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证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-157
万达信息股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方1”）于 2018年 11月 12日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2018-138），公司因聘请广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“丙方”）担任公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构瑞信方正证券有限责任公司未完成的对公司 2017年度公开发行可转换公司债券的持续督导工作由广州证券承接。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理及使用制度》的规定，2018年 12月 12日，公司及全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“甲方2”，甲方 1和甲方 2合称“甲方”）与保荐机构广州证券以及募集资金存放银行宁波银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“乙方”）重新签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议主要内容如下：
甲方2为甲方1的全资子公司，即甲方1公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之一的实施主体。
一、甲方 2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为70090122000232459，截至2018年11月7日，专户余额为人民币 21,437,538.98元。该专户仅用于甲方 2017年度创业板公开发行可转换公司债券募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方划款申请材料注明的资金用途应为
雅安智慧公共安全系统PPP项目，如资金用途不一致，乙方应拒绝划款，并通知丙方。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李孝君、石建华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元，甲方和乙方应及时以传真和邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应提前将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020年12月31日）后失效。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年十二月十三日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-089江苏九九久科技股份有限公司
关于公司副总经理、财务负责人因退休离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月25日收到公司副总经理、财务负责人徐锋女士的书面申请报告。徐锋女士因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，徐锋女士辞去副总经理、财务负责人职务的申请自申请报告送达董事会之日起生效。徐锋女士的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司将尽快聘任新的财务负责人。
公司董事会、经营管理层对徐锋女士任职副总经理、财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-110温氏食品集团股份有限公司
关于公司监事股份减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 6月 1日披露了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-75），公司监事陈志强先生因个人资金需求，计划自 2018年 6月 1日起十五个交易日后的六个月内（敏感期不减持）以集中竞价或者大宗交易的方式减持本公司股份不超过 1,000,000股（即不超过公司总股本比例的0.0188%）。
截至本公告披露之日，陈志强先生减持计划时间已过半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其股份减持进展情况公告如下：一、股东减持情况
截至本公告披露之日，陈志强先生未减持公司的股份，仍持有公司股份 11,753,280股，占公司股本总数的0.2212%。
二、其他相关说明
1、陈志强先生本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的
温氏食品集团股份有限公司若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、未来陈志强先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将持续关注陈志强先生股份减持计划后续的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
陈志强先生出具的《股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 9月 25日
河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程》等有关规定，作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就拟审议的《关于续聘会计师事务所的议案》发表事前认可意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议进行审议。
（此页无正文，为《河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
安庆衡___________
张复生___________
张道庆___________
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-036号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于维护资本市场稳定的相关措施的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，我国证券市场出现非理性波动，上市公司市值大幅缩水，面对当前形势，杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或者“公司”）实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员积极响应国家有关部门的号召，采取实际行动参与维护证券市场稳定、健康发展：
一、公司实际控制人中国电子科技集团公司作出承诺：
1、从即日起6个月内，不减持控股上市公司股票；
2、筹集资金对控股上市公司，通过二级市场进行增持。
二、公司控股股东、董事、监事和高级管理人员作出承诺：
1、从即日起 6个月内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份；
2、鼓励公司控股股东、董事、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。
三、公司正在积极推进核心员工跟投创新业务平台，该事项对公司的可持续发展具有深远意义，长期来看也将对公司二级市场股票价格产生积极影响。
公司目前生产经营状况一切正常，管理层对未来发展充满信心并积极作为。
公司将一如既往扎实经营、诚信运作、规范信息披露，切实提高公司经营业绩，保持海康威视良性快速发展，努力回报广大投资者。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-061天泽信息产业股份有限公司
