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证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2016-027思创医惠科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思创医惠”）第三届监事会第十一次会议于 2016年 5月 4日发出通知，并于 2016年 5月 10日以现场加通讯表决的方式在公司五楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈洁女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》
公司对 2015年非公开发行股票方案的发行价格进行补充，并在方案中相应增加第11款，具体内容如下：
（11）本次非公开发行的其他条件
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日（2015年6月17日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过，发行价格确定为 50元/股。公司于 2015年 10月 19日实施 2015年半年度利润分配方案,向全体股东每10股转增15股，除权后公司非公开发行股票的发行价格调整为20元/股。
公司在收到中国证监会非公开发行股票的核准批复后6个月内，若上述价格高于本次股票发行期首日前 20个交易日公司股票均价的70%，则公司向本次非公开发行的发行对象发出《缴款通知书》，公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的70%，则公司不向本次非公开发行的发行对象发出《缴款通知书》，公司不启动本次非公开发行股票发行工作。本次非公开发行股份的价格不低于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票均价的70%。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于<公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司与认购对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本次非公开发行的发行对象（“委托人”）与公司控股股东路楠先生（“受托人”）签署《委托投票协议书》，就其本次认购所获股份及其孳生股份不可撤销地委托路楠先生代为行使表决权，该等股份相关委托投票权的行使，自 2016年 1月31日后且路楠先生所持思创医惠全部表决权股份（包含委托人委托表决权和/或其他拟委托投票权，如有）合计低于30%时开始实施，期间委托人将就公司所有董事会/股东大会审议事项与路楠先生保持相同意见。尽管该等发行对象与公司及其关联方不存在关联关系，鉴于发行对象将其本次认购的股份相关投票权在满足相关条件时委托路楠先生行使，公司仍基于谨慎原则将本次非公开发行认定为关联交易并履行回避等关联交易决策程序。
公司监事会认为，公司本次非公开发行所涉关联交易合法，合规，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司监事会
2016年5月11日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-045
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于控股股东所持部分股份司法拍卖暂缓的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月28日披露《关于持股5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-043），控股股东北京弘高慧目投资有限公司(以下简称“弘高慧目”)持有的公司部分限售流通股被北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）在“京东拍卖·司法”（http://auction.jd.com/sifa.html）公开拍卖，近日该拍卖暂缓，现将有关情况公告如下：
一、拍卖信息
拍卖公告显示弘高慧目持有的公司限售流通股42,878,352股股票将被北京一中院公开拍卖，拍卖时间为2019年10月9日10时至2019年10月10日10时止（延时除外），拍卖平台为北京市第一中级人民法院京东拍卖司法网络平台。
二、股权拍卖所涉及股东信息
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|股东名称|是否为控股股东|所持股份总数（股）|所持股份占比|股份受限情况|
|弘高慧目|是|310,811,006|30.30%|冻结|

