Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-044
美盛文化创意股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更，是公司落实施行 2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司前期报告的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、本次会计政策变更概述
2014年,财政部修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起施行。
根据规定,公司于 2014年 7月 1日起执行上述企业会计准则,并按照深圳证券交易所的相关要求,对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
(一)执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:
|||||
|-|-|-|-|
|调整内容|受影响的报表项目名称|影响金额（元）||
|||2013年12月31日|2014年6月30日|
|将在“长期股权投资——浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算|可供出售金融资产|5,000,000.00|5,000,000.00|
||长期股权投资|-5,000,000.00|-5,000,000.00|

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司前期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2014年10月24日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2015-038北京利尔高温材料股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本599,279,717股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为599,279,717股，分红后总股本增至1,198,559,434
股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月23日，除权除息日为：2015年6月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年6月24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月24
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****446|赵继增|
|2|01*****725|牛俊高|
|3|01*****326|张广智|
|4|01*****898|李苗春|
|5|01*****736|赵世杰|
|6|01*****218|汪正峰|
|7|01*****827|张建超|
|8|01*****374|赵 伟|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年6月24日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||减（＋，－）|||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|318,656,234|53.17|318,656,234|637,312,468|53.17|
|首发后个人类限售股|316,996,124|52.90|316,996,124|633,992,248|52.90|
|高管锁定股|1,660,110|0.28|1,660,110|3,320,220|0.28|
|二、无限售条件股份|280,623,483|46.83|280,623,483|561,246,966|46.83|
|三、股份总数|599,279,717|100.00|599,279,717|1,198,559,434|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本1,198,559,434股摊薄计算，2014年
年度，每股净收益为0.17元。
八、咨询机构
1、咨询地址：北京市昌平区小汤山工业园
2、咨询联系人：张建超、曹小超
3、咨询电话：010-61712828
4、传真电话：010-61712828
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会二○一五年六月十七日
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2018年第二次临时会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为中科云网集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，现就公司第四届董事会2018年第二次临时会议拟审议的有关事项进行事前审查，并发表如下独立意见：
一、关于 2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司2018年度预计发生的日常关联交易为日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会2018年第二次临时会议审议，在审议该议案时关联董事应回避表决。
二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构事项的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平和应有的职业道德，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。
我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会2018年第二次临时会议审议。
独立董事：林立新、鲁亮升、王椿芳2018年4月22日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2018-089中际旭创股份有限公司
关于控股股东进行股份质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日收到公司控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际投资”）的通知，中际投资将其持有的公司部分股份质押给浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”），为公司实际控制人王伟修先生融资提供质押担保，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始|||||||||
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|山东中际投资控股有限公司||是||2,030,000||2018.11.23||2020.11.23||浙商证券股份有限公司||2.04%||融资担保||
|合计||-||2,030,000||-||-||-||2.04%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东山东中际投资控股有限公司、实际控制人王伟修先生、王晓东先生及上海小村资产管理有限公司为一致行动人，合计持有公司股份127,747,653股股份，占目前公司总股本的26.87%。
截至本公告日，中际投资累计处于质押状态的股份数量为 9,610,000股，占其持有公司股份的9.67%，占公司总股本的2.02%；中际投资及其一致行动人累计处于质押状态的股份数量为30,806,469股，占其持有公司股份总数的24.12%，占目前公司总股本的6.48%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-048百洋产业投资集团股份有限公司关于
2018年年度报告全文及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日披露了公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。经审查，由于工作人员疏忽，致使《2018年年度报告全文》“第二节公司简介和主要财务指标”中的“八、分季度主要财务指标”，以及《2018年年度报告摘要》“3、主要会计数据和财务指标”中的“（2）分季度主要会计数据”部分内容填列错误，现将有关内容进行更正如下：
