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关于浙江富春江环保热电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
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电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
发文号：TCYJS2019H0964致：浙江富春江环保热电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江富春江环保热电股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“富春环保”或“公司”）的委托，指派黄金、赵航律师参加富春环保2019年第二次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供富春环保2019年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随富春环保本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了富春环保2019年第二次临时股东大会，对富春环保本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，富春环保本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2019年8月16日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据富春环保公告的《关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知的公告》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：
浙江天册 /法律意见书1、《关于收购铂瑞能源环境工程有限公司70.4425%股权的议案》；
2、《关于收购铂瑞能源环境工程有限公司14.5575%股权的议案》。
其中，议案2需关联股东需回避表决。
（二）根据会议通知，本次会议的相关情况为：
本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2019年9月2日（星期一）下午15:00，召开地点为浙江富春江通信集团有限公司（杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月1日下午15:00至2019年9月2日下午15:00期间的任意时间。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
股东及股东代理人。根据会议通知，截止2019年8月28日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
经核查，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计4人，共计代表股份314,722,458股，占富春环保股本总额的35.1999％。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份303,220,858股，占富春环保股本总额的
33.9135％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东2人，代表股份11,501,600股，占富春环保股本总额的1.2864％。
基于上述核查，本所律师认为，富春环保出席本次会议股东及股东代理人资格
浙江天册 /法律意见书符合有关法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场投票及网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。议案表决情况如下：
（一）出席会议股东及股东代理人以同意314,720,858股（占出席会议有表决权股数的99.9995％）、反对1,600股（占出席会议有表决权股数的0.0005％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）审议通过了《关于收购铂瑞能源环境工程有限公司70.4425%股权的议案》。
（二）出席会议非关联股东及股东代理人以同意12,085,500股（占出席会议有表决权股数的99.9868％）、反对1,600股（占出席会议有表决权股数的0.0132％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）审议通过了《关于收购铂瑞能源环境工程有限公司14.5575%股权的议案》。
根据表决结果，本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，富春环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一九年九月二日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册 /法律意见书[本页为《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》（发文号：TCYJS2019H0964）的签署页]
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：
签署：
经办律师：
签署：
江西恒大高新技术股份有限公司
公司章程修正案
公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》以及《公司章程》等规定，现拟对《公司章程》进行修订，修订前后对照如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条，公司注册资本为人民币262,039,983.00元。|第 六 条 ， 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币262,399,983.00元。|
|2|第十九条，公司现时股份总数为262,039,983 股，全部为普通股。|第十九条，公司现时股份总数为 262,399,983股，全部为普通股。|
|3|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|4|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

原《公司章程》其他条款内容不变。
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-093号福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东苏日明先生的通知，获悉苏日明先生已质押的部分股份办理了解除质押手续，现将相关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|苏日明|是|3,000,000|2016-12-15|2019-08-30|爱建证券有限责任公司|4.0684%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，苏日明先生共持有公司股份73,738,900股，占公司股份总数的16.24%，其所持有公司股份累计被质押的数量为61,860,000股，占其所持公司股份总数的83.89%，占公司总股本的13.62%。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细》
特此公告！
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2019年9月2日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015－37唐山冀东装备工程股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：唐山冀东装备工程股份有限公司股票自 2015年 7月 15日开市起恢复交易。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 7日起停牌，并于 2015年 7月 7日发布了《重大事项停牌公告》（2015-32），2015年 7月 13日发布了《重大事项继续停牌公告》（2015-34）
