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北京市星河律师事务所 法律意见书北京市星河律师事务所
关于
浙江精功科技股份有限公司召开 2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江精功科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江精功科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司召开 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《浙江精功科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
2015年10月27日，贵公司召开第六届董事会第二次会议，决定于2015年11月13日召集本次大会。
2015年 10月 29日，贵公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《浙江精功科技股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》，列明了召开本次大会的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容。
2015年11月13日上午10：00时，本次大会现场会议如期召开，会议由贵公司董事长金越顺先生主持，本所律师列席并见证了本次大会的召开过程。
第
1
北京市星河律师事务所 法律意见书经本所律师核查，贵公司本次大会现场会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次大会的通知、召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员、召集人的资格
本次大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、根据股东登记表，现场出席本次大会现场会议的股东或其代理人共计 4人，所持有表决权的股份数量为179,213,757股，占公司股份总数45,516万股的39.37%。贵公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师列席了本次大会。
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东名称/姓名、持股数量与截止 2015年 11月 10日下午 15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致；出席本次大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。
2、根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 0名，所持有表决权的股份数量为 0股,占公司股份总数45,516万股的0%。
本所律师核查后认为，出席本次大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序、结果
根据《浙江精功科技股份有限公司关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知》，列入本次大会审议议程的议案仅一项，为：《关于与浙江精业新兴材料有限公司签署销售合同的议案》。
经核查，本次大会对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；
出席本次大会现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决；该议案涉及关联交易，关联股东回避了表决；该议案经非关联股东表决获有效通过。
第
2
北京市星河律师事务所 法律意见书本所律师核查后认为，本次大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，浙江精功科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
北京市星河律师事务所 经办律师：
刘磊
负责人：
庄 涛 柳伟伟
签署日期：二零一五年十一月十三日
第
3
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2014—020西藏银河科技发展股份有限公司关于终止《股权转让意向协议》
并收回诚意保证金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与西藏高原天然水有限公司（以下简称“天然水公司”）股东西藏睿誉丰企业策划营销有限公司（以下简称“西藏睿誉丰”、“甲方”）签订了《股权转让意向协议》（以下简称“《协议》”），双方就公司拟受让西藏睿誉丰企业策划营销有限公司所持有天然水公司不超过20%的股权的有关事项达成初步意向。根据协议，乙方向甲方支付人民币 20000万元作为诚意保证金。乙方支付上述诚意保证金后，即可拥有目标公司同等条件下的优先购买权，并可自行或委托中介机构对目标公司进行并完成上述尽职调查。相关事项已于2014年8月8日在中国证监会指定披露媒体进行了信息披露。
鉴于双方未能最终签署正式股权转让合同，公司董事会经审慎讨论，决定终止天然水公司收购事项，并收回诚意保证金 20000万元，按《股权转让意向协议》约定，公司将于2014年12月15日前收回该笔保证金20000万元，并收取西藏睿誉丰资金利息计人民币456万元。
二、交易对方基本情况
公司名称：西藏睿誉丰企业策划营销有限公司
住所：西藏拉萨经济技术开发区
法定代表人：王斌
注册资本：壹仟万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：企业策划、企业管理咨询、投资管理、市场调查。
交易对方与本公司无关联关系。
三、交易标的基本情况
公司名称：西藏高原天然水有限公司
住所：西藏拉萨经济技术开发区
法定代表人：索朗次仁
注册资本：壹亿元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产饮料【瓶、（桶）装饮用水(饮用水）】；销售天然水公司、饮用水、饮料、进出口业务。
四、协议的主要内容
1、转让标的
（甲方）西藏睿誉丰向（乙方）公司拟转让其所持天然水公司不超过20％的股权（以下简称“拟转让股权”，暂定，最终成交转让股权比例可由双方在签订正式《股权转让合同》时确定）。
2、转让方式和价格
转让价格由双方根据审计、资产评估结果协商确定,具体内容经过后续谈判由双方签署正式合同最终确定。
3、后续工作安排
1）本意向协议签订后，乙方向甲方支付人民币20000万元作为诚意保证金。
乙方支付上述诚意保证金后，即可拥有目标公司同等条件下的优先购买权，并可自行或委托中介机构对目标公司进行并完成上述尽职调查；乙方尽职调查完成，且确认对调查结果满意后，甲、乙双方即可共同委托具有相应资质的资产评估机构开展拟转让股权的评估工作，并出具《资产评估报告》。
2）根据上述资产评估报告，甲、乙双方将协商并签署正式《股权转让合同》；
正式股权转让合同一经签订生效，乙方支付的诚意保证金将自动转为乙方受让目标公司拟转让股权的预付款，其余款项按照《股权转让合同》中的约定由乙方及时支付。
正式《股权转让合同》，则甲方最迟于 2014年 12月 15日前将乙方所支付的诚意保证金退还乙方，并向乙方支付资金利息（以西藏金融机构同期借款利率为准）。
五、备查文件
