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广东君信律师事务所
关于南兴装备股份有限公司
回购注销 2017年限制性股票激励计划部分激励股份的
法律意见书
致：南兴装备股份有限公司
广东君信律师事务所（以下简称“本所”）接受南兴装备股份有限公司（以下简称“南兴装备”或“公司”）的委托，指派陈志生律师、邓洁律师（以下简称“本律师”）担任南兴装备 2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问。本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录 4号》”）等相关法律法规、规章、规范性文件和《南兴装备股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对南兴装备提供的有关文件进行了核查和验证，就公司回购注销本计划所涉及的部分激励股份的相关事宜（以下简称“本次回购注销”）出具本《法律意见书》。
第一部分声明
为出具本《法律意见书》，本所及本律师声明如下：
（一）本律师仅根据本《法律意见书》出具时中国现行有效的法律、法规和规范性文件，对本次回购注销事项发表法律意见。
（二）本律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次回购注销事项进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所及本律师同意将本《法律意见书》作为本次回购注销事项的必备法律文件之一，随其他申请材料一同上报和公开披露，并依法承担相应的法律责任。
（四）本《法律意见书》仅对与本次回购注销事项有关的法律问题发表意见，不对本《法律意见书》中直接援引的其他机构向南兴装备出具的文件内容发表意见。
（五）本律师同意南兴装备引用本《法律意见书》的内容，但南兴装备作引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
（六）南兴装备已向本律师作出书面承诺，保证其所提供的文件是真实、完整、有效的。
（七）截至本《法律意见书》出具日，本所及本律师均不持有南兴装备的股票，与南兴装备之间不存在可能影响公正履行职责的关系。
（八）本《法律意见书》仅供本次回购注销之目的使用，未经本所及本律师书面同意，不得用作其他用途，本所及本律师也不对用作其他用途的后果承担责任。
第二部分正文
一、本次回购注销的批准与授权
（一）2019年 4月 2日，南兴装备召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据《激励计划（草案）》有关规定调整回购价格，对因离职而不具备本次激励计划股权激励对象资格的 5名人员已获授但未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。南兴装备独立董事发表独立意见，同意本次回购注销事项。
（二）2019年 4月 2日，南兴装备召开第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，认为本次回购注销合法合规。
经核查，本律师认为：南兴装备本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《备忘录 4号》及《激励计划（草案）》的有关规定。
二、关于本次回购注销的具体情况
（一）回购注销的原因及数量
公司限制性股票激励计划的5名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人原因离职，根据《激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备本计划股权激励对象资格，公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票进行回购注销。
本次回购离职的 5名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 31,200股，占回购前首次授予的限制性股票总数 169.6万股的1.84%，占回购前公司股本总额 131,381,050股的0.02%。
（二）回购注销的价格
根据《激励计划（草案）》第十三章的规定“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除按下述规定需对回购数量和价格进行调整的情形外，回购数量为原授予但尚未解除限售的限制性股票数量，回购价格为授予价格加上同期银行基准存款利息之和，但对发生《管理办法》第十八条第一款情形负有个人责任的，
或出现《管理办法》第十八条第二款情形的激励对象，回购价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”，南兴装备对本次回购注销的股票价格进行调整。
根据本次资金使用期限，确定为一年期，因此银行同期存款基准利率为1.5%。
2018年 5月 29日，公司 2017年年度权益分派方案实施完毕，以公司 2017年12月31日总股本111,036,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.00元（含税）。为此，回购价格之后调整为每股20.72元。
本次回购价格根据派息后的调整方式进行调整：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
P＝P0×（1+1.5%×D÷360）=20.72×（1+1.5%×498÷360）=21.150元/股其中：P为回购价格，P0为调整前的授予价格，D为董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数。
因此，本次回购价格为每股 21.150元，本次拟用于回购的资金总额为 659,880元，回购资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司的股份总数将由 131,381,050股减至131,349,850股。
（三）经核查，本律师认为：南兴装备本次回购注销的原因、数量和价格均符合《管理办法》《备忘录4号》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。
第三部分结论
综上所述，本律师认为：截至本《法律意见书》出具日，南兴装备本次回购注销已经获得了现阶段必要的授权和批准，南兴装备本次回购注销的原因、数量、价格均符合《管理办法》《备忘录4号》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销尚需公司股东大会审议批准，南兴装备尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减少注册资本和股票注销登记等手续。
(以下无正文)
本《法律意见书》经本所盖章和本律师签名后生效。
本《法律意见书》正本三份，均具同等法律效力。
广东君信律师事务所 律师：陈志生
负责人：邢志强
中国 广州 邓洁
二〇一九年四月二日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-049深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 8日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等可转换公司债券发行相关议案。
公司现定于2018年4月16日（周一）下午14:00-15:00召开投资者说明会，对本次再融资的必要性、具体发行方案、募集资金使用的可行性、前次募集资金使用情况与投资者进行互动交流和沟通。
现将有关安排公告如下：
一、说明会类型
为维护投资者利益，公司将以网络互动方式召开投资者说明会，就公司拟公开发行可转换公司债券事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2018年4月16日（周一）下午14:00 -15:00
