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证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-7江苏九鼎新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概况
1、会计政策变更原因
财政部于 2014年新颁布及修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》等一系列企业会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2014年新颁布及修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列企业会计准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司于2014年7月1日开始按相关要求执行上述企业会计准则，并按照有关的衔接规定对比较财务报表进行调整。
（1）执行新准则对比较财务报表的影响如下：
①长期股权投资中对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资调整至可供出售金融资产。
②上年度，公司对获得的与资产相关或与以后期间收益相关的政府补助确认为递延收益，并将其年末余额在资产负债表中作为其他流动负债或其他非流动负债列报。根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》及应用指南，对上述政府补助余额应在资产负
债表中直接列报为递延收益
（2）会计政策变更对会计报表的影响
公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，2013年末比较财务报表数据已重新表述：① 2013年末资产负债表调减长期股权投资 17,200,000.00元，调增可供出售金融资产17,200,000.00元，该调整对资产总额无影响。
② 2013年末资产负债表调减其他非流动负债 22,600,000.00元，调增递延收益 22,600,000.00元，该调整对负债总额无影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
1、本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；
2、本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司及投资者的合法权益造成损害,同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2015年3月13日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2015-006杭州先锋电子技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年 6月 24日、2015年 6月 25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016-019
蓝帆医疗股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”、“公司”或“本公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2016年4月14日以电子邮件的方式发出，会议于 2016年4月18日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐新荣先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》
公司监事会对《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订案）》”）首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：59名激励对象持有的180万股限制性股票均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订案）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据《蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次59名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到 80分以上，考核合格，同意公司按《限制性股票激励计划（草案修订案）》办理本次解锁事宜。
详细内容请见公司于 2016年 4月 19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司监事会
二〇一六年四月十九日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-17安徽省司尔特肥业股份有限公司
第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议于2015年1月30日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2015年1月24日以专人送达及电子邮件方式送达。
本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席本
次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》
根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司拟参与竞拍购买亳州市谯城区十河镇1宗工业用地使用权（土地编号为2014-75，土地面积约为
229,274.9平方米），同意授权公司经营班子以自有资金参与上述地块土地使用权的竞拍，成交金额须在董事会权限范围内。
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
详细情况请参见公司2015年1月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于参与竞拍土地使用权的公告》（2015-18号）。
二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《安徽省司尔特肥业股份有限公司总经理工作细则》全文2015年1月31日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《安徽省司尔特肥业股份有限公司信息披露制度》全文2015年1月31日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《安徽省司尔特肥业股份有限公司内部审计制度》全文2015年1月31日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该报告。
《安徽省司尔特肥业股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》全文2015
年1月31日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一五年一月三十日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-085深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴财光华”）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，系公司2015年度、2016年度、2017年度审计机构；在从事公司年度审计服务过程中，中兴财光华能够按照年度审计工作计划完成审计工作，满足公司年度财务审计工作的要求。经审议，董事会同意续聘中兴财光华为公司2018年度审计机构，聘期为1年，审计费用为不超过人民币70万元（包括年度内部控制审计等项目），具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2018年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。
公司独立董事就以上事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-081）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-082）详情参见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于对公司续聘会师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-011珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧比特，股票代码：300053）自 2016年 4月 5日下午 13:00开市起停牌，公司将于停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况，在此期间公司股票停牌。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
《公司章程》修订案
原章程：
第十三条经依法登记,公司的经营范围:机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；计算机机械电子设备及配件销售，自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），海洋自动化装备、油田自动化装备、激光技术及装备、低压成套开关和控制设备开发、制造、工程安装，公路、隧道、轨道交通综合监控系统、建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装，智能机电及信息产品设计、制造、租赁、销售，光电技术及产品开发、制造、销售，养老、教育、公共服务机器人设计、制造、销售。
现修改为：