注：弘高慧目与北京弘高中太投资有限公司（以下简称“弘高中太”）为一致行动人，弘高慧目持股30.30%，弘高中太持股29.29%，合计持股59.59%。
三、本次撤回拍卖对公司的影响
本次暂缓拍卖行为，不影响公司的控股股东和实际控制人地位。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2017-002
山东东方海洋科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票相关事项，经公司申请，于2017年1月9日开市起停牌，并于2017年1月9
日披露了《山东东方海洋科技股份有限公司重大事项停牌公告》（2017-001）。
公司本次正在筹划的非公开发行股票事宜不涉及购买资产。截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股票的各项工作，公司聘请的相关中介机构正在进行现场尽职调查。
鉴于与本次非公开发行预案相关的工作尚未完成，相关事项仍存在不确定
性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票将于2017年1月16日开市起继续停牌，停牌时间不超过5个交易日。待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
广东金莱特电器股份有限公司
独立董事关于主要股东及其一致行动人表决权恢复的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司主要股东及其一致行动人表决权恢复事项，基于独立立场，发表如下独立意见：
蒋小荣女士及其一致行动人曾作出无条件、不可撤销放弃表决权、提名权的承诺，该承诺对蒋小荣女士具有约束力，其不得单方面违反承诺。在公司控股股东华欣创力所持公司股份被司法冻结，股权存在不确定性的情况下，蒋小荣女士及其一致行动人提出恢复表决权的诉求，其实质为豁免其履行放弃表决权承诺义务，该申请权并未违反相关法律法规的规定。在上述承诺未被豁免的情况下，蒋小荣女士与其一致行动人行使表决权与其前期作出的无条件、不可撤销放弃表决权承诺将存在冲突。鉴于此，根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条有关规定，需将表决权恢复事项提交公司股东大会审议、决策。股东表决权、提名权均属于股东权利，豁免其放弃表决权的承诺，恢复其表决权、提名权事项涉及全体股东利益，将豁免其放弃表决权、提名权承诺事项提交公司股东大会审议，不会发生损害公司和中小投资者利益的情形。
独立董事： 方晓军 饶莉 袁培初
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-055苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科斯伍德；证券代码：300192）已于2017年3月6日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-008）。停牌期间，公司于2017年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010），于2017年3月17日、2017年3月24日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-011、2017-012），于2017年3月31日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-013），于2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-015、2017-018、
2017-019），于2017年5月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》并披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-031），于2017年5月10日、2017年5月17日、2017年5月24日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-033、2017-038、2017-041），于2017年6月1日召开2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2017年6月2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-044），于2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月23日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-033深圳市科信通信技术股份有限公司
第二届董事会 2018年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2018年第二次会议，已于 2018年 5月 28日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2、会议于 2018年 5月 31日在深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应出席董事7人，实出席董事7人。
3、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
根据公司实际经营情况、新业务发展及公司发展战略的需要,决定对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会2018年第二次会议决议》
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2018年5月31日
北京宇信科技集团股份有限公司
首次公开发行 A股并在创业板上市
提示公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1615号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）和发行人网站（http://www.yusys.com.cn），并置备于深圳证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者同时
认真阅读今日刊登的初步询价及推介公告。
1、投资者在2018年10月24日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年10月24日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。
2、保荐人（主承销商）对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
并在创业板上市网下初步配售结果公告》（以下简称《网下初步配售结果公告》），于2018年10月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年10月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见《北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市初步询价及推介公告》“十、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股（A股）|
|发行股数|公司本次公开发行新股4,001万股，占发行后总股本的10.002%，公司股东不在本次发行过程中进行老股转让|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合|

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|发行对象|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易资格的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279号）及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）的规定|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（网上网下申购日为2018年10月24日）,其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》|
|发行人联系地址|北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦61幢9层916室|
|电话|010-5913 7700|
|中国国际金融股份有限公司联系地址|北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层|
|中国国际金融股份有限公司联系电话|010-6535 3052|

发行人：北京宇信科技集团股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2018年10月16日
广发证券股份有限公司关于公司股票价格波动
未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见说明
广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”）因筹划重大事项，经申请公司股票已于2015年3月2日下午开市起停牌，并于2015年3月16日转为重大资产重组继续停牌。停牌当天（2015年3月2日）智光电气股票收盘价为每股
14.81元，停牌前第21个交易日（2015年1月26日）智光电气股票收盘价为每股12.19元，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为21.49%。
本独立财务顾问对公司股票停牌前20个交易日的股票价格波动情况进行了自查比较，具体如下：
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|项目|2015年1月26日|2015年3月2日|涨跌幅|
|智光电气（元/股）|12.19|14.81|21.49%|
|399101中小板综合指数（点）|8,570.95|9,295.65|8.46%|
|883135证监会电气机械指数（点）|3,281.06|3,436.02|4.72%|
|剔除大盘因素影响后涨跌情况|-|-|13.04%|
|剔除行业因素影响后涨跌情况|-|-|16.77%|

