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证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2015-028宁夏建材集团股份有限公司
关于实际控制人中国中材集团有
限公司继续履行承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 21日，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）收到公司实际控制人中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）发来的《中国中材集团有限公司关于继续履行承诺事项的函》，具体内容如下：
“中材集团作为你公司的实际控制人，为消除集团内水泥业务潜在的同业竞争，于2010年9月7日做出承诺：‘中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公司健康发展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式，用5年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争’。
由于整合涉及与新疆天山水泥股份有限公司（下称‘天山股份’）、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（下称‘祁连山’）和你公司在内3家A股上市公司所在地人民政府的沟通，同时面临新一轮国企改革政策陆续出台等原因，虽经多方努力，仍未能在规定期限内形成明确的可行性方案。
鉴于上述原因，考虑到水泥业务整合方案必须本着符合国企改革大政方针，有利于上市公司的发展，有利于上市公司公众股东的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告〔2013〕55号)的要求，本集团分别向天山
股份、祁连山和你公司作出《关于变更承诺履行期限的函》，拟延期1年履行前述解决同业竞争的承诺。
2015年9月22日，你公司召开了2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司实际控制人中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案》。同日，天山股份召开2015年第三次临时股东大会，关于延期1年履行承诺的议案未获通过。9月23日，祁连山召开2015年第一次临时股东大会，关于延期1年履行承诺的议案未获通过。
鉴于以上情况，为平衡3家A股上市公司公众股东利益，妥善解决水泥整合承诺事项，本着对你公司和广大中小投资者负责的态度，本集团将继续积极努力与相关各方沟通，在2016年9月7日前履行前述解决同业竞争的承诺。
在过渡期内，本集团将履行承诺，不会利用实际控制人的地位损害你公司的利益，同时承诺促使中国中材股份有限公司不会利用控股股东的地位损害你公司的利益。”
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会 2015年10月21日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2016-058上海城投控股股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 9月 19日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十五次会议的通知。
会议于 2016年 9月 25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于批准上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市相关的更新审计报告的议案》董事会同意公司聘请的本次交易专项审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关规定，就本次交易更新及编制的《上海城投控股股份有限公司 2013年度、2014年度、2015年度及截至 2016年 6月 30日止 6
个月期间财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字（2016）第 1920号）、《上海城投控股股份有限公司 2013年度、2014年度、2015年度及截至 2016年 6月 30日止 6个月期间吸收合并后分立前备考财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字（2016）第 1909号）、《上海城投控股股份有限公司 2013年度、2014年度、2015年度及截至 2016年 6月 30日止 6个月期间分立后存续备考合并财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字（2016）第 1918号）、《上海环境集团有限公司 2013年度、2014年度、2015年度及截至 2016年 6月 30日止 6个月期间备考财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字（2016）第 1914号）。
表决结果：9票同意、0弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于确认本次交易相关的更新估值报告的议案》就本次交易事宜，公司独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关规定，更新并出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告》、《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于上海城投控股股份有限公司分立上市之估值报告》，董事会对该估值报告予以确认并发表意见如下：1）报告出具机构及经办人员与公司不存在关联关系，亦不存在影响其出具报告的利害关系，具有独立性；2）报告的假设前提遵循了市场通用的惯例或准则，符合本次合并的实际情况，具有合理性；3）报告出具机构遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了符
合市场惯例且符合本次交易实际情况的分析方法，与报告的目的具有相关性；4）本次分立项下存续方与分立主体股本、市值的确定公允、合理，不存在损害公司利益或股东特别是中小股东合法权益的情形。
本议案内容涉及关联事项，关联董事陆建成、汲广林和高超回避表决。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一六年九月二十七日
