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证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-015号南兴装备股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,129,000,524.28||781,179,934.25||44.53||
|营业利润|189,379,222.62||125,522,681.14||50.87||
|利润总额|188,659,618.38||124,828,359.29||51.14||
|归属于上市公司股东的净利润|163,840,004.61||108,188,737.48||51.44||
|基本每股收益（元）|1.3162||0.9895||33.02||
|加权平均净资产收益率|11.82%||13.18%||-1.36||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,949,385,234.24||1,089,771,100.01||78.88||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,655,351,907.41||873,936,045.32||89.41||
|股本|131,381,050.00||111,036,000.00||18.32||
|归属于上市公司股东的每股净资产|12.6||7.87||60.1||

二、经营业绩和财务状况情况说明
业利润18,937.92万元，同比增长50.87%；实现利润总额18,865.96万元，同比增长51.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,384.00万元，同比增长51.44%。公司2018年度经营业绩增长的主要原因：2018年4月2日，广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）就重大资产重组资产过户事宜完成了工商变更登记手续，成为公司的全资子公司，以 2018年 4月 2日并购日为基准，2018年第二季度起，唯一网络利润表纳入公司合并利润表范围。
2、2018年末总资产 194,938.52万元，较期初增长78.88%；归属于上市公司股东的所有者权益 165,535.19万元，较期初增长89.41%。公司总资产增长主要原因是公司本年度经营状况持续向好，同时收购唯一网络后合并其收入及利润，营业收入和利润增长较大，新增净利润 16,384.00万元；另外公司发行股份购买唯一网络100%股权，新增所有者权益63,740.00万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
无
四、其他说明
本业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人詹谏醒女士、主管会计工作的负责人杨建林先生、会计机构负责人李冲先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年二月十六日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10)5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于杭州老板电器股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：杭州老板电器股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、范瑞林律师列席了公司于2014年5月27日在浙江省杭州市余杭区临平大道592号公司会议室召开的公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第二届董事会第二十次会议决议、第二届监事会第十四次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依
法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第二届董事会第二十次会议于2014年4月24日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于2014年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》公告。该公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、股东大会会议登记方法、会议联系方式和联系人等事项。
本次股东大会共2项议案，包括《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。上述议案的主要内容已于2014年4月25日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 11名（代表 14名股东），代表股份194,200,424股，占公司有表决权股份总数的60.6876%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表5名，代表股份3,089,911股，占公司有表决权股份总数的0.9656%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书；公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票及表决
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票由股东通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 5月 27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 5月 26日下午 15:00至 2014年 5月 27日下午15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《关于杭州老板电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
马宏继
经办律师（签字）：
范瑞林
二〇一四年五月二十七日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-051湖南景峰医药股份有限公司
关于股东减持股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2019年6月15日在巨潮资讯网上披露了2019-037《关于股东减持公司股份的预披露公告》：持有公司股份37,420,493股（占本公司总股本比例4.25%）的控股股东之一致行动人张慧女士计划在减持预披露公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内（窗口期不减持）通过证券交易所集中竞价、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份合计不超过1,000,000股（占公司总股本比例为0.11%）。
2019年7月17日，公司收到张慧女士《关于减持景峰医药股份计划实施完成的告知函》，张慧女士表示减持计划已实施完毕。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、减持股份情况
1、股东减持股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||减持股数||减持占总股|
|股东名称||减持方式||减持期间||减持均价|||||
|||||||||（股）||本比例|
|张慧|集中竞价||2019年7月16日||4.71元||1,000,000||0.11%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股||||占总股|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||本比例||||本比例|
|张慧||无限售条件股份||37,420,493||4.25%||36,420,493||4.14%||

二、其他相关说明
1、张慧女士本次减持计划实施未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，亦不存在违反相关股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、张慧女士本次减持的实施情况符合此前已披露的减持计划，实际减持股份数量未超过减持计划的股份数量，本次减持计划已实施完毕。
3、张慧女士本次减持后不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
股东出具的《关于减持景峰医药股份计划实施完成的告知函》。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年7月17日
证券代码：000953 证券简称： ST河化 公告编号：2018-049广西河池化工股份有限公司
关于筹划重大事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及收购医药中间体制造企业的控股权,并对现有生产装置资产、员工进行处置和安排。目前相关方正在积极磋商交易的具体方案，该事项可能涉及重大资产重组。
