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|证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-075||
|河南神火煤电股份有限公司||
|关于控股子公司河南神火新材料有限公司||
|拟申请破产清算的公告||
||本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有|
||虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、概述||

受宏观经济环境影响，国内氢氧化铝市场竞争日趋白热化，没有规模优势的企业经营形势日趋困难，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司河南有色汇源铝业有限公司的全资子公司河南神火新材料有限公司（以下简称“神火新材料”）自 2014年 7月起临时停产。近年来，公司密切关注行业政策变化和市场行情走势，并采取措施试图扭转其经营状况，但收效甚微，考虑到今年以来国内氧化铝、氢氧化铝产能规模、供求状况的实际，结合国家供给侧结构性改革和环保政策趋严要求，以及市场行情持续低迷的现实等，神火新材料已扭亏无望，且其继续经营不仅需加大环保投入，还需对老化的设备进行升级换代投入巨大，而神火新材料已无力承担，为阻止该公司继续经营出现更大的亏损和资产损失，公司董事会同意神火新材料以债务人身份申请破产清算，授权管理层在有关法律法规范围内全权办理本次破产清算相关事宜，并提请公司股东大会审议。
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|公司于 2019 年 10 月 28 日召开了董事会第七届二十一次会议，|
|会议以 9票同意、0 票弃权 、0票反对审议通过了《关于控股子公司|
|河南神火新材料有限公司拟申请破产清算的议案》，公司独立董事严|
|义明先生、曹胜根先生、翟新生先生、马萍女士均表示同意该事项，|
|并发表了同意该事项的独立意见。|

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次清
算、注销事项尚须获得公司 2019年第四次临时股东大会批准。
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|本次清算、注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大|
|资产重组管理办法》规定的重大资产重组。|
|二、破产公司基本情况|
|1、公司名称：河南神火新材料有限公司|

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地：河南省汝州市
4、住所：汝州市汝南工业区源丰路中段
5、法定代表人：孙本举先生
6、注册资本：人民币 10,000.00万元
7、成立日期：2005年 1月 25日
8、社会统一信用代码：91410482770879170N
9、经营范围：氢氧化铝、氧化铝冶炼、销售；对外贸易（国家法律法规规定须经有关部门审批的，未经批准不得经营）。
10、神火新材料股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
24.21%
河南神火煤电股份有限公司
25%
98.92%
河南有色金属控股股份有限公司
75%
河南有色汇源铝业有限公司
100%
河南神火新材料有限公司
11、神火新材料最近三年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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|项 目|2019年 9月30日（未经审计）||2018年 12月31日（已经审计）||2017年 12月31日（已经审计）||2016年 12月31日（已经审计）||
||合并|母公司|合并|母公司|合并|母公司|合并|母公司|
|货币资金|0.60|0.49|1.00|0.93|2.60|2.55|0.61|0.56|
|应收账款|14.27|14.27|24.27|24.27|192.19|976.72|314.33|1,013.71|
|流动资产合计|1,433.99|2,316.48|1,353.84|2,174.57|2,619.76|3,203.34|4,215.68|4,741.94|
|固定资产|2,755.27|2,043.66|35,596.00|34,852.96|40,624.99|39,839.73|43,411.58|42,584.12|
|资产总额|4,304.93|4,475.82|37,084.94|37,162.62|43,432.55|43,638.88|47,857.80|48,064.59|
|应付账款|59,158.35|59,063.96|52,151.92|52,057.53|44,045.58|43,951.20|37,816.79|37,722.40|
|预收账款|211.16|211.16|211.16|211.16|216.35|211.15|214.70|209.50|
|应付职工薪酬|831.90|820.76|870.94|862.09|697.56|690.96|737.80|724.31|
|应交税费|107.55|107.55|107.54|107.54|1,039.46|1,038.67|826.58|824.15|
|其他应付款|61,213.98|61,204.51|61,212.96|61,203.49|448.63|444.34|398.85|469.77|
|长期借款|0.00|0.00|0.00|0.00|60,917.82|60,917.82|60,917.82|60,917.82|
|长期应付款|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|负债总额|121,522.93|121,407.94|114,554.52|114,441.82|107,365.41|107,254.13|100,912.54|100,867.95|
|归属于母公司所有者净资产|-117,077.92|-116,932.13|-77,376.29|-77,279.20|-63,977.15|-63,615.25|-53,143.65|-52,803.36|
|项 目|2019年1-9月（未经审计）||2018年度（已经审计）||2017年度（已经审计）||2016年度（已经审计）||
||合并|母公司|合并|母公司|合并|母公司|合并|母公司|
|营业收入|0.00|0.00|302.44|302.44|448.22|433.93|12.99|12.99|
|利润总额|-39,748.42|-39,652.93|-13,536.72|-13,663.94|-10,878.11|-10,811.90|-9,330.82|-9,191.20|
|归属于母公司所有者的净利润|-39,701.63|-39,652.93|-13,399.14|-13,663.94|-10,833.51|-10,811.90|-9,263.18|-9,191.20|

