Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
红塔证券股份有限公司
关于广东韶钢松山股份有限公司关联交易的核查意见
红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“韶钢松山”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对韶钢松山拟进行的关联交易进行了核查，核查情况如下：
一、本次关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）申请委托贷款用于置换银行贷款，以优化负债结构，最高贷款人民币38亿元。鉴于韶关钢铁贷款资金来源于发行短期融资券和中期票据各20亿元，同意上述贷款利率与同期限债券综合发行成本持平，不超过人民银行同期限贷款基准利率上浮15%，其中18亿元贷款期限不超过1年，另外20亿元贷款期限不超过3年。。
（二）关联方的基本情况
公司名称：宝钢集团广东韶关钢铁有限公司
注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号
法定代表人：赵昆
注册资本：274,030万元
经济性质：国有控股
组织形式：有限责任公司
经营范围：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口(按［97］外经贸政审函第106号和2198号文经营)；制造、加工、销售；黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料(不含金、银、汽车、化学危险品)；汽车大修，总成大修；化工产品（危险品凭有效许可证经营）；压缩、液化气体供应。钢铁
产品质检，大砝码计量检定；普通货运（凭有效许可证经营）；旅业、住宿、饮食、烟草专卖零售、汽油、柴油零售（由取得相应有效许可证的分支机构经营）；
城市园林绿化。
韶关钢铁持有公司股份135,551.289万股，占公司股份总额的56.02％，为公司的控股股东。
（二）关联交易的内容及定价依据
1、本次关联交易标的为韶钢松山向韶关钢铁申请委托贷款，最高贷款人民币38亿元。其中18亿元贷款期限不超过1年，另外20亿元贷款期限不超过3年。
2、定价依据：鉴于韶关钢铁贷款资金来源于发行短期融资券和中期票据各20亿元，上述贷款利率与同期限债券综合发行成本持平，不超过人民银行同期限贷款基准利率上浮15%。
（三）交易协议的主要内容
甲方（委托人）：宝钢集团广东韶关钢铁有限公司
乙方（受托人）：将在建设银行、光大银行、中信银行、浦发银行和工商银行中择优选择。
丙方（贷款人）：广东韶钢松山股份有限公司
1.甲方同意通过乙方以委托贷款方式提供给丙方最高人民币38亿元的贷款。
2.贷款利率：固定利率，贷款利率与同期限债券综合发行成本持平，不超过人民银行同期限贷款基准利率上浮15%。
3.贷款期限：18亿元贷款期限不超过1年，另外20亿元贷款期限不超过3年。
4.委托贷款手续费：年利率万分之零点五，由韶关钢铁支付。
5.贷款用途：置换韶钢松山银行贷款。
（四）交易目的及对上市公司的影响
本次交易有利于改善公司负债结构，符合公司发展要求，不会影响公司的独立性。
二、公司所履行的程序
2014年8月18日，公司以通讯方式召开第六届董事会2014年第三次临时会议，审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请
最高38亿元委托贷款的议案》。公司关联董事王三武先生、朱宏先生、赖晓敏先生、蔡建群先生回避了对上述议案的表决，公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）及公司《章程》的规定，本次交易需提交公司2014年第一次临时股东大会的审议批准。
三、保荐机构的结论性意见
经核查与本次交易相关的董事会决议、独立董事意见、交易协议及韶钢松山《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关文件，红塔证券认为，本次交易有利于符合公司发展的需要，未损害公司和中小股东利益的情况；本次关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；红塔证券对本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于广东韶钢松山股份有限公司关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
姚晨航 黄强
红塔证券股份有限公司2014年 8月 18日
海通证券股份有限公司
关于
河南恒星科技股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”、“公司”）因筹划购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒星科技；证券代码：002132）自 2016年12月20日13:00开市起停牌。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对恒星科技重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、前期信息披露情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组。2017年1月4日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017001）。2017年1月11日、2017年1月18日、2017年1月20日、 2017年 1月 25日、2017年 2月 8日、2017年 2月 15日、2017年 2月 18日、2017年2月22日、2017年3月1日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》及《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号分别为：2017003、2017005、2017006、2017007、2017008、2017009、2017012、2017013、2017015）。
公司原计划于2017年3月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，公司股票于2017年3月20日开市起复牌。因本次重大资产重组的交易方案的最终确定还需要进一步沟通、论证和细化，预计无法于 2017年 3月 20日前披露重大资产重组预案或者报告书。公司拟继续推进本次重大资产重组事项，为保护广大投资者的权益，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意公司股票于2017年3月20日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。本次重大资产重组继续停牌事项需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、本次重大资产重组框架协议主要内容
公司与交易对方国政通科技股份有限公司（以下简称“国政通”）之相关股东签订《股权转让框架协议书》（以下简称“框架协议”），主要内容如下：
1、交易双方
甲方：河南恒星科技股份有限公司
法定代表人：谢晓博
住所：河南省巩义市康店镇焦湾村
乙方：国政通之相关股东（即乙1、乙2、乙3等14位股东统称为“乙方”）2、转让标的
转让标的为乙方合法拥有的国政通不低于51%的股权【最终以公司披露的重大资产重组预案(或报告书)为准】。
3、股份转让价款
