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证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2015-094甘肃皇台酒业股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司及除胥执国先生以外的其他董事保证信息披露内容的
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：*ST皇台，证券代码：000995）股票交易价格连续二个交易日内（2015年9月7日、2015年9月8日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过到12.54%。根据深圳证券交易所相关规则，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司于2015年9月8日发布了《关于公司实际控制人增持股票及非公开发行股票事项进展情况的公告》，经自查，截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，经营环境未发生重大变化。
4、2015年9月8日，公司在证券时报、巨潮资讯网披露了公司实际控制人增持公司股票的公告（公告号2015-93），公司实际控制人吉文娟女士于2015年9
月1日—9月2日通过深圳证券交易所二级市场竞价交易合计增持本公司股票
71.16万股，占本公司股本总额的0.40%，交易均价为10.09元/股。经核查，吉文娟女士9月8日通过深圳证券交易所二级市场竞价交易系统继续增持本公司股票
司董事、监事、高级管理人员未买卖本公司股票。
5、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
二○一五年九月九日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-122蓝盾信息安全技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人及主持人：公司董事会为本次会议的召集人，董事长柯宗庆先生为本次会议的主持人。
2、本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开及投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2015年9月11日（星期五）下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月11日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月10日15:00至2015年9月11日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室。
6、会议的出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共35名，代表股份197,091,985股，占公司有表决权总股份的40.6088％。
参加本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）共计33人，所持（代理）股份为18,611,261股，占公司有表决权总股份的3.8347%。
（2）现场会议出席情况
出席会议的股东（代理人）共6名，所持（代理）股份196,378,384股，占公司有表决权总股份的40.4618%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共29名，代表股份713,601股，占公司有表决权总股份的0.1470％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
经表决，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果为：同意 197,064,085股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0142%。
其中中小投资者表决情况为：同意18,583,361股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8501％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席会议中小投资者所持股份的0.1499％。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意 197,064,085股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对11,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权 16,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0084%。
其中中小投资者表决情况为：同意18,583,361股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8501％；反对 11,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0613％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席会议中
小投资者所持股份的0.0886％。
3、审议通过了《关于<公司2015年半年度利润分配预案>的议案》。
表决结果为：同意 197,085,985股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；反对6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意18,605,261股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9678％；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0322％；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所周涛律师、李洁律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、蓝盾信息安全技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 独立意见华平信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年6月5日召开第四届董事会第九次（临时）会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第四届董事会第九次（临时）会议中相关议案发表如下独立意见：
1、关于终止房屋租赁关联交易的独立意见；
经核查认为：公司终止本次房屋租赁关联交易符合实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范文件的要求。
（以下无正文）
华平信息技术股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签署页）
独立董事:
方正 蒋国兴 郝先经
华平信息技术股份有限公司
2018年6月5日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-090金亚科技股份有限公司
第三届董事会2015年第八次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2015年第八次会议于2015年07月15日上午10时在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2014年07月10日以邮件或传真方式送达。应参加董事6人，实际参加董事5
人,独立董事周良超先生因联系不到本人，故未参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司代理董事长何苗女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于公司受让周旭辉持有的成都天象互动科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》
2015年7月15日，公司与周旭辉先生签订了《关于转让成都天象互动科技有限公司10%股权之协议书》，公司拟受让周旭辉持有的成都天象互动科技有限公司10%股权，该股权作价22,000万元以归还其占用上市公司的资金，冲抵完后的剩余部分作为金亚科技对周旭辉的负债。本次交易完成后，金亚科技持有天象互动10%的股权，天象互动将成为公司的参股子公司。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司受让周旭辉持有的成都天象互动科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘请 2015年度财务审计机构的议案》
