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北京安达维尔科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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|为保证北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划|
|的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长|
|远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共|
|和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《北京安达|
|维尔科技股份有限公司章程》、《北京安达维尔科技股份有限公司 2019年限制|
|性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。|
|一、总则|
|1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和被考核|
|对象的工作业绩进行评价，实现限制性股票激励与本人工作业绩、工作态度紧密|
|结合。|
|1.2本办法适用于公司2019年限制性股票激励计划中作为激励对象的中高|
|层管理人员、技术（业务）骨干人员。|
|二、职责权限|
|2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。|
|2.2薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。|
|2.3公司人力资源部等相关部门负责考核数据的搜集和提供，并对数据的真|
|实性和可靠性负责。|
|2.4公司董事会负责本办法的审批。|
|三、考核体系|
|3.1考核对象|
|公司 2019 年限制性股票激励计划中作为激励对象的中高层管理人员、技术|
|（业务）骨干人员。|
|3.2考核内容|
|(1)中高层管理人员年度考核方案于年初由人力资源部进行制定和发布，主|
|要根据公司长期经营战略和年度经营目标、所主管单位/部门的年度 KPI 指标，|

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|来制定激励对象的年度绩效考核指标。指标设计以基于岗位本身的关键业绩考核|
|指标为主，年底由人力资源部统一评估、核算。|
|(2)技术（业务）骨干人员年度绩效考核基于月度日常考核评估，取当年各|
|月度评估结果的平均值，年底由人力资源部结合月度考核情况统一核算。|
|3.3考核期间和次数|
|（1）考核期间为激励对象获授或解除限售限制性股票前一会计年度。|
|（2）考核次数为股权激励期间每年度一次。|
|3.4考核办法|
|（1）由激励对象的直接上级或相关人员进行考评，分值比例分别按事先约|
|定好的权重进行计算。|
|（2）所在部门的部门经理对考核结果负有监督、指导责任，对该部门绩效|
|成绩的总体比例负责。|
|（3）按考核内容对激励对象进行考核。|
|四、考核结果的应用|
|4.1考核结果等级|
|考核结果满分为 1分，其中[0.9，1]为优秀，[0.8，0.9）为良好，[0.6，0.8）|
|为合格，[0.5，06）为需改进，[0，0.5）为不合格。|
|4.2考核结果的应用|

激励对象只有在对应解除限售期的上一年度绩效考核为“合格”及以上，才能全部解除限售当期的限制性股票；若激励对象对应解除限售期的上一年度绩效考核为“需改进”及以下，则其当期应当解除限售的限制性股票不得解除限售，不能解除限售的限制性股票由公司回购注销。具体如下：
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|考核结果|优秀|良好|合格|需改进|不合格|
|解除限售比例|100%|||0%||

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|五、考核结果管理|
|5.1考核指标和结果的修正|
|考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响|
|较大的考核指标和考核结果进行修正。|

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|5.2考核结果反馈|
|激励对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在|
|考核结束后五个工作日内向激励对象通知考核结果。|
|5.3考核结果归档|
|考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。|
|5.4考核结果申诉|
|激励对象如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥|
|善解决，激励对象可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉|
|之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。|
|六、附则|
|6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。|
|6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。|

北京安达维尔科技股份有限公司董事会
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2015-018天津普林电路股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间
2015年01月01日–2015年06月30日
2．前次业绩预告情况
公司于2015年04月29日披露的《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报告正文》中预计，公司 2015年 1-6月的净利润为：亏损 800万元–1500万元。
3．修正后的预计业绩情况
■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1500 万元–2000万元|盈利：1411.88万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司产品的应用领域主要涉及汽车电子、工业控制、医疗器械、计算机网络、数字通讯等。报告期内，部分领域客户出现不同程度的订单需求萎缩，
其中，特别是受到汽车行业增速放缓、销量下滑、库存持续增加的影响，部
分汽车电子类客户主动缩减了采购规模。由于公司产能未能完全释放，造成主营业务收入低于预期。因此，预计 2015年半年度亏损幅度范围较原预计范围有所扩大。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正公告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。
2．公司拟于2015年08月26日披露2015年半年度报告，敬请关注。
3．公司董事会对因本次业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。
同时，鉴于近期A股市场出现非理性下跌，公司股价波动较大，特别提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十四日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-022
三湘股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年2月13日开市起停牌，公司分别于2015年2月13日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015－012）、2015年2月27日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-013）、2015年3月6日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-014）、2015年3月13日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-015）、2015年3月20日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-016）、2015年3月27日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-017）、2015年4月3日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-018）、2015年4月9日发布了《重大资产重组进展公告》公告编号：2015-019）。
截至本公告日，公司仍在积极组织审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作。
因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
三湘股份有限公司
董事会
