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证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-031江苏长青农化股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月17日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金151,304,660.34元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，现将相关事宜公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]373号文）核准，公司于2014年6月20日向社会公开发行了631.76万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额631,760,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为631,760,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为615,978,824.00元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第510410号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次募投项目情况
公司于2013年7月25日召开的第五届董事会第六次会议及2013年8月21日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，本次发行可转债总额为人民币63,176.00万元，扣除发行费用后，用于如下募集资金投资项目：
单位：万元
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||序||||产品||项目||拟使用|
||||项目名称|||||||
||号||||种类||总投资||募集资金|
|1||年产3000吨S-异丙甲草胺原药项目||除草剂||10,630.00||10,630.00||
|2||年产300吨氰氟草酯原药项目||除草剂||7,750.00||7,750.00||
|3||年产300吨环氧菌唑原药项目||杀菌剂||9,580.00||9,580.00||
|4||年产1000吨啶虫脒原药项目||杀虫剂||9,820.00||9,820.00||
|5||年产200吨茚虫威原药项目||杀虫剂||11,000.00||11,000.00||
|6||年产450吨醚苯磺隆原药项目||除草剂||9,120.00||9,120.00||
|7||年产1000吨2-苯并呋喃酮中间体项目||中间体||5,276.00||5,276.00||
|合计||||||63,176.00||63,176.00||

如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据项目的实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额的，不足部分由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次公开发行可转债募集资金到位之前，部分募投项目已由公司以自筹资金先行投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2014年7月15日止公司预先以自筹资金投入部分募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2014年7月17日出具了信会师报字[2014]第510414号《江苏长青农化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。截至2014年7月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为151,304,660.34元，具体情况如下：
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||序|||项目总投资||拟使用募集||已投入自有|||||工程|
|||项目名称||||||||拟置换金额（元|）|||
||号|||（万元）||资金（万元）||资金（元）|||||进度|
|1||年产3000吨S-异丙甲草胺原药项目|10,630.00||10,630.00||33,897,684.30||33,897,684.30|||在建||
|2||年产1000吨啶虫脒原药项目|9,820.00||9,820.00||97,887,168.83||97,887,168.83|||已完工||
|3||年产1000吨2-苯并呋喃酮中间体项目|5,276.00||5,276.00||19,519,807.21||19,519,807.21|||在建||
|合计|||25,726.00||25,726.00||151,304,660.34||151,304,660.34|||||

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于6个月。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司预先以自筹资金 151,304,660.34元投入募投项目是为了加快募投项目的建设进度，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司使用可转债募集资金 151,304,660.34元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会意见
公司使用募集资金 151,304,660.34元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金符合募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，所履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
监事会同意公司使用募集资金 151,304,660.34元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、保荐机构意见
长青股份本次以募集资金人民币 15,130.47万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 15,130.47万元的事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，已履行了公司内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2012年）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2010年）》等法规和文件的规定。本次募集资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
国海证券对长青股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会 2014年 7月19日
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2014-31
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月22日接到控股股东罗平县锌电公司（以下简称“锌电公司”）书面通知，其拟引入云南省能源投资集团有限公司（以下简称：“云南能投”）作为战略投资者。2014年 3月31日，罗平县人民政府与云南能投签署了《战略合作框架协议》，云南能投将以增资扩股或受让股权的方式取得锌电公司49%的股权，本公司的实际控制人是否会发生变更尚存在重大不确定性。
