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证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2015-057
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|青岛海立美达股份有限公司|
|关于部分董监高人员完成增持公司股份的公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“海立美达”）于 2015年 7月 21日发布了《关于部分董监高人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-045），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、2015年 7月 27日，公司部分董监高人员刘国平、邰桂礼、周建孚、王明伟、曹际东通过“海新 10号资产管理计划”，合计增持公司股份 699,952股，占公司总股本的0.23%。成交均价为16.65元/股，成交总金额11,652,535元。
二、2015年 7月 28日，公司收到部分董监高人员刘国平、邰桂礼、周建孚、王明伟、曹际东的通知，基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东利益，上述董监高人员通过成立的“海新 10号资产管理计划”，增持公司股份 537,400股，现将有关情况公告如下：
1、增持人：刘国平、邰桂礼、周建孚、王明伟、曹际东。
2、增持方式：刘国平、邰桂礼、周建孚、王明伟、曹际东五人以自筹资金认购“海新10号资产管理计划”，通过“海新10号资产管理计划”委托海通证券股份有限公司增持公司股份。
3、增持股份数量及比例：
1）2015年7月28日，上述增持人通过“海新10号资产管理计划”增持公司股份 537,400股，成交总金额 8,342,680元，成交均价为 15.52元/股，占公司
总股本的0.18%。
的0.34%。
3）本次增持后，上述增持人合计持有公司股份1,573,352股，占公司总股本的0.52%。
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|三、上述董监高人员完成前期增持计划的说明|
|自2015年7月20日至本公告发出之日，上述董监高人员累计增持公司股份|
|1,237,352股，总金额19,995,215 元，已经完成《关于部分董监高人员计划增持|
|公司股份的公告》中的增持计划。|

四、其他事项说明
1、上述董监高人员本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、上述董监高人员本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、上述董监高人员承诺在本次增持实施期间及本次增持完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2015年7月28日
江苏凯伦建材股份有限公司
2017年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，独立、谨慎、认真地行使权利，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，为公司发展出谋划策，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。现将本人2017年度履职情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
（一）2017年度出席董事会情况
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||独立董事出席情况|||||||||||||
||||本报告期应||||||||||是否连续两|
||||||现场出席||以通讯方式||委托出席||缺席|||
||独立董事姓名||参加董事会||||||||||次未亲自参|
||||||次数||参加次数||次数||次数|||
||||次数||||||||||加会议|
|杨春福||4||4||0||0||0||否||
||列席股东大会次数||||3|||||||||

本人对报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章
程》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、
《公司董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予
的权利，认真履行职责，积极审核相关提案，履行了各专门委员会委员的职责。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2017年1月22日|第二届董事会第十八次会议|《关于继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》|同意|
|||《关于<2016年度关联交易情况>的议案》|同意|
|||《关于<2016年资金占用专项报告>的议案》|同意|
|2017年12月8日|第二届董事会第二十一次会议|《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》|同意|
|||《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》|同意|
|||《关于变更部分募集资金投资项目的议案》|同意|
|||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》|同意|
|||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|同意|
|||关于选举公司第三届董事会候选人的独立意见|同意|
|||《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年任职期间，本人对公司进行了多次现场走访和调研，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展，实地考察了其经营情况，积极与公司管理层进行座谈，进一步了解公司的经营情况、财务状况和发展规划；本人还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营
动态，有效地履行了独立董事职责。
四、保护股东权益方面所做的工作
对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
五、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》等有关规定，严格自律，对获知的公司内幕信息、商机、科研技术成果以及经营中的重大事项能够进行严格保密。
六、学习和培训情况
