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新疆八一钢铁股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议资料
二○一七年五月
600581 股东大会会议资料
新疆八一钢铁股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017年6月2日（星期五）10:30
网络投票时间：2017年6月2日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00现场会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场结合网络投票方式召开
主持人：董事长沈东新
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|事 项|经办人|
|一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。|证券投资部|
|二、宣布会议开始。|董事长沈东新|
|三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。||
|四、宣读议案：||
|（一）《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》|董秘、总会董新风|
|（二）《公司续聘会计师事务所的议案》|董秘、总会董新风|
|五、股东审议议案、发言、询问。||
|六、推举监票人、计票人。||
|七、股东投票表决，休会。||
|八、监票人统计并宣读表决结果。||
|九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。||
|十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。||
|十一、宣布会议结束。|董事长沈东新|

600581 股东大会会议资料
议案一
新疆八一钢铁股份有限公司增加
申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
各位股东：
为保障 2017年度经营发展的资金需求，公司拟增加申请人民币 7亿元、期限 1年的银行综合授信额度（见下表），包括各类贷款、银行承兑汇票、贴现、保函及国际业务，实际获得的授信额度将以各家银行最终核定为准。
在年度生产经营计划范围内，董事会授权法定代表人代表公司签署有关合同及文件，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
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|序号|金融机构名称|授信额度（亿元）|
|1|新疆天山农村商业银行股份有限公司|6|
|2|阜康市农村信用合作联社|1|
||合计|7|

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。
600581 股东大会会议资料
议案二
新疆八一钢铁股份有限公司
续聘会计师事务所的议案
各位股东：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2016年度审计服务，在此期间，该所坚持独立审计原则，尽职尽责，按时完成了公司委托的各项审计业务，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。
为了保持公司审计工作的连续性，根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会审议、提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。
本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2019-55号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议及公司2017年度股东大会审议通过了《关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司同意控股子公司海正辉瑞制药有限公司（“海正辉瑞制药有限公司”已变更公司名称为“瀚晖制药有限公司”，以下简称“瀚晖制药”）及其子公司使用总额不超过人民币 4亿元的自有闲置进行银行短期理财产品投资，在前述额度内资金可滚动使用。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司“临2018-24号”公告）。现授权期限将至，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意继续授权瀚晖制药及其子公司在不影响其正常经营的情况下，计划使用总额不超过人民币 4亿元的自有闲置资金进行银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可滚动使用。上述事项需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：
一、投资理财概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
控股子公司瀚晖制药及其子公司使用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，提高自有闲置资金的收益。
2、投资理财额度
瀚晖制药及其子公司计划使用额度不超过4亿元的自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，在前述额度内资金可滚动使用。
3、投资理财品种
投资理财品种为银行发售的对公理财产品，级别为中低或较低级及以下，本金风险程度较低，收益较为可控，且不得直接用于证券投资，不得购买以股票为直接投资标的的理财产品。
4、投资理财期限
单项理财产品的投资期限，最长不超过十二个月。
5、资金来源
瀚晖制药及其子公司用于理财产品投资的资金为其阶段性闲置的自有资金。不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
6、决议有效期
自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
二、对公司的影响
1、瀚晖制药及其子公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
本次购买的理财产品的银行内部风险评级为“中低或较低风险”及以下，且本金风险程度较低，收益较为可控。同时公司亦将风险防范放在首位，公司安排专人与银行联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、瀚晖制药购买理财产品情况
1、2018年4月4日，瀚晖制药与中信银行购买了20,000万元中信理财之共赢利率结构19604期人民币理财产品，期限35天，自2018年4月4日至2018年5月9日，实际收益747,945.21元。
2、2018年8月14日，瀚晖制药与工商银行购买了10,000万元工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品，期限36天，自2018年8月14日至2018年9月19日，实际收益320,547.94元。
3、2018年8月17日，瀚晖制药与中信银行购买了5,000万元中信理财之共赢利率结构21392期人民币结构性存款产品，期限111天，自2018年8月17日至2018年12月6日，实际收益638,630.14元。
4、2018年8月17日，瀚晖制药与中信银行购买了5,000万元中信理财之共赢利率结构21391期人民币结构性存款产品，期限33天，自2018年8月17日至2018年9月19日，实际收益165,000元。
5、2019年1月25日，瀚晖制药与光大银行购买了3,000万元人民币结构性存款，期限30天，自2019年1月25日至2019年2月25日，实际收益85,000元。
6、2019年4月15日，瀚晖制药与光大银行购买了5,000万元人民币结构性存款，期限30天，自2019年4月15日至2019年5月15日，该结构性存款还未到期赎回，预计收益145,833.00元。
五、独立董事意见
海正药业控股子公司瀚晖制药有限公司及其子公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意控股子公司瀚晖制药有限公司及其子公司使用总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行银行短期理财产品投资。
在上述额度内，资金可以滚动使用。同意将上述议案提交股东大会审议。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2017-033
横店集团得邦照明股份有限公司
关于对部分暂时闲置的募集资金进行
现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月28日和2017年5月23日召开第二届董事会第八次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，公司股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2017年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于2017年6月1日与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》及附件，委托该银行对公司35000万元闲置募集资金进行保本型理财。具体内容详见公司于2017年6月2日于指定信息披露媒体披露的《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2017-016）。
上述理财产品已于2017年10月24日到期，公司已收回本金人民币35000万元，并收到理财收益672万元，与预期收益不存在重大差异。公司已将不再继续购买理财产品的本金及收益划转至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0万元。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2016-008
株洲冶炼集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市福尔莱大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|253,889,127|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.13|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司副董事长黄忠民先生主持，大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的的召开与表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席5人，公司董事曹修运、吴晓鹏、张红信、邵凯旋、谢青、胡晓东、虞晓锋因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 7人，出席 5人，监事杨宇、刘发明因工作原因未能出席现场会议；
3、董事会秘书刘伟清和财务总监何献忠出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,889,127|100|0|0|0|0|