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-058广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 8月 27日下午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议有效。经董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员的议案》。
鉴于陈学道先生已辞去独立董事职务，其担任的第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员资格亦自动解除，因此审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员将各缺额一名。依据《公司章程》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》及《提名委员会工作制度》等的有关规定，决定补选胡瑞敏先生为公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员（主任委员），任期至第二届董事会届满为止。胡瑞敏先生简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会 2014年8月27日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-058附件：
胡瑞敏先生简历：
胡瑞敏,男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，博士学历，毕业于华中科技大学，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者。2001年 10月至今担任多媒体网络通信工程湖北省重点实验室主任。1996年7月至今任职于武汉大学，现任武汉大学计算机学院院长，国家多媒体软件工程技术研究中心（武汉大学）主任，武汉大学学术委员会副主任委员，同时兼任中国信息技术标准委员会多媒体通信分标委副主任委员，工业和信息化部数字视音频编解码技术专家组成员，公安部中国安全防范报警系统标准化技术委员会特聘专家，中国安全防范行业协会专家委员会委员，中国通信学会IP与多媒体增值服务委员会委员等职。2007年 12月至 2013年 12月担任武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事。
胡瑞敏先生符合《公司法》147条的任职资格，与公司董事、监事、高管不存在关联关系，与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-172广东长青（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2015年 11月 30日以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2015年 11月 24日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议，通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》。
公司于 2015年 5月 4日召开的第三届监事会第十七次会议、于 2015年 5月 20日召开的 2015年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》和《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会最新的审核要求，并经多方咨询和论证，公司对本次非公开发行股票发行数量和募集资金金额及投资项目进行了调整。
1.1、调整公司非公开发行股票募集资金资金总额和投资项目
调整前：
本次发行的募集资金项资金总额不超过 100,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额中的3亿元用于偿还银行借款，其余募集资金用于补充流动资金。
调整后：
本次发行的募集资金项资金总额不超过20,900万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。
1.2、调整公司非公开发行股票数量及认购对象各自的认购数量
调整前：
本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过 2,734.48万股（含 2,734.48万股），2014年度利润分配方案实施后，本次向特定对象非公开发行的股票数量调整为合计不超过5,221.81万股（含5,221.81万股），其中何启强认购股份3,644.39万股，麦正辉认购股份 1,877.42万股。2015年半年度利润分配方案实施后，本次向特定对象非公开发行的股票数量调整为合计不超过 5,630.63万股（含 5,630.63万股），其中何启强认购股份3,716.21万股，麦正辉认购股份1,914.42万股。
公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项的，发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格做相应调整，除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
调整后：
本次向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过 1,176.80万股（含 1,176.80万股），其中何启强认购股份 776.69万股，麦正辉认购股份400.11万股。
公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项的，发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格做相应调整，除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案须经股东大会逐项审议通过；
本议案具体内容详见2015年12月1日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整本次非公开发行股票方案部分内容的公告》。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案须经股东大会审议通过；
本议案具体内容详见2015年12月1日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订
稿）的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案须经股东大会审议通过；
本议案具体内容详见2015年12月1日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
4、审议通过了《关于公司调整本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案须经股东大会审议通过；
本议案具体内容详见2015年12月1日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。
5、审议通过了《关于公司与何启强签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案须经股东大会审议通过；
本议案具体内容详见2015年12月1日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。
6、审议通过了《关于公司与麦正辉签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案须经股东大会审议通过；
本议案具体内容详见2015年12月1日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。
特此公告。
备查文件：
公司第三届监事会第二十六次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会2015年11月30日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2019-065沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于参加辽宁辖区投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2019年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月19日（星期四）下午14:30至17:00。
届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会 2019年 9月16日
江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司 2014年度报告的书面确认意见
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员，保证公司 2014年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签字：
钱振宇（签字）： 彭汛（签字）：
孙民华（签字）： 吴天翼（签字）：
贡健（签字）： 王杨（签字）：
彭宗林（签字）： 张明（签字）：
徐文英（签字）：
高级管理人员签字：
胡蕴新（签字）： 华 平（签字）：
二〇一五年四月二十三日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-086四川环能德美科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间： 2015年 9月8日下午14:00
网络投票时间：2015年9月7日-2015年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月8日交易日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00期间的任意时间。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号四川环能德美科技股份有限公司多功能厅会议室（一楼）
4、召集人：董事会，本次股东大会由四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决议审议通过召集
