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证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018—033号
西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十三次会议于 2018年 4月 30日以电子邮件方式发出会议通知，同时，会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第六十三次会议于2018年5月3日以通讯方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司治理及业务发展需求，公司决定对《公司章程》中“董事会”章节相关内容做修订，修订内容详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《西藏旅游股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-035号）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案》
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第六届董事会任期届满，经董事会提名委员审查、提名，以及公司股东提名，经公司董事会决议，本次提名欧阳旭、白汉宗、汝易、施洲云、高充彦、次仁桑珠（股东方提名）为公司第七届董事会非独立董事，提名宋衍蘅、尹幸福、高金波为公司第七届董事会独立董事。上述董事候选人简历附后。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
员会研究、决议，拟修订《独立董事津贴制度》的部分条款。修订后的制度全文详见公司同日通过上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西藏旅游股份有限公司独立董事津贴制度》（2018年5月修订）。
同时，参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面所发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴由税前每人5万元人民币/年调整为税前每人10万元人民币/年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会2018年5月3日
新任非独立董事候选人简历
1、欧阳旭，男，汉族，50岁，大学本科学历。1993年创办北京国风广告有限公司任董事长、总经理，1997年创办国风集团，任董事长、总裁。现任西藏旅游股份有限公司董事长、总经理，任西藏圣地文化有限公司董事长、国风集团有限公司执行董事、中关村文化发展股份有限公司董事长。亦任中国西藏文化保护协会理事；
北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、中关村创意产业协会副会长。
2013年1月当选为西藏自治区政协常务委员。
2、白汉宗，男，汉族，41岁，大学学历。曾任北京国风广告有限公司公关总监、西藏国风广告有限公司运营总监、西藏旅游股份有限公司林芝分公司总经理，2013年6月至今，任西藏旅游股份有限公司董事、副总经理。
3、汝易，男，汉族，45岁，大学本科学历，国际注册内部审计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾任华通会计师事务所审计部项目经理、联想集团有限公司财务部、北京新世界数字多媒体技术有限公司财务部财务经理、北京建昊投资集团有限公司财务部财务总监、北京万德圆融投资有限公司财务部财务总监、沈阳复美教育咨询有限公司执行董事、西藏旅游股份有限公司独立董事、北京恒创信管理咨询有限公司执行董事。2016年4月至今，任公司董事会秘书。
4、施洲云，女，汉族，50岁，硕士研究生学历，高级会计师。曾任职于北京针棉织品进出口集团公司、长城国际经济技术合作有限责任公司、北京润博房地产开发有限公司，现兼任中关村文化发展股份有限公司董事。具备大中型国有、民营企业工作经验，企业财务管理经验丰富。2018年4月至今，任公司财务总监。
5、高充彦，女，汉族，47岁，博士研究生学历。2006年6月毕业于西南交通大学经济管理学院市场营销专业，管理科学与工程博士。曾任中国皇家交通物流运输协会ILT认证讲师、西藏旅游股份有限公司独立董事、香港中文大学市场学系博士后研究员、美国纽约哥伦比亚大学市场学系访问学者、美国马里兰州马里兰大学市场学系访问学者。现任对外经济贸易大学国际商学院营销学系副教授，2015年12月至今，兼任西藏旅游股份有限公司董事。
任西藏圣山登山探险服务有限公司总经理，兼任西藏雅拉香波探险服务有限公司经理、西藏自治区高山救援基金会秘书长、西藏喜马拉雅登山向导学校校长。
新任独立董事候选人简历
1、宋衍蘅，女，汉族，45岁，会计学博士，会计专业副教授，注册会计师，全国会计领军人才。2003年毕业于清华大学经管学院，曾于清华大学经济管理学院会计系任讲师，于浙江大学管理学院任副教授，现于北京外国语大学国际商学院任副教授，兼任绍兴贝斯美化工股份有限公司、金诚信矿业管理股份有限公司独立董事，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。
2、尹幸福，男，汉族，62岁，硕士研究生学历。曾于中青旅控股股份有限公司任董事、监事会主席、副董事长等职务，于中青旅国际会议展览有限公司任董事长职务，于中青旅山水酒店投资管理有限公司任董事长职务，现已退休，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。
方正科技集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一条为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披
露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合
法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与
豁免业务指引》等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》、《信息批露暂缓与豁免业务指引》
及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务
的，适用本制度。
第三条公司根据《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规
则，自行审慎判断是否存在《股票上市规则》、《信息批露暂缓与豁免业务指
引》规定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、
豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密或法律、法规、上海证券交易所规定的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导
投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密或商业秘密等情形或法律、法规、上海证券交易所规定的其他情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务
可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免
披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规
及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用
性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，
关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人
员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防或外交等领域的安全和利
益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施
防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第九条依照管理制度申请信息披露暂缓、豁免处理的，相关业务部门
应及时填写《信息披露暂缓或豁免事项报告审批表》，以及连同其他与该事项
相关必要文件、暂缓或豁免事项的知情人名单、相关内幕人士的书面保密承
诺等相关资料，及时提交投资者关系管理部。公司董事会秘书对相关信息是
否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。公司对特定信息作暂缓、豁免披露
处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥
善归档保管。董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第十条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
出现前款第（一）、（三）项情形时，公司应当及时核实相关情况，该等
情形确实出现的则应依法披露；出现前款第（二）项情形时，公司应当及时
