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证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2016-018四川川投能源股份有限公司
2015年利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.27元，不送股；每股转增比例：不转增。
●扣税前每股现金红利：0.27元。
●扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，待实际转让时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利0.27元；扣税后合格境外机构投资者（QFII）、香港联交所投资者（包括企业和个人）账户股东每股派发现金红利为0.243元。
●股权登记日：2016年6月24日
●除息日：2016年6月27日
●现金红利发放日：2016年6月27日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
公司2015年度利润分配方案已经过2016年4月28日召开的2015年度股东大会审议通过。
二、分配、转增股本方案
1.发放年度：2015年度。
2.发放范围：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：以 4,402,140,480的总股本为基数，每股派现金 0.27元（含税）、不送股，资本公积金不转增。
4.扣税说明：
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，实际派发现金红利为每股 0.27元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负比率为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其股息红利所得暂减按50%
计入应纳税所得额，实际税负比率为10%；持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）QFII股东由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.243元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.243元。
（4）对于其他属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司无限售条件股份的机构投资者的所得税自行缴纳，每股派发现金红利 0.27元。
（5）对于其他非居民企业，我公司不代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
三、相关日期
1.股权登记日：2016年 6月 24日。
2.除息日：2016年 6月 27日。
四、分派对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1.四川省投资集团有限责任公司、峨眉铁合金综合服务开发公司的现金红利由本公司直接发放。
2.对于除上述股东以外的其他股东，公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询地址及电话
咨询地址：四川省成都市小南街 23号川投大厦 6楼四川川投能源股份有限公司证券事务管理部。
咨询电话：028－86098649
传真：028-86098648
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会 2016年 6月 17日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－017
福建省南纸股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2014年 4月 11日以书面形式发出通知，2014年 4月 24日 15:00在福州市湖东路 268号证券大厦 12楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事 9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2014年第一季度报告全文和正文》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于福建省投资开发集团有限责任公司拟继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司董事会关于福建省投资开发集团有限责任公司继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2014－018）。
鉴于福建省投资开发集团有限责任公司为公司控股股东，上述事项为关联交易。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。该议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审
议通过。
3、审议通过了《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请流动资金借款的议案》
为满足公司日常生产经营资金需求，会议同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请流动资金借款伍仟万元整，期限不超过一年。该借款由福建省投资开发集团有限责任公司为公司提供第三方连带责任保证担保。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2014年5月29日10:30在公司科技楼三楼会议室召开公司 2014年第一次临时股东大会，本次大会采取现场投票方式，审议《关于福建省投资开发集团有限责任公司拟继续以委托贷款方式向公司提供总额度 5亿元的财务资助暨关联交易的议案》。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会二O一四年四月二十五日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-042铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于变更互联网小额贷款有限公司投资主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司变更为主发起人与特华投资控股有限公司共同投资设立小额贷款公司，铜陵精达矿业投资有限责任公司将不参与此次投资设立小额贷款公司。
●本公司投资比例由45.33%变更为53.33%，出资额由原 13,600万元变更为人民币16,000万元，变更为最大股东；特华投资出资比例不变，仍为46.67%，出资额为人民币 14,000万元。总出资金额仍为人民币30,000万元。
●本次投资主体变更后设立的小额贷款公司构成关联交易事项，将提交临时股东大会审议。
一、变更投资主体概述
