Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国信证券股份有限公司
关于吉林电力股份有限公司
以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）非公开发行 A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对吉电股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、本次非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1994号）核准，吉电股份本次非公开发行人民币普通股（A股）685,701,785股，每股发行价格 5.60元，募集资金总额为人民币 3,839,929,996.00元，扣除净发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费等）82,662,593.57元，募集资金净额为人民币3,757,267,402.43元。上述募集资金已于2016年12月19日存入发行人的募集资金专户中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》（瑞华验字[2016]24020001号）。
二、本次非公开发行募集资金投资项目情况
根据公司第六届董事会第三十八次、第四十三次、第五十一次、第五十七次会议决议，公司2015年第四次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会会议决议，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项
目：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||项目投资总金额||拟投入募集资金（万元）|
|||募集资金项目|||||
|||||（万元）|||
|1|安徽南谯常山风电场项目||40,387||30,999||
|2|青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程||39,290||38,808||
|3|吉林长岭腰井子风电场二期工程||39,523||36,030||
|4|吉林长岭三十号风电场二期工程||39,246||35,374||
|5|河南省辉县市南旋风风电场工程||83,928||81,348||
|6|收购三塘湖99MW风电并网发电项目||77,050||23,114||
|7|收购陕西定边150MW并网光伏发电项目||127,733||38,320||
|8|补充流动资金||100,000||100,000||
|合 计|||547,157||383,993||

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要，以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换；募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司董事会的文件及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于吉林电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]24020009号），截至 2016年 12月 21日，公司以自筹资金预先投入《吉林电力股份有限公司非公开发行 A股股票预案》所载募集资金投资项目款项金额为人民币 1,852,313,831.25元，具体情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号||募集资金|自筹资金预先投入金额（截至2016年12月21日）|
||募投项目名称|||
|||拟投入金额||
|1|安徽南谯常山风电场项目|309,990,000.00|239,949,767.65（其中预先投入资本金79,300,000.00）|
|2|青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程|388,080,000.00|274,563,491.92（其中预先投入资本金76,440,000.00）|
|3|吉林长岭腰井子风电场二期工程|360,300,000.00|265,627,384.02（其中预先投入资本金103,000,000.00）|
|4|吉林长岭三十号风电场二期工程|353,740,000.00|245,851,851.39（其中预先投入资本金103,000,000.00）|

|||||
|-|-|-|-|
|序||募集资金|自筹资金预先投入金额|
||募投项目名称|||
|号||拟投入金额|（截至2016年12月21日）|
|5|河南省辉县市南旋风风电场工程|813,480,000.00|215,971,336.27（其中预先投入资本金160,000,000.00）|
|6|收购三塘湖99MW风电并网发电项目|231,140,000.00|231,150,000.00|
|7|收购陕西定边150MW并网光伏发电项目|383,200,000.00|379,200,000.00|
|合 计||2,839,930,000.00|1,852,313,831.25|

