证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-001
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会通知于 2017年 12月 16日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为 2018年 1月 2日下午14:30，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2018年 1月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年1月1日15:00至2018年1月2日15:00的任意时间。
本次大会由董事会召集，刘迪董事长主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。
出席本次股东大会的股东及委托代理人 16名，代表公司有表决权的股份数 102,050,870股，占公司股份总数的60.9430%；其中出席现场会议的股东及委托代理人 15名，代表公司有表决权的股份数为 102,050,770股，占公司股份总数的60.9429%；
参加网络投票的股东共 1人，代表公司有表决权的股份数 100股，占公司股份总数的0.0001％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于本次重大资产购买方案的议案》
表决情况：同意股份数102,050,870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 11,386,870股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》表决情况：同意股份数102,050,870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 11,386,870股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于公司及子公司对外签署本次交易协议的议案》
表决情况：同意股份数102,050,870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 11,386,870股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
表决情况：同意股份数102,050,870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 11,386,870股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（五）审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决情况：同意股份数102,050,870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 11,386,870股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（六）审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决情况：同意股份数102,050,870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 11,386,870股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（七）审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》
表决情况：同意股份数102,050,870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 11,386,870股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（八）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
表决情况：同意股份数102,050,870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 11,386,870股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（九）审议通过了《关于公司本次重大资产购买有关审计报告、估值报告的议案》表决情况：同意股份数102,050,870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 11,386,870股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（十）审议通过了《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价公允性的议案》
表决情况：同意股份数102,050,870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 11,386,870股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（十一）审议通过了《关于本次交易摊薄上市公司即期回报及填补措施的议案》表决情况：同意股份数102,050,870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 11,386,870股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
表决情况：同意股份数102,050,870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 11,386,870股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师到会见证本次股东大会的召开，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的见证意见书。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年1月2日