议案一：2016年度董事会工作报告 共 15页
2016年度董事会工作报告
2016年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将2016年度董事会工作报告汇报如下：
一、概述
2016年是“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年，中国经济运行总体平稳，经济增长质量提高。国内生产总值比上年增长6.7%。
2016年，医药行业经过前期的行业阵痛，进入平稳期。但是随着仿制药一致性评价、临床数据核查、两票制等政策的持续推进，医药行业面临的政策环境和竞争环境依旧严峻。
在此形势下，2016年公司采取了以下措施，推动公司业务稳步发展。
（一）调整公司组织结构，助力企业发展。
2015年公司确立了医药大健康的发展战略，为了支持战略落地，报告期内对公司的组织架构进行调整，既提升了公司总部的业务管理能力，也在授权的基础上，充分调动起了各业务单元的积极主动性。
（二）落实战略，做大医药业务，全力推进健康品业务，谋篇布局养老市场。
报告期内，公司积极落实战略，继续做大核心医药业务，报告期内公司完成了多多药业有限公司（以下简称：多多药业）的并后整合工作，该公司正式纳入上市公司体系。报告期内，实现净利润3,948.48万元，圆满完成了业绩承诺；收购海南南方君合药业有限公司（以下简称：海南君合药业）100%股权，为处方药业务搭建平台；全力推进健康品业务的发展，投资设立了北京华素健康科技有限公司及山东华素健康护理品有限公司，为健康品业务发展提供业务平台和生产能力保障。截至报告期末，医药及健康品板块收入已占上市公司收入的50%以上。
报告期内，公司还出资成立了北京泰和养老院有限公司，正式进军社区养老市场。
议案一：2016年度董事会工作报告 共 15页
（三）进一步剥离低效资产，聚焦医药产业。
报告期内，完成了成都中关村科技发展有限公司的注销。低效资产的剥离，优化了公司产业结构，为进一步聚焦主业奠定了基础。
（四）完成非公开发行，为公司发展提供了有力的资金支持。
2016年2月23日公司非公开发行获得了中国证监会的核准，期间受保荐机构-兴业证券股份有限公司被中国证监会立案处罚事件影响，一度无法在有效期内实施，但经多方努力，公司于2016年12月7日再次收到中国证监会出具的《关于核准北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》，2017年 1月 24日本次募集资金 7.1亿元全部到位。非公开发行的顺利实施，为公司医药大健康业务的发展奠定了坚实的基础，提供了有力的资金保障，为公司做大做强医药大健康产业树立了坚定的信心。
（五）加大研发投入，加强与外部研究机构合作，增强企业核心竞争力。
报告期内，控股子公司-北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司-北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）之控股子公司-北京苏雅医药科技有限责任公司（以下简称：苏雅医药）与中国原子能科学研究院同位素研究所签订合作协议，双方将在同位素药物代谢方面展开合作。协议的签署使苏雅医药成为目前国内唯一的拥有放射性甲级实验室使用权的药物代谢科研机构，形成了创新药体外快速筛选、体内代谢研究、代谢产物鉴定、物质平衡（同位素示踪）研究、人体药代动力学研究、仿制药一致性评价研究能力的完整药物代谢科研链条。
由于在研发方面的持续投入，华素制药的行业影响力持续提升，报告期内，成功入选北京市生物医药产业跨越发展工程（G20工程）-行业领军企业。
二、主营业务分析
报告期内，公司实现合并营业收入14.79亿元，较去年同期增长37.16%；合并营业成本 7.94亿元，较去年同期增长28.17%；合并期间费用合计 6.10亿元，较去年同期增长34.71%；合并净利润 4,503.06万元，其中，合并归属于母公司所有者的净利润2,735.81万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现了扭亏为盈。
议案一：2016年度董事会工作报告 共 15页
（一）生物医药业务
报告期内，公司控股子公司-四环医药实现合并营业收入 7.62亿元，较上年同期增长74.56%；合并净利润 6,424.78万元（其中，合并归属于母公司所有者的净利润4,599.15万元，较上年同期增长148.50%）。
报告期内，四环医药之控股子公司—华素制药面对行业变化，积极应对，完善销售政策，持续推进医院开发和加强学术推广。主力产品富马酸比索洛尔（商品名：“博苏”）销售收入再创历史新高，同比增长18.58%；继续加强大健康产品——“华素愈创”系列牙膏及漱口水的销售工作，报告期内，正式启动产品升级和渠道升级工作。同时，着力优化“华素愈创”系列牙膏及漱口水的产品结构，形成了以单支系列产品、促销装系列产品、主题系列产品等多层次的产品结构树，为“华素愈创”系列产品的长远发展形成了有力的产品支撑；渠道布局方面，“华素愈创”系列产品实现了在商超渠道、OTC渠道、电商渠道、口腔专业渠道等四个主要渠道的布局，初步实现了产品覆盖目标。2016年，“华素愈创”系列牙膏及漱口水销售突破亿元，较上年同期大幅度增长。
