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证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-056债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于收购资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年 12月 11日、2016年 12月 28日召开第四届董事会第八次会议、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》，公司决定以支付现金的方式收购公司控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）持有的深圳骏马环保有限公司100%股权（以下简称“骏马环保”）、国丰新能源有限公司（以下简称“国丰新能源”）55%股权和中清环保有限公司（以下简称“中清环保”）55%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于 2016年 12月 13日刊登的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-095）、《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-096），2016年12月28日刊登的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-101），2017年 4月 27日刊登的《关于收购资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2017-031），2017年 5月 27日刊登的《关于收购资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2017-043）以及相关公告。
二、交易实施完成情况
截至本公告日，公司已办理完成骏马环保100%股权交易相关资产交割、工商信息登记（备案）变更手续，骏马环保成为本公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
三、终止部分标的交易情况
经协商，交易双方决定终止国丰新能源55%股权和中清环保55%股权交易。
（一）终止部分标的交易原因
公司召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》后，公司积极推进相关标的资产交割、工商变更等工作。为了更有利于国丰新能源未来的发展，相关方拟重新研究更好的合作方案，同时鉴于中清环保为国丰新能源的配套项目，交易双方决定终止国丰新能源55%股权和中清环保55%股权交易。
（二）履行的审议程序
1、公司于 2017年 7月 26日召开第四届董事会第十四次会议，经非关联董事以“7票同意、0票弃权、0票反对”表决通过了《关于终止部分收购资产暨关联交易的议案》（关联董事黄壮勉先生、张健江先生对本议案回避了表决），同意公司终止收购国丰新能源55%股权和中清环保55%股权。
2、公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
（1）独立董事事前认可情况
独立董事认为，本次终止国丰新能源55%股权和中清环保55%股权交易是相关方经协商拟调整合作方案，鉴于合作方案调整可能涉及审批程序等变化而作出，符合客观实际情况，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形，一致同意将《关于终止部分收购资产暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。同时，鉴于前述议案涉及关联交易，董事会审议该议案时关联董事需要回避表决。
（2）独立董事发表的独立意见
公司董事会已于事前将本次终止部分收购资产暨关联交易事项相关文件和资料提供给独立董事审阅，并进行了相关说明，获得了独立董事的事前一致认可；
本次事项相关方根据客观实际情况经协商拟调整合作方案，鉴于合作方案调整可能涉及审批程序等变化而终止国丰新能源55%股权和中清环保55%股权交易未损害公司和全体股东利益，亦不会对公司生产经营方面造成重大不利影响；公司就本次终止部分交易事项履行了必要的审议程序，关联董事进行了回避表决，审议决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，一致同意公司终止
国丰新能源55%股权和中清环保55%股权交易。
3、根据《公司章程》和《关联交易决策制度》等的有关规定，本次终止部分标的交易事项尚需提交股东大会审议。
（三）终止部分标的交易相关事项安排
1、避免同业竞争安排
鉴于国丰新能源及中清环保主要经营业务与本公司全资子公司深圳骏马环保有限公司之全资子公司大同富乔垃圾焚烧发电有限公司（以下简称“大同富乔”）相同或相似，本次终止交易后将导致公司与控股股东形成“同业竞争”情形。针对前述情况，飞马投资承诺自本公司股东大会审议通过《关于终止部分收购资产暨关联交易的议案》之日起未来 12个月内通过相关方式消除与公司“同业竞争”情形。
2、担保事项
国丰新能源全资子公司国丰新能源江苏有限公司（以下简称“国丰江苏”）于 2016年 5月以自有房产抵押在苏州金融租赁股份有限公司取得融资额度，并由飞马投资、骏马环保（时为飞马投资的全资子公司）全资子公司大同富乔、国丰新能源等在综合授信期内提供最高债权额为 20,000万元的连带责任担保，担保期限至2021年6月15日。本次终止交易后将形成公司为控股股东关联方提供担保情形。公司于2017年7月26日召开第四届董事会第十四次会议，经非关联董事以“7票同意、0票弃权、0票反对”表决通过了《关于为国丰新能源江苏有限公司提供担保的议案》（关联董事黄壮勉先生、张健江先生对本议案回避了表决），同意大同富乔在上述担保额及剩余担保期限内继续为国丰江苏提供连带责任担保，并将该议案提交公司股东大会审议。
3、预付股权收购款退款及补偿情况
公司预付予飞马投资的国丰新能源和中清环保股权收购款合计 25,547.67万元。飞马投资已于2017年6月向公司退回了前述股权收购款，并于2017年7月25日按照同期基准利率的向公司支付了期间利息。
（四）对公司的影响
生和外延相结合等方式继续致力将环保新能源业务做大、做强，推动公司实现“供应链管理+环保新能源”双主业并行发展良好布局，更好保障公稳健、可持续发展。
2、本次终止部分标的交易不会对公司的生产经营和经营业绩造成不利影响。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
3．独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-007
江苏法尔胜股份有限公司
关于全资孙公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保（含对子公司担保）总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、对外担保情况概述
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日以通讯方式召开了第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资孙公司霍尔果斯摩山商业保理有限公司（以下简称“霍尔果斯摩山”）为全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“上海摩山”）融资提供差额补足担保保证，出席会议的董事一致表决通过该议案。为保障子公司上海摩山商业保理有限公司的正常生产经营，其全资子公司霍尔果斯摩山拟为上海摩山发行的定向融资计划提供差额补足保证担保，担保总额不超过 40亿元，期限为一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，该事项尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会表决通过后实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海摩山商业保理有限公司
2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室
3、法定代表人：张明
4、注册资本：63500万元人民币
5、经营范围：进出口保理业务：国内及离岸保理业务；与商业保理相关的
咨询服务；经许可的其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、被担保人产权关系结构图：
7、主要财务状况：（2017年度报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（苏公W【2018】A115号）。
单位：万元
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|财务指标|2017年12月31日(经审计)|2018年1-9月（未经审计）|
|资产总额|798,727.21|647,103.17|
|负债总额|695,023.26|546,657.71|
|净资产|103,703.95|100,445.46|
|营业收入|85,029.99|66,607.13|
|净利润|19,175.79|8,207.54|

