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江苏日盈电子股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十四次会相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
2017年度利润分配方案：公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.18元（含税），共计派发现金股利不超过10,392,968.00元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
该利润分配方案充分体现了公司注重回报投资者，分享公司经营成果的理念。公司 2017年度以现金分红方式进行利润分配符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。
综上，我们同意该利润分配方案，并同意将其提交至公司 2017年度股东大会审议。
二、关于公司续聘 2018年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2017年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2017年度财务状况和经营成果。该所在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。
综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
三、关于董事2018年度薪酬方案的独立意见
为强化经营责任，建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事的工作积极性和创造性，健全公司薪酬管理体系，更好的提高企业经营效益和管理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定了公司董事2018年度薪酬方案。
我们认为，该议案内容符合公司实际情况，能够调动公司董事的工作积极性和创造性，符合相关法律、法规的相关规定。该议案的审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。
综上，我们同意该议案，并同意将其提交2017年度股东大会审议。
四、关于高级管理人员2018年度薪酬方案的独立意见
为强化经营责任，建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，健全公司薪酬管理体系，更好的提高企业经营效益和管理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定了公司高级管理人员2018年度薪酬方案。
我们认为，该议案内容符合公司实际情况，能够调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，符合相关法律、法规的相关规定。该议案的审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。
综上，我们一致同意该议案。
五、关于会计政策变更的独立意见
根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意本次会计政策变更。
六、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，我们一致同意该议案。
七、关于变更部分募集资金专用账户的独立意见
公司变更部分募集资金专用账户的计划符合公司需要，与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行进行了友好充分协商，有助于募集资金更加便捷的为募投项目服务，决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理办法》，专用账户资金的存放与使用严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。
综上，我们一致同意该议案。
八、关于修订公司章程的独立意见
公司本次对《公司章程》的相关条款的修订符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏日盈电子股份有限公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益。
综上，我们同意该议案，并同意将其提交2017年度股东大会审议。
全体独立董事签名：莫英娟 吴涛 朱小平
二○一八年四月二十七日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017-008
方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2017年3月16日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于〈方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于<方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
有利于进一步完善公司法人治理结构，建立股东与公司管理、经营及技术等业务骨干人员的利益共享与约束机制。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司监事会
海南航空公司债券跟踪评级结果公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2017-026海南航空股份有限公司
关于“11海航02”公司债券跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发行的“11海航02”进行了跟踪评级。
公司同期发行的“11海航01”公司债券已于 2016年 5月 24日完成了本息兑付和摘牌，具体内容详见公司于2016年5月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于“11海航01”公司债券本息兑付和摘牌公告》（编号：临2016-024）。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《海南航空股份有限公司 2011年公司债券跟踪评级报告》，“11海航02”的主体评级为AAA、展望评级为稳定、债项评级为AAA。
《海南航空股份有限公司 2011年公司债券跟踪评级报告》、《海南航空股份有限公司公司债券受托管理事务报告》（2016年度）请在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上查询。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018-062时代出版传媒股份有限公司
关于公司回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日、2018年11月26日分别召开公司第六届董事会第三十三次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》，具体请详见公司于2018年11月10日、11月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告。
