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证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2018-093号四川省新能源动力股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第四次会议通知
于 2018年 11月 12日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
2018年 11月 13日在国航世纪中心 716会议室召开。会议应到董事
5人，实到董事 4人。董事甄佳女士因公出差无法出席会议，委托
董事张杰先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王诚先生主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于拟协
议转让所持北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）份额暨签署<基金份额转让框架协议>的议案》。
根据公司战略调整及资金使用计划，同意公司拟向四川省能源投资集团有限责任公司转让所持有的全部华鼎基金份额，并就本次转让事项与能投集团签署《基金份额转让框架协议》,协议约定评估基准日为 2018年 6月 30日。最终转让价格以经有权的国有资产管理部门备案的资产评估报告就标的股权确定的评估结果为基础，经
公司董事会和股东大会批准后确定（具体内容详见与本公告同时发布的《公司关于拟签署<基金份额转让框架协议>暨关联交易的公告》，公告编号：2018-094号）。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
关联董事在表决时进行了回避。
（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于拟发
起设立锂电产业基金暨关联交易的议案》。
为加快推进公司对动力电池全产业链的战略布局，同意公司出资在人民币 6.25亿元以内（含本数）发起设立成都川能锂能股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准），基金总规模为 25.20亿元，投资领域为锂资源行业，拟投资项目为四川能投鼎盛锂业有限公司、四川能投锂业有限公司及雅江县斯诺威矿业发展有限公司三个目标公司（具体内容详见与本公告同时发布的《公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的公告》，公告编号： 2018-095号）。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
关联董事在表决时进行了回避，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次发起设立锂电产业基金事宜的议
案》。
为保证公司发起设立锂电产业基金相关工作高效、有序完成，
依照法律法规以及公司章程的相关规定，公司董事会提请公司股东
大会授权董事会全权办理本次发起设立锂电产业基金相关事宜的全
部事项。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股
子公司章程部分条款修订的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于召开
二○一八年第三次临时股东大会的议案》。
经研究，公司决定于 2018年 11月 30日 14:40在国航世纪中心 A座 7层 712会议室召开公司 2018年第 3次临时股东大会（具体内
容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于
召开 2018年第 3次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-096
号）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
（一）第七届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018年 11月 15日
承诺书
本人王跃林尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上市公司惠州亿纬锂能股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：王跃林
山西三维集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”、“上市公司”）拟将其持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、三维国贸95%股权、欧美科75%股权、三维瀚森51%股权作为置出资产，与山西路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）持有的山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“置入资产”）100%股权的等值部分进行置换（以下简称“本次交易”），置入资产交易价格超过置出资产交易价格的差额部分由上市公司向路桥集团以支付现金方式购买。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：
一、本次交易履行法定程序
（一）本次交易已履行法定程序的情况
1、参与本次交易的各中介机构，包括独立财务顾问、法律顾问、审计师、资产评估师等，均与上市公司签订了《保密协议》或在业务合同中约定了保密条款，明确各方权责。
2、本次交易已履行的决策程序
（1）于2017年12月8日，职工安置方案经上市公司职工代表大会审批通过。
（2）2017年10月11日，路桥建设作出董事会决议，同意路桥集团与山西三维本次重大资产重组的方案；
（3）山西交通控股集团有限公司（以下简称“交控集团”）核发《国有资产评估项目备案表》，对本次交易涉及的《置出资产评估报告》及《置入资产评估报告》分别予
以备案；
（4）2018年6月6日，公司召开第六届董事会第四十五次会议审议通过了本次重组相关议案。
（二）本次交易尚需履行的决策程序
1、交控集团批准本次交易方案；
2、本公司股东大会就本次交易方案审议通过。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
（本页无正文，为《山西三维集团股份有限公司董事会关于本次本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签章页）
山西三维集团股份有限公司董事会（盖章）日期：2018年【】月【】日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-122苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次发行股份购买资产事项尚需在更新相关数据后提交股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会审核批准，本次交易能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
