Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2019-017云南铝业股份有限公司关于
部分董事辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事长许波先生及公司董事何伟先生、苏其军先生以书面形式提交的辞任报告。根据公司工作需要，许波先生辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞任后，许波先生不再担任公司其他任何职务；何伟先生辞去公司董事职务后，何伟先生不再担任公司其他任何职务；苏其军先生辞去公司董事职务后，将继续在公司担任副总经理。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许波先生、何伟先生、苏其军先生的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，上述三名董事的辞任不会影响公司董事会正常运行，其辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，许波先生、何伟先生不再担任公司任何职务。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事、董事长的选聘工作，在未正式选聘新任董事长期间，暂由公司副董事长丁吉林先生代行董事长职责。
截止本公告披露日，许波先生、苏其军先生未持有公司股份，何伟先生持有公司股份5,000股，占公司总股本的0.0001918%，何伟先生承诺，其离任后6个月内将遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董事减持股份的要求。
许波先生担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行董事职责，带领公司董事会为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对许波先生为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。
何伟先生、苏其军先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行董事职责，
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
在此，公司董事会对何伟先生、苏其军先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 2月 28日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-28四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于已披露《简式权益变动报告书》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2016年2月3日，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《中国证券报》与巨潮资讯网上披露了《简式权益变动报告书》。
一、本次权益变动基本情况
公司于2016年2月1日（星期一）接到西藏瑞东财富投资有限责任公司电话告知，西藏瑞东财富投资有限责任公司于2016年1月30日（星期六）向公司发出了《通知书》、《简式权益报告书》及《备查附件》的电子邮件。西藏瑞东财富投资有限责任公司（以下简称“西藏瑞东”）与其一致行动人北京瑞东财富资本投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京瑞东”）所管理或实际控制的瑞东梧桐一号投资基金（以下简称“西藏瑞东--瑞东梧桐基金”）和北信瑞丰瑞东麒麟1号资产管理计划（以下简称“瑞丰资管--瑞东麒麟资管计划”）于2016年1月28日到1月29日期间,通过二级市场增持了公司股份。
具体情况如下：
2016年 1月 28日，西藏瑞东——瑞东梧桐基金购入 2,823,200股公司股份；2016年1月29日，西藏瑞东——瑞东梧桐基金购入576,850股公司股份。
2016年 1月 28日，瑞丰资管——瑞东麒麟资管计划购入 2,477,300股公司股份；
2016年1月29日，瑞丰资管——瑞东麒麟资管计划购入522,740股公司股份。
截至《简式权益变动报告书》签署之日即 2016年 1月 30日，西藏瑞东通过西藏瑞东——瑞东梧桐基金持有公司 3,400,050股，瑞丰资管通过瑞丰资管——瑞东麒麟资管
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-28计划持有公司3,000,040股。合计持有公司6,400,090股，占公司总股本的5.01%。本次权益变动不会导致公司第一大股东或者实际控股人发生变化。
（一）、西藏瑞东情况介绍
业名称：西藏瑞东财富投资有限责任公司
企业性质：有限责任公司
住所：西藏拉萨市曲水县人民路雅江工业园 401-6
法定代表人：李艳
注册资本：5,000.00万元整
成立日期：2015年5月15日
营业期限：2015年5月15日至2035年5月14日
营业执照：540124200000848
税务登记证：藏国税字540124321344162号
组织机构代码：32134416-2
经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询、财务咨询；市场调查；企业策划、设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
（二）、瑞丰资管情况介绍
企业名称：上海北信瑞丰资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号10号楼5层01室
法定代表人：周瑞明
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-28注册资本：3,000.00万元整
成立日期：2015年7月10日
营业期限：2015年7月10日至2045年7月9日
统一社会信用代码：91310109342241576B
经营范围：资产管理，投资咨询，投资管理，企业管理咨询，商务咨询，实业投资，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，财务咨询（不得从事代理记账），金融信息服务（不得从事金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、其它相关说明
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控股人的变化。
股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，请关注公司于2016年2月3日披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二0一六年二月五日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-011中广核核技术发展股份有限公司
关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 10日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金和转存定期存款的的议案》。董事会同意使用部分闲置募集资金27,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。根据上述决议，公司在规定期限内最高使用14,700万元募集资金暂时补充流动资金。
2018年 4月 3日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 14,700万元一次性全部归还至募集资金专项账户。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2018年4月4日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现对公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表意见如下：
