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天津力生制药股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十七次会议审议的事项发表独立意见如下：
一、关于公开转让天津市新冠制药有限公司100%股权的独立意见
在认真审阅了董事会提供的相关材料后我们认为：本次公司公开转让天津市新冠制药有限公司100%股权的表决程序合法。符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。提请2017年第一次临时股东大会审议该事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
作为公司的独立董事，我们在对相关材料仔细查阅后，对本次会计政策变更发表独立意见如下：
本公司独立董事认为：公司依据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
三、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，经核查，瑞华会计师事务所在担任公司2016年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审
计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度的财务审计机构。提请2017年第一次临时股东大会审议该事项。
四、关于天津市医药集团有限公司承诺延期履行的独立意见
本次天津市医药集团有限公司承诺延期履行符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于保护公司及全体股东的利益。
因此，我们同意天津市医药集团有限公司承诺延期履行并提请2017年第一次临时股东大会审议相关事项。
五、关于提名齐铁栓先生为公司第五届董事会董事候选人的独立意见本次公司第五届董事会提名董事候选人的程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，经审查齐铁栓先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
我们同意提名齐铁栓先生担任公司第五届董事会董事候选人，并提请2017年第一次临时股东大会审议。
六、关于公司第五届董事会聘任王福军先生为副总经理的独立意见
经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过聘任王福军先生担任公司副总经理。我们认为，王福军先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
七、关于公司第五届董事会聘任尚明杰先生为副总经理的独立意见
经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过聘任尚明杰先生担任公司副总经理。我们认为，尚明杰先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
八、关于解聘李志远先生副总经理职务的独立意见
本次公司解聘李志远先生副总经理职务的表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，同意本次董事会形成的解聘决议。
九、关于公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》的独立意见
同意本次公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》，我们认为：公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。
十、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行监督和核查，认为：公司在报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
十一、关于公司对外担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，我们对公司报告期内对外担保情况进行监督和核查，认为：报告期内公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的对外担保情形。报告期内公司为全资子公司生化制药提供的担保实际金额为4800万元。
（此页无正文，仅为天津力生制药股份有限公司第五届董事会第二十七次会议独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
潘广成 田昆如 韩传模
天津力生制药股份有限公司董事会
二零一七年八月十七日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2016-157陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于签署销售合同的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日在巨潮资讯网发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2016-152），公司孙子公司深圳市民富沃能新能源汽车有限公司（以下简称“民富沃能”或“甲方”）被评定为许昌市政府采购中心组织的 ZFCG-T2016077许昌市交通运输局、许昌市交运投资有限责任公司“新能源公交车”采购项目中标人。
近日，民富沃能与许昌市交运投资有限责任公司（以下简称“乙方”）签订了《销售合同》，合同金额为人民币86,880,000元，现将相关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件
合同经双方的法定代表人或双方合法授权的委托代理人签字并盖章后生效，且持续有效。
2、合同的履行期限
直至完成和实现本合同的所有条款及要求或根据本合同或相关法律法规规定终止为止。
3、合同的重大风险及重大不确定性
合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
交易对方：许昌市交运投资有限责任公司
法定代表人：李记才
注册资本：5,000万元
主营业务：道路运输基础设施建设；电子信息化建设；对交通运输业进行投资、管理。（以上项目涉及资质或许可的，凭有效资质证或许可证经营）
注册地：许昌市莲城大道2199号
关联关系：与公司不存在关联关系
2、最近三个会计年度交易对方与公司未发生业务。
3、履约能力分析
许昌市交运投资有限责任公司为国有控股公司，具有良好的社会信誉，资金实力较强，经营情况良好，具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、标的物名称、制造厂商、规格型号、数量、价格（含税价）
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||标的物名称||制造厂商||配电||规格型号||单价/万元||数量（台）||总价/万元|
|10.5米纯电动城市客车||珠海银隆||150.5KWH||CTQ6105BEVB21||57.92||150||8,688||
|小计||||||||||150||8,688||
|合计人民币（大写）：捌仟陆佰捌拾捌万元整 （小写）： 8,688万元||||||||||||||

