Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2018-007西藏珠峰资源股份有限公司
关于境外参股公司拟收购加拿大创业板上市公司
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过持股45%的参股公司 NextView New Energy Lion HongKongLimited（注册地香港，注册资本港币 1,000万元，以下简称“NNEL”)，参与对一家聚焦锂资源勘探开发的境外上市公司 Lithium X EnergyCorp.（以下简称“标的公司”）进行协议安排（Scheme ofArrangement）收购全部股份。详见公司2017年12月19日的《关于境外参股公司拟收购加拿大创业板上市公司及为其本次收购提供财务资助额度的关联交易公告》（公告编号：2017-60）及12月28日的《关于回复上海证券交易所对公司海外收购及提供财务资助事项之问询函的公告》（公告编号：2017-64）。
加拿大当地时间 2018年 2月 6日，标的公司股东大会以参会股东或股东代理人98.30%投票同意的表决结果，审议通过本次交易事项。预估当地时间2月7日，本次交易将提交当地法院，申请最终批准。预估2月下旬，本次交易将完成交割，NNEL将完成收购标的公司100%股权，标的公司也将私有化退市。
NNEL在完成标的公司收购后，将积极推进标的公司在阿根廷的锂盐湖矿项目建设，争取早产出早收益。该项目短期不会对公司2018年业绩产生重大影响，长期将有利于公司持续性发展和提高核心竞争力。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
2018年2月8日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-027大参林医药集团股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于2019年4月9日以邮件形式发出，于2019年4月19日以现场会议方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年度监事会报告的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2018年度报告（全文及摘要）的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
监事会同意：公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。(内容详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn)
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2019年度财务预算报告的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
监事会同意：拟以公司截止2018年12月31日的总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发现金红利
240,006,000元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后，公司股本将增加至 520,013,000股。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度内控审计机构的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于 2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
监事会同意:公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。
10、审议通过《公司 2018年内部控制审计报告的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
11、审议通过《公司关于2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联
交易预计报告的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
监事会同意：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》大参林医药集团股份有限公司监事会
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2016-081山东宏达矿业股份有限公司
关于出售参股公司股权暨关联交易完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2016年 9月 11日，山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”）及上海宏投网络科
技有限公司（以下简称“宏投网络”）签订了《上海中技投资控股股份有限公司
与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司25%股权之股权
收购协议》（以下简称“《收购协议》”）等相关协议，公司将所持有的参股公司
宏投网络25%股权以80,000万元（人民币，下同）的价格转让给中技控股（以
下简称“本次交易”），上述相关事项已经公司第六届董事会第二十次会议、公
司 2016年第五次临时股东大会及公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司2016-068、2016-070、2016-071号公告。2016年 11月 24
日，中技控股已将80,000万元人民币交易对价一次性全额支付至资金监管账户
内，具体内容详见公司2016-080号公告。
截至本公告披露日，公司已全额收到 80,000万元人民币交易款项，并
完成了宏投网络25%股权出售等相关工商变更登记手续。
一、本次交易概述
公司与中技控股、宏投网络于2016年9月11日在上海签署了《收购协议》，
公司将所持有的参股公司宏投网络25%股权转让给中技控股。本次交易标的资
产为宏投网络25%的股权，交易价格参考以 2016年 6月 30日为基准日的资产
评估结果并经各方协商，最终确定为 80,000万元。上述事项已经公司第六届董
事会第二十次会议及公司2016年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见
公司2016-068、2016-070号公告。
股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司
25%股权之股权收购协议之补充协议》，对开立资金监管账户及支付交易对价的
时间进行了补充约定。该事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司2016-071号公告。
