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无锡和晶科技股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡和晶科技股份有限公司（以下
简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章
制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的
原则，以对公司、全体股东和投资者负责的态度对报告期内相关事项进行
了认真的核查，现就公司第二届董事会第十次会议的相关议案和公司《2013
年年度报告》相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司 2013年度内部控制评价报告的独立意见
公司《2013年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司财务报
告、信息披露事务和内部控制的监督、检查等相关内部控制制度的建设及
运行情况。公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制
制度，并得到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动等各个环节起
到了良好的控制和防范作用。公司董事会对《2013年度内部控制评价报告》
的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，公司独立董事一致同意通过公司《2013年度内部控制评价报告》。
二、独立董事关于公司 2013年度对外担保情况的专项说明和独立意见
经独立董事对公司2013年度对外担保情况核查后，发表如下独立意见：
（1）公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，不存在通
过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
（2）截止2013年12月31日，公司不存在对外担保事项。
三、独立董事关于 2013年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况
的专项说明和独立意见
经独立董事对公司2013年度关联方资金占用情况的认真核查，2013年
度，除公司高级管理人员正常发生出差备用金往来、公司支付高级管理人
员薪酬及向控股子公司泰国和晶提供财务资助外，不存在控股股东及其他
关联方占用公司资金的情况。截至2013年12月31日，也不存在以前年度
发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。
四、独立董事关于公司续聘 2014年度审计机构相关独立意见
我们事前认真审议了董事会提供的《关于续聘2014年度审计机构的议
案》，我们认为，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原“江苏
公证天业会计师事务所有限公司”）在其担任公司审计机构期间，为公司出
具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们一致
同意将该议案提交公司董事会审议。
基于其为公司提供审计服务的质量、服务水平等综合考虑，我们一致
同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年
度审计机构，并同意将《关于续聘2014年度审计机构的议案》提请 2013
年度股东大会审议。
五、独立董事关于公司 2013年度关联交易事项的独立意见
2013年度，除公司高级管理人员正常发生出差备用金往来、公司支付
高级管理人员薪酬及收到重庆和亚科技有限公司销售加工款项外，公司未
发生其他关联交易事项。与重庆和亚发生的关联交易属于与日常经营相关
的业务，所占同类销售比例较小，交易定价公允、合理，不存在任何内部
交易，相关关联交易的决策程序符合法律、法规和规范性文件及公司章程
等制度的有关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
六、独立董事关于公司预计 2014年度日常关联交易事项的事前认可和
独立意见
根据有关规范性文件和《公司章程》等相关规定，我们事前对公司拟
提交董事会审议的关联交易各方资信、承接能力做了检查，认为关联方符
合有关规定的要求，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
我们认为董事会审议《关于预计 2014年度日常关联交易事项的议案》
事项的表决程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的
相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避表决；公司与关联企业之间
的交易是公司日常经营活动的组成部分，2014年度公司预计与重庆和亚科
技有限公司发生的日常关联交易属于正常的业务往来，双方按照一般市场
经营规则进行协议定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
及公司股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构
等方面独立，且公司与关联方日常关联交易金额占同类业务交易金额的比
例低，不影响公司的独立性。
七、独立董事关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范
运作指引》等有关规定，我们对公司2013年度募集资金存放与使用情况进
行了认真核查，公司2013年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整。
八、独立董事关于公司 2013年度利润分配方案的独立意见
我们审阅了公司《关于2013年度利润分配方案的议案》，认为董事会
从公司实际情况出发，符合公司发展的需求，符合《公司章程》的规定，
有效地保护了公司和全体股东的利益。我们同意公司2013年度利润分配方
案的预案，并同意将该预案提请2013年度股东大会审议。
九、独立董事关于公司 2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的独立意见
我们审阅了公司《关于公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案》，认为此方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司 2013
年的经营成果，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，权责相应的激励约
束体制有利于公司提高整体经营管理水平，有利于强化公司董事、监事、
高级管理人员的尽责意识，有利于公司长远发展。我们同意《2014年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案》，并同意将该议案提交2013年度股东
大会审议。
十、独立董事关于投资建设智能控制器生产及研发基地的独立意见
公司建设智能控制器生产及研发基地，符合公司战略发展规划，通过
本项目的实施，对于公司扩大经营规模、提高技术创新能力、内部资源整
合等均有积极的影响，有助于增强公司核心竞争实力。本次投资建设智能
