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证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2018-020中国出版传媒股份有限公司
关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金
拨付给公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）和《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》（财文资[2015]7号）文件规定：“中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议。”公司控股股东中国出版集团公司（以下简称“出版集团”）将 2017年中央文化企业国有资本经营预算资金3000万元拨付给公司下属中国大百科全书出版社有限公司（以下简称“百科社”），用于百科社“中国故事 IP运营平台”项目建设，资金将以逐级增资的方式下拨。因出版集团暂无增资扩股计划，出版集团将以委托贷款的形式，通过具备资质的商业银行向公司发放，再由公司向百科社进行增资。
2、出版集团为公司控股股东及实际控制人，此次交易构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、关联方名称：中国出版集团公司
统一社会信用代码：91110000717802879Y
企业性质：全民所有制
法定代表人：谭跃
注册资本：114235.36万元
注册地址：北京市东城区朝阳门内大街甲55号
经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系：中国出版集团公司持有公司股票1,385,957,098股，持股比例为76.05%，为公司控股股东及实际控制人。
中国出版集团公司截至2017年12月31日资产总额为2,050,674.24万元，净资产为1,236,215.36万元，2017年营业总收入为1,191,882.38万元，净利润为75,368.46万元。
2、关联方单位名称：中国大百科全书出版社有限公司
统一社会信用代码：911100004000094936
法定代表人：刘国辉
成立日期：1990年01月08日
注册资本： 14755.9916万元
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市西城区阜成门北大街17号
经营范围：以高中及高中以上文化水平的读者为主要对象，编辑出版各类百科全书、地方志及其它工具书，以及各学科和知识门类的学术著作及具有较高使用价值的知识性图书和学术专业地图（有效期至2018年12月31日）；本版图书、期刊、电子出版物批发、零售；本版总发行（有效期至2022年04月30日）；编辑出版《城市周报》（有效期至2018年12月31日）；《红地产》杂志出版（有效期至2018年12月31日）。进出口业务；承办激光照排业务；承办图片广告的设计制作和装璜设计制作业务；利用《城市周报》、《红地产》杂志及年鉴类图书发布广告；日用百货零售；图书、期刊的批发、零售、代购代销。承办图书广告的设计制作和装潢设计制作业务；利用《城市周报》发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：本公司全资子公司
中国大百科全书出版社有限公司截至2017年12月31日资产总额为
81,561.94万元，净资产为26,537.98万元，2017年营业总收入为24,254.84
万元，净利润为 676.32万元。
三、关联交易主要内容
公司接受出版集团以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算资金 3000.00万元，并签订委托贷款合同，贷款利率为1.5%，不高于银行同期贷款基准利率，贷款期限为 1年（到期可展期）。该项委托贷款将会在后续适当时间转为对公司的增资，届时将履行相应的审议程序。本次贷款合同的主要内容入下：
1、委托贷款金额：3000.00万元
2、委托贷款利率：1.5%
3、资金主要用途：“中国故事IP运营平台”项目建设
4、委托贷款期限：1年（到期可展期）
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次接受出版集团以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，按照财政部下发《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）及《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》（财文资[2015]7号）规定执行，本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
五、本次关联交易的审议程序
公司于2018年6月4日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》，关联董事进行了回避表决，会议表决程序和结果合法、有效。公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》，同意公司接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司。
本次关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司就上述关联委托贷款情况事前向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，已获得独立董事的事前认可。对于本次关联交易事宜，公司独立董事认为：公司接受出版集团以委托贷款的方式拨付国有资本经营预算资金，有利于公司的战略发展，符合公司实际经营需要。同时，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益的情形。同意公司接受出版集团以委托贷款的方式拨付国有资本经营预算资金3000万元，并签订委托贷款合同。
七、审计委员会意见
公司董事会审计委员会召开第十九次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》，认为上述关联交易有利于公司借助国有资本经营预算资金的支持来推进公司项目的实施，有利于推动公司的发展。以上委托贷款的利率不高于银行同期贷款基准利率，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益的情形。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2018-036中衡设计集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年8月24日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司4楼会议室召开。出席本次会议的董事 9人，实到董事 9人。公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于 2018年 8月 28日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
具体内容详见公司于 2018年 8月 28日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
具体内容详见公司于 2018年 8月 28日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》
具体内容详见公司于 2018年 8月 28日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目资金投入计划的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过《关于批准公司与关联方苏州合意置地有限公司签署〈工程承包合同补充协议〉的议案》