2016年11月24日，公司与中技控股在交通银行股份有限公司上海徐汇支
行以公司名义开立了资金监管账户，同时中技控股已将80,000万元人民币交易
对价一次性全额支付至该资金监管账户内，具体内容详见公司2016-080号公告。
二、本次交易的完成情况
2016年 12月 1日，宏投网络取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督
管理局下发的《准予变更登记通知书》，中技控股正式登记成为持有宏投网络
51%股权的股东。
2016年 12月 1日，公司与中技控股、宏投网络、上海品田创业投资合伙
企业（有限合伙）共同签署了《资产交割确认书》，各方确认完成了本次交易款
项的收付工作和宏投网络51%股权的过户工作。
截至本公告披露日，公司已全额收到80,000万元人民币交易款项，公司所
持有的宏投网络25%股权已经过户至中技控股名下，并完成了相关工商变更登
记手续，本次公司出售参股公司股权暨关联交易事项完成。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2015-044安徽铜峰电子股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司实际控制人----铁牛集团有限公司正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月29日上午起停牌。
本公司承诺将尽快确定是否进行上述重大资产重组事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2015年9月29日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2017-038山西省国新能源股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2017年8月25日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于 2017年半年度定期报告全文及摘要的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于修订《公司章程》的议案；
详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司章程修订说明》及《山西省国新能源股份有限公司章程》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案三：关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；
详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度修订说明》及《山西省国新能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案四：关于制订《独立董事工作制度》的议案；
详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于修订《股东大会议事规则》的议案；
详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则修订说明》及《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案六：关于公司全资子公司山西天然气有限公司发行不超过人民币17亿元短期融资券的议案；
详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司拟发行短期融资券的公告》（2017-040）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案七：关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司2017年半年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会议审议的第二项、第四项、第五项议案尚需提交公司股东大会审议，关于召开股东大会的时间公司将另行通知。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码：600081 股票简称：东风科技编号：临 2019-032
东风电子科技股份有限公司
关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）于近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于东风电子科技股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》（国资产权﹝2019﹞305号），国务院国资委原则同意公司本次资产重组以及配套募集资金的总体方案。
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|-|
|本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委|
|员会核准后方可实施。公司正在积极推进本次交易的相关工作，并将|
|严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资|
|者关注后续公告，并注意投资风险。|
|东风电子科技股份有限公司|
|2019 年 6 月 28 日|
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2016-086新湖中宝股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展短期理财业务
和对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：自有资金最高额度不超过 50亿元人民币、募集资金最高额度不超过 18亿元人民币（上述额度内资金可滚动使用）委托理财投资类型：短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）投资产品基本情况
近日，公司购买和赎回的投资产品情况如下：
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|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购金额（亿元）|起息日|期限|赎回日|实际收益（万元）|
|1|交通银行嘉兴南湖支行|自有资金|“蕴通财富•日增利”S款|1.8-3.1%（根据持有期限确定）|1.3|2016-4-1|1-365天|2016-6-2|64.39|
|2|交通银行嘉兴南湖支行|自有资金|“蕴通财富•日增利”S款|1.8-2.95%（根据持有期限确定）|1.3|2016-6-2|1-365天|/|/|