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2014-060恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于调整公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司业务发展的需要，依照《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。为了适应公司“油田增产服务总包与增产收益分享板块”的快速发展，加强油田增产服务总包与增产收益项目的管理，聘任王国辉先生为公司副总经理，林依华先生不再担任公司副总经理，继续集中精力负责国内外市场的开发；为了加强公司对外投资、融资、内控、审计和投资后分、子公司的管理，聘任罗雪先生为公司财务负责人、首席财务官，蒋雪莲女士不再担任公司财务负责人及其他高管职务，继续负责公司内部财务管理，上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。
截至 2014年 8月 25日，林依华先生持有本公司股份 9,467,550股，占公司总股本的1.58%，林依华先生承诺离任后六个月内不转让其持有的本公司股份；
截至2014年8月25日，蒋雪莲女士未持有本公司股份。
副总经理林依华先生、蒋雪莲女士所负责的工作已全部完成交接，公司此次关于高级管理人员的调整不会对公司生产经营产生不利影响，林依华先生、蒋雪莲女士将继续为公司未来的发展效力！
特此公告！
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2014年8月26日
云南旅游股份有限公司
独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立董事意见
云南旅游股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江南园林80%股权，其中以发行股份方式购买杨清等17名自然人及中驰投资所持江南园林53.33%股权；以现金方式购买杨建国等18名自然人、中驰投资合计所持的江南园林26.67%股权。同时，拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价，配套资金不足部分以自有资金支付，募集配套资金总额不超过交易总额的25%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《云南旅游股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，发表如下独立意见：
（一）关于本次交易的独立意见
1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案具备可操作性。
2、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案经公司第五届董事会第十次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
司及股东特别是中小股东的利益。
4、通过本次发行股份及支付现金购买资产，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易，本次董事会审议和披露发行股份及支付现金购买资产事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
6、本次发行股份及支付现金购买资产行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
（二）关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；本次审计、评估机构的选聘程序合规；该等机构及其经办审计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、本次交易标的资产采用市场法和收益法两种方式进行评估，最终以收益法评估结果为主要定价参考依据，并综合考虑江南园林的财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素确定本次交易价格，符合中国证监会的相关规定。
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立董事意见》之签字页）独立董事签字：
杨勇 伍志旭 杨先明
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
国浩律师（深圳）事务所
关于周大生珠宝股份有限公司
股权激励计划授予的法律意见书
致：周大生珠宝股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）受周大生珠宝股份有限公司（以下简称“周大生”或“公司”）的委托，作为本次实施第一期限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“本激励计划”）的专项法律顾问。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规和规范性文件及《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对周大生提供的有关文件进行了核查和验证，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师作如下声明：
1、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中国现行法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。
2、本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对周大生本次股权激励计划的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、为出具本法律意见书，本所律师已得到周大生的如下保证：即周大生已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容和重大遗漏。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
4、本法律意见书仅供周大生本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
5、本所律师同意周大生引用本法律意见书的内容，但周大生作引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
6、本所律师同意将本法律意见书作为周大生本次股权激励计划所必备的法律文件，随同其他申报材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
基于以上所述，本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对周大生本次股权激励计划的调整和授予有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于股权激励计划调整及授予事项的批准与授权
周大生已于2018年1月10日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要等与限制性股票激励计划相关的议案。
2018年1月26日，周大生2018年第一次临时股东大会审议通过上述与股权激励计划相关的议案。
2018年1月31日，周大生第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的
议案》、《关于向周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司独立董事就本次股权激励计划调整及授予相关事项发表独立意见。
周大生第二届监事会第十三次会议审议通过本次股权激励计划调整及授予
相关的议案，均同意按调整后股权激励计划授予限制性股票。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次股权激励计划
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
的调整及授予已取得必要的授权和批准，符合《管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
二、关于股权激励计划调整的具体情况
根据《限制性股票激励计划（草案）》、公司第二届董事会第十六次会议决议，本次股权激励计划调整的具体情况如下：
（一）调整原因
由于限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司限制
性股票，公司对授予的激励对象及授予的限制性股票数量进行调整。
（二）调整结果
本次限制性股票激励计划调整后，激励对象人数由209名调整为177名，首次授予的限制性股票数量由原7,714,500股调整为7,529,500股。。
综上所述，本所律师认为，公司本次股权激励计划调整已取得必要的授权和批准，本次股权激励计划调整授予对象、授予数量及获授价格等事项符合《管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》与的相关规定，调整事项合法、有效。
三、关于股权激励计划的授予
（一）授予日
根据公司第二届董事会第十六次会议决议，本次股权激励计划授予日为2018年1月31日。经公司确认及本所律师核查，该授予日不属于以下期间：
1、定期报告公布前30日；
2、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”均为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定应当披露的交易或其他重大事项。
