Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-044宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以简称“公司”）第四届第二次董事会于 2017年 11月 30日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》；
原114名激励对象中，周彦青、田秋芬、汪晓承、朱国巍、秦亮亮、林瑞永、李向富、张晓波、赵志超、余星、俞旭君、王海波、谭拥军、王海燕等 14人因个人原因自愿放弃认购限制性股票。根据本次限制性股票激励计划的相关规定，对首次授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：公司此次激励对象人数由114名变更为100名，限制性股票总量由351.4万股调整为 334.8万股。
《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2017-046）刊登在 2017年 12月 1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项公司股东大会已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
董事张文昌先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017年 11月30日为授予日，授予100名激励对象334.80万股限制性股票。
《关于向第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-047）刊登在 2017年 12月 1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项公司股东大会已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
董事张文昌先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号： 2016-043广东科达洁能股份有限公司关于收到
上海证券交易所对公司第一大股东协议转让股份
事项的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月16日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对广东科达洁能股份有限公司第一大股东协议转让股份事项的问询函》（上证公函【2016】0763号），现将函件全文披露如下：
近日，你公司披露了“关于第一大股东协议转让公司部分股份的提示性公告”，公司第一大股东卢勤将5.3845%股份转让给第二大股东边程，转让完成后，公司第一大股东变更为边程，持股比例为12.33%，且公司将不存在控股股东或实际控制人。请公司就下列事项作进一步补充披露：
一、根据披露的简式权益变动报告书，自2012年8月至今，卢勤已不再担任科达洁能董事或其他高级管理人员职务，不参与上市公司决策和管理。请公司比照《上市公司收购管理办法》中有关上市公司实际控制权的规定，详细说明本次权益变动后公司不存在控股股东或实际控制人的依据。
二、请相关信息披露义务人严格按照详式权益变动报告书的格式要求，明确披露未来12个月内是否存在对公司主营业务、资产等方面进行调整的后续计划。
请你公司于2016年6月17日之前履行相关信息披露义务，同时以书面形式回复我部。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-068
上海新梅置业股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 8日，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会上海监管局编号为沪证监决【2016】43号《行政监管措施决定书》（《关于对上海新梅置业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，以下简称“《决定书》”），现将该《决定书》内容公告如下：
“经查，我局发现你公司存在以下问题：
喀什中盛创投有限公司（以下简称“喀什中盛”）于 2012年与辅仁药业集团有限公司（以下简称“辅仁集团”）签署《股份转让协议》，受让辅仁集团持有的河南宋河酒业股份有限公司（以下简称“宋河酒业”）5%的股份。根据该《股份转让协议》的约定，如果宋河酒业在相关股份转让完成三年内（ 2015年 12月 18日前）未能完成公开发行上市，喀什中盛有权要求辅仁集团回购该5%股份，回购价格为转让价格（1.35亿元）及每年12%的固定利息。2013年，喀什中盛成为你公司全资子公司，你公司 2013年 6月 8日公告的《有关关联交易事项的补充公告》对回购事项进行了披露。 2014年 12月，喀什中盛与辅仁集团、河南辅仁控股有限公司）（以下简称“辅仁控股”）签署了《股份转让协议补充协议》，约定原《股份转让协议》项下由辅仁集团承担的全部义务（包括但不限
于回购义务等）以及享有的全部权利转由辅仁控股承担与享受，辅仁集团同意就上述全部义务承担连带责任；在辅仁集团成为辅仁控股全资子公司后，辅仁集团上述全部义务的连带责任自动解除。 2015年 12月 31日，辅仁集团成为辅仁控股的全资子公司。
对上述《股份转让协议补充协议》情况，你公司未能及时披露，直到 2016年 4月 1日公告的《涉及仲裁公告》才披露相关事项。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第三十二条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现对你公司予以警示。你公司应切实提高规范运作意识，严格履行信息披露义务。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向我会
（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期内，上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2016年7月11日
证券代码：九牧王 证券简称：601566 公告编号：临 2015-016
九牧王股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年5月8日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关资料于2015年5月4日书面送达全体董事、监事。
本次会议应到董事9人，参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议并形成了如下决议：
一、审议并通过了《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
董事会认为：实施员工持股计划能进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方共同努力实现公司的长远发展。
公司独立董事对《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》发表了独立意见，独立董事认为：
1、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展；
