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证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2017-021长江投资实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 10月 19日、10月 20日、10月 23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年 10月 19日、10月 20日、10月 23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：
截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司目前尚未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；
公司尚未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）同行业上市公司数据对比
近三个交易日内，公司股票价格涨幅已显著高于同期上证指数及同行业可比上市公司。经对比，公司今日的动态市盈率已经高于同业可比公司。公司及部分同行业可比上市公司股价及市盈率信息具体如下：
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|证券代码|证券简称|2017年10月19日||2017年10月20日||2017年10月23日||2017年10月23日动态市盈率|
|||收盘价（元/股）|涨跌幅（%）|收盘价（元/股）|涨跌幅（%）|收盘价（元/股）|涨跌幅（%）||
|600119.SH|长江投资|16.15|2.60|17.77|10.03|19.55|10.02|73.43|
|600787.SH|中储股份|9.67|-2.42|10.23|5.79|10.24|0.10|49.42|
|600270.SH|外运发展|18.15|0.11|18.93|4.30|18.91|-0.11|15.00|
|603128.SH|华贸物流|9.87|5.11|10.86|10.03|11.95|10.04|49.58|
|002010.SZ|传化股份|16.30|-0.61|16.35|0.31|16.25|-0.61|214.28|
|002183.SZ|怡亚通|8.97|2.16|9.35|4.24|9.38|0.32|36.87|

注：数据来源为Wind资讯。
（五）经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关
规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也
未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2017年 10月 24日
国美通讯设备股份有限公司
独立意见
第十届董事会第六次会议
独立董事关于公司向国美电器有限公司借款暨关联交易的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,作为国美通讯设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司向国美电器有限公司借款暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司本次关联交易目的为解决公司收购浙江德景电子科技有限公司第二期股权转让价款支付后的流动资金问题，保证公司现阶段资金的正常使用，缓解公司的资金压力。本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，借款利率的设定合理、公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
董事会在审议《关于公司向国美电器有限公司借款暨关联交易》时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：韩辉、董国云、于秀兰二〇一八年三月十七日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-004诚邦生态环境股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东的基本情况：2018年 10月 13日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）披露了公司持股5%以上大股东杭州诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诚鼎投资”）减持股份计划，自2018年11月5日起90日内通过集中竞价的方式减持不超过公司总股本的1%;自2018年10月18日起90日内通过大宗交易减持不超过公司总股本的2%。
减持计划的实施结果情况：截至本公告日，本次减持计划时间区间已届满，诚鼎投资减持2,032,751股，占公司总股本的0.99998%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|诚鼎投资|5%以上非第一大股东|10,389,763|5.11%|IPO前取得：10,389,763股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|诚鼎投资|2,032,751|0.99998%|2018/11/5～2019/2/2|集中竞价交易|7.62－8.60|16,311,770.35|已完成|8,357,012|4.11%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会 2019/2/2
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2016-077关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并
上海阳晨投资股份有限公司及分立上市
第一次现金选择权申报结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市第一次现金选择权实施公告》，并于2016年12月8日及2016年12月9日分别在前述报纸和网站上刊登了《关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市第一次现金选择权实施第一次提示性公告》、《关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市第一次现金选择权实施第二次提示性公告》。
本次现金选择权的申报期间为2016年12月9日9:00-17:00。现将本次现金选择权申报结果公告如下：
在本次现金选择权申报期间内，没有投资者申报行使现金选择权。
本公司股票将继续停牌，直至本次换股吸收合并及分立实施完成。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十日
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2015-069
新疆啤酒花股份有限公司
