证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-097
江西特种电机股份有限公司
关于2015年半年度利润分配预案的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司于2015年8月11日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《公司 2015年半年度利润分配预案》：根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2015]005846号）确认，公司 2015年中期实现净利润 34,287,351.85元(母公司)，加上年初未分配利润 243,843,889.35元，截止2015年6月30日，公司累计可供分配的利润为272,899,662.12元。
中期利润分配预案：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.1元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每10股转增12股，该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：一、2015年半年度利润分配预案的提议及审议情况
（一）2015年半年度利润分配预案的提议
基于公司的中长期战略“加快电机产品升级，做强做精电机产业，快速发展锂电新能源产业”开始初步显现成效，并且发展前景良好，结合公司目前经营发展需要及积极回报股东的要求，根据公司章程相关规定，公司控股股东江西江特电气集团有限公司提议公司2015年中期利润分配如下：以截止2015年6月30日公司总股本523,157,908股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），向全体股东每 10股派发现金股利 0.10元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本523,157,908股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），向全体股东每10股转增12股。
详见 2015年6月9日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告》。
（二）公司 2015年半年度利润分配预案的审议情况
公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2015年半年度利润分配预
案》。公司监事会，独立董事对此事项发表了意见。本议案尚需股东大会审议通过方可实施。
二、2015年半年度利润分配预案的合理性
公司目前正在朝着“加快电机产品升级，做强做精电机产业，快速发展锂电新能源产业”的战略目标迈进。在电机领域，公司不不断优化产品结构，通过并购等方式，快速进入智能节能电机领域；锂电新能源产业的布局工作已基本完成，目前重点是加快新兴产业的发展速度，尽快上规模、出效益，同时通过兼并收购，扩大锂电新能源产业规模。公司将通过 3-5年时间的努力拼搏，奋力实现“中国一流电机品牌”、“中国最大的高品质低速电动车生产基地”、“中国最大的玻陶原材料基地”、“世界最大的铷铯生产基地”的宏伟目标。鉴于公司规模的不断扩大，公司注册资本也需不断增加来适应公司发展要求。同时，公司自2012年以来未进行资本公积金转增股本，资本公积金规模较大，考虑到广大投资者的合理诉求，本次利润分配有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果。综合考虑公司所处的行业、自身的发展阶段及投资者合理诉求等因素，2015年半年度利润分配符合公司发展战略调整的需要，能够更好促进公司未来的发展。本次利润分配符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司股东分红回报规划的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、关于 2015年半年度利润分配预案披露前 6个月公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持公司股票情况及未来 6个月拟减持情况
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|减持人|前6个月减持数量(股)|减持比例|
|江西江特电气集团有限公司（控股股东）|15,000,000|2.87%|
|袁州区国有资产运营有限公司（持股5%以上股东）|10,313,688|1.97%|
|邹克琼（高管）|5,500||
|王新敏（高管）|21,700||
|彭敏峰（董事）|750||
|邹诚（高管）|4,500||
|罗清华（高管）|8,500||

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|吴冬英（高管）|5,000|
|翟忠南（高管）|4,500|

截止本次利润分配预案披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来 6个月内有减持意向的通知。公司将严格督促持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员严格遵守中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号第一条规定：从2015年7月8日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。
四、2015年半年度利润分配预案与公司业绩的匹配
（一）公司 2015年半年度利润分配与公司业绩相匹配
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|项目|2015年半年度|2014年|2013年|2012年|
|营业收入（元）|403,647,452.96|793,299,115.59|855,380,275.72|646,538,719.07|
|归属于上市公司股东的净利|34,629,361.62|38,739,880.12|||
||||56,880,765.36|47,244,339.83|
|润（元）|||||
|现金分红金额（元）|5,231,579.08|5,231,579.08|6,790,810.50|5,093,131.73|
|总资产（元）|2,421,580,136.22|2,292,295,867.77|1,583,372,823.48|1,355,902,843.97|
|归属于上市公司股东的净资|1,943,594,132.37|1,913,656,450.52|||
||||893,530,140.49|833,629,718.47|
|产（元）|||||

随着公司产业的不断调整，电机产业优化转型，锂电新能源产业规模扩大，公司规模和盈利能力也将不断提高。因此，本次利润分配符合公司的业务发展阶段，与公司的业绩相匹配。
（二）公司财务状况能够支撑 2015年半年度利润分配
根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2015]005846号）确认，公司2015年中期实现净利润34,287,351.85元(母公司)，加上年初未分配利润243,843,889.35元，截止2015年6月30日，公司累计可供分配的利润为 272,899,662.12元，资本公积金余额为 1,082,945,712.66元（其中：“资本公积—股本溢价”为 1,007,314,503.8元，“资本公积—其他资本公积”
为75,631,208.86元）。本次以资本公积金向全体股东每 10股转增 12股，
合计金额 627,789,490.00元（以目前股本计算），以“资本公积—股本溢价”转增
股本627,789,490.00元，以“资本公积—其他资本公积”转增股本0元。因此，公司的财务状况能够支撑 2015年半年度利润分配。
综上，公司的财务状况良好，能够满足本次利润分配的需要。
四、内幕信息的管理
公司控股股东江西江特电气集团有限公司在非交易时间向公司董事会提交了上述提议，公司董事会对此进行了审议并于次日进行了公告，尽可能的减少内幕信息传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,告知所有内幕信息知情人务必严格保守公司的内幕信息。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年八月十三日