2、会议召开方式：以网络远程互动方式在“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）召开。
三、出席会议的人员
公司董事长兼总经理龚伟斌先生，董事、董事会秘书、副总经理刘智先生，财务总监庄继里先生。
四、投资者参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次会议，与相关人员进行互动交流。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-049五、会议联系方式
联系人：刘雅芳
联系电话：0755-66831166
传真号码；0755-66821166
电子邮箱：yafang.liu@refond.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2018年4月10日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-068北京安控科技股份有限公司
关于公司申请办理部分应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、概述
为加快北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金周转，提高资金使用效率，公司拟以经营业务中产生的部分未到期应收账款向易派客商业保理有限公司（以下简称“易派客”）申请办理额度不超过5,000万元（含）的应收账款有追索权保理业务，期限为自签订保理协议之日起一年。
2、本次交易事项已经公司第四届董事会第四十七次会议通过。本次应收账款保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、名称：易派客商业保理有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室-14
4、法定代表人：刘宏
5、注册资本：50000万人民币
6、成立日期：2018年03月15日
7、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；商业保理相关咨询服务。
8、易派客与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系或其他利益安排，且未以直接持有公司股份。
三、保理业务主要内容
1、保理方式：应收账款有追索权保理方式
2、核准保理业务额度：5,000万元
3、融资期限：自签订保理协议之日起一年
四、对上市公司的影响
本次应收账款保理业务有利于加速公司资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第四届董事会第四十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2014—036
内蒙古远兴能源股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年4月18日
2、召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长贺占海先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
7、出席的总体情况：股东（代理人）9人、代表股份695,750股，占公司有表决权总股份的0.091％。
二、提案审议情况
《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：695,750股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
本议案已经公司六届二十一次董事会审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：王崇理蒋博星
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、律师意见书。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-031华谊兄弟传媒股份有限公司
关于全资子公司为公司申请贷款及综合授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国进出口银行浙江省分行（以下简称“中国进出口银行”）申请人民币3.3亿元的贷款用于公司收购广州银汉科技有限公司50.88%股权的项目，贷款期限60个月，公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称“娱乐投资”）、实际控制人王忠军先生、王忠磊先生拟对公司申请上述贷款提供连带担保责任，担保期限为两年，担保金额为人民币3.3亿元。
公司为实际经营的需要，拟向杭州银行股份有限公司营业部（以下简称“杭州银行”）申请人民币 1.5亿元的综合授信，综合授信期限为一年。公司全资子公司娱乐投资拟对公司申请上述综合授信提供连带担保责任，担保期限为一年，担保金额为人民币1.5亿元。
2、2014年4月14日召开的第二届董事会第49次会议分别审议通过《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向中国进出口银行申请人民币3.3亿元贷款提供担保的议案》和《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币 1.5亿元综合授信提供担保的议案》，上述两个议案的表决情况均为9票同意、0票反对、0票弃权。
3、本次担保金额达到股东大会审议权限范围，因此，本次担保事项经董事会审议通过后还需提请股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
（1）公司名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
（2）设立时间：2004年11月19日
（3）注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区C1-001
（4）注册资本：人民币120,960万元
（5）法定代表人：王忠军
（6）公司经营范围：许可经营项目：制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（广播电视节目制作经营许可证有效期至2015年4月1日止），国产影片发行（凭《电影发行经营许可证》有效期至2015年3月14日），摄制电影（单片）。一般经营项目：企业形象策划；影视文化信息咨询服务；影视广告制作、代理、发行；影视项目的投资管理；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***
2、主要财务数据
公司最近一年及一期的经营情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目/年度|2013年|2012年|
|营业总收入|2,013,963,791.47|1,386,401,582.40|
|营业总成本|910,232,363.16|684,617,607.25|
|利润总额|897,765,393.77|320,984,628.76|
|净利润（归属于上市公司股东的净利润）|665,402,266.79|244,426,523.70|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目/年度|2013年末|2012年末|
|资产总额|7,212,350,494.06|4,137,944,745.29|
|负债总额|3,253,894,653.44|2,013,214,528.49|
|净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)|3,942,472,551.06|2,119,726,030.93|