5、主持人：董事长倪明亮先生
上发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会通知》、2015年9月1日在巨潮资讯网上发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告》。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2015年8月28日，公司股份总数为
72,000,000股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 34人，代表股份 48,007,392股，占上市公司总股份的66.67％。
其中：通过现场投票的股东 20人，代表股份 47,838,300股，占上市公司总股份的66.44％。
通过网络投票的股东 14人，代表股份 169,092股，占上市公司总股份的0.23％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 33人，代表股份 13,312,392股，占上市公司总股份的18.49％。
其中：通过现场投票的中小股东 19人，代表股份 13,143,300股，占上市公司总股份的18.26％。
通过网络投票的中小股东 14人，代表股份 169,092股，占上市公司总股份的0.23％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师及其他相关人员列席了本次会议。
本次会议审议通过的议案如下：
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案
1、审议通过《关于公司2015年半年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 48,007,392股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 13,312,392股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
此议案经表决通过。
2、审议通过《增加关于2015年度向各家银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 48,004,092股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
中小股东总表决情况：
同意 13,309,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.98％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.02％。
此议案经表决通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师现场见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2015年第三次临时股东大会会议决议；
三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2017-016
金浦钛业股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增资徐州钛白化工有限责任公司的议案》，具体内容详见公司于 2016年 12月 27日、2017年 1月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，徐州钛白化工有限责任公司办理完毕工商变更登记手续，并取得了徐州市贾汪区市场监督管理局换发的《营业执照》。
工商变更登记后，相关登记情况如下:
1、统一社会信用代码：91320305564301618G
2、名称：徐州钛白化工有限责任公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：江苏徐州工业园区天永路 99号
5、法定代表人：郎辉
6、注册资本：6250万元整
8、营业期限：2010年 11月 01日至 2030年 10月 31日
9、经营范围：化工产品及原料：硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品、黄石膏、硫酸、硫酸亚铁产品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2018-028
广博集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广博股份，证券代码：002103）自 2017年 11月 15日（星期三）开市起停牌，并披露了《广博集团股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-061）。停牌期间，公司分别于 2017年 11月 22日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-064）、2017年 11月 29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-066）、2017年 12月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）、2017年 12月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-068）、2017年 12月 20日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-069）、2017年 12月 27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-071）、2018年 1月 4日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-001）、2018年 1月 11日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-002）、2018年 1
月 13日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-004）、2018年 1月 18日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-006）、 2018年 1月 25日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-008）、2018年 2月 1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-011）、 2018年 2月 8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-012）、2018年 2月 14日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-014）、2018年2月28日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-019）、2018年 3月 7日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-022）、2018年 3月 14日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-023）、2018年 3月 21日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-025）、2018年 3月 28日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026）。
以上具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：
上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
华夏航空股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求及《华夏航空股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司第一届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对提交公司第一届董事会第二十四次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
一、《关于开展期货套期保值业务的议案》的独立意见
经核查，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关规定，我们对公司开展期货套期保值业务发表如下意见：1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》，通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用自有资金开展原油期货套期保值业务，持仓量不超过9亿元。
二、《关于聘请公司副总裁的议案》的独立意见
本次关于聘任崔新宇先生为公司副总裁的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。经审阅崔新宇先生的个人履历等资料，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于担任公司高级管理
人员的规定，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经于最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，也不存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象。
因此，我们同意聘任崔新宇先生为公司副总裁。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华夏航空股份有限公司独立董事对公司第一届第二十四次董事会相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：张工岳喜敬董小英
