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证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临2019-116上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于子公司出售办公用房的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
2019年10月21日，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于全资子公司拟出售房产的议案》，同意公司全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司（以下简称“昂立科技”或“甲方”）将位于上海市徐汇区宜山路425号501-510室的办公用房出售给日清食品（中国）投资有限公司（以下简称“日清食品”或“乙方”）。并授权公司经营班子具体负责出售房产的相关事宜，包括但不限于签署相关房产买卖合同以及相关文件、办理相关手续等。详见公司披露的《公司第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2019-097），《公司关于全资子公司出售房产的公告》（公告编号：临2019-098）。
2019年12月23日，昂立科技同日清食品正式签订了《上海市房地产买卖合同》。
现将相关情况公告如下：
二、本次签订《上海市房地产买卖合同》的主要内容
（一）甲乙双方共同确认，由乙方受让甲方自有房屋及该房屋占用范围内的土地使用权（以下简称房地产），房地产具体状况如下：
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||||||面积（平|||||
||序号||不动产权证号||||地址||售价（元）|
||||||方米）|||||
|1||沪（2016）徐字不动产权第004605号||121.95||宜山路425号501室||5,589,130.69||
|2||沪（2016）徐字不动产权第004607号||121.95||宜山路425号502室||5,589,130.69||
|3||沪（2016）徐字不动产权第004608号||230.41||宜山路425号503室||10,559,996.75||
|4||沪（2016）徐字不动产权第004609号||145.01||宜山路425号504室||6,646,001.16||
|5||沪（2016）徐字不动产权第004599号||146.45||宜山路425号505室||6,711,998.28||
|6||沪（2016）徐字不动产权第004604号||348.01||宜山路425号506室||15,949,761.15||
|7||沪（2016）徐字不动产权第004603号||459.58||宜山路425号507室||21,063,162.64||

8 沪（2016）徐字不动产权第004601号 184.90宜山路425号508室 8,474,212.92
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|9|沪（2016）徐字不动产权第004600号|173.82|宜山路425号509室|7,966,401.78|
|10|沪（2016）徐字不动产权第004602号|217.53|宜山路425号510室|9,969,689.22|
|合计|—|2,149.61|—|98,519,485.28|

甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系，乙方对甲方上述转让的房地产具体状况充分了解，自愿买受该房地产。
（二）乙方的付款方式和付款期限由甲、乙双方在付款协议中约定明确。
（三）甲、乙双方同意，甲方于2020年3月31日前腾出该房屋并通知乙方于当日进行验收交接。查验后签订房屋交接书为房屋转移占有的标志。
（四）甲、乙双方确认，在2020年1月15之前，甲乙双方共同向房地产交易中心申请办理转让过户手续。且乙方应当于甲乙双方至房产交易中心提交房地产转让过户申请前，向资金监管账户支付认购总价的60%。若乙方未能按时足额向资金监管账户支付前述款项的，则甲方有权相应延后办理房屋的权利转移，且无需承担违约及赔偿责任。上述房地产权利转移日期以徐汇区房地产交易中心受理该房地产转让过户申请之日为准。由于甲方故意拖延或者不及时提供相关材料的，乙方按合同追究甲方的违约责任。
（五）上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。甲方对在房屋交付前因不可抗力导致的房屋损毁不承担任何责任。但因甲方在房屋交付前故意破坏导致该等房屋损毁的，乙方有权利要求甲方承担由此产生的相应责任。在交付前由于甲方的办公活动所导致的任何风险及后果，由甲方自行承担。
（六）乙方未按本合同约定期限付款的，甲、乙双方同意按下列条款内容处理：1、乙方未按照本合同及各项附件等约定履行的，每逾期一日，需向甲方支付应付未付金额千分之三的逾期违约金，并应继续履行，且甲方有权顺延交易并无需承担责任；
2、若乙方逾期超过六十日仍未消除违约情形的，则视为乙方已构成根本性违约，甲方有权单方解除本合同。甲方应书面通知乙方。乙方承担根本性违约责任，即除本条款的逾期违约金外，乙方还应向甲方支付金额相当于总房价款的20%的根本性违约金。甲方可从乙方已支付的款项中先行扣除前述逾期违约金及/或根本性违约金后三个工作日内无息向乙方退还剩余款项；若已支付的款项不足以支付违约金，乙方应在接到甲方通知之日起的三个工作日内予以支付；
3、若乙方支付的违约金不足以覆盖对甲方造成的实际损失时，甲方可主张差额
部分的赔偿。
（七）甲方未按本合同约定期限交接房地产的，甲、乙双方同意按下列条款内容处理：
1、甲方未按照本合同及各项附件等约定履行的，每逾期一日，需向乙方支付乙方已经支付的房款的千分之三的逾期违约金，并应继续履行；
2、若甲方逾期超过六十日仍未消除违约情形的，则视为甲方已构成根本性违约，乙方有权单方解除本合同。乙方应书面通知甲方。甲方承担根本性违约责任，即除逾期违约金外，甲方还应向乙方支付金额相当于总房价款20%的根本性违约金。甲方应在接到通知之日起的三个工作日内向乙方支付违约金，同时一并无息退还乙方已支付的款项；
3、若甲方支付的违约金不足以覆盖对乙方造成的实际损失时，乙方可主张差额部分的赔偿。
三、其他说明
截至本公告日，昂立科技已收到日清食品支付的首期房屋买卖款人民币9,851,948.52元。
四、报备文件
1、昂立科技同日清食品签订的《上海市房地产买卖合同》。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会2019年12月25日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-030
北京四方继保自动化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|369,540,187|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.44|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长高秀环女士主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，其中，董事张涛先生、独立董事黄平先生、
独立董事闵勇先生因工作原因未能出席本次会议；
3、副总裁兼董事会秘书郗沭阳先生出席了会议，副总裁胡晓东先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于回购公司股份预案的议案》
1.01、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|369,400,186|99.96|140,001|0.04|0|0.00|

1.02、议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|369,480,186|99.98|60,001|0.02|0|0.00|

1.03、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|369,400,186|99.96|140,001|0.04|0|0.00|

1.04、议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|369,400,186|99.96|140,001|0.04|0|0.00|

1.05、议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|369,356,786|99.95|183,401|0.05|0|0.00|

1.06、议案名称：拟回购股份的总金额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|369,480,186|99.98|60,001|0.02|0|0.00|

1.07、议案名称：回购股份数量及占总股本比例
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|369,480,186|99.98|60,001|0.02|0|0.00|

1.08、议案名称：回购股份期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|369,480,186|99.98|60,001|0.02|0|0.00|

 2
议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|369,400,186|99.96|140,001|0.04|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|回购股份的目的|1,610,772|92.00|140,001|8.00|0|0.00|
|1.02|回购股份的种类|1,690,772|96.57|60,001|3.43|0|0.00|
|1.03|回购股份的方式|1,610,772|92.00|140,001|8.00|0|0.00|
|1.04|回购股份的用途|1,610,772|92.00|140,001|8.00|0|0.00|
|1.05|拟回购股份的价格或价格区间、定价原则|1,567,372|89.52|183,401|10.48|0|0.00|
|1.06|拟回购股份的总金额及资金来源|1,690,772|96.57|60,001|3.43|0|0.00|
|1.07|回购股份数量及占总股本比例|1,690,772|96.57|60,001|3.43|0|0.00|
|1.08|回购股份期限|1,690,772|96.57|60,001|3.43|0|0.00|