研发方面，报告期内，华素制药获得盐酸羟吗啡酮、盐酸羟吗啡酮片、琥珀酸美托洛尔、琥珀酸美托洛尔缓释片临床批件和 0.4mg盐酸纳洛酮注射液变更工艺生产批件以及盐酸羟吗啡酮的合成方法的国家专利，并取得涉及知母皂苷系列5项专利实施的独占许可。报告期内，公司还组织启动了上市公司范围内主要药品的一致性评价工作。
报告期内，华素制药之控股子公司-山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）完成了药品生产许可证（片剂）现场检查并取得药品生产许可证，同时，还完成了药品生产许可证增加原料药（盐酸贝尼地平）生产范围现场检查以及盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片（2mg、4mg、8mg）、格列吡嗪分散片、盐酸舍曲林片的技术转让受理通知书签批的工作。
（二）房地产及建筑业务
报告期内，受国家政策影响，房地产市场回暖。哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（以下简称：哈尔滨中关村）去库存速度加快，全年实现房屋销售合同额18,227万元，合同现金回款19,606.96万元。
山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称:山东中关村）按计划完成“山
议案一：2016年度董事会工作报告 共 15页
东中关村医药科技产业园”项目一期建设工作，并于 2016年 4月取得“山东中关村医药科技产业园”项目二期《规划用地许可证》，目前正在全力推进山东威海健康护理品厂的前期建设工作。
混凝土业务，报告期内，北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）因四季青主站停产，从而对业绩产生了不利影响，中实混凝土实现合并收入3.96亿元，同比下降4.92%。
（三）其他业务
报告期内，北京中关村科贸电子城有限公司在“中关村电子大卖场”业态调整的大背景下，经营受到一定的影响，但是经过公司管理层的努力，各项工作任务有条不紊推进，经营相对稳定。
报告期内，北京中科泰和物业服务有限公司以“严控成本、费用支出和挖掘收入潜力”为年度重点工作方针，深入了解客户需求的变化，加强服务意识，努力提高服务水平和经营业绩。同时依托公司现有物业资源，进行社区养老探索，成立了北京泰和养老院有限公司，启动了“左家庄日间照料中心”项目。截至报告期末，“左家庄日间照料中心”项目已获北京市民政局正式立项，并被列为北京市“208家养老照料中心”建设计划的项目之一。
报告期内，重庆海德实业有限公司在市场竞争激烈，设备设施老化，竞争无优势等不利因素下，经营日趋困难，公司正在积极探索业务转型之路。
三、核心竞争力分析
（一）品牌优势
本公司是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而
生，于1999年6月注册成立，并于当年7月在深交所挂牌上市的一家控股型企业。自成立以来，以集团控股的管理模式投资设立了十余家分、子公司，致力于生物医药和科技园区开发建设等产业，参与了中关村科技园区基础设施和创业环境建设，积累了丰富的资源，并拥有“中关村科技”的品牌优势。
公司拥有华素片、飞赛乐等广受消费者知晓的产品，在口腔领域和晕动领域具有较强的品牌认知度。旗下华素制药拥有的“华素”品牌更被国家工商行政管理总局授予全国驰名商标。
议案一：2016年度董事会工作报告 共 15页
报告期内，华素制药成功入选了北京市生物医药产业跨越发展工程（G20工程）企业-行业领军企业。
（二）主要产品在各自领域具有较强的市场竞争力
1、西地碘含片（商品名：“华素片”）具有自主知识产权和较高的品牌知名度，在口腔西药领域具有较强的竞争优势。
2、富马酸比索洛尔（商品名：“博苏”）为国内首仿，在β-受体阻滞剂领域市场份额稳居前列。
3、盐酸苯环壬酯片（商品名：“飞赛乐”）为国家一类新药，全球范围内创新药，是当前全球“晕动症”领域的先进药物，华素制药是目前全世界唯一生产厂家，已获得中国、美国、日本、英国、德国、法国、意大利 7个国家专利，曾获得国家技术发明二等奖、军队科技进步一等奖。盐酸苯环壬酯成份及制备方法获国家发明专利，曾获联合国世界知识产权组织授予的杰出发明奖。
4、在镇痛和精神领域，华素制药系国家麻醉药品定点生产企业。拥有“盐酸二氢埃托啡”、“盐酸曲马多片”、“盐酸纳曲酮”、“盐酸羟考酮”等多种镇痛和精神类产品。其中盐酸二氢埃托啡为国家1类新药。四环医药之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）是国家批准的第二类精神药品原料药生产的四家企业之一，报告期内生产的盐酸曲马多原料药产销量稳居行业前列。
（三）渠道优势
公司拥有一支成熟的营销团队，拥有广泛的全国性医院网络、连锁药店网络和权威专家网络，形成了遍布全国的营销体系。
