证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-012北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议由董事长解浩然先生召集，并于2016年4月3日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2016年4月14日以现场结合通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司全部监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2015年度报告全文和摘要的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2015年度报告
全文》及《2015年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《公司2015年董事会工作报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2015年董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2015年度报告
全文》第四节“管理层讨论与分析”。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2015年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
5、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京汇冠新技术股份有限公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润-111,463,747.50元，加上年初未分配利润58,057,905.47元，减去2014年度和2015年半年度利润分配2,849,134.06元，截止2015年12月31日可供股东分配的利润为-56,254,976.09元。公司年末资本公积金余额1,052,050,670.99元。
根据《公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的相关规定，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运转，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的相关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
7、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
公司于 2015年 9月召开董事会、于 2015年 10月召开股东大会审议通过了关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案，对公司财务状况、内部控制进行审计。在为本公司提供审计服务工作中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认真敬业、客观、公正的执业，为本公司出具了客观公允的审计报告。根据董事会审计委员会提议，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016年度财务审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2016年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
8、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2015年度报告
全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案董事薪酬部分尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
9、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
近日公司董事会收到公司董事陆文臣先生提交的书面辞职报告，陆文臣先生因个人原因申请辞去董事和审计委员会委员职务。
为了保证公司董事会的正常运作，经提名委员会推荐，公司拟增补钟昌震先生为第三届董事会董事，任期到本届董事会届满。经核查，钟昌震先生（简历见附件）符合相关法律法规和规范性文件规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的本公司董事任职条件，
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
10、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
因公司经营发展需要，经公司提名委员会推荐，公司总经理王文清先生提名，公司聘任尉洪朝先生、海洋先生、赵晓明先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日至第三届董事会届满时止。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
11、审议通过了《关于优化调整公司总部组织架构的议案》
根据公司管理需要，结合公司实际，公司对总部组织架构进行优化调整，调整后的组织架构如下：
股东大会
监事会 审计委员会
董事会
董事会秘书
提名委员会
薪酬与考核委员会
管理层
证券部
战略投资 经运管理 人才发展 信息中心 财务中心 行政中心 两创孵化中心 中心 中心 中心北京汇冠 北京科加 天津汇冠 台湾汇冠 广州华欣 深圳市旺鑫触摸技术 触控技术 触摸技术 触控科技 电子科技 精密工业有有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 限公司成都天科精密制造有限责任公司本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
12、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
13、审议通过了《关于申请银行综合授信和流动资金贷款的议案》
公司战略布局和各项工作均在稳步推进，因生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信 15,000万元，期限为1年。
同时，公司在上述综合授信额度内向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请流动资金贷款3,000万元，贷款利率为央行同期基准利率，贷款期限为1年。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
14、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
同意公司于2016年5月12日召开2015年度股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一六年四月十五日
附：董事候选人及副总经理简历
1、董事候选人钟昌震先生简历
1984年生，中国国籍，硕士学位。2009年7月至2013年10月，任中信证券证券分析师；2013年10月至今，任和君集团合伙人。
钟昌震先生未持有公司股份，在公司关联方和君集团任合伙人，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形。
2、副总经理尉洪朝先生简历
1969年生，中国国籍，硕士学位。2002年6月至2008年8月，任职富士康科技集团；2009年 1月至 2015年 12月，任和君咨询集团高级合伙人，精益管理研究中心主任；2014年 9月至今，任苏州固锝电子股份有限公司独立董事；
2016年4月至今，任汇冠股份副总经理。
截至目前，尉洪朝先生持有公司196,799股股份，占公司总股本的0.086%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
3、副总经理海洋先生简历
1984年生，中国国籍，硕士学位。2009年7月至2012年4月，任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理；2012年 5月至 2015年 12月，任中银国际控股有限公司投资银行部经理、联席董事；2016年 4月至今，任汇冠股份副总经理。
截至目前，海洋先生持有公司234,000股股份，占公司总股本的0.102%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
4、副总经理赵晓明先生简历
1975年生，中国国籍，硕士学位。2004年 7月至 2015年 12月，任职于华润紫竹药业有限公司，历任经理工作部副主任、董事会办公室主任兼董事会秘书、
公司事务办公室行政总监；2016年4月至今，任汇冠股份副总经理。
截至目前，赵晓明先生持有公司196,387股股份，占公司总股本的0.086%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。