公司代码：600048 公司简称：保利地产保利发展控股集团股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
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|-|-|-|-|
|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|独立董事|朱征夫|工作原因|李非|

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人周东利声明：保证年度报告
中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以截至2018年12月31日公司11,895,029,098股总股本为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），不进行资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
本年度报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅“经营情况讨论与分析”中的“风险与机遇”的相关内容。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 37第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 50第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 55第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 56第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 62第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 64第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 68第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................... 68
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
|||||||
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||常用词语释义|||||
|中国证监会|||指||中国证券监督管理委员会|
|国资委|||指||国务院国有资产监督管理委员会|
|上交所|||指|上海证券交易所||
|公司、本公司、保利地产||指||保利发展控股集团股份有限公司，原名称保利房地产（集团）股份有限公司||
|报告期、本报告期|||指|2018年度||
|元、万元、亿元|||指|人民币元、人民币万元、人民币亿元||

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|-|-|
|公司的中文名称|保利发展控股集团股份有限公司|
|公司的中文简称|保利地产|
|公司的外文名称|Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.|
|公司的外文名称缩写|PDH|
|公司的法定代表人|宋广菊|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|黄海|尹超|
|联系地址|广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层董事会办公室||
|电话|020-89898833||
|传真|020-89898666-8831||
|电子信箱|stock@polycn.com||

三、基本情况简介
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|公司注册地址|广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层|
|公司注册地址的邮政编码|510308|
|公司办公地址|广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30-33层|
|公司办公地址的邮政编码|510308|
|公司网址|www.polycn.com；www.gzpoly.com|
|电子信箱|stock@polycn.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

保利发展控股集团股份有限公司2018年年度报告
备注：公司原指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；自2018年5月7日起，变更为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
五、公司股票简况
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|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|保利地产|600048|

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|上海南京东路61号4楼|
||签字会计师姓名|金华、常姗|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中信证券股份有限公司|
||办公地址|北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦|
||签字的保荐代表人姓名|石衡、朱洁|
|||2016 年 6 月 20 日-2017 年 12 月 31 日；公司2016年6月完成非公开股票发行，募集资金全部使用完毕前，保荐机构继续履行相关持续督导义务|
||持续督导的期间||

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据||2018年|2017年调整后 调整前|||本期比|2016年|
|||||||上年同||
|||||调整前||||
|||||||期增减||
|||||||(%)||
||营业收入|194,513,842,492.17|146,623,004,012.02|146,306,235,168.92|32.66||154,752,138,129.80|
||归属于上市公|18,903,715,264.07|15,633,557,875.88|15,625,886,183.86|20.92||12,421,551,064.86|
||司股东的净利|||||||
||润|||||||
||归属于上市公|18,050,260,847.42|15,446,781,266.30|15,438,973,853.46|16.85||12,257,799,041.22|
||司股东的扣除|||||||
||非经常性损益|||||||
||的净利润|||||||
||经营活动产生|11,893,321,359.64|-29,261,417,046.93|-29,295,855,440.87|140.65||34,053,957,194.00|
||的现金流量净|||||||
||额|||||||
|||2018年末|2017年末调整后 调整前|||本期末|2016年末|
|||||||比上年||
|||||调整前||||
|||||||同期末||
|||||||增减（%||
|||||||）||
||归属于上市公|121,922,515,914.16|106,923,069,073.30|106,979,798,171.50|14.03||89,253,187,376.76|
||司股东的净资|||||||

|||||||
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|产||||||
|总资产|846,493,923,179.58|697,634,668,511.42|696,451,750,899.16|21.34|467,996,774,750.41|

(二) 主要财务指标
|||||||||||
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|主要财务指标||2018年||2017年||||本期比上年同期增|2016年|
|||||调整后||调整前||减(%)||
||基本每股收益（元／股）|1.59|1.32||1.32||20.45||1.10|
||稀释每股收益（元／股）|1.59|1.32||1.32||20.45||1.10|
||扣除非经常性损益后的基本每|1.52|1.30||1.30||16.92||1.08|
||股收益（元／股）|||||||||
||加权平均净资产收益率（%）|16.63|16.34||16.32||增加0.29个百分点||15.53|
||扣除非经常性损益后的加权平|15.88|16.15||16.13||减少0.27个百分点||15.32|
||均净资产收益率（%）|||||||||

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
2018年度，本公司发生同一控制下企业合并，公司根据企业会计准则相关规定调整报表，后文提及2017年度财务数据均为追溯调整后数据。
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2018年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||||||
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|||第一季度||第二季度||第三季度|第四季度（10-12月份）|
|||（1-3月份）||（4-6月份）||（7-9月份）||
|营业收入|20,133,631,997.93||39,392,455,593.43||35,407,945,257.89||99,579,809,642.92|
|归属于上市公司|1,893,754,274.08||4,598,270,058.43||3,109,390,549.79||9,302,300,381.77|
|股东的净利润||||||||
|归属于上市公司|1,861,783,871.52||4,516,472,275.44||2,586,793,289.82||9,085,211,410.64|
|股东的扣除非经||||||||
|常性损益后的净||||||||
|利润||||||||
|经营活动产生的|-26,118,298,070.67||16,520,530,107.75||-1,076,292,911.74||22,567,382,234.30|
|现金流量净额||||||||

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用□不适用
2018年度，本公司发生同一控制下企业合并，公司根据企业会计准则相关规定调整报表。
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|非经常性损益项目||2018年金额||2017年金额||2016年金额|
|非流动资产处置损益|719,186,844.14||72,234,272.01||22,872,636.74||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正|5,018,257.77||0.00||1,837,929.33||
|常经营业务密切相关，符合国家政策规|||||||
|定、按照一定标准定额或定量持续享受|||||||
|的政府补助除外|||||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期|-6,886,431.97||0.00||0.00||
|初至合并日的当期净损益|||||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套|190,424,456.43||-586,471.04||23,652,196.72||
|期保值业务外，持有交易性金融资产、|||||||
|交易性金融负债产生的公允价值变动|||||||
|损益，以及处置交易性金融资产、交易|||||||
|性金融负债和可供出售金融资产取得|||||||
|的投资收益|||||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和|184,274,676.67||171,469,083.03||185,377,489.19||
|支出|||||||
|少数股东权益影响额|-29,318,253.97||-33,114,992.20||-21,506,792.81||
|所得税影响额|-209,245,132.42||-23,225,282.22||-48,481,435.53||
|合计|853,454,416.65||186,776,609.58||163,752,023.64||

注：非流动资产处置损益主要为公司以保利地产投资顾问有限公司100%股权对合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司进行增资带来的投资收益。
十一、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动||对当期利润的|
||||||影响金额|
|广东省高速公路发展股份有限公司|820,850,195.14|849,190,275.86|28,340,080.72|51,214,574.44||
|中航善达股份有限公司|464,408,501.18|357,752,377.84|-106,656,123.34|4,782,785.80||
|澳元套期保值|-3,051,453.67|56,728,642.71|59,780,096.38|4,328,602.09||
|英镑套期保值|131,548,826.40|330,403,934.25|198,855,107.85|186,095,854.35||
|合计|1,413,756,069.05|1,594,075,230.66|180,319,161.61|246,421,816.68||

十二、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司是专注于房地产开发与经营的大型企业集团，报告期内，公司“一主两翼”战略进一步明确为“以不动产投资开发为主，以综合服务与不动产金融为翼”，搭建不动产生态发展平台。
不动产投资开发是公司坚定的主业方向，公司销售规模稳居行业前五、央企第一。公司聚焦刚性和改善性需求，坚持以中小户型普通住宅为主的产品策略，坚持以一二线城市及核心城市群为主的布局策略。公司通过招拍挂、收并购、合作开发、旧城改造等多元化拓展方式持续优化资源储备，保持良好的可持续发展能力。
两翼业务是公司重点培育的相关多元化板块。围绕不动产投资开发，搭建覆盖物业管理、销售代理、商业管理等十余个综合服务板块，以及以房地产基金、普惠金融为主的不动产金融平台。
报告期内房地产行业发展情况，详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、前瞻性的战略定位与良好的战略定力
自1992年成立之初，基于对城镇化进程及行业发展机遇的趋势判断，公司前瞻性地确立了房地产开发主业在企业发展中的核心地位，先后制定了“三个为主，两个结合”、“三个为主，三个结合”的发展战略，房地产开发主业对公司收入贡献比例始终保持在90%以上。公司准确把握了行业快速发展机遇，实现了持续稳定增长，2018年实现签约销售4048亿元，同比增长30.91%，位列行业前五、央企第一。
面对行业发展进入新阶段，公司提出“一主两翼”发展战略，构建不动产生态发展平台。一方面，坚定聚焦房地产开发主业，结合宏观环境与市场需求进行战略定位，并根据市场情况灵活微调指导经营决策。另一方面，提前布局两翼产业，加快市场化发展，物业管理、销售代理、房地产金融等板块排名行业前列，逐步形成多产业协同发展格局，并培育新的规模与利润增长点。
2、资源储备充足，符合城市聚集发展趋势
公司坚持聚焦一二线城市及核心城市群，形成以珠三角、长三角、京津冀、中部、成渝、海西等城市群为重点的布局体系。截至2018年末，公司在国内外100个城市合计拥有在建面积10390万平方米、待开发面积9154万平方米，可满足未来2-3年的开发需要，保证公司在不同的行业周期灵活应对市场变化。
在此基础上，公司根据市场需要持续优化资源结构。区域布局方面，公司继续加大重点城市深耕发展，在9154万平方米待开发面积中，一二线城市占比60%，城市群周边的核心三四线城市占比30%，其中在珠三角拥有待开发面积3447万平方米。产品结构方面，保持刚性及改善性需求的住宅产品定位，住宅类产品销售占比在85%以上，且以144平方米以下普通住宅为主，满足市场主流需求。
3、房地产开发与相关产业整合发展
经过多年发展积累，公司构建了多元化的土地资源拓展模式，在招拍挂、收并购、合作开发、旧城改造、央企整合、产业拓展等渠道均形成了突出的资源整合优势，完成中航国际旗下地产开发业务整合，落实及储备多个旧改、城市地标、主题公园、特色小镇、产业园项目，均具备突出的成本优势。
依托房地产开发主业，公司整合房地产上下游产业链资源，在综合服务与不动产金融领域形成十余个专业板块，重点发展物管、经纪、商管、建筑、房地产基金等产业，推动公司整体服务水平与品牌形象提升，积极培育会展、文旅、康养、教育、公寓等产业，构建不动产生态发展平台。
4、资金管理能力突出，资产结构稳健
公司持续加强现金流管理，近年来销售回笼率保持在85%以上，处于行业领先水平，提供了充足的经营现金流保障。同时，公司发挥央企信用优势，构建了以银行信贷为主，股权融资、直接债务融资、资产证券化等为辅的多元化融资体系，保障充足的融资头寸和极具竞争力的融资成本。公司累计发行权益融资工具326亿元、各类直接债务融资工具约510亿元。
公司注重保持稳健的资产负债结构，合理控制负债规模，优化账龄结构，严控债务风险。2018年末，公司有息负债总额2637亿元，其中直接融资占比超15%，有息负债综合成本仅5.03%。
5、管理团队专业高效
公司将独特的军旅文化融入现代企业管理，建立了权责明确、科学灵活的决策体系，并通过绩效考核、内部审计、组织监督等管理机制，打造高效的执行力。公司持续完善激励机制，构建股权激励与项目跟投相结合的长效激励体系，将公司目标与个人目标相统一，提升团队凝聚力。
同时，公司高度重视人才培养，优化多层次培训体系，构建了专业突出、学习能力强的管理团队，为公司健康发展提供坚实的人才保障。
6、品牌影响力行业领先
公司是大型中央企业中国保利集团有限公司控股的房地产上市公司，也是中国保利集团有限公司房地产业务的主要运作平台。公司坚持“和者筑善”的品牌理念及“美好生活同行者”的品牌愿景，良好的品牌形象得到社会广泛认可。2018年末，公司品牌价值达642.41亿元，连续九年蝉联“中国房地产行业领导公司品牌”，位列“中国房地产百强企业”综合实力第四名。
第四节 经营情况讨论与分析
一、市场回顾与展望
2018年，全国商品房销售金额15.0万亿元，同比增长12.2%，增速较2017年降低1.5个百分点；商品房销售面积17.2亿平方米，同比增长1.3%，增速较2017年降低6.4个百分点。行业集中度持续提升，销售前五名企业合计市场占有率达18.3%，较2017年提升1.3个百分点；前十名与前五十名的市场占有率分别超过25%和55%。
数据来源：国家统计局，下同
在行业调控加深与“因城施策”推进下，区域及城市分化逐渐加大。根据40大中城市销售统计，2018年一线城市延续2017年的调整并于年中出现筑底回升，年内销售金额同比增速自2018年二季度起逐步提高，但仍远低于2016年全年水平；二线城市表现较为平稳，年内销售金额同比增速在10%至15%间小幅波动；三线城市则出现慢速降温现象。
2018年，全国土地成交1.6万亿元，同比增长18.0%，远低于2017年的49.4%，土地成交热度明显下降；房地产开发投资完成额12.0万亿元，同比增长9.5%，增速自2017年初以来保持稳定。报告期内，全国房屋新开工面积20.9万平方米，同比增长17.2%；竣工面积9.4万平方米，同比减少7.8%。
2018年，全国房地产库存总量延续自2016年11月以来的同比下降趋势，但降幅有所收窄。
截至2018年12月末，全国商品房待售面积下降至5.2亿平方米，较2017年末同比下降11.0%。
其中，住宅待售面积2.5亿平方米，同比下降16.8%。
在防控金融风险与去杠杆的政策背景下，2018年全国房地产开发资金来源总量16.6万亿元，同比增长6.4%，增速较2017年下降1.8个百分点；其中，国内贷款占比下降1.7个百分点至14.5%，房企自筹资金、定金及预收款合计占比则提高至67.0%。
报告期内，在“房住不炒”的政策引领下，房地产宏观调控以稳为主，具有较强的政策定力和稳定性，商品房销售增速继续下降，城市调整分化渐趋明显，一线城市下半年调整至筑底、二线城市保持平稳表现、三线城市则逐步进入调整，且城市内各片区间也出现不同的调整节奏；临近年末，行业资金面伴随降准与流动性放松而有所改善，但贷款规模尚未出现明显提升。公司认为房地产行业发展趋势仍然向好，居住及改善需求随着城市群聚集发展将持续补充，市场竞争趋于专业化、品牌化。公司将继续专注刚性及改善性需求，聚焦一二线城市及核心城市群，把握市场调整中的结构性机会，优化资源储备，提升产品及配套服务，发挥融资能力优势，保持持续稳健增长，巩固行业领先地位。
长期来看，房地产作为城市发展的重要载体之一，承载居住、商务、学习、消费等多元需求，拥有种类庞大的服务消费场景。房地产企业通过发挥整合资源优势，从过往单一的房地产开发，向社区消费、生活服务、产业链投资、资产持有运营等领域延伸，提高业绩增长宽度与厚度，提升持续发展能力。
二、报告期内主要经营情况
1、销售再创新高，城市深耕优势显现
2018年，公司紧抓市场窗口，合理铺排销售节奏，在宏观调控力度不减、行业规模增速放缓的背景下，实现签约金额4048.17亿元，同比增长30.91%，市场占有率提升至2.70%；签约面积2766.11万平方米，同比增长23.36%。
报告期内，公司一二线城市及六大核心城市群销售贡献均达77%，其中在珠三角实现签约销售1170亿元，较去年同期增长24%。深耕城市销售再创新高，单城签约过百亿城市12个，广州实现签约400亿元，佛山、北京超过250亿元，东莞、中山等首次突破100亿元。
2、适度增量拓展，持续优化资源结构
2018年，公司拓展项目132个，新增容积率面积3116万平方米，是年度签约面积的114%，为销售规模持续增长奠定基础；拓展成本1927亿元，平均楼面地价6186元/平方米。
公司持续加大一二线城市及核心城市群的渗透深耕，年内一二线城市拓展金额和面积分别为74%和61%，且三四线城市新增容积率面积中53%位于珠三角、长三角城市群。
2018年，公司实现新开工面积4396万平方米，竣工面积2217万平方米。截至2018年末，公司待开发面积9154万平方米，其中一二线城市占比60%，六大城市群合计占比69%。
3、利润较快增长，盈利能力持续提升
报告期内，公司实现营业总收入1945.55亿元，同比增长32.66%；净利润261.49亿元，同比增长32.78%；归母净利润189.04亿元，同比增长20.92%。
年内，公司毛利率提升1.45个百分点至32.49%，得益于结转项目价格上升，房地产结转毛利率也提升至32.68%；实现投资收益26.90亿元，同比大幅增长60.06%；净利率13.44%，与2017年基本持平。
4、持续强化现金管理，抗风险能力突出
2018年，公司持续优化资金管理。一方面，提高销售回笼管理精细度，全年累计实现销售回笼3562亿元，回笼率达88%，在资金趋紧的背景下保持回笼率稳中有升；另一方面，继续加大直接融资，年内发行3年期中期票据50亿元、美元债券10亿美元，储备低成本长期资金；发行永续中期票据15亿元，充实权益资本。
报告期末，公司资产负债率77.97%，基本保持稳定；净负债率80.55%，同比降低5.82个百分点，资产负债结构合理，具备较强的抗风险能力；账面有息负债2636.57亿元，其中银行贷款、直接融资占比分别为71%和15%，有息负债综合成本仅约5.03%，具备突出的规模及成本优势。
5、以并购整合加快资源拓展与业务布局
房地产主业将收购兼并作为重要拓展方式，加快资源储备扩大规模。公司已完成保利（香港）控股有限公司50%股权收购交割，进一步扩大业务区域。报告期内，公司通过收并购、合作开发、旧城改造、产业拓展等方式获取项目75个，占全年拓展金额及拓展面积的54%、58%。
两翼业务借助资本运作，提升核心竞争力。保投顾与业界龙头合富辉煌完成股权整合，双方一二手物业代理业务融合发展，2018年末累计覆盖超过150个城市，代理项目超过1700个。保利物业收购区域校园物业管理龙头湖南天创物业，完善物业管理4+2的多业态布局；持续探讨进一步资本运作，夯实行业领先优势。
6、两翼业务加速市场化发展
综合服务方面，物业管理布局全国131个城市，综合实力位居国内物业管理行业前五；商业管理板块运营项目65个，管理面积266万平方米，累计外拓购物中心10个、酒店4个，以轻资产模式实现品牌及管理输出；公寓、教育、康养等板块也取得一定发展。
不动产金融方面，公司累计基金管理规模逾1000亿元，累计投资项目超过150个，其中信保基金多次被评为“中国房地产基金十强”。
保利发展控股集团股份有限公司2018年年度报告
(一) 主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||科目||本期数||上年同期数||变动比例（%）|
|营业收入||194,513,842,492.17||146,623,004,012.02||32.66||
|营业成本||131,338,798,272.80||101,132,555,008.61||29.87||
|销售费用||5,912,207,338.98||3,883,196,495.51||52.25||
|管理费用||3,495,447,619.23||2,822,947,368.13||23.82||
|研发费用||40,945,036.39||34,581,224.66||18.40||
|财务费用||2,584,650,271.32||2,390,160,000.80||8.14||
|经营活动产生的现金流量净额||11,893,321,359.64||-29,261,417,046.93||140.65||
|投资活动产生的现金流量净额||-13,459,173,583.95||-16,950,721,767.37||20.60||
|筹资活动产生的现金流量净额||46,497,753,467.15||67,381,531,740.24||-30.99||

 2.收入和成本分析
√适用□不适用
报告期内，公司实现营业收入1945.14亿元，同比上升32.66%；营业成本1313.39亿元，同比上升29.87%，主要为结转规模扩大，相应结转成本增加。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主营业务分行业情况|||||||||
|分行业||营业收入|营业成本|毛利率（%）||营业收||营业成|毛利率比上年增减|
|||||||入比上||本比上||
|||||||年增减||年增减||
|||||||（%）||（%）||
|房地产销售||182,497,765,890.01|122,848,747,604.87|32.68|32.46||28.25||增加2.21个百分点|
|其他||11,251,008,640.31|8,427,895,384.08|25.09|29.41||58.62||减少13.80个百分点|
|合计||193,748,774,530.32|131,276,642,988.95|32.24|32.28||29.84||增加1.27个百分点|
||主营业务分地区情况|||||||||
|分地区||营业收入|营业成本|毛利率（%）||营业收||营业成|毛利率比上年增减|
|||||||入比上||本比上||
|||||||年增减||年增减||
|||||||（%）||（%）||
|华南片区||75,775,815,943.63|51,247,229,703.56|32.37|43.39||48.14||减少2.17个百分点|
|华东片区||50,372,678,590.76|33,382,956,565.11|33.73|43.02||35.16||增加3.85个百分点|
|西部片区||22,888,780,855.35|16,828,751,884.65|26.48|30.14||29.85||增加0.17个百分点|
|华北片区||22,498,305,674.71|14,903,655,352.97|33.76|42.76||47.87||减少2.29个百分点|
|中部片区||15,592,677,075.51|9,985,609,452.80|35.96|-11.64||-21.13||增加7.71个百分点|
|东北片区||4,789,394,063.62|3,443,494,611.61|28.10|-31.20||-41.07||增加12.04个百分点|
|海外片区||1,831,122,326.74|1,484,945,418.25|18.91|305.79||454.51||减少21.75个百分点|
|合计||193,748,774,530.32|131,276,642,988.95|32.24|32.28||29.84||增加1.27个百分点|

保利发展控股集团股份有限公司2018年年度报告
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
其中：占公司营业收入总额或营业利润总额10%以上的地区
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）||营业收入||营业成本|毛利率比上年增减|
||||||比上年增||比上年增||
||||||减（%）||减（%）||
|华南片区|75,775,815,943.63|51,247,229,703.56|32.37|43.39||48.14||减少2.17个百分点|
|华东片区|50,372,678,590.76|33,382,956,565.11|33.73|43.02||35.16||增加3.85个百分点|
|西部片区|22,888,780,855.35|16,828,751,884.65|26.48|30.14||29.85||增加0.17个百分点|
|华北片区|22,498,305,674.71|14,903,655,352.97|33.76|42.76||47.87||减少2.29个百分点|
|合计|171,535,581,064.45|116,362,593,506.29|32.16|41.28||41.33||增加0.03个百分点|

华南片区、华东片区、西部片区、华北片区营业收入、营业成本增加，主要因为房地产项目交付结转增加；华东片区毛利率同比提高，主要受结转项目结构差异影响。
房地产业务分地区情况表
单位：元、平方米币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地区|结算收入|比例（%）|结算面积|比例（%）|累计结算面积||比例|
||||||||（%）|
|华南片区|65,481,588,112.26|35.89|4,839,097.20|31.86|21,130,261.57|24.35||
|华东片区|50,283,661,400.08|27.55|2,934,651.68|19.32|13,146,523.22|15.14||
|西部片区|22,611,265,544.16|12.39|2,812,066.97|18.52|18,215,395.48|20.98||
|华北片区|22,097,604,155.86|12.11|2,118,721.49|13.95|12,099,942.22|13.94||
|中部片区|15,429,102,500.23|8.45|1,875,104.13|12.35|13,537,858.34|15.60||
|东北片区|4,763,421,850.68|2.61|566,155.35|3.73|8,601,081.93|9.91||
|海外片区|1,831,122,326.74|1.00|41,615.90|0.27|73,464.60|0.08||
|合计|182,497,765,890.01|100.00|15,187,412.72|100.00|86,804,527.36|100.00||

备注：累计结算面积仅限当年结转项目。
(2).产销量情况分析表
□适用√不适用
(3).成本分析表
单位：万元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||分行业情况|||||||||
|分行业||成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)||本期金|情况说明|
|||||||||额较上||
|||||||||年同期||
|||||||||变动比||
|||||||||例(%)||
|房地产||土地成本|4,657,769.26|35.48|3,659,038.08|36.19|27.29||结转规模扩大，相应结转成本增加|
|||开发建设及其他成本|7,627,105.50|58.10|5,920,166.96|58.55|28.83|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|其他成本|842,789.54|6.42|531,326.13|5.26|58.62|
|合计||13,127,664.30|100.00|10,110,531.17|100.00|29.84|

成本分析其他情况说明
□适用√不适用
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额614,231.02万元，占年度销售总额3.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元。
五名供应商采购额85,144.63万元，占年度采购总额13.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元。
3.费用
√适用□不适用
报告期内，公司发生销售费用59.12亿元，同比增长52.25%，主要为销售规模增加，销售费用支出同步增加；管理费用34.95亿元，同比增长23.82%，主要为公司管理规模扩大，管理支出增加；财务费用25.85亿元，同比增加8.14%，主要是由于有息负债的增加。
4.研发投入
研发投入情况表
□适用√不适用
情况说明
□适用√不适用
5.现金流
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|增减额||增减幅度|主要原因|
||||||（%）||
|经营活动产生的现金流量净额|1,189,332.14|-2,926,141.70|4,115,473.84|140.65||销售规模增长，销售回笼同步增加|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,345,917.36|-1,695,072.18|349,154.82|20.60||取得子公司支付的现金减少|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,649,775.35|6,738,153.17|-2,088,377.82|-30.99||偿还借款增加|

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
保利发展控股集团股份有限公司2018年年度报告
1.资产及负债状况
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）||本期期|情况说明|
|||||||末金额||
|||||||较上期||
|||||||期末变||
|||||||动比例||
|||||||（%）||
|货币资金|113,431,287,012.07|13.40|68,050,917,232.08|9.75|66.69||房款回笼和借款增加|
|预付款项|26,044,932,266.98|3.08|54,243,094,432.71|7.78|-51.98||预付项目前期土地款减少|
|其他应收款|119,352,400,745.40|14.10|64,541,788,420.81|9.25|84.92||与联营、合营企业及子公司合作方股东的往来款增加|
|其他流动资产|30,716,844,016.01|3.63|18,827,464,754.77|2.70|63.15||待抵扣土地抵减额与进项税额增加|
|长期股权投资|48,489,384,886.28|5.73|23,450,654,572.48|3.36|106.77||对联营、合营企业的投资增加、联营合营企业结转利润增加|
|预收款项|299,795,005,719.37|35.42|226,188,500,629.29|32.42|32.54||预收房款增加|
|一年内到期的非流动负债|45,706,874,739.26|5.40|26,428,480,716.45|3.79|72.95||一年内到期借款与应付债券增加|
|其他权益工具|6,500,000,000.00|0.77|5,000,000,000.00|0.72|30.00||发行永续中票|

 2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
截至2018年12月31日，公司所有权受限资产主要是金融机构借款而设定的抵押资产，包括存货、投资性房地产和固定资产等。此外，公司部分货币资金为履约保证金存款，在履约期间使用权受到限制。具体情况如下表所示：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||用途||账面价值|
|货币资金||履约保证金存款||355,649,560.13||
|存货||抵押借款||54,215,413,588.72||
|固定资产||抵押借款||473,407,301.20||
|投资性房地产||抵押借款||7,834,348,292.15||
|合计||||62,878,818,742.20||