截至本公告日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）筹划发行股份购买资产。2017年 10月 11日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司<发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。
公司拟通过发行股份的方式向朱维军、刘宏宇、刘春燕购买其合法持有的苏州硕诺尔自动化设备有限公司（以下简称“硕诺尔”）100%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》。
本次发行股份购买资产事项尚有不确定性，存在以下风险，提请广大投资者注意投资风险：
一、本次交易可能取消的风险
上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息
的传播。但仍不排除机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能，本次交易存在因上市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消的风险。
二、本次交易涉及的审批风险
本次交易尚需获得的批准包括但不限于：
1、公司股东大会审议通过本次交易相关事项；
2、中国证监会对本次交易的核准；
3、其他可能涉及的批准或核准。
上述批准或核准均为本次交易的前提条件，本次交易能否通过股东大会审议与能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 10月 24日
中科云网科技集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法法规和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事年报工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，维护公司了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人2016年度工作述职如下：
一、出席会议情况
每次召开董事会会议前，本人都会认真审议会议的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用，以审慎的态度行使表决权。公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，对于本年度公司各次董事会会议审议的相关议案，本人均投了同意票，没有提出异议。
本人出席有关会议情况如下表所列：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况|||||||
||应参加董事会|现场出席|以通讯视频方|委托出席|缺席|是否连续两次未亲|
|姓名|||||||
||次数|次数|式参加次数|次数|次数|自参加会议|
|王璐|11|5|6|0|0|0|

|||
|-|-|
|列席股东大会次数|3|

二、发表独立意见的情况
1、2016年4月1日，公司第三届董事会第五十五次会议，就提名吴林升先生为公司第三届董事会董事候选人事项，基于独立判断立场发表同意的独立意见。
2、2016年4月28日，公司第三届董事会第五十六次会议，就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项，基于独立判断立场发表同意的独立意见。
3、2016年4月28日，公司第三届董事会第五十七次会议，就关于2016年日常关联交易预计事项发表同意的事前认可意见及独立意见，就公司关联方资金往来及对外担保情况、《公司2015年度利润分配的议案》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》等事项，基于独立判断立场发表同意的独立意见。
4、2016年5月14日，第三届董事会2016年第一次临时会议，就公司股票继续停牌事项和提名牛红军先生为第三届董事会独立董事候选人事项，基于独立判断立场发表同意的独立意见。
5、2016年6月19日，第三届董事会第五十八会议，就公司对外担保暨关联交易事项和聘任公司副总裁兼董事会秘书事项，基于独立判断立场发表同意的独立意见。
6、2016年8月13日，公司第三届董事会2016年第三次临时会议，就公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项，基于独立判断立场发表同意的事前认可意见及独立意见。
7、2016年8月29日，公司第三届董事会第五十九次会议，就调整2016年日常关联交易额度事项发表同意的事前认可及独立意见；就公司2016年半年度公司对外担保情况及其关联方占用资金事项和关于核销其他应收账款事项，基于独立判断立场发表同意的独立意见。
8、2016年10月27日，公司第三届董事会2016年第五次临时会议，就提名陈继先生、黄婧女士为第三届董事会董事候选人事项，基于独立判断立场发表同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行实地
考察，通过与董事长兼总裁、财务总监、审计负责人、董事会秘书等高层人员的谈话，了解公司的生产经营情况。此外，本人通过电话、电子邮件、会议视频形式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒和网络等有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
在公司实施2016年重大资产重组（发行股份购买资产并募集资金事项）期间，公司安排本人与公司高级管理人组成工作组，亲自带队前往标的公司进行实地考察，并出席了公司与相关方召开的现场协调会，基于独立角度积极发表自己的意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、2016年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其他工作情况
1、没有提议召开董事会情况发生；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年度，本人严格按照相关法律法规和《公司章程》对独立董事的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事职责，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2017年，本人希望控股股东授权委托争议事项相关方从公司整体利益出发，依法依规行使权利，妥善解决有关争议，努力树立自律、规范、良好的上市公司形象，共同推动公司稳定、持续、健康发展。
特此报告，谢谢！
述职人：王璐
2017年4月24日
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人积极参加公司组织召开的董事会和股东大会，本着认真负责的态度，谨慎地审阅会议资料，积极参与议题的讨论并发表合理的建议，为董事会决策建言献策，发挥了独立董事的积极作用。
