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潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-019
潜能恒信能源技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2019年 4月3日发出，会议于 2019年4月12日以现场表决、通讯表决方式相结合召开在公司小会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，侯伯楠、于长华、孟晓辉监事现场出席会议。
本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
一、审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》
同意通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）分期增资 4800万美元，同意智慧石油与中国海洋石油集团有限公司签署为期 30年的产品分成合同《中国渤海 09/17合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
本议案尚需通过股东大会审议。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
有关重大石油合同具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同公告》。
二、审议通过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
潜能恒信能源技术股份有限公司
为保证《中国渤海09/17合同区石油合同》的顺利履行，同意潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，担保总金额不超过 4800
万美元或者同等金额人民币。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需通过股东大会审议。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对海外全资公司提供履约担保的公
告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
监事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-090陕西坚瑞消防股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月11日发布了《陕西坚瑞消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，鉴于该事项仍存在不确定性，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。
公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待有关事项确定后，将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年八月十七日
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2014年度述职报告
议案（二）附件
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（张俊民）
各位股东及股东代表：
本人作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现特将 2014年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人亲自参加董事会表决7次。对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层充分沟通，提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护公司整体利益和中小股东的权益。
本人认为2014年公司董事会的召集召开符合法定程序，提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2014年度，本人在任职期间，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
2014年1月21日，对公司变更会计师事务所事项发表了独立意见。
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2014年度述职报告
2014年3月12日，对公司2013年度关联交易事项、续聘2014年度审计机构、控股股东及关联方占用上市公司资金情况、对外提供担保、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价、公司2013年度利润分配方案、股票期权激励计划首次授予期权第二期和预留授予期权第一期可行权、股票期权激励计划进行调整及对部分已授予股票期权进行注销等事项发表了独立意见。
2014年4月24日，对公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整事项发表了独立意见。
2014年8月21日，对公司2014年上半年关联交易、控股股东及关联方占用上市公司资金情况、公司对外担保、2014年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。
2014年11月19日，对收购天津瑞济生物医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）部分财产份额、收购天津瑞久创业投资管理有限公司70%股权等事项发表了独立意见。
本人认为公司 2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
作为公司董事会审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项及募集资金使用情况进行了审阅。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、本人在任职期间对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2014年度述职报告
积极对公司经营管理提出建议。在工作中保持充分的独立性，有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，以及公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
2014年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其它工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的态度，按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：张俊民
二〇一五年四月九日
股票代码：002608 股票简称：*ST舜船 公告编号：2016-170江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于公司仲裁事项的进展公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁事项的基本情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 7日收到 Stainless 7Limited、Stainless 8Limited、Stainless 9Limited（以下统称为“船东”）发来的取消 3艘不锈钢化学品船《船舶建造合同》的通知，并要求公司退还预付款及利息。公司对向船东退款有异议，于 2015年 8月 26日就该 3艘船合同项下争议指定仲裁员。
其后，公司于 2016年 5月 27日与船东签订了 3艘不锈钢化学品船的《和解协议》，双方同意：公司于《和解协议》签订后的 14个银行日内向船东退还预付款及协商的利息合计 24,632,704.51美元。船东收到全额款项后 3个银行日内，双方向仲裁庭申请撤诉终止仲裁，同时船东向公司管理人撤销债权申报。
上述内容具体可见公司于2016年5月31日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）上的《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2016-147）。
二、仲裁事项的进展情况
近日，公司接到银行通知，因公司未按《和解协议》约定时间向船东退还上述 3艘不锈钢化学品船的预付款及协商利息，故船东向开具预付款保函的银行提起索赔，要求银行退还《和解协议》约定的金额，3艘船合计 24,632,704.51美元。银行经审核，认为船东索赔符合条件，故计划于近日将该款项退还给船东。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次公告所述的仲裁进展事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二○一六年七月八日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-74山东高速路桥集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”或“公司”）股票已连续三个交易日（2018年9月18日、19日、20日）累计涨幅偏离值超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询了控股股东山东高速集团有限公司，现就有关情况说明如下：
