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齐峰新材料股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为齐峰新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意
见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2013年出席董事会及股东大会的情况
2013年度，本人参加公司召开的董事会，列席公司股东大会。公司在2013年度召集和召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2013
年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2013年本人出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|路清|9|9|0|否|

2、无缺席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
1、公司于2013年3月7日召开第二届董事会第十五次会议，本人对以下议案发表独立意见：
① 《关于公司2012年度利润分配的议案》的独立意见；
② 《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议
案》的独立意见；
③ 《公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬考核方
案》的独立意见；
④ 《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》的独立意见；
⑤ 《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
⑥ 《关于公司对控股子公司担保的议案》的独立意见；
⑦ 《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的独立意见；
⑧ 《关于〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的独立意见；
⑨ 《关于李安东先生作为股权激励对象的议案》的独立意见；
2、公司于2013年4月3日召开第二届董事会第十六次会议，本人对以下议案发表独立意见：
《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的独立意见；
3、公司于2013年4月26日召开第二届董事会第十八次会议，本人对以下议案发表独立意见：
《关于限制性股票激励计划授予相关事项的议案》的独立意见；
《关于使用募集资金投资设立全资孙公司的议案》的独立意见；
5、公司于2013年8月6日召开第二届董事会第二十次会议，本人对以下议案发表独立意见：
《关于公司2013年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说
明》的独立意见；
6、公司于2013年10月27日召开第二届董事会第二十三次会议，本人对以下议案发表独立意见：
《关于董事会换届选举的议案》的独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2013年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，累计超过10天。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、对公司的建议
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益，并对公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，避免出现违规情形。希望公司在新的一年，继续借助资本市场的力量，充分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严谨”的值得投资者信赖的上市公司。
六、联系方式
电子邮件：lu_qing@shinewing.com
以上为本人作为公司独立董事在2013年度履行职责情况的汇报
独立董事路清：
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-018债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能构成发行股份及支付现金购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 9月 21日开市起停牌，具体内容详见刊登于 2016年 9月 21日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年 10月12日（星期三）开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见刊登于 2016年 10月 12日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月21日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 21日开市起继续停牌。2016年10月28日、11月4日及11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。2016年 11月18日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 21日开市起继续停牌。2016年 11月 25日、12月 2日、9日及16日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。2016年 12月21日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 12月 21日开市起继续停牌。2016年12月 28日、2017年1月4日、11日、18日、20日（21日）、2月 3日、10日及 17日，公司在巨潮资讯网及《证券时报》披露了《天
广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司及聘请的中介机构正在加快对相关标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。与此同时，公司正在就本次交易的具体方案与交易对方进行持续的沟通和协商。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日
多氟多化工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议将于2017年8月23日召开,本次会议拟审议《关于公司2017年度日常性关联交易的公告的议案》，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，我们作为公司独立董事，对该议案进行了认真审查，现基于独立判断立场，事先发表认可意见如下：一、关于公司2017年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司 2017年度日常性关联交易的公告的议案》所涉公司与关联方之间的发生的业务经营往来进行审议。我们发表如下事前认可意见：
（1）公司与河南省淼雨饮品股份有限公司、焦作市增氟科技有限公司、河南省法恩莱特新能源科技有限公司发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。属于正常的业务活动，系因公司供应链平台整合需要，有利于公司拓宽采购渠道、提高采购效率。
（2）该议案中明确了相关关联交易的决策程序，该议案的提议符合有关法律法规和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,
因此我们一致同意《关于公司 2017年度日常性关联交易的公告的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。