各方初步确定以 2016年 12月 31日作为评估基准日，以甲方聘请的具有证券从业资格的资产评估机构对拟收购股权进行评估，以评估结果作为定价参考依据，最终转让价格以签署的正式协议约定的为准。
本次股权转让价款支付以发行股份和部分现金组合方式支付，股份与现金的具体支付比例于签署正式协议时确定。
5、过渡期间安排
自评估基准日至交割日期间为本次交易过渡期。过渡期内，乙方应利用其控制地位，确保目标公司经营稳定、不对外进行任何形式的担保（包括不以目标公司对外设置任何形式的担保）、不增资、不减资、不分配利润，不对经营模式进行重大改变。
三、停牌期间工作进展
1、公司已与国政通之相关股东签订了《股权转让框架协议书》。截至目前，公司仍在与交易对方积极沟通，洽谈相关事项的具体方案。
2、本次发行股份购买资产的独立财务顾问为海通证券股份有限公司，其他中介机构暂未确定。
四、延期复牌原因及复牌时间
鉴于本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等各方面核查工作量较大，相关交易事项仍具有不确定性，经审慎评估，公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。本次重大资产重组继续停牌事项需要提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
停牌期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并承诺如本议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在 2017年6月20日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司将发布终止重大资产重组公告并复牌。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，承诺自发布终止重大资产重组公告之日至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少2个月内不再筹
划重大资产重组。
五、下一步工作计划
继续停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作。
公司及交易对方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，及时履行信息披露义务。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
六、独立财务顾问核查意见
恒星科技因筹划重大事项于2016年12月20日开市停牌，2017年1月4日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017001）。因本次重大资产重组的交易方案的最终确定还需要进一步沟通、论证和细化，预计无法于2017年3月20日前披露重大资产重组预案或者报告书，经恒星科技第五届董事会第六次会议审议同意，恒星科技股票于2017年3月20日开市起继续停牌，且继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自首次停牌起累计不超过6个月，并持续披露本次重大资产重组事项进展情况。本次重大资产重组继续停牌事项需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
经核查，独立财务顾问认为，恒星科技本次重大资产重组事项进展信息披露真实。恒星科技本次重大资产重组准备工作尚未全部完成，本次重大资产重组尚存在的不确定性，恒星科技申请股票继续停牌有利于确保本次重大资产重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，具有合理性。海通证券将督促恒星科技继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，于承诺期限内尽快复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》之签署页）
海通证券股份有限公司2017年3月6日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-043四川达威科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年04月06日召开，本次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年初未分配利润为161,079,809.72元，2016年度净利润为53,796,800.57元，按2016年实现净利润的10%提取法定公积金5,379,680.06元后，截止2016年12月31日，母公司可供分配利润为209,496,930.23元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定公司2016年利润分配预案为：
以2016年12月31日公司总股本59,740,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.30元（含税）人民币，共派发现金红利人民币1,374.02万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现基于独立判断立场，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认为：2014年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等文件规定，我们认为：公司本次使用节余募集资金（含募集资金专户利息）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用节余募集资金（含募集资金专户利息）永久性补充流动资金。
三、关于对外担保的独立意见
我们认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。
四、关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见
我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1‐3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，公司本次对首期股票期权激励计划激励对象及已授予期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有
关事项备忘录1‐3号》及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》中关于激励对象和已授予期权数量调整的规定。因此，我们同意董事会对首期股票期权激励计划激励对象和已授予期权数量进行调整。调整后的公司首期股票期权激励计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
五、关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见
我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1‐3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，公司本次对二期股票期权激励计划激励对象及已授予期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1‐3号》及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划》中关于激励对象和已授予期权数量调整的规定。因此，我们同意董事会对二期股票期权激励计划激励对象和已授予期权数量进行调整。调整后的公司二期股票期权激励计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
