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证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017-039
中材科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2017年6月29日下午14：00
会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第五届董事会
会议主持人：公司董事长薛忠民先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份535,081,810股，占公司有表决权股份总数的66.3223%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份506,840,385股，占公司有表决权股份总数的62.8218%。
通过网络投票表决的股东共3人，代表股份28,241,425股，占公司有表决权股份总数的3.5005%。
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 5名，代表有表决权的股份数 49,084,404股，占公司股份总数的6.0839%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
审议表决结果如下：
1、审议《关于申请注册发行不超过50亿元超短期融资券的议案》
该项议案总有效表决股份数为535,081,810股。同意535,080,910股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%，反对 900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意49,083,504股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9982%；反对 900股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所魏小江律师、王萌律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二○一七年六月二十九日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-010成都深冷液化设备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开时间：
现场会议时间：2019年3月7日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2019年3月6日至2019年3月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月6日下午15:00至2019年3月7日下午15:00的任意时间。
2、股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室。
3、股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乐敏先生主持。
5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
6、股东大会出席情况
（1）、股东出席情况：
与会股东及股东授权代表共计10人，代表股份56,145,865股，占公司总股本的45.0211%。
其中出席现场会议的股东及股东代表共计10人，代表股份56,145,865股，占公司总股本的45.0211%；通过网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0％。
（2）、中小股东出席情况：
与会中小股东及股东授权代表共计1人，代表股份100股，占上市公司总股本的0.0001％。
其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计1人，代表股份100股，占上市公司总股本的0.0001％；通过网络投票的中小股东共计0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0％。
（3）、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1、《关于增补肖辉和先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过。
总表决情况：同意56,145,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里、张博钦律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
成都深冷液化设备股份有限公司董事 会
2019年3月7日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-14
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于非公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
结合目前债券市场情况，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）根据经营发展需要，为优化融资结构，降低融资成本，经第八届董事会第二十四次会议审议通过，拟非公开发行不超过人民币 10亿元（含 10亿元）公司债券。本次非公开发行公司债券尚需提交公司股东大会审议。现将本次非公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、公司符合非公开发行公司债券的条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行公司债券相关资格、条件进行自查，公司董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件。
二、关于公司非公开发行公司债券的方案
1、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币 10亿元（含 10亿元），具体发行规模提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
本次发行的公司债券期限不超过3年。
3、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息，不计复利，具体票面利率及付息方式将由公司与主承销商根据询价情况协商确定。
4、还本付息方式
本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一起利息随本金的兑付一起支付。
5、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款或补充流动资金。
6、发行对象及发行方式
本次债券发行采取面向合格投资者非公开发行的方式。
7、决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月内。
8、债券偿还保证
公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或到期未能按期偿还债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
9、担保条款
本次公司债券无担保条款。
10、债券的挂牌转让
公司在本次公司债券发行结束后，将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让申请。
11、承销方式
本次公司债券发行的承销方式为余额包销，承销期结束后对认购不足的本期债券余额由主承销商天风证券股份有限公司组织承销团以发行价格（即确定的发行利率）全数认购，风险自担。
三、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行公司债券相关事宜
根据公司非公开发行公司债券的安排，为有效协调本次发行过程中的具体事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：
方式、发行时机、发行方式、募集资金用途、评级安排、是否设计回售或赎回条款、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌转让地点等与发行条款有关的一切事宜。
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。
4、签署与本次公司债券发行有关的合同、协议和文件。
5、在本次公司债券发行完成后，办理公司债券相关挂牌转让事宜。
6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
