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众信旅游集团股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（朱宁）
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为众信旅游集团股份有限公司的独立董事，在 2018年度的工作中严格遵照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行权利和义务，出席公司董事会和股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护股东特别是广大中小股东的合法权益。
本人于 2018年 5月 22日公司 2018年第二次临时股东大会上被选举为第四届董事会独立董事，现就本人在2018年度任期内的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的次数和投票情况
2018年度，本人积极参加了公司召开的董事会。对于董事会审议的各项议案，进行了充分、细致的审议，对于公司的重要事项，审慎发表独立意见，提出合理建议，积极促进了公司董事会的科学决策，不存在无故缺席的情形。
本人认为公司董事会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项的审议符合法定程序，合法有效。本人对本年度公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有对议案投反对票和弃权票的情形。
在本人2018年的任职期内，公司共召开董事会13次，本人亲自出席13次，对董事会审议议案本人均投赞成票。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人对报告期内公司董事会审议的自有及募集资金的使用、担保事项、限制性股票的授予、解锁、回购注销等事项发表了独立意见，对
董事会的科学决策起到了积极的建设性作用，具体发表意见情况如下：
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|披露日期|董事会届次|事项|意见类型|
|2018 年 5月22日|第四届董事会第一次会议|《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》的独立意见。|同意|
|2018 年 6月20日|第四届董事会第三次会议|《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》的独立意见。|同意|
|2018 年 6月26日|第四届董事会第四次会议|《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见。|同意|
|2018 年 7月11日|第四届董事会第五次会议|1、《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》的独立意见；2、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见。|同意|
|2018 年 8月20日|第四届董事会第八次会议|《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见。|同意|
|2018年10月12日|第四届董事会第九次会议|1、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见；2、《关于为全资子公司提供反担保的议案》的独立意见。|同意|
|2018年10月30日|第四届董事会第十一次会议|《关于公司向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票相关事项的议案》的独立意见。|同意|
|2018年11月6日|第四届董事会第十二次会议|1、《关于募投项目延期及部分调整的议案》的独立意见；2、《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》的独立意见。|同意|

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|2018年12月7日|第四届董事会第十三次会议|《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》的独立意见。|同意|

本人认为公司董事会 2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人为第四届董事会战略委员会委员。
作为第四届董事会战略委员会委员，本人积极参与公司战略性事项的讨论，并提出合理建议。
四、对公司现场调查的情况
2018年度，本人积极履行独立董事的职责与义务，利用自身在投资、公司财务、行为金融及金融法等诸多领域的研究经验，对公司的发展战略的制定和落实，从专业角度提出合理化的建议与意见；利用参加董事会和公司活动的时间，对公司进行现场考察，与公司管理层及相关工作人员交流，深入了解公司的管理经营状况，听取相关专项工作报告，充分了解公司的经营情况、财务状况、及未来战略发展方向规划。
此外，本人通过电话与公司董事长、其他董事、高级管理人员保持密切沟通，时刻关注政策环境、旅游市场的变化及关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，勤勉、忠实地履行了独立董事各类职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管
理制度；监督公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时和公正。
2、本人作为公司独立董事，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎的行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、2018年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
随着公司业务规模的扩大和业务类型的增多，对公司治理的规范性、效率性提出了更高的要求。2019年度，本人将继续按照相关法律、法规及规范性文件对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，进一步加强对相关法律法规的学习，运用自身专业知识和经验为公司发展提供更多建设性意见，切实有效地履行独立董事的职责，促进公司更加稳健经营、规范运作，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
七、本人联系方式：
朱宁：zhun@pbcsf.tsinghua.edu.cn
（以下无正文）
（本页无正文，为《众信旅游集团股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》的签字页）
独立董事：
朱宁：
日期：2019年4月22日
东莞证券股份有限公司
关于沪士电子有限公司拟变更部分超募资金投资项目并将其用于
年产高密度互连积层板（HDI）线路板 75万平方米扩建项目
的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为沪士电子股份有限公司（以下简称“沪电股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规范性文件的要求，对沪电股份拟变更部分超募资金投资项目发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2010]992号文批准，沪电股份于 2010年 8月 4日公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，共募集资金 1,280,000,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,228,035,277元。其中募集资金投资项目资金需求为91,495.95万元，超募资金为31,307.58万元。募集资金全部存放于专管账户内。
沪电股份首次公开发行募集资金投资项目如下：
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|项目名称|募集资金投资额（万元）|
|年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目|66,934.87|
|3G通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目|20,307.28|
|研发中心升级改造项目|4,253.80|
|合 计|91,495.95|