股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2017-04中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第六届监事会第三次会议通知于 2017年 3月 5日以书面方式发出，会议于 2017年 3月 16日在本公司 9楼会议室召开。会议应到监事 3名，实到 3名。会议由监事会主席曹青女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
全体与会监事逐项审议并表决了如下议案：
一、《2016年度董事会工作报告》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
二、《2016年度监事会工作报告》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《2016年度监事会工作报告》全文刊登在 2017年 3月 18日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《2016年度总经理工作报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
四、《2016年度财务决算报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
五、《2016年度利润分配预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
六、《2016年年度报告全文及摘要》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
七、《续聘公司2017年度审计机构及审计费用的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
八、《关于修改<公司章程>的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
九、《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
十、《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
十一、《关于公司第六届董事会外部董事薪酬的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
十二、《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
上述1、2、4-12项议案提请公司 2016年度股东大会审议。
十三、《内部控制评价报告》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
十四、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
十五、《关于计提资产减值准备的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
十六、《关于全资子公司计提预计负债的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
十七、《关于会计政策变更的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
监事会对第 12-17项议案出具审核意见，刊登在 2017年 3月
18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、《关于召开 2016年度股东大会的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监 事 会
2017年 3月 18日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-069号
债券代码:123024 债券简称:岱勒转债
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于 2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“岱勒转债”转股时间：2019年 9月27日至 2024年3月 21日；转股价格：人民币24.90元/股；债券代码:123024。
2、2019年第三季度，共有65张“岱勒转债”完成转股（票面金额共计6,500元人民币），合计转成 260股“岱勒新材”股票（股票代码：300700）。
3、截至 2019年第三季度末，公司剩余可转债为 2,099,935张，票面总金额为209,993,500元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第三季度可转换公司债券（以下简称“岱勒转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1731号”文核准，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 3月 21日公开发行了210.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 21,000.00万元。
本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A股股东实行优先配售，原 A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 21,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所“深证上〔2019〕200号”文同意，公司 21,000.00万元可转换公司债券已于 2019年4月 17日起在深交所挂牌交易，债券简称“岱勒转债”，债券代码“123024”。
根据相关规定和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2019年9月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币24.90元/股。
二、岱勒转债转股及股份变动情况
2019年第三季度，岱勒转债因转股减少65张，转股数量为260股。截至 2019年9月30日，岱勒转债尚有2,099,935张，剩余可转债金额为 209,993,500元。
公司股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|一、限售条件流通股|38,098,500.00|46.24||38,098,500.00|46.24|
|高管锁定股|1,540,500.00|1.87||1,540,500.00|1.87|
|首发前限售股|36,558,000.00|44.37||36,558,000.00|44.37|
|二、无限售条件流通股|44,301,500.00|53.76|260.00|44,301,760.00|53.76|
|三、总股本|82,400,000.00|100.00|260.00|82,400,260.00|100.00|

三、其他
投资者如需了解“岱勒转债”的相关条款，请查阅公司于 2019年 3月 18日在巨潮资讯网上刊登的《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部咨询电话： 0731-89862900
四、备查文件
1、截至2019年 9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“岱勒新材”股本结构表；
2、截至2019年 9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“岱勒转债”股本结构表。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 2019年 10月9日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-054贝达药业股份有限公司
关于盐酸恩沙替尼药品注册临床试验数据更新的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月26日，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）新药盐酸恩沙替尼（X-396）用于此前接受过克唑替尼治疗后进展的或者对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的药品注册申请获得国家药品监督管理局受理（详见公司于12月28日在巨潮资讯网披露的《关于盐酸恩沙替尼药品注册申请获得受理的公告》（2018-097））。目前，公司正在递交补充材料，配合国家药品管理局药品审评中心（以下简称“CDE”）的进一步审评工作。
此次盐酸恩沙替尼申报药品注册依据的是“评价 X-396胶囊治疗克唑替尼耐药的 ALK阳性非小细胞肺癌患者疗效和安全性的Ⅱ期单臂、多中心临床研究”，研究结果显示盐酸恩沙替尼对克唑替尼耐药的ALK阳性非小细胞肺癌患者具有良好的疗效和安全性。2019年1月 23日，公司披露了截止2018年9月中旬的临床研究数据，在疗效性方面，独立评审委员会（IRC）评估的整体 ORR为48.7%，疾病控制率为87.8%，颅内 ORR为66.7%，颅内病灶控制率达92.8%，整体疗效和颅内疗效均达到预期指标。安全性方面，恩沙替尼用于克唑替尼耐药的ALK阳性非小细胞肺癌患者安全耐受性良好，最常见的不良反应为皮疹和ALT升高、AST升高，大多为轻中度，经暂停用药和/或对症治疗等可恢复或缓解，提示盐酸恩沙替尼具有良好可控的安全性。（详见公司在巨潮资讯网披露的《关于盐酸恩莎替尼药品注册临床试验数据的公告》（2019-005））
因盐酸恩沙替尼在临床研究中表现出来持续的治疗效果，近期经独立评审委员会（IRC）对截止 2019年 5月底的最新数据进行评估，在疗效性方面，恩沙替尼整体 ORR为52.6%，中位 PFS为 11.2个月，疾病控制率为87.8%，颅内 ORR
为71.4%，颅内病灶控制率达95.2%，整体疗效和颅内疗效均显示出良好的持续性结果。
综上所述，作为一种新型强效、高选择性的新一代ALK抑制剂，盐酸恩沙替尼治疗克唑替尼耐药的ALK阳性非小细胞肺癌患者具有良好的疗效和安全性，可为中国 ALK阳性的NSCLC患者带来一种新的有效的治疗选择。
