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证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-052深圳珈伟光伏照明股份有限公司关于
关于全资子公司中山品上照明有限公司向银行申请
综合授信额度暨公司提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中山品上照明有限公司（以下简称“品上照明”）因经营运作需要，在符合集团资金统筹安排条件下，拟向招商银行股份有限公司中山分行（以下简称“招商银行中山分行”）申请综合授信额度人民币5,500.00万元，公司拟为其5,500.00万元的银行授信提供连带责任保证，具体情况如下：
单位：万元
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||被担保方||融资银行||授信额度||担保金额||担保期限||担保方式||担保方|
|品上照明||招商银行中山分行||5,500.00||5,500.00||一年||连带责任担保||公司||

以上授信实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，具体业务品种为短期流动资金贷款，还款方式为按月付息，到期还本；用途为采购原材料及正常经营流动资金周转。
担保方式：公司为品上照明向银行提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
被担保人：中山品上照明有限公司
住所：中山市小榄镇绩东一裕胜工业区
法人代表：丁孔贤
注册资本：5,001.00万
经营范围：研究、开发、生产、批发：照明灯具、电光源产品、节能照明产
品、照明智能控制装置、小家电、电工产品、以及相关产品的配套材料、配件；
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-052货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
被担保人主要财务数据： （单位：元）
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||||2015年4月30日||2014年12月31日|
||项目|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||101,126,095.84||84,264,945.30||
|负债总额||68,822,980.35||54,849,923.86||
|净资产||32,303,115.49||29,415,021.44||

三、担保协议的主要内容
本次为品上照明向招商银行股份有限公司中山分行申请综合授信额度提供担保的方式为连带责任保证，本笔担保的期限和金额依据品上照明与招商银行股份有限公司中山分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
品上照明是公司的全资子公司。公司对其日常经营具有控制权，此次担保行为的财务风险处于可有效控制的范围之内，本次担保的事项是为了满足品上照明用于采购原材料及正常经营流动资金周转，有利于促进其快速发展，公司对品上照明提供担保是合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
本次担保相关议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司为品上照明提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,有利于品上照明的发展。公司作为被担保方的全资股东,已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述,独立董事同意公司为品上照明申请综合授信额度提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，除上述担保外，公司还为全资子公司珈伟科技（香港）有限公
司提供担保额度为不超过人民币 2,480万元的担保和正镶白旗国电光伏发电有
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-052限公司融资提供担保1.09亿元，累计对外担保金额不超过18,880万元，占公司 2014年经审计净资产的30.74%；除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他担保，也不存在逾期担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-002深圳键桥通讯技术股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2．前次业绩预告情况：深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第三季度报告正文》中，预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 460万元至 584万元之间，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为81.00%至129.79%。
3．修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,750万元至1,950万元|盈利：254.15万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因如下：
专网通信业务受外部经济环境及行业竞争加剧等因素影响，承接项目有所减少；应收账款回收未达预期导致对应计提的资产减值损失超出预期；公司控股子公司下属公司上海点佰趣信息科技有限公司收到的税收返还未达预期；公司部分
管理费用超过预期。
四、其他相关说明
本次对业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准。
公司董事会就本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川丹甫制冷压缩机股份有限公司的第三届董事会独立董事，现对本次董事会议相关事项发表独立意见：
一、关于对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
二、关于公司2014年度关联交易的独立意见
经核查，报告期内公司不存在关联交易。
三、关于变更会计政策的独立意见
公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
四、关于公司2014年利润分配方案预案的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润3,524.94万元。按照公司《章程》第一百五十二条规定，按税后利润10%计提 352.49万元盈余公积。2014年度实现可分配利润为 3,172.45万元，本期末可供股东分配利润为 9,105.82万元。由于公司目前正在进行重大资产重组，因此，董事会拟定2014年利润分配方案预案为：2014年度不进行现金分配，不送股不转增，未分配利润结转下年度。
作为公司独立董事，我们认为公司 2014年利润分配方案预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，符
合公司目前实际情况，不存在损害投资者利益的情况。
同意将2014年利润分配方案预案提交公司股东大会审议。
五、关于续聘会计师事务所的议案的独立意见
经审查信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2014年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务。聘用程序符合《公司章程》的相关规定。
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务审计机构。