经核查，独立财务顾问认为，在剔除大盘因素和行业板块因素影响后，智光电气股票在停牌前20个交易日内累计涨幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。智光电气股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）广发证券股份有限公司2015年5月10日
搜于特集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司与关联方广州高新区投资集团有限公司共同投资设立供应链管理公司的事项进行了认真审查，发表如下事前认可意见：
公司此次与关联方共同投资设立供应链管理公司是基于公司的实际发展需求，投资方式公正透明，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司此次与关联方共同投资设立子公司的行为，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（此页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见签字页之一）
独立董事签名：
__________
许成富
（此页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见签字页之二）
独立董事签名：
__________
周世权
（此页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见签字页之三）
独立董事签名：
__________
王珈
独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)的独立董事，特就公司 2014年度日常关联交易预计事前认可事项发表如下独立意见：
经我们核查，公司所作的 2014年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，有利于公司发展，故同意将该关联交易预计事项提交公司第九届董事会第三次会议审议。
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明二O一四年一月十五日
宁夏青龙管业股份有限公司
2017年度财务预算报告
2017年，公司将紧紧抓住行业良好地发展时期，全力以赴做好各项经营管理工作，继续采取强有力的措施，降低应收账款和库存，降低成本费用，提高产品自身的盈利水平，保证公司经营目标的实现。
现根据公司2016年度生产经营计划的实际完成情况和2017年生产经营所面临的市场形势，编制公司2017年度财务预算方案如下：
一、主要财务预算指标：
2017年的经营目标为：营业收入和净利润力争同比均有所增长。
二、2017年年度预算编制说明：
主营业务收入按公司生产能力和未执行合同及销售任务目标预测编制；营业成本按2016年实际成本并结合2017年度原材料市场价格波动因素和劳动力成本价格上升因素考虑编制；
销售费用、管理费用结合公司2016年实际水平，考虑薪资水平变动因素和新市场开发、新设子公司预计将增加的成本费用编制；财务费用考虑公司经营活动中的借款金额预测进行编制。
三、公司2017年度财务预算与2016年度经营成果比较表：
单位：人民币万元
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|项目|2017年计划数|2016年实际数|增减变动率|
|一、营业收入|105,661|82,547.71|28%|
|减：营业成本|74,616|55,270.98|35%|
|营业费用|9,612|8,581.71|12%|
|管理费用|11,574|10,918.83|6%|
|财务费用|1,079|937.84|15%|
|二、净利润|3,223|2,301.87|40%|
|三、归属于母公司的净利润|2,969|2,120.73|40%|