公司将按照有关规定，组织开展各项工作，同时根据事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
目前，该重大事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2018年 10月 18日
甘肃大禹节水集团股份有限公司独立董事
关于对公司向中国农业发展银行肃州区支行申请农业科技
流动资金贷款提供抵押担保的独立意见
甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议于2015年1月22日召开,作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
关于《审批公司 2015年度向中国农业发展银行肃州区支行申请农业科技专项流动资金循环贷款授信 3亿元人民币并提供抵押及授权董事长签署相关法律文书的议案》
经我们认真阅读和审议该议案的相关资料后认为：以上向中国农业发展银行肃州区支行申请农业科技流动资金循环贷款3亿元人民币，且以集团公司所属的土地、房屋和在建工程为此笔贷款提供抵押，同时公司控股股东承担无限连带责任担保是公司根据自身发展情况做出的决定，符合相应的决策审批程序。合法合规，风险可控。且无任何迹象表明公司可能因违约而承担相应责任，也不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
独立董事：万红波 赵新民 冯涛二〇一五年一月二十三日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-035鹏鹞环保股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日以专人送达方式向公司全体3名监事发出了关于召开公司第二届监事会第九次会议的通知，会议于2018年4月25日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司1101会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈永平先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、审议通过《2017年年度报告（全文及摘要）》
监事会对董事会编制的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》进行了认真审核，提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告及其摘要需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《2018年第一季度报告》
监事会对董事会编制的《2018年第一季度报告》进行了认真审核，提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《2017年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《关于 2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告的议案》 2017年公司实现营业收入 807,676,980.65元，比上年度增长14.06%；归属于上市公司股东的净利润219,322,071.71元，比上年度减少16.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 208,927,595.47元，比上年度增长12.65%；
归属于上市公司股东的净资产2,223,064,830.85，比上年度增长10.95%。
审议通过2018年度财务预算报告，2018年度主要预算指标为：
1、营业收入不低于8.3亿元，同比增长不低于2.76%。
2、净利润不低于2.2亿元，同比增长不低于1.32%。
3、扣非后归属母公司净利润不低于2.23亿元，同比增长不低于2.2%。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《关于 2017年度利润分配方案的议案》
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度母公司实现的净利润17,935,088.29元，加上年初未分配利润 281,436,609.13元，减去按照《公司章程》的规定提取的法定盈余公积金 1,793,508.83元，报告期末公司可供股东分配的利润为297,578,188.59元。
2017年度利润分配方案为：以公司总股本 480,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利 24,000,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过《关于监事薪酬事项的议案》
2018年度监事薪酬方案为：
1、公司监事在公司担任职务者，按照所担任的岗位职务领取薪酬，未担任职务的监事，不领取薪酬。
2、2018年度公司将继续采用年度经营目标与个人工作业绩、履职情况、所管部门对公司业绩的贡献度相挂钩的考核办法，具体按公司2018年度工资与考核办法执行。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年年报审计中介机构。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议通过《公司首次公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
十、审议通过《关于公司核销资产的议案》
监事会认为本次核销资产符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就
该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，核销资产能真实反映公司2017年度财务状况和资产价值，同意本次资产核销事项。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司核销资产的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司监事会 2018年4月26日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-064深圳万润科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2017年 5月 10日开市时起停牌，其后披露停牌的进展情况；经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2017年5月24日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，并根据要求每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告；因公司未能按照计划于 2017年 6月 10日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月12日开市时起继续停牌。前述具体内容详见公司于2017年5月10日、5月17日、5月24日、6月2日、6月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-056）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（一）》（公告编号：2017-060）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-063）。
截至本公告日，公司及相关各方正在就具体交易方案进一步协商、论证和完善，各中介机构正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，鉴于该
事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）将自2017年6月16日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十六日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-060
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议
于2016年10月11日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长张成文先生召集和主持，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席3名，董事
陈亚杰、李建忠、班士杰和独立董事史际春、戴金平、杨有红进行了通讯表决。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定，公司董事会结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券公开发行条件。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
