Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票上市公告书之补充公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
江苏江阴农村商业银行股份有限公司于2016年9月1日刊登了《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》（以下简称“上市公告书”），上市公告书中“第三节发行人、股东和实际控制人情况”中第四点“公司前十名股东持有公司发行后股份情况”中需要披露本次发行后上市前的股东总数，因原上市公告书中未披露相关信息，现进行补充披露。内容如下：
“四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后上市前，本行股东总数为326,836人，其中，本行前10名股东持有本行发行后股份情况如下：”
上市公告书的其它内容未发生变化。
特此公告。
发行人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2016年9月1日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-047
浙江南洋科技股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（下称“公司”）于2013年5月16日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票1.5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见2013年5月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-031）。
2013年5月17日至2014年4月17日期间，公司在董事会批准的上述范围内对用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
截至2014年4月17日,公司已将用于暂时补充流动资金的1.5亿元人民币归还并转入了相应的募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构齐鲁证券有限公司及保荐代表人。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一四年四月十八日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-082
广东红墙新材料股份有限公司
关于签署技术合作协议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与日本东邦化学工业株式会社（下称“东邦化学”）于近日签署了《技术合作协议》，双方就混凝土外加剂的研发与应用、各种混凝土外加剂及功能复配材料的应用等进行长期战略合作。
本次协议签订不构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定，本次协议签订事项属于公司董事会授权董事长审批的事项，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
二、协议对方基本情况
东邦化学创立于 1938年,自创立以来，以表面活性剂为主，为客户提供特殊溶剂、高分子添加剂、树脂制品等高性能化学产品。公司秉承以技术为本的经营理念，一贯注重强化研发能力和制作技术，取得了诸多领先产品。东邦化学是日本表面活性剂工业的先驱,是国际闻名的利用环氧乙烷聚合制备各种表面活性剂（包括混凝土各种助剂及聚羧酸减水剂大单体的制备与应用）的资深企业。
三、协议主要内容
甲方：东邦化学工业株式会社
乙方：广东红墙新材料股份有限公司
（一）合作宗旨
1、甲、乙双方充分发挥各自优势，在混凝土外加剂以及与之有关领域内建
立紧密的技术合作关系，共同探索并推广混凝土外加剂及其原料之间的合作模式，共同打造战略合作伙伴关系。
2、双方在合作中建立的互信、惯例与默契是合作关系的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益。
3、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、协作市场。
4、充分发挥双方优势，优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。
5、本协议为框架协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。
6、本协议为指导性文件。关于具体的合作项目，将以本文件为基准另行签署单项合同。应在每份单项合同中约定甲乙双方的知识产权及成果的权利归属问题。单项合同规定的事宜与本合同规定的事宜相抵触时，优先适用单项合同的规定。
（二）合作内容
1、混凝土外加剂的研发与应用
(1)乙方根据混凝土技术发展及混凝土原材料变化提出混凝土外加剂原材料研发方向，甲、乙双方讨论后确立项目。
(2)甲方根据第(1)条款，负责混凝土外加剂原材料的研发。
(3)乙方根据第(1)、(2)条款，利用甲方研发的原材料，负责混凝土外加剂的研发。
(4)甲方根据第(1)条款，负责混凝土外加剂原材料的研发所产生的知识产权原则上归甲方所有。
(5)乙方根据第(1)、(2)条款，利用甲方的原材料进行的混凝土外加剂的研发所产生的知识产权原则上归乙方所有。
(6)项目过程中,甲、乙双方保守秘密,不得向第三方泄露信息。
(7)“项目过程中”指乙方在项目所产生的产品未进入市场销售前的时间。
2、各种混凝土外加剂及功能复配材料的应用
甲方欲在中国市场销售的所有混凝土外加剂原材料及功能复配材料,首先提供给乙方进行免费性能检测，如测试结果合格，乙方有优先采购权。
3、其它合作项目
（1）乙方的混凝土外加剂研发与应用项目,如寻求甲方合作时,甲方有优先参与权,所形成的知识产权共享。
（2）甲方进行的混凝土外加剂原材料研发与应用项目,如寻求乙方合作时,乙方有优先参与权,所形成的知识产权共享。
（三）沟通机制
1、本协议签署后，双方指定具体负责人员，建立准确、及时的信息沟通交流渠道，落实合作的具体事宜。
1）甲方对接部门：东邦化学工业株式会社千叶研究院
2）乙方对接部门：广东红墙新材料股份有限公司研发中心
2、甲乙双方每半年举行一次联席会议，回顾双方的合作情况，商讨下一步的合作计划。
（四）研发费用
根据本合作协议所列项目研发过程中产生的费用，由甲、乙双方按责任归属各自承担。
（五）保密
协议期间，双方应对其通过工作接触得知的有关对方商业秘密严格保密，除本协议约定的工作所需或法律法规、证券交易所另有规定外，未经对方事先书面同意，不得自行使用或向任何第三方披露，保密期限直至该本协议终止为止。
（六）战略合作期限
战略合作期限：2年。
四、对公司的影响
东邦化学是日本表面活性剂工业的先驱,是日本表面活性剂工业的先驱,是国际闻名的利用环氧乙烷聚合制备各种表面活性剂（包括混凝土各种助剂及聚羧酸减水剂大单体的制备与应用）的资深企业。通过与东邦化学合作，进一步推动公司混凝土外加剂的研发能力，提升公司研发水平，提高产品市场竞争力。
本次协议的签署短期内对公司的财务状况和经营成果不会构成重大影响，长期将对公司经营成果及产品研发带来积极影响。
五、重要风险提示
本协议的履行有赖于合作双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在一定不确定性；在协议履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素，可能会影响协议履行。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会 2018年10月 10日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-025
