Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2019-062力帆实业（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区江北嘴力帆中心28楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|635,808,866|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.3962|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长牟刚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 17人，出席9人，董事王延辉、陈卫、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、李明、马可因出差，未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事宋浩蓉因出差，未能亲自出席本次股东大会；
3、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|635,801,366|99.9988|7,500|0.0012|0|0|

2、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司 2018年度监事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|635,801,366|99.9988|7,500|0.0012|0|0|

3、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司 2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|635,801,366|99.9988|7,500|0.0012|0|0|

4、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司 2018年年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|635,801,366|99.9988|7,500|0.0012|0|0|

5、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司 2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|635,801,366|99.9988|7,500|0.0012|0|0|

6、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司 2018年度日常关联交易实施情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,370,660|99.8605|7,500|0.1395|0|0|

7、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司 2019年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,370,660|99.8605|7,500|0.1395|0|0|

8、议案名称：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|635,801,366|99.9988|7,500|0.0012|0|0|

9、议案名称：关于延长力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|635,161,766|99.8982|647,100|0.1018|0|0|

10、 议案名称：关于《力帆实业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|635,801,366|99.9988|7,500|0.0012|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案|15,158,710|99.9505|7,500|0.0495|0|0|
|6|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2018 年度日常关联交易实施情况的议案|5,370,660|99.8605|7,500|0.1395|0|0|
|7|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2019 年度日常关联交易计划的议案|5,370,660|99.8605|7,500|0.1395|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
（1）本次提交大会审议的议案中，议案5、议案6、议案7为特别事项，表决结
果中“同意”占本次股东大会有效表决权股份总数均超过三分之二；
（2）本次提交大会审议的议案中，议案6、议案 7涉及关联交易事项，相关关
联股东重庆力帆控股有限公司、牟刚、尹明善、陈巧凤、尹喜地和汤晓东回避表决，相关表决权未计入有效表决权总数中。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：顾峰、项瑾
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
力帆实业（集团）股份有限公司2019年5月21日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2019-002
河南东方银星投资股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位:万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|193,031.51||34,623.34||457.52%||
|营业利润|1,505.94||1,562.95||-3.65%||
|利润总额|2,762.37||2,549.76||8.34%||
|归属于上市公司股|2,093.06||1,897.50||10.31%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.16||0.15||6.67%||
|加权平均净资产收|12.17%||12.48%||-2.48%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|23,405.03||21,937.58||6.69%||
|归属于上市公司股|18,248.61||16,155.55||12.96%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|12,800.00||12,800.00||-||
|归属于上市公司股|1.43||1.26||13.49%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上表数据按公司合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司营业收入实现19.30亿元，较上年同期增长457.52%，主要由于公司大力发展主营业务大宗贸易，并在2017年的基础上不断更新和拓展贸易品种，从2017年单一的焦煤焦炭的贸易业务，到2018年主要增加了燃料油和钢贸品种，同时燃料油品种2018年实现了收入148,832万元。
公司实现归属于上市公司股东的净利润2,093万元,较上年度1,898万元增长了10.31%，主要由于本年度营业外收入较上年有所增长。
报告期内，公司总资产2.34亿元，较上年同期的2.19亿元增长了6.67%，主要系公司的净利润增长使净资产增长。
公司归属于上市公司股东的所有者权益1.82亿元，较上年增长了12.96%，主要系公司实现正向净利润。
公司发挥了在大宗贸易业务上的资源和销售优势整合，不断拓展新贸易品
种，新增燃料油的业务品种是公司本年营业收入大幅增长的主要源动力。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
公司营业收入实现19.30亿元，较上年度的3.46亿元同期增长457.52%，主要由于公司新增的燃料油业务新增收入 14.88亿元。
三、风险提示
本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2018年年度报告中披露的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2017-053西宁特殊钢股份有限公司
2017年二季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将 2017年二季度主要经营数据公告如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|产量（吨）|||销量（吨）|||平均售价（元/吨）|||
||2017年二季度|2016年二季度|增减比率（%）|2017年二季度|2016年二季度|变动比率（%）|2017年二季度|2016年二季度|变动比率（%）|
|不锈|3,9 55.23|3,3 32.26|18.7|4,0 46.93|4,5 96.76|-11.96|8 ,517|6 ,090|39.86|
|滚珠|15,193.75|17,009.73|-10.68|14,279.04|16,673.98|-14.36|7,594|5,005|51.72|
|合工|2,722.03|2,801.30|-2.83|2,653.02|2,763.02|-3.98|8,546|6,339|34.81|
|合结|262,340.53|353,365.42|-25.76|265,017.10|351,100.04|-24.52|3,472|2,576|34.8|
|碳工|1,558.06|413.2|277.07|1,558.05|403.47|286.16|3,618|3,602|0.46|
|碳结|30,869.90|38,285.61|-19.37|31,010.13|39,010.29|-20.51|3,227|2,010|60.56|
|弹簧|352.44|111.09|217.26|127.05|101.58|25.07|7,681|3,548|116.49|

