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证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-096江苏凯伦建材股份有限公司
关于与贵港市人民政府拟签订项目投资合作协议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与贵港市人民政府（以下简称“甲方”）本着互利共赢的原则，经充分协商，拟签订《江苏凯伦建材股份有限公司华南生产基地项目投资合作协议书》（以下简称“项目合同”或“本协议”），项目计划总投资约5亿元人民币。
2、2019年 12月11日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于与贵港市人民政府拟签订项目投资合作协议的议案》，本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
3、本次拟签署的项目投资合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、对方名称：贵港市人民政府
2、性质：地方政府机构
3、关联关系：公司与贵港市人民政府不存在关联关系。
三、对外投资合同的主要内容
（一）项目概述
2、项目类别：建材。
3、项目投资：总投资约5亿元。
4、规划用地：本项目用地面积预计约150亩。
5、项目主要建设内容：建设四条沥青基卷材生产线、一条防水涂料生产线，主要生产设备拟采用从美国或欧洲进口的生产线，项目全部建成达产后，年生产产能达沥青卷材4,000万平米、涂料40,000吨。
（二）交易双方的主要责任
甲方的权利和义务
1、按国家有关法律、法规规定，监督乙方投资开办的企业在核准的经营范围内遵纪守法，依法经营。
2、要求乙方依时提供国家法律、法规、政策规定的各种报表数据。监督乙方项目资金的投入、项目运营情况，以及是否履行协议条款。
3、本协议签约生效后三个月内（在没有不可抗拒因素情况下，如涉及征地拆迁情况复杂等因素）甲方按双方拟选址地块启动约150亩项目建设用地供地程序，甲方确保公开出让的地块达到自然地貌平整现状，不存在需要拆除的建筑物、构筑物等设施，并确保项目建设通路、通水、通电、通天然气到乙方项目红线边缘。
4、甲方专门成立项目工作组，全力支持并及时协助乙方办理相关行政许可，包括项目立项、工商税务登记、国土、规划、建设、环保、消防、水利、气象等相关手续。协助乙方维护正常的建设施工和生产经营秩序及安全保卫工作，协助乙方做好企业招工工作。
5、甲方同意在政府工程的各项施工中，同等条件下优先使用乙方项目产品。
乙方的权利和义务
2、项目公司规划设计方案应委托具备化工石化医药专业资质乙级以上的设计单位进行本项目的设计且须报甲方规划部门审查通过后才能实施，项目建设必须严格执行国家的环保、安全、消防政策，同时严格按照项目所在地园区和行业管理规范配置安全、消防及环保设施，并按要求配足相关岗位的化工专业人员。
经相关部门验收合格后方可投产，甲方需协助项目公司通过各项审查。
3、项目公司在贵港市必须依法经营，依法足额纳税。承诺项目公司及关联公司不通过关联交易转移税收和转移资产。
4、依法享受国家关于西部大开发的优惠政策和地方政府制定的招商引资优惠政策。
5、乙方承诺：项目建成达产后固定资产投资强度、产出强度、年纳税强度必须达到《贵港市工业园区节约集约用地管理办法》，即固定资产投资强度应在 250万元/亩以上、年税收20万元/亩以上、年产值300万元/亩以上。
（三）违约责任
乙方需按《国有建设用地使用权出让合同》约定的时间开竣工建设，24个月内实现竣工投产。如乙方造成土地闲置的，甲方将按照闲置土地的相关规定进行处理。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)投资目的、对公司的影响
本次拟签订的项目投资合作协议，有利于公司在华南地区进行业务战略布局，同时也进一步巩固和增强公司在华南地区的品牌影响力，将对公司未来发展和经营成果产生积极影响。本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
增加财务风险；此外，该项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道的通畅程度等发生变化将使公司承担一定的资金财务风险。
2、该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。
3、项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
4、协议中的项目投资金额、建设周期、投资强度、项目建成后产出强度及税收贡献等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
5、本协议需经公司股东大会审议通过后生效。
6、本协议中关于公司产出及税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司将积极落实本协议的约定事项，并按照相关法律法规要求及时披露项目的进展，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会2019年 12月11日
北京市金杜律师事务所
关于吉峰农机连锁股份有限公司
2016年第一次临时股东大会法律意见书
致：吉峰农机连锁股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司第三届董事会第三十八次会议决议、第三届董事会第四十次会议决议、第三届董事会第四十一次会议决议；
3、公司第三届监事会第二十四次会议决议;
4、公司于 2016年 10月 29日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《吉峰农机连锁股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》；
5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2016年 10月 28日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2016年 11月 15日召开2016年第一次临时股东大会，并于2016年10月29日以公告形式刊登了关于召开2016年第一次临时股东大会的通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、出席对象、会议表决方式、会议地点、会议审议事项、会议登记以及公司章程规定的其他应当载明的内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2016年 11月 15日下午 14:00在四川省郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219号吉峰农机连锁股份有限公司综合楼二楼会议室召开。
网络投票时间为 2016年 11月 14日至 2016年 11月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格
