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中泰证券股份有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司
2018年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：杭州高新|
|保荐代表人姓名：于新华|联系电话：18616509998|
|保荐代表人姓名：王庆刚|联系电话：13701973303|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，保荐机构已经督导公司建立健全了各项规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||

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|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|12月28日|
|（3）培训的主要内容|深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司2018年度营业利润、净利润较去年下降幅度较大|提请公司加大市场开拓力度、加强内部管理，提升盈利水平|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东关于股份锁定承诺|是|不适用|
|2．公司控股股东及持有公司股份的董事、高级管理人员关于锁定期满后两年内减持价格及延长股份锁定期的承诺|是|不适用|
|3．公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持|是|不适用|

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|意向|||
|4．发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员关于申请首次公开发行股票并上市披露事项的相关承诺及约束措施|是|不适用|
|5．上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|6．关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7．发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员等公开承诺事项未能履行时的约束措施|是|不适用|
|8. 避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9．规范关联交易的承诺|是|不适用|
|10．公司实际控制人就公司可能面临的社会保险、住房公积金的补缴风险出具的承诺|是|不适用|
|11. 避免资金占用承诺|是|不适用|
|12．规范票据管理及承担相关责任的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|1、2018年5 月2日，广东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]8号），中泰证券已将整改报告报送广东证监局；2、2018年5 月15日，山东证监局向公司出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正并责令增加内部合规检查次数监管措施的决定》（[2018]35号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局；|

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||3、2018年6 月15日，山东证监局向中泰证券淄博桓台中心大街证券营业部出具了《关于中泰证券股份有限公司淄博桓台中心大街证券营业部采取责令改正监管措施的决定》（[2018]41号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于杭州高新橡塑股份有限公司2018年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
于新华 王庆刚
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-099
浙江仁智股份有限公司
关于公司部分银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、被冻结银行账户的基本情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于近日查询公司银行账户发现，公司新增部分银行账户被冻结。被冻结的银行账户明细如下：
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|序号|被冻结账户的单位名称|开户银行|账户类型|实际冻结金额（元）|
|1|浙江仁智股份有限公司|招商银行绵阳分行|一般存款账户|209,853.65|
|2|浙江仁智股份有限公司|中国建设银行临沂支行|一般存款账户|0|
|合计|-|-|-|209,853.65|

根据公司财务部核查，上述招商银行绵阳分行账户申请冻结法院为南京市雨花台人民法院（以下简称“雨花台法院”），公司判断为因公司与江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“伊斯特威尔公司”）买卖合同纠纷一案，伊斯特威尔公司向雨花台法院申请了财产保全。截至本公告披露之日，公司尚未收到上述法院的正式法律文书。
中国建设银行临沂支行账户申请冻结法院为南京市建邺区人民法院。截至本公告披露之日，公司尚未收到相关法院的正式法律文书，故暂无冻结申请人或债权人的信息，尚未知该银行账户被冻结的具体原因。
二、截至本公告披露之日，公司被冻结的银行账户及资金的情况
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|序号|被冻结账户的单位名称|开户银行|账户类型|实际冻结金额（元）|

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|1|浙江仁智股份有限公司|兴业银行黎明支行|基本存款账户|331,304.51|
|2|浙江仁智股份有限公司|工商银行绵阳涪城支行|一般存款账户|91,732.58|
|3|浙江仁智股份有限公司|中信银行温州分行|一般存款账户|56,790.75|
|4|浙江仁智股份有限公司|华夏银行绵阳高新支行|一般存款账户|29,570.66|
|5|浙江仁智股份有限公司|浦发银行深圳分行|一般存款账户|10,054.77|
|6|浙江仁智股份有限公司|中国银行温州经济技术开发区支行|一般存款账户|90,642.87|
|7|浙江仁智股份有限公司|招商银行绵阳分行|一般存款账户|209,853.65|
|8|浙江仁智股份有限公司|中国建设银行临沂支行|一般存款账户|-|
|合计|-|-|-|819,949.79|

公司于2018年 10月30日、2018年11月 17日、2018年 11月20日在指定信息披露媒体分别披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于参股公司部分股权被冻结的公告》、《关于收到（2018）苏 0114民初 5358号<传票>及相关法律文书的公告》（公告编号：2018-057、2018-059、2018-060），公司上述银行账户及参股公司部分股权被冻结因公司与江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司买卖合同纠纷一案，具体内容详见前述公告。
公司中国工商银行账户已被雨花台法院划转470万元，公司初步判断为伊斯
特威尔公司向雨花台法院申请了强制执行。截至本公告披露之日，公司尚未收到
对方申请强制执行裁定等法律文书。具体详见公司于2019年9月 28日在指定信
息披露媒体披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2019-095）。
