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证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-014云南沃森生物技术股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十|
|四次会议于2019年3月3日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2月27日以电|
|子邮件方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参加会议董事 7人。会议由董|
|事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的|
|规定。|

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名增补第三届董事会董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名增补董颖女士、辛洁先生为公司第三届董事会董事。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
本次增补董事将提交公司2019年第一次临时股东大会审议，由股东大会采用累积投票制选举产生。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见及公司《关于提名增补第三届董事会董事的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
为推进公司全面国际化战略实施，充分利用相关优惠政策及便利，更广泛寻求和拓展投资机会，丰富公司业务类型，提高盈利能力，董事会同意公司全资子公司上海沃嘉生物技术有限公司出资等值于人民币52,000万元的美元投资设立BVI子公司。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《关于全资子公司拟投资设立BVI子公司的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2019年3月19日（星期二）以现场投票结合网络投票的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-131
江苏中南建设集团股份有限公司
关于增加 2016年第六次临时股东大会议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年8月 18日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布了《关于召开2016年第六次临时股东
大会通知的公告》。
公司控股股东——中南城市建设投资有限公司于 2016年8月23日向公
司董事会书面提出在2016年第六次临时股东大会增加议案《关于江苏中南建设集团股份有限公司为联营企业南京锦安中垠房地产开发有限公司提供担保的议
案》和《关于江苏中南建设集团股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第四十三次会议通过，并需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
经核查，公司控股股东占公司总股本的54.26%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公
司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于 2016年9月 6日召开的公司
2016年第六次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司 2016年第六次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的《关于增加 2016年第六次临时股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十五日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-050
福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所持本公司的部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|||是否为第一||||||||||
|||||质押股数||||||本次质押占其||
|股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质权人|||用途|
|||||(万股)||||||所持股份比例||
|||致行动人||||||||||
||是||2543||2018.05.21||国泰君安证券股份有限公司||5.98%|||
||||2543||||||5.98%|||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股份425,499,420股，占公司股份总数的35.76%。其所持有公司股份累计被质押354,002,580股，占其持有公司股份总数的83.2%，占公司总股本的29.76%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细表。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十二日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买银行理财产品
的独立意见
本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司章程的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 36,000万元（其中闲置募集资金 6,000万元、自有资金 30,000万元）适时投资低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不影响公司正常的资金周转需要，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司董事会使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的决定。
独立董事：刘志坤、韩灵丽、罗金明2015年8月13日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号2016-58沈阳机床股份有限公司二○一六年度
第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年9月19日（星期一）下午14:00。
网络投票时间为：2016年 9月 18日15:00—2016年 9月 19日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 9月 19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年 9月 18日 15:00至 2016年 9月 19日15:00。
2、召开地点：公司主楼 V1-02会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：关锡友董事长
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇一六年度第三次临时股东大会
的股东及股东授权委托代表共 8名，代表股份 230,872,643股，占公司总股本的30.16%。其中通过网络投票参与的股东共 6名，代表股份 52,900股，占公司总股本的0.0069％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
审议通过《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》表决结果：同意 230,828,743股，反对 43,900股，弃
权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 271,000股，反对 43,900股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的86.06%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派周书梅、蒋颖律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一六年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容分别详见2016年8月31日公司在《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的公司第7届董事会第22次会议决议公告。
四、备查文件：
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事 会
二〇一六年九月十九日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2015-029
债券代码：128006 债券简称：长青转债
江苏长青农化股份有限公司
关于实施“长青转债”赎回事宜的第十七次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●2015年4月10日收市后“长青转债”（转债代码：128006）市场价格为147.00元/张，与“长青转债”赎回价格（103元/张）存在较大差额，若投资者不及时转股，投资者将承担“长青转债”二级市场价格波动的风险。
●截止2015年4月9日收市，已有469,820,800元“长青转债”转换为公司股票，尚有161,939,200元可转债挂牌交易，提醒“长青转债”持券人在转股期内尽快转股，有效规避投资风险。
●至“长青转债”赎回日2015年4月16日，“长青转债”可交易时间仅有三个交易日，特提醒“长青转债”持券人在2015年4月15日前尽快转股，若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回，投资者将承担较大损失。
一、赎回情况概述
1、“长青转债”赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
2、“长青转债”赎回日：2015年4月16日
3、发行人资金到账日（到达登记结算公司账户）：2015年4月21日
4、投资者赎回款到账日：2015年4月23日