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|2|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》|1,610,772|92.00|140,001|8.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议议案，且第一项议案需逐项表决，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王卫国、杨瑶
2、律师鉴证结论意见：
公司二〇一八年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京四方继保自动化股份有限公司2018年 11月14日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2017-028号光明乳业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年10月27日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于 2017年 10月 18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年第三季度报告及报告正文》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见 2017年 10月 28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2017年第三季度报告正文》、《2017年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于收购上海光明奶酪黄油有限公司5%股权的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
同意本公司以人民币 100.5万元受让自然人崔凯莉持有的本公司控股子公司上海光明奶酪黄油有限公司5%的股权。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一七年十月二十七日
独立董事提名人声明
提名人上海百联集团股份有限公司，现提名傅鼎生为上海百联集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任上海百联集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海百联集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海百联集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海百联集团股份有限公司
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-29
上海凯众材料科技股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单
审核及公示情况的说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的要求，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年8月23日审议通过了《上海凯众材料科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公司对激励对象的公示情况
公司于2017年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了《激励计划（草案）》及其摘要、《上海凯众材料科技股份有限2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。
公司于2017年8月30日通过公司内部公告栏，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时间为2017年8月30日至2017年9月8日。
在上述公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议或不良反应。
二、监事会审核情况
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符，为公司高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员及公司董事会认为应当激励的人员。
2、列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
5、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上所述，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司监事会 2017年9月9日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2015-007开滦能源化工股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 16日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第五届监事会第二次会议通知。会议于 2015年 3月 26日上午11：00在河北省唐山市新华东道 70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由公司监事会主席肖爱红女士主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议并一致通过了以下议案：
（一）公司 2014年度监事会工作报告；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（二）公司关于 2014年度财务决算的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（三）公司 2014年度利润分配的预案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（四）公司关于 2014年年度报告及其摘要的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司监事会对 2014年年度报告及其摘要发表如下审核意见：
1.公司 2014年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理成果和财务状况；
3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.与会监事一致认为，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；
5.监事会认为，2014年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
（五）公司关于 2014年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（六）公司关于 2014年度内部控制审计报告的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（七）公司关于 2014年社会责任报告的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（八）公司关于 2014年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（九）公司关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（十）公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（十一）公司关于调整高级管理人员及证券事务代表的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合服务合同（续签稿）》的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（十三）公司关于预计 2015年度日常关联交易的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（十四）公司关于授权办理信贷事宜的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（十五）公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（十六）公司关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（十七）公司关于 2015年度续聘会计师事务所的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（十八）公司关于召开 2014年度股东大会的议案。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（九）、（十）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）等十二项议案需提请公司 2014年度股东大会审议。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会二○一五年三月二十八日
安徽众源新材料股份有限公司
2017年度监事会工作报告
尊敬的各位监事：
2017年，公司监事会依据《公司法》、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司全体股东认真负责的原则，全面、诚信、认真、严格履行监事会的监督职责，对公司的经营决策、财务管理、董事会对股东大会决议的执行情况、关联交易以及公司董事、经理的经营行为进行了严格的检查和监督，切实保证了公司规范运作。
现就公司监事会2017年度工作情况报告如下：
一、2017年度监事会会议情况
2017年公司监事会召开了 6次监事会会议，列席了 6次董事会会议和 3次股东大会会议。
监事会会议召开情况：
（一）公司于 2017年 2月 20日召开公司第二届监事会第六次会议，应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算方案》、《2016年度利润分配预案》、《关于预计 2017年度关联交易事项的议案》、《安徽众源新材料股份有限公司 2016年年度报告及其摘要》；
（二）公司于2017年5月4日召开公司第二届监事会第七次会议，应到监事3人，实到监事 3人，会议审议并通过《关于换届选举公司第三届监事会成员的议案》；
（三）公司于2017年5月22日召开公司第三届监事会第一次会议，应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；
（四）公司于 2017年 8月 1日召开公司第三届监事会第二次会议，应到监事3人，实到监事 3人，会议审议并通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》、《安徽众源新材料股份有限公司 2017年半年度报告》、《安徽众源新材料股份有限公司三年一期申报审计报告（2014.01.01-2017.06.30）》；
（五）公司于2017年9月22日召开公司第三届监事会第三次会议，应到监事3人，实到监事 3人，会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于全资子公司部分坏账核销的议案》；
（六）公司于 2017年 10月 27日召开公司第三届监事会第四次会议，应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过《2017年第三季度报告》；
二、监事会对公司2017年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况：
公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度执行情况等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司进一步完善了公司内部管理和内控制度，建立了良好的内控机制，公司各项制度得到了切实执行，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务，没有发现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、《公司章程》及各项规章制度的行为。
（二）检查公司财务情况：
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
（三）关联交易：
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、2018年监事会工作重点
法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的建立、完善和更加有效地运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。
安徽众源新材料股份有限公司监事会2018年4月13日
证券代码：600163 证券简称：*ST南纸 公告编号：2015－046
福建省南纸股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月8日收到林孝帮先生、叶辉先生、黄健峰先生、张蔚女士的书面辞职报告。因工作变动和重组后公司业务发展需要，林孝帮先生申请拟辞去公司第六届董事会董事、副董事长职务，同时拟辞去第六届董事会战略委员会委员和提名委员会委员职务；
叶辉先生申请拟辞去公司第六届董事会董事职务，同时拟辞去第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务；黄健峰先生申请拟辞去公司第六届董事会董事职务，同时拟辞去第六届董事会战略委员会委员职务；张蔚女士申请拟辞去公司第六届董事会董事职务，同时拟辞去第六届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。在增补的董事就任前,上述董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。
公司监事会于2015年6月8日收到林剑斌先生的书面辞职报告，因工作变动原因，林剑斌先生申请拟辞去公司第六届监事会监事职务，在增补的监事就任前,监事林剑斌先生仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务；2015年6月9日收到陈友思先生的书面辞职报告，因工作变动原因，陈友思先生申请辞去公司第六届监事会职工监事职务。
公司董事会于 2015年 6月 8日收到公司林孝帮先生、张天敏先生、林如女士、黄木榕先生、刘用熙先生、郑飞先生、雷志华先生的书面辞职报告，因工作变动原因，林孝帮先生申请辞去公司总经理职务，张天敏先生申请辞去公司常务副总经理职务，林如女士、黄木榕先生、刘用熙先生申请辞去公司副总经理职务，郑飞先生申请辞去公司总工程师职务，雷志华先生申请辞去公司财务总监职务。
辞职后，张天敏先生、林如女士、黄木榕先生、刘用熙先生、郑飞先生、雷志华
先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，林孝帮先生、张天敏先生、林如女士、黄木榕先生、刘用熙先生、郑飞先生、雷志华先生的辞职自书面辞职报告送达董事会之日起生效。
公司对林孝帮先生、叶辉先生、黄健峰先生、张蔚女士、林剑斌先生、陈友思先生、张天敏先生、林如女士、黄木榕先生、刘用熙先生、郑飞先生、雷志华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
2015年6月9日
江西昌九生物化工股份有限公司
独立董事2016年度述职报告