说明：上述财务预算指标为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对
2017年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0066浙江星星科技股份有限公司
关于孙公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对公司控股孙公司增资的议案》，董事会同意公司全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）以现金16,571万元对其控股子公司深圳市锐鼎制工科技有限公司（以下简称“锐鼎制工”）进行增资，增资完成后，锐鼎制工的注册资本将由11,429万元增至 28,000万元，深圳联懋持有80%的股份，锐鼎制工仍为深圳联懋的控股子公司，具体内容详见公司在巨潮资讯网上公告的《关于对公司控股孙公司增资的公告》（公告编号：2016-0045）。
近日，公司收到孙公司锐鼎制工通知，深圳联懋已完成对锐鼎制工股权的增资，持有锐鼎制工80%股权。现将锐鼎制工的工商登记信息公告如下：
统一社会信用代码：914403003262738775
名称：深圳市锐鼎制工科技有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙一路华丰留学生产业园5栋3楼右边
法定代表人：黄顺昌
注册资本：28,000万元人民币
成立日期：2014年12月30日
经营范围：智能软件开发，通讯产品设计，连接器件、精密五金件、精密接插件的开发、生产经营。从事货物及技术进出口（不含分销）。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-051吉林紫鑫药业股份有限公司
关于公司与北京链火信息服务有限公司
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“紫鑫药业”或“公司”）为了共同促进区块链与大健康领域的科学研究，推动高新技术经济产业的发展，与北京链火信息服务有限公司（以下简称：“链火信息”）签署《战略合作框架协议》（以下简称：“协议”）。合作的主要领域为研究区块链+大健康行业的整体解决方案、区块链技术与传统医疗以及基因测序仪产业进行结合，尤其是中成药产业与人参产业的跟踪与溯源技术的应用。
2018年9月5日公司召开了第六届董事会第四十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与北京链火信息服务有限公司签署战略合作框架协议的议案》。
此次协议的签署不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、合作方介绍
甲方：北京链火信息服务有限公司
链火信息是全球领先的数字资产金融服务商。链火信息致力于为用户提供安全、专业、诚信、优质的区块链产业服务，以建立全球数字资产生态体系为目标，相继在世界多地设立专业服务团队，为全球超130个国家的用户提供数字资产金融相关服务。链火信息旗下业务涵盖交易所、钱包、投资、HT生态基金、孵化器、矿池、资讯、研究院八大模块，初步形成一个门类齐全、业态丰富的数字资产金融服务产业链。目前，链火信息已建立火币资讯（北京）、火币区块链研究院（上海）、火币研发中心（北京）火币区块链创新等多个业务模块，来为区块链行业
健康发展贡献力量。
乙方：吉林紫鑫药业股份有限公司
三、合作内容与研究领域
1、甲、乙双方共同成立区块链+大健康医疗实验室及孵化器，重点领域是研究区块链+大健康行业整体解决方案；
2、区块链+大健康行业跟踪与溯源研究，重点领域是中成药产业、人参产业；
3、区块链+基因测序领域研究，基于区块链技术，利用去中心化的共识方式存储基因大数据，通过区块链技术使得乙方成为全球最大的基因组共享数据中
心；
4、甲、乙双方共同推动区块链+大健康产业发展，不定期开展产学研技术交流，双方建立长效务实合作，联合开展新技术、新产品的论坛、高端峰会、产业联盟等工作。
四、合作形式或合作实现方式
具体项目实施，如经费支持、合作中的研究及研发合作、实验室孵化器的搭建、学术研究交流会议的组织发起形式等，另行签署合作协议。
五、协议对公司的影响
本次战略合作框架协议签署后，公司与链火信息建立稳固的战略合作关系。
公司利用区块链技术对中成药全产业链进行溯源管理，形成从原料到成品、从成品到原料的双向追溯，建立中成药上下游全产业链的管理模式，完善长效监管机制，促进中成药产业健康发展。公司计划将区块链技术与人参产业相结合，将溯源技术应用到公司的人参业务板块，特别是对林下参进行可量化、可跟踪、可溯源化管理，进一步突出人参产业的价值投资属性，对未来人参产业特别是林下参业务发展起到积极促进作用。充分利用双方的技术、产品、渠道等资源优势，进一步提升公司实力和综合竞争力，推动完善公司战略布局，符合公司长远发展规划。
六、风险提示
1、该协议仅为框架协议，具体的合作细节尚需进一步磋商并签署正式协议，项目能否正式实施尚存在不确定性。
抗力因素影响所带来的风险。
3、敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2015-04
南风化工集团股份有限公司
关于预计 2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，现对南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度累计发生的日常关联交易的总金额进行预计和说明：
一、预计2015年度日常关联交易的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|预计总金额(万元)|占同类交易的比例（%）|去年的总金额(万元)|
|采购货物|煤|山西焦煤运城盐化集团有限责任公司|6,480|3.24|7,101|
|采购货物|元明粉|四川蓉兴化工有限责任公司|4,200|2.10|3,191|
|销售货物|卤水|淮安南风盐化工有限公司|1,600|0.64|2,160|
|销售货物|电|淮安南风盐化工有限公司|850|0.34|730|

