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上海摩恩电气股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002451 证券简称：摩恩电气内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其|||
||是||
|专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否|||
||是||
|配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委|||
||是||
|员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|（1）募集资金存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实|||
||是||
|际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会|||
||是||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审|||
|计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情|是||
|况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向|||
|董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计|||
||是||
|划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门|||
|委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内|||
||是||
|部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负|||
||是||
|责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处|||

上海摩恩电气股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承||
||是|
|诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是||
|否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中||
||是|
|所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深||
|交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内||
|幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕|是|
|信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公||
|司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大|是|
|事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个||
|交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生||
|品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交||
||是|
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关||
|情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前||
|述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书|是|
|面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进||
||不适用|
|行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存||
|放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规|不适用|
|性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有||
|交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托||
|理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或|不适用|
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于||
|质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置||
|募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永||
||不适用|
|久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资||
|金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通||
|过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深||
|交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司|是|
|是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是||
|否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权||
||是|
|限，制定相应的审议程序，并得以执行。||

上海摩恩电气股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控||||
|制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公|是|||
|司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担||||
|保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任|是|||
|追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资||||
|的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符|是|||
|合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲||||
|置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向||||
|变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资|不适用|||
|金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个||||
|月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、||||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备||||
|案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、|是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股||||
|东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更||||
|新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交|是|||
|所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||潘志强|5|
|||孙勇|5|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合||||
|理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的|是|王德宝|5|
