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证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2014‐106神雾环保工程股份有限公司
关于第二届董事会第四十七次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2014年9月18日发出，会议于2014年9月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于变更部分募投项目的议案》
公司自2012年9月将募投项目“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”变更为“节能环保技术装备基地建设项目”以来，受国家宏观调控和下游行业疲软等不利因素的影响，“节能环保技术装备基地建设项目”建设一直未有实质性进展。此外，公司高效煤粉锅炉业务也因2014年4月空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%的股权对外转让而面临终止，因此，原募投项目已不再适应公司未来战略发展规划。
公司根据目前战略发展和商业模式创新的需要，为提高募集资金的使用效率，拟变更部分募投项目，将原有“节能环保技术装备基地建设项目”变更为“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目”。原募投项目拟使用募集资金15000万元，截止目前累计投入募集资金2705.44万元，剩余募集资金为12,294.56万元；变更后的募投项目拟投资金额为16,044万元，变更后的募投项目与原募投项目剩余募集资金的差额为3,749.44万元，拟使用超募资金投入。
依托合同能源管理模式拓展电石行业传统工艺改造市场，将是公司未来业务发展的重心之一。公司凭借创新节能技术与合同能源管理（EMC）模式的聚合效应，能够有效应对电石企业普遍经营状况不佳的局面，积极为客户创造节能减排效益并与之分享，达致客户与公司双赢的局面。本次募投项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，有利于提高募集资金的使用效率，尽快推进项目建设，推动公司商业模式创新，为公司业绩持续增长提供强有力保障。
《关于变更部分募投项目的公告》、《关于变更募投项目用于投资港原化工技改项目的可行性研究报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案尚需提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、《关于召开 2014年第六次临时股东大会的议案》
董事会拟于 2014年 10月 15日下午2：30召开 2014年第六次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开2014年第六次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-021上海莱士血液制品股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”、“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于2018年4月15日以书面或通讯方式发出通知，2018年4月20日（星期五）以通讯方式召开。
本次会议应参加会议董事 8人，实际出席会议董事 8人。会议的召集召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，形成如下决议：
审议通过了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》公司原计划于 2018年 4月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组为跨境并购，标的资产及业务均在境外，预计交易金额较大，相关工作尚未全部完成，公司预计无法在原计划时间内复牌。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号—上市公司停复牌业务》的规定，同意公司向深交所申请股票自 2018年 4月 23日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事郑跃文、黄凯、Tommy TrongHoang回避了表决。
《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2019-039思源电气股份有限公司
关于全资子公司竞拍获得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、竞拍情况概述
思源电气股份有限公司（下称“公司”）下属全资子公司江苏思源高压开关有限公司（下称“江苏思源高压”）根据如皋市自然资源局《国有建设用地使用权网上交易成交通知书》，江苏思源高压于2019年11月1日至2019年 11月11日期间参加如皋市国有建设用地使用权网上交易，竞得编号R2019117地块的国有建设用地使用权。该地块成交单价为每平方米人民币332.0元/平方米；成交总额为人民币80,318,104元。2019年 11月12日江苏思源高压已与如皋市公共资源交易中心签订了《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》。
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于在常州设立制造高压开关设备的全资子公司的决议》。第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司江苏思源高压开关有限公司变更项目实施地的决议》。公司计划将使用自有资金25000万元在如皋市设立制造高压开关设备的全资子公司。董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次设立项目公司的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《中小企业板信息披露业务备忘录第11号：土地使用权及股权竞拍事项》等相关规定及董事会对董事长授权的审批权限，本次土地竞拍事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞得土地的基本情况
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|地块编号|土地位置|用地面积（㎡）|土地用途|规划指标要求|||出让年限(年)|成交价格（万元）|
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|R2019117|城北街道鹿门社区10、14、15、16、17、18 组，邓园社区27、28组地段|241922㎡|工业用地|1.0≤容积 率≤2.0|45.0%≤建 筑 密度≤55.0%|绿 化 率≤13.0%|50|8,031.8104万元|

三、本次竞得土地使用权的目的和对公司的影响
目前公司气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）在上海工厂设计制造，上海地区人力、土地等综合商务成本不断提高，因此在如皋新建封闭开关设备的生产线，形成良好产业布局，既有利于公司提升产能，也有利于公司降低生产成本，提高公司产品竞争力。
本次购买该土地资金为公司自有资金，不会对公司财务经营状况产生不利影响，不存在损益公司及全体股东利益的情形。
本次签署《国有建设用地使用权网上交易成交通知书》后，江苏思源高压将根据有关规定签订《国有建设用地使用权出让合同》等文件以及办理相应权属证书等工作，相关事项尚存在一定的不确定性。此外，项目开工建设及生产经营所需的规划、建设施工等报批事项，还需获得有关主管部门批复。后续，公司会按照当地相关部门要求，积极推进项目建设实施工作，根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、连续十二个月内累计购买土地使用权情况
