Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的说明
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式，购买苏州德继企业管理中心（有限合伙）、钱晓颖、苏州元海企业管理中心（有限合伙）、中亿金通贸易（北京）有限公司、珠海市久丰投资中心（有限合伙）、国金鼎兴资本管理有限公司、杭州中财生生资本有限公司、张红枫、严骏、张爱英、徐民、伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）、张思夏、南京道丰投资管理中心（普通合伙）合计持有的河南义腾新能源科技有限公司
85.38%股权，并向不超过10名其他特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《德尔未来科技控股集团股份有限公司公司章程》的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
2、2016年 7月 27日，公司披露了《关于筹划重大资产重组暨继续停牌的公告》，因筹划发行股份及支付现金购买河南义腾新能源科技有限公司85.3846%股权并募集配套资金，经公司申请，公司股票自2016年7月27日开市起继续停牌。
3、停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布了重大资产重组进展情况的公告。于2016年8月5日、2016年8月12日、2016年8月 19日、2016年8月23日，公司连续披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
4、停牌期间，公司确定了独立财务顾问、律师事务所及具有证券业务资格的审计、评估机构。公司已与交易对方以及各中介机构均签署了保密协议，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问核查意见。公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构和律师事务所正在对标的资产进行审计、评估和法律尽职调查，待相关工作完成后，各中介机构将出具正式的审计报告、评估报告和法律意见书。
5、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《德尔未来科技控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
6、公司独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议。
7、2016年8月29日，公司分别与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议》以及《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》。
8、2016年 8月 30日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了本次交易的相关议案，关联董事回避表决了涉及关联交易的相关议案，公司独立董事发表了独立意见。
综上所述，公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，履行了公司本次交易相关事项现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易尚须公司股东大会表决通过，并经中国证监会核准后方可实施。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件真实、合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会2016年8月30日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2017-12无锡小天鹅股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年4月15日以书面或邮件方式发出通知，于2017年4月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年第一季度报告》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2017年第一季度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司 2017年第一季度报告正文》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公司 2017年第一季度报告正文》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
因公司部分董事辞职，公司2016年年度股东大会已增补新的董事，董事会同意对各专门委员会成员进行调整，调整后如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|专门委员会名称|主任委员|委员|
|1|战略委员会|方洪波|陶向南、陆剑峰、肖明光、周斯秀|
|2|提名委员会|陶向南|蒋青云、方洪波|
|3|薪酬与考核委员会|蒋青云|朱和平、江鹏|
|4|审计委员会|朱和平|蒋青云、孙宇男|

特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一七年四月二十二日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-080宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会原任职工代表监事于伟杰先生因个人原因辞去监事会主席、监事、内审部主任职务。具体内容详见公司于2019年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（网址下同）上披露的《关于董事长、部分董事、高级管理人员及监事会主席辞职的公告》（公告编号：2019-078）。
于伟杰先生的辞职导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序对职工代表监事进行了补选。公司于 2019年 11月 17日上午 9:00在公司一层会议室召开了 2019年第二次职工代表大会会议，会议由工会召集，工会主席王攀先生主持。
会议审议通过了《关于补选公司第四届监事会职工代表监事的议案》，选举公司职工汪晓文女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司在任的其他两名监事共同组成第四届监事会。任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；