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2017-053中国铝业股份有限公司
关于公司与中铝商业保理（天津）有限公司开展保理业务的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月 17日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟与中铝商业保理（天津）有限公司开展保理业务的议案》（中铝商业保理（天津）有限公司为公司控股股东中国铝业公司的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，详见公司 2017年8月17日《中国铝业股份有限公司关于公司拟与中铝商业保理（天津）有限公司开展保理业务的公告》（公告编号：临2017-042））。
根据上述董事会决议，公司与中铝商业保理（天津）有限公司签订了《中国铝业股份有限公司与中铝商业保理（天津）有限公司保理合作协议》（以下简称“合作协议”）。合作协议的主要内容：
（一）合作协议双方：中国铝业股份有限公司与中铝商业保理（天津）有限公司。
（二）合作协议保理融资额度：年度上限不超过人民币13亿元。
（三）合作协议保理融资成本：融资成本不高于国内第三方保理公司提供的同种类服务的融资成本。
（四）合作协议保理模式：有追索权明保理、无追索权明保理、有追索权暗保理和无追索权暗保理。
（五）合作协议保理资产：价值不低于融资额度的应收账款。
（六）合作协议生效：经合作双方有权审批机构批准、双方有权代表签字盖章后生效。
（七）合作协议有效期：自合作协议生效之日起，至2018年12月31止。
（八）合作协议争议解决：中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2017年9月27日
备查文件：中国铝业股份有限公司与中铝商业保理（天津）有限公司保理合作协议
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2018-080
河南明泰铝业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
2018年 1月 1日至本公告披露日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）及子公司(郑州明泰实业有限公司以下简称“郑州明泰”、郑州明泰交通新材料有限公司以下简称“郑州明泰新材料”、河南明泰科技发展有限公司以下简称“明泰科技”及河南巩电热力股份有限公司以下简称“巩电热力”)，累计收到与收益相关的政府补助4,217.78万元。具体明细如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|收款单位|入账时间|补助金额|补助依据|
|明泰铝业|2018年2月|28.49|中共回郭镇委员会文件 回发【2018】2号|
|明泰铝业|2018年3月|100.00|巩义市科工委、财政局·巩科工信【2018】13号|
|明泰铝业|2018年5月|30.00|中共巩义市委·巩文【2018】23号|
|郑州明泰|2018年4月|100.00|郑州高新区管委会·郑开管【2018】12号|
|郑州明泰|2018年8月|6.50|郑人社就业【2014】3号|
|郑州明泰|2018年11月|14.29|豫人社失业【2016】2号|
|郑州明泰新材料|2018年6月|8.00|荥阳市人民政府办公室·荥政办【2015】88号|
|明泰科技|2018年3月|530.00|巩义市产业集聚区管委会·巩集聚【2018】第3号|
|明泰科技|2018年6月至11月|3,400.00|巩义市产业集聚区管委会·巩集聚【2018】第3号|
|巩电热力|2018年11月|0.50|巩义市产业扶贫奖补办法|
|合计|\|4,217.78|\|

