Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上市公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
||是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊|||
|载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||

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|-|-|
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||

|||||
|-|-|-|-|
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||徐波|13|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||胡小媛|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||郑丽惠|13|
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-054浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于股东股权质押及质押购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东吕强先生关于股权质押及质押购回的通知，现将相关事项公告如下：
2015年 12月 25日，吕强先生因个人资金需求将其所持本公司高管锁定股11,350,000股（占公司总股本的6.22%）质押给浙商证券股份有限公司，用于融资担保。以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限为 2015年 12月 25日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。
同时，吕强先生于2015年2月10日质押给浙商证券股份有限公司的公司股份11,000,000股（2015年4月30日以公司总股本91,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分派实施完成后，质押给浙商证券股份有限公司的股份增至22,000,000，占公司总股本的12.06%）已于近日办理了提前购回手续。
截止本公告日，吕强先生持有公司股份 90,288,000股，占公司总股本的49.5%，其中，持有无限售流通股 22,572,000股，持有高管锁定股 67,716,000股，处于质押状态的高管锁定股为11,350,000股，占公司总股本的6.22%。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-088
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2016年度及2018年度非公开发行项目保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《关于更换深圳英飞拓科技股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》，公司 2018年度非公开发行股票已于 2018年 7月 9日上市，持续督导期至 2019年底。公司2016年度非公开的持续督导工作已于2017年末结束，保荐代表人胡涛先生与陈家茂先生已于 2018年 4月签署出具《广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票持续督导总结报告书》，2016年度非公开发行项目已过持续督导期，但仍需对公司募集资金的使用情况进行专项督导，公司 2016年度非公开发行股票持续督导的保荐代表人已经自2019年4月24日起相应变更为王嘉宇先生和李锐先生。
原保荐代表人之一王嘉宇先生因工作变动不能继续履行相应职责，为保证公司持续督导工作的有序进行，广发证券委派保荐代表人孙瑞峰先生（简历见附件）接替王嘉宇先生对尚未完结的持续督导工作履行相应职责。
本次更换后，公司2016年度非公开和2018年度非公开的持续督导保荐代表人为李锐先生和孙瑞峰先生，2016年度非公开的持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止，2018年度非公开的持续督导期至2019年底为止。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
附件：
1、孙瑞峰的简历：
孙瑞峰，男，保荐代表人，2015年加入广发证券投资银行部，主要负责或参与完成因赛集团创业板 IPO项目，跨境通、三七互娱、英飞拓等多家上市公司重大资产重组、定向增发和公司债券项目，具有较丰富的投资银行业务经验。
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-082易联众信息技术股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会通知已于2015年7月3日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长张曦先生因公务出差，现场会议由公司副董事长雷彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年7月20日（星期一）下午14:30时；
网络投票时间：2015年7月19日—2015年7月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月20日上午9:30—11:30时和下午13:00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年7月19日15：00时至2015年7月20日15:00时。
5、现场会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室。
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为2015年7月14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东代表共8名，共计持有公司有表决权的股份总数112,029,684股，占公司有表决权股份总数的26.0534%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3名，持有公司有表决权的股份110,573,750股，占公司有表决权股份总数的25.7148%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计5名，持有公司有表决权的股份1,455,934股，占公司有表决权股份总数的0.3386%。
公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。
表决情况：同意112,029,684股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,455,934股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
表决情况：同意112,029,684股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,455,934股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决情况：同意112,029,684股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,455,934股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所于进进、雷俊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《易联众2015年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2014-10广东锦龙发展股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于 2014年 2月 28日以书面形式发出，会议于 2014年 3月 10日上午在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨天舒女士主持，会议以 3票全票审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告
