Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-087债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日收到深圳证券交易所下发的《关于对天广中茂股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第298号，以下简称“《问询函》”）。深圳证券交易所要求公司就公司股东深圳市东方盛来投资管理有限公司（以下简称“东方盛来”）向公司提供财务资助的承诺前，与相关各方就公司未来发展战略规划等内容达成一致意见，由于部分相关方对上述事项出现了异议，东方盛来暂缓承诺的履行相关事宜做出书面说明，要求公司在 2019年 8月 9日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。
公司收到《问询函》后，立刻与《问询函》相关方进行沟通，并要求其就《问询函》涉及事项向公司提供书面说明，现因回复内容有关事项需进一步核实，公司预计无法在深圳证券交易所要求的期限内完成回复工作。
为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2019年8月16日前回复《问询函》并对外披露。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年八月九日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-045华灿光电股份有限公司
关于取消2017年第二次临时股东大会部分议案并增加临时
提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-039，以下简称“原股东大会通知”；）并定于2017年3月22日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。
现取消原股东大会通知中的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同时增加临时提案《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》并提交至股东大会审议。本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。
一、调整议案的具体内容和原因
1、取消议案的情况说明
（1）取消议案的名称
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
（2）取消议案的原因
经董事会审慎研究，原议案《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》未充分表达及体现现行《上
市公司股权激励管理办法》相关法规的规定，基于谨慎性原则，决定取消该议案并取消该议案提交股东大会。
二、增加提案的情况说明
为提高决策效率，公司股东浙江华迅投资有限公司（持有公司股份共100,490,625股，占公司股份总数的12.02%）提议将《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》以临时提案的方式提交至2017年第二次临时股东大会审议。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《公司章程》等相关法规规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，浙江华迅投资有限公司持有公司股份100,490,625股，占公司股份总数的比例为12.02%。前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定。鉴于临时提案的性质，公司董事会于2017年3月10日召开第二届董事会第四十次会议审议了上述议案，现董事会根据股东临时提案的要求依法提交至公司2017年第二次临时股东大会审议。
现将《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》的具体内容公告如下：
为保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，根据《上市公司股权激励管理办法》及相关规定，董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量及授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
6、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的事宜；
8、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利以及相关监管机构禁止变更的情形除外；
9、授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10、授权董事会为本次股权期权与限制性股票计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本变更登记；以及做出其认为与本次股权期权与限制性股票计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
11、授权董事会为本次股权期权与限制性股票计划的实施聘请收款银行、
会计师、律师等中介机构；
12、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
13、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股东大会审议通过股
权激励相关事项之日起至本次股权激励计划有效期结束之日止。
三、由于上述取消《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期
权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司于2017年3月3日发出的《关
于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-039）内容有了调整，请广大投资者以公司于2017年3月11日披露的公告《关于召开2017年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2017-046）为准。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
2017年3月10日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-03
中润资源投资股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年2月5日在公司以传真表决的方式召开。本次会议已于2016年2月2日通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
一、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构，负责公司2015年度财务报告审计及内部控制审计工作，财务报告审计费用 60万元，内控审计费用30万元。
以上议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于本公司与烟台新潮实业股份有限公司相互提供担保的议案》
为促进企业发展，本着诚信合作的原则，经充分协商，本公司同意与烟台新潮实业股份有限公司共同签署《担保合作协议书》，约定各自为对方的银行融资提供信用担保，并承担连带责任。为对方提供的信用担保额度累计最高不超过人民币伍亿元，协议有效期三年。
以上议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于出让赤峰润银矿山勘查有限公司股权的议案》
根据公司发展战略需求，同意将赤峰润银矿山勘查有限公司100%股权进行出让，公司授权经营管理层按相关规定办理出让事宜。
四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2016年2月24日14：30召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》、《关于本公司与烟台新潮实业股份有限公司相互提供担保的议案》。详情请查阅《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券简称：000998 证券代码：隆平高科 公告编号：2018-142
袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2018年11月30日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2018年11月 30日，公司董事会办公室共计收到 15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《关于终止<袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议>第3.1.3.条约定的议案》
同意终止《袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议》第3.1.3.条约定。
在关联董事伍跃时、王道忠回避表决的前提下，本议案的表决结果是：13票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2018年第五次（临时）股东大会的议案》。
本议案的详细内容见公司于 2018年 12月 1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2018年第五次（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有
效表决权的100%。
二、备查文件
（一）《第七届董事会第二十一次（临时）会议决议》；
（三）《独立董事关于第七届董事会第二十一次（临时）会议相关议案的独立意见》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月一日
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于第二期限制性股票激励计划第一个解
锁期可解锁的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第四十七次会议审议的《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对可解锁激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足第二期限制性股票激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司第二期限制性股票激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长
期稳定发展。
综上，我们同意公司 39名激励对象在第二期限制性股票激励计划的第一个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
独立董事：
——————— ——————— ———————邸晓峰 李华宾 张富根
二○一七年十月二十七日
欧普康视科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)：国元证券股份有限公司
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”、“发行人”）于 2016年 1月 6日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“欧普康视” A股股票1,700万股。
发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 12,665,002户，有效申购股数为121,068,999,000股，配号总数为 242,137,998个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000242137998。本次网上定价发行的中签率为0.0140415797%，网上投资者有效申购倍数为7,121.70582倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于 2017年 1月 9日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼进行本次网上申购的摇号抽签，并将于 2017年 1月 10日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年1月 10日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
2、本次发行价格：23.81元/股。投资者据此价格在 T日（2017年 1月 6日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年1月10日（T+2日）公告的《欧普康视科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司作无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
5、网上投资者连续 12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：欧普康视科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司2017年1月9日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-043深圳市麦达数字股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市前海麦达数字有限公司（以下简称“前海麦达”）使用自有资金2700万元增资深圳市麦盟科技有限公司（以下简称“麦盟科技”），增资完成后前海麦达持有麦盟科技30%的股权，具体内容详见公司2018年5月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-042）。
近日，麦盟科技完成了本次投资相关的工商变更登记手续。麦盟科技的业务重点聚焦于提供教育、保险领域的智能营销解决方案，助力客户提升“大数据+人工智能”时代的行业竞争力。本次投资麦盟科技有利于促进公司当前业务板块的协同发展，不仅可以建立更加灵活的机制和最大限度的调动创始团队员工的积极性，而且能够实现项目市场化的运作以降低公司在项目前期的投资风险。此次投资对公司的长远发展有着积极的影响。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
江苏德威新材料股份有限公司
全体董事及高级管理人员关于公司非公开发行股票
摊薄即期回报及填补措施切实履行的承诺
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”、“公司”）拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。本次发行完成后，公司每股收益等即期回报指标短期内存在被摊薄的风险。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见（国发[2014]17号）》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者的利益，确保公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事及高级管理人员承诺如下：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺函出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；
7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述
承诺，本人同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；
8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏德威新材料股份有限公司全体董事及高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施切实履行的承诺》之签署页）
全体董事：
周建明 曹海燕 戴红兵
安会然 姚介元 李红梅
李晓 胡晓明 吴长顺
全体高级管理人员：
周建明 张东清 安会然
李红梅 陆仁芳
江苏德威新材料股份有限公司2018年5月2日
仁和药业股份有限公司独立董事