控制器生产及研发基地项目的审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形，同意公司投资25,000万元建设智能控制器
生产及研发基地项目。
独立董事：朱谦
刘渊
庄青彧
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-051江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）以募集资金 6亿元增资控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司（以下简称“文凯兴”）。本次增资完成后，文华学信和八大处控股集团有限公司分别持有文凯兴79.78%和20.22%股权。
近日，文凯兴已办理完毕工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》，注册资本由2285.8275万元变更为 4946.1952万元，变更后相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91110105795145958K
名称：北京文凯兴教育投资有限责任公司
类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区姚家园路105号3号楼1501室
法定代表人：徐广宇
注册资本：4946.1952万元
经营范围：教育投资管理；投资咨询；企业形象策划；技术推广服务；劳务服务；会议服务。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2016年8月22日
深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第四届董事会第二十九次会议相关事项发表意见如下：
一、《关于控股子公司使用其自有资金进行投资理财的议案》
经核查，在确保日常运营和资金安全的前提下，上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）使用自有资金人民币不超过3亿元（含）进行投资理财，提升资金使用效率，增强上海即富效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。同意《关于控股子公司使用其自有资金进行投资理财的议案》。
(以下无正文！)
本页无正文，为深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见之签字页
高岩 刘永泽 刘煜辉
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-032浙江海翔药业股份有限公司
关于举办投资者接待日的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月15日披露了《2014年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2015年5月6日（星期三）下午15:30-17:00。
二、接待地点
浙江省台州市椒江区解放南路77-1号台州丽廷凤凰山庄议事厅。
三、预约方式
欲参与会议的投资者请于2015年4月30日前与公司投资发展部联系，以便接待登记和安排。
联系人：蒋如东
电话：0576-88820365
传真：0576-88820221
邮箱：stock@hisaor.com
地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司投资发展部
邮编：318000
四、公司参与人员
董事长李维金先生、总经理杨思卫先生、财务总监叶春贵先生、董事会秘书许华青女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向投资发展部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董 事 会
二零一五年四月十五日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-006
广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2016年 1月 15日以专人送达方式发出，会议于 2016年 1月 22日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事7名，参与本次会议表决的董事共 7名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
一、会议审议情况
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于参股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
董事会同意公司的参股子公司广州一道注塑机械股份有限公司（以下简称“一道公司”）为了提升综合竞争力，促进高性能PET专用注塑系统的技术革新，同时为了进一步完善法人治理结构，建立激励约束机制，充分调动核心员工的积极性，促进其长期、持续、健康发展，拟通过增资方式引入广州迅智机械科技有限公司（以下简称“迅智公司”）和以一道公司员工持股设立的有限合伙(该有限合伙尚未进行工商登记，具体名称以工商行政部门核准的名称为准，以下简称“员工持股有限合伙”)两方股东，具体增资如下：
（1）迅智公司将出资7,600,805.49元，其中3,019,550.07元为实收资本，其余4,581,255.42元计入资本公积。
（2）员工持股有限合伙将出资 1,583,501.14元，其中 629,072.93元为实
收资本，其余954,428.21元计入资本公积。
本次增资新发行股份的价格以广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 10月 30日出具的广会审字[2015]G15041670010号《专项审计报告》中一道公司净资产值30,403,221.26元为依据。
本次增资完成后，按一道公司新注册资本计算，迅智公司将持有一道公司19.20%股权，员工持股有限合伙将持有一道公司4.00%股权。公司的持股比例由44.85%稀释到34.44%，其他股东的持股比例亦相应稀释。
因一道公司的董事长徐志江先生以及持股5%以上股份的股东黄镇荣先生为新股东迅智公司的董事，同时一道公司董事、监事及高级管理人员拟以入股员工持股有限合伙的方式增资成为一道公司的股东，因此，本次增资扩股构成一道公司本身的关联交易。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于放弃对参股子公司增资权暨关联交易的议案》。
一道公司拟通过增资方式引入迅智公司和员工持股有限合伙两方股东，由迅智公司、员工持股有限合伙分别对其增资 7,600,805.49元和 1,583,501.14元。
按一道公司新注册资本计算，迅智公司、员工持股有限合伙将分别持有一道公司的股份比例为19.20%和4.00%。在一道公司其他股东方放弃增资权的基础上，董事会同意公司放弃对一道公司的增资权。
因公司关联人张崇明先生系公司控股股东张颂明先生的兄弟，其持有一道公司增资前4.19%的股权，公司拟放弃与关联人张崇明先生共同投资的参股子公司一道公司的同比例增资权，构成公司与一道公司的关联交易。
具体内容参见公司于 2016年 1月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃对参股子公司增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-007）。公司独立董事对该事项发表的《独立董事关于放弃对