四、社会责任
公司认为，积极履行社会责任，是企业公民的职责之一，也是对公司未来发展的承诺。本着“为股东创造价值，为职工负责”的理念，公司积极处理股东、员工、供应商、债权人、债务人等利益相关者的关系。严格遵守国家法律法规和社会公德、商业道德，诚信经营，完善公司的治理结构和内控制度。努力提升综合经营管理水平和技术创新能力，积极为股东创造价值。
保障员工权益。公司严格遵守《劳动法》、《合同法》等相关法律，与员工签订劳动合同，足额支付员工薪酬，缴纳社会保险。创造良好的就业和工作环境。
议案一：2016年度董事会工作报告 共 15页
积极推动企业文化建设，组织员工进行业务知识培训和素质拓展，开展员工活动，加强员工的凝聚力。
为客户提供优质的产品和服务。药品质量关乎人民生命健康，公司通过了新版的GMP认证，建立了完善的质量管理体系和评价体系，加强员工的质量观念，培养质量文化，严把质量关，未发生过一起药品质量事故。
同时，公司注重环境保护，实现绿色生产。在药品生产过程中，努力降低药品生产对环境的污染。报告期内，旗下华素制药、多多药业严格遵守执行当地水污染物综合排放标准、锅炉大气污染物综合排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准、大气污染物综合排放标准、固体废弃物污染环境防治法等相关法律法规，所有环保设施运行良好，各类污染物排放全部达标。
五、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
医药行业，2017年政府工作报告中指出“推进健康中国建设，城乡居民医保财政补助由每人每年420元提高到450元，同步提高个人缴费标准，扩大用药保障范围。在全国推进医保信息联网，实现异地就医住院费用直接结算。完善大病保险制度，提高保障水平。全面启动多种形式的医疗联合体建设试点”。与之相应，2017年医改将继续推进，医保控费、医保支付改革会对医药行业的整体增长带来一定的影响。一致性评价促使行业重新洗牌，优质企业将获益。“两票制+营改增”的推行，医药商业集中度也将加速提升。随着2017版医保目录的出台，优势企业、优质品种的销售将会放量增长。
养老行业，中国养老市场巨大，国家政策大力扶持，但行业仍处于起步阶段，市场竞争格局尚未形成，部分企业已呈现快速发展态势，正是进入行业的“窗口期”；2017年政府工作报告指出政府鼓励社会力量提供养老服务，推动服务业模式创新和跨界融合，发展医养结合等新兴消费。未来将会有更多的企业进入养老行业，中国的养老产业长期看好。
房地产行业，2017年政府工作报告中指出“因城施策去库存。目前三四线城市房地产库存仍然较多，要支持居民自住和进城人员购房需求。坚持住房的居住属性，落实地方政府主体责任，加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的
议案一：2016年度董事会工作报告 共 15页
长效机制，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障。加强房地产市场分类调控，房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地，规范开发、销售、中介等行为。”同时继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。所以，2017年中国房地产的总基调是“供给侧改革，三四线城市去库存，一线城市稳房价，防止房价快速上涨”。
（二）经营计划
2017年，公司预计实现合并营业收入14.79亿元，预计实现合并归属于母公司所有者的净利润 2,600万元。
2017年是上市公司提出以医药为核心的大健康发展战略的第三年，也是战略第一阶段的关键之年。2017年公司将继续围绕战略落地，加快相关产业布局与实施；充分利用非公开发行的募集资金，支持公司业务健康发展；医药业务，将着眼未来，加强投入，苦练内功，继续强化核心地位；健康品业务，在前期突破的基础上，将继续拓展市场，挑战更高目标；养老业务，将学习先进经验，创新思路，努力实现突破，力争早日撬动庞大的国内养老市场。同时，将加强总部对业务的管控能力，更进一步推进公司存量资产盘活工作，优化资产结构。
(1)医药业务
充分利用已有平台，继续深入推进内部结算制度，制定合理的销售政策，明确责权利，激发团队积极性，做大做强医药业务。统筹安排，全力推进公司重点化学药品仿制药一致性评价工作，保证主力产品的销售许可。
处方药业务主力产品-富马酸比索洛尔（商品名：“博苏”）要在保持重点市场稳定增长的基础上，实现销售渠道下沉，加强开发空白市场和基层医疗机构，细化市场，精耕细作，实现“点面”覆盖。盐酸贝尼地平（商品名：“元治”）将制定中长期发展规划，调整销售政策，激发动力；重点推进北上广一线城市的医院覆盖；加快产品基层及民营医院市场的开发。
“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品要继续提升产品在细分领域的销售。加大市场投入，提高市场投入费用效率，重点开发分销客户。销售渠道继续下沉，同时加强对新型渠道的培育。
