证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2015-005号
四川川润股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年3月16日以现场与通讯表决结合方式在公司自贡工业园办公楼317会议室召开。公司董事会办公室于2015年3月6日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中董事罗永忠因公出差委托副董事长钟利钢出席会议并表决。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华女士主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
（一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2014年度董事会工作报告》。
《2014年度董事会工作报告》详见公司于 2015年 3月 18日在巨潮资讯网刊载的《2014年年度报告》全文中第四节《董事会报告》。
公司独立董事罗宏、汪静波、姚刚分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上述职。《独立董事 2014年度述职报告》详见公司于2015年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2014年度总经理工作报告》。
（三）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2014年度董事会审计委员会工作报告》。
（四）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2014年年度报告及摘要》。
公司《2014年年度报告》全文详见公司于2015年 3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2014年年度报告摘要》详见公司 2015-007号公告（刊载于2015年3月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（五）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2014年度财务决算报告》。
2014年，公司实现营业收入 84,488.00万元，同比增长3.71%；利润总额1,067.39万元，同比增长133.67%；归属于上市公司股东的净利润 1,060.73万元，同比增长136.28%。截止2014年12月31日资产总额为 188,641.11万元，同比下降4.50%；归属于上市公司股东的所有者权益为 122,095.11万元，同比下降0.88%。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（六）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于核销应收款项坏账损失的议案》。
同意对总额1,468,275.81元的应收账款予以核销。
（七）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2014年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所审计，2014年度公司实现净利润为 10,607,301.47元，母公司实现净利润为6,401,886.45元，提取法定盈余公积 640,188.65元，加上母公司年初未分配利润 96,515,480.91元，2014年度母公司实际可供股东分配的利润为102,277,178.71元。
根据公司 2015年经营计划，考虑到公司目前的资金财务状况，为确保公司经营、投资等各项工作顺利推进，经研究提议，2014年度的利润分配预案如下： 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司滚存未分配利润将主要用于补充营运资金，以支持公司可持续发展。
公司 2014年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》中规定的利润分配政策。
公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于 2015年 3月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（八）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司2015-008号公告（刊载于 2015年 3月 18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
北京兴华会计师事务所对该报告出具了《鉴证报告》，保荐机构国金证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，详见公司于 2015年 3月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
（九）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2014年度内部控制评价报告》。
公司独立董事、监事会对该报告出具了专门意见，《2014年度内部控制评价报告》及公司独立董事、监事会的相应意见详见公司于 2015年 3月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
（十）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见公司于 2015年 3月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
（十一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见公司 2015-009号公告（刊载于 2015年 3月 18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会对该议案出具了专门意见，独立董事、监事会的相应意见详见公司于 2015年 3月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
（十二）以赞成：6票，反对：0票，弃权：0票，关联董事罗丽华、罗永忠、钟利钢回避表决，审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，根据公司 2015年度生产经营计划，经董事会审议通过，决定 2015年度公司与重庆赛迪重工设备有限公司的关联交易总额为 1,000万元。详细内容请见公司2015-010号公告《关于预计2015年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于 2015年 3月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
（十三）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》。
根据 2015年年度生产经营计划和目标，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信总额 62,100万元人民币。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。具体申请额度情况如下：
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|银行名称|授信总金额（万元）|其中：|||
|||川润股份|川润动力|川润液压|
|中国工商银行股份有限公司自贡分行|6,100|4,100|2,000||
|中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行|22,000|5,000|10,400|6,600|
|汇丰银行（中国）有限公司|6,000|6,000|||
|中国银行股份有限公司自贡分行|8,000||8,000||
|招商银行股份有限公司红牌楼支行|20,000|4,000|8,000|8,000|
|合计|62,100|19,100|28,400|14,600|

为便于办理向银行借款相关手续，公司申请授权董事长签署单笔或总额不超过 25,000万元的银行借款（授信）合同，及在上述权限范围内用公司（含控股子公司）等额资产为借款提供担保的担保协议（不含对外担保）。
授权有效期：从 2015年5月1日至2016年4月30日止。
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
（十四）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司2015-011号公告（刊载于2015
年 3月 18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于 2015年 3月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（十五）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任熊庆峰为审计部经理的议案》。
《关于审计部经理辞职暨聘任审计部经理的公告》详见公司2015-012号公告（刊载于 2015年 3月 18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
（十六）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司 2015-013号公告（刊载于 2015年 3月 18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会对该议案出具了专门意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，详见公司于 2015年 3月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（十七）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于召开 2014年度股东大会的议案》
《关于召开 2014年度股东大会的公告》详见公司 2015-014号公告（刊载于 2015年 3月 18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、北京兴华会计师事务所出具的鉴证意见；
4、国金证券股份有限公司出具的各项核查意见。
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事会
2015年3月17日