7、在市场和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
8、办理与本次公司债券发行有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长李林芝女士代表公司，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本发行方案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次非公开发行公司债券的进展情况。
四、风险提示
上述发行方案尚需提交公司股东大会逐项审议。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债券的发行进展情况。
五、备查文件
第八届董事会第二十四次会议决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 2月 17日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-014深圳市奋达科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2019年2月15日14:30
2.召开地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室
3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长肖奋先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共11名，代表有表决权的股份946,106,496股，占公司总股本的45.8246%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 8名，代表有表决权的股份 945,413,046股，占公司总股本的45.7910%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份数 693,450股，占公司总股本的0.0336%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表有表决权的股份数为693,450股，
占公司总股本的0.0336%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于增补第三届董事会董事的议案》
选举王岩为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会届满，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 946,073,596股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9965%；反对32,900股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 660,550股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.2556%；反对 32,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7444%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意 946,073,596股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9965%；反对32,900股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 660,550股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.2556%；反对 32,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7444%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1.广东宝城律师事务所
（1）律师事务所名称：广东宝城律师事务所
（2）见证律师：彭素球、郭芷菁
（3）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东
大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳市奋达科技股份有限公司二○一九年二月十六日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-012宁波圣莱达电器股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵健先生提交的书面辞职报告。
董事赵健先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。赵健先生辞职后，不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，赵健先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会时生效。
赵健先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对其为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
经董事会提名委员会提名，并经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名郝彬先生（郝彬先生简历见附件）为第三届董事会非独立董事；同时郝彬先生接替赵健先生担任第三届董事会专门委员会相应职务，任期与第三届董事会相同。该议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议，自郝彬先生被公司股东大会审议通过之日起生效。
郝彬先生担任董事不会导致“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一”的情形，符合本公司章程的规定。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
附件：个人简历
郝彬：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年生，本科
学历。曾任星美传媒集团有限公司副董事长；当代东方投资有限
公司[SZ0006723]董事总裁；现任星美文化集团控股有限公司
[HK2366]执行董事、董事局主席、中国华侨公益基金会理事。拟
聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会董事。
郝彬先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份
的股东之间无关联关系，与实际控制人覃辉先生之间存在关联关
系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2019-010深圳莱宝高科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十三次会议于2019年4月8日以通讯方式召开，会议通知和议案于2019年4月3日以电子邮件送达。应出席监事3名，实际参会监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次会议审议通过了《关于公司第六届监事会换届改选的议案》，形成如下决议：
鉴于公司第六届监事会即将届满，根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序，经审核，同意选举聂鹏、龚克为公司第七届监事会股东代表监事；另一名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。根据《公司章程》规定，第六届监事会监事仍应继续履行监事职责，直至股东大会选举产生第七届监事会监事之日止。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
股东代表监事候选人的简历如下：
聂鹏：男，1976年 2月出生，男，汉族，会计师。1997年 7月至 1999年 12月，任河南平顶山田庄选煤厂劳动服务公司会计；1999年 12月至 2001年 11月，任北京中寰会计律师事务所审计助理；2001年 11月至 2003年 11月，任北京中京富会计师事务所审计部经理；2008年 1月至 2008年 6月，任中国机电出口产品投资有限公司财务部稽核主管；2008年 6月至 2011年 1月，任中国机电出口产品投资有限公司财务部副经理；2011年 1月至 2014年 1月，任中国机电出口产品投资有限公司财务部经理，2014年 1月至今，任中国节能减排有限公司财务部经理。2011年 4月至 2016年 5月，曾任深圳莱宝高科技股份有限公司董事。持有本公司 1,400股股票。与本公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在其他关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定要求的任职条件。