关于股东解除质押及股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到孙伯荣先生的通知，孙伯荣先生与国联信托股份有限公司解除了 1,988万股权质押，并于 2014年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。孙伯荣先生曾于 2011年 9月 1日将所持公司股份 1,794万股质押给国联信托股份有限公司（股权质押情况详见公司于2011年9月6日发布的《关于股东股份质押公告》，公告编号：2011-018）。2012年4月10日，因公司2011年度资本公积金转增股本，将转增的1,794万股质押给国联信托股份有限公司。
公司于近日又收到孙伯荣先生的通知，孙伯荣先生将所持公司股份 1,988万股质押给东吴证券股份有限公司用于个人融资，并于 2014年 9月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为自2014年9月9日起至解除股份质押登记之日止。
截至公告日，孙伯荣先生持有公司股份 3,588万股，占公司股份总数的22.43%。其中于 2011年 9月 1日已质押股份为 1,794万股，于 2012年 4月 10日已质押股份为1,794万股，于2014年9月4日已解除质押股份为1,988万股，于 2014年 9月 9日已质押股份为 1,988万股；股权质押数合计为 3,588万股，占孙伯荣先生持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的22.43%。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-019东华软件股份公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）2015年 2月 11日收到公司控股股东北京东华诚信工业设备有限公司（以下简称“工业设备”）和北京合创电商投资顾问有限公司（以下简称“合创电商”）减持股份的通知，工业设备于 2015年 1月 19日至 2015年 2月 11日通过二级市场集中竞价方式累计减持公司无限售流通股股份 11,328,459股；合创电商于 2015年 1月 20日至 2015年 2月 4日通过二级市场集中竞价方式累计减持公司无限售流通股股份6,553,849股，具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|占总股本比例（%）|总股本（股）|
|北京东华诚信工业设备有限公司|集中竞价交易|2015.1.19|23.65|2,271,609|0.7444%|1,521,725,980|
|||2015.1.20|24.01|2,040,000||1,521,725,980|
|||2015.1.22|26.65|1,530,000||1,521,725,980|
|||2015.2.4|26.48|790,000||1,521,725,980|
|||2015.2.5|28.08|1,445,950||1,521,725,980|
|||2015.2.10|26.97|1,780,300||1,521,725,980|
|||2015.2.11|28.09|1,470,600||1,521,725,980|
|合计||||11,328,459|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北京合创电商投资顾问有限公司|集中竞价交易|2015.1.20|24.89|2,000,000|0.4307%|1,521,725,980|
|||2015.1.21|25.52|1,982,198||1,521,725,980|
|||2015.1.23|27.03|556,000||1,521,725,980|
|||2015.2.3|26.17|1,149,700||1,521,725,980|
|||2015.2.4|26.58|865,951||1,521,725,980|
|合计||||6,553,849|||

注：因公司发行的可转债尚处于转股期，公司总股本随转股而发生变化。本次股东减持情况表中总股本以2015年2月11日中国登记结算公司出具的发行人股本结构表中总股本为准。
2、股东本次减持后前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份（股）|占股本比例|股数（股）|占股本比例|
|工业设备|合计持有股份|162,990,758|10.71%|151,662,299|9.97%|
||其中：无限售条件股份|162,990,758|10.71%|151,662,299|9.97%|
||有条件限售股份|||||
|合创电商|合计持有股份|69,531,758|4.57%|62,977,909|4.14%|
||其中：无限售条件股份|69,531,758|4.57%|62,977,909|4.14%|
||有条件限售股份|||||

注：因公司发行的可转债尚处于转股期，公司总股本随转股而发生变化。本次股东减持情况表中占股本比例以2015年2月11日中国登记结算公司出具的发行人股本结构表总股本为基数计算。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、公司控股股东薛向东、诚信电脑、工业设备、合创投资承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自2006年 08月 23日
至 2009年 08月 24日止），不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的
本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司控股股东严格履行了上述所作
承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
4、公司控股股东及实际控制人承诺自 2015年 1月 19日起至未来连续 6个月内通过证券交易系统出售的股份数量合计不超过公司股份总数的5.00％。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-064厦门弘信电子科技股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决议，公司定于2018年6月8日召开2018年第四次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第二届董事会第十八次会议于2018年5月22日审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定于2018年6月8日下午14:00在公司会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月8日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
1、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018年6月8日9:30至11:30,13:00至15:00；
2、深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年6月7日15:00至2018年6月8日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他
人出席现场会议；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年6月4日（星期一）
7．会议出席对象：
（1）截止 2018年6月 4日下午 3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室
二、会议审议事项
1．关于监事辞职及补选监事的议案
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于监事辞职及补选监事的议案||√||

三、会议登记方法