*本合同的价款定为人民币价，并含17%的增值税发票；以上价格已减去国补。本合同价款不包括标的物充电的服务费及电费。
2、标的物的交付与验收
2.1甲方将标的物运输至乙方指定收货地点，运输费用由甲方承担。
2.2自标的物交付乙方之日起，标的物的毁损、灭失风险即由乙方承担。
2.3甲方将标的交付给乙方，乙方应在收到标的物后完成验收并出具验收合
格报告；如乙方未提出书面异议的，视为验收合格。
3、购车款支付及其他费用界定
3.1乙方在车辆验收合格且车辆配置齐全，并在上牌后 20内一次性付清。
3.2付款方式：银行转账
3.3所有地方政府补贴由甲方申请，乙方协助配合甲方申请地方政府各类补贴。
3.4乙方付清货款前（货款不包括甲方自己所申请的政府补贴），甲方保留本合同中标的物的所有权。
4、质保
4.1标的物核心部件（指电池、电机、电控）正常的维保由甲方负责 8年或30万公里（以先到为准），但乙方或任何第三人故意损坏核心部件或没有按照甲方提供的使用说明或相关资料导致核心部件出现故障的，甲方不承担质保责任，但甲方可以选择维修，但费用由乙方或第三人全额承担。
4.2八年质保期内整体电池最大衰减≤20%，或因衰减量引起达不到运营里程 120公里时（不开空调），中标厂家必须无条件免费维修，无法维修的免费更换电池。
4.3本合同标的物质保期（8年内）日常管理由乙方负责。
4.4标的物常规部件（指除电池、电机、电控的所有零部件）的维保由沃特玛负责协调客车制造厂负责维保，车厂维保过期后，常规部件的维保由乙方主动承担。
4.5乙方未经甲方书面同意不得擅自改装标的物，否则因此产生的问题及后果由乙方负责。
4.6标的物质保期自合同签订之日起计算。
5、甲方权利和义务
5.1按招标文件要求的产品质量、型号、性能及配置及时供应本合同标的物。
5.2按双方确认的时间或进度对合同标的物进行供货。
5.3承诺合同期间的核心部件（指电池、电机、电控）正常的质保。
6、乙方权利和义务
6.1合同约定对标的物进行验收，质量保证和售后服务按相关质保规定和三包售后服务规定执行（详见产品使用说明书、维护保养手册和售后服务手册等随
车文件）。
6.2乙方应按本合同的约定如期支付标的物货款。
6.3乙方应对标的物按时进行正确操作与日常管理。
6.4标的物报废后，乙方应向甲方以1元（人民币）的价格转让车载电池组。
6.5乙方不得使用非国标充电桩，否则引起的故障或损失由乙方自行承担，与甲方无关。
7、违约责任
违反本合同约定的行为，都视为违约，违约一方应当承担违约责任并赔偿守约方因此遭受的损失。
8、合同的生效与终止
8.1本合同经双方的法定代表人或双方合法授权的委托代理人签字并盖章
（合同专用章或公章）后生效，且持续有效，直至完成和实现本合同的所有条款及要求或根据本合同或相关法律法规规定终止为止。
8.2经甲乙双方协商一致可以终止本合同。
四、签署合同对公司的影响
1、本次合同的签署符合公司的主业发展方向，有利于公司主营业务的发展。
2、合同实施后预计将对公司2016年度营业收入和净利润产生积极影响。
3、上述合同的签署对公司业务的独立性无重大影响。
五、合同的审议程序
该合同为公司日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需公司董事会及股东大会审议批准，也不需独立董事发表意见。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露本合同的履行情况；
2、备查文件：销售合同
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-010
德奥通用航空股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德奥通航；股票代码：002260 )自2016年12月19日（星期一）上午开市起停牌并披露了《关于公司股票停牌交易的公告》（公告编号：2016-125）。公司于2016年12月24日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2016-127）。
经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月30日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露
了《德奥通用航空股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：
2016-130）。公司分别于2017年1月7日、2017年1月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-001、2017-002）。
停牌期满1个月后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月18日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-003）。公司分别于2017年1月25日、2月8日、2月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-005、2017-006、
2017-007）。
公司原预计在2017年2月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组方案较为复杂，涉及的工作量大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，且标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司无法在上述期限内披露重组预案。
重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》。据此，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月17日开市起继续停牌，公司于2017年2月16日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。
截至目前，公司与标的公司股东正就本次重大资产重组方案等问题进行积极磋商，同时公司聘请的独立财务顾问东海证券股份有限公司以及审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构正在对本次重大资产重组可能涉及的相关资产开展尽职调查、审计等工作，由于目前该事项仍存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年2月23日上午开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作并按要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十二日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-041山东共达电声股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2014年9月16日届满到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2014年9月11日下午在公司会议室召开了2014年第一次职工代表大会。
经参会代表认真讨论，一致同意选举杨旭光先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
职工代表监事简历见附件。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司监事会