中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2017-100
龙元建设集团股份有限公司关于中标宁波杭州湾新
区智能终端产业园一期工程Ⅲ标段施工项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到宁波杭州湾新区汽车产业发展有限公司、宁波德威工程造价投资咨询有限公司、宁波杭州湾新区公共资源交管办签发的《宁波杭州湾新区公共资源交易平台中标通知书》，根据该通知书，公司为宁波杭州湾新区智能终端产业园区一期工程Ⅲ标段施工项目中标人。
该中标项目内容为：宁波杭州湾新区智能终端产业园一期工程地点位于杭州湾新区，东至华轩路，南至玉海东路绿化带，西至规划河道，北至瓷洲路，项目建设内容主要包括厂房、宿舍楼、食堂、能源中心、检测中心等主体工程；给排水、电气、消防、弱电、装饰等配套工程；以及广场道路、绿化景观、停车场及附属工程等。其中，Ⅲ标段为 8栋厂房及2#食堂、检测中心，建筑面积约 9.5万平方米；标段合同价暂定为2亿元。计划工期：标段须在2018年5月15日前全部工程竣工验收通过，其中所有主体结构须在2018年1月15日前结顶。质量要求：国家施工验收规范一次性验收合格标准。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2016-019读者出版传媒股份有限公司
预计公司 2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、是否对关联方形成较大的依赖：否
3、日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2016年 4月 26日，公司第二届董事会第十八次会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易的议案》，关联董事彭长城、陈泽奎、马永强、王卫平回避了表决，该议案尚须提交公司 2015年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策
程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并提交公司股东大会审议。
（二）公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：
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|关联交易事项|关联方|2016 年预计金额（万元）|2015年实际金额（万元）|2015年预计金额（万元）|
|房屋租赁|读者出版集团有限公司|107.32|104.62|105|
|水电费|读者出版集团有限公司|96.00|89.72|96|
|合 计||203.32|194.34|201|

三、关联交易的定价政策
上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2016年 4月 27日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2018-015江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.01元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/11|－|2018/6/12|2018/6/12|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月16日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 991,760,000股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），共计派发现金红利9,917,600元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/11|－|2018/6/12|2018/6/12|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
包士金所持股份的2017年度现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
1、对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得税暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.01元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.01元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税
负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2、对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.009元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3、对于香港中央结算有限公司账户股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.009元。
4、对于其他机构投资者和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.01元。
五、 有关咨询办法
咨询地址：江苏省江阴市云亭街道工业集中区那巷路8号
联系部门：董事会办公室
联系电话：0510-86157378
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会 2018年6月5日
证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2015-081号松辽汽车股份有限公司
八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十一次会议于 2015年 12月 18日上午通过通讯方式召开，应有 9名董事参与表决，实有 8名董事参与表决，其中独立董事徐晓昀女士缺席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。与会董事以传真表决的方式审议通过《关于公司向第四大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的关联交易议案》，详细内容参看公司于同日披露的临 2015-082号公告。
此议案需提交公司股东大会审议批准。
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，通过）