对公司 2018年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》，以及《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为仁和药业股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第二次会议的各项议案进行了事前认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，就下列事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见
截至报告期末(2018年 12月 31日)，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金和其他违规资金占用的情况。截至报告期末，公司累计和当期对外担保金额为零。我们认为：公司严格遵循了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程和相关内控制度的规定，建立了严格的对外担保制度和防止违规资金占用的长效机制，不存在违规担保及违规占用行为，有效保障了广大股东的合法权益。
二、关于公司 2018年度利润分配预案事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《公司章程》和《独立董事议事规则》以及《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2018年度利润分配预案发表以下独立意见：经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 506,464,000.61元，未分配利润人民币 1,607,003,037.76元，公司2018年度利润分配预案：以2018年12月31日的公司总股本1,238,340,076股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.00元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
该利润分配符合法律法规和公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，通过对公司董事会出具的《公司 2018年度内部控制评价报告》进行认真审核及问询公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况，现发表独立意见如下：仁和药业股份有限公司已建立了较为完善合理的内部控制制度，并在生产经营活动中得到了一贯的、严格的遵循，公司各项内部控制制度均符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也适合现行公司生产经营实际情况需要。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司《内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映的问题也比较明确。
四、关于公司 2018年度证券投资情况的独立意见
根据深圳证券交易所有关规定，作为仁和药业股份有限公司的独立董事，对公司2018年度证券投资的情况进行了认真地核查，认为：2018年度，公司以实际不超过 1000万元资金规模从事新股申购和证券二级市场投资，上述证券投资事项经过了公司有权机构审批，运用公司自有资金的证券投资行为符合相关制度的规定，没有违反法律、法规及规范性文件之情形；公司制定了《证券投资管理办法》等内控制度，并严格执行内部操作程序、风险控制程序、账户管理及信息披露原则。
五、关于续聘 2019年度会计审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2018年度提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立，客观、公正的执业准则，顺利地完成了公司委托的各项工作。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务审计中介机构。我们同意 2019年续聘会计师事务所的议案，此议案董事会通过后还需要提请股东大会审议。
六、关于聘请 2019年度内部控制审计机构的独立意见
我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，为公司提供了多年优质的财务审计服务，对公司业务较为熟悉，业务水平较高，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度内部控制审计机构，同意提交股东大会审议。
七、关于 2018年度公司高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为仁和药业股份有限公司的独立董事，对公司
2018年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：公司 2018年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事回避了表决投票，审核程序合法、合规。
(以下无正文)
（此页无正文，为对公司2018年度报告相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
、 、
王跃生 杨峰 郭亚雄
二〇一九年四月二十四日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-046金龙机电股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，公司于 2015年 05月 18日发布了《关于重大事项的停牌公告》，公司股票自 2015年 05月 18日开市时起停牌。
公司以及有关各方正在积极推动本次非公开发行股票涉及的各项工作，目前进展正常。由于本次非公开发行股票事项的相关工作尚未完成，存在不确定性，为保证信息公平披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票继续停牌。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。待有关事项确定后，公司将尽快披露相关公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
山东晨鸣纸业集团股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]第
37020002
号
目 录
··············································1··、·····内···部····控····制····审···计····报····告···· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]第37020002号山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山东晨鸣纸业集团股份有限公司于 2013年12月31日按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王传顺
中国·北京 中国注册会计师：景传轩
二〇一四年三月二十日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-056上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于筹划重大事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人的《告知函》，公司实际控制人正在筹划与公司相关的重大事项，拟直接或通过其控制的相关主体，购买公司部分或全部树脂镜片生产销售业务相关资产。该事项构成关联交易，目前各方正在积极协商沟通中，尚未签署交易协议。
公司将继续与相关方进行协商并积极推动后续事项，尽快确定是否进行上述重大事项，并根据相关事项进展情况，严格按照规定及时履行信息披露义务。
该重大事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2018年5月3日
证券代码：000605 证券简称：四环药业 公告编号：2014-003四环药业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．会议时间：
现场会议召开时间：2014年2月8日上午10:00
2．召集人：董事会
3．现场会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层