(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
公司2018年度房地产开发项目汇总表
单位：万元、平方米
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|序|楼盘名称||地址||类别||项目|项目权|项目计划|占地面|总建筑面|可售容积|2018年|2018年|累计开工||累计竣|本年在建面|待开发|本年签|累计签约|
|号|||||||状态|益|投资|积|积|率面积|新开工|竣工|||工|积|面积|约面积|面积|
|1||广州保利创融广场||广州市天河区||综合|在建|100.00%|293610|14979|163352|106280|0|132000||163352|132000|163352|0|31349|79669|
|2||广州保利中融广场||广州市天河区||综合|在建|100.00%|293084|15122|160496|104733|0|124700||160496|124700|160496|0|41456|74517|
|3||广州保利天河区金融城961项目||广州市天河区||综合|拟建|50.00%|220461|8826|108133|41447|0|0||0|0|0|108133|0|0|
|4||广州保利小新塘项目★||广州市天河区||住宅|在建|70.00%|1222795|190526|1074699|573750|437474|0||437474|0|437474|637225|0|0|
|5||广州保利世界贸易中心||广州市海珠区||综合|在建|51.00%|467301|118613|562006|180047|0|53331||562006|562006|53331|0|0|179778|
|6||广州保利天悦||广州市海珠区||综合|在建|80.00%|1852364|288129|1509513|919097|0|398192||1489634|1382839|504986|19879|28343|786398|
|7||广州保利华润紫云||广州市白云区||住宅|在建|16.66%|454176|49041|299081|197869|18865|53635||169081|53635|169081|130000|112426|161076|
|8||广州葛洲坝保利曼城||广州市荔湾区||住宅|在建|51.00%|265670|22969|171233|103888|0|5165||171233|171233|5165|0|5229|107181|
|9||广州保利葛洲坝海德公馆||广州市荔湾区||住宅|在建|51.00%|371236|32691|188743|126604|0|120034||188743|188743|120034|0|15497|122089|
|10||广州保利和光晨樾||广州市荔湾区||住宅|在建|70.00%|558035|38778|268525|176850|75306|0||191594|0|191594|76932|81505|87223|
|11||广州保利花海湾||广州市荔湾区||住宅|在建|25.50%|301877|31921|182055|140625|62055|0||62055|0|62055|120000|35638|35638|
|12||广州保利广钢206项目||广州市荔湾区||住宅|拟建|70.00%|522364|22446|202248|113704|0|0||0|0|0|202248|0|0|
|13||广州保利广钢219项目||广州市荔湾区||住宅|拟建|70.00%|382057|16940|133508|59648|0|0||0|0|0|133508|0|0|
|14||广州保利广钢224项目||广州市荔湾区||住宅|在建|70.00%|536934|35305|200524|91149|4401|0||4401|0|4401|196123|0|0|
|15||广州荔湾区广钢218项目||广州市荔湾区||住宅|在建|16.67%|660112|38757|272934|184913|272304|0||272304|0|272304|630|6460|6460|
|16||广州保利罗兰国际||广州市黄埔区||住宅|在建|60.00%|637705|170861|704517|462756|334905|369855||557944|369855|557944|146573|201404|424411|
|17||广州越秀保利爱特||广州市黄埔区||住宅|在建|50.00%|780331|189520|678461|452065|244457|251443||539694|418071|373066|138767|190592|377524|
|18||广州保利鱼珠项目||广州市黄埔区||综合|在建|50.00%|547645|39126|350288|234756|177553|0||350288|0|350288|0|201376|239072|
|19||广州保利黄埔区KS1号路东侧项目★||广州市黄埔区||住宅|拟建|90.00%|305820|128742|378480|229724|0|0||0|0|0|378480|0|0|
|20||广州保利大都汇||广州市番禺区||综合|在建|100.00%|371449|57025|315652|228951|0|0||244623|244623|0|71029|2978|177696|
|21||广州保利番禺汉溪村项目||广州市番禺区||综合|拟建|50.00%|71209|10848|58512|43392|0|0||0|0|0|58512|0|0|
|22||广州番禺黄金海岸项目||广州市番禺区||住宅|拟建|49.00%|177739|99368|154458|106127|0|0||0|0|0|154458|0|0|
|23||广州番禺区大石街兴南大道南侧项目★||广州市番禺区||综合|在建|14.28%|533479|76285|383854|151834|197000|0||197000|0|197000|186854|12316|12316|
|24||广州保利桃花源||广州市从化区||住宅|在建|100.00%|166848|257121|348446|265860|0|62591||304604|62591|304604|43842|63001|118088|
|25||广州保利从化区江埔果场项目||广州市从化区||住宅|在建|100.00%|980822|199955|787417|527883|97971|0||97971|0|97971|689445|0|0|
|26||广州保利从化区江埔街江村项目★||广州市从化区||住宅|拟建|100.00%|309023|63508|254906|169806|0|0||0|0|0|254906|0|0|
|27||广州保利从化区街口街城郊村项目★||广州市从化区||住宅|拟建|50.00%|499733|94824|443220|282191|0|0||0|0|0|443220|0|0|
|28||广州保利i立方||广州市增城区||住宅|在建|100.00%|154902|69946|225190|150138|0|73038||225190|73038|225190|0|10818|146034|
|29||广州保利合锦嘉苑||广州市增城区||住宅|在建|35.00%|191667|97841|294110|188822|0|63260||163323|63260|163323|130787|108141|127360|
|30||广州保利i立方plus||广州市增城区||住宅|在建|100.00%|57478|42129|61127|41932|0|0||60185|0|60185|942|29084|34295|
|31||广州保利中航城||广州市增城区||住宅|在建|80.00%|444041|179000|588002|388600|23202|172788||499902|195188|477502|88100|115323|330401|
|32||广州保利塔岗项目||广州市增城区||住宅|在建|100.00%|116523|42462|145490|102468|0|0||142727|0|142727|2763|90605|113402|
|33||广州增城区章陂项目||广州市增城区||住宅|在建|33.00%|670893|83178|450732|206900|320732|0||320732|0|320732|130000|6812|6812|
|34||广州保利增城东部枢纽经济总部项目||广州市增城区||综合|拟建|100.00%|607476|43269|473335|150038|0|0||0|0|0|473335|0|0|
|35||广州保利增城区小楼大院二期项目||广州市增城区||综合|拟建|100.00%|28225|14013|31006|23612|0|0||0|0|0|31006|0|0|
|36||广州保利增城区荔城街三联村项目★||广州市增城区||住宅|在建|25.00%|837430|133319|598290|389697|54779|0||54779|0|54779|543511|0|0|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|楼盘名称||地址||类别|||项目||项目权||项目计划||占地面||总建筑面||可售容积||2018年||2018年|累计开工|||累计竣||本年在建面||待开发||本年签||累计签约|
||号||||||||状态||益||投资||积||积||率面积||新开工||竣工||||工||积||面积||约面积||面积|
||37||广州增城区朱村街凤岗村项目★||广州市增城区||住宅||在建||30.00%||242710||35507||147676||91810||117676||0||117676||0||117676||30000||0||0|
||38||广州市增城区广汕公路南侧项目★||广州市增城区||住宅||拟建||20.00%||532007||85336||382941||248877||0||0||0||0||0||382941||0||0|
||39||广州保利星海小镇||广州市南沙区||住宅||在建||100.00%||281747||120200||426393||288175||0||152834||371130||197457||326507||55263||95057||274655|
||40||广州保利思泰花园||广州市南沙区||住宅||在建||100.00%||184943||49029||146608||53085||46810||0||46810||0||46810||99798||21355||21355|
||41||广州保利蕉门岛南项目||广州市南沙区||住宅||在建||100.00%||179021||47059||140423||50856||67259||0||67259||0||67259||73164||0||0|
||42||广州市南沙金岭北路项目||广州市南沙区||住宅||拟建||15.00%||163682||31334||134479||92969||0||0||0||0||0||134479||0||0|
||43||广州保利花都区中轴线商业项目||广州市花都区||写字楼||在建||100.00%||445543||49716||513030||190948||188513||0||188513||0||188513||324516||5196||5196|
||44||上海保利叶上海||上海市宝山区||住宅||在建||100.00%||680468||408374||652227||553925||0||0||652227||633379||18848||0||0||532386|
||45||上海保利熙悦||上海市宝山区||住宅||在建||49.00%||676334||65623||262848||160412||0||262848||262848||262848||262848||0||80454||150314|
||46||上海保利蔚蓝林语||上海市浦东新区||住宅||在建||100.00%||231407||141692||170876||138982||0||0||170876||170876||0||0||4968||141208|
||47||上海保利铃兰公馆||上海市浦东新区||住宅||在建||70.00%||148175||86010||125149||87072||0||74742||125149||74742||125149||0||2555||90366|
||48||上海保利颂||上海市浦东新区||住宅||在建||49.00%||775039||69433||230386||116965||0||0||224389||0||224389||5997||0||0|
||49||上海保利芦潮港C0204项目||上海市浦东新区||住宅||在建||80.00%||165501||42794||111207||72023||0||0||98921||0||98921||12286||4742||4742|
||50||上海保利世博项目||上海市浦东新区||住宅||拟建||50.00%||2647658||83676||259944||164562||0||0||0||0||0||259944||0||0|
||51||上海保利浦东新区世纪大道南侧项目★||上海市浦东新区||综合||在建||58.00%||1384105||43141||389244||0||89748||0||89748||0||89748||299496||0||0|
||52||上海保利西岸||上海市徐汇区||综合||在建||51.00%||832306||66530||273069||162261||0||0||273069||273069||0||0||1152||128274|
||53||上海保利西郊锦庐||上海市青浦区||住宅||在建||50.00%||441550||115934||170321||109722||0||170321||170321||170321||170321||0||47527||109857|
||54||上海水悦堂||上海市青浦区||住宅||在建||34.00%||259300||107954||116805||69900||0||0||112303||0||112303||4502||0||0|
||55||上海奉贤区南桥新城项目||上海市奉贤区||住宅||拟建||50.00%||370700||52793||151887||91444||0||0||0||0||0||151887||0||0|
|56|||上海保利玲玥公馆（原临港园区石槐路项|上海市奉贤区||住宅||在建||100.00%||124859||44993||96965||67432||96965||0||96965||0||96965||0||0||0||
||||目）|||||||||||||||||||||||||||||||||
|57|||上海保利嘉定区江桥镇黄家花园路西侧|上海市嘉定区||住宅||在建||100.00%||321902||38844||106697||64763||56697||0||56697||0||56697||50000||0||0||
||||项目★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||58||张家港保利金港镇中港路东项目||苏州市张家港市||住宅||在建||100.00%||59376||36052||88697||52445||0||0||88697||0||88697||0||21345||21345|
||59||张家港保利保税区中港路东项目||苏州市张家港市||住宅||在建||100.00%||41336||25368||62103||37379||62103||0||62103||0||62103||0||0||0|
||60||张家港保利锦丰片区华昌路西项目||苏州市张家港市||住宅||在建||100.00%||101121||57741||142082||90015||69664||0||69664||0||69664||72418||43762||43762|
||61||张家港保利珑樾花园||苏州市张家港市||住宅||在建||30.00%||135264||41765||113112||73886||56381||0||56381||0||56381||56731||40685||40685|
||62||张家港保利熙悦||苏州市张家港市||住宅||在建||50.00%||234891||67263||213451||139332||190032||0||190032||0||190032||23419||48670||48670|
||63||常熟保利董浜镇项目||常熟市董浜镇||住宅||在建||20.00%||89199||56479||122738||87947||122738||0||122738||0||122738||0||22312||22312|
||64||常熟湖悦澜庭||常熟市尚湖镇||住宅||在建||16.34%||99568||59235||158869||116241||158869||0||158869||0||158869||0||69448||69448|
||65||苏州保利太仓沙溪镇项目||苏州市太仓市||住宅||在建||25.30%||44835||23944||56444||42618||55860||0||55860||0||55860||584||1837||1837|
||66||南通通州区保利南湖东路项目||南通市通州区||住宅||在建||50.00%||243251||98020||258883||188410||114734||0||114734||0||114734||144149||28602||28602|
||67||南通上悦城||南通市通州区||住宅||在建||25.00%||168065||82741||269046||151061||166942||0||267095||0||267095||1951||135640||135640|
|68|||南通海江海都会（原海门门市海兴路东侧|南通市海门市||住宅||在建||25.00%||279626||107183||273727||183200||253266||0||253266||0||253266||20461||7592||7592||
||||项目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||69||南通保利海门长江路东侧项目★||南通市海门市||住宅||在建||65.00%||239591||97498||245503||175496||115747||0||115747||0||115747||129756||0||0|
||70||北京大兴区黄村镇永华路南项目||北京市大兴区||综合||在建||34.00%||220035||31049||131020||76247||131020||0||131020||0||131020||0||51400||51400|
||71||北京大兴区旧宫镇北项目||北京市大兴区||住宅||在建||50.00%||844351||66380||229685||44839||229685||0||229685||0||229685||0||18223||18223|
||72||北京大兴区旧宫镇南项目||北京市大兴区||住宅||在建||50.00%||1084271||85957||303700||53900||290117||0||290117||0||290117||13583||26333||26333|
||73||北京大兴区瀛海镇黄亦路南项目||北京市大兴区||综合||在建||34.00%||277840||40986||145741||81871||145741||0||145741||0||145741||0||31716||31716|
||74||北京大兴区魏善庄项目||北京市大兴区||住宅||在建||34.00%||569077||95947||308755||209985||302824||0||302824||0||302824||5931||2600||2600|
||75||北京大兴区亦庄河西区项目||北京市大兴区||住宅||在建||33.00%||806949||92065||211745||165112||202486||0||202486||0||202486||9260||69908||69908|
||76||北京大兴区黄村镇义锦路南侧项目★||北京市大兴区||综合||在建||25.00%||348794||28212||127118||68761||127118||0||127118||0||127118||0||7200||7200|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|楼盘名称||地址||类别|||项目||项目权||项目计划||占地面||总建筑面||可售容积||2018年||2018年|累计开工|||累计竣||本年在建面||待开发||本年签||累计签约|
||号||||||||状态||益||投资||积||积||率面积||新开工||竣工||||工||积||面积||约面积||面积|
||77||北京保利大都汇||北京市通州区||综合||在建||65.00%||539525||47618||258336||186500||0||0||258336||105283||153053||0||10610||74680|
||78||北京保利未来科技城项目||北京市昌平区||综合||在建||60.00%||1272522||74500||673591||236302||52520||0||299408||0||299408||374183||0||0|
||79||北京昌平区北七家项目||北京市昌平区||住宅||在建||33.00%||328996||30891||109020||67845||109020||0||109020||0||109020||0||24929||24929|
||80||北京保利首开丽湾家园/天誉||北京市朝阳区||住宅||在建||50.00%||332439||47770||130653||84434||0||3634||130653||130653||3634||0||9388||88625|
||81||北京景粼原著||北京市朝阳区||住宅||在建||25.00%||872065||121096||268148||122653||65013||45542||165661||45542||165661||102487||75707||141026|
||82||北京保利和光尘越||北京市朝阳区||住宅||在建||33.00%||683833||63913||238941||156935||70303||0||238941||0||238941||0||32916||114617|
||83||北京保利和锦薇棠||北京市朝阳区||住宅||在建||50.00%||516665||41964||186378||108898||30465||0||186378||0||186378||0||27608||66227|
||84||北京保利首开四季怡园||北京市门头沟区||住宅||在建||50.00%||535840||99142||329141||227275||0||123036||329141||123036||329141||0||8365||192695|
||85||北京门头沟区潭柘寺项目||北京市门头沟区||综合||拟建||10.00%||1037663||180851||369992||237646||0||0||0||0||0||369992||0||0|
||86||北京保利四合庄南项目||北京市丰台区||综合||在建||70.00%||247336||14788||82670||58853||0||0||82670||0||82670||0||0||0|
||87||北京金茂广场||北京市丰台区||写字楼||在建||10.00%||671737||29500||163720||118000||0||94865||94865||94865||94865||68855||11191||11191|
||88||北京丰台区槐房西路项目||北京市丰台区||综合||在建||20.00%||746647||75406||292635||159268||292635||0||292635||0||292635||0||40300||40300|
|89|||北京保利和光逸境（原丰台区大成路项|北京市丰台区||住宅||在建||60.00%||251648||33960||159173||94987||159173||0||159173||0||159173||0||0||0||
||||目）|||||||||||||||||||||||||||||||||
||90||北京保利平谷区马坊项目||北京市平谷区||住宅||在建||35.00%||78920||20764||68673||45380||68673||0||68673||0||68673||0||47665||47665|
||91||北京平谷区金海湖项目||北京市平谷区||住宅||在建||25.00%||310127||151600||347565||152594||278408||0||278408||0||278408||69157||38640||38640|
||92||北京房山区良乡镇北项目||北京市房山区||住宅||在建||20.00%||364655||75691||218622||115829||218622||0||218622||0||218622||0||26460||26460|
||93||张家口保利桥东区钻石北路东侧项目★||张家口市桥东区||住宅||拟建||100.00%||309931||95506||337700||242988||0||0||0||0||0||337700||0||0|
||94||太原保利香槟国际||太原市小店区||住宅||在建||70.00%||341487||126000||619267||441000||0||294223||613555||396514||511264||5712||16895||491690|
||95||太原保利茉莉公馆||太原市小店区||住宅||在建||70.00%||420304||147088||495506||352893||227494||0||457195||0||457195||38311||143922||185645|
||96||太原保利小店区南中环街北侧项目★||太原市小店区||住宅||拟建||70.00%||570943||119434||517489||371963||0||0||0||0||0||517489||0||0|
||97||太原保利百合花园||太原市万柏林区||住宅||在建||100.00%||89635||42307||183528||147575||0||183528||183528||183528||183528||0||7375||152908|
||98||太原保利海德公园||太原市万柏林区||住宅||在建||70.00%||469234||123953||615340||479805||304769||224065||463127||224065||463127||152214||224860||371045|
||99||太原保利梧桐语||太原市晋源区||住宅||在建||70.00%||144344||45647||200337||158655||0||84407||200337||84407||200337||0||24749||160610|
||100||太原保利西江月||太原市晋源区||住宅||在建||70.00%||273277||73333||341011||241999||303382||0||303382||0||303382||37629||189382||189382|
||101||太原保利晋源区贾家庄西路西侧项目★||太原市晋源区||住宅||在建||70.00%||307648||94489||426686||325332||52022||0||52022||0||52022||374664||0||0|
||102||晋中保利壹号公馆||晋中市榆次区||住宅||在建||100.00%||293447||181400||704929||533286||80698||247633||328935||247633||328935||375994||140476||294535|
||103||晋中保利心语（原龙湖大街北侧项目）★||晋中市榆次区||住宅||在建||55.00%||131701||72681||255471||187121||147721||0||147721||0||147721||107750||53587||53587|
||104||佛山保利紫山花园||佛山市南海区||综合||在建||60.00%||201457||273333||457129||158400||0||0||183451||168581||14870||273678||842||152326|
||105||佛山保利紫山国际||佛山市南海区||住宅||在建||39.00%||586645||612901||1093261||832715||22546||465793||858016||750204||573606||235245||117640||689003|
||106||佛山保利雅苑||佛山市南海区||住宅||在建||100.00%||69644||18527||75977||54080||0||75977||75977||75977||75977||0||0||0|
||107||佛山保利香槟国际||佛山市南海区||住宅||拟建||100.00%||191561||91371||357156||253058||0||0||0||0||0||357156||0||0|
||108||佛山保利滨湖花园||佛山市南海区||综合||在建||50.00%||260211||86753||392054||239971||0||175448||253151||214073||214526||138903||52560||193652|
||109||佛山保利麓园||佛山市南海区||住宅||在建||100.00%||162576||86226||292450||214965||2035||0||76096||0||76096||216354||66124||66124|
||110||佛山保利珑门广场||佛山市南海区||综合||在建||40.00%||316757||86416||389741||281339||52954||55702||303181||55702||303181||86560||78019||187189|
||111||佛山万科金域缇香||佛山市南海区||住宅||在建||30.00%||392182||87157||397461||327068||0||217390||397461||397461||217390||0||58047||361948|
||112||佛山保利美华中心项目||佛山市南海区||综合||在建||50.00%||139078||13951||142952||90381||0||0||142952||0||142952||0||0||0|
||113||佛山保利翔海国际||佛山市南海区||综合||拟建||50.00%||98041||13942||95044||55467||0||0||0||0||0||95044||0||0|
||114||佛山保利青年荟项目||佛山市南海区||综合||在建||55.00%||89876||11637||94956||65993||14956||0||14956||0||14956||80000||0||0|
||115||佛山保利兴业渔村项目||佛山市南海区||综合||在建||51.00%||94248||51236||160465||133213||68637||0||68637||0||68637||91829||15005||15005|
||116||佛山保利南海区东平路东侧项目★||佛山市南海区||住宅||在建||100.00%||693332||130212||441944||274650||37489||0||37489||0||37489||404455||0||0|
||117||佛山保利紫晨花园★||佛山市南海区||住宅||拟建||39.00%||236061||38716||156152||115265||0||0||0||0||0||156152||0||0|
||118||佛山保利南海区桂澜路东侧项目★||佛山市南海区||综合||拟建||60.00%||1427417||143028||769333||551931||0||0||0||0||0||769333||0||0|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|楼盘名称||地址||类别|||项目||项目权||项目计划||占地面||总建筑面||可售容积||2018年||2018年|累计开工|||累计竣||本年在建面||待开发||本年签||累计签约|
||号||||||||状态||益||投资||积||积||率面积||新开工||竣工||||工||积||面积||约面积||面积|
||119||佛山保利芳华苑（原佛罗路南侧项目）★||佛山市禅城区||住宅||在建||60.00%||363067||57327||279068||200106||96633||0||96633||0||96633||182435||0||0|
||120||佛山保利翡翠公馆||佛山市禅城区||住宅||在建||100.00%||279396||113481||455559||335803||147869||207786||355587||207786||355587||99972||110445||234906|
||121||佛山保利碧桂园天汇花园||佛山市禅城区||住宅||在建||50.00%||508650||136354||668321||513045||70141||136258||281383||136258||281383||386938||147747||275764|
||122||佛山保利华苑||佛山市禅城区||住宅||在建||100.00%||36211||10267||64910||45901||34022||0||34022||0||34022||30889||10916||10916|
||123||佛山金茂绿岛湖||佛山市禅城区||住宅||在建||35.00%||536500||205684||635116||489898||177863||22974||586048||22974||586048||49068||77986||161030|
|124||佛山保利禅城区季华路北侧项目★||佛山市禅城区||住宅||拟建||50.00%||562376||172909||684448||457890||0||0||0||0||0||684448||0|||0|
|125|||佛山保利东湾一期||佛山市顺德区||综合||在建||100.00%||517186||127701||709207||501515||0||0||709207||699185||10022||0|40342||779197||
||||佛山保利东湾二期||佛山市顺德区||综合||在建||100.00%||531540||128158||734661||481356||0||0||734661||674901||59760||0|||||
||126||佛山万科金域滨江广场||佛山市顺德区||综合||在建||25.50%||491029||113224||595558||450554||0||34397||595558||212207||417748||0||27424||292645|
||127||佛山保利中环||佛山市顺德区||综合||在建||51.00%||732204||228230||1079693||704265||0||0||1079693||958890||120803||0||15896||564487|
||128||佛山保利拉菲||佛山市顺德区||住宅||在建||100.00%||245771||76764||321596||228624||0||0||321596||247219||74378||0||5175||139856|
||129||佛山保利东滨花园||佛山市顺德区||综合||在建||50.00%||437350||252445||631363||596196||0||230278||631363||331270||530371||0||861||549659|
||130||佛山保利中悦花园||佛山市顺德区||综合||在建||25.50%||314675||92191||437878||287929||0||0||322424||169324||153099||115454||42925||169514|
||131||佛山保利碧桂园悦公馆||佛山市顺德区||住宅||在建||50.00%||326473||144962||480163||351584||0||67204||245649||67204||245649||234514||95324||163228|
||132||佛山保利西悦湾||佛山市顺德区||住宅||在建||50.00%||430633||130259||683525||279095||242041||89117||437568||89117||437568||245957||109994||208942|
||133||佛山保利顺德区乐从富华路北侧项目★||佛山市顺德区||综合||拟建||50.00%||192260||20778||218502||151007||0||0||0||0||0||218502||0||0|
||134||佛山保利顺德区集成项目||佛山市顺德区||写字楼||在建||52.10%||106648||20181||158473||99798||0||0||158473||0||158473||0||0||0|
||135||佛山保利中央公园||佛山市三水区||综合||在建||51.00%||481563||276293||1020200||604492||147118||0||443607||296489||147118||576593||942||263550|
||136||佛山保利中央公园二期||佛山市三水区||综合||在建||51.00%||403646||251107||890465||690702||250000||74760||608159||180776||502143||282306||131374||399740|
||137||佛山保利雲上||佛山市三水区||住宅||在建||51.00%||217588||712948||352624||342394||0||0||93865||83159||10706||258759||12804||92680|
||138||佛山保利文玥花园||佛山市高明区||住宅||在建||50.00%||223642||69136||260760||190220||15998||0||99468||0||99468||161292||13117||13117|
||139||佛山美的明湖北湾二期||佛山市高明区||住宅||在建||33.00%||201500||59008||227895||162251||158197||0||227895||0||227895||0||36408||36408|
|140|||佛山保利西山林语（原沧江南路南侧项|佛山市高明区||住宅||在建||100.00%||57882||33687||92644||70463||51301||0||51301||0||51301||41343||0||0||
||||目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||141||阳江保利银滩||阳江市闸波镇||综合||在建||100.00%||695505||1623897||918061||631577||0||93050||800272||704080||189243||117789||29774||558441|
||142||阳江保利中央公园||阳江市江城区||住宅||在建||100.00%||342355||271633||829478||634973||148789||129767||503937||129767||503937||325540||59101||284393|
|143|||阳江保利公馆（原滨海新区沿海高速公路|阳江市江城区||综合||在建||100.00%||139857||110814||262500||200391||37837||0||37837||0||37837||224663||0||0||
||||项目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||144||河源保利源城区万绿湖大道南侧项目★||河源市源城区||住宅||拟建||60.00%||184874||145025||360897||256106||0||0||0||0||0||360897||0||0|
||145||东莞保利南城大都会||东莞市南城街道||综合||在建||51.00%||92625||14035||90171||71577||0||71652||90171||71652||90171||0||36089||54158|
||146||东莞保利领秀山花园||东莞市樟木头镇||住宅||在建||80.00%||46004||27847||67916||55605||0||0||67916||0||67916||0||0||58794|
||147||东莞保利中央公馆||东莞市清溪镇||住宅||在建||50.00%||104000||71208||191731||147649||0||0||191731||191731||0||0||3864||150028|
||148||东莞万科城||东莞市虎门镇||住宅||在建||20.00%||688732||349805||978950||795227||0||0||978950||978950||0||0||77237||821668|
||149||东莞保利中惠悦城||东莞市寮步镇||住宅||在建||50.00%||170301||83739||267938||204220||0||0||267938||130251||137687||0||5461||204097|
||150||东莞保利茶溪公馆||东莞市茶山镇||住宅||在建||68.00%||100862||58195||158186||123378||143872||27548||158186||27548||158186||0||79044||89993|
||151||东莞保利东岸花园||东莞市茶山镇||住宅||在建||100.00%||76390||57339||155448||118879||0||4694||132315||4694||132315||23134||70707||111521|
||152||东莞保利林森意境||东莞市大岭山镇||住宅||在建||33.33%||243179||121640||222491||192974||105567||61506||222491||61506||222491||0||146155||159500|
||153||东莞碧桂园森美花园||东莞市大岭山镇||住宅||在建||33.33%||95085||57386||112641||83985||4525||112083||112083||112083||112083||559||1945||85269|
||154||东莞保利格外松湖||东莞市大岭山镇||住宅||在建||33.34%||80505||38416||83023||61413||0||16692||83023||16692||83023||0||47907||65535|
||155||东莞保利紫岸花城||东莞市洪梅镇||住宅||在建||86.34%||181107||117287||344421||269023||222000||26189||310089||26189||310089||34332||121640||208660|
|156||东莞保利月湖园|||东莞市生态产业|住宅||在建||100.00%||74377||41193||95039||61679||95039||0||95039||0||95039||0||12538||12538||
||||||园区|||||||||||||||||||||||||||||||
||157||东莞保利香槟颂（原桥头镇新路项目）||东莞市桥头镇||住宅||在建||25.00%||76017||27391||88867||65216||86518||0||86518||0||86518||2349||11977||11977|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|楼盘名称||地址||类别|||项目||项目权||项目计划||占地面||总建筑面||可售容积||2018年||2018年|累计开工|||累计竣||本年在建面||待开发||本年签||累计签约|
||号||||||||状态||益||投资||积||积||率面积||新开工||竣工||||工||积||面积||约面积||面积|
||158||东莞常平镇卢屋村项目★||东莞市常平镇||住宅||在建||16.67%||131307||26345||103692||78968||103692||0||103692||0||103692||0||0||0|
||159||东莞大朗镇富民北路南侧项目★||东莞市大朗镇||住宅||在建||20.00%||278445||56981||171248||117970||171248||0||171248||0||171248||0||10242||10242|
|160||中山保利春天里|||中山市火炬开发|住宅||在建||51.00%||396560||461944||1019454||747513||250000||0||982023||479319||502704||37431||83769||671383||
||||||区|||||||||||||||||||||||||||||||
||161||中山保利国际广场||中山市港口镇||住宅||在建||100.00%||742850||425590||1718375||1342455||132751||281472||1644883||1092861||833494||73492||254131||1204463|
||162||中山保利领岸花园||中山市南朗镇||住宅||在建||51.00%||438795||106013||473390||298373||136822||0||224669||0||224669||248721||60956||60956|
||163||中山碧桂园保利天启||中山市南朗镇||住宅||在建||49.00%||381247||84370||371189||241290||189204||0||371189||0||371189||0||143134||252518|
||164||中山保利林海||中山市五桂山镇||住宅||在建||50.00%||177111||89717||213492||136775||0||0||205843||0||205843||7649||70753||70753|
||165||中山保利香槟国际||中山市黄圃镇||住宅||在建||70.00%||90440||53728||177354||126800||0||0||175498||0||175498||1856||95227||120522|
||166||珠海九州保利天和||珠海市金湾区||住宅||在建||50.00%||1505187||2354470||1266834||950980||0||0||149564||0||149564||1117270||76557||148851|
||167||珠海保利海上五月花||珠海市高新区||住宅||在建||60.00%||397865||123292||384213||281238||1677||95267||384213||384213||95267||0||6050||298225|
||168||珠海保利国际广场||珠海市横琴新区||综合||在建||100.00%||398261||95536||316850||225235||0||276850||316850||316850||276850||0||14019||208159|
|169|||珠海保利横琴新区十字门大道东侧项目|珠海市横琴新区||写字楼||拟建||100.00%||180833||19586||157948||117837||0||0||0||0||0||157948||0||0||
||||★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||170||珠海时代保利中环广场||珠海市香洲区||综合||在建||50.00%||504288||60138||315681||254038||0||0||173922||0||173922||141759||78276||82779|
|171||珠海碧桂园保利海悦天境花园|||珠海市高栏港经|住宅||在建||51.00%||95510||30812||101903||67830||0||0||101903||0||101903||0||6124||6124||
||||||济区|||||||||||||||||||||||||||||||
|172||珠海保利碧桂园海棠花园|||珠海市高栏港经|住宅||在建||51.00%||151450||47530||159884||103217||155104||0||155104||0||155104||4780||0||0||
||||||济区|||||||||||||||||||||||||||||||
|173|||珠海保利百合花园（原白蕉镇桥湖路西项|珠海市斗门区||住宅||在建||62.50%||35549||9540||30747||20759||30747||0||30747||0||30747||0||0||0||
||||目）|||||||||||||||||||||||||||||||||
|174|||珠海保利茉莉花园（原白蕉镇桥湖路东项|珠海市斗门区||住宅||在建||62.50%||184862||48432||160889||103525||52587||0||52587||0||52587||108302||0||0||
||||目）|||||||||||||||||||||||||||||||||
||175||珠海时代天韵花园★||珠海市斗门区||住宅||拟建||50.00%||96978||23712||82898||55646||0||0||0||0||0||82898||0||0|
||176||珠海时代水畔雅苑★||珠海市斗门区||住宅||拟建||50.00%||45039||11393||37743||26070||0||0||0||0||0||37743||0||0|
||177||南昆山保利锦里||龙门县南昆山镇||综合||在建||51.00%||158368||153257||271747||166166||0||0||271747||168873||102874||0||31147||166471|
||178||汕尾保利金町湾||汕尾市城区||综合||在建||100.00%||416205||342490||879653||672948||0||247142||800339||327857||719623||79314||33340||534665|
||179||汕尾保利大都汇||汕尾市城区||综合||在建||80.00%||31189||13559||51796||47457||51796||0||51796||0||51796||0||40734||40735|
||180||汕尾保利金町湾二期||汕尾市城区||综合||在建||80.00%||463605||534966||1001893||736298||70296||0||70296||0||70296||931597||32526||32526|
||181||深圳保利香槟苑||深圳市大鹏新区||住宅||在建||100.00%||102185||18207||80214||37809||0||0||80214||0||80214||0||2526||2526|
||182||汕头保利和府||汕头市龙湖区||住宅||在建||100.00%||246457||54139||211078||159620||0||0||211078||0||211078||0||27519||27519|
||183||汕头保利金平区汕龙泉岩项目★||汕头市金平区||住宅||拟建||51.00%||178808||123561||273405||209000||0||0||0||0||0||273405||0||0|
||184||梅州保利江南和府||梅州市梅江区||住宅||在建||100.00%||190467||117958||389100||291845||100000||0||253977||0||253977||135123||175432||198109|
||185||梅州保利公园里||梅州市梅江区||住宅||在建||100.00%||330702||119265||441428||317541||160718||0||160718||0||160718||280710||10709||10709|
||186||揭阳保利和府（原普宁市象鼻山项目）||揭阳市普宁市||住宅||在建||80.00%||209637||138799||484473||360538||477602||0||477602||0||477602||6872||65808||65808|
|187|||揭阳保利西海岸（原渔湖片区渔十七路南|揭阳市渔湖片区||住宅||拟建||50.00%||333936||137617||489120||380393||0||0||0||0||0||489120||0||0||
||||侧项目)★|||||||||||||||||||||||||||||||||
|188|||揭阳保利榕江悦府（原渔湖片区渔十六路|揭阳市渔湖片区||住宅||在建||50.00%||291149||117334||411275||324111||210000||0||210000||0||210000||201275||0||0||
||||南侧项目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||189||揭阳保利锦绣花园（原揭阳空港区项目）||揭阳市榕城区||住宅||在建||100.00%||180993||87542||291560||229502||145780||0||145780||0||145780||145780||13328||13328|
||190||揭阳保利金都花园★||揭阳市榕城区||住宅||拟建||51.00%||123046||74187||201075||147374||0||0||0||0||0||201075||0||0|
||191||惠州保利惠城区小金口项目||惠州市惠城区||住宅||拟建||100.00%||88982||28956||104247||77788||0||0||0||0||0||104247||0||0|
|192|||惠州保利惠城区潼侨镇侨冠中路东侧项|惠州市惠城区||住宅||拟建||51.00%||167080||109858||375044||300095||0||0||0||0||0||375044||0||0||
||||目★|||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|楼盘名称||地址||类别|||项目||项目权||项目计划||占地面||总建筑面||可售容积||2018年||2018年|累计开工|||累计竣||本年在建面||待开发||本年签||累计签约|
||号||||||||状态||益||投资||积||积||率面积||新开工||竣工||||工||积||面积||约面积||面积|
||193||惠州市惠城区四环南路北侧项目★||惠州市惠城区||综合||拟建||33.00%||708485||191933||886591||637781||0||0||0||0||0||886591||0||0|
|194|||惠州保利博罗县长宁镇罗浮大道东侧项|惠州市博罗县||住宅||拟建||100.00%||77813||37113||149012||111239||0||0||0||0||0||149012||0||0||
||||目★|||||||||||||||||||||||||||||||||
|195|||惠州保利百合花园（原白花镇谟岭村项|惠州市惠东县||住宅||拟建||33.33%||48691||27990||107490||83410||0||0||0||0||0||107490||0||0||
||||目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||196||茂名保利大都会||茂名市电白县||住宅||在建||80.00%||204312||214141||520435||448844||97475||15769||162176||20769||157176||358259||90883||152239|
||197||茂名保利东江项目||茂名市茂南区||住宅||在建||100.00%||496460||212360||959183||716000||110000||0||244893||0||244893||714290||110439||110439|
||198||茂名保利中环广场||茂名市茂南区||住宅||在建||51.00%||153011||53774||318217||244951||88375||0||88375||0||88375||229842||28183||28183|
||199||茂名市保利高铁小区项目||茂名市茂南区||住宅||拟建||51.00%||235342||105637||507740||348500||0||0||0||0||0||507740||0||0|
||200||江门保利大都会||江门市蓬江区||综合||在建||50.00%||857953||442237||1795707||1210834||211310||449152||1108027||832189||724990||687680||122123||724213|
|201|||江门保利悦公馆（蓬江区凤翔路东侧项|江门市蓬江区||住宅||拟建||50.00%||121514||35292||125173||84973||0||0||0||0||0||125173||0||0||
||||目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||202||江门保利云上西棠★||江门市蓬江区||住宅||拟建||100.00%||305711||240476||502573||355369||0||0||0||0||0||502573||0||0|
||203||江门鹤山保利中央花园||江门市鹤山市||住宅||在建||100.00%||234334||146868||613573||426853||90847||112751||467741||220945||359547||145832||91650||334395|
||204||江门保利中央公馆||江门市台山市||住宅||在建||100.00%||200569||115358||394337||320295||27769||0||118852||0||118852||275484||92356||118517|
||205||江门保利西海岸||江门市新会区||住宅||在建||51.00%||856683||1140203||1539115||1205643||71538||51397||125406||61397||115406||1413709||84103||84103|
||206||江门保利古井镇文楼村项目★||江门市古井镇||住宅||在建||100.00%||89527||50153||153082||122922||11310||0||11310||0||11310||141772||0||0|
||207||清远保利花园||清远市清新县||住宅||在建||51.00%||376865||299067||993323||738674||143619||202167||423678||319430||306415||569645||91065||337611|
||208||清远保利天汇||清远市清城区||综合||在建||54.00%||861416||487107||1762198||1235531||735850||105032||1133263||432446||805850||628935||169914||560456|
||209||清远保利麓湖||清远市清城区||住宅||在建||100.00%||197313||91547||331111||245084||20000||0||20000||0||20000||311111||19440||19440|
||210||清远保利清城区规划太石路西侧项目★||清远市清城区||住宅||拟建||100.00%||118828||45010||158201||122238||0||0||0||0||0||158201||0||0|
||211||清远保利英德市中央公馆||清远市英德市||住宅||在建||100.00%||86023||33645||211193||166555||47000||0||47000||0||47000||164193||46530||46530|
||212||韶关保利芙蓉新城||韶关市武江区||综合||在建||51.00%||756652||515692||1672106||1211942||0||99744||530722||282604||347861||1141384||66350||429458|
||213||韶关保利中滨花园||韶关市武江区||住宅||在建||51.00%||80802||51072||155900||116223||92930||40230||92930||40230||92930||62970||55427||55427|
||214||韶关保利高铁站项目||韶关市武江区||住宅||拟建||51.00%||402053||265439||900382||678505||0||0||0||0||0||900382||0||0|
||215||韶关保利心语花园||韶关市浈江区||住宅||在建||100.00%||156365||81666||334526||281500||60011||15013||159073||15013||159073||175453||68434||135192|
||216||韶关保利浈江区陵南路西北侧项目★||韶关市浈江区||住宅||在建||65.00%||147893||73611||298112||241665||1079||0||1079||0||1079||297033||0||0|
||217||湛江保利原点广场||湛江市霞山区||综合||在建||65.00%||1036520||345548||1893632||1237507||69426||106608||546289||467444||185453||1347343||91676||408957|
||218||湛江保利西海岸||湛江市赤坎区||综合||在建||70.00%||443067||146700||634413||471601||0||0||54748||0||54748||579665||3947||29548|
||219||肇庆保利花园||肇庆市肇庆新区||住宅||在建||51.00%||254118||355751||516949||309899||219219||0||359012||62550||296462||157937||78914||217381|
||220||肇庆保利花园东侧项目||肇庆市肇庆新区||住宅||在建||100.00%||181630||109915||380945||294219||137931||0||267194||0||267194||113751||0||0|
||221||肇庆保利爱乐小镇||肇庆市高新区||住宅||在建||51.00%||516920||209399||948164||721190||0||0||129263||0||129263||818901||129209||129209|
||222||肇庆保利新区西路东项目||肇庆市高新区||住宅||拟建||100.00%||143268||43087||196102||150054||0||0||0||0||0||196102||0||0|
||223||肇庆保利高新区大旺大道东侧项目★||肇庆市高新区||住宅||拟建||75.00%||264241||197524||541012||343880||0||0||0||0||0||541012||0||0|
||224||肇庆保利端州区砚都大道东侧项目★||肇庆市端州区||住宅||拟建||90.00%||209548||93373||293657||220135||0||0||0||0||0||293657||0||0|
||225||肇庆保利金凯盛誉城★||肇庆市四会市||住宅||在建||50.00%||181352||126368||339712||279720||71318||0||71318||0||71318||268394||0||0|
||226||福州保利香槟国际||福州市晋安区||住宅||在建||40.00%||724821||213068||893744||688987||0||227720||893744||893744||227720||0||33605||701474|
|227|||福州保利天城花园（原晋安区战坂路项|福州市晋安区||住宅||在建||20.00%||731212||111444||466981||328813||466981||0||466981||0||466981||0||45175||45175||
||||目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
|228|||福州保利熙悦府（原晋安区新店镇杨廷水|福州市晋安区||住宅||拟建||100.00%||503941||105422||326763||230357||0||0||0||0||0||326763||0||0||
||||库南侧项目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||229||福州浣溪山里||福州市晋安区||综合||在建||40.00%||218556||131987||227767||156498||227767||0||227767||0||227767||0||0||0|
||230||福州保利西江林语||福州市仓山区||住宅||在建||100.00%||300014||141301||325038||248869||0||88668||325038||325038||88668||0||4437||260524|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|楼盘名称||地址||类别|||项目||项目权||项目计划||占地面||总建筑面||可售容积||2018年||2018年|累计开工|||累计竣||本年在建面||待开发||本年签||累计签约|
||号||||||||状态||益||投资||积||积||率面积||新开工||竣工||||工||积||面积||约面积||面积|
|231|||福州三江理想城（原福厦高速连接线西侧|福州市仓山区||综合||在建||33.00%||248703||81700||255611||186354||247169||0||247169||0||247169||8442||94147||94147||
||||项目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||232||福州保利天悦花园||福州市鼓楼区||综合||在建||100.00%||352820||64808||403048||292674||0||0||374198||0||374198||28851||83079||132765|
||233||福州保利乌山九巷||福州市鼓楼区||综合||在建||40.00%||525679||52167||303882||207301||152540||0||290452||0||290452||13430||23387||73158|
||234||厦门保利叁仟栋||厦门市同安区||住宅||在建||100.00%||616607||152919||489977||320700||39435||319667||489977||366020||443625||0||31224||339932|
||235||厦门保利壹海里||厦门市同安区||住宅||在建||100.00%||723103||83445||310939||208825||117737||0||241466||0||241466||69473||31572||33694|
||236||厦门保利同安新城通福路北项目||厦门市同安区||住宅||拟建||100.00%||133955||14595||47264||28095||0||0||0||0||0||47264||0||0|
||237||厦门保利同安新城通福路南项目||厦门市同安区||住宅||拟建||100.00%||210392||20891||74308||49180||0||0||0||0||0||74308||0||0|
|238|||厦门保利和光城悦（原翔安区洪钟大道西|厦门市翔安区||住宅||在建||100.00%||285015||25963||118972||72672||59486||0||59486||0||59486||59486||0||0||
||||项目）|||||||||||||||||||||||||||||||||
||239||厦门海沧区新垵北路北侧项目★||厦门市海沧区||住宅||在建||25.00%||380472||38854||166472||114156||160361||0||160361||0||160361||6111||0||0|
||240||厦门中航当代半岛||厦门市思明区||住宅||在建||40.00%||172284||50117||47300||25000||0||0||47300||0||47300||0||632||14932|
||241||莆田保利金香槟||莆田市荔城区||住宅||在建||100.00%||104970||34892||113221||85400||0||0||112480||0||112480||741||38443||83157|
||242||莆田保利中央公园||莆田市荔城区||住宅||在建||100.00%||238785||51559||173600||127400||0||0||170307||0||170307||3293||14669||14669|
||243||莆田保利城||莆田市涵江区||综合||在建||51.00%||244132||193890||587030||460890||8564||268490||500954||492249||277195||86076||33907||425829|
||244||莆田保利城四期||莆田市涵江区||住宅||在建||40.00%||158308||156088||298106||223233||0||0||259347||0||259347||38759||41306||176768|
||245||莆田保利拉菲公馆||莆田市涵江区||住宅||在建||40.00%||56700||35768||89440||56246||0||0||81060||0||81060||8380||36606||60600|
||246||莆田保利城项目五期||莆田市涵江区||综合||在建||20.00%||249185||94728||328321||233295||246414||0||246414||0||246414||81907||87708||87708|
||247||莆田保利紫荆公馆★||莆田市涵江区||住宅||在建||40.00%||59464||20187||67479||52485||66457||0||66457||0||66457||1022||17974||17974|
||248||泉州保利城||泉州市丰泽区||住宅||在建||100.00%||533120||154801||589154||423951||111902||71650||570767||71650||570767||18387||86650||405536|
||249||泉州南安保利香槟公馆||泉州市南安市||住宅||在建||51.00%||191795||113970||456542||356526||0||217092||453087||217092||453087||3455||61915||371588|
||250||泉州保利海上罗兰||泉州市南安市||住宅||在建||39.00%||189408||133762||365645||265714||262823||0||262823||0||262823||102823||216025||216025|
||251||漳州保利和院里||漳州市长泰县||住宅||在建||100.00%||82080||55855||127902||83000||63229||0||63229||0||63229||64674||24592||24592|
||252||漳州保利长泰县古湖生态城||漳州市长泰县||住宅||拟建||40.00%||134999||100547||214215||177675||0||0||0||0||0||214215||0||0|
||253||漳州保利大国璟★||漳州市长泰县||住宅||在建||40.00%||107815||47033||167223||126183||86289||0||86289||0||86289||80934||6423||6423|
|254|||漳州璀璨滨江（原龙文区新浦东路南侧项|漳州市龙文区||住宅||在建||49.00%||540366||111275||457419||316625||150840||0||150840||0||150840||306579||8194||8194||
||||目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||255||杭州保利像素||杭州市下沙区||住宅||在建||50.00%||134659||52477||191925||134696||0||191925||191925||191925||191925||0||2247||146930|
||256||杭州保利翡翠海岸||杭州市上城区||住宅||在建||34.00%||746994||35956||181828||118787||0||0||181828||0||181828||0||129198||129198|
||257||杭州滨江保利紫阳南星||杭州市上城区||住宅||在建||49.50%||882366||47296||223765||106546||94215||0||94215||0||94215||129550||9846||9846|
||258||杭州上城区钱江新城皓月路西侧项目★||杭州市上城区||住宅||在建||25.00%||1400170||107887||424957||298508||140286||0||140286||0||140286||284671||0||0|
||259||杭州保利大国璟||杭州市萧山区||住宅||在建||50.00%||298184||42709||165737||105458||0||0||165737||0||165737||0||38021||112259|
||260||杭州保利创世纪||杭州市萧山区||住宅||在建||24.00%||568627||60620||241025||169736||0||0||241025||0||241025||0||118127||182325|
||261||杭州保利中央公馆||杭州市江干区||综合||在建||40.00%||477403||44103||283684||187529||0||283684||283684||283684||283684||0||10546||161134|
||262||杭州保利天汇（原襄七房项目）||杭州市滨江区||住宅||在建||100.00%||1010070||65096||316163||188942||316163||0||316163||0||316163||0||0||0|
||263||杭州保利和光尘樾||杭州市余杭区||住宅||在建||50.00%||528689||104698||328213||206828||128213||0||128213||0||128213||200000||14540||14540|
||264||宁波保利滨湖天地||宁波市慈溪市||综合||在建||100.00%||472417||293693||734279||372320||0||0||734279||734279||0||0||2269||375677|
||265||宁波保利慈溪湾底文化小镇项目★||宁波市慈溪市||住宅||在建||60.00%||97114||85657||180815||120252||44256||0||44256||0||44256||136559||0||0|
||266||宁波保利府院江南||宁波市慈溪市||住宅||在建||100.00%||126859||85356||246623||167420||100000||94157||245771||94157||245771||852||134176||168070|
||267||宁波保利天悦||宁波市海曙区||住宅||在建||100.00%||690932||103715||316415||222681||78887||0||78887||0||78887||237528||11230||11230|
||268||湖州保利堂悦||湖州市吴兴区||住宅||在建||100.00%||233885||100980||203471||128792||99197||0||99197||0||99197||104274||803||803|
||269||湖州保利棠禧||湖州市吴兴区||住宅||在建||100.00%||131354||48722||129251||91656||125879||0||125879||0||125879||3372||29526||29526|
||270||绍兴保利迪荡湖壹号||绍兴市越城区||住宅||在建||25.00%||473974||159067||335195||219167||285134||0||285134||0||285134||50061||41209||41209|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|楼盘名称||地址||类别|||项目||项目权||项目计划||占地面||总建筑面||可售容积||2018年||2018年|累计开工|||累计竣||本年在建面||待开发||本年签||累计签约|
||号||||||||状态||益||投资||积||积||率面积||新开工||竣工||||工||积||面积||约面积||面积|
||271||绍兴保利上虞区江东路东侧项目★||绍兴市上虞区||住宅||在建||100.00%||585167||167654||426074||298006||44715||0||44715||0||44715||381359||18480||18480|
||272||台州保利碧桂园西江月||台州市黄岩区||住宅||在建||50.00%||198184||54171||199029||147009||97850||0||97850||0||97850||101179||29108||29108|
|273|||台州保利大国璟（原黄岩区西城街道金带|台州市黄岩区||住宅||在建||100.00%||572904||131481||577643||268449||61041||0||61041||0||61041||516602||0||0||
||||路东侧项目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||274||台州玖章台||台州市椒江区||住宅||在建||50.00%||220913||63569||181956||137453||84444||0||84444||0||84444||97512||21470||21470|
||275||温州云著||温州市瓯海区||住宅||在建||25.00%||153266||24848||103006||68072||95864||0||95864||0||95864||7142||32813||32813|
||276||温州瓯海区三垟街道吕家岸村项目★||温州市瓯海区||住宅||在建||20.00%||694782||55784||326607||223584||326607||0||326607||0||326607||0||35497||35497|
||277||金华御西湖||金华市婺城区||住宅||在建||50.00%||142912||47489||133764||94092||133764||0||133764||0||133764||0||32371||32371|
|278|||金华保利大国璟（原婺城区五一路西侧项|金华市婺城区||住宅||在建||100.00%||262910||58225||170761||123140||70761||0||70761||0||70761||100000||0||0||
||||目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||279||南京保利中央公园||南京市江宁区||住宅||在建||100.00%||524415||113483||482004||355291||0||136429||482004||408045||210388||0||8783||367530|
||280||南京新城保利天地||南京市江宁区||住宅||在建||31.00%||184161||90610||235646||175457||0||235646||235646||235646||235646||0||2355||178082|
||281||南京新保弘天宸||南京市江宁区||住宅||在建||33.00%||662970||67810||250619||176459||0||0||247631||0||247631||2988||0||0|
||282||南京新招保悦峯||南京市江宁区||住宅||在建||33.00%||580275||74741||230972||166193||0||0||230972||0||230972||0||0||0|
||283||南京保利梅龙湖项目||南京市江宁区||住宅||拟建||100.00%||125044||21911||52992||36764||0||0||0||0||0||52992||0||0|
||284||南京中航樾公馆||南京市江宁区||住宅||在建||80.00%||141651||41956||149000||110530||0||46739||149000||72239||123500||0||982||110150|
||285||南京中航樾广场||南京市江宁区||综合||在建||72.00%||181009||63489||189400||126148||0||28728||189400||56028||162100||0||38841||90741|
||286||南京江宁区梅端拱路梅龙湖项目||南京市江宁区||住宅||在建||16.28%||362557||100452||193970||132609||177851||0||177851||0||177851||16119||12867||12867|
||287||南京上坊天云路以南项目||南京市江宁区||住宅||拟建||20.00%||236167||29759||97501||16703||0||0||0||0||0||97501||0||0|
||288||南京保利蔚蓝||南京市栖霞区||住宅||在建||50.10%||377869||66480||289591||196560||3000||53781||195345||53781||195345||94246||3025||195170|
||289||南京中航国际社区||南京市栖霞区||住宅||在建||80.00%||364537||68831||306485||216900||98085||74015||306485||74015||306485||0||76903||182304|
||290||南京保利天悦||南京市建邺区||住宅||在建||40.00%||342855||32108||126092||89100||0||64796||126092||64796||126092||0||19014||91450|
||291||南京保利堂悦||南京市秦淮区||综合||在建||51.00%||453455||73504||399312||290786||0||136151||341624||156151||321624||57688||9631||252033|
||292||南京保利西江月||南京市浦口区||住宅||在建||51.00%||340654||78520||315693||248314||0||166402||315693||315693||166402||0||7335||260399|
||293||南京保利云禧||南京市浦口区||住宅||在建||40.00%||417266||81745||217943||135270||0||22620||207730||22620||207730||10213||62527||62527|
||294||南京江淼路项目（原江淼路G49地块项目）||南京市浦口区||住宅||在建||49.00%||495840||56851||194726||140242||0||49199||194726||49199||194726||0||10747||10747|
||295||南京浦口区G25项目||南京市浦口区||住宅||在建||30.00%||677920||83377||283205||182865||0||0||35290||0||35290||247915||0||0|
||296||南京保利小桃园||南京市鼓楼区||住宅||在建||31.00%||711157||62728||220238||156806||0||0||197180||0||197180||23059||104942||104942|
||297||南京鼓楼区产业园项目||南京市鼓楼区||住宅||在建||32.00%||1014176||42783||232925||151746||232925||0||232925||0||232925||0||0||0|
||298||南京保利鼓楼区模范马路北侧项目★||南京市鼓楼区||综合||在建||51.00%||213708||32755||244998||146498||36414||0||36414||0||36414||208584||28198||28198|
||299||南京保利合悦||南京市六合区||住宅||在建||49.00%||383210||96589||293763||203151||50000||76252||285939||76252||285939||7824||7780||7780|
||300||南京高新区龙王山东项目||南京市高新区||住宅||在建||20.00%||369173||68644||217545||136677||0||0||217545||0||217545||0||0||0|
||301||无锡保利中央公园||无锡市滨湖区||住宅||在建||51.00%||197006||93429||302594||229437||0||0||302594||302594||0||0||5292||232754|
||302||无锡滨湖区渔港路项目||无锡市滨湖区||住宅||在建||33.00%||608507||173782||355172||202920||318940||0||318940||0||318940||36232||0||0|
||303||无锡万科天一新著||无锡市惠山区||住宅||在建||26.50%||312943||103846||358675||266197||153119||0||245904||0||245904||112771||156673||180821|
|304|||无锡保利融侨时光印象（原梁溪区北中路|无锡市梁溪区||住宅||在建||49.00%||382865||104769||318882||232914||133007||0||237001||0||237001||81881||26424||26424||
||||项目）|||||||||||||||||||||||||||||||||
||305||无锡新吴区金城路项目||无锡市新吴区||住宅||在建||20.00%||165929||52841||156783||111537||156783||0||156783||0||156783||0||13304||13304|
||306||无锡江阴市澄江街道项目||无锡市江阴市||住宅||拟建||21.00%||189739||68066||216052||163336||0||0||0||0||0||216052||0||0|
||307||晋江中航城||泉州市晋江市||住宅||在建||80.00%||1146653||476790||1979689||1556379||357192||211046||1276692||419825||1067913||702997||262791||931591|
||308||泉州保利晋江池店镇绿城路西侧项目★||泉州市晋江市||住宅||在建||80.00%||145455||71980||195907||138356||8989||0||8989||0||8989||186918||0||0|
||309||南通保利香槟国际||南通市港闸区||住宅||在建||100.00%||420555||180877||590477||448139||18548||0||590477||259866||330611||0||12524||448118|
||310||连云港保利海上五月花||连云港市连云区||住宅||在建||100.00%||132597||145036||377685||310489||105719||0||330861||111583||219278||46824||60613||202403|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|楼盘名称||地址||类别|||项目||项目权||项目计划||占地面||总建筑面||可售容积||2018年||2018年|累计开工|||累计竣||本年在建面||待开发||本年签||累计签约|
||号||||||||状态||益||投资||积||积||率面积||新开工||竣工||||工||积||面积||约面积||面积|
||311||连云港保利西山林语||连云港市海州区||住宅||在建||100.00%||70220||33643||82965||59240||18070||0||68346||0||68346||14619||43267||43267|
||312||常州保利公园九里||常州市钟楼区||住宅||在建||100.00%||163077||96780||327224||218163||0||90302||327224||308833||108693||0||7422||222251|
||313||常州金科保利北郡（原新龙路项目）||常州市新北区||住宅||在建||45.00%||158718||50387||146605||108931||75801||0||146605||0||146605||0||97623||97623|
||314||常州保利金坛区金桂路项目||常州市金坛区||住宅||在建||100.00%||212551||101052||289727||199059||149789||0||149789||0||149789||139938||23469||23469|
||315||盐城保利紫荆公馆||盐城市亭湖区||住宅||在建||100.00%||151756||77567||190165||137032||0||0||99298||0||99298||90867||74750||79423|
||316||盐城保利罗兰春天||盐城市亭湖区||住宅||在建||100.00%||89296||45149||107062||79731||61789||0||61789||0||61789||45273||14854||14854|
||317||昆山九方城项目||苏州市昆山市||综合||在建||100.00%||253039||140630||548632||400473||0||0||394703||327635||67068||153929||17746||272557|
||318||句容碧桂园保利天汇时代||镇江市句容市||住宅||在建||30.00%||132376||52159||159657||129177||0||0||138476||0||138476||21181||69528||81357|
||319||镇江保利玖公馆||镇江市句容市||综合||在建||30.00%||61314||24969||75272||57071||55406||0||55406||0||55406||19866||6139||6139|
||320||镇江句容市春城路南侧项目★||镇江市句容市||住宅||在建||18.00%||114547||53873||145462||106676||145462||0||145462||0||145462||0||6541||6541|
||321||徐州保利合景珑湾||徐州市贾汪区||住宅||在建||50.00%||221181||153176||388177||303645||240000||0||297271||0||297271||90906||226231||282449|
||322||徐州保利观澜别苑||徐州市云龙区||住宅||在建||34.00%||215753||118572||201441||143260||201441||0||201441||0||201441||0||48769||48769|
||323||徐州湖悦天境||徐州市铜山区||住宅||在建||34.00%||95192||86571||148683||101352||147917||0||147917||0||147917||766||78918||78918|
||324||徐州凤凰源著||徐州市铜山区||住宅||在建||33.00%||96385||68995||114274||81101||18868||0||18868||0||18868||95406||0||0|
||325||徐州梧桐公馆||徐州市铜山区||住宅||拟建||25.00%||198218||166471||275118||195065||0||0||0||0||0||275118||0||0|
|326|||徐州保利铜山区茅村镇龙泰路南侧项目|徐州市铜山区||住宅||在建||50.00%||285427||162807||529558||396292||447903||0||447903||0||447903||81655||37286||37286||
||||★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||327||徐州市铜山区赵庄路东侧项目★||徐州市铜山区||住宅||拟建||50.00%||98621||72878||198047||143483||0||0||0||0||0||198047||0||0|
|328||徐州保利•鑫城|||徐州市经济开发|住宅||在建||46.00%||81761||53981||177590||128104||0||86400||177590||86400||177590||0||1324||54303||
||||||区|||||||||||||||||||||||||||||||
||329||合肥保利香槟国际||合肥市政务区||住宅||在建||75.99%||423879||181900||710543||546035||0||3709||710543||710543||3709||0||2400||557312|
||330||合肥保利海上五月花||合肥市滨湖新区||综合||在建||75.99%||491618||195571||725432||578285||0||67305||716641||627312||156634||8791||9139||533147|
||331||合肥保利公元天下||合肥市滨湖新区||住宅||在建||34.00%||413950||130921||392313||292742||176370||0||176370||0||176370||215943||167472||167472|
||332||合肥时光印象||合肥市滨湖新区||住宅||在建||33.00%||336741||115492||332891||251334||0||0||276823||0||276823||56068||165584||258841|
||333||合肥保利东郡||合肥市瑶海区||综合||在建||100.00%||349619||119327||617687||405984||0||316140||617687||604123||329704||0||8868||403099|
||334||合肥保利罗兰春天||合肥市瑶海区||住宅||在建||100.00%||145574||67576||212023||164128||0||83255||202598||83255||202598||9424||5479||147308|
||335||合肥保利海上明悦||合肥市瑶海区||住宅||在建||100.00%||314136||63856||207250||156926||0||0||76398||0||76398||130852||0||0|
||336||合肥保利熙悦府||合肥市瑶海区||综合||在建||100.00%||177801||48383||161879||122188||14035||0||161879||0||161879||0||64445||70714|
||337||合肥保利朗香书院||合肥市新站区||综合||在建||32.50%||160231||99972||310283||235749||0||14300||310283||14300||310283||0||7032||257300|
||338||合肥保利罗兰香谷||合肥市新站区||住宅||在建||100.00%||302968||99706||289607||211101||67495||0||67495||0||67495||222112||45915||45915|
||339||合肥保利柏林之春||合肥市高新区||住宅||在建||100.00%||510397||128096||426110||309602||178925||0||243878||0||243878||182233||93364||97289|
||340||合肥保利梧桐语||合肥市高新区||住宅||在建||85.00%||69879||48714||181619||142137||0||380||181619||181619||380||0||548||145115|
||341||合肥保利西山林语||合肥市高新区||住宅||在建||100.00%||385905||271815||477104||272850||0||21943||477104||367590||131457||0||8531||341408|
||342||合肥西子曼城||合肥市高新区||住宅||在建||9.50%||263509||104760||298874||215244||0||0||276811||0||276811||22063||49522||225089|
||343||芜湖保利信达熙悦府||芜湖市鸠江区||住宅||在建||51.00%||288109||131890||334339||257644||142015||0||268828||0||268828||65511||120067||139861|
||344||芜湖保利香颂庄园||芜湖市鸠江区||住宅||在建||100.00%||88762||50444||116255||72609||109327||0||109327||0||109327||6928||39573||39573|
||345||天津保利大都会||天津市和平区||综合||在建||50.00%||1107529||91569||873776||664261||0||0||873776||564727||309049||0||73071||526780|
||346||天津海河大观||天津市河西区||综合||在建||51.00%||606012||111446||429787||301736||0||138480||429787||429787||138480||0||2679||298677|
||347||天津保利香颂湖||天津市武清区||住宅||在建||51.00%||127916||133126||223048||182029||0||16724||223048||223048||16724||0||2457||186716|
||348||天津保利溪湖林语||天津市武清区||住宅||在建||70.00%||144483||142950||258060||203919||0||85878||230463||152844||163497||27597||22941||198148|
||349||天津保利梧桐语||天津市武清区||住宅||在建||51.00%||135466||134058||248338||196522||50308||0||239058||95272||143786||9280||84739||157952|
||350||天津保利罗兰公馆||天津市西青区||住宅||在建||100.00%||187934||119012||205874||130093||0||56033||205874||205874||56033||0||4796||132716|
||351||天津保利金融街诺丁山||天津市西青区||住宅||在建||50.00%||176906||122845||238577||178825||0||69740||238577||217191||91126||0||2282||188810|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|楼盘名称||地址||类别|||项目||项目权||项目计划||占地面||总建筑面||可售容积||2018年||2018年|累计开工|||累计竣||本年在建面||待开发||本年签||累计签约|
||号||||||||状态||益||投资||积||积||率面积||新开工||竣工||||工||积||面积||约面积||面积|
||352||天津锦庐★||天津市西青区||住宅||在建||33.00%||133840||40547||98771||70875||68771||0||68771||0||68771||30000||24446||24446|
||353||天津保利海上五月花||天津市滨海新区||住宅||在建||100.00%||165424||99309||177513||144326||0||0||177513||0||177513||0||87878||153280|
||354||天津保利东郡||天津市滨海新区||住宅||在建||50.00%||157012||116676||211976||172295||78470||0||129185||0||129185||82791||69170||69170|
||355||天津华远堂悦||天津市滨海新区||住宅||在建||50.00%||158074||95899||209615||144761||209615||0||209615||0||209615||0||31801||31801|
||356||天津保利滨海新区北塘项目||天津市滨海新区||住宅||在建||12.50%||437302||149245||260551||159619||206814||0||206814||0||206814||53737||5390||5390|
||357||天津保利云庐（原宁河区滨翠西路项目）||天津市宁河区||住宅||在建||60.00%||266439||145236||257233||207242||104174||0||104174||0||104174||153059||0||0|
||358||天津保利天汇||天津市宁河区||住宅||在建||60.00%||315123||236072||523727||383422||151509||0||194057||0||194057||329670||122615||160416|
||359||天津保利公元大观||天津市红桥区||住宅||在建||50.00%||803784||110416||422719||326970||194463||0||269285||0||269285||153434||9267||11446|
||360||天津保利天悦||天津市南开区||住宅||在建||82.20%||770875||63797||206128||142569||57333||0||57333||0||57333||148795||0||0|
||361||天津保利蓟州区湖东大道项目||天津市蓟州区||住宅||在建||50.00%||56533||25428||51862||35121||51862||0||51862||0||51862||0||9898||9898|
||362||天津蓟州区远和大街41号地项目||天津市蓟州区||住宅||在建||50.00%||115610||50459||101069||71529||101069||0||101069||0||101069||0||18000||18000|
||363||天津保利蓟州新城盘龙路项目||天津市蓟州区||住宅||拟建||50.00%||89503||38605||75007||55878||0||0||0||0||0||75007||0||0|
|364||秦皇岛北戴河新区保利海公园项目★|||秦皇岛市北戴河|住宅||在建||51.00%||206261||252852||410125||325010||0||0||120000||0||120000||290125||2797||2797||
||||||新区|||||||||||||||||||||||||||||||
|365|||秦皇岛北戴河新区保利南戴河三小区项||秦皇岛市北戴河|综合||拟建||51.00%||72100||90000||92103||66428||0||0||0||0||0||92103||0||0||
||||目★||新区|||||||||||||||||||||||||||||||
|366|||秦皇岛北戴河新区保利戴河大街北侧项||秦皇岛市北戴河|综合||在建||51.00%||58344||29439||98771||72997||8771||0||8771||0||8771||90000||0||0||
||||目★||新区|||||||||||||||||||||||||||||||
||367||包头保利百合花园||包头市东河区||住宅||在建||55.00%||47937||130225||224566||194691||0||0||138561||138561||0||86005||0||133627|
||368||包头保利南海公园||包头市东河区||住宅||在建||55.00%||284665||683589||705410||698843||0||0||637662||637661||0||67749||88018||554978|
|369||包头保利心语|||包头市稀土高新|住宅||在建||55.00%||36080||33079||100140||78333||0||0||100140||0||100140||0||5876||84426||
||||||区|||||||||||||||||||||||||||||||
||370||石家庄保利花园||石家庄市长安区||综合||在建||90.00%||669456||304248||1317790||1069134||0||414731||1233122||1152150||495703||84668||57168||1016077|
||371||石家庄保利拉菲公馆||石家庄市桥西区||住宅||在建||58.50%||351548||102935||469312||326059||84655||338348||469312||346714||460947||0||36942||353032|
||372||石家庄保利茉莉公馆||石家庄市裕华区||住宅||在建||90.00%||139520||55179||234581||179036||0||0||234581||0||234581||0||121035||165992|
||373||石家庄保利西山御园||石家庄市鹿泉区||住宅||在建||60.30%||353279||450000||668211||504153||149962||234869||581699||234869||581699||86512||209651||413131|
||374||石家庄保利鹿泉区名人山庄项目||石家庄市鹿泉区||住宅||拟建||45.90%||95147||101733||131444||101166||0||0||0||0||0||131444||0||0|
|375|||石家庄保利鹿泉区铜冶镇北铜冶村项目|石家庄市鹿泉区||住宅||拟建||63.00%||178777||96611||300027||204134||0||0||0||0||0||300027||0||0||
||||★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||376||石家庄保利东郡||石家庄市藁城区||住宅||在建||67.50%||75653||53446||166485||124110||0||166485||166485||166485||166485||0||9615||126140|
||377||石家庄保利堂悦||石家庄市藁城区||住宅||在建||67.50%||102473||64325||170021||111134||29060||0||170021||0||170021||0||60922||60922|
||378||石家庄保利藁城区扬子路南侧项目★||石家庄市藁城区||住宅||拟建||67.50%||61828||42192||105713||75693||0||0||0||0||0||105713||0||0|
||379||石家庄保利藁城区丰产路南侧项目★||石家庄市藁城区||住宅||拟建||90.00%||389929||100851||442827||272298||0||0||0||0||0||442827||0||0|
||380||沧州保利花园||沧州市运河区||住宅||在建||90.00%||213334||88013||418122||292250||74113||0||415369||0||415369||2753||85485||233622|
||381||沧州保利拉菲公馆||沧州市高新区||住宅||在建||50.00%||183722||66399||217528||160852||66793||0||135966||0||135966||81561||22842||22842|
||382||沧州荣盛名邸||沧州市高新区||住宅||在建||50.00%||198880||58801||205722||127138||180000||0||205722||0||205722||0||60180||60180|
|383|||沧州保利香槟国际（原新华区永济东路南|沧州市新华区||住宅||拟建||100.00%||97536||61224||158821||113988||0||0||0||0||0||158821||0||0||
||||侧项目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||384||德州保利齐河县黄河国际生态城项目★||德州市齐河县||住宅||在建||90.00%||202124||209740||397593||302432||124421||0||124421||0||124421||273172||22313||22313|
||385||衡水保利拉菲公馆||衡水市桃城区||住宅||在建||90.00%||376053||136307||449701||337310||100000||0||228190||0||228190||221511||42714||42714|
||386||邢台保利茉莉公馆||邢台市桥西区||住宅||在建||40.50%||82728||42952||138273||94211||83252||0||83252||0||83252||55021||32074||32074|
|387|||邢台国宾府（原桥西区爱民路西侧项目）|邢台市桥西区||住宅||在建||27.00%||94545||56776||171131||117610||171131||0||171131||0||171131||0||70055||70055||
||||★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||388||邯郸保利堂悦||邯郸市丛台区||住宅||在建||90.00%||165089||63766||218363||152347||99482||0||99482||0||99482||118880||45393||45393|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|楼盘名称||地址||类别|||项目||项目权||项目计划||占地面||总建筑面||可售容积||2018年||2018年|累计开工|||累计竣||本年在建面||待开发||本年签||累计签约|
||号||||||||状态||益||投资||积||积||率面积||新开工||竣工||||工||积||面积||约面积||面积|
||389||邯郸盛世天城★||邯郸市邯山区||住宅||在建||36.90%||281780||146484||499218||350573||342587||0||342587||0||342587||156631||63981||63981|
||390||青岛保利天汇||青岛市市北区||住宅||在建||45.00%||369052||92517||421284||304586||141419||0||321210||0||321210||100073||119234||183287|
||391||青岛保利茉莉公馆||青岛市李沧区||综合||在建||10.00%||201999||58450||340875||169645||0||0||340875||202090||138786||0||0||163865|
||392||青岛保利中央公园||青岛市李沧区||综合||在建||100.00%||326371||125090||527586||393351||0||226342||526861||378418||374785||724||27102||377202|
||393||青岛保利蔷薇公馆||青岛市城阳区||住宅||在建||100.00%||63102||34272||112465||85054||0||12466||112465||12466||112465||0||3312||81890|
||394||青岛保利观堂||青岛市城阳区||住宅||在建||42.00%||168481||114320||296599||225014||0||0||181448||0||181448||115150||124051||124051|
||395||青岛保利西乡月||青岛市胶州市||住宅||在建||85.00%||93783||99636||190902||143074||0||40639||190902||40639||190902||0||54028||134193|
||396||胶州保利叁仟栋||青岛市胶州市||住宅||在建||100.00%||214727||251844||371036||302212||20314||0||20314||0||20314||350722||6146||6146|
||397||青岛胶州保利胶东机场项目||青岛市胶州市||住宅||在建||47.50%||404713||249611||811251||594662||811251||0||811251||0||811251||0||490290||490290|
||398||青岛保利胶州潮州路东侧项目★||青岛市胶州市||住宅||拟建||100.00%||482514||187801||470291||330537||0||0||0||0||0||470291||0||0|
|399|||青岛胶州市李哥庄镇桃源大街东侧项目|青岛市胶州市||住宅||拟建||47.50%||182653||143985||404781||299323||0||0||0||0||0||404781||0||0||
||||★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||400||青岛保利黄岛区两河路东侧项目★||青岛市黄岛区||住宅||拟建||51.00%||461373||180329||688487||502592||0||0||0||0||0||688487||0||0|
||401||青岛保利堂颂||青岛市即墨市||住宅||在建||100.00%||92561||47289||154610||116551||0||0||154610||0||154610||0||124816||124816|
||402||青岛保利高新区清控科创项目||青岛市高新区||综合||在建||40.00%||481979||439297||858977||655678||375694||0||518748||0||518748||340229||36930||136258|
|403|||青岛平度市区规划经三路南侧17037号项|青岛市平度市||住宅||在建||30.00%||76081||64933||176500||128247||169408||0||169408||0||169408||7092||75657||75657||
||||目★|||||||||||||||||||||||||||||||||
|404|||青岛保利国宾府（原平度规划经三路南侧|青岛市平度市||住宅||在建||30.00%||63805||54631||143664||103103||92793||0||92793||0||92793||50871||13920||13920||
||||17038号项目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
|405||青岛保利红岛湾（原高新区羊毛滩项目）|||青岛市红岛经济|综合||在建||30.00%||1189854||747593||1636752||1227732||758561||0||758561||0||758561||878190||416412||416412||
||||||区|||||||||||||||||||||||||||||||
||406||临沂保利堂悦||临沂市兰山区||住宅||在建||70.00%||86831||88476||182791||132312||0||0||182791||0||182791||0||71828||141213|
||407||潍坊保利梧桐语||潍坊市潍城区||住宅||在建||33.00%||85972||57442||182486||130532||94804||0||94804||0||94804||87682||27124||27124|
|408|||潍坊保利海棠（原寒亭区富亭街北侧项|潍坊市寒亭区||住宅||在建||51.00%||83422||77480||164066||111907||6529||0||6529||0||6529||157537||0||0||
||||目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||409||济南保利和唐悦色||济南市历城区||住宅||拟建||100.00%||467580||118933||348491||219406||0||0||0||0||0||348491||0||0|
||410||济南保利和光山语||济南市高新区||住宅||在建||100.00%||53438||12259||27505||17908||27505||0||27505||0||27505||0||0||0|
||411||济南章丘百脉悦府★||济南市章丘市||住宅||在建||24.75%||462926||201116||542500||399232||282800||0||282800||0||282800||259700||1109||1109|
||412||烟台保利悦尚海★||烟台市高新区||住宅||拟建||85.00%||156669||75405||260595||187390||0||0||0||0||0||260595||0||0|
||413||沈阳保利十二橡树庄园||沈阳市东陵区||住宅||在建||100.00%||105368||245589||164814||112027||0||0||127001||98403||28598||37813||319||92171|
||414||沈阳保利白沙林语||沈阳市东陵区||住宅||在建||100.00%||216334||284696||508005||401056||72454||0||283089||64164||218924||224916||54456||136231|
||415||沈阳保利紫荆公馆||沈阳市东陵区||综合||在建||100.00%||147931||90051||287945||237799||106242||0||224836||27924||196912||63109||67554||185332|
||416||沈阳保利海上五月花||沈阳市沈河区||住宅||在建||60.00%||300471||390000||595676||421249||0||0||595676||575634||20042||0||1897||416775|
||417||沈阳保利香槟花园||沈阳市沈河区||住宅||在建||100.00%||302069||187850||532507||461710||0||35842||532507||438256||130093||0||32467||464870|
||418||沈阳保利溪湖林语||沈阳市皇姑区||住宅||在建||92.00%||390514||500362||1030204||816714||0||24879||981666||966386||40159||48538||11882||826332|
||419||沈阳保利大都会||沈阳市皇姑区||综合||在建||100.00%||488306||80090||652593||440014||93534||91460||570180||231427||430214||82412||54164||207250|
||420||沈阳保利茉莉公馆||沈阳市和平区||住宅||在建||100.00%||274123||180995||525919||451436||134024||1645||267753||45872||223526||258167||181777||253996|
||421||沈阳保利海德公园||沈阳市于洪区||住宅||在建||100.00%||320048||147531||407158||351595||71958||0||220315||0||220315||186843||48435||56384|
||422||沈阳保利观唐||沈阳市于洪区||住宅||在建||100.00%||76017||63608||110757||95410||63370||0||109811||0||109811||946||43895||51654|
||423||沈阳保利云禧||沈阳市铁西区||住宅||在建||100.00%||218751||66551||231678||173000||115126||0||115126||0||115126||116552||36101||36101|
||424||沈阳保利中粮堂悦||沈阳市大东区||住宅||在建||49.00%||171224||64835||179639||142637||79639||0||79639||0||79639||100000||12042||12042|
||425||沈阳半山麓（原大东区东望街项目）||沈阳市大东区||住宅||在建||50.00%||299300||104448||331815||250674||59497||14174||59497||14174||59497||272318||28082||28082|
||426||沈阳保利和光尘樾（原浑南区长安街西侧||沈阳市浑南区||住宅||在建||100.00%||158988||67992||143600||115586||47867||0||47867||0||47867||95733||0||0|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|楼盘名称||地址||类别|||项目||项目权||项目计划||占地面||总建筑面||可售容积||2018年||2018年|累计开工|||累计竣||本年在建面||待开发||本年签||累计签约|
||号||||||||状态||益||投资||积||积||率面积||新开工||竣工||||工||积||面积||约面积||面积|
||||项目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||427||丹东保利锦江林语||丹东市振兴区||住宅||在建||46.92%||199318||457276||546931||440332||0||0||537108||460008||77100||9823||3364||369066|
||428||丹东保利香槟国际||丹东市振兴区||住宅||在建||46.92%||63537||70280||170052||164152||0||0||28007||0||28007||142045||17954||17954|
||429||营口保利香槟花园||营口市老边区||住宅||在建||95.00%||295703||330062||1203823||673443||108964||22341||513592||293169||242764||690231||37760||307348|
||430||大连保利西山林语||大连市甘井子区||住宅||在建||100.00%||329419||171844||419715||305060||0||24821||378164||358580||44405||41551||19402||266200|
||431||大连保利梧桐语||大连市甘井子区||住宅||在建||100.00%||88845||29119||101850||96444||0||0||101850||0||101850||0||28771||30633|
||432||大连保利罗兰||大连市甘井子区||住宅||在建||100.00%||158590||90601||239762||166629||0||0||199136||0||199136||40626||83860||109575|
||433||大连金地保利墅苑风华||大连市甘井子区||住宅||在建||50.00%||48191||25358||41497||28750||11747||29550||41497||29550||41497||0||7889||16904|
||434||大连保利海上五月花||大连市甘井子区||住宅||拟建||100.00%||170772||134330||243140||169101||0||0||0||0||0||243140||0||0|
||435||大连墅苑风华★||大连市甘井子区||住宅||在建||50.00%||15084||5531||11000||7270||11000||7482||11000||7482||11000||0||5528||5528|
||436||大连甘井子区华东路西侧项目★||大连市甘井子区||住宅||在建||30.00%||30017||9773||41580||26600||41580||0||41580||0||41580||0||18078||18078|
||437||大连保利天禧||大连市东港区||综合||在建||100.00%||1679036||343401||1268428||903640||231437||173638||796450||308627||661461||471978||150654||445790|
||438||大连保利金香槟||大连市金州区||住宅||在建||75.00%||68805||39068||113143||88771||0||31128||113143||31128||113143||0||55144||78914|
||439||大连保利熙悦||大连市西岗区||住宅||拟建||100.00%||93283||22534||91800||66932||0||0||0||0||0||91800||0||0|
||440||大连金地保利御中南||大连市中山区||住宅||在建||50.00%||74944||20790||50440||34153||50440||0||50440||0||50440||0||17235||17235|
||441||长春保利香槟花园||长春市净月区||住宅||在建||100.00%||172692||168069||332494||276096||0||54554||332494||299956||87091||0||3286||250249|
|442|||长春保利蔷薇苑||长春市净月区||综合||在建||100.00%||75911||127972||177206||151977||0||0||177206||177206||0||0|2938||156031||
||||长春保利蔷薇苑二期||长春市净月区||综合||拟建||100.00%||95029||79378||158060||117698||0||0||0||0||0||158060|||||
||443||长春惠斯勒小镇||长春市净月区||住宅||在建||50.00%||361000||399715||596800||480000||0||0||528230||345636||182594||68570||16532||395129|
||444||长春保利堂悦||长春市净月区||住宅||在建||100.00%||105898||77592||149236||113938||74020||0||145330||0||145330||3906||52358||63660|
||445||长春保利林语||长春市南关区||住宅||在建||100.00%||225801||278255||346862||281234||0||0||346862||346862||0||0||1126||270550|
|446|||长春保利天誉（南关区谊民路南侧项目)|长春市南关区||住宅||在建||75.00%||146615||73855||167612||131190||105569||0||105569||0||105569||62043||0||0||
||||★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||447||长春保利润天观湖项目★||长春市南关区||住宅||在建||51.00%||67789||46114||127353||99549||121454||0||121454||0||121454||5899||34579||34579|
||448||长春保利溪湖林语||长春市南关区||住宅||在建||100.00%||143047||78297||239930||189283||0||0||184939||0||184939||54992||89195||177872|
||449||长春保利金香槟||长春市南关区||综合||在建||100.00%||130426||56148||222656||186072||0||41517||222656||155986||108186||0||21903||170776|
||450||长春保利拉菲公馆||长春市绿园区||住宅||在建||100.00%||199984||157891||411976||329734||0||2259||411976||411976||2259||0||9717||323628|
||451||长春保利中央公园||长春市绿园区||综合||在建||100.00%||231419||182415||448078||338175||0||59727||393391||286687||166431||54687||51843||301612|
||452||长春保利熙悦★||长春市汽开区||住宅||在建||51.00%||53220||44161||121415||95484||12137||0||12137||0||12137||109278||0||0|
||453||武汉保利公园九里||武汉市洪山区||住宅||在建||50.00%||575344||248437||975942||867314||0||205657||975942||975942||205657||0||26074||872740|
|454|||武汉保利大都会||武汉市洪山区||住宅||在建||51.00%||362427||82205||443529||288885||86778||0||344957||0||344957||98572|422162||729747||
||||武汉保利新武昌||武汉市洪山区||住宅||在建||51.00%||500499||209793||964841||668337||355049||204885||764841||204885||764841||200000|||||
||455||武汉金地保利褐石公馆★||武汉市洪山区||住宅||在建||25.00%||201454||55990||186867||118202||74814||0||74814||0||74814||112053||48865||48865|
||456||武汉保利洪山区友谊大道西北侧项目★||武汉市洪山区||综合||拟建||80.00%||289079||25174||212121||145060||0||0||0||0||0||212121||0||0|
|457||武汉保利时代/茉莉|||武汉市东湖开发|住宅||在建||80.00%||802167||268947||1330873||1135995||0||137686||1330873||1031333||437226||0||99672||979398||
||||||区|||||||||||||||||||||||||||||||
|458||武汉保利关山村K26项目|||武汉市东湖开发|综合||拟建||80.00%||140927||18506||230226||166424||0||0||0||0||0||230226||0||0||
||||||区|||||||||||||||||||||||||||||||
|459||武汉保利关山村K33项目|||武汉市东湖开发|住宅||在建||80.00%||102813||17328||131130||80114||65565||0||65565||0||65565||65565||0||0||
||||||区|||||||||||||||||||||||||||||||
||460||武汉保利圆梦城||武汉市新洲区||住宅||在建||70.00%||578975||711187||2158952||1864248||0||268677||975824||950411||294090||1183128||16347||900426|
|461|||武汉保利新洲区阳逻经济开发区环湖路|武汉市新洲区||住宅||拟建||20.00%||239282||233905||471714||323570||0||0||0||0||0||471714||0||0||
||||东侧项目★|||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|楼盘名称||地址||类别|||项目||项目权||项目计划||占地面||总建筑面||可售容积||2018年||2018年|累计开工|||累计竣||本年在建面||待开发||本年签||累计签约|
||号||||||||状态||益||投资||积||积||率面积||新开工||竣工||||工||积||面积||约面积||面积|
||462||武汉保利海上五月花||武汉市江夏区||住宅||在建||100.00%||184206||209339||567842||501454||0||0||519898||457025||62873||47944||43964||474298|
|463|||武汉保利西海岸||武汉市江夏区||住宅||在建||50.00%||230922||246068||611982||467329||100785||185475||591827||591827||185475||20156|12259||921286||
||||武汉保利西海岸二期||武汉市江夏区||住宅||在建||50.00%||290700||247836||583638||438207||0||209636||583638||209636||583638||0|||||
||464||武汉保利军运城||武汉市江夏区||住宅||在建||40.00%||487017||186314||659986||467526||250000||0||358156||0||358156||301830||0||0|
||465||武汉江夏区82号项目||武汉市江夏区||住宅||在建||20.00%||238203||64726||255235||176579||251103||0||251103||0||251103||4132||24024||24024|
||466||武汉保利黄家湖军运村二期项目||武汉市江夏区||住宅||拟建||40.00%||47395||28355||56984||39550||0||0||0||0||0||56984||0||0|
||467||武汉江夏区大桥新区豹山村083号项目★||武汉市江夏区||住宅||在建||16.50%||242412||65548||269180||186050||242419||0||242419||0||242419||26761||0||0|
||468||武汉保利江夏区郑店街东风村项目★||武汉市江夏区||住宅||在建||42.72%||237294||192590||615898||417760||66761||0||66761||0||66761||549136||0||0|
||469||武汉保利香颂||武汉市汉阳区||综合||在建||50.00%||411022||436578||1661182||1187943||166024||251394||677027||251394||677027||984155||231584||573858|
||470||武汉汉阳区四新南路南侧项目★||武汉市汉阳区||住宅||拟建||36.00%||800203||78609||470002||333075||0||0||0||0||0||470002||0||0|
||471||武汉保利汉阳区燎原村A项目★||武汉市汉阳区||住宅||在建||40.80%||557947||103786||731236||517740||68134||0||68134||0||68134||663102||0||0|
||472||武汉保利汉阳区燎原村B项目★||武汉市汉阳区||住宅||在建||40.80%||510834||106526||683326||476337||43122||0||43122||0||43122||640204||10220||10220|
|473||宜昌保利时代|||宜昌市东山开发|住宅||在建||70.00%||198333||112948||450417||345594||0||255564||405913||255564||405913||44504||96341||318736||
||||||区|||||||||||||||||||||||||||||||
||474||宜昌保利林语溪||宜昌市高新区||住宅||在建||70.00%||91095||51546||195353||151046||195353||0||195353||0||195353||0||150623||150623|
||475||宜昌保利山海大观||宜昌市夷陵区||住宅||在建||80.00%||262743||163001||532718||412130||41985||0||41985||0||41985||490734||0||0|
||476||宜昌保利香槟国际||宜昌市夷陵区||住宅||在建||63.00%||69170||31243||121625||93145||121625||0||121625||0||121625||0||12485||12485|
||477||宜昌保利罗兰香谷||宜昌市夷陵区||住宅||在建||63.00%||79434||66709||131439||95801||131439||0||131439||0||131439||0||6988||6988|
||478||荆州保利堂悦||荆州市沙市区||住宅||在建||82.00%||146850||40252||233214||170819||77246||0||77246||0||77246||155968||1238||1238|
||479||荆州保利荆北新区岳山村项目★||荆州市荆北新区||住宅||拟建||100.00%||565207||303419||959034||689746||0||0||0||0||0||959034||0||0|
|480|||襄阳保利海上五月花（原高新区园林大道|襄阳市高新区||住宅||在建||50.00%||169052||145515||337954||251266||139848||0||139848||0||139848||198106||49343||49343||
||||西侧项目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
|481|||孝感保利香颂（原孝南区乾坤大道北侧项|孝感市孝南区||住宅||在建||70.00%||167665||75081||270566||197814||50987||0||50987||0||50987||219579||0||0||
||||目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||482||长沙保利麓谷林语||长沙市岳麓区||住宅||在建||100.00%||549692||790004||1594748||1236567||0||0||1582049||1524402||57647||12698||7522||1200312|
||483||长沙保利西海岸||长沙市岳麓区||综合||在建||50.00%||947705||244807||1402070||1151551||0||136568||987922||487281||637208||414148||95332||640204|
||484||长沙保利香槟国际||长沙市长沙县||住宅||在建||100.00%||409334||280000||1031871||827993||178802||249201||810860||480990||579071||221011||166416||472485|
|485|||长沙保利东郡（原长沙县黄江大道南项|长沙市长沙县||住宅||在建||100.00%||147585||96407||303446||237623||29002||0||29002||0||29002||274444||0||0||
||||目）|||||||||||||||||||||||||||||||||
||486||长沙保利大都会||长沙市雨花区||住宅||在建||25.00%||416752||158617||732276||528407||99565||0||203876||0||203876||528400||136835||136835|
||487||长沙中航城||长沙市雨花区||住宅||在建||40.08%||412803||509659||919437||716120||292112||174068||737412||312068||599412||182025||121256||444756|
||488||长沙保利雨花区万家丽路东侧项目★||长沙市雨花区||住宅||拟建||100.00%||85957||21609||109822||85937||0||0||0||0||0||109822||0||0|
||489||岳阳中航翡翠湾项目||岳阳市岳阳楼区||住宅||在建||100.00%||164810||156854||380234||277024||0||150455||380234||380234||150455||0||29595||274702|
||490||岳阳保利中央公园||岳阳市岳阳楼区||住宅||在建||100.00%||88963||121152||160377||130388||80189||0||80189||0||80189||80189||33467||33467|
||491||常德保利中央公园||常德市武陵区||住宅||在建||51.00%||178224||202335||389860||299440||0||96713||389860||96713||389860||0||24510||289274|
||492||常德保利中央公园二期||常德市武陵区||住宅||在建||51.00%||198220||187538||359853||277683||242201||0||242201||0||242201||117652||193336||193336|
||493||常德保利中央公园三期项目★||常德市武陵区||住宅||拟建||51.00%||263968||265939||510265||390242||0||0||0||0||0||510265||0||0|
||494||益阳保利中央公馆||益阳市赫山区||住宅||在建||51.00%||93412||47641||253498||196661||100000||0||209260||0||209260||44238||166448||166448|
||495||益阳保利桃花仑项目||益阳市赫山区||住宅||在建||60.00%||73091||31561||174896||147939||86417||0||86417||0||86417||88479||48356||48356|
||496||南昌保利半山国际花园||南昌市湾里区||住宅||在建||75.00%||674544||1647730||1433579||922212||134769||30992||1027132||595838||462286||406447||93111||519512|
||497||南昌保利心语花园||南昌市青山湖区||住宅||在建||100.00%||127302||105558||229044||188250||0||977||229044||229044||977||0||3112||193374|
||498||南昌保利新建区项目||南昌市新建区||住宅||拟建||100.00%||12076||15661||24919||20216||0||0||0||0||0||24919||0||0|
||499||南昌保利中心（原中航国际广场二期项||南昌市东湖区||写字楼||在建||100.00%||70302||9237||72694||60002||0||72694||72694||72694||72694||0||12081||12081|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|楼盘名称||地址||类别|||项目||项目权||项目计划||占地面||总建筑面||可售容积||2018年||2018年|累计开工|||累计竣||本年在建面||待开发||本年签||累计签约|
||号||||||||状态||益||投资||积||积||率面积||新开工||竣工||||工||积||面积||约面积||面积|
||||目）|||||||||||||||||||||||||||||||||
||500||南昌保利春天里二期||南昌市南昌县||住宅||在建||70.00%||100716||58472||197170||161924||0||15856||197170||15856||197170||0||89347||155375|
||501||南昌保利春天里一期||南昌市南昌县||住宅||在建||70.00%||53077||42329||119387||96519||0||50175||97352||97335||50192||22035||7982||75367|
||502||南昌保利洪都项目||南昌市青云谱区||住宅||在建||51.00%||1657739||1108237||2809562||2333257||631753||202640||1167409||300110||1069939||1642153||712647||1143658|
||503||南昌保利青云谱区洪都三期项目||南昌市青云谱区||住宅||在建||51.00%||520717||142479||566523||443726||215219||0||215219||0||215219||351304||167203||167203|
||504||赣州保利嘉福心语||赣州市经开区||住宅||在建||51.00%||115871||86298||279632||214881||90000||0||279632||0||279632||0||67411||214397|
||505||赣州保利康桥||赣州市章江新区||住宅||在建||51.00%||141183||57580||230010||170772||125710||0||230010||0||230010||0||92087||122426|
|506|||赣州保利嘉福领秀山（原赣县区赣南大道|赣州市赣县区||住宅||拟建||51.00%||312976||245889||632261||405006||0||0||0||0||0||632261||0||0||
||||北侧项目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
|507||九江中航城项目|||九江市八里湖新|住宅||在建||100.00%||415306||175114||782286||507053||0||0||782286||609196||173090||0||56444||484102||
||||||区|||||||||||||||||||||||||||||||
|508||九江保利八里翡翠|||九江市八里湖新|住宅||在建||51.00%||211887||287503||459986||335593||190241||0||190241||0||190241||269745||97323||97323||
||||||区|||||||||||||||||||||||||||||||
||509||九江保利芦山林语||九江市濂溪区||住宅||在建||100.00%||276673||235654||589793||440972||217357||0||217357||0||217357||372436||58156||58156|
||510||郑州保利文化广场||郑州市高新区||住宅||在建||60.00%||230150||60842||365036||252806||250000||0||365036||0||365036||0||117542||172146|
||511||郑州保利永威西溪花园||郑州市高新区||住宅||在建||50.00%||153322||68490||335613||237103||0||0||335613||1702||333911||0||19158||235740|
||512||郑州保利罗兰香谷||郑州市经开区||住宅||在建||100.00%||59809||33678||172413||101696||0||126791||146929||146929||126791||25484||11976||116480|
||513||郑州保利心语花园||郑州市中原区||住宅||在建||100.00%||487080||100439||687848||511679||0||60986||507792||277953||290826||180056||55042||446905|
||514||郑州保利珑熙||郑州市金水区||住宅||在建||70.00%||417843||69489||161863||100303||61863||0||61863||0||61863||100000||34667||34667|
||515||郑州保利金水区杓袁东路东侧项目★||郑州市金水区||住宅||拟建||70.00%||133956||52224||177573||131466||0||0||0||0||0||177573||0||0|
||516||洛阳保利建业香槟国际||洛阳市洛龙区||住宅||在建||49.00%||159472||65260||320371||264770||0||320371||320371||320371||320371||0||12014||278099|
||517||洛阳保利和园项目||洛阳市老城区||住宅||在建||80.00%||233390||202248||468814||299525||140670||0||140670||0||140670||328144||82115||82115|
||518||洛阳保利大都会||洛阳市西工区||住宅||在建||44.45%||409930||117523||586094||417222||36566||0||36566||0||36566||549528||29450||29450|
||519||开封保利城||开封市龙亭区||住宅||在建||15.30%||429994||264008||866976||647666||58377||0||58377||0||58377||808599||5800||5800|
|520|||许昌保利堂悦花园（原东城区文峰路东侧|许昌市东城区||住宅||在建||100.00%||150412||64966||237451||175205||124323||0||124323||0||124323||113128||38779||38779||
||||项目★）|||||||||||||||||||||||||||||||||
||521||重庆保利江上明珠||重庆市江北区||住宅||在建||100.00%||983537||596498||1588195||1245175||0||165102||1565377||1400215||330263||22819||81989||1175144|
||522||重庆保利观澜||重庆市江北区||住宅||在建||50.00%||553102||153258||818084||577412||80934||129666||737150||464351||402465||80934||186633||541505|
||523||重庆保利天汇||重庆市江北区||住宅||在建||100.00%||173542||40621||186926||141430||0||0||186926||0||186926||0||70159||136370|
||524||重庆市中央雲璟★||重庆市两江新区||住宅||在建||40.00%||417876||150048||385823||258500||30354||0||30354||0||30354||355469||0||0|
||525||重庆保利花半里||重庆市九龙坡区||住宅||在建||100.00%||364546||92780||627231||472690||0||0||627231||627231||0||0||19692||501252|
||526||重庆保利爱尚里||重庆市九龙坡区||住宅||在建||100.00%||638971||185717||1189832||899784||68917||164231||1088086||839395||412922||101746||53003||777544|
||527||重庆保利金香槟||重庆市九龙坡区||住宅||在建||100.00%||104960||64296||220420||167146||32983||57471||218315||57471||218315||2105||48409||132895|
||528||重庆中航九悦荟||重庆市九龙坡区||综合||在建||80.00%||97727||34836||178289||129700||38989||98989||178289||178289||98989||0||10541||105641|
||529||重庆保利观承||重庆市北碚区||住宅||在建||50.00%||322547||195027||532734||412363||356023||0||532024||0||532024||710||277826||283154|
||530||重庆保利茵梦湖||重庆市北碚区||住宅||在建||50.00%||188188||284873||284873||283296||51569||0||154859||55079||99780||130014||43082||86828|
||531||重庆保利观塘||重庆市南岸区||综合||在建||51.00%||666594||234069||1177019||879194||344785||169236||1021592||396552||794276||155427||196313||636175|
||532||重庆保利堂悦||重庆市南岸区||住宅||在建||100.00%||285918||161804||343006||234697||125384||0||125384||0||125384||217622||67287||67287|
||533||重庆保利堂悦北项目||重庆市南岸区||住宅||在建||100.00%||212826||132214||256992||180011||133451||0||133451||0||133451||123541||26246||26246|
||534||重庆保利云禧||重庆市巴南区||住宅||在建||50.00%||368965||134793||443436||319246||443436||0||443436||0||443436||0||109185||109185|
|535|||重庆保利大国璟（原巴南区李家沱组团项|重庆市巴南区||住宅||拟建||100.00%||176081||83413||227338||145607||0||0||0||0||0||227338||0||0||
||||目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||536||重庆冉家坝项目||重庆市渝北区||住宅||在建||50.00%||186364||30332||102413||75368||80800||21614||102413||21614||102413||0||0||0|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|楼盘名称||地址||类别|||项目||项目权||项目计划||占地面||总建筑面||可售容积||2018年||2018年|累计开工|||累计竣||本年在建面||待开发||本年签||累计签约|
||号||||||||状态||益||投资||积||积||率面积||新开工||竣工||||工||积||面积||约面积||面积|
||537||成都保利石象湖项目||成都市蒲江县||住宅||在建||90.00%||335076||542002||815662||592350||235589||0||520086||137339||382747||295576||16986||127093|
||538||成都保利石象湖1136亩项目||成都市蒲江县||住宅||拟建||90.00%||107770||141794||242826||170153||0||0||0||0||0||242826||0||0|
||539||成都保利·中央峰景||成都市大邑县||住宅||在建||60.00%||195225||165452||331734||343706||0||0||275700||49634||226066||56034||47229||174808|
|540|||成都保利公园198一期||成都市新都区||住宅||在建||90.00%||278634||200000||691341||477448||0||0||691341||691341||0||0|176420||1803172||
||||成都保利公园198二期||成都市新都区||住宅||在建||90.00%||173558||200000||457737||404570||0||0||457737||457737||0||0|||||
||||成都保利公园198三期||成都市新都区||住宅||在建||90.00%||158412||100000||325505||246973||0||0||325505||325505||0||0|||||
||||成都保利公园198四期(拉斐庄园)||成都市新都区||住宅||在建||90.00%||469245||299998||881321||607319||0||0||881321||719771||161550||0|||||
||541||成都保利狮子湖||成都市新都区||住宅||在建||51.00%||373724||279961||825468||613833||89565||0||790016||461893||328123||35452||84842||478210|
||542||成都保利狮子湖二期||成都市新都区||住宅||在建||100.00%||264473||227262||504818||353471||0||16983||482912||247790||252106||21906||80251||269428|
||543||成都保利中央郡/爱尚里||成都市新都区||综合||在建||100.00%||401330||159284||885766||638853||0||136209||607893||260978||483125||277873||97650||485667|
||544||成都保利大都汇||成都市新都区||综合||在建||100.00%||355121||189024||744429||507402||0||1596||478563||1596||478563||265867||141741||381914|
|545|||成都保利心语花园||成都市高新区||住宅||在建||100.00%||239396||132952||577984||435277||0||0||577984||577984||0||0|2520||440089||
||||成都保利国际广场||成都市高新区||写字楼||在建||100.00%||280420||121414||316302||208103||83413||0||121715||0||121715||194587|||||
|546|||成都保利锦外小户（原高新园区新园大道|成都市高新区||综合||拟建||25.00%||86137||21715||164468||130055||0||0||0||0||0||164468||0||0||
||||项目）|||||||||||||||||||||||||||||||||
||547||成都保利高新区大源组团25亩项目||成都市高新区||综合||在建||100.00%||138096||16667||126740||98701||63370||0||63370||0||63370||63370||10700||10700|
|548|||成都保利宸光和悦（原高新区中和街道劲|成都市高新区||住宅||在建||26.00%||247965||62230||235281||162960||100431||0||100431||0||100431||134850||23862||23862||
||||松社区项目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||549||成都保利紫薇花语||成都市龙泉驿区||住宅||在建||100.00%||164116||70901||393954||282211||0||246223||393954||393954||246223||0||16111||294582|
||550||成都龙湖三千庭||成都市龙泉驿区||住宅||在建||50.00%||169240||95066||377786||282357||0||192475||377786||192475||377786||0||1148||297558|
||551||成都保利天悦||成都市武侯区||综合||在建||89.00%||230120||42273||421054||254049||106141||0||235954||0||235954||185101||73345||73345|
||552||成都保利堂颂||成都市武侯区||住宅||在建||100.00%||129501||30738||93772||49051||90187||0||90187||0||90187||3585||0||0|
||553||成都保利林语溪||成都市成华区||住宅||在建||49.00%||229327||92368||384280||276639||0||85116||384280||269998||199398||0||43319||269776|
||554||成都保利两河公园||成都市金牛区||住宅||在建||100.00%||186470||137062||201000||138243||0||200||201000||201000||200||0||60||136193|
||555||成都保利公园里||成都市金牛区||住宅||在建||50.00%||154828||95058||370470||241771||0||126564||370470||187204||309830||0||40834||243442|
||556||成都保利学府城||成都市金牛区||住宅||在建||100.00%||110911||45889||193729||137040||0||193729||193729||193729||193729||0||32457||138174|
||557||成都保利国宾首府||成都市金牛区||综合||在建||50.00%||156031||58309||270924||174377||0||143838||270924||143838||270924||0||36617||180325|
||558||成都保利两河院子||成都市金牛区||综合||在建||100.00%||54147||23939||39509||24078||0||39509||39509||39509||39509||0||0||12833|
||559||成都保利堂悦||成都市金牛区||住宅||在建||100.00%||98760||29211||122920||86778||0||0||122920||0||122920||0||2262||89565|
||560||成都保利天汇||成都市金牛区||住宅||在建||100.00%||303967||66730||273053||194746||211984||0||211984||0||211984||61069||13454||13454|
||561||成都保利天玺||成都市金牛区||住宅||在建||100.00%||107560||38458||138093||76649||106216||0||138093||0||138093||0||11615||11615|
||562||成都成都保利天和||成都市金牛区||住宅||在建||50.00%||136309||41081||120278||81962||40093||0||40093||0||40093||80185||0||0|
||563||成都金堂县金泉路北侧项目★||成都市金堂县||住宅||在建||50.00%||66086||31642||105936||79104||105936||0||105936||0||105936||0||0||0|
||564||成都保利堂悦府★||成都市金堂县||住宅||在建||50.00%||89712||52131||137739||104261||4454||0||4454||0||4454||133285||0||0|
||565||成都保利锦江里||成都市天府新区||住宅||在建||100.00%||178376||80972||333142||235749||0||94563||333142||333142||94563||0||2215||237760|
||566||成都保利中航城国际社区项目||成都市天府新区||综合||在建||100.00%||602465||522916||853167||322700||449614||0||584109||0||584109||269058||113945||113945|
||567||成都保利天府新区170亩项目||成都市天府新区||住宅||在建||100.00%||505137||113643||400956||188282||35804||0||35804||0||35804||365152||0||0|
||568||成都保利天府新区30亩项目||成都市天府新区||综合||在建||100.00%||121190||19713||175320||124701||17025||0||17025||0||17025||158296||0||0|
|569|||成都保利翡翠和悦（原天府新区 49 亩项|成都市天府新区||住宅||在建||50.00%||139963||33062||145828||74890||24828||0||24828||0||24828||121000||12059||12059||
||||目）|||||||||||||||||||||||||||||||||
||570||成都保利天府新区武汉路北侧项目★||成都市天府新区||住宅||拟建||100.00%||279090||78052||205149||116717||0||0||0||0||0||205149||0||0|
||571||成都保利西子城||成都市温江区||住宅||在建||100.00%||87255||88085||197374||175296||0||197374||197374||197374||197374||0||1409||143559|
||572||成都保利熙悦||成都市郫都区||住宅||在建||100.00%||34476||14369||81856||60185||0||0||81856||0||81856||0||29090||62940|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|楼盘名称||地址||类别|||项目||项目权||项目计划||占地面||总建筑面||可售容积||2018年||2018年|累计开工|||累计竣||本年在建面||待开发||本年签||累计签约|
||号||||||||状态||益||投资||积||积||率面积||新开工||竣工||||工||积||面积||约面积||面积|
||573||成都保利郫都区中信大道北侧项目★||成都市郫都区||住宅||拟建||90.00%||173302||88212||250241||175148||0||0||0||0||0||250241||0||0|
|574|||成都保利天府和悦（原新津县花源镇白云|成都市新津县||住宅||拟建||50.00%||62886||43693||74574||52238||0||0||0||0||0||74574||0||0||
||||村项目）★|||||||||||||||||||||||||||||||||
|575||德阳保利国际城|||德阳市经济技术|综合||在建||95.00%||788621||692813||2055371||1451614||212772||0||1209989||674696||535292||845382||196935||608520||
||||||开发区|||||||||||||||||||||||||||||||
||576||德阳广汉市保利大同路东侧项目★||德阳市广汉市||住宅||在建||100.00%||130328||65159||249370||193362||134221||0||134221||0||134221||115149||25300||25300|
||577||遂宁保利江语城||遂宁市河东新区||住宅||在建||51.00%||169173||133367||445376||321902||0||16515||445376||445376||16515||0||11142||321801|
||578||眉山保利天府林语||眉山市仁寿县||住宅||在建||100.00%||134688||69989||259432||194814||81024||0||176063||0||176063||83369||76767||146267|
||579||眉山保利天府南院||眉山市仁寿县||住宅||在建||100.00%||89731||54259||182038||135108||71362||0||102439||0||102439||79599||75293||101799|
||580||眉山保利仁里||眉山市仁寿县||住宅||在建||100.00%||72397||42770||105891||76467||104881||0||104881||0||104881||1010||69697||69697|
||581||眉山城市之光||眉山市仁寿县||住宅||在建||33.50%||110351||68501||185166||136322||185166||0||185166||0||185166||0||147279||147279|
||582||眉山天府悦隽||眉山市仁寿县||住宅||在建||50.00%||126033||69859||189847||139039||173054||0||173054||0||173054||16793||74511||74511|
|583|||眉山保利仁寿县文林镇仁寿大道南侧项|眉山市仁寿县||住宅||在建||100.00%||93533||38384||129320||95390||127958||0||127958||0||127958||1362||23206||23206||
||||目★|||||||||||||||||||||||||||||||||
||584||遂宁保利养生谷项目||遂宁市河东新区||住宅||在建||51.00%||132848||206715||256596||205548||0||0||256596||0||256596||0||94597||171685|
||585||西藏保利林芝项目||林芝县鲁朗镇||综合||在建||100.00%||56869||113733||56867||44867||1389||17289||17289||17289||17289||39578||0||0|
||586||西安保利拉菲公馆||西安市未央区||综合||在建||90.00%||312288||130521||631969||406403||0||71634||610991||580053||102573||20978||24728||383281|
||587||西安保利金香槟||西安市未央区||综合||在建||51.00%||143622||59240||312429||223515||0||0||312429||312429||0||0||14241||229882|
||588||西安中航樾公馆||西安市未央区||住宅||在建||80.00%||76762||24881||111673||85600||24360||0||111160||9600||101560||513||9797||73297|
||589||西安保利中央公园||西安市未央区||综合||在建||41.00%||100676||30910||142094||120407||142094||0||142094||0||142094||0||89863||89863|
||590||西安保利天悦（原丈八北路项目）||西安市高新区||住宅||在建||100.00%||911176||230280||1241441||925316||251457||172722||745485||223040||695167||495956||253804||656575|
||591||西安保利春天里||西安市曲江区||住宅||在建||100.00%||200570||83194||389345||286599||0||9746||370005||225274||154477||19340||9581||287130|
||592||西安保利心语||西安市浐灞区||住宅||在建||67.00%||283213||148397||573869||420919||0||145192||573869||181885||537176||0||94093||424407|
||593||西安保利林语溪||西安市灞桥区||住宅||在建||100.00%||58228||38570||145462||114922||926||0||145462||0||145462||0||101099||113358|
||594||西安保利国际广场★||西安市西咸新区||综合||拟建||100.00%||210109||21591||240828||173000||0||0||0||0||0||240828||0||0|
||595||西安保利和光宸悦★||西安市西咸新区||住宅||拟建||100.00%||555839||192497||763095||509377||0||0||0||0||0||763095||0||0|
||596||三亚保利中铁中环广场||三亚市月川片区||住宅||在建||50.00%||110620||17111||100704||77001||0||60911||100704||100704||60912||0||5193||72236|
||597||三亚保利论坛项目||三亚市海棠湾区||综合||在建||50.00%||362868||164748||220722||78766||0||110000||203137||148598||164539||17585||9653||58654|
||598||三亚保利海棠湾（A-2-3）项目||三亚市海棠湾区||综合||在建||100.00%||69486||71313||36938||28525||0||36938||36938||36938||36938||0||0||0|
||599||三亚保利海棠区江林路东北侧项目★||三亚市海棠区||综合||拟建||100.00%||215092||149261||155053||118053||0||0||0||0||0||155053||0||0|
||600||三亚海上大都会||三亚市天涯区||住宅||在建||17.00%||999202||153624||568459||343706||99971||0||99971||0||99971||468488||0||0|
||601||三亚保利悦府★||三亚市吉阳区||住宅||在建||35.00%||399987||96721||488348||336863||137156||0||137156||0||137156||351192||32691||32691|
||602||三亚保利崖州湾太阳城项目||三亚市崖州区||住宅||在建||45.00%||736978||257335||1114627||628870||122678||279107||507775||409818||377063||606853||56223||259602|
||603||三亚保利崖州湾项目||三亚市崖州区||住宅||拟建||75.00%||217594||123872||257546||167899||0||0||0||0||0||257546||0||0|
||604||海口保利中央海岸||海口市秀英区||综合||在建||100.00%||415859||123224||410728||307355||21017||248802||376847||349527||276122||33881||61357||298146|
||605||海口保利秀英港1号地||海口市秀英区||综合||在建||60.00%||332581||90704||361192||272112||0||0||203752||0||203752||157440||62864||77760|
||606||海口保利琼山区海榆东线西侧项目★||海口市琼山区||综合||拟建||51.00%||325187||317624||533784||415240||0||0||0||0||0||533784||0||0|
||607||兰州保利领秀山||兰州市安宁区||住宅||在建||50.00%||617467||574693||1543283||1176879||249315||509343||1267531||638303||1138571||275751||376023||924788|
||608||兰州保利金香槟||兰州市安宁区||住宅||在建||65.00%||115903||46553||206541||156227||0||0||206541||0||206541||0||18384||163272|
||609||兰州保利安宁城北项目★||兰州市皋兰县||住宅||拟建||50.00%||199860||161366||417339||335169||0||0||0||0||0||417339||0||0|
||610||兰州保利理想城||兰州市七里河区||住宅||在建||65.00%||122454||70277||268061||191848||3440||0||186683||0||186683||81377||74961||130748|
||611||兰州保利天悦湾||兰州市七里河区||住宅||拟建||51.00%||166786||28278||237754||183346||0||0||0||0||0||237754||0||0|
||612||兰州保利西固区玉门街东侧项目★||兰州市西固区||住宅||拟建||100.00%||228163||76283||351359||252041||0||0||0||0||0||351359||0||0|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|楼盘名称||地址||类别|||项目||项目权||项目计划||占地面||总建筑面||可售容积||2018年||2018年|累计开工|||累计竣||本年在建面||待开发||本年签||累计签约|
||号||||||||状态||益||投资||积||积||率面积||新开工||竣工||||工||积||面积||约面积||面积|
||613||天水保利成纪新城||天水市麦积区||住宅||在建||80.00%||129776||63157||228674||174267||128674||0||128674||0||128674||100000||48425||48425|
|614||乌鲁木齐保利西山林语|||乌鲁木齐市沙依|住宅||在建||51.00%||170826||170974||273884||223570||0||64288||64288||64288||64288||209596||29041||62879||
||||||巴克区|||||||||||||||||||||||||||||||
|615||乌鲁木齐保利海上五月花|||乌鲁木齐市头屯|住宅||在建||57.00%||218651||310474||619448||461705||0||0||138786||76529||62257||480662||34406||92103||
||||||河区|||||||||||||||||||||||||||||||
||616||乌鲁木齐中航翡翠城项目||乌鲁木齐新市区||综合||在建||100.00%||273000||717161||467170||294904||0||0||177673||175209||2464||289497||5804||155293|
||617||昆明中航玺樾||昆明市北市区||住宅||在建||40.80%||206914||67352||338479||247601||32979||169346||338479||169346||338479||0||47853||231105|
|618|||昆明保利阳光城翡丽公园（原经开区清水|昆明市经开区||住宅||在建||90.00%||227595||142521||490499||344183||489111||0||489111||0||489111||1388||84529||84529||
||||黄土坡片区项目)★|||||||||||||||||||||||||||||||||
|619|||昆明保利天御花园项目（原官渡区巫家坝|昆明市官渡区||住宅||在建||70.00%||664508||118651||718716||513106||148968||0||148968||0||148968||569748||49528||49528||
||||项目）|||||||||||||||||||||||||||||||||
||620||昆明保利春湖国际项目★||昆明市五华区||住宅||拟建||55.00%||440160||372681||707604||467684||0||0||0||0||0||707604||0||0|
||621||昆明保利连然街道办事处项目★||昆明市安宁市||住宅||拟建||80.00%||102027||35438||155014||120123||0||0||0||0||0||155014||0||0|
||622||贵阳保利观山湖区兴筑西路北侧项目★||贵阳市观山湖区||住宅||在建||100.00%||758835||188858||745823||508610||1276||0||1276||0||1276||744547||0||0|
||||其他项目||||||||||||||||||||||||||||||1936458|||
||||国内项目合计||||||||||199127208||83499956||240978984||172067902||43911788||22100892||149807410||68152183||103756119||91171574||27655646||86784403|
||1||墨尔本保利千禧||澳洲墨尔本市||住宅||拟建||80.00%||AUD 26592||6007||71449||39977||0||0||0||0||0||71449||0||0|
||2||墨尔本保利列治文||澳洲墨尔本市||住宅||拟建||80.00%||AUD 3825||2000||7500||5000||0||0||0||0||0||7500||0||0|
||3||墨尔本保利唐卡斯特项目★||澳洲墨尔本市||住宅||在建||100.00%||AUD 7781||2662||22707||10860||22707||0||22707||0||22707||0||0||0|
||4||悉尼保利天际||澳洲悉尼市||住宅||在建||100.00%||AUD 34357||8314||69538||33852||3054||69538||69538||69538||69538||0||656||31287|
||5||悉尼保利胜地项目||澳洲悉尼市||写字楼||在建||100.00%||AUD 29333||1400||27900||17100||2500||0||2500||0||2500||25400||2301||2301|
||6||悉尼保利林菲尔德项目||澳洲悉尼市||住宅||在建||100.00%||AUD 7200||5200||11882||5900||11882||0||11882||0||11882||0||2497||2497|
||7||悉尼保利宾士镇项目||澳洲悉尼市||住宅||拟建||90.00%||AUD 31820||13265||89100||41066||0||0||0||0||0||89100||0||0|
||8||悉尼保利高嘉华项目||澳洲悉尼市||住宅||拟建||100.00%||AUD 9000||2250||19712||8540||0||0||0||0||0||19712||0||0|
||9||悉尼保利劳斯山区51 Terry Road项目★||澳洲悉尼市||住宅||拟建||100.00%||AUD 12200||36811||41813||19785||0||0||0||0||0||41813||0||0|
||10||悉尼保利吉宫项目★||澳洲悉尼市||住宅||拟建||100.00%||AUD 8034||12853||25317||12860||0||0||0||0||0||25317||0||0|
||11||伦敦保利磨山公园项目★||英国伦敦市||综合||拟建||100.00%||GBP 37616||47793||90839||54932||0||0||0||0||0||90839||0||0|
||12||洛杉矶希望街1133号项目||美国洛杉矶市||住宅||在建||50.00%||USD 15615||2653||38300||20561||4449||0||38300||0||38300||0||0||0|
||||国外项目合计||||||||||||141208||516057||270433||44592||69538||144927||69538||144927||371130||5454||36085|
||||总计||||||||||||83641164||241495041||172338335||43956380||22170430||149952337||68221721||103901047||91542703||27661100||86820488|