二、关联方介绍和关联关系
1、山西焦煤运城盐化集团有限责任公司
（1）基本情况
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”）成立于 1981年 7月 27日，注册地址运城市盐湖区红旗东街 376号，法定代表人胡文强，注
册资本 94,620万元。经营范围：非标准设备制作、安装；水泥预制构造制作；
煤炭批发经营；化学清洗、化工防腐、水处理、密封、粘结技术装让、咨询、培
训服务；家电维修服务；煤焦销售信息咨询服务；餐饮服务、会议服务；零售：日用百货、五金家电、钢材、矿产品、工矿机械配件、机电产品、建筑材料；以下项目仅限有经营权的分支机构经营：工业硫化钠、硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁系列产品、硫脲、金属镁、阻燃剂及塑料编织品产、供、运销及设备安装、维修；
合成洗涤剂、复混肥、工业盐、聚氯乙烯制造。
（2）与公司的关联关系
山焦盐化持有公司股份 140,970,768股，占公司总股本的25.69%，是公司的控股股东。
（3）履约能力分析
山焦盐化完全有履约能力。
（4）与该关联人进行的各类日常关联交易总额
公司向山焦盐化采购煤炭的日常交易总额为6,480万元。
2、淮安南风盐化工有限公司
（1）基本情况
淮安南风盐化工有限公司（以下简称“淮安南风盐化工”）成立于 2009年10月22日，注册地址淮阴区赵集镇沟北村，法定代表人郭向东，注册资本12,000万元。经营范围：石盐、无水芒硝矿勘探，岩盐、芒硝地下开采，盐硝联产。元明粉销售、工业盐零售。
（2）与公司的关联关系
淮安南风盐化工是山焦盐化的控股子公司，也是公司参股联营单位，公司占其注册资本的40%。
（3）履约能力分析
淮安南风盐化工完全有履约能力。
（4）与该关联人进行的各类日常关联交易总额
公司向淮安南风盐化工销售卤水和电费的日常交易总额为2,450万元。
（1）基本情况
四川蓉兴化工有限责任公司（以下简称“四川蓉兴化工”）成立于1996年1月 5日，注册地址四川省眉山市彭山县凤鸣镇中岷江路 58号，法定代表人张晋峰，注册资本1,248万元。经营范围：制造、销售无水硫酸钠，饲料级硫酸钠；
销售化工产品，矿产等。
（2）与公司的关联关系
四川蓉兴化工是山焦盐化的控股子公司，与公司为同一母公司。
（3）履约能力分析
四川蓉兴化工完全有履约能力。
（4）与该关联人进行的各类日常关联交易总额
公司向四川蓉兴化工采购元明粉日常交易总额为4,200万元。
上述日常关联交易已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易的定价政策是：关联交易定价按市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方签订购销协议，为公司日常正常经营活动业务往来；电费价格依据江苏淮安电网销售电价执行。
四、独立董事独立意见
公司独立董事认为，公司预计的2015年度日常关联交易，充分体现了公开、公平、公正的原则，日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将上述关联交易提交公司2014年度股东大会审议。
五、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易没有损害公司利益，不会对公司以及未来的财务状况、经营成果产生影响，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二О一五年三月十二日
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2014-013
北京华宇软件股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司 2013年年度报告及摘要已于 2014年 4月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司召开了10次董事会、7次股东大会。
报告期内，本人应出席的董事会会议次数共10次，亲自出席10次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期内，公司共7次召开股东大会，本人亲自出席了7次会议。
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
1、在2013年1月24日第三届董事会第三十次会议上，本人对《关于为济宁中科、淮南皖能提供担保的议案》发表了独立意见。
2、在2013年3月6日第三届董事会第三十一次会议上，本人对《关于提名安徽盛运机械股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。
3、在2013年3月25日第四届董事会第一次会议上，本人对公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
案》、2012年度公司董事及高级管理人员薪酬、公司2012年度关联交易事项、《关于2012年度募集资金使用情况的议案》发表了独立意见。
5、在2013年8月20日第四届董事会第五次会议上，本人对关于控股股东及关联方资金占用、对外担保事项、固定资产折旧方法变更的议案发表了独立意见。
6、在2013年10月24日第四届董事会第六次会议上，本人对《关于使用结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》、《关于为中科通用能源环保有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
7、在2013年11月18日第四届董事会第七次会议上，本人对《关于收购桐城市垃圾焚烧发电有限公司75﹪股权的议案》、《关于增加第四届董事会成员的议案》、《关于为桐庐盛运环保能源有限公司提供担保的议案》、新任独立董事任职资格发表了独立意见。
8.在2013年12月12日第四届董事会第八次会议上，本人对《关于接受控股股东财务资助的议案》、《关于变更公司审计机构的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2013年度，本人任审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会和提名委员会委员，各专业委员会按照相关要求对公司定期报告、重大资产购买、投资项目、高管人员任命、薪酬与考核等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
作为审计委员会主任委员，本人认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的
