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北方华创科技集团股份有限公司
风险投资管理制度
（2017年1月）
第一章总则
第一条为规范北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称的风险投资是指公司在董事会或股东大会批准的范围内进行证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。公司以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资除外。
第三条风险投资的原则
（一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
第四条公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制风险投资的资金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金直接或间接地进行风险投资。
第二章风险投资的决策权限
第五条公司进行风险投资的审批权限如下：
（一）风险投资均须提交董事会审议；
（二）单次或连续十二个月内累计投资金额在 5000万元以上的除证券投资以外的风险投资，由董事会审议通过后提交股东大会批准。
（三）证券投资均由董事会审议通过后提交股东大会审议，并取得全体董事
三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
公司风险投资应当以各类风险投资的发生额总和作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算，已按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司进行风险投资项目处置的权限参照上述规定执行。
第六条公司参与投资设立产业投资基金、创业投资企业、小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司和信托公司的，投资金额在人民币1亿元以上且占上市公司最近一期经审计净资产5%以上的，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并参照本制度关于风险投资的一般规定执行。
第七条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第八条公司进行风险投资时，应在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
第三章风险投资的责任部门和责任人
第九条公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
公司总经理作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置，并配合董事会秘书履行相关的信息披露义务。公司资本证券部和战略发展部共同负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
第十条公司财务部门负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
第十二条公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，相关部门和责任人应第一时间向上级汇报。
第四章风险投资项目的决策流程
第十三条在风险投资项目实施前，由总经理负责协调组织相关部门对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，并上报董事长。
第十四条必要时，公司可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十五条董事长按照本制度规定的决策权限，将拟投资项目提交公司董事会或由董事会提交股东大会审议。
第十六条独立董事应就风险投资项目的相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表独立意见。
第五章风险投资项目的处置流程
第十七条在处置风险投资之前，应对拟处置的风险投资项目进行分析、论证，出具分析报告并上报董事长。
第十八条董事长根据本制度规定的决策权限，将对风险投资项目的处置方案提交公司董事会或股东大会审议批准。
第十九条公司财务部门要及时对处置的风险投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失。
第二十条投资项目处置完成后，董事长应组织相关部门和人员对此次风险投资项目进行评估，核算投资收益或损失情况，以及项目执行过程中出现的问题，向董事会作书面的报告。
第二十一条公司进行风险投资应严格按照深圳证券交易所中小企业板的要求及时履行信息披露义务。
第二十二条公司董事会应在做出风险投资决议后两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事相关意见；
（三）深圳证券交易所要求的其他资料。
第二十三条公司进行证券投资的，应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
第二十四条公司应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告
期内证券投资的买卖情况。
公司年度证券投资属于以下情形之一的，应对年度证券投资情况形成专项说明，并提交董事会审议，独立董事应对证券投资专项说明出具专门意见：
（一）证券投资金额占公司当年经审计净资产的10％以上且绝对金额在人民币1000万元以上的；
（二）证券投资产生的利润占公司当年经审计净利润的10％以上且绝对金额在人民币100万以上的。
上述指标计算中涉及的数据如为负数，取其绝对值计算。
第七章其他
第二十五条公司在调研、洽谈、评估风险投资项目时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密的义务，不得擅自以任何形式对外披露。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予行政及经济处罚；涉嫌违法的，公司将按《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定移送司法机关进行处理。
第二十六条本制度适用于公司及控股子公司的风险投资行为。
未经公司同意，公司下属控股子公司不得进行风险投资。如控股子公司拟进行风险投资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方
可由控股子公司实施。
第八章附则
第二十七条本制度中，“以上”均包含本数。
第二十八条本制度由董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。
在今后实施过程中，若因监管部门修改现行相关法律法规或办法、备忘录等而出现本制度与其不一致情形，以法律法规或办法、备忘录为准。
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2017—07号四川金路集团股份有限公司
2017年第一次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时董事局会议，于 2017年 2月 23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议以通讯表决的方式,审议通过了《关于放弃参股公司股权转让和增资优先认购权的议案》(详见同日公告)。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一七年二月二十四日
广东金明精机股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。
现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年公司共计召开4次股东大会，14次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||14||||||||
||报告期内董事会召开次数|||||||||||||||
||||||||||||||||是否连续两|
||||||具体职||应出席次||亲自出席||委托出席||缺席次|||
