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河南豫能控股股份有限公司
河南豫能控股股份有限公司
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一、 关于河南豫能控股股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明 1
二、 河南豫能控股股份有限公司2017年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表 2 - 3
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-005易食集团股份有限公司关于变更公司联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司自2014年1月10日起迁入新办公地点，现将新办公地址及联系方式公告如下：
联系地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦11楼
邮政编码：570203
联系电话：0898-66552209
传真号码：0898-66552208
公司网址、电子邮箱地址，董事会秘书、证券事务代表电子邮箱地址均未发生变化。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会2014年1月11日
股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2018-011
北京大北农科技集团股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司2017年第六次临时股东大会审议批准，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，注册金额不超过人民币30亿元。具体内容请见2017年10月28日公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-127）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN738号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，现将有关事项公告如下：
1、公司中期票据注册金额为人民币30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行中期票据，并按有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-111众信旅游集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押|||||||
||股东||||||质押||质押|||
||||大股东及一||股票数量||||||质权人|
||名称||||||开始日期||到期日|||
||||致行动人||（万股）|||||||
|冯滨||是||639||2016年9月13日||2017年9月13日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，冯滨先生持有公司股份共计 266,009,800股，占公司总股本 843,955,880股的31.52%。本次质押股份6,390,000股，占公司总股本的0.76%，占其个人持有公司股份的2.40%。冯滨先生累计质押股份99,340,000股，占公司总股本的11.77%，占其个人持有公司股份的37.34%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据明细。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
北京大成（杭州）律师事务所
关于浙江英特集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江英特集团股份有限公司
北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江英特集团股份有限公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用于任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会于2014年10月18日在《证券时报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大会的通知。通知载明了本次股东大会的出席对象、会议召开的时间、地点、方式以及审议的事项，并说明了股东有权出席或委托代理人出席行使表决权、出席会议股东的登记时间地点和登记方法等相关事项。本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式举行。根据会议通知，现场会议召开的时间为2014年11月4日14:45；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年11月4日9：30至11：30，13：00至15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2014年11月3日15：00至2014年11月4日15：00期间的任意时间。
本次股东大会于2014年11月4日14时45分在杭州市滨江区江南大道 96号中化大厦公司会议室召开，会议由公司冯志斌董事长主持。本次股东大会的召开时间、地点、方式与会议通知一致。
经本律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席本次股东大会股东签名册和出席现场会议股东及股东代理人提供的身份证明及授权委托书等资料，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 5人，共计代表股份 111,056,988股，占公司股本总额的53.5344％。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 111,056,988股，占公司股本总额53.5344％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股本总额的0.0000％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于上述核查，本所律师认为，本次股东大会现场会议的出席人、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的审议议案
补选 1名非独立董事（非独立董事候选人：郑继德）。
本次股东大会没有股东提出新提案。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，不存在对公告中未列明事项进行表决的情形，符合《公司法》等有关法律规定和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案以记名投票表决方式进行了表决，按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。具体表决结果如下：
1、以累积投票制方式选举郑继德为公司第七届董事会非独立董事，得票数为 111,056,988股,占本次会议有表决权股份总数的100%。
本次股东大会议案的表决通过票数符合《公司章程》规定，议案获得通过，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出