第七届监事会第十七会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2015年12月9日以现场+通讯方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会的有关规定，公司拟与同济堂医药有限公司的控股股东湖北同济堂投资控股有限公司重新签署《盈利预测补偿协议》，2015年 8月 3日公司与湖北同济堂投资控股有限公司签署的《盈利预测补偿协议》终止执行。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司监事会 2015年 12月 9日
股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2018-010浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
2017年4月28日，财政部印发《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）及42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》和制定的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量作出了具体规定，要求在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。该准则的颁布对公司财务报表无重大影响。
执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之后，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。前述由于新会计准则的实施而进行的会计政策变更不影响公司当期利润、股东权益，亦不涉及以前年度的追溯调整，对财务报表不造成重大影响。
本公司编制 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入155,419.48元，营业外支出31,573.45元，调增资产处置收益 123,846.03元。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议
案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议；
（二）公司第六届监事会第五次会议决议；
（三）公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2018年4月 26日
中国联合网络通信股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职报告
中国联合网络通信股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会根据相关法律法规、《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责原则，切实履行了委员会各项职责，监督外部审计工作，指导内部审计工作，促进公司建立更为有效的内部控制体系并提供真实、准确、完整的财务报告。现将 2016年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会履职情况
（一）顺利完成换届工作
因任期届满，董事会审计委员会进行了换届选举。经 2016年 5月 11日召开的 2015年年度股东大会及 2016年 7月召开的第五届董事会第一次会议选举，陈永宏先生、吕廷杰先生、李红滨先生、李福申先生组成第五届董事会审计委员会，其中陈永宏先生、吕廷杰先生、李红滨先生为独立董事，陈永宏先生担任审计委员会主任。
公司审计委员会换届选举程序符合有关规定。审计委员会中，独立董事委员占成员总数的3/4；全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验；同时，审计委员会主任由独立董事担任，具备会计、财务管理相关专业经验。
（二）审计委员会各委员勤勉履职
报告期内，审计委员会共召开会议 5次，对包括公司定期报告、2015年决算报告、内部控制及风险管理、日常关联交易在内的重要事项进行了审议，并将相关决议情况提交董事会。上述会议程序符合相关法律法规及董事会制度要求。各位委员均了解其相应的权利、义务和责任，投入了足够的时间处理公司事务，包括听取公司汇报、了解有关信息，认真审阅各项议案，提出有益的建议。
报告期内，审计委员会召开情况具体如下：
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|会议届次|召开时间|会议地点及方式|审议事项（全部表决通过，并提交董事会）|
|第四届董事会审计委员会第十四次会议|2016年3月15日|北京现场会议|1.关于聘请会计师事务所的议案；2.公司2015年年度报告中的财务报告、财务决算报告；3.公司2015年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案；4.关于公司2015年度内部审计及内控评价工作；5.公司2015年内控自我评估报告的议案；6.审计委员会2015年度履职情况；7.公司2016年财务预算；会议经表决一致同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。会议还听取了2015年年度报告审计及财务报告内部控制的相关汇报。|
|第四届董事会审计委员会第十五次会议|2016年4月21日|通信方式|审议《公司2016年第一季度报告》。会议经表决一致同意该议案并提交董事会审议。|
|第五届董事会审计委员会第一次会议|2016年8月15日|北京现场会议|1.审议《公司2016年半年度报告》；2.审议《关于联通集团财务公司与联通集团签署<金融服务框架协议>及相关日常关联交易额度的议案》；会议经表决一致同意上述议案，并同意提交董事会审议（关联董事李福申回避表决）。会议还听取2016年上半年风险管理、内部审计及中期报告审阅的相关汇报|
|第五届董事会审计委员会第二次会议|2016年10月21日|通信方式|审议《公司2016年第三季度报告》。会议经表决一致同意该议案并提交董事会审议。会议还审议通过了毕马威华振会计师事务所（简称“毕马威华振”）对公司2016年度的审计工作计划。|
|第五届董事会审计委员会第三次会议|2016年11月25日|北京现场会议|审议《关于联通运营公司与联通集团签署签署<2017-2019年综合服务协议>及相关日常关联交易限额的议案》。会议经表决一致同意该议案并提交董事会审议（关联董事李福申回避表决）。|

二、董事会审计委员会履职重点关注的事项
审计委员会按照相关规定要求，勤勉履职。重点关注事项包括：
（一）监督及评估外部审计师工作
根据 2015年年度股东大会决议，公司继续聘请毕马威华振担任公司 2016年度的外部审计师，对截至 2016年 12月 31日会计报表进行审计，并发表审计意见；对截至 2016年 12月 31日的财务报告相关内部控制的有效性进行审计，并发表审计意见；对 2016年半年报进行审阅，对 2016年第一季度和第三季度财务报告执行商定程序等。
报告期内，审计委员会与毕马威华振就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并批准中期审阅与年度审计计划。毕马威华振能够遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，在提供审计服务的同时，能适时向公司通报监管机构的监管及披露要求，并提出有效的内部控制建议。为保持审计工作的延续性及提高工作效率，审计委员会建议董事会提请 2016年年度股东大会批准续聘毕马威华振担任外部审计师。
