Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-058浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|2,879,800|2017年12月12日|2019年6月3日|杭州银行|2.98%|
|||120,100|2018年6月20日|||0.12%|
|||100|2018年6月26日|||0.00%|
|小 计||3,000,000|--|--|--|3.11%|

注：上表“本次解除质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至2019年6月3日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表解除质押系为2019年6月3日到期购回。
二、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞
弟，三人为一致行动人关系，故以下累计质押情况包括了以上三人。
截至2019年6月3日，邢翰学先生持有公司96,583,647股，占公司总股本的33.36%；累计被质押股份 75,563,278股，占其个人所持股份的78.24%，占公司总股本的26.10%。
截至2019年6月3日，吴剑鸣女士持有公司29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份 27,142,500股，占其个人所持股份的90.78%，占公司总股本的9.37%。
截至2019年6月3日，邢翰科先生持有公司28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份28,569,996股，占其个人所持股份的100%，占公司总股本的9.87%。
三、其他说明
截至本公告日，上述控股股东、实际控制人质押的股票不存在强制平仓的情形。公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
步步高商业连锁股份有限公司董事会
关于 2017年第一期员工持股计划草案符合《指导意见》相关规定的说明
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一期员工持股计划（草案）（以下简称“本次员工持股计划”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》制订，现对公司第一期员工持股计划（草案）符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原则。
3、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
4、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
5、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
6、公司本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，公司董事会认为《步步高商业连锁股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》符合《指导意见》的相关规定。
步步高商业连锁股份有限公司董事会2017年9月13日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016-019
安徽乐金健康科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2016年 2月 28日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于 2016年 3月 4日上午在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要
监事会经讨论审议，通过了公司《安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股票期权激励计划（草案）》）及其摘要，并对激励对象名单进行核查。
监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016-019
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，对照上市公司发行股份购买资产并配套融资的条件，董事会经过对公司自身的实际情况及相关事项进行充分论证，认为公司符合实施发行股份购买资产并配套融资的要求及各项条件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议
案》
公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买潘建忠、黄小霞合计持有的福瑞斯100%股权；购买陈伟、李江合计持有的瑞宇健身100%股权。本次拟募集的配套资金金额不超过交易总金额的100%。
本次交易非关联交易，该交易方案符合公司发展要求，监事会同意该交易方案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
五、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016-019
问题的规定>第四条规定的议案》
经过对本次交易方案进行充分论证和审慎分析，监事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定。
表决结果: 同意 3票；反对 0票；弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的借壳上市的议案》
经过对本次交易方案进行充分论证和审慎分析，监事会认为本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
表决结果: 同意 3票；反对 0票；弃权 0票
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于本次交易是否构成关联交易的议案》
监事会认为，本次以发行股份及支付现金相结合的方式购买本次交易中公司拟购买潘建忠、黄小霞合计持有的福瑞斯100%股权；购买陈伟、李江合计持有的瑞宇健康100%股权。各交易对方与公司及其关联方不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，上述发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
本次发行股份募集配套资金采用询价方式非公开发行，本公司关联人及其关联方均不参与认购，各交易对方同时承诺不参与本次募集配套资金，本次募集配套资金不构成关联交易。
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016-019
该协议在本次交易经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后即可生效。
表决结果: 同意 3票；反对 0票；弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
（预案）及其摘要>的议案》
《安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（预案）及其摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果: 同意 3票；反对 0票；弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此决议。
安徽乐金健康科技股份有限公司
监事会
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2014－020银基烯碳新材料股份有限公司关于
联营公司履行业绩补偿进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年6月7日披露的《银基烯碳新材料股份有限公司关于2013年年度报告的补充说明》中对2013年度本公司联营公司连云港市丽港稀土实业有限公司（以下简称：丽港稀土）和海城三岩矿业有限公司（以下简称：海城三岩）业绩未完成承诺业绩，履行补偿责任的情况进行了说明（详见2014年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《银基烯碳新材料股份有限公司关于2013年年度报告的补充说明公告》），现丽港稀土的原股东和海城三岩的实际控制人已分别按2013年丽港稀土和海城三岩实现的净利润与承诺业绩的差额履行了补足义务，具体情况如下：
1、截止2014年6月27日，本公司已经收到丽港稀土的原股东以现金方式支付的业绩差额部分36,130,000元，以及自2014年4月30日起按每日万分之三延期计付的违约金617,823元，合计36,747,823元。
2、截止2014年6月27日，海城三岩已经收到其实际控制人以现金方式支付给海城三岩的业绩差额部分32,830,299.50元。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2014年 6月 27日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-088苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 25日接到公司控股股东高玉根先生关于其所持有公司部分股票办理质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高玉根|是|35,000,000|2016-11-23|2020-11-22|中信信托有限责任公司|3.88%|融资|
|合 计||35,000,000||||3.88%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，高玉根先生共持有公司 901,960,000股，占公司总股本31.04%，累计质押其持有的公司股份433,100,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股)266,600,000股，无限售流通股166,500,000股），占其所持公司股份的48.02%，占公司总股本的14.90%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、高玉根先生部分股权质押相关文件.