公司于2019年4月 18日、2019年 4月26日分别在指定信息披露媒体披露了《关于收到（2019）浙 05民初 61号<传票>等相关法律文书、公司银行账户新增冻结金额及参股公司股权被冻结的公告》、《关于子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-039、2019-044），公司相关银行账户及子公司股权被冻结因杭州九当资产管理有限公司与公司、广东中经公司通达供应链管理有限责任公司、德清麦鼎投资管理合伙企业（有限合伙）票据追索权纠纷一案，具体内容详见前述公告。公司于2019年9月28日在指定信息披露媒体披露了《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2019-096）：改案件已移送至广东省广州市中级人民法院审理，具体内容详见上述公告。公司已委托律师等中介机构依法采取措施保护公司的合法权益。后续若有进展，公司将及时履行信息披露义务。
截至本公告披露之日，公司被申请冻结银行账户共8个，其中一个基本存款账户，7个一般存款账户，实际被法院冻结金额为819,949.79元，占公司最近一期经审计净资产的3.25%。
三、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露之日，公司的主要业务为油服业务、有机化学原料制造业务。
其中，油服业务主要由四川仁智石化科技有限责任公司（以下简称“石化科技”）经营，有机化学原料制造业务主要由四川仁智新材料科技有限责任公司（以下简称“仁智新材料”）经营。石化科技、仁智新材料均作为独立法人主体运营，经自查业务开展和现金周转情况正常。
截至本公告披露之日，上述被冻结的银行账户非合并报表范围内各公司用于收取货款和支付成本、费用的主要银行账户。公司目前仍可通过其他未被冻结的银行账户经营收支各类业务款项，暂时不会对公司及子公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。
在上述银行账户被冻结事项解除之前，不排除后续公司其他账户继续被冻结的情况发生。公司将依法采取措施保护公司的合法权益,并及时履行相应的信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述
指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年 10月23日
中国国际金融有限公司
关于国药集团一致药业股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”、“公司”）2013年度非公开发行A股股票的保荐机构，为履行持续督导工作的职责，对公司2014年度内部控制自我评价报告进行了核查。具体情况如下：
一、国药一致内部控制的基本情况
（一）纳入内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的单位：
根据《企业内部控制评价指引》对内部控制评价工作的全面性和重要性要求，纳入评价范围的主要单位包括：国药集团一致药业股份有限公司及分销事业部所属 29家子公司和制药事业部所属4家子公司；
2、纳入评价范围的业务和事项：
包括企业发展战略、内部信息传递、组织架构、全面预算、采购业务、生产业务、营销业务、存货业务、质量管理、研究与开发、信息系统、工程项目管理、技改项目管理、担保业务、业务外包、资金活动、资产管理、财务报告、合同管理、
人力资源、社会责任、企业文化。
3、重点关注的高风险领域：
包括企业战略发展定位风险、投融资决策风险、治理与管控风险、医药行业政策变动风险、药品不良反应及质量风险、业务整合协同风险、市场竞争与经营能力风险、人力资源风险、资金安全风险、会计管理风险、公共关系风险、工程项目管理风险、投标管理风险、应收款项管理风险、诉讼纠纷管理风险、系统规划与兼容风险、信息披露及媒体管理风险、监管合规风险、安全环保及节能减排风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价的工作依据及缺陷认定标准
1、内部控制评价工作依据
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，组织开展内部控制评价工作。
2、内部控制缺陷的认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
二、公司对内部控制评价的结论
根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2014年12月31日），不存在财务报告内部控制和非财务报告内部控
制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告出具日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师事务所关于公司财务报告内部控制审计意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《内部控制审计报告（普华永道中天特审字（2015）第0431号）》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：国药一致于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保荐机构核查工作
保荐机构的保荐代表人通过以下措施对国药一致内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查：
（一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业务制度及管理制度、信息披露文件以及相关原始凭证等；
（二）与公司董事、监事、高级管理人员，以及财务部、审计部、会计师事务所、律师事务所有关人员进行沟通；
（三）审阅公司出具的《国药集团一致药业股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（普华永道中天特审字（2015）第0431号）。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：国药集团一致药业股份有限公司已经建立了较为完善
的法人治理结构和较为完备的公司治理及内部控制规章制度，现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，公司对2014年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于国药集团一致药业股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈洁 茹涛
中国国际金融有限公司年 月 日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2017－050四川成飞集成科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2017年 10月 25日以电子邮件、书面送达方式发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2017年10月 30日以通讯表决方式召开。
3.会议的出席人数：会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。全体监事均以通讯表决方式出席会议。
4.会议的主持人：会议由公司监事会主席葛森先生主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2017年第三季度报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告正文》详见2017年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会2017年10月31日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2016-002
山东圣阳电源股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2016年1月17日以传真和邮件方式发出，会议于2016年1月21日9:00在公司会议室召开。
会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、段彪先生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。
经与会董事表决，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于聘任高级管理人员的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十一日