特此公告。
松辽汽车股份有限公司 2015年 12月 19日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2016-054常熟风范电力设备股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 18日接到公司股东范岳英通知，因个人融资需要，范岳英将其持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
范岳英将其持有的 21,330,000股公司无限售流通股与中国中投证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，初始交易日期为 2016年 10月 17日，购回交易日期为2017年4月17日。上述质押手续均于2016年10月17日办理完毕。
截至本公告日，范岳英持有本公司股份 68,850,000股，占本公司总股本的6.08%；包括上述质押后累计质押 44,630,000股股份，占其所持有本公司股份的64.82%，占本公司总股本的3.94%。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2018-076号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
提供反担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称:阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）；
2、本次担保金额：1.3亿元人民币；已实际为其提供的担保余额为0万元；
3、本次担保为反担保：统众公司作为公司银行贷款担保人，担保方为借款方提供担保时，借款方应向担保方提供反担保；
4、截止本公告日，公司不存在对外逾期担保。
一、担保情况概述
为满足公司日常融资的需要，公司与关联方统众公司签订《股权质押反担保合同》（以下简称“反担保合同”）。根据委托保证合同和反担保合同，统众公司及下属控股子公司为公司的银行融资提供有效的信用担保，并承担连带责任。统众公司及下属控股子公司为公司提供的担保额度为人民币1.3亿元，担保方为借款方提供担保时，借款方应向担保方提供反担保。借款方以其享有所有权或处分权的控股子公司股权质押向被担保人提供反担保。并授权公司经营层在反担保额度范围内办理相关担保手续，在此反担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次反担保事项自 2018年第五次临时股东大会审议通过本议案之日起生效，有效期为一年。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：新疆阿拉尔市政府办公室
法定代表人：高鹏
注册资本：拾伍亿贰仟陆佰贰拾玖万贰仟肆佰元人民币
成立日期：2005年12月30日
营业期限：2005年12月30日至长期
经营范围：股权投资、五金交电、矿产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）
截至2018年6月30日，统众公司资产总额 29,983,610,321.93元、负债总额22,312,263,853.25元、银行贷款总额10,585,863,071.50元、流动负债总额 13,490,089,750.23元、资产净额 7,671,346,468.24元、营业收入5,764,777,317.63元、净利润-198,765,768.73元。以上数据未经审计。
（二）关联关系介绍
公司与统众公司的关联关系如下：
新疆生产建设兵团第一师
国有资产监督管理委员会
100%
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
40.32%
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
因统众公司是公司第一大股东，被认定为公司关联方。本次公司以控股子公司股权质押为统众公司提供反担保是为关联方提供担保，构成关联交易。
三、担保协议的主要内容
公司与统众公司签署的反担保的合同即《股权质押反担保合同》，其主要内容如下：
1、双方一致同意，在本合同规定的提供贷款担保总额度及反担保期限内，担保方为借款方申请银行贷款提供有效的信用担保，借款方为担保方信用担保提供有效的股权质押反担保。担保及反担保的形式为连带责任保证。
2、反担保额度为（人民币）1.3亿元。
3、公司在其保证范围内承担连带责任，即在本合同有效期间内，公司所持有的委托保证人（或公司持有的第三方公司股权）的全部股权质押给被担保人，直至《委托保证合同》项下的银行借款或承兑汇票等金额全部交存到贷款方时止，担保责任方能消灭。如委托保证人不能就《委托保证合同》项下的银行借款或承兑汇票等金额按时足额交存到贷款方，则公司持有的委托保证人公司股权（或公司持有的第三方公司股权）全部归被担保人所有。
4、双方签署反担保合同须经公司履行决策程序并报国资委批准后生效；有效期为一年。
四、董事会意见
公司与统众公司建立担保及反担保关系，是双方生产经营发展以及实际资金的正常需要，有利于增强公司的融资能力。统众公司具有一定的经济实力和经营规模，具备偿还债务的能力，公司为其提供反担保不会影响公司正常生产经营。
该反担保事项需提交公司2018年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。
五、担保事项应当履行的审议程序
公司按照《股东会议事规则》第四章第二十五条对临时提案采用电话沟通的方式，征得全体董事意见形成最终结论，审议通过了《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》。同意将临时提案提交 2018年第五次临时股东大会审议。公司现有7名董事，关联董事占2名，因此5名董事参加表决（关联董事丁小辉先生、汪芳女士回避表决），表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计总额为 35,400.00万元人民
币（不包括此次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为52.35%。其中对外担保总额为 15,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.18%；公司对子公司的担保总额为 20,400.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.17%。
公司无逾期对外担保。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018年10月19日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-032渤海汽车系统股份有限公司
