Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-028号河南科迪乳业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月20日（星期一）上午 09:00
（2）网络投票时间：2019年5月19日至2019年5月20日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019年 5月 20日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室；
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长张清海先生；
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计9人，代表股份592,588,709股，占公司有表决权股份总数54.1242%，中小投资者3人，代表股份6,104,875股。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东 6人，代表股份498,421,835股，占公司有表决权股份总数45.5235%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东3人，代表股份94,166,874股，占上市公司总股份的8.6008％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）、《公司2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意592,588,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
（二）、《公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意592,588,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
（三）、《公司2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告》。
表决结果：同意592,588,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
（四）、《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意592,588,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
（五）、《公司2018年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意592,588,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 6,104,875股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
（六）、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
本提案涉及关联交易，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，关联股东科迪食品集团股份有限公司、张清海在表决时进行了回避，其合计所持股份490,068,460股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
表决结果：同意102,520,249股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意6,104,875股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
（七）、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意592,588,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意6,104,875股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
（八）、《关于审议2018年度募集资金存放及使用情况报告的议案》。
表决结果：同意592,588,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意6,104,875股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）河南科迪乳业股份有限公司2018年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-026
宝鼎科技股份有限公司
关于取得二项专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利和一项实用新型专利由中华人民共和国国家知识产权局授予专利权，并取得国家知识产权局颁发的发明专利证书和实用新型专利证书，具体情况如下：
一、发明名称：一种40NiCrMo7优化材料轴齿轮锻件及制造方法
证书号：第2406478号；
专利号：ZL201310746406.X；
专利申请日：2013年12月28日；
授权公告日：2017年03月08日；
专利权人：宝鼎科技股份有限公司；
专利权期限：二十年（自申请日起算）；
专利权自授权公告之日起生效。
二、实用新型名称：一种深孔加工定位导向套工装
证书号：第5981038号；
专利号：ZL201620983685.0；
专利申请日：2016年08月30日；
授权公告日：2017年03月15日；
专利权人：宝鼎科技股份有限公司；
专利权期限：十年（自申请日起算）；
专利权自授权公告之日起生效。
以上发明专利证书和实用新型专利证书的取得不会对公司生产经营产生重
大影响，但对公司提高产品的技术水平及市场竞争能力、保护自主知识产权起到积极作用。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司 2017年5月12日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-079浙江东南网架股份有限公司
关于公司承建杭州亚马逊置业有限公司
<东南·钱江蓝湾一期排屋外墙石材幕墙工程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方杭州亚马逊置业有限公司（以下简称“亚马逊公司”）签署《东南·钱江蓝湾一期排屋（一、二、三标段）外墙干挂石材施工合同》，合同金额合计为人民币2,500万元。
2、2015年 10月 26日召开的第五届董事会第十一次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司承建杭州亚马逊置业有限公司<东南·钱江蓝湾一期排屋外墙石材幕墙工程>的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及对本次关联交易的独立意见。根据《公司章程》的规定，此次关联交易在董事会的批准权限内，无需提交股东大会。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
杭州亚马逊置业有限公司为杭州东昊实业投资有限公司下属全资子公司，成
立于 2003年 3月 7日，目前注册资本为 1,000万元，法定代表人为郭汉钧，住所地为萧山区衙前镇新林周村，主要业务为房地产项目投资、开发经营。
亚马逊公司2014年经审计的主要财务数据如下：总资产59,549.00万元，净资产为931.93万元，2014年主营业务收入0万元，税后净利润为-13.05万元。
2、与上市公司的关联关系