目前，该重大事项仍处于商谈之中。鉴于锌电公司与云南能投能否实现合作仍存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成重大影响，经申请，本公司股票自2014年4月23日起继续停牌。公司承诺，在停牌期间，将每五个交易日公告一次该事项进展情况直至复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
东吴证券股份有限公司
关于上海凯宝药业股份有限公司保荐总结报告书
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|发行人名称：上海凯宝药业股份有限公司|
|保荐机构编号：000287|年报披露日期：2014年2月28日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定采取的监管措施。
二、发行人基本情况
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|情况|内容|
|上市公司名称|上海凯宝药业股份有限公司|
|证券代码|300039|
|公司简称|上海凯宝|
|注册资本|52608万元|
|注册地址|上海市工业综合开发区程普路88号|
|主要办公地址|上海市工业综合开发区程普路88号|
|法定代表人|刘宜善|

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|董事会秘书|穆竟伟|
|联系电话|021-37572069|
|传真|021-37572069|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票|
|本次证券发行时间|2009年12月24日|
|本次证券上市时间|2010年01月08日|
|本地证券上市地点|深圳证券交易所|

三、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|东吴证券股份有限公司|
|注册资本|200000万元|
|注册地址|江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号|
|主要办公地址|江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号|
|法定代表人|范力|
|保荐代表人|夏志强、李生毅|
|联系人|李生毅|
|联系电话|021-63125692|

四、保荐工作概述
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|项目|情况|

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|1、主要保荐工作|（一）尽职推荐阶段东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作。具体工作包括：按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“上海凯宝”或“发行人”)进行尽职调查，审慎核查；统筹首次公开发行上市的各项准备工作，按照各方确定的工作时间表安排相关工作；根据上海凯宝的委托，组织编制申请文件并出具发行保荐工作报告、发行保荐书及相关其他文件。（二）发行审核阶段东吴证券组织上海凯宝及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查；根据中国证监会的反馈和上海凯宝情况的变化，统筹修订首次公开发行有关的文件；根据中国证监会的批准，与上海凯宝共同确定发行方案、价格和时间安排；协助上海凯宝顺利完成股票发行及上市工作。（三）持续督导阶段1.督导上海凯宝建立健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度，包括有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用其资源的制度；有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的等制度；2．督导上海凯宝及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；3．督导上海凯宝按照中国证监会、证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注上海凯宝募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项。4．对上海凯宝的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件进行了事前或事后审阅，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。5．对公共传媒关于上海凯宝的各类报道进行了关注，并及时针对市场传闻进行了必要的核查。6．将发行人应注意的事项和建议以书面形式提交给上海凯宝，按时向深圳证券交易所提交现场检查报告、持续督导跟踪报告、募集资金存放与使用专项核查报告、内部控制评价报告的核查报告等文件。|

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|2、发行人配合保荐工作的情况|在本保荐机构持续督导期间，发行人能够配合保荐机构履行保荐职责，对于发生的重大事项能够及时通知并咨询保荐机构，并按协议约定将有关文件送交至本保荐机构。在持续督导期间，发行人不存在违反承诺事项及其他违法违纪的行为。对于发生的关联交易、履行信息披露业务均已通知并咨询了本保荐机构，并送交了有关文件，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|参与上海凯宝本次首次公开发行上市工作的中介机构包括：立信会计师事务所（特殊普通合伙）、通力律师事务所。在本次首次公开发行上市过程中，立信会计师事务所出具了审计报告等文件。在上海凯宝发行完成后，立信会计师事务所对募集资金到位情况出具了验资报告；持续督导期间，立信会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定对公司 2010 年、2011 年、2012 年、2013 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本次上海凯宝首次公开发行上市过程中，通力律师事务所出具了法律工作报告、法律意见书等文件。中介机构在本次首次公开发行上市、持续督导期间已经依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合本保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，配合保荐工作情况良好。|

五、保荐机构在履行保荐职责过程中发生的重大事项及处理说明
无