长江证券承销保荐有限公司
关于本次交易产业政策和交易类型的
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问：长江证券承销保荐有限公司
签署日期：二〇一九年四月
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“独立财务顾问”）作为朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“上市公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，按照中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件，审阅了与本次交易相关的《朗姿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的相关事项进行了核查，具体情况说明如下：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
朗姿股份有限公司现持有朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿医疗”）58.81%股权，拟发行股份购买申东日、中韩晨晖、十月吴巽、南山架桥、合源融微持有的朗姿医疗剩余的41.19%股权；同时，拟募集配套资金 5,000.00万元，用于支付本次交易的相关中介费用、医疗美容旗舰店建设项目。本次重组涉及的上市公司和标的企业朗姿医疗管理有限公司主要从事服装和医疗美容业务。
根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的资产均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及的行业不属于《国院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持推进兼并重组的行业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
经本独立财务顾问核查，朗姿股份现持有朗姿医疗58.81%股权，拟发行股份购买申东日、中韩晨晖、十月吴巽、南山架桥、合源融微持有的朗姿医疗剩余
的41.19%股权，本次重组完成后，上市公司将继续做大做强其医疗美容相关业务，因此，本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购。
三、本次交易是否构成重组上市
本次交易为朗姿股份发行股份购买朗姿医疗剩余的41.19%股权，本次交易完成后朗姿股份的控股股东、实际控制人不会变更，本次交易不构成重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。
四、本次重组是否涉及发行股份
经核查，本次交易为朗姿股份发行股份购买朗姿医疗剩余的41.19%股权，涉及发行股份。
本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
五、上市公司是否不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
截至本核查意见签署日，上市公司不存在如下情形：
（1）最近三年受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分；
（2）被中国证监会立案稽查尚未结案；
（3）股票被暂停上市或实施风险警示（包括*ST和ST）；
（4）进入破产重整程序。
本独立财务顾问认为，截至本核查意见签署日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形。
六、独立财务顾问结论意见
经核查《朗姿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次交易类型属于同行业并购；
3、本次交易不构成重组上市；
4、本次交易涉及发行股份；
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于本次交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：
陈华国 郭忠杰 苗健
樊黎明
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002061 证券简称：江山化工公告编号：2015-061
浙江江山化工股份有限公司
关于全额承继未弥补亏损的特别风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：截至 2015年11月 30日，浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的未分配利润为-17,055万元。公司发行股份及支付现金购买宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）完成后，新上市公司主体仍有可能在一定时期内存在无法完全弥补亏损的情况，并因此存在进而不能向股东进行现金分红和通过公开发行证券进行再融资的风险。
截至 2015年 11月 30日，公司未经审计的未分配利润为-17,055万元，本次重大资产重组交易完成后，新上市公司主体将全额承继该等未弥补亏损。截至2015年11月30日，浙铁大风未经审计的未分配利润为-6,800万元。
本次重大资产重组交易完成后，新上市公司主体仍有可能在一定时期内存在无法完全弥补亏损的情况，并进而不能向股东进行现金分红和通过公开发行证券进行再融资。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2015年12月4日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编码：临2015-14
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2015年 2月 11日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2015年2月9日以传真、邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名（其中独立董事 3名），实际参加表决董事 8名，董事韩世友未参加表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次会议审议了如下议案：
一、审议通过了公司《关于变更2014年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票（董事韩世友先生未参加表决），审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
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|经公司2014年5月22日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，公司聘请|
|了中喜会计师事务所担任2014 年度审计机构，但由于中喜会计师事务所业务较|
|多，本公司主营业务又在转型时期，经协商，公司将变更2014 年度审计机构。|
|中喜会计师事务所在担任本公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》|
|勤勉、尽职地为本公司财务报告发表审计意见，公司对中喜会计师事务所在过去|
|期间的审计工作表示感谢。|
|根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》|
|的相关规定，公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所有限公司的业务和资质|
|情况进行了慎重审核，提议聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构。|
|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是由原中瑞岳华和原国富浩华在 2013|
|年4月联合成立的一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有证券、|
|期货相关业务审计资格，是我国第一批被授予 A+ H股企业审计资格、第一批完|