关于 2019年度新增日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
●该事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事林风华、季军、尚元贤、陈宝、陈更、闫小雷、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据子公司未来业务发展需要，对 2019年度新增日常性关联交易进行了预计，具体如下：
单位：万元
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|关联方|关联交易类型|关联交易定价方式|关联交易内容|2019年预计新增交易金额|
|北京汽车动力总成有限公司|销售商品|市场价|发动机部件|4,416.92|
|北京奔驰汽车有限公司|销售商品|市场价|模具、售后件|2,330.37|
|北京奔驰汽车有限公司|销售商品|市场价|汽车蓄电池|4,298.46|

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-032
|||
|-|-|
|合计|11,045.75|

二、关联人介绍和关联关系
（一）北京汽车动力总成有限公司（以下简称“动力总成”）
1、基本情况介绍
法定代表人：黄文炳
注册资本：147619.0000万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市通州区经济开发区东区靓丽三街 1号
经营范围：生产汽车发动机、变速箱及零部件；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2018年 12月 18日）；饮用水供水服务；销售汽车发动机、变速箱及零部件；技术推广；经济贸易咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；
汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
动力总成为公司关联企业北京汽车股份有限公司（以下简称“北京汽车”）控股子公司。
（二）北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）
1、基本情况介绍
法定代表人：徐和谊
注册资本：231977.639840万美元
公司类型：有限责任公司(中外合资)
住所：北京市北京经济技术开发区博兴路 8号
经营范围：制造乘用车（包括轿车）及其零部件；设计、研制和销售乘用车
（包括轿车）及其零部件，并提供相应的售后服务；货物进出口，代理进出口，
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-032技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
北京奔驰为北京汽车控股子公司。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据，交易价格公允。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均是依据市场价进行定价，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司追加 2019年度与前述关联方的日常关联交易预计，符合公司正常生产经营的需要；
审议时，关联董事进行了回避表决，董事会审议和表决程序合法有效；上述追加预计日常关联交易金额事项，不会对公司及股东特别是中小股东造成不利影响和损失。同意上述新增2019年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议
2、公司第七届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-032渤海汽车系统股份有限公司董事会
2019年10月30日
国药股份独立董事对公司第七届董事会
第二次会议各项相关议案的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及各专项文件的有关规定，作为国药集团药业股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对以下事项进行了事前审查，并做出如下认可声明：
1、独立董事关于公司2017年日常关联交易情况和预计的 2018日常关联交易的事前认可意见
我们对公司2017年实际发生的日常关联交易和预计的2018全年日常关联交易进行了审慎审核，认为公司日常关联交易的产生是业务模式所致，交易金额系根据以前年度交易情况合理预计得出，交易价格是在政府价格政策基础上根据市场化原则确定的，与公司和其他非关联企业交易的价格基本一致，体现了公平性并保障了全体股东的利益，因此同意将该事项提交公司第七届董事会第二次会议和公司2017年年度股东大会审议。
2、独立董事关于2018年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的事前认可意见
我们认真审议了《国药股份2018年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》，一致认为此项委托贷款为能够满足公司业务发展对资金的需求，贷款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率，有利于公司节约财务成本，降低财务费用，不会损害非关联股东的利益。我们认为该关联交易议案符合有关法律法规的规定，表决程序合法，故同意将该事项提交公司第七届董事会第二次会议和公司2017年年度股东大会审议。
3、独立董事关于国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的事前认可意见
我们对《公司关于国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》进行了研究讨论，认真查阅了相关资料，并了解了详细情况，一致认为：国药朴信商业保理有限公司作为一家经天津自贸区批准设立的商业保理公司，具有为集团成员单位提供应收账款保理融资服务的各项资质，向公司提供金
融服务遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，定价原则公允，公司与其合作有利于充分发挥资金规模优势，进一步提高公司资金的管理水平，提高资金使用效益。我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二次会议和公司 2017年年度股东大会审议。
4、独立董事关于 2018年拟向控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的事前认可意见