根据国家药品注册相关法规规定，盐酸恩沙替尼经CDE审评审批通过并颁发新药证书、生产批件后方可投入生产、销售，公司将继续做好相关上市准备工作，争取尽早让盐酸恩沙替尼造福患者。
考虑到药品注册申请的审评时间和结果、药品获批投产后的具体销售情况均具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会 2019年9月2日
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议 独立董事意见北京当升材料科技股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年5月8日召开了第二届董事会第二十四次会议。我们作为公司的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
公司前次用于暂时补充流动资金的 10,000万元募集资金将于 2014年 5月 13日到期。截至 2014年 5月 6日，公司已陆续将上述 10,000万元募集资金归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专用账户并发布了募集资金还款公告。同时，为了不影响正常生产经营，公司决定再次从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起6个月。公司承诺到期将该笔募集资金全额归还至募集资金专户。
此事项已经我们事前认可。我们全体独立董事经审议后一致认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司降低经营费用，提高公司盈利能力，符合股东和广大投资者利益。同时，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
2014年5月8日
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议 独立董事意见（此页无正文，为北京当升材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
__________ __________ __________
刘洪跃 吴锋 涂赣峰
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-084
保龄宝生物股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝公司”）董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2015年11月28日在指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2、本次股东大会无否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年12月14日下午14:00。
2、网络投票时间：2015年12月13日—12月14日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月14日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月13日下午15:00至12月14日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（五）现场会议主持人：董事长刘宗利先生。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、会议的出席情况
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计24人，代表股份 145,629,131股，占公司股份总额的 39.4385%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份 144,411,221股，占公司股份总额的39.1087%；通过网络投票的股东共 20人，代表股份1,217,910股，占公司股份总额的0.3298％。出席本次股东大会的中小投资者共20人，代表股份1,217,910股，占公司股份总数的
0.3298%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2015年12月9日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：（1）审议通过《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》该议案获得同意145,627,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,216,410股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8768%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；反对 1,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1232%。
（2）以特别决议审议通过《关于变更经营范围的议案》
该议案获得同意145,627,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；
弃权 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
(3)以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》
该议案获得同意145,627,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；
弃权 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、卿森泉律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
具体内容详见 2015年 12月 15日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司 2015年第二次临时股东大会法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
2015年12月14日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–002皇氏集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及
第二大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“皇氏集团”）于近日接到公司控股股东黄嘉棣先生及第二大股东李建国先生的通知，现将有关情况说明如下：一、2015年 1月 6日，黄嘉棣先生将其所持有的公司有限售条件的流通股3,880,000股（占公司总股本的1.46%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年1月6日，回购交易日为 2016年1月6日。质押期间上述股份予以冻结不能转让。
二、2015年 1月 8日，李建国先生将其所持有的公司有限售条件的流通股6,000,000股（占公司总股本的2.25%）质押给深圳市高新投集团有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止。由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响利润补偿的潜在风险，据此，李建国先生向公司出具《声明函》声明，其本人将在公司的要求下采取下列措施（之一或合并）以确保利润补偿措施切实得到保障：1．李建国先生以其他自有资产对利润补偿提供偿债保证，并按照皇氏集团的要求办理抵押/质押等债务担保手续；
2．李建国先生寻觅符合皇氏集团认可的第三方，对利润补偿提供连带责任保证；或以上述第三方的合格资产向皇氏集团进行抵押/质押以保障利润补偿。
综上所述，本次被质押冻结的股份不会影响其对公司业绩承诺的正常履行。
截止本公告日，黄嘉棣先生持有公司股份 107,872,639股，占公司总股本的
40.49%。黄嘉棣先生累计质押公司股份 58,475,652股（含本次质押），占公司总股本的21.95%。
截止本公告日，李建国先生持有公司股份 35,520,446股，占公司总股本的13.33%。李建国先生累计质押公司股份6,000,000股（含本次质押），占公司总股本的2.25%。
特此公告
皇氏集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月十日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-075东方财富信息股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2016年10月17日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2016年10月14日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事九人，实到董事九人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了下列议案：
审议通过《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》
为了充分发挥子公司西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）在合规风控、资产管理、投资管理等方面的经验和优势，进一步优化资源配置，更好地推进设立基金管理公司的超募资金投资项目，公司拟将该项目实施主体由本公司变更为子公司东方财富证券，设立基金管理公司的相关超募资金20,000.00万元将以增资的方式划转至东方财富证券。设立基金管理公司尚需中国证券监督管理委员会核准。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。
本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年十月十九日