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证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-046号四川省新能源动力股份有限公司
关于收到控股股东业绩补偿款暨重整业绩承诺履行
完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩承诺补偿的内容
2016年 3月 24日，四川省新能源动力股份有限公司（原名川化股份有限公司，简称“川能动力”或“公司”）收到成都市中级人民法院送达的《民事裁定书》，公司进入破产重整程序。经第二次债权人会议与出资人组会议表决通过，法院于 2016年 9月 29日裁定批准了重整计划。2016年 10月 28日，公司与四川省能源投资集团有限责任公司（简称“四川能投”）等 13家重整投资人签署了《关于川化股份有限公司重整的投资协议书》，四川能投作为主投资人作出业绩承诺，保证公司 2017年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于 3.15亿元、2018年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于 3.5亿元，如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润的，由四川能投在相应会计年度审计报告出具后 1个月内以现金方式补足未达到承诺净利润的差额部分。
二、业绩实现情况
根据天健会计师事务所于 2018年 4月 26日出具的《公司 2017
年度审计报告》（天健审[2018]11-165号）和《公司 2017年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》，公司 2017年度实现的经审计归属于母公司的净利润为 32,489.72万元，业绩承诺数为 31,500万元，实现率为122.39%，实现了四川能投作出的业绩承诺。具体内容详见公司于 2018年 4月 28日刊登的《川化股份有限公司关于 2017年度业绩承诺完成情况的说明》（公告编号：2018-027号）和天健会计师事务所出具的《川化股份有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2018]11-169号）。
根据天健会计师事务所于 2019年 4月 25日出具的《公司 2018年度审计报告》（天健审[2019]11-96号）和《公司 2018年业绩承诺鉴证报告》，公司 2018年度实现的经审计归属于母公司的净利润为 30,095.18万元，实现率为85.99%，未实现四川能投作出的业绩承诺。具体内容详见公司于 2019年 4月 27日刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018年度业绩承诺完成情况的说明》（公告编号：2019-032号）和天健会计师事务所出具的《四川省新能源动力股份有限公司 2018业绩承诺鉴证报告》（天健审[2019]11-99号）。
三、业绩补偿情况
根据《关于川化股份有限公司重整的投资协议书》，四川能投需在 2018年年度审计报告出具后 1个月内以现金方式补足未达到承诺净利润的差额部分，即 2019年 5月 25日前向公司支付业绩补偿差额 4,904.82万元。截至 2019年 5月 22日，公司已收到四川能投 2018年度业绩承诺补偿款 4,904.82万元，四川能投已按照《关于川化股
份重整的投资协议书》的相关约定补足 2018年度业绩承诺差额。至此，四川能投在公司重整期间做出的业绩承诺已全部履行完毕。后续公司将按照相关规定协助控股股东办理限售股份解除限售的业务，并履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）银行转账凭证。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2019年 5月 23日
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2019-044北京北纬通信科技股份有限公司
关于股东减持股份计划的实施进展公告
股东彭伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日披露了《关于股东计划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-008），公司股东、董事彭伟计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内即2019年2月14日至2019年8月13日，以集中竞价、大宗交易或协议转让等交易所认可的方式减持不超过5,300,000股公司股份，占公司总股本比例0.93%。
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定，在减持计划区间内，减持时间过半、减持数量过半时，应当披露减持进展情况。
近日，公司收到彭伟出具的《关于减持公司股份的告知函》，其减持数量过半，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|彭伟|竞价交易|2019.4.26|8.29|802,300|0.14%|
|||2019.7.5|6.41|24,400|0.00%|
|||2019.7.8|6.085|419,600|0.07%|
|||2019.7.10|6.108|780,200|0.14%|
|||2019.7.12|6.018|120,855|0.02%|
|||2019.7.15|6.005|434,400|0.08%|
|||2019.7.16|6.075|407,584|0.07%|

||||
|-|-|-|
|合计|2,989,339|0.53%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|彭伟|合计持有股份|21,200,903|3.74%|18,211,564|3.22%|
||其中：高管锁定股|15,900,677|2.80%|15,900,677|2.81%|
||无限售条件流通股|5,300,226|0.93%|2,310,887|0.41%|

注：因公司于2019年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成1,236,840股限制性股票的回购注销，公司股份总数由567,010,567股减少为565,773,727股，导致上表所列彭伟在本次减持前后所持高管锁定股数量未变而占总股本比例发生变化。
二、其他相关说明
1、彭伟本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、彭伟持有的公司股份不存在任何权利限制，不存在股份被质押、冻结等情形，亦未做出过最低减持价格等承诺。
3、本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，彭伟的减持计划尚未执行完毕，公司将持续关注其减持计划实施进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、彭伟出具的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二○一九年七月十七日