2017年3月20日，公司第六届董事会第十二次会议中审议通过了《关于成立互联网小额贷款有限公司的议案》，公司拟作为发起人联合控股股东特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）、公司全资子公司铜陵精达矿业投资有限责任公司，共同出资人民币 30,000万元注册创建“广州市特华互联网小额贷款有限公司”（暂定名，实际名称以工商注册信息为准，以下简称“小额贷款公司”）。该次设立小额贷款公司构成关联交易事项，该事项已于 2017年 4月 6日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
2017年5月22日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更互联网小额贷款有限公司投资主体的议案》。本公司变更为主发起人与特华投资控股有限公司共同投资设立小额贷款公司，铜陵精达矿业投资有限责任公司将不参与此次投资设立小额贷款公司。本公司投资比例由45.33%变更为53.33%，出资额由原13,600万元变更为人民币 16,000万元，变为最大股东；特华投资出资比例不变，仍为46.67%，出资额为人民币14,000万元，总出资金额仍为人民币 30,000万元。本次投资主体变更后设立的小额贷款公司除涉及投资主体变更相
关事项外，其它发起设立事项不变。
二、变更投资主体原因
依据《广东省小额贷款公司管理办法（试行）》（粤金【2009】10号）、《关于贯彻落实促进小额贷款公司平稳较快发展意见的通知》（粤金【2012】6号）和《广州民间金融街互联网小额贷款公司管理办法（试行）》（越府办【2016】 58号）等文件规定，设立互联网小额贷款公司应由主发起人组织设立，要求主发起人具备境内实力强、有特色、有品牌、拥有大数据基础和较强的会员、客户网络，其牵头设立的互联网小额贷款公司依托互联网平台面向境内的会员单位以及产业链上的中小微企业客户、商户、个人等提供融资等服务，实行特色经营。
综上所述，本公司变更为主发起人与特华投资控股有限公司共同投资设立小额贷款公司，铜陵精达矿业投资有限责任公司将不参与此次投资设立小额贷款公司。
本次投资主体变更后设立的小额贷款公司构成关联交易事项，将提交临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-041铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2017年5月22日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于2017年5月17日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了《关于变更互联网小额贷款有限公司投资主体的议案》。
本公司第六届董事会第十二次会议中审议通过了《关于成立互联网小额贷款有限公司的议案》，我公司拟作为发起人，联合控股股东特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）、公司全资子公司铜陵精达矿业投资有限责任公司，共同出资人民币30,000万元注册创建“广州市特华互联网小额贷款有限公司”（暂定名，实际名称以工商注册信息为准，以下简称“小额贷款公司”）。本次设立小额贷款公司构成关联交易事项，该事项已于 2017年4月6日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
依据《广东省小额贷款公司管理办法(试行)》(粤金【2009】10号)、《关于贯彻落实促进小额贷款公司平稳较快发展意见的通知》(粤金【2012】6号)和《广州民间金融街互联网小额贷款公司管理办法(试行)》(越府办【2016】58号)等文件规定,本公司变更为主发起人与特华投资控股有限公司共同投资设立小额贷款公司，铜陵精达矿业投资有限责任公司将不参与此次投资设立小额贷款公司。本公司投资比例由45.33%变更为53.33%，出资额由原13,600万元变更为人
民币16,000万元，变为最大股东；特华投资出资比例不变，仍为46.67%，出资额为人民币14,000万元。总出资金额仍为人民币30,000万元。
公司发起设立互联网小额贷款有限公司的目的，是以服务实体经济、扶持创业、普惠大众为宗旨，在抓好主业经营的基础上，努力实现产融结合，通过开展细分行业的供应链金融业务，实现公司在互联网金融格局中的布局。主要面向公司产业链上的中小微企业、商户、个人客户，努力为以上企业的业务正常运营和发展壮大提供低成本、快捷、实惠的金融服务，促进企业稳健、可持续发展，符合公司及其全体股东的利益。
公司本次发起设立小额贷款公司，需要经过相关部门的批准才能设立，由于可能受政策的变化等相关因素的影响，存在审批风险。
本次投资主体变更后设立的小额贷款公司构成关联交易事项，需提交公司股东大会审议。
关联董事李晓先生、李光荣先生、张剑先生、储忠京先生回避表决，该议案以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2017年5月23日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-025安徽水利开发股份有限公司
工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到安徽合肥公共资源交易中心发来的中标通知书（编号：HFZTB-C-2015-000391），确定本公司中标“新站区光明之家工程施工（二标段）”，中标价 33367万元；收到蚌埠市招标采购管理局发来的中标通知书（编号：皖C-2014-GC-Z-382），确定本公司中标“九龙社区二期农民安置房工程”，中标价32291万元。
新站区光明之家工程，包括24#、25#、27#～30#、34#、35#住宅楼、44#楼社区活动中心、大部分普通地库及本标段范围内单体及地库的基坑支护、出入口交通标识、地库交通标识、室内监控；室外道排、雨污水、停车位、楼前道路、消防登高面、室外小区围墙等；光明之家整个小区（所有住宅楼、44#社区活动中心、普通地库及人防地库）的消防安装工程，总建筑面积约19.3万平方米。
九龙社区二期农民安置房工程，位于蚌埠市高新区天河路西侧，工程包括 22个单体工程，分别为安置房9#、10#、12-24#、人防地下室、地下室A区、地下室 C区、地下室 D区、幼儿园、商业中心、物业管理用房，总建筑面积 18.4万平方米。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一五年四月十五日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2018-36北方光电股份有限公司
关于董事长辞职并选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长叶明华先生提交的书面辞职报告。叶明华先生因工作变动，辞去公司董事、董事长、提名委员会委员、战略委员会主任委员职务，同时也不再代行董事会秘书的职责。叶明华先生辞职后将不在公司担任任何职务。
叶明华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司接受叶明华先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对叶明华先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