杭州亚马逊置业有限公司为杭州东昊实业投资有限公司下属全资子公司，杭州东昊实业投资有限公司实际控制人为郭超，为本公司控股股东浙江东南网架集团有限公司董事郭林林之子，根据实质重于形式的原则认定与上市公司有关联关系，故本次交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价以市场公允价格为基础，参考无关联关系的第三方同类工程价格并经双方协商确定。公司以不低于无关联关系的第三方承包同类工程的每平米单价承包亚马逊公司东南·钱江蓝湾一期排屋外墙石材幕墙工程。
（二）关联交易协议的主要内容
1、交易双方：杭州亚马逊置业有限公司与浙江东南网架股份有限公司
2、工程名称：东南·钱江蓝湾一期排屋（一、二、三标段）外墙石材幕墙工程
3、工程地点：杭州市萧山区宁围街道顺坝村
4、合同总金额：合计2,500万元人民币
5、合同价款支付方式：在合同生效且中标人提交投标履约保函后 7天内预付合同总价10%的预付款；每月支付一次工程款（进度款），支付月完成工程量的60%，全部石材幕墙工程完成后，支付合同总价的70%；工程竣工验收合格、所有问题整改完成、资料全部移交后支付至合同总价的80%；结算审定后 60天内付至结算总价的95%，余5%作为质保金，质保期满后一次性付清。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司承建亚马逊公司东南·钱江蓝湾一期排屋外墙石材幕墙工程系正常的商业行为，工程价款以行业内可比之当地市场价公允制定。公司与杭州亚马逊置业有限公司均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生影响。公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。本次交易的合同价款为 2,500万元，占公司 2014年度经审计净资产的1.34%，对公司 2015年财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与亚马逊公司不存在其他关联交易。
六、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
（一）董事会意见
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司承建杭州亚马逊置业有限公司<东南·钱江蓝湾一期排屋外墙石材幕墙工程>的议案》。关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士回避表决。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司承建杭州亚马逊置业有限公司<东南·钱江蓝湾一期排屋外墙石材幕墙工程>的议案》，认为本次关联交易不会损害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
公司承建关联方亚马逊公司东南·钱江蓝湾一期排屋外墙石材幕墙工程的行为，属于正常的商业行为，以行业内可比之当地市场价格确定的关联交易金额定价公允，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
七、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议
2、第五届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
浙江东南网架股份有限公司董事会
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-64号江苏四环生物股份有限公司
关于第一大股东变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股份变动属于公司第一大股东变化，不触及要约收购。
●公司股权结构分散，第一大股东发生变更后，仍不存在控股股东和实际控制人。
一、本次公司第一大股东变动基本情况
今日，公司接到昆山市创业投资有限公司通知，截止至2015年9月17日，昆山市创业投资有限公司持有本公司股份合计 40,645,169股（占公司总股本的3.95%），为目前公司第一大股东。
二、所涉及后续事项
公司股权结构分散，不存在控股股东和实际控制人。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，公司认为第一大股东虽然发生变更，但公司目前仍不存在控股股东和实际控制人。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2015年9月18日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-033
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2016年9月5日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2016年9月14日以通讯表决方式进行。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议通过了《关于提请公司董事会授权经营层对株洲航电扩机增容事项进行论证的议案》
为进一步提升上游来水的利用率，同时提高机组安全稳定运行能力和设备可靠性，发挥电站最佳效益，公司拟对株洲航电枢纽电站进行扩机增容，现提请公司董事会授权经营层开展论证工作。
详请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于授权经营层对株洲航电扩机增容事项进行论证的自愿性信息披露公告》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。董事罗丽娜女士建议：预可研编制预算偏高，建议严格控制费用开支。
2、会议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
公司与湖北侨亚养老产业股份有限公司拟在湖南长沙共同出资成立湖南发展侨亚养老有限公司（暂定名，以工商行政部门核准为准），推进区域内养老业
务发展。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于投资设立控股子公司的公告》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）053号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于与盈科创新资产管理有限公司
合作设立新药产业投资基金的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）于2016年2月3日发布公告，公司拟与盈科创新资产管理有限公司（以下简称“盈科资产”）共同成立产业投资基金，该基金重点投资方向为创新药投资、培育、研发领域，投资标的涵盖医药领域内的企业，包括对新三板挂牌企业的投资等。
本次投资已经过公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（2016）012号《关于与盈科创新资产管理有限公司合作设立新药产业投资基金的公告》。
二、进展情况
该基金已经按照相关法律法规的要求完成工商登记手续，并取得《企业法人营业执照》，具体情况如下：
企业名称：宁波泰格盈科创业投资中心（有限合伙）
住 所：宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼559室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：盈科创新资产管理有限公司（委派代表：赖满英）
经营范围：创业投资及相关咨询服务。
该合伙企业认缴出资总额为人民币3亿元，公司作为有限合伙人（LP）以自有资金出资人民币5,700万元，占合伙企业出资总额的19%。
三、本次进展对公司的影响