公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
汪晓文女士简历详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于补选非独立董事、选举监事会主席、聘任高级管理人员及内审部主任的公告》（公告编号：2019-082）。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司监事会
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-113
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于收到商务部关于原则同意 COFCO Bio-chemical Investment Co.,Ltd.战略投资公司的批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 10月 29日，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中粮集团有限公司转发的中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）出具的《商务部关于原则同意 COFCO Bio-chemical Investment Co.,Ltd.战略投资中粮生物化学（安徽）股份有限公司的批复》（商资批[2018]686号）及《商务部关于同意调整COFCO Bio-chemical Investment Co.,Ltd.战略投资中粮生物化学（安徽）股份有限公司事项的批复》（商资批[2018]710号），商务部原则同意 COFCO Bio-chemical Investment Co.,Ltd.以持有的 COFCO Biofuel HoldingsLimited、COFCO Biochemical Holdings Limited和 Widepower Investments Limited的100%股权认购公司非公开发行的人民币普通股（A股）。
公司董事会将根据上述批复文件、中国证监会批复文件要求及股东大会的授权等尽快办理公司发行股份购买资产暨关联交易事项的后续相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-047上海科泰电源股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 7月 15日以现场会议方式召开了第三届监事会第十二次会议，会议通知及会议文件于 2016年 7月 4日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过《关于为控股子公司捷星新能源银行授信提供担保的议案》
随着国家和地方新能源汽车产业政策的密集出台，我国新能源汽车产业进入加速发展阶段。捷星新能源科技（苏州）有限公司（简称“捷星新能源”）作为国内较早投入研发三元材料小型圆柱电芯动力系统的专业公司，在 BMS和 Pack方面具备一定的技术优势，得到了众多汽车厂家的认可，2015年度业务实现了较好的发展。
为更好地抓住市场发展机遇，确保在行业政策明朗、市场需求快速释放阶段占据有利地位，捷星新能源拟向苏州银行申请授信额度 5,000万元，向交通银行上海青浦支行申请授信额度 2亿元，授信期限 1年。
关于苏州银行担保事项，由公司为上述授信提供保证担保，追加捷星新能源董事长彭华个人连带责任保证，及捷星新能源股东苏州吉亚投资咨询有限公司（简称“吉亚投资”）保证担保。作为反担保，
由捷星新能源及其股东吉亚投资、鹏建国际有限公司（简称“鹏建国际”）以其所有资产提供不可撤销的连带责任保证。反担保保证范围和期间与公司本次承担的保证担保范围和期间一致。
关于交通银行担保事项，由公司为交通银行授信提供保证担保。
作为提用前期 1亿元额度的反担保，捷星新能源以其所有资产提供不可撤销的连带责任保证；吉亚投资将其持有的捷星新能源23.46%股权的50%质押给公司并承担不可撤销的连带担保责任；鹏建国际将持有的捷星新能源24.99%股权的50%质押给公司并承担不可撤销的连带担保责任。提取剩余 1亿元额度前，吉亚投资及鹏建国际需追加质押作为反担保，分别将其持有的捷星新能源23.46%和24.99%股权的剩余50%未质押部分追加质押给公司并承担不可撤销的连带担保责任。反担保范围和期间与公司本次承担的保证担保范围和期间一致。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司捷星新能源银行授信提供担保的公告》（2016-048）。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会 2016年 7月 15日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号： 2015-10武汉三特索道集团股份有限公司
关于投资内蒙西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、控股子公司克什克腾旗三特旅业发展有限公司（以下简称“克旗旅业公司”），现注册资本 10,000万元。其中，公司出资 9,000万元，占比90%；宁夏鑫泰能源集团有限公司出资 1,000万元，占比10%。
克旗旅业公司已投资开发黄岗梁风景旅游区一期项目和热水温泉度假区一期项目。
2015年 4月 27日，武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资内蒙克什克腾旗西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目的议案》，同意克旗旅业公司投资 9,900万元开发西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目。
2、本次投资规模在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
本次项目开发资金来源于项目子公司自有或自筹资金。
西拉沐沦-浑善达克沙地项目范围为西拉沐沦河及其两岸，东起黑水桥，西至响水，最南至潢源敖包，包括潢源自然保护区在内总面积达 300平方公里。西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目建设内容主要包括文化溯源、沙地游乐、亲水旅游、休闲度假、主题观光、运动旅游等产品。按照目前的经营模式，主要形成景区门票（含漂流票）、经营性项目收入（穿越线、水上运动、沙漠运动、餐饮、购物等）、响水休闲营地。
根据项目资源的分布情况，规划采用“一轴六分区”的空间布局。
一轴：以西拉沐沦沿河旅游公路为载体的文化观光休闲旅游廊道；六分区：龙口水上游乐区、胡家湾峡谷激情运动区、非洲大草原生态观光区、上湾子休闲度假区、响水自驾车露营区、潢源文化朝圣区。
3、项目投资预测