2018年 12月 11日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更董事长的议案》，选举李克炎先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间超过 3个月，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自 2018年 12月 11日起，公司法定代表人李克炎先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书止，公司将尽快召开董事会聘任董事会秘书。
李克炎先生简历如下：
男，出生于 1963年，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任本公司、
北方光电集团有限公司总经理，现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2015-034
上海兰生股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市陕西南路5号城市酒店2楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|218,099,529|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.8492|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。受王强董事长委托，徐尚仁副董事长主持会议，会议共审议了1项议案。本次会议的召集和召开程序、会议的表决方式和程序，以及出席会议人员的资格均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人。王强董事长、沈忠秉董事、单喆慜独立董事、张兆林独立董事因工作原因无法出席本次会议。
2、公司在任监事 5人，出席 1人。监事长刘宏杰、监事凌晨、黄剑峰、张铮因工作原因无法出席本次会议。
3、董事会秘书杨敏出席了本次会议，副总经理陈小宏列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于挂牌转让本公司持有的上海中信国健药业股份有限公司和上海兰生国健药业有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,723,329|99.8275|376,200|0.1725|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于挂牌转让本公司持有的上海中信国健药业股份有限公司和上海兰生国健药业有限公司股权的议案|1,436,303|79.2442|376,200|20.7558|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案为普通议案，获得了会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过，大会同意上海兰生股份有限公司挂牌转让所持有上海中信国健药业股份有限公司和上海兰生国健药业有限公司的股权。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所
律师：祝磊、郝红颖
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜，符合相关法律、法规、“公司章程”规定。会议通过的决议合
法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
上海兰生股份有限公司2015年11月26日
股票代码：600986 股票简称：科达股份 公告编号：临 2015-061科达集团股份有限公司
关于出售资产评估报告的提示性公告
本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月9日，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）董事会召开了第七届董事会临时会议，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。公司拟将持有的东营黄河公路大桥有限责任公司（以下简称“大桥公司”）50%股权出售给公司控股股东山东科达集团有限公司，最终交易价格以资产评估报告为准。
银信资产评估有限公司接受公司委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，采用收益法，按照必要的评估程序，对公司拟股权转让所涉及的大桥公司股东全部权益价值在2015年8月31日的市场价值进行了评估，最终评估的股东全部权益价值为人民币47,414万元，因此本次出售资产涉及的大桥公司50%股权的股东权益价值为人民币23,707万元。
根据第七届董事会临时会议决议，本次股权转让的最终交易价格以资产评估报告为准，为人民币23,707万元。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一五年十月十四日上网公告附件
《科达集团股份有限公司拟股权转让所涉及的东营黄河公路大桥有限责任公司股东全部权益价值评估报告》
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-001
盛屯矿业集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为65,864,319股，占公司总股本的4.4%
本次限售股上市流通日期为2015年1月14日
一、本次限售股上市类型
本次申请解除非公开发行限售股的股东为刘全恕，申请解除股份为本次重组盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”、“上市公司”或“公司”）向刘全恕发行的 87,819,093股股份的30%。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2012年12月28日下发的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1765号文件）核准，盛屯矿业本次重组合计发行 159,707,782股人民币普通股，其中，向深圳盛屯集团有限公司发行71,888,689股股份，锁定期为36个月；向刘全恕发行87,819,093股股份，40%的股份锁定期为36个月，30%的股份锁定期为24个月，30%的股份锁定期为12个月。
本次重组前公司总股本为 293,791,140股，2013年1月10日，公司完成了所有标的资产的交割及新发行股份的登记手续，本次重组后公司总股本为 453,498,922股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经 2013年第四次临时股东大会审议通过，公司进行了非公开发行，发行股
票数量为 145,322,000股，本次发行新增股份已于 2014年 6月 16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