该新药基金在未签订具体投资项目协议前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。
公司将密切关注该基金的后续运作情况，并将根据进展情况及时履行进行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
广东金莱特电器股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（曾宪纲）
本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2013年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度的履职情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会及股东大会情况
2013年度，公司共召开7次董事会、7次股东大会（包含1次年度股东大会、6次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：
出席董事会会议情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|是否连续两次未亲自出席会议|
|7|7|7|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他三位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|2013年 5月25日|第二届董事会第十九次会义|关于公司变更募投项目建设房产的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
2013年度，本人作为第二届发展与战略委员会委员和提名委员会委员，做了如下工作：
1、发展与战略委员会
报告期内，本人参加了发展与战回略委员会 1次会议。根据《发展与战略委员会议事规则》，分别对 2012年度董事会工作报告、公司 2013年度经营计划进行审议并通过。
2、提名委员会
报告期内，本人召集提名委员会举行了 1次会议。根据《提名委员会议事规则》，对任命黄小江为公司品质总监进行审议并通过。提名委员会还对公司董事、高级管理人员2013年度的任职资格进行了审核。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务状况，同时，关注报纸、网络等公共媒体有关公司的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，累计现场工作时间为11天。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作。
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等规章制度的要求执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
2013年，本人认真学习中国证监会、中国证监会广东监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、联系方式：zengxiangang@tsinghua.org.cn
广东金莱特电器股份有限公司董事会独立董事：曾宪纲2014年3月25日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-006中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第21次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于 2018年 1月 24日以通讯方式召开了第八届董事会第 21次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为北京中色建设机电设备有限公司向广发银行北京市分行申请授信额度人民币2,000万元提供担保的议案》。
北京中色建设机电设备有限公司向广发银行北京市分行申请银行授信额度人民币2,000万元，有效期1年，将用于开立保函、信用证、银行承兑汇票等业务。公司为其授信提供连带责任保证担保，同时中色国际贸易有限公司将按照14.49%的持股比例为公司提供反担保。
该项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司中色机电向银行申请授信提供担保的公告》。
公司独立董事对该项议案出具了独立董事独立意见。
三、备查文件
1、第八届董事会第21次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2018年1月25日
中德证券有限责任公司
关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
2019年现场培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为负责新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2019年12月 2日对熙菱信息部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员、业务骨干进行了专项现场培训。
一、现场培训情况
本次培训前，中德证券编制了培训讲义，并提前要求公司了解企业培训对象的时间情况，与熙菱信息确定了现场培训的具体时间和安排。
现场培训中，中德证券主要以2019年以来，中国证监会等监管机构发布的创业板再融资新政（征求意见稿）进行总体解读，重点就上市公司再融资新政（征求意见稿）的重点变化、新政下各再融资品种的比较分析等内容进行讲解，并结合熙菱信息的实际情况与培训对象进行了现场解答和交流。
现场培训后，中德证券提请因故未参加培训的公司董事、监事和高级管理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与保荐机构沟通或向监管部门汇报。
二、现场专项培训结论
通过本次培训，熙菱信息董事、监事和高级管理人员及中层以上管理人员、业务骨干对监管机构发布的最新的再融资政策和相关规定有了进一步的了解和认识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2019年现场培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张国峰
张斯亮
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-124江苏爱康科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱康科技，股票代码：002610）自2014年10月29日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-038深圳广田集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2017年06月16日以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于 2017年06月13日以书面送达的方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席黄乐明先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书张平列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于调整控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次调整广田方特业绩承诺补偿方案是基于广田方特未来发展需要，有利于提高经营团队的稳定性和积极性，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司董事会在审议本项议案时，董事会的决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