（二）指导内部审计工作
2016年，审计委员会认真审阅了公司 2015年度、2016年上半年内部审计工作报告和年度内部审计工作计划，认可相关工作的必要性和可行性，同时督促公司审计部严格按照工作计划执行，完善审计管理体制，尽职尽责履行内部审计监督。
（三）审阅财务报告
审计委员会根据公司《董事会专门委员会工作细则》和相关监管规则要求，切实履行了对本公司的年度报告和中期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
本公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与毕马威华振协商确定。审计委员会在毕马威华振审计过程中加强与其的沟通，并审阅其拟出具审计意见的公司年度财务会计报表，形成决议后提交董事会审议。
（四）协调公司与外部审计师的沟通以及评估内部控制工作
1.审计委员会在公司的 2015年年报审阅时，听取并讨论了毕马威华振关于2015年年报审计相关问题与审计意见的汇报及公司关于外部审计师所提问题的改进措施。同时，毕马威华振已对公司财务报告相关的内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
审计委员会认为公司管理层对内部控制和外部审计过程中所发现的问题及提出的审计建议给予了高度重视，制定的改进措施是可行的，希望公司对改进措施认真落实，切实强化内控，不断提高公司的各项管理水平。
2.审计委员会在公司的 2016年半年报审阅时，听取并讨论了外部审计师关于2016年中期报告审阅情况与发现的问题及公司关于外部审计师所提问题的改进措施。
审计委员会认为公司管理层对内控评审和中期审阅过程中所发现的问题及提出的审计建议给予了高度重视，制定的改进措施是可行的。同时希望公司能持续跟进相关进展，从而推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。
3．审计委员会在公司的 2016年第三季度报告审阅时，认真审议了外部审计师对公司 2016年度审计的工作计划，并一致同意毕马威华振对公司 2016年度的审计工作安排。
在新的一年里，董事会审计委员会将继续按照相关法律法规及董事会制度的要求勤勉履职，持续提升工作的有效性和专业性，不断强化对内部审计的指导和对外部审计的监督评估，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。
第四届董事会审计委员会成员：
夏大慰 刘彩 李福申
第五届董事会审计委员会成员：
陈永宏 吕廷杰 李红滨 李福申
中国联合网络通信股份有限公司
二〇一六年三月十五日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临 2018-056债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于关联方提供担保公司反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
被担保人名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次反担保金额 5亿元，无累计担保
截止目前，公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
1、公司向银行申请 5亿元贷款，期限一年，由阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）提供连带责任担保。公司以全资子公司克州青松水泥有限责任公司46.63%的股权作为质押进行反担保，担保期限自保证合同签订之日起一年。
2、2018年 10月 29日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案》。独立董事对此项交联交易进行了事前审核，同意提交董事会审议，并对交联交易发表了独立意见。
3、统众公司是公司的控股股东，为公司的关联方，上述担保事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、上述担保事项提交公司临时股东大会审议，股东大会召开时间
为 2018年 11月 16日。
二、被担保人基本情况
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
住所：新疆阿拉尔市政府办公楼
企业类型：国有独资的有限责任公司
注册资本：人民币 152,629.24万元
法定代表人：高鹏
经营范围：股权投资、五金交电、矿产品的销售。
财务状况：截止2017年12月31日，统众公司资产总额3,086,756.41万元，负债总额 2,299,771.81万元，净资产 786,984.60万元，资产负债率74.50%；2017年度实现营业收入 1142933.48万元，累计净利润 -18,032.56万元。
截止 2018年 6月 30日，统众公司资产总额 2,998,361.03万元，负债总额2,231,226.38万元，净资产767,134.65万元，资产负债率74.41%；
2018年上半年实现营业收入 576,477.73万元，累计净利润-19,876.58万元。
统众公司是公司的控股股东，为公司的关联方。
三、反担保的主要内容
公司向银行申请 5亿元贷款，期限一年，由统众公司提供连带责任担保。公司以全资子公司克州青松水泥有限责任公司46.63%的股权质押给统众公司，进行反担保，担保期限自保证合同签订之日起一年。
四、董事会意见
公司董事会审议通过了上述反担保事项，同意以全资子公司克州青松水泥有限责任公司46.63%的股权质押，作为统众公司为公司提供连带责任保证的反担保。
五、独立董事事前审核意见及独立意见
1、事前审核意见
因为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，公司与阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司所发生的担保、反担保及资产抵押均构成关联交易。
上述关联交易是公司为获取生产经营流动资金所发生的交易，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第六届董事会第七次会议审议。
2、独立意见
本次会议所审议关联担保事项是为公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益。
同意本次会议所审议关联担保事项。
六、累计对外担保数量
截止 2018年 9月 30日，公司无对外担保。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2018年 10月 30日
轻纺城关于临时变更办公地址的公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2018—023浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于临时变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司总部大楼因内部建筑结构作适当调整，将于2018年8月13日临时搬迁至新的办公地址办公，具体变更如下：
公司临时办公地址：浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道1639号（钱陶公路与金柯桥大道交叉口）柯桥创意大厦19-20层。
