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多喜爱集团股份有限公司
防范大股东及关联方资金占用专项制度
第一章总则
第一条 根据《公司法》、《证券法》、《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》、《关于公司治理专项活动公告的通知》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为防止大股东、控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）防范大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、控股股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，特制定本项制度。
第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。
第二章防范大股东及关联方资金占用的原则
付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托大股东及关联方进行投资活动；
（四）为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代大股东及关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第六条 公司与大股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司关联交易决策程序进行决策和实施。
第三章责任和措施
第七条 公司要严格防止大股东及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止大股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第八条 公司董事、监事、高级管理人员及下属各子公司董事长、总经理对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定勤勉尽职履行自己的职责。
第九条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十条 公司设立防范大股东及关联方占用公司资金行为的领导小组，由董事长任组长，总经理、财务总监、董事会秘书为副组长，成员由财务部、内部审计部有关人员组成，该小组为防止大股东及关联方占用公司资金行为的日常监督机构。
过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项。
第十二条公司与大股东及关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定。
第十三条公司财务部应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与大股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝大股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十四条公司发生大股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求大股东停止侵害、赔偿损失。当大股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向注册地证监局和深圳证券交易所报告和公告，并对大股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十五条公司大股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司 1/2以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对大股东所持股份进行司法冻结，具体偿还方式根据实际情况执行。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对表决进行回避。
董事会怠于行使上述职责时，1/2以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据公司章程规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司大股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十六条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖账等损害公司及中小股东权益的行为。
第十七条公司应在季度报告、中期报告、年度报告披露前将大股东及其他关联方资金占用情况报送深圳证监局。
第十八条公司董事、高级管理人员协助、纵容大股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免。
第十九条公司全体董事应当审慎对待和控制对关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十条公司或所属子公司、控股公司与大股东及其关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政处分及经济处罚。
第二十一条 公司或所属子公司、控股公司违反本制度而发生的大股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件以及公司章程有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释及修订。
多喜爱集团股份有限公司
董事会
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2018-34
债券代码：112033 债券简称：11柳工02
广西柳工机械股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至 2018年6月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期2018年1月 1日至 2018年6月 30日||上年同期2017年1月1日至 2017年6月 30日||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：53,332万元–66,277万元||追溯调整前|追溯调整后|
||追溯调整前|追溯调整后|盈利：24,359万元|盈利：25,890万元|
||比上年同期上升118.94% -172.08%|比上年同期上升：105.99% - 155.99%|||
|基本每股收益|盈利：约 0.4740元 - 0.5890元||盈利：0.2165元|盈利：0.2301元|

说明：公司于2018年1月收购了上海金泰工程机械有限公司51%股权。根据会计准则规定，公司编制以前年度比较合并报表时，对前期财务报表的相关项目进行了追溯调整。
二、业绩预告的审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
柳工董事会公告三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各产品线销量稳步提升，营业收入增长，成本费用得到有效控制，促进了公司利润的上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，与最终业绩情况可能存在差异。
2、2018年半年度业绩的具体数据将会在公司 2018年半年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2018年7月13日
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（周勤）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，认真审议董事会各项议案，做到不受大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司的规范化运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议的情况
（一）董事会会议
报告期内，本人亲自出席了所有应参加的董事会会议，未有委托其他独立董事代为参加会议的情形。本人对提交董事会的所有议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
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|姓名|应出席次数|现场出席会议以及亲自参加通讯会议的次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|周勤|10|10|0|0|否|

（二）股东大会
2014年度，公司共召开了3次股东大会（2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会），本人均有出席。
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|姓名|应出席次数|现场出席会议以及亲自参加通讯会议的次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|周勤|3|3|0|0|否|