深圳市聚飞光电股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）经2017年度股东大会选举产生第四届监事会成员后，经监事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2018年5月15日在公司会议室以现场书面表决方式召开第四届监事会第一次会议。会议应参加监事 3人，实参加监事 3人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席曹石麟先生主持。
经会议审议，通过了如下议案：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期届满，公司于2018年5月15日召开2017年度股东大会选举曹石麟先生、周丽丽女士为公司第四届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事姜伏国先生共同组成公司第四届监事会。
经公司第四届监事会第一次会议审议通过，选举曹石麟先生为公司第四届监事会主席，任期三年。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
监事会
2018年5月15日
附件：第四届监事会主席简历
附件：第四届监事会主席简历
第四届监事会主席简历
曹石麟先生，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年7月哈尔滨工业大学半导体器件本科毕业。曾在香港兴华半导体、中兴通讯等单位任职。2005年至今任深圳市聚飞光电股份有限公司总经理助理，2016年11月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司投资高级经理，2017年2月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司监事会主席。曹石麟先生持有公司股份555,984股，与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
信达证券股份有限公司
关于浙江省围海建设集团股份有限公司以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，对围海股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核
查，核查情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕13号文核准，并经深圳证券交易所同意，围海股份由信达证券采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票59,113,300股，配售价为每股人民币 10.15元，共计募集资金599,999,995.00元，坐扣保荐费余款和承销费 14,000,000.00元后的募集资金为585,999,995.00元，已由主承销商信达证券于2014年2月28日汇入公司账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用 5,949,113.30元后，围海股份本次募集资金净额为 580,050,881.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕38号）。
公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《非公开发行情况报告暨上市公告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|
|舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目|42,125.50|15,000.00|
|奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目|80,757.70|45,000.00|
|合 计|122,883.20|60,000.00|

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，公司将按轻重缓急顺序投资，不足部分公司将用自有资金或通过银行借款解决。
三、预先投入自筹资金情况
(一)舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目
1.根据公司第四届董事会第十次会议决议，公司拟以非公开发行A股股票募集资金中的15,000万元以现金方式向六横投资增资。该事项业经天健审验，并出具《验资报告》（天健验〔2014〕63号）。
2.截至2014年3月31日，由公司全资子公司六横投资作为实施主体负责建设的该项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,549.79万元，其中：工程投入3,400.00万元，贷款利息149.79万元。
(二)奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目
1.根据公司第四届董事会第十次会议决议，公司拟以非公开发行A股股票募集资金中的43,005万元以现金方式向奉化投资增资，剩余募集资金余额计入奉化投资资本公积。该事项业经天健审验，并出具《验资报告》（天健验〔2014〕62号）。
2.截至2014年3月31日，由公司全资子公司奉化投资作为实施主体负责建设的该项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,663.55万元。
天健就上述事项出具了《关于浙江省围海建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕3362号）。
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司用募集资金5,213.34
万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（其中用舟山市六横小郭巨二期
围垦工程-郭巨堤工程项目募投资金置换预先已投入此项目的自筹资金3,549.79万元；用奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目募投资金置换预先已投入此项目的自筹资金1,663.55万元）。上述事项已经监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
三、保荐机构核查意见
信达证券及保荐代表人谭强、郑伟认为：围海股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；围海股份本次置换相关议案已经董事会审议通过，注册会计师出具了鉴证报告，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。信达证券同意围海股份实施上述置换。
（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
谭强 郑伟 2014年 月 日
保荐机构：信达证券股份有限公司 2014年 月 日（加盖保荐机构公章）
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-164江苏必康制药股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）拟与延安市人民政府旗下的投资平台延安市鼎源投资有限责任公司（以下简称“鼎源投资”或“受让方”）进行包括但不限于股权合作等多种合作模式的深化合作。鼎源投资与新沂必康全体股东商议的关于转让新沂必康超过50%股权事宜将可能导致公司实际控制人发生变更，对公司有重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：必康股份，股票代码：002411）自2018年9月25日（星期二）开市起停牌。
公司于2018年9月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-162）。