根据公司2011年第二次临时股东大会以及2012年第一次临时股东大会审议通过，沪电股份原拟将超募资金投入以下项目：
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|项目名称|募集资金投资额（万元）|

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|收购昆山先创利电子有限公司100%股权|4,180.00|
|向昆山先创利电子有限公司增资|3,033.50|
|设立黄石沪士电子有限公司|24,094.08|
|合 计|31,307.58|

二、拟变更超募投资项目的原因
公司向昆山先创利电子有限公司增资 3,033.50万元，原计划用于年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目的生活配套。由于公司调整薪资结构，加大了对于不住宿舍的员工的补贴，预计入住宿舍的员工人数大幅减少，因此公司拟暂缓新建员工宿舍项目。为避免该部分资金闲置，公司拟将上述资金及专户利息（截至 2015年 3月 25日专户利息为 3,199,991.42元）用于支付前述项目工程及设备尾款。该项变更对公司日常经营不产生影响。
三、年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目投资情况
由于该项目建设期较长，设备工艺先进，建设难度大，投资总额超出原募集资金承诺投资总额。
单位：万元
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|募集资金承诺投资总额||截至2015年3月25日累计投入金额|截至2015年3月25日自有资金累计投入金额|截至2015年3月25日募集资金项目专户资金余额（含利息）注|待支付的工程及设备尾款注|
|调整前|调整后|||||
|66,934.87|80,924.63|72,942.17|3,571.46|0.66|4,411.00|

注：利息指利息收入扣除银行手续费后的差额。待支付的工程及设备尾款为截至 2015年3月25日折合人民币的金额，实际支付时可能存在汇兑差异。
四、履行的审议程序
2015年3月25日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目并将其用于年产高密度互连积层板(HDI)线路板
75万平方米扩建项目的议案》，公司监事会和独立董事发表了意见。该事项尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
五、保荐机构核查意见
公司变更部分超募资金投资项目并将其用于年产高密度互连积层板(HDI)线
路板75万平方米扩建项目，已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。
沪电股份履行了必要的法律程序，没有违反《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规范性文件的要求。东莞证券同意沪电股份本次变更部分超募资金投资项目，并将持续关注公司募集资金使用情况。
本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于沪士电子股份有限公司拟变更部分超募资金投资项目并将其用于年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目的核查意见》之签署页
保荐代表人签名：
郭天顺
邱添敏
保荐机构：东莞证券股份有限公司
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-039大连冷冻机股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月21日召开的本公司2015年度股东大会审议通过。
自权益分派方案披露至实施期间，本公司总股本未发生变化。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：
1、以公司现有总股本 360,164,975股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣
代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每 10股派现金 0.90元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
2、以公司现有总股本 360,164,975股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 360,164,975股，分红后总股本增至 540,247,462股。
向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率根据公司章程规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日（2016年 4月 22日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8365）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A股股权登记日为：2016年 4月 29日，除权除息日为：2016年 5月 3日。
本次权益分派 B股最后交易日为：2016年 4月 29日，股权登记日为：2016年 5月 5日，除权除息日为：2016年 5月 3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 4月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截止 2016年 5月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
四、权益分派方法
1、A股本次所转股于 2016年 5月 3日直接记入股东 A股证券账户。B股本次所转股于 2016年 5月 5日直接记入股东 B股证券账户。
在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2016年 5月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2016年 5月 5日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2016年 5月 5日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****772|大连冰山集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月22至登记日：2016年4月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、本次A股所转的无限售流通股的起始交易日为2016年5月3日；
B股所转的无限售流通股的起始交易日为2016年5月6日。
六、股本变动结构表
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|26,709,151|7.42%|+13,354,575|40,063,726|7.42%|
|二、无限售条件股份|333,455,824|92.58%|+166,727,912|500,183,736|92.58%|
|1、人民币普通股|218,455,824|60.65%|+109,227,912|327,683,736|60.65%|
|2、境内上市的外资股|115,000,000|31.93%|+57,500,000|172,500,000|31.93%|
|三、股份总数|360,164,975|100.00%|+180,082,487|540,247,462|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本540,247,462股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.2405元。
八、其它事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2016年5月31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
九、有关咨询办法
咨询地址：公司证券法规部
咨询联系人：宋文宝、杜宇
咨询电话：0086-411-86538130
传真电话：0086-411-86654530
十、备查文件
1、公司 2015年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会 2016年 4月 26日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2019-002南华生物医药股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的经营业绩：√亏损
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|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|-3,500.00～-5,200.00|-3,711.94|-3,593.34|
|基本每股收益（元）|-0.11～-0.17|-0.12|-0.12|

