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证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-114湖北鼎龙控股股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份回购审批程序
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用不低于人民币1亿元，且不超过人民币2亿元的自有资金以不超过人民币14元/股的价格通过深圳证券交易所集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励（不低于人民币0.5亿元，且不超过人民币1亿元）、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（不低于人民币0.5亿元，且不超过人民币1亿元）。公司于2019年10月26日披露了《回购股份报告书》（公告编号:2019-103）。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
二、股份回购实施情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份240,000股，占公司总股本958,417,089的0.03%，最低成交价为8.03元/股，最高成交价为8.11元/股，支付的总金额为1,937,507元。回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
三、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年11月22日）前5个交易日公司股票累计成交量为49,829,793股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即12,457,448股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年12月2日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2018-049深圳太辰光通信股份有限公司
关于监事减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告日，持公司股份2,172,792股（占公司总股本比例0.9447%）的股东吴第春（监事）计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过93,198股（占公司总股本比例0.0405%）。
一、股东的基本情况
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||股东姓名||股东类型/职务||持有股份数量（股）||占公司总股本的比例|
|吴第春||监事||2,172,792||0.9447%||

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本情况
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|减持原因|自身资金周转需求|
|减持股份来源|公司首次公开发行前股份（含历次分配转增）|
||计划减持数量不超过93,198股，即不超过公司总股本的0.0405%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应比例调整）|
|减持股份数量||
||自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）|
|减持时间区间||
|减持方式|集中竞价交易|
|减持价格|视减持时市场价格而定|

（二）本次拟减持事项与其此前已披露的承诺一致
吴第春在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发
行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺：“在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。”截至本公告日，吴第春严格履行了上述承诺。
吴第春本次拟减持事项与其此前已披露的承诺一致。
三、相关情况说明
（一）本次吴第春减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促吴第春严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）吴第春将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
（三）吴第春本次减持计划的实施不会对公司控制权及持续经营产生影响。
四、备查文件
吴第春出具的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2018年 8月28日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2018-32湖南黄金股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 7日（星期一）下午15:00－17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄启富先生、总经理陈建权先生、独立董事刘玉强先生、财务总监湛飞清先生、副总经理兼董事会秘书王文松先生、保荐代表人邓永辉先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整股票期权行权价格及行权数量的独立意见。
我们认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格及行权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司股票期权激励计划的规定。因此，我们同意董事会将首次授予股票期权行权价格将从 9.74元调整到 5.84元；预留授予股票期权行权价格将从 8.51元调整到 5.1元。计划授予股票期权总数从 1,278.288万股调整为 2,109.1752万股（其中，首期授予的股票期权数量从 1,150.128万股调整为 1,897.7112万股，预留股票期权行权数量从 128.16万股调整为 211.464万股）。
二、关于与深圳爱淘苗电子商务科技有限公司签署《铁汉生态招标采购平台软件开发及服务合同》暨关联交易的独立意见
公司拟与深圳爱淘苗电子商务科技有限公司签署《铁汉生态招标采购平台软件开发及服务合同》暨关联交易，公司拟委托爱淘苗开发公司招标采购平台项目，并支付开发费用及报酬，本项目费用合计 380万元，按十年合作期限均摊支付，每年公司支付爱淘苗 38万元。
我们认为：通过此次招采平台的搭建实现公司所有采购在互联网上直接在线招投标，并在线完成定价、合同生成、验收、支付等采购过程。
遵循平等自愿、充分竞争、诚实信用的原则，按照既定线上程序，打造公平、公开、公正的采购环境，规范采购流程与供应商管理，扩大釆购潜在供应商范围，提高釆购事务的响应能力及竞争充分性，以达到费用可控与预期釆购结果，有助于公司降低采购成本、优化公司采购流程，符合公司实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。全体独立董事一致同意本次签订《铁汉生态招标采购平台软件开发及服务合同》暨关联交易的事项。
三、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
公司为全资子珠海文川生态环境建设有限公司（以下简称“珠海文川”）向上海浦东发展银行深圳分行申请 4,000万元借款提供连带责任担保，用于补充流动资金。珠海文川为公司全资子公司，经营状况良好，公司为其担保的风险可控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法规要求,不存在损害公司及股东的利益情况。同意本次公司为珠海文川申请银行授信提供担保。
特此发表意见。
（此页以下无正文，下接签字页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页
独立董事：
李 敏 麻云燕 刘升文