截至本公告日，交易各方正积极推进本次股权转让事项的相关工作，并建立了常态化的工作沟通机制，目前交易各方正就具体交易方案进行磋商，并就下一步工作安排进行相应的计划和部署。相关方拟聘请财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估公司等相关中介机构准备开展尽职调查工作。
因本次股权转让的受让方为国有企业，根据相关国有资产管理规定，需要在尽职调查完成后履行相关程序。公司已促请相关方尽快推动此事的各项工作，并做好积极配合。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则的相关规定，公司股票自2018年10月9日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2019-041
兰州佛慈制药股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2019年 12月12日召开了第十届六次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举吴利军先生、张军强先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会通过股东代表监事之日起。
上述职工代表监事近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
附件：
第七届监事会职工代表监事简历
1．吴利军先生简历
吴利军，男，1974年生，中共党员，大学本科学历。1991年 11月至 2008年12月兰州佛慈制药厂工作，先后在公司提取车间、销售科、财务科工作；2008年12月至今在公司工作，历任提取车间副主任、工程部副部长；2018年2月至今任维修车间主任。
吴利军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
2．张军强先生简历
张军强，男，1989年生，中共党员，大学本科学历，中级审计师，国际注册内部审计师。2013年1月至 2015年5月任宁夏中银绒业股份有限公司审计专员；2015年5月至 2017年5月任甘肃众友健康医药股份有限公司审计主管；2017年5年至 2018年4月任兰州奔马集团从事审计经理；2018年4月至今任公司内控审计部副部长。
张军强先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-072启迪古汉集团股份有限公司
关于公司第二大股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月24日，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称：“公司”或者“本公司”）收到第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：衡阳市国资委）股权解除质押的通知。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年11月
24日出具的《解除证券质押登记通知》，衡阳市国资委于2016年11月23日将其质押给北京方正富邦创融资产管理有限公司1000万股解除
质押。
截至本公告日，衡阳市国资委持有公司37,935,831股，占公司总股本的16.99%。本次解除质押股份1000万股后，衡阳市国资委持有的公司股份中仍有810万股处于质押状态（详见2014年12月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的第2014-042号公告），占公司总股本的3.63%，占衡阳市国资委持有公司股份的
21.35%。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2018-34华工科技产业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司章程》规定，现结合华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）近期需提交股东大会审议事项就 2018年第一次临时股东大会召开提出如下议案：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：华工科技2018年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2018年8月24日（星期五）下午14:00
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年8月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；采用互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年8月23日15:00至2018年8月24日
15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年8月17日（星期五）
7、会议出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2018年8月17日，于
2018年8月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
二、会议审议事项
1、《关于出售武汉华工创业投资有限责任公司股权的议案》
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。
相关内容将于同期在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露，议案1相关公告编号为2018-33。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于出售武汉华工创业投资有限责任公司股权的议案》||√||

本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：8月24日9:00-14:00；
2、登记方式：
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
3、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在临时股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系人：姚永川，传真电话：027-87180126，邮编：430223
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议公告；
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二○一八年八月三日
参加网络投票的具体操作流程
附件1
一、网络投票的程序
1、投票代码：360988
2、投票简称：“华工投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案1，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 8月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月23日15：00，结束时间为2018年8月24日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
附件 2
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股票账户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：2018年 月 日 委托人签名（或盖章）：
本人（本单位）对下述议案的投票意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于出售武汉华工创业投资有限责任公司股权的议案》|√||||
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—080华昌达智能装备集团股份有限公司