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的
独立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
本次担保事项是为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司为泰豪智能提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对泰豪智能的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为泰豪智能向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
独立董事：于明、李绍滨、李景辉2019年4月1日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-004深圳市金溢科技股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于 2018年 4月 24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，同意公司及全资子公司在上述议案规定的期限到期后，延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限，即同意公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，其中使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金用于银行定期存款、七天通知存款，所购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述额度在 2017年度股东大会审议通过之日（2018年 5月 17日）起 12个月内可以滚动使用。以上具体情况详见公司当日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
近日，佛山金溢继续将募集资金专户闲置募集资金4,800万元以七天通知存款方式存放。现将有关事项公告如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
佛山金溢将人民币4,800万元闲置募集资金转为以七天通知存款方式存放，情况如下：
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-004
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||专用结算账户||子账户||金额（万元）||起息日||期限||年利率|
|中国光大银行深圳熙龙湾支行||佛山金溢（39180188000052888）||39180181000039190||2,300||2019年1月21日||七天（到期自动续存）||2.025%||
|||||39180181000039272||2,500||||||||
|合计||||||4,800||||||||

二、需履行的审批程序
《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议及 2017年度股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行保本型理财产品、定期存款、七天通知存款属于低风险品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司及全资子公司佛山金溢将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况和存款存放情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司佛山金溢使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计及预算审核委员会报告；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
四、对公司的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资
金安全的前提下，公司及全资子公司佛山金溢使用部分闲置募集资金进行现金管
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-004理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及全资子公司佛山金溢使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品（含结构性存款）的金额合计人民币1.95亿元。主要情况如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||产品名||产品类||专用结算账||购买金额||||||投资期限||预期年化||受托人||事项公|
||||||||||||起息日||到期日|||||||||
||号||称||型||户||（万元）||||||（天）||收益率||名称||告编号|
|1||挂钩型结构性存款【CNYRSD20190101】||结构性存款||金溢科技（749768766077）||2,250||2019年1月18日||2019年4月22日||94||3.35%||中国银行深圳科苑路支行||2019-003||
|2||挂钩型结构性存款【CNYRSD20190102】||||||2,250||||||||||||||
|3||2019年对公结构性存款定制第一期产品516||结构性存款||佛山金溢（39180188000052888）||12,000||2019年1月18日||2019年7月18日||181||4.05%||中国光大银行深圳熙龙湾支行||2019-003||

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-004
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|2019年对公结构性存款统发第八期产品6|1,000|2019年7月18日|181|3.90%|
|5|2019年对公结构性存款统发第八期产品4|2,000|2019年4月18日|90|3.95%|
|合计||19,500||||

截至本公告日，公司及全资子公司佛山金溢闲置募集资金以七天通知存款方式存放的金额合计人民币4,800万元。主要情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||金额||||||||事项公|
||专用结算账户||开户银行||子账户||||起息日||期限||年利率|||
||||||||（万元）||||||||告编号|
|佛山金溢（39180188000052888）||中国光大银行深圳熙龙湾支行||39180181000039190||2,300||2019年1月21日||七天（到期自动续存）||2.025%||2019-004||
|||||39180181000039272||2,500||||||||||
|合计||||||4,800||||||||||

六、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议、2017年年度股东大会决议；
2、佛山金溢七天通知存款开户证实书等材料。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2019年1月21日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-055苏州天马精细化学品股份有限公司
关于控股股东变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东金陵投资控股有限公司的通知，其名称由“金陵投资控股有限公司”变更为“华软投资控股有限公司”，并已办理完成工商变更登记手续，具体内容如下：