8、被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保人：霍尔果斯摩山商业保理有限公司
被担保人：上海摩山商业保理有限公司
担保内容：如被担保人未能按时对其发行的定向融资计划履行或全部履行偿
付义务，则由担保人对定向融资计划的按期偿付提供全额无条件不可撤销的连带差额补足义务。差额补足义务范围包括应支付的全部偿付价款（定向融资计划的本金及利息）。
担保方式：连带差额补足保证
期限：一年
担保金额：累计不超过40亿元人民币
四、董事会意见
1、经董事会审核，由上海摩山的全资子公司霍尔果斯摩山为其融资提供担保，是为了上海摩山正常的流动资金需要，符合本公司及股东的整体利益。上海摩山的财务风险处于公司有效控制范围之内。
2、被担保人截至2017年经审计的资产负债率超过70%，因此根据相关规定和本公司章程，该担保行为尚需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司第九届董事会第二十次会议审议通过的《关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案》获得股东大会审议通过后，公司及控股子公司的对外担保额度（含对子公司担保）总金额为 89亿元。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额（含对子公司担保）为254,010万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为268.68%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 39,060万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.31%；不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2019年2月16日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-053深圳市昌红科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：昌红科技，证券代码：300151）自 2017年 4月 11日上午开市时开始已正式停牌，并先后披露了如下公告：
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||披露日期||公告编号||公告名称|
|2017年4月12日||2017-012||《关于筹划重大事项的停牌公告》||
|2017年4月18日||2017-013||《关于重大事项停牌进展公告》||
|2017年4月22日||2017-023||《关于重大资产重组停牌公告》||
|2017年4月29日||2017-026||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月06日||2017-027||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月10日||2017-028||《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》||
|2017年5月13日||2017-031||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月20日||2017-032||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月27日||2017-033||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月02日||2017-035||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月07日||2017-039||《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》||
|2017年6月10日||2017-041||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月19日||2017-042||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月23日||2017-045||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月30日||2017-046||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年7月07日||2017-049||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年7月11日||2017-051||《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》||