三、担保协议的主要内容
（一）关于为公司向中国进出口银行申请贷款提供的担保
1、担保方（保证人）名称：北京华谊兄弟娱乐投资有限公司
2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
4、担保金额：人民币3.3亿元
5、担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起两年。具体担保期限以签署的担保协议约定为准。
6、担保方式：连带保证责任
（二）关于为公司向杭州银行申请综合授信提供的担保
1、担保方（保证人）名称：北京华谊兄弟娱乐投资有限公司
2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
3、债权人名称：杭州银行股份有限公司营业部
4、担保金额：人民币1.5亿元。
5、担保期限：一年。为主合同约定的债务履行期限届满之日后一年止。具体担保期限以签署的担保协议约定为准。
6、担保方式：连带保证责任
四、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：娱乐投资为公司申请贷款和综合授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，公司作为被担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展成上升趋势。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，因此，为了进一步支持公司对生产经营资金的需要，董事会一致通过本次担保事项，并同意安排后续协议的签署。
2、独立董事意见：
独立董事认为：公司作为本次被担保对象经营状况良好，偿债能力较强，娱乐投资为公司提供担保不会对公司及子公司产生不利影响；本次担保事项是为了公司投资并购项目的推进、公司经营发展和满足公司目前生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行；本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控制子公司的对外担保累计担保总额约为7.69亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的19.52%。公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、其他
1、公司第二届董事会第49次会议决议
2、独立董事关于为公司提供担保的独立意见
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一四年四月十四日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019–60獐子岛集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月14日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对獐子岛集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 360号，以下简称“关注函”），要求公司在2019年 10月17日前完成《关注函》有关材料的书面回复和披露工作。
公司收到《关注函》后，积极组织各相关部门对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。根据工作进展情况，经向深交所申请，公司将延期回复《关注函》，力争于 2019年10月 18日前完成《关注函》回复工作，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会 2019年10月 18日
证券代码：000831 证券简称：*ST五稀 公告编号：2017–011五矿稀土股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 3月 7日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第七届监事会第一次会议的通知，会议于2017年3月10日在北京市海淀区三里河路5号中国五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。经公司半数以上监事共同推选，由监事阎进先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：
审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
公司 2017年第一次临时股东大会选举了公司第七届监事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐阎进先生为监事会主席候选人，任期至第七届监事会届满时止。
（阎进先生简历见2017年2月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《五矿稀土股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司监事会
二○一七年三月十日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-090深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次（临时）会议通知于2014年9月19日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2014年9月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于转让募集资金投资项目中<300英雄>的软件著作权暨关联交易的议案》
为进一步优化公司业务布局，公司拟将《300英雄》游戏的软件著作权以4,700万元转让给上海跳跃网络科技有限公司（以下简称“跳跃网络”）。交易完成后，公司不再享有《300英雄》游戏的软件著作权。
公司董事长李瑞杰先生及董事张云霞女士在过去十二个月内曾任跳跃网络的董事，公司董事郑楠芳女士在过去十二个月内曾任跳跃网络的董事长、法定代表人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
根据《公司章程》等规定，本次交易未达到公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易提交董事会审议前经过公司独立董事的事前认可，公司独立董事就此议案发表了独立意见。公司监事会及保荐机构对上述事项发表了专项意见。
《关于转让募集资金投资项目中<300英雄>的软件著作权暨关联交易的公告》及独立董事、监事会、保荐机构意见的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。（董事长李瑞杰先生、董事张云霞女士、董事郑楠芳女士为该事项关联董事，回避表决）
二、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
为推动公司稳健发展，公司董事长、总经理李瑞杰先生提名，聘任申睿先生、李泽文先生（简历见附件）为公司副总经理。
以上人员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
《独立董事关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟聘任文静女士（简历及联系方式见附件）为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2014年9月26日
附件：
1、申睿先生，中国国籍，35岁，无境外永久居留权，于 2001年毕业于北京大学，获新闻学学士学位。曾担任风笙传媒广告有限公司总经理、腾讯科技（深圳）有限公司游戏制作人，2014年6月加入深圳中青宝互动网络股份有限公司。
