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利民化工股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
利民化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、主要业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括本公司、全资及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：①公司治理层面：治理结构、机构设置、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；②公司业务流程层面：资金筹集与使用、采购及付款、销售及收款、生产流程及成本控制、资产管理、对外投资、关联交易、对外担保、信息披露、合同管理、工程项目。重点关注的高风险领域主要包括：资金筹集与使用、采购及付款、销售及收款、资产管理、对外投资、关联交易、对外担保、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，将内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等内控要素作为重点，以公司的各项内控目标为引领，遵循内部控制的全面、重要、有效、制衡和成本效益的原则组织开展内部控制评价工作。
公司董事会按照影响内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
公司内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定性标准
财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部
控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）定量标准
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定性标准：①非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定；②如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；③如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；④如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（2）定量标准：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-048号
荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2019年 5月 9日以书面、电子邮件方式发出，2019年 5月 14日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于公司高管人员聘任的议案》。
根据公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任庄青峰先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。（庄青峰先生个人简历详见附件一）
公司独立董事就该聘任事项发表了同意的独立意见。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一九年五月十四日
附件一：个人简历
庄青峰，男，中国国籍，1970年出生，博士研究生学历，毕业于清华大学。历任中建二局工程经理、项目经理，中海地产项目经理、中山公司助理总经理、成都公司副总经理、济南公司总经理，碧桂园集团助理总裁、山东区域总裁，公司地产事业部副总裁。庄青峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
国海证券 持续督导总结书国海证券股份有限公司
关于江苏长青农化股份有限公司 2014年公开发行
可转换公司债券持续督导保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]373号文）核准，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“长青股份”、“发行人”或“公司”）于2014年6月完成公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为长青股份 2014年公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规及规范性文件的规定，于长青股份公开发行可转债完成后当年及以后一个会计年度对长青股份实施持续督导。截至2015年12月31日，长青股份本次发行的持续督导期已届满。保荐机构将持续督导期间的工作情况总结如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称：国海证券股份有限公司
保荐机构注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号
保荐机构法定代表人：何春梅
国海证券 持续督导总结书本项目保荐代表人及变动情况：姚小平、许超，后姚小平辞职，国海证券
委派袁辉接任，现本项目的保荐代表人为袁辉、许超。
保荐机构联系电话：0755-8371 6909
三、上市公司基本情况
中文名称：江苏长青农化股份有限公司
英文名：JIANGSU CHANGQING AGROCHEMICAL CO.,LTD
法定代表人：于国权
董事会秘书：闵丹
注册地址：江苏省扬州市江都经济开发区三江大道8号
办公地址：江苏省扬州市江都区文昌东路 1006号
邮政编码：225200
互联网网址：www.jscq.com
股票上市地：深圳证券交易所
证券简称：长青股份
证券代码：002391
经营范围：农药、化工产品（危险品除外）的生产、销售。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（出口商品目录见附件，国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；
公路货物运输（含危险品，五级）（限分支机构经营）。
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
国海证券 持续督导总结书国海证券积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对长青股份进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）督导公司履行信息披露义务
1、督导长青股份及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注长青股份各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导长青股份合法合规经营。
2、督导长青股份按照中国证监会、深交所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注长青股份募集资金使用情况，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定相关制度。
3、督导长青股份严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；
未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。
4、督导长青股份严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。
5、定期或不定期对长青股份进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专项检查报告、持续督导现场检查报告和年度报告书等材料。
6、持续关注长青股份控股股东相关承诺的履行情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的
国海证券 持续督导总结书情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在保荐机构对长青股份履行保荐工作职责期间，发行人能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
长青股份能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对长青股份 2014年公开发行可转债完成之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
本保荐机构认为，持续督导期内长青股份信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性