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进涉及重大资产重组的各项
工作，本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正有序开
展。为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年七月十三日
证券简称：创维数字 证券代码：000810公告编号：2017-019
创维数字股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东谢雄清函告，获悉谢雄清进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股票质押式回购交易的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|累计质押用途|
|谢雄清|否|400,000|2017/4/28|2017/5/16|中信证券股份有限公司|1.17%|个人投资|
|谢雄清|否|400,000|2017/4/28|2017/6/14|中信证券股份有限公司|1.17%|个人投资|
|合计||800,000||||2.34%||

鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系，截至公告披露日合计持有公司股份数量为 81,895,150股，占公司总股本的比例为7.92%。其中股东谢雄清直接持有公司股份数量为 34,128,051股（无限售流通股），占公司总股本的比例为3.30%。
本次谢雄清质押股份共计 800,000股，占其直接持有公司股份的2.34%，占公司总股本的比例为0.08%。谢雄清累计质押股份共计 14,200,000股，占其持有公司股份总数的41.61%，占公司股份总数的1.37%。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬合计质押 41,520,000股，占其合计持有公司股份总数的50.70%，占公司股
份总数的4.01%。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2017年 5月 3日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-035长江润发医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议及 2018年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，为提高募集资金使用效率，在保障公司募投项目正常实施的前提下，同意使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。同时，董事会授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行理财的公告》（公告编号：2019-022）。
一、本次购买的理财产品
公司在授权额度内利用暂时闲置募集资金购买了保本型理财产品。具体如下：（1）产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2019年第106期A款
1、产品类型：保本浮动收益型
2、购买理财产品金额：人民币1,000万元
3、预期年收益率：3.70%
4、起息日：2019年06月 11日
5、到期日：2019年12月 12日
6、产品期限：184天
7、资金来源：募集资金
8、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司张家港分行无关联关系（2）产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2、购买理财产品金额：人民币10,000万元
3、预期年收益率：3.40%
4、产品购买日：2019年 06月11日
5、预约自动到期日：2019年09月16日
6、产品期限：97天
7、资金来源：募集资金
8、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司张家港分行无关联关系（3）产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
1、产品类型：保本浮动收益型
2、购买理财产品金额：人民币15,000万元
3、预期年收益率：3.50%
4、产品购买日：2019年 06月12日
5、预约自动到期日：2019年12月12日
6、产品期限：183天
7、资金来源：募集资金
8、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司张家港分行无关联关系二、风险提示及风险控制措施
1、风险揭示
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露募投项目建设及募集资金的使用情况和相关信息披露工作。
三、截至本公告日，公司前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况单位：万元
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||序||||理财产品||理财||投资起||预计到||预期年化||是否||理财|
||||签约银行|||||||||||||||
||号||||名称||金额||始日||期日||收益率||到期||收益|
|1||张家港农村商业银行股份有限公司||“金港湾•稳添利”20180423期（保本）6M人民币理财产品||3,000||2018年4月19日||2018年10月18日||4.45%||是||66.57||

四、对公司日常经营的影响
公司以闲置募集资金购买短期理财产品是在不影响募集资金投资项目的建设进度以及正常资金使用的前提下实施的。通过购买低风险的短期理财产品，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—096华昌达智能装备集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 28日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十八次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了公司《关于变更公司会计政策的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容及财务报表格式进行调整。
2、变更前采取的会计政策
财政部于2018年6月 15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司2018年度报告执行此政策。
（1）新金融工具准则
新金融工具准则将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。
新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。采用新金融工具准则，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列示，期初比较数据不做调整，将按照新金融工具准则计提的各项金融工具减值准备形成的预期信用损失调整至信用减值损失科目，上期比较数据不做调整。
本公司执行新金融工具准则对 2019年 1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响详见 2019年半年报中第十节财务报告中的第五点、重要会计政策及会计估计、第28项重要会计政策及会计估计变更“（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。
二、本次会计政策变更履行的审批程序
本次会计政策变更已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、2019年1月 1日以前，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|70.00%|70.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

执行新准则后，坏账准备按照预期信用损失模型的比例更新如下：
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|-|-|-|
|预期信用损失（平均）|应收账款预期损失率|其他应收款预期损失率|

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|1年以内（含1年）|5.30%|28.02%|
|1－2年|20.28%|64.61%|
|2－3年|27.28%|60.66%|
|3－4年|29.95%|54.89%|
|4－5年|42.47%|69.04%|
|5年以上|80.00%|80.00%|