在2015年度本人的任期之内，公司共召开董事会会议7次，股东大会4次，本人亲自出席了全部董事会会议，并积极参加股东大会，监督公司董事会会议、股东大会召开、召集与表决程序，关注重大事项的审批情况，针对董事会的各项议案均投了赞成票，无反对票和弃权票。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人就公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
2015年3月27日，第三届董事会第十二次会议，独立董事发表了《关于 2014年度公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》、《关于公司 2014年度关联交易及预计2015年度日常关联交易的独立意见》、《关于聘请公司2015年度审计机构的独立意见》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2014年度内部控制的自我评价报告的独立意见》、《关于2014年度利润分
配方案的独立意见》、《关 2015年度对子公司提供担保额度的独立意见》、《关于对子公司提供财务资助事项的独立意见》、《关于选举谢永元先生为公司董事的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见》。
2015年4月20日，第三届董事会第十三次会议，独立董事发表了《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见》。
2015年5月27日，第三届董事会第十四次会议，独立董事针对公司员工持股计划事项发表了《关于相关事项的独立意见》。
2015年7月30日，第三届董事会第十五次会议，独立董事针对公司收购上海东硕环保科技有限公司37%股权的事项发表了《关于相关事项的独立意见》。
2015年 8月 22日，第三届董事会第十六次会议，独立董事针对 2015年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况和于 2015年半年度募集资金存放与使用情况发表了《关于相关事项的独立意见》。
2015年 10月 14日，第三届董事会第十七次会议，独立董事针对公司使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的事项及股票期权激励计划首次授予所涉激励对象、期权数量、期权价格调整并对部分已授予股票期权进行注销的事项分别发表了《关于相关事项的独立意见（一）》、《关于相关事项的独立意见（二）》。
2015年11月8日，第三届董事会第十八次会议，独立董事针对公司控股股东关于修改和完善相关承诺的事项发表了《关于相关事项的独立意见》。
2015年，本人针对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于巨潮资讯网。
三、专业委员会的工作情况
作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人积极组织对业绩指标的完成情况进行考核，评估和审核董事、监事及高级管理人员工作绩效和薪酬情况，监督公司薪酬制度的执行情况，以及激励制度的建立健全和实施情况。
另外，本人作为战略委员会和审计委员会的委员，积极参与相关日常工作，针对公司的战略规划、重大投资等事项积极发表建议，审核公司的财务信息，监督公司财务信息的披露及内部控制的建立和实施，积极与审计机构进行沟通，协调公司内部审计与外部审计工作，与审计机构确定年度审计计划，督促年度审计工作稳步有序实施，认真地审阅相关的文件资料，就审计工作中遇到的问题与会计师进行及时有效的沟通，对会计师提出的审计意见进行核实和反馈，并就最终的审计结果发表意见，同时对聘任年度审计机构发表相关意见。
四、对公司现场调查的情况
2015年度，本人多次对公司进行现场调查，对公司的生产经营和财务状况进行了解，对公司内部控制制度的建立与实施、三会运作的情况等进行监督。同时，与公司的董事、监事和高级管理人员等保持密切的沟通，积极听取公司管理层关于经营和规范运作方面的汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益的其他工作情况
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、保持独立董事的独立性，积极地监督公司的经营管理活动，谨慎地参与重大事项的研究和审议工作，并针对相关重大事项发表专项意见，勤勉尽职地履行了职责。
六、培训和学习情况
作为独立董事，本人积极参加独立董事的相关培训，认真地学习相关的法律法规，关注最新的法律、法规和各项规章制度的相关规定，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，，提高履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有提议召开董事会；
2、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2015年作为公司独立董事的履职报告。2016年，本人将本着对股东负责的态度，按照相关法律法规和公司的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的积极作用。
独立董事：
林木西
2016年 4月 24日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-176汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届董事会第七十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十五次会议通知于2016年12月7日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
2016年12月8日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，参加通讯表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴艳女士召集。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于全资子公司签订租赁合同的议案》
公司董事会同意公司、公司全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司（以下简称“汉鼎商业”）与杭州财富盛典投资有限公司拟签订《房屋租赁合同》。
汉鼎商业将承租租赁场所，全权负责租赁场所的招商、对外租赁、营运和物业管理等，该租赁物业建筑物总租金为人民币6,199.1688万元，租赁期自2016年
12月1日起至2021年11月20日止。
具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于全资子公司签订租赁合同的公告》（公告编号：2016-177）。
公司为满足全资子公司汉鼎商业的业务发展需要，为汉鼎商业与杭州财富盛典投资有限公司拟签订的《房屋租赁合同》提供担保，承担连带责任。该租赁物业建筑物总租金为人民币6,199.1688万元，租赁期自2016年12月1日起至2021年11月20日止。担保期限为自合同生效起至期满为止。