我们认真审议了《公司关于2018年拟向控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》，一致认为此项内部借款（包括并不限于委托贷款等形式）能够满足公司业务发展对资金的需求，部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款基准利率，有利于公司节约资金成本，降低财务费用，不会损害非关联股东的利益。我们认为该关联交易议案符合有关法律法规的规定，表决程序合法，故同意将该事项提交公司第七届董事会第二次会议和公司2017年年度股东大会审议。
5、独立董事关于公司转让控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司1%股权暨关联交易的事前认可意见
我们对公司关于转让控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司1%股权的
议案事项进行了事前审查，认真查阅了公司提供的相关资料，并了解了详细情况，一致认为：该股权转让事项是公司为巩固现有市场，集中推广检验集约服务领域，对医院检验科进行集成服务，符合公司实际业务需要，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东。我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。
（本页无正文，为《国药股份独立董事对公司第七届董事会第二次会议各项相关议案的的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
张连起 任鹏
盛雷鸣 刘凤珍
国药集团药业股份有限公司 2018年 3月 21日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2014-036号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 8日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第三届董事会第三次会议于 2014年 5月 13日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《取消成立七台河宝泰隆房地产开发有限公司》的议案
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《公司聘请 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案
具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2014-037
号公告。
该议案须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《公司向龙江银行股份有限公司七台河营业部借款人民币 2亿元》的议案
为保证公司生产进度，满足公司流动资金需求，公司拟向龙江银行股份有限公司七台河营业部借款 2亿元人民币，该笔借款主要用于购买原材料，由黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司提供连带责任保
证，同时用公司及控股子公司名下资产进行抵押，借款期限一年，还款来源为公司的销售收入。
公司董事会授权副总裁兼财务总监常万昌先生并财务部按照龙
江银行股份有限公司七台河营业部的要求办理相关借款事宜。
截止 2014年 3月 31日，公司借款金额为 74,000万元；对外担
保金额为 0元。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一四年五月十三日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2015-008
北京三元食品股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月16日以通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议，本次会议的通知于2015年2月13日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币250,000万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
详情请参见公司2015-010号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2015年2月16日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2014-025
辅仁药业集团实业股份有限公司
关于置换出资产完成交接的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司［原上海民丰实业（集团）股份有限公司，以下简称本公司］与辅仁药业集团有限公司（以下简称“辅仁集团”）于2005年4月21日签署《资产置换协议》，该协议约定将江宁路580号及晶化路325号土地使用权及该地块上的所有房屋之占有、使用、收益、处分等权利（以下简称“置换出资产”）置换给辅仁集团。
2005年8月，上海市第二中级人民法院出具了2005沪二中民丰商初字第95号《协助执行通知书》，就中国银行上海市黄浦支行诉本公司借款纠纷一案，上海市第二中级人民法院冻结了本公司置换出资产。因置换出资产被司法冻结，双方于2014年6月30日续签《确认函》，约定：1、如在2015年6月30日之前司法冻结被解除且股份公司将置换出资产转让予辅仁集团，则辅仁集团不会以司法冻结事项为由追究股份公司在其与辅仁集团2005年4月21日签署之《资产置换协议》及其附件（以下简称“《置换协议》”）项下迟延将置换出合同权利转让予辅仁集团的法律责任；2、如在2015年6月30日之前司法冻结未解除或股份公司未能将置换出合同权利转让予辅仁集团，则辅仁同意届时与股份公司商议，共同确定由股份公司将货币资金或其他资产（其公允价值应与置换出合同权利在上海东洲资产评估有限公司出具的以2004年12月31日为基准日的沪东洲资证报字第DZ050056069号《资产评估报告》中的评估值相当）
支付予辅仁集团，以替代履行股份公司在《置换协议》项下应将置换出
合同权利转让予辅仁集团的义务，在该等情况下，辅仁集团不会追究股份公司在《置换协议》项下的法律责任；3、辅仁集团不会单方面要求终止、解除《置换协议》，并且，辅仁集团承诺继续按照《置换协议》的约定履行其在《置换协议》项下的所有义务。
现置换出资产司法冻结已解除，根据《置换协议》以及《确认函》约定，双方于2014年12月10日签署资产交接单，本公司已向辅仁集团提供必要的证件等资料。双方确认，本交接手续完成后，双方在《置换协议》项下所约定的主要权利义务已履行完毕。
