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证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2017-003上海城地建设股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 8日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地建设股份有限公司第二届监事会第七次会议通知》，公司第二届监事会第七次会议于 2017年 3月 16日上午 10时在公司会议室召开，会议应表决监事 3名，实际表决监事 3名，会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《公司 2016年度独立董事述职报告》
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《公司 2016年度审计报告》
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《公司 2016年度决算报告及 2017年度预算报告》
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《公司 2016年年度报告及报告摘要》
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》 2016年公司聘请的财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。立信担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保
持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任立信为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《关于聘请公司 2017年度内控审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司财务审计机构，担任公司财务审计机构以来遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。鉴于立信的专业性和业内的良好声誉，公司拟聘任立信为公司 2017年度内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过了《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016年度母公司实现净利润 57,779,102.70元。根据公司章程规定，从母公司本年实现的净利润中提取法定公积金 5,777,910.27元，加上以前年度未分配利润 169,901,094.44元，本次实际可供股东分配的利润为 221,902,286.87元。
公司拟以报告期末的总股本 98,100,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.10元（含税），共计派发现金红利 10,791,000.00元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，需对现金分红比例水平较低说明原因，具体说明如下：公司本年度利润分配预案考虑了公司本身处于成长发展期及 2017年度资金的支出安排情况，拟将自有资金优先用于支持公司发展，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定；
符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过了《关于公司 2017年独立董事津贴的议案》
根据公司实际情况，拟定 2017年公司独立董事津贴为税前人民币 5万元。
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过了《关于公司 2016年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过了《公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第二届监事会第七次会议决议
特此公告。
上海城地建设股份有限公司监事会 2017年 3月 16日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2019-111上海韦尔半导体股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日迁入新址办公，除办公地址变更之外，公司其他信息保持不变，现将相关信息公告如下：
1、办公地址：上海市浦东新区上科路 88号东楼
2、邮政编码：201210
3、投资者联系电话：021-50805043
4、传真：021-50152760
5、邮箱：stock@sh-willsemi.com
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2019年12月10日
股票简称：新力金融 证券代码：600318 编号：临2016—032安徽新力金融股份有限公司
重大资产出售暨关联交易之实施进展情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
本次交易即安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）以现金方式出售其所有水泥业务相关资产、权益和负债给巢湖海螺水泥有限责任公司（以下简称“巢湖海螺”）。本次交易概述、相关信息披露、决策批准情况和前期交易实施进展情况详见2016年4月15日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《安徽新力金融股份有限公司重大资产出售暨关联交易之实施进展情况报告》（临2016-010号）。
二、本次交易实施进展情况
截至本公告之日，本次交易中的房产过户手续已经办理完成，商标转让已经取得国家工商行政管理总局商标局的受理通知书，采矿权转让已经取得安徽省国土资源厅出具的《转让公示无异议证明书》（皖采转公示【2016】4号），其它各项权证和土地等资产的过户手续正在办理过程中，本次交易标的资产交割手续尚没有完全履行完毕。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
天津天药药业股份有限公司
关于磷酸氢二钾、磷酸二氢钾实际销售额与预测销售额差异情况说明的鉴证报告
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
CHW证专字[2016]0099号天津天药药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的天津天药药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度的《关于磷酸氢二钾、磷酸二氢钾实际销售额与预测销售额差异情况说明》进行了审核。
一、管理层的责任
按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定编制《关于磷酸氢二钾、磷酸二氢钾实际销售额与预测销售额差异情况说明》，提供真实、合法、完整的审核资料，以使其内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的《关于磷酸氢二钾、磷酸二氢钾实际销售额与预测销售额差异情况说明》发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定进行的。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查、函证、询问、抽查会计记录等必要的审核程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
天津天药药业股份有限公司
关于磷酸氢二钾、磷酸二氢钾实际销售额与预测销售额
差异情况说明
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、技术转让基本情况