2、公司员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
3、公司员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
综上，公司独立董事一致同意《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
公司董事林聪颖、陈金盾、陈加芽、陈加贫、张景淳、林沧捷作为本议案关联董事回避了对该项议案的表决，其余3名董事参与了表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外；
6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进
行修改和完善；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
公司董事林聪颖、陈金盾、陈加芽、陈加贫、张景淳、林沧捷作为本议案关联董事回避了对该项议案的表决，其余3名董事参与了表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议并通过了《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2015年5月26日（星期二）下午 14:00召开2015年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一五年五月八日
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2017-052长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第六届董事会 2017年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年度第二次临时会议于2017年3月13日上午以通讯方式召开，公司于2017年3月9日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。
会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了《关于拟参与上海市建筑科学研究院（集团）有限公司增资项目竞标的议案》。鉴于本次竞标事项存在不确定性，公司根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《精工钢构信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定对上述竞标事项办理暂缓披露。（详见公司临时公告，公告编号：临2017-053）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 2017年6月3日
北京市天元律师事务所
关于中化国际（控股）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2017）第485号致：中化国际（控股）股份有限公司
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2017年 9月 15日在北京民族饭店召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中化国际（控股）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《中化国际（控股）股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》、《中化国际（控股）股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证本次股东大会的召开，并参与本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
||||||
|-|-|-|-|-|
|北京总部北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层邮编：100032电话：010-5776-3888|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼9层邮编：518026电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|香港分所香港中环干诺道168-200号信德中心西翼35楼3509室邮编：999077电话：852-3595-6133|

用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于 2017年 8月 29召开第七次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2017年 8月 31日通过指定信息披露媒体发出《召开股东大会通知》。
前述通知中已载明召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 9月 15日下午 13:30在北京民族饭店召开，由冯志斌先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 23人，共计持有公司有表决权股份 1,199,956,128股，占公司股份总数的57.6068%，其
中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 1,153,467,631股，占公司股份总数的55.3750%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 17人，共计持有公司有表决权股份 46,488,497股，占公司股份总数的2.2318%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）22人，代表公司有表决权股份数 46,967,197股，占公司股份总数的2.2548%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公
司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年财务审计机构的议案》表决情况：同意1,199,813,823股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9881%；反对142,305股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0119%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意46,824,892股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6970%；反对142,305股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3030%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）《关于选举董事的议案》
1、程晓曦
