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安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2016年度履职情况汇报如下:
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司在 2016年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2016年度我未对公司董事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下：
1、2016年度出席董事会情况
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|||本年度董事会会议召开次数|||||
|||||||11|
||独立董事姓名||||||
|||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
|姚禄仕||8|0||0||

2、2016年度出席股东大会情况
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||||本年度股东大会|||||
||||||||5|
||独立董事姓名||召开次数|||||
||||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
|姚禄仕||3||0||0||

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2016年度任期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就有关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性。根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见具体情况如下：
（一）2016年 3月 8日，在公司第六届董事会第二十二次会议上，发表了《公司独立董事关于 2015年度内部控制评价报告的独立意见》、《公司独立董事关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见》、《公司独立董事关于为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的独立意见》、《公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见》、《公司独立董事关于续聘2016年度审计机构的独立意见》、《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于调整本次非公开发行方案的独立意见》、《独立董事关于 2016年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度事项之事前认可意见》、《独立董事关于续聘公司 2016年度财务审计机构事项之事前认可意见》、《关于公司2016年度利润分配预案之事前认可意见》。
（二）2016年5月31日，在公司第六届董事会第二十六次会议上，发表了《关于调整非公开发行股票相关事项的独立意见》。
（三）2016年 6月 7日，在公司第六届董事会第二十七次会议上，发表了《独立董事关于公司聘任总经理的独立意见》
（四）2016年7月27日，在公司第六届董事会第二十八次会议上，发表了《公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见》。
（五）2015年8月28日，在公司第六届董事会第十六次会议上，发表了《独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见》、《独立董事关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《独立董事关于变更公司董事会人数并提名新任董事候选人的独立意见》、
（六）2016年8月26日，在公司第六届董事会第二十九次会议上，发表了《关于公司董事换届选举及独立董事津贴的独立意见》。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。
三、任职董事会各委员会工作情况
在任职期间，本人为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员。
本人作为董事会审计委员会委员，严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、了解、掌握 2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加相关会议，切实履行委员职责，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各个高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
作为董事会提名委员会委员，在任职期间，严格按照《董事会提名委员会实施细则》召集并主持提名委员的会议。对董事、独立董事候选人等议案进行了审议，积极有效的发挥提名委员会委员的职责。
作为董事会战略委员会委员，在任职期间，积极参与战略委员会的日常工作。
本人积极关注公司各重大事项的进展状况及所处行业的发展趋势，积极对公司经营管理提出合理建议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
五、年报编制、审计过程中的工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
六、保护投资者权益方面所做的工作
(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
(三)不断提高自身履职能力。本人积极学习中国证监会、深圳交易所发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
独立董事姓名：姚禄仕
电子邮箱：yaolushi@sina.com
以上是本人作为公司独立董事在2016年度履行职责情况的汇报。
最后，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在本人 2016年的工作中给
予积极有效的配合与支持，在此表示衷心的感谢！
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事：姚禄仕
中信建投证券股份有限公司
关于恒信东方文化股份有限公司
公司日常关联交易的核查意见
作为公司重大资产重组事项的独立财务顾问，中信建投证券股份有限公司
（以下简称“独立财务顾问”）对公司负有持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，现对2017年公司日常关联交易情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信东方”）因日常经营业务需要，公司及子公司拟与安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称“安徽赛达”）在视频监控、智慧校园等业务方面开展合作，合作内容涉及相关设备采购及销售、技术资料、技术服务及技术培训等。预计自公告之日起至2017年12月31日，公司及子公司与安徽赛达发生的此类关联交易累计不超过人民币3200万元。
2017年8月24日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》，由于公司董事长孟宪民、董事裴军为安徽赛达的董事，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联关系情形，构成关联关系，关联董事回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2017年预计发生金额（万元）|
|向关联方采购产品和接受劳务|安徽省赛达科技有限责任公司|200|
