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陕西航天动力高科技股份有限公司
航天动力2017年第三次临时股东大会会议资料陕西航天动力高科技股份有限公司
关于向子公司江苏航天水力设备有限公司增资
暨对外投资的议案
各位股东：
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于向子公司江苏航天水力设备有限公司增资暨对外投资的议案》，同意公司以14,000万元对子公司江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）进行增资，江苏水力其他股东放弃同比例增资。现将本议案提交股东大会审议，具体情况如下：
一、增资主体的基本情况
公司名称：江苏航天水力设备有限公司
统一社会信用代码：9132108473958055XM
公司性质：有限责任公司
注册资本：10500万元
注册地点：高邮市经济开发区波司登大道8号
法定代表人：赵卫忠
经营范围：多级离心泵、石油化工离心泵、水泵、水轮发电机组及机械设备制造、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
财务状况：截止评估基准日2016年12月31日，江苏水力资产总额47,381.39万元、负债 33,430.38万元、净资产 13,951.01万元。2016年全年实现营业收入23,105.67万元，净利润740.40万元。(以上财务数据经陕西衡兴会计师事务所有限责任公司审计)。
2017年9月30日，江苏水力资产总额49,273.77万元、负债35,185.47万元、净资产 14,088.30万元。2017年 1-9月实现营业收入 13,694.04万元，净利润467.75万元（未经审计）。
二、本次增资的主要内容
（一）定价依据
航天动力2017年第三次临时股东大会会议资料根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第1158号资产评估报告（已经国资部门备案），考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，本次选用收益法评估结果作为最终评估结论，即江苏水力股东全部权益在基准日时点的价值为14,062.72万元。
由于在评估基准日后、本次增资之前，江苏水力分红350万元，因此本次江苏水力股东全部权益最终价值确定为13,712.72万元。
（二）增资方案
公司拟以 14,000万元对江苏水力进行增资，本次增资以评估值 13,712.72万元为依据，由航天动力按照每 1元注册资本对应 1.306元的价格，以现金方式认缴出资14,000万元人民币，其中10,719.75万元计入注册资本，3,280.25万元计入资本公积。江苏水力其他股东放弃同比例增资跟进。本次增资完成后，江苏水力注册资本变更为21,219.75万元。
增资前后股东出资额及出资比例为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|陕西航天动力高科技股份有限公司|||10719.75|50.52|
|西安航天泵业有限公司|7003.5|66.70|7003.5|33.00|
|葛杰人|1923.075|18.315|1923.075|9.06|
|钱文恩|524.475|4.995|524.475|2.47|
|严小平|349.65|3.33|349.65|1.65|
|方霭荣|349.65|3.33|349.65|1.65|
|徐驰|349.65|3.33|349.65|1.65|
|合计|10500|100|21219.75|100|

注：上述股东，西安航天泵业有限公司为本公司控股子公司，其他五名自然人股东为具有完全民事行为能力的中国公民，与本公司无关联关系。
（三）出资安排
本次增资以现金形式，该笔资金已经委托贷款的方式拨付江苏水力，待本
航天动力2017年第三次临时股东大会会议资料次增资事项经公司股东大会审议批准后五个工作日内，由江苏水力归还航天动力 14,000万元委托贷款后，航天动力再将资金打入江苏水力增资款账户，完成该笔增资款出资。
三、本次增资对公司的影响
此次增资将解决江苏水力“大型高效流体输送泵及系统国产化项目”建设
资金需求,后期对于增强江苏水力的综合竞争力将产生积极影响，有效提高江苏水力开拓市场、发展相关业务的能力，形成新的利润增长点，符合公司长远发展规划。
公司对江苏水力的控股关系由之前的通过子公司西安航天泵业有限公司间
接控股，变为由公司直接控股和间接控股相结合的方式，控股比例进一步提高。
四、本次增资的风险分析
本次增资主要投入建设大型高效流体输送泵及系统国产化项目，目前国内大型泵生产企业之间存在一定的低价竞争风险，而且在大型水利工程等方面，国内的用户要完全接受国产高端产品还需一个适应期。如果市场营销不力，实际销售收入将造成波动。
针对上述风险，公司将充分利用航天制造信誉，尽快创建起面向国内外工业泵系列民品销售网络平台，打造技术先进、质量稳定的产品品牌。随时把握国内外泵业市场起伏和相关行业生产形势变化，及时采取有效应对措施，以降低市场营销风险。
以上议案请审议。
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临2019-34债券代码：122203.SH 债券简称：12海螺02
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于“12海螺02”公司债券回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●回售代码：100913
●回售简称：海螺回售
●回售价格：100元/张（不含利息）
●回售申报期：2019年9月26日、9月27日、9月30日
●回售有效登记数量：1,000手（1手为10张，每张面值100元）
●回售金额：人民币1,000,000元（不含利息）
●回售资金发放日：2019年11月7日
根据安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 11月 5日公告的《安徽海螺水泥股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》中设定的回售条款，公司于2019年9月19日披露了《安徽海螺水泥股份有限公司关于“12海螺02”公司债券票面利率不调整的公告》（公告编号：临2019-26）及《安徽海螺水泥股份有限公司关于“12海螺02”公司债券回售的公告》（公告编号：临2019-25），并于2019年9月23日、9月24日、9月25日分别披露了《安徽海螺水泥股份有限公司关于“12海螺02”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2019-27）、《安徽海螺水泥股份有限公司关于“12海螺02”公司债券回售的第二次提示性公告》
（公告编号：临2019-28）及《安徽海螺水泥股份有限公司关于“12海螺02”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临2019-29）。债券持有人可于回售申报期（2019年9月26日、9月27日、9月30日）内对其所持有的全部或部分“12海螺02”进行登记回售，回售价格为债券面值（100元/张，不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券回售情况的统计，“12海螺02”公司债券本次回售有效申报数量为1,000手（1手为10张，每张面值 100元），回售金额为人民币 1,000,000元（不含利息）。公司已于 2019年 10月 9日披露了《安徽海螺水泥股份有限公司关于“12海螺02”公司债券申报情况的公告》（公告编号：临2019-30）。
有效回售申报一经确认不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
