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四川东材科技集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川东材科技集团股份有限公司董事会，现提名何燕女士为四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川东材科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事
会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川东材科技集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在四川东材科技集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：四川东材科技集团股份有限公司董事会 2016年02月 01日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2015-46
中远航运股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150819号）。中国证监会对《中远航运股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会二○一五年七月六日
料杭州就进重型机械有限公司整体资产评估项目一资产评估报告书
估方法。它是以重置各项生产要素为假设前提，根据委托评估的分项资产的具体情况选用适
宜的方法分别评定估算各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估值，得出股东全
部权益的评估价值。
十、评估结论
在持续经营前提下，杭州前进重型机械有限公司截至评估基准日 2014年5月31日，经审计后的总资产账面值为 116450654.75元，总负债账面值为 86861537.99元，股东全部权益(净资产〉账面值为 29589116.76元。股东全部权益价值按资产基础法评估的评估值为:
帐面价值 评估值 增值额 增值率(%)项 目
A B C=B-A D=C/Ax100%资产 116450654.75 114719858.38 -1730796.37 -149.% I 2负债 86861537.99 86861537.99 0.00 0.00% 3 净资产(股东权益〉 29589116.76 27858320.39 -1730796.37 -5.85% I十一、特别事项的说明
以下事项可能对评估结论产生影响，敬请评估报告使用者予以重点关注。
l、本报告提出的评估结果是在委托方及资产占有方提供必要的资料基础上形成的，我
们对委托方和资产占有方提供的有关评估对象法律权属资料和资料来源进行了必要的查验，
并有责任对查验的情况予以披露。但本评估报告假定委托方提供的所有资料客观、真实、准
确、合法。因资料不真实而造成评估结果误差，本所不承担任何责任。
2、本评估结果是对2014年5月31日这一评估基准日企业资产价值的客观公允反映，本所
对这一基准日以后的企业资产价值发生的重大变化不负任何责任。
发生评估基准日期后重大事项时，不能直接使用本评估结论。
在评估基准日期后，且评估结果有效期内，若资产数量、价格标准发生变化并对资产评
估结果产生明显影响时，委托方应及时聘请评估机构重新确定评估值:若资产价格的调整方
在履行了10台后，因故不再履行余下的 20台，公司已收山东长星预收款 8535990.00元，现正在讼诉中，经查询，最有可能的结果是合同不再履行，预收款也不再返还，本次评估存货-
产成品时即依据上述最有可能的结果进行评定估算，最终讼诉或调解结果的不同将影响产成
杭州萧永资产评估事务所(普通合伙〉 第10页
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2019-012江苏恒瑞医药股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2019年2月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合公司章程和公司法的规定。本次会议审议并通过了以下事项：
一、《公司 2018年年度报告全文及摘要》
与会监事对公司董事会编制的《2018年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：
1、2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；
2、2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
赞成：3票 反对：0票 弃权：0票
二、《2018年度监事会工作报告》
赞成：3票 反对：0票 弃权：0票
三、《公司 2018年度内部控制评价报告》
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
赞成：3票 反对：0票 弃权：0票
四、《关于核销公司部分财产损失的议案》
赞成：3票 反对：0票 弃权：0票
上述第一、二项议案须提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会2019年2月14日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2017-024
青岛海信电器股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月29日 13点30分
召开地点：青岛市东海西路 17号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月29日
至2017年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年报（全文及其摘要）|√|
|2|2016年董事会报告|√|
|3|2016年监事会报告|√|
|4|2016年财务报告|√|
|5|2016年利润分配预案|√|
|6|日常关联交易议案|√|
|7|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|8|关于委托理财的议案|√|
|9|关于购买上市公司董监高责任险的议案|√|
|10|章程修正案（暨增加经营范围的议案）|√|
|11|与海信科龙日常关联交易议案|√|
|12|关于变更监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年3月3日《董事会决议公告》（2017-003）、《监事会决议公告》（2017-004）、2017年4月29日《董事会决议公告》（2017-016）、《关于修订公司章程的公告》（2017-019）、2017年 6月 8日《监事会决议公告》（2017-022）、2016年11月18日《董事会决议公告》（2016-020）等公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、11
应回避表决的关联股东名称：海信集团有限公司、青岛海信电子产业控股股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600060|海信电器|2017/6/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
第一步：预约登记
请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至（0532） 83889556办理预约登记。