公告相关信息，并可披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由等情况。
法律法规或有关规则指引对已办理暂缓与豁免披露的信息满足特定情形
后需及时披露另有规定的，从其规定。
第十一条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《股票上市
规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员及其他拟暂缓、豁免披露信息
的知情人，应当履行以下基本义务：
（一）严格按照公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》及《信息披露事务管理制度》等有关规定实施登记并履行信息保密义务。相关知情人员对公司暂缓、豁免披露的信息负有保密责任，在暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满前，应当将该信息知情者控制在最小范围内；
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免信息披露的文件或材料
的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（三）公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏上述信息。
第十三条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于将不符
合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或暂缓、豁免披露的原因
已经消除或期限届满仍未及时报告并披露相关信息等违反本制度规定的，公
司将按照《信息披露事务管理制度》的规定追究当事人责任。
第十四条本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等相关制度规定执行。
第十五条本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十六条本制度自公司董事会批准之日起施行。
附件：《方正科技集团股份有限公司信息披露暂缓或豁免事项报告审批表》
方正科技集团股份有限公司董事会2016年9月23日
附件：
方正科技集团股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项报告审批表
登记事由：暂缓披露□豁免披露□
||||
|-|-|-|
|申请人||报告时间|
|所在单位/部门|||
|暂缓、豁免事项的内容|||
|暂缓、豁免事项的原因和依据|||
|暂缓披露的期限|||
|是否已填报内幕信息知情人名单|□是 □否||
|相关内幕人士是否已书面承诺保密|□是 □否||
|申请部门（公司）负责人审核意见|年 月 日||
|董事会秘书复核意见|年 月 日||
|董事长审批意见|年 月 日||
A股代码 600295 A股简称鄂尔多斯 编号：临2017-064
B股代码 900936 B股简称鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 6日，公司接到公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）公司(以下简称“香港资产公司”)《关于增持股份结束的函》，香港资产公司近 12个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份的计划已完成。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
公司于2016年9月9日披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》，《公告》披露集团公司自2016年9月7日起计划12月内，以香港资产公司通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司总股本的2%，即2064万股。截止到2017年9月6日，本公司本次增持计划实施完毕。在增持计划期间，集团公司通过香港资产公司累计买入鄂资B股6,334,439股，占公司总股本的0.6138%。本次增持计划完成后,香港资产公司持有本公司鄂资 B股共计 85,085,088股,占公司总股本的8.245%。
截至目前，集团公司其一致行动人香港资产公司持有本公司股份合计505,085,088股，占公司总股本的48.943%，其中A股42000万股,占公司总股本的40.698%，B股85,085,088股,占公司总股本的8.245%。
二、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
三、集团公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注集团公司及
其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2017年9月8日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：临2015-006
中化国际（控股）股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七
次会议于2015年4月28日在北京召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席
会议监事超过全体监事的半数。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：一、同意公司2014年度报告及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、同意公司2014年度财务决算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、同意公司2015年第一季度报告及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、同意《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、同意《关于使用分离交易可转债权证超募资金及节余资金永久性补充
流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、同意《公司2014年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、同意《公司2014年度社会责任报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
八、同意《监事会2014年度工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此外，根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2014年度报告
及2015年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见
如下：
一、公司2014年度报告及2015年第一季度报告的编制和审议程序规范合
法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2014年度报告及2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证
监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2014年及
2015年第一季度财务状况和经营成果。
三、参与2014年度报告及2015年第一季度报告编制和审议的人员严格遵
守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
公司监事会对《关于使用分离交易可转债权证超募资金及节余资金永久
性补充流动资金的议案》进行了全面了解和审核，发表意见如下：
公司在版纳中化加工厂扩产项目已经建设完成的情况下，将该项目节余募
集资金以及部分超募资金永久性补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，
降低公司财务费用。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2015年4月30日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2015-008中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2015年 3月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2015年 3月生产、销售摩托车数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|生产（辆）||销售（辆）||
|本月|本年累计|本月|本年累计|
|15,658|55,265|20,319|60,957|

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一五年四月三日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-025杭叉集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2018年 1月 19日、2月 6日分别召开第五届董事会第十二次会议和 2018年第一次临时股东大会。