5、“长青转债”停止交易和转股日：2015年4月16日
6、触发赎回情形
“长青转债”于2014年6月20日发行，2014年7月9日起在深圳证券交易所
挂牌交易，2014年12月29日起进入转股期。公司A股股票自2015年1月7日至2015年2月17日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（13.48元/股）的130%（17.524元/股），已触发江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《可转换公司债券募集说明书》中约定的提前赎回条款。公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于赎回“长青转债”的议案》，决定行使“长青转债”赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“长青转债”。
7、赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》第二节第三条第（九）点“赎回条款”中“提前赎回条款”的约定：在本次发行的可转债转股期内，公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照不低于债券面值的103%（含当期利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
103元/张（含当期利息，利率为0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年4月15日收市后登记在册的所有“长青转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司已在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2015年2月25日至
2015年3月3日）在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回实施公告三次，通告“长青转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年4月16日为“长青转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年4月15日）收市后登记在册的“长青转债”。自2015年4月16日起，“长青转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“长青转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年4月21日为“长青转债”赎回款的公司付款日，2015年4月23日为赎回款到达“长青转债”持有人资金账户，届时“长青转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“长青转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒
体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：马长庆、赵婷
电 话：0514-86424918
传 真：0514-86421039
联系地址：江苏省扬州市江都区浦头镇江灵路1号
三、其他须说明的事项
1、“长青转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“长青转债”可正常交易和转股；
2、“长青转债”自赎回日（即2015年4月16日）起停止交易和转股；
3、“长青转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1、《江苏长青农化股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一五年四月十三日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-021
山西振东制药股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年3月23日在公司会议室现场召开，会议通知于 2016年3月13日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《山西振东制药股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席李仁虎先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》
公司监事会对首次授予的限制性股票激励对象名单进行了核实，认为：
1、鉴于激励对象中王建波、魏书刚、李智勇、孙永新、叶其壮、梁波、李建军和张伟自愿放弃本次公司授予的限制性股票，公司董事会对首次授予限制性股票的对象和授予数量进行了相应调整：公司首次授予的激励对象人数为70人，授予激励对象的1064万股限制性股票调整为1000万股限制性股票。其中首次授予限制性股票的激励对象由78人调整为70人，首次授予限制性股票的额度由为958万股调整为894万股，预留106万股限制性股票不变。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等的相关规定。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对首次授予的限制性股票激励对象名单进行了核实，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、除调整的7名激励对象获授额度有所调整外(有放弃的剔除出名单，有减少认购的额度减少)，公司本次授予限制性股票的激励对象名单与股东大会批准的激励对象名单相符。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-036
四川科伦药业股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2018年6月届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表于2018年4月11日通过民主选举方式选举了公司职工代表监事，一致同意选举郑昌艳女士为公司第六届监事会职工代表监事。
郑昌艳女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
特此公告。
附：第六届监事会职工代表监事简历
四川科伦药业股份有限公司监事会2018年4月11日
附：第六届监事会职工代表监事简历
郑昌艳女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1997年加入公司前身四川科伦大药厂，现任办公室主任兼人力资源部副总监。拟任公司第六届监事会职工代表监事。
郑昌艳女士持有本公司股票61,600股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
郑昌艳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，郑昌艳女士不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-009兄弟科技股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
应公司战略发展需要，公司拟启用事业部制管理模式，特对现有组织架构及各部门职能进行优化调整，以提高公司运营质量和效率，达成公司战略目标。兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）于2019年2月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》，具体调整要点如下：
1、设置维生素事业部、皮化事业部、香料事业部、原料药事业部、制剂事业部（筹建）五大事业部；全面启动产供销研一体化事业部制管理模式，建立以事业部为利润中心的运作模式，强化服务支持链、价值链的运作机制。
2、设立总部研究院，加强研发平台建设及前沿技术的研究；强化各事业部的研发技术进步，各事业部设置总工程师，统筹事业部研发、技术进步工作，推动集团研发技术水平的不断提升。
3、优化调整各分管副总裁的管理职能分工，利用其各自领域的专长，充分发挥总裁参谋功能，支持服务并督导集团公司的各项工作。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2018-094中际旭创股份有限公司
关于 2018年度非公开发行股票预案（四次修订）
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了公司2018年度非公开发行股票的相关议案，并于2018年4月27日公告了公司《2018年度非公开发行股票预案》。公司于2018年5月17日召开2017年度股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。2018年6月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了对非公开发行股票相关事项修订的内容，并修改了相关表述，相关议案已经公司2018年7月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年11月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了对非公开发行股票预案二次修订的内容，并修改了相关表述。2018年11月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了对非公开发行股票预案三次修订的内容，并修改了相关表述。
结合本次非公开发行股票项目的最新进展情况，经进一步考虑公司的实际情况，董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。
公司《2018年度非公开发行股票预案》（第四次修订稿）经2018年12月4日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。主要修订情况如下：
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||预案章节|||修订内容|
|特别提示、第一节 本次非公开发行股票方案概况||关于公司本次非公开审批程序的表述|调整为：本次非公开发行股票相关事项的议案已经第三届董事会第十一次会议和2017年股东大会、第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议审议通过。||