（三）2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，相关事项均履行了法定的程序，合法有效。会议的相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
二、发表意见情况
2014年度公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见：
1、2014年1月13日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，本人认真审核关于公司为控股子公司常州市天龙光电设备有限公司申请银行贷款提供担保的事项，并发表了明确同意的独立意见。
2、2014年3月7日，在公司第二届董事会第二十五次会议上，本人认真审核关于公司改聘会计师事务所的事项，并发表了明确同意的独立意见。
3、2014年 4月 24日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，本人认真审核公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2013年度持续性日常关联交易、2013年度利润分配方案、2013年度内部控制自我评价报告、2013年度募集资金存放与使用、公司董监高薪酬情况、关于为控股子公司上海杰姆斯申请委托贷款展期的独立意见的事项，并发表了明确同意的独立意见。
4、2014年 8月 12日，在第二届董事会第二十九次会议上，本人认真审核关于公司为控股子公司上海杰姆斯申请银行授信业务提供担保的事项，并发表了明确同意的独立意见。
5、2014年 8月 21日，在第二届董事会第三十次会议上，本人认真审核关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项，并发表了明确的独立意见。
6、2014年11月22日，在第二届董事会第三十三次会议上，本人认真审核关于向常州诺亚科技有限公司转让江苏中晟半导体设备有限公司46.37%股权的事项，并发表了明确同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
察，积极了解公司的生产经营、内部控制及财务等情况，及时指出公司在经营过程中出现的问题，规范公司运作。知悉公司募集资金投资项目、对外投资等重大事项的进展情况，与其他董事、高级管理人员一起探讨、制定对公司未来有利的发展战略。
四、专门委员会履职情况
本人作为审计委员会的委员，积极参加由召集人组织的审计委员会例会和临时会议，加强与内部审计部门工作人员交流，认真审议由公司内部审计部门提交的审计报告和审计计划，针对审计中发现的问题及时与公司管理层沟通，督促相关部门做好整改工作。做好与外部审计机构的沟通，保证公司年度报告工作的顺利进行。
作为董事会提名委员会的召集人，召集提名委员会的委员召开例会，研究董事、经理人员的选择标准和程序，对提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。
作为董事会薪酬与考核委员会的委员，积极配合召集人，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，参与对公司薪酬制度执行情况的监督。报告期内，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人作为公司的独立董事，积极按照相关法律、法规和本公司章程要求认真履行职责，独立、审慎、客观的行使表决权，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。
深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，持续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定进
行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，督促信息披露管理部门真实、及时、准确、完整的完成各项信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规、规范性文件、各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生：
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（三）履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。
在公司第三届董事会换届工作完成之前，本人将继续勤勉尽职，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：周勤
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-64福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2017年8月11日以邮件方式发出，会议以现场会议的方式于2017年8月23日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席卢文胜先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议：
（一）本次会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）本次会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策的变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
三、备查文件
经与会监事签署的第四届第十四次监事会会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司监 事 会2017年8月23日
公司章程修正案
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）因回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，公司注册资本、股本将发生变动。公司注册资本金由人民币 183,981,957元变更为183,881,157元，公司总股本将从183,981,957股变更为183,881,157股。同时对公司章程相应条款进行修订：
公司《章程》第六条：原为：公司注册资本为人民币183,981,957元，实收资本为人民币183,981,957元。
修订为：公司注册资本为人民币183,881,157元，实收资本为人民币
183,881,157元。
公司《章程》第十九条：
原为：公司股份总数为183,981,957股，均为人民币普通股。
修订为：公司股份总数为183,881,157股，均为人民币普通股。
根据公司于2012年8月22日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第4条授权董事会“在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜”,第7条“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；”本议案无需再提交股东大会审议。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-031广东省广告集团股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌进展情况
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划广告营销行业资产收购重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：省广股份，证券代码：002400)自2016年11月28日开市起停牌。公司分别于2016年11月26日、2016年12月3日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-093）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-094）。经公司确认，该资产收购涉及发行股份购买资产事项，公司股票自 2016年 12月 12日开市起继续停牌，并于 2016年 12月 10日、2016年 12月 17日、2016年 12月24日、2016年12月31日、2017年1月7日、2017年1月14日、2017年1月 21日、2017年 1月 24日、2017年 2月 7日、2017年 2月 14日、2017年 2月 21日、2017年 2月 24日、2017年 3月 3日、2017年 3月 10日、2017年 3月 17日、2017年 3月 24日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-098）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-099）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-100）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-101、公告编号：2017-006、公告编号：2017-007、公告编号：2017-010）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-014）、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：2017-016）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-019、公告编号：2017-020）、
