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证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-009山东宝莫生物化工股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
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|项目||本报告期||上年同期|||
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|营业总收入|667,606,686.28||684,982,845.94||-2.54%||
|营业利润|59,152,293.54||55,151,402.63||7.25%||
|利润总额|59,863,574.04||56,331,622.14||6.27%||
|归属于上市公司股东的|47,883,851.98||46,932,205.23||2.03%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0782||0.0767||1.96%||
|加权平均净资产收益率|4.73%||4.78%||-0.05%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,365,818,784.17||1,118,834,092.65||22.08%||
|归属于上市公司股东的|1,018,987,803.53||996,880,819.49||2.22%||
|所有者权益|||||||
|股 本|612,000,000.00||612,000,000.00||0%||
|归属于上市公司股东的|1.6650||1.6289||2.22%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司以打造具有国际竞争力的能源环保综合服务商为目标，在做优做强油田化学品业务的基础上，大力实施产品和技术研发，努力拓展国际市场，积极推进业务转型，三次采油化学品业务优势进一步巩固，油气工程技术服务、油气开采、环保水处理业务开拓取得新的进展，公司竞争实力和持续盈利能力明显增强。报告期内，公司实现营业收入 66,760.67万元，同比下降2.54%，主要是受油田生产计划影响，油田化学品销售量有所减少；归属于上市公司股东的净利润 4,788.39万元，同比增长2.03%，净利润增长因素包括：
（1）公司积极实施产品结构调整，推进产业升级，产品毛利水平有所提高；
（2）公司合并子公司胜利油田康贝油气工程有限公司及确认合营企业天津博弘化工有限公司投资收益，增加了净利润；
（3）为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，公司变更应收款项坏账准备计提比例，计提的资产减值损失较上年同期有所减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2014年第三季度报告中披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年二月二十六日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-077|

兴源环境科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及其监事会保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月30日在公司二楼培训室召开职工代表大会。
经参会代表认真讨论，一致同意选举杨爱芳女士为公司第四届监事会职工代表监事，并与公司2018年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。杨爱芳女士简介见附件。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司监事会2019年5月5日
附件：
杨爱芳女士简介
杨爱芳女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于杭州广播电视学院，中专学历，中共党员。1992年6月进入公司工作，曾任杭州兴源过滤科技股有限公司人力资源核算员、工会委会，现任兴源环境科技股份有限公司工会主席、党总支书。
杨爱芳女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。杨爱芳女士作为公司监事人选符合《公司法》相关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于深圳证券交易所《关于对广州杰赛科技股份有限公司的年报问询函》相关问题之专项核查意见
深圳证券交易所：
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“上市公司”或“公司”）于2016年4月19日收到深圳证券交易所公司下发的《关于对广州杰赛科技股份有限公司的年报问询函》（中小板年报问询函【2016】第 33号），众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）作为本次年报审计机构，就问询函中提及的需会计师核实的相关问题进行了核查，并发表核查意见如下：（如无特殊说明，本核查意见中的简称与年报的简称具有相同含义）
问题1、你公司《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》中显示，你公司对控股股东中国电子科技集团第七研究所的其他应收款余额为 671.62万元，形成原因为“租房押金及代办进出口业务垫付款”。请说明上述往来款形成原因、构成，垫付款的累计金额、日均最高金额、垫付的平均期限、是否收取利息等，以及是否构成《中小企业板上市公司规范运作指引》第 7.4.1条规定的“对外提供资金”及理由；请详细说明与关联方资金往来事项已履行的审批程序和信息披露义务情况，以及相关资金余额是否存在重大坏账风险。
请年审会计师核查、发表意见并提供充分依据。
答复：
我们在本次年报审计中，对上述问题所涉及内容履行了必要的审计程序，包括内控情况的了解和测试、交易凭证和业务合同的抽查、复核等工作，我们认为获取的证据资料是充分的。杰赛科技与控股股东中国电子科技集团第七研究所的其他应收款所涉及交易内容主要为房租押金和代办进出口业务垫付款，属正常的经营行为，交易内容真实，业务流程符合公司内控规定。
核查意见：
经核查，会计师认为，杰赛科技与控股股东中国电子科技集团第七研究所的其他应收款关联方资金余额正确，不存在重大坏账风险。
问题2、在《2015年第三季度报告》中，你公司将 2014年末归属于上市公司股东的净资产由1,134,660,342.61元调整为1,139,224,184.17元。在《2015年年度报告》中，你公司 2014年末归属于上市公司股东的净资产仍为 1,134,660,342.61元。请说明你公司三季报调整归属于上市公司股东的净资产及年度报告又调回的原因、相关会计处理及调账的依据，该调整是否属于会计政策变更或差错更正、是否按证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息更正及信息披露》或《中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节的要求履行了必要的审批程序和信息披露义务。请年审会计师进行核查，发表意见并提供充分依据。
答复：
我们在年审中发现公司2015年9月收到2014年度所得税汇算清缴退税款，主要原因为公司年度工资薪金支出在汇算清缴前实际支付允许税前扣除形成的退税。
据了解，2015年5月8日国家税务总局发文《国家税务总局关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》（国家税务总局公告2015年第34号）。根据该文件第二条规定“企业在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金，准予在汇缴年度按规定扣除”。而公司在2014年年报时所得税是根据原来的税务政策进行所得税的预缴与计提，但按照最新的税务政策，2014年度期末应付工资余额在汇算清缴前实际支付，可在税前扣除，因此公司经税审后，2014年度所得税汇算清缴应予以退税，所得税费用影响额为456.38万元。