名称：华软投资控股有限公司
统一社会信用代码：91110000562072882G
类型：其他有限责任公司
住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5521室
法定代表人：王广宇
注册资本：200000万元
成立日期：2010年 09月 21日
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询。
本次工商变更登记完成后，公司控股股东名称变更为华软投资控股有限公司。上述事项对公司经营活动等不构成影响，公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一八年五月二十三日
独立董事对公司七届二十四次董事会相关事项的事前认可和独立意见江苏东方盛虹股份有限公司独立董事
对公司七届二十四次董事会相关事项的事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，并基于我们的独立判断，对公司第七届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：
一、事前认可意见
公司事前已向独立董事提供本次董事会审议事项的相关资料，在召开会议之前我们对相关议案进行认真核查，并进行了必要的沟通，同意将议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
二、独立意见
本次会议的召集、召开以及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，其他非关联董事一致同意议案。
（一）《关于收购项目公司股权并投资建设盛虹炼化一体化项目的议案》
盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）是“盛虹 1600万吨/年炼化一体化项目”的实施主体，目前处于建设初期，预计将于2021年建成投产。公司全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司拟以现金方式收购盛虹炼化100%股权并投资建设盛虹炼化一体化项目。本次交易构成公司的关联交易。
我们认为：
1、公司本次收购盛虹炼化，是响应国家发展高端石化产品，推进炼油和化工一体化发展战略的重要举措，有助于上市公司形成完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链，符合上市公司长远规划和发展战略，
独立董事对公司七届二十四次董事会相关事项的事前认可和独立意见有利于提高上市公司综合竞争能力。
2、公司本次收购盛虹炼化并投资建设盛虹炼化一体化项目，短期内会对上市公司业绩产生一定影响，但项目达产后，根据《盛虹炼化一体化项目可行性研究报告》，将显著增强上市公司的盈利能力，符合上市公司及全体股东的利益。
3、本次交易标的由具有从事证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司进行评估，资产评估机构的选聘合理、评估机构具有独立性、资产评估方法适当、评估假设前提和评估结论合理。
4、本次交易标的作价以评估机构的评估结果作为定价基础经协商确定，交易价格公允合理，交易协议内容公平合理，遵循了一般商业条款。因此，本次关联交易符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意该议案，并将议案提交股东大会审议。
二、《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》
公司拟收购盛虹炼化，本次交易完成后将新增日常关联交易。由于盛虹炼化尚处于项目建设初期，项目配套尚不完善，需要向江苏虹港石化有限公司租赁生活区、研发中心，采购生活用水、电力及污水处理，2019年度预计金额为2,650万元。
我们认为：盛虹炼化与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意该议案。
独立董事：连向阳、万解秋、张祥建2019年3月9日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2014-039
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和深圳证监局通知要求，本公司认真核查和梳理了公司及相关主体的承诺事项，截至本公告披露日，尚需进一步明确的承诺事项如下：
公司控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）于公司股权分置改革时做出特别承诺，具体内容为：“为对公司核心管理层、核心业务骨干进行有效长期激励，特发集团将其拥有的股权分置改革完成后持股总数不超过10%的股份用于管理层股权激励，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按预计出售价格的20%预先向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任金等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并报有关部门批准。股权激励股份的实施将遵守相关法律法规的规定，该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。”
之后，国资委及财政部联合发布了《国有控股上市公司实施股权激励试行办法》，中国证监会发布了《上市公司股权激励管理办法（试行）》，
经对照发现，特发集团所做的上述承诺不符合上述相关规定的要求，故暂未执行相关承诺。
公司与特发集团就该事项进行了积极的沟通，特发集团承诺将在符合有关法律法规和监管要求的前提下，继续支持公司尽早推出长效激励方案，取代股改时的股权激励承诺，在2016年6月30日前完成长效激励制度建设工作。届时，长效激励方案将提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告！
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
股票简称：荣盛发展 股票代码：002146债券简称：15荣盛01 债券代码：112253债券简称：15荣盛03 债券代码：112258荣盛房地产发展股份有限公司公开发行
公司债券临时受托管理事务报告
发行人
荣盛房地产发展股份有限公司
廊坊市经济技术开发区祥云道81号荣盛发展大厦
受托管理人
北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
重要声明
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编制本报告
的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向一创投行提供的其他证明材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺或声明。
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2017-001
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)(证券代码：300654；证券简称：世纪天鸿)股票交易价格连续 3个交易日内(2017年 9月 27日、2017年 9月 28日、2017年 9月 29日)日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会2017年9月29日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-079号
西王食品股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2015年11月20日，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出资参与设立西王集团财务有限公司的议案》，该议案并经公司2015年12月8日召开的公司2015年第三次（临时）股东大会审议通过。本项投资行为涉及关联交易，公司已发布了《关于出资参与设立西王集团财务有限公司的关联交易公告》（内容详见公司2015年11
