Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-016
北京九强生物技术股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2017年 3月 10日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任公司第三届监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人必须在 2017年 3月 15日（星期三）前按本公告约定的方式向公司第二届监事会推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述日期届满后本公司监事会将对推荐的提名候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，提交本公司监事会审议。
3、本公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，应具有与担
任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。
凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
12、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、被推荐监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、被推荐监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
4、监事候选人声明及承诺；
5、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
4、持有本公司股份及数量的证明材料。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或传真两种方式。
2、推荐人应在本公告发布之日起 5日内（即：截止 2017年 3月 15日）时前将相关文件送达或传真至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：包楠
联系部门：证券部
联系电话：010-82247199
传真：010-82012812
联系地址：北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦 5层
邮箱：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
邮政编码：100191
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2017年3月 10日
北京九强生物技术股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人推荐书
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|推荐人：||联系电话：|
|证券帐户:||持股数量:|
|候选人姓名:||性别：|
|出生日期：||电话：|
|传真：||电子邮箱：|
|联系地址：||邮政编码：|
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）|□是 □否 （请在“是”或“否”前打“√”）||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）|||
|其他说明（如有）|||
|推荐人： （签名/盖章）年 月 日|||
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2019-004广州珠江啤酒股份有限公司
关于以募集资金向东莞珠啤增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于对全资子公司东莞市珠江啤酒有限公司增资的议案》，公司将以募集资金向东莞市珠江啤酒有限公司（简称“东莞珠啤”）增资，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3231号”核准，本公司于2017年 3月 9日非公开发行人民币普通股（A股）426,502,472股，每股发行价格人民币 10.11元，募集资金总额为人民币 4,311,939,991.92元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币16,152,996.87元，实际募集资金净额为人民币 4,295,786,995.05元。上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字[2017]第 0046号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
2、募集资金投资项目、投资总额及募集资金承诺投资金额等情况
根据《广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，公司本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）为不超过 4,311,940,000.00元，将用于投资以下项目：
单位：人民币/万元
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|序|项目名称|投资总额|拟使用募集资|

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|号|||金金额|
|1|现代化营销网络建设及升级项目|100,780.00|80,000.00|
|2|O2O销售渠道建设及推广项目|30,428.00|15,890.00|
|3|啤酒产能扩大及搬迁项目|262,193.00|166,000.00|
|3.1|其中：南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目|171,613.00|86,000.00|
|3.2|东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目|45,280.00|40,000.00|
|3.3|湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目|45,300.00|40,000.00|
|4|精酿啤酒生产线及体验门店建设项目|25,200.00|22,524.00|
|4.1|其中：广西珠啤精酿啤酒项目|6,300.00|5,631.00|
|4.2|东莞珠啤精酿啤酒项目|6,300.00|5,631.00|
|4.3|湛江珠啤精酿啤酒项目|6,300.00|5,631.00|
|4.4|湖南珠啤精酿啤酒项目|6,300.00|5,631.00|
|5|珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目|181,405.00|140,000.00|
|6|信息化平台建设及品牌推广项目|60,045.00|6,780.00|
|合计||660,051.00|431,194.00|

二、本次增资基本情况
东莞珠啤是公司全资子公司，成立于 2004年 10月 08日，注册资本 6800万元，注册地点位于东莞市常平镇司马村，法定代表人为林建明，其主营业务为啤酒生产及销售。东莞珠啤是上述募投项目之一——东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目的实施主体，公司现拟以募集资金向东莞珠啤增资，增资额为人民币4亿元，本次增资将分期进行。
本次对东莞珠啤进行增资，有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组。
三、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。本次增资有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强各全资子公司的资本实力，符合募
集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见
1、独立董事独立意见
2019年3月22日，公司独立董事对本次增资事宜进行了审核，发表的独立意见如下：
