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证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2018-046重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2018年 12月 18日下午在重庆钢铁会议中心以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于 2018年 12月 13日以书面方式发出。
本次会议由监事会主席肖玉新召集并主持，会议应出席监事 5名，实际出席 5名(其中陆俊勇监事因公出差以电话会议方式出席本次会议)，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）关于2019年度租赁关联公司资产的议案
监事会认为：董事会关于 2019年度租赁关联公司资产的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《重庆钢铁股份有限公司章程》等法律法规的规定；租赁长寿钢铁机器设备等资产，是公司正常生产经营所必需，且交易是根据公开、公平、公允原则定价的，交易结算方式和时间公平合理，不存
在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
全体监事一致通过本议案。
（二）关于公司2018年度激励基金提取和运用的议案
按公司 2018年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的12.5%计提激励基金。上述激励基金总额的50%用于员工持股计划，分两年递延实施，其余50%用于未参加持股计划的优秀员工中长期激励并授权公司管理层制订方案及组织实施。
全体监事一致通过本议案。
（三）关于公司第一期员工持股计划的议案
监事会认为：（1）公司本期员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的原则，内容符合相关法律、法规及《重庆钢铁股份有限公司章程》的有关规定，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工持股的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形；（2）本期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；（3）公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平；有利于以业绩为导向，激励管理团队和核心骨干持续为公司做价值贡献；有利于提高员工队伍的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
全体监事一致通过本议案。
三、关于董事会会议的合规性
部分监事列席了公司第八届董事会第五次会议，并依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议各项议案进行了监
督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的情形。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会2018年12月20日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-023上海润达医疗科技股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票已于2017年2月9日起停牌，公司并于2017年2月16日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-010）。停牌期间，公司与相关各方论证后确定筹划事项构成重大资产重组，于2017年2月23日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-015）。
根据上海交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司于2017年2月28日披露了《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临
2017-018），披露截至停牌前1个交易日（2017年2月8日）公司前十名股东、前十名流通股股东的持股情况及股东总人数；2017年3月2日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-019）。
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司正在继续与相关各方就本次重组的各项事项进行沟通、协商和论证，有关事项尚存在不确定性，为保证信息公平披露，维护投资者利益，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司股票自2017年3月9日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。现公司就本次重大资产重组的有关内容说明如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
主要交易对方为持有标的资产股权的独立第三方，公司正在与相关各方积极论证、沟通，本次交易不构成关联交易。
（二）交易方式
本次交易方式拟定为发行股份及支付现金购买资产，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产初步确定其所属行业为体外诊断行业企业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组所涉及的各项工作。
（一）停牌期间，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。对重组预案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等，各方正处于进一步协商沟通阶段。截至本公告日，公司与交易对方尚未签订重组框架协议。
（二）公司目前已安排独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作。公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司与有关交易各方正在积极沟通、协商本次交易及标的资产涉及的相关具体事项以保证公司此次重组有序推进。本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂，工作量大，故公司股票无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年3月9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