除以上变更内容外，公司投资者联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一八年八月十一日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2018-030
金花企业（集团）股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股份购买暨过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月10日，金花企业（集团）股份有限公司(以下简称“金花股份”或“公司”)第七届董事会第十一次会议审议通过《关于员工持股计划（认购非公开发行 A股股票方式）（草案）及摘要的议案》等相关议案。（内容详见“临 2016-011号”公告）。
2016年4月26日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于员工持股计划（认购非公开发行 A股股票方式）（草案）及摘要（修订稿）的议案》等相关议案；2016年6月17日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于员工持股计划（认购非公开发行A股股票方式）（草案）（第二次修订稿）及摘要（第二次修订稿）的议案》等相关议案；2016年7月5日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于员工持股计划（认购非公开发行 A股股票方式）（第二次修订稿）（草案）及摘要（第二次修订稿）的议案》等相关议案，同意对以上议案进行修订。（内容详见“临 2016-029号”、“临 2016-040号”、“临 2016-048号”公告）。
2017年6月14日，公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过《关于员工持股计划（认购非公开发行A股股票方式）（草案）（第三次修订稿）及摘要（第三次修订稿）的议案》等相关议案；2017年 6月 27日，经公司 2016年年度股东大会审议通过，同意对以上议案进行修订。（内容详见“临 2017-033号”、“临 2017-040号”、“临2017-043号”公告）。
号”公告）。
2018年3月28日，本次员工持股计划“光证资管-众享添利-金花1号定向资产管理计划”完成认购公司 2016年度非公开发行股票 1,076,759股，并办理完毕相关股份登记手续。（内容详见“临2018-011号”公告）
根据本次员工持股计划方案，公司还将以自有资金进行股份回购，回购总金额不超过200万元，该部分股份作为公司员工持股计划之标的股份。截至本公告日，公司已于2018年6月6日至2018年6月7日通过二级市场购买方式完成股份回购，累计回购数量为 212,800股，占公司目前总股本的比例为0.057%，成交金额为 1,998,579元（不含印花税、佣金等交易费用），成交最高价为 9.42元/股，成交最低价为9.36元/股,成交均价为9.40元/股，2018年6月14日该回购股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户手续，转入员工持股计划账户，该部分股份将按照规定予以锁定，锁定期为自过户完成之日起12个月。
截至本公告日，本次员工持股计划已完成全部股份购买及过户工作，合计持有1,289,559股，占公司总股本比例为0.345%。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-043浙江正裕工业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议通知和文件于2018年8月27日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议
于2018年9月3日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事
3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张劢先生召集并主持。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于收购股权的议案》
公司拟以现金人民币26,700万元收购芜湖荣基密封系统有限公司51%股
权,以现金人民币7,300万元收购芜湖安博帝特工业有限公司51%股权，有利
于充分发挥技术研发资源、客户资源等方面的协同作用，丰富和优化公司业务
结构，完善公司产业链条，不断增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。同
时，本次收购股权的内容和定价合理、公平，不存在损害公司及其他股东特别
是中、小股东利益的情形。监事会一致同意本次收购股权事项。具体内容详见
同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购股权的公告》
（公告编号：2018-045）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司拟使用部分闲置募集资金人民币15,000万元临时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，相关程序符合中国证监会《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证
券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管
理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的
决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投
资者的利益。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-046）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江正裕工业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会 2018年9月4日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2016-039
包头华资实业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月4日10点 30分
召开地点：公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月4日
至2016年7月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案|√|
|2|关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案|√|
|3|关于公司与发行对象签署的股份认购协议的补充协议（二）的议案|√|
|4|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，详见公司 2016年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的临2016—032号公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：包头草原糖业(集团)有限责任公司、包头市实
