Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2016-008
泰亚鞋业股份有限公司关于
完成工商变更登记及变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、变更后的公司中文名称为：恺英网络股份有限公司。
2、变更后的公司中文简称为：恺英网络。
3、名称和简称生效日期为：2016年 2月 3日。
二、公司经验范围、注册资本、名称及证券简称变更的说明
公司于 2016年 1月 8日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于增加公司注册资本的议案》同意公司中文名称由“泰亚鞋业股份有限公司”变更为“恺英网络股份有限公司”。公司经营范围由“生产各种鞋及鞋材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围，以工商登记机关最终核准的经营范围为准）”。公司注册资本由“壹亿柒仟陆佰捌拾万圆整”变更为“陆亿柒仟陆佰柒拾玖万玖仟玖佰玖拾陆圆整”详细内容见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 TY-2016-001）
公司已于2016年 1月 27日完成了相关工商变更登记手续，并取得福建省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
2、类型：股份有限公司（上市）
3、住所：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号。
3、法定代表人：王悦
4、注册资本：陆亿柒仟陆佰柒拾玖万玖仟玖佰玖拾陆圆整
6、成立日期：2000年1月3日
5、营业期限：2000年1月3日至长期
7、经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；从事货物进出口及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、公司经验范围、注册资本、名称及证券简称变更原因说明
泰亚鞋业股份有限公司因为进行重大资产重组，公司的主营业务转变为网络游戏的开发及运营与移动应用产品分发。公司现已是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营与产品研发于一体的互联网企业。因此公司需要变更企业名称。
根据公司名称变更情况，需相应变更证券简称。
四、其他事项说明
为使公司名称和公司简称保持一致，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2016年 2月 3日起发生变更，公司中文证券简称由“泰亚股份”变更为“恺英网络”，公司证券代码不变。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会 2016年 2月2日
太龙（福建）商业照明股份有限公司
2017年年度独立董事述职报告
（庄宗明）
作为太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责的情况做如下汇报：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
公司2017年度共召开9次董事会和2次股东大会。本人亲自列席股东大会会议次数2次。本人亲自出席董事会9次，授权委托其他独立董事出席会议 0
次，出席会议具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|庄宗明|9|9|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议日期|会议届次|发表独立意见的议案|
|2017年2月13日|第二届董事会第七次会议|《内部自我控制评价报告》|
|||《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司|

||||
|-|-|-|
|||聘请2017年度及2014年1月1日至2016年12月31日期间财务报表审计机构的议案》|
|||《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》|
|||《关于确认太龙（福建）商业照明股份有限公司2016年度关联交易的议案》|
|2017年5月17日|第二届董事会第九次会议|《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》|
|||《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|2017年5月24日|第二届董事会第十次会议|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|2017年8月24日|第二届董事会第十三次会议|《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》|
|||《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况》|
|||《关于公司变更会计政策的议案》|

三、任职董事会各专门委员会的履职情况
1、在审计委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作条例》等相关制度的规定，积极就公司的内部审计、内部控制，从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。在公司定期报告及相关资料的编制过程中，认真听取了公司管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人及注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
2、在提名委员会的履职情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作条例》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
四、现场检查情况
方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司在生产经营、研发进展、战略合作等多方面的重大进展情况，掌握公司最新的经营状况。此外，本人还时刻关注国家政策环境、行业发展趋势、竞争对手动态对公司的影响，根据自身的理解对公司的经营提出建设性意见，帮助公司稳健经营、持续发展。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极参与公司重大事项的讨论审议并为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用；加大对公司经营状况的监督力度，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太龙（福建）商业照明股份有限公司 2017年年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事签署：____________庄宗明