公司以募集资金向东莞珠啤增资，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，且不存在改变或变相改变募集资金投向的情形；相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次增资。
2、监事会意见
2019年3月22日，公司第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于对全资子公司东莞市珠江啤酒有限公司增资的议案》，并发表意见如下：
公司在非公开发行股票募集资金到位的情况下，通过向东莞珠啤增资的方式来实施募集资金的投入，符合募集资金的使用计划，有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定。
3、保荐机构的核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：
（1）公司本次以募集资金向东莞珠啤增资的相关事宜，已由公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。
（2）公司本次以募集资金向东莞珠啤增资，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
（3）公司以募集资金向东莞珠啤增资，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，保荐机构对公司以募集资金向东莞珠啤增资的事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第五十次会议决议；
2、第四届监事会第三十六次会议决议；
3、独立董事对公司第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于公司以募集资金向东莞珠啤增资的核查意见。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0027浙江星星科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东毛肖林先生的通知，毛肖林先生将其持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|毛肖林|否|1,606|2017年7月5日|2018年3月2日|中银国际证券有限责任公司|27.85%|2.48%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，毛肖林先生持有公司股份57,670,786股，占公司总股本的8.89%，其中累计处于质押状态的股份数为 37,743,090股，占毛肖林先生所持公司股份总数的65.45%，占公司总股本的5.82%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
安徽辉隆农资集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002556 证券简称：辉隆股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

安徽辉隆农资集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

安徽辉隆农资集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||赵惠芳|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||马长安|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||吴师斌|10|

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会2015年04月23日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L031凯瑞德控股股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 7日开市起停牌。经初步判断，本次筹划的对外投资事项达到重大资产重组标准，自 2017年 12月20日起转入重大资产重组程序。因本次交易的具体交易方案仍在商讨和论证当中，公司股票预计无法在三个月内复牌，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 3月 7日开市起继续停牌。相关公告见公司于 2017年 12月 7日、2017年 12月 13日、2017年 12月 20日、2017年 12月 27日、2018年 1月 4日、2018年 1月 8日、2018年 1月 15日、2018年 1月 22日、2018年 1月 29日、2018年2月5日、2018年2月7日、2018年2月14日、2018年2月28日、2018年 3月 7日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》、《关于重大资产重组的停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-L109、2017-L110、2017-L111、2017-L114、2018-L002、2018-L003、2018-L005、
2018-L006、2018-L011、2018-L012、2018-L014、2018-L020、
2018-L026、2018-L028）。
截至本公告日，本次重大资产重组工作正在积极推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。鉴于该事项尚具有不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2018年3月14日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015－137
合力泰科技股份有限公司
关于出售两个子公司股权的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司 2015年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将山东新泰联合化工有限公司（以下简称“新泰联合”）100%的股权和山东联合丰元化工有限公司（以下简称“联合丰元”）88%的股权转让给泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）、泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”），转让价格共计人民币 3,271.49万元，详见《合力泰科技股份有限公司关于出售两个子公司股权的公告》（公告编号:2015-080）及《关于出售两个子公司股权的进展公告》（公告编号:2015-115）。
公司已收到行健投资和易泰投资转让价款 3,271.49万元，本次交易公司确认投资收益 2,200.61万元，公司原预计 2015年度业绩盈利空间不变。具体账务处理以会计师事务所的审计结果为准。
根据协议约定，公司已办理完成目标公司的股权过户的工商变更登记手续。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2015-51金叶珠宝股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152034号）（详见公司2015年8月1日的公告，公告编号：2015-49，以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司同日披露的《金叶珠宝股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（152034号）之反馈意见回复》，公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国
证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一五年八月二十日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2018-06许继电气股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理兼总工程师姚武先生、副总经理贾伟先生提交的书面辞职报告，因工作变动，姚武先生提出辞去公司副总经理、总工程师职务，贾伟先生辞去公司副总经理职务。辞去以上职务后，姚武先生、贾伟先生将不再担任公司的其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姚武先生、贾伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成相关高级管理人员的聘任事宜。