原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
五、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加安徽证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续健康发展。
特此报告。
独立董事：宋常
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2015-027
广州万孚生物技术股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年第三季度报告全文于 2015年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 10月 22日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告全文》。公司《2015年第三季度报告全文》于 2015年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会
江苏四环生物股份有限公司
独立董事意见
此次股权置换事项是公司业务发展和产业转型的需要，符合公司投资生态农林产业的发展战略。同时，本次收购价格以江苏中天资产评估事务所有限公司出具的评估报告为依据，价格公允，不存在损害公司利益的情况。同时，公司审议本次股权置换事项的程序符合相关法律、法规。
独立董事：——————— ————————
卢青 刘卫
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-069北京思特奇信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于2018年8月6日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
会议由公司监事孙永胜先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事 5人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《北京思特奇信息技术股份有限公司2018年半年度报告》和《北京思特奇信息技术股份有限公司2018年半年度报告摘要》符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容，详见公司于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京思特奇信息技术股份有限公司2018年半年度报告》和《北京思特奇信息技术股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
（二）审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、经与会监事签署的第二届监事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司监事会2018年8月20日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-075
国兴融达地产股份有限公司
召开 2015年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，公司拟于2015年8月28日召开2015年度第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2015年8月28日下午15时。
网络投票时间：2015年8月27日至8月28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015年8月28日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月27日15：00至8月28日15：00的任意时间。
（二）召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006，公司会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2015年8月21日
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2015年8月21日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
3、公司聘请的会议见证律师；
4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
（七）投票规则
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
（八）会议提示公告：本次临时股东大会在股权登记日之后的三个工作日内，公司将再次公告本次股东大会通知。公司发布提示公告的时间为2015年8月25日。
二、会议审议的议案
（一）会议主要议题：
1、《关于重庆国兴置业有限公司收购重庆拓新控股集团旭滨房地产有限公司全部股权的议案》；
（关联方重庆财信房地产开发有限公司回避表决此项议案）
（二）议案披露情况：以上审议事项内容详见2015年8月13日的《证券时报》和巨潮网。
三、会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年8月26日9：00—17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）登记手续：
1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
4、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投
票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（五）授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名： 委托日期：
四、通过网络投票的投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2015年8月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与股票简称
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|说明|
|360838|国兴投票|2|A股|