独立董事：
李颖江 罗斌元 黄国宝
证券简称：百洋股份 证券代码：002696 公告编号：2014-019百洋水产集团股份有限公司
关于对参股公司广东明洋明胶有限责任公司增资
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资暨关联交易概述
为了加快参股公司广东明洋明胶有限责任公司（以下简称“明洋明胶”）的发展，明洋明胶的各股东方百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）和青海明胶股份有限公司（以下简称“青海明胶”）拟按持股比例对明洋明胶进行增资，本次增资金额共计人民币1800万元，其中青海明胶出资1206.5万元、公司出资593.5万元。本次增资后，明洋明胶的注册资本由5520万元变更为7320万元，青海明胶持有明洋明胶67.03%的股份，公司持有其32.97%的股份，增资前后股东的持股比例不变。由于公司董事长孙忠义先生在明洋明胶兼任董事，且青海明胶董事会秘书华彧民先生过去十二个月内曾担任公司董事，因此本次增资构成关联交易。
公司第二届董事会 2014年第七次会议审议通过了关于对广东明洋明胶有限责任公司增资暨关联交易的议案。孙忠义先生及其配偶蔡晶女士回避了对本议案的表决，公司董事会其余 3名董事以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了本议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本次交易不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
二、增资标的情况
1、名称：广东明洋明胶有限责任公司
2、注册地址：化州市工业园区30米大街
3、法定代表人：赵侠
4、本次增资前注册资本：人民币5,520万元
5、经营范围：明胶及其相关产品的研发、生产、销售；鱼皮、鱼鳞购销。
6、成立日期: 2010年10月8日
7、股权结构：青海明胶持有67.03%股权，百洋股份持有32.97%的股权。
截至 2013年12月 31日，明洋明胶资产总额 84,130,865.20元，负债总额 31,120,849.60元，净资产 53,010,015.60元，营业收入 0元，净利润-2,008,716.27元。
三、交易对方情况
1、名称：青海明胶股份有限公司
2、注册地址：西宁市东兴路19号
3、法定代表人：赵华
4、注册资本：47,211.36万元
5、经营范围：明胶，机制硬胶囊，机制软胶囊（保健品、化妆品），药品，杂骨收购等相关行业的投资、咨询、服务；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。
6、成立日期：1996年9月24日
青海明胶为深圳证券交易所上市公司，股票代码为000606。青海明胶董事会秘书华彧民先生为公司第一届董事会董事，虽然不再任第二届董事会的董事，但因其在过去十二个月内曾担任公司董事，故青海明胶为公司关联方。
四、协议内容
资593.5万元。
2、本次增资完成后，明洋明胶注册资本为人民币柒仟叁佰贰拾万元整（￥73,200,000.00），增资后各股东的股权比例为：青海明胶67.03%、百洋股份32.97%。
3、增资资金缴付期限：本次增资款各股东方2014年4月30日之前缴付。
4、本协议生效后任何一方不能按本协议及补充协议的规定出资的，视为违约，违约方应赔偿因其违约而给其他守约方所产生的损失。
五、本次交易目的及对公司的影响
本次增资是为了加快推进明洋明胶的生产和销售工作，有利于进一步提升其产量，扩宽销售渠道，尽快实现盈利并给投资方带来回报，符合公司及广大股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至公告披露日，公司与青海明胶之间无其他关联交易发生。
七、独立董事意见
公司独立董事已事前认可本次关联交易事项并同意将本议案提交董事会审议，独立董事发表的独立意见如下：
1、为了加快参股公司广东明洋明胶有限责任公司的发展，股东方百洋水产集团股份有限公司和青海明胶股份有限公司拟按持股比例对其增资，本次增资金额共计人民币1,800万元，其中青海明胶出资1,206.50万元、公司出资593.50万元，增资前后股东的持股比例不变。本次增资符合公司及广大股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
八、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构国信证券股份有限公司认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
九、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于公司拟向参股公司增资暨关联交易事项的事前认可意见
3、国信证券股份有限公司关于百洋水产集团股份有限公司向参股公司增资暨关联交易的核查意见
特此公告
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十一日
证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公告编号：2016-32
酒鬼酒股份有限公司
关于聘任公司总经理助理的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任王满先生为公司总经理助理。
一、经核实，王满先生具备《公司法》、本公司《章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。目前未持有本公司股票。
王满先生简介：
王满，1964年 3月出生，汉族，西安建筑科技大学结构工程专业硕士。1993年 2月至 1998年 7月在鹏泰（秦皇岛）有限公司任工程师；1998年8月至1999年4月在大连中粮麦芽有限公司任工程师；
1999年5月至2001年5月在广州宏达工程顾问有限公司任总监；2001年5月至2002年6月在秦皇岛海湾安全技术集团任工程部经理；2002年 7月至 2009年 5月在中粮麦芽（江阴）有限公司任工程总指挥；
2009年 6月至 2016年 2月先后在中粮肉食投资有限公司工程与生产管理部任工程总监、总经理助理、副总经理；2016年 3月至今在中国食品有限公司审计监察部任副总经理。
二、公司独立董事对聘任王满先生为公司总经理助理发表独立意见如下：
1、我们认真审阅了王满先生的个人履历，认为具备《公司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。
3、我们同意聘任王满先生为酒鬼酒股份有限公司总经理助理。
酒鬼酒股份有限公司董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-45天津中环半导体股份有限公司
关于为内蒙古晶环电子材料有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）目前注册资本20,000万元，公司持有晶环电子20%的股份，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”）持有晶环电子80%的股份。
鉴于蓝宝石产业良好发展趋势，为加快晶环电子项目的建设和投产进度，公司拟与晶盛机电签订《内蒙古晶环电子材料有限公司增资扩股协议》（以下简称“增资协议”），根据《增资协议》约定，双方决定拟通过增资扩股的方式继续投入资金，扩大经营规模，按照目前的持股比例，公司与晶盛机电对晶环电子进行同比例增资，公司拟向晶环电子增资6,000万元人民币，晶盛机电拟向晶环电子增资24,000万元人民币。
本次增资完成后，晶环电子注册资本变更为50,000万元，公司与晶盛机电持股比例不变。
2、本次增资事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议批准。
3、本次增资事项系由公司投资子公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：内蒙古晶环电子材料有限公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街