1.公司于2018年8月28日在指定信息披露媒体上披露了《2018年半年度报告》，于2018年8月31日披露了《2018年第二次临时股东大会决议公告》，于2018年9月5日披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，于2018年9月15日披露了《关于股东减持股份的公告》。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价
格产生较大影响的未公开重大信息；
4.公司近期经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，亦未预计将要发生重大变化；
5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、处于筹划阶段的重大事项；
6.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2018年8月28日披露了《2018年半年度报告》：归属于上市公司股东的净利润为134,81.92万元，同比上年同期减少47.93%；截至目前，公司已披露的2018年半年度报告以及实际情况与预计情况不存在较大差异。
五、备查文件
《关于山东路桥股价异动的复函》
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会2018年9月20日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-011深圳康泰生物制品股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]39号文）核准，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股3.29元，募集资金总额人民币13,818.00万元，扣除发行费用总额2,706.05万元，募集资金净额为11,111.95万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2017]G17002850011号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行（以下简称“建设银行国会大厦支行”或“专户存储银行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|募集资金专用账号|金额（万元）|募集资金用途|
|1|建设银行国会大厦支行|44250100015500000860|11,918.00|康泰生物光明疫苗研发生产基地一期项目|

注：以上金额包括尚未划转的发行费用806.05万元。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）,该专户仅用于公司的康泰生物光明疫苗研发生产基地一期项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和专户存储银行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应积极配合中信建投的调查和查询。
4、公司及公司授权中信建投指定的保荐代表人侯世飞、宋双喜可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信建投指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户存储银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送中信建投。专户存储银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），公司及专户存储银行应及时以传真和邮件方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
7、公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
及时告知中信建投，并配合中信建投进行调查和核实。中信建投经现场检查等方式核实后，如发现公司募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
9、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司、专户存储银行，同时向公司、专户存储银行通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、专户存储银行连续三次未及时向中信建投出具对账单或未及时按照第六条的规定向中信建投通知专户大额支取情况，以及专户存储银行存在未配合中信建投查询与调查专户情形的，公司或中信建投可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、中信建投应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。中信建投应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，中信建投应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。公司、专户存储银行应积极协助和配合中信建投的上述工作。
四、备查文件
1、募集资金三方监管协议；
2、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2017]G17002850011号”《验资报告》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2017年2月17日
北京市海润律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2014年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2014年 7月 29日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2014年度第二次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2014年 7月 30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会现场会议于 2014年 8月 14日下午14点在北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室如期召开，会议由公司董事长刘伟先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2014年8月14日下午14点在北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2014年 8月 13日-2014年 8月 14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年8月13日15:00至2014年8月14日15:00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 8人，代表股份129,197,528股，占公司有表决权总股份数的37.0847%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 2人，代表股份128,485,360股，占公司有表决权总股份数的36.8803%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 6人，代表股份 712,168股，占公司有表决权总股数的0.2044%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2．逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》：
（1）本次重大资产重组的整体方案
（2）发行股份及支付现金购买资产
A．标的资产
B．交易对方
C．交易对价
D．交易对价支付方式
E．标的资产权属转移
F．发行股份的种类和面值
G．发行方式
H．发行对象和认购方式
I．发行价格与定价依据
J．发行数量
K．上市地
L．拟购买资产期间损益安排
M．锁定期
N．本次发行前的滚存利润安排
O．本次发行决议有效期
（3）本次配套募资的股份发行方案
A．发行股份的种类和面值
B．发行方式
C．发行对象和认购方式
D．发行价格与定价依据
E．发行数量
F．上市地
G．锁定期
H．募集的配套资金用途
I．本次发行前的滚存利润安排
J．本次发行决议有效期
3．逐项审议《关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项进行确认的议案》：
（1）本次发行股份及支付现金购买资产的交易对价
（2）本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格
（3）本次配套募资的股份发行价格
（4）本次发行股份及支付现金购买资产发行的股份数量
（5）本次配套募资发行的股份数量
4．审议《关于本次重大资产重组是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5．审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易不属于关联交易的议案》；
6．审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》以及《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》；
