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深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十九次（临时）会议
相关事项的事前认可及独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议的非公开发行股票相关事项发表如下独立意见：
一、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅和核查公司本次非公开发行股票方案（以下简称“本次发行”）、预案及涉及关联交易事项的有关文件资料后，基于个人客观、独立判断的立场，现发表意见如下：
1、本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次非公开发行对象中，饶陆华为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁，饶爱龙为饶陆华兄弟的儿子，系饶陆华的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，饶陆华和饶爱龙2名自然人以现金认购本次非公开发行的股票，该等事项构成关联交易。公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事需回避相关议案的表决，关联交易的审议程序符合有关法律法规、规范性文件的规定。
关联方签订的附条件生效股份认购协议，定价公允，条款设置合理合法，该关联交易的实施体现了公司控股股东及核心管理人员对公司发展的支持和信心，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意将公司本次非公开发行股票及涉及关联交易事项等相关议案提交公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议。
二、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事在审查本次发行所涉及的方案、预案及关联交易事项后，基于独立判断立场，一致同意本次发行所涉及的方案、预案及关联交易事项，并发表独立董事意见如下：
1、本次发行方案切实可行，符合公司战略发展需要，有利于增强公司的持续盈利能力，实现持续稳定发展。
2、本次发行的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，关联交易定价客观、公允，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他非关联股东的利益。
3、公司董事会审议上述关联交易所涉及的相关事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、我们对公司本次关联交易事项无异议。
独立董事：李少弘 段忠 梁金华
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-075北京数字认证股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019年 10月 17日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2、本次会议于2019年 10月25日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司<2019年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度报告》。《2019年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会同意公司根据实际情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“可靠电子签名技术升级及新产品研发项目”、“可信数字身份管理解决方案升级项目”、“营销体系建设项目”的实施期限延长至2020年 12月31日。募投项目“信息安全服务平台建设项目”实施期限保持不变。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-04-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|140,331.71||124,789.18||12.46%||
|营业利润|29,522.45||23,797.76||24.06%||
|利润总额|29,627.15||24,304.62||21.90%||
||25,727.47||21,107.72||21.89%||
|归属于上市公司股|||||||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.54||0.45||20.00%||
||14.66%||13.41%||1.25%||
|加权平均净资产收|||||||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|235,059.55||207,085.59||13.51%||
||190,217.27||166,529.26||14.22%||
|归属于上市公司股|||||||
|东的所有者权益|||||||
|股本(万股)|47,857.28||33,971.80||40.87%||
|归属于上市公司股|3.9747||4.9020||-18.92%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：
1、本表数据为公司合并报表数据。
2、2016年04月23日，公司完成部分限制性股票回购注销；2016年05月05日，公司实施2015年度资本公积金每10股转增4股的转增股本方案；2016年11月02日，公司完成部分限制性股票回购注销；2016年11月11日，舒泰神2016年度限制性股票首次授予登记完成。根据《企业会计准则第34号—每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，用调整后的股份数重新计算并列报本报告
期和上年同期的基本每股收益。
3、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营持续、稳定发展，主要产品的销售情况较上年稳定增长，销售效率有所提高；因股权激励费用和研发投入持续增长，管理费用同比增加；
公司整体经营业绩持续增长。
报告期内，公司实现的营业总收入140,331.71万元，同比增长12.46%；实现的营业利润29,522.45万元，同比增长24.06%；实现利润总额29,627.15万元，同比增长21.90%；实现归属于上市公司股东的净利润25,727.47万元，同比增长21.89%。
股本增长的主要原因是公司在报告期内实施了2015年度资本公积金转增股本方案并在下半年实施了2016年度限制性股票激励计划。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年01月10日披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人周志文先生、主管会计工作的负责人张荣秦先生、会计机构负责人张进祥先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2015-006珠海市乐通化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、停牌事由