月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨讯网上的公告内容）。
二、对外投资进展情况
2015年12月15日，西王集团财务有限公司已完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》，相关信息如下：
1、公司名称：西王集团财务有限公司
2、注册资本：壹拾亿元整
3、注册地址：山东省滨州市邹平县西王工业园中心路北侧
4、成立日期：2015年12月15日
5、经营期限：长期
6、公司类型：其他有限责任公司
7、法定代表人：王棣
8、统一社会信用代码：91371626MA3C43T759
9、经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；
（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十七次会议决议；
2、2015年第三次（临时）股东大会会议决议；
3、西王集团财务有限公司《企业法人营业执照》。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-032汕头万顺包装材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年4月14日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016年 4月 1日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》：
公司本次变更部分募集资金用途事项，符合公司实际情况和整体发展规划，有利于加快节能膜项目的实施进度，提高募集资金使用效率，增强公司竞争力。没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有损害公司和股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同意该议案待提交公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司监事会
二○一六年四月十五日
重庆建峰化工股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》等有关文件规定，我们作为重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对提交公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于偶发性关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
公司本次重大资产重组聘请的独立财务顾问与法律顾问相关中介机构服务费用拟由重庆医药（集团）股份有限公司先行垫付，该交易事项构成关联交易，该交易事项未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，公司独立性没有因关联交易而受到影响。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下页无正文）
（本页无正文，为《重庆建峰化工股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
张孝友 曹国华 陶长元
唐学锋 吴虹
年 月 日
福建漳州发展股份有限公司
2015年度独立董事履职情况报告
福建漳州发展股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年11月17日完成董事会换届选举，本人作为公司第六届董事会独立董事，在2015年度履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2015年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
在2015年度履职期间，公司第六届董事会共召开10次会议，本人亲自出席了上述各次会议，在召开董事会会议前，均对公司送发的会议材料进行认真的审阅，并对议案进行了细致的了解。
会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2015年对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。在2015年度履职期间，出席会议的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内应出席||||||缺 席||列席股东|
||||亲自出席（次）||委托出席（次）|||||
||的董事会次数||||||（次）||大会次数|
|10||10||0||0||0||

二、任职董事会专门委员会工作情况
公司第六届董事会四个专门委员会中，本人任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员、提名委员会委员，具体工作如下：
1.本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行相关职责。公司薪酬与考核委员会对2014年公司高级管理人员所得薪酬发表意见：认为高级管理人员2014年所得薪酬均按照制定的有关绩效考核的规定执行，薪酬决策程序、发放标准符合规定。
2.作为审计委员会委员，对2014年度公司财务审计和内控审计工作进行了全程跟踪，审阅并批准年度审计工作安排，亲自到现场与年审注册会计师、公司财务负责人就审计过程中关注的问题进行了充分沟通，确保审计报告能够真实反映公司的经营状
况。
3.作为提名委员会委员，对公司第七届董事会候选人个人履历等相关资料进行了认真的审查，认为公司第七届董事会候选人未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，也不存在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，符合任职规定并同意提交公司董事会审议，切实履行了职责。
三、发表独立意见情况
在2015年度任职期间，根据国家相关法律法规的规定，按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司的重大事项发表了
独立意见。
（一）2015年2月5日，就公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议的公司会计政策变更的事项发表同意的独立意见。
（二）2015年3月27日，就公司第六届董事会第十五次会议审议的2014年年度报告涉及的相关事项发表了同意的独立意见：1.关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保
的专项说明及独立意见；
2.关于2014年度利润分配预案的独立意见；
3.关于2015年度为控股子公司及孙公司提供担保额度的意
见；
4.关于公司预计2015年度日常关联交易事项的意见；
5.关于孙公司与漳州市一建工程有限公司签署《施工合同》的意见；
6.关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
7.关于2014年度内部控制自我评价报告的意见；
8.关于公司聘任2015年度审计机构的意见。
（三）2015年7月10日，就公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议的全资子公司股权转让暨关联交易事项发表了同
意的独立意见。
（四）2015年8月20日，就公司第六届董事会第十七次会议审议的2015年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见：
2.关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