根据公司《西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目可行性摘要》，一期项目计划投资 9,900万元（其中含前期已支付的西拉沐沦漂流项目相关资产收购款 1,790万元）；建设期 2年；投资回收期 8.4年（静态，包括建设期 2年）；20年平均年收入为 4,113.06万元，平均年
净利润 1,158.22万元，内部收益率为14.24%。
项目建成后，将对公司财务状况和经营成果有一定影响。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
本次对外投资，一是完善旅游资源开发的全国布点；二是扩大内蒙克什克腾旗地区主营业务规模，做大做强当地旅游市场；三是培植
公司新的利润增长点。
2、存在的风险和对公司的影响
（1）市场风险。西拉沐沦—浑善达克沙地旅游区项目为原生态景区，旅游市场尚未形成，旅游产品能否为市场接受存在不确定性，有一定市场风险。
该项目旅游资源种类丰富、自然景观壮丽、民族风情文化独具特色，资源品位较高；项目所在地距离津京唐地区较近，且交通便利。
这些因素将有利于项目旅游产品的市场推广。
此外，在内蒙地区公司开发和在建另有黄岗梁风景旅游区一期项目和热水温泉度假区一期项目。与此次投资的西拉沐沦—浑善达克沙地旅游区项目互为补充，可增加公司在内蒙旅游市场产品线，增加旅游产品业态，提升游客体验。
（2）管理风险。该项目业态多样，管理要求较高，存在一定管理风险。公司将注重培养专业人才，讲究科学决策和细节管理，降低项目开发、运营管理风险。
上述项目投资风险都在公司可控或可承受的范围内，不会对公司未来发展造成重大不利影响。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-160雏鹰农牧集团股份有限公司
关于公司控股股东新增轮候冻结的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知，获悉其所持公司股份新增轮候冻结。现将有关情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人股份新增轮候冻结情况
（一）本次轮候冻结情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限|轮候机关|本次冻结占其所持股份比例|
|侯建芳|是|1,260,341,189|2018年12月06日|36个月|广东省高级人民法院|100%|

（二）股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告日，侯建芳先生持有公司股份 1,260,341,191股，占公司总股本的40.20%，累计被冻结的股份为1,260,341,191股，占公司总股本的40.20%。
二、其他事项说明
截至本公告日，关于公司控股股东、实际控制人侯建芳先生持有的公司股份新增轮候冻结的情况，公司和侯建芳先生尚未收到有关部门对其资产进行查封、冻结的书面通知，公司和侯建芳先生将就以上事项进行查证、核实，最大限度保护公司和投资者合法权益，并对该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。
三、股东股份被司法冻结的影响及风险提示
公司与控股股东侯建芳先生为不同主体，在资产、业务、财务等方面与控股
股东均保持独立，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。目前暂未对公司
的控制权产生影响，公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促公司积极协
商解决该事项。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一八年十二月七日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-029
上海安诺其集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2．预计的业绩：√同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：10% - 20%|盈利：4,154万元|
||盈利：4,570万元–4,985万元||

二、业绩预告预审计情况
2019年第一季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年第一季度业绩预计比上年同期上升10%-20%，业绩增长的主要因素为：
报告期内，公司持续推进产品研发创新和市场营销工作，公司差异化分散染料产品销售量及销售额与去年同期相比均有所增加；报告期内，公司持续加强安全环保工作，实现了安全有序生产，促使分散染料及中间体产量均有所增加；另外，报告期内分散染料价格与上年同期相比略有上涨，也促使公司产品毛利率同比增加，相应增加公司经营利润。
报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为544万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于公司与相关交易对方签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《北京耐威科技股份有限公司章程》等的有关规定，作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟与相关交易对方签署《发行股份购买资产协议之补充协议》事项在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司该事项发表事前认可意见如下：
公司拟与本次交易（发行股份购买北京瑞通芯源半导体科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易）的交易对方北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、徐兴慧签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》进一步明确了本次交易过渡期间的具体安排，符合公司以及公司全体股东的利益。
我们对《发行股份购买资产协议之补充协议》的相关内容表示认可，我们同意将《关于公司与相关交易对方签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》提交公司第二届董事会第十七次会议（临时会议）审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于公司与相关交易对方签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
任章：_______________
李建浩：_______________