截至本公告披露日，包括本次竞拍事项，连续十二个月内累计购买土地使用权成交金额 86,822,583.52元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.90%。
五、备查文件
5.1、《国有建设用地使用权网上交易成交通知书》
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-058北京旋极信息技术股份有限公司
关于北京泰豪慧城科技有限公司完成工商变更暨投资进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立北京泰豪慧城科技有限公司的议案》，同意公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）使用自有资金5,000万元对外投资设立北京泰豪慧城科技有限公司（以下简称“泰豪慧城”）。投资完成后，泰豪智能持有泰豪慧城100%股权。
上述内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第四届董事会第二次会议决议公告》及《关于全资子公司对外投资设立北京泰豪慧城科技有限公司的公告》。
二、对外投资进展情况
近日，泰豪慧城完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，登记信息如下：
统一社会信用代码：91110228MA01BDF688
名称：北京泰豪慧城科技有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市密云区巨各庄镇政府208室—369（巨各庄镇集中办公区）
法定代表人：邹卫明
注册资本：5000万元
成立日期：2018年04月13日
营业期限：2018年04月13日至长期
经营范围：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；合同能源管理；计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；专业承包；维修仪器仪表、办公设备、家用电器；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
《北京泰豪慧城科技有限公司企业法人营业执照》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年4月26日
审 计 报 告
（2015）京会兴审字第 0101M0018号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
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地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 杨轶辉
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年三月十四日 王权生
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证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-009
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于子公司取得专利证书和软件著作权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司于近日取得多项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，以及两项由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。具体情况如下：
一、取得的专利证书具体情况如下：
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|序号|证书号|专利名称|专利号|专 利类型|专 利 申请日|授权公告日|专利权人|
|1|第4854259号|一种灭火机器人|ZL 2015 20650655.3|实 用新 型专利|2015年8月26日|2015年12月16日|上海格拉曼国际消防装备有限公司|
|2|第4869142号|一种用于消防车空气呼吸器的固定装置|ZL 2015 20641186.9|实 用新 型专利|2015年8月24日|2015年12月23日|上海格拉曼国际消防装备有限公司|
|3|第4850385号|一种消防车用脚踏板|ZL 2015 20652301.2|实 用新 型专利|2015年8月26日|2015年12月16日|上海格拉曼国际消防装备有限公司|

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|4|第4850813号|一种消防车用落水槽|ZL 2015 20641189.2|实 用新 型专利|2015年8月24日|2015年12月16日|上海格拉曼国际消防装备有限公司|
|5|第4867844号|一种消防车座椅|ZL 2015 20641188.8|实 用新 型专利|2015年8月24日|2015年12月16日|上海格拉曼国际消防装备有限公司|
|6|第3518735号|电动灭火机器人|ZL 2015 30323451.4|外 观设 计专利|2015年8月26日|2015年12月16日|上海格拉曼国际消防装备有限公司|
|7|第3516406号|泡沫消防车（PM180）|ZL 2015 30324263.3|外 观设 计专利|2015年8月26日|2015年12月16日|上海格拉曼国际消防装备有限公司|
|8|第3514811号|消防车脚踏板|ZL 2015 30324522.2|外 观设 计专利|2015年8月26日|2015年12月16日|上海格拉曼国际消防装备有限公司|

上述专利均为公司自主研发，专利权期限为十年。上述专利的取得和应用，可提高生产效率，有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品产生一定的积极影响，并可形成持续创新机制，保持技术的领先，增强公司的核心竞争力。
二、取得的计算机软件著作权登记证书情况如下：
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|序号|软件名称|登记号|取得方式|权利范围|著作权人|

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|1|三相射流消防车软腿保护系统【简称：软腿保护系统】V1.0|2015SR220780|原始取得|全部权利|上海格拉曼国际消防装备有限公司|
|2|三相射流消防车自动调平系统【简称：自动调平系统】V1.0|2015SR220778|原始取得|全部权利|上海格拉曼国际消防装备有限公司|

上述计算机软件著作权的取得和应用，有利于提升公司的核心竞争力，有利于公司形成持续创新机制，保护公司自主知识产权。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年一月十二日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-07上海柘中集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日~2018年3月31日。
2、预计的业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√其他
项目 本报告期 上年同期
比上年同期增长（或下降）：-19.41%—26.65%
归属于上市公司
盈利：1737.10万元股东的净利润