六、关于2014年公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2014年公司募集资金存放与使用情况专项报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，及经过询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2014年公司募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2014年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于2014年内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《2014年公司年内部控制自我评价报告》及现场考察调研公司内部控制制度建立和运行情况，我们认为公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制总体是有效的，公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
八、关于兑现2014年度高管薪酬的独立意见
经核查，报告期内公司能够严格按照高级管理人员薪酬考核制度执行高级管理人员的年度绩效考核，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司董事会披露的高级管理人员的薪酬情
况与实际相符。
独立董事：
黄旭 左仁淑 赵洪功
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016－005
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度（％）|
|营业总收入|6,865,600.71||6,924,907.73||-0.856%||
|营业利润|-4,692,631.79||-99,624,307.21||95.29%||
|利润总额|5,879,684.50||-99,443,173.16||105.91%||
|归属于上市公司股东的|5,879,684.50||-99,443,173.16||105.91%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.04||-0.74||105.41%||
|加权平均净资产收益率|2.827%||-39.037%||41.864%||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（％）|
|总 资 产|238,419,741.64||266,120,921.21||-10.41%||
|归属于上市公司股东的|210,900,806.99||205,021,122.49||2.87%||
|所有者权益|||||||
|股 本|134,000,000.00||134,000,000.00||0||
|归属于上市公司股东的|1.5739||1.53||2.87%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期末，公司总资产23,841.97万元，同比减少10.41%，主要是公司偿
还了银行贷款2,000万元，结清了部分多年挂账应付账款897.85万元。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司润-469.26万元，同比增长95.29%；归属于上市公司股东的净利润587.97万元，同比增长105.91%。主要原因是：(1)公司因债权转让收回刘开森股权转让款4,100万元,因而冲回已计提的坏账准备820万元；（2）取得部分债务豁免利得136.75万元；（3）收到政府奖励资金800万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年1月21日披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、2016年度业绩的具体财务数据将在本公司2016年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
西南证券股份有限公司
关于北京君正集成电路股份有限公司重组停牌期间
重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内
复牌可行性的核查意见
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“公司”或“上市公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京君正，股票代码：300223）于2016年6月2日（星期四）下午开市起停牌。公司根据相关要求于2016年6月20日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”或“本次重组”）继续停牌，目前相关事项仍在推进中。
西南证券股份有限公司（以下简称“财务顾问”）担任上市公司本次重大资产重组的财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对北京君正本次重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具核查意见具体如下：
一、公司停牌期间重组进展信息披露情况
北京君正因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京君正，股票代码：300223）于2016年6月2日（星期四）下午开市起停牌并发布了《北京君正集成电路股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034）。2016年6月9日，公司发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-035）。
公司根据相关要求于2016年6月18日发布了《北京君正集成电路股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），公司股票于2016年6月20日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
2016年6月25日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038）。2016年7月1日，公司发布了《北京君正集成电路股份有限公司关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-042）。由于重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书，经公司申请，公司股票继续停牌。2016年7月8日、2016年7月15日和2016年7月22日，公司进一步发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-044、2016-047和2016-048）。
2016年7月27日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。2016年 7月 29日，公司发布了《北京君正集成电路股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-050）。2016年 8月 5日、8月 12日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-051、2016-052）。
2016年8月11日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司拟申请再次延期复牌。2016年8月13日，公司发布了《关于重大资产重组拟延期复牌的公告》（公告编号：2016-058）。2016年 8月 19日和 8月 26日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-062、2016-065）。
公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。
二、继续停牌的合理性
本次交易标的资产体量较大，涉及交易各方众多，交易方案的沟通和协商所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判；且本次交易涉及境外主体和新三板公司，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大且复杂，尚需要一定的时间。鉴于以上原因，为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司在本次停牌期满4个月后仍将继续停牌，继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性