||董事姓名||||||||||||||次未亲自出|
||||||务||数||次数||次数||数|||
||||||||||||||||席会议|
|刘莉||||独立董事||14||14||0||0||否||
|||||||||4||||||||
||报|告期|内股东大会召开次数|||||||||||||
||||||||||||||||是否连续两|
||||||具体职||应出席次||亲自出席||委托出席||缺席次|||
||董事姓名||||||||||||||次未亲自出|
||||||务||数||次数||次数||数|||
||||||||||||||||席会议|
|刘莉||||独立董事||4||4||0||0||否||

2013年期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2013年3月12日，本人就第一届董事会第二十二次会议审议的《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》发表独立意见。
2、2013年4月3日，本人就第一届董事会第二十三次会议审议的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项审核说明的议案》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2012年度募集资金存放及实际使用情况报告的议案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》以及对公司2012年度关联交易事项、利润分配事项发表独立意见。
3、2013年7月17日，本人就事对公司第一届董事会第二十八次会议审议的《关于利用部分超募资金和自有资金收购汕头市远东轻化装备有限公司80%股权的议案》发表独立意见。
4、2013年8月12日，本人就对公司第一届董事会第二十九次会议所审议的关于提名公司第二届董事会董事候选人的相关议案发表独立意见。
5、2013年8月21日，本人就公司第一届董事会第三十次会议审议的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项审核说明的议案》、《关于2013年上半年募集资金存放及实际使用情况报告的议案》以及2013年上半度关联交易事项发表独立意见。
6、2013年8月31日，本人就对公司第二届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关议案发表独立意见。
7、2013年12月1日，本人就公司第二届董事会第四次会议审议的《关于公司购买关联方房产的议案》发表独立意见。
8、2013年12月12日，本人就公司第二届董事会第五次会议审议的《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为薪酬与考核委员会的主任委员以及提名委员会的委员。报告期内，本人均亲自参加上述专门委员会的各次会议，并按照公司《董事会战略委员会工作实施细则》、《董事会提名委员会工作实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》、《董事会审计委员会的实施细则》，积极参与公司未来十年战略规划制定工作以及2013年员工薪酬与考核体系调整方案的制定工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员应有的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
随着公司规模的不断扩大，人员储备的不断增加，建议公司不断加强对内部控制体系和经营治理结构的完善，提高项目质量，节约投资成本，为公司和广大股东创造更大的效益。展望2014年，本人将继续充分发挥独立董事的作用，严格按照相关法律法规的要求，尽职尽责，客观公正维护公司整体利益和广大股民的合法权益。希望公司在新的一年中积极开拓市场，取得辉煌的业绩报答广大股民及投资者。
特此报告，谢谢！
独立董事：
刘莉
二○一四年三月三十一日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-68南京云海特种金属股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2018年7月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年7月9日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2018年半年度报告及摘要》
监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司 2018年半年度报告
及摘要》发表如下审核意见：
董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司 2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》公司第四届监事会即将任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司已于2018年7月10日将监事换届选举的有关事项包括公司第五届监事会的人员组成、监事候选人的推荐、换届选举程序、监事任职资格、推荐候选人应提交的文件及资料等进行了公告。
经对推荐人及推荐人选资格审查，监事会确认：各推荐人均具有《公司法》
和《公司章程》规定的推荐资格，推荐的候选人数符合公司相关规定；推荐人选均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。根据资格审查结果，同意提名杨道建先生、马年生先生、黄振亮先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
本议案将提交公司 2018年第八次临时股东大会审议，股东大会对本次监事选举采用累积投票制。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监
事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
股东监事候选人简历见附件。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会
2018年7月31日
附件：股东监事候选人简历
杨道建先生，1983年生，本科学历，曾任南京云海特种金属股份有限公司铝合金部销售经理，南京云海特种金属股份有限公司铝棒事业部副总经理，现任南京云海特种金属股份有限公司铝合金事业部副总经理，任本公司监事。杨道建先生未持有公司股份。杨道建先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
马年生先生，1972年生，高中学历，曾任苏州云海镁业有限公司办公室主任，五台云海镁业有限公司副总经理、总经理，南京云海特种金属股份有限公司行政管理部副部长。现任南京云海特种金属股份有限公司铝合金事业部部长助
理，任本公司监事。马年生先生持有公司股份 3000股。马年生先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
黄振亮先生，1976年生，大学专科学历，曾负责南京云海特种金属股份有限公司K3、ERP项目建设，参与公司 SAPERP项目建设。曾任南京云海特种金属股份有限公司总经办采购经理；现任集团采购中心经理，任本公司监事。黄振亮先生持有公司股份 7700股。黄振亮先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-049
青岛海立美达股份有限公司
2017年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2017年1月1日至2017年3月31日。
2、前次业绩预告的情况：青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2017年 3月 31日披露了《2017年第一季度业绩预告》，本公司预计2017年1-3月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,121.90万元~9,116.42万元，变动幅度为145%~175%。
3、修正后的预计业绩：同向上升，具体情况如下表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：160%~190%|盈利：3,315.06万元|