2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,889,127|100|0|0|0|0|

3、议案名称：2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,889,127|100|0|0|0|0|

4、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,889,127|100|0|0|0|0|

5、议案名称：2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,889,127|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|24,357,765|100|0|0|0|0|

7、议案名称：2015年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,889,127|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,889,127|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于接受委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|24,357,765|100|0|0|0|0|

10、 议案名称：关于为三家全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,889,127|100|0|0|0|0|

11、 议案名称：关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|24,357,765|100|0|0|0|0|

12、 议案名称：关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,889,127|100|0|0|0|0|

13、 议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,889,127|100|0|0|0|0|

14、 议案名称：董事会审计委员会履职情况及 2015年度审计工作审查报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,889,127|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案第6、9、11项涉及关联交易，关联股东株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南金州律师事务所
律师：刑鑫、胡代英
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
株洲冶炼集团股份有限公司2016年5月27日
北京万通地产股份有限公司独立董事
关于公司出售资产暨关联交易的独立意见
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京万通地产股份有限公司的独立董事，基于我们客观、独立判断，就上述事项发表独立意见如下：
1、本次提交上市公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于出售资产暨关联交易的议案》，在上市公司召开董事会会议前，已经我们事先认可。
2、公司本次关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，交易价格采取市场定价原则。经过充分市场询价、并根据相关财务数据，参考标的资产的审计报告，经双方协商一致后最终确定了双方认可的公允交易价格。不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、本次交易所涉及的《关于出售资产暨关联交易的议案》经公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过，董事会在审议前述议案时，关联董事已回避表决。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
（以下无正文）
（以下无正文，为《北京万通地产股份有限公司独立董事关于公司出售资产暨关联交易的独立意见》签字页）
独立董事:
殷雄 荣健 李路路
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2019-058
债券代码：113504 债券简称：艾华转债
转股代码：191504 转股简称：艾华转股
湖南艾华集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年10月29日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2019年10月18日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-060）详见 2019年 10月 31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2019年 10月 31日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2019年第三季度报告》。
《公司 2019年第三季度报告》详见2019年10月31日公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2014－033
太原化工股份有限公司独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2014年 10月 31日收到公司独立董事魏功先生的书面辞职报告。由于其个人身体原因，无法继续履行公司独立董事职责，故申请辞去公司独立董事和相应的专业委员会职务。
魏功先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数将少于法定人数，根据相关法律法规规定，魏功先生的辞职在股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，魏功先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对魏功先生任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
太原化工股份有限公司
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2013年度董事会审计委员会履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员运作指引》、公司《审计委员会年报工作规程》等有关规定，现将浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会2013年度工作情况及2014年度工作计划报告如下：
一、审计委员会基本情况