二、本次获得奖励款的类型及对上市公司的影响
上述与收益相关的政府补助，根据《企业会计准则第16号-政府补助》规定计入当期其他收益或营业外收入，预计对当期净利润影响额 3,556.34万元，超过公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%。本年度公司收到的政府补助，具体的会计处理以会计师年度审计结果为准。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
证券代码：600661 证券简称：新南洋 公告编号：2016-052
上海新南洋股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海市广元西路55号浩然高科技大厦1楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|131,634,501|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.8091|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议由董事长刘玉文主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席7人，董事苏文骏、独立董事陈伟志、刘凤委、陆辉因故未出席；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事张路因故未出席；
3、董事会秘书杨夏出席会议；公司其他高管（董事兼总经理吴竹平、董事兼副总经理林涛、副总经理宋培林、副总经理曹连东、总会计师刘江萍）出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司2016年中期利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|131,634,501|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：审议《公司关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|131,634,501|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：审议《关于<上海新南洋股份有限公司截至 2016年 6月 30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|131,634,501|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|114,363,180|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|14,625,431|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|2,645,890|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|其中:市值50万以下普通股股东|20,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|2,625,690|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票|比例|票|比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||数|（%）|数|（%）|
|1|审议《公司2016 年中期利润分配方案》|17,271,321|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|审议《公司关于修订公司章程的议案》|17,271,321|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|审议《关于<上海新南洋股份有限公司截至2016 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》|17,271,321|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
第2项议案为特别决议事项，在议案表决中获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林雅娜、曹江玮
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
上海新南洋股份有限公司2016年9月10日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-014宁波建工股份有限公司
关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）于近日与宁波穗华置业有限公司签署了《奉化健康旅游小镇项目3号地块二标段-2建设工程施工合同》，根据该合同，由建工集团负责奉化健康旅游小镇项目3号地块二标段-2工程施工建设。
奉化健康旅游小镇项目3号地块二标段-2工程位于宁波市奉化去松岙镇小狮子口。工程承包范围包括项目的地基处理、桩基、主体、装修、临时停车场、临时道路、管理用房及室外配套工程。工程内容为建筑、安装、室外附属、绿化工程、精装修工程。
该项目签约合同价为人民币360,000,000.00元，即人民币叁亿陆仟万元整，总工期1,000天，计划开工日期2019年5月1日。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—017
方大炭素新材料科技股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议于2019年1月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：
关于调整董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案
因公司董事长、总经理发生变动，公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应调整。
具体成员变更如下：
董事会战略委员会成员：党锡江先生、张天军先生和魏彦珩先生，主任委员为党锡江先生。
董事会提名委员会成员：党锡江先生、魏彦珩先生、侍乐媛女士，主任委员为魏彦珩先生。
董事会薪酬与考核委员会成员：党锡江先生、吴粒女士、李晓慧女士，主任委员为吴粒女士。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-025
西安博通资讯股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）|
|第四届董事会、第四届监事会的任期将于2014年6月29日届满，公司之前已经|
|开始了第五届董事会候选人、第五届监事会候选人的提名准备工作，目前情况为|
|可能存在个别人员的变动，故相关提名工作尚未完成。为了保持公司董事会、监|
|事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会|
|委员、公司高级管理人员的任期也将相应顺延。|
|公司将尽快进行第五届董事会候选人、第五届监事会候选人的提名工作，名|
|单拟定后及时提交董事会、监事会予以审议和披露，并及时发出股东大会通知、|
|提请股东大会予以审议。延期后的公司董事会、监事会换届选举工作预计将不迟|
|于2014 年10月31日前完成。|
|根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》（简|
|称“《公司章程》”）的规定，在公司第五届董事会、第五届监事会选举完成之|
|前，公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员将依照法律、法|
|规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的|
|义务和职责。|