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票(证券简称：乐通股份，证券代码：002319)于 2015年 1月 19日开市起停牌。公司分别于 2015年 1月 19日、2015年 1月 26日、2015年 2月 2日、2015年 2月 9日、2015年 2月 16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-001）,《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-002）,《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-003）,《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-004）,《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-005）。
经公司确认，因筹划事项涉及重大资产重组，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 2月 17日起因重大资产重组事项继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将于 2015年 3月 18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息，公司股票将在公司董事会审议通过并公
告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重大资
产重组预案推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2015年 3月 18日开市起复牌，公司承诺在证券恢复交易后三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，公司累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请表。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2015-142
渤海租赁股份有限公司
股票质押式回购交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|2015年10月19日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控|
|股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）通知，海航资本将其持|
|有的本公司 9600 万股（占本公司股份总数的 2.71%）流通股份质押给海通证券|
|股份有限公司并办理了股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015 年 10 月|
|16日，购回交易日为2016年 10月14日。|
|截止本公告日，海航资本共持有本公司股份1,584,175,272 股，占本公司总|
|股本的44.64%；累计已质押1,570,862,022股，占本公司总股本的 44.27%。|
|特此公告。|
|渤海租赁股份有限公司董事会|
|2015年10月19日|
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-081苏州世名科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% 至 30%|盈利：2,906.13万元|
||盈利：3,487.36万元 至 3,777.97万元||

注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司围绕既定的经营计划，有序开展各项工作，整体经营情况良好，公司营业收入稳定增长，归属于上市公司股东的净利润较上年同期保持增长。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为320万元。
四、其他相关说明
2、2018年半年度具体财务数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年 7月 14日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-057安徽皖通科技股份有限公司
关于企业法人营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]875号）的核准，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月实施了非公开发行股票，本次发行新股 29,026,058股，股本由 214,256,620股增至243,282,678股，注册资本由214,256,620元增至243,282,678元。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由贰亿壹仟肆佰贰拾伍万陆仟陆佰贰拾圆整变更为贰亿肆仟叁佰贰拾捌万贰仟陆佰柒拾捌圆整，其他内容不变。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-015北京雪迪龙科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“公司”）第二期员工持股计划于2016年7月22日完成购买，购买均价为16.804元/股，购买数量为2,180,325股，占公司总股本的比例为0.36%。该期员工持股计划所购买的股票锁定期为自该公告日（2016年7月22日）起12个月，即2016年7月22日至2017年7月22日。
具体内容详见公司2016年7月22日披露于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告号：2016-045）。
二、第二期员工持股计划存续期内情况
1、公司第二期员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划时起计算，即2016年7月22日至2017年7月22日；存续期为24个月，即2016年7月22日至2018年7月22日。
2、截至本公告日，公司第二期员工持股计划所购买的公司股票均处未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形，未出现因持有人离职、退休离岗、死亡、丧失劳动能力或其他不再适合参加持股计划且合并持有份额达到员工持股计划总额10%以上的情形。
3、截至本公告日，未出现已设立并存续的各期员工持股计划（第一期、第二期和第三期）所持有的股票总数累计超过公司股本总额的10%，单个员工所持持股计划份额（含各期）所对应的股票总数累计超过公司股本总额的1%的情形。
4、截至本公告日，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
三、员工持股计划持有的股票解锁后及员工持股计划存续期届满后的处置办法
1、公司第二期员工持股计划锁定期满至当期员工持股计划存续期届满前，由员工持股计划管理方根据管委会的书面授权出售当期员工持股计划持有的公司股票。
2、当期员工持股计划锁定期满后，当期员工持股计划资产均为货币资金时，当期员工持股计划可提前终止。
3、当期员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则当期员工持股计划存续期届满前3个月，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过，员工持股计划的存续期可以延长。