2、根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布最新修订的财务报表格式进行，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况及经营成果产生重大影响，该决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：认为公司依据财政部于财政部于 2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的具体要求对公司财务报表格式进行修订，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2019年8月29日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-025债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司《2018年第一季度报告》已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一八年四月二十七日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-058深圳雷曼光电科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016半年度报告全文及摘要已于 2016年 8月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
深圳市新国都股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司2019年半年度报告披露事项及第四届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于2019年半年度报告的独立意见
经核查，公司本次半年度报告已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，其内容真实、准确、完整，编制及审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项（2019年修订稿）》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，全体独立董事对本次半年度报告的编制、审核以及出具的最终报告
等没有异议。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于 2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
三、关于公司财务报表格式变更的独立意见
经核查，公司按照财政部公布的通知及企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司财务报表格式进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于公司财务报表格式变更的议案》。
四、关于终止2018年公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的独立意见
经核查，公司结合实际发展需要，对变化的资本市场环境、政策环境、行业发展环境等因素重新进行了综合评估，经与中介机构审慎研究和充分讨论后决定终止2018年公开发行可转换公司债券并撤回申请文件。本次终止可转债事项不会影响公司的正常经营，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会对该终止事项的审议程序符合《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于终止2018年公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见的签署页）
蔡艳红 许映鹏 陈京琳
年月 日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-011北京金一文化发展股份有限公司
关于公司实际控制人增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“金一文化”）于2016年 1月 11日接到公司实际控制人、董事长钟葱先生的通知，钟葱先生增持公司股份计划已经实施完毕,现将相关情况公告如下：
一、 本次增持计划
公司为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展前景的信心,并看好国内资本市场长期投资的价值，于2015年7月6日发布了《关于实际控制人及持股5%以上股东增持公司股份计划的》（公告编号：2015-113）。钟葱先生计划自 2015年 7月 6日起十二个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持数量为不超过200万股。
钟葱先生实际增持公司股票203.10万股。
二、 本次增持计划的完成情况
2016年1月11日，钟葱先生通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以自有资金1,571.26万元增持本公司股票68.70万股，占公司总股本的0.11%，成交均价为22.87元。
截止本公告日，公司实际控制人、董事长钟葱先生通过二级市场共增持公司股票2,031,000股，占公司总股本的比例为0.31%，累计增持金额为 55,700,012元。具体增持情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||增持人||增持日期||增持股数（股）||增持价格（元）||增持金额（元）|
|钟葱||2015年12月08日||712,100||28.08||19,992,252||
|钟葱||2015年12月18日||631,900||31.64||19,995,181||
|钟葱||2015年01月11日||687,000||22.87||15,712,579||
|合计||||2,031,000||||55,700,012||