特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2014年6月27日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2017-009
哈森商贸（中国）股份有限公司
关于增加使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理
财产品或结构性存款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 26日，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，在原有使用不超过 8,000万元闲置募集资金和不超过 20,000万元自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的基础上，将上述最高额度分别增加到使用不超过9,500万元闲置募集资金和不超过 40,000万元自有闲置资金购买理财产品或结构性存款。此议案尚需股东大会批准，上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1180号文件核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,436万股，每股发行价格为人民币 9.15元，本次发行募集资金总额为人民币 49,739.40万元，扣除发行费用 4,817.83万元后实际募集资金净额为人民币44,921.57万元。以上募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 6月23日出具编号为大华验字[2016]第000635号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金使用结余情况（截止 2016年 12月 31日）
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|项目|金额（人民币万元）|
|2016年6月23日IPO募集资金净额|44,921.57|
|加：累计利息收入、银行理财收益|162.07|
|减：累计投入募集资金总额|35,466.12|
|其中：本报告期投入募集资金总额|-|
|置换先期自筹投入的募集资金总额|35,466.12|
|截至2016年12月31日募集资金余额（含利息）|9,617.52|
|其中：活期存款总额|2,702.52|
|定期存款总额|1,200.00|
|购买银行理财产品|5,715.00|