1、登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记
的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有
授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
2、登记时间：2018年6月5日上午8:30-12:00下午14:30-17:00。
3、登记地点:厦门翔安火炬高新区翔海路19号弘信电子董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：纪小露
联系电话：0592—3160382
传真：0592—3155777
电子邮箱：hxdzstock@fpc98.com
通讯地址：厦门市翔安火炬产业区翔海路19号
邮政编码：361101
本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1．公司第二届董事会第十八次会议决议。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2018年5月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365657”，投票简称为“弘信投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会议案无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年6月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
厦门弘信电子科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本公司）出席厦门弘信电子科技股份有限公司于 2018年 6月 8日召开的2018年第四次临时股东大会（下称“本次会议”）。本人（本公司）对列入本次会议议程的每一审议事项的投票指示如下（明确表示“赞成”“弃权”或“反对”的意见，如不作具体指示的审议事项，受托人有权按自己的意思表决），受托人有权在本委托书确定的授权范围内行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
股东名称： 持股数量： 股
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|赞成|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于监事辞职及补选监事的议案|√||||

注：
1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书复印件或按照以上格式自制的均为有效。委托人为自然人的应签名，委托人为法人的，应盖法人公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。
委托人（签字或盖章）：
委托人的股东账号：
委托人的联系方式：
受托人签字：
受托人身份证号码:
受托人联系方式:
委托日期： 年 月 日
附件3：
厦门弘信电子科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会参会股东登记表
|||
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|股东姓名或名称||
|股东统一社会信用代码（法人）或身份证（自然人）||
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|联系邮箱|
|联系地址||
|代理人（如有）姓名||
|代理人（如有）身份证||
|股东签名||
|登记日期||

注：股东名称须与名册上所载的相同。
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-036深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于开展2019年度远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展2019年度远期外汇交易的议案》，现公告如下：
一、开展远期外汇业务的目的
公司进行远期外汇交易的目的，是为了规避和防范外汇兑人民币汇率的变动给公司经营效益带来的潜在风险，降低汇率波动对公司的影响，并使公司保持稳定的利润水平。
二、远期外汇业务品种
公司的远期外汇交易业务，限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与外币回款期一致、且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务，以切实符合生产经营活动的实际需要。
三、交易期间和拟投入资金
公司拟于董事会通过之日起12个月内，以合格的境内外商业银行作为交易对手方，进行折合不超过2.5亿美元的远期外汇交易业务。
公司将在上述交易期间的总额度内开展远期外汇交易业务，除根据银行的规定缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
四、远期外汇交易的风险
2、客户违约风险：销售部门根据客户订单及订单预测进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单和预测，如果发生调整和逾期，将导致货款无法在预计的回款期内收回，造成远期结汇延期交割导致损失。
3、内部控制风险：远期外汇交易专业性强，复杂程度较高，可能会出现由于内部控制不完善而形成的风险。
五、风险控制措施
1、公司已经制定了相应内部控制流程和操作指引，对交易操作原则、权限、内部管理、操作流程、信息保密、内部风险报告和处理程序，信息披露做出明确规定。根据该制度，公司将严格安排和使用专业人员，建立不相容岗位牵制的制度，加强人员业务培训和道德教育，提高综合素质。
2、为防止出现远期外汇交易延期交割，公司会高度重视美元和欧元等外币回款的管理，避免出现外币收款期限和交割期不一致的情况，降低违约的风险。
3、公司未来所进行的所有外汇交易合约必须实现金额相等、方向相反的一一对应关系，以切实达到符合生产经营实际需要、风险收益锁定的目的；严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。
4、公司内部审计部门将会定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查和总结，并将核查和总结的情况向董事会审计委员会汇报。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一九年六月二十二日
四川国光农化股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划四川国光农化股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）重视对投资者的合理投资回报。为建立对投资者持续、稳定、科学、透明的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告〔2013〕43号）及《四川国光农化股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况及发展现状，制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”或“规划”），具体如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑处行业特点、公司发展阶段、盈利水平以及未来三年的发展规划等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规、监管要求和《公司章程》有关利润分配的相关规定；重视股东的合理投资回报；兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；并据此对利润分配决策做出制度性安排，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