|建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||袁树民|5|
|||强永昌|5|
|||彭贵刚|5|

上海摩恩电气股份有限公司董事会
2018年04月03日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-072号广东海川智能机器股份有限公司
股票交易异常波动公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-071号）。
其中,关于“股票价格涨跌幅偏离值”原披露如下：
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300720；
证券简称：海川智能）股票于 2018年 8月 6日、2018年 8月 7日、2018年 8月8日连续三个交易日内股票收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
现补充披露为：
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300720；
证券简称：海川智能）股票于 2018年 8月 6日、2018年 8月 7日、2018年 8月8日连续三个交易日内股票收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
除上述补充披露外，原公告其他内容保持不变。
特此公告！
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年8月9日
武汉金运激光股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，因公司生产经营需要，需变更公司经营范围并修改《公司章程》中相关的条款，修改的具体情况如下：
原条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：光机电系列激光设备、激光器的研制、生产、销售及技术服务；数控系统及软件的开发、销售及技术服务；电源系统的开发；数控设备、电源设备的销售及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：光机电系列激光设备、激光器的研制、生产、销售及技术服务；数控系统及软件的开发、销售及技术服务；电源系统的开发；数控设备、电源设备的销售及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务；打印设备及打印加工服务；信息系统集成服务；智能零售终端自动售货机的研发、生产、销售、租赁；计算机软硬件的开发、销售及技术服务；房屋租赁、物业管理、居民服务；（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）（注：以工商登记机关核准的内容为准）
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2018-023优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及其摘要于2018年4月22日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，于2018年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为便于投资者能够更加深入、全面地了解公司的生产经营情况，公司将于2018年5月8日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长曾正雄先生、总经理陈志伟先生、财务总监袁家红女士、董事会秘书陈海鹰女士、独立董事曾雪云女士、保荐代表人何君光先生。（如有特殊情况，参与人员相应调整。）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2018年04月23日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-037通裕重工股份有限公司
关于确认 2014年第一季度向关联方借款的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认 2014年第一季度向关联方借款的议案》。2014年第一季度，公司及子公司常州金安冶金设备有限公本司公根司据及日其常生董产事经会营全对体资人金的员需保求证情信况息，向披关露联的方内山容东齐真通实投、资准有确限和公司完短整期，借没款累计4,700万元，现将相关事项报告如下：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联方情况介绍
（一）基本情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司名称：山东齐通投资有限公司（以下简称齐通投资）
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
住所：山东省德州市禹城市高新技术产业开发区友谊路东首路北
法定代表人：司勇
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没注册资本：肆仟壹佰捌拾万元
有虚假公记司载类型、：误有导限性责陈任述公司或（者自重然大人遗投漏资或。控股）
经营范围：以自有资金进行项目投资（不含创业投资）。（需经许可经营的，须凭许可证经营）
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没成立时间：2013年12月13日
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
营业期限：2013年12月13日至2043年12月13日
（二）与公司的关联关系
齐通投资的股东及持有出资额如下：
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||序号||姓名||出资额 万元||出资比例||备注|
|1||司勇||1,500||35.89%||公司董事长司兴奎先生长子、齐通投资董事长、总经理||
|2||梁俊亭||600||14.35%||公司董事长司兴奎先生配偶、齐通投资董事||
|3||秦吉水||500||11.96%||公司董事、副总，齐通投资董事||
|4||司鉴涛||400||9.57%||公司董事长司兴奎先生次子||
|5||朱金枝||300||7.18%||公司董事，齐通投资监事||
|6||刘殿山||280||6.70%||公司常务副总||
|7||梁吉峰||200||4.78%||公司副总||
|8||杨侦先||100||2.39%||——||
|9||赵立君||100||2.39%||公司监事会主席||
|10||刘玉海||100||2.39%||公司副总||
|11||石爱军||50||1.20%||公司副总、董秘||
|12||李永超||50||1.20%||公司总经理助理、国际业务一部经理||
|合 计||||4,180||100%||||

二、关联交易的基本情况及目的
（一）基本情况
公司及控股子公司常州金安冶金设备有限公司根据日常生产经营对资金的需求情况，向关联方齐通投资短期借款累计4,700万元，具体如下：
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||||||||借款|||||
||序号||借款方||借款时间||||金额||年利率|
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|1||常州金安冶金设备有限公司||2014年1月 10日||3天||1,000 万元||6%||
|2||通裕重工股份有限公司||2014年1月 29日||44天||2,000 万元||7%||
|3||通裕重工股份有限公司||2014年1月 29日||62天||1,400 万元||7%||
|4||通裕重工股份有限公司||2014年1月 29日||63天||300万元||7%||

||||
|-|-|-|
|合计|4,700 万元|——|

（二）目的：公司及子公司向关联方借款是为了应对公司及子公司日常生产经营对流动资金的需求，借款利率分别为6%和7%，而同期公司银行借款利率为5.88%-9%，公司及子公司向齐通投资借款利率公允，不会损害公司及公司股东的利益。
三、董事会及监事会审议情况
公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议分别审议通