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|特别提示、第一节 本次非公开发行股票方案概况、第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|公司调减募集资金投资项目“补充流动资金”金额7,205.00万元|本次非公开发行股票项目总投资调整为193,973.10万元，募集资金总额调整为155,595.00万元，其中补充流动资金金额调整为16,973.30万元。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概况之“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”|进行了进一步详细描述|调整为：目前，公司总股本为475,455,806股，中际控股持有公司99,380,300股，占公司总股本的20.90%，为公司第一大股东及控股股东。王伟修持有中际控股52.06%的股权，为第一大股东。王伟修直接持有公司21,352,716股，占公司总股本的4.49%。另外，王伟修之子王晓东直接持有公司1,953,168股，占公司总股本的0.41%；王伟修之一致行动人上海小村资产管理有限公司持有公司5,066,469股，占公司总股本的1.07%。王伟修及其一致行动人合计控制公司26.87%的股份，且王伟修为公司董事长，对公司生产经营决策有重要影响，王伟修为公司实际控制人。按照本次非公开发行股票数量的上限94,771,411股计算，本次发行结束后，公司的总股本为570,227,217股。中际控股仍为公司第一大股东及控股股东。王伟修及其一致行动人合计控制公司127,752,653股，占公司发行后总股本的22.40%，王伟修仍然为公司实际控制人。刘圣及其一致行动人（苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、ITC InnovationLimited、苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）、苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）、苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）、苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙））目前持有公司86,000,785股股票，为公司第二大股东。刘圣及其一致行动人向公司出具了《关于不参与认购中际旭创股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票的承诺函》，其持有公司股份占发行后总股本的15.08%，与王伟修及其一致行动人的持股比例仍存在较大差距。另外，为确保实际控制权不发生变化，发行过程中，公司将结合市场环境和公司股权结构，对本次非公开发行的认购者做出认购上限限制，使得参与本次非公开发行股票认购的发行对象及其实际控制人|