龚克：男，1962年10月出生，汉族，硕士研究生学历，职称：高级经济师、一级建造师、审计师、统计师。1995年5月至2013年12月，在深圳市长城投资控股股份有限公司工作，历任财务部副部长、董事会办公室副主任、资产管理部部长、企业发展部部长、审计监察部部长、风险控制部总经理、深圳市长城置业有限公司总经理。2014年1月至今，在深圳市天健（集团）股份有限公司工作，曾任职投资管理部高级经理，现任职风险控制部总监。未持有本公司股票。与其他持股本公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定要求的任职条件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
监事会
2019年4月9日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-080苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于投资设立企业完成工商登记注册
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为推动公司发展战略的实施，优化企业生产布局，增加公司利润增长点，有效提升市场竞争力，公司以自有资金出资在江苏省盐城市大丰区设立全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准），新公司注册资本为 500万元人民币，公司持有其100%股权。具体内容详见公司于 2018年 12月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-079）。
近日，该全资子公司已完成工商登记注册手续，并取得了盐城市大丰区行政审批局颁发的《营业执照》。具体信息如下：
统一社会信用代码：91320982MA1XP0T34G
名 称：苏大维格（盐城）光电科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：盐城市大丰区经济开发区西康南路61号
法定代表人：朱志坚
注册资本：500万元整
成立日期：2018年12月26日
营业期限：2018年12月26日至******
经营范围：数码光学技术产品、防伪技术产品研发；激光立体照排系统、激光包装材料生产线、自动化控制设备、光学元件、光学仪器制造、技术服务；
自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；包装装潢印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董事会
成都卫士通信息产业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的要求，不断加强自身建设，依法独立行使职权，勤勉尽职，有效履行了监督的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下：
一、对公司2017年度经营管理行为和业绩的基本评价
2017年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规、内部制度等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2017年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违法违规行为。
二、监事会会议情况
2017年，公司监事会认真履行了《公司法》、《公司章程》及其它各项法律法规的要求，依法独立行使职权，维护投资者特别是中小投资者的利益。报告
期内，监事会共召开六次会议，具体内容如下：
1、公司于2017年1月4日召开第六届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
2、公司于 2017年 3月 24日召开第六届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
3、公司于 2017年 4月 25日召开第六届监事会第二十三次会议，审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2017年第一季度报告全文及正文》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于盈利预测实现情况的专项说明》；
4、公司于 2017年 8月 22日召开第六届监事会第二十四次会议，审议并通过了《公司2017年半年度报告及摘要》、《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》；
5、公司于2017年10月26日召开第六届监事会第二十五次会议，审议并通过了《公司 2017年第三季度报告全文及正文》、《关于调整与三十所日常关联交易预计的议案》、《关于变更会计估计的议案》；
6、公司于2017年12月11日召开第六届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
三、监事会对相关事项发表的审核意见
1、公司依法运作情况
公司监事会通过召开六次会议，列席报告期内历次董事会会议，参加公司2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督，认为：在 2017年度，公司所有重大决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事及高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、监督公司财务的情况
监事会对 2017年度公司的财务状况和经营成果进行了有效监督和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2017年度财务报告经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
3、募集资金使用情况
监事会对募集资金 2017年度的存放和使用进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。
4、收购、出售资产情况
2017年，公司不存在重大收购和资产出售的情况。
5、公司关联交易情况
监事会对公司 2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《关联交易制度》的规定，公平、公正、合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
2017年，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况。
7、公司内部控制自我评价
监事会对公司 2017年内部控制制度的建设及执行情况进行了监督与核查。
监事会认为：《2017年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。
2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的规定，忠实勤勉地履行职责，继续强化监督检查，与董事、管理层充分沟通，促进公司内部控制体系的有效运行，切实维护公司和股东的权益。
成都卫士通信息产业股份有限公司监事会
2018年4月25日
第五届监事会2015年度第四次临时会议决议公告 共 2页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-085
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第五届监事会 2015年度第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届监事会 2015年度第四次临时会议通知于 2015年 10月 23日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2015年 10月 30日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：
一、《2015年第三季度报告》全文及正文；
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
二、监事会对《2015年第三季度报告》的审核意见；
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