年 月 日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2014-070上海开能环保设备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第三届监事会第八次会议的会议通知于2014年11月9日以书面方式发出。
2、本次监事会会议于2014年11月14日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
经认真审核，监事会认为：公司限制性股票激励计划原激励对象质检部质检主管洋汉东因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《限制性股票激励计划》第十四节“本激励计划的变更与终止”以及第十五节“回购注销的原则”的相关规定，将洋汉东所持有的尚未解锁的限制性股票14,040股按3.464元/股的价格回购注销（注：本次回购数量及价格已根据2012年度及2013年度权益分派方案的实施进行了相应的调整）。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规
定，同意公司回购注销洋汉东已获授但尚未解锁的限制性股票14,040股。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司监事会
二○一四年十一月十四日
智度科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-68智度科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）第七届董事会第十八次会议通知于2016年8月22日以书面形式发出，会议于2016年8月29日在北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座301公司会议室以现场表决的形式
召开，应到董事5名，实到5名，公司董事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、审议通过了《关于调整公司第七届董事会战略委员会成员的议案》
因内部工作分工调整的原因，董事孙静女士申请辞去公司董事会战略委员会委员一职。同时，公司董事长赵立仁先生提名熊贵成先生担任本届董事会战略委
智度科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
员会委员。本次调整后，公司第七届董事会战略委员会成员为：赵立仁（召集人）、段东辉（独立董事、委员）、熊贵成（委员）。任期自此次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
3、审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
为进一步实施全球化战略，推进国际业务发展，根据实际经营需求，公司海外全资子公司拟向以下关联方借款：
1、向控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度
德普”）的全资子公司智度德普股权投资（香港）有限公司（以下简称“德普香港”或“关联方1”）借款2900万美元，借款期限为9个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为5%/年。
2、向全资子公司Spigot,Inc.的高管团队及原股东RodrigoSales、MichaelLevit、RyanStephens（以下简称：“关联方2”）借款500万美元，借款期限
为9个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为5%/年。
公司将按季度向上述债权人支付美元利息，预计需支付利息不超过人民币
892.5万元（127.5万美元，汇率以1美元=7元人民币计算，实际支付利息汇率以当时即期汇率为准）。智度德普股权投资（香港）有限公司为公司控股股东的全资子公司，本次交易构成关联交易，关联董事赵立仁先生、孙静女士回避表决。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权，通过。
详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（2016-71）。
三、备查文件
智度科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、智度科技股份有限公司2016年半年度报告。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2016年8月30日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2017-032
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职事宜
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘常研先生的的辞职报告，因个人原因，刘常研先生请求辞去所担任的公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，刘常研先生辞去公司独立董事后，公司独立董事的人数将不足法定要求的人数，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，刘常研先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。公司董事会对刘常研先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事事宜
公司于2017年8月11日召开了第二届提名委员会第三次会议，审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事候选人的任职资格进行了审查，认为顾国强先生具备担任公司董事的资格和条件，同意提名增补顾国强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。
公司于2017年8月11日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，同意增补顾国强先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事
会任期届满之日为止。
公司独立董事发表了关于提名增补公司董事的独立意见：
1、公司提名增补顾国强先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。经审阅顾国强先生的个人履历情况，我们认为顾国强先生任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3、我们同意顾国强先生的提名，同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十二日
新希望六和股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
我们作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在 2016年本着对全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2016年度召开的相关会议，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。