|向关联方销售产品和提供劳务|安徽省赛达科技有限责任公司|3000|
|共计|安徽省赛达科技有限责任公司|3200|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向关联方销售产品和提供劳务|安徽省赛达科技有限责任公司|销售|200.22|0|-|-|-|
||小计|销售|200.22|0|-|-|-|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
名称：安徽省赛达科技有限责任公司
社会统一信用代码：91340100719902574C
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：马鞍山承接产业转移示范园区常州路 125-2
法定代表人：周杰
注册资本：2115.384600万
成立日期：2000年03月03日
营业期限：2020年02月23日
经营范围：电子产品、通信产品、视频监控产品、网络与信息设备、工业自动化设备、信息终端、信息安全产品、计算机软硬件的研发与销售；通信终端的研发与销售；系统集成工程、安全技术防范工程、建筑智能化集成、计算机信息软件开发和网络技术服务，第二类增值电信业务的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；商业服务；国内广告的设计、制作、代理、发布；一类医疗器械、二类医疗器械的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止目前，安徽赛达的股权结构为：公司持有51%股份，自然人周杰持有
建，公司对赛达科技不存在实际控制权利，安徽赛达不是公司并表范围内控股子公司）
主要财务指标：2016年度营业收入 43,765,265.23元,净利润 21,791,092.17元；2017年6月末净资产100,433,138.39元。
（二）与上市公司的关联关系
由于公司董事长孟宪民、董事裴军为安徽赛达董事，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联关系情形，构成关联关系。
（三）履约能力分析
公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容
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|关联交易方|交易类别|定价依据|金额（万元）|截至目前累计发生金额（万元）|
|安徽赛达|系统集成销售|市场价|3000|714.31|
|安徽赛达|采购产品|市场价|200|3.812|

四、关联交易的定价依据和定价方法
公司与安徽赛达的关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格。公司与安徽赛达的采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司与安徽赛达的关联交易本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。公司与安徽赛达的关联交易可以发挥双方利用各自技术、市场、渠道等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、财务等方面不影响公司的独立性。
六、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
（一）公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议本次关联交易
事项，本次交易符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司
章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
（二）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定进行了回避表决。
（三）本次交易无需公司股东大会审议。
（四）本次关联交易的定价依据为市场价格，按照公平、公正、等价、合理的原则予以确定，未损害公司非关联股东的利益。
综上，本独立财务顾问对恒信东方本次日常关联交易事项无异议，并将持续关注上述关联交易的进展情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于恒信东方文化股份有限公司公司日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
张铁 吴量
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-045内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 19日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开六届四十次监事会会议的通知，会议于 2016年 5月 31日在北京市珠市口东大街 13号博源紫宸（北京）商务有限公司3楼会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名，会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于增资兴安盟博源化学有限公司的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》重新修订。修订后的《监事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后生效实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一六年五月三十一日
经纬纺织机械股份有限公司
独立非执行董事关于出售子公司资产发表的独立意见
经纬纺织机械股份有限公司：
经核查，公司进行本次交易符合公司发展战略，本次交易定价依据合理，交易价格公允，体现了公平合理的市场化原则，不损害其他股东尤其是中小股东的利益。本次交易事项涉及的会议召开，相关事项的审议，相关事项的表决等事宜，程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，我们同意本公司签署《拆迁补偿协议书》。
独立非执行董事
陈晋蓉、安国俊、左延安
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-079东旭蓝天新能源股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 22日收到《深圳证券交易所关于对东旭蓝天新能源股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2019〕第174号，以下简称“问询函”），要求公司于 2019年 11月27日之前就相关事项进行回复，经公司申请延期至 2019年 12月4日回复（详见公司 2019-077号公告）。
收到问询函至今，公司已组织内部相关人员会同相关机构进行逐项核查、落实。但由于《问询函》中部分事项尚待继续核实和完善，因此无法在 2019年 12月4日前完成回复工作。为了保证本次回复文件内容具体、准确、完整，公司已向深圳证券交易所申请延期回复。公司将争取于2019年12月 11日前完成上述问询函的回复工作，并履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-077内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 23日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2016年11月29日以通讯表决方式召开了第五届二十四次董事会，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）份额的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司拟以自有资金投资 2,000万元人民币作为有限合伙人参与投资华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