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会由独立董事许五全、沈振昌及董事许为民3名成员组成。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，会议召开情况如下：（一）2013年1月20日，审计委员会召开六届四次会议，组织安排审计委员会成员、独立董事与审计机构就2012年度报告审计工作进行沟通交流。1、学习上海证券交易所《关于做好上市公司 2012年年度报告工作的通知》；2、会计师对2012年度审计工作、审计重点和内容进行充分阐述，并与与会人员就 2012年审计中存在的问题进行了充分讨论并提出意见和建议；3、与会人员同会计师还就公司2012年内控自我评价进行讨论并提出建议，同时确定了2012年内控完善的重点；4、审计委员会审阅了公司编制的2012年财务会计报表（未经审计），并出具了书面审阅意见。
（二）2013年3月20日，审计委员会召开六届五次会议，在会计师事务所出具2012年度审计报告初稿后，审计委员会再次审阅公司财务报表。
（三）2013年3月26日，审计委员会召开六届六次会议，审议并通过以下议案：1、2012年度财务会计报告（经审计）；2、关于续聘 2013年度审计机构；
2013年日常关联交易预计，并形成书面审阅意见，提交董事会审议。
（四）2013年4月25日，审计委员会召开六届七次会议，审议通过了2013年第一季度报告，并出具书面审阅意见。
（五）2013年8月20日，审计委员会召开了六届八次会议，审议通过了2013年半年度报告，并出具书面审阅意见。
（六）2013年 10月 23日，审计委员会召开了六届九次会议，审议通过了2013年第三季度报告，并出具书面审阅意见。
三、报告期公司董事会审计委员会主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
天健会计师事务所（特殊普通合伙）能较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，经审计委员会评估审计机构的独立性和专业性，并经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议 2013年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。报告期内，审计委员会与天健就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为天健对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，并且在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项，经审核，公司实际支付天健 2012年度审计费为67.20万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）评估内部控制的有效性
公司建立了较为完善的公司治理结构和内控制度，报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司已有效的执行结合自身经营特点制定的一系列内部控制的规章制度，保证了
公司经营管理的正常进行，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。天健对公司 2012年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计并发表审计意见，认为公司于 2012年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
经审核，公司实际支付天健 2012年度内部控制审计费为 20万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天健进行充分有效的沟通，在听取了双方的诉求意见后，审计委员会积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
审计委员会认真审阅了天健编制的 2013年年度报告审计计划，与天健会计师事务所商定了公司 2013年年度财务报告审计工作的总体时间安排，并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与天健沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，天健在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了 2013年度标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。
（五）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（六）对公司控股股东及其关联方资金占用情况的审核
报告期内，审计委员会对公司控股股东及关联方的资金往来情况进行专项审核，全面了解和审核公司及子公司与控股股东及关联方的经营性、非经营性资金往来情况，并出具审阅意见，报告期内，无公司控股股东及其关联方非经营性资金占用情况发生。同时为防止股东占用公司资金，在《公司章程》、公司《关联交易公允决策制度》中明确规定资金审批、关联交易决策机构权限，有效防止了
大股东占用资金情况的发生。
四、2014年度审计委员会工作计划
（一）规范履行公司定期报告的审核工作，严格执行审计操作制度和规程；
（二）加强对公司内控制度建立健全的审查，并监督相关制度的实施情况；
（三）加强与会计师事务所的沟通，协调外部审计与内部审计之间的沟通；
（四）加大对公司内审工作的监督力度，保证内部审计工作顺利开展；
（五）加强日常经营监督工作。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会审计委员会
北汽福田汽车股份有限公司
董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更，是公司落实施行 2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
一、会计政策变更概述
2014年，财政部修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自 2014年 7月 1日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的相关情况
1.1根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|2013年12月31日||2012年12月31日||
||可供出售金融资产|长期股权投资|可供出售金融资产|长期股权投资|
|北京汽车集团财务有限公司|70,000,000.00|-70,000,000.00|70,000,000.00|-70,000,000.00|
|北京福田产业投资控股集团股份有限公司|69,448,000.00|-69,448,000.00|69,448,000.00|-69,448,000.00|
|北京普莱德新能源电池科技有限公司|10,000,000.00|-10,000,000.00|10,000,000.00|-10,000,000.00|
|北京众力福田车桥有限公司|9,800,000.00|-9,800,000.00|9,800,000.00|-9,800,000.00|
|山东鲁峰专用汽车有限责任公司|8,800,000.00|-8,800,000.00|8,800,000.00|-8,800,000.00|
|福田重型机械股份有限公司|7,017,200.00|-7,017,200.00|7,017,200.00|-7,017,200.00|
|广东福迪汽车有限公司|450,000.00|-450,000.00|450,000.00|-450,000.00|
|合计|175,515,200.00|-175,515,200.00|175,515,200.00|-175,515,200.00|