六、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
我们认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，原激励对象孙成英和施亮因个人原因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1‐3号》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-008胜宏科技（惠州）股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年年度财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2015年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年年度主要财务数据
单位：（人民币）元
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入|1,284,633,752.00|1,086,725,415.86|18.21%|
|营业利润|140,679,904.09|113,914,521.84|23.50%|
|利润总额|145,459,881.65|118,752,662.70|22.49%|
|归属于上市公司股东的净利润|126,106,077.99|103,157,786.44|22.25%|
|基本每股收益（元）|0.981|0.937|4.70%|
|加权平均净资产收益率|13.70%|18.46%|-4.76%|
||本报告期末数据|本报告期初|增减幅度|
|总资产|1,983,889,892.24|1,285,192,236.61|54.37%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,245,395,729.49|585,760,452.19|112.61%|
|股本|149,560,000.00|110,000,000.00|35.96%|
|归属于上市公司股东每股净资产（元）|8.3271|5.3251|56.37%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状说明
1、经营业绩
2015年度公司经营状况良好，主营业务继续保持良好的发展势头，新增了
部分战略合作客户，订单量增加，直接推动2015年度业绩的增长；同时调整了
部分产品结构，增加了高精密多层板、显卡、HDI、服务器、工控等高价值产品订单量，带动业绩较快增长。
报告期，公司实现营业收入 128,463.38万元，比上年同期增长18.21%；实现营业利润14,067.99万元，比上年同期增长23.50%；实现利润总额 14,545.99
万元，比上年同期增长22.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,610.61
万元，比上年同期增长22.25%；基本每股收益为0.981元，比上年同期增长
4.70%；公司净资产收益率13.70%，比上年同期下降了4.76%，主要原因为公司上市发行新股及股权激励所致。
2、财务状况
报告期末，公司总资产198,388.99万元，比期初增长54.37%；归属于上市公司股东的所有者权益124,539.57万元，比期初增112.61%，主要是营业收入
业绩增加所致；归属于上市公司股东的每股净资产8.3271元，比期初增长
56.37%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月26日在证监会指定的创业板
信息披露网站上披露的《2015年年度业绩预告》（公告编号：2016-004）不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在本公
司2015年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
五、备查文件
1、经公司现任法人代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
山东海化股份有限公司
独立董事提名人声明（三）
山东海化股份有限公司董事会现就提名李德峰先生为山东海化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东海化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合山东海化股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东海化股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东海化股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东海化股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在山东海化股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为山东海化股份有限公司或其附属企业、山东海化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与山东海化股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董
事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山东海化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在山东海化股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人李德峰在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构
或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：山东海化股份有限公司董事会
2014年 11月 18日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-3徐州科融环境资源股份有限公司
第三届监事会第十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司第三届监事会第十七次会议（临时）通知于 2016年 12月 30日（星期五）以书面方式发出，会议于 2017年 1月 3日(星期二)以非现场方式召开。公司监事会成员 3人，实际行使表决权的监事3人，分别为王豫刚先生、陆力奔先生、房炳延先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、审议通过了《关于<徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会审议期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司实施第一期股票期权激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规和规范性文件的要求予以实施。