摘要》。
本公司监事会全体监事对公司 2013年年度报告的审核意见如下：
公司 2013年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的规定和要求；公司 2013年年度报告真实、完整地反映了 2013年度公司的财务状况和治理状况；公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司《年报报告制度》的规定；没有发现参与公司 2013年年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》。
三、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。
四、审议通过了公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股
本预案》。
监事会同意公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2013年 12月 31日总股本 448,000,000股为基数，向公司全体股东每 10股派人民币现金 2元（含税）；同时以资本公积金向公司全体股东每 10股转增 10股。
五、审议通过了《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》。
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度的审计机构。
六、审议通过了《监事会关于公司 2013年度内部控制评价报告
的意见》。
监事会认为：
（1）公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、等相关法律、法规的规定，以及自身经营特点和管理需要，在充分考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督等内控组成要素的基础上，逐步建立起较为完善的内部控制制度。
（2）公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
七、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，需对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容如下：
1、原章程“第六条公司注册资本为人民币 44800万元。”
现修改为“第六条公司注册资本为人民币 89600万元。”
2、原章程“第十九条公司股份总数为 44800万股，均为普通股。”
现修改为“第十九条公司股份总数为 89600万股，均为普通股。”
八、会议审议通过了《关于转让清远市自来水有限责任公司80%股权的议案》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司监事会对董事会审议通过的《关于转让清远市自来水有限责任公司80%股权的议案》进行了审核。转让公司持有的清远市自来水有限责任公司80%的股权有利于公司主营业务逐步转向证券业务和其他金融业务，符合公司的发展战略；公司董事会审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避了表决；
定价以 2013年 12月 31日为基准日，自来水公司股东全部权益的评估价值为 38,814.62万元，对应80%比例为 31,051.70万元。经公司与弘舜公司商定，以经评估的自来水公司股权的价值为定价依据，并结合溢价因素，将前述80%股权的转让价款确定为 31,600万元。价格公允合理，本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
以上议案一、二、三、四、五、七、八均须提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会二○一四年三月十日
龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十次临时会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项
的独立意见
公司终止于2018年3月19日起停牌筹划的重大资产重组相关事项，是基于审慎判断、综合考虑各种情况后所做出的决定，所涉及的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司现有经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
鉴于以上实际情况，我们同意公司终止上述重大资产重组相关事项。
二、关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等关于公开发行可转换债券的相关规定。
公司本次公开发行可转换公司债券的方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
公司本次公开发行可转换公司债券的方案切实可行，募集资金投资的项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。
本次公开发行可转换公司债券审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司本次公开发行可转换公司债券相关事项，并同意将本次公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
我们在审阅公司提供的《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》后认为：公司制定的《前次募集资金使用情况报告》如实地反映了公司前次募集资金使用的实际情况，公司前次募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
因此，我们同意公司《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相
关承诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
我们在审阅公司提供的《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》后认为：
1.《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的内容充分考虑了公司可
持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。
2.《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》已经公司第三届董事会第十次临时会议审议通过，董事会会议表决程序合法合规。我们同意公司董事会制定的《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司开展外汇套期保值业务相关事项的独立意见
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，保证经营业绩的相对稳定。
公司通过制定《外汇套期保值业务管理制度》为公司从事外汇套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司开展外汇套期保值业务相关事项，并同意将公司开展外汇套期保值业务相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事《关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
陈俊发 许晓斌 林素月 张治军
2018年5月17日
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-064
海南神农大丰种业科技股份有限公司
第 5届董事会第 14次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第14次会议于2015年10月12日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通知于 2015年 9月 30日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事 9人，实际出席董事9人，其中，董事雷晟先生委托董事柏远智先生代为出席并表决；董事郑主文先生委托董事朱诚先生代为出席并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长黄培劲先生主持。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