公司董事会决定，聘用四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于子公司鸣鹤鸣和转让银川圣地60%股权给金亚科技的议案》
为完善公司游戏产业布局、实现现有业务的协同效应，增加盈利增长点，增强公司的持续盈利能力及抗风险能力，进一步增加公司对银川圣地国际游戏投资有限公司的直接管控能力和整合能力，公司控股子公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司拟将其持有的银川圣地国际游戏投资有限公司60%股权无偿转让给公司。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2015年 7月 31日下午 2点 30分在公司会议室召开 2015年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《2015年第二次临时股东大会的通知》中的相关内容。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2019-036江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年6月3日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于2019年6月5日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意公司使用不超过人民币40，000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，有利于实现股东利益最大化。本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、公司《募集资金管理办法》的相关规定。
《江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司监事会
二〇一九年六月五日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-077
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议，于2019年12月24日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年12月26日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：一、审议通过了《关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。
二、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2020年1月13日(星期一)下午2：30在公司会议室召开公司2020第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2014－006
紫光股份有限公司
关于控股子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系公司控股子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）下属专业从事增值分销业务的全资子公司。为保证紫光电子商务分销业务的顺利开展，根据其经营计划和资金需求，苏州紫光数码拟为紫光电子商务自 2013年度股东大会批准之日起 12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币10亿元的连带责任保证。同时，董事会提请股东大会授权公司总裁齐联先生在上述担保额度范围内，根据紫光电子商务向各银行申请的具体授信额度需求，决定苏州紫光数码每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关事项，并提请股东大会授权公司总裁齐联先生及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。
上述担保事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，尚需经公司2013年度股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
紫光电子商务有限公司成立于 2006年 1月 11日，公司控股子公司苏州紫光数码持有其100%的股权，注册资本：6,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路 1号院 2号楼清华大学紫光大楼 202室，法定代表人：齐联，主要经营：销售原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。
截至2013年12月31日，该公司资产总额为45,296.87万元，负债总额为34,710.59万元（银行贷款 6,050万元，流动负债总额为 34,710.59万元），净资产为 10,586.28万元；2013年度实现营业收入为285,331.56万元，利润总额为 969.63万元，净利润
为808.94万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
清华大学
100%
清华控股有限公司
44.92%
启迪控股股份有限公司
6.62%
25%
紫光股份有限公司
56%
紫光数码（苏州）集团有限公司
100%
紫光电子商务有限公司
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由苏州紫光数码及紫光电子商务与提供综合授信额度的银行共同协商确定。
四、董事会对上述担保的意见
紫光电子商务系公司控股子公司苏州紫光数码全资子公司，目前主要从事增值分销业务，该类型业务的顺利开展及扩大需要大量的资金支持。且公司董事会认为紫光电子商务内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此同意苏州紫光数码为其提供担保。紫光电子商务将其所持有的存货抵押给苏州紫光数码，作为苏州紫光数码向其提供担保的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为64,000万元（不含上述担保），占公司2013年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的62.68%，均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议
2、紫光电子商务有限公司2013年度财务报表及营业执照复印件
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018-066
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年8月15日上午9时30分以现场会议方式在公司四楼会议室召开，会议通知于 2018年 8月 10日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事张莉女士因工作原因无法出席会议，委托独立董事席升阳先生代为行使表决权。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、审议通过《关于收购洛阳科博思新材料科技有限公司部分股权及增资的议案》
公司拟以自有资金分别出资 2,400万元收购厦门科博思汇智股权投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）各自持有洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）10%股权，同时向科博思增资 1亿元，对应获得科博思29.41%的股权。此次收购和增资完成后，公司共持有科博思43.53%的股权。
《关于收购洛阳科博思新材料科技有限公司部分股权及增资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，关联董事李占明、孙建科、杨媛、刘岩对该议案回避表决，有效表决人数未达到出席董事人数的三分之二以上，该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
公司现有名称已不能完全体现公司的战略发展格局，为更好地适应未来公司的战略定位和业务发展需要，故公司拟将名称变更为“隆华科技集团股份有限公司”。
独立董事就该议案发表同意的独立意见，《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理孙建科先生提名，同意聘任张源远先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》
公司与中投信科（厦门）股权投资管理有限公司（以下简称“中投信科”）拟共同发起设立厦门隆华信科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆华信科投资基金”或“投资基金”）。基金总规模为1.001亿元。其中，中投信科作为基金管理人（GP）出资10万元，公司以自筹资金出资1亿元。