中国中期投资股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第六届董事会独立董事，对公司第六届董事会临时会议发表如下独立意见：
《关于聘任姜荣为公司财务负责人的议案》
本次公司高管聘任程序符合有关法律法规的规定，经过对姜荣学历、职业、专业素养等情况的了解，我们认为姜荣具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任姜荣为公司财务负责人。
独立董事：王玉伟、孔雨泉
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-014河北汇金机电股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年03月24日在公司三层会议室召开。本次会议通知于2017年03月20日以书面方式发出。
本次会议由监事会主席任军燕女士召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能够确保公司2017年限制性股票激励计
划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制。
详见刊登于巨潮资讯网上的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于核实<公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开2017年第二次临时股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
详见刊登于巨潮资讯网上的《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十四日
湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2018年3月30日在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心七楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和关联交易的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 120号）和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在认真阅读公司提供的相关资料后，对公司关联方资金占用和关联交易等问题发表如下独立意见：
1.公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2.公司发生日常交联交易的事项：
我们认为，公司 2017年度新增的日常关联交易基于公司实际情况产生，符合公司发展需要，关联交易参照市场价格由双方协商定价，交易公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，又不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次关联交易事项的表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
依据证监发【2003】56号、证监发【2005】120号等文件要求，作为公司独立董事，我们对公司 2017年度对外担保情况进行了核查和监督，现就公司对外担保事项发表独立意见如下：
报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关法律法规的事项发生，不存在违规担保和逾期担保事项，不存在
损害公司和股东利益的情况。
三、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润 691,752,447.71元，其中归属于母公司所有者的净利润 680,150,701.31元，加年初未分配利润为 2,970,174,558.66元，扣除本年度提取法定盈余公积 28,796,165.03元，扣除 2016年利润分配 195,679,393.50元，2017年末可供股东分配利润为 3,425,849,701.44元。截止 2017年 12月 31日，公司资本公积金余额为 600,216,985.75元。
公司 2017年度利润分配预案为：拟以 2017年 12月 31日公司总股本1,304,529,290股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2元（含税），共计分配现金红利260,905,858.00元，尚未分配的利润为 3,164,943,843.44元，结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
在充分了解公司2017年度财务状况和经营成果后，我们认为：公司2017年度利润分配预案的制定符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和利润分配政策，有利于促进公司持续健康发展，符合投资者尤其是中小投资者的利益，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
五、关于2017年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系，现有的内控制度覆盖公司生产经营的各个层面和环节，并能得到有效的执行。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司出具的《2017年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地披露了公司管理现状。
六、对公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司《关于公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》进行了认真审阅，认为：公司严格执行《薪酬制度》和绩效考核细则确定的业绩考核指标，公司拟订的 2018年董事、监事及高级管理人员薪酬标准，是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。
七、关于公司续聘 2018年度审计机构的独立意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，且具有丰富的上市公司审计服务经验和较强的业务能力，工作人员恪尽职守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内部控制审计的审计机构，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