分季度主要财务指标/分季度主要会计数据更正前后对比：
《2018年年度报告全文》中“八、分季度主要财务指标”及《2018年年度报告摘要》中“（2）分季度主要会计数据”更正前为：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|506,375,737.85|666,591,186.43|-169,549,896.70|2,130,166,875.28|
|归属于上市公司股东的净利润|13,465,948.33|36,891,385.99|29,165,693.30|-22,382,406.47|
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||11,270,949.10|33,694,419.25|36,833,788.20|-158,242,751.10|
|经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|8,252,924.68|33,174,394.37|-27,550,889.80|78,079,002.39|

《2018年年度报告全文》中“八、分季度主要财务指标”及《2018年年度报告摘要》中“（2）分季度主要会计数据”更正后为：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|506,375,737.85|666,591,186.43|1,003,417,027.58|957,199,951.00|
|归属于上市公司股东的净利润|13,465,948.33|36,891,385.99|79,523,027.57|-72,739,740.74|
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||11,270,949.10|33,694,419.25|81,799,156.52|-203,208,119.42|
|经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|8,252,924.68|33,174,394.37|13,876,429.28|36,651,683.31|

除上述更正内容外，公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》其他内容不变，本次更正不会对公司 2018年年度报告财务状况和经营成果造成影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现。
更正后的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2018-023鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于向全资子公司提供借款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款情况概述
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“公司”）于2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》，同意公司及全资子公司鹏鼎国际有限公司2019年向全资子公司提供借款，具体额度如下：
|||||
|-|-|-|-|
|提供借款方|借款方|币别|借款额度（万元）|
||宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司|||
|||RMB|400,000|
||(以下简称“宏启胜”)|||
||庆鼎精密电子(淮安)有限公司|||
|||RMB|250,000|
||（以下简称“庆鼎精密”）|||
||宏恒胜电子科技(淮安)有限公司|||
|||RMB|120,000|
||（以下简称“宏恒胜”）|||
|鹏鼎控股 (深圳)股份有|精密电子(营口)有限公司|||
|||RMB|80,000|
|限公司|（以下简称“宏群胜”）|||
||裕鼎精密电子(淮安)有限公司|||
|||RMB|50,000|
||（以下简称“裕鼎精密”）|||
||富柏工业(深圳)有限公司|||
|||RMB|20,000|
||（以下简称“富柏工业”）|||
||奎盛科技(深圳)有限公司（以下简称“奎胜|||
|||RMB|8,000|
||科技”）|||
||小计|RMB|928,000|
||宏群胜精密电子(营口)有限公司|USD|5,000|
|鹏鼎国际有限公司||||
||宏恒胜电子科技(淮安)有限公司|USD|5,000|
||小计|USD|10,000|

以上借款方均为公司合并范围内的全资子公司，不涉及关联交易及对外财务
资助，以上借款资金来源均为自有资金，不涉及募集资金的使用，无需提交股东
大会审议。
二、借款方的情况介绍
1、借款方的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||注册资本|实收资本||主营业||
|序号|公司名称|||注册地||成立日期|
|||（万元）|（万元）||务||
|1|宏启胜|133,722.7800|133,722.7800|秦皇岛市经济技术开发区腾飞路18号|印制电路板|2007.01.25|
|2|庆鼎精密|105,052.5900|105,052.5900|淮安经济技术开发区鸿海北路11号|印制电路板|2014.06.23|
|3|宏恒胜|92,648.7130|92,648.7130|淮安经济技术开发区 富士康路168号（综合保税区内）|印制电路板|2006.12.06|
|4|宏群胜|71,370.1800|71,370.1800|辽宁（营口）产业基地新海大街196号|印制电路板|2007.01.29|
|5|裕鼎精密|24,094.0100|24,094.0100|淮安经济技术开发区鸿海北路33号|PCB生产及内部土地厂房、PCB生产设备租赁|2014.06.23|
|6|富柏工业|11,006.9974|11,006.9974|深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区A16栋2楼003室|将其自有土地及厂房出租予发行人|1998.08.03|
|7|奎盛科技|2,000.0000|2,000.0000|深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A2栋2楼B区，3至4层 （在燕罗街道燕川社区燕山大道1号4栋厂房设有经营场所从事生产经营活动）|从事PCB产品的后段组装及销售业务|2017.03.28|

2、借款方的财务情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|总资产||净资产|||净利润|||
||2018.09.30|2017.12.31|2018.09.3|0|2017.12.31|2018.09.3|0|2017年度|
|宏启胜|621,859.32|557,501.90|258,837.31||200,803.04|57,383.50||46,773.29|
|庆鼎精密|441,124.34|391,988.79|118,678.00||94,507.72|23,710.40||16,643.69|
|宏恒胜|110,369.96|101,479.09|22,859.31||34,498.92|-8,584.45||-11,003.28|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|总资产||净资产||净利润||
||2018.09.30|2017.12.31|2018.09.30|2017.12.31|2018.09.30|2017年度|
|宏群胜|65,356.99|45,560.82|11,600.32|19,016.54|-7,416.23|-11,083.96|
|裕鼎精密|42,782.14|53,588.26|20,698.18|21,689.56|-991.39|-158.11|
|富柏工业|22,243.92|22,773.53|13,412.19|12,926.14|486.05|874.30|
|奎盛科技|6,216.06|6,872.49|2,278.69|2,067.33|211.36|67.33|

3、借款方股权情况
以上借款方均为鹏鼎控股100%持股的全资子公司。
三、借款协议的主要内容
借款额度的期限：以上额度有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日止