（一）目前工作进展
截至目前，本次交易已取得了一定进展：
（1）本次交易的标的公司已经确定为北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）、以及一家新三板挂牌公司；
（2）北京豪威、新三板挂牌公司的股权结构调整已经取得了阶段性进展；
（3）公司拟聘请的各中介机构已经对北京豪威、新三板挂牌公司开展尽职调查、审计、评估等工作，相关工作正在有序推进中。
（二）后续工作及时间安排
公司将协调交易各方及各中介机构开展并在2016年12月2日之前完成下列相关工作：
（1）继续推进标的公司股权结构调整事宜；
（2）积极推进本次交易方案的商讨、论证及完善工作；
（3）根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；
（4）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或草案及其他相关文件；
（5）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；
（6）及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
四、财务顾问核查意见
经核查，西南证券认为：北京君正停牌期间，北京君正重组进展信息披露真实；北京君正继续停牌具有合理性；自北京君正停牌以来，北京君正及相关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关工作，综合考虑目前工作进展及后续工作时间安排，北京君正于2016年12月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重组预案或报告书并复牌具有可行性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京君正集成电路股份有限公司重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司2016年9月23日
证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2016—15
泸州老窖股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：泸州老窖，代码：000568）已于 2016年 4月 20日开市起停牌。
截至本公告披露日，公司正在抓紧拟订本次非公开发行股票预案。
由于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（简称：泸州老窖，代码：000568）继续停牌，预计不晚于2016年5月18日（星期三）公告本次非公开发行股票的相关内容并复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并
注意投资风险。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十七次（临时）会议相关议
案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办
法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及
《公司章程》等有关规定的要求，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第十七次（临
时）会议审议的相关事项进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意
见如下：
一、关于公司本次修订限制性股票激励计划事项的独立意见
（一）公司对原《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的修订符合《管理办法》规定的要求，不存在违反有关法律、行政法规的情形；
（二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；
（三）公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》所确定的激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关仸职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
（四）公司限制性股票激励计划的制订、修订及审议流程及内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
（五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或仸何其他财务资助的计划或安排；
（六）公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责仸心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
综上，我们认为公司修订的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》不会损害公司及其全体股东的利益，并一致同意公司实施该限制性股票激励计划。
二、关于非公开发行定向债务融资工具的独立意见
（一）本次拟非公开发行定向债务融资工具的方案合理，切实可行，有利于拓宽公司融资渠道，有利于优化负债结构，提高资金利用效率，有利于公司保持长期、持续、健康的发展，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益；
（二）本次拟非公开发行定向债务融资工具的方案符合《公司法》、《证券法》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》等规定。
基于上述情况,我们同意公司按照本次拟非公开发行定向债务融资工具的方案内容推进相关工作；同意将本事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次（临时）会议相关议案的独立意见之签字页]
独立董事签字：
__________ __________ __________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2015年08月25日
平安银行股份有限公司独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第十届董事会第二次会议审议的《关于聘任何之江先生为平安银行股份有限公司副行长的议案》发表如下独立意见：
1、本次公司副行长的提名、审议和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、经审核何之江先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》等相关规定不得担任副行长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、同意聘任何之江先生为平安银行股份有限公司副行长。在公司董事会审议通过相关议案后，按照有关规定，将上述任职报银行业监督管理机构核准。
（本页无正文，为《平安银行股份有限公司独立董事独立意见》之签署页）公司独立董事：
王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇
日期：2016年11月14日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-052武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2016年3月14日《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）核准，本公司非公开发行878.9722万股新股，发行价格为每股人民币14.79元，募集资金总额为人民币129,999,988.38元，扣除发行费和承销费人民币4,201,092.87元后，实际募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述资金已于2016年9月8日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年 9月 8日出具“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。