注1：加“★”为2018年公司新拓展项目。
注2：2018年公司销售签约均价约为1.46万元/平方米。
注3：上述项目可能因引入合作方共同开发等原因导致公司在项目中的权益比例发生变化。
注4：上述项目可能因规划调整等原因导致项目的计划投资及可售容积率面积等指标发生变化。
房地产行业经营性信息分析
1.报告期内房地产储备情况
√适用□不适用
详见公司2018年度房地产开发项目汇总表
2.报告期内房地产开发投资情况
√适用□不适用
详见公司2018年度房地产开发项目汇总表
3.报告期内房地产销售情况
√适用□不适用
详见公司2018年度房地产开发项目汇总表
4.报告期内房地产出租情况
□适用√不适用
5.报告期内公司财务融资情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末融资总额||整体平均融资成本(%)||利息资本化金额|
|26,365,718.08||5.03||940,401.54||

 6.其他说明
□适用√不适用
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
(1)重大的股权投资
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|被投资公司||项目名称||合作方||资金|股权对价||持股比|
||号|||||||来源|||例|
|1|||上海天艺文艺投资||上海保利浦东新区||上海浦东土地控股|自筹|376,867|58%||
||||发展有限公司||世纪大道南侧项目||（集团）有限公司|资金||||
|2|||保利（香港）控股|-||-||自筹|238,189|50%||
||||有限公司|||||资金||||
|3|||南京国电南自科技||南京保利鼓楼区模||国电南京自动化股|自筹|71,438|51%||
||||园发展有限公司||范马路北侧项目||份有限公司|资金||||

注：公司采用现金方式收购保利（香港）控股有限公司50%股权，成交价格为238,189.17万元，并按照50%持股比例承接股东借款本金和应付未付利息277,085.12万元。
(2)重大的非股权投资
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|项目名称|项目进度|开发主体||资金||本年项目权||项目权益累|
||号|||||来源||益总投资||计总投资|
|1||佛山保利南海区东平路东侧项目|进行主体施工|佛山市正弘置业有限公司|自筹资金||516,916||516,916||
|2||贵阳保利观山湖区兴筑西路北侧项目|进行主体施工|贵阳保成企业管理有限公司|自筹资金||374,012||374,012||
|3||绍兴保利上虞区江东路东侧项目|进行主体施工|绍兴保泓置业有限公司|自筹资金||345,187||345,187||
|4||杭州保利天汇|进行主体施工|杭州建泽房地产开发有限公司|自筹资金||335,666||625,373||
|5||台州保利大国璟|进行主体施工|台州保泓置业有限公司|自筹资金||321,021||321,021||
|6||天津保利天悦|进行主体施工|天津筑源置业有限公司|自筹资金||238,559||485,406||
|7||上海保利嘉定区江桥镇黄家花园路西侧项目|进行主体施工|上海建劭置业有限公司|自筹资金||223,021||223,021||
|8||佛山保利南海区桂澜路东侧项目|进行前期规划和报建工作|佛山保利兴泰房地产开发有限公司|自筹资金||217,331||217,331||
|9||广州保利小新塘项目|进行主体施工|广州市新谭房地产开发有限公司|自筹资金||214,638||451,599||
|10||杭州上城区钱江新城皓月路西侧项目|进行主体施工|杭州保泓房地产开发有限公司|自筹资金||204,649||204,649||

(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|初始投资成本||资金||报告期内||公允价值|期末余额|
||||来源||投资收益||变动情况||
|澳元套期保值|-|-||-||59,780,096.38||56,728,642.71|
|英镑套期保值|-|-||-||198,855,107.85||330,403,934.25|
|广东省高速公路发展股份有限公司|499,999,995.56|自有资金||51,214,574.44||28,340,080.72||849,190,275.86|
|中航善达股份有限公司|374,013,800.00|自有资金||4,782,785.80||-106,656,123.34||357,752,377.84|
|合计|874,013,795.56|-||55,997,360.24||180,319,161.61||1,594,075,230.66|

保利发展控股集团股份有限公司2018年年度报告
(六) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
报告期内，对公司净利润影响达到10%以上的子公司、参股公司如下：
单位：万元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|称|公司名|主要产品|业务性质|注册资本|总资产|净资产|净利润||净利润|营业收入|营业利润|
||（均包||||||||占公司|||
||括下属||||||||净利润|||
||项目公||||||||的比例|||
||司）||||||||（%）|||
|保 利华 南实 业有 限公司||佛 山 保利 滨 湖花园、佛山 保 利翡 翠 公馆等|房地产开发|10,000.00|11,300,626.07|1,804,459.61|316,036.53|12.09%||1,829,248.85|404,275.78|

以产业链价值挖掘与资产经营为主线，加快发展物业、代理、建筑、商业等四个核心板块，运用资本力量快速提升市场化程度；同时重点培养会展、文旅、康养、教育、公寓潜力板块，把握行业快速发展机遇，创新发展模式，锻造核心优势，完善综合服务布局。在不动产金融方面，以产业金融服务为基础，继续提升房地产基金管理规模和市场化能力，提升产业链投资及资本运作能力，通过并购基金、资产证券化、产业基金等方式，加大与主业和多元产业协同；积极推进普惠金融，充分发挥客户资源优势，与行业领先机构合作，加快市场开拓布局。
(三) 经营计划
√适用□不适用
全年公司计划完成房地产及相关产业直接投资2700亿元，计划新开工面积4500万平方米，计划竣工面积2750万平方米。
(四) 风险与机遇
√适用□不适用
自2016年第四季度起实施的行业宏观调控，推动房地产行业进入新的发展周期。在“房住不炒”的政策引领下，购买需求更加回归居住属性，对房企的产品力、服务力提出了更高的要求。
一二线城市及核心城市群发展带动产业与人口快速聚集，区域市场供给与需求出现结构性错配，同时，城市间及城市内的市场分化加大，对房企的市场研判能力、多元化拓展能力、项目管理能力等提出更高挑战。此外，房地产作为资金密集型行业，虽然行业资金面自2019年初有所改善，但企业融资、销售回笼等资金管理难度仍然较高。
面对行业竞争加剧和集中度的快速提升，公司作为龙头企业，将继续发挥在融资、拓展、运营管理、品牌等方面的专业优势，积极把握区域市场的结构性机会，保持公司的持续稳健发展，并积极把握多元化产业发展机遇，加快布局综合服务与不动产金融市场，培育新的业务增长极。
(五) 其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
为保障公司利润分配及股东回报的稳定性，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本及外部融资环境的基础上，公司制定了《2018-2020年股东回报规划》，并已经2017年年度股东大会审议通过。
2018年6月8日，公司实施了2017年度每10股派发现金红利4.00元（含税）的分配方案，具体情况详见公司于2018年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上刊登的《保利房地产（集团）股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（公告编号
保利发展控股集团股份有限公司2018年年度报告
2018-036）。报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，相关的决策程序和监督机制完备，独立董事尽责履职并发表意见，中小投资者有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小投资者的合法权益。
2019年 4月 12日，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，同意以截至 2018年 12月31日公司11,895,029,098股总股本为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，公司独立董事已对该预案发表意见。上述事项须经公司2018年年度股东大会审议通过。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10||每10股|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）||分红年度合并报表||占合并报表中归属|
||股送红||派息数||||中归属于上市公司||于上市公司普通股|
||股数||(元)（含||||普通股股东的净利||股东的净利润的比|
||（股）||税）||||润||率(%)|
|2018年|0|5.00||0|5,947,514,549.00|18,903,715,264.07||31.46||
|2017年|0|4.00||0|4,743,376,424.40|15,625,886,183.86||30.36||
|2016年|0|3.15||0|3,735,408,934.22|12,421,551,064.86||30.07||

备注：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚须经公司2018年年度股东大会审议通过。
(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺作出时间|承诺期限|是否有履行期限||是否|
|||||||||及时|
|||||||||严格|
|||||||||履行|
|与首次公开发行相关的承诺|其他|中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司|中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司分别与保利地产签署了《关于避免同业竞争的协议》，承诺避|2003年5月26日|长期有效|否|是||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||免与保利地产发生同业竞争。|||||
||其他|中国保利集团有限公司|如保利地产在经营业务中需要使用第778875号、第779623号商标时，中国保利集团有限公司将授权其无偿使用。|2002年12月15日|长期有效|否|是|
|与再融资相关的承诺|股份限售|中国保利集团有限公司|中国保利集团有限公司认购的股份自本次非公开发行结束之日（即2016年6月 20 日）起三十六个月内不得转让。|2015年3月17日|2016年6月20日至2019年6月20日|是|是|

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
本公司根据（财会[2018]15号）规定的财务报表格式编制2018年度合并及母公司财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。此外，财政部于2017年6月12日发布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号-关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号-关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》以及《企业会计准则解释第12号-关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项会计准则，公司根据规定自2018年1月1日起实施。
详见第十一节“第三、重要会计政策及会计估计”。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|||现聘任|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）||
|境内会计师事务所报酬|410||
|境内会计师事务所审计年限|7||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||名称||报酬|
|内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所（特殊普通合伙）||89||

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
经公司2017年年度股东大会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）2018年度财务和内控审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司及控股股东保利南方集团有限公司、实际控制人中国保利集团有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||事项概述||查询索引|
|2018年4月14日，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第二期股票期权激励计划激励对象由 666 名调整为 633 名，相应的股票期权数量由12,679.1653万份调整为12,081.8962万份。||详见2018年4月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2018-023）||
|2018年7月12日，经公司2018年第7次临时董事会审议通过，针对公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的影响，第二期股票期权激励计划行权价格由8.41元/股调整为8.01元/股。||详见2018年7月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号2018-049）||
|2018年9月1日，经公司2018年第10次临时董事会审议通过，本次股票期权激励计划的激励对象由633 名调整为 618 名，对应的股票期权数量由12,081.8962调整为11,849.0114万份。同时根据《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划》等相关规定，公司激励计划已进入首个行权期，公司和617名激励对象符合行权条件，对应可行权的股票期权数量为 3,888.2991 万份，行权价格为8.01元/股。||详见2018年9月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司2018年第 10 次临时董事会决议公告》（公告编号2018-061）、《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号2018-063）||
|2018年9月11日，公司向584名激励对象定向发行股票新增股份 33,823,364 股人民币普通股，募集资金净额 270,891,322.28 元，行权股份已于2018年9月17日上市流通，行权后公司总股本增加至11,892,264,425股。||详见2018年9月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份上市公告》（公告编号2018-067）||
|2018年12月10日，公司向73名激励对象定向发行股票新增股份2,764,673股人民币普通股，募集资金净额 22,142,266.06 元，行权股份已于 2018||详见 2018 年 12 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站的《保利发展控股集团股份有限公||

|||
|-|-|
|年12月24日上市流通，行权后公司总股本增加至11,895,029,098股。|司第二期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份上市公告》（公告编号2018-107）|

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
报告期内，公司主要关联交易事项如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||本报告期末金额（亿元）|
|接受财务资助||中国保利集团有限公司||4.15||
|接受财务资助||保利财务有限公司||83.60||
|存放存款||||299.00||
|提供担保||公司的合营、联营企业||135.91||
|接受股权投资||||22.50||
|接受合营联营企业财务资助||||265.43||
|向合营联营企业提供财务资助||||718.76||
|销售商品与提供租赁、管理及销售等服务||||3.55||
|采购商品与接受管理及销售等服务||||3.69||
|项目资产及相关股权出售||||9.56||
|接受销售代理服务||合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司||5.21||
|提供租赁||||0.03||
|提供物业管理服务||||0.01||

上述关联交易事项分别经公司2016年年度股东大会、2017年年度股东大会及2018年第二次临时股东大会审议通过。除接受财务资助、存放存款、提供担保为余额口径外，其他业务类别均
为发生额口径。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||事项概述||查询索引|
|经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司采用现金方式收购公司实际控制人中国保利集团有限公司持有的保利（香港）控股有限公司 50%股权，成交价格为 238,189.17 万元，并按照 50%的持股比例承接保利（香港）控股有限公司应偿还中国保利集团有限公司的股东借款本金和应付未付利息277,085.12 万元。截至2018年6月20日，公司已完成上述交易的股权交割工作，已持有保利（香港）控股有限公司50%股权。||详见2018年6月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司关于重大关联交易进展公告》（公告编号2018-040）||

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|||公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）|||858,884|
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）|||1,359,068|
|公司及其子公司对子公司的担保情况||||
|报告期内对子公司担保发生额合计|||3,641,121|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|||15,814,036|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||
||||17,173,104|
|担保总额（A+B）||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)|||140.85|
|其中：||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|||0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务|||13,669,603|
|担保金额（D）||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|||11,076,978|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|||13,669,603|
||公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，报告期内银行按揭担保发生额2,495,946万元，截至2018年12月31日累计银行按揭担保余额为9,031,644万元。|||
|担保情况说明||||

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1)委托理财总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托理财情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3)委托理财减值准备
□适用√不适用
2.委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3)委托贷款减值准备
□适用√不适用
3.其他情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
√适用□不适用
1、重大土地出让及合作开发合同
单位：万元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|项目名称|地块名称|项目公司|出让方|签约日期|签约金额||我方权益|
||号||||||||签约金额|
|1||佛山保利南海区东平路东侧项目|佛山市南海区东平路东侧地块|佛山市正弘置业有限公司|佛山市国土资源和城乡规划局|2018年4月17日|498,061|498,061||
|2||贵阳保利观山湖区兴筑西路北侧项目|贵阳市观山湖区兴筑西路北侧地块|贵阳保成企业管理有限公司|贵阳市国土资源局|2018年8月20日|363,989|363,989||
|3||绍兴保利上虞区|绍兴市上虞区江|绍兴保泓|绍兴市国土|2018年6|317,167|317,167||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||江东路东侧项目|东路东侧地块|置业有限公司|资源局上虞区分局|月14日|||
|4|台州保利大国璟|台州市黄岩区西城街道金带路东侧地块|台州保泓置业有限公司|台州市国土资源局|2018年4月4日|293,200|293,200|
|5|杭州上城区钱江新城皓月路西侧项目|杭州市上城区钱江新城皓月路西侧地块|杭州保泓房地产开发有限公司|杭州市国土资源局萧山分局|2018年5月16日|1,009,861|252,465|
|6|佛山保利南海区桂澜路东侧项目|佛山市南海区桂澜路东侧地块|佛山保利兴泰房地产开发有限公司|佛山市国土资源和城乡规划局|2018年8月7日|857,826|214,457|
|7|上海保利嘉定区江桥镇黄家花园路西侧项目|上海市嘉定区江桥镇黄家花园路西侧地块|上海建劭置业有限公司|上海市嘉定区规划和土地管理局|2018年6月29日|213,256|213,256|
|8|青岛保利胶州潮州路东侧项目|青岛胶州市潮州路东侧地块|青岛广驰利置业有限公司|胶州市国土资源局|2018年11月27日|197,213|197,213|
|9|金华保利大国璟|金华市婺城区五一路西侧地块|金华保润置业有限公司|金华市国土资源局|2018年5月13日|181,835|181,835|
|10|张家口保利桥东区钻石北路东侧项目|张家口市桥东区钻石北路东侧地块|张家口和筑房地产开发有限公司|张家口市行政审批局|2018年6月25日|160,676|160,676|

2、重大借款合同
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|贷款单位||合同贷|借款方|贷款期限|保证方式及保证方|
||号|||款金额||||
|1||工商银行、北京银行、交通银行、农业银行|400,000||北京未来科技城保昌置业有限公司|2018.5.10-2033.5.9|抵押|
|2||建设银行|300,000||广州保泰实业发展有限公司|2018.7.30-2023.7.29|保证，保利发展控股集团股份有限公司|
|3||中国银行|300,000||上海保利建锦房地产有限公司|2018.1.5-2025.1.4|保证，保利发展控股集团股份有限公司|
|4||交通银行|300,000||广州市新谭房地产开发有限公司|2018.1.31-2023.1.31|保证，保利发展控股集团股份有限公司|
|5||建设银行|275,000||北京和信金泰房地产开发有限公司|2018.5.17-2043.5.16|保证，保利（北京）房地产开发有限公司、北京首都开发股份有限公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|中信银行|270,000|晋江中航里城置业有限公司|2018.2.2-2021.2.2|抵押、担保，中航里城有限公司|
|7|邮储银行|240,000|保利发展控股集团股份有限公司|2018.3.22-2023.3.21|信用|
|8|广发银行|220,000|中山祥越实业投资有限公司|2018.1.30-2021.1.29|保证，保利发展控股集团股份有限公司、碧桂园地产集团有限公司|
|9|建设银行|200,000|济南保逸房地产开发有限公司|2018.12.24-2022.6.24|抵押|
|10|工商银行|200,000|上海保利建锦房地产有限公司|2018.1.8-2025.1.7|保证，保利发展控股集团股份有限公司|

十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、公司债券相关说明
2016年5月5日，经2015年年度股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民币150亿元（含人民币 150亿元）的公司债券（含普通公司债券及可续期公司债券），决议有效期为 2016年 5月5日至2018年5月5日。2018年3月29日，经2018年第一次临时股东大会审议通过，公司将发行公司债券方案的决议有效期延长12个月至2019年5月5日。除对决议有效期进行延长外，公司 2015年年度股东大会审议通过的涉及本次发行公司债券方案的其他条款均不变。2019年 4月 4日，经 2019年第一次临时股东大会审议通过，公司将发行公司债券方案的决议有效期延长12个月至2020年5月5日。除对决议有效期进行延长外，公司2015年年度股东大会审议通过的涉及本次发行公司债券方案的其他条款均不变。该事项尚须中国证监会等证券监管部门核准，公司目前正在积极推进公司债券相关工作。
2、中期票据相关说明
（1）2018年4月20日、2018年5月3日、2018年7月6日、2019年1月21日，公司依次发行5亿元、20亿元、25亿元、15亿元中期票据，利率分别为4.59%、4.88%、4.60%、3.60%，上述事项详见2018年4月24日、2018年5月5日、2018年7月10日、2019年1月22日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司 2018年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号2018-028）、《保利房地产（集团）股份有限公司2018年度第二期中期票据发行结果公告》（公告编号2018-029）、《保利房地产（集团）股份有限公司 2018年度第三期中期票据发行结果公告》（公告编号2018-045）、《保利发展控股集团股份有限公司 2019年第一期中期票据发行结果公告》（公告编号2019-013）。
（2）报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN679号），同意接受公司永续中期票据注册，注册金额为100亿元，详见2018年11月 28日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于永续中期票据获准注册公告》（公告编号2018-092）。2018年11月28日，公司发行15亿元永续中期票据，利率为4.63%，详见2018年11月30日披露的《保利发展控股集团股份有限公司2018年第四期中期票据发行结果公告》（公告编号2018-095）。
3、美元债相关说明
2018年2月5日、2018年9月17日，公司分别发行两期5亿美元五年期债券，票面利率分
别为3.95%和4.75%，上述事项详见2018年1月31日、2018年9月13日披露的《关于公司全资
子公司 Poly Real Estate Finance Ltd发行债券的公告》（公告编号2018-007）、《保利发展
控股集团股份有限公司关于公司全资子公司Poly Real Estate FinanceLtd发行债券的公告》（公告编号2018-068）。
4、保投顾重组相关说明
2018年5月7日，公司与合富辉煌集团控股有限公司、合富辉煌（香港）有限公司签署《合作重组协议》，保利地产与合富辉煌集团控股有限公司同意以保利地产投资顾问有限公司100%股权对合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司进行增资，融合双方各自经营的一手及二手物业代理业务。详见2018年5月10日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于与合富辉煌集团控股有限公司签署合作重组协议的公告》（公告编号2018-033）。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.精准扶贫规划
√适用□不适用
公司坚持“和者筑善”的品牌理念，在大力推进房地产开发及相关产业发展的同时，主动参与公益扶贫工作，履行社会责任。
立足于自身专业优势，公司将积极响应中央和各级政府关于精准扶贫、定点扶贫、对口扶贫的倡导和要求，制定扶贫方案和工作计划，保障扶贫效果。同时，公司也将投身于贫困地区的教育资源改善等公益事业，不断丰富扶贫工作的领域和内涵。
2.年度精准扶贫概要
√适用□不适用
公司积极参与扶贫工作，具体事项如下：
（1）山西省河曲县和五台县对口扶贫：根据国务院国资委统一安排，公司实际控制人中国保利集团有限公司对口扶贫山西省河曲县和五台县。其中，公司“和基金”参与保利-巡中体育场援建、巡镇中学教师基金、二人台艺术团资助以及五台上金庄村灌溉工程等项目捐赠，报告期内共计支出约57万元；参与创办保利星火班“教育+就业”培训项目帮扶贫困户，报告期内支出约96万元；参与山西河曲县的10余种农产品销售，发动40余家子公司参与帮扶，报告期内共计购买农产品支出约342万元；
（2）“和基金”参与改善教育资源：公司与澳大利亚儿童音乐基金会达成长期战略公益合作，持续运营43座“梦想艺术课堂”，举办102场活动，覆盖超过1.2万名学生；并与中国绿化基金会合作改造乡村校园生态系统，报告期内共计支出46万元；
（3）选派优秀干部开展扶贫、援藏援疆工作：根据中组部、国家扶贫办相关文件精神，报告
期内，公司选派3名中高级管理人员和专业人才赴山西、西藏、新疆挂职，开展扶贫、援藏援疆工作。
3.精准扶贫成效
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|指 标||数量及开展情况|
|一、总体情况|||
|其中：1.资金|541||

|||
|-|-|
|二、分项投入||
|1.转移就业脱贫||
|其中：1.1职业技能培训投入金额|96|
|2、教育脱贫||
|其中：2.1改善贫困地区教育资源投入金额|46|
|3.社会扶贫||
|其中：3.1定点扶贫工作投入金额|399|

 4.后续精准扶贫计划
√适用□不适用
公司将积极响应中央关于开展精准扶贫工作的号召，在继续做好现有扶贫项目的基础上，坚持深入一线调研，结合自身行业优势，创新扶贫工作方式，深化扶贫工作效果，践行央企社会责任。
(二)社会责任工作情况
√适用□不适用
详见《保利发展控股集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
本公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
3.重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
4.报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（＋，－）|||本次变动后||
||数量|||比例|其他||小计|数量||比例(%)|
|||||(%)|||||||
|一、有限售条件股份|122,100,122||1.03|||||122,100,122||1.03|
|1、国家持股|||||||||||
|2、国有法人持股|122,100,122||1.03|||||122,100,122||1.03|
|3、其他内资持股|||||||||||
|其中：境内非国有法人持股|||||||||||
|境内自然人持股|||||||||||
|4、外资持股|||||||||||
|其中：境外法人持股|||||||||||
|境外自然人持股|||||||||||
|二、无限售条件流通股份|11,736,340,939||98.97||36,588,037||36,588,037|11,772,928,976||98.97|
|1、人民币普通股|11,736,340,939||98.97||36,588,037||36,588,037|11,772,928,976||98.97|
|2、境内上市的外资股|||||||||||
|3、境外上市的外资股|||||||||||
|4、其他|||||||||||
|三、普通股股份总数|11,858,441,061||100||36,588,037||36,588,037|11,895,029,098||100|

2、普通股股份变动情况说明
√适用□不适用
2018年9月3日，公司向股票期权激励对象发行股票新增股份合计33,823,364股人民币普
通股，已于2018年9月11日办理完毕股份变更登记手续，并已于2018年9月17日上市流通。
2018年12月10日，公司向股票期权激励对象发行股票新增股份合计2,764,673股人民币普
通股，已于2018年12月17日办理完毕股份变更登记手续，并已于2018年12月24日上市流通。
保利发展控股集团股份有限公司2018年年度报告
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
以报告期内公司变动后总股本11,895,029,098股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，按全面摊薄方式计算，每股收益为1.59元，归属于上市公司股东的每股净资产为10.27元。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用□不适用
报告期内，公司向股票期权激励对象发行股票新增股份合计36,588,037股人民币普通股，募集资金增加公司货币资金293,033,588.34元，相应增加公司净资产293,033,588.34元，其中增加股本36,588,037.00元，增加资本公积256,445,551.34元。
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|156,438|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|155,106|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）||期末持股数量|比例(%)||持有有限售||质押或冻结情况||股东性质|
||||||条件股份数||股份|数量||
||||||量||状态|||
|保利南方集团有限公司||4,511,874,673|37.93|0||无||0|国有法人|

保利发展控股集团股份有限公司2018年年度报告
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪|||491,870,268||4.14|0|||无|0|||其他|
|安邦财产保险股份有限公司－传统产品|||404,738,023||3.40|0|||无|0|||其他|
|中国证券金融股份有限公司|||357,138,847||3.00|0|||无|0|||国有法人|
|中国保利集团有限公司|||334,587,645||2.81|122,100,122|||无|0|||国有法人|
|华美国际投资集团有限公司|||205,153,900||1.72|0|||质押|114,390,000|||境内非国有法人|
|香港中央结算有限公司|||204,318,880||1.72|0|||无|0|||其他|
|中央汇金资产管理有限责任公司|||179,655,800||1.51|0|||无|0|||国有法人|
|泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪|||137,536,654||1.16|0|||无|0|||其他|
|张远捷|||117,000,000||0.98|0|||质押|83,700,000|||境内自然人|
||前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
|股东名称|||||持有无限售条件流|||股份种类及数量||||||
||||||通股的数量|||种类||||数量||
|保利南方集团有限公司||||4,511,874,673|||人民币普通股||||4,511,874,673|||
|泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪||||491,870,268|||人民币普通股||||491,870,268|||
|安邦财产保险股份有限公司－传统产品||||404,738,023|||人民币普通股||||404,738,023|||
|中国证券金融股份有限公司||||357,138,847|||人民币普通股||||357,138,847|||
|中国保利集团有限公司||||212,487,523|||人民币普通股||||212,487,523|||
|华美国际投资集团有限公司||||205,153,900|||人民币普通股||||205,153,900|||
|香港中央结算有限公司||||204,318,880|||人民币普通股||||204,318,880|||
|中央汇金资产管理有限责任公司||||179,655,800|||人民币普通股||||179,655,800|||
|泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪||||137,536,654|||人民币普通股||||137,536,654|||
|张远捷||||117,000,000|||人民币普通股||||117,000,000|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||本公司第五大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司 100%的股权；本公司第二大股东泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪和本公司第九大股东泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪同为泰康人寿保险有限责任公司管理；公司第十大股东张远捷是公司第六大股东华美国际投资集团有限公司的董事兼经理，且张远捷通过昌都市卡若区华富投资管理中心（有限合伙）间接持有华美国际投资集团有限公司10%的股权。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||||||||

保利发展控股集团股份有限公司2018年年度报告
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|||有限售条件股份可上市交易情况|||限售条件||
||||||可上市交易时间|||新增可上市交|||
|||||||||易股份数量|||
|1||中国保利集团有限公司|122,100,122||2019年6月20日||122,100,122|||参与非公开发行，|
|||||||||||限售期为36个月|
||上述股东关联关系或一致行动的说明|||不涉及|||||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
||名称|保利南方集团有限公司|
||单位负责人或法定代表人|张万顺|
||成立日期|1992年7月9日|
|主要经营业务||房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、自有资金投资与管理、企业管理服务、批发和零售贸易（国有专营专控商品除外）|
||报告期内控股和参股的其他|截至 2018 年末，持有香港联合交易所上市公司保利置业集团有限公司(0119.HK)约2.54亿股，占总股本的6.93%。|
||境内外上市公司的股权情况||

保利发展控股集团股份有限公司2018年年度报告
(二)实际控制人情况
1 法人
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
||名称|中国保利集团有限公司|
||单位负责人或|张振高|
||法定代表人||
||成立日期|1993年2月9日|
|主要经营业务||国际贸易、房地产开发、轻工业务、工艺业务、文化艺术经营、民爆器材产销和爆破服务等。|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况||截至 2018 年末，间接持有香港联合交易所上市公司保利置业集团有限公司（0119.HK）约 47.32%的股权约 17.33 亿股；直接和间接持有香港联合交易所上市公司保利文化集团股份有限公司（3636.HK）约63.69%的股权约1.57亿股；间接持有深圳证券交易所上市公司贵州久联民爆器材发展股份有限公司（002037.SZ）约44.70%的股权约2.18亿股；间接持有深圳证券交易所上市公司中国海诚工程科技股份有限公司（002116.SZ）约51.9%的股权约2.17亿股；直接持有新加坡证券交易所上市公司星雅集团（S85.SG）约 22.06%的股权约1.90亿股。|

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
保利发展控股集团股份有限公司2018年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务（注）|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|宋广菊|董事长|女|58|2010年5月31日||19,275,800|19,275,800|0||注2|否|
|张振高|董事|男|56|2002年8月26日||0|0|0|||是|
|张万顺|董事|男|54|2015年5月28日||0|182,192|182,192|注1||是|
|刘平|董事|男|50|2015年5月28日||6,895,087|7,077,279|182,192|注1|457|否|
||总经理|||2016年12月12日||||||||
|邢怡|董事|女|48|2016年12月29日||0|0|0|||是|
|朱征夫|独立董事|男|54|2014年4月21日||0|0|0||20|否|
|李非|独立董事|男|62|2018年9月28日||0|0|0||5|否|
|戴德明|独立董事|男|56|2018年9月28日||0|0|0||5|否|
|付俊|监事会主席|女|55|2014年4月21日||43,500|43,500|0||399|否|
|刘军才|监事|男|53|2009年3月10日||0|0|0|||是|
|郭猛超|职工监事|男|33|2015年5月28日||0|0|0||67|否|
|陈冬桔|副总经理|女|54|2005年1月27日||518,400|554,838|36,438|注1|376|否|
|胡在新|副总经理|男|49|2008年2月1日||518,400|518,400|0||369|否|
|吴章焰|副总经理|男|46|2009年3月10日||518,400|518,400|0||386|否|
|张伟|副总经理|男|43|2012年4月26日||0|36,438|36,438|注1|324|否|
|周东利|财务总监|男|44|2014年10月27日||0|182,192|182,192|注1|363|否|
|孔峻峰|副总经理|男|45|2019年4月4日||/|/|/||/|/|
|潘志华|副总经理|男|39|2019年4月4日||/|/|/||/|/|
|黄海|董事会秘书|男|43|2012年4月26日||498,600|680,792|182,192|注1|328|否|
|彭碧宏|离任董事|男|55|2011年7月26日|2019年3月4日|410,400|410,400|0|||是|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张礼卿|离任独立董事|男|55|2011年3月22日|2018年9月28日|0|0|0||15|否|
|谭劲松|离任独立董事|男|54|2012年4月26日|2018年9月28日|0|0|0||15|否|
|王健|离任副总经理|男|46|2006年8月11日|2019年1月4日|518,400|700,592|182,192|注1|372|否|
|合计|/|/|/|/|/|29,196,987|30,180,823|983,836|/|/|/|

注1：股权激励实施行权增持公司股票。
注2：根据国资委有关规定，中央企业负责人年度薪酬实行“先考核、后兑现”原则，截至本报告公告时，2018年度中央企业负责人经营业绩考核工作仍在进行中，国资委尚未对宋广菊同志2018年度薪酬进行核定，因此无法予以披露。另经国资委核定，宋广菊同志2017年薪酬总额为66.81万元。
|||||
|-|-|-|-|
||姓名||主要工作经历|
|宋广菊||研究生学历，中山大学EMBA，高级工程师。历任国防科工委、广州军区干部，1993年进入保利地产工作，历任办公室主任、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司董事长，中国保利集团有限公司副总经理，保利南方集团有限公司董事长。||
|张振高||经济学博士，高级经济师、高级会计师。加入中国保利集团有限公司之前，曾在全国人大常委会办公厅工作。历任保利香港控股、保利香港投资、保利南方集团、保利财务有限公司、保利能源控股有限公司等主要子公司领导，中国保利集团有限公司财务部主任、总会计师，中国中丝集团有限公司总经理。现任本公司董事，中国保利集团有限公司董事、总经理，中国中丝集团有限公司管委会主任。||
|张万顺||工学硕士，工程师。历任广东省基础工程公司项目经理，1995年进入保利地产工作，历任广州保利房地产开发公司工程部、计划部经理，保利地产副总经理，中国保利集团公司房地产部主任，保利（香港）控股有限公司常务副总经理，保利置业集团有限公司董事、常务副总经理，保利南方集团有限公司董事、总经理、中国轻工集团有限公司总经理。现任本公司董事，中国保利集团公司总经理助理、副总经济师，中国轻工集团有限公司董事长，中国中丝集团有限公司管委会委员。||
|刘平||经济学学士、高级审计师。1989 年参加工作，历任广东省审计厅直属分局科长，保利地产计划审计部经理、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任本公司董事、总经理。||
|邢怡||南开大学理学硕士，武汉大学EMBA。历任平安保险（集团）股份有限公司资产运营中心基金投资部负责人，2003年加入泰康，历任泰康人寿保险股份有限公司（现更名为泰康保险集团股份有限公司）资产管理中心副总经理，泰康资产管理公司副总经理兼首席投资官、泰康保险集团股份有限公司助理总裁。现任本公司董事，泰康保险集团股份有限公司副总裁，泰康资产管理公司副总经理兼首席投资官。||
|朱征夫||法学博士，律师。现任北京市浩天信和（广州）律师事务所律师、全国政协委员、中华全国律师协会副会长、最高人民法院特约监督员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广东省法官检察官遴选委员会委员、广东省人民检察院规范司法行为监督员。兼任易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、东江环保股份有限公司、武汉三特索道股份有限公司独立董事，中船海洋与防务装备股份有限公司监事。||
|李非||经济管理学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。兼任广州海格通信集团股份有限公司、四川东材科技集团股份有限公司、广州粤泰集团股份有限公司独立董事。曾兼任金发科技股份有限公司等上市公司独立董事。||
|戴德明||会计学博士。现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。历任中南财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系讲师、副教授、系主任，兼任中国会计学会副会长，青岛海尔股份有限公司、中国电力建设股份有限公司和浙商银行股份有限公司独立董事、中信建投||

||||
|-|-|-|
|||证券股份有限公司独立非执行董事。|
|付俊||本科学历，法律专业，高级政工师。历任武汉军区、广州军区干部，1993 年进入保利地产工作，历任广州保利房地产开发公司开发部及销售部经理、总经理助理,保利广州物业管理有限公司总经理、董事长，保利（青岛）实业有限公司董事长兼总经理。现任本公司监事会主席，中国保利集团有限公司职工董事。|
|刘军才||硕士研究生同等学力。历任保利房地产开发与工程建筑公司人事部主任、总经理助理兼办公室主任、副总经理，保利（北京）房地产开发有限公司副总经理，中国保利集团有限公司综合事务部副主任、办公厅主任、职工董事、工会主席，国有企业监事会兼职监事，保利文化集团股份有限公司监事会主席。现任本公司监事，中国保利集团有限公司副总经理。|
|郭猛超||工学硕士。2011 年进入保利地产工作，历任保利房地产（集团）股份有限公司投资管理中心企业管理部高级经理，保利（横琴）资本管理有限公司地产金融事业部部门经理。现任本公司监事，保利（横琴）资本管理有限公司助理总经理。|
|陈冬桔||研究生学历。历任广州海军基地排长、指导员，广州利海房地产开发公司办公室主任、销售部经理，广州保利房地产开发公司计划部经理、物业产权部经理、销售部经理，广州保利地产代理有限公司总经理，保利地产助理总经理。现任本公司副总经理。|
||胡在新|传媒经济学博士，经济师。历任保利地产销售部经理、营销中心总经理、助理总经理兼品牌管理中心总经理。现任本公司副总经理。|
|吴章焰||建筑学学士，二级注册建筑师、高级工程师。1996 年参加工作，历任广东新南方设计工程有限公司及城泰环境工程设计公司建筑设计及项目负责人，广州保利房地产开发公司技术部负责人，保利（武汉）房地产开发有限公司副总经理，本公司助理总经理。现任本公司副总经理。|
|张伟||文学学士。1998 年参加工作，历任保利科技有限公司职员，中国保利集团有限公司综合事务部经理、高级经理、副主任级秘书。现任本公司副总经理。|
|周东利||工商管理硕士。1995 年参加工作，历任保利建设开发总公司财务部副经理，保利（北京）房地产开发有限公司财务部经理，上海海洋水族馆内审部经理，保利文化艺术有限公司财务部副经理，旅游卫视财务总监兼运营中心总监，保利影业投资有限公司常务副总经理，中国保利集团有限公司财务部副主任，保利科技有限公司总会计师，保利投资控股有限公司总会计师。现任本公司财务总监。|
|孔峻峰||工商管理硕士，高级经济师、高级会计师。1996 年参加工作，历任保利建设开发总公司总经济师、总会计师，保利山东置业集团有限公司总经理、董事长，保利置业集团黑龙江有限公司董事长，中国保利集团有限公司行政管理中心主任。现任本公司副总经理。|
|潘志华||管理学硕士，中级经济师。2001 年参加工作，历任河北保利房地产开发有限公司总经理、山西保利房地产开发有限公司总经理、本公司战略投资管理中心总经理、助理总经理。现任本公司副总经理，兼任战略投资发展中心总经理。|
|黄海||工商管理硕士。1997 年参加工作，历任深圳沃发科技发展有限公司金融部业务经理，广州兴达通讯有限公司汕头分公司市场部经理，中山公用科技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。2002年进入保利地产工作，现任本公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任。|

其它情况说明
□适用√不适用
保利发展控股集团股份有限公司2018年年度报告
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用□不适用
单位:股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|年初持有股票期权数量||报告期|报告期内可行权股份|报告期股票期权行权股份||股票期|期末持有股票期权数量||报告|
|||||新授予||||权行权|||期末|
|||||股票期||||价格(|||市价|
|||||权数量||||元)|||（元）|
|张万顺|董事|552,097|0||182,192|182,192|8.01||369,905|11.79||
|刘平|董事、总经理|552,097|0||182,192|182,192|8.01||369,905|11.79||
|陈冬桔|副总经理|552,097|0||182,192|36,438|8.01||515,659|11.79||
|胡在新|副总经理|552,097|0||182,192|0|-||552,097|11.79||
|吴章焰|副总经理|552,097|0||182,192|0|-||552,097|11.79||
|张伟|副总经理|552,097|0||182,192|36,438|8.01||515,659|11.79||
|周东利|财务总监|552,097|0||182,192|182,192|8.01||369,905|11.79||
|潘志华|副总经理|401,525|0||132,503|132,503|8.01||269,022|11.79||
|黄海|董事会秘书|552,097|0||182,192|182,192|8.01||369,905|11.79||
|合计|/|4,818,301|0||1,590,039|934,147|/||3,884,154|/||

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||任职人员姓名||股东单位名称||在股东单位担任的职务|
|宋广菊||中国保利集团有限公司||副总经理||
|||保利南方集团有限公司||董事长||
|张振高||中国保利集团有限公司||董事、总经理||
|张万顺||中国保利集团有限公司||总经理助理、副总经济师||
|邢怡||泰康保险集团股份有限公司||副总裁||
|||泰康资产管理公司||副总经理兼首席投资官||
|付俊||中国保利集团有限公司||职工董事||
|刘军才||中国保利集团有限公司||副总经理||

(二)在其他单位任职情况
□适用√不适用
详见董事、监事、高级管理人员的主要工作经历。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
||董事、监事、高级管理人员报酬|董事、监事报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬依据董事会审议通过的公司薪酬制度确定。|
||的决策程序||
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据||（1）在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司工资制度确定；（2）不在本公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在本公司领取报酬和津贴，因工作需要所发生的费用分别在本公司每年的董事会费和监事会费中据实支出；（3）本公司独立董事由本公司聘任后，每年可领取20万元津贴。|
||董事、监事和高级管理人员报酬|详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。|
||的实际支付情况||
||报告期末全体董事、监事和高级|报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的|

|||
|-|-|
|管理人员实际获得的报酬合计|报酬合计1933万元。|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||担任的职务||变动情形||变动原因|
|李非||独立董事||选举||股东大会选举||
|戴德明||独立董事||选举||股东大会选举||
|孔峻峰||副总经理||聘任||董事会聘任||
|潘志华||副总经理||聘任||董事会聘任||
|彭碧宏||董事||离任||工作调整||
|谭劲松||独立董事||离任||任期届满||
|张礼卿||独立董事||离任||任期届满||
|王健||副总经理||离任||工作调整||

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|205|
|主要子公司在职员工的数量|48,922|
|在职员工的数量合计|49,127|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|1|
|专业构成||
|专业构成类别|数量（人）|
|企业管理|1,015|
|财务管理|1,086|
|综合管理|573|
|工程管理|4,124|
|建筑设计|1,722|
|销售管理|1,115|
|商业管理与经营|6,703|
|物业管理|32,789|
|合计|49,127|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|研究生以上|2,559|
|本科|11,676|
|大专及其他|34,892|
|合计|49,127|

注：2018年母公司在职员工口径调整，不含酒店分公司。
其中：公司房地产子公司员工总数6684人，专业及教育程度结构如下：
(二)薪酬政策
√适用□不适用
报告期内，公司持续优化奖金分配方式，进一步落实股权激励和项目跟投的长期激励机制，进一步激发企业活力，建立与公司战略和经营发展相匹配的薪酬管控机制，鼓励人均效能提升和实现高质量发展，确保公司的战略目标达成。同时，全面保障员工享有社会保险、住房公积金、带薪休假、劳保用品等法定福利，根据企业实际提供员工宿舍、免费班车、工作餐、节日福利、探亲交通费等福利项目组合。
(三)培训计划
√适用□不适用
报告期内，公司提出“文化为本，成长为先”的人才观，倡导务实担当，奋发有为，追求卓越的人才价值观，发现、培养和选拔不断追求成长的人才。
成立“保利商学院”，根据公司战略和员工职业发展需要，以保利商学院为依托，构建以“领军”、“百帅”、“点将”、“炼兵”为框架的人才梯队培养体系，发现、培养和选拔中高级管理人才和专业技术人才；完善T.O.P系列关键岗位能力培训，提升业务骨干专业能力和综合管理能力；持续开展“保利和伙人”校园招聘新员工入职培养计划和轮岗学习计划，为新员工提供入职培训和轮岗学习机会，加速职业融入。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用√不适用
保利发展控股集团股份有限公司2018年年度报告
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上交所的有关规定，建立健全规章制度体系，加强规范运作提升工作，持续优化公司治理结构。报告期内，公司累计召开股东大会4次、董事会23次、监事会7次，针对公司年度投资计划、房地产项目立项及备案、股权激励、关联交易、利润分配、公司法人治理、资本市场融资等重要事项进行了审议。同时结合公司发展情况及行业发展特点，进一步修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》，不断完善相关决策权限，制定了《2018-2020年股东回报规划》，为股东提供持续稳定的回报预期。
报告期内，公司持续优化信息披露业务流程，切实提升披露质量，在上海证券交易所上市公司2017-2018年度信息披露工作评价中获评A类等级，全年共计完成4项定期报告和107项临时公告，高度重视非财务经营性信息披露，切实加大自主信息披露力度。
报告期内，公司持续提升投资者关系管理水平，累计出席券商策略会40余场、接待国内外投资者访谈调研超过80次、接听投资者热线电话1200余个，还通过证券邮箱、投资者关系网站、投资者大会和“上证e互动”等多种方式保持与投资者的沟通与互动，聆听投资者意见，切实维护投资者的合法权益。
报告期内，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》等相关规定，及时履行内幕信息及知情人的登记、备案以及限制交易期提示等事项。相关保密措施健全得当，知情人登记报备工作规范有序，未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等情况。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||会议届次|召开日期||决议刊登的指定网站的查询索引||决议刊登的披露日期|
|2018年第一次临时股东大会||2018年3月29日|上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，在网站首页输入“600048”后，点击“搜索”||2018年3月30日||
|2017年年度股东大会||2018年5月17日|||2018年5月18日||
|2018年第二次临时股东大会||2018年9月28日|||2018年9月29日||
|2018年第三次临时股东大会||2018年10月31日|||2018年11月1日||

股东大会情况说明
√适用□不适用
上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况本年应参 以通讯 是否连续两亲自出 委托出 缺席加董事会 方式参 次未亲自参席次数 席次数 次数次数 加次数 加会议|||||||参加股东|
||||||||||大会情况|
||||本年应参|亲自出席次数|以通讯|委托出席次数|缺席次数|是否连续两|出席股东|
||||加董事会||方式参|||次未亲自参|大会的次|
||||次数||加次数|||加会议|数|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宋广菊|否|23|6|17|0|0|否|3|
|张振高|否|23|6|17|0|0|否|0|
|张万顺|否|23|6|17|0|0|否|0|
|刘平|否|23|6|17|0|0|否|1|
|邢怡|否|23|4|19|0|0|否|0|
|李非|是|5|0|5|0|0|否|1|
|戴德明|是|5|0|5|0|0|否|0|
|朱征夫|是|23|4|19|0|0|否|2|
|彭碧宏|否|23|6|17|0|0|否|0|
|张礼卿|是|18|4|14|0|0|否|0|
|谭劲松|是|18|6|12|0|0|否|0|

注：2018年9月28日，经公司2018年第二次临时股东大会审议，李非、戴德明担任公司独立董事，张礼卿、谭劲松不再担任公司独立董事。
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|23|
|其中：现场会议次数|2|
|通讯方式召开会议次数|17|
|现场结合通讯方式召开会议次数|4|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
√适用□不适用
报告期内，公司累计召开战略委员会1次、审计委员会7次、薪酬与考核委员会4次。各专门委员会均能够严格履行前置审议程序，切实发挥专业指导作用，重点针对公司年度投资计划、年度审计及财务报告、第二期股票期权激励计划绩效考核及行权期行权相关事项等进行审议并发表了意见，且不存在异议事项。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
□适用√不适用
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
内部控制评价情况详见《保利发展控股集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（信会师报字[2019]第ZG11028号）。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
√适用□不适用
一、公司债券基本情况
单位:亿元币种:人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称||简|代码|发行日|到期日||债券|利率（%）||还本付||交易||发行|
|||称|||||余额|||息方式||场所||对象|
|保 利 房 地 产（集团）股份有限公司2015年 公 司 债 券（第一期）|15保利01||136087|2015年12月11日|2020年12月11日|3.19||3.40%|每年付息一次，到期一次还本||上交所||合格投资者||
|保 利 房 地 产（集团）股份有限公司2015年 公 司 债 券（第一期）|15保利02||136088|2015年12月11日|2022年12月11日|20||3.68%|每年付息一次，到期一次还本||上交所||合格投资者||
|保 利 房 地 产（集团）股份有限公司2016年 公 司 债 券（第一期）|16保利01||136151|2016年1月15日|2021年1月15日|25||2.95%|每年付息一次，到期一次还本||上交所||合格投资者||
|保 利 房 地 产（集团）股份有限公司2016年 公 司 债 券（第一期）|16保利02||136152|2016年1月15日|2023年1月15日|25||3.19%|每年付息一次，到期一次还本||上交所||合格投资者||
|保 利 房 地 产|16||136233|2016年2|2021年2|20||2.96%|每年付||上交所||合格||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（集团）股份有限公司2016年 公 司 债 券（第二期）|保利03||月25日|月25日|||息一次，到期一次还本||投资者|
|保 利 房 地 产（集团）股份有限公司2016年 公 司 债 券（第二期）|16保利04|136234|2016年2月25日|2026年2月25日|30|4.19%|每年付息一次，到期一次还本|上交所|合格投资者|

公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
2018年1月15日，公司按期支付公司债券“16保利01”和“16保利02”存续期内第二年的利息；2018年2月26日，公司按期支付公司债券“16保利03”和“16保利04”存续期内第二年的利息；2018年12月11日，公司按期支付公司债券“15保利01”和“15保利02”存续期内第三年的利息。
公司债券其他情况的说明
√适用□不适用
“15保利01”为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2018年10月30日，公司决定不调整票面利率。2018年12月11日回售实施完毕后，“15保利01”在上海证券交易所上市并交易的总面值为人民币318,817,000元；
“15保利02”为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告
期内未到债券含权条款行权期，未发生行权；
“16保利01”为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2018年11月30日，公司将票面利率由2.95%上调至4.00%。2019年1月15日回售实施完毕后，“16保利01”在上海证券交易所上市并交易的总面值为人民币2,172,400,000元；
“16保利02”为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告
期内未到债券含权条款行权期，未发生行权；
“16保利03”为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2019年 1月 7日，公司将票面利率由2.96%上调至3.98%。2019年 2月 25日回售实施完毕后，“16保利03”在上海证券交易所上市并交易的总面值为人民币1,997,000,000元；
“16保利04”未设置含权条款。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
||||
|-|-|-|
|债券受托管理人|名称|中信证券股份有限公司|
||办公地址|北京市朝阳区亮马桥路48号22层|
||联系人|王艳艳、黄晨源|
||联系电话|010-60833551、60838956|
|资信评级机构|名称|大公国际资信评估有限公司|
||办公地址|北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层|

其他说明：
□适用√不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用□不适用
根据《保利房地产（集团）有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》、《保利房地产（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》和《保利房地产（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》的相关内容，公司发行的各期公司债券的募集资金均全部用于补充公司流动资金。
“15保利01/02”、“16保利01/02”和“16保利03/04”的募集资金已按时划入公司指定银行账户，并全部用于补充公司流动资金。截至2018年12月31日，上述募集资金已使用完毕，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况均与募集说明书一致。
四、公司债券评级情况
√适用□不适用
2018年6月14日，大公国际资信评估有限公司出具了《保利房地产（集团）股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》，通过本公司及相关债项的信用状况进行跟踪评级，确定公司的主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定，“15保利01”、“15保利02”、“16保利01”、“16保利02”、“16保利03”、“16保利04”的信用等级维持AAA，并于2018年6月16日刊登于上交所网站。
报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司因公司发行的“18保利房产MTN001”、“18保利房产MTN002”、“18保利房产MTN003”、“18保利发展MTN004”对公司进行了主体评级，给予公司AAA的主体信用等级，评级展望稳定。不存在评级差异的情况。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
报告期内公司债券无担保情况，公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。
报告期内，公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用□不适用
报告期内，公司未召开债券持有人会议。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用□不适用
中信证券股份有限公司作为“15保利01/02”、“16保利01/02”和“16保利03/04”的债券受托管理人，在报告期内，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。根据《债券受托管理人协议》约定，债券受托管理人应在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告，或在得知对债券持有人权益有重大影响的事项之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告。
2018年6月22日，中信证券股份有限公司出具了《保利房地产（集团）股份有限公司2015年公司债券受托管理人报告（2017年度）》，并于2018年6月23日刊登于上交所网站。2018年3月9日、2018年9月13日，中信证券股份有限公司分别出具了《保利房地产（集团）股份有限公司2015年公司债券受托管理事务临时报告》，并分别于2018年3月10日、2018年9月14日刊登于上交所网站。
八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主要指标||2018年|2017年||本期比上年同期增减|变动原因|
||||||（%）||
||息税折旧摊销前利润|4,131,697.70|2,999,786.95|37.73||利润总额增加|
||流动比率|1.72|1.78|-3.37||-|
||速动比率|0.66|0.57|15.79||-|
||资产负债率（%）|77.97|77.33|增加0.64个百分点||-|
||EBITDA全部债务比（%）|15.40|14.56|增加0.84个百分点||-|
||利息保障倍数|2.89|3.02|-4.30||-|
|现金利息保障倍数||2.79|-1.07|360.75||经营活动产生的现金流量净额增加|
||EBITDA利息保障倍数|2.97|3.10|-4.19||-|
||贷款偿还率（%）|100|100|-||-|
||利息偿付率（%）|100|100|-||-|

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用□不适用
报告期内，公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付，不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用
截至2018年12月31日，公司共获得的授信总额合计5039亿元。其中，已使用授信额度2227亿元，剩余未使用授信额度为2812亿元。报告期内所有银行贷款均按约定偿还。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用□不适用
报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定和承诺，为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为公司债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括设置专门的部门与人员、安排偿债资金、严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，确保债券及时安全付息、兑付。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用□不适用
截至报告期末，公司当年累计新增借款超过上年末净资产的40%，上述事项不会对公司正常经营情况和偿债能力产生重大不利影响，详见分别于2018年3月7日、2018年9月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司关于2018年累计新增借款的公告》（公告编号2018-013、2018-064）。除上述事项外，截至报告期末，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他可能影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。
第十一节财务报告
公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师金华、常姗审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、审计报告（附后）
二、财务报表及附注（附后）
第十二节备查文件目录
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|-|-|
|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。|
|备查文件目录|会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。|
|备查文件目录|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正文及公告原稿。|

董事长：宋广菊
保利发展控股集团股份有限公司2019年4月16日
保利发展控股集团股份有限公司审计报告及财务报表
2018年度
信会师报字[2019]第 ZG11027号
保利发展控股集团股份有限公司
审计报告及财务报表
（2018年01月01日至2018年12月31日止）
目录 页次
一、 审计报告 1-5二、 财务报表
合并资产负债表和公司资产负债表 1-4合并利润表和公司利润表 5-6合并现金流量表和公司现金流量表 7-8合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-12财务报表附注 1-286
审计报告
信会师报字[2019]第ZG11027号保利发展控股集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利地产”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了保利地产 2018年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于保利地产，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
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|关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的|
|（一）存货的可变现净值的评估||
|事项描述请参阅财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计（十|审计应对我们就评估存货的可变现净值实施的审计程序中|

审计报告第1页
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|-|-|
|二）存货”及“五、合并财务报表项目附注（六）存货”。2018年12月31日，保利地产开发成本、开发产品等(以下统称“存货”)总金额为人民币47,450,508.57万元，占保利地产总资产的56.06%，存货按照成本与可变现净值孰低计量。在确定存货可变现净值过程中，管理层需要对每个拟开发项目和在建项目至完工时将要发生的建造成本作出最新估计，并估算每个开发项目的预期未来售价和未来销售费用以及相关销售税金等，该过程涉及重大的管理层判断和估计。我们已识别保利地产存货的可变现净值的评估为关键审计事项，原因是估计开发成本及各开发项目的未来售价涉及固有风险，以及计算可变现净值使用的估计和判断中存在管理层偏向的风险。|包括以下程序：（1）评价管理层与编制和监督管理预算及预测各存货项目的建造和其他成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）在抽样的基础上对存货项目进行实地观察，并询问管理层这些存货项目的进度和各项目最新预测所反映的总开发成本预算；（3）评价管理层所采用的估值方法，并将估值中采用的关键估计和假设，包括与平均净售价有关的关键估计和假设，与市场可获取数据和保利地产的销售预算计划进行比较；（4）将各存货项目的估计建造成本与保利地产的最新预算进行比较，并将截止2018年12月31日发生的成本与预算进行比较，以评价管理层预测的准确性和预算过程。|
|（二）土地增值税的计提||
|事项描述请参阅财务报表附注“四、税项”及“五、合并财务报表项目附注（二十三）、（三十五）”。保利地产应缴纳的主要税项之一为土地增值税。保利地产销售开发的房地产需要就土地增值额按照超率累进税率30% - 60%缴纳土地增值税。在每个财务报告期末，管理层需要对土地增值税的计提金额进行估算，在作出估算的判断时，主要考虑的要素包括相关税务法律法规的规定，预计的销售房地产取得的收入减去预计可扣除的土地成本、房地产开发成本、利息费用、开发费用等。保利地产在土地增值税汇算清缴时，实际应付税金可能与保利地产预估的金额存在差异。由于土地增值税的计提对合并财务报表的重要性，且管理层作出估计时的判断包括对相关税务法律法规和实务做法的理解等考虑要素，所以，我们将保利地产土地增值税的计提识别为关键审计事项。|审计应对与土地增值税的计提相关的审计程序中包括以下程序：（1）评价管理层与计量预计的土地增值税相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）评价保利地产于2018年12月31日的土地增值税的计提以及管理层对预计销售房产取得的收入及可扣除成本费用金额的估计，评估管理层的假设和判断；（3）重新计算保利地产计提的土地增值税，并将重新计算结果与保利地产所记录的金额进行核对。|
|（三）收入确认||
|事项描述收入确认的具体会计政策及收入的分类请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计(二十五)收入”及“五、合并财务报表项目附注（三十四）营业收入和营业成本”。2018年度，保利地产的房地产开发项目收入为人民币|审计应对与房地产开发项目的收入确认的评价相关的审计程序中包括以下程序：（1）评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；|

审计报告第2页
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|-|-|
|18,249,776.59万元，占保利地产2018年度营业收入总额的93.82%。由于房地产开发项目的收入对保利地产的重要性，以及单个房地产开发项目销售收入确认上的细小错误汇总起来可能对保利地产的利润产生重大影响，因此，我们将保利地产房地产开发项目的收入确认识别为关键审计事项。|（2）检查保利地产的房产标准销售合同条款，以评价保利地产有关房地产开发项目的销售收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；（3）就2018年确认房产销售收入的项目，选取样本，检查销售合同、竣工备案表及可以证明房产已交付的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否符合公司的收入政策；（4）检查资产负债表日前后确认房产销售收入的项目，选取样本，检查销售合同、竣工备案表及可以证明房产已交付的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认。|

四、其他信息
保利地产管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括保利地产 2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估保利地产的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督保利地产的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
审计报告第3页
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对保利地产持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致保利地产不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就保利地产中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
审计报告第4页
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：金华
（项目合伙人）
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：常姗
中国•上海 2019年 4月 12日
审计报告第5页
保利发展控股集团股份有限公司
合并资产负债表
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|资产|附注五|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|（一）|113,431,287,012.07|68,050,917,232.08|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产|（二）|387,132,576.96|131,548,826.40|
|应收票据及应收账款|（三）|2,043,814,498.31|1,873,260,484.26|
|预付款项|（四）|26,044,932,266.98|54,243,094,432.71|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|（五）|119,352,400,745.40|64,541,788,420.81|
|买入返售金融资产||||
|存货|（六）|474,505,085,701.18|439,669,164,688.64|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|（七）|30,716,844,016.01|18,827,464,754.77|
|流动资产合计||766,481,496,816.91|647,337,238,839.67|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款|（八）|320,123,367.15|408,077,820.49|
|可供出售金融资产|（九）|1,628,429,714.12|1,708,685,756.74|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（十）|48,489,384,886.28|23,450,654,572.48|
|投资性房地产|（十一）|19,890,018,126.48|16,525,026,832.28|
|固定资产|（十二）|4,593,984,121.97|4,103,666,125.32|
|在建工程|（十三）|877,638,476.67|484,935,322.00|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|（十四）|118,860,428.53|41,042,872.56|
|开发支出||||
|商誉|（十五）|48,054,863.37|9,823,511.09|
|长期待摊费用|（十六）|356,094,980.23|208,647,174.94|
|递延所得税资产|（十七）|3,689,837,397.87|3,356,869,683.85|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||80,012,426,362.67|50,297,429,671.75|
|资产总计||846,493,923,179.58|697,634,668,511.42|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
审计报告第1页
保利发展控股集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|负债和所有者权益|附注五|期末余额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款|（十八）|3,011,236,462.89|3,066,939,222.76|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债|（十九）||3,051,453.67|
|应付票据及应付账款|（二十）|50,686,332,651.02|46,839,394,376.33|
|预收款项|（二十一）|299,795,005,719.37|226,188,500,629.29|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|（二十二）|314,911,187.98|256,864,572.94|
|应交税费|（二十三）|-6,914,288,117.27|-8,145,475,164.96|
|其他应付款|（二十四）|52,296,884,643.04|69,521,667,077.10|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债|（二十五）|45,706,874,739.26|26,428,480,716.45|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||444,896,957,286.29|364,159,422,883.58|
|非流动负债：||||
|长期借款|（二十六）|181,873,951,985.53|147,703,850,792.91|
|应付债券|（二十七）|33,065,117,608.85|27,452,092,761.74|
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债|（十七）|163,540,269.98|156,090,490.05|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||215,102,609,864.36|175,312,034,044.70|
|负债合计||659,999,567,150.65|539,471,456,928.28|
|所有者权益：||||
|股本|（二十八）|11,895,029,098.00|11,858,441,061.00|
|其他权益工具|（二十九）|6,500,000,000.00|5,000,000,000.00|
|其中：优先股||||
|永续债||6,500,000,000.00|5,000,000,000.00|
|资本公积|（三十）|15,245,592,061.63|15,568,458,989.61|
|减：库存股||||
|其他综合收益|（三十一）|161,336,748.01|265,949,855.83|
|专项储备||||
|盈余公积|（三十二）|3,561,394,561.85|3,132,279,845.20|
|一般风险准备||||
|未分配利润|（三十三）|84,559,163,444.67|71,097,939,321.66|
|归属于母公司所有者权益合计||121,922,515,914.16|106,923,069,073.30|
|少数股东权益||64,571,840,114.77|51,240,142,509.84|
|所有者权益合计||186,494,356,028.93|158,163,211,583.14|
|负债和所有者权益总计||846,493,923,179.58|697,634,668,511.42|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
审计报告第2页
保利发展控股集团股份有限公司
资产负债表
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|资产|附注十五|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||18,311,882,506.34|5,276,181,993.76|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|（一）|35,910,539.51|22,996,744.86|
|预付款项||3,774,487,498.84|4,119,766,063.73|
|其他应收款|（二）|248,322,615,942.26|198,173,968,091.84|
|存货||506,108,946.73|688,242,745.38|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||315,020.30|31,968.92|
|流动资产合计||270,951,320,453.98|208,281,187,608.49|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||223,657,090.40|223,657,090.40|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（三）|25,912,305,455.80|18,026,310,228.91|
|投资性房地产||1,195,789,813.92|1,246,858,608.42|
|固定资产||223,044,357.46|232,506,878.85|
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||29,582,787.70|11,645,259.75|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||4,132,418.96|413,887.05|
|递延所得税资产||20,131,975.81|20,080,789.08|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||27,608,643,900.05|19,761,472,742.46|
|资产总计||298,559,964,354.03|228,042,660,350.95|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
审计报告第3页
保利发展控股集团股份有限公司
资产负债表（续）
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|负债和所有者权益|附注十五|期末余额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款||1,613,144,868.44|1,610,069,938.60|
|预收款项||134,949,031.04|281,208,634.32|
|应付职工薪酬||25,862,355.91|24,370,911.92|
|应交税费||-365,592,053.43|-340,067,628.51|
|其他应付款||191,852,417,933.90|132,004,738,963.40|
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||3,999,557,075.89|600,000,000.00|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||197,260,339,211.75|134,180,320,819.73|
|非流动负债：||||
|长期借款||28,194,209,092.50|23,555,501,820.00|
|应付债券||26,293,412,314.69|24,952,922,614.49|
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||54,487,621,407.19|48,508,424,434.49|
|负债合计||251,747,960,618.94|182,688,745,254.22|
|所有者权益：||||
|股本||11,895,029,098.00|11,858,441,061.00|
|其他权益工具||6,500,000,000.00|5,000,000,000.00|
|其中：优先股||||
|永续债||6,500,000,000.00|5,000,000,000.00|
|资本公积||15,843,194,771.80|15,434,192,273.57|
|减：库存股||||
|其他综合收益||-54,239,066.59|-91,661.75|
|专项储备||||
|盈余公积||3,561,394,561.85|3,132,279,845.20|
|未分配利润||9,066,624,370.03|9,929,093,578.71|
|所有者权益合计||46,812,003,735.09|45,353,915,096.73|
|负债和所有者权益总计||298,559,964,354.03|228,042,660,350.95|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
审计报告第4页
保利发展控股集团股份有限公司
合并利润表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|项目|附注五|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||194,555,491,400.61|146,658,584,969.06|
|其中：营业收入|（三十四）|194,513,842,492.17|146,623,004,012.02|
|利息收入||37,143,060.15|29,520,626.57|
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||4,505,848.29|6,060,330.47|
|二、营业总成本||161,845,455,337.29|122,797,035,316.19|
|其中：营业成本|（三十四）|131,338,798,272.80|101,132,555,008.61|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|（三十五）|16,122,367,869.58|12,472,570,640.73|
|销售费用|（三十六）|5,912,207,338.98|3,883,196,495.51|
|管理费用|（三十七）|3,495,447,619.23|2,822,947,368.13|
|研发费用|（三十八）|40,945,036.39|34,581,224.66|
|财务费用|（三十九）|2,584,650,271.32|2,390,160,000.80|
|其中：利息费用||4,522,064,368.78|3,489,155,791.55|
|利息收入||2,413,486,457.49|977,194,305.55|
|资产减值损失|（四十）|2,351,038,928.99|61,024,577.75|
|加：其他收益|（四十四）|1,888,382.77|1,470,233.77|
|投资收益（损失以“-”号填列）|（四十二）|2,689,748,518.50|1,680,426,123.03|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||1,901,904,241.26|1,563,925,406.95|
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|（四十一）|190,424,456.43|-586,471.04|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|（四十三）|538,417.42|1,813,539.02|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||35,592,635,838.44|25,544,673,077.65|
|加：营业外收入|（四十五）|366,177,033.47|325,674,770.60|
|减：营业外支出|（四十六）|178,512,775.91|154,205,687.57|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||35,780,300,096.00|25,716,142,160.68|
|减：所得税费用|（四十七）|9,631,163,525.49|6,022,264,488.26|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||26,149,136,570.51|19,693,877,672.42|
|（一）按经营持续性分类||||
|1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）||26,149,136,570.51|19,693,877,672.42|
|2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类||||
|1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）||18,903,715,264.07|15,633,557,875.88|
|2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）||7,245,421,306.44|4,060,319,796.54|
|六、其他综合收益的税后净额||-104,613,107.82|259,724,666.29|
|归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-104,613,107.82|259,724,666.29|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1．重新计量设定受益计划变动额||||
|2．权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||-104,613,107.82|259,724,666.29|
|1．权益法下可转损益的其他综合收益||-48,361,673.77|-23,777,141.74|
|2．可供出售金融资产公允价值变动损益||-58,737,031.96|164,202,907.64|
|3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4．现金流量套期损益的有效部分||68,210,747.80|105,431,647.05|
|5．外币财务报表折算差额||-65,725,149.89|13,867,253.34|
|6．其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额||26,044,523,462.69|19,953,602,338.71|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||18,799,102,156.25|15,893,282,542.17|
|归属于少数股东的综合收益总额||7,245,421,306.44|4,060,319,796.54|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益（元/股）||1.59|1.32|
|（二）稀释每股收益（元/股）||1.59|1.32|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-6,886,431.97元，上期被合并方实现的净利润为：
_16,677,993.26元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
审计报告第5页
保利发展控股集团股份有限公司
利润表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|项目|附注十五|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|（四）|1,045,589,101.74|1,044,527,206.23|
|减：营业成本|（四）|302,193,436.41|343,806,936.44|
|税金及附加||99,651,292.61|64,286,724.91|
|销售费用||99,505,500.42|45,547,524.32|
|管理费用||350,688,278.08|348,334,280.35|
|研发费用||||
|财务费用||306,279,667.69|161,162,988.38|
|其中：利息费用||2,990,124,868.74|1,745,224,423.59|
|利息收入||2,792,469,893.19|1,647,563,581.03|
|资产减值损失||-42,635.38|1,694,542.42|
|加：其他收益||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|（五）|4,412,654,517.34|3,509,831,646.68|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||392,219,102.86|102,507,387.65|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“-”填列）||4,299,968,079.25|3,589,525,856.09|
|加：营业外收入||11,134,307.29|5,239,009.46|
|减：营业外支出||18,710,877.78|7,722,899.64|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||4,292,391,508.76|3,587,041,965.91|
|减：所得税费用||1,244,342.23|54,302,763.15|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）||4,291,147,166.53|3,532,739,202.76|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||-54,147,404.84||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1．重新计量设定受益计划变动额||||
|2．权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||-54,147,404.84||
|1．权益法下可转损益的其他综合收益||-54,147,404.84||
|2．可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4．现金流量套期损益的有效部分||||
|5．外币财务报表折算差额||||
|6．其他||||
|六、综合收益总额||4,236,999,761.69|3,532,739,202.76|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益（元/股）||||
|（二）稀释每股收益（元/股）||||