4、员工持股计划存续期满不展期的，由管委会或管委会授权管理方对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后15个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费并归还控股股东、实际控制人敖小强先生的无息借款后，按照持有人所持份额进行分配。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年二月六日
股票代码：000803 股票简称：金宇车城 公告编号：2015-14四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻情况
近日公司发现有部分消息在网络流传，传闻一：“这次（剑南春）借壳可能已经谈妥”。传闻二：“金宇车城股权之争引发重大资产重组”。
二、澄清说明
经公司自查及书面征询公司控股股东成都金宇控股集团有限公司（以下简称“金宇控股”）及实际控制人，现就有关事项作出澄清：
传闻一不属实。剑南春集团有限责任公司从未与金宇控股和本公司接触洽谈借壳金宇车城的事项。本公司曾于 2011年 9月 30日对上述相似内容作出过澄清公告。
传闻二不属实。本公司控股股东金宇控股未与其它方面有针对本公司控制权地位之争这一事项。根据北京正谋管理咨询有限责任公司官方网站公告数据得知其受托征集持有本公司股份已由 2014年 8月 15日的 5,316,307股降至 2015年 3月 30日的 1,466,257股，占比由4.1621%下降至1.1479%。自 2015年 4月 17日起，北京正谋未公布受托征集本公司股份事宜。
经向公司控股股东和实际控制人书面函询，公司控股股东及实际控制人没有拟转让所持本公司股权的意向、筹划、商谈、协议等；也没有正在筹划或发生与本公司有关的运作（包括但不限于重组、并购、定向发行及其他可能对公司股票交易价格有重大影响的事项）。
三、其他说明及风险提示
公司、控股股东及实际控制人承诺在未来六个月内不会筹划与本公司有关的重组、并购、定向发行及其他可能对公司股票交易价格有重大影响的事项。
《中国证券报》、巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二 0一五年五月十九日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2018-067迪安诊断技术集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月7日上午10：00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十五次会议。召开本次会议的通知已于2018年12月5日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事 6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
为确保未来经营的融资需求，迪安诊断控股子公司云南盛时迪安生物科技有限公司计划为其子公司向银行申请授信提供担保共计2,000万元。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于2018年新增日常关联交易预计的议案》
公司根据目前发生的日常关联交易实际情况，为满足公司业务发展的需要， 2018年拟增加向关联方上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司采购产品的日常关联交易预计金额1,500万元，调整后，预计金额为5,850万元。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2018年新增日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
关联董事陈启宇先生回避表决。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
三、审议《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年12月24日（星期一）下午13：00在浙江省杭州市西湖科技园金蓬街329号迪安诊断产业基地召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
天津普林电路股份有限公司
监事会印章管理制度
二○一九年八月
天津普林电路股份有限公司
监事会印章管理制度
第一章总则
第一条为规范天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，维护公司的利益，特制定本制度。
本制度下文所称印章，均指监事会印章。
第二条监事会召集人是监事会印章管理的主管领导。监事会召集人授权证券部按照本制度的规定负责日常印章的保管和使用。
第二章印章的刻制和停用
第三条监事会印章的刻制须经监事会决定，并授权公司证券部负责办理。
第四条因特殊原因需要停用印章的，由监事会召集人决定并签字同意。由证券部工作人员将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。
第三章印章的保管
第五条监事会印章存放于证券部，由监事会召集人指定的专人负责保管。
第六条印章应存放在安全、有保密措施的场所，加锁保存，不可私自委托他人代管。
第七条印章移交必须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接收人、监交人、移交时间、图样等信息。
第四章印章的使用范围
第八条印章只能用于监事会的有关文件（包括但不限于通知、决议、说明、声明、信函等）的使用。监事会有关文件的落款部分应当有“天津普林电路股份有限公司监事会”字样。
第九条使用监事会印章的需经三分之二以上监事批准。为履行公司信息披露义务且内容已经监事会审议通过而使用监事会印章的，需经监事会召集人审
批。
第十条印章保管人必须认真审查和了解用印内容，每次用印都必须严格按照本制度执行，并负责文件的登记、存档和查阅。
第十一条印章不得带出办公区使用。如特殊情况确需携带外出使用时，须经公司监事会召集人同意并须与印章保管人同行，由印章保管人负责监督印章的使用与登记备案。
第十二条印章保管人因故不能履行职责的,要向临时印章保管人交代相关
事宜和注意事项；临时印章保管人应按规定做好保管、登记等工作，印章使用完毕后及时归还，并交接代管期间的印章使用情况。
第六章罚则
第十三条有关人员违反本制度，对加盖印章审核不严、不按规定程序使用印章、擅自将印章带出使用，给公司名誉或声誉造成影响、给公司利益带来损失、给公司带来法律纠纷等等，公司将视情节轻重及其所造成后果是否严重，除给予经济处罚外，还将对有关负责人以通报批评、降职、免职、辞退等行政处分直至追究其法律责任。
第七章附则
第十四条本制度由监事会负责解释和修订。
第十五条本制度自天津普林电路股份有限公司监事会审议通过之日起执
行。
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2014-035江门市科恒实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除单独或者合计持有本公司5%以上股份以外的股东及股东代表。
一、会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（下称“公司”）2014年第一次临时股东大会（下称：“本次会议”）通知已于2014年9月5日于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年9月23日（周二）下午2：00在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月23日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月22日下午15:00至2014年9月23日下午15:00期间的任意时间。