上述有效证件包括但不限于股东账户卡，自然人持身份证等自然人身份证明文件，法人持营业执照等法人身份证明文件，代理人还需持授权委托书（请详见附件）等授权证明文件。
上述有效证件须为原件，自然人须签字，法人须盖公章。
第二步：现场登记
请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内（13:00-13:30）办理现场登记。
六、 其他事项
（一）联系部门：证券部
（二）联系电话/传真：（0532） 83889556
（三）与会股东费用自理
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海信电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年6月29日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年报（全文及其摘要）||||
|2|2016年董事会报告||||
|3|2016年监事会报告||||
|4|2016年财务报告||||
|5|2016年利润分配预案||||
|6|日常关联交易议案||||
|7|关于续聘会计师事务所的议案||||
|8|关于委托理财的议案||||
|9|关于购买上市公司董监高责任险的议案||||
|10|章程修正案（暨增加经营范围的议案）||||
|11|与海信科龙日常关联交易议案||||
|12|关于变更监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号： 2019-008成都旭光电子股份有限公司
关于调整回购股份事项的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 3月12日披露了《关于调整回购股份事项的公告》，公司根据《公司法》对回购股份事项进行了相应调整，其中关于回购用途部分，将原回购股份用途：“公司将根据证券市场变化情况以及公司经营情况择机实施员工激励。若员工激励未能如期成功实施，公司将按照相关法律、法规要求将回购股份予以注销。”调整为：“回购股份的用途为用于后续员工持股计划或者股权激励计划。若员工持股计划或者股权激励计划未能如期成功实施，公司将按照相关法律、法规要求将回购股份予以注销。本次回购的股份应当在三年内转让或者注销。”
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十五条规定和通知第二点要求，《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起 3个月内（2019年4月10日前）明确回购股份的具体用途，并经履行相应的审议程序后及时披露。
截止目前，公司尚未明确回购股份的具体用途，即：回购股份全部用于员工持股计划或全部用于股权激励计划。由于公司第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司为国有控股公司，其需就回购股份用途事宜履行相应国有控股公司相关决策程序。公司暂未取得该股东对公司回购股份具体用途的回复，公司正积极与股东沟通，推进此项工作，以尽早确定回购股份具体用途并及时披露。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一九年三月十九日
宝山钢铁股份有限公司监事会关于会计政策变更的说明
一、会计政策变更概述
财政部于 2017年修订并发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四个金融工具相关的会计准则（以下简称新金融工具准则），根据相关通知规定，公司及子公司自 2019年 1月 1日起施行。
同时，根据财政部下发的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及《关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）的规定，公司及子公司自 2019年 1月 1日起按照已执行新金融工具准则报表格式列报。
二、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情形，且本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会同意本次会计政策变更。
特此说明。
宝山钢铁股份有限公司监事会 2019年 4月 24日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2019-030山东省药用玻璃股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|48|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|133,679,031|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.4555|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长扈永刚先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公
司法》及公司《章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，蒋敏、蔡弘、孙琦铼因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|133,679,031|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案|10,471,406|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：金俊、李超
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东省药用玻璃股份有限公司2019年5月30日
常州星宇车灯股份有限公司
2014年度监事会工作报告
我们作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，根据《公司法》、《公司章程》的要求，在2014年度履行了对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性监督的职责，维护了公司及股东的合法权益。现就以下几个方面阐述监事会年度履职情况：
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开5次会议，会议情况如下：
1、2014年4月12日，公司召开了第三届监事会第七次会议，会议审议并通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年年度报告》全文和摘要、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配方案》、《公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2013年度内部控制评价报告》、《关于使用超募资金投资建设吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项
目”的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《2014年第一季度报告》全文及正文和《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》。