经发行人最终确认，本期债券注销数量为1,000手，注销金额为 1,000,000元。
本次债券回售申报的资金发放日为 2019年 11月 7日，公司将对有效申报回售的“12海螺02”持有人支付本金及当期利息。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司2019年11月5日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-016永艺家具股份有限公司
关于公司 2016年度外汇交易业务计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
远期外汇交易受托方：商业银行
远期外汇交易金额：连续 12个月办理的远期外汇合约（扣除已到期/交割金额）低于上一年度外销收入130%（即16208.38万美元）。
一、远期外汇交易业务概述
（一）基本情况
1、开展远期外汇交易业务的目的
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展远期外汇交易业务。
2、远期外汇交易业务的品种
公司拟开展的相关外汇交易业务，只限于公司进出口涉及到的主要结算货币—美元等，开展交割期与预计收支期一致，且金额与预计收支金额相匹配的外汇交易业务，主要为远期结售汇业务等。
3、业务期间、业务规模、相关授权
自2015年度董事会通过之日起至 2016年度董事会召开日止有效。
远期结售汇业务：远期结售汇业务规模应与公司预测的外币收款规模相匹配，连续12个月办理的远期外汇合约（扣除已到期/交割金额）低于上一年度外销收入130%（即16208.38万美元）。
在额度范围内公司董事会授权董事长负责并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心、审计部等相关部门负责具体操作。
（二）公司内部履行的审批程序
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2016年度远期外汇交易计划的议案》，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。
二、远期外汇交易协议主体的基本情况
2016年度公司开展远期外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。
三、风险分析和风险控制措施
（一）远期外汇交易的风险分析
公司进行的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期外汇延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
四、对公司的影响
公司根据外销业务情况，针对外销业务涉及到的结算货币，以一定期间内的出口收回计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营。公司开展的远期外汇交易不占用资金，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展2016年度远期外汇交易的事项。
（二）监事会意见
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。
（三）保荐机构意见
永艺股份开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
该事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合永艺股份《公司章程》和《金融衍生业务内部控制制度》的规定。
本保荐机构对公司拟开展2016年度远期外汇交易事项无异议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-052诺力机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月4日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于<诺力机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组事项相关的其他议案，并于2016年7月5日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。
公司于2016年7月12日收到上海证券交易所《关于对诺力机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0839号)(以下简称“《问询函》”)，上交所要求公司于2016年7月18日之前，就《问询函》中
所述事项予以披露，并以书面形式回复。
公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构本着勤勉尽
责和诚实信用的原则，就《问询函》中所述问题逐项进行了认真分析，就《问询函》中所述问题进行了逐条书面回复。截至目前，公司已将《问询函》之书面回复提交上交所审核，公司股票继续停牌，待上交所审核通过后，公司将予以公告并按照相关规定申请公司股票复牌。
本公司发布的信息均以指定信息披露媒体和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年七月十七日
上海中毅达股份有限公司 Shanghai Zhongyida CO., LTD. 战略委员会议事规则
上海中毅达股份有限公司 Shanghai Zhongyida CO., LTD. 战略委员会议事规则战略委员会议事规则
（2019年4月修订）
第一章总则
第一条 为适应上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会设立董事会战略委员会（以下简称“本委员会”），并制定本议事规则。
第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条 本委员会由三名董事组成。
第四条 本委员会设主席一名，由公司董事长担任。
第五条 委员经公司提名委员会提名（本委员会成立时第一届委员由公司董事长提名），由公司董事会选举产生。
上海中毅达股份有限公司 Shanghai Zhongyida CO., LTD. 战略委员会议事规则第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。
第三章职责权限
第七条 本委员会的主要职责权限：
（一） 对公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划进行研究，并向董事会提出建议；
（二） 评估公司各类业务的总体发展状况，并向董事会及时提出发展战略规划调整建议；
（三） 对公司的经营计划、投资和融资方案向董事会提出建议；
（四） 对年度财务预算、决算方案向董事会提出建议；
（五） 监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况；
（六） 评估公司的治理状况，并向董事会提出建议；
（七） 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授权的其他事宜。
上海中毅达股份有限公司 Shanghai Zhongyida CO., LTD. 战略委员会议事规则第四章议事规则
第八条 董事会、主席或半数以上委员有权提议召集委员会临时会议。
第九条 本委员会应于会议召开前二日通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第十条 会议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出，如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明。
