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独立董事提名人声明
提名人四川长虹电器股份有限公司董事会,现提名贾小梁先生、宁向东先生、蔡春先生为四川长虹电器股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并
已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任四川长虹电器股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具各独立董事任职资格,与
四川长虹电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系∫具体声,/l如
下:
一
、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟
悉相关痊律、行政法规、规章及其他规范性文件,具
有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并
已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定敢得独立董事资格证书。
∴
二、被提名人任职资格符合下列法律∷
、行政法规和部门规章的要求:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
(三)中央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公轵
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事.独
立
监事的通知》的规定;
|∶
(四)中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具各独立性,不
属于下列情形:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主
要社会关系是指兄弟姐妹(岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹幽酡稿∷酡偶的兄弟姐妹等、
(二)直接或间接持有上市公司已发行般份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份
5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直糸亲′
属; …
∷∵∴ ∶
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任轵的人员:
(五)为上市公司及其控股般东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包
括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
∷ ∷∴(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属仝业具有重大业务往来的单位担任董事〈监事或者蒿级管理人员,或
者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
一
(七)最近 年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ;
(四)曾任职独立董事期间,连
续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分一
之 以上; ˇ
(五)曾任职独立董事期间,发
表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川长虹电器股份有限公司在内,被
提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五豪,被提名人在凶川长虹电器股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具各较丰富的会计专业知识和经验,并
至少具各注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业一
博士学位等四类资格之
。(本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形,请
具体选择符合何种资格),●
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事各案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任柯虚假陈述或误导成分,本提名人莞全明白作出虚假声明苛能导致的后果。 ∶’∴ ∶
饣∷
特此声明。
四川 》司i董事会
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2017-074
广西丰林木业集团股份有限公司
关于子公司获得资源综合利用产品增值税退税款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号）的规定，自2015年7月1日起，销售下列自产货物实行增值税即征即退70%的政策：对产品原料95%以上来源于三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳生产的纤维板、刨花板，细木工板、生物炭、活性炭、栲胶、水解酒精、纤维素、木质素、木糖、阿拉伯糖、糠醛、箱板纸。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）于近日收到 2017年度 1至 6月份资源综合利用产品增值税退税款3,610,586.02元。
公司全资子公司丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称“惠州丰林”）于近日收到 2017年度 6至 7月份资源综合利用产品增值税退税款 3,676,813.39元。
公司全资子公司广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）于近日收到2017年度7月份资源综合利用产品增值税退税款 3,356,442.08元。
该三笔退税款合计 10,643,841.49元，于收到时分别确认为丰林人造板、惠州丰林、百色丰林的当期收益，将对公司 2017年第三季度损益产生积极影响。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2017年9月15日
扬州亚星客车股份有限公司 二O一五年第一次临时股东大会会议资料扬州亚星客车股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议资料
二 0一五年十月
扬州亚星客车股份有限公司 二O一五年第一次临时股东大会会议资料一、2015年第一次临时股东大会召开方式、时间及地点
1、召开方式
现场会议投票及网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间、地点
时间：2015年 10月 23日13：30
地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2号
公司 316会议室
3、网络投票系统、时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2015年 10月 23日至 2015年 10月 23日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、2015年第一次临时股东大会议程
1、主持人：金长山
2、议程
（1）宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；
