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证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-10成都市兴蓉投资股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2014年 2月 12日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第九次会议的通知。会议于 2014年 2月 23日以现场表决方式于成都市航空路 1号国航世纪中心 B栋 2层公司会议室召开。会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议由董事长杨光先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2013年度董事会工作报告》，具体内容见《2013年度报告》之董事会报告部分。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2013年度总经理工作报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》，具体内容见《2013年度报告》之财务报告部分。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2014年度财务预算报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2013年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计，本公司 2013年度实现净利润 442,555,943.52元（母公司），加上年初未分配利润 195,896,636.17元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金 44,255,594.35元以及公司分配的 2012年度利润 74,655,465.05元，报告期末公司可供股东分配的利润为 519,541,520.29元。
现根据公司实际情况，2013年度利润分配预案为：以 2013年年末公司总股本 2,986,218,602股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 0.25元（含税），合计 74,655,465.05元。本次不进行资本公积转增股本。
利润分配后，剩余未分配利润 444,886,055.24元转入下一年度。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2013年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《2013年度社会责任报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于 2013年度证券投资情况的专项说明》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于兑现 2013年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《2013年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于预计 2014年日常关联交易的议案》，详见 2014年日常关联交易预计公告，全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事杨光先生、帅建英女士回避表决，6名非关联董事进行了表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于提名刘李先生为公司董事候选人的议案》。
根据控股股东成都市兴蓉集团有限公司推荐，经公司第七届董事会提名委员会同意，提议增补刘李先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于股东回报规划事宜的论证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）要求，公司拟对章程第一百五十五条进行修订，修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都市兴蓉投资股份有限公司章程修正案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过《关于 2013年度审计费用和内控审计费用的议案》。
公司 2012年年度股东大会授权董事会根据 2013年度工作业务量决定应付会计师事务所的审计费用。根据 2013年度审计工作业务量，经与信永中和会计师事务所协商一致，确定 2013年度财务报表审计费用为 80万元人民币，内部控制审计费用为 90万元人民币。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过《关于召开 2013年年度股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票方式于 2014年 3月 18日（周二）召开 2013年年度股东大会，详见关于召开 2013年年度股东大会的通知。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对以上第五项、第七项、第九项、第十项、第十二项至第十六项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了 2013年度述职报告，将在公司 2013年年度股东大会上述职。
以上第一项、第三项至第五项、第十一项、第十三项、第十五项、第十六项议案尚需股东大会审议，且第十三项议案提名的董事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会
二○一四年二月二十三日附刘李先生简历
刘李：男，汉族，中共党员，1963年生，本科学历。1980年参加工作，曾在空军工程学院航空电子系无线电专业和空军第三飞行学校飞行专业学习。历任空军航空兵 32师飞行员、干事；成都市国土局建设用地管理处科员、副主任科员、副处长；成都市国土局监督检查处副处长、处长；成都市国土局建设用地管理处处长；崇州市副市长（挂职锻炼）；
成都市国土局局长助理；成都市府南河综合整治管理委员会副主任、党组成员；成都市水务局副局长、党组成员。现任成都市兴蓉集团党委副书记、董事、总经理。
刘李先生未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015-023国电长源电力股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第十五次会议于2015年4月14日在武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦 5楼会议室以现场方式召开。会议通知于 4月 3日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3人，实到 3人，出席会议的监事有：赵虎、罗莎、窦鸿斌。监事会主席赵虎主持了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经举手投票表决，作出了以下决议：