增持前，钟葱先生直接持有公司股数为 99,331,578股，占公司股份总数15.33%；公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司(以下简称“碧空龙翔”)持有公司 153,705,105股股份，占公司股份总数23.72%，钟葱为碧空龙翔控股股东，持有其69.12%的股权。
增持后，钟葱先生直接持有本公司股份数为 101,362,578股，占公司股份总数15.64%；公司控股股东碧空龙翔持有公司 153,705,105股股份，占公司股份总数23.72%，钟葱为碧空龙翔控股股东，持有其69.12%的股权。
三、 其他说明
（一）钟葱先生对公司未来发展前景充满信心,看好国内资本市场长期投资的价值。钟葱先生承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的金一文化股份。
（二）本次股份增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及本所业务规则等规定的情况。
（三）本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。公司将持续关注实际控制人及持股
5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况,并依
据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年1月12日
第三届监事会第十二次会议决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-096广州视源电子科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2018年 12月 27日 16:30在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2018年12月25日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议的方式召开，会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、监事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，将有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司及全体股东利益。
【详见2018年12月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-095）】
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议公告第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司监事会2018年12月28日
关于控股子公司完成工商变更登记的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-020北京万邦达环保技术股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 14日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增资控股黑龙江京盛华环保科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金20,100万元人民币，增资黑龙江京盛华环保科技有限公司（以下简称“黑龙江京盛华”），本次增资完成后，公司将持有黑龙江京盛华67%的股权。
黑龙江京盛华已于2018年4月3日完成工商注册登记手续，并于近日领取了
《营业执照》，具体注册信息如下：
名 称：黑龙江京盛华环保科技有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊万宝山工业园区（化工区）F-9地块内
法定代表人：陈子清
注册资本：玖仟零玖拾万圆整
成立日期：2017年05月18日
营业期限：长期
经营范围：环保技术开发、咨询、交流、推广服务；石油钻采技术开发、咨询、交流、推广服务；污水处理技术开发、咨询、交流、推广服务；环境保护
关于控股子公司完成工商变更登记的公告专用设备制造；石油钻采专用设备制造；再生物资回收与批发服务；建筑工程与机械设备租赁；装卸、搬运；机械设备专业清洗服务；其他电子产品、仪器仪表、五金产品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品）、建材；办公用品、体育用品（不含弩）、家用电器、润滑油（小包装）、机械设备销售。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
上海富瀚微电子股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|-|-|-|
|变更条款|修订前条款|修订后条款|
|第三条|公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股（其中公司发行新股【】万股，公司股东公开发售【】万股），于【】年【】月【】日在【深圳】证券交易所上市。|公司于2017年1月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通1,111.15万股，于2017年2月20日在深圳证券交易所上市。|
|第十二条|公司的股本总数为【】万股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份3,333.33万股，首次向社会公众公开发行的股份【】股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1元。|公司的股本总数为 4,444.48 万股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份 3,333.33万股，首次向社会公众公开发行的股份 1,111.15万股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1元。|
|第十三条|公司注册资本：人民币3,333.33万元。|公司注册资本：人民币4,444.48万元。|
|第二十九条|公司的股份可以依法转让。|公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后（主动退市除外），股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。|

上海富瀚微电子股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于不存在不得参与上市公司资产重组情形的说明
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”），民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为本次资产重组的独立财务顾问，现郑重说明：
本公司及本公司参与本次资产重组的经办人员已就本次资产重组采取保密措施，不存在泄露本次资产重组内幕信息以及利用本次资产重组信息进行内幕交易的情形；本公司及本公司参与本次资产重组的经办人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司资产重组情形，未曾因涉嫌与资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近36个月内未曾因与资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，未曾因涉嫌违反证券市场法律、行政法规受到中国证监会的调查。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于不存在不得参与上市公司资产重组情形的说明》之盖章页）
民生证券股份有限公司2019年2月12日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-027
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于取消 2018年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-020），通知于2018年4月27日召开2018年第一次临时股东大会，此次会议将审议公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的事宜。
截至目前，因该出售资产方案有待进一步完善，现取消原定于 2018年 4月27日召开的公司2018年第一次临时股东大会，待出售资产方案完善后进行相关交易工作。因上述取消股东大会给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年4月24日
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
（截止2017年6月30月）
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 1月首次公开发行人民币普通股募集资金截至 2017年 6月30日的使用情况（以下简称前次募集资金使用情况）报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金的金额、资金到账时间
2016年12月9日，经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3050号）核准，本公司公开发行新股不超过180,760,000股，2017年1月16日本公司实际向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票180,760,000股，每股面值 1元，发行价格为 4.37元/股，募集资金总额为 789,921,200.00元，扣除各项发行费用 55,924,304.37元，实际募集资金净额为 733,996,895.63元。上述募集资金已于2017年1月18日划入本公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司营业部开设的指定账户（账号：901700120119900006）。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月18日对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W(2017)B009号验资报告。
||
|-|
|根据募集资金管理办法的要求，本公司对募集资金采用专户存储，本公司在|
|江苏张家港农村商业银行股份有限公司营业部开立了募集资金专项账户（账号：|
|901700120119900006）专门用于公开发行新股募集资金的存放，初始存放金额为|
|人民币 765,921,200.00 元，上述募集资金在扣除其他发行费用后实际募集资金|
|净额为人民币 733,996,895.63 元。截止 2017 年 6 月 30 日存放金额为零元，前|
|次募集资金已全部使用完毕。|

二、前次募集资金实际使用情况
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|-|
|截止2017年6月30日，本公司公开发行普通股募集资金净额人民币 733,9|
|96,895.63 元已全部用于补充核心一级资本，与首次公开发行普通股时承诺的募|
|集资金用途一致。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司 2017 年 1 月首次公开发行股|
|票募集资金使用情况详见“前次募集资金使用情况对照表” (见附件1)|