一、2016年度出席董事会及列席股东大会情况
2016年度，我们以现场出席与通讯方式参加了公司召开的各次董事会和股东大会会议，对提交到董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通。参会具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续||
|独立董事|本报告期||以通讯方||||列席股东|
|||现场出席||委托出席||两次未亲||
|姓名|应参加董||式参加次||缺席次数||大会次数|
|||次数||次数||自参加会||
||事会次数||数|||||
|||||||议||
|温铁军|16|8|8|0|0|否|4|
|胡智|16|8|8|0|0|否|4|
|王璞|11|7|4|0|0|否|3|
|Deng||||||||
||5|1|4|0|0|否|1|
|Feng||||||||

二、2016年度发表独立意见的情况
2016年度，我们根据有关规定和要求，在详细了解公司运作情况及查阅相关文件的前提下，就公司关联交易、提供担保等事项发表
了如下事前认可意见或独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
||时间||意见名称|
|2016年2月6日||关于公司第六届董事会第二十九次会议审议的涉及关联交易事项的事前认可意见||
|2016年2月14日||关于发行股份及支付现金购买资产的事前认可意见||
|2016年2月15日||1、关于发行股份及支付现金购买资产的独立意见2、关于公司第六届董事会第二十九次会议审议的相关事项的独立意见||
|2016年3月18日||关于公司第六届董事会第三十次会议拟审议的关联交易事项的事前认可意见||
|2016年3月24日||关于公司第六届董事会第三十次会议审议的相关事项的独立意见||
|2016年4月28日||关于公司2015年年度报告及第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见||
|2016年4月30日||关于公司2016年第一季度衍生品投资及风险控制情况的独立意见||
|2016年5月28日||关于聘任高级管理人员的独立意见||
|2016年6月13日||1、关于发行股份及支付现金购买资产的独立意见2、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见||
|2016年6月29日||关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见||
|2016年7月18日||关于调整山东禽旺项目的事前认可意见||
|2016年7月25日||关于调整山东禽旺项目的独立意见||
|2016年8月18日||1、关于子公司进行理财投资的独立意见2、关于子公司进行股票投资的独立意见||
|2016年8月19日||关于公司与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的事前认可意见||
|2016年8月29日||关于公司2016年半年度报告及第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见||
|2016年9月21日||关于发行股份及支付现金购买资产的事前认可意见||
|2016年9月29日||关于发行股份及支付现金购买资产的独立意见||

综上，我们认为：在 2016年度，公司的董事会和股东大会的召集、召开和决策程序合法、有效，对公司 2016年度各次董事会决议没有异议。
三、对公司进行现场检查的情况
（一）认真地对公司进行现场调研，全面了解公司的运作和经营
情况
我们利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间到公司进行了多次实地了解和检查，深入了解公司的运作和经营情况，分别与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员保持了密切联系，通过参加公司会议或重大事项提前沟通的方式及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况。
（二）专门委员会工作情况
报告期内，我们分别担任了董事会各专门委员会主任委员和委员。在任职期间，我们根据公司实际情况，通过召开会议及与公司相关人员沟通等方式，认真听取了相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，积极研究符合公司发展方向的经营策略，为公司的健康、快速发展出谋划策。
四、保护投资者权益
（一）持续关注公司信息披露工作。在 2016年度，我们持续地关注公司的信息披露情况，并督促公司相关人员按照深交所《股票上市规则》、公司《信息披露事务管理制度》的相关规定做好披露工作。
（二）密切关注公司经营决策。日常工作中，我们与公司保持了良好沟通，通过多种途径了解公司的经营状况、资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、股东大会及董事会决议的执行情况等相关事项，运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展、管理及资本运作出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。
（三）加强对 2016年度年报编制工作的监督。在公司的 2016年年报编制和披露的过程中，我们认真地听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师
就审计过程中发现的问题进行了沟通，以确保审计报告能全面反映公司真实情况，切实地维护了公司和全体股东的合法权益。
（四）加强学习，依法行使独立董事的各项职责、职权。为了促进公司依法规范实施经营管理，提高公司经营效率，我们积极参加了四川证监局和公司组织的各项学习培训，提升了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等的相关法规加深了认识和理解，提高了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其它工作
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
六、公司对独立董事工作提供协助的情况
2016年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，为独立董事履行工作职责提供了必须的工作条件，其相关工作人员给予了积极有效地配合和帮助，资料提供及时、详细。就此，我们对公司一直以来给予独立董事工作的理解、支持和配合表示衷心的感谢。
2017年，我们将按照相关法律、法规及规章制度对独立董事职责的规定与要求，继续本着忠实、勤勉、独立公正的原则，认真地履行其独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会决策提供参考建议，认真维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。在新的一年里，期望公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康地发展，以更加优异的业绩回报广大股东。
(以下无正文)
