证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-025
中国武夷实业股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第五十二次会议于 2014年 3月 21日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2014年 3月 31日在公司会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事以举手表决方式形成如下决议：
一、《2013年度报告》及其摘要
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
二、《2013年度董事会工作报告》
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
三、《2013年度总经理工作报告》
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
四、《2013年度财务决算和 2014年度财务预算报告》
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
五、《2013年度利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司 2013年度合并利润表体现归属于母公司所有者的净利润 104,114,997.25元，2013年初母公司可供分配的利润为-15,137,435.36元，2013年母公司实现净利润 140,429,039.35元，按公司章程规定提取10%的法定盈余公积金 12,529,160.40元（按弥补亏损后的金额计提），2013年末母公司可供分配的利润为 112,762,443.59元。经董事会审议决定：以公司 2013年末总股本 389,452,440股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 0.50元(含税)，计 19,472,622.00元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
六、《关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案》根据生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在 2014年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资，并需要大股东福建建工集团总公司（以下简称“福建建工”）提供担保。经协商，福建建工承诺全年为公司提供总余额不超过 30亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，并根据市场化的原则履行被担保人的义务，公司拟按不超过1.5%的担保费率向福建建工支付不超过 4,500万元的担保费。
我们认为：(1)此次交易是为了保证银行贷款或其他方式融资的延续性，为公司 2014年度投资计划和经营计划的顺利推进提供安全、可靠的融资支持，有利于公司未来的发展。(2)经向担保机构了解，目前担保费率基本上在1.8-3%。大股东福建建工为支持公司的发展，提供的不超过1.5%的担保费率低于市场的平均水平，因此本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。
因上述事项构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联方董事黄建民先生、张仲平先生、张玲女士回避行使表决权。独立董事对本议案表示认可。
同意 6票；反对 0票；弃权 0票
七、《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计中介机构及其报酬的议案》
根据审计委员会的建议，福建华兴会计师事务所有限公司为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，公司拟继续聘请该所为公司服务，聘期一年，年度服务费不超过 180万元人民币，其中 2014年度财务报告审计费用额度不超过 120万元，内控审计费用额度不超过 60万元。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
八、《公司 2013年度社会责任报告书》
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
九、《公司 2013年内部控制自我评价报告》
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
十、《关于公司董事会换届选举的议案》
根据股东提名，同意黄建民先生、林群先生、徐凯先生、丘亮新先生、王贵长先生、林添茂先生为公司第五届董事会董事候选人，潘琰女士、颜永明先生和童建炫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。本议案股东大会以累积投票制投票。董事、独立董事候选人详见附件《黄建民先生等简历》。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
上述第一、二、四、五、六、七、十项议案需经股东大会审议。
附件：黄建民先生等简历
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2014年 3月 31日
附件：
黄建民先生等简历
黄建民：男，1957年 4月出生，研究生学历，高级经济师，高级政工师。历任福建省建材工业总公司党组成员、副总经理,福建水泥股份有限公司副董事长,福建省建材(控股)有限责任公司董事、总经理、党委副书记,福建水泥股份有限公司董事长。现任福建省政协委员，福建建工集团总公司董事长、总经理、党组书记，中国武夷实业股份有限公司董事长。与本公司和本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
林群，男，1958年 12月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师，历任福建省建材（控股）有限责任公司总法律顾问、办公室主任，福建省能源集团有限责任公司法律事务部主任，福建省能源集团有限责任公司总法律顾问兼法律事务部主任，福建省能源集团有限责任公司总法律顾问兼法律事务部主任、福建联美建设集团有限公司党委书记（挂职），福建省能源集团有限责任公司总法律顾问兼办公室主任等职务。现任福建省能源集团有限责任公司副总经理兼总法律顾问，中国武夷实业股份有限公司监事。与本公司和本公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司存在关联关系；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股票 798股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
徐凯：男，1960年 12月出生，大学学历，历任福建投资开发总公司监察审计室副主任、主任，福建省投资开发集团有限责任公司纪检监察室主任、办公室主任。现任福建建工集团总公司董事、党组副书记、党组纪检组长。与本公司不存在关联关系；与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
丘亮新：男，1963年 9月出生，大学学历，MBA硕士学位，教授级高级工程师，历任福建省工业设备安装有限公司副总经理、总经理，中国武夷实业股份有限公司董事。现任福建建工集团总公司党组成员、中国武夷实业股份有限公司总经理。与本公司存在关联关系；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
王贵长：男，1970年 9月出生，研究生学历，高级会计师，历任福建省煤炭工业(集团)有限责任公司财务与资产管理部副经理，福建省能源集团有限责任公司审计室副主任、主任。现任福建省能源集团有限责任公司财务与资产管理部经理，中国武夷实业股份有限公司董事。与本公司存在关联关系；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
林添茂，男，1962年 10月出生，大学学历，高级工程师，历任福建联美建设集团有限公司副总经理兼福建省煤炭工业基本建设公司副总经理、安监处处长，福建联美建设集
团有限公司常务副总经理。现任福建联美建设集团有限公司总经理。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
潘琰：女，1955年7月出生，博士研究生学历，管理学（会计学）博士学位，享受国务院政府特殊津贴的专家。历任福州大学管理学院副院长、福州大学研究生院副院长、教授，博士生导师。现任福州大学经济与管理学院教授、福州大学内部控制研究所所长、福建鸿博印刷股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事。与本公司存在关联关系；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
颜永明：男，1962年 10月出生，大学学历，并获得财政学专业研究生班结业证书，高级会计师，中国注册会计师。历任省属闽江学院财务处副处长、处长。现任闽江学院财务处处长、副教授，福建福晶科技股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事。与本公司存在关联关系；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
童建炫：男，1964年1月出生，律师。历任福建对外经济律师事务所、福建省企业律师事务所专职律师、副主任。现任福建博世律师事务所合伙人、主任，华映科技（集团）股份有限公司独立董事，福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。