证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-014
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2016年 3月 18日以邮件形式发出，于 2016年 3月 29日 10:00时在云浮翔顺龙山酒店会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：
一、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度总经理工作报告》
二、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度董事会工作报告》
独立董事郑欢雪先生、徐卫东先生、姜景国先生向董事会提交了《独立董事 2015年度述职报告》，并将在公司 2015年年度股东大会上进行述职，报告内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议
通过了《2015年度报告及其摘要》
公司全体董事和高级管理人员对 2015年度报告做出了保证公司 2015年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
报告全文内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见 2016年 3月 31日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
四、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
截止 2015年 12月 31日，资产总额为 1,515,577,218.89元，同比增长23.02%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,112,859,474.12元，同比增长25.21%。
2015年度实现营业收入 152,964,372.90元，比上年同期下降12.31%；实现利润总额 40,691,941.79元，比上年同期下降26.16%；
归属于上市公司股东的净利润 32,536,289.75元，比上年同期下降26.62%。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
五、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实
现的净利润 18,939,828.30元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2015年实现净利润的10%提取法定盈余公积 1,893,982.83元，加上期初未分配利润 212,956,697.19元，减去已分配 2014年现金股利 12,000,000元，截至 2015年 12月 31日可供股东分配利润为 218,002,542.66元；公司资本公积为 554,236,128.63元。
本次利润分配预案具体如下：
以截止 2015年 12月 31日公司总股本 270,000,000股为基数，每 10股派发现金红利 0.40元(含税)，本次利润分配总额为 10,800,000.00元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。
独立董事发表了独立意见，内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！
六、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，报告内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见，内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议
通过了《2015年度内部控制评价报告》
报告内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度内部控制规则落实自查表》
自查表内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 5票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016年度预计日常关联交易的议案》
关联董事王青运、朱荣基回避表决。
具体内容见《2016年度预计日常关联交易的公告》，刊登于 2016年 3月 31日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》
《公司章程修订对照表》详见附件，全文内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
十一、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审
议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》
公司于 2016年 4月 26日召开公司 2015年年度股东大会。通知内容详见 2016年 3月 31日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
附件：
公司章程修订对照表
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|公司章程原条文|公司章程修订后条文|
|第一百七十条 公司指定证券时报、中国证券报、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条 公司指定证券时报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在证券时报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网上公告。|第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在证券时报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网上公告。|
|第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日|第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日|

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|内在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|内在证券时报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|
|第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。|第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在证券时报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。|