八、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营及保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司及子公司使用总额不超过 80,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用；并授权公司经营层具体实施。
九、关于 2018年度日常关联交易预计的独立意见
此类交易基于公司实际情况产生，符合公司发展需要，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易事项的表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求。
独立董事：孙蔓莉 孙琦 王佐林
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-138
财信地产发展集团股份有限公司
关于对佛山市财信德宝房地产开发有限公司
提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、公司在实施财务资助时，均充分考虑风险，并实施了系列风控措施。截止目前，公司未发生财务资助到期后未能及时清偿的情形。
2、本次财务资助不涉及与公司控股股东、实际控制人的关联交易事项，不存在向公司控股股东、实际控制人进行利益输送的情形。
一、财务资助事项概述
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳财信发展投资控股有限公司（以下简称“深圳财信”）和佛山财兴置业有限公司（以下简称“佛山财兴”）与广东德宝置业投资有限公司（以下简称“德宝置业”）、佛山市南海区德宝继显投资有限公司（以下简称“德宝继显”）共同出资设立佛山市财信德宝房地产开发有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“财信德宝”），注册资本为人民币 1,000万元。深圳财信以现金方式出资 400万元，
占注册资本的40%；佛山财兴以现金方式出资 200万元，占注册资本的20%；德宝置业以现金方式出资 200万元，占注册资本的20%；德宝继显以现金方式出资 200万元，占注册资本的20%。根据《合作协议》，财信德宝的董事会职权范围内的全部事项须经过全体董事同意形成有效决议，财信德宝为公司参股子公司。为满足财信德宝后续拟参与开发（并购）项目的资金需求，深圳财信按持股40%比例拟向财信德宝提供金额不超过 6,000万元，佛山财兴按持股20%比例拟向财信德宝提供金额不超过 3,000万元，期限暂定为 12个月，利率暂定为12%的股东借款，具体以《财务资助协议》条款为准。德宝置业、德宝继显将按持股比例提供同等条件的股东借款。
公司于2019年12月11日召开第十届董事会第十七次临时会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对佛山市财信德宝房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：佛山市财信德宝房地产开发有限公司（暂定名，以工商核准名为准）
2、注册资金：1,000万元
3、注册地址：佛山市
4、企业类型：有限责任公司
上述接受财务资助的子公司的其他股东与公司均不存在关联关系，本公司的持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述子公司的其他股东也不存在关联关系。
6、经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营，房地产中介服务，房屋建筑业（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。
7、被资助对象单一从事房地产开发业务，且资助资金仅用于房地产开发业务。
三、所采取的风险防范措施
1、合作协议约定四方股东按股权比例提供同等条件股东借款；
财信推荐并均由财信德宝董事会聘任。
四、董事会意见
深圳财信与佛山财兴对财信德宝提供财务资助，是为满足其参与开发（并购）项目的资金需求。深圳财信和佛山财兴公司将通过向财信德宝委派法定代表人、董事和高管对财信德宝进行管理，向财信德宝推荐财务经理进行财务管理。董事会同意深圳财信按持股40%比例向财信德宝提供金额不超过 6,000万元，佛山财兴按持股20%比例向财信德宝提供金额不超过 3,000万元，期限暂定为 12个月，利率暂定为12%的股东借款。
五、独立董事意见
1、本次深圳财信发展投资控股有限公司和佛山财兴置业有限公司为佛山市财信德宝房地产开发有限公司提供财务资助，是考虑到佛山市财信德宝房地产开发有限公司拟参与开发（并购）项目的资金需求，佛山市财信德宝房地产开发有限公司其他股东按出资比例提供股东借款。
2、公司已制定相关的风控措施保证资金安全。本次财务资助事项公平、对等，不会损害公司及股东的利益。
3、本次提供财务资助事项已经公司董事会三分之二以上董事审议通过，本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意本次提供财务资助事项。
六、公司承诺情况
公司目前无募集资金。
同时按照相关规定公司承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至本公告公布之日，公司及控股子公司累计对外提供的财务资助余额为 91,813.1万元。公司无对外提供财务资助逾期的情况。
八、备查文件
1、第十届董事会第十七次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会 2019年 12月 12日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2014—032
安徽丰原药业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月14日召开了第六届十次董事会，会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》（以下简称“预案”）等相关议案，并于2014年3月24日披露了预案等相关公告，公司股票于2014年3月25日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核；评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申报材料制作工作；本次重组拟收购的标的公司成都普什制药有限公司已通过国家食品药品监督管理总局药品GMP认证（详见公司2014年4月15日披露的第2014-031号公告），标的公司的土地、房产也在积极办理过户手续。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，公布正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次进展公告。