经 2014年 8月 14日召开的公司 2014年第三次临时股东大会审议通过，公司以 2014年 7月 25日的总股本 598,820,922.00股为基数，向全体股东每 10股派现金0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增 898,231,383股，本次转增完成后公司总股本将增加至 1,497,052,305股。转增后，本次刘全恕申请解除限售股股份数变更为 153,683,412股的30%，即 65,864,319股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）股东刘全恕的限售承诺及执行情况
“自本次交易完成后十二个月内不转让或者委托他人管理其在本次交易中
取得的公司股份，也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。”
“在原承诺期满后，本人通过上海证券交易所挂牌交易出售及转让的股份占本人本次交易中取得上市公司股份的比例在十二个月内不超过30%，在二十四个月内累计不超过60%。”
“本人在本次发行股份购买资产交易完成后十二个月内没有继续增持盛屯
矿业已发行股票的意向，亦无收购盛屯矿业意图；本人及本人的关联方今后将不以任何方式谋求盛屯矿业的控股地位。如在限售期结束后转让公司股份，同等条件下公司控股股东盛屯集团拥有优先受让权。”
“本人因本次交易过程中各类事项（包括但不限于商谈、尽职调查和信息披露等）的进行而向盛屯矿业集团股份有限公司及其为完成本次交易所聘请的中介机构提供的所有信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人愿为上述承诺承担相应的法律责任。”
执行情况：经核查，从本次重组完成之日至目前，刘全恕严格履行了相关承诺。
（二）股东刘全恕就本次重组做出的其他承诺及执行情况
在本次资产重组中，股东刘全恕作出的其他承诺及执行情况如下：
关于标的资产盈利预测的承诺
2012年5月13日，公司与刘全恕、盛屯集团签订了《利润补偿协议》及其补充协议，根据《埃玛矿业采矿权评估报告》及相关附件，兴安埃玛矿业有限公司2013年度、2014年度和2015年度扣除非经常性损益后的预测净利润数分别为
12,474.63万元、15,681.32万元及15,681.32万元。如果兴安埃玛矿业有限公司在
2013年度、2014年度、2015年度未实现前述预测净利润额，刘全恕和盛屯集团应每年将按照以下计算方式计算而得的股份数量向上市公司补偿。
（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量
刘全恕和盛屯集团同意将其本次重组认购的股份总数按上述方法计算股份
补偿数，该部分股份将由上市公司以总价1元回购并予以注销。
执行情况：经核查盛屯矿业提供的兴安埃玛矿业有限公司未经审计的 2014年度财务报表，2014年 1-12月兴安埃玛矿业有限公司扣除非经常性损益后的净利润数已超过上述承诺的净利润数，截至本核查意见出具之日，未出现需要刘全恕及盛屯集团进行利润补偿的情形。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，国海证券与长城证券作为独立财务顾问就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、盛屯矿业本次限售股份上市流通、解除限售的数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
2、本次解禁限售股份持有人已履行本次重组的相关承诺；
3、独立财务顾问对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为65,864,319股；
本次限售股上市流通日期为2015年1月14日；
七、股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次变动（+/-）||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件的流通股份|696,710,135|46.54%||65,864,319|630,845,816|42.14%|
|1、境内法人持股|502,721,723|33.58%|||502,721,723|33.58%|
|2、其他境内自然人持股|193,988,412|12.96%||65,864,319|128,124,093|8.56%|
|二、无售条件的流通股|800,342,170|53.46%|65,864,319||866,206,489|57.86%|
|股份总数|1,497,052,305|100%|||1,497,052,305|100%|

八、上网备查文件
1.国海证券与长城证券关于盛屯矿业部分限售股解禁的专项核查意见
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2015年 1月 8日
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临 2014-017河南黄河旋风股份有限公司
关于召开 2013年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司已于 2014年 4月 3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《河南黄河旋风股份有限公司2013年年度报告》。
为方便广大投资者更全面深入了解公司生产经营情况，公司决定通过网络平台的交流方式，于2014年4月17号下午15:30-17:00举行“2013年度业绩说明会”，就公司的经营业绩、未来发展战略和现金分红等向投资者进行说明。公司董事兼总经理刘建设先生、董事兼财务总监张永建先生、董秘兼副总经理杜长洪先生将出席会议并就投资者关注的问题给予解答。投资者可在 2014年 4月 17日下午 15:30-17:00通过互联网直接登录网址：
http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
为提高本次业绩说明会的效率，投资者可以在2014年4月16日下午17:00前，通过传真、电话、邮件（通讯方式详情请参见2013年报“公司简介”）等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，欢迎广大投资者积极参与。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2014年4月14日
中电广通股份有限公司
独立董事对董事任职资格审核的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,我
们作为中电广 “ ”
通股份有限公司(以
下简称公司)的独立董事,对董事会更换公司董事的议案发表如下独立意见
:
控股股东中国电子信、产业集团有限公司提名贺少琨先生为公J自
司董事候选人。
经审阅贺少琨先生的个人履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。
经公司第七属董事会第十六次会议审议,我们认为贺少【昆先生作为公司董事候选人的提名程序及任职资格符合《公司法》、《上市公司准则》和《公司章程》等有关规定,具各担任上市公司董事资格,同