根据回购预案，公司拟用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币5.5亿元；回购价格拟为不超过每股11.00元；回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，公司在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
如以回购资金总额上限5.5亿元、回购价格上限11.00元/股测算，回购股份数量约为5000万股，占公司目前已发行总股本（公司总股本505,825,296股）比例约为9.88%。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
公司本次回购股份拟用于：包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需以及法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由公司股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司合法债权
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|时代出版传 媒股份有限公司|

人均有权于本公告刊登之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
1.债权人为法人的，需法定代表人同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及申报方式
债权人可采用现场、邮寄、传真等方式申报，债权申报联系方式如下：
1.申报期间：2018年11月26日至2019年1月9日，工作日：9:00-11:30，
15:00-17:00
2.申报地址：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼1515室
邮编：230071
联系人：卢逸林
联系电话：0551-63533050
传真：0551-63533185
邮箱：gongsixinxiang@press-mart.com
3.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年11月26日
股票代码： 600354 股票简称：敦煌种业 编号：临 2015-057甘肃省敦煌种业股份有限公司
六届监事会第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第八次临时会议于 2015年 12月 10日以书面形式发出通知，于 2015年 12月 15日以通讯方式召开，应表决监事 4人，实际表决监事 4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本次监事会审议并通过以下决议：
审议通过了关于拟对北京爱种网络有限公司增资 600万元的议案。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十六日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-063香飘飘食品股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、本次质押的具体情况|
|2018 年 12 月 20 日，香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）接到|
|公司股东蒋晓莹女士的通知，蒋晓莹女士于 2018 年 12 月 19 日通过云南国际信|
|托有限公司（以下简称“云南信托”）办理股票质押式回购，将其持有的公司|
|18,000,000 股有限售条件流通股股票质押给云南信托，质押期限两年。上述质|
|押式回购相关登记手续已办理完毕。|
|截至目前，蒋晓莹女士直接持有公司股份 18,000,000 股有限售条件流通股|
|占公司总股本的 4.29%。本次质押后，蒋晓莹女士累计质押股份 18,000,000 股|
|占其直接持有公司股份的 100%，占公司总股本的 4.29%。蒋晓莹女士为公司实|
|际控制人蒋建琪先生与陆家华女士之女儿，三名股东合计直接持有公司股份|
|282,746,520 股，占公司总股本的 67.42%。除蒋晓莹女士上述质押外，目前不|
|存在其他质押情况。|
|二、本次质押的目的|
|本次蒋晓莹女士股票质押系个人资金需求。|
|三、资金偿还能力、可能发生风险及应对措施|
|蒋晓莹女士根据其个人财务状况综合评估，认为本次质押回购交易相关风|
|险可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线，蒋晓莹女士将采取提前还款等措|
|施应对上述风险。|
|特此公告。|

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|香飘飘食品股份有限公司董事会|
|2018年 12月21日|
证券代码：600420 证券简称：现代制药公告编号：2017-027
上海现代制药股份有限公司
关于控股子公司获得欧盟药品GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国药集团致君（深圳）制药有限公司（以下简称“国药致君”）收到德国官方药监局颁发的《欧盟GMP证书》。现将相关情况公告如下：
一、GMP证书相关信息
证书编号：DE_BY_05_GMP_2017_0041
企业名称：国药集团致君（深圳）制药有限公司
企业地址：深圳市龙华新区观澜高新园区澜清一路16号
认证范围：头孢菌素类粉针制剂
认证日期：2016年11月11日至2016年11月15日
有效期至：2019年11月15日
发证机关：德国官方药监局
二、子公司信息
公司名称：国药集团致君（深圳）制药有限公司
注册地址：深圳市龙华新区观澜高新园区澜清一路16号
法定代表人：邓宝军
注册资本：20000万元
经营范围：药用包装材料和药品研究开发（不含临床实验）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类），干混悬剂（头孢菌素类），口服溶液剂，口服混悬剂，糖浆剂，粉针剂（头孢菌素类）的生产；保健食品生产
证券代码：600420 证券简称：现代制药公告编号：2017-027
销售。
国药致君为公司控股子公司，公司持有其51%股权。
三、GMP证书涉及的生产车间情况
本次《欧盟GMP证书》认证的车间为粉针一车间（2/3线），生产品种为头孢菌素类粉针制剂。
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|车间名称|设计能力|生产产品|投入费用（万元）|
|粉针一车间（2/3 线）|6,000万支/年|头孢菌素类粉针制剂|894|

四、产品的市场情况
本次控股子公司通过德国官方药监局认证的车间主要为头孢菌素类粉针制剂生产车间。头孢菌素类抗生素是一类高效、低毒及临床应用最为广泛的β-内酰胺类抗生素，主要通过抑制转肽酶从而干扰细菌细胞壁的合成及在繁殖期杀灭细菌来发挥效用，该类产品具有抗菌作用强、抗菌谱广等优点，且对于β-内酰胺酶耐受、过敏反应较青霉素类少见。
目前在欧盟进行头孢菌素类制剂产品销售的公司包括梯瓦、迈兰、山德士、费森尤斯卡比等国际仿制药巨头，根据IMS2014年数据显示，头孢菌素粉针制剂在欧盟的整体销量为3亿支。
五、对上市公司的影响及风险提示
控股子公司国药致君头孢菌素类粉针剂车间此次通过德国欧盟认证后，相关产品将继续扩大与当地企业合作并进入欧盟相关国家上市销售。国药致君自2011年产品首次通过欧盟认证后，出口销售额逐年增加，本次获得德国GMP证书将有利于头孢菌素类粉针制剂产品进入国际高端市场销售，对于该产品继续开拓国内市场也将产生积极的促进作用。