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
审计报告第6页
保利发展控股集团股份有限公司
合并现金流量表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|项目|附注五|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||269,776,663,593.87|209,220,092,804.63|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||43,189,423.06|40,071,405.46|
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|（四十八）|41,315,070,876.00|56,529,722,715.43|
|经营活动现金流入小计||311,134,923,892.93|265,789,886,925.52|
|购买商品、接受劳务支付的现金||143,823,247,765.55|189,860,508,623.56|
|客户贷款及垫款净增加额||-88,794,185.53|124,601,537.82|
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||6,344,803,133.56|5,105,338,866.30|
|支付的各项税费||37,570,308,192.91|27,034,518,952.66|
|支付其他与经营活动有关的现金|（四十八）|111,592,037,626.80|72,926,335,992.11|
|经营活动现金流出小计||299,241,602,533.29|295,051,303,972.45|
|经营活动产生的现金流量净额||11,893,321,359.64|-29,261,417,046.93|
|二、投资活动产生的现金流量||||
|收回投资收到的现金||292,245,309.85|18,608,000.00|
|取得投资收益收到的现金||1,196,079,087.10|781,932,655.88|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||8,874,808.98|4,793,249.27|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||1,654,988,224.72|862,932,399.06|
|收到其他与投资活动有关的现金|（四十八）|1,372,669,231.74|1,630,467,754.38|
|投资活动现金流入小计||4,524,856,662.39|3,298,734,058.59|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||603,849,607.34|494,551,366.42|
|投资支付的现金||14,712,486,991.25|8,203,175,186.22|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||1,254,000,041.27|11,477,306,849.51|
|支付其他与投资活动有关的现金|（四十八）|1,413,693,606.48|74,422,423.81|
|投资活动现金流出小计||17,984,030,246.34|20,249,455,825.96|
|投资活动产生的现金流量净额||-13,459,173,583.95|-16,950,721,767.37|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资收到的现金||12,782,676,456.52|15,868,760,714.70|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||10,958,990,103.51|10,865,924,630.35|
|取得借款收到的现金||128,334,372,919.56|114,265,337,005.62|
|发行债券收到的现金||11,503,932,707.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||152,620,982,083.08|130,134,097,720.32|
|偿还债务支付的现金||82,752,145,046.58|47,403,353,518.08|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||21,400,546,729.46|15,291,172,484.19|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||2,667,132,756.58|2,331,581,934.85|
|支付其他与筹资活动有关的现金|（四十八）|1,970,536,839.89|58,039,977.81|
|筹资活动现金流出小计||106,123,228,615.93|62,752,565,980.08|
|筹资活动产生的现金流量净额||46,497,753,467.15|67,381,531,740.24|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||160,892,118.07|-138,151,967.80|
|五、现金及现金等价物净增加额||45,092,793,360.91|21,031,240,958.14|
|加：期初现金及现金等价物余额||67,982,844,091.03|46,951,603,132.89|
|六、期末现金及现金等价物余额||113,075,637,451.94|67,982,844,091.03|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
审计报告第7页
保利发展控股集团股份有限公司
现金流量表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|项目|附注十五|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||687,997,928.26|652,947,096.61|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||458,587,113,165.35|515,307,413,165.50|
|经营活动现金流入小计||459,275,111,093.61|515,960,360,262.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金||241,279,637.05|1,045,899,257.89|
|支付给职工以及为职工支付的现金||117,976,679.78|113,116,232.98|
|支付的各项税费||310,652,480.56|153,438,951.19|
|支付其他与经营活动有关的现金||446,927,013,064.23|538,509,038,564.87|
|经营活动现金流出小计||447,596,921,861.62|539,821,493,006.93|
|经营活动产生的现金流量净额||11,678,189,231.99|-23,861,132,744.82|
|二、投资活动产生的现金流量||||
|收回投资收到的现金||22,500,000.00|392,886,890.18|
|取得投资收益收到的现金||1,512,875,527.79|2,976,582,630.56|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||177,600.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||1,535,553,127.79|3,369,469,520.74|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||23,505,439.40|4,684,906.14|
|投资支付的现金||4,974,357,175.31|1,500,711,049.70|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||4,997,862,614.71|1,505,395,955.84|
|投资活动产生的现金流量净额||-3,462,309,486.92|1,864,073,564.90|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资收到的现金||1,823,686,353.01|5,002,836,084.35|
|取得借款收到的现金||12,090,000,000.00|22,515,501,820.00|
|发行债券收到的现金||5,000,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||18,913,686,353.01|27,518,337,904.35|
|偿还债务支付的现金||6,335,100,812.50|3,065,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||7,752,474,773.00|5,448,965,960.30|
|支付其他与筹资活动有关的现金||6,290,000.00||
|筹资活动现金流出小计||14,093,865,585.50|8,513,965,960.30|
|筹资活动产生的现金流量净额||4,819,820,767.51|19,004,371,944.05|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||13,035,700,512.58|-2,992,687,235.87|
|加：期初现金及现金等价物余额||5,276,181,993.76|8,268,869,229.63|
|六、期末现金及现金等价物余额||18,311,882,506.34|5,276,181,993.76|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
审计报告第8页
保利发展控股集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年年末余额|11,858,441,061.00||5,000,000,000.00||15,568,458,989.61||265,949,855.83||3,132,279,845.20||71,097,939,321.66|51,240,142,509.84|158,163,211,583.14|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年年初余额|11,858,441,061.00||5,000,000,000.00||15,568,458,989.61||265,949,855.83||3,132,279,845.20||71,097,939,321.66|51,240,142,509.84|158,163,211,583.14|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|36,588,037.00||1,500,000,000.00||-322,866,927.98||-104,613,107.82||429,114,716.65||13,461,224,123.01|13,331,697,604.93|28,331,144,445.79|
|（一）综合收益总额|||||||-104,613,107.82||||18,903,715,264.07|7,245,421,306.44|26,044,523,462.69|
|（二）所有者投入和减少资本|36,588,037.00||1,500,000,000.00||-322,866,927.98|||||||8,691,277,567.83|9,904,998,676.85|
|1．所有者投入的普通股|36,588,037.00||||256,482,046.72|||||||11,434,664,865.57|11,727,734,949.29|
|2．其他权益工具持有者投入资本|||1,500,000,000.00||||||||||1,500,000,000.00|
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||110,901,780.88||||||||110,901,780.88|
|4．其他|||||-690,250,755.58|||||||-2,743,387,297.74|-3,433,638,053.32|
|（三）利润分配|||||||||429,114,716.65||-5,442,491,141.06|-2,605,001,269.34|-7,618,377,693.75|
|1．提取盈余公积|||||||||429,114,716.65||-429,114,716.65|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-5,013,376,424.41|-2,605,001,269.34|-7,618,377,693.75|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|11,895,029,098.00||6,500,000,000.00||15,245,592,061.63||161,336,748.01||3,561,394,561.85||84,559,163,444.67|64,571,840,114.77|186,494,356,028.93|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
审计报告第9页
保利发展控股集团股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年年末余额|11,857,812,078.00||||14,886,679,093.79||6,225,189.54||2,779,005,924.92||59,553,064,300.29|28,820,028,489.27|117,902,815,075.81|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年年初余额|11,857,812,078.00||||14,886,679,093.79||6,225,189.54||2,779,005,924.92||59,553,064,300.29|28,820,028,489.27|117,902,815,075.81|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|628,983.00||5,000,000,000.00||681,779,895.82||259,724,666.29||353,273,920.28||11,544,875,021.37|22,420,114,020.57|40,260,396,507.33|
|（一）综合收益总额|||||||259,724,666.29||||15,633,557,875.88|4,060,319,796.54|19,953,602,338.71|
|（二）所有者投入和减少资本|628,983.00||5,000,000,000.00||681,779,895.82|||||||21,068,932,222.87|26,751,341,101.69|
|1．所有者投入的普通股|628,983.00||||2,207,101.35|||||||21,068,932,222.87|21,071,768,307.22|
|2．其他权益工具持有者投入资本|||5,000,000,000.00||||||||||5,000,000,000.00|
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||135,561,098.05||||||||135,561,098.05|
|4．其他|||||544,011,696.42||||||||544,011,696.42|
|（三）利润分配|||||||||353,273,920.28||-4,088,682,854.51|-2,709,137,998.84|-6,444,546,933.07|
|1．提取盈余公积|||||||||353,273,920.28||-353,273,920.28|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-3,735,408,934.23|-2,709,137,998.84|-6,444,546,933.07|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|11,858,441,061.00||5,000,000,000.00||15,568,458,989.61||265,949,855.83||3,132,279,845.20||71,097,939,321.66|51,240,142,509.84|158,163,211,583.14|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
审计报告第10页
保利发展控股集团股份有限公司
所有者权益变动表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年年末余额|11,858,441,061.00||5,000,000,000.00||15,434,192,273.57||-91,661.75||3,132,279,845.20|9,929,093,578.71|45,353,915,096.73|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||288,874,765.85|288,874,765.85|
|二、本年年初余额|11,858,441,061.00||5,000,000,000.00||15,434,192,273.57||-91,661.75||3,132,279,845.20|10,217,968,344.56|45,642,789,862.58|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|36,588,037.00||1,500,000,000.00||409,002,498.23||-54,147,404.84||429,114,716.65|-1,151,343,974.53|1,169,213,872.51|
|（一）综合收益总额|||||||-54,147,404.84|||4,291,147,166.53|4,236,999,761.69|
|（二）所有者投入和减少资本|36,588,037.00||1,500,000,000.00||409,002,498.23||||||1,945,590,535.23|
|1．所有者投入的普通股|36,588,037.00||||256,482,046.72||||||293,070,083.72|
|2．其他权益工具持有者投入资本|||1,500,000,000.00||||||||1,500,000,000.00|
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||110,901,780.88||||||110,901,780.88|
|4．其他|||||41,618,670.63||||||41,618,670.63|
|（三）利润分配|||||||||429,114,716.65|-5,442,491,141.06|-5,013,376,424.41|
|1．提取盈余公积|||||||||429,114,716.65|-429,114,716.65||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-5,013,376,424.41|-5,013,376,424.41|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|11,895,029,098.00||6,500,000,000.00||15,843,194,771.80||-54,239,066.59||3,561,394,561.85|9,066,624,370.03|46,812,003,735.09|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
审计报告第11页
保利发展控股集团股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年年末余额|11,857,812,078.00||||15,296,424,074.17||-91,661.75||2,779,005,924.92|10,485,037,230.46|40,418,187,645.80|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年年初余额|11,857,812,078.00||||15,296,424,074.17||-91,661.75||2,779,005,924.92|10,485,037,230.46|40,418,187,645.80|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|628,983.00||5,000,000,000.00||137,768,199.40||||353,273,920.28|-555,943,651.75|4,935,727,450.93|
|（一）综合收益总额||||||||||3,532,739,202.76|3,532,739,202.76|
|（二）所有者投入和减少资本|628,983.00||5,000,000,000.00||137,768,199.40||||||5,138,397,182.40|
|1．所有者投入的普通股|628,983.00||||2,207,101.35||||||2,836,084.35|
|2．其他权益工具持有者投入资本|||5,000,000,000.00||||||||5,000,000,000.00|
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||135,561,098.05||||||135,561,098.05|
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||353,273,920.28|-4,088,682,854.51|-3,735,408,934.23|
|1．提取盈余公积|||||||||353,273,920.28|-353,273,920.28||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-3,735,408,934.23|-3,735,408,934.23|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|11,858,441,061.00||5,000,000,000.00||15,434,192,273.57||-91,661.75||3,132,279,845.20|9,929,093,578.71|45,353,915,096.73|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
审计报告第12页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
保利发展控股集团股份有限公司
二〇一八年度财务报表附注
（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况
(一)公司概况
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系前身为广州保利房地产开发公司，是由中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）全资子公司保利南方集团有限公司（原名为“保利科技南方公司”，以下简称“保利南方”）于1992年9月14日在广州市注册成立的全民所有制企业。
2002年8月22日，经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2002]616号文批准，由保利南方作为主发起人，联合华美国际投资集团有限公司（原名为“广东华美教育产业集团有限公司”、“广东华美国际投资集团有限公司”，以下简称“华美集团”）和张克强等16位自然人，公司改制为股份有限公司，名称变更为“保利房地产股份有限公司”。2006年3月,保利房地产股份有限公司更名为"保利房地产(集团)股份有限公司"。2018年10月，保利房地产(集团)股份有限公司更名为“保利发展控股集团股份有限公司”。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30号文核准，公司于2006年7月19日首次公开发行人民币普通股（A股）15,000万股，每股面值1元。2006年7月31日，公司股票在上海证券交易所上市交易，证券代码600048，股票简称“保利地产”。
公司的企业法人营业执照注册号：91440101741884392G。所属行业为房地产业。
截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,189,502.91万股，注册资本为1,189,502.91万元，注册地：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33
层，总部地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层。本公司主要经营活动为：房地产业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为保利南方集团有限公司，本公司的实际控制人为中国保利集团有限公司。
本财务报表已经公司全体董事于2019年4月12日批准报出。
(二)合并财务报表范围。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
财务报表附注第1页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
(二)持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十二）存货”、“三、（二十五）收入”。
(一)遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则及有关财务会计制度的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。
(二)会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。
(三)营业周期
本公司营业周期为12个月。
(四)记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财
财务报表附注第2页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
(六)合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产
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负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按
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照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七)合营安排分类及会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规
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定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
(八)现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(九)外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
(十)金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；
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应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
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3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
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5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
（a）发行方或债务人发生严重财务困难。
（b）债务人违反合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
（c）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组。
（d）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。
（e）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
（f）权益工具投资的公允价值发生严重下跌或非暂时性下跌等。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(十一)应收款项坏账准备
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：单项应收款项账面余额超过10,000.00
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万元以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
2、按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
信用期及账龄 以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合
按组合计提坏账准备的计提方法 余额百分比法
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5.00|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：对有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。
(十二)存货
1、存货的分类
存货主要包括开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品等。
开发用土地、维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法：
开发用土地：本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算；
维修基金：按照各地规定，应由公司承担的计入“开发成本”；
质量保证金：质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，列入“其他应付款”，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位；
公共配套设施费用：公共配套设施为公共配套项目如学校等，以及由政府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。
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2、发出存货的计价方法
存货发出时，采取个别认定法确定其发出的实际成本。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指在常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法。
(十三)持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
(十四)长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
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同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
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在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权
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视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
(十五)投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
(十六)固定资产
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
|||
|-|-|
|折旧年限（年）|残值率（%）|
|20-40|4|
|5-10|4|
|3-5|4|
|3-8|4|

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(十七)在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
(十八)借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
财务报表附注第15页
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3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
(十九)无形资产
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
||
|-|
|预计使用寿命|
|2-10年|
|2-10年|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
财务报表附注第16页
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(二十)长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(二十一)长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费、车位使用费等。。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
房屋装修费摊销年限为5-10年，车位使用费摊销年限10-20年。
财务报表附注第17页
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(二十二)职工薪酬
1、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
2、离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
详见本附注“五、(二十二)应付职工薪酬”。
财务报表附注第18页
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3、辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(二十三)股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
(二十四)永续债等其他金融工具
本公司根据所发行的永续债的合同条款以及所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
本公司对于其发行的同时包含权益成份和负债成份的永续债，按照与含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。本公司对于其发行的不包含权益成份的永续债，按照与不含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。
本公司对于其发行的应归类为权益工具的永续债，按照实际收到金额，计入权益工具。存续期间分配利息的，应作利润分配处理。
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(二十五)收入
1、一般原则
（1）销售商品收入确认的一般原则：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务收入：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供的劳务收入。在资产负债表日，提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。提供劳务的总收入按与接受劳务方签订的已收或应收的合同或协议价款确定，但合同或协议价款不公允的除外。
（3）物业租赁收入：与租赁相关的经济利益能够流入企业，租赁收入的金额能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2、具体原则
公司的收入主要包括房地产销售收入、劳务收入、物业出租收入和物业管理收入等，其确认原则为：
（1）房地产销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。
（2）劳务收入：对于受托开发的项目，并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目，按完工百分比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。
（3）物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。
（4）物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。
(二十六)政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
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与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、确认时点
政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
(二十七)递延所得税资产和递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资
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产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
(二十八)租赁
1、经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2、融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(二十九)终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
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(三十)套期会计
1、套期保值的分类：
（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
（3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。
2、套期关系的指定及套期有效性的认定：
在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。
套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：
（1）在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
（2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
3、境外经营净投资套期会计处理方法：
对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。
(三十一)公允价值计量
本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：
市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；
出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
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采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
本公司将根据交易性质和相关资产或负债的特征等，以其交易价格作为初始确认的公允价值。
其他相关会计准则要求或者允许公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。
以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
(三十二)会计政策和会计估计变更以及差错更正、其他调整的说明
1、会计政策变更
（1）会计政策变更的性质、内容和原因
（1）财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）以及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。
本集团在资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”重分类至新增的“应收票据和应收账款”中；将“应收利息”、“应收股利”重分类至“其他应收款”中；将“固定资产清理”重分类至“固定资产”中；将“工程物资”重分类至“在建工程”中；
将“应付票据”和“应付账款”重分类至新增的“应付票据和应付账款”中；将“应付利息”、“应付股利”重分类至“其他应付款”中；将“专项应付款”重分类至“长期应付款”中；在利润表中，将“管理费用”项下的“研发费用”单独分拆出来。
在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；企业按照相关规定
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采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
（2）财政部于2017年6月12日发布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号-关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号-关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》以及《企业会计准则解释第12号-关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》，根据该四项会计准则解释规定，自2018年1月1日起实施，除解释9号应进行追溯调整外，无需对比较数据进行追溯调整。
（2）执行财会（2018）15号文对当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目||||
||2017年12月31日|重分类金额|重新计量调整金额|
|应收票据|18,250,000.00|-18,250,000.00||
|应收账款|1,855,010,484.26|-1,855,010,484.26||
|应收票据及应收账款||1,873,260,484.26||
|应收利息|124,888.44|-124,888.44||
|应收股利|705,205,100.00|-705,205,100.00||
|其他应收款|63,836,458,432.37|705,329,988.44||
|应付票据|1,357,471,895.07|-1,357,471,895.07||
|应付账款|45,481,922,481.26|-45,481,922,481.26||
|应付票据及应付账款||46,839,394,376.33||
|应付利息|1,014,416,602.95|-1,014,416,602.95||
|应付股利|377,556,064.00|-377,556,064.00||
|其他应付款|68,129,694,410.15|1,391,972,666.95||

2、会计估计变更
本报告期内无重要会计估计变更。
3、重要前期差错更正
本报告期未发生重要的前期会计差错更正事项。
4、同一控制下企业合并的调整
公司本期发生同一控制下企业合并，因将成都市保邑房地产开发有限公司纳入合并
范围，调整合并财务报表期初归母所有者权益35,671,694.15元，少数股东权益
-61,600,528.23元；因将保利协鑫（徐州）投资开发有限公司纳入合并范围，调整合
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并财务报表期初归母所有者权益-92,400,792.35元，少数股东权益41,875,467.05元。
5、上述调整对年初数和上期期末数的影响如下
|||
|-|-|
|上期期末数（调整前上期金额）|本期年初数（调整后上期金额）|
|696,451,750,899.16|697,634,668,511.42|
|538,212,085,156.64|539,471,456,928.28|
|106,979,798,171.50|106,923,069,073.30|
|11,858,441,061.00|11,858,441,061.00|
|5,000,000,000.00|5,000,000,000.00|
|15,462,458,989.61|15,568,458,989.61|
|265,949,855.83|265,949,855.83|
|3,132,279,845.20|3,132,279,845.20|
|71,260,668,419.86|71,097,939,321.66|
|51,259,867,571.02|51,240,142,509.84|
|146,341,816,125.96|146,658,584,969.06|
|25,699,449,329.46|25,716,142,160.68|
|15,625,886,183.86|15,633,557,875.88|
|4,051,313,495.30|4,060,319,796.54|

四、 税项（一）主要税种和税率
||
|-|
|计税依据|
|应纳税所得额|
|房地产销售收入、建筑服务收入等，按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税|
|按实际缴纳的营业税、增值税计缴|
|按实际缴纳的营业税、增值税计缴|
|按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴|
|土地使用权的出售、出让金额|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
恒福（香港）置业有限公司 16.50%
诺达有限公司 16.50%
柏乔投资有限公司 16.50%
生活之原有限公司 16.50%
财务报表附注第26页
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纳税主体名称 所得税税率
守鸿有限公司 16.50%
ABUNDANT CHOICE INVESTMENTS LIMITED 16.50%
ACTION DRAGON HOLDINGS LIMITED 16.50%
保英（香港）置业有限公司 16.50%
中保信（香港）有限公司 16.50%
中鸿泰（香港）有限公司 16.50%
黄金海岸（香港）置业有限公司 16.50%
泓泰有限公司 0.00%
盛鑫有限公司 0.00%
Poly Real Estate Finance Ltd 0.00%
CORSS FORTUNE HOLDINGS LIMITED 0.00%
MEGA WISE HOLDINGS LIMITED 0.00%
PRIDE SOUTH HOLDINGS LIMITED 0.00%
TOTAL FAVOUR LIMITED 0.00%
Hongtai Capital Limited 0.00%
保澳（香港）置业有限公司 30.00%
Yarra 048 Pty Ltd 30.00%
Jack& Judy Real Estate Pty Ltd. 30.00%
Yarra 048 Real Estate Developments Pty Ltd. 30.00%
Epping 048 Service Pty Ltd ATF Epping 048 Trust 30.00%
Poly (Australia) Real Estate Development Pty Ltd. 30.00%
Millennium 048 Service Pty Ltd ATF Millennium 048 Trust 30.00%
D&A Milray Pty Ltd ATFD&A Milray Unit Trust 30.00%
Poly (Victoria) Development Pty Ltd. 30.00%
Poly (Australia) United Development Pty Ltd. 30.00%
Richmond 048 Service Pty Ltd ATF Richmond 048 Trust 30.00%
Wynyard 048 Service Pty Ltd ATF Wynyard 048 Trust 30.00%
St.Leonards 048 Service Pty Ltd. ATF St.Leonards 048 Trust 30.00%
Docklands 048 Service Pty Ltd ATF Docklands 048 Trust 30.00%
Kogarah 048 Service Pty Ltd ATF Kogarah 048 Trust 30.00%
Kitchener 048 Service Pty Ltd ATF Kitchener 048 Trust 30.00%
Poly Agency NSW Pty Ltd 30.00%
Poly (USA) Real Estate Development Corporation 按公司所在地政策缴纳
Pacific Dragon Investments Company Limited 20.00%
Poly (UK) Real Estate Development Limited 19.00%
Poly (UK) Real Estate Management Limited 19.00%
Kingston 048 Limited 19.00%
Doncaster 048 Service Pty Ltd ATF Doncaster 048 Trust 30.00%
财务报表附注第27页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
纳税主体名称 所得税税率
Poly Agency Victoria Pty Ltd 30.00%
Cudgegong 048 Service Pty Ltd ATF Cudgegong 048 Trust 30.00%
Terry 048 Service Pty Ltd ATF Terry 048 Trust 30.00%
Poly (NSW) Development Pty Ltd 30.00%
Buckingham 048 Service Pty Ltd ATF Buckingham 048 Trust 30.00%
Poly (CA) Development Management LLC 按公司所在地政策缴纳
重庆绿城致臻房地产开发有限公司 15%
（二）税收优惠
公司的子公司重庆绿城致臻房地产开发有限公司于 2018年 6月成功申请蘭园项目（整体）绿色生态小区标识，该绿色生态小区符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 21号）鼓励类第二十二类城市基础设施中第13条城镇园林绿化及生态小区建设之规定，根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）之规定，企业所得税减按15%税率计算缴纳。
五、合并财务报表项目注释
(一) 货币资金
||
|-|
|期末余额|
|3,577,886.90|
|113,068,186,753.32|
|359,522,371.85|
|113,431,287,012.07|
|1,203,906,781.09|

其他说明：截至2018年12月31日，其他货币资金中人民币355,649,560.13元为本公司履约保证金存款，除此之外不存在其他受限、质押的货币资金。
(二) 衍生金融资产
||
|-|
|期末余额|
|387,132,576.96|
|387,132,576.96|

其他说明：本集团持有的衍生金融资产为以公允价值计价的未到期的远期外汇合约。
(三) 应收票据及应收账款
项目 期末余额 年初余额
财务报表附注第28页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||
|-|
|期末余额|
|37,960,000.00|
|2,005,854,498.31|
|2,043,814,498.31|

1、应收票据情况
（1）应收票据分类列示
||
|-|
|期末余额|
|37,960,000.00|
|37,960,000.00|

（2）期末公司无已质押的应收票据。
2、应收账款情况
（1）应收账款分类披露
期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|2,111,425,787.69|100.00|105,571,289.38|5.00|
|2,111,425,787.69|/|105,571,289.38|/|

续表：
年初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|1,952,642,615.01|100.00|97,632,130.75|5.00|
|1,952,642,615.01|/|97,632,130.75|/|

（2）期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
财务报表附注第29页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
余额百分比
|||
|-|-|
|应收账款|坏账准备|
|1,531,926,744.68|76,596,337.23|
|375,551,278.65|18,777,563.93|
|185,236,716.14|9,261,835.81|
|18,711,048.22|935,552.41|
|2,111,425,787.69|105,571,289.38|

确定该组合依据的说明：以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合。
期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额8,939,158.63元。
（5）本期无实际核销的应收账款。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集期末余额前五名应收账款汇总金额为538,840,720.33元，占应收账款期末余额合计数的比例为25.52%，相应计提的坏账准备期末余额为26,942,036.02元。
（7）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
(四) 预付款项
1、预付款项按账龄列示
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|账面余额|比例(%)|账面余额|
|13,966,811,542.33|53.63|40,783,927,502.83|
|4,287,247,541.36|16.46|5,704,109,513.66|
|4,237,401,874.02|16.27|4,366,569,672.22|
|3,553,471,309.27|13.64|3,388,487,744.00|
|26,044,932,266.98|100.00|54,243,094,432.71|

其他说明：账龄超过一年且金额重大的预付款项为房地产项目合作款，预付土地款、
财务报表附注第30页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
工程款等，因项目处于合作前期或者未办理结算所致。
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况
||
|-|
|期末余额|
|2,772,306,000.00|
|1,614,990,000.00|
|1,407,400,000.00|
|788,137,911.00|
|717,100,000.00|
|7,299,933,911.00|

(五) 其他应收款
||
|-|
|期末余额|
|8,862,300.78|
|148,526,866.02|
|119,195,011,578.60|
|119,352,400,745.40|

1、应收利息情况
||
|-|
|期末余额|
|2,149,800.78|
|6,712,500.00|
|8,862,300.78|

其他说明：无重要逾期利息。
2、应收股利情况
（1）应收股利明细
||
|-|
|期末余额|
|132,175,479.64|
|11,870,000.00|
|3,489,639.01|
|991,747.37|
|148,526,866.02|

（2）期末无重要的账龄超过1年的应收股利。
财务报表附注第31页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
3、其他应收款
（1）其他应收款分类披露：
期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|110,845,211,774.48|92.65|||
|8,789,262,951.71|7.35|439,463,147.59|5.00|
|119,634,474,726.19|100.00|439,463,147.59|/|

续表：
年初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|55,983,576,919.62|87.13|||
|8,266,191,066.06|12.87|413,309,553.31|5.00|
|64,249,767,985.68|100.00|413,309,553.31|/|

（2）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
其他应收款（按单位）
||||
|-|-|-|
|其他应收款|坏账准备|计提比例|
|4,570,471,082.44|||
|3,232,541,343.30|||
|2,810,908,210.12|||
|2,575,044,710.57|||
|2,142,400,000.00|||
|2,082,663,907.96|||
|2,043,264,528.92|||
|1,846,767,930.89|||
|1,751,833,145.58|||
|1,672,342,650.00|||
|1,590,787,012.86|||

财务报表附注第32页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
期末余额
其他应收款（按单位）
||||
|-|-|-|
|其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1,589,427,756.22|||
|1,517,816,025.00|||
|1,513,979,818.25|||
|1,407,306,380.00|||
|1,347,500,000.00|||
|1,253,750,000.00|||
|1,229,732,328.85|||
|1,205,551,850.86|||
|1,189,350,000.00|||
|1,188,982,737.99|||
|1,183,964,671.30|||
|1,180,373,953.95|||
|1,177,120,132.64|||
|1,127,700,000.00|||
|1,096,995,151.83|||
|1,051,280,000.00|||
|1,044,958,502.42|||
|1,015,840,918.09|||
|1,005,878,788.88|||
|966,923,665.52|||
|960,547,496.26|||
|954,985,024.00|||
|917,369,297.28|||
|898,200,000.00|||
|870,120,731.23|||
|854,846,867.43|||
|833,166,600.00|||
|800,063,517.60|||
|800,000,000.00|||
|759,949,729.39|||
|749,738,000.00|||
|739,050,000.00|||
|737,353,053.92|||
|708,567,362.68|||
|697,554,590.00|||
|688,145,267.91|||
|684,508,112.51|||

财务报表附注第33页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
期末余额
其他应收款（按单位）
||||
|-|-|-|
|其他应收款|坏账准备|计提比例|
|677,272,000.00|||
|674,426,313.61|||
|671,768,245.00|||
|668,437,877.49|||
|643,472,258.40|||
|610,000,000.00|||
|597,932,682.82|||
|595,271,421.20|||
|592,033,280.61|||
|583,103,050.00|||
|573,248,910.46|||
|568,980,198.39|||
|566,059,958.06|||
|554,209,420.75|||
|553,127,104.87|||
|531,688,811.75|||
|530,600,000.00|||
|529,117,738.16|||
|519,373,316.52|||
|516,511,306.37|||
|512,732,870.56|||
|506,726,166.67|||
|505,176,700.00|||
|495,785,000.00|||
|482,639,967.23|||
|475,980,000.00|||
|475,191,000.00|||
|474,433,049.75|||
|471,026,170.55|||
|467,918,483.51|||
|466,963,400.72|||
|463,784,296.53|||
|463,557,403.84|||
|455,590,000.00|||
|455,056,997.24|||
|451,704,831.63|||
|451,553,958.44|||

财务报表附注第34页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
期末余额
其他应收款（按单位）
||||
|-|-|-|
|其他应收款|坏账准备|计提比例|
|432,000,000.00|||
|430,400,915.98|||
|426,524,248.44|||
|416,030,136.14|||
|413,971,029.29|||
|407,309,896.54|||
|406,742,797.68|||
|384,175,249.99|||
|379,036,588.04|||
|376,879,037.80|||
|374,500,000.00|||
|363,000,000.00|||
|363,000,000.00|||
|362,979,471.33|||
|362,733,848.84|||
|350,898,000.00|||
|349,345,061.61|||
|343,000,000.00|||
|342,000,000.00|||
|332,357,908.12|||
|331,720,508.19|||
|324,831,429.33|||
|309,375,457.20|||
|306,285,000.00|||
|306,125,586.89|||
|306,119,354.06|||
|304,669,094.78|||
|300,582,975.00|||
|296,098,392.78|||
|295,024,000.00|||
|292,494,770.90|||
|287,099,914.90|||
|284,458,000.00|||
|278,966,800.00|||
|276,418,147.59|||
|276,187,927.60|||
|274,321,101.67|||

财务报表附注第35页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
期末余额
其他应收款（按单位）
||||
|-|-|-|
|其他应收款|坏账准备|计提比例|
|262,130,177.78|||
|255,512,016.95|||
|254,800,000.00|||
|253,974,430.91|||
|250,000,000.00|||
|246,000,000.00|||
|244,427,032.63|||
|241,739,897.55|||
|241,263,187.40|||
|239,820,000.00|||
|228,000,000.00|||
|225,198,901.00|||
|220,995,580.65|||
|220,505,000.00|||
|219,783,930.66|||
|218,240,312.50|||
|216,590,764.75|||
|215,600,000.00|||
|215,012,494.73|||
|211,246,825.79|||
|206,080,540.29|||
|200,000,000.00|||
|199,999,989.59|||
|196,835,402.89|||
|195,086,716.75|||
|190,301,533.80|||
|189,384,370.46|||
|187,893,145.14|||
|186,856,287.44|||
|185,839,248.06|||
|180,000,000.00|||
|179,044,484.31|||
|175,547,579.29|||
|170,383,058.90|||
|167,054,026.37|||
|164,281,200.00|||
|162,426,000.00|||

财务报表附注第36页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
期末余额
其他应收款（按单位）
||||
|-|-|-|
|其他应收款|坏账准备|计提比例|
|161,881,090.81|||
|160,187,574.20|||
|160,021,395.90|||
|159,533,100.00|||
|157,070,987.90|||
|156,000,000.00|||
|154,083,929.55|||
|152,430,563.39|||
|152,199,452.01|||
|150,617,986.15|||
|149,476,363.14|||
|149,420,418.64|||
|148,784,855.24|||
|148,000,000.00|||
|147,537,500.00|||
|146,636,070.00|||
|146,434,186.00|||
|145,538,161.38|||
|144,999,992.45|||
|144,011,392.51|||
|143,549,957.45|||
|133,822,157.26|||
|133,453,848.95|||
|133,033,000.00|||
|127,107,706.20|||
|124,087,846.52|||
|123,785,000.00|||
|121,021,074.14|||
|119,772,611.00|||
|119,400,000.00|||
|118,227,043.41|||
|117,953,265.00|||
|117,215,406.06|||
|116,443,000.00|||
|114,006,225.89|||
|111,618,384.50|||
|111,371,244.35|||

财务报表附注第37页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
期末余额
其他应收款（按单位）
||||
|-|-|-|
|其他应收款|坏账准备|计提比例|
|108,182,865.17|||
|107,728,205.00|||
|106,781,200.00|||
|104,202,323.20|||
|103,849,885.32|||
|103,421,897.68|||
|102,761,315.46|||
|101,507,459.59|||
|100,450,000.00|||
|100,000,000.00|||
|100,000,000.00|||
|110,845,211,774.48|||

注1：广东葛洲坝、庭瑞集团、鹤山碧桂园、融创华北、武汉汉阳造、广州冠华、融创恒基、南海海德、深圳恒地、南京鑫辉盛、上海融创、无锡万筑、北京未来科学城、深圳金华阳、首开股份、成都昊峰、成都常鑫、增城润昱、天津兴宁建设、广东五原、成都佳逊、澄江益邦、深圳联新、广州凯胜、泰安融城、重庆旭庭、佛山恒城置业、中天美好、中铁华东、广东名冠、广州碧臻、南海欣特利、杭州滨江、深圳安创、成都兴光工业、甘肃浩源、佛山南海恒城、武汉二零四九集团、上海银都、青岛合富、合肥紫峰、西安通和、时代胜誉、万科（重庆）、海南碧桂园、上海融创绿城、珠海九洲、福建涵城、沧州御景、凰泰元兴、南京荣盛、中航里城(香港)、武汉海汭汇、成都创盈、郑州瑞达、万科股份、长春中金华安、广州百利、河北联创、南京正荣德信、佛山兴鹏、清远晟世、广东华志达、张家港美好置业、南京华光、合肥旭荣、湛江航运、宜昌光盛、琶洲经济联合社、茂名聚康、南昌伽彧、合肥旭辉、深圳里城、广东华宇、黄志豪、南昌联宏均为本公司子公司的合作方股东；西藏信保、信保葆华、信保东信、信保悦雅、信保瑞轩、信保东利、信保光晟、广州信保东宏、信保佳昊为本公司子公司的合作方股东同时为联营企业；在子公司有资金结余的情况下，为提高资金使用效益，各方股东按约定比例调出资金使用，由于股东之间相互制约、权利义务对等，因而未计提坏账准备。
注2：上海华辕、佛山兴泰、葛矿利南京、杭州保泓、和信兴泰、漳州中世、武汉林岸、杭州滨保、北京碧和信泰、广州新合、南方财经、广州穗海、武汉滨江臻毅、南京矿利金、北京博睿宏业、上海暄熹、拉萨锐旭、广州诚品置业、福州鸿腾、青岛源
城临港、信保宁泰、南京新保弘、重庆央鼎、上海天艺文化、诺楠紫乐轩、北京潭柘
兴业、武汉宝山、洛阳都利、揭阳祥越、无锡融利、福州中泓盛、无锡润泰、北京远
财务报表附注第38页
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2018年度
财务报表附注
和、佛山中交、济南元贺、南京汇隆、福州世茂世睿、天津保创、广州绿嵘、广州保瑞、南京盛利、顺德龙光润悦、福州世茂泽欣、广州保丰、西藏东轩、润嘉置业、福州傲霖、北京南悦、珠海保川、北京创世瑞新、青岛西海岸、厦门欣东、广州穗阳、北京融筑、北京金良兴业、成都金泽鑫悦、北京屹泰、邯郸美融、佛山骏隆、湖南新天地、天津顺集、科创青岛、南京锐灏、青岛开投、沈阳金地风华、海门鼎熹、南京裕鸿、绍兴保骏、东莞润地、天津正晟、南京朗乾、珠海昱晖、中山祥盛、北京腾泰亿远、天津和晟、顺德万科、北京致泰、厦门沧銮、佛山晟鸿、徐州碧城、华尚宏远、武汉泰达、南京善杰义、大岭山房地产、北京海盈、北京金丰、广州保奥、台州富高、三亚不夜城、无锡致弘、徐州顺祥、海南台达、成都万锦南府、FullStar、重庆葆昌、佛山高明美玖、顺德智鑫、徐州金碧、武汉二零四九新港城、汤阴碧桂园、沈阳和悦、嘉兴华灿、嘉兴德业、天津万锦晟祥、珠海利庆、徐州铭创、珠海润槟、珠海昱恒、东莞景源、西藏宏耀、佛山晟鑫、新津悦雅、太原晋善、台州保宸、广州合锦嘉苑为公司的参股企业；公司按照相关项目合作协议，按约定比例投入款项，期末采用个别认定法进行减值测试，由于公司能有效参与上述合营企业与联营企业的经营管理，且其开发的房地产项目具有较好的经济效益，因而未计提坏账准备。
注3：受个别地方政策影响，房款回笼资金需放至房管局指定监管账户，达到工程进度后陆续返还，无坏账风险，因而未计提坏账准备。
注4：公司收购公司实际控制人保利集团持有的保利(香港)控股有限公司50%股权，并按照50%的持股比例承接香港控股应偿还保利集团的股东借款本金和应付未付利息2,810,908,210.12元。香港控股为同受保利集团控制的公司，无坏账风险，因而未计提坏账准备。
注5：项目前期垫付费用，待项目公司成立，转入项目公司；无坏账风险，因而未计提坏账准备。
（3）采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
余额百分比
|||
|-|-|
|其他应收款|坏账准备|
|4,508,791,198.64|225,439,559.93|
|2,140,172,363.33|107,008,618.17|
|1,040,102,951.84|52,005,147.59|
|1,100,196,437.90|55,009,821.90|
|8,789,262,951.71|439,463,147.59|

确定该组合依据的说明：以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合。
期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。
财务报表附注第39页
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财务报表附注
（4）本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期计提坏账准备金额27,992,188.08元。
（5）本期无实际核销的其他应收款情况。
（6）其他应收款按款项性质分类情况
||
|-|
|期末账面余额|
|35,721,735,256.23|
|75,096,332,135.38|
|8,816,407,334.58|
|119,634,474,726.19|

（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|期末余额|账龄|占其他应收期末余额合计数的比例(%)|
|投入合营企业的项目开发资金往来|4,570,471,082.44|1年以内|3.82|
|投入联营企业的项目开发资金往来|3,232,541,343.30|1年以内|2.70|
|收购香港控股股权所承接的债权及应付未付利息|2,810,908,210.12|1年以内|2.35|
|与子公司合作方股东的往来款|2,575,044,710.57|1年以内或2至3年|2.15|
|投入联营企业的项目开发资金往来|2,142,400,000.00|1至2年|1.79|
|/|15,331,365,346.43|/|12.81|

(六) 存货
1、存货分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|
|431,234,110,515.87|2,437,632,211.18|428,796,478,304.69|393,090,315,787.11|130,582,612.35|
|45,873,442,400.49|225,195,178.48|45,648,247,222.01|46,887,300,254.72|228,565,937.99|
|6,924,471.48||6,924,471.48|13,851,550.96||
|11,558,864.92||11,558,864.92|27,245,411.31||
|41,876,838.08||41,876,838.08|9,600,234.88||
|477,167,913,090.84|2,662,827,389.66|474,505,085,701.18|440,028,313,238.98|359,148,550.34|

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2018年度
财务报表附注
（1）开发成本
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|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2010年12月|2019年6月|1,852,364.00|249,506,509.97|
|2017年6月|2020年12月|637,705.06|263,501,750.50|
|2013年9月|2021年6月|371,449.35|375,336,583.61|
|2016年6月|2020年6月|166,848.00|412,997,294.11|
|2016年6月||293,610.47||
|2016年6月||293,083.61||
||2022年6月|444,041.00|1,350,205,836.28|
|2016年12月|2023年6月|547,644.90|5,369,164,881.16|
|2016年6月||371,236.33||
|2019年6月|2020年10月|522,364.00|4,314,834,094.46|
|2018年6月|2020年10月|536,934.00|3,700,178,785.75|
|2016年6月|2020年12月|825,043.00|6,283,538,021.72|
|2016年12月||281,746.99||
|2016年12月|2019年6月|154,901.95|742,027,455.72|
|2017年12月|2020年6月|558,035.00|4,080,420,840.99|
|2017年12月|2020年10月|57,477.89|279,603,454.75|
|2019年6月|2020年12月|382,057.07|3,353,288,815.02|
|2018年6月|2020年12月|184,943.35|942,929,994.19|
|2018年6月|2020年12月|179,020.75|859,931,920.42|
|2017年12月|2020年1月|116,523.00|90,179,001.69|
|2018年6月|2022年12月|980,821.57|5,046,512,461.70|
|2018年6月|2022年8月|445,542.52|1,414,916,573.23|
|2019年6月|2022年7月|607,475.97|2,836,116,423.65|
|2019年6月|2020年3月|28,224.98|89,655,895.74|
|2019年6月|2021年8月|309,022.81|1,422,580,000.00|
|2018年6月|2022年4月|1,222,795.12|5,048,170,179.35|
|2012年1月|2020年6月|396,560.00|338,079,430.23|
|2012年5月|2020年6月|742,849.89|240,510,072.35|
|2017年12月|2020年12月|90,439.70|480,783,375.97|
|2017年12月|2020年12月|438,794.57|2,425,631,024.04|
|2013年12月||397,864.70||
|2014年9月||398,261.00||
|2017年12月|2020年4月|95,510.20|551,032,818.41|
|2019年6月|2021年3月|180,832.81|715,174,632.44|
|2018年6月|2020年11月|184,861.99|929,019,413.72|
|2018年6月|2020年11月|35,548.78|197,215,525.10|

财务报表附注第41页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2017年6月|2023年12月|1,505,187.00|10,443,412,856.79|
|2018年6月|2020年4月|151,449.52|758,464,982.98|
|2014年6月|2019年6月|158,368.11|112,744,406.59|
|2019年6月|2021年6月|178,808.29|674,259,168.99|
|2017年12月|2020年12月|246,457.12|1,613,087,052.46|
|2015年12月|2020年12月|416,205.17|471,357,598.78|
|2018年6月|2020年10月|463,605.00|781,583,851.88|
|2018年6月||31,188.92||
|2018年6月|2022年8月|330,702.39|2,632,645,371.76|
|2017年12月||190,466.60||
|2017年12月|2020年12月|102,185.26|793,839,070.42|
|2012年6月|2019年12月|517,185.99|88,797,103.18|
|2010年9月||531,540.44||
|2013年6月||201,456.95||
|2011年5月|2020年6月|732,204.06|374,031,193.94|
|2014年9月|2019年6月|314,674.64|549,063,078.14|
|2015年3月|2019年6月|586,644.60|309,761,097.11|
|2019年6月|2020年12月|191,560.61|519,683,824.26|
|2017年12月||69,643.87||
|2016年6月|2019年12月|279,396.11|1,420,700,568.15|
|2016年6月|2019年6月|260,211.23|105,773,018.17|
|2017年6月|2022年12月|403,646.41|548,456,116.98|
|2016年12月|2019年12月|217,588.44|453,911,016.20|
|2017年6月|2021年12月|430,632.97|1,656,498,876.06|
|2016年12月|2020年12月|162,575.52|662,904,937.16|
|2017年12月|2019年12月|139,078.21|751,907,560.10|
|2019年6月|2021年6月|98,041.26|484,048,473.32|
|2018年6月|2020年12月|36,210.80|186,184,833.14|
|2018年6月|2019年12月|89,876.00|448,633,553.35|
|2018年6月|2022年1月|94,248.28|174,531,707.98|
|2017年12月|2020年5月|106,648.20|391,760,220.57|
|2018年9月|2021年5月|693,332.29|4,723,969,049.12|
|2018年9月|2021年5月|363,067.48|3,257,684,563.60|
|2017年12月||223,641.87||
|2018年9月|2021年5月|57,882.39|510,586,839.99|
|2014年3月|2019年6月|481,562.98|1,200,315,459.51|
|2019年6月|2021年9月|236,061.13|1,551,869,102.70|
|2016年6月|2020年12月|234,333.51|492,062,819.61|

财务报表附注第42页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2017年12月|2022年5月|856,682.84|1,877,567,617.90|
|2013年6月|2020年12月|857,952.84|656,354,701.33|
|2019年6月|2020年7月|305,711.00|1,549,231,865.92|
|2017年6月|2019年12月|200,569.37|794,630,583.07|
|2019年6月|2021年6月|121,513.92|654,969,339.20|
|2018年12月|2021年8月|89,526.75|281,307,260.97|
|2013年7月|2020年12月|376,864.94|454,891,183.32|
|2014年12月|2020年12月|861,416.00|2,529,749,449.55|
|2018年6月|2020年6月|86,023.47|215,096,085.34|
|2018年6月|2021年1月|197,313.00|719,730,762.14|
|2019年6月|2021年5月|118,828.39|558,869,855.57|
|2018年4月|2020年10月|80,801.52|546,907,905.44|
|2018年12月|2021年9月|147,892.68|251,604,816.72|
|2014年6月|2020年12月|756,651.86|346,457,844.29|
|2015年6月|2020年12月|156,364.64|391,854,115.15|
|2014年6月|2020年12月|1,036,519.73|1,512,322,058.43|
|2017年6月|2019年12月|443,067.00|3,264,094,234.17|
|2015年6月|2019年6月|254,118.00|114,595,126.08|
|2017年12月|2020年6月|181,630.05|279,194,099.65|
|2017年12月|2022年3月|516,919.93|1,408,775,680.04|
|2018年12月|2020年7月|181,352.00|584,986,924.26|
|2019年6月|2021年5月|264,240.86|640,590,333.40|
|2019年6月|2020年10月|143,267.52|570,295,891.52|
|2019年6月|2021年10月|209,547.59|197,143.88|
|2015年12月|2020年12月|204,311.85|376,578,983.16|
|2018年6月|2021年6月|153,010.85|215,772,042.32|
|2019年6月|2023年12月|235,341.54|53,393,644.31|
|2017年12月|2022年3月|496,460.12|1,534,988,488.96|
|2017年6月|2020年7月|46,003.79|245,573,438.41|
|2017年6月|2019年6月|100,861.99|288,179,104.50|
|2017年6月|2019年6月|76,390.00|324,063,885.02|
|2017年6月|2019年12月|92,625.09|517,927,100.17|
|2017年6月|2019年12月|80,505.00|248,081,591.08|
|2017年6月|2019年12月|181,106.81|661,198,245.10|
|2018年6月|2020年12月|74,377.00|249,722,606.53|
|2010年9月|2019年6月|695,505.40|304,290,541.05|
|2018年9月|2021年3月|139,856.50|355,754,317.03|

财务报表附注第43页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2016年6月|2022年12月|342,354.63|594,230,606.36|
|2009年9月|2019年6月|105,368.26|39,318,617.71|
|2011年3月||300,471.09||
|2013年5月|2019年6月|302,068.66|223,286,871.54|
|2013年9月|2019年6月|274,123.09|826,678,561.92|
|2014年9月|2019年6月|216,334.01|434,446,396.83|
|2014年9月|2019年6月|147,931.42|505,256,096.54|
|2015年6月|2019年6月|488,306.23|1,088,009,672.35|
|2017年12月|2020年3月|320,048.39|1,320,190,994.19|
|2017年12月|2020年4月|76,017.36|384,842,632.87|
|2018年6月|2021年4月|218,751.00|1,153,484,956.70|
|2018年9月|2021年6月|158,988.31|910,867,988.83|
|2010年4月||390,513.65||
|2014年9月|2020年12月|63,536.93|208,406,935.90|
|2009年3月|2019年6月|199,318.07|177,355,042.83|
|2011年4月|2019年12月|295,703.20|449,990,805.47|
|2012年9月|2019年6月|329,419.14|167,773,446.34|
|2014年3月||54,548.52||
|2014年9月|2020年12月|1,679,036.00|5,875,730,574.94|
|2017年6月|2020年12月|68,805.33|205,073,016.85|
|2017年12月|2020年12月|88,845.37|415,013,690.94|
|2019年6月|2020年12月|93,283.06|522,899,547.73|
|2018年6月||48,190.92||
|2019年6月|2020年7月|170,772.11|397,482,994.08|
|2017年12月|2020年10月|158,589.63|593,235,213.60|
|2012年5月|2019年6月|284,665.00|721,345,815.47|
|2017年6月|2020年1月|36,080.24|266,387,667.57|
|2011年10月||538,925.20||
|2015年9月|2020年6月|539,525.17|1,998,975,073.18|
|2017年12月|2020年12月|1,272,521.62|5,175,759,641.66|
|2018年6月|2020年10月|251,648.35|1,853,858,804.60|
|2018年6月|2021年6月|844,351.00|6,240,375,233.87|
|2017年12月|2022年5月|376,052.60|1,878,985,634.97|
|2016年12月|2020年6月|213,333.85|546,222,108.92|
|2019年6月|2021年7月|97,536.21|440,870,848.01|
|2014年12月|2019年6月|341,487.00|534,933,520.09|
|2016年6月|2019年6月|144,344.44|23,776,151.39|

财务报表附注第44页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2018年12月|2021年11月|307,647.88|1,173,433,405.97|
|2019年6月|2022年1月|570,942.61|4,720,254,255.92|
|2017年6月|2022年2月|469,234.11|2,091,500,734.37|
|2017年12月|2022年2月|420,304.11|1,894,729,058.26|
|2018年6月|2021年6月|273,276.93|863,600,515.40|
|2015年12月||89,634.67||
|2018年9月|2021年4月|131,701.50|496,470,115.62|
|2016年6月|2020年12月|293,447.30|367,303,067.23|
|2008年2月|2019年12月|680,467.54|162,749,751.15|
|2011年8月||231,406.73||
|2019年6月|2021年9月|370,700.00|2,399,515,336.05|
|2018年6月||259,300.00||
|2017年12月|2021年1月|165,501.00|982,207,546.49|
|2019年6月||2,647,657.77||
|2018年11月|2022年6月|321,901.82|2,035,764,595.20|
|2018年6月|2021年6月|124,859.00|668,289,268.10|
|2017年7月|2020年12月|259,300.00|1,830,422,825.20|
|2009年6月|2019年12月|184,206.44|193,744,176.86|
|2012年6月||575,343.57||
|2013年5月|2019年12月|802,167.00|1,732,626,718.58|
|2008年4月|2019年6月|578,974.76|28,203,078.45|
|2017年6月|2021年12月|1,287,416.00|5,978,430,916.48|
|2016年12月|2020年6月|362,427.00|2,759,725,144.05|
|2017年12月|2020年12月|500,499.00|1,344,325,884.25|
|2019年6月|2020年12月|140,927.00|530,603,952.04|
|2018年6月|2020年10月|102,812.85|331,971,228.28|
|2017年12月|2022年2月|487,017.00|2,954,573,173.97|
|2018年12月|2021年7月|557,947.20|3,604,855,956.61|
|2018年12月|2021年8月|510,834.04|3,320,112,290.31|
|2018年6月|2020年9月|238,202.97|1,413,427,203.09|
|2019年6月|2021年8月|289,079.01|1,885,477,679.52|
|2016年6月|2021年6月|198,332.59|496,711,185.85|
|2018年9月|2021年1月|79,434.29|707,226,962.78|
|2018年9月|2021年10月|69,170.00|270,721,305.31|
|2018年6月|2020年12月|91,094.67|464,199,332.47|
|2009年3月|2019年6月|549,692.14|668,348,593.22|
|2013年12月|2021年12月|947,705.37|2,845,028,709.25|

财务报表附注第45页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2013年11月|2020年12月|409,333.72|898,531,014.19|
|2018年9月|2021年12月|147,584.71|662,402,751.65|
|2018年6月|2022年6月|412,802.91|1,679,338,907.70|
|2019年6月|2021年8月|85,956.55|686,089,351.05|
|2016年12月|2019年10月|178,223.91|430,662,236.33|
|2018年4月|2021年8月|198,220.16|538,617,499.08|
|2019年6月|2021年11月|263,968.22|439,917,487.21|
|2010年8月|2019年6月|983,537.35|517,548,687.12|
|2012年6月||364,545.54||
|2013年6月|2020年12月|638,970.89|1,065,810,884.47|
|2014年6月|2019年6月|553,102.00|1,450,096,793.11|
|2014年12月||188,187.94||
|2014年6月|2020年12月|666,594.39|1,777,665,797.36|
|2017年6月|2020年2月|173,542.28|1,187,345,890.23|
|2017年6月|2020年1月|104,959.99|537,564,398.35|
|2017年12月|2022年3月|322,546.52|1,309,025,315.58|
|2018年6月|2021年6月|285,917.53|1,383,576,547.53|
|2017年12月|2020年9月|186,363.78|1,018,117,919.28|
|2019年6月|2021年8月|176,080.83|808,326,201.29|
|2018年6月|2020年9月|212,826.20|1,121,755,081.95|
|2017年6月|2019年12月|143,046.50|828,173,194.66|
|2015年12月|2019年6月|130,425.97|98,105,297.68|
|2017年12月|2020年3月|105,898.00|664,840,561.28|
|2011年11月|2020年12月|172,691.76|189,330,035.29|
|2014年12月|2020年12月|231,419.18|481,760,365.16|
|2018年12月|2021年8月|53,220.00|129,950,327.59|
|2018年6月|2021年6月|67,788.76|300,542,701.16|
|2018年9月|2021年5月|146,614.60|732,631,532.32|
|2019年6月|2021年9月|95,029.00|132,978,397.23|
|2019年6月|2021年8月|130,328.30|578,483,582.50|
|2011年6月|2021年12月|788,620.72|1,011,571,784.63|
|2012年4月|2019年6月|335,075.78|923,476,387.89|
|2017年12月||280,419.84||
|2017年6月|2020年12月|373,723.93|776,332,909.35|
|2015年6月|2019年6月|264,473.42|796,217,427.24|
|2014年6月|2019年6月|229,327.47|854,094,012.20|
|2014年11月||164,116.00||

财务报表附注第46页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2015年12月||178,375.71||
|2016年6月||87,254.70||
|2015年10月|2021年12月|401,329.96|1,057,389,655.13|
|2016年6月|2022年12月|355,121.00|1,564,769,811.98|
|2016年12月|2019年12月|169,240.00|354,479,946.12|
|2016年12月||110,911.49||
|2016年12月||156,030.64||
|2017年12月|2021年10月|230,120.00|1,590,863,050.83|
|2019年6月|2020年12月|107,770.00|133,269,676.40|
|2017年6月|2020年12月|98,759.73|448,524,046.92|
|2018年6月|2020年7月|303,967.42|1,653,653,768.01|
|2017年12月|2020年7月|107,560.19|513,825,943.14|
|2017年6月|2021年2月|34,475.79|150,890,266.40|
|2012年6月|2024年7月|195,224.69|226,307,622.52|
|2019年6月|2021年8月|173,301.61|296,683,635.91|
|2018年6月|2022年1月|138,095.71|1,293,753,711.43|
|2018年6月|2021年9月|505,136.74|2,551,729,369.73|
|2018年6月|2020年12月|121,190.22|149,729,342.94|
|2018年6月|2020年12月|139,962.92|720,108,617.30|
|2018年6月|2020年9月|129,500.55|702,327,644.23|
|2018年6月|2020年9月|602,464.69|2,668,309,019.58|
|2018年12月|2021年9月|66,085.51|275,347,055.21|
|2013年6月||169,172.74||
|2017年4月|2019年9月|132,848.27|749,759,293.71|
|2014年12月|2019年12月|56,868.62|18,340,559.60|
|2017年12月|2020年5月|134,687.68|843,306,937.33|
|2018年6月|2020年9月|72,396.96|412,213,202.55|
|2018年6月|2020年9月|126,033.46|746,619,090.28|
|2018年6月|2020年9月|110,350.50|724,685,173.69|
|2018年12月|2021年6月|93,532.68|814,072,205.82|
|2017年12月|2020年6月|89,731.24|488,910,821.96|
|2017年6月|2020年2月|126,859.15|430,273,070.06|
|2018年12月|2021年8月|97,113.73|247,585,616.81|
|2018年6月|2021年7月|690,931.94|4,541,079,745.70|
|2012年4月||472,416.67||
|2018年6月|2022年6月|1,010,070.00|6,234,641,608.29|
|2017年6月|2020年6月|746,994.29|5,602,373,392.79|
|2018年12月|2021年6月|585,167.38|3,143,125,630.95|

财务报表附注第47页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2012年9月||606,012.36||
|2013年12月||127,916.01||
|2014年9月||187,934.00||
|2014年6月|2019年6月|144,482.55|276,121,308.38|
|2014年12月|2019年6月|135,465.70|271,106,463.66|
|2017年6月|2019年12月|165,424.44|770,778,015.45|
|2017年12月||803,783.63||
|2018年6月|2021年6月|266,439.49|1,273,958,048.53|
|2018年6月||56,533.42||
|2019年6月||89,503.13||
|2018年6月|2020年8月|770,875.03|5,390,008,887.95|
|2018年6月||115,610.29||
|2017年12月|2022年5月|315,123.49|1,461,358,130.58|
|2015年6月|2019年12月|326,370.78|529,269,202.73|
|2016年6月||63,101.79||
|2017年12月|2021年7月|369,052.00|2,100,854,819.34|
|2017年12月|2021年8月|92,560.69|404,013,368.01|
|2019年6月|2021年7月|182,653.07|177,211,956.86|
|2019年6月|2021年10月|323,689.52|1,795,354,449.36|
|2018年6月|2022年11月|404,712.56|649,808,491.33|
|2017年6月|2019年11月|93,783.42|352,112,668.97|
|2018年6月|2020年12月|214,726.84|742,213,552.04|
|2017年6月|2020年5月|86,831.16|413,436,013.77|
|2018年6月||212,550.60||
|2013年8月||163,077.40||
|2017年12月|2020年7月|70,219.61|499,625,133.39|
|2011年6月|2019年6月|132,597.31|386,108,988.30|
|2013年12月|2019年6月|524,415.00|261,434,295.46|
|2015年6月|2019年6月|453,455.00|313,286,120.73|
|2015年6月||340,654.44||
|2015年12月|2019年6月|377,868.87|1,394,305,578.58|
|2016年12月|2019年12月|342,854.76|1,239,495,507.36|
|2017年6月|2019年10月|417,266.00|513,843,041.55|
|2018年9月|2021年4月|213,708.26|1,112,418,375.46|
|2018年6月|2021年6月|364,537.00|2,213,509,854.92|
|2018年6月|2020年6月|181,009.00|796,618,041.30|
|2018年6月|2020年6月|141,651.00|254,767,896.75|
|2019年6月|2020年3月|125,044.31|1,047,999,729.96|

财务报表附注第48页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2019年6月|2020年6月|189,738.68|110,981,581.28|
|2018年1月|2020年10月|243,250.93|1,307,724,764.35|
|2011年7月|2019年6月|420,555.00|1,207,955,193.51|
|2018年12月|2021年9月|239,591.01|1,139,351,295.79|
|2018年6月||89,295.75||
|2017年12月|2020年5月|151,756.16|503,493,118.02|
|2010年10月|2019年6月|674,544.48|1,199,790,435.35|
|2017年6月||100,715.84||
|2016年12月||53,076.92||
|2019年6月|2020年6月|12,076.36|46,097,739.56|
|2017年6月|2021年12月|1,657,739.44|3,745,746,575.00|
|2018年6月|2022年12月|520,717.00|5,002,984,899.33|
|2017年12月||70,302.00||
|2019年6月|2021年7月|312,976.00|1,045,235,556.42|
|2017年12月|2021年7月|141,183.00|533,218,872.88|
|2017年12月|2020年6月|115,871.15|271,844,332.00|
|2012年4月||423,879.00||
|2013年10月|2019年6月|491,618.00|359,833,384.87|
|2013年10月|2019年6月|349,619.27|19,045,290.17|
|2014年12月|2019年6月|385,905.00|341,431,937.50|
|2016年6月|2019年8月|145,573.92|27,893,491.20|
|2017年6月|2019年12月|177,801.42|1,240,195,723.73|
|2016年12月|2019年12月|160,230.60|324,304,911.40|
|2017年12月|2020年12月|314,136.47|1,906,769,451.76|
|2017年12月|2020年12月|510,396.67|3,195,158,360.35|
|2017年12月||336,740.91||
|2018年6月|2021年10月|302,968.32|1,674,397,416.25|
|2018年1月|2021年2月|413,949.51|2,514,533,039.42|
|2016年12月||59,808.61||
|2017年12月|2021年6月|230,150.03|952,314,452.02|
|2019年6月|2021年11月|133,955.74|663,952,209.51|
|2018年6月|2020年11月|417,843.39|2,653,281,772.28|
|2016年12月|2021年12月|487,080.41|1,526,748,443.69|
|2018年6月||409,930.23||
|2018年6月|2020年12月|233,390.40|676,300,889.78|
|2012年10月|2019年12月|669,456.39|327,458,084.87|
|2015年6月||351,548.01||

财务报表附注第49页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2016年12月|2020年6月|139,519.74|840,320,580.16|
|2016年12月||75,653.04||
|2015年11月|2019年12月|353,279.00|523,342,632.75|
|2017年12月|2021年8月|102,473.06|495,953,305.10|
|2019年6月|2021年10月|389,929.00|1,340,303,201.10|
|2019年6月|2020年4月|95,147.33|128,795,064.84|
|2019年6月|2021年12月|178,776.57|433,995,812.30|
|2014年12月||362,868.46||
|2015年6月||166,322.00||
|2017年12月|2020年12月|736,978.00|1,254,519,491.00|
|2019年6月|2020年12月|217,593.78|553,626,023.05|
|2019年6月|2021年12月|164,108.58|703,616,704.15|
|2015年6月|2019年12月|415,858.64|341,281,000.01|
|2017年11月|2020年3月|332,581.08|1,203,716,370.51|
|2013年8月||300,014.00||
|2018年6月|2020年7月|218,555.74|1,300,815,956.97|
|2016年6月|2020年12月|352,820.13|1,974,889,178.19|
|2015年6月|2019年6月|616,606.99|1,421,549,411.09|
|2017年12月|2021年5月|723,103.00|5,273,302,856.78|
|2018年6月|2020年12月|285,014.80|1,967,185,453.54|
|2019年6月|2020年5月|133,955.00|939,736,790.96|
|2019年6月|2020年9月|210,391.96|1,397,233,032.32|
|2017年12月|2019年7月|158,307.92|838,624,156.95|
|2015年7月|2021年12月|244,132.06|98,692,343.33|
|2017年12月|2019年12月|104,970.15|657,981,283.80|
|2017年12月|2022年3月|238,784.80|1,500,899,087.07|
|2018年12月|2021年9月|59,464.40|243,108,392.34|
|2016年6月|2020年12月|533,119.77|2,667,684,745.53|
|2016年12月|2020年12月|191,794.97|968,111,784.79|
|2013年9月|2019年12月|200,570.00|59,465,011.56|
|2013年9月|2020年12月|312,288.00|351,739,220.04|
|2016年6月|2019年12月|911,176.36|4,619,287,862.87|
|2016年12月|2020年6月|283,213.39|796,100,368.42|
|2017年9月|2020年3月|58,227.57|397,133,220.86|
|2019年6月|2021年11月|210,108.70|161,813,000.00|
|2018年6月|2020年8月|100,676.04|508,110,055.40|
|2018年6月|2020年6月|76,762.24|489,164,696.42|

财务报表附注第50页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2019年6月|2021年11月|555,839.33|2,563,253,927.05|
|2015年6月|2019年12月|617,467.00|639,526,277.87|
|2017年6月|2023年6月|122,454.00|883,123,775.77|
|2016年12月|2023年6月|115,902.73|531,845,774.86|
|2019年6月|2021年6月|228,163.41|1,021,995,888.87|
|2019年6月|2020年12月|166,785.82|573,053,831.11|
|2017年6月|2020年12月|170,826.46|513,760,798.27|
|2017年6月|2020年12月|273,000.00|130,229,961.66|
|2015年6月|2021年12月|218,651.38|296,397,721.33|
|2017年6月|2019年10月|253,039.00|37,526,868.24|
|2016年12月||415,305.68||
|2018年6月|2022年10月|276,673.10|837,630,146.98|
|2018年6月|2022年7月|211,887.34|753,781,492.75|
|2018年9月|2021年6月|107,815.38|502,805,947.31|
|2018年6月|2020年8月|82,080.42|345,319,056.87|
|2018年6月|2020年7月|88,761.77|490,205,556.12|
|2017年12月|2021年4月|288,108.81|1,449,215,726.16|
|2018年6月|2020年8月|233,884.80|1,281,138,804.17|
|2018年6月|2021年8月|131,353.58|704,918,602.13|
|2019年6月|2021年3月|77,812.89|231,945,111.58|
|2019年6月|2020年11月|88,981.62|388,082,965.30|
|2018年6月|2020年8月|53,437.97|324,041,312.26|
|2019年6月|2021年8月|467,579.64|2,491,347,589.39|
|2018年6月|2020年9月|180,993.36|740,485,207.82|
|2019年9月|2021年5月|333,936.32|1,478,879,328.34|
|2019年6月|2021年6月|123,045.75|415,319,010.73|
|2018年6月|2022年10月|209,636.75|520,879,907.04|
|2018年9月|2021年5月|572,903.79|2,888,358,322.26|
|2018年6月||198,184.02||
|2018年6月|2020年8月|129,775.86|461,028,545.01|
|2018年6月|2021年8月|82,728.00|323,474,451.13|
|2018年10月|2022年1月|285,427.00|519,768,536.83|
|2016年8月|2020年7月|81,761.18|119,231,507.68|
|2018年6月|2020年6月|215,753.00|1,235,345,549.89|
|2018年6月|2020年9月|73,090.82|186,533,293.60|
|2017年12月|2021年4月|93,412.00|373,942,278.25|
|2017年6月||164,810.05||

财务报表附注第51页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2018年6月|2020年7月|88,963.00|357,344,798.59|
|2017年12月||59,375.94||
|2018年6月|2020年9月|234,891.40|1,436,888,145.88|
|2018年6月|2021年7月|309,931.28|1,674,930,026.72|
|2018年6月|2020年8月|41,336.32|400,403,390.40|
|2018年6月|2020年8月|101,121.02|652,910,617.96|
|2018年5月|2020年9月|142,912.36|996,230,124.49|
|2018年9月|2021年5月|262,909.93|1,740,178,121.10|
|2019年6月|2021年5月|565,206.65|2,133,280,334.95|
|2018年9月|2020年12月|146,849.97|616,743,088.94|
|2019年6月|2021年6月|156,668.57|616,578,156.96|
|2018年9月|2021年6月|206,260.53|278,649,361.00|
|2018年9月|2021年6月|58,344.38|137,762,298.16|
|2019年6月|2021年6月|72,100.45|317,441,029.51|
|2018年9月|2021年3月|150,412.44|610,703,872.66|
|2018年9月|2021年3月|202,124.00|635,275,305.17|
|2018年9月|2020年11月|165,088.77|772,994,459.20|
|2017年12月||17,236.01||
|2017年12月||57,708.15||
|2018年3月|2020年8月|61,313.87|590,662,057.61|
|2018年12月|2021年5月|114,546.69|1,125,899,962.75|
|2018年12月|2021年4月|83,422.26|274,153,996.11|
|2019年6月|2021年6月|102,027.29|386,958,123.28|
|2018年9月|2022年10月|664,508.20|2,677,916,823.98|
|2018年6月|2021年6月|206,914.30|447,822,917.90|
|2019年6月|2021年10月|440,160.19|811,941,765.97|
|2018年12月|2021年3月|169,051.57|1,188,833,229.89|
|2019年6月|2021年8月|184,874.48|423,163,865.33|
|2018年12月|2021年8月|167,664.79|707,091,147.92|
|2018年12月|2021年10月|758,835.26|3,835,034,902.36|
|2019年6月|2021年4月|12,200.00|2,125,604.49|
|2018年9月||AUD34,357.11||
|2018年6月|2020年11月|AUD7,200.00|297,510,696.31|
|2018年6月|2020年11月|AUD29,333.00|200,102,812.08|
|2019年6月|2021年4月|AUD8,034.00|87,170,633.08|
|2019年6月|2020年8月|AUD31,819.58|297,379,216.85|

财务报表附注第52页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2019年6月|2020年10月|AUD9,000.00|120,579,136.40|
|2019年6月|2020年11月|AUD26,592 .00|262,598,399.28|
|2018年7月|2021年2月|AUD7,781.00|95,824,918.59|
|2018年6月||AUD9,779.00||
|2019年6月|2020年11月|AUD3,825.00|101,944,179.56|
|2018年6月|2022年6月|1,146,652.71|5,464,837,977.41|
|2019年6月|2021年3月|AUD37,616.20|711,872,437.39|
|/|/|/|431,234,110,515.87|

（2）开发产品
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加|本期减少|
|2005年4月|1,203,067.03|89,178.36||
|2007年4月|4,017,982.67||614,495.21|
|2011年9月|42,383,240.47||29,176,429.56|
|2010年12月|3,996,052.83|176,675.99||
|2010年2月|20,894,254.79|1,389,330.12|3,283,568.12|
|2011年9月|69,663,937.19||7,934,555.03|
|2011年11月|995,489.24|458,568.79|153,152.19|
|2013年6月|11,248,646.83||8,347,051.52|
||2,664,279.85||2,664,279.85|
||8,049,750.98||8,049,750.98|
|2010年12月|27,127,654.00||2,725,556.27|
|2012年6月|65,661,137.41|||
||36,161,527.01||36,161,527.01|
|2011年9月|8,751,673.63|||
|2015年6月|217,701,316.23||91,739,344.82|
|2016年12月|552,470,712.37|709,000.41|132,521,558.75|
|2015年6月|221,671,413.09||161,898,230.56|
|2016年6月|784,516,783.62||600,466,487.41|
|2014年9月|15,326,953.80|64,081.00|1,039,934.78|
|2015年6月|171,620,682.30||47,297,665.57|
|2015年6月|105,817,486.74|4,547,856.21|18,800,190.37|
||114,386,321.56||114,386,321.56|
|2016年12月|62,998,016.33||37,976,183.06|
|2021年6月|275,845,104.99||232,730,665.58|
|2020年6月||109,386,973.93||
|2020年12月||1,417,658,973.76|1,312,187,929.25|

财务报表附注第53页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加|本期减少|
|2019年6月||2,052,497,935.17|1,127,104,435.52|
|2017年6月|57,421,077.46||10,043,795.45|
|2017年12月|607,471,890.81||349,091,380.24|
|2017年6月|110,663,226.68||33,939,261.39|
|2020年12月||4,718,624,148.86|3,974,319,559.50|
|2018年6月|509,785,927.12||299,698,947.17|
|2018年12月|132,158,917.67|2,427,207,343.97|1,700,000,202.17|
|2019年12月|113,527,473.63|1,614,368,794.61|1,585,780,348.29|
|2019年6月||938,782,896.92|858,965,211.90|
|2016年12月|70,131,230.43|||
|2022年6月||842,384,193.25|567,971,378.87|
|2019年6月|551,845,841.54|2,768,523,363.85|1,707,654,642.47|
|2015年6月|3,383,042.78|9,899,290.80|9,899,290.80|
|2017年12月|58,623,899.54||57,230,895.69|
|2016年12月|18,843,009.96|148,436.58||
|2019年6月||118,832,241.79||
|2019年12月||552,208,730.22|233,258,064.28|
|2019年12月||57,974,653.54||
|2019年12月||228,952,230.96||
|2019年6月|259,172,096.64|407,273,621.38|298,884,835.71|
|2020年6月|39,311,838.92|1,508,533,955.82|653,764,896.51|
|2020年6月|144,562,891.05|1,481,096,557.43|975,799,063.20|
|2018年12月|266,318,976.32|543,840,870.91|754,961,032.86|
|2018年12月|980,016,406.73|2,418,469,968.87|2,487,758,132.04|
|2017年12月|192,155,517.66|113,324,273.07|226,482,743.09|
|2020年12月|136,979,556.49|1,114,974,296.61|1,081,918,677.72|
|2011年6月|27,433,142.84||25,773,828.15|
|2011年6月|10,260,478.72||5,174,831.77|
|2010年5月|3,969,441.72||2,867,117.10|
|2011年7月|29,104,550.52|848,049,518.60|876,522,480.38|
|2019年6月|641,047,216.51|200,398,713.35|602,040,531.37|
|2022年12月||621,710,734.09|536,551,558.07|
|2014年12月|10,508,881.19||10,499,834.52|
||18,445,204.34|28,136,588.28|46,581,792.62|
|2014年6月|19,294,309.63||562,701.41|
||1,760,538,806.08||1,760,538,806.08|
|2020年6月|1,824,845,916.80||767,923,731.75|
|2019年12月|1,298,328,973.40|1,143,498,792.99||