||盈利：8,619.16万元~9,613.67万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司全资子公司联动优势科技有限公司移动信息服务业务、大数据服务业务业绩贡献超过公司在披露 2017年第一季度业绩预告时对相应业务的预测，受此
项因素影响，公司 2017年第一季度整体业绩好于公司于 2017年 3月 31日披露
的2017年第一季度业绩预告中的业绩预测。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者深表歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2017-099宁夏银星能源股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可实施，包括国务院国资委对本次重组标的资产的评估备案、国务院国资委批准本次重组、公司股东大会审议通过本次资产重组方案、中国证监会核准本次资产重组，能否通过批准和核准以及获得相关批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
2.截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大事项，公司股票自 2017年 3月 13日起停牌。由于控股股东中铝宁夏能源集团有限公司筹划的重大事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2017年 3月 27日起转入重大资产重组程序继续停牌。根据相关事项的进展，公司于每 5个交易日发布一次重大资
产重组进展公告。
2017年 8月 30日，公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。公司拟向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司发行股份购买其持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司的50%股权。具体方案详见公司于 2017年 8月 31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。
2017年 9月 6日，公司收到深圳证券交易所《关于对宁夏银星能源股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2017〕第 22号）。公司将按照要求对所涉及的问题进行逐条落实和回复，在此期间公司股票继续停牌。待公司完成书面回复、召开媒体说明会等相关程序后，公司将及时履行相关信息披露义务并按规定及时申请股票复牌。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，至少每 30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2017年 9月 7日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-010浙江海亮股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事宜。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自2015年2月 5日开市时起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一五年二月五日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014－066万泽实业股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于 2014年 9月 19日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 9月 12日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事 9人，实际参会董事 9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议决议事项如下：
审议通过《关于由全资属下企业合作开发热电一厂“三旧”改造项目的议案》
本公司全资属下企业万泽实业股份有限公司热电一厂“热电厂住宅片区”改造项目已列入汕头市 2012年度“三旧”改造计划，该地块总面积 85,808.13平方米（约 128.712亩），处于规划片区较优越位置。
公司有关部门已开展该项目的市场调研、产品定位、收益测算、方案设计及调整等各项前期准备工作。现同意该改造项目由公司全资属下企业汕头市万泽置地房地产开发有限公司和万泽实业股份有限公司热电一厂作为改造主体进行合作开发建设，同意双方签订关于“三旧”改造项目合作开发协议等，并向政府有关部门申报热电一厂“三旧”改造方案，在方案获得批准后实施开发。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会 2014年 9月 22日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－53新疆北新路桥集团股份有限公司
关于拟发行永续票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司健康发展，满足公司正常运转的资金需求，调整间接融资比例、优化债务结构，降低综合融资成本，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 13亿元的永续票据，可分期发行。募集资金将主要用于偿还金融机构借款、补充营运资金及项目建设等符合国家法律法规的企业生产经营活动。
一、永续票据发行方案
1.发行人：新疆北新路桥集团股份有限公司
2.注册规模：不超过人民币13亿元
3.发行期限：3+N年期
4.募集资金用途：偿还金融机构借款、补充营运资金及项目建设等。
5.发行利率：实际发行利率根据当时市场情况而定。
6.决议有效期：本次拟发行永续票据的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、申请授权事项
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－53东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续票据发行有关的一切事宜）；
2.决定聘请为永续票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续票据的相关申报、注册和信息披露手续；
4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.办理与永续票据发行相关的其他事宜。
上述授权在本永续票据注册有效期内持续有效。
三、审议决策程序
本事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
备查文件：公司第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月五日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-084北京东方国信科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 8日，公司发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-053），经向深圳证券交易所申请，自 2016年 6月 8日起停牌。由于相关事项涉及公司重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，2016年 6月 17日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-054），公司股票自 2016年 6月 17日起按重大资产重组事项停牌；2016年 7月 7日，公司停牌期满申请延期复牌，继续停牌时间不超过1个月，并发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-061）；2016年8月3日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并于 2016年 8月 4日发了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-070）。
