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证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-061
山东太阳纸业股份有限公司
关于部分回购股票注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次回购股票简述
1、公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次次会议分别于
2014年3月31日和2014年4月1日审议通过了《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于公司控股股东及实际控制人近亲属白懋林先生、张文先生、李娜女士、毕赢女士作为股权激励对象的议案》。
2、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”或“中国证监会”）的反馈意见，公司修改了《公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案）》，形成草案修改稿，并经证监会审核无异议。公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议于2014年4月25日审议通过了《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
3、公司2014年第二次临时股东大会于2014年6月6日审议通过了《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）实施考核办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于公司控股股东及实际控制人近亲属白懋林先生、张文先生、李娜女士、毕赢女士作为股权激励对象的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、为实施股权激励计划，公司于2014年7月15日完成限制性股票的回购，
实际购买公司股票32,920,000股，约占公司股本总额的1.43%；实际使用资金总额为人民币105,187,500.02元；起始时间为2014年6月16日，终止时间为2014年7月15日。
5、2014年7月17日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于调整限制性股票激励对象人数、授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
1）2014年第二次临时股东大会审议通过了《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜，其中授权事项第1条第（3）款为“因公司股票除权、除息或股权激励计划列明的其他原因需要调整标的股票数量和授予价格（回购价格）时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整”，因此，公司董事会有权调整限制性股票的授予人数和授予数量。
本次限制性股票激励方案原拟首次授予激励对象184人，鉴于原激励对象胡巧忠、付国伶、姜群峰、马少臣、李树林等5人因离职等原因不再符合激励条件，董事会拟对限制性股票首次授予人数和授予数量进行如下调整：
公司拟向激励对象授予限制性股票数量由3,292万股调整为3,146万股，激励对象人数由184人调整为179人。
2）鉴于激励对象因离职等原因，不再满足成为股权激励对象的条件，导致公司股票回购的146万股股票需注销，根据公司激励计划的相关规定，公司将对前述已回购的146万股股票进行注销。
二、本次回购注销办理情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设了用于回购专用
证券账户（账号：0899990037）。上述146万股已回购股票已于2014年10月17日完成股票注销事宜。注销完成后，公司注册资本由2,300,000,000元减少为
2,298,540,000元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动后||
||||本次变动增减（＋，－）|||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|321,848,812|13.99||321,848,812|14.00|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股||||||
|其中：境内法人持股||||290,379,212|12.63|
|境内自然人持||||||
||20,660,000|0.90||20,660,000|0.90|
|股||||||
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持||||||
|股||||||
|5、高管股份|10,809,600|0.47||10,809,600|0.47|
|二、无限售条件股份|1,978,151,188|86.01|-1460000|1,976,691,188|86.00|
|1、人民币普通股|1,978,151,188|86.01|-1460000|1,976,691,188|86.00|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|2,300,000,000|100||2,298,540,000|100|