借款利率：不低于同期市场利率
四、借款对公司的影响
本次由鹏鼎控股及全资子公司鹏鼎国际有限公司向鹏鼎控股全资子公司提
供借款主要为配合子公司资金运作及日常经营所需，借款资金来源为自有资金，不涉及募集资金的使用，借款方均为鹏鼎控股100%控股公司，不涉及关联交易及对外财务资助，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-062
四川科新机电股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 10月 24日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司综合办公大楼三楼小会议室以现场方式召开了第四届监事会第十二次会议，会议通知已于 2019年 10月 17日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席张传贵先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2019年第3季度报告全文的议案》
经过充分的讨论，全体监事一致认为：公司《2019年第 3季度报告全文》真实、客观反映了公司2019年第3季度的经营、管理成果。公司董事会季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。公司监事会未发现参与公司季度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为，一致通过了公司《2019年第3季度报告全文》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司监事会
二 O一九年十月二十四日
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司召开的第四届董事会第十次会议的相关资料进行了认真审阅，并对会议审议的相关议案涉及的事项发表如下独立意见：
一、关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，在公司第四届董事会第十次会议前，收到了《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》的相关材料，经审阅相关材料并查看公司以往年度日常关联交易实际情况，现发表对该事项事前认可意见如下：
本次增加公司2017年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营计划确定，不存在损害公司和股东利益的情形，没有违反相关法律法规的规定。
基于上述情况，我们同意将《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。
二、关于增加2017年度日常关联交易预计额度的独立意见
董事会时，独立董事就公司增加2017年度日常关联交易预计额度发表如下独立意见：
本次增加公司2017年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营计划确定，符合公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与关联人正常的商业交易行为，交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，符合公开、公平、公正的原则。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次增加公司2017年度日常关联交易预计额度事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我
星辉互动娱乐股份有限公司们同意上述关联交易事项。
（以下无正文）
星辉互动娱乐股份有限公司（此页无正文，为星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签字：
赵智文 纪传盛 廖朝理
二〇一七年十一月二十一日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-013
河南森源电气股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复补充修订的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153317号）（以下简称“反馈意见”）。公司收到反馈意见后，立即会同相关中介机构，针对反馈意见所列问题进行认真核查、研究和分析，并按照反馈意见的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。
2016年1月20日，公司根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，并按要求及时向中国证监会报送了反馈意见回复材料。2016年1月22日，公司召开第五届董事会第十八次会议，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整。根据中国证监会的要求及本次非公开发行股票方案调整情况，公司及各中介机构补充修订了反馈意见回复的相关材料，现根据要求对相关文件进行公开披露，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于河南森源电气股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。
公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-035
深圳能源集团股份有限公司
董事会七届七十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司董事会七届七十六次会议于2017年6月29日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2017年6月20日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于投资建设高邮湖10万千瓦风电项目的议案》（详见《关于投资建设高邮湖10万千瓦风电项目并提供担保的公告》<公告编号：2017-036>）。
此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会审议：
（一）同意深能南京能源控股有限公司全资子公司深能高邮新能源有限公司投资建设10万千瓦风电项目，项目计划总投资为人民币 94,813万元，其中：自有资金为人民币31,700万元，其余投资款通过贷款解决。
（二）同意深能南京能源控股有限公司向深能高邮新能源有限公司增资人民币 18,820万元，持有60%股权；同意公司境外全资子公司 Newton IndustrialLimited向深能高邮新能源有限公司增资人民币12,680万元，持有40%股权。
（三）同意公司为上述项目向深能南京能源控股有限公司增资人民币18,820万元。
（四）同意深能南京能源控股有限公司为深能高邮新能源有限公司向金融机构申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币63,113万元。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届七十六次会议决议。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一七年六月三十日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-67
厦门港务发展股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况
2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年12月16日下午（星期一）14:45；
2、网络投票时间：2019年 12月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月 16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
(四)召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长陈朝辉先生；
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；
（七）会议的出席情况:
1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 293,455,716股，占公司股份总数 531,000,000股的55.2647％。
其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份 293,455,716股，占公司股份总数的55.2647%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人 1人，代表股份 292,716,000股，占公司
股份总数的55.1254%。
（2）参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）1人，代表股份739,716股，占公司股份总数0.1393％。
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式；
（二）表决情况：
1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
总表决结果:本议案同意股份 293,455,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股份 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决结果:本议案同意股份 292,716,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.7479%；反对股份739,716股，占出席会议有表决权股份总数的0.2521％；
弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
总表决结果:本议案同意股份 293,455,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股份 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
4、《关于厦门港务贸易有限公司2020年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》；
总表决结果:本议案同意股份 293,455,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股份 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
2、律师姓名：黄臻臻先生、邢志华女士
3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019年度第三次临时股东大会会议记录；
2、福建天衡联合律师事务所出具的关于2019年度第三次临时股东大会的法律意见书；
3、公司2019年度第三次临时股东大会决议。
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
2019年12月16日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-139昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本公司股票自2015年11月18日开市起复牌。
因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年8月19日13:00起停牌，并于2015年8月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-109）。
2015年8月26日、9月2日、9月11日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-110、2015-116、2015-121）。2015年9月18日，公司披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2015-124）。2015年9月25日、2015年10月9日、2015年10月16日、2015年10月23日、2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-125、2015-126、2015-129、2015-131、2015-132、2015-136、2015-138）。
现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况
为拓展新的业务领域，创造新的利润增长点，以提高公司盈利能力和综合竞争力，公司筹划了本次重大资产重组。
二、公司在停牌期间的工作进展情况
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的前期各项准备工作，公司独立财务顾问、法律顾
问以及审计和评估等中介机构对标的公司进行了尽职调查及初步的审计和评估工
作，并与交易有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。
在本次重大资产重组筹划过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录》等相关规定，在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因及对公司影响
在本次重大资产重组筹划过程中，为了推动公司在互联网业务领域扩张发展的战略，促成公司更加快速、有力的向互联网游戏娱乐领域拓展，相关各方期望能够增加重组范围，但由于在审计、评估等工作时间上的不契合性，导致不能在承诺的停牌时间内完成预案的披露工作。根据上市公司相关规定，经公司慎重研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
本次公司终止筹划重大资产重组事项，不会对公司目前经营造成不利影响。公司在未来的经营和发展中，将会更加努力利用现有优势资源积极创造有利条件，进一步完善公司业务布局，寻找新的盈利增长点，提升公司盈利能力和综合竞争力，不断将企业做大做强，为投资者创造更大价值，保障投资者的利益。
四、公司股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月18日开市起复牌。
五、公司承诺
公司承诺自股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对于终止筹划本次重大资产重组事项给投资者造成的不便深表歉
意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月十八日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-042山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2014年12月4日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2014年12月8日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席9人（其中6人出席现场表决，3人以通讯方式表决），公司全体监事、高管列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在泰国对外投资的议案》
本议案全文刊登于2014年12月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于在泰国对外投资的公告》。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月八日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-115江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 5日，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东金陵投资控股有限公司（以下简称“金陵投资”）通知，金陵投资于2015年11月5日将持有的公司流通股21,730,000股（占公司总股本的6.99%）质押给西部证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年11月5日，购回交易日为2016年11月4日。
根据公司股东名册，截至本公告日，金陵投资共持有公司股票 24,500,000股（全部为无限售流通股），占公司股份总数的7.88%。此次股份质押后，金陵投资共质押公司股份21,730,000股，占公司股份总数的6.99%。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-025东方财富信息股份有限公司关于为全资子公司