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|||在本次发行完成之后直接或间接持有的公司股份表决权数量不会超过公司实际控制人王伟修与其一致行动人届时持有的公司股份表决权数量。因此，本次非公开发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化或存在潜在风险，公司实际控制人一直为王伟修，控制权相对稳定，不会对投资者权益造成重大不利影响。|
|本次非公开发行摊薄即期回报对发行人主要财务指标的影响测算|根据公司最新股本情况进行了更新|进行了更新|

特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
北京太空板业股份有限公司 董事、高级管理人员确认意见北京太空板业股份有限公司
董事和高级管理人员对公司 2013年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求,我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2013年年度报告》后认为:
1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2013年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2013年度审计报告》是客观、公正、真实的。
3、我们保证公司《2013年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
北京太空板业股份有限公司 董事、高级管理人员确认意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司董事、高级管理人员关于2013年年度报告的书面确认意见》之董事签字页）。
董事签名：
樊立 樊志 赵欢
王全 卢平 刘纪恒
王爱群 袁泉 郑洪涛
北京太空板业股份有限公司 董事、高级管理人员确认意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司董事、高级管理人员关于2013年年度报告的书面确认意见》之高级管理人员签字页）。
高级管理人员签名：
樊立 李争朝 王 全
卢更生 钱卫华 张作岭
河南华英农业发展股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2015年4月24日在公司郑州管理中心会议室召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)的规定和要求,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和查验，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、截止报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
司对外担保的情形，也不存在违规担保和逾期对外担保的情况。
二、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会提出的2014年度利润分配预案不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，有利于维护公司及股东的长远利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2014年度利润分预案，同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意上述专项报告。
四、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。在2014年度内，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，符合公司生产经营和企业管理的需要，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司董事会编制的《2014年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。
五、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们对公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》进行了审议，我们认为瑞华会计事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守职责，以客观、公正的职业准则发表独立审计意见。为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计服务机构，同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
六、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、经审阅相关人员任职资格不存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、本次董事会关于聘任公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
经核查，我们认为：同意董事会的审议结果，聘任闵群女士及张家明先生担任公司常务副总经理，张予先生、李远平先生、李世良先生、胡志兵先生、胡奎先生、刘明金先生、汪开江先生及范俊岭先生，担任公司副总经理。任期自该次董事会审议通过之日起聘期一年。
七、关于公司2015年度高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：本次制定的2015年度高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，由薪
酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，同意该薪酬方案。
八、关于变更会计政策的独立意见
经核查，公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，符合公司及所有股东的利益；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
孟素荷 赵虎林 潘克勤
河南华英农业发展股份有限公司2015年4月24日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-059江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行187,566,987股股票已完成股份登记并上市，公司股份总数、股权结构及业务范围均发生较大变化。公司第三届董事会第十九次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本、经营范围等事项；公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举徐广宇先生为公司董事长。
2016年 9月 2日，公司办理完毕工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》，其中法定代表人、注册资本、经营范围事项发生变更，其余事项未发生变化，变更后相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913200007140853767
名称：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
注册地址：江阴经济开发区靖江园区同康路15号
法定代表人：徐广宇
注册资本：49856.6987万元
经营范围：桥梁钢结构及其他金属结构及构件的制造、施工、安装、运输、修复和加固、技术咨询；金属材料、机电产品、普通机械的销售；普通机械的修理；起重运输机械制造、加工、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；
教育信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2016年9月6日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-044深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2016年4月29日以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2016年4月25日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：
（一）会议审议通过《关于第二期股权激励限制性股票预留股份第一个解锁期解锁条件成就的议案》，其中 9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》有关规定：
解锁期内，激励对象申请根据本股权激励计划获授的标的股票的解锁，必须同时满足以下条件：
1、捷顺科技未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
3、2014年净利润相比2013年度增长不低于18%，2014年净资产收益率不低于10.00%；解锁期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
4、根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。
经公司董事会及董事会薪酬与考核委员会审查，2014年公司扣除非经常性损益的净利润相比2013年度增长44.12%，2014年扣除非经常性损益的净资产收益率为12.89%，公司及解锁对象也均满足上述股权激励股票解锁其他条件，董事会认为公司第二期股权激励限制性股票设定的预留股份第一个解锁期解锁条件已经成就。公司董事会授权董事会办公室具体办理解锁的有关事宜。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
中信建投证券股份有限公司
关于北京华录百纳影视股份有限公司
持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：华录百纳||||
|保荐代表人姓名：董军峰|联系电话：021-68801585||||
|保荐代表人姓名：张铁|联系电话：021-68801592||||
|现场检查人员姓名：董军峰、张铁|||||
|现场检查对应期间：□上半年 ■下半年|||||
|现场检查时间：2018年12月|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司“三会”议事规则及会议资料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司内部审计制度及相关内部控制制度；与公司审计部门相关人员进行沟通等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||是|||