参股子公司增资权暨关联交易的独立意见》亦于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于参股子公司股票申请在广州股权交易中心挂牌交易的议案》，同时同意授权一道公司董事会全权负责办理本次挂牌交易的相关事宜和手续。
董事会同意公司的参股子公司一道公司申请在广州股权交易中心挂牌交易，同时同意授权一道公司董事会全权负责办理本次挂牌交易的相关事宜和手续。
二、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
2、《独立董事关于放弃对参股子公司增资权暨关联交易的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
关于英飞特电子(杭州)股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
中汇会专[2017]2414号英飞特电子（杭州）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了英飞特电子（杭州）股份有限公司(以下简称英飞特公司)2016年度财务报表，并出具了中汇会审[2017]2413号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的英飞特公司管理层编制的《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对英飞特公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记
录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了合理的基础。
三、专项审计意见
我们认为，英飞特公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计英飞特公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供英飞特公司2016年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解英飞特公司控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2017年4月24日
附表： 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：英飞特电子（杭州）股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江英飞特光电有限公司|全资子公司|其他应收款||3,657.76|1,075.48|2,582.28|用于子公司补充流动资金|非经营性|
||杭州英飞特科技咨询有限公司|全资子公司|其他应收款||310.80|10.80|300.00|用于子公司补充流动资金|非经营性|
|小 计|||||3,968.56|1,086.28|2,882.28|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|杭州蒙氏投资管理有限公司|受本公司常务副总经理之妻控制的企业|应收账款||92.41|89.69|2.72|餐饮、租金结算费用|经营性|
|小 计|||||92.41|89.69|2.72|||
|总 计|||||4,060.97|1,175.97|2,885.00|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-040利民化工股份有限公司
关于调整内部管理机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）为适应外部形势的变化和企业公司化运营管理的要求，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，对公司相关部门进行整合和新设,具体如下：
一、撤销人力资源部、市场部、技术部、HSE部。
二、成立人力资源管理中心。主要职责：根据公司中长期战略目标制定人力资源战略规划并实施。通过支持公司总部及各子公司进行人力资源战略管理、人力资源管理体系制定、人力资源信息规范等活动，使公司能够拥有合理的人力资源结构及质量，规范的人力资源管理程序、支持发展战略的人力资源政策以及具有竞争优势的激励体系。保障公司战略对人力资源的需求，确保人才梯队建设完全符合公司战略的中长期发展需要等。
三、成立市场中心。主要职责：根据公司战略制定市场战略及年度市场目标。
对下属各子公司对应部门提供市场服务及相应的管理工作。研究行业发展趋势，搜集行业信息，建立和完善市场信息的收集、处理、交流及保密系统。对竞争品牌产品的性能、价格、竞争手段策略等情报进行收集、整理和分析。制订和实施公司品牌规划和品牌形象建设、市场战略和产品企划策略等。
四、成立信息管理中心。主要职责：负责公司信息化中长期战略规划、计划的制定与监督执行工作。对下属各子公司对应信息化部门进行管理并提供指导及服务。结合公司业务现状和需求，选择科学、适用的信息管理模型和信息化建设方案。
负责信息化项目的引进和推动。负责公司应用维护、系统开发、系统集成工作，实现信息管理目标。审核信息管理系统各子职能工作计划、运行模式与方案；负责公司信息安全管理，保证公司机密不通过网络泄露等。
五、成立技术中心。主要职责：推进公司产品创新和技术进步，增强公司的
新技术开发与创新能力，促进科研与生产的紧密结合，提高公司的技术研发发展和市场竞争能力。根据公司的实际，提出产品的发展方向，拟制公司新产品的开发规划，并组织实施。负责完成公司下达的研发任务。负责新产品开发的技术调研工作，引进新技术或提出技术改造方案。与高等院校、研究院所进行产学研合作与交流等。
六、成立 HSE中心。主要职责：贯彻执行国家、地方政府有关职业健康、安全、环境的方针、政策、法律、法规和公司的职业健康、安全、环境管理制度及规定，负责组织开展公司及下属各子公司的职业健康、安全、环境管理工作。组织制定、修订和审定公司的 HSE管理制度、规定、技术规程，编制 HSE技术措施计划，并监督检查执行情况。组织 HSE检查，执行事故隐患整改制度，督促有关部门制定事故隐患和不合格项的整改、纠正、防范措施，检查监督事故隐患和管理问题的整改完成情况，确保HSE体系的正常运转等。
调整后的公司组织架构图见附件。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
附件：
利民化工股份有限公司组织架构图：
股东大会
战略委员会 监事会
审计部 审计委员会
董事会 董事会办公室
提名委员会
薪酬与考核委员会
总经理
总 生 财 技 人 市 国 国 海 投 信 品 H 综 物经 产 务 术 力 场 内 内 外 资 息 质 S 合 流办 部 部 中 资 中 销 销 事 管 管 管 E 部 部心 源 心 售 售 业 理 理 理 中
管 一 二 部 部 中 部 心
理 部 部 心
中
心
生设能各研博工情 登推管业管制管业越 系运 安环各 采仓产备源生发士程报 记广理务理剂理务南 统维 全保环 购储管管管产部后部室 科科科科科科科科办 集管 部部保 科科理理理车 工 事 成理 车
科科科间 作 处 科科 间
站
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号： 2018-015创新医疗管理股份有限公司关于为
建华医院向银行进行综合授信提供担保进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保进展情况