2、2014年7月19日，公司召开了第三届监事会第八次会议，会议审议并通过了《公司2014年半年度报告》全文和摘要、《公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《关于新增募集资金理财专用结算账户的议案》。
3、2014年10月26日，公司召开了第三届监事会第九次会议，会议审议并通过了《公司2014年第三季度报告》全文和正文。
4、2014年11月21日，公司召开了第三届监事会第十次会议，会议审议并通过了《公司关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定依法规范运作，已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好，财务管理规范，内部制度健全，公司披露的财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
4、监事会对内部控制评价报告的意见
报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2014年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。
5、关于公司股权激励事项的意见
报告期内，公司申请回购注销离职对象依据公司股权激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票，同时解锁了首次授予和第二次授予的到期限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和公司股权激励计划要求。
6、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售情况
7、报告期内，公司未发生重大关联交易。
8、执行利润分配政策情况
报告期内，公司按照2013年年度股东大会的决议，实施了2013年度利润分配：以公司股权登记日总股本239,677,300股为基础，每10股派发现金红利 7.30
元（含税），合计派发 174,964,429元，剩余未分配利润结转以后年度。
2015年度，本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
常州星宇车灯股份有限公司监事会徐小平、王世海、刘玲玲二O一五年四月二十一日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2017-072上海韦尔半导体股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年11月8日、11月9日、11月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。为完成对股票交易异常波动情形的核查工作，根据《上海证券交易所交易规则》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年11月13日起停牌。2017年11月11日，公司发布了《关于股票交易异常波动停牌核查的公告》（公告编号：2017-070）。
现公司已完成股票交易异常波动核查工作，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票交易异常波动停牌核查结果公告》（公告编号：2017-071）。根据上海证券交易所有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2017年 11月 15日（星期三）开市复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2017年 11月15日
债券代码：143662 债券简称：18国电 02关于延长国电电力发展股份有限公司 2018年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）
簿记建档时间的公告
市场投资人：
国电电力发展股份有限公司 2018年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）原定于 2018年 6月 1日 13:00到 17:00簿记发行，根据本期债券簿记建档过程及投资者申购情况，发行人、簿记管理人、主承销商和投资人协商一致，簿记建档截止时间由 2018年6月1日17:00延长至2018年6月1日19:00，敬请广大投资者关注。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2019-005甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于股东股份被司法保全轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月10日，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）获悉刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）所持有公司股份被司法保全轮候冻结，具体情况如下：
1、关于上海淮茂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）诉刚泰集团等一案，上海市第一中级人民法院作出（2018）沪 01民初 1403号民事裁定书，因财产保全需要，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行：
轮候冻结刚泰集团持有的公司股份及孳息，冻结数量为 195,511,269股（无限售流通股），冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
2、关于仇怡梦诉上海腾艺贸易有限公司等一案，上海市第一中级人民法院作出（2019）沪01民初1号民事裁定书，因财产保全需要，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行：
轮候冻结刚泰集团持有的公司股份及孳息，冻结数量为 195,511,269股（无限售流通股），冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告日，刚泰集团持有本公司股份共计 195,511,269股，占公司总股本13.13%；刚泰集团持有的公司股票（195,511,269股）已全部被司法冻结或轮候冻结。
上述冻结事项不会对公司生产经营产生影响，刚泰集团正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜，上述冻结事项对公司控制权的影响尚存在不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况，按照相关法律、法规规定履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：临 2018-013
环旭电子股份有限公司关于使用自有闲置资金