（一）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
（二）出席本次股东大会会议人员资格
1.出席本次股东大会的现场会议人员
根据本所律师对出席本次股东大会现场会议的法人股东的股东账户证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明和授权委托证明等的审查，本次股东大会现场会议的出席人员如下：
（1） 2016年 11月 10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并出席本次股东大会现场会议的公司股东或股东代表共6名，代表股份数112,145,217股，占公司股份总数的29.4932%；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
2.参加本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共1名，代表股份数20,000股，占公司股份总数0.0053%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行验证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议以书面投票的形式逐项审议了会议通知中列明的议案；公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
本次股东大会按照《公司章程》的规定进行了计票、监票，并现场公布了表
决结果。
根据本次股东大会现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的下述议案：
1、《关于对控股子公司提供担保的议案》；
2、《关于与四川吉峰长城工程机械有限公司签订债务事项后续安排协议的议案》。
上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。且议案1、议案2已经取得全部独立董事的事前确认并发表独立意见。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签字页）
(本页为股东大会见证意见之签字页,无正文)
北京市金杜律师事务所 经办律师:刘 浒贾芳菲单位负责人:王 玲 2016年11月15日
第二届监事会第五次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-24德尔国际家居股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2015年 3月 15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2015年 3月 25日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2014年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2014年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核德尔国际家居股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2014年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
第二届监事会第五次会议决议公告表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《2014年度财务决算报告》
经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告
期内，公司实现营业总收入 680,021,311.79元，较上年同期增长23.13%；营业利润155,945,061.60元，较上年同期增长41.23%；利润总额155,238,447.16元，较上年同期增长40.73%；归属于上市公司股东的净利润 128,970,493.36元，较上年同期增长40.28%。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经信永中和会计师事务所审计，公司（母公司）2014年度实现净利润145,475,939.87元，加年初未分配利润235,738,754.09元，减去2014年度提取的法定盈余公积14,547,593.99元和派发2013年度现金红利16,222,500.00元，截止2014年12月31日可供股东分配的利润为 350,444,599.97元。
拟以公司2014年12月31日的总股本32,468.70万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含税），共计派发现金红利 1,623.435万元，同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额。
本预案由公司控股股东德尔集团有限公司及实际控制人汝继勇先生于 2015年3月6日向董事会提议，接到提议后，全体董事以现场结合通讯方式对该预案进行了讨论，并一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》监事会认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
第二届监事会第五次会议决议公告和使用违规的情形。
信永中和会计师事务所对公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
进行了审计，并出具了鉴证报告；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于德尔国际家居股份有限公司2014年度募集资金存放和使用情况的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，上述内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编写的《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》
公司使用部分闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金和超募资金的使用效率和收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
公司独立董事和保荐机构分别对此发表了意见。
《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
第二届监事会第五次会议决议公告表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
公司独立董事对此发表了意见。