申睿先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、李泽文先生，中国国籍，31岁，无境外永久居留权，本科学历，具有董事会秘书资格、证券从业资格和中级经济师职称。曾先后任职于东北证券股份有限公司、博隆投资咨询有限公司和广东超华科技股份有限公司。2012年12月加入深圳中青宝互动网络股份有限公司，现任公司董事会秘书的职务。
李泽文先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、文静女士，中国国籍，28岁，无境外永久居留权，毕业于KeeleUniversity，金融和管理学双学士学位。曾先后在深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司任职。2014年 6月加入深圳中青宝互动网络股份有限公司。文静女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
文静女士已于2009年11月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格
培训，考试合格，获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
电话：0755-26733925
传真：0755-26525613
邮箱：ir@zqgame.com
通讯地址：深圳市南山区高新区南区W1-B栋四楼
2011年公司债券2015年付息公告证券简称：智光电气 证券代码：002169
债券简称：11智光债 债券代码：112071 公告编号：2015010广州智光电气股份有限公司
2011年公司债券 2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
广州智光电气股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将
于2015年3月23日支付2014年3月23日至2015年3月22日期间的利息7.98元/张
(含税)。
本次付息的债权登记日为2015年3月20日，凡在2015年3月20日（含）前买
入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年3月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
广州智光电气股份有限公司（简称“本公司”）于2012年3月23日发行的广州智光电气股份有限公司2011年公司债券至2015年3月22日将期满3年。
根据本公司“11智光债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。
现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广州智光电气股份有限公司2011年公司债券。
2、债券简称：11智光债。
3、债券代码：112071。
4、发行价格：按面值人民币100元/张平价发行。
5、发行总额：人民币2亿元。
6、债券期限：5年；附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选
2011年公司债券2015年付息公告择权。
7、债券利息：票面利率为7.98%，在债券存续期限前3年保持固定不变。
8、起息日：2012年3月23日。
9、付息日：2013至2017年每年的3月23日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的3月23日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。
10、年付息次数：1次/年。
11、每张派息额：7.98元/张。
12、上市时间和地点：2012年6月1日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《广州智光电气股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为7.98%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为79.80元（含税）。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为63.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为71.82元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2015年3月20日。
2、除息日：2015年3月23日。
3、付息日：2015年3月23日。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2015年3月20日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11智光债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息方法
1、本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。
本公司将在债权登记日1个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2011年公司债券2015年付息公告2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、下一付息期相关情况
1、下一付息期票面利率：7.98%。
2、下一付息期起息日：2015年3月23日。
八、相关机构
1、发行人：广州智光电气股份有限公司
办公地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号
联系人：吴文忠、曹承锋
电话：020-32113288
传真：020-32113456-3300
邮政编码：510760
2、主承销商：广州证券股份有限公司
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层
联系人：刘蔚
2011年公司债券2015年付息公告电话：020-87326632
传真：020-87326634
邮政编码：510623
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
邮政编码：518031
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2015年3月 17日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-007启明信息技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2016年3月17日11:00在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2016年3月6日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名。会议由监事会主席杨延晨先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度财务预算方案的议案》。
公司2016年度拟实现营业收入13.83亿元，实现净利润549.01万元，公司总资产14.83亿元，归属于上市公司股东的净资产10.11亿元。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。
根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2015年度审计报告》，公司2015年度实现净利润312.98万元。
