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无锡隆盛科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
我们作为无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案的独立意见
公司编制《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
我们仔细审阅了公司2017年度利润分配方案的相关资料，认为该分配方案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司董事会提交了《公司2017年度内部控制评价报告》，经过认真审阅认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制的评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2017年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。我们一致同意《关于公司<2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，经审查，公司提出的2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。我们一致同意《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于对公司2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计的2018年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；
公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。我们一致同意《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于续聘公司2018年度审计机构的议案的独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司已聘请其为2017年度审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容
客观、公正。我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）通知的相关规定进行合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们一致同意公司本次会计政策变更，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发【2005】120号）和《公司章程》等相关规定，我们本着实事求是的态度，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：
1、报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截止2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（以下无正文）
(本页无正文，为无锡隆盛科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事签字：
_____________________ _____________________ _____________________任永平 姚春德 沈同仙
年 月 日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2018-004江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于对深圳交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏双星彩塑新材料股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 152号）（以下简称“问询函”），针对问询函中提出的问题，公司就问询函的回复公告如下：
1、你公司未能在股东大会审议通过股权激励计划之日起60日内完成限制性股票的授予登记工作的具体原因。
回复：
公司推出限制性股票激励计划，目的是进一步健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性、创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进而促进公司业绩持续增长。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司需在股东大会审议通过股权激励计划之日起 60日内，按相关规定完成股票的授予、登记、公告等相关程序。若公司未能在 60日内完成上述工作的，将终止实施 2017年股权激励计划。公司经与本次股权激励计划激励对象深入沟通后发现，激励对象自有资金有限，且不同员工的资金筹集能力存在差异，在规定时间内无法统一协调完成。最终导致无法在股东大会审议通过本次限制性股票激励计划草案后 60日内授出权益并完成登记、公告等相关程序。根据相关法律法规的规定，公司决定终止实施 2017年限制性股票激励
计划，终止实施 2017年限制性股票激励计划尚需提交公司董事会及股东大会审议。
2、请你公司对与本次股权激励相关的信息披露进行全面自查，说明你公司的信息披露是否合法合规，是否不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
回复：
（1）2017年 11月 9日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司第三届监事会第十四次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
（2）2017年 11月 28日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（3）根据规定，授予日在股权激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。自公司股东大会审议通过本激励计划之日起 60日内完成授予登记、公告等相关程序。截止1月27日公司未能完成上述工作，由于未在60日内完成授予工作，2018年2月3日公司披露了《关于终止2017年限制性股票激励计划的公告》（2018-002）。公司将在董事会及股东大会审议终止股权激励计划后终止实施限制性股票激励计划。
综上，公司的信息披露不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、你公司认为应予说明的其他事项。
回复：
公司决定终止实施 2017年限制性股票激励计划尚需提交公司董事会及股东
大会审议，并需监事会、独立董事、律师发表意见。公司本次限制性股票激励计划的终止不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理经营团队勤勉尽责，公司管理经营团队将继续尽全力履行职责，尽全力为股东创造价值。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-091华灿光电股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：35%-55%|盈利：21,602万元|
||盈利约：29,163万元- 33,483万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期业绩增长的主要原因如下：
1）报告期内，LED行业下游保持较高景气度，如小间距LED、城市景观照明、汽车LED照明等细分行业需求旺盛，公司LED芯片也需求旺盛，同期对比由于本年度新增产能释放及总体产销率继续保持良好，驱动2018年上半年公司销售收入增长良好。
2）报告期内的LED芯片价格虽然有所下降，但公司依靠成本不断下降和技术创新带来的光效不断提升，加上持续拓展高毛利产品销售，使得LED业务总体毛利率保持良好。
3）2018年5月份美新半导体实现并表，对公司报告期内的毛利率提升和净利润带
来一定的贡献。
4）报告期内公司的销售费用和财务费用上升较多，主要由于规模的扩大和新增项目贷款进入计息周期所致。同时，由于汇率变动较大，公司美元负债较大，对公司经营性业绩带来较大的影响。二季度单季由于汇率变动带来的综合损失影响约为4,500万。
四、其他相关说明