财务报表附注第54页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加|本期减少|
||182,056,772.09||182,056,772.09|
||72,601,894.13||72,601,894.13|
|2019年6月|125,482,918.24||41,725,744.13|
|2017年12月|173,046,094.94||112,728,455.32|
||9,283,370.91||9,283,370.91|
|2017年12月|170,856,980.68|7,029,384.47|83,581,968.15|
||44,208,670.69|736,142,509.19|780,351,179.88|
|2019年6月|224,744,550.84|1,131,891,939.94|487,937,901.63|
|2019年12月||198,836,483.84||
|2019年12月|127,921,759.96|1,354,002,571.43|1,321,088,277.04|
|2021年12月||1,058,136,232.40|51,579,576.00|
|2019年6月|226,939,040.37||58,792,994.62|
|2022年12月||30,400,392.10||
|2017年6月|891,149,213.41|928,162,666.60|891,149,213.41|
|2018年12月||502,766,931.88||
|2020年12月|114,405,345.47|9,247,941.03|26,189,776.21|
|2020年12月|230,759,383.73|400,786,628.32|539,102,524.90|
||81,634,635.44|709,000,642.65|790,635,278.09|
|2020年12月|402,789,542.16|229,055,163.23|489,541,376.67|
|2022年5月|175,417,509.82|596,233,590.09|596,233,590.09|
|2020年12月|104,303,730.76|494,260,133.83|516,771,056.16|
|2012年6月|9,182,480.55|10,606,052.48|7,316,359.83|
||2,624,512.99||2,624,512.99|
|2019年12月|154,320,011.30||60,244,359.72|
|2019年6月|190,007,999.76|103,542,685.75|244,463,590.99|
|2013年12月|68,631,261.94|26,504.86|42,551,704.08|
|2014年11月|32,834,420.17||8,841,731.48|
|2019年6月|132,491,805.72||110,735,264.28|
||65,111,922.87|215,389,094.54|280,501,017.41|
|2019年6月||7,591,961.28|1,121,239.07|
||17,276,760.28||17,276,760.28|
|2019年6月||15,276,661.21|11,974,906.54|
||37,051,228.48|395,355,091.73|432,406,320.21|
|2013年12月|20,244,430.73|1,920,102.26|7,552,396.28|
|2019年6月|326,139,741.14||153,007,428.70|
|2019年12月|125,437,128.52|50,046,793.46|135,003,498.12|
|2012年12月|262,794,499.58||7,961,313.37|
|2019年6月|277,514,856.83|272,889,743.07|323,554,922.65|

财务报表附注第55页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
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|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加|本期减少|
|2020年12月||884,382,733.38|779,354,953.38|
|2020年12月||207,046,925.61|161,879,332.83|
|2015年12月|125,800,018.72||15,447,165.11|
|2011年12月|9,376,840.09|127,513.13||
|2014年12月|16,719,135.99|165,902.00||
|2014年12月|52,285,879.17||3,423,837.47|
|2018年6月|18,617,791.89|1,184,139,736.41|1,194,879,232.02|
|2014年6月|8,051,444.96||212,423.66|
|2016年12月|111,551,216.18||60,164,245.10|
||231,678,406.24||231,678,406.24|
||19,066,358.89||19,066,358.89|
|2016年12月|99,522,676.49||13,629,041.77|
|2018年12月|2,187,633,823.51||970,394,985.99|
|2020年6月|1,317,199,961.26|45,793,580.70|968,523,882.56|
|2008年7月|34,328,231.96||34,063,380.24|
|2012年12月|5,570,284.27|360,000.00|4,179,707.90|
|2014年6月|62,000,155.07||57,890,965.79|
|2019年12月|11,728,470.00|1,393,810.02|1,393,810.02|
|2015年12月|699,382.46|86,065.00|86,065.00|
|2013年12月|5,558,473.22|150,628.55|2,986,818.07|
|2019年6月|38,727,427.73|251,020,232.07|206,565,811.67|
|2016年12月|71,093,315.80||23,086,742.80|
|2019年12月|447,496,334.82||354,012,716.92|
|2021年12月||1,900,835,159.54|1,710,736,483.34|
|2020年12月||1,340,039,722.50|1,231,845,197.02|
|2018年12月|81,451,702.41|248,555,972.81|227,176,946.81|
|2013年5月|1,063,387.38|111,568.27||
|2002年12月|3,295,925.23|196,099.71||
||196,099.71||196,099.71|
||7,591,030.83||7,591,030.83|
|2019年6月|278,428,656.53||162,330,093.73|
|2017年12月|1,811,882,205.70||1,210,637,183.23|
|2020年12月||492,111,255.81|355,575,657.56|
|2022年6月|262,154,930.07|1,989,922,909.78|1,882,700,304.83|
|2021年12月|92,553,867.05|807,766,381.98|838,879,996.18|
|2012年6月|33,107,777.51||26,889,315.81|
||2,764,785.91||2,764,785.91|
|2017年12月|276,097,197.63|||

财务报表附注第56页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加|本期减少|
|2013年12月|5,664,866.81|9,477,083.23||
||11,496,831.36||11,496,831.36|
|2019年12月|7,244,590.04|||
||1,518,184.00||1,518,184.00|
||23,794,540.00||23,794,540.00|
|2013年12月|43,738,252.44|2,042,431.38|2,028,083.80|
|2016年12月|20,571,106.26|8,614,056.71|17,000,035.32|
|2015年6月|1,342,338,012.96|100,721,567.62|1,320,401,443.09|
|2018年6月|53,250,300.53|923,672,054.62|965,123,060.27|
|2018年6月|336,134,047.75||104,063,198.82|
|2017年6月|291,120,153.96|13,932,324.43|163,234,120.30|
|2015年12月|6,017,912.10||1,799,069.73|
|2018年12月||5,495,868,398.04|4,361,368,888.05|
|2019年12月||250,916,699.15||
|2016年12月|355,871,766.51||298,778,398.10|
||48,746,033.20||48,746,033.20|
|2014年12月|157,004,173.58|44,913,911.81|57,526,003.52|
|2015年6月|58,545,276.61|9,854,970.56|12,860,301.22|
||30,568,274.88||30,568,274.88|
||22,066,430.05||22,066,430.05|
|2019年6月|321,931,645.54|1,361,354,965.74|967,245,765.63|
|2013年12月|18,304,163.25||7,328,753.50|
|2013年12月|45,300,203.31|43,851.24|20,094,522.44|
|2013年6月|16,550,534.37||3,195,061.17|
|2013年1月|10,392,223.20||1,816,234.20|
|2018年12月|474,648,982.18||232,601,620.16|
|2020年12月|235,035,094.26|561,087,553.08|633,773,511.75|
|2016年12月|330,122,898.51||45,488,411.45|
|2015年12月|261,074,707.04||87,040,270.57|
|2019年6月|1,192,142,207.44|759,306,885.87|842,475,230.88|
||110,348,212.08||110,348,212.08|
|2020年12月|33,517,759.16|1,461,952,466.75|1,382,094,923.01|
|2018年12月||1,729,784,079.41|1,200,893,157.75|
|2020年1月||257,688,833.05|175,535,120.59|
||1,649,789.59||1,649,789.59|
|2014年12月|3,328,882.07||364,977.48|
|2017年12月|120,042,389.90||27,250,014.50|
|2019年6月|870,385,995.80||515,483,216.63|

财务报表附注第57页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加|本期减少|
|2015年10月|111,032,006.93||6,363,318.94|
||101,995,910.02||101,995,910.02|
||62,518,675.39||62,518,675.39|
|2019年6月|392,212,082.02||169,337,212.78|
|2015年6月|131,114,811.78||87,358,904.67|
|2015年6月|66,421,188.39||20,090,597.78|
|2015年12月|71,450,675.13||3,940,369.13|
|2018年12月|69,413,576.60|37,871,210.11|58,131,670.21|
|2019年12月||4,368,452.66||
|2019年6月||129,418,210.18||
||235,307,408.76||235,307,408.76|
|2018年12月||366,638,640.38||
||449,596.53||449,596.53|
||2,803,927.50||2,803,927.50|
||92,731,968.89||92,731,968.89|
|2020年12月|25,169,535.10|248,348,259.15|267,035,412.83|
|2018年6月|169,729,467.55||109,493,626.87|
||58,441,115.65||58,441,115.65|
|2020年12月|87,153,559.00|1,969,650.74|63,226,163.80|
||29,242,159.61|278,958,254.33|308,200,413.94|
|2017年6月|2,019,560,757.26|1,357,528,974.21|2,012,393,432.19|
|2011年12月|25,127,954.29||5,749,174.08|
|2014年6月|59,967,598.57||25,360,343.97|
||21,114,599.14||21,114,599.14|
|2015年12月|114,245,734.48||52,417,529.22|
|2012年6月|121,507,843.53|106,887,362.77|86,087,067.30|
||89,237,681.05||89,237,681.05|
|2013年12月|19,062,797.08||14,061,591.80|
|2016年12月|117,417,931.48|5,222,198.03|35,319,034.99|
|2016年3月|102,058,015.85|1,780,136.52|49,475,345.67|
|2014年12月|35,451,002.40||9,706,284.59|
|2015年6月|23,211,660.04||19,459,771.28|
||188,400,716.30||188,400,716.30|
||42,742,430.08|199,422,840.08|242,165,270.16|
|2015年6月|69,660,877.46||35,742,589.22|
|2020年12月|36,925,117.44|217,027,501.64|211,002,846.20|
|2017年12月|57,400,456.91||19,334,339.68|
|2019年6月|75,840,623.09|395,474,175.24|424,608,589.85|

财务报表附注第58页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加|本期减少|
|2016年12月|89,012,404.61||23,784,583.54|
|2018年12月|1,975,036.20|368,049,048.47|340,817,620.83|
|2019年6月|180,697,627.77|83,475,475.92|191,727,918.14|
|2017年12月|40,572,849.75|7,548,807.69|15,774,940.25|
||312,463,656.36|478,790,803.59|791,254,459.95|
|2021年12月|58,402,326.30|783,056,993.15|801,081,904.09|
|2019年12月|3,703,783.42|545,002,448.77|520,790,637.45|
|2018年12月||1,033,861,547.40|863,195,187.81|
|2020年12月||1,434,246,577.62|1,358,466,244.60|
|2018年12月||254,661,714.45||
|2024年7月|72,631,127.26||20,432,797.97|
|2017年6月|109,158,369.04|1,496,281.93|49,822,475.24|
||105,706,847.45|56,256,548.25|161,963,395.70|
|2021年12月|947,684,280.95||882,446,645.23|
|2014年6月|13,099,623.89||3,858,248.11|
||40,994,613.41|3,282,461.96|44,277,075.37|
|2018年12月|535,601,938.80|1,593,090,841.58|2,031,096,592.46|
|2018年12月|6,704,618.81|311,911,908.74|276,264,071.04|
|2018年12月|109,527,786.04|360,555,931.08|413,516,678.49|
||34,906,241.92|19,605,819.81|54,512,061.73|
|2011年12月|8,197,626.22|3,500.00|3,590,365.33|
|2016年1月|43,870,708.26||40,200,292.85|
|2015年12月|118,613,146.03||112,563,188.69|
|2016年1月|24,764,272.45||5,495,022.77|
|2016年12月|80,218,421.94||49,236,203.14|
|2016年12月|104,589,226.12||59,644,280.31|
|2017年6月|20,625,273.84|848,264.63|7,610,005.35|
||60,016,898.24|1,262,169,287.47|1,322,186,185.71|
|2017年12月|16,888,544.21||6,961,864.70|
|2019年12月||607,389,052.72|598,348,097.65|
|2019年11月||217,880,734.28|211,768,355.10|
|2013年12月|211,826,539.29||106,832,969.30|
|2013年4月|33,284,323.03|2,355,440.74|16,524,567.45|
|2017年6月|24,051,977.55|29,854,994.16|37,085,153.29|
|2015年12月|51,502,930.22||32,659,924.55|
|2015年12月|36,866,204.51||22,606,208.04|
|2018年12月||4,449,044,302.24|3,788,667,445.49|
|2014年12月|12,259,853.32|12,191,005.20|18,218,593.02|

财务报表附注第59页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加|本期减少|
||92,361,722.74||92,361,722.74|
|2020年2月||434,381,637.49|365,190,481.60|
|2016年12月|250,186,686.69||203,126,771.85|
|2013年12月||13,786,733.64|5,716,151.44|
||46,108,943.07||46,108,943.07|
|2016年3月|51,749,816.52|58,810,374.41|57,037,759.14|
||187,995,565.18|1,434,141,766.64|1,622,137,331.82|
|2019年6月|1,022,154,092.52|894,700,638.92|1,896,658,490.67|
|2018年12月|119,530,031.75|1,319,189,387.66|1,313,530,331.92|
|2019年12月||1,899,521,603.42|1,374,259,357.52|
|2021年6月||909,586,885.84|811,059,548.25|
|2020年6月||42,500,798.95|2,382,452.85|
|2020年6月|2,594,184.12|897,774,645.39|809,956,421.92|
|2019年10月||2,679,728,304.50|388,548,026.38|
|2017年12月|110,568,236.98||61,754,222.65|
|2018年6月|167,315,375.98|56,078,321.75|109,907,937.29|
||44,779,539.39|356,754,222.09|401,533,761.48|
|2019年6月|81,797,774.30||46,586,897.22|
|2018年12月|113,572,270.23|293,236,242.14|314,559,766.71|
|2016年12月|180,039,015.57||32,050,255.61|
|2019年6月|289,554,306.44|8,262,244.15|98,372,906.85|
|2019年6月|179,146,452.50|486,229,333.33|543,864,944.64|
|2018年12月|39,512,440.55|4,539,720.12|12,472,150.07|
|2019年6月|100,303,128.48|366,777,293.76|285,878,628.69|
|2019年8月||1,419,053,296.98|1,187,713,874.73|
|2019年12月||741,332,392.08|724,182,900.00|
||546,549,188.16||546,549,188.16|
|2019年12月|14,120,655.52|1,484,656,740.72|724,560,308.46|
|2019年6月|87,101,480.49|586,577,773.23|517,740,671.44|
|2018年6月||839,630,787.55|817,633,685.60|
|2019年6月||1,179,641,584.96|1,156,971,681.85|
|2019年12月||268,944,512.42||
||37,830,235.35|22,039,604.19|59,869,839.54|
|2017年6月|52,896,815.51|53,716,585.46|53,498,127.35|
|2019年12月||649,432,845.57|565,218,592.25|
||135,501,747.41|107,966,680.78|243,468,428.19|
|2018年12月|641,369.38|940,121,016.25|865,018,281.72|
|2019年6月||3,557,982,715.11|3,483,410,267.84|

财务报表附注第60页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加|本期减少|
|2019年6月|102,264,929.56|2,920,007.67|88,497,553.17|
|2021年12月|43,827,210.27|643,203,150.34|577,130,804.54|
||188,079,230.44|1,271,788,983.38|1,459,868,213.82|
|2020年12月|53,759,474.26|82,040,852.03|87,199,808.20|
|2020年12月||376,388,596.02|336,028,121.68|
|2020年12月|170,410,872.33||39,988,558.55|
|2021年12月|135,898,889.28||90,503,081.81|
|2019年12月|48,117,349.68|473,205,758.25|491,722,475.47|
|2018年6月|225,237,067.51||138,666,619.87|
|2019年12月||304,494,126.52|271,317,052.36|
|2020年6月||902,961,565.98|881,751,982.40|
|2020年12月|149,960,003.86|63,709,889.93|38,355,443.50|
|2017年12月||98,267,676.17||
|2019年6月||786,516,545.87||
|2018年12月||561,272,675.94||
|2020年12月||2,737,405,043.60|2,528,788,360.22|
|2021年6月||863,700,420.61|695,540,248.99|
|2019年10月||817,558,955.47|775,144,149.91|
|2019年10月||386,854,137.36|159,548,382.95|
|2020年7月|205,781,460.31||100,738,517.82|
|2016年12月|163,783,388.91||114,760,665.53|
|2017年12月||111,047,050.78||
||4,378,820.62||4,378,820.62|
|2021年6月||1,277,895,010.32|942,370,993.18|
|2022年6月||998,066,545.38|942,370,993.18|
|2018年12月|224,597,214.51|551,341,869.61|587,664,206.53|
|2018年12月||1,561,179,323.98|1,361,069,263.76|
||394,405,391.78||394,405,391.78|
||46,887,300,254.72|116,244,689,554.69|117,258,547,408.92|

2、存货跌价准备
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加金额||本期减少金额||
||计提|其他|转回或转销|其他|
|130,582,612.35|2,341,785,854.23||34,736,255.40||
|228,565,937.99|||3,370,759.51||
|359,148,550.34|2,341,785,854.23||38,107,014.91||

其他说明：本公司参考目前市场价格状况和项目实际销售情况，对开发项目可变现
财务报表附注第61页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
净值进行测试后，对合肥保利海上明悦,厦门保利同安新城通福路项目,南京保利梅龙湖项目,广州保利广钢项目,厦门保利和光城悦（原翔安区洪钟大道西项目）计提跌价准备 2,341,785,854.23元；成都保利中央峰景项目本期转回跌价准备 34,736,255.40元，新疆中航项目本期销售转销跌价准备3,370,759.51元。
3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
存货资本化余额为11,138,666,217.40元。
(七) 其他流动资产
||
|-|
|期末余额|
|30,716,844,016.01|
|30,716,844,016.01|

(八) 发放贷款和垫款
1、贷款和垫款按个人和企业分布情况
||
|-|
|期末余额|
|325,498,018.01|
|34,280,483.26|
|291,217,534.75|
|325,498,018.01|
|5,374,650.86|
|5,374,650.86|
|320,123,367.15|

财务报表附注第62页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(九) 可供出售金融资产
1、可供出售金融资产情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|1,628,429,714.12||1,628,429,714.12|1,708,685,756.74||
|1,206,942,653.70||1,206,942,653.70|1,285,258,696.32||
|421,487,060.42||421,487,060.42|423,427,060.42||
|1,628,429,714.12||1,628,429,714.12|1,708,685,756.74||

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产
|||
|-|-|
|可供出售权益工具|可供出售债务工具|
|874,013,845.12||
|1,206,942,653.70||
|332,928,808.58||

财务报表附注第63页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
3、期末按成本计量的可供出售金融资产
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|
|年初|本期增加|本期减少|期末|年初|本期增加|本期减少|期末||
|223,657,090.40|||223,657,090.40|||||13.01|
|12,000,000.00|||12,000,000.00|||||8.00|
|10,751,229.53|||10,751,229.53|||||10.53|
|1,000,000.00|||1,000,000.00|||||0.33|
|149,148.94|||149,148.94|||||1.00|
|25,000,000.00|||25,000,000.00|||||10.00|
|24,500,000.00|||24,500,000.00|||||4.46|
|3,847,520.70|||3,847,520.70|||||1.00|
|225,631.80|||225,631.80|||||1.00|
|758,937.60|||758,937.60|||||1.00|
|5,470,255.40|||5,470,255.40|||||1.00|
|904,004.10|||904,004.10|||||1.00|
|792,964.80|||792,964.80|||||1.00|
|615,581.10|||615,581.10|||||1.00|
|50,050,000.00|||50,050,000.00|||||4.86|
|49,663,945.21|||49,663,945.21|||||10.00|
|178,000.00|||178,000.00|||||1.00|
|728,800.00|||728,800.00|||||1.00|
|3,095,400.00|||3,095,400.00|||||1.00|
|214,300.00|||214,300.00|||||1.00|
|1,169,900.00|||1,169,900.00|||||1.00|
|2,088,200.00|||2,088,200.00|||||1.00|

财务报表附注第64页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|
|年初|本期增加|本期减少|期末|年初|本期增加|本期减少|期末||
|626,150.84|||626,150.84|||||1.00|
|1,000,000.00|||1,000,000.00|||||0.05|
|1,000,000.00||1,000,000.00|||||||
|1,000,000.00|||1,000,000.00|||||0.25|
|2,940,000.00||2,940,000.00|||||||
||1,014,783.56|14,783.56|1,000,000.00|||||0.20|
||1,000,000.00||1,000,000.00||||||
|423,427,060.42|2,014,783.56|3,954,783.56|421,487,060.42|||||/|

财务报表附注第65页
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2018年度
财务报表附注
(十) 长期股权投资
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|216,885,053.32|||-12,058,828.47|||||204,826,224.85||
|165,291,331.60|||-56,983,909.07||||-108,307,422.53|-||
|1,095,687,437.32|||131,493,028.35||||-722,990.34|1,226,457,475.33||
|188,395,398.86|||-1,062,061.08|||34,000,000.00|-43,506.02|153,289,831.76||
|437,653,152.56|||212,561,733.19|||355,000,000.00||295,214,885.75||
|120,818,652.58|||6,708,948.19|||||127,527,600.77||
|46,891,040.47|||-3,179,745.84||||-464,568.19|43,246,726.44||
|188,176,437.53|||808,416.69|||||188,984,854.22||
|169,452,747.81|||-907,505.18||||-22,117.88|168,523,124.75||
|3,227,909.78|||-56,916.46|||||3,170,993.32||
|1,048,380,733.40|||227,213,955.64||||-1,451,004.55|1,274,143,684.49||
|23,293,467.22|||155,889,017.56|||||179,182,484.78||
|163,309,752.79|||33,108,744.34||||-2,110,851.27|194,307,645.86||
|29,162,523.38|||38,950,820.97||||-831,274.66|67,282,069.69||
|81,731,666.29|||183,260,532.57||||-675,294.73|264,316,904.13||
|1,250,105,970.81|||-24,268,754.33|||||1,225,837,216.48||
|694,526,472.28|||-21,220,857.26||||-1,060,330.49|672,245,284.53||

财务报表附注第66页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|499,222,184.51|||-9,724,494.22||||-5,467,633.21|484,030,057.08||
|200,000,000.00|||-5,141,056.47|||||194,858,943.53||
|27,410,036.90|||-5,490,053.37||||-515,424.53|21,404,559.00||
|50,000,000.00|||-13,198,093.10||||-138,075.64|36,663,831.26||
|99,270,655.00|||-10,815,978.57|||||88,454,676.43||
||10,000,000.00||10,917.14|||||10,010,917.14||
|440,647,357.22|||-41,826,661.48||||-817,990.84|398,002,704.90||
|128,076,268.15|||1,454,334.32||||-664,773.76|128,865,828.71||
|49,306,176.46|||-2,925,407.53||||-2,858,616.47|43,522,152.46||
|5,005,000.00||5,005,000.00||||||||
||145,184,718.15||-14,486,443.47|||||130,698,274.68||
||20,000,000.00||-1,615,196.42|||||18,384,803.58||
||10,000,000.00||-515,301.35|||||9,484,698.65||
||165,000,000.00||-158,200.07|||||164,841,799.93||
||10,000,000.00||-1,195,548.97||||-406,433.72|8,398,017.31||
||39,324,120.00||-474,386.39|||||38,849,733.61||
||32,500,000.00||2,404.30|||||32,502,404.30||

财务报表附注第67页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
||50,000,000.00||-2,667,602.25|||||47,332,397.75||
||20,000,000.00||-4,636,243.31||||-799,185.53|14,564,571.16||
||||37,191,715.27||||58,427,069.34|95,618,784.61||
||711,241,100.00||-9,349,591.17||||-50,327.08|701,841,181.75||
||11,000,000.00|5,500,000.00|-549,044.63|||||4,950,955.37||
||93,137,845.68|||||||93,137,845.68||
||||26,900,668.54||||-1,715,164.43|25,185,504.11||
||5,000,000.00||-26,263.73|||||4,973,736.27||
||||-16,368,284.32||||469,424,037.83|453,055,753.51||
||10,000,000.00||-252,112.37|||||9,747,887.63||
||||||||4,745,592,268.99|4,745,592,268.99||
||3,768,673,495.16||-150,221.93||||-3,831,649.78|3,764,691,623.45||
||5,000,000.00||-1,868,804.96|||||3,131,195.04||
||750,000,000.00||-268,160.98|||||749,731,839.02||
||25,000,000.00||-7,377,376.59||||-2,037,877.12|15,584,746.29||
||||||||47,756,194.54|47,756,194.54||
||||||||16,429,645.10|16,429,645.10||
||327,879,569.40||-2,745,869.63|||||325,133,699.77||
||102,000,000.00||-615,871.36|||||101,384,128.64||

财务报表附注第68页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
||1,503,000.00||-306,012.05|||||1,196,987.95||
||||||||148,330,164.90|148,330,164.90||
||22,500,000.00||-2,464,116.34|||||20,035,883.66||
||||47,042.61|||10,960,000.00|37,788,899.46|26,875,942.07||
||||5,756,244.54||||161,722,117.44|167,478,361.98||
||||-1,365,092.94||||26,779,167.04|25,414,074.10||
||||-1,984,588.80||||29,658,904.12|27,674,315.32||
||30,000,000.00||-8,326,844.10|||||21,673,155.90||
||||1,847,827.50||||963,763,999.37|965,611,826.87||
|7,421,927,426.24|6,364,943,848.39|10,505,000.00|774,578,851.16|||399,960,000.00|6,570,679,955.36|20,721,665,081.15||
|356,414,034.69|||113,337,833.70|||93,100,000.00|-191,865.98|376,460,002.41||
|454,675,967.24|||80,866,636.73||||-3,818,979.65|531,723,624.32||
|52,834,284.49|||163,016,405.93|||||215,850,690.42||
|178,283,237.79||203,870,000.00|25,586,762.21|||||||
|222,134,944.15|||64,847,899.12|||150,000,000.00||136,982,843.27||
|367,834,367.93|||115,690,835.48|||280,860,000.00||202,665,203.41||
|93,306,909.55|||-13,764,357.28||||-1,287,460.06|78,255,092.21||

财务报表附注第69页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|1,517,842.38|||-111,836.34|||||1,406,006.04||
|97,149,125.03|||-2,398,232.08||||-1,192.87|94,749,700.08||
|31,989,910.02|||19,481,896.89|||||51,471,806.91||
|672,521,841.14|||58,463,374.64|||93,000,000.00||637,985,215.78||
|930,502,222.72|||-20,311,519.73||||-1,511,585.86|908,679,117.13||
|38,752,937.21|||-3,494,761.01||||-2,763,105.01|32,495,071.19||
|48,783,592.91|||-5,436,943.45|||||43,346,649.46||
|47,795,324.02|||-3,143,881.80||||-25,124.78|44,626,317.44||
|17,878,220.02|||-2,508,236.42|||||15,369,983.60||
|543,599,115.91|||57,094,526.37||||-54,149,992.50|546,543,649.78||
||10,000,000.00|||||||10,000,000.00||
|3,181,731.01|||87,040,505.09|||||90,222,236.10||
|268,540,090.46|||-7,835,092.43|||||260,704,998.03||
|972,655,610.03|||-9,476,437.09||||-4,296,687.08|958,882,485.86||
|1,746,158,065.45|||-18,689,745.08||||-41,988,205.05|1,685,480,115.32||
|1,184,514,172.81|||-13,820,051.54||||-2,102,836.89|1,168,591,284.38||
|47,691,053.74|||25,477,101.23||||-25,399.57|73,142,755.40||
|389,111,673.48|||-969,455.04||||-6,039,870.64|382,102,347.80||

财务报表附注第70页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|166,279,013.30|||-7,172,171.15||||3,226.31|159,110,068.46||
|5,410,492.26|||15,845,478.20|||||21,255,970.46||
|12,970,915.44|||-6,312,704.16|||||6,658,211.28||
|33,756,345.41|||329,047,969.87|||||362,804,315.28||
|494,237,407.84|||-243,989,179.82|||||250,248,228.02||
|568,062,485.55|||-23,511,602.46|||||544,550,883.09||
|440,315,452.80|||-6,593,248.13|||||433,722,204.67||
|5,843,676.21|||-541,850.73|||||5,301,825.48||
|143,292,488.07|||-5,981,234.18||||-3,296,638.84|134,014,615.05||
|3,545,385.95|||615,840.72||||-4,161,226.67|||
|8,749,597.86||||||||8,749,597.86||
|107,435,191.97||||||59,594,687.14||47,840,504.83||
||195,200,000.00||52,937,633.23|||||248,137,633.23||
|102,657,988.26||||||82,872,474.00||19,785,514.26||
|30,000,000.00||||||||30,000,000.00||
|156,800,000.00|||-4,367,622.36|||||152,432,377.64||

财务报表附注第71页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|295,252,167.38|||-4,680,468.88|||||290,571,698.50||
|16,964,792.91|||-2,387,226.99|||||14,577,565.92||
|2,152,883.93||||||||2,152,883.93||
|2,425,153.05||||||||2,425,153.05||
|2,490,945.42||||||||2,490,945.42||
|2,492,829.95||||||||2,492,829.95||
|2,493,397.88||||||||2,493,397.88||
|2,491,553.75||||||||2,491,553.75||
|33,910,444.04|||83,192.96|||||33,993,637.00||
|51,109,515.85|||123,269.25|||||51,232,785.10||
|8,008,728.69|||118.69|||||8,008,847.38||
|41,813,836.56||||||||41,813,836.56||
|46,725,168.81||||||||46,725,168.81||
|8,350,877.50||||||||8,350,877.50||
|8,355,867.61||||||||8,355,867.61||
|58,459,757.89|||2,987,822.74|||||61,447,580.63||

财务报表附注第72页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|35,383,928.60|||8,974,033.98|||||44,357,962.58||
|11,407,378.93|||0|||||11,407,378.93||
|90,630,164.21|||-5,119.79|||||90,625,044.42||
|4,932,475.73|||-151.35|||||4,932,324.38||
|4,535,663.42|||-142.79|||||4,535,520.63||
|4,108,165.30|||-8,416.73|||||4,099,748.57||
|918,465.97|||-7,554.43|||||910,911.54||
|1,991,412.39|||-7,924.89|||||1,983,487.50||
|6,910,841.55||||||||6,910,841.55||
|6,813,071.17|||0|||||6,813,071.17||
||5,000,000.00|5,000,000.00||||||||
||20,000,000.00||-883,943.76|||||19,116,056.24||
||16,666,000.00||-168,229.84|||||16,497,770.16||
||10,000,000.00||-330,484.67|||||9,669,515.33||
||132,420,000.00||-2,056,111.24|||||130,363,888.76||
||2,500,000.00||720,905.84||||-5,110.33|3,215,795.51||
|10,610,288.74||||||||10,610,288.74||

财务报表附注第73页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|135,183,925.19|143,000,000.00|57,334,747.00|26,298,546.11|||1,054,404.61|-171,243.22|245,922,076.47||
|124,267,972.79|||1,790,689.27|||||126,058,662.06||
|245,650.31||302,020.20|6,335,757.36|||6,279,387.47||||
|776,838.40||||||||776,838.40||
|627,555.49|||||||-627,555.49|||
|12,041,791.45|||4,061,429.33|||||16,103,220.78||
|1,351,153.41||||||||1,351,153.41||
|98,983.42|||85,725.01|||||184,708.43||
|10,307,828.91|||-90.64|||||10,307,738.27||
|1,000,998.19|||2,883.35|||||1,003,881.54||
|5,353,121.70||||||||5,353,121.70||
|7,000,000.00||||||||7,000,000.00||
||||196,025,675.69|||||196,025,675.69||
||970,200,000.00||-12,529,125.62|||||957,670,874.38||
||27,000,000.00||-1,349,468.68|||||25,650,531.32||
||8,137,500.00||-1,972,622.42|||||6,164,877.58||
|1,382,880.19|||13,233.78|||||1,396,113.97||

财务报表附注第74页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|2,044,093.07|||237,266.25|||||2,281,359.32||
|498,447.38|30,000.00||-3,680.54|||||524,766.84||
|2,222,556.60|||-2,603.72|||||2,219,952.88||
|758,974.64|||-1,384.50|||||757,590.14||
|29,991.17|||4,871.82|||||34,862.99||
|1,217,938.99|||53,485.57|||||1,271,424.56||
|5,855,985.52||||||||5,855,985.52||
|26,204,658.01||||||||26,204,658.01||
|1,338,344.93|||233,152.08|||||1,571,497.01||
|100,000.00|||787,753.93|||||887,753.93||
|14,962,964.87|||88,031,310.41|||||102,994,275.28||
|172,587.88||||||||172,587.88||
|2,350,000.00||||||||2,350,000.00||
|250,000.00||||||||250,000.00||
|2,000,000.00||||||||2,000,000.00||

财务报表附注第75页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|115,415.08||||||||115,415.08||
|7,868,224.97|||2,390,490.75|||||10,258,715.72||
|730,310,779.18|||-6,842,890.12|||||723,467,889.06||
|388,913,589.31|||7,739,026.96|5,785,731.07||111,850,128.93||290,588,218.41||
|1,937,073.67|||-2,831.91|||||1,934,241.76||
|4,499,380.30||2,250,000.00|-1,047.54|||309.85||2,248,022.91||
|3,426,625.74|||-69,408.85|||||3,357,216.89||
|325,477.42|||86,083.91|||||411,561.33||
|956,706.33|||526,226.04|||||1,482,932.37||
|120,478.30|130,000.00|130,000.00|19,043.40|||9,521.70||130,000.00||
|6,322,670.50|||-128,231.45|||||6,194,439.05||
|3,115,433.78|5,000.00||||||-820,433.78|2,300,000.00||
|60,000,000.00|||-5,406,920.34|||||54,593,079.66||
|3,841,685.16|900,000.00||-114,359.73||||-4,627,325.43|||
|3,243,317.22|||-1,156,464.77|||||2,086,852.45||
|5,413,169.30|||3,602,579.83||||-5,413,169.30|3,602,579.83||

财务报表附注第76页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|99,924,552.34|55,360,000.00|90,000,000.00|-3,660,810.38|||||61,623,741.96||
|99,977,804.28|65,000,000.00||-3,040,992.79|||||161,936,811.49||
|2,380,495.97|22,500,000.00||-16,735,186.87|||||8,145,309.10||
|3,756,997.84|||-645,124.79|||||3,111,873.05||
|5,553,668.88|||-2,589,089.04|||||2,964,579.84||
|38,330,715.11|||-1,446,463.76|||||36,884,251.35||
|8,972,246.30|||-8,972,246.30|||||||
|155,665,530.00|||35,167.89|||||155,700,697.89||
|5,350,180.84|||137,329.64|||||5,487,510.48||
|5,027,678.65|||-1,926,944.67|||||3,100,733.98||
|23,692,182.21|||-5,097,074.89|||||18,595,107.32||
|9,848,666.30|||-31,111.22|||||9,817,555.08||
|30,942,274.51|||-735,801.00|||||30,206,473.51||
|21,531,375.00|||-7,063,282.40|||||14,468,092.60||
|236,884,025.20|257,103,000.00||-2,223,846.57|||||491,763,178.63||
|2,368,748.04|1,900,000.00||-4,268,748.04|||||||
|68,587.24|||-23.39|||||68,563.85||
|12,253,882.44|||1,464,443.00|||930,665.87||12,787,659.57||

财务报表附注第77页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|6,223,018.37|16,000,000.00||-5,863,309.55||||-1,405,092.93|14,954,615.89||
|285,703,174.15|||-1,741,647.36||||-25,704,966.23|258,256,560.56||
|10,679,876.71|||-2,380,996.09|||||8,298,880.62||
|655,944,153.99|||-21,608,019.28|||||634,336,134.71||
|11,052,967.78|||-10,663,456.51|||||389,511.27||
|323,043,514.84|40,000,000.00||-6,247,834.84|||||356,795,680.00||
|384,351,347.18|||-15,871,149.32|||||368,480,197.86||
|9,790,030.44|||-4,812,415.10|||||4,977,615.34||
|4,495,513.63|||-2,618,486.12|||||1,877,027.51||
|2,001,324.72|||-37,842.99||||-1,963,481.73|||
|98,901,000.00|102,301,000.00||-8,498,634.64|||||192,703,365.36||
|39,386,658.78|||-31,815,684.28|||||7,570,974.50||
|26,439,387.47|||-6,765,074.43|||||19,674,313.04||
|832,805.93|||-832,805.93|||||||
|18,375,000.00|||-1,477,316.50|||||16,897,683.50||
||19,411,765.00||-1,217,330.31|||||18,194,434.69||
||216,000,000.00||-9,033,219.05|||||206,966,780.95||

财务报表附注第78页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
||202,500,000.00||-6,399,654.91||||-11,563,876.67|184,536,468.42||
||330,000,000.00||-10,096,983.22||||-9,439,120.28|310,463,896.50||
||149,430,000.00||-5,774,976.88||||-13,148,414.56|130,506,608.56||
||67,160,456.00|33,090,000.00|-1,924,354.65||||-32,146,101.35|||
||272,000,000.00||-5,748,060.47||||-9,323,975.20|256,927,964.33||
||495,000,000.00||-17,497,909.08||||-30,702,993.90|446,799,097.02||
||70,011,400.00||-2,852,788.96||||-80,964.82|67,077,646.22||
||363,750,000.00||-598,220.09|||||363,151,779.91||
||33,000,000.00||-11,949,240.83|||||21,050,759.17||
||4,900,000.00||-3,140,969.16||||-100,422.25|1,658,608.59||
||104,052,000.00||-7,203,324.67|||||96,848,675.33||
||10,000,000.00||-544,133.79|||||9,455,866.21||
||2,560,606.06||132,755.72|||||2,693,361.78||
||20,000,000.00||-2,427,920.93||||-896,459.95|16,675,619.12||
||9,972,067.04||-628,035.30|||||9,344,031.74||
||1,090,909.00||-382,639.65|||||708,269.35||

财务报表附注第79页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
||43,550,000.00||-1,285,535.15||||-125,735.34|42,138,729.51||
||20,000,000.00||-1,762,964.21|||||18,237,035.79||
||25,300,000.00||-835,332.49|||||24,464,667.51||
||125,000,000.00||-1,058,846.70|||||123,941,153.30||
||610,392,688.63||-501,635.23|||||609,891,053.40||
||1,380,359,837.17||2,353,968.00||||87,436.96|1,382,801,242.13||
||33,000,000.00||-2,862,570.42|||||30,137,429.58||
||30,000,000.00||-5,327,032.15|||||24,672,967.85||
||10,000,000.00||-7,058,186.40|||||2,941,813.60||
||12,500,000.00||-5,106,238.03|||||7,393,761.97||
||6,428,500.00||1,500,000.00|||1,500,000.00||6,428,500.00||
||66,000,000.00||-2,429,276.13|||||63,570,723.87||
||799,510,645.75||-22,555,728.52||||-1,535,032.08|775,419,885.15||
||||6,484,166.16||||16,619,879.95|23,104,046.11||
||2,700,000.00||-179,073.52|||||2,520,926.48||
||1,009,212,084.17||169,558,870.66|||||1,178,770,954.83||
||14,700,000.00||-3,073,065.15|||||11,626,934.85||
||40,000,000.00||-2,197,508.69|||||37,802,491.31||

财务报表附注第80页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
||9,900,000.00||-1,185,400.35|||||8,714,599.65||
||936,000,000.00||-15,000,566.18||||-48,479,620.69|872,519,813.13||
||93,465,127.00|||||||93,465,127.00||
||99,000,000.00||-43,235.45|||||98,956,764.55||
||1,000,000.00|||||||1,000,000.00||
||1,000,000.00|||||||1,000,000.00||
||1,000,000.00|||||||1,000,000.00||
||1,050,000.00||-1,095.23|||||1,048,904.77||
||1,000,000.00|1,000,000.00||||||||
||2,381,891,735.31||163,071,976.11|-54,147,404.84|17,258,670.63|||2,508,074,977.21||
||||-10,337,663.98||||10,337,663.98|||
||||12,460,642.65||||-12,460,642.65|||
|16,028,727,146.24|12,226,152,321.13|392,976,767.20|1,127,325,390.10|-48,361,673.77|17,258,670.63|881,051,579.57|-309,353,702.43|27,767,719,805.13||
|23,450,654,572.48|18,591,096,169.52|403,481,767.20|1,901,904,241.26|-48,361,673.77|17,258,670.63|1,281,011,579.57|6,261,326,252.93|48,489,384,886.28||

其他说明：被投资权益法单位广州保丰置业有限公司（“广州保丰”）、温州升聚投资管理有限公司（“温州升聚”）、重庆央鼎置业有限公司（“重庆央鼎”）、福州世茂泽欣房地产开发有限公司（“福州世茂泽欣”）、广州诚品置业有限公司（“广州诚品置业”）、福州市鸿腾房地产开发有限公司（“福州鸿腾”）、邯郸市美融房地产开发有限公司（“邯郸美融”）、杭州保泓房地产开发有限公司（“杭州保泓”）、广州穗海置业有限公司（“广州穗海”）、佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公司（“顺德龙光润悦”）、广州润嘉置业有限公司（“润嘉置业”），武汉二零四九新港城建设有限公司（“武汉二零四九新港城”），徐州铭创置业有限公司（“徐州铭创”），徐州碧城房地产开发有限公司
财务报表附注第81页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
（“徐州碧城”），截至期末尚未实际出资。
财务报表附注第82页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(十一)投资性房地产
1、采用成本计量模式的投资性房地产
||
|-|
|房屋、建筑物|
|18,719,978,006.22|
|4,488,537,803.93|
|4,488,537,803.93|
|359,328,183.82|
|359,328,183.82|
|22,849,187,626.33|
|2,194,951,173.94|
|781,770,430.76|
|781,770,430.76|
|17,552,104.85|
|17,552,104.85|
|2,959,169,499.85|
|19,890,018,126.48|
|16,525,026,832.28|

财务报表附注第83页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
2、未办妥产权证书的投资性房地产情况
||
|-|
|账面价值|
|2,402,099,425.48|

(十二)固定资产
1、固定资产及固定资产清理
||
|-|
|期末余额|
|4,593,984,121.97|
|4,593,984,121.97|

2、固定资产情况
|||||
|-|-|-|-|
|房屋及建筑物|运输工具|电子及办公设备|其他设备|
|4,449,179,478.91|232,829,928.28|308,387,493.17|302,845,331.37|
|1,266,132,306.28|73,315,439.02|172,198,486.06|271,981,742.42|
||25,274,248.13|73,731,102.37|123,356,141.69|
|231,288,689.90|48,041,190.89|11,374,951.45|148,625,600.73|
|1,034,843,616.38||87,092,432.24||
|767,068,804.16|21,229,183.70|40,402,456.06|11,423,019.90|
|416,757,212.80|19,638,470.21|36,759,111.70|6,117,706.62|
|-|1,590,713.49|3,643,344.36|5,305,313.28|
|350,311,591.36||||
|4,948,242,981.03|284,916,183.60|440,183,523.17|563,404,053.89|
|700,648,414.41|164,710,198.30|194,537,584.77|129,679,908.93|
|305,389,793.70|57,383,554.63|81,327,896.06|153,795,732.67|
||19,619,109.42|72,809,693.64|33,192,026.25|
|138,140,342.97|37,764,445.21|8,518,202.42|120,603,706.42|
|167,249,450.73||||
|101,431,627.87|16,181,388.01|22,689,496.64|4,407,951.23|
||15,574,006.87|21,774,723.79|3,001,970.83|
||607,381.14|914,772.85|1,405,980.40|
|101,431,627.87||||
|904,606,580.24|205,912,364.92|253,175,984.19|279,067,690.37|

财务报表附注第84页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|房屋及建筑物|运输工具|电子及办公设备|其他设备|
|4,043,636,400.79|79,003,818.68|187,007,538.98|284,336,363.52|
|3,748,531,064.50|68,119,729.98|113,849,908.40|173,165,422.44|

其他说明：本期折旧额为125,620,829.31元，本期无在建工程转入的固定资产。
3、无暂时闲置的固定资产。
4、本期无通过融资租赁租入的固定资产。
5、本期无通过经营租赁租出的固定资产。
6、期末未办妥产权证书的固定资产情况
||
|-|
|账面价值|
|1,242,669,574.03|

(十三)在建工程
1、 在建工程及工程物资
||
|-|
|期末余额|
|877,638,476.67|
|877,638,476.67|

财务报表附注第85页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
2、在建工程情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|877,638,476.67||877,638,476.67|484,935,322.00||
|877,638,476.67||877,638,476.67|484,935,322.00||

财务报表附注第86页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
3、重要的在建工程项目本期变动情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|预算数|年初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率|
|3,065,245,156.07|484,935,322.00|392,703,154.67|||877,638,476.67|28.63%|28.63%|4,511,455.70|1,095,000.00|1.08%|

财务报表附注第87页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(十四)无形资产
1、无形资产情况
|||
|-|-|
|软件|其他|
|87,139,800.86|2,110,410.39|
|43,311,795.35|58,062,106.82|
|43,311,795.35|3,044,656.82|
||55,017,450.00|
|8,064,931.72||
|8,064,931.72||
|122,386,664.49|60,172,517.21|
|47,757,956.41|449,382.28|
|14,154,930.37|2,954,559.79|
|14,154,930.37|2,953,687.30|
||872.49|
|1,618,075.68||
|1,618,075.68||
|60,294,811.10|3,403,942.07|
|62,091,853.39|56,768,575.14|
|39,381,844.45|1,661,028.11|

其他说明：本期摊销额为17,108,617.67元。
财务报表附注第88页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(十五)商誉
1、商誉账面原值
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加||本期减少||
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
|4,769.05|||||
|1,779,460.75|||||
|232,946.59|||||
|95,395.44|||||
|50,939.26|||||
|7,660,000.00|||||
||46,129,067.92||||
|9,823,511.09|46,129,067.92||||

注：2018年8月1日，公司的子公司保利物业购买了湖南天创60%的股权，购买价款为 78,000,000.00元，购买价款超出可辨认净资产公允价值被确认为商誉，商誉为46,129,067.92元。
2、商誉减值准备
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加||本期减少||
||计提|其他|处置|其他|
||4,769.05||||
||232,946.59||||
||7,660,000.00||||
||7,897,715.64||||

注：本公司以预计资产组未来现金净流量的现值与该资产组的账面价值之差额，确认为资产组减值损失。
2008年前，本公司之子公司非同一控制下收购上海保利、君兰置业、南昌瑞达公司形成商誉7,897,715.64元，上述事项产生的商誉与被投资单位的开发项目有关，随着开发项目陆续完成，商誉中包含的利润逐步实现。公司计提了减值准备。
于资产负债表日，本公司除上述已经计提的减值外，其他商誉未发现商誉减值。
(十六)长期待摊费用
|||||
|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|
|208,647,174.94|246,852,221.31|90,112,704.58|9,291,711.44|
|208,647,174.94|246,852,221.31|90,112,704.58|9,291,711.44|

财务报表附注第89页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(十七)递延所得税资产和递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|
|781,705,845.80|195,426,461.45|745,614,342.48|
|6,793,087,135.88|1,698,271,783.97|5,921,083,884.64|
|4,854,174,192.72|1,213,543,548.18|4,651,987,524.92|
|16,261,620.36|4,065,405.09||
|2,314,120,796.72|578,530,199.18|2,108,792,983.36|
|14,759,349,591.48|3,689,837,397.87|13,427,478,735.40|

2、未经抵销的递延所得税负债
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|
|247,113,411.28|61,778,352.82|197,119,737.04|
|349,190,280.16|87,297,570.04|411,244,851.20|
|87,662,709.82|14,464,347.12|24,238,667.76|
|683,966,401.26|163,540,269.98|632,603,256.00|

3、未确认递延所得税资产明细
||
|-|
|期末余额|
|2,325,324,300.86|
|1,541,776,259.91|
|3,867,100,560.77|

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
|||
|-|-|
|期末余额|年初余额|
||109,508,665.65|
|102,749,671.52|454,271,200.08|
|222,869,953.91|897,341,818.72|
|393,522,398.95|1,057,236,035.81|
|302,610,624.40|633,907,466.36|
|520,023,611.13||
|1,541,776,259.91|3,152,265,186.62|

财务报表附注第90页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(十八)短期借款
1、短期借款分类
||
|-|
|期末余额|
|2,891,236,462.89|
|120,000,000.00|
|3,011,236,462.89|

2、无已逾期未偿还的短期借款。
(十九)衍生金融负债
||
|-|
|期末余额|

其他说明：本集团持有的衍生金融负债为以公允价值计价的未到期的远期外汇合约。
(二十)应付票据及应付账款
||
|-|
|期末余额|
|4,636,863,143.26|
|46,049,469,507.76|
|50,686,332,651.02|

1、应付票据情况
||
|-|
|期末余额|
|1,354,653,131.49|
|3,282,210,011.77|
|4,636,863,143.26|

其他说明：本期末无已到期未支付的应付票据。
2、应付账款情况
||
|-|
|期末余额|
|39,702,843,985.06|
|5,956,028,100.73|
|390,597,421.97|
|46,049,469,507.76|

财务报表附注第91页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
其他说明：账龄超过一年的大额应付账款系尚未支付的工程款及预提成本费用等。
(二十一)预收款项
1、预收款项列示
||
|-|
|期末余额|
|297,711,104,447.78|
|2,083,901,271.59|
|299,795,005,719.37|

2、预收款项中，预收房款明细如下：
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|76,837,652.72|160,595,000.12||
||18,328,313.90||
|17,703,629.05|5,422,697.75||
||550,949.00||
||502,274.82||
||299,883.02||
|20,333,631.01|20,304,488.01||
|1,620,132.12|2,871,713.12||
||221,326.00||
||8,627,777.39||
||312,684.65||
|4,620,000.00|4,620,000.00||
||288,222.63||
||54,000.00||
||2,495,094.65||
|18,899,499.54|54,725,196.13||
|52,550,102.77|57,255,541.00||
|147,500,681.12|44,373,096.35||
|4,509,631.58|6,202,631.58||
||291,861.45||
||124,015.00||
|3,817,031.00|3,817,059.57||
|2,201,845.86|8,551,222.81||
|1,568,114,149.25|2,094,840,962.48|2019年6月|
|139,957,115.76|724,190,320.94||
|54,531,778.05|78,955,764.57|2021年6月|
||5,770,000.00||

财务报表附注第92页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|13,822,037.17|21,462,394.62||
||1,574,938.00||
|252,797,051.22|463,899,219.65||
|88,988,227.06|54,761,674.68||
|1,776,785,341.59|218,940,451.71|2023年6月|
|586,221,128.57|593,887,619.26|2020年6月|
|411,400,755.08|1,538,188,690.22|2020年12月|
|574,781,244.80|1,123,381,733.00|2019年6月|
|2,831,979,789.13|5,856,595,173.26|2020年12月|
|196,343,666.94|210,812,709.90||
|348,112,956.39|1,687,542,271.08||
|1,495,695,625.45|2,031,415,373.10|2019年12月|
|672,111,506.60|1,841,880,454.60|2019年6月|
|1,829,221,255.41|124,450,468.40|2020年6月|
|261,743,702.69|84,835,219.00|2020年10月|
|304,218,832.00||2020年12月|
|3,894,358,759.63|4,615,501,020.83|2022年6月|
|1,022,066,738.16||2020年1月|
|1,861,425,886.28|1,566,801,234.28|2020年6月|
|509,267,304.63|116,634,613.00|2020年12月|
|480,175,741.64||2020年12月|
|1,278,968,194.08|1,326,059,653.60|2020年6月|
|11,798,032.00||2020年12月|
||311,308.42||
|29,663,926.19|51,154,523.93||
||127,026.80||
|410,023,796.27|19,085,750.00|2020年7月|
|1,237,233,593.20|528,628,533.20|2019年6月|
|1,486,133,774.31|248,569,439.00|2019年6月|
|58,680,683.00|237,130,625.00|2019年12月|
|891,673,618.36|153,492,958.00|2019年12月|
|2,415,519,649.40|530,875,161.81|2019年12月|
|94,728,754.60||2020年12月|
|64,330,813.74|1,580,357,613.47||
|163,070,061.34|4,402,421,697.98||
|30,549,399.80|226,016,124.63||
|2,451,609,768.17|1,189,428,692.00|2023年12月|
|46,371,527.21||2020年4月|

财务报表附注第93页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|914,107,121.00||2020年12月|
|1,083,774,606.23|1,906,529,220.52|2020年12月|
|471,150,116.98|33,254,814.00|2020年12月|
|103,217,291.34|214,141,006.61|2019年6月|
|3,119,734.20|3,161,352.37||
|3,349,287.87|7,522,034.16||
|253,960,569.09|437,312,001.81|2019年12月|
||25,827,033.27|2019年12月|
|3,778,113.35|14,961,398.20||
|1,648,664.00|2,185,450.64||
|219,778,710.37|557,326,135.25|2020年6月|
|41,440,800.47|98,088,812.05||
||60,017,558.50|2019年6月|
|84,167,914.00|21,847,347.63|2019年6月|
|3,645,343.14|19,966,705.83|2019年6月|
|19,905,768.68|86,093,476.22||
|4,192,648.06|1,474,984,216.91|2019年6月|
|1,640,522,583.00|2,388,939,821.00|2019年6月|
|461,237,979.18|85,281,231.18|2019年6月|
|768,369,638.00|342,971,815.19|2019年12月|
||27,934,492.05||
|714,701,895.00|2,296,009,986.43|2019年6月|
|1,784,341,722.79||2022年12月|
|6,571,428.90|7,550,000.00||
|1,149,864,557.00|1,549,291,159.26|2019年12月|
|1,822,867,231.78|879,100,547.62|2021年12月|
|833,782,965.48||2020年12月|
|80,313,856.38||2020年12月|
|77,296,705.00||2022年1月|
|77,934,988.89|281,522.13||
|1,481,334.49|6,973,048.78||
||877,653.42||
|1,650,037,072.66|870,512,512.84|2020年12月|
|1,363,039,702.57|1,098,192,882.24|2020年12月|
|1,139,493,244.82|159,191,714.00|2019年12月|
|623,345,237.00||2022年5月|
|659,260,824.35|206,827,453.81|2020年12月|
|2,485,961,675.40|1,271,586,477.11|2020年12月|

财务报表附注第94页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|112,617,587.73||2021年1月|
|157,477,929.00||2020年6月|
|504,289,789.87|538,323,752.05|2020年12月|
|456,295,897.00|293,228,859.00|2019年12月|
|677,962,701.32|1,160,033,963.47|2020年12月|
|434,673,121.00|368,261,891.00|2020年12月|
|407,976,703.00||2020年10月|
|668,459,277.41|959,676,890.41|2019年6月|
|1,063,516,508.00||2022年3月|
|514,694,217.00|75,553,990.00|2020年12月|
|789,346,561.05||2022年3月|
|260,464,558.24||2021年6月|
|1,458,778.80|1,458,778.80||
|4,191,619.05|5,228,442.00||
|1,281,682.00|1,391,556.29||
|7,272,381.93|355,634,779.32|2019年6月|
|417,124,931.00|7,171,278.00|2019年12月|
||1,923,444.71||
|80,297,926.64|337,479,416.54||
|5,227,985,948.33|3,594,890,423.26|2019年12月|
|5,492,146,463.75|4,625,992,771.40|2021年12月|
|4,247,767,041.36|513,672,158.00|2020年6月|
|5,123,009,432.64|2,904,408,604.60|2020年12月|
|283,393,068.00||2020年9月|
|67,570,795.94||2021年8月|
|1,274,795,858.14|1,226,909,722.30|2021年6月|
|1,297,210,310.18||2020年12月|
|34,908,228.00||2021年10月|
|14,026,006.00||2021年1月|
|41,753,197.57||2020年3月|
|6,370,500.78|2,449,937.60||
|6,976,962.51|8,345,594.57|2019年6月|
|224,507,268.67|331,836,696.75||
|3,505,927,048.17|2,514,838,544.73|2021年12月|
|1,756,026,109.48|1,086,417,519.48|2022年6月|
|568,801,514.18|497,119,023.20|2020年12月|
||183,678.15||
|1,084,668,759.60|1,995,224,470.77|2019年10月|

财务报表附注第95页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|1,677,288,024.00||2021年8月|
|1,549,461.31|43,565,430.09|2019年12月|
|34,189,860.78|279,241,153.22|2019年6月|
|1,249,154.58|6,612,616.47||
||420,000.00||
|12,136,720.66|11,091,798.05||
|10,912,882.74|34,110,836.23|2019年6月|
|33,776,205.95|6,348,770.93||
|9,931,290.86|12,762,394.86||
|810,649,566.90|734,090,428.84|2019年6月|
|1,508,077,956.58|129,065,398.63|2019年6月|
|394,940,375.55|104,317,646.04|2019年6月|
|1,419,391,275.80|655,966,994.98|2019年6月|
|770,675,082.29|761,237,693.91|2019年6月|
|457,721,283.66|41,806,731.98|2020年3月|
|409,515,459.82|40,592,418.78|2020年4月|
|379,231,994.00||2021年4月|
|144,041,823.68|126,422,994.21|2019年12月|
|37,082,703.77|9,598,618.98|2019年6月|
|71,445,732.56||2020年12月|
|50,260,311.89|121,714,003.58|2019年6月|
|11,996,211.19|1,269,418.36||
|14,040,000.00|14,742,000.00||
|3,197,586,044.04|2,439,440,978.38|2020年12月|
|396,249,245.00|149,882,774.00|2020年12月|
||91,192,141.00|2020年3月|
||39,330,181.00|2020年6月|
|1,134,216,521.40|140,755,181.91|2020年10月|
|285,505,977.15|10,713,661.00|2020年12月|
||264,039.00||
||114,642.48||
|22,779,615.51|5,846,655.51||
|6,658,696.22|3,711,076.39||
|15,400,656.69|15,884,660.69||
|51,245,716.57|14,113,707.66||
||70,000.00||
|3,519,259.13|1,191,201,403.46||
|93,935,143.49|78,592,197.59||

财务报表附注第96页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
||31,346,683.30||
|14,209,900.95|296,999,653.91||
|44,489,697.16|25,711,526.70||
|644,085,994.25|1,371,490,592.14||
|379,691,008.00||2021年6月|
|191,213,822.84|1,096,841,385.88|2020年6月|
|194,262,771.50|62,002,978.97|2019年12月|
|2,236,054,955.81|2,788,885,262.51|2019年12月|
|2,288,720,147.41|2,353,158,454.23|2020年6月|
|2,812,194.50|942,177,510.00||
|2,597,595,437.51||2019年12月|
|597,022,141.00||2021年8月|
|1,125,192.29|1,741,591.85||
|24,279,522.92|25,124,238.43||
|3,230,813.47|2,122,364.09||
|11,641,232.35|10,000,543.71||
|1,701,163,152.05|1,496,307,219.87|2019年6月|
|18,931,553.88|21,272,225.70||
|10,488,928.04|8,423,933.00||
|1,212,260.17|1,016,693.39||
||2,460,805.94||
|194,731,448.30|139,960,267.58||
|1,474,598,866.10|1,408,576,451.99|2020年12月|
|112,089,571.99|51,888,765.99||
|23,874,409.31|374,954.54||
|2,619,558,683.55|2,259,456,865.24|2020年12月|
|3,440,911,814.08|1,986,655,988.17|2019年6月|
||45,558,006.83|2019年6月|
|2,065,064,477.00|627,521,161.56|2020年2月|
|753,531,050.00|498,555,290.00|2020年1月|
|726,730,735.00||2021年6月|
|3,595,507,933.00|196,138,597.00|2022年3月|
|43,385,183.02|||
|373,048,365.00||2020年9月|
|36,065,148.50|38,055,170.13||
|2,379,085.74|2,360,569.21||
|1,388,949,997.26|312,467,893.71|2019年6月|
|14,001,456.25|5,135,964.55||

财务报表附注第97页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|1,858,915.23|317,950.00||
||152,816.87||
||461,456,363.00|2019年12月|
|5,566,576.21|166,417,267.00|2019年6月|
|28,429,372.00|18,700,000.00||
|1,721,600,708.30||2022年12月|
|1,432,257,803.00|1,274,365,716.02|2021年12月|
|1,025,340.22|6,860,504.00||
|2,790,171.05|3,989,542.13||
||2,638.00|2019年12月|
|8,396,412.12|6,523,931.72||
|15,791,494.80|954,876,902.41||
||2,503,628,052.00||
|1,664,285.71|1,010,000.01||
|22,130,210.00|46,927,617.00||
||134,128,872.70||
|1,201,833,577.25|||
|441,533,804.31||2019年12月|
|129,233,622.00||2021年1月|
|2,651,989,937.48|2,313,271,108.00|2019年6月|
|321,426,519.00||2020年10月|
|13,937,345.45|1,024,299.00||
|2,857,412.87|2,403,145.04|2019年12月|
|113,768,765.17|135,621,515.40||
|2,252,148.26|1,668,711.12||
|38,777,501.75|53,080,833.89|2019年6月|
|476,295,958.00|336,190,624.00|2020年1月|
|16,390,207.53|2,418,038.51||
|30,875,699.15|31,461,899.60||
||3,044,830.44||
|14,275,879.38|18,577,298.50||
|2,019,365.60|347,436,188.46|2020年12月|
|13,170,848.88|36,424,089.79||
|38,240,631.15|46,785,358.87||
||141,817.35||
|1,741,871,427.09|671,523,195.22|2019年12月|
|644,083,352.18|49,320,780.14|2020年3月|
|549,884,671.43|503,230,299.72|2020年12月|

财务报表附注第98页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|319,298,724.21||2021年6月|
|203,844,383.11|410,734,774.40|2019年6月|
|2,592,457,019.23|764,887,118.31||
||8,085,323.50||
|2,582,500.00|10,726,700.00||
|1,073,963.71|5,109,784.00||
|3,940,795.77|37,927,194.73||
||27,614,613.00||
||4,542,584.00||
|13,959,464.00|||
|2,390,163.42|33,539,663.00||
|191,121,110.41|58,811,463.00|2019年6月|
|2,601,752.85|9,786,035.00||
||1,300,999.00||
|2,828,275.69|46,023,066.00||
||338,329,784.00||
|3,267,947.55|21,581,821.00||
|3,669,290.32|31,425,685.00||
|1,324,186,480.43|656,746,269.00|2020年12月|
|15,763,956.33|16,008,505.00||
|707,806,657.55||2019年6月|
||483,563,590.00||
||15,942,023.10||
|1,371,003,824.83|367,684,349.00|2019年6月|
||15,520,191.00|2020年8月|
|27,726,203.00|1,027,217,582.00||
|3,414,598.10|1,201,170,433.00||
|2,143,390,399.00|2,239,862,492.00|2021年12月|
|2,003,192,281.00|1,967,116,918.00|2022年12月|
|1,067,920,973.00|1,881,673,167.00|2019年12月|
|394,502,302.54|1,087,849,129.90||
|47,085,899.10|1,597,871,045.00|2020年12月|
|910,700,641.00||2021年10月|
|1,466,747,534.00|1,259,083,954.00|2020年12月|
|510,738,599.00|270,330,558.00|2021年2月|
|1,554,207,992.00||2020年9月|
|204,623,052.00||2020年7月|
|23,049,802.00|||

财务报表附注第99页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|75,544,978.00||2020年7月|
|313,883,298.00||2020年12月|
|267,243,949.00|4,970,583.00|2024年7月|
|66,529,923.00||2022年1月|
|1,593,495,555.00|568,751,173.00|2020年5月|
|199,787,633.40||2021年6月|
|1,172,559,529.00|170,103,886.00|2020年6月|
|679,687,808.00||2020年9月|
|801,125,347.45||2020年9月|
|1,826,422,486.00||2020年9月|
|653,212,862.88|100,308,350.00|2021年12月|
|50,345,275.06|662,677,784.00||
|1,464,361,358.00||2019年9月|
||2,993,017.13||
|93,409,757.55|156,289,042.02||
||5,220,283.29||
|1,755,004.88|2,252,687.10||
||35,620,864.56||
||8,716,135.10||
|8,468,824,902.00||2020年6月|
|239,698,644.28|||
||316,398.09||
|181,651,475.00||2021年6月|
|53,999,785.14|11,827,701.91||
|1,142,125,940.00|358,918,053.00|2020年2月|
|315,400,476.00||2021年7月|
||23,365,912.34||
||1,964,584.65||
|2,231,808.89|868,105.20||
|29,048,152.56|2,434,849,731.29||
|1,619,686.34|380,096,258.84||
|853,193,605.07|1,079,859,050.91|2019年6月|
|13,805,707.87|643,403,150.14||
|664,861,397.89|38,021,656.38|2019年6月|
|1,519,257,164.97|637,615,592.72|2019年12月|
|1,403,345,974.30|251,943,676.36|2022年5月|
||45,816,639.00|2021年4月|

财务报表附注第100页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
||474,225.74||
|4,317,579.01|29,938,846.04||
||11,327,598.55||
||3,056,543.38||
|4,207,523.63|2,196,281.00||
|1,290,476.41|12,783,512.38||
||1,811,691.88||
|1,064,039,374.22|2,830,740,367.49|2019年12月|
||16,370,229.82||
|55,752,020.33|709,985,343.24|2019年12月|
|941,743,981.66|558,573,217.50|2019年11月|
|4,238,926,638.60|1,145,310,563.50|2021年7月|
|1,153,311,601.07||2022年11月|
|1,405,002,452.00||2021年8月|
|23,439,897.00||2020年12月|
|183,414,433.18|498,113,840.02|2019年6月|
|550,398,239.73|888,381,863.36|2022年12月|
||335,253.26||
|10,152,331.89|669,534.50||
|5,790,722.62|17,289,970.00||
||9,201,133.89||
|1,224,162,219.65|3,504,189,468.15|2019年6月|
|1,314,575,857.43|4,796,499,861.96|2019年6月|
|35,071,636.26|2,995,922,900.28||
|3,382,451,635.18|5,096,050,650.33|2019年6月|
|2,381,557,040.82|2,912,966,157.00|2019年12月|
|359,263,450.48|7,970,164.00|2019年10月|
|581,505,723.13|3,297,292,689.00|2020年6月|
|914,927,121.45|2,886,843,020.00|2020年6月|
|2,713,818,401.45||2021年6月|
|1,149,142,201.95||2021年4月|
||23,078,202.41||
|2,563,384.57|52,713,841.66||
||894,118,857.95|2019年6月|
|511,946,342.73|104,389,906.98|2019年6月|
|894,380,678.00||2020年7月|
|3,107,542.35|935,514.34||
|10,128,943.14|28,981,500.97||

财务报表附注第101页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|28,409,341.01|1,083,291,462.06|2019年12月|
|1,900,781,439.19|394,236,254.89|2021年6月|
|535,990,628.94|264,289,495.00|2021年12月|
|452,313,969.00||2020年11月|
|1,233,058.78|352,795,364.93||
||9,311,172.93||
|194,661,067.41|1,030,559,021.10|2019年6月|
|18,351,660.98|17,346,735.67|2019年6月|
||3,318,556.74||
|828,995,851.37|862,064,968.39|2019年6月|
|53,285,485.23|1,288,583,873.11|2019年8月|
|1,162,303,753.63|61,542,621.00|2019年12月|
|1,173,925,299.25|2,408,322,124.00|2019年12月|
|711,680,769.27|15,160,994.00|2020年12月|
||615,651,557.00|2021年3月|
|272,502,135.00||2021年10月|
|2,667,697,264.41||2021年2月|
|199,224,657.99|32,788,829.15|2020年12月|
|278,223,909.95|818,416,499.79|2019年12月|
|28,605,352.12|72,867,015.85||
|5,612,578,304.48|1,542,643,814.00|2019年12月|
|2,140,141,289.73|2,235,710,609.02|2020年6月|
|1,286,995,429.09||2020年8月|
|924,716,927.00||2020年6月|
|940,735,870.00||2020年3月|
|1,837,161,849.92|2,570,937,200.92|2019年6月|
|96,587,487.39|1,398,898,000.01|2019年6月|
|4,635,508,252.00|1,702,265,461.00|2022年2月|
|2,667,359,212.00|536,482,073.00|2022年2月|
|9,122,377.48|1,074,366,393.29||
|2,730,619,468.00||2021年6月|
|893,806,439.52|1,020,674,541.17|2020年12月|
|458,645,540.00||2021年4月|
|17,060,896.84|1,160,781,508.09||
|2,823,996,075.30|412,927,713.36|2020年12月|
|1,093,516,887.55||2021年5月|
|3,456,863,031.90|7,903,932,257.62|2019年6月|
|749,288,788.62|3,063,717,930.33|2021年12月|

财务报表附注第102页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|2,361,989,457.00||2019年7月|
|1,496,219,090.00|336,342,759.00|2019年12月|
|53,768,507.00||2021年9月|
|4,217,232,940.13|3,079,162,787.66|2020年12月|
|2,551,251,873.00|1,290,142,260.00|2020年12月|
|2,500,154,707.18|1,216,653,782.00|2020年6月|
|572,929,708.95|748,763,497.92|2019年6月|
|37,555,532.34|92,753,151.56||
|619,071,920.87|1,012,112,801.99|2020年12月|
|107,003,970.95|||
|941,048,799.83|2,107,816,376.59|2019年12月|
|1,081,148,421.86||2020年3月|
|2,815,656,448.19|2,044,155,101.96|2019年12月|
|1,303,765,688.00|478,786,592.00|2023年6月|
|1,569,734,719.00|1,385,506,330.00|2023年6月|
|148,868,629.75|452,197,843.04|2020年12月|
|7,062,738.09|9,431,183.00|2020年12月|
|195,257,116.03|32,282,089.00|2021年12月|
|1,259,063,815.01|128,293,456.00|2021年7月|
|8,296,825.95|46,514,956.00||
|1,597,190,317.00|618,399,895.00|2020年6月|
|1,251,969,975.00|427,458,138.00|2020年5月|
|411,699,693.91||2020年12月|
||290,049,897.70|2021年1月|
|1,471,527,200.00||2022年8月|
|525,476,951.00||2022年7月|
|855,767,131.40|406,696,503.36|2019年11月|
|335,005,917.00||2022年10月|
|743,027,500.21|877,661,717.02|2020年7月|
|545,679,678.00||2020年6月|
|468,903,608.50||2020年7月|
|1,317,397,996.63|78,430,653.00|2021年4月|
|167,098,445.00||2020年8月|
|892,755,900.00||2021年5月|
|119,007,869.00||2020年8月|
|15,361,817.00||2021年6月|
|28,852,529.82||2020年8月|
|223,716,435.00||2021年8月|

财务报表附注第103页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|440,135,340.00||2020年8月|
|928,221,230.00||2020年9月|
|49,545,781.00||2020年9月|
|328,887,528.00||2022年10月|
|1,093,368,466.90|1,655,692,222.37|2021年6月|
|900,957,881.57||2022年10月|
|590,078,999.00||2020年9月|
|950,451,420.00||2021年4月|
|153,012,981.00||2020年9月|
|119,283,080.97|541,650,206.83||
|274,530,141.00||2020年7月|
|141,406,742.86||2021年8月|
|215,115,958.00||2020年11月|
|92,989,806.00||2021年3月|
|271,035,611.29||2021年3月|
|153,536,900.00|25,102,983.00|2020年5月|
|396,175,944.00||2022年5月|
|397,623,024.40||2020年8月|
|3,078,878,138.14|3,172,202,291.65|2022年6月|
|452,922,753.64||2021年3月|
|1,122,966.29|||
||7,606,436.00|2020年6月|
||35,262,265.00|2020年6月|
|49,431,385.86|316,238,027.09|2019年10月|
|297,711,104,447.78|224,802,676,126.75||

3、账龄超过一年的预收款项主要为尚未结算的预收房款。
(二十二)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|251,963,374.12|6,045,072,888.22|5,987,189,271.60|
|3,527,862.76|387,491,602.53|388,346,495.45|
|1,373,336.06|8,054,457.85|7,036,566.51|

财务报表附注第104页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|256,864,572.94|6,440,618,948.60|6,382,572,333.56|