公司坚持现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等合理因素。
三、本规划制定的周期和相关决策机制
董事会至少每三年重新审阅一次规划。规划由公司董事会结合公司的盈利情
四川国光农化股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划况、经营发展规划、股东回报等因素，依据公司章程的规定提出。有关调整股东回报规划的议案应充分考虑中小股东的意见，并事先征求独立董事及监事会的意见，严格履行决策程序，经董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会在审议三年股东回报规划时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意。
四、公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划
公司满足《章程》规定的现金分配条件的，应当进行现金分红，每年采取现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。
五、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2015-013广东超华科技股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 4月 22日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币5,500万元暂时补充公司流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。详细内容请见公司于 2014年 4月 23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2014-022）。
截至 2015年 4月 17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,500万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一五年四月十七日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）186号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2017年 11月 24日（星期五）以通讯表决(传真表决)的方式召开。会议通知于 2017年 11月 21日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过《关于拟发行短期融资券的议案》。
为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过（含）人民币 7亿元的短期融资券。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司监 事 会
二〇一七年十一月二十四日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-012北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2017年2月16日以书面及电子邮件的方式发出，并于2017年2月21日在公司15层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
（一）审议并通过《关于公司对外投资的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司拟向企商在线（北京）网络股份有限公司（以下简称“目标公司”）投资3,600万元，获得目标公司7.5%的股权。目标公司一直专注于IDC专业服务，同时与云服务相结合，为各类企事业单位实现了高质量、安全可靠的信息存储方式，使资源及时传递、实时共享，提高现代化办公效率。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外投资的公告》。
（二）审议并通过《关于全资子公司签订重大合同的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司全资子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司拟与北京市三一重机有
限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其坐落于北京市昌平区回龙观镇北清路 8号三一产业园内的厂房，用于建设生物云计算基础设施及配套场地，并提供云计算、大数据等IT服务。合约租赁期限为20年，根据合同约定的第一年至第四年的租金价格，以及以后每年租金增长幅度计算，20年租金总额约为 3.32亿元，且根据合同约定的租金调整机制，双方将在第 10个租赁年度，根据周边类似租赁面积物业的标准进行租金调整。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司签订重大租赁合同的公告》。
（三）审议并通过《关于公司向民生银行申请贷款的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司根据实际经营的需要，近日拟向民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请额度为10,000万元的流动资金贷款，该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。
本次公司向民生银行申请贷款的额度，包含在 2015年度股东大会批准的2016年度信贷计划额度内，非新增信贷额度，无需提交股东大会再次审议。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三十四次会议决议》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年二月二十三日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015-067
深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2015年7月13日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2015年7月14日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案（修订稿）》；
经审议，监事会认为：本次对受让公司一致行动人所持长园集团部分股权方案进行修改完善的事项，符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，未损害公司及本次交易的非关联股东的利益；独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见；公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时，关联董事已回避表决，符合有关规定。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-062债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019年半年度报告》。因工作人员疏忽，导致公司 2019年半年度报告第十一节财务报告之十一“公允价值的披露”中相关信息填列不完整，现补充更正如下：
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价|第二层次公允价值|第三层次公允价值||
|||||合计|
||值计量|计量|计量||
|一、持续的公允价值|||||
||--|--|--|--|
|计量|||||
|（一）交易性金融资|||||
|||237,054,962.85|17,550,000.00|254,604,962.85|
|产|||||
|1.以公允价值计量|||||
|且其变动计入当期||237,054,962.85|17,550,000.00|254,604,962.85|