关联董事冯正功、张谨、詹新建、陆学君、徐海英在表决时按规定作了回避。
具体内容详见公司于 2018年 8月 28日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟召开2018年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议时间将另行通知。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2017-006
证券代码：136530 证券简称：16深燃01
证券代码：136846 证券简称：16深燃02
深圳燃气第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2017年3月29日上午11:00在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第7会议室以现场方式召开。会议召集人为监事会主席赵守日先生。会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席赵守日先生主持。
会议逐项审议通过以下议案：
一、监事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》。
二、监事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》。
监事会对公司 2016年年度报告的编制过程提出如下书面审核意见：
（一）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司2016年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。
三、监事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2016年度经审计的财务报告》。
四、监事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》。
五、监事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会对公司非公开发行 A股股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况提出如下审核意见：
公司严格遵照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，符合公司募集资金使用管理办法，对非公开发行 A股股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金分别进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金实际投入项目和对外披露情况一致。
六、监事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》。
监事会认真审阅了公司出具的《公司 2016年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。
七、监事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2016年度内部控制审计报告》。
八、监事会以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行；
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司本次补充流动资金期限不超过12个月，符合上市公司募集资金管理的相关规定。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司监事会 2017年3月31日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2015-037浙江万好万家实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项具有重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票大幅波动，经公司申请，本公司股票将自 2015年 6月 30日起开始停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行前述重大事项，并于股票停牌之日起 5个工作日内发布公告或复牌。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会 2015年 6月 30日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：2014-037号
唐山三友化工股份有限公司
关于彩色粘胶短纤维新产品研发成功的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，我公司全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司藏青纤维和粉红纤维两款彩色纤维新产品成功发往下游用户，这两种产品的生产填补了国内该领域的空白。
“三友彩纤”是以优质棉、木浆、竹浆粕为原料，将浆料采用纺前注入技术与纺丝原液均匀混合，通过湿法纺丝生产的彩色粘胶短纤维，具有色泽亮丽、色牢度好、穿着舒适、卫生环保等特点，后续加工节省了染色工序，节约能源的同时减少了染整污水排放，符合国家节能减排、低碳经济的政策，属环保型纤维。
“三友彩纤”已成功入选2013/2014中国纤维流行趋势代表产品，是麻灰纱线产品、原色纤维内衣、家用纺织品、无纺布领域的优良原料。
截止目前，“三友彩纤”色彩已多达40余种，其中已量产的产品达10余种，酒红、墨绿、紫罗兰等色彩的纤维正在研制中。今年以来，着色纤维月销量较去年增加约 1000吨，特别是黑丝产品销量已占国内市场份额的50%以上。本次推出的藏青纤维新产品目前市场含税售价18000元/吨以上，毛利率高于普通纤维，预计月销量约1000吨，将对公司经营业绩产生积极影响。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
黑龙江交通发展股份有限公司独立董事
关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，基于独立判断对该事项进行了事前认可。现对公司 2019年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
公司2019年度日常关联交易预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理、没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会审议上述事项的程序合法，关联董事回避表决，我们同意《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》。该事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
证券代码：603077 股票简称：和邦生物 公告编号：2018-32债券代码：122250 债券简称：13和邦01
四川和邦生物科技股份有限公司
关于“13和邦01”公司债券回售结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100914
回售简称：和邦回售
回售价格：按面值人民币100元/张
回售申报期：2018年3月15日、2018年3月16日、2018年3月19日
回售资金发放日：2018年4月23日
根据四川和邦生物科技股份有限公司（原名“四川和邦股份有限公司”，以下简称“公司”）于2013年4月18日披露的《四川和邦股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，2018年3月8日，公司发布了《四川和邦生物科技股份有限公司关于“13和邦01”公司债券回售公告》（公告编号:2018-15）及《四川和邦生物科技股份有限公司关于“13