《股权转让意向协议》
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2014年12月9日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—056晨光生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2015年05月30日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2015年06月08日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席董事八名，实际出席会议董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会董事研究讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司董事会编制了截止2015年03月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
公司监事会、众环海华会计师事务所分别发表/出具了相关意见或报告，具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：同意八票，反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，对应修订章程相关章节并提请股东大会授权董事会办理公司经营范围所涉工商登记变更相关事宜。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，《公司章程修订前后对照表》、监事会意见请详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
三、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2015年06月24日下午15:00在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
具体内容请详见巨潮资讯网同期披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年六月八日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-047
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 8日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了公司本次非公开发行 A股股票的相关议案，并于 2017年 5月 9日公告了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
鉴于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目所收购标的资产的审计、评估工作已经完成，公司董事会对《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行 A股股票预案》进行了相应的修订、补充，形成了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”），并经2017年8月29日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序；修订本次非公开发行所涉及标的资产的审计工作已经完成；修订披露本次非公开募集资金规模|
|第一节 本次非公开发行方案概要|一、发行人基本情况|根据公司变更法定代表人事项的最新完成情况，修订公司法定代表人|
||二、本次非公开发行的背景和目的|根据公司最新业务发展情况，修订本次非公开发行股票的背景和目的|
||五、募集资金投资项目|修订本次非公开募集资金规模|
||八、本次发行方案已经取|补充披露本次非公开发行相关事|

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||得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序|项已经通过的相关审议程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|修订本次募集资金规模|
||二、本次募集资金投资项目的基本情况|根据标的资产审计结果，补充、修订标的资产财务数据、资产权属等基本信息；根据境外法律意见书，补充披露标的资产重大行政处罚、诉讼及仲裁情况；根据标的资产评估结果，补充评估情况|
||三、本次非公开发行股票对公司经营管理和财务状况的管理|根据标的资产审计结果，补充披露标的资产经审计的财务数据|
||四、募集资金投资项目涉及报批事项的情况|补充披露本次募集资金投资项目已经完成的相关报批事项|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况|根据标的资产审计结果，补充披露标的资产经审计的财务数据|
|第四节 公司利润分配政策及执行情况|二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况|根据公司2017年5月31日召开股东大会审议《2016年度利润分配预案》的情况，修订公司最近三年现金分红的情况|
|第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施|根据标的资产2016年度经审计的财务数据，修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施|

预案修订稿披露事项不代表审批机关对本次非公开发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次非公开发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会批准以及有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2017年8月29日
国金证券股份有限公司关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过支付现金方式购买浩耶科技（上海）有限公司（以下简称“浩耶上海”）全体股东持有的浩耶上海100%股权。在本次重大资产重组前 12个月内，公司发生资产交易情况如下：
2014年 7月 29日，上市公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了购买天津迪思文化传媒有限公司100%股权相关事项的议案。2014年8月14日，华谊嘉信召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案。2014年12月26日，上市公司取得中国证监会出具的“证监许可〔2014〕1395号”《关于核准北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向天津迪思投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2014年12月31日，天津迪思文化传媒有限公司的股权过户手续办理完毕，华谊嘉信拥有其100%股权。