二、逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》
为优化融资结构，补充流动资金，公司拟向合格投资者公开发行不超过 20亿元（含20亿元）人民币的公司债券。发行方案如下：
（一）发行规模：
本次公司债券的发行规模为不超过人民币 20亿元（含 20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
（二）发行方式
本次公司债券在获得中国证监会核准发行后，可以一次发行或分期发行。
具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
（三）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券仅面向合格投资者公开发行，不向公司原股东优先配售。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
（四）债券期限：
本次公司债券的期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
（五）募集资金用途：
本次公司债券的募集资金拟用于：偿还银行贷款和补充流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
（六）债券利率：
本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
（七）担保事项：
提请股东大会授权董事会，根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
（八）发行债券的上市：
在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权董事会办理本次公司债券在深圳证券交易所的上市交易事宜。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
（九）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会，在当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，采取包括但不限于如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
（十）决议的有效期：
关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
（十一）对董事会的其他授权事项：
公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：
1、决定发行方案以及修订调整本次债券发行的条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、发行对象、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、是否提供担保及担保方式、配售安排、还本付息的具体安排、是否设置回售条款和赎回条款、本次公司债券发行及上市交易的场所，以及其他与本次公司债券发行方案有关的事宜；
2、执行就本次发行及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要的法律文件，选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；在本次发行完成后，办理上市交易的相关事宜；
3、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对与本次发行公司债券的相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；
4、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
5、本次公司债券发行及上市相关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
三、审议《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2016年10月27日下午2：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第五次临时股东大会，审议以下议案：
1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；
2、关于公开发行公司债券的议案
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3发行对象及向公司股东配售的安排
2.4债券期限
2.5募集资金用途
2.6债券利率
2.7担保事项
2.8发行债券的上市
2.9偿债保障措施
2.11对董事会的其他授权事项。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一六年十月十三日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——026
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 22日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于 2017年3月24日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年3月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年3月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年3月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
吴志泽先生简历如下：
吴志泽先生：中国国籍，男，1960年出生，长江商学院EMBA，高级经济师。历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事，现任公司董事长，兼任报喜鸟集团有限公司董事长、永嘉恒升村镇银行股份有限公司董事、上海松江富明村镇银行股份有限公司董事、上海金纱投资有限公司法定代表人、中国服装协会副会长。吴志泽先生直接持有公司10.76%股份，与其一致行动人吴婷婷、上海金纱投资有限公司合计持有公司15.97%股份。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-039北京华联商厦股份有限公司
关于转让宁波中益合伙份额的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司将持有的宁波梅山保税港区中益芯盛投资中心(有限合伙)（以下简称“宁波中益”）89.6040%的合伙份额转让给广州源昇赫禧投资管理中心（有限合伙）（以下简称“广州源昇赫禧”），转让价格为299,185,009.65元人民币。公司全资子公司华联海融资产管理（横琴）有限公司将持有的宁波中益0.4950%的合伙份额转让给宁波梅山保税港区渊和投资有限公司（以下简称“宁波渊和”），转让价格为1,688,584.52元人民币。具体内容详见2018年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让宁波中益合伙份额的公告》（公告编号：2018-096）。
截至目前，广州源昇赫禧及宁波渊和已向公司支付全部股权转让款。至此，本次股权转让事宜已全部完成。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2019年6月1日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-105
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
金轮蓝海股份有限公司
第四届董事会 2019年第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第十八次会议通知已于2019年11月 19日以电子邮件的方式发出，并于2019年11月 22日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于高级管理人员任免的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意免去刘韶先生副总经理职务，同时聘任刘韶先生为公司投资总监，任期与第四届董事会一致。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于高级管理人员任免的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第十八次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过了《关于核销坏账的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