盈利：1400万元—2200万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本期公司主营业务及投资业务与上年同期相比均较为稳定。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2019-047深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于与腾讯医疗健康（深圳）有限公司签订战略合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议是基于各方合作意愿和合作前提的框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在不确定性，有关具体合作内容、合作安排、合作进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署不会对公司当年的经营业绩构成重大影响。
3、截至目前，公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 9日与腾讯医疗健康（深圳）有限公司（以下简称“腾讯医疗”）签署了战略合作备忘录（以下简称“本协议”），为加快双方优势资源的融合，推动新一代人工智能在医疗器械领域的应用，公司与腾讯医疗本着优势互补、平等合作、互惠互利、强强联合、共赢发展的原则，经双方坦诚交流、友好协商，有意在智能医疗领域进行长期合作，目前先就公司电子阴道镜系统业务达成框架合作协议。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2、协议对方的基本情况
名称：腾讯医疗健康（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DQQ836C
类型：有限责任公司
注册资本：500万元人民币
成立日期：2016年12月 15日
法定代表人：陈广域
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：健康信息管理咨询（不含医疗行为）；提供软件产品有关的研究、设计、开发及咨询服务；电脑软件、硬件和相关产品的开发、生产、包装和销售，包括技术及操作手册的准备和印刷；提供研发项目市场测试服务；并提供与腾讯软件产品的使用有关的培训、教育及售后服务；提供 IT产品集成的顾问咨询服务；销售自产产品，批发进口以及国内生产的软件、硬件及外设产品；电脑软件及开发工具、硬件及外设设备的租赁业务；通信设备、移动通信设备、音频和视频设备、电子产品、服装、钟表、手表、眼镜及其上述产品的零配件的批发；提供上述产品的售后服务、技术咨询、培训和服务；商业咨询、商业管理咨询；人工智能应用软件开发；大数据信息技术服务；计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；计算机硬件及辅助设备的研发、销售；电子产品、机械设备的销售。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
公司与腾讯医疗不存在关联关系。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司3、签订协议需履行的审议决策程序
本协议为各方合作的意向性文件，不涉及具体金额，经各方盖章后生效。根据公司章程及相关规定，本协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，严格按照《公司章程》及有关规定，履行相应的决策和审批程序。
二、协议的主要内容：
（一）合作目标
结合公司与腾讯医疗所具备的独特资源和优势，本着优势互补、平等合作、互惠互利、强强联合、共赢发展的原则，双方经坦诚交流、友好协商，有意在智能医疗领域进行长期合作。
（二）协议金额
本协议为各方合作的意向性框架文件，不涉及具体协议金额。
（三）合作内容
1．公司对腾讯医疗阴道镜辅助诊断系统验证提供支持。
2．双方联合开发电子阴道镜系统与腾讯医疗阴道镜辅助诊断系统的整合方案。
3．双方有意进一步探索共同开发包含人工智能辅助诊断的新一代通用电子阴道镜软件系统。
4．双方有意从医院临床需求以及实际需求出发，不断探索新的合作方向，更好的服务于政府、医院、医生和患者。
（四）合作有效期限
自2019年7月9日起的一年，双方可以书面形式协商一致以延长该有效期。
（五）费用和成本
每一方应自行负担与本备忘录有关的、或任何与本备忘录下事项相关的具体
深圳市理邦精密仪器股份有限公司合作协议的谈判、起草和签署相关的成本和费用。
（六）生效时间
自备忘录经双方加盖公司公章或合同章后生效。
（七）其他重要条款
双方在后续具体项目实施时，可约定公司及其关联方获得腾讯医疗针对特别定制的仅适用于公司硬件的阴道镜辅助系统及其后续系统版本、配套软件的排他的不可转让的特许使用权，且腾讯医疗不得将本次合作中针对理邦硬件定制的阴道镜辅助系统向第三方授权使用。以上具体内容以双方后续实际签署的项目合作协议为准。
三、对上市公司的影响
1、对上市公司业绩的影响
本协议仅为双方开展战略合作的框架性协议，不涉及具体协议金额，不会对公司 2019年度的经营业绩构成重大影响，对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
2、对上市公司经营的影响
通过本次协议签署，公司与腾讯医疗将达成战略合作伙伴关系，有助于充分挖双方的核心资源，在智慧医疗领域展开深度合作，符合公司的整体战略布局。
若后续具体项目落地，将促进公司的业务发展和产品延伸，进一步提升公司在智慧医疗领域的核心竞争力。
四、重大风险提示
1、本协议是基于各方合作意愿和合作前提的框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在不确定性，有关具体合作内容、合作安排、合作进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、截至目前，公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
4、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售或减持的情形。
五、备查文件
1、《深圳市理邦精密仪器股份有限公司与腾讯医疗健康（深圳）有限公司战略合作备忘录》
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二○一九年七月十一日
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2017-057
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“康达尔公司”、“本公司”）于 2017年 9月 8日收到广东省高级人民法院应诉通知书[案号（2017）粤民初63号]及相关材料。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司现就上述案件情况公告如下：
二、有关本次诉讼事项的基本情况
（一）当事人
原告：中粮集团（深圳）有限公司
被告：深圳市康达尔（集团）股份有限公司
（二）原告诉称的事实与理由
原告认为，康达尔公司未履行股东出资义务的行为严重损害了合资公司信兴公司和合资公司股东深圳中粮的合法权益。在与本案相关的另案——（2016）最高法民申919号再审案件中，最高人民法院的民事裁定书亦认定“本案系财产损害赔偿纠纷，出资人（康达尔公司）是否依法全面履行出资义务，不属于本案的审理范围，关于出资义务纠纷，权利人（信兴公司）可依法另行主张。”
原告根据《最高人民法院关于适用<公司法>若干问题的规定（三）》第十三条“股东未履行或者未全面履行出资义务，公司或者其他股东请求其向公司依法全面履行出资义务的，人民法院应予支持”及相关法律规定，特提起诉讼。
（三）原告的诉讼请求
1、请求确认康达尔公司未依法履行股东出资义务；
2、请求康达尔公司以金钱给付的方式履行对深圳信兴实业公司 168185.50平方米土地使用权的出资义务，应当向深圳信兴实业公司给付金钱数额为
86,004,487.00元及支付相应利息 18,038,067.34元（其中首期征地补偿款43， 002,243.00元的利息按银行同期贷款利率计算，自康达尔公司收到该笔款项之日计至实际支付给信兴公司之日，现暂计至2017年8月10日为 14,525,918.79元；第二期征地补偿款43,002,244.00元的利息按银行同期贷款利率计算，自康达尔公司收到该笔款项之日计至实际支付给信兴公司之日，现暂计至 2017年 8月10日为3,488,437.59元。）；