3、预计的期末净资产
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|项 目|本会计年度|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于母公司所有者权益（万元）|-1,035.00～-2,735.00|2,464.28|2,582.88|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司生物医药业务收入规模有所提升，但整体仍处于市场投
入期，暂无利润贡献；
2、近两年，公司通过融资实施现金购买资产，相应增加了资金成本的支出；
3、子公司南华梵宇业绩下滑，经初步测算，本期需对其计提商誉减值准备，但具体计提金额需经评估及审计后确认。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体以2018年年度报告数据为准；
2、公司2017年度经审计的净利润为负值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如2018年度经审计的净利润继续为负值，或2018年度经审计的期末净资产为负值，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示；
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请投资者理性投资，注意投资风险。
南华生物医药股份有限公司董事会2019年1月31日
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交第四届董事会第十六次会议审议的相关议案进行审阅，现发表对相关事项事前认可意见如下：
一、关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的事先认可意见
1、本次申请并购贷款额度有助于公司后续的资金使用规划和更加灵活地安排收购款的支付，公司实际控制人李锂先生、李坦女士为公司申请银行并购贷款额度提供连带责任担保且不收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
2、同意将《关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
二、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和
内部控制审计机构的事先认可意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在担任公司 2017年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以独立、客观、公允的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范。同意续聘为 2018年度财务和内部控制审计机构，并将此议案提交第四届董事会第十六次会议审议。
独立董事：张荣庆陈俊发王肇辉2018年 8月16日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2015--036新疆机械研究院股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月28日11：00；
（2）网络投票时间：2015年4月27日—4月28日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00的任意时间。
2.现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号5楼公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周卫华先生。
6.本次股东大会的通知已于2015年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网上（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
名，代表公司有表决权股份 901,000股，占公司有表决权股份总数的0.2497%。出席本次会议的持股5%以下中小股东所持股份901,000股，占公司有表决权股份总数的0.2497％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议2014年度董事会工作报告的议案；
表决结果：同意 89,582,440股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意901,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
2、审议2014年度监事会工作报告的议案；
表决结果：同意 89,582,440股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意901,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
3、审议2014年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意 89,582,440股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意901,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
4、审议2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案；
表决结果：同意 89,582,440股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意901,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
5、审议2014年度报告及其摘要的议案；
表决结果：同意 89,582,440股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意901,000股，占出席会议所
有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0%。
6、审议关于聘请2015年度财务审计机构的议案；
表决结果：同意 89,582,440股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意901,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
7、审议关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案；
表决结果：同意 89,582,440股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意901,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
8、审议关于公司会计政策变更的议案；
表决结果：同意 89,582,440股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意901,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
9、审议关于向银行申请综合授信额度的议案；
表决结果：同意 89,582,440股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意901,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《新疆机械研究院股份有限公司2014年度股东大会会议决议》
2、《北京天兆雨田律师事务所关于新疆机械研究院股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名马传刚为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合北京华录百纳影视股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京华录百纳影视股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京华录百纳影视股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京华录百纳影视股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在北京华录百纳影视股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为北京华录百纳影视股份有限公司或其附属企业、北京华录百纳影视股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与北京华录百纳影视股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提