创经济技术开发有限公司、包头市北普实业有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600191|华资实业|2016/6/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2016年7月1日上午8：30——11：30，
下午2：30——5：30。
3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期一天。
2、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部
邮政编码：014045
联系电话：（0472）6957548、6957240
传 真：（0472）4190473、4193504
联系人：刘秀云
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会 2016年6月16日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
包头华资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月4日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案||||
|2|关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案||||
|3|关于公司与发行对象签署的股份认购协议的补充协议（二）的议案||||
|4|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2019-025湖南郴电国际发展股份有限公司
关于第一大股东延期增持公司股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

增持计划：为支持郴电国际发展，提振投资者信心，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东郴州市发展投资集团有限公司（以下简称“郴投集团”）计划自 2018年11月20日起6个月内以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所允许的方式包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，计划增持金额不低于 10000万元，不高于15000万元。增持价格不高于12元/股。

实施进展情况：1、自 2018年 11月 23日至 2019年 2月 1日郴投集团通过成立专项资管产品以二级市场集中竞价等方式累计增持公司股份 8,891,629股，占公司总股本的2.40%，增持均价为 6.1854元/股，累计增持金额 54,998,597.63元，已超过本次增持计划金额区间下限的50%。具体内容详见公司于 2019年 2月 12日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn《公司第一大股东增持公司股份计划的进展公告》。2、自 2019年 4月 29日至 2019年 5月 6日通过成立专项资管产品以二级市场集中竞价等方式累计增持公司股份 1,454,600股，占公司总股本的0.39%，增持均价为 7.49元/股，累计增持金额 10,895,070.67元。截止 2019年 5月 14日，郴投集团通过成立专项资管产品以二级市
场集中竞价等方式累计增持公司股票 10,346,229股，占公司总股本的2.8%，成交均价 6.3689元/股，成交金额总计 65,893,668.30元，尚未达到计划增持的下限金额。
一、本次增持主体的基本情况
1、增持人：公司第一大股东郴州市发展投资集团有限公司
2、增持方式：郴投集团委托设立中信建投基金-起航 1号资产管理计划，由该资产管理计划通过上海证券交易所交易系统在二级市场买入公司股票。该资产管理计划类型：基金公司单一资产管理计划；金额：1-1.5亿；存续期：1年。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对我国资本市场和公司发展前景的坚定信心，为支持公司持续稳定发展，维护公司在资本市场的良好形象，郴投集团决定实施本次增持计划；
2、本次增持股份的种类：公司 A股普通股股票；
3、本次增持股份的金额：增持金额不低于10000万元，不高于15000万元；
4、本次增持股份的价格：不高于12元/股；
5、增持股份计划实施期限：自本公告披露之日起 6个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露；
6、增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施进展情况
1、自 2018年 11月 23日至 2019年 2月 1日郴投集团通过成立专项资管产品以二级市场集中竞价等方式累计增持公司股份 8,891,629股，占公司总股本的2.40%，增持均价为 6.1854元/股，累计增持金额
54,998,597.63元，已超过本次增持计划金额区间下限的50%。具体内容详见公司于 2019年 2月 12日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn《公司第一大股东增持公司股份计划的进展公告》。
2、自 2019年 4月 29日至 2019年 5月 6日通过成立专项资管产品以二级市场集中竞价等方式累计增持公司股份 1,454,600股，占公司总股本的0.39%，增持均价为 7.49元/股，累计增持金额 10,895,070.67元。
截止 2019年 5月 14日，郴投集团通过成立专项资管产品以二级市场集中竞价等方式累计增持公司股票 10,346,229股，占公司总股本的2.8%，成交均价 6.3689元/股，成交金额总计 65,893,668.30元，尚未达到计划增持的下限金额。通过上述增持后，郴投集团通过普通证券账户持有公司股份 45,997,840股，通过中信建投基金-起航 1号资产管理计划持有公司股份 10,346,229股，合计持股 56,344,069股，占公司总股本15.23%。
四、增持计划延期实施的原因及具体安排
近日，公司收到第一大股东郴投集团《关于延期增持郴电国际股票计划的函》，告知其延期的原因及具体安排。
（一）增持计划延期实施的主要原因
1、增持计划实施期间，由于郴投集团财务分管领导调整，造成后续增持资金未及时调度到位。
2、2019年 1至 5月份增持计划实施期间受公司定期报告窗口期等因素影响，郴投集团能够实施有效增持的时间大大缩短。
(二)具体安排：郴投集团拟将本次增持计划延长 6个月，延期至 2019年 11月 20日前完成，除此之外原增持计划其他内容不变。
五、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份
所需资金到位不及时等因素，导致增持计划无法实施或未达到预期的风险。
六、其他说明
1、郴投集团在本次增持计划实施期间和增持计划完成之后将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖的相关规定；
