2018年年度股东大会会议通知股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2019-018北方国际合作股份有限公司
2018年年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司决定于 2019年 4月 29日召开 2018年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次
2018年年度股东大会
2.会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为：2019年4月29日下午2:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4
月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月28日15:00至2019年4月29日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
2018年年度股东大会会议通知决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年4月22日
7.出席对象
（1）凡 2019年 4月 22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.会议地点
北京市石景山区政达路 6号北方国际大厦19层公司会议室
二、会议审议事项
1.关于审议《公司2018年年度报告及摘要》的议案
2.关于审议《公司2018年董事会工作报告》的议案
3.关于审议《公司2018年监事会工作报告》的议案
4.关于审议《公司2018年独立董事工作报告》的议案
5.关于审议《公司2019年申请综合授信额度》的议案
6.关于审议《公司2018年度利润分配方案》的议案
7.关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
8.关于审议《公司2019年开展金融衍生品交易》的议案
9.关于审议《2019年度日常关联交易预计》的议案
10.关于审议《增加公司与中国北方工业有限公司2018年度提供劳务的日常关联交易额度》的议案
上述提案已经公司七届十五次、七届十四次董事会及七届七次监事会审议通过，具体内容详见公司 2019年 4月 2日、2019年 2月 22日、2019年 2月 23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2018年年度股东大会会议通知特别指明，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）。提案9、提案10为关联交易事项。
三、提案编码
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||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于审议《公司 2018年年度报告及摘要》的议案||√||
|2.00||关于审议《公司 2018年董事会工作报告》的议案||√||
|3.00||关于审议《公司 2018年监事会工作报告》的议案||√||
|4.00||关于审议《公司 2018年独立董事工作报告》的议案||√||
|5.00||关于审议《公司 2019年申请综合授信额度》的议案||√||
|6.00||关于审议《公司 2018年度利润分配方案》的议案||√||
|7.00||关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案||√||
|8.00||关于审议《公司 2019年开展金融衍生品交易》的议案||√||
|9.00||关于审议《2019 年度日常关联交易预计》的议案||√||
|10.00||关于审议《增加公司与中国北方工业有限公司 2018 年度提供劳务的日常关联交易额度》的议案||√||

四、会议登记等事项
1.法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法
人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
2.自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及
2018年年度股东大会会议通知本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件） 3.登记时间：2019年4月28日下午2：00-5：00
4.登记地点：北方国际董事会办公室
5.出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
6.联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层
北方国际合作股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100040
联系电话：010-68137370
传真：010-68137466
联系人：杜晓东、王碧琪
五、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
备查文件：
七届十五次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一九年四月一日
2018年年度股东大会会议通知附件1
北方国际合作股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。
2.填报选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
2018年年度股东大会会议通知附件2：
授权委托书
兹委托先生/女士（“受托人”，身份证号码：）代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人股票账号：
委托人持股数量：股
委托人法定代表人：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
股东大会提案表决意见表
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于审议《公司 2018年年度报告及摘要》的议案|√||||
|2.00|关于审议《公司 2018年董事会工作报告》的议案|√||||
|3.00|关于审议《公司 2018年监事会工作报告》的议案|√||||
|4.00|关于审议《公司 2018年独立董事工作报告》的议案|√||||
|5.00|关于审议《公司 2019年申请综合授信额度》的议案|√||||
|6.00|关于审议《公司 2018年度利润分配方案》的议案|√||||

2018年年度股东大会会议通知
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|7.00|关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案|√|
|8.00|关于审议《公司 2019年开展金融衍生品交易》的议案|√|
|9.00|关于审议《2019 年度日常关联交易预计》的议案|√|
|10.00|关于审议《增加公司与中国北方工业有限公司 2018年度提供劳务的日常关联交易额度》的议案|√|

本授权书有效期限至 2019年4月29日
委托人签名(法人股东加盖公章)：
授权书签发日期：2019年 月 日