多多药业：将加快淀粉酶等新产品研发和关键产品的一致性评价工作，继续完善现有产品结构，增强核心竞争力。着力推进部分车间 GMP认证，深入推进
议案一：2016年度董事会工作报告 共 15页
销售渠道下沉工作，加大空白市场招商工作力度，努力增加产品销量。
（2）养老业务
经过前期的摸索，公司在养老领域的发展思路逐渐清晰，2017年，公司养老业务将继续学习国内外先进经验的基础上，以“互联网思维”审视养老市场，瞄准养老需求的“痛点”，聚焦思路，创新模式，努力实现业务突破。
（3）房地产及建筑业务
2017年，哈尔滨中关村将继续坚持以“品质+服务为核心”的工作方针，大力提升小区的入住率，努力实现去库存目标，2017年计划完成房屋销售合同额9200万元。同时，全面控制各项费用投入，提高对上市公司的利润贡献。
混凝土业务：2017年，中实混凝土四季青站将围绕停产后续事宜，加快应收帐款的确认和回收速度。中实混凝土公司之控股子公司-北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄公司）将在严控成本的基础上实现快速上量，提高单方产值，贡献利润，以支持混凝土业务的稳定发展。中实混凝土之控股子公司-葫芦岛中实混凝土有限公司（以下简称：葫芦岛中实）在2016年实现少量盈利的基础上，将认真分析未来市场环境，拟定多种工作预案，实现利润有较大幅度的增长。
（4）其他业务
科贸电子城与中科泰和公司，2017年在保持现有业务稳定的前提下，努力拓展服务的面积和领域，增加收入。同时，继续配合集团养老业务的推进，加速布局社区养老市场。
重庆海德，2017年将坚持“减员增效”的原则，努力实现现有业务“减亏”的目标。同时，配合公司继续推进业务转型工作。
（三）可能面对的风险及应对措施
1.市场及政策风险。
一方面，医改持续推进，由于医药注册审评、医保控费、药品降价、分级诊疗、招标采购、药物一致性评价等政策的推进，未来医药市场将会发生重大变化，市场竞争更加激烈。另一方面，国家对环保日益重视，环保政策会对药企的生产产生一定的影响。
应对措施：紧跟医药政策改革，认真学习研究医药政策，根据政策及市场变
议案一：2016年度董事会工作报告 共 15页
化，及时调整市场策略，积极应对。
2.药品降价风险。
药品招标采购改革、医保控费、药品降价、药品二次议价等都导致了药品降价，会对企业的收入和利润产生重要影响。
应对措施：加大研发投入，提高产品的市场竞争力；进行学术推广和品牌营销，加强公司产品在业内及消费者心中的认知度。加强成本控制，努力降低产品成本。
3.原材料价格波动风险。
原材料由于受到国家政策、宏观环境、市场波动等多因素的影响，会造成价格波动，对产品的成本造成影响。
应对措施：合理控制成本，加强内部资源整合，合理排产，集中采购。
上述经营目标、经营计划并不代表上市公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
六、2016年度董事会运作情况
（一）公司董事会会议情况
报告期内，公司共召开 17次董事会，其中 4次正式会议，13次临时会议。
所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议均合法有效。董事会会议召开的具体情况详见下表：
议案一：2016年度董事会工作报告 共 15页
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议届次|审议事项|审议结果|
|1|第五届董事会第八次会议|1、关于董事会换届选举的议案；2、关于更换会计师事务所的议案；3、关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案；4、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。|全部通过|
|2|第六届董事会第一次会议|1、关于选举第六届董事会董事长的议案；2、关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案；3、关于聘任公司高级管理人员的议案；4、关于聘任公司证券事务代表的议案；5、关于调整独立董事津贴的议案。|全部通过|
|3|第六届董事会2016年度第一次临时会议|1、关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交易的议案；2、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。|全部通过|
|4|第六届董事会2016年度第二次临时会议|1、关于为华素制药向华夏银行申请贷款提供担保的议案；2、关于华素制药为本公司向北京银行申请综合授信提供担保的议案；3、关于出售中关村建设剩余4%股权的议案；4、关于修订《固定资产和低值易耗品管理制度》的议案；5、关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案。|全部通过|
