证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-093浙江南都电源动力股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2015年10月23日以公告形式发布了《浙江南都电源动力股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2015年 11月 10日（星期二）14:30在浙江省杭州市文二西路822号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年11月9日15:00至2015年11月10日15:00的任意时间。
二、会议出席情况
参加本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 18人，代表公司有表决权的股份 239,486,497股，占公司有表决权股份总数的39.5859%。其中：参加现场会议的股东及股东代表6人，所持股份217,989,782股，占公司有表决权总股份的36.0326%；参加网络投票的股东 12人，所持股份 21,496,715股，占公司有表决权总股份的3.5533%；单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共 14人，代表股份 21,496,915股，占公司股份总数的3.5533%。出席本次会议的还有公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。本次会议由公司董事长王海光先生主持，会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及公司章程的规定。
三、议案审议情况：
大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
1、选举王海光先生为公司第六届董事会董事
表决结果为：同意238,207,697股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4660%，表决通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意20,218,115股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.4423%。
2、选举周庆治先生为公司第六届董事会董事
表决结果为：同意238,207,697股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4660%，表决通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意20,218,115股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.4423%。
3、选举何伟先生为公司第六届董事会董事
表决结果为：同意238,207,697股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4660%，表决通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意20,218,115股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.4423%。
4、选举蒋坤庭先生为公司第六届董事会董事
表决结果为：同意238,207,697股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4660%，表决通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意20,218,115股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.4423%。
5、选举陈博先生为公司第六届董事会董事
表决结果为：同意238,207,697股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4660%，表决通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意20,218,115股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.4423%。
6、选举王岳能先生为公司第六届董事会董事
表决结果为：同意238,207,697股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4660%，表决通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意20,218,115股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.4423%。
7、选举衣宝廉先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果为：同意238,207,697股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4660%，表决通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意20,218,115股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.4423%。
8、选举吴勇敏先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果为：同意238,207,697股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4660%，表决通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意20,218,115股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.4423%。
9、选举汪祥耀先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果为：同意238,207,697股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4660%，表决通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意20,218,115股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.4423%。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举舒华英先生为公司第五届监事会监事
表决结果为：同意239,406,497股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9666%，表决通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意21,416,915股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.9428%。
2、选举佟辛先生为公司第五届监事会监事
表决结果为：同意239,406,497股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9666%，表决通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意21,416,915股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.9428%。
（三）审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》
表决结果为：同意 239,406,497股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9666%；反对 80,000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0334%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 21,416,915股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.9428%；反对 80,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0334%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于调整超募资金项目投资总额、实施内容及进度的议案》表决结果为：同意 239,406,497股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9666%；反对 80,000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0334%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 21,416,915股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.9428%；反对 80,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0334%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请上海市锦天城律师事务所王硕律师、孙雨顺律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；参加会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江南都电源动力股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司2015年11月10日