2、募集资金已使用金额、本报告期使用金额及余额
截至2017年6月30日止，公司实际募集资金为人民币12,579.89万元，募集资金产生的利息收入 22.07万元，合计 12,601.96万元；累计发生募集资金支出 3,813.41万元，其中：直接投入募集资金项目 891.89万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金2,921.52万元。
截至2017年6月30日止，公司募集资金专户余额为8,788.55万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月30日共同签订了《募集资金三方监管协议》。
截止2017年6月30日，募集资金在专项账户中的余额总计为8,788.55万元，
明细如下：
单位：万元
银行名称 专项账户账号 余额
兴业银行武汉分行营业部 416010100101533001 8,788.55
合计 8,788.55
三、2017年半年度募集资金的实际使用情况
截止2017年6月30日，募集资金专户的具体使用情况如下表：
单位：万元
募集资金专户摘要 金额
1、截至2016年12月31日止专户余额 9,566.892、募集资金专户资金的增加项 -募集资金到账金额 0.00利息收入 13.64小计 13.643、募集资金专户资金的减少项
对募集资金项目的投入 791.98置换出预先投入募集资金项目的自有资金 0.00补充流动资金 0.00转出上市发行费用 0.00小计 791.984、截至2017年6月30日止专户余额 8,788.55
四、2017年半年度募集资金的实际使用情况（续）
截至2017年6月30日止，本公司年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
单位:人民币万元募集资金总额 12,579.89 本年度投入募集资金总额 791.98变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 3,813.41变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已
募集资金 截至期末累截至期末投项目达到预 项目可行性变更项 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到承诺投资项目 承诺投资 计投入金额入进度（%）定可使用状 是否发生重目（含部 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益总额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化分变更）
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目二期 否 12,579.89 12,579.89 791.98 3,813.41 30.31% 2018.08 不适用 不适用 否补充流动资金
合计 12,579.89 12,579.89 791.98 3,813.41 - - 不适用 - -
注[1]：募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司以自筹资金预先投入募投项目 2,921.52万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2016WHA20333），于2016年11月29日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，于2016年11月30日公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2017年6月30日止半年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-077苏州苏试试验集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日召开了第三届董事会第十次会议、2018年 12月 5日召开的 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司拟以自有或自筹资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含）用于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或法律法规允许的其他情形。回购价格不超过人民币 22元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过 12个月。公司于 2018年 12月 21日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于 2018年 12月 28日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 150,000股，占公司总股本的0.11%，本次回购股份的最高成交价为 18.65元/股，最低成交价为 18.02元/股，成交总金额为2,761,759.00（不含交易费用）。
公司首次回购股份的实施符合既定方案，后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件要求
严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-005苏州苏试试验集团股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年 1月1日—2018年12月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% -30%|盈利：6128.16万元|
||盈利：6740.98 万元–7966.61万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、非公开募投项目的顺利进行，进一步增强了公司环境与可靠性试验设备的研发、生产能力及试验服务能力，实现设备销售业务、试验服务业务的双增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响为 1129.60万元，去年同期非经常性损益对净利润的影响为595.17万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年年度业绩的具体数据将在本公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2018-102神州数码信息服务股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉神码软件办理了股票质押式回购交易到期购回业务，具体事项如下：
一、控股股东股份到期购回的基本情况
1、控股股东股份本次到期购回基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次购回占|
||||||购回股数||||购回交|||||
||股东名称||大股东及一||||初始交易日||||质权人||其所持股份|
||||||（万股）||||易日|||||
||||致行动人||||||||||比例|
|神州数码软件有限公司||是||1,620.00||2016年11月10日||2018年 11月8日||华 福 证券 有 限责 任 公司||4.16%||
|||||60.00||2017年4月24日||||||0.15%||
|||||100.00||2017年4月25日||||||0.26%||
|||||130.00||2017年5月12日||||||0.33%||
|||||80.00||2017年12月18日||||||0.21%||
|||||350.00||2017年12月19日||||||0.90%||
|||||162.00||2017年12月25日||||||0.42%||
|||||140.00||2018年1月17日||||||0.36%||
|||||375.00||2018年2月1日||||||0.96%||
