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证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-052
新天科技股份有限公司
关于限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司于2015年7月6日完成了限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2015年6月19日。
2、授予数量及授予人数：公司限制性股票原拟授予数量为211万股，授予激励对象共95名。
公司于 2015年 5月 27日实施了 2014年度权益分派方案，以公司原有总股本 272,448,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.0元人民币；同时，进行资本公积金转增股本，以 272,448,000股为基数向全体股东每 10股转增7股。权益分派实施完成后，公司总股本增至463,161,600股。根据限制性股票激励计划（草案）的规定，公司限制性股票数量由211万股调整为358.7万股。
3、授予价格：公司限制性股票原授予价格为每股12元。
由于公司实施了 2014年度权益分派，根据限制性股票激励计划（草案）的规定，限制性股票价格由12元/股调整为7元/股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
本计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。整个计划有效期为4年。
（1）激励对象获授限制性股票之日起 1年内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；
（2）锁定期后的 3年为解锁期。在解锁期内，公司应确认激励对象是否满足解锁条件，对于满足解锁条件的激励对象，由公司统一办理解锁事宜，并向其发出《限制性股票解锁通知书》，对于未满足条件的激励对象，由公司回购并注销其持有的该次解锁对应的限制性股票。第一次解锁期为自授予日起满 12个月后的首个交易日起至授予日起 24个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的40%；第二次解锁期为自授予日起满 24个月后的首个交易日起至授予日起 36个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的30%；第三次解锁期为自授予日起满 36个月后的首个交易日起至授予日起 48个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的30%。
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|解锁期||||
||解锁期|解锁时间|解锁比例|
|第一个解锁期||自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止|40%|
|第二个解锁期||自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止|30%|
|第三个解锁期||自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止|30%|

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：
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|姓名|职务|授予限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例（%）|占公司总股本的比例（%）|
|李 健|董事、副总经理|13.6|3.79%|0.03%|
|林安秀|副总经理|34|9.48%|0.07%|
|杨冬玲|董事会秘书、副总经理|17|4.74%|0.04%|
|核心管理、技术、业务骨干人员（共计92人）||294.1|81.99%|0.63%|
|合计||358.7|100%|0.77%|

注：公司于 2015年 5月 27日实施了 2014年度权益分派，限制性股票数量
由211万股调整为358.7万股。
二、授予股份认购资金的验资情况
亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015年 6月 26日出具了亚会A验字（2015）014号验资报告，对公司截至2015年6月26日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币463,161,600元，实收资本（股本）为人民币463,161,600元。根据贵公司 2015年5月11日第二届董事会第十八次会议和2015年6月12日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于<新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、2015年6月19日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，贵公司本次股票激励计划向95名激励对象授予限制性股票3,587,000份，申请增加注册资本人民币3,587,000元，授予日期为 2015年6月19日，授予价格为7元/股，由激励对象以自有货币资金进行增资，转增基准日期为2015年6月26日。经我们审验，截至2015年6月26日止，贵公司已收到林安秀、李健、杨冬玲等 95名激励对象出资款 25,109,000.00元，其中新增注册资本人民币3,587,000.00元，余额计21,522,000.00元作为资本公积。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币463,161,600元，实收资本（股本）为人民币463,161,600元，业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具亚会A验字【2015】009号验资报告予以验证。截至2015年6月26日止，变更后注册资本为人民币 466,748,600元，累计实收资本（股本）为人民币466,748,600元。
三、授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为2015年6月19日，授予股份的上市日期为2015年7月8日。
四、股本结构变动情况表
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||||本次变动前||||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||||数量（股）||比例||股权激励股份||数量|比例|
||一、有限售条件股份||211,024,254||45.56||3,587,000||214,611,254||
|||||||||||45.98|
|高管锁定股||211,024,254||45.56||646,000||211,670,254|||
||二、无限售条件股份||252,137,346||54.44||||252,137,346|54.02|
|三、股份总数||463,161,600.00||100.00||3,587,000||466,748,600|||

