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证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2017-087珠海中富实业股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）于2017年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海中富实业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2017年第五次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会2017年第九次会议审议决定于2017年10月16日召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年10月16日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2017年10月15日—2017年10月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年10月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月15日下午15:00至2017年10月16日下午15:00期间的任意时间。
方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2017年10月9日
7.出席对象：
（1）截止 2017年 10月 9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
二、会议审议事项
（一）会议议案名称：
议案1、关于变更对外投资的议案
（二）议案披露情况：
上述议案请见2017年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第九届董事会 2017年第九次会议决议公告》、《珠海中富实业股份有限公司关于变更对外投资的公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对
计票结果进行披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2017年10月16日14:00至14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；
传 真：0756-8812870
联系人：姜珺、赵楚耿
六、备查文件
（一）、珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2017年第九次会议决议；
（二）、附件：
1、参加网络投票的具体流程
2、2017年第五次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2017年10月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|1||关于变更对外投资的议案||1.00||

（2）议案表决意见。
本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 10月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 10月 16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司 2017年第五次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（章）： 委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容|同意|反对|弃权|
|1||关于变更对外投资的议案|||||

注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-024天津长荣印刷设备股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议，由刘丹先生召集，于2017年3月22日以电子邮件形式发出会议通知，于2017年3月24日上午11:00在公司会议室召开。会议由刘丹先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过《关于注销全资子公司天津长荣东江科技有限公司的议案》经核查，该议案符合公司实际经营和战略发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意本议案。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于注销全资子公司长荣（上海）印刷设备有限公司的议案》
经核查，该议案符合公司实际经营和战略发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意本议案。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议暨增加合伙人的议案》
经核查，本次交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。同意本议案。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同的议案》
经核查，本次交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。同意本议案。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议并通过《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》
经认真审核，监事会认为：该议案中的有关交易以公平、公开、公正为原则，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议并通过《关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易的议案》
监事会经认真审核同意该议案。该议案中的有关交易是以市场价格为基础，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议并通过《关于与Marbach签订成立合资公司合作意向书的议案》
监事会经认真审核同意该议案。该议案中的有关交易有利于公司业务发展和战略布局，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司监事会2017年3月24日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-067北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项；
并分别于2015年5月27日、2015年6月3日、2015年6月10日发布了《停牌进展
公告》，于2015年6月18日发布了《重大资产重组延期复牌公告》、2015年6月26日、2015年7月3日、2015年7月10日发布了《停牌进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构对相关资产进行的审计、评估工作已接近尾声，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2015年7月17日
珠海汇金科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2434号”《关于核准珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所《关于珠海汇金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]807号）核准，本公司向社会公开发行股票1,400.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为每股人民币26.11元，扣除应承担的发行费用 3,257.39万元后，实际募集资金净额 33,296.61万元。上述资金于 2016年 11月 10日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的瑞华验字[2016]40040014号验证报告。