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-087当代东方投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月18日开市起停牌。上述事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。停牌期间公司相继披露进展情况如下：
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|披露日期|公告名称|公告编号|
|2017年1月24日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-013|
|2017年2月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-019|
|2017年2月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-022|
|2017年2月17日|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2017-023|
|2017年2月21日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-024|
|2017年2月28日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-025|
|2017年3月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-027|
|2017年3月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-029|
|2017年3月17日|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2017-033|
|2017年3月21日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-034|
|2017年3月28日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-035|
|2017年3月28日|《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》|2017-038|
|2017年4月6日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-040|
|2017年4月13日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-042|
|2017年4月15日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》|2017-050|
|2017年4月20日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-052|
|2017年4月27日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-053|
|2017年5月5日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-055|
|2017年5月12日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-059|
|2017年5月17日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-061|
|2017年5月25日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-063|
|2017年6月5日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-067|
|2017年6月12日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-072|
|2017年6月19日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-080|
|2017年6月26日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-086|

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|截至本公告披露日，本次重组相关中介机构独立财务顾问恒泰长财证券股|
|份有限公司、法律顾问北京嘉润律师事务所、审计机构大信会计师事务所（特|
|殊普通合伙）及评估机构中京民信(北京)资产评估有限公司对本次重大资产重|
|组相关尽职调查、审计和评估等各项工作正在积极有序推进中，公司对重大资|
|产重组方案作进一步蹉商和讨论，公司将在相关工作完成以后召开董事会会议|
|审议本次重大资产重组的相关议案。|
|鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司|
|股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信|
|息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。|
|公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日|
|报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司|
|相关公告并注意投资风险。|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事
关于增补董事候选人的独立意见
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“名家汇”）于 2016年10月28日召开公司第二届董事会第十次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十次会议《关于增补董事候选人的议案》，基于独立判断的立场，发表意见如下：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们认真审阅了刘衡女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
我们一致同意刘衡女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会表决。
（本页无正文，为独立董事关于增补董事候选人的独立意见之签字页）
独立董事签字：
殷建军 夏成才 谢岭
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
2016
年10月28日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-201吴通控股集团股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年12月28日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，根据公司董事长万卫方先生的提名，经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张建国先生为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
张建国先生简历详见附件。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年12月28日
附件：总裁简历
张建国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，重庆大学计算机专业本科，清华大学 EMBA硕士。1999年 7月至 2018年 7月就职于中兴通讯股份有限公司，先后担任移动系统支持部部长、移动市场策划部部长、PCS产品总经理、UMTS产品副总经理/总经理、GSM/UMTS产品总经理、方案经营一分部总经理兼第一营销事业部CTO、总裁助理兼FDD产品总经理、高级副总裁兼无线产品经营部总经理。张建国先生在通讯行业有近 20年的管理工作经验和良好声誉，于 2018年 9月加入吴通控股集团股份有限公司，担任董事长助理职务。