2014年9月11日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-041附件：
杨旭光先生： 1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。历任本公司车间主任、品质部部长、工程部部长，现任本公司监事会主席、品质部经理。
杨旭光先生与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–045湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，同意公司在回购股份价格不超过人民币 5.5元/股条件下，以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 2亿元，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。并于 2018年 3月 16日披露了《回购报告书》、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。上述事项具体内容详见公司 2018年2月12日、2018年3月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定及公司《回购股份报告书》，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内及时履行披露义务。
现将公司回购股份截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至2018年7月31日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量 16,722,800股，占公司总股本的1.18%，购买股份最高成交价为5.186元/股，购买股份最低成交价为4.000元/股，支付的总金额为 80,052,970.18元（含交易费用）。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2018年8月2日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-069内蒙古远兴能源股份有限公司
关于控股股东股份冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、具体情况介绍
近日,内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）从控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）获知，博源集团持有的公司部分股份办理了股权质押、司法冻结。
截至本公告日，博源集团直接持有公司股份590,753,826股，占公司总股本的36.49%，通过其全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司（以下简称“中稷弘立”）间接持有公司股份17,944,997股，占公司总股本的1.11%。博源集团总计持有公司37.60%的股权。博源集团和中稷弘立累计冻结持有的公司股份607,753,826股，占公司总股本的37.54%。具体质押、冻结情况如下：
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|序号|证券账户名称|冻结股数（股）|冻结类型|质权人名称|比例|冻结日期|备注|
|1|博源集团|46,211,697|质押|招商银行股份有限公司深圳市民中心支行|2.85%|2010-04-16||
|2|博源集团|23,105,848|质押|招商银行股份有限公司深圳市民中心支行|1.43%|2010-05-11||
|3|博源集团|8,440,000|司法|内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院2015巴执字第26号|0.52%|2015-03-05|质押给招商银行股份同时被司法冻结|
|4|博源集团|5,855,078|司法|内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院2015巴执字第25号|0.36%|2015-03-05|质押给招商银行股份同时被司法冻结|
|5|博源集团|734,922|司法|内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院2015巴执字第25号|0.05%|2015-03-05||
|6|博源集团|19,670,000|司法|内蒙古自治区巴彦淖尔中级人民法院2015巴执字第25-1 26-1号|1.22%|2015-03-09|质押给招商银行股份同时被司法冻结|

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|序号|证券账户名称|冻结股数（股）|冻结类型|质权人名称|比例|冻结日期|备注|
|7|博源集团|12,920,000|司法|内蒙古自治区巴彦淖尔中级人民法院2015巴执字第25-1 26-1号|0.80%|2015-03-09|质押给招商银行股份同时被司法冻结|
|8|博源集团|79,000,000|质押|华泰证券（上海）资产管理有限公司|4.88%|2015-04-23||
|9|博源集团|108,780,000|质押|海通证券股份有限公司|6.72%|2015-04-27||
|10|博源集团|50,000,000|质押|北方国际信托股份有限公司|3.09%|2015-04-28||
|11|博源集团|103,570,000|质押|海通证券股份有限公司|6.40%|2015-04-29||
|12|博源集团|44,555,687|质押|内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行|2.75%|2015-06-04||
|13|博源集团|36,617,885|质押|内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行|2.26%|2015-06-04||
|14|博源集团|15,332,823|质押|内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行|0.95%|2015-06-04||
|15|博源集团|3,048,641|质押|内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行|0.19%|2015-06-04||
|16|博源集团|444,964|质押|内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行|0.03%|2015-06-04||
|17|博源集团|9,000,000|司法|呼和浩特市中级人民法院（2015）呼执保字第00023号|4.35%|2015-07-09||
|18|博源集团|70,351,359|质押|内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行|0.56%|2015-07-23||
|19|中稷弘立|17,000,000|质押|中国建设银行股份有限公司乌海分行|1.05%|2015-08-26||
|合计||607,753,826|||37.54%|||