2016年度，募集资金项目投入金额合计1,170.50万元。截至2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为32,987.73万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》，并结
合公司实际情况，制定了《珠海汇金科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2016年12月2日分别与中国银行股份有限公司珠海吉大支行、中国银行股份有限公司珠海分行营业部及上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格执行《管理办法》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
1、募集资金专户设立时的存储情况
公司设立募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户行|账号|募投项目|专户存放金额|
|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|645768034234|银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目|145,476,500.00|
|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|641868033836|银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目、银行印章管理解决方案建设项目和物流内控管理解决方案建设项目|145,945,137.48|
|上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行|19610154700001331|研发中心建设项目|41,544,500.00|
|合计|||332,966,137.48|

2、报告期末募集资金的存储情况
截至2016年12月31日止，公司募集资金存储情况列示如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|账号|截止日余额|备注|
|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|645768034234|41,005,739.67||
|||103,000,000.00|理财产品|
|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|641868033836|37,635,638.67||
|||107,000,000.00|理财产品|
|上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行|19610154700001331|1,235,898.82||
|||40,000,000.00|结构性存款|
|合计||329,877,277.16|合计|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表见附件。
（二）募集资金使用情况
截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项 目|金 额|
|募集资金初始转入|332,966,137.48|
|加：募集资金专户利息收入|98,631.34|
|减：募投项目支出|42,192,042.80|
|减：募集资金专户手续费|107.33|
|募集资金期末余额（注）|290,872,618.69|

注：截至 2016年 12月 31日募集资金余额应为 290,872,618.69元，专用账户余额为329,877,277.16元，差异39,004,658.47元，为募集资金到位前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，已于本报告日前进行置换。
（三）募集资金投资项目变更情况说明
无
（四）募集资金其他使用情况
2016年12月15日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，决议审议通过了《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用自有资金及闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。其中，公司使用额度不超过 25,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限不超过12个月，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户；
闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生
品、无担保债券为投资标的的产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
附件：募集资金使用情况对照表
珠海汇金科技股份有限公司董事会二○一七年一月十六日
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于风险投资。因此，我们同意公司继续使用不超过 8,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
二、关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的的独立意见
本次调整募投项目部分设备及实施进度是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合募投项目建设的实际需求，有利于公司优化资源配置，促进募投项目整体效益的提升，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意调整募投项目部分设备及实施进度。
独立董事：蔡乐华王社坤余关健二〇一八年六月二十一日
证券代码：002450 证券简称：康得新 编号：2016-009
江苏康得新复合材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第一次会议于2016年1月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年1月22日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（其中独立董事3人），会议由全体董事推举的钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：
一、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
公司全体董事一致选举钟玉先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
二、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员：
1、董事会审计与风险控制委员会
主任委员、召集人：隋国军；委员：苏中锋、王瑜；
2、董事会薪酬与考核委员会
主任委员、召集人：苏中锋；委员：单润泽、徐曙。
3、董事会提名委员会
主任委员、召集人：单润泽；委员：隋国军、钟玉。
三、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任徐曙女士（简历附后）担任公司总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