继续停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，在停牌期间根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会 2017年3月8日
江苏悦达投资股份有限公司
2017年第三次临时股东大会议程
会议方式：现场召开结合网络投票
现场会议时间：2017年 11月 14日 15:00
网络投票起止时间：自 2017年 11月 13日 15:00
至 2017年 11月 14日 15:00
现场会议地点：公司总部 13楼会议室
会议议程：
一、审议《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》
二、出席会议的各位股东对上述议案审议并进行现场书面表决(各位股东填写表决票，工作人员收回表决票)
三、统计现场表决票（含委托表决）和网络表决票
四、监票人宣读表决结果
五、律师宣读法律意见书
六、主持人宣读本次股东大会决议
关于授权公司经营层择机处置
可供出售金融资产的议案
根据公司整体发展战略安排，为了提高资源使用效率，董事会提请股东大会授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务情况择机对江苏银行股票进行处置，公司目前持有江苏银行无限售流通股 4980万股。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。
以上议案，请各位股东审议。
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-063亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
自2018年3月1日至2018年12月21日，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司累计收到与收益相关的政府补助人民币13,050,140.00元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的11.47%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将与收益相关的政府补助公告如下：
单位：元
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|序号|受补贴方|项目|金额|资金到账时间|补助依据|
|1|亚士供应链管理（上海）有限公司|青浦区产业发展扶持资金|339,200.00|2018年4月|青府发[2011]40号|
|2|亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司|青浦区产业发展扶持资金|1,805,900.00|2018年5月|青府发[2011]40号|
|3|亚士创能科技（滁州）有限公司|全椒县企业新申规奖|100,000.00|2018年5月|全政[2016]45号|
|4|公司|上海市知识产权局专利资助|2,280.00|2018年5月|上海市专利资助决定书（编号：001083818016240）|
|5|亚士漆（上海）有限公司|上海市知识产权局专利资助|2,280.00|2018年5月|上海市专利资助决定书（编号：001083818016752）|

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|-|-|-|-|-|-|
|6|公司|青浦区产学研合作发展扶持资金|40,000.00|2018年6月|青科委[2018]47号|
|7|亚士漆（上海）有限公司|青浦区产学研合作发展扶持资金|30,000.00|2018年6月|青科委[2018]47号|
|8|亚士漆（上海）有限公司|青浦区产学研合作发展扶持资金|160,000.00|2018年6月|青科委[2018]62号|
|9|亚士漆（上海）有限公司|青浦区专利新产品计划项目扶持资金|100,000.00|2018年6月|青科委[2018]63号|
|10|亚士创能科技（滁州）有限公司|全椒县工业企业财政奖励|869,000.00|2018年7月|暂未取得证明文件|
|11|亚士供应链管理（上海）有限公司|青浦区产业发展扶持资金|115,100.00|2018年7月|青府发[2011]40号|
|12|亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司|青浦区产业发展扶持资金|1,068,000.00|2018年8月|青府发[2011]40号|
|13|亚士漆（上海）有限公司|青浦区院士专家工作站项目经费补助|60,000.00|2018年8月|青科协[2018]16号|
|14|公司|青浦区经济委员会“专精特新”企业扶持资金|10,000.00|2018年8月|沪经信企[2018]402号|
|15|亚士漆（上海）有限公司|青浦区经济委员会“专精特新”企业扶持资金|10,000.00|2018年8月|沪经信企[2018]402号|
|16|亚士漆（上海）有限公司|青浦区科技小巨人企业扶持资金|1,500,000.00|2018年8月|《上海市科技小巨人工程实施办法》|
|17|公司|上海市知识产权局专利资助|1,305.00|2018年9月|上海市专利资助决定书（编号：001083818040709）|

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|18|亚士漆（上海）有限公司|上海市知识产权局专利资助|18,275.00|2018年9月|上海市专利资助决定书（编号：001083818041179）|
|19|亚士创能科技（滁州）有限公司|滁州市技能培训补贴|68,000.00|2018年9月|滁人社发[2018]87号|
|20|亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司|乌鲁木齐新型墙材专项基金|140,000.00|2018年11月|乌节能墙改[2018]10号、乌节能墙改[2018]18号|
|21|亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司|青浦区产业发展扶持资金|1,550,800.00|2018年11月|青府发[2011]40号|
|22|亚士漆（上海）有限公司|上海市高新技术成果转化项目财政扶持资金|3,560,000.00|2018年11月|沪高转[2018]8号|
|23|亚士漆（上海）有限公司|上海市科技小巨人企业扶持资金|1,500,000.00|2018年11月|《上海市科技小巨人工程实施办法》|
|合计|||13,050,140.00|—|—|