|3|中国银行杭州高新支行|募集资金|中银保本理财-人民币按期开放|2.40%|8|2016-5-13|21天|2016-6-3|110.47|
|4|中国银行杭州高新|募集资金|中银保本理财-人民币按期开放|2.30%|8|2016-6-3|21天|/|/|

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|-|
|支行|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会第十次会议和公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用最高额度不超过 50亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2016年年度股东大会召开日；公司独立董事对此发表了同意意见。（详见公司公告临
2016-057、064和 077号）
公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 180,000万元的额度内进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品等投资产品，单个投资产品的投资期限不超过十二个月；公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。（详见公司公告临2015-128、131和 132号）二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
三、安全性及风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理财
产品和其他保本型现金管理产品，能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务和募集资
金投资项目正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金和募集资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品总金额为 19亿元；对闲置募集资金进行现金管理的总金额为 18亿元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 6月 4日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2017－042重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
关于续展日常关联交易的公告
重要内容提示：
交易内容：
中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与中国人寿保险（集团）公司（以下简称“集团公司”）于 2014年 12月 29日签订的《中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司关于保险业务代理协议》（以下简称“《2015年保险业务代理协议》”）将于 2017年 12月 31日届满。本公司拟与集团公司续签《中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司关于保险业务代理协议》（以下简称“《2018年保险业务代理协议》”）。据此，本公司将继续接受集团公司委托，提供有关非转移保单的保单管理服务。
审议及关联人回避事宜：
2017年 10月 26日，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与中国人寿保险（集团）公司续签<保险业务代理协议>的议案》，关联董事杨明生、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了本议案的表决。
本次交易不需本公司股东大会审议。
关联交易对本公司的影响：
《2018年保险业务代理协议》项下交易能够有效避免本公司与集团公司之间的同业竞争，充分发挥本公司现有销售渠道的潜力，实现本公司现有资源的有效配置和利用；有利于提高本公司的持续经营能力，符合本公司和本公司股东的长远利益。
一、关联交易概述
本公司与集团公司于 2014年 12月 29日签订的《2015年保险业务代理协议》将于 2017年 12月 31日届满。本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与中国人寿保险（集团）公司续签<保险业务代理协议>的议案》。据此，本公司将继续接受集团公司委托，提供有关非转移保单的保单管理服务。委托期限为 2018年 1月 1日至 2020年 12月 31日。集团公司在截至 2020年 12月 31日止三个年度内，每年向本公司支付服务费的年度上限均为人民币 7.08亿元。本公司与集团公司将于《2015年保险业务代理协议》届满前签署《2018年保险业务代理协议》。
截至 2016年 12月 31日止两个年度和截至 2017年 6月 30日止六个月，集团公司向本公司实际支付服务费如下：
|||
|-|-|
|期间|已付服务费金额人民币（亿元）|
|截至2015年12 月31日的年度|9.50|
|截至2016年12 月31日的年度|8.69|
|截至2017年6月 30日的六个月|3.74|

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《保险公司关联交易管理暂行办法》及其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，集团公司为本公司控股股东，本次交易构成本公司的关联交易。
本次交易不需本公司股东大会审议。
二、集团公司的基本情况
集团公司的前身是 1999年 1月经国务院批准组建的中国人寿保险公司。经中国保险监督管理委员会（“中国保监会”）批准，中国人寿保险公司于 2003年进行重组，并于 2003年 7月 21日变更为中国人寿保险（集团）公司。集团公司主要从事已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务；控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机构；国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务；保险监督管理机构批准的其他业务。
三、关联交易的主要内容
在本公司计划于 2003年于香港联合交易所有限公司上市的过程中，集团公司已将其所有分支服务网络转让予本公司。为能利用集团公司广大的客户基础、增加本公司客户服务网络的使用率及增加本公司收入来源，本公司已接受集团公司委托，提供有关非转移保单的保单管理服务。
1、服务范围
根据《2018年保险业务代理协议》，本公司同意向集团公司就非转移保单提供多项保单管理服务，包括日常保险业务处理、客户服务、数据及档案管理、单证管理、非转移保单的复效及续保附加险、再保险业务、处理有关非转移保单的争议。本公司根据《2018年保险业务代理协议》作为集团公司的代理人，但不享有或承担非转移保单项下的保险人的权利和义务。