二○一六年十一月二十九日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-008
美格智能技术股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司（以下简称“西安兆格”）于2018年2月7日收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，正式通过了国家高新技术企业认定，证书编号：GR201761000780，发证日期：2017年12月4日，有效期3年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，通过国家高新技术企业认定并向主管税务机关办理完毕减免税手续后，西安兆格将自2017年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
该证书的取得，是对西安兆格在技术研发和自主创新方面的努力所给予的肯定和鼓励，有利于减少企业税负，将对公司的经营发展产生积极影响。
二、备查文件
1、《高新技术企业证书》
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2015-034苏州苏试试验仪器股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300416，证券简称：苏试试验）股票连续三个交易日（2015年08月07日、 2015年 08月 10日、2015年 08月 11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国改革报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、税收优惠政策变化的风险
税收优惠方面，公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。但母公司今年将进行高新技术企业资格复审，上半年已提交复审申请，但审核结果尚未公布。如果复审不能通过，母公司将不能享受15%的企业所得税优惠税率。
未来如果上述税收优惠政策发生变化，则将会对公司的经营成果产生一定的影响。
2、应收账款余额增加的风险
2013年末、2014年末、2015年 6月末公司的应收账余额分别为71,540,864.38元、93,159,276.69元、107,550,178.28元，应收账款余额增长较快。虽然公司的客户主要为资金实力较强、商业信用较好的航空航天、汽车、电子等行业领先企业和科研院所等，逾期不支付货款的可能性较小，但随着公司经营规模的扩大，应收账款的余额可能会进一步增加。公司已加强应收账款催收力度，重点针对账龄较长的应收账款完善催收和考核机制，对每一家客户分析原因、实时跟踪，争取降低应收账款的增长幅度。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2015年8月11日
广东韶能集团股份有限公司关于调整公司高级管理人员
2011—2020年目标薪酬规划
为更好地激励公司各级管理人员，创造更好的经营效益，公司决定对《公司高级管理人员 2011--2020年目标薪酬规划》进行调整，具体内容如下：
一、高管正职 2020年的目标薪酬由原薪酬规划确定的“控制在 50万元/年左右”调整为“控制在 120万元/年左右”，高管副职及其他高管 2020年的目标薪酬规划按照公司相关制度进行相应调整。
二、公司高级管理人员月度目标薪酬与经营业绩挂钩，按公司制定的薪酬考核方案逐月考核后发放，考核包括营业收入、归属母公司净利润和应收账款余额等相关指标，由人力资源部负责薪酬考核的组织和实施。
公司高级管理人员目标薪酬规划经董事会审议通过后生效，兼任董事、监事的高级管理人员目标薪酬规划需提交股东大会审议。
广东韶能集团股份有限公司 2017年 1月 24日
山东美晨科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东美晨科技股份有限公司董事会现就提名金建显先生为山东美晨科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东美晨科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□√是 □否
二、被提名人符合山东美晨科技股份有限公司章程规定的任职条件。
□√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东美晨科技股份有限公司及其附属企业任职。
□√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东美晨科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东美晨科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在山东美晨科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是 □否
八、被提名人不是为山东美晨科技股份有限公司或其附属企业、山东美晨科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是 □否
九、被提名人不在与山东美晨科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；
□√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
□√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
二十七、包括山东美晨科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事
的上市公司数量不超过5家，同时在山东美晨科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
□√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□√是 □否
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□√是 □否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山东美晨科技股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0112浙江星星科技股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开时间：2017年12月21日14:00
网络投票时间：2017年 12月 20日—2017年 12月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年12月20日下午 15:00至2017年12月21日下午15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2017年12月14日（星期四）
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼
二、会议审议事项
1、《关于拟参与投资设立并购基金的议案》
2、《关于全资孙公司投资金属CNC精密结构件生产项目的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2017年12月6日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关信息公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于拟参与投资设立并购基金的议案》|√|
|2.00|《关于全资孙公司投资金属CNC精密结构件生产项目的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2017年12月15日下午 17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