（2）向大会报告议案；
（3）股东发言、提问；
扬州亚星客车股份有限公司 二0一五年第一次临时股东大会会议资料（4）大会表决（休会、计票）；
（5）宣布表决结果；
（6）通过会议决议；
（7）律师发表法律意见；
（8）宣布现场会议结束。
三、2015年第一次临时股东大会议案资料
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|-|-|
|议案序号|议案名称|
|1|关于公司董事、监事薪酬的议案|
|2|关于公司关联方经销公司纯电动轻型客车的关联交易议案|
|3|关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的议案|

扬州亚星客车股份有限公司 二0一五年第一次临时股东大会会议资料议案1:关于公司董事、监事薪酬的议案
扬州亚星客车股份有限公司
关于公司董事、监事薪酬的议案
独立董事的薪酬为 6万元/年（税前），其他董事、监事不领取董事、监事薪酬。
此报告提请股东大会审议。
二Ｏ一五年十月
扬州亚星客车股份有限公司 二0一五年第一次临时股东大会会议资料议案2：关于公司关联方经销公司纯电动轻型客车的关联交易议案
扬州亚星客车股份有限公司
关于公司关联方经销公司纯电动轻型客车
的关联交易议案
为扩大市场销售，提高公司新能源客车市场占有率，2015年 8月 24日公司与扬州亚星商用车有限公司（以下简称亚商公司）签署了《客车经销协议书》，公司授予亚商公司特约经销商，在全国范围内经销公司 6米纯电动轻型客车。预计 2015年亚商公司经销该型号客车 200台，金额不超过 10000万元，价格由双方根据市场情况，在公平、公正、互利原则基础上协商确定。公司将亚商公司纳入公司经销商管理体系进行管理。
亚商公司是本公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司、亚商公司本次交易事项构成关联交易。
双方于 2015年 8月 24日签署了《客车经销协议书》，其主要内容如下：
1、公司（以下简称甲方）授权亚商公司（以下简称乙方）在全国范围内作为甲方特约经销商，经销甲方生产的 6米纯电动轻型客车产品。
2、上述经销区域非乙方专享，甲方有权根据市场需要，单独进行产品销售。乙方在全国范围内负责独立开拓市场，并不得与甲方及甲方其他经销商销售业务形成冲突。
3、乙方 2015年度（至 2015年 12月 31日）销售目标为 200台，销售金额约 10000万元。
4、甲方向乙方提供该产品配置价格表，作为乙方市场销售的指导价。
扬州亚星客车股份有限公司 二0一五年第一次临时股东大会会议资料标准配置（基本配置与标准选装配置）状态下，乙方应严格执行甲方的价格政策，未经甲方书面同意不得随意调整价格。
5、甲方销售给乙方的价格，在市场销售价格的基础上，由双方本着公平、公正、互利的原则协商确定。双方约定结算方式为电汇或银行承兑，具体按销售合同执行。
6、乙方向甲方订购本协议约定的产品时，甲、乙双方应签订销售合同，对订购产品配置、价格、付款方式等内容予以约定。在签订销售合同时，乙方应向甲方支付不低于合同总金额10%款项作为定金，余款提车前一次性付清，或按销售合同约定的付款方式付款。
7、车辆在正常使用情况下，甲方严格按照国家行业维修规定和甲方制订的《保修服务手册》实行三包服务。
8、甲方依据其《经销商商务政策》和《经销商管理制度》对乙方进行商务管理，保障乙方的合法权益。乙方愿意接受甲方的管理，并严格执行甲方《经销商商务政策》和《经销商管理制度》中所规定的责任和义务。
由亚商公司经销公司 6米纯电动轻型客车，有利于扩大市场销售，提高公司新能源客车市场占有率。本次交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
公司董事会在审议《关于公司关联方经销公司纯电动轻型客车的关联交易预案》时，关联董事回避表决，表决程序合法。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
此报告提请股东大会审议。
二 0一五年十月
扬州亚星客车股份有限公司 二0一五年第一次临时股东大会会议资料议案3：关于增加 2015年度日常关联交易预计金额的议案
扬州亚星客车股份有限公司
关于增加 2015年度日常关联交易预计金额的议案
公司于 2015年 6月 26日召开 2014年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2015年度日常关联交易的议案》，其中公司向扬州亚星商用车有限公司（以下简称亚商公司）采购零部件预计采购金额为 10000万元。因客车市场销售增加，零部件采购增加，为满足公司正常生产经营需求，公司 2015年度日常关联交易预计金额增加 10000万元，具体内容如下：
公司 2015年日常关联交易相关调整内容：
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|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|2015 年原预计金额（万元）|2015 年1-8 月实际发生额（万元）|预计增加额（万元）|2015 年增加后预计金额（万元）|
|扬州亚星商用车有限公司|采购客车零部件|10000|8817|10000|20000|

亚商公司是本公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与扬州亚星商用车有限公司交易构成关联交易。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
此报告提请股东大会审议。
二 0一五年十月
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-019上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 27日披露了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-013）。经公司自查发现，因工作人员疏忽，导致上述公告中部分内容披露有误，现更正如下：
更正前：
（三）主要财务数据
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月 31日|2017年12月 31日|
|资产总额|118,126,614.92|111,330,620,91|
|资产净额|89,010,044.82|82,148,533.86|
|项目|2018年度|2017年度|
|营业收入|145,384,748.76|130,578,474.23|
|净利润|6,861,510,96|5,722,967.14|

更正后：
（三）主要财务数据
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月 31日|2017年12月 31日|
|资产总额|118,126,614.92|111,330,620.91|
|资产净额|89,010,044.82|82,148,533.86|
|项目|2018年度|2017年度|

||||
|-|-|-|
|营业收入|145,384,748.76|130,578,474.23|
|净利润|6,861,510.96|5,722,967.14|

除以上更正内容外，其余内容未有变更，上述更正不会对公司的财务状况和经营成果造成影响。对上述更正给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。今后公司将加强公告的编制及审核工作，提高信息披露质量。敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2016-018
上海同达创业投资股份有限公司
委托理财事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财管理人：财通基金管理有限公司