进行理财产品投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鉴于环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）和子公司留存部分闲置资金，在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发、生产、建设等资金需求以及保证资金安全的前提下，考量目前市场状况，在不增加公司风险的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，增加投资理财产品的多样性及取得较佳的收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，董事会提议拟使用额度不超过30亿元自有闲置资金进行理财产品投资，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该投资具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行理财产品投资，增加公司收益。
为最大限度地发挥闲置资金的作用，特此增加投资理财产品的多样性及总金额，不再局限于银行发行的保本理财产品，以取得较佳的收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币30亿元进行理财产品投资（占2017年12月31
日公司经审计的净资产的34.75%），在额度内可循环使用。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产
品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。
4、投资行为授权期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，进行理财产品投资。在做好风险控制的基础下，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；
由公司财务负责人进行审核，然后再由董事长审批。
2、公司稽核室负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营的前提下，以自有闲置资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平、为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《环旭电子股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司独立董事对2018年3月22日召开的环旭电子股份有限公司第四届董事会第四次会议的议案《关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》，发表如下独立意见：
1、公司关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案已经第四届董事会第四次会议审议通过，履行了相关的审批程序；
2、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置的自有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、同意使用累计不超过人民币30亿元的自有闲置资金进行理财产品投资，在额度内可循环使用。
综上所述，我们同意董事会将该议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、《环旭电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
2、《环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
环旭电子股份有限公司2018年3月24日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-070
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 13日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16,000万元闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见,具体内容见公司于 2017年 2月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2017-020）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、公司于 2017年10月30使用部分闲置募集资金购买的理财产品具体情况如下：（1）产品名称：中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行2017年第33期（2）产品代码：DXBFSZH170033
（3）投资币种：人民币
（4）产品风险评级：低风险
（5）产品类型：保本浮动收益型
（6）理财期限：58天（取决于银行提前终止条款）
（7）认购金额：壹亿贰仟伍佰万元人民币
（8）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：4.2%
（9）认购开始日：2017年10月30日
（10）产品起息日：2017年10月31日
（11）产品到期日：2017年12月28日（取决于银行提前终止条款）
（12）投资范围：本理财产品投资于东吴-农行-东农5号资产管理计划，到期一次性归还本金和利息。
2、资金来源：公司部分闲置募集资金。
3、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
自2017年2月13日董事会《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》审议通过之日起，截至本公告日，公司前十二个月使用部分募集资金购买理财产品尚未到期的募集资金本金为16,000万元人民币（含本次理财）。
截至本公告日，公司前十二个月使用部分募集资金购买理财产品的情况详见下表：
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|理财公告编号|产品名称|理财金额|受托人|预计年化收益率|起息日|到期日|获得收益|
|2017-027|中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行2017年第29期|1.25亿|中国农业银行股份有限公司常熟分行|3.94%|2017.3.28|2017.9.28|2482739.73元|
|2017-036|上海银行“稳进”2号第SD21703M040A期结构性存款产品|0.35亿|上海银行股份有限公司苏州分行|4.10%|2017.5.11|2017.8.10|357767.12元|
|2017-052|上海银行“稳进”2号第SD21703M072B期结构性存款产品|0.35亿|上海银行股份有限公司苏州分行|4.32%|2017.8.15|2017.11.14|（未到期）|
|2017-070|中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行2017年第33期|1.25亿|中国农业银行股份有限公司常熟分行|4.20%|2017.10.31|2017.12.28|（未到期）|

特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会 2017年10月31日
宁波联合集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2019年第一次临时会议
相关事项的独立意见