|损益的金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资||237,054,962.85|17,550,000.00|254,604,962.85|
|（3）衍生金融资产|||||
|2.指定以公允价值|||||
|计量且其变动计入|||||
|当期损益的金融资|||||
|产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（二）其他债权投资|||||
|（三）其他权益工具|||||
||||9,418,950.00|9,418,950.00|
|投资|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|（四）投资性房地产|||||
|1.出租用的土地使|||||
|用权|||||
|2.出租的建筑物|||||
|3.持有并准备增值|||||
|后转让的土地使用|||||
|权|||||
|（五）生物资产|||||
|1.消耗性生物资产|||||
|2.生产性生物资产|||||
|持续以公允价值计|||||
|||237,054,962.85|26,968,950.00|264,023,912.85|
|量的资产总额|||||
|（六）交易性金融负|||||
|债|||||
|其中：发行的交易性|||||
|债券|||||
|衍生金融负|||||
|债|||||
|其他|||||
|（七）指定为以公允|||||
|价值计量且变动计|||||
|入当期损益的金融|||||
|负债|||||
|持续以公允价值计|||||
|量的负债总额|||||
|二、非持续的公允价|||||
||--|--|--|--|
|值计量|||||
|（一）持有待售资产|||||
|非持续以公允价值|||||
|计量的资产总额|||||
|非持续以公允价值|||||
|计量的负债总额|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公司按照在计量日活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价，以及在正常报价间隔期间可观察的利率或收益率曲线等确定公允价值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公司在计量日采用特定估值技术确定公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，由此给投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一九年九月二十六日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-078深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 12日，接到控股股东暨实际控制人丁孔贤先生，关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
2014年11月11日，丁孔贤先生将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的8,000,000股首发前个人类限售股票办理了解除质押手续，本次解除股权质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告日，丁孔贤先生共持有本公司股份28,552,650股，占本公司总股本的20.39%；累计质押股份20,550,000股，占丁孔贤先生持有本公司股份总数的71.97%，占公司总股本的14.68%。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-024杭州联络互动信息科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|13,577,086,734.06||1,201,212,661.97||1030.28%||
|营业利润|112,998,037.41||405,003,444.94||-72.10%||
|利润总额|109,534,226.42||402,722,335.17||-72.80%||
|归属于上市公司股东的|61,075,642.09||353,630,886.22||-82.73%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.03||0.17||-82.35%||
|加权平均净资产收益率|0.99%||6.31%||-5.32%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|15,163,396,290.69||8,156,579,389.59||85.90%||
|归属于上市公司股东的|7,254,520,663.23||6,190,680,746.71||17.18%||
|所有者权益|||||||
|股 本|2,177,149,675.00||2,177,149,675.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|3.33||2.84||17.25%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司2017年度营业总收入1,357,708.67万元，比上年同期增长1030.28%；
公司2017年度实现利润总额10,953.42万元，比上年同期下降72.80%；公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润6,107.56万元，比上年同期下降82.73%。
公司2017年度营业总收入与上年同期相比增长的主要原因为：报告期内， Newegg.Inc并表，大幅增加了电商销售收入，导致营业收入增加。营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为：2017年公司原业务市场竞争激烈，新业务尚处于投入期，研发投入持续增加及公司规模扩大等因素的影响，最终公司利润较上年同期有所下降。
2、公司2017年度总资产为1,516,339.63万元，比上年同期增长85.90%；
主要是由于（1）本报告期内Newegg.Inc并表，相应增加了资产规模；（2）公司经营规模扩大，导致资产规模增加；（3）公司投资的Qudian.Inc和Razer.Inc在2017年上市，按公允价值进行相关资产计量，可供出售的金融资产价值增加较多。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2017年第三季度报告中预计的业绩不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-019苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2013年度报告的议案》，并登载于2014年3月8日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为便于广大投资者进一步了解公司2013年度报告和经营情况，公司将于2014年3月14日（星期五）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与业绩网上说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理朱永福先生，财务总监李玉红女士，独立董事龚菊明先生，董事会秘书兼投资总监章海祥先生。
公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次业绩网上说明会。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年3月11日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20150320001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2015年度第一季度业绩预告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 60__% -- 90__%|盈利：_ 10654.33 万元|