董事会认为：本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司对本次应收款项坏账3,713,563.95元进行核销。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于核销坏账的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第十八次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司及子公司分别与中国建设银行股份有限公司海门支行开展票据池业务，即期余额不超过人民币 1,500万元，与江苏银行股份有限公司海门支行开展票据池业务，即期余额不超过人民币1,500万元。在额度范围内授权公司董事长陆挺先生行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司和子公司可以使用的票据池额度、担保物及担保形式、金额等。开展期限为自董事会、监事会审议通过之日起三年内。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展票据池业务的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第十八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、本公司第四届董事会2019年第十八次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会2019年第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司会计政策变更发表如下独立意见：公司本次会计政策变更是依据财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则的要求实施的，本次变更符合财政部、中国证监会的相关规定，实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和本公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
金文辉 郭雪萌 陈凡
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 对外捐赠管理制度东易日盛家居装饰集团股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章总则
第一条为了进一步规范东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律、法规及规范性文件的规定，制订本制度。
第二条本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司。
第二章对外捐赠的定义
第三条本制度所称“对外捐赠”，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。
第三章对外捐赠的原则
第四条自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。
第五条权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。
第六条量力而行：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。
第七条诚实守信：公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第四章对外捐赠的范围
第八条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产。
公司日常经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 对外捐赠管理制度受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，不得用于对外捐赠。
第五章对外捐赠的类型和受益人
第九条对外捐赠的类型：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第十条公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体或者个人、需要捐助的内部员工。
其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；
公益性非营利的企业及事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
第六章对外捐赠的决策程序和规则
第十一条公司对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第十二条每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产(按公允价值)捐赠，相应决策程序的具体规定如下：
（一）公司对外单笔捐赠金额在50万元以内（含本数）及年度累计人民币100万元以内（含本数）的，由公司总经理负责审批；
（二）公司对外单笔捐赠金额在 100万元以上（不含本数）500万元以内（含本数）的，或者年度对外捐赠金额累计达到人民币 100万元以上（不含本数）500万元以内（含本数）进行对外捐赠的，捐赠方案由公司总经理办公会议讨论后报董事长审批，并报董事会备案；
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 对外捐赠管理制度（三）公司对外单笔捐赠金额在 500万元以上（不含本数）的，捐赠方案经总经理办公会议讨论后，由董事长提请董事会审议批准；
（四）公司在一年内由董事长和总经理批准的对外捐赠金额累计超过500万元（不含本数）时，其后的每笔对外捐赠均需报经公司董事会批准；
（五）达到法律法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的须提交股东大会审议的，由股东大会批准；
（六）本制度中所述“累计金额”，包含公司、子公司同期发生的捐赠金额。
第十三条公司下属全资、控股子公司每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产(按公允价值)捐赠，应按照下列程序执行：
（一）在捐赠前由子公司履行程序提出捐赠方案，由公司按照本制度第十二条所列程序审核批准；
（二）根据本制度第十二条所列情况，履行相应程序后，可以授权子公司董事长签署相关文件。
第十四条每一会计年度内发生的对外捐赠，累计金额占最近一期经审计净资产值（按合并会计报表计算）的比例不得超过1%。
第十五条公司对外捐赠，由经办部门拟定捐赠方案，由财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析，按照本制度第十二条所列情况，由经办部门提请履行相应的审批程序。
捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序、捐赠后取得合规收据等。
第十六条公司下属全资子公司、控股子公司对外捐赠，必须将拟定的捐赠方案呈报公司，由公司按照本制度第十二条所列程序审核批准后实施。
第十七条公司将对捐赠事项统一规划部署，除特殊情况外，原则上同一性质、同一受赠单位的捐赠，年内不重复发生。
第十八条公司对外捐赠事项完成后，经办部门就捐赠方案的实际执行情况形成书面报告，由公司财务部归档并建立备查账簿登记，同时报公司证券部备案。
第十九条经办部门必须将相关批复、捐赠证明及捐赠执行的图文资料妥善存档备查，对外捐赠
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 对外捐赠管理制度事项管理列入公司审计内容。
第七章法律责任
第二十条未执行本制度规定而擅自进行捐赠，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降职、免职、辞退等处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第八章附则
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会通过之日起效。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司二〇一五年四月十六日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2014-008
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2013年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2014年3月11日（星期二）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长总经理侯若洪先生、董事会秘书李璐女士、财务总监王军先生、独立董事张锦慧女士、信达证券股份有限公司保荐代表人李文涛先生等。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董 事会
二〇一四年三月八日
万科企业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-029
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）于2017年3月27日收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）的《告知函》，《告知函》显示：“2017年3月24日，钜盛华将持有并质押给鹏华资产管理（深圳）有限公司的万科91,000,000股无限售流通 A股办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续。”
