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南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2017－001
南京红太阳股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差
异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）|
||4,558,311,818.10||4,556,568,021.48|||
|营业总收入||||||
||134,754,936.91||133,920,151.72|||
|营业利润||||||
||217,660,990.29||192,218,337.66|||
|利润总额||||||
|归属于上市公司股东的|156,274,954.14||181,947,835.82|||
|净利润||||||
||0.269||0.359|||
|基本每股收益（元）||||||
||3.93%||4.68%|||
|加权平均净资产收益率||||||
|||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度（％）|
||10,560,017,956.64||8,226,179,537.71|||
|总资产||||||
|归属于上市公司股东的|4,794,325,433.68||3,903,331,325.24|||
|所有者权益||||||
||580,772,873.00||507,246,849.00|||
|股本||||||
||8.26||7.70|||
|归属于上市公司股东的||||||
|每股净资产（元）||||||

注：上表数据均以公司合并报表数据填列。
南京红太阳股份有限公司
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年，受全球农药市场持续低迷与部分产品供大于求的双重夹击和国际市场经济复杂多变、尤其是各国汇率变化无常等众多因素影响，虽然前三季度公司主要产品价格指数同比大幅下降、出口受阻。
但面对如此严峻形势和挑战，公司沉着应对、果断采取“分国施策、分段操作”和以抢占市场份额为主导的“让利不让市场”经营策略。
依托产品、产业链、国际市场等优势，不仅取得了销量、营收和市场占有率的逆势增长；而且，后来居上，成功实现了创新转型的多赢格局。突出表现在如下两个方面：
一方面，创新转型成功落地。在中国农药行业率先实现了由传统农药转型为生化农业的历史变革。
其一是，成功建成了世界唯一、规模最大、绿色环保，拥有自主知识产权的生物化学VB3产业链；其二是，成功建成了世界唯一、规模最大、绿色环保，拥有自主知识产权的氟氯代吡啶、氯代吡啶、毒死蜱、新敌草快和百草枯胶剂等“五大”具有国际“话语权”的产业链；其三是，取得了全球独创、拥有自主知识产权的环境友好型和资源节约型百草枯可溶胶剂市场首推的强烈反响和产品供不应求的大好局面；其四是，成功开发了世界唯一、替代有毒，绿色环保，拥有自主知识产权的生物化学L-草铵膦产业链；其五是，在中国独家成功完成了吡唑醚菌酯、丙硫菌唑、咪酰胺等新型杀菌剂产业链系列产品创新工艺的大型化和产业化研究的目标任务，并可全部进入产业化、大型化和智能化的实施阶段。
另一方面，以践行国家“供给侧结构性改革”和“三去一补”战略决策为主线，通过收购“中国百草枯之父”李德军先生主导创办的
南京红太阳股份有限公司
山东科信70%股权，联合行业兄弟企业，成功完成了国内百草枯行业整合先河的第一步，且取得了事半功倍的显著效果，也开创了中国农药行业践行国家供给侧结构性改革和“三去一补”战略决策的先河。
鉴此，2016年第四季度、尤其是12月份，公司主要产品吡啶、3-甲基吡啶、3-氰基吡啶、VB3、百草枯、毒死蜱等众多产品行情急转、产销两旺、货紧价扬。尤其是百草枯胶剂首次出现了一吨难求的局面。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露之前，公司未预计2016年度业绩情况。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门对经营情况初步核算做出，最终数据以公司披露的2016年度报告为准。
2、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一七年一月二十六日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-008
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计报告
1.业绩预告期间：
2015年1月1日-2015年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10,600万元-13,000万元|盈利：8,328.49万元|
||比上年同期增长：27.27%-56.09%||
|基本每股收益|盈利：0.21元-0.26元|盈利：0.16元|

二、业绩预告预审计情况
公司此次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期处置子公司佛山诚通纸业有限公司，实现投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计。2015年度业绩的具体数据将在公司 2015年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《大公报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十一日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-016
分众传媒信息技术股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日以现场会议方式召开了公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司或下属子公司以自有资金向控股子公司上海骏众网络科技有限公司（以下简称“骏众科技”）提供不超过人民币5,000万元的财务资助，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
骏众科技主要从事精品手游的代理发行，采取从海外引进游戏，面向国内市场发行的策略；围绕海外商务拓展、运营平台开发、国内市场发行及本地化精英团队建设四个重心开展业务。
为支持其游戏产品引进代理、本地化开发和市场推广的顺利开展，满足其经营及发展的资金需要，公司及下属子公司拟使用自有资金向骏众科技提供财务资助，具体事项如下：