||盈利： 4261.73__万元-- 1065.43__万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计
三、业绩变动原因说明
由于正处互联网转型投入期，同时受加盟渠道提货减少的影响，预计报告期内公司销售收入与去年同期相比下降约10%，因此公司一季度净利润将出现下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的
2015年第一季度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-032深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 5月 9日（星期四）下午 15:00-17:00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长叶洪孝先生；公司董事、总裁余少雄先生；独立董事林洪生先生；高级副总裁、财务总监乔飞翔先生；副总裁、董事会秘书何定涛先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2019－061阳光电源股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司董事会于2019年 10月 15日以传真及送达的方式发出召开第三届董事会第二十二次会议通知。2019年 10月 25日，第三届董事会第二十二次会议在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹仁贤先生主持,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:
1、审议通过了《2019年第三季度报告全文》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
《2019年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，关于公司第三季度度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2019年 10月 26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
公司董事会认为本次会计政策变更是公司按照财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后财政政策能够客观、公允地反映财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的
实际情况，符合有关法律法规的规定。同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
公司原激励对象孙鸿飞、纪睿斐、黄涌、尹祖发、涂超、陈亚东、董滨城、王慧超、韩高已离职。根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为274,000股。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
鉴于公司原激励对象孙鸿飞、纪睿斐、黄涌、尹祖发、涂超、陈亚东、董滨城、王慧超、韩高已离职。根据公司股权激励计划第十三章“公司与激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司将对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为274,000股，拟对公司章程相应条款进行修改。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于为项目公司微山县国阳新能源发电有限公司提供担保的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
公司纳入合并范围内的全资项目公司国阳新能源系公司微山采煤沉陷区光伏领跑技术基地国阳欢城 50MW光伏发电项目的实施主体，因光伏电站项目的开发建设和运营管理需要，向中国工商银行股份有限公司微山支行和中国工商银
行股份有限公司合肥科技支行申请金额不超过人民币2.9亿元的贷款额度，借款期限不超过 15年，由公司提供全额连带责任保证担保。同时国阳新能源将项目电费收费权及其项下应收款质押。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
公司将定于2019年11月22日下午14:00召开2019年度第二次临时股东大会审议以上需由股东大会审议通过的议案。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-007
广东世荣兆业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于 2014年 2月 27日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2014年 3月10日在本公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席冯虹女士主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会监事经审议通过如下议案：
一、审议并通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过《2013年度利润分配预案》
2013年度，公司实现净利润 712,702,132.79元（合并报表），其中，归属于母公司所有者的净利润为 554,450,764.90元（合并报表）。根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 33号》和财政部《关于编制合并会计报告
中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号）的规定，上市公司的利润分配应当以母公司的可供分配利润为依据。截至 2013年 12月 31日，母公司未分配利润为56,496,776.37元，其中15,005,260.46元为2012年度利润分配后的余额，41,491,515.91元为报告期实现的净利润。
2013年度利润分配预案为：
（1）报告期母公司实现的净利润按10%的比例提取法定公积金 4,149,151.59元，报告期末累计可供股东分配的利润为52,347,624.78元。
（2）以2013年12月31日公司总股本646,095,632股为基数，每10股派发现金红利0.8元，合计现金分红总额 51,687,650.56元，实施后母公司未分配利润剩余659,974.22元。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过《2013年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议并通过《2013年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2013年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
六、审议并通过《关于2014年度日常关联交易的的议案》
公司2014年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过6500万元的商品混凝土、管桩，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司董事长梁家荣先生，该项交易构成关联交易。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
七、审议并通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机
构，聘用期为一年，年度审计费用为70万元。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司监事会
二〇一四年三月十二日