1.2根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》应用指南：投资方向合营企业出售业务，取得的对价与业务的账面价值之间的差额，全额计入当期损益。
公司追溯调整 2012年出售业务给合营企业未于当期全额确认损益的账务处理方式，追溯调整对各期财务数据的影响如下：
||||
|-|-|-|
|科目|2013年12月31日|2012年12月31日|
|长期股权投资|-40,829,110.72|188,578,265.38|
|利润总额|-40,829,110.72|188,578,265.38|

2、执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》的相关情况
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 30号——财务报表列报>的通知》要求，公司将递延收益、其他综合收益单独列报，并进行追溯调整，具体调整情况如下：
||||
|-|-|-|
|科目|2013年12月31日|2012年12月31日|
|递延收益|1,330,463,275.82|1,529,095,942.66|
|其他非流动负债|-1,330,463,275.82|-1,529,095,942.66|
|其他综合收益|-84,487,228.54|-6,851,844.48|
|外币报表折算差额|132,207,874.16|56,717,065.52|
|资本公积|-47,720,645.62|-49,865,221.04|

三、董事会意见
董事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2018-090转债代码：113513 转债简称：安井转债
福建安井食品股份有限公司
关于控股股东减持可转换公司债券的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]241号）核准，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日公开发行可转换公司债券（以下简称“安井转债”）5,000,000张（人民币 5亿元），其中，公司控股股东新疆国力民生股权投资有限公司（以下简称“国力民生”）配售安井转债 1,000,000张（人民币1亿元），占发行总量的20.00%。
公司于2018年9月21日接到控股股东国力民生通知，截止 2018年9月21日收盘时，国力民生通过上海证券交易所交易系统累计减持安井转债 500,000张，占发行总量的10%。具体变动明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|持有人|减持前||减持数量||减持后||
||减持前持有数量（张）|减持前占发行总量比例|减持数量（张）|占发行总量比例|减持后持有数量（张）|减持后占发行总量比例|
|国力民生|1,000,000|20.00%|500,000|10.00%|500,000|10.00%|