注：公司 2018年3月1日前获得的政府补助情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于获得政府补助的公告》（公告编号：2018-009）。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，将与收益相关的政府补助 13,050,140.00元计入当期损益。以上数据未经审计,具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会2018年12月22日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-039江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因董事会成员发生变动，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对审计委员会委员进行调整，董事会同意选举姜辉先生为审计委员会委员。
调整后的董事会审计委员会组成如下：
杨荣华先生、蒋伏心先生、姜辉先生担任第八届董事会审计委员会委员，杨荣华先生担任审计委员会主任委员。
以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会实施规则执行。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一九年五月十四日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-052广东迪生力汽配股份有限公司
关于控股子公司间股权变动暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟股权变动的控股子公司名称：1.Direct Wheel Inc. 2. Gima Wheel Inc.股权交易金额：合计176，948美元
风险提示:此次股权变动无新增风险
一、控股子公司股权变动的概述
（一）相关公司的基本情况和股权结构
1、公司的全资子公司华鸿集团有限公司（英文名Wah Hung GroupInc.）（以下简称“华鸿集团”）的控股子公司 Direct WheelInc.（以下简称“DirectWheel”）。
DirectWheel的股权结构为：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（美元）|所占股权比例（%）|
|华鸿集团|603,678.00|57.00|
|Robert Bachelor|105,908.00|10.00|
|Ernie R. Alfonso|105,908.00|10.00|
|Joseph M Jimenez Lopez|105,909.00|10.00|
|James Liguo Leung|105,909.00|10.00|
|Eugenia Muro|31,773.00|3.00|
|合计|1,059,085.00|100.00|

2、华鸿集团的控股子公司 Gima WheelInc.（以下简称“GimaWheel”）。
GimaWheel的股权结构为：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（美元）|所占股权比例（%）|
|Direct Wheel|1,001,520.00|83.46|
|华鸿集团|182,760.00|15.23|
|Joseph M Jimenez Lopez|15,720.00|1.31|
|合计|1,200,000.00|100.00|

（二）控股子公司股权变动情况
1、Direct Wheel收购华鸿集团持有的15.23%的GimaWheel股权，交易价格为162,948美元；
2、Direct Wheel收购 Joseph M Jimenez Lopez持有的1.31%的 Gima Wheel股权，交易价格为14,000美元；
3、交易后，Direct Wheel持有Gima Wheel100%的股权。
二、相关控股子公司及相关公司的情况
（一）Direct Wheel的基本情况
Direct Wheel成立于2010年11月15日，注册地为美国加利福尼亚州，住所为805 SENTOUS AVE, CITY OF INDUSTRY, CA91748，销售许可证为102-076554，联邦税号为27-4005617，注册资本为 500,000美元，经营范围为车轮及轮胎的批发。
Direct Wheel最近一年又一期的主要财务指标（单位：美元）
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|指标|2017年1-12月（经审计）|2018年1-3月（未经审计）|
|总资产|5,340,356.70|6,527,190.47|
|净资产|697,802.14|745,061.40|
|营业收入|7,238,863.39|1,902,294.70|
|净利润|143,570.91|-67,618.45|

（二）Gima Wheel的基本情况
Gima Wheel成立于 2016年 2月 12日，注册地为美国加利福尼亚州，住所为 427 TURNBULL CANYON RD,CITY OF INDUSTRY,CA91745，联邦税号为81-2362086，
销售许可证号为102-914254，经营范围为汽车零配件批发，注册资本为 1,200,000
美元。
Gima Wheel最近一年又一期的主要财务指标（单位：美元）
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|-|-|-|
|指标|2017年1-12月（经审计）|2018年1-3月（未经审计）|
|总资产|5,784,904.42|6,502,906.36|
|净资产|1,122,394.68|1,112,570.51|
|营业收入|5,093,359.57|1,322,556.76|
|净利润|91,817.05|-9,824.17|

三、本次控股子公司股权变动对上市公司的影响
本次控股子公司股权变动是公司基于市场实际情况及业务发展的需要，将有利于相关控股子公司的业务发展及市场开拓。
四、本次控股子公司股权变动的风险分析及应对措施
本次控股子公司股权变动不存在新增风险，本次交易不构成重大资产重组。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会2018年06月12日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股票代號：00323）
有關 2018年第一次臨時股東大會延期的進一步公告