《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，关联董事孙建科对该议案回避表决，该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、公司《激励计划》的有关规定以及公司2017年度股东大会的授权，公
司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予条件已成就，董事会同意以2018年8月15日为授予日，向符合授予条件的3名激励对象授予429万股预留限制性股票。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。董事孙建科先生为预留授予激励对象对该议案回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司提供审计服务多年，为保证公司审计的独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，公司决定变更会计师事务所。公司本次变更会计师事务所已与北京兴华进行了充分的沟通，北京兴华知悉本事项并确认无异议。经公司董事会审计委员会认真调查，提议立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务机构，聘期一年。
公司独立董事就该事项发表事前认可意见及独立意见，《关于变更会计师事务所的公告》相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》
《关于为控股子公司提供综合授信担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。关联董事李占明对该议案回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相关文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2018年 9月 3日下午14：00在公司四楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-016国城矿业股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议于2019年3月25日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年3月19日以电话通知和邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。会议由监事会主席杨世良先生召集，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《签署＜股权托管协议＞暨关联交易事项的议案》
经会议审议，与会监事同意公司与关联方甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）签署《股权托管协议》，同意建新集团委托公司对其所持有的内蒙古中西矿业有限公司、山西金德成信矿业有限公司、乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司、巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司、新疆宝盛矿业开发有限责任公司、甘肃万星实业股份有限公司、四川兰天化工科技有限公司、巴彦淖尔华澳矿业化工集团有限公司、乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司、察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司、西藏圣凯矿业有限公司等11家公司股权进行管理，委托管理期限暂定1年。该事项能有效避免和解决公司与关联方之间的同业竞争，符合公司长远利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会对公司独立性产生不利影响，且本次交易不影响公司实际控制人、控股股东继续履行关于避免同业竞争的相关承诺。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《签署＜房屋租赁合同＞暨关联交易事项的议案》
经会议审议，与会监事同意公司与关联方建新集团签署《房屋租赁合同》，约定以每月12.48万元的租赁价格向建新集团租赁坐落于北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼5层办公室，套内建筑面积为1,040.37平方米。该事项系公司生产经营管理之需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会对公司独立性产生不利影响。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国城矿业股份有限公司监事会2019年3月26日
冰轮环境技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2017年度出席公司董事会会议次数及投票情况：
1、出席会议次数：
2017年度，作为公司独立董事应出席公司董事会会议九次，本人亲自出席公司董事会会议九次。
2、投票情况
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会
前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站在有利于公司发展和维护全体股东利益的角度，本着客观、审慎的原则，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1、2017年 4月 11日，本人就公司截止 2016年 12月 31日控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司 2016年度利润分配预案、预计 2017
年度日常关联交易、关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人等
事项发表了独立意见。
2、2017年 4月 25日，本人就公司变更公司名称事项发表了独立意见。
3、2017年 5月 23日，本人就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
4、2017年 7月 6日，本人就关于收购烟台冰轮换热技术有限公司事项发表了独立意见。
5、2017年8月24日，本人就公司截止2017年6月30日控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了独立意见。
6、2017年10月11日，本人就受让烟台冰轮压力容器有限公司部分股权、受让烟台冰轮铸造有限公司部分股权等事项发表了独立意
见。
三、其他
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事： 张朝晖 赵起高史卫进
二○一八年四月九日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-012
西安天和防务技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年3月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年3月27日以电话、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于转让参股公司上海灵动微电子股份有限公司部分股份的议案》
为了适应公司业务发展的需要，有效盘活资产，集中资金发展主营业务，公司拟将参股公司上海灵动微电子股份有限公司（以下简称“灵动微电”）360万股股份（占灵动微电总股本的12.16%）予以转让，拟转让价格不低于8.5元/股（本次拟转让价格是以灵动微电近期定增的价格为参照）。灵动微电为全国中小企业股份转让系统有限责任公司的挂牌公司，其普通股股票转让方式为做市转让方式，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》等相关法律规定，公司本次股份转让将以做市转让方式通过全国中小企业股份转让系统完成交易。公司将根据灵动微电近期市场报价情况，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司股份转让的相
关规定以做市转让的方式择机将灵动微电360万股股份以不低于8.5元/股的价格转让给灵动微电的做市商，由做市商最终出售给非关联实际受让方。本次股份转让完成后公司仍持有灵动微电40万股股份（占灵动微电总股本的1.35%）。