意将该项议案提交公司股东大会进行审议。
独立董事
秦勇 顾奋玲
:
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2019-011武汉市汉商集团股份有限公司
关于监事会提前换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，并根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会决定提前换届选举。现将具体情况公告如下：
一、公司第九届监事会人员情况
公司第九届监事会由三名监事构成：杨汉生（职工监事）、张军、张霞，任期将于 2019年 5月届满。在新一届监事会监事任职前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
公司第九届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、选举第十届监事会事项
公司于2019年2月27日召开第九届监事会第十次会议，审议通过《关于监事会提前换届选举非职工监事的议案》，公司监事会同意如下事项：
同意公司股东卓尔控股有限公司、武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室分别提名崔锦锋、严悌文为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。
以上候选人名单尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会以累计投票制方式表决，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十届职工代表监事将共同组成公司第十届监事会，任职期限为自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历
武汉市汉商集团股份有限公司监事会2019年2月28日
附：
武汉市汉商集团股份有限公司
第十届监事会非职工代表监事候选人简历
崔锦锋，男，1979年3月6日出生，中共党员，香港中文大学 EMBA硕士，现任中共卓尔企业党委委员，卓尔控股有限公司副总裁，卓尔发展（天津）有限公司董事长，卓尔公益基金会理事。
社会职务有：武汉市政协常委、武汉市青年企业家协会副会长。
先后被湖北日报、湖北省共青团、湖北青年企业家协会、武汉市企业家协会、武汉市共青团、武汉市青年联合会等单位授予“湖北省十大优秀青年企业家”、“武汉市领军企业家”、“武汉市杰出企业家”、“武汉青年五四奖章”等荣誉称号。
严悌文，男，l965年9月出生，湖北武汉人，硕士学历，中共党员，正高职高级工程师，武汉市汉阳区市政建设工程总公司党委书记。
主要工作经历：1986年8月-1995年8月，汉阳区市政建设局维修二队施工员、副队长，1995年8月-l997年8月，汉阳区市政建设局工程处副主任；1997年 8月-2001年 8月，汉阳区市政建设局市政一队队长；2001年 8月-2002年 1月，汉阳区市政建设工程总公司党总支书记；2002年 1月-2002年 10月，汉阳区市政建设工程总公司总经理；2002年10月-2010年12月，汉阳区市政建设工程总公司总经理、党委书记；2010年 12月-2012年 2月汉阳区市政建设工程总公司总经理、党委书记，兼武汉四新生态新城党工委委员、武汉新区建设开发投资公司总经理；2012年2月-2015年1月，汉阳区建设局局长；2015年1月-2016年 6月，武汉临空经济区建设办公室处长；2016年 6月至今，武汉市汉阳区市政建设工程总公司党委书记，兼任武汉市汉阳市政建设集团有限公司党委书记、董事长，武汉天创市政工程有限公司董事。
先后获得：建设部抗争救灾先进个人、湖北省优秀市政企业经理、湖北省劳动模范、武汉市五一劳动奖章、武汉优秀经营者、武汉优秀企业家、汉阳区突出贡献奖先进个人、汉阳区优秀共产党员、武汉市优秀市人大代表等荣誉称号。
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2015—060西藏诺迪康药业股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年8月11日披露了《西藏诺迪康药业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）修订稿》（以下简称“报告书”）。由于笔误，报告书第七节管理层讨论与分析→三、本次交易对上市公司资产状况、持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析→（二）交易前后公司主要经营状况和盈利指标比较分析中披露有误，现按照上海证券交易所的审核意见，更正说明如下：
原报告书：
受到上述因素综合影响，本次交易完成后，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润由2,715.32万元增至3,003.82万元，增长10.62%；2014年度归属于母公司所有者的净利润由 2,097.99万元降至 2,091.69万元，减少6.29%；2015年 1-5月归属于母公司所有者的净利润由2,194.71万元降至2,162.77万元，减少1.46%。
现更正如下：
受到上述因素综合影响，本次交易完成后，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润由2,715.32万元增至3,003.82万元，增长10.62%；2014年度归属于母公司所有者的净利润由 2,097.99万元降至 2,091.69万元，减少0.30%；2015年 1-5月归属于母公司所有者的净利润由2,194.71万元降至2,162.77万元，减少1.46%。
除以上更正外，报告书其余内容无变化。
特此公告！由此给投资者带来的不便深表歉意。
西藏诺迪康药业股份有限公司2015年8月25日
重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性以及交易定价的公允性的独立意见
公司拟以现金方式购买国网节能服务有限公司的配电网节能业 “ ”
务,上
述事项构成重大资产重组
(以
下简称本次交易
)。
根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则
(⒛14年
修订)》
、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号
——
上市公司重大资产重组(2014年
修订)》及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》(以 “ ”
下简称 《公司章程》 )等有关规定,重庆涪陵电力实业股份有限 “ ” “ ”
公司(以
下简称公司或涪陵电力 )的全体独立董事,基于独立判断的立场,对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性以及交易定价的公允性发表独立意见如下
:
公司和国网节能服务有限公司共同聘请具有证券期货相关业1、
务评估资格以及有关部门颁发的资产评估资格证书的北京中天和资 “ ”
产评估有限公司(以
