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健康元药业集团 七届监事会十四次会议股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2019-082健康元药业集团股份有限公司
七届监事会十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）七届监事会十四次会议于 2019年 10月 21日以邮件并电话确认方式发出会议通知，并于 2019年 10月 28日（星期一）以通讯表决形式召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过《对<健康元药业集团2019年第三季度报告>发表意见》
本公司监事会认为：本公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司 2019年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
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|本公司监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，主要为提高公司|
|募集资金使用效率、增加股东回报，符合全体股东的利益，且相关决策程序合法合规。|
|本公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的|
|情况下，使用不超过 65,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性|
|好的保本型理财产品或高收益的存款产品。|
|表决结果：同意 3票；反对0票；弃权0 票。|

三、审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2018
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司
此次注销部分期权。
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
健康元药业集团 七届监事会十四次会议四、审议并通过《关于调整公司 2018年股票期权激励计划预留授予数量及名单的议案》
鉴于公司 2018年股票期权激励计划中预留授予的原激励对象黄超离职等原因，须对股权激励计划预留授予的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权预留授予的激励对象由187人调整为186人，预留授予的期权数量由899万份调整为897万份。
除前述1名激励对象因离职原因失去获授股票期权的资格外，公司本次激励计划授予的激励对象人员名单与公司于2019年9月23日预留授予的激励对象名单相符。
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年十月二十九日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：临2015-058东兴证券股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格
及募集资金规模的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司于2015年11月17日召开第三届董事会第二十二次会议，拟对2015年8月17日公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》之发行价格和定价原则、募集资金规模和用途、决议有效期进行调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整如下：
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|原议案内容|调整后的议案内容|
|五、发行价格及定价原则本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。本次发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于33.22元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。在前述发行底价的基础上，本次最终发行价|五、发行价格及定价原则本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日。本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于19.06 元/股（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。|

格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发 在前述发行底价的基础上，本次最终发行价行的核准批文后，按照相关规则由董事会与保荐格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发机构（主承销商）根据市场化询价情况协商确定。行的核准批文后，按照相关规则由董事会与保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况协商确定。
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|六、募集资金数量和用途本次非公开发行股票数量不超过4亿股（含4亿股），募集资金总额不超过150亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司业务规模、推进创新业务发展、优化业务结构。本次募集资金具体用途如下：（一）加大对互联网金融业务的投入；（二）在符合监管要求的情况下适时扩大信用交易业务规模；（三）加大对子公司及新设分支机构的投入，筹建海外业务平台 ；（四）积极拓展场外市场业务 ；（五）适时扩大自营业务规模；（六）拓展资产管理及基金管理业务；（七）加强信息系统建设，持续提升信息化工作水平；（八）其他资金安排。|六、募集资金数量和用途本次非公开发行股票数量不超过4亿股（含4 亿股），募集资金总额不超过 80 亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司业务规模、推进创新业务发展、优化业务结构。本次募集资金具体用途如下：（一）加大对互联网金融业务的投入；（二）在符合监管要求的情况下适时扩大信用交易业务规模；（三）加大对子公司及新设分支机构的投入，积极发展海外业务；（四）积极拓展场外市场业务 ；（五）适时扩大自营业务规模；（六）拓展资产管理及基金管理业务；（七）加强信息系统建设，持续提升信息化工作水平；（八）其他资金安排。|
|十、决议的有效期本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。|十、决议的有效期本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。|

特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2015年11月17日
益丰大药房连锁股份有限公司 2018年半年度报告摘要公司代码：603939 公司简称：益丰药房
益丰大药房连锁股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|益丰药房|603939|/|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王付国|罗功昭|
|电话|0731-89953989|0731-89953989|
|办公地址|湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号|湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号|
|电子信箱|ir@yfdyf.com|ir@yfdyf.com|