过了《关于确认2014年第一季度向关联方借款的议案》，关联董事司兴奎先生、朱金枝先生、秦吉水先生，关联监事赵立君先生回避表决。董事会表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。监事会表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。本次关联交易事项不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司及子公司常州金安冶金设备有限公司为了应对公司及子公司日常生产经营对流动资金的需求，向关联方山东齐通投资有限公司短期借款累计4,700万元，借款利率分别为6%和7%，而同期公司银行借款利率为
5.88%-9%，公司及子公司向齐通投资借款利率公允，未损害公司及公司股东的利益。本次董事会对该事项进行表决时，关联董事均回避表决，表决程序符合相关规定。独立董事对该事项无异议。
五、保荐机构意见
保荐机构国金证券经核查认为：2014年第一季度公司及子公司根据日常生产经营对资金的需求情况向关联方借款，借款利率定价公允，关联董事及监事回避了议案表决，不存在损害公司和全体股东利益的行为。保荐机构对该关联交易事项无异议。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-27
山东丽鹏股份有限公司
关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 20日下午 13时 30分，山东丽鹏股份有限公司第四届董事会第十二次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知已于2018年4月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，经全体董事审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
2018年第一季度报告正文刊登在2018年4月23日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年第一季度报告全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于售后回租融资租赁业务的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
为进一步盘活存量资产,增加融资渠道，公司拟以生产设备作为标的物，以售后回租方式向久实融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，融资总金额不超过人民币 11200万元，租赁期限3年。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
议案的内容见《关于售后回租融资租赁业务的公告》，刊登在2018年4月23日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-010湖南汉森制药股份有限公司
关于全资子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南永孜堂制药有限公司（以下简称“永孜堂”）近日收到云南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。相关信息如下：
企业名称：云南永孜堂制药有限公司
地 址：云南省昭通市工业园区（火车站连接线）
认证范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、中药前处理及提取
证书编号：YN20190019
有效期至：2024年3月24日
永孜堂本次认证系原《药品 GMP证书》到期再认证，表明永孜堂在上述认证范围内的药品符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求，有利于公司全资子公司永孜堂继续保持稳定的生产能力，为公司以优质产品服务市场提供了进一步的保障。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-004
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于核销公司及控股子公司坏帐的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 31日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第八届董事会2015年第七次临时会议，会议审议通过了《关于核销公司及控股子公司坏帐的议案》，尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、本次核销的坏账概况
根据《企业会计准则》的相关规定要求，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,拟对经营过程中长期挂账、追收无果且已全额计提坏账准备的部分应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）予以核销，本次核销的应收款项坏账金额合计为170,312,254.43元：
（一）公司拟核销应收款项129,804,462.54元，其中应收账款5,986,131.58元，其他应收款123,818,330.96元；
（二）公司拟核销深圳市康达尔贸易有限公司应收账款7,194,723.83元；
（三）公司拟核销深圳市康达尔饲料有限公司其他应收款 20,529,840.77元；
（四）公司拟核销深圳市康达尔（集团）房地产开发有限公司其他应收款3,853,844.69元；
（五）公司拟核销深圳市康达尔交通运输有限公司应收账款 8,929,382.60元。
本次核销坏账的主要原因是该等应收款项的债务人已倒闭、债务人无资产可清偿、债务人营业执照已吊销、与债务人无法取得联系、采用诉讼方式追讨应收款已败诉等等，公司虽已全力追讨,确认已无法收回。
二、本次核销坏帐对公司的影响
本次核销部分应收款项坏账事项，目的是为了真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不影响公司本年利润。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次核销的坏账为已无法收回的部分应收款项，公司已全额计提坏帐准备，不影响当期损益。不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次核销坏账事项。
四、监事会意见
监事会认为：本次坏账核销金额为 170,312,254.43元，在以前年度已全额计提坏账准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该坏账核销事项的决策程序合法。同意公司本次核销坏账事项。
五、备查文件
（一）深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会 2015年第七次临时会议决议；
（二）深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届监事会 2015年第三次临时会议决议；
（三）深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-077债券代码：123011 证券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、2018年第三次临时股东大会现场会议召开时间：2018年9月11日（星期二）下午14:00；
2、2018年第三次临时股东大会网络投票时间为：2018年9月10日—2018年9月11日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月10日下午15:00至2018年9月11日下午15:00期间的任意时间；
3、现场会议召开地点：阜新市经济开发区E路55号二楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长李毅先生；
络投票的股东42人，代表股份3,256,937股，占公司有表决权股份总数的3.1042%。
中小股东及股东授权委托代表共42人，代表股份3,256,937股，占公司有表决权股份总数的3.1042%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意69,881,546股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,253,137股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8833%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1167%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元律师事务所陈哲泳律师、赵焕煜律师见证并出具了《北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》（“《法律意见》”）。