我们认为公司应依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，才能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
独立董事：马庆泉、陈磊、彭雪峰二〇一八年十月三十一日
深圳信立泰药业股份有限公司
独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳信立泰药业股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳信立泰药业股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
一、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
独立董事对公司 2015年度利润分配预案进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司 2015年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力、未来资金使用需求及股东回报等因素，与公司实际经营业绩相匹配，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》等规定和要求，有利于公司的长远可持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；相关决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规规定，同意公司提出的2015年度利润分配预案。
二、关于公司2015年度董事、高级管理人员报酬的独立意见
2015年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司所处行业、地区的薪酬水平以及公司实际经营情况，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、公司章程等相关制度的规定和要求。
三、关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见
独立董事对续聘公司 2016年度审计机构进行了事前认可并发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2015年度各项审计工作中，勤勉尽责、恪尽职守，工作严谨、独立，较好地履行了《审计业务约定书》所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，建议审计费用为人民币50万元。
四、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规及监管规则的要求，并在经营活动中得到有效贯彻执行；内部控制体系规范、合法、有效。公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行情况，符合公司内部控制的现状。
五、关于公司对外担保及关联方占用资金情况的独立意见
1、公司已制定《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》等制度，规范对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，防范大股东、控股股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，严格控制风险；
2、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况，也不存在以前期间发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金等情况。
3、公司与控股子公司之间发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项，没有损害公司及股东的利益。
4、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并累计至 2015年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
__________________ __________________ __________________
李中军 何素英 韩文君
二〇一六年三月十八日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-004贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2015年01月21日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2015年01月16日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事杜健、吕玉涛、阴哲民、独立董事童朋方、郝小江以通讯方式参加会议。会议由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
根据发展需要，公司全资子公司贵州信邦药业有限公司、控股子公司贵州卓大医药有限责任公司向有关银行申请了综合授信，就上述授信事项，董事会同意公司为上述子公司向相关银行提供额度30,000万元担保。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-006）。
二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司贵州盛远医药有限公司向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 5,000万元。
关联董事孔令忠女士已回避表决。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-006）。
三、审议通过了《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属的贵阳医学院附属白云医院向民生银行贵阳分行申请的综合授信提供担保，担保的额度为人民币 2,000万元。
关联董事安怀略先生已回避表决。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司为下属医院提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2015-007）。
四、审议通过了《关于控股子公司为下属医院提供担保的议案》同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属的贵州省肿瘤医院有限公司向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保的额度为人民币 5,000万元。
关联董事张观福先生、安怀略先生、孔令忠女士已回避表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-006）。
五、审议通过了《关于控股子公司为全资子公司提供担保的议案》同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其全资子公司的贵州科开大药房有限公司向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保的额度为人民币 3,000万元。
关联董事安怀略先生已回避表决。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-006）。