现收购资产事项已基本确定。公司拟收购唐山盾石电气有限责任公司（以下简称“盾石电气”）部分股权。（详见公司 2015年 7月 15日在《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的2015-35《关于收购唐山盾石电气有限责任公司部分股权处于筹划阶段的提示性公告》）。
上述收购资产的履行进度尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 15日开市起复牌。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2015-012山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2015年3月9日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2015年3月20日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举邱林先生为公司第五届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起，至本届监事会届满为止。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会2015年3月23日
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-004奥美医疗用品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况说明
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：奥美医疗，证券代码：002950）于 2019年 3月 19日、3月 20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
本公司提醒投资者特别关注公司于 2019年 3月 11日在指定信息披露媒体披露的《奥美医疗用品股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2019-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“重大事项提示”、“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示。
本公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素：
（一）外销收入占比较高的风险
公司主要为国际知名医疗器械品牌厂商提供OEM业务，外销收入是公司收入的主要来源。2015年、2016年、2017年及2018年1-9月，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为87.53%、92.71%、96.67%和88.84%。外销业务受国家出口政策、出口目的地国进口政策与经济状况、货币汇率以及国际医用敷料市场变动等多方面因素的影响。如果外销业务发生波动，公司经营业绩将受到一定影响。因公司外销收入主要为以美元结算，若未来人民币兑美元呈现大幅升值的情况，对公司的经营业绩将产生较大的不利影响，营业收入及利润存在下降幅度较大的风险。
（二）原材料价格波动的风险
公司主要原材料为棉花。棉花价格受播种面积、自然产量、库存周期、产地农产品价格政策、消费需求、期货价格、国际贸易政策和汇率波动等多重因素影响，公司存在棉花等主要原材料价格波动导致产品成本变化的风险。2015年棉花价格波动下行，2016年起棉花价格有所反弹，2017年呈现震荡上升的趋势。
若主要原材料价格持续上升，将对公司盈利能力造成不利影响。
（三）市场竞争加剧的风险
公司所聚焦的医用敷料市场，市场竞争参与者众多。虽然借助多年经营积累的品牌声誉、产品组合及供应体系，公司已在市场竞争中具备较强的领先优势，但随着国内众多品牌企业实力的日益增强，倘若公司无法持续有效提升自身竞争实力，促进产品结构和销售渠道的优化升级，快速适应行业发展趋势和不断变化的市场环境，将面临市场份额下降、经营业绩增速放缓或者下滑的风险。
（四）汇率波动产生的汇兑损失
2015年、2016年、2017年及2018年1-9月，公司外销收入分别为136,478.86万元、142,409.80万元、163,206.41万元和126,790.42万元，主要以美元结算，占当期主营业务收入的比例分别为87.53%、92.71%、96.67%和88.84%。公司2015年、2016年、2017年及2018年1-9月的汇兑损益分别为3,311.70万元、545.93万元、-1,982.11万元和-214.42万元（负数代表净收益），对公司经营业绩构成一定影响。
为防范汇率波动风险，公司开展了与外销收入规模相适应的外汇衍生品交易以进行风险对冲；同时与主要客户约定，当汇率出现一定幅度波动时会及时调整销售价格。但随着公司境外销售规模的扩大，如果人民币汇率波动幅度持续增加，则公司出现汇兑损失的可能性也将增加，可能对公司利润产生一定不利影响。
（五）金融衍生工具交易风险
公司在采购棉花和外销产品时，签订了棉花期货合约和远期外汇合约。公司进行相关金融衍生工具交易，主要是为了锁定棉花采购价格和外销产品的结汇价格，规避现货贸易的价格变动和汇率波动风险。虽然公司内部控制制度对金融衍生工具交易的规模和程序做出明确规定，但若金融衍生产品价格出现剧烈波动，将对公司净利润产生不利影响。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
奥美医疗用品股份有限公司
董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-109中润资源投资股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、交易双方就调整资产置换范围、发行股票价格及发行股票数量等正在进行协商沟通，履行相关程序后，公司将披露修订后的重大资产重组预案；
2、公司控股股东宁波冉盛盛远及其关联方珠海长实资本同意为公司本次重组拟置出应收款项置出后的回款情况进行担保，但目前尚未与交易对方签署具体的《担保协议》；
3、公司目前与交易对方选定 2018年 5月 31日为基准日进行审计评估，本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后提交公司董事会、股东大会审议并报中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）筹划推动重大事项，为避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票于2018年2月28日开市起停牌，同日披露《关于重大资产重组停牌的公告》。
2018年 5月 27日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于<中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案（详细内容请参阅2018年5月28日公司相关公告）。
2018年6月1日，公司收到深交所下发的《关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第16号）。6月25日，公司披露《关于深圳证券交易
所<关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函>之回复》,经公司申请，公司股票于6月25日开市起复牌。
考虑到上市公司其他应收款的回收进程、复牌后股价波动幅度较大等因素，本着保障双方利益的前提，交易双方就调整资产置换范围、发行股票价格及发行股票数量等正在进行协商沟通，履行相关程序后，公司将披露修订后的重大资产重组预案。
公司控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙（)以下简称“宁波冉盛盛远”）及其关联方珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称“珠海长实资本”）为满足交易对方商业诉求，同意作为担保方，为其他应收款项置出后的回款情况进行担保。截至本公告披露之日，各方就《补充协议》、《担保协议》核心条款基本达成一致，正在就细节条款进行磋商。公司及控股股东争取尽快与交易对方完成协议签署，协议签署后，中介机构将完成内部核查程序，披露相关核查意见及重组文件。
