Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
瑞银证券有限责任公司
关于中国中车股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”、“公司”或“发行人”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就中国中车本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的有关事宜进行了审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
2016年 12月 30日，中国中车收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中国中车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3203号），核准公司非公开发行不超过 1,410,105,755股新股。中国中车采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 1,410,105,755股，发行价格为人民币 8.51元/股。本次发行的募集资金总额人民币 11,999,999,975.05元，扣除发行费用（包括保荐承销费用、律师费及证券登记费等）65,894,908.81元后，公司募集资金净额为人民币11,934,105,066.24元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2017年1月13日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于2017年 1月13日出具了德师报(验)字(17)第00004号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构（联席主承销商）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况说明
经公司2015年4月23日召开的第三届董事会第十次会议批准，公司拟使用总额不超过人民币 7.2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。按照上述募集资金使用期限的规定，公司已于2016年3月21日前用自有资金归还了全部人民币7.2亿元募集资金，该等资金已全部转入公司募集资金专户。
经公司2016年3月29日召开的第一届董事会第十二次会议及2016年6月16日召开的 2015年年度股东大会批准，公司将原中国北车股份有限公司 2009年首次公开发行 A股股票剩余募集资金、2012年 A股配股发行股票剩余募集资金和原中国南车股份有限公司 2012年非公开发行 A股股票剩余募集资金变更用途为永久性补充各项目实施主体的流动资金，支持主营业务发展。
三、募集资金使用情况
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额中的人民币60亿元用于偿还有息负债，剩余募集资金将用于补充营运资金。本次非公开发行股票募集资金中偿还有息负债的具体安排如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|贷款方|贷款余额（千元）|贷款期限（年）|
|（一）中国进出口银行政策性贷款||||
|1|中国进出口银行|1,150,000|2|
|2|中国进出口银行|1,915,000|1-2|
|3|中国进出口银行|379,000|0-1|
||小计|3,444,000||
|（二）长期外币贷款||||
|1|中国银行|405,564|3|
|2|中国银行|737,500|5|
|3|法兴银行|759,625|5|
|4|法兴银行|309,704|3|
|5|中国进出口银行|250,713|3|
||小计|2,463,106||
|（三）短期商业贷款||||
|1|中国银行|418,187|0-1|
||小计|418,187||
||合计|6,325,293||

除短期商业贷款外，上述有息负债均为非流动性资金贷款，公司将优先选择偿还合计约人民币59.07亿元的政策性贷款和长期外币贷款。公司本次拟使用募集资金偿还短期商业贷款的金额为0.93亿元。
公司承诺在本次募集资金到位前根据各有息债务的实际到期日期通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述有息负债的金额，不足部分公司自筹解决。
截至本核查意见签署之日，上述募集资金的2,242,936千元在本次非公开发行募集资金到位前已经公司自筹资金偿还，并经中国中车第一届董事会第二十次会议审议通过以募集资金人民币2,242,936千元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证非公开发行股票之募集资金用途的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用部分闲置募集资金3,757,064千元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3,757,064千元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的监管要求。
公司独立董事明确发表了意见，同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，并经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会十二次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-046号四川岷江水利电力股份有限公司
关于增加2018年度电力购售类日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易事项符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
与本关联交易有利害关系的关联董事吴耕、李高一、涂心畅、罗亮、徐腾回避了表决。
一、关于增加 2018年电力购售类日常关联交易额度的基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年 12月 28日，公司董事会以通讯方式召开了第七届董事会第二十三次会议，会议以 6名非关联董事全票同意审议通过了《关于增加公司 2018年度电力购售类日常关联交易额度的议案》，公司其他 5名关联董事回避了此议案的表决。
本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网四川省电力公司将在股东大会上对此议案回避表决。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-046号公司独立董事吉利、穆良平、谭忠富、王卫已事前认可该交易事项并在本次董事会上发表独立意见，一致认为，公司本次增加 2018年度与关联方国网四川省电力公司电力购售类日常关联交易额度，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联||||2018年年初||2018年年初预|，||实际发生电量||实际发生金||预计与实际差异|
||交易||关联人||预计电量||计金额（亿元|||（亿千瓦时）||额（亿元，不||较大的原因|
||类别||||（亿千瓦时）||不含税）|||||含税）|||
|购买电力||国 网 四川 省 电力公司||19.50||4.75|||24.74||5.80||供区内主要客户用电量超预期增长，增长幅度达47%，导致公司购省网电量增加||