和邦01”公司债券票面利率不上调的公告》（公告编号:2018-16）；并于2018
年3月9日、3月12日和3月13日分别发布了公司关于“13和邦01”公司债券回售实施的第一次、第二次和第三次提示性公告(公告编号：2018-17、2018-18和
2018-19）。投资者可在回售申报期（2018年3月15日、2018年3月16日、2018年3月19日）,将其所持有的全部或部分“13和邦01”债券进行回售申报登记，回售的价格为100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“13和邦01”公司债券本次回售申报数量为3,667,600张，回售金额为
366,760,000.00元，需发放回售资金366,760,000.00元。
本次回售实施完成后，“13和邦01”在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司剩余托管数量为332,400张。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2018年4月20日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2017- 117
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议于 2017年 8月 1日在公司会议室召开。应到监事 3人，实到 3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
审议通过了《关于公司授权子公司林州市林丰铝电有限责任公司进行产能置换指标交易的议案》。
监事会认为：公司授权林丰铝电进行产能置换指标交易，该交易有利于提高公司资产使用效率，符合公司及股东根本利益。公司监事会同意授权林丰铝电进行产能置换指标交易。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司监事会
二〇一七年八月一日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2014-037通策医疗投资股份有限公司
关于办公地址更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)原办公地址（通讯地址）为：浙江省杭州市天目山路327号合生国贸中心5号楼10楼，因合生国贸中心主入口位于杭州市灵溪北路，根据杭州市地名办批准的门牌号，合生国贸中心地址更名为：杭州市灵溪北路21号。据此，公司办公地址（通讯地址）更名为：浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼10楼。公司其他基本信息保持不变。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
北京航天长峰股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京航天长峰股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于发行股份及支付现金购买资产事宜的独立意见
（1）本次《北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具备可操作性。
（2）本次交易标的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，本次交易价格以评估值为参考依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，交易标的的定价公平、合理。
（3）本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第十次会议决议公告日，本次交易拟向交易对方发行股份的每股价格均不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且若定价基准日至发行日期间公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述价格进行相应调整。上述发行价格的依据符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（4）本次交易议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本次资产重组尚需取得公司股东大会、国务院国资委关于本次交易的批准及中国证监会核准。
二、关于发行股份及支付现金购买资产的审计、评估相关事项的独立意见
（1）公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联交易；该等机构出具的审计报告、审阅报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
（2）本次交易已聘请具有证券从业资格的评估机构上海东洲资产评估有限公司对交易标的进行评估，上海东洲资产评估有限公司除与公司有业务关系外，无其他关联关系，具有独立性。本次交易涉及的评估假设前提能按照国家有关法规、规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性，评估目的与评估方法相关，评估方法合理。
三、关于关联交易的独立意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次收购前后均不属于公司的关联方，在本次收购完成后，交易对方持有公司的股份比例均不超过5%，不构成关联交易；本次配套融资的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等不超过10名特定投资者，本次配套融资的认购对象与公司不存在关联关系。
因此，本次交易不构成关联交易。
四、关于聘任会计师事务所的独立意见
本次提交董事会审议的《北京航天长峰股份有限公司关于本次交易聘请中介机构的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意聘请中信建投证券股份有限公司担任本次交易独立财务顾问，聘请北京国枫律师事务所担任法律顾问，聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构，聘请上海东洲资产评估有限公司担任评估机构，并提交董事会、股东大会审议。
综上，本次发行股份及支付现金购买资产符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，独立董事候选人符合相关要求。我们同意本次董事会就本次发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金的相关安排，同意聘请中信建投证券股份有限公司担任本次交易独立财务顾问，聘请北京国枫律师事务所担任法律顾问，聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构，聘请上海东洲资产评估有限公司担任评估机构，并提交董事会、股东大会审议。
（本页以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签署页）
全体独立董事（签字）：
_________________ _________________ _________________
岳成 宗文龙 方滨兴
2017年6月19日
深圳香江控股股份有限公司
未来三年（2015年至2017年）股东回报规划
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳香江控股股份有限公司章程》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，经征求公司独立董事和股东意见，公司董事会就股东回报规划事宜进行了专项研究论证，并制定本规划。