|成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国 PCAOB（公众公司会计监|

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告
||
|-|
|督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运|
|作、等领域。瑞华会计师事务所总部设在北京，执业网络遍及全国，具有丰富的|
|上市公司审计经验，能够满足公司 2014年度财务审计及未来业务发展工作的要|
|求。|

公司独立董事就本次变更会计师事务所发表了独立意见，认为：①公司与我们就本次变更会计师事务所一事进行了事前沟通和认可，公司董事会审计委员会所提出的变更会计师事务所议案能充分发挥审计工作的独立性和客观性；②瑞华会计师事务所有能力胜任公司 2014年年报审计工作，聘请该所做为公司审计机构，有利于公司财务信息的披露和 2014年报工作的顺利开展，有利于维护广大投资者合法权益；③公司聘请瑞华会计师事务所为公司审计机构的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。因此，我们同意将 2014年审计机构变更为瑞华会计师事务所。
二、审议通过了公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票（董事韩世友先生未参加表决），审议通过。
经本次董事会审议通过，公司定于 2015年 2月 27日上午10：00在公司会议室召开 2015年第一次临时股东大会，大会具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》[临2015-15]。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议及表决书
2、瑞华会计师事务所营业执照和执业许可证复印件
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日
深圳市汇川技术股份有限公司
第四期股权激励计划实施考核管理办法
为保证深圳市汇川技术股份有限公司第四期股权激励计划的顺利实施，建
立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东
利益的最大化，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《深圳市汇川技术股份有
限公司第四期股权激励计划（草案）》、《深圳市汇川技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、总则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和被考核
对象的工作业绩进行评价，实现股票期权激励与本人工作业绩、工作态度紧密
结合。
1.2本办法适用于第四期股权激励计划激励对象，包括公司中层管理人员、核心技术（业务）人员。
二、职责权限
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司人力资源部等相关部门负责考核数据的搜集和提供，并对数据的真
实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1考核对象
第四期股权激励计划激励对象，包括公司中层管理人员、核心技术（业务）人员。
3.2考核内容
（1）绩效考核指标
根据公司长期经营战略和年度经营目标、所在部门的年度 KPI指标，来制
定激励对象的年度绩效考核指标。根据年度绩效指标的计划完成情况，对激励
对象进行业绩考核。
（2）关键事件
针对工作岗位中发生的一些关键事件，对激励对象进行考核。在处理关键
事件的过程中，对表现出色的激励对象，考核时进行加分；对表现不合格的激
励对象，考核时进行减分。
（3）主管综合打分
主要从职业素质、劳动态度、团队精神、对其他人的影响力等角度，考核
激励对象在工作中的表现。
3.3考核期间和次数
（1）考核期间为激励对象获授或股票期权行权前一会计年度。
（2）考核次数为股权激励期间每年度一次。
3.4考核办法
（1）由激励对象的直接上级或相关人员进行考评，分值比例分别按事先约
定好的权重进行计算。
（2）按照三方面考核内容对激励对象进行考评。
（3）所在部门的部门总监对考核结果负有监督、指导责任，对该部门绩效
成绩的总体比例负责。
四、考核结果的应用
4.1考核结果等级
|||||
|-|-|-|-|
|等级|定义|比例|标准系数|
|A|卓越|10%|K=1|
|B+|优秀|40%||
|B|良好|45%||
|B-|正常||K=0.8|
|C|待改进|<5%|K=0|
|D|淘汰|||

4.2考核结果的应用
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人层
面标准系数×个人当年计划可行权额度
激励对象考核当年不能行权的期权，由公司注销。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影
响较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果反馈
激励对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应
在考核结束后五个工作日内向激励对象通知考核结果。
5.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。
5.4考核结果申诉
激励对象如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能
妥善解决，激励对象可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到
申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三日
证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2016—028大亚科技股份有限公司第六届董事会
2016年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届董事会2016年第四次临时会议通知于2016年6月22日以电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开董事会会议的时间和方式：2016年6月28日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，分别为陈晓龙、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。
（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于将“董事会秘书办公室”更名为“董事会办公室”的议案
为进一步加强组织建设，规范公司治理结构，结合公司实际，现将原“董事会秘书办公室”更名为“董事会办公室”，其职能职责均不变。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）关于《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要）
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司独立董事关于公司限制性股
票激励计划的独立意见》）
该议案表决情况：董事陈钢先生属于本次限制性股票激励对象，予以回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（三）关于《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》）
该议案表决情况：董事陈钢先生属于本次限制性股票激励对象，予以回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（四）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案
为保证公司限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1.1确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
1.2确定股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