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占公司总股本的比例|
|钜盛华|是|91,000,000|2015/11/3|2017/3/24|鹏华资产管理（深圳）有限公司|0.82%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 3月 24日，钜盛华通过普通证券账户直接持有公司 A股股票共计926,070,472股，占公司总股本的8.39%；累计质押股数为835,070,462股，占公司总股本的 7.56%。
三、备查文件
深圳市钜盛华股份有限公司《告知函》。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-004山东新北洋信息技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||1,216,787,514.38||992,438,470.80||22.61%||
|营业利润||190,916,999.25||311,220,319.95||-38.66%||
|利润总额||232,546,281.55||351,112,610.92||-33.77%||
||归属于上市公司股东的净利|150,867,814.61||306,435,647.80||-50.77%||
||润|||||||
|基本每股收益（元）||0.25||0.51||-50.98%||
|加权平均净资产收益率||8.08%||18.08%||-10.00%||
||||本报告期末||上年度期末||增减变动幅度|
|总 资 产||3,098,056,679.43||2,744,045,981.62||12.90%||
||归属于上市公司股东的所有|1,913,454,928.03||1,822,609,317.75||4.98%||
||者权益|||||||
||股 本|600,000,000.00||600,000,000.00||0.00%||
||归属于上市公司股东的每股|3.19||3.04||4.93%||
||净资产（元）|||||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年公司启动“二次创业”，调整公司发展战略，转变发展方式和经营模式，积极推进业务结构和市场结构的转型调整，传统专用打印扫描业务保持稳定，重点聚焦的金融、物流等行业业务增长迅速，出口业务继续保持较快增长，公司总体经营业绩良好。报告期内，公司实现营业总收入 1,216,787,514.38元，较上年同期增长22.61%。实现营业利润 190,916,999.25元，较上年同期下降38.66%。实现利润总额232,546,281.55元，较上年同期下降33.77%。实现归属于上市公司股东的净利润 150,867,814.61元，较上年同期下降50.77%。
截至 2015年 12月 31日，公司财务状况良好，总资产同比增长12.90%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长4.98%，归属于上市公司股东的每股净资产同比增长4.93%。
2、财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期下降超过30%的原因：主要系公司2014年收购华菱光电股权成为其控股股东，属于分步购买实现的非同一控制下的企业合并，公司原持有华菱光电25%股权的权益按购买日公允价值进行重新计量的损益，计入公司2014年度合并报表层面的投资收益 17,216万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第三季度报告中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-60%至-40%，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期实际变动幅度为-50.77%，与前次预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2016年2月19日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-026
广东万里马实业股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 29日，中国移动通信有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司（采购方/采购代理机构）在中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn）上发布了《中国移动2018-2020年标志服集中采购项目-中选候选人公示》，确定公司为中国移动 2018-2020年标志服集中采购项目采购包6的中选侯选人，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于中国移动2018-2020年标志服集中采购项目预中选的》（公告编号：2018-011）。近日，广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“万里马”）与中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）签署了《中国移动2018-2020年标志服集中采购框架协议》（后称“框架协议”，合同编号：移有限共享合同（2018）278号）。现将有关内容公告如下：
一、合同风险提示
1．合同的生效条件：自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起生效，双方签署日期不一致的，自较迟的签署日起生效。
2．合同有效期：生效之日起持续至2020年12月31日。
3．重大风险及重大不确定性：本合同为框架协议，若中国移动或其关联方向公司采购产品时，将与公司单独签署采购合同，采购合同应根据附件四（商务规范书）的条款确定，采购合同何时签订具有不确定性，合同总金额可能因采购数量变化而有所增减。同时，合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、合同签署概况
签署背景：2018年 1月 29日，中国移动通信有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司（采购方/采购代理机构）在中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn）上发布了《中国移动2018-2020年标志服集中采购项目-中选候选人公示》，确定公司为中国移动 2018-2020年标志服集中采购项目采购包 6的中选侯选人，中选份额为50%。2018年 4月 10日，公司收到中国移动通信有限公司发来的《中国移动2018-2020年标志服集中采购框架协议》（合同编号：移有限共享合同（2018）278号）。
合同载明签署时间：2018年4月2日。
合同当事人：中国移动通信有限公司。
合同标的：标志服（皮带、皮鞋）。
合同金额：59,687,519.33元（此金额为根据本框架协议、中选份额以及采购应答报价表计算的数额，实际履行过程中可能与之存在差异）。
三、合同当事人介绍
1．基本情况
单位名称：中国移动通信有限公司
地址：北京市西城区金融大街29号
中国移动通信有限公司与公司不存在关联关系。
2．最近三个会计年度与公司业务往来情况
交易对方最近三个会计年度未与本公司发生业务往来。
3．履约能力分析
中国移动通信有限公司拥有广泛的客户基础，营销网络覆盖全国，有充足的资本实力和良好的信誉保证本次交易的履约。
四、合同的主要内容
1．交易价格
公司为中国移动 2018-2020年标志服集中采购项目皮具类中选候选人第一名，中选份额为50%，依次计算该采购项目合同金额为59,687,519.33元。
2．违约责任
任何一方违反本协议规定均被视违约，违约方应承担因此对另一方造成的相应损失。若公司对本框架协议内所分配中国移动指定的关联公司产品延迟交货或不交货，公司应按照采购合同约定承担违约合同。
除前述违约责任约定外，还对质量保证、货物质量不合格等违约责任进行了约定。另外，合同条款还对售后服务、不可抗力、争议的解决方式等方面作出明确的约定。
五、合同履行对公司的影响
合同的总金额为59,687,519.33元，合计占公司2016年度经审计营业总收入的9.92%。中国移动通信有限公司为公司团购渠道的新客户，若合同能够顺利实施，将进一步拓展团购渠道客户范围，提高公司的综合竞争力，将对公司经营业绩产生积极影响。以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响。
六、合同的审议程序
该合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
七、其他相关说明
1．公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况的承诺。
2．备查文件
《中国移动2018-2020年标志服集中采购框架协议》（合同编号：移有限共享合同（2018）278号）。
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年4月11日