名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京华录百纳影视股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京华录百纳影视股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京华录百纳影视股份有限公司董事会二○一六年十月十四日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-045卫宁健康科技集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第十二次会议。会议通知于 2019年 7月 9日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2014年股权激励计划首次授予期权行权价格调整的议案》
鉴于公司实施 2018年度权益分派方案，根据公司《2014年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对首次授予期权的行权价格进行调整：首次授予期权的行权价格由 6.835元调整为 6.815元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2014年股权激励计划首次授予期权行权价格调整的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销 2014年股权激励计划预留授予期权第三个行权期逾期未行权期权的议案》
鉴于 2014年股权激励计划预留授予期权第三个行权期期满，公司决定注销逾期未行权的 1,214,168份期权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于注销 2014年股权激励计划预留授予期权第三个行权期逾期未行权期权的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2016年股权激励计划相关事项调整的议案》
鉴于公司实施 2018年度权益分派方案，且有 8名首次授予限制性股票、8名预留授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，该 16名人员已不具备激励对象资格。
基于上述情况，根据《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司需要对 2016年股权激励计划激励对象、限制性股票数量及行权与回购价格进行调整。
经本次调整，首次授予期权的行权价格由 11.772元调整为 11.752元；预留授予期权行权价格由 7.295元调整为 7.275元；首次授予限制性股票的激励对象由 481名调整为 473名，首次授予限制性股票数量由 6,969,390股调整为 6,913,530股，并回购注销已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票 55,860股，回购价格由 5.862元调整为 5.842元；预留授予限制性股票的激励对象由 262名调整为 254名，预留授予限制性股票数量由 2,965,750股调整为 2,928,250股，并回购注销已授予但尚未解锁的预留授予限制性股票 37,500股，回购价格由 3.645元调整为 3.625元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
董事靳茂、WANGTAO（王涛）系本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。
《关于 2016年股权激励计划相关事项调整的公告》及公司独立
董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》
鉴于8名首次授予限制性股票及8名预留授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对 8名首次授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的 55,860股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.842元/股；对 8名预留授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的 37,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.625元/股。回购资金为自有资金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
董事靳茂、WANGTAO（王涛）系本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。
《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-013西藏海思科药业集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,212,453,343.66||1,210,595,383.91||0.15%||
|营业利润|405,081,061.56||454,517,854.93||-10.88%||
|利润总额|415,219,582.23||504,547,454.92||-17.70%||
|归属于上市公司股东|370,373,249.34||450,541,060.66||-17.79%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.34||0.42||-19.05%||
|加权平均净资产收益|17.23%||22.59%||-5.36%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|3,194,921,958.48||2,874,916,725.64||11.13%||
|归属于上市公司股东|2,154,820,141.48||2,107,369,937.68||2.25%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|1,080,270,000.00||1,080,270,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|2.00||1.95||2.56%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 1,212,453,343.66元，比上年同
期增长0.15%；实现营业利润 405,081,061.56元，比上年同期下降
10.88%；实现利润总额 415,219,582.23元，比上年同期下降17.70%；
实现归属于上市公司股东的净利润 370,373,249.34元，比上年同期下降17.79%。
公司净利润下降的主要原因系政府补贴减少和研发费用增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的2015年度经营业绩与公司2015年度第三季度报告中对 2015年度经营业绩的预计：归属于上市公司股东的净利润变动区间为 38,295.99至 51,812.22万元存在差异存在略微差异，主要原因系政府补贴未收到以及营业收入略低于预期所致。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2016年 2月 27日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—018
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2016年 4月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2016年4月产、销快讯数据如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||销量（辆）||||||
||本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|
|福特品牌商用车|6,320|5,101|23.90|22,017|20,524|7.27|4,996|5,833|-14.35|21,029|22,630|-7.07|
|福特品牌SUV|313|0|-|878|0|-|284|0|-|1,037|0|-|
|JMC品牌卡车|9,624|11,782|-18.32|34,527|42,778|-19.29|9,033|11,138|-18.90|34,962|40,817|-14.34|
|JMC品牌皮卡|6,339|3,746|69.22|18,453|20,209|-8.69|5,497|4,511|21.86|18,033|21,864|-17.52|
|驭胜品牌SUV|455|1,661|-72.61|4,037|8,308|-51.41|208|1,537|-86.47|3,470|8,289|-58.14|
|重卡|0|0|-|0|3|-|0|0|-|0|1|-|
|合计|23,051|22,290|3.41|79,912|91,822|-12.97|20,018|23,019|-13.04|78,531|93,601|-16.10|
|全顺整车散件出口|800|440|81.82|2,560|1,700|50.59|800|440|81.82|2,560|1,700|50.59|
|总计|23,851|22,730|4.93|82,472|93,522|-11.82|20,818|23,459|-11.26|81,091|95,301|-14.91|