本人认真学习中国证券监督管理委员会、中国证监会江苏监管局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董事维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、工作展望
2018年，本人将继续加强学习，特别是中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：杨春福
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-060武汉金运激光股份有限公司
关于非公开发行股票权益变动的提示性公告
(cid:10)本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动源于公司拟非公开发行A股股票，本次非公开发行股票预案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚须经公司股东大会批准及中国证监会核准。
2、本次权益变动将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2014年12月11日，武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）与梁伟、梁浩东（以下简称“信息披露义务人”）分别签署了《附条件生效股份认购合同》（以下简称“《认购合同》”、“本合同”），公司本次拟非公开发行股票1,008万股，其中：梁伟以现金方式按29.76元/股的价格认购168万股、梁浩东以现金方式按29.76元/股的价格认购840万股。
本次发行成功后，梁伟将持有公司52.03%的股份，仍为公司第一大股东。
由于梁伟、梁浩东为父子关系，双方构成一致行动人。除此之外，公司原股东易淑梅为梁伟母亲，持有公司股份187.2万股；梁萍为梁伟姐姐，持有公司股份180万股；新余全盛通投资管理有限公司为梁伟姐姐梁芳控制的公司，持有公司股份468万股，上述三方均构成本次信息披露义务人的一致行动人。本次发行成功后，信息披露义务人及其一致行动人合计持股占公司本次发行后总股本的比例将达到64.34%。
二、信息披露义务人基本情况
1、梁伟
身份证号：4201021967********
住所：武汉市江岸区
通讯地址：武汉市江岸区石桥一路六号金运激光大厦
本次非公开发行前，梁伟持有公司 6,911.712万股股份。本次非公开发行成功后，梁伟将持有公司 7,079.712万股股份，占公司本次发行后总股本的比例达52.03%，仍为公司控股股东，本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。
2、梁浩东
身份证号：4201021993********
住所：武汉市江岸区
通讯地址：武汉市江岸区石桥一路六号金运激光大厦
本次非公开发行前，梁浩东未持有公司股份。本次非公开发行成功后，梁浩东将持有公司6.17%的股份。
三、其他需说明事项
本次非公开发行股票前，公司控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股份7,746.912万股，占总股本的61.48%。本次非公开发行股票，公司控股股东、实际控制人梁伟先生及其一致行动人梁浩东先生拟认购公司本次非公开发行的1,008万股股份，若本次非公开发行成功，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的股份数将增加至 8,754.912万股，占发行后总股份的64.34%。
公司实际控制人及其一致行动人认购本次非公开发行股份的行为触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。
因梁伟、梁浩东承诺自本次非公开发行结束之日起 36个月内不转让其认购的本次非公开发行的股份，根据《上市公司收购管理办法》第六十一条、六十三条之规定，控股股东梁伟及其一致行动人梁浩东可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。该豁免事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议同意，尚需公司股东大会审议批准。
四、所涉及后续事项
根据有关规定，信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本次权益变动事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚须经公司股东大会批准及中国证监会核准。
特此公告。
武汉金运激光股份有限公司董事会
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2016—026
万泽实业股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助
及深市财政专项资金支持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市万泽中南研究院有限公司（以下简称“万泽中南研究院”）是本公司与高温合金材料重点院校中南大学合作并共同投资成立的科研机构，是作为高温合金材料研发的技术积累平台，目前已掌握多项核心技术。
万泽中南研究院成立之后，获得深圳市政府的高度重视和大力支持，先后多次获得政府补助资金和深市财政专项资金支持。主要情况介绍如下：一、获得政府补助资金
1、根据深圳市科技创新委员会《关于下达科技计划资助项目的通知》（深科技创新计字[2015]245号），公司获得政府拨付的专项科研经费资金人民币2000万元。上述资金已于2015年12月18日全额到账。按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司根据上述政府补助资金的性质，计入递延收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
（深科技创新计字[2015]293号），公司获得政府拨付的专项科研经费资金人民币500万元。上述资金已于2015年12月25日全额到账，按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司根据上述政府补助资金的性质，计入递延收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
3、广东省委组织部、广东省财政厅于2015年10月23日发布的《关于珠江人才计划引进第五批创新创业团队和领军人才专项资金分配方案的公示》，公司获得财政资助3000万元。上述资金已于2015年12月9日全额到账，但尚未与政府签订合同。按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司根据上述政府补助资金的性质，计入递延收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
二、深市财政专项资金支持