法人代表人：曹建伟
注册资本：20,000万元
经营范围：蓝宝石晶体材料生产、加工、销售及技术研发；自动化系统、机电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术开发、技术服务、技术咨询、软件开发、技术转让；机电设备维修。
3、晶环电子的经营情况：
截至2015年3月31日，晶环电子总资产27,322.71万元，净资产19,537.30万元；晶环电子2015年1-3月的营业收入为649.23万元，净利润35.59万元。（以上数据未经审计）
4、本次投资情况：
本次增资后晶环电子注册资本为50,000万元，公司将持有晶环电子20%的股份，晶盛机电将持有晶环电子80%的股份。
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，提升公司的市场竞争力，增强公司的综合实力。
2、本次增资对公司2015年的业绩不会产生重大影响，对公司未来业绩将产生积极的影响。
3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2015年4月23日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2014-022
湖南投资集团股份有限公司
2014年度第 4次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第 4次董事会会议通知于 2014年 6月 10日以书面形式发出，会议于 2014年 6月 20日以通讯表决方式召开，出席会议董事应到八人，实到八人，监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下议案：一、《关于公司收购控股子公司股权事项的议案》；
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权
同意公司出资 2,520万元对长沙中意房地产开发有限公司、湖南现代投资置业发展有限公司、湖南君逸山水大酒店有限公司、湖南浏阳河城镇建设发展有限公司、长沙君逸物业管理有限公司等 5家控股子公司的股权按照注册资金的原值进行全额收购事项。
《关于公司收购控股子公司股权事项的议案》具体内容详见 2014年 6月 21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于收购控股子公司股权事项的公告》（公告编号［2014-023］）。
二、《关于公司注销控股子公司的议案》。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权
同意公司注销湖南君逸房地产开发有限公司、湖南锦绣君逸房地产开发有限公司、湖南泰贞投资管理有限公司、湖南君逸酒店管理有限公司等 4家控股子公司。
《关于公司注销控股子公司的议案》具体内容详见 2014年 6月 21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于注销控股子公司的公告》（公告编号［2014-024］）。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2014年 6月 21日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-137北京清新环境技术股份有限公司
关于使用闲置资金购买短期银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 12月 15日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，为了提高公司资金使用效率，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，董事会同意利用阶段性闲置的自有资金购买低风险、保本型的短期银行理财产品,使用最高资金额度不超过人民币5亿元资金。详细情况公告如下：一、投资概况：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在保证公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、短期银行理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的资金购买低风险的银行理财产品。该等资金额度可滚动使用，以发生额作为计算标准在连续十二个月内累计计算，不超过公司董事会权限。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，即保证收益理财产品或保本浮动收益理财产品。不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
自获审议通过之日起两年内有效。
5、资金来源
资金为公司阶段性闲置的自有资金。目前公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
6、本次理财事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施：
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响：
1、运用阶段性闲置自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。
四、独立董事及监事会对公司使用闲置资金购买银行理财产品的意见：
（一）独立董事的独立意见
公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分阶段性闲置的自有资金，选择适当的时机进行短期理财，将总额不超过人民币5亿元资金用于购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规，资金安全能够得到保障。我们同意公司使用闲置资金购买短期银行低风险理财产品。
（二）监事会的意见
公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营、资金的流动性及安全性的前提下，使用最高额度不超过人民币5亿元资金用于购买低风险的短期银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程度符合法律法规及公司章程的相关规定。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年十二月十五日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-056债券简称：14山证01 债券代码：112218
山西证券股份有限公司
2014年公司债券（第一期）付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2015年 8月 4日支付 2014年 8月 4日至 2015年 8月 3日期间的利息 5.60元（含税）/张。
本次付息的债权登记日为 2015年 8月 3日，凡在 2015年 8月 3日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
一、本期债券基本情况
1、债券名称：山西证券股份有限公司 2014年公司债券（第一期）2、债券简称：14山证 01
3、债券代码：112218
4、债券期限：本期债券期限为 3年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、发行规模：人民币 10亿元
6、发行价格：人民币 100元/张
8、债券起息日、付息日、付息方式：
（1）起息日：2014年 8月 4日；
（2）付息日：2015年至 2017年间每年的 8月 4日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2015年至 2016年每年的 8月 4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
