证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-039债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年5月27日，浙江万马股份有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年6月12日（星期五）14：30，召开2015年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年 6月 12日（星期五）14：30；
网络投票时间：2015年 6月 11日—2015年 6月 12日，其中：(1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 12日9:30-11:30，13:00-15:00；
(2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2015年 6月 11日 15:00至 2015年 6月 12日 15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路 88号，公司办公楼二楼一号会议室；
3.股权登记日：2015年 6月 8日；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(1)股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、本次大会出席对象
1.本次股东大会股权登记日为：2015年 6月 8日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师等相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
1.《关于选举非独立董事的议案》
1.1选举沈伟康先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举何孙益先生为公司第三届董事会非独立董事
上述议案采取累积投票表决方式表决，议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，候选人简历等议案内容详见公司于 2015年 5月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第二十七次会议决议公告》等相关公告。
累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以
应选董事或监事人数之积。
出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或
监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。
本次股东大会选举非独立董事2名。选举时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数。
股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股
东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及其它相关规定的要求，本次股东大会议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
四、现场会议登记事项
（一）登记手续
1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。
2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间为 2015年 6月 9日9:00-11:30，14:00-16:30。
（三）登记地点及授权委托书送达地点为：浙江省临安经济开发区南环路 88号（万马股份董秘办）。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票操作流程
1、投票代码：362276
2、投票简称：万马投票
3、投票时间：2015年 6月 12日交易时间：9:30-11:30，13:00-15:00。
4、投票期间，“万马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。
6、投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元表示议案一，2.00元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应
的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容||对应申报价格|
|1||《关于选举非独立董事的议案》||累积投票||
|1.01||选举沈伟康先生为公司第三届董事会非独立董事||1.01||
|1.02||选举何孙益先生为公司第三届董事会非独立董事||1.02||

（3）对于累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；股东应当发其所拥有的选举票为限进行投票，如股东所投选票数超过其所拥有选举票数的，其对该项议案所投的选票视为弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||买入证券||买入价格||买入股数|
|369999||1.00 元||4位数字的“激活校验码”||

该服务密码需要通过交易系统激活后 5分钟即使用。如服务密码激活指令在上午 11:30前发出，当日下午 13:00即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失，可通过交易系统挂失服务密码再重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书业务咨询电话：0755-83239016 / 25918485 / 25918486
网络投票业务咨询电话：0755-83991022 / 83991101 / 83991192 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万马股份有限公司 2014年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015年 6月 11日 15:00至 2015年 6月 12日 15:00的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事宜
1.联系方式
联系人：屠国良、邵淑青
电话：0571-6375525663755192；传真：0571-63755256。
2.与会股东食宿及交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。
浙江万马股份有限公司董事会 2015年 5月 28日
浙江万马股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
授权委托书
致：浙江万马股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司2015年年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
（说明：以下议案均采用累计投票制）
||||
|-|-|-|
|序号|议案|累积投票|
|1|《关于选举非独立董事的议案》累计投票增补董事的表决权总数=持有股数 ⅹ（乘以）2 = 票||
|1.01|选举沈伟康先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.02|选举何孙益先生为公司第三届董事会非独立董事||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）