益丰大药房连锁股份有限公司 2018年半年度报告摘要单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|5,029,821,047.47|4,782,559,508.59|5.17|
|归属于上市公司股东的净资产|3,282,224,943.74|3,167,203,182.19|3.63|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|176,090,886.79|134,244,089.44|31.17|
|营业收入|2,993,337,188.68|2,238,601,165.44|33.71|
|归属于上市公司股东的净利润|225,204,264.41|154,798,354.28|45.48|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|206,749,465.92|150,609,923.33|37.27|
|加权平均净资产收益率（%）|6.87|5.12|增加1.75个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.621|0.427|45.43|
|稀释每股收益（元／股）|0.621|0.427|45.43|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||7,178|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|霍尔果斯济康股权投资合伙企业（有限合伙）|其他|29.27|106,152,000|0|无|0|
|高毅|境内自然人|12.76|46,272,000|0|质押|9,600,000|
|CAPITAL TODAY INVESTMENTXV （HK） LIMITED|境外法人|10.51|38,112,000|0|无|0|
|CAPITAL TODAY INVESTMENTXIV （HK） LIMITED|境外法人|10.45|37,896,000|0|无|0|
|香港中央结算有限公司|其他|6.85|24,834,194|0|无|0|
|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|其他|2.72|9,861,265|0|无|0|

