证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2019-056江苏玉龙钢管股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区丁香路 555号上海东怡大酒店三楼丁香3号厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|397,137,985|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.7183|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事姜虹女士主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问
出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|392,736,858|98.8917|4,361,127|1.0981|40,000|0.0102|

2、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于重新制定<公司章程>的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|396,718,665|99.8944|379,320|0.0955|40,000|0.0101|

3、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|396,718,665|99.8944|379,320|0.0955|40,000|0.0101|

4、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|396,718,665|99.8944|379,320|0.0955|40,000|0.0101|

5、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|396,718,665|99.8944|379,320|0.0955|40,000|0.0101|

6、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|396,718,665|99.8944|379,320|0.0955|40,000|0.0101|

7、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|396,718,665|99.8944|379,320|0.0955|40,000|0.0101|

8、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|396,718,665|99.8944|379,320|0.0955|40,000|0.0101|

(二) 累积投票议案表决情况
9.00《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案（选举董事）》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|选举赖郁尘先生为董事|396,403,066|99.8149|是|
|9.02|选举卢奋奇先生为董事|396,403,066|99.8149|是|
|9.03|选举黄永直先生为董事|396,403,066|99.8149|是|

10.00《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案（选举独立董事）》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|选举王建平先生为独立董事|396,493,066|99.8376|是|
|10.02|选举李春平先生为独立董事|396,313,066|99.7922|是|

11.00《江苏玉龙钢管股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|选举梁海涛先生为股东代表监事|396,403,066|99.8149|是|
|11.02|选举彭泽蔚先生为股东代表监事|396,403,066|99.8149|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更经营范围的议案》|1,195,000|21.3540|4,361,127|77.9311|40,000|0.7149|
|2|《关于重新制定<公司章程>的议案》|5,176,807|92.5069|379,320|6.7782|40,000|0.7149|
|3|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|5,176,807|92.5069|379,320|6.7782|40,000|0.7149|
|4|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|5,176,807|92.5069|379,320|6.7782|40,000|0.7149|
|5|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|5,176,807|92.5069|379,320|6.7782|40,000|0.7149|

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|6|《关于修订<独立董事制度>的议案》|5,176,807|92.5069|379,320|6.7782|40,000|0.7149|
|7|《关于修订<关联交易管理制度>的议案》|5,176,807|92.5069|379,320|6.7782|40,000|0.7149|
|8|《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》|5,176,807|92.5069|379,320|6.7782|40,000|0.7149|
|9.00|《关于董事会换届选举的议案（选举董事）》|—|—|—|—|—|—|
|9.01|选举赖郁尘先生为董事|4,861,208|86.8673|||||
|9.02|选举卢奋奇先生为董事|4,861,208|86.8673|||||
|9.03|选举黄永直先生为董事|4,861,208|86.8673|||||
|10.00|《关于董事会换届选举的议案（选举独立董事）》|—|—|—|—|—|—|
|10.01|选举王建平先生为独立董事|4,951,208|88.4756|||||
|10.02|选举李春平先生为独立董事|4,771,208|85.2591|||||
|11.00|《关于监事会换届选举的议案》|—|—|—|—|—|—|
|11.01|选举梁海涛先生为股东代表监事|4,861,208|86.8673|||||
|11.02|选举彭泽蔚先生为股东代表监事|4,861,208|86.8673|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案2属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；
议案9.00、议案10.00、议案11.00的所有子议案，通过逐项表决，均获审议通过。
三、 律师见证情况
律师：张新颖、谢宝朝
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、江苏玉龙钢管股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
江苏玉龙钢管股份有限公司2019年10月16日