1.3对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
1.4因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
1.5在出现股权激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
1.6在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
1.7在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
1.8签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
1.9为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
1.10实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为自股东大会审议通过本议案之日起至限制性股票解锁期届满之日止。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
该议案表决情况：董事陈钢先生属于本次限制性股票激励对象，予以回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（五）关于召开2016年第二次临时股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚科技股份有限公司董事会 2016年6月29日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-039宋城演艺发展股份有限公司
2015年第一季度业绩预告的修正公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日至2015年3月31日
2、前次业绩预告情况：
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日披露的《2015年一季度业绩预告》中对 2015年一季度的净利润预计 6,991.56万元-7,990.35万元，比上年同期增长40%-60%。
3.修正后的预计业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:80%-100%|盈利：4,993.97万元|
||盈利：8,989.15 万元-9,987.94万元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司以“演艺”为核心竞争力，以活动策划为亮点，以市场为导向，以游客为中心，紧紧抓住产品和服务两大关键要素，吸引了大量游客，尤其
是宋城景区团、散客及电商市场增幅明显，加之三亚千古情和丽江千古情项目的
营业收入及利润较预期有较大涨幅，赢得口碑和游客规模的双丰收。
宋城演艺发展股份有限公司四、其它相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在2015年第一季度报告中详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一五年四月八日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-041浙江久立特材科技股份有限公司
关于调整“久立转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
调整前“久立转债”（证券代码：128004）转股价为19.96元；
调整后“久立转债”转股价为19.76元；
转股价格调整起始日期：2014年5月20日
根据浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）《可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在公司可转债发行后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份或股东权益发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P=P/（1+n）；
1
增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）；
1
两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）；
1
派息：P=P-D；
1
上述三项同时进行：P＝（P-D＋A×k）/（1+n+k）。
1
其中：P为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P为调整后的转股价格。
1
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
根据上述规定，在公司实施2013年度权益分派时对公司可转债的转股价格做如下调整：公司将于2013年5月19日（股权登记日）实施的2013年度权益分派方案为每10股派发现金红利2元（含税）。因此，公司可转债“久立转债”的转股价格将由原来的每股人民币19.96元调整为每股人民币19.76元，调整后的转股价格自2014年5月20日起生效。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2014年5月14日
证券代码：002901 证券简称：大博医疗大博医疗科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十二次会议审议事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《大博医疗科技股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，现就公司第一届董事会第二十二会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司2018年限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2018年股限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、董事会审议本激励计划时，按照相关法律、法规的规定关联董事已回避表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于公司2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。公司限制性股票激励计划考核指标分为三个层次，分别为公司层面业绩考核、业务单元层面业绩考核与个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映企业盈利能力及成长性，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了如下业绩考核目标：以2018年净利润值为基数，2019-2021年净利润增长率分别不低于24%、55%、95%。公司为本次
限制性股票激励计划设定了具有一定挑战性的指标，有利于促使激励对象为实现业绩考核指标而努力拼搏、充分调动激励对象的工作热情和积极性，促使公司战略目标的实现。
激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量与其所属业务单元上一年
度的业绩考核挂钩，根据各业务单元的业绩完成情况设置不同的业务单元层面的解除限售比例（X），具体业绩考核要求按照公司与各业务单元签署的《业务单元业绩承诺协议书》执行。
公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：陈少华、李辉2018年9月29日
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-004广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知及相关会议资料于2014年1月22日以邮件、传真等书面方式向全体董事发出，表决日期截至2014年1月29日。截至2014年1月29日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、杨厚威先生、林峰国先生、翁武游先生及独立董事胡玉明先生、刘少波先生、冯果先生、荆林波先生9位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