第十一条本委员会会议应当由半数以上的委员出席方可举行。本委员会会议应当由委员本人出席，委员因故无法出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并进行表决。
第十二条本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议和书面传签等方式召开。
第十三条本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。有反对意见的，应将投反对票委员的意见存档。
上海中毅达股份有限公司 Shanghai Zhongyida CO., LTD. 战略委员会议事规则第十四条本委员会会议通过的事项属于董事会职责范围的，应以书面形式提请董事会审议。
第十五条本委员会必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员和相关审议事项涉及的人员列席会议。
第十六条根据需要，本委员会可以聘请外部专家列席会议，费用由公司承担。
第十七条本委员会聘请的外部专家主要负责对会议所议事项中涉及的专业问题提供咨询意见和专业建议。
第十八条本委员会聘请的列席会议专家享有建议权，没有表决权。
第十九条本委员会应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
第二十条本委员会会议记录应与出席会议的委员签名簿及代理出席委托书一并作为公司档案保存，保存期限自会议记录作出之日起不少于十年。
第二十一条出席会议的委员和其他与会人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
上海中毅达股份有限公司 Shanghai Zhongyida CO., LTD. 战略委员会议事规则第二十二条除非有特别说明，本议事规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十三条本议事规则未尽事宜或本议事规则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十四条本议事规则由公司董事会审议通过后生效。自本议事规则生效之日起，公司《战略与提名委员会议事规则》失去效力，停止执行。
第二十五条本议事规则由公司董事会负责解释和修订。
600191
2016年第三次临时股东大会
会 议 资 料
股权登记日：2016-11-24
会议召开日：2016-11-30
会 议 议 程
||||
|-|-|-|
|序号||会 议 内 容|
|1|宣布大会开幕||
|2|介绍出席本次现场股东大会股东出席情况||
|3|宣读本次股东大会会议须知||
|4|议案一：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||
||议案二：关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案||
|5|||

2016年第三次临时股东大会会议须知
各位股东、股东代表：
为确保公司股东依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会由公司董事会秘书、证券部负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。
六、本次大会议案表决以网络加现场投票方式进行。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体注意事项详见公司于 2016年11月12日发布的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》
七、现场表决投票统计，由股东、公司监事、律师参加，表决结果当场公布。
八、公司董事会聘请北京市海润律师事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后2个工作日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书或公司证券部联系。
包头华资实业股份有限公司董事会
议案一：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
各位股东：
公司本次非公开发行股票申请已于 2016年 7月 22日经中国证监会发行审核委员会审核通过。考虑到公司非公开发行股票后续发行尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股票的决议有效期将于 2016年 12月 16日到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长 12个月，延长至2017年12月16日。
除本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，公司本次非公开发行股票方案的内容不变。
本议案已经公司六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司
董事会
议案二：关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
各位股东：
公司六届董事会第二十四次会议同意提请公司股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长 12个月，延长至2017年12月16日。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。
现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司董事会
恒通物流股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度恒通物流股份有限公司
董事、监事和高级管理人员
所持有公司股份及其变动管理制度
第一章总则
第一条为加强恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《恒通物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理。
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高管拥有多个证券账户的，应按照规定合并为一个账户进行计算。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第二章股份的登记
第三条公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过证券交易所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：
（一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
恒通物流股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度（二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；
（三）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
（四）上海证券交易所要求的其他时间。
第三章股份的买卖及转让
第四条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：
（一）本公司股票上市交易之日起1年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（四）法律、法规、中国证监会和上海证券交易所及公司章程规定的其他情形。
第五条公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：（一）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）上海证券交易所规定的其他期间。