2、短期薪酬列示
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|189,879,826.64|5,193,887,186.11|5,143,457,106.02|
||365,467,407.86|365,467,407.86|
|527,680.98|196,191,300.34|195,792,527.41|
|402,685.72|171,752,640.14|171,331,485.26|
|89,640.31|9,021,008.98|9,078,967.18|
|35,354.95|15,417,651.22|15,382,074.97|
|2,275,193.23|165,592,231.99|166,115,924.83|
|55,121,101.62|86,777,898.85|77,423,971.68|
|4,159,571.65|37,156,863.07|38,932,333.80|
|251,963,374.12|6,045,072,888.22|5,987,189,271.60|

3、设定提存计划列示
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|1,962,062.58|338,258,422.54|338,843,951.65|
|56,310.66|10,404,305.43|10,413,980.77|
|1,509,489.52|38,828,874.56|39,088,563.03|
|3,527,862.76|387,491,602.53|388,346,495.45|

(二十三)应交税费
||
|-|
|期末余额|
|2,470,523,989.93|
|-268,881,904.81|
|-8,910,102,504.95|
|67,724,076.89|
|-352,030,873.87|
|49,338,670.60|
|118,191,947.24|
|-263,186,471.90|

财务报表附注第105页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||
|-|
|期末余额|
|174,134,953.60|
|-6,914,288,117.27|

(二十四)其他应付款
||
|-|
|期末余额|
|917,390,562.43|
|208,920,995.09|
|51,170,573,085.52|
|52,296,884,643.04|

1、应付利息情况
||
|-|
|期末余额|
|126,828,927.38|
|783,629,503.04|
|6,932,132.01|
|917,390,562.43|

2、应付股利情况
||
|-|
|期末余额|
|208,920,995.09|
|208,920,995.09|

3、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
||
|-|
|期末余额|
|15,751,843,456.27|
|27,171,887,602.09|
|3,796,807,620.25|
|4,450,034,406.91|
|51,170,573,085.52|

（2）账龄超过一年的重要其他应付款
公司账龄一年以上的其他应付款主要系子公司合作方对等投入款项，由于房地
产项目开发周期较长所致。
财务报表附注第106页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(二十五)一年内到期的非流动负债
||
|-|
|期末余额|
|41,975,895,918.00|
|3,730,978,821.26|
|45,706,874,739.26|

1年内到期的应付债券：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|面值|发行日期|债券期限|发行金额|年初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|
|5亿美元|2014年4月|5年|3,060,242,237.50|2,499,170,147.25||131,850,007.71|7,677,847.87||
|10亿人民币|2014年12月|5年|1,000,000,000.00|998,469,605.81||49,599,999.96|1,087,470.08||
|—|——|——|4,060,242,237.50|3,497,639,753.06||181,450,007.67|8,765,317.95||

其他说明：2014年4月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券，债券票面利率为5.25%，每半年付息一次。
2014年12月，公司发行2014年第一期中期票据10亿元，期限为五年，利率4.80%，每年付息一次。
财务报表附注第107页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(二十六)长期借款
1、长期借款分类
|||
|-|-|
|期末余额|年初余额|
|14,855,332,369.22|15,675,049,600.00|
|162,878,969,616.31|127,408,651,192.91|
|4,139,650,000.00|4,620,150,000.00|
|181,873,951,985.53|147,703,850,792.91|

(二十七)应付债券
1、应付债券明细
||
|-|
|期末余额|
|6,771,705,294.16|
|13,996,712,788.16|
|12,296,699,526.53|
|33,065,117,608.85|

财务报表附注第108页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
2、应付债券的增减变动：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|面值|发行日期|债券期限|发行金额|年初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|
|5亿美元|2014年4月|5年|3,060,242,237.50|2,499,170,147.25|||||
|10亿人民币|2014年12月|5年|1,000,000,000.00|998,469,605.81|||||
|30亿人民币|2015年2月|5年|3,000,000,000.00|2,993,382,919.43||145,699,999.92|3,232,584.47||
|30亿人民币|2015年5月|5年|3,000,000,000.00|3,000,983,462.53||142,599,999.96|6,710,741.41||
|30亿人民币|2015年12月|5年|3,000,000,000.00|2,994,010,389.58||93,500,000.00|1,647,005.25|2,681,183,000.00|
|20亿人民币|2015年12月|7年|2,000,000,000.00|1,996,826,875.39||71,146,666.56|823,602.96||
|25亿人民币|2016年1月|5年|2,500,000,000.00|2,495,748,908.10||73,519,999.90|1,416,704.18||
|25亿人民币|2016年1月|7年|2,500,000,000.00|2,494,872,055.66||82,433,333.42|1,108,971.46||
|20亿人民币|2016年2月|5年|2,000,000,000.00|1,996,496,001.12||59,199,999.96|1,191,787.80||
|30亿人民币|2016年2月|10年|3,000,000,000.00|2,992,940,783.35||125,700,000.00|799,441.68||
|30亿人民币|2016年11月|5年|3,000,000,000.00|2,989,191,613.52||101,679,999.96|3,211,466.80||
|5亿人民币|2018年4月|3年|500,000,000.00||500,000,000.00|15,300,000.00|||
|20亿人民币|2018年5月|3年|2,000,000,000.00||2,000,000,000.00|56,933,333.31|||
|25亿人民币|2018年7月|3年|2,500,000,000.00||2,500,000,000.00|47,916,666.65|||
|5亿美元|2018年2月|5年|3,135,498,336.00||3,431,600,000.00|46,890,535.42|6,653,978.01||
|5亿美元|2018年9月|5年|3,387,355,971.00||3,431,600,000.00|122,015,525.60|3,120,237.89||
||||39,583,096,544.50|27,452,092,761.74|11,863,200,000.00|1,184,536,060.66|29,916,521.91|2,681,183,000.00|

财务报表附注第109页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
应付债券说明：
2015年2月，公司发行2015年第一期中期票据30亿元，期限为5年，利率为4.70%，每年付息一次。
2015年5月，公司发行2015年第二期中期票据30亿元，期限为5年，利率4.60%，每年付息一次。
2015年12月，公司发行2015年第一期公司债券30亿元，期限为5年，利率3.40%，2018年实现回售，利率不变，每年付息一次。
2015年12月，公司发行2015年第一期公司债券20亿元，期限为7年，利率3.68%，每年付息一次。
2016年1月，公司发行2016年第一期公司债券25亿元，期限为5年，利率2.95%，每年付息一次。
2016年1月，公司发行2016年第一期公司债券25亿元，期限为7年，利率3.19%，每年付息一次。
2016年2月，公司发行2016年第二期公司债券20亿元，期限为5年，利率2.96%，每年付息一次。
2016年2月，公司发行2016年第二期公司债券30亿元，期限为10年，利率4.19%，每年付息一次。
2016年11月，公司发行2016年第一期中期票据30亿元，期限为5年，利率3.28%，每年付息一次。
2018年2月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券，债券票面利率为3.95%，每半年付息一次。
2018年4月，公司发行2018年第一期中期票据5亿元，期限为3年，利率4.59%，每年付息一次。
2018年5月，公司发行2018年第二期中期票据20亿元，期限为3年，利率4.88%，每年付息一次。
2018年7月，公司发行2018年第三期中期票据25亿元，期限为3年，利率4.6%，每年付息一次。
2018年9月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券，债券票面利率为4.75%，每半年付息一次。
财务报表附注第110页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(二十八)股本
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期变动增（+）减（－）|||||
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
|11,858,441,061.00|36,588,037.00||||36,588,037.00|

其他说明：2018年9月3日，公司向股票期权激励对象定向发行股票33,823,364股，新增股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具立信报字[2018]第ZG11746号验资报告。
2018年 12月 10日，公司向股票期权激励对象定向发行股票 2,764,673股，新增股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具立信报字[2018]第 ZG29782号验资报告。
财务报表附注第111页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(二十九)其他权益工具
1、期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
2017年10月20日、11月3日，本公司分别发行2017年度第一期、第二期中期票据（永续中票）各25亿元，合计50亿元。发行期限均为5+N，发行利率均为5.40%。
2018年11月28日，本公司发行2018年度第四期中期票据（永续中票）15亿元。发行期限为3+N年，发行利率为4.63%。
2、期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年初||本期增加||本期减少|||
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|
||5,000,000,000.00||1,500,000,000.00||||

相关会计处理的依据：上述永续债权没有明确的到期期限，在本公司行使赎回权之前可以长期存续，本公司拥有递延支付本金及递延支付利息的权益，因此根据《企业会计准则第 37号—金融工具列报》以及《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会【2014】13号）相关规定，本公司将该永续债权计入其他权益工具。
财务报表附注第112页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(三十)资本公积
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|14,817,876,100.35|256,482,046.72||
|181,518,766.70|110,901,780.88||
|569,064,122.56|173,152,608.33|863,403,363.91|
|15,568,458,989.61|540,536,435.93|863,403,363.91|

其他说明1：股本溢价增加主要系非公开发行股票及向股票激励对象定向发行股票形成的股本溢价。
其他说明2：增减变动主要系行权后转入资本溢价及根据最新预计行权数量确认管理费用和资本公积。
其他说明3：本期其他资本公积增减变动主要系购买子公司少数股东股权、少数股东增资子公司，同一控制下企业合并形成。
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保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(三十一)其他综合收益
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期发生额|||||
||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
|265,949,855.83|-124,192,118.48||-19,579,010.66|-104,613,107.82||
|-23,777,141.74|-48,361,673.77|||-48,361,673.77||
|308,433,675.59|-78,316,042.62||-19,579,010.66|-58,737,031.96||
|105,431,647.05|68,210,747.80|||68,210,747.80||
|-124,138,325.07|-65,725,149.89|||-65,725,149.89||
|265,949,855.83|-124,192,118.48||-19,579,010.66|-104,613,107.82||

财务报表附注第114页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(三十二)盈余公积
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|3,132,279,845.20|429,114,716.65||
|3,132,279,845.20|429,114,716.65||

其他说明：盈余公积本期增加系按母公司本期净利润的10%计提盈余公积。
(三十三)未分配利润
||
|-|
|本期|
|71,097,939,321.66|
|71,097,939,321.66|
|18,903,715,264.07|
|429,114,716.65|
|4,743,376,424.41|
|270,000,000.00|
|84,559,163,444.67|

其他说明：根据公司 2017年度股东大会决议，公司以 2017年 12月 31日总股本11,858,441,061股为基数，每10股派发4.00元（含税），共计分配利润474,337.64万元。
(三十四)营业收入和营业成本
1、营业收入、营业成本
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|收入|成本|收入|
|193,748,774,530.32|131,276,642,988.95|146,471,765,159.75|
|765,067,961.85|62,155,283.85|151,238,852.27|
|194,513,842,492.17|131,338,798,272.80|146,623,004,012.02|

财务报表附注第115页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
2、主营业务按行业分项列示如下
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|
|182,497,765,890.01|122,848,747,604.87|137,777,827,375.83|
|11,251,008,640.31|8,427,895,384.08|8,693,937,783.92|
|193,748,774,530.32|131,276,642,988.95|146,471,765,159.75|

其他说明：其他收入系建筑、装饰、租赁、物业管理、销售代理、展览、酒店、服务费等收入。
3、主营业务分地区列示如下：
||||
|-|-|-|
|本期金额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|71,095,533,591.21|47,832,590,512.05|48,314,420,323.79|
|10,393,230,491.29|6,930,092,528.76|12,162,465,513.53|
|12,867,450,272.46|9,162,840,687.71|13,276,773,829.86|
|4,797,034,231.77|3,151,350,627.62|6,746,304,168.47|
|3,404,652,866.94|2,396,702,885.64|4,907,896,131.97|
|2,312,013,888.18|1,352,885,752.92|5,234,707,004.22|
|4,617,782,561.60|3,434,776,225.20|3,762,414,471.57|
|7,149,609,264.92|4,362,126,135.97|6,315,019,975.50|
|3,846,793,279.86|2,154,909,892.84|3,415,393,790.65|
|17,260,355,057.26|10,948,045,634.24|9,746,587,092.50|
|4,512,254,197.60|3,250,314,421.54|1,862,572,208.88|
|1,384,741,196.68|1,046,791,725.97|2,053,627,599.10|
|4,812,396,753.87|3,263,575,213.05|2,148,800,520.57|
|4,680,282,352.42|3,414,639,191.51|4,530,454,126.08|
|2,400,564,820.92|1,772,400,245.78|1,022,180,482.66|
|5,389,176,681.92|4,316,376,832.56|2,228,443,723.26|
|5,023,130,750.84|3,541,654,983.42|3,353,920,986.36|
|3,944,154,129.32|2,409,767,022.29|4,186,150,967.55|
|1,831,122,326.74|1,484,945,418.25|392,125,904.88|
|1,513,271,360.81|835,821,338.71|2,334,435,033.69|
|1,625,351,484.61|1,121,667,740.41|792,446,149.12|
|606,237,595.44|455,466,378.19|267,931,377.52|
|||59,120,442.95|
|359,576,563.22|283,433,819.83|792,532,408.03|
|6,987,943,198.11|4,431,930,205.69|1,531,998,337.53|
|10,934,115,612.33|7,921,537,568.80|5,033,042,589.51|
|193,748,774,530.32|131,276,642,988.95|146,471,765,159.75|

财务报表附注第116页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(三十五)税金及附加
||
|-|
|本期发生额|
|521,623,166.40|
|613,985,901.98|
|448,692,471.93|
|825,849.32|
|13,259,235,776.49|
|1,278,004,703.46|
|16,122,367,869.58|

(三十六)销售费用
||
|-|
|本期发生额|
|887,658,252.37|
|999,518,208.89|
|1,879,843,297.46|
|984,114,313.90|
|595,919,357.15|
|565,153,909.21|
|5,912,207,338.98|

(三十七)管理费用
||
|-|
|本期发生额|
|2,303,025,201.44|
|124,974,557.81|
|165,446,022.83|
|274,346,516.28|
|627,655,320.87|
|3,495,447,619.23|

(三十八)研发费用
||
|-|
|本期发生金额|
|40,945,036.39|
|40,945,036.39|

财务报表附注第117页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(三十九)财务费用
||
|-|
|本期发生金额|
|4,522,064,368.78|
|2,413,486,457.49|
|301,061,138.31|
|175,011,221.72|
|2,584,650,271.32|

其他说明：本期汇兑损益主要系美元债券受汇率变化产生。
(四十)资产减值损失
||
|-|
|本期发生额|
|36,931,346.71|
|2,307,049,598.83|
|7,897,715.64|
|-839,732.19|
|2,351,038,928.99|

(四十一)公允价值变动收益
||
|-|
|本期发生额|
|190,424,456.43|
|190,424,456.43|
|190,424,456.43|

(四十二)投资收益
||
|-|
|本期发生额|
|1,901,904,241.26|
|715,857,136.68|
|69,195,850.52|
|2,791,290.04|
|2,689,748,518.50|

财务报表附注第118页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(四十三)资产处置收益
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|624,240.23|2,245,910.47|
|-85,822.81|-432,371.45|
|538,417.42|1,813,539.02|

(四十四)其他收益
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|841,812.00||
|1,046,570.77|1,470,233.77|
|1,888,382.77|1,470,233.77|

(四十五)营业外收入
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|3,129,875.00||
|190,750,922.29|225,862,194.16|
|172,296,236.18|99,812,576.44|
|366,177,033.47|325,674,770.60|

计入营业外收入的政府补助
|||
|-|-|
|本期发生金额|上期发生金额|
|1,219,675.00||
|1,400,000.00||
|510,200.00||
|3,129,875.00||

(四十六)营业外支出
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|10,119,810.32|8,809,191.26|
|10,487,000.53|24,321,696.54|

财务报表附注第119页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|157,905,965.06|121,074,799.77|
|178,512,775.91|154,205,687.57|

(四十七)所得税费用
1、所得税费用表
||
|-|
|本期发生额|
|9,963,679,753.90|
|-332,516,228.41|
|9,631,163,525.49|

2、会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 35,780,300,096.00按法定[或适用]税率计算的所得税费用 8,945,075,024.00子公司适用不同税率的影响 56,731,085.78调整以前期间所得税的影响 -39,377,734.26非应税收入的影响 -475,476,060.32不可抵扣的成本、费用和损失的影响 893,283,409.48使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -402,622,231.68本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 578,736,828.62其他 74,813,203.87所得税费用 9,631,163,525.49(四十八)现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|39,631,776,266.16|
|1,683,294,609.84|
|41,315,070,876.00|

2、支付的其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|102,920,467,475.82|
|6,304,132,609.46|
|1,630,243,404.60|

财务报表附注第120页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||
|-|
|本期发生额|
|737,194,136.92|
|111,592,037,626.80|

3、收到的其他与投资活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|1,372,669,231.74|
|1,372,669,231.74|

4、支付的其他与投资活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|1,413,693,606.48|
|1,413,693,606.48|

5、支付的其他与筹资活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|116,233,400.34|
|1,854,303,439.55|
|1,970,536,839.89|

(四十九)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
||
|-|
|本期金额|
|26,149,136,570.51|
|2,351,038,928.99|
|907,391,260.07|
|17,108,617.67|
|90,112,704.58|
|-538,417.42|
|-190,424,456.43|
|4,823,125,507.09|
|-2,689,748,518.50|
|-332,967,714.02|
|451,485.61|
|-41,633,265,506.45|

财务报表附注第121页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||
|-|
|本期金额|
|-39,605,587,125.92|
|62,007,488,023.86|
|11,893,321,359.64|
|113,075,637,451.94|
|67,982,844,091.03|
|45,092,793,360.91|

2、本期支付的取得子公司的现金净额
项目 金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 1,333,922,574.30减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 79,922,533.03加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额 1,254,000,041.273、本期收到的处置子公司的现金净额
项目 金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 1,680,744,420.67减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 25,756,195.95加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额 1,654,988,224.724、现金和现金等价物的构成
||
|-|
|期末余额|
|113,075,637,451.94|
|3,577,886.90|
|113,068,186,753.32|
|3,872,811.72|

财务报表附注第122页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||
|-|
|期末余额|
|113,075,637,451.94|

(五十)所有权或使用权受到限制的资产
||
|-|
|期末账面价值|
|355,649,560.13|
|54,215,413,588.72|
|473,407,301.20|
|7,834,348,292.15|
|62,878,818,742.20|

(五十一)外币货币性项目
1、外币货币性项目
|||
|-|-|
|期末外币余额|折算汇率|
|552,617,846.10|6.8632|
|10,217,233.67|0.8762|
|31,232,792.03|8.6762|
|79,179,915.52|4.825|
|398,480,788.17|6.8632|
|7,000,000.00|4.825|
|4,500,000.00|6.8632|
|45,000,000.00|4.825|
|986,668,797.96|6.8632|

财务报表附注第123页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
六、合并范围的变更
(一)非同一控制下企业合并
1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例（%）|股权取得|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|
||||方式||||
|2018年1月|14,657,128.37|51.00|收购|2018年1月|控制权移交||
|2018年5月|100,000,000.00|50.00|增资扩股|2018年5月|控制权移交|90,236,586.66|
|2018年6月|10,410,000.00|51.00|增资扩股|2018年6月|控制权移交|3,485,679.94|
|2018年3月|30,000,000.00|75.00|增资扩股|2018年3月|控制权移交||
|2018年4月|10,408,163.27|51.00|增资扩股|2018年4月|控制权移交||
|2018年4月|3,556,000.00|40.00|收购|2018年4月|控制权移交||
|2018年7月|44,498,296.97|100.00|收购|2018年7月|控制权移交|41,866,633.10|
|2018年7月|62,448,980.00|51.00|收购|2018年7月|控制权移交|-|
|2018年7月|41,632,653.00|51.00|收购|2018年7月|控制权移交|-|
|2018年6月|845,428,000.00|85.00|收购|2018年6月|控制权移交|-|
|2018年6月|900,000.00|9.00|收购|2018年6月|控制权移交|-|
|2018年7月|24,400,137.11|100.00|收购|2018年7月|控制权移交|-|
|2018年8月|200,000,000.00|80.00|增资扩股|2018年8月|控制权移交|-|
|2018年8月|102,000,000.00|40.80|增资扩股|2018年8月|控制权移交|-|
|2018年8月|102,000,000.00|40.80|增资扩股|2018年8月|控制权移交|-|

财务报表附注第124页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例（%）|股权取得|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|
||||方式||||
|2018年9月||50.00|收购|2018年9月|控制权移交|-|
|2018年7月||90.00|收购|2018年7月|控制权移交|-|
|2018年9月|50,000.00|50.00|收购|2018年9月|控制权移交|-|
|2018年6月|500,001.00|100.00|收购|2018年6月|控制权移交|-|
|2018年9月|466,500,000.00|100.00|收购|2018年9月|控制权移交|-|
|2018年7月|900,000.00|90.00|收购|2018年7月|控制权移交|-|
|2018年8月|120,000,000.00|60.00|收购|2018年8月|控制权移交|-|
|2018年7月|239,886,228.00|100.00|收购|2018年7月|控制权移交|-|
|2018年11月|100,000,000.00|50.00|收购|2018年11月|控制权移交||
|2018年8月|78,000,000.00|60.00|收购|2018年8月|控制权移交|104,994,397.81|
|2018年10月|||取得控制权|2018年10月|控制权移交|5,784,130,141.86|
|2018年10月|||取得控制权|2018年10月|控制权移交|6,065,519,075.66|

财务报表附注第125页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
2、合并成本及商誉
项目 合计
合并成本
—现金 2,598,175,587.72—非现金资产的公允价值
—发行或承担的债务的公允价值
—发行的权益性证券的公允价值
—或有对价的公允价值
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
—其他
合并成本合计 2,598,175,587.72减：取得的可辨认净资产公允价值份额 2,552,046,519.80商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 46,129,067.923、被购买方于购买日可辨认资产、负债
||||
|-|-|-|
|茂名市鸿运地产置业有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|36,649,619.31|36,649,619.31|1,021,295,010.96|
|102,587.41|102,587.41|56,452,380.22|
|471,471.90|471,471.90|29,093,907.50|
|36,075,560.00|36,075,560.00|932,395,470.31|
|||43,936.04|
|||3,309,316.89|
|7,910,151.92|7,910,151.92|821,295,010.96|

财务报表附注第126页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|茂名市鸿运地产置业有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|7,910,151.92|7,910,151.92|830,336,445.14|
|||199,975.65|
|||-15,912,094.76|
|||6,670,684.93|
|28,739,467.39|28,739,467.39|200,000,000.00|
|14,082,339.02|14,082,339.02|100,000,000.00|
|14,657,128.37|14,657,128.37|100,000,000.00|

续表：
||||
|-|-|-|
|秦皇岛德福房地产开发有限公司&秦皇岛山海体育服务有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|730,250,511.40|701,014,906.42|778,512,430.95|
|11,004,893.61|11,004,893.61|464.60|
|825,491.07|825,491.07||
|698,793,559.66|669,557,954.68|778,511,966.35|
|1,921,308.08|1,921,308.08||
|17,679,656.48|17,679,656.48||
|25,602.50|25,602.50||
|709,838,746.69|709,838,746.69|738,512,430.95|
|||200,000,000.00|
|709,307,198.25|709,307,198.25|537,252,430.95|

财务报表附注第127页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|秦皇岛德福房地产开发有限公司&秦皇岛山海体育服务有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|528,858.61|528,858.61||
|2,689.83|2,689.83||
|||1,260,000.00|
|20,411,764.71|-8,823,840.27|40,000,000.00|
|10,001,764.71|-4,323,681.73|10,000,000.00|
|10,410,000.00|-4,500,158.54|30,000,000.00|

续表：
||||
|-|-|-|
|长春中金华泰房地产开发有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|103,943,587.47|83,533,625.85|519,120,333.50|
|6,275.99|6,275.99|18,713.15|
|||30,000.00|
|103,393,453.05|82,983,491.43|519,068,620.35|
|||3,000.00|
|543,858.43|543,858.43||
|83,535,424.20|83,535,424.20|510,230,333.50|
|83,535,424.20|83,535,424.20|494,745,563.50|

财务报表附注第128页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|长春中金华泰房地产开发有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|||15,484,770.00|
|20,408,163.27|-1,798.35|8,890,000.00|
|10,000,000.00|-881.19|5,334,000.00|
|10,408,163.27|-917.16|3,556,000.00|

续表：
||||
|-|-|-|
|福建中联盛房地产开发有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|231,957,430.90|231,957,430.90|699,136,184.71|
|190,576,322.20|190,576,322.20|53,755.70|
|5,829,958.09|5,829,958.09||
|32,329,949.86|32,329,949.86|699,077,632.79|
|2,460,090.07|2,460,090.07||
|558,309.66|558,309.66|4,796.22|
|129,851.09|129,851.09||
|72,949.93|72,949.93||
|142,960,836.96|142,960,836.96|576,687,204.32|
|243,529,180.38|243,529,180.38|576,687,204.32|
|-100,568,343.42|-100,568,343.42||

财务报表附注第129页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|福建中联盛房地产开发有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|88,996,593.94|88,996,593.94|122,448,980.39|
|||60,000,000.39|
|44,498,296.97|44,498,296.97|62,448,980.00|

续表：
||||
|-|-|-|
|揭阳市宜华房地产开发有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|457,812,982.79|414,058,777.71|1,008,501,415.56|
|59,725.51|59,725.51|9,086,512.20|
|||421,599,143.34|
|455,611,657.28|411,857,452.20|577,495,425.46|
|2,141,600.00|2,141,600.00||
|||320,334.56|
|376,180,329.85|376,180,329.85|13,880,415.56|
|376,168,844.65|376,168,844.65|4,787,661.52|
|11,485.20|11,485.20||
|||9,092,754.04|

财务报表附注第130页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|揭阳市宜华房地产开发有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|81,632,652.94|37,878,447.86|994,621,000.00|
|39,999,999.94|18,560,439.45|149,193,000.00|
|41,632,653.00|19,318,008.41|845,428,000.00|

续表：
||||
|-|-|-|
|石家庄市名人房地产开发有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|107,838,793.65|40,882,030.28|45,230,074.96|
|134,364.43|134,364.43|384,391.05|
|47,025.00|47,025.00|1,015.00|
|107,657,404.22|40,700,640.85|20,463,645.49|
|||24,378,975.04|
|||2,048.38|
|97,838,793.65|97,838,793.65|20,829,937.85|
|93,744,493.40|93,744,493.40|20,681,126.80|
|||127,262.41|
|4,094,300.25|4,094,300.25|21,548.64|
|10,000,000.00|-56,956,763.37|24,400,137.11|
|4,900,000.00|-27,908,814.05||

财务报表附注第131页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|石家庄市名人房地产开发有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|900,000.00|-5,126,108.70|24,400,137.11|

续表：
||||
|-|-|-|
|武汉庭瑞仁置业有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|1,708,182,503.49|1,507,451,068.56|2,335,517,422.52|
|58.37|58.37||
|18,152.30|18,152.30|964,251,796.75|
|1,708,132,543.05|1,507,401,108.12|1,365,446,018.27|
|||1,600,000.00|
|||4,219,607.50|
|31,749.77|31,749.77||
|1,458,182,503.49|1,458,182,503.49|2,085,517,422.52|
|800,000,000.00|800,000,000.00|1,895,200,000.00|
|658,182,503.49|658,182,503.49|190,317,422.52|
|250,000,000.00|49,268,565.07|250,000,000.00|
|50,000,000.00|9,853,713.01|148,000,000.00|
|200,000,000.00|39,414,852.06|102,000,000.00|

财务报表附注第132页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
续表：
||||
|-|-|-|
|武汉庭瑞忠置业有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|2,963,417,763.58|2,694,555,153.34|1,420.00|
|877,729.78|877,729.78|150.66|
|1,615,779,703.00|1,615,779,703.00|1,269.34|
|1,323,145,958.84|1,054,283,348.60||
|23,556,986.25|23,556,986.25||
|57,385.71|57,385.71||
|2,713,417,763.58|2,713,417,763.58|1,420.00|
|1,667,979,940.00|1,667,979,940.00||
|1,046,574,394.91|1,046,574,394.91|1,420.00|
|662,018.14|662,018.14||
|-1,798,589.47|-1,798,589.47||
|250,000,000.00|-18,862,610.24|-|
|148,000,000.00|-11,166,665.26|-|
|102,000,000.00|-7,695,944.98|-|

续表：
||||
|-|-|-|
|成都兴光创智实业有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|143,405,000.00|143,407,881.80|591,467,068.72|

财务报表附注第133页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|成都兴光创智实业有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|6,275.80|6,275.80|4,457,682.88|
|||23,197,700.57|
|143,398,724.20|143,401,606.00|438,928,491.33|
|||96,666,810.45|
|||1,044,429.36|
|||27,171,954.13|
|143,405,000.00|143,405,000.00|591,367,068.72|
|143,405,000.00|143,405,000.00|576,606,495.96|
|||937,364.80|
|||3,449,784.47|
|||10,373,423.49|
|-|2,881.80|100,000.00|
||288.18|50,000.00|
||2,593.62|50,000.00|

续表：
||||
|-|-|-|
|佛山市南海旭晓贸易有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|226,104,018.10|201,843,661.98|563,301,955.00|
|1,915,158.10|1,915,158.10|1,855.25|
|48,727,861.21|48,727,861.21||

财务报表附注第134页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|佛山市南海旭晓贸易有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|25,972,243.12|1,711,887.00|542,618,682.98|
|145,019,456.67|145,019,456.67||
|2,176,488.44|2,176,488.44||
|114,600.00|114,600.00||
|16,577.51|16,577.51||
|2,161,633.05|2,161,633.05||
|||20,681,416.77|
|225,604,017.10|225,604,017.10|96,801,955.00|
|225,519,000.40|225,519,000.40|96,801,955.00|
|85,016.70|85,016.70||
|500,001.00|-23,760,355.12|466,500,000.00|
|500,001.00|-23,760,355.12|466,500,000.00|

续表：
||||
|-|-|-|
|肇庆市南顺置业有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|1,000,000.00|1,000,000.00|682,551,357.50|
|||316,005.92|
|1,000,000.00|1,000,000.00||
||-|681,041,271.01|

财务报表附注第135页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|肇庆市南顺置业有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|||952,827.59|
|||241,252.98|
|||482,551,357.50|
|||482,542,912.73|
|||8,444.77|
|1,000,000.00|1,000,000.00|200,000,000.00|
|100,000.00|100,000.00|80,000,000.00|
|900,000.00|900,000.00|120,000,000.00|

续表：
||||
|-|-|-|
|湖南浙商地产开发有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|272,406,261.84|50,954,591.15|200,000,000.00|
|8,989.73|8,989.73||
|31,400.00|31,400.00|200,000,000.00|
|270,965,872.11|49,514,201.42||
|1,400,000.00|1,400,000.00||

财务报表附注第136页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|湖南浙商地产开发有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|32,520,033.84|32,520,033.84||
|32,525,168.50|32,525,168.50||
|-5,134.66|-5,134.66||
|239,886,228.00|18,434,557.31|200,000,000.00|
|||100,000,000.00|
|239,886,228.00|18,434,557.31|100,000,000.00|

续表：
|||
|-|-|
|湖南保利天创物业发展有限公司||
|购买日公允价值|购买日账面价值|
|99,923,321.42|44,923,321.42|
|12,538,945.52|12,538,945.52|
|28,787,221.66|28,787,221.66|

财务报表附注第137页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|湖南保利天创物业发展有限公司||
|购买日公允价值|购买日账面价值|
|3,002,956.66|3,002,956.66|
|55,000,000.00||
|594,197.58|594,197.58|
|46,805,101.29|33,055,101.29|
|33,055,101.29|33,055,101.29|
|13,750,000.00||
|53,118,220.13|11,868,220.13|
|21,247,288.05|4,747,288.05|
|31,870,932.08|7,120,932.08|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：参考评估价值。
财务报表附注第138页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(二)同一控制下企业合并
1、本期发生的同一控制下企业合并
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|
|46%|同一最终控制方|2018年11月|支付股权对价款|6,097,034.36|-35,629,659.58|206,344,040.22|
|60%|同一最终控制方|2018年9月|支付股权对价款|8,081,726.00|28,743,227.61|110,424,802.88|

(三)处置子公司
1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股权处置价款|股权处置比例（%）|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例（%）|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|
|55,550,000.00|55.55|增资稀释|2018年4月|控制权移交|530,622.66|44.45|44,025,406.35|44,450,000.00|424,593.65|参考交易价格|
||50.00|转让|2018年3月|控制权移交|1,644,331.61|50.00|-1,644,331.61||1,644,331.61|参考交易价格|
|30,000,000.00|50.00|增资稀释|2018年4月|控制权移交|322,772.01|50.00|29,677,227.99|30,000,000.00|322,772.01|参考交易价格|
|8,088,498.66|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|118,525.41|||||参考交易价格|
|303,121,020.59|60.00|转让|2018年2月|控制权移交|72,454.78|||||参考交易价格|
|1,394,540,000.00|100.00|转让|2018年9月|控制权移交|489,619,472.02|||||参考交易价格|

财务报表附注第139页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股权处置价款|股权处置比例（%）|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例（%）|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|
|13,999,057.47|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|156.28|||||参考交易价格|
|19,507,654.15|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|415.04|||||参考交易价格|
|267,217,895.94|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|905.00|||||参考交易价格|
|33,016,826.96|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|1,177,059.97|||||参考交易价格|
|24,113,937.90|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|1,109,655.93|||||参考交易价格|
|47,902,511.80|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|68,963.03|||||参考交易价格|
|170,502,086.45|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|49,506,931.96|||||参考交易价格|
|32,800,786.43|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|4,477,202.43|||||参考交易价格|
|56,257,891.48|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|6,137,891.48|||||参考交易价格|
|30,935,782.70|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|7,348,682.70|||||参考交易价格|
|441,739,868.40|100.00|转让|2018年4月|控制权移交|127,049,347.40|||||参考交易价格|
|248.62|51.00|转让|2018年11月|控制权移交|37,985.68|||||参考交易价格|
|590.78|60.00|转让|2018年2月|控制权移交|8,326,968.76|||||参考交易价格|
||50.00|增资稀释|2018年6月|控制权移交||50.00|-399,592.77||399,592.77|参考交易价格|

财务报表附注第140页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股权处置价款|股权处置比例（%）|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例（%）|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|
|||丧失控制权|2018年12月|控制权移交||51.00||||参考交易价格|
|||丧失控制权|2018年12月|控制权移交||50.00||||参考交易价格|
|||丧失控制权|2018年12月|控制权移交||50.00||||参考交易价格|
|||丧失控制权|2018年12月|控制权移交||50.00||||参考交易价格|
|||丧失控制权|2018年12月|控制权移交||60.00||||参考交易价格|
|||丧失控制权|2018年12月|控制权移交||50.00||||参考交易价格|
|||丧失控制权|2018年12月|控制权移交||50.00||||参考交易价格|
|||丧失控制权|2018年12月|控制权移交||50.00||||参考交易价格|
|||丧失控制权|2018年12月|控制权移交||50.00||||参考交易价格|
|||丧失控制权|2018年12月|控制权移交||||||参考交易价格|

财务报表附注第141页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(四)其他原因的合并范围变动
1、本期新设子公司相关情况
|||
|-|-|
|主要经营地|期末净资产|
|张家口市|6,545,872.30|
|成都市|547,773,953.98|
|成都市|617,787,657.04|
|济宁市|-1,833.51|
|青岛市|-4,416,250.87|
|青岛市|-115,850.41|
|青岛市|-2,315.77|
|青岛市|-449.62|
|青岛市||
|潍坊市|310,512,655.49|
|海口市|493,659,392.32|
|海口市|-286,594.85|
|三亚市|-150.00|
|三亚市||
|广州市|2,491,279.35|
|广州市|82,779,391.35|
|广州市|3,116,267.85|
|厦门市|14,230,444.44|
|厦门市|-352,147,118.69|
|长沙市|98,775,789.10|
|长沙市|-340,068.20|
|赣州市|543,333,206.63|
|晋中市|216,404,223.78|
|石家庄市|-775,809.57|
|石家庄市|-167,497.42|
|德州市|93,075,074.04|
|沧州市|98,054,109.88|
|长春市|96,585,117.92|
|许昌市|1,257,752.85|
|长春市|-290,605.51|
|西安市|654,747.18|
|西安市|49,931,498.53|
|南通市|647,983,996.74|
|上海市|98,577,487.36|
|惠州市|9,743,321.11|

财务报表附注第142页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|主要经营地|期末净资产|
|揭阳市|848,665,847.18|
|河源市|99,167,458.59|
|珠海市|99,623,375.84|
|深圳市|-2,681.95|
|荆州市|8,459,101.94|
|荆州市|261,631,302.90|
|武汉市|577,629,609.42|
|孝感市|691,501,726.57|
|武汉市|345.31|
|武汉市|-1,246,473.49|
|宜昌市|295,352,730.38|
|宁波市|98,176,324.25|
|绍兴市|-5,287,485.86|
|台州市|-7,133,405.88|
|金华市|-4,673,818.55|
|肇庆市|573,389,067.95|
|阳江市|19,948,746.13|
|阳江市|48,826,207.40|
|韶关市|99,656,867.18|
|佛山市|697,984,503.35|
|江门市|-258,510.04|
|佛山市|-529,264.02|
|佛山市|9,341,136.40|
|深圳市|-1,055,846.00|
|珠海市|99,623,375.84|
|南通市|191,701,922.56|
|三亚市||
|南京市|1,318,224,275.91|
|英国|-13,946.12|
|英国|528,119.18|
|英国|-10,359,545.82|
|澳大利亚|-5,597,897.45|
|澳大利亚|-335,676.26|
|澳大利亚|78,957.45|
|澳大利亚|-201,901.49|
|澳大利亚|-20,700,757.72|

财务报表附注第143页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|主要经营地|期末净资产|
|澳大利亚|-184,424.91|
|美国|387,473.90|
|青岛市|688,250,000.00|
|长沙市||
|长沙市||
|昆明市|97,621,576.49|
|徐州市|484,484,935.96|
|贵阳市|-5,557.53|
|北京市|-|
|武汉市|608,287,460.28|
|珠海市|-73,445.56|
|吉安市|138,042.64|
|广州市|-2,787,854.81|
|宁波市|-443.55|
|广州市||
|广州市||
|石家庄市||
|成都市||
|林芝市||
|成都市||
|成都市||
|广州市||
|广州市||
|广州市||
|广州市||
|广州市||
|广州市||
|广州市||

注1：国电南京自动化股份有限公司以其持有南京国电南自科技园发展有限公司100%股权出资。
注2：保和筑美、广州增城物业、和创中味、石家庄嘉润、成都香投、林芝西兴、成都兴津、成都保津、广州瑞泰、广州瑞平、广州瑞恒、广州瑞咨、广州瑞富、广州瑞
保、广州睿驰暂未经营。
2、本期其他原因纳入合并范围的企业
财务报表附注第144页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
本期无其他原因纳入合并范围的企业。
3、本期清算子公司
|||
|-|-|
|主要经营地|清算日净资产|
|成都市||
|成都市||
|青岛市|87,633,247.27|
|青岛市|67,682,376.64|
|青岛市|40,827,641.46|
|沈阳市|-53,826,239.76|
|上海市|-28,540,799.97|
|上海市|51,496,033.14|
|武汉市||
|深圳市||
|杭州市|19,602,600.00|
|青岛市||
|温州市||
|沈阳市|631,988,128.83|
|南京市|-160,647,214.40|
|南京市|437,295.88|
|深圳市||
|深圳市||
|东莞市|4,443,407.21|
|长春市||

七、在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1、企业集团的构成
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|51||
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|中山市|中山市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|100||
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|100||
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|珠海市|珠海市|房地产开发、经营等||60|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|

财务报表附注第145页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||49|
|珠海市|珠海市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||70|
|汕尾市|汕尾市|房地产开发、经营等||100|
|珠海市|珠海市|房地产开发、经营等||51|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|东莞市|东莞市|房地产开发、经营等||68|
|东莞市|东莞市|房地产开发、经营等||33.34|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||70|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||70|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|深圳市|深圳市|房地产开发、经营等||100|
|深圳市|深圳市|房地产开发、经营等||100|
|深圳市|深圳市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|99.9|0.1|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|100||
|赣州市|赣州市|房地产开发、经营等||100|
|赣州市|赣州市|房地产开发、经营等||51|
|昆山市|昆山市|房地产开发、经营等||100|
|九江市|九江市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|岳阳市|岳阳市|房地产开发、经营等||100|
|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|房地产开发、经营等||100|

财务报表附注第146页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|北京市|北京市|文化活动服务||80|
|北京市|北京市|文化活动服务||100|
|成都市|成都市|工程和技术研究和试验发展||51|
|北京市|北京市|投资与资产管理||100|
|珠海市|珠海市|房地产开发、经营等||50|
|三亚市|三亚市|房地产开发、经营等||75|
|赣州市|赣州市|房地产开发、经营等||100|
|深圳市|深圳市|房地产开发、经营等||80|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||100|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||90|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||100|
|晋江市|晋江市|房地产开发、经营等||100|
|昆明市|昆明市|房地产开发、经营等||51|
|重庆市|重庆市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等||50.1|
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||100|
|昆明市|昆明市|房地产开发、经营等||100|
|深圳市|深圳市|房地产开发、经营等||100|
|深圳市|深圳市|房地产开发、经营等||100|
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等||51|
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等||100|
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等||100|
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等||100|
|拉萨市|拉萨市|企业管理||100|
|拉萨市|拉萨市|企业管理||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|贵阳市|贵阳市|房地产开发、经营等||100|
|拉萨市|拉萨市|其他房地产业|100||

财务报表附注第147页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|郑州市|郑州市|房地产开发、经营等|100||
|郑州市|郑州市|房地产开发、经营等||60|
|郑州市|郑州市|房地产开发、经营等||100|
|郑州市|郑州市|房地产开发、经营等||100|
|郑州市|郑州市|房地产开发、经营等||70|
|洛阳市|洛阳市|房地产开发、经营等||80|
|郑州市|郑州市|房地产开发、经营等||70|
|郑州市|郑州市|房地产开发、经营等||70|
|郑州市|郑州市|房地产开发、经营等||70|
|许昌市|许昌市|房地产开发、经营等||100|
|东莞市|东莞市|房地产开发、经营等|100||
|东莞市|东莞市|房地产开发、经营等||87.21|
|东莞市|东莞市|房地产开发、经营等||99|
|东莞市|东莞市|房地产开发、经营等||51|
|广州市|广州市|房地产开发、销售等|80||
|东莞市|东莞市|房地产开发、经营等|80||
|中山市|中山市|房地产开发、经营等|100||
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|50||
|香港|香港|房地产开发、经营等|100||
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|房地产开发、经营等||100|
|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股、企业管理||100|
|香港|香港|投资控股、企业管理||100|
|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股、企业管理||100|
|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股、企业管理||100|
|香港|香港|投资控股、企业管理||100|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等||100|
|香港|香港|投资控股、企业管理||100|
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等||100|
|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股、企业管理||65|
|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股、企业管理||100|

财务报表附注第148页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|香港|香港|投资控股、企业管理||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||60|
|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股、企业管理||100|
|香港|香港|投资控股、企业管理||51|
|惠州市|惠州市|房地产开发、经营等||100|
|香港|香港|投资控股、企业管理||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||51|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||51|
|香港|香港|投资控股、企业管理||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|江门市|江门市|房地产开发、经营等||100|
|美国|美国|房地产开发、经营等||100|
|美国|美国|房地产开发、经营等||100|
|青岛市|青岛市|房地产开发、经营||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|51||
|广州市|广州市|物业管理等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|80||
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|100||
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||60|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等|100||
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等||100|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等||100|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等||100|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等||100|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等|60||
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等||100|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等|80|20|
|丹东市|丹东市|房地产开发、经营等||51|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等||100|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等|100||
|营口市|营口市|房地产开发、经营等||95|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||100|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||100|

财务报表附注第149页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等|100||
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||100|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||100|
|大连市|大连市|展览展示服务等||100|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||100|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||75|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||100|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||100|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|投资管理||100|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||100|
|长春市|长春市|房地产开发、经营等|100||
|长春市|长春市|房地产开发、经营等||100|
|长春市|长春市|房地产开发、经营等||51|
|长春市|长春市|房地产开发、经营等||100|
|长春市|长春市|房地产开发、经营等||100|
|长春市|长春市|房地产开发、经营等||51|
|长春市|长春市|房地产开发、经营等||75|
|长春市|长春市|房地产开发、经营等||100|
|长春市|长春市|房地产开发、经营等|80||
|石家庄市|石家庄市|房地产开发、经营等|90||
|石家庄市|石家庄市|房地产开发、经营等||65|
|石家庄市|石家庄市|房地产开发、经营等||67|
|石家庄市|石家庄市|房地产开发、经营等||100|
|石家庄市|石家庄市|房地产开发、经营等||100|
|石家庄市|石家庄市|房地产开发、经营等||51|
|衡水市|衡水市|房地产开发、经营等||100|
|石家庄市|石家庄市|房地产开发、销售等||75|
|沧州市|沧州市|房地产开发、经营等||100|
|邢台市|邢台市|房地产开发、经营等||45|
|邯郸市|邯郸市|房地产开发、经营等||100|
|石家庄市|石家庄市|房地产开发、销售等||70|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||65|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||50|

财务报表附注第150页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|石家庄市|石家庄市|房地产开发、经营等||65|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等|100||
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||60|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||50.5|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||51|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||65|
|北京市|北京市|房地产开发、销售等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||50|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||60|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||60|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||60|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||65|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|张家口市|张家口市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等|61||
|上海市|上海市|房地产开发、经营等|40|60|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等|100||
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|嘉兴市|嘉兴市|房地产开发、经营等||70|
|南通市|南通市|房地产开发、经营等||100|
|南通市|南通市|房地产开发、经营等||65|
|南通市|南通市|房地产开发、经营等||50|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||51|

财务报表附注第151页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||51|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|深圳市|深圳市|投资管理、投资咨询||70|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||80|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|投资管理、投资咨询||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||50|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||34|
|上海市|上海市|养老机构业务||51|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||80.01|
|苏州市|苏州市|房地产开发、经营等||50|
|苏州市|苏州市|房地产开发、经营等||100|
|苏州市|苏州市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等|100||
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||100|
|肇庆市|肇庆市|房地产开发、经营等||100|
|肇庆市|肇庆市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|旅业、餐饮、酒店管理服务||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等|1|99|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||60|
|茂名市|茂名市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||60|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||57|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|

财务报表附注第152页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|江门市|江门市|房地产开发、经营等||50|
|四会市|四会市|房地产开发、经营等||100|
|江门市|江门市|房地产开发、经营等||98|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||50|
|清远市|清远市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||100|
|湛江市|湛江市|房地产开发、经营等||65|
|韶关市|韶关市|房地产开发、经营等||51|
|韶关市|韶关市|房地产开发、经营等||100|
|清远市|清远市|房地产开发、经营等||54|
|清远市|清远市|建筑施工、公路工程、市政工程等||100|
|肇庆市|肇庆市|房地产开发、经营等||51|
|肇庆市|肇庆市|房地产开发、经营等||98|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|茂名市|茂名市|房地产开发、经营等||80|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||50|
|江门市|江门市|房地产开发、经营等||100|
|阳江市|阳江市|房地产开发、经营等||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||50|
|阳江市|阳江市|房地产开发、经营等||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||50|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||50|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||55|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||60|

财务报表附注第153页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|江门市|江门市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||52.1|
|肇庆市|肇庆市|房地产开发、经营等||75|
|肇庆市|肇庆市|房地产开发、经营等||100|
|昆明市|昆明市|房地产开发、经营等||70|
|清远市|清远市|房地产开发、经营等||100|
|茂名市|茂名市|房地产开发、经营等||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||75|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||50|
|台山市|台山市|房地产开发、经营等||100|
|江门市|江门市|体育场馆建设及经营管理||62|
|昆明市|昆明市|房地产开发、经营等||55|
|清远市|清远市|房地产开发、经营等||100|
|茂名市|茂名市|房地产开发、经营等||51|
|深圳市|深圳市|房地产开发、经营等||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||50|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|韶关市|韶关市|房地产开发、经营等||51|
|阳江市|阳江市|房地产开发、经营等||100|
|阳江市|阳江市|房地产开发、经营等||100|
|韶关市|韶关市|房地产开发、经营等||65|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||60|
|江门市|江门市|房地产开发、经营等||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||100|
|肇庆市|肇庆市|房地产开发、经营等||90|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||100|
|重庆市|重庆市|房地产开发、经营等|100||
|重庆市|重庆市|房地产开发、经营等||100|
|重庆市|重庆市|房地产开发、经营等||100|
|重庆市|重庆市|房地产开发、经营等||51|
|重庆市|重庆市|房地产开发、物业管理等||50|

财务报表附注第154页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|重庆市|重庆市|房地产开发、经营等||100|
|重庆市|重庆市|房地产开发、经营等||50|
|重庆市|重庆市|房地产开发、经营等||50|
|天津市|天津市|房地产开发、经营等|100||
|天津市|天津市|房地产开发、经营等||100|
|天津市|天津市|房地产投资、开发||51|
|天津市|天津市|房地产业、基础设施投资||51|
|天津市|天津市|房地产开发、经营等||100|
|天津市|天津市|建筑材料制造、销售等||70|
|天津市|天津市|房地产开发、经营等||51|
|天津市|天津市|房地产开发、经营等||100|
|天津市|天津市|房地产开发、经营等||100|
|天津市|天津市|房地产开发、经营等||60|
|天津市|天津市|房地产开发、经营等||100|
|天津市|天津市|房地产开发、经营等||100|
|秦皇岛市|秦皇岛市|房地产开发、经营等||51|
|秦皇岛市|秦皇岛市|房地产开发、经营等||100|
|天津市|天津市|房地产开发、经营等||60|
|天津市|天津市|房地产开发、经营等||82.2|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等|100||
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||100|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||100|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||95|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||100|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||55|
|荆州市|荆州市|房地产开发、经营等||82|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||50|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||80|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||80|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||50|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||51|
|宜昌市|宜昌市|房地产开发、经营等||70|
|宜昌市|宜昌市|房地产开发、经营等||90|

财务报表附注第155页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|宜昌市|宜昌市|房地产开发、经营等||80|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||40|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||60|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||50|
|襄阳市|襄阳市|房地产开发、经营等||50|
|荆州市|荆州市|房地产开发、经营等||100|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||40.8|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||40.8|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||80|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||92.86|
|孝感市|孝感市|房地产开发、经营等||70|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等|70||
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|70||
|杭州市|杭州市|房地产开发、经营等|100||
|杭州市|杭州市|房地产开发、经营等||100|
|杭州市|杭州市|零售业||100|
|宁波市|宁波市|房地产开发、经营等||100|
|宁波市|宁波市|批发业||60|
|绍兴市|绍兴市|房地产开发、经营等||100|
|绍兴市|绍兴市|房地产开发、经营等||100|
|杭州市|杭州市|房地产开发、经营等||100|
|宁波市|宁波市|商务服务业||100|
|杭州市|杭州市|房地产开发、经营等||40|
|杭州市|杭州市|房地产开发、经营等||34|
|湖州市|湖州市|房地产开发、经营等||100|
|宁波市|宁波市|房地产开发、经营等||100|
|杭州市|杭州市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等|100||
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||90|
|遂宁市|遂宁市|房地产开发、经营等||51|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||90|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|

财务报表附注第156页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||49|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||51|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|德阳市|德阳市|房地产开发、经营等||95|
|德阳市|德阳市|房地产开发、经营等||95|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||51|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||50|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|林芝市|林芝市|旅游纪念品销售、酒店管理等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||50|
|成都市|成都市|项目投资等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||50|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|眉山市|眉山市|房地产开发、经营等||50|
|眉山市|眉山市|房地产开发、经营等||33.5|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||60|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||50|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||89|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||90|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||51|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|林芝市|林芝市|房地产开发、经营等||100|

财务报表附注第157页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||60|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||80|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等|51||
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等|100||
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等||70|
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等||100|
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等||100|
|岳阳市|岳阳市|房地产开发、经营等||100|
|长沙市|长沙市|商务服务业||100|
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等||100|
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等|100||
|长沙市|长沙市|房地产开发、咨询等||100|
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等||50|
|常德市|常德市|房地产开发、经营等||51|
|益阳市|益阳市|房地产开发、经营等||60|
|益阳市|益阳市|房地产开发、经营等||51|
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等||100|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等|100||
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||51|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||51|
|无锡市|无锡市|房地产开发、经营等||100|
|连云港市|连云港市|房地产开发、经营等||100|
|常州市|常州市|房地产开发、经营等||100|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||100|
|连云港市|连云港市|房地产开发、经营等||100|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||51|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||50.1|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||40|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||40|
|盐城市|盐城市|房地产开发、经营等||100|
|常州市|常州市|房地产开发、经营等||100|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||51|
|南京市|南京市|研究和试验发展||100|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等|51||
|无锡市|无锡市|房地产开发、经营等|51||

财务报表附注第158页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|青岛市|青岛市|房地产开发、经营等|51|13|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等|100||
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||100|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||80|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||100|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||50|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||100|
|青岛市|青岛市|房地产开发、经营等||100|
|潍坊市|潍坊市|房地产开发、经营等||51|
|青岛市|青岛市|房地产开发、经营等||75|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||100|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||100|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||85|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||100|
|临沂市|临沂市|房地产开发、物业管理等||70|
|青岛市|青岛市|房地产开发、经营等||45|
|青岛市|青岛市|房地产开发、经营等||100|
|济宁市|济宁市|房地产开发、经营等||100|
|青岛市|青岛市|房地产开发、经营等||47.5|
|青岛市|青岛市|房地产开发、经营等||47.5|
|青岛市|青岛市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、销售等|50||
|湛江市|湛江市|房地产开发、经营等|70||
|西安市|西安市|房地产开发、经营等|100||
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||51|
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||90|
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||100|
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||100|
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||67|
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||100|
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||41|
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||100|

财务报表附注第159页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||60|
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||100|
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||100|
|郑州市|郑州市|房地产开发、经营等|50||
|包头市|包头市|房地产开发、经营等|55||
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等|51|49|
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等||100|
|合肥市|合肥市|房地产开发、销售等||100|
|合肥市|合肥市|房地产开发、销售等|85||
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等|51|49|
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等|100||
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等||100|
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等||32.5|
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等||100|
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等||100|
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等||100|
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等||100|
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等||34|
|芜湖市|芜湖市|房地产开发、经营等||100|
|芜湖市|芜湖市|房地产开发、经营等||51|
|福州市|福州市|房地产开发、经营等|100||
|福州市|福州市|房地产开发、经营等||100|
|厦门市|厦门市|房地产开发、经营等||100|
|莆田市|莆田市|房地产开发、经营等||51|
|泉州市|泉州市|房地产开发、经营等||100|
|漳州市|漳州市|房地产开发、经营等||100|
|泉州市|泉州市|房地产开发、经营等||51|
|莆田市|莆田市|房地产开发、经营等||40|
|莆田市|莆田市|房地产开发、经营等||100|
|福州市|福州市|房地产开发、经营等||100|
|漳州市|漳州市|房地产开发、经营等||40|
|厦门市|厦门市|房地产开发、经营等||100|
|厦门市|厦门市|房地产开发、经营等||100|
|厦门市|厦门市|房地产开发、经营等||100|
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等|100||

财务报表附注第160页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等||70|
|南昌市|南昌市|房地产开发、物业管理等|75||
|南昌市|南昌市|房地产开发、旅游景点开发等|60||
|南昌市|南昌市|物业管理||100|
|南昌市|南昌市|体育场馆及健身活动中心管理||100|
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等|100||
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等||60|
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等||70|
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等||100|
|赣州市|赣州市|房地产开发、经营等||51|
|赣州市|赣州市|房地产开发、经营等||100|
|九江市|九江市|房地产开发、经营等||51|
|九江市|九江市|房地产开发、经营等||100|
|三亚市|三亚市|房地产开发、经营等|100||
|三亚市|三亚市|房地产开发、经营等||50|
|海口市|海口市|房地产开发、经营等||100|
|海口市|海口市|房地产开发、经营等||60|
|三亚市|三亚市|房地产开发、经营等||45|
|东莞市|东莞市|房地产开发、销售等|100||
|汕尾市|汕尾市|房地产开发、销售等||80|
|中山市|中山市|房地产开发、销售等||70|
|东莞市|东莞市|房地产开发、销售等||100|
|中山市|中山市|房地产开发、经营等||51|
|梅州市|梅州市|房地产开发、经营等||100|
|珠海市|珠海市|房地产开发、经营等||51|
|汕头市|汕头市|房地产开发、经营等||100|
|揭阳市|揭阳市|房地产开发、经营等||80|
|珠海市|珠海市|房地产开发、经营等||62.5|
|揭阳市|揭阳市|房地产开发、经营等||100|
|珠海市|珠海市|房地产开发、经营等||51|
|惠州市|惠州市|房地产开发、经营等||100|
|揭阳市|揭阳市|房地产开发、经营等||50|
|揭阳市|揭阳市|房地产开发、经营等||51|

财务报表附注第161页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|珠海市|珠海市|房地产开发、经营等||62.5|
|河源市|河源市|房地产开发、经营等||60|
|汕头市|汕头市|房地产开发、经营等||51|
|东莞市|东莞市|批发业||50|
|惠州市|惠州市|房地产开发经营||100|
|兰州市|兰州市|房地产开发、经营等|100||
|兰州市|兰州市|房地产开发、经营等||50|
|兰州市|兰州市|房地产开发、经营等||65|
|兰州市|兰州市|房地产开发、经营等||65|
|兰州市|兰州市|房地产开发、经营等||51|
|天水市|天水市|房地产开发、经营等||80|
|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|投资业务、房地产开发经营等|100||
|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|房地产开发、经营等||51|
|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|房地产开发、经营等||57|
|太原市|太原市|房地产开发、经营等|100||
|太原市|太原市|房地产开发、经营等||70|
|晋中市|晋中市|房地产开发、经营等||100|
|晋中市|晋中市|房地产开发、经营等||55|
|太原市|太原市|房地产开发、经营等||70|
|太原市|太原市|房地产开发、经营等||70|
|太原市|太原市|房地产开发、经营等||70|
|太原市|太原市|房地产开发、经营等||70|
|香港|香港|房地产开发、经营、管理|100||
|香港|香港|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|香港|香港|投资控股、企业管理||100|
|英国|英国|房地产租赁||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管||100|

财务报表附注第162页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|||理|||
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||51|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|英国|英国|房地产租赁||100|
|英国|英国|房地产租赁||100|
|英国|英国|房地产租赁||100|
|广州市|广州市|房地产开发、中介服务等|100||
|广州市|广州市|酒店管理等||100|
|广州市|广州市|自有物业出租、物业管理等||100|
|嘉兴市|嘉兴市|投资控股、企业管理||65|
|烟台市|烟台市|投资控股、企业管理||100|
|长沙市|长沙市|投资控股、企业管理||100|
|合肥市|合肥市|其他组织管理服务||100|
|广州市|广州市|商品零售场、地租赁、广告业等||100|

财务报表附注第163页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|佛山市|佛山市|商品零售场、地租赁、广告业等||100|
|武汉市|武汉市|商品零售场、地租赁、广告业等||100|
|广州市|广州市|商品零售场、地租赁、广告业等||80|
|广州市|广州市|土木工程建筑、建筑设计等|100||
|珠海市|珠海市|土木工程建筑、建筑设计等||100|
|长春市|长春市|土木工程建筑、建筑设计等||100|
|珠海市|珠海市|土木工程建筑、建筑设计等||100|
|海口市|海口市|工程建筑||100|
|济南市|济南市|房地产开发、经营等|100||
|烟台市|烟台市|房地产开发、经营等||85|
|济南市|济南市|房地产开发、经营等|100||
|广州市|广州市|物业管理、室内外装饰等|95|5|
|厦门市|厦门市|物业管理等||100|
|北京市|北京市|物业管理等||100|
|保定市|保定市|物业管理等||51|
|重庆市|重庆市|物业管理等||100|
|沈阳市|沈阳市|物业管理等||100|
|武汉市|武汉市|物业管理等||100|
|杭州市|杭州市|物业管理等||100|
|包头市|包头市|物业管理等||77.5|
|阳江市|阳江市|物业管理等||100|
|南昌市|南昌市|物业管理等||100|
|吉安市|吉安市|物业管理等||51|
|佛山市|佛山市|物业管理等||100|
|长沙市|长沙市|物业管理等||100|
|长春市|长春市|物业管理等||100|
|天津市|天津市|物业管理等||100|
|天津市|天津市|健身服务||100|
|上海市|上海市|物业管理等||100|
|大连市|大连市|物业管理等||100|
|常德市|常德市|物业管理等||51|
|石家庄市|石家庄市|物业管理等||100|
|广州市|广州市|物业管理等||100|

财务报表附注第164页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|广州市|广州市|物业管理等|100||
|广州市|广州市|物业管理等||100|
|广州市|广州市|老年人、残疾人养护服务||100|
|长沙市|长沙市|物业管理等||60|
|广州市|广州市|餐饮业|60||
|合肥市|合肥市|物业管理等||100|
|广州市|广州市|展览服务、场地出租等|51||
|广州市|广州市|建筑工程设计等|60||
|广州市|广州市|建设监理||100|
|广州市|广州市|建筑工程设计等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等|100||
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||49|
|重庆市|重庆市|高尔夫球场经营等|90|10|
|天津市|天津市|投资控股|40||
|香港|香港|投资控股||100|
|香港|香港|投资控股||100|
|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股、企业管理||100|
|佛山市|佛山市|投资控股||100|
|佛山市|佛山市|物业管理||100|
|广州市|广州市|投资控股||60|
|佛山市|佛山市|投资控股||100|
|佛山市|佛山市|投资控股||100|
|拉萨市|拉萨市|其他房地产业||100|
|拉萨市|拉萨市|投资控股||100|
|拉萨市|拉萨市|其他房地产业||100|
|拉萨市|拉萨市|投资控股||50|
|拉萨市|拉萨市|投资控股||100|
|广州市|广州市|货币金融服务|88||
|珠海市|珠海市|投资管理|100||

财务报表附注第165页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|广州市|广州市|投资管理||100|
|北京市|北京市|老年人、残疾人养护服务||80|
|成都市|成都市|老年居民服务||100|
|珠海市|珠海市|老年用品设计、研发、生产等||51|
|佛山市|佛山市|软件开发||60|
|广州市|广州市|应用软件开发||60|
|广州市|广州市|仓储||50|
|广州市|广州市|室内装修、装饰设计等||100|
|广州市|广州市|安装小区智能化系统等||100|
|广州市|广州市|其他住宿业|40|60|
|广州市|广州市|其他住宿业||100|
|珠海市|珠海市|资本管理等|100||
|台州市|台州市|房地产开发、经营等|100||
|台州市|台州市|房地产开发、经营等||100|
|温州市|温州市|房地产开发、经营等||100|
|温州市|温州市|房地产开发、经营等||100|
|金华市|金华市|房地产开发、经营等||100|
|台州市|台州市|房地产开发、经营等||100|
|杭州市|杭州市|房地产开发、经营等||50|
|杭州市|杭州市|房地产开发、经营等||100|
|徐州市|徐州市|房地产开发、经营等|100||
|徐州市|徐州市|房地产开发、经营等||34|
|徐州市|徐州市|房地产开发、经营等||46|
|徐州市|徐州市|物业管理||100|
|徐州市|徐州市|房地产开发、经营等||50|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等|100||
|沧州市|沧州市|房地产开发、经营等|100||
|德州市|德州市|房地产开发、经营等||90|
|沧州市|沧州市|房地产开发、经营等||100|
|海口市|海口市|房地产开发、经营等|100||
|海口市|海口市|房地产开发、经营等||100|
|三亚市|三亚市|房地产开发、经营等||100|
|三亚市|三亚市|房地产开发、经营等||100|

财务报表附注第166页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|珠海市|珠海市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|企业管理服务||100|
|广州市|广州市|企业管理服务||100|
|广州市|广州市|企业管理服务||100|
|广州市|广州市|企业管理服务||100|
|广州市|广州市|企业管理服务||100|
|广州市|广州市|企业管理服务||100|
|广州市|广州市|企业管理服务||100|

（1）在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明1：本公司通过重庆投资公司间接持有重庆葆翔25%的股权，但根据合作协议和重庆葆翔公司章程约定，重庆投资公司享有重庆葆翔50%的收益权和股东会表决权。
其他说明2：本公司通过保利成都持间接持有龙湖锦裕50%的股权，但根据合作协议和龙湖锦裕公司章程约定，保利成都公司享有龙湖锦裕51%的股东会表决权。
其他说明3：本公司通过安徽保利公司间接持有合肥琅溪32.5%的股权，但根据合作协议和合肥琅溪公司章程约定，安徽保利公司享有合肥琅溪51%的股东会表决权。
其他说明4：根据与信保基金管理股东金石投资有限公司签署的一致行动文件，公司对信保基金管理的表决权比例为80%。
其他说明5：本公司通过四川华宇持有万合鑫城33.5%的股权，根据合作协议和万合鑫城公司章程约定，四川华宇享有万合鑫城51%的表决权。
其他说明6：本公司通过保利武汉持有武汉金夏40%的股权，根据合作协议和武汉金夏公司章程约定，保利武汉享有武汉金夏55%的表决权。
其他说明7：本公司通过保利武汉持有武汉庭瑞忠40.8%的股权，根据合作协议和武汉庭瑞忠公司章程约定，保利武汉享有武汉庭瑞忠80%的表决权。
其他说明8：本公司通过保利武汉持有武汉庭瑞信40.8%的股权，根据合作协议和武汉庭瑞信公司章程约定，保利武汉享有武汉庭瑞信80%的表决权。
其他说明9：本公司通过上海建锦持有上海久青34%的股权，根据合作协议和上海久青公司章程约定，上海建锦享有上海久青52%的表决权。
其他说明10：本公司通过河北保利持有邢台保邢45%的股权，根据合作协议和邢
台保邢公司章程约定，河北保利享有邢台保邢51%的表决权。
其他说明11：本公司通过四川华宇持有仁寿佳鑫50%的股权，根据合作协议和仁
财务报表附注第167页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
寿佳鑫公司章程约定，四川华宇享有仁寿佳鑫51%的表决权。
其他说明12：本公司通过安徽保利持有合肥和桂34%的股权，但根据合作协议和合肥和桂公司章程约定，安徽保利享有合肥和桂51%的表决权。
其他说明13：本公司通过保利福建持有长泰万兆40%的股权，但根据合作协议和长泰万兆公司章程约定，保利福建享有长泰万兆60%的表决权。
其他说明14：本公司通过保利武汉持有襄阳风神50%的股权，但根据合作协议和襄阳风神公司章程约定，保利武汉享有襄阳风神80%的表决权。
其他说明15：本公司通过浙江保利持有杭州安泽40%的股权，但根据合作协议和杭州安泽公司章程约定，浙江保利享有杭州安泽100%的表决权。
其说说明16：本公司通过上海建璀持有上海泓钧49%股权，但根据合作协议和上海泓钧公司章程约定，上海建璀享有上海泓钧100%股权。
其他说明17：本公司通过成都天新持有天利万鑫50%股权，但根据合作协议和天利万鑫公司章程约定，成都天新享有天利万鑫51%股权。
其他说明18：本公司通过青岛实业持有青岛广航47.5%的股权，但根据合作协议和青岛广航公司章程约定，青岛实业享有青岛广航70%的表决权。
其他说明19：本公司通过青岛实业持有青岛航保47.5%的股权，但根据合作协议和青岛航保公司章程约定，青岛实业享有青岛航保70%的表决权。
其他说明20：根据与金万置业股东武汉万科签订一致行动人协议，公司对金万置业的表决权为100%。
其他说明21：本公司通过上海建锦持有张家港建耀50%股权，但根据合作协议和张家港建耀章程约定，上海建锦享有张家港建耀67%的表决权。
其他说明22：本公司通过保利南通持有南通碧保50%股权，但根据合作协议和张家港建耀章程约定，上海建锦享有张家港建耀67%的表决权。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
||
|-|
|表决权比例|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|40%|
|40%|
|50%|
|33.34%|

财务报表附注第168页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||
|-|
|表决权比例|
|50%|
|50%|
|50%|
|34%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|45%|
|50%|
|40%|
|41%|
|50%|
|34%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|34%|
|45%|
|50%|
|50%|
|49%|
|49%|
|50%|
|50%|
|46%|

财务报表附注第169页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||
|-|
|表决权比例|
|70%|
|58%|

2、重要的非全资子公司
||||
|-|-|-|
|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|
|50.00|-3,441.20||
|50.00|-559.76||
|49.00|29,065.00||
|49.00|8,346.51||
|19.99|2,763.62|11,994.00|
|49.00|3,987.71||
|40.00|23,672.97|8,000.00|
|49.00|1,844.62||

财务报表附注第170页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
3、重要非全资子公司的主要财务信息
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||||||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|
|1,005,090.28|56,111.18|1,061,201.46|612,853.37||612,853.37|828,586.46|63,708.82|892,295.28|140,064.79|297,000.00|
|640,190.99|447.17|640,638.16|51,581.04|294,700.00|346,281.04|596,048.52|74.00|596,122.52|296,844.53||
|461,105.01|183.13|461,288.14|176,872.31||176,872.31|504,327.85|49.40|504,377.25|197,877.75|81,400.00|
|319,432.35|199.37|319,631.72|40,476.31||40,476.31|506,359.70|1,564.17|507,923.87|244,245.35||
|766,527.14|13.60|766,540.74|89,837.77|250,000.00|339,837.77|883,732.30|17.33|883,749.63|160,871.67|250,000.00|
|306,999.20|3,078.12|310,077.32|64,413.73||64,413.73|309,144.22|2,217.82|311,362.04|73,836.62||
|325,162.89|24.86|325,187.75|90,916.25||90,916.25|413,502.48|6.27|413,508.75|218,419.68||
|320,610.32|43.84|320,654.16|106,676.90||106,676.90|360,485.64|1,208.12|361,693.76|59,291.04|92,190.00|

续表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本期发生额|||||||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|
|84,411.32|-6,882.40|-6,882.40|58,170.94|2,488.93|-2,762.66|-2,762.66|
||-1,119.51|-1,119.51|-277,944.75||-222.01|-222.01|
|270,562.61|59,316.33|59,316.33|52,265.01|121,173.10|11,669.32|11,669.32|
|248,815.89|17,033.69|17,033.69|-8,215.59|32,506.86|-4,683.18|-4,683.18|
|191,215.36|13,825.01|13,825.01|117,927.42|197,939.21|68,140.30|68,140.30|
|9,857.42|8,138.18|8,138.18|-7,666.67|19,895.26|1,870.91|1,870.91|
|179,612.60|59,182.43|59,182.43|-40,293.21|122,604.11|14,984.64|14,984.64|
|33,974.93|3,764.53|3,764.53|55,546.90|251,166.96|54,211.46|54,211.46|

财务报表附注第171页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
（1）珠海和品：年初持有珠海和品32.55%股权，本期收购11.45%股权。
（2）沈阳香槟：年初持有沈阳香槟55%股权，本期收购45%股权。
（3）郑州永和：年初持有郑州永和75%股权，本期转让15%股权。
（4）上海建颖：年初持有上海建颖51%股权，本期收购49%股权。
（5）上海建齐：年初持有上海建齐51%股权，本期收购49%股权。
（6）张家港建耀：年初持有张家港建耀51%股权，本期处置1%股权。
（7）重庆葆成：年初持有重庆葆成51%股权，本期收购49%股权。
（8）中成化工：本年9月收购中成化工100%股权，12月转让50%股权。
（9）天津筑源：年初持有天津筑源100%股权，本期转让17.80%股权。
（10）守鸿有限：年初持有守鸿有限60%股权，本期收购40%股权。
（11）广州保越：年初持有广州保越100%股权，本期处置30%股权。
（12）广州埔域：年初持有广州埔域100%股权，本期处置30%股权。
（13）广州保嘉：年初持有广州保嘉100%股权，本期处置30%股权。
（14）湖南保利：年初持有湖南保利90%股权，本期收购10%股权。
（15）保利小贷：年初持有保利小贷70%股权，本期增资吸收18%股权。
（16）广州新谭：年初持有广州新谭100%股权，本期转让30%股权。
2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
|||
|-|-|
|珠海和品|沈阳香槟|
|1,763,497.15|464,925,357.01|
|1,763,497.15|464,925,357.01|
|16,527.38|380,810,371.36|
|1,746,969.77|84,114,985.65|
|1,746,969.77|84,114,985.65|