关于收到深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 6日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对华昌达智能装备集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第180号）（以下简称“关注函”），全文内容如下：
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会：
2018年7月6日午间，你公司披露《关于2018年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》和《关于公司无实际控制人的提示性公告》。公司 2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票为 5,342.00万股，占本激励计划草案公告时公司总股本的9.80%，上市日期为 2018年 7月 9日。本次股权结构变化后，原实际控制人颜华所持股份占公司总股本的27.46%，低于公司总股本的30%，同时，颜华自 2017年 7月辞去包括董事在内的董事会一切职务，且未提名任何董事，实际也未参与公司实际运营，不能控制公司董事会。公司第二大股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子德梅柯”）持有公司股份数量为 122,442,778股，本次股权结构变化后，其所持股份占公司总股本的20.46%，石河子德梅柯提名的公司董事仅2名，不足董事会半数，目前石河子德梅柯及其任一合伙人均不能控制上市公司董事会。因此，目前公司无实际控制人。
请你公司核实并说明以下事项：
（2）目前陈泽是否实际支配公司的日常经营管理，是否为公司实际控制人。
2、公司第一大股东颜华是否参与公司历次股东大会投票，如有，请说明具体情况，并结合历次股东大会投票表决情况，核实说明颜华能否控制股东大会表决结果或具有重大影响。
3、本次限制性股票激励授予完成后，所有股东股权均被等比例被动稀释。
请补充说明：（1）自 2017年 7月，公司董事会席位是否发生明显变化；（2）公司是否已获得相关股东对无法控制公司的书面确认；（3）请结合上述问题的答复、公司董事会席位、股权结构、实际经营控制等情况，核实说明公司披露目前无实际控制人的具体依据及合理性。
请你公司就上述问题做出书面说明，并在 7月 10日前将有关说明材料报送我部。
特此函告。
对于《关注函》所提问题，公司高度重视，将尽快组织相关各方按照《关注函》的要求，核实相关情况，准备回复文件并按时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年7月8日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-22广东海印集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 3月 18日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2014年 3月 28日上午在广州市越秀区东华南路 98号海印中心三十三楼会议厅召开。应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事长李少菊女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2013年年度报告及摘要》；
根据《证券法》第 68条的规定，监事会对公司 2013年年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见：
（1）公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和其他相关文件的规定；
广东海印集团股份有限公司公告（2014）（2）公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2013年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2013年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所审计，公司 2013年度实现净利润为 547,142,958.69元，减去本年度对股东的分配 54,140,786.26元，减去本年度提取的法定盈余公积 54,714,295.87元，减去同一控制下的企业合并调整金额 1,274,755.60元，加上年初未分配利润 622,508,264.08元，本年度可供股东分配利润为 1,059,521,385.04元。
公司 2013年度利润分配预案为：以公司现有总股本 492,188,966.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.4元（含税），预计该分配方案共分配 19,687,558.64元。本年度不送股不转增。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公
广东海印集团股份有限公司公告（2014）司 2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评估报告发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2013年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
监事会
二〇一四年四月一日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-010江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：蓝丰生化，证券代码：002513）于 2015年 2月 9日开市起停牌。经公司确认，因筹划事项涉及发行股份购买资产，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月9日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年4月9
日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年4月9日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股
份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一五年三月九日
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司的相关资料进行核查，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、对聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，拟聘任人员具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在下列情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
4、同意聘任王庆凯先生为公司总经理，赵军涛先生为公司常务副总经理，王玉林先生、彭步庄先生、李志强先生、宋侃先生为公司副总经理，宋侃先生为公司董事会秘书，高波女士为公司财务总监。
二、关于变更会计师事务所的独立意见
经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度审计机构。
三、关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见
公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规的相关规定。同意公司使用超募资金永久性补充流动资金。