一、股东分红回报规划制定考虑因素
着眼于公司的长期可持续发展，综合考虑公司经营情况、外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
在保证公司可持续发展的前提下，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增加公司利润分配决策的透明度和可操作性。
三、股东未来三年分红回报规划（2015年至2017年）
（一）利润分配原则：公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制定持续、稳定的利润分配政策。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制定具体利润分配方案。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。公司应积极推行以现金方式分配股利。
（三）公司拟实施现金分红方案时应尽量满足以下条件：
1、当年每股收益不低于0.1元；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（四）在符合上述现金分红条件的情况下，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）在满足现金分红条件时，现金分红的比例及时间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（六）股票股利分配的条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，可以考虑进行股票股利分红。
（七）利润分配的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、公司利润分配政策决策程序与机制
公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事
会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学回报的基础上，形成利润分配政策。
董事会审议现金分红具体预案时，应当认真研究公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见。
五、公司利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
本回报规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一六年十一月十六日
上海华谊集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会资料
二○一七年六月二十八日
上海华谊集团股份有限公司
2017度第一次临时股东大会会议
目录
一、2017年第一次临时股东大会须知„„„„„„„„„„„„„„„ 2
二、2017年第一次临时股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„ 3
三、关于修改公司章程部分条款的议案„„„„„„„„„„„„„„ 4
上海华谊集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
上海华谊集团股份有限公司
董事会
上海华谊集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2017年6月28日上午9:00
会议地点：吴淞路308号5楼会议室
大会主席：刘训峰董事长
会议议程：
||||
|-|-|-|
|序号|议 程|发言人|
|一|宣布大会开幕|刘训峰|
|二|关于修改公司章程部分条款的议案|顾春林|
|三|股东发言并投票表决||
|四|宣读投票结果及本次股东大会决议|常毅|
|五|律师宣读法律意见书|王鑫明|
|六|大会闭幕||

上海华谊集团股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的议案
各位股东：
现将《关于修改公司章程部分条款的议案》说明如下，请股东大会予以审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及有关法律法规并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：
章程五条原为：公司住所：中国上海市四川中路63号邮编：200002
现修改为：公司住所：中国上海市常德路809号邮编：200040
现提请股东大会予以审议。
山西潞安潞安环保能源开发股份有限公司独立董事
关于六届九次董事会会议相关议案的事前认可及独立意见根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会关于⒛18年报相关工作等有关规定,作为山西潞安环保能源开发股份有限公司 “ ”
(以
下简称 公司
)的独立董事,我们对第六届董事会第九次会议的相关事项进行了认真审议。
事前认可:我们于⒛19年3月15日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《第六届董事会第九次会议议案》及相关资料 ,其中涉及公司与控股股东潞安矿业集团公司及其子公司关联交易事项(包括
⒛19年度日常关联交易、子公司办理委托贷款等关联交易事项),以及利润分配、聘任审计机构等事项。
作为公司的独立董事,我们本着实事求是,认真负责的态度 ,审阅了董事会提供的有关资料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解,认为这些关联交易协议对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,符合公司及全体股东的利益,我们对此表示认可,同意将该议案提交董事会审议。
对关联交易等需独立童事发表独立意见的事项,如下
:
一、关于公司二○一九年度日常关联交易的独立意见
经审核,我们认为该等交易属于
日常性关联交易,是公司正
常生产经营活动的客观需要,交
易价格和方式对交易双方是公允
合理的,没有损害非关联股东的利益,体现了公平、公正、公开的市场原则,符合全体股东的利益。同时,通过该关联交易,公司取得了正常生产经营所需的可靠有效的服务支持和原料供应 ,有利于公司稳定可持续发展。
由于受市场价格波动和实际生产运作中的变动因素的影响 ,⒛18年关联交易中有两项实际发生额与预计金额存在较大差异。
经我们独立董事再次审议,一致认为此两项关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,交易价格公允,不存在损害公司和投资者利益的情形。
二、关于为子公司办理委托贷款的独立意见
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐,有利于公司煤炭主业发展扩大产能,有利于公司煤炭品种结构调整 ,符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
三、关于公司zO18年度利润分配预案的独立意见
为充分保证股东根本利益,我们认可并同意公司⒛18年度利涧分配方案。该方案制定程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法合规 ,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,符合公司长远规划 ,
有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意将公司⒛18年度利涧分配方案提交股东大会审议,我们将进一步监督公司履行相应的后续决策和披露程序。
四、关于公司聘任审计机构的独立意见
本年度内,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则 ,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了的责任和义务 ,完成了公司委托的各项审计工作,所出具报告客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司⒛19年度财务审计机构,并