茲提述馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）日期為 2018年 8月 7日有關（1）建議根據特別授權發行可轉換公司債券及（2）臨時股東大會及 2018年第一次 H股類別股東大會通告的通函、日期為 2018年7月10日的 2018年第一次臨時股東大會通告（「股東大會」）通告（「該通告」）和日期為2018年 8月13日的2018年第一次臨時股東大會延期公告（「該公告」）。
誠如該公告披露，因工作安排等原因，本公司決定將股東大會延期。
根據該通告，凡於2018年7月27日（星期五）（「股權登記日」）下午收市後持有本公司 H股股份、並在香港證券登記有限公司登記在冊的 H股股東，均有權在辦理會議登記手續後出席股東大會。對 H股股東，本公司於 2018年 7月 30日（星期一）至 8月 28日（星期二）（首尾兩天包括在內）（「暫停過戶期間」）暫停辦理H股股份過戶手續。
截至本公告日期，因具體召開股東大會的時間尚未確定，本公司將延長股東大會的暫停過戶期間，具體結束日期將於股東大會召開日期確定後盡快公佈。股東大會的股權登記日維持不變。
本公司指定資訊披露媒體為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、香港聯合交易所網站（http://www.hkexnews.hk）及《上海證券報》，請投資者以本公司在前述指定媒體刊登的公告內容為準。
本公司對股東大會延期給投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
承董事會命何紅雲
董事會秘書 2018年8月27日
中國安徽省馬鞍山市
於本公告日期，本公司董事包括：
執行董事：丁毅、錢海帆、張文洋
非執行董事：任天寶
獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-021证券代码：113003 证券简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2014年3月31日，累计已有4,109,007,000元
“重工转债”转成公司A股股票，累计转股数为844,430,266
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.76%。
未转股可转债情况：截至2014年3月31日，尚未转股的“重工转债”金额为人民币3,941,143,000元,占可转债发行总量的
48.96%。
一、可转债发行上市情况
经中国证监会证监许可[2012]727号文核准，公司于2012年6月4日公开发行了8,050.15万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额805,015万元。
经上海证券交易所上证发字[2012]19号文同意，公司805,015万元可转债于2012年6月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重工转债”，债券代码“113003”，转债期限6年，转股期为2012年12月5日至2018年6月4日。初始转股价格为6.05元/股，当前转股价格为4.79元/股。
二、可转债本次转股情况
截至 2014年 3月 31日，累计已有 4,109,007,000元“重工转债”已转成公司 A股股票，累计转股股数为 844,430,266股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的5.76%。其中，自 2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日共有 228,278,000元“重工转债”转为公司 A股股票，转股股数为 47,569,163股。
截至2014年3月31日，尚有3,941,143,000元的“重工转债”未转股，占可转债发行总量的48.96%。
三、股本变动情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司
股份数据资料，公司自2014年1月1日至2014年3月31日因可转债转股产生的股本变动情况如下：
单位：股
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|股份类别|变动前(2013年12月31日)|可转债转股|非公开发行股票|有限售条件流通股份流通上市|变动后（2014年3月31日）|
|有限售条件流通股份|3,359,762,794|0|2,019,047,619|-3,359,762,794|2,019,047,619|
|无限售条件流通股份|12,104,804,805|47,569,163|0|3,359,762,794|15,512,136,762|
|总股本|15,464,567,599|47,569,163|2,019,047,619|0|17,531,184,381|

注：1、公司于2014年1月23日非公开发行有限售条件流通股2,019,047,619股；
2、公司有3,359,762,794股有限售条件流通股于2014年2月18日流通上市。
四、其他
咨询电话：010-88508596
联系人：王善君、张跃
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
2014年 4月 4日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-054号茂业商业股份有限公司
关于取消购买资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第第六十次会议审议通过了《关于购买秦皇岛茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同意公司以现金计179,026.92万元的价格收购关联方中兆投资管理有限公司持有的秦皇岛茂业百货有限公司100%股权。议案具体内容详见于2019年7月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》。
因市场环境发生变化，为了确保收购更加有利于上市公司经营发展，保障股东权利，经公司董事会慎重研究，决定取消《关于购买秦皇岛茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同时，根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法规，取消原定于2019年8月9日召开的公司2019年第六次临时股东大会。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十一日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-007
广东四通集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年3月24日起停牌（具体内容详见公司 2016年3月24日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于重大事项停牌的公告》（2016-006））。