公司与交易对方商定，以2018年5月31日为基准日进行正式的审计、评估。目前审计、评估工作正在推进中。
本公司郑重提醒广大投资者：公司及控股股东与交易对方就上述相关事项正在沟通谈判，存在不能达成一致，不能签署关于重组事项的具体的《担保协议》及后续《补充协议》的可能性；本次重大资产重组事项尚需取得公司董事会、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会审核批准。本次交易能否获得批准尚存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-129安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽盛运环保工程有限公司。
●本次提供担保金额：人民币6,500.00万元。
●截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币342249.82万元，实际担保金额累计数量为315199.82万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
安徽盛运环保工程有限公司为推动公司在建工程项目建设，参与城市城区、园区一体化基础设施及配套工程建设，需要补充公司流动资金，拟向中信银行股份有限公司安庆分行融资人民币6,500.00万元流动资金贷款。为此，公司向其融资行为提供连带责任保证担保，具体担保事项以实际签订的担保合同为准。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
名称：安徽盛运环保工程有限公司
住所：安徽省合肥市包河工业区大连路（原纬四路）二十三号
注册资本：壹亿圆整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：城市固废处理工程、水务处理工程、市政环保工程等环境工程的技术咨询，工程设计、总包、施工、建设、安装、调试；垃圾焚烧发电（焚烧炉、锅炉、尾气、输灰、除渣、电气控制等）专用设备，污泥、餐厨、医废、危废处理专用设备，脱硫脱销、脱氮、脱汞处理设备等新型环保设备技术研发设计、工程总包、设备制造、机电设备安装调试、运营管理以及各类工程机电成套设备研发、制造、销售、安装服务；自营和代理各类环保、工程机电设备进出口业务
（国家限定除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关系：全资子公司
截止至 2016年 9月 30日，安徽盛运环保工程有限公司总资产 32978.35万元，负债19099.9万元，所有者权益13878.46万元。2016年1-9月份实现营业收入19168.58万元，实现净利润167.7万元(未经审计)。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
上述担保是为公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司流动资金贷款提供的担保，属于企业正常的经营行为。公司董事会是在对安徽盛运环保工程有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司董事会认为安徽盛运环保工程有限公司经营稳定，具有良好的偿债能力。公司为其流动资金贷款提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保行为不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事已发表书面同意意见，认为：安徽盛运环保工程有限公司为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能出现债务违约的经营风险。本次为其贷款行为提供的担保行为不会对公司及公司控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。公司全体独立董事同意为安徽盛运环保工程有限公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币342249.82万元（含对全资子公司担保218455.44万元），实际担保金额累计数量为315199.82万元，占最近一期公司净资产的 60%，无担保逾期情况。
七、备查文件
1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-073华测检测认证集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第三次会议，于2016年8月22日发出通知，2016年8月25日以通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。
会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》
公司董事会经审核后认为，《2016年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事会经审核后认为，公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2016年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，第四届董事会第三次会议审议通过，决定聘任陈芳女士为公司内审部负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。陈芳女士的简历详见附件。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十七日
附件：陈芳女士简历
陈芳女士,中国国籍，无境外居留权，1981年生，研究生学历。2007年毕业于吉林大学经济学院，同年加入华测检测认证集团股份有限公司，2014年4月起担任公司预算副经理。
陈芳女士持有公司股票8,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-050中颖电子股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度权益分派方案已获2015年6月9日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1、中颖电子股份有限公司2014年度权益分派方案已获2015年6月9日召开的
2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年6月10日证监会指定网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、 分配、转增股本方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本154,880,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。），共分配现金股利23,232,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增15,488,000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为154,880,000股，分红后总股本增至170,368,000股。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-050三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月23日，除权除息日为：2015年6月24日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于2015年6月24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月24
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****325|威朗国际集团有限公司|