3.关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署《施工合同》的独立意见；
4.关于孙公司与漳州商贸集团有限公司签署关联交易合同
的独立意见。
（五）2015年9月13日，就公司第六届董事会2015年第五次临时会议审议的本次非公开发行A股股票的事项发表了同意的独立意见。
（六）2015年10月30日，就公司第六届董事会第十九次会议审议的董事会换届选举的事项发表同意的独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．本人能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，监督公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
2．在2015年度履职期间本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，积极与公司高级管理层进行沟通交流，全面了解公司内部运作情况，及时掌握公司经营动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，多方面了解公司所面临的各种经营形势，对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会、股东大会的情况；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在 2015年度履行职责情况的汇报。本人任期已届满，对过去几年里给予工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。同时，也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提升盈利水平，实现持续、稳定、健康发展。
独立董事： 魏建
日 期：二○一六年四月二十三日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－089湘潭电化科技股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议决定于 2014年 12月 29日召开 2014年第三次临时股东大会，公司于 2014年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《湘潭电化科技股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-087）。现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2014年12月29日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2014年12月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日下午15：00至12月29日下午15：00。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为
准。
4、股权登记日：2014年12月23日（星期二）
5、出席对象：
(1)凡2014年12月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次大会
及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可委托他人代为出席(代理人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
6、现场会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室
7、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。
相关议案内容已于2014年12月12日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证明、股东帐户卡及持股证明进行登记。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东帐户卡进行登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书（见附件）及代理人身份证明进行登记。
（3）股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年12月26日（星期五）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。
3、登记地点：湖南省湘潭市岳塘区滴水埠湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部，邮政编码：411131。
4、联系方式：电话：0731－55544048 0731－55544101（传真）
联系人：李江、沈圆圆
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投资者投票代码：362125，投票简称为：电化投票。
3、在投票当日，“电化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1。
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应委托价格（元）|
|1|《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》|1.00|

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（4）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序：
1、互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日下午15：00至12月29日下午15：00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相
关信息并设置服务密码，服务密码可以在申报五分钟后成功激活即可使用。申请
数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
3、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一四年十二月二十四日
附件：
授权委托书
本公司 （或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证
号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投
票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》||||

委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号/注册登记号：
委托人股东帐号：
委托人持股数量： 股
委托人代理人（签字）：
委托人身份证号：
委托日期：
有效日期：年 月 日至 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-028北京华录百纳影视股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日在深交所指定信息披露网站披露了《北京华录百纳影视股份有限公司 2015年年度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司2015年度经营情况，公司将举行网上业绩说明会，具体安排如下：
网上业绩说明会时间：2016年3月31日（星期四）15:00-17:00