2、服务费
根据《2018年保险业务代理协议》，集团公司应每半年以现金向本公司支付服务费。在每半年一次的付款期内，服务费的计算方式等于以下两项之和：（1）截至该期间最后一日仍有效的非转移保单的数量乘以人民币 8.0元；（2）该期间非转移保单实收保费的2.5%。
就此计算方式，团体保险项下有效保单数量与该保险项下被保险人的数量相等（已失效或到期的保单不计算在内）。
3、协议期限
《2018年保险业务代理协议》有效期为三年，自 2018年 1月 1日起生效，至 2020年 12月 31日为止。在有效期内，《2018年保险业务代理协议》可在任何一方提前至少 90日向另一方发出提前终止的书面通知后终止。
4、年度交易金额上限
集团公司在截至2020年 12月31日止的三个年度内每年向本公司支付服务费的年度上限均为人民币 7.08亿元。
集团公司根据《2018年保险业务代理协议》应向本公司支付的服务费以本公司所提供服务的预计成本为依据，另加一定的利润。服务费经本公司与集团公司之间的公平协商而确定。此外，本公司在确定每年年度上限时，已经考虑到计算《2018年保险业务代理协议》下非转移保单数量时所产生的差异、预计每年可复效的过期非转移保单的数量，以及 2017年以来因保费递减而导致服务费下降的趋势。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
《2018年保险业务代理协议》下之交易能够有效避免本公司与集团公司之间的同业竞争，充分发挥本公司现有销售渠道的潜力，实现本公司现有资源的有效配置和利用；有利于提高本公司的持续经营能力，符合本公司和本公司股东的长远利益。
五、审议程序
1、本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与中国人寿保险（集团）公司续签<保险业务代理协议>的议案》，批准本公司与集团公司签订《2018年保险业务代理协议》，关联董事杨
明生、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决，非关联董事一致表决同意本公司进行本次关联交易。
2、本公司全体独立董事事前审阅了以上关联交易的相关文件，就有关事项咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公司董事会审议，并对以上关联交易发表独立意见如下：本次关联交易遵循了平等、自愿、等价和有偿的原则，协议条款符合公允原则；不存在损害公司利益和独立股东权益的情况；相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。
六、报备文件
1、本公司第五届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于关联交易的事先认可意见和独立意见
3、中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司关于保险业务代理协议
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2017年 10月 26日
北京首都开发股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一条为了规范北京首都开发股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称《信息披露暂缓与豁免指引》）和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，制定本制度。
第二条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所（以下简称上交所）对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第三条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第四条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第五条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第六条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司证券部为信息披露暂缓、豁免的具体管理部门，公司发生暂缓、豁免披
露的信息时由证券部负责有关内幕人士签署保密承诺，并积极做好内幕信息知情人登记事项。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由证券部妥善归档保管。
第七条公司确定的信息披露暂缓、豁免事项的相关登记包括：（1）暂缓或豁免披露的事项内容；（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；（5）相关内幕人士的书面保密承诺；（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，上市公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司证券部应当及时核实相关情况并由公司进行对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司暂缓、豁免披露事项包括：
（1）未达到《股票上市规则》要求披露的标准。（2）公司参与包括土地竞买活动在内的项目竞买、投标活动。（3）《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的事项。（4）上交所认定的其他可以暂缓、豁免披露的事项。
第十一条公司业务部门向经理办公会、董事会提报议案或其他重大事项时，可判断提出该内容是否属于暂缓、豁免披露事项，并填报《信息披露暂缓或豁免业务事项登记表》，明确暂缓或豁免披露的事项内容、暂缓或豁免披露的原因和依据及暂缓披露的期限，同时向董事会秘书报告相关知情人名单和保密承诺书。
公司内幕信息知情人登记制度》、《北京首都开发股份有限公司信息披露管理制度》等各项规章制度中的问责条款执行。
第十三条本制度未尽事宜，按照中国证监会或上交所信息披露相关法律法规及规范性文件的规定执行。
第十四条本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释、修订。
北京首都开发股份有限公司 2017年5月
附件一：
北京首开发股份有限公司
信息披露暂缓豁免业务事项登记表
存档编号：
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|-|-|-|-|
|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓豁免事项的知情人名单|是 否|相关内幕知情人是否书面保密承诺|是 否|
|部门负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||