1、财务资助资金额度：自2018年6月1日至2021年5月31日止，公司及下属子公司拟向骏众科技提供不超过人民币5,000万元的财务资助，骏众科技所欠公司的实际金额以公司及下属子公司开户银行出具的转入骏众科技银行账户的凭证为准。
2、资金来源：公司自有资金。
3、资金使用费用：年借款利率为参照每次申请贷款时中国人民银行
最新发布的一年以内（含一年）贷款基准利率上浮10%。如遇央行调整
利率，此次年借款利率随之调整。具体贷款利率以双方最终的确认为准。
5、资金用途：游戏产品引进代理、本地化开发和市场推广。
6、公司董事会授权公司总裁、财务负责人办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
本次提供财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
1、公司名称：上海骏众网络科技有限公司
2、成立时间：2017年9月21日
3、注册地点：上海市长宁区宣化路3号二层2650室
4、法定代表人：沈杰
5、注册资本：人民币285万
6、主营业务：从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机网络系统集成及软件开发；展览展示服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
8、与公司存在的关系：骏众科技系公司持股64.91%的控股子公司
9、最近一年及最近一期的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：人民币元
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|项目|2017年12月31日|2018年3月31日|
|资产总额|15,752,963.88|23,992,466.99|
|负债总额|58,877.18|320,939.23|
|应收款项总额|0.00|0.00|
|净资产|15,694,086.7|23,671,527.76|
|项目|2017年度|2018年1月1日-2018年3月31日|
|营业收入|0.00|0.00|
|营业利润|-305,913.3|-522,558.94|
|净利润|-305,913.3|-522,558.94|

三、财务资助风险防范措施
公司为控股子公司骏众科技提供财务资助是在不影响自身正常经营的境况下进行的，被资助对象为公司控股子公司，目前业务发展情况和财务状况良好，不会给公司带来重大的财务风险。公司也将按照自身的内控要求，加强对子公司业务开展情况的评估，确保公司资金的安全。
骏众科技的另两方股东朱笑靖和吴昀贇均为个人股东，是骏众科技实际经营管理人员。由于两位个人股东目前均无为骏众科技提供财务资助的能力，且其已为骏众科技引进优质游戏、完成本地化开发等日常经营活动作出较大贡献，故未同比例对骏众科技提供财务资助，此事项不存在损害公司利益的情形。
四、董事会意见
公司此次向骏众科技提供财务资助，是为了支持其游戏产品引进代理、本地化开发和市场推广业务的顺利开展，满足其经营及发展的资金需要，不会影响公司自身的正常经营。骏众科技为公司控股子公司，目前业务发展情况和财务状况良好，不会给公司带来重大的财务风险。因此，董事会认为对上述公司提供财务资助的风险处于可控制范围内，同意公司使用自有资金向骏众科技提供不超过人民币5,000万元的财务资助。
五、独立董事意见
本次公司向控股子公司骏众科技提供财务资助是在保证公司正常生产经营所需资金的情况下，支持其游戏产品引进代理、本地化开发和市场推广的顺利开展，满足其经营及发展的资金需要。骏众科技的另两方股东朱笑靖和吴昀贇均为个人股东，是骏众科技实际经营管理人员。由于两位个人股东目前均无为骏众科技提供财务资助的能力，且其已为骏众科技引进优质游戏、完成本地化开发等日常经营活动作出较大贡献，故未同比例对骏众科技提供财务资助，此事项不存在损害公司利益的情形。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，本次提供财务资助的风险在可控范围之内。因此，我们同意公司向控股子公司骏众科技提供不超过人民币5,000万元财务资助。
六、监事会意见
公司本次对控股子公司骏众科技提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次财务资助事项符合公司战略发展的需要，财务资助的利率是双方遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定的，不会损害公司利益。风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司自 2018年 6月 1日至 2021年 5月31日止向控股子公司骏众科技公司提供不超过人民币5,000万元财务资助。
七、其他事项
1、截至 2018年 3月 31日，不含本次对外提供财务资助，公司对外提供财务资助余额为6.05亿元，不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
2、公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
3、公司承诺：在提供本次财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2018年4月25日备查文件：
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见；
博彦科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议决议有关事项的独立意见博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《2018年度报告及其摘要》等议案。根据《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于个人独立判断，认为本次会议的召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定；未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。我们现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司2018年度内部控制评价报告》的独立意见
公司对各项内部管理制度进行了进一步完善，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制机制完整、合理、有效，公司各项经营活动、公司治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。
我们认为，《公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制执行和监督的实际情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们对公司关联方资金占用情况进行了认真审查，现就如下专项说明：