3、请求康达尔公司向深圳信兴实业公司支付因康达尔公司未办理168185.50平方米土地使用权的出让过户手续，而导致深圳信兴实业公司的损失205,186,310.00元；
4、请求康达尔公司以金钱给付的方式履行对深圳信兴实业公司 77600.00平方米土地使用权的出资义务，应当向深圳信兴实业公司给付金钱数额为 209,520,000.00元及支付相应利息（按银行同期贷款利率计算，自深圳中粮起诉之日计算至康达尔公司向信兴公司实际支付之日。）
5、请求判令被告承担本案诉讼费用。
上述金额暂时总计为518,725,153.38元。
三、截至本公告披露日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案尚未正式开庭审理，本案对本公司本期利润或期后利润的影响目前无法予以判断。本公司将根据相关规定对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
广东省高级人民法院应诉通知书[案号（2017）粤民初63号]以及相关起诉状材料。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
江苏神通阀门股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第四届董事会第五次会议审议的公司向全资子公司提供委托贷款的相
关事项发表意见如下：
针对公司向全资子公司南通神通置业有限公司提供委托贷款的事项，我们就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，认为：
（一）为解决公司全资子公司南通神通置业有限公司人才公寓建设用地的资金问题，确保人才公寓项目的正常推进，公司在不影响公司正常经营的情况下，向南通神通置业有限公司提供不超过 3000万元人民币的委托贷款，贷款期限 1年，贷款年利率8%，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
（二）董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，决策程序合法有效。
（三）我们同意公司向南通神通置业有限公司提供委托贷款。
（以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五
次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张宗列： 王德忠： 肖波：
2016年11月16日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-022珠海中富实业股份有限公司董事会
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会2015年第三次会议于2015年3月23日召开，会议决定于2015年4月8日召开公司2015年第二次临时股东大会，现将本次大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2015年4月8日下午14:30
2、网络投票时间：2015年4月7日—2015年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年4月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月7日下午15:00至2015年4月8日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐130路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年4月1日
二、会议审议事项
1、关于抵押贷款的议案
披露情况：上述提案见2015年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《董事会2015年第三次会议决议公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议出席对象
（一）截止2015年4月1日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；
（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理
人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2015年4月8日14:00至14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
（一）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的 ,请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）投资者进行投票的时间
通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月8日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月7日下午15:00～4月8日下午15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。
（四）投票注意事项
1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；
3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；
4、投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果；
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。
（五）股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入投票；
2、分项表决
在“委托价格”项填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一。
本次临时股东大会需要表决一项议案。本次临时股东大会需要表决的议案项及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|1|关于抵押贷款的议案|1.00|

3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，对议案一进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|委托股数|代表意向|
|买入|360659|中富投票|1.00元|1 股|同意|
|买入|360659|中富投票|1.00元|2 股|反对|
|买入|360659|中富投票|1.00元|3 股|弃权|

六、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931119；
传真： 0756-8812870
联系人：韩惠明
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2015年 3月 23日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-088
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会 2017年第六次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，决定聘任刘岩女士担任公司董事会秘书、副总经理职务，任期与第七届董事会任期一致。
刘岩女士未持有公司股份，在公司实际控制人中国纸业投资有限公司下属子公司担任职务，与公司实际控制人存在关联关系。刘岩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，在本次董事会召开前，其任职资格已报深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事意见。
刘岩女士联系方式如下：
电话号码：0756-8666908