四、本次募集资金置换自筹资金的程序及专项意见
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经吉电股份第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议通过，独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对吉电股份截至 2016年 12月 21日止以自筹资金预先投入《吉林电力股份有限公司非公开发行 A股股票预案》所载募集资金投资项目的情况报告进行了鉴证，出具《关于吉林电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]24020009号），认为：吉电股份编制的截至2016年12月21日的《吉林电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：吉电股份本次以募集资金人民币 1,852,313,831.25元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
保荐机构对吉电股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-099山东瑞康医药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
根据公司第二届董事会第二十九次会议决议和 2015年第四次临时股东大会决议，审议通过了《2015年半年度利润分配预案》，同意以 2015年 6月 30日公司总股本 27727.1744万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，并于2015年9月23日实施了本次权益分派工作。
公司向山东省工商行政管理局申报工商变更材料并完成相关登记手续，并于 2015年 11月 6日取得了换发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码：91370000766690447B；注册资本由 27727.1744万元人民币变更为 55454.3488万元人民币，其他事项未变。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
董事会
恒天海龙股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售预案的独立意见
鉴于：
恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”、“公司”）拟出售其持有的除山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）51.26%股权及对博莱特负债以外的全部资产及负债（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为独立董事，我们认真审阅了《恒天海龙股份有限公司重大资产出售预案》（以下简称“预案”）以及其他与本次交易相关的文件后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、公司召开第九届董事会第二十六次临时会议审议、披露预案的程序符合规定。本次交易符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备重大资产重组的实质条件。
二、本次重大资产出售将采用在北京产权交易所公开挂牌转让的方式进行，交易方式遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在损害中小股东利益的情形。
三、关于本次交易选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估定价合理性的意见。
（一）本次评估机构选聘程序合法有效
公司聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）承担本次交易的资产评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合法有效。
（二）本次评估机构具备独立性和胜任能力
沃克森拥有执行证券期货相关业务资格，具备胜任能力。沃克森及其评估人员与本公司无其他关联关系，具有独立性。
（三）本次评估假设前提具有合理性
沃克森对拟出售资产进行评估的假设前提符合国家有关法律、法规的规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的基本情况，评估假设前提具有合理性。
（四）本次评估定价合理
本次拟出售资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为基础，评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有相关性，评估结论合理。
四、本次重大资产出售有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力，有利于公司增强抗风险能力。本次交易不涉及发行新股及股权转让，交易完成后，公司股权结构不发生变更，本次交易不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞争，符合公司和全体股东的利益。
五、鉴于本次重大资产出售拟通过公开挂牌确定交易对方，因此本次重大资产出售是否构成关联交易将根据公开挂牌结果确定。公司控股股东中国恒天已出具承诺函，承诺中国恒天及其关联方不参与公司此次重大资产出售的挂牌转让事项。
六、公司审议本次交易预案的董事会会议的召集、表决程序及披露本次交易预案的程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
七、本次交易事项尚需在交易对方、交易价格确定后再次提交董事会审议通过，并最终获得公司股东大会的表决通过。
综上所述，本次交易目前已履行的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司独立性，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售预案的独立意见》之签字页）
恒天海龙股份有限公司独立董事：
李建新 王德建
李光
二○一五年九月十五日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-138金字火腿股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案，本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会以特别决议形式审议，本次股东大会股权登记日为 2018年 11月 22日。具体内容详见公司于 2018年 11月 1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2018-128）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年10月31日）及2018年第一次临时股东大会的股权登记日（即2018年11月22日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年 10月31日）登记在册的前 10名股东的名称、持股数量及持股比例
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|金华市巴玛投资企业（有限合伙）|198,625,280|20.30|
|2|娄底中钰资产管理有限公司|144,000,000|14.72|
|3|施延军|140,154,880|14.33|
|4|施雄飚|41,640,000|4.26|
|5|南京高科新创投资有限公司|27,555,514|2.82|

|||||
|-|-|-|-|
|6|英大国际信托有限责任公司－英大信托－尊赢 ZY－005 号证券投资集合资金信托计划|26,279,480|2.69|
|7|薛长煌|23,328,000|2.38|
|8|张宇|10,254,496|1.05|
|9|张旭|9,792,900|1.00|
|10|上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙15号私募证券投资基金|7,062,669|0.72|

二、股东大会股权登记日（2018年 11月 22日）登记在册的前 10名股东的名称、持股数量及持股比例
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|金华市巴玛投资企业（有限合伙）|198,625,280|20.30|
|2|娄底中钰资产管理有限公司|144,000,000|14.72|
|3|施延军|140,154,880|14.33|
|4|施雄飚|41,640,000|4.26|
|5|南京高科新创投资有限公司|27,555,514|2.82|
|6|英大国际信托有限责任公司－英大信托－尊赢 ZY－005 号证券投资集合资金信托计划|26,279,480|2.69|
|7|薛长煌|23,328,000|2.38|
|8|张宇|10,254,496|1.05|
|9|张旭|9,792,900|1.00|
|10|上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙15号私募证券投资基金|7,062,669|0.72|