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注郴投集团增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2019年 5月 18日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2019-024上海氯碱化工股份有限公司监事会
第九届第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会于2019年8月20日以通讯表决方式召开九届十六次会议。对相关议案进行审议，应发表决票5张，实发表决票5张，实收表决票5张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
||
|-|
|公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策|
|程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司|
|及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。|

特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会二〇一九年八月二十一日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-032西南药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点:
召开时间：2014年 5月 30日 10:30
召开地点：重庆沙坪坝天星桥 21号公司会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|105,386,436|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.32%|

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长李标先生主持。本次
会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议出席情况:
参与本次表决共 7人，代表股份数 105,386,436股，占公司有表决
权的36.32%。公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理
人员和律师列席了会议。
二、
提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于公司控股子公司新建车间的议案|105,386,436|100%|0|0%|0|0%|是|
|2|关于为公司控股子公司提供担保的议案|105,386,436|100%|0|0%|0|0%|是|
|3|关于更换公司部分董事的议案|______|___|___|___|___|___|___|
|3.1|增补冉正东先生为公司第七届董事会董事|105,386,436|100%|0|0%|0|0%|是|
|3.2|增补钟庆旭女士为公司第七届董事会董事|105,386,436|100%|0|0%|0|0%|是|
|4|关于增补刘兰女士为监事的议案|105,386,436|100%|0|0%|0|0%|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
四、上网公告附件
重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
西南药业股份有限公司
重庆源伟律师事务所
关于重庆涪陵电力实业股份有限公司
二O一
四年第一次临时股东大会的法律意见书
:重
致 庆涪陵电力实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 《中华人民)、
共和国证券法》(以下简称《证券法》
)、
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称
《网络投票实施细贝刂》)等
法律、法规、规范性文件以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,重
庆源伟律师事务所(以下简称 “ ”
“ ”
本所)接受重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称
公司)的委托,指
派程源伟、陶百新律师出席公司于⒛14年7月29日下午在重庆市涪陵区望州路⒛号公司十一楼会议室召开的⒛14年第一
次临时股东大会 “ ”
(以下简称本次临时股东大会),对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书,本
所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查
阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料
,
并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
,
现就本次临时股东大会出具法律意见如下
:
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
⒛14年7月9日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上分别刊登了《重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开
2014年第一次临时股东大会的通知》的公告。前述公告载明了本次临时股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开,并
规定了现场会议和网络投票的时间、现场会议的地点、审议内容,说
明了股东有权亲白或委托代理人出席本次临时股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、网络投票程序等事项。本次临时股东大会的现场会议于⒛
1茌
年7月29日下午在重庆市涪陵区望州路
20号公司十一楼会议室召开。本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:⒛14年7月29日
上午
9∶
3Cl11:30时、下午l⒊
00△⒌00时
。
本次临时股东大会的时间、地点和内容等事项与会议通知公告披露的内容一致;会议审议事项与本次临时股东大会的通知公告相符。
本所律师认为,本
次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
l、
根据公司提供的出席本次临时股东大会的股东身份资料及上海证券信息有限公司提供的数据资料,参
加现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人
10人,代
表股数
83,193,067股,占公司总股本的
52.00%。
其中:出
席现场会议的股东及股东代理人
2人,代
表股数
眨gs1467股
,
占公司总股本的51.86%;参加网络投票的股东8人
,代表股数
211,600股
,
占公司总股本的0.13%。
2、
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次临时股东大会的现场会议。