2016年8月30日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等关于本次重大资产重组的议案，并于 2016年 9月 1日在公司指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站上刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上【2015】231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 9月 8日（星期四）开市起将继续停牌，待获得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
本次交易尚需公司股东大会的审议及中国证监会的核准，本次交易能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2016年 9月7日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-086
上海移为通信技术股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 28日（星期四）上午10:00时在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第十四次会议。本次会议由监事会提议召开，并由监事会于会议召开5日前以书面方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘振主持，经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
经有权提名人提名刘振先生、谢月聪女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。另外一名职工代表监事马晓怡女士已由公司职工代表大会选举产生。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。
本议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事马晓怡女士共同组成公司第二届监事会。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司监事会
简历如下：
刘振，男，1976年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士研究生。2001年7月至2009年5月，就职于上海环达计算机科技有限公司、希姆通信息技术（上海）有限公司；2009年6月至今，历任公司（含移为有限阶段）软件部副经理、总经理助理兼业务发展部总监；现任公司监事、监事会主席。刘振先生截至今日未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
谢月聪,女,1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机信息管理专业本科。2004年7月至2009年5月任上海希姆通信息技术担任助理工程师。2009年 6月至今历任上海移为通信技术股份有限公司（含移为有限阶段）软件测试工程师、总经理助理、工会主席。谢月聪女士截至今日未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
内部控制审计报告
和信审字（2014）第 000064号
目录 页码
一、内部控制审计报告 1-2
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一四年四月二十四日
中国石化山东泰山石油股份有限公司 报告正文内部控制审计报告
和信审字（2014）第000064号中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
中国石化山东泰山石油股份有限公司 报告正文四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国石化山东泰山石油股份有限公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王晓楠
中国注册会计师：陆文娟
中国·济南
二○一四年四月二十四日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-014焦作万方铝业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 27日召开了董事会七届八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》相关规定及公司资产管理制度，公司相关部门对2016年末存货、应收款项、固定资产、长期股权投资等资产进行了减值测试。经测试，应收款项、存货、固定资产、长期股权投等资产共需计提减值准备 30,114,787.40元，其中应收款项计提减值 10,348,202.69元，部分存货计提减值 2,628,011.07元，部分固定资产计提减值7,138,573.64元，长期股权投资计提减值10,000,000.00元。
计提减值具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期计提额|本期减少额||年末余额|
||||转回额|转销额||
|一、坏账准备|105,747,670.90|10,348,202.69|90,039,198.11|0.00|26,056,675.48|
|其中：应收账款|11,377,298.30|10,158,965.02|842,402.29||20,693,861.03|
|其他应收款|94,370,372.60|189,237.67|89,196,795.82||5,362,814.45|
|二、存货跌价准备|5,709,704.10|2,628,011.07|0.00|5,709,704.10|2,628,011.07|
|其中：原材料|5,519,665.34|2,628,011.07||5,519,665.34|2,628,011.07|
|在产品|190,038.76|||190,038.76|0.00|
|三、固定资产减值准备|17,921,164.94|7,138,573.64||195,796.94|24,863,941.64|
|四、长期股权投资减值准备|6,000,000.00|10,000,000.00|||16,000,000.00|
|合计|135,378,539.94|30,114,787.40|90,039,198.11|5,905,501.04|69,548,628.19|

二、计提减值的依据
(一)对应收款项计提坏账准备
1.公司单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大（期末余额在前 5名及人民币 100万元以上）的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
2.按组合计提坏账准备应收款项：
本公司以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备比例如下：
||||
|-|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内|5.00|5.00|
|1至2年|10.00|10.00|
|2至3年|30.00|30.00|
|3至4年|50.00|50.00|
|4至5年|80.00|80.00|
|5年以上|100.00|100.00|

对应收款项计提坏账准备进行测试后，共计提坏账准备 10,348,202.69元，主要为： 2016年 12月 31日宣城徽铝铝业有限公司所欠公司铝合金货款及计提的利息共计 8,996,569.80元，目前该公司生产已停顿，公司已提请焦作市马村区人民法院对其相关财产扣押、查封。鉴于该公司当前状况，预计公司可收回金额存在不确定性，基于谨慎性原则，所以对该公司所欠款项全额计提坏账准备，2016年计提8,205,633.62元.