杜杰：_______________
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2018-017
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|3,072,943,567.04||2,738,684,372.24||12.21||
|营业利润|333,642,100.13||237,724,833.13||40.35||
|利润总额|346,860,483.89||253,147,736.35||37.02||
|归属于上市公司股东的净利润|290,108,669.94||204,676,015.26||41.74||
|基本每股收益|0.33||0.24||37.50||
|加权平均净资产收益率（%）|9.60||7.91||1.69||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|5,425,304,321.12||5,070,927,755.11||6.99||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,440,239,759.51||2,720,207,597.21||26.47||
|股本|905,412,707.00||845,111,200.00||7.14||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.80||3.22||18.01||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。本报告期内公司合并了汕头市琢胜投资有限公
司系同一控制下企业，故上年同期数及本报告期初数按照追溯调整后的数据重新计算列报。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2017年度，在零售行业整体回暖趋势下，公司继续围绕新的五年战略规划，认真贯彻“合理增长、稳妥转型”的战略方针，加快推进各项工作的实施，整合集团优势资源，着重品牌塑造及联动，聚焦优质客群，持续推动集团旗下各品牌与并购业务的互动协同发展，并在此基础上继续布局美丽经济产业链，寻找优质项目标的，加速时尚生态圈战略版图的扩充。报告期内，公司总体经营状况良好，各业务板块保持了稳定增长，全年实现营业总收入 307,294.36万元，同比增长12.21%；实现营业利润33,364.21万元，同比增长40.35%；归属于上市公司股东的净利润为29,010.87万元，同比增长41.74%。利润同比变动幅度较大的主要原因是：一、公司销售向好，毛利率上升，公司参股拉拉米及思妍丽对应投资收益大幅增长；二、公司于2017年1月收购汕头市琢胜投资有限公司（以下简称“琢胜投资”），属同一控制下的企业合并，2016年度追溯调整“琢胜投资”亏损额2,896.02万元，影响同比基数（追溯调整前，归属上市公司股东的净利润同比增长24.17%）。
2、财务状况说明
截至 2017年 12月 31日，公司财务状况良好，总资产同比增长6.99%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长26.47%，归属于上市公司股东的每股净资产同比增长18.01%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2017年 10月 31日披露的《2017年第三季度报告》中对 2017年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为10%至40%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计变动幅度上限存在1.74%的差异，业绩变动差异幅度在10%之内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：四川九洲 证券简称：000801 公告编号：2019016
四川九洲电器股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 5月 24日（星期五）15:00至16:30。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司二〇一九年五月二十一日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-005通裕重工股份有限公司
关于公司与子公司相互提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
我公司于近日收到了公司与威海市商业银行股份有限公司德州分行（以下简本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没称威海银行德州分行）签署的《保证合同》，以及公司控股子公司山东省禹城市有新虚园假热记电载有限、公误司导（性以陈下述简称或新者园重热大电遗）与漏恒。丰银行股份有限公司德州分行（以下简称恒丰银行德州分行）签署的《最高额保证合同》。公司为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司（以下简称通裕新能源）在威海银行德州分行办理本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没的融资事项提供6,000万元的担保；新园热电为公司在恒丰银行德州分行办理的有融虚资假事记项载提供、误2亿导元性的陈担述保。或者重大遗漏。
公司于2016年5月20日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没权董事长决定公司及各子公司在总额度8亿元内的银行综合授信相互提供担保的有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2016年4月22日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2016-032）。此次公司为全资子公司通裕新能源在威海银行德州分行办理的融资有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
事项提供的担保，以及控股子公司新园热电为本公司在恒丰银行德州分行提供的担保均属于上述担保范围。
二、被担保人的基本情况
（一）禹城通裕新能源机械铸造有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
法定代表人：秦士东
注册资本：叁亿零肆佰叁拾柒万贰仟玖佰玖拾捌元
成立日期：2009年4月1日
营业期限：长期
经营范围：大型锻造及新能源用锻钢坯料、铸钢件、有色金属及合金铸造（以上项目属于危险化学品种类的除外）生产、销售；货物及技术进出口业务（不含出版物进口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务状况：