《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司监事会二〇一五年三月二十七日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-031
江苏大港股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会
议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大
会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十二次会议审
议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开日期和时间：
现场会议时间：2017年6月28日（星期三）下午2:30
网络投票时间：2017年6月27日—6月28日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月28日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年6月27日下午3：00至2017年6月28日下午3：00的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年6月20日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2017年 6月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．会议地点：江苏镇江新区大港通港路1号江苏大港股份有限公司三楼
会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于资产置换暨关联交易的议案》；
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
特别说明：
1、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，股东大会在
审议上述议案1时，公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司及其一致行动人
将放弃在股东大会上对本议案的投票权，且不可接受其他股东委托对此议案
进行投票。
3、上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见刊登在2017年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

||||
|-|-|-|
|100|总议案|√|
|1.00|关于资产置换暨关联交易的议案|√|
|2.00|关于为全资子公司提供担保的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2017年6月22日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。
2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（附件2）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年6
月22日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）邮编：212132传真号码：0511－88901188
4、会期半天，与会股东费用自理；
5、会议咨询：公司证券部。
6、联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳王静
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一七年六月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362077
2.投票简称：大港投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于议案1－2，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 6月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 6月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于资产置换暨关联交易的议案|√||||
|2.00|关于为全资子公司提供担保的议案|√||||

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017-016
联创电子科技股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司将于 2017年 4月 12日（星期三）下午15：00—17:00在全景网举行 2016年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http：//rs.p5w.net）参加本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁韩盛龙先生、财务总监罗顺根先生、副总裁兼董事会秘书黄倬桢先生、独立董事李宁先生、保荐代表人林剑辉先生。
欢迎广大投资者参与！
特此公告
联创电子科技股份有限公司
二零一七年三月二十八日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕—076号山东法因数控机械股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2015年 12月 28日济南市天辰大街 389号公司会议室召开。会议通知于2015年12月23日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。
本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了《关于会计估计变更的议案》。
由于公司重大资产重组工作已基本完成，上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）已经成为公司全资子公司。为真实、可靠的反映上市公司整体的财务状况和经营成果，结合公司和上海华明现行的会计政策和会计估计，同意对公司的应收款项坏账准备和固定资产折旧会计估计进行变更。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
变更后的应收款项坏账准备和固定资产折旧会计估计全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-039安徽皖通科技股份有限公司
关于项目的中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同主要内容