二、会议出席情况
决权的股份27,040,554股，占公司有表决权股份总数的27.04%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共25人，代表公司有表决权的股份4,482,054股，占公司总股本的4.48%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份数为26,714,845股，占公司总股本的26.71%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份4,156,345股，占公司总股本的4.16%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共19人，代表公司有表决权股份325,709股，占公司总股本的0.33%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共19人，代表公司有表决权股份325,709股，占公司总股本的0.33%。
4、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况：
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：1、审议《关于使用超募资金与关联方共同对外投资的议案》；
出席会议的单独持有上市公司5%以上股份的关联股东万国江回避表决。
表决结果：
同意4,410,154股，占本次参与表决权股份总数的98.40%；其中，现场投票表决同意4,156,345股，网络投票表决同意253,809股；
反对58,900股，占本次参与表决权股份总数的1.31%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对58,900股；
弃权13,000股，占本次参与表决权股份总数的0.29%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权13,000股；
表决结果为通过。
上述议案已通过董事会审议，并于2014年9月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所张宪忠、许江云律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《江门市科恒实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2014年9月23日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-105杭州中亚机械股份有限公司
关于全资子公司在境外共同设立公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司和杭州中亚智能装备有限公司使用自有资金在印度尼西亚共和国共同投资设立公司（以下简称“合资公司”），注册资本为美元 100万元。公司于 2018年 5月 24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过上述事项。具体内容详见公司 2018年 5月 25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司在境外共同设立公司的公告》。
二、对外投资进展情况
合资公司已得到印度尼西亚共和国司法及人权部（Kementerian Hukum danHAM）的审批，并取得了印尼投资协调机构（BKPM）颁发的营业执照，成为印度尼西亚共和国境内的合法公司。合资公司的具体信息如下：
1、名称：PT ZHONGYA PACKAGING INDONESIA
2、类型：有限公司
3、注册资本：1,000,000.00美元
4、注册地：Kawasan Industri Terpadu Indonesia China Kav.72 GIIC-Kota Deltamas
5、股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|出资额（美元）|比例（%）|
|1|杭州中亚瑞程包装科技有限公司|990,000.00|99.00|
|2|杭州中亚智能装备有限公司|10,000.00|1.00|
|合计||1.000,000.00|100.00|

三、备查文件
合资公司《营业执照》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-025
广东伊立浦电器股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月13日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年5月10日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事8人，董事张佳运、甘卫民、刘滴滴、王正年以通讯方式参加会议；独立董事吴应良因公务无法亲自出席会议，书面授权委托独立董事阮锋代为表决。公司全体监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长甘卫民女士主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司总经理组
织实施新一代直升机、无人机项目投资建设事项的议案》
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于授权管理层实施发展新一代共轴
双旋翼直升机、无人机战略的议案》，根据该议案的授权，公司管理层系统科学的调研
了共轴双旋翼直升机、无人机及系列通航发动机的国内外生产技术和主要研发团队，
并对生产建设、销售和研发基地等方面进行了细致考察。为加快实施公司通航业务的
战略规划，提高经营管理效率，促使通航业务尽快为公司业绩做出贡献，现在董事会
权限范围内授权公司总经理组织实施新一代直升机、无人机生产、销售、研发及基地
选址建设方案并代表公司签署相关协议。
二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与江苏南通苏通科
技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》
根据公司年初与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署的合作备忘录，公司
通航业务团队在公司总经理带领下与苏通科技产业园区管理委员会就公司在园区内分
别设立共轴双旋翼直升机、通用航空发动机和其它通用航空飞行器项目的研发、生产、销售基地达成了一致共识，公司第三届董事会第十五次会议批准并授权公司总经理签
署正式的《投资协议》。
上述《投资协议》尚需公司股东大会审议通过后执行。
详细情况请查阅同日刊登于“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》
的《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会合作备忘录进展的公告》(公告编号： 2014-026)
三、会议以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014年
第一次临时股东大会的议案》
同意于2014年5月30日召开公司2014年第一次临时股东大会，详细情况请查阅