特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二○一四年十月十八日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-153宁波先锋新材料股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度经审计净利润为亏损，则根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.6条规定，公司股票将自公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将于公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会已采取和将采取的措施
针对公司近两年的业绩亏损情况，2019年以来，公司已采取多种措施积极改善、提升经营状况，具体措施如下：
年 6月 19日召开 2019年第二次临时股东大会审议通过了该重组相关议案，于 2019年6月 25日发布了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，公司已将所持有的KRS公司所有股权进行出售并且办理完毕相关过户手续。
2.目前上市公司的主营业务主要为高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品以及遮阳成品的加工组装业务，公司计划在做好主业的同时，尝试寻求更多的行业发展机会，包括开展私募基金管理相关业务、窗饰行业下游产品的加工销售等，拓展公司业务领域，促进公司可持续发展。
3. 2019年 1-6月，公司实现营业收入 27,830.19万元，同比下降3.34%，实现利润总额 607.03万元，同比上升122.13%（上年同期为负数，本期属于扭亏为盈），实现归属于母公司所有者的净利润 778.55万元，较上年同期增加了 2,830.32万元，同比上升137.95%（上年同期为负数，本期属于扭亏为盈）。
4.公司于2019年10月 30日在《2019年第三季度报告全文》中披露，2019年 7月 1日至 9月 30日期间净利润为 2527.80万元，同比增长119.61%。2019年 1月 1日至 9月 30日期间净利润为 3306.36万元，同比增长122.12%。公司预测 2019年 1-12月的净利润大约在 4456.88万元-4946.88万元，同比增长122.11%-124.55%，上年度归属于上市公司股东的净利润为负数，本年度为扭亏为盈。
四、其他事项
1.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定，公司将严格按照上述规定履行信息披露义务。
2.公司 2019年度经营业绩数据将在 2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
3.接受投资者咨询的主要方式：
电话：0574-88003135
传真：0574-88003131
邮箱：xfzqb_0113@163.com
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-048
西安民生集团股份有限公司
关于向控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)的控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司（以下简称“世纪阳光”）近日向公司申请，就其向中国农业银行股份有限公司汉中天汉大道支行申请的流动资金借款提供金额为1.08亿元的最高额担保。
2016年4月28日西安民生第八届董事会第二十一次会议、2016年5月27日西安民生2015年年度股东大会审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，会议批准公司与各控股子公司2015年的互保额度为23.4亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保）。会议授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会。
此次互保授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。相关公告详见公司2016年4月30日、2016年5月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
包括本次世纪阳光申请的1.08亿元担保，截至本公告日公司与控股子公司签订互保协议涉及金额为6.675亿元，其中公司向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为2.675亿元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保及已经履行完毕的担保），控股子公司向公司提供担保签订担保协议涉及金额为4亿元。
本次公司控股子公司世纪阳光申请的担保在公司股东大会批准授权的额度之内。
二、被担保人基本情况
世纪阳光成立于2001年1月，法定代表人张玮，注册地址为汉中市汉台区天汉大道968号，注册资本为19,655万元，主营业务为百货及家电经营业务等。世纪阳光是
西安民生的控股子公司，西安民生持股比例83.51%，海航商业控股有限公司持股比例16.31%，职工持股会持股比例0.18%。
世纪阳光最近一期（2015）经审计主要财务数据：资产总额为82,490.62万元，负债总额为57,227.34万元，无重大或有事项，净资产为25,263.28万元；2015年度，世纪阳光营业收入为36,180.57万元，利润总额为1,575.43万元，净利润为1,184.94万元。世纪阳光目前最新的信用等级为AA。
三、担保协议的主要内容
最高额保证合同
贷款人（债权人）：中国农业银行股份有限公司汉中天汉大道支行
债务人：汉中世纪阳光商厦有限公司
保证人：西安民生集团股份有限公司、海航商业控股有限公司
保证人为债权人与债务人形成的债权提供最高额保证担保，担保债权的最高额为1.08亿元，保证方式为连带责任保证，西安民生和海航商业控股有限公司按各自在世纪阳光的持股比例分别提供9,035.34万元和1,764.66万元连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部合同中最后到期的合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
四、董事会意见
公司为世纪阳光提供此项担保是为了满足其扩大经营规模补充流动资金需求，有益于公司整体战略目标的实现。
世纪阳光主营业务经营稳定，信誉良好，具有良好的偿债能力，此项担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