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014 年 12月 31 日|2015 年 12月 31 日|
||64,243.48|||
||39,531.51|||
|项目||2014 年 12月末|2015 年度|
||101,222.13|||
||2,675.17|||
||38.47%|||

（二）通裕重工股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
法定代表人：司兴奎
注册资本：叁拾贰亿陆仟柒佰柒拾肆万叁仟玖佰贰拾捌元整
成立日期：2002年5月25日
营业期限：长期
经营范围：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件、桥式起重机、门式
起重机设计、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014 年 12月 31 日|2015 年 12月 31 日|
||616,431.47|||
||343,039.48|||
|项目||2014 年度|2015 年度|
||120,583.79|||
||5,110.58|||
||44.35%|||

三、担保合同的主要内容
（一）公司与威海银行德州分行签署的《保证合同》
（1）签署时间：2017年1月5日
（2）担保的最高债权额：6,000万元人民币（陆仟万元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：本合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
（5）保证期间：主债权的清偿期届满之日起两年。
（二）新园热电与恒丰银行德州分行签署的《最高额保证合同》
（1）签署时间：2017年2月8日
（2）担保的最高债权额：2亿元人民币（贰亿元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：主合同项下本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用，以及上述利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及各项费用按照中国税收法规规定的各项税费。债权人实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、财产保全费、执行费、律师代理费、办案
费用、公告费、评估费、拍卖费等。
（5）保证期间：①保证期间根据各主合同项约定的债务履行期限分别计算。
开立银行承兑汇票、信用证、担保函项下的保证期间根据债权人垫付之日起计算。
②每一主合同项下的保证期间为：自该主合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
③任一主合同约定债务人可分期履行债务的，该主合同项下各期债务的保证期间分别计算，每期债务的保证期间为该期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至该合同项下最后一期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
④债权人宣布任一主合同项下债务提前到期的，以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。
四、董事会意见
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度8亿元内的银行综合授信相互提供担保的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2016年4月22日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2016-032）。该事项已经2015年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权董事长决定公司及各子公司银行综合授信相互提供担保事项
的总额度为8亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的22.42%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2017年2月24日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2014-016浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事保证监事会决议公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第二次会议于2014年3月27日上午10：30时在杭州金溪山庄会议室召开。会议通知已于 2014年 3月 11日以书面方式通知各位监事，会议由监事会主席陈先华先生主持，会议应到监事 5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年度报告及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江江山化工股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交股东大会审议。
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年度利润分配方案》。以总股本348,661,321股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），合计派发现金 17,433,066.05元，尚未分配利润 93,873,153.26元滚存至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，共计转增 104,598,396.3股，转增后公司总股本增至 453,259,717.3股。本议案需提交股东大会审议。
四、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。
五、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年度内
部控制评价报告》。经审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司《2013年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的通过了公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司监事会2014年3月28日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号： 2019-018
