中药业股份有限公司
关于参加 2019年投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 6月 26日下午15:30—17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司 2019年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进
入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理蔡新平先生、财务总监罗鹃
女士、董事会秘书田永静女士。
||
|-|
|欢迎广大投资者积极参与。|
|特此公告。|

江中药业股份有限公司董事会
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：临2014-020杭州解百集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 1日上午 9:30以现场会议方式在公司七楼会议室召开了第八届董事会第二次会议。本次会议通知于2014年6月20日以通讯方式送达各位董事，会议应参加董事9名，实际参加董事 8名（其中独立董事 2名），独立董事王国卫因公出差未能出席本次会议，亦未委托其他独立董事代为行使表决权。会议由董事长周自力主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
（一）公司于2013年7月26日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《杭州解百集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案；公司于2013年8月29日召开第三十六次股东大会（2013年第一次临时股东大会），审议通过了董事会提交的相关议案。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案由两部分组成：
（1）发行股份购买资产：公司拟向杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）发行股份购买其持有的杭州商旅投资有限公司（以下简称“商旅投资”）100%股权；
（2）募集配套资金：公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资
金，募集资金总额不超过7.7亿元，不超过本次交易总金额的25%。
（二）经综合考虑公司的资本结构、现金流和资本需求，为更好地保护公司全体股东利益，公司董事会根据股东大会的授权，决定对原交易方案进行调整，具体如下：
1、保留发行股份购买资产部分，即公司向杭州商旅发行股份购买其持有的商旅投资100%股权。
2、取消募集配套资金部分，即公司不再向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。
公司所涉及前述方案调整事项的有关议案/决议及申报文件等均将予以相应修改及调整。
根据中国证券监督管理委员会 2013年 2月 5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的相关规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。本次交易方案的调整属于公司第三十六次股东大会（2013年第一次临时股东大会）审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权范围内的事项，无需另行召开股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事童本立、裴长洪对本议案进行了事前审查并予以认可，公司独立董事王国卫因公出差，未对本议案进行事前审议，亦未出席本次董事会会议；公司董事周自力、朱尔为、张恩、谢雅芳为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二○一四年七月一日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2019-12广西梧州中恒集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第八届董事会第十七次会议通知于 2019年 3月 15日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2019年 3月 25日以通讯方式召开。王华先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会职务，辞职后将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一，在新任独立董事就任前，王华先生仍将按照法律法规和中恒集团《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。
应参加会议表决董事 9人，实际参加会议表决董事 9人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购公司股份预案（调整后）的议案》；
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》）、中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》和《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》等相关文件精神及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》，公司拟对第八届董事会第十二次会议审议通过的《中恒集团关于回购公司股份预案的议案》中回购股份的相关内容进行部分调整。
调整后《关于回购公司股份预案》的主要内容如下：
（一）回购股份的目的和用途
为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高级管理人员、核心及骨干人员的积极
性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的长远发展。在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟以自有资金进行股份回购。
本次回购公司股份的用途为将股份全部用于股权激励计划。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）拟回购股份的种类
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式或法律法规认可的其他方式。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）拟回购股份的数量或金额
回购资金总额：不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元；
回购的数量：按回购资金总额上限人民币 3亿元、回购价格上限 4.69元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计最大回购股份数量约为 63,965,884股，占公司截至目前已发行总股本（公司总股本3,475,107,147股）的1.84%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）拟回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过人民币 4.69元/股。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日之起，相应调整回购价格上限。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）拟用于回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（八）决议的有效期
本次回购股份预案决议的有效期限自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会逐项审议。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；
为了保证本次股份回购的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》、上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》及《股票上市规则》等相关规定，提请股东大会授权董事会办理公司本次股份回购相关事宜。具体授权的内容及范围包括但不限于如下事宜：
（一）依据有关规定制定公司股份回购具体实施方案(不包含股权激励方案)，办理与股份回购有关的事宜；
（二）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；
（三）依据有关法律法规决定回购股份的具体用途；
（四）根据公司经营情况及资金情况，确定最终回购金额；
（五）在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
（六）办理以上虽未列明但为公司股份回购事项所必须的其他内容。
授权自公司股东大会审议通过之日起至本次回购事项及上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司 2019年第二次临时股东大会通知的议案》。
公司定于 2019年 4月 10日（星期三）下午 2点 30分在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室召开中恒集团2019年第二次临时股东大会。