2015年2月16日，上市公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金投资取得江西易臻科技有限公司部分股权》、《关于使用自有资金投资北京执惠旅游文化传播有限公司部分股权的议案》等议案。
公司拟使用自有资金向江西易臻科技有限公司（下称“易臻科技”）投资2500万元（“投资款”）。其中，公司共计向易臻科技增资人民币2,366.6667万元（“增资款”）。
公司以现金认购易臻科技新增注册资本人民币333.3333万元，增资款2,033.3334万元计入目标公司资本公积项下，剩余投资款133.3333万元由公司控股子公司（北京华谊
伽信整合营销顾问有限公司，北京华谊信邦整合营销顾问有限公司）组成的持股平台向目标公司认缴注册资本。本次交易完成后，公司及控股子公司合计持有易臻科技35%的股权。
公司拟使用自有资金100万元投资北京执惠旅游文化传播有限公司（以下简称“执惠旅游”）。其中公司使用 17.647万元认购执惠旅游新增注册资本，剩余款项 82.253万元计入执惠旅游资本公积项下。股权交易后，公司持有执惠旅游15%股权。
截至本意见出具日，除上述资产交易外，华谊嘉信于本次重大资产重组前 12个月内未发生其他重大资产交易。
经核查，独立财务顾问认为：上市公司于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的行为与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
（以下无正文）
国金证券股份有限公司2015年10月12日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-003
软控股份有限公司关于为公司全资子公司产品销售
向客户提供融资租赁业务的回购担保情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
1、担保情况简要说明
根据2014年度股东大会授权，经软控股份有限公司（以下简称“公司”）经营层同意，近期公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）与华商汇通融资租赁有限公司（以下简称“华商汇通”）、山东元丰橡胶科技有限公司（以下简称“山东元丰”）签订了《租赁物买卖合同》，华商汇通与山东元丰签订了《融资租赁合同》，约定华商汇通根据山东元丰的要求向软控机电购买成型机、裁断机等设备（以下简称“标的物”），合同价款合计人民币1,560万元，并将标的物出租给山东元丰使用，租赁期限为3年，租赁本金为人民币1092万元，首付款人民币468万元由山东元丰支付给软控机电。
公司与华商汇通、山东元丰签订了《回购合同》，若山东元丰连续两期或累计三期未按《融资租赁合同》约定支付租金，公司即承担租赁设备余值回购义务，具体回购金额=在回购时点山东元丰未付的全部租金总额+违约金+逾期付款违约金+利息+相关费用等（以《融资租赁合同》为准）；回购款每延迟支付一日，公司除支付回购款外还须按未付回购款总额的万分之五向华商汇通支付违约金。
另外，公司、软控机电与第三方高密永丰机械科技有限公司（以下简称“高密永丰”）、潍坊振富工贸有限公司（以下简称“振富工贸”）、青岛雷沃国际贸易有限公司（以下简称“雷沃国际”）及自然人山东元丰法定代表人李岩及其配偶单娟娟、李岩的弟弟李森及其配偶昌宇签署了《保证合同》，约定其提供连带责任担保。
及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、被担保方基本情况
公司名称：山东元丰橡胶科技有限公司
注册地址：山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园西环城路以西潍胶路以南
法定代表人：李岩
成立日期：2014年06月23日
注册资本：5,000万元
经营范围：生产销售子午线轮胎；加工销售机动车配件、五金制品、模具（不含铸造、酸洗及电镀等工艺）；销售天然胶；与本企业产品相关的货物进出口业务。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
财务数据：
单位：元
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|项目|2014年12月31日|2015年6月30日|
|资产总额|175,059,311.79|198,011,261.83|
|负债总额|140,357,507.56|169,983,276.89|
|净资产|34,701,804.23|28,027,984.94|
||2014年度|2015年1-6月|
|营业收入|472.65|-|
|利润总额|-3,048,195.77|-6,673,819.29|
|净利润|-3,048,195.77|-6,673,819.29|

关联关系：山东元丰与公司不构成关联关系。
三、风险防范措施
1、在提供回购担保前，被担保方山东元丰支付给软控机电回购担保对应产品30%的预付款；
2、山东元丰支付给华商汇通156万元作为租赁保证金；
3、签署反担保合同：
（1）公司、软控机电与第三方高密永丰、振富工贸、雷沃国际签署了反担
保的《保证合同》，约定其提供连带责任担保。
（2）公司、软控机电与自然人山东元丰法定代表人李岩及其配偶单娟娟、李岩的弟弟李森及其配偶昌宇签署了《保证合同》，上述自然人以全部家庭财产提供连带责任担保。
四、累计提供回购担保金额及回购金额
截至公告日，公司对外担保余额（包含本次担保金额）为11,583.00万元，占公司2014年度经审计净资产的3.32%；公司对全资及控股子公司提供担保余额为31,566.45万元，占公司2014年度经审计净资产的9.06%。综上所述，公司对外担保的余额（包含本次担保金额）为43,149.45万元人民币，占公司2014年度经审计净资产的12.39%。
五、备查文件
1、软控机电与华商汇通、山东元丰签署的《租赁物买卖合同》；
2、华商汇通与山东元丰签署的《融资租赁合同》；
3、公司与华商汇通、山东元丰签署的《回购合同》；
4、公司、软控机电与高密永丰签署的《保证合同》；
5、公司、软控机电与振富工贸签署的《保证合同》；
6、公司、软控机电与雷沃国际签署的《保证合同》；
7、公司、软控机电与山东元丰法定代表人李岩及其配偶单娟娟、李岩的弟弟李森及其配偶昌宇签署的《保证合同》。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十四次会议
相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司 2016年度相关事项及第六届董事会第十四次会议有关议案发表如下独立意见：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司2016年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定，符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意本次董事会提议的2016年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2016年度股东大会进行审议。
二、关于2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度严格执行了各项内部控制制度，对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重大事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的正常运营。公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的有效运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。