本报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额约为11,000~12,000万元，去年同期为8,857万元。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。2018年半年度业绩的具体数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年七月十三日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-036福建三钢闽光股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换债券的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）收到公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）通知，三钢集团拟非公开发行可交换债券事项(详见公司《关于控股股东拟非公开发行可交换债券的公告》，公告编号：2017-035)已经福建省冶金(控股)有限责任公司董事会 2017年第六次会议研究通过，并经福建省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称福建省国资委)同意。三钢集团将按福建省国资委复函及国家有关规定履行各项程序，适时推进本次非公开发行可交换债工作。
关于三钢集团非公开发行本次可交换债券的后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注本公司的公告并注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-016浙江兆丰机电股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：√基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年1月1日至2019年3月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： -10% 至10%|盈利：2,864.92万元|
||盈利： 2,578.43万元 至 3,151.41 万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司有序开展各项经营工作，但受美国贸易战的影响，北美终端市场一季度库存去化，导致公司本期销售收入同比有所下降。
2、受美元兑人民币汇率波动影响，本期汇兑损失同比下降明显。
3、经初步测算，公司2019年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响金
额约为510万元，上年同期该金额为 577.80万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2019年第一季度业绩具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，实际数据以2019年第一季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一九年四月九日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-011深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月 18日收到公司副总经理王伟女士提交的书面辞职报告，王伟女士因个人原因请求辞去公司副总经理的职务，辞职后不在公司担任任何职务。王伟女士的离职不会影响公司相关工作的正常进行。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自2019年2月18日送达公司董事会时生效。公司对王伟女士在任期间对公司的经营管理工作所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日
华泰联合证券有限责任公司
关于新希望六和股份有限公司
与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易
的保荐意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规，对新希望六和与新希望（天津）商业保理有限公司（以下简称“新希望保理”）签订《合作协议》暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下。
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过查阅公司关联交易相关信息披露文件、董事会决议、独立董事意见以及公司各项业务和管理规章制度，对新希望六和与新希望保理签订《合作协议》暨关联交易事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、本次关联交易基本情况
（一）本次关联交易概况
2015年8月27日，公司第六届董事会第二十四次会议通过《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》，新希望保理是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，其与公司基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，于 2014年达成合作协议，现因该协议已到期，故拟重新签定新一期合作协议。合作协议有效期内，新希望保理将为公司推荐的客户提供的保理
融资额度为5亿元。
（二）关联人介绍和关联关系
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||注册资|||
||||||法定代||
|公司名称|公司形式|住所|经营范围|本||关联关系(cid:10)|
||||||表人||
|||||（万元）|||
|新希望保理|有限责任公司|天津经济技术开发区南港工业区综合服务办公区D座二层202-30室|以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|10,000|邵军|同为公司控股股东新希望集团有限公司及公司实际控制人刘永好先生控制下的企业|

（三）《合作协议》主要条款
1、协议双方
甲方：新希望六和；
乙方：新希望保理。
2、合作事项
乙方为甲方推荐的客户（包括甲方子公司、甲方子公司的上游供应商及下游客户，包括但不限于饲料厂、屠宰厂、冷藏厂、供应商和养殖客户等，下同）提供保理融资业务，保理融资用途由甲方严格监管使用，用于支付下属子公司与上下游客户间贸易或劳动服务合同的款项。
乙方的经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账
担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。
合作协议有效期内，乙方为甲方推荐的客户提供的保理融资额度金额（大
写）：人民币伍亿元整。
3、合作期限
本合同有效期一年，合同到期后经双方协商可以重新签订，但本合同有效期不自动顺延。
4、保理费及违约金
乙方按照银行同期贷款基准利率上浮10%至40%在放款之日一次性收取保理费，同时根据业务管理情况按照《保理合同》约定收取管理费。如果逾期还款，则按相关规定收取违约金。
5、保理业务流程及说明
（1）有保理融资需求的客户应向甲方提出申请，由甲方填写《保理推荐表》并加盖公章，完成申请推荐流程。
（2）乙方收到甲方递交的《保理推荐表》后，安排业务人员及风控人员对客户进行尽职调查并取得相关材料，送交乙方风险管理委员会评审。
（3）通过乙方风险管理委员会评审后，相关各方需分别签署如下合同或书面资料：
①《保理合同》
②《应收账款转让申请书》
③《买方确认意见》
④保理公司要求签订的其它文件
（4）乙方根据《保理合同》约定，将应收账款转让价款支付至指定银行账户。该笔应收账款转让价款在扣除乙方应收取的保理费、管理费等保理服务费用后，剩余部分用于支付应付账款。
（5）若发生甲方子公司无法按时支付保理融资本金的情形时，甲方则须在甲方子公司违约之日起 10个工作日内将所欠全部资金（包括本金、利息、罚息
等）支付到乙方指定账户；若发生甲方子公司的下游客户无法按时支付保理融资本金的情形时，甲方则须在甲方子公司的下游客户违约之日起 10个工作日内将所欠全部资金（包括本金、利息、罚息等）支付到乙方指定账户。
（6）甲方安排专人配合保理融资业务，负责办理如下事项（包括但不限于）：协助乙方完成保理融资前调查和相关合同签订工作；负责跟踪保理融资贷后情况，并及时向乙方反馈相关信息。
（四）关联交易目的及对公司的影响
公司与新希望保理拟定的《合作协议》将促进协议双方的业务发展，互惠互利，并有利于促进公司商业保理业务发展，提高经营管理水平。
三、关联交易的决策程序
2015年8月27日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》，关联董事刘畅、刘永好、王航、黄代云在该议案表决过程中回避了表决。
公司独立董事温铁军、胡智及王璞对董事会审议通过的关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。独立董事认为：