特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第六次会议有关议案的独立意见
我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第六届董事会第六次会议审议的有关议案进行了必要的审核，并发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》
我们认为：
1、公司聘任副总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作为公司副总经理候选人的杨运林先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅本次聘任的副总经理个人简历等相关资料，我们认为本次聘任的副总经理具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。
2、作为公司独立董事，我们一致同意聘任杨运林先生为公司副总经理。
二、《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》
我们认为：
1、本次公司增加2017年度日常关联交易预计额度，是公司全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司及控股子公司淮沪煤电有限公司实际经营及业务发展需要，预计增加的关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。
2、同意公司增加2017年度日常关联交易预计金额。
独立董事（签字）：
公司代码：600391 公司简称：航发科技中国航发航空科技股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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|-|-|-|-|
|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|独立董事|黄勤|另有工作安排|彭韶兵|
|董事|李红|另有工作安排|熊奕|

4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|航发科技|600391|成发科技|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|熊奕|郑云燕|
|电话|028-89358616|028-89358665|
|办公地址|成都市新都区三河镇成发工业园|成都市新都区三河镇成发工业园|
|电子信箱|board@scfast.com|zhengyunyan@scfast.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|6,030,556,407.11|5,878,677,302.41|2.58|
|归属于上市公司股东的净资产|1,413,286,452.92|1,435,405,799.37|-1.54|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|1,994,922.03|-72,066,876.51|102.77|
|营业收入|1,133,853,304.12|890,684,087.16|27.30|
|归属于上市公司股东的净利润|-27,007,221.30|-46,846,070.54||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-40,130,035.35|-53,182,079.07||
|加权平均净资产收益率（%）|-1.90|-2.66||
|基本每股收益（元／股）|-0.08|-0.14||
|稀释每股收益（元／股）|-0.08|-0.14||

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||46,176||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|中国航发成都发动机有限公司|国有法人|36.02|118,907,305|0|无|
|中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金|未知|0.82|2,700,652|0|无|
|林奇|境内自然人|0.47|1,564,443|0|无|
|苏志辉|境内自然人|0.37|1,224,968|0|无|
|慕永杰|境内自然人|0.36|1,180,062|0|无|
|王志森|境内自然人|0.32|1,066,000|0|无|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|郑瑞贤|境内自然人|0.32|1,054,900|0|无|
|香港中央结算有限公司|未知|0.27|878,126|0|无|
|吴栖钢|境内自然人|0.23|760,000|0|无|
|李安平|境内自然人|0.19|631,788|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||中国航发成发与前10名股东中其余9家无关联关系也不是一致行动人；未知前10名股东中其余9家是否存在关联或者一致行动人。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司坚持聚焦主业、转型发展，以内贸航空及衍生产品和外贸产品两大业务为主线，更加注重在合规、质量、成本、准时交付上下功夫。深入推进公司管理变革，努力实现“生产、销售、采购、外委、质量、检验”等业务的集中管控，统筹推进各项能力保障建设，以及管理模式、机构职能、职位薪酬、产品技术体系优化调整等各项工作，推动企业运营模式由“推动式”向“拉动式”转变，产品制造方式式由“职能式”向“流程式”转变，以适应生产要求。上半年，公司参与的某科研项目也按研制计划取得重要进展，正逐步转化为公司未来新的业绩增长点。
报告期内，实现营业收入 113,385.33万元，同比增长27.30%。其中内贸航空及衍生产品收入40,829.89万元，同比增长11.86%；外贸转包收入9,832.78万美元，同比增长35.02%；实现利润总额-1,475.70万元，实现归母净利润-2,700.72万元，同比均有明显改善。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用□不适用
详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半
年度报告》“第十节第五部分第41款重要会计政策和会计估计的变更”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
中国航发航空科技股份有限公司
董事长：杨育武
证券代码：600070证券简称：浙江富润公告编号：临 2019-018号浙江富润股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
2017年，财政部颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财
务报告的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021年1月 1日起施行。
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》｛财会[2018]15号｝（以下简称“财会[2018] 15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》｛财会[2018]15号｝及其解读和企业会计准则的要求编制 2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|55,693,841.84|应收票据及应收账款|664,285,506.23|
|应收账款|608,591,664.39|||
|应收利息||其他应收款|11,804,044.31|
|应收股利||||
|其他应收款|11,804,044.31|||