附件二：
北京首都开发股份有限公司
暂缓豁免事项知情人登记及保密承诺书
本人承诺对_________________________事项知情，并将履行保密义务，直至该事项完成。
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|序号|暂缓豁免事项知情人姓名|身份证号码|知悉该事项时间|知悉该事项地点|知悉该事项方式|暂缓豁免事项内容|暂缓豁免事项所处阶段|登记时间|登记人|
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2016-016广西广播电视信息网络股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议通知和材料于 2016年 11月 1日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016年 11月 11日以通讯方式召开。会议应出席董事 15名，实际出席会议并表决董事 15名，公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由董事长周文力先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于补选董事的公告》。
（一）唐玉春女士
经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。
（二）莫小成先生
经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。
该议案尚需股东大会审议通过。
二、审议通过《关于审议公司2016年三季度利润分配方案的议案》
根据《公司章程》中“公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，充分重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展”的规定，为了更好的回馈股东，保证股东的利益，公司决定派发现金红利。公司 2016年 1-9月母公司财务报表实现净利润为 281,313,256.64元（未经审计），按 2016年 1-9月母公司实现净利润的10%提取法定公积金 28,131,325.66元，截至 2016年 9月 30日止，公司可供分配利润为 694,666,121.65元。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：拟以公司总股本 1,671,026,239股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.3元（含税），合计共派发现金红利 217,233,411.07元。本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。
该议案尚需股东大会审议通过。
三、审议通过《关于审议修改公司章程的议案》
按照中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》相关要求，结合公司本次发行上市及经营管理的实际情况，对《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》中相关条款进行修订。详见与本公告同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》
经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。
该议案尚需股东大会审议通过。
四、审议通过《关于调整公司 2016年度预算的议案》
因公司业务发展需要，公司拟追加 2016年度资本性支出预算，追加 2016年网络建设项目投资资金预算 12876.7万元，用于全区网络建设和改造。
经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。
五、审议通过《关于授权公司经营班子对公司内部机构进行调整的议案》
由于公司目前的组织机构设置已不符合业务发展的需求，公司拟对组织架构进行调整。现提议董事会授权公司经营班子在 2016-2017年内对公司组织架构按实际需要进行调整。
经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于投资新媒体中心建设项目的议案》
详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于投资新媒体中心建设项目的公告》
经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。
该议案尚需股东大会审议通过。
七、审议通过《关于注销公司子公司柳州视通的议案》
详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于注销公司子公司柳州视通的公告》
经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。
八、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》
经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。
九、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》拟召开 2016年第一次临时股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一六年十一月十四日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-051
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2016年10月11日收到本公司副总经理吕健先生的辞职申请。因工作变动，吕健先生向本公司董事会提出辞去其所担任的本公司副总经理的职务。吕健先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。
本公司董事会对吕健先生担任本公司副总经理期间为本公司做出的贡献表
示衷心的感谢。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2016年10月 11日
广东生益科技股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东生益科技股份有限公司的独立董事，现就公司预计2017年日常关联交易事项发表独立意见如下：
广东生益科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年3月29日召开，其中审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。