3、登记地点：浙江星星科技股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系人：李伟敏、赵金伟
联系电话：0576-89081618
传 真：0576-89081616
联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼
邮政编码：318015
2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次决议公告；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
浙江星星科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365256”，投票简称为“星星投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 12月 21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月20日15:00，结束时间为2017年12月21日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
浙江星星科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江星星科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于拟参与投资设立并购基金的议案》|√||||
|2.00|《关于全资孙公司投资金属CNC精密结构件生产项目的议案》|||||

注：
1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
浙江星星科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|
浙江金科文化产业股份有限公司独立董事
关于签署业绩承诺补偿协议的补充协议事项
的独立意见
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买杭州逗宝网络科技有限公司100%股权和绍兴上虞码牛通讯技术有限公司100%股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我们作为公司独立董事，发表以下独立意见：
1.公司与交易对方朱志刚、王健签署的《关于杭州逗宝网络科技有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议的补充协议》”）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，有利于增强公司持续盈利能力，有利于提升公司抗风险能力，有利于维护公司及全体股东的利益。
2.上述事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《浙江金科文化产业股份有限公司章程》的规定，并在审议上述事项时履行了法定程序。
3.上述事项构成关联交易。公司董事会在审议上述事项时，关联董事均进行了回避表决，董事会表决程序符合有关法律、法规和《浙江金科文化产业股份有限公司章程》的规定。
综上所述，公司与朱志刚、王健签署《业绩承诺补偿协议的补充协议》符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。公司独立董事同意公司与朱志刚、王健签署《业绩承诺补偿协议的补充协议》。
马贵翔、陈智敏、鲁爱民、蔡海静2017年11月3日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-071汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届监事会第五十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五十次会议通知于2017年6月15日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2017年6月16日采取通讯表决的方式召开。会议由监事会主席李嫣女士召集并主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于终止并撤回重大资产重组审查申请的议案》
经审议，监事会认为：在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司已按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作。由于国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，重组进展无法达到各方预期，各方经协商一致决定终止本次重大资产重组事项，以维护公司及中小股东的利益。公司经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次重大资产重组事项。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于终止并撤回重大资产重组审查申请的公告》（公告编号：2017-072）。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于终止收购上海沃势文化传播有限公司100%股权的议案》
经审议，监事会认为：本次收购事项由于上海沃势文化传播有限公司实际控制人
许波、何钿作为上海乐堂网络科技有限公司（以下简称“上海乐堂”）股东与其他股东就上海乐堂的经营情况存在纠纷且可能对本次股权交易存在不利影响，为维护公司和全体股东的利益，经审慎研究，决定终止本次收购事项。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于终止收购上海沃势文化传播有限公司100%股权的公告》（公告编号：
2017-073）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第五十次会议决议。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会二〇一七年六月十六日
众合机电 第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—099
浙江众合机电股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2014年11月28日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事，会议于2014年12月5日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、《浙江众合机电股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
经公司2014年11月28日召开的职工代表大会讨论，就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。
为了进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司实施员工持股计划并拟定了《浙江众合机电股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就此事项发表了核查意见。公司独立董事就此事项发表了独立意见。
《浙江众合机电股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要、独立董事关于该事项出具的独立意见、公司监事会就此事项发表的意见详见公司于 2014年 12月 6日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的公告。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