作为江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年我们按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规要求，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事在公司经营、重大资产重组等重大决策中的作用，现将2016年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
史忠良，男，1944年 1月出生，中共党员，复旦大学经济系毕业，教授，博士生导师。历任中共江西省委党校教师、教务处长、江西省社会科学院副院长、研究员、江西财经大学校长、江西铜业股份有限公司、安源实业股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城水业股份有限公司的独立董事。
曹玉珊，男，1973年4月出生，中共党员，2007年12月西安交通大学毕业，博士学位，教授，无境外永久居留权。曹玉珊先生自 1994年 7月至今在江西财经大学从事教学、科研、管理工作，先后担任系副主任、副院长职务。
曹玉珊先生自2005年起在《当代财经》、《经济管理》、《商业经济管理》、《财经理论与实践》等刊物公开发表论文30余篇；出版专著2部、译著2部；主编参编教材4部；主持或参与课题研究7项。分别于2004年、2011年获得由江西财经大学颁发的“教学十佳”和“十大师德标兵”荣誉称号；从2009年开始至今荣获江西省人事厅颁布的“江西省中青年骨干教师”称号。
公司独立董事曹玉珊先生于2015年12月23日提出辞去公司独立董事职务，因其辞职会导致公司董事会成员中独立董事人数低于三分之一的比例，所以在公司选聘新任独立董事之前，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，曹玉珊先生仍然继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。报告期内，曹玉珊先生未在公司领取报酬。
刘萍，女，1965年 1月出生，中共党员，硕士，现为江西南昌华东交通
大学经管学院教授，硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。江西特种电机股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告期内应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|股东大会出席次数|
|史忠良|9|9|0|0|否|2|
|曹玉珊|9|8|1|0|否|0|
|刘 萍|9|9|0|0|否|2|