委托理财金额：2700万元
委托理财投资类型：财通基金-富春永利17号资产管理计划
委托理财期限：18个月
一、委托理财概述
（一）为充分发挥闲置资金使用效率，增加公司收益，公司与财通基金管理有限公司、中国光大银行股份有限公司签署《财通基金-富春永利17号资产管理计划资产管理合同》，公司作为资产委托人出资2700万元，认购资产管理计划普通级份额，不设预期收益。本资产管理计划存续期内不进行收益分配，本资产管理计划相关方一致同意收益分配除外。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
本次委托理财在股东大会的授权范围内。公司 2014年度公司股东大会授权公司经营层在严格控制风险和充分信息披露的前提下，可采取委托理财方式提高公司闲置资金使用效率：单笔委托理财金额不超过 2亿元（含 2亿元），连续 12个月累计委托理财金额不超过 12亿元（含 12亿元）（详见公司 2015年 6月23日的临时公告：临2015-013）。
二、委托理财协议主体的基本情况
1.资产管理人
名称：财通基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：阮琪
成立日期：2011年6月21日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2016-018
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本：20000万元
2.资产托管人
名称：中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
上市日期：2010年8月18日
类型：股份有限公司（上市）
注册资本：4667909.50万元
三、委托理财的主要内容
1.资产管理计划的名称：财通基金-富春永利17号资产管理计划
2.资产管理计划的类型：混合型
3.资产管理计划的运作方式：封闭运作
4.资产管理计划的投资目标：主要通过对特定股票定向增发投资机会的把握，最大限度地寻求可控下行风险下的稳健回报。
5.资产管理计划的投资范围及投资比例：股票（包括沪深交易所上市公司非公开发行股票）、证券投资基金、固定收益品种（包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款）及现金。
6.资产管理计划的存续期：18个月
7.认购金额：公司以自有资金认购 2700万元普通级份额。
8.存在的风险：本资产管理计划可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他特定风险等。
9.风险控制：公司将风险控制放在首位，对产品投资严格把关，谨慎决策。
公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全，在严格控制风险的基础上，力争实现资产的稳定增值。
四、独立董事意见
公司的委托理财经股东大会授权，使用自有资金认购理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不影响公司日常经营资金需求，有利于提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。我们作为独立董事，同意公司按照股东大会的授权进行委托理财。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2016-018
五、截至本公告日，公司连续 12个月累计进行委托理财的金额为 30700万元（含本次2700万元）。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2016-052浙江康恩贝制药股份有限公司
关于实际控制人胡季强先生部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
2016年4月19日，浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：“公司”、“本公司”)接公司实际控制人胡季强先生（通过其本人以及博康医药投资有限公司、康恩贝集团有限公司、东阳康联股权投资合伙企业（有限合伙）直接和间接控制持有本公司38.42%的股份）通知函，胡季强先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司
19,000,000股无限售流通股（占本公司总股本的1.14%）质押给中信证券，初始交易日为2016年4月18日，购回交易日为2018年4月18日。
二、实际控制人股份质押情况
1、质押目的：办理银行贷款。
2、资金偿还能力及相关安排：胡季强先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股权分红及其他收入等。
3、可能引发的风险及应对措施：
本次股权质押通过跌价补偿措施控制风险。设立警戒线和平仓线，若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，胡季强先生将及时增加股权质押或者现金补仓，因此上述股权质押不存在平仓风险或被强制平仓的风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
截止本公告日，胡季强先生直接持有本公司股份156,452,723股，占本公司总股本1,673,820,000股的9.35%，其中被质押股份19,000,000股，占胡季强先生所持本公司股份的12.14%，占本公司总股份的1.14%。除此之外，胡季强先生所持本公司股份不存在其他质押担保情况。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2016年4月20日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-104债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于 2017年 10月 10日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知，于 2017年 10月 13日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三十九次会议。公司 9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于清算注销保定惠斯普高压电气有限公司的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
保定惠斯普高压电气有限公司（以下简称“惠斯普”）为本公司控股子公司（持股比例90%），为了更好的促进输变电产业的发展，进一步加大内部整合力度，优化产业结构，加快退出规模偏小且竞争力不强的公司，经与惠斯普另一方股东保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（本公司全资子公司，持惠斯普10%股份）协商，决定
对惠斯普实施清算注销。该事项已获得中国兵器装备集团公司的批复。
惠斯普公司主要情况如下：
1、惠斯普成立于 2002年 11月，注册资本为 300万元，注册地为保定天威西路 2180号，主要从事套管及变压器相关组部件的销售及相关技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口；电气设备销售及技术咨询服务和维修。
2、股权结构
单位：万元
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|股东名称|出资金额|持股比例|
|保定天威保变电气股份有限公司|270|90%|