三、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司2016年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
四、关于续聘审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，执业人员素质较高，具有丰富的从业经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
五、关于2017年度公司经营业绩激励方案的议案
公司第六届董事会第十四会议审议通过了《关于 2017年度公司经营业绩激励方案的议案》，我们对该方案的相关情况进行了认真核查和了解，我们认为该方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于调动公司经营和管理团队的积极性，增加凝聚力，同意公司实施该方案。
六、关于2017年度日常关联交易预计的独立意见
我们作为公司的独立董事，经审阅相关材料并认真审核公司《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，基于独立判断的立场，现对该事项发表独立意见如下：
该日常关联交易是公司日常交易产生的必须事项，我们认为上述日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司 2017年度日常关联交易预计的相关议案。公司董事会在对公司 2017年度日常关联交易预计的相关议案进行表决时，关联董事高伟、梁传玉已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财务部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《厦门金达威集团股份有限公司独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事签署：
黄兴孪 龙小宁 陆翔
二〇一七年四月七日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-34
新疆国际实业股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 29日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第十八次临时会议，至 2017年 9月 29日，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。
会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，审议通过如下决议：
审议通过《关于公司申请贷款并以子公司资产质押的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过 5000万元流动资金贷款，以子公司北京中昊泰睿投资有限公司所持有的不超过 700万股北京银行流通股股权做最高额质押。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2017年 9月 30日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018—002深圳市天地（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年1月5日接到持股5%以上股东—深圳市东部开发
（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）的通知，获悉东部集团将其所持有的本公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|东部集团|否|10,800,000|2017-11-09|2018-01-04|第一创业证券股份有限公司|99.95%|
|合计||10,800,000||||99.95%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，东部集团共持有公司股份10,805,839股，占公司总股本的7.79%，其持有的本公司股份已不存在被质押情形。
三、备查文件
解除证券质押登记通知。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一八年一月六日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2019-026新海宜科技集团股份有限公司
关于公司 2018年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公告所载2018年度的财务数据是会计师事务所初步审计结果，未经会计师事务所正式审计定稿，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
2、因公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润为负值，若公司最终披露的2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润仍然为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一款的规定，公司股票将在2018年年度报告披露后被实施退市风险警示。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与|
|||||||||上年同期|
|||||||上年同期||的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度|
|||||||||（％）|
|营业总收入|1,004,219,264.04||759,217,083.41||1,604,715,291.66||-52.69||
|营业利润|56,362,809.34||-710,477,591.23||-94,235,031.52||-653.94||
|利润总额|60,823,681.56||-479,491,644.54||-89,028,964.76||-438.58||
|归属于上市公司股|41,177,557.55||-452,238,132.69||-115,311,605.41||-292.19||
|东的净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.03||-0.33||-0.08||-312.50||
|加权平均净资产收|2.34%||-29.87%||-6.35%||-23.52||
|益率|||||||||
|||本报告期末||||本报告期初||修正后与|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期初的增减变动幅度（％）|
|||修正前||修正后|||
|总资产|5,142,171,540.54||4,860,375,480.44||4,612,854,628.75|5.37|
|归属于上市公司股|1,771,503,023.20||1,309,783,860.99||1,740,325,181.33|-24.74|