公司财务部门初步估算，本次交接完成后，不影响本年度损益，资本公积增加2,481.92万元。具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2018-026中公高科养护科技股份有限公司
关于 2017年度业绩及现金分红网上说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司管理层就公司 2017年度经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与投资者进行交流沟通。
二、说明会召开的时间、地点
会议于2018年 5月4日14:00-15:00，通过上海证券交易所“上证 e互动”平台的“上证e访谈”栏目举行，网址为http://sns.sseinfo.com/。
三、参加人员
公司参加说明会的人员为公司董事长（代董事会秘书）杨屹东先生、总经理常成利先生、副总经理（代财务总监）曹江先生、独立董事乔祥国先生。
四、投资者参加方式
投资者以网络互动形式通过上述网址参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
五、会议主要内容
公司：尊敬的各位投资者，大家下午好！欢迎参加中公高科养护科技股份有限公司 2017年度业绩及现金分红网上说明会。今天，公司董事长（代董事会秘书）杨屹东先生、总经理常成利先生、副总经理（代财务总监）曹江先生、独立董事乔祥国先生通过网络互动形式与投资者进行实时沟通，对大家提出的问题予
以解答，并听取大家对公司未来发展的意见和建议，谢谢！
1、投资者向公司提问：近期省级公路管理部门召开工作会议，养护方面亦有规划，请问公司销售部门有无跟进？今年销售工作有无创新和突破。
公司回答：尊敬的投资者您好，经过多年的积累，公司已形成较为丰富、稳定的客户资源。公司通过与客户日常交流、行业内学术活动、跟踪市场招标公开信息等方式获取潜在业务机会，业务人员通过深入了解客户需求，形成计划方案，通过招投标和商务谈判，与客户签订业务合同，实现路况快速检测设备、公路养护信息系统、咨询服务业务的销售。除自行销售模式以外，对于路况快速检测设备和公路养护信息系统通用类产品中较简单的模块，公司通过委托代理方式及自行销售相结合的方式实现销售。同时，公司将积极关注公路养护行业动态，根据最新政策调整销售计划，力求实现市场销售工作的不断创新和突破。谢谢！
2、投资者向公司提问：你好，交通运输部公路科学研究院是公司的实际控制人，这个优势是别人难以企及的，希望公司能加倍珍稀交通部下属国企上市公司这个独特地位，积极进军智能交通、智慧公路产业，迅速做大做强！
公司回答：感谢您对公司的关注。公司将继续专注主业，积极进取，充分利用公司的优势资源，加大科技创新与市场拓展力度，以更好的业绩回报投资者。
3、投资者向公司董事长提问：中公高科有个“公路养护技术国家工程研究中心”，又用本次募集资金投资项目拟实施“公路智能养护技术应用开发中心项目”，请问公司建这么多中心有什么用？两个项目的功能是否重合？是否存在重复建设呢？
公司董事长杨屹东回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。“公路养护技术国家工程研究中心”是由国家发改委批复成立的一个科研创新及成果转化机构，募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”是一个建设项目，建设内容包括：（1）公路智能检测设备研发、生产、维修所需的厂房、试验室、仓库；（2）数据服务增值业务所需的办公场所、数据监控管理中心、专业机房及相关软硬件；（3）智能养护决策的数据处理及大数据管理辅助配套的办公场所、机房、设备及相关软硬件等。祝您投资愉快，谢谢！
4、投资者向公司提问：公司产品市场布局如何？遍布全国么？
公司回答：尊敬的投资者您好，本公司的产品及服务在全国范围内应用较广，公司的路况快速检测系统设备已销售至国内 30余个省市区；公司已累计为 30余个省、市、自治区公路管理部门提供了网级养护决策咨询服务；项目级咨询服务也已在20余个省、市、自治区的近三百个养护工程中得到了应用。
5、投资者对公司总经理提问：公司在行业内有何竞争优势？
公司总经理常成利回答：尊敬的投资者，您好。公司是目前行业内唯一一家能够为公路养护科学决策提供成套技术服务的高新技术企业，拥有公路养护科学决策所必需的核心技术，具有自主创新能力，以及生产与研发一体化、单元产品与成套设备一体化和快速开发大型成套设备及服务的能力。在技术、人才、品牌与客户、服务等方面均具有较强的竞争优势。
中公高科养护科技股份有限公司董事会 2018年5月4日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2015-051通策医疗投资股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于本日收到公司控股股东杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）的通知，宝群实业将其持有的公司无限售条件流通股 2,600,000股（占本公司股份总数1.62%,占其持有本公司股份的4.80%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年9月 2日，回购交易日为2016年9月2日。
截至本公告披露之日止，宝群实业共持有公司股份总数 54,116,000股，占公司股份总数的33.75%；其中累计质押数为45,450,000股，占宝群实业持有公司股份数的83.99%，占公司总股份数的28.35%。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
中青旅控股股份有限公司
第七届董事会内控与审计委员会会议决议
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会内控与审计委员会临时会议于 2018年 12月 7日以通讯表决方式召开会议。会议应到委员 3人，实到委员3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会内控与审计委员会工作细则》的规定。会议审议通过了《关于与关联方中国光大银行股份有限公司及其他发起人共同出资设立消费金融公司的议案》，并对上述议案发表了如下书面审核意见：
公司出资 2亿元与中国光大银行股份有限公司共同发起设立消费金融公司的关联交易事项乃按一般商业条款达成，符合公司整体利益，我们一致同意该议案并将此议案提交董事会审议。
赞成：3票；反对：0票；弃权0票。
表决结果：通过
（此页无正文，为中青旅控股股份有限公司董事会内控与审计委员会会议决议签署页）
内控与审计委员会委员签署：
__________ __________ _________
翟进步 李东辉 焦正军