（本页无正文，为《新希望六和股份有限公司独立董事 2016年度述职报告》之签字页。）
独立董事：
温铁军__________________
胡智__________________
Deng Feng______________
新希望六和股份有限公司二○一七年四月二十六日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-094
中达安股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事宜，公司于 2018年 9月 19日披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-072），并于 2018年 10月 11日、10月 25日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-077，2018-086），内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进本次重大资产重组事项的尽职调查、审计和评估等工作。
为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每 10个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因本事项尚处于筹划阶段，存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2018年11月8日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2018-052
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月16日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《股份公司关于回购公司股份的预案》，具体内容详见 2018年 9月 29日以及 2018年 10月 17日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据回购方案，本次回购股份的种类为公司已发行的 A股股票。公司拟以不低于 5,000万元，不高于人民币 20,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。按回购资金最高限额 20,000万元，回购股份价格不超过人民币 8.00元/股测算，预计可回购股份数量不低于2,500万股，占公司目前已发行总股本比例不低于3.21%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自接到公司通知书之日起 30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年10月17日至2018年11月30日，每日8:30—11:30、13:30—17:00。
（双休日及法定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号证券部。
联系人：李军、吴文文
邮政编码：410205
联系电话：0731-82848012
传真号码：0731-82848945
电子邮箱：zqb@mendale.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-006
华自科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，2018年 1月 30日，华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）以现金形式收到长沙市高新区国家税务局软件产品增值税退税款人民币 5,817,523.84元。该退税所得将计入当期“其他收益”，相应增加报表利润。本次获得的政府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。
自2018年1月1日至本公告披露日，公司及子公司累计获得各项政府补助共计人民币 7,098,103.84元（不含以前年度由政府补助转入损益的金额），其中软件产品增值税即征即退政府补助资金为人民币5,817,523.84元，其他政府补助资金为人民币1,280,580.00元。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|补助金额（元）|政策依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|是否具有可持续性|
|1|华自科技|长沙高新技术产业开发区管理委员会|就业专项资金|2018年1月|80,580.00|湘劳社工字[2009]110号|营业外收入|与收益相关|否|
|2|华自科技|长沙市财政局高新分局|2017年长沙市循环经济专项资金|2018年1月|1,200,000.00|长财建指[2017]245号|营业外收入|与收益相关|否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|补助金额（元）|政策依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|是否具有可持续性|
|3|华自科技|长沙市高新区国家税务局|软件产品增值税即征即退|2018年1月|5,817,523.84|财税[2011]100号|其他收益|与收益相关|是|
|合计|—||||7,098,103.84|—||||

以上政府补助均系以现金方式补助，截至本公告日，已全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助均系与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，公司拟将上述政府补助 5,817,523.84元计入其他收益，1,280,580.00元计入营业外收入。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助 7,098,103.84元将计入公司 2018年度利润总额。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
政府补助具体的会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-151康得新复合材料集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第四届董事会第八次会议于2019年7月22日以现场及通讯方式在公司召开。本次会议的通知已以专人送达、邮件形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人（含独立董事 3人参与表决）。会议由邬兴均先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
1、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举邬兴均先生担任公司第四届董事会董事长，其简历附后，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
2、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》；