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本466,748,600股摊薄计算，2014年度基本每股收益为0.22元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 463,161,600.00股增至466,748,600股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东、实际控制人费战波先生、费占军先生在授予前持有公司股份 235,924,737股，持股比例为
50.94%；本次授予完成后，费战波先生、费占军先生持有公司股份数量不变，占公司新总股本的比例减至50.55%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月六日
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-40德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上股东王沫女士通知，获悉其将持有本公司的部分股份进行了解除质押。具体事项如下：
一、持股5%以上股东股份解除质押的基本情况
1、持股5%以上股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王沫|否|12,000,000|2016年6月27日|2018年5月4日|招商银行股份有限公司苏州分行|19.48%|
|合计|-|12,000,000|-|-|-|19.48%|

2、持股5%以上股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王沫女士共持有本公司股份61,616,230股，占本公司股份总数的9.47%，本次股份解除质押后，王沫女士所持公司股份均无质押。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
特此公告！
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-050天马轴承集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天马轴承集团股份有限公司（以下简称：“公司”）股票于2016年10月31日、11月1日、11月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对上述情况，公司董事会进行了全面自查，现将相关自查情况公告如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提示广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 2018年度公司董事、监事薪酬试行办法
为了规范公司董事、监事薪酬管理，建立适应市场经济体制和现代企业制度相适应的分配制度，充分调动经营者的积极性，特制定本办法。请予审议。
一、基本原则
1．坚持按劳分配原则；
2．坚持薪酬分配与公司经济效益相统一的原则；
3．坚持薪酬分配与承担责任和贡献大小相统一的原则。
二、适用范围及对象
本办法适用于公司内部董事（指在本公司任职的董事）和监事（不含职工监事）。
三、薪酬构成
1．年度薪酬＝基本薪酬+绩效年薪+超额奖励
2．基本薪酬
基本薪酬是公司董事、监事的年度基本收入，由董事会薪酬与考核委员会参考同行业相关人员薪酬增长（或下降）水平及综合考虑公司在考核年度的各项工作情况确定，标准值原则上根据上年度在岗职工平均工资的 2倍以内确定。
3．绩效年薪
绩效年薪是指与年度经营业绩考核结果相联系的收入。绩效年薪以基本年薪为基数，根据年度经营业绩考核评价结果确定。
绩效年薪＝基本薪酬×1.5×经营业绩得分/100
4．超额奖励
完成利润总额的必保目标作为奖励的前置条件，完成必保利润指标采用超额奖励方式，对公司董事、监事进行正向激励；未完成必保利润指标，公司董事、监事薪酬按照实际利润与必保利润目标
差距比例进行绩效年薪同比例调减。
利润总额指标超必保利润目标时，根据综合考核得分，分档计算超额奖励，超额奖励金额=超额利润值×激励系数×（综合得分/100）；激励系数以必保利润指标为基数，利润增加5-10%（含）或减亏10%（含），激励系数2%-5%；利润增加10-20%（含）或减亏10%-20%（含），激励系数4%-7%；利润增加20%以上或减亏20%以上，激励系数5%-8%。
董事长超额奖励金额=超额奖励金额/在公司领取年薪的全体董事、监事、高级管理人员人数
四、薪酬考核指标及计分办法
薪酬考核以公司下达的 2018年度各项经济指标为依据，按照下述权重进行考核评分。
（一）基本指标，权重60%
1.营业收入，权重15%。
2.利润总额，权重15%。
3.应收账款周转率权重5%。
4.经济增加值，权重5%。
5.成本费用总额占营业收入比重，权重5%。
6.净资产收益率，权重5%。
7.重点工作，权重10%。
（二）重要责任指标，权重25%
1.安全环保指标，权重15%。
2.质量管理指标，权重10%。
（三）党建、企业文化指标，权重15%
1.党建工作，权重10%。
2.企业文化建设指标，权重5%。
（四）考核办法
授权董事会薪酬与考核委员会制定考核实施办法，明确考核具体办法。
五、薪酬结算管理
1．董事、监事年度薪酬等于年度薪酬乘以个人薪酬系数。
个人年度薪酬＝董事长年度薪酬×个人薪酬系数
2．薪酬系数
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||职务分类||薪酬系数|
|董事长||1.0||
|副董事长||0.6～0.9||
|董事、监事||0.55～0.85||

公司董事长的实际薪酬系数按上述办法确定取值。副董事长和董事、监事的实际薪酬系数取值，根据个人业绩考核得分与全体内部董事（不含董事长）、监事业绩考核得分情况，由薪酬委员会根据其绩效考核情况进行考核后确定。
六、其他董事和监事薪酬
1．公司外部董事、监事不在公司领取薪酬，公司职工监事根据其在公司的具体工作岗位，按照公司员工岗绩工资管理办法规定在公司领取薪酬。
2．由股东大会授权董事长根据履职具体情况，支付董事、监事适当的会议补贴或津贴。
3．独立董事公司按年发放津贴，2018年津贴定为 8万元/人。
4．公司董事、监事出席公司董事会、监事会以及按公司法、公司章程相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，公司给予实报实销。
七、其他规定
1．在公司担任二个及以上职务的，不重复享受薪酬，取最高待遇职务的薪酬。
2．有突出贡献的，给予的特殊奖励及政府给予的其他奖励，不受以上奖励办法限制。
3．本办法经公司股东大会讨论通过，自 2018年 1月 1日起执
行。
公司董事会薪酬与考核委员会
二〇一八年四月二十日
内部控制审计报告
天健审〔2016〕519号
万向钱潮股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了万向钱潮股份有限公司（以下简称万向钱潮公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万向钱潮公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万向钱潮公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：程志刚
中国·杭州 中国注册会计师：刘江杰