席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
北京大成（杭州）律师事务所
负责人： 何鑑文
经办律师：何江良
李纯
二○一四年十一月四日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第三十次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于对外投资暨关联交易的议案
经审阅相关资料，我们认为：公司以自有资金向深圳市海鹏锦投资发展有限公司（以下简称“海鹏锦”）增资并取得其50.98%的股权，主要是为了获得海鹏锦下属海祥阁项目的控制权，有效避免同业竞争；同时，海祥阁项目位于深圳市南山区赤湾片区，项目开发前景良好，预计将对公司财务状况和经营成果带来积极影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平、西小虹2019年9月10日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2019-001深圳中国农大科技股份有限公司关于
关于重大资产出售实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 11月 28日召开的公司 2018年第二次临时股东大会中通过了关于出售山东北大高科华泰制药有限公司50%股权的重大资产出售方案，按照本次交易方案，公司通过在深圳联合产权交易所公开挂牌的方式，出售公司所持有的山东北大高科华泰制药有限公司50%的股权，交易金额为 7,298.85万元人民币，交易对方为武汉用通医药有限公司（以下简称“武汉用通”）。
截止本公告披露之日，武汉用通已将第三期交易价款36,091,950元汇入深圳联合产权交易所指定结算账户。此前，武汉用通已支付作为第一期交易价款的 1,500万元保证金和第二期交易价款 21,896,550元（详见公司于 2018年 12月11日披露的《关于重大资产出售实施进展的公告》，公告编号：2018-074）。
目前，武汉用通已完成本次交易所有交易价款的支付，深圳联合产权交易所已出具关于本次交易的《产权交易鉴证书》。
本公司将在股东大会授权范围内，按照《企业产权转让合同》及武汉用通出具的《关于办理产权过户相关事项的承诺》，办理本次交易的产权过户手续，并及时履行信息披露义务。由于本次交易的完成有待资产过户，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月十八日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-069木林森股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外重大投资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002745）自 2016年 7月 15日下午13：00起停牌。详见公司 2016年 7月 15日披露的《关于筹划重大投资事项的停牌公告》（编号：2016-048），2016年7月22日披露的《关于筹划重大投资事项停牌进展公告》（编号：2016-051）。根据事项进展，公司确认本次事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 7月 29日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于 2016年7月 29日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（编号：2016-058），2016年 8月 5日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-060），2016年8月 10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2016-062）。
截至目前，公司正在全力推进该事项的相关各项工作，正在研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案，相关尽职调查、审计工作正在进行中。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司重大事项停牌的有关规定，公司股票将自2016年8月17日（星期三）上午开市起继续停牌。停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案及通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事意见诚迈科技（南京）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第二届董事会第十次会议相关事项，现发表如下独立意见：
一、关于2018年日常关联交易预计的独立意见
公司2018年度拟向银行申请不超过3亿元人民币的贷款授信，公司实际控制人王继平、刘荷艺拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。由于预计的关联交易系公司实际控制人为公司的对外融资提供担保，故预计关联交易事项不会对公司造成不利影响。本次交易不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法合规。
二、关于 2018年度使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见
公司独立董事认为，在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超5000万元闲置募集资金和不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司董事会通过该项议案。
三、关于终止部分募集资金投资项目的公告
公司终止实施移动芯片软件解决方案产能扩张项目符合公司生产经营的实
际情况，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次终止实施移动芯片软件解决方案产能扩张项目审议程序符合《深圳证券
诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事意见交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
因此，我们同意本次终止实施募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
四、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司《2017年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用；
2、报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所相关规定及公司内控制度的情形；
3、公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
五、关于2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。
独立董事同意《2017年度利润分配预案》，并同意将该预案提交2017年年度股东大会审议。
六、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，公司制定的董事、高级管理人员的薪酬议案与公司整体薪酬机制保
诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事意见持一致，有利于保证公司经营目标的达成。关于公司董事、高级管理人员的薪酬的议案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会及股东大会审议，审议程序合法。
七、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备的从业资格符合法律、法规、规范性文件等规定；公司董事会续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度报审计机构的审议程序规范；公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，符合法律、法规、规范性文件等规定，不会因此损害公司中小股东的利益。
八、关于公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，公司 2017年度严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求、《公司章程》的有关规定和要求。报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其他关联方提供担保和其他对外担保的事项。
九、关于会计政策变更的独立意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
十、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事意见重大遗漏。
十一、关于修改《公司章程》并办理工商备案登记的独立意见
我们认为：本次对《公司章程》中利润分配事项部分条款的修改，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，进一步完善了公司利润分配政策，能够更好地维护投资者特别是中小投资者的利益。
我们同意对《公司章程》中利润分配政策部分条款的修改，并同意将其提交公司股东大会审议。
独立董事：刘勇、刘阳、王宏斌2018年4月3日
凯发电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第三十二次会议相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
一、关于天津凯发电气股份有限公司调整独立董事薪酬的独立意见
本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，需通过股东大会后方可实施
(以下无正文)
此页无正文，为《第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页
武常岐_______________
方攸同_______________
徐泓_________________
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-074
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满未减持公司股份的公告
股东深圳市速源控股集团有限公司、深圳市速源投资企业（有限合伙）及其一致行动人滕玉娣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，截至上述公告披露日，深圳市速源控股集团有限公司（以下简称“速源控股”）、深圳市速源投资企业（有限合伙）（以下简称“速源投资”）及其一致行动人滕玉娣女士合计持有星源材质股份 11,536,340股，占公司当时总股本192,002,600股的比例为6.0084%，速源控股拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 200万股（占公司届时总股本的1.0417%），原定于减持计划预披露公告之日起 15个交易日之后的六个月内完成，即减持区间为2019年4月4日至 2019年10月 3日（包含首尾两日）。
公司于2019年 7月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半未减持公司股份的公告》。
公司于近日收到速源控股、速源投资及滕玉娣女士共同出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。截至2019年 10月3日，速源控股预披露的股份减持计划期限届满。根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将速源控股减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
2019年4月 4日至 2019年 10月 3日，速源控股未以任何方式减持其持有的公司股份，其所持有的公司股份数量未发生变化。截至2019年 10月3日，速源控股持有公司股份5,600,000股，占公司当前总股本1230,406,826股的比例为2.4305%；速源控股、速源投资及滕玉娣女士合计持有星源材质股份11,536,340股，占公司当前总股本230,406,826股的比例为5.0069%。
二、其他相关说明
1、速源控股本次减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、速源控股减持计划实施期间严格按照相关法律、法规的要求履行了信息披露义务。
3、速源控股、速源投资及滕玉娣女士不属于公司控股股东，本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、速源控股、速源投资及滕玉娣女士共同出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2019年 10月9日
注1：公司可转换公司债券“星源转债”（债券代码：“123009”）转股期间为2018年9月13日至2024年3月7日；同时，根据中国证监会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019] 261号），星源材质非公开发行38,400,000股A股股票并已于2019年8月20日在深圳证券交易所上市交易。截至2019年10月3日，因部分可转债转股和非公开发行A股股票，公司总股本增加至230,406,826股。
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-005雏鹰农牧集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 23日上午以现场结合传真的表决方式召开第二届董事会第十二次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2014年1月13日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以非公开
发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
公司拟用非公开发行股票募集资金 1.5亿元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1.5亿元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司募集资金投资项目投入情况出具了《关于雏鹰农牧集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。《雏鹰农牧集团股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一四年一月二十三日