|东的所有者权益|||||||
|股本|1,374,669,616.00||1,374,669,616.00||1,374,669,616.00|0|
|归属于上市公司股|1.29||0.95||1.27|-25.20|
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
1、公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-013），预计2018年度公司实现营业总收入1,004,219,264.04元，比上年同期减少37.42%，实现营业利润56,362,809.34元，比上年同期增长159.81%，实现归属于上市公司股东的净利润41,177,557.55元，比上年同期增长135.71%。
根据公司年度审计工作进展，经与会计师沟通，基于谨慎性原则，现预计实现营业总收入759,217,083.41元，比上年同期减少52.69%，实现营业利润-710,477,591.23元，比上年同期减少653.94%，实现归属于上市公司股东的净利润-452,238,132.69元，比上年同期减少292.19%。
2、造成以上差异的主要原因
公司业绩数据进行调整的主要原因如下：
①公司参股公司陕西通家汽车股份有限公司连续亏损，出于谨慎性原则，公司对长期股权投资计提减值，相应减少新海宜归属于上市公司股东净利润约18,000万元。
②公司控股子公司苏州新纳晶光电有限公司，因市场行情波动，产品供大于求，出于谨慎性原则，对固定资产及存货计提减值准备，相应减少新海宜归属于上市公司股东净利润约15,100万元。
③公司参股公司江西迪比科股份有限公司、陕西通家汽车股份有限公司，本年亏损，公司相应调整本年投资收益，相应减少新海宜归属于上市公司股东净利润约5,300万元。
④公司控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司、苏州新纳晶光电有限公司、
西安秦海通信设备有限公司补提坏账准备，合计减少新海宜归属于上市公司股东净利润约1,650万元。
三、其他说明
1、本次业绩快报修正公告数据是公司根据会计师事务所反馈的审计调整事项对财务报表进行调整后的结果，与公司2018年度报告中披露的财务数据可能存在差异，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。
2、因公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润为负值，若公司最终披露的2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润仍然为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一款的规定，公司股票将在2018年年度报告披露后被实施退市风险警示。
3、公司将对此次差异修正的原因进行分析，按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的有关规定进行责任认定，并在今后的工作中加强业务培训和监管力度，提高相关人员的核算水平。
4、公司董事会就本次业绩快报的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-015中航工业机电系统股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2016年 3月 27日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2016年 4月 6日在公司七楼会议室召开，本次应出席会议的监事5名，亲自出席会议并表决的监事2名，监事姚建国因工作原因不能亲自出席会议，委托监事王志标出席会议并代为表决，监事靳武强因工作原因不能亲自出席会议，委托监事王志标出席会议并代为表决，监事郭廷仁因工作原因不能亲自出席会议，委托监事张苑苑出席会议并代为表决。会议由监事会主席张苑苑主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核中航工业机电系统股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年财务决算报告》。
本年度公司实现营业收入732,815.10万元，较上年同比下降23,404.2万元，降幅3.09%；实现利润总额57,290.4万元，较上年同期46,368.9万元增加10,921.5万元，增幅23.55%。归属于母公司的净利润48,920.60万元，较上年增长10,729.39万元，增幅28.09%。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
2015年公司利润分配预案为：以公司2016年3月14日总股本1,069,224,692股为基数，向全体股东按每 10股转增 5股派 0.5元（含税），共派发现金 53,461,234.60元，转增后公司总股本为 1,603,837,038股，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案需提交股东大会审议。
5、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。
6、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016年度财务预算（草案）》。
公司2016年预计实现营业总收入773,000.00万元；利润总额57,400.00万元。
本议案需提交股东大会审议。
7、会议以赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
8、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司 2016年对外担保额度的议案》。
根据公司及属下全资子公司业务发展的需要，公司及子公司 2016年度预计提供担保额度合计为78,600万元。
本议案需提交股东大会审议。
9、会议以赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于使用募集资金置换银行贷款的议案》。
监事会同意使用本次非公开发行募集资金净额合计 196,136.19万元偿还银行贷款。
10、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于与中航工业集团公司续签<关联交易框架协议>的议案》。
11、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》。
三、备查文件
公司第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会2016年4月6日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019067内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于支付收购内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权现金对价的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易价格