上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年3月2日，东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》。被担保人上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）为公司全资子公司，天天基金向中国民生银行股份有限公司上海卢湾支行申请综合授信额度人民币200,000.00万元，该额度为可循环额度，期限1年，具体品种为法人账户透支。公司为该笔综合授信提供200,000.00万元连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等规定，此次担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海天天基金销售有限公司
2、注册资本：人民币30,000万元
3、公司性质：一人有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：其实
5、业务范围：基金销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（以经营许可证为准）；投资咨询，理财咨询及配套服务，商务咨询，会务会展服务，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，广告设计、制作、代理、发布。
截至2016年12月31日，天天基金总资产为 277,323.46万元，净资产为
35,511.96万元，资产负债率为87.19%，2016年实现营业收入87,608.20万元，实现净利润1,878.82万元。（经审计）
三、担保的主要内容
天天基金向中国民生银行股份有限公司上海卢湾支行申请综合授信人民币
200,000.00万元，该额度为可循环额度，期限1年，具体品种为法人账户透支。
公司为该笔综合授信提供200,000.00万元连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保是为了满足经营资金需求，进一步拓展业务，并且财务风险可控，符合公司整体利益。公司持有天天基金100%的股权，对其日常经营有绝对控制权。此次担保的风险处于公司可控的范围之内，不会损害股东的利益。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求。
六、独立董事意见
天天基金是公司全资子公司，公司有能力对天天基金的经营管理风险进行管控，本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求。公司独立董事同意该担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保余额为7,923.60万元（不含本次担保），公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
2、东方财富信息股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
3、东方财富信息股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一七年三月六日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2015-028江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于挂牌出售子公司股权和债权的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 9月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于挂牌出售子公司股权和债权的议案》，公司拟以“股权+债权”的形式在产权交易所公开挂牌交易，以不低于30,800,001元人民币的总价对外出售控股子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司（以下简称“华都石油”）90%股权以及公司对华都石油的债权
3,080万元人民币，具体内容详见公司于2015年9月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2015-027）。根据深圳证券交易所相关规定及要求，对以上公告的内容补充披露如下：
一、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权的说明
持有华都石油10%的另一股东姜祝明先生同意放弃本次对华都石油股权的
优先认购权。
二、公司对标的公司债权形成的说明
经2008年4月15日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，公司受让华都石油90%股权，成为华都石油控股股东，具体内容详见公司于2008年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《对外股权投资公告》（公告编号：2008-014）。
受让股权完成后，公司督促华都石油采取新开油井、老井复产、低产井压裂等一系列措施努力增产增收，同时根据华都石油生产经营需要，对该公司进行财务资助。2008至2014年度华都石油占用公司资金累计发生额、占用资金利息、偿还累计发生额、期末占用资金余额等数据详见公司与当年年度报告同时披露的《年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
截至目前，华都石油占用公司资金余额为3,080万元（即：公司对华都石油
的全部债权），公司不存在为华都石油提供担保、委托华都石油理财等情形。
三、标的公司最近一年又一期主要财务指标的说明
根据《企业会计准则》规定，公司对通过非同一控制下企业合并取得的子公司——华都石油，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对华都石油的财务报表进行调整，并自购买日起将华都石油纳入合并范围。
1、按公允价值为基础，调整后华都石油最近一年又一期的主要财务指标：截至2014年12月31日，华都石油经审计的总资产 1,733.90万元，应收账款108.11万元，净资产-3,507.26万元，2014年度营业收入1,270.73万元，净利润-1,493.04万元。
截至2015年6月30日，华都石油未经审计的总资产1,215.89万元，应收账款 7.81万元，净资产-3,936.45万元，2015年上半年营业收入 214.44万元，净利润-429.18万元。
2、按单体报表为基础，华都石油最近一年又一期的主要财务指标：
截至2014年12月31日，华都石油经审计的总资产 1,647.86万元，应收账款108.11万元，净资产-3,593.30万元，2014年度营业收入1,270.73万元，净利润-1,432.50万元。
截至2015年6月30日，华都石油未经审计的总资产 1,160.12万元，应收账款 7.81万元，净资产-3,992.21万元，2015年上半年营业收入 214.44万元，净利润-398.91万元。
注：华都石油2014年财务指标为具有从事证券、期货业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计后数据。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
2015年9月 25日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-027福建博思软件股份有限公司
关于 2019年度向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足 2019年度生产经营及投资所需，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
同意公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，该授信用于公司及全资子公司、控股子公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、保函保理、银行承兑汇票等业务。
以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