综上，本所律师认为，该授予日符合《管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》关于授予日的相关规定。
（二）授予条件成就
经公司确认及本所律师核查，《限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就：
1、周大生未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；
（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
综上，截至本法律意见书出具之日，公司及激励对象均未发生上述情形，本次股权激励计划的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
（三）授予对象及数量
根据公司第二届董事会第十六次会议决议，本次股权激励计划向激励对象共计177人首次授予7,529,500股限制性股票。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，周大生本次股权激励计划调整及授予已获得必要的批准与授权，本次股权激励计划调整、授予日、授予条件成就、授予对象、授予数量等事项符合《管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》的规定，合
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
法、有效。
本法律意见书一式三份。经本所盖章及经办律师签字后生效。
（以下无正文）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
[此页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划授予的法律意见书》之签字、盖章页]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
马卓檀 唐都远
黄媛
年 月 日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-092威海光威复合材料股份有限公司
关于核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于核销部分资产的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《重大资产处理管理办法》的规定，本次资产核销无需提交股东大会批准。现将本次资产核销的具体内容公告如下：
一、本次资产核销情况概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对部分技术指标已达不到使用要求的固定资产以及部分长期追收无果、确实无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次拟核销的固定资产原值合计为 7,707.29万元，账面净值 1,024.98万元；核销应收账款338.09万元，已全额计提坏账准备338.09万元。
二、本次资产核销对公司财务状况的影响
本次资产核销将减少公司 2018年度归属于上市公司股东的利润总额 1,024.98万元，对公司 2018年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、董事会意见
本次核销资产议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司董事会认为本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意本次核销资产。
四、独立董事意见
公司本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次核销资产事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为，公司本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，真实反映了公司的财务状况，核销依据充分，核销资产不涉及公司关联方，同意公司本次资产核销。
六、备查文件
1、 威海光威复合材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、 威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见；
3、 威海光威复合材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-020号成都天保重型装备股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 16日召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王培勇先生为董事会秘书。
独立董事对此发表了独立意见：
一、在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，我们认为拟聘任的董事会秘书王培勇先生不存在《公司法》第147条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，王培勇先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求，王培勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系。未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，也不存在深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
二、王培勇先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，其本人已取得董事会秘书资格证书。
三、王培勇先生的提名和聘任程序规范，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意聘任王培勇先生为公司董事会秘书。
公司董事会秘书候选人简历如下：
王培勇先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年 3月出生，硕士研究生学历。毕业于西南交通大学，建筑工程专业工学学士，资本市场与风险投资管理方向管理学硕士，获律师执业资格，工程师、经济师；2001年至2005年就职于中铁隧道股份有限公司任预算员、施工员、质检员、助理工程师、项目部
工程部长。2007年任碧桂园南沙项目部三期工程经理。2008年至今担任成都天保重型装备股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、总经理助理。
截至本次会议召开之日，王培勇先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/第 006号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议，于2019年3月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2019年 3月 25日 9:00在公司四会议室召开，会议应出席董事 8人，实际出席现场会议董事 6人，陈林董事采用通讯表决方式对议案进行审议表决，张辉因个人原因未出席现场会议亦未参与表决。
本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事、高级管理人员及党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：2018年度报告（含 2018年董事会工作报告、2018年度财务决算报告、2018年度报告摘要）
本议案同意 7票，反对 0票，未参与表决 1票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：2018年度利润分配方案
经董事会研究确定，2018年度利润分配方案为：每 10股派现金 17元（含税）。
本议案同意 7票，反对 0票，未参与表决 1票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案三：关于 2019年度日常关联交易预计的议案
本议案因关联关系的关联董事 4人（刘中国先生、李曙光先生、陈林女士、邹涛先生）回避表决，张辉因个人原因未参与表决；非关联董事（独立董事）3人全票表决通过。
关于 2019年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2019年 3月 22日签署）和独立意见（2019年 3月 25日签署）。
具体内容详见《2019年度日常关联交易预计公告》。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四：2018年度社会责任报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意 7票，反对 0票，未参与表决 1票。表决结果：通过。
议案五：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意 7票，反对 0票，未参与表决 1票。表决结果：通过。
议案六：关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意 7票，反对 0票，未参与表决 1票。表决结果：通过。