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 11日收到龙岩漳永高速公路有限责任公司发出的福建省漳州至永安高速公路龙岩段机电工程隧道通风、照明、消防及沿线供配电系统供货与安装合同（ED1合同段）的《中标通知书》，具体内容如下：1、中标项目：福建省漳州至永安高速公路龙岩段机电工程隧道通风、照明、消防及沿线供配电系统供货与安装合同（ED1合同段）。
2、中标人：安徽皖通科技股份有限公司。
3、中标金额：￥85,735,501.53元（捌仟伍佰柒拾叁万伍仟伍佰零壹元伍角叁分）。
4、工期：14个月。具体的合同金额及执行期限等情况以签订的合同内容为准。
公司已于 2014年 7月 25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于项目中标的提示性公告》（公告编号：2014-035）。
二、交易对方情况介绍
福建省漳州至永安高速公路龙岩段、三明段长约 86.83公里，其中龙岩段全长为80公里,三明段全长为6.83公里。路基宽度24.5米，按双向四车道，设计行车速度80km/h。合同段范围：K50+193～K58+807，K75+070～K95+593。工程规模：1个收费站，9座隧道通风、照明、消防及沿线供配电系统供货与安装。
2013年公司与龙岩漳永高速公路有限责任公司无交易。公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、合同履行对公司的影响
本项目合同履行将对公司的经营业绩产生较为积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不会产生影响。公司 2013年度经审计的营业总收入为 794,848,110.65元，该项目合同金额占公司 2013年度经审计的营业总收入的10.79%。
四、合同履行的风险提示
本项目合同履行不存在法规政策、履约能力、技术等方面的不确定性和风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2014年 8月 12日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-198聚龙股份有限公司关于通过中国人民银行
印制科学技术研究所鉴别能力检测中心检测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中国人民银行印制科学技术研究所鉴别能力检测中心公布了自 2018年9月1日至2018年10月31日通过《人民币现金机具鉴别能力技术规范》（以下简称“金标”）检测的机具名录。聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）送检的JL8330B、JL3026、JL303、JL305、JBY DJL202A1(A)、JL305+、JL305++、 JL8010等 17种产品，涵盖了中、小型纸币清分机、A类点钞机、硬币兑换机等多种机型全部顺利通过检测。加上此前公布的第一、二、三批《人民币现金机具鉴别能力过检名录》，公司目前顺利通过金标检测产品涵盖纸币清分、点钞、自助类、硬币清分、硬币兑换等5大品类36款产品。
中国人民银行发布实施的《人民币现金机具鉴别能力技术规范》是首个代表国内外先进水平的行业标准。公司作为参与编写“金标”的单位之一，始终以“金标”为准绳，全面开展现金机具鉴别能力的提高工作，为银行业金融机构提供合格的现金机具，提升流通领域的假币鉴别能力。“金标”的正式实施预计将带来商业银行全面的更新替代需求。金标测试工作完成后，各商业银行预计将启动相关的产品招标工作，将对公司未来三年经营业绩带来较好的增长空间。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-023江西富祥药业股份有限公司
关于续聘2018年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，聘任期限为一年，自2017年年度股东大会审议通过之日起生效。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事宜的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2019-67
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于公司董事、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年11月 27日收到公司董事、财务总监邸燕的书面辞职报告，因工作调整，邸燕提出辞去所担任的公司第七届董事会董事、财务总监及董事会审计委员会委员职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定，公司董事会由9名董事组成，邸燕辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快增补公司董事及聘任财务总监。
至本公告披露日，邸燕未直接或间接持有公司股份。公司对邸燕任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十八日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－086杭州滨江房产集团股份有限公司
关于全资子公司签订信托合同的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 4月 25日和 2016年 5月 16日召开第三届董事会第六十六次会议和 2015年年度股东大会，上述会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 60亿元（含 60亿元）的自有资金进行风险投资，使用期限自 2015年年度股东大会作出决议之日起至 2017年召开 2016年年度股东大会前，该额度可以循环使用。公司股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施投资事宜。公司独立董事对公司使用自有资金进行风险投资发表了同意意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用自有资金进行风险投资无异议。有关上述事项的具体内容详见公司《第三届董事会第六十六次会议决议公告》（2016-032号）、《关于使用自有资金进行风险投资的公告》（2016-038号）和《2015年年度股东大会决议公告》（2016-052号）。
根据上述决议，公司全资子公司杭州滨江西部房地产开发有限公司（以下简称“滨江西部”或“委托人”）于 2016年 8月 17日与四川信托有限公司（以下简称“四川信托”或“受托人”）签订了《乐
地旅游单一信托之信托合同》，滨江西部以自有资金不超过人民币 30,000万元委托四川信托设立乐地旅游单一信托。现将有关情况公告如下：
一、受托人基本情况
名称：四川信托有限公司
注册资本：250000万元人民币
法定代表人：牟跃
地址：成都市锦江区人民南路 2段 18号川信红照壁大厦
成立日期：2010年 4月 16日