安徽省皖能股份有限公司及全体董事、监事和高级管理人员
关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”）拟向安徽省能源集团有限公司发行股份购买神皖能源有限责任公司24%的股权（以下简称“本次交易”）。本公司及本公司全体董事、监事和高级管理人员就本次交易承诺如下：
本公司及本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司及本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司保证所出具的关于本次交易的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦査或者被证监会立案调査的，在形成结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽査通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账号提交上市公司董事会，由董事会代其向
证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调査结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
中信证券股份有限公司
关于三诺生物传感股份有限公司关联交易及对外担保的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“三诺生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对三诺生物关联交易及对外担保事项进行了尽职核查，核查情况和保荐意见如下：
一、关联交易及对外担保概述
为实现国际业务的快速扩展，公司希望通过并购方式完善其产品结构、引进先进技术、并将销售网络向海外市场延伸，奠定公司广泛开展跨国业务的基础。
为了促进公司实现成为全球血糖监测专家的战略，李少波先生（以下简称“控股股东”）一直在为公司积极寻求行业内的战略合作机会。
NIPRO DIAGNOSTICS,INC.（尼普洛诊断有限公司，美国，以下简称“标的公司”）系在美国设立的血糖监测及糖尿病相关产品的研发、生产和销售的企业，在血糖监测产品的研发、生产和销售等方面与公司具有较强的互补性和协同性。标的公司业务对于公司的产业发展将会是较好的战略补充。
公司经与控股股东协商，由公司与公司控股股东共同对深圳心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）增资后，以心诺健康作为收购平台实现对标的公司的股权收购。
同时，为确保本次收购工作的顺利进行，公司拟为心诺健康向相关银行申请不超过7亿元的综合授信（授信期限三年）提供连带责任担保。
二、关联方与关联交易情况
（一）关联方
截至本核查意见出具之日，李少波为公司控股股东及实际控制人，持有公司
33.58%股份。
（二）关联交易
2015年10月27日，公司与控股股东李少波先生签署《增资协议》，拟对心诺健康进行增资。
1､心诺健康基本情况
（1）公司名称：深圳市心诺健康产业投资有限公司
（2）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
（3）法定代表人：李少波
（4）注册资本：2000万元
（5）成立时间：2015年4月27日
（6）经营范围：投资医疗与健康产业（具体项目另行申报）、投资生物技术产业；生物技术研发；医疗器械的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；
健康养生管理咨询（不含医疗行为）；投资管理、投资咨询；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理业务）
（7）股权结构：公司持有100%股权。
2､增资方式
心诺健康注册资本拟由人民币2,000万元增加至10,000万元，其中：公司以 28,000万元认缴新增注册资本 500万元，拟使用超募资金 27,186.33万元，不足部分用自有资金补足；控股股东以90,000万元认缴新增注册资本7,500万元。
本次增资完成后，心诺健康的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例(%)|
|三诺生物传感股份有限公司|2,500|25|
|李少波|7,500|75|
|合计|10,000|100|

3､与关联方累计发生的关联交易情况
2015年1月1日至本核查意见出具日，除本次共同对外投资的关联交易外，
公司与关联方未发生其他关联交易。
三、对外担保情况
（一）被担保人基本情况
公司拟提供担保的对象为心诺健康，心诺健康的基本情况详见“二、关联方与关联交易情况”之“（二）、1､心诺健康基本情况”
（二）担保的主要内容
为保证心诺健康对标的公司收购工作的顺利进行，公司拟向有关银行申请期限为三年，金额不超人民币柒亿元的综合授信（具体起止日期以与有关银行签订的合同为准），为增资后的参股子公司——心诺健康（公司关联法人）申请的银行综合授信提供无限连带责任担保，担保金额不超过人民币柒亿元，担保期限自协议生效之日起三年。
（三）公司累计对外担保情况
截至本核查意见出具之日，除本次公司拟向心诺健康提供的担保外，公司及控股子公司无其他对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、关联交易及对外担保的目的及对公司的影响
本次关联交易及对外担保的目的是为了实现控股股东与公司向公司子公司心诺健康共同增资后，通过心诺健康收购标的公司100%的股权的事宜。同时，公司向心诺健康提供不超过7亿元的担保，用于心诺健康融资。
随着全球范围内糖尿病患者人数增长以及发展中国家医疗条件的改善，血糖监测行业的目标人群基数将显著增长。糖尿病治疗周期较长，血糖监测设备能为厂商提供早期接触糖尿病患者的独特机会。标的公司目前已经拥有一个数量庞大、稳定以及忠诚的患者群体，TRUE系列是血糖监测领域的知名品牌，市场认可度较高。标的公司血糖监测产品的高精度、富有竞争力的连通性以及开放式的技术平台是在未来赢得市场份额的重要优势。标的公司目前的运营模式能对未来行业变化做出快速反应。
公司从战略上要实现成为全球血糖仪专家，通过收购标的公司将有利于提升
公司在全球市场的份额、完善海外销售网络，增强公司主营业务的竞争力，符合公司的战略发展方向，有助于提升公司核心价值。
五、关联交易及对外担保事项的审批情况
本次关联交易及对外担保事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避表决，且经第二届监事会第二十次会议审议通过。
独立董事事先审核了公司本次关联交易及对外担保事项，同意将本次关联交易及对外担保事项提交董事会审议，并在董事会审议上述关联交易及对外担保议案时发表了如下独立意见：
1、公司本次通过与控股股东共同增资子公司并收购标的公司股权，将有利于提升公司在全球的市场占有率，增强公司竞争实力，符合公司的发展战略，有助于提升公司核心价值，没有损害公司和中小股东的利益。
2、本次收购尼普洛诊断有限公司股权事宜及可行性分析报告符合公司实际情况，切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；
3、公司子公司收购尼普洛诊断有限公司股权事宜签订的附生效条件的《股权收购协议》系双方真实意思表示，合同的内容、形式与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件的规定；
