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长江证券承销保荐有限公司
关于浙江永太科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对永太科技拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、永太科技 2014年非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]966号文核准，通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）40,557,029股，募集资金总额为人民币 611,599,997.32元，扣除发行费用 18,072,557.03元，实际募集资金593,527,440.29元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年10月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2014]第 610464号”验资报告。本次募集资金将用于投资建设“永太药业制剂国际化发展能力建设项目”、“年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目”以及“补充流动资金”。
公司开立了募集资金专项账户，并与募集资金专户存储银行及长江保荐签订了《募集资金三方监管协议》。
公司 2016年 7月 1日召开的第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于增开募集资金专项账户的议案》，为提高募集资金使用效率，同意全资子公司浙江永太药业有限公司在中国银行股份有限公司临海支行开设募集资金专户，同意全资子公司浙江永太新材料有限公司在华夏银行股份有限公司台州临海支行开设募集资金专户。根据上述开设募集资金专户情况，公司、子公司与开户银行
及保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见《浙江永太科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（2016-94）。
截至2018年5月9日，公司募集资金专用专户余额为人民币7,102.40万元。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年5月5日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司继续使用闲置募集资金不超过人民币 15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
公司已分别于 2017年 9月 26日、2017年 11月 28日、2018年 2月 1日、 2018年 4月 4日将暂时补充流动资金的 8,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。2018年 5月 4日，公司将剩余暂时补充流动资金的 7,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。
截至2018年5月4日，公司已将暂时用于补充流动资金的15,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，并将该事项通知了保荐机构和保荐代表人，并于 2018年 5月 5日将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟继续使用闲置募集资金50,000,000元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
公司本次使用不超过人民币50,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，
预计可节约财务费用约人民币 217万元（以目前一年期贷款基准利率4.35%测算）。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况，可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，不使用闲置募集资金进行证券投资。闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
根据相关规定，2018年5月10日，本次《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》分别经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议决议审议并一致通过，独立董事发表了相关同意意见。
公司独立董事发表了独立意见认为：公司继续使用不超过人民币 50,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用不超过人民币 50,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响募投项目建设进度的情况下提出的，可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，保证了公司全体股东的利益。本次提出继续将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。
独立董事同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
公司监事发表了独立意见认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
四、保荐机构的核查意见
经核查，长江保荐认为：
（一）永太科技本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金时间不超过
12个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（二）永太科技本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，可以解决公司暂时的流动资金需求，减少公司利息负担；
（三）永太科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划经公司董事会、监事会审议批准，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；
（四）永太科技最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
综上，本保荐机构对永太科技本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江永太科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014037华邦颖泰股份有限公司
关于以募集资金置换预先支付
标的资产现金购买价款的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司以募集资金置换预先支付山东福尔股份有限公司和山东凯盛新材料股份有限公司全部资产现金购买价款的自筹资金，详细情况如下：