六、上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《上市公司信息披露管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构对上海凯宝持续督导期间的相关信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，发行人持续督导期间均能按照《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上海凯宝药业股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定及时、准确进行信息披露。发行人的2010年、2011年、2012年、2013年年报及其他信息披露文件已遵守证监会及交易所相关信息披露准则对公司相关情况进行了披露，披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七、上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1387号文”《关于核准上海凯宝药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，上海凯宝于2009年12月24日首次公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，共募集资金人民币 104,120万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 97,375.76元。立信会计师事务所有限公司于 2009年 12月 29日对公司以上募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师（2009）第11958号《验资报告》。
东吴证券定期核查了上海凯宝募集资金账户银行对账单，获取了上海凯宝关于募集资金使用情况的说明及募集资金投入情况的说明，同时结合上海凯宝持续督导期内每年出具的公司年报，东吴证券认为：上海凯宝募集资金存放符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况；上海凯宝募集资金实际使用情况与已披露情况相符，符合相关法律法的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海凯宝药业股份有限公司保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人：
夏志强 李生毅
法定代表人：
范力
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-032号华塑控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华塑控股，股票代码：000509）自 2016年 3月 28日开市起停牌（详见公司 2016-008号公告）。公司分别于2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月19日披露了《重大资产重组进展公告》（2016-009号公告）、（2016-010号公告）、（2016-019号公告），2016年 4月 26日披露了关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告（2016-020号公告）、2016年5月4日披露了《重大资产重组进展公告》（2016-026号公告）。
截至本公告披露之日，公司组织中介机构完成了初步的尽职调查及相关工作，目前就重大资产重组各事项正与交易对手进行积极磋商。由于有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息，均以上述媒体披露的公告内容为准。本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-053广东南洋电缆集团股份有限公司
关于筹划发行股份及现金支付方式购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南洋股份，证券代码：002212）自2016年5月3日开市起停牌。
公司于2016年4月30日发布了《重大事项停牌公告》,2016年5月10日发布了《关于筹划发行股份及现金支付方式购买资产的停牌公告》，公司股票自2016年5月10日起因筹划发行股份及现金支付方式购买资产事项继续停牌。公司于2016年5月17日至2016年7月29日期间每五个交易日发布一次相关停牌进展公告。
2016年8月2日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买明泰资本等6家机构及章征宇等21位自然人合法持有的北京天融信科技股份有限公司合计100%股权。同时，公司拟向樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）等9家机构非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟发行股份购买资产交易价格的100%。本次交易完成后，公司将直接持有北京天融信科技股份有限公司100%股权。具体内容详见2016年8月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年8月10日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-076渤海水业股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月11日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2016年 10月 27日（星期四）召开公司 2016年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。公司于2016年10月11召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2016年 10月 27日（星期四）召开公司 2016年第三次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程等相关规定。
4.会议召开日期：
（1）现场会议召开时间：2016年10月27日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月27日（星期四）9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2016年 10月 26日15:00）至投票结束时间（2016年 10月 27日
15:00）间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人
凡是在股权登记日（2016年 10月 21日，星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.会议地点：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22层，渤海水业股份有限公司会议室；
二、会议议题
本次会议将审议如下议案：
议案：关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案
以上议案详细内容见2016年10月11日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的公告》。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
（4）授权委托书格式见附件。
2．登记时间
2016年10月24日-10月26日（上午8:30—11:30下午1:30-5:30）。
3．登记地点
天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层，渤海水业股份有限公司证券部。
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360605
2.投票简称：渤海投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会对多项议案未设置“总议案”。本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案|关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案|1.00|

（2）填报表决意见