2、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、公司于2014年3月24日披露的《安徽丰原药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》中已说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十三日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014—055债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2014年 11月 10日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第三十三次会议的通知。会议于 2014年 11月 12日以传真方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让参股公司重庆诚投再生能源发展有限公司股权的议案》。
鉴于重庆诚投再生能源发展有限公司（以下简称“再生能源公司”）尚处于研发状态，未能正式投产并产生投资回报，为集中资源发展房地产主业，董事会同意经理团将再生能源公司20%的股权（出资额为 834万元）以评估价格(初步评估价格为 614.66万元，以国资管理部门备案结果为准)在重庆市联合产权交易所进行公开挂牌转让，并授权经理团办理具体转让相关事宜。
本次股权转让完成后，公司不再持有再生能源公司的股权。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会2014年11月13日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2014-020四川海特高新技术股份有限公司
关于公司2013年度第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 4月 2日完成2013年度第一期短期融资券1亿元人民币的发行，具体内容详见2013年4月 3日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2013年度第一期短期融资券发行结果公告》。
本次短期融资券起息日为 2013年 4月 2日，到期兑付日为 2014年 4月 2日，公司已于 2014年 4月 2日，完成了本期短期融资券本息合计人民币106,000,000.00元的兑付。
公司本期短期融资券兑付的相关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司 2014年4月4日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—004湖北华昌达智能装备股份有限公司
市场传闻核实停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
近日，市场流传湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下称华昌达、公司）持股5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）（以下称石河子德梅柯）的有关传闻，公司正在就传闻的真实性向石河子德梅柯进行核实。目前，相关核实工作尚在进行中。
为保证信息披露的公平、公正，维护广大投资者利益，避免公司股价异常给广大投资者造成损失，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华昌达，股票代码：300278）自2016年1月 27日开市起停牌。
二、其他事项
1、截至本公告日，石河子德梅柯直接持有本公司股份总数为 122,442,778股，占公司股份总数的22.46%；通过“华安资产华增1号资产管理计划”间接持有公司股份数为 9,000,030股，占公司股份总数的1.65%。石河子德梅柯合计持有公司股份数为131,442,808股，占公司股份总数的24.1160%。
2、本次申请停牌不超过5个交易日，公司董事会将尽快确定是否有上述事项，按照深圳证券交易所相关规定及时披露上述事项的进展情况，并在核实后尽快复牌。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
第1页共 7页中天城投集团股份有限公司
第二期限制性股票激励计划考核管理办法（草案）
声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步完善中天城投集团股份有限公司的中长期激励机制，健全公司法人治理结构，充分调动和刺激企业关键岗位员工的工作积极性与创造性，保持公司良性的发展态势，确保企业股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及《中天城投集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划》（以下称“本次激励计划”）规定，特制定《中天城投集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》（以下称“本办法”）。
1 目的与意义
通过对本次激励计划配合以有效考核制度，能达到充分利用本次激励计划让激励对象积极争取工作业绩，解决管理层与股东之间的关系，共同推动企业发展从而实现企业利益最大化，切实体现公司“高付出、高回报”的人才激励管理理念，为本次激励计划实施中的分配、授予、解锁等环节提供评估依据。
第 2页共 7页 2.1 考核范围为本次激励计划确定的激励对象，包括以下几部分人员： 2.1.1中层管理人员
2.1.2基层管理人员；
2.1.3核心技术及管理人员；
2.1.4需要进行激励的其他关键岗位员工。
2.2 考核周期为一个完整的会计核算年度。
2.3 相关考核指标以 2015年-2019年中天城投集团股份有限公司战略规划与目标，《中天城投集团股份有限公司年度目标责任书》为考核依据。
3 职责分工
3.1 公司董事会负责制定与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责实施考核工作。
3.2 董事会薪酬与考核委员会负责审核把关实施方案与考核结果，维护考核的公平与公正。
3.3 薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核工作的组织。
3.4 公司全面预算管理委员会、人力资源管理部门、财务管理部门等负责考核数据的搜集和整理，并对数据的真实性和可靠性负责。
4 考核方法
激励对象须与公司签订《限制性股票协议书》。公司将结合岗位性质根据公司全面预算与绩效考核管理办法，对激励对象进行考核评定。
4.1 中层管理人员
根据所负责工作内容不同，关键绩效指标围绕财务业绩指标、内部运营、战略规划落地成果等维度设置，体现在年度《目标责任书》中。
第 3页共 7页个人当期实际可解锁额度=个人当期最高可解锁额度×个人年度考核系数×在岗时间系数
个人年度考核成绩=年度《目标责任书》完成情况+其他综合指标个人绩效考评得分-年度关键否决项扣分
在岗时间系数=岗位任职月数/12（其中任职月数不满15天的按半个月计， 15天以上（含 15天）按一个月计）
4.2 基层管理人员
根据所负责工作内容不同，关键绩效指标围绕岗位职责及工作成果等维度设置，体现在年度《目标责任书》中。
个人当期实际可解锁额度=个人当期最高可解锁额度×个人年度考核系数×在岗时间系数
个人年度考核成绩=年度《目标责任书》完成情况+其他综合指标个人绩效考评得分-年度关键否决项扣分