二〇一六年二月二十五日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-034深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于举办 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月11日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景▪路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张浩宇先生、副总经理兼董事会秘书胡振国先生、财务总监黄俊女士、独立董事刘娥平女士、国信证券股份有限公司保荐代表人陈进先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2016-042厦门三维丝环保股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年 1月 1日――2016年 6月 30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：115%-145%|盈利：3,132 万元|
||盈利：6,734万元-7,673万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内净利润与上年同期相比有较大幅度增长，主要是因为今年新并入的子公司珀挺机械工业（厦门）有限公司承接的部分项目在第二季度通过验收并确认了收入。
2、报告期内预计非经常性损益对公司净利润影响额约为 1,576万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，具体数据将在本公司
2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会二零一六年七月十五日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-014深圳市易尚展示股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|640,466,361.39|537,177,624.42|19.23%|
|营业利润|-10,792,651.89|39,795,289.30|-127.12%|
|利润总额|-3,896,057.36|44,868,387.61|-108.68%|
|归属于上市公司股东的净利润|15,116,495.98|39,454,943.90|-61.69%|
|基本每股收益|0.11|0.31|-64.52%|
|加权平均净资产收益率（%）|3.44%|10.71%|-7.27%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|1,813,999,484.83|1,503,091,355.07|20.68%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|443,106,584.58|436,418,888.60|1.53%|
|股本|140,480,000.00|140,480,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.15|3.11|1.29%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入64,046.64万元，较上年同期增长19.23%；
实现利润总额-389.61万元，较上年同期下降108.68%；实现归属于上市公司股东
的净利润1,511.65万元，较上年同期下降61.69%；实现基本每股收益0.11元,较
上年同期下降64.52%。报告期内，公司品牌终端展示业务保持基本稳定，循环会展业务和虚拟展示业务取得较大幅度增长。报告期内，利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益较上年同期下降的主要原因是控股子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司无形资产摊销和财务费用增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年度业绩快报披露的经营业绩与公司在2016年第三季度报告中对2016年度预计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2017年2月26日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-109中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2015年第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月17日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2015年第十三次会议的通知，会议于 2015年 12月 23日在福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层公司会议室举行。会议应到董事 5位，实到董事 5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2337号）核准，同意公司非公开发行人民币普通股股票不超过18,730万股。目前，上述股票发行事项已完成。
公司实际发行人民币普通股118,483,412股（每股面值1元），发行价格为16.88元/股。公司总股本由847,407,034万股增至965,890,446股，注册资本相应增至人民币965,890,446元。同意修改公司章程相应内容并办理工商变更等手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度安排，预计“平潭海天福地·美丽乡村综合旅游项目”募集资金中有 46,000万元在一定时间内将处于暂时闲置状态，为充分提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。按现行十二个月以内（含十二个月）银行贷款基准利率测算，本次募集资金补充公司流动资金预计可节约公司财务费用约2,000万元人民币。公司将根据项目资金使用情况实施进度及时归还至募集资金专用账户，确保不影响募集资金投资计划
的正常进行。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十三日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-091天茂实业集团股份有限公司
关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月26日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的议案》；AXA VERSICHERUNGEN AG(以下简称“安盛”）拟收购本公司等五家中方股东持有的安盛天平财产保险股份有限公司（以下简称“安盛天平”）50%股份，交易总对价为人民币46亿元。
上述股权交易需经中国银行保险监督管理委员会批准执行。本公司将持有的安盛天平78,284,108股全部转让给安盛，转让总金额约为85,109.9万元，每股转让价格约为10.87元/股。（具体内容详见2018年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的公告》。）