|保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司|30|10%|

3、惠斯普一年一期主要的财务状况：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016年|2017年6 月30日|
|总资产|4486.24|4235.07|
|净资产|4139.49|3931.62|
|负债总额|346.74|303.45|
|资产负债率|7.73%|7.17%|
|营业收入|1202.34|309.89|
|利润总额|20.70|-294.64|
|净利润|-4.46|-207.87|

惠斯普公司的清算工作将成立清算组，由清算组具体实施清算注销工作。
（二）《关于公司高级管理人员 2016年薪酬的议案》（该议案同
意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
根据《保变电气管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考核委员会考核，保变电气高级管理人员2016年薪酬合计2,077,247元。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 10月 13日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2016-026
东兴证券股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前每股现金红利：每股派发现金0.25元。
扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税（待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额）；合格境外投资者（QFII）、香港市场投资者（包括企业和个人）按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利为0.225元；其他机构投资者及法人股东自行缴纳所得税。
股权登记日：2016年6月27日
除息日、现金红利发放日：2016年6月28日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月31日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于东兴证券股份有限公司2015年度利润分配的议案》。详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于2016年6月1日披露的《东兴证券股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》及2016年5月13日披露的《东兴证券股份有限公司2015年年度股东大会会议文件》。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度。
2、发放范围：截止2016年6月27日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的
公司全体股东。
3、利润分配方案：以公司总股本2,504,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利626,000,000.00元。
4、扣税说明:
(1)对于自然人股东和证券投资基金：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.25元；对个人持股1年以内（含1年）的，本公司暂不代扣代缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.25元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
个人持股1年以内（含1年）的实际税负为：持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，适用20%的税率。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）：根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号），由公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发红利0.225元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于属于《企业所得税法》居民企业含义的持有本公司股份的机构投资者及法人股东，本公司将不代扣代缴现金红利所得税，其所得税自行缴纳，实际派发每股现金红利为0.25元。
（4）根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，对香港市场投
资者（包括企业和个人）投资上交所上市A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司（以下简称香港结算）不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。
对香港市场投资者（包括企业和个人），公司统一按股息红利所得的100%计入应纳税所得额，依10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发每股现金红利0.225元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
三、相关日期
1、股权登记日：2016年6月27日
2、除息日、现金红利发放日：2016年6月28日
四、发放对象
截止2016年6月27日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分红派息实施办法
1、本公司股东中国东方资产管理公司、福建天宝矿业集团股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2、除上述2家股东外，公司其他股东的本次红利派发均委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
咨询机构：公司董事会办公室
联系电话：010-66555171
联系传真：010-66555397
联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层
邮政编码：100033
七、备查文件
公司2015年年度股东大会决议
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2016年6月20日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2014-026苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年9月10日下午13:30
股权登记日： 2014年9月3日
是否提供网络投票：是
一、会议召开和出席情况
（一）、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
（二）、召集人：公司董事会
（三）、会议时间：
1、现场会议：2014年9月10日下午13:30
2、网络投票：2014年9月10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至 15:00
（四）、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合表决方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权；（网络投票操作流程详见附件三）