国海证券 持续督导总结书与及时性，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至2015年12月31日，公司2014年度公开发行可转债募集资金专户余额为 142.05万元，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期银行理财产品余额为14,000.00万元。保荐机构在履行保荐职责期间，长青股份的募集资金使用和管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违反相关法律法规使用募集资金的情形。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
鉴于长青股份募集资金截至 2015年12月31日尚未使用完毕，保荐机构将继续对长青股份的募集资金使用情况进行持续督导。
（以下无正文）
国海证券 持续督导总结书（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江苏长青农化股份有限公司 2014年公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
袁辉 许超
法定代表人：
何春梅
国海证券股份有限公司年 月 日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-016
大连智云自动化装备股份有限公司
三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第一次会议于2014年04月17日13：00在公司第一会议室召开。会议通知于2014年4月4日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票方式召开，公司七名董事全体出席本次会议，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司谭永良先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
公司全体董事经过认真审议和有效表决，一致同意通过如下决议：
一、审议通过《选举公司第三届董事会董事长》的议案；
公司全体董事一致同意，选举董事谭永良先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
谭永良先生简历详见 2014年 3月 27日在巨潮资讯网上披露的《二届董事会第二十七次会议决议公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《聘任公司总经理》的议案；
公司全体董事一致同意，聘任谭永良先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
谭永良先生简历详见 2014年 3月 27日在巨潮资讯网上披露的《二届董事会第二十七次会议决议公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《聘任公司高级管理人员》的议案；
经谭永良总经理提名，聘任张绍辉先生为公司执行副总经理；任彤先生为公司管理副总经理；李宏先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次会
议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
大连智云自动化装备股份有限公司独立董事意见：本次公司高级管理人员的聘任符含《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
同意公司聘任谭永良先生为总经理；聘任张绍辉先生为执行副总经理；聘任任彤先生为管理副总经理兼董事会秘书；聘任李宏先生为公司财务总监。
张绍辉先生、任彤先生简历详见2014年3月27日在巨潮资讯网上披露的《二届董事会第二十七次会议决议公告》，李宏先生简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司聘任董事会秘书》的议案；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及公司需要，经公司董事长谭永良先生提名，聘任任彤先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司董事会专门委员会人员组成》的议案；
为了规范公司运作，公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及技术委员会。综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，经公司第三届董事会提名，选举专门委员会委员。以下各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
1、战略投资委员会由谭永良先生、张绍辉先生、肖捷女士组成，其中肖捷女士为独立董事；董事长谭永良先生担任召集人。
2、提名委员会由谭永良先生、肖捷女士、韩海鸥先生组成，其中肖捷女士和韩海鸥先生为独立董事；独立董事肖捷女士担任召集人。
3、审计委员会由张先治先生、韩海鸥先生、任彤先生组成，其中张先治先生和韩海鸥先生为公司独立董事；独立董事张先治先生担任召集人。
4、薪酬与考核委员会由韩海鸥先生、张先治先生、任彤先生组成，其中韩海鸥先生和张先治先生为公司独立董事；独立董事韩海鸥先生担任召集人。
5、技术委员会由张绍辉先生、高鹏先生、韩海鸥先生组成，其中韩海鸥先生为独立董事；董事张绍辉先生担任召集人。
董事会各专门委员会召集人由董事会任免。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2014年4月17日
附件：
李宏：男，中国国籍，1970年出生，大学学历，注册税务师。曾任大连智华税务师事务所有限公司项目经理，大连光华税务师事务所有限公司高级项目经理、本公司财务总监。现任公司财务总监。
李宏先生直接持有公司股票165000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形。
股票代码：000779 股票简称：三毛派神 公告编号：2018-055兰州三毛实业股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018.1.1～2018.6.30）|上年同期（2017.1.1～2017.6.30）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:450万元—650万元|盈利3493万元|
|基本每股收益|亏损:约0.024～0.035元|盈利0.187元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司生产经营面临羊毛价格居高不下、市场竞争日趋激烈的严峻形势，公司通过加强行业服市场拓展力度，调整市场布局和客户结构，充分发挥自身优势和资源有效配置，实现了营业收入稳步增长，但由于原材料涨幅较大，导致公司盈利能力下滑。
2、公司上年同期以公开挂牌交易方式出售搬迁后原址土地使用权,该事项贡献的利润增加了上年度报告期业绩。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司将于2018年8月10日披露2018年半年度报告，具体财务数据将在 2018年半年度报告中详细披
露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-012
宝鼎重工股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于 2015年 4月27日10：30在公司行政楼会议室现场表决方式召开第二届监事会第十一次会议。
会议通知已于2015年4月16日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：
一、关于《2014年度监事会工作报告》的议案
本次会议审议通过了关于《2014年度监事会工作报告》的议案，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于《2014年度财务决算报告》的议案
本次会议审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于《2014年年度报告及摘要》的议案
本次会议审议通过了公司关于《2014年年度报告及摘要》的议案，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
经审核，监事会认为《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于《2014年度利润分配预案》的议案
本公司拟以截至2014年12月31日公司总股本30,000万股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金股利600万元（含税）。
经监事会核查，认为上述利润分配预案经董事会认真研究公司经营现状和未来发展计划的基础上拟定，符合公司的发展需求；上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意提交公司 2014年度股东大会审议，其拟定和审议程序符合规定。因此，监事会对此预案无异议，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