公司要求被担保方世纪阳光提供相应反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次公司向控股子公司世纪阳光提供的担保事项，截至本次公告日，西安民生向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为2.675亿元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的11.52%。实际发生担保金额为1.895亿元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保及已经履行完毕的担保），占公司最近一期经审计归
属于母公司净资产的8.16%。
西安民生的控股子公司向西安民生提供担保签订担保协议涉及金额为4亿元，实际发生担保金额为3亿元。
公司及控股子公司未向其他方提供担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、其他
本次担保公告首次披露后，公司将按照相关规定持续披露此项担保的相关情况。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十一日
证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-055新海宜科技集团股份有限公司
关于参股公司收到国家新能源汽车推广应用补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）的通知，陕西通家收到国家新能源汽车推广应用补助资金，合计金额11,307万元。现将相关情况公告如下：根据财政部《关于下达2019年节能减排补助资金预算（第二批）的通知》（财建[2019]187号）及陕西省财政厅《关于下达新能源汽车推广应用补助资金的通知》（陕财办建[2019]58号）等相关文件，陕西通家本批获得核定的新能源汽车推广应用补助资金总额为11,307万元。
2019年5月16日，陕西通家收到宝鸡市岐山县财政局转支付的新能源汽车推广应用补助资金11,307万元，该款项将直接冲减陕西通家已销售新能源汽车形成的应收国补。该笔资金的到账，将有利于改善陕西通家的现金流量，对经营产生积极影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年5月21日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-023湖北富邦科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于2018年 5月 20日届满，公司于 2018年 5月 19日披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编码：2018-031）。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，具体如下：
公司监事会提名周家林先生、邓颖女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。经审查，公司监事会未发现上述监事候选人有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合担任公司监事的任职要求。
上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一的规定。
本次换届选举事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议，经股东大会累积投票制选举产生后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事王国文先生共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地
履行监事义务和职责，直至新一届监事会选举产生之日起，方自动卸任。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会2019年4月19日
附件：
公司第三届监事会监事候选人简历
一、非职工代表监事候选人简历
周家林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，本科学历。1984年 7月至 1987年 10月任湖北洪湖化肥厂副厂长，1987年 10月至 1994年 4月先后担任武汉市无机盐化工厂科长、副厂长，1994年4月至2003年4月任武汉市化学助剂总厂厂长，2003年 4月至 2005年 10月任武汉同和实业有限公司副总经理，2005年10月至2008年12月任深圳鑫雅空调净化技术有限公司总经理， 2008年 12月至 2012年 9月武汉同和实业有限公司总经理。2012年 9月加入本公司负责工程，现任公司监事会主席和工程部武汉项目部负责人。
截至本公告日，周家林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
周家林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
邓颖女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，专科学历。1992年8月至2005年11月任应城市金属回收公司办公室主任，2005年12月至2007年1月任应城富邦办公室职员，2007年1月加入本公司，历任办公室主管、工会主席。2010年11月至今任公司监事。
截至本公告日，邓颖女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
邓颖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-077新晨科技股份有限公司
关于公司董事股份减持计划实施完毕的公告
本公司董事杨汉杰先生保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月 30日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事股份减持计划的预披露公告》（2019-013），公司董事杨汉杰先生计划自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过148,750股。公司于 2019年 4月 30日在巨潮资讯网披露了《2018年年度权益分派实施公告》（2019-035），本次实施权益分派方案后，公司董事杨汉杰先生拟减持公司股份不超过 223,125股。
截至本公告日，公司董事杨汉杰先生累计减持公司股份223,125股，减持股份数量在其计划减持股份数量内，减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将杨汉杰先生股份减持计划的情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例（%）|
|杨汉杰|集中竞价交易|2019年6月24日|17.39|113,125|①0.0486|
|||2019 年 9月 9日|16.97|30,000|②0.0129|
|||2019年9月10日|17.50|30,000|②0.0129|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019年9月16日|17.25|50,000|②0.0216|
|合计|-|-|223,125|-|