具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于对全资子公司担保的公告》（公告编号：2016-178）。
本议案获得出席本次董事会2/3以上董事同意通过。
三、独立董事意见
独立董事发表了独立意见，具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于为全资子公司提供对外担保的独立意见》。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于为全资子公司提供对外担保的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一六年十二月八日
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司本次提交第七次董事会2016年第一次会议审议事项的相关文件，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、对公司使用自有闲置资金开展委托理财的独立意见
经审核，我们认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。我们同意公司在未来12个月内，滚动使用总额度不超过公司2015年经审计净资产10%的闲置自有资金开展委托理财。
二、对公司使用暂时闲置的 2014年度募集资金进行现金管理的独立意见
经审核,我们认为:公司在不影响募集资金投资项目正常运行的基础上，使用暂时闲置募集资金人民币不超过 8亿元的额度用于投资银行短期保本型理财产品的现金管理行为，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情
形，且有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，决策程序符合相关规定。我们同意公司在未来 12个月内,公司使用暂时闲置募集资金人民币不超过 8亿元的额度进行现金管理、投资短期保本型银行理财产品。
广东风华高新科技股份有限公司独立董事：李耀棠、苏武俊
于海涌、谭洪舟
二О一六年三月一日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-018卫宁健康科技集团股份有限公司关于
2016年股权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》，同意取消 1名首次授予股票期权离职人员激励对象资格，并注销已授予但不符合行权条件的股票期权 0.95万份。
2018年 3月 6日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次股票期权注销手续已办理完毕，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||本次注销股票期权数量|
||本次注销股票期权数量（份）|||
||||占目前公司总股本的比例（%）|
|9500||0.0006%||

特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月六日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2018-061无锡华东重型机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
一、会议召开和出席情况：
(一)会议时间：
（1）现场会议时间：2018年12月18日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2018年12月17日—12月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00的任意时间。
（3）股权登记日：2018年12月10日（星期一）。
(二)召开地点：无锡市滨湖区高浪东路508号华发传感大厦B座24楼
(三)召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：董事长翁耀根先生
(六)会议通知：公司于2018年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《无锡华东重型机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（更新）》。
(七)出席本次会议的股东共10位股东，代表公司股份603,646,638股，占公司有表决权股份总数59.9040%。其中，出席现场会议的股东共4位，代表公司股份共388,366,667股，占公司有表决权股份总数的38.5403%；通过网络投票的股东共6位，代表公司股份共215,279,971股，占公司有表决权股份总数的21.3637%。
(八)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
(九)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议表决情况：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下提案：（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意603,644,838股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9997％；反对1800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意45,852,495股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9961％；反对1800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
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|-|
|（二）审议通过《关于终止非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流|
|动资金的议案》|

总表决结果：同意603,644,838股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9997％；反对1800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意45,852,495股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的99.9961％；反对1800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
（三）审议通过《关于公司不锈钢业务板块整合暨关联交易的议案》
总表决结果：同意215,278,171股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.9992％；反对400股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0006％。