7．审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
8．审议《关于〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
9．审议《关于修改<公司章程>的议案》：
10．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票
人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2016-001
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司利用自有资金投资壹仟万元人民币设立江西赣牧医疗器械有限公司。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-045）。
此次新设立的江西赣牧医疗器械有限公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了南昌县工商行政管理局于2016年1月6日颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：江西赣牧医疗器械有限公司
统一社会信用代码：91360121MA35G69H77
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：南昌小蓝经济技术开发区富山大道999号
法定代表人：乐珍荣
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2016年01月06日
营业期限：2016年01月06日至长期
经营范围：医疗器械、兽用器械、五金、模具制造。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-039深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“南山控股”）第五届董事会第二十六次会议于 2019年 6月 21日以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集，会议通知于 2019年 6月 20日以直接送达、邮件等方式发出。
本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 12名，实际出席董事 12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于取消 2018年度股东大会部分提案的议案》具体内容详见 2019年 6月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于取消 2018年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》，公告编号2019-040。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。关联董事田俊彦、张建国、赵建潮、陈波、李红卫回避表决。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年 6月 22日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2019-026北京光环新网科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日召开的第三届董事会 2019年第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
1、新金融准则会计政策
财政部 2017年颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具相关会计准则（简称“新金融准则”），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
2、财务报表格式会计政策
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
自 2019年 1月 1日起，公司应当按照通知规定的一般企业财务报表格式（适用
于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年 2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，并按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照新金融准则及相关规定执行，按照财会〔2018〕15号通知规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司于2019年1月1日起开始执行变更后的会计政策。
（五）审批程序
公司 2019年 4月 17日召开的第三届董事会 2019年第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融准则会计政策变更影响
修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
（二）财务报表格式调整会计政策变更影响
根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司2018年按一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表，自 2019年起，按一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表。公司调整财务报表项目的列示，具体如下：
1、资产负债表调整项目
（1）将执行原金融准则的“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”三个项目，执行新金融准则后重新分拆为“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投
资”、“其他非流动金融资产”五个项目。
（2）新增“合同资产”、“合同负债”两个项目。
2、利润表调整项目
（1）新增与新金融准则有关的“信用减值损失”、“净敞口套期收益”项目。
（2）在“不能重分类进损益的其他综合收益”项目下，新增“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”明细项目。
（3）在“将重分类进损益的其他综合收益”项目下，将“可供出售金融资产变动损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”以及“现金流量套期损益的有效部分”，变更为“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”等项目。
本次财务报表格式调整仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部会计准则的修订和财务报表格式调整要求而进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部新会计准则和财务报表格式的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则和财务报表格式的相关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会2019年第二次会议决议。
2、第三届监事会2019年第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会 2019年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2019年4月17日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003关于福建星网锐捷通讯股份有限公司
内部控制鉴证报告
闽华兴所(2017)审核字F-011号福建星网锐捷通讯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称贵公司）管理当局《福建星网锐捷通讯股份有限公司2016年度内部控制评价报告》对截至2016年12月31日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司截至 2016年 12月 31日止与财务报表相关的内部控制有效性的评价是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003我们认为，贵公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本报告仅供贵公司为2016年度报告披露之目的使用，不得用于其他任何目的。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国福州市 二○一七年三月二十九日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-005山东新北洋信息技术股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售为20,000,000股，占公司总股本的3.3333%；
2、本次限售股份上市流通日为2016年3月23日。
一、首次公开发行股票及股本变动情况