《深圳广田集团股份有限公司关于调整控股子公司深圳市广田方特幕墙科
技有限公司业绩承诺补偿方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司监事会二〇一七年六月十七日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2017-023
关于收购新裕公司股权框架协议中涉及提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助的来由
本公司于2017年7月4日与英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司（以下简称“新裕公司”）及其股东签订股权转让框架协议，该协议及相关合同中涉及借款安排，本公司出借人民币6000万元给新裕公司股东，该笔借款投入到新裕公司，作为新裕公司股东对新裕公司的新增投入，计入新裕公司资本公积。
根据新裕公司能否按时取得新的《危险废物经营许可证》，本公司可以选择：让新裕公司股东届时还本付息（年化利率15%），或者以新裕公司股权抵偿给本公司。（此事项详情已于2017年7月5日公告。）（二）资金用途
该笔6000万借款用于新裕公司偿还即将到期的债务、惠州中科新能源研究所李宏斌教授镁铅电池专利技术及相关设备的部分转让款、新《危险废物经营许可证》相关试产、环评验收等工作的支出及补充流动资金，从而使其尽快取得五年期《危险废物经营许可证》。
（三）财务资助事项的审批程序
经本公司第九届董事会第二次会议审批，表决情况：五票同意、零票弃权、零票反对。董事会同意签署股权转让框架协议以及协议项
下的该项借款安排。
本次提供财务资助事项无需提交股东大会审议。
（四）资金来源：公司自有资金，非募集资金。
二、被资助对象的基本情况
1、被资助对象为新裕公司股东：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有新裕股权比例|住所|信用情况|
|1|刘锦新|31.732%|广州市花都区赤坭镇|截止2017年7月6日，经在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台“中国执行信息公开网”以及“信用中国”查询，未查到股东“失信被执行人”情形。|
|2|刘仲恒|7.556%|广州市花都区新华街||
|3|邓国循|21.156%|广东省英德市白沙镇||
|4|谢伟国|7.556%|广东河源源城区公园路||
|5|吴海苗|14.000%|广东省揭西县东园镇||
|6|广州宝昀璟环境投资中心（有限合伙）|18.000%|广州市越秀区水荫路29号202铺自编B6房||
|合计||100.000%|-|-|

其中，广州宝昀璟环境投资中心（有限合伙），成立日期为2016年9月13日，经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；风险投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；环境评估。执行事务合伙人为广州沣道铭投资管理有限公司，其委派代表为吴梅桢。
截止2017年6月30日，广州宝昀璟环境投资中心（有限合伙）资产总额33,786,336.00元、负债总额0元、净资产33,786,336.00元,2017年1-6月期间营业收入0元、净利润-12,053.56元（以上财务数据未经审计），该企业是为专项投资新裕公司而成立的。
2、英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司的情况：
英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司，主要股东及持股比
例详见上表。经营范围：收集、贮存、处理：废铅酸电池HW49，10
万吨/年；含铅废物HW31，含铅为主的有色金属冶炼废物HW48，3.7万吨/年（《危险废物经营许可证》有效期至2017年5月23日）；再生物资回收与批发；电池批发、零售。该公司注册资本5000万元、设立时间为2002年12月24日、住所为广东省英德市东华镇东升工业园。现正在办理有效期为五年的《危险废物经营许可证》，处于环评验收阶段。
新裕公司及其股东与本公司均不存在关联关系。本公司以往不存在对以上对象提供财务资助的情况。
三、所采取的风险防范措施
1、新裕公司全体股东同意为该笔借款承担不可撤销的连带担保责任，新裕公司股东和新裕公司对该笔借款的本息负有共同偿还责任，新裕公司股东相互之间对合同的担保责任承担无限连带责任。
2、新裕公司股东同意将其持有的全部股份（除邓国循21.156%外）质押给本公司，现已办妥质押手续。
3、新裕公司股东同意将新裕公司名下的土地、设备等资产全部抵押给本公司。在签订协议后，立即到政府相关部门办理抵押登记手续。
4、根据新裕公司股权转让框架协议和借款合同约定，合同签订后，本公司派出财务人员全面接管新裕公司财务及银行印鉴，负责审批和监管资金的使用。公司能及时了解新裕公司的运营情况。
四、董事会意见
董事会认为，新裕公司所持有的经营许可资质及行业技术具有一定的进入壁垒，新裕公司进入再生铅行业较早，在行业内已具一定
的知名度，企业本身具有一定的业务基础和技术实力。公司出借资金,是以收购新裕公司为目标，新裕公司获得该借款后，可加快取得年处理 13.7万吨产能的新《危险废物经营许可证》的试产、环评等验收工作，使新裕公司步入正常经营轨道，有利于公司快速完成相关股权的收购，这对公司寻求新产业转型具有重大意义。
本次财务资助，新裕公司现有股东以其持有新裕公司的股权提供了质押保证、新裕公司以其名下资产提供了抵押保证，并且本公司派员已按协议约定接管新裕公司财务及银行印鉴，能及时了解新裕公司资金动向，可有效降低风险。
新裕公司目前净资产约 8538.55万（未经审计），年处理 13.7万吨产能的生产线已竣工，现正等待广东省环保厅对新《危险废物经营许可证》的环评试产验收。从行业前景来看，国家环保政策鼓励危废处理行业的发展，节能减排、循环经济是国家大力倡导的产业政策，再生铅将逐渐取代原生铅成为我国铅产量的主要来源是趋势；再生铅需求端：铅酸蓄电池在电池行业中保持稳定需求量；供给端：环保督查将改善铅酸蓄电池回收、处理乱象，执法趋严将推动原料合法化供给；再生铅行业集中度也不断提高：全国淘汰落后、非法产能，存量企业要向合法化、规模化、正规化发展。随着新裕公司完成新《危险废物经营许可证》的环评试产验收，新裕公司将会成为广东省内规模最大的铅酸蓄电池回收和再生铅生产企业，所处区域具备足够的市场空间。
此外，新裕公司于 2017年 4月 28日与惠州中科新能源研究所
就购买李宏斌教授镁铅电池专利权（专利权证号：ZL20141072865.3）以及中科新能源科技有限公司镁铅电池实验室主要实验设备和器材签订了《战略合作框架协议》，也为新裕公司未来在拓展铅循环产业链产品方面奠定了一定的基础。
综上，公司提供财务资助是基于收购新裕公司股权的考虑，通过股权质押和资产抵押等措施能有效控制借款风险。
五、独立董事意见
独立董事认为，本次财务资助事项有助于公司向新产业领域转型,我们同意此项财务资助；公司对该事项的决策流程合法合规；财务资助约定了有效的风险控制措施，对违约者的违约惩罚严厉,借款利率不低于同期银行贷款利率计算，定价公允，未损害上市公司利益和中小股东权益。
六、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至目前，公司累计对外提供财务资助金额62,790万元（不含本次借款），累计已收回金额58,540万元，没有逾期未收回的金额。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会2017年7月6日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-43