董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：
1、董事会审计与风险控制委员会
主任委员、召集人：王德瑞；委员：梁振东、胡静；
2、董事会薪酬与考核委员会
主任委员、召集人：王筱楠；委员：王德瑞、纪福星；
3、董事会提名委员会
主任委员、召集人：梁振东；委员：王筱楠、邬兴均；
3、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任牛勇先生为公司总裁的议案》；
同意聘任牛勇先生为公司总裁，其简历附后，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年7月22日
附件：
邬兴均先生简历
邬兴均，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1995年至2000年，任中国农业银行股份有限公司宁波分行的公司业务客户经理；
2001年至 2002年，任中国光大银行股份有限公司宁波分行的公司业务部经理；
2002年至2007年，历任中国民生银行股份有限公司宁波分行公司业务部总经理、营业部总经理、宁波鄞州支行行长；2008年至2013年任中国民生银行股份有限公司总行地产金融事业部宁波、天津区域总经理；2013年至2016年任百荣投资控股集团有限公司副总裁；2016年至今，任合众人寿保险集团旗下吉林北方国际金融资产交易市场股份有限公司总裁。
截至目前，邬兴均先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
牛勇先生简历
牛勇，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2004年至 2009年，历任美资企业 Flextronics/Sanmina-SCI工程师、主管、质量经理，及美资企业KEMET电子高级质量主管；2009年至2016年，历任常州天合光能有限公司全球售后服务部负责人、OEM&供应链部门高级经理、天合下游电站事业部负责人、天合光能业务总监；2016年至今，任苏州奇点新能源科技有限公司创始人、总经理。
截至目前，牛勇先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指
引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可函我们于2016年4月12日收到公司第九届董事会第四次会议资料，我们对公司提交的有关资料进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就提交公司董事会审议的相关事项予以事前认可。具体如下：
一、关于公司 2015年度权益分派预案的事前认可
公司董事会拟定的 2015年度权益分派预案为：以 2015年 12月 31日的公司总股本 301,080,184股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。公司计划不派发现金红利，不送红股。
在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了上述预案及其它有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了公司提供的全部资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。
我们认为：公司 2015年度权益分派预案符合有关法规及《公司章程》规定，充分考虑到公司 2016年度资金使用的实际需要，同意公司提出的 2015年度权益分派预案，并将该预案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
二、关于预计公司 2016年度日常关联交易情况的事前认可
公司预计2016年度发生日常关联交易的关联方为福建省武夷山市裕兴茶业有限公司，预计 2016年度与上述关联方发生关联交易总金额不超过人民币 1,000万元，2015年度公司同类关联交易实际发生金额 391.21万元。我们认为：公司 2016年度预计日常关联交易事项符合公司对下属
控股子公司福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司实际经营安排的需要。
公司与上述关联方的交易是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均参照市场价格协商确定，不会伤害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或控制。
我们同意公司将2016年度预计日常关联交易事项提交公司第九届董事会第四次会议审议。
三、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的事前认可
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司 2016年度审计机构，负责公司 2016年度财务审计和内部控制审计工作。
我们认为大华事务所具备证券从业资格，在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、公正、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。续聘大华事务所为公司 2016年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意公司续聘大华事务所为公司 2016年度审计机构，并提交公司第九届董事会第四次会议审议。
深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会独立董事
范值清 吴叔平 陈灿松
二〇一六年四月十五日
北京懋德律师事务所
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼33层3306室
电话: (86-10) 5809-1200传真: (86-10) 5809-1251
北京懋德律师事务所
关于麦趣尔集团股份有限公司
回购并注销部分股权激励限制性股票的
法律意见书
致：麦趣尔集团股份有限公司
本所接受麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”或“麦趣尔集团”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《激励办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号--股权激励》（以下称“《中小板备忘录4号》”）等有关法律、法规和规范性文件及《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下称“《激励计划》”）、《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订案）》（以下称“《实施考核办法》”）的相关规定，就公司回购并注销部分限制性股票相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就公司回购并注销部分限制性股票向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。