根据深科技创新【2015】245号文，深圳市创新科技委员会决定对万泽实业股份有限公司下属公司万泽中南研究院进行的《先进航空发动机高温合金及单晶叶片的研制》项目（以下简称“项目”）进行资金支持，即由深圳市创新科技委员会委托深圳市高新技术产业园区服务中心（深圳市科技金融服务中心（以下简称“科技金融服务中心”））作为项目受托管理单位对万泽中南研究院进行股权投资，故科技金融服务中心、万泽中南研究院及深圳市万泽中南投资有限公司（以下简称“万泽中南”）签订了《深圳市财政专项资金股权投资项目合同书》（以下简称“项目合 2
同书”），其中科技金融服务中心出资人民币2000万元，用于投资万泽中南研究院。
深圳市高新技术产业园区服务中心（深圳市科技金融服务中心）是深圳市科技创新委员会直属事业单位，是深圳高新区综合性公共服务机构，也是深圳市促进科技金融结合的服务机构。
科技金融服务中心出资2000万投资万泽中南研究院公司，占万泽中南研究院公司注册资本5%。
科技金融服务中心持股期限为5年，自公司完成工商变更登记之日起计算。科技金融服务中心在投资时与万泽中南研究院公司约定固定收益，项目期满且验收通过后，采取协议转让的方式将股权转让给万泽中南，万泽中南应按照与科技金融服务中心约定的投资金额123.75%（或年化收益率4.75%）的价格受让科技金融服务中心全部股权。
此次投资使万泽中南研究院公司获得低成本资金支持，充分利用各方资金资源对先进高温合金材料及构件的研制项目进行投资建设，保证了项目资金需求。对于保障公司资本金顺利到位，促进先进高温合金材料及构件的研制项目顺利实施具有重要意义。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2016年2月29日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2018-001桂林旅游股份有限公司关于
井冈山旅游发展股份有限公司收到
中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
井冈山旅游发展股份有限公司（以下简称“井冈山公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“桂林旅游”）的参股子公司，注册资本8,426万元，桂林旅游持有21.36%的股份，为该公司第三大股东。该公司主要经营井冈山景区索道和观光车业务。
中国证监会于2017年6月29日对井冈山公司提交的《井冈山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》行政许可申请材料进行了审查，并对该行政许可申请予以受理。详细情况见桂林旅游于2017年7月7日发布的《桂林旅游股份有限公司关于中国证监会受理井冈山旅游发展股份有限公司上市申请材料的公告》。
2017年12月19日，井冈山公司向中国证监会提交了《关于撤回井冈山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》（井旅股字【2017】70号）。详细情况见桂林旅游于2017年12月20日发布的《桂林旅游股份有限公司关于井冈山旅游发展股份有限公司申请撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的公告》。
2017年1月8日，井冈山公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2017】924号），该通知书的内容如下：
“我会依法在审查你公司于2017年6月21日提交《井冈山旅游发展股份有限公司拟首次公开发行股票并在创业板上市的申请报告》（井旅股字【2017】46号），你公司和保荐机构中航证券有限公司于2017年12月18日提交《关于撤回
井冈山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》（井旅股字【2017】70号）、《关于撤回井冈山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的请示》（中航证承销【2017】642号），主动要求撤回上述申请。
根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查。”
特此公告。
备查文件：《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2017】924号）桂林旅游股份有限公司董事会
2018年1月9日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-013广州天赐高新材料股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年3月24日（星期一）召开2014年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年3月24日（星期一）10：00
3、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼培训厅
4、会议主持人：董事长徐金富先生
5、会议召开方式：现场方式
6、股权登记日：2014年3月18日
7、会议出席对象：
（1）截至 2014年3月18日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
天赐材料（002709）1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
1.1选举徐金富先生为第三届董事会董事的议案
1.2选举陈汛武先生为第三届董事会董事的议案
1.3选举顾斌先生为第三届董事会董事的议案
1.4选举张利萍女士为第三届董事会董事的议案
1.5选举禤达燕女士为第三届董事会董事的议案
1.6选举项永旺先生为第三届董事会董事的议案
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）2.1选举贺春海先生为第三届董事会董事的议案
2.2选举容敏智先生为第三届董事会董事的议案
2.3选举赵建青先生为第三届董事会董事的议案
3、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》（采用累积投票制）
3.1选举李兴华先生为第三届监事会监事的议案
3.2选举施莉莎女士为第三届监事会监事的议案
4、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
5、审议《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
6、审议《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
上述议案具体内容详见公司于2014年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http/www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》、《第二届监事会第十一次会议决议的公告》。
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、