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】237号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）38,000,000股，并于2010年3月23日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前股本为 112,000,000股，发行上市后总股本为150,000,000股。
2011年6月8日，根据公司 2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司2010年末总股本 150,000,000股为基数，向全体股东每10股派息3元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
权益分派后公司总股本变更为 300,000,000股。
2013年6月14日，根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，以公司2012年末总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派息2元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分派后公司总股本增加至600,000,000股。
截至本公告发布之日，公司总股本为600,000,000股，尚未解除限售的股份数量 47,865,214股，占公司总股本的比例为7.98%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书和上市公告书中一致对所持股份的限制流通及自愿锁定做出如下承诺：
公司股东威海联众利丰投资股份有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；此外，自公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五。
备注：公司股东威海联众利丰投资股份有限公司已于2013年3月迁往新疆石河子市，并变更为石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙），以下简称“联众利丰”，详见公司于2013年4月19日刊登在巨潮资讯网的《2012年度报告》“第六节股份变动及股东情况、三、股东和实际控制人情况”。
根据其承诺及公司律师的法律意见书，联众利丰《承诺函》中的“自新北洋股票上市之日起三十六个月后，每年转让的新北洋股份不得超过所持股份总数的百分之二十五”，是指新北洋首次公开发行的股票上市之日起三十六个月的锁定期届满之后，联众利丰就其在新北洋首次公开发行前持有的股份以及由持有首次公开发行前股份因在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而增加的股份（以下称“所持新北洋股份总数”），每年转让的股份不得超过所持新北洋股份总数的25%，即每年解禁四分之一，其所持有的新北洋股份于上述锁定期届满四年后解禁完毕，不再受联众利丰《承诺函》的限制。
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情况，不存在股份质押或冻结的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日为2016年3月23日；
2、本次解除限售股份：
根据联众利丰所做承诺：股份锁定期满（2013年3月23日）后，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。根据律师的法律意见书，联众利丰锁定的股份可四年全部解禁完毕，即：
第一年2013年已经解除限售股数：40,000,000股*25%=10,000,000股。
第二年 2014年已经解除限售股数：80,000,000股*25%=20,000,000股。（2013年 06月14日公司进行了资本公积转增股本，每10股转增10股，联众利丰在公司首次公开
发行前持有的股份因发生资本公积转增股本而增加为 80,000,000股，其解除限售股份同比例变为 20,000,000股。）
第三年2015年已经解除限售股份：80,000,000股*25%=20,000,000股。
第四年2016年，即本次解除限售股份：80,000,000股*25%=20,000,000股，占公司股份总数的3.3333%，本次股份解除限售后，联众利丰所持有的首次公开发行前已发行股份已全部解除限售。
3、本次股份解除限售的股东共1名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次实际解除|
|序|||||||限售股份占公|
|||限售股份持有人名称||持有限售股数||本次可解除限售股数||
|号|||||||司股份总数的|
||||||||比例|
||石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）||20,000,000||20,000,000|||

【注】联众利丰所持公司股份不存在被质押、冻结的情况。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2016年3月21日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-016
上海中信信息发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）因策划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：信息发展；证券代码：300469）于2017年1月19日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年1月25日，公司披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-003）。公司根据事项进展情况确认为重大资产重组事项后，经申请，公司于 2017年 2月 8日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-004）。停牌期间，公司分别于 2017年2月15日、2017年2月18日、2017年2月22日、2017年3月1日、2017年 3月 8日、2017年 3月 15日、2017年 3月 16日、2017年 3月 22日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-006）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-007）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-008）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-010）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-011）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-014）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-015）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每
5个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2017年3月29日
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2019-33 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of Resolution of the Third meeting of 8th Board Session Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I.The statement of Board of Directors Meeting
1. When and how the notice is sent out
Meeting notice of the third meeting of 8th Board Session of Wafangdian Bearing Co., Ltd has been sent out by fax on December 9, 2019.
2.The time,place and the way of the Board of Directors Meeting
The third meeting of 8th Board Session of Wafangdian Bearing Co., Ltd was held on December 18, 2019 by means of communication.
3. The board members that should attend and actually present
12 board members should attend the meeting and actually 12 members were present.
4. The preside of the Board of Directors Meeting
The meeting was hold by Mr. Liu jun, chairman of Wafangdian Bearing Co., LTD.
5. Holding of meeting conforms to regulations of “Corporate Law” as well as “Article of Association”. II. The deliberation of the Board of Directors Meeting