在岗时间系数=岗位任职月数/12（其中任职月数不满15天的按半个月计， 15天以上（含 15天）按一个月计）
4.3 核心技术及管理人员
根据所负责工作内容不同，关键绩效指标围绕核心技术能力或业绩贡献等维度设置，体现在年度工作计划中。
个人当期实际可解锁额度=个人当期最高可解锁额度×个人年度考核系数×在岗时间系数
个人年度考核成绩=个人绩效考评得分-年度关键否决项扣分
在岗时间系数=岗位任职月数/1（2其中任职月数不满15天的按半个月计， 15天以上（含 15天）按一个月计）
第 4页共 7页个人当期实际可解锁额度=个人当期最高可解锁额度×个人年度考核系数×在岗时间系数
个人年度考核成绩=个人绩效考评得分-年度关键否决项扣分
在岗时间系数=岗位任职月数/1（2其中任职月数不满15天的按半个月计， 15天以上（含 15天）按一个月计）
4.5 考核结果分类
根据公司制度规定，按个人年度绩效考核成绩排名分为以下四等（表1）：
|||
|-|-|
|考核级别|对应考核系数|
|优秀|1.0|
|良好|0.8|
|合格|0.5|
|不合格|0|

4.6 特别考核条款
对激励对象实施廉政建设一票否决制，即激励对象在此期间出现违背内部审计制度的行为，董事会将视情节取消当期乃至全部限制性股票解锁资格。
5 分配与考核程序
5.1 激励对象在每年初与公司签订年度《目标责任书》以及《绩效考核书》，按公司规定审批签署后，报董事会薪酬与考核委员会备案管理。
5.2 激励对象根据公司考核制度规定每季度向考核主体述职，填写《季度述
职报告》（系年度计划的指标与任务分解），对季度工作目标与计划的完
成情况进行自查，提出下季度工作计划与整改措施，以保证全年目标的
第 5页共 7页实现。述职报告及其考核结果向董事会薪酬与考核委员会备案。
5.3 每年度末至下一年度初期，董事会薪酬与考核委员会启动并领导对激励对象的考核工作，具体根据公司现行考核制度执行。
5.4 薪酬与考核委员会工作小组负责组织具体考核工作，对考核数据统一汇总、核查、分析，并形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会审核。
5.5 根据市场实际情况的变化和工作的需要，公司有权按程序据实调整年度经营计划和目标。
6 考核结果的应用与反馈
6.1 考核结果应用
6.1.1考核结果作为公司本次激励计划的解禁依据；
6.1.2考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动；
6.2 岗位异动情况处理：本次激励计划启动后，如激励对象出现升职、降职、调岗、离职等岗位异动情况，则按照以下原则执行：
6.2.1如员工升职、降职、调岗后，所任职岗位仍属本激励计划范围内岗位，则：异动后个人当期实际可解锁额度=个人当期最高可解锁额度×（异动前考核系数×时间系数1+异动后考核系数×时间系数2×异动后岗位难度系数）
其中，时间系数1、时间系数 2分别由异动前后的任职时间确定，时间系数1+时间系数2=1，时间系数=岗位任职月数/12（其中任职月数不满 15天的按半个月计，15天以上（含 15天）按一个月计）。
原则上，岗位不同职责不同，职责不同岗位的难度系数不同：
异动后岗位难度系数=（异动后岗位月度标准收入起薪值/异动前岗位月
第 6页共 7页度标准收入起薪值）
6.2.2如降职、调岗后，所任职位不再属于本激励计划实施范围内的，则：个人当期实际可解锁额度=个人当期最高可解锁额度×异动前考核系数×时间系数 1
其中，时间系数 1体现在当年度异动前在岗任职时间，计算方法同本办法第 6.2.1款规定。同时，取消该激励对象以后各期的解锁资格。
6.2.3激励对象在本次激励计划期间退休但同时又与公司签订《劳务协议》继续为公司提供服务的，其获授的限制性股票激励继续有效，考核标准与其它员工相同。
6.3 考核结果反馈
每期考核结束后，董事会薪酬与考核委员会工作小组组织统一制作反馈表一式二份，一份董事会薪酬与考核委员会备案，另一份反馈至激励对象本人。
6.4 考核争议处理
激励对象对考核期内考核结果有重大异议，可在获知考核结果后 7天内，按照以下程序履行申诉；
6.4.1填写《绩效申诉表》向其所在公司人力资源管理部门提出申诉；
6.4.2所在公司人力资源管理部门须及时调查相关情况，向董事会薪酬与考核委员会工作小组提出处理意见；
6.4.3董事会薪酬与考核委员会工作小组在事实调查的基础上，将处理建议报董事会薪酬与考核委员会审核并最终处理。
7 绩效考核相关责任
第二届监事会第十八次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-099富春通信股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年9月10日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼召开。会议通知于2015年9月02日通过电话形式发出，出席本次会议的监事应为3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席欧信勇召集并主持。
本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》;
经审核，与会监事认为公司使用剩余超募资金（含利息）人民币272.27万元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金事项符合公司的发展战略，能够促进公司生产经营发展，节约财务费用，提高募集资金使用效率。剩余超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。
第二届监事会第十八次会议决议公告该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
富春通信股份有限公司监事会二〇一五年九月十日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-003
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2018年 1月 15日召开了第八届董事会临时会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司等值不超过 728万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：李卫南
注册资本：48,000万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2016年 12月 31日|
|资产总额|1,283,054,019|
|负债总额|556,290,392|
|所有者权益合计|726,763,627|
|资产负债率|43%|

|||
|-|-|
||2016年年度|
|营业收入|998,705,884|
|营业利润|176,158,368|
|净利润|153,053,792|

三、担保的主要内容