传真号码：0756-8666922
电子邮箱：ly@chinapaper.com.cn
联系地址：广东省珠海市香洲区前山金鸡路508号
刘岩女士简历附后。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年八月二日
附件：刘岩女士简历
刘岩：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，注册会计师。2009年2月至2011年12月任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、高级项目经理；
2012年 1月至 2014年 8月任中国纸业投资有限公司财务管理部副总经理；
2014年9月至2017年7月任中国纸业投资有限公司战略发展部总经理；2015
年4月至今任广东冠豪高新技术股份有限公司监事；2016年7月至今任中冶美利云产业投资股份有限公司董事。
刘岩女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门处罚及证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。
刘岩女士在公司实际控制人中国纸业投资有限公司下属子公司担任职务，与公司实际控制人存在关联关系。刘岩女士的任职符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所相关规定的任职资格。
南京药石科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项
的事先认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为公司的独立董事，对下列拟提交公司第一届董事会第二十二次会议审议的事项进行了认真的事前核查并予以认可：
一、《关于公司续聘 2018年度审计机构的议案》
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司 2018年续聘信中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。
二、《关于确认公司 2017年度日常关联交易及预计 2018年度日常关联交易的议案》
我们对公司第一届董事会第二十二次会议审议的《关于确认公司 2017年度日常关联交易及预计 2018年度日常关联交易的议案》及相关资料进行了认真审阅及调查，认为公司 2017年度发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形；根据公司 2018年的经营计划，预计 2018年公司将不再与关联方发生采购、销售商品及劳务等日常关联交易。
基于以上判断，我们一致同意：根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，将上述议案提请公司第一届董事会第二十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为南京药石科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事先认可函之签字页）
独立董事（签名）：
DE-CHAO MICHAEL YU
吴震东
曾咏梅
年 月 日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-194
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 0 1
牧原食品股份有限公司
优先股股息发放实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）优先股（以下简称“牧原优01”，代码140006）股息发放方案已获公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现将牧原优01股息发放具体实施事项公告如下：
一、股息派发方案
1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为2018年 12月26日，以优先股发行量 2,475.93万股（每股面值人民币100元）为基数，按照牧原优 01票面股息率6.80%计算，每股发放现金股息人民币6.8元（含税），合计人民币 16,836.324万元（含税）。
2、发放对象：截至2019年 12月25日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体牧原优01股东。
3、扣税情况：每股税前发放现金股息人民币 6.8元。根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有牧原优01的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币 6.8元。
（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，公司非居民企业（包含QFII、RQFII）优先股持有者取得的现金股息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
（3）其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
二、派息具体实施日期
1、股权登记日：2019年12月 25日
2、除息日：2019年12月 26日
3、股息发放日：2019年12月 26日
三、派息实施方法
全体牧原优01股东的股息由公司自行发放。
四、其他事项
票面股息率：第 1-5个计息年度优先股的票面股息率通过询价方式确定为6.80%，并保持不变。
五、咨询机构：
1、咨询地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区
牧原食品股份有限公司证券部
2、咨询联系人：曹芳
3、咨询电话：0377-65239559
4、传真电话：0377-66100053
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2016-052福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司（以下简称“汇泽丰”）函告，获悉汇泽丰将其持有的本公司部分股份质押给嘉兴祺佑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴祺佑”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汇泽丰|是|35,800,000|2016年12月19日|办理解除质押登记手续之日|嘉兴祺佑|40%|融资担保|
|合计||35,800,000||||40%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告出具日，公司股东汇泽丰持有本公司股份 89,500,000股，占公司股份总数的25.00%；其累计质押所持有的本公司股份 89,500,000股，占其所持有本公司股份总数的100.00%，占公司股份总数的25.00%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十日
北京国枫律师事务所
关于通裕重工股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0371号