3、表决方式：每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）、会议地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼
二、会议审议事项
审议关于更换公司独立董事的议案，本议案实行累积投票制，独立董事候选人提交本次股东大会选举需以上海证券交易所审核通过为前提。
本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于 2014年 8月 26日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》的 2014-023号《第七届董事会第二十一次会议决议公告》。
三、出席会议对象和登记办法
（一）出席会议对象
1、截止2014年9月 3日下午 15时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请法律顾问、律师。
（二）出席会议登记办法
1、社会公众股股东持个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议；
3、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。
符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2014年9月8日（9：30-11：00，14：00-16：30）前持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
四、其他事项：
会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
公司地址：江苏省苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼
邮政编码：215163
联系电话：(0512) 67379025 67379026
传 真：(0512) 67379060
联系人：宋才俊、汪玮峰
特此公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2014年8月22日
附件一： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号||审议事项|表决票数|
|1||关于更换独立董事的议案|||
|1.1||刘勇|||
|1.2||魏向东|||

委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名； 身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印有效
附件二： 回 执
截止 年 月 日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第三次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称（盖章）：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效
附件三：
参加网络投票股东的投票程序
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票，此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。
投票日期：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午 9:30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
总提案数：2个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组1之下共有1.1-1.2共2个提案，1.00属于对该组一并表决的简化方式，但1.00不计入提案数。）
一、投票流程
（一）投票代码
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||沪市投票代码||投票简称||买卖方向||买入价格|
|738736||苏新投票||买入||对应申报价格||

（二）表决方法
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||审议事项||委托价格|
|1||关于更换独立董事的议案||1.00||
|1.1||刘勇||1.01||
|1.2||魏向东||1.02||

（三）表决意见
议案组1采取累积投票方式选举独立董事，申报股数为选举权份数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议项个数相等的选举权总份数。如某股东持有苏州高新100股股票，本次股东大会选举独立董事共有2名，则该股东对于独立董事选举议案组拥有总数为200份的选举权份数。股东应以其拥有的每个议案组的选举权总份数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举权总份数集中投给某一人，也可以按照任意组合投给不同的人。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年9月3日A股收市后，持有“苏州高新”的投资者，对《关于更
换独立董事的议案》投票操作程序如下:
如投资者持有100股股票，拟对本次网络投票议案组1共2名独立董事进行表决，方式如下：
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格|申报股数||
|||方式一|方式二|
|关于更换独立董事的议案||||
|刘勇|1.01|200|100|
|魏向东|1.02||100|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
内部控制审计报告
天健审〔2017〕1771号
宁波富邦精业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称宁波富邦公司）2016年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波富邦公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，宁波富邦公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2015－031广州白云国际机场股份有限公司
白云国际机场扩建工程航站区站坪工程照明与供电
工程的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次交易无重大风险
 本次交易无关联人补偿承诺
在本公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司指广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团指广东省机场管理集团有限公司，本公司关联方
建设发展公司指广州白云国际机场建设发展有限公司，系集团公司全资子公司
一、关联交易概述
2015年 4月 21日,公司 2014年度股东大会审议通过了《广州白云国际机场扩建工程机场工程总体安排协议》及《广州白云国际机场扩建工程委托建设管理协议》（详见公告2015-017、2015-018、2015-022）。
简称“招标公告”，2015年 1月 29日发布）经评标委员会推荐，正式通知确定建设发展公司为照明与供电工程中标单位。