统一社会信用代码：915100005534671026
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；
其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。
公司与四川信托不存在关联关系。本次交易不构成关联交易。
二、信托合同的主要内容
1、委托人和受益人：杭州滨江西部房地产开发有限公司
2、受托人：四川信托有限公司
3、信托规模：不超过人民币 30,000万元，委托人可分期交付信托资金。信托规模以委托人实际交付的信托资金规模为准。
4、信托期限：信托的各期存续期限均为 24个月，自各期信托资金交付之日起算。
5、信托的成立：委托人将各期信托资金交付至信托财产专户之日，该期信托成立。
6、信托财产的运用：本信托项下的信托资金用于向浙江永昌乐地旅游发展有限公司发放贷款，贷款用途为补充流动资金需求。
7、信托报酬：信托报酬分为固定信托报酬和浮动信托报酬两部分。受托人按照信托资金金额的0.3%/年收取固定信托报酬。浮动报酬的计算和支付：在本信托终止日，信托财产扣除信托财产应承担的费用、税金以及剩余的应分配但未分配信托资金本金及信托收益后的货币形式信托财产作为浮动信托报酬，归受托人所有，划入受托人收取信托报酬的账户。
8、预期年收益率：8%
9、信托合同的生效：信托合同自委托人法定代表人、负责人或其授权代表在信托合同上签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日，且受托人法定代表人或其授权代表在信托合同上签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。
三、本次投资的目的和对公司的影响
1、本次投资符合公司以房地产为主体，以服务业和金融投资为两翼的“一体两翼”发展战略。公司在保持房地产业务平稳发展的基础
上进行对外投资，本次投资不会影响公司房地产业务的发展。本次投资有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益。
2、风险因素
1）法律政策风险：国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策及相关法律法规的调整与变化可能影响信托财产的收益，甚至发生本金部分或全部损失的可能。2)市场风险：市场受宏观经济政策、经济周期、投资心理等多种因素影响，从而影响信托投资收益而产生风险。3）信用风险：信托期限内，如果借款人未能履行《信托贷款合同》项下的全部或部分义务或者担保人未能履行担保合同项下的全部或部分义务，则可能影响信托财产的收益，甚至发生信托财产部分或全部损失的可能；4）管理风险：信托期限内，可能因受托人管理水平有限、管理失误等影响信托财产的收益，甚至发生信托财产部分或全部损失的可能。5）操作风险：在信托财产的管理运用过程中，受托人可能因操作失误或差错影响信托财产投资的执行从而影响信托财产的收益，甚至发生本金部分或全部损失的可能。
四、公司风险投资的相关风险控制措施
1、公司将加强与外部机构的合作，必要时，可以聘请经验丰富的人员为公司相关投资提供咨询服务，为投资决策的合理性、科学性提供合理化建议。
2、公司通过建立《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，对公司风险投资原则、范围、决策权限、内部审计、资金管理和信息披露等内容做出规定。
3、公司投资部设专人及时分析和跟踪风险投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段，来控制投资风险的非系统性风险。
五、其他事项
公司进行本次投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动
资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行本次投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、备查文件
1、乐地旅游单一信托之信托合同
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会二○一六年八月十九日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2019-007拓尔思信息技术股份有限公司
关于控股子公司变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月以发行股份购买资产的方式完成了对广州科韵大数据技术有限公司（以下简称“科韵大数据”）35.43%股权的收购，目前公司持有其86.43%的股权。近日，公司收到科韵大数据的通知，为今后发展需要，科韵大数据将名称由“广州科韵大数据技术有限公司”变更为“广州拓尔思大数据有限公司”，同时变更企业住所。
2019年2月19日，科韵大数据领取了广州市天河区工商行政管理局于2019年2月 15日核发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记手续，变更后的《营业执照》信息如下：
统一社会信用代码：914401017329691405
名称：广州拓尔思大数据有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广州市天河区科韵路天河软件园科韵园区建中路 51-53号第 2层（仅限办公）
法定代表人：江南
注册资本：壹仟肆佰柒拾捌万伍仟柒佰壹拾肆元（人民币）
成立日期：2001年12月20日
营业期限：2001年12月20日至长期
经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会2019年 2月20日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-016深圳日海通讯技术股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：人民币元
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||2013年（1-12月）|2012年（1-12月）|增减幅度|
|营业总收入|2,081,751,758.47|1,925,097,203.29|8.14%|
|营业利润|87,982,348.53|202,987,053.29|-56.66%|
|利润总额|107,433,833.14|208,791,864.40|-48.55%|
|归属于上市公司股东的净利润|60,219,183.36|171,428,769.31|-64.87%|
|基本每股收益（元）|0.19|0.60|-68.33%|
|加权平均净资产收益率|3.04%|11.48%|-8.44%|
||2013年末|2012年末|增减幅度|
|总资产|3,885,382,934.53|3,217,368,731.83|20.76%|
|归属于上市公司股东的所有者权||||
||1,968,598,713.99|1,954,925,532.27|0.70%|