（一）公司编制了截止 2018年 12月 31日公司控股股东及其他关联方占用资金情况表。报告期，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司子公司及其附属企业与关联方的资金往来均属正常生产经营过程产生。
三、关于公司对外担保情况的专项说明
（1）2018年3月30日公司第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关
于公司对全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited向 The Hongkong and Shanghai BankingCorporation Limited申请金额最高不超过 500万元美元综合授信提供连带责任担保的议案》。公司同意在全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited与 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited签订授信协议起一年内为其提供金额最高不超过 500万美元综合授信的连带责任担保。该笔担保的期限为一年。截止到 2018年12月31日，此笔授信担保仍未使用。
因此，公司 2018年度审批的担保金额为 500万美元，不存在担保债务逾期的情形。
（2）上市公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元。
（3）上市公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元。
（4）报告期，公司所有对外担保均按照法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定履行了必要审议决策程序和信息披露义务。
（5）公司建立了完善的对外担保风险控制制度。
（6）报告期内，公司就对外担保主动履行了信息披露义务，充分揭示了存在的风险。
（7）截止报告期末，未发生公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
四、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展等因素，兼顾了公司经营发展和全体股东的长远利益；公司最近三年现金分红比例符合《公司章程》的要求，不存在违反法律法规、公司章程的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司2018年度利润分配预案。
五、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的独立意见
公司董事会聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的程序合法有效。该所具备证券期货相关业务执业资格，拥有上市公司审计工作的经验和能力。该所在实
施公司2018年度审计工作期间，按计划完成了各项审计工作。
我们同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019年度的审计机构。
六、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据《博彦科技股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因 17名原激励对象离职已不符合激励条件，公司回购其获授但尚未解除限售的限制性股票合计 146,700股；因 33名激励对象第三个考核周期个人绩效结果为不达标，公司回购其第三个解锁期对应的限制性股票 683,100股。
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和《博彦科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，程序合法合规。
我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
七、关于 2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》和《博彦科技股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，我们对公司2015年授予的限制性股票第三期解锁的事项进行了审查和监督，认为：公司业绩考核结果达到《博彦科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中设定的第三个解锁期解锁条件。公司 179名激励对象的 2015年限制性股票第三个解锁期解锁条件均已经成就，我们同意公司办理 179名符合解锁条件的激励对象的 2015年限制性股票激励计划第三个解锁期股票解锁的相关事宜。
【以下无正文】
（博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议决议
有关事项的独立意见签字页）
独立董事：
谢德仁 刘瑞 白涛
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－098号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事宜的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，我们作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第二届董事会第十五次会议相关事宜有关文件后，我们认为：
1、公司本次与唐球先生签署《非公开发行股票之认购协议的补充协议》的事项经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次与唐球先生签署《非公开发行股票之认购协议的补充协议》的事项符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，调整后的方案合理、切实可行。
3、公司本次与唐球先生签署《非公开发行股票之认购协议的补充协议》的事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
【本页无正文，为《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》的签署页】
独立董事：
霍佳震 黄速建 李晓明