因公司战略规划和主营业务的调整，现对《公司章程》相应条款做如下修改：（1）原《公司章程》第四条为：
公司中文名称：海南神农大丰种业科技股份有限公司
现修改为：
公司中文名称：海南神农基因科技股份有限公司（预核名）
（2）原《公司章程》第十三条为：
经依法登记，公司的经营范围是：粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子的选育、生产、销售（凭许可证经营）；生物激素、农业机械及配件、汽车配件、橡胶及制品；种用仪器设备、人造革、塑料制品销售；农业信息咨询；进出口贸易。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，
调整经营范围。
现修改为：
经依法登记，公司的经营范围是：粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子的选育、生产、销售（凭许可证经营）；生物激素、农业机械及配件、汽车配件、橡胶及制品；种用仪器设备、人造革、塑料制品销售；农业信息咨询；进出口贸易；农作物基因技术的研究与开发，技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训，生物技术的研究、开发，生物产业投资。
（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》；
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“广东塔牌集团”）和自然人黄培劲先生拟分别使用自有资金40,000万元（人民币）和30,000万元（人民币），以现金出资的方式对公司控股子公司——海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）进行增资。本次增资完成后，波莲基因注册资本将由原来的 3,000万元增加到 7,797.0089万元，公司将持有其25.7791%的股权，原自然人股东将合计持有其12.6973%的股权，广东塔牌集团和黄培劲先生将分别持有其35.1564%和26.3672%的股权。
本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须有关部门批准。根据《公司章程》的相关规定，本次转让事项需提请股东大会审议。公司董事长、实际控制人黄培劲先生因参与本次波莲基因的增资，属于关联交易事项，故其将回避本议案在公司董事会和股东大会上的表决。
独立董事、监事会发表了独立意见，该议案涉及的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认购权的议案》；
波莲基因为引入战略投资者，拟进行增资扩股，且其作为公司所属控股子公司，依照《公司法》的相关规定，公司对波莲基因本次增资享有优先认购权。为加快实现公司自主独创SPT技术体系的研发进程与商业化应用，并综合考虑公司目前以及未来经营的资金需求，公司拟放弃对波莲基因本次增资的优先认购权。
公司董事长、实际控制人黄培劲先生因参与本次波莲基因的增资，属于关联交易事项，故其将回避本议案在公司董事会和股东大会上的表决。
独立董事、监事会发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司审计报告》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司拟增资扩股项目涉及的海南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于因筹划重大资产重组申请公司股票延期复牌的议案》；
公司因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票于 2015年 6月 1日开市起停牌，至今已超过四个月。此次停牌是因战略投资者拟对公司控股子公司进行增资以及后续可能实施的资本运作事项。截至目前，该重大事项的方案已经拟定，各中介机构的前期工作已基本完成，对公司控股子公司进行增资的事项已开始履行必要的决策程序，待上述增资事项全部完成后，公司将立即启动重大资产重组的相关工作。由于增资事项的决策程序与重大资产重组事项的筹划实施仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，公司拟就上述重大资产重组事项向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌至 2015年 11月 30日,待相关事项确定后,公司将按照中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定，及时进行信息披露。
公司上述议案将提交股东大会审议讨论，若股东大会否决了上述议案，则公司股票将于2015年11月份的第一个交易日复牌。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
为切实保障中小股东的权利与诉求，公司实际控制人自愿回避上述股东大会审议议案的表决。具体召开情况详见《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会议审议通过的第1、2、3、6项议案需提请公司2015年第四次临时股东大会审议批准。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会2015年10月12日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-080
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|-|
|江苏金陵体育器材股份有限公司|
|2018 年半年度业绩预告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日。
2．预计的业绩：同向上升
业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 1200 万元– 1400万元|盈利：928.69万元|
||较上年同期变动幅度：29.21%至50.75%之间||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2018年半年度净利润增加，主要原因是销售收入规模较上年同期增长。
2、预计2018年1—6月，非经常性损益对公司净利润的影响约为20万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
2018年半年度业绩的具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
董事会
证券代码： 000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2016-018陕西烽火电子股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2016年 5月 10日（星期二）在公司本部召开。监事白海军、王月明、任乃强、杨航、党怀斌参加了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决定：
推举白海军为监事会主席。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
监事会
二○一六年五月十一日
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-071中航飞机股份有限公司
关于无偿划转下属子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权划转概述
（一）基本情况
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 29日召开第七届董事会第三十一次会议，以 14票同意、0票反对、0
票弃权审议批准《关于无偿划转西飞科技（西安）工贸有限公司100%股权的议案》，为减少管理层级，优化资源配置，提高运营效率，同意公司将全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司（以下简称“西飞科技”）所持有的西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）100%股权，按照截至 2019年 11月 30日的账面价值无偿划转至公司。上述股权划转完成后，公司将直接持有西飞工贸100%的股权。
（二）本次交易不构成公司的关联交易。
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|-|
|（三）根据深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，本次交|
|易不需提交公司股东大会审议。|