（3）付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至债券兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
9、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
10、担保情况：公司控股股东山西省国信投资（集团）公司为本期债券本息偿付提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
11、上市时间和地点：本期债券于 2014年 10月 17日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。
12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
13、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
本期债券票面利率为5.60%，本次付息每 10张“14山证01”派发利息人民币 56.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金持有人
取得的实际每 10张派发利息为 44.80元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为 50.40元。
关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明如下：
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QIFF、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2015年 8月 3日
2、除息日：2015年 8月 4日
3、付息日：2015年 8月 4日
4、下一付息期起息日：2015年 8月 4日
5、下一付息期票面利率：5.60%
四、债券付息对象
本次付息对象为截至 2015年 8月 3日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。
获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、本次付息相关机构
1、发行人：山西证券股份有限公司
住所：太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
联系人：邢云峰
联系电话：0351-8686983
传真：0351-8686667
2、保荐人、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
联系人：艾华
联系电话：021-68801573
传真：021-68801551
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
七、备查文件
中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2015年 7月 29日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017－067深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19日接到公司股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）的函告，获悉彩虹集团将其所持有的公司部分股份解除质押又重新质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解押占公司总股本比例|
|彩虹集团|是|8,340|2017年1月3日|2017年7月17日|国泰君安证券股份有限公司|4.43%|
|彩虹集团|是|449.5|2017年5月23日|2017年7月17日|国泰君安证券股份有限公司|0.24%|
|合计||8,789.5|-|-|-|4.67%|

二、股东股份重新质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占公司总股本比例|用途|
|彩虹集团|是|8,789.5|2017年7月18日|至质权人申请解冻为止|孙小为|4.67%|担保|

三、股东股份累计被质押的情况
彩虹集团共持有公司股份502,085,502股，占公司总股本的26.67%。截至本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份501,895,000股，占公司总股本的26.66%。
四、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年七月二十日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-174汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于召开 2016年第八次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第八次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第七十四次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、现场会议召开时间：2016年12月21日（星期三）下午2点30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年12月21日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月20日15:00至2016年12月21日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年12月15日（星期四），于股权登记日 2016年12月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
7、会议召开地点：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第七十四次会议审议通过，具体内容详见 2016年12月05日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2016年12月16日（星期五）09:00—17:00
2、登记地点：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6层汉鼎宇佑互联网股份有限公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年12月 16日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会务联系
会议联系人：方路遥/曾正
联系电话：0571-89938397
传真：0571-88303333
Email:hakim@hakim.com.cn
通讯地址：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6层
邮编：310000
六、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
2、股东参会授权委托书及登记表见附件二、附件三。
七、备查文件
1、汉鼎宇佑互联网股份有限公司第二届董事会第七十四次会议决议。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一六年十二月六日
附件一:
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365300，投票简称：汉鼎投票2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案 1||审议《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》||1.00||

本次股东大会不设置总议案，议案编号1.00代表议案1.