特此公告。
金字火腿股份有限公司
董事会
2018年11月24日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-052可转债代码：128003 可转债简称：华天转债
天水华天科技股份有限公司
关于实施“华天转债”赎回事宜的第六次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●“华天转债”（转债代码：128003）赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.7%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
●“华天转债”赎回日：2014年11月28日
●发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2014年12月3日
●投资者赎回款到帐日：2014年12月5日
●“华天转债”停止交易和转股日：2014年11月28日
根据安排，截至 2014年 11月 27日收市后仍未转股的“华天转债”将被强制赎回，特提醒“华天转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“华天转债”于2013年8月12日发行，2013年8月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 2月 17日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 9月 5日至 2014年 10月 24日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（9.74元/股）的130%（12.662元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“华天转债”的议案》，决定行使“华天转债”赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“华天转债”。
2、赎回条款
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
103元/张（含当期利息，利率为0.7%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2014年11月27日收市后登记在册的所有“华天转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2014年 10月 27日至 2014年 10月 31日）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告3次，通告“华天转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2014年11月28日为“华天转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2014年 11月 27日）收市后登记在册的“华天转债”。自 2014年11月28日起，“华天转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“华
天转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2014年 12月 3日为“华天转债”赎回款的公司付款日，2014年 12月5日为赎回款到达“华天转债”持有人资金账户日，届时“华天转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“华天转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系人：常文瑛、杨彩萍
电话：0938-8631990
传真：0938-8632260
联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号
三、其他须说明的事项
1、“华天转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“华天转债”可正常交易和转股。
2、“华天转债”自赎回日（即2014年11月28日）起停止交易和转股。
3、“华天转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1、《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
2、公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一四年十一月十日
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2018-006
青岛金王应用化学股份有限公司
关于控股子公司为其控股子公司提供连带责任保证担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议于2018年1月19日召开，审议通过了《关于控股子公司为其控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司之控股子公司浙江金庄化妆品有限公司（以下简称：“浙江金庄”）的控股子公司浙江鸿承化妆品有限公司（以下简称：“浙江鸿承”）拟向台州银行股份有限公司路桥石曲支行申请800万元综合授信额度，为保证浙江鸿承业务发展和正常资金需求，浙江金庄及浙江鸿承股东方连田、李红辉、朱江滨拟为浙江鸿承向上述银行申请的综合授信额度共同提供连带责任保证担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。
二、被担保方基本情况
浙江鸿承化妆品有限公司
单位名称：浙江鸿承化妆品有限公司
注册地址：浙江省台州经济开发区纬二路1号4幢5楼
法定代表人：李红辉
注册资本：2500万元
经营范围：化妆品、日用品、文具用品、针织品、纺织品、工艺美术品、卫生用品、金属材料批发、零售，个人形象设计服务，成年人的非文化教育培训、成年人的非证书劳动职业技能培训（与学历教育相关的培训活动除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名（名称）|认缴出资额（单位：万元）|出资方式|出资比例|
|浙江金庄化妆品有限公司|1275.00|现金|51%|
|李红辉|637.00|现金|25.48%|
|朱江滨|306.25|现金|12.25%|
|方连田|281.75|现金|11.27%|
|合计|2500||100%|