《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-022）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-024、公告编号：2017-025、公告编号：2017-026、公告编号：2017-029）。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在推进中,各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。目前标的审计、评估的现场工作已基本结束，交易方案框架已基本确定，但方案细节仍在进一步商讨、论证。
继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次发行股份购买资产的进程，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所筹划的本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-001华自科技股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东一致行动人买入本公司股票的公告》（公告编号：2017-064），控股股东长沙华能自控集团有限公司（以下简称“华自集团”）的一致行动人石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子华源”）于2017年6月22日至6月29日通过集中竞价交易买入了公司股票，且华自集团及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员（直接或通过持股平台公司）计划自 2017年 6月 22日起 12个月内，在本公司股价不超过 23.50元/股的范围内，以累计不低于人民币三千万元，且不超过人民币一亿元（含该次已买入部分）继续增持公司股份。
2018年1月5日，公司接到石河子华源的通知，截至2018年1月5日，石河子华源累计增持公司股份2,285,900股，增持股份达到公司总股本的1%，现将具体情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）
2、增持目的：对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，同时也是为提升上市公司形象、增加投资者信心，且增持公司股票有利于使公司管理层的利益进一步与股东利益保持一致，有利于公司健康、稳定发展。
3、增持方式：证券交易系统集中竞价方式。
4、资金来源：自筹资金。
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|序号|增持期间|增持股数(股)|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占公司总股本的比例|
|1|2017.06.22-2017.06.30|653,900|22.27|1456.31|0.29%|
|2|2017.07.03-2017.07.31|560,900|19.82|1111.72|0.24%|
|3|2017.12.06-2017.12.29|983,200|14.05|1381.05|0.43%|
|4|2018.01.02-2018.01.05|87,900|14.28|125.55|0.04%|
|合计|-|2,285,900|-|4074.63|1.00%|

注：上述股份增持期间公司总股本由于以下原因发生变化：①公司实施2017年限制性股票激励计划，向激励对象首次授予的 3,638,000股股份于 2017年 9月 29日上市，公司总股本从 200,000,000股增加至 203,638,000股；②公司实施重大资产重组事项，向交易对方非公开发行 24,948,627股股份购买资产，相关股份于 2017年11月28日上市，公司总股本增加至228,586,627股。
上表中股份比例以公司目前总股本228,586,627股为基数计算。
二、增持前后公司控股股东华自集团持股变动情况
本次石河子华源增持前，公司控股股东华自集团直接持有公司股份 93,478,260股，占公司总股本的46.74%（以当时公司总股本200,000,000股为基数计算），其控制的长沙华自投资管理有限公司持有公司股份 4,347,826股，占公司总股本的2.17%（以当时公司总股本200,000,000股为基数计算）。
本次增持股份期间，公司总股本增加至 228,586,627股，且华自集团作为公司发行股份购买资产的发行对象之一认购公司非公开发行股份 6,353,938股，所持公司股份增加。
本次石河子华源增持后，华自集团直接持有公司股份99,832,198股，占公司目前总股本的43.67%，其控制的长沙华自投资管理有限公司持有公司股份 4,347,826股，占公司目前总股本的1.90%，其控制的石河子华源持有公司股份2,285,900股，占公司目前总股本的1%。
三、其他相关说明
1、本次增持股份符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、公司控股股东华自集团及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员（包括持股平台公司）承诺：在增持公司股份期间、增持完成后 6个月内及法律法规规定的期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，持续关注公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员等增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2016-037
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东股权质押及解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日接到公司控股股东、实际控制人李军先生的通知，李军先生与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理了股票质押和解押业务，现将有关情况说明如下：
一、股权质押事宜：
公司控股股东、实际控制人李军先生将其所持公司股份中的7,540,000股有限售条件流通股份质押给华泰证券股份有限公司进行融资。本次交易的初始交易日2016年4月12日，约定回购交易日为2017年4月12日。上述质押已在华泰证券股份有限公司办理了相关手续。
二、股权解押事宜：
公司控股股东、实际控制人李军先生于2015年12月14日将其所持公司股份中的7,650,000股有限售条件流通股份质押给华泰证券股份有限公司进行融资。本次交易的初始交易日2015年12月14日，约定回购交易日为2016年4月13日，由于已到回购交易日，因此华泰证券股份有限公司于2016年4月13日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解押登记手续，即解除李军先生7,650,000股质押股权。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李军先生共持有本公司271,800,000股股份，占本公司总股本的35.97%，其中，无限售条件流通股67,950,000股，高管锁定股为203,850,000。在2016年4月12日至公告日期间,李
军先生质押股份净额为243,760,000股，占其持有本公司股份总额的89.68%，占公司总股本的32.26%。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2014-041宁夏青龙管业股份有限公司
关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会的基本情况：
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
2、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司董事会。
《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：2014年6月30日上午9时（星期一）开始，会期半天。为保证会议按时召开，会议现场登记时间截至8:50；
5、会议召开方式：现场记名表决
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2014年6月25日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235号·宁夏新科青龙管道有限公司
二、会议审议议案：
1、《关于调整自有资金投资理财额度及范围的议案》
2、《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》