表决结果：同意票1,191,550,512票，占出席会议有表决权票数的99.2995%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意38,561,581票，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权票数的82.1032%。
表决结果：当选。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-039号昆药集团股份有限公司
关于夏军先生辞去董事职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月28日，公司董事会收到公司董事夏军先生提交的关于辞去公司董事职务的申请，因个人工作调整，夏军先生申请辞去公司董事职务，且不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，夏军先生辞去职务事宜自辞职报告送达公司董事会之日起生效。夏军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。
公司董事会对夏军先生在公司任职期间对公司的可持续发展所作出的贡献表示最衷心的感谢,希望他一如既往的对公司未来发展给予帮助和支持。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
山东宏达矿业股份有限公司非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告
一、本次募集资金投资计划
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过120,960万元，在扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。
二、募集资金使用可行性分析
（一）公司流动比率、速动比率偏低，短期偿债能力亟需提高
截至 2014年 6月 30日，公司流动资产占总资产的比例为17.57%，流动比率与速动比率分别为0.42和0.36，公司与同行业可比上市公司短期偿债能力指标比较如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|金岭矿业|华联矿业|山东地矿|平均值|宏达矿业|
|流动资产占总资产比（%）|37.02|47.42|17.44|33.96|17.57|
|流动比率|2.31|3.11|0.57|2.00|0.42|
|速动比率|1.90|2.71|0.53|1.71|0.36|

从上表可以看出，与同行业可比上市公司相比，公司的短期偿债能力指标远低于行业平均水平。截至2014年6月30日，公司流动负债中一年内的银行借款为 6.2亿元，占公司流动负债的比例约72.35%，与之相比，公司流动资金相对不足，短期偿债能力亟需通过本次非公开发行募集资金进行提高。
（二）优化公司资产负债结构，降低公司财务风险
公司 2012年末完成重大资产重组以后，主要通过银行借款和自身积累进行发展，从而导致公司资产负债率较高，继续通过银行借款等负债方式补充流动资金，将进一步加大公司财务负担。截至 2014年 6月 30日，公司资产负债率达46.63%，公司与同行业可比上市公司长期偿债能力指标比较如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|金岭矿业|华联矿业|山东地矿|平均值|宏达矿业|
|资产负债率（%）|19.03|18.68|50.48|29.40|46.63|

从上表可以看出，公司的资产负债率高于同行业平均水平。较高的资产负债
率在一定程度上使得公司的抗风险能力下降，也提高了债务性融资成本。通过本次非公开发行募集资金偿还银行贷款和补充流动资金后，可以优化公司资产负债结构，降低公司财务风险。
（三）现有矿山业务产能逐步释放，以及铁矿石贸易量的增加，公司对流动资金需求将进一步提高
近年来，为了保障公司的资源供应稳定，公司加大了现有矿山的建设投资。
公司所处行业属于重资产行业的性质，决定了公司的生产经营模式要求较大的资本性支出，而资本性支出的加大也在一定程度上占用了公司的流动资金。公司下属矿山东平大牛矿区、万宝毛家寨矿区分别自 2013年、2012年正式投产以来，随着采选矿配套工程完工，产能逐步释放，目前生产规模已分别达到 200万吨/年和60万吨/年；参股公司金鼎矿业王旺庄矿区也将在2015年使生产规模自120万吨/年扩大到200万吨/年。随着现有矿山业务产能逐步释放，以及未来铁矿石贸易量的增加，公司资产规模和业务规模不断扩张，未来流动资金需求也将逐渐增大。
（四）银行贷款额度进一步收缩，债务融资能力受限
2010年以来，中国人民银行逐步上调存款准备金比率，仅2010年至今，中国人民银行曾经连续十二次上调存款准备金比率，不少银行面临可贷资金不足的困境。尤其是 2013年中期以来的银行流动性趋紧，银行贷款额度进一步收缩，在银根紧缩的环境下，公司的银行借款也受到较大影响。
（五）降低财务费用，提高盈利水平
本次非公开发行募集资金偿还银行贷款和补充流动资金后，可以一定程度上降低公司日常经营活动对银行借款的资金需求，降低财务费用，从而提高盈利水平。
综上所述，公司董事会认为，本次非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，符合当前公司短期偿债能力亟需提高的实际情况，满足公司业务扩张中对流动资金增加的需求，有利于优化资产负债结构，有利于提高盈利能力，该项目是切实可行的。
三、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产均大幅增加，公司的资本实力和抗风险能力将得到进一步增强。本次募集资金的运用，有利于公司未来各项业务的发展，从长远看，有利于提高公司的核心竞争力和盈利能力。
（一）对公司经营业务的影响
公司本次发行募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，将为公司进一步扩大业务规模提供必要的流动资金保障，有利于提高公司长期盈利能力，保护中小股东利益。
（二）对公司财务状况的影响
1、降低公司资产负债率，缓解短期偿债压力，提高公司抵御风险能力
本次非公开发行完成后，公司资产负债率将有所下降，流动比率、速动比率均有所提高，同时公司的总资产、净资产规模将大幅增加，从而增强了公司抵御财务风险的能力。
2、提升公司的盈利能力
本次非公开发行募集资金偿还银行贷款和补充流动资金后，可以一定程度上降低公司日常经营活动对银行借款的资金需求，降低财务费用，从而提高盈利水平。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东宏达矿业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》之盖章页）
山东宏达矿业股份有限公司 2014年10月28日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-017
山东鲁抗医药股份有限公司
关于开设募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整。
山东鲁抗医药股份有限公司（“本公司”）非公开发行A股股票事项已于2017年8月29日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2017年11月13日收到中国证监会正式核准文件（证监许可【2017】1492号），获准非公开发行不超过114,329,729股A股股份。公司非公开发行股票工作已于近日完成。发行结果如下：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信验字（2018）第 000025号《验资报告》确认，公司向7名特定对象共发行人民币普通股 9,552.4321万股，收到7名特定对象缴入的出资款人民币883,599,969.25元，扣除承销保荐费、律师费、新股发行财务核查费用及验资费用后实际募集资金净额为人民币