同日刊登于“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于召开2014年
第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-027)
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十四日
金谷源控股股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、截至到报告期末，公司累计对外担保余额为 27,279.52万元，占上市公司净资产的207.54%。
延续到报告期内为参股公司河南孙口黄河公路大桥有限公司提供担保 11203.92万元，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
我们作为公司独立董事，将监督公司谨慎处理对外担保事宜。
独立董事：邵九林周绍妮胡国强
二〇一五年八月十七日
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见证券代码：002787 证券简称：华源控股苏州华源控股股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，经认真、审慎的研究，并基于我们的独立判断，对公司 2018年 04月 09日召开的第三届董事会第一次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
作为公司的独立董事，我们对本次董事会拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格及相关资料进行审核后，认为公司第三届董事会第一次会议拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述相关人员均不属于“失信被执行人”，其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司董事会聘任张辛易先生为公司总经理，聘任陆林才先生为公司副总经理，聘任邵娜女士为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见【本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见的签署页】独立董事签字：
曹生麟
章军
周中胜
年 月 日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-004苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2018年 1月 22日以传真、电子邮件方式发出通知，并于 2018年 2月 1日以现场结合通讯方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司 2018年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及下属子公司使用不超过人民币 30,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。
3、审议通过了《关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次对维旺科技增资是为了增强维旺科技资本实力，支持其业务拓展，促进经营效益提升，提高维旺科技的行业竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。本次对维旺科技的增资金额为公司自有资金，增资完成后，公司仍持有其100%的股权，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
4、审议通过了《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：本次为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，维旺科技为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保。
5、审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：本次为控股子公司维业达向银行申请综合授信额度提供担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，维业达为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风
险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司为控股子公司维业达向银行申请综合授信额度提供担保。
6、审议通过了《关于向控股子公司新增财务资助额度的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次向控股子公司维业达、江苏维格新增财务资助额度旨在节约公司融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。本次财务资助内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，公司对被资助对象日常经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司本次向控股子公司新增财务资助额度事项。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司监事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-088天津鹏翎胶管股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的基本情况
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）2016年第二次临时股东大会通知已于 2016年 10月 10日以公告形式发出，2016年 10月 22日发布了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（一）会议召开情况：
1、现场会议时间：2016年10月27日（星期四）上午9:30开始。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 10月27日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月26日（星期三）下午15:00至2016年10月27日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津市滨海新区大港中塘工业区葛万公路 1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2#办公楼2楼多功能厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长张洪起先生。