公司董事会授权经理层全权代表公司按照不低于8.5元/股的交易价格办理上述股份转让的相关事宜（包括但不限于根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定具体实施本次股份转让交易、签署相关法律文件等）。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本次转让灵动微电部分股份事项的详细内容请参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于转让参股公司部分股份的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-019苏州市世嘉科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年2月26日（星期一）上午 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年2月 25日 15:00至 2018年 2月 26日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王娟女士
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表股份 69,309,741股，占公司总股份的67.6150%。其中：
（1）现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表股份62,799,041股，占公司总股份的61.2635%；
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东共6人，代表股份6,510,700股，占公司总股份的6.3515%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表股份8,463,166股，占公司总股份的8.2562%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城（南京）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
经深圳证券交易所批准，公司重大资产重组之发行股份购买资产涉及新增股份 20,510,483股已于 2018年 1月 26日上市。新增股份上市后，公司总股本由81,996,000股增加至102,506,483股。据此，公司将注册资本由人民币 81,996,000元变更为人民币102,506,483元。
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|69,307,041|99.9961%|2,700|0.0039%|0|0.0000%|

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|69,307,041|99.9961%|2,700|0.0039%|0|0.0000%|

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于与日本电业2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|69,307,041|99.9961%|2,700|0.0039%|0|0.0000%|

其中，中小股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|8,460,466|99.9681%|2,700|0.0319%|0|0.0000%|

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|69,307,041|99.9961%|2,700|0.0039%|0|0.0000%|

其中，中小股东表决结果：
||||
|-|-|-|
|同意|反对|弃权|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|8,460,466|99.9681%|2,700|0.0319%|0|0.0000%|

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见书
上海市锦天城（南京）律师事务所委派孙钻、白雪律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、《苏州市世嘉科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城（南京）律师事务所出具的《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十六日
上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的
法律意见书
二○一六年六月二十日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于 2016年 6月 2日召开第三届董事会第三十次会议，决定于 2016年 6月 20日召开公司 2016年第六次临时股东大会。公司董事会已于 2016年 6月 3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2016年 6月 20日下午 14:45分在上海市宝山区园丰路 68号 1号楼召开,会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间:2016年6月19日-2016年6月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 20日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 6月19日15:00至2016年6月20日15:00的任意时间。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1.经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9名,代表公司股份49,383,090股,占公司总股本的31.6558%。参会股东均为股权登记日2016年 6月 14日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2.出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计 2人,代表股份数 2,736,468股,占公司总股本的1.7541%。
综上,通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11名,代表公司股份52,119,558股,占公司总股本的33.4100%。
4.本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
议案一、《关于终止对外投资设立控股子公司及孙公司的议案》；
议案二、《关于追加2016年度日常关联交易预计的议案》；
议案三、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。现场会议按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获得通过。其中，议案二涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本四份。
（以下无正文）
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
主任：程晓鸣 郭蓓蓓（签名）
二〇一六年六月二十日
海通证券股份有限公司关于浙江闰土股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为浙江闰土股份有限公司（以下简称“闰土股份”、“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对闰土股份将变更部分募集资金投资项目实施主体等事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下：
一、公司募集资金投资项目及实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员证监许可[2010]655号文批准，浙江闰土股份有限公司于 2010年 6月 23日向社会公开发行人民币普通股（A股）7,382万股，每股发行价为人民币 31.2元，募集资金总额为人民币 2,303,184,000元，扣除发行费用人民币160,703,541.86元后，募集资金净额为人民币 2,142,480,458.14元，以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2010年6月28日出具的信会报字（2010）第24614号《验资报告》确认。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司执行企业会计准则监管问题简答》（2010年第 1期）和财会[2010]25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》规定，公司发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。由此将与股票发行非直接相关的费用1,109.18万元计入2010年损益，相应调增募集资金净额1,109.18万元，调增后募集资金净额215,357.23万元。
