证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2015-030
广东开平春晖股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●股东大会召开时间：2015年3月31日下午2:30
●股东大会召开地点：开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
●独立董事将在股东大会作述职报告
一、召开股东大会的基本情况
根据广东开平春晖股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2013年 3月 9日做出的董事会会议决议，公司董事会（召集人）提议于2015年3月31日下午2:30召开公司2014年年度股东大会。
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2015年3月31日（星期二）下午2:30；
网络投票时间为：2015年3月30日～2015年3月31日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 30日下午 15:00至 2015年3月31日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2015年3月25日（星期三）；
（三）现场会议召开地点：广东开平市长沙港口路 10号 19幢公司大会议室；
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参与会议方式：
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
二、股东大会审议事项
1、提交股东大会表决的议案：
||||
|-|-|-|
|序号|审议事项|是否为特别决议事项|
|1|公司2014年年度报告及摘要|否|
|2|公司2014年度董事会工作报告|否|
|3|公司2014年度监事会工作报告|否|
|4|公司2014年度财务决算报告|否|
|5|公司2014年度利润分配预案|否|
|6|关于公司2015年度银行总授信额度的议案|否|
|7|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|是|
|8|关于公司非公开发行股票方案的议案|以特别决议逐项审议|
|8.1|发行股票的种类和面值|是|
|8.2|发行方式及发行时间|是|
|8.3|发行对象及其与公司的关系|是|
|8.4|认购方式|是|

||||
|-|-|-|
|8.5|发行价格及定价原则|是|
|8.6|发行数量|是|
|8.7|限售期|是|
|8.8|本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排|是|
|8.9|上市地点|是|
|8.10|募集资金数额和用途|是|
|8.11|本次发行决议的有效期|是|
|9|公司非公开发行股票预案（修订稿）|是|
|10|公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）|是|
|11|公司与广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案|是|
|12|公司与拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案|是|
|13|公司与义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案|是|
|14|公司与苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案|是|
|15|公司与金鹰基金管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案|是|
|16|公司与其他对象签署的《附条件生效的股份认购协议》的议案|是|
|17|关于签署《广东开平春晖股份有限公司与Tong Dai Group Limited之股权收购协议》暨关联交易的议案|是|
|18|关于签署《广东开平春晖股份有限公司与Tong Dai Group Limited与宣瑞国与Ascendent Rail-tech (Cayman) Limited与Tong DaiControl（Hong Kong）Limited股权收购协议之业绩承诺补偿协议》的议案|是|

||||
|-|-|-|
|19|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性、评估结论的合理性等事项的议案|是|
|20|关于本次非公开发行股票募集资金相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告的议案|是|
|21|关于签署《广东开平春晖股份有限公司与Tong Dai Group Limited股权收购协议之补充协议》暨关联交易的议案|是|
|22|关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案|是|
|23|关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案|否|
|24|关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案|否|
|25|关于设立募集资金专用账户的议案|否|
|26|关于制定《公司章程》修正案的议案|是|
|27|关于制定《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案|否|
|28|关于修订《股东大会议事规则》的议案|否|
|29|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|否|

上述第8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、21、22、29项议案为涉及关联交易的议案，关联股东将回避表决。
2、议案披露情况：
以上议案经第七届董事会第五会议、第六次会议、第七次会议，第七届监事会第四次会议审议通过，详见2015年2月16日、3月10日、3月14日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn公司公告。
三、出席股东大会的对象
（一）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）截至 2015年 3月 25日下午 15:00收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可
委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
（三）公司保荐机构指定的人员、公司聘请的律师
四、现场会议登记办法：
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。
（二）登记时间：2015年 3月 27日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：本公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。
（五）会议联系人：关卓文、周旭明
（六）联系电话：0750-2276949 联系传真：0750-2276959
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、投票代码：360976；投票简称：春晖投票；
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360976；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议|||||
||||议案名称||委托价格|
||案序号|||||
|总议案||所有议案||100||
|议案1||公司2014年年度报告及摘要||1.00||
|议案2||公司2014年度董事会工作报告||2.00||
|议案3||公司2014年度监事会工作报告||3.00||
|议案4||公司2014年度财务决算报告||4.00||
|议案5||公司2014年度利润分配预案||5.00||
|议案6||关于公司2015年度银行总授信额度的议案||6.00||
|议案7||关于公司符合非公开发行股票条件的议案||7.00||
|议案8||关于公司非公开发行股票方案的议案||8.00||
|议案8子议案||1、发行股票的种类和面值||8.01||
|||2、发行方式及发行时间||8.02||
|||3、发行对象及其与公司的关系||8.03||
|||4、认购方式||8.04||
|||5、发行价格及定价原则||8.05||
|||6、发行数量||8.06||
|||7、限售期||8.07||
|||8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排||8.08||
|||9、上市地点||8.09||
|||10募集资金数额和用途||8.10||
|||11本次发行决议的有效期||8.11||
|议案9||公司非公开发行股票预案（修订稿）||9.00||