由于医药产品的行业特点，各类产品未来的具体销售情况可能受到市场环境、
行业政策等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
证券代码：600420 证券简称：现代制药公告编号：2017-027
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2017年3月25日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2019-031
维维食品饮料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”） 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、2017年 3月 31日颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）和2017年 5月 2日颁布的《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕 14号）等相关文件，对相关会计政策进行的相应调整。
●执行财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
●公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于 2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
一、概述
（一）会计政策变更原因
了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行变更，按照文件规定的格式编制公司财务报表。
2、财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕 14号），并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）、会计政策变更具体情况
1、根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；
（2）“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
（3）“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；
（4）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；
（5）“固定资产清理”并入“固定资产”列示；
（6）“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
（7）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；
（8）在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
（9）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
2、根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，公司对相关会计政策变更如下：
（1）将以公司持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的
判断依据，将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益三类金融资产。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产计提减值准备并确认信用减值损失。
（3）更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，使套期会计更加如实地反映公司的风险管理活动。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
2、公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，公司无需对 2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于 2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、公司独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）和 2017年 3月 31日发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）及 2017年 5月 2日发布的《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕 14号）等文件的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见：
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
四、上网公告附件公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十一次会议决议；
（三）公司独立董事关于对相关事项的独立意见。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十七日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2015-052大商股份有限公司关于签订反担保合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：大商股份有限公司
●本次担保金额：5.8亿元人民币
●本次担保为反担保
一、反担保情况概述
截至本公告披露日，大商股份有限公司（以下简称“公司”）已为大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）5.8亿元人民币贷款提供担保，上述事项已经第八届董事会第十五次会议及 2014年度股东大会审议通过，议案及公告内容详见公司刊登在2015年 4月 15日、2015年5月 9日、2015年12月 12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2015-014，临2015-019，临2015-050）。
经与大商集团协商，大商集团同意为公司上述担保行为提供反担保。2015年12月15日，公司与大商集团签订了《反担保合同》。
二、反担保的主要内容
（一）保证反担保范围
公司的担保债权及实现担保债权的全部费用，包括但不限于：1、公司代大商集团支付的银行借款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用；2、公司为实现债权支出的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等)。
（二）反担保保证方式
反担保保证方式为连带保证。
（三）反担保保证期间
反担保保证期间为：自公司代大商集团支付银行借款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用之日起 2年。
（四）生效条件
《反担保合同》自双方盖章后生效。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 16.52亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的27.10%。公司不存在对外逾期担保的情况。