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2018-039中国神华能源股份有限公司
2018年 6月份主要运营数据公告
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|运营指标|单位|2018年||2017年||同比变化(%)||
|||6月|累计|6月|累计|6 月|累计|
|（一）煤炭||||||||
|1. 商品煤产量|百万吨|25.0|145.8|25.1|151.7|(0.4)|(3.9)|
|2. 煤炭销售量|百万吨|39.1|225.3|38.3|220.5|2.1|2.2|
|（二）发电||||||||
|1. 总发电量|十亿千瓦时|23.97|133.59|22.09|122.05|8.5|9.5|
|2. 总售电量|十亿千瓦时|22.49|125.38|20.70|114.43|8.6|9.6|
|（三）煤化工||||||||
|1. 聚乙烯销售量|千吨|29.7|171.6|28.8|171.8|3.1|(0.1)|
|2. 聚丙烯销售量|千吨|24.7|160.3|25.9|170.4|(4.6)|(5.9)|
|（四）运输||||||||
|1. 自有铁路运输周转量|十亿吨公里|24.6|138.6|23.4|136.4|5.1|1.6|
|2. 港口下水煤量|百万吨|23.4|129.5|22.9|131.8|2.2|(1.7)|
|其中：黄骅港|百万吨|16.4|92.0|15.0|91.7|9.3|0.3|
|神华天津煤码头|百万吨|4.3|22.7|3.9|21.2|10.3|7.1|
|3. 航运货运量|百万吨|9.3|51.6|8.2|46.0|13.4|12.2|
|4. 航运周转量|十亿吨海里|8.5|45.1|7.6|39.9|11.8|13.0|

注：2018年1-6月，哈尔乌素露天矿实现商品煤产量约284万吨，其中，6月份商品煤产量约为148万吨。
以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书黄清
2018年7月18日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临 2014-009中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.一、监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于2014年5月30日以书面、传真及电子邮件等方式发出。
本次会议于2014年6月3日以通讯方式召开。
应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事6人，本次会议实有6名监事行使了表决权。
二、监事会会议议案审议情况
本次会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。
监事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的推荐，提名王贤富、刘化武、燕岚峰、齐志岩共4人为公司第七届监事会的非职工代表监事候选人。
本项议案中的4位候选人均以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2014年6月4日
附第七届监事会非职工监事候选人简历
王贤富，男，1962年 7月出生，大学本科学历。2003年 12月至 2005年 3月任上海铁路局南京分局总会计师，2005年3月至2006年9月任上海铁道结算中心主任、资金结算所所长，2006年9月至2007年2月任铁道部利用外资和引进技术中心财务处处长，2007年 2月至今任中铁集装箱公司总会计师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘化武，男，1969年 6月出生，大学本科学历。2005年 4月至 2006年 12月任哈尔滨铁路局财务处基建大修科科长；2006年12月至2008年12月任哈尔滨铁路局哈尔滨车辆段总会计师；2008年 12月至 2010年 6月任哈尔滨铁铁路局审计处处长兼审计查证室主任，2010年 6月至 2010年 12月任哈尔滨铁路局社会保险管理处处长；2010年12月至今中铁集装箱公司计划财务部部长兼铁路资金结算所所长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
燕岚峰，男，1956年 12月出生，大学学历。2002年 1月至 2007年 9月任沈阳铁路局多经处总会计师，2007年9月至2009年9月任沈阳铁路局审计处副处长，2009年9月至2012年11月任沈阳铁路局财务处副处长，2012年12月至今任沈阳铁路局财务处处长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
齐志岩，男，1957年 11月出生，大学本科学历。2004年 4月至 2006年 5月任沈阳铁路局财务处副处长，2006年5月至2006年6月任沈阳铁路局审计处副处长，2006年 6月至今任沈阳铁路局审计处处长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：临2014--020中国第一重型机械股份公司第二届董事会
第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知及会议资料于2014年6月16日通过电子邮件方式发给公司所有董事，会议于2014年6月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，出席本次会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；此议案需提请公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于提议召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
中国第一重型机械股份公司董事会
共青城大禾投资管理合伙企业(有限合伙)
财产份额转让协议书
转让方（甲方）：刘少林
受让方（乙方）：罗永斌
共青城大禾投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“企业”）是一家根据中华人民共和国法律有效存续的有限合伙企业，住所为江西省九江市共青城私募基金园区405-429。出资份额转让前合伙企业合伙人认缴和实缴的合伙企业出资份额情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|认缴出资比例|
|刘少林|900|900|90%|
|李芸|100|100|10%|