（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。
二、本次股权划转方的基本情况
公司名称：西飞国际科技发展（西安）有限公司
统一社会信用代码：916101320515687125
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：西安经济技术开发区凤城十二路1号出口加工区4号厂房
法定代表人：霍庆文
成立日期：2012年8月27日
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：一般经营项目：航空材料的研发、加工、仓储（易燃易爆危险品除外）、销售；物流分拨（许可项目除外）；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；
未经许可不得经营）
股东：公司持有西飞国际科技发展（西安）有限公司100%股权。
西飞科技最近一年又一期财务情况
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2018 年 12 月31 日（经审计）|2019 年9 月 30日（未经审计）|
|资产总额|521,974,942.88|779,227,219.12|
|负债总额|279,863,850.55|511,857,240.62|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|227,093,292.00|460,445,027.95|

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|-|-|-|
|项目|2018 年 12 月31 日（经审计）|2019 年9 月 30日（未经审计）|
|净资产|242,111,092.33|267,369,978.50|
|资产负债率|53.62%|65.69%|
|项目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|168,663,499.06|409,968,375.86|
|利润总额|14,003,421.92|35,542,562.96|
|净利润|11,167,286.33|29,374,126.28|
|经营活动现金流量净额|51,936,294.95|5,343,735.95|

三、划转股权的基本情况
名称：西飞科技（西安）工贸有限公司
统一社会信用代码：9161013707343052K
注册资本：1000万元人民币
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：霍庆文
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|-|
|成立日期：2013 年 9 月5 日|
|营业期限：2013 年 9 月5 日至 2043 年 9 月 4 日|
|住 所：西安市航空基地蓝天路5 号科创大厦 211-212 室|
|经营范围：仓储（危险品除外）、物流业务咨询；开展“三来一|
|补”、进料加工业务；对销贸易、转口贸易；承包本行业境外工程和|
|境内工程及工程所需的设备、材料出口；机械产品、铝型材制品、汽|
|车（小轿车除外）、工具量具的销售、检测与维修；货物或技术的进|
|出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（以工商部门|
|核准为准）|

股东：公司全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司持有西飞工贸100%股权。
西飞工贸最近一年又一期财务情况
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2018 年 12 月31 日（经审计）|2019年9月30日（未经审计）|
|资产总额|118,310,885.87|205,756,094.07|
|负债总额|75,040,877.18|151,491,793.47|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|75,040,877.18|151,491,793.47|
|净资产|43,270,008.69|54,264,300.60|
|资产负债率|63.43%|73.63%|
|项目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|48,940,576.18|52,232,584.64|
|利润总额|11,279,066.26|14,659,055.88|
|净利润|8,442,930.67|10,994,291.91|
|经营活动现金流量净额|18,133,001.16|13,221,331.30|

四、本次股权划转方案
（一）本次划转的标的为西飞科技持有的西飞工贸100%股权。
（二）西飞科技将所持标的股权按照截至 2019年 11月 30日的账面价值划转至公司。本次划转完成后，公司将直接持有西飞工贸100%的股权，享有一切股东权利，并承担股东相关义务。
授权公司经营层办理上述股权无偿划转具体事宜。
五、本次股权转让的目的和对公司的影响
本次股权划转有利于加强对西飞工贸的控制，优化资源配置，提高运营效率，促进西飞工贸业绩持续稳定、快速发展，有利于公司整体业绩提升。
||
|-|
|本次股权转让完成后，西飞工贸将由西飞科技持有的全资子公司|
|变更为公司直接持有的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。|
|本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生|
|重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。|
|公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请|
|广大投资者注意投资风险。|