|销售电力||国 网 四川 省 电力公司||3.43||0.76|||4.41||0.87||流域来水量超预期，导致公司并网主力电厂发电量超计划，因此售省网电量超年初预计数||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联||||2018年度将增||||本次预计新增电量的原因|
||||||||2018年度将新增的金|||
||交易||关联人||加的电量|||||
||||||||额（亿元，不含税）|||
||类别||||（亿千瓦时）|||||
|购买电力||国 网 四川 省 电力公司||5.24||1.05||供区内主要客户用电量超预期增长，增长幅度达47%，导致公司购省网电量增加||
|销售电力||国 网 四川 省 电力公司||0.98||0.11||流域来水量超预期，导致公司并网主力电厂发电量超计划，因此售省网电量超年初预计数||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-046号公司名称：国网四川省电力公司
法定代表人：谭洪恩
注册地址：成都市蜀绣西路366号
注册资本：322.13亿元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；
汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业。
（二）关联关系
国网四川省电力公司持有公司120,592,061股，占公司总股本的23.92%，为公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，国网四川省电力公司与本公司构成关联关系。
三、本次关联交易主要内容和定价政策
公司 2018年度向国网四川省电力公司售电的数量将增加 0.98亿千瓦时，售电金额将增加 0.11亿元（不含税）；公司 2018年度向国网四川省电力公司购电的数量将增加 5.24亿千瓦时,购电金额将增加 1.05亿元（不含税）。公司向国网四川省电力公司购、售电价格，按价格主
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-046号管部门批准的价格执行，若国家电价政策调整，按价格主管部门下达的调价文件执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2018年度与关联方国网四川省电力公司所增加的电力购售电量属日常关联交易行为，是公司正常经营重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害公司利益。
五、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第二十三次会议决议。
（二）公司第七届监事会第十一次会议决议。
（三）公司独立董事事前认可该交易情况及发表的独立意见。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2018年 12月 28日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-019债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于转让内蒙古拜克生物有限公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“升华拜克”）于
2017年1月20日召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的内蒙古拜克生物有限公司（以下简称“内蒙古拜克”或“标的公司”）100%的股权以
5,975.80万元转让给宁波梅山保税港区永诚誉华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永诚誉华”）。根据《股权转让协议》约定，协议双方确定2017
年2月15日为股权交割完成日，内蒙古拜克评估基准日（2016年11月30日）至股权交割完成日期间标的公司的损益由公司享受和承担；交割日后标的公司损益由永诚誉华享受和承担。交割日之前标的公司应收账款、其他应收款均由公司负责收回，标的公司从偿还给公司的最后一笔借款中先行扣除公司应承担的部分。公司收回应收账款或其他应收款后，标的公司将届时收到款项的相应金额付给公司。
具体内容详见公司于2017年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《浙江升华拜克生物股份有限公司关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的公告》（公告编号：2017-003）。
近日，根据具有从事证券、期货相关业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会其字〔2017〕0054号代编财务报表业务报告，截至2017
年2月15日，内蒙古拜克的资产总额14,179.46万元，所有者权益2,535.77万元。
内蒙古拜克评估基准日2016年11月30日至股权交割完成日2017年2月15日，内蒙古拜克所有者权益差额为-384.17万元。内蒙古拜克于股权交割完成日2017年2
月15日计提坏账准备后的应收账款、其他应收款金额分别为521.96万元、0.00
万元。截至2017年2月15日，标的公司共欠升华拜克11,166.68万元借款本金（公
司支付内蒙古拜克的预付货款形成）。
根据协议股权交割条款约定，内蒙古拜克100%的股权转让价格5,975.80万元，过渡期内蒙古拜克所有者权益差额为-384.17万元，永诚誉华扣除过渡期内蒙古拜克所有者权益差额后支付给公司内蒙古拜克股权转让款5,591.63万元。内蒙古拜克应偿还公司借款11,166.68万元。截至本公告披露日，公司已收到上述股权转让款5,591.63万元，内蒙古拜克已按照协议约定方式偿还公司借款3,000.00
万元，借款余额将于2017年5月31日前偿还完毕。2017年2月9日，内蒙古拜克完成工商变更登记手续。
公司将及时关注上述股权转让事项的后续进展情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会2017年3月17日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-142
珠海华发实业股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：无锡华郡房地产开发有限公司（以下简称“无锡华郡”）。
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为无锡华郡担保的主债权本金为人民币26亿元。截止本次担保前，公司累计为无锡华郡提供的担保余额为 11.05亿元。
●本次担保未提供反担保。
●截止2018年12月4日，公司及子公司对外担保总额为 543.20亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
一、担保情况概述
无锡华郡向华鑫国际信托有限公司申请人民币 26亿元的贷款。公司为本次贷款提供连带责任保证担保，担保的贷款本金为人民币 26亿元，保证期间为保证合同生效之日起至主合同项下的主债务履行期限届满之日后两年止。
本次担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
无锡华郡房地产开发有限公司：2018年 2月 1日成立，注册地点江苏省无锡市，注册资本为人民币 2,000.00万元，法人代表向宇，经营范围：房地产开
发经营（凭有效资质证书经营）；物业管理；房产经纪；停车场管理服务；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司全资子公司。
截止 2018年 9月 30日，无锡华郡总资产为 3,627,673,443.75元，负债总额 3,609,931,022.40元，其中，长期借款为 247,430,000.00元，流动负债为 3,362,501,022.40元，净资产为 17,742,421.35元。2018年前三季度实现营业收入0元,净利润为-2,257,578.65元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：担保的主债权本金为人民币26亿元；