议案七：关于 2019年度续聘会计师事务所的议案
经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019年度财务审计及内部控制审计机构，费用预算合计为 198万元。
本议案同意 7票，反对 0票，未参与表决 1票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见专项公告。
本议案同意 7票，反对 0票，未参与表决 1票。表决结果：通过。
议案九：2019年度全面预算方案
本议案同意 7票，反对 0票，未参与表决 1票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案十：关于召开 2018年度股东大会的议案
经研究，公司定于 2019年 5月 10日（星期五）召开 2018年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。
本议案同意 7票，反对 0票，未参与表决 1票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第五十八次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2019年 3月 28日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-074银邦金属复合材料股份有限公司
第三届董事会第二十次一会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年12月5日在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场方式召开。会议通知于2019年 11月29日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事 7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于转让参股公司股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告》。
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了该议案；独立董事对转让参股公司股权暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
关联董事李如亮先生、周剑先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
2、《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于转让参股公司股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告》。
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了该议案；独立董事对公司放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
关联董事李如亮先生、周剑先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
3、《关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会作为召集人，召开 2019年第四次临时股东大会，时间定于 2019年 12月 23日14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司多功能厅。审议事项如下1、《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》、2、《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》。股权登记日为 2019年12月 18日。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
3.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的事
前认可。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2019年12月6日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-071延安必康制药股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 7月1日接到公司股东周新基先生的通知，获悉其将前期质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的部分股份办理了解除质押登记手续，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|周新基|否|8,000,000|2017年4月11日|2019年6月28日|国泰君安|6.83%|
|合计|—|8,000,000|—|—|—|6.83%|

截至2019年6月28日，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至2019年7月1日，周新基先生持有本公司股份117,063,385股，占公司总股本的7.64%。其中已累计质押股份 93,861,967股，占其持有的本公司股份总数80.18%，占公司总股本的6.13%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日
巨人网络集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事龚焱）
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日，本人作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，积极参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。
现将2017年度本人履职情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日，本人任职期间公司共召开了 9次董事会及5次股东大会。本人应出席董事会会议9次，实际出席9次，其中亲自出席8次、委托出席1次，缺席次数0次，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，本人任职期间公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会之前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料，详细的了解整个公司的生产和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会会议上认真审议各项议案，均投了赞成票，没有提出异议。
二、 发表独立意见情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参会时间|会议届次||会议事项||意见|
|||1. 关于变更公司名称及证券简称的独立意见2. 关于增加公司 2016 年度预计关联交易金额的独立意见||同意||
||第四届董事会|||||
|2017/4/1||||||
||第十八次会议|||||
|||1. 关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明和独立意见2. 关于公司 2016 年度内部控制评价报告的独立意见3. 关于续聘会计师事务所的独立意见4. 关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见5. 关于公司 2017 年度预计日常关联交易的独立意见6. 关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的独立意见||同意||
||第四届董事会|||||
|2017/4/27||||||
||第十九次会议|||||
||第四届董事会|1. 关于变更公司独立董事的独立意见||同意||
|2017/7/1||||||
||第二十次会议|||||
||第四届董事会|1. 关于公司对外投资参与设立蔷薇控股暨关联交易的独立意见||同意||
|2017/7/21||||||
||第二十一次会议|||||
||第四届董事会|1. 关于全资子公司对外投资万通亚洲暨关联交易的独立意见||同意||
|2017/8/17||||||
||第二十二次会议|||||
|||1. 关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明和独立意见2. 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见3. 关于公司变更会计政策的独立意见||同意||
||第四届董事会|||||
|2017/8/24||||||
||第二十三次会议|||||
||第四届董事会|1. 关于变更部分募集资金用途及实施主体并开立募集资金账户的独立意见||同意||
|2017/9/29||||||
||第二十四次会议|||||
||第四届董事会|1. 公司延长本次重大资产重组决议有效期并继续授权董事会办理重大资产重组相关事宜的独立意见||同意||
|2017/10/19||||||
||第二十五次会议|||||
||第四届董事会|1. 关于公司投资 Bennet Holding Co., Ltd.暨关联交易的独立意见||同意||