核查意见：
经核查，会计师认为，杰赛科技2014年度汇算清缴的退税不需要追朔调整期初数。
（1）因税务政策变更较晚，发生在2014年年报披露之后，会计无从估计；（2）虽然杰赛科技在三季报中对期初数进行的调整，符合《企业会计准则-应用指南》中“附录：会计科目和主要财务处理”的相关规定，只是按会计处理的一贯性原则，每年的所得税汇算清缴补税与退税反映为当期，亦符合会计准则的要求，为保证会计信息的可比性，不追溯调整期初数，更为恰当。
杰赛公司2014年末归属于上市公司股东的净资产仍为1,134,660,342.61元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师李文祥
中国注册会计师王小红
二〇一六年四月二十六日
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2018-022
湖南科创信息技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对相应的会计政策进行变更，执行财政部修订及颁布的最新会计准则。本议案无需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下：
一、会计政策变更的概述
（一）变更原因
1、财政部于2017年4月28日印发《关于印发修订企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年5月10日印发《关于印发修订企业会计准则第16号——政府补助的通知》（财会[2017]15号），要求对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、财政部于2017年12月25日印发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相
应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部 2017年制定、修订的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行，其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部于2006年2月15日发布的相关准则及其他有关规定。
（四）变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上会计政策的调整，公司调整了财务报表，本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|合并利润表及利润表新增“其他收益”行项目，采用未来适用法处理|合并利润表：本期增加其他收益9,720,938.46元；利润表：本期增加其他收益9,675,185.63元。|

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|合并利润表及利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整|合并利润表：本期增加资产处置收益-7,460.00元，减少营业外收入0元、减少营业外支出7,460.00元，上期增加资产处置收益-27,750.50元，减少营业外收入1,988.44元、减少营业外支出29,738.94元；利润表：本期增加资产处置收益-7,460.00元，减少营业外收入0元、减少营业外支出7,460.00元，上期增加资产处置收益-27,750.50元，减少营业外收入1,988.44元、减少营业外支出29,738.94元。|

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会关于会计政策变更的核查意见
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更事项。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的具体要求，并结合公司实际经营情况对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意此次会计政策变更的相
关议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
江苏通达动力科技股份有限公司关联方占用专项审计说明
关于对江苏通达动力科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第113080号江苏通达动力科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏通达动力科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏通达动力科技股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月十七日
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|单位：万元|

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|||||||度占用|||||
||||上市公司||2015年度占用||||||
|非经营性资|资金占用|占用方与上市公||2015年期初||资金的|2015年度偿还|2015年期末占用|占用形成原||
||||核算的||累计发生金额|||||占用性质|
|金占用|方名称|司的关联关系||占用资金余额||利息|累计发生金额|资金余额|因||
||||会计科目||（不含利息）||||||
|||||||（如|||||
|||||||有）|||||

现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计 - - - - -
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|||||||2015年|||||
|||||||度往来|||||
||||上市公司||2015年度往来||||||
|其他关联资|资金往来|往来方与上市公||2015年期初往来资金余||资金的|2015年度偿还|2015年期末往来|往来形成原||
||||核算的||累计发生金额|||||往来性质|
|金往来|方名称|司的关系||额||利息|累计发生金额|资金余额|因||
||||会计科目||（不含利息）||||||
|||||||（如|||||
|||||||有）|||||

大股东及其
附属企业
上市公司的南通富华 全资子公司 通达：其 5,012.25 2,000.00 2,500.00 4,512.25 往来款 非经营性往来
子公司及其机电制造 他应收款
附属企业 有限公司
天津滨海
通达动力 通达：其
全资子公司 527.96 3,710.00 4,237.96 - 往来款 非经营性往来科技有限 他应收款
公司
江苏和传
通达：其
电气有限 控股子公司 200.00 642.35 722.35 120.00 往来款 非经营性往来他应收款
公司
通达：其
何建忠 关联自然人 - 9.60 9.60 -借款/备用金经营性往来他应收款
关联自然人
通达：其
及其控制的言骅 关联自然人 - 2.00 2.00 - 备用金 经营性往来他应收款
法人
通达：其
朱斌 关联自然人 - 0.30 0.30 - 备用金 经营性往来他应收款
亿威尔信
王立真 其他关联人 息：其他 2.65 823.95 826.60 -借款/备用金经营性往来应收款
西安亿威 亿威尔信
其他关联人控制
其他关联人数字技术 息：其他 308.39 150.52 458.91 - 借款/货款 经营性往来的企业
及其附属企有限公司 应收款
业 江苏和
刘剑 其他关联人 传：其他 - 3.90 3.90 - 备用金 经营性往来应收款