根据露天煤业与中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）签署的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议（霍煤鸿骏51%股权）》及其补充协议。
双方约定露天煤业购买蒙东能源持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏”）51%股权。
以北京国友大正资产评估有限公司（以下简称“国友大正”）评估并出具的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟向中电投蒙东能源集团有限责任公司
购买资产所涉及的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司股东全部权益价值项目资
产评估报告》（大正评报字(2018)第026A）评估结果为准，转让价格为270,516.25万元。本次交易中露天煤业向蒙东能源发行股票及支付现金的具体情况如下表：单位：万股、万元
||||
|-|-|-|
|股份对价数量|股份对价金额|现金对价金额|
|15,416.1602|139,516.25|131,000.00|

二、支付情况
2019年5月17日，本次交易已完成标的资产霍煤鸿骏51%股权过户至露天煤业的手续及相关工商变更登记。
2019年5月27日，露天煤业向蒙东能源发行的154,161,602股股份，在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续，于2019年6月14日上市。
近日露天煤业以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）133,033,418股，每股面值为人民币1元，发行价格为7.78元/股，募集资金总额
1,034,999,992.04元。扣除支付的承销费用后，实际可使用募集资金净额
1,018,920,101.17元于2019年7月30日全部到位，本次募集资金用于收购霍
煤鸿骏51%股权项目，募集不足的露天煤业自筹资金支付本次交易现金对价部分。
2019年8月21日，露天煤业利用募集资金和自有资金向蒙东能源共计支付现金对价131,000万元。截止2019年8月22日露天煤业本次募集资金专项账户余额为0元。截至本公告日，露天煤业已经支付完毕本次交易全部对价。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016－003珠海欧比特控制工程股份有限公司关于
2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2015年1月9日收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理颜军先生提交的《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺的主要内
容
1、鉴于公司经营状况良好，结合公司的成长性和未来做大做强的发展需要，考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营的情况下公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经理颜军先生提议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以目前公司总股本231,160,240股为基数向全体股东每10股转增15股，同时现金分红比例不低于2015年度实现的可分配利润的10%。
2、公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经理颜军先生承诺：在公司董事会和股东大会会议审议上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
二、公司董事会关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
及承诺
公司董事会接到公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经理颜军先生《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，召集钟雄鹰、李小明、李定基、蒋晓华、颜志宇、季振洲、邓路、陈秀丽8名董事（超过公司董事会成员总数的1/2）对上述预案进行了讨论，并一致认为：
公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经理颜军先生提议的《公司2015
年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》结合了公司的成长性和做大做强发展需要，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上8名董事均签署了书面承诺，同意在董事会审议上述预案时投赞成票。
三、本次利润分配预案公告前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持和减持意向情况
截至本分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。截至本预案披露日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
四、其他说明
1、在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2018）037号浙江永贵电器股份有限公司
关于全资子公司成为长城汽车股份有限公司
合格供应商的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称：“永贵科技”）近日收到长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”）的通知，永贵科技正式成为长城汽车合格供应商，主要供货范围为新能源汽车的连接器、充电枪及线束组件。
长城汽车是全球知名的SUV制造企业，于2003年、2011年分别在香港H股和国内A股上市，拥有丰富的整车研发、生产、经营资源，在传统动力及新能源汽车核心零部件研发制造领域有着深厚的积累。近期长城汽车与宝马公司签署了合资经营合同，进一步推动了在新能源汽车市场的布局与发展。1
永贵科技在新能源汽车领域可提供高压、大电流互联系统的整体解决方案，拥有丰富的电连接器专业知识专家队伍和管理团队，在国内市场竞争中位居前列，目前已成为北汽、吉利、东风、比亚迪、奇瑞等国内主要新能源汽车生产厂家的合格供方。
本次供应商资质的取得，对公司新能源业务的发展将起到积极作用；对经营业绩的具体影响，以后续供货合同签订为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2018年7月15日
成都天翔环境股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）董事会将2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
(1)首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1660号文”的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2570万股（每股面值 1元），每股发行价为12元，募股资金总额为人民币308,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币 39,940,000.00元，实际募集资金净额为人民币 268,460,000.00元。以上募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告编号为XYZH/2013CDA4069的验资报告验证。