12、神火新材料不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
13、神火新材料目前除维持性工作之外，未实质性开展经营业务，工商信息显示处于存续状态。
三、破产清算原因
1、连续多年亏损，扭亏无望
神火新材料连续多年亏损，虽采取多种措施试图扭亏但收效甚微；考虑到今年以来国内氧化铝、氢氧化铝产能规模、供求状况的实际，结合国家供给侧结构性改革和环保政策趋严要求，以及市场行情持续低迷的现实等，神火新材料已扭亏无望。目前，随着国家在生态
文明建设、环境保护方面的要求更加严格，其继续经营需加大环保投
入，并对老化的设备进行升级换代投入巨大，但神火新材料已无力承
担。
2、严重资不抵债
截至 2019年 9月 30日，神火新材料归属于母公司所有者净资产为-8.63亿元，已严重资不抵债。
3、无力偿还到期债务
截至 2019年 9月 30日，神火新材料负债总额为 12.15亿元，其中，对公司及公司子公司的到期债务为 118,408.37万元，已无力偿还。
启动破产清算程序，可以公平处理其债权债务，维护公司和股东的合法权益。
四、破产清算对公司的影响
1、截至 2019年 9月 30日，公司及公司子公司对神火新材料应收款项 118,408.37万元，已计提坏账准备 118,408.37万元，净额 0.00万元；公司控股子公司河南有色汇源铝业有限公司对神火新材料的长期股权投资为 1,975.17万元，已计提长期股权投资减值准备 1,975.17万元，净额 0.00万元。
2、因神火新材料破产清算尚待法院受理，难以预估破产资产处置结果，目前尚无法准确预计长期股权投资和债权的可回收金额，对本公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，公司将根据最终破产清算结果，依据会计准则的规定进行相应的会计处理。在破产清算过程中，依据《中华人民共和国劳动法》等法律法规的相关规定，进行职工安置与资产处置。
神火新材料破产清算有利于阻止该公司继续经营出现更大的亏损，避免本公司继续对扭亏无望的神火新材料投放过多资源，符合优胜劣汰的市场规律，不影响本公司的生产经营和业务，不会对本公司的持续经营造成影响。
在法院裁定受理神火新材料破产清算申请、神火新材料进入破产程序后，神火新材料将不再纳入本公司合并报表范围。
五、其他说明
1、鉴于本次破产申请尚待法院裁定是否受理，该事项尚存在不确定性；
2、若后续法院裁定受理神火新材料的破产申请，神火新材料将由破产管理人接管。公司将密切关注破产清算进程，积极维护公司及公司股东的权利，并根据破产清算进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、公司独立董事关于控股子公司神火新材料申请破产清算的独立意见
公司独立董事对本议案发表了独立意见，一致认为：神火新材料连续多年亏损，严重资不抵债，无法持续运营，神火新材料申请破产清算有利于阻止该公司继续经营出现更大的亏损，降低本公司的经营风险，维护本公司股东权益；公司此次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；我们同意神火新材料破产清算事项，同意将该事项提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。同时，公司应按照相关规定进行信息披露。
七、备查文件
1、公司董事会第七届二十一次会议决议；
2、公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见；
3、河南神火新材料有限公司营业执照。
特此公告.
河南神火煤电股份有限公司董事会 2019年 10月 30日