公司2015年度利润分配预案为：以2016年3月17日公司总股本
408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.01元。
剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度报告全文及摘要的议案》。
监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》。
公司委托信永中和会计师事务所以2015年12月31日为基准日，对公司2015年度财务状况进行审计。信永中和出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司2015年度审计报告》。经审计确认，公司截至2015年12月31日，资产总额为16.81亿元，归属于上市公司股东的净资产10.06亿元，2015年全年实现营业收入13.89亿元,实现净利润(归属于母公司股东)312.98万元。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2015年度内部控制的评价真实、客观。监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》无异议。
8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项说明的议案》。
信永中和会计师事务所对该事项进行核查，并出具鉴证报告认为：启明信息董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
启明信息技术股份有限公司监事会
二○一六年三月十八日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-085深圳市爱施德股份有限公司
关于投资成立广州爱施德股权投资管理有限公司的
进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日，召开第四届董事会第四次（临时）会议和第四届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司的议案》，具体内容详见 2017年 2月 28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《关于拟投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司的公告》。
公司已于近日办理完成全资子公司广州爱施德股权投资管理有限公司的工商注册登记手续，取得了广州南沙开发区市场和质量监督管理局颁发的营业执照，现将有关情况公告如下：
公司名称：广州爱施德股权投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440101MA59T3983F
住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-D2613（仅限办公用途）（JM）
法定代表人：吴海南
注册资本：伍亿元整
成立日期：2017年08月21日
营业期限：2017年08月21日至长期
经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-115
北京合纵科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股
权办理质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于近日接到公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生、实际控制人韦强先生、实际控制人张仁增先生、实际控制人何昀先生部分股份质押延期购回的通知，相关手续已办理完毕。具体情况如下：
一、部分股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押延期股数(万股）|初始质押日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|用途|
|刘泽刚|是|2,754.00|2017.09.11|2018.09.11|2018.12.11|华泰证券股份有限公司|20.99%|个人融资|
|||171.00|2018.06.26|2018.09.11|2018.12.11||1.30%|补质押|
|韦强|是|1,400.40|2017.09.11|2018.09.11|2018.12.11||21.13%|个人融资|
|||88.20|2018.06.26|2018.09.11|2018.12.11||1.33%|补质押|
|张仁增|是|709.20|2017.09.11|2018.09.11|2018.12.11||22.95%|个人融资|
|||81.00|2017.09.13|2018.09.13|2018.12.13||2.62%|个人融资|
|||43.20|2018.06.26|2018.09.11|2018.12.11||1.40%|补质押|
|||5.40|2018.06.26|2018.09.13|2018.12.13||0.17%|补质押|

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|何昀|是|414.00|2017.09.11|2018.09.11|2018.12.11||15.81%|个人融资|
|||25.20|2018.06.26|2018.09.11|2018.12.11||0.96%|补质押|
|合计|-|5,691.60|-|-|-|-|22.36%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生持有公司股份 131,174,986股，占公司股份总数22.53%，累计质押其持有的公司股份 77,510,880股，占其持有公司股份总数的59.09%，占公司股份总数的13.31%；
实际控制人韦强先生持有公司股份66,261,272股，占公司股份总数11.38%，累计质押其持有的公司股份 45,165,420股，占其持有公司股份总数的68.16%，占公司股份总数的7.76%；
实际控制人张仁增先生持有公司股份30,898,917股，占公司股份总数5.31%，累计质押其持有的公司股份 22,002,320股，占其持有公司股份总数的71.21%，占公司股份总数的3.78%；
实际控制人何昀先生持有公司股份26,184,892股，占公司股份总数4.50%，累计质押其持有的公司股份 15,516,000股，占其持有公司股份总数的59.26%，占公司股份总数的2.67%。
三、相关风险提示和平仓风险化解
1、本次部分股票延期购回不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。
2、控股股东质押股份不存在平仓风险。
四、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书延期购回》
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份冻结明细表》
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2018年9月21日
湖南大康国际农业食品股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十九次（临时）会议相关
议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的
要求，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的
独立董事，我们对公司第五届董事会第三十九次（临时）会议审议的以下事项