1.审议通过了公司2014年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2014年度报告摘要具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《2014年度报告摘要》（公告编号：2015-020）。公司2014年度报告全文内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公司《2014年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过了公司2014年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2014年监事会工作报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司2014年度报告全文中第八、九、十节中有关内容。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了关于公司2014年度财务决算的报告
众环海华会计师事务所认为：公司2014年“财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。”监事会认为：众环海华会计师事务所的审计意见客观公正，同意其审计报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过了关于公司 2014年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告
经众环海华会计师事务所有限公司审计，母公司 2014年度实现净利润6,881.40万元，加上2013年末母公司未分配利润-30,974.73万元后,母公司2014年末未分配利润为-24,093.33万元，母公司 2014年末法定公积金为 4,328.97万元。根据《公司章程》第一百五十五条之规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损”，由于
公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损，且母公司2014年末未分配利润也为负数，2014年度无可供股东分配利润。因此，公司2014年度不提取法定公积金，不进行利润分配。
预计2015年度公司生产经营情况整体平稳，但仍将面临诸多不确定性因素。
如果母公司2015年末有可供股东分配利润，具备《公司章程》规定的利润分配条件，公司将根据《公司章程》的相关规定在2016年进行利润分配。
会议同意公司上述2014年度利润分配方案，该方案符合法律法规和公司章程的有关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过了关于续聘审计机构及其报酬事项的议案
会议同意续聘众环海华会计师事务所有限公司作为本公司2015年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务和内部控制有效性审计的会计师事务所，聘期一年。2015年度审计费用总额为117.00万元，包括年报审计费、季报、半年报辅导费用、内部控制审计费，其中：年报审计费用为 77.00万元，季报、半年报辅导费用为 10.00万元、年度内部控制审计费 30.00万元。审计期间，会计师事务所的差旅费和食宿费由本公司承担。上述费用的支付，不会影响注册会计师审计工作的独立性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过了关于会计政策变更和会计估计变更的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2015-024）
7.审议通过了关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为公司根据五部委发布的《内部控制基本规范》及指引的要求，在报告期内持续开展了内部控制规范化建设的工作，并对公司所有纳入评价范围的经济业务与事项的内部控制有效性进行了测试。测试结果显示公司在所有重大经济活动方面，保持了与财务报表相关的有效的内部控制，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。同意董事会关于公司自我评价的报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《国电长源电力股份有限公司内部控制自我评价报告》。
8.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
9.关于修改公司章程的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司章程修改情况具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《章程修订对照表》和修订后的《国电长源电力股份有限公司章程》
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司监事会 2015年4月16日
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）拟为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保，上述议案构成关联交易；同时，碧水源董事会决定提名王凯军先生为第四届董事会独立董事候选人，及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，碧水源已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。
本人作为碧水源的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京碧水源科技股份有限公司章程》和《北京碧水源科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：樊康平、王月永二〇一八年十月二十六日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-033中国长城科技集团股份有限公司
关于下属公司向银行申请授信额度并涉及资产担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信额度情况
中国长城科技集团股份有限公司于 2018年 3月 21日召开第六届董事会临时会议，审议通过了关于长沙中电软件园有限公司（简称“中电软件园”，为中国长城下属控股70%的子公司，非关联方长沙软件园有限公司持股30%）以抵押担保方式向银行申请综合授信额度事宜（董事会具体表决情况可参见同日公告2018-032号《第六届董事会会议决议公告》）。