会议审议：
（一）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购公司股份预案（调整后）的议案》；
（二）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十七次
会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2019-001
宏和电子材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 7月22日和2019年7月23日连续2个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票价格交易异常波动的情形。
经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年7月22日和2019年7月23日连续2个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票价格交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所的有关规定，公司就此情形进行了必要的核实，现说明情况如下：
（一）经公司自查，公司生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；也未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在此次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认：本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定的信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司董事会2019年 7月 24日
证券代码：600743 股票简称：华远地产 编号：临2016-032华远地产股份有限公司
关于“14华远债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，华远地产股份有限公司(以下简称“本公司”)委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的公司债券（债券代码：122370，债券简称：14华远债）进行了跟踪信用评级。评级机构中诚信证券评估有限公司在对本公司 2015年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《华远地产股份有限公司 2014年公司债券跟踪评级报告》（2016），维持本公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持本公司“2014年公司债券”信用等级为AA，与前次评级结果相比没有变化。本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月二十四日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2019-025
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日 14点00分
召开地点：江苏赛福天钢索股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案|√|
|4|关于公司2018 年度利润分配预案的议案|√|
|5|关于公司2018 年度独立董事述职报告的议案|√|
|6|关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案|√|
|7|关于公司及下属子公司 2019 年度融资、担保的议案|√|
|8|关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案|√|
|9|关于修改公司章程的议案|√|
|10|关于修改公司股东大会议事规则的议案|√|
|11|关于修改公司董事会议事规则的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2019年 4月26日
披露媒体：《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603028|赛福天|2019/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2019年 5月 14日 16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。
3、登记时间：2019年5月14日上午8:30-11:30，下午 13:00-16:00
4、登记地点：江苏省无锡市锡山区芙蓉三楼 151号江苏赛福天钢索股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：江苏省无锡市锡山区芙蓉三路 151号
邮编：214192电话：0510-81021872
传真：0510-81021872联系人：林柱英、杨雪
凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏赛福天钢索股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案||||

|||
|-|-|
|3|关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案|
|4|关于公司2018 年度利润分配预案的议案|
|5|关于公司2018 年度独立董事述职报告的议案|
|6|关于聘请公司 2019年度审计机构的议案|
|7|关于公司及下属子公司 2019年度融资、担保的议案|
|8|关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案|
|9|关于修改公司章程的议案|
|10|关于修改公司股东大会议事规则的议案|
|11|关于修改公司董事会议事规则的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：临2015－018中国西电电气股份有限公司产品中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网公司酒泉－湖南±800kV特高压直流输电工程和山西晋北-江苏南京± 800kV特高压直流输电工程第一批设备招标采购中标公告”(以下简称“中标公告”)，中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)及 7家下属子公司为相关中标人，现将有关情况公告如下：
一、中标情况
根据中标公告，公司及常州西电变压器有限责任公司、西安西电开关电气有限公司、西安西电高压开关有限责任公司、西安西电电力电容器有限责任公司、西安西电避雷器有限责任公司、西安西电变压器有限责任公司、济南西电特种变压器有限公司等7家下属子公司为项目中标人之一，中标开关类产品、变压器类产品、电力电子类产品及其他类产品共20个标包。
本次中标公告媒体为国家电网公司电子商务平台，具体内容详见：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/32110.html
二、对公司的影响
根据上述中标公告，公司及7家下属子公司预计总中标金额为22.38亿元，占公司 2014年度营业收入 138.70亿元的16.14%，此次中标将对公司未来经营产生积极的影响。
三、风险提示
目前，公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-003宁波合力模具科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动
性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期
限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起2年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2017年12月13日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波合力模具科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2017-006）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司于2018年1月10日购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，具体情况如下：
（1）协议方：中国银行股份有限公司象山支行
（2）产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
（3）币种：人民币
（4）期限：92天
（5）金额：3,000万元
（6）产品类型：保证收益型
（7）收益率：3.8%
（8）认购日：2018年1月10日
（9）起算日：2018年1月10日
（10）到期日:2018年4月12日
（11）资金来源：闲置募集资金
（12）关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司象山支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会2018年1月12日