将其提交股东大会审议。
信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)作
为公司⒛18年度内控审计机构,以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平,对公司内部控制有效性进行了审计,出具了客观公正的审计意见。因此,同
意续聘信永中和会计师事务所
(特
殊普通合伙 )为公司⒛19年度内控审计杌构,并将其提交股东大会审议。
五、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司在制定高管人员薪酬标准时,充分考虑了所处行业薪酬水平及当地物价水平,符合公司有关薪酬政策、考核标准及公司实际情况。该方案能够有效调动工作积极性,保证管理层队伍的稳定,薪酬标准制定合理,相关决策程序合法有效。
六、关于公开发行可续期公司债券的议案
根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,我们本着审慎、负责的态度,对提交公司第六届董事会第九次会议审议的有关发行公司债券的议案进行了认真审核,现就相关议案发表以下独立意见
:
公司实际情况符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发1、
行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定的公司债券发行的各项条件和要求,具
备发行公司债券的资格。
公司本次发行债券的方案合理可行,有利于优化公司债2、
务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本,促进公司稳步健康发展,符
合公司及全体股东的利益。
本次会议召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和3、
《公司章程》的规定,会
议形成的决议合法、有效。
综上所述,我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作,并将本次发行债券相关议案提交股东大会审议。
七、关于发行长期限含权中期票据的议案
公司实际情况符合《公司法》及《银行间市场非金融企1、
业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定的公开发行长期限含权中期票据的各项条件和要求,具备发行资格。
公司本次公开发行长期限含权中期票据的方案合理可行2、
,有利于优化公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本,促进公司稳步健康发展,符合公司及全体股东的利益。
本次会议召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和3、
《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
综上所述,我们同意公司按照公司公开发行长期限含权中期票据方案推进相关工作,并
将议案提交股东大会审议。
独立萤事
:
3、
本次会议召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司藁程》的规定,会
议彤成的决议合法、有效。
综¨辶所
i峦
,我们同意公司按照公司公舞发行长期限含权中期票据方案推进相关工作,并
将议案提交股东大会审议。
独立蔹事
:
2019午
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证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2017-012
宏辉果蔬股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第一次会议于2017年3月 23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2017年3月17日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过关于选举纪粉萍女士为公司第三届监事会主席的议案；
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，选举纪粉萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权 0票。
宏辉果蔬股份有限公司监事会2017年3月24日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-080号新疆众和股份有限公司
关于第一大股东出具不减持公司股票承诺函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票，本次非公开发行对象之一为公司第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）。根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181654号）相关要求，公司第一大股东特变电工于 2018年 12月 24日出具了不减持公司股票的承诺函，主要内容如下：
“特变电工股份有限公司（以下简称“本公司”）作为新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”）的第一大股东，拟参与认购新疆众和非公开发行的股票。本公司现就不减持新疆众和股票及本次认购资金来源相关事宜作出承诺如下：
1、本公司确认，自本承诺函出具之日前六个月至今，本公司及本公司具有控制关系的关联方不存在减持新疆众和股票的情形；
2、自本承诺函出具之日至新疆众和本次非公开发行股票发行完成后六个月内，本公司承诺不减持所持新疆众和股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票），也不安排任何减持计划；
3、本公司及本公司具有控制关系的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条规定的情形；
4、如本公司违反上述承诺而发生减持新疆众和股票的情况，本公司承诺因减持新疆众和股票所得收益全部归新疆众和所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2018年12月25日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号：临2016-017
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于公司控股子公司上海科技网络通信有限公司
通过数据中心联盟“可信云”认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、认证概况
2016年 3月 11日，数据中心联盟会员大会召开并发布了第五批 IaaS类通过可信云服务认证的云服务名单，上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司上海科技网络通信有限公司（以下简称：上海科技网）的云主机服务顺利通过数据中心联盟“可信云”认证。
上海科技网是一家中立的数据中心（IDC）运营商、云计算服务提供商和大型宽带城域网运营商（NSP），其前身是上海市人民政府科技网。
数据中心联盟（Data CenterAlliance，简称DCA）成立于 2014年 1月 16日,上级管理单位为中国通信标准化协会，业务指导单位为工业和信息化部。DCA按照实用化、公平性、效率和共享合作的原则，开展数据中心、云计算、大数据和移动互联网等方面的标准预研、推广和评估等工作。
