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证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-091上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于 2012年
股权激励计划预留授予期权第二个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 8月 11日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2012年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期及预留授予期权第二个行权期可行权的议案》，预留授予期权的 15名激励对象自 2015年 8月 31日至 2016年 7月 18日,可行权数量为 713,165份。预留授予期权第二个行权期行权方式为自主行权，期权简称：卫宁JLC2，期权代码：036096，具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商国信证券股份有限公司系统自主进行申报行权。
2、激励对象应当在交易日行权，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前 30日至公告后 2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日至公告后 2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
4、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会
二○一五年八月二十四日
关于控股股东部分解除股份质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-060荣科科技股份有限公司
关于控股股东部分解除股份质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛、付艳杰的通知，崔万涛将其质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的707万股公司有限售条件流通股份解除了质押，付艳杰将其质押给中天证券股份有限公司的 300万股公司有限售条件流通股解除了质押，相关手续分别于2017年7月13日、7月14日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||本次解除|||||||||
||||||||||||||本次解除质押占|
||股东名称||大股东及一||质押股数||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||||||||||||其所持股份比例|
||||致行动人||（万股）|||||||||
|崔万涛||是||707||2016年7月15日||2017年7月13日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||8.50%||
|付艳杰||是||300||2016年7月14日||2017年7月14日||中天证券股份有限公司||3.61%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
本次解除质押后，崔万涛、付艳杰累计质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有股份占公司总股||||累计质押股数占总股本|
||股东名称||持股数量（万股）||||累计质押股数（万股）|||
||||||本比例||||比例|
|崔万涛||8,320.7698||25.89%||6,654.93||20.70%||
|付艳杰||8,320.7698||25.89%||6,049.30||18.82%||

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月十七日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-072浙江双环传动机械股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，该方案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。本次回购股份事项的具体内容详见2019年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-068）以及《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2019-070）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2019年9月23日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2019年 9月 23日）登记在册的前十名股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|吴长鸿|59,968,992|8.73|
|2|叶善群|47,142,800|6.87|
|3|李绍光|43,099,520|6.28|
|4|玉环市亚兴投资有限公司|43,028,400|6.27|
|5|蒋亦卿|29,115,240|4.24|
|6|陈菊花|27,585,440|4.02|
|7|陈剑峰|27,325,440|3.98|
|8|叶继明|26,725,440|3.89|

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|-|-|-|-|
|9|吕圣初|16,012,270|2.33|
|10|重庆机电控股集团信博投资管理有限公司|10,000,000|1.46|

二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2019年 9月 23日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司无限售条件流通股比例（%）|
|1|叶善群|47,142,800|8.55|
|2|玉环市亚兴投资有限公司|43,028,400|7.81|
|3|陈菊花|27,585,440|5.01|
|4|叶继明|26,725,440|4.85|
|5|吕圣初|16,012,270|2.91|
|6|吴长鸿|14,992,248|2.72|
|7|李绍光|10,774,880|1.96|
|8|重庆机电控股集团信博投资管理有限公司|10,000,000|1.81|
|9|李瑜|9,714,262|1.76|
|10|蒋亦卿|7,278,810|1.32|

特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2019年9月 24日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-009上海科泰电源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 1月 4日发布了《关于重大事项的停牌公告》（2016-001），公司正在筹划重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（股票简称：科泰电源；
股票代码：300153）已于 2016年 1月 4日上午开市起停牌。2016年 1月 19日，经公司确认，筹划事项涉及重大资产重组，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（2016-004），自 2016年 1月 20日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。2016年 2月 2日，公司披露《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，确认本次重大资产重组涉及发行股份购买资产事项，因涉及的工作量较大，相关准备工作尚未完成，尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，经公司申请，公司股票继续停牌。
目前，公司与有关各方正在积极推进各项工作，并就涉及的相关问题进行进一步论证，审计、评估机构正在抓紧对重组事项涉及的资产进行审计、评估，其他相关工作也在有序推进中。
公司将积极推动上述事项的进展，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 2月 19日
国元证券股份有限公司
关于上海飞凯光电材料股份有限公司
2016年上半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：飞凯材料|
|保荐代表人姓名：罗欣|联系电话：18621925599|
|保荐代表人姓名：于晓丹|联系电话：18616810076|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3. 募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次，分别核查了与募集资金相关的财务资料、银行对账单等相关资料。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次，发表关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金购买理财产品、关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见、2015年度内部控制自我评价报告和2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|