恒通物流股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第七条公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。
公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应遵守本规则第二十四条的规定。
第八条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第九条公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第十条公司董事、监事和高管应当确保下列自然人、法人或者其他组织不发生因获知内幕信息而买卖公司股份及其衍生品种的行为：
（一）董事、监事、高管的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）董事、监事、高管控制的法人或其他组织；
（三）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或者公司董事、监事、高管有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或者其他组织。
恒通物流股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度第十一条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起2个交易日内，向公司报告并由公司在上海证券交易所网站进行公告。公告内容包括：
（一）上年末所持本公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）上海证券交易所要求披露的其他事项。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入的，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的；“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
持有公司股份5%以上的股东买卖股票的，参照本条执行。
第十三条公司董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整。
第十四条公司应当制定专项制度，加强对董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督。
公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。
恒通物流股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度第十五条公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票违反本制度，依照相关法规、规章的规定予以处罚。
第六章附则
第十六条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十七条本制度由公司董事会负责解释和修改。
第十八条本制度自公司董事会批准并公告之日起实施。
恒通物流股份有限公司2016年10月 25日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-065H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
股票期权激励计划完成授予登记的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股票期权激励计划授予登记数量：56,626,000份。
本次股票期权激励计划授予登记人数：550人。
授予股票来源：公司向激励对象定向增发的A股普通股。
根据《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股票期权激励计划”），并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司首期股票期权激励计划的授予登记工作。现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划授予的基本情况
（一）2014年 7月 11日，公司分别召开第三届董事会第 39次会议和第三届监事会第12次会议，审议通过了《关于<广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事就该议案发表了独立意见，律师及财务顾问等中介机构出具了相应报告，并于 2014年 7月 12日通过指定披露媒体对外公告（详见公告编号：临2014-036）。
（二）2014年8月29日，公司收到控股股东广州汽车工业集团有限公司转来的广州市人民政府国有资产监督管理委员会《广州市国资委关于同意广州汽车集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（穗国资批【2014】110号），经
报请广东省人民政府国有资产监督管理委员会审核，同意公司实施股权激励计划。2014年 9月 1日，公司获悉中国证监会已对公司报送的股票期权激励计划（草案修订稿）确认无异议并进行了备案。
（三）2014年 9月 2日，公司召开了第三届董事会第 44次会议和第三届监事会第14次会议，审议通过了《关于<广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师、财务顾问等中介机构出具相应报告（详见公告编号：临2014-051）。
（四）2014年 9月 19日，公司召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》，公司股票期权激励计划获得批准，董事会获得股东大会授权负责股票期权激励计划的实施和管理。同时，同意董事会授权薪酬与考核委员会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认（详见公告编号：临2014-060）。
（五）2014年 9月 19日，公司召开第三届董事会第 46次会议和第三届监事会第 15次会议，审议通过《关于调整广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划授予股票期权的议案》。本次董事会确定2014年9月19日为股票期权首次授予日，向共符合条件的 620名激励对象授予股票期权，授予股票期权总数 6434.86万份。因 2014年 7月 24日公司实施了 2013年度利润分配方案，即向全体股东派发每 10股 1.00元(含税)现金红利，将行权价格由 7.7元/股调整为 7.6元/股。公司独立董事、监事和律师分别发表了核查意见报告（详见公告编号：临2014-061）。
（六）2016年 8月 11日，公司召开第四届董事会第 28次会议和第四届监事会第8次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划人员名单、期权数量和行权价格的议案》。因退休、离职、工作调动等原因，共取消了 70名激励对象的行权资格。调整后，股票期权激励计划激励对象调整为550人，股票期权总数调整为5662.60万份。同时，因公司自授予日起已经历实施了4次派息分红，
股票期权激励计划的行权价格调整为7.24元/股（详见公告编号：临2016-058）。
之后，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请授予登记。
二、股票期权激励计划的等待期、行权期及各期行权时间安排