甲方系合伙企业的普通合伙人，实缴企业出资份额【900】万元，占企业总出资额的【90】%。甲方愿意将其在企业的财产份额的【100】%转让给乙方，乙方愿意受让。现甲乙双方根据《中华人民共和国合伙企业法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就转让财产份额事宜，达成如下协议：
一、份额转让
1.甲方同意将其持有并实缴的企业的【900】万元的财产份额（以下简称“财产份额”）转让给乙方，乙方同意受让该转让份额。
二、转让价格及转让款的支付期限和方式
1.双方一致同意，财产份额的转让价格为人民币【20070】万元。
双方另行约定。
三、工商变更
本协议签署后，甲方应根据乙方的指示，将财产份额工商登记变更至乙方指定的第三方名下。
四、转让的效力
自本协议书项下的转让完成之日起，乙方对上述受让的企业财产享有所有权及相关的权益，并与其他合伙人共同对企业债务承担责任。
五、甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的，双方应另签订变更或解除协议书。
六、债务豁免
1、甲方和企业于 2016年 8月 31日签订了《股权转让协议》，就该协议项下的甲方将所持有的海南大禾置业有限公司的60%股权转让给企业而产生的应付的股权转让价款 6000万元及其他相关的所有法律责任，甲方在此不可撤销地予以全部豁免，不再要求企业支付或承担任何的法律责任。
2、甲方签署本协议后，甲方不得以任何理由要求撤销或变更上述第 1款中任何的豁免内容。
七、有关税费的负担
在本次财产份额转让过程中发生的有关税收和费用（如公证、评估或审计、工商变更登记等费用），包括甲方因本次财产份额转让而发生的个人所得税费用，由乙方承担。
八、违约责任
任何一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，并按转让款项总额的5%向守约方支付违约金，双方另有约定的除外。
九、争议解决方式
因履行本协议书所发生的争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，按照下列方式解决：向有管辖权的人民法院起诉。
十、生效条件
本协议书经双方签署后生效。双方应于本协议书生效后依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。
十一、本协议书一式四份，甲乙双方各执一份，其余报有关部门和企业留存。
（以下无正文）
（以下为签字盖章内容，无正文）
转让方（甲方）：
受让方（乙方）：
签约地点：
签约日期： 年 月 日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2019-043河南明泰铝业股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届监事会第三十二次会议的通知，并于 2019年 5月 31日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加监事 3人，实参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
同意提名孙会彭先生为公司第五届监事会监事候选人(简历见附件)，李会晓女士、李浩杰先生作为职工代表监事由职工代表大会民主选举产生直接进入第五届监事会。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
监事候选人简历
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
监 事 会
附件:
孙会彭：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业股份有限公司热轧分厂副厂长，厂长，生产部副部长，现任明泰铝业设备部长，总工程师。
证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2018-002
宏昌电子材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：珠海宏昌电子材料有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为等值人民币7千万元；累计为其担保金额为等值人民币7千万元（含本次担保）本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 3月 30日于上海证券交易所网站披露2017-010《宏昌电子关于为全资子公司提供担保的公告》。
公司全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”），为满足建厂资金需求，拟向交通银行广州白云支行申请固定资产贷款额度等值人民币 6千万元整，公司为上述综合授信额度提供连带保证责任担保。
经珠海宏昌与交通银行广州白云支行协商申请，固定资产贷款额度由6千万元提高至 7千万元（即原 6千万元额度不执行），公司拟为上述等值人民币 7千万元综合授信额度提供连带保证责任担保。
大会审议。
二、被担保人基本情况
珠海宏昌成立于 2008年 9月 8日，注册资本 4,348万美元，法定代表人林瑞荣，注册地珠海市高栏港经济区石化七路 1916号，经营范围生产和销售自产的电子用高科技化学品（电子级环氧树脂）。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，珠海宏昌总资产为 50,123.28万元，净资产 23,355.97万元，2016年度珠海宏昌实现营业收入415.85万元，净利润91.58万元。
公司持股珠海宏昌比例100%，属于公司合并报表范围的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司珠海宏昌和交通银行广州白云支行签署《固定资产贷款合同》，向贷款人取得固定资产贷款额度等值人民币 7千万元整。根据贷款人的要求，公司就上述固定资产贷款额度提供连带保证责任担保。
四、董事会意见
董事会意见：公司对全资子公司珠海宏昌具有实质控制权，为全资子公司珠海宏昌提供担保，担保风险可控。基于珠海宏昌建厂资金需求，为保证资金周转，公司同意为该融资业务提供担保。
独立董事意见：本次担保事项的被担保对象系公司全资子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。
公司已履行了必要的审批程序，担保的事项合理，决策程序合法，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。
截止本公告披露日，公司为控股子公司担保总额为等值人民币7千万元（含本次公告担保金额，占最近一期经审计净资产的6.80%，公司无逾期担保。
特此公告
宏昌电子材料股份有限公司董事会 2018年1月4日