华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201708-59华平信息技术股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议于2017年8月17日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开，会议通知于2017年8月11日以邮件方式送达。除独立董事方正先生、蒋国兴先生以通讯表决方式参加，其他董事均出席现场会议。应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
公司董事会选举刘焱女士为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于第四届董事会专门委员会组成人员的议案》；
公司董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会，各委员会组成如下：
审计委员会：
主任委员：毛佩瑾 委员：方永新、方正。
薪酬与考核委员会：
主任委员：方正 委员：奚峰伟、蒋国兴。
以上各委员会委员任期与本届董事会相同。（简历详见附件）
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
公司董事会同意聘任方永新先生为公司总经理；同意聘任胡君健先生为公司常务副总经理；聘任奚峰伟先生、袁本祥先生、吴彪先生为公司副总经理；聘任程林芳女士为公司副总经理、财务负责人；聘任唐晓云女士为公司副总经理、董
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事会秘书。
以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。（简历详见附件）
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意聘任黄巧连女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》；
《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见证监会指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2017年8月17日
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附件：
1）刘焱女士：董事长，1942年生，大学学历，中共党员，研究员级高级工程师。刘焱女士自1968年到1998年任职洪都航空工业集团，历任计算中心技术主任、计算机应用办公室主任、集团科研开发部副主任；自1999年到2003年历任江西省科环集团总工程师、上海申华科环计算机技术有限公司总工程师和北京育英网信息技术公司总工程师；2004年3月起任职公司前身华平有限公司执行董事、总经理，现任本公司董事长。刘焱女士发表学术论文20余篇，曾兼任江西省计算机学会副理事长、江西省计算机辅助设计专业委员会主任、《计算机与现代化》杂志编辑、中国航空学会计算机应用与信息处理专业委员会委员、江西省航空学会计算机及其应用专业委员会主任、江西省科技进步奖及学术和技术带头人评审员、航空部部级管理成果评审专家，组织的课题多次获得省部级科技进步奖。
目前，刘焱女士持有公司股票5,965,600股，占公司当前总股本的1.10%,为公司控股股东及实际控制人之一，在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中,刘焱是刘晓丹与刘晓露的母亲,与刘晓露、刘晓丹、刘海兰是一致行动关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
2）毛佩瑾女士：公司独立董事，1956年生，大专学历，高级会计师。1973年11月至1984年8月任上海材料研究所会计；1986年7月至1990年2月任上海材料研究所财务科副科长、科长；1990年3月至2001年1月任上海材料研究所财务处副处长、处长；2001年2月至2014年4月任上海材料研究所财务管理部主任，2014年6月起退休。
目前，毛佩瑾女士未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
3）方正先生：公司独立董事，1944年生，研究生学历，硕士。方正先生1967年7月至1981年12月任地质部青海省地质局机械工程师；1984年2月至2004年9月任机械部上海内燃机研究所研究室主任，高级工程师；1992年8月至2014年3月任职于西门子工业软件（上海）有限公司，曾任西门子工业软件（上海）有限公司上海办事处技术工程师、上海办事处技术部经理、中国区技术总监、中国区高级顾问、西门子工业软件（上海）有限公司首席顾问，2014年4月起退休。方正先
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生2002年1月至今兼任南京航空航天大学兼职教授，2014年5月至今兼任盐城工学院荣誉教授，2014年12月至今兼任上海应用技术大学兼职教师。方正先生曾获得国家科技攻关荣誉证书、机械工业部科学技术进步一等奖。
目前，方正先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
4）蒋国兴先生：公司独立董事，1953年生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。蒋国兴先生1977年3月至1987年2月任复旦大学计算机系讲师；1987年3月至1995年2月任复旦复华科技股份公司副总经理；1995年3月至2007年11月任复旦大学校产办主任；2007年12月至今任复旦复华科技股份公司总经理。现兼任上海复旦微电子集团股份有限公司董事长、上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事。