三、前次募集资金投资项目实现效益情况
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|-|
|截止2017年6月30日，本公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见“前|
|次募集资金投资项目实现效益情况对照表”（附件2）。|

四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中相关内容比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司已披露的信息内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、结论
本公司董事会认为，本公司已经按照首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
附件1： 前次募集资金使用情况对照表
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||733,996,895.63|||已累计使用募集资金总额||||733,996,895.63||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||各年度使用募集资金总额： 2017年1-6月：733,996,895.63||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|||0%|||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后投资金额的差额（注）|||
|1|补充核心一级资本|补充核心一级资本|733,996,895.63|733,996,895.63|733,996,895.63|733,996,895.63|733,996,895.63|733,996,895.63|-||100%|

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|||||2014年度|2015年度|2016年度|2017年1-6月|||
|1|补充核心一级资本|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018-49广东韶钢松山股份有限公司
第七届监事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于2018年8月23日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届监事会2018年第四次临时会议于2018年8月27日以通讯方式召开。
三、监事出席会议情况
本次会议应参与表决的监事共5人，实际参与表决的监事5名，符合《公司法》和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
（一）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于 2018年半年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》；
监事会认为：公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对 2018年度报表期初数及上年同期数进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。
具体内容详见公司 2018年 8月 28日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于 2018年半年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。
（二）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于应收账款计提坏账准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提应收账款坏账准备事项符合公司的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法有效，本次计提减值准备能够使公司关于资产价
值的会计信息更加公允、合理，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值。
具体内容详见公司2018年8月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于应收账款计提坏账准备的公告》。
（三）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2018年半年度报告
全文及摘要。
具体内容详见公司 2018年 8月 28日刊登在巨潮资讯网上的公司 2018年半年度报告全文及摘要。
（四）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所 2017年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据瑞华会计师事务所的工作情况，并征得本公司独立董事的事前认可，公司拟续聘瑞华会计师事务所为本公司 2018年度的财务、内控审计机构，年度财务报告审计费用为77.5万元，年度内控审计费用为35万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1.公司《第七届监事会2018年第四次临时会议决议》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会 2018年8月28日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2014-011湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2014年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股|比上年同期下降： 0% - 30%|盈利：960万元|
|东的净利润|盈利：672万元–960万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2014年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，工程机械行业持续低迷。部分子公司处于成长期，费用增加，未产生实际效益。
2、由于公司规模不断扩大，对融资需求不断增加，导致财务费用增加。
3、报告期内公司非经常性收益对净利润的影响金额为4万元左右（上年同期非经常性收益对净利润的影响金额为3.96万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2014年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一四年四月四日
证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2019-062青岛中资中程集团股份有限公司
关于《2019年第三季度报告》披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，本公司《2019年第三季度报告》已于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者朋友注意查阅。
特此公告！
青岛中资中程集团股份有限公司
董事会
二零一九年十月二十九日
北京德恒律师事务所
关于江苏中超电缆股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于江苏中超电缆股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于江苏中超电缆股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的
法律意见
致：江苏中超电缆股份有限公司
北京德恒律师事务所接受江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏中超电缆股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于江苏中超电缆股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2014年7月24日，公司在《证券日报》、《证券时报》刊载了《江苏中超电缆股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2014年 8月 8日下午2：00在江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室如期召开，由公司副董事长俞雷先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2014年 8月 7日至 2014年 8月 8日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月8日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月7日下午3:00至2014年8月8日下午3:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 14名，代表公司有表决权的股份 310,067,550股，占公司总股本的61.13%，其中出席现场会议的股东及股东
北京德恒律师事务所 关于江苏中超电缆股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见代理人共 4名，代表公司有表决权的股份 309,966,850股,占公司总股本的61.11%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共10名,代表公司有表决权的股份100,700股，占公司总股本的0.02%。
经核查，出席本次股东大会的股东为 2014年 8月 1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 1项，为：审议《关于对控股子公司提供担保的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
北京德恒律师事务所 关于江苏中超电缆股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于江苏中超电缆股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于江苏中超电缆股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一四年八月八日