股东减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因利润分配及资本公积金转增股本而相应增加的股份）
注：①2019年5月9日，公司2018年年度权益分派完成，公司总股本由155,025,550股增加至232,538,325股，“减持股数占公司总股本比例”中“总股本”指权益分派完成后股本总数232,538,325股；
②2019年7月24日，公司2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成，公司总股本由232,538,325股减少至231,730,104股，“减持股数占公司总股本比例”中“总股本”指回购注销完成后股本总数231,730,104股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|③本次减持前持有股份||④本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|杨汉杰|合计持有股份|892,500|0.3838|631,125|0.2724|
||其中：无限售条件股份|223,125|0.0960|0|0.0000|
||有限售条件股份|669,375|0.2879|631,125|0.2724|

注：③2019年5月9日，公司2018年年度权益分派完成，公司总股本为232,538,325股；
④2019年7月24日，公司2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成，公司总股本为 231,730,104股。本次回购注销限制性股票共计 808,221股，其中回购注销杨汉杰所持有限制性股票38,250股。
二、相关情况说明
1、本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
2、董事杨汉杰先生本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在前期已披露的减持计划范围内，本次减持计划已经实施完毕；
份计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
股东杨汉杰先生出具的关于减持计划实施完毕的书面文件。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-055
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司中标的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 5月 4日,宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司(以下简称“尚洋环科”)的通知，根据“国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目（包 1至包20）中标公告”（以下简称“本项目”、“该项目”）的中标结果公告，尚洋环科中标该项目的包件1和包件4。现将具体情况公告如下：
一、中标项目基本情况
（一）招标项目简要说明：
1、采购项目名称：国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目（包1至包20）
2、品目：服务/专业技术服务/其他专业技术服务
3、采购单位：中国环境监测总站
4、行政区域：北京市
5、总金额：￥158101.5852万元（人民币）
（二）公司中标信息：
包件1：
中标供应商：北京尚洋东方环境科技有限公司
中标金额：人民币109,784,000.00元
包件4：
中标供应商：北京尚洋东方环境科技有限公司
中标金额：人民币 61,614,000.00元
（三）公示媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
二、中标事项对公司的影响
1、中国环境监测总站作为中华人民共和国生态环境部直属事业单位，为国家环境保护部实施环境监测管理提供技术支持、技术监督和技术服务。本次中标其招标的项目充分彰显了公司在地表水自动监测系统建设及运行维护方面的能力与实力，为公司在后续招投标垫定了扎实的基础，为公司环保业务做大做强打了一剂强心针。
本次中标将进一步提升公司环保业务比重，环境监测作为环境治理和环境管理的基础，成为生态环境的首要任务，公司将继续秉承“以科技改变环境，让天更蓝，水更清，家园更美。”的愿景，坚定的用“环境监测”这个拳头为环保产业贡献力量。
2、本次中标两个包件合计金额为17,139.80万元（含3年运维服务费），占公司最近一期经审计的营业总收入84,185.34万元的20.36%。该项目的顺利实施，将对公司2018年及后续相关年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司的独立性。
三、中标事项的风险提示
1、目前尚处于公示期，尚洋环科尚未收到中标通知书，且本次中标项目的合同尚未签订，存在一定的不确定性。
2、该项目的具体执行情况以中标通知书和签订的合同为准。公司将根据项目后续进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-063江苏银河电子股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议，于2015年8月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年8月24日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事张恕华女士以通讯方式出席。会议由周黎霞主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议并通过了如下决议：
一、会议审议通过了《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定，对董事会编制的 2015年半年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》。
鉴于公司已于2015年5月14日实施完毕2014年度权益分派工作，根据公司《2014年限制性股票激励计划》等相关规定，监事会同意将限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由 12.77元/股调整为 6.185元/股，预留部分限制性股票的回购价格不变，为8.29元/股。
经核查，公司监事会认为本次调整是依据公司《2014年限制性股票激励计划》规定的调整方法和程序进行的，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法
（试行）》及《股权激励有关事项备忘录》等法律法规的规定，我们同意本次对限制性性股票激励计划回购价格的调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据公司《2014年限制性股票激励计划》相关规定，公司限制性股票激励计划原激励对象蒋永峰和赵国锋因个人原因离职，其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票已不符合解锁条件，需由公司回购注销。据此，监事会同意公司以6.185元/股的价格回购上述两人所持有已不符合解锁条件的9万股限制性股票。
经核查，公司监事会认为本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票是依据公司《2014年限制性股票激励计划》进行的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录》等有关法律法规的规定，同意公司回购注销不符合解锁条件的限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-09
中顺洁柔纸业股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2014年 3月 21日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2014年 4月1日在公司会议室召开。本次会议应到董事11名，实到11名（其中：通讯表决方式出席会议的4人），董事蔡云晔女士及独立董事陈敬云女士、王宗军先生、阮永平先生以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场结合通讯的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议由公司董事长邓颖忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
一、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于与中山瑞德卫生纸品有限公司签订中国地区独家总经销协议书的议案》。
同意公司及中顺洁柔（云浮）商贸有限公司与中山瑞德卫生纸品有限公司签订了《中国地区独家总经销协议书》。
《关于与中山瑞德卫生纸品有限公司签订中国地区独家总经销协议书的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2014年4月2日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-041山西太钢不锈钢股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2015年7月8日在太原市花园国际大酒店花园厅召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2015年6月28日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事11名，实到11名，分别是高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生、谢力先生、李成先生、戴德明先生、王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长高祥明先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于董事会战略委员会人员调整的议案
公司第六届董事会战略委员会组成人选调整如下：
战略委员会由董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、高建兵先生、谢力先生和外部董事李成先生组成，并由高祥明先生担任召集人；
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于公司开展融资租赁业务的议案
公司决定与上海优拓融资租赁有限公司签署《售后回租租赁合同》，公司以自有生产设备作为融资租赁的标的物，与上海优拓融资租赁有限公司开展金额为94820万元的售后回租融资租赁业务。
用于本次融资租赁的资产主要为不锈钢电炉本体、酸再生氮氧化物处理装置等生产设备，上述生产设备净值共计101,107万元。上述设备全部为公司自有设备，不存在抵押、质押情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查
封、冻结等司法措施。上述融资租赁业务不涉及债权债务转移，不会导致公司合并报表范围变更。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于子公司人选调整的议案
鉴于公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司董事长王荃先生由于年龄原因辞去其在子公司的职务，公司决定推荐王立新先生担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事、董事长职务。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-054江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 8月 30日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
鉴于公司实施重大资产重组，公司的资产、主营业务及股权结构等均发生变更，为真实、准确地反映公司财务状况，公司将变更应收款项坏账准备计提方法和计提比例，自董事会通过之日起执行。具体说明如下：
变更前：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额|期末余额2000万元以上（含）|
|标准||
||单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对不存在减值的单项金额重大的应收款项不计提坏账准备。|
|单项金额重大并单项计提坏账准||
|备的计提方法||