保证期间：保证合同生效之日起至主合同项下的主债务履行期限届满之日后两年止；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2018年 12月 4日，公司及子公司对外担保总额为 543.20亿元，占公司 2017年经审计净资产的457.14%，其中为子公司提供的担保总额为 496.59亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年十二月六日
证券代码：603700 证券简称：宁波水表 公告编号：2019-005
宁波水表股份有限公司
关于变更公司经营范围、注册资本及公司类型、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，于 2019年 1月 29日召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈宁波水表股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。
一、变更公司经营范围
变更前：
“流量仪表的零件、阀门制造、加工；流量仪表、测控系统、电子产品及零件设计、制造、检测、咨询的技术服务；计算机软件及系统集成的研发、制造及技术咨询、技术服务；水表及系统的安装、调制和维护；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房屋租赁。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）”
变更后：
“流量仪表、电子产品、测控系统、阀门、计算机软件及系统集成的研发、制造、检测、咨询及技术服务；流量仪表及系统的安装、维护；自营、代理货物和技术的进出口；房屋租赁；货物运输。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证
件经营）”
二、变更注册资本及公司类型
公司于 2018年 10月 27日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,909万股，并已于 2019年 1月 22日在上海证券交易所上市。
本次公开发行股票后，公司注册资本由 11,725万元增加至 15,634万元，公司股份总数由 11,725万股变更为 15,634万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
三、修订《公司章程》部分条款
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定，公司董事会根据本次发行上市的实际情况对《宁波水表股份有限公司章程》的有关条款进行修订。修订的基本情况如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于 2018 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,909 万股，于2019 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币15,634万元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：流量仪表的零件、阀门制造、加工；流量仪表、测控系统、电子产品及零件设计、制造、检测、咨询的技术服务；计算机软件及系统集成的研发、制造及技术咨询、技术服务；水表及系统的安装、调制和维护；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房屋租赁。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 流量仪表、电子产品、测控系统、阀门、计算机软件及系统集成的研发、制造、检测、咨询及技术服务；流量仪表及系统的安装、维护；自营、代理货物和技术的进出口；房屋租赁；货物运输。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]|
|第十七条 公司发行的股份，在【】集中存管|第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。|
|第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 15,634 万股，均为普通股。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或股|

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|-|-|
|（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给员工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百二十条 董事会决议表决方式为：记名投票表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|第一百二十条 董事会决议表决方式为：记名投票表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会
授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告。
宁波水表股份有限公司
董事会
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临 2018-040日出东方太阳能股份有限公司
2018年半年度业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1.日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”或“日出东方”）预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润减少8,400万元到9,900万
元，同比减少110%到130%。
2.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计减少5,400万元到6,200万元，同比减少330%到380%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据7,610万元）相比，将减少8,400万元到 9,900万元，同比减少110%到130%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据1,639万元）相比，将减少5,400万元到6,200万元，同比减少330%到380%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7,610万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,639万元。
（二）每股收益：0.10元。
三、本期业绩预减的主要原因
1.公司基于帅康电气长远发展，报告期内帅康电气在市场推广、渠道建设、研发投入、人员培养等方面投入较大。
2.报告期内，非经营性损益较去年同期下降约60%，主要是理财收益减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一八年七月三十一日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2016-006