表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年10月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 10月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 10月 27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系电话：（022）23916822
传 真：（022）23916515
邮政编码：300221
联系人：王萍
邮 箱：dongmi@bohai-water.com
2．会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
附件：
代理投票授权委托书
兹委托 (cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127)先生(女士)代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案|关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案||||

注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“O”；
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人身份证或营业执照号码：_________________________
委托人股东账号：_____________ 委托人持股数：______________
代理人签名：_____________ 代理人身份证号码：_______________委托人签名（盖章）：
委托日期：2016年 月 日
快乐购物股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
快乐购物股份有限公司（以下简称“发行人”或“快乐购”）于2015年1月13日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上按市值申购定价发行“快乐购”A股2,100万股。根据当日总体申购情况，快乐购和保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量60%的股票，即4,200万股，网下最终发行数量为700万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为6,300万股，占本次发行总量的90%。
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次网上定价发行有效申购户数为969,272户，有效申购股数为8,019,348,500股，配号总数为 16,038,697个，起始号码为000000000001，截止号码为000016038697。
本次网上发行的最终中签率为0.7855999774%，最终认购倍数为127.3倍。
保荐人（主承销商）与发行人定于2015年1月15日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2015年 1月 16日（T+3日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：快乐购物股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司2015年1月15日
天顺风能（苏州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司的关联方资金占用情况及对外担保情况进行了仔细的核查，现对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查后认为，报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用或以其它方式变相占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们对公司报告期内发生，以及以前期间发生但延续到本报告期的对外担保情况进行了认真核查后认为：
报告期内，公司不存在为本公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也未发生除控股子公司外的对外担保情况。
截至2014年6月30日，公司对外担保总额为20,330.6万元。其中为全资子公司天顺风能（新加坡）有限公司海外融资提供信用担保，担保额度2,000万美元(以2014年5月14日汇率1美元兑人民币6.1653元计算，折合人民币12,330.6万元)；为全资子公司包头天顺风电设备有限公司向宁波银行申请综合授信提供连带责任担保，合计担保人民币8,000万元。除了以上担保事项公司没有为控股股东及公司持股50%以下
的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项。
独立董事：
樊纯诗 徐劲科 耿建涛
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2016-46深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会
二○一六年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二〇一六年七月十四日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第七届董事会二〇一六年第八次临时会议的通知，会议于二〇一六年七月十九日以通讯表决方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心58层会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事长、陈小海董事、钱鹏飞董事、唐若民董事、林青辉董事、刘晓红董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事、王培独立董事。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为九人）。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于参与发起设立人寿保险公司的公告》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2016年7月20日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019－038浙江大立科技股份有限公司
关于新产品研发进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
公司12μ m像元、3072×2048规格 600万像素非制冷红外焦平面探测器样品已经过公司研制评审环节确定研发成功，其关键技术验证在公司内部进行，属于企业自检结果，且该产品尚未取得客户认证和正式订单，尚未形成量产和对外销售，不会对公司当期业绩产生较大影响，对公司未来业绩影响程度尚无法预测，同时，未来的市场需求、市场拓展及竞争情况具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日成功研制出12μ m像元、3072×2048规格600万像素非制冷红外焦平面探测器，具体情况如下：
一、新产品研发概要及进展
红外焦平面探测器是热成像系统的核心部件，是探测、识别和分析物体红外信息的关键。非制冷红外焦平面探测器是以微机电技术（MEMS）制备的热传感器为基础，将物体红外热辐射信号转换成可供人眼视觉分辨的图像的高技术产品，是红外热成像系统的核心和难点。