|益||||
|股本|318,165,900.00|240,000,000.00|32.57%|
|归属于上市公司股东的每股净资||||
||6.19|8.15|-24.05%|
|产（元）||||

注：以上以公司合并报表数据填列。上年同期基本每股收益为0.78元/股，因本报告期内公司实施了资本公积转增股本每10股转增3股的权益分派方案，现公司按照调整后的股本数列示上年同期基本每股收益为0.60元/股。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2013年，公司营业收入较上年增长8.14%，营业利润较上年下降56.66%，归属于上市公司股东的净利润较上年下降64.87%。扣除提前确认的股权激励费用影响，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润较上年下降40.12%。业绩变动的主要原因：公司作为通信网络基础设施提供商，经营业绩受运营商资本开支影响明显。2013年，国内电信运营商的网络建设投资下滑，其中光通信网络建设投资缩减明显，运营商移动网络建设投资增长，但因4G牌照发放进度和制式的影响，运营商针对移动网络建设的投资进度低于预期。受此影响，公司针对光通信网络建设的有线产品的销售收入出现较大幅度的下滑，无线基站基础设施业务实现收入大幅增长，但增幅低于公司年初的预期。2013年，公司对工程服务业务的整合基本完成，工程公司的营业收入有较大幅度的提升。报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资项目建设基本完成，武汉基地初步量产，但生产成本相对较高，同时，由于市场竞争激烈，公司综合毛利率有所下降，公司经营业绩增长不如预期。在此情形下，继续实施限制性股票激励计划已经无法达到预期的激励效果，为此公司在2013年12月终止目前正在实施的限制性股票激励计划，因终止股权激励计划，本报告期提前确认了股权激励费用 4,243.08万元（计入非经常性损益），也影响了本报告期的经营业绩。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次快报披露的经营业绩与公司《2013年度业绩预告修正公告》披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015－042甘肃大禹节水集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议，于2015年7月29日上午9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2015年7月18日以邮件或传真方式送达。会议由王栋先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于设立合资子公司埃及大禹博汗现代灌溉农垦股份公司的议案》
近几年，随着城市化建设进程的加快，交通水利、城市给排水、环境保护等领域迎来日新月异的发展，国内产业园模式取得了巨大成功，并且随着我国影响力的提升，我国的产业园模式逐渐被国外认可和引进，国内企业以产业园的模式走出国门，进军国际市场的趋势日趋明显。尤其是随着国家“一带一路”的战略实施，政策方面大力支持，我公司在水利行业的国际市场上从知名度和市场占有率均有提升。公司随着国家产业园模式走出去的条件已初步具备。近期，集团公司组织了生产、工程、设计、管理等方面的专业团队对埃及、以色列等国际市场进行了实地调研，和包括埃及高墙房地产投资和总承包有限合伙公司（以下简称“埃及高墙公司”）等多家企业进行了合作方面的洽谈，公司认为目前在当地投资办厂的条件和环境已成熟，经公司和埃及高墙公司协商谈判，达成了合作协议。
公司董事会研究决定：公司拟以自有资金 1100万元埃镑（折合人民币 869.22
万元）和埃及高墙公司、大禹节水（天津）有限公司共同出资设立合资公司埃及大禹博汗现代灌溉农垦股份公司。合资公司埃及大禹博汗现代灌溉农垦股份公司注册资金2000万元埃镑（折合人民币 1580.40万元），各方出资比列及出资方式如下：
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|出资人|出资方式|出资金额||出资比例|
|||埃镑、万元|折合人民币、万元）||
|甘肃大禹节水集团股份有限公司|实物|1100|869.22|55%|
|大禹节水（天津）有限公司|实物|100|79.02|5%|
|埃及高墙房地产投资和总承包有限合伙公司|货币、土地使用权|800|632.16|40%|

合资公司注册地址为：埃及开罗宰马尔科苏伊士学院7号街；
经营范围为：水利水电项目设计、施工、监理及承包；PVC/PE/PP管材的生产、销售；水泵、阀门的制造、销售；承接钻机工程；水资源管理、监控；农业灌溉自动化、信息化管理工程的规划、设计、施工、监理、承包；饮水、排水等基础设施建设。（暂定，最终以注册地工商行政管理部门核准的经营范围为准）本次出资的1100万元埃镑（折合人民币 869.22万元）为公司的自有资金，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。本次对外投资不构成关联交易。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
山东金城医药化工股份有限公司独立董事
关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第一次解锁期可解锁的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件，以及山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，作为公司第三届董事会之独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《限制性股票激励计划》中对限制性股票第一次解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，解锁的条件已经达成。因此，我们同意公司办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第一次解锁期解锁的相关事宜。
（以下无正文）
此页无正文，为《山东金城医药化工股份有限公司独立董事关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第一次解锁期可解锁的独立意见》之签字页
独立董事签字：
周建平
倪浩嫣
赵耀
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-057号成都天翔环境股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及重新质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人邓亲华先生的通知，邓亲华先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|邓亲华|是|1830|2015年2月16日|2016年3月24日|东北证券股份有限公司|40.46%|融资|