六、审议通过了《关于控股子公司对全资子公司增资扩股的议案》为整合医疗资源，做大做强医药流通企业，董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司使用自有资金人民币7,912万元对全资子公司贵州盛远医药有限公司进行增资扩股。
关联董事孔令忠女士已回避表决。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司对全资子公司增资扩股的公告》（公告编号：2015-008）。
七、审议通过了《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2015年 2月 6日召开 2015年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2014-009）。
十、备查文件
《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十一日
海伦钢琴股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017年 4月 7日在公司五楼会议室召开，我们作为公司的独立董事参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司第三届董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
我们审查了公司 2016年度的经营情况,并结合公司未来的经营规划及业务发展需求,我们认为：公司2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的实际情况、符合未来发展的需要，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司 2016年度利润分配方案，并同意提交至公司2016年度股东大会审议通过后实施。
二、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真审查，我们认为：公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审阅,并对公司的内部控制制度体系进行了核查,我们认为：公司的内部控制制度较为完善,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。公司的内部控制评价报告真实客观反映了公司的内部控制制度建设、执行和监督的实际情况。
四、关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审
计机构的独立意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。未发现该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，我们认为：对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行续聘有利于维持公司审计的稳定性、持续性。
五、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
经对公司 2016年度发生的交易情况进行了认真核查，并就有关情况进行询问后，我们认为：2016年公司发生的关联交易遵循了等价有偿、公允市价的原则定价，金额较小，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及公司章程的规定。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，我们认为：公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况；不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
七、关于公司 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司 2017年度的董事、监事、高级管理人员的薪酬事项是依据公司的实际经营情况制定的，我们认为：董事会对《关于公司 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》的审议及表决过程符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 王伟 段逸超 周英
海伦钢琴股份有限公司董事会 2017年4月 7日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-008南通锻压设备股份有限公司
关于终止执行公司第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司于2017年2月15日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于申请撤回公司本次重大资产重组申请文件的议案》、《关于解聘公司本次重大资产重组独立财务顾问的议案》，且公司已向中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）提交了《南通锻压设备股份有限公司关于撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》，为继续推进本次重大资产重组，公司将终止执行第三届董事会第十一次会议决议，现将有关事项公告如下：一、关于公司本次重大资产重组的基本情况
2016年12月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163662号），中国证监会认为公司提交的关于本次重大资产重组的申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
2017年2月15日，公司召开第三届董事会第十一次会议并审议通过了《关于申请撤回公司本次重大资产重组申请文件的议案》、《关于解聘公司本次重大资产重组独立财务顾问的议案》。
2017年2月17日，公司向中国证监会提交《南通锻压设备股份有限公司关于撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》。
二、关于公司终止执行第三届董事会第十一次会议决议的原因及相关决策程序鉴于公司此前未能充分理解中国证监会于2016年12月9日发布的《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情形》以及中国证监会2016年12月9日新闻发
布会纪要的相关要点，经审慎考虑，为继续顺利推进本次重大资产重组，公司已于2017年2月20日召开第三届董事会第十二次会议并审议通过《关于终止执行公司第三届董事会第十一次会议决议的议案》，公司已向中国证监会申请撤回《南通锻压设备股份有限公司关于撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》。
针对此事项，公司独立董事发表了独立意见：董事会在审议相关议案时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；为推进本次重大资产重组，独立董事同意公司终止执行第三届董事会第十一次会议的决议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一七年二月二十一日
各位监事：
2017年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，对 2017年度公司各方面情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将 2017年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的会议情况及决议内容
报告期内共召开了4次监事会会议，会议情况和决议内容如下：