截至本公告日，张建国先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
广州证券有限责任公司关于广州珠江钢琴集团股份有限公司关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的保荐意见
广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对珠江钢琴关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品进行了核查。核查情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
2、投资额度
公司使用不超过捌仟万元的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过捌仟万元。
3、投资品种
公司运用自有闲置资金投资的品种为保本固定收益型的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的情形，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效，至2014年12月31日。
5、资金来源
为公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
本投资理财事项不构成关联交易。
二、投资的必要性
由于公司自有闲置资金通常以活期存款形式存放在银行，银行活期存款利率
较低，另外目前保本型银行短期理财产品种类众多、期限多样，收益率较高。因此，在保本和不影响公司日常经营资金需要的前提下，公司投资于此类产品，可以提高公司自有闲置资金的利用效率，增加公司的投资收益和股东回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行短期理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司选择信用评级高的银行进行合作。
（2）公司选择投资期限较短的理财产品，不影响公司日常经营资金需要，同时尽可能规避市场利率变动风险。
（3）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务会计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）保本型投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（5）独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（6）公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、保荐机构意见
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
2、公司使用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《广州证券有限责任公司关于广州珠江钢琴集团股份有限公司关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
冯海轩
陈志宏
广州证券有限责任公司2014年1月7日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2016-051
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于 2016年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行不超过 2亿元的非公开定向债务融资工具。具体内容详见 2015年 8月 28日和 2015年 9月 15日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2015-048）和《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-052）。
公司已收到交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2016]PPN198号),同意接受公司注册金额为 2亿元的非公开定向债务融资工具注册,具体内容详见 2016年 6月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于发行非公开定向债务融资工具获得注册的公告》（公告编码：2016-038）。
2016年8月30日，公司成功发行 2016年度第一期非公开定向债务融资工具（以下简称“本期发行”），本期发行金额人民币5000万元，募集资金已全部到账。现将本期发行结果公告如下：
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|债券名称|浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2016 年第一期非公开定向债务融资工具|||
|债券简称|16棒杰数码 PPN001|||
|代码|031685012|期限|1年|
|计息方式|按实际天数计息|发行招标日|2016年8月29日|
|起息日|2016年8 月 30日|到期日|2017年8月30日|

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|实际发行总额|5000万元|计划发行总额|5000万元|
|票面价格（元/百元面值）|100|票面利率|4.97%|
|主承销商|宁波银行股份有限公司、南京银行股份有限公司|||

特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会 2016年8月31日
朗新科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“朗新科技”）于 2017年 12月 6日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们己认真查阅了公司相关会议资料。
1.相关事项概述
上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）系朗新科技的股东，上海云鑫持有公司8.89%的股权并向公司委派了1名董事。上海云鑫系浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁金服”）的全资子公司，蚂蚁金服持有支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称“支付宝”）和北京蚂蚁云金融信息服务有限公司（以下简称“蚂蚁云”）100%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，蚂蚁金服、支付宝、蚂蚁云及其关联公司为公司的关联方，公司与蚂蚁金服、支付宝、蚂蚁云及其关联公司之间发生的交易为关联交易。
根据朗新科技业务发展的需要，预计2017年12月至2018年4月公司将与蚂蚁金服、支付宝、蚂蚁云及其关联公司发生额度不超过人民币 10,000,000元的日常关联交易。2017年年初至本报告披露日公司与蚂蚁金服、支付宝、蚂蚁云及其关联公司之间未发生过关联交易。
2.公司独立董事发表了如下独立意见：
本次新增日常关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易，不存在影响公司独立性及规范运作的问题，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。
因此我们同意公司新增日常关联交易事项。
（本页无正文，为朗新科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签章页）
独立董事签字：
谢德仁 穆钢
梅生伟 赵国栋