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-088安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第五届监事会 2015年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2015年第六次会议于2015年8月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年8月5日以邮件的方式发送给全体监事。应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席严高上先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成5票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，公司监事会认为：《安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会2015年8月10日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-064可转债代码：128003 可转债简称：华天转债
天水华天科技股份有限公司
关于“华天转债”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券情况概述
（一）“华天转债”发行、上市概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009号文核准，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月12日公开发行了461万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，期限 6年，即自 2013年 8月 12日至 2019年 8月 11日。公司可转债于 2013年 8月 28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华天转债”，债券代码“128003”。“华天转债”自2014年2月17日起进入转股期。
（二）“华天转债”赎回概述
1、本次赎回的原因
公司 A股股票自 2014年 9月 5日至 2014年 10月 24日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（9.74元/股）的130%（12.662元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“华天转债”的议案》，决定行使“华天转债”赎回权。
2、本次赎回的时间
2014年11月28日为“华天转债”赎回日。
3、本次赎回的过程
公司于 2014年 10月 28日至 11月 27日期间，在证监会指定的信息披露媒体上刊登 11次“华天转债”赎回实施公告及 1次“华天转债”流通面值低于3,000万元并将停止交易的公告，通告“华天转债”持有人本次赎回的相关事项，
并已赎回截至赎回日（2014年11月28日）尚未转股的“华天转债”。
二、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止公司可转债赎回日登记在册的“华天转债”尚有377,200元未转股，本次赎回数量为 3,772张。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照“债券面值的103%（含当期利息）的价格”赎回全部未转股的可转债。
赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.7%，且当期利息含税）。其中，个人投资者和证券投资基金持有“华天转债”代扣税后赎回价格为102.96元/张；
合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有“华天转债”代扣税后赎回价格为102.98元/张。
本次赎回公司共计支付赎回款388,373.52元。
三、赎回影响
（一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响
公司本次赎回的“华天转债”377,200元，仅占“华天转债”发行总额461,000,000元的0.08%，未对公司财务状况和经营成果造成影响。
（二）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌
本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“华天转债”继续流通或交易，“华天转债”不再具备上市条件而面临摘牌。
（三）其他影响
“华天转债”转股后，公司总股本由转股前的 649,808,000股增至 697,034,673股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
“华天转债”将于2014年12月8日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于“华天转债”摘牌的公告》（公告编号：2014-065）。
五、最新股本结构
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|发行|送|公积金||||比例|
||数量|||||其他|小计|数量||
|||(%)|新股|股|转股||||(%)|
|一、限售流通股（或||||||||||
||317,614|0.05||||-18,480|-18,480|299,134|0.04|
|非流通股）||||||||||
|04 高管锁定股|317,614|0.05||||-18,480|-18,480|299,134|0.04|
|二、无限售流通股|649,490,386|99.95||||47,245,153|47,245,153|696,735,539|99.96|
|其中未托管股数|0|0||||||0|0|
|三、总股本|649,808,000|100||||47,226,673|47,226,673|697,034,673|100|

股份变动情况的说明
1、“华天转债”累计转股47,226,673股。
2、公司原监事耿树坤离任已满18个月，其持有的18,480股限售股份于2014年11月26日解除限售，增加无限售流通股18,480股。
六、备查文件
1、《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
2、公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月八日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-010