6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 11人，代表公司有表决权的股份数为 73,831,119股，占公司有表决权股份总数的39.7296％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为73,769,908股，占公司有表决权股份总数39.6966%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 5人，代表公司有表决权的股份数为 61,211股，占公司有表决权股份总数的0.0329%。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表有表决权的股份5,604,677股，占公司有表决权股份总数的3.0160%。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体表决结果如下：
总表决结果为：同意 73,769,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.9171％；反对 61,211股，占出席会议所有股东所持股份的0.0829％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,543,466股，占出席会议中小股东所持股份的98.9079％；反对 61,211股，占出席会议中小股东所持股份的1.0921％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬中茂律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司 2016年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2016年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．天津鹏翎胶管股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2．北京观韬中茂律师事务所出具的《关于天津鹏翎胶管股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
东方花旗证券有限公司关于金河生物科技股份有限公司
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）2016年非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金河生物使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]838号”文核准，金河生物首次公开发行股票募集资金总额49,014万元，扣除发行费用合计3,656.14万元后，募集资金净额为 45,357.86万元(其中计划募集资金 19,851.92万元；超募资金25,505.94万元)。国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了国浩验字[2012]第 207A84号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。
二、超募资金使用和结余情况
公司超募资金 25,505.94万元，专户存储。截止 2015年 12月 31日，该专户资金使用情况和结余如下：永久补充流动资金7,500万元；投资子公司法玛威公司发展项目 5,000万元；13,600万元用于暂时补充流动资金；专户利息收入 616.85万元；公司超募资金专项存储账户余额为 22.79万元。另外，公司已于 2016年 4月 6日将暂时补充流动资金的闲置募集资金 13,600万元归还到募集资金专用账户。
公司超募资金原初步计划投资于研发产品产业化生产线建设项目（原计划投资合计 10,000万元，含新建兽用狂犬疫苗生产线、截短侧耳素精提生产线和盐酸沃尼妙林合成生产线共两个子项目）、环保节能项目（原计划投资合计 5,500万元）、法玛威发展项目（原计划投资 5,000万元）和技改项目（原计划投资合
计 2,800万元，含变压站、金霉素升级换代、盐霉素精提生产线共三个子项目）等四个方面。其中：法玛威发展项目已实施完毕；环保节能项目、技改项目中的变压站子项目及金霉素升级换代子项目（上述两子项目原计划投资合计1,200万元）已于2014年7月28日第三届董事会第四次会议和2014年8月26日2014年第二次临时股东大会审议决定终止。
由于公司控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司于2015年收购了杭州荐量兽用生物制品有限公司67%的股权，公司已通过收购方式拥有兽用生物制品生产线，公司决定终止新建一条兽用狂犬疫苗生产线建设子项目（原计划投资8,000万元）；由于截短侧耳素和盐酸沃尼妙林产品的市场形势已发生重大变化，公司决定终止截短侧耳素精提生产线和盐酸沃尼妙林合成生产线子项目（原计划投资2,000万元）。综合上述两子项目情况，公司决定终止原研发产品产业化生产项目。此外，报告期内，公司已用自有资金完成了对盐酸金霉素生产线和盐霉素生产线的技改工程，公司决定终止技改项目中的盐霉素精提生产线建设子项目（原计划投资 1,600万元）。公司于 2015年 4月 14日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过终止上述项目。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划及其必要性和公司承诺
综上，超募资金原投资计划中共有 11,600万元的项目终止，再加上未做投资计划的 1,405.94万元超募资金，专户利息收入 616.85万元,合计 13,622.79万元资金未确定投向。为提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金中7,500万元用于永久性补充公司日常经营所需的流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。
公司此次终止剩余超募资金拟投资项目，是根据公司目前资金状况和业务发展情况而做出的决定，能够提高募集资金使用效率，为股东创造更大的价值，不会影响公司生产经营业务的发展，符合全体股东利益。
同时公司承诺：本次将超募资金永久补充流动资金后的未来 12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助并对外披露。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构核查了公司的募集资金台账、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划的有关董事会和监事会会议文件、独立董事意见等。经核查，本保荐机构认为：金河生物本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意的意见，履行了必要的法律程序，尚需经股东大会审议并提供网络投票方式。金河生物募集资金到帐已超过三年，计划募投项目已实施完毕，本次永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的实施，公司已履行了相关审批程序和信息披露义务，最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺了永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露，且公司十二个月内永久补充流动资金的累计金额未超过超募资金总额的30%。因此，东方花旗对金河生物本次使用7,500万元超募资金永久补充公司流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于金河生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》签署页）
保荐代表人：
韩杨 黄健
东方花旗证券有限公司2016年4月14日