本公司 2015年 4月第六届董事会第四次会议审议通过了关于本公司收购天津金耀氨基酸有限公司（以下简称金耀氨基酸）五种原料药产品生产技术的议案，2015年 4月本公司与金耀氨基酸签订《技术转让（技术秘密）合同》，转让标的物为《磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、甲钴胺、卡莫司汀、依地酸钙钠》项目的技术秘密，技术秘密转让费总额为人民币肆佰玖拾柒万壹仟叁佰元整，转让标的物经天津华夏金信资产评估有限公司评估并出具了华夏金信评报字[2015] 029号评估报告，其中磷酸氢二钾、磷酸二氢钾两项技术秘密采用了收益现值法确定了评估价值。2015年7月本公司支付技术转让费4,971,300.00元。
二、销售额承诺情况
三、实际销售额情况
本公司 2015年磷酸氢二钾、磷酸二氢钾实际完成销售额（不含税）8,080,769.21元，明细表如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|实际销售额|
|1|磷酸氢二钾|4,527,777.77|
|2|磷酸二氢钾|3,552,991.44|

四、实际销售额与预测销售额差异说明
2015年金耀氨基酸承诺磷酸氢二钾销售额4,434,229.01元，实际销售额4,527,777.77元，销售额承诺完成率102.11%；承诺磷酸二氢钾销售额1,992,974.28元，实际销售额3,552,991.44元，销售额承诺完成率178.28%。
天津天药药业股份有限公司董事会2016年3月23日
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2014年上半年内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年6月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的非财务报告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作
（一）内部控制评价工作的依据、程序和方法
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司《内控手册》和内部审计制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制制度规定的程序执行。
评价过程中，我们采用了个别访谈、抽查等适当方法，分析、识别内部控制缺陷。
（二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部和子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并抵消前财务报表资产总额的70%以上，营业收入合计占公司合并抵消前财务报表营业收入总额的50%以上；纳入评价范围的主要事项包括:控制环境、信息与沟通、内部监督、风险评估、控制程序五大部分；重点关注公司治理、发展战略、人力资源、资金活动、物资采购管理、销售业务管理、固定资产管理、工程项目管理、投融资及担保业务、全面预算管理、财务报告等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三)内部控制缺陷认定标准
公司董事会结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷认定的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||利润|资产|说明|
|重大缺陷|会导致当期税前利润相对上期税前利润有10%以上的影响|会导致当期净资产总值相对上期净资产总值有3%以上的影响|两者孰低|
|重要缺陷|会导致当期税前利润相对上期税前利润有6%-10%的影响|会导致当期净资产总值相对上期净资产总值有0.5%-3%的影响|两者孰低|
|一般缺陷|会导致当期税前利润相对上期税前利润有6%以下的影响|会导致当期净资产总值相对上期净资产总值有0.5%以下的影响|两者孰低|

财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标，严重影响公司财务状况、经营成果或者现金流出现重大问题。
重要缺陷指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，有可能导致企业偏离控制目标，可能对公司财务状况、经营成果或者现金流量产生较大影响。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及财务报告内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会和经理层的充分关注。
一般缺陷指除重大缺陷和重要缺陷以外的与财务报告内部控制相关的缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定的具体标准
非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准如下：
重大缺陷；针对除财务报告之外的内部控制缺陷可能导致当期税前利润相对上期税前利润有10%以上或者当期净资产总值相对上期净资产总值有3%以上的影响。
重要缺陷：针对除财务报告之外的内部控制缺陷可能导致当期税前利润相对上期税前利润有6%-10%或者当期净资产总值相对上期净资产总值有0.5%-3%
的影响。
一般缺陷：针对除财务报告之外的内部控制缺陷可能导致当期税前利润相对上期税前利润有6%以下或者当期净资产总值相对上期净资产总值有0.5%以下的影响。
非财务报告内部控制缺陷认定的定性标准如下：
重大缺陷：由于内控缺陷导致公司声誉在全国范围内受到影响，且无法通过任何补救措施挽回社会形象和企业品牌。
重要缺陷：由于内控缺陷导致公司声誉在全市范围内受到影响，这种影响需要通过长时间（超过一年）努力和付出巨额代价消除。
一般缺陷：由于内控缺陷导致公司声誉在全区范围内受到影响，可在短期内通过付出一定的经济代价予以消除。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3.内部控制一般缺陷认定及整改情况
按照企业内部控制规范体系和公司内控制度的相关规定，针对上一年度审计和内控自评工作中发现的内部控制一般缺陷，公司已经在本报告期间实施了严格的整改，公司内审机构将对上述领域的整改效果进行检查，以促进上述职能领域管理运作的规范化。
四、其他事项说明
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2014年下半年我公司将继续
完善内控制度，规范内控制度的执行，加强内控制度的内部检查，促进公司健康持续发展。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2014年 8月30日
花王生态工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件规定，我们作为花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对拟提交公司第三届董事会第二十次会议审议的部分议案进行了事前审核，现发表意见如下：
一、《关于变更会计师事务所的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更会计师事务所事宜，与原聘任的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取得对方同意。我们同意将关于变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
二、《关于拟签订建设工程施工合同暨日常关联交易的议案》
公司拟与控股股东花王国际建设集团有限公司就“花王研发中心建设项目”签订《建设工程施工合同》构成关联交易，本次关联交易是公司正常生产经营业务，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。我们同意将《关于拟签订建设工程施工合同暨日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为花王生态工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签署：
蔡建 李慧 袁彬
年 月 日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-143号洲际油气股份有限公司
关于控股股东股票解除质押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月1日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）通知：
2015年11月30日，广西正和将其原质押给新时代信托股份有限公司的
