证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-058浙江众成包装材料股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年7月28日下午14：30。
（2）网络投票时间：2015年7月27日至2015年7月28日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2015年7月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月27日下午15:00至2015年7月28日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公大楼四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”
或“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈大魁先生。
6、本次股东大会会议的股权登记日：2015年7月22日。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份49,143.428万股，占公司有表决权股份总数的比例为55.6373%。
本次股东大会审议的所有议案均涉及到关联股东回避表决，涉及回避表决的股东5人，代表有表决权股份共计1,193.18万股。
（1）现场会议出席情况：
出席本次现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份48,817.56万股，占公司有表决权股份总数的比例为55.2684%。
（2）通过网络投票股东参与情况：
通过网络投票系统出席本次会议的股东共5人，代表有表决权的股份数325.8680万股，占公司有表决权股份总数的比例为0.3689%；
（3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同】情况：
参加投票的中小投资者共6人，代表有表决权的股份数483.3080万股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5472%。
（4）委托独立董事投票情况：在独立董事征集投票权期间，共有0名股东委托独立董事投票，代表有表决权的股份量0股，占公司股份总数的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、议案表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于<浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1、《股票期权激励计划的目的》；
表决结果为：47,624.3800万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.3204%；325.8680万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.6796%；0股弃权，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意157.4400万股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的32.5755%；325.8680万股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的67.4245%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.2、《股票期权激励对象的确定依据和范围》；
表决结果为：47,624.3800万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.3204%；325.8680万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.6796%；0股弃权，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意157.4400万股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的32.5755%；325.8680万股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的67.4245%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.3、《本计划所涉及的标的股票来源和数量》；
表决结果为：47,624.3800万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.3204%；325.8680万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.6796%；0股弃权，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意157.4400万股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的32.5755%；325.8680万股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的67.4245%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.4、《激励对象获授的股票期权分配情况》；
表决结果为：47,624.3800万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.3204%；325.8680万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的0.6796%；0股弃权，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意157.4400万股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的32.5755%；325.8680万股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的67.4245%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.5、《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期》；
表决结果为：47,624.3800万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.3204%；325.8680万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.6796%；0股弃权，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意157.4400万股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的32.5755%；325.8680万股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的67.4245%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.6、《股票期权的行权价格或行权价格的确定方法》；
表决结果为：47,624.3800万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.3204%；325.8680万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.6796%；0股弃权，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意157.4400万股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的32.5755%；325.8680万股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的67.4245%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.7、《激励对象获授权益、行权的条件》；
表决结果为：47,624.3800万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.3204%；325.8680万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.6796%；0股弃权，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意157.4400万股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的32.5755%；325.8680万股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的67.4245%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.8、《股票期权激励计划的调整方法和程序》；
表决结果为：47,624.3800万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.3204%；325.8680万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.6796%；0股弃权，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意157.4400万股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的32.5755%；325.8680万股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的67.4245%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.9、《股票期权会计处理》；
表决结果为：47,624.3800万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.3204%；325.8680万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.6796%；0股弃权，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意157.4400万股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的32.5755%；325.8680万股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的67.4245%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.10、《公司授予股票期权激励计划的程序、及激励对象行权的程序》；
表决结果为：47,624.3800万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.3204%；325.8680万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.6796%；0股弃权，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意157.4400万股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的32.5755%；325.8680万股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的67.4245%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.11、《公司与激励对象各自的权利义务》；
表决结果为：47,624.3800万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.3204%；325.8680万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.6796%；0股弃权，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意157.4400万股，占参加会议中小投资者有
表决权股份总数的32.5755%；325.8680万股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的67.4245%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.12、《公司、激励对象发生异动时的处理方式》；
表决结果为：47,624.3800万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.3204%；325.8680万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.6796%；0股弃权，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意157.4400万股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的32.5755%；325.8680万股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的67.4245%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于<浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果为：47,624.3800万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.3204%；325.8680万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.6796%；0股弃权，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意157.4400万股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的32.5755%；325.8680万股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的67.4245%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
表决结果为：47,624.3800万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.3204%；325.8680万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.6796%；0股弃权，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意157.4400万股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的32.5755%；325.8680万股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的67.4245%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见：
国浩律师（杭州）事务所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
四、会议备查文件：
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
3、公司2015年第三次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年七月二十八日