（二）独立董事履职情况
2016年，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东利益。作为独立董事，我们对公司送发的董事会会议材料进行了审阅，认真审议公司提交的各项董事会议案，以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与公司财务负责人、董事会秘书及相关工作人员保持联系沟通，了解公司生产经营实际情况，并以专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见，对公司涉及重大资产重组等相关事项方面发表独立意见。我们认为公司2016年董事会会议的召集、召开程序符合法律法规规定,重大经营决策事项均履行了相关程序。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司与关联方的日常关联交易对公司是必要的，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；审批程序符合相关规定，交易定价符合市场原则。
（二）对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）业绩预测及业绩快报情况
报告期内，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关业绩预告的相关规定，于2016年1月21日披露了《公司2015年年度业绩预亏的公告》。
（五）聘任会计师事务所情况
经公司第六届董事会第十三次会议以及公司2015年度股东大会审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特别普通合伙）的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计，同时聘任其为公司的内部控制审计机构。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
由于2015年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司董事会提议2015年度不进行现金分红。我们认为，公司董事会做出的现金利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们始终高度关注公司及公司控股股东、实际控制人做出的承诺履行情况，相关承诺均严格履行，并进行了披露。
（八）信息披露的执行情况
综合2016年度的信息披露情况，公司信息披露遵循了“公平、公开、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露的义务，信息披露的内容及时、准确、完整。
（九）内部控制的执行情况
2016年，公司根据五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，不断完善内控体系，并按照《内控手册》、《内部控制评价手册》要求，对公司本部及在营控股子公司江西昌九农科化工有限公司内控运行情况进行了自查和评价，对存在内控缺陷的地方进行了整改，2016年公司内控制度基本健全，运行状况良好，内部控制有效。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会依照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定规范
运行，公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，公司独立董事在各专业委员会中均占二分之一以上人数。
报告期内，各专业委员会均按照各自的议事规则，对各分属领域的事项分别进行重点关注，对于需专业委员会审议的事项，及时召开会议进行审议。
董事会战略委员会对公司重大资产重组事项进行了评审；董事会审计委员会在公司定期报告编制和年度审计、聘任审计机构、内部控制制度的建设等工作中积极发挥了专业委员会的作用；董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善高管激励机制发挥了专业作用；董事会提名委员会在公司高级管理人员聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。
四、总体评价和建议
2017年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
独立董事：史忠良曹玉珊刘萍
二〇一七年三月九日
股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2017-070安徽广信农化股份有限公司
关于公司取得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201734000638，有效期三年。公司再次通过高新技术企业认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司将继续享受15%的所得税优惠税率。
特此公告
安徽广信农化股份有限公司董事会 2017年 11月 24日
宁波热电股份有限公司
2016
年第二次临时股东大会
会议材料
目 录
宁波热电股份有限公司2016年第二次临时股东大会 会议议程宁波热电股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2016年 12月 16日下午 14:00
二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店（宁波市中山东路 2109号）三、会议主持人：顾剑波董事长
四、会议议程：
（一）会议开始，宣读会议议程；
（二）审议以下内容：
|||
|-|-|
|1|关于审议确认董事会调整公司本次交易之募集配套资金非公开发行的股票发行价格及发行数量的议案|
|2|关于审议确认董事会更换公司本次交易独立财务顾问的议案|