12,350万股无限售流通股解除质押，同日广西正和将12,350万股无限售流通股质押给华鑫国际信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。
截至本公告日，广西正和共持有公司665,081,232股（其中无限售流通股为469,690,451股，有限售流通股为195,390,781股），广西正和累计质押公司股份为619,299,990股，占广西正和持有公司股份的93.12%。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2017-036
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
2017年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》的要求，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年半年度化工材料方面的主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2017年1-6月生产量（吨）|2017年1-6月销售量（吨）|2017年1-6月销售金额（万元）|
|ML复合材料|32305.83|32000.43|24697.48|
|苯酐|7315.00|7038.41|4322.87|
|二辛脂|7522.00|7900.92|5407.90|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2016年1-6月平均价格（元/吨）|2017年1-6月平均价格（元/吨）|变动比率（%）|
|ML复合材料|7669.15|7717.86|0.64|
|苯酐|4778.42|6141.83|28.53|
|二辛脂|5728.72|6844.64|19.48|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原料|2016年1-6月平均价格（元/吨）|2017年1-6月平均价格（元/吨）|变动比率（%）|
|纸浆|3495.75|3461.15|-0.99|
|尿素|1337.66|1407.19|5.20|
|邻二甲苯|5160.33|6133.20|18.85|
|甲醇|1640.33|2310.23|40.84|
|三聚氰胺|5058.24|6814.35|34.72|

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
无。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2017年 8月 22日
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2019-035重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月12日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为同意公司使用额度不超过4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1359号文核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价为每股人民币 14.32元，共计募集资金 38,664.00万元，扣除承销和保荐费用 2,330.04万元（不含增值税）后的募集资金为36,333.96万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年8月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 663.87万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为35,670.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕8-34号）。
二、募集资金使用情况
根据招股说明书披露，公司募集资金拟用于一级耐水药用玻璃包装材料生产
研发基地一期项目、生产及配料系统自动化升级改造项目。截至 2019年 10月31日，公司募集资金专户余额为47,124,334.40元。根据募投项目的推进计划，近期公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、计划使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）基本原则
本次拟使用的闲置募集资金进行现金管理的投资产品，主要为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（二）投资额度
不超过4,000万元（含4,000万元），在决议有效期内可滚动使用。
（三）实施方式
董事会授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
（四）决议有效期
决议有效期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月之内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次拟暂时使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用
闲置募集资金，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益
五、风险及控制措施
（一）投资风险
尽管银行短期理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，严格按照有关规定对使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行决策和管理，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，不会损害公司及股东利益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用额度不超过4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内可以滚动使用。
（二）监事会意见
监事会认为，公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事
会同意公司使用额度不超过4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内可以滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会2019年11月12日
关于股票交易异常波动情况的回复
银座集团股份有限公司
:
由于贵公司股票于
zO1s年5月4日、zO】s年5月5日
连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到
20%以上
,
属于股票交易价格异常波动的情形。作为贵公司控股股东
,
经自查并征询实际控制人山东省人民政府国有资产监督管
,现
理委员会 就问询事项回复如下
:
截止5月5日,除
贵公司在指定媒体上已披露的正在进
,我
行的重大资产重组事项外 公司及实际控制人不存在对贵
公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的
重大信息
(包
括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公
司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大
事项),并
承诺至少未来
3个
月内不会筹划其他上述重大事
项。
特此函复。
馀
想
山 司
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-005
哈尔滨威帝电子股份有限公司股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2015年6月10日在公司会议室召开。会议通知于2015年5月31日以书面及电话通知形式发出。会议由监事会主席崔建民先生召集并主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟对额度上限为 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。利用闲置募集资金进行现金管理的具体实施方式为在额度范围内威帝股份董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