||||
|-|-|-|
|议案10|公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）|10.00|
|议案11|公司与广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案|11.00|
|议案12|公司与拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案|12.00|
|议案13|公司与义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案|13.00|
|议案14|公司与苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案|14.00|
|议案15|公司与金鹰基金管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案|15.00|
|议案16|公司与其他对象签署的《附条件生效的股份认购协议》的议案|16.00|
|议案17|关于签署《广东开平春晖股份有限公司与 Tong Dai GroupLimited之股权收购协议》暨关联交易的议案|17.00|
|议案18|关于签署《广东开平春晖股份有限公司与 Tong Dai GroupLimited与宣瑞国与Ascendent Rail-tech (Cayman) Limited与Tong Dai Control（Hong Kong）Limited股权收购协议之业绩承诺补偿协议》的议案|18.00|
|议案19|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性、评估结论的合理性等事项的议案|19.00|
|议案20|关于本次非公开发行股票募集资金相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告的议案|20.00|
|议案21|关于签署《广东开平春晖股份有限公司与 Tong Dai GroupLimited股权收购协议之补充协议》暨关联交易的议案|21.00|
|议案22|关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案|22.00|
|议案23|关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案|23.00|

||||
|-|-|-|
|议案24|关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案|24.00|
|议案25|关于设立募集资金专用账户的议案|25.00|
|议案26|关于制定《公司章程》修正案的议案|26.00|
|议案27|关于制定《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案|27.00|
|议案28|关于修订《股东大会议事规则》的议案|28.00|
|议案29|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|29.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00 元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东开平春晖股份有限公司2014年年度大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月30日15:00至2014年3月31日15:00期间的任意时间。
六、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：关卓文、周旭明
联系电话：0750－2276949 传真：0750－2276959
联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司董事会办公室 邮编：529300
2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2015年3月16日
附件：
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
2、授权委托书
附件1：
回执
截至2015年 月 日，本单位（本人）持有广东开平春晖股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年年度股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件2
广东开平春晖股份有限公司
2014年年度大会授权委托书
本公司（人）： ，证券账号： 。持有广东开平春晖股份有限公司股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司 2014年年度大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||表决内容|同意|反对|弃权|
|1||公司2014年年度报告及摘要|||||
|2||公司2014年度董事会工作报告|||||
|3||公司2014年度监事会工作报告|||||
|4||公司2014年度财务决算报告|||||
|5||公司2014年度利润分配预案|||||
|6||关于公司2015年度银行总授信额度的议案|||||
|7||关于公司符合非公开发行股票条件的议案|||||
|8||关于公司非公开发行股票方案的议案|||||
|8.1||发行股票的种类和面值|||||
|8.2||发行方式及发行时间|||||
|8.3||发行对象及其与公司的关系|||||
|8.4||认购方式|||||
|8.5||发行价格及定价原则|||||
|8.6||发行数量|||||
|8.7||限售期|||||
|8.8||本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排|||||

|||
|-|-|
|8.9|上市地点|
|8.10|募集资金数额和用途|
|8.11|本次发行决议的有效期|
|9|公司非公开发行股票预案（修订稿）|
|10|公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）|
|11|公司与广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案|
|12|公司与拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案|
|13|公司与义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案|
|14|公司与苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案|
|15|公司与金鹰基金管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案|
|16|公司与其他对象签署的《附条件生效的股份认购协议》的议案|
|17|关于签署《广东开平春晖股份有限公司与 Tong DaiGroup Limited之股权收购协议》暨关联交易的议案|
|18|关于签署《广东开平春晖股份有限公司与 Tong DaiGroup Limited 与宣瑞国与 Ascendent Rail-tech(Cayman) Limited 与 Tong Dai Control（Hong|

|||
|-|-|
||Kong）Limited 股权收购协议之业绩承诺补偿协议》的议案|
|19|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性、评估结论的合理性等事项的议案|
|20|关于本次非公开发行股票募集资金相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告的议案|
|21|关于签署《广东开平春晖股份有限公司与 Tong DaiGroup Limited股权收购协议之补充协议》暨关联交易的议案|
|22|关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案|
|23|关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案|
|24|关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案|
|25|关于设立募集资金专用账户的议案|
|26|关于制定《公司章程》修正案的议案|
|27|关于制定《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案|
|28|关于修订《股东大会议事规则》的议案|
|29|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|

委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签章）：
受委托人身份证号码：
委托日期：年月日