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|确定组合的依据||
|账龄分析法组合|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄分析法组合|根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账 龄||应收账款计提比例（%）||其他应收款计提比例（%）|
|1年以内|5||5||
|1至2年|10||10||
|2至3年|30||30||
|3至4年|50||50||
|4至5年|80||80||
|5年以上|100||100||

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
|单项计提坏账准备的理由||
||单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法||

变更后：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额 500 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项。|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|确定组合的依据||
||相同账龄的应收账款、其他应收款具有类似的信用风险特征|
|账龄组合||
|关联方组合|关联方应收款项|
||对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|
|其他组合||
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合|账龄分析法|

|||
|-|-|
|关联方组合|个别认定法|
|其他组合|个别认定法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账 龄||应收账款计提比例（%）||其他应收款计提比例（%）|
|1年以内|5||5||
|1至2年|20||20||
|2至3年|50||50||
|3年以上|100||100||

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额虽不重大但经减值测试后，如有客观证据表明其发生了减值的，则对其进行单项减值测试。|
|单项计提坏账准备的理由||
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法||

二、本次会计估计变更原因及对公司的影响
本次会计估计变更是由于公司进行重大资产重组所致，鉴于本次资产重组构成反向购买，重组完成后，根据反向购买的处理原则，公司合并财务报表以法律上的子公司（即购买方江苏国望高科纤维有限公司）财务数据为基础编制，以上变更后的会计估计为江苏国望高科纤维有限公司的相关会计估计。本次会计估计变更不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
本次会计估计变更是根据公司资产重组后实际需要进行的变更，属于合理变更，不涉及以前年度的追溯调整，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
四、独立董事意见
公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
1、本次会议的召集、召开以及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
2、本次会计估计的变更是由于公司重大资产重组所致，符合财政部颁布的
企业会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。
我们同意会计估计变更事项。
五、监事会意见
监事会发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会计估计变更符合公司实际情况，更能准确地反映公司财务状况和经营成果。
六、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届监事会第十次会议决议；
3、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
2018年8月 31日
瑞信方正证券有限责任公司
关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“保荐机构”）作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号－超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，就世纪瑞尔第五届董事会第十次会议审议的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》所涉及的事项，进行了审慎核查，本次核查情况及核查意见如下：
一、世纪瑞尔首次公开发行股票募集资金情况
世纪瑞尔经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1725号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格每股32.99元，募集资金总额115,465.00万元，扣除各项发行费用5,228.85万元，实际募集资金净额为
110,236.15万元，其中超募资金84,652.15万元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了“（2010）京会兴验字第2-5号”《验资报告》。
二、募集资金使用计划及超募资金基本情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目及使用计划为：
|||
|-|-|
|项目|总投资额（万元）|
|铁路综合视频监控系统项目|8,230.00|
|铁路防灾安全监控系统项目|7,622.00|
|铁路综合监控系统平台项目|4,540.00|
|销售与客户服务中心建设项目|2,690.00|
|研发中心建设项目|2,502.00|
|其他与主营业务相关的营运资金|84,652.15|