四、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任钟凯先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
钟凯先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：
地址：北京市昌平区振兴路26号
电话：010-89710777 传真：010-80107261-6218
邮箱：zhongkai@kdxfilm.com
五、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任钟凯先生兼任公司副总经理；同意聘任王瑜女士（简历附后）担任公司财务总监，聘期均为三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
六、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。
同意聘任李元富先生（简历附后）担任公司审计部负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
七、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任王山先生（简历附后）担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
王山先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：
地址：北京市昌平区振兴路26号
电话：010-89710777 传真：010-80107261-6218
邮箱：wangshan@kdxfilm.com
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2016年1月26日
附件：简历
一、钟玉先生、徐曙女士、王瑜女士、隋国军先生、单润泽先生、苏中锋先生简历详见2015年12月25日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报披露的第二届董事会第四十六次会议公告之附件。
二、董事会秘书：钟凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，本科毕业。2012年 7月至今任公司副总裁、董事会秘书，兼任汇鑫国际融资租赁有限公司董事长，中安信科技有限公司监事，北京游牧兄弟文化传播有限公司执行董事、经理。截至公告日，钟凯先生未持有公司股票，与实际控制人、公司董事长钟玉先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。钟凯先生已参加深交所第 11期董事会秘书资格培训班，获得资格证书。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
三、审计部负责人：李元富先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科毕业。曾任公司监事、人事行政中心副总经理，现任公司审计部负责人。李元富先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
四、证券事务代表：王山先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，本科毕业。曾任康得投资集团有限公司投融资部经理，现任公司证券事务代表，其2011年7月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第9期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告日其持有公司 146,904股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（刘殿臣）
各位股东及股东代表：
本人作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着为全体股东负责的精神，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司会议，认真审议各项议案，参与公司经营发展的讨论，并对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将本人 2013年度履职情况报告如下：
一、2013年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2013年公司共召开8次董事会和2次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席任职期间的 8次董事会会议和 1次股东大会，会前均认真阅读了公司提供的相关资料，分析公司经营和运作情况，为审议决策做好准备；会议中对全部议案认真审议，审慎行使表决权，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极作用。本人认为公司于本人任职期间召集、召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2013年本人对公司各项议案及其他重大事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、报告期内发表独立意见情况
任职期间，本人根据《公司章程》和《独立董事工作制度》及其他法律、法规的要求，认真、勤勉、谨慎的履行职责，及时了解公司运作，出席董事会。在
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公司作出决策之前，本人基于独立判断的立场，本着实事求是、认真负责的态度发表如下独立意见：
（一）2013年 1月9日，在公司第二届董事会第十四次会议上，经认真审议，对公司财务总监变更、为控股子公司申请综合授信提供担保、部分超募资金投资项目延期发表独立意见；
（二）2013年 3月 22日，在公司第二届董事会第十五次会议上，经对公司内部控制自我评价报告、控股股东及关联方占用公司资金、对外担保事项的专项说明、2012年募集资金存放与使用情况及续聘公司 2013年度审计机构事项认真审议，发表了关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
（三）2013年 6月 27日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对公司终止股权激励事项进行了认真审议，发表了关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
（四）2013年 8月 13日，在公司第二届董事会第十八次会议上，经对公司控股股东及关联方占用公司资金、对外担保事项的专项说明及2013年半年度募集资金存放与使用情况认真审议，发表了关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
（五）2013年 9月 26日，在公司第二届董事后第十九次会议上，经对公司募集资金项目结项及将结余募集资金用于公司在建项目的议案认真审议，发表了关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
（六）2013年 9月 29日，在公司第二届董事会第二十次会议上，经对公司申请发行短期融资券事项认真审议，发表了关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
以上事项的独立意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告文件。
三、专业委员会履职情况
本人担任第二届董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会成员及提名委员会成员期间，根据各专业委员会议事规则，积极参加各委员会开展的相关
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工作和活动，充分行使自己的各项合法权利和义务。
作为审计委员会的主任委员，报告期内共组织审计委员会召开四次会议，就公司相关重大事项进行讨论和审议，审计委员会达成一致意见后上报公司董事会。