四、备查文件目录
1、大商股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、大商股份有限公司2014年度股东大会决议；
3、公司与大商集团有限公司签署的《反担保合同》。
特此公告。
大商股份有限公司
中国中煤能源股份有限公司 2017年公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国中煤能源股份有限公司发行的中国中煤能源股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2017年8月3日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|中国中煤能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|17中煤01|
|债券代码|143199|
|信用评级|债券评级：AAA 主体评级：AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144199|
|发行总额（亿元）|10|
|债券期限|5年（3+2）|
|票面年利率（%）|4.61|
|利息种类：|附息式固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2017年7月19日至 2017年7月20日|
|起息日：|2017年7月20日|
|挂牌日：|2017年8月3日|
|到期日：|2022年7月20日|
|发行价格：|100元|
股票代码：603223股票简称：恒通股份公告编号：2019-041
恒通物流股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：山东恒福绿洲新能源有限公司（以下简称“恒福绿洲”）本次担保金额：人民币5,000万元
本次担保没有提供反担保。
本公司及合资公司无逾期担保。
本次担保后，本公司累计对外担保20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.23%。
一、担保情况概述
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司恒福绿洲于近日申请额度为5,000万元人民币的非融资类保函。公司为恒福绿洲该项业务提供连带责任担保，有效期自相关协议签署之日起一年。
公司对恒福绿洲的授信额度担保事项已经公司第三届董事会第六次会议和 2018年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2019年 4月 26日和 2019年5月17日披露的相关公告。
二、被担保人情况
公司名称：山东恒福绿洲新能源有限公司
成立日期：2011年2月16日
注册资本：8,500万元人民币
注册地址：山东烟台龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园
法定代表人：辛志民
经营范围：液化天然气（LNG）经营及进出口，LPG经营（有效期限以许可证为准）。新能源技术开发；汽车配件、五金配件、燃气器具及配套设备的批发、
零售；市政公用工程、化工及石油工程、机电安装工程的项目管理、技术服务（不含工程安装施工）；液化天然气加气设备操作技能培训；黄金制品批发、零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
恒福绿洲系恒通股份全资子公司。
恒福绿洲一年及一期的财务状况：单位：元
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|科 目|2018年12月31日|2019年6月30日|
|总资产|329,811,006.83|287,090,053.59|
|净资产|163,872,490.73|167,166,421.32|
|科 目|2018年度|2019年半年度|
|营业收入|666,512,321.24|117,778,865.79|
|净利润|4,217,891.15|2,805,527.53|

三、担保协议的主要内容
公司为恒福绿洲申请的 5,000万元人民币非融资类保函提供连带责任担保；
担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起一年。
四、董事会意见
本次担保对象为公司子公司，具有足够偿还债务的能力，经营活动在公司控制范围内。公司本次为子公司提供担保不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币0万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 20,000万元。占公司最近一期经审计净资产的19.23%。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2019年7月9日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2017-002中材节能股份有限公司
关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组获得商务部反垄断局批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 27日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）通知，中国建材集团已收到中华人民共和国商务部反垄断局《审查决定通知》（商反垄审查函[2017]第10号），通知内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条，经审查，现决定，对中国建筑材料集团有限公司收购中国中材集团有限公司股权案不予禁止，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－052优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于 2015年 10月 27日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2015年 10月 16日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。会议由监事会主席吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。本次会议审议通过：
一、关于公司2015年第三季度报告的议案
根据有关规定，公司监事会认真审核公司 2015年第三季度报告后认为：公司 2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、关于调整公司监事会成员的议案
因工作调整，严华鑫先生不再担任公司第五届监事会股东代表监事职务，在股东大会选举产生新的监事前，严华鑫先生仍履行其监事职务。依照《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司股东推荐，监事会拟提名王雷刚先生为监事候选人，任期至第五届监事会届满。本议案经监事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。王雷刚简历附后。
公司监事会对严华鑫先生在担任监事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会2015年10月28日
监事候选人王雷刚简历