天赐材料（002709）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）授权委托代理人持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可采用信函、传真和电子邮件（扫描全套登记手续文件）的方式登记，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2014年 3月21日（上午9:00～12:00；下午13:00～17:00）3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券部，邮编：510760，信函请注明“股东大会”字样。
4、联系方式：
联系人：潘国忠禤达燕
联系电话：020-66608666
联系传真：020-66608668
联系邮箱：IR@tinci.com
四、其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、股东参加股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。
附件：
附件1、授权委托书
附件2、2014年第一次临时股东大会登记表
广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2014年3月8日
天赐材料（002709）附件1：授权委托书
广州天赐高新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本人（本单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》|（股东表决权总数=股东所持股份数×6）投给6名董事的表决权数之和不能超过其表决权总数|||
|1.1|徐金富||||
|1.2|陈汛武||||
|1.3|顾斌||||
|1.4|张利萍||||
|1.5|禤达燕||||
|1.6|项永旺||||
|2|《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》|（股东表决权总数=股东所持股份数×3）投给3名董事的表决权数之和不能超过其表决权总数|||
|2.1|贺春海||||
|2.2|容敏智||||
|2.3|赵建青||||
|3|《关于选举公司第三届监事会监事的议案》|（股东表决权总数=股东所持股份数×2）投给2名监事的表决权数之和不能超过其表决权总数|||
|3.1|李兴华||||
|3.2|施莉莎||||

天赐材料（002709）《关于公司第三届董事会董事
4
薪酬方案的议案》
|||
|-|-|
|5|《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》|
|6|《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》|
|7|《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》|
|8|《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》|
|9|《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》|

表格填写说明：
1、议案1、2、3均采用累积投票制进行表决，股东拥有的投票总数等于其所拥有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积，股东可以将该有效表决权平均分配给董（监）事候选人，也可以在董（监）事中任意分配，但总数不得超过该有效表决权总数。
2、除议案1、2、3以外的其他议案，如赞成，在“赞成”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。
3、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
受托日期: 年 月 日
本授权委托书有效期为自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
天赐材料（002709）附件2：2014年第一次临时股东大会会议登记表
广州天赐高新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议登记表
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|-|
|法人股东名称/自然人股东姓名|
|股东地址/住所|
|企业法人营业执照号码/身份证号码|
|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|
|持股数量（注）|
|是否委托他人参加|
|受托人姓名|
|受托人有效身份证号码|
|联系人姓名|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系传真|
|联系地址与邮编|

注：截至本次股权登记日2014年3月18日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
广东嘉应制药股份有限公司关于控股股东因参与增持而触发短线交易的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2015—030
广东嘉应制药股份有限公司
关于控股股东因参与增持而触发短线交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东黄小彪先生，
积极响应上级监管部门关于增持本公司股份的倡议，同时按照证监会51号文件
的要求，拟增持公司股票1,000,000股。公司已在《关于控股股东计划增持公司
股份的公告》（公告编号：【2015-025】）中披露相关增持计划。2015年7月8
日，黄小彪先生增持公司股票200,000股。在增持过程中，由于时间仓促，其误
读了证监会51号文件内容，造成未通过证券公司、基金管理公司定向资产管理
方式增持，而是直接通过本人账户进行回购。根据有关规定，现就相关事项披
露如下：
一、本次短线交易基本情况
2015年5月22日，黄小彪先生通过竞价交易卖出公司股票1,000,000股，成交
均价15.17元/股。2015年7月8日，通过竞价交易买入公司股票200,000股，成交
均价7.65元/股。截至本公告日，黄小彪先生持有公司股份57,200,000股，占公司
总股本的11.27%。黄小彪先生此次增持公司股票，本意是响应证监会51号文件
关于积极参与公司股价维稳增持的号召，但由于误读了文件内容，未通过证券
公司、基金管理公司定向资产管理方式增持，而是直接通过本人账户进行买入，所以导致其构成短线交易。
经自查，本次交易未在公司披露定期报告的敏感期内，亦不存在因获悉内
幕信息而交易公司股票的情况。本次出现短线交易行为不存在故意违规情况。
二、本次事项的处理情况
根据《证券法》第47条规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持