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）控股子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）拟向招商银行股份有限公司深圳时代广场支行（以下简称“招行时代广场支行”）申请不超过人民币 15,000万元综合授信，按照招行时代广场支行的相关要求，公司拟与其签署《最高额不可撤销担保书》，公司作为保证人对世联小贷提供连带责任保证担保，担保责任金额预计不超过（含）人民币15,000万元（实际担保责任金额将以双方最终确认为准）。
2、该《最高额不可撤销担保书》的生效必需经董事会审议通过，但无需经过股东大会或政府有关部门批准。
3、公司于2016年2月5日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可，同意公司为世联小贷提供担保。
二、被担保人基本情况
1.被担保人称：深圳市世联小额贷款有限公司
2.注册地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦裙楼东04层3号单元
3.法定代表人：周晓华
4.注册资本：50,000万元
6.经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。
7.主要财务状况:
单位：万元
||||
|-|-|-|
|指标名称/期间|2014年12月31日（已经审计）|2015 年9月30日（未经审计）|
|流动资产|123,065|145,812|
|资产总额|124,396|147,038|
|流动负债|82,724|79,117|
|其中：银行贷款总额|2,500|10,000|
|负债总额|82,724|79,117|
|净资产|41,672|67,921|
|营业收入|24,111|22,617|
|利润总额|13,183|8,343|
|净利润|9,874|6,249|

8.信用等级：BBB
三、《最高额不可撤销担保书》的主要内容
1.担保的方式：连带保证责任
2.担保的期限：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
3.担保的金额：综合授信合同项下发生的债权本金、利息、罚息、复息、违约金、保理费用以及实现债权的其他相关费用。
4.同意授权世联小贷法定代表人周晓华先生及公司财务总监王海晨先生代表世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联行财务总监王海晨先生代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
四、董事会意见
世联小贷目前的主营业务是家圆云贷产品，该产品是一款针对刚需购房者，以及改
善型购房者的信用贷款，该业务是公司由向机构客户服务（B端）向终端置业客户（C端）
服务战略转型的重要组成部分。公司金融业务风险控制委员会已经对该产品制定了严格
的风险控制制度，公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意公司作为保证人对世联小贷向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司为世联小贷提供的担保总额为人民币 15,000万元，占公司 2014年度经审计净资产的7.4%。截至2016年2月5日，加上本次担保金额15,000万元，公司及全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任公司（以下简称“盛泽担保”）实际对外担保余额为人民币134,804万元（其中99.8%为向公司全资子公司世联小贷提供的担保），占公司2014年度经审计净资产的66.53%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
另外，公司于 2015年 4月 13日召开 2014年度股东大会审议通过《关于 2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》，预计自 2014年年度股东大会起至2015年年度股东大会止，累计为世联小贷提供担保额度之上限为人民币146,100万元，截止至2016年2月5日前已使用的担保额度为119,504万元，本次拟使用的担保额度为15,000万元（实际担保责任金额将以双方最终确认为准），累计为134,504万元。
六、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议
3.独立董事关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
4.《最高额不可撤销担保书》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一六年二月六日
汤臣倍健股份有限公司 关于会计政策变更的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-077汤臣倍健股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因及日期
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的修订，公司拟对会计政策有关内容进行变更。
2.变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3.变更后采用的会计政策
财政部颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
4.审批程序
2017年 10月 26日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
汤臣倍健股份有限公司 关于会计政策变更的公告根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，对于与企业日常活动相关的政府补助，由原来计入营业外收入改为计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次变更会计政策的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》要求进行的变更，符合关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次变更会计政策。
四、备查文件
1．公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十六日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-014科大讯飞股份有限公司
关于举办 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司将于 2015年 3月 18日（星期五）上午 9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举办 2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