新希望（天津）商业保理有限公司是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，其与公司基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，于 2014年达成了合作协议，现该协议已到期，故重新签定了新一期合作协议。
新协议的签署将促进协议双方的业务发展，互惠互利，并有利于促进公司商业保理业务发展，提高经营管理水平，故同意公司与其签署新的合作协议。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
上述关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避了表决，独立董事发
表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
公司进行上述日常关联交易，系为公司进行正常生产经营所需要，不会对公司的独立性产生不利影响。相关交易依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
保荐机构对公司上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于新希望六和股份有限公司与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吕瑜刚 牟晶
华泰联合证券有限责任公司 2015年8月29日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014－042湖北双环科技股份有限公司
关于变更独立董事及董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现将公司董事会成员变动情况公告如下：
公司独立董事王小宁女士担任本公司独立董事即将年满六年，根据相关法律法规的规定，王小宁女士不再担任公司独立董事。同时不再担任公司董事会审计委员会主任和薪酬与考核委员会及战略委员会成员职务。由于王小宁女士不再担任公司独立董事至股东大会选出新的独立董事之前，会造成公司独立董事比例低于法定标准，故王小宁女士需履职至股东大会选举出新的独立董事之日，此后王小宁女士不在本公司担任其他任何职务。
2014年 8月 28日，双环科技董事会收到公司董事王在孝先生的书面辞职报告。王在孝先生因工作变动，向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后王在孝先生不在本公司担任其他任何职务。公司董事会不会因王在孝先生的离任而低于法定最低人数，故王孝先生的辞职报告于送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对王小宁女士，王在孝先生在公司董事会任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名向美英女士为公司第七届董事会独立董事候选人。提名张行锋先生为公司第七届董事会董事候选人。以上人员的简历附后。
公司于 2014年 9月 2日召开的七届二十九次董事会审议通过了《关于提名选举向美英女士为公司独立董事候选人的议案》和《关于
提名选举张行锋先生为公司董事候选人的议案》并同意将以上议案提交双环科技 2014年第四次临时股东大会审议。该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独董对以上提名事项发表了同意意见，意见的详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
特此公告
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二零一四年九月三日
附:向美英女士、张行锋先生简历
1、向美英女士简历
向美英，女，1973年2月出生，硕士文化程度。1993年毕业后在武汉职业技术学院任教，,历任助教、讲师，现为会计学副教授。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。
2、张行锋先生简历
张行锋，男，1978年12月出生，中共党员，大专文化程度，曾任氯碱销售部业务员、副部长；2004年 12月至 2005年 11月，任湖北宜化集团有限责任公司办公室副主任；2005年 12月至 2009年 09月，任湖北杉树垭矿业有限公司副总经理；2010年 09月至今任湖北宜化集团有限责任公司党委委员、总经理助理兼财务部总经理。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-011怀集登云汽配股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：登云股份，股票代码：002715）交易价格于 3月 11日、3月 12日、3月 13日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东、实际控制人及控股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员，结果如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经向公司控股股东、实际控制人及控股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也
不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
7、经自查，公司未在定期报告披露前出现业绩泄漏的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、2013年度利润分配预案为：公司以现有总股本92,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派现金股利 0.6元（含税），合计 5,520,000.00元，不进行公积金转增股本，不配送红股。
公司 2013年度利润分配预案尚需提交公司董事会及股东大会审议，本预案存在不确定性。公司 2013年度利润分配预案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。公司 2013年度利润分配预案符合《公司章程》及公司分红政策的规定。
本预案符合公司在2014年2月10日发布的《首次公开发行股票招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会2014年3月14日
国信证券股份有限公司关于网宿科技股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见
网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”、“公司”或“上市公司”）拟以支付现金的方式购买指KDDI Corporation持有的CDNetworks Co.,Ltd.（以下简称“CDNW”、“标的公司”）12,149,768股股份（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为本次交易的独立财务顾问对《网宿科技股份有限公司董事会关于股票连续停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》（以下简称“说明”）进行了核查，核查意见如下：
网宿科技停牌前第1个交易日（2017年2月9日）收盘价格为49.00元/股，停牌前第 21个交易日（2017年 1月 5日）收盘价格为 55.40元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日累计跌幅为11.55%；。
网宿科技股票停牌前的20个交易日内，创业板综合指数（代码：399102.SZ）累计跌幅为3.80%。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），网宿科技所处行业为“软件和信息技术服务业”。网宿科技股票停牌前 20个交易日内，软件信息技术行业指数（883169.WI）累计跌幅为5.34%。
剔除同期创业板综合指数（399102.SZ）下跌3.80%因素后，公司股票在连续停牌前 20个交易日累计跌幅为7.75%；剔除同期软件信息技术行业指数（883169.WI）下跌5.34%因素后，公司股票在连续停牌前 20个交易日累计跌幅为6.21%，均未超过20%，未达到中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准。
作为本次交易的独立财务顾问，国信证券认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，网宿科技股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
以下无正文。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于网宿科技股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