股权结构图：
截止2017年9月30日，浙江鸿承总资产39,837,041.07元，负债13,355,358.74元，资产负债率33.52%；净资产26,481,682.33元；2017年1-9月实现营业收入31,339,885.55元，净利润1,484,588.33元。
以上数据未经审计。
三、董事会意见
浙江金庄拟为其控股子公司浙江鸿承提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。此次担保有利于其充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为 65,000万元，实际担保总额为33,693.29万元，占公司2016年度经审计净资产的19.16%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。
第六届董事会第二十六次（临时）会议所涉及担保金额合计 4000万元，占公司2016年度经审计净资产的2.27%，占2016年度经审计总资产的1.39%。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对浙江金庄拟共同向浙江鸿承提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：1、浙江金庄为浙江鸿承向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决公司流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、浙江金庄为浙江鸿承提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十日
深圳赫美集团股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈回复的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-121深圳赫美集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160999号，以下简称《反馈意见》）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》中提出的问题逐项进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对有关问题作出了书面说明和解释，现根据要求将上述书面说明和解释予以公开披露。具体内容详见公司于 2016年10月26日在深圳证券交易所网站披露的《深圳赫美集团股份有限公司非公开发行A股股票申请文件之反馈意见回复》。公司将在上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据审批进展情况，严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年十月二十六日
陕西省国际信托股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为陕西省国际信托股份有限公司的独立董事，现就公司第七届董事会第二十二次会议议案涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司 2014年度利润分配预案的独立意见
2014年度公司利润分配预案为：根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司2014年度净利润为350,631,760.50元。
为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1．提取10%的法定公积金35,063,176.05元；
2．提取金融企业一般准备7,075,614.22元；
3.提取5%的信托赔偿准备金17,531,588.03元；
4.以 2014年末总股本 1,214,667,354股为基数，按每 10股派发现金红利0.30元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。
我们认为：该利润分配预案符合中国证监会、中国银监会最新的监管政策导向和公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
二、关于对公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
经重点审查本报告期内公司内部控制状况及自评报告，我们认为，公司在不断推动业务扩张的同时，注意结合实施内控基本规范，尤其是针对内控方面存在的问题和薄弱环节，采取一系列措施进一步加强内控建设，较好地保证了公司持续发展。公司的内部控制体系总体上符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司治理指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规范要求。《陕西省国际信托股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，较客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
三、关于续聘 2015年度财务报表和内部控制审计机构的独立意见
公司独立董事就董事会关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计服务机构进行了事前认可并发表意见如下：经核查，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，按时完成了公司 2014年度审计工作,并客观、公正地发表了审计意见，为公司出具的《2014年度财务报表审计报告》、《2014年度内部控制审计报告》真实、准确地反映了公司2014年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，以及公司2014年度内部控制建设及实施情况。据此我们同意公司继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务及内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司2014年年度股东大会审议。
四、关于公司对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见
根据《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《信托公司管理办法》等的规定，现就公司对外担保情况作如下说明：
经审核，公司在《公司章程》、《内部控制制度》等管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜。报告期内，公司没有发生过对外担保事项。
希望公司今后继续严格执行监管政策和公司相关制度，合法合规地开展担保业务，防控对外担保风险，并认真履行审批、信息披露等义务。
五、关于对公司进行证券投资的意见
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 25号——证券投资》的规定，现就公司进行证券投资有关问题发表如下意见：
1．公司运用自有资金进行证券投资，需坚持安全性和效益性原则，稳妥、合规地进行操作。根据公司发展规划和年度经营计划，结合新常态下国家宏观经济政策及证券市场运行状况，2015年拟继续运用自有资金投资证券市场，计划年度内投资成本不超过13亿元。
具体业务操作过程中，须进一步按政策规定履行相应的投资审批程序，并做好信息披露工作，确保合规运作。超过前述额度的，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序。
2．公司已制定了《自有资金证券投资业务管理办法》，实际运作中需要严格执行相关制度。
3．公司运用自有资金，使用独立的自营账户，秉承集体决策策略和稳健型投资风格，以利于提高公司资金使用效率。
我们同意公司进行上述证券投资，但应加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度等，严控各类风险，避免给公司造成负面影响。
六、关于预计2015年度日常关联交易金额事项的独立意见
公司独立董事就公司2015年度日常关联交易基于独立判断立场，对《关于预计2015年度日常关联交易金额的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司与关联方之间严格按照根据市场化原则和规定程序开展日常关联交易及非经常性关联交易，坚持公平合理原则并参照市场价格协商确定交易价格，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。
关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
据此，同意公司《关于预计2015年度日常关联交易金额的议案》。
七、关于第一大股东及其关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》等有关规定，经审慎查验有关材料后，现就第一大股东及其关联方资金占用和对外担保情况作如下说明：
1．公司能够遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，有效保证了独立性，未发现第一大股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
2．公司严格按照《公司章程》和《内部控制制度》运作，也未发现公司对公司第一大股东及其所属企业提供担保的情况。
今后，公司要继续严格执行监管政策和公司相关制度，合法合规地开展业务，防控风险，并认真履行审批、信息披露等义务。
八、关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司独立董事对公司 2014年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
我们认为，公司目前的激励考核制度及薪酬发放的程序总体上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定和公司现实情况，公司 2014年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行。
我们同意该议案。
九、关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的独立董事意见
1、本次原第一大股东豁免履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次原第一大股东豁免履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定的要求，豁免履行承诺符合公司实际情况，不存在损害公司和其他股东利益情况。
3、同意将《关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：冯宗宪王晓芳张晓明
2015年4月2日
厦门红相电力设备股份有限公司
章程修正案
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“红相电力”）拟变更公司名称、证券简称及增加公司经营范围，第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，决议对《公司章程》相应条款进行修订。该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。修订情况如下：
|||
|-|-|
|原章程|修订后章程|
|第四条 公司注册名称：厦门红相电力设备股份有限公司。英文名称：Xiamen Red Phase Instruments INC.|第四条 公司注册名称：红相股份有限公司。英文名称：Red phase INC.|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及器材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试电力设施；实验分析仪器制造；其他质检技术服务；特种设备检验检测；绘图、计算及测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；港口设施、设备和港口机械的租赁业务；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及器材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试电力设施；实验分析仪器制造；其他质检技术服务；特种设备检验检测；绘图、计算及测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；港口设施、设备和港口机械的租赁业务；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制|