2018年3月26日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行（以下简称“光大银行黑龙江分行”）签订了合同编号为36001805100001-1号《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）向光大银行黑龙江分行申请综合授信额度提供连带责任保证。公司作为保证人，所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的全部具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权，所担保的主债权最高本金余额为《综合授信协议》约定的最高授信额度，即人民币1亿元整。
保证期间为自具体授信业务合同约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号
法定代表人：梁喜才
注册资本：叁亿肆仟万元整
成立日期：2015年03月30日
营业期限：长期
经营范围：综合医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司持有建华医院100%的股权。
2016年12月31日，建华医院经审计的总资产为109,603.40万元；总负债为51,321.16万元，归属于母公司所有者权益为58,244.80万元，资产负债率为46.82%；
2016年度实现营业收入43,326.60万元，归属于母公司所有者的净利润10,885.45万元。
2017年9月30日，建华医院未经审计的总资产为123,638.35万元；总负债为56,735.99万元，归属于母公司所有者权益为66,861.38万元，资产负债率为45.89%；
2017年前三季度实现营业收入34,786.18万元，归属于母公司所有者的净利润8,616.58万元。
三、担保合同的主要内容
1、保证最高授信额度：人民币1亿元整；
2、保证范围：建华医院在主合同项下应向光大银行黑龙江分行偿还或支付的主债权本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）；
3、保证期间：自具体授信业务合同约定的受信人履行债务期限届满之日起两年；
4、担保方式：连带责任保证。
四、本次担保的审议程序
公司于2017年11月13日召开了第五届董事会2017年第十二次临时会议审议通过《关于为建华医院向银行进行综合授信提供担保的议案》，本次担保已经上述董事会审议批准。
本次保证最高授信额度为人民币1.00亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保生效后，公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%，也未超过最近一期经审计总资产的30%；建华医院资产负债率未达到70%，因此，按照《公司章程》的规定，本次担保事项经董事会审议通过即可生效，无需提请股东大会审议。
上述担保事项已经第五届董事会 2017年第十二次临时会议审议通过，董事会认为建华医院为合并范围内全资子公司，担保风险小，本次担保不会损害公司
利益，参与表决的9名董事一致同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，董事会已批准的本公司及控股子公司对外担保总额度（含本次担保额度）为 62,400万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表数据）的比例为17.67%，均为对全资子公司提供的担保。本公司对控股子公司以外的担保0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。
公司无逾期担保情况。
六、报备文件
1、《最高额保证合同（合同编号：36001805100001-1）》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年3月28日
东兴证券股份有限公司
关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“一心堂”或“公司”）2017年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关文件规定，对一心堂填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，核查情况如下：
一、一心堂内部控制规则落实情况
公司结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司 2016年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅了公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，并与公司董事、监事、高级管理人员以及财务证券中心等部门人员进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对一心堂出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查。
经核查，保荐机构认为：一心堂已按照相关规定完成了公司内部控制规则的
自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》；一心堂填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
（以下无正文）
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-097海南海药股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响。经公司申请，公司股票自2015年6月18日开市起停牌，公司分别于2015年6月18日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-077）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-079、2015-080、2015-081、2015-088、2015-090、2015-092、2015-096）。
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项。截至目前，公司正在积极推进相关各项工作，非公开发行股票的具体方案仍在进一步论证完善。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，公司股票将继续停牌。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司债券（债券简称：12海药债、债券代码：112092）不停牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十三日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-085
浙江南洋科技股份有限公司
关于为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司