下简称中天和 )对标的资产进行评估,除业务关系外,中天和与公司及国网节能服务有限公司,不存在其他关联关系,亦不存在现实的或预期的利益和冲突,具有独立性
;
本次资产评估选用的评估假设按照国家有关法律、法规及规
范性文件的规定进行,遵循了市场通用的惯例或准则,符合标的资产的实际情况,评估假设前提具有合理性
;
公司拟收购资产由具有证券期货相关业务评估资格的评估机3、
构进行了评估。评估机构在评估过程中,充分考虑了本次交易的目的和本次拟收购资产的业务特点和实际情况,采用的评估方法适当、评估假设前提合理,评估结果能够客观反映标的资产的实际价值。本次交易定价以经国家电网公司各案的评估结果为依据,交易定价公允。
综上所述,我们认为,公司拟收购资产已经具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构进行评估,资产评估机构具有独立性,评估假设前提具有合理性,公司本次购买资产定价以经国家电网公司各案的评估结果为依据,价格公允,不会损害公司及全体股东的利益。
(以下无正文
)
∵
页无芷文∴为《重庆涪陵电力∷实业股份有∴
限公司独立董事关于评C本
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证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-044基蛋生物科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月26日
(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|83,768,006|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.0335|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长苏恩本先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司
法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：除董事长兼公司总经理苏恩本先生、董事兼公司副总经理、董事会秘书颜彬先生、董事兼财务总监倪文先生以及董事兼副总经理孔婷婷女士出席本次股东大会外，公司副总朱刚先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,768,006|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,764,006|99.9952|4,000|0.0048|0|0.0000|

3、议案名称：关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,764,006|99.9952|4,000|0.0048|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|8,117,928|99.9507|4,000|0.0493|0|0.0000|
|3|关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案|8,117,928|99.9507|4,000|0.0493|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案1为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案2、3；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：王超、蔡朦
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（南京）律师事务所关于基蛋生物科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书。
基蛋生物科技股份有限公司2019年3月26日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2017-080新湖中宝股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2017年 7月 11日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2017年 7月 14日以通讯方式召开。会议应到监事 3名，实到 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<新湖中宝股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）（修订版）>及摘要的议案》根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，公司监事会经过仔细审阅相关资料及全面讨论分析后，就公司员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）相关事项发表如下意见：
1、《新湖中宝股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）（修订版）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司监事会 2017年 7月 15日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2015-034
债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年4月23日，张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事姚文韵女士、独立董事李杏女士的书面辞职报告。姚文韵女士、李杏女士由于个人原因，辞去公司独立董事以及董事会相应职务，辞职后姚文韵女士、李杏女士将不再担任公司任何职务。
鉴于姚文韵女士、李杏女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司新任独立董事填补其缺额前，姚文韵女士、李杏女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对姚文韵女士、李杏女士在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢！
特此公告
张家港保税科技股份有限公司2015年4月24日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2017-047
凌源钢铁股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第六届监事会第十八次会议于 2017年 10月 20日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2017年 10月 10日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席闫清军先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：