经与各方论证和协商，上述事项构成公司重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自
2016年3月31日起预计停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会 2016年 3月 30日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-035海利尔药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年3月27日、2017年4月18日召开第二届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财等产品，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
具体内容详见公司于2017年3月28日披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2017年5月2日通过中国光大银行青岛中央商务区支行柜面申购了 “2017年对公结构性存款定制第五期产品2”人民币理财产品，本次认购使用募集资金人民币9,000万元。具体内容详见公司于2017年5月4日于指定信息披露媒体发布的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-029）。上述理财产品已于 2017年6月2日收回，公司收回本金
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
2017年6月2日，公司通过中国光大银行青岛中央商务区支行柜面申购了 “2017年结构性存款对公统发第十三期产品005”人民币理财产品，具体理财产品内容如下：
1、产品名称：“2017年结构性存款对公统发第十三期产品005”人民币理财产品
2、产品期次：2017101044606
3、产品类型：保本固定收益型
4、认购规模：9000万元
5、投资及收益币种：人民币
6、产品起息日：2017年6月2日
7、产品到期日：2017年9月2日
8、产品风险类型：极低
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中国光大银行不存在关联关系。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析
和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
（三）对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 37,200万元。
四、备查文件
《中国光大银行青岛中央商务区支行权利凭证及结构性存款合同等》
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会 2017年6月3日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—014
南通江山农药化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江山新加坡有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次为江山新加坡有限公司提供不超过10000万美元的担保额度；截至2016年12月31日，本公司为其提供的担保余额为650万美元。
●本次担保是否有反担保：无反担保
●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
公司全资子公司江山新加坡有限公司因日常业务需要，拟向新加坡当地金融机构申请流动资金贷款。2017年4月15日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司2017年对江山新加坡有限公司提供不超过10000万美元的担保额度。因本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
江山新加坡有限公司，英文名：JIANGSHAN AGROCHEMICAL& CHEMICALS
(SINGAPORE)PTE.LTD，注册资本：45万美元，注册地址：新加坡，经营范围：农药及化工产品销售、国际贸易等。
截止2016年 12月 31日，江山新加坡有限公司总资产31,488.66万元
（4,539.23万美元），负债合计31,984.08万元（4,610.65万美元），资产负债率为101.57%，公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的全资子公司。
三、担保的主要内容
公司拟为江山新加坡有限公司向银行申请不超过1亿美元授信额度提供担保，授信申请期间为公司 2016年度股东大会审议通过之日起至 2017年度股东大会召开日止。上述担保性质为连带责任保证，具体担保金额和期限以实际业务的需求及银行核准的额度为准，相关担保文件授权公司总经理代表公司签署。
四、公司2016年对外担保情况
2016年，在公司担保的条件下，新加坡华侨银行给予江山新加坡有限公司3,540万美元的融资额度，中国农业银行新加坡分行给予江山新加坡有限公司3,000万美元的融资额度，担保方式为连带保证方式。具体情况如下表：
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|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|江山新加坡有限公司|USD20,000,000.00|2015-5-4|2016-5-3|是|
|江山新加坡有限公司|USD35,400,000.00|2016-5-4|2017-5-4|否|
|江山新加坡有限公司|USD30,000,000.00|2016-4-28|2022-4-27|否|

五、董事会意见
为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。上述全资子公司是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其提供担保，可以拓宽境外融资渠道，获得更好的融资条件，进一步降低融资成本，还可以促进江山新加坡公司业务发展，扩大业务规模，为日后获得独立授信提供基础。
六、累积对外担保数量及逾期担保数量
2016年，公司对江山新加坡有限公司实际担保总额为1150万美元，年末担保余额为650万美元，担保期末余额占公司最近一期经审计净资产的3.28%。截止本公告披露日，除上述为全资子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保情况，也无逾期担保情况。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2017-044