为了规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好的法治秩序和商业规范，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的所有与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-006
福建元力活性炭股份有限公司
关于筹划重大资产出售的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日发布了《关于筹划重大资产出售的提示性公告》，公司拟将全资子公司广州冰鸟网络科技有限公司100%股权出售给陈华升、占萍，预计构成重大资产重组。根据进展情况，公司2019年2月15日发布了《关于筹划重大资产出售的进展公告》。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次资产出售相关事项与有关各方进行商讨、论证，并组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。
公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律、法规及公司章程规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的资产出售事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一九年三月一日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-060湖南千山制药机械股份有限公司
关于举行维护公司股价稳定说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，股票市场出现非理性波动，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格出现大幅下跌。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为切实保护广大投资者的利益，促进公司持续、稳定、健康发展，公司采取多种措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况及管理层对公司未来发展
的讨论与分析，公司将于 2015年7月16日（星期四）下午 16:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行关于维护公司股价稳定的说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台
（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘祥华先生、董事会秘书金杰、财务总监周大连先生、保荐代表人戴洛飞。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二○一五年七月十日
保密中粮地产(集团)股份有限公司
与中粮集团（香港）有限公司
Vibrant OakLimited（明毅有限公司）
之
重大资产重组框架补充协议
二零一八年三月二十九日
重大资产重组框架补充协议
本重大资产重组框架补充协议（以下简称“本协议”）由以下各方于2018年3月29日在中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称“中国”）北京市签署：
甲方：中粮地产(集团)股份有限公司
住所：广东省深圳市宝安区新安街道3区龙井二路3号中粮地产集团中心第1层101室
法定代表人：周政
乙方：中粮集团（香港）有限公司（英文名称为“COFCO (Hong Kong)Limited”）住所：香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼
丙方：Vibrant OakLimited（明毅有限公司）
住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
鉴于：
1、甲方为一家依据中国法律设立并在深圳证券交易所挂牌上市的股份公司（公司简称“中粮地产”，股票代码“000031”）；
2、乙方为一家依据香港特别行政区法律设立的有限公司，唯一股东为中粮集团有限公司；
3、丙方为一家在英属维尔京群岛设立的有限公司，唯一股东为乙方。丙方持有大悦城地产有限公司（英文名称为“Joy City PropertyLimited”，一家在香港联合交易所上市的公司，股份代号：0207.HK，以下简称“大悦城地产”）的9,133,667,644股普通股股份，占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%，占大悦城地产已发行普通股及可转换优先股合计股份总数的59.59%；
4、甲方和乙方于2017年9月28日签署《重大资产重组框架协议》，就甲方向乙方收购其持有的丙方100%的股权进行约定；
5、甲方、乙方和丙方同意，甲方直接向丙方收购其持有的大悦城地产9,133,667,644股普通股股份，乙方不再参与上述交易。
现经各方友好协商一致，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，就终止上述协议达成如下一致：
一、自本协议签署之日起，甲乙双方解除之前签署的《重大资产重组框架协议》，双方均不再享有该协议项下的权利，也不再承担该协议项下的义务，双方互不承担任何违约责任。
二、甲方和丙方将签署购买大悦城地产 9,133,667,644股普通股股份的交易协议，并依法履行相关手续。
三、本协议经甲方、乙方和丙方的法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。
四、本协议一式七份，甲方、乙方和丙方各持一份，其余用于备用或报送有关主管部门用于办理相关审批、登记或备案手续。
（以下无正文，为本协议签署页）
（本页为《重大资产重组框架补充协议》之签署页，无正文）
甲方：中粮地产(集团)股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
（本页为《重大资产重组框架补充协议》之签署页，无正文）
乙方：中粮集团（香港）有限公司（COFCO (Hong Kong)Limited）（盖章）
授权代表（签字）：
（本页为《重大资产重组框架补充协议》之签署页，无正文）
丙方：Vibrant OakLimited（明毅有限公司）（盖章）
授权代表（签字）：
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-065深圳万润科技股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人之一李驰女士关于所持公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李驰|是|1,100万股|2016-06-17|办理解除质押登记手续之日|联讯证券股份有限公司|27.08%|
|||200万股|2017-05-09||||

2017年6月16日，李驰女士因借款已归还，将其原向联讯证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的合计1,300万股（占其直接所持公司股份的27.08%，占公司总股本的1.57%）股份购回，且已于当日办理完毕股份解除质押登记手续。
原质押情况详见公司于2016年6月21日、2017年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-066）、《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-051）。
2、实际控制人股份累计被质押情况
李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。截至本公告日，李志江直接持有公司股份138,465,600股，占公司
总股本的16.73%，其所持有公司股份累计被质押119,690,000股，占公司总股本的
14.46%；罗小艳持有公司股份90,000,000股，占公司总股本的10.87%，其所持有
公司股份累计被质押44,520,000股，占公司总股本的5.38%；李驰持有公司股份48,000,000股，占公司总股本的5.80%，其所持有公司股份累计被质押11,000,000股，占公司总股本的1.33%；三人累计直接持有公司股份276,465,600股，占公司总股本的33.40%，其中累计被质押175,210,000股，占公司总股本的21.17%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十日