监事会审核后认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司股份有限公司监事会
二○一五年六月十日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-017
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2014年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次（临时）股东大会于2014年4月1日上午9：30在云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共2人,持有股份359,227,860股,占公司本次股东大会股权登记日股份总额494,961,800股的72.58%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及云南众衡诚律师事务所刘笑敏、张金方两位见证律师列席了本次会议；会议由公司董事长张鸿鸣主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。
二、提案审议情况
全体参加表决的股东及股东授权代表以现场书面投票方式进行了表决，审议表决了如下议案：
1、关于补选董事的议案
1.1关于选举李立先生为公司董事的议案
鉴于公司董事张明先生因工作调动原因已辞去董事职务（具体详见：上海证券交易所网站或中国证券报所刊登的公告，公告编号：2013-063），根据《公司
法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐，选举李立先生为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满。
同意359,227,860股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%；此项议案以普通程序获得通过。
1.2关于选举李治洪先生为公司董事的议案
鉴于公司董事苏玲翠女士因工作调动原因已辞去副董事长、董事等职务（详见：上海证券交易所网站和中国证券报所刊登的公告，公告编号：2014-008），根据《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会应由九人组成，其中独立董事三名，经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐、选举李治洪先生为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满。
同意359,227,860股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%；此项议案以普通程序获得通过。
2、关于全资子公司师宗煤焦化工有限公司申请办理融资租赁业务并为其提供担保的议案
公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）与恒宇（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，公司拟对师宗煤焦化与恒宇（上海）融资租赁有限公司（以下简称“恒宇租赁”）签订的《融资回租合同》中师宗煤焦化所负债务提供不可撤销的连带责任担保，期限为恒宇租赁支付租赁物购买价款之日起的 24个月。具体内容见公司在上海证券交易所网站编号为2014-002；2014-003公告）
同意359,227,860股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%；此项议案以普通程序获得通过。
三、律师见证情况
云南众衡诚律师事务所作为见证律师发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、公司2014年第一次（临时）股东大会会议决议
2、第六届董事会第十五次（临时）会议决议
第六届董事会第十六次（临时）会议决议
第六届董事会第十七次（临时）会议决议
3、云南众衡诚律师事务所出具的法律意见书
特此公告
云南煤业能源股份有限公司董事会
2014年4月2日
上海银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可声明
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司《关于给予上海国际港务（集团）股份有限公司关联授信额度的议案》、《关于给予中船财务有限责任公司关联授信额度的议案》和《关于给予上海尚诚消费金融股份有限公司关联授信额度的报告》进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下：
一、公司向上海国际港务（集团）股份有限公司提供人民币 20亿元授信额度的关联交易事项、向中船财务有限责任公司提供人民币 17亿元和 5,000万美元授信额度的关联交易事项，以及向上海尚诚消费金融股份有限公司提供人民币 11亿元授信额度的关联交易事项属于商业银行正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东的利益的情形。
二、同意将《关于给予上海国际港务（集团）股份有限公司关联授信额度的议案》和《关于给予中船财务有限责任公司关联授信额度的议案》提交公司董事会五届二次临时会议审议，同意公司董事会关联交易控制委员会对公司向上海尚诚消费金融股份有限公司提供人民币11亿元授信额度的关联交易事项备案。
独立董事：万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2016-028上海龙宇燃油股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“龙宇燃油”）第三届监事会第九次会议于 2016年 4月 11日发出通知，于 2016年 4月 21日上午12：00在上海市浦东新区东方路778号紫金山酒店茉莉厅以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名。公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席范娟萍主持。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司 2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
上述监事会工作报告经监事会审议通过，将提交股东大会审议表决。
二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司 2015年度报告》和《上海龙宇燃油股份有限公司 2015年度报告摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2015年年度报告及年度报告摘要进行了认真严格的审核，发表如下书面意见：
1、公司2015年年度报告及年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2015年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
三、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司 2015年度利润分配预案》
公司严格按照《公司章程》及相关法规制定利润分配方案，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为-160,421,427.88元人民币。在考虑公司的可持续发展等综合情况后，制定公司2015年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，公积金不转增股本。
公司全体监事审议了公司2015年度利润分配预案，认为该利润分配预案系公司严格按照《公司章程》及相关法规制定，综合考虑了公司的可持续发展等综合情况，符合包括中小股东在内的全体股东整体利益及公司利益。
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
上述利润分配预案已经董事会审议通过，将提交股东大会审议表决。