有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖
广东嘉应制药股份有限公司关于控股股东因参与增持而触发短线交易的公告出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会
应当收回其所得收益”。黄小彪先生本次短线所得收益已上交公司董事会。
黄小彪先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，并就本次短线交易股
票的行为向广大投资者致以诚挚的歉意，黄小彪先生同时承诺：将自觉遵守《证
券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个
月内不卖出公司股票；自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股
票。
董事会已向全体董事、监事、高级管理人员说明相关法律法规的规定，督
促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会2015年7月31日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-056深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次（临时）会议于2017年4月24日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2017年 4月 20日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 9人，实际参加会议 9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）与相关方签订《股权收购协议》及《增持协议》的议案》；
公司为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，公司于2017年3月 14日召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于与西藏厚元资本管理有限公司合作成立并购基金的议案》。（详见公司于 2017年 3月 15日披露的《关于拟与专业机构合作成立并购基金的公告》）。2017年4月12日，公司召开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》并签署了《基金合作框架协议》，该议案尚需公司股东大会审议通过。（详见公司于 2017年 4月 13日披露的《关于佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）增资及增加合伙人并提供相应回购及差额补足增信暨关联交易公告》）。
现该并购基金宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳杉资产”）拟与北京朴和恒丰投资有限公司（以下简称“朴和恒丰”）、北京道合顺投资咨询有限公司（以下简称“道合顺”）、胡忠兵、杨臣、卢洁共同签订《股权收购协议》（详见附件一）。同时鉴于拟签订的《股权收购协议》，约定佳杉资产向朴和恒丰、道合顺、胡忠兵、杨臣、卢洁收购明亚保险经纪有限公司66.67%股权，上市公司作为收购方的劣后级有限合伙人，出售方业绩承诺能否完成对全新好业绩及投资者权益有较大影响。各方本着公平、公正的原则，
经友好协商，拟达成协议并签订《增持协议》（详细内容请查看公司于 2017年4月25日披露的《关于公司参与产业并购基金对外投资暨进展公告》）。
因公司在并购基金项目投资审核中具有一票否决权，公司董事会并未授权相关部门或个人代表公司意志履行审核投票程序，故公司董事会为最终决策部门，董事会审议通过本议案。
董事会全体董事认真审阅了相关方提供的《股权收购协议》和《增持协议》以及关于明亚保险经纪有限公司的财务审计报告、评估报告等文件资料，标的企业明亚保险经纪最近一年又一期连续盈利，预期未来持续盈利增长，且具有良好发展前景，符合产业基金投资目标要求，也符合公司产业发展战略。同时，《增持协议》有利于保证并购基金的合法权益，保证投资目标的进一步实现，进而适应公司长远发展需求及全体股东利益。因此，同意在明亚保险经纪评估价值基础上协商确定的交易价格前提下，授权公司委派人员在投资决策委员会上对该投资事项投赞成票。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见
作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着独立审慎、实事求是的原则，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和充分的讨论，并发表独立意见如下：
一、对《关于审议<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》的独立意见
我们经审核认为，公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司截至 2017年半年度募集资金的存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至 2017年上半年，公司首次公开发行股票所募资金的存放、使用、管理及披露符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违法、违规之情形。因此，我们同意通过本专项报告，并对公司合规、扎实、有序推进募投项目建设的工作表示肯定。
二、对《关于增加经营范围并修订公司<章程>的议案》的独立意见
我们经审核认为，公司本次增加经营范围并修订《章程》的相应条款，是根据生产经营的实际需要作出的合理调整，符合公司合法经营的要求。因此，我们同意前述修订，同意依照相关安排将本议案提交股东大会审议，并提醒股东大会以特别决议审议本议案。
三、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
我们经审核认为，根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
本次董事会的召集召开程序和审议决策程序合法合规，因此我们同意公司第
三届董事会第五次会议审议的有关议案。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见》之签字页）
独立董事对第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见证券代码：300687证券简称：赛意信息广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事对第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于会计政策变更的议案》之独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，能够更直观反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