|2017/12/29||||||
||第二十七次会议|||||
||第四届董事会|1. 关于放弃控股公司旺金金融优先认缴出资权暨旺金金融变更业绩承诺实施方式的独立意见||同意||
|2017/12/30||||||
||第二十八次会议|||||

三、 专业委员会履职情况
2017年度，本人作为董事会提名委员会主席，参与了提名委员会的日常工作，积极组织、参加提名委员会会议，并根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及管理层的规模和构成向董事会提出建议；作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对 2017年度公司董事、
高级管理人员履职情况进行了审核，并为公司薪酬与考核体系建设提供意见或建
议。
四、 对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人在任职期间利用现场参加董事会和股东大会会议的机会到公司了解经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目的进度等，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，未发现异常情形。
五、 保护公司利益及投资者权益方面所做的工作
1、2017年度，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉尽责地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、2017年度，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、2017年度，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所和重庆证监局最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
六、 其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报。2018年度，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
同时，公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：
（龚焱）
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-019深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2019年1月1日至2019年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事、高级管理人员薪酬
公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
2、公司监事的薪酬
公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
四、发放办法
董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员2019年基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。独立董事津贴依照《深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事聘任合同》约定发放。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；
3、具体可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
4、本方案由董事会审议通过，并在2018年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-100
广东红墙新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其中，闲置募集资金额度不超过3亿元，闲置自有资金额度不超过3亿元。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见2018年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-061）。
现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
公司全资子公司河北红墙新材料有限公司于2018年11月22日在招商银行股份有限公司惠州分行办理了结构性存款业务，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资金额：900万元
4、预期年化收益率：1.15%-2.59%
5、产品起息日：2018年11月23日
6、产品到期日：2018年12月24日
8、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司惠州分行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）应对措施
1、公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目正常进行，不涉及变相改变募集资金用途的行为。投资理财产品有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前12个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||受托||金额||||资金||产品||||||是否|
||||委托方||||||产品名称||||||起息日||到期日|||
||号||||方||（万元）||||来源||类型||||||到期|
|1||红墙股份||招商银行||10,000||CSZ01070结构性存款||闲置自有资金||保本浮动收益型||2018.1.5||2018.4.9||是||
|2||红墙股份||招商银行||2,000||H0001498结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2018.1.5||2018.2.5||是||
|3||红墙股份||招商银行||10,000||CSZ01065结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2018.1.5||2018.6.29||是||
|4||红墙股份||兴业银行||5,000||结构性存款||闲置自有资金||保本浮动收益型||2018.1.5||2018.6.29||是||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|红墙股份|兴业银行|7,500|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.1.5|2018.6.28|是|
|6|红墙股份|兴业银行|1,900|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.1.5|2018.3.15|是|
|7|红墙股份|兴业银行|2,000|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.2.8|2018.3.12|是|
|8|红墙股份|兴业银行|1,900|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.3.20|2018.6.28|是|
|9|红墙股份|招商银行|10,000|CSZ01303结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.4.11|2018.6.28|是|
|10|红墙股份|兴业银行|2,000|结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.7.4|2018.8.6|是|
|11|红墙股份|兴业银行|9,600|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.7.4|2018.9.27|是|
|12|红墙股份|兴业银行|5,000|结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.7.4|2018.9.28|是|
|13|红墙股份|招商银行|9,000|CSZ01570结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.7.4|2018.10.8|是|
|14|红墙股份|兴业银行|2,000|结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.8.24|2018.11.22|是|
|15|红墙股份|兴业银行|4,000|结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.8.24|2018.9.14|是|
|16|红墙股份|兴业银行|9,600|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.9.28|2018.12.28|否|
|17|红墙股份|兴业银行|3,000|结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.9.28|2018.11.7|是|