为公司内控体系建设、规范运作等发挥了积极的作用。年度报告审计期间，本人代表公司全体独立董事，与公司聘请的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了见面沟通，交流公司 2012年度审计工作计划、审计重要事项及重点关注事项等。
作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议。作为薪酬与考核委员会委员，根据《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，认真审议公司终止股票期权激励计划事项，切实履行了责任和义务。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露工作的监督情况：持续关注公司信息披露工作，与公司管理层和相关信息披露人员保持及时沟通，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，及时、准确、完整的做好信息披露工作。
（二）公司治理结构及经营管理的监督情况：报告期内，本人利用专业知识对经董事会决策的重大事项均提前审阅，在充分了解事项的基础上，依据监督机构的相关规定，独立、审慎、客观的行使表决权，提升公司治理水平。2013年度，本人在公司现场调研的时间超过 10个工作日，还利用到公司出席董事会、股东大会的时间主动与公司管理层及相关人员保持交流，了解公司生产经营、财务、审计及证券部门工作情况，基本掌握公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、内部控制体系建设及投资者关系管理等情况。
（三）培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，认真学习中国证监会和
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深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促进公司规范运作。
五、其他工作情况
（一）本年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）本年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）本年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
本人对公司董事会、管理层和相关人员2013年度在本人履职过程中给予的积极支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。2014年，我将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己在财务、审计方面的专业知识和经验为公司的发展提出更多建设性建议，严格按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：
刘殿臣
2014年3月24日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-028
陕西省天然气股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《陕西省天然气股份有限公司 2014年度第一季度报告正文》（公告编号：2014-025）、《陕西省天然气股份有限公司 2014年度第一季度报告全文》，经事后审核，对上述公告部分内容予以更正，更正前内容如下：
一、《陕西省天然气股份有限公司 2014年度第一季度报告正文》四、对2014年 1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||20%|至|40%|
|利润变动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||256,301,081.58|至|299,017,928.51|
|利润变动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||213,584,234.65|||
|利润（万元）||||
|业绩变动的原因说明|业绩同比增长的原因主要为预计销气量同比增长所致。|||

二、《陕西省天然气股份有限公司 2014年度第一季度报告全文》四、对2014年 1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||20%|至|40%|
|利润变动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||256,301,081.58|至|299,017,928.51|
|利润变动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||213,584,234.65|||
|利润（万元）||||
|业绩变动的原因说明|业绩同比增长的原因主要为预计销气量同比增长所致。|||

上述对 2014年 1-6月经营业绩的预计中，公司对于“2014年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）”及“2013年 1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）”两项指标均以单位“元”做表述，现予以更正，更正后内容如下：
一、《陕西省天然气股份有限公司 2014年度第一季度报告正文》四、对2014年 1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||20%|至|40%|
|利润变动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||25,630|至|29,902|
|利润变动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||21,358|||
|利润（万元）||||
|业绩变动的原因说明|业绩同比增长的原因主要为预计销气量同比增长所致。|||

二、《陕西省天然气股份有限公司 2014年度第一季度报告全文》
四、对2014年 1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||20%|至|40%|
|利润变动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||25,630|至|29,902|
|利润变动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||21,358|||
|利润（万元）||||
|业绩变动的原因说明|业绩同比增长的原因主要为预计销气量同比增长所致。|||

公司为本次错误给广大投资者带来的不便深表歉意，并将避免类似错误再次发生。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-030
深圳海联讯科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到股东孔飙先生的通知，孔飙先生与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理了股票质押式回购业务，现将有关情况公告如下：
孔飙先生将其所持有的公司限售流通股9,000,000股作为标的证券，质押给国信证券办理股票质押式回购业务进行融资。本次业务已由国信证券于 2014年 4月 28日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2014年4月28日，交易到期日为2015年10月27日。