国信证券股份有限公司
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019－064大禹节水集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议，于2019年8月26日14：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年 8月 16日以邮件或传真方式送达。会议由王光敏先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
一、审议通过公司《2019年半年度报告》及其摘要
经认真审核，监事会认为，公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
因此，我们保证公司《2019年半年度报告》及其摘要所载资料真实、准确、完整地反映公司2019年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
经认真审核，监事会认为：2019年上半年在募集资金的使用和管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，不存在违规使用募集资金的行为；
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于公司房屋租赁暨关联交易的议案
经认真审核，监事会认为：董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事李福武回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定。
上述关联交易为双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本关联交易有利于提高公司资产利用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。
该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于会计政策变更的议案
经认真审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司监事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-058苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日
召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司《2015年半年度报告》。为
使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，公司《2015
年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》将于2015年8月26日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-088深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2016年 11月 4日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年11月15日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到 7人，出席 7人，其中董事长程宗玉先生、独立董事谢岭先生通过通讯方式表决。
4、本次董事会由董事张经时先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、袁艳女士，公司副总经理李冬先生、康海文先生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票
《关于选举公司副董事长的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《关于调整董事会专业委员会委员的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2、《独立董事关于选举公司副董事长的独立意见》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-013江西金力永磁科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 5,000万美元的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自董事会审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇金融衍生品投资的目的
公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。
三、外汇金融衍生品投资的额度、期限及授权
公司拟使用自有资金开展总额度不超过5,000万美元的外汇衍生品投资，自董事会批准之日起12个月内有效，上述投资额度自董事会审批通过后12个月内灵活滚动使用，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。同时，授权总经理或其授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品交易业务方案，签署相关协议及文件。本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司外汇金融衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，基本不存在履约风险。
4、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
6、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、制度完善：建立《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定，对外汇金融衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。
2、专人负责：由公司相关人员组成的工作小组，负责外汇金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。
在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、监事会、独立董事及保荐机构的意见
1、监事会意见
2019年1月30日，公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司自董事会审议通过之日起一年内开展总额度不超过5,000万美元的外汇衍生品交易业务。
2、独立董事意见
公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用金融工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇衍生品交易业务制定了具体操作规程。公司本次开展外
汇衍生品交易业务是可行的，风险是可控的。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇衍生品交易业务。
3、保荐机构意见
保荐机构审阅了公司《外汇衍生品交易业务管理制度》及第二届董事会第九次会议相关议案及决议、独立董事及监事会出具的意见，经核查，保荐机构认为：（1）公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；
（2）公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，针对外汇衍生品交易业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
（3）本事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
综上，保荐机构对金力永磁开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2017-069宋城演艺发展股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 15日（星期二）召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告全文》及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告全文》及摘要于 2016年 8月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一七年八月十六日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-121山东美晨科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2015年9月11日（周五）下午14：30