中小股东表决情况：同意45,852,495股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9961％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0009％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0031％。
出席本次会议的关联股东无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、赣州杰盛投资管理咨询有限公司、翁耀根对本议案回避表决。
（四）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
总表决结果：同意603,644,838股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.9997％；反对400股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0001％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002％。
中小股东表决情况：同意45,852,495股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9961％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0009％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0031％。
三、律师出具的法律意见：
江苏金匮律师事务所刘啸虎律师、袁红兵律师现场见证并出具了法律意见书。
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件：
1、无锡华东重型机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、江苏金匮律师事务所出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-067浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 16日、 2015年 5月 11日及 2015年 5月 19日，分别披露了公司持股5%以上股东股份质押的相关公告，邢翰学先生与邢翰科先生同为公司控股股东、实际控制人，上述一致行动人最近十二个月内共计股份质押达公司总股本的6.28%。
近日，公司收到控股股东、实际控制人邢翰学先生、邢翰科先生通知，二位于2015年8月3日办理了股份质押，现将相关情况公告如下：
因个人资金需要，邢翰学先生及邢翰科先生分别将其持有的部分高管锁定股作为标的证券，质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）办理股票质押式回购交易进行融资。相关股权质押手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
结合本次股份质押情况，公司实际控制人最近十二个月累计质押情况如下：
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|姓名|股份质押时间|股份回购时间|股份质押数量（股）|质权人名称|
|邢翰学|2014年12月18日|2015年12月18日|5,621,000|兴业证券|
||2015年5月7日|2016年5月6日|2,950,000||
||2015年5月18日|2016年5月17日|2,900,000||
||2015年8月3日|2016年8月2日|10,200,000||
|小计|||21,671,000||
|邢翰科|2015年3月12日|2017年3月13日|5,100,000||
||2015年8月3日|2016年8月2日|3,270,000||

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|小计|8,370,000|
|合计|30,041,000|

注1：质押期限为约定期限，实际股份质押自办理之日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
注2：2015年3月16日公告（编号：2015-010），邢翰科先生原质押股份6,860,000股，其中1,760,000股已于2015年3月24日解除质押。
截至本公告日，公司总股本为 264,000,000股，邢翰学先生持有公司99,200,000股，占公司总股本37.58%；邢翰科先生持有公司28,270,000股，占公司总股本10.71%，上述二人共计直接持有本公司股份48.28%。
截至本公告日，邢翰学先生累计质押股份 21,671,000股（本次质押股份10,200,000股，占本公司总股本的3.86%），占本公司总股本的8.21%；邢翰科先生累计质押股份 8,370,000股（本次质押股份 3,270,000股，占本公司总股本的1.24%），占本公司总股本的3.17%。截至本公告日，邢翰学先生、邢翰科先生合计质押股份30,041,000股，占本公司总股本的11.38%。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司
董事会
二○一五年八月五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-015内蒙古远兴能源股份有限公司
关于控股子公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，公司控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）拟为其全资子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司（以下简称“苏尼特公司”）向浦发银行呼和浩特分行兴安北路支行申请的5,000万元综合授信额度提供担保，担保期限一年。具体明细如下：
中源化学为苏尼特公司5,000万元综合授信
中源化学全资子公司苏尼特公司拟向浦发银行呼和浩特分行兴安北路支行申请额度不超过人民币5,000万元综合授信，公司股东内蒙古博源控股集团有限公司、中源化学分别拟全额提供连带责任担保，担保金额5,000万元，同时以苏尼特公司土地、房产作为抵押（土地证号：锡国用[2008]字第D731号，房屋所有权号：蒙房权证内蒙古自治区字第165011201145号），期限一年。具体日期以双方签订的保证合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司六届四十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：锡林郭勒苏尼特碱业有限公司
2、注册地点：内蒙古苏尼特右旗乌日根塔拉镇
3、法定代表人：吕永明
4、注册资本：90,000万元
5、成立日期：2000年12月04日