|||
|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司《信息披露管理办法》等与信息披露相关的管理制度；查阅公司“三会”资料、总经理会议资料和信息披露档案资料；查阅公司信息披露公告、传递及审核相关资料；查询巨潮咨询网和深交所网站等。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度；与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员等相关人员进行沟通；查阅董事会、监事会、独立董事、审计委员会的相关决策程序及信息披露文件。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|

||||
|-|-|-|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅三方监管协议、募集资金专户明细账及银行对账单等资料；查阅募集资金专项报告；与公司相关人员进行沟通；实地查看募投项目实施情况等。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：查阅财务报告等资料；分析财务报表及重大会计事项；与公司相关人员进行沟通；查阅同行业业绩情况等。|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：查阅公司定期报告等资料；查阅公司关于承诺履行情况的公告；核查公司有关承诺事项的履行情况等。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅公司章程、现金分红制度等制度，核查公司现金分红的执行情况；查阅公司定期报告及“三会”资料等；与公司管理层等相关人员进行沟通等。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||

|||
|-|-|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||

（以下无正文）
（本页为《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
董军峰 张铁
中信建投证券股份有限公司2019年4月24日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-13广东锦龙发展股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年3月5日（星期一）14：50。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月5日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年3月4日15：00至2018年3月5日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年 2月 26日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街 1号锦龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案：
||||
|-|-|-|
|提案序号|提案名称|是否为特别决议事项|
|1.00|《关于公司向东莞信托有限公司申请贷款的议案》|否|

2、披露情况：
上述提案详见公司于 2018年 2月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-12）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于公司向东莞信托有限公司申请贷款的议案》|√|

本次临时股东大会不设总议案。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
2、登记时间：2018年3月1日、3月2日上午9:00至下午17:00。
3、登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街 1号锦龙大厦十楼董事会办公室。
4、与会股东交通、食宿费自理。
5、会议联系方式：
联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼邮政编码：511518
联系人：罗序浩
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
电子邮箱：jlgf000712@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360712。
2、投票简称：锦龙投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 3月 5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 3月 4日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 3月 5日（现场股东大会召开当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
六、备查文件
公司第七届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一八年二月十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托方(签字或盖章)：
委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码（或统一社会信用代码）：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于公司向东莞信托有限公司申请贷款的议案》|√||||