《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见。
3、深交所要求的其他文件
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-020浙江永强集团股份有限公司
关于全资子公司办理应收账款保理业务的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》，同意公司开展保理业务，业务规模不超过5000万美元（可循环使用），同时授权董事长在上述额度范围内，与相关银行洽谈并办理保理业务合作具体事宜。并在上述额度限额内决定公司与各子公司之间的互相担保等事宜。具体内容详见2016年4月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
近日，公司全资子公司永强（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）与中国银行（香港）有限公司（以下简称“中国银行”）签署《FACTORINGAGREEMENT》（保理协议）等，约定办理不超过2000万美元额度或等值金额的应收账款保理业务，港元用款按香港银行同业拆息报价加0.9%年率，美元用款按银行相关外币之Libor报价加0.9%年率。
（协议约定内容均为翻译文本，具体详细条款以具体签署的英文合同为准）。
一、交易对方基本情况
1、 公司名称：中国银行（香港）有限公司
2、 公司类别：公众股份有限公司
3、 成立日期：1964年10月16日
二、本次保理业务的相关情况说明
本来办理保理业务纯属子公司商业行为，公司及子公司与中国银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次保理业务不存在公司实际控制人、控股股东、董高监人员通过保理融资方式变相占用公司资金的情况。
三、交易目的和对公司影响
通过办理应收账款保理业务，公司将缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，有利于公司业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
四、相关意见
独立董事及监事会意见已于2016年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 《FACTORINGAGREEMENT》（保理协议）
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司二○一七年四月六日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-061
浙江佐力药业股份有限公司
第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议于2015年7月14日在浙江佐力药业股份有限公司总部会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2015年 7月 9日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于筹划公司发行股份及支付现金购买资产事项的议案》
为适应公司业务发展和可持续发展战略的需求，进一步落实公司“打造大健康全产业链”的发展战略，完善公司大健康产业链布局，同意推进筹划公司发行股份及支付现金方式购买浙江百草中药饮片有限公司股权的事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获得较好的投资回报，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了专项意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
同意控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司使用额度不超过 3500万元人民币的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，期限为 1年，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权珠峰药业管理层行使此项理财决策权,无须提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-117深圳市爱施德股份有限公司
关于公开发行公司债券申请获得
中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市爱施德股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】2135号）。批复的主要内容如下：
1、核准公司向社会公开发行面值不超过12亿元的公司债券。
2、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会发行之日起24个月内完成。
3、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
4、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
5、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权，在有效期内办理本次发行公司债券的相关事宜。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十二日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-018阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：德尔股份；证券代码：300473）自 2017年2月10日上午 9:30开市起复牌。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德尔股份，股票代码：300473）于2016年11月1日上午9:30开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>的议案》等重组相关议案。
上午开市起复牌。
本次重组事项尚待本次重组审计、评估工作完成后由再次召开的关于本次重组的董事会以及公司股东大会审议通过，本次交易能否取得再次召开的董事会和股东大会审议通过尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-070山东金城医药集团股份有限公司
关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）下发的《关于对山东金城医药集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]24号）（以下简称“决定书”），现就主要内容公告如下：
一、朗依制药北务镇制剂车间项目账务处理错误
北京建工一建工程建设有限公司承建的北务镇制剂车间项目 2015年 11月进行了工程质量竣工验收。朗依制药提供的《制剂车间等六项（北京朗依制药有限公司药厂一期工程）工程结算审核报告》显示，该项目2016年1月进行了竣工结算，结算金额为 10,789.25万元。截至 2016年 9月 30日，朗依制药已支付工程款 10,411.69万元。
对于北务镇制剂车间项目，朗依制药以《制剂车间等六项（北京朗依制药有限公司药厂一期工程）工程施工合同文件》及《北京朗依制药有限公司药厂一期工程（室外安装工程补充合同）》两项合同为基础暂估，确认固定资产 9,034.59万元，将已支付工程款超过暂估金额的1,377.10万元记入预付账款。以北务镇制剂车间结算审定金额为标准，不考虑累计折旧影响，上述事项导致金城医药2016年11月18日披露的朗依制药2016年9月30日资产负债表中少确认固定资产1,754.66万元，多确认预付账款1,377.10万元,少确认应付账款377.56万元。
二、朗依制药沧州原料药车间项目暂估依据不充分，暂估金额不恰当
5月建成。2016年 7月，施工方提交了原料药项目工程设计变更、洽商及签证结算资料，污水处理项目、厂区配套工程及该项目设计变更、洽商及签证结算资料。施工方对沧州原料药车间项目（含污水处理项目及厂区配套工程）结算报价为14,768.19万元。
截至 2016年 9月 30日，朗依制药支付工程款 7,690万元。对于该项目朗依制药以暂估金额 10,176.19万元作为 2016年 9月 30日在建工程入账价值，同时确认应付账款2,486.19万元。该暂估金额较结算报价总金额减少4,592万元，且低于《施工合同》确定的固定包死总价，暂估依据不充分，暂估金额不合理。