根据未来发展及正常业务的资金需求，中电软件园向中国银行股份有限公司长沙市松桂园支行以自有房产（长沙中电软件园有限公司总部大楼的房屋和土地使用权）抵押担保的方式申请综合授信额度人民币1.5亿元，期限一年。
二、抵押担保的资产情况
1、抵押权人：中国银行股份有限公司长沙市松桂园支行
抵押人：中电软件园
2、抵押物：本次抵押的资产为位于湖南省长沙市尖山路 39号长沙中电软件园有限公司总部大楼的房屋和土地使用权，建筑总面积为56,646.62平方米，土地使用权面积为6,636.69平方米，土地用途为工业用地。
（经 2017年 4月 27日公司第六届董事会第十五次会议、2017年 5月 23日公司2016年度股东大会审议，同意中电软件园将本次抵押资产抵押给中国电子财务有限责任公司，以取得《全面金融合作协议》项下授信额度。在审议本次向中国银行申请授信额度前，中电软件园已偿还中国电子财务有限责任公司借款，抵押资产已经解除限制，不存在重复抵押的情况。）
中国长城科技集团股份有限公司 2018-033号公告截至2017年12月31日，上述抵押资产情况如下（单位：人民币元）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类型||账面原值||账面净值||评估值|
|固定资产||278,569,801.84||224,974,413.77||266,323,625.00||

3、担保范围：包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人/被担保人（反担保情形下）违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用。
三、对公司经营的影响
本次下属公司向银行申请授信额度是为了满足企业经营业务发展的需要，对公司不存在不利影响，将会增加下属子公司在贷款期间的利息支出。
四、独立董事意见
本次下属公司通过自有房产抵押担保的方式向银行申请授信额度事宜有利于满足下属公司日常经营和项目开发建设的资金需要，缓解资金周转的压力。
董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东及公司利益的行为。
五、其他
1、授信额度最终以银行实际审批为准，授信额度不等于上述公司的实际融资金额，其将根据实际经营需要确定最终与银行签订的授信合同及贷款合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述额度。
2、根据《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、相关董事会决议
2、独立董事意见
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司 2018-033号公告中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一八年三月二十二日
美康生物科技股份有限公司
美康生物科技股份有限公司
2019年度高级管理人员薪酬与考核方案
第一章总则
第一条为进一步提高公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。
第二条本办法适用范围为公司高级管理人员。
第三条公司薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和行为规范相结合的考核办法。
第四条公司薪酬的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合，
（三）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
第二章管理机构
第五条公司董事会负责确定高级管理人员年度薪酬方案，董事会薪酬与考核委员会进行考核。公司人力资源部和财务部协助实施。
第三章年度薪酬的构成和标准
第六条年度薪酬由以下几个部分构成：基本工资+绩效工资+特殊贡献奖励，具体标准如下：
美康生物科技股份有限公司
（一）基本工资：该部分不进行考核，按月发放。每月基本工资=年度基本工资/12
（二）绩效工资：绩效工资与个人目标完成情况、个人行为规范及公司目标完成情况挂钩。
（三）特殊贡献：公司在经营过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行的奖励；公司超额完成年度任务所给予的奖励。
第四章考核实施
第七条高级管理人员应分别与公司签订2019年目标责任状。考核指标分为公司指标和个人目标。
第八条董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员实施如下考核程序：
（一）高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会做书面述职和自我评估；
（二）董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准对高级管理人员进行绩效评估；
（三）董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果及薪酬分配方案提出绩效工资数额，表决通过后，报公司人力资源部实施。
第九条高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，董事会薪酬与考核委员有权取消其绩效工资。若有异议，可在一周内向董事会提起申诉，由董事会裁决。
第十条高级管理人员工资以现金方式发放，个人所得税由公司代扣代缴。
第五章附则
第十一条高级管理人员任职期间，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。
第十二条本方案中所指高级管理人员不包括担任公司董事的高级管理人员。
第十三条公司业务骨干等关键人员参照公司高级管理人员的薪酬与考核办
美康生物科技股份有限公司
法执行。
第十四条本方案由董事会批准生效后实施，董事会薪酬与考核委员会负责解释。
美康生物科技股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-038江苏长海复合材料股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长海股份，证券代码：300196）自2015年5月18日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年5月22日发布了《重大事项继续停牌的公告》，2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年 6月 19日、2015年 6月 29日、2015年 7月 6日、2015年 7月 9日、2015年 7月 16日、2015年 7月 23日、2015年 7月 30日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》。