参加本次说明会的人员有：公司董事长/总裁刘庆峰先生、财务负责人张少兵先生、董事会秘书江涛先生、独立董事张本照先生、保荐代表人李洲峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十五日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2015-032北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●投资标的名称：北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称：银河伟业）为本公司全资子公司。
●投资金额：公司拟对全资子公司银河伟业增资4000万元。
一、增资概述
为了满足全资子公司经营发展需要，公司 2015年第五次临时会议审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司对子公司银河伟业增加注册资本人民币 4,000万元，其中以银河伟业未分配利润转增 1,500万元，现金增资2,500万元，增资完成后银河伟业注册资本变更为 6,000万元。
根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
1、公司名称：北京银河伟业数字技术有限公司
2、注册资本：2000万元人民币
3、法定代表人：王立群
4、公司住所：北京市海淀区长春桥路 11号 4号楼裙房四层东侧 1-12号房间
5、经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务，工程勘察设计，建设工程项目管理；计算机信息系统集成；
销售自行开发后产品、计算机、软件及辅助设备，专业承包；生产、加工计算机软硬件。
6、截至 2014年 12月 31日,银河伟业资产总额为 16,010.27万元，净资产为3,687.95万元，2014年实现的净利润为1,096.42万元（经立信事务所审计）。
截至2015年6月30日,银河伟业资产总额为21,627.65万元，净资产为3,700.22万元，2015年上半年实现营业收入8,307.69万元，实现的净利润为12.27万元（未经审计）。
三、本次增资对公司的影响
公司本次对银河伟业增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，有助于银河伟业拓展业务。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2015年9月9日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-050深圳市金溢科技股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东李娜女士通知，获悉李娜女士所持有本公司的部分股份办理了质押手续，李娜女士为公司实际控制人之一，质押的具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李娜|实际控制人之一|150|2017年10月19日|2020年10月19日|国信证券股份有限公司|26.79%|融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，股东李娜女士股份累计质押的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|持股数（万股）|占公司总股本的比例|累计质押股数（万股）|占公司总股本的比例|
|李娜|560|4.75%|150|1.27%|

二、备查文件
1、股票质押回购初始交易确认书。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2017年10月25日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-093深圳市奥拓电子股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，公司决定聘任朱嘉文先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
朱嘉文先生简历如下：
朱嘉文，男，1989年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2011年 7月开始在本公司工作，曾任公司董事会办公室主管。现任本公司证券事务部副经理。2017年11月取得深圳证交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，朱嘉文先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。
朱嘉文先生联系方式如下：
联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼
邮政编码：518052
联系电话：0755-26719889
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
广东银禧科技股份有限公司
独立董事关于深交所问询函涉及相关事项的独立意见
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）收到深圳证券交易所创业板公司管理部发的《关于对广东银禧科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2019〕第332号（以下简称“问询函”），我们对公司深圳证券交易所问询函涉及相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、详细分析本次交易的目的及对你公司的影响，包括此次交易的必要性、相关会计处理、对本期财务状况和经营成果的具体影响，说明本次交易是否可能影响你公司2019年度的盈亏性质，是否存在年末突击交易调节利润情形。请你公司独立董事对上述问题进行核查并发表独立意见。
独立董事认为：银禧科技转让100%兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）股权事宜，将兴科电子科技剥离银禧科技，有利于进一步完善银禧科技的管理体系与股权架构，有利于公司集中精力、财力发展优质产业。
本次股权转让完成后，兴科电子科技不再纳入公司合并财务报表范围，本次兴科电子科技股权转让前的净资产已经有证券资质的中介机构进行审计及评估，其转让价格高于审计评估价，合理公允，且根据审计机构出具的意见，我们认为本次兴科电子科技股权转让事宜涉及的会计处理合理，本次交易不会影响公司 2019年度的盈亏性质，不存在年末突击交易调节利润情形，本次交易不会损害广大中小股东和投资者的利益。