益丰大药房连锁股份有限公司 2018年半年度报告摘要
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|霍尔果斯益之丰股权投资管理合伙企业（有限合伙）|其他|2.18|7,900,000|0|无|0|
|通用技术集团投资管理有限公司|未知|1.86|6,738,657|0|无|0|
|霍尔果斯益仁堂股权投资管理合伙企业（有限合伙）|其他|1.01|3,668,000|0|无|0|
|韩红昌|其他|0.89|3,225,898|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，霍尔果斯济康股权投资合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯益之丰股权投资管理合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯益仁堂股权投资管理合伙企业（有限合伙）是公司实际控制人高毅先生控制的企业，高毅、霍尔果斯济康股权投资合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯益之丰股权投资管理合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯益仁堂股权投资管理合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系；CAPITAL TODAY INVESTMENT XV （HK） LIMITED与CAPITALTODAY INVESTMENT XIV （HK） LIMITED均受CTCG Fund（Cayman）所控制，TODAY INVESTMENT XV （HK） LIMITED与CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV （HK） LIMITED存在关联关系。未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，随着医药卫生体制改革的不断深入，“医药分开”逐步推进，药品零售行业在医改、资本和互联网技术的推动下，行业发展和经营模式不断发生新的变化。
公司管理层围绕行业发展变化，在“区域聚焦、稳健扩张”的总体战略规划下，按照董事会
年初制定的经营规划，紧紧抓住“拓展、专业、精品、系统、电商”几大工作主题，创新经营管
益丰大药房连锁股份有限公司 2018年半年度报告摘要理，提高投资风险管控意识，强化运营数据分析和精细化系统化管理，大力推进“专业服务蓝海战略”、“商品精品战略”、“营运系统优化”以及“人才与文化建设”四项基本功的打造，推进“承接医院处方外流”、“医药电商模式”和“大健康药房”三大经营模式的创新，通过“新开+并购”并重的拓展模式，继续加速公司规模拓展，经营指标较上年同期均有较大幅度增长。
报告期内，公司净增门店440家，其中，新开门店251家（含新增加盟店36家），收购门店209家，关闭20家，至报告期末，公司门店总数2,499家（含加盟店116家）。
截止2018年6月30日，公司总资产为502,982.10万元，比上年末478,255.95万元增加5.17%；
负债为171,563.55万元，比上年末160,290.93万元增加7.03%；股东权益为328,222.49万元，比上年末316,720.32万元增加3.63%。
报告期内，公司保持良好的发展势头，经营业绩稳步提升，实现营业总收入299,333.72万元，较上年同期增长33.71%；归属于上市公司股东的净利润22,520.43万元，较上年同期增长45.48%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10)5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于中国医药健康产业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：中国医药健康产业股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2019年第二次临时股东大会。依据《中国人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．公司于2019年11月19日召开的公司第七届董事会第31次会议，决议于2019年12月6日14时30分在北京市东城区光明中街 18号美康大厦召开2019年第二次临时股东大会现场会议，于2019年12月6日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00通过上海证券交易所股东大会网络系统进行网络投票；于 2019年 12月6日上午9:15～15:00通过互联网投票平台投票。
2．本次提交股东大会审议的议案已经 2019年 11月 19日召开的公司第七届董事会第31次会议审议通过。公司董事会于 2019年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定报刊和指定网站上刊登了《中国医药健康产业股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议公告》”），对本次股东大会召开的日期、时间、地点、会议召开方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、参与网络投票的投票程序、联系人等事宜进行了公告。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会的召开采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。
2.本次股东大会现场会议于 2019年 12月 6日 14时 30分在北京市东城区光明中街 18号美康大厦举行。本次股东大会现场会议由公司董事长高渝文主持。
3.本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络系统网络投票时间为于 2019年12月6日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票平台投票的时间为 2019年12月6日上午9:15～15:00。
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》之规定。
二．出席本次股东大会人员及召集人的资格
本次股东大会的股权登记日为2019年11月28日。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
1.根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的相关
统计资料，本所律师对证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等进行了查验，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人（代表股东5人），代表公司有表决权的股份数为 606,502,727股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.2977%。
2.根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东人数共计9人（包括参加股东大会现场会议的股东上海汽车集团股权投资有限公司，因已参与网络投票故未参与现场投票），代表公司有表决权的股份数为46,994,005股，占公司出席会议有表决权股份总数的7.6939%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所身份验证机构进行认证。
3.根据公司提供的董事、监事及高级管理人员签到表，公司董事长高渝文、董事张天宇、监事常芙蓉及董事会秘书刘清源出席了会议，公司其他董事、监事及高级管理人员因工作原因未出席本次股东大会。
本所认为，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
三．本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1.出席本次股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案进行了审议，并以记名投票方式表决。公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，本次股东大会由股东代表田磊、时冉及监事代表常芙蓉及本所律师共同进行计票和监票，当场清点、公布现场表决结果。
2.网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
（二）表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 610,779,306股，占出席会议有效表决权股份的99.9979%；反对 3,400股；弃权9,400股。
上海汽车集团股权投资有限公司因已参与网络投票故未参与现场投票。
若相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序合法，表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四．结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书正本壹份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京市竞天公诚律师事务所《关于中国医药健康产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：
赵洋
经办律师：
尹月
戴华
二零一九年十二月六日
签章页
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2016-038中国电力建设股份有限公司