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成上述股权质押、冻结登记手续。
二、上述事项对公司的影响
上述股份质押、冻结是控股股东为解决融资需求或涉及诉讼被质权人冻结股份，对公司生产经营无不利影响。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一五年九月三十日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016－055大禹节水集团股份有限公司关于签署
《大禹节水水利产业投资基金战略合作协议》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
近日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“本公司”）与中国建设银行股份有限公司甘肃省分行(以下简称“建行甘肃分行”)共同签署了《大禹节水水利产业投资基金战略合作协议》。拟与建行甘肃分行共同投资设立大禹节水水利产业投资基金（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）。
大禹节水水利产业投资基金规模拟定为人民币 50亿元，主要投资方向为地下城市综合管廊建设项目；海绵城市建设项目；农田水利节水工程ppp建设项目；
并购水利信息化产业；并购水利水电设计研究院；并购国内、国际优质节水企业。
大禹节水水利产业投资基金由建设银行募集理财资金通过资管计划出资作为优先级，出资比例80%；大禹节水集团股份有限公司出资作为劣后级，出资比例20%。实际出资比例以基金正式设立为准。
本公司拟使用累计不超过 100,000.00万元自有资金与建行甘肃分行共同根据具体投资项目实施进度拟分期投资设立水利产业投资基金，基金首期规模根据投资标的规模另行商定。
上述事项已经公司于2016年8月8日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》的相关要求和《公司章程》等相关规定，本次投资设立大禹节水水利产业投资基金，本公司拟根据具体项目实施进度分期投资设立，累计投资金额不超过 100,000.00万元人民币，占基金总规模的20%，该事项需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。
本次投资产业投资基金投资收益尚存在不确定性。
二、交易方介绍
建行甘肃分行是隶属于中国建设银行股份有限公司的一级分支机构，所辖机构及服务网络遍及甘肃全省。
建行甘肃分行地址：兰州市城关区秦安路77号。
上述交易方与公司不存在关联关系或其他可能造成本公司对其利益倾斜的关系；与公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。上述交易方之间及与公司之间不存在一致行动关系。截至本公告披露日，上述交易方未直接或间接持有公司股份。
三、协议核心内容
（一）意向基金合作总规模：拟定人民币50亿元，可视情况分期成立。
（二）出资方式：在基金存续期内，视具体项目情况，采取滚动发行方式，即单个项目确定后，出资各方将该项目所需资金通过合法合规方式向基金出资。
（三）合作期限：根据单个项目具体确定；项目经各方友好协商可提前退出，优先资金收益按实际使用期限计算；若项目需延期，则项目到期前三个月，各方应友好协商项目到期资金兑付方案。
（四）基金运作模式：可采用母基金、母子基金和单支基金结合、分期基金等灵活模式。
（五）基金投资方向：1.地下城市综合管廊建设项目；2.海绵城市建设项目；
3.农田水利节水工程ppp建设项目；4.并购水利信息化产业；5.并购水利水电设计研究院；6.并购国内、国际优质节水企业
（六）基金组织形式：有限合伙制或契约型。
（七）基金注册地址：酒泉市。
（八）基金出资方：由建设银行募集理财资金通过资管计划出资作为优先级，出资比例80%；大禹节水集团股份有限公司出资作为劣后级，出资比例20%。除大禹节水（或大禹节水渠道）、建行甘肃分行（或建行甘肃分行渠道）作为出资方外，双方均可积极寻找其他投资者。资金来源需符合国家法律法规、出资方的规章制度及本基金的相关规定。实际出资比例以基金正式设立为准。
（九）基金模式：视不同项目可采取融资型、投资型等不同基金模式，具体模式选择双方根据项目需求共同决定，分别在有限合伙协议中确定具体事项。
（十）基金盈利模式：通过股权投资将已投资的单体项目经过一定期限的运营，成熟后获得该项目的直接收益，也可在与已经上市的公司换股、协议转让、出售股权等方式获得收益。
（十一）退出方式：1.满足退出条件的时候，经上市公司监管机构审核并通过内部决策程序的，可以通过上市公司定增溢价收购。2.大股东约定回购。3.经上市公司监管机构审核并通过内部决策程序后，本基金出资人有权选择将其在投资基金中所占股份置换成上市公司的股份，基金在二级市场减持退出。此种模式下，如基金收益率超过年化利率，超额部分由基金和公司大股东按比例分享，如基金收益率低于回购利率，差额部分由公司大股东做差额补足。
（十二）投资限制：不得以获取短期交易差价为目的进行证券投资；不得进行短期的土地或房产炒作。
（十三）基金管理机构：由建行甘肃分行指定的子公司担任。
（十四）基金投资运作及管理按照基金管理公司章程及法定投资决策程序执行。
（十五）基金资金由建行甘肃分行托管，托管方根据相关规定实施资金划付。
（十六）基金设投资决策委员会，负责项目立项、投资及退出等相关决策，委员会成员由各出资方协商决定。建行甘肃分行享有一票否决权。
四、对公司的影响
国家鼓励通过产业投资提升产业效率，优化资本市场的资源配置，改善交易环境。本次合作在保证公司主营业务发展不受影响的前提下，积极围绕大力推广复制国内农田水利节水工程 ppp建设项目,探索国内城市综合管廊及海绵城市 ppp工程项目和强力推进公司水利信息化项目等“智慧水利”的战略定位，通过合作方的专业投资经验，为公司拓展产业链及整合投资、并购等提供支持和帮助；从长期来看，有利于深化双方的合作及优势资源共享整合,双方合作可以借助建行甘肃分行依托建设银行的规范运作及严格的风险管理体系降低投资风险
以及本公司能够获得低利率资金，降低公司资金成本，提高公司的产业整合能力，有利于进一步促进公司业务的长远发展，符合公司发展战略和全体股东的利益。
本协议的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议交易方形成依赖。
五、风险提示
1、本次签署的关于水利产业投资基金战略合作协议，为协议双方初步确定合作意愿的约定性文件，后续关于基金设立的合伙协议、产业整合与并购等相关事宜，以双方另行签署的协议为准。该基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。
2、公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，就后续进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
第四届董事会第二十四次会议决议；
双方签署的《大禹节水水利产业投资基金战略合作协议》。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2017-015
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-3.47% - 10.61%|盈利：248.62万元|
||盈利：240.00万元–275.00万元||