2019年8月12日，本公司收到安盛天平转发的中国银行保险监督管理委员会银保监复【2019】736号文——《中国银保监会关于安盛天平财产保险股份有限公司变更股东的批复》。（具体内容详见2019年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的进展公告》。）
按照约定，2019年 12月 16日，本公司收到安盛支付的首期转让款人民币 55,500万元。余款将在交割实际发生日的12个月后的14日之内和第24个月分期支付。
公司将根据本次出售安盛天平的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2019年 12月17日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2015-031沈阳新松机器人自动化股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月1日、7月2日、7月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明：
针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司不存在需要更正、补充的前期披露信息；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项；
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人自本公司股票上市之日起未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2019-26
北京鼎汉技术集团股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司《2018年年度报告》及摘要已于 2019年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-002山东新北洋信息技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】9号），批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过75,306,479股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告
中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：山东新北洋信息技术股份有限公司
联系人：荣波、段旭高
电话：0631-5675777
传真：0631-5680499
2、保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
保荐代表人：赵耀、张贇
联系人：丁雪山
电话：010-66568094
传真：010-66568390
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2016年1月8日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-100比亚迪股份有限公司
2019年11月销量快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2019年11月销量快报数据如下：
单位：辆
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目类别||本月||去年同期||本年累计||去年累计||累计同比|
|新能源汽车||11,220||30,076||216,407||201,161||7.58%||
|-乘用车||10,675||28,739||208,636||190,142||9.73%||
|-纯电动||8,000||15,347||139,246||82,258||69.28%||
|-插电式混合动力||2,675||13,392||69,390||107,884||-35.68%||
|-商用车||545||1,337||7,771||11,019||-29.48%||
|-客车||432||1,049||4,100||10,350||-60.39%||
|-其他||113||288||3,671||669||448.73%||
|燃油汽车||30,075||20,906||201,813||249,889||-19.24%||
|-轿车||6,869||3,781||40,874||52,708||-22.45%||
|-SUV||20,479||7,093||100,176||65,169||53.72%||
|-MPV||2,727||10,032||60,763||132,012||-53.97%||
|合计||41,295||50,982||418,220||451,050||-7.28%||

注：本公司 2019年 11月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为0.504GWh，本年累计装机总量约为11.656GWh。
务请注意，上述销量数字未经审核，亦未经本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后，股东及潜在投资者务必详阅。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2019年 12月6日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-080北海银河生物产业投资股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）部分质押的公司股票触及平仓线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：银河生物，股票代码：000806）自 2017年 7月 18日开始停牌。
2017年 8月 1日，公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，公司原预计在2017年9月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，由于本次资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，无法在上述期限内披露本次资产重组方案。公司于 2017年 9月 15日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司证券继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易拟购买标的资产为北京远程心界医院管理有限公司（以下简称“远程心界”）的控股股权，其控股股东为北京远程视界科技集团有限公司，其实际控制人为自然人韩春善。本次交易前，公司与远程心界的控股股东、实际控制人不存在关联关系。
2、交易具体情况
本次重大资产重组的方案目前尚在讨论过程中，交易方式为拟以现金购买标的资产股权，具体方案待进一步明确。
本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商及论证，相关中介机构正在积极推进尽职调查、审计、评估等工作。同时，为加快推动本次重大资产重组事项，公司于2017年9月15日与主要交易对手方签署了《现金收购资产框架协议》。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构及进展情况