关于下属控股子公司武汉南国置业股份有限公司
完成非公开发行股票事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国电力建设股份有限公司间接持股100%的全资子公司中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）的控股子公司武汉南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成非公开发行新增股份的登记托管手续。南国置业本次非公开发行的新增股份为271,985,815.00股，发行价格为5.64元人民币/股，募集资金总额为
1,533,999,996.60元人民币。本次非公开发行新增股份将于2016年7月5日在深圳证券交易所上市。电建地产所认购的本次发行的股份自上市之日起36个月内不得转让。其他发行对象所认购的本次发行的股份自上市之日起12个月内不得转让。
关于南国置业完成本次非公开发行股票的具体情况，详见南国置业于2016年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关文件。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一六年七月四日
恒泰长财证券有限责任公司
关于广东超讯通信技术股份有限公司之
持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1332号）核准，公司采用直接定价方式向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）2,000万股，每股面值人民币1元。
每股发行价格为人民币11.99元，共计募集资金总额为239,800,000.00元，公司募集资金扣除发行费用30,578,757.25元后，实际募集资金净额为人民币209,221,242.75元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2016GZA10455号《验资报告》审验。公司股票已于2016年7月28日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“保荐机构”）作为广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“超讯通信”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，于2017年12月20日至2018年1月3日对超讯通信进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
恒泰长财于2017年12月20日至2018年1月3日对超讯通信进行了持续督导期间的现场检查，现场检查人员包括保荐代表人卢景芳、邹卫峰及项目组成员陆媛媛。现场检查人员查看了持续督导期间三会文件及材料，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；检查了超讯通信内部控制制度的执行情况、信息披露情况和独立性情况等；对超讯通信高管及相关部门负责人进行了访谈，在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、现场检查事项逐项发表的意见
本次对超讯通信现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；
独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来；募集资金使用；关
联交易、对外担保、重大对外投资；公司的经营状况以及保荐人认为应予以现场检查的其他事项等。本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制
现场检查人员查阅了超讯通信的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则和公司的内部制度，并收集和查阅了超讯通信三会的会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实；查阅了公司内部审计部门的工作记录，访谈了审计主管贺海林。
经核查，保荐机构认为：超讯通信公司治理制度和内部控制制度得到有效执行；公司组织结构健全，各部门设置合理，岗位职责清晰，并能实现有效运作，超讯通信在公司治理与内部控制方面不存在严重缺陷。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，收集、查阅了公司披露的公告及其相关档案资料，并对其是否存在该披露的重大事项而未披露、披露的内容是否符合信息披露制度进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司已披露的公告与实际情况基本一致，不存在应予披露而未披露的重大事项，信息披露内容符合上交所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了相关制度性文件，查阅了公司控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来账务情况，查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与财务人员进行沟通。
经核查，保荐机构认为：公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，未发现关联方违规占有公司资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金账户的情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单、募集资金使用审批单等资料并与相关人员进行了访谈，查阅了董事
会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《董事会2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等关于募集资金使用的相关公告和决策资料。
经核查，保荐机构认为：公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的或违规使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保和重大对外投资情况
现场检查人员通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈，查阅了银行担保合同、信息披露文件、相关董事会决议、股东大会决议等，以及各项业务和管理规章制度，对关联交易、对外担保和重大对外投资情况进行了核查。
2017年12月21日，公司签署了《广东超讯通信技术股份有限公司投资控股上海桑锐电子科技股份有限公司50.01%股权的协议》，交易价格23,404.68万元，交易溢价率为131.37%。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。现场检查人员重点核查本次交易的相关决策程序和信息披露情况。本次交易已经公司第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，并于2018年1月8日召开临时股东大会审议，相关信息均已披露。
经核查，保荐机构认为：超讯通信已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制建立了相关制度，公司2017年度不存在对外担保，关联交易、重大对外投资履行了必要的审批程序。
（六）经营情况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要销售及采购合同、同行业上市公司的财务报告及访谈公司总经理，对公司的经营状况进行了核查。
2017年1-9月，公司实现营业收入64,546.69万元，实现净利润934.24万元（上述数据未经审计）。
保荐机构认为公司经营情况正常，主营业务未发生变化。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司继续完善公司治理结构，进一步提高信息披露质量，完善投资者保护工作，关注经营风险，及时采取有效措施以保证较为稳定的经营状况。鉴于公司正积极的通过资本运作方式以提升公司规模及盈利能力，保荐机构提请公司在资本运作过程中加强并购标的的内控管理、认真履行信息披露义务、加强内幕信息知情人管理，切实做到规范运行。
四、上市公司是否存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交
易所报告的事项
经核查，保荐机构认为超讯通信不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，超讯通信积极提供所需文件资料，安排检查人员与超讯通信高管及员工的访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：
超讯通信在公司治理、内部控制、股东大会、董事会及监事会运作、信息披露、独立性和关联资金往来、募集资金使用、关联交易、经营状况等所有重大方面不存在违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关要求及相关法律法规的情形。
（以下无正文）
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-090
上海北特科技股份有限公司
关于变更公司投资者咨询电话的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2018年10月22日起，启用新的投资者咨询电话，具体情况如下:
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|-|-|-|
|变更前|投资者咨询电话|021-39900770 转6603|
|变更后|投资者咨询电话|021-62190266 转666|