4．会议召开方式：采取现场投票
5．出席对象：
（1）凡是在 2014年2月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议议题
以普通决议方式审议如下事项：
1、审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》；
3、审议《关于聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》。
4、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
以上议案详细内容见2014年1月21日在巨潮资讯网、《证券日报》和《中国证券报》刊登的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《第四届监事会
第十五次会议决议公告》及《四环药业股份有限公司独立董事关于公司董事候选人任职情况及公司聘任新会计师事务所的独立意见书》。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2．登记时间
2014年2月7日（上午8:30—11:30下午1:00-5:00）。
3．登记地点
北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层
四、其他事项
1．会议联系方式：
联系电话：（010）68001660 传 真：（010）68001816
邮政编码：100037 联系人：王萍
2．会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告
四环药业股份有限公司董事会
附件：
代理投票授权委托书
兹委托(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127)先生(女士)代表本人(或本单位)出席四环药业股份有限公司 2013年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表 决 事 项|赞成（√）|反对（Х ）|弃权（○）|
|议案一|《关于选举公司第五届董事会董事的议案》||||
|1.1|选举刘逸荣为第五届董事会非独立董事||||
|1.2|选举刘瑞深为第五届董事会非独立董事||||
|1.3|选举蔡淑芬为第五届董事会非独立董事||||
|1.4|选举江波为第五届董事会非独立董事||||
|1.5|选举吕林祥为第五届董事会非独立董事||||
|1.6|选举徐宝平为第五届董事会非独立董事||||
|1.7|选举吕霞为第五届董事会独立董事||||
|议案二|《关于选举公司第五届董事会监事的议案》||||
|2.1|选举赵金会为第五届监事会非职工监事||||
|2.2|选举赵宝骏为第五届监事会非职工监事||||
|2.3|选举牛坤为第五届监事会非职工监事||||
|议案三|《关于聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》||||

注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划 “O”；
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人身份证或营业执照号码：_________________________
委托人股东账号：_____________ 委托人持股数：____________
代理人签名：_____________ 代理人身份证号码：_____________
委托人签名（盖章）：
委托日期：2014年 月 日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-034
瀛通通讯股份有限公司
关于续聘公司 2019年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年。
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在公司 2018年度各专项审计和财务报表审计过程中，尽职尽责，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。为此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及 2019年的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可执行。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体详
见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、备查文件
（1）《瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
（2）《瀛通通讯股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
（3）《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议的事前认可意见》；
（4）《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017—011
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事但斌先生的辞职报告。但斌先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。但斌先生辞职后不在公司担任任何职务。
鉴于但斌先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事成员的三分之一，根据相关规定，但斌先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，但斌先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。
但斌先生自2012年8月23日至今担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤勉尽职，积极履行独立董事职责，公司董事会谨向其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2017年3月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会提名邱国鹭先生为公司独立董事候选人，并将该议案提交公司2016年度股东大会审议。（详见与本公告同日刊登的《公司第四届董事会第五次会议决议公告》）
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
芜湖海螺型材科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人自 2015年 4月 17日担任芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事以来，严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规章制度的规定履行职责，依据公司制定的《独立董事制度》开展工作，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通等多种方式了解公司经营情况，同时参加公司董事会和股东大会，充分发挥专业特长，在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，为董事会科学决策起了积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。
一、出席会议情况
公司 2015年度共召开 7次董事会会议，自本人任职至报告期末，公司共召开 5次董事会会议，本人均按时出席，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项出具独立意见，着力促进董事会进一步提高规范运作和科学决策水平。2015年，本人对董事会审议的全部议案均进行充分研讨和认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