独立董事：王惠芬、朱晓东、曹惠娟
广州赛意信息科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-082
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于收到公司控股股东递交的《通知函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 5|
|月27日收到公司控股股东王辉、王涛递交的深圳中融丝路资产管理有限公司致|
|王辉女士、王涛先生的《通知函》，具体内容如下：|
|“现ST 华泽第八届董事会第三十一次会议审议通过的《关于继续筹划重大|
|资产重组暨公司股票延期复牌的议案》中议定的重大资产重组事项将由我司主导|
|进行，同时我司也将主导解决陕西星王企业集团有限公司对 ST 华泽的资金占用|
|问题及贵方应向ST 华泽作出的股份补偿问题。本公司主导相关事项的意向和行|
|为，不会刻意造成对其他债权人的不利影响。|
|本通知函只具有意向性，不构成对我司有法律约束力的文件，具体相关细节|
|由相关各方另行协商确定。”|
|上述事项对公司实施重大资产重组、解决公司资金占用问题以及股份补偿问|
|题具有重大影响。但该通知函只具有意向性，事项进展具有不确定性。公司提醒|
|广大投资者注意投资风险。公司董事会将持续督促控股股东尽快解决上述相关问|
|题，并根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。|
|特此公告|
|成都华泽钴镍材料股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一六年五月二十八日|
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017 -007河南森源电气股份有限公司
关于部分董事、高管及其他人员增持公司股份的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2017年3月6日收到增持参与人的通知，截止 2017年3月6日，由增持参与人委托设立的“云南国际信托有限公司聚利30号单一资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）已完成增持公司股票。现将情况公告如下：
一、本次增持目的及计划
公司部分董事、高级管理人员对公司业绩的持续成长和在二级股票市场的未来表现具有信心，希望通过本次增持，能够建立风险共担机制，以及共享公司发展成果。
增持参与人本着自愿、平等、量力而行的原则，自筹资金认购本信托计划，本信托计划主要用于在二级市场买入森源电气股票。
二、本次增持具体情况
1、增持参与人：
本次增持参与人员有董事长杨合岭先生，董事、总经理曹宏先生，董事、副总经理王志安先生，董事孔庆珍先生，董事杨宏钊先生，副总经理、董事会秘书崔付军先生，财务总监赵巧女士及其他人员共十人。
本次增持前，除董事长杨合岭先生持有公司股份（持有森源电气股份25,764,096股，占公司总股本的2.77%）外，其他增持参与人均未持有公司股份。
2、增持方式：
增持参与人以资金信托计划的形式通过深圳证券交易所在二级市场上竞价买入公司股票。
本次董事、高管及其他人员增持公司股份的资金为其自筹资金。
4、增持情况：
2017年 3月 3日至 3月 6日股票交易期间，“云南国际信托有限公司聚利 30号单一资金信托计划”累计通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易方式买入本公司股份 10,799,812股，占本公司总股本的1.16%，增持总金额为236,637,280.66元。截止本公告日，“云南国际信托有限公司聚利30号单一资金信托计划”已完成对本公司股份的增持。
三、其它说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、证监发【2015】51号文等的规定。
2、增持参与人承诺本信托计划自最后一次增持行为完成之日起6个月不减持。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、增持人承诺不进行内幕交易、敏感期交易、短线交易等违法违规行为。
5、公司将继续关注公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-035号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自2017年 6月 29日 13:00起临时停牌，并自 2017年 6月 30日开市起继续停牌，其后披露停牌的进展情况；经确认筹划中的重大事项可能触发发行股份购买资产程序后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2017年7月13日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，其后披露停牌的进展情况,前述具体内容详见公司于2017年 6月30日、2017年7月6日、2017年7月13日、2017年7月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-029号）、《重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-030号）、《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2017-031号）、《关于发行股份购买资产停牌的进展公告（一）》（公告编号：2017-032号）。
一、停牌期间工作进展及继续停牌原因
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次发行股份购买资产事项所涉及的各项工作。与此同时，公司参照《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，及时向深圳证券交易所报送了《交易进程备忘录》。
因本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，具体交易方案仍在商讨、论证中，公司预计无法按照原计划于 2017年 7
月 29日前披露本次发行股份购买资产相关文件并于 2017年 7月 31日复牌。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）将自2017年7月31日开市时起继续停牌。
二、本次筹划的发行股份购买资产基本情况
1、主要交易对方
本次发行股份购买资产的交易对方为第三方，不涉及公司控股股东、实际控制人，与公司不存在关联关系，不涉及关联交易。
2、交易方式
公司本次交易方式为发行股份及支付现金购买资产。
3、标的资产情况
公司本次交易涉及标的资产所属行业为新能源材料（锂系列产品的研发、生产和销售）行业。