《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/ 3以上（含）通过。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
监事会认为：《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司的实际情况，能确保公司和期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于核查公司<第一期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
公司监事会对激励对象人员名单进行了核查，相关核查内容如下：1、激励对象名单与《关于<徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发
展有直接影响的核心管理、业务与技术人员（不包括独立董事、监事）。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
6、激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及股票期权激励计划的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《徐州科融环境资源股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
《第一期股票期权激励计划激励对象名单》、《监事会关于第一期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司监事会
二〇一七年一月三日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2019－002大连天宝绿色食品股份有限公司
关于公司及实际控制人收到大连证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”、“天宝食品”）董事会于今日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称“大连证监局”）下发《行政监管措施决定书》（[2019] 2号、[2019] 3号），公司实际控制人黄作庆先生收到大连证监局下发《行政监管措施决定书》（[2019]4号），现将相关内容公告如下：
一、关于对大连天宝绿色食品股份有限公司采取责令改正监管措施的决定
大连天宝绿色食品股份有限公司：
我局在对你公司投诉举报事项核查过程中发现，你公司内部控制存在缺陷。
公司公章使用不规范，存在董事长未经登记自行使用公章情况；公司收到民事裁定书等重要文件后，未按照重大事项报告制度及时告知信息披露责任部门。
上述问题不符合《上市公司治理准则》第九十四条、《企业内部控制基本规范》第六条、第三十条、第三十八条等有关规定，导致公司未及时履行信息披露义务，公司内部控制存在缺陷。按照《上市公司现场检查办法》第二十一条、第二十五条等有关规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施。
你公司董事、监事及高级管理人员应加强对证券法律、法规的学习，健全内部控制制度并有效执行，切实提高规范运作水平。
你公司应当在收到本决定书之日起 30日内向我局提交书面整改报告，整改报告应当包括落实整改的措施、预计完成时间、责令整改人等内容，我局将组织检查验收。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国
证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、关于对大连天宝绿色食品股份有限公司采取出具警示函措施的决定
大连天宝绿色食品股份有限公司：
我局在对你公司投诉举报事项核查过程中发现，你公司存在以下问题：
（一）、未及时披露提供担保事项
1、公司控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）与北京碧天财富投资有限公司（以下简称“碧天财富”）于2016年11月16日签订借款合同，借款人民币2亿元。同日，公司作为连带责任保证人与碧天财富签订保证合同。公司另与2017年、2018年分别签订为承运投资与碧天财富签订的《借款延期协议》，同碧天财富签订《保证合同》。截至目前，承运投资向碧天财富借款人民币 2亿元尚未偿还。2、公司实际控制人黄作庆与中泰创展控股有限公司（以下简称“中泰创展”）于 2016年 8月 25日签订借款合同，借款人民币 2.5亿元。同日，公司作为连带责任保证人与中泰创展签订保证合同。截至目前，黄作庆向中泰创展借款人民币2.5亿元中尚有6113.78万元本息未支付。
上述两笔担保事项，公司从 2016年开始均未履行审议程序，均未及时进行信息披露。
（二）、未及时披露公司银行账户冻结事项
经核实，公司目前有 23个银行账户被冻结，被冻结的资金为 954.17万元，占公司 2017年经审计净资产的0.35%。虽然公司称被冻结账户不属于公司的主要账户，冻结金额不影响公司的正常生产经营，但被冻结账户数量较多，并且包括基本户，公司应当及时进行信息披露，提示风险。
公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）第一条等有关规定。
按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。
你公司董事、监事及高级管理人员应加强对证券法律、法规的学习，保证公司真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
三、关于对黄作庆采取监管谈话措施的决定
黄作庆：
我局在对大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称天宝食品或公司）举报事项核查过程中发现以下问题：
你未经公司登记程序，私自使用公司印章，导致天宝食品未履行审议程序为大股东大连承运投资集团有限公司及你本人的借款协议签署了《保证合同》，且未进行信息披露。
你的上述行为违反了《上市公司治理准则》第四条和《上市公司信息披露管理办法》第三十八条规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你采取监管谈话的监管措施。现要求你于 2019年1月15日下午 14:00时携带有效身份证件到我局接受监管谈话。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司董事会和管理层对上述事项高度重视，截至本公告日，公司已将上述行政监管措施决定书的内容告知相关人员，黄作庆先生将在指定时间接受监管局监管谈话。公司将按照上述监管措施决定书的要求，加强相关人员对法律法规的学习，正视在信息披露、公司治理和内部控制执行中存在的问题，积极整改。并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，进一步规范公司运作水平，提高信息披露质量，杜绝类似问题的再次发生，切实维护公司及广大股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-40
厦门三五互联科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司 2014年第一季度报告全文于 2014年 4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-057
广州航新航空科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对董事会聘任高级管理人员事宜进行了认真审议并发表独立意见如下：