|5|第六届董事会第二次会议|1、2015年度董事会工作报告；2、2015年度总裁工作报告；3、2015年度财务决算报告；4、2016年度财务预算报告；5、2015年度利润分配预案；6、2015年度财务报告各项计提的方案；7、2015年度内部控制评价报告；8、《2015年年度报告》及摘要；9、关于召开2015年年度股东大会的议案。（二）通报事项|全部通过|

议案一：2016年度董事会工作报告 共 15页
|||||
|-|-|-|-|
|||1、2015年度独立董事述职报告；2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。||
|6|第六届董事会2016年度第三次临时会议|1、《2016年第一季度报告》全文及正文。|全部通过|
|7|第六届董事会2016年第四次临时会议|1、关于设立“北京中关村华素健康科技有限公司”的议案；2、关于受让中实混凝土所持四环医药1%股权的议案。|全部通过|
|8|第六届董事会2016年度第五次临时会议|1、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案；2、关于召开公司2016年度第四次临时股东大会的议案。|全部通过|
|9|第六届董事会第三次会议|1、《2016年半年度报告》全文及摘要；2、关于为华素制药向昆仑信托申请1.8亿元授信提供担保的议案；3、关于变更贷款主体为中实上庄向江苏银行申请1.5亿元综合授信额度提供担保的议案；4、关于为中科泰和向渤海银行申请500万元贷款提供担保的议案；5、关于为科贸电子城向渤海银行申请500万元贷款提供担保的议案；6、关于设立“北京泰和养老院有限公司”的议案；7、关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案。|全部通过|
|10|第六届董事会2016年度第六次临时会议|1、关于公司与国美电器续签科贸中心五层房屋租赁合同暨关联交易的议案；2、关于兑现2015年度高管绩效工资的议案；3、关于召开公司2016年度第六次临时股东大会的议案。|全部通过|
|11|第六届董事会2016年度第七次临时会议|1、关于调整公司管理机构设置的议案；2、关于聘任公司副总裁的议案。|全部通过|
|12|第六届董事会2016年度第八次临时会议|1、关于前期会计差错更正的议案。|全部通过|
|13|第六届董事会2016年度第九次临时会议|1、审议《2016年第三季度报告》全文及正文。|全部通过|
|14|第六届董事会2016年度第十次临时会议|1、关于投资设立“山东华素健康护理品有限公司”的议案|全部通过|
|15|第六届董事会2016年度第十一次临时会议|1、关于延长本次非公开发行方案临时股东大会决议有效期的议案；2、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案；3、关于召开2016年第七次临时股东大会的议案。|全部通过|
|16|第六届董事会2016年度第十二次临时会议|1、关于收购海南海药所持君合药业100%股权的议案|全部通过|

议案一：2016年度董事会工作报告 共 15页
|||||
|-|-|-|-|
|17|第六届董事会2016年度第十三次临时会议|1、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；2、关于为华素制药向南京银行申请3,000万元流动资金贷款提供担保的议案；3、关于为华素制药向江苏银行申请6,000万元流动资金贷款提供担保的议案；4、关于为华素制药向大连银行申请 7,000 万元综合授信（风险敞口 4,200 万元）提供担保的议案；5、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。|全部通过|

（二）公司董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开8次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。股东大会召开的具体情况详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议届次|审议议题|审议结果|
|1|2016年第一次临时股东大会|1、关于选举第六届董事会董事的议案；1.1 关于选举侯占军为第六届董事会董事的议案1.2 关于选举黄秀虹为第六届董事会董事的议案1.3 关于选举邹晓春为第六届董事会董事的议案1.4 关于选举陈萍为第六届董事会董事的议案1.5 关于选举张晔为第六届董事会董事的议案1.6 关于选举翟姗姗为第六届董事会董事的议案2、关于选举第六届董事会独立董事的议案；2.1 关于选举雷世文为第六届董事会独立董事的议案2.2 关于选举屠鹏飞为第六届董事会独立董事的议案2.3 关于选举黄峰为第六届董事会独立董事的议案3、关于选举第六届监事会监事的议案；3.1 关于选举陈更为第六届监事会监事的议案|全部通过|

议案一：2016年度董事会工作报告 共 15页
|||||
|-|-|-|-|