1. The proposal on electing Mr.Li Huawei as the deputy general manager of the company.
Approval result: 12 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
Electing Mr.Li Huawei as the deputy general manager of the company
III.The documents for future reference
1. Wafangdian Bearing Co., Ltd Resolutions of the third meeting of 8th Board Session
Specially Announcement
Board of director of Wa Fangdian bearing Co., Ltd
December 19, 2019
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-205北京金一文化发展股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、总经理李清飞先生的书面辞职报告。因公司科技创新业务的升级需要，李清飞先生申请辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，李清飞先生仍继续担任公司董事、战略委员会委员的职务，同时，李清飞先生将专注于公司创新业务，担任该板块负责人。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，李清飞先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对李清飞先生任职公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2015年 12月 1日召开了第二届董事会第五十一次会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（陈宝康先生及其亲兄弟陈宝芳先生回避表决）审议通过了《关于聘任陈宝康先生为公司总经理的议案》，根据公司董事长钟葱先生的提名，经公司董事会提名委员会审查通过，独立董事发表了同意的独立意见，董事会同意聘任陈宝康先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年12月2日
陈宝康先生简历
陈宝康，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈宝康先生系江南珠宝世家陈氏银楼（越王珠宝前身）第四代传人之一，浙江省工艺美术大师，任中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、浙江珠宝玉石首饰行业协会副会长、绍兴珠宝玉石首饰行业协会会长、绍兴市工艺美术协会副主席、绍兴市政协委员、浙商全国理事会主席团主席。1999年至2001年担任绍兴越王珠宝金行有限公司副总经理，2001年至今先后担任浙江越王珠宝有限公司总裁、浙江越顺基投资有限公司监事，2004年至今任绍兴越王投资发展有限公司监事，2015年10月投资深圳市前海和杉资本投资合伙企业（有限合伙），为该企业的有限合伙人。现任公司副董事长。
陈宝康先生持有公司33,222,906股份，持股比例为5.13%，与公司股东陈宝芳、陈宝祥、绍兴合赢投资合伙企业（有限合伙）及绍兴越王投资发展有限公司为一致行动人，合计持有公司15.99%的股权。陈宝康先生与公司控股股东、实际控制人、除陈宝康先生及其一致行动人外其它持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－047
紫光股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议，于2015年4月30日以书面方式发出通知，于2015年5月11日在紫光大楼一层116会议室召开。
会议由副董事长齐联先生主持，会议应到董事 7名实到 7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、选举赵伟国先生为公司第六届董事会董事长，并出任公司法定代表人。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、补选赵明生先生和赵伟国先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、经薪酬与考核委员会委员选举并经公司董事会同意，选举刘卫东先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-23-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于股东股权解除质押及再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“舒泰神”）今日收到股东香塘集团有限公司（以下简称“香塘集团”）的通知，香塘集团将其持有的部分股份进行了质押和解除质押及再质押，现将有关情况公告如下：
一、香塘集团将其持有的本公司400万股股份质押给中国农业银行股份有限公司太仓分行，并于 2015年 07月 15日通过中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，质押期限自质押之日起至香塘集团办理解除质押登记手续之日止。
二、香塘集团将原质押给中国农业银行股份有限公司太仓分行的本公司 2926万股股份（原质押股份数为 2090万股，公司于 2015年 04月 09日完成资本公积金转增股本即以 2014年 12月 31日公司总股本 24012万股为基数向全体股东每 10股转增 4股，转增后，香塘集团原质押给中国农业银行股份有限公司太仓分行的股份调整为2926万股）解除质押，同日将其持有的本公司2926万股股份再次质押给中国农业银行股份有限公司太仓分行，并于 2015年 06月 19日通过中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，质押期限自质押之日起至香塘集团办理解除质押登记手续之日止。
截至目前，香塘集团共持有本公司 7586.56万股股份，占本公司总股本的22.57%，其中已质押股份7586万股，占香塘集团持有本公司股份总数的99.99%，占本公司总股本的22.57%。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
北京真视通科技股份有限公司
第二期限制性股票第一个解锁期
符合解除限售条件的激励对象名单
管理人员及技术骨干
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||序号||姓名||职务|
|1||王乐||管理人员||
|2||张鹏||管理人员||
|3||陈小晶||管理人员||
|4||王毅||管理人员||
|5||郑德学||管理人员||
|6||张菁||管理人员||
|7||吕珏||管理人员||
|8||邢海平||管理人员||
|9||马铁民||技术骨干||
|10||郭小宁||技术骨干||
|11||陈宝京||技术骨干||
|12||王轩||技术骨干||
|13||冯晓军||技术骨干||
|14||赵俊强||技术骨干||
|15||刘杰||技术骨干||
|16||刘鑫明||技术骨干||