监事会在全面了解、审核公司 2015年第三季度报告后，对公司 2015年第三季度报告发表如下书面意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、《公司监事关于房地产业务相关事项的承诺函》；
3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
《公司监事关于房地产业务相关事项的承诺函》全文详见同日巨潮资讯
第五届监事会2015年度第四次临时会议决议公告 共 2页
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备查文件
第五届监事会 2015年度第四次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司监事会
二 O一五年十月三十日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-024深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席胡艳君女士召集，会议通知于 2019年 3月 1日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2019年3月11日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席胡艳君女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
鉴于深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）在公告《2016年度创业板非公开发行股票预案（第四次修订稿）》之后，合同能源管理营运资金项目中，因业主单位国购投资有限公司经营环境发生变化而进行战略调整的需要，公司子公司与国购投资有限公司子公司合肥华源物业发展有限责任公司于2019年3月11日签订了《终止协议》，导致公司合同能源管理募集资金使用计划放缓，且公司目前照明工程项目在手订单增长较快，对资金需求较大。为了提高资金使用效率，同时考虑公司新签照明工程合同的工期，公司拟变更原用于合同能源管理营运资金项目的募集资金使用计划，将剩余 10,762.34万
元用于公司现有的照明工程项目。
《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
鉴于公司原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整，导致原实施地点无法按照原计划实施 LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目。六安名家汇光电科技有限公司近期已竞得宗地总面积为 48,149平方米的国有土地建设用地使用权，并与六安市国土资源局、六安经济开发区管理委员会国土局签署了编号为六开出【2018】16号《国有建设用地使用权出让合同》。
为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司拟变更为募集资金投资项目实施地点到六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
由于公司生产经营规模不断扩大，为确保生产经营和流动周转资金需要，自公司2019年第三次临时股东大会召开之日起12个月内公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向银行申请综合授信额度人民币不超过 30亿元人民币（具体额度以各银行的最终授信为准）。
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
4、审议通过《关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的议案》。
公司控股股东、实际控制人程宗玉先生拟为公司及纳入合并报表范围内的下属公司综合授信及其他融资业务提供连带责任保证担保，担保的金额不超过 30亿元人民币（含前期审批额度），公司董事、总裁徐建平先生为浙江永麒照明工
程有限公司综合授信及其他融资业务提供连带责任保证担保，担保的金额不超过 5亿元人民币（含前期审批额度），具体担保金额及协议将根据公司实际融资需要签署。上述担保事项自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
《关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监事会
福建雪人股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（曾政林）
本人作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2016年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人能够按时出席公司董事会召开的各项会议。2016年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立意见。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2016年度召开董事会会议次数|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|10|10|10|0|0|0|

二、发表独立意见的情况
2016年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
1、2016年度福建雪人股份有限公司以现金及发行股份的方式购买钟剑、钟波、赵碧华、李媛、杨宇晨及曹崇军合计持有的四川佳运油气技术服务有限公司100%的股权，同时向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%。2016年1月18日，对第三届董事会第二次会议审议的《福建雪人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金报告书（草案）》等相关议案发表了同意的独立意见。对第三届董事会第
二次会议审议的《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》发表了同意的独立意见。
2、2016年2月4日，对第三届董事会第三次会议审议的《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》发表了同意的独立意见。
3、2016年3月15日，对第三届董事会第四次会议审议的《关于延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》发表了同意的独立意见。
4、2016年4月15日，对《关于与上海兴雪康投资合伙企业重新签订<回购协议>暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议发表了事前认可意见，会上对该议案发表了同意的独立意见。
5、2016年4月25日，将《关于聘请2016年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议发表了事前认可意见；对第三届第六次会议审议的《2015年度利润分配方案》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见；并对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询，基于独立判断立场，认为公司及控股子公司不存在违规对外担保情况，也不存在对外担保逾期的情况，未发生为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
6、2016年6月12日，对第三届董事会第七次会议审议的《关于为全资子公司雪人科技有限公司提供担保额度的议案》发表了同意的独立意见。
7、2016年7月14日，对第三届董事会第八次会议审议的《关于向全资子公司转让部分固定资产的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
9、2016年9月21日，对第三届董事会第十次会议审议的《关于公司重组项目之交易对方避免同业竞争承诺延期的议案》、《关于精盈（香港）有限公司与佳运（香港）有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》、《关于公司聘任高管的议案》发表了同意的独立意见，并就有关精盈（香港）有限公司与佳运（香港）有限公司签订采购合同暨关联交易上董事会审议发表了事前认可意见。
10、2016年10月27日，对第三届董事会第十一次会议审议的《关于为全资子公司佳运油气融资提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会参会及履职情况