自本人任职至报告期末，公司召开了 2015年第一次临时股东大会和 2015年第二次临时股东大会，本人均按时参加，并就相关议题与各位股东、董事、监事进行认真研讨。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会议案发表了若干独立意见。主要有：1、在公司七届三次董事会会议上发表了《关于七届三次董事会相关事项的独立意见》，认为，公司第七届董事会独立董事候选人雷华先生的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效；通过对其个人履历等相关资料的审核，雷华先生具备合法的任职资格，未发现有不符合《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意将雷华先生作为第七届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。
2、在公司七届四次董事会会议上发表了《关于七届四次董事会相关事项的独立意见》，主要事项包括关于公司关联方资金往来及对外担保事项、关于提名公司董事候选人、关于公司高级管理人员调整，认为：公司 2015年1—6月发生的担保均是对子公司的担保，没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况；虞节玉先生、朱守益先生具备合法的任职资格，未发现有不符合《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意将朱守益先生、虞节玉先生作为董事候选人提交公司 2015年第二次临时股东大会选举；王杨林先生符合公司高级管理人员的任职资格，未发现
有不符合《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。王杨林先生担任公司总经理职务，经董事会审议并聘任后即生效。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2015年内勤勉尽责，认真开展工作，维护投资者权益，具体体现在以下几个方面：
1、认真履行独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，并在公司利润分配方案制定过程中积极建言。
2、充分关注公司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
3、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等法律、行政法规，及时、准确、完整的完成信息披露工作。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。
四、在公司 2015年度报告审计中履职尽责
作为公司的独立董事和董事会审计委员会成员，本人在公司 2015年度报告审计过程中认真履行了相关责任和义务，
具体如下：
审计机构进场前，听取了公司 2015年度会计报表审计工作安排的汇报，并审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。
在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审阅了审计后公司财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体经营情况。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
后期，我们将按照相关法律法规的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行好独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：周泽将
二○一六年三月十八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-027
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会2017年第二次临时会议通知于2017年4月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017年4月27日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于修订公司部分制度（董事会审议通过即生效）的议案
详见今日刊登的《董监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修订对照表》、《信息披露事务管理制度修订对照表》、《总经理工作细则修订对照表》、《董事会秘书工作细则修订对照表》。
二、关于修订公司部分制度（需股东大会审议通过）的议案
详见今日刊登的《关联交易管理制度修订对照表》、《募集资金管理制度修订对照表》。
三、关于为子公司提供担保的议案
详见今日刊登的《担保公告》。
四、关于召开 2016年年度股东大会的议案
董事会决定于2017年5月19日下午2:30在深圳蛇口召开2016年年度股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊登的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
上述议案均以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过，其中议案二、议案三尚需提交股东大会审议。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
华泰联合证券有限责任公司
关于鸿达兴业股份有限公司募集资金半年度使用情况核查报告
2013年，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）实施重大资产重组，通过向内蒙古乌海化工有限公司全体股东发行股份的方式购买其100%股权，并向其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金用以补充流动资金，提升整合绩效。2013年4月26日，公司完成了发行股份购买资产的资产过户工作。2013年 6月 8日，公司名称由“江苏金材科技股份有限公司”更名为“鸿达兴业股份有限公司”，并在江苏省扬州工商行政管理局取得了变更后的《企业法人营业执照》。2013年 12月 2日，公司完成了配套募集资金新增股份的股份登记工作，本次重大资产重组实施完成。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为公司 2013年重大资产重组的独立财务顾问，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）对公司2014年上半年募集资金的使用情况进行了核查。核查情况如下：
2013年11月，鸿达兴业向6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）109,855,453股，募集资金总额 835,999,997.33元，扣除承销费、审计费、律师费、信息披露等发行费用11,811,855.45元（其中：承销费7,000,000.00元从募集资金总额中直接扣除，其余发行费用 4,811,855.45元待募集资金转入公司专户后再逐项支付）后，实际募集资金净额为人民币 824,188,141.88元。截止2013年12月31日，公司于中国银行股份有限公司扬州东区支行（以下简称“中国银行”）开立的募集资金专户余额为7,040,635.80元，于中国建设银行股份有限公司扬州邗江支行（以下简称“建设银行”）开立的募集资金专户余额为 542,994.57元，募集资金专户余额合计为 7,583,630.37元（含专户利息），募集资金专户实际余额合计为 7,583,630.37元（含专户利息）。根据募集资金专户银行提供的对账单，2014年上半年鸿达兴业募集资金使用情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|支付对方户名|项目|支付金额（元）|支付日期|
|1|中国银行|对公账户维护费|25.00|2014年1月1日|
|2|北京正金时代广告有限责任公司|信息披露费|780,000.00|2014年1月6日|
|3|上海证券报社|信息披露费|780,000.00|2014年1月6日|
|4|中国证券报有限责任公司|信息披露费|780,000.00|2014年1月6日|
|5|深圳证券时报传媒有限公司|信息披露费|780,000.00|2014年1月6日|
|6|中国银行|对公电子汇划费、电汇手续费|102.5|2014年1月6日|
|7|鸿达兴业股份有限公司|补充流动资金|2,858,141.88|2014年1月6日|