本次会议审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2014年度募集资金的存放及使用情况，对本报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于2014年度内部控制的自我评价报告》的议案
本次会议审议了《关于 2014年度内部控制的自我评价报告》的议案。经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在明显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《关于 2014年度内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，同意此报告内容。审议通过此议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、《关于聘请公司2015年度财务审计机构》的议案
本次会议审议了《关于聘请公司2015年度财务审计机构》的议案，经与会监事审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司2015年度的财务审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。审议通过此议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、《关于公司会计政策变更》的议案
本次会议审议了《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、关于《2015年第一季度报告全文及正文》的议案
本次会议审议通过了公司关于《2015年第一季度报告全文及正文》的议案，监事会认为《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报告正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司监事会2015年4月29日
北京利德曼生化股份有限公司独立董事
关于聘请 2016年审计机构的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及北京利德曼生化股份有限公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司关于聘请 2016年审计机构事项发表如下事前认可意见：
经审查，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，表现出较高的职业水准。聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年审计机构，有利于公司年度审计工作的顺利进行，有利于客观地向广大投资者展现公司经营状况，不存在损害公司和股东合法权益的情形。同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016年审计机构。
同意将《关于聘请 2016年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》提交董事会审议并报股东大会批准。
独立董事：王瑞琪、张力建、黄振中 2016年 3月 25日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-053新疆浩源天然气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份实施进展公告
持股5%以上股东胡中友先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日披露了《新疆浩源天然气股份有限公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》，胡中友先生计划在公告发布之日起 15个交易日后的六个月内以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份不超过4,200,000股，占本公司总股本比例0.9943%。
【详见 2019年 9月 6日刊载于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-041）】。
2019年 9月 14日，公司收到胡中友先生《关于减持公司股份的告知函》，该股东于2019年10月8日至2019年11月14日期间累计减持公司股份2,837,800股，占公司总股本的0.6718%。
截至2019年11月15日，胡中友先生减持股份数量过半，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关减持计划实施进展情况说明如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持占公司总股本比例（%）|

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-053
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|胡中友|集中竞价交易|2019 年 10 月 31日|8.98|140|0.3314|
||集中竞价交易|2019 年 11 月 6日|9.04|143.78|0.3404|
||大宗交易|--|--|--|--|
||其它方式|--|--|--|--|
||合计|||283.78|0.6718|

说明：股东通过集中竞价交易和大宗交易减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份及上市后的转增股份。
2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|胡中友|合计持有股份|2534.4|5.9996|2250.62|5.3278|
||其中：无限售条件股份|633.6|1.4999|349.82|0.8281|
||有限售条件股份（高管锁定股）|1900.8|4.4997|1900.8|4.4997|

二、其他相关说明
1.本次公司股东胡中友先生减持公司股份遵守了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，不存在违规情况。
2.与股份相关股东承诺履行情况
公司上市前在招股说明书中胡中友先生做出的相关承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持
有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期
满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-053过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份”。截至本公告日，胡中友先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
3.本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
4.本次公司股东胡中友先生未做出过最低减持价格等承诺。
5.本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1.公司董监高持股权益变动清单
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2019年 11月15日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-062
国民技术股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月28日，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》全文及摘要于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事 会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2018-001河北建新化工股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年1月11日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018年1月5日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：
审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为保证公司业务发展需要，公司拟以抵押（土地、房产）形式向中国光大银行沧州分行申请综合授信额度10,000万元，本次综合授信额度期限为十二个月。