|18|红墙股份|兴业银行|3,000|结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.9.28|2018.11.28|否|
|19|红墙股份|招商银行|9,000|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.10.10|2018.12.28|否|
|20|河北红墙|招商银行|900|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.10.19|2018.11.19|是|
|21|红墙股份|兴业银行|700|结构性存款|闲置自有资金|保本浮动收益型|2018.10.18|2018.11.30|否|
|22|河北红墙|招商银行|900|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2018.11.23|2018.12.24|否|

五、备查文件
招商银行结构性存款交易申请确认表。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-102江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
公司控股股东、实际控制人签署框架协议暨实际控制人
拟发生变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本协议涉及相关事项尚需提交陕西省国资委、深圳证券交易所等审批机构履行审批程序。因此，协议的履行及结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、进展情况
公司控股股东、实际控制人季伟、季维东（以下简称“转让方”）与金资基金、中陕核集团（以下简称“投资主体”）于2018年11月28日签署的《框架协议》（以下简称“《框架协议》”）的约定，投资主体拟受让转让方持有的江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“金通灵”）约8%股份并认购不超过2亿元金通灵前次重组募集配套资金，转让方将所持有的金通灵的股份表决权委托给投资主体，委托后投资主体合计持有的金通灵表决权达到29.99%，委托期限为三年（以下简称“委托期间”），且转让方同意在委托期间放弃所持有金通灵的剩余未委托股份对应的表决权。表决权委托事项具体以各方届时签订的投票权委托协议为准。
为推进本次纾困一揽子计划的顺利实施，经各方友好协调，对相关承诺事宜确定如下：
《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》。
如金通灵控制权转让未能实施，季伟、季维东将继续履行增持公司股份的承诺。
2、投资主体如获得金通灵控制权，投资主体将承继季伟、季维东在重大资产重组中做出的保持公司控制权、不减持公司股份的承诺，即在原承诺期间不主动放弃金通灵控制权。承诺具体内容详见2017年12月15日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》“重大事项提示”章节。
如金通灵控制权转让未能实施，季伟、季维东将继续履行在重大资产重组中做出的保持公司控制权、不减持公司股份的承诺。
二、风险提示
1、公司将就投资主体参与认购金通灵向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金重组中 2亿元的非公开发行股份募集配套资金事项积极和中国证监会进行沟通，在取得证监会同意投资主体参与本次认购后，投资主体方可参与认购，如未能得到证监会许可将不参与本次认购。
2、根据《框架协议》，投资主体拟与季伟、季维东就表决权委托事项签署表决权委托协议及放弃所持有公司剩余未委托股份对应的表决权。本委托事项在交易推进过程中，需符合相关法律、法规及相关规定，有可能进行相应的调整。
因此上述表决权委托及放弃事项存在不确定性。
3、本次协议转让股份尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。公司将继续关注相关进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月六日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-054云南铝业股份有限公司关于
召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会根据 2017年 8月 4日（星期五）召开的公司临时董事会审议通过的《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年8月21日（星期一）召开 2017年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。
（四）会议召开的时期、时间：
1.现场会议召开时间为：2017年8月21日（星期一）上午 10:00
2.网络投票时间为：2017年8月20日15:00－2017年8月21日15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月20日15：00至2017年8月21日15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017年8月14日（星期一）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2017年8月14日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
《关于对鹤庆溢鑫铝业有限公司进行增资实施绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目的议案》。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2017年7月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于对鹤庆溢鑫铝业有限公司进行增资实施绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记手续：出席会议的法人股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表
授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2017年8月18日（星期五）上午8:00-12:00；下午13:00-17:00。
（三）登记地点：云南省昆明市云南铝业股份有限公司资本运营部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：云南省昆明市云南铝业股份有限公司资本运营部
邮政编码：650502
联系人：王冀奭 陆健
联系电话：0871—67455923
传真：0871—67455605
（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司临时董事会会议决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2017年8月 4日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年 9月修订）的相关要求，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：360807
2.投票简称：云铝投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017年8月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年8月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席2017年8月21日（星期一）召开的云南铝业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
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|提案编码|提案名称|表决意见|||
|全部议案|代表本次股东大会的所有议案|□同意|□反对|□弃权|
|1.00|《关于对鹤庆溢鑫铝业有限公司进行增资实施绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目的议案》|□同意|□反对|□弃权|

（注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）
本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人签名：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事独立意见
山西太钢不锈钢股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2016年 12月
27日召开。本次会议决定对天津太钢天管不锈钢有限公司2亿元融资租赁售后回租业务提供担保。
我们认为此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。
对天津太钢天管不锈钢有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事：
王国栋 张志铭
张吉昌 李端生
二○一六年十二月二十七日