Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
木林森股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第五次会议审议的有关事项发表意见如下：
（一）《关于2020年日常关联交易预计的议案》
我们事前审阅了本议案及相关材料，了解了 2019年关联交易的实际发生情况和 2020年日常关联交易预计的情况，2019年已经发生的关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益；认为公司 2020年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。
（二）《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》
作为公司的独立董事，我们认为：控股股东孙清焕先生拟对公司及下属子公司、孙公司提供银行授信担保额度预计合计不超过1,060,000万元，孙清焕先生为公司及下属子公司、孙公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不收取任何费用，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，我们同意将上述公司《关于 2020年日常关联交易预计的议案》及《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五次会议进行审议，关联董事需要回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事第四届董事会第五次会议对相关事项发表的事前认可意见之签字页）
独立董事签署：
唐国庆 张红 陈国尧
独立董事对2019年半年度报告相关事项的独立意见江苏东方盛虹股份有限公司独立董事
对 2019年半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，并基于我们的独立判断，对公司2019年半年度报告相关事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
一、本次会议的召集、召开以及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、关于2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况
经核查，截至2019年6月30日公司未发生、也不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
我们认为：公司能够认真执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险；报告
期内，公司与关联方发生的资金往来均属于正常生产经营的需要，已按照规定履行了必要的审议程序，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
三、关于2019年半年度公司对外担保情况
经核查，截至2019年6月30日公司及其下属企业对外担保情况如下:
1、公司为子公司江苏盛泽燃机热电有限公司向国家开发银行苏州分行申请项目贷款提供第三方全程连带责任保证担保，贷款期限为15年，担保最高金额8亿元。截至2019年6月30日，尚未签署相关协议，实际担保金额为0。
2、公司子公司之间相互担保为子公司江苏国望高科纤维有限公司及其下属重要子公司之间的担保。截至2019年6月30日，实际担保余额为149,555.57万元。
3、按照房地产公司经营惯例，房地产开发商为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记手续后解除。公司为购买其开发楼盘向银行申请个人住房贷款、住房公积金委托贷款的房屋承购人提供了阶段性连带保证责任。截至2019年6月30日，公司对外
独立董事对2019年半年度报告相关事项的独立意见应承担的阶段性担保余额为966.20万元。
我们认为：公司能够认真执行有关规定，严格控制对外担保风险；报告期内，公司对外担保属于正常生产经营的需要，已按照规定履行了必要的审议程序，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
四、关于2019年半年度公司衍生品投资及风险控制情况
经核查，报告期内公司开展期货套期保值、货币掉期等衍生品投资。
我们认为：1、报告期内，在保证正常生产经营的前提下，子公司江苏国望高科纤维有限公司、江苏盛虹石化产业发展有限公司使用自有资金开展 PTA和MEG期货套期保值业务，有利于锁定生产成本，控制经营风险；公司开展货币掉期业务是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，符合谨慎、稳健的风险管理原则。2、公司已建立健全相关内控制度，规范业务操作流程、审批流程，能够有效控制衍生品投资风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、关于公司会计政策变更事项的独立意见
根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）（以下简称“《通知》”），公司对财务报表格式进行修订。
我们认为：本次会计政策变更是根据《通知》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次会计政策变更。
六、关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的独立意见
报告期内，公司完成收购苏州苏震生物工程有限公司、盛虹炼化（连云港）有限公司、江苏虹港石化有限公司，上述企业正式纳入公司合并财务报表范围。由于公司与上述企业在合并前后均受公司实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇控制且该控制并非暂时性，因此公司对上述企业的合并构成同一控制下企业合并。
我们认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小
独立董事对2019年半年度报告相关事项的独立意见股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。
我们同意本次追溯调整。
独立董事：连向阳、万解秋、张祥建2019年8月31日
各位股东、股东代表：
本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，本人在2014年度，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，发挥独立董事独立作用，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2014年度工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况：
2014年度公司共召开5次董事会、会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2014年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||应出席次||实际出席||委托出席||缺席|是否连续两次未亲|
|姓名||数||次数||次数||次数|自出席会议|
||5||5||0||0|||

2、出席股东大会会议的情况：
报告期内，本人未列席股东大会。
二、发表独立意见的情况：
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2014年生产经营中的重大事项发表独立意见。发表独立意见的情况如下表：
||||
|-|-|-|
|发表独立意见的事项|披露时间|会议届次|
||2014-1-4||

||
|-|
|2014-4-19|
|2014-8-28|