财务报表附注第172页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
续表：
|||
|-|-|
|上海建颖|上海建齐|
|14,566,818.00||
|14,566,818.00||
|15,481,146.48|-27,087.81|
|-914,328.48|27,087.81|
|-914,328.48|27,087.81|

续表：
|||
|-|-|
|重庆葆成|中成化工|
|1,057,463,671.00|50,000.00|
|1,057,463,671.00|50,000.00|
|755,856,461.84|-4,608,887.87|
|301,607,209.16|4,658,887.87|
|301,607,209.16|4,658,887.87|

续表：
|||
|-|-|
|守鸿有限|广州保越|
|240,000,000.00|30,000,000.00|
|240,000,000.00|30,000,000.00|
|-67,031,928.99|28,955,335.55|
|307,031,928.99|1,044,664.45|
|307,031,928.99|1,044,664.45|

财务报表附注第173页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|守鸿有限|广州保越|

续表：
|||
|-|-|
|广州保嘉|湖南保利|
|30,000,000.00|65,230,160.00|
|30,000,000.00|65,230,160.00|
|27,906,645.25|42,192,201.83|
|2,093,354.75|23,037,958.17|
|2,093,354.75|23,037,958.17|

续表：
||
|-|
|广州新谭|
|86,193,600.00|
|86,193,600.00|
|19,337,567.89|
|66,856,032.11|
|66,856,032.11|

(三) 在合营安排或联营企业中的权益
1、重要的合营企业或联营企业
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|北京市|北京市|房地产开发||25.00|
|天津市|天津市|房地产开发||50.00|
|珠海市|珠海市|房地产开发||50.00|

财务报表附注第174页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|广州市|广州市|房地产开发||50.00|
|上海市|上海市|商务服务业||58.00|
|北京市|北京市|房地产开发||50.00|
|北京市|北京市|房地产开发||33.00|
|香港|香港|投资控股|50.00||
|武汉市|武汉市|房地产开发||36.00|
|广州市|广州市|房屋销售代理|43.90||

2、重要合营企业的主要财务信息
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额/本期发生额|||||
|北京昭泰|盛世鑫和|珠海弘璟|北京昭泰|盛世鑫和|
|1,661,553.82|370,337.79|464,358.08|785,911.97|380,431.65|
|105,146.15|59,106.41|52,074.54|28,246.00|47,225.75|
|10,978.15|363.18|1,768.88|4,762.65|355.47|
|1,672,531.97|370,700.97|466,126.96|790,674.62|380,787.12|
|859,652.28|118,225.72|202,345.60|-37,412.57|134,810.48|
|296,500.00||129,000.00|302,000.00|19,800.00|
|1,156,152.28|118,225.72|331,345.60|264,587.43|154,610.48|
|516,379.69|252,475.25|134,781.35|526,087.19|226,176.64|
|129,094.92|126,237.62|67,390.68|131,521.80|113,088.32|
|-6,511.20|-3,591.87|-166.15|-6,511.20|-3,519.58|
|-6,511.20|-3,591.87|-166.15|-6,511.20|9,416.17|
|||||-12,935.75|
|122,583.72|122,645.75|67,224.53|125,010.60|109,568.74|

财务报表附注第175页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额/本期发生额|||||
|北京昭泰|盛世鑫和|珠海弘璟|北京昭泰|盛世鑫和|
|36,030.78|111,754.58||110,426.48|259,454.50|
|-520.43|-269.96|-68.44|-94.70|-490.12|
||9,209.34|-1,414.72|8,695.73|13,007.39|
|-5,285.19|27,628.02|-4,244.17|31,443.91|36,626.98|
|-5,285.19|27,628.02|-4,244.17|31,443.91|36,626.98|

续表：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|期末余额/本期发生额|||
|广州中耀|上海天艺文化|广州中耀|
|737,429.19|179,898.98|511,358.89|
|182,325.25|201.51|92,689.95|
|22.67|8.63|33.77|
|737,451.86|179,907.61|511,392.66|
|350,432.76|151,935.10|299,816.36|
|130,000.00|||
|480,432.76|151,935.10|299,816.36|
|257,019.10|27,972.51|211,576.30|
|128,509.55|16,224.06|105,788.15|
|-1,095.18|360,245.10|-950.08|
|-1,095.18||-950.08|
||360,245.10||
|127,414.37|376,469.16|104,838.07|

财务报表附注第176页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额/本期发生额|||
|广州中耀|上海天艺文化|广州中耀|
|148,981.71||121,378.81|
|-554.20|-79.23|-135.05|
|15,147.60|-8.63|4,239.72|
|45,442.79|-25.90|12,740.85|
|45,442.79|-25.90|12,740.85|

3、重要联营企业的主要财务信息
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额/本期发生额|||||
|和信兴泰|北京知泰|香港控股|和信兴泰|北京知泰|
|786,836.36|648,272.91|11,467,636.19|719,102.86|526,591.41|
|103.50|427.97|1,583,902.75|94.64|428.70|
|786,939.86|648,700.88|13,051,538.94|719,197.50|527,020.11|
|421,446.19|263,581.51|7,059,506.30|369,965.89|115,745.74|
|20,000.00|95,000.00|4,131,929.06||115,000.00|
|441,446.19|358,581.51|11,191,435.36|369,965.89|230,745.74|
|||1,524,480.26|||
|345,493.67|290,119.37|335,623.32|349,231.61|296,274.37|
|172,746.83|95,739.39|167,811.66|174,615.81|97,770.54|
|-4,198.82|-4,871.48|82,995.84||-4,720.32|
|-4,198.82|-4,871.48|||-4,720.32|
|||82,995.84|||
|168,548.01|90,867.91|250,807.50|174,615.81|93,050.22|
|||1,471,704.73|||

财务报表附注第177页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额/本期发生额|||||
|和信兴泰|北京知泰|香港控股|和信兴泰|北京知泰|
|-3,737.95|-6,168.13|32,614.40|-268.39|-2,750.80|
|||-10,829.48|||
|-3,737.95|-6,168.13|21,784.92|-268.39|-2,750.80|

续表：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|期末余额/本期发生额|||
|武汉滨江臻毅|合富中国|武汉滨江臻毅|
|571,465.47|252,076.30||
|5,892.59|106,612.30||
|577,358.06|358,688.60||
|334,991.44|154,569.82||
|334,991.44|154,569.82||
||5,441.21||
|242,366.62|198,677.57||
|87,251.98|87,219.45||
||30,657.65||
||30,657.65||
|87,251.98|117,877.10||
||197,471.74||
|-17,633.39|38,623.89||

财务报表附注第178页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额||
|-17,633.39|38,623.89|

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：万元
||
|-|
|期末余额/本期发生额|
|1,255,828.98|
|46,151.17|
|46,151.17|
|2,061,419.48|
|84,869.64|
|578.57|
|85,448.21|

其他说明：由于本期重要合营企业、联营企业发生了变化，上期披露的不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息相应发生了变化。
5、无合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制。
6、合营企业或联营企业发生的超额亏损
||||
|-|-|-|
||前期累积未确认的前期累计损失|本期未确认的损失（或本期分享的净利润）|
||-38,461,562.17|-253,235.68|
||-2,771,328.67||
|无锡融利房地产开发有限公司||-5,447,329.72|
|无锡市晨业房地产有限公司||-7,490,397.90|
|杭州建申房地产开发有限公司|-1,111,638.59|-10,999,100.42|

财务报表附注第179页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
||前期累积未确认的前期累计损失|本期未确认的损失（或本期分享的净利润）|
|杭州添智投资有限公司||-686,835.81|
|北京碧和信泰房地产开发有限公司||-105,675,214.73|

其他说明：潭柘兴业、北京金丰等以上公司的地产项目尚在开发前期阶段。
八、与金融工具相关的风险
一、与金融工具相关的风险
1、
公司现有的主要金融工具包括货币资金、应收款项、可供出售金融资产、金融机构借款、应付款项、应付债券和衍生金融工具等，各项金融工具的详细情况见各项目的附注。公司制定风险管理政策对金融工具的相关风险敞口进行管理和监控，确保将风险控制在限定的范围之内。
2、
公司现有的金融工具可能存在利率风险、汇率风险、信用风险和流动性风险等金融风险。公司以风险和收益之间取得适当平衡为金融风险管理目标，通过辨别和分析所面临的各种金融风险，采用金融管理政策和实务控制金融风险，以降低其对公司经营业绩的潜在不利影响。
（1）利率风险
公司面临的利率风险主要来自金融机构借款，金融机构借款主要为人民币借款，以浮动利率借款为主，将受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。
公司根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例，短期借款和中长期借款的比例，以控制利率变动所产生的现金流量的利率风险。
敏感性分析：截止2018年12月31日，公司短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款合计2,268.61亿元，其中浮动利率借款1,977.79亿元；假如其他因素不变，中国人民银行贷款基准利率每上升/下降 0.25个百分点，将导致公司利息支出增加/减少5.19亿元。
（2）汇率风险
公司面临的汇率风险主要来自以美元计价的应付债券和银行存款、以澳币计价的长期借款和银行存款、以英镑计价的银行存款，上述金融工具的外汇风险敞口将受到美元、澳币汇率的变动影响。公司将持续密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响，目前公司的外汇风险尚处于可控范围内。
敏感性分析：截止2018年12月31日，应付美元债券余额为13.85亿美元，美元银
行存款余额为 55,261.78万美元，假如其他因素不变，美元对人民币的汇率上升/下
降1%，对公司利润的影响分别为减少/增加人民币5,744.72万元；澳币借款0.52亿
财务报表附注第180页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
澳元，澳币银行存款余额为0.79亿澳元，假如其他因素不变，澳币对人民币的汇率上升/下降1%，对公司利润的影响分别为减少/增加人民币131.14万元；英镑银行存款余额为0.31亿英镑，假如其他因素不变，英镑对人民币的汇率上升/下降1%，对公司利润的影响分别为减少/增加人民币270.98万元。
（3）信用风险
公司面临的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。公司通过制定和执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用风险敞口，将信用风险控制在限定的范围内。
公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高、资产状况良好、信用风险较低的商业银行，通过限额存放和密切监控银行账户余额的变动等方式，规避商业银行的信用风险。
公司已经形成完善的应收账款风险管理和内控体系，通过严格审查客户信用，严格执行应收账款催收程序，降低应收账款的信用风险。公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。
截止2018年12月31日，公司应收账款前五名金额合计538,840,720.33元，占应收账款总额的25.52%。
公司的其他应收款主要为公司对联营合营公司的往来款、子公司合作方股东往来款以及押金、保证金和代垫款等项目。
公司能有效参与联营合营企业的经营管理，且其开发的房地产项目具有较好的经济效益，往来款项基本不存在无法收回的风险。子公司合作方股东往来款由于股东之间相互制约、权利义务对等，款项无法收回的可能性较低。公司对押金、保证金和代垫款实行专项管理，确保款项收回的及时性。
（4）流动性风险
公司通过执行资金预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经营需要和借款合同期限分析，维持充足的货币资金储备，降低短期现金流量波动的影响。公司严格监控借款的使用情况，并确保银企双方均遵守借款协议，同时与金融机构开展授信合作，获取足够的授信承诺额度，以满足长短期的流动资金需求，降低资金流动性风险。
（5）公允价值
公司的衍生金融资产和负债采用公允价值计量，公允价值变动对公司经营业绩无明显影响。截止2018年12月31日，因境外套期保值形成衍生金融资产余额为38,713.26万元，衍生金融负债余额为0万元。
财务报表附注第181页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
九、公允价值的披露
(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
项目
||||
|-|-|-|
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|
|387,132,576.96|||
|387,132,576.96|||
|387,132,576.96|||
|1,206,942,653.70|||
|1,206,942,653.70|||
|1,594,075,230.66|||

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公司持有的可供出售金融资产中的上市公司股票投资，年末公允价值按资产负债表日公
开交易市场的收盘价确定。
财务报表附注第182页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
十、关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
|||||
|-|-|-|-|
|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本公司的持股比例(%)|
|广州|房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、批发及零售贸易等|10,050万元|37.93|

本公司的母公司情况的说明：保利南方系中国保利集团有限公司的全资子公司。
本公司实际控制人是：保利集团。
(二) 本公司的子公司情况
本企业子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(三) 本公司的合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本公司关系
厦门欣东 合营企业
南京学尚 合营企业
武汉清能 合营企业
长春溪之谷 合营企业
招商珑原 合营企业
顺德万科 合营企业
广州越鸿 合营企业
广州保奥 合营企业
三亚中铁 合营企业
成都金蓉 合营企业
佛山信雅 合营企业
佛山源泰 合营企业
上海华辕 合营企业
北京致泰 合营企业
沈阳金地风华 合营企业
天津利创 合营企业
沧州保盛 合营企业
重庆保南 合营企业
珠海昱晖 合营企业
杭州融欣 合营企业
FULL STAR 合营企业
财务报表附注第183页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
合营或联营企业名称 与本公司关系
中山祥盛 合营企业
诺楠紫乐轩 合营企业
揭阳祥越 合营企业
珠海昱恒 合营企业
成都金泽鑫悦 合营企业
徐州顺祥 合营企业
佛山骏隆 合营企业
佛山正高 合营企业
云南保晟 合营企业
佛山中交 合营企业
云南广晟 合营企业
北京屹泰 合营企业
广州保曦 合营企业
广州越禾 合营企业
南方财经 合营企业
武汉宝山 合营企业
武汉林岸 合营企业
台州和隆 合营企业
大连金玺 合营企业
大连金保 合营企业
海南台达 合营企业
青岛西海岸 合营企业
沈阳溪岸 合营企业
重庆葆昌 合营企业
天津正晟 合营企业
天津和晟 合营企业
华尚宏远 合营企业
天津保创 合营企业
紫薇花园 合营企业
重庆央鼎 合营企业
杭州建申 合营企业
福州世茂泽欣 合营企业
北京昭泰 合营企业
广州中耀 合营企业
上海天艺文化 合营企业
盛世鑫和 合营企业
珠海弘璟 合营企业
成都保悦 合营企业
财务报表附注第184页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
合营或联营企业名称 与本公司关系
新津悦雅 合营企业
广州诚品置业 合营企业
广州保丰 合营企业
北京茂丰 联营企业
保利仁泰 联营企业
福州中鼎 联营企业
洛阳利业 联营企业
东莞和越 联营企业
莆田中辰 联营企业
东莞和宏 联营企业
保利横琴资本 联营企业
西藏信保 联营企业
泉州中住 联营企业
广州宏嘉 联营企业
广州宏轩 联营企业
广州保瑞 联营企业
上海启贤 联营企业
广州穗阳 联营企业
大岭山实业 联营企业
佛山茂兴 联营企业
广州璟晔 联营企业
北京南悦 联营企业
合锦嘉富 联营企业
大岭山房地产 联营企业
湖南嘉宇 联营企业
佛山万扬 联营企业
南京汇隆 联营企业
徐州合利 联营企业
南京善杰义 联营企业
南京新保弘 联营企业
北京金良兴业 联营企业
信保有限合伙 联营企业
信保高雅基金 联营企业
佛山百隆 联营企业
信保博雅 联营企业
汤阴碧桂园 联营企业
沈阳和悦 联营企业
合肥新城创域 联营企业
财务报表附注第185页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
合营或联营企业名称 与本公司关系
合肥盛卓 联营企业
信保信盛 联营企业
信保银泰 联营企业
信保智盈 联营企业
信保保嘉 联营企业
信保富翎 联营企业
信保中鸿 联营企业
广州信保东宏 联营企业
信保东利 联营企业
信保建弘 联营企业
信保东信 联营企业
信保光晟 联营企业
信保通德 联营企业
信保通盈 联营企业
上海保运 联营企业
信保诚 联营企业
广东信保建设 联营企业
信保瀚雅 联营企业
信保通兴 联营企业
万盈嘉晟 联营企业
鑫盈嘉晟 联营企业
信保佳誉 联营企业
信保铭润 联营企业
东莞和瑞 联营企业
东莞景源 联营企业
惠州和腾 联营企业
东莞润地 联营企业
成都新联 联营企业
顺德万嘉 联营企业
信保悦雅 联营企业
信保佳昊 联营企业
嘉兴德业 联营企业
信保宁泰 联营企业
嘉兴华灿 联营企业
信保宁建 联营企业
信保凯隆 联营企业
佛山凯悦 联营企业
佛山骏雅 联营企业
财务报表附注第186页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
合营或联营企业名称 与本公司关系
南京广闳 联营企业
南京金拓 联营企业
镇江亿腾 联营企业
南京裕鸿 联营企业
西藏兴莆 联营企业
西藏盛兰 联营企业
西藏悦雅 联营企业
西藏永泉 联营企业
西藏南安 联营企业
西藏东霖泰 联营企业
西藏信轩达 联营企业
西藏东冠 联营企业
拉萨锐旭 联营企业
西藏琥珀瑞 联营企业
信保瑞轩 联营企业
西藏宏耀 联营企业
佛山晟鑫 联营企业
西藏东腾 联营企业
西藏东鼎 联营企业
长春信保 联营企业
佛山晟鸿 联营企业
西藏雲达 联营企业
西藏鹏鼎 联营企业
西藏盛邦 联营企业
西藏隆邦 联营企业
西藏政悦 联营企业
西藏乾顺 联营企业
西藏拓越 联营企业
西藏东轩 联营企业
邢台市美智 联营企业
重庆飞翔家 联营企业
深圳滨海 联营企业
常熟建瀚 联营企业
张家港鼎馨 联营企业
南通暄玺 联营企业
天津顺集 联营企业
句容碧华 联营企业
南京矿利金 联营企业
财务报表附注第187页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
合营或联营企业名称 与本公司关系
南京锐灏 联营企业
句容万宏 联营企业
无锡致弘 联营企业
南京盛利 联营企业
南京朗乾 联营企业
葛矿利南京 联营企业
常州金科 联营企业
无锡润泰 联营企业
苏州乾道 联营企业
武汉金硚 联营企业
莆田中乘 联营企业
成都万锦南府 联营企业
大连金瑞 联营企业
青岛达铭 联营企业
青岛广润 联营企业
科创青岛 联营企业
杭州信鸿 联营企业
佛山高明美玖 联营企业
佛山兴泰 联营企业
徐州玺辉 联营企业
中山碧朗 联营企业
广州新合 联营企业
广州合锦嘉苑 联营企业
徐州金碧 联营企业
北京腾泰亿远 联营企业
北京远和 联营企业
北京创世瑞新 联营企业
北京融筑 联营企业
北京碧和信泰 联营企业
北京海盈 联营企业
北京博睿宏业 联营企业
北京平筑 联营企业
厦门沧銮 联营企业
福州世茂世睿 联营企业
漳州中世 联营企业
福建金座 联营企业
福州中泓盛 联营企业
福州鸿腾 联营企业
财务报表附注第188页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
合营或联营企业名称 与本公司关系
莆田中澜 联营企业
广州晨轲 联营企业
洛阳都利 联营企业
苏州冠达 联营企业
太仓鑫堃 联营企业
武汉泰达 联营企业
武汉南部新城 联营企业
杭州滨保 联营企业
绍兴保骏 联营企业
温州万聚 联营企业
温州德信 联营企业
潍坊保泰信 联营企业
山西德奥电梯 联营企业
曲水天熠 联营企业
太平投资 联营企业
保利艺术教育 联营企业
济南元贺 联营企业
天津万锦晟祥 联营企业
佛山粤保盈 联营企业
佛山粤保瑞 联营企业
佛山粤保嘉 联营企业
西藏丰尚 联营企业
西藏双驰 联营企业
北京潭柘兴业 联营企业
北京金丰 联营企业
无锡融利 联营企业
无锡晨业 联营企业
武汉二零四九新港城 联营企业
邯郸美融 联营企业
北京知泰 联营企业
润嘉置业 联营企业
合富中国 联营企业
武汉滨江臻毅 联营企业
香港控股 联营企业
和信兴泰 联营企业
广州穗海 联营企业
杭州保泓 联营企业
佛山瑞城 联营企业
财务报表附注第189页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
合营或联营企业名称 与本公司关系
佛山瑞汇 联营企业
嘉兴德朗 联营企业
嘉兴德源 联营企业
嘉兴德悦 联营企业
嘉兴泓塘 联营企业
嘉兴利安 联营企业
嘉兴同达 联营企业
天津信保润 联营企业
天津信保源 联营企业
芜湖长开 联营企业
芜湖长旭 联营企业
西藏东赢 联营企业
西藏东智 联营企业
西藏嘉能 联营企业
西藏璟禧 联营企业
西藏康巨 联营企业
西藏康顺 联营企业
西藏霖吉 联营企业
西藏隆尚 联营企业
西藏曼越 联营企业
西藏荣邦 联营企业
西藏轩必信 联营企业
西藏轩隆 联营企业
西藏永峻 联营企业
西藏裕昇 联营企业
西藏越夏 联营企业
西藏运昌 联营企业
西藏峥尚 联营企业
西藏致梦 联营企业
西藏智发 联营企业
信保葆华 联营企业
信保晨雅 联营企业
信保诚赐 联营企业
信保诚韬 联营企业
信保诚贤 联营企业
信保弘康 联营企业
信保弘盛 联营企业
信保弘耀 联营企业
财务报表附注第190页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
合营或联营企业名称 与本公司关系
信保鸿雅 联营企业
信保佳兆 联营企业
信保康居 联营企业
信保兴洲 联营企业
珠海保江 联营企业
珠海保晋 联营企业
珠海保悦 联营企业
珠海固融 联营企业
珠海恒铭 联营企业
珠海利庆 联营企业
珠海骐荣 联营企业
珠海润槟 联营企业
珠海润茂 联营企业
珠海御华 联营企业
资本珠海泓隆 联营企业
信保璟禧 联营企业
珠海居盛 联营企业
西藏碧誉 联营企业
信保圆梦 联营企业
西藏麒耀 联营企业
佛山瑞方 联营企业
佛山瑞凯明 联营企业
西藏昌赉 联营企业
西藏信籁 联营企业
西藏汇久 联营企业
佛山信融 联营企业
佛山信通 联营企业
佛山瑞凯盈 联营企业
西藏昌恒 联营企业
重庆锐云 联营企业
顺德龙光润悦 联营企业
湖南新天地 联营企业
海门鼎熹 联营企业
徐州碧城 联营企业
徐州铭创 联营企业
资本嘉兴泓平 联营企业
资本珠海泓进 联营企业
资本珠海泓枫 联营企业
财务报表附注第191页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
合营或联营企业名称 与本公司关系
资本珠海宝益 联营企业
其他说明：保利横琴资本同受保利集团控制。
本企业的其他参股企业详见附注五、（九）可供出售金融资产。
(四) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
保利国际生态环境治理（北京）有限公司（“保利国际生态”) 同受保利集团控制
保利艺术博物馆 同受保利集团控制
合肥保利大剧院管理有限公司（“合肥保利大剧院”) 同受保利集团控制
保利南方（四川）投资开发有限公司（“保利南方投资”) 同受保利集团控制
广东保利拍卖有限公司（“广东保利拍卖”) 同受保利集团控制
广东保利资产管理有限公司（“保利资产”) 同受保利集团控制
保利影业投资有限公司（“保利影业”) 同受保利集团控制
广州保利国际影城有限公司（“广州保利影城”) 同受保利集团控制
佛山保利影城有限公司（“佛山保利影城”) 同受保利集团控制
保利博亚（天津）影业有限公司（“保利博亚影业”) 同受保利集团控制
东莞市保利玉兰大剧院管理有限公司（“东莞保利大剧院”) 同受保利集团控制
保利财务有限公司（“保利财务”) 同受保利集团控制
保利文化集团股份有限公司（“保利文化”） 同受保利集团控制
保利投资控股有限公司（“保利投资”） 同受保利集团控制
保利文化产业基金管理有限公司（“保利文化产业”） 同受保利集团控制
深圳市卓宝科技股份有限公司（“深圳卓宝”） 其他说明1
湖北卓宝建筑节能科技有限公司（“湖北卓宝”） 其他说明1
沈阳瑞赐 其他说明3
福州中环 其他说明2
鑫和隆昌 其他说明4
保投顾 其他说明5
西藏爱家 其他说明5
上海暄熹 其他说明6
保利阳江 其他说明7
保利珠海 其他说明7
郴州乾嘉盛 其他说明7
成都富通 其他说明7
杭州建嘉 其他说明7
江苏宁祥 其他说明7
上海建衡 其他说明7
天津昆仑 其他说明7
财务报表附注第192页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
长春恒信 其他说明7
长沙永峰 其他说明7
重庆盛创鑫浩 其他说明7
佛山众享 其他说明7
信保泰丞 其他说明7
广东联创基金 其他说明7
吉林融之汇 其他说明7
嘉兴稳投—号 其他说明7
山西君晟 其他说明7
西藏力骏 其他说明7
长兴新碧 其他说明7
珠海保川 其他说明7
珠海鼎宇 其他说明7
珠海坊泽 其他说明7
珠海浩澜 其他说明7
珠海嘉禧 其他说明7
珠海嘉悦 其他说明7
珠海旭广 其他说明7
珠海骐翰 其他说明7
三亚不夜城 其他说明8
台州保宸 其他说明9
台州富高 其他说明10
杭州保欣 其他说明11
青岛源城临港 其他说明12
广州绿嵘 其他说明13
番禺惠兴信 其他说明14
郑州风神 其他说明15
其他说明1：公司的母公司保利南方的联营企业，且由公司高级管理人员担任董事其他说明2：公司联营企业福州中鼎的子公司
其他说明3：公司联营企业资本保骏的子公司
其他说明4：公司合营企业盛世鑫和的子公司
其他说明5：公司联营企业合富中国的子公司
其他说明6：公司联营企业上海裕憬的子公司
其他说明7：保利横琴资本的联营企业的子公司
其他说明8：公司联营企业曲水天熠的子公司
其他说明9：公司合营企业台州和隆的子公司
财务报表附注第193页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
其他说明10：公司合营企业温州升聚的子公司
其他说明11：公司合营企业杭州融欣的子公司
其他说明12：公司子公司青岛广惠参股企业下设的子公司
其他说明13：公司联营企业杭州添智的子公司
其他说明14：公司联营企业惠兴信的子公司
其他说明15：公司联营企业信保悦雅的子公司
(五) 关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表：
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|采购商品/接受劳务|368,711,322.77|
|接受劳务|446,493,692.57|
|接受劳务|57,049,293.13|
|接受劳务|17,679,427.57|
|接受劳务|13,326,984.26|
|接受劳务|484,172.00|
|接受劳务|105,000.00|
|接受劳务||
|接受劳务||
|接受劳务||
|接受劳务||
|接受劳务|127,700.00|
|采购商品|1,885,660.38|
|采购商品|610,801.32|
|采购商品|340,000.00|
|采购商品||

出售商品/提供劳务情况表：
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|承接工程|208,920,359.29|
|承接工程|152,762,698.87|
|承接工程|148,216,871.41|
|承接工程|145,213,685.37|
|承接工程|141,579,255.47|
|承接工程|129,790,801.03|

财务报表附注第194页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|承接工程|102,410,166.42|
|承接工程|101,565,923.11|
|承接工程|94,652,276.82|
|承接工程|90,697,668.43|
|承接工程|86,704,626.19|
|承接工程|78,901,038.27|
|承接工程|72,336,782.70|
|承接工程|71,702,920.74|
|承接工程|71,540,608.20|
|承接工程|62,982,840.39|
|承接工程|59,528,716.32|
|承接工程|51,838,371.00|
|承接工程|47,824,859.79|
|承接工程|45,710,893.04|
|承接工程|42,115,699.96|
|承接工程|41,811,927.97|
|承接工程|41,423,433.99|
|承接工程|36,165,083.92|
|承接工程|34,666,813.70|
|承接工程|34,421,665.85|
|承接工程|31,401,133.37|
|承接工程|30,571,768.31|
|承接工程|30,514,810.94|
|承接工程|19,899,999.99|
|承接工程|16,204,020.79|
|承接工程|12,094,264.91|
|承接工程|8,992,335.16|
|承接工程|8,352,593.66|
|承接工程|7,653,636.36|
|承接工程|7,290,398.76|
|承接工程|6,923,825.68|
|承接工程|6,883,842.47|
|承接工程|6,818,907.63|
|承接工程|5,971,646.36|
|承接工程|5,451,151.81|
|承接工程|4,769,748.55|
|承接工程|4,690,725.59|
|承接工程|4,001,971.30|

财务报表附注第195页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|承接工程|3,249,055.79|
|承接工程|3,147,884.45|
|承接工程|2,102,879.34|
|承接工程|1,142,602.73|
|承接工程|980,194.17|
|承接工程|777,863.77|
|承接工程|612,000.00|
|承接工程|76,667.81|
|承接工程|75,310.03|
|承接工程||
|销售服务|17,364,131.07|
|销售服务|7,058,895.30|
|销售服务|6,916,686.00|
|销售服务|3,856,996.82|
|销售服务|3,829,438.59|
|销售服务|3,617,594.44|
|销售服务|3,500,407.87|
|销售服务|3,282,092.46|
|销售服务|3,035,615.48|
|销售服务|2,700,449.11|
|销售服务|2,530,377.36|
|销售服务|2,364,597.05|
|销售服务|2,293,517.75|
|销售服务|1,869,717.23|
|销售服务|1,829,474.06|
|销售服务|1,607,585.06|
|销售服务|1,571,723.58|
|销售服务|1,570,033.92|
|销售服务|1,508,804.85|
|销售服务|1,504,471.94|
|销售服务|1,475,144.34|
|销售服务|1,443,480.05|
|销售服务|1,151,647.15|
|销售服务|1,127,859.22|
|销售服务|1,117,520.73|
|销售服务|885,865.78|
|销售服务|880,852.00|
|销售服务|838,217.34|

财务报表附注第196页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|销售服务|738,606.15|
|销售服务|715,999.08|
|销售服务|713,990.59|
|销售服务|598,652.42|
|销售服务|503,857.21|
|销售服务|422,305.61|
|销售服务|382,333.96|
|销售服务|338,909.24|
|销售服务|332,635.25|
|销售服务|272,500.16|
|销售服务|211,402.37|
|销售服务|160,621.74|
|销售服务|91,009.38|
|销售服务|56,514.15|
|销售服务|41,014.05|
|销售服务|29,066.45|
|销售服务|16,792.45|
|销售服务|15,377.36|
|销售服务|12,264.15|
|销售服务||
|销售服务||
|销售服务||
|销售服务||
|销售服务||
|销售服务||
|销售服务||
|销售服务||
|设计服务|2,940,094.35|
|设计服务|2,556,037.74|
|设计服务|1,867,384.41|
|设计服务|1,630,912.74|
|设计服务|1,521,160.01|
|设计服务|1,466,415.11|
|设计服务|983,817.56|
|设计服务|754,722.26|
|设计服务|684,970.11|
|设计服务|531,976.03|
|设计服务|443,008.56|

财务报表附注第197页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|设计服务|339,084.91|
|设计服务|247,232.14|
|设计服务|116,830.19|
|设计服务|87,547.17|
|设计服务|75,471.69|
|设计服务|1,886.79|
|设计服务||
|设计服务||
|设计服务||
|物业服务|6,625,353.74|
|物业服务|4,804,980.15|
|物业服务|4,721,217.94|
|物业服务|4,658,298.47|
|物业服务|4,444,189.12|
|物业服务|3,132,839.75|
|物业服务|3,092,322.07|
|物业服务|2,959,788.80|
|物业服务|2,918,727.36|
|物业服务|2,801,645.30|
|物业服务|2,799,932.76|
|物业服务|2,790,674.53|
|物业服务|2,501,599.73|
|物业服务|2,414,851.01|
|物业服务|2,396,447.17|
|物业服务|2,190,821.71|
|物业服务|2,105,445.51|
|物业服务|2,014,013.59|
|物业服务|1,992,859.63|
|物业服务|1,927,425.02|
|物业服务|1,896,491.41|
|物业服务|1,842,366.64|
|物业服务|1,838,212.31|
|物业服务|1,809,666.01|
|物业服务|1,650,315.91|
|物业服务|1,645,765.40|
|物业服务|1,523,808.96|
|物业服务|1,464,039.32|
|物业服务|1,461,662.09|

财务报表附注第198页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|物业服务|1,419,936.84|
|物业服务|1,393,164.13|
|物业服务|1,345,952.81|
|物业服务|1,330,581.36|
|物业服务|1,202,147.44|
|物业服务|1,105,146.48|
|物业服务|1,083,413.62|
|物业服务|917,744.02|
|物业服务|895,834.22|
|物业服务|845,648.01|
|物业服务|816,283.02|
|物业服务|788,472.56|
|物业服务|788,164.53|
|物业服务|751,386.78|
|物业服务|748,448.08|
|物业服务|713,886.79|
|物业服务|695,686.84|
|物业服务|656,028.61|
|物业服务|621,741.26|
|物业服务|530,705.85|
|物业服务|516,706.02|
|物业服务|469,067.35|
|物业服务|468,712.31|
|物业服务|466,134.39|
|物业服务|431,417.71|
|物业服务|403,570.62|
|物业服务|399,473.76|
|物业服务|394,014.12|
|物业服务|388,112.44|
|物业服务|293,444.62|
|物业服务|278,916.91|
|物业服务|262,847.48|
|物业服务|254,836.71|
|物业服务|246,254.73|
|物业服务|234,011.40|
|物业服务|211,100.40|
|物业服务|156,672.95|
|物业服务|156,095.34|

财务报表附注第199页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|物业服务|153,715.29|
|物业服务|127,106.08|
|物业服务|120,423.10|
|物业服务|105,011.60|
|物业服务|95,165.05|
|物业服务|67,335.38|
|物业服务|54,883.79|
|物业服务|50,073.59|
|物业服务|41,025.64|
|物业服务|10,377.36|
|物业服务|7,075.47|
|物业服务|2,396.74|
|物业服务||
|物业服务||
|物业服务||
|物业服务||
|物业服务||
|物业服务||
|物业服务||
|物业服务||
|物业服务||
|物业服务||
|物业服务||
|管理服务|72,712,264.27|
|管理服务|10,835,024.75|
|管理服务|10,206,749.52|
|管理服务|10,122,518.74|
|管理服务|9,433,962.27|
|管理服务|3,962,264.30|
|管理服务|2,216,976.89|
|管理服务|2,169,764.21|
|管理服务|1,952,390.83|
|管理服务|1,216,792.49|
|管理服务|1,164,369.07|
|管理服务|929,930.24|
|管理服务|751,292.93|
|管理服务|712,664.73|
|管理服务|688,679.30|

财务报表附注第200页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|管理服务|668,777.52|
|管理服务|586,481.87|
|管理服务|528,301.89|
|管理服务|491,673.91|
|管理服务|459,471.02|
|管理服务|449,126.22|
|管理服务|335,849.07|
|管理服务|301,886.82|
|管理服务|294,351.99|
|管理服务|247,735.94|
|管理服务|235,849.12|
|管理服务|233,921.01|
|管理服务|201,570.23|
|管理服务|200,141.75|
|管理服务|122,031.54|
|管理服务|110,063.24|
|管理服务|107,616.32|
|管理服务|93,047.30|
|管理服务|89,622.76|
|管理服务|69,876.48|
|管理服务|22,969.14|
|管理服务|17,108.81|
|管理服务||
|管理服务||
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财务报表附注第201页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
2、关联租赁情况
本公司作为出租方：
|||
|-|-|
|承租资产种类|本期确认的租赁收入|
|广州保利中心写字楼|1,801,320.00|
|广州保利中心写字楼|685,740.00|
|广州保利中心写字楼|566,376.00|
|广州保利国际广场写字楼|1,260,884.00|
|广州保利国际广场写字楼|1,558,235.13|
|广州保利国际广场写字楼||
|广州保利国际广场写字楼||
|广州保利国际广场写字楼||
|广州保利国际广场写字楼||
|广州保利国际广场写字楼||
|广州保利国际广场写字楼||
|南海保利水城影城|1,189,263.42|
|广州中环广场影城|2,472,850.09|
|中山保利影城|1,336,440.00|
|合肥瑶海保利影城|1,355,395.00|
|天津玫瑰湾保利影城|84,898.80|
|上海保利时尚中心写字楼|3,112,119.05|
|上海保利时尚中心写字楼|2,540,362.52|
|上海保利西岸中心写字楼|658,908.34|
|上海保利时尚中心写字楼|1,983,855.74|
|重庆保利中心写字楼商铺|6,881.96|
|广州瀚海花园商铺|47,520.00|
|阳江玉露天街商铺|9,808.00|
|西安曲江春天里小区商铺|21,531.20|
|北京保利国际广场|508,435.71|
|北京保利国际广场|1,554,336.46|
|北京蓟门壹号写字楼|467,847.62|
|青岛保利中心写字楼|46,910.48|
|武汉保利国际中心写字楼|179,706.40|
|北京保利海德公馆写字楼|1,667,288.04|
|北京保利海德公馆写字楼|1,221,387.48|
|北京保利海德公馆写字楼|1,131,417.24|

本公司作为承租方：
|||
|-|-|
|出租资产种类|本期确认的租赁支出|
|天津保利大都会会所|413,018.00|

财务报表附注第202页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
3、关联担保情况
公司内部之间以及公司为合营企业提供的担保详见本附注十二、（二）或有事项。
4、关联方资金拆借
||||
|-|-|-|
|拆借金额|起始日|到期日|
|2,517,022,899.71|||
|200,000,000.00|2018/7/31|2020/7/31|
|300,000,000.00|2018/7/4|2020/7/3|
|50,000,000.00|2018/7/4|2020/7/3|
|500,000,000.00|2018/12/20|2020/12/20|
|500,000,000.00|2018/12/19|2020/12/19|
|400,000,000.00|2018/12/19|2020/12/19|
|300,000,000.00|2018/11/22|2020/11/22|
|200,000,000.00|2018/7/3|2020/7/3|
|300,000,000.00|2018/10/31|2020/10/30|
|370,000,000.00|2016/4/21|2018/4/21|
|20,000,000.00|2017/6/5|2019/6/4|
|20,000,000.00|2017/11/27|2019/11/27|
|195,000,000.00|2016/8/19|2018/8/19|
|20,000,000.00|2017/11/27|2019/11/27|
|10,000,000.00|2017/10/20|2019/10/20|
|280,000,000.00|2016/11/7|2018/11/6|
|190,000,000.00|2016/6/27|2018/6/27|
|20,000,000.00|2017/2/23|2019/2/22|
|10,000,000.00|2017/11/27|2019/11/27|
|380,000,000.00|2016/10/20|2018/10/20|
|560,000,000.00|2016/11/2|2018/11/2|
|195,000,000.00|2016/7/25|2018/7/25|
|20,000,000.00|2017/5/24|2019/5/24|
|20,000,000.00|2017/12/28|2019/6/28|

5、其他关联交易
|||
|-|-|
|交易类型|金额|
|存放存款|29,899,594,075.39|

财务报表附注第203页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|交易类型|金额|
|吸收股权投资|790,000,000.00|
|吸收股权投资|98,000,000.00|
|吸收股权投资|101,822,000.00|
|吸收股权投资|117,000,000.00|
|吸收股权投资|90,000,000.00|
|吸收股权投资|400,000,000.00|
|吸收股权投资|6,000,000.00|
|吸收股权投资|90,000,000.00|
|吸收股权投资|19,500,000.00|
|吸收股权投资|45,000,000|
|吸收股权投资|48,039,216|
|吸收股权投资|101,250,000|
|吸收股权投资|7,500,000|
|吸收股权投资|10,000,000|
|吸收股权投资|98,000,000|
|吸收股权投资|203,644,000|
|吸收股权投资|10,000,000|
|购买股权投资|180,230,160.00|
|购买股权投资|15,599,975.65|
|购买股权投资|2,381,891,735.31|
|购买股权投资|14,566,818.00|
|共同投资|40,000,000.00|
|共同投资|20,000,000.00|
|共同投资|20,000,000.00|
|股权转让|20,000,000.00|
|股权转让|10,000,000.00|
|股权转让|90,000,000.00|
|股权转让|42,000,000.00|
|股权转让|1,000,000.00|
|股权转让|2,250,309.85|
|股权转让|105,027,000.00|
|股权转让|410,106,180.00|
|股权转让|290,774,633.00|
|股权转让|30,000,000.00|
|股权转让|60,000,000.00|

其他说明1：截至 2018年 12月 31日，公司存放于保利财务的存款余额共
29,899,594,075.39元，存款利率按照人民银行的相关规定执行。
财务报表附注第204页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(六) 关联方应收应付款项
1、应收项目
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|上海华辕|4,570,471,082.44|||
|佛山兴泰|3,232,541,343.30|||
|香港控股|2,810,908,210.12|||
|葛矿利南京|2,142,400,000.00||2,142,400,000.00|
|杭州保泓|2,082,663,907.96|||
|和信兴泰|2,043,264,528.92||1,849,700,000.00|
|漳州中世|1,846,767,930.89|||
|武汉林岸|1,751,833,145.58|||
|杭州滨保|1,672,342,650.00|||
|北京碧和信泰|1,590,787,012.86|||
|广州新合|1,517,816,025.00||1,454,233,275.00|
|南方财经|1,407,306,380.00|||
|广州穗海|1,253,750,000.00|||
|武汉滨江臻毅|1,205,551,850.86|||
|南京矿利金|1,189,350,000.00||1,282,350,000.00|
|北京博睿宏业|1,188,982,737.99|||
|上海暄熹|1,183,964,671.30||1,377,998,304.00|
|拉萨锐旭|1,180,373,953.95|||
|广州诚品置业|1,177,120,132.64|||
|福州鸿腾|1,096,995,151.83|||
|青岛源城临港|1,051,280,000.00|||
|信保宁泰|1,015,840,918.09||1,127,300,000.00|
|西藏信保|966,923,665.52||464,084,252.64|
|南京新保弘|960,547,496.26||1,401,551,817.49|
|重庆央鼎|917,369,297.28|||
|上海天艺文化|870,120,731.23|||
|诺楠紫乐轩|854,846,867.43|||
|信保葆华|800,063,517.60|||
|北京潭柘兴业|759,949,729.39||706,392,996.06|
|武汉宝山|739,050,000.00|||
|洛阳都利|737,353,053.92|||
|揭阳祥越|697,554,590.00|||
|无锡融利|688,145,267.91||1,116,361,986.81|
|福州中泓盛|677,272,000.00|||
|无锡润泰|595,271,421.20||869,692,821.20|

财务报表附注第205页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|北京远和|592,033,280.61|||
|佛山中交|583,103,050.00|||
|济南元贺|573,248,910.46|||
|南京汇隆|568,980,198.39||579,210,198.39|
|福州世茂世睿|553,127,104.87|||
|天津保创|531,688,811.75|||
|广州绿嵘|529,117,738.16|||
|广州保瑞|519,373,316.52||587,143,800.52|
|南京盛利|516,511,306.37||889,910,992.83|
|顺德龙光润悦|512,732,870.56|||
|福州世茂泽欣|505,176,700.00|||
|广州保丰|495,785,000.00|||
|西藏东轩|482,639,967.23|||
|润嘉置业|475,980,000.00|||
|北京南悦|467,918,483.51||471,907,169.12|
|珠海保川|463,784,296.53|||
|北京创世瑞新|463,557,403.84|||
|青岛西海岸|455,590,000.00|||
|厦门欣东|455,056,997.24||366,298,338.88|
|广州穗阳|451,704,831.63|||
|北京融筑|430,400,915.98|||
|北京金良兴业|407,309,896.54||363,837,710.67|
|成都金泽鑫悦|406,742,797.68|||
|信保东信|384,175,249.99||384,155,250.00|
|北京屹泰|379,036,588.04||157,435,811.08|
|邯郸美融|376,879,037.80|||
|佛山骏隆|362,733,848.84|||
|湖南新天地|349,345,061.61|||
|天津顺集|332,357,908.12|||
|科创青岛|324,831,429.33||59,086,448.51|
|南京锐灏|309,375,457.20||347,820,000.00|
|沈阳金地风华|306,125,586.89||132,832,930.56|
|海门鼎熹|304,669,094.78|||
|南京裕鸿|300,582,975.00|||
|绍兴保骏|296,098,392.78|||
|东莞润地|295,024,000.00|||
|天津正晟|292,494,770.90|||

财务报表附注第206页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|南京朗乾|276,187,927.60||276,187,927.60|
|信保悦雅|262,130,177.78||208,179,804.21|
|珠海昱晖|255,512,016.95|||
|中山祥盛|253,974,430.91||420,008,864.90|
|北京腾泰亿远|246,000,000.00|||
|天津和晟|244,427,032.63|||
|顺德万科|241,739,897.55||241,739,897.55|
|北京致泰|241,263,187.40||530,784,165.04|
|厦门沧銮|239,820,000.00|||
|佛山晟鸿|220,505,000.00||49,000,000.00|
|信保瑞轩|219,783,930.66||115,550,000.00|
|徐州碧城|216,590,764.75|||
|华尚宏远|215,012,494.73|||
|武汉泰达|211,246,825.79|||
|南京善杰义|206,080,540.29||1,155,920,540.29|
|大岭山房地产|196,835,402.89||446,810,402.89|
|信保东利|190,301,533.80||190,286,233.80|
|北京海盈|187,893,145.14|||
|北京金丰|186,856,287.44||174,693,658.88|
|广州保奥|167,054,026.37||166,935,916.87|
|台州富高|162,426,000.00|||
|三亚不夜城|161,881,090.81|||
|无锡致弘|160,187,574.20||169,787,574.20|
|徐州顺祥|160,021,395.90|||
|海南台达|159,533,100.00|||
|成都万锦南府|156,000,000.00||115,648,934.23|
|FULL STAR|154,083,929.55||6,877,245.50|
|重庆葆昌|152,430,563.39|||
|佛山高明美玖|149,476,363.14||344,076,363.14|
|顺德智鑫|149,420,418.64||57,419,761.84|
|徐州金碧|148,784,855.24|||
|武汉二零四九新港城|148,000,000.00|||
|汤阴碧桂园|146,636,070.00||146,549,160.00|
|沈阳和悦|145,538,161.38||227,606,537.13|
|嘉兴华灿|144,999,992.45||72,000,000.00|
|嘉兴德业|144,011,392.51||349,332.84|
|天津万锦晟祥|133,822,157.26|||

财务报表附注第207页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|信保光晟|133,453,848.95||163,368,768.95|
|珠海利庆|133,033,000.00|||
|广州信保东宏|127,107,706.20||127,092,106.20|
|徐州铭创|123,785,000.00|||
|珠海润槟|121,021,074.14|||
|珠海昱恒|119,772,611.00|||
|信保佳昊|118,227,043.41||93,885,944.63|
|东莞景源|117,953,265.00|||
|西藏宏耀|117,215,406.06|||
|佛山晟鑫|114,006,225.89||75,000,000.00|
|新津悦雅|111,618,384.50|||
|太原晋善|107,728,205.00|||
|台州保宸|103,849,885.32|||
|广州合锦嘉苑|101,507,459.59||86,507,459.59|
|杭州融欣|97,939,425.07|4,896,971.25||
|大连金保|95,202,688.14|4,760,134.41||
|温州德信|90,000,000.00|4,500,000.00||
|句容万宏|86,619,000.00|4,330,950.00|86,619,000.00|
|镇江亿腾|78,512,400.00|3,925,620.00||
|佛山正高|76,690,112.05|3,834,505.60||
|芜湖长旭|75,254,400.00|3,762,720.00||
|信保有限合伙|70,631,425.53|3,531,571.28|122,707,417.57|
|资本珠海泓隆|69,018,210.22|3,450,910.51|18,818,210.22|
|武汉南部新城|68,124,264.88|3,406,213.24||
|苏州冠达|65,649,504.80|3,282,475.24||
|信保高雅基金|64,273,954.20|3,213,697.71|117,374,267.06|
|句容碧华|61,110,000.00|3,055,500.00||
|成都保悦|61,055,925.00|3,052,796.25||
|佛山骏雅|57,103,568.32|2,855,178.42|57,088,740.82|
|惠州和腾|54,510,142.17|2,725,507.11||
|南京金拓|42,278,439.40|2,113,921.97|970,343,103.40|
|信保信盛|42,112,691.77|2,105,634.59|42,112,691.77|
|太仓鑫堃|39,631,334.26|1,981,566.71||
|西藏运昌|38,592,000.00|1,929,600.00||
|信保银泰|37,763,412.66|1,888,170.63|37,763,412.66|
|云南广晟|35,483,272.00|1,774,163.60||
|信保保嘉|34,230,036.98|1,711,501.85|34,230,036.98|

财务报表附注第208页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|信保智盈|32,101,406.35|1,605,070.32|32,101,406.35|
|信保中鸿|31,688,372.82|1,584,418.64|31,688,372.82|
|信保富翎|31,591,820.78|1,579,591.04|31,591,784.77|
|番禺惠兴信|29,567,394.35|1,478,369.72|16,416,318.33|
|珠海和乐|29,364,636.93|1,468,231.85|19,761,700.00|
|广州宏轩|27,435,038.80|1,371,751.94|123,829,596.17|
|珠海保晋|27,000,000.00|1,350,000.00||
|西藏曼越|26,000,725.00|1,300,036.25||
|大连金瑞|25,049,467.71|1,252,473.39||
|云南保晟|17,702,173.02|885,108.65||
|信保通德|17,447,949.79|872,397.49|32,910,000.00|
|信保通盈|17,447,949.79|872,397.49|32,235,000.00|
|广州晨轲|16,909,091.00|845,454.55||
|广州保曦|15,115,443.85|755,772.19||
|盛世鑫和|9,973,323.93|498,666.20|13,586,301.89|
|成都新联|9,000,000.00|450,000.00||
|福州中环|7,531,387.86|376,569.39|2,185,000.00|
|广东联创基金|6,651,321.11|332,566.06||
|广州中耀|6,541,737.46|327,086.87|832,383,280.75|
|苏州乾道|5,917,295.99|295,864.80|137,271,980.79|
|温州万聚|5,597,551.40|279,877.57||
|莆田中澜|4,866,074.04|243,303.70||
|潍坊保泰信|2,846,645.24|142,332.26||
|武汉金硚|2,296,291.38|114,814.57||
|保利横琴资本|1,856,040.92|92,802.05||
|保利珠海|1,210,034.32|60,501.72||
|鑫和隆昌|996,938.10|49,846.91|2,038,851.59|
|沈阳瑞赐|687,651.50|34,382.58|894,900.00|
|成都瑞驰|518,755.60|25,937.78||
|西藏信籁|490,030.00|24,501.50||
|天津瑞赐|407,227.30|20,361.37||
|杭州保欣|400,000.00|20,000.00||
|广州瑞赐|343,900.00|17,195.00||
|深圳华阳|333,000.00|16,650.00||
|曲水天熠|188,650.00|9,432.50||
|西藏隆尚|185,855.14|9,292.76||
|西藏轩必信|185,855.14|9,292.76||

财务报表附注第209页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
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|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|西藏东智|182,745.00|9,137.25||
|西藏东鼎|137,165.00|6,858.25||
|西藏荣邦|126,726.10|6,336.31||
|西藏碧誉|121,410.00|6,070.50||
|西藏致梦|120,030.00|6,001.50||
|保投顾|94,130.79|4,706.54||
|阳江瑞驰|88,107.20|4,405.36||
|信保康居|85,720.49|4,286.02||
|珠海骐荣|82,962.15|4,148.11|11,770,000.00|
|西藏东腾|78,801.00|3,940.05||
|西藏东赢|75,976.00|3,798.80||
|西藏永泉|75,671.50|3,783.58||
|西藏康巨|72,450.00|3,622.50||
|西藏嘉能|65,050.00|3,252.50||
|西藏峥尚|65,050.00|3,252.50||
|西藏东霖泰|65,030.00|3,251.50||
|西藏拓越|65,030.00|3,251.50||
|西藏汇久|62,550.00|3,127.50||
|天津利创|61,712.97|3,085.65|434,250,000.00|
|湖南保沙瑞驰|46,190.37|2,309.52||
|南京瑞赐|43,334.17|2,166.71||
|广州越鸿|40,604.79|2,030.24||
|上海鼎骏商务|39,641.75|1,982.09||
|信保诚韬|39,181.00|1,959.05||
|信保诚贤|39,000.00|1,950.00||
|浙江锐驰|38,395.99|1,919.80||
|天津信保源|27,855.30|1,392.77||
|信保通兴|24,237.00|1,211.85||
|长春瑞驰|23,800.00|1,190.00||
|信保弘耀|22,597.30|1,129.87|1,910,000.00|
|郑州风神|20,000.00|1,000.00||
|武汉瑞赐|19,800.00|990.00||
|北京平筑|16,564.21|828.21||
|邢台美智|16,242.46|812.12|33,913,542.46|
|深圳滨海|12,296.25|614.81||
|台州和隆|11,500.00|575.00||
|佛山凯悦|10,000.00|500.00||

财务报表附注第210页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|重庆葆珺|9,778.54|488.93||
|三亚中铁|8,750.00|437.50||
|信保兴洲|6,477.00|323.85||
|西藏轩隆|5,000.00|250.00||
|信保弘康|4,817.19|240.86|4,490,000.00|
|信保佳兆|3,093.00|154.65||
|珠海东粤|2,661.48|133.07||
|山西德奥电梯|2,328.00|116.40||
|西藏麒耀|1,936.24|96.81||
|佛山信融|1,843.00|92.15||
|佛山信通|1,443.00|72.15||
|西藏昌赉|1,265.14|63.26||
|佛山瑞凯盈|1,008.00|50.40||
|嘉兴德源|962.00|48.10||
|信保泰丞|958.00|47.90||
|佛山粤保盈|953.18|47.66||
|西藏丰尚|867.70|43.39||
|佛山瑞凯明|851.00|42.55||
|佛山粤保瑞|805.00|40.25||
|嘉兴德悦|680.00|34.00||
|西藏琥珀瑞|676.00|33.80||
|南通暄玺|625.00|31.25|129,093,736.70|
|信保诚赐|600.00|30.00||
|西藏智发|580.00|29.00||
|信保圆梦|487.50|24.38||
|佛山瑞城|480.00|24.00||
|西藏霖吉|430.00|21.50||
|西藏裕昇|370.00|18.50||
|佛山粤保嘉|305.10|15.26||
|西藏雲达|267.70|13.39||
|西藏政悦|238.28|11.91||
|西藏兴莆|230.00|11.50||
|西藏隆邦|112.64|5.63||
|西藏昌恒|100.00|5.00||
|重庆保南|||759,718,000.00|
|信保铭润|||655,697,582.00|
|顺德万嘉|||468,968,514.73|

财务报表附注第211页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|无锡晨业|||405,664,001.33|
|常州金科|||394,656,705.00|
|湖南嘉宇|||300,060,982.39|
|青岛广润|||296,774,543.20|
|青岛达铭|||253,052,994.94|
|佛山信雅|||230,597,385.31|
|广州宏嘉|||191,210,432.70|
|大岭山实业|||148,094,949.02|
|泉州中住|||130,410,596.06|
|合肥新城创域|||90,750,000.00|
|莆田中乘|||80,457,102.02|
|信保佳誉|||78,000,000.00|
|上海泓钧|||58,583,341.74|
|信保建弘|||56,091,538.04|
|北京知泰|||53,834,403.30|
|广州璟晔|||53,547,948.77|
|合锦嘉富|||35,033,277.62|
|石家庄名人|||26,701,550.00|
|张家港鼎馨|||25,290,000.00|
|徐州玺辉|||13,933,000.00|
|长春溪之谷|||12,500,000.00|
|信保弘盛|||3,600,000.00|
|信保鑫汇|||2,461,365.28|
|招商珑原|||2,187,766.93|
|北京茂丰|||2,055,603.37|
|长春恒信|||1,551,732.24|
|信保晨雅|||50,000.00|
|河南天之东|||50,000.00|
|青岛慧联|||26,694.09|
|上海启贤|56,693,814.00|2,834,690.70||
|天津和晟|26,862,555.73|1,343,127.79||
|鑫和隆昌|26,453,240.35|1,322,662.02||
|中山祥盛|22,073,869.21|1,103,693.46|10,200,000.00|
|杭州融欣|18,722,090.72|936,104.54|1,835,060.00|
|上海暄熹|17,475,768.10|873,788.41||
|保利阳江|15,898,453.30|794,922.67|15,898,453.30|
|东莞和瑞|15,640,000.00|782,000.00||

财务报表附注第212页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|天津昆仑|12,968,263.65|648,413.18|21,851,819.15|
|武汉清能|12,289,101.97|614,455.10|38,590,575.97|
|江苏宁祥|11,335,808.48|566,790.42|12,324,559.97|
|上海建衡|10,946,560.88|547,328.04|18,944,926.97|
|莆田中辰|8,916,663.72|445,833.19||
|三亚不夜城|8,742,345.56|437,117.28||
|信保宁泰|4,947,762.40|247,388.12|17,699,126.31|
|广州中耀|4,870,443.59|243,522.18|820,369.69|
|信保中鸿|4,113,314.40|205,665.72|4,113,314.40|
|信保富翎|4,105,315.83|205,265.79|4,105,315.83|
|云南保晟|3,500,000.00|175,000.00||
|信保保嘉|3,465,264.42|173,263.22|3,465,264.42|
|佛山源泰|3,391,612.50|169,580.63|3,391,612.50|
|信保智盈|3,250,900.06|162,545.00|3,250,900.06|
|莆田中乘|3,084,677.46|154,233.87|124,582.00|
|莆田中澜|3,000,000.00|150,000.00||
|天津保创|2,817,216.19|140,860.81||
|信保信盛|2,734,854.79|136,742.74|2,734,854.79|
|信保银泰|2,455,391.77|122,769.59|2,455,391.77|
|信保佳誉|2,123,587.86|106,179.39|1,414,683.73|
|成都金泽鑫悦|2,069,100.00|103,455.00||
|广州越鸿|2,046,541.89|102,327.09|974,933.10|
|长沙永峰|1,226,027.04|61,301.35|185,502.06|
|西藏东冠|1,215,984.57|60,799.23||
|长春恒信|969,898.00|48,494.90|969,898.00|
|西藏东腾|965,751.63|48,287.58|378,252.72|
|郑州风神|791,824.60|39,591.23|5,400,000.00|
|西藏拓越|689,800.02|34,490.00||
|西藏东鼎|657,534.35|32,876.72|407,534.30|
|盛世鑫和|602,841.25|30,142.06||
|沈阳和悦|500,000.00|25,000.00||
|东莞和越|475,519.17|23,775.96||
|信保悦雅|467,537.12|23,376.86|139,108.83|
|佛山瑞方|462,600.00|23,130.00||
|东莞和宏|422,875.00|21,143.75|8,949.60|
|佛山正高|404,355.09|20,217.75||
|保利仁泰|378,700.00|18,935.00||

财务报表附注第213页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|广州璟晔|297,177.51|14,858.88|1,013,547.92|
|西藏悦雅|247,956.20|12,397.81||
|泉州中住|203,218.00|10,160.90||
|郴州乾嘉盛|173,945.07|8,697.25|906,469.65|
|佛山信雅|170,000.00|8,500.00|461,913.00|
|西藏麒耀|140,000.00|7,000.00||
|西藏碧誉|74,069.06|3,703.45||
|成都金蓉|73,492.02|3,674.60|728,000.00|
|保投顾|69,504.00|3,475.20||
|信保宁建|60,107.76|3,005.39|535,107.72|
|西藏爱家|49,457.49|2,472.87||
|湖南嘉宇|52,268.79|2,613.44||
|信保有限合伙|50,066.10|2,503.31|50,066.10|
|西藏永泉|12,097.02|604.85|12,097.02|
|佛山粤保嘉|5,506.86|275.34||
|西藏盛邦|2,500.00|125.00|2,500.00|
|佛山百隆|2,012.60|100.63||
|福建中联盛|||101,653,699.39|
|上海泓钧|||33,077,149.00|
|信保中港|||14,980,821.94|
|杭州安泽|||3,860,811.33|
|广州宏轩|||3,549,105.06|
|杭州建申|||1,710,600.00|
|信保东利|||1,698,460.37|
|西藏宏耀|||1,688,981.92|
|广州信保东宏|||800,000.03|
|合锦嘉富|||569,744.21|
|武汉金硚|||485,641.36|
|洛阳利业|||428,423.63|
|福州中环|||358,623.00|
|西藏越夏|||349,364.38|
|成都富通|||239,173.40|
|番禺惠兴信|||195,538.92|
|襄阳风神|||120,000.00|
|信保淳雅|||35,079.46|
|信保凯隆|||5,000.03|
|西藏信轩达|||2,826.06|

财务报表附注第214页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|西藏康顺|||1,777.27|
|嘉兴惠悦|||1,638.42|
|重庆飞翔家|||646.91|
|莆田中澜|73,477,668.75|||
|保利国际生态|316,600.00|||
|太原晋善|229,928.75|||
|鑫和隆昌|||7,253,591.00|
|保利财务|6,712,500.00|||
|郴州乾嘉盛|132,175,479.64||153,788,000.00|
|长沙永峰|3,489,639.01||341,545,000.00|
|信保晨雅|991,747.37|||
|南京学尚|||203,872,100.00|
|武汉金硚|||6,000,000.00|

2、应付项目
|||
|-|-|
|关联方|期末余额|
|芜湖长开|2,433,722,425.00|
|北京昭泰|1,828,131,705.31|
|西藏双驰|1,216,861,212.00|
|中山碧朗|1,121,951,257.78|
|青岛达铭|823,775,408.74|
|广州中耀|775,082,628.04|
|徐州合利|747,309,854.54|
|杭州信鸿|717,605,966.27|
|广州越禾|667,000,000.00|
|上海启贤|659,122,237.64|
|武汉清能|640,612,193.03|
|福州中鼎|635,414,373.88|
|佛山百隆|590,039,657.91|
|西藏力骏|563,188,575.76|
|珠海恒铭|492,152,422.74|
|佛山源泰|481,637,723.46|
|资本珠海保悦|476,352,972.48|
|西藏永峻|476,293,410.55|
|合肥新城创域|462,000,000.00|
|保利仁泰|456,852,821.32|
|北京茂丰|451,762,388.18|

财务报表附注第215页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联方|期末余额|
|保利集团|415,208,644.56|
|南京广闳|356,500,000.00|
|佛山粤保盈|352,236,315.75|
|成都富通|324,706,303.33|
|东莞和瑞|314,556,572.41|
|北京知泰|303,890,764.23|
|杭州建申|298,215,553.08|
|佛山茂兴|290,500,000.00|
|成都金蓉|273,814,059.08|
|珠海弘璟|269,295,016.18|
|洛阳利业|245,000,000.00|
|信保通兴|240,066,197.51|
|徐州玺辉|219,545,230.69|
|佛山万扬|214,208,366.23|
|珠海浩澜|205,300,000.00|
|佛山粤保瑞|201,994,968.40|
|佛山信雅|194,385,455.09|
|西藏峥尚|190,541,123.94|
|三亚中铁|190,000,000.00|
|珠海润茂|186,530,340.16|
|万盈嘉晟|181,640,149.95|
|郴州乾嘉盛|179,900,000.00|
|鑫盈嘉晟|176,155,913.37|
|南京学尚|174,887,249.69|
|佛山粤保嘉|172,569,623.90|
|天津昆仑|159,477,863.19|
|珠海嘉禧|155,800,000.00|
|珠海嘉悦|152,172,633.10|
|大岭山实业|151,555,265.40|
|句容万宏|149,858,836.00|
|东莞和越|143,927,524.78|
|保利南方|139,312,441.15|
|嘉兴利安|134,657,600.00|
|山西君晟|130,500,000.00|
|紫薇花园|119,306,000.00|
|保投顾|112,624,143.22|
|青岛广瑞|110,394,636.13|
|重庆保南|102,791,602.62|

财务报表附注第216页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联方|期末余额|
|广州越鸿|100,000,000.00|
|佛山瑞城|91,406,266.00|
|广东信保建设|90,539,781.00|
|天津利创|79,689,199.65|
|上海建衡|73,634,941.83|
|常州金科|72,139,910.97|
|常熟建瀚|70,174,787.90|
|佛山瑞凯明|70,000,000.00|
|莆田中辰|68,394,941.10|
|资本嘉兴泓平|67,328,800.00|
|保利南方投资|66,298,563.96|
|珠海鼎宇|63,557,337.00|
|莆田中乘|61,630,355.32|
|张家港鼎馨|60,218,861.18|
|邢台市美智|60,000,000.00|
|广州璟晔|59,932,645.08|
|东莞和宏|56,211,834.99|
|长兴新碧|56,192,583.73|
|招商珑原|55,374,904.13|
|广州宏嘉|54,647,233.54|
|无锡晨业|53,886,730.81|
|杭州建嘉|51,107,804.03|
|合锦嘉富|50,459,867.20|
|佛山瑞方|50,000,000.00|
|信保宁建|46,645,533.57|
|信保诚韬|42,950,899.80|
|长春恒信|42,907,896.88|
|珠海坊泽|40,620,750.40|
|珠海骐荣|39,838,212.65|
|顺德万嘉|38,886,769.23|
|西藏永泉|38,239,216.01|
|合肥盛卓|38,000,000.00|
|嘉兴泓塘|37,033,423.43|
|青岛广润|36,350,712.71|
|泉州中住|31,125,612.32|
|信保诚|30,664,897.29|
|江苏宁祥|28,894,096.83|
|西藏东腾|27,952,438.90|

财务报表附注第217页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联方|期末余额|
|上海保运|26,919,277.80|
|南通暄玺|25,000,047.21|
|沈阳溪岸|24,769,095.00|
|信保铭润|24,299,608.15|
|吉林融之汇|24,197,273.33|
|长春溪之谷|22,500,000.00|
|西藏爱家|22,452,685.45|
|珠海保江|21,476,635.18|
|大连金玺|20,000,000.00|
|信保博雅|18,996,777.94|
|珠海旭广|18,000,000.00|
|信保鸿雅|17,305,496.35|
|长春信保|16,103,400.00|
|珠海固融|14,001,034.27|
|西藏璟禧|13,802,300.03|
|北京平筑|13,509,273.45|
|沧州保盛|11,875,173.96|
|信保建弘|10,303,861.32|
|信保诚贤|7,291,950.00|
|西藏雲达|6,383,252.35|
|保利国际生态|6,285,051.28|
|西藏政悦|5,297,940.31|
|保利艺术教育|5,032,008.96|
|重庆盛创鑫浩|4,887,717.60|
|佛山凯悦|4,678,739.65|
|信保瀚雅|3,938,748.12|
|佛山众享|2,747,160.00|
|嘉兴稳投—号|2,572,809.00|
|湖南嘉宇|2,500,017.61|
|西藏盛兰|2,245,538.90|
|西藏乾顺|2,030,025.00|
|资本珠海泓进|1,961,725.50|
|西藏隆邦|1,746,553.84|
|西藏琥珀瑞|1,470,820.03|
|西藏兴莆|1,385,338.93|
|嘉兴同达|1,333,161.10|
|西藏信轩达|1,224,141.41|
|西藏悦雅|1,209,120.00|

财务报表附注第218页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联方|期末余额|
|信保佳誉|1,012,442.71|
|保利影业|1,000,000.00|
|西藏南安|722,928.50|
|嘉兴德朗|678,226.00|
|西藏丰尚|574,065.00|
|资本珠海泓枫|560,493.00|
|郑州风神|512,800.00|
|太平投资|320,469.00|
|广州保利影城|319,100.00|
|西藏昌赉|148,130.00|
|保利资产|94,396.00|
|西藏裕昇|60,000.00|
|西藏曼越|52,406.96|
|佛山晟鸿|48,800.00|
|无锡融利|42,588.09|
|西藏东霖泰|36,136.63|
|资本珠海宝益|32,984.72|
|信保诚赐|31,898.00|
|福建金座|23,838.43|
|信保弘耀|18,596.96|
|信保弘盛|12,860.82|
|珠海和乐|4,375.50|
|鑫和隆昌|4,015.17|
|北京创世瑞新|3,477.50|
|和信兴泰|2,660.00|
|佛山晟鑫|1,900.00|
|信保弘康|816.86|
|信保葆华||
|杭州融欣||
|东莞万宏||
|杭州安泽||
|资本珠海利庆||
|长沙永峰||
|嘉兴利安一期||
|福建中联盛||
|拉萨锐旭||
|北京屹泰||
|信保璟禧||

财务报表附注第219页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联方|期末余额|
|资本珠海润槟||
|西藏宏耀||
|杭州金睦||
|西藏运昌||
|信保康盛文化||
|信保宁泰||
|保利阳江||
|拉萨东冠||
|信保瑞汇||
|信保诚天津||
|资本珠海保江||
|信保通德||
|信保通盈||
|佛山兴泰||
|信保思雅||
|保利横琴资本||
|武汉金硚||
|保利新能源||
|资本珠海鼎美||
|上海启贤|52,310,805.29|
|鑫和隆昌|40,230,720.98|
|天津利创|32,899,634.92|
|杭州融欣|24,709,090.65|
|三亚不夜城|24,699,849.30|
|天津和晟|24,420,505.21|
|莆田中澜|18,576,206.81|
|重庆葆昌|18,406,147.62|
|北京知泰|11,418,181.81|
|天津保创|11,060,304.91|
|广州宏嘉|10,909,090.91|
|上海建衡|10,906,155.49|
|江苏宁祥|10,002,978.91|
|台州保宸|9,607,730.91|
|杭州保欣|9,041,636.36|
|佛山源泰|8,584,913.32|
|佛山百隆|7,323,871.80|
|郑州风神|5,488,955.94|
|洛阳都利|3,637,493.98|

财务报表附注第220页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联方|期末余额|
|云南保晟|3,181,818.18|
|莆田中乘|2,804,252.24|
|西藏鹏鼎|2,250,000.00|
|成都金蓉|2,184,637.05|
|信保东信|2,000,000.00|
|北京屹泰|1,909,090.91|
|佛山正高|1,482,525.32|
|上海暄熹|1,233,476.36|
|杭州建申|523,531.55|
|佛山粤保盈|499,767.11|
|北京茂丰|469,090.91|
|沈阳和悦|454,545.45|
|西藏宏耀|428,937.52|
|信保圆梦|418,260.08|
|天津昆仑|380,993.45|
|西藏信保|365,383.50|
|西藏爱家|289,694.21|
|保利珠海|263,517.83|
|西藏乾顺|262,599.95|
|佛山瑞方|231,300.00|
|佛山信雅|173,370.80|
|信保悦雅|170,000.00|
|湖南嘉宇|103,679.24|
|西藏致梦|93,332.98|
|信保建弘|87,671.23|
|郴州乾嘉盛|76,604.91|
|保投顾|15,510.71|
|信保通德|12,451.95|
|信保通盈|12,451.95|
|西藏康顺|355.43|
|信保通兴||
|广州宏轩||
|东莞和越||
|佛山凯悦||
|长春恒信||
|拉萨东冠||
|保投顾|99,241,348.97|
|西藏宏耀|38,554,243.00|

财务报表附注第221页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联方|期末余额|
|合富中国|5,629,533.53|
|保利国际生态|2,075,676.17|
|西藏爱家|797,870.86|
|重庆飞翔家|260,000.00|
|深圳滨海|24,000.00|
|中航楼宇||
|襄阳风神||
|保利南方|177,500,000.00|
|西藏信保||

