证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-031浙江扬帆新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年4月11日（星期四）14：00；
2、网络投票时间：2019年4月10日—2019年4月11日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月11日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 4月 10日 15:00时至2019年4月11日15:00的任意时间；
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦四楼会议室；
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
6、会议主持人：公司董事长樊彬先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 30人，代表股份 73,587,800股，占上市公司总股份的59.5573％。其中：通过现场投票的股东代表 5人，代表股份 67,372,100股，占上市公司总股份的54.5267％。通过网络投票的股东25人，代表股份6,215,700股，占上市公司总股份的5.0306％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 27人，代表股份 10,843,800股，占上市公司总股份的8.7763％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,628,100股，占上市公司总股份的3.7457％。通过网络投票的股东 25人，代表股份6,215,700股，占上市公司总股份的5.0306％。
3、公司部分董事、高级管理人员、监事和公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票表决方式审议通过如下议案并形成决议：
1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 73,587,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,843,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
2、审议通过《关于2018年年度报告正文及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 73,587,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,843,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
3、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意 73,587,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,843,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
4、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》；
总表决情况：
同意 73,587,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,843,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
5、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
总表决情况：
同意73,584,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,840,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9723％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
总表决情况：
同意 73,583,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意 10,839,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9613％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权4,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0369％。
本议案表决通过。
7、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 73,587,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,843,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
8、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意17,823,600股，占出席会议有表决权的股东（关联股东浙江扬帆控股集团有限公司、SFCCO.,LTD.已回避表决）所持股份的99.9989％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,843,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
总表决情况：
同意 73,561,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9640％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 26,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0357％。
中小股东总表决情况：
同意 10,817,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.7556％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权 26,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2425％。
本议案表决通过。
10、审议通过《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
同意73,559,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9613％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权 22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0303％。
中小股东总表决情况：
同意10,815,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.7372％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0572％；弃权 22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2056％。
本议案表决通过。
11、审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
同意73,559,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9613％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权 22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0303％。
中小股东总表决情况：
同意10,815,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.7372％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0572％；弃权 22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2056％。
本议案表决通过。
12、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意73,581,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,837,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9428％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0572％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见书
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2018年年度股东大会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于浙江扬帆新材料股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年4月11日