江苏富
施建锋 其他关联人 - 15.70 15.70 - 借款 非经营性往来松：其他
应收款
总计 6,051.25 7,358.32 8,777.32 4,632.25
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表独立意见，为公司的审计及内控等工作提出了相关意见和建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事及专业委员会的作用。
2013年11月19日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案》，本人开始担任公司第三届董事会独立董事，现就本人2013年11月19日至12月31日期间，履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年度出席会议情况
2013年11月19日至12月31日期间，本人亲自出席了公司第三届董事会第一次会议，无委托、无缺席情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2013年11月19日至12月31日期间，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并
出具了书面意见：
2013年11月19日召开的第三届董事会第一次会议，本人对选举公司董事长及聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
2013年度，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、对外投资、高管薪酬等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。
作为审计委员会主任委员，本人组织召开了2013年第四次审计委员会会议，与其他委员共同对公司2013年第三季度内审部的内部审计工作报告和计划、募集资金使用情况、网络服务部工程项目专项审计报告、2013年三季度财务报表的审计报告等事项进行审议；并对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的作用。在2013年报编制和披露过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、内审部和财务部等相关人员积极沟通，与会计师事务所共同协商制定年报审计工作计划和安排，并及时跟进年报审计工作进展和完成情况，仔细审阅相关资料，就2013年度审计报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为提名委员会委员，本人认真履行职责，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，认真审查提名候选人的任职资格，有效履行自己的职责，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。
四、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司财务状况、内部控制和内部审计工作情况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。作为审计委员会主任委员，本人十分注重公司内部审计工作开展情况及财务状况，充分利用专业优势，与公司经营管理层及相关工作人员进行多次交流，对内部审计机构的工作给予了积极的指导和支持。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
六、 培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提出独立意见和建议。2014年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：郑欢雪
二〇一四年二月二十八日
西安开元投资集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
西安开元投资集团股份有限公司全体股东：
作为西安开元投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，认真阅读公司提供的有关资料，对公司重大事项发表独立意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会的情况：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|以通讯方式出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|李玉萍|4|3|1|0|0||

2、出席股东大会的情况：
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|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|李玉萍|1|1|0|0||

作为独立董事，本人在董事会会议上对提交董事会的全部议案进
行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，
因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。
二、发表独立意见情况：
（一）2013年4月18日第九届董事会第六次会议
1、对公司关联方资金占用及对外担保情况进行专项说明并发表独立意见
2、对公司内部控制自我评价报告发表独立意见
3、对公司证券投资情况发表独立意见
4、对续聘会计师事务所发表独立意见
5、对公司高管人员考核和奖励发表独立意见
（二）2013年7月26日第九届董事会第七次会议就公司关联方资金占用及对外担保情况进行专项说明并发表独立意见
（三）2013年10月24日第九届董事会第八次会议就公司《关于固定资产报废处置的议案》发表独立意见
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等各项工作制度要求，积极履行各专门委员会的工作职责，协助公司董事会开展工作。本人在公司2013年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报；在2013年年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、督促公司规范运作。经过近年来认真修订，补充和完善各项内部控制制度，目前公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环节。2013年公司内部控制体系运行总体保持平稳有效,内部控制机制健全且稳定,治理层和经营层权责明确、清晰,各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。
2、监督公司信息披露工作。本人密切关注公司对规定信息的及时披露工作，及时进行监督和核查。2013年公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，信息披露工作基本做到真实、及时、完整，切实维护公司和广大股东的利益。
3、及时掌握公司运行动态。报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司经常进行实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人通常事先对资料进行审核、对公司定期报告及董事会各项议案均做出了客观、公正的判断，谨慎的行使表决权，并发表了独立意见。
4、提高个人水平，增强履职能力。积极参加中国证监会、陕西证监局等部门组织的学习培训，关注公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护投资者合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
四、其他事项
2、2013年本人未提议召开董事会议、临时股东大会。