|2|08*****327|WIN CHANNEL LIMITED|
|3|08*****324|诚威国际投资有限公司|
|4|08*****323|广运投资有限公司|

六、 本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年6月24日。
七、 股份变动情况表。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-050
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+、-）|本次变动后||
||数量（股）|比例(%)|公积金转股小计|数量（股）|比例(%)|
||0|0|0||0|
|一、有限售条件股份||||0||
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股||||||
|其中：境内法人持股||||||
|境内自然人持股||||||
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|5、高管股份||||||
|二、无限售条件股份|154,880,000|100|15,488,000|170,368,000|100|
|1、人民币普通股|154,880,000|100|15,488,000|170,368,000|100|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|154,880,000|100|15,488,000|170,368,000|100|

八、 调整相关参数
本次实施转增股后，按新股本170,368,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.1832元。
九、 有关咨询方法
咨询机构：本公司董事会办公室
咨询地址：上海市长宁区金钟路767弄3号
咨询联系人：潘一德、徐洁敏
咨询电话： 021-61219988
传真电话： 021-61219989
十、 备查文件目录
1、公司2014年度股东大会决议及公告。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-050中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-067债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016
年12月2日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额人民币4亿元），期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2016-123）。
公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对上述资金进行了合理的安排使用，降低了公司运营成本，提高了公司募集资金使用效率，合计使用资金4亿元。
公司实际从募集资金账户中共转出4亿元用于暂时补充流动资金，截至2017年 12月 1日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 4亿元全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况通知了本公司独立财务顾问。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-092
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司与控股股东同时对公司控股子公司
提供全额信用担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况的概述
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司南通锦益置业有限公司（以下简称“南通锦益置业”）拟与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）的委托方安徽国元信托有限责任公司（以下简称“安徽国元信托”）签订《信托资金贷款合同》，由安徽国元信托进行管理、运用和处分国金证券提供的150,000万元贷款，其中1年期30,000万元、2年期60,000万元、3年期60,000万元，用于项目建设，借款期限不超过36个月，年利率为6.5%。
为保证安徽国元信托在上述协议中权益的实现，南通锦益置业拟与安徽国元信托签署《不动产抵押协议》，抵押其所持有的土地及在建工程；公司控股股东中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股集团”）及本公司拟与安徽国元信托签署《非上市公司股权质押协议》，按照分别持有49%及51%的比例将双方持有的南通锦益置业的全部股权及基于该股权而享有的现有和将来的全部权益质押；
中南控股集团及本公司拟分别与安徽国元信托签署《保证协议》，双方均为南通锦益置业按协议履约提供全额信用担保，担保期限为债务人债务履行期限届满之日起2年，担保金额均为150,000万元。中南控股集团与中南建设签订协议，对于中南建设超比例担保部分，若存在违约先行全额支付情况，中南建设有权向中南控股集团追偿。
公司于2017年6月12日召开第七届董事会第三次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与控股股东同时对公司控股子公司提供全额信用担保的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的情况
1、公司名称：南通锦益置业有限公司
公司成立日期：2016年12月28日
公司注册地点：南通市开发区星湖大道1692号21（22）幢12202室
公司法定代表人：曹永忠
公司注册资本：20,000万元人民币
公司主营业务：房地产开发、销售；物业管理、自有房屋租赁、房地产信息咨询
2、公司股东情况：中南控股集团持股49%，本公司持股51%，为本公司控股子公司。
3、公司信用情况：南通锦益置业不是失信责任主体。
4、公司持有土地情况：该公司为本公司通过拿地开发房地产项目，项目坐落于南通通盛大道西、诚兴路北，出让面积为 145,572平方米，综合容积率为1.745，土地用途为商住用地，土地款总价116,749万元。
5、公司近期财务情况如下(未审计)：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|或有事项涉及的总额|
|2017年一季度|67,048.29|47,160.38|19,887.91|0|0.41|0.41|0|

三、担保协议的主要内容
1、协议方：本公司与安徽国元信托，中南控股集团与安徽国元信托
2、协议主要内容：为确保安徽国元信托在此项合作中权益的实现，本公司与中南控股集团分别为本次合作提供连带责任担保，担保金额均为 150,000万元。
3、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）；债权人为实现本协议项下的担保权
益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用
等）；保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。
4、保证期限：债务人债务履行期限届满之日起2年。
四、董事会意见
董事会认为，通过对南通锦益置业的了解及审阅其财务报表情况，该项融资确系南通锦益置业经营发展所需，上述担保及其它相关事项也是南通锦益置业融资的必要条件。南通锦益置业不是失信责任主体,且提供土地及在建工程抵押担保，足以覆盖贷款金额。中南控股集团及本公司提供股权质押担保。本公司提供全额信用担保的同时，中南控股集团也提供全额信用担保，提供全额信用担保是银行风控的要求，属于一种征信担保措施。南通锦益置业具备到期还款能力，且中南控股集团与中南建设签订协议，对于中南建设超比例担保部分，若存在违约先行全额支付情况，中南建设有权向中南控股集团追偿。该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，本次公司为南通锦益置业提供全额信用担保的财务风险处于公司可控范围之内。因此，同意公司对南通锦益置业的本次担保。
五、公司担保情况