你公司在重大资产重组尽职调查期间，未对朗依制药北务镇制剂车间项目及沧州原料药车间项目暂估依据不充分、暂估金额不合理保持充分关注并采取有效核查手段，导致披露的朗依制药2016年9月30日资产负债表中在建工程、固定资产、预付账款、应付账款等项目数据错误，导致《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（修订稿）》中披露的朗依制药相关财务数据错误。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对公司采取责令改正的监管措施。
你公司应当在收到责令改正决定书后 2个工作日内披露并通报控股股东、实际控制人。你公司应当自收到责令改正决定书之日起30日内向我局提交整改报告，并在深圳证券交易所网站及在中国证监会指定的信息披露媒体上披露整改报告。整改报告应当包括具体整改措施、预计完成时间、整改责任人等内容。公司董事长是整改工作第一责任人。我局将对整改结果进行检查。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司董事会和管理层高度重视山东证监局在决定书中所提出的上述问题，将按要求制定切实可行的整改计划，落实责任人，在规定的时限内向山东证监局上报书面整改报告、完成整改，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月三日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2015-04
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
对外担保公告
福建三木集团股份有限公司第七届董事会于 2015年 2月 13日以现场方式召开第二十六次会议，审议通过公司近期对外担保的四项议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：
一、担保情况概述
1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为 74800万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保对象|金额(万元)|借款银行|期限|
|福建三木建设发展有限公司|6000|广发银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|40000|福建海峡银行股份有限公司|三年|
|福建三木建设发展有限公司|1000|石狮农商行福州支行|一年|
|长沙三兆实业开发有限公司|10000|福建海峡银行股份有限公司|三年|
|福建武夷山三木实业有限公司|15000|厦门国际信托有限公司|二年|
|福州轻工进出口有限公司|300|招商银行福州南门支行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|2500|中信银行福州古田支行|一年|

2、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。
二、被担保人基本情况
福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，住所福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层，法定代表人程必泓。截至 2014年 9月 30日，该公司总资产为 96387万元，净资产为 31299万元。实现营业收入129751万元，利润总额 1091万元。信用状况良好。
长沙三兆实业开发有限公司为本公司全资子公司，经营范围为房地产开发；
自建房屋的销售与租赁；建筑材料、家用电器、金属材料、日用百货、服装鞋帽
销售。截至 2014年9月 30日，该公司总资产为163030万元，净资产为 83044
万元。实现营业收入6795万元，利润总额9818万元。信用状况良好。
福建武夷山三木实业有限公司为本公司持股51％控股子公司，经营范围为房地产开发、旅游服务、会务策划接待等业务。截至 2014年9月 30日，该公司总资产87221万元，净资产为 20865万元。实现营业收入11246万元，净利润1525万元。信用状况良好。该公司其余股东为谢实持有29％，谢磊持有20％。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较小。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
福州轻工进出口有限公司为本公司持股55％的控股子公司，主营进出口贸易，住所福州市马尾区江滨东大道 108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528，法定代表人池德庭。截至 2014年9月30日，该公司总资产为36977万元，净资产为5732万元。实现营业收入60673万元，净利润900万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
该公司其余45％股权为其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较小。
三、董事会意见
公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为，且以为全资子公司和控股子公司担保为主，是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会认为上述担保如有风险主要是经营风险，同意为它们提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2013年12月31日，本公司母公司及控股子公司对集团外部企业担保余额为24,604万元；母公司为全资子公司担保金额为 104,170万元；母公司为控股子公司担保金额为64,478万元。公司上述三项担保合计金额为193,252万元，占期末合并报表净资产比例为155.40%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会 2015年 2月 13日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
一、考核目的
本办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现，从而促进公司持续、健康、高速发展。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括部分高级管理人员及中层管理人员、核心技术（业务）骨干等。
四、考核机构
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
2、公司总裁办公室负责具体实施考核工作。总裁办公室对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
3、公司总裁办公室、财务资金部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解除限售安排||业绩考核目标|||
||||||解除限售比例|
|第一个解除限售期||以 2018 年度净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于100%；||40%||
|第二个解除限售期||以 2018 年度净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于300%；||30%||
|第三个解除限售期||以 2018 年度净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于600%；||30%||

注1：净利润考核指标均以归属于上市公司股东的净利润的数值作为计算依据；
2：本次限制性股票激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。除对《管理办法》第十八条第一款情形负有个人责任的，或出现《管理办法》第十八条第二款情形的，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
注：回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数
÷365天）。从限制性股票授予登记完成之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年按照一年同期央行定期存款利率计算、满一年不满两年按照一年同期央行定期存款利率计算、满两年不满三年按照两年同期央行定期存款利率、满三年按照三年同期央行定期存款利率计算。
本激励计划涉及“回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”均按此方
法计算。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