银行融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称“东旭成”）因业务发展需要，共申请了银行授信额度 1.5亿元，原由东旭成老股东罗新良的财产及其控制的关联企业等提供担保。东旭成并购为公司控股的子公司后，为促进该公司的发展壮大，经 2014年 9月 1日公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，本公司按80%的控股比例为其上述授信提供 1.08亿元（即 1.5亿元授信扣除 1500万元房产抵押额度后的80%）担保，担保期限为一年。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
宁波东旭成新材料科技有限公司成立于2009年7月23日，注册资
本：6,000万元，法定代表人：罗培栋，经营范围：高性能膜材料的研发；化学工程技术研究与试验发展；高分子功能光学膜、光电子器件、高分子材料制品、液晶显示器组件制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。本公司持有东旭成80%股权。
截至2013年12月31日，东旭成资产总额18,057.05万元，负债总额10,089.67万元，净资产7,967.38万元，2013年营业收入17,769.86万元，利润总额3,621.37万元，净利润3,194.12万元。
截至2014年7月31日，东旭成资产总额23,543.33万元，负债总额11,453.18万元，净资产12,090.15万元，2014年1-7月营业收入
13,652.03万元，利润总额4,220.39万元，净利润3,621.08万元。（以上数据未经审计）。
三、担保的主要内容
本公司按80%的控股比例为其提供1.08亿元（即1.5亿元授信扣除1500万元房产抵押后的80%）授信担保，担保期限为一年，具体起止时间与银行授信中约定的担保时间同步。
四、董事会意见
栋、宁波新亚联合科技有限公司将按持股比例对东旭成的上述授信提供相应的担保。
2、董事会认为对东旭成提供担保不存在与中国证监会证监发
[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币
20799.36万元，占公司2013年度经审计合并报表净资产的13.4%，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况；截至本公告日，上市公司对控股子公司担保金额为10800万元，占公司2013年度经审计合并报表净资产的6.96%。
六、备查文件目录
1、《浙江南洋科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一四年九月一日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-063
骅威科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 7月 2日，骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152099号），中国证监会依法对公司提交的《骅威科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日
证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2019-39号四川金路集团股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称、证券简称变更说明
四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第十一次董事局会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司全称和证券简称的议案》，同意将公司全称由“四川金路集团股份有限公司”变更为“四川新金路集团股份有限公司”，证券简称由“金路集团”变更为“新金路”。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了德阳市市场监督管理局下发的营业执照，具体核准登记信息如下：
公司名称：四川新金路集团股份有限公司
统一社会信用代码：91510600205111863C
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：四川省德阳市泰山南路二段 733号银鑫·五洲广场一期 21栋 22-23层
法定代表人：刘江东
注册资本：陆亿零玖佰壹拾捌万贰仟贰佰伍拾肆元整
成立日期：1992年 04月 18日
经营范围：聚氯乙烯树脂、塑料制品、切割工具、人造革、人造金刚石、农药（不含危险化学品）、针纺织品自产自销，PVC树脂、服装进出口，氢氧化钠、碳化钙不带储存经营（票据）（危险化学品经营许可证有效期至 2022年 6月 20日）；电力生产销售，化工产品及原料（不含危险
品）、百货、五金交电、电器机械及器材、普通机械、建筑材料、汽车配
件批发零售，烟、酒零售（凭有效许可证开展经营活动），汽车、家用电器修理，旅游服务，计算机及软件、电子及通信设备开发、生产（须取得环评后方可开展经营活动）、销售，计算机网络工程、系统集成，进出口业务，矿产品、煤炭销售（凭有效许可证开展经营活动），企业管理服务，经纪代理服务，人力资源服务（不含劳务派遣、职业技能培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、公司名称、证券简称变更原因说明
1.2015年底，新的大股东入驻后，给公司带来了全新管理模式和理念，在新的大股东和经营层带领下，公司经营业绩，精神面貌发生很大变化，公司实现了持续经营性盈利，在夯实主业的基础上，为摆脱长期以来产品结构单一弊端，公司提出了“双轮驱动”发展模式，积极探索业务转型升级，寻求新的利润增长点，为此，公司先后成立了物流公司，融资租赁公司，资产管理、股权投资等公司，公司在探索产业结构调整上迈出了坚定步伐，公司进入全新发展局面。
2.公司在自身发展的同时不忘以“新金路”名义积极履行企业社会责任，支持社会公益事业，如：“新梦想、新金路”德阳音乐季、三星堆戏剧节、对口建设“金路扶贫新村”，内部开展系列“新金路”文体活动，上述社会公益事业和活动得到了当地政府、社会各界的高度赞誉与认可，对内、对外“新金路”都已深入人心，也更能真实、准确的展现出公司精神面貌和市场形象。
3.作为四川最早的上市公司之一，公司发展屡遇困难，通过公司各级管理层的不懈努力，目前公司管理水平、盈利能力等均得到了较大改善，更名有助于提升公司品牌价值。
综上所述，公司决定更名，对公司全称和证券简称进行变更。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2019年 7月 5日起，公司启用新的名称“四川新金路集团股份有限公司”及新的证券简称“新金路”，公司证券代码保持不变，仍为“000510”。