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作情况：
作为公司独立董事，本人在2014年度能勤勉尽责，对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，对公司的生产经营、财务管理等各项情况进行了深入了解。
通过现场调查、主动调查等获取做出决策所需要的情况和资料，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。通过电话和邮件等多种方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境和经济形势、市场变化对公司带来的影响。对于每次需董事会审议的各个议案，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。对公司信息披露情况等进行监督和核查，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的权益。
2014年度，本人能够认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，对董事、高管人员是否履行职责进行监督和核查，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司及投资者利益的保护能力。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况：
2014年度，本人担任审计委员会以及薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会以及薪酬与考核委员会召集人。
作为审计委员会召集人，本人在报告期内严格按照相关规定召集和主持会
议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，切实履行了审计委员会的职责。
五、其他工作情况：
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式：邮箱gby327@sina.com
2015年，本人将继续本着诚信勤勉、独立公正的原则，按照法律法规以及公司章程和规章制度的要求，加强与公司董事会、监事会、管理层等各方面的沟通与合作，积极有效地履行独立董事的职责和义务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，促进公司持续、稳定、健康发展、规范运作，更好的维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：龚伯勇2015年4月1日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014-055安徽精诚铜业股份有限公司
关于全资子公司完成注册资本工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2014年 8月 26日召开的第三届董事会第 17次会议审议通过了《关于以募集资金向楚江合金增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称“楚江合金”）增资人民币 25,036,991.63元，其中：增加注册资本 25,000,000.00元，其余 36,991.63元计入楚江合金的资本公积。本次增资完成后，楚江合金注册资本将由 2000万元增加至 4500万元。《安徽精诚铜业股份有限公司关于以募集资金向芜湖楚江合金铜材有限公司增资的公告》详见 2014年 8月 28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
近日，楚江合金取得了芜湖市工商行政管理局核准换发的《营业执照》，完成工商变更登记。登记相关信息如下：
注册号：340208000006220
名称：芜湖楚江合金铜材有限公司
类型：有限责任公司（非自然人控资或控股的法人独资）
住所：安徽省芜湖市开发区桥北工业园区红旗工业园
法定代表人：姜纯
注册资本：肆仟伍佰万圆整
成立日期：2003年 11月 10日
营业期限：2003年 11月 10日至 2036年 11月 30日
经营范围：有色金属（不含贵金属）加工、销售。五金电器、化工产品（不含危险品）、电线电缆销售。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年九月六日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2019-07攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于 2019年度为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。根据生产经营和建设资金需求，董事会同意为全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“钛业公司”）和攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司（以下简称“成都钒钛”）2019年度的银行授信提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及本公司章程等有关规定，本次担保在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次担保无需政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）攀钢集团钛业有限责任公司
统一社会信用代码：91510400765069034P
单位名称：攀钢集团钛业有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：四川攀枝花钒钛产业园区
主要办公地址：四川攀枝花钒钛产业园区
法定代表人：王长民
注册资本：人民币36亿元
成立日期：2004年5月24日
主营业务：生产、销售化工产品（含危险品）（按许可证许可范围及期限从事经营）；加工、销售钛原料；生产、销售钛白粉；钛产业技术开发、技术咨询等。
财务情况详见下表：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年|2018年|
|资产总额|565,799.86|511,734.59|
|负债总额|368,082.63|306,585.79|
|所有者权益|197,717.23|205,148.80|
|营业收入|385,424.82|467,525.27|
|净利润|20,486.57|8,997.74|
|经营活动现金流量净额|-33,819.91|51,291.00|

（二）攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6AEULQ1D
单位名称：攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要办公地址：中国（四川）自由贸易实验区成都市天府新区湖畔路北段366号 1栋3楼 1号
法定代表人：汪朝云
注册资本：人民币2亿元
成立日期：2018年11月19日
营业期限：2018年11月19日至永久
经营范围：矿产品、金属制品的资源开发及技术服务；销售（含互联网销售）：金属制品、化工产品（除危险化学品）、矿产品、五金交电；货物及技术进出口；化工科技技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
三、担保协议的主要内容
2019年，公司预计需要为全资子公司提供不超过7.80亿元担保,预计担保明细详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保单位|预计担保额度（亿元）|2018年12月31日资产负债率|
|1|攀钢集团钛业有限责任公司|6.80|59.91%|