一、募集资金使用计划和自筹资金预先支付情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕354号”《关于核准华邦颖泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向于俊田等 30名交易对象发行股份购买山东福尔股份有限公司和山东凯盛新材料股份有限公司全部资产，同时向重庆汇邦旅业有限公司定向发行募集资金3.99亿元。2014年4月14日，标的资产过户至公司名下，成为公司的全资子公司，山东福尔股份有限公司和山东凯盛新材料股份有限公司分别更名为山东福尔有限公司（以下简称“山东福尔”）和山东凯盛新材料有限公司（以下简称“山东凯盛”）。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）“川华信验（2014） 25号”《华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金验资报告》，公司已收到重庆汇邦旅业有限公司以货币缴纳的非公开发行股票认购款合计人民币 3.99亿元。此次募集配套资金 3.99亿元的使用计划其中 19,522.08万元用
于支付标的资产现金购买价款，其余 20,377.92万元用于满足标的资产项目建设需要，其中山东福尔、山东凯盛分别使用配套资金 13,026.59万元、7,351.33万元。
截止 2014年5月4日，本公司累计以自筹资金预先支付山东福尔股份有限公司和山东凯盛新材料股份有限公司股权收购款166,810,955.17元。具体如下表所示：
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|序号|收款人|付款金额（元）|付款日期|
|1|于俊田|65,489,691.80|2014年4月21日|
|2|田深春|15,496,112.66|2014年4月21日|
|3|重庆汇邦旅业有限公司|4.15|2014年4月21日|
|4|孙丽娟|8,650,532.94|2014年4月21日|
|5|上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）|7,965,788.74|2014年4月21日|
|6|深圳市达晨创业投资有限公司|3,976,519.00|2014年4月21日|
|7|张加河|3,103,402.34|2014年4月21日|
|8|周会艳|849,106.21|2014年4月21日|
|9|徐洪来|587,067.67|2014年4月21日|
|10|高永明|482,229.52|2014年4月21日|
|11|王加荣|25,761,738.88|2014年4月21日|
|12|山东省高新技术创业投资有限公司|17,981,392.50|2014年4月21日|
|13|维美创业投资有限公司|4,315,534.20|2014年4月21日|
|14|张杰|3,491,582.68|2014年4月21日|
|15|宋国谋|3,491,582.68|2014年4月21日|
|16|王成|3,491,582.68|2014年4月21日|
|17|李永胜|1,240,952.97|2014年4月21日|
|18|王叶洁|186,142.95|2014年4月21日|
|19|刘娜|125,895.30|2014年4月21日|
|20|李强|124,095.30|2014年4月21日|
||合计|166,810,955.17||

上述预先支付价款已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“川华信专（2014）192号”《关于华邦颖泰股份有限公司以自筹资金预先支付标的资产现金购买价款的鉴证报告》。
二、公司预先支付标的资产现金购买价款的自筹资金及拟置换情况
截止 2014年5月4日，本公司累计以自筹资金预先支付山东福尔股份有限公司和山东凯盛新材料股份有限公司股权收购款166,810,955.17元，现公司对预
先支付的自筹资金进行置换，置换募集资金总额166,810,955.17元。本次募集资
金置换符合发行申请文件的相关内容。
三、独立董事意见
本次资金置换符合公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金方案等的规定，有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，维护全体股东的利益；
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司全体独立董事同意实施本次资金置换。
四、监事会意见
公司本次使用166,810,955.17元募集资金置换预先支付标的资产现金购买价款的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。
公司上述行为没有与公司募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次以募集资金置换预先支付标的资产现金购买价款的自筹资金166,810,955.17元。
五、保荐机构意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）对公司以募集资金置换预先支付标的资产现金购买价款的自筹资金发表如下意见：
1、华邦颖泰对特定对象发行购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集资金于 2014年5月到账，本次以募集资金置换预先支付标的资产现金购买价的自筹资金行为处在募集资金到账后6个月内。
2、华邦颖泰以募集资金置换预先支付标的资产现金购买价的自筹资金进行置换已经公司董事会通过，并由四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。
3、华邦颖泰上述以募集资金置换预先支付标的资产现金购买价的自筹资金行为履行了必要的程序，及时通知了独立财务顾问，独立董事和监事会发表了同
意意见，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
因此华邦颖泰以募集资金置换预先支付标的资产现金购买价的自筹资金行为符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定。西南证券同意华邦颖泰上述以募集资金置换预先支付标的资产现金购买价的自筹资金行为。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2014年6月10日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-028浙江大东南股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2016年4月23日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯叶飞女士主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015年年度报告及其摘要》，同意将该报告提请公司2015年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-029号公告）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司2015年年度股东大会审议。
《公司2015年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司 2015
年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司 2015年度利润分配预案》，同意将该报告提请公司 2015年年度股东大会审议。
（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-030号公告）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意将该报告提请公司2015年年度股东大会审议。
（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-031号公告）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
《内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司与关联方公司签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》。