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|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司及全体董事、监事、高级管理人员关于招股说明书的承诺|是|不适用|
|2、公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|3、公开发行前全体股东、董事、监事和高级管理人员关于股份锁定及减持的承诺|是|不适用|
|4、公司、控股股东、实际控制人关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5、公司、持有5%以上股份的股东、持股的董事及高管关于违反相关承诺和依法承担赔偿责任的承诺|是|不适用|
|6、公司、控股股东关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7、公司关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9、实际控制人关于规范关联交易|是|不适用|

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|-|
|的承诺|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于上海飞凯光电材料股份有限公司2016年上半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
罗 欣 于晓丹
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2016-049深圳长城开发科技股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
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|-|
|本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第七届监事会第二十六次会议于 2016年 8月29日以通讯方式召开，该次会议通知已于2016年8月22日以电子邮件等方式发至全体监事，应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
1、公司监事会对2016年半年度报告的书面审核意见，监事会认为：
公司董事会编制和审议的《深圳长城开发科技股份有限公司2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、关于同一控制下企业合并追溯调整可比期间财务报表的议案
（详见同日公告2016-051）
公司监事会认为：深圳长城开发电子产品维修有限公司（原名深圳市桑达电子产品维修有限公司）于2015年7月1日以同一控制下的企业合并方式纳入公司合并报表范围，并对可比期间财务报表数据进行追溯调整事项，符合企业会计准则及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，我们同意本次追溯调整。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司监事会
二零一六年八月三十一日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事
关于公司计提资产减值准备的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着客观、谨慎、认真的原则，对公司本次计提资产减值准备事项发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
独立董事：缪恒生、王晓川、董华2017年10月26日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-101海南双成药业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利申请日|证书号|专利权期限|
|一种含有丁溴东莨菪碱的药物组合物|ZL 2014 1 0110661.X|2014年03月24日|第1807450号|二十年|