874,650,912.95元。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及本公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司本次向特定对象非公开发行A股股票募集资金到位实际情况，公司拟在中国建设银行股份有限公司济宁任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行、济宁银行和浙江商业银行济南分行等共开立四个募集资金专项账户。该等募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。
本公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议，并及时履行信息披露义务。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2014–033河南黄河旋风股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2015年4月14日以传真和电子邮件的方式发出，于2015年4月24日上午11:00在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席庞文龙先生主持，经与会监事讨论、审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2015年第一季度报告》
监事会认为：公司 2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定，第三季度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2015年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2015年1—3月份的经营业绩；
公司在 2015年第一季度经营活动中，公司董事、高层管理人员按照《公司法》等有关法律、法规进行经营管理，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，没有出现因此损害公司股东利益的情形；
公司的关联交易，能够严格遵守相关规定，履行合法程序，均按正常售价或进价，没有高于或低于正常价格的交易，没有损害本公司的利益。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于股权收购涉及关联交易的议案》
公司拟以人民币现金 29,909,926元收购公司第三大股东日本联合材料公司（以下简称“联合材料”）持有的河南联合旋风金刚石有限公司（以下简称“联合
旋风”）70%的股权。
监事会意见：公司以现金收购联合材料持有的联合旋风70%股权之关联交易事项，其内容和程序符合有关法律、法规及《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意本次收购。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
河南黄河旋风股份有限公司监事会2015年4月24日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2017-019西藏华钰矿业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月16日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质押的通知，具体情况如下：
一、股份补充质押的具体情况
西藏道衡将其持有的本公司有限售条件流通股400,000股和230,000股（共计630,000股，占公司总股本的0.12%）质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），上述质押系对 2016年 11月 24日办理的股票质押式回购交易（详见公司公告2016-043）和2016年11月28日办理的股票质押式回购交易（详见公司公告 2016-044号）的补充质押，补充质押的初始交易日为 2017年 5月16日，回购交易日为2019年11月22日，相关质押登记手续已办理完毕。
西藏道衡共持有公司股份 238,680,000股，占公司总股本的45.40%。本次质押后，西藏道衡累计质押股份数量为127,630,000股，占其所持有公司股份的53.47%，占公司总股本的24.28%。
二、股份补充质押目的、资金偿还能力及相关安排
2、资金偿还能力及相关安排：西藏道衡资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施：上述补充质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，西藏道衡将采取补充质押、提前还款等措施应对。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2017年5月16日
江苏立霸实业股份有限公司
独立董事关于公司 2015年年度报告相关事项及第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
||
|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股|
|票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为江苏立霸实业股份有限公司（以|
|下简称“公司”）的独立董事，对公司2015 年年度报告相关事项及第七届董事|
|会第十四次会议相关事项的内容进行了审阅和核查，基于我们的独立判断，现就|
|有关事项发表独立意见如下：|

一、关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见
公司拟使用不超过人民币 10,000万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币15,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限已经或即将到期，结合公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素，在不影响公司募集资金项目建设及日常运营，且风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过现金管理能有效提高闲置资金的使用效率，增加现金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。
因此，同意公司使用不超过人民币 10,000万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币 15,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，同意将该事项提交至公司2015年年度股东大会审议。