自 2018年起，公司在15μ m像元、200万像素非制冷红外探测器技术的基础上，开始了12μ m像元、600万像素产品的研发。近期，600万像素面阵产品样品已经过公司研制评审环节确认研发成功，并将于近期提交与该产品相关的集成电路布图保护及设计专利申请。据公开信息，这是业内首款达到600万像素级
的非制冷红外焦平面探测器产品。
该探测器采用非晶硅技术路线，像元中心距12μm，集成600万像素面阵，产品保持了非晶硅技术路线大面阵、高均匀性和高稳定的特点。目前，市场上高分辨率非制冷红外探测器产品水平多为1280×1024既 100万像素面阵，更大面阵的非晶硅红外探测器可提供更高速、更细腻红外图像，满足高动态、大视场的应用需求，适用于航空航天、空间遥感、态势感知等高端应用场景。
二、对公司的影响
公司600万像素面阵非制冷红外焦平面探测器研发成功，但尚未取得客户认证和正式订单，尚未形成量产和对外销售，短期内不会对公司生产经营产生重大影响。公司在200万像素非制冷红外探测器技术的基础上进一步成功研制出600万像素面阵产品，巩固了公司在高分辨率非制冷红外探测器领域的领先地位，有利于增强公司核心竞争力，将对公司的长期发展战略产生一定影响。
三、风险提示
1、公司本次 600万像素面阵产品关键技术验证在公司内部进行，属于企业自检结果，公司尚未聘请第三方鉴定机构鉴定或公证；
2、目前该产品样品已经研发成功，尚需经过设计定型评审、首批生产评审及生产定型评审环节，产品尚未取得客户认证和正式订单，尚未形成量产和对外销售，不会对公司当期业绩产生较大影响，对公司未来业绩影响程度尚无法预测；
3、目前市场上高分辨率非制冷红外探测器产品水平多为1280×1024既100万像素面阵，600万像素面阵产品尚处于研发阶段，未来的市场需求、市场拓展及竞争情况具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一九年八月二十三日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-45
浙江永太科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年1月8日开市起停牌，并于2016年2月4日向深交所申请了延期停牌。2016年4月2日，公司确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项，并发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》。停牌期间，公司均根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行了信息披露义务。
2016年4月7日，公司召开了第三届董事会第四十九次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买浙江手心制药有限公司100%股权，通过支付现金的方式购买佛山手心制药有限公司90%的股权并募集配套资金。内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次交易的相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年4月8日起将继续停牌，停牌时间原则上不超过 10个交易日，待深圳证券交易所事后审核且公司予以回复后另行通知复牌。
本次尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年4月8日
上海东富龙科技股份有限公司
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案修订案）的独立意见根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称《管理办法》）《股权激励有关事项备忘录1号》《股权激励有关事项备忘录2号》《股权激励有关事项备忘录3号》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公
司拟实施的限制性股票激励计划（草案修订案）发表意见如下：
1、未发现东富龙存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，东富龙具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司限制性股票激励计划（草案修订案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、
解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、东富龙不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、东富龙实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。东富龙实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为上海东富龙科技股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案修订案）的独立意见之签字页）
独立董事: 樊勇明 胡鸿高 钱逢胜
2014年 3月 31日
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于重大资产出售事项的独立意见
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式出售所持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”）8.36%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了公司第八届董事会第二十次会议关于本次交易的相关议案，基于独立判断的立场，现就本次交易相关事项发表独立意见如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，本次交易构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市，本次交易符合相关法律、法规规定的各项实质条件。
2、本次交易方案符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司增强持续盈利能力，本次交易不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
3、本次交易的相关事项经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
具备可操作性，在取得必要的批准、授权和同意后即可实施。
5、鉴于本次交易采用在深圳联合产权交易所公开挂牌的方式进行，标的资产的挂牌价格以评估值为基础，以 3.07亿元为挂牌底价在深圳联交所公开挂牌转让，最终交易价格以公开挂牌结果为准；我们认为，本次交易方式遵循了公开、公平、公正的原则，定价方式合理，价格客观、公允，符合相关法律、法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
6、本次交易最终是否构成关联交易将根据公开挂牌及成交结果确定，待交易对方及交易价格确定后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，若最终交易方案构成关联交易，关联董事及关联股东应依法回避表决，同时应严格按照关联交易事项的相关规定履行相应程序。
7、同意公司董事会就本次交易事项的相关安排，同意暂不召开审议本次交易事项的临时股东大会，待相关条件成就后，公司将由董事会召集临时股东大会审议与本次交易相关的议案。
综上所述，我们认为本次交易符合国家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价方式公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益情形。我们同意本次重大资产出售的相关议案，并同意待相关条件成就后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市农产品股份有限公司独立董事关于重大资产出售事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事签署：