|||||108.00||2018年2月5日||||||0.28%||
|||||240.00||2018年2月7日||||||0.62%||
|合计||-||3,365.00||-||-||-||8.64%||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神码软件共持有公司流通股股份总计为389,540,110股，占公司总股本比例为40.43％，其中，本次购回的流通股股份数共计为33,650,000股，占所持公司股份总数的8.64%，占公司总股本比例为3.49%；累计质押的流通股股份数为137,850,000股，占所持公司股份总数的35.39%，占公司总股本比例为14.31%。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东神码软件质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、解除质押文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2018年11月10日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2015-025山东东方海洋科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与商业伙伴进行生鲜产品相关合作，有可能签订重大合同，金额预计在1.5亿元至2.0亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十二章第二条之规定，鉴于目前该事项仍存在不确定性且预计难以保密，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2015年7月8
日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-047
四川圣达实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：四川圣达、代码：000835）自2014年7月25日起开始停牌。
根据公司2014年7月29日披露的《四川圣达详式权益变动报告书》（公告编号：2014-044）四川圣达集团有限公司与长城影视文化企业集团有限公司（简称：长城集团）相关股权转让手续正在办理过程中。长城集团在成为本公司第一大股东后计划对本公司进行重大资产重组。具体方案以公司董事会审议并公告的重组预案或报告书为准。目前，公司、重组方及聘请的中介机构正积极推进相关工作。
截止本公告发布日具体方案仍在商讨、论证、完善过程中，待前述工作完成后，公司将召开董事会审议本次资产重组的相关议案。
鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：四川圣达、代码：000835）继续停牌，待相关事项公告后复牌。
我公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每周公告一次上述重大事项进展情况。
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司董事会2014年8月8日
新界泵业集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至评估基准日（2018年 12月 31日）全部资产（扣除预留货币资金 1,500万元以及 2019年 5月 7日实施的分红款项）及负债（以下简称“置出资产”）作为置出资产，与石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称“锦隆能源”）持有的同等价值的新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司(以下简称“天山铝业”或“标的公司”)股份进行置换，并向锦隆能源发行股份购买其所持天山铝业股份与置出资产的价值差额部分，向天山铝业其他股东发行股份购买其所持天山铝业的全部股份，同时，欧豹国际集团有限公司（以下简称“欧豹国际”）、许敏田、许龙波将其合计所持公司 14,304万股无限售条件流通股股份转让给曾超懿、曾超林（以下简称“本次重组”或“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2019年5月10日就公司本次重大资产重组事宜进行了审议，现将公司对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司就本次重大资产重组事项，已按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交易所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。停牌期间，公司密切关注事项的进展情况，每5个工作日发布一次进展公告。
2、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围。
3、公司聘请独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
4、公司组织相关中介机构对本次交易方案进行实质性调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，形成初步方案。
5、2019年 3月 26日，交易各方协商确定本次交易涉及的置出资产及置入资产的初步作价，公司与其他交易方签署附条件生效的《关于重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让之框架协议》、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》，并欧豹国际、许敏田、许龙波与曾超懿、曾超林签署附条件生效的《股份转让协议》。
6、2019年 3月 26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于<新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等相关议案。公司独立董事对本次重大资产重组事项发表了事前认可意见和独立意见，公司聘请的独立财务顾问对本次重大资产重组出具了核查意见。
7、公司筹划本次交易的敏感信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的规定标准。
8、2019年3月27日，公司通过指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》，公司股票于2019年3月27日开市起复牌。
9、2019年4月10日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产员工安置方案的议案》。
10、2019年4月11日，公司公告了《关于深圳证券交易所<关于对新界泵业集团股份有限公司的重组问询函>的回复》公告，就深交所下发的重组问询函中相关问题进行了落实，并完成了书面回复。同时按照问询函的要求对重组预案等文件进行了修改和补充，并披露了重组预案的修订稿。
11、公司复牌以来，每个月就本次重大资产重组的进展情况进行了公告。
12、2019年4月23日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》。公司与参与本次交易的天山铝业全部财务投资者股东潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业（有限合伙）、华融致诚柒号
（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、芜湖信泽润投资管理合伙企业（有限合伙）、浙物暾澜（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区深华腾十三号股权投资中心（有限合伙）、珠海浚瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖润泽万物投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州祥澜投资合伙企业（有限合伙）、大连万林进出口有限公司分别签署《发行股份购买资产协议》。