本次重组事项涉及的中介机构暂定为：独立财务顾问为民生证券股份有限公司，审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为北京市长安律师事务所。截至目前，中介机构均已针对标的资产的财务、业务、法律等方面展开工作。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
根据初步交易方案，本次交易不涉及有权部门的事前审批。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌以来，公司及有关各方积极推进本次交易有关工作。目前重大资产重组事项的前期工作正在有序进行中，标的资产的尽职调查、审计和评估尚未完成，重组方案涉及的部分问题尚需进一步磋商和论证，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月18日开市起继续停牌。
三、承诺事项
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续
停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的之前披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日
北京东方国信科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
作为北京东方国信科技股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期符合行权条件与第
三个解锁期符合解锁条件的意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权与限制性股票激励计划》中规定的不得行权/解锁的情形；经核查，本次可行权/解锁的135名激励对象满足《股票期权与限制性股票激励计划》规定的行权条件与解锁条件，其作为公司股权激励计划已授予期权第三个行权期可行权与已授予限制性股票第三个解锁期可解锁的
激励对象主体资格合格。
公司股权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）及解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务自助资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。本次行权/解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
独立董事同意激励对象在股权激励计划规定的第三个行权期内行权和第三
个解锁期内解锁。
二、关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销事项的
意见
由于公司股票期权与限制性股票激励计划2名激励对象离职，公司根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将该激励对象持有的相应尚未行权的期权共计129,041份全部进行作废；尚未解锁限制性股票共计129,041股全部进行回购并注销，回购价格为1.428元/股。本次已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购的数量、价格准确。
我们一致认为公司本次已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购
并注销行为符合《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见签章页）
独立董事：
佘元冠
宗文龙
李俊峰
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-0511-003珠海全志科技股份有限公司
关于公司出售部分资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司参股子公司珠海妙存科技有限公司（以下简称“妙存科技”）对部分涉及出售的相关资产签署《固定资产转让协议》、《技术转让(技术秘密)合同》、《技术转让(专利权)合同》（以下统称“合同”）。
2.交易对方妙存科技为本公司参股公司，本公司5%以上股东龚晖先生担任妙存科技董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，妙存科技为公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
3.公司于2018年5月11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司出售部分资产暨关联交易的议案》。本次交易在董事会审议权限范围内无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方基本信息
名称：珠海妙存科技有限公司
统一社会信用代码：91440400MA51296B06
类型：有限责任公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-40471（集中办公区）
法定代表人：龚晖
成立日期：2017年11月24日
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：存储器组件的研发、生产和销售。
主要股东：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|龚晖|2,210|44.20%|
|深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1,000|20.00%|
|珠海全志科技股份有限公司|990|19.80%|
|珠海芯之存投资合伙企业（有限合伙）|500|10.00%|
|珠海高新天使创业投资有限公司|300|6.00%|
|合计|5,000|100.00%|

2.关联方最近一年及一期财务状况
妙存科技为2017年11月新设立公司，尚无完整年度的财务数据。
三、关联交易协议的主要内容
本次交易双方就出售公司相关资产拟签署《固定资产转让协议》、《技术转让(技术秘密)合同》、《技术转让(专利权)合同》。
受让方：珠海妙存科技有限公司（以下简称“妙存科技”）
转让方：珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”）
1.转让标的：
（1）办公电脑及仪器一批。（2）Nandflash控制器项目的技术秘密转让权。
（3）《精简串行总线通信方法及系统》、《驱动器及低抖动串行信号的输出方法》的专利权及《固件启动方法、装置及嵌入式设备》的专利申请权。
2．转让价格：
全志科技向妙存科技转移相关资产的转让价款合计总额为：人民币4,084,278.06元。
||||
|-|-|-|
|序号|合同名称|合同金额(单位：元)|
|1|《固定资产转让协议》|254,278.06|
|2|《技术转让(技术秘密)合同》|2,830,000.00|
|3|《技术转让(专利权)合同》|1,000,000.00|
|合计||4,084,278.06|

3.支付方式和期限：
合同生效后，由妙存科技一次性支付给全志科技。