为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在恒生银行（中国）有限公司东莞分行等值不超过728万美元为期 1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本年度，公司为子公司提供担保的余额为人民币 325,323万元，占 2016年末归属母公司净资产781,233万元的41.64%，占总资产1,697,923万元的19.16%。
公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十六日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-096荣盛石化股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2536号文核准，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）向符合中国证监会相关规定的 6名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）320,000,000股，募集资金总额为人民币 400,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 396,595.36万元。公司此次非公开发行股票募集资金已于 2015年 12月 30日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，出具了天健验（2015）560号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储制度，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司宁波中金石化有限公司分别在中国工商银行股份有限公司萧山支行开设募集资金专项账户，账号分别为1202090129900958096、1202090129900960538。其中，目前账户1202090129900958096储存上述募集资金，金额为397,100万元。上述银行称为“募集资金专户银行”，上述账户统称为“募集资金专项账户”。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司 2015年 12月 30日召开的第三届董事会第二十次会议审议，同意公司、宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）分别与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及中国工商银行股份有限公司萧山支行签订《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议内容主要为：
一、公司已在上述募集资金专户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于中金石
化年产 200万吨芳烃项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
三、公司授权国信证券指定的保荐代表人叶兴林、王晓娟可以随时到募集资金专户银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向募集资金专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
四、募集资金专户银行按月（每月 10日之前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送国信证券。募集资金专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
五、公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，募集资金专户银行应当及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
六、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户银行，同时按募集资金三方监管协议要求向公司、募集资金专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
七、募集资金专户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或者向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
八、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，
至募集资金专项账户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束后失效。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2017－047
国电长源电力股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十次会议于 2017年 6月 23日以通讯方式召开。会议通知于 6月 16日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 8名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，8名董事参与了会议表决并于 6月 23日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 6月 23日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：
1.审议通过了《关于控股子公司所属煤矿产能退出并进行产能指标置换的议案》
会议同意对公司控股子公司国电长源河南煤业有限公司全资子公司禹州市安兴煤业有限公司所属安兴煤矿、禹州市兴华煤业有限公司所属兴华煤矿合计 60万吨/年的产能，在国务院国资委的统一组织下，实施关闭退出。同时，按照公司整体利益最大化的原则，同意放弃中央财政奖补资金，选择将上述关闭退出的产能指标实施对外转让的方式获取退出补偿。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2017年 4月 15日、6月 20日和本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的有关公告（公告编号：2017-021、044、049）。
2.审议通过了《关于公司所属煤炭生产企业向关联方转让关闭退出产能指标关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
公司 4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，4名非关
联董事对该议案进行了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于向关联方转让关闭退出产能指标关联交易的公告》（公告编号：2017-050）。
三、备查文件
1．公司第八届董事会第十次会议决议；