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-12-071深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于全资子公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司宜兴硅谷电子科技有限公司（以下简称“宜兴硅谷”）于近日收到《无锡市生态环境局行政处罚决定书》（锡宜环罚决〔2019〕154号）,具体情况如下：
一、行政处罚主要内容
2019年8月27日，无锡市生态环境局执法人员对宜兴硅谷进行现场检查时发现：宜兴硅谷正在从事线路板的生产加工，配套的污水预处理设施正在运行，污水排放口有水正在排放，经监测，排放废水中氨氮浓度为17.7mg/L，总镍浓度为1.08mg/L，已超过国家和地方规定的排放标准。上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条之规定。
依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条之规定，对宜兴硅谷违反水污染防治管理制度的行为，作出如下行政处罚：处以罚款伍拾万元整。
二、对公司的影响及整改措施
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司重大违法退市实施办法》的规定，子公司宜兴硅谷电子科技有限公司本次所受行政处罚的事项，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的情形。
本次行政处罚事项不触及重大违法强制退市的情形。
2、本次行政处罚未影响宜兴硅谷的正常生产经营，本次处罚金额将计入2019年当期损益，不会对公司及宜兴硅谷经营业绩造成重大影响。
3、子公司宜兴硅谷在事情发生后，查找分析事件原因，全面排查可能会造成的隐患，避免同类事件的再次发生，确保安全生产。同时积极进行整改，采取修复受损管道、升级改造镍处理工艺设施，投放活性污泥等措施，提升镍和氨氮处理能力；增加监控设备，建立监控检测机制，目前子公司宜兴硅谷的环保系统运行正常，废水排放已达到国家和地方规定的排放标准，各项生产及经营均正常。公司及子公司将进一步提高环保意识，在生产过程中持续加强对环保的控制与监督，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。
三、备查文件
1、《无锡市生态环境局行政处罚决定书》（锡宜环罚决〔2019〕154号）。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2019年 12月26日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2017-045江苏亚威机床股份有限公司
关于董事长短线交易及违规减持的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事长冷志斌先生于2017年7月11日，因工作人员操作失误，卖出所持有的公司股票80,000股，构成短线交易及违规减持。现就有关事项公告如下：
一、短线交易及违规减持具体情况
公司董事长冷志斌先生基于对公司未来发展的信心，为了维护二级市场公司股价稳定，自 2017年 6月 1日至 2017年 7月 10日，持续通过二级市场集中竞价方式增持公司股票共2,109,158股。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例（最新股本计算）|
|冷志斌|集中竞价|2017年6月1日|10.50|572,300|0.1534%|
|||2017年6月2日|10.47|788,460|0.2114%|
|||2017年6月6日|10.72|301,898|0.0809%|
|||2017年6月7日|10.92|146,200|0.0392%|
|||2017年7月6日|11.05|50,000|0.0134%|
|||2017年7月10日|11.26|250,300|0.0671%|
|合计||||2,109,158|0.5655%|

2017年7月11日，冷志斌先生计划继续增持公司股票。但因工作人员输入交易指令时操作失误，误将“买入”选为“卖出”，出售了冷志斌先生所持有的公司股票80,000股。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|冷志斌|集中竞价|2017年7月11日|11.31|80,000|0.0214%|

本次股票出售后，冷志斌先生尚持有公司股票12,574,678股，占公司目前总股本比例3.3712%。
上述行为违反了《证券法》第四十七条及《深圳证券交易所股票上市规则》
第 3.1.9条的规定，构成短线交易；同时，冷志斌先生作为公司董事长，本次减持行为也违反了《中国证监会〔2017〕9号上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，未能尽到交易报备及预披露责任，构成违规减持。
二、本次事项的处理情况
1、依据《证券法》第四十七条及《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.1.9条的规定，上市公司董事短线交易产生的收益应收归公司所有。按照本次冷志斌先生六个月内买入又卖出公司股票计算，上述 80,000股短线交易产生的收益64,800元（未扣除税费）（买入价以冷志斌先生近6个月内第一次增持即2017年 6月1日增持均价计算）将上缴归公司所有。
2、经与冷志斌先生核实，其因本人工作繁忙，股票账户由工作人员代为管理，本次减持为工作人员操作失误。冷志斌先生已认识到本次事项造成的错误及对公司造成的不良影响，对本次事项深表歉意。冷志斌先生承诺，将自觉遵守《证券法》第 47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
同时承诺严格管理个人股票账户，进一步加强对相应监管措施的学习，遵循相关法律法规和规定，勤勉履行自身义务，自觉维护证券市场内秩序。
经公司核查，冷志斌先生股票帐户的上述买卖股票行为未发生在公司信息披露的敏感期内，亦不存在因知悉内幕信息而交易公司股票的情况。
公司董事会就本次事项向全体董事、监事、高级管理人员进行了通报，要求相关人员进一步加强对相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一七年七月十三日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-048债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司关于回复
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180353号）。中国证监会依法对公司提交的《南宁糖业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见通知书后，积极会同中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，因部分问题的落实尚需相关中介机构履行核查程序，公司向中国证监会申请延期至 2018年 6月 28日前回复反馈意见。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于南宁糖业股份有限公司 2017年度非公开发行股票申请文件之反馈意见回复报告》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-011江苏东华测试技术股份有限公司
关于2017年第一度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司《2017年第一季度报告全文》于 2017年 04月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-077
浙江康盛股份有限公司
第四届监事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 13日向全体监事发出召开第四届监事会 2017年第二次临时会议的书面通知，并于 2017年 8月 18日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》
公司 2017年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2017年半年度报告》；公司2017年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2017年半年度报告