二、关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经审阅，我们认为：公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理
制度》等有关规定，募集资金的管理与实际使用不存在违规情形。公司出具的
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。
三、关于公司向银行申请2016-2017年度综合授信额度的独立意见
为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2016-2017年度总额不超过人民币18,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2015年度股东大会通过之日至2016年度股东大会通过前。同时公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时对公司给予无条件担保，公司不对其提供反担保措施。我们认为：公司向银行申请综合授信并接受公司控股股东、实际控制人无条件担保，有利于公司建立稳定的银行贷款渠道及方式，获取生产经营必要的经营资金，有利于公司的发展，因此同意公司向银行申请总额不超过人民币 18,000万元的综合授信额度并接受控股股东、实际控制人无条件担保，同意将该事项提交至公司2015年年度股东大会审议。
四、关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的独立意见
公司 2015年度能够严格按照各项规定和管理要求，考核和发放公司董事、监事、高级管理人员薪酬，公司根据实际经营情况结合公司所处同行业、同地区、同岗位的薪酬水平制定的董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬计划有利于提高董事会决策效率，发挥监事会的监督职能，并充分调动高级管理人员工作热情，促进公司稳定发展，符合全体股东的利益。本次事项审批程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们同意公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬计划，并将该事项提交至公司2015年年度股东大会审议。
五、关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2015年年度股东大会通过之日起至 2016年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。我们事先已经对该事项进行了审核，审核意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于续聘
公司 2016年度审计机构的事前审核意见》，本次聘用程序符合《公司章程》等有关规定。
我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并将该事项提交至公司2015年年度股东大会审议。
六、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性和非经营性资金）的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况；
2、公司不存在为控股股东及及其子公司以及公司持股比例低于50%的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在对控股子公司（含全资子公司）担保的情形。截止2015年末，公司对外担保余额为零。
我们认为公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立健全内控机制，严格控制了对外担保风险和关联方资金占用风险。
（以下无正文）
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2018-028无锡阿科力科技股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会由八名董事组成，目前董事成员七人。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定,经董事会提名委员会提名,董事会推荐补选邵明晟先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止），并提请股东大会审议。
公司董事会提名委员会对邵明晟先生的任职资格进行了核查，认为邵明晟先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，认为：经审阅邵明晟先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任和行为指引》的有关规定。其教育背景，工作经历，专业能力和职业素养能够胜任董事的职责的要求，董事会提名邵明晟担任公司董事候选人的相关程序合法有效。
本次补选董事事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，将提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会2018年4月18日
邵明晟，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年 6月至 2017年 9月，任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）投资经理、投资总监；2016年 2月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司董事；2017年至今，任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）风控负责人。
云煤能源 2015年第三次临时股东大会会议资料
云南煤业能源股份有限公司
Yunnan Coal& Energy Co.,Ltd
2015年第三次临时股东大会
会 议 资 料
股票代码：600792
股票简称:云煤能源
债券代码：122258
召开时间：2015年 12月 17日
董事会办公室编制
云煤能源 2015年第三次临时股东大会会议资料
会议议程
一、宣布现场股东大会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、审议议案
1、关于制定《公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》的议案2、关于《变更公司经营范围》的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于《补选公司董事》的议案
四、与会股东及授权代理人发言及回答股东提问
五、股东大会议案书面记名投票表决
六、表决结果统计
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果
八、公布表决结果
九、董事会秘书宣读本次股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
十一、律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束。
云煤能源 2015年第三次临时股东大会会议资料
议案一：