|2|攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司|1.00|/|
|合计||7.80||

注：攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司于2018年11月19日成立，截至2018年12月31日尚未开展业务。
以上担保额度为预计额度，具体担保金额将在有效授权期间内以被担保单位与具体银行签订合同金额为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保是公司为全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事意见
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司独立董事就公司为全资子公司提供担保事项发表独立意见如下：
公司为全资子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，
符合公司及全体股东的整体利益，担保对象经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司可控范围内。前述事项不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及本公司章程等有关规定，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年12月31日，实际担保余额为4.30亿元，占公司 2018年末经审计净资产的5.81%。
除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十一次会议决议；
（二）独立董事关于相关事项的意见。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-034四川迅游网络科技股份有限公司
2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第三十六次会议，审议通过了公司2017年年度报告全文及其摘要。
公司《2017年年度报告》全文及其摘要于 2018年 4月 25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－070深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知于2016年6月27日（星期一）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2016年7月1日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。
为推动公司在新能源领域的发展，保证公司控股子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司（以下简称“融丰风电”）拟投资建设的融丰阿巴嘎旗灰腾梁49.5MW风电场项目顺利进行，融丰风电拟与中广核国际融资租赁有限公司（以下简称“中广核租赁”）开展融资租赁交易，签署融资租赁相关合同，融资总额不超过23,000万元人民币，期限不超过9年。在租赁期内，融丰风电按期向中广核租赁支付租金，租赁期满，融丰风电则以优惠至人民币100元的名义价格购回租赁标的物的所有权。
为保证该项目申请的融资租赁贷款顺利获批，各方提供担保方式如下：
1、融丰风电全部股东将其持有的融丰风电100%的股权质押给中广核租赁；
2、将本项目包括销售电量取得电费收入的所有应收账款质押给中广核租赁；
3、将本项目对应的电费收费权质押给中广核租赁；
4、将本项目对应的土地使用权符合抵押条件后抵押给中广核租赁；
5、本项目放款后，设备入场具备抵押条件时将设备抵押给中广核租赁；
6、公司为融丰风电申请该项目额度提供人民币23,000万元的连带责任担保。
《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》详见2016年7月2日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年7月19日（星期二）召开2016年第三次临时股东大会。
《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》详见2016年7月2日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-013大连天神娱乐股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2016年 1月 23日以电子邮件和传真方式发出，并于 2016年 1月 29日下午15时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室举行。公司监事张春平、李海冰、冯都乐出席会议。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，本次会议由公司监事会主席张春平先生主持，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议通过如下议案：
1、审议通过《关于向北京儒意欣欣影业投资有限公司提供借款的议案》
为适应北京儒意欣欣影业投资有限公司（以下简称“儒意影业”）业务快速发展的需要，同意公司向儒意影业提供三千万元人民币的借款，期限为12个月，借款年利率为7.22%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司对外提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2016-014）。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司监事会
2016年1月29日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-028珠海港股份有限公司
第九届董事局第七十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第七十八次会议通知于 2019年 4月 15日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2019年 4月 25日下午 15:00在公司三楼会议室召开，会议应到董事 8人，实到董事 7人，董事局主席欧辉生先生因公务原因请假，委托董事黄志华先生进行表决。公司部分监事和高管列席会议。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由董事黄志华先生主持，审议通过了如下议案：
一、2018年度董事局工作报告
主要内容详见刊登于 2019年 4月 29日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2018年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0
人。该事项尚需提交 2018年年度股东大会审议。
二、2018年度总裁工作报告
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
三、2018年度财务决算报告
具体内容详见刊登于 2019年 4月 29日《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2018年年度报告及摘要》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0
人。该事项尚需提交 2018年年度股东大会审议。
四、2018年年度报告及摘要
具体内容详见刊登于 2019年 4月 29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2018年年度报告及摘要》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0