该项专利的专利权人为：海南双成药业股份有限公司。
该项发明专利的取得目前不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2015年10月8日
浙江天册律师事务所 关于上风高科2016年第一次临时股东大会的法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江上风实业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书
TCYJS2016H0047号致:浙江上风实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江上风实业股份有限公司（以下简称“上风高科”或“公司”）的委托，指派本所律师参加上风高科2016年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随上风高科本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对上风高科本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了上风高科2016年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：一关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师查验，本次临时股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2015年12月31日发布的《浙江上风实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。
根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
（1）审议《关于公司与深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上
浙江天册律师事务所 关于上风高科2016年第一次临时股东大会的法律意见书
海和熙投资管理有限公司及Zara Green Hong KongLimited、Samuel HoldingsLimited、Eastern Union HoldingLimited、Jess Kay InternationalLimited、 Noveau DirectionLimited签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议一>的议案》；
（2）审议《关于日常关联交易预计的议案》；
（3）审议《关于变更公司名称的议案》；
（4）审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称有关事宜的议案》，本项议案需以特别决议通过。
2、公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的提案。
3、本次大会现场会议于2016年1月15日（星期五）下午14:30在广东威奇电工材料有限公司会议室召开。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间： 2016年 1月 14日—2016年 1月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月15日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 1月14日下午15：00至2016年1月15日下午15：00期间的任意时间。
5、本次大会的股权登记日为2016年1月7日。
综上，经本所律师验证后认为，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二本次临时股东大会出席现场会议人员资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票的股东及股东代理人共计 4名，持股数共计 191,881,356股，占上风高科总股本的39.57%。
根据法律、法规及公司章程的有关规定，上述股东及代理人有权对本次大会的议案进行审议、表决。
2、出席本次临时股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经审查，出席本次临时股东大会人员的资格符合有关法律、法规和公司章
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程的规定，合法有效。
三本次临时股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人共计 29名，持股数共计 242,482,376股，占上风高科总股本的50.00%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师查验，提交本次临时股东大会审议的提案经合法表决通过，有关关联股东已回避表决。其中议案(4)以特别决议通过。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四结论意见
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2016年1月15日。
本法律意见书正本两份，无副本。
负责人： 章靖忠
承办律师：邱志辉 李鸣
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 编号：2018-085深圳诺普信农化股份有限公司
关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的公告》（公告编号：2018-068）。现因银行要求，对上述公告关于申请授信的基本情况概述进行补充，具体补充内容如下：
原公告内容：
公司拟为符合资质条件的公司下游经销商向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请专项授信提供连带责任保证，总额度不超过5,000万元,单个经销商不超过1000万元。借款期限为一年，自实际提款日起算，实际提款日以借据为准。
本次担保事项在公司董事会决策权限内，无须经股东大会审议。
现补充为：
公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请经营周转类额度不超
过5000万元，期限1年；在公司提供不可撤销连带责任保证的前提下，该额度可调剂给公司下游经销商使用。
在上述额度项下，公司拟为符合资质条件的公司下游经销商向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请专项授信提供连带责任保证，总额度不超过5000
万元,单个经销商不超过1000万元。借款期限为一年，自实际提款日起算，实际提款日以借据为准。本次担保事项在公司董事会决策权限内，无须经股东大会审议。
除以上情况外，公司《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的公告》其他内容不变。
深圳诺普信农化股份有限公司公告特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一八年八月二十三日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-097号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于 2016年 8月 26日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2016年 8月 15日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7人，亲自出席会议的董事 7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；
经认真审议，董事会认为：公司2016年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2016年半年度的财务状况和经营成果等情况。
公司 2016年半年度报告全文及摘要请详见 2016年 8月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2016年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2016年 8月 29日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以公司自有房
产抵押贷款的议案》。
同意公司继续以自有房产作抵押为公司提供银行融资担保，抵押期限为二年。
房产明细具体如下：1、房产编号：厦地房证第 00528005号、房地座落：同安区同集北路556号第八幢（宿舍楼）；2、房产编号：厦地房证第00528008号、房地座落：同安区同集北路556号第七幢（厂房1）；3、房产编号：厦地房证第 00528010号、房地座落：同安区同集北路 556号第九幢（厂房）；4、房产编号：厦地房证第00528002号、房地座落：同安区同集北路556号第四幢（仓库）；5、房产编号：厦地房证第00528003号、房地座落：同安区同集北路556号第三幢（车间）；6、房产编号：厦地房证第00528004号、房地座落：同安区同集北路556号第二幢（办公楼2）；7、房产编号：厦地房证第00528006号、房地座落：同安区同集北路 556号第六幢（车间）；8、房产编号：厦地房证第00528007号、房地座落：同安区同集北路556号第五幢（车间）；9、房产编号：厦地房证第00528009号、房地座落：同安区同集北路 556号第一幢（办公楼1）。上述房产评估价值合计为 5695.89万元。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行申请综合授信的议案》。
同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币5,000万元（含5,000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。
公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信的议案》。
同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行融资（包括但不限于借款、开立银行承兑汇票和信用证等）不超过人民币2亿元（含2亿元整）,期限自与银行签订融资合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述融资业务相关的法律文本上签章。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一六年八月二十六日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-039宁波圣莱达电器股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 5月2日收到独立董事欧秋生先生的书面辞职报告，欧秋生先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。欧秋生先生辞职后不再担任公司任何职务。
欧秋生先生的辞职未导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司章程》的有关规定，欧秋生先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司董事会对欧秋生先生在担任独立董事期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年5月3日
券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-78
广东银禧科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开；