目前公司正在积极协调本次非公开发行股票的各项工作。公司将争取在2015年8月18日前复牌。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2015年8月7日（星期五）开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-001厦门科华恒盛股份有限公司
关于签订项目投资意向合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本次签订的项目投资意向合作协议属于双方框架性、意向性约定，尚存在变动的可能性。本合作协议自公司取得上级能源部门核准之日起生效，故存在不确定性；
2、本次签订的项目投资意向合作协议拟投资项目的建设进程存在不确定性，上述项目的投资规模等亦未经可行性研究，存在不确定性；
3、本项目相关的正式协议及合同的签署尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序；
4、项目实施过程中存在筹措资金不能及时到位的风险。
根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与横峰县人民政府(以下简称“甲方”)双方本着“平等、自愿、协商一致””的原则，经友好协商，就公司在横峰县境内投资太阳能地面农光互补光伏电站项目于近日正式签署了《太阳能地面农光互补光伏电站项目投资意向合作协议书》。
一：协议的主要内容
公司拟在横峰县境内投资100MWp地面光伏电站项目及配套种植业项目,项目主要产品为太阳能地面农光互补光伏电站，项目总投资预计为10亿元人民币，电站项目用地约3000亩(具体面积、范围按最终划定为准)。
二、双方的权利义务
（一）甲方的权利与义务
1、甲方配合乙方进行项目选址用于100MWp太阳能地面农光互补光伏电站项目建设；
2、甲方必须支持乙方获得国家能源局下达的电站建设计划指标,提供乙方项目的立项支持和快捷审批服务；
3、甲方必须与当地国家电网公司协商一致,在乙方项目具备发电条件时,确保并入国家电网；
（二）乙方的权利与义务
1、乙方在经营期间内，享受横峰县招商引资优惠政策，同时可享受国家、省、市规定的其它优惠政策；
2、乙方按计划加快建设项目的规划和论证进度，力争尽快核准具备开工建设条件；加快项目建设进度，力争早日建成产生效益；
3、项目建设启动后，在项目建设必需的所有条件具备的前提下，拟定光伏电站项目的投资规划和项目实施计划，报送甲方备案。
（三）其他事项
本协议自乙方取得上级能源部门核准之日起生效。自本协议签订之日起，如两年内未能取得能源部门核准，本协议自动失效。本协议签署生效后，双方应及时会商项目实施计划和相关补充协议，加快项目建设推进。
三、对公司的影响
本次签订的项目投资意向合作协议属于双方框架性、意向性约定，尚存在不确定性，在公司未取得上级能源部门核准及双方签订正式协议前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。
四、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所股票板上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
双方签订的《太阳能地面农光互补光伏电站项目投资意向合作协议书》。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2015年1月6日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2015-040
佛山电器照明股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年 9月 17日、2014年 1月 7日、2014年 3月 14日、2015年 1月 16日、2015年 3月 16日及 2015年 5月 22日，本公司分别收到广州市中级人民法院《应诉通知书》等相关法律文书，广州市中级人民法院立案受理原告共 2749人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由对本公司提起的民事诉讼案（详情请见公司于 2013年 9月 18日、 2014年 1月 8日、2014年 3月 15日、2015年 1月 17日、2015年 3月 17日及 2015年 5月 23日刊登在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》。
2015年 8月 31日，本公司收到广州市中级人民法院送达的上述案件中 290件案件的《民事判决书》（包括（2013）穗中法金民初字第 10号1、（2013）穗中法金民初字第
11号1、（2013）穗中法金民
初字第 198号1、（2013）穗中法金民初字第
629号1、（2013）穗中
法金民初字第 1099号1），判决结果如下：
一、被告佛山电器照明股份有限公司在判决发生法律效力之日起十五日内向上述 290件案件中的各原告赔偿投资差额损失、佣金、印花税、利息共计人民币 25,585,487元及港币 2,229,849元。
二、驳回各原告的其他诉讼请求。
如果被告未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费 909,953元，由被告负担 419,749元。
本次公告的诉讼案件涉及的损失将对本公司 2015年第三季度利
润构成重大影响。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-079广西博世科环保科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 11月 7日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第二届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2015年 11月 12日上午 10:00在广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期 A12栋二楼会议室召开。此次会议应到董事 9人，实到董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长王双飞先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司拟向中国进出口银行申请不超过人民币肆仟万元
贷款的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司拟向中信银行南宁分行申请人民币叁仟万元贷款
的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》
经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》，上述议案需提请股东大会审议。