（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-032号公告）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司监事会2016年4月26日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-012
江阴中南重工股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年2月16日以电话、传真、书面告知的方式通知公司监事召开第二届监事会第十二次会议。本次监事会于2014年2月26日在本公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
与会监事经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司第二届监事会延期换届的议案》。
公司第二届监事会已于 2013年 12月 31日届满，鉴于公司正在进行重大资产重组事项，为保持监事会工作的连续性，公司决定第二届监事会延期换届。同时，公司管理层任期亦相应顺延。延期后公司将尽快完成换届选举工作。
在换届完成之前，公司第二届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司监事会2014年2月27日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-002湖南博云新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”、“上市公司”、“公司”）于2016年12月19日公告了《湖南博云新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”），并于2016年12月27日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖南博云新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第112号，以下简称“《问询函》”）。
针对《问询函》中提及的事项，本公司已向深圳证券交易所中小板公司管理部作出了书面回复，同时按照《问询函》的要求对《预案》进行了修改和补充，涉及的主要内容如下：
一、补充披露了标的公司评估增值的具体原因及合理性，具体详见《预案》之“第七节标的资产预估作价情况”之“五、标的资产预估值结论及预估增值原因”之“（二）预估增值原因分析”。
二、补充披露了本次重组产生的具体商誉金额，交易完成后商誉累计余额占总资产及净资产的比重，公司商誉确认及后续计量的会计政策，商誉减值测试的具体依据和方法，以及公司针对大额商誉减值风险拟采取的应对措施，具体详见《预案》之“第十一节其他重大事项”之“六、本次重组产生的商誉的具体情况”。
三、补充披露了如武汉元丰业绩未达预期导致商誉减值可能对公司经营业绩产生的影响，并进行敏感性分析，具体详见《预案》之“第十一节其他重大事
项”之“六、本次重组产生的商誉的具体情况”。
四、补充披露了武汉元丰2014年亏损以及近三年业绩波动较大的原因，具体详见《预案》之“第五节交易标的基本情况”之“二、主营业务情况”之“（五）报告期内业绩波动的原因”。
五、补充披露了武汉元丰业绩承诺与历史业绩差异较大的原因及合理性，具体详见《预案》之“第五节交易标的基本情况”之“二、主营业务情况”之“（六）业绩承诺与历史业绩差异较大的原因及合理性”。
六、补充披露了业绩补偿的执行程序和时间期限，具体详见《预案》之“重大事项提示”之“五、盈利承诺补偿与奖励”之“（二）低于业绩承诺的补偿安排”、“第二节本次交易的具体方案”之“二、盈利承诺补偿与奖励”之“（二）低于业绩承诺的补偿安排”。
七、补充披露了博云新材与博云汽车退出海通创新锦程的安排与完成期限，退伙完成前是否存在上市公司及上市公司控股子公司通过本次交易间接持有上市公司股份的情况，是否违反相关法律法规的规定，是否对本次交易构成障碍，博云新材与博云汽车退伙的现金分配方案以及该分配方案是否会损害公司与公司中小股东的利益，该交易预计产生的收益是否会对公司2016年业绩预测产生影响等内容，具体详见《预案》之“重大事项提示”之“三、发行股份购买资产概况”之“（二）发行数量、发行对象及占发行后总股本比例”、“第二节本次交易的具体方案”之“一、本次交易方案的主要内容”之“（二）发行股份购买资产方案”、“第六节本次交易的发行股份情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产”之“（二）发行数量、发行对象及占发行后总股本比例”。
八、补充披露了武汉元丰最近三年股权转让的原因、作价依据及其合理性，股权变动相关方的关联关系，最近三年股权转让作价与本次交易作价存在较大差异的原因与合理性以及海通创新锦程2016年4月合伙人份额转让的原因、作价依据及其合理性，变动相关方的关联关系，作价与本次交易作价存在较大差异的原因与合理性等内容，具体详见《预案》之“第五节交易标的基本情况”之“一、基本情况”之“（二）历史沿革”。
九、补充披露了武汉元丰未来年度继续取得《高新技术企业证书》并享受税
收优惠是否存在重大不确定性以及若未取得对武汉元丰预估值的影响，具体详见《预案》之“第七节标的资产的预评估作价情况”之“五、标的资产预估值结论及预估增值原因”之“（三）税收优惠对预估值的影响”。
十、补充披露了海通创新锦程、新材料基金各合伙人的基本情况，合伙人之间的权利义务关系，海通创新锦程、新材料基金的管理决策机制、存续期限、到期后对上市公司股份的处理计划，具体详见《预案》之“第四节交易对方基本情况”之“二、交易对方之一：海通创新锦程”之“三、合伙人相关情况”、“第四节交易对方基本情况”之“五、交易对方之四：新材料基金”之“三、合伙人相关情况”。
十一、补充披露了本次重组安排业绩奖励的原因与具体的会计处理方式，具体详见《预案》之“重大事项提示”之“五、盈利承诺补偿与奖励”之“（三）高于业绩承诺的奖励安排”、“第二节本次交易的具体方案”之“二、盈利承诺补偿与奖励”之“（三）高于业绩承诺的奖励安排”。
十二、补充披露了武汉元丰未设置危险废物识别标志的行为的整改情况，是否需要以及是否已获得武汉经济技术开发区环境保护局书面确认，是否对本次交易构成影响，具体详见《预案》之“第五节交易标的基本情况”之“四、行政处罚情况”之“（二）环保行政处罚”。
十三、补充披露了上市公司与标的公司在资产总额及资产净额两个指标方面的比较情况，具体详见《预案》之“重大事项提示”之“七、本次交易构成重大资产重组”、“第二节本次交易的具体方案”之“七、本次交易构成重大资产重组”。
修订后的《预案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《湖南博云新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-045浙江东南网架股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月22日召开的2015年年度股东大会审议通过，2015年年股东大会决议的公告已刊登在2016年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本854,532,200股为基数，向全体股东每10股派0.06元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.054元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.06元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.012元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.006元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月12日，除权除息日为：2016年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****959|浙江东南网架集团有限公司|