众合机电 第五届董事会第二十一次会议决议公告
表决结果：同意票8票，反对票 0票，弃权0票，回避3票（按规定关联董事潘丽春、陈均、傅建民予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过）。
由于公司国有股份未达到控股及相对控股比例，故本次公司员工持股计划无需履行相关审批手续。
资管合同及法律意见书将在股东大会前签署并履行披露义务。
二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》，并由董事会提交公司 2014年第四次临时股东大会审议；
为了具体实施浙江众合机电股份有限公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
1.授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
2.授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
3.授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4.授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票 0票，弃权0票，回避3票（按规定关联董事潘丽春、陈均、傅建民予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过）。
表决结果为通过。
三、《关于召开公司 2014年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2014年 12月 22日（星期一）14:30在杭州滨江区江汉路 1785号双城国际四号楼 10楼会议室召开公司 2014年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》（临2014-101）。
同意票数11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
表决结果为通过。
特此公告。
众合机电 第五届董事会第二十一次会议决议公告
浙江众合机电股份有限公司董事会2014年12月5日
广发证券股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，我们作为广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已全面了解了公司本次会计政策变更的全部内容。现根据有关规定，发表以下独立意见：
公司本次会计政策变更依据是财政部《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定。公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，符合公司及中小股东的利益。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
杨雄 汤欣 陈家乐 李延喜
广发证券股份有限公司二○一八年三月二十三日
第四届董事会第二十一次会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项
发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第二十一次会议相关议案发表独立意见：
一、《2016年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司） 2016年度实现净利润 14,674,308.37元，提取法定盈余公积金 1,467,430.84元，计提任意盈余公积金 0元，加上年初未分配利润 50,681,958.88元，减去 2015年利润分配（现金股利分配 43,803,866.40元），2016年可供分配利润为 20,084,970.01元。
为回报股东，公司大股东上海延华高科技有限公司提议公司2016年度利润分配预案为：以 2016年末总股本 727,395,957股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 0.16元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。在公司实施上述利润分配后，公司未分配利润尚余 8,446,634.70元，全额结转下一年度。
第四届董事会第二十一次会议独立董事意见本次董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，公司按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
公司2016年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等
因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司未来三年（2015年至2017年）股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2016年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、《2015年度内部控制有效性自我评价报告》
我们已认真阅读公司董事会审计委员会提交的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2016年度内部控制有效性自我评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司经营管理实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
第四届董事会第二十一次会议独立董事意见三、《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》(天职业字[2017]7357号)，真实、准确、完整地反映了公司2016年度财务状况和经营成果。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所作为公司审计业务签字的注册会计师不存在违反《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的情形。根据中国证监会对上市公司规范运作的有关要求，我们同意续聘天职国际担任公司2017年度财务审计机构，并同意将相关议案提交公司2016年年度股东大会审议。
四、《关于公司2017年预计为全资及控股子公司提供担保额度的议案》
公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，计划在2017年对全资及控股子公司提供担保额度4.60亿元，公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，无其他对外担保，是为了满足各子公司正常的生产经营、确保其资金流畅通。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2017年为全资及控股子公司提供担保额度的事项。
五、关于2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
第四届董事会第二十一次会议独立董事意见我们对公司截至2016年12月31日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查和了解，具体情况如下：
1、自2016年1月1日至2016年12月31日，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；