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见为：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为2016年12月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2016年12月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
汉鼎宇佑互联网股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席汉鼎宇佑互联网股份有限公司2016年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》||||

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件三：
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2016年第八次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

汉鼎宇佑互联网股份有限公司二〇一六年十二月六日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2016-047人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月29日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次（临时）会议在公司董事会议室召开，通知及会议资料已于2016年9月23日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议
案：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》,关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生回避表决。
董事会经审议认为：公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司向控股股东深圳市浩明投资管理有限公司出售长沙天骄福邸物业项目有利于盘活存量资产，提高资金利用效率，有利于公司发展战略的执行。交易双方存在关联关系，此笔关联交易价格的制定遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年9月30日披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事
会第二十七次（临时）会议审议事项的独立意见》。
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意召开公司 2016年第二次临时股东大会。会议时间：2016年 10月17日下午3：00（星期一）；会议地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室；股权登记日：2016年10月11日（星期二）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年9月30日披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016—038
浙江金固股份有限公司
关于与阿里云签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）于2016年4月19日与阿里云计算有限公司（以下简称“阿里云”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。
本协议为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，需另行商洽签订具体合作协议。本协议的签订不需要提交董事会审议。本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况介绍
公司名称：阿里云计算有限公司
住 所：杭州市转塘科技经济区块16号8幢
法定代表人：陆兆禧
注册资本：5000万元人民币
公司类型：有限责任公司
阿里云创立于2009年，是中国的云计算平台，服务范围覆盖全球200多个国家和地区。阿里云致力于为企业、政府等组织机构，提供最安全、可靠的计算和数据处理能力，让计算成为普惠科技和公共服务，为万物互联的DT世界，提供源源不断的新能源
三、协议的主要内容
1、合作目的
通过双方在各自领域的影响力及良好平台的相互借助，达到合作内容章节目
标。展示双方良好的公众形象，推动双方品牌价值的共同提升。形成长期的战略
合作伙伴关系，通过多种形式的深入合作，技术创新，提供更多更有价值的产品及服务，同时扩充宣传渠道，提升社会认知度。利用双方各自所在领域的资源和技术优势，共同打造国内受众广泛的车主生活平台，确立其在行业内的领先地位，为广大车主提供优质的服务体验。建立一个面向汽车后市场行业的更为广泛的产业合作战略，孵化及促进基于此平台的各种创新项目的落地及发展。
2、合作内容
金固股份将通过其子公司或由其投资的公司包括：特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮”）、上海语镜汽车信息技术有限公司（以下简称“上海语镜”）、苏州智华汽车电子有限公司（以下简称“苏州智华”），与阿里云达成如下方面的合作。
（1）上海语镜与阿里云
短期目标:阿里云计算为上海语镜提供强大的计算和数据存储服务；上海语镜基于阿里云平台对自有的道路、交通以及社交数据，进行深入的数据挖掘，提取和生产更有价值的数据产品。
中期目标:基于阿里云平台，上海语镜将自有的数据以及服务向物流公司开放，为驾驶员提供信息提示，并投递情境模式给物流调度方进行危机干预，保障生产安全。有条件的开放物流车辆路上社交应用：卡车电台----提供同道组群聊天,同乡组群聊天，道路主播美女聊天。基于阿里云平台，上海语镜挖掘自有的道路实时交通数据,参与政府公共数据的应用合作,共同改善城市交通出行合作。
基于阿里云平台，上海语镜开放自有的数据给合作开发者。
长期目标:上海语镜最终所有系统都将上云，并在云上发挥价值，升级商业形态。