|||4、关于更换会计师事务所的议案；5、关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案。||
|2|2016年第二次临时股东大会|1、关于调整独立董事津贴的议案；2、关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交易的议案。|全部通过|
|3|2016年第三次临时股东大会|1、关于为华素制药向华夏银行申请综合授信提供担保的议案；2、关于华素制药为本公司向北京银行申请综合授信提供担保的议案。|全部通过|
|4|2015年度股东大会|1、审议事项（1）2015年度董事会工作报告；（2）2015年度监事会工作报告；（3）2015年度财务决算报告；（4）2016年度财务预算报告；（5）2015年度利润分配预案；（6）2015年度财务报告各项计提的方案；（7）《2015年年度报告》及摘要。2、通报事项（1）2015年度独立董事述职报告；（2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。|全部通过|
|5|2016年第四次临时股东大会|1、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案。|全部通过|
|6|2016年第五次临时股东大会|1、关于为华素制药向昆仑信托申请1.8亿元授信提供担保的议案；2、关于变更贷款主体为中实上庄向江苏银行申请1.5亿元综合授信额度提供担保的议案；3、关于为中科泰和向渤海银行申请500万元贷款提供担保的议案；4、关于为科贸电子城向渤海银行申请500万元贷款提供担保的议案。|全部通过|
|7|2016年第六次临时股东大会|1、关于兑现2015年度董事长绩效工资的议案。|全部通过|
|8|2016年第七次临时股东大会|1、关于延长本次非公开发行方案临时股东大会决议有效期的议案；2、关于授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案。|全部通过|

议案一：2016年度董事会工作报告 共 15页
（三）2016年度公司董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会，在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任，定期召开专门委员会会议，并切实履行自己的职责，发挥独立性，对定期报告的编制工作过程、董事、监事和高级管理人员薪酬制定、考核实施过程、公司投资决策的制定和执行过程、董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效的监督。各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。
1、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：
董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相
关规定积极履行职责，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，同时审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
2016年8月，薪酬与考核委员会召开会议，审议通过兑现2015年度高管绩效工资的议案。
2、董事会提名委员会的履职情况：
2016年2月，就聘任公司高级管理人员事宜，提名委员会召开会议，同意推荐侯占军先生、王晶先生、黄志宇先生、宋学武先生为公司高级管理人员并提请董事会审批。
2016年9月，就聘任公司副总裁事宜，提名委员会召开会议，同意推荐董国明先生、贾鹏云先生、李斌先生为公司高级管理人员并提请董事会审批。
3、董事会审计委员会的履职情况：
在《审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的指导下，审
计委员会参与年报审计，积极开展公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。
议案一：2016年度董事会工作报告 共 15页
审计相关问题，2016年3月17日、4月11日，审计委员会召开会议，再次审阅公司财务报表形成审阅意见。
在会计师事务所出具正式审计报告后，审计委员会于 2016年4月21日召
开会议，审计委员会与年审会计师再次进行沟通，对年审会计师在公司2015年年报审计工作进行总结。就会计师事务所针对2015年年度审计工作出具的正式审计报告召开专门会议进行审议，形成决议并提交董事会审议。
2016年8月，审计委员会召开会议审议通过《2016年半年度会计报表》并提交董事会审议。
2016年12月，审计委员会召开会议审议通过关于续聘会计师事务所及其报酬的议案并提交董事会审议。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二O一七年四月十三日