4、公司股票正式停牌前1个交易日（2017年6月29日）主要股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|前10名股东持股情况||||
|序号|股东名称|股份类别|持有的普通股数量|
|1|高兴江|人民币普通股|186,705,000|
|2|杨金毛|人民币普通股|15,714,000|
|3|周桂荣|人民币普通股|10,880,000|
|4|杨辉|人民币普通股|9,890,000|
|5|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托|人民币普通股|8,899,220|
|6|姚战琴|人民币普通股|8,181,000|
|7|顾建强|人民币普通股|8,180,000|
|8|邱建荣|人民币普通股|8,180,000|
|9|李德春|人民币普通股|4,310,000|
|10|云南国际信托有限公司－聚信8号集合资金信托计划|人民币普通股|3,921,717|
|前10名无限售流通股股东持股情况||||
||||持有无限售条件普通股|
|序号|股东名称|股份类别||
||||股份数量|
|1|杨金毛|人民币普通股|15,714,000|

|||||
|-|-|-|-|
|2|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托|||
|||人民币普通股|8,899,220|
|3|姚战琴|人民币普通股|8,181,000|
|4|云南国际信托有限公司－聚信8号集合资金信托计划|||
|||人民币普通股|3,921,717|
|5|华润深国投信托有限公司－兴和1期集合资金信托计划|||
|||人民币普通股|3,539,665|
|6|天治基金－上海银行－天治－聚盈2号资产管理计划|||
|||人民币普通股|3,506,596|
|7|华润深国投信托有限公司－聚恒1期集合资金信托计划|||
|||人民币普通股|3,226,912|
|8|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托|||
|||人民币普通股|2,970,000|
|9|周桂荣|人民币普通股|2,720,000|
|10|杨辉|人民币普通股|2,472,500|

三、继续停牌期间工作安排
公司承诺争取在2017年8月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）,并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年8月29日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产事项的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产事项及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
继续停牌期间，公司将会同中介机构积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
四、必要的风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2017年7月27日
联创电子科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第七届董事会第三次会议审议的《联创电子 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了审慎、认真的研究，现就此议案所涉及的事项发表独立意见如下：
1、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
3、公司本次激励对象名单均符合法律规定的有关任职资格的规定，符合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围。同时，全体激励对象不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
律、法规和规范性文件规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；
7、公司本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
综上，我们一致同意 2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项，同意公司实施本次《股权激励计划》。
以下无正文
（此页无正文，为独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
包新民：
李宁：
张金隆：
二零一九年三月二十七日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-077云南旅游股份有限公司
关于以世博花园酒店物业为标的资产开展
创新型资产运作模式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
一、本次创新型资产运作模式未构成重大资产重组；
二、本次创新型资产运作模式的实施不存在重大法律障碍；
三、本次创新型资产运作模式的实施尚需监管机构批准；
四、本次创新型资产运作模式的顺利实施还将受到多重因素的影响，存在一定的不确定性；
五、公司将根据本次交易的进展情况按照相关的法律法规及深圳证券交易所《上市规则》的要求及时披露进展公告。
一、以世博花园酒店为标的物业开展创新型资产运作模式概述
为挖掘公司沉淀资产的市场价值，盘活公司存量资产、提高资产运营效率，公司拟以下属子公司云南世博花园酒店有限公司（以下简称“标的公司”）所持有的世博花园酒店为底层物业资产设立酒店物业类REITs资产支持专项计划，开展资产证券化融资工作。
基于上述目的，公司拟在产权交易中心通过公开挂牌方式转让标的公司100%股权，公司将对标的公司100%股权的价值进行评估,预计评估价值约为人民币4亿元，
最终挂牌价不低于国资管理部门备案通过的评估值。
公司将根据后续的进展情况按照相关的法律法规及深圳证券交易所《上市规则》的要求及时披露进展公告。
公司董事会同意授权公司经营管理层办理相关权益转让及后续相关手续及所有事宜。
二、风险提示
本次创新型资产运作模式具体的实施内容和进展情况，本公司将按照相关法律法规及深圳证券交易所《上市规则》的要求及时披露后续的进展公告。本次创新型资产运作模式的顺利实施还将受到多重因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《云南旅游股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议》；
2、《云南旅游股份有限公司第六届监事会第三十六次会议决议》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2019年9月17日