六、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十一次会议决议；
（二）独立董事独立意见。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2018-043
青海盐湖工业股份有限公司
关于向子公司青海盐湖国际贸易有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海盐湖国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”），主要从事产品贸易业务。为了解决资金需求，国际贸易公司向浙商银行申请流动资金滚动贷款及签发商业承兑汇票等综合业务，由公司提供总额度不超过 1.5亿元的连带担保责任，授信期限 5年，贷款利率根据人民银行基准利率上下浮动。
本事项经公司七届董事会第八次临时会议审议通过，根据《公司章程》规定，本事项还需提交公司股东大会审议。
一、国际贸易公司基本情况
公司名称：青海盐湖国际贸易有限公司
成立时间：2017年08月25日
注册地址：青海省西宁市城西区胜利路19号盐湖海润酒店18楼1801号。
法定代表人：杨金榜
注册资本：10000万元
主营业务范围：经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；从事自营或代理技术进出口业务（国家限定的商品和技术除外）；
仓储服务（不含危化品及易制毒化学品）；货物和技术的国内销售业务；从事进口相关生产、科研所需的原材料、机电设备、仪器仪表及配件；道路普通货物运输；经营次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、粗苯、甲醇、六亚甲基四胺、煤焦油、偶氮二甲酰胺、氢氧化钾、氢氧化锂、氢氧化钠、碳化钙、硝酸钾、硝酸钠、镁、硫磺、锂。
最近一年及最近一期主要财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年3月31日|
|资产总额|6,260.99|39,645.81|
|负债总额|5,734.43|38,663.37|
|净资产|526.56|982.44|
|项目|2017年12月31日|2018年3月31日|
|利润总额|35.73|522.71|
|营业收入|52,936.85|90,234.00|
|净利润|26.56|479.78|

四、协议的主要内容：
本次贷款属超短贷流动性融资，即每次贷款额度不超过1.5亿元，从银行授信日起三个月内还清，依次滚动贷款，利率根据人民银行基准利率上下浮动，授信期限为5年。
贷款担保协议尚未签署，待公司股东大会批准后，再办理相关协议手续。
五、风险控制及董事会意见
公司对国际贸易公司提供贷款担保财务风险处于公司可控的范围之内，公司财务部门将严格执行担保合同签订流程，定期跟踪被担保子公司贷款使用及偿还情况，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为解决日常经营的所需资金，符合公司的发展。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益及中小股东利益。
六、独立董事意见
公司为全资子公司青海盐湖国际贸易有限公司向银行申请贷款提供担保，是解决国际贸易公司对日常经营资金，符合公司的发展，没有存在损害股东，尤其是中小股东的利益。同意公司为国际贸易公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，本议案需提交公司股东大会审议。
七、公司累计提供对外担保情况
截止公告日，包括本次担保在内公司已批准的担保总额度为 64.9650亿元，
对子公司实际担保余额合计39.5572亿元，公司提供实际担保余额占公司最近一
期经审计净资产的比例19.53%，本次对国际贸易担保占公司最近一期经审计净
资产的比例0.74%。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-010东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买短期保本型银行
理财产品,自获本次董事会审议通过之日起一年内，资金在额度内可循环使用,为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜，现有关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。
（二）投资额度
自获本次董事会审议通过之日起一年内，由公司财务部门发起，履行公司内部审批流程后，由公司财务部门具体执行，使用公司及子公司闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，总投资额不超过3亿元人民币，资金在额度内可循环使用。
（三）投资方式
公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的投资理财方式。
（四）投资品种
公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》规定中的风险投资，公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
（五）投资期限
公司将根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期保本型银行理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。
（六）资金来源
资金为公司及子公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。
（七）授权事宜
因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。
（八）流程审批
公司对外投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
2、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资运作管理制度》等规定的权限履行审批程序。
3、公司财务部门应对公司的银行理财产品投资进行会计核算。
4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，内审部对资金使用情况进行必要监督与检查。
5、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
（一）公司本次运用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司在不影响公司正常经营的情况下，使用自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所以，我们同意公司利用公司闲置资金购买银行理财产品。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次临时会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－053新光圆成股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月 4日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2017年 4月 28日，财政部印发了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），规定自2017年5月28日起施行。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将执行2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，同时公司将按2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。本公司及各控股子公司2017年度不涉及相关业务，故不会对本公司2017年度经营业绩产生影响。
2、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得或损失和非货币性资产交换利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入332,799.40元、营业外支出57,703.27元，调增资产处置收益275,096.13元。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二十一次会议决议》
2、《第四届监事会第十一次会议决议》
3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
新光圆成股份有限公司董事会
二Ο一八年五月七日