1、2016年度，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，对董事、高管履行职责情况、管理绩效等相关事项进行监督与考核，并且重新完善公司的绩效考核制度，使之更符合公司目前发展的实际情况，更好的服务于公司。报告期内，就关于公司董事和高级管理人员 2016年度薪酬事项进行了审议，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司经营目标完成情况，对公司薪酬计划的调整进行了讨论，并提出合理性建议。
2、作为公司审计委员会委员，出席了审计委员会会议 4次。严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作，对公司审计部提交的季度经营审计报告、年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、募集资金存放与使用报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。
三、现场检查情况
2016年度，本人多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的生产经营管理、业务发展、财务状况和内部控制情况，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
2016年度，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、自身学习情况
本人认真学习监管部门的有关法律法规及其它相关文件，进一步提高了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作情况
1、2016年度，本人无提议召开董事会会议的情况；
2、2016年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我对2016年度履行独立董事职责的汇报。2017年，我将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：曾政林2017年4月27日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 公告编号：2019-032西王食品股份有限公司
第十二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2019年10月23日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2019年10月30日以现场表决及通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9名，实际到会9名。
4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2019年三季度报告全文及正文》
公司2019年三季度报告全文及正文均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所三季度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2016-019
珠海健帆生物科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十九会议于2016年10月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。其中参加现场表决的董事5人，陆勤超、帅心涛、李荣昌、温志浩等4人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第十九次会议通知已于2016年9月30日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2016】40030041号《关于珠海健帆生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至2016年8月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币29,097.41万元，拟置换金额 26,142.76万元，具体情况如下：单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资|拟投入募集资金|以自筹资金预先投入金额|
|研发中心扩建项目|7,208.00|7,208.00|8,918.92|

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|-|-|-|-|
|项目名称|总投资|拟投入募集资金|以自筹资金预先投入金额|
|生产基地扩建项目|14,159.00|14,159.00|11,741.43|
|生产基地扩建二期项目|15,575.00|15,575.00|6,549.93|
|研发中心扩建二期项目|6,850.90|4,682.00|1,887.13|
|——|43,792.90|41,624.00|29,097.41|

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司以募集资金26,142.76万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
该议案已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构、监事会发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1.珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-161债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》，公司董事会指定公司副董事长杨崎峰先生暂时代行董事会秘书职责，截至本公告披露日，代行期限已经届满。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》的相关规定，公司董事会同意自本公告披露之日起，由公司董事长、总经理宋海农先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。
宋海农先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系地址：广西南宁市高新区科兴路12号
联系电话：0771-3225158
传真号码：0771-3225158
电子邮箱：bskdb@bossco.cc
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年11月20日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 编号：2017-095
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
关于公司第二期股权激励计划行权期延长事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）于2017年 7月 21日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留部分股票期权第二个行权期延长的议案》和《关于公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期延长的议案》，有关事项内容如下：
公司第二期股权激励计划预留部分股票期权（证券简称：JLC3）第二个行权期（以下简称“JLC3第二个行权期”）和第二期股权激励计划首次授予部分股票期权（证券简称：JLC2）第三个行权期（以下简称“JLC2第三个行权期”）行权条件满足。公司已于2016年9月30日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留部分股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期可行权的议案》，并于同日披露了《关于公司第二期股权激励计划预留部分股票期权第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2016-123）和《关于公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期可行权的公告》（公告编号：2016-121）。JLC3第二个行权期和JLC2第三个行权期可行权时间分别为2016年7月25日至2017年7月24日和2016年8月21日至2017年8月20日。