3、股东投票的具体程序为：
⑴买卖方向为买入投票；
⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|

||||
|-|-|-|
|1|《关于重庆国兴置业有限公司收购重庆拓新控股集团旭滨房地产有限公司全部股权的议案》|1.00 元|
|2|《关于国兴融达地产股份有限公司与重庆财信环境资源有限公司共同投资设立重庆财信合同能源管理有限公司的议案》|2.00 元|

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

4、投票举例
（1）股权登记日持有“国兴地产”A股的股东，对公司议案1投同意票，其申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360838|国兴投票|买入|1.00 元|1股|

（2）如某股东对议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360838|国兴投票|买入|1.00 元|2股|

5、本次股东大会设置总议案，对应的议案号为100（申报价格为100.00元）。股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。举例说明，如某股东对所有议案投同意票，其申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360838|国兴投票|买入|100．00 元|1股|

（二）通过互联网投票系统进行投票的程序
1、投票方法
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：
//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
htt//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2015年8月27日15：00至8月28日15：00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：赵佳宋晓祯
联系电话：010-59696377
传真：010-59696397
通讯地址：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼
1005-1006
邮编：100025
2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2015年 8月 13日
珠海格力电器股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
珠海格力电器股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：格力电器母公司及子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、外包业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息披露、对子公司的管理、关联交易、募集资金、重大投资、内部信息传递和信息系统。重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目等。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|潜在错报|错报<利润总额的1%|利润总额的1%≤错报<利润总额的5%|错报≥利润总额的5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）公司控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员任何程度的舞弊行为；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）对已签发的财务报告重报更正错误；
（5）内部审计职能无效；
（6）公司审计委员会对财务报告内部控制的监督无效；
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，
但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，难以发现并更正，对工作效率或效果有严重影响，或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，较容易发现并更正，对工作效率或效果有显著影响，或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，可以马上发现并更正，对工作效率或效果只造成轻微影响，或使之偏离预期目标为一般缺陷。
对于重大缺陷，管理层还关注以下可能存在重大缺陷的迹象：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业未能达到预期目标；
（2）公司经营活动严重违反国家法律法规；
（3）公司内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改的情况；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（5）发生重大损失,且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司
非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
珠海格力电器股份有限公司
2016年4月29日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2018-019
华意压缩机股份有限公司
关于认购郴州格兰博科技股份有限公司非公开定向发行股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）于 2017年9月20日召开第七届董事会2017年第六次临时会议，审议通过了《关于认购郴州格兰博科技股份有限公司非公开定向发行股份的议案》：公司决定以现金人民币 32,615.10万元认购郴州格兰博科技股份有限公司（以下简称“格兰博”）非公开定向发行股份7,812万股，具体内容详见公司刊登于2017年 9月22日《证券时报》与巨潮资讯网《关于认购郴州格兰博科技股份有限公司非公开定向发行股份的公告》。
2018年1月，格兰博股票发行申请经全国中小企业股份转让系统《关于郴州格兰博科技股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函[2018]55号文确认，在中国登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记，公司本次认购格兰博发行股份 78,120,000股，均为有限售条件股份。本次股票发行新增股份于 2018年 2月 6日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。具体内容详见公司刊登于 2018年 2月 2日《证券时报》与巨潮资讯网《关于认购郴州格兰博科技股份有限公司非公开定向发行股份的进展公告》。
本次认购完成后，格兰博总股本由 6,200万股增加至 14,012万股，公司持有格兰博7,812万股，占格兰博总股本的55.75%，成为格兰博的控股股东。根据《非上市公众公司收购管理办法》的有关规定，公司持有的格兰博股份，在收购完成后 12个月内不得转让。
2018年2月28日，格兰博召开2018年第一次临时股东大会，按《格兰博股份认购协议》约定完成了公司章程的修订及董事会、监事会的改组工作。2018年 3月 7日格兰博在郴州市工商行政管理局办理了变更注册资本、法定代表人等工
商登记事宜。格兰博注册资本变更为14012万元，法定代表人变更为杨秀彪。
至此，公司认购格兰博非公开定向发行股份事项已基本完成。公司将按照《格兰博股份认购协议》、《关于格兰博股份认购协议之对赌补偿协议》、《最高额质押合同》约定，督促协议对方履行协议约定的义务与责任，并按规定及时予以披露。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2018年3月8日