刘鲁鱼： 宁钟：
张志勇： 梅月欣：
王丽娜：
深圳市农产品股份有限公司第八届董事会独立董事二〇一八年十月二十九日
四川泸天化股份有限公司 专项审核说明关于四川泸天化股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
川华信专（2019）063号四川泸天化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 3月 18日签发了川华信审（2019）003号带强调事项无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）、《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》（深圳证券交易所公司管理部2015年1月9日修订）的要求，就泸天化股份编制的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泸天化股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泸天化股份2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对泸天化股份实施于2018年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解泸天化股份2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供泸天化股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送泸天化股份
四川泸天化股份有限公司 专项审核说明2018年度报告使用，不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：
二0一九年三月十八日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：四川泸天化股份有限公司 截至2018年12月31日止 年度：2018年度 金额单位：人民币元占用方与上上市公司
非经营性资 本期占用累计发生金 本期占用资金本期偿还累计发生金 占用形成原资金占用方名称 市公司的关核算的会期初占用资金余额 期末占用资金余额 占用性质金占用 额（不含利息） 的利息（如有） 额 因
联关系 计科目
无
往来方与上上市公司核
其它关联 期初占用资金余本期占用累计发生金本期占用资金本期偿还累计发生金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关算的会计科 期末占用资金余额 往来性质资金往来 额 额（不含利息） 的利息（如有） 额 原因
联关系 目
泸州弘润资产经营
应收账款 - 8,628,709.26 8,628,709.26 -销售商品经营性占用有限公司
泸州泸天化化工设
应收账款 - 26,232.97 26,232.97 -销售商品经营性占用计有限公司
泸州天浩塑料制品
应收账款 - 1,076,545.92 1,076,545.92 -销售商品经营性占用有限公司
四川泸天化弘旭工
应收账款 - 486,403.58 486,403.58 -销售商品经营性占用程建设有限公司
四川泸天化精正技
应收账款 - 24,029.42 24,029.42 -销售商品经营性占用术检测有限公司
四川中蓝国塑新材
应收账款 - 80,600.00 80,600.00 -提供劳务经营性占用料有限公司
四川煤气化有限责
应收账款 5,390,329.09 13,599,985.73 14,520,986.83 4,469,327.99销售商品经营性占用任公司
四川天宇油脂化学
应收账款 - 28,166,508.29 18,374,786.78 9,791,721.51销售商品经营性占用有限公司
泸天化（集团）有
预付账款 - 10,000,000.00 918,326.55 9,081,673.45 租赁 经营性占用限责任公司
往来方与上上市公司核
其它关联 期初占用资金余本期占用累计发生金本期占用资金本期偿还累计发生金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关算的会计科 期末占用资金余额 往来性质资金往来 额 额（不含利息） 的利息（如有） 额 原因
联关系 目
四川泸天化弘旭工
预付账款 - 1,419,900.00 1,419,900.00 -接受劳务经营性占用程建设有限公司
四川煤气化有限责
预付账款 - 45,563,525.91 45,563,525.91 -采购商品经营性占用任公司
桂林远东化工有限 其他应收 采购预付
21,485.93 - - 21,485.93 经营性占用公司 款 款
小计 5,411,815.02 109,072,441.08 - 91,120,047.22 23,364,208.88
上市公司
的子公司四川泸天化绿源醇 其他应收
143,433,147.01 3,633,543.54 147,066,690.55财务资助非经营性往来业有限责任公司 款
及其附属
企业
四川泸天化进出口 其他应收
贸易有限公司 款
28,000,000.00 28,000,000.00 借款 非经营性往来小计 143,433,147.01 31,633,543.54 - - 175,066,690.55
关联自然
人及其控
制的法人
其他关联
人及其附
属企业
总计
148,844,962.03 140,705,984.62 - 91,120,047.22 198,430,899.43
法定代表人：廖廷君 主管会计工作的公司负责人：王斌 会计机构负责人：王斌
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-094汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
为使投资者全面了解汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告
全文》、《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
贵州川恒化工股份有限公司第一届董事会第二十五次会议
贵州川恒化工股份有限公司独立董事
对第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，我们作为贵州川恒化工股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现对公司第一届董事会第二十五次会议有关事项发表独立意见如下：
一、变更部分募集资金用途的事项
公司拟变更部分募集资金用途，使用募集资金 14,520.00万元建设“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”，尚余募集资金 9,478.94万元仍用于“年产 20万吨饲料级磷酸二氢钙项目”，不足部分由公司以自有资金进行补充。符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，打造公司可持续发展，提升公司产品市场需求的应变能力，保持公司的市场竞争地位。
公司本次变更部分募集资金用途履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意公司此次变更部分募集资金用途事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于提名公司第二届董事会董事（含非独立董事与独立董事）候选人的事项