3、2013年本人未提议聘请或解聘会计师事务所。
4、2013年本人未聘请外部审计机构和咨询机构。
2014年，本人仍将尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通与合作，以确保公司董事会客观公正、独立运作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会决策提供参考建议，为进一步提高公司经营业绩作出努力，切实维护公司整体利益，切实保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告。
西安开元投资集团股份有限公司独立董事 李玉萍二○一四年三月二十六日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-073
上海永利带业股份有限公司
关于监事辞职及选举监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）监事会于2015年8月24日收到公司第三届监事会监事杨振平先生的书面辞职报告，杨振平先生因个人原因申请辞去监事职务，辞职后将继续在公司担任PMC部经理职务。
截至公告日，杨振平先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
由于杨振平先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，故根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行职务。
公司于2015年8月24日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，为保证公司监事会工作正常进行，经监事会主席推选，监事会向股东大会提名姜峰先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至本届董事会届满为止。本议案尚需提交股东大会审议通过。姜峰先生简历详见附件。
杨振平先生在任职期间对公司经营发展作出了重要贡献，在此监事会表示衷心感谢！
特此公告。
上海永利带业股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
姜峰先生，1969年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1991年至2000年起就职青岛海信电器有限公司，先后担任塑料制品厂副厂长、厂长；2000年至2001年就职于南京港泰电子有限公司苏州分公司，任职常务副总经理；2001年至今就职于苏州英杰注塑有限公司、英杰精密模塑股份有限公司、青岛英东模塑科技集团有限公司，先后任职总经理、董事及英杰精密模塑股份有限公司董事长。
姜峰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，截至公告日持有公司股份10,799,522股，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-018任子行网络技术股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审计通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，独立董事对此发表独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第 10号—定期报告披露相关事项》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对合并范围内截至2017年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括各类应收款、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提2017年度各项资产减值准备共计226,949,610.68元，详情如下表： 单位：（元）
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|项目|计提数|
|应收账款坏账准备|25,320,230.32|
|其他应收账款坏账准备|1,609,380.36|
|存货跌价准备||
|商誉减值准备（注）|200,020,000.00|
|合计|226,949,610.68|

注：2015年公司现金及发行股份购买苏州唐人数码科技有限公司（以下简称“唐人数码”）100%股权，唐人数码截至 2014年 12月 31日的全部股权按照收益法评估的价值为64,336.19万元人民币,交易对价60,256万元。
交易报告书中另约定如下事项：如唐人数码2014年度、2015年度、2016年度以及2017
年度实现的净利润均不低于补偿义务人承诺各年度净利润的80%，且唐人数码 2014年度至
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-0182017年度累积实现的净利润达到31,000万元，则本次交易的拟购买资产价格调整为现作价的 1.332倍，即交易的对价由 60,256.00万元调整为 80,258.00万元，增加的对价金额为20,002万元；
公司于2015年度在母公司报表层面对20,002万元确认为预计负债，同时增加对唐人数码的长期股权投资20,002万元；在合并报表层面，增加了合并商誉20,002万元，同时确认预计负债20,002万元。
唐人数码2014年度、2015年度、2016年度以及2017年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计23,597.32万元，未达到31,000万元，不满足交易报告
书中的约定，公司无需支付预计负债20,002万元。
2017年度合并报表公司对无需支付的预计负债金额20,002万元全额计入营业外收入，同时对商誉计提减值准备20,002万元，此事项对公司营业利润产生影响,但对公司整体净利润不产生影响。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2017年度营业利润 226,949,610.68元。本次计提资产减值准备已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额重大的具体标准为：金额在50万元以上。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|坏账准备计提方法|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-018除单项金额重大并单项计提坏账和单项金额虽不
账龄分析法
重大但单项计提坏账的应收款项以外的客户。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|单项计提坏账准备的理由|存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项|
|坏账准备的计提方法|按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。|

2、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
3、商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
公司对非同一控制下企业合并形成的商誉，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，将所估计的可回收金额与账面价值比较，确认计提资产减值准备。
公司根据管理层批准的三至五年期预算，采用现金流量预测法对资产组和资产组组合的可收回金额进行评估，测试商誉是否发生减值。减值测试中采用的其他关键假设包括：各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。商誉减值测试采用的折现率为加权