4.时间安排：合同签署后（1）全志科技收到妙存科技支付的全部转让款项后，双方于约定的资产交割日进行资产交割。（2）妙存科技应当在合同生效后360日内开始实施本项技术秘密；逾期未实施的，应当及时通知全志科技并予以正当解释。（3）由全志科技负责在 90日内办理专利专利权、专利申请权转让登记事宜。
5.违约责任：（1）双方应按各项约定履行合同，任一方违反的，应向守约方承担相应违约责任，造成守约方损失的，还应赔偿该损失。（2）双方确定，如一方延迟付款或延迟交付技术秘密，另一方有权要求对方自逾期之日起每日支付总价款千分之一的违约金，逾期超过30天的，守约方有权立即解除合同。
6.协议的生效条件：经双方加盖公章或合同章后生效。
四、交易的定价政策及定价依据
公司聘请了中联国际评估咨询有限公司对拟转让的相关资产进行评估，并出具《资产评估报告》（中联国际评字【2018】第TIGPD0215号）。根据评估结果，双方就本次交易价格、支付安排等进行了明确规定。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次交易是基于公司业务调整的需要，有利于优化公司的资源配置，双方能够进一步提升各自整体运营效率、降低运营成本，符合公司战略布局及业务发展的需要，对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年 1月 1日至本公告披露之日，公司与关联方妙存科技签署了房屋租赁合同，将位于高新区科技二路 9号全志研发大楼二楼办公200、206及 234室租给妙存科技用于办公，累计实际已发生的各类关联交易总额为62,192元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
事前认可意见：本次关联交易为公司业务需要，符合公司利益。交易价格根据市场价格确定，是符合平等互利、公开公正原则的，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，交易程序合法有效。因此，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，并按照相关规定进行表决。
独立意见：本次关联交易为公司正常业务需要，遵循了客观、公平、公允的
定价原则，决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司不会因此次关联交易而对关联方产生依赖。因此，同意本次关联交易事项。
八、保荐机构核查意见
平安证券股份有限公司作为公司的保荐机构和持续督导机构，就本次关联交易事项进行了核查。经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，决策程序符合《公司法》、《规范运作指引》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。平安证券对上述关联交易事项无异议。
九、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议；
2.独立董事关于本次会议审议事项的事前认可意见及独立意见；
3.平安证券股份有限公司关于珠海全志科技股份有限公司出售部分资产暨
关联交易的核查意见；
4.深交所要求的其他文件。
珠海全志科技股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-083四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于上海衡都投资有限责任公司在美国设立子公司的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二次临时会议审议通过《关于上海衡都投资有限责任公司在美国设立全资子公司的议案》（详见2014年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司上海衡都投资有限责任公司在美国设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-082）），同意公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司以自有资金168万美元在美国特拉华州投资设立全资子公司HengDu.INC。
上海衡都投资有限责任公司于近日完成了美国子公司HengDu.INC的注册
登记手续，取得了美国特拉华州州务卿颁发的公司注册证书，HengDu.INC的具体注册信息如下：
1、认证编码：1855093
2、公司名称：Heng Du, Inc
3、设立方式：新设
4、投资主体：上海衡都投资有限责任公司；股比100%
5、注册地址：2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, New
CastleCounty。
7、经营范围：股权投资、油气投资、投资管理；法律及相关管理规定允许的其它投资业务。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014—059
广东开平春晖股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司（以下简称“本公司”）股票因筹划重大资产重组事项于 2014年 10月 8日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2014年 11月 7日前复牌，现公司申请继续停牌，最晚将在 2014年 12月 8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产并募集配套资金事宜重组。
相关各方就合作方案、原则、共同推进重大资产重组合作意向等进行了初步约定。与此次重组相关的包括重组报告书在内的各类文件正在有序准备，此次重组的各项工作仍在积极推进中。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介团队对目标公司进行全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，并根据工作情况每周发布一次事件进展情况公告。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组方案涉及的工作量较大，相关准备工作及决策程序尚未完成。公司无法在 2014年 11月 7日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请公司股票将延期至不超过 2014年 12月 8日（星期一）复牌，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
四、承诺
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重
组推进情况确定是否向深圳证券交所及监管部门申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后恢复交易。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司股票继续停牌期间，将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。公司发布的信息以在指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2014年11月6日
东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司