|||
|-|-|
|造；试验机制造；电气信号设备装置制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；电子元件及组件制造；电气设备修理；仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。汽车零售（仅限厦门市岛外生产场所经营）；汽车零配件零售；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经|造；试验机制造；电气信号设备装置制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；电子元件及组件制造；电气设备修理；仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。汽车零售（仅限厦门市岛外生产场所经营）；汽车零配件零售；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经|

|||
|-|-|
|许可审批的项目）；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造。计量器具制造与维修；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；工程管理服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售。|许可审批的项目）；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造。计量器具制造与维修；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；工程管理服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；自有房产经营活动。|

变更后的公司名称、经营范围，最终以工商行政主管部门核准登记为准，变更后的证券简称尚需深圳证券交易所核准。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会2018年 1月29日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2018-032武汉理工光科股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划期限届满
暨实施完毕的公告
印新达先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”或“理工光科”）于2017年11月3日在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-71）：公司副总经理印新达先生持有公司股份150,000股，计划自该公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过37,500股，占公司总股本0.067%。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告披露之日，前述股份减持计划已实施完毕，现就相关情况说明如下：
一、股东股份减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||占公司总股本的|
||股东姓名||减持方式||减持时间||减持股价（元/股）||减持股数（股）|||
||||||||||||比例（%）|
|印新达||集中竞价||2017 年12 月5日||37.285||11,500||0.021||
|||集中竞价||2017 年12 月6日||37.6||5,000||0.009||
|||集中竞价||2017 年12 月6日||37.477||13,600||0.024||
|合计||||||||30,100||0.054||

3、减持前后持股情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有公司股份||||本次减持后持有公司股份|||
||||||情况||||情况|||
||股东姓名||股份性质|||||||||
||||||||占公司总股||||占公司总股|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||本比例（%）||||本比例（%）|
|印新达||合计持有股份||150,000||0.269||119,900||0.215||
|||其中：无限售条件股份||37,500||0.067||7,400||0.013||
|||有限售条件股份||112,500||0.202||112,500||0.202||