人。该事项尚需提交 2018年年度股东大会审议。
五、关于2018年度利润分配的预案
根据公司相关董事局、股东大会决议及中国证监会的核准批复
（证监许可[2018]2098号），公司拟向特定对象非公开发行 A股股票不超过 157,908,183股（含 157,908,183股），募集资金总额不超过
133,060.00万元，扣除发行费用后用于港口设备升级项目及港航江海联动配套项目。本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存
未分配利润。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司的净利润为 18,648,904.18元,提取法定盈余公积金 1,864,890.42元，扣除向股东分配2017年度现金红利28,423,473.08元及调整以前股利分配差额111.39元后，加上年初结转的未分配利润411,214,333.01元， 2018年度累计可供分配的利润为 399,574,762.30元。
提议 2018年度公司利润分配、分红派息预案为：以公司本次非
公开发行股票前的总股本 789,540,919股为基数，向全体股东每 10股分派股利人民币 0.50元（含税），共计股利人民币 39,477,045.95元，剩余未分配利润 360,097,716.35元留存下一年。实施权益分派股权登记日的总股本如因完成本次非公开发行股票而有所变动，则分派股利总金额不变，以调整后的总股本为基础调整每股获派的现金红利，即每股获派发的红利=39,477,045.95元/调整后权益分派股权登记日股
本总额。
公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0
人。独立董事对该事项发表了独立意见。该事项尚需提交 2018年年度股东大会审议。
六、2018年度内部控制评价报告
具体内容详见刊登于 2019年 4月 29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
公司董事局认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
独立董事认为：报告期内，公司董事局根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，配合公司转型升级的需要，全面推进内控制度体系的建设，不断完善公司法人治理结构。截至 2018年 12月 31日，纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，
达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司董事局内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
七、关于召开 2018年年度股东大会的议案
鉴于第九届董事局第七十八次会议审议的部分议案需提请股东大会审议，公司拟召开 2018年年度股东大会，具体时间及审议内容以董事局发布的 2018年年度股东大会通知为准。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
八、审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2018年度审计工作总结
按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》（2017年修订）和公司《独立董事年报工作制度（暂行）》的有关要求，董事局审计委员会向公司董事局提交了 2018年度审计委员会工作情况和立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2018年度审计工作的情况总结，如实反映和评价了审计委员会和立信会计师事务所在 2018年度及 2018年年报编制中所做工作。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
九、关于会计政策变更的议案
根据财政部 2017年修订的部分企业会计准则及 2018年发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定，需要对公司相关会计政策进行变更。具体内容详见刊登于 2019年 4
月 29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
独立董事对该事项发表了独立意见。经测算，本次会计政策变更对公司股东权益的影响未达到股东大会审议的标准，该事项无需提交公司股东大会审议。
十、关于 2018年度公司高级管理人员业绩考核与薪酬的议案
经审计，珠海港2018年度实现营业收入 2,614,962,979.49元、归属于上市公司股东的净利润为 168,786,840.81元，各项考评指标完成良好。公司人力资源部和财务部参照《珠海港股份有限公司高级管理人员业绩考核与薪酬激励管理办法》等有关规定，结合公司 2018年度业绩考核及高级管理人员个人考核情况，制定了 2018年度高级管理人员年薪方案。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 4月 29日
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会
关于会计师事务所出具的2017年度“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告”的专项说明
一、本次审计报告强调事项情况
致同会计师事务所对公司2017年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，强调事项如下：
我们提醒财务报表使用者关注，一汽夏利 2017年发生净亏损1,639,861,130.84元，且于2017年12月31日，一汽夏利流动负债高于流动资产2,558,670,215.89元，表明存在可能导致对一汽夏利持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会针对本次带强调事项的解决措施
公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取如下措施：
1、围绕新车上市，狠抓营销创新，确保销量达成
2018年公司将有3款新车上市，公司将创新销售手段、深挖销售资源，围绕新车上市以及现有车型上量，提升品牌影响力。做好培训，提高销售能力和服务能力，提高集客和成交率。出口方面，完成相关车型的准入认证，同时积极响应国家一带一路建设，开展巴基斯坦V2右舵CKD支援，加快实现零部件地产化，扩大海外销量。
2、提升项目管理水平
以保证新车按期上市为目标，改善管理手段，严控项目进度。优化项目运行手册，制定节点交付物标准化模板，运行商品策划、开发、生准CE组，实现专业评审制，提升决策效率。通过报告、例会和推动会等方式，管控重点项目，严控风险，确保目标达成。
3、提升生产制造能力
公司将聚焦新产品，围绕销售目标扎实提升制造过程能力和质量保证能力，优化生产组织方式，提升劳动生产率。
4、实施全方位的降本增效
以最低运营成本保障为基础，实施全方位的成本改善。在保证产销衔接的基
础上，以销量提升促成本降低。继续实施两压一降，减少资金占压；加大低效无效资产的清理力度，提高资产质量；以严格挑剔的眼光实施公司各级成本改善课题。
5、深化“四能”改革
继续深化“四能”改革，实施人岗匹配、减员增效的改革方案，全面推动全体员工层级的改革。通过改革建立起“四能”的体制和机制，达到激发活力、催生动力、传递压力、赋予能力的目的。
董事会认为，致同会计师事务所的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。公司管理层和董事会已经制定了十三五经营规划和经营改善的措施并积极推进。随着公司新产品的不断推出和产品结构调整的完成，在公司股东的大力支持下，公司将不断改善经营，实现持续、稳定、健康发展的良好局面。