致：通裕重工股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第三次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2016年 5月 18日在和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《通裕重工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2016年 6月 3日在山东省禹城市高新技术产业开发区贵公司会议室如期召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月3日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 6月 2日 15:00至2016年6月3日15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 2人，代表股份 282,616,652股，占贵公司股份总数的31.4018%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计9人，代表股份689,250股，占贵公司股份总数的0.0766%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了如下议案：
1、《关于审议2014年度业绩激励基金分配方案的议案》。
本次会议现场选举1名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述议案均经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的半数以上同意后通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
毛海龙
2016年6月3日
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-082科大智能科技股份有限公司
关于全资子公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月27日召开的第二届董事会第十三次会议和2014年7月16日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目—北京科能电通科技有限公司的议案》，公司决定终止并注销北京科能电通科技有限公司（以下简称“北京科能电通公司”）（具体内容详见2014年6月27日披露的《关于终止超募资金投资项目—北京科能电通科技有限公司的公告》（2014-036））。
近日，公司收到了北京市工商行政管理局西城分局核发的《注销核准通知
书》，核定准予注销北京科能电通公司。至此，北京科能电通公司的注销手续已全部办理完毕，剩余资金已全部转回超募资金专户。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会2014年12月22日
广发证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2013年12月31日止年度
关于广发证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(14)第Q0184号广发证券股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)2013年12月31日公司及合并资产负债表、2013年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2014年 4月 18日签发了德师报(审)字(14)第 P1252号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，广发证券编制了后附的 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是广发证券管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解广发证券2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为广发证券向证券监管机构呈报2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
中国•上海
广发证券股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
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||||||2013年度占用||||||
|||占用方与上市|上市公司核算|2013年期初||2013年度占用资金|2013年度偿还|2013年期末|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称||||累计发生金额||||占用形成原因|占用性质|
|||公司的关联关系|的会计科目|占用资金余额||的利息(如有)|累计发生金额|占用资金余额|||
||||||(不含利息)||||||
|现大股东及其附属企业(注)||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|前大股东及其附属企业(注)||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|总计||||-|-|-|-|-|||
||资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其它关联资金往来|||||||||||
|大股东及其附属企业(注)||||-|-|-|-|-||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|关联自然人||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|总计||||-|-|-|-|-|||

注：本公司不存在控股股东和实际控制人。
此汇总表于2014年4月18日由下列负责人签署：
公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人孙树明 孙晓燕 王莹_________________________ _________________________ _________________________
广东明家科技股份有限公司 关于股价异常波动的公告
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-004广东明家科技股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司在《2014年度第三季度报告》中对公司全年业绩进行预计，公司预计全年净利润在 180万元至 680万元之间。截止本公告日，公司预计 2014年业绩未超出此范围，公司目前未对 2014年利润分配进行讨论，敬请广大投资者理性投资，注意风险！
一、股票交易异常波动情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）2015年 1月19日、2015年 1月 20日、2015年 1月 21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司2015年1月19日在巨潮资讯网公告了“发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书”公告的相关文件，目前该重组项目的相关事项正常推进中。公司董事会通过书面问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，情况如下：
1、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人周建林先生不存在买卖公司股票的情形；
广东明家科技股份有限公司 关于股价异常波动的公告
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司不存在定期报告披露前出现业绩泄漏的情形，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的情形；
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
6、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、必要的风险提示
1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广东明家科技股份有限公司
董事会
2015年1月21日