注：本文中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司经营持续稳定发展，公司净利润水平与上年同期基本持平。非经常性损益扣除所得税后对净利润的影响金额约7.55万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大
投资者注意投资风险。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-083
珠海中富实业股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大资产重组事项，拟收购资产标的属于食品、饮料行业；
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：珠海中富，股票代码：000659）已于2016年9月2日起停牌。详情请参阅公司于2016年9
月2日在指定信息披露媒体上发布的《关于终止筹划非公开发行股票事项及重大资产重组停牌公告》
截至本公告日，公司筹划的重大资产重组事项相关工作正在进行中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：珠海中富，证券代码：000659）自2016年9月9日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2016年9月8日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-38四川双马水泥股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月17日上午开市起停牌，公司根据该事项进展情况确认为资产重组事项后于 2017年 2月 7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-4号），并分别于2017年2月14日、2017年2月17日、2017年 2月24日、2017年3月3日、2017年3月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2017-5号）、《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-6号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-8号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-9号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-10号）。
2017年 3月 15日，公司召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2017年 3月 18日披露了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告（更正后）》（2017-21号）。2017年 3月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-22号）。
停牌进展公告》（2017-31号）。
2017年 4月 14日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》并于 2017年 4月 15日披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-32号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-33号）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于组织相关中介机构开展对标的资产的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作，与相关各方就本次重组方案的具体细节进一步磋商等。
鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会2017年4月21日
南阳森霸光电股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为进一步完善南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“公司”）治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及《南阳森霸光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南阳森霸光电股份有限公司独立董事制度》、《南阳森霸光电股份有限公司信息披露制度》的有关规定，特制定本制度。
第二条独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加培训活动。
第四条每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排独立董事对公司进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
应独立董事的要求，公司应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。
第五条独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向深圳证券交易所及法律、法规等规定的其他监管机构报告。
第六条公司内部审计部门负责人、财务总监、财务部门负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关
资料，并向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果。
第七条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，沟通包括但不限于以下内容：
1、公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
2、公司的资产构成及发生的重大变动情况；
3、公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
4、公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
5、公司资产的完整性、独立性情况；
6、募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；
7、重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
8、公司内部控制的运行情况；
9、关联交易的执行情况；
10、收购、出售资产交易的实施情况；
11、审计中发现的问题；
12、其他重大事项的进展情况。
独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第八条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第九条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十条独立董事应当在年报中就公司重大关联交易、累计和当期对外担保等重大事项发表独立意见。
第十一条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报