经本所律师查验,出席本次临时股东大会的股东均于本次临时股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册;股东代理人均持有合法有效的授权文件;出席会议的董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。因此,出席本次临时股东大会人员均具有合法有效资格。
三、关于本次临时股东大会的表决方式和程序及决议的有效性
本次临时股东大会审议并表决了会议通知中列明的全部议案,出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人对前述议案进行了逐项审议并采取记名投票方式进行了投票表决,参
与网络投票的股东在会议通知中的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台
,
对前述议案以网络投票的方式进行了表决。现场会议按照规定的程序进行了监票和计票,并根据上海证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大会的网络投票统计数字,当场公布了表决结果。本次临时股东大会对会议通知中列明的全部议案的表决结果如下
:
(一)关
于对外转让所持东海证券股权的议案
;
表决结果:同
意的股份数为
83,172,OG7股,占
出席会议有效表决权股份数的gg。
97%,反对股份数21,000股,占出席会议有效表决权股份数的
0.03%;弃权股份数0股。
(二)关
于修订《公司章程》的议案
;
表决结果:同
意的股份数为
83,172,OG7股,占
出席会议有效表决权股份数的gg。
97%,反
对股份数
21,000股,占
出席会议有效表决权股份数的
0.03%;弃权股份数0股。
(三)关
于修订《公司股东大会议事规则》的议案。
表决结果:同
意的股份数为
83,172,067股,占
出席会议有效表决权股份数的gg。
97%,反对股份数21,000股,占
出席会议有效表决权股份数的
0.03%;弃权股份数0股。
上述议案均获得出席本次临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效;会议作出的决议合法、有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
(此页以下空白,签
字、盖章见下页
)
(此页无正文,为《重庆源伟律师事务所关于重庆涪陵电力实业股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》签字、盖章页
)
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负责人 见证律师
: :
二○一四年七月二十九日
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2017年第四次临时股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议资料
江苏红豆实业股份有限公司
2017年 7月 17日
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2017年第四次临时股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会材料目录
一、关于签署中国民生投资股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的补充协议的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2017年第四次临时股东大会会议资料会议议程
一、宣布江苏红豆实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会开始
二、审议下列议案：
（一）关于签署中国民生投资股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的补充协议的议案
三、宣布唱票人、计票人、监票人名单
如果没有异议，请大家鼓掌通过
四、分发表决表
五、投票表决，收取选票
六、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果
七、宣布现场及网络投票汇总表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师宣读股东大会法律意见书
十、宣布股东大会结束
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2017年第四次临时股东大会会议资料议案一
关于签署中国民生投资股份有限公司
之附生效条件的股份转让协议的补充协议的议案
各位股东及列席代表：
公司于2017年6月2日、2017年6月19日分别召开第七届董事会第五次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了受让公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）持有的中国民生投资股份有限公司（以下简称“中民投”）7.5亿股股份的议案。交易价格根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确定的公司受让股份对应的净资产值及中民投 2016年度利润分配情况，确定为 90,750万元。2017年 6月 2日，公司与红豆集团签署了《江苏红豆实业股份有限公司与红豆集团有限公司关于中国民生投资股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。截至2017年6月29日，公司已向红豆集团支付了股份转让款89,250万元，且已收到了中民投出具的记载公司为其股东的《股权证书》。
2017年 5月 31日，中民投召开股东大会，审议通过了《关于中国民生投资股份有限公司 2016年度利润分配的议案》，根据 2015年中期利润分配的股东大会决议中作出的“新出资主体利益在下次分配中予以考虑”的决定，对 2015年新入资 45亿元但尚未参与分红的股东追加每股派送现金红利人民币 0.1元（含税），即该等分红应由红豆集团享受。因此，根据中民投的实际利润分配情况，公司相应地调整了股份转让价格及支付方式，并与红豆集团签署了《关于中国民生投资股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的补充协议》。
详情请见公司于 2017年 7月 1日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于签署中国民生投资股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的补充协议的公告》（公告编号：临2017-068）。
本议案已经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，请各位股东及股东代表予以审议。由于红豆集团为公司控股股东，为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，请
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2017年第四次临时股东大会会议资料关联股东回避表决。
以上议案请审议，谢谢！
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2017年7月17日