经全体董事认真审议，以记名投票的方式通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于调整营销网络建设项目相关事项的议案》。
同意公司本次调整营销网络建设项目相关事项。
【相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于调整营销网络建设项目相关事项的公告》全文】
此项议案须提交2014年第一次临时股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2014年2月17日召开2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议的方式召开，议题如下：
《关于调整营销网络建设项目相关事项的提案》。
【相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交
第二届董事会第十七次会议决议公告
易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》】
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2014年1月29日
浙江传化股份有限公司独立董事
关于全资子公司使用自有资金购买定向资产管理计划理财产品的独立意见
全资子公司浙江传化合成材料有限公司使用自有闲置资金购买定向资产管
理计划理财产品，履行了必要的审批程序。公司目前经营性现金流状况良好，我们认为在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金,通过参与定向资产管理计划，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，近一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
基于以上审慎分析，全资子公司浙江传化合成材料有限公司运用人民币 3,000万元的自有闲置资金购买定向资产管理计划理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意浙江传化合成材料有限公司使用自有闲置资金购买定向资产管理计划理财产品。
独立董事：何圣东、陈文森、费忠新2014年4月23日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－094洛阳隆华传热节能股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2015年 9月 21日上午9：30以现场及通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开，会议通知于 2015年 9月 15日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事杨媛及毕会静、陈宏民、何雅玲三位独立董事以电话会议方式出席，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、《关于因重大资产重组申请公司股票延期复牌的议案》
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式直接向交易对手方现股东收购100%的股权。
交易各方已经就本次交易的主要条款达成了共识，但还需时间来完成预审计、预评估等工作，以确定交易标的的作价及具体交易方案，因此申请延期复牌。
具体情况如下：
（一）本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易标的：
本次重大资产重组交易标的是一家纤维材料及制品研发、生产及销售的公司。
其拥有核心专利技术和自主知识产权，产品符合环保理念，在其细分市场内具备核心竞争力。
2、筹划的重大资产重组内容
公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式直接向交易对手方现股东收购100%的股权。
（二）公司在停牌期间工作进展
公司、财务顾问及其他中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行了大量的沟通，已就主要交易条款内容达成原则共识，相关细节尚需与相关方进行进一步沟通、确定。聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构对标的公司开展了审计、评估、法律等尽职调查工作，并对相关申报文件进行相应的制作，各项工作正在积极推动中。
（三）申请延期复牌的原因
截至本公告日，本重组方案框架已基本确定，公司、交易方及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作。但因标的公司财务状况较为复杂，交易对手方现有股东较多。公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通，相关交易各方就发行股份购买资产事宜中涉及的重要商业条款仍需要进一步商讨、论证和完善。
（四）本次重组尚未完成收购股权事项的承诺及复牌日期
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重组的各项工作，公司预计于10月31日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。如公司仍未能在此期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2015年第一次临时股东大会审议，如未能获股东大会审议通过，公司股票将于 2015年10月9日恢复交易。
二、《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2015年10月8日下午14：00在公司四楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的会议通知》。
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特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年九月二十一日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-031安徽中环环保科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中环环保”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 2日召开的 2018年年度股东大会审议通过。本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 160,005,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.080000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年4月22日，除权除息日为：2019年4月 23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 4月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年 4月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、调整相关参数
控股股东、实际控制人张伯中承诺：“如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行 A股股票的发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格减持。”
公司2018年度权益分派实施完成后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1栋23层
咨询联系人：胡新权、侯琼玲
咨询电话：0551-63868248
传真电话：0551-63868248
七、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2019年4月15日