平均资本成本。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-018四、独立董事意见
我们认为：公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况。
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意该议案并提交公司2017年年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况。同意公司2017年度计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第三届监事会第十九次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-064郑州光力科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日在公司310会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第五次会议。会议通知已于2017年 8月 11日以书面方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于〈公司 2017年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于<公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于〈公司 2017年总经理半年度工作报告〉的议案》
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
五、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
经核查，监事会认为：公司本次调整限制性股票回购价格事项，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，同意公司对限制性股票回购价格进行相应的调整，调整后的回购价格为11.4558633元/股。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
六、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司激励对象李莹莹、陈帅兵因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司回购注销上述人员持有的获授但尚未解锁的限制性股票 68,101股，回购价格为 11.4558633元/股。经核查，公司本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，我们同意公司回购注销李莹莹、陈帅兵所持有的已获授但尚未解锁的全部股份。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司监事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-053
吉峰农机连锁股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰农机”）因筹划重大事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：吉峰农机；证券代码：300022）已于2017年5月23日（星期二）开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-030），于 2017年 5月 31日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-032）。因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年6月7日（星期三）开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-033）,分别于 2017年 6月 13日、2017年 6月 21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-037、2017-038），2017年6月23日披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2017-039），分别于 2017年 6月 28日、2017年 7月 5日、2017年 7月 12日、 2017年 7月 19日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-044、2017-046、2017-047、2017-049），内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
停牌以来，截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进重大资产重组的各项工作，相关中介机构正在按计划开展尽职调查等工作。目前重大资产重组工作还在推进过程中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-077广东明家联合移动科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人周建林先生正在筹划公司股权转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更，对公司有重大影响。经公司向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：明家联合，证券代码：300242）自 2017年 8月 17日（星期四）上午开市起停牌，具体内容详见公司于2017年8月16日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-075）。
停牌期间，周建林先生与相关方就该重大事项进行了积极沟通与磋商。截至本公告日，该重大事项仍在筹划的过程中。鉴于该事项具有不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。
股票停牌期间，公司将督促各方尽快协商并推进相关事项，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，在该重大事项确定后及时刊登公告并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告为准。请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2019-061全通教育集团（广东）股份有限公司
关于公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国移动通信集团贵州有限公司政企客户分公司发来的《中标通知书》，确定公司为“2019-2020年（12个月）政企客户分公司ICT售中技术服务支撑项目（标段1包2份额4）”的中标供应商。现将该项目中标情况公告如下：
一、中标项目情况：
1、中标项目：2019-2020年（12个月）政企客户分公司 ICT售中技术服务支撑项目（标段1包2份额4）
2、中标金额：人民币31,685,710.34元（含税）
3、招标人：中国移动通信集团贵州有限公司政企客户分公司
4、招标代理机构：四川铭信工程招标咨询有限公司
5、项目编号：GZYD20190000160
二、中标对公司的影响
若本项目顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。本项目中标不影响公司的业务独立性。
三、风险提示
截至本公告日，上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据合同签订及实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2019年 7月 11日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-012