||||||
|-|-|-|-|-|
|分数段|90 分以上（含）|80-89|60-79|60分以下（不含60分）|
|等级|优秀|良好|合格|不合格|
|解除限售比例|100%|90%|80%|0%|

如激励对象个人当年考核结果为优秀，则可全额解除当年计划解除限售额度；
如激励对象个人当年考核结果为良好，则按90%解除限售个人当年计划解除限售
额度，其余部分由公司回购注销；如激励对象个人当年考核结果为合格，则按80%
解除限售个人当年计划解除限售额度，其余部分由公司回购注销；如激励对象个人当年考核结果为不合格，则个人当年计划解除限售额度不得解除限售，由公司回购注销。未能解除限售的当期限制性股票份额，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司总裁办在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与总裁办沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年5月23日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-108安徽金禾实业股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局联合发布的《关于公布安徽省2018年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2018]81号），公司再次通过高新技术企业认定，证书编号：GR201834000039，发证日期为2018年7月24日。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，通过高新技术企业认定后，公司将连续三年（即2018年、2019年、2020年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。
上述高新技术企业的认定事项不会影响已披露的2018年经营业绩，将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-066天津赛象科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议时间：2019年 11月14日上午9点
会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。
会议主持人：董事长张晓辰先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份 211,783,000股，占公司有表决权股份总数的35.9798%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 211,370,000股，占公司有表决权股份总数的35.9097%。
通过网络投票表决的股东共1人，代表股份413,000股，占公司有表决权股
份总数的0.0702％。
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共1名，代表有表决权的股份数413,000股，占公司股份总数的0.0702%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
审议《天津赛象科技股份有限公司章程修订案》。
同意211,370,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8050％；反对
413,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1950％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得
通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对413,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1．《天津赛象科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
股票代码：300487 股票简称：蓝晓科技 公告编号：2016-010西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2016年3月18日发出。会议于2016年3月25日上午9时在公司四楼会议室召开,会议应到监事3名,实际出席本次会议的监事3名。会议由监事会主席苏碧梧女士主持,公司高级管理人员安源、张成列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员等，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，实现公司、股东以及员工价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《西安蓝晓科技新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对
表决结果：通过
公司《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
该项议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于将侯亮来先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》；
将侯亮来先生作为限制性股票激励计划对象，因其为公司实际控制人寇晓康先生和高月静女士的近亲属，根据《股权激励有关事项备忘 1号》的规定，侯亮来先生作为本次股权激励计划的激励对象资格需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东须回避表决。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于将闫旭杰先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》；
将闫旭杰先生作为限制性股票激励计划对象，因其为公司实际控制人寇晓康先生和高月静女士的近亲属，根据《股权激励有关事项备忘 1号》的规定，闫旭杰先生作为本次股权激励计划的激励对象资格需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东须回避表决。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于将殷凤娇女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》；
将殷凤娇女士作为限制性股票激励计划对象，因其为公司实际控制人寇晓康先生和高月静女士的近亲属，根据《股权激励有关事项备忘 1号》的规定，殷凤娇女士作为本次股权激励计划的激励对象资格需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东须回避表决。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
为保证限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对
表决结果：通过
公司《限制性股票激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单进行了核实，并发表如下意见：
1、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司董事、高级管理人员以及核心业务人员，其中董事、高级管理人员均在有效任期内，其他人员均为公司正式员工并与公司签订了《劳动合同》。
4、上述人员均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、除侯亮来先生、闫旭杰先生、殷凤娇女士外，激励对象中无其他持有公司5%以上股份的主要股东及其配偶、直系近亲属。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查，激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对
表决结果：通过
公司《限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第二届监事会第七次会议决议；
2、公司《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；
3、公司《限制性股票激励计划实施考核办法》；
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会二○一六年三月二十五日