2014年 1月 29日，公司召开 2014年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意由公司或子公司实施“年产4万吨氯化苯项目”以及“年产 3万吨混硝基氯苯项目”。2014年 3月 19日，闰土股份新设全资子公司浙江华弘化工有限公司实施上述募投项目。
二、变更部分募集资金投资项目实施主体基本情况概述
根据闰土股份的发展规划，为降低管理成本，有效整合资源，提高募集资金使用效率，闰土股份拟以闰土新材料为主体吸收合并华弘化工，吸收合并完成后，闰土新材料继续存续，华弘化工法人主体资格依法予以注销，华弘化工的全部资产、债权、债务、人员和业务由闰土新材料依法承继，相应的募投项目“年产 4
万吨氯化苯项目”和“年产3万吨混硝基氯苯项目”实施主体由华弘化工变更为闰土新材料，该项目的投资总额、实施地点、项目用途、效益预期等其他计划不变。授权闰土新材料办理吸收合并涉及的审计、税务、工商、权属变更等相关事宜。
闰土新材料目前主要实施公司募投项目“年产16万吨离子膜烧碱项目”，而“年产 4万吨氯化苯项目”和“年产 3万吨混硝基氯苯项目”是“年产 16万吨离子膜烧碱项目”的后向延续，通过吸收合并，可充分整合公司资源，加快项目的建设和投产进度，有利于募投项目投资效益的尽早实现。
三、本次吸收合并暨变更募投项目实施主体的目的及对公司的影响
本次吸收合并符合公司发展战略规划，有利于整合优势资源，优化管理架构，提高经营管理效率和募投项目实施效率，降低经营成本。
闰土新材料和华弘化工同为闰土股份的全资子公司，其财务报表均纳入闰土股份的合并报表范围内，本次吸收合并对闰土股份的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
“年产4万吨氯化苯项目”和“年产3万吨混硝基氯苯项目”变更实施主体后，实施地点、项目用途、投资金额、预期效益等其他投资计划不变，本次变更募投项目实施主体不会对项目产生不利影响。本次吸收合并完成后，对于尚未使用完毕的募集资金，将重新签署三方监管协议，并继续进行专户管理。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：闰土股份本次变更部分募集资金项目实施主体相关事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求；本次变更事项未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，项目的投资总额不变，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。保荐机构对闰土股份变更部分募投项目实施主体无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江闰土股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张均宇 洪晓辉
海通证券股份有限公司2015年4月27日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2019-L014凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日起，公司按照相关规定每月发布《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日至12日支付给股权出让方股权收购款3,000万元；
2016年8月23日至26日，公司支付给股权出让方股权收购款9,860万元；2016年12月29日至30日，公司支付给股权出让方股权收购款10,000万元；2018年3月29日至4月28日，公司支付给股权出让方股权收购款830万元。
截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方股权收购款共计23,360万元，占本次交易总交易额的95.28%；根据交易双方签署的重大资产购买协议约定，标的股权的过户工作已全部办理完成。
本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程，争取早日完成本次重大资产购买暨关联交易事项的实施工作。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-046
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 30日收到持股5%以上股东 Systex Solutions (HK) Limited (以下简称“SystexSolutions”)的《股份减持告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|Systex Solutions(HK) Limited|大宗交易|2016.8.29|60.84|500,000|0.48|
|||2016.8.30|60.59|700,000|0.67|
||合 计|||1,200,000|1.15|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|SystexSolutions(HK)Limited|合计持有股份|19,912,500|19.16|18,712,500|18.01|
||其中：无限售条件股份|19,912,500|19.16|18,712,500|18.01|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

二、其他相关说明
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、SystexSolutions本次减持未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所做出的承诺。
3、SystexSolutions不是公司控股股东、实际控制人，减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
4、本次减持后 Systex Solutions持有公司 18,712,500股，占公司总股本的18.01%，仍是持有公司5%以上的股东。
五、备查文件
SystexSolutions出具的《股份减持告知函》。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年8月31日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（周洪波）
本人作为汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事议事规则》的规定，在 2015年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开了8次董事会会议和4次股东大会。本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、报告期发表独立意见的情况
1、2015年5月14日公司召开第一次董事会会议，对关于公司续聘2015年财务报告审计机构以及关于公司2014年度利润分配方案相关事项出具了独立意见。
2、2015年7月10日公司召开第四次临时董事会会议，独立董事就关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具了独立意见。
三、董事会专门委员会履职的情况
本人作为董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
2015年主要履职情况如下：
1、参加了董事会审计委员会召开的四次会议，分别就《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及公司定期报告
情况等进行审议，与各位委员达成一致意见。
2、参加董事会战略委员会召开的两次会议，分别就《关于变更公司申请首次公开发行A股股票募集资金使用及投向计划的议案》、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》、《关于与关联方共同设立安防产业基金暨关联交易的议案》进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
3、参加董事会提名委员会两次会议，分别就公司独立董事变更事宜、公司董事及高级管理人员2014年度履职情况等进行审议，与各位委员达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行实地考察，与公司董事、经理层及相关人员进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等情况的介绍和汇报。日常经常通过电话、邮件、微信等工具与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行独立董事职责的汇报。2016年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：周洪波2016年 4月18日