关于制定《公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》的议案
各位股东及股东代表：
经公司2014年12月1日召开的第六届董事会第三十一次临时会议审议通过了《云南煤业能源股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》，该规划的具体内容已经在上海证券交易所网站进行了披露。
公司 3名独立董事已就本议案发表了独立意见并同意将本议案提交股东大会审议。
以上议案，请各位股东审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2015年12月17日
云煤能源 2015年第三次临时股东大会会议资料
议案三：
关于《变更公司经营范围》的议案
各位股东及股东代表：
经公司2015年10月23日召开的第六届董事会第四十四次临时会议审议通过，根据公司经营发展需要，公司决定将原经营范围增加“技术咨询服务”项目，为此将对公司经营范围进行修改，修改后的经营范围变更为：“焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售（生产限分公司）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；
经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理，技术咨询服务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上议案，请各位股东审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会2015年12月17日
云煤能源 2015年第三次临时股东大会会议资料
议案三：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
经公司2015年10月23日召开的第六届董事会第四十四次临时会议审议通过，根据公司经营范围变更情况，将对《公司章程》第十四条进行相关修改。
原章程第十四条为：“焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售（生产限分公司）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修改后的第十四条为：“焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售（生产限分公司）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理，技术咨询服务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上议案，请各位股东审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会2015年12月17日
云煤能源 2015年第三次临时股东大会会议资料
议案四：
关于《补选公司董事》的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司董事李剑秋先生因退休原因已辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会应由九人组成，其中独立董事三名，经公司股东云天化集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查，现提名卢应双先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满。
卢应双先生简历
卢应双，男，1967年 5月生，汉族，云南鲁甸人，中共党员，在职硕士，注册会计师，1985年 7月在云天化厂参加工作，1994年 7月任云天化厂技改指挥部综合处副处长，1996年 6月任审计室兼监察室副主任。1997年 8月至今在云天化集团有限责任公司工作，1997年8月任财务处副处长、云天化股份公司投资发展部经理，1998年 1月任审计室副主任兼监察室副主任，1998年 2月任审计室主任，1998年 7月任财务处副处长、资产财务部副部长，2003年 9月任运营协调部部长，2004年12月至今任集团公司资产财务部部长，2008年9月至今任集团公司副总会计师，2014年10月至今任云天化集团公司总经理助理。
公司3名独立董事已就对该董事候选人提名发表独立意见，并同意提交股东大会审议。
该议案已经公司第六届董事会第四十五次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会2015年12月17日
梅花生物科技集团股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2014]000027号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
梅花生物科技集团股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2014]000027号梅花生物科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称梅花集团）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2014]000027号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，梅花集团于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、非财务报告内部控制的重大缺陷
在内部控制审计过程中，我们注意到梅花集团的非财务报告内部控制存在重大缺陷，内部管理控制体系尚待进一步完善，在安全规章制度、技术设备管理体系及工程项目管理方面存在重大缺陷，尤其是安全措施执行不到位，导致因运输车辆故障引发粉尘爆炸事故造成了经济损失，梅花集团管理层已对上述事项进行相应整改。截至审计报告日，尚未达到整改运行期限。由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对梅花集团的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。
本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年三月七日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016－014中海油田服务股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
中海油田服务股份有限公司（以下简称“中海油服”或“本公司”）于 2016年 5月 5日召开职工代表会议，会议选举李智先生为本公司监事会职工代表监事，其本次任期从 2016年 5月 16日起至 2019年 5月 15日止。
关于李智先生简历详见附件。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司监事会
2016年 5月 6日
附件：
李智先生简历