四、关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
目前公司经营情况良好，财务状况稳健，利用闲置资金购买保本型银行理财产品，可在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过
70,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，投资产品的期限不超过12个月。
（此页以下无正文）
此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
殷承良 于建青 柳喜军
二零一六年一月十五日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2017-02浙江森马服饰股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业收入（元）||10,703,120,252.97||9,454,449,248.76||13.21%|||
||营业利润|1,856,288,275.53||1,795,773,898.91|||3.37%||
||利润总额|1,876,213,404.42||1,808,656,409.49|||3.74%||
||净利润|1,403,065,785.31||1,342,563,664.40|||4.51%||
||归属于上市公司股东的|1,427,282,982.16||1,349,240,776.47|||||
||||||||5.78%||
||净利润（元）||||||||
||基本每股收益（元/股）|0.53||0.50|||6.00%||
||加权平均净资产收益率||14.89%|15.43%|||-0.54%||
||||||||本年末比上年末增||
||||2016年末||2015年末||||
||||||||减||
||总资产（元）|13,001,614,975.57||11,654,551,843.74|||11.56%||
||归属于上市公司股东的|10,002,203,912.87||9,235,472,496.15|||||
||||||||8.30%||
||所有者权益||||||||
||股本|2,693,829,040.00||2,694,540,400.00|||-0.03%||
||归属于上市公司股东的|3.71||3.43|||||
||||||||8.16%||
||每股净资产（元）||||||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入1,070,312.03万元,较上年同期增长13.21%；
实现营业利润185,628.83万元，同比增长3.37%；实现净利润140,306.58万元，同比增长4.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 142,728.30万元，同比增长5.78%。
业绩增长的主要原因如下：
公司加大互联网业务投入，推动商品体系及零售体系变革，提升供应链品质及效率，线上电子商务业务及儿童业务的持续发展促进了公司业绩增长。
2.财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产1,300,161.50万元，同比增长11.56%，归属于上市公司股东的权益1,000,220.39万元，同比增长8.3%，资产负债率较低。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年第三季度报告中披露的业绩预
告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人邱光和、主管会计工作的负责人章军荣、会计机构负责人章军荣签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-027
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2016年2月29日以书面形式发出，会议于2016年3月11日下午在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年度报告及摘要》
监事会对公司2015年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2015年度报告和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2015年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
678.43%；实现利润总额 932,911,535.83元，较上一年度增加1444.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为 506,016,504.78元，较上一年度增加1,224.18%。截止 2015年 12月 31日，公司资产总额为 4,623,310,755.63元，负债总额为 912,385,339.04元，归属于上市公司股东净资产为 3,563,355,144.71元，资产负债率为19.73%，每股收益 0.58元，每股净资产3.42元。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度利润分配的预案》
经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（天健审[2016]3-108号）确认，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为506,016,504.77元，其中母公司实现净利润 19,046,953.64元，提取本年法定盈余公积金1,904,695.36元，本次实际可供股东分配的利润为506,077,201.9元，资本公积金余额为1,975,551,294.76元。
根据公司2015年度实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配，同时让全体股东分享公司发展的经营成果，经控股股东提议，本公司2015年度利润分配预案：以公司现有总股本1,042,397,394股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东10股转增10股。公司共计分配现金
104,239,739.4元，共计转增股本1,042,397,394股，合计未分配利润额
401,837,462.5元结转下一年度。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。2015年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
《2015年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于 2016年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、弃权 0票、反对0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司监事会
七届十次监事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2019-044北方国际合作股份有限公司
七届十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司七届十次监事会会议通知于2019年10月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2019年10月21日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的监事3名，实际参与审议表决的监事 3名。
会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会监事审议：