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年9月29日以现场结合通讯的方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》
表决结果：通过5票、弃权0票、反对0票。
2.审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》
经表决：同意 5票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事蔡伟先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下设审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，选举崔少华先生为新任独立董事。根据董事会专业委员会工作细则的规定，为使专业委员会能够更好的履行职能并顺利开展工作，公司对董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员进行调整，调整前后成员如下：
调整前：
审计委员会：蔡伟、方同华、肖国亮，蔡伟为召集人。
薪酬与考核委员会：王亚非、蔡伟、许照芹，王亚非为召集人。
调整后：
审计委员会：崔少华、方同华、肖国亮，崔少华为召集人。
薪酬与考核委员会：王亚非、崔少华、许照芹，王亚非为召集人。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2014-51大唐华银电力股份有限公司监事会
2014年第 4次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2014年 9月 11日发出书面开会通知，2014年 9月 22日以通讯表决方式召开本年度第 4次会议。会议应到监事 7人，监事王静远、柳立明、梁放、刘建新、吴启良、吴晓斌、甘伏泉共 7人参加了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、《关于更换公司监事的议案》。
因工作需要，刘建新先生不再担任公司监事，拟更换段毛生先生担任公司监事，任期至本届监事会任期届满为止。
段毛生，经回避表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2014年第 2次临时股东大会审议批准。
附段毛生先生简历。
段毛生，会计师，历任湖南煤矿安全监察局郴州分局办公室负责人、事故调查科科长、副调研员，湖南煤矿安全监察局财务
处副调研员、处长。现任湖南煤矿安全监察局财务处正处级监察专员。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司监事会
2014年 9月 23日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2016—045
物产中大关于控股子公司
浙江物产国际贸易有限公司、贵州亚冶铁合金有限
责任公司关于诉讼事项一审判决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决；
上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司浙江物产国际贸易有限公司、贵州亚冶铁合金有限责任公司为本案件之原告；
涉案金额：货款 95,631,187.74元；利息、资金占用费 5,786,706.28元；
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决结果对公司利润的影响，视当事人是否上诉和后续处置执行结果而定。
公司控股子公司浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“物产国际”）、贵州亚冶铁合金有限责任公司（以下简称“贵州亚冶”）与唐山兴隆钢铁有限公司（以下简称“唐山兴隆”）等公司委托合同、买卖合同纠纷共三个诉讼事项，公司于2016年2月26日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露，详见公司公告2016－025号。
2016年7月13日，物产国际、贵州亚冶分别收到浙江省杭州市江干区人民法院签发的《民事判决书》【（2016）浙 0104民初 198号】、【（2016）浙 0104民初193号】，对上述披露三项诉讼中诉讼二、诉讼三进行了判决，具体情况如下：一、案件判决情况
（一）物产国际与唐山兴隆诉讼判决情况
1、被告唐山兴隆向原告物产国际返还款项人民币16,112,387.20元，于本判决生效之日起30日内付清；
2、被告唐山兴隆向原告物产国际支付利息745,868.89元（暂计算至2015年10月12日，此后以16,112,387.20元为基数，按月息1.5%计算至实际付清之日止），于本判决生效之日起三十日内付清。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币 122,950元、财产保全申请费人民币 5,000元，共计人民币127,950元，由被告唐山兴隆承担，被告应负担的诉讼费用应在本判决生效之日起三日内交纳。
（二）贵州亚冶与唐山兴隆等公司诉讼判决情况
１、解除原告贵州亚冶与被告唐山兴隆、唐山市参花制药集团有限公司、郑廷文、李连政、王玉霞、郑磊、郑杰于 2014年9月28日签订的《供应链合作协议》（编号：GYL02－TSXL－2）；
2、被告唐山兴隆向原告贵州亚冶支付货款人民币 79,518,800.54元，于本判决生效之日起 30日内付清；
3、被告唐山兴隆向原告贵州亚冶支付资金占用费人民币 5,040,837.39元（暂计算至2015年10月8日，此后以人民币79,518,800.54元为基数，按月利率1.5%计算至款项实际付清之日止），于本判决生效之日起30日内支付。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
4、原告贵州亚冶就上述第2、3项债权对被告唐山兴隆提供的抵押物 600mm带钢设备享有优先受偿权。
5、被告唐山市参花制药集团有限公司、唐山市三石实业有限公司、唐山太平洋国际贸易有限公司、郑廷文、李连政、王玉霞、郑磊、郑杰对被告唐山兴隆上这第2、3项债务承担连带清偿责任。
6、驳回原告贵州亚冶其他诉讼请求。
受理案件费人民币464,598元，财产保全申请费人民币5,000元，共计人民币469,598元，由被告唐山兴隆、唐山市参花制药集团有限公司、唐山市三石实业有限公司、唐山太平洋国际贸易有限公司、郑廷文、李连政、王玉霞、郑磊、郑杰负担。被告应负担的诉讼费用应在本判决生效之日起三日内交纳。
如不服上述两个判决，可在判决书送达之日起十五日内，向浙江省杭州市江
