证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-117
苏州市世嘉科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议于 2018年 11月 15日在公司会议室以现场方式召开，本次会议为临时会议，应到董事5人，实到董事5人；根据《公司董事会议事规则》相关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前2日通知；本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举王娟女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任期一致。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作制度等有关规定，选举第三届董事会各专业委员会委员及召集人情况如下：
选举独立董事占世向先生、独立董事夏海力先生、董事陈宝华先生为审计委员会委员；审计委员会委员一致同意选举独立董事占世向先生担任召集人。
选举董事韩惠明先生、董事陈宝华先生、独立董事占世向先生为提名委员会委员；提名委员会委员一致同意选举董事韩惠明先生担任召集人。
选举独立董事夏海力先生、独立董事占世向先生、董事王娟女士为薪酬与考核委员会委员；薪酬与考核委员会委员一致同意选举独立董事夏海力先生担任召集人。
选举董事王娟女士、董事韩惠明先生、独立董事夏海力先生为战略委员会委员；战略委员会委员一致同意选举董事王娟女士担任召集人。
上述各专业委员会委员简历详见附件。
上述各专业委员会委员任期三年，与第三届董事会任期一致。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名，提名委员会审查，董事会拟聘任韩惠明先生为公司总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会拟聘任陈宝华先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。
经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会拟聘任姚跃文先生（简历及联系方式详见附件）为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，与第三届董事会任期一致。
姚跃文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会拟聘任林波先生（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期三年，与第三届董事会任期一致。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会拟聘任康云华先生（简历及联系方式详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，与第三届董事会任期一致。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于对外投资成立孙公司的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资成立孙公司的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十五日
附件：
1、王娟女士：1966年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。1997年至2004年任职于世嘉电梯厂；2005年至2011年期间，先后担任世嘉有限监事、执行董事兼经理、董事长等职务。2011年10月至今任公司董事长，兼任世嘉新精密监事。
截至本公告披露日，王娟女士持有公司 7,223,672股股份，为公司控股股东及实际控制人之一；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，王娟女士不属于“失信被执行人”，具备董事长的任职资格。
2、韩惠明先生：1966年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。1995年至 2004年先后任职于彩乐装潢厂、世嘉电梯厂；2005年至 2011年期间，先后担任世嘉有限执行董事兼经理、监事、董事兼总经理等职务。2011年10月至今任公司董事、总经理，兼任中山亿泰纳执行董事、经理。
截至本公告披露日，韩惠明先生持有公司 4,978,500股股份，为公司控股股东及实际控制人之一；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，韩惠明先生不属于“失信被执行人”，具备高级管理人员的任职资格。
3、陈宝华先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾先后就职于苏州飞创电讯产品有限公司、苏州亚测科技有限公司、苏州永创金属科技有限公司，2014年至今，先后任苏州波发特电子科技有限公司执行董事、总经理、董事长；2018年11月15日起，担任公司董事。
截至本公告披露日，陈宝华先生持有公司9,214,233股股份，为公司持股5%
以上股东；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，陈宝华先生不属于“失信被执行人”，具备高级管理人员的任职资格。
4、占世向先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学副教授、高级会计师。2008年至今，就职于徽商职业学院，现任该学院教师及财务负责人，同时兼任黄山科宏生物香料股份有限公司独立董事；占世向先生曾担任过安徽金禾实业股份有限公司、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事；2018年11月15日起，担任公司独立董事。
截至本公告披露日，占世向先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，占世向先生不属于“失信被执行人”；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备董事的任职资格。
5、夏海力先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，战略管理专家。2002年至今，就职于苏州科技大学，现任苏州科技大学公管学院教师、系主任，同时兼任苏州城乡一体化改革发展研究院研究员；夏海力先生研究领域为工商管理，曾在CSSCI及北大核心期刊上发表多篇论文；2018年11月15日起，担任公司独立董事。
截至本公告披露日，夏海力先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，夏海力先生不属于“失信被执行人”；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备董事的任职资格。
6、姚跃文先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2001年至2010年，先后就职于徽商职业技术学院、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2011年10月至今，就职于本公司，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
截至本公告披露日，姚跃文先生持有公司 533,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，姚跃文先生不属于“失信被执行人”，具备高级管理人员的任职资格。
姚跃文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
姚跃文先生联系方式如下：
联系电话：0512-66161736
传 真：0512-68223088
联系地址：江苏省苏州市高新区塘西路28号
邮 编：215151
电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com
7、林波先生：1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011年5月至2018年8月，就职于苏州安洁科技股份有限公司，先后任职财务
部成本会计、内部审计负责人，并担任职工监事；2018年 8月至今，就职于本公司审计部。
截至本公告披露日，林波先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，具备公司审计部负责人的任职资质。
8、康云华先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2011年至2016年，先后就职于华宝证券、广发证券、苏州天马医药集团有限公司；2017年至今，就职于本公司证券部，任证券事务代表。
截至本公告披露日，康云华先生持有公司20,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
康云华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
康云华先生联系方式如下：
联系电话：0512-66161736
传 真：0512-68223088
联系地址：江苏省苏州市高新区塘西路28号
邮 编：215151
电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com