|2|08*****694|杭州浩天物业管理有限公司|
|3|00*****815|郭明明|
|4|00*****824|郭林林|
|5|00*****504|徐春祥|
|6|00*****155|周观根|
|7|00*****386|陈传贤|
|8|00*****832|殷建木|
|9|00*****933|何月珍|
|10|00*****556|方建坤|
|11|00*****563|施永夫|
|12|08*****484|上海木正投资中心（有限合伙）|
|13|08*****519|上海昂钰投资中心（有限合伙）|
|14|08*****392|上海璞煜投资中心（有限合伙）|
|15|08*****511|上海金匀投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月5日至登记日：2016年5月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号
咨询联系人：蒋建华 张燕
咨询电话：0571—82783358
传真电话：0571—82783358
六、备查文件
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2017-03
东旭蓝天新能源股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年12月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约17,000万元—18,800万元|盈利：6,204.96万元|
||比上年同期增长174%—203%||
|基本每股收益|盈利：约0.19元—0.21元|盈利：0.13元|

注：2015年末总股本为469,593,364股，2016年6月非公开发行完成后，2016年末总股本为1,337,173,272股。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因为：本报告期新增新能源业务结转收入利润所致。
四、其他相关说明
上述业绩预测经公司财务部门初步测算，未经审计机构审计。具体数据以经审计的公司2016年度报告数据为准。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十六日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-082
神思电子技术股份有限公司
第二届监事会2017年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司监事会于2017年8月1日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第二届监事会2017年第五次会议通知》，2017年8月4日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2017年第五次会议以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席夏伟女士召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：
一、逐项审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会任期即将届满。经广泛征询意见，公司监事会提名夏伟女士、赵爱波先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历，见附件），职工代表监事将在职工代表大会选举产生。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意夏伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
（2）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意赵爱波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2017年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2名非职工代表监事，与1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
为保障监事会的正常运行，第二届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。
本议案尚需提交 2017年第四次临时股东大会审议，将采用累积投票制。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
公司监事会同意就公司决定拟增设副董事长一人，对《公司章程》修订，修订情况对照如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第四章 第六十八条董事会召集的股东大会，由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，|第四章 第六十八条董事会召集的股东大会，由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长召集，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权|

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|-|-|-|
||股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|2|第五章 第一百〇七条董事会由 9 名董事组成，设董事长1人。|第五章 第一百〇七条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长 1人。|
|3|第五章 第一百一十二条董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第五章 第一百一十二条董事会设董事长 1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|4|第五章 第一百一十四条公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第五章 第一百一十四条公司副董事长协助董事长履行职务，公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议表决。
三、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》议案》
为加强对公司募集资金的监管，提高募集资金使用效率。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，公司监事会同意公司修订《募集资
金管理制度》，具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的《募
集资金管理制度》。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议表决。
特此公告
神思电子技术股份有限公司监事会二〇一七年八月七日
附件：非职工代表监事候选人简历
1、夏伟女士：1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，高级会计师。1996年至2004年任大众报业集团（大众日报社）计财处副处长、处长、副总经理、监事；2004年至2010年任山东神思电子技术有限公司财务总监；2010年至今任济南优耐特投资有限公司董事长、总经理；现任公司监事会主席、审计部负责人。