本所律师依据本法律意见书出具日为止中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对公司本次回购并注销部分限制性股票所涉及的有关事实的了解发表法律意见。
本所律师为出具本法律意见书特作如下声明：
了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件和口头确认；
2、本所及经办律师声明，截止本法律意见书出具日，本所及经办律师均不持有公司的股份，与公司之间亦不存在可能影响公正履行职责的其他关系；
3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司回购并注销部分限制性股票的行为进行了充分的核查和验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所声明，其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供副本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致；
5、本法律意见书仅供公司为本次回购并注销部分限制性股票之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的；
6、本所同意将本法律意见书作为公司回购并注销部分限制性股票所必备的法律文件，随其他申报材料一起上报，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
基于上述，本所根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次回购并注销部分限制性股票所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书如下：
一、公司本次回购并注销部分限制性股票的授权与程序
（一）公司本次回购并注销部分限制性股票的授权
价格回购并注销；若授予的限制性股票达不到解锁条件，则当期限制性股票不得解锁，由公司以授予价格回购并注销。
根据2014年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会可决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购并注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次回购并注销部分限制性股票事宜取得公司股东大会的授权，就本次回购并注销部分限制性股票相关事宜无需提交股东大会审议。
（二）公司本次回购并注销部分限制性股票履行的程序
1、2017年 4月 25日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司同意回购并注销两部分已获授但尚未解锁的限制性股票：第一部分为回购并注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计31,200股，第二部分为因公司2016年度业绩考核未满足《激励计划》规定的限制性股票解锁条件而回购并注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票333,400股。本次回购并注销的两部分股权激励限制性股票合计364,600股。
2、2017年 4月 25日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》，公司监事会同意本次回购并注销部分限制性股票的相关事宜。
3、2017年 4月 25日，公司独立董事就本次回购并注销部分限制性股票的相关事宜发表了独立意见。公司全体独立董事认为：本次回购并注销部分股权激励限制性股票符合公司《激励计划》的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的约定条文实施回购注销。
经核查，本所律师认为，公司本次回购并注销部分限制性股票事宜已履行了现阶段必要的程序，符合《激励办法》、《中小板备忘录4号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》及《实施考核办法》的相关规定。公司尚需就本次回购并注销部分限制性股票所导致的公司注册资本减少事宜履行相应的法定程序。
二、公司本次回购并注销部分限制性股票的数量及价格
公司本次回购并注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计364,600股。
公司于2015年向激励对象授予限制性股票的授予价格为14.49元/股，并实施了每10股派0.71元人民币（含税）的2014年度利润分配方案。依据公司《激励计划》第四章第7条“（一）回购价格、数量：公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格和数量做相应的调整。”及第六章第二条第四款“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。”的规定，本次回购价格为 14.49元/股，公司应就本次限制性股票回购向已激励对象支付回购价款共计人民币5,283,054元，资金来源为公司自有资金。
经核查，本所律师认为，公司本次回购并注销部分限制性股票的价格、数量符合《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司董事会已就本次回购并注销部分限制性股票事宜取得了公司股东大会的授权。公司已就本次回购并注销部分限制性股票事宜履行了现阶段必要的程序，符合《激励办法》、《中小板备忘录4号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》及《实施考核办法》的相关规定，但公司尚需就本次回购并注销部分限制性股票所导致的公司注册资本减少事宜履行相应的法定程序。公司本次回购并注销部分限制性股票的价格、数量，符合《激励计划》的规定。
本法律意见书正本叁份，自经办律师签字及本所盖章后生效。
（以下无正文）
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2014-013号广州御银科技股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2014年，广州御银科技股份有限公司（以下简称“本公司”）因日常生产经营的需要，与广州基准机械电子科技有限公司（以下简称“广州基准”）将发生日常关联交易，现本公司就2014年度日常关联交易事项做如下说明：
公司第四届董事会第十三次会议于2014年4月23日召开，会议审议了《关于 2014年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
本年度预计发生的日常关联交易的内容：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|向关联人采购原材料|广州基准|3,000.00|1,650.55|39.71%|

（三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额
公司自 2014年 1月 1日至 4月 23日与广州基准发生的关联交易金额为695.62万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
关联方名称：广州基准机械电子科技有限公司
住所：广州市增城石滩镇三江灯坣；