公司因受到本次重大资产重组延期复牌事项和《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》规定定期报告公告前三十日内不得进行期权行权的影响，使得 JLC3第二个行权期和 JLC2第三个行权期无法在原定可行权期内进行。为了保障公司股权激励计划顺利进行，维护被激励人员的权益，促进公司长期稳定的发展，公司决定将第二期股权激励计划行权期（即指 JLC3第二个行权期和JLC2第三个行权期）延长至本次股票复牌后30个交易日（遇法规规定的不可行权期顺延）内行权完毕。
第二期股权激励计划行权期延长不对公司其他股权激励计划造成影响，未侵犯公司及全体股东的利益。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见：JLC3第二个行权期和JLC2第三个行权期延长不会对公司其他股权激励计划造成影响，未侵犯公司及全体股东的利益。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
备查文件：
1、《第三届董事会第四十六次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
上海海得控制系统股份有限公司独立董事
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的事前认可意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《上海海得控制系统股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，就延长非公开发行股票股东大会决议有效期事项进行了充分审查，并发表如下事前认可意见：
延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期符合公司和全体股东的利益。
公司董事会审议该议案时，关联董事需回避表决，同时,关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的事项提交股东大会审议时,关联股东也需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上，我们认为延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第八次会议审议。
独立董事：
章苏阳 徐德鸿 薛爽
陕西坚瑞消防股份有限公司及
全体董事、监事及高级管理人员
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“本公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳沃特玛电池有限公司100%股权，并向宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人郭鸿宝先生、上海国泰君安君彤投资管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、上海郁泰登硕投资中心（有限合伙）、南昌市水投投资有限责任公司不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本公司及全体董事、监事及高级管理人员现就相关事项承诺如下：本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本次交易中所提供的信息具备真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西坚瑞消防股份有限公司及全体董事、监事及高级管理人员关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
全体董事签名：
郭鸿宝 钟伟 霍建华
常云昆 李玉萍
全体高级管理人员签名：
钟伟 李军 王天雄
全体监事签名：
徐凤江 颜艳萍 慕菲
陕西坚瑞消防股份有限公司（盖章）2016年2月29日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-028
广东新会美达锦纶股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅|
||||度（％）|
|营业总收入|2,419,908,328.97|2,847,103,148.70|-15.00%|
|营业利润|-91,912,162.93|48,179,508.72|-290.77%|
|利润总额|-81,572,342.75|50,351,298.71|-262.01%|
|归属于上市公司||||
||-81,512,648.35|48,807,496.53|-267.01%|
|股东的净利润||||
|基股本东每的股净收利益润||||
||-0.15|0.09|-266.67%|
|加权平均净资产||||
||-6.69%|3.90%|-10.59%|
|收益率||||
|收益 率|||增减变动|
||本报告期末|本报告期初||
||||幅度（％）|
|总资产|2,544,453,033.92|2,297,415,986.68|10.75%|
|归属于上市公司||||
|股东的所有者权益|1,172,158,572.91|1,263,528,450.01|-7.23%|
|股本|528,139,623.00|528,139,623.00|0.00%|
|归属于上市公司||||
|股东的每股净资产|2.22|2.39|-7.11%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期由于公司前期聚合线停车检修，导致公司的销量及收入减少，毛利下滑；而报告期末原材料价格大幅上涨，但下游市场未见明显好转,产品的售价上升缓慢，产品价格上升的幅度
小于原材料价格上升的幅度，产品毛利下降,导致本报告期业绩
亏损。
同时本报告期的投资收益与去年同期相比大幅减少，主要系
去年同期公司收到参股公司分红、取得二级市场出售交通银行股票股权收益。
受上述因素的影响，本报告期的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益比上年同期均发生大幅度的减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2017年 1月 26日已公告了 2016年业绩预告。
本次业绩快报披露的 2016年度经营业绩与前次披露的业绩预告区间不存在差异。
四、其他说明
公司 2016年度的财务报告仍在编制过程中，本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2017年 4月 14日
横店集团东磁股份有限公司独立董事
关于新增日常关联交易预计的事前认可书面意见
根据证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作行为指引》等规则以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《公司独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们与会前收到了公司提交的《公司关于新增日常关联交易预计的议案》，并对公司发生的关联交易事项进行了详细了解，分析了其与关联方发生关联交易的必要性，认真审核了日常性关联交易发生的原因、定价依据等相关内容，现就公司董事会关于《公司关于新增日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下：
1、公司事前就上述拟新增关联交易额度事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。
2、经过与公司管理层沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该新增日常关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为，符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事何时金、徐文财、胡天高、厉宝平应予以回避表决。
（此页无正文，为横店集团东磁股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易预计的事前认可书面意见签字页）
独立董事：钱娟萍
吴次芳
刘保钰
二〇一八年六月二十六日
北京东方国信科技股份有限公司
章程修订对照表
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|序号|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币25,962.0984万元。|第六条 公司注册资本为人民币56,283.5524万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为25,962.0984万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为56,283.5524万股，均为普通股。|

北京东方国信科技股份有限公司董事会