由于上述招标公告中广州白云国际机场扩建工程航站区站坪工程机场照明与供电工程为白云机场扩建工程一部分，基于前述已签订的协议内容，为确立施工建设事宜的法律关系、明确责任范围、确保项目按要求如期完工，公司与建设发展公司签订《广东省建设工程标准施工合同》（广州白云国际机场扩建工程航站区站坪工程机坪照明与供电工程），由建设发展公司具体负责项目施工建设，严格控制项目的质量、工期，确保项目按要求如期完工。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易的对方为建设发展公司，系本公司控股股东机场集团的全资子公司。机场集团是本公司控股股东，截至 2015年 6月 30日，持有本公司股份 712,591,458股，占公司总股份的61.96%。本次公司与建设发展公司签订工程施工协议，构成上市公司的关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。
（二）关联人基本情况
建设发展公司：住所：广州市白云区白云国际机场二号路北西侧；
法定代表人：马春保；成立于 1995年 7月 17日；注册资本：人民币壹仟万元；公司类型为有限责任公司（法人独资）；经营范围：房屋建筑工程施工;飞机场及设施工程服务;电力输送设施安装工程服务;通信设施安装工程服务;城市及道路照明工程施工等。
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
本次关联交易类别为接受劳务。
本次施工建设包括白云机场扩建工程航站区站坪工程上的所有设施的供电及管线、滑行道灯光系统。
（二）关联交易价格确定的原则和方法
本次工程建设采用公开招标的方式由国义招标股份有限公司负责组织实施，2015年 1月 29日在中国采购与招标网发布《广州白云国际机场扩建工程航站区站坪工程机场照明与供电工程招标公告》。
评标委员会成员由从民航专业工程质量监督总站的专家库中抽取的7名专家组成，本次共有 4家投标人递交了投标文件并参与评标，评标委员会经过认真审核、验证、评选及综合评比，建设发展公司以综合评分第一的成绩中标照明与供电工程。中标价为人民币16518.627947万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款。
合同由协议书、通用条款、专用条款及附件组成。其中协议书对工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同组成文件、承包人承诺、发包人承诺、合同生效等进行了约定。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为确保白云机场扩建工程航站区站坪工程机坪照明与供电工程建设的顺利实施，施工合同的签订有利于确保机坪照明与供电工程按要求如期完工。
六、关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项为白云机场扩建工程机场工程一部分，公司 2014年度股东大会已审议通过《广州白云国际机场扩建工程机场工程总体安排协议》及《广州白云国际机场扩建工程委托建设管理协议》（详见公告2015-022），独立董事已就总体安排协议及委托建设管理协议进行事前认可并发表独立意见（详见公告2015-017、2015-018）。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2018-046
广东明珠集团股份有限公司
第八届监事会 2018年第九次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会2018年第九次临时会议通知于2018年7月20日以书面方式发出，并于2018年7月26日在公司技术中心大楼六楼2号会议室召开。会议应到会监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席周小华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
此前全体监事列席了公司第八届董事会 2018年第九次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
《关于参与共同合作投资“联康城”开发项目的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
为充分发挥公司（含全资子公司，下同）经营效率，提高公司经营收益，同意公司之全资子公司广东明珠集团置地有限公司（以下简称“置地公司”）参与兴宁市祺盛实业有限公司（以下简称“祺盛实业”）位于广东省兴宁市兴城兴宁大道西侧的“联康城（六、七期）”房地产开发项目（本文简称“联康城开发项目”）的合作投资。置地公司本次拟投资金额为6亿元。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
监事会认为，置地公司本次参与共同合作投资联康城开发项目，有利于进一步优化公司及置地公司的战略布局，为公司及置地公司培育新的利润增长点，根据置地公司与祺盛实业拟签订的《共同合作投资合同》，预计本次合作期限为 5年，合作期限届满时，预计可实现收益不超过人民币54,000.00万元。置地公司
参与上述共同合作投资将对公司及置地公司财务及经营状况产生积极影响，不存
在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司监事会
2018年7月27日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－030浙江菲达环保科技股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的任期于2018年5月11日届满。鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，公司新一届董事、监事的选举和高级管理人员的聘任工作将适当延期。公司将尽快推进相关工作，并按照有关规定及时履行披露义务。
在换届工作完成之前，公司现任董事、监事和高级管理人员将遵照法律法规和《公司章程》的规定继续照常履行各自的职责和义务，直至新一届董事、监事和高级管理人员就任。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
证券代码:600170 证券简称：上海建工 编号:临 2016-041上海建工集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2016年 4月 28日上午在本公司 A楼 20层会议室召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
1、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2016年第一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
2、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划2015年度实施方案》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会2016年4月30日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化公告编号：2019-051
江苏鹿港文化股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。具体内容详见公司披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号：2019-045)。
近日，公司完成了注册资本变更及章程备案的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》和准予变更登记（备案）通知书。主要信息如下：
名称：江苏鹿港文化股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：张家港市塘桥镇鹿苑镇
法定代表人：钱文龙