特此说明
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对下列事项进行了认真的核查，现就公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司银行综合授信提供担保的独立意见
经审核，我们认为，公司本次为全资子公司碧海包材因经营发展需要向银行申请综合授信提供连带担保责任，有利于促进其业务发展，增厚公司业绩；担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意公司为全资子公司碧海包材因经营发展需要向银行申请综合授信提供连带担保责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为公司独立董事关于相关第四届董事会第十六次会议事项的独
立意见签字页）
独立董事签名：
王秀浦 周逢满 王俊 2019年12月 16日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-071兄弟科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：兄弟科技，证券代码：002562)于2015年12月4日、12月7日、12月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、2015年11月30日，公司披露了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》、《关于非公开发行股票相关承诺的公告》等相关公告，具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司相关公告。
2、2015年12月4日，公司披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《第三届董事会第二十次会议决议的公告》和《第三届监事会第十四次会议决议的公告》，具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司相关公告；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影响的信息；
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
7、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-034贝达药业股份有限公司
关于 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<贝达药业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2018年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上首次公开披露相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 2018年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次披露前 6个月内（2017年 10月 9日至 2018年 4月 9日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，对接触到内幕信息的相关人员进行了
及时登记，在公司公开披露激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，除附件一所列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。核查结果显示，其中 1名知情人股票账户在公司筹划激励计划事项后至公开披露激励计划期间存在买卖公司股票的行为。经与其确认，该股票账户非本人操作，且其并未向任何第三方泄露本次激励计划相关的信息，为确保本次激励计划的合法合规性，其自愿放弃参与公司本次股票期权激励计划。后续公司将按照相关法律、法规对本次激励计划的激励对象及授予数量相应进行调整。
其余在自查期间买卖股票的核查对象，均未参与本次激励计划的筹划，在公司披露激励计划相关公告前 6个月内买卖公司股票时，并不知悉相关内幕信息，其买卖公司股票完全系根据公司公开信息和二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划、论证过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记；公司在激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；
经核查，在本次激励计划首次公开披露前 6个月内，未发现其他内幕信息知情人及激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2018年5月3日
附件1：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||变动日期||买入（股）||卖出（股）|
|1||楼百江||核心技术（业务）人员||2018-01-29至2018-04-02||300||-300||
|2||黄凯||核心技术（业务）人员||2017-11-07||||-300||
|3||朱伟东||核心技术（业务）人员||2018-01-03||1000||||
|4||郭岩松||核心技术（业务）人员||2018-02-01至2018-03-27||100||-400||
|5||郭慧杰||核心技术（业务）人员||2018-03-19||||-600||
|6||徐良||核心技术（业务）人员||2017-12-18至2018-02-06||6600||-6600||
|7||王得臣||核心技术（业务）人员||2017-10-12至2018-03-20||100||-600||
|8||韩英瑞||核心技术（业务）人员||2017-10-25至2018-03-26||1400||-1400||
|9||李洪志||核心技术（业务）人员||2017-10-11至2018-03-26||400||-600||
|10||缪仁争||核心技术（业务）人员||2018-02-23至2018-02-26||500||-500||
|11||刘丽||核心技术（业务）人员||2017-11-22至2018-03-20||1500||-1500||
|12||陶文媚||核心技术（业务）人员||2018-02-05至2018-03-21||1800||-1800||
|13||匡李聪||核心技术（业务）人员||2018-01-22至2018-03-19||1200||-1200||
|14||关涛||核心技术（业务）人员||2018-02-07至2018-02-08||700||-700||
|15||王浙亮||核心技术（业务）人员||2017-10-10至2017-12-11||2400||-2600||
|16||郝志栋||核心技术（业务）人员||2017-10-19至2018-03-22||300||-400||
|17||高英杰||核心技术（业务）人员||2018-01-31至2018-03-20||1500||-1500||
|18||王晖||管理人员||2017-10-10至2018-04-03||8700||-8800||
|19||包海威||管理人员||2018-02-06至2018-03-08||3500||-3500||
|20||刘峰||管理人员||2018-02-08至2018-02-09||6900||-6900||
|21||张中||管理人员||2017-10-19至2018-04-04||4400||-5000||
|22||何伟||管理人员||2017-11-06至2018-03-08||2000||-3500||