本次网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，采用网络远程方式，投资者可登陆投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事兼总经理刘德宏先生，独立董事周煊先生，副总经理兼董事会秘书陈永倬先生，副总经理兼财务负责人孙伟华先生。
以上内容，如有变动，公司将另行公告。
欢迎广大投资者积极参与！
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2017-001苏州海陆重工股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年2月13日以电话通知方式发出会议通知，于2017年2月23日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据业务发展需要，为满足日常生产经营需要，2017年度公司拟向中国工商银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 13000万元的额度；拟向中国银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 21000万元的额度；
拟向中信银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 20000万元的额度；拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 12000万元的额度；拟向招商银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度不超过 10000万元的额度；拟向中国民生银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度不超过8000万元的额度；拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过7000万元的额度；拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度不超过 15000万元的额度；拟向中国建设银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过16000万元。上述授信额度总计不超过122000万元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相
关手续，并签署相关法律文件。
上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间、地点另行通知。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2017年2月24日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
独立董事述职报告
---葛光锐
本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用。
现将2015年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。
2015年度，公司董事会会议的召集和召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2015年度，公司召开董事会会议9次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席位次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|9|9|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2015年1月27日公司第二届董事会第二十次会议上对《关于补选陈璟琳先生为公司董事的议案》、《关于聘请陈璟琳先生为公司副总经理的议案》、《关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保的议案》、《关于公司未来三年股东
回报规划（2015-2017年）》发表了独立意见。
2、在2015年2月12日公司第二届董事会第二十一次会议上对《关于公司对外
担保和关联方资金占用情况》、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》、《对公司2014年度关联交易事项》、《关于2015年日常关联交易预计的议案》《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》、《关于公司董事2014年薪酬的议案》、《关于公司高管2014年薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
3、在2015年4月24日公司第二届董事会第二十二次会议上对《关于对外投资合资设立并购基金的议案》、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
4、在2015年6月4日公司第二届董事会第二十三次会议上对《关于修改公司为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保条件的议案》、《关于公司作废并注销部分期权的的议案》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》发表了独立意见。
5、在2015年6月15日公司第二届董事会第二十四次会议上对《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的首次授予股票期权行权价格以及预留股票期权行权价格进行调整的议案》发表了独立意见。
6、在2015年8月27日公司第二届董事会第二十五次会议上对《公司关联方资金往来情况》、《公司累计和当期对外担保情况》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于为北京中讯威易科技有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
7、在2015年9月25日公司第二届董事会第二十六次会议上对《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，重点对公司生产经营状况，募集资金使用和管理情况的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，日常积极的与公司董事、董事会秘书、财务负责人保持沟通和交流，有效的履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的履行情况
本人作为提名委员会委员、审计委员会主任委员，2015年按照公司《董事会
提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》，积极参与公司相关日常工作。充分发挥了提名委员会，审计委员会的作用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和募集资金使用情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、与公司 2015年度年报审计相关的履职情况
本人到公司进行实地调研并与其他审计委员会委员及内审部相关工作人员就公司2015年度年报审计的事宜与公司2015年年审会计师进行了充分的沟通。
听取年审会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与公司管理层进行了充分的沟通。
作为公司的独立董事和审计委员会主任委员，在公司 2015年年报审计过程中积极履行了相应职责。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2015年作为公司独立董事的述职报告，2016年，我将一如既往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
葛光锐
2016年4月15日