截止本公告披露日，姚武先生共持有公司股份 49,235股，并承诺自离任之日起六个月内，不转让所持有的公司股份。本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
截止本公告披露日，贾伟先生共持有公司股份6,000股，并承诺自离任之日起六个月内，不转让所持有的公司股份。本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
公司董事会对姚武先生、贾伟先生在任职高级管理人员期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2018年3月21日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2014-011北海银河产业投资股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河产业投资股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)第八届董事会第一次会议通知于2014年1月17日以书面和传真方式发出，2014年1月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经董事审议，形成以下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》；与会董事一致推选唐新林为公司董事长。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》；经审议，公司决定聘任唐新林为公司总裁。
三、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体表决结果如下：
经公司总裁提名，聘任卢安军为公司副总裁，7票同意，0票反对，0票弃权；
经公司总裁提名，聘任杨宋波为公司副总裁，7票同意，0票反对，0票弃权；
经公司总裁提名，聘任叶德斌为公司副总裁，7票同意，0票反对，0票弃权；
经公司总裁提名，聘任司旭东为公司副总裁，7票同意，0票反对，0票弃权；
经公司总裁提名，聘任张怿为公司财务负责人，7票同意，0票反对，0票弃权；
经董事长提名，聘任卢安军为公司董事会秘书(兼)，7票同意，0票反对，0
票弃权。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会专门委员会召集人及成员名单的议案》；公司第八届董事会专门委员会召集人及成员名单如下：
1、战略决策委员会
召集人：唐新林
成员：唐新林、卢安军、唐捷、叶德斌、李东红、蒋大兴
2、提名委员会
召集人：蒋大兴
成员：唐新林、卢安军、蒋大兴、李东红、廖玉
3、审计委员会
召集人：廖玉
成员：唐新林、廖玉、蒋大兴
4、薪酬与考核委员会
召集人：李东红
成员：卢安军、李东红、廖玉
公司独立董事李东红、蒋大兴、廖玉就上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的要求；聘任、表决程序符合有关规定。
特此公告。
北海银河产业投资股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十九日
附：董事长及高级管理人员简历
唐新林，经济学博士，副研究员。曾任中国（海南）改革发展研究院转轨经济研究中心主任，2004年12月至2007年12月任公司人力资源部总经理， 2005年7月至2011年1月任南宁银河南方软件有限公司总经理，2011年1月至今任南宁银河南方软件有限公司董事长。截至目前，与公司第一大股东银河天成集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该名高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
卢安军，硕士，2003年7月至2006年2月先后在本公司战略发展部、销售管理部担任高级研究员、副经理等职务，2006年3月至2007年2月任西安开元电力自动化有限公司副总经理，2007年 3月至今历任本公司人力资源部副总经理、总经理、副总裁、董事会秘书。截至目前，与公司第一大股东银河天成集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该名高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
杨宋波，MBA，曾任本公司总裁办公室主任、总裁助理等职。截至目前，与公司第一大股东银河天成集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该名高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
叶德斌，高级工程师。曾任四川永星电子有限公司销售公司经理、市场营销部副主任，北海银河电子有限公司副总经理，2007年 5月至 2009年 12月任北海银河电子有限公司总经理，2010年01月至今任四川永星电子有限公司董事长、总经理。截至目前，与公司第一大股东银河天成集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该名高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
司旭东，本科，高级工程师。1987年 7月至 2013年 1月先后在江西变压器科技股份有限公司担任销售部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理等职务，目前任公司变压器事业部总经理。截至目前，与公司第一大股东银河天成集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该名高级管理人员
的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
张怿，女，本科学历。1992年至1997年于湖南邵阳市外贸粮油食品公司财务部工作；1997年至1998年,就职于广州军交运输实业公司,担任主办会计；1998年至1999年,就职于深圳泰光贸易公司,任主办会计。1999年11月至今,就职于本公司,历任本公司财务部副总经理，总经理等职务。截至目前，与公司第一大股东银河天成集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份数量为500股；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该名高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
福建永福电力设计股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断现就第二届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于部分募投项目变更及延期的独立意见
我们认为，公司本次对于部分募投项目的变更及延期，是基于募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。本次部分募投项目变更及延期的决策程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
作为公司的独立董事，我们同意本次部分募投项目变更及延期。
二、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
我们认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所的有关规定。
作为公司的独立董事，我们同意《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项
审核说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定及要求，我们对公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查。
经核查，我们认为，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用及变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司对外担保情况进行了认真的核查。