通过对余永刚先生的任职资格及能力进行认真审核，我们认为：其任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘任余永刚先生为总质量师。
此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事签字页独立董事签字：
施鼎豪 黄瑞旺
谢军
二〇一六年十月十九日
证券代码:002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2016-031深圳欧菲光科技股份有限公司
关于同意全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司
设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况:深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）以自有资金 1000万美元，在南昌投资设立全资子公司南昌多媒体新技术有限公司（以下简称“南昌多媒体”）,注册资金为1000万美元。
2、董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2016年3月3日以邮件形式发出，董事会于2016年3月8日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。
3、是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、出资方式：
（1）南昌多媒体由欧菲光科技（香港）有限公司以现金方式出资；
（2）资金来源：本次投资设立标的公司的资金来源于香港欧菲自有资金；
（3）投资方的基本情况：
企业名称：欧菲光科技（香港）有限公司；
企业住所：香港新界荃湾德士古道120号安泰国际中心2001室；
企业类型：有限公司；
法定代表人：蔡高校；
注册资本：5000万美元；
主营业务：主要从事贸易服务业务。
2、标的公司基本情况：
（1）公司名称：南昌多媒体新技术有限公司；
（2）企业类型：有限公司；
（3）法定代表人：郭剑；
（4）注册资本：1000万美元；
（5）投资人的投资规模和持股比例：由欧菲光科技（香港）有限公司出资 1000万美元独资设立，持股比例100%；
（6）公司的经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的：
本次设立南昌多媒体新技术有限公司主要为了生产用于智能手机及PAD的触摸屏与LCM全贴合产品。
2、对公司的影响
南昌多媒体的设立有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。
实施进度风险：投产进度的不确定性影响公司产品进入市场的时间。
效益的不确定性风险：南昌多媒体是否能按预期产生效益存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2016年3月9日
证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号:2015-48号湖北沙隆达股份有限公司关于
召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、会议名称:2015年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、公司于 2015年 10月 21日召开第七届董事会第三次（临时）会议,审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2015年11月9日(星期一)下午2:40开始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年 11月 9日上午9:30-11:30,下午 1:00- 3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年11月8日 15:00至 2015年 11月 9日 15:00期间的任意时间
6、现场会议地点:湖北省荆州市北京东路 93号公司会议室。
7、出席会议对象
(1)于股权登记日2015年11月2日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
(4)其他相关人员
二、会议审议事项
1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
上述第1项议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容刊登于同日的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记事项
1、登记时间:
2015年 11月 5日-6日期间上午8:00—下午 4:30
2、登记地点及授权委托书送达地点:
湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路 93号公司办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方法:
(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2015年 11月 6日下午 16:30点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的操作流程
2.投票简称:“隆达投票”。
3.投票时间:2015年11月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“隆达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序
(1)进行投票时买卖方向为买入投票(“隆达投票”);
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的委托价格|
|1|《关于重大资产重组延期复牌的议案》。|1.00|

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票的操作流程
1、投票时间:开始时间为 2015年 11月 8日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年11月9日(现场股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1股东获取身份认证的具体流程:
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"
姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
如服务密码激活指令发出后，5分钟即生效并可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http : //wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"湖北沙隆达股份有限公司 2015年第二次临时股东大会投票"。
(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人:李忠禧梁吉勤
联系电话:(0716)8208232;传真: (0716) 8321099
通讯地址:湖北省荆州市北京东路 93号，邮政编码:4340012、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
特此通知。