董事会同意召开 2015年第七次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-080）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
1、第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2015年11月13日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-038广东宜通世纪科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司2017年第一季度报告全文于2017年4月8日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-55潮州三环（集团）股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股票数量为65,800股，占回购前公司总股本的0.0038%，其中，回购注销首次授予的限制性股票55,800股，回购价格为8.965元/股加上利息；回购注销预留部分授予的限制性股票 10,000股，回购价格为 7.99元/股加上利息。
2、截至2018年10月19日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次回购注销。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由 1,741,133,822股减少至1,741,068,022股。
一、本次限制性股票激励计划授予情况
经潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会授权，2015年 9月 11日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向758位激励对象首次授予6,218,000股限制性股票，授予价格为19.08元/股，授予日为2015年9月11日，上市日期为2015年9月28日。
备注：由于公司 2016年 4月 18日实施了 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司截至 2015年 12月 31日总股本 86,381.80万股为基数，向公司在册全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增 10股，故前述首次授予限制性股票数量调整为 12,436,000股，授予价格调整为9.365元/股。
于调整限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》及《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司向 70名激励对象授予预留限制性股票 750,422股，授予价格为 8.39元/股，授予日为 2016年 9月 2日，上市日期为 2016年 11月 11日；同意公司对因个人原因离职的 27名激励对象所持有的 436,000股限制性股票进行回购注销，截至2016年12月5日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次回购注销工作。
备注：由于公司 2017年 5月 24日实施了 2016年度利润分配方案，即以公司总股本 1,727,950,422股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），故首次授予限制性股票和预留部分授予限制性股票授予价格分别调整为 9.165元/股和8.19元/股。
2017年9月13日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对不符合激励条件的 26名激励对象所持有的限制性股票共计 331,600股进行回购注销，截至 2017年 11月 22日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次回购注销。
二、本次回购注销的情况
1、回购数量
2018年8月10日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对不符合激励条件的18名激励对象所持有的限制性股票共计65,800股进行回购注销。其中，需回购注销首次授予的限制性股票 55,800股，需回购注销预留部分授予的限制性股票10,000股。
2、定价依据
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：
派息：P＝P-V
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格， 0
经派息调整后，P仍须大于1。
鉴于公司 2018年 6月 13日实施了 2017年度利润分配方案，即以公司截至 2018年 2月 28日总股本 1,741,133,822股为基数，向公司在册全体股东每 10股派发现金红利2元（含税），因此，根据上述公式计算得出：首次授予的回购价格由9.165元/股加上利息调整为8.965元/股加上利息；预留部分的回购价格由8.19元/股加上利息调整为7.99元/股加上利息。
3、本次回购注销的完成情况
公司本次回购前总股本为1,741,133,822股，本次回购注销的限制性股票数量为65,800股，占回购前公司总股本的0.0038%。公司已向上述激励对象支付了回购价款，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了信会师报字[2018]第[ZC10486]号验资报告。
截至 2018年 10月 19日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销事宜。
三、本次回购注销后股本结构变动表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|项目类别|本次变动前||本次变动（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|100,722,302|5.78|-65,800|100,656,502|5.78|
|股权激励限售股|13,926,011|0.80|-65,800|13,860,211|0.80|
|高管锁定股|86,796,291|4.98|0|86,796,291|4.99|
|二、无限售条件股份|1,640,411,520|94.22|0|1,640,411,520|94.22|
|三、总股本|1,741,133,822|100.00|-65,800|1,741,068,022|100.00|

特此公告。
||
|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-087