公司的传真、网址等其他信息不变，敬请广大投资者注意前述变更事项，若由此给您带来不便，敬请谅解。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二○一八年十月二十三日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2014-015大连港股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会第1-3项决议案需提交股东大会批准。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会2015年第3次会议
召开时间：2015年3月27日
召开地点：大连港集团109会议室
表决方式：现场结合通讯表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2015年3月13日，电子邮件发出。
应出席董事人数：9人
实际出席董事人数：9人（因另有公务，惠凯董事委托董延洪董事代为出席并表决，尹锦滔董事以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董延洪先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议案：
1、审议通过《2014年年度报告》，并同意提交2014年度股东大会批
准。授权公司董事会秘书组织向交易所报送公司2014年年度报告及其它相关文件，并按规定及时组织完成各项公告的发布。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
本公司2014年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《2014年度董事会报告》，并同意提交2014年度股东大会批准。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
3、审议通过《2014年度利润分配方案》，并同意提交2014年度股东大会批准。
2014年本公司实现的净利润为人民币462,664,085.71元，提取法定盈余公积金人民币46,266,408.57元，本年可供分配利润为人民币416,397,677.14元，分派股息总金额为人民币177,040,000.00元。
董事会建议本公司派发截至2014年度期末股利为：每10股分派现金股利人民币0.40元（含税）。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
4、审议批准《2014年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
5、审议批准《2014年度履行社会责任报告》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
6、审议批准《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意9票反对0票弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
7、审议批准《关于选举副董事长的议案》
同意选举徐健先生担任公司副董事长，其任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
8、审议批准《关于调整董事会专门委员会的议案》
由于公司部分董事变更，同意对董事会专门委员会做如下调整：
审核委员会：尹锦滔（主席）、王志峰、尹世辉
提名及薪酬委员会：王志峰（主席）、惠凯、孙喜运
战略发展委员会：惠凯（主席）、徐颂、董延洪
财务管理委员会：徐健（主席）、尹世辉、尹锦滔
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
9、审议批准《关于审议2015年度A股日常关联交易上限的议案》
惠凯董事、徐健董事、徐颂董事、董延洪董事、尹世辉董事为关联董事，对该议案回避表决。经其它非关联董事表决，批准该项议案。
表决结果：同意4票反对0票弃权0票
详情请参见本公司于本公告日同时发布的“大连港股份有限公司关于2015年度A股日常关联交易上限的公告（临2015-017）”。
10、审议批准《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》表决结果：同意9票反对0票弃权0票
详情请参见本公司于本公告日同时发布的“大连港股份有限公司关于募集资金临时补充流动资金的公告（临2015-018）”。
11、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》，授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布2014年度股东大会会议通知。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
特此公告。
大连港股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2017-062森特士兴集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2017年9月4日以书面及通讯形式向各位监事发出，会议于2017年9月12日在公司会议室召开。
本次会议应到监事3名，实际参与审议并进行举手表决的监事共3名，出席监事占全体监事人数的100%。会议由公司监事会主席叶渊先生主持。本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，表决所形成的的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关
联交易的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支
行申请办理流动资金贷款，金额累计不超过1亿元，每笔贷款期限不
超过1年，由刘爱森、李桂茹提供连带责任担保。免于支付担保费用。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行审批为准，并授权公司董事长办理相关手续及签署相关文件。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需经过股东大会审议通过。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司监事会 2017年 9月 13日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2015-018
浙江东日股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为保护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《公司法》等有关法律、法规及中国证监会发布的《上市公司章程指引 (2014年修订)》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告【2013】43号)等规范性文件要求，并结合公司发展的需要，拟对《公司章程》内容进行修订，具体内容如下：
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|浙江东日股份有限公司章程修订对照表||
|原《公司章程》|修订后《公司章程》|
|第一百五十三条||
|第一百五三条 公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会|第一百五三条 公司利润分配政策为：（一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（二）公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采用现金方|