本次公司为南通锦益置业贷款提供的150,000万元担保，公司及控股子公司对外担保总额为 1,091,425万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为80.50%，其中公司对子公司担保总额为1,091,425万元，对其他公司的担保金额为0万元，逾期担保为 0万元，涉及诉讼的担保金额为 0万元。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、相关协议草案；
3、交易情况概述表
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一七年六月十二日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-037深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到董事长、实际控制人丁孔贤先生（丁孔贤、陈汉珍、李雳、丁蓓为一致行动人）的通知，丁孔贤先生将其持有的本公司无限售流通股3,740,000股,质押给上海海通证券资产管理有限公司，并于2015年5月20日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年5月20日起至丁孔贤先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，丁孔贤先生共持有公司28,552,650股股份，占公司总股本的
20.39%；累计质押股份25,540,000股，占丁孔贤先生持有公司股份总数的89.45%，占公司总股本的18.24%。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015—041湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）关于所持本公司股份到期解除质押的通知，友阿控股于 2015年1月13日所质押的198,500,000股本公司股份已于2015年7月20日解除质押。上述解除质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
上述股份的质押情况，详见公司2015年1月14日刊登于巨潮资讯网《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015-001）。
截至本公告日，友阿控股共计持有公司股份 206,782,300股，占公司股份总数的36.53%，本次解除质押的198,500,000股占本公司总股本的35.06%。本次股份解除质押后，友阿控股所持本公司股份不存在质押情况。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2015年7月22日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2014-020
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2014年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年4月17日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由公司监事会主席丁铁强先生主持。公司董事会秘书列席本次监事会。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2012年度监事会工作报告》
经审核，监事会认为董事会编制的公司2014年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于调整监事薪酬的议案》
鉴于公司规模快速发展，2013年公司圆满完成了制定的净利润目标，为体现创造公司与个人价值的一致性。拟自 2014年 4月起对监事丁铁强、张建锋、周红梅的薪酬及津贴作出调整。
1、张建锋、周红梅对丁铁强薪酬调整的表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。
权0票。
3、张建锋、丁铁强对周红梅薪酬调整的表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会2013年4月23日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-117青岛东方铁塔股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日(2015年12月17日、18日、21日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期已经披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未有买卖公司股票的情形；
6、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
订稿）》及《关于公司股票复牌的提示性公告》等相关公告。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
公司董事会确认，除上述已经公告的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期已经披露的信息未发现需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司上述重组事项尚需公司股东大会审核并报中国证监会核准，本次重组能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性，请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-056福安药业（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
（通讯表决方式）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2018年 6月 8日以通讯表决方式在公司会议室召开。应到监事 3名，实到监事3名。会议通知已于 2018年6月5日以电话、传真、邮件等方式发出。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由监事刘洪海先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
鉴于公司原监事会主席黄道飞先生已于2018年5月17日向公司提出辞职申请，经公司2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会补选，郭子维先生当选公司监事，黄道飞先生的辞职正式生效。
为保证公司监事会的正常运行，经全体监事审议，同意选举刘洪海先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司监事会
二〇一八年六月八日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201632康力电梯股份有限公司
关于本次非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次发行的7家认购对象——财通基金管理有限公司、上海爱康富罗纳资产管理有限公司、上海隆源资产经营有限公司、国泰基金管理有限公司、五矿资本控股有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起十二个月。
三、保荐人（主承销商）承诺
本次非公开发行股票保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司承诺：本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
江苏新天伦律师事务所承诺：本所及签字律师已阅读康力电梯股份有限公司发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读康力电梯股份有限公司发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告、验资报告的内容无异议，确认发行情况报告
暨上市公告书不致因引用的上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告!
