证券代码：000928 证券简称：*ST吉炭 公告编号：2014-38
中钢集团吉林炭素股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2014年9月22日上午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国
际广场27楼会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长杨光主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共99人，代表股份总数量为
138,637,475股，占公司股份总数的49.0060%。其中，通过网络投票出席本次会
议的股东及股东授权委托代表共97人，代表股份总数量为7,527,775股，占公司
股份总数的2.6609%。
3.公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，吉林吉人卓识律师事务所
律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下
决议：
1、《选举公司董事会非独立董事的议案》
1.1选举陆鹏程为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：陆鹏程获得132,003,218票，占出席股东大会有表决权股份总数
的95.2147%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：陆鹏程获得977,718票，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.8445%。
1.2选举王建为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：王建获得131,675,716票，占出席股东大会有表决权股份总数的
94.9784%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：王建获得650,216票，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.5420%。
1.3选举董达为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：董达获得131,675,612票，占出席股东大会有表决权股份总数的
94.9784%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：董达获得650,112票，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.5406%。
2、《选举公司董事会独立董事的议案》
2.1选举田会为公司第七届董事会独立董事
表决结果：田会获得131,675,713票，占出席股东大会有表决权股份总数的
94.9784%，当选为公司第七届董事会独立董事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：田会获得650,213票，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.5420%。
2.2选举郑东为公司第七届董事会独立董事
表决结果：郑东获得131,675,713票，占出席股东大会有表决权股份总数的
94.9784%，当选为公司第七届董事会独立董事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：郑东获得650,213票，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.5420%。
2.3选举朱海武为公司第七届董事会独立董事
表决结果：朱海武获得131,675,709票，占出席股东大会有表决权股份总数
的94.9784%，当选为公司第七届董事会独立董事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：朱海武获得650,209票，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.5419%。
2.4选举朱玉杰为公司第七届董事会独立董事
表决结果：朱玉杰获得131,675,709票，占出席股东大会有表决权股份总数
的94.9784%，当选为公司第七届董事会独立董事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：朱玉杰获得650,209票，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.5419%。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举常军为公司第七届监事会股东代表监事
表决结果：常军获得131,675,710票，占出席股东大会有表决权股份总数的
94.9784%，当选为公司第七届监事会股东代表监事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：常军获得650,210票，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.5419%。
3.2选举王立东为公司第七届监事会股东代表监事
表决结果：王立东获得131,675,710票，占出席股东大会有表决权股份总数
的94.9784%，当选为公司第七届监事会股东代表监事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：王立东获得650,210票，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.5419%。
4、《关于变更公司名称的议案》
表决结果：同意票137,580,675股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.2377%；反对票963,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.6952%；
弃权票93,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0671%，表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意6,555,175股，占出席
会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.1166%；反对
963,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
12.6616%%；弃权93,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的1.2218%。
5、《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意票138,162,475股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.6574%；反对票382,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2755%；
弃权票93,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0671%，表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意7,136,975股，占出席
会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.7598%；反对
382,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
5.0184%；弃权93,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的1.2218%。
6、《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意票138,162,475股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.6574%；反对票382,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2755%；
弃权票93,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0671%，表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意7,136,975股，占出席
会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.7598%；反对
382,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
5.0184%；弃权93,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的1.2218%。
7、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票138,162,475股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.6574%；反对票382,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2755%；
弃权票93,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0671%，表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意7,136,975股，占出席
会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.7598%；反对
382,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
5.0184%；弃权93,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的1.2218%。
三、律师出具的法律意见
吉林吉人卓识律师事务所律师郭兰英、万娟到会见证了本次股东大会，并
出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会
的人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十二日