6、经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：纯碱、小苏打、芒硝的生产、销售；白灰生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；免烧砖生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、与公司关联关系：苏尼特碱业为本公司控股子公司中源化学的全资子公司。
股东持股情况：
苏尼特碱业从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
8、财务状况：
单位：万元
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|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未审计）|
|资产总额|117,356.86|127,278.58|
|负债总额|71,405.02|30,057.70|
|净资产|45,951.84|97,220.89|
|项目|2014年度（经审计）|2015年9月30日（未审计）|
|营业收入|37,969.00|28,268.53|
|利润总额|-412.61|1,228.47|
|净利润|-4.14|1,228.47|

三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保。
2、担保期限：期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
3、担保金额合计：人民币5,000万元。
四、董事会意见
1、为苏尼特公司进行贷款担保，用于补充该公司流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。
2、苏尼特公司为中源化学子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，担保风险可控,不会损害公司和中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司对关联方提供的担保为 0万元；提供的反担保为 0万元,对控股子公司提供的担保为335,444.64万元；控股子公司对外担保为47,200.00万元；累计对外担保总额382,644.64万元，占最近一期经审计净资产的63.28%。
公司、控股子公司及孙公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司六届四十二次董事会决议；
2、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
电光科技
电光防爆科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为电光科技的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：
1、本次交易的预案及相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
2、本次交易的相关议案经过公司第二届董事会第十六次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易的标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
电光科技
司独立性产生影响。
5、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
6、本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会对本次交易正式方案的通过、公司关于本次交易的股东大会审议通过、中国证监会对本次交易的核准等。
综上所述，全体独立董事认为上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司第二届董事会十六次会议的相关安排。
独立董事：
李绍春 吴凤陶 余海峰
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-067苏州中来光伏新材股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 5月 13日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160845号）。公司于 2016年 5月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于苏州中来光伏新材股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并于2016年5月27日向中国证监会行政许可审查部门报送了反馈意见回复材料。
现根据中国证监会非公开发行股票相关审核要求，公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步的补充和修订，具体内容详见公司于 2016年 7月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于苏州中来光伏新材股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》，公司将按照要求将上述反馈意见回复修订材料及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，尚存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2017—38
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于增加 2017年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“铜陵纳源”）与关联方铜陵鑫克精细化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）2017年度发生日常关联交易预计金额为930万元。
该议案已经 2017年 2月 25日召开的公司第四届董事会第十七次会议和 2017年3月21日召开的2016年年度股东大会审议通过。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《新增关联交易暨 2017年度日常关联交易预计公告》及董事会和股东大会决议公告。
因近期工业磷酸价格上涨和 1万吨/年磷酸铁改扩建项目投产后对工业磷酸需求增加，年初预计的额度不能满足其正常生产需求，需增加5,000吨工业磷酸采购量，预计增加2017年度日常关联交易额度 1,070万元。
2、2017年10月17日召开的公司第五届董事会第四次会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事回避表决。独立董事进行了事前认可并对上述关联交易发表了独立意见。
3、根据关联交易涉及的交易性质和金额，上述关联交易无须提交股东大会批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（二）预计增加关联交易类别和金额
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|原2017年预计金额|增加金额|现2017年预计金额|上年实际发生||