十一、股份支付
(一) 股份支付总体情况
单位：股币种：人民币
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额 36,588,037份
公司本期失效的各项权益工具总额 4,316,399.00份
截至2018年12月31日，本公司发行在外股份公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
期权的行权价格8.01元，合同剩余期限3.67年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余
期限
2016年 6月 6日，公司 2016年第 6次临时董事会审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要》及相关文件， 2016年 8月 26日，经公司 2016年第 9次临时董事会审议同意确定本次股票期权激励计划的授权日为 2016年 9月 1日；公司已于授予日完成向激励对象授予股票期权。
本次股票期权激励计划的期权数量为 12,978.3018万份，行权价格为 8.72元，公允价值为39,452.62万元，自授予日起2年为等待期，之后分为三个行权期进行行权，第一、第二、第三个行权期的行权数量分别为授予期权总数的33%、33%、34%。
2017年根据股东大会审议通过的公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司向全体股东每 10股派发现金红利 3.15元（含税），相应股票期权行权价格由8.72元调整为8.41元。
2018年根据股东大会审议通过的公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），相应股票期权行权价格由8.41元调整为8.01元。
2018年 9月 1日，公司2018年第 10次临时董事会审议通过了《关于第二期股
票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，经审核公司及 617名激励对
象已满足第二期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，第一个行权期可行权
财务报表附注第222页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
的激励对象为 617名，对应的可行权股票期权数量为 3,888.2991万份，行权价格为8.01元/股。
(二) 以权益结算的股份支付情况
币种：人民币
授予日权益工具公允价值的确定方法 B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型
根据资产负债表日剩余可行权工具数量，及被授予职工可行权权益工具数量的确定依据
离职情况，预计未来最可能的行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 437,836,512.22
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 110,901,780.89
十二、承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
1、无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
截至2018年12月31日，本公司已签订合同（主要为土地和建安合同）但未付的约定资本项目支出共计人民币8,948,875.58万元，需在合同他方履行合同约定义务的同时，在若干年内支付，具体如下：
（单位：万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合同金额|累计已付款|期末余额|1年内支付|1～2年内支付额|2～3年内支付额|
|7,775,036.83|5,666,326.91|2,108,709.92|1,513,670.90|282,718.06|312,320.96|
|15,706,287.79|9,514,265.41|6,192,022.38|3,702,519.11|1,663,675.35|685,096.95|
|1,380,160.19|732,016.91|648,143.28|512,283.13|93,537.73|34,828.29|
|24,861,484.81|15,912,609.23|8,948,875.58|5,728,473.14|2,039,931.14|1,032,246.20|

3、本期无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。
4、本期无已签订的正在或准备履行的重大并购协议。
5、本期无已签订的正在或准备履行的重大重组计划。
财务报表附注第223页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
(二) 或有事项
1、本公司为子公司担保情况
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|9,475.00|2017/6/30|2020/6/27|
|17,500.00|2018/3/8|2020/6/27|
|40,000.00|2018/3/13|2020/3/12|
|20,000.00|2018/3/23|2021/3/22|
|10,000.00|2018/7/10|2021/3/22|
|10,000.00|2018/8/9|2021/3/22|
|20,500.00|2018/5/24|2021/3/22|
|10,000.00|2018/8/14|2021/3/22|
|9,000.00|2018/9/21|2021/3/22|
|600.00|2018/9/21|2019/6/21|
|8,600.00|2018/9/21|2019/12/21|
|22,800.00|2018/9/21|2020/12/20|
|4,000.00|2018/1/30|2021/1/29|
|21,712.50|2016/8/30|2020/8/29|
|13,974.00|2016/8/3|2019/7/31|
|11,202.15|2016/8/5|2019/8/4|
|10,194.90|2016/3/25|2019/3/29|
|15,300.00|2016/3/22|2019/3/21|
|26,800.00|2016/11/7|2019/11/6|

财务报表附注第224页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|50,000.00|2016/12/13|2019/12/12|
|14,000.00|2018/4/13|2021/4/12|
|17,700.00|2016/11/7|2019/11/6|
|4,000.00|2018/4/25|2021/4/25|
|18,000.00|2018/4/27|2021/4/27|
|6,500.00|2016/11/18|2019/11/17|
|25,000.00|2016/11/24|2019/11/23|
|16,000.00|2017/3/14|2020/3/13|
|28,000.00|2017/3/23|2020/3/22|
|4,500.00|2017/3/30|2020/3/30|
|39,000.00|2016/11/7|2019/11/7|
|13,090.00|2016/12/30|2019/12/29|
|25,000.00|2017/3/10|2019/11/7|
|150,000.00|2018/1/19|2019/2/19|
|62,500.00|2018/1/26|2023/1/25|
|2,500.00|2018/7/6|2023/1/25|
|15,000.00|2018/9/3|2023/1/25|
|129,940.00|2018/1/31|2023/1/31|
|10,000.00|2018/10/30|2023/1/31|
|20,000.00|2018/11/9|2023/1/31|
|64,750.00|2018/2/5|2023/2/5|
|14,250.00|2018/4/25|2023/4/25|
|4,750.00|2018/5/31|2023/5/31|

财务报表附注第225页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|15,000.00|2018/6/13|2021/6/12|
|7,000.00|2018/12/26|2021/6/12|
|12,000.00|2018/7/30|2023/7/30|
|100,000.00|2018/8/28|2021/8/27|
|55,000.00|2018/9/11|2023/9/11|
|100,000.00|2018/12/14|2020/12/14|
|25,000.00|2017/8/2|2022/8/1|
|24,000.00|2017/8/8|2020/8/7|
|9,990.00|2017/8/10|2020/8/10|
|64,720.00|2017/9/8|2020/8/10|
|70,000.00|2018/2/1|2020/8/10|
|59,800.00|2017/9/20|2020/8/7|
|14,000.00|2017/10/31|2020/10/30|
|14,000.00|2017/11/17|2020/11/17|
|5,666.67|2017/11/30|2020/11/29|
|20,000.00|2018/1/1|2020/11/29|
|35,000.00|2018/1/5|2020/11/29|
|4,990.00|2018/1/5|2021/1/4|
|30,000.00|2018/6/15|2021/6/14|
|60,000.00|2018/11/30|2021/1/4|
|37,500.00|2016/3/31|2019/3/23|
|12,000.00|2018/4/26|2021/4/25|
|5,000.00|2018/7/26|2021/7/25|

财务报表附注第226页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|30,000.00|2018/12/12|2021/7/25|
|22,000.00|2018/12/18|2021/4/25|
|13,000.00|2018/8/3|2021/8/2|
|40,900.00|2018/7/5|2021/7/4|
|49,000.00|2018/8/31|2021/8/30|
|50,000.00|2018/12/21|2021/12/20|
|64,900.00|2018/7/24|2021/7/23|
|25,000.00|2018/9/10|2021/8/29|
|15,000.00|2018/9/30|2021/9/29|
|15,000.00|2018/12/18|2021/12/12|
|20,000.00|2018/10/30|2021/10/30|
|25,000.00|2018/12/10|2021/11/26|
|15,000.00|2018/12/10|2021/12/10|
|103,000.00|2018/7/30|2023/7/29|
|100,000.00|2018/2/1|2023/2/1|
|155,000.00|2018/8/22|2023/8/21|
|27,000.00|2017/6/30|2020/6/29|
|6,000.00|2017/6/12|2020/6/11|
|20,000.00|2017/10/17|2020/10/17|
|6,270.00|2017/12/15|2020/12/14|
|15,000.00|2018/2/11|2021/1/31|
|49,500.00|2014/9/29|2019/9/29|
|100,000.00|2016/3/28|2019/3/28|

财务报表附注第227页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|69,000.00|2018/6/1|2021/5/30|
|14,000.00|2016/6/6|2019/6/5|
|14,000.00|2016/12/15|2019/12/14|
|19,820.00|2017/1/16|2019/12/31|
|13,332.00|2017/3/22|2020/3/21|
|4,680.00|2018/6/29|2021/6/28|
|31,750.00|2017/4/1|2020/3/20|
|5,370.00|2017/5/18|2020/5/17|
|31,480.00|2017/5/12|2020/5/11|
|9,780.00|2017/7/25|2020/7/24|
|39,000.00|2018/3/15|2021/3/14|
|16,000.00|2018/4/2|2021/4/1|
|9,000.00|2018/7/31|2021/7/30|
|2,900.00|2018/9/21|2021/9/20|
|9,835.00|2018/9/21|2021/9/20|
|15,000.00|2018/11/30|2021/11/29|
|6,250.00|2018/8/27|2021/8/26|
|38,995.00|2018/8/27|2021/8/26|
|1,000.00|2018/10/31|2020/10/30|
|29,000.00|2018/10/31|2020/10/30|
|40,000.00|2018/2/1|2021/1/31|
|50.00|2017/10/15|2019/4/15|
|50.00|2017/10/15|2019/10/15|

财务报表附注第228页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|50.00|2017/10/15|2020/4/15|
|50.00|2017/10/15|2020/10/15|
|50.00|2017/10/15|2021/4/15|
|50.00|2017/10/15|2021/10/15|
|50.00|2017/10/15|2022/4/15|
|50.00|2017/10/15|2022/10/15|
|50.00|2017/10/15|2023/4/15|
|50.00|2017/10/15|2023/10/15|
|50.00|2017/10/15|2024/4/15|
|50.00|2017/10/15|2024/10/15|
|50.00|2017/10/15|2025/4/15|
|149,250.00|2017/10/15|2025/10/15|
|500.00|2018/1/8|2019/6/21|
|1,250.00|2018/1/8|2019/7/1|
|1,750.00|2018/1/8|2019/12/21|
|1,750.00|2018/1/8|2020/6/21|
|1,750.00|2018/1/8|2020/12/21|
|1,750.00|2018/1/8|2021/6/21|
|1,750.00|2018/1/8|2021/12/21|
|1,750.00|2018/1/8|2022/6/21|
|1,750.00|2018/1/8|2022/12/21|
|6,000.00|2018/1/8|2023/6/21|
|14,000.00|2018/1/22|2023/6/21|

财务报表附注第229页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|7,500.00|2018/1/29|2023/6/21|
|27,500.00|2018/1/29|2023/12/21|
|16,000.00|2018/1/29|2024/6/21|
|23,000.00|2018/2/13|2024/6/21|
|26,000.00|2018/2/26|2024/6/21|
|2,000.00|2018/2/26|2024/12/25|
|5,000.00|2018/2/28|2024/12/25|
|19,000.00|2018/4/3|2024/12/25|
|4,000.00|2018/4/27|2024/12/25|
|35,000.00|2018/5/2|2024/12/25|
|720.00|2018/1/2|2019/5/29|
|1,080.00|2018/1/2|2019/7/1|
|1,800.00|2018/1/2|2019/11/29|
|1,800.00|2018/1/2|2020/5/29|
|1,800.00|2018/1/2|2020/11/29|
|1,980.00|2018/1/2|2021/5/29|
|1,980.00|2018/1/2|2021/11/29|
|1,980.00|2018/1/2|2022/5/29|
|1,980.00|2018/1/2|2022/11/29|
|18,000.00|2018/1/2|2023/5/29|
|18,000.00|2018/1/2|2023/11/29|
|72,000.00|2018/1/2|2024/5/29|
|55,440.00|2018/1/2|2024/12/27|

财务报表附注第230页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|16,300.00|2018/1/5|2020/7/5|
|16,300.00|2018/1/5|2021/1/5|
|16,300.00|2018/1/5|2021/7/5|
|16,300.00|2018/1/5|2022/1/5|
|16,300.00|2018/1/5|2022/7/5|
|16,300.00|2018/1/5|2023/1/5|
|16,300.00|2018/1/5|2023/7/5|
|16,300.00|2018/1/5|2024/1/5|
|16,000.00|2018/1/5|2024/7/5|
|300.00|2018/6/5|2024/7/5|
|16,300.00|2018/6/5|2025/1/5|
|50.00|2017/11/13|2019/3/17|
|50.00|2017/11/13|2019/9/17|
|50.00|2017/11/13|2020/3/17|
|19,750.00|2017/11/13|2020/9/17|
|3,500.00|2017/11/13|2019/7/1|
|4,250.00|2017/11/13|2019/11/12|
|5,500.00|2017/11/13|2020/5/12|
|16,767.50|2017/11/13|2020/11/12|
|9,650.00|2017/11/13|2020/6/12|
|250.00|2017/11/13|2019/7/12|
|350.00|2012/12/26|2019/4/10|
|350.00|2012/12/26|2019/10/10|

财务报表附注第231页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|400.00|2012/12/26|2020/4/10|
|400.00|2012/12/26|2020/10/10|
|400.00|2012/12/26|2021/4/10|
|300.00|2012/12/26|2021/10/10|
|100.00|2013/4/12|2021/10/10|
|400.00|2013/4/12|2022/4/10|
|400.00|2013/4/12|2022/10/10|
|995.00|2013/4/12|2023/4/10|
|5.00|2014/12/5|2023/10/10|
|500.00|2014/12/5|2024/4/10|
|500.00|2014/12/5|2024/10/10|
|500.00|2014/12/5|2025/4/10|
|500.00|2014/12/5|2025/10/10|
|400.00|2014/12/5|2026/4/10|
|400.00|2014/12/5|2026/10/10|
|150.00|2014/12/5|2027/4/10|
|150.00|2014/12/5|2027/12/31|
|250,000.00|2014/1/22|2020/1/21|
|70,000.00|2014/7/16|2019/7/16|
|20,000.00|2014/7/16|2020/7/16|
|50,000.00|2014/8/15|2020/7/16|
|1,000.00|2018/3/9|2019/7/1|
|1,000.00|2018/3/9|2020/1/10|

财务报表附注第232页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|8,000.00|2018/3/9|2020/7/1|
|20,000.00|2018/3/9|2021/3/6|
|100.00|2018/3/9|2019/1/29|
|100.00|2018/3/9|2019/7/29|
|100.00|2018/3/9|2020/1/29|
|100.00|2018/3/9|2020/7/29|
|39,500.00|2018/3/9|2021/1/29|
|267.00|2018/3/9|2019/3/7|
|267.00|2018/3/9|2019/9/7|
|267.00|2018/3/9|2020/3/7|
|267.00|2018/3/9|2020/9/7|
|6,665.00|2018/3/9|2021/3/7|
|1,000.00|2018/2/28|2019/7/1|
|1,000.00|2018/2/28|2019/12/30|
|1,000.00|2018/2/28|2020/6/30|
|5,000.00|2018/2/6|2019/8/5|
|5,000.00|2018/2/6|2020/2/5|
|5,000.00|2018/2/6|2020/8/5|
|5,000.00|2018/2/6|2021/2/5|
|100.00|2018/12/14|2019/6/21|
|1,900.00|2018/12/14|2019/12/21|
|500.00|2018/12/14|2020/6/21|
|3,500.00|2018/12/14|2020/12/21|

财务报表附注第233页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|2,000.00|2018/12/14|2021/6/21|
|2,000.00|2018/12/14|2021/12/10|
|2,500.00|2018/11/30|2020/5/29|
|2,500.00|2018/11/30|2020/11/29|
|2,500.00|2018/11/30|2021/5/29|
|2,500.00|2018/11/30|2021/11/29|
|300.00|2018/7/31|2019/1/30|
|300.00|2018/7/31|2019/7/30|
|5,300.00|2018/7/31|2020/1/30|
|5,300.00|2018/7/31|2020/7/30|
|5,600.00|2018/7/31|2021/1/30|
|10,710.00|2018/7/31|2021/7/30|
|2,300.00|2018/7/31|2019/6/21|
|4,545.00|2018/7/31|2019/12/21|
|2,800.00|2018/7/31|2020/6/21|
|4,745.00|2018/7/31|2020/12/21|
|2,000.00|2018/7/31|2021/6/21|
|2,200.00|2018/7/31|2021/12/21|
|1,150.00|2018/7/4|2019/7/3|
|1,400.00|2018/7/4|2019/12/21|
|1,150.00|2018/7/4|2020/7/3|
|2,200.00|2018/7/4|2020/12/21|
|60,950.00|2018/7/4|2021/7/3|

财务报表附注第234页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|250.00|2018/7/4|2019/1/3|
|250.00|2018/7/4|2020/1/3|
|250.00|2018/7/4|2021/1/3|
|38,000.00|2017/8/29|2020/8/29|
|10,000.00|2018/4/4|2020/8/29|
|24,000.00|2018/8/21|2020/8/29|
|5,000.00|2018/9/18|2020/8/29|
|5,000.00|2018/9/20|2020/8/29|
|5,000.00|2018/9/20|2020/8/29|
|5,000.00|2018/9/25|2020/8/29|
|2,000.00|2018/9/26|2020/8/29|
|2,000.00|2018/9/26|2020/8/29|
|1,000.00|2018/9/26|2020/8/29|
|1,000.00|2017/12/28|2019/6/28|
|27,000.00|2017/12/28|2019/12/28|
|60,000.00|2017/4/21|2020/4/20|
|8,000.00|2017/5/5|2020/4/20|
|5,600.00|2017/9/15|2020/4/20|
|37,000.00|2017/5/24|2019/5/24|
|1,000.00|2017/3/30|2020/3/29|
|6,000.00|2017/8/25|2020/3/29|
|23,000.00|2017/4/1|2020/3/29|
|1,000.00|2016/11/7|2019/5/7|

财务报表附注第235页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|25,000.00|2016/11/7|2019/11/7|
|10,200.00|2018/3/12|2020/10/9|
|3,400.00|2018/4/16|2020/10/9|
|3,400.00|2018/5/9|2020/10/9|
|2,720.00|2018/6/19|2020/10/9|
|1,700.00|2018/4/4|2020/10/9|
|5,100.00|2018/5/31|2020/10/9|
|6,800.00|2017/10/9|2020/10/9|
|10,000.00|2018/4/4|2021/2/2|
|20,000.00|2018/4/9|2021/2/2|
|26,000.00|2018/5/8|2021/2/2|
|13,000.00|2018/5/16|2021/2/2|
|800.00|2018/12/4|2021/2/2|
|3,570.00|2018/1/3|2021/1/3|
|4,590.00|2018/7/31|2021/1/3|
|18,813.90|2018/7/31|2021/7/30|
|5,100.00|2018/10/19|2021/7/30|
|18,000.00|2018/3/26|2021/3/25|
|2,000.00|2018/8/22|2021/3/25|
|1,500.00|2018/7/31|2021/3/25|
|8,500.00|2018/9/18|2021/3/25|
|1,500.00|2018/8/10|2021/3/25|
|8,000.00|2018/7/31|2020/7/31|

财务报表附注第236页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|1,000.00|2018/11/2|2019/1/31|
|1,000.00|2018/11/2|2019/7/31|
|1,000.00|2018/11/2|2020/1/31|
|9,000.00|2018/11/2|2020/7/31|
|8,400.00|2016/11/14|2021/9/26|
|16,800.00|2016/12/15|2021/9/26|
|26,500.00|2017/1/9|2021/9/26|
|10,000.00|2017/6/30|2022/6/15|
|20,000.00|2017/7/1|2022/6/15|
|3,000.00|2017/7/13|2022/6/15|
|5,000.00|2017/7/14|2022/6/15|
|10,000.00|2017/8/1|2022/6/15|
|139,100.00|2014/8/6|2020/8/5|
|5,000.00|2018/7/4|2020/7/3|
|35,000.00|2016/6/22|2021/6/21|
|37,000.00|2017/2/23|2019/2/22|
|8,000.00|2017/6/30|2020/6/30|
|5,000.00|2018/7/4|2020/7/3|
|5,000.00|2018/8/27|2020/7/3|
|5,000.00|2018/10/29|2020/7/3|
|15,000.00|2018/12/21|2020/7/3|
|30,000.00|2018/8/10|2021/8/10|
|8,200.00|2017/7/28|2020/7/28|

财务报表附注第237页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|3,500.00|2017/7/31|2020/7/28|
|10,000.00|2017/8/24|2020/7/28|
|4,000.00|2018/1/12|2020/7/28|
|4,000.00|2018/4/28|2020/7/28|
|15,000.00|2017/6/20|2020/6/20|
|15,000.00|2018/1/12|2020/6/20|
|10,000.00|2017/5/17|2020/5/16|
|5,000.00|2017/6/2|2020/5/16|
|11,280.00|2015/3/31|2022/3/30|
|14,250.00|2015/3/31|2023/12/15|
|750.00|2015/6/29|2023/12/15|
|1,999.00|2018/9/17|2021/9/17|
|5,000.00|2016/2/23|2019/1/28|
|30,000.00|2016/3/21|2019/1/28|
|10,000.00|2016/5/11|2019/1/28|
|30,000.00|2016/11/7|2019/8/22|
|30,000.00|2016/12/13|2019/8/22|
|7,000.00|2016/12/15|2019/8/22|
|10,000.00|2016/8/23|2019/8/22|
|20,000.00|2016/12/13|2019/8/22|
|9,000.00|2016/12/15|2019/8/22|
|6,000.00|2017/1/9|2019/8/22|
|30,000.00|2018/1/15|2021/1/11|

财务报表附注第238页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|15,000.00|2018/3/6|2021/1/11|
|10,000.00|2018/1/29|2021/1/29|
|5,000.00|2018/3/13|2021/1/29|
|29,500.00|2018/5/31|2021/5/30|
|10,000.00|2018/1/19|2021/1/19|
|20,000.00|2018/2/27|2021/1/19|
|20,000.00|2018/3/19|2021/1/19|
|30,000.00|2018/4/13|2021/4/7|
|20,000.00|2018/5/10|2021/4/7|
|10,000.00|2018/5/25|2021/4/7|
|25,000.00|2018/7/2|2021/4/7|
|20,000.00|2018/7/2|2021/1/19|
|20,000.00|2018/7/19|2021/1/19|
|10,000.00|2018/4/18|2021/4/17|
|25,000.00|2018/5/4|2021/4/17|
|15,000.00|2018/5/28|2021/4/17|
|15,000.00|2018/5/31|2021/5/2|
|45,000.00|2018/6/29|2021/5/2|
|10,000.00|2018/8/22|2021/4/7|
|21,600.00|2017/6/29|2020/6/28|
|10,000.00|2018/1/30|2020/12/30|
|27,000.00|2017/4/14|2022/4/13|
|7,000.00|2017/5/27|2022/5/26|

财务报表附注第239页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|5,000.00|2017/6/9|2022/6/8|
|30,000.00|2018/10/29|2021/10/28|
|39,400.00|2018/2/7|2021/2/6|
|400.00|2018/2/7|2019/12/20|
|10,000.00|2018/2/12|2021/2/6|
|15,533.75|2017/11/20|2020/11/20|
|68,000.00|2017/8/24|2020/8/18|
|10,000.00|2017/9/27|2020/8/18|
|10,000.00|2017/10/24|2020/8/18|
|15,000.00|2018/1/25|2020/8/18|
|8,000.00|2018/7/30|2020/8/18|
|20,000.00|2018/7/11|2021/7/10|
|10,000.00|2018/7/31|2021/7/25|
|5,000.00|2018/9/7|2021/9/5|
|5,000.00|2018/10/12|2021/10/10|
|5,000.00|2018/12/12|2021/12/11|
|30,000.00|2018/9/20|2021/9/20|
|18,900.00|2018/11/28|2021/9/20|
|20,000.00|2018/10/23|2021/10/22|
|20,000.00|2018/7/31|2019/1/4|
|5,000.00|2018/2/6|2019/6/21|
|5,000.00|2018/2/6|2019/12/21|
|5,000.00|2018/2/6|2020/6/21|

财务报表附注第240页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|15,000.00|2018/2/6|2021/2/5|
|3,000.00|2018/3/2|2019/1/21|
|3,000.00|2018/3/2|2019/7/21|
|3,000.00|2018/3/2|2020/1/21|
|700.00|2018/3/2|2020/7/21|
|2,300.00|2018/3/19|2020/7/21|
|7,700.00|2018/3/19|2021/1/21|
|10,000.00|2018/4/17|2021/1/21|
|5,000.00|2018/11/26|2021/10/19|
|15,000.00|2018/11/27|2021/9/20|
|27,490.00|2017/1/5|2020/12/29|
|15,500.00|2017/6/15|2020/6/15|
|38,000.00|2017/11/29|2019/11/29|
|33,000.00|2016/12/16|2019/12/16|
|20,000.00|2018/6/21|2021/6/20|
|10,000.00|2018/7/26|2021/1/25|
|20,000.00|2018/10/23|2021/10/22|
|30,000.00|2018/12/10|2021/12/10|
|30,000.00|2018/4/20|2019/11/20|
|29,000.00|2017/11/27|2019/11/27|
|80,000.00|2017/10/17|2020/10/16|
|42,048.00|2017/11/10|2020/11/9|
|108,000.00|2018/1/19|2021/1/18|

财务报表附注第241页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|30,000.00|2018/11/22|2020/11/22|
|37,000.00|2017/11/14|2020/11/13|
|20,000.00|2018/1/2|2020/11/13|
|30,228.00|2016/7/27|2021/7/17|
|1,000.00|2018/1/9|2021/7/17|
|3,000.00|2018/2/2|2021/7/17|
|272.00|2018/2/5|2021/7/17|
|2,850.00|2018/1/25|2022/12/6|
|8,550.00|2017/1/19|2027/1/19|
|5,000.00|2015/12/30|2025/12/29|
|8,000.00|2016/3/3|2026/3/2|
|27,000.00|2017/6/5|2019/6/4|
|80,000.00|2017/6/29|2022/6/28|
|60,000.00|2017/6/29|2022/6/28|
|140,000.00|2017/6/29|2022/6/28|
|38,000.00|2017/11/27|2019/11/27|
|29,600.00|2017/3/1|2020/2/29|
|100.00|2017/3/1|2019/2/21|
|14,800.00|2017/12/15|2020/12/14|
|19,600.00|2018/1/2|2021/1/1|
|9,900.00|2016/10/18|2019/10/17|
|30,000.00|2016/11/3|2019/10/17|
|30,000.00|2017/7/6|2019/10/17|

财务报表附注第242页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|20,000.00|2017/7/7|2019/10/17|
|30,000.00|2018/1/10|2021/1/9|
|15,000.00|2018/1/24|2021/1/9|
|25,000.00|2018/2/5|2021/1/9|
|17,000.00|2017/6/2|2020/5/29|
|3,000.00|2017/6/13|2020/5/29|
|50,000.00|2018/1/1|2021/1/1|
|15,000.00|2018/1/3|2021/1/1|
|10,000.00|2018/1/5|2021/1/1|
|14,899.00|2017/12/8|2020/12/7|
|5,000.00|2018/4/11|2020/12/7|
|59,500.00|2016/12/15|2019/12/13|
|19,500.00|2017/2/28|2019/12/13|
|100.00|2016/12/15|2019/6/19|
|100.00|2017/2/28|2019/6/19|
|100.00|2018/3/30|2019/6/19|
|29,700.00|2018/3/30|2019/12/15|
|9,200.00|2016/12/20|2019/12/19|
|10,000.00|2016/12/21|2019/12/20|
|20,000.00|2017/1/5|2019/12/20|
|20,000.00|2017/1/6|2019/12/20|
|45,000.00|2017/6/19|2020/6/19|
|300.00|2017/10/13|2020/10/13|

财务报表附注第243页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|7,700.00|2017/11/3|2020/10/13|
|10,000.00|2017/11/16|2020/10/13|
|10,000.00|2017/12/8|2020/10/13|
|23,700.00|2018/1/8|2020/10/13|
|26,300.00|2018/1/9|2020/10/13|
|9,500.00|2017/11/7|2020/10/27|
|16,000.00|2017/11/10|2020/10/27|
|8,000.00|2017/11/16|2020/10/27|
|21,400.00|2018/1/2|2020/10/27|
|35,900.00|2018/1/5|2020/10/27|
|20,000.00|2018/7/24|2021/7/24|
|19,400.00|2018/8/27|2021/8/20|
|100.00|2018/8/27|2019/8/20|
|19,000.00|2018/8/30|2021/8/29|
|500.00|2018/8/30|2019/6/21|
|500.00|2018/8/30|2019/12/21|
|10,000.00|2018/8/31|2021/8/27|
|20,000.00|2018/9/4|2021/8/27|
|20,000.00|2018/12/17|2021/11/16|
|10,000.00|2018/1/11|2020/9/27|
|10,000.00|2018/1/31|2020/9/27|
|15,000.00|2018/2/9|2020/9/27|
|5,000.00|2018/3/23|2020/9/27|

财务报表附注第244页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|5,000.00|2018/5/31|2020/9/27|
|650.00|2018/6/20|2020/9/27|
|370.00|2018/6/21|2020/9/27|
|460.00|2018/6/27|2020/9/27|
|40,000.00|2018/3/30|2023/3/30|
|15,000.00|2018/11/29|2023/3/30|
|9,749.00|2018/4/20|2022/4/20|
|5,000.00|2018/5/4|2022/4/20|
|5,000.00|2018/5/21|2022/4/20|
|6,000.00|2018/6/19|2022/4/20|
|4,000.00|2018/6/29|2022/4/20|
|12,800.00|2018/8/8|2021/8/8|
|6,000.00|2018/8/29|2021/8/8|
|2,000.00|2018/11/13|2021/8/8|
|9,000.00|2015/3/30|2020/3/30|
|12,035.02|2017/3/21|2024/3/21|
|30,000.00|2017/10/13|2027/10/13|
|3,000.00|2017/11/30|2027/10/13|
|3,000.00|2018/1/11|2027/10/13|
|3,000.00|2018/3/30|2027/10/13|
|1,000.00|2018/8/22|2027/10/13|
|5,000.00|2016/1/22|2025/7/16|
|5,000.00|2016/7/6|2025/7/16|

财务报表附注第245页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|5,000.00|2016/7/15|2025/7/16|
|5,000.00|2016/7/20|2025/7/16|
|20,000.00|2016/8/10|2025/7/16|
|50,000.00|2014/12/22|2019/12/22|
|15,000.00|2018/5/18|2023/5/18|
|6,000.00|2018/7/24|2023/5/18|
|6,000.00|2018/9/30|2023/5/18|
|14,400.00|2016/12/8|2019/11/3|
|6,000.00|2017/5/2|2019/4/26|
|4,000.00|2013/11/7|2019/5/6|
|46,700.00|2013/11/7|2025/11/6|
|5,300.00|2014/1/28|2025/11/6|
|50,000.00|2018/3/28|2022/3/27|
|35,000.00|2018/4/10|2022/3/27|
|8,500.00|2018/4/20|2030/4/19|
|29,200.00|2018/4/25|2030/4/19|
|59,800.00|2018/4/26|2030/4/19|
|25,000.00|2014/3/5|2022/3/5|
|100.00|2015/5/5|2019/6/20|
|30,100.00|2015/5/5|2020/5/4|
|1,000.00|2016/9/5|2019/3/5|
|10,000.00|2016/9/5|2019/9/5|
|10,000.00|2016/11/30|2019/9/4|

财务报表附注第246页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|6,500.00|2017/1/6|2019/9/4|
|20,000.00|2018/9/18|2020/6/28|
|34,000.00|2016/10/21|2019/10/20|
|4,170.00|2018/3/2|2019/10/20|
|6,000.00|2018/4/2|2019/10/20|
|500.00|2017/4/21|2020/4/14|
|10,000.00|2017/4/25|2020/4/20|
|14,000.00|2017/4/26|2020/4/20|
|10,000.00|2017/4/27|2020/4/20|
|4,000.00|2017/4/28|2020/4/20|
|12,000.00|2017/8/18|2020/8/9|
|31,900.00|2017/3/7|2020/3/6|
|22,500.00|2018/1/23|2021/1/22|
|15,000.00|2016/10/21|2019/10/20|
|32,000.00|2018/7/2|2021/7/1|
|30,000.00|2018/2/1|2021/2/1|
|5,000.00|2017/12/8|2020/12/8|
|18,000.00|2018/1/9|2021/1/9|
|15,000.00|2018/4/12|2021/4/12|
|10,000.00|2018/7/2|2021/4/12|
|50,000.00|2018/7/24|2020/12/8|
|30,000.00|2018/11/30|2021/11/25|
|9,700.00|2018/11/12|2020/1/18|

财务报表附注第247页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|49,000.00|2018/11/12|2020/1/18|
|41,000.00|2017/2/8|2020/1/18|
|74,800.00|2017/2/18|2021/2/16|
|15,000.00|2017/2/20|2021/2/16|
|15,000.00|2017/3/3|2021/3/2|
|9,450.00|2017/7/5|2020/7/4|
|17,500.00|2018/1/3|2021/1/2|
|5,000.00|2018/1/5|2021/1/4|
|50,000.00|2018/12/20|2020/12/20|
|30,100.00|2017/4/27|2019/4/17|
|11,000.00|2017/11/28|2020/11/27|
|39,000.00|2018/9/10|2020/11/27|
|1,000.30|2016/8/30|2019/2/15|
|2,299.04|2016/9/22|2019/8/30|
|25,000.00|2016/10/21|2019/8/30|
|29,500.00|2017/2/9|2019/8/30|
|25,000.00|2018/3/15|2021/3/15|
|5,750.00|2017/3/10|2020/2/16|
|8,000.00|2017/2/17|2020/2/16|
|22,000.00|2017/5/12|2020/5/11|
|8,000.00|2016/8/1|2019/7/31|
|24,600.00|2018/10/31|2020/10/30|
|5,500.00|2017/7/6|2020/7/5|

财务报表附注第248页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|18,000.00|2017/9/6|2020/6/4|
|16,500.00|2018/1/1|2020/12/31|
|30,000.00|2018/5/14|2021/5/13|
|10,000.00|2018/5/4|2021/5/3|
|10,000.00|2018/7/2|2021/6/27|
|20,000.00|2018/7/2|2021/6/26|
|20,000.00|2018/5/11|2021/5/10|
|16,000.00|2018/5/29|2021/5/10|
|6,000.00|2018/3/22|2021/3/21|
|6,500.00|2018/3/30|2021/3/29|
|6,000.00|2018/4/11|2021/4/10|
|10,000.00|2018/4/13|2021/4/12|
|11,000.00|2018/7/2|2021/7/1|
|10,000.00|2018/7/20|2021/7/19|
|20,000.00|2018/9/18|2021/9/17|
|10,000.00|2018/6/22|2021/6/21|
|50,000.00|2018/12/19|2020/12/19|
|10,000.00|2018/11/23|2021/11/22|
|30,000.00|2018/8/31|2021/8/30|
|20,000.00|2018/11/14|2021/11/13|
|3,000.00|2018/12/3|2021/10/28|
|20,000.00|2018/12/3|2021/11/29|
|15,000.00|2018/11/27|2021/11/5|

财务报表附注第249页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|8,000.00|2018/11/5|2021/10/29|
|3,000.00|2018/11/19|2021/10/29|
|50,000.00|2018/11/1|2021/10/30|
|12,300.00|2018/12/3|2021/11/29|
|50,000.00|2018/8/29|2021/8/28|
|10,000.00|2018/8/31|2020/8/30|
|50,000.00|2018/11/16|2021/11/15|
|5,200.00|2017/6/14|2019/6/21|
|7,800.00|2017/11/16|2019/6/21|
|12,500.00|2017/6/30|2019/12/5|
|10,500.00|2017/11/30|2020/6/30|
|3,900.00|2016/8/26|2019/8/18|
|12,500.00|2017/2/28|2019/2/24|
|10,000.00|2018/3/16|2020/3/15|
|6,100.00|2018/7/23|2021/3/15|
|8,400.00|2018/7/29|2021/3/16|
|2,800.00|2018/8/9|2021/3/17|
|3,000.00|2018/8/14|2021/3/18|
|36,000.00|2018/7/30|2019/8/31|
|30,000.00|2018/5/28|2021/5/24|
|2,700.00|2018/6/21|2021/5/24|
|5,000.00|2018/6/22|2019/5/24|
|2,300.00|2018/6/26|2021/5/24|

财务报表附注第250页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|4,000.00|2018/7/27|2019/11/24|
|5,000.00|2018/9/21|2019/5/24|
|6,000.00|2018/10/19|2019/11/24|
|7,000.00|2018/7/6|2021/5/24|
|10,000.00|2018/11/9|2020/5/24|
|20,000.00|2018/11/30|2021/5/24|
|17,936.41|2018/1/30|2020/9/29|
|8,738.00|2018/5/11|2021/4/23|
|20,000.00|2018/7/3|2020/7/3|
|11,620.00|2018/7/31|2021/5/12|
|21,000.00|2017/4/1|2020/3/31|
|10,000.00|2018/3/9|2021/3/6|
|1,750.00|2018/3/27|2021/3/26|
|20,000.00|2018/4/20|2021/3/26|
|20,000.00|2018/9/21|2021/9/20|
|50,000.00|2017/9/8|2020/9/7|
|60,000.00|2017/9/8|2020/9/8|
|100,000.00|2017/9/30|2020/9/30|
|24,568.00|2017/9/8|2020/9/7|
|15,668.00|2017/9/12|2020/8/1|
|6,000.00|2018/6/27|2019/6/25|
|9,900.00|2018/1/2|2021/1/2|
|4,500.00|2018/1/30|2019/1/23|

财务报表附注第251页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|2,800.00|2018/2/9|2019/2/5|
|60,000.00|2016/2/29|2019/2/28|
|15,300.00|2017/11/30|2021/11/30|
|1,020.00|2018/1/31|2020/12/18|
|5,100.00|2018/2/9|2020/12/18|
|3,978.00|2018/3/9|2021/11/30|
|33,000.00|2017/9/26|2020/9/25|
|5,000.00|2018/1/11|2021/1/10|
|5,800.00|2018/4/11|2021/1/10|
|15,800.00|2017/4/28|2020/4/27|
|27,500.00|2018/2/9|2021/2/8|
|18,000.00|2018/9/21|2021/2/8|
|5,000.00|2018/4/10|2021/4/9|
|40,000.00|2018/4/20|2021/4/9|
|20,000.00|2018/7/2|2021/4/9|
|8,160.00|2017/5/29|2020/5/25|
|2,550.00|2017/11/24|2020/11/23|
|3,468.00|2018/2/28|2019/2/27|
|7,140.00|2018/6/27|2019/6/25|
|16,524.00|2018/1/19|2020/11/23|
|2,040.00|2018/1/26|2020/8/1|
|33,150.00|2018/2/14|2021/2/8|
|8,670.00|2018/4/4|2021/1/29|

财务报表附注第252页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|15,300.00|2018/4/28|2021/1/29|
|7,650.00|2018/4/11|2020/1/18|
|15,300.00|2018/10/17|2021/1/29|
|8,670.00|2018/9/26|2020/8/1|
|10,200.00|2018/10/17|2020/8/1|
|10,200.00|2018/10/25|2020/8/1|
|8,109.00|2018/10/30|2020/8/1|
|39,600.00|2016/12/9|2019/12/8|
|14,000.00|2017/1/19|2020/1/18|
|2,550.00|2018/3/30|2021/3/29|
|10,200.00|2018/4/9|2021/3/29|
|5,100.00|2018/5/28|2021/3/29|
|5,100.00|2018/6/20|2021/3/29|
|5,100.00|2018/7/20|2021/3/29|
|7,650.00|2018/7/30|2021/3/29|
|13,600.00|2018/6/7|2021/6/6|
|24,000.00|2018/9/6|2021/9/5|
|12,000.00|2018/9/12|2021/9/18|
|15,000.00|2018/11/16|2021/9/18|
|12,600.00|2018/12/28|2021/9/18|
|38,675.00|2017/3/30|2022/3/29|
|8,000.00|2018/12/29|2021/12/28|
|14,600.00|2017/6/28|2020/6/27|

财务报表附注第253页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|28,900.00|2017/6/30|2020/6/29|
|10,000.00|2018/12/27|2021/12/26|
|44,000.00|2017/12/6|2020/12/5|
|10,000.00|2017/8/31|2020/2/29|
|49,000.00|2017/8/31|2020/8/28|
|5,000.00|2018/8/21|2020/8/20|
|39,500.00|2018/6/12|2021/6/11|
|20,000.00|2018/6/11|2021/6/10|
|50,000.00|2018/4/27|2021/4/26|
|24,375.00|2018/4/28|2021/4/27|
|12,622.50|2017/8/31|2022/8/20|
|25,850.00|2017/9/1|2022/8/20|
|16,500.00|2017/9/6|2022/8/20|
|3,300.00|2017/11/14|2022/8/20|
|4,400.00|2017/12/7|2022/8/20|
|5,500.00|2017/11/24|2022/11/23|
|22,000.00|2017/12/1|2022/11/23|
|33,000.00|2018/1/2|2022/11/23|
|16,500.00|2018/5/31|2022/11/23|
|22,000.00|2018/6/1|2022/11/23|
|27,500.00|2018/10/10|2022/11/23|
|7,500.00|2017/6/16|2019/11/1|
|22,500.00|2017/9/1|2019/11/1|

财务报表附注第254页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|17,600.00|2016/9/27|2019/9/26|
|46,200.00|2017/1/13|2019/11/29|
|69,800.00|2017/1/17|2022/1/16|
|104,700.00|2017/2/14|2022/1/16|
|17,100.00|2018/2/1|2021/1/31|
|40,000.00|2018/3/14|2021/1/31|
|10,000.00|2018/3/31|2021/1/31|
|9,800.00|2017/10/20|2020/6/28|
|28,800.00|2017/6/29|2020/6/28|
|17,000.00|2017/11/30|2020/11/30|
|10,000.00|2016/9/13|2019/9/11|
|10,000.00|2016/10/25|2019/10/24|
|15,000.00|2016/11/9|2019/10/24|
|6,000.00|2017/1/13|2019/10/24|
|26,900.00|2017/2/3|2019/10/24|
|5,000.00|2018/5/17|2019/11/14|
|13,000.00|2018/9/20|2020/5/14|
|6,666.67|2017/6/23|2019/6/22|
|14,000.00|2018/4/4|2020/4/3|
|13,000.00|2018/4/13|2020/4/3|
|2,750.00|2017/6/27|2020/2/14|
|1,000.00|2017/6/30|2020/2/14|
|8,750.00|2017/7/7|2020/2/14|

财务报表附注第255页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|20,000.00|2017/9/29|2020/2/14|
|5,000.00|2017/9/30|2020/2/14|
|10,000.00|2017/10/26|2020/5/25|
|4,000.00|2018/8/7|2020/10/26|
|30,000.00|2018/4/10|2020/4/9|
|16,000.00|2017/11/21|2020/8/8|
|16,000.00|2018/1/12|2020/8/8|
|25,000.00|2018/7/3|2021/6/13|
|9,000.00|2018/6/7|2021/6/6|
|30,000.00|2018/7/27|2021/5/30|
|5,000.00|2018/9/26|2021/5/30|
|20,000.00|2018/11/22|2021/11/1|
|20,000.00|2018/12/12|2020/12/9|
|69,720.00|2018/8/30|2019/4/18|
|69,800.00|2018/8/30|2019/3/31|
|72,000.00|2018/8/30|2020/12/13|
|30,000.00|2018/10/30|2021/3/25|
|15,000.00|2017/8/30|2020/8/24|
|2,000.00|2017/8/30|2019/2/28|
|10,000.00|2017/6/22|2019/12/23|
|5,000.00|2017/6/22|2020/6/23|
|2,400.00|2018/2/26|2019/12/28|
|16,800.00|2018/3/1|2023/3/1|

财务报表附注第256页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|30,000.00|2018/9/28|2021/9/27|
|20,000.00|2018/9/28|2021/9/27|
|30,000.00|2018/12/29|2021/12/18|
|60,000.00|2017/8/18|2020/8/18|
|10,000.00|2018/10/30|2023/10/29|
|11,000.00|2017/10/12|2020/10/12|
|5,000.00|2018/1/2|2020/10/12|
|10,000.00|2018/3/23|2020/10/12|
|14,000.00|2018/3/30|2020/10/12|
|20,000.00|2018/2/27|2023/2/27|
|40,000.00|2018/5/31|2021/5/30|
|25,000.00|2018/2/27|2023/2/27|
|8,000.00|2018/9/29|2023/2/27|
|7,200.00|2017/2/28|2020/2/8|
|21,600.00|2017/2/28|2021/2/27|
|85,000.00|2018/7/12|2021/7/11|
|14,000.00|2017/6/30|2020/6/30|
|29,000.00|2017/10/20|2019/10/20|
|10,867.80|2018/5/25|2020/12/21|
|17,931.60|2018/6/15|2020/12/21|
|16,084.80|2018/7/12|2020/12/21|
|8,035.80|2018/10/26|2020/12/21|
|20,000.00|2018/5/14|2021/5/13|

财务报表附注第257页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|5,000.00|2018/5/30|2021/5/13|
|13,000.00|2018/6/6|2021/5/13|
|6,000.00|2018/6/8|2021/5/13|
|9,000.00|2018/6/25|2021/5/13|
|11,000.00|2018/6/27|2021/5/13|
|17,000.00|2018/7/3|2021/5/13|
|10,000.00|2018/7/4|2021/5/13|
|9,000.00|2018/7/10|2021/5/13|
|2,500.00|2018/6/15|2021/5/31|
|29,000.00|2018/7/31|2021/5/31|
|120,500.00|2018/3/30|2021/3/28|
|8,500.00|2018/7/13|2021/3/28|
|145,000.00|2018/7/6|2023/7/5|
|105,000.00|2018/8/10|2023/8/7|
|100,000.00|2018/11/14|2023/11/14|
|32,250.00|2018/6/11|2020/12/30|
|150,000.00|2018/7/25|2019/1/24|
|300.00|2018/7/2|2019/6/29|
|1,000.00|2018/12/25|2019/12/24|
|20,000.00|2018/12/29|2021/12/28|
|40,000.00|2018/12/19|2020/12/19|
|394.40|2018/8/9|2019/8/7|
|14,585,537.71|||

财务报表附注第258页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
2、子公司为子公司担保情况
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
|上海建昊|250,000.00|2014/1/22|2020/1/21|
|张家港建耀|625.00|2018/6/12|2019/12/12|
||625.00|2018/6/12|2020/6/12|
||625.00|2018/6/12|2020/12/12|
||625.00|2018/6/12|2021/6/12|
||2,500.00|2018/6/14|2019/12/12|
||2,500.00|2018/6/14|2020/6/12|
||2,500.00|2018/6/14|2020/12/12|
||2,500.00|2018/6/14|2021/6/12|
||2,500.00|2018/7/6|2021/6/12|
||5,000.00|2018/8/1|2021/6/12|
||1,875.00|2018/8/7|2021/6/12|
||7,500.00|2018/9/12|2021/6/12|
|保利国贸|24,781.17|2017/5/22|2032/5/21|
|南昌航都|140,000.00|2016/2/18|2019/2/17|
|南昌航飞|140,000.00|2016/10/18|2021/10/17|
|南昌航行|80,000.00|2018/1/19|2022/1/18|
||44,000.00|2018/2/13|2023/2/12|
|保利莆田|13,930.00|2017/11/7|2020/10/30|
||5,970.00|2017/11/23|2020/10/30|
||4,000.00|2018/1/3|2020/11/6|
|泉州中泽|20,000.00|2016/12/16|2019/12/16|

财务报表附注第259页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
|广州航里|20,600.00|2018/8/14|2021/8/13|
|西安立景|8,680.00|2017/9/13|2020/2/20|
|晋江航里|8,000.00|2018/8/3|2020/2/10|
|成都保鑫|13,700.00|2017/3/2|2020/3/1|
||2,000.00|2017/3/17|2020/3/1|
||3,000.00|2017/3/24|2020/3/1|
|恒福（香港）|3,431.60|2017/10/27|2020/10/26|
|和信金泰|74,850.00|2018/5/17|2043/5/16|
||17,500.00|2018/7/3|2043/5/16|
||55,000.00|2018/8/6|2043/5/16|
|华南实业|19,225.00|2017/5/27|2022/5/26|
||4,500.00|2016/3/30|2019/3/30|
||6,750.00|2016/3/21|2019/3/20|
|江门骏凯豪庭|10,605.96|2017/6/5|2020/6/4|
|清远鑫瑞|10,000.00|2017/2/10|2020/2/9|
|佛山保利|23,500.00|2016/11/4|2019/10/31|
||12,500.00|2016/11/4|2019/11/4|
||500.00|2018/9/18|2019/9/20|
||6,500.00|2018/9/18|2021/9/17|
||1,000.00|2018/1/9|2019/12/21|
||3,750.00|2018/1/9|2021/1/9|
||1,000.00|2018/1/31|2019/12/21|
||3,750.00|2018/1/31|2021/1/31|

财务报表附注第260页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
|佛山顺源|1,500.00|2017/1/19|2019/4/15|
||13,000.00|2017/1/19|2020/1/18|
||18,000.00|2017/2/17|2020/1/18|
|佛山兴业正鹏|10,000.00|2018/5/2|2043/3/22|
||10,000.00|2018/5/18|2043/3/22|
||10,000.00|2018/5/31|2043/3/22|
||10,000.00|2018/6/22|2043/3/22|
|佛山保恒|85,000.00|2018/7/2|2021/6/20|
|佛山华创|12,750.00|2018/8/24|2023/8/23|
||40,800.00|2018/7/13|2023/7/12|
|佛山永晟|18,560.21|2017/12/11|2020/12/10|
|信保投资基金|4,200.00|2018/4/27|2019/4/26|
|南昌豫苑置业有限公司|36,500.00|2017/8/31|2020/8/1|
|Doncaster 048 Service Pty Ltd|3,329.25|2018/11/15|2019/11/29|
|武汉金万置业有限公司|5,000.00|2018/10/10|2021/9/3|
||10,000.00|2018/10/25|2021/9/3|
||8,500.00|2018/12/1|2021/9/3|
|武汉庭瑞忠置业有限公司|5,169.00|2018/7/20|2019/11/28|
||19,999.99|2018/7/20|2019/11/30|
||33,851.01|2018/7/20|2019/12/06|
||9,940.00|2018/7/20|2020/3/31|
|九江保浔置业有限公司|50,000.00|2018/7/31|2021/7/24|

财务报表附注第261页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
||1,478,498.19|||

其他说明：上海建锦为上海建昊提供的担保由本公司与上海建锦共同提供。
3、子公司为本公司担保情况
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|79,205|2017/11/29|2020/11/29|
|263,000|2017/11/29|2020/11/29|
|200,000|2017/11/29|2020/11/29|
|542,205|||

4、为合营、联营企业及其下属企业提供的担保
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
|上海暄熹|245.00|2017/12/1|2019/6/20|
||245.00|2017/12/1|2019/12/20|
||245.00|2017/12/1|2020/6/20|
||27,440.00|2017/12/1|2020/11/30|
||49.00|2017/12/1|2019/3/17|
||49.00|2017/12/1|2019/9/17|
||49.00|2017/12/1|2020/3/17|
||25,235.00|2017/12/1|2020/9/17|

财务报表附注第262页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
||2,450.00|2018/1/15|2019/7/15|
||2,450.00|2018/1/15|2020/1/15|
||2,450.00|2018/1/15|2020/7/15|
||24,500.00|2018/1/15|2021/1/15|
||7,350.00|2018/9/21|2021/1/15|
|徐州合利|2,500.00|2018/3/30|2021/3/30|
|珠海弘璟|34,975.00|2017/1/3|2019/12/31|
||64,500.00|2017/1/6|2020/1/5|
|佛山信雅|14,450.00|2016/10/21|2019/10/20|
|盛世鑫和|9,150.00|2014/7/21|2019/7/21|
|句容碧华|2,998.50|2017/11/29|2020/11/28|
|南京盛利|980.00|2018/5/28|2021/4/17|
||7,350.00|2018/6/20|2021/4/17|
||1,617.00|2018/6/28|2021/4/17|
||1,764.00|2018/7/30|2021/4/17|
||7,105.00|2018/8/10|2019/2/13|
||7,105.00|2018/8/13|2019/8/9|
||7,105.00|2018/8/20|2020/2/9|
||7,105.00|2018/8/20|2020/8/9|
||6,370.00|2018/9/21|2019/12/1|
||6,370.00|2018/9/27|2020/12/1|
|南京新保弘|20,000.00|2018/3/16|2021/8/20|
||10,000.00|2018/5/29|2022/2/20|

财务报表附注第263页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
||10,000.00|2018/6/1|2022/8/20|
||5,000.00|2018/7/18|2023/2/5|
||10,000.00|2018/7/30|2023/2/5|
|无锡融利|6,394.50|2018/2/24|2019/2/23|
||6,394.50|2018/2/24|2020/2/23|
||8,526.00|2018/2/24|2021/2/23|
||245.00|2018/5/18|2019/5/24|
||245.00|2018/5/18|2020/5/24|
||735.00|2018/5/18|2021/5/24|
||4,410.00|2018/5/25|2019/5/24|
||4,410.00|2018/5/25|2020/5/24|
||5,880.00|2018/5/25|2021/5/24|
||2,450.00|2018/9/20|2021/5/24|
||2,450.00|2018/8/13|2021/5/24|
||3,920.00|2018/10/19|2021/5/24|
||2,450.00|2018/12/17|2021/5/24|
|沧州保盛|5,000.00|2018/1/25|2020/12/26|
||14,642.86|2018/3/22|2021/3/16|
||10,000.00|2018/4/3|2020/12/26|
||4,950.00|2018/5/2|2020/12/26|
||5,050.00|2018/5/3|2020/12/26|
||8,671.88|2018/5/21|2019/4/28|
||5,250.00|2018/5/22|2019/4/28|

财务报表附注第264页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
||10,000.00|2018/3/23|2021/3/16|
||4,950.00|2018/3/29|2021/3/28|
||32,500.00|2018/4/1|2021/3/28|
||6,000.00|2018/6/20|2019/4/28|
|青岛达铭|54,994.50|2017/12/5|2020/10/30|
|台州富高|17,800.00|2018/6/28|2021/6/28|
||12,650.00|2018/7/20|2021/6/28|
||19,900.00|2018/8/31|2021/6/28|
||4,825.00|2018/11/30|2021/6/28|
|大岭山实业|2,999.70|2017/5/9|2020/5/8|
|中山碧朗|18,081.00|2017/8/29|2020/8/28|
||49,506.17|2017/10/16|2020/10/15|
|中山祥盛|7,500.00|2018/5/31|2021/5/30|
||500.00|2018/4/10|2021/4/9|
|重庆保南|12,500.00|2018/1/26|2020/1/25|
||12,500.00|2018/2/1|2020/1/25|
||12,500.00|2018/7/31|2021/7/30|
||12,500.00|2018/8/27|2021/8/26|
||5,000.00|2018/8/31|2021/7/19|
|台州保宸|15,000.00|2018/9/25|2021/5/11|
|佛山骏隆|46,250.00|2018/9/14|2022/9/13|
||5,000.00|2018/12/17|2021/12/17|
|邯郸美融|410.00|2018/12/29|2020/12/26|

财务报表附注第265页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
|沈阳和悦|14,700.00|2018/7/31|2021/7/25|
|广州绿嵘|23,324.00|2018/11/30|2021/11/29|
|广州保瑞|10,200.00|2018/12/15|2021/12/13|
|天津和晟|5,850.00|2018/10/8|2021/10/8|
|天津保创|14,750.00|2017/10/30|2020/10/29|
||16,650.00|2017/11/29|2020/10/29|
||9,850.00|2018/4/26|2020/10/29|
||44,775.00|2018/6/25|2021/6/24|
||22,500.00|2018/7/19|2021/6/24|
|天津利创|24,750.00|2018/8/30|2021/8/27|
|东莞和瑞|10,000.00|2018/12/19|2021/12/18|
|杭州保欣|15,000.00|2018/9/5|2021/9/4|
||10,000.00|2018/9/7|2021/9/4|
||23,650.00|2018/9/7|2021/9/7|
||15,000.00|2018/9/11|2021/9/5|
|珠海昱恒|7,500.00|2018/11/9|2021/11/8|
|珠海昱晖|17,500.00|2018/11/9|2021/11/8|
|合肥盛卓|950.00|2018/4/15|2020/8/25|
|泉州中住|5,850.00|2018/4/20|2021/4/19|
||3,900.00|2018/4/24|2021/4/19|
|福州中鼎|16,000.00|2016/6/28|2019/6/27|
||24,000.00|2016/10/12|2019/10/11|
||14,000.00|2016/8/25|2019/8/24|

财务报表附注第266页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
||10,000.00|2017/1/4|2019/8/24|
||10,000.00|2017/3/6|2019/8/24|
|福州中环|8,000.00|2018/10/30|2021/10/29|
||1,200.00|2018/10/31|2021/10/30|
||6,800.00|2018/11/1|2021/10/31|
|莆田中澜|5,400.00|2018/11/12|2021/11/1|
||3,600.00|2018/11/13|2021/11/1|
|佛山源泰|13,553.50|2016/10/27|2019/10/26|
||12,083.00|2017/1/20|2019/11/28|
||7,916.50|2016/11/29|2019/11/28|
|佛山信雅|4,000.00|2016/12/2|2019/10/26|
||12,500.00|2017/10/31|2020/10/31|
||2,500.00|2017/12/29|2020/12/28|
||2,500.00|2018/6/21|2019/6/20|
||8,500.00|2018/10/16|2019/10/26|
||7,000.00|2018/7/2|2019/12/20|
||4,600.00|2018/8/22|2019/12/26|
|佛山百隆|7,192.00|2015/4/30|2019/4/27|
|合锦嘉富|3,500.00|2017/9/15|2020/9/14|
|广州宏嘉|4,664.80|2018/5/31|2021/5/30|
||2,499.00|2018/7/6|2021/5/30|
||1,666.00|2018/7/20|2021/5/30|
||1,999.20|2018/9/19|2021/5/30|

财务报表附注第267页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
|广州中耀|50,000.00|2018/3/30|2021/3/20|
||500.00|2018/6/30|2022/6/29|
||9,500.00|2018/7/2|2022/6/29|
||5,000.00|2018/7/27|2022/6/29|
|常熟建瀚|552.29|2018/6/30|2020/12/21|
|南京锐灏|6,000.00|2018/6/29|2021/6/28|
||1,359,067.90|||

5、银行按揭贷款担保
本公司本部及下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2018年 12月 31日累计担保余额为人民币 9,031,643.93万元。担保类型分为阶段性担保和全过程担保，阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截至2018年12月31日，本公司承担阶段性担保额为人民币8,731,266.66万元，承担全过程担保额为人民币300,377.27万元。
6、资产抵押
||
|-|
|抵押物名称|
|合肥保利西山林语|
|合肥保利熙悦府|
|合肥保利柏林之春|
|合肥保利公元天下|
|合肥保利罗兰香谷|
|芜湖保利信达熙悦府|
|芜湖保利香颂庄园|

财务报表附注第268页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||
|-|
|抵押物名称|
|北京保利大都汇|
|北京保利未来科技城项目|
|北京保利和光逸境（原丰台区大成路项目）|
|西藏保利林芝项目|
|成都保利锦江里|
|成都保利中央郡/爱尚里|
|成都保利·中央峰景|
|大连保利天禧|
|大连保利金香槟|
|大连保利梧桐语|
|三亚保利海棠湾（A-2-3）项目|
|三亚保利崖州湾太阳城项目|
|武汉保利汉阳区燎原村A项目|
|佛山保利西山林语（原沧江南路南侧项目）|
|江门保利西海岸|
|肇庆保利花园东侧项目|
|清远保利花园|
|清远保利天汇|
|长沙保利东郡（原长沙县黄江大道南项目）|
|长沙保利香槟国际|
|益阳保利桃花仑项目|
|济南保利和光山语|
|济南保利和唐悦色|
|常州保利金坛区金桂路项目|

财务报表附注第269页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||
|-|
|抵押物名称|
|南京保利梅龙湖项目|
|连云港保利西山林语|
|南昌保利半山国际花园|
|青岛保利中央公园|
|青岛胶州保利胶东机场项目|
|太原保利茉莉公馆|
|太原保利西江月|
|晋中保利心语（原龙湖大街北侧项目）|
|上海水悦堂|
|张家港保利熙悦|
|南通通州区保利南湖东路项目|
|信保广场|
|湖州保利堂悦|
|湖州保利棠禧|
|宁波保利天悦|
|宁波保利慈溪湾底文化小镇项目|
|杭州保利天汇（原襄七房项目）|
|金华御西湖|
|台州玖章台|
|晋江中航城|
|长沙中航城|
|西安中航樾公馆|
|成都保利中航城国际社区项目|
|南昌保利洪都项目|

财务报表附注第270页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||
|-|
|抵押物名称|
|南昌保利洪都项目|
|墨尔本保利唐卡斯特项目|
|墨尔本保利列治文|
|小计|
|阳江保利银滩|
|广州电商港项目|
|佛山洲际酒店|
|小计|
|广州保利国际广场|
|广州保利中心|
|合肥保利东郡|
|北京中央公园|
|北京海德公园|
|成都保利公园198一期|
|广州保利世界贸易中心|
|三亚保利论坛项目|
|保利南海水城|
|南海洲际酒店|
|青岛保利中心|
|广州保利中环广场|
|小计|

财务报表附注第271页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
十三、资产负债表日后事项
(一) 重要的非调整事项
无重要的资产负债表日后事项说明。
(二) 利润分配情况
本公司董事会于2019年4月12日表决通过了关于2018年度利润分配的预案，该预案的主要内容为：公司拟以截至2018年12月31日总股本11,895,029,098股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配利润5,947,514,549.00元。同时，本年拟不进行资本公积金转增股本。
(三) 其他资产负债表日后事项说明
本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
(一) 前期会计差错更正
本报告期内未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
(二) 债务重组
本报告期内未发生债务重组事项。
(三) 资产置换
1、非货币性资产交换
本报告期内未发生资产置换事项。
财务报表附注第272页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
2、其他资产置换
本报告期内未发生其他资产置换事项。
(四) 年金计划
公司依据国家政策制定了《企业年金方案实施细则》，并于2012年12月13日经公司第四次董事会第五次会议审计通过。年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费和个人缴费相结合的原则，企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。
(五) 分部信息
公司目前无明确的财务报告分部，公司主营业务收入、主营业务成本分行业及分地区情况见本附注七、（三十四）营业收入和营业成本。
财务报表附注第273页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
十五、母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收票据及应收账款
||
|-|
|期末余额|
|35,910,539.51|
|35,910,539.51|

财务报表附注第274页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
1、应收账款情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）||金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|37,800,567.90|100.00|1,890,028.39|5.00|35,910,539.51|24,207,099.85|100.00|1,210,354.99|5.00|
|37,800,567.90|100.00|1,890,028.39|/|35,910,539.51|24,207,099.85|100.00|1,210,354.99|/|

财务报表附注第275页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
组合中：采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款
期末数
余额百分比
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|36,455,365.74|1,822,768.28|
|1,345,202.16|67,260.11|
|37,800,567.90|1,890,028.39|

2、本期计提坏账准备金额679,673.40元。
3、本期无实际核销的应收账款情况。
4、按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额19,782,927.70元，占应收账款期末余额合计数的比例52.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额
989,146.39元。
(二) 其他应收款
||
|-|
|期末余额|
|2,817,080,000.00|
|245,505,535,942.26|
|248,322,615,942.26|

财务报表附注第276页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
1、应收股利情况
||
|-|
|期末余额|
|1,597,500,000.00|
|684,780,000.00|
|300,000,000.00|
|184,800,000.00|
|50,000,000.00|
|2,817,080,000.00|

财务报表附注第277页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
2、其他应收款情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）||金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|242,252,643,759.63|98.68|||242,252,643,759.63|194,041,259,489.43|99.28|||
|80,273,042.20|0.03|4,013,652.11|5.00|76,259,390.09|94,719,217.80|0.05|4,735,960.89|5.00|
|3,176,632,792.54|1.29|||3,176,632,792.54|1,301,939,645.50|0.67|||
|245,509,549,594.37|100.00|4,013,652.11|/|245,505,535,942.26|195,437,918,352.73|100.00|4,735,960.89|/|

财务报表附注第278页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
期末余额
||||
|-|-|-|
|其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|33,803,524,192.91|||
|32,151,512,623.57|||
|19,009,502,201.33|||
|17,003,337,900.00|||
|10,005,541,438.48|||
|122,665,574,693.22|||
|2,810,908,210.12|||
|2,080,000,000.00|||
|1,245,000,000.00|||
|460,000,000.00|||
|421,400,000.00|||
|250,000,000.00|||
|215,600,000.00|||
|130,742,500.00|||
|242,252,643,759.63|||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
余额百分比
|||
|-|-|
|其他应收款|坏账准备|
|24,789,359.27|1,239,467.97|
|20,562,465.00|1,028,123.25|
|7,893,035.43|394,651.77|
|27,028,182.50|1,351,409.12|
|80,273,042.20|4,013,652.11|

确定该组合依据的说明：以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征
财务报表附注第279页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
组合。
（1）本期计提、收回或转回坏账准备情况
本期冲回其他应收款坏账准备金额722,308.78元。
（2）本期实无际核销的其他应收款情况。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
||
|-|
|期末账面余额|
|235,999,243,246.16|
|8,816,909,416.16|
|693,396,932.05|
|245,509,549,594.37|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|期末余额|账龄|占其他应收款合计数的比例(%)|
|往来款|33,803,524,192.91|1-3年|13.77|
|往来款|32,151,512,623.57|1-3年|13.10|
|往来款|19,009,502,201.33|1-3年|7.74|
|往来款|17,003,337,900.00|1-3年|6.92|
|往来款|10,005,541,438.48|1-3年|4.07|
||111,973,418,356.29||45.60|

（5）无涉及政府补助的应收款项。
（6）无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（三）长期股权投资
1、长期股权投资分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|21,329,794,492.13||21,329,794,492.13|17,367,383,075.05||
|4,582,510,963.67||4,582,510,963.67|658,927,153.86||
|25,912,305,455.80||25,912,305,455.80|18,026,310,228.91||

财务报表附注第280页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
2、对子公司投资
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|
|303,687,210.30|700,000,000.00|90,000,000.00|913,687,210.30||
|22,500,000.00||22,500,000.00|-||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|10,200,000.00|||10,200,000.00||
|5,513,643.69|992,000,000.00||997,513,643.69||
|51,000,000.00|||51,000,000.00||
|473,573,041.43|||473,573,041.43||
||100,000,000.00||100,000,000.00||
||100,000,000.00||100,000,000.00||
|50,000,000.00|||50,000,000.00||
|12,347,853.92||12,347,853.92|||
|100,000,000.00||30,000,000.00|70,000,000.00||
|39,939,666.56|||39,939,666.56||
|1,632,000.00|||1,632,000.00||
|12,724,024.60|||12,724,024.60||
|3,255,020,735.00|||3,255,020,735.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|65,000,000.00||65,000,000.00|-||
|50,000,000.00|||50,000,000.00||
|200,000,000.00|||200,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|60,870,386.26|||60,870,386.26||
|4,000,000.00||4,000,000.00|-||
||500,000,000.00||500,000,000.00||
|50,000,000.00|1,057,463,671.00|1,057,463,671.00|50,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|200,000,000.00|||200,000,000.00||
|500,000,000.00|1,057,463,671.00||1,557,463,671.00||
|46,301,526.23|||46,301,526.23||
|60,000,000.00|||60,000,000.00||
|80,000,000.00|||80,000,000.00||
|201,080,853.55|||201,080,853.55||
|200,000,000.00|||200,000,000.00||

财务报表附注第281页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|50,000,000.00|||50,000,000.00||
|51,000,000.00|||51,000,000.00||
|108,280,000.00|||108,280,000.00||
|105,000,000.00|||105,000,000.00||
|200,000,000.00|||200,000,000.00||
|25,500,000.00|||25,500,000.00||
|700,000.00||700,000.00|-||
|50,000,000.00|||50,000,000.00||
|80,000,000.00|483,265,440.00||563,265,440.00||
|500,000,000.00|||500,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|80,000,000.00|||80,000,000.00||
|50,000,000.00|||50,000,000.00||
|44,000,000.00|||44,000,000.00||
|51,000,000.00|||51,000,000.00||
|500,000,000.00|||500,000,000.00||
|51,000,000.00|||51,000,000.00||
|17,000,000.00|||17,000,000.00||
|331,509,750.00|||331,509,750.00||
|500,000,000.00|||500,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
||90,000,000.00||90,000,000.00||
|165,000,000.00|||165,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|54,803,534.61|65,230,160.00||120,033,694.61||
|500,000,000.00|||500,000,000.00||
|10,000,000.00|||10,000,000.00||
|150,000,000.00|||150,000,000.00||
|200,000.00|||200,000.00||
|349,865,159.52|||349,865,159.52||
|50,000,000.00|||50,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|50,000,000.00|||50,000,000.00||
|80,000,000.00|||80,000,000.00||

财务报表附注第282页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|
|22,500,000.00|||22,500,000.00||
|112,894,545.68|||112,894,545.68||
|635,400,000.00|||635,400,000.00||
|500,000,000.00|||500,000,000.00||
|201,821,400.00|||201,821,400.00||
|2,861,304,000.00|||2,861,304,000.00||
|200,000,000.00|||200,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|200,000,000.00|||200,000,000.00||
|200,000,000.00|||200,000,000.00||
|250,510,800.00|||250,510,800.00||
|104,066,400.00|||104,066,400.00||
|407,636,543.70|||407,636,543.70||
|10,000,000.00|||10,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|1,000,000.00||1,000,000.00|-||
||100,000,000.00||100,000,000.00||
|17,367,383,075.05|5,245,422,942.00|1,283,011,524.92|21,329,794,492.13||

财务报表附注第283页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
3、对联营、合营企业投资
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|||||||||-||
||||-619,456.78||||148,949,621.68|148,330,164.90||
|-|||-619,456.78||||148,949,621.68|148,330,164.90|-|
|||||||||-||
|31,989,910.02|||19,481,896.89|||||51,471,806.91||
|1,517,842.38|||-111,836.34|||||1,406,006.04||
|625,419,401.46|||58,463,374.64|||93,000,000.00||590,882,776.10||
||2,381,891,735.31||163,071,976.11|-54,147,404.84|17,258,670.63|||2,508,074,977.21||
||||-2,249,295.82||||4,000,000.00|1,750,704.18||
||40,000,000.00||-7,641,736.32|||||32,358,263.68||
||22,500,000.00||-2,464,116.34|||||20,035,883.66||
||1,009,212,084.17||169,558,870.66|||||1,178,770,954.83||
||14,700,000.00||-3,073,065.15|||||11,626,934.85||
||40,000,000.00||-2,197,508.69|||||37,802,491.31||
|658,927,153.86|3,508,303,819.48||392,838,559.64|-54,147,404.84|17,258,670.63|93,000,000.00|4,000,000.00|4,434,180,798.77||
|658,927,153.86|3,508,303,819.48||392,219,102.86|-54,147,404.84|17,258,670.63|93,000,000.00|152,949,621.68|4,582,510,963.67||

财务报表附注第284页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
（四）营业收入和营业成本
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|收入|成本|收入|
|660,503,212.72|302,193,436.41|700,044,654.00|
|385,085,889.02||344,482,552.23|
|1,045,589,101.74|302,193,436.41|1,044,527,206.23|

（五）投资收益
||
|-|
|本期发生额|
|3,069,956,559.69|
|392,219,102.86|
|942,835,027.00|
|7,643,827.79|
|4,412,654,517.34|

十六、补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
||
|-|
|金额|
|719,186,844.14|
|5,018,257.77|

财务报表附注第285页
保利发展控股集团股份有限公司
2018年度
财务报表附注
||
|-|
|金额|
|-6,886,431.97|
|190,424,456.43|
|184,274,676.67|
|-209,245,132.42|
|-29,318,253.97|
|853,454,416.65|

(二) 净资产收益率及每股收益：
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）||
||基本每股收益|
|16.63|1.59|
|15.88|1.52|

保利发展控股集团股份有限公司 2019年 4月 12日
财务报表附注第286页