干区人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院并预交相关案件受理费。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次判决结果对公司利润的影响，视当事人是否上诉和后续处置执行结果而定。
三、备查文件
浙江省杭州市江干区人民法院签发的《民事判决书》【（2016）浙 0104民初193号】、【（2016）浙0104民初198号】
公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述诉讼案件的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2016年7月15日
华英证券有限责任公司关于华丽家族股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为华丽家族股份有限公司（以下简称“华丽家族”、“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就华丽家族拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查，核查情况如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]800号）核准，华丽家族通过非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）463,214,000股，每股发行价格为3.67元，募集资金总额为 1,699,995,380.00元，扣除发行费用 88,407,180.00元后，募集资金净额为1,611,588,200.00元。前述募集资金已于2014年9月1日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字（2014）第114200号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金净额已全部在公司募集资金专户存放和管理，且华丽家族、项目实施主体、存放募集资金的商业银行和华英证券均签订了募集资金三方或四方监管协议。
二、非公开发行募集资金使用情况
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额计划用于以下项目：
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|项目名称|子项目名称|总投资额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|太上湖项目|太上湖项目（A地块）|89,926|50,000|
||太上湖项目（2地块）|170,135|100,000|
||太上湖项目（B地块）|38,634|20,000|
|合计||298,695|170,000|

上述募集资金投资项目的实施主体为公司子公司苏州华丽家族置业投资有限
公司和苏州地福房地产开发有限公司。
本次募集资金净额为1,611,588,200.00元，公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至2015年1月31日，公司实际使用募集资金404,901,358.91元，剩余募集资金1,206,686,841.09元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金70,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、履行的程序
2015年2月10日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全体独立董事发表了明确同意意见，该议案尚需提交股东大会审议批准。
五、保荐机构核查意见
华英证券经核查后认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金用途情形。且华丽家族使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，该议案尚需提交股东大会审议批准，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。华英证券同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于华丽家族股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王燚 郭丽敏
华英证券有限责任公司2015年2月10日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2018-015
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于 2017年度及 2018年第一季度获得政府补助的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
1、2017年度政府补助情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司2017年度累计收到政府补助资金68,028,302.11元，其中，计入当期损益的金额 51,828,302.11元。具体情况如下：
单位：元币种：人民币
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|公司名称|金额|依据|会计处理|与资产/收益相关|
|赤峰吉隆矿业有限责任公司|37,500.00|赤峰市水利局赤水资〔2017〕11号|营业外收入|与收益相关|
||1,000,000.00|财政局奖励款--探矿增储|营业外收入|与收益相关|
|郴州雄风环保科技有限公司|200,000.00|中小企业发展专业资金--湘财企批（2016）37号|营业外收入|与收益相关|
||300.00|永兴县统计局基层基础补助|营业外收入|与收益相关|
||20,000.00|永兴县循环经济开发区资源综合利用创新助力科研经费|营业外收入|与收益相关|
||300,000.00|郴财建指〔2017〕4号—财政经建股拨废水处理站升级改造项目资金|营业外收入|与收益相关|
||30,164,502.11|增值税退税—财税〔2015〕78号文|其他收益|与收益相关|

永兴县财政局中小企业扶持发展资
6,895,000.00 营业外收入 与收益相关金
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||12,140,000.00|永兴县财政局金银冶炼产业引导资金专户款|营业外收入|与收益相关|
||1,000,000.00|郴发改发〔2012〕152号文|营业外收入|与资产相关|
|安徽广源科技发展有限公司|20,000.00|合肥市人民政府关于印发2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知|其他收益|与收益相关|