公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，将按照要求做相应修改。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一九年七月五日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2014-019雅本化学股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获 2014年 4月 17日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1．公司 2013年度权益分派方案已获 2014年 4月 17日召开的 2013年度股东大会审议通过，2013年度股东大会决议公告（公告编号：2014-017）已于2014年4月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2．本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 232,192,000股为基数，向全体股东每 10股派发 0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。分红前本公司总股本为 232,192,000股；分红后总股本增至301,849,600股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月12日（星期一），除权除息日为：2014年5月13日（星期二）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：2014年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本次所转增股份于2014年5月13日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次转股总数一致。
2．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3．若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
4．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：高管锁定股、首发前机构类限售股。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2014年5月13日。
七、股份变动情况表
本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为301,849,600股。股本结构变动如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|169,728,000|73.1%|-|-|50,918,400|-|50,918,400|220,646,400|73.1%|
|1、国家持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股|169,728,000|73.1%|-|-|50,918,400|-|50,918,400|220,646,400|73.1%|
|其中：境内法人持股|156,672,000|67.48%|-|-|47,001,600|-|47,001,600|203,673,600|67.48%|
|境内自然人持股|13,056,000|5.62%|-|-|3,916,800|-|3,916,800|16,972,800|5.62%|
|二、无限售条件股份|62,464,000|26.9%|-|-|18,739,200|-|18,739,200|81,203,200|26.9%|
|1、人民币普通股|62,464,000|26.9%|-|-|18,739,200|-|18,739,200|81,203,200|26.9%|
|2、境内上市的外资||||||||||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股||||||||||
|3、境外上市的外资||||||||||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股||||||||||
|4、其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|232,192,000|100%|-|-|69,657,600|-|69,657,600|301,849,600|100%|

八、调整相关参数
本次实施转增股份后，按新股本 301,849,600股摊薄计算，2013年年度公司每股净收益约为0.15元。
九、有关咨询办法
咨询机构：董事会秘书办公室
咨询地址：上海市普陀区宁夏路201号18楼D座
咨询联系人：王卓颖、朱佩芳
咨询电话：021-32270636
传真电话：021-51159188
十、备查文件
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一四年五月六日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017031
浙江京新药业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2017年5月3日
以书面形式发出，会议于2017年5月9日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强先生主持，会议对以下议案进行了审议表决。
1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司监事会二Ｏ一七年五月十日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-049
深圳市容大感光科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-12.00%至-2.00%|1,925万元|
||盈利：1,694.00万元-1,886.50万元||

二、 业绩预告审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、 业绩变动原因说明
1、本报告期业绩下降的主要原因是政府补助减少和理财收益减少。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为120万，2018年上半年非经常性收益为589万。
四、 其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、2019年半年报的具体财务数据将在公司半年报告中详细披露，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2019年7月13日
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
独立董事关于调整 2019年度日常性关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会议事规则》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董事工作规则》等文件规定，作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对2019年8月21日公司第二届董事会第十五次会议拟审议的《关于调整2019年度日常性关联交易预计的议案》进行了认真审议并发表如下事前认可意见：
经审阅核查，公司本次将2019年度向关联方销售的预计金额增加至 46,000万元系根据公司的实际经营情况而发生，2019年度预计的其他类别的关联交易保持不变。前述调整符合公司经营发展的实际需要，符合“公开、公平、公正”原则，定价公允，不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董事关于调整2019年度日常性关联交易预计的事前认可意见》之独立董事签署页）独立董事签名：
刘铁民 马金声 徐敏