根据股票期权激励计划，自授予日起 24个月内为等待期，等待期满后的 36个月内为行权期，并且分三次行权，各次行权时间安排如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|第一次行权||自权益授权日起24个月后的首个交易日起至权益授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||1/3||
|第二次行权||自权益授权日起36个月后的首个交易日起至权益授权日起48个月内的最后一个交易日当日止||1/3||
|第三次行权||自权益授权日起48个月后的首个交易日起至权益授权日起60个月内的最后一个交易日当日止||1/3||

三、授予登记完成情况
1、期权简称：广汽集团期权。
2、期权代码（分三次行权）：0000000053、0000000054、0000000055。
3、授予登记的人员及数量：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|授予登记数量（份）|占股权激励计划授予登记总量的比例|占授予时总股本的比例|
|张房有|董事长|950,000.00|1.6777%|0.0148%|
|曾庆洪|副董事长、总经理|900,000.00|1.5894%|0.0140%|
|袁仲荣|副董事长|810,000.00|1.4304%|0.0126%|
|姚一鸣|董事|740,000.00|1.3068%|0.0115%|
|冯兴亚|执行董事、常务副总经理|760,000.00|1.3421%|0.0118%|
|卢飒|执行董事、董事会秘书、副总经理|760,000.00|1.3421%|0.0118%|
|陈茂善|董事|740,000.00|1.3068%|0.0115%|
|吴松|执行董事、副总经理|740,000.00|1.3068%|0.0115%|
|张青松|副总经理|740,000.00|1.3068%|0.0115%|
|李少|副总经理|740,000.00|1.3068%|0.0115%|
|王丹|副总经理|740,000.00|1.3068%|0.0115%|
|区永坚|副总经理|740,000.00|1.3068%|0.0115%|
|陈汉君|副总经理|143,300.00|0.2531%|0.0022%|
|小计||9,503,300.00|16.7826%|0.1477%|
|其他激励对象||47,122,700.00|83.2174%|0.7323%|
|总计||56,626,000.00|100.0000%|0.8800%|

四、上述激励对象获授的权益数量与公司在上海交易所网站披露的内容一致。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2016年8月 26日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2018-021
西安陕鼓动力股份有限公司
关于唐山陕鼓气体有限公司资产转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关于唐山陕鼓气体有限公司资产转让的事项需提交股东大会审议。
一、交易概述
唐山陕鼓气体有限公司系本公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司。唐山气体成立于2010年12月，并于2012年7月开始运营，向唐山松汀钢铁有限公司（以下简称“松汀钢铁”）供气收费。
由于钢铁产业产能严重过剩，钢铁价格下跌及自身经营不善等原因，松汀钢铁自 2015年1月开始不断减产，直至2015年11月13日全部停产。2016年二季度开始，钢铁价格回升，松汀钢铁借助债权人托管复产并运营至今，并且唐山气体自2015年7月至今暂停生产。
结合国家产业政策、松汀钢铁目前生产经营状况和市场竞争力等方面进行分析，同时唐山气体重新启动空分装置需要再投入约 4000多万元用于汽改电、维修检修等，为避免松汀钢铁无能力履约的极端风险，降低秦风气体的损失，拟对唐山气体的部分资产进行处置。
本次拟处置资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于唐山陕鼓气体有限公司资产转让的议案》，需提交股东大会审议。独立董事出具独立意见。
二、交易对方的基本情况
本次资产进行公开处置尚无确定交易对方。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次资产转让的标的：包括机器设备、电子设备、房屋建筑物、少量备品备件和五金工具等。
（二）资产评估情况
公司聘请正衡资产评估有限责任公司为本次资产转让的评估机构。本次评估以 2017年7月31日为评估基准日，选择成本法评估结果为最终评估结论，评估结果为 8,597.84万元（含税）。
四、资产处置方式及定价原则
本次资产转让的方式：唐山气体公司拟通过西部产权交易所有限责任公司进行公开进场挂牌交易。本次资产转让完成后需向陕西省国资委备案。
转让价格：根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定以及西部产权交易所有限责任公司的交易规则，挂牌价格以评估值为准，最终交易价格不低于评估值的90%。
五、涉及资产处置的其他安排
本次不涉及人员安置情况。
六、对公司的影响
本次资产转让对公司2018年损益没有影响。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2018-071碳元科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|98,828,316|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.5136|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，由于
董事长徐世中先生因公不能出席此次会议，故由过半数董事选举公司董事会秘书
冯宁先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，其中董事徐世中先生、陈福林女士、潘晓峰先生因工作关系未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书冯宁先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<碳元科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,828,316|100|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于<碳元科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|98,828,316|100|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,828,316|100|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,828,316|100%|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，除担任公司董事、监事、高级管理人员以外的5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|《关于<碳元科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|2,809,211|100%|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于<碳元科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|2,809,211|100%|0|0.0000|0|0.0000|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|2,809,211|100%|0|0.0000|0|0.0000|