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押、质押延期回购及质押的公告朱堂福及其一致行动人熊敏、朱俊翰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 28日收到公司控股股东朱堂福先生的通知，获悉朱堂福先生将其前期质押给国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）的部分公司股份办理了解除质押及质押延期回购交易，将其前期质押给天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”）的部分股份办理了解除质押及重新质押。现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押、质押延期回购及质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|朱堂福|是|3,200,000|1.45%|0.66%|2018年11月22 日|2019年11月22 日|国盛证券|
|朱堂福|是|45,450,000|20.63%|9.44%|2019年10月 16日|2019年11月27 日|天津信托|
|合计|-|48,650,000|22.08%|10.10%|-|-|-|

2、股东股份质押延期回购基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押起始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|用途|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|朱堂福|是|27,000,000|12.25%|5.61%|2018 年11 月 22日|2019 年11 月 22日|2020 年05月 22日|国盛证券|个人融资需求|
|合计|-|27,000,000|12.25%|5.61%|-|-|-|-|-|

3、本次股东股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|朱堂福|是|55,000,000|24.96%|11.42%|是|否|2019 年11月 26日|2020 年11 月 28日|天津信托|个人融资需求|
|朱堂福|是|22,400,000|10.17%|4.65%|是|否|2019 年11月 27日|2020 年11 月 28日|天津信托|个人融资需求|
|合计|-|77,400,000|35.13%|16.07%|-|-|-|-|-|-|

4、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|朱堂福|220,334,400|45.76%|152,107,156|180,857,156|82.08%|37.56%|141,716,400|78.36%|23,534,400|59.62%|
|熊敏|29,265,600|6.08%|0|0|0%|0%|0|0%|0|0%|
|朱俊翰|5,465,600|1.14%|0|0|0%|0%|0|0%|4,099,200|75%|
|合计|255,065,600|52.98%|152,107,156|180,857,156|70.91%|37.56%|141，716，400|78.36%|27,633,600|37.24%|

注：朱堂福先生为公司董事长，朱俊翰先生为公司董事、总经理，其所持公司股份
的75%为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、朱堂福先生本次部分股份质押融资与公司生产经营需求无关。
2、朱堂福先生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计为 103,457,156股，占所持有公司股份总数的40.56%，占目前公司总股本的21.49%，对应融资余额 15,865.74万元；未来一年内（含半年内到期的质押股份）到期的质押股份累计为 180,857,156股，占所持有公司股份总数的70.91%，占目前公司总股本的37.56%，对应融资余额25,865.74万元。朱堂福先生还款资金来源主要为其本人及其一致行动人自筹资金及资产处置、转让，朱堂福先生及其一致行动人资信情况良好，具有相应的偿付能力。
3、截至本公告披露日，朱堂福先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响；公司控股股东朱堂福先生不存在须履行的业绩补偿义务。
控股股东朱堂福先生及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更；若后续质押公司股份出现平仓风险，其将积极采取措施应对上述风险，并及时通知公司平仓风险或被强制过户风险等后续进展情况。公司将持续关注其股份质押、解除质押情况及质押风险情况，并严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、国盛证券关于控股股东股份解除质押及质押延期回购的文件；
2、天津信托关于控股股东股份解除质押及再质押的文件；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于控股股东股份质押及解除质押的资料；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2019年 11月28日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-057深圳市金新农饲料股份有限公司
关于对外投资暨参股设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资设立合资公司概述
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金参股出资与佳和农牧股份有限公司（以下简称“佳和农牧”）、自然人刘贤芝先生合资设立“津市佳和生态农业有限公司”（以下简称“新公司”）。其中佳和农牧股份有限公司以货币出资6500万元，占新公司65%股权，本公司以货币出资1750万元，占新公司17.50%的股权，自然人刘贤芝以货币出资1750万元，占新公司17.50%的股权。
公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于对外投资暨参股设立合资公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、佳和农牧股份有限公司
住所：长沙市雨花区人民东路46号铭城大厦2216房
公司类型：股份有限公司
法定代表人：李铁明
注册资本：7500万元
经营范围：牲猪的饲养、收购、销售；农副产品、饲料、饲料原料及添加剂、预混料、有机肥料、农牧机械设备的销售；饲料管理软件的开发、销售；饲养管理技术咨询；鸡、猪副产品、活大猪、冻肉及肉制品、饲料原料的进出口业务（报
商务厅进出口备案后方可经营）；种猪的生产（由分公司在许可证书核准范围内经营，有效期至2014年11月13日）。
主要股东及持股比例：佳和农牧控股股东为湖南佳和农牧控股有限公司，持有其50.93%的股权，实际控制人李铁明先生。
2、刘贤芝