日常关联交易 2015年度计划执行情况和 2016年度计划的核查意见2016年2月2日，中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”或“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易 2015年度计划执行情况和 2016年度计划的议案》。东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为万润股份的持续督导保荐机构，对上述关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，中节能万润股份有限公司（含全资子公司及控股子公司）预计 2016年度将与关联方烟台万海舟化工有限公司（以下称“万海舟公司”）发生向关联人采购货物、销售原材料、委托加工、污水处理等日常关联交易。
2015年度公司预计与关联方万海舟公司发生的日常关联交易总金额不超过 9,900.00万元，2015年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为9,594.62万元。
预计 2016年度公司与万海舟公司发生的日常关联交易总金额不超过14,900.00万元。
本议案应提交股东大会审议，关联股东王忠立将回避在股东大会上对本议案的表决。
（二）2015年度实际发生与2016年度预计关联交易类别和金额
单位：万元人民币
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|关联交易类别|关联人|预计 2016年度日常关联交易金额（不超过）|2015年度实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例(%)|
|采购货物|万海舟公司|100|28.31|0.04%|
|销售原材料|万海舟公司|600|86.86|46.81%|
|销售库存商品|万海舟公司|100|19.91|0.01%|
|委托加工|万海舟公司|14,000|9,350.34|97.10%|

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|污水处理|万海舟公司|100|109.21|100.00%|
|合计||14,900|9,594.62|/|

注：表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（三）2016年年初至披露日（2016.2.4）与前述关联人累计已发生的关联交易
单位：万元人民币
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|关联交易类别|关联人|2016 年年初至披露日发生额（未经审计）|
|采购货物|万海舟公司|24.48|
|销售原材料|万海舟公司|1.26|
|销售库存商品|万海舟公司|0|
|委托加工|万海舟公司|109.71|
|污水处理|万海舟公司|9.23|
|合计||144.68|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
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|公司名称|烟台万海舟化工有限公司|
|成立时间|2002年12月20 日|
|注册资本|3,200万元|
|实收资本|3,200万元|
|法定代表人|石敏|
|公司住所|烟台经济技术开发区五指山路 8号|
|股东构成|烟台万华氯碱有限责任公司持股比例为 35.96%；日本 DIC 株式会社持股比例为29.04%；本公司持股比例为35%。|
|经营范围|生产加氢液晶材料及加氢精细化工产品（不含化学危险品，国家有专项规定的除外），并销售公司自产产品|
|主营业务|加氢液晶材料及加氢精细化工产品的生产和销售|

经审计截至 2015年 12月 31日万海舟公司的主要财务数据为：总资产
为 103,820,736.68元，净资产为 77,579,371.27元，2015年度实现营业收入
为 95,148,133.41元，营业利润 43,535,818.8元，净利润为 32,203,658.73元。
（二）与公司的关联关系
万润股份参股万海舟公司，持有万海舟公司35%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》之规定。
（三）履约能力分析
万海舟公司为依法存续且经营正常的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容与定价方式
1、公司向万海舟公司采购货物。采购货物的定价方式为：若有公开市场价格的按市场价格定价；若无公开市场价格，按照成本加成法确定价格：对于公司曾批量生产的初级中间体，采购价格在低于公司的经营成本的基础上参考关联方报价协商计价；对于公司未进行批量生产的初级中间体，以实验室或小试、中试数据为基础，按预计经营成本加成15%左右，同时参考关联方报价协商计价。
2、公司接受万海舟公司委托加工服务。公司委托万海舟公司进行加氢业务，该业务属于委托加工业务的一种，其定价原则与公司委托加工费的定价原则一致。
加氢业务加工费定价具体原则为：公司根据加氢反应所需步骤、原材料、小试数据或中试数据为基础，在万海舟公司进行商业化试生产后，根据试生产成本提出报价，报价依据为试生产成本加成15%左右，公司在报价基础上与其协商定价。
3、公司向万海舟公司销售原材料。公司以采购原材料的成本上浮5%左右的管理费作为向关联方销售原材料的售价，与关联方协商定价。
4、公司为万海舟公司提供污水处理服务。收取污水处理费用有市场公开价格或政府定价的，参照市场价格或政府定价；无市场公开价格或政府定价的，以成本加成法为基础，与关联方协商定价。
（二）关联交易协议签署情况
经公司 2013年度股东大会批准，公司于 2014年 3月 26日与万海舟公司于中华人民共和国山东省烟台市签署了《业务合作协议》。该协议有效期 3年，协
议包含业务合作基本内容、定价原则、运作方式、双方权利义务及保密等内容。
公司与万海舟公司的上述销售、采购及提供委托加工等交易均由双方按照《业务合作协议》的规定和原则签订具体协议，交易价格参照市场价格或政府定价；无市场公开价格或政府定价的，以成本加成法为基础，与关联方协商定价。利润比例不超过行业同期平均利润水平。上述协议将于2017年3月26日到期，公司计划该协议到期后与万海舟公司续签《业务合作协议》。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、关联交易审批程序
上述关联交易已经万润股份第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过，关联董事在审议该关联交易时回避表决，独立董事对此发表了独立意见。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项履行的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定，关联交易价格公允，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情况。东方花旗对此无异议。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司日常关联交易2015年度计划执行情况和2016年度计划的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郁 建
崔洪军
东方花旗证券有限公司2016年2月2日