截止本公告日，孔飙共持有公司股份 25,033,316股，占公司总股本的18.68%；本次质押股份 9,000,000股，占其持有公司股份总数的35.95%，占公司总股本的6.72%；已累计质押股份 19,000,000股，占其持有公司股份总数的75.90%，占公司总股本的14.18%。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会2014年4月 29日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-169华灿光电股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第十次会议通知于2017年11月29日以会议、电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2017年12月01日14:00以通讯会议方式召开，会议由董事长俞信华先生主持。
3.本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、童惠芬、副总裁王江波、王力明列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于审议向国家开发银行苏州分行申请综合授信并提供担保的议案》
公司的全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）的因生产经营需要，向国家开发银行苏州分行申请综合授信额3000万美元(约人民币
19820.10万元)，用于日常经营的资金周转，如原材料采购等，期限为一年。担保方式为：公司为苏州子公司提供连带责任保证担保。
公司董事会同意华灿光电为苏州子公司提供上述担保。
公司董事会授权公司董事长俞信华先生代表公司及苏州子公司与银行签署相关协议。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
2.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
公司董事会于近日收到公司董事会秘书及财务总监韩继东先生提交的书面辞职报告，韩继东先生因身体健康原因，申请辞去公司董事会秘书和财务总监的职务，辞任后在公司担任项目总监。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，韩继东先生辞去公司董事会秘书及财务总监职务的申请自送达公司董事会之日起生效。
同意聘任蒋瑞翔先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一七年十二月一日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-078北京星网宇达科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
一、股票交易异常波动的情况说明
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续2个交易日（2018年6月12日至2018年6月13日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离20.72%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
公司致力于惯性技术的研发和产业化，积极拓展无人驾驶领域的应用。根据百度智能驾驶项目需求，研制开发了智能驾驶专用的惯性组合导航系统。通过百度的测试，产品基本满足要求。截至目前已签订小批量供货合同，但尚未完成交付验收。
随着无人驾驶领域对惯性组合导航产品需求的增长，对公司未来业绩将产生积极影响。但是，相关产品的大规模应用推广尚存在很多不确定性。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
北京星网宇达科股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-105金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）函告,获悉金龙集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|金龙集团|是|4,800,000|2016年12月12日|2017年12月07日|东北证券股份有限公司|1.51%|融资|
|合计||4,800,000||||1.51%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金龙集团共持有公司317,819,522股股份，占公司股本总额的39.57%。其中，本次股份解除质押数量为4,800,000股，占其所持公司股份总数的1.51%，占公司股本总额的0.60%。本次股份解除质押完成后，金龙集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为289,040,454股，占金龙集团持有本公司股份总数的90.94%，占公司股本总额的35.99%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
关于对深圳市新亚电子制程股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2017]第 ZI10512号
深圳市新亚电子制程股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明报告
目 录 页码一、报告正文 1-2二、资金占用情况汇总表 1三、事务所及注册会计师执业资质证明
关于对深圳市新亚电子制程股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZI10512号深圳市新亚电子制程股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市新亚电子制程股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳市新亚电子制程股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年四月二十五日
专项审计说明第2页
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司
单位：人民币元占用方与上市公上市公司核算2016年期初占2016年度占用2016年度占用2016年度偿还2016年期末占占用形成资金占用方类别 资金占用方名称 占用性质司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 原因控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - -小计 - - - - -关联自然人及其控制的法人 - - - - -小计 - - - - -惠州市彩玉微晶新材有限公司 其他 应收账款 - 21,559,925.84 - 21,559,925.84 -销售材料经营性占用惠州市彩玉微晶新材有限公司 其他 其他应收款 - 21,166.48 - - 21,166.48往来款 非经营性占用深圳市新力达电子集团有限公司 其他 其他应收款 - 2,295.21 - - 2,295.21往来款 非经营性占用其他关联人及其附属企业
深圳市新力达电子集团有限公司 其他 应收账款 - 5,416.50 - - 5,416.50租赁费 经营性占用武汉欧众科技发展有限公司 其他 预付账款 - 298,410.62 - 296,410.62 2,000.00销售材料经营性占用武汉欧众科技发展有限公司 其他 应收账款 - 116,880.00 - 116,880.00 -销售材料经营性占用小计 - 22,004,094.65 - 21,973,216.46 30,878.19惠州新力达电子工具有限公司 本公司之子公司 其他应收款 3,016,866.03 3,993,296.04 - 6,372,347.83 637,814.24往来款 非经营性占用昆山市新亚电子工具有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 348,061.31 3,819.20 - 351,880.51往来款 非经营性占用苏州新亚机电设备有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 9,023,212.34 - 9,023,212.34 -往来款 非经营性占用深圳市旭富达电子有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 129,699.29 79,408.45 70,761.86 138,345.88往来款 非经营性占用深圳市亚美斯通商业保理有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 251,182,433.97 4,719,979.00 40,949,011.44 214,953,401.53往来款 非经营性占用深圳市库泰克电子材料技术有限公司 本公司之子公司 其他应收款 40,108.34 77,529.70 - 117,638.04 -往来款 非经营性占用深圳市亚美斯通电子有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 176,617,223.90 8,550,674.69 130,693,050.81 54,474,847.78往来款 非经营性占用上市公司的子公司及其附属企业