|8|北京市君合（广州）律师事务所|律师费|770,000.00|2014年1月7日|
|9|中国银行|对公电子汇划费、电汇手续费|20.5|2014年1月6日|
|10|中国银行|对公账户维护费|25.00|2014年2月1日|
|11|中国银行|对公账户维护费|25.00|2014年3月1日|
|12|中国银行|对公账户维护费|25.00|2014年4月1日|
|13|中国银行|对公账户维护费|25.00|2014年5月1日|
|14|中国银行|对公账户维护费|25.00|2014年6月1日|
|15|建设银行|单位银行询证函|200.00|2014年2月12日|

 2014年 3月 20日，公司于中国银行开立的募集资金专户结息，取得利息1,974.12元。2014年6月20日该募集资金专户结息，取得利息 263.17元。
2014年 3月 21日，公司于建设银行开立的募集资金专户结息，取得利息1,155.61元。2014年6月21日该募集资金专户结息，取得利息 486.53元。
综上所述，截止2014年6月30日，公司于中国银行开立的募集资金专户余额为294,458.21元，于建设银行开立的募集资金专户余额为544,436.71元，募集资金专户余额合计为 838,894.92元（含专户利息），募集资金专户实际余额合计为838,894.92元（含专户利息）。
独立财务顾问华泰联合证券认为：经核查，截止2014年6月30日，鸿达兴
业募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在期初使用
期末归还的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司募集资金半年度使用情况核查报告》之签字盖章页）
项目主办人：___________________、___________________
陈浩 施徐红
华泰联合证券有限责任公司2014年8月23日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2017-061
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017年 11月 27日召开第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名曾文先生、刘芸女士、胡彬女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于选举产生第八届监事会职工监事的公告》（公告编号：2017-062）。公司职工代表大会经民主推荐，投票选举谢文才先生和李颖女士为公司第八届监事会职工代表监事。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述三名非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
公司第八届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，公司第七监事会非职工代表监事成员在第八届监事会非职工代表监事成员就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做
出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十九日
附件：非职工代表监事简历
曾文，男，1969年生，中共党员，大学本科，学士学位，历任中共湖北省委宣传部理论处副处长，中共湖北省委宣传部舆情办主任（处长），中共湖北省委宣传部宣传教育处处长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司纪委副书记，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、纪委书记。
曾文先生现持有公司股份 8300股，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
曾文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
刘芸，女，1963年生，中共党员，大学学历，历任国营江北铸造厂统计，肖家地广播发射台任主管会计，湖北省广播电视局计划财务处副处长，湖北广播电视台计划财务部主任，现任湖北广播电视台（集团）审计部主任。
截止至本公告日，刘芸女士未持有公司股份，与公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘芸女士现任公司实际控制人湖北广播电视台（集团）审计部主任，与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
刘芸女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
胡彬，女，1963年生，中共党员，党校研究生，历任武汉制线总厂会计，武汉长江广播电视音像公司主管会计，武汉广播电视周报会计、办公室副主任，武汉市广播电视局财务部综合科科长、财务部副主任，武汉市广播影视局（总台）财务部副主任，现任武汉广播电视台财务部副主任。
截止至本公告日，胡彬女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡彬女士现任武汉广播电视台财务部副主任，与除武汉广播电视台及其一致行动人之外的其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
胡彬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
万通智控科技股份有限公司
关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告
万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”、“上市公司”或“公司”）拟以支付现金的方式购买H&T集团旗下的 Westfalia Metal Hoses Group相关的股权资产及非股权资产（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，上市公司股票未因本次交易而停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）的有关规定，上市公司对本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告进行了自查，具体如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕知情人的自查期间为：本次交易首次公告日（2019年4月3日）前六个月至《万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》披露日（即2018年9月28日至 2019年7月8日期间）。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围为：
1、万通智控及其董事、监事、高级管理人员；
2、为本次交易提供中介服务的中介机构：中银国际证券股份有限公司、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒（杭州）律师事务所、中联资产评估集团有限公司等，前述中介机构经办人员；
3、其他内幕信息知情人；
4、上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18周岁的成年子女）。
三、本次交易相关人员买卖股票的情况
根据自查结果和中证登深圳分公司查询结果，在自查期间，本次交易相关各方及相关人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。
本公司筹划本次重组事项，采取了严格的保密措施，限制内幕信息知情人范围；交易双方参与商讨人员仅限于双方少数核心管理层及必要的中介机构人员，以尽量缩小本次交易的知情人范围，同时上市公司与交易对方及必要的中介机构签订了保密协议，各中介机构的项目组人员均填写了本次重大资产重组内幕信息知情人登记档案，报备上市公司，并履行了相关的信息披露义务。本次交易不存在选择性信息披露和信息提前泄露的情形，不存在相关内幕信息知情人利用本次重组的内幕信息进行交易的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万通智控科技股份有限公司关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告》之盖章页）
万通智控科技股份有限公司二〇一九年七月十日