|||||
|-|-|-|-|
|固定资产|396,925,125.59|固定资产|396,925,125.59|
|固定资产清理||||
|在建工程|689,611.01|在建工程|689,611.01|
|工程物资||||
|应付票据|42,372,000.00|应付票据及应付账款|252,034,518.88|
|应付账款|209,662,518.88|||
|应付利息|460,299.06|其他应付款|152,497,450.15|
|应付股利|749,072.68|||
|其他应付款|151,288,078.41|||
|长期应付款||长期应付款|11,881,547.00|
|专项应付款|11,881,547.00|||
|管理费用|126,831,978.65|管理费用|91,475,515.75|
|||研发费用［注1］|65,885,672.86|
|收到其他与经营活动有关的现金[注2]|58,875,516.13|收到其他与经营活动有关的现金|60,668,016.13|
|收到其他与投资活动有关的现金[注2]|35,961,223.00|收到其他与投资活动有关的现金|34,168,723.00|

［注1］：含原合并财务报表中列报于营业成本的研发费用 30,529,209.96元。
［注2］：将实际收到的与资产相关的政府补助 1,792,500.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
3、新金融工具准则涉及的会计政策变更主要包括：
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以
更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
（3）修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理
活动；
（4）金融工具披露要求相应调整。根据新金融工具准则的衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于 2019年初变更会计政策，自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年可比数，故本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、审批程序
公司于2019年4月15日召开的第八届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等的规定，公司按照新会计准则的规定进行的相应调整，有助于公司提高会计信息质量，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，全体成员一致同意对会计政策进行变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，公司按照新会计准则的规定进行的相应调整，有助于公司提高会计信息质量，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求执行新会计准则，符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定。公司执行新会计准则不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更事项。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
光明房地产集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第七十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司关联交易事项在董事会前知晓并进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
一、关于授权全资子公司上海农工商房地产置业有限公司转让所持有的新府中路1399弄西郊乐缤纷广场22号楼房地产暨关联交易的事前认可意见
1、本次关联交易符合上市公司经营战略发展以及产业结构调整的需要，完成后将有利于上市公司快速回笼资金，提高净利润，进一步降低资产负债率；
2、本次关联交易的定价依据，除实行政府确定指导价之外，还优先参考了独立第三方资产评估机构作出的评估价格，定价原则上不低于第三方评估价格，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。
因此，我们同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第七十四次会议审议。
二、关于授权全资子公司上海农工商华都实业（集团）有限公司转让所持有的上海市丽水路 58-88号商业房地产暨关联交易的事前
认可意见
的需要，完成后将有利于上市公司快速回笼资金，提高净利润，进一步降低资产负债率；
2、本次关联交易的定价依据，除实行政府确定指导价之外，还优先参考了独立第三方资产评估机构作出的评估价格，定价原则上不低于第三方评估价格，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。
因此，我们同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第七十四次会议审议。
独立董事签字：
张晖明 周国良 杨国平 史剑梅
二○一七年十月二日
山东宏达矿业股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
（2016年11月）
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名成员组成，其中包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、至少一名独立董事及其他董事组成，除董事长外其他成员由全体董事的过半数选举产生和罢免。
第五条战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会可以根据工作需要成立相应的工作机构。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资本运作、
资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；
（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其它事宜。
第九条战略委员会系董事会下属咨询机构，对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章工作程序
第十条总经理应负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或子公司的负责人上报重大投资融资、资本运资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由经营班子召集论证进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者子公司对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报总经理；
（四）由经营班子进行评审，总经理签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据总经理的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给总经理。
第五章议事规则
第十二条战略委员会会议不定期召开。公司应当在战略委员会会议召开两天前通知全体委员，会议由主任主持，主任不能出席时可委托一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或通讯表决。
第十五条战略委员会必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构和有关专家为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录、出席会议的委员应当在会议记录上签名；董事会秘书负责会议记录和记录的保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会通过之日起执行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会通过。
第二十三条本实施细则解释权归属公司董事会。
山东宏达矿业股份有限公司