1.一届五次监事会会议于2017年2月13日在万通智控科技股份有限公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
《2016年度监事会工作报告》；
《2016年度财务决算报告》；
《2017年度财务预算报告》；
《确认2016年度关联交易的议案》；
《2017年度日常关联交易计划的议案》；
《2016年度利润分配的议案》；
《关于聘请2017年度审计机构的议案》；
《2016年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
《2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》；
《2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
2.一届六次监事会会议于2017年5月19日在万通智控科技股份有限公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
（1）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》；
（2）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3.一届七次监事会会议于2017年8月18日在万通智控科技股份有限公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
（1）《关于<万通智控科技股份有限公司2017年半年度报告>及摘要的议案》；
（2）《关于<万通智控科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（3）《关于会计政策变更的议案》；
4.一届八次监事会会议于2017年10月26日在万通智控科技股份有限公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
（1）《关于<万通智控科技股份有限公司2017年三季度报告>的议案》；
二、监督公司 2017年度依法运作情况
监事会对公司 2017年度的依法运作情况进行了严格的监督和检查。监事会认为，依据国家有关法律、法规和《公司章程》，本年度公司决策程序合法；公司建立了较完善的内部控制制度，有效保证了公司按规范程序运作，各项经营活动没有违法、违纪现象；公司董事会能够认真履行股东大会决议，董事、总经理在履行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
三、检查公司财务情况
监事会认为，公司在资金管理、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各重要环节已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度，并正在有效实施和不断完善，不存在显著的薄弱环节和风险隐患。
四、对公司收购、出售资产交易价格的意见
2017年度公司未发生收购、出售资产事项。
五、对关联交易的意见
监事会认为，本公司与关联公司之间的关联交易符合有关规定，并履行了必要的法定程序。公司的关联交易是公平的、合理的，也未发现损害公司利益、股东利益和造成公司资产流失的行为。
六、对会计师事务所审计报告的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2017年度财务决算报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。
万通智控科技股份有限公司监事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-088深圳市宇顺电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 28日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙显示”）向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行”）申请银行综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2亿元，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营，全资子公司长沙显示计划在中国银行股份有限公司深圳南头支行申请银行综合授信额度，授信额度不超过人民币2亿元。公司将为上述银行综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2亿元，担保期限为自授信合同生效之日起至授信合同主债务履行期限届满之日起2年止，具体以公司与银行签署的相关合同为准。
二、被担保人基本情况
名称：长沙市宇顺显示技术有限公司
注册地点：长沙高新开发区桐梓坡西路519号
法定代表人：魏连速
成立日期：2007年7月6日
经营范围：液晶显示器（不含国家限制项目）、电子产品（不含电子出版物）的研发、生产、销售；电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含卫星电视、广播地面接收设施）的销售；自由房屋和电子元器件制造设备的租赁。（涉及行政许可的凭许可证经营）
长沙显示注册资本36,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子
公司。
||
|-|
|截至2014年12月31日，长沙显示资产总额 1,034,547,353.17 元，负债总|
|额 730,320,625.49 元，净资产 304,226,727.68 元；2014 年度实现营业收入|
|862,557,281.42元，利润总额-54,595,675.00元，净利润-46,974,379.57 元。|
|截至 2015 年 6 月 30 日，长沙显示资产总额 1,154,195,358.47 元，负债总|
|额 899,037,305.39 元，净资产 255,158,053.08 元；2015 年 1-6 月实现营业收|
|入 434,050,456.19 元，利润总额-49,714,094.34 元，净利润-49,068,674.60|
|元。|

三、担保协议的主要内容
该项担保以保证合同的形式出具，公司以连带责任保证的方式承担保证责任。
担保额度不超过人民币2亿元，担保期限为自授信合同生效之日起至授信合同主债务履行期限届满之日起2年止，具体以公司与相关银行签署的合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司经审批的累计对外担保额度（不含本次担保）为人民币 198,432万元，占 2014年 12月 31日经审计净资产的119.05%；
连同本次担保额度，公司及控股子公司经审批的累计对外担保总额为人民币218,432万元，占2014年12月31日经审计净资产的131.05%。
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币 96,574万元，占 2014年 12月 31日经审计净资产的57.94%；
连同本次担保额度，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币116,574万元，占2014年12月31日经审计净资产的69.94%。
公司及控股子公司不存在对合并报表以外其的他公司的担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
五、董事会意见
董事会认为：公司为长沙显示提供担保，是为了满足长沙显示的经营发展需要，长沙显示资信状况良好，且公司对下属子公司具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司申