三、本次增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度的情况
（一）基本概况
1、投资额度
公司拟将投资额度增加到，使用不超过 9,500万元闲置募集资金和不超过 40,000万元自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，在上述额度内可以滚动使用。
2、上述投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
3、理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。
4、实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并具体操作。
（二）风险控制措施
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并具体操作，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部根据募集资金投资项目进展情况、
公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择
合适的理财产品，由财务部进行审核后提交董事长审批。公司将及时分析和跟踪
银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司稽核审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司增加使用闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的额度，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。
2、通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司增加闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的额度，有利于提高公司资金使用效率和财务收益，不会对公司的经营运作和资金需求造成影响，不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司增加闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度。
五、监事会意见
监事会认为，此次增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度，有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。同意增加闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，公司拟增加闲置募集资金及自有闲置资金购买理
财产品或结构性存款的额度的事宜，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；哈森股份本次增加闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；
保荐机构对公司本次增加闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的额度事宜无异议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-043公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2014年11月17日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于 2014年 11月 24日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事8人，实际表决8人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第五届董事会部分董事候选人的议案》。同意提名青雷、梁明武为公司第五届董事会董事候选人。
青雷、梁明武目前所任职的单位——中国纸业投资有限公司为公司的直接控制人，其本人均未持有公司股份，同意接受提名为本公司董事候选人。
（简历附后）
独立董事就该事项发表意见如下：1、本次董事候选人的提名和表决程序符合《岳阳林纸股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。2、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未曾受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。3、同意提名青雷先生、梁明武先生为公司第五届董事会董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司第五届董事会专业委员会部分委员的议案》。
同意增补樊燕、雷以超为公司第五届董事会审计委员会委员，增补蒋利亚、雷以超为公司提名委员会委员。
（三）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东申请2亿元融资支持额度的议案》。董事黄欣、童来明、洪军、蒋利亚由于兼任关联法人的董事或高级管理人员，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。
同意与控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）续签《财务融资合同》，泰格林纸为公司提供总额度不超过2亿元人民币的财务支持，融资利率确定为同期本公司银行贷款利率，期限不超过2016年12月31日。
独立董事对本次关联交易予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：1、本次关联交易可提高公司融资效率，拓宽融资渠道，进一步增强了资金链的安全性；约定利率定价客观公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。2、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。同意本次融资支持额度申请。
《岳阳林纸股份有限公司关于向控股股东申请融资支持的关联交易公告》详见2014年11月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（四）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续签<中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议>的议案》。董事黄欣、童来明、洪军、蒋利亚由于兼任关联法人的董事或高级管理人员，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。
独立董事对本次关联交易予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：1、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；2、公司和直接控制人中国纸业投资有限公司续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协
议》，依照公平竞争、等价有偿的市场原则提供相关产品或服务，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。同意此项关联交易。
本议案需提交公司股东大会审议。
《岳阳林纸股份有限公司关于与中国纸业投资有限公司续签关联交易框架
协议的日常关联交易公告》详见2014年11月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（五）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司<供应商品及服务框架协议>的议
案》。董事黄欣、童来明、洪军、蒋利亚由于兼任关联法人的董事或高级管理人员，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。
独立董事对本次关联交易予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：1、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；2、公司与控股股东续签《供应商品及服务框架协议》，以市场价格为原则供应商品、提供服务，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。同意此项关联交易。
本议案需提交公司股东大会审议。
《岳阳林纸股份有限公司关于续签<供应商品及服务框架协议>的日常关联
交易公告》详见2014年11月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（六）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
同意于2014年12月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第
三次临时股东大会，审议《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》、《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于选举公司第五届董事会部分董事的议案》、《关于续签<中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议>的议案》、《关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司<供应商品及服务框架协议>的议案》，现场会议召开时间为当日下午14：30，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
《岳阳林纸股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见2014年11月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
附：董事候选人简历
董事候选人简历
青雷，男，1971年6月出生，汉族，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师。曾任国内贸易部商业会计杂志社记者、编辑，中商企业集团公司审计部职员、审计部副经理、经理、副总会计师兼财务一部总经理，副总会计师、总裁助理兼财务一部总经理，党委委员、总会计师，党委委员、副总经理、总会计师。
2014年7月至今任中国纸业投资有限公司总会计师。
梁明武，男，1972年8月出生，汉族，中共党员，博士，北京林业大学管理学博士后，林业教授级高级工程师，中国林业经济学会技术经济专业委员会副主任委员，中国林业产业联合会林浆纸分会秘书长。曾任北京东方园林股份有限公司董事、副总裁，中国纸业投资有限公司总经理助理。现任中国纸业投资有限公司副总经理、中冶美利林业开发有限公司董事长、中冶美利安装工程有限公司董事长、嘉成林业控股有限公司总经理。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-069浙江新澳纺织股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购事项，可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于 2015年 12月 1日起停牌。
公司于 2015年 12月 1日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号 2015-066号），于 2015年 12月 8日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号 2015-067号）。