上述议案详见 2014年 6月 11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《青
龙管业第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2014-036）。
三、登记事项：
1、会议预约登记时间：2014年6月26日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。
2、登记地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件、持股证明办理登记手续；
（2）法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、持股证明和出席人身份证等原件进行登记；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式见附件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件原件。公司不接受电话登记。
公司传真：0951-5673796
邮政地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业 2014年第三次临时股东大会”字样）；
邮编：750001
四、其他事项：
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部
联系人：马跃、范仁平
电话：0951-5070380、5673796
传真：0951-5673796
授权委托书及回执见附件。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会二○一四年六月十一日
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司） 出席 2014年 6月 30日召开的宁夏青龙管业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|一|《关于调整自有资金投资理财额度及范围的议案》||||
|二|《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 委托人持股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选视为对该项议案弃权；
附件二： 回 执
截止2014年6月25日下午收市时，我单位（个人）持有“青龙管业”（002457）股票 股，拟参加公司2014年第三次临时股东大会。
股东帐号：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
登记日期：2014年 月 日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-002
恒锋信息科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2017年12月28日以电话及邮件形式送达全体公司董事。会议于2018年1月5日在公司会议室举行。本次会议由董事长魏晓曦女士主持，应出席董事9名，现场出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案》根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟变更董事会构成，修订《公司章程》相应条款。本次变更后董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。拟提请股东大会授权新一届董事会办理工商变更登记事宜，具体内容详见修订后的《公司章程》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期已满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名魏晓曦女士、欧霖杰先生、陈芳女士、林健先生4人为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名魏晓曦女士为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
（2）提名欧霖杰先生为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
（3）提名陈芳女士为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
（4）提名林健先生为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期已满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈汉民先生、赵景文先生、邹涛先生3人为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年，其中赵景文先生为会计专业人士。独立董事候选人陈汉民先生、赵景文先生、邹涛先生均已取得独立董事资格证书。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名陈汉民先生为第二届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
（2）提名赵景文先生为第二届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
（3）提名邹涛先生为第二届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。同时独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
4、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
公司董事会决定于2018年1月23日（星期二）在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议
2、独立董事对第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会 2018年1月5日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-015胜宏科技（惠州）股份有限公司
2015年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内公司胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认 2015年度母公司实现净利润 93,970,852.42元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照提取10%的法定盈余公积 9,397,085.24元后，加期初未分配 118,795,228.25元，截至报告期末，母公司未分配利润为 203,368,995.43元。
公司2015年度拟以截止2015年12月31日公司总股本149,560,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计现金分红总额为52,346,000元（含税），转增股本总额为 224,340,000股。该分配方案未超出截至 2015年 12月 31日的可分配范围。
本预案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需要提交 2015年度股东大会审议。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2014]48310016号
目 录
·····················································1···、······鉴······证·····报······告······ 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情·况······报······告······· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的
鉴证报告
瑞华核字[2014]48310016号广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会：
我们接受委托，对广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2013年12月31日止，以自筹资金预先投入于 2014年1月15日签署的《广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供广东欧浦钢铁物流股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱子武
中国·北京 中国注册会计师：聂勇
二〇一四年六月四日
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金项目情况报告