四、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司 2015年度财务报告》
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
五、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司 2015年度关于公司募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
六、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
该预案已经董事会审议通过，将提交股东大会审议表决。
七、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
八、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于计提应收款项特别坏账准备的议案》
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
九、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司 2016年第1季度报告》
公司全体监事对公司编制的2016年第1季度报告进行了认真严格的审核，发表如下书面意见：
1、公司《2016年第1季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、及公司章程的规定；
2、季报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016年一季度的经营成果和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与季报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
十、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的议案》
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
十一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于注销部分募集资金专户的议案》
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司监事会2016年4月23日
宁波东方电缆股份有限公司监事会
关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
审核意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，我们作为宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的监事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对《公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表意见如下:
公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年
修订）》的要求，我们同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
宁波东方电缆股份有限公司监事会 2014年 12月 6日
（本页无正文，为宁波东方电缆股份有限公司第三届监事会第 5次会议关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见之签字页）
项冠军 华国大 张悦
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2017-043浙江万好万家文化股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家文化股份有限公司第六届监事会第九次会议于2017年4月28日在杭州市白马大厦 12楼公司会议室召开。本次会议通知已于 2017年 4月 21日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由监事会主席沈书立先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2016年年度报告》及摘要
公司监事会对公司 2016年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会全体成员保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司2016年年度财务决算报告》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2016年度计提商誉减值准备的议案》
公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提商誉减值准备。
详见公司同日披露的《浙江万好万家文化股份有限公司关于 2016年度计提商誉减值准备的公告》。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2016年度审计机构费用及聘公司2017年度财务审计和内部控制审计机构》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2017年第一季报告》全文及正文
公司监事会对公司 2017年第一季度报告全文及正文进行了认真、细致的审核，认为：
1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会全体成员保证公司 2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司董监事薪酬方案的议案》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司监事会2017年4月29日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2015-090杭州天目山药业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会通知已于 2015年 10月 24日披露在上海证券交易所网站和《中国证券报》，公司于 10月 26日收到公司股东长城影视文化企业集团有限公司向公司董事会提交的临时提案，包括1、《关于
选举公司董事的临时提案》，提名陈瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名章良忠先生为公司第九届董事会独立董事候选人；2、《关于为黄山市融资担保有限公司（黄山天目项目）提供反担保的临时提案》和《关于为黄山市融资担保有限公司（薄荷药业项目）提供反担保的临时提案》。
就上述事项，公司于 2015年 10月 28日以通讯表决方式召开第九届董事会第七次会议，本次会议应到董事 6人，实到董事 6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
董事会审议并通过了如下四项议案：
一、审议通过《关于提名陈瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名陈瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交
2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事罗维平、屈茂辉就上述议案发表了同意的独立意见。
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交股东大会审议批准。
二、审议通过《关于提名章良忠先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名章良忠先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交
2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事罗维平、屈茂辉就上述议案发表了同意的独立意见。
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交股东大会审议批准。
三、审议通过《关于为黄山市融资担保有限公司（黄山天目项目）提供反担保的议案》