请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营发展的资金需求，符合公司及股东的整体利益。本次担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效。同意公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司申请银行综合授信额度提供担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-069河南通达电缆股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东史万福先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|史万福|是|2,190.00|2016年10月13日|2017年10月12日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|21.12%|个人投资|
|合计||2,190.00||||21.12%||

公司控股股东及实际控制人史万福先生于 2016年 10月 13日将其持有的公司股份 21,900,000股高管锁定股（占公司股份总数的5.11%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2016年10月13日，购回交易日为2017年10月12日。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，史万福先生持有本公司股份103,695,792股，占公司股份总数的24.22%，其中处于质押状态的股份合计 81,300,000股，占其所持有公司股份的78.40%，占公司股份总数的18.99%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
川化股份有限公司独立董事关于2016年年度报告相关事项的独立意见和专项说明川化股份有限公司独立董事关于二〇一六
年年度报告相关事项的独立意见和专项说明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《川化股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为川化股份有限公司的独立董事，现就对公司二〇一六年年度报告相关事项发表独立意见和专项说明如下：
1、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
我们认为：虽然公司 2016年实现盈利，但由于公司累计可供股东分配的利润为负，公司董事会作出本年度不进行现金股利分配和资本公积转增股本是合理的，未违反《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者权益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司 2016年度股东大会上审议。
2、关于 2017年度日常关联交易预计的独立意见
我们认为：公司 2017年日常关联交易预计是根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定进行的，公司与关联方发生的各项关联交易主要是公司向关联方购买和销售产品，系公司日常经营中不可缺少的。公司与各关联方交易价格均以市场价格为基础，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，关联董事在表决时进行了回避。我们对该事项进行了审议，同意将该议案提交公司 2016年年度
川化股份有限公司独立董事关于2016年年度报告相关事项的独立意见和专项说明股东大会上审议。
3、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）关联方资金往来
经我们调查，2016年公司严格按照相关规定执行，控股股东及其他关联方未发生因非经营性原因占用公司资金的情况。
（2）对外担保
经我们调查，截止 2016年 12月 31日，公司未向控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
4、关于公司聘任会计师事务所的独立意见
经我们认真核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能够独立、全面开展公司审计的相关工作，同时具备承担公司内部控制审计的能力。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司 2017年度财务报表和内部控制审计工作，我们对该事项进行了审议，同意提交公司 2016年度股东大会审议。
5、关于公司内部控制自我评价报告的意见
我们认为：公司 2016年度内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司 2016年度内部控制评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况，符合目
川化股份有限公司独立董事关于2016年年度报告相关事项的独立意见和专项说明前公司内部控制实际情况需要。
6、关于公司计提资产减值准备的独立意见
我们认为：公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分，计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能够真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对该事项进行了审议，同意提交公司 2016年度股东大会审议。
7、关于 2016年度高级管理人员薪酬兑现方案的独立意见
我们认为：公司 2016年度高级管理人员薪酬兑现方案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2017年第 1次会议审议通过后提交董事会审议，审议程序合法、合规，符合公司绩效考核管理制度和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意 2016年度高级管理人员薪酬兑现方案。
8、关于会计差错更正的独立意见
我们认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号》的有关规定，在与公司审计会计师进行了充分沟通后，我们认为该事项符合公司实际情况和财务状况，能够真实反映公司的实际经营状况，未造成以前年度盈亏性质改变，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
9、关于第六届董事会聘任常务副总经理及副总经理的独立意见我们认为：本次会议审议的川化股份有限公司第六届董事会关于
川化股份有限公司独立董事关于2016年年度报告相关事项的独立意见和专项说明聘任张杰先生为常务副总经理和聘任徐海燕女士为副总经理的议案，是根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的相关规定提出的，公司董事会聘任常务副总经理和副总经理的提名表决程序符合有关规定，张杰先生和徐海燕女士的任职资格符合有关规定，我们同意该聘任事项。
特此说明。
独立董事：曾廷敏、张玲玲
二○一七年四月二十九日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L057凯瑞德控股股份有限公司