摘要》。
监事会认为：公司 2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2017年上半年的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》
公司2017年半年度计提资产减值准备金额为 3,640,445.68元，具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2017年半年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事对公司 2017年半年度计提资产减值准备发表了独立意见，详见同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2017年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于控股子公司发行定向融资工具的议案》
公司控股子公司拟向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司申请非公开发行整体融资规模不超过人民币300,000万元（含）的定向融资工具。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司发行定向融资工具的公告》。
独立董事对公司控股子公司发行定向融资工具事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2017年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
公司拟聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任公司2017年度审计机构的公告》。
独立董事对公司拟聘任公司 2017年度审计机构事项进行了事前认可并发表独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会 2017年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
监事会认为：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为保证公司审计工作的顺利进行，一致同意公司聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度的审计机构。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、对第四届董事会 2017年第五次临时会议审议通过的有关议案发表独立
意见：
监事会认为，公司第四届董事会 2017年第五次临时会议审议通过的《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第四届监事会2017年第二次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会2017年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司监事会二〇一七年八月十八日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-062深圳市同益实业股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议由公司监事会主席丁海田先生召集，会议通知于2018年8月10日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2018年8月21日上午11:00在深圳市宝安中心区荣超滨海大厦B座3层公司3号会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席丁海田先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
监事会对《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会对《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、备查文件
1、经公司全体监事签字的《第二届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司监事会二○一八年八月二十二日
四川美丰化工股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持阆中双瑞能源有限公司部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的独立意见
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 17日召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持阆中双瑞能源有限公司部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的议案》。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对上述关联交易情况已作了详细了解并于会前审阅了上述议案，现发表独立意见如下：
（一）同意上述《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持阆中双瑞能源有限公司部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的议案》；
（二）本次关联交易的表决程序符合有关规定；
（三）关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（四）该关联交易事项是公司生产经营中正常发生的交易，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：
朱厚佳 陈晟 陈嵩
二〇一九年九月十七日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-83内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业矿业”）第八届董事会第十次会议于2018年9月14日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2018年9月12日以专人送达、传真及电子邮件等方式发出，应参加表决董事9名，实际收到表决票9张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
内容详见公司于同日刊载于指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兴业矿业：关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年九月十四日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-041精华制药集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190195号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会对公司提交的《精华制药集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》的行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照反馈意见的要求，在规定的期限内以临时公告的形式披露反馈意见的回复，并将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2019年4月24日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－071广东金莱特电器股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次临时股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