男，中国国籍，身份证号4224231974********，住所深圳市南山区望海路，毕业于深圳大学物流管理专业，2002年10月-2008年06月，在深圳海星港口发展有限公司曾任调度、业务经理等；2008年08月至今，筹建深圳市港顺意达物流有限公司，任总经理。
上述交易各方与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：津市佳和生态农业有限公司（暂定名，实际以工商部门核准登记为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、认缴注册资本：人民币10000万元。
4、经营范围：生猪的饲养、收购与销售；农副产品、有机肥料的销售；苗木种植。（实际以工商部门核准登记为准。）
5、股权结构：（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|
|出资方|认缴出资额|持股比例|出资方式|
|佳和农牧股份有限公司|6500|65%|现金出资|
|深圳市金新农饲料股份有限公司|1750|17.50%|现金出资|
|刘贤芝|1750|17.50%|现金出资|
|合计|10000|100%|-|

四、对外投资合同的主要内容
经初步协商，合资公司认缴资本为 10000万元，其中佳和农牧认缴额为人民
币6500万元，公司认缴额为人民币1750万元，自然人刘贤芝先生认缴额为人民
币1750万元，均以现金出资。
新公司设立后，通过在津市购入或租入固定资产，建设大型生猪养殖基地及生态配套项目。本次对外投资暨设立合资公司事项已经公司董事会审议通过，但尚未签署正式协议，公司管理层将尽快与上述合作方进一步协商落实投资具体事项，并签署相关协议。公司将按照规定公告该项交易的进展情况。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的谨慎决策，股东各方资源互
补，互相合作，体现公司逐步向下游养殖业延伸的战略定位，也是农牧行业发展的需要。有助于公司自身优势的发挥，提高市场份额，实现良好的投资收益及协同效益。
合资公司设立并稳步运营后，公司拟以该合资公司为依托通过合作等方式进行饲料项目合作，有助于公司主营饲料业务的进一步扩展，有助于落实公司的整体发展战略，全面提升公司的市场竞争力。
2、存在的风险
合资公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年六月三十日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-009福建圣农发展股份有限公司
2014年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司 2013第二次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币 6亿元。具体内容请见 2013年 12月 14日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2013年第二次临时股东大会决议公告》。
公司于2014年2月18日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2014】CP45号），接受公司短期融资券的注册。公司发行短期融资券核定注册金额为5.5亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
公司2014年度第一期短期融资券5.5亿元人民币于2014年2月26日发行，由招商银行股份有限公司担任主承销商。本次短期融资券采用固定利率发行，最终确定的利率为7.00%。簿记建档日为：2013年 2月 26日，起息日为 2014年 2月 28日，期限为 365天。有关公司此次短期融资券发行的详情参见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司董 事 会
二〇一四年三月四日
承诺函
关于浙江金固股份有限公司本次非公开发行股票认购相关事宜，本公司作为“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”（以下简称“本资管计划”，暂定名，以实际备案名称为准）的管理人，承诺如下：
（一）本资管计划及其委托人之间并无分级收益等结构化安排，并无任何杠杆融资或分级等结构化设计产品。
（二）本资管计划参与认购浙江金固股份有限公司本次非公开发行股票事宜所签订的有关股份认购合同及资产管理合同等法律文件，已经明确约定并要求本资管计划之委托人须在不晚于浙江金固股份有限公司本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，足额缴付本资管计划项下相应资金。
（三）本资管计划的资金全部来源于特定委托人，委托人均系浙江金固股份有限公司的董事、高级管理人员及核心人员。本公司作为管理人已要求委托人明确承诺相应资金来源的合法性，并要求其不得违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定，不得接受浙江金固股份有限公司、控股股东、实际控制人及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿。
（四）本资管计划不存在国有控股上市公司董事、监事和高级管理人员或其他员工作为委托人参与资产管理计划参与认购本次非公开发行股票的情形。
（五）本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年未受到行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
特此承诺。
承诺方：上海财通资产管理有限公司
（签字、盖章）：
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-105北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2016年11月4日以现场表决及通讯的方式召开。会议通知于2016年10月24日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于嘉寓新能源租赁公司厂房屋顶暨关联交易的议案》
公司为了践行在节能环保领域的发展战略，在继续专注核心业务的同时，与控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）共同出资设立了北京嘉寓新能源技术开发有限公司（以下简称“嘉寓新能源”），现嘉寓新能源因发展光伏产业的需要，拟与公司签订《厂房屋顶租赁合同》，合同总金额不超过5,000万元。
交易对方为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司持有股份占公司总股本的39.66%，为公司关联方，因此其控股子公司亦为公司关联方，本次交易构成了关联交易。田家玉先生、田新甲先生及张初虎先生为关联董事，回避本议案的表决，其余四名董事参与表决。
交易金额合计6,816.36万元，应收账款转让类关联交易金额合计2,500万元，共同投资类关联交易金额合计10,000万元。