|4|《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》|2,809,211|100%|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为非累积投票议案。
2、本次会议议案1~3为关联议案，本次限制性股票激励计划激励对象及其关联人回避表决。
3、本次会议议案1~4均为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所
律师：刘行素、郑沥为
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《碳元科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《江苏高的律师事务所关于碳元科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
碳元科技股份有限公司2018年12月1日
上海九龙山旅游股份有限公司独立董事候选人声明
本人徐麟祥，已充分了解并同意由提名人上海大新华实业有限公司提名为上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海九龙山旅游股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海九龙山旅游股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海九龙山旅游股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海九龙山旅游股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明
声明人：徐麟祥
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2018-007宁波维科精华集团股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人增持计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司持股5%以上股东杨东文先生及其一致行动人计划自2018年2月1日起于●
未来6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）以自有资金增持公司股票不低于100万股且不超过500万股。
2018年2月1日公司收到杨东文先生关于增持公司股份的函，当日杨东文先生●
的配偶通过上海证券交易所交易系统增持公司股份1,000,000股，占公司总股本的0.2269%。截至本公告日，本次增持后杨东文先生及其一致行动人共持有维科精华股份37,686,775股，占公司总股本的8.5523%。
2018年2月1日公司收到杨东文先生关于增持公司股份的函，杨东文先生的配偶通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
2018年2月1日持股5%以上股东杨东文先生（杨东文先生同时为公司副董事长兼总经理）的配偶通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份1,000,000股，占公司总股本的0.2269%。杨东文先生原持有公司股份36,686,775股，占公司总股本的8.3254%，本次增持后杨东文先生及其一致行动人共持有公司股份37,686,775股，占公司总股本的8.5523%。
二、后续增持计划
基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，同时提升投资者信心。杨东文先生及其一致行动人计划自2018年2月1日起于未来6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）以自有资金增持公司股票不低于100万股且不超过500万股（详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于控股股东、实际控制人和持
股5%以上股东增持公司股份计划的公告》，公告编号2018-006）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、杨东文先生及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注杨东文先生及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二零一八年二月二日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2017-003
华远地产股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月23日 14点00分
召开地点：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月23日
至2017年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为广州高雅房地产开发有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2017年 1月 6日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，详见于 2017年 1月 7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《第六届董事会第三十六次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600743|华远地产|2017/1/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：
出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：个人股东须持本人身份
证原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印
件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人持股凭证。异地股东可以信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
(二) 登记时间：2017年1月19日上午9:30-11:30及下午2:00-4:00。
(三) 登记地址：北京市西城区北展北街 11号华远企业中心 11号楼 B座 2层董事会办公室
(四) 联系方式：
联系人：谢青、姚娟娟
联系电话： 010-68036688-526/588
传真： 010-68012167
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
2017年1月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
华远地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1
月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为广州高雅房地产开发有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2017年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。