（三）推选监票人、计票人；
（四）投票表决议案；
（五）监票人宣读议案的现场表决结果；
（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
（七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；
（八）宣布公司 2016年第二次临时股东大会闭幕。
宁波热电股份有限公司2016年第二次临时股东大会 会议材料（一）宁波热电股份有限公司
关于审议确认董事会调整公司本次交易之募集配套资金非公开发行的股票发行价格及发行数量的议案
各位股东及股东代表：
鉴于宁波热电本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易（以下简称“本次交易”）首次停牌日后我国 A股资本市场发生较大变化，宁波热电的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化，市场走势已触发本次交易方案中股票发行价格调整方
案，为充分保护各方利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等的规定，以及公司 2016年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，公司于2016年7月11日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之股票发行价格的议案》，其中对募集配套资金非公开发行之股票发行价格进行调整，募集配套资金发行股份数量相应调整，具体调整如下：
本次募集配套资金非公开发行股票的调价基准日为审议调整发
行价格的公司第五届董事会第二十七次会议决议公告日（即 2016年 7月 12日），调整后的股票发行价格不低于调价基准日前 20个交易
日的上市公司股票交易均价的90%，即不低于 4.65元/股。
本次募集配套资金非公开发行股票的发行价格调整后，按照本次募集配套资金金额上限 77,307.03万元及 4.65元/股的发行价格计
算，预计募集配套资金发行股份数量不超过 166,251,682股。
宁波热电股份有限公司2016年第二次临时股东大会 会议材料（一）本次非公开发行股份募集配套资金金额及最终发行数量应以经
中国证监会核准及本次募集配套资金非公开发行的询价结果确定。
请股东予以审议确认。
宁波热电股份有限公司2016年第二次临时股东大会 会议材料（二）宁波热电股份有限公司
关于审议确认董事会更换公司本次交易独立财务顾问的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2016年 2月 3日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》，聘请爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）担任公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。后经友好协商，公司与爱建证券解除委托关系，爱建证券不再担任公司本次交易的独立财务顾问。
为尽快推进公司本次交易相关事项，公司董事会于 2016年 10月 12日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于更换公司本次交易独立财务顾问的议案》，聘请新时代证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问。
请股东予以审议确认。
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-058香溢融通控股集团股份有限公司
第九届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年 10月 25日公司发出会议通知，2018年 10月 29日公司召开第九届董事会 2018年第四次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开，会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决的董事9人。
二、董事会会议审议通过如下决议：
1、《公司2018年第三季度报告》
同意 9票，反对 0票，弃权0票。
2、《关于公司向大股东申请委托贷款的关联交易议案》（详见公司临时公告2018-059号）
同意公司向大股东浙江香溢控股有限公司申请委托贷款壹亿元整，贷款期限为1年，具体日期以合同约定时间为准，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
邵松长先生、夏欣荣先生、芮滨先生、杨旭岑先生4位关联董事回避表决。
该议案提交董事会审议前，已经公司3位独立董事事前认可、董事会预算与审计委员会出具了表示同意的书面意见。
特此公告
香溢融通控股集团股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2018-014南京康尼机电股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）已完成收购广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”）100%股权事项，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会人数将由当前的 9名董事变更为 11名董事，同时，为适应公司发展需要，经营范围拟增加一项“道路货物运输”业务。
因此，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规章制度的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改内容如下：
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|修改前|修改后|
|原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：轨道交通装备、机、电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务。轨道交通车辆门系统及专用器材，软件产品及控制系统，轨道交通站台安全门及屏蔽门系统、轨道车辆内部装饰。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：轨道交通装备、机、电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务。轨道交通车辆门系统及专用器材，软件产品及控制系统，轨道交通站台安全门及屏蔽门系统、轨道车辆内部装饰，道路货物运输。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。|

|||
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|原第一百零七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。|第一百零七条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。|