4、公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，决议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
六、保荐机构发表的结论性意见
经核查公司董事会、监事会相关文件，独立董事意见，本次收购相关的可行性研究报告、协议、工商资料，并访谈公司高管，保荐机构认为：
1、公司本次通过与控股股东共同增资心诺健康并通过心诺健康收购标的公司股权，将有利于提升公司在全球的市场占有率，增强公司主营业务的竞争力，符合公司的发展战略，有助于提升公司核心价值，不存在损害公司和中小股东的
利益情形；
2、上述关联交易和对外担保履行了必要的程序，已经三诺生物独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避表决，且经第二届监事会第二十次会议审议通过，截至目前符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的要求及三诺生物《公司章程》的相关规定，履行了必要的审批程序；
3、上述关联交易及对外担保尚需股东大会审议通过；
4、中信证券同意三诺生物上述关联交易及对外担保事项。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-112万兴科技集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第七次会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2019年 8月 31日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出通知，于2019年 9月6日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。
本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》
公司监事会认为，公司本次部分募投项目增加实施主体及延期，有利于合
理使用募集资金，保证募集资金使用效率最大化，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目增加实施主体及延期
的事项。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-112万兴科技集团股份有限公司监事会
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-001
信质电机股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，拟对外收购资产，可能涉及重大资产重组。鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免而引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：信质电机；股票代码：002664)自2015年12月30日开市起停牌，具体内容详见深圳证券交易所于12月30日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-082）。
截止目前，公司与相关方仍在就该重大事项的相关方案进行沟通、磋商和论证等工作，经公司申请，公司股票自 2016年 1月 7日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
恒宝股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！本人作为恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，积极出席公司2018年度的相关会议，认真审议各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》的有关规定，现就2018年度履职情况向各位股东进行汇报：
一、出席董事会及股东大会的情况
2018年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出过异议。2018年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
（一）出席董事会会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|蔡正华|4|3|1|0|否|

本人对本年度召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票。
（二）出席股东大会的情况
本年度公司共召开2次股东大会，本人均亲自出席。
二、2018年度发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本人在2018年度本着“恪尽职守、勤勉尽责”的原则，详细了解了公司日常运作情况，对公司经营活动中的重要行为进行审核，并就相关事项发表了独立意见：
（一）在2018年6月14日召开的公司第六届董事会第十一次临时会议上，我就关于聘任副总裁兼董事会秘书发表了如下独立意见：
经查阅陈妹妹女士个人简历，我们认为陈妹妹女士具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。陈妹妹女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定对副总裁及董事会秘书任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不属于“失信被执行人”，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。
本次公司聘任陈妹妹女士担任公司副总裁兼董事会秘书的提名、聘任程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意聘任陈妹妹女士为公司副总裁兼董事会秘书。
（二）在2018年6月19日召开的第六届董事会第十二次临时会议上，我就关于公司回购股份发表了如下独立意见：
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的
董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。
3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购价格机制公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）在2018年8月27日召开的公司第六届董事会第六次会议上，我就公司控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保的情况发表了如下独立意
见：
本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负
责的核查和落实，发表独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2018年上半年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
（四）在2018年10月26日召开的公司第六届董事会第十三次临时会议上，我就关于资产处置发表了如下独立意见：