现代投资股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十次会议相关事项的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为现代股份有限公司独立董事，对公司2018年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）报告期内，未发现公司存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
报告期内发生及延续到本报告期内，公司提供担保的对象均为全资子公司及其下属公司，因其业务发展，需要向银行申请综合授信以保证周转资金需求。为其提供担保有利于提高子公司的经营效率和盈利状况。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与相关法律法规相违背的情况。且均履行了法定的审批程序，对全资子公司及其下属公司的担保决策程序合法合规，没有损害公司股东特别是中小股东的权益。
二、关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2019年度财务审计和内控审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格,且为本公司提供了优质审计服务，在此过程中该所审计人员恪尽职守，
严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了财务审计和内部控制审计工作。为保证公司审计工作的连续性、一致性，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。
三、关于公司内部控制评价报告的独立意见
我们认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司《2018年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。
四、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案经公司董事会审议通过，决策程序完备。该利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会的有关规定及会计准则的要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续发展。同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘桂良 栗书茵 包群
2019年 3月 26日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-012号广东海川智能机器股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东大会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年11月18日及2017年12月6日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004号）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-005号）及《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013号）。
截至本公告日，在以上决议授权范围内，公司已根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2017年12月22日、2017年12月23日、2017年12月28日及2018年3月1日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-017号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-019号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-020号）及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-008号），其中部分现金管理已经到期赎回，现就相关事项的最新进展公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况：
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|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预期净年化收益率|是否到期赎回|投资收益（万元）|

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|顺德农商银行|精英理财系列之真情回报2号17431期机构版|2,700|保本理财|2017年12月21日至2018年3月26日|4.50%|是|31.62|

备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。
截至2018年3月27日，上述现金管理已到期，公司已将上述现金管理的本金及投资收益共计2,731.62万元全部收回。
二、截止公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况：
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|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预期净年化收益率|是否到期赎回|
|顺德农商银行|精英理财系列之真情回报2号17431期机构版|2,700|保本理财|2017年12月21日至2018年3月26日|4.50%|是|
|中行湖南省分行|人民币按期开放T+0|1,700|保本理财|2017年12月22日至2018年3月23日|3.70%|是|
|农行顺德新民支行|“汇利丰”2017年第4889期对公定制人民币结构性存款产品|5,600|保本浮动收益|2017年12月28日至2018年02月26日|4.00%/年或1.50%年|是|
|农行顺德新民支行|“汇利丰”2018年第4328期对公定制人民币结构性存款产品|5,600|保本浮动收益|2018年3月1日至2018年5月30日|4.00%/年或1.50%/年|否|

备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称；
“中行湖南省分行”即“中国银行股份有限公司湖南省分行”的简称；
“农行顺德新民支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德新民支行”的简称。
截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为5,600万元。
三、备查文件
顺德农商银行自助业务回单
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会