湖北沙隆达股份有限公司董事会 2015年 10月 21日附件:授权委托书(格式)
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2015年 11月 9日召开的湖北沙隆达股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|期权|
|1|《关于重大资产重组延期复牌的议案》||||

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意、”“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
股东帐号：持股种类和数量：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。
天健审〔2016〕3080号
浙江金固股份股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江金固股份股份有限公司（以下简称金固股份公司）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金固股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金固股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
金固股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金固股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金固股份公司董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了金固股份公司募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贾川
中国·杭州 中国注册会计师：徐晓峰
二〇一六年四月十一日
浙江金固股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1265号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票23,393,357股，发行价为每股人民币27.10元，共计募集资金633,959,974.70元，坐扣承销和保荐费用21,673,499.05元后的募集资金为612,286,475.65元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,960,783.49元后，公司本次募集资金净额为610,325,692.16元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕271号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金0.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为72,189.41元；2015年度实际使用募集资金92,848,360.00元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,402,199.33元；累计已使用募集资金92,848,360.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,474,388.74元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币528,951,720.90元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金固股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年1月19日与交通银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有1个募集资金专户、1个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|306068860018175678911|373,669.30|
|306068860608500012495|19,100,000.00|
|306068860608510012050|509,478,051.60|
||528,951,720.90|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一)本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
(二)本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表
浙江金固股份有限公司二〇一六年四月十一日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：浙江金固股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||61,032.57||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|62,000.00|62,000.00|9,284.84|9,284.84|14.98|2017.4|0.00||
|－|62,000.00|62,000.00|9,284.84|9,284.84|14.98||0.00|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2015年2月2日用募集资金予以置换自有资金先期投入募投项目8,575.78万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
截至2015年12月31日，公司尚未使用募集资金528,951,720.90元，存放于募集资金专户373,669.30元，以七天通尚未使用的募集资金用途及去向 知存款方式存放募集资金19,100,000.00元，以定期存款方式存放募集资金509,478,051.60元（包括银行存款利息9,478,051.60）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2019-130上海姚记科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东暨实际控制人之一姚朔斌先生将其持有的本公司部分股份解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押解除的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押的股数占其所持股份比例|
|姚朔斌|是|3600 万股|2018年12月17日|2019年12月5 日|上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行|51.06%|
|合计|-|3600 万股|-|-|-|51.06%|

二、股东累计被质押的情况
目前姚朔斌先生持有公司无限售流通股70,502,252股，占公司股份总数的
17.63%。截止本公告披露日，姚朔斌先生共质押其持有的公司股份0股，控股股东及其一致行动人目前共计质押的股份为65,580,000股，占公司股份总数的
16.40%，占控股股东及其一致行动人所持股份总数的30.45%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司