中钢国际工程技术股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2018年7月5日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国
际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
2.通过现场和网络投票的股东9人，代表股份690,961,011股，占上市公司
总股份的54.9838％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份688,463,626股，占上市公司总股份的54.7851％。过网络投票的股东4人，代表股份2,497,385股，占上市公司总股份的0.1987％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份
4,836,779股，占上市公司总股份的0.3849％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,339,394股，占上市公司总股份的0.1862％。通过网络投票的股东4人，代表股份2,497,385股，占上市公司总股份的0.1987％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：议案一、关于公司下属中钢设备以部分机械设备开展融资租赁业务并由中钢国际提供担保的议案
总表决情况：同意690,956,626股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对385股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权4,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意4,832,394股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9093％；反对385股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080％；弃权4,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0827％。
议案二、关于公司下属中钢设备向邯郸银行申请综合授信额度并由中钢国
际提供担保的议案
总表决情况：同意690,946,626股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9979％；反对14,385股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意4,822,394股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7026％；反对14,385股，占出席会议中小股东所持股份的0.2974％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、冯亚星到会见证了本次股东大会，并
出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
安徽丰原药业股份有限公司
独立董事意见
作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，对公司第七届一次董事会所聘任的公司高级管理人员基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、公司第七届一次董事会对公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、公司第七届一次董事会所聘任的公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及深交所《股票上市规则》的有关规定。
3、公司第七届一次董事会所聘任的高级管理人员能够胜任各自的本职工作，符合公司未来发展的需要。
4、我们一致同意：公司第七届一次董事会聘任卢家和先生为公司总经理，聘任张军先生为公司第七届董事会秘书，聘任章绍毅先生、胡月娥女士、李国坤先生、朱晓庆女士和汝添乐先生为公司副总经理，聘任张玉萍女士为公司财务总监。
独立董事：杨敬石、张瑞稳、丁斌
二○一六年三月二十八日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 编号： 2018-083
开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
22001188年年第第三三季季度度报报告告披披露露提提示示性性公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2018年第三季度报告于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告》全文于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
二○一八年十月二十八日
常州天晟新材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。本人任期于2014年7月届满，现将本人2014年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2014年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2014年公司共计召开15次董事会，本人应出席会议9次，实际按时出席了公司董事会9次，出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数||是否连续两|
|||||||次未亲自出|
|||||||席会议|
|2014年度董事会次数|||9||||
|孙永平|独立董事|9|0|0|否||

二、发表独立意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2014年1月20日召开的第二届董事会第三十次会议，本人对公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及相关文件在审阅后进行了事前
认可，相关议案提交公司董事会审议时发表了独立意见。
（二）2014年2月24日召开的第二届董事会第三十一次会议，本人就会议审议的《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于2013年度控股股东及关联方资金占用情况》、《关于2013年度公司对外担保情况》、《关于公司2013
年度关联交易事项》、《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》、《关于公司2013年度利润分配议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》发表了独立意见。
（三）2014年3月10日召开的第二届董事会第三十二次会议，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要以及相关文件在审阅后进行了事前认可，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性发表了
独立意见，相关议案提交公司董事会审议时发表了独立意见；本人就会议审议的《关于置换部分“13天晟01”抵押资产的议案》发表了独立意见。
（四）2014年3月14日召开的第二届董事会第三十三次会议，本人就会议审议的《关于公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》发表了独立意见。
（五）2014年5月19日召开的第二届董事会第三十五次会议，本人就会议审议的《关于增加“13天晟01”抵押资产的议案》发表了独立意见。