一、关于调增 2017年度日常关联交易金额的议案（详见 2017年 10月 21日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于调增2017年度日常关联交易金额的公告》）
赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次调增 2017年度日常关联交易金额主要是由于 2017年度钢铁行业市场回暖，各种原燃材料价格增长幅度较大和公司生产作业率提高产量增加，导致公司日常关联交易金额超出预计较多的情况下做出的。调整后的关联交易定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件仍按原协议内容执行，未发生重大变化。关联交易价格公允、合理，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、关于选举监事的议案。鉴于公司第六届监事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。根据《公司法》和《公司章程》的规定，
经股东提名，推荐闫清军先生、侯柏英先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历附后）。
本议案需经公司股东大会审议，公司监事采取累积投票制选举。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司第七届监事会成员共3人，另外1人由公司职工代表出任的监事由公司通过职代会或其它合法的形式选举产生，并另行公告。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司监事会
2017年10月21日
凌源钢铁股份有限公司
第七届监事会非职工监事候选人简历
闫清军先生，54岁，大学学历，中共党员，教授研究员级高级工程师。曾任本公司转炉炼钢厂厂长，本公司副总经理、总工程师、高级管理人员，凌源钢铁集团有限责任公司副总经理，凌源钢铁运输有限责任公司董事长，凌钢集团建筑材料检测有限公司董事长，凌源傲翼新能源有限公司监事会主席，宁城怡山矿业有限公司监事会主席，朝阳龙山资产管理有限公司董事、建平磷铁矿业有限公司董事。现任凌源钢铁集团有限责任公司和本公司纪委书记、工会主席，朝阳天翼国基新材料有限公司董事长，朝阳浪马轮胎有限责任公司董事，本公司监事会主席。
侯柏英先生：55岁，大学学历，高级讲师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司人力资源部副部长、部长，凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司监事、凌源钢铁集团设计研究有限公司监事，凌源新凌特钢有限公司监事。现任凌钢集团朝阳焦化有限责任公司监事，凌源钢铁集团有限责任公司办公室主任、组织部长、董事会办公室主任，本公司监事。
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-024中茵股份有限公司
八届六次监事会会议决议公告
中茵股份有限公司八届六次监事会会议于 2014年 4月 24日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议审议通过事项如下：
一、公司《2013年度监事会工作报告》。
该议案须经股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司《2013年度报告及摘要》.
该议案须经股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司《2014年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、公司《监事2013年度履职情况报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、公司《董事及高管人员2013年度履职情况报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、公司《关于公司董事及高级管理人员履职情况的考评报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中茵股份有限公司监事会二○一四年四月二十六日
证券代码：600856 证券简称：长百集团 编号：临2015—007
长春百货大楼集团股份有限公司
关于公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年 2月17
日收到中国证监会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及
向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2015]271号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司本次重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司发行109,621,794股股份、向MKCP VC Investments(Mauritius) ILtd.发行56,991,304股股份、向上海杉富投资合伙企业（有限合伙）发行 28,240,017股股份，向东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）发行15,939,521股股份、向 SINOENERGY HOLDING LIMITED发行 15,037,283股股份、向上海领汇创业投资有限公司发行 14,947,059股股份、向新疆盛世昌金股权投资合伙企业（有限合伙）发行11,127,590股股份、向杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）发行 8,571,251股股份、向嘉兴市力欧机电有限公司发行 7,157,747股股份、向广发信德投资管理有限公司发行 6,616,405股股份、向浙江中科招盈创业投资有限公司发行 5,413,422股股份、向北京盈时创新投资顾问有限公司发行 5,413,422股股份、向湖北盛世高金创业投资有限公司发行4,451,036股股份，向上海辰祥投资中心（有限合伙）发行 4,451,036股股份、向上海德洋实业投资有限公司发行 3,608,948股股份、向 Rich Fields Energy Limited发行3,157,829股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过124,183,986股新股募集本次发行股份购
买资产的配套资金。
三、公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金应当严
格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，尽快实施相关事项，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会2015年2月25日