李智先生，52岁，中国国籍，1964年出生，中海油服职工监事，1987年毕业于成都地质学院，获得石油地质专业学士学位，并于 2014年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位（EMBA）。1987年 7月至 1993年 3月，任渤海石油公司地质服务公司综合录井工程师；1993年 4月至 1995年 4月，任中法渤海地质服务有限公司综合录井队长；1995年 5月至 1996年 5月，任中海石油技术服务公司人才技术开发公司研发工程师；1996年 6月至 2001年 12月，任中法渤海地质服务有限公司安全质量部经理；2002年 1月至 2006年 1月，任中海油服中法渤海地质服务有限公司人力资源部经理；2006年 2月至 2007年 11月，任中海油服人力资源部培训岗位经理；2007年 12月至 2009年 7月，任中海油服人力资源部培训与发展岗位经理；2009年 8月至 2010年 1月，任中海油服泛太平洋钻井有限公司（新加坡）副总裁；
2010年 2月至 2012年 7月，任中海油服审计监察部总经理；2012年 8月至 2015年 7月，任中海油服人力资源部总经理兼中国海油 COSL工程技术学院院长；2013年 5月至今，任中海油服职工监事。李智先生在石油和天然气行业工作超过 29年。
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2014-072宁波建工股份有限公司涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件已一审判决；
公司为案件之原告方；
诉讼涉及总金额为人民币 728,270,082.82元；
本公司已按照财务管理制度对涉案项目应收账款计提了坏账准备，如公司收回该项工程款，则本诉讼对公司本期或期后利润影响较小。
一、重大诉讼起诉、仲裁申请的基本情况
2007年 9月，本公司与浙江华越置业有限公司（简称“华越置业”）签订了工程建设施工合同，约定由本公司以工程总承包的方式建设由华越置业开发的金华世贸中心项目，合同签订后本公司即按约开展了工程施工工作。截止 2014年 5月 31日，华越置业尚拖欠本公司工程款 440,195,892.82元。本公司向宁波市中级人民法院提起诉讼，诉请判决华越置业支付本公司工程款、履约保证金、逾期付款滞纳金及利息共计人民币 728,270,082.82元，诉请法院判决本公司有权对金华世贸中心项目工程折价或拍卖所得价款在本公司诉讼金额内优先受偿。宁波市中级人民法院于 2014年 6月受理本案。2015年 11月 20日，本公司收到宁波市中级人民法院民事判决书，法院对本公司与华越置业诉讼事项作出
了一审判决。
二、诉讼的案件事实、请求内容及其理由
根据本公司与华越置业签署的施工合同约定：本项目承包方式为工程总承包，包工包料；双方在合同中同时明确了该项目的取费标准、工程款支付方式、进度款支付条件及时间、履约保证金返还、工程保修等事项。在该项目工程施工过程中，双方还就该项目建设进度、建设内容、已完工程量确认、工程欠款违约金计量标准、工程欠款利率计量等事项签订了《建筑幕墙工程补充协议》及《建筑装修工程施工补充协议》、《金华世贸中心工程补充协议》等文件。
本公司按照双方约定支付了履约保证金，履行了施工建造合同义务，但华越置业自项目工程开工以来，一直存在逾期支付工程款、迟延提供施工图纸等行为，造成该项目施工进度滞后。
本公司于 2014年 5月 4日向华越置业提供了土建部分的结算书。经核算，截止 2014年 5月 31日，华越置业累计应支付本公司金华世贸中心项目工程款888,695,892.82元，扣除已支付的工程款448,500,000元，尚需支付 440,195,892.82元，应返还本公司的履约保证金为 9,000,000元，另外，华越置业还需支付本公司暂算至 2014年 5月 31日逾期付款滞纳金及利息 279,074,100元（公司原诉请该项金额为280,000,500，案件审理过程中公司对滞纳金及利息进行了调整）。上述华越置业应付未付工程款、应返还保证金、应付滞纳金及利息共计 728,270,082.82元（详见本公司于 2014年 6月 24日刊登于上海证券交易所网站的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告（公告编号：2014-024）》）。
三、诉讼判决情况
根据宁波市中级人民法院《民事判决书》，本案一审主要判决如下：
1、华越置业于本判决生效之日起十五日内支付本公司工程款 440,195,892.82元、履约保证金 9,000,000元及相应的利息(具体以 440,195,892.82元为基数并自 2014年 7月 4日起至实际履行之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息标准予以计算，同时扣减已实际支付的 14,616,667元利息)；
2、本公司就上述 440,195,892.82元工程款有权在金华世贸中心项目工程折价或者拍卖的价款行使优先受偿权；
3、驳回本公司其他诉讼请求。
如果华越置业未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉讼案件受理费及反诉案件受理费由本公司负担 1,395,371元，由华越置业负担 2,428,229元。判决书明确，如不服本判决，可在判决书送达之日起 15日内上诉。
四、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响
本公司已按照财务管理制度对涉案项目应收账款计提了坏账准备，如公司收回该项工程款，则本诉讼对公司本期或期后利润影响较小。
五、备查文件
1、民事判决书。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2015年 11月 21日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2019-049广州好莱客创意家居股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月27日
(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|128,214,558|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.4129|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 2人，董事周懿先生因个人原因未能亲自出席，董事端木梓榕先生、李新航先生因工作原因未能亲自出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书邓涛生先生现场出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,214,558|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,214,558|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》|449,758|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：刘敏 黄斌
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、广州好莱客创意家居股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议
2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书
广州好莱客创意家居股份有限公司2019年6月28日