《公司关于向银行申请授信额度的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
特此公告。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一八年一月十二日
常州光洋轴承股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第九次会议若干事项的独立意见
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日召开第二届董事会第九次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对会议审议的有关事项及其他相关事项发表独立意见如下：
一、关于2014年度利润分配的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014年度实现净利润 56,900,386.97元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即 5,690,038.70元）列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 125,032,917.56元，减去 2013年度分配股利 13,279,000元，2014年公司实际可供股东分配的利润为162,964,265.83元。
公司拟以股份总数 18,590.6万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），共计分配现金 27,885,900.00元（含税）。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。公司利润分配方案合法、合规，符合公司章程规定及相关分红承诺。
经认真审阅公司制定的 2014年度利润分配的预案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司2014年年度股东大会进行审议。
二、关于2014年度公司《内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的独立意见
三、关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认真审阅了公司《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，该薪酬方案综合考虑了公司发展、股东利益和员工利益三者的关系，符合公司发展和行业薪酬水平，有利于充分调动和激励高级管理人员的工作积极性及公司可持续发展。我们同意公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬方案。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
作为公司的独立董事，现就公司续聘 2014年度审计机构发表如下意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
五、关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见
经认真审议，公司董事会本次审议的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币7,000万元闲置募集资金购买保本理财产品。我们认为，此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决定。
六、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的法律规定和要求，作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2014年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
七、关于公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2014年度募集资金的存放与使用情况，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于公司会计政策变更独立意见
中华人民共和国财政部于 2014年陆续对原企业会计准则进行了部分修订并新颁布了三项具体会计准则和一项补充规定，包括《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（以下统称“新企业会计准则”）。根据财政部的要求，新企业会计准则自 2014年 7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据财政部的规定，公司自 2014年 7月 1日起执行上述新企业会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所的有关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规
定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，因此我们同意公司本次会计政策的变更。
（下接签字页）
（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议若干事项的独立意见》之签字页）
常州光洋轴承股份有限公司独立董事： 周宇
周宇
王肖健
王肖健
郭磊明
郭磊明
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-048
歌尔声学股份有限公司
关于购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
歌尔声学股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议已审议通过《歌尔声学股份有限公司关于购买土地使用权的议案》，现将有关的事项公告如下：
1、交易概述
根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，经研究，公司拟竞拍潍坊市国土资源局项下宗地，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年，所需资金均由公司自筹解决。
本次购买土地使用权不涉及关联交易，交易完成后也不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、挂牌人情况
潍坊市国土资源局委托高新技术产业开发区分局，地址为潍坊高新技术产业开发区内。
3、挂牌标的基本情况
本次挂牌标的为潍坊市国土资源局项下宗地：位于高新区桃园街以南、潍安路以西，出让方式为挂牌出让，拟受让价不超过15,400万元。面积为353148平方米，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。
根据业务发展需要，本次拟竞拍土地主要用于公司生产、仓储、物流设施建设及员工生活设施改善。该项目建设有利于进一步巩固公司在行业内的地位，增创经济效益。
公司将根据本次竞拍土地的实际进程，适时发布进度公告。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一四年八月十八日
法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽省皖能股份有限公司 2016年第四次临时股东大会法律意见书
[2016]天律意字第0348号致：安徽省皖能股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《安徽省皖能股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省皖能股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所李军、音少杰律师出席公司 2016年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，公司董事会于2016年8月31日以公告方式在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《安徽省皖能股份有限公司董事会八届十三次会议决议公告》、《安徽省皖能股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，于2016年9月9日以公告方式在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《安徽省皖能股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知（更正后）》、《安徽省皖能股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告》。通知的内容包括会议召集人、会议召开时间、会议方式、网络投票时间、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议议题等事项。上述通知公告的内容符合《公司法》、