公司本次资产处置有利于盘活公司存量资产，提高资产运营效率。本次资产处置公司聘请专业评估机构评估，以评估结果作为定价依据，评估方法、评估结果合理公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次资产处置事项在董事会审批权限范围内，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次资产处置的审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
综上，我们同意公司《关于资产处置的议案》。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会的机会对公司进行了现场考察，与公司董事、高级管理人员沟通、了解了公司的生产经营情况和财务状况。同时本人还通过电话方式与公司董秘保持联系和沟通，及时获悉公司的重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，对2018年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，多次进行主动查询，并在董事会上发表了专项意见。此外，本人对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务。为更好地保护中小股东的利益，我还积极推动公司展开投资者关系管理活动，增强了投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
五、对公司存在的问题及建议
公司已建立起符合公司实际情况的企业制度和治理结构，运作规范，制度健全。但是随着公司业务发展和规模的不断壮大，对公司规范运作、队伍建设、风险防控等方面又提出了更高的要求。公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，提高公司规范运作水平，实现公司健康、快速发展。
六、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
邮箱地址：ecupl.com@163.com
以上是本人2018年履行职责情况报告，2019年本人将进一步深入了解公司业务，学习法律法规及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。最后，对公司在本人2018年度工作中给予的协助和配合表示感谢！
独立董事：蔡正华
二O一九年四月二十四日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-025
天马轴承集团股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”），2013年度权益分派方案已获 2014年 5月 15日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,188,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；
持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.015000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月11日，除权除息日为：2014年7月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****950|天马控股集团有限公司|
|2|01*****950|马兴法|
|3|01*****213|沈高伟|
|4|01*****211|马伟良|
|5|00*****147|吴惠仙|
|6|01*****307|陈建冬|
|7|01*****308|马全法|
|8|00*****671|罗观华|
|9|01*****301|沈有高|
|10|01*****303|吴卫东|
|11|01*****302|杨永春|

五、咨询办法
咨询地址:杭州市石祥路208号
天马轴承集团股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：马全法 王红伟
咨询电话：0571-88027658
传真：0571-88029872
六、备查文件
公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一四年七月四日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-063安徽安凯汽车股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]672号）核准，安徽安
凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向 8家特定投资者发行了 4,500.00万股人民币普通股，发行价为
10.18元/股，募集资金总额为人民币 458,100,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 14,600,000.00元，余额为人民币 443,500,000.00元，另外扣除其他中介机构费和其他发行费用人民币 1,216,700.00
元，实际募集资金净额为人民币 442,283,300.00元。
该次募集资金到账时间为 2011年 8月 31日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司安徽分所审验，并于 2011年 9月 1日出具天职皖QJ[2011]230号验资报告。
二、募集资金的管理与使用
1、募集资金管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情
况，制定了《安徽安凯汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了中国民生银行合肥分行营业部专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使
用，不用作其他用途。
2、募集资金专户使用情况
截止本公告日，公司非公开发行股票的募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部用于募投项目，公司已将中国民生银行合肥分行营业部的专户（账号：3401014130000313）余额 33元转入公司基本账户。
募集资金具体使用情况将在公司2016年年度报告及相关材料中详细披露。
三、募集资金专项账户销户情况
经公司与保荐机构、开户银行三方商议，截止本公告日，公司对上述募集资金专项账户已办理了注销手续。上述账户注销后，公司与中国民生银行合肥分行营业部及保荐机构中德证券有限责任公司签
订的《募集资金三方监管协议》全部终止。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2016年 12月 31日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2019- 002
张家界旅游集团股份有限公司
第十届监事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2019年第一次临时会议由监事会主席万自锋先生提议以通讯表决方式于 2019年 1月 9日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2019年 1月 3日发出，本次会议应参与表决监事 3人，实际表决监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司监事会