王雷刚，男，1983年 7月出生，硕士研究生，注册一级建造师，注册咨询工程师（投资）。现任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理。曾任职华北高速公路股份有限公司养护分公司马驹桥管理所施工员，华北高速公路股份有限公司投资发展部项目经理。
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-137
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于下属控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司
收到《行政处罚决定书》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日披露了《关于下属控股子公司收到国家发展和改革委员会行政处罚事先告知书的公告》（公告编号2017-130），因公司下属控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司（以下简称“亿利化学公司”）在 2016年销售聚氯乙烯树脂过程中，涉嫌存在达成并实施价格垄断协议的违法事实，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条第一款、第四十九条以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第（一）项的规定，国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）拟作出：责令亿利化学立即停止上述违法行为，并处以亿利化学二0一六年度PVC产品相关市场销售额二十亿六千零九十八万元百分之一的罚款，计二千零六十万九千八百元的行政处罚决定。
近日，亿利化学公司收到了国家发改委下发的《行政处罚决定书》（发改办价监处罚【2017】5号），主要内容如下：
根据《中华人民共和国反垄断法》等法律法规，本机关依法对亿利化学公司达成并实施价格垄断协议的行为进行了调查。并依法向亿利化学公司送达了行政处罚事先告知书，告知其涉嫌违法的事实、拟作出的行政处罚决定、理由和依据，以及依法享有陈述、申辩或要求举行听证的权利。亿利化学公司在法定期限内没有向本机关提出陈述、申辩意见，也没有要求举行听证。本机关调查情况和处理情况如下：
亿利化学公司的上述行为违反了《中华人民共和国反垄断法》第十三条第一款第（一）项的规定，属于达成并实施“固定或者变更商品价格”垄断协议的违
法行为。同时考虑到亿利化学公司在调查过程中能够积极配合，如实陈述相关事实。依据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条第一款、第四十九条的规定，本机关对亿利化学公司达成并实施价格垄断协议的行为作出以下决定：
1、责令内蒙古亿利化学工业有限公司立即停止上述违法行为。
2、对内蒙古亿利化学工业有限公司处以二0一六年度相关市场销售额二十亿六千零九十八万元百分之一的罚款，计二千零六十万九千八百元。
本次处罚金额，占公司最近一期经审计净资产的0.20%，占最近一期经审计净利润的5.29%，对公司本年度经营业绩产生一定影响。
公司将引以为戒，吸取教训，加强法律、法规和相关规范制度的学习，并按照相关法律、法规的要求，进一步提升公司规范运作水平。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
扬州亚星客车股份有限公司独立董事
关于会计估计变更的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及公司章程的有关规定，我们作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对关于调整新能源客车三包费计提比例发表独立意见如下：
公司根据实际情况、执行更加谨慎的会计估计，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。不会损害公司和中小股东的利益。同意公司执行变更后的会计估计。
独立董事：
邹虎啸 朱德堂 谢竹云
二Ｏ一七年四月八日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临2014-009
中国东方航空股份有限公司
第七届监事会第 4次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第4次会议根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，经监事会主席于法鸣召集，于2014年3月26日在上海国际机场宾馆召开。
公司监事会主席于法鸣、监事席晟、巴胜基、冯金雄、燕泰胜参加了会议。
参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和会议资料。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。
会议由公司监事会主席于法鸣主持，参加会议的监事经过讨论，作出如下决议：
一、审议通过《监事会 2013年度工作报告》，并决定将其提交公司 2013年度股东大会审议。
二、监事会认为公司 2013年度的关联交易事项符合法律程序，交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的，关联交易严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理，并无发现内幕交易或存在董事会违反诚信原则决策、签署协议和信息披露等情形。
三、同意董事会审议通过的公司 2013年度内部控制评价报告，监事会认为
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
公司已建立比较完善的内部控制规范体系，实际执行情况较好。
四、同意董事会审议通过的公司2013年度财务报告，监事会认为公司 2013年度财务报告如实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，是客观公允的，同意将2013年度财务报告提交公司2013年度股东大会审议。
五、同意董事会审议通过的公司 2013年度利润分配预案，并同意将其提交公司2013年度股东大会审议。
六、同意董事会审议通过的公司2013年度报告全文及摘要（A股）和2013年度业绩公告（H股），并同意将年度报告中董事会报告提交公司2013年度股东大会审议。
七、同意董事会审议通过的公司《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为公司一直严格按照《公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，符合有关法律法规的要求。
根据《证券法》第六十八条规定，监事会对公司 2013年度报告全文及摘要进行了审核，并提出如下审核意见：
1.公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定；
2.公司 2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司在报告期内的财务状况和经营管理等事项；
3.公司监事会在提出本意见之前，未发现参与 2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一四年三月二十六日
吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照公司《章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2017年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2017年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名非独立董事组成，其中委员会主任由具有专业会计资格的独立董事担任。
第二届审计委员会委员如下：
何建芬女士， 1955年 3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任长春市北方市场集团公司财务总监，吉林银行独立董事。现任长春世纪天盛实业发展有限公司财务总监，吉林森工独立董事，东北证券监事会外部监事，榆树市农商行独立董事。2013年 12月 24日起担任公司独立董事，并担任第二届董事会审计委员会主任委员。
冯秀明先生，1964年 10月出生，硕士学位，高级工程
师。历任吉林省公路管理局米沙子收费站副站长、吉林省公路管理局收费科副科长、吉林省公路管理局收费科科长、吉林省公路管理局收费管理处处长（正科级）、吉林省公路管理局副局长、吉林省航道管理局局长。现任公司副董事长、总经理。2013年12月24日起担任公司第二届审计委员会委员。
刘先福先生，1964年 1月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务总监、纪委书记、兼任湖北楚天高速公路股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限公司副董事长。曾任交通部审计局（审计署驻交通部审计局）副主任科员、主任科员、副处长、处长；华建交通经济开发中心财务部经理；招商局集团财务部主任；招商局华建公路投资有限公司财务总监等，曾兼任广西五洲交通股份有限公司副董事长、安徽皖通高速公路股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司董事等职。现任本公司副董事长。2016年 9月 26日起担任公司第二届审计委员会委员。
冯兵先生，1962年 9月出生，中共党员，硕士研究生学位。历任四川省交通厅直属机关团委书记，四川省交通厅计划处副主任科员及主任科员，四川省交通厅综合规划处副处长、调研员及处长。现任四川成渝高速公路股份有限公司监事会主席。2010年 2月 26日起担任公司独立董事，2013年 12月 24日起担任公司第二届审计委员会委员。
于莹女士，1967年 8月出生，中共党员，法学博士、
博士后。现任吉林大学法学院教授、博士生导师，长春市人大代表、长春市政府法律顾问，长春市仲裁委委员和大连市仲裁委委员，吉林衡丰律师事务所兼职律师，本公司独立董事。任中国商法学会常务理事、中国证券法学会常务理事、中国审计学会理事、吉林省法学会商法学研究会常务副会长、长春市法学会常务理事。2016年 4月 26日起担任公司第二届审计委员会委员。
二、审计委员会会议召开情况
2017年，审计委员会共召开 4次会议：
1、2017年 3月 12日，审计委员会召开会议，审议了公司2016年度报告及其摘要、公司2016年度财务决算报告、 2016年度利润分预案、关于聘请 2017年度财务报告审计机构的议案、公司 2016年度内部控制评价报告、公司 2016度内部控制审计报告、公司关于聘请 2017年度财务报告内部控制审计机构的议案、公司 2017年度内部审计工作计划，并发表意见。
2、2017年 8月 11日，审计委员会召开会议，审议了公司 2017年半年度报告及其摘要，并发表意见。
3、2017年 11月 3日，审计委员会召开会议，听取了天健会计师事务所对公司年度报告及公司财务报告内部控制的审计时间及审计计划的安排。
4、2017年 11月 23日，审计委员会召开会议，会议审议了 2017年 8月 8日第 6次总经理办公会议讨论通过的《长
平高速改扩建工程项目工程决算审计（审核）造价咨询机构招标文件》的议案，并发表意见。
三、审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2016年度财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期，审计委员会认真审阅了 2017年度内部审计工作计划，及时督促公司 2017年度内部审计工作计划顺利执行。
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、审阅《长平高速改扩建工程项目工程决算审计（审
核）造价咨询机构招标文件》并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅并讨论通过《长平高速改扩建工程项目工程决算审计（审核）造价咨询机构招标文件》，认为该文件符合国家的相关法律规定，能够满足长平改扩建工程竣工决算需求。
5、评估内部控制的有效性
审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制体系建设，报告期内，审计委员会审阅了公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
6、协调审计工作的有效性
报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关工作的效率。
四、总体评价
报告期内，审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行了审计委员会的相应职责。
特此报告。
委员签名：
主任：何建芬
委员：冯秀明
委员：刘先福
委员：冯 兵
委员：于 莹
吉林高速公路股份有限公司董事会审计委员会
2018年 3月 20日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2017-041
中国核工业建设股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,024,225,968|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|77.1133|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总裁李定成主持，采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，董事长顾军、独立董事邹乃睿、董事张陶因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 5人，出席2人，监事沈云刚、孟瑜磊、职工监事黄建国因工作原因未能出席本次会议。
3、公司董事会秘书高金柱出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司总部搬迁及变更注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,024,222,768|99.9998|0|0.0000|3,200|0.0002|

2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,024,222,768|99.9998|0|0.0000|3,200|0.0002|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案2作为特别决议议案，获得有效表决权股份总数2/3以上赞成票审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕、潘继东
2、律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国核工业建设股份有限公司2017年10月17日