告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条公司董事会秘书、财务总监、财务负责人负责协调独立董事与公司管理层的沟通，公司应当为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十四条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，独立董事应严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。在年报披露前30日内和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第十五条本制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十六条本制度由公司董事会负责修订并解释。
第十七条本制度自公司董事会会议审议通过后生效，修改时亦同。
南阳森霸光电股份有限公司2017年10月25日
浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对提交公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案发表独立意见如下：
1、关于《关于全资子公司参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的议案》的独立意见
公司全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司本次参与投资江苏疌泉高特佳
医疗产业投资基金（有限合伙），符合公司发展战略，有利于公司借助专业团队的资源与能力，充分利用资本市场，整合各方面的优质资源，推动公司产业转型升级进程。全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的议案，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
因此，我们同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）。
独立董事：韩建孙锋陶宝山
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2019-066
四川大通燃气开发股份有限公司
关于向全资子公司旌能天然气提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
1、德阳市旌能天然气有限公司（以下简称“旌能天然气”）系公司持股100%的全资子公司。
2、公司于 2018年 6月 4日召开了第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》，同意公司为旌能天然气向华夏银行股份有限公司成都郫县支行申请不超过4,000万元人民币（含 4,000万元）流动资金贷款提供连带责任保证担保。
目前，前述贷款已到期，根据旌能天然气的用款需求，拟进行续贷，公司同意为旌能天然气本次续贷提供连带责任保证担保。
3、公司于2019年12月 6日召开了第十一届董事会第三十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》。
4、根据相关法律法规及公司章程的规定，本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：德阳市旌能天然气有限公司；
住所：四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路北段5号；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：孙占卿；
注册资本：人民币5,000万元；
成立日期：2005年09月 30日；
经营范围：天然气经营管理（仅限城镇燃气经营，凭城镇燃气经营许可证在有效期内开展经营活动）；货物进出口业务，天然气管道安装及维修，室内天然气管道设计，天然气站、场内部设施设计，金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：四川大通燃气开发股份有限公司持有100%的股权；
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，旌能天然气不是失信被执行人。
旌能天然气最近一年及一期财务数据：
金额单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年 12月 31日|2019年 9月 30日|
|资产总额|494,619,740.71|480,611,550.72|
|负债总额|340,760,719.54|300,366,458.55|
|或有事项涉及的总额|0|0|
|净资产|153,859,021.17|180,245,092.17|
|项目|2018 年度|2019年 1-9月|
|营业收入|354,233,991.10|248,481,389.86|
|利润总额|54,648,820.01|26,919,028.03|
|净利润|44,787,080.58|21,162,145.72|

三、担保协议的主要内容
为满足旌能天然气资金使用需求，公司同意为旌能天然气本次借款提供连带责任保证担保，并授权本公司管理层、旌能天然气董事会签署与担保相关的担保
合同等法律文件。具体担保事宜以本公司与华夏银行股份有限公司成都郫县支行
正式签订的担保合同为准。
四、董事会意见
1、旌能天然气为公司全资子公司。
2、本次担保是为旌能天然气存量贷款续贷提供担保，不会新增公司对外担保额度。
3、被担保人旌能天然气未就本次担保提供反担保。
4、旌能天然气经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响；虽然被担保人旌能天然气未就本次担保提供反担保，但本次反担保事项风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
5、为了满足旌能天然气资金需求，公司同意为旌能天然气本次流动资金贷款提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保及逾期担保金额
本次担保事项全部实现以后，公司累计对外担保余额合计 20,300万元，占最近一期经审计总资产的12.43%、占最近一期经审计净资产的22.01%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第十一届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一九年十二月七日
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-061振兴生化股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市小店区人民法院送达的11起民事诉状、（2014）小民初字第1934——1944号应诉通知书、举证通知书等诉讼材料。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：王克明、崔胜、尹建荣、王鲁杰、田涛、丁红、倪登德、万翠英、董彦超、赵国斌、易新华
被告：振兴生化股份有限公司
第三人：湖北省燃料总公司
2、诉讼请求