一、会议审议通过了《进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司已于2019年8月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1444号），核准公司向社会公开发行面值总额57,821万元可转换公司债券，期限 6年。根据公司七届六次董事会及公司 2018年第四次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜》的议案，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：
1.发行规模
本次发行的可转换公司债券总额为人民币57,821.00万元，共计578.21万张。
2.票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
七届十次监事会决议公告3.初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为8.84元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司股票交易均价，以及公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
前 20个交易日公司股票交易均价=前 20个交易日公司股票交易总额/该 20个交易日公司股票交易总量；前 1个交易日公司股票交易均价=前 1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
4.到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
5.发行方式及发行对象
本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,821.00万元的部分由主承销商包销。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。
本次可转换公司债券的发行对象为：
（1）向原股东优先配售：股权登记日（2019年 10月 23日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
6.向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019年10月23日，T-1日）收市后登记在册的持有公司股份数量按每股配售0.7514元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100元/张的比例转换为张数，每 1张为一个申购
七届十次监事会决议公告单位，即每股配售0.007514张可转债。公司现有A股股本769,505,410股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约5,782,063张，约占本次发行的可转债总额的99.999%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
二、会议审议通过了《公开发行可转换公司债券上市》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据北方国际 2018年第四次临时股东大会的授权，依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司经营管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
三、会议审议通过了《公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议》的议案。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及北方国际《募集资金管理使用制度》等有关规定，公司公开发行可转换公司债券所募集资金需存储于由银行开立的资金专项账户中。
经公司 2018年第四次临时股东大会授权，公司将开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户。
公司将按照上述规定，在募集资金到账后一个月内与与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。
备查文件：七届十次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会二〇一九年十月二十一日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2016-042
深圳市特尔佳科技股份有限公司
股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次权益变动的基本情况
2016年9月20日，深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创通嘉里”）的“详式权益变动报告书”。创通嘉里于2016年9月20日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份4,720,500股。
（一）增持股份的具体情况
1、股东增持股份的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持股份占公司总股本比例|
|创通嘉里|大宗交易|2016-9-20|27.00|4,720,400|2.2915%|
||竞价交易|2016-9-20|24.85|100|——|
|合计|——|——|——|4,720,500|2.2915%|

2、股东增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前||本次权益变动后||
|||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|创通嘉里|有限售条件流通股|15,000,413|7.2818%|15,000,413|7.2818%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|无限售条件流通股|10,280,000|4.9903%|15,000,500|7.2818%|
|合计|25,280,413|12.2720%|30,000,913|14.5636%|

若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，为四舍五入原因造成。
（二）第一大股东变更的情况
本次权益变动前后，公司原第一大股东凌兆蔚先生及其一致行动人西藏华特新能源投资有限公司（以下简称“华特公司”）合计持有公司股份数量未发生变化，仍合计持有公司股份26,485,100股，占公司总股本的12.8568%，其中，凌兆蔚先生持有公司股份25,759,202股，占公司总股本的12.5045%，华特公司持有公司股份725,898股，占公司总股本的0.3524%。
本次权益变动前，创通嘉里持有公司股份25,280,413股，占公司总股本的12.2720%；本次权益变动后，创通嘉里持有公司股份30,000,913股，占公司总股本的14.5636%。创通嘉里持有公司股份数量高于股东凌兆蔚先生及其一致行动人华特公司持有公司股份数量，创通嘉里成为公司第一大股东。
二、其他相关说明
1、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动后，公司仍不存在控股股东和实际控制人。创通嘉里成为公司第一大股东。
3、上述权益变动具体情况详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市特尔佳科技股份有限公司详式权益变动报告书》、《光大证券股份有限公司关于深圳市特尔佳科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会