上海维宏电子科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到控股股东、实际控制人之一汤同奎先生的通知，汤同奎先生对其所持有的部分公司股份办理股票质押式回购业务。具体事项如下：
一、本次质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汤同奎|是|110.00|2017年03月27日|2019年04月27日|广发证券股份有限公司|5.63%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，汤同奎先生直接持有本公司19,537,182股，占公司股份总数的34.38%。累计质押股份数为1,100,000股,占其直接持有公司股份总数的5.63%，占公司总股本的1.94%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
关于 Outfit7 Investments Limited
业绩承诺完成情况的鉴证报告
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于 Outfit7 Investments Limited
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2018〕490号
浙江金科文化产业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称金科文化公司）管理层编制的《关于 Outfit7 Investments Limited 2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金科文化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为金科文化公司 2017年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
金科文化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于 Outfit7 Investments Limited 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金科文化公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金科文化公司管理层编制的《关于Outfit7 Investments Limited 2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了Outfit7 Investments Limited2017年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕安吉
中国·杭州 中国注册会计师：刘江杰
二〇一八年三月六日
Outfit7 Investments Limited
关于
2017年度业绩承诺完成情况的说明
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称本公司）于 2017年度完成收购 Outfit7 InvestmentsLimited（以下简称 Outfit7公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将2017年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
经2017年8月29日公司第三届董事会第四次会议和2017年第二次临时股东大会决议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金科文化产业股份有限公司向朱志刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕2305号)核准，公司通过发行股份的方式参考评估作价42亿元收购杭州逗宝网络科技有限公司（以下简称杭州逗宝公司）及绍兴上虞码牛通讯技术有限公司（以下简称上虞码牛公司）100%股权，从而间接收购Outfit7公司56%股权，并募集配套资金。
上虞码牛公司及杭州逗宝公司已于2017年12月21日办妥工商变更登记手续，本公司向朱志刚等增发的股份已于2018年1月5日上市，本期发行股份购买资产于2017年12月实施完毕。
二、业绩承诺情况
根据本公司与杭州逗宝公司原股东王健、朱志刚签订的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》，王健、朱志刚承诺 Outfit7公司 2017年度、2018年度、2019年度实现的归属于母公司净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别不低于7,809.04万欧元、9,286.68万欧元和10,975.80万欧元。
三、业绩承诺完成情况
Outfit7公司 2017年度实现的归属于母公司净利润 7,841.09万欧元，折合人民币 59,871.92万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7,841.00万欧元，折合
人民币59,871.27万元，超过承诺数31.96万欧元，完成本年承诺净利润的100.41%。
浙江金科文化产业股份有限公司二〇一八年三月六日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2016-016宏达高科控股股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陶永诚先生于 2015年 12月 16日向公司董事会提交了书面辞职报告，陶永诚先生因个人方面的原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员的职务。具体内容详见公司于 2016年 12月 19日披露在巨潮资讯网的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2015-069）。
由于陶永诚先生的辞职会导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司需补选 1名独立董事，在补选的独立董事就任前，陶永诚先生仍需按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
鉴于上述情况，公司董事会提名周伟良先生为第五届董事会独立董事候选人（周伟良先生简历附后），经公司第五届董事会提名委员会审查同意，公司于 2016年 4月 20日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。在经过深圳证券交易所审核无异议后，本议案将提交公司股东大会投票表决。经公司股东大会表决通过后，本次补选的独立董事将正式履职，任期与公司第五届董事会一致。
公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。
备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
附件：
周伟良先生简历
周伟良，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，中国人民公安大学法学硕士。自参加工作以来，1991年 7月至 1995年 3月期间，在浙江水利水电学院（原浙江水利水电专科学校）任教师；1995年 4月至 2002年 8月，在浙东海外贸易公司任业务经理；2005年 7月至 2008年 4月期间在浙江海浩律师事务所任律师；2008年至今，在北京康达（杭州）律师事务所担任律师。
周伟良先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板股票规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形。