（1）依法判令以第三人名义认购并持有的由三九宜工生化股份有限公司发行的120000股股票（证券账户：0800008569）中24000股、4800股、2400股、12000股、2400股、4800股、7200股、12000股、2400股、2400股、2400股之股权分别属原告王克明、崔胜、尹建荣、王鲁杰、田涛、丁红、倪登德、万翠英、董彦超、赵国斌、易新华所有；
（2）本案诉讼费由被告承担。
3、事实与理由
被告（前身为三九宜工生化股份有限公司，于1996年6月28日经中国证监会批准
正式挂牌在深圳证券交易所上市）于1993年对外募集股份，并向第三人发出募集法人股股份之邀约邀请，因第三人无力认购，于是倡议其单位内部职工出资认购该股份，当时第三人单位共有24位员工出资，共认购了50000股，其中，原告王克明、崔胜、尹建荣、王鲁杰、田涛、丁红、倪登德、万翠英、董彦超、赵国斌、易新华分别出资人民币10000元、2000元、1000元、5000元、1000元、2000元、3000元、5000元、1000元、1000元、1000元（股价：1元/股）认购了10000股、2000股、1000股、5000股、1000股、2000股、3000股、5000股、1000股、1000股、1000股，第三人向原告出具了付款收据，因原告不具备法人身份，所以原告所认购的股份统一登记在第三人名下。1997年1月7日，三九宜工公司按每10股送6股返利给各股东；2000年8月29日，三九宜工公司在97年送股的基础上按每10股送5股返利给各股东，所以截止到目前，原告王克明、崔胜、尹建荣、王鲁杰、田涛、丁红、倪登德、万翠英、董彦超、赵国斌、易新华实际享有的股份数分别是24000股、4800股、2400股、12000股、2400股、4800股、7200股、12000股、2400股、2400股、2400股。
2012年11月30日，湖北省国有资产监督管理委员会将第三人移交给湖北省直机关脱钩企业托管中心托管。原告欲将其出资认购的上述股权变更至个人名下，但因办理变更手续无法与被告达成一致意见，故诉至法院。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼不会对公司本期利润和期后利润造成影响。
五、备查文件
1、11起民事诉状；
2、（2014）小民初字第1934——1944号应诉通知书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月十五日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-009成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 1月 26日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第三十八次会议已审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2019年 2月 15日下午15:00。
2、网络投票的日期和时间为：2019年 2月 14日-2月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月14日15:00-2019年 2月 15日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年 2月 11日。
（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2019年 2月 11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区 A区兴园三路 99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
上述议案已经第六届董事会第三十八次会议审议通过（公告编
号：2019-005），内容详见 2019年 1月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。
三、本次股东大会提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于为控股子公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2019年 2月 13日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2019年 2月 13日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：张杨；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
（一）第六届董事会第三十八次会议决议。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年 2月 13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362480
2、投票简称：“新筑投票”
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月15日9:30—11:30、13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|《关于为控股子公司提供担保的议案》||||

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件三
股东参会登记表
||
|-|
|股东名称（姓名）|
|地址|
|有效证件及号码|
|股东账号|
|持股数量|
|股份性质|
|联系电话|
|电子邮件|
|填写日期|
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2014-041上海新阳半导体材料股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年6月16日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本113,800,000股为基数，向全体股东每10股派发1.80元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.62元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.71元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII以外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.27元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.09元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月3日，除权除息日为：2014年7月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2014年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、有关咨询办法
咨询机构：上海新阳董事会办公室
咨询地址：上海市松江区思贤路3600号
咨询联系人：吕海波、杜冰
咨询电话：021-57850066
传真电话：021-57850066
六、备查文件
1．公司2013年度股东大会决议
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2014年6月27日