注册资本：89272.4964万元整
统一社会信用代码：91320500746203699Q
成立日期：2002年12月13日
营业期限：2002年 12月13日至长期
经营范围：广播电视节目制作；电影放映；租赁摄影器材、服装；企业策划；
会议及展览服务；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；文化艺术培训；全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、防静电服的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出品；纺织原料、针纺织品、服装、服饰、防静电服、五金、钢材、建材的购销。（广播电视节目制作及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2019年7月10日
义乌华鼎锦纶股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为义乌华鼎锦纶股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2013年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会由董事长丁尔民先生，独立董事罗金明先生、谢峰先生 3名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第二届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，审计委员会共组织召开 3次会议，具体情况如下：
2013年3月1日召开了审计委员会2013年第一次会议，会议主要内容为：1、董事会秘书汇报公司 2012年年报审计工作安排及相关事宜作说明；
2、立信会计师事务所年审会计师对审计安排、审计重点等做说明；
3、审议《公司 2012年度财务报表（未经审计）》，并发表审阅意见。
（二）2013年 3月 21日召开了审计委员会 2013年第二次会议，会议主要内容为：
1、立信会计师事务所年审会计师对 2012年年报审计工作进行汇报；
2、审计委员会再次审阅《公司 2012年度财务报告》并发表了审阅意见。
（三）2013年 3月 24日召开了审计委员会 2013年第三次会议，会议主
要内容为：
1.审阅《公司 2012年度财务报表》（经审计）并发表意见；
2.对立信会计师事务所 2012年度审计工作的总结及评价，提议继续聘任立信会计师事务所为公司 2013年度财务报表审计机构；
三、审计委员会 2013年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上市以来一直聘用的审计单位，能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议 2014年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付立信会计师事务所2013年度审计费为65.55万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为立信会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、准确和完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相
关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
6、对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对本公司与同一母公司下的控股子公司浙江三鼎织造有限公司进行了关联交易事项的审核，认为交易金额较小，交易价格公允，同时在对相关资料进行了审核后发表了专业意见。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
以下无正文
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2016—18
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司第七届董事会
第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届董事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2016年 7月 5日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期为2016年7月11日，会议应发出通讯表决票16份，实际发出通讯表决票 16份，在规定时间内收回有效表决票 16份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议做出以下决议：
审议并通过《关于披露全球系统重要性评估指标的议案》
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2016年7月13日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-132南威软件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年11月15日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181804号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临2016-054
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
本公司及控股子公司 2016年 4月 1日至 2016年 6月 30日期间，确认的政府各类补助为2,010.75万元(未经审计)。
本公司及控股子公司2016年4月1日至6月30日期间确认的政府补助主要包括：超短焦距激光显示系统、INESA自助银行智能防范终端、服务业引导资金补贴、企业扶持资金补贴及增值税及附加税退税等项目，扣除增值税及附加税退税以外，本期确认的政府补助占本公司最近一期经审计报表净利润的7.90%。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。与收益相关的政府补助，用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；与资产相关的政府补助按照建造或购买资产的使用年限分期计入当期损益。上述补助的取得会对公司 2016年业绩利润产生一定影响,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会二〇一六年八月五日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2016-076
鹏欣环球资源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月8日收到公司股东自然人张华伟的告知函，现将有关情况说明如下：
张华伟于2016年8月4日将其持有的7500万股鹏欣资源股票质押给国金证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，并办理了相关股权质押手续，初始交易日为2016年8月4日，回购日期为2017年8月4日。
截至2016年8月4日，张华伟持有鹏欣资源7524.5万股股份，占公司总股本的5.09％，累计质押其所持有的本公司股份7500万股，占公司总股本的5.07%。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司 2016年8月9日