“可信云”服务认证是由数据中心联盟组织、中国信息通信研究院(工信部电信研究院)测试评估的面向云计算服务的评估认证。“可信云”作为我国唯一针对云计算信任体系的权威认证体系，有着非常高的专业性以及认证标准。上海科技网凭借着优质的安全云服务以及众多用户口碑的积累，通过层层检测，最终通过本次“可信云”服务认证。
这次共有 72家云服务提供商的 87个云服务参加了本批次（2016年 2月）可信云咨询和参评，有22家云服务商的30个云服务进入评审阶段。最终，共有 17个云服务商的 23个云服务通过第五批 IaaS类可信云服务认证。同时通过认证的还有腾讯、苏宁和曙光等著名企业的云服务。
二、对上市公司的影响
“可信云”认证的顺利通过，是公司云计算大数据平台板块所取得的一项重大成果，也是上海科技网向国内领先的智慧城市云计算服务提供商所迈出的重要一步，对其拓展云服务市场，提升公司核心竞争力有着重要战略意义。
三、重大风险提示
“可信云”认证通过后，仍要参加数据中心联盟后续的常规年检。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会二〇一六年三月十二日
证券代码：600230 股票简称：*ST沧大 编号：2016-31号
沧州大化股份有限公司停牌核查公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年10月12日、10月13日、10月 14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，公司根据相关规定于2016年10月17日披露了关于股票交易异常波动公告（编号：2016-29号）及关于媒体报道的澄清公告（编号：2016-30号），公司无应披露而未披露重大事项、无筹划重大事项，并提醒投资者理性投资，注意投资风险；2016年10月17日、10月18日公司股票继续连续涨停。
针对上述情况，公司将问询控股股东及实际控制人等有关方面，并对相关事项进行核查。公司申请股票于 2016年 10月 19日起停牌，并尽快披露相关核查结果暨复牌公告。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
沧州大化股份有限公司董事会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn 网址（Website）：www.shujin.cn
关于宁波联合集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第285号
致：宁波联合集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2019年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《宁波联合集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2019年11月30日召开的公司第九届董事会2019年第一次临时会议作出决议召集。公司董事会于2019年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2019年12月18日（星期三）13:30在宁波市北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月18日9:15至15:00期间的任意时间。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 10名，持有公司股份 104,466,044股，占公司有表决权股本总额的 33.6033%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、通过现场及网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会会议现场及网络投票统计表，本次股东大会进行有效表决的股东共 262名，代表公司股份140,976,937股，占公司有表决权股份总数的 45.3477%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票的方式进行表决并按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行了计票、监票。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-89号
国机汽车股份有限公司
关于 2018年度为下属公司增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计新增担保额度100,000万元，2018年度为下属公司提供担保总额预计
296,690万元。
未提供反担保
截至2018年9月30日，本公司及其控股公司对本公司下属控股公司的担保总额为45,040万元（上述担保总额为已签订担保合同总额），占本公司最近一期经审计净资产的5.93%。
本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
国机汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）经2017年年度股东大会审议通过的《关于预计 2018年度为下属公司提供担保的议案》中，预计为下属公司提供担保总额196,690万元。因业务拓展和经营发展需要，本公司拟增加担保额度100,000万元，新增额度为本公司为控股子公司汇益融资租赁（天津）有限公司（以下简称“汇益融资”）融资提供担保及差额补足义务。2018年度预计为下属公司提供担保总额296,690万元，上述担保额度有效期自股东大会批准之日起至本公司 2018年年度股东大会召开日止，有效期内担保额度可滚动使用。本公
司将严格执行对外担保管理规范，在每笔担保业务发生时，履行公司内部审批程序。
二、被担保人基本情况
汇益融资租赁（天津）有限公司
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园2
幢-1-2-109）
注册资本：10,300万美元
法定代表人：谈正国
主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。
股东情况：本公司持有汇益融资75%股权；本公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司设立的全资子公司中国进口汽车贸易（香港）有限公司持有汇益融资25%股权；汇益融资为纳入本公司合并报表范围的控股公司。
汇益融资确立了“风控优先，稳健发展”的总体经营目标，秉承聚焦汽车主业、适度多元化的经营原则，利用央行征信和第三方大数据风控系统，初步构建起覆盖贷前、贷中、贷后全链条的风险防控体系。目前，汽车ToC业务已经步入稳健增长的上升通道，效益规模快速增长，成为本公司传统业务发展的重要支撑。
截至2018年9月30日，汇益融资的资产总额228,342.20万元，负债总额
156,044.21万元，净资产72,297.99万元，资产负债率68.34%；2018年1-9月利润总额4,546.37万元，净利润3,385.46万元。。
三、担保协议的主要内容
上述担保尚需取得公司股东大会审议通过。本公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据相关规定履行公告义务。
四、董事会意见
本公司为汇益融资提供担保，为其经营发展需要，汇益融资具有足够的债务
偿还能力，且为本公司下属控股公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。
五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至2018年9月30日，本公司及其控股公司对本公司下属控股公司的担保总额为45,040万元（上述担保总额为已签订担保合同总额），占本公司最近一期经审计净资产的5.93%。本公司及下属控股公司无逾期担保。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2018年 11月29日