二、请你公司核实了解蒋宝坤控制的核心企业或资产的主营业务情况，结合上述情况说明蒋宝坤收购兴科电子科技的原因及目的，并核实蒋宝坤与你公司及你公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，是否存在其他协议或安排。请你公司独立董事对上述问题进行核查并发表独立意见。
根据蒋宝坤先生出具的《声明与承诺》及公司查询资料显示，蒋宝坤先生收购兴科电子科技是基于蒋宝坤先生自身的从业经历以及其对盘活兴科电子科技资产的信心，蒋宝坤先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不存在其他协议或安排。
三、公告显示，截至评估基准日 2019年 12月 4日，在评估报告所列假设和限定条件下，兴科电子科技净资产为949.04万元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，兴科电子科技截至2018年 12月 31日、2019年12月 4日净资产分别为19,453.77万元、489.04万元；2018年营业收入、净利润分别为 36,751.64万元、-46,762.61万元；2019年 1月 1日至 12月 4日营业收入、净利润分别4,312.11万元、-9,323.20万元。
（一）请补充披露兴科电子科技最近一年又一期的审计报告，结合生产经营情况，详细说明兴科电子科技 2019年营业收入大幅下滑及持续亏损的原因及合理性，量化分析兴科电子科技截至 2019年 12月 4日净资产大幅下降的原因及合理性。
（二）补充披露具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构对兴科电子科技出具的评估报告，详细说明本次评估方法、采用的参数、计算过程、结论等，说明截至评估基准日在评估报告所列假设和限定条件下兴科电子科技的净资产与经审计净资产存在差异的原因，并核实评估报告采用的财务数据是否与审计报告一致，如否，请详细说明原因及合理性。
（三）结合上述情况，详细说明本次交易定价依据及其公允性、合理性，以及与前次增资获得兴科电子科技33.80%、收购剩余66.20%股权交易作价存在重大差异的原因及合理性，是否存在损害上市公司利益情形。
（四）补充披露截至回函日，你公司是否存在为兴科电子科技提供借款或担保的情形，如是，请说明具体情况，并说明本次交易定价是否已考虑以上情形，是否采取合理措施保护股东利益，以及提供借款或担保是否已履行审议程序和信息披露义务。
请你公司独立董事对上述问题进行核查并发表独立意见。
独立董事认为：本次转让兴科电子科技100%股权的交易价格与前次增资获得兴科电子科技33.80%、收购剩余66.20%股权交易作价存在明显差异，是由于兴科电子科技所处的行业发展阶段不一样以及兴科电子科技自身发展情况不同所造成的，增资获得兴科电子科技33.80%股权，当时兴科电子科技处于设立之初，增资价格未经过评估，主要是股东方协商按照注册资本平价增资，而收购剩余兴科电子科技66.20%股权交易作价事宜均经审计及资产评估后经双方协议，并经公司
董事会、股东大会等审批机构履行审批程序，本次转让兴科电子科技100%股权事宜的交易价格是根据银信评估有限公司的资产评估及立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果,是公司与蒋宝坤先生协商,最终确定的，并且经公司董事会审议通过的，因此本次股权转让事宜交易价格合理，不存在损害上市公司利益的情形。截至回函日，公司不存在为兴科电子科技提供借款或担保的情形。
四、2019年 12月5日，你公司披露《关于兴科电子科技(香港)有限公司股权转让完成的公告》，兴科电子科技将其持有的兴科电子科技（香港）有限公司（以下简称“香港兴科”）100%股权全部转让给公司控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”），转让价格为港币 500万元（折合人民币442.99万元），银禧工塑为你公司持股75%的子公司。
（一）请你公司结合香港兴科与银禧工塑的具体业务，说明将香港兴科100%股权转让给银禧工塑的原因及目的。
（二）补充披露截至回函日，香港兴科、银禧工塑与兴科电子科技之间的债权债务关系及相关债权债务解决安排，说明相关债权债务对本次交易定价的影响。
（三）补充披露香港兴科最近一年又一期经审计的财务会计报告，结合财务报告说明转让香港兴科的定价依据，以及定价的合理性及公允性，核实本次交易是否存在损害上市公司利益的情形。请你公司独立董事对上述问题进行核查并发表独立意见。
独立董事认为：兴科电子科技与银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）均系银禧科技100%控制的子公司，公司为剥离兴科电子科技，决定先行将兴科电子技持有的香港兴科转让给100%控股的银禧工塑，转让价格定价依据是基于兴科电子科技2018年的汇款给香港兴科的原始投资额500万港币定价的。
本次交易在全资控股子公司之间进行，本次交易行为不会影响公司的合并报表的相关数据，不会对公司正常生产经营和未来财务、经营成果带来重大影响,本次交易不存在损害上市公司利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于深交所问询函所
涉及相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
章明秋 张志勇 肖晓康
2019年12月31日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—091浙江众合科技股份有限公司
关于向平安租赁申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月3日召开第七届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于向平安租赁申请授信的议案》。因授信要求，做如下公告：
根据公司经营计划和融资需求，为盘活现有资产，拓宽融资渠道，同意向平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安点创国际融资租赁有限公司申请总额不超过人民币 1.5亿元的综合授信（包括但不限于售后回租赁、直租赁、保理等形式），融资期限不超过3.5年。
同意公司根据以上授信的具体业务使用条件、品种、期限、金额等与平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安点创国际融资租赁有限公司签订的具体融资租赁合同、保理合同、保证金协议等。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2018年12月3日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-040海联金汇科技股份有限公司