第八届董事会第十八次会议召开之前，公司将上述议案及相关材料送我们审阅。我们认为，上述关联交易是公司日常生产经营活动的需要，同意将上述关联交易议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格。
我们认为：定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联股东派出的董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。我们同意上述关联交易。
独立董事：
独立董事 独立董事 独立董事独立董事
广东生益科技股份有限公司
董事会
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临 2018-090
海越能源集团股份有限公司
关于海航现代物流集团有限公司董事、监事及高级管理人员
增持计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东浙江海越科技有限公司（以下简称“海越科技”）之控股股东海航现代物流集团有限公司（以下简称“海航现代物流”）董事、监事及高级管理人员计划自2018年2月12日起6个月内，通过二级市场择机增持本公司股份，合计增持金额不低于680万元，不超过860万元。
●2018年7月27日，公司接到张伟亮先生、黎静先生、喻龑冰先生、李岩先生、马超先生、尚建飞先生、蔡斯先生、李同双先生和宋济青先生的通知，其已通过二级市场增持本公司股票722,223股，占本公司总股本的比例为0.1551%，增持金额为
680.62万元，已达到本次增持计划金额下限的100.09%，本次增持计划实施完成。
一、增持主体
本次计划增持人员包括海航现代物流董事长张伟亮先生、副监事长黎静先生、创新副总裁喻龑冰先生、人力资源总监李岩先生、社会责任总监马超先生、联席财务总监尚建飞先生、风控副总监蔡斯先生、原运营总裁李同双先生（现为本公司董事长）、原副董事长宋济青先生（现为本公司副董事长）。上述人员在增持计划前未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
（一）增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益。
（二）增持股份种类：公司A股股份。
（三）增持金额：
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|序号|姓名|职务|拟增持金额|
|1|张伟亮|董事长|200万元-220万元|
|2|李同双|原运营总裁（现为本公司董事长）|100万元-120万元|
|3|尚建飞|联席财务总监|100万元-120万元|
|4|黎静|副监事长|80万元-100万元|
|5|宋济青|原副董事长（现为本公司副董事长）|40万元-60万元|
|6|喻龑冰|创新副总裁|40万元-60万元|
|7|李岩|人力资源总监|40万元-60万元|
|8|马超|社会责任总监|40万元-60万元|
|9|蔡斯|风控副总监|40万元-60万元|
|合计|||680万元-860万元|

上述人员合计增持金额不低于680万元，不超过860万元。
（四）增持价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
（五）增持期限：自2018年2月12日起6个月内。增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）增持资金来源：自有资金。
三、增持计划完成情况
截至2018年7月27日，张伟亮先生、黎静先生、喻龑冰先生、李岩先生、马超先生、尚建飞先生、蔡斯先生、李同双先生和宋济青先生通过上海证券交易所集中竞价系统累计增持公司股份共722,223股，占公司总股本的0.1551%，增持金额合计约
680.62万元，已达到本次增持计划数量下限的100.09%，本次增持计划实施完成。具体增持情况如下：
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|姓名|增持时间|增持公司股份数|占公司总股本比例|增持金额（万元）|成交均价（元）|
|张伟亮|2018年7月 27日|212,500|0.0456%|200.02|9.413|

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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持时间|增持公司股份数|占公司总股本比例|增持金额（万元）|成交均价（元）|
|李同双|2018年7月 27日|106,300|0.0228%|100.03|9.410|
|尚建飞|2018年7月 27日|106,200|0.0228%|100.23|9.438|
|黎静|2018年7月 27日|84,700|0.0182%|80.04|9.450|
|宋济青|2018年7月 27日|42,423|0.0091%|40.01|9.431|
|喻龑冰|2018年7月 27日|42,700|0.0092%|40.07|9.384|
|李岩|2018年7月 27日|42,400|0.0091%|40.10|9.458|
|马超|2018年7月 27日|42,700|0.0092%|40.06|9.382|
|蔡斯|2018年7月 27日|42,300|0.0091%|40.06|9.470|
|合计||722,223|0.1551%|680.62||

公司已按相关规则要求披露了增持计划及增持进展的公告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告（编号：临2018-016、临2018-062、临2018-075、临2018-079）。
四、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持主体承诺：在法定期限内不减持所持有的本公司股份。
3、本次增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二十八日
北京金隅股份有限公司关于公司投资理财计划的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2017－020北京金隅股份有限公司
关于公司投资理财计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司投资理财计划的议案》。为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司控股子公司北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务公司”）使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财，具体情况如下：
一、投资理财概述
（一）理财目的