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|-|-|
|审议决定；（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（五）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。（六）现金分红的具体条件和比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，且未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（七）发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同|式分配股利，未来三年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。（三）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。（四）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（五）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形， 在年度利润分配时提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；|

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|时提出并实施股票股利分配方案。（八）利润分配的时间间隔：公司符合本章程规定的条件，可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（六）决策程序和机制：1、公司的利润分配预案及三年股东回报规划由董事会拟定，经独立董事发表独立意见后，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当采取多种方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。2、如公司当年盈利满足分红条件， 但董事会未按既定的利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。|

特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会
二○一五年六月三日
方大特钢科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议文件
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方大特钢科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议文件
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2018年 4月 25日
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方大特钢科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
（2018年第二次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
（一）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（二）审议《关于增选董事的议案》
三、会议表决
2018年第二次临时股东大会表决票
 
方大特钢科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2018年4月25日（星期三）9:00
（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
（四）会议主持：董事长谢飞鸣
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读议案；
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。
 
方大特钢科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
根据公司董事会增补董事的情况及生产经营的需要，公司修订《公司章程》相关条款，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧专用设备、汽车零部件、模具的研制开发、制造、销售，汽车销售、金属制品、铁合金、冶金原燃材料的加工及销售，黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，炼焦及焦化产品、副产品的制造、加工和销售；耐材、水渣的生产和销售；建筑安装；理化性能检验；压缩气体、易燃液体、易燃固体、液化气体（氧气、氮气、氩气、液氧、液氮、液氩、粗苯、煤焦油、硫磺、硫酸铵）的生产、销售；普通货运；二类汽车维修（限下属分支机构持证经营）；整车货物运输及服务；人力装卸，仓储保管；设备租赁；房屋租赁；综合服务；钢铁技术开发；进出口贸易、国内贸易。（以上项目国家有专项许可的凭许可证经营）（以上经营范围的修改以工商部门核准为准）|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧专用设备、汽车零部件、模具的研制开发、制造、销售，汽车销售、金属制品、铁合金、冶金原燃材料的加工及销售，黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，炼焦及焦化产品、副产品的制造、加工和销售；耐材、水渣的生产和销售；建筑安装；理化性能检验；易燃液体（粗苯、煤焦油）、易燃固体（硫磺）、不燃气体（氧、氮、氩）的批发、零售；普通货运；二类汽车维修（限下属分支机构持证经营）；整车货物运输及服务；人力装卸，仓储保管；设备租赁；房屋租赁；综合服务；钢铁技术开发；进出口贸易、国内贸易。（具体以工商部门核准为准）（以上项目国家有专项许可的凭许可证经营）（以上经营范围的修改以工商部门核准为准）|
|第一百一十一条董事会由 13 名董事组成，设董事长一人，副董事长|第一百一十一条董事会由 15名董事组成，设董事长一人，副董事|