2．公司第八届董事会第十次会议独立董事意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2017年 6月 24日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-184
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年12月27日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年12月25日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经核查，监事会认为：本次核销部分应收账款坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及关联交易，不涉及利润操纵，不存在损害公司和股东利益的情况。
《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2018-186）详见公司指定信息媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2018年12月27日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-012苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年2月6日（星期二）下午1:30在苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司一楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴贤良先生主持会议。公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人21人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人1人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人20人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份102,889,839股，占公司股份总数的42.4201%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份90,840,000股，占公司股份总数的37.4521%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份
12,049,839股，占公司股份总数的4.9680％。
二、会议审议情况
本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意100,470,286股，占出席会议所有股东所持股份的97.6484％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,419,553股，占出席会议所有股东所持股份的2.3516％。
其中中小投资者表决情况为：同意9,630,286股，占出席会议中小股东所持股份的79.9205％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,419,553股（其中，因未投票默认弃权2,419,553股），占出席会议中小股东所持股份的20.0795％。
2、审议通过《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》
经审议，股东大会以累积投票的方式增选马良铭先生、黄森磊先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会批准之日起，至公司第四届董事会任期届满。
2.1增选马良铭为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意100,470,286股，占参与表决有表决权股份总数的97.6484%。
其中中小投资者表决情况为：同意9,630,286股，占出席会议中小股东所持股份的79.9205％。
2.2增选黄森磊为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意100,470,286股，占参与表决有表决权股份总数的97.6484%。
其中中小投资者表决情况为：同意9,630,286股，占出席会议中小股东所持股份的79.9205％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所许航律师、徐志豪律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2018年第一次临时股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
南极电商股份有限公司第五届董事会第十八次会议南极电商股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，我们认真审阅了拟提交公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于解除上海优品质量信息咨询有限公司股权转让协议暨注销的议案》及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下认可意见：
1、本次解除上海优品质量信息咨询有限公司股权转让协议暨注销是根据南极电商（上海）有限公司战略及业务发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、我们同意将解除上海优品质量信息咨询有限公司股权转让协议暨注销事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
独立董事：虞卫民万解秋徐丽芳二〇一六年十一月三十日
证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2014-006长沙通程控股股份有限公司
关于向投资者公开征集年报事项问询的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关年报事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）集中答复。具体如下：
1、接受问询的内容：公司2013年度报告的相关内容。
2、接受问询的方式：投资者可在问询期内通过邮件、传真或互动易等方式将问询事项反馈至公司（请一并提供身份、持股的证明材料以及联系方式）。为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。
年4月25日（周五）下午17：00。
4、答复问询的时间：2014年5月6日（周二）之前。
电子邮箱：gege1608@126.com；wqm0708@263.net
传真号码：0731-85534994
联系电话：0731-85535588
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会