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过闲置募集资金人民币6亿元进行现金管理，并在 6亿额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。同时，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体详见公司于 2018年 1月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭叉集团：第五届董事会第十二次次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《杭叉集团：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）及公司于2018年2月7日披露的《杭叉集团：2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）。
一、投资理财基本情况
近日，公司购买了中信证券股份有限公司保本增益系列294期收益凭证产品。具体情况如下：
1、产品名称：中信证券股份有限公司保本增益系列294期收益凭证。
2、产品代码：【SAV614】。
3、产品类型：本金保障型固定收益凭证。
4、产品风险等级：低。
5、产品年化收益率：4.65%/年。
7、产品期限：95天。
8、产品到期日：2018年6月11日。
9、公司购买产品金额为：3,000万元。
10、资金来源：募集资金。
11、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司之间不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的投资产品为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，能保证投资本金安全。公司授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。同时，公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、自股东大会审议通过之日起至本公告日，在前述暂时闲置募集资金进行投资理财授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）为 4.268亿元。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会 2018年3月9日
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-054北京海量数据技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知及会议材料于 2017年 11月 6日以书面和电子邮件方式送达全体监事，于2017年11月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席米娟女士主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于对公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》。
监事会发表的审核意见及对公示情况的说明如下：
2017年 10月 30日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《本激励计划》”）等议案，具体内容详见 2017年 10月 31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对本激励计划激励对象名单在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查。
（一）激励对象名单的公示情况
公示内容：《本激励计划》激励对象姓名及职务。
公示时间：2017年10月31日至2017年11月9日。
公示方式：上海证券交易所网站进行公示。
反馈方式：通过电话、邮件及当面反映情况等方式向监事会进行反馈，并对相关反馈进行记录。
公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。
（二）监事会对激励对象的核查情况
公司监事会核查了拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
（三）监事会审核意见
根据《管理办法》的相关规定，对激励计划拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1、列入本次限制性股票激励计划激励对象的人员均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入《本激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《本激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权0票。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司监事会2017年11月10日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-069安徽集友新材料股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月9日 13点00分
召开地点：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月9日
至2019年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事汪大联先生作为征集人就 2019年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2019年 11月23日在指定信息披露媒体披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-070）。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于<安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案|√|
|2|关于<安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并已于 9月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：拟为公司本次激励计划激励对象的股东或
者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603429|集友股份|2019/12/3|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理
人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的
授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。
（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件1）和股东账户卡到公司登记。
（三）登记时间：2019年 12月 5日上午9:00－12:00，下午14:00－15:00（信函以收到邮戳为准）
（四）登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室
电话：0556-4561111
传真：0556-4181868
联系人：徐明霞
六、其他事项
（一）出席现场会议的人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
（三）联系办法：
联系人：徐明霞
邮箱：jyzqb@genuinepacking.com
电话：0556－4561111
传真：0556－4181868
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽集友新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月9日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案||||
|2|关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2017-025债券代码：122158 债券简称：12西钢债
西宁特殊钢股份有限公司
关于“ 12西钢债”公司债票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
根据《西宁特殊钢股份有限公司 2012年公司债券募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后3年的票面利率。本次债券在存续期前5年票面利率为5.50%，在债券存续期前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，根据当前的市场环境，发行人选择上调票面利率 100BP至6.50%，本期债券后3年票面利率为6.50%并保持不变。