||||||发生额|占同类业务比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||（％）|
|采购工业磷酸|鑫克化工|930|1,070|2,000|138.95|11.69|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2017年初至披露日累计交易金额|
|采购工业磷酸|鑫克化工|1,013.19|

二、关联人介绍和关联关系
铜陵鑫克精细化工有限责任公司
成立于2010年3月，注册资本10,000万元，法定代表人缪振虎，注册地址为铜陵市铜陵大桥经济开发区内，经营范围：磷酸、磷酸盐、化肥的生产、销售。
截至2016年12月31日，鑫克化工总资产为10,499.68万元，净资产为9,409.84万元，2016年营业收入4,621.99万元，实现净利润-304.72万元。
截至2017年6月30日，鑫克化工总资产为11,291.35万元，净资产为9,730.73万元，2017年1-6月，营业收入4,336.84万元，实现净利润320.89万元（未经审计）。
与本公司的关联关系：受同一母公司控制。
三、履约能力分析
鑫克化工主要从事工业磷酸、磷酸盐生产销售，具有年产3万吨工业磷酸生产装置，具备较好的履约能力。
四、交易的定价政策和定价依据
本公司控股子公司向鑫克化工采购工业磷酸，按市场价确定。
五、交易协议的主要内容
本公司控股子公司向鑫克化工采购的工业磷酸，P2O5≥30%,单价：2,180元/吨（含税）；如遇市场行情发生重大变化，双方协商调整商品价格；卖方开具17%增值税发票,期限自合同签署之日起至2017年12月31日止。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计增加的日常关联交易额度是生产经营过程中必须发生的持续性交
易事项，为公司控股子公司正常生产经营所必需。有利于节约运输费用，降低生
产成本，保证控股子公司生产经营长期稳定运行，对交易双方互惠互利。
公司与上述关联方的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审阅。公司独立董事周泽将先生、崔咪芬女士、孙素明女士同意上述关联交易事项，并发表了独立意见。
1、公司独立董事事前审阅意见
控股子公司本次增加日常关联交易预计额度，是生产经营所必需的交易事项，有利于节约运输费用，降低生产成本，定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。
2、公司独立董事发表了独立意见
控股子公司本次增加日常关联交易预计额度，是生产经营所必需的交易事项，有利于节约运输费用，降低生产成本，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司和全体股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，同意增加此项关联交易额度。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
2、独立董事事前审阅意见和独立意见。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0一七年十月十八日
陕西盘龙药业集团股份有限公司中小投资者单独计票机制实施细则陕西盘龙药业集团股份有限公司
中小投资者单独计票机制实施细则
第一章总则
第一条为进一步落实国家有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见，充分保障中小投资者依法行使权利，完善公司股东大会表决相关重大事项时对中小投资者的投票情况进行单独计票的流程及披露机制，根据有关法律、法规和规范性文件，结合陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，制定本细则。
第二条本细则所称中小投资者是指股东大会股权登记日除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。本细则所称影响中小投资者利益的重大事项包括以下事项：
（一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案；
（二）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；
（三）发行公司证券；
（四）重大资产重组；
（五）公司合并、分立、解散、清算；
（六）重大关联交易；
（七）股权激励计划；
（八）重大对外投资、对外担保、对外提供财务资助；
（九）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事及高级管理人员的报酬事项；
陕西盘龙药业集团股份有限公司中小投资者单独计票机制实施细则（十）变更募集资金用途；
（十一）其他影响中小投资者利益的重大事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包括本细则第三条相关事项时应遵守以下规定：
（一）单独登记中小投资者姓名或名称、所持有表决权的股份数及其持股比例；
（二）股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东、代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布；
（三）股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票工作；有中小投资者出席股东大会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和另一名股东代表共同负责股东大会表决的计票、监票工作；
采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果；
（四）公司统计股东大会表决结果时，除统计出席股东大会的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。
第四章信息披露
第八条公司股东大会审议本细则第三条规定的相关议案时,应当在股东大会通知及会议资料中对审议的具体事项、投票方式、网络投票操作流程予以特别
陕西盘龙药业集团股份有限公司中小投资者单独计票机制实施细则提示。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；
（三）中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（四）中小投资者对其单独计票事项的审议和表决情况，包括审议和表决的方式、对相关议案的同意票数、反对票数、弃权票数及同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对出席现场股东大会中小投资者股东投票及单独计票情况发表的意见。
第五章附则
第十一条本细则未尽事宜按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第十二条本细则由公司董事会结合中小投资者单独计票工作需要进行修订和解释。
第十三条本细则自公司董事会审议通过之日起施行。