（2）苏州智华与阿里云
前装车市场，合作开发车载通讯交互终端，为车厂提供车联网终端硬件，以及后台数据库解决方案。
利用苏州智华在车载视频处理算法方面的积累，结合阿里云的大数据处理能力，开发深度学习等视频分析利用技术。
后装市场，针对adas+ubi（高级驾驶辅助系统+用户行为保险）的应用场景，利用苏州智华和清华在驾驶行为分析方面的技术积累，发挥阿里云的大数据处理优势。最终所有系统都将上云，并在云上发挥价值，升级商业形态。
（3）特维轮与阿里云
短期目标:阿里云利用本身在弹性计算、数据存储和CDN、安全防护、大数据等方面的技术积累，为“汽车超人”汽车后市场O2O服务平台，提供全方面的技术支持，以保证该平台在市场竞争中保持明显的技术优势。特维轮利用本身在汽车后市场中的沉淀，基于阿里云平台，对自身数据进行深入挖掘，包括车主、车辆、交易、门店、消费习惯、频次和地点以及相互之间的关联信息，形成更为精准的营销和推荐模型，更好的服务于广大的车主。
中期目标:特维轮将完成门店管理SaaS系统、供应商管理系统与阿里云的技术对接，基于阿里云平台，为全国数十万家汽修门店提供集服务管理、业绩管理、客户管理、精准营销以及库存物流管理的一体化管理平台，帮助规范车后市场的服务标准化，价格透明化，降低门店采购成本，提升收益；规范门店服务，改善车主体验。
长期目标:以阿里云的技术平台为基础，打通“汽车超人”平台，门店管理SaaS系统，上海语镜提供的交通、社交数据，苏州智华提供的车况、车主驾驶行为数据，以及其他更为广泛的第三方合作单位的系统和数据，形成全面和完整的特维轮车后市场数据平台。并基于此基础，基于阿里云平台，金固股份打造国内受众广泛的车主生活平台，重塑车后市场产业链、供应链，并拓展在保险、金融、公共事业等领域的创新型业务，全面推动车后市场从“IT”时代走向“DT”时代。
最终所有系统都将上云，并在云上发挥价值，升级商业形态。
3、合作期限
本协议自双方加盖公章或合同专用章后生效，合作期限自2016年4月20日起至2018年4月20日止。
四、风险提示
本次签订的《战略合作框架协议》属于协议双方合作意愿性的框架约定。针对每个具体合作项目，双方将在符合本合作协议精神的基础上，经过充分协商后缔结正式的项目合同，项目执行以双方签署的最终项目合同条款为依据。
本协议的签订对公司当期财务业绩不产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
五、备查文件
《阿里云计算有限公司与浙江金固股份有限公司战略合作框架协议》
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-056号广州海格通信集团股份有限公司
关于控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司
自然人股东业绩承诺变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信”或“公司”）于 2018年 6月 4日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司自然人股东业绩承诺变更的议案》，鉴于公司控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司（以下简称“长沙海格”）自然人股东易灿、徐建军承诺长沙海格2013至2018年累计净利润不低于人民币6800万元，易灿、徐建军拟按协议约定向公司支付补偿款 3819.45万元，提前完成业绩补偿承诺。
该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、长沙海格基本情况
1、公司名称：长沙海格北斗信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91430100070591256B
3、注册地址：长沙高新开发区尖山路 39号长沙中电软件园有限公司总部大楼3楼308室
4、注册日期：2013年6月18日
5、注册资本：3500万元
6、法定代表人：刘彦
7、经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；软
件开发；软件技术转让；软件技术服务；基于位置的信息系统集成；基于位置的信息系统技术服务；基于位置的信息系统施工；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；健康管理；家政服务；群众文化活动；劳动力外包服务；信息系统工程的咨询、规划；物联网技术、通信产品、智能化技术、北斗卫星导航应用终端设备的研发；移动互联网研发和维护；智慧城市的规划、设计、相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：
截至目前，长沙海格的股东及其出资额、持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|广州海格通信集团股份有限公司|1785|51.00%|
|2|易灿|1286|36.7429%|
|3|徐建军|429|12.2571%|
|合计||3500|100.00|

9、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目|2017年12月31日|2018年3月31日|
|资产总额||5194|5293|
|净资产||1597|1088|
|项目||2017年度|2018年1月1日-3月31日|
|营业收入||758|15|
|净利润||-1218|-509|

备注：2017年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2018年1月1日-3月31日数据未经审计。
二、业绩承诺情况
（一）业绩承诺历史变更情况
1、2013年3月26日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关
于合资成立长沙海格北斗科技有限公司的议案》（详见公司 2013-026号公告），
同日，公司与易灿、徐建军三方签署了《共同设立长沙海格北斗信息技术有限公司之合资合同》（以下简称“《原合资合同》”），约定三方共同出资成立长沙海格，在《原合资合同》中“关于公司经营利润的特别约定”，各方同意长沙海格 2013年至 2016年累计净利润不低于 6500万元，若未达承诺目标，由易灿、徐建军向海格通信补偿应享有的分红差额，计算公式为：补偿差额=（6500万元 -实际实现的利润金额）×51%；