（三）本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2015年11月12日在广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：代理董事长孙莹（先生）
3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2015年11月30日（星期一）下午1：30分
5、网络投票时间2015年11月29日15：00至2015年11月30日15：00
6、现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室
7、股权登记日：2015年11月23日（星期一）
8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，其中股东代理人3人，所持有表决权的股份数为25,936,520股，占公司有表决权股份总额的13.8921%。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 4名，所持有表决权的股份为 25,877,720股，占公司有表决权股份总额的13.8606%；参加网络投票的股东 4名，所持有表决权的股份为58,800股，占公司有表决权股份总额的0.0315%。
2、出席本次会议的股东均为2015年11月23日下午深圳15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。
四、会议表决情况
审议通过《关于提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意25,936,520股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，网络投票表决结果如下：同意58,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
中小股东投票情况如下：同意 2,536,520股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
注：本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；上述议案详细内容已于2015年11月12日刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见书
北京市天元（深圳）律师事务所周陈义律师列席了本次临时股东大会，进行
了现场见证并出具法律意见书，结论如下：
贵公司2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
六、会议备查文件
1、《广东金莱特电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议》
2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会二 O一五年十二月一日
陕西兴化化学股份有限公司
独立董事徐秉惠先生 2015年度述职报告
本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2015年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。经2015年3月6日公司召开的2015年第一次临时股东大会选举，本人当选公司第六届董事会独立董事，现将本人2015年的履行职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2015年度，公司共召开董事会 10次，本人出席 9次（其中公司第六届董事会第五次会议在本人当选前召开，故未出席）；召开股东大会 3次，本人全部列席（其中公司 2015年第一次临时股东大会本人以独立董事候选人身份列席）。对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
作为公司董事会提名、审计、薪酬与考核委员会的委员，本人按照规定出席了上述委员会的日常会议，对公司的发展治理情况、财务状况、定期报告制作、管理人员聘用以及薪酬兑现等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
二、2015年发表的独立意见情况
1、2015年4月17日召开的第六届董事会第七次会议：对2014年度利润分配预案、2014年度内部控制评价报告、2014年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、预计2015年度日常关联交易、公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告、公司与延长石油财务有限公司发生存款业务风险处置预案、续聘公司2015年度审计机构等事项发表了独立意见。
2、2015年6月6日召开的第六届董事会第九次会议：对重新预计公司2015年度日常关联交易事项事前认可并发表了独立意见。
润分配政策的相关内容发表了独立意见。
4、2015年8月28日召开的第六届董事会第十一次会议：对控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明、修订《公司分红管理制度》等事项发表了独立意见。
5、2015年11月12日召开的第六届董事会第十三次会议：对公司向控股股东借款暨关联交易事项事前认可并发表了独立意见。
6、2015年12月17日召开的第六届董事会第十四次会议：对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关事项事前认可并发表了独立意见。
三、对公司现场调查情况
作为公司独立董事，本人在2015年度利用参加现场会议的机会，重点对公司的生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料以及电话、邮件与公司保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会各委员会情况
2015年度，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议4次，审议通过了公司内部审计部门提交的审计报告和审计计划；对年度审计工作进行事前安排、事中沟通和事后审核，提出审计建议；对财务报表进行了审阅并对年度审计工作予以总结和评价，对公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保及其他重大事项进行审计核查；对半年度报告及财务报表进行了审核；对改聘会计师事务所的相关资料严格审核；对签署2015年日常关联交易补充协议做了审核，全年勤勉尽责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司治理及经营管理方面：利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
3、信息披露方面：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
4、落实保护社会公众股股东合法权益方面：公司严格执行了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，并及时修订了《公司财务管理制度及进行会计政策变更》。
5、年报披露与沟通情况：本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
6、投资者关系方面：能够与公司股东进行沟通和交流，保障投资者知情权，促进公司投资者关系管理。
六、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
七、培训和学习
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及陕西证监局发布的最新法律法规，参加相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
八、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，本人对公司及相关工作人员在 2015年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：徐秉惠