《公司章程》中其余条款未做调整。
本次修订尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准后生效。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2018-058辽宁福鞍重工股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及增补董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到董事会秘书杨玲递交的书面报告。杨玲女士因工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务。杨玲女士辞去公司董事会秘书职务后，继续担任公司董事。
杨玲女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨玲女士任职期间为公司做出的突出贡献表示衷心的感谢。
经公司第三届董事会提名，公司于 2018年8月27日召开第三届董事会十四次会议，审议通过了《关于公司变更董事会秘书的议案》，具体内容详见临时公告2018-052。董事会同意聘任秦帅先生（简历附后）为公司董事会秘书，秦帅先生已经取得董事会秘书资格，任职期限自三届董事会十四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满。公司独立董事对上述聘任事项出具了独立意见，同意董事会秘书的提名。
董事会秘书秦帅先生的联系方式如下：
联系电话：0412-8437608
传真：0412-8492100
电子邮箱：qinshuai9335@163.com
地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号
邮编：114016
特此公告。
辽宁福鞍重工股份集团股份有限公司董事会2018年8月28日附：秦帅简历
秦帅先生，1987年出生，本科学历，2010年 7月毕业于辽宁科技大学金融学专业，中国共产党员。2010年7月至2011年3月于鞍山锅炉厂有限公司企业管理部任职，2011年4月至2015年4月于辽宁福鞍重工股份有限公司担任证券事务部副部长，2015年 5月至今于辽宁福鞍重工股份有限公司担任证券事务代表。
天津万钧律师事务所
关于天津环球磁卡股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
万律意字2014第003号
致：天津环球磁卡股份有限公司
天津万钧律师事务所（以下简称本所）接受天津环球磁卡股份有限公司（以下简称”公司”）的委托，指派王君时律师、白柳律师出席并见证了公司于2014年5月23日召开的2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津环球磁卡股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精
神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，决定于2014年5月23日上午召开2013年年度股东大会。公司董事会已于2014年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开公司2013年度股东大会的通知”，公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等。根据本次会议的通知，本次股东大会采取现场会议方式。
本次股东大会按照会议通知，如期于2014年5月23日上午在公司多功能会议厅召开，会议由公司总经理刘金生先生主持。
本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前十五日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份
205,933,922股，占公司股份总数的33.69%。股东及股东代理人均持有有效证明文件，均为截止2014年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理
人。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席了
现场会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师审查，本次会议的召集人为董事会，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，审议的议案均为召开股东大会的通知公告中所列议案，没有单独或合计持股3%以上的股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票的方式，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，公布表决结果。
经表决，提交本次会议审议之各项均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
[以下无正文]
[本页无正文，为本法律意见书签字盖章页]
天津万钧律师事务所律师：
律师：
2014年 5月 23日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2018-076
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于发行 2018年度第二期中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开2018年第一次股东大会（临时会议），会议审议通过了《关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总金额不超过人民币【30】亿元的中期票据，可一次性发行或分期发行。
具体内容详见2018年1月24日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年第一次股东大会（临时会议）决议公告》。
公司于2018年4月18日接到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注［2018］MTN204号），核定本公司中期票据注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于发行中期票据获得批准的公告》（公告编号：临2018-036）。
2018年4月25日，公司根据该《接受注册通知书》，向市场发行2018年度第一期中期票据10亿元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于发行2018年度第一期中期票据的公告》（公告编号：临2018-039）。
2018年9月11日，公司根据该《接受注册通知书》，向市场发行2018年度第二期中期票据10亿元。发行结果如下：
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|名称|上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度第二期中期票据|简称|18豫园商城MTN002|

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|代码|101801067|期限|3年|
|起息日|2018年9月13日|兑付日|2021年9月13日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|5.5%（发行日1YSHIBOR+1.999%)|发行价格|面值100元|

公司 2018年度第二期中期票据发行的相关文件详见公司按照规定刊登于上海清算所网站www.shclearing.com和中国货币网站www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年9月15日