目前，蒋国兴先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
5）方永新先生：公司董事、总经理，1959年生，研究生学历。方永新先生1988年7月至1992年9月任职王安电脑（上海）发展有限公司，历任销售工程师、销售部主任、销售部经理；1992年10月至2001年3月任职新加坡宇博电脑（上海）有限公司，历任上海办事处首席代表、副总经理及总经理；2001年4月起至2011年5月任职新加坡宇博集团中国区总经理。方永新先生于2008年1月至2011年6月为公司独立董事，2011年7月至2014年7月任公司常务副总经理，2014年8月至2017年8月被聘为公司联合总裁，2016年3月31日经第三届董事会第十七次（临时）会议被聘为公司总经理。
目前，方永新先生持有公司股票1,231,819股，占公司当前总股本的0.23%。
与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
6）胡君健先生：公司董事、常务副总经理，1977年1月出生，中国国籍，
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无永久境外居留权，研究生学历。从2000年起曾先后任职于大众电脑集团（FIC）、联想集团、瑞福特公司、华为技术有限公司，担任产品经理、产品总监、产品中心总经理等职务；2008年5月加入公司，曾任公司总工程师，现任公司智慧城市业务子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司董事长、总经理；铜仁华平信息技术有限公司执行董事、总经理；云南华平信息技术有限公司执行董事、总经理。
目前，胡君健先生持有公司股票811,100股，占公司当前总股本的0.15%。
胡君健先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
7）奚峰伟先生：公司董事、副总经理，1968年生，研究生学历，律师，英国国际财务会计师。曾任南京大学物理系教师、卓亚律师事务所合伙人、阳光文化媒体集团副总经理、阳光卫星电视有限公司董事；奚峰伟先生于2005年5月起在公司任职，2008年1月至2015年1月担任公司董事会秘书，2013年9月至2014年7月兼任公司财务总监，2015年11月至2017年8月兼任华平祥晟医疗（上海）有限公司执行董事，2014年8月至2017年8月被聘为公司联合总裁。
目前，奚峰伟先生持有公司股票3,731,025股，占公司当前总股本的0.69%。
与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
8）袁本祥先生：公司董事、副总经理，1974年生，上海交通大学医学院骨科博士。浙江医科大学附属第二医院骨科医师，于2007年从浙二医院辞职共同创建运动医学诊所，4年后加入施乐辉中国任关节镜市场总监至2014年。2014年加入华平股份，现任华平祥晟医疗（上海）有限公司负责人。
目前，袁本祥先生持有公司股票360,000股，占公司当前总股本的0.07%。
与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
9）吴彪先生：副总经理，1967年生，本科学历，工程师。吴彪先生于1988年进入南昌飞机制造公司工作，此期间先后独立完成了程控电话计费、内部银行
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结算、军用航空器价格核算系统的研发项目；1997年进入江西科环电子技术公司，担任软件开发部经理，此期间领导完成了科环网际学校系统的研制项目，获得南昌市科技成果奖；2000年进入上海中腾计算机网络公司，担任总工程师、副总经理，领导完成多媒体设备网络集中控制项目研制。自2006年3月起担任华平有限公司软件开发部经理，负责公司产品规划及软件开发管理工作。吴彪先生于公司2010年第一届董事会第十次会议被聘为公司副总经理至今，现主要负责应急指挥事业部的管理工作。
目前，吴彪先生持有公司股票200,000股，占公司当前总股本的0.04%。与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
10）程林芳女士：公司财务总监、副总经理，1974年生，本科学历，会计师，注册管理会计师。曾任中国船舶重工集团湖北华舟重工应急装备股份有限公司财务部会计、珀金埃尔默医学诊断产品（上海）有限公司财务经理。2007年10月起任职华平股份公司，历任子公司主办会计、财务总监助理，2014年8月起至今任公司财务总监。
目前，程林芳女士持有公司股票400,000股，占公司当前总股本的0.07%。与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
11）唐晓云女士：董事会秘书、副总经理，1983年生，研究生学历，具有董事会秘书资格。曾任职于江苏华燕船舶装备有限公司企管部；2005年4月加入华平公司，先后担任行政人事主管、行政部经理、职工监事、工会主席等职务，于公司2015年第三届董事会第五次（临时）会议被聘为公司副总经理、董事会秘书。
目前，唐晓云女士持有公司股票420,000股，占公司当前总股本的0.08%。与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
12）黄巧连女士：证券事务代表，1986年生，本科学历，具有董事会秘书资格。2009年6月加入华平，2009年6月至2010年6月任职于公司财务部；2010年7
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月至今担任公司证券事务代表。
目前，黄巧连女士持有公司股票50,000股，占公司当前总股本的0.01%。与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。