13、2019年5月10日，基于审计和评估工作完成、审计报告和评估报告的出具，公司与其他交易方签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产补充协议》、《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》。
14．2019年 5月 10日，新界泵业召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于<新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对本次重大资产重组事项发表了事前认可意见和独立意见，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问分别对本次重大资产重组出具了核查意见、法律意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等的规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司及全体董事作出如下声明和保证：本公司及董事会全体成员承诺并保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。本次重大资产重组的交易对方也就其提供的所有信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如给上市公司或投资者造成损失的，依法承担赔偿责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，相关法律文件合法有效。
特此说明。
（本页无正文，为《新界泵业集团股份有限公司董事会关于本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的盖章页）
新界泵业集团股份有限公司董事会
2019年5月10日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－033债券代码：112168 债券简称:12三维债
三维通信股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月25日收到公司控股股东李越伦先生的通知，拟筹划与公司有关的重大对外投资、收购事项，投资金额预计不低于10000万元，标的主要从事移动互联网业务，该事项对公司存在重大影响，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2节的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三维通信，股票代码：002115）自2015年7月27日开市起停牌，公司债券（债券简称：13三维债，债券代码：112168）不停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
本次停牌符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-041江苏南大光电材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月25日召开了公司第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项具体会计准则（以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部2017年修订的新金融工具准则的相关规定
执行。除上述会计政策变更外，其他部分未变更，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司按照财政部相关规定于2019年1月1日起按照上述新金融工具准则的规定编制公司财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则主要修订内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、审批程序
《关于会计政策变更的议案》已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对此发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
四、董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在利用会计政策变更调节利润的情况，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、江苏南大光电材料股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、江苏南大光电材料股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议
有关事项的独立意见。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2019年04月25日
中利科技集团股份有限公司
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-074
中利科技集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月13日召开的2014年年度股东大会审议通过。公司2014年年度权益分派方案的实施时间距离股东大会审议通过之日未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本568,292,308股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月17日，除权除息日为：2015年6月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
中利科技集团股份有限公司
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月18
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****296|王柏兴|
|2|08*****669|常熟市中聚投资管理有限公司|
|3|01*****595|王伟峰|
|4|01*****662|周建新|
|5|00*****771|龚茵|
|6|01*****097|沈恂骧|
|7|01*****578|胡常青|
|8|01*****260|陈波瀚|

五、咨询机构
咨询地址：常熟市东南经济开发区常昆路8号
咨询联系人：程娴、谢芳
咨询电话：0512-52571188
传真电话：0512-52572288
六、备查文件
中利科技2014年度股东大会决议及公告。
特此公告
中利科技集团股份有限公司
2015年6月10日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-018山东豪迈机械科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举王钦峰先生、杜平先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年（职工代表监事简历见附件）。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司监事会二零一七年八月二十二日
附件：
职工代表监事简历
王钦峰先生：
1995年至今就职于本公司，历任公司生产、技术、管理等多个岗位。获得电火花取丝锥机床、轮胎模专用数控测量仪等多项专利，是山东省首席技师、泰山产业领军人才——产业技能类、全国技术能手，全国五一劳动奖章、全国劳动模范获得者，第十二届全国人大代表。
现任公司电火花科研小组组长。
王钦峰先生持有公司股份2,698,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
杜平先生：
大学本科学历，曾任职山东新立克塑胶有限公司、四川电力建设三公司；2005年7月加入本公司，从事技术工作。曾参与筹建精铸铝项目部，负责PCR轮胎模具相关工艺及技术的研发及管理工作，其中对铝镁合金轮胎模具花纹圈低压铸造工艺技术研究，荣获潍坊市科学技术进步奖一等奖。现任公司精铸铝技术部部长，总工程师。
杜平先生持有公司股份26,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。