龙星化工股份有限公司
关于持股5%以上股东所持公司股份被司法拍卖的进展
暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东所持公司股份被司法拍卖的进展情况
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月
23日在《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东
所持公司股份司法拍卖网络竞价成功的提示性公告》（公告编
号:2019-015）。竞买人王敏在上海市第一中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“龙星化工股份有限公司 32,632,634股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价竞得股票。
2019年 5月 20日,公司收到华夏拍卖行发送过来的《执行裁定
书》【（2018）沪 1执 609号】，上海市第一中级人民法院就本次公开司法拍卖事宜出具了相关裁定，裁定内容如下：
1、被执行人上海图赛新能源科技集团有限公司持有的龙星化工股份有限公司（股票简称“龙星化工”，证券代码002442）32,632,634股股票所有权归买受人王敏（身份证号：210102********1513）所有。
上述股票所有权自本裁定书送达买受人王敏起转移。
2、买受人王敏可持本裁定书到登记机构办理相关产权过户登记手续。
本裁定送达后即发生法律效力。
二、股东权益变动的情况
本次权益变动前，上海图赛新能源科技集团有限公司（以下简称“上海图赛”）持有 32,647,734股流通股，占公司总股本的6.8016%。
王敏未持有公司股份。
本次所拍卖股份完成股权过户手续后，上海图赛仍持有公司
15,100股股份，占公司总股本的0.0031%，不再是公司持股5%以上
股东；王敏将持有公司 32,632,634股流通股，占公司总股本的
6.7985%。
三、其他情况说明
1、根据上海市第一中级人民法院在阿里拍卖平台上发布的《竞买公告》、《竞买须知》的有关规定，结合本次公司收到《成交确认书》、《执行裁定书》等实际情况，该拍卖事项后续尚需办理股权变更过户手续，公司将严格按照相关法律、法规的规定及要求，及时履行信息披露义务。
3、本次权益变动不造成对公司的治理结构及持续性经营等方面的影响，也不造成公司控股股东及实际控制人的变化。
4、公司已提醒上海图赛尽快编制完成《简式权益变动报告书》并披露。
5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定信息披露媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
1、上海市第一中级人民法院《执行裁定书》和《成交确认书》。
2、王敏出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会 2019年 5月 21日
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2016-71
河北宣化工程机械股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“河北宣工”或“本公司”）于2016年10月14日收到深圳证券交易所下发的《关于对河北宣化工程机械股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 65号），以下简称“问询函”）。公司现根据问询函所涉问题进行说明和解释，并对预案进行了相应的修订。预案本次修订的主要内容如下：
一、补充披露了本次收购不涉及香港和南非的外商投资审查，不触发香港反垄断审查，但需要办理境外投资变更备案手续以及提交中国和南非反垄断审查，具体详见预案“第一节本次交易概述”之“二、本次交易的决策过程”之“（三）本次收购不涉及香港和南非的外商投资审查，不触发香港反垄断审查，但需要办理境外投资变更备案手续以及提交中国和南非反垄断审查”。
二、补充披露了评估基准日后相关汇率波动的具体情况、本次交易的结算方式及对本次交易的影响，具体详见预案“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案”之“（二）标的资产预估值及作价”。
三、补充披露了本次发行价格定价依据及未设置调价机制的原因，具体详见预案“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案”之“（三）本次交易发行股份情况”之“1、发行股份购买资产的股票发行价格和数量”。
四、补充披露了配套融资未能实施或融资金额低于预期对公司业绩的影响和公司应对措施及扣减使用配套募集配套资金影响的合理性分析，具体详见预案“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案”之“（四）业绩承诺及补偿安排”之“2、实际业绩的确定”。
五、补充披露了本次重组应补偿股份回购注销需履行的审议程序及未获审议通过的后续安排，具体详见预案“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案”之“（四）业绩承诺及补偿安排”之“4、本次重组应补偿股份回购注销需履行的审议程序及未获审议通过的后续安排”。
六、补充披露了交易对方财务指标、四联香港股权调整完成后的实际控制人基本情况，具体详见预案“第三节交易对方基本情况”之“二、发行股份购买资产的交易对方基本情况”及“三、发行股份募集配套资金的交易对方基本情况”、“第四节交易标的基本情况”之“三、标的资产股权结构及控制权关系情况”之“（二）实际控制人基本情况”。
七、补充披露了1、本次股权转让和股本变更的背景、目的、完成情况；2、四联香港成立以来历次转让及增资等的交易价格，以及与本次交易价格存在的差异情况；3、本次转让及增资前原四联香港股东与公司及公司控股股东、实际控制人的关系；4、增资事项相关出资验资及实缴情况；5、上述股份划转和股份转让的合规性，具体详见预案“第四节交易标的基本情况”之“二、四联香港的历史沿革”。
八、补充披露了标的公司持有的勘探权、采矿权、特定矿种的具体情况，具体详见预案“第四节交易标的基本情况”之“六、标的资产主要资产和负债情况”之“（一）主要资产”。
九、补充披露了标的资产的土地抵押情况，具体详见预案“第四节交易标的基本情况”之“六、标的资产主要资产和负债情况”之“（一）主要资产”之“3、土地”。
十、补充披露了报告期标的资产净利润下滑的原因分析及业务承诺合理性分析，具体详见预案“第四节交易标的基本情况”之“七、标的资产最近两年一期主要财务数据”。