截至本公告日，夏伟女士通过济南优耐特投资有限公司间接持有公司股份90万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
2、赵爱波先生：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，无线电电子学本科学历，高级工程师。2000年至2011年任山东神思电子系统有限公司董事、技术总监；2003年至2011年任山东神思识别技术有限公司董事；2007年至今任山东神思科技投资有限公司董事；2005年至2011年任山东神思电子技术有限公司董事、技术总监；现任公司监事、首席工程师。
截至本公告日，赵爱波先生通过山东神思科技投资有限公司间接持有公司股份720万股，根据山东神思科技投资有限公司股东共同签署的一致行动协议，赵爱波先生作为山东神思科技投资有限公司股东，在山东神思科技投资有限公司股东会表决中与王继春先生保持一致行动，除上述情况外，赵爱波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司独立董事
关于为全资子公司广州华宇信息技术有限公司提供担保的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅《关于为全资子公司广州华宇信息技术有限公司向平安银行广州市分行申请综合授信提供担保的议案》的相关材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
公司为全资子公司广州华宇信息技术有限公司（以下简称“广州华宇”）向银行申请综合授信提供担保，有助于广州华宇解决经营资金的需求，促进业务的可持续发展，符合公司的整体利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
综上，我们一致同意公司为全资子公司广州华宇向平安银行股份有限公司广州市分行申请综合授信提供担保，担保金额不超过人民币2,000万元，担保期限1年。
独立董事：赵小凡施天涛王琨二〇一四年十二月十日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-007
四川迈克生物科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”或“迈克生物”）第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十四次会议通过了《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，增加使用额度不超过人民币不超过 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买一年期以内的保本型理财产品，该额度可滚动使用，使用期限不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见2016年1月 7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
近日公司与交通银行股份有限公司四川省分行（以下简称“交通银行”）签订了“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议，现将相关事宜公告如下：
一、本次委托理财产品的基本情况
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|受托方|资金来源|委托理财产品名称|类型|金额（元）|预期年化收益|生效日期|
|交通银行股份有限公司四川省分行|募集资金|蕴通财富·日增利S款集合理财计划|开放式保本浮动收益型|60,000,000.00|3.90%|2016-1-7|
|交通银行股份有限公司四川省分行|募集资金|蕴通财富·日增利S款集合理财计划|开放式保本浮动收益型|40,000,000.00|3.90%|2016-1-7|

公司与上述理财产品的受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-007
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司目前经营情况稳定，财务稳健，在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
截止本公告日，公司累计进行委托理财的金额为74,000万元，其中闲置募集资金为60,000万元，闲置自有资金为14,000万元。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-007
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|受托人名称|购买日期|金额（万元）|预期收益（年化）|到期时间|产品类型|产品名称|
|交通银行股份有限公司四川省分行|2015/12/30|5,000|2.05%-3.35%||开放式保本浮动收益型|蕴通财富·日增利S款集合理财计划|
||2015/12/31|4,000|2.05%-3.35%||||
|兴业银行成都分行|2015/11/4|5,000|2.70%||开放式保本浮动收益型|金 雪球-优选2号理财计划|
|交通银行股份有限公司四川省分行|2015/8/25|25,000|3.70%|已赎回|固定期限保本保证收益型|蕴通财富·日增利92 天|
|交通银行股份有限公司四川省分行|2015/8/25|25,000|3.70%|已赎回|固定期限保本保证收益型|蕴通财富·日增利92 天|
|交通银行股份有限公司四川省分行|2015/11/26|25,000|3.90%|2016/2/26|固定期限保本保证收益型|蕴通财富·日增利92天|
|交通银行股份有限公司四川省分行|2015/11/26|25,000|3.90%|2016/2/26|固定期限保本保证收益型|蕴通财富·日增利92天|
|交通银行股份有限公司四川省分行|2016/1/7|6,000|3.90%||开放式保本浮动收益型|蕴通财富·日增利S款集合理财计划|
|交通银行股份有限公司四川省分行|2016/1/7|4,000|3.90%||开放式保本浮动收益型|蕴通财富·日增利S款集合理财计划|

六、备查文件：
《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司
董事会
二零一六年一月八日
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就第七届董事会第二十四次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于终止配套农业机械用发动机项目并将剩余募集资金永久补充流动资金公司本次拟终止配套农业机械用发动机项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际经营情况以及募投项目前景而做出的调整，有利于提高资金使用效率，降低投资风险和公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。本次议案内容和审议程序符合相关法律法规的规定。鉴于此，同意《关于终止配套农业机械用发动机项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
二、关于提名独立董事候选人
经认真审阅被提名人的简历，确认候选人具备履职能力，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，且董事会的提名程序合规。我们同意提名楼向阳先生为公司独立董事候选人，并提交股东大会审议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事
李加超 滕晓梅 周华