1、公司存量货币资金在200亿元左右，该部分资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展投资理财业务，可在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常生产经营,并有效控制风险的前提下，提高公司存量资金收益，减少财务费用；
2、预计公司及其子公司2017年将发行债券。考虑到当前信贷周期转向收紧，债券发行难度加大，发行价格升高，财务公司利用投资理财业务资格购买公司及所属公司发行的债券，可平抑债券发行价格，确保债券发行成功。
（二）理财类型：低风险特征投资理财，具体投资品种拟在以下（A-C
北京金隅股份有限公司关于公司投资理财计划的公告类）三类品种中进行选择
1、A类：银行间市场及证券交易所市场的国债、金融债、同业存单，主体评级为AAA级的企业发行的债券等债务融资工具，债项评级为AA级以上（含）的可转换债券，债券质押回购（回购期限短于债券到期期限），债券型基金，货币市场基金，银行理财产品（含保本条款），券商收益凭证（含保本条款）等；
2、B类：由合作金融机构发行的具有固定期限、固定收益率的优先级理财产品，底层资产限于银行间市场及证券交易所市场的标准化有价证券等；
3、C类：直接投资于成员单位发行的债券等债务融资工具。通过理财产品间接投资于以成员单位债权为基础的资产证券化项目或成员单位在银行间市场及证券交易所市场发行的标准化有价证券，在获得足够担保的条件下可以投资于该理财产品的劣后级。
（三）理财金额：任一时点用于投资理财的投资余额不超过金隅财务公司资本总额的70%，上述额度内的资金可循环使用。
（四）资金来源：金隅财务公司闲置自有资金；
（五）授权期限：自公司本次董事会审议通过本议案之日至2018年公司董事会第一次定期会议召开时止；
（六）实施主体：金隅财务公司。
（七）实施方式：在上述额度范围内，董事会授权公司管理层决定金隅财务公司各投资品种额度，并根据资金、市场情况具体执行。
二、投资风险及风险控制措施
投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保
北京金隅股份有限公司关于公司投资理财计划的公告资金安全，拟采取如下措施：
投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，拟采取如下措施：
（一）有价证券投资和交易的品种应限定在监管机构批准开展的业务范围之内，同时符合公司的相关规定，并结合市场变化配合金隅股份的业务需要和资金需求，适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险。
（二）在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境、监管机构要求及公司发展规划等因素后制定资金计划，在做好资金调配的基础上确定理财产品业务规模，每笔有价证券的投资和交易额度不得超过公司相关规定。
（三）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）确保有价证券投资和交易的前台、中台、后台相分离原则，以及业务、风控相分离原则。
（六）开展投资理财业务需符合分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的内部控制原则。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，金隅财务公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产的投资收
北京金隅股份有限公司关于公司投资理财计划的公告益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司子公司财务公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、信息披露
公司将在定期报告中披露报告期内投资理财办理以及相应的损益情况。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
北京国枫凯文律师事务所
关于中源协和干细胞生物工程股份公司
重大资产重组事项股票交易自查期间内相关人员
买卖股票行为的法律意见书
国枫凯文律证字[2014]AN012-2号
北京国枫凯文律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市西城区金融大街一号写字楼 A座 12层邮编：100033
电话（Tel）：010－88004488/66090088 传真（Fax）：010－66090016
北京国枫凯文律师事务所
关于中源协和干细胞生物工程股份公司
重大资产重组事项股票交易自查期间内相关人员
买卖股票行为的法律意见书
国枫凯文律证字[2014]AN012-2号
致：中源协和干细胞生物工程股份公司
根据本所与中源协和干细胞生物工程股份公司（以下称“中源协和”或“上市公司”）签署的《律师服务协议书》，本所接受中源协和的委托，担任中源协和本次拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下称“本次重大资产重组”）项目的专项法律顾问，并据此出具本法律意见书。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》（中国证券监督管理委员会公告[2008]13号）、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所的申报要求，本所就自 2013年 7月30日至2014年1月30日（以下称“自查期间”）内中源协和本次重大资产重组相关人员买卖中源协和股票的事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了中源协和提供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《高级管理人员、关联企业持股及股份买卖变动证明》（以下称“《变动证明》”）、《投资者记名证券持有变动记录》（以下称“变动记录”）、相关人员行程单、手机通讯记录等文件并对相关人员进行访谈，就本次重大资产重组涉及的相关人员在自查期间是否存在利用内幕信息买卖中源协和股票的行为出具本法律意见书。
根据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及其他相关法律、法规和规范性
文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就本次重大资产重组股票交易自查期间内相关人员买卖股票行为出具法律意见如下：
一、自查期间相关人员买卖中源协和股票的情况
2013年1月31日，中源协和发布《中源协和干细胞生物工程股份公司重大事项停牌公告》，根据该公告，因筹划重大事项，中源协和股票自2014年2月7日起停牌。
根据本所律师对相关人员的访谈并查验《变动证明》、《变动记录》，在自查期间内，相关人员存在如下买卖中源协和股票的情形：
1、中源协和实际控制人李德福在二级市场共有4次增持中源协和股份的行为，增持时间分别为2013年11月13日、2013年11月27日、2013年12月3日及2014年1月14日，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易时间|交易方式|交易股份数|交易后持股数|交易后持股比例|