十一、补充披露了除资源税以外，矿业权不存在按相关国家有关规定应当缴纳的税费，具体详见预案“第四节交易标的基本情况”之“九、本次交易涉及的矿业权具体情况”之“（一）采矿权总体情况”。
十二、补充披露了矿权的勘探过程、所处勘探阶段和结果等具体情况、预案所引用相关指标数据（包括但不限于储量、品位等）的权威性和公允性，具体详
见预案“第四节交易标的基本情况”之“九、本次交易涉及的矿业权具体情况”之“（二）各矿区采矿权勘探开发具体情况”。
十三、补充披露了蛭石矿的可开采年限、铜矿二期的建设进度等情况，并进行相应的风险提示，具体详见预案“第四节交易标的基本情况”之“九、本次交易涉及的矿业权具体情况”之“（二）各矿区采矿权勘探开发具体情况”、“第九节风险因素”之“三、标的资产对上市公司持续经营影响的风险”之“（十一）铜矿一期资源接近枯竭导致对公司生产经营的风险”。
十四、补充披露了本次矿权评估所引用的储量、品位等指标数据的合理性和公允性，以及相关的风险提示，具体详见预案“第四节交易标的基本情况”之“九、本次交易涉及的矿业权具体情况”之“（三）采矿权资源储量情况”之“2、矿业权对应矿产资源储量、品位等”，并在《预案》“第九节风险因素”之“三、标的资产对上市公司持续经营影响的风险”之“（九）铜、蛭石等资源储量未达到预期的风险以及未来开采矿石品位未达到预期的风险”进行风险提示。
十五、补充披露了标的公司在矿产资源勘查、立项、获准、开采等环节存在的风险分析，具体详见预案“第四节交易标的基本情况”之“九、本次交易涉及的矿业权基本情况”之“（四）标的公司在矿产资源勘查、立项、获准、开采等环节存在的风险分析”。
十六、补充披露了四联香港偿还贷款能力分析，具体详见预案“第四节交易标的基本情况”之“十二、其他事项说明”中对本问题回复进行补充披露，并在《预案》“第九节风险因素”之“二、因四联毛求股权质押导致的权属风险”。
十七、补充披露了本次交易预估过程，包括但不限于重要参数选择过程、选择依据、取值情况，主要资产的预估情况、增减值原因，以及评估结果的合理性，具体详见预案“第五节交易标的的评估情况”之“四、预估过程、方法及结果”。
十八、补充披露了未纳入评估范围的3个采矿权是否已取得勘探、开发的资质和准入条件，具体详见预案“第五节交易标的的评估情况”之“四、预估过程、方法及结果”之“（一）四联香港100%股权资产基础法评估”之“6、无形资产”。
十九、补充披露了1、相关大宗商品价格波动等因素对标的业绩、估值的影响及敏感性分析并进行风险提示；2、标的资产评估、业绩承诺所依赖的相关大宗商品价格水平条件，以及其他重大假设的情况具体详见预案“第五节交易标的
的评估情况”和“第九节风险因素”
二十、补充披露了新增业务与原有业务间的是否协同效应或其他关系，以及在组织管理、业务、资产、人员、财务等方面对标的资产的整合计划，具体详见预案“第七节本次交易对上市公司的影响”之“一、本次交易对上市公司主营业务的影响”。
二十一、补充披露了关于《股权托管协议》的相关分析，具体详见预案“第七节本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“（四）关于《股权托管协议》的相关分析”。
二十二、删除了预案“第九节风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“（五）标的资产股权调整无法如期完成的风险”
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2016-001
深圳兆日科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10%~30%|盈利：3,702.68万元|
||盈利：4,072.95万元~4,813.48万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年净利润主要来源于电子支付密码系统的销售。
2015年，公司电子支付密码器的销售数量相比去年保持了较高的增长速度，虽
然平均销售价格相比去年继续下滑,但销量的增长带来公司 2015年主营业务收入、
净利润同比去年均有所增长。2015年，相比其他竞争对手，公司的市场份额持续上
升。
2015年，公司新产品暂未能贡献利润增长，但公司新产品的市场推广在 2015年取得了重要的阶段性成果。
2015年年中，公司纸纹防伪产品在国内约 20家商业银行开展商用推广。公司根据客户的反馈意见，大幅度提升了纸纹防伪产品的功能和改进了产品化设计，已接近完成第二代产品的研发，使得纸纹防伪产品可以给客户带来更大价值和更受客户欢迎，为2016年向金融界进行规模化推广奠定了坚实的基础。
2015年，公司另一项重要产品全新“多功能密码器”于同类产品中首先获得了国家密码管理局的鉴定和许可，并取得了商用化的重大进展，至2015年末该产品已开始向部分客户供货。公司新型多功能密码器除覆盖传统支付密码器的所有功能外，还支持如手机网银、移动审批、移动支付、移动办公等基于移动互联系统的可拓展多项功能。
公司上述新产品在 2015年取得的重大研发、商用进展将对公司 2016年的业绩带来一定的积极影响。
四、其他相关说明
1、公司2015年度非经常性损益的金额在0元至200万元之间。
2、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司 2015年度业绩的具体数据将在公司公布的2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
二○一六年一月十一日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2018-012安徽安利材料科技股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年度利润分配预案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）2017年度实现净利润为-15,056,254.87元，其中，归属于母公司所有者的净利润为-16,662,937.67元；截至2017年12月31日，公司合并报表中可供股东分配利润为315,641,583.31元，年末资本公积余额为360,645,276.36元；
母公司报表中可供股东分配利润为 279,334,260.90元，年末资本公积余额为 364,998,259.17元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司2017年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
二、关于 2017年度提出不进行利润分配预案的原因
鉴于公司 2017年度亏损，目前控股合资公司安利（越南）富科材料科技有限公司工厂建设项目、生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目等处于建设阶段，需要一定资金投入，结合公司 2018年度经营发展计划和产业布局发展情况，为了保障公司资金需求及持续发展，平稳安全运营，亦为全体股东利益的长远考虑，故提出 2017年度不进行利润分配的预案。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常生产经营，以及