进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、《关于 2017年日常关联交易预计的议案》
安欣牧业与启东瑞鹏、鹏欣集团及其关联方与公司及纽仕兰、Theland
Tahi Farm GroupLtd与Purata公司、MilkNZ与标准牧场公司之间发生的业
务往来构成关联交易，经了解上述关联交易属于子公司的正常交易事项，且均
以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
及中小股东利益的情形；表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司
章程》的有关规定。因此，我们同意本次关联交易计划。
二、《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》
本次使用非公开发行部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上
市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金
安全的前提下，公司使用非公开发行部分闲置募集资金购买保本型银行理财产
品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资
金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司董事会使用非公开发行部分闲置募集资金投资银行理
财产品的决定，并将《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议
案》提交公司股东大会进行审议。
三、《关于 2017年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》
本次预计担保符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与
全体股东的利益；本次预计担保已经公司第五届董事会第三十九次（临时）会
议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律
文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的
情形。
因此，我们同意将本事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十九次（临时）会议相关议案的独立意见之签字页】
独立董事签字：
__________ __________ __________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2017年月日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（独立董事：王斌）
本人作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事工作制度》的规定，2014年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2014年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会
2014年度，第二届董事会召开第十六次会议至第二十七次会议（共12次会议），其间有效履行了独立董事职责。本人认为公司董事会会议的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在董事会上本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益。本年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
报告期内本人未对公司任何事项提出异议。本人参加2014年董事会出席情况：
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|姓名|应出席次数|现场及以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|王斌|12|12|0|0|否|

2、出席股东会
2014年度，公司共召开二次股东大会（2013年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会）。会议期间，认真审阅会议材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，公司股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关程序，会议作出的各项决议合法有效。本人参加2014年股东大会出
席情况：
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|姓名|应出席次数|现场及以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|王斌|2|2|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|日期|会议|议案|备注|
|2014-4-13|第二届董事会第十八次会议|《关于2013年度利润分配预案的议案》《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2013年度募集资金使用情况专项报告的议案》《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案(cid:10)》《关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的议案》《关于公司2013年关联交易情况的议案》《关于将部分募投项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司股票期权第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的实施地点的议案》《关于变更公司总裁的议案》《关于变更公司财务总监的议案》||
|2014-5-7|第二届董事会第二十次（临时）会议|《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》||
|2014-5-24|第二届董事会第二十一次（临时）会议|《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》||
|2014-6-23|第二届董事会|《关于为公司全资子公司申请银行借款提供||

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||第二十二次（临时）会议|担保的议案》|
|2014-7-13|第二届董事会第二十三次会议|《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》《关于公司本次非公开发行股票的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司<现金分红管理制度>的议案》《关于<公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》|
|2014-8-10|第二届董事会第二十四次会议|《对公司2014年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》《关于募集资金2014年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》|
|2014-11-20|第二届董事会第二十七次（临时）会议|《关于公司会计政策变更的议案》《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》|

三、专业委员会履职情况