湖南湘邮科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2016年 3月 10日上午 10时在本公司八楼会议室召开，会议通知于 2016年 3月 4日通过专人或传真方式传达至各位监事。会议采取现场方式召开，应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席范宏女士主持，会议做出如下决议：
会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。同意提名赵永祥先生、王忠国先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期三年。
公司职工代表大会选举叶思泽先生为公司第六届监事会职工代表监事，具体内容详见同日公告。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○一六年三月十一日
附件：
第六届监事会股东代表监事候选人简历
赵永祥先生，1964年 2月出生，河北无极人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任河北省邮政局助理巡视员，中国邮政集团公司财务部副总经理。现任中国邮政集团公司审计局局长、中共中国邮政集团公司党组纪检组组员；本公司副董事长。
王忠国先生，1964年 1月出生，辽宁沈阳人，中共党员，大学本科学历，讲师。曾任中央纪委监察部干部室正处级纪律检查员、监察员；中央纪委监察部预防腐败室综合处处长。现任中国邮政集团公司监察局副局长、中共中国邮政集团公司党组纪检组组员。
证券代码：600658证券简称：电子城公告编号：2015-021
北京电子城投资开发股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月24日9点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月24日
至2015年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见 2015年 8月 8日公司披露的“临 2015-019号”公告及“临2015-020号”公告，上述公告均载于上海证券交易所（http//www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600658|电子城|2015/8/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2、登记时间及地点：公司董事会办公室2015年8月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
六、 其他事项
公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层。
联系电话：010-58833515联系传真：010-58833599
联系人：尹紫剑
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司董事会2015年 8月7日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京电子城投资开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月24日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2015-022债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月23日接到公司第二大股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司（以下简称“长江时代”）递交的减持公司股份的说明，长江时代于2015年3月18日至2015年3月20日间，通过上海证券交易所竞价交易系统及大宗交易系统累计减持其所持本公司无限售条件流通股59,578,759股，占目前公司股份总数的5.00%。
上述减持后，长江时代持有公司无限售条件流通股59,578,649股，占公司目前股份总数的5.00%。
二、其他相关说明
1、本次权益变动情况系持股超5%股东的股东行为，不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
2、截至本公告日，长江时代已累计减持本公司股份59,578,759股，占本公司总股本的5.00%。
根据《上市公司收购管理办法》，上述权益变动具体情况，长江时代需履行信息披露义务，相关信息详见本公司登载于上海证券交易所网站的《张家港保税科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会二零一五年三月二十四日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-026华芳纺织股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 23日开市时起因重大事项未公告停牌，公司于2014年5月23日发布了《华芳纺织股份有限公司重大事项停牌公告》,公司股票已于2014年5月26日开市时起停牌。（详见公司2014-023号公告）
2014年5月28日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于华芳纺织股份有限公司重大资产重组二次反馈意见回复的进展情况及过程中涉及重要的事项暨关于向证监会申请中止审查公司重大资产重组事项的议案》，根据相关规定，公司股票于2014年6月3日开市时起复牌。
公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
华芳纺织股份有限公司董事会二○一四年五月三十日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2015－001
宝鸡钛业股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于2015年2月27日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第一次临时会议的通知。2015年 3月 6日召开了此次会议，会议应出席董事 10人，实际出席 10人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股公司中航特材工业（西安）有限公司增资的议案》；为保障中航特材工业（西安）有限公司的持续健康运营，增强其市场竞争力，并积极拓展中航工业系统内、外业务，公司拟按股比以货币形式对中航特材工业（西安）有限公司增资 1821万元，增资后公司持股比例保持不变。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一五年三月七日
证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2014—016内蒙古包钢钢联股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年3月12日收到公司董事孟志泉先生、孙国龙先生、李金贵先生、刘玉瀛先生、孟繁英女士因工作变动原因请求辞去包钢股份董事职务的报告。因连任期满，张巨林先生、刘向军先生提请辞去包钢股份独立董事的职务的报告。
经公司股东包头钢铁（集团）有限责任公司提名，公司董事会推荐王胜平先生、潘瑛先生、赵殿清先生、刘志宏先生为公司董事候选人。本公司董事会提名郑东先生、张世潮先生为公司独立董事候选人。
公司董事会将按照法定程序尽快提交股东大会进行审议。
公司董事会对各位董事在任期间为公司付出的辛勤工作和做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2019-005新城控股集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2019年1月22日接到公司控股股东富域发展集团有限公司（以下简称“富域发展”）的通知，富域发展已将其质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的公司股份解除质押，具体事项如下：