珠海市新邦电子有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 74,422.74 - - 74,422.74往来款 非经营性占用深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 4,150.94 - - 4,150.94往来款 非经营性占用中山新力信电子有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 87,228.82 - 71,365.46 15,863.36往来款 非经营性占用深圳市新亚兴达电子有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 26,307.81 - 26,072.81 235.00往来款 非经营性占用东莞亦准自动化科技有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 6,804,168.00 584,560.00 4,366,052.59 3,022,675.41往来款 非经营性占用亚美斯通电子（香港）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 3,008.74 - - 3,008.74 -往来款 非经营性占用深圳市新亚制程融资租赁有限公司 本公司之子公司 其他应收款 162,780.00 551,251.09 - 714,031.09 -往来款 非经营性占用小计 3,222,763.11 448,918,985.95 13,938,441.34 192,406,553.01 273,673,637.39总计 3,222,763.11 470,923,080.60 13,938,441.34 214,379,769.47 273,704,515.58企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
情况汇总表第1页
东吴-招行-启迪桑德第一期员工
持股计划定向资产管理合同之补
充合同
合同编号：【（DX）东吴-招行-合同 2016第 18号-补1】
委托人：启迪桑德环境资源股份有限公司（代启迪桑德第一期员工持股计划）
管理人：东吴证券股份有限公司
托管人：招商银行股份有限公司苏州分行
委托人：启迪桑德环境资源股份有限公司（代启迪桑德第一期员工持股计划）
法定代表人：文一波
联系人：马勒思
办公地址：北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地
管理人：东吴证券股份有限公司
法定代表人：范力
投资主办人：林静兰
联系人：林静兰
办公地址：苏州市工业园区星阳街5号
托管人：招商银行股份有限公司苏州分行
负责人：蔡东球
联系人：谢丽华
办公地址：苏州市工业园区万盛街36号招银大厦
资产委托人、资产管理人、资产托管人三方在平等自愿的基础上，经友好协商，对签订的编号为（DX）东吴-招行-合同2016第18号的《东吴-招行-启迪桑德第一期员工持股计划定向资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”），达成以下补充：
1、东吴-招行-启迪桑德第一期员工持股计划定向资产管理计划共有 1名委托人，该委托人为启迪桑德第一期员工持股计划，系由启迪桑德环境资源股份有限公司董事、监事（不包括外部董事和监事）和高级管理人员及部分员工出资设立，与发行人存在关联关系。委托人所持东吴-招行-启迪桑德第一期员工持股计划定向资产管理计划份额权属清晰，不存在委托或受托代持情况，也不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排。
2、东吴-招行-启迪桑德第一期员工持股计划定向资产管理计划委托人启迪桑德第一期员工持股计划的员工基本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人|职务|出资额（万元）|
|1|胡新灵|董事、总经理|不超过1,200.00|
|2|张仲华|执行总经理|不超过700.00|
|3|王志伟|副总经理兼财务总监|不超过1,200.00|
|4|马勒思|董事会秘书|不超过600.00|
|5|卫彬|副总经理|不超过400.00|
|5|郑振华|副总经理|不超过300.00|
|6|胡滢|职工代表监事|不超过12.00|
|董事、监事、高级管理人员合计|||不超过4,412.00|
|其他员工合计|||不超过10,567.60|
|总计|||不超过14,979.60|

3、委托人资产、资信状况良好，不存在对资管产品成立及启迪桑德环境资源股份有限公司本次发行认购产生不利影响的资产情况。
4、委托人参与东吴-招行-启迪桑德第一期员工持股计划定向资产管理计划的资金系合法筹集资金，除本补充合同第二条所列启迪桑德环境资源股份有限公司董事、监事、高级管理人员直接认购员工持股计划部分份额外，不存在认购资金直接或间接来源于启迪桑德环境资源股份有限公司、启迪桑德环境资源股份有限公司之控股股东、实际控制人及其关联方的情况。亦不存在直接或间接接受该
等相关方提供的任何财务资助或者补偿的情形，不存在违反《证券发行与承销管
理办法》第十六条等相关规定的情形。
5、委托人将于启迪桑德环境资源股份有限公司本次发行获得中国证券监督管理委员会核准且发行方案于中国证券监督管理委员会备案前，将认购东吴-招行-启迪桑德第一期员工持股计划定向资产管理计划份额的资金及时、足额缴付至资产管理人指定账户。
6、委托人在启迪桑德环境资源股份有限公司本次发行股票的锁定期内将不会转让其在前述资产管理计划中的份额或退出前述资产管理计划。
7、如委托人违反其根据东吴-招行-启迪桑德第一期员工持股计划定向资产管理计划资产管理合同及其补充合同所负有之义务，委托人应承担资产管理人的损失。
8、委托人遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将委托人与产品认定为一致行动人，将委托人直接持有的公司股票数量与产品合并计算。
9、委托人向管理人发出权益变动指令时，应就是否违反以上义务进行说明。
管理人应审慎核查委托人权益变动情况，并应当提醒、督促与公司存在关联关系的员工持股计划份额认购人，履行上述义务。
10、委托人如违反上述义务，应将其收益归启迪桑德环境资源股份有限公司所有，并承担因此给管理人及启迪桑德环境资源股份有限公司造成的一切损失。
11、本补充协议自三方法定代表人或授权代理人签章并加盖公章或与公章具同等法律效力的相关印章之日起生效。
12、《资产管理合同》中与本补充协议约定不一致的内容，以本补充协议约定为准。本补充协议未约定事宜，仍以《资产管理合同》约定为准。
13、本合同一式八份，当事人各执一份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续，每份具有同等的法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，为东吴证券股份有限公司东吴-招行-启迪桑德第一期员工持股计划定向资产管理合同之补充合同之签署页）
委托人：启迪桑德环境资源股份有限公司
法定代表人或授权代表：
管理人：东吴证券股份有限公司
法定代表人/负责人或授权代表：
托管人：招商银行股份有限公司苏州分行
法定代表人或授权代表：
签署日期：