为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前5年（2012年7月16日至2017年7月15日）票面年利率为5.50%，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人选择上调票面利率100BP至6.50%，并在本期债券后3年（2017年7月16日至2020年7月15日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
二、本期债券回售的相关机构
1、发行人：西宁特殊钢股份有限公司
住所：西宁市柴达木西路52号
法定代表人：黄斌
联系人：熊俊、徐吉强
联系电话：0971-5299673、5299051
传真：0971-5218389
2、主承销商：平安证券股份有限公司
法定代表人：曹实凡
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：张彩虹
联系电话：010-56800319
传真：010-66018035
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2016-008
湖北泰晶电子科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2016年 10月 28日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于 2016年 10月 18日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，部分高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》截至2016年10月26日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计12,234.94万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：
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|-|-|-|
|项目名称|募集资金计划投入总额|以自筹资金预先投入募集资金项目金额|
|TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目|6,072.00|1,767.11|
|TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目|14,729.00|10,467.83|
|合计|20,801.00|12,234.94|

针对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环专字（2016）012122号”《关于湖北泰
晶电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修改公司章程并完成工商登记的议案》
公司经中国证监会核准，已公开发行人民币普通股（A股）1,668万股，并在上海证券交易所上市。根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2014年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对上市后适用的《公司章程》（草案）的有关条款进行如下修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。修订内容及修订后的《公司章程》详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于变更注册资本的议案》
公司首次公开发行后，注册资本由人民币 5,000万元变更为人民币6,668万元，公司总股本由 5,000万股增加至6,668万股，现拟将公司注册资本变更为人民币6,668万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2016年第三季度报告的议案》
2016年第三季度报告全文详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2016年 11月 14日召开 2016年第一次临时股东大会。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2019-005合肥合锻智能制造股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年01月23日召开第三届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
因公司经营发展需要，根据公司总经理王玉山先生提名，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会审议并同意聘任王磊先生（王磊先生简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，就本事项发表如下独立意见：
（一）本次副总经理的聘任已经公司董事会提名委员会审查通过，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
（二）王磊先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司副总经理的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期以及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
综上所述，我们一致同意聘任王磊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2019年01月24日
附件：王磊先生简历
王磊先生简历
王磊先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981年生，硕士研究生。
曾任公司技术部主任设计师，研发部部长，市场部销售区域经理，销售中心副主任，现任公司总经理助理、销售中心总经理。
王磊先生持有公司50,000股股份，与实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第三次会议材料
宝鸡钛业股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
宝鸡钛业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第三次会议材料
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部；公司控股公司宝钛华神钛业有限公司；公司全资公司宝钛(沈阳)销售有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.94%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的76.04%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、生产管理等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：公司整体层面内部控制、财务报告的编制流程、销售风险、采购风险、质量控制风险、存货管理风险、债务管理风险、人力资源管理风险等方面。
宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第三次会议材料
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司内部控制评价工作制度》、《公司内部控制缺陷认定标准》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目定量标准|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额的0.5%|营业收入总额的0.2%<错报<营业收入总额的0.5%|错报<营业收入总额的0.2%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额的0.5%|资产总额的0.2%<错报<资产总额的0.5%|错报<资产总额的0.2%|
|所有者权益潜在错报|错报≥所有者权益总额的0.5%|所有者权益总额的0.2%<错报<所有者权益总额的0.5%|错报<所有者权益总额的0.2%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
(1)重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；③
外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发
现该错报；④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未
宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第三次会议材料
加以更正；⑤公司董事会审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