(2)非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2974号文”的核准，本公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股（A股）3,770.7389万股（每股面值 1元），每股发行价为 26.52元，募集资金总额为人民币 999,999,963.06元，扣除承销费、保荐费、中介费用 29,960,000.00元，实际募集资金净额为970,039,963.06元。上述募集资金已于2015年12月30日全部到位，以上募集资金的到位情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告编号为川华信验（2015）111号的验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前金额
(1)首次公开发行股票募集资金
单位：万元
以前年度 本年度使用金额
期末余额
已投入 置换前期投入 直接投入 永久补充 自筹资金
以前年度 本年度使用金额 期末余额
已投入 项目金额
募集资金 流动资金 投入项目
项目 金额
37,373.62 0.00 0.00 0.00 438.94 0.00
(2)非公开发行股票募集资金
单位：万元
本年度使用金额
以前年度 直接投入 自筹资金
置换前期投入 永久补充流 期末余额已投入 募集资金 投入项目
项目金额
动资金
项目 金额
9,767.46 9,767.46 67,232.54 20,004.00 0.00 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
(1)首次公开发行股票募集资金
为规范本公司募集资金管理，保护本公司股东特别是中小投资者的权益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及本公司方《募集资金管理制度》的规定，本公司、中国建设银行股份有限公司成都青白江支行、东北证券股份有限公司三方经协商签订《募集资金三方监管协议》（账号为：5100 1536 7080 51519156）、本公司、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行、东北证券股份有限公司三方经协商签订《募集资金三方监管协议》（账号为：021700000120010011936）。
(2)非公开发行股票募集资金
1）本公司对非公开发行募集资金实行专户存储，已在交通银行股份有限公司成都青白江支行、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行（上述两家银行以下简称非公开发行股票募集资金开户银行）开设募集资金专用账户。
2）公司与非公开发行股票保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）、非公开发行股票募集资金开户银行签订了《2015年度非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金
截至2016年6月30日，募集资金专户存放情况如下
(1)首次公开发行股票募集资金
||
|-|
|银行账号|
|021700000120010011936|
|51001536708051519156|

(2)非公开发行股票募集资金
||
|-|
|银行账号|
|511622013018010014989|
|021700000120010013122|

三、2016年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
(1)首次公开发行股票募集资金
截止2016年6月30日，公司累计使用募集资金26,846万元，“高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组制造项目”投入 26,394.52万元，其中募集资金置换前期投入资金20,046.00万元，自筹资金投入6,348.52万元；“节能环保离心机制造生产线技术改造项目”投入11,418.03万元，其中募集资金置换前期投入资金 4,733.36万元，募集资金直接投入 2,066.64万元，自筹资金投入4,618.03万元。
(2)非公开发行股票募集资金
本期已支付收购收购美国圣骑士款 470,000,000.00元，偿还银行借款与融资租赁款300,000,000.00元，补充流动资金 200,039,963.06元。转出前期公司
垫付的发行费用5,960,000.00元。
截止 2016年 6月 30日，尚未使用募集资金余额为 101,374.05元，均为募集资金存款产生的利息收入，全部存放于募集资金专用账户。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
(1)首次公开发行股票募集资金
公司于2014年2月25日召开的第二届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金 24,779.36万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换议案已经保荐机构确认，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2013CDA4076号专项审核报告确认。
(2)非公开发行股票募集资金
公司于 2016年 1月 13日和 15日使用募集资金置换前期自有资金归还租赁公司租金和银行借款共计 9,767.46万元，置换金额已经监管银行和保荐机构确认。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露
截至2016年6月30日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
宁波横河模具股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的的议案》的独立意见
公司全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司（以下简称“海德欣”）使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目款项，我们认为：有利于提高募集资金的使用效率，且其已对使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金制定了具体操作流程，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关的规定，全体独立董事一致同意海德欣使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。
独立董事：李志刚 张学安 万华林2018年9月14日
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2017-142吉林省金冠电气股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日