关于公司全资子公司与中诚信征信有限公司
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事吴鹰先生在中诚信征信有限公司（下称“中诚信”）任董事职务。联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）系公司全资子公司。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，中诚信与联动优势发生的日常交易构成关联交易。
根据联动优势与中诚信日常业务开展情况，联动优势作为中诚信数据分析服务提供商，负责提供数据分析服务。预计在 2019年 4月 25日至 2019年 12月31日期间，联动优势拟与中诚信发生的前述日常关联交易金额合计不超过 1,000万元。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司《关联交易管理制度》等法律、法规的规定，本事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事吴鹰先生对本议案回避了表决，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、预计关联交易类别和金额
（一）预计关联交易类别和金额
2019年 4月 25日至 2019年 12月 31日期间，联动优势预计与中诚信之间发生的关联交易额度如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|主体|关联方|预计总金额|
|销售商品、提供劳务|数据分析服务|联动优势|中诚信|1,000|

（二）2018年度关联交易实际发生情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|主体|关联方|实际发生额|
|销售商品、提供劳务|数据分析服务|联动优势|中诚信|879.43|

三、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：中诚信征信有限公司
统一社会信息代码：9111000007725523312
注册地址：武汉市江岸区球场路57号部分
法定代表人：岳志岗
注册资本：6,694.151万元人民币
成立日期：2005-03-23
经营范围：企业信用的征集、评定；商业账目管理；管理咨询及技术培训；
金融信息咨询；风险管理；市场调查；计算机软件开发；销售软件；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与公司的关联关系
本公司董事吴鹰先生在中诚信任董事职务。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，中诚信与联动优势发生的日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
中诚信经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
四、交易的必要性、定价政策及定价依据
联动优势作为中诚信数据分析服务提供方，负责提供数据分析服务。该项关联交易系因公司全资子公司联动优势为中诚信提供数据分析服务而发生。
1、交易的必要性
联动优势在海量数据基础上，通过数据整合、深度学习、智能决策等方面的
技术处理，重点针对广泛金融行业客户提供大数据精准营销、大数据风控以及消
费金融云服务，帮助合作伙伴提升风险管控能力、降低获客成本，从而服务长尾
大众，实现普惠金融。而中诚信作为中国首批获得企业征信备案、获准开展个人征信业务准备工作的经营机构。主要产品及服务包括：个人征信、企业征信、小微金融贷前风控等。双方以大数据金融风控及云模型服务站为契合点，采用沙盒模式作为数据传输的防护盾，通过规范化的大数据平台，完成各业务数据的采集、转换、加载包装，形成多条数据产品线，其中包括信用评分、用户画像、模型服务工厂等长期友好的深入合作。
联动优势的数据积累在运营商以及用户消费行为中尤为突出，具备建立欺诈识别、信用评分、客户价值评价等多种模型的数据基础。模型服务工厂通过对大数据进行分析、预测等，使得中诚信对个人、企业征信及金融贷前风控的审核决策更为精准，释放出更多数据的隐藏价值数据，数据分析预测结果是否可以起到决策价值。
中诚信在银行业及征信行业掌控能力和产品服务能力优势突出，有利于拓展终端客户的全面覆盖，联动优势与中诚信合作，能延展用户群体的覆盖面。同时，联动优势与中诚信合作通过沙盒服务方案，缩减了数据信息传递的环节，有效提高了客户数据控制能力，能更好的规避数据泄露的风险。联动优势与中诚信合作，有利于扩大彼此客户群，能够在金融风险管理及云数据模型方面实现优势互补，有利于双方业务的长期向好发展，未来双方将借助各自优势共同拓展并服务新增客户，互惠互利、协作共赢，共同实现双方利益的最大化。
2、定价政策及依据
联动优势与中诚信在信用评分、用户画像、模型云服务站上深度合作，联动优势大数据事业部与中诚信共同建立沙盒服务系统的方案，目的是在合法、合规、安全的前提下使用联动数据服务接口。联动优势利用自身资源与平台，通过调用数据分析接口的形式，向中诚信提供核查产品、信用评分、用户画像、服务项目，依据不同的业务线产品需求、商户的运营情况，制定不同的产品服务方案及阶梯价格策略。合作双方以不同的服务项目类型作为双方在具体产品的定价依据，符合市场定价机制，并遵循定价“公平、公正、合理”原则，交易定价公允。
五、协议的签订情况
联动优势已与中诚信签订了协议，如无异议可自动延续一年。
六、关联交易目的和对公司的影响
此项关联交易定价公允合理，未有损害公司利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
七、公司独立董事事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司《章程》的规定，独立董事认真审阅了日常关联交易所涉事项的相关材料，并听取了有关人员对本次交易的详细介绍，独立董事同意公司将上述日常关联交易的相关议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
2、独立意见
公司独立董事一致认为本项关联交易系因公司全资子公司联动优势为中诚信提供数据分析服务而发生，定价公允合理，未有损害股东和公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖；该项日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，同意公司全资子公司与中诚信发生数据分析服务类关联交易。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年4月15日