2、2017年 3月 29日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于延长长沙海格北斗信息技术有限公司业绩期及增加业绩承诺的议案》（详见公司2017-042号公告），海格通信、易灿、徐建军三方就《原合资合同》达成一致并签署了《补充变更协议》，对《原合资合同》中“关于公司经营利润的特别约定”等条款作出变更，各方同意，易灿、徐建军两方承诺长沙海格2013至2018年累计净利润不低于人民币6800万元的目标值，若达不到，则由易灿、徐建军向海格通信补偿至目标值的51%，计算公式为：补偿差额=（6800万元-实际实现的利润金额）×51%。
（二）自然人股东业绩变更情况
1、当前具体承诺业绩与实际业绩如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|年份|2013-2016年|2017年|2018年|总计|
|承诺净利润（万元）|529|3000|3271|6800|
|实际净利润（万元）|530|-1218|-|-|

2、业绩补偿计算：自然人股东易灿、徐建军业绩承诺未达标，按《补充变更协议》规定，易灿及徐建军应补偿海格通信共计3819.45万元，具体计算过程如下：
补偿差额=（6800万元 -实际实现的利润金额）×51%
=[6800万元 -530万元-（-1218万元）]×51%
= 3818.88万元
经协商，易灿、徐建军同意按3819.45万元对公司进行补偿。
3、签署《关于提前终止《合资合同之补充变更协议》第三条的协议》（以下简称《提前终止协议》）：在完成对公司的业绩补偿后，公司、易灿、徐建军
三方签署《提前终止协议》。《提前终止协议》规定：①《补充变更协议》第三
条“对《原合资合同》第十九条关于业绩承诺的变更”终止后，原协议约定的
其他事宜继续有效，海格通信、易灿、徐建军三方仍需严格遵照执行；②易灿、徐建军应于【2018年7月31日】前依约向公司支付补偿款3819.45万元，由此产生的税费由易灿、徐建军承担；易灿、徐建军对本条款项承担连带清偿责任。
③将补偿款向公司支付并承担由此产生的税费后，海格通信、易灿、徐建军三方于《补充变更协议》第三条“关于公司经营利润的特别约定”生效期间所产生的债权债务全部结清。
三、业绩承诺变更的原因说明
业绩承诺变更是为了优化当前长沙海格股权结构，引入国有独资企业湖南高新创业投资集团有限公司，进一步增强长沙海格资本实力，推动北斗下一代高精度导航芯片的研发进程及市场推广，提升长沙海格整体技术水平及市场竞争力，而继续履行原业绩承诺不利于维护上市公司权益。
四、对公司的影响
长沙海格自然人股东易灿、徐建军对公司业绩承诺变更，可降低公司的投资风险，减少公司的损失，业绩补偿款可增加公司流动资金，促进资金回笼，增强公司资本实力，符合公司战略投资规划及长远利益，此次经济行为对公司正常生产经营不会造成不良影响。长沙海格自然人股东业绩承诺变更符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护公司及中小股东的利益。
五、备查文件
1、《长沙海格北斗信息技术有限公司2017年度审计报告》；
2、《关于提前终止《合资合同之补充变更协议》第三条的协议》。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2018年6月5日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-086深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自 2015年 7月 6日开市时起停牌，并在公司指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项临时停牌公告》，2015年 7月 7日刊登了《关于重大事项补充公告》，2015年 7月 13日刊登了《关于重大事项进展公告》，2015年7月21日刊登了《关于筹划重大资产重组的进展公告》，2015年7月27日刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。
2015年8月3日刊登了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2015年8月10日、2015年8月17日、2015年8月24日刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。2015年 8月 31日刊登了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展的公告》，2015年9月7日、2015年9月14日刊登了《关于重大资产重组进展的公告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。
公司于2015年9月7日召开的2015年第三届董事会第十一次会议审议并通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，拟向深交所申请公司股票继续停牌，停牌时间不超过6个月。该议案审议通过后，将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。若该议案经公司 2015年第三次临时股东大会审议通过，公司将向深交所申请继续停牌，停牌时间不超过6个月。若该议案未经公司 2015年第三次临时股东大会审议通过，公司股票将于 2015年 9月 30日起复牌，并承诺自复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
自停牌以来，公司、交易方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，本重组方案框架已基本确定,各方正在积极的开始开展工作，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会
议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会