经公司第一届董事会提名委员会审查推荐，第一届董事会决定提名吴海斌先生、王佳才先生、张海波先生、刘胜安先生、段浩然先生、彭威洋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名朱家骅先生、胡北忠先生、佘雨航先生为公司第二届董事会独立董事候选人，共同组建公司第二届董事会。
我们认为：公司在董事会任期届满之际举行换届改选，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，提名程序及表决程序符合深交所及《公司章程》的相关规定，各被提名的董事候选人亦不存在不得被提名为上市公司董事的情形，独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的任职资格。同意上述 9名董事（含非独立董事与独立董事）候选人的提名，同意将相关议案提交股东大会审议。
贵州川恒化工股份有限公司第一届董事会第二十五次会议
（本页为贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见之签字页。）
独立董事签名：
胡北忠 朱家骅
佘雨航
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-009号
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于（以下简称“公司”）2016年 2月 13日以书面、传真方式发出会议通知，于2016年2月16日以通讯方式召开第七届董事会第二十三次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：
审议并通过了《关于变更资产管理公司注册地的议案》，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权；
经公司2015年10月13日召开的第七届董事会第十九次会议和2015年10月29日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资设立资产管理公司的议案》，同意公司自筹资金10亿元设立资产管理公司，设立地点在海南省。现根据资产管理公司业务发展的需要，董事会同意将设立地由海南省变更至西藏自治区。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二O一六二月十七日
罗牛山股份有限公司独立董事
关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准
审计报告涉及事项的专项说明的独立意见
鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度内部控制进行审计,并出具带强调事项段无保留意见的审计报告(中审亚太审字〔2015〕010201-1号)。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 21号:定期报告披露相关事项》及罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事,对该审计意见所涉事项作如下独立意见:
我们对公司2014年度的内部控制自我评价报告及中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段无保留意见审计报告
进行了认真审阅,并对内部控制自我评价报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通,我们认为:
1、我们认可中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的强调事项内容,审计报告真实地反映了公司的情况。
2、我们同意公司董事会对该事项的相关说明及处理。
稳定、健康的发展,切实维护好全体股东和广大投资者的权益。
独立董事（签名）：陈日进
林诗銮
童光明
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016048河南恒星科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2016年5月14日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于2016年5月19日15时在公司会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由公司董事长谢保军先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。
二、会议审议情况
本次会议经过有效表决，通过了以下议题：
（一）审议通过了《关于实施2015年度权益分派后调整非公开发行股票相关事项的议案》；
有关详情见2016年5月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于实施2015年度权益分派后调整非公开发行股票相关事项的公告》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于实施2015年度权益分派后调整公司预留限制性股票相关事项的议案》；
本次董事会一致同意将预留限制性股票授予价格由3.34元/股调整为2.16元/股；将预留限制性股票授予数量由102.7796万股调整为154.1694万股。
关联董事谢晓博先生、谢保军先生作为激励对象或激励对象之密切关系之家庭成员，对本议案回避表决。
有关详情见2016年5月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实施2015年度权益分派后调整公司预留限制性股票相关事项的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议
2、公司独立董事关于调整预留限制性股票相关事项的独立意见
3、北京市君致律师事务所《关于河南恒星科技股份有限公司调整预留限制性股票相关事项之法律意见书》
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-056上海飞凯光电材料股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 7日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》内容修改原因
公司 2019年限制性股票激励计划已于近日完成相关限制性股票的授予登记，授予的 5,553,300股限制性股票上市日期为 2019年 7月 2日，授予登记完成后，公司注册资本由 512,088,728元增加至 517,642,028元，公司股份总数由 512,088,728股增加至517,642,028股，需对《公司章程》相应条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况
公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前||修订后|
|第六条||公司注册资本为人民币512,088,728元。||公司注册资本为人民币517,642,028元。||
|第十八条||公司股份总数为512,088,728 股，均为普通股，并以人民币标明面值。||公司股份总数为 517,642,028 股，均为普通股，并以人民币标明面值。||

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
本次修改《公司章程》的事项经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过后，需办理工商备案登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更
登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年7月8日