经核查，我们认为：公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司为全资子公司福州新创机电设备有限公司提供了 32,600万元的授信担保；报告期内，实际担保发生额为11,072.67万元；截至报告期末，公司实际担保余额为11,056.54万元。除此之外，公司不存在其他对外担保情况。2019上半年度，公司无任何形式的违规对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的违规对外担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
陈冲
福建永福电力设计股份有限公司董事会2019年8月22日
（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
胡继荣
福建永福电力设计股份有限公司董事会2019年8月22日
（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
许永东
福建永福电力设计股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-063
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的公司部分股票进行股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|厦门金达威投资有限公司|是|16,500,000|2018.8.28|2019年8月9日|广发证券股份有限公司|7.57%|金达威投资资金需求|
|合计||16,500,000||||7.57%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，金达威投资共持有公司股份217,875,632股（其中16,265,060股为限售股，201,610,572股为无限售条件流通股），占公司总股本的35.34%。上述质押的股份数量16,500,000股，占公司总股本的2.68%；累计质押的股份数量为 145,845,060股，占其持有公司股份的66.94%，占公司总股本的23.66%，上述质押股份不存在平仓风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
北京恒华伟业科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2014年度内严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2014年主要工作分述如下：一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：
（一）第二届监事会第四次会议
2014年3月4日，公司第二届监事会第四次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。
（二）第二届监事会第五次会议
2014年4月16日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议通过了《关于公司2013年度财务报表的议案》；
5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议通过了《关于公司2014年度第一季度报告的议案》。
（三）第二届监事会第六次会议
2014年5月22日，公司第二届监事会第六次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
（四）第二届监事会第七次会议
2014年8月13日，公司第二届监事会第七次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《北京恒华伟业科技股份有限公司2014年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
2、审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
（五）第二届监事会第八次会议
2014年10月23日，公司第二届监事会第八次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《北京恒华伟业科技股份有限公司2014年第三季度报告全文的议案》。
（六）第二届监事会第九次会议
2014年12月4日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合授信额度的议案》。
二、监事会对2014年度公司运作之独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2014年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）监事会对公司财务情况的独立意见
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核财务部提交的各期财务报告。监事会认为：公司财务管理规范、制度完善，财务状况运行良好，编制和审核《2013年度财务决算报告》、《2013年年度报告》、《2014年第一季度报告》、《2014年半年度报告》、《2014年第三季度报告》以及《2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务情况。
（三）监事会关于募集资金存放与使用情况的意见
公司监事会对报告期内公司建立和实施募集资金管理制度的情况进行了核
查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
（四）监事会对公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未发生对外担保的情况。
（五）监事会对公司2014年年度报告发表核查意见
公司监事会认真审议了公司2014年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《北京恒华伟业科技股份有限公司2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：报告期内公司严格执行该制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告、业绩快报和定期报告等情况下均对未披露信息知情人做登记备案。
经核查，报告期内公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。报告期内公司也未发生因内幕交易受到监管部门查处和整改的情形。
（七）监事会对内部控制自我评价报告的独立意见
公司监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：2014年度公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求，满足公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了保证，维护了公司
及股东的利益。《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会2015年3月8日
证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-134
神州数码信息服务股份有限公司
关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达公司”）因业务经营需要拟向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请最高玖亿元人民币的授信额度。
其中系统集成公司最高可使用额度捌亿元人民币，授信期限为自授信合同签订之日起三年，提款期两年；中农信达公司最高可使用额度壹亿元人民币，授信期限为自授信合同签订之日起两年，提款期一年。此次授信由本公司提供担保，最高担保额不超过玖亿元人民币，上述担保的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。
本次担保事项已经公司2016年12月13日召开的第七届董事会2016年第六次临时会议审议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、神州数码系统集成服务有限公司
成立日期：2008年1月 31日