关于筹划重大资产收购事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 2月 24日开市起停牌。根据事项进展，经预估，预计本次筹划的重大事项达到重大资产重组标准，为重大资产收购事项。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌。详情见公司于 2016年 2月 24日、2016年 3月 2日、 2016年 3月 9日、2016年 3月 16日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 7日、2016年 4月 14日、2016年 4月 21日、2016年 4月 28日、2016年 5月 6日、2016年 5月 13日、2016年 5月 20日、2016年 5月 27日、2016年 6月 3日、2016年 6月 14日、2016年 6月 21日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项的停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项进展暨延期复牌的公告》、《关于筹划重大资产收购事项的进展公告》（公告编号：2016-L009、2016-L012、2016-L013、2016-L014、2016-L018、2016-L021、2016-L023、2016-L024、2016-L026、2016-L028、2016-L030、2016-L034、2016-L043、2016-L046、2016-L048、2016-L052、2016-L055）。
鉴于本次筹划的重大资产收购事项程序较复杂，方案的商讨、论证和完善所需时间较长，且会计师为公司 2015年度财务报告出具了保留意见审计报告，公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项。因
此，公司于 2016年 5月 6日召开董事会，审议通过了《关于筹划重大资产收购事项申请延期复牌的议案》，并报经公司 2015年度股东大会审批通过。
详情见公司于 2016年 5月 7日、2016年 5月 19日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产收购事项所涉及的各项前期准备工作，各中介机构正在现场开展尽职调查工作。同时，公司正在积极采取有效措施全力解决保留意见所涉及的事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2016年 6月 28日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
由于本次事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
||
|-|
|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2016年6月28日
成都云图控股股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
黄寰
作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽责、忠实的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2018年工作情况汇报如下：
一、参会情况
本年度公司共召开 10次董事会和 3次股东大会，本人均按时出席和列席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，具体出席情况如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名||本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数||以通讯方式参加董事会次数||委托出席董事会次数||缺席董事会次数||是否连续两次未亲自参加董事会会议||本报告期应参加股东大会次数||出席股东大会次数||
||黄寰|10次||2次||8次||0次||0次||否||3次||3次|

本人对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度就以下议案发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议届次|独立意见内容|意见类型|
|2018.4.12|第四届董事会第二十二次会议|关于公司《2017年度利润分配预案》的独立意见|同意|
|||关于预计2018年度日常关联交易情况的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见|同意|
|||关于公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见|同意|
|||关于续聘公司2018年度财务审计机构的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见|同意|
|||关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||关于制定《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》的独立意见|同意|
|||关于公司控股股东及关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司2018年为控股子公司及经销商提供融资担保的独立意见|同意|
|||关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见|同意|
|2018.6.26|第四届董事会第二十四次会议|关于对外转让涌达嘉益贸易有限公司100%股权事项的独立意见|同意|
|2018.7.24|董事会第二十五次会议|关于公司与关联方资金往来情况的独立意见|同意|
|||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于2018年半年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2018.10.12|董事会第二十七次会议|关于第一期员工持股计划存续期展期的独立意见|同意|
|2018.10.18|董事会第二十八次会议|关于会计政策变更事项的独立意见|同意|

以上有关独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人不仅利用参加公司股东大会、董事会的机会对公司进行现场实地调研，监督董事会相关决议的具体执行情况，还与公司其他董事、监事、高级管理人员保持联系，获悉公司各项重大事项的进展情况。同时，关注有关公司的相关报道，利用自身的专业优势，积极对公司的发展战略提出专业化建议。
四、专门委员会任职情况
委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，主要进行了以下工作：
（一）参与董事会战略委员会的工作情况。本人作为战略委员会的委员，共参加5次战略委员会会议，对《关于转让控股子公司（株）韩新物产股权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司应城化工公司对其控股子公司王者互娱增资的议案》、《关于对控股子公司成都土博士化工有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司云图锐展科技有限公司减资的议案》等议案进行了审议和表决。
（二）参与董事会提名委员会的工作情况。本年度未发生需要召开提名委员会会议的情况。
（三）参与董事会审计委员会的工作情况。本年度共参加了4次审计委员会会议，主要审查了公司定期报告，指导和监督内部审计工作进展，并对公司内部控制制度、财务报表、日常关联交易及其他重大事项进行检查和监督，做到了勤勉尽责。
（四）参与董事会薪酬与考核委员会的工作情况。本年度共组织召开了 1次薪酬与考核委员会会议，审核了《关于董事、高级管理人员 2017年度薪酬的议案》和《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为独立董事，本人在 2018年参加了深交所举办的独立董事后续培训并取得合格证书，进一步增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力、决策能力和履职能力，为公司的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议。本人根据相关法律法规和规章制度的规定和要求，公平对待投资者，忠实勤勉地履行独立董事职责。同时，本人作为董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会的委员和薪酬与考核委员会的召集人，运用经济管理、金融方面的专业知识，对公司关联交易管理情况、定期报告、对外投资、信息披露、内部控制及现金分红等重大事项提出了意见和建议。