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-152债券代码：112301、114495 债券简称：15中武债、19中武 R1
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第四十九次会议（临时）于 2019年 10月17日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年 10月 21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《关于董事谢基颂先生离任董事职务的议案》
根据公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司提议，因工作变动原因，拟免去谢基颂先生公司董事职务。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票；反对0票；弃权 0票
二、《关于增补黄明耀先生为公司董事的议案》
因工作变动原因，公司董事谢基颂先生拟离任董事职务，根据第二大股东福建省能源集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审查，同意黄明耀先生为公司第六届董事会董事候选人。其简历见附件。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票；反对0票；弃权 0票
三、《关于福建武夷嘉园房地产开发有限公司对外捐赠事宜的议案》屏南县屏城乡坑头村为省级扶贫开发重点村，是公司挂钩帮扶单位。
为推进社会主义新农村建设，子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司拟捐赠20万元，用于坑头村公共项目修建。
同意 9票；反对0票；弃权 0票
四、《关于中国武夷（肯尼亚）有限公司为公司向渣打银行融资提供担保的议案》
中国武夷肯尼亚分公司拟向渣打银行申请总额 3,000万美元（折人民币 2.12亿元，当前汇率为 7.0669元/美元）的授信额度，用于公司工程项目投标、预付款和履约等开具银行保函及信用证等，上述授信额度由子公司中国武夷（肯尼亚）有限公司提供担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票；反对0票；弃权 0票
五、《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 11月 8日下午2：45召开 2019年第五次临时股东大会，具体详见公司《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-155）。
同意 9票；反对0票；弃权 0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
附件：
黄明耀先生简历
黄明耀，男，1974年 5月出生，大学学历，经济师，历任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部一级主任科员、福建省福润水泥销售有限公司副总经理。现任福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理。
黄明耀先生与本公司、控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn），不是失信被执行人。
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-13泰尔重工股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司股票于2017年2月21日开市起复牌。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年2月7日开市起停牌，并于2017年2月7日、2月14日别发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2017-09、2017-11），公司股票继续停牌。停牌期间，公司积极推进本次重大事项，截止本公告日，公司尚未聘请独立财务顾问等中介机构。
鉴于中国证券监督管理委员会于 2017年 2月 17日发布了《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（以下简称“《实施细则》”）及有关监管问答，公司对照上述监管要求逐项自查，谨慎判断，本次涉及的非公开发行部分的股份数量不符“拟发行的股票数量不得超过本次发行前总股本的20%”的要求，公司决定终止本次筹划的重大事项，并复牌。
上述重大事项尚处在筹划阶段，上述事项终止不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：泰尔股份，证券代码：002347）自2017年2月21日（星期二）开市起复牌。
公司董事会对于因筹划重大事项导致公司股票临时停牌给广大投资者造成的不便深表歉意！
请广大投资者注意投资风险。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十日
深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司的独立董事，我们详细了解了公司第四届董事会第四十八次会议相关事项的有关情况，认真审阅并审议了议案的材料，并就相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第四十八次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司全资子公司为由关联方提供担保的公司全资孙公司借款事项提供反担保暨关联交易的事前认可意见
我们对《关于公司全资子公司为由关联方提供担保的公司全资孙公司借款事项提供反担保暨关联交易的议案》进行了认真细致的核查，认为公司全资孙公司云为智合向银行借款是为了满足其日常经营资金需求，由公司关联方高新投担保为其提供担保及由公司全资子公司新普互联提供反担保，上述事项不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：
郑德珵 任德盛 张力
二○一九年十一月八日
高升控股股份有限公司第九届董事会第三次会议
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018- 31号高升控股股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第九届董事会第三次会议于2018年3月17日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2018年3月22日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事 11名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、 《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》；
公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。
根据中国证券监督管理委员会2016年6月17日（以下简称“中国证监会”）发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（以下简称“《相关问题与解答》”），董事会同意对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金中的募集配套资金额及用途进行调整，具体如下：
1、调整前：
公司拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 47,000.00万元，且发行股份数量不超过发行前总股本的20%，未超过本次拟发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价和相关费用。