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“宁波联合”或“公司”）召开第九届董事会 2019年第一次临时会议审议发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）相关的议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
一、关于本次交易方案的独立意见
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司符合发行股份购买资产的条件。
2、公司拟对本次发行股份购买资产方案进行调整。方案调整后，本次发行股份购买资产的交易对方为浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）。
公司拟与交易对方签署《发行股份购买资产的协议》及《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》。因交易对方荣盛控股为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次发行股份购买资产构成关联交易。本次关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次交易中公司所收购的资产价格参照具有证券业务资格的评估机构出具的正式评估报告的评估结果由交易双方协商确定。本次收购所涉及的关联交易定价公允、合理，没有损害公司及非关联股东的合法权益。
4、本次交易有利于公司突出主业、增强独立性、避免同业竞争。
5、本次交易的相关交易协议符合《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，同意公司与相关交易对方签署该等协议。
6、为保证本次重组顺利进行，有效解决潜在同业竞争及后续有效避免同业竞争，公司拟与荣盛控股签署附条件生效的《股权托管协议》，受托管理荣盛控股持有的大连海滨置业有限公司及大连逸盛元置业有限公司股权。该协议的签署与履行构成关联交易，在对与此关联交易相关的议案进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
6、《宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的内容符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
7、荣盛控股承诺其于本次交易中取得的公司新发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，在取得公司股东大会同意其免于发出收购要约的情况下，荣盛控股可以免于向中国证监会提交豁免申请。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益。
全体独立董事同意公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关事项，同意董事
会将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于《宁波联合集团股份有限公司未来三年（2019—2021年）股东分红回报规划》的独立意见
公司制定的《宁波联合集团股份有限公司未来三年（2019—2021年）股东分红回报规划》在保证正常经营发展的前提下，公司采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意公司董事会拟定的该股东分红回报规划，并同意将其提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性和交易定价公允性的独立意见
1、本次交易聘请的评估机构坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）具有证券期货相关业务资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，坤元评估及其经办评估师与公司、交易对方、盛元房产之间，不存在影响其为公司提供服务的利益关系，具备独立性。
2、坤元评估出具的评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估的目的是确定评估对象于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，在评估过程中实施了必要的评估程序，采取了与评估目的及评估对象实际状况相关的评估方法，所选用的评估方法合理；选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与本次评估的评估目的具有相关性。
4、本次交易以具有相关证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上，本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
[以下无正文]
《浙江天成自控股份有限公司关于公司股票交易异
常波动问询函》的回复
浙江天成自控股份有限公司董事会：
贵公司《浙江天成自控股份有限公司关于公司股票交易异常波动问询函》已收悉，现回复如下：
本公司及本人不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（以下无正文）
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2016－013
宝鸡钛业股份有限公司
关于控股股东宝钛集团增持公司股份的补充公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
宝钛集团有限公司（简称“宝钛集团”）拟在未来 3个月内（自 2016年 5月 23日起算）通过华融证券华证护航1号定向资产管理计划增持本公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的2%（含 2016年 5月 23日已增持部分）。
宝钛集团已于2016年5月23日通过华融证券华证护航1号定向资产管理计划增持本公司股份 1,345,000股，占公司总股本的0.3126%。本次增持后，宝钛集团持有本公司股份238,171,585股，占公司总股本的55.35%。
一、增持主体的基本情况
(一)增持主体名称
本次增持计划实施主体为公司控股股东宝钛集团。
(二)增持主体已持有股份的数量、持股比例
宝钛集团已于 2016年 5月 23日通过华融证券华证护航 1号定向资产管理计划增持本公司股份 1,345,000股，占公司总股本的0.3126%；本次增持前宝钛集团持有公司股份 236,826,585股，占公司总股本55.04%。
截至本次公告日，宝钛集团持有本公司股份 238,171,585股，占公司总股本的55.35%。
(三)本次公告前十二个月内，增持主体增持计划的完成情况
公司分别于 2015年 7月 9日、7月 11日披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》、《关于公司控股股东增持公司股份计划的补充公告》，公司控股股东宝钛集团计划在未来三个月内（自 2015年 7月 9日起）通过证券公司定向资产管理计划增持公司股份，计划累计增持比例不低于公司已发行总股份的1.9%，且不超过公司已发行总股份的2%。2015年 8月 27
日，公司披露了《关于控股股东增持计划实施完毕的公告》，截止 2015年 8月 25日，宝钛集团通过证券公司定向资产管理计划累计增持公司股份 8,599,287股，占公司总股本1.9986%。宝钛集团上述增持公司股份计划已实施完毕。
二、增持计划的主要内容
(一)本次增持股份的目的
宝钛集团增持本公司股份系基于对公司未来发展的信心以及对公司股票价值的合理判断，支持公司健康发展，维护公司在资本市场的良好形象，提升投资者信心。