若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：
是 否
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-072威海光威复合材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 14日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于 2019年10月 25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长陈亮主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。
具体内容详见 2019年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》（2019-076）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见 2019年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-074）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于调整全资孙公司增资方案的议案》。
同意公司在光威研究院原增资方案基础上进行适当调整，遴选一至两家山东省行业内具有创新资源和竞争力的合作伙伴参与光威研究院的增资，同时光威
（香港）有限公司不再参与光威研究院的增资，除前述调整外，光威研究院原增资方不变，增资完成后光威研究院的注册资本由300万元增加为1000万元。
为便于本次增资的顺利实施，公司董事会授权公司董事长：决定本次增资的具体方案，包括但不限于协商确定增资方、认缴出资比例、增资价格、出资方式、出资期限等，决定与办理本次增资相关的具体事宜，并签署与本次增资以及办理工商变更等事项相关的协议及其他法律文件。
具体内容详见 2019年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整全资孙公司增资方案的公告》（2019-077）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会 2019年10月 29日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-019
广东华声电器股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）因控股股东正在洽谈涉及公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华声股份；股票代码：002670）自2015年4月13日开市起停牌，公司分别于当月14日、18日、 25日发布《关于重大事项临时停牌的公告》（编号：2015-013）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-014、2015-017），详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
公司实际控制人正在筹划其间接持有公司股权的转让工作，但截止本公告出具日，因仍然存在重大不确定性而无法做出更进一步说明。为避免股价异常波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华声股份；股票代码：002670）自2015年4月30日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—016湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于商标权纠纷一案的律师声明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 8日披露了公司与索俪榕的商标权纠纷诉讼事项（详见公司公告2014-010《关于诉讼事项的公告》），目前法院尚未开庭审理。针对近期某些言论发布者及制造者在未经法院依法审理并作出判决的情况下主观判定公司侵害他人“友阿”商标权的不适言论，基于对公司和全体股东高度负责的态度，公司授权湖南金顺达律师事务所发表律师声明（详见附件）。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年2月25日附件：《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司授权湖南金顺达律师事务所发表
律师声明》
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
授权湖南金顺达律师事务所发表
律师 声 明
湖南金顺达律师事务所依法接受湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（股票简称：友阿股份，股票代码002277）委托，指派张志文律师、缪先进律师针对近期某些言论发布者及制造者在未经法院依法审理、并作出判决的情况下主观判定湖南友谊阿波罗商业股份有限公司侵害他人“友阿”商标权的不适言论发表如下声明：
一、案件尚未经法院依法审理，目前仍处于双方的举证阶段，更未作出判决。
二、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿奥特莱斯分公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿电器分公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿电器赤岗分店、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿百货朝阳店系湖南友谊阿波罗商业股份有限公司在长沙市工商局合法登记设立的分支机构，其名称均由长沙市工商局依法核准后使用。因此，上述湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的分支机构分别合法拥有“友阿电器”、“友阿百货”、“友阿奥特莱斯”的企业名称权，其名称受企业名称登记管理法律、法规保护。
三、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司系由湖南友谊阿波罗控股股份有限公司等四家企业于 2004年 1月发起设立，而湖南友谊阿波罗控股股份有限公司则于 2000年 9月由湖南长沙友谊（集团）有限公司和长沙阿波罗商业城改制合并而成。由于汉语中一直就有广泛使用简称的语言习惯，自 2000年 9月湖南长沙友谊（集团）有限公司和长沙阿波罗商业城改制合并为湖南友谊阿波罗控股股份有限公司以来，消费者和媒体等逐渐广泛使用“友阿”指代“湖南友谊阿波罗控股股份有限公司”、“湖南友谊阿波罗商业股份有限公司”及其关联
公司。久而久之，“友阿”这一称谓被广泛使用，并早已得到相关公众的感知及一致认同，“友阿”早已成为“湖南友谊阿波罗控股股份有限公司”、“湖南友谊阿波罗商业股份有限公司”及其关联公司的商号。根据相关法律规定，已有一定市场知名度、为相关公众所熟知、已实际具有商号作用的企业简称均受到法律保护。
四、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及其分支机构一直规范使用其企业名称，使用“友阿电器”、“友阿百货”、“友阿奥特莱斯”门店招牌是其行使企业名称权的合法行为。
综上，某些言论发布者及制造者应立即停止其不适当言论并消除影响。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司已委托声明律师进行了相关证据保全工作并保留追溯相关行为人法律责任之权利。
特此声明！
湖南金顺达律师事务所张志文律师
缪先进律师
二〇一四年二月二十四日