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]32号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,752.75万股，其中，公开发行新股 3,185万股，本公司股东公开发售股份 567.75万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为18.29元。本次公司公开发行新股募集资金额为人民币 582,536,500.00元，扣除发行费用44,843,761.79元，实际募集资金净额为人民币 537,692,738.21元，上述资金于2014年1月22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2014]48340007号”《验资报告》。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于2014年1月15日签署的《广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于钢铁仓储中心建设项目、加工中心建设项目和电子商务中心建设项目。
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2013年 12月 31日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币162,619,852.00元，具体运用情况如下：
单位：人民币元截至2013年12月31日止以自筹序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
资金预先投入金额
1 钢铁仓储中心建设项目 291,080,000.00 125,114,280.31 2 加工中心建设项目 189,800,000.00 36,165,659.72 3 电子商务中心建设项目 58,680,000.00 1,339,911.97合计 539,560,000.00. 162,619,852.00本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2013年 12月 31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
二〇一四年六月四日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-104中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行质押，具体情况如下：
一、股东部分股份被质押的基本情况
1、股东部分股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山田实业|是|2,600|2018年10月16日|2019年06月03日|中国银行股份有限公司福建省分行|4.77%|补充质押|
|合计||2,600||||4.77%||

2、股东累计质押的情况
截止本披露日，山田实业持有本公司 545,183,706股股份，占公司总股份的28.22%，已累计质押股份487,808,900股，占其持有本公司股份的89.48%，占公司总股份的25.25%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年十月十七日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-091北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2014年12月18日在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层公司会议室召开，网络投票于2014年12月17日-2014年12月18日通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会现场会议由公司董事会召集，董事长张志勇先生主持，董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议及进行网络投票的股东（代理人）共 17名，所持（代理）股份73,987,341股，占公司总股本的46.0322%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，所持股份66,054,555股，占公司总股本的41.0967%；
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计11人，代表股份7,932,786股，占上市公司总股份的4.9355％。无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议情况：
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：
1.审议通过《修改公司章程的议案》；
表决结果：同意票73,968,541股，占出席会议有表决权股份总数的99.9746%；
反对票18,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0254%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决结果为:同意 7,913,986股，占出席会议中小股东所持股份的99.7630％；反对18,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2370％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《修改<北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票73,968,541股，占出席会议有表决权股份总数的99.9746%；
反对票18,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0254%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决结果为:同意7,913,986股，占出席会议中小股东所持股份的99.7630％；反对18,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所指派律师罗小洋、刘苹出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京梅泰诺通信技术股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的《北京市时代九和律师事务所关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十八日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2014-017华兰生物工程股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年3月24日，公司第五届董事会八次会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，同意为公司参股子公司华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）提供不超过人民币30,000万元的银行贷款担保。基因公司系公司与第一大股东新乡市华兰生物技术有限公司共同投资设立的公司，新乡市华兰生物技术有限公司将按出资比例提供担保且条件相等，同时公司要求其提供相应的反担保，本事项须提交公司 2013年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：华兰基因工程有限公司
2、成立日期：2013年6月25日
3、注册地址：新乡市平原新区黄河大道中段1号楼568室
4、法定代表人：安康
5、注册资本：10,000万元
6、经营范围：药品生产企业（筹建期）取得《药品生产许可证》后方能开展药品生产活动；生物医药技术咨询，对外贸易经营。（凡涉许可凭证经营）
7、主要财务指标：截至2013年12月31日，基因公司经审计的资产总额
11,974.60万元，负债总额1,950.95万元，所有者权益10,023.65万元，2013年度净利润为23.65万元。
8、基因公司为公司参股子公司，其中公司持有基因公司40%的股权，公司第一大股东新乡市华兰生物技术有限公司持有基因公司60%的股权。
三、担保协议的主要内容
本公司尚未与商业银行系统签署担保协议。
四、董事会意见
本公司董事会认为，基因公司目前已开展了四个单克隆抗体项目的研发，前期需要大量的资金，自有资金无法满足，需向银行申请贷款。公司向基因公司承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益，因此同意为其提供担保。
五、独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，对公司为基因公司提供担保的事项发表以下独立意见：
基因公司系公司参股子公司，目前已开展了四个单克隆抗体项目的研发，前期需要大量的资金，自有资金无法满足，需向银行申请贷款，公司为其提供担保符合公司效益最大化的原则，我们同意该事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，本公司实际发生的对外担保(含对全资子公司和控股子公司提供的担保)累计金额为人民币6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的
1.95%，不存在逾期对外担保。
七、备查文件
公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会