||34,000.00|合肥市人民政府关于印发2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知|其他收益|与收益相关|
||17,000.00|合肥市人民政府关于印发2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知|其他收益|与收益相关|
||16,200,000.00|合肥环经济示范园管委会企业投资奖励|递延收益|与资产相关|
|合计|68,028,302.11||||

2、2018年第一季度政府补助情况
2018年第一季度公司及下属子公司累计收到政府补助资金 26,046,162.67元。
具体情况如下：
单位：元币种：人民币
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|各公司|金额|依据|会计处理项目|种类|
|郴州雄风环保科技有限公司|13,137,162.67|财税〔2015〕78号文|其他收益|与收益相关|
||12,659,000.00|县财政中小企业发展专项补贴|营业外收入|与收益相关|
||250,000.00|郴发改发〔2012〕152号文|营业外收入|与资产相关|
|合计|26,046,162.67||||

二、政府补助上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，2018年第一季度公司及下属子公司累计收到政府补助资金 26,046,162.67元，均计入当期损益。对公司影响以年终会计师出具的审计报告为准。
2017年度计入当期损益的金额 51,828,302.11元，最终会计处理以及对公司 2017年度经营业绩产生的影响程度，详见公司 2018年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的公司2017年年度报告等相关公告。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-038辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的通知于 2016年 10月 16日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2016年10月26日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于审议2016年第三季度报告的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2016年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于审议出售控股子公司股权的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于出售控股子公司股权的公告》（编号：2016-039）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一六年十月二十七日
独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市规则》等相关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司第五届董事会第二十二次会议审议的议案，发表独立意见如下：
一、公司本次发行新增股份募集配套资金工作基本完成，鉴于公司股份登记相关手续的结束，公司增加注册资本并修改《章程》程序合法合规，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，修改的内容符合中国证监会2014年6月发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）等现行法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。同意《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》并提交股东大会审议。
二、针对《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《重庆市迪马实业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 330,625.84万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。独立董事同意公司以募集资金人民币 96,082.27万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-122
鹏欣环球资源股份有限公司
关于股东股权质押延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“鹏欣资源”或“公司”)于 2018年10月12日收到公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）的告知函，现将有关情况说明如下：
一、股权质押延期的具体情况
鹏欣集团于2016年10月12日将其所持的鹏欣资源84,788,030股股票质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司（现更名为中泰证券（上海）资产管理有限公司），并办理了相关股权质押手续，该项质押股份初始交易日为 2016年 10月 12日，质押到期日为 2018年 10月 12日。2018年 10月 12日，鹏欣集团与中泰证券（上海）资产管理有限公司协商后决定将上述质押借款延期至 2019年4月11日，并签署了《融入方延期购回申请书》。
2016年 10月 14日，鹏欣集团将其所持的鹏欣资源 104,738,170股股票质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司（现更名为中泰证券（上海）资产管理有限公司），并办理了相关股权质押手续，该项质押股份初始交易日为 2016年 10月 14日，质押到期日为 2018年 10月 11日。2018年 10月12日，鹏欣集团与中泰证券（上海）资产管理有限公司协商后决定将上述质押借款延期至 2019年4月11日，并签署了《融入方延期购回申请书》。
二、股东股票累计质押情况
截止2018年10月12日，鹏欣集团持有鹏欣资源415,858,727股股份，占公司总股本的19.70%，累计质押其所持有的本公司股份为405,348,975股，占其持股总数的97.47%，占公司总股本的19.20%。鹏欣集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年10月17日