|||
|-|-|
|合计|110,236.15|

上表显示，公司首次公开发行股票募集资金项目“铁路综合视频监控系统项目”、“铁路防灾安全监控系统项目”、“铁路综合监控系统平台项目”、“销售与客户服务中心建设项目”和“研究开发中心建设项目”总投资为 25,584万元。公司本次发行超募资金金额为 84,652.15万元。
2011年6月20日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金 9,000万元永久性补充流动资金；2011年12月21日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金 7,000万元永久性补充流动资金，截至目前，公司累计已使用超募资金金额为 16,000万元，剩余68,652.15万元（不含利息）。
三、关于本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查情况及意见（一）关于本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的基本情况
随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加。
公司本次拟使用的 16,000万元超募资金永久补充流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓、产品研发等经营性支出。通过补充流动资金，有利于世纪瑞尔抓住市场机遇，增强公司现金管理能力，提高超募资金使用效率，增强市场拓展实力，降低财务费用支出，提升企业盈利能力和竞争实力，符合全体股东利益。因此，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理的。
公司此次使用部分超募资金永久补充流动资金是用于世纪瑞尔主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
（二）关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的审议程序
2014年 6月 19日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于使用部
分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募
资金 16,000万元永久性补充流动资金，并将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订其余 52,652.15万元超募资金的使用计划。公司全体独立董事已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。公司监事会已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的股东大会等审议程序，并及时披露。
（三）关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐机构意见
瑞信方正及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：
1、本次超募资金使用计划，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，经公司董事会全体董事、监事会全体监事审议一致通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；公司对超募资金实行专户管理；公司本次用于永久性补充流动资金的金额为16,000万元，每十二个月内超募资金累计用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额未超过超募资金总额的20%。本次超募资金使用计划尚待履行股东大会审议程序。
2、本次超募资金使用计划，用于世纪瑞尔主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第1号——超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
3、本次超募资金使用计划有利于世纪瑞尔抓住市场机遇，增强公司现金管理能力，提高超募资金使用效率，增强市场拓展实力，降低财务费用支出，提升企业盈利能力和竞争实力，符合全体股东利益。
4、世纪瑞尔最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
5、瑞信方正将持续关注世纪瑞尔其余超募资金的使用情况，督促世纪瑞尔在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且
投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障世纪瑞尔全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，瑞信方正认为公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合有关要求，瑞信方正同意公司本次超募资金的使用计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
赵留军 郭宇辉
保荐机构：瑞信方正证券有限责任公司
2014年6月19日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、 关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见
公司本次2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2019年 9月
16日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“2019年激励计划”）中
关于授予日的相关规定。
公司本次拟授予股票期权及限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定任职资格及作为激励对象的条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股票期权与限制性股票的情形，激励对象符合《2019年激励计划》规定的激励对象的范围，激励对象的主体资格合法、有效。未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
综上，我们一致同意公司2019年激励计划的授予日为2019年9月16日，同意公司本次以 4.96元/股的价格向372名激励对象授予4,248.75万股票期权、以2.48元/股的价格向369名激励对象授予3,648.75万限制性股票。
独立董事：于明、李绍滨、李景辉2019年 9月16日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-114深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于 2015年 7月 8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年7月8日开市起停牌（以下简称“此次停牌”）。
一、重组停牌前公司股价波动的情况说明
公司股票此次停牌前一交易日（2015年7月7日）的收盘价为27.25元，前第二十一个交易日（2015年 5月 28日）的收盘价为 43.40元。公司股票 2015年 7月 7日收盘价较 2015年 5月 28日收盘价下跌37.21%；同期的创业板综合指数（399102）累计下跌32.12%；同期半导体指数（886063.WI）累计下跌45.07%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前 20个交易日内累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的规定相关标准。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
http://www.comix.com.cn
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-066深圳齐心集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议的会议通知于 2016年 6月 21日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议 2016年 6月 24日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席罗飞先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式表决，做出以下决议：
1、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，徐东海、王娥符合担任上市公司监事任职资格的规定。监事会提名徐东海、王娥为第六届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
声明：最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
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经审议，监事会认为：公司董事会提出的《全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议该员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）》全文及摘要详见2016年6月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于2016年6月25日《证券时报》、《上海证券报》，公告编号：2016-068。
3、审议《关于核查公司2016年度员工持股计划持有人名单的议案》。
经过核查，监事会认为：全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议原件；
2、《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016年度员工持股计划（草案）》。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司监事会
二○一六年六月二十五日
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附件：第六届监事会监事候选人简历
徐东海先生：
1、41岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。现任公司行政副总裁。
曾任广东科龙电器公司人事行政部部长，TCL移动通讯公司人力资源部部长、广州立白企业集团人力资源总监，2008年加入本公司，任人力资源总监；
2、徐东海先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；
3、徐东海先生持有本公司股票57,700股，通过二级市场增持；
4、徐东海先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王娥女士：
1、34岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任本公司监事、采购经理。曾任职金宝电子（中国）有限公司，2004年加入本公司，任采购专员；
2、王娥女士与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；
3、王娥女士未持有本公司股票；