2017年 4月 20日，富域发展将其持有的公司 128,000,000股限售流通股票质押给海通证券，详见公司于2017年4月22日披露的《公司关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2017-049）。现质押到期，富域发展与海通证券协商一致，同意展期一个月，并解除部分股份的质押。本次质押解除48,000,000股，占公司总股本的2.13%，股份质押解除手续已于2019年1月21日办理完毕。
截至本公告日，富域发展持有本公司股份 1,378,000,000股，为无限售条件流通股，占公司总股本的61.06%，本次解质后剩余被质押642,152,746股，占其持股总数的46.60%，占公司总股本的28.46%。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-023号中储发展股份有限公司
关于参加“天津辖区网上集体接待日”活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年 5月8日（周二）15:00-16:30在全景网参加2017年度天津辖区网上集体接待日活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2018年4月28日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2018-018长春中天能源股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产收购事项，本次所筹划的重大事项对公司构成了重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 5日起停牌，具体内容详见公司于 2018年 2月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-002）和2018年2月10日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-004）及2018年2月24日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-005）。
因预计无法在停牌期满一个月内披露重大资产重组相关文件，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌，并于2018年3月6日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-011）、2018年3月13日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-012）和2018年3月20日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-015）。公司股票自2018年3月6日起继续停牌不超过一个月。
截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在与交易各方积极商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-053号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
股权解除司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前接到通知如下：关于宁波正业典当有限公司与上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）、钱仁高企业借贷纠纷一案，浙江省宁波市中级人民法院作出的（2015）浙甬执民字第288-4号执行裁定书需要立即执行，根据《中华人民共和国民事诉讼法》等有关规定，浙江省宁波市中级人民法院出具了（2015）浙甬执民字第288-4号协助执行通知书，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行以下事项：
协助解除对上海九川投资（集团）有限公司（证券账户号：B881143075）持有的本公司的 4,247,317股（证券代码：600767，证券类别：无限售流通股）的冻结措施。原诉讼保全案号为（2014）浙甬商初字第72号。
协助解除对上海九川投资（集团）有限公司（证券账户号：B881143075）持有的本公司的 4,900万股（证券代码：600767，证券类别：无限售流通股）的轮候冻结措施。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年8月29日出具了股权司法冻结及司法划转通知（2016司冻134号）。
截至本公告日，九川集团直接持有本公司股份 53,508,343股，通过与南华期货股份有限公司设立定向资产管理计划，由齐鲁证券有限公司在二级市场上持有公司股份1,359,506股，合计持有54,867,849股，占公司总股本的16.09%。累计被冻结53,508,343股，占公司总股本15.69%。
九川集团拟将其持有的本公司53,508,343股股份（占公司总股本15.69%）转让予四川蓝润资产管理有限公司，如本次股份转让完成，四川蓝润资产管理有限公司将持有公司股份53,508,343股（占公司总股本的
15.69%），成为公司第一大股东。
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-053号具体内容详见公司于6月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2016年8月31日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-023
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：大连世界博览广场会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|31,960,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.74|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长于国红女士主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事李正先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事杨勇先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,960,000|100|0|0|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李一帆、于玥
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大连圣亚旅游控股股份有限公司2018年4月12日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2019-092上海飞乐音响股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2019年11月30日以电子邮件方式发出，会议于 2019年12月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406号1号楼 13楼会议室。本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》；