同意为黄山市融资担保有限公司（黄山天目项目）提供反担保，。并提交2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事罗维平、屈茂辉就上述议案发表了同意的独立意见。
同意6票，反对0票，弃权0票。
（详见同日披露的《关于公司为黄山市融资担保有限公司（黄山天目项目）提供反担保的公告）
该议案尚须提交股东大会审议批准。
四、审议通过《关于为黄山市融资担保有限公司（薄荷药业项目）提供反
担保的议案》
同意为黄山市融资担保有限公司（薄荷药业项目）提供反担保，并提交2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事罗维平、屈茂辉就上述议案发表了同意的独立意见。
同意6票，反对0票，弃权0票。
（详见同日披露的《关于公司为黄山市融资担保有限公司（薄荷药业项目）提供反担保的公告）
该议案尚须提交股东大会审议批准。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015年 10月 29日
附件1：
独立董事关于
公司非独立董事候选人和独立董事候选人发表的独立意见公司独立董事罗维平、屈茂辉就本次非独立董事候选人及独立董事候选人提名事项发表了独立意见：经审阅陈瑞先生和章良忠先生的个人履历、工作实绩等情况。陈瑞先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司独立董事候选人章良忠先生符合担任上市公司独立董事
的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。
会议同意提名陈瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人、会议同意提名章良忠先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交 2015年第二次临时股东大会选举。
附件2：
陈瑞简历：
陈瑞，男，1973年，汉族，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。曾任陕西省柴油机厂财务处副处长，艾迪西集团有限公司财务部经理，浙江吉利控股集团有限公司财务部经理、内控总监及董事长助理，天赐控股有限公司董事、财务总监，浙江吉奥控股集团有限公司副总裁、财务总监，广汽吉奥汽车有限公司董事。
陈瑞与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
章良忠简历：
章良忠，男，1969年 7月出生，汉族，中国国籍，无境外长期
居留权。上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。历任浙江（天健）会计师事务所部门经理、事务所技术委员会成员，东方通信股份有限公司（600776）财务部总经理，普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理、监事会办公室主任、纪委委员，信雅达系统工程股份有限公司（600571）财务总监。2009年 4月至 2010年 2月，任杭州中威电子技术有限公司（杭州中威电子股份有限公司前身）财务部负责人。2010年 3月至 2013年 3月，任杭州中威电子股份有限公司（300270）副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。2013年 4月至 2015年 4月任杭州中威电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2015年 4月至今在杭州中威电子股份有限公司担任其他职务。曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委，发表财务、会计、审计专业论文 10余篇。
2012年 9月至今担任浙江双环传动股份有限公司（002472）独立董事，2013年 6月至今担任浙江永强集团股份有限公司（002489）独立董事。
章良忠与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2016－020贵州茅台酒股份有限公司
2016年度主要经营数据及
2017年度生产销售计划的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2016年度主要经营数据
单位：万元币种：人民币
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,985,621.36|3,344,685.90|19.16|
|营业利润|2,411,558.56|2,215,899.20|8.83|
|利润总额|2,384,989.85|2,200,171.50|8.40|
|归属于上市公司股东的净利润|1,665,048.59|1,550,309.03|7.40|
|基本每股收益（元/股）|13.25|12.34|7.40|

二、2017年度生产销售计划
2017年，本公司茅台酒基酒产量计划 4万吨以上；茅台酒和系列产品计划销量 5万吨左右，其中茅台酒 2.6万吨左右。
三、其他说明事项
（一）上述 2016年度主要经营数据为初步核算数据，未经会计师事务
所审计，具体数据请以本公司《2016年年度报告》中披露的数据为准。
（二）上述 2017年度生产销售计划仅为初步计划，存在不确定性因素，
敬请投资者予以关注。
（三）《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露报刊和网站，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
（四）本公司衷心感谢广大投资者对公司的关心、关注和支持，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会 2016年 12月 23日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2014-064
北京京运通科技股份有限公司
关于嘉兴地区 50MW光伏电站项目并网发电的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海宁京运通新能源有限公司在浙江省嘉兴海宁市投资建设的50MW分布式光伏电站项目于近日全部实现并网发电。
该项目的并网发电对公司 2014年度业绩基本无影响，对公司未来业绩有一定的提升作用。
至此，公司投资的已经并网的光伏电站累计装机容量已达210MW，其中地面电站160MW，分布式电站50MW。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2014年12月29日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2018-029
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于举行投资者网上接待日暨全国投资者保护宣
传日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年 5月15日（星期三） 13:20- 17:00
会议召开方式：网络平台交流方式
一、说明会类型
根据中国证监会河北监管局《关于举办河北辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动的通知》，庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年 5月15日 13:20- 17:00举行投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动。
届时，公司董事会秘书王秀刚将参加本次活动，通过网络在线交流形式就公司2018年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
二、说明会的召开时间、方式
1、会议召开时间：2019年 5月15日（星期三） 13:20- 17:00
三、参加人员
（一）公司参加人员：公司董事会秘书王秀刚先生等
（二）其他人员：拟参加本次投资者网上接待日暨全国投资者保护宣传日活动的投资者
四、投资者参加方式
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨金艳
联系电话：010-53010230
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2019年5月9日