(二)对已关停碳素分厂部分固定资产计提减值
每年年末，公司对固定资产是否存在可能发生减值的迹象进行测试，当存在减值迹象时应确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。
2016年末，公司对固定资产检查时，发现碳素分厂自2015年11月份关停之后部分资产已经闲置或陈旧过时，公司对其进行了减值测试，根据测试结果，2016年需要对相关资产计提减值准备7,138,573.64元。
(三)对部分存货计提存货跌价准备
资产负债表日，公司采用单个存货成本与可变现净值孰低测算存货跌价准备。根据测
算2016年末公司需对部分原材料计提存货跌价准备 2,628,011.07元。
(四)对长期股权投资计提减值准备
本公司于资产负债表日对长期股权投资的账面价值进行检查，有客观证据表明该长期股权投资发生减值的计提减值准备。表明长期股权投资发生减值的客观证据，是指长期股权投资初始确认后实际发生的、对该长期股权投资的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
由于 2016年新疆铝电报表净资产为负，且其生产经营处于停止状态，故对已投入的 1000万元全额计提减值准备。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》相关规定，公司2016年度对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资计提共计 30,114,787.40元减值。该项计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司截至 2016年 12月 31日的财务状况、资产状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2016年度利润总额30,114,787.40元，减少归属于母公司净利润22,586,090.55元，占当年净利润22.76%。
五、监事会意见
公司2016年度对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资计提共计 30,114,787.40元减值，监事会认为：该计提减值事项依据充分，批准计提资产减值准备的董事会决议程序合规，符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资计提共计 30,114,787.40元减值，独立董事认为该计提事项依据充分，且履行了董事会批准程序，符合《企业会计准则》相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，更有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害中小股东的合法权益，独立董事同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.公司董事会七届八次会议决议；
2.公司监事会七届八次会议决议；
3.独立董事意见。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2017年3月27日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-067号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东，截止本公告出具日,其持有本公司41,102.9689万股股份,占本公司总股本的17.45%。2019年6月24日，本公司接到太和先机通知，获悉其办理了部分股份质押解除手续，具体情况如下：一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
2018年11月22日，太和先机将其持有的本公司4,820万股股份质押给浙商银行股份有限公司，质押开始日为2018年11月22日。该事项具体内容详见本公司2018年11月24日刊登于巨潮资讯网的《关于公司控股股东所持部分股份被质押的公告》（2018-116号）。
2019年 6月 21日，太和先机将上述质押给浙商银行股份有限公司的股份
中的 2,120万股股份办理了股票质押购回交易，并在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕股票质押解除登记手续，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|西藏太和先机投资管理有限公司|是|21,200,000|2018年11月22日|2019年6月21日|浙商银行股份有限公司|5.16%|

二、控股股东股份累计质押情况
上述股份质押解除后，太和先机所持本公司 41,102.9689万股股份中，累
计被质押股份35,838.0253万股，占本公司总股本的15.21%，占太和先机所持
本公司股份的87.19%。
本公司实际控制人谢勇先生通过自持及通过太和先机合计控制本公司
54,102.9689万股股份，占本公司总股本的22.97%。太和先机本次质押解除后，谢勇先生控制的上述 54,102.9689万股股份中，累计被质押股份 48,838.0253
万股，占本公司总股本的20.73%，占谢勇先生所控制本公司股份的90.27%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细、证券质押及司法冻结明细表；
2.太和先机关于办理部分股份解除质押的函。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2019年6月25日
海马汽车集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人魏建舟，作为海马汽车集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董