截至本公告日，该重大资产重组事项正在进行过程中，仍存在重大不确定性，公司与相关各方正积极推进本次项目所涉及的各项工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。如公司未能在预定的期限内披露重大资产重组预案，公司将根据项目实际进展情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2015年12月15日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2015-052债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）拟与中航西安飞行自动控制技术有限公司（以下简称“中航西飞自控”）、中国航空技术北京有限公司（以下简称“中航国际北京公司”）、厦门摩医管理咨询有限公司（以下简称“摩医咨询”）在厦门设立合资公司，并于 2015年 11月 26日披露了《公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：临2015-051），其中部分内容有误，现予以更正补充。
在“一、对外投资概述”的“（一）对外投资的基本情况”中第二段，原内容为：“本次合资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。本次合资事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。”
更正补充后内容为：
“根据厦门市国有资产监督管理委员会与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属企业中航机电系统有限公司（以下简称“中航工业机电系统”）、中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航工业通飞”）签署的《关于厦门海翼集团有限公司股权无偿划转协议》，公司控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）合计54%的国有股权将无偿划转给中航工业机电系统及中航工业通飞，如本次股权划转事项完成，公司实际控制人将变更为中航工业（具体内容详见公司 2015年 2月 7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2015-008”号公告）。目前上述海翼集团股权划转事项尚在等待国务院国有资产监督管理委员会的批复，尚需中国证券监督管理委员会豁免中航工业机电系统、中航工业通飞对厦工股份履行要约收购义务，存在不确定性；但不排
除未来十二个月内上述股权划转事项完成的可能性。因此公司与中航工业下属企业中航西飞自控、中航国际北京公司在未来十二个月内可能同属于同一实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6条款的规定，本次合资事项构成关联交易。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与中航西飞自控、中航国际北京公司未发生过交易。
本次合资事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议批准，无关联董事需要回避表决，有表决权的八位非关联董事赞成8票，反对0票，弃权0票。本次合资事项无需提交公司股东大会审议。
独立董事就上述合资事项发表了独立意见，认为：本次公司拟与潜在关联方中航西安飞行自动控制技术有限公司、中国航空技术北京有限公司及非关联方厦门摩医管理咨询有限公司在厦门设立合资公司，有助于加快实现工程机械智能电传控制系统的产业化，逐步实现工程机械及其它机械产品关键零部件的进口替代，推动工程机械及其它机械产品向高效、节能、环保、智能方向发展，使智能电传控制系统及智能工程机械成为公司新的增长点。董事会在上述议案表决中，履行了关联董事回避表决程序，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
对此，我们一致同意公司对外投资设立合资公司的事项。”
特此公告，并向广大投资者表示歉意。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2015年11月26日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临 2014-037
上海新南洋股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于2014年7月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]685号《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，并及时刊登了《上海新南洋股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（详见临时公告2014-017）。
2014年7月31日，上海昂立教育科技有限公司(以下简称“昂立科技”)100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，本次变更后，本公司为昂立科技的唯一股东，昂立科技成为本公司100%控股的全资子公司。公司于2014年8月5日刊登了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（详见临时公告2014-019）。
2014年8月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记变更证明》，确认本次发行股份购买资产新增股份已完成变更登记。2014年8月23日，公司刊登了《非公开发行股份购买资产结果暨股份变动公告》（详见临时公告2014-020）。
上述具体情况详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告内容。
中国证监会已核准本公司非公开发行不超过 28,730,686股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。目前，本次发行的询价、定价、配售、缴款工作已经完成，审计机构正在进行验资。待本次非公开发行涉及的验资、股份登记等相关工作完成后，公司将另行公告。
此外，公司还需召开董事会、股东大会审议章程修订等事项，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司2014年11月13日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-054超讯通信股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 11日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币4,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募集资金专户。具体详见公司披露的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-068）。
公司于 2019年 5月 10日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的1,070万元提前归还至募集资金专户。具体详见公司披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2019-042）。
2019年6月11日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的1,000万元提前归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至本公告日，本次暂时用于补充流动资金的募集资金尚未归还的金额为2,430万元，公司将在到期前及时归还到募集资金专户并及时履行信息披露义务。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会2019年6月11日
南通四方冷链装备股份有限公司监事会
关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对《南通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《首期限制性股票激励计划》”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及公司章程的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
1、公司于 2017年2月21日在公司法定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告了《首期限制性股票激励计划人员名单》；
2、公司于2017年2月21日通过公司内部张榜的方式，对上述激励对象的姓名及职务予以内部公示。公示时间为自2017年2月21日起至2017年3月2日止，在公示期限内，公司员工、股东等与本次股权激励相关的人员可通过书面及通讯方式向公司反馈意见。在张榜公示的时限内，公司未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。
二、监事会核查意见
1、激励对象名单与《首期限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符；
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或产生重大误解之处；
3、激励对象均为公司实施《首期限制性股票激励计划》时在公司任职的公司董事、高级管理人员、公司（含子公司）中层管理人员和核心技术（业务）人员；
4、上述人员均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述的任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中无独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会经审核认为，列入公司《首期限制性股票激励计划》的激励对象的人员具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《首期限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
南通四方冷链装备股份有限公司监事会2017年3月3日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2019-066
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于董事辞职及提名新董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 12月3日收到公司董事方宣平先生提交的书面辞职报告，方宣平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后仍继续担任公司副总裁兼财务总监职务。
方宣平先生原定董事任职期限自2019年9月12日起至第五届董事会届满即2022年 9月 11日止。方宣平先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，方宣平先生的辞职申请自送达董事会时生效。
根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司于2019年12月4日召开第五届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，董事会提名钱帆先生为公司董事会董事候选人，该议案尚需 2019年第二次临时股东大会审议并通过，新任董事的任期自公司 2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告！
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会