二○一八年十月二十六日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-049
万马科技股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
2019年8月29日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-001鲁西化工集团股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）通知：鲁西集团与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）开展融资融券业务，将所持本公司无限售流通股 106,000,000股转入齐鲁证券客户信用担保账户中，上述部分股份的所有权未发生转移。
截至 2015年 1月 6日，鲁西集团合计持有本公司股份
492,248,464股，占本公司总股本的33.60%；其中，存放于齐鲁证券客户信用担保账户的股份数为 106,000,000股，占公司总股本的7.24%。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月六日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-113
松德智慧装备股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”或“公司”）于近日收到江苏省宿迁市中级人民法院（2019）苏 13民终 1433号《民事判决书》，现将相关情况公告如下：
一、诉讼基本情况
公司就与斯迪克新型材料（江苏）有限公司（以下简称“斯迪克”）买卖合同纠纷一案，不服江苏省泗洪县人民法院（2017）苏 1324民初 6633号民事判决，向江苏省宿迁市中级人民法院（以下简称“江苏法院”）提出上诉，具体内容详见公司于2019年 7月4日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于公司诉讼、仲裁事项进展公告》（公告编号：2019-071）。
二、本次判决情况
根据江苏省宿迁市中级人民法院出具的《民事判决书》【（2019）苏13民终1433号】，本次诉讼判决结果为：
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条第一款第一项的规
定，判决如下：
驳回智慧松德上诉请求，维持原判。
二审案件受理费181,996元，由智慧松德负担。
本判决为终审判决。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润和期后利润的可能影响
本次诉讼将对公司2019年第四季度业绩影响为减少净利润约 755.16万
元，具体金额以最终审计数据为准。如有新的进展情况，公司将按照有关规
定，对诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、江苏省宿迁市中级人民法院（2019）苏13民终 1433号。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
2019年11月 13日
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2018-072深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第九届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会 2018年第一次临时会议于 2018年 7月 9日以现场方式举行。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席张明华先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》[详见公司同日公告的《关于取消2018年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-073）]。
由于提名股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）合法合规问题，可能存在一旦最终的调查结论或法院判决结果确认京基集团不具备提出议案和参与股东大会表决的合法资格，则依据京基集团提名所选举的董事、监事自始就不具备担任本公司董事、监事的资格，故会议的表决情况如下:
1、若最终的调查结论或法院判决结果确认京基集团具备提出议案和参与股东大会表决的合法资格，则会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》；
2、若最终的调查结论或法院判决结果确认京基集团不具备提出议案和参与股东大会表决的合法资格，则会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会二〇一八年七月九日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-038江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 5月 27日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席3人。
本次会议通知于2015年5月20日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
1、《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，董事会同意变更部分募集资金账户，并重新签订募集资金三方监管协议，本次募集资金账户变更后，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
公司独立董事就变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议事项发表了独立意见，公司保荐机构就变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议事项发表了核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-071浙江三花智能控制股份有限公司
第五届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）第五届董事会第二十九次临时会议于 2017年 10月 13日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2017年 10月 18日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2017年第三季度报告》。
《公司2017年第三季度报告》正文详见2017年10月20日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-070）。《公司 2017年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。购买银行理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至 2018年 10月 31日止，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权三花智控、浙江三花汽车零部件有限公司及绍兴三花新能源汽车部件有限公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司于 2017年 10月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-073）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2017年10月20日