最终发行数量将在上市公司股东大会批准以及中国证监会核准后，按照《证
高升控股股份有限公司第九届董事会第三次会议
券发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。
在股份定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。在股份定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份募集配套资金的股份发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。
2、调整后：
公司拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 45,383万元，且发行股份数量不超过发行前总股本的20%，未超过本次拟发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价和相关费用。
最终发行数量将在上市公司股东大会批准以及中国证监会核准后，按照《证券发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。
在股份定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。在股份定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份募集配套资金的股份发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
二、 《关于公司本次修改发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案不够成重大调整的议案》；
根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，公司调减本次重大资产重组方案中的募集配套资金金额，不属于中国证监会上述规定的构成重组方案重大调整的情形。
本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案属于公司 2018年第一次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的授权范围，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
高升控股股份有限公司第九届董事会第三次会议
三、 《关于〈高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》。
根据调整后的方案，董事会同意就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金编制的《高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及其摘要。具体内容请参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二O一八年三月二十二日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-061金龙机电股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）因控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）正在筹划公司股权转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金龙机电，证券代码：300032）自2018年02月27日（星期二）开市起停牌，并于同日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌公告》，后于2018年04月27日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》。
停牌期间，金龙集团一直积极推进公司股权转让事项，股权拟受让方的实际控制人为地方国有资产监督管理委员会，但由于交易的部分关键条款仍未能达成一致意见，故交易双方于2018年04月26日决定终止公司股权转让事项。具体内容详见公司于2018年04月27日披露的《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》（公告编号：2018-059）。
由于金龙集团目前仍面临债务危机，不具备偿还到期债务的能力，金龙集团及公司实际控制人一直积极寻求办法化解金龙集团面临的债务危机。截至目前，公司所属地人民政府已成立专门工作小组来积极协助金龙集团化解债务危机，包括但不限于协助金龙集团向金融机构融资、出售金龙集团旗下相关资产、股权转让或公司控制权转让等。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创
业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金龙机电，证券代码：300032）自 2018年05月03日（星期四）开市起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会2018年05月03日
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立的立场，对公司第三届董事会第三十八次会议拟审议的相关议案发表事前认可意见如下：
一、关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见
经独立董事事前审查认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）除为公司提供会计审计和相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，同意继续聘请天职国际为公司 2018年度审计机构并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜，同意将该事项提交董事会审议，在董事会审议该事项时进行同意认可表决，并由董事会审议通过后提交股东大会审议。
二、关于公司与关联方签订《借款协议之补充协议》暨关联交易的事前认可意见
经独立董事事前审查认为：本次公司与关联自然人王双飞先生签订借款协议之补充协议，对关联借款的计息方式、付息时间重新作出约定，系基于市场利率走高，融资成本上行的市场环境因素考虑，从而兼顾各方基本利益。关联借款事项本身有利于提高公司的融资效率，降低融资风险，补充公司日常生产经营所需的流动资金。本次签订关联借款协议之补充协议，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在关联方非经营性资金占用的情形，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，交易定价遵循市场规律且符合公允原则。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，在董事会审议该事
博览世界科技为先项时进行同意认可表决，并由董事会审议通过后提交股东大会审议。
三、关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
经独立董事事前审查认为：本次公司根据项目实施需要预计 2018年度日常关联交易，结合项目实施方案、生产成本、劳务成本结合市场价格采取协议定价，确保定价合理、公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。因此，我们同意将本次关联交易预计事项提交董事会审议，在董事会审议该事项时进行同意认可表决，并由董事会审议通过后提交股东大会审议。
独立董事：覃解生、徐全华、文新2018年4月24日