（六）2014年6月23日召开的第二届董事会第三十六次会议，本人就会议审议的《关于出售全资子公司全部股权的议案》发表了独立意见。
（七）2014年 7月 5日召开的第二届董事会第三十七次会议，本人就会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、2013年年度报告、季报等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2014年度履行职责情况汇报。
第二届董事会任期内，本人作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。最后，对公司董事长吕泽伟先生及其他董事、监事、高管给予的支持与帮助以及公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。
（以下无正文）
（此页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司 2014年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：
孙永平
证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2017-014广博集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2017年2月27日以书面方式发出，会议于2017年2月27日下午在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由舒跃平先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
鉴于公司第六届监事会监事组成人员已经公司股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举舒跃平先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。（监事会主席个人简历见附件）
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第一次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司监事会二〇一七年二月二十八日附件：监事会主席个人简历
舒跃平男中国国籍，1969年1月出生，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司监事会主席，党委副书记，兼任广博控股集团有限公司监事、宁波广博建设开发有限公司监事、宿迁广博控股集团有限公司监事。曾任本公司董事、副总经理。未直接持有本公司股权。
除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-48
四川双马水泥股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2014年8月12日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都康普雷斯大厦 1栋 1单元 25楼，应参加的监事为 3人，实际参会监事 3人（会议通知于 2014年8月1日以书面方式发出）。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二．监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》经审核，监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件：
1、四川双马水泥股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；
2、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司监事会二〇一四年八月十三日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－084深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2014年8月19日（星期二）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2014年8月29日（星期五）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增不超过人民币1亿元进行风险投资的议案》；
同意公司新增加不超过人民币1亿元进行风险投资，在本额度范围内，用于风险投资的资金可循环使用。
本议案需提交股东大会审议。
《关于新增不超过人民币1亿元进行风险投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的议案》；
同意公司与控股股东周和平先生以不超过人民币2亿元投资信托、基金等多种金融产品，进行二级市场投资，其中公司投资额度不超过人民币1.7亿元，控股股东周和平先生投资额度不超过人民币3000万元。
关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
本议案需提交股东大会审议。
《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增向控股股东借款人民币 1亿元的议案》；
同意公司新增向控股股东周和平先生借款人民币1亿元，用于补充公司流动资金及其他投资项目，借款年利率不超过6%。
关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于新增向控股股东借款人民币1亿元的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
四、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名黄世政先生为公司独立董事的议案》；
公司董事会于2014年4月10日收到独立董事桂全宏先生提交的书面辞职报告。桂全宏先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务。桂全宏先生自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后将不再担任公司第四届董事会独立
董事职务，也不再担任公司其他职务。
公司董事会一致同意提名黄世政先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。黄世政先生简历见附件。
独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审
议。由于本次被选举人数少于两人，股东大会将不采用累积投票制进行表决。
黄世政先生担任独立董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2014年第四次临时股东大会的议案》；
公司定于2014年9月18日（星期四）召开2014年第四次临时股东大会。
《关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2014年9月2日
附件：黄世政简历
黄世政先生：中国国籍,1976年生，硕士，助理研究员（中级）。历任元毅车料（深圳）有限公司总经理室专员、昕超盟电机（深圳）有限公司ISO中心课长、北京科技大学管理学院MBA深圳教学中心主任，2010年6月至今任深圳社科院培尔培训中心副主任、兰大管理科学研究院(深圳)研究员。
黄世政先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，黄世政先生未持有公司股份，黄世政先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。