2、自2016年1月1日至2016年12月31日，公司为全资及控股子公司累计提供了5,711.68万元担保，未超过公司2016年预计对外担保的额度。截止2016年12月31日，公司对全资及控股子公司提供担保余额2,020万元，占最近一期（2016年12月31日）经审计的净资产的比例为1.74%。除了对全资及控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。上述担保事项属于各子公司正常的生产经营行为，目的在于保证各子公司的生产经营资金需求，不会对公司及个子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，属于公司可控制范围之内。公司担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的有关规定。
公司已建立防范控股股东及关联方资金占用的专门制度，建立起了“占用即冻结”的机制，能够有效防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，维护中小股东利益。
第四届董事会第二十一次会议独立董事意见独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2018-154中弘控股股份有限公司
关于公司股票可能将被终止上市的第一次风险提示
及安徽证监局立案调查的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能将被终止上市的第一次风险提示
中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”，股票简称：中弘股份，股票代码：000979)股票已连续 10个交易日(2018年 9月 13日-27日)收盘价格均低于股票面值（即 1元），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就风险提示如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条第（十八）项的规定，公司股票连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.11条的规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.13条的规定，公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，公司应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
二、安徽证监局立案调查的风险提示
公司于 2018年 8月 14日收到安徽证监局《调查通知书》（皖证调查字 2018043号），公司被立案调查。目前调查正在进行中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》11.11.3的相关规定，现就风险提示如下：
如公司因重大信息披露违法，受到中国证监会行政处罚并满足相关条件，公司股票可能将被暂停上市或被终止上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
2018年9月27日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-007
深圳达实智能股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年2月22日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。为进一步契合公司整体发展战略，公司董事会同意变更公司经营范围，并修改《公司章程》中相关条款，具体情况如下：
一、变更经营范围的情况
1、变更前经营范围：
组装生产、研发能源管理产品；IC卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络监控设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务；新能源的技术开发和咨询服务；
合同能源管理、综合节能和用能咨询服务；电力销售业务；电力工程设计、施工及技术咨询服务；电力网络增量配电网投资建设服务；电力设备的开发、销售及维修；电气产品及设备开发、销售、安装；电讯、电气系统网络的开发；机电工程的设计、安装及技术咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、变更后经营范围：
互联网、云计算软件与平台服务，物联网系统研发与应用服务；
智慧医疗信息系统研发与集成服务，医疗大数据开发与应用服务，互联网医疗服务，医疗专业系统咨询、设计、集成服务，医疗投资管理；
智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；
智能建筑系统开发与集成、技术咨询设计、机电总包服务；
智能卡、智能管控、安防监控等终端设备与软件的研发、销售及应用服务；
能源监测与节能服务、合同能源管理服务，新能源技术开发和咨询设计服务，电力销售业务，电力网络增量配电网投资建设服务；
相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询。
二、修改《公司章程》的情况
因变更经营范围，公司拟对《公司章程》中相应条款做出修订，如下：
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||修改前条款|修改后条款|
|第十三条|组装生产、研发能源管理产品；IC卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络监控设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务；新能源的技术开发和咨询服务；合同能源管理、综合节能和用能咨询服务；电力销售业务；电力工程设计、施工及技术咨询服务；电力网络增量配电网投资建设服务；电力设备的开发、销售及维修；电气产品及设备开发、销售、安装；电讯、电气系统网络的开发；机电工程的设计、安装及技术咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。|互联网、云计算软件与平台服务，物联网系统研发与应用服务；智慧医疗信息系统研发与集成服务，医疗大数据开发与应用服务，互联网医疗服务，医疗专业系统咨询、设计、集成服务，医疗投资管理；智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；智能建筑系统开发与集成、技术咨询设计、机电总包服务；智能卡、智能管控、安防监控等终端设备与软件的研发、销售及应用服务；能源监测与节能服务、合同能源管理服务，新能源技术开发和咨询设计服务，电力销售业务，电力网络增量配电网投资建设服务；相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询。|

上述变更尚需经公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方
可实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司经营范围及相应《公
司章程》等相关制度的变更手续。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2014-047
山西仟源制药股份有限公司
关于股东解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日接到公司股东张彤慧女士股权解除质押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
2014年8月21日,公司股东张彤慧女士将其于2013年8月30日质押给财达证券有限责任公司的6,200,000股股权解除质押，并于同日将上述股份6,200,000股继续质押给财达证券有限责任公司，前述相关手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次质押期限自2014年8月21日起至2015年8月17日止。
截止本公告日，张彤慧女士共持有本公司股份11,550,600股，占公司总股本的8.63%。上述质押股份6,200,000股，占公司总股本的4.63%。
特此公告
山西仟源制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十二日