法定代表人：冯洪根；
注册资本：人民币350万元；
股权结构：龚穗东占股85%，石美华占股15%；
经营范围：电子导航设备的技术研发；制造、加工、批发、零售电子导航设备、塑料及金属模具、节能产品及设备、环保产品及设备、办公设备、电子五金设备、金属材料及制品、通用机械；制造、加工机械设备（特种设备除外）；批发、零售机械设备；
财务状况：截至 2013年 12月 31日，广州基准总资产 1,834.67万元，净资产190.39万元，主营业务收入2,060.08万元（以上数据未经审计）。
（二）与本公司的关联关系
广州基准实际控制人龚穗东先生为公司控股股东杨文江先生之外甥，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。
（三）履约能力分析
公司董事会认为广州基准及花都村镇银行财务状况良好，经营风格稳健，合作关系稳定，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易合同的主要内容
本公司拟与广州基准机械电子科技有限公司签订加工采购合同，委托广州基准进行本公司 ATM机柜与 ATM电子柜的制作，采购价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
2014年本公司预计，向广州基准采购及委托加工 ATM机柜与 ATM电子柜
的交易总金额不超过人民币3,000万元。
（二）关联交易协议签署情况
上述合同内容已经过双方协商一致，董事会审议通过正式签订。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，保证物料供应渠道的稳定，节省本公司经营成本，从而推动本公司持续健康发展。
该等关联交易体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。
五、独立董事意见
（一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
（二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（三）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
（四）同意将有关议案提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议。
六、备查文件目录
（一）与会董事签字的第四届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第十三次会议及年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2014年4月23日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-045西藏银河科技发展股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2018年 7月 18日以通讯方式召开。本次会议于 2018年 7月 16日以电话及电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 8人，实到董事 8人，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由代行董事长职责董事谭昌彬先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议“关于选举谭昌彬先生为公司董事长的议案”；
公司董事会选举谭昌彬先生为公司第八届董事会董事长（谭昌彬先生简历附后），任期至董事会通过之日至第八届董事会届满为止。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票赞成，2票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。
董事旺堆反对理由如下：认为以上人选不是合适人选。
董事陈勇反对理由如下：不是合适人选。
2、审议“关于聘任于宏卫先生为公司总经理的议案”；
公司董事会聘任于宏卫先生担任公司总经理（于宏卫先生简历附后），负责公司的经营管理工作，任期至董事会通过之日至第八届董事会届满为止。独立董
事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票赞成，2票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。
董事旺堆反对理由如下：认为以上人选不是合适人选。
董事陈勇反对理由如下：不是合适人选。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2018年7月18日
谭昌彬简历：
谭昌彬，男，中国籍，无境外永久居留权，生于1973年，大学学历。曾于 2008年 4月至 2010年 8月担任内江市瑞威烧结有限公司财务总监；于 2010年 8月起历任四川省川威集团有限公司财务中心会计科科长、会计部副部长、会计部及财务管理部部长、财务中心副总经理；2016年 7月至 2017年 3月 31日担任西藏天易隆兴投资有限公司副总裁、财务总监。现任西藏银河科技发展股份有限公司董事、财务总监。截至目前，未在公司股东、实际控制人处任职、兼职的情形。
截至公告日，谭昌彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
于宏卫简历：
于宏卫，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1957年，大学本科学历，于 1983年至 1992年任山东省计划委员会综合处副处长（期间援藏工作三年，任西藏自治区计划经济委员会综合计划处副处长）；于 1992年至 1997年任四川省计划委员会综合计划处副处长；于 1997年至 2002年分别任四川省证券监督管理办公室上市稽核处副处长、稽核处处长，中国证监会成都证管办稽查处负责人、期货处处长，中国证监会成都稽查局案件调查处处长；于 2002年至 2004年任天富基金管理公司筹备小组副组长；于 2004年至 2017年 9月任西藏银河科技发展股份有限公司总经理。
截至公告日，于宏卫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2017-033
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人刘召贵先生的通知，获悉刘召贵先生将其所持有的部分公司股票进行了质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有公司股份比例|用途|
|刘召贵|是|28,500,000|2017年8月16日|2018年8月16日|中信证券股份有限公司|16.53%|个人融资|
|合计|-|28,500,000|-|-|-|16.53%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘召贵先生直接持有公司股份172,421,000股，占公司总股本的37.34%。本次质押后，刘召贵先生所持公司股份累计被质押 28,500,000股，占其直接持有公司股份的16.53%，占公司总股本的6.17%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一七年八月十七日