3、本次股东大会审议事项所涉及关联股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、谭颂斌回避表决。
一、会议召开和出席情况：
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二〇一八年第三次临时股东大会于2018年7月27日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年7月12日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，董事长谭颂斌先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。出席本次股东大会股东代表共14名，代表股份208,434,310股，占公司股份总数41.3094%，其中有效表决权股份总数90,776,573股，占公司股份总数17.9909%；其中出席现场会议股东及股东代表共9名，代表股份199,996,461股，占公司股份总数的39.6372%，其中现场有效表决权股份总数82,338,724股，占公司股份总数16.3187%；参加网络投票的股东及股东代表共5名，代表股份8,437,849股，占公司股份总数的1.6723%。本次参加会议的除持有公司5%以上股份股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人（网络及现场）共 6人，代表有表决权股份18,096,605股，占公司股份总数的3.5866%。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定，通过以下决议：
二、议案审议情况：
审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》
现场表决结果：有效表决权同意股数 82,338,724股；反对股数 0股；弃权股数0股。
网络投票结果：有效表决权同意股数8,299,949股，反对股数137,900股；
弃权股数0股。
表决结果：有效表决权同意股数 90,638,673股，占出席会议有效表决权股份总数99.8481%；反对股数 137,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.1519%；弃权股数0股。
其中中小投资者表决情况为：同意股数 17,958,705股，占出席会议中小股东所持股份的99.2380%；反对股数 137,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7620%；弃权股数0股。
本议案审议事项所涉及关联股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、谭颂斌回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《广东银禧科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2018年7月27日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-001号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于全资子公司南京埃尔法电液技术有限公司
通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南京埃尔法电液技术有限公司（以下简称“埃尔法”）于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书编号为GF201532000716，发证时间为2015年8月24日，有效期为三年。
埃尔法于 2012年被认定为国家高新技术企业，有效期为三年，本次系有效期届满后通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，埃尔法自本次通过高新技术企业复审后三年内（即2015年、2016年、2017年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
本次通过高新技术企业复审不影响公司已经披露的 2015年度经营业绩的预计。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2015年1月7日
启明信息技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人于福，作为启明信息技术股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
于福本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：于福（签署）
日期：2019-11-27
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-077快意电梯股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年7月25日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2018年7月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
（一）以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-078）。
根据公司 2017年年度股东大会对董事会授权，在股权激励计划有效期内，董事会有权就股权激励计划实施的实际情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，本次变更公司注册资本及修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-014
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）收到控股股东刘贞峰先生关于股票质押及解除质押的通知，现将相关事项公告如下：
为支持公司“奋斗者1号”员工持股计划长期借款需要，2015年2月12日，公司控股股东刘贞峰先生将其持有的本公司无限售流通股 1000万股（占公司总股本的1.04%）质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司用于股票质押式回购交易业务，进行融资借款。初始交易日为2015年2月12日，股票质押356天（注：以实际质押融资的天数为准）。该项质押已在齐鲁证券有限公司办理了相关手续。
鉴于上述情况，2015年2月13日，刘贞峰先生将其于2015年1月14日质押给齐鲁证券有限公司的本公司股份 1000万股（占公司总股本的1.04%）办理了股票质押购回交易和解除质押手续。本事项详细内容请参见公司2015年1月15日披露的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-004）及2015年1月17日披露的《关于公司股东部分股票解除质押的公告》（公告编号：2015-006）。
截止本公告日，刘贞峰先生持有公司股份 12,150.73万股，占公司总股本的12.66%。
刘贞峰先生持有的处于质押状态的公司股份累计 1000万股，占公司总股本的1.04%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份的股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2014-002
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2014年 1月 16日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2014年 1月 11日以邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事 8名，实际表决董事 8名.会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
因原审计部负责人尹英发先生合同到期不再续聘，同意聘任叶长丰先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
备查文件：
1、第二届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2014年1月17日
附件：叶长丰简历
叶长丰先生汉族，1982年生，本科。2006年12月至2007年5月担任南方民和会计师事务所审计助理；2007年7月至2010年2月担任浙江爱仕达集团审计员、主管；2010年3月至2013年9月广东德美精细化工股份有限公司审计主管；2013年10月至今在公司审计部任职。
叶长丰先生未持有公司股份，与公司实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016－095
中材科技股份有限公司
第五届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次临时会议于2016年12月22日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2016年12月30日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤对泰玻邹城增资的议案》。
《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤对泰玻邹城增资的公告》（公告编号：2016-096）全文刊登于 2016年 12月 31日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第五届董事会第十八次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017—026
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 8月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：本次股东大会为 2017年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十二次会议提议，公司召开 2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间为：2017年 9月 15日（星期五）下午 2:40开始。
（2）网络投票时间为：2017年 9月 14日--2017年 9月 15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 15日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 9月 14日下午 3:00至 2017年 9月 15日下午 3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16号高速公路大楼七楼会议室
7、股权登记日：2017年 9月 11日（星期一）。
8、会议出席对象：
（1） 2017年 9月 11日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
二、本次股东大会审议事项
1、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案。
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订案》。
特别说明：《关于修改公司章程部分条款的议案》属于特别决议事项，须经出席股东大会持有表决权的 2/3表决通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于修改公司章程部分条款的议案|√|