(二)本次拟增持的股份的种类：公司无限售流通 A股股份。
(三)本次拟增持的股份数量
宝钛集团拟在未来 3个月内（自 2016年 5月 23日起算）通过华融证券华证护航 1号定向资产管理计划增持本公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的2%（含 2016年 5月 23日已增持部分）。
(四)本次拟增持股份的计划价格区间
本次拟增持股份计划未设定价格区间，宝钛集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据近期公司股票价格波动及市场整体趋势，逐步实施增持计划。
(五)本次增持计划的实施期限
宝钛集团本次增持股份计划将在首次增持日（2016年 5月 23日）起三个月内实施完毕。
(六)本次增持计划的资金安排：宝钛集团本次增持资金为自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
(一)本次增持计划不存在因所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
(二)本次增持计划所需的自有资金未采用杠杆融资方式，不存在增持股份可能被强行平仓的风险。
四、增持计划的实施进展
宝钛集团已于 2016年 5月23日通过华融证券华证护航1号定向资产管理计划增持本公司股份 1,345,000股，占公司总股本的0.3126%。本次增持后，宝钛集团持有本公司股份 238,171,585股，占公司总股本的55.35%。
增持情况详见公司 2016年 5月 24日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站的《公司关于控股股东宝钛集团增持公司股份的公告》。
五、增持主体的承诺
宝钛集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
六、其他说明
宝钛集团本次增持行为符合《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注宝钛集团增持本公司股份的有关情况，并及时披露相关信息。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-011
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 29日在公司会议室以现场方式召开第八届监事会第十六次会议，本次会议通知及会议材料已于 2019年 1月 25日以专人递送等方式送达公司各位监事。
本次监事会会议由监事会主席梁会东先生主持，应出席监事 3人，实际出席 3人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议本次会议议案，形成决议如下：
一、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》
公司拟对2016年重大资产重组收购汉柏科技有限公司100%股权事项所形成的商誉计提减值准备，金额为62,554.29万元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2019-012）。
对此事项监事会认为，公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提商誉减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。
监事会同意本次计提商誉减值准备。
该议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2017-032
日照港股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年8月9日
（二）股东大会召开的地点：日照港股份有限公司会议室（山东省日照市海滨二路81号）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,459,435,207|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.45|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王建波主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事 7人，出席 4人，监事丛冠华、李怀任、秦生因公请假，未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书余慧芳出席了本次会议，其他高管 2人列席
了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于制定未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,459,433,207|99.9998|2,000|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,459,433,207|99.9998|2,000|0.0002|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于制定未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案|179,225,888|99.9988|2,000|0.0012|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的两项议案均为普通决议案。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市长安律师事务所
律师：郭彦、王松
（二）律师见证结论意见
公司 2017年第二次临时股东大会的召集、现场会议的召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格和现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
日照港股份有限公司2017年8月10日
证券简称：天成控股 证券代码：600112 编号：临2014－026
贵州长征天成控股股份有限公司
关于举行 2013年年度业绩网上说明会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
贵州长征天成控股股份有限公司已于 2014年4月26日披露了《2013年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司 2013年度经营业绩等情况，根据贵州证券业协会的整体安排，本公司将参加“贵州辖区上市公司 2013年年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动”。
二、说明会召开的时间、方式
2014年 5月 22日下午15:00——17:00通过网络形式举行
三、参加人员
公司董事长李勇、董事会秘书陈磊
四、投资者参加方式
2014年 5月 22日（星期四）下午 15:00起，投资者可直接登录“贵州上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2014/gz/01/index.htm）参与本次业绩网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
贵州长征天成控股股份有限公司董事会