注册地点：北京市海淀区苏州街 16号神州数码大厦6层
法定代表人：郭为
注册资本：人民币80,000万元
主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：系统集成公司的财务数据如下
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015年 12月31日||2016年9月 30日（未经审计）|
|资 产 总 计|357,659||367,777||
|短期借款|74,594||44,570||
|流动负债合计|253,634||253,806||
|负 债 合 计|254,787||254,830||
|净资产|102,871||112,947||
|营业总收入|410,515||365,747||
|利润总额|16,618||9,303||
|净利润|13,455||10,040||

截止2016年09月30日，系统集成公司资产总额为367,777万元；负债总额为 254,830万元（其中银行贷款总额为 44,570万元，流动负债总额为 254,830万元）；
或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为69.29%。该公司未进行信用评级。
2、北京中农信达信息技术有限公司
成立日期：2004年07月27日
注册地点：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼15层1501-04AB
法定代表人：冯健刚
注册资本：500万元
主营业务：测绘服务；技术开发、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：本公司的子公司
财务状况：中农信达公司的财务数据如下
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015年 12月31日|2016年9 月30日（未经审计）|
|资产总计|37,169|47,992|
|短期借款|500|700|
|流动负债合计|23,121|30,990|
|负债合计|23,537|31,406|
|净资产|13,633|16,586|
|营业总收入|27,457|16,648|
|利润总额|9,209|3,700|
|净利润|7,534|2,954|

截止2016年9月30日，中农信达公司资产总额为47,992万元；负债总额为31,406万元（其中银行贷款总额为 700万元，流动负债总额为30,990万元）；或有事项涉及金额为 0万元；资产负债率为64.57％。该公司未进行信用评级。
三、担保协议的主要内容
协议各方：公司、系统集成公司、中农信达公司、北京银行
担保方式：连带责任保证
担保额度及期限：（1）此次授信额度由公司提供担保，最高担保额为不超过玖亿元人民币。（2）保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。
担保协议的主要内容由公司、系统集成公司、中农信达公司与北京银行共同协商确定。
四、董事会意见
根据系统集成公司、中农信达公司经营及业务发展的需要，董事会确定系统集成公司、中农信达公司向北京银行申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决系统集成公司、中农信达公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足系统集成公司、中农信达公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意系统集成公司、中农信达公司向北京银行申请授信并由公司提供担保事宜。
本次申请的银行授信将用于系统集成公司、中农信达公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解系统集成公司、中农信达公司的经营情况，决策其投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。
五、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了系统集成公司、中农信达公司事项，并发表独立意见如下：
1、系统集成公司、中农信达公司向北京银行申请授信有助于促进该公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、系统集成公司、中农信达公司向北京银行申请授信并由公司担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、同意系统集成公司、中农信达公司向北京银行申请授信并由公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截至2016年11月30日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币57.2亿元，实际担保余额合计为人民币14.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.83%。
本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第七届董事会2016年第六次临时会议决议；
2、董事会意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年12月14日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-041
苏州晶瑞化学股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
2019年1-3月业绩预告情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30.00% ～ 40.77%|盈利：928.51万元|
||盈利：550万元 ～650万元||

注：表格中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年第一季度收入较去年同期有所增长；成本费用方面，随着公司
超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目于 2018年陆续完工并
结转固定资产，本报告期内固定资产折旧费用较去年同期增加；同时公司于2018
年 5月及 2018年 10月分别完成了限制性股票首次授予登记工作及预留部分授予登记工作，按照企业会计准则的有关规定，公司从 2018年 5月开始确认股份支付费用，本报告期摊销限制性股票股份支付费用较去年同期增加；由于公司收入增长未抵消成本费用增加带来的影响，使得公司 2019年一季度利润同比出现下滑。
预计 2019年第一季度公司归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为300万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、公司 2019年第一季度业绩具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年4月9日
杭州联络互动信息科技股份有限公司
独立董事关于四届二十五次董事会的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，杭州联络互动信息科技股份有限公司（下称“公司”）全体独立董事就公司四届二十五次董事会相关事项发表以下独立意见：
1、经核查，我们认为：公司依照《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定以及公司重组后的业务性质，对公司会计政策进行变更，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
2、在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：公司依托在互联网行业的多年的运营经验和海量用户，投资设立联络融资租赁（天津）有限公司是公司自身业务自然延展，有利于完善公司产业布局，进一步提升未来的盈利能力。该事项符合公司战略规划及发展需要，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《投资管理制度》的相关要求，审批权限和决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益之情形。
因此，同意公司董事会《关于设立联络融资租赁（天津）有限公司的议案》。
独立董事：李宏
董玮
潘斌