事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：魏建舟
2018年 3月 31日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016—43獐子岛集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，对公司第五届董事会第四十次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
经仔细审阅了公司提供的与议案相关的材料，我们认为：公司根据海洋牧场“3+1”可持续耕作规划，结合权威海洋科研机构的研究成果、公司的生产实践，决定放弃不适宜虾夷扇贝底播的确权海域，并对深水区域的适播品种进行研发、中试探索，能够剥离海域风险、优化区域容量、提升海洋牧场可持续性，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者利益。公司对海洋牧场生产模式升级及放弃不适播海域的审批程序符合相关规定。
（以下无正文）
（此页为第五届董事会第四十次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签字：
魏炜： 陈树文：
吴晓巍：
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年5月10日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2018-03040鼎捷软件股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
鼎捷软件股份有限公司全资子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）为布局客户使用数字营运效益，同时加速并落实效益变现的战略目标，拟投资不逾美金110万元（约人民币693.3万元）增资取得治略信息整合股份有限公司（以下简称“治略信息”）的境外母公司 Crowdinsight Corporation(BVI)约10%的股权。
2018年3月27日，第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的公告》。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资方的基本情况
1、公司名称：鼎新电脑股份有限公司
2、统一社会信用代码：28682266
3、法定代表人：古丰永
4、公司注册地：中国台湾
5、注册资本：新台币763,689,880元（约人民币16,601.95万元）
6、企业类型：股份有限公司
7、成立日期：2007年6月4日
三、对外投资标的的基本情况
1、公司名称：Crowdinsight Corporation(BVI)
2、注册地址：Portcullis TrustNet Chambers, 4th Follr Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Roak Town, Tortola, British Virgin Island VG1110
3、企业类型：控股公司
4、法定代表人：王智
5、注册资本：美金400,000元（约人民币253.2万）
6、经营范围：投资公司
7、本次增资的资金来源于自有资金，增资前后 CrowdinsightCorporation(BVI)股权结构为：
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|股东名称|投资前||投资后||
||认缴注册资本（万美元）|出资比例|认缴注册资本（万美元）|出资比例|
|Top Clever InternationalCo., Ltd.|US$16.00|40%|US$16.00|32.00%|
|王智|US$21.60|54%|US$21.60|43.20%|
|吴立志|US$2.00|5%|US$2.00|4.00%|
|刘士弘|US$0.40|1%|US$0.40|0.80%|
|鼎新电脑股份有限公司|||US$5.00|10.00%|
|员工持股|||US$5.00|10.00%|
|合计|US$40.00|100%|US$50.00|100.00%|

四、投资协议的主要内容
1、投资金额
鼎新电脑按照增资协议约定投资不逾美金 110万元（约人民币 693.3万元）增资取得治略信息境外母公司 CrowdinsightCorporation(BVI)约10%的股权。
2、支付方式和时间
经相关审批机构完成审批后1个月内完成。
3、董事会组成安排
鼎新电脑取得五席董事中的一席董事，列席所有董事会会议。
4、违约责任
双方若有违反协议内容约定，需依约定承担相对应的违约责任。
5、合同的生效条件和生效时间
双方经内部决议程序及外部审批机构核准后，合同即可生效；双方依合同约
定条款进行相关作业。
五、对外投资对上市公司的影响
本公司全资子公司鼎新电脑股份有限公司对治略信息整合股份有限公司的境外母公司CrowdinsightCorporation(BVI)的投资，可利用治略信息通过数据处理方式将大量资料转换为有价值的知识的能力，支持鼎新客户转换后有价值的知识或信息进行有效增值服务。同时，治略在数据营运的研发能力与技术，则可协助鼎新于数据营运以及智能制造的策略布局，并加速鼎新在此些领域的方案落地。另一方面，鼎新广大的客群亦有助于治略信息整合股份有限公司加速验证及量化复制增长。双方的大力合作，能够提高经济效益，完善产业的布局，增强公司产业链整合能力，提升公司综合竞争力。
六、风险提示
此次对外投资可能存在市场变化风险、经营管理风险等，投资回报存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、《增资协议》。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一八年三月二十七日