|||942|2016年1月20日|2016年3月24日||20.83%||
|合计|—|2772|—|—|—|61.29%|—|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓亲华|是|1830|2016年3月25日|办理解除质押登记手续之日止|国民信托有限公司|40.46%|融资|
|||942|2016年3月25日|||20.83%||

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|合计|—|2772|—|——|—|61.29%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，邓亲华先生直接持有本公司股份 45,225,069股，占公司股份总数的32.20%，累计质押本公司股份44,370,000股，占其所持公司股份总数的98.11%，占公司总股本的31.59%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016－061当代东方投资股份有限公司
关于电影《北京遇上西雅图之不二情书》相关情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期有部分投资者致电当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”），询问有关电影《北京遇上西雅图之不二情书》的票房及投资收益情况，为便于投资者了解有关情况，保证信息披露的公平性，公司现将电影《北京遇上西雅图之不二情书》的票房及投资收益等情况说明如下：
一、电影《北京遇上西雅图之不二情书》的有关情况
公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）参与投资的电影《北京遇上西雅图之不二情书》（以下简称“《北西二》”）已于 2016年 4月 29日在全国范围内上映，据不完全统计，截至 2016年 6月 5日 24时，《北西二》总票房成绩约为人民币7.8亿元（最终结算数据可能略有误差）。
盟将威在《北西二》项目的投资比例为30%，目前尚无法测算准确的收益数据，公司具体收益情况将按照深圳证券交易所的披露要求在公司定期报告中详细披露。
二、其他说明
因电影《北京遇上西雅图之不二情书》最终的票房数据及相关费用目前难以完全确定，具体准确的财务数据以本公司正式披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015临─080山西漳泽电力股份有限公司
关于现场检查有关问题的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司现场检查办法》和证监会2015年并购重组专项检查工作安排，证监会上市部成立检查组于2015年8月3日—14日对公司进行了现场检查，并于2015年11月23日下达了《关于山西漳泽电力股份有限公司现场检查情况的监管关注函》（晋证监函[2015]465号，以下简称“《关注函》”），要求公司对检查中所发现的问题进行改正。现就信息披露方面存在的问题补充披露如下：
一、关联交易方面
存在的问题：公司通过同煤集团财务公司开展委托贷款业务未按规定披露。
1.关联交易主要内容
万元。
1.22014年1月22日，公司控股子公司同华发电通过关联方同煤财务公司向公司提供委托贷款3亿元，期限三年。同煤财务公司按委托贷款本金的1‰（每年），向同华发电一次性收取手续费，手续费金额总计90万元
1.32014年10月27日，公司通过关联方同煤财务公司向公司控股子公司山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电”）提供委托贷款1亿元，期限一年。同煤财务公司按委托贷款本金的1‰（每月），向蒲洲热电一次性收取手续费，手续费金额总计120万元。
1.42014年11月14日，关联方大同煤矿集团同达热电有限公司（以下简称“同达热电”）通过同煤财务公司向公司控股子公司山西漳电大唐热电有限公司（以下简称“大唐热电”）提供委托贷款4000万元，期限三个月。同煤财务公司按委托贷款本金的1‰（每月），向大唐热电一次性收取手续费，手续费金额总计12万元。同达热电按照年利率5.6%，按月向大唐热电收取委托贷款利息，利息金额总计56万元。
2.关联方介绍
法定代表人王团维；注册资本为人民币叁拾亿元整。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；
对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券（凭有效许可证经营）。
2.2同达热电成立于 2013年 11月 21日，现持有山西省大同市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：140200100065325）。公司名称为大同煤矿集团同达热电有限公司；住所为大同市泉运路南侧；法定代表人张玉军；注册资本为人民币陆亿元整。经营范围：电力项目开发；电能、热力（热水、热汽）的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3.关联关系
同煤集团
30.17% 60% 100%
20%
漳泽电力 同煤财务公司 同达热电
65% 88.98%
蒲洲热电 大唐热电
二、控股股东及其他关联方资金占用方面
存在的问题:“公司披露的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表中未含公司2014年年报附注中披露的三笔关联方资金拆借以及关联方中电华益实业集团有限公司、中电华益实业集团长治漳电实业有限公司、山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司运输分公司、塔山二期项目筹备处、娘子关发电、山西海姿焦化有限公司、山西华泽铝电有限公司资金占用情况。
截至2014年12月31日，大唐热电“其他应收款——同达热电214.51万元”，构成非经营性占用，但在公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表中披露为经营性占用；
截至2014年12月31日，工程公司“其他应收款——巴公发电
117.48万元”，构成非经营性占用，但在公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表中披露为经营性占用。”公司已对2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表进行了补充更正，具体内容详见公司于2015年12月19日在巨潮资讯网 刊登的《2014年度控股股东及 http://www.cninfo.com.cn
其他关联方资金占用情况汇总表（更正后）》。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一五年十二月十八日