 
方大特钢科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议文件
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|1-3 人。|长 1-3 人。|
|第一百五十七条监事会行使下列职权……（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……|第一百五十七条监事会行使下列职权……（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……|

请各位股东予以审议。
2018年 4月 25日
 
方大特钢科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
关于增选董事的议案

各位股东：
根据工作需要，公司拟增选雷骞国、尹爱国为公司第六届董事会董事（简历附后），任期与第六届董事会一致（股东大会审议通过之日至 2019年 4月 27日止）。
增选后，公司第六届董事会成员由 13名增加至 15名（其中独立董事 5名）。上述人员任职资格均符合《公司章程》和上市公司治理有关要求。
请各位股东予以审议。
2018年 4月 25日
 
方大特钢科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议文件简历：
雷骞国，男，1962年 6月出生，研究生学历，历任辽宁方大集团实业有限公司副总裁、首席投资官。
尹爱国，男，1961年 10月出生，本科学历，学士学位，高级工程师，中共党员，历任萍乡安源钢铁有限责任公司总经理、萍乡钢铁有限责任公司副总经理、江西萍钢实业股份有限公司副总经理、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理、纪委书记、江西方大钢铁集团有限公司副总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理。
 
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2018-004安徽新华传媒股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司（简称“新华控股”）于2018年2月6日通过证券公司定向资产管理方式增持了公司股份 686,824股，购买成本约为9.0207元/股，占公司总股本比例约为0.03%。
●新华控股计划自本次增持之日起 6个月内，以自有资金通过包括但不限于二级市场增持、资管计划等方式增持公司股票。本次计划拟增持股份数量不低于公司已发行总股份的0.5%（含本次已增持的股份数量），不超过公司已发行总股份的3%（含本次已增持的股份数量）。
●相关风险提示：可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法实施的风险。
2018年2月6日，公司接到控股股东新华控股的通知，新华控股通过证券公司定向资产管理方式增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：安徽新华发行（集团）控股有限公司
（二）增持主体持股情况：本次增持前，新华控股持有公司股份1,073,935,556股，占公司总股本的比例约为53.99%，及“新华集团-国泰君安-16皖新EB担保及信托财产专户”持有公司股份310,000,000股，占公司总股本的比例为约15.58%，合计持有公司股份总数为1,383,935,556股，占公司总股本的比例约为69.57%。
（三）本次公告前十二个月内公司披露的增持计划及完成情况：2017年5月3日及5月4日，公司披露了《安徽新华传媒股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2017-025）及《安徽新华传媒股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的补充公告》（公告编号：临2017-026）。新华控股计划自2017年5月3日起6个月
内通过包括但不限于二级市场增持、资管计划等方式增持公司股份，增持比例不低于公司已发行总股份的0.4%，不超过公司已发行总股份的2%。
2017年5月6日、5月12日公司分别发布了控股股东增持股份计划的进展公告，具体内容详见相关的临时公告（公告编号：临2017-027、临2017-028）。2017年11月1日，增持计划实施完成，新华控股使用自有资金通过证券公司定向资产管理方式累计增持了公司股份9,694,430股，约占公司总股本的0.49%，约占增持计划数量下限的122.50%，未超过增持计划数量上限。具体内容详见《安徽新华传媒股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》（公告编号：临2017-061）。
二、本次增持情况
（一）增持主体：安徽新华发行（集团）控股有限公司
（二）本次增持方式：通过证券公司定向资产管理方式增持。
（三）本次增持情况：2018年2月6日，新华控股通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份686,824股，购买成本约为9.0207元/股，占公司总股本比例约为0.03%。
（四）资金来源：自有资金。
（五）增持后持股情况：本次增持后，新华控股持有公司股份1,074,622,380股，占公司总股本的比例约为54.02%，及“新华集团-国泰君安-16皖新 EB担保及信托财产专户”持有公司股份310,000,000股，占公司总股本的比例为约15.58%，合计持有公司股份总数为1,384,622,380股，占公司总股本的比例约为69.61%。
三、后续增持计划
（一）增持主体：安徽新华发行（集团）控股有限公司。
（二）增持股份的目的：新华控股基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，拟通过包括但不限于二级市场增持、资管计划等方式增持公司股份。
（三）增持股份的种类：公司无限售流通股 A股。
（四）增持股份的数量或金额：本次计划拟增持股份数量不低于公司已发行总股份的0.5%（含本次已增持的股份数量），不超过公司已发行总股份的3%（含本次已增持的股份数量）。
（五）增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，新华控股将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持
计划。
（六）本次增持股份计划的实施期限：在自本次增持之日起6个月内。
（七）计划增持股份的资金安排：自有资金。
四、风险提示
本次增持计划的实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法实施的风险。
五、其他说明
（一）本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，公司将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）本增持计划实施完毕或增持期限6个月届满后的2个交易日内，公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）本次增持计划实施6个月届满仍未实施增持，公司将及时公告说明原因。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2018年2月7日
上海临港控股股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定以及《公司章程》，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了了解和查验，认真核对公司 2015年度审计报告，并与上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）进行了必要的沟通，现对公司对外担保情况进行专项说明并发表独立意见。
经查验，截止2015年12月31日，公司对外担保情况如下：
一、公司全资公司及控股子公司累计担保总额为人民币5.90亿元，均为上海临港全资或控股子公司对控股子公司提供的担保；公司及控股子公司无对合并范围以外第三方公司提供担保，对外担保累计数为0万元。
二、公司没有为持股50%以下的子公司提供债务担保；没有对负债率超过70%的担保对象进行担保，公司对外担保总额不超过净资产的50%；
三、公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行了审批程序。公司所有应披露的担保事项均已在临时公告中予以披露。
我们认为：公司对外担保审批程序合法合规，董事会履行了相应的信息披露义务，不存在控股股东及关联方资金占用情况，也不存在对外违规担保事项。
特此说明。
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号临2014-003号厦门象屿股份有限公司
关于办公地址搬迁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司于2014年1月10日搬迁至新地址办公，现将有关事项公告如下：
公司新办公地址：厦门现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心 E栋9层
邮编：361006
公司及证券事务部联系电话、传真号码保持不变，具体如下：
联系电话：0592-6516003
传真号码：0592-5051631
特此公告，敬请广大投资者关注。
厦门象屿股份有限公司2014年 1月14日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2016-030
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股东二级市场增持，未触及要约收购。

本次权益变动使公司第一大股东发生变动，可能导致公司的控股股东、实际控制人发生变动。
一、本次权益变动基本情况
公司于2016年11月11日接到广州市仲勤投资有限公司通知，2016年11
月10日，广州市仲勤投资有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司无限售条件流通股94,907,532股，占本公司总股本的5.00%。
二、所涉及后续事项
1、公司此前无控股股东及实际控制人，本次权益变动使公司第一大股东发生变动。广州市仲勤投资有限公司持股比例达到本公司总股本的5%，可能导致公司的控股股东、实际控制人发生变动。
2、根据有关规定，本次权益变动涉及的信息披露义务人广州市仲勤投资有限公司编制了详式权益变动报告书，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司详式权益变动报告
书》。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司二O一六年十一月十二日
宁波联合集团股份有限公司独立董事
关于子公司宁波联合集团进出口股份有限公司拟与宁波中金石化有限公司代理进口燃料油或石脑油暨日常关联交易的事前认可函
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波联合集团股份有限公司章程》、《宁波联合集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为宁波联合集团股份有限公司的独立董事，在公司董事会召开会议前已知子公司宁波联合集团进出口股份有限公司拟与宁波中金石化有
限公司代理进口燃料油或石脑油暨日常关联交易。我们在对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查后，对该交易予以认可，并同意将本次交易相关的议案提交公司董事会审议和表决。
（以下无正文）
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证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2016-042哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十二次会议通知于 2016年 10月 9日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议于 10月 18日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事 9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司 2016年第三季度报告正文及全文》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于增加东安华孚等关联企业 2016年日常关联交易预计的议案》（详见 2016-043号公告）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事连刚、谢光、周爱琳回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2016年 10月 19日