四、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2017年 9月 12日（星期二）—2017年 9月 13日（星期三）上午 9:30至11:30，下午 2:00至4:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：公司企业发展部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办
理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真请在 2017年 9月 13日（星期三）下午 4:00前送达公司企业发展部，来信请寄：海南省海口市蓝天路 16号高速公路大楼海南高速公路股份有限公司企业发展部，邮编：570203（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作内容详见附件一。
六、其他事项
1、股东大会联系方式
联系人：张堪省 杨鹏
联系电话：0898-66768394 66511500
联系传真：0898-66790647 66511500
联系地址：海南省海口市蓝天路 16号高速公路大楼海南高速公路股份有限公司企业发展部，邮政编码：570203。
自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
七、备查文件
1、海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程附件
附件二：《授权委托书》
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董事会
2017年 9月 9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360886；投票简称：海高投票。
2、填报表决意见：
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2017年 9月 15日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 9月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托（先生/女士）代表 （单位/个人）出席海南高速公路股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人/单位对海南高速公路股份有限公司 2017年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于修改公司章程部分条款的议案|√||||

注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”栏填写欲投实际票数。
对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号:2018-111债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 28日、2018年12月14日分别召开了第六届董事会第四次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销 2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销离职激励对象任广所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票20,965股。《关于回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》的具体内容详见 2018年 11月 29日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本次回购注销完成后，公司总股本将从638,551,473股变更为 638,530,508股，注册资本由人民币 638,551,473元变更为 638,530,508元（本处以 2018年12月10日公司股份总数638,551,473股计算，公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，总股本数量因债券持有人的转股情况而发生变化，公司总股本、注册资本实际变动情况以会计师事务所验资报告为准）。本次回购注销部分限制性股票涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销限制性股票及注册资本减少事宜将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
南京全信传输科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“全信股份”）于2015年4月14日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“全信股份”A股805万股。根据《南京全信传输科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制和当日总体申购情况，全信股份和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）决定启动回拨机制，对网上、网下发行规模进行调整，从网下向网上回拨本次发行总量50.25%的股票，即 1,017.5万股，网下最终发行202.5万股，为本次发行总量的10%，网上最终发行1,822.5万股，为本次发行总量的90%。
国金证券根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为816657户，有效申购股数为4214985000股，配号总数为8429970个，起始号码为000000000001，截止号码为000008429970。本次网上定价发行的最终中签率为0.4323858804%，超额认购倍数为231.27倍。
国金证券与全信股份定于2015年4月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：南京全信传输科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2015年4月16日