|2013.11.13|买入|100,000股|100,000股|0.03%|
|2013.11.27|买入|101,000股|201,000股|0.06%|
|2013.12.3|买入|101,699股|302,699股|0.09%|
|2014.1.14|买入|226,000股|528,699股|0.15%|
|合计|—|528,699股|—|—|

2、中源协和控股股东天津开发区德源投资发展有限公司（以下称“德源投资”）于2013年11月13日增持中源协和股份合计218,939股，占增持前中源协和股份总数的0.07%，增持后德源投资持有中源协和股份比例为20.11%。
3、自然人王叔丹于自查期间在二级市场共有1次买入中源协和股份的行为，其交易时间为2014年1月28日，交易数量共计5,000股，成交价格为25.88元/股。
二、相关人员买卖中源协和股票行为性质的核查
（一）关于控股股东及实际控制人增持股份行为的核查
针对中源协和控股股东及实际控制人于自查期间增持中源协和股票的行为，本所律师已进行专项核查，并已出具《北京国枫凯文律师事务所关于中源协和干细胞生物工程股份公司控股股东和实际控制人有关股票交易情况的专项核查法律意见书》（国枫凯文律证字[2014]AN012-1号）。关于中源协和控股股东及实际控制人于自查期间增持中源协和股票的具体情况详见该法律意见书。
根据本所律师对中源协和实际控制人李德福的访谈，其于自查期间的增持行为是基于对上市公司未来长期发展前景的信心，并考虑到目前控股股东持股比例较低，为进一步加强控股股东和实际控制人的控股比例，故实施股份增持行为；
上述增持行为是一个系统性的增持计划，后续在时机合适时还会增持。
根据本所律师对德源投资、李德福股票交易记录的核查及上市公司相关公告、德源投资提供的《关于对中源协和股份增持计划的请示》及相关审批意见，德源投资、李德福在自查期间内的首次增持前，已对增持上市公司股份作出可行性分析及原则性安排；增持行为自 2013年 11月 13日起连续实施，选择时机均为短期内上市公司股价较低时机。德源投资及李德福在历次增持实施完毕后均及时通知上市公司予以公告，并表示增持“基于对公司未来长期发展前景的信心”，“不排除未来以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份”，同时承诺“在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份”。上述公告内容及承诺与李德福所述增持原因及增持前的原则性安排相一致，上述增持具有持续性、系统性，自 2013年 11月 13日首次增持起，后续增持行为均属增持计划的持续实施以及对“继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份”承诺的履行。
德源投资及李德福在历次增持过程中及时履行了信息披露义务，符合相关法律法规的规定。
根据本所律师对李德福、与筹划本次重大资产重组有关人员的访谈，并经查阅相关行程记录等，李德福最近一次增持中源协和股票未违反《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》关于不得增持股票期间的规定，不构成利用内幕信息进行股票交易。
（二）关于内幕信息知情人王叔丹买入上市公司股份行为性质的核查
经核查，王叔丹系永泰红磡控股集团有限公司直投部负责人，在本次重大资产重组中参与考察目标公司及相关谈判工作，属于本次重大资产重组的内幕信息知情人之一，其于2014年1月28日买入上市公司股票之行为已经构成利用内幕信息从事股票交易。对此，王叔丹作出承诺：“本人自愿在中源协和复牌之后3日之内将所持中源协和股票全部卖出，如因该等卖出行为而获得收益（即卖出总金额减去买入总金额并扣除交易成本），则将所得收益于获得收益后2日内上交中源协和；同时未来加强对上市公司相关规则的学习”。鉴于其买入的股份数量较少，尚不足以对中源协和股票价格产生重大影响，本所律师认为，其行为对中源协和本次重大资产重组不构成法律障碍。
本法律意见书一式肆份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于中源协和干细胞生物工程股份公司重大资产重组事项股票交易自查期间内相关人员买卖股票行为的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
臧 欣
刘斯亮
2014年2月19日
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2018-056新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议通知及会议资料于 2018年 12月 3日向各位监事以书面和邮件的形式发出，于2018年12月10日上午12:00时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席张庆帮先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。
公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司关于2018年预计新增融资借款担保费关联交易的议案》
本议案需提请股东大会审议，召开股东大会时间另行决议，具体内容详见《公司关于 2018年预计新增融资借款担保费关联交易的公告》公告编号：2018-057，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、监事会审核意见如下：
（一）上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家法律、法规和本公司章程的有关规定。
（二）关于关联交易议案，独立董事已出具书面意见，监事会认为关联交易体现了公开、公平、公正的原则，维护了广大股东的权益。
（三）监事会在审议上述议案时，不存在损害中小股东合法权益和造成公司资产损失的情形。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会2018年12月11日
宁波拓普集团股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方之间资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，我们作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司 2017年度对外担保情况作如下专项说明并发表如下独立意见：
一、专项说明
对公司对外担保情况进行核查后，我们确认：2017年度公司无对外担保事项，也无以前发生延续到本期未履行完毕的担保事项。
二、独立意见
公司能严格遵守、执行中国证监会和公司章程等有关规定，严格控制对外担保的或有风险；报告期内，没有违规担保情况，较好地保护了投资者的合法权益。
独立董事：
周静尧 王民权 周 英