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-130高伟达软件股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）的通知，获悉鹰高投资将其所持有公司的部分股份予以质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（除权）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鹰潭市鹰高投资咨询有限公司|是|1,894,400|2016-10-12|2018-10-12|平安证券股份有限公司|1.37 %|补充流动资金|
|鹰潭市鹰高投资咨询有限公司|是|11,370,000|2016-11-23|2018-11-23|平安证券股份有限公司|8.22%|补充流动资金|
|合计||13,264,400|-|-|-|9.59%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，鹰高投资共持有公司股份 138,329,600股，占公司总股本的32.03%，其所持有公司股份累计质押 14,224,400股，占公司总股本的3.29%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 11月 24日
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-058浙江亿利达风机股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届监事会由 3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2019年 11月 25日召开职工代表大会，会议选举郭同柱先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第四届监事会任期一致。郭同柱先生直接持有本公司 15,000股股份。郭同柱先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，且最近二年内未担任为公司董事或者高级管理人员。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会二○一九年十一月二十五日
附件：
职工代表监事简历
郭同柱，男，1980年出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大专学历。2005年至今在浙江亿利达风机股份有限公司先后从事行政、总裁办、人力资源管理工作；2013年 8月当选公司工会副主席；2016年 9月至 2019年 10月当选公司工会主席；现任公司人力资源部经理。郭同柱先生直接持有本公司股票 15,000股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询,郭同柱先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-003西藏海思科药业集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2014年 1月 12日以通讯表决方式召开。会议通知于 2014年 1月 5日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
结合公司目前的生产经营情况，拟对《公司章程》第一百一十一条第一款第四项进行修订，具体如下：
修订前为“(四)单项金额人民币 10,000万元以下，融资后公司资产负债率在60%以下的债务性融资事项(发行债券除外)；”。
修订后为“(四)单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值10%以下，融资后公司资产负债率在60%以下的债务性融资事项(发行债券除外)；”。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 1月 13日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2019-14河北常山生化药业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年4月22日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。
本次会议于2019年4月11日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 5名，实际参与表决董事 5名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
二、审议通过关于《2018年度总经理工作报告》的议案
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
四、审议通过关于《2018年度报告全文》及摘要的议案
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
五、审议通过关于《2018年度利润分配预案》的议案
2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司股份总数 934,966,878股为基数，每 10股派发现金股利人民币 0.28元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增。
董事会认为 2018年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
六、审议通过关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案公司严格按照监管要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
七、审议通过关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案
公司编制了《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总》，并经审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。2018年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
八、审议通过关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
九、审议通过关于续聘2019年度审计机构的议案
同意公司 2019年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
十、审议通过关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变
更，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
十一、审议通过关于召开2018年度股东大会的议案
上述第1项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项和第9项议案需提交股东大会审议，因此提请于2019年5月14日下午15:00在公司新厂区办公楼会议室召开2018年度股东大会。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2019年4月22日