(2)重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍未引起管理层重视的错报。
(3)一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|
|缺陷认定|直接财产损失金额|重大的负面影响|
|重大缺陷|1000万元以上|对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露|
|重要缺陷|200万元-1000万元(含1000万元)|或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响|
|一般缺陷|200万元(含200万元)以下|受到省级(含省级)以下政府部门处罚|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形之一的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①违犯国家法律、法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；③制度缺失可能导致系统性失效；④重大或重要缺陷不能得到整改；⑤其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现
公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第三次会议材料
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
董事长：邹武装
二〇一五年三月二十五日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014—038泰豪科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于 2014年 10月 14日以通讯表决方式召开。应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查，监事会认为公司符合非公开发行股票的条件。
二、逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机发行股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）本次发行股票的数量
本次拟非公开发行股票不超过 14,550万股，若公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行数量作相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（四）发行对象及认购方式
本次非公开发行对象为泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）、中国海外控股集团有限公司（以下简称“海外控股”）、南京传略股权投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京传略”）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京瑞森”）、天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津硅谷天堂”）、新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆硅谷天堂”）六名投资者。
认购比例为：泰豪集团认购3,968万股；海外控股认购3,968万股；南京传略认购 3,306万股，南京瑞森认购 1,322万股，天津硅谷天堂认购 992万股，新疆硅谷天堂认购992万股。
认购方式：所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（五）发行价格
1、定价基准日：本次董事会决议公告日，即2014年10月15日。
2、发行价格：本次非公开发行股票的发行价格为董事会决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90%，即 7.56元（计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项的，将对上述发行底价进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（六）发行股份的锁定期
所有认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（七）上市地点
在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（八）募集资金用途
为了进一步促进公司持续发展，本次拟通过非公开发行 A股股票募集资金总额不超过 11亿元，扣除发行费用外，全部资金将用于偿还银行贷款和补充流
动资金，其中5亿元偿还银行贷款，其余全部补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（九）滚存利润分配安排
本次非公开发行完成后，公司新老股东共享本次非公开发行完成前的滚存未分配利润。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（十）本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票方案自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
同意公司据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况拟定的《泰豪科技股份有限公司非公开发行股票预案》。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；
同意公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定拟定的《泰豪科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。
同意公司就本次非公开发行事项编制的《泰豪科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告》。
以上议案均需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监 事 会
二○一四年十月十四日
上海新通联包装股份有限公司
关于简式权益变动报告书二次上网的说明
2015年 9月 15日，公司股东曹立峰通过二级市场增持本公司股票 16.99万股，占公司总股本的0.2124%。本次增持后曹立峰合计持有公司股票 4,135,900股，占公司总股本的5.169875%。2015年 9月 16日，公司在交易所网站发布了“新通联关于股东权益变动的提示性公告”以及“新通联简式权益变动报告书”。
由于对“一致行动人”的相关规定理解有误，公司未在“新通联简式权益变动报告书”附表中“有无一致行动人”一栏披露一致行动人相关信息。经与交易所监管部门沟通，2015年9月17日，公司再次在交易所网站上发布了“新通联简式权益变动报告书”，补充披露了一致行动人的相关信息。请各位投资者以公司 9月17日在交易所网站上发布的“新通联简式权益变动报告书”为准。
特此说明。
上海新通联包装股份有限公司董事会二○一五年九月十八日
包头明天科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人包头明天科技股份有限公司，现提名付伟先生、孙立武先生、周序中先生为包头明天科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任包头明天科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与包头明天科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,被提名人付伟先生、孙立武先生、周序中先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括包头明天科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在包头明天科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：包头明天科技股份有限公司董事会
独立董事关于本行对外担保的专项说明及独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的相关规定及要求，中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事本着公正、公平、客观的态度对本行的对外担保情况进行了核查，现发表专项核查意见如下：
经检查，本行开展对外担保业务是经中国人民银行和银监会批准的、属于银行经营范围内的常规业务之一。报告期末，本行存续为光大集团应付金融债券利息 1.8亿元提供担保，光大集团以其持有的 5,000万股某大型证券公司股权提供反担保。除此以外的本行担保业务余额详见“财务报表附注”。
本行重视担保业务的风险管理，制定了具体的业务管理办法及操作规程；通过现场、非现场检查等管理手段，对担保业务进行风险监测防范。报告期内，该项业务运作正常，未发生违反上述规定的情况。
中国光大银行股份有限公司独立董事：
乔志敏 谢荣 霍霭玲 徐洪才 冯仑 王立国