六、2018年年报工作情况
在 2018年年度报告编制与披露的过程中，本人认真听取了公司管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了建设性意见，督促会计师按时完成审计工作。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：huan77@126.com
最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！2019年，作为公司独立董事，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：黄寰
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-011债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年3月6日，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于终止清算控股子公司杭州勤日的公告》、《关于受让股权的公告》，公司于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对浙江亚太机电股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第282号），公司已按照相关要求就问询函所关注的问题进行了回复说明，现公告如下：
一、你公司由拟对杭州勤日进行清算到收购杭州勤日少数股权的商业逻辑和目的以及你公司的决策过程，并说明后续计划；
鉴于杭州勤日汽车部件有限公司（以下简称“杭州勤日”）的外方股东 --MOCROW INVESTMENT PTYLTD（以下简称“MOCROW公司”）由于自身的资金需求等原因有意退出杭州勤日，而公司亦有意通过架构调整达到优化业务流程、发挥协同效应、降低管理成本，因而经杭州勤日董事会提议，股东双方拟提前终止杭州勤日的合同、章程，解散合资企业，注销外商投资企业批准证书，并成立清算小组，依法进行清算。同时，经杭州勤日股东双方协商并达成共识：同意在清算时，杭州勤日的存货由其自行处理，应收款由其自己收回，机器设备
以清算过程中双方协议价格由公司全资子公司杭州自立汽车底盘部件有限公司（以下简称“自立公司”）接收，并接替杭州勤日并继续生产与销售其产品。2017年 4月 28日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于清算解散控股子公司杭州勤日的议案》。
公司后续在办理杭州勤日清算及注销的过程中，发现通过清算解散杭州勤日并收购其机器设备等资产的方式将导致杭州勤日相关业务及资质无法由自立公司承继，对公司业务开展造成一定影响，因此公司后续拟将杭州勤日变更为全资子公司，而后通过自立公司吸收合并杭州勤日的方式进行业务整合。
2018年 3月 5日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止清算控股子公司杭州勤日的公告》，决定终止清算控股子公司杭州勤日；审议通过了《关于受让股权的公告》，同意公司在受让股权后将杭州勤日由公司控股子公司变为公司的全资子公司。公司上述决策的最终目的是拟将杭州勤日被自立公司吸收合并，与2017年4月28日审议通过的《关于清算解散控股子公司杭州勤日的议案》最终目的一致，具有合理的商业逻辑。
公司拟在完成杭州勤日股权转让事宜后，尽快推进自立公司吸收合并杭州勤日。
二、请结合杭州勤日财务经营状况，补充说明你公司以 106.5万美元收购杭州勤日25%股权的定价依据及公允性；
公司于 2018年 3月 5日经公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让股权的公告》，同意公司以 106.5万美元的价格受让MOCROW公司持有的杭州勤日25%的股权（即 95万美元股权）。上述定价系基于杭州勤日截至2018年 2月末的净资产并经双方股东协商确定。截至 2018年 2月末，杭州勤日总资
产3394.51万元、净资产2492.54万元。
根据杭州萧永评估师事务所（普通合伙）出具的杭萧永评字(2018)第013号评估报告，截至2018年2月末，以资产基础法评估杭州勤日全部股权价值2719.02万元，较2018年2月末净资产增值226.48万元。故交易价格具备公允性，未对公司及股东利益造成损害。
三、你公司认为应当说明的其他事项；
无。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一八年三月二十二日
证券代码：002122 股票简称：天马股份 编号：2015-009
天马轴承集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年3月15日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2015年3月22日以通讯表决法方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司为子公司担保的议案》
因业务发展需求，公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司拟向中国农业银行齐齐哈尔龙门支行融资1.5亿元，公司为其提供1.5亿元担保。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
详见刊登在2015年3月24日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司为子公司担保的公告》。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：计提资产减值准备》的规定，公司审议计提资产减值准备的情况。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
详见刊登在2015年3月24日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十二日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-046
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 25日在公司会议室举行了公司第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”），会议通知于 2014年 10月 14日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2014年第三季度报告正文》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年第三季度报告全文》。
第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2014年第三季度报告全文》，第三季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2014年第三季度报告正文》。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
同意公司向控股子公司广州伊烁服饰有限公司申请银行综合授信额度2,000万元提供担保，授信期限1年，并对其到期偿付承担连带责任。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2014-047：搜于特关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2014年10月28日