（2）网络投票时间：2015年9月10日至9月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年9月10日下午15:00至2015年9月11日下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长张磊先生
6.会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 6名，代表股份120,816,014股，占公司股份总数的46.3452%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东4人，代表股份42,700股，占公司股份总数的0.0164％。
合计参加本次股东大会的股东人数为 10名，代表股份 120,858,714股，占公司股份总数的46.3616%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东为 7人，代表股份 3,128,790股，占公司股份总数的1.2002%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决审议通过如下议案：
1、审议通过了《2015年半年度报告》（全文及摘要）；
总表决情况：
同意票 120,842,014股，占出席会议有表决权股份总数的99.9862%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票 16,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%。
中小股东总表决情况：
同意票3,112,090股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4662%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权票16,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5338%。
表决结果：股东大会通过。
2、审议通过了《关于公司 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
总表决情况：
同意票 120,858,714股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 3,128,790股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：股东大会通过。
3、审议通过了《关于全资子公司对外提供委托贷款的议案》；
总表决情况：
同意票 120,842,014股，占出席会议有表决权股份总数的99.9862%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票 16,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%。
中小股东总表决情况：
同意票3,112,090股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4662%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权票16,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5338%。
表决结果：股东大会通过。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意票 120,842,014股，占出席会议有表决权股份总数的99.9862%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票 16,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%。
中小股东总表决情况：
同意票3,112,090股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4662%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权票16,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5338%。
表决结果：股东大会通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎、郝甜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.山东美晨科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2．北京市浩天信和律师事务所出具的《关于山东美晨科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2015-027山西东杰智能物流装备股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300486，证券简称：东杰智能）股票连续三个交易日（2015年9月8日、9月9日、9月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过22.09%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、2015年1-6月主要会计数据及财务指标
本公司已于2015年8月26日披露了公司2015年半年度报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2015年9月10日
焦作万方铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-064焦作万方铝业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2019年8月28日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）变更日期
公司2019年度中期财务报表开始执行。
（三）变更前后采用会计政策的变化
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
焦作万方铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告本次变更后，公司按照财政部2019年 4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更审议程序
公司于 2019年 8月 28日召开了第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分，不归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。
公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进
焦作万方铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司全体独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会 2019年8月 30日
海南港航控股有限公司
关于提供资料真实、准确和完整的承诺函
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）持有的海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权并募集配套资金。为本次交易之目的，本公司关于上述事项承诺如下：
一、本公司已向上市公司及其聘请的中介机构提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
二、本公司保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，暂停转让本公司在本次交易中以海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权认购的由上市公司发行的股份。
四、本承诺函自签字、盖章之日起生效。
特此承诺！
（本页无正文，为《海南港航控股有限公司关于提供资料真实、准确和完整的承诺函》之签章页）
海南港航控股有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
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