公司董事长黄金刚先生因个人原因辞去公司第十一届董事会董事长、董事及第十一届董事会战略委员会主任职务，同时不再担任公司法定代表人，该辞职报告于2019年12月3日生效。
公司副董事长庄申安先生因个人原因已于 2019年 11月 30日向董事会提出书面辞职报告，辞去公司第十一届董事会副董事长、董事及第十一届董事会战略委员会委员职务，该辞职报告将于 2019年11月30日生效。
根据《公司章程》的相关规定及公司正常经营需要，董事会同意自黄金刚先生辞职生效之日起至选举产生新任董事长之前，推选董事欧阳葵先生代为履行公司董事长、法定代表人职责。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增补公司董事的议案》；
经公司股东上海仪电电子（集团）有限公司提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意推荐李鑫先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。根据《公司章程》有关规定，本届董事会由 11名董事组成，除本次增补的 1名董事候选人外，尚缺董事候选人1名，待董事会提名委员会有合适人选后再进行增补。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司以债权对北京申安投资集团有限公司增资的议案》；
董事会同意公司以债转股方式对全资子公司北京申安投资集团有限公司（以下简称“北京申安”）进行增资，即以公司持有的对北京申安人民币 200,000万元债权转为对北京申安的股权投资，按同等金额增加其注册资本。增资后北京申安注册资本将由人民币 36,885.5万元增加至人民币 236,885.5万元。董事会同意授权公司管理层签署《债权转股权协议书》并办理相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司以债权对北京申安投资集团有限公司增资的公告》，公告编号：临2019-093）
四、审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》；
董事会同意召开 2019年第三次临时股东大会，有关事宜如下：
（一）现场会议时间：2019年12月20日下午 14:00
（二）现场会议召开地点：上海市肇嘉浜路 500号上海好望角大饭店五楼长恭厅
（三）股权登记日：2019年12月13日
（四）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议审议事项：
1、关于公司以债权对北京申安投资集团有限公司增资的议案；
2、关于增补公司董事的议案；
（1）选举李鑫先生为公司第十一届董事会董事。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临2019-094）
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历：
李鑫，男，1980年 7月生，研究生学历、工商管理硕士学位。历任上海金陵股份有限公司投资管理部经理助理，杭州金陵科技有限公司副总经理、总经理，上海颐广电子科技公司执行董事、总经理，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海索广电子有限公司副总经理、党委书记。现任上海仪电（集团）有限公司副总经济师，兼任战略企划部总经理。
股票简称：光明乳业 股票代码：600597 编号：临2014-038号光明乳业股份有限公司
关于注销已回购股权激励股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度第二次临时股东大会通过的《光明乳业股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案再修订稿）》有关条款和2014年9月29日第五届董事会第二十一次会议决议，公司决定回购并注销部分股权激励股份。
本次回购并注销的股权激励股份数量为 28,350股，每股 4.7元，回购总价款为人民币133,245元。
2014年11月17日，股权激励股份28,350股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票于2014年 11月19日予以注销，公司股本将相应减少。
本次股份注销后公司股本变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|变动前股本(股)|本次变动(股)|变动后股本(股)|股份比例|
|有限售条件流通股|195,450|-28,350|167,100|0.01%|
|其中：激励对象持股|195,450|-28,350|167,100|0.01%|
|无限售条件流通股|1,224,302,009|-|1,224,302,009|99.99%|
|股份合计|1,224,497,459|-28,350|1,224,469,109|100%|

特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一四年十一月十八日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 编号：2015-078中国巨石股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2015年12月29日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于2015年12月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票 9张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
全体与会董事一致审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议
案》；
同意公司以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金 1,321,764,429.04元。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《中国巨石股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
公司独立董事就本事项出具了独立意见，公司监事会会议决议公告、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告以及摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具的核查意见同时登载于上海证券交易所网站。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超过12个月内，可使用不超过 15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含15亿元，在上述资金额度内可以滚动使用），并授权公司总经理行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时，总经理可以授权其指定代表行使上述权利。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《中国巨石股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事就本事项出具了独立意见，公司监事会会议决议公告、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具的核查意见同时登载于上海证券交易所网站。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会 2015年12月29日