康力电梯股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-49常熟市天银机电股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年5月3日审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司以部分募集资金100,000,000元向全资子公司北京华清瑞达科技有限公
司（以下简称“华清瑞达”）增资，推进实施华清瑞达的4个研发项目的建设。
本次增资的100,000,000元全部用于增加华清瑞达注册资本。本次增资后华清瑞达的注册资本由16,200,000元增加至116,200,000元。具体内容详见公司于2016年5
月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2016-41）。
近日，公司接到华清瑞达完成工商登记变更的通知。经北京市工商行政管理局海淀分局核准，华清瑞达已办理完成工商登记变更手续，并取得新的《营业执照》，变更后的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110108554837179A
名 称：北京华清瑞达科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座507室
法定代表人：朱骏
注册资本：11620万元
成立日期：2010年05月12日
营业期限：2010年05月12日至2030年05月11日
经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开
发；计算机系统服务；应用软件服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；销售自行开发后的产品。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年6月16日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2016-038上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月25日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次关于回购注销部分限制性股票相关事项详细内容如下：一、第二期限制性股票激励计划简述
1、2015年 10月 8日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2015年10月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2015年 11月 16日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
《关于第二期限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》，同意确定2015年11月18日为授予日，授予98名激励对象1,500万股限制性股票。
5、2015年12月10日，公司披露《关于第二期限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，公司本次限制性股票激励计划的授予对象为 97人，授予14,970,000股。
二、本次已授予的部分限制性股票回购原因、数量及价格
1、在公司2015年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，朱平礼、张红、薛杨等3名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部650,000股
限制性股票。
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：“激励对象因辞职、公司裁员、退休而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”董事会决定：第二期限制性股票激励计划中已授予但尚未解锁限制性股票650,000股全部进行回购注销，回购价格为6.32元/股，公司应支付回购价款人民币4,108,000.00元。
2、第二期限制性股票回购价格
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。”由于公司在授予后以及在本次回购注销前，未发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、缩股、派息等行为，因此，回购价格为6.32元/股。
3、本次回购注销完成后，公司股份总数将由42,277.00万股变更为42,212.00万股。本次回购注销不影响公司第二期限制性股票激励计划实施。
三、股权结构变动情况
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||本次变动前||本次减少额|变动完成后||
||数量（股）|比例|数量（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|169,578,467|40.11%||168,928,467|40.02%|
|境内自然人持股|17,170,375|4.06%|650,000|16,520,375|3.91%|
|境外自然人持股|152,408,092|36.05%||152,408,092|36.11%|
|二、无限售条件股份|253,191,533|59.89%||253,191,533|59.98%|

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|人民币普通股|253,191,533|59.89%|253,191,533|59.98%|
|三、股份总数|422,770,000|100.00%|422,120,000|100.00%|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为上述公司回购注销已授予的部分限制性股票符合公
司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
六、监事会意见
监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：
在公司2015年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，3名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部650,000股限制性股票。上述回购价格为6.32元/股。
经核查，上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。
七、律师法律意见书结论性意见
上海金茂凯德律师事务所律师认为：公司本次回购注销的行为，符合《公司法》、《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司已依法履行相关程序，不存在违反相关规定的情形，亦不会对公司的依法有效存续造成影响。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年5月25日