内生产能增长和外延式发展带来营运资金的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
公司董事会认为：公司 2017年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司2017年度利润分配预案是结合公司2017年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次利润分配预案。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出 2017年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的 2017年度利润分配预案。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月四日
独立财务顾问承诺函
东海证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，对本次安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事宜作出以下承诺：
一、本独立财务顾问与本次交易当事方均无任何利益关系，就本次交易所发表的核查意见是完全独立地进行的。
二、本独立财务顾问所依据的文件、材料由上市公司及交易对方所提供。有关资料提供方已作出承诺，保证其所提供的信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
三、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
四、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
五、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次交易预案及草案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
七、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为东海证券股份有限公司关于安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之《独立财务顾问承诺函》之签章页）
东海证券股份有限公司2015年6月5日
中信建投证券股份有限公司
关于
泛海控股股份有限公司
终止重大资产重组事项
独立财务顾问核查意见
中信建投证券股份有限公司
CHlNA sECURlTIEsCo。,rD,
二○一八年四月
声明
“ ” “ ”中信建投证券股份有限公司
(以下简称为
中信建投、本独立财务顾问
) “ ” “ ”接受委托,担任泛海控股股份有限公司(以下简称为
泛海控股、上市公司 “ ” “ ”
或公司
)重大资产重细^(以下简称本次重大资产重组)的独立财务顾问。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称
“《重组办法》”
)、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、9号——
《主板信息披露业务备忘录第 上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规‘定,经过审慎核查,本独立财务顾问对泛海控股终止本次重大资产重组停牌期间所披露的进展信息的真实性及终止原因的合理性,出
具如下核查意见
:
-、本次发行股份购贸资产的主要历程
因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:泛海控股,证券代码:0OOm6)自⒛】B年1月15日上午开市起停牌。经各方协商和论证,公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自⒛1B年1月29日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司披露于⒛1B年1月13日、⒛】B年1月⒛日、zO】B年1月29日
、zO】g年
2月3日
、⒛】g年
2月10日、⒛】B年2月⒕
日、⒛】g年2月28日、2018年3月7日、2018年3月⒕日、⒛18年3月21日、2018年3月28日、⒛1B年4月4日、⒛】B年4月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券搦》及巨潮资讯网的相关公告。
停牌以来,公司协调有关各方积极推进重组相关的各项工作。在本次重组相关工作开展过程中,公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律法规及时履行了信k披露义务。公司第力J属董事会第十六次临时会议审议通过了关于筹划重`軎
组停牌1期满丰请继续停牌的相关议案。
二、终止本次筹划重太资产重组的原因
本次重细启动以来,上市公司及交易各方均积极推进本次重大资产重组的相
关工作,聘请了独立财务顾问等中介机构开展相关工作,针对重组方案细节进行了深入审慎的研究论证,并按照相关规定及时履行了信息披露义务。
在本次重大资产重组方案推进过程中,面临包括公司分立、监管环境、债权人沟通等诸多问题。在认真听取中介机构意见和充分调查论证后,经过审慎研究 ,公司认为现阶段继续推进重大资产重组的有关条件尚不成熟,本次重大资产重组事项不具:备继续推进的条件,为切实保护上市公司全体股东及公司利益,经与交易对方充分协商,并经公司主要管理层充分讨论和审慎研究论证,决定终止本次筹划重大资产重组事项。
三、终止本次筹划重大资产重组对公司的影响
本次终止筹划重大资产重组不会影响公司的发展战略和正常经营。公司仍将在既有的发展战略框架下,主动适应国家政策,积极创造有利条件,提升公司可持续发展及盈利能力,为公司和股东创造更大价值。
根据
《重组办法》等有关规定,上市公司承诺自终止本次重大资产重组公告之日起
1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问认为,泛海控股履行了信息披露义务,披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符,终止本次重大资产重组原因具有合理性,符合相关法律、法规的规定。
(本页无正文,为《屮佶建投订t券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司
终止重大资产重细.事顼之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页
)
舻烨磙
迅
。。。￡弘
q纟
u以