二、其他说明
1、本次印新达先生减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、2018年4月13日，印新达先生申请辞去本公司副总经理职务（公告号：2018-019），印新达先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
3、截至本公告日，印新达先生减持计划期限已届满，本次股份减持计划实施情况与此前已披露的减持计划一致，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施情况的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2019-008新海宜科技集团股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会会议决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2019年1月31日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2019年1月30日——2019年1月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 1月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月30日15:00至2019年1月31日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张亦斌先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份491,972,836股，占上市公司总股份的35.7884％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份491,687,836股，占上市公司总股份的35.7677％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 285,000股，占上市公司总股份的0.0207％。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 1,499,400股，占上市公司总股份的0.1091％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,214,400股，占上市公司总股份的0.0883％。通过网络投票的股东4人，代表股份285,000股，占上市公司总股份的0.0207％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案（下述结果为按照四舍五入，保留四位小数的结果）：
1、《关于公司股份回购实施期限延期的议案》
总表决情况：
同意 491,687,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9421％；反对 285,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0579％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,214,400股，占出席会议中小股东所持股份的80.9924％；反对285,000股，占出席会议中小股东所持股份的19.0076％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《关于聘请会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意491,968,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,495,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事签署的2019年度第一次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-032苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司
接受委托贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）由于目前拥有的资金主要为公司投入的超募资金，主要用于购置研发、生产用设备，专款专用，维业达的日常经营流动资金日益紧张。经协商，维业达拟接受江苏高科技投资集团有限公司通过中国民生银行股份有限公司南京分行提供的人民币 4,000万元委托贷款，期限两年。公司拟为维业达此次贷款本息提供连带责任保证担保，担保期限为两年。（以下简称“本次担保”）。
2、公司于 2014年 6月 16日召开的第二届董事会第十九次会议，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司接受委托贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
名称：苏州维业达触控科技有限公司
住所：苏州工业园区钟南街478号
法定代表人：陈林森
注册资本：7500万元人民币
公司类型：有限公司
经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。
成立日期：2012年12月28日
维业达为本公司控股子公司，公司持股比例为69.60%。
截止 2013年 12月 31日，维业达资产总额为 57,495,703.42元，负债总额为 670,181.16元，净资产为 56,825,522.26元，2013年实现营业收入为 121,196.57元，利润总额为-10,471,001.91元，净利润为-10,470,499.13元。
（以上数据已经审计。）
三、担保协议的主要内容
本次担保为维业达拟接受江苏高科技投资集团有限公司通过中国民生银行股份有限公司南京分行提供的人民币 4,000万元委托贷款，期限两年。公司拟为维业达此次贷款本息提供连带责任保证担保，担保期限为两年。
截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于 2014年 6月 16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了相关议案，同意为控股子公司维业达提供本次担保。
全体董事经审议后认为：本次为维业达提供担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，属于公司内部正常的生产经营行为。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。
公司持有维业达69.60%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利益。公司同意为本次维业达接受委托贷款提供连带责任保证担保。
五、独立董事意见
对公司为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司接受人民币4000万元委
托贷款提供担保事宜独立董事已事前认可，并一致同意将该议案提交公司第二
届董事会第十九次会议审议。
经核查，独立董事认为：公司本次为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保有助于满足子公司经营资金需求，有利于促进其稳健发展，符合公司经营管理的需要，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
独立董事同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，包含本次担保，公司累计担保额度为 7000万元，全部为公司对控股子公司维业达的担保，累计担保额度占公司 2013年度经审计净资产的15.10%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情况。
七、其他
公司将及时披露担保的协议签署及其他进展或变化情况。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
深圳市信维通信股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于公司选举非独立董事、独立董事的独立意见
公司经对候选人任职资格的初步审查，认为以上人员符合担任公司董事的任职条件，未发现有符合《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》的相关内容。
二、公司独立董事关于《关于募集资金余额补充流动资金的议案》的独立意见
我们认为本次节余募集资金永久补充流动资金事项，不存在损害股东利益的情形，不构成关联交易，且有利于公司充分发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益。其内容和程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
本议案提请董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
我们同意公司本次节余募集资金永久补充流动资金。
独立董事：
谢泽敏 陶长春 焦永昌
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-015中山达华智能科技股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 2月 17日第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》，为提升公司的管理水平、完善公司高管结构，经公司董事长蔡小如先生提名，公司董事会同意聘任王天宇先生担任副总裁，任期至本届董事会届满之日。王天宇先生的职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。
公司独立董事就新聘王天宇先生为公司副总裁发表了独立意见：王天宇先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任副总裁岗位的职责要求，王天宇先生的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；王天宇先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经公司董事长蔡小如先生提名，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意聘任其担任公司副总裁。
王天宇先生的简历见附件。
备查文件：
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一七年二月十八日
附件：
王天宇先生：中国国籍，无境外居留权，1984年出生，英国纽卡斯尔商学院管理硕士，中国民主促进会北京市委员会会员，欧美同学会企业家联谊会理事。
曾任中植集团执行总裁、中植集团并购业务部总经理、中植资本董事长，成功操作金飞达等多项上市公司并购项目。2014年至今任润兴租赁法定代表人及董事长，目前任职达华智能副总裁。
王天宇先生未直接或间接持有公司股票；王天宇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
王天宇先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。