1、本人作为公司董事会审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委
员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员
的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了实地现场考察、沟通，了解、指导公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2014年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
2、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真检查，促进了公司治理的合规性，积极有效地履行了独立董事的职责。
六、培训学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，2014年 10月参加深独立董事后续培训，全面了解证券市场发展的现状与问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
特此报告
深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事：王斌
2015年4月19日
东海证券股份有限公司
关于北京三夫户外用品股份有限公司
2016年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|核查对象名称：北京三夫户外用品股份有限公司|
|保荐代表人姓名：马媛媛|联系电话：13916098636|
|保荐代表人姓名：唐玉磊|联系电话：18600228632|
|核查组组长姓名：马媛媛|联系电话：13916098636|
|现场核查人员姓名：马媛媛、杨俊、冀超伟||
|现场核查时间：2016 年 11 月 18 日-2016 年 11 月 19 日||

一、现场核查工作概述
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|项目|情况说明|
|核查计划报备时间|2016 年 11 月 10 日|
|核查事由与目标|定期全面现场检查，关注公司上市后规范运行情况|
|核查期间|2016 年 11 月 18 日-2016 年 11 月 19 日|
|主要核查程序|查阅公司章程、三会议事规则等公司规章制度；核查公 司三会会议资料，查阅信息披露资料；查阅公司内部控 制制度、内部审计报告；检查部门设置及职责分工；检 查审计委员会会议资料；检|

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|查公司内审部和审计委员会 构成、履行职责的情况；查阅募集资金存放银行对账单， 查阅募集资金明细分类账，银行支付凭证，会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；查阅公司财务报告、定期报告等。|

二、现场核查发现的问题及采取的措施
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|事项|问题、措施与建议|
|公司治理和内部控制情况|无|
|信息披露情况|无|
|侵害公司利益行为情况|无|
|募集资金管理和使用情况|无|
|公司及股东承诺履行情况|无|
|前期存在问题的整改情况|无|
|其他|无|

注：按公司存在问题，逐条列示已采取的持续督导措施及效果；进一
步的整改建议应严格按照问题条目逐条列示对应的措施和建议，没有相应内容的填无。
三、需报告的其他事项
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|报告事项|说明|
|持续督导期间保荐工作重大事项|三夫户外原持续督导保荐代表人孙兆院先生从东海证券离职，不再负责三夫户外的持续督导工作，东海证券已授权唐玉磊先生接替担任三夫户外的持续督导保荐代表人，继续履行督导职责。|
|核查对象及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员配合现场核查的情况|完全配合|
|核查对象所聘请的证券服务机构配合现场核查的情况|完全配合|
|核查过程中聘请其它证券服务机构工作的情况|不适用|
|未能执行的核查程序情况|无|
|其他需要报告的特别事项|无|

四、结论意见
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|总体结论|内核意见|
|通过本次现场检查，达到了解并督导三夫户外规范运作的核查目标；三夫户外履行了规范运作、信守承诺和信息披露义务；不存在提请监管部门关注的重大事项。保荐代表人： 年 月 日保荐代表人： 年 月 日业务负责人： 年 月 日|核查工作按照监管部门要求组织与实施，符合保荐机构相关制度规定，工作底稿完整并及时归档，报告内容准确，无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。内核负责人： 年 月 日|

保荐机构：东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-090欧浦智网股份有限公司
第四届董事会 2015年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2015年第八次会议通知于2015年10月16日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2015年10月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<股权转让协议>的议案》
同意公司以4.8亿元的价格收购新余市新启贸易有限公司持有的广东烨辉钢铁有限公司60%股权，本次交易完成后，广东烨辉钢铁有限公司将成为公司的控股子公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
具体内容详见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股权转让协议暨发改委专项建设基金项目进展的公告》和《独立董事对公司第四届董事会2015年第八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第四届董事会2015年第八次会议决议
2、独立董事对公司第四届董事会2015年第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2015年10月 20日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2016-037天津滨海能源发展股份有限公司
2016年第三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：亏损
2.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2016年1月1日—2016年9月30日|上年同期2015年1月1日—2015年9月30日|增减变动（%）|
|净利润|约-1,300至-1,000万元|-1,330.07万元|增长 2.26%至24.82%|
|基本每股收益|约-0.0585至-0.0450 元|-0.0599元|增长 2.26%至24.82%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
销售单价同比有所下降，燃煤价格同比有所下降，但燃煤市场价格存在不确定性。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2016年第三季度报告中详细披露。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2016年 8月 4日