法律意见书
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）经查验，本次股东大会现场会议于 2016年 9月 20日下午 3:00在安徽省合肥市马鞍山路 76号能源大厦三楼会议室召开，本次股东大会由公司董事长张飞飞主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 20日上午9：30－11：30、下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月19日下午3：00至2016年9月20日下午3：00中的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计787名，共代表有表决权股份921,243,633股，占公司有表决权股份总数的51.455%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2名，共代表有表决权股份805,347,919股，占公司有表决权股份总数的 44.982%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共785名，代表有表决权股份115,895,714股，占公司有表决权股份总数的6.473%。
经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记日 2016年 9月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。
（二）经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。
法律意见书
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经查验，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中，现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果，并当场予以公布。与本次相关审议议案有利害关系的关联股东回避表决，其持有股份不计入相关议案有表决权股份总数。
（二）经查验，本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》。
2、审议通过《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书
（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽省皖能股份有限公司 2016年第四次临时股东大会法律意见书》签署页）
本法律意见书于2016年 月 日在合肥市签署。
安徽天禾律师事务所 经办律师：
负责人
张晓健 李军
音少杰
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-061
广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2017年10月24日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年10月27日下午以通讯方式召开，应参加董事7名，实参加董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于 2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会认为：公司编制的 2017年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年第三季度报告全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2017年第三季度报告正文》。
二、审议通过《关于计提 2017年前三季度资产减值准备的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提 2017年前三季度资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交 2017年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任周永前先生为审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-087山东赛托生物科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长米超杰先生召集，会议通知于
2017年8月4日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年8月9日在公司二楼大会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。本次董事会应到7人，实际出席会议人数7人。
3、本次董事会由董事长米超杰主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于调整公司及公司控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票
关联董事米超杰先生回避表决。
公司《关于调整公司及公司控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》、公司独立董事对于本事项的事前认可及独立意见、公司监事会相关议案的决议、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于调整山东赛托生物科技股份有限公司及其控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告》、公司监事会相关议案的决议具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》公司拟于 2017年 8月 25日召开 2017年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、山东赛托生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见3、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-024烟台东诚药业集团股份有限公司
关于增补忻红波女士为公司第四届董事会董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月31日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第十一次会议。会议审议通过了《关于增补忻红波女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》，现将相关事宜公告如下：
根据中国证监会及深交所董事任职的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，忻红波女士（简历见附件）符合《公司法》关于董事任职资格的规定，现提名忻红波女士为公司董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。公司董事会同意2019年第一次临时股东大会新增审议
《关于增补忻红波女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
候选董事经股东大会选举通过后，第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事在充分了解了董事候选人忻红波女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后，认为：本次董事会增补董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定；董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；同意将该临时提案提交公司股东大会审议。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年2月1日
附件：董事候选人简历
忻红波，女，中国籍，无永久境外居留权。1969年出生，毕业于马来西亚科技大学，博士学历。忻红波女士专注医药行业管理26年，曾任浙江海力生集团公司副总经理兼制药公司总经理，新加坡中嘉集团常务副总经理，广东一品红药业总经理。2014年至今在烟台东诚药业集股份有限公司工作，现任公司副总经理。
截至目前，忻红波女士通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（忻红波女士为该合伙企业有限合伙人，持有其3.00%的合伙份额）间接持有公司525,087.45股股份，忻红波女士直接持有公司37,900股股份，合计持有公司
562,987.45股股份，占公司总股本的0.0800%。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。