江铃汽车股份有限公司
董事会
2016年5月4日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018022
河南恒星科技股份有限公司
关于办理资产抵押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月7日上午9时 30分召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》。
一、资产抵押情况
公司拟在交通银行股份有限公司河南省分行融资不超过5,500万元人民币，拟以公司部分土地使用权为此次融资提供资产抵押担保。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|不动产证号|宗地位置|用途|土地面积（㎡）|评估总价（万元）|
|土地|豫（2017）巩义市不动产权第0007684号|巩义市豫联产业集聚区七里铺机械片区|工业用地|199,234.64|5,777.80|
|合计||||199,234.64|5,777.80|

注：上述土地由河南正达房地产评估测绘咨询有限公司进行评估，并出具了相关报告。
二、授权事项
有关上述资产办理抵押事宜，由公司法定代表人或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）签署相关文件或协议。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年3月8日
湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于公司
第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》及《湖南江南红箭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第九届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：
1.公司董事会依据股东大会授权以董事会决议方式对经公司 2016年第一次临时股东大会及第九届董事会第二十四次会议审议通过的募集配套资金金额进行调减，履行了相应的决策程序，符合法律法规的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
3.因履行关联交易审议程序，公司相关董事在董事会审议有关议案时回避表决，表决程序合法。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事（签名）：
李志宏
郑锦桥
韩赤风
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-011
广东东方精工科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东方精工科技股份有限公司向北大先行科技产业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]260号），核准广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”或“甲方”）向北大先行科技产业有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司和青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）共计发行 320,108,695股股份购买资产，非公开发行不超过 315,217,391股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。其中募集配套资金通过询价方式进行，公司已向通过询价确定的投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金人民币 2,899,999,994.49元，扣除与发行有关的费用人民币63,834,704.07元，募集资金净额人民币 2,836,165,290.42元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信会师报字[2017]第ZI10273号）《验资报告》审验确认。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，公司及本次发行保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与公司开设专户的各商业银行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。
公司已分别在中国银行股份有限公司佛山分行和招商银行股份有限公司佛山狮山支行开立募集资金专户，账户分别为644468532782和757900472610929，对本次募集资金进行专户存储。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方“支付并购北京普莱德新能源电池科技有限公司交易中的现金对价、相关中介机构费用及北京普莱德新能源电池科技有限公司溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目”使用。甲方承诺该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所制订的上市公司募集资金的相关管理办法以及甲方制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人王万里、杜鹏飞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的5%（按照两者孰低原则确定）的，甲方、乙方应及时分别以传真或者电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
与使用情况出具鉴证报告。
8、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险情形时，应及时告知甲方及丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方确实募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险情形的，应及时向深圳证券交易所报告。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十七条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
丙方应在每个会计年度结束后对甲方当年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。
甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。
13、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会、广东证监局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2017年4月20日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-065|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日接到公司控股股东之一蔡孟珂女士的通知。2016年 8月 3日，蔡孟珂女士将其所持有的本公司部分股权进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡孟珂|是|24,620,000|2016-08-03|2017-08-02|浙江浙商证券资产管理有限公司|19.31%|个人资金需求|
|||2,600,000|2016-08-03|2017-08-02|浙江浙商证券资产管理有限公司|2.04%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蔡孟珂女士持有公司127,529,220股，占公司总股本16.19%。
其中本次蔡孟珂女士办理股权质押登记手续的股份总数为 27,220,000股，占蔡孟珂女士直接持有本公司股份总数的21.35%，占本公司总股本的3.46%。至此，蔡孟珂女士已办理的质押股份总数为127,080,000股，占其持有公司股份总数的
99.65%，占公司总股本的16.13%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-002
江苏神通阀门股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2015年 12月 31日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2016年 1月 5日在本公司新厂区三楼多功能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于核实《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划之授予激励对象名单》的议案
监事会认为：激励对象名单与《2015年限制性股票激励计划（草案）》及 2015年第三次临时股东大会所审议确定的激励对象相符，列入公司 2015年限制性股票激励计划激励对象名单的人员的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形，符
合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
2、关于向江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年12月22日召开的2015年第三次临时股东大会的授权，监事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，且本次授予的激励对象不存在相关规定及公司激励方案中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，同意确定 2016年 1月 5日为授予日，授予 169名激励对象 361万股限制性股票，本次限制性股票授予价格为每股人民币11.26元。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
具体内容详见 2016年 1月 6日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向2015年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016-003）。
公司独立董事对上述议案发表了意见，独立董事意见的详细内容见 2016年 1月 6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会2016年1月6日