因此，连续十二月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为25，679.92万元，（不含本次交易，其中已提交股东大会审议的金额20,679.92万元，未提交股东大会审议的金额5,000万元）。此次关联交易金额为5,000万元，与未提交股东大会审议的金额累计，总计为10,000万元，占2015年度经审计净资产的7.33%，经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。
根据相关规定，本议案事先已得到公司独立董事廖家河先生、虞晓锋先生、尹秀超先生的事前认可，并就此议案发表了同意的独立意见。
《关于嘉寓新能源租赁公司厂房屋顶暨关联交易的公告》及独立董事的事前认可和独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司承揽嘉寓新能源光伏电站建设工程暨关联交易的议案》
公司承揽嘉寓新能源光伏电站的施工建设工程，拟与嘉寓新能源签订《光伏电站系统集成、施工合作框架协议》，建设约120MW光伏发电工程，工程总价约为8.2亿元。本协议仅为框架协议，单项光伏电站建设合同由公司或公司子公司与嘉寓新能源或嘉寓新能源子公司另行签订。
交易对方为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司持有股份占公司总股本的39.66%，为公司关联方，因此其控股子公司亦为公司关联方，本次交易构成了关联交易。田家玉先生、田新甲先生及张初虎先生为关联董事，回避本议案的表决，其余四名董事参与表决。
因此，连续十二月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为25，679.92万元，（不含本次关联交易金额及议案一关联交易金额，其中已提交股东大会审议的金额20,679.92万元，未提交股东大会审议的金额5,000万元）。此次关联交易金额为82,000万元，与上述未提交股东大会审议的金额和议案一关联交易金额累计，总计为92,000万元，占2015年度经审计净资产的67.42%，经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。
根据相关规定，本议案事先已得到公司独立董事廖家河先生、虞晓锋先生、尹秀超先生的事前认可，并就此议案发表了同意的独立意见。
《关于公司承揽嘉寓新能源光伏电站建设工程暨关联交易的公告》及独立董事的事前认可和独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
跨境通宝电子商务股份有限公司重大资产重组标的资产
2016年度业绩承诺完成情况的专项说明
跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2014年10月完成收购深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称环球易购)，该次收购完
成后公司持有环球易购100%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时环球易购公司原股东徐佳东、李鹏臻所作业绩承诺2016年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1041号《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司向徐佳东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向环球易购股东徐佳东、李鹏臻、田少武、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、深圳市红土信息创业投资有限公司（以下简称“红土创投”）非公开发行人民币普通股(A股)股票6,797.2026万股，每股发行价格14.30元，同时公司以募集配套资金中的6,000万元现金一并收购上述股东所持环球易购公司100%股权。
2014年10月，环球易购的股权已按照法定方式过户给本公司，并已完成办理工商变更登记手续。
2014年11月5日，公司向环球易购股东非公开发行的6,797.2026万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、业绩承诺的具体情况
1、业绩承诺
根据公司与环球易购原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
约定，本次交易的业绩承诺期为2014年度、2015年度、2016年度和2017年
度。徐佳东、李鹏臻承诺环球易购2014年度、2015年度、2016年度、2017
年度实现的净利润分别不低于人民币6,500万元、9,100万元、12,600万元、
格的审计机构审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润。
2、盈利预测补偿安排
如在承诺期内，环球易购截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期
末累积承诺净利润数，则徐佳东、李鹏臻应在当年度《专项审核报告》在指定
媒体披露后的十个工作日内，向上市公司支付补偿，当期应补偿金额中徐佳
东、李鹏臻分别所占比例，按照徐佳东、李鹏臻在本次交易中各自取得的交易
对价占徐佳东、李鹏臻在本次交易中两方合计取得的交易对价的比例进行分
担；田少武、深创投、红土创投不参与业绩补偿承诺。
三、2016年度业绩承诺的实现情况
公司于 2016年 1月 8日[以工商变更为准]向环球易购增资 20,000万元。
公司对环球易购的资金支持增厚了环球易购的实际效益，增厚的效益如以下方式计算：
增厚的效益=支持的资金*同期人民银行基准贷款利率*实际占用天数/360*(1－企业所得税税率)，经测算，资金支持对实际效益的影响金额为729.23万元。
公司于 2016年 11月 15日向环球易购增资 184,250万元。公司对环球易购的本次增资主要用于跨境进口电商平台建设项目及跨境出口 B2B电商平台建设项目，该项目的实施增厚了环球易购的实际效益，增厚的效益以项目实际收益计算，经测算，对实际效益的影响金额为-2,301.85万元。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留
意见的《审计报告》（广会审字[2017]G17001540016号），环球易购2016年度实现的归属于母公司股东的净利润为34,215.38万元、扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润为33,820.85万元。扣除资金支持部分的影响后，
环球易购2016年度实现的归属于母公司股东的净利润为 35,788.00万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为35,393.47万元。
环球易购已完成2016年度的归属于母公司股东的净利润的业绩承诺目标。
跨境通宝电子商务股份有限公司2017年3月15日