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证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-076
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、变更概述
（一）变更日期：2017年6月12日
（二）变更介绍：
1、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
2、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15
号）。
（三）变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，自 2017年 6月 12日起施行。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、公司独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司根据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-068延安必康制药股份有限公司
关于公司及全资子公司对外投资设立公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为发扬延安精神，执行与延安市人民政府签订的战略合作框架协议，推动双方共同在延安市规划的医药大健康产业，同时也是为进一步满足公司业务发展的需要，充分利用和享受延安市人民政府的优势资源和优惠政策，推动公司战略进一步深入实施，延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 4月 25日、2019年6月14日召开了第四届董事会第三十二次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司拟对外投资设立公司的议案》，同意公司及全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司在延安对外投资设立公司。内容详见公司于2019年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司拟对外投资设立公司的公告》（公告编号：2019-044）。
2019年6月27日，对外投资设立的公司均已完成工商注册登记手续，并领取了延安市行政审批服务局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、企业名称：延安必康医药综合体投资有限公司
统一社会信用代码：91610600MA6YL8566E
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：雷平森
注册资金：拾亿元人民币
住所：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇E区1栋
经营范围：一般经营项目：智慧医药产业园项目投资、建设（仅限以自有资产投资）；药品及医疗器械的技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、企业名称：延安必康医学工程体验有限公司
统一社会信用代码：91610600MA6YL7TD3C
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：雷平森
注册资金：陆亿元人民币
住所：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇E区1栋
经营范围：一般经营项目：医疗保健项目开发；医学研究；组织文化艺术交流活动；展览展示服务；会议服务；商务信息咨询（金融、证券、期货、基金、投资咨询等专控除外）；电子产品及辅助设备开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、企业名称：延安新阳医药有限公司
统一社会信用代码：91610600MA6YL7TD3C
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：雷平森
注册资金：伍仟万元人民币
住所：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇E区1栋
经营范围：许可经营项目：药品、保健食品、保健用品、医疗器械生产及销售；
中药材收购（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、企业名称：延安必康中药材有限公司
统一社会信用代码：91610600MA6YL7TB7N
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：雷平森
注册资金：伍仟万元人民币
住所：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇E区1栋
经营范围：许可经营项目：中药材收购、销售（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。一般经营项目：中药材种苗繁育；中药材种植技术推广；中药材仓储。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年七月二日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016-094
华西能源工业股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次
股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年9月13日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2016年9月12日至2016年9月13日。其中，通过互
联网投票系统投票的具体时间为2016年9月12日15:00至2016年9月13日15:00
期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、召开地点：现场会议地点为四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西
能源科研大楼一楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4、召集人和主持人：由公司第三届董事会召集、由董事长黎仁超先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
出席现场会议的股东（含股东代理人）和参加网络投票的股东共计 16人，
代表股份191,065,751股、占公司有表决权股份总数的25.8897%。
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共10人，代表股份 181,286,422
股、占公司有表决权股份总数的24.5646%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东6人，代表股份9,779,329股、占公司有表决权股份总数的1.3251％。
（3）出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除上市公司董监高、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9人，代表股份
13,822,139股、占公司有表决权股份总数的1.8729%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人
员及北京市海润律师事务所的见证律师列席会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
表决结果：同意 189,675,319股，占出席会议股东有表决权股份总数
99.2723％；反对 1,390,432股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7277％；
弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除上市公司董监高、单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况为：同意12,431,707股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的89.9405%；反对 1,390,432股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的10.0595%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
（二）审议通过《关于向广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 16,258,929股，占出席会议股东有表决权股份总数
92.1219％；反对 1,390,432股，占出席会议股东有表决权股份总数的7.8781％；
弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除上市公司董监高、单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况为：同意12,431,707股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的89.9405%；反对 1,390,432股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的10.0595%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
关联股东黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
上述议案1为特别决议事项，该议案由出席股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的过三分之二通过。
上述议案2为关联交易事项，由出席股东大会的非关联股东及股东代理人所
持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所指派张慧颖、姚方方两位见证律师为本次股东大会出
具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和
出席本次股东大会的人员资格、以及本次股东大会的表决方式、表决程序及表决
结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
四、备查文件
1、华西能源工业股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议。
2、北京市海润律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2016年第五次临
时股东大会的法律意见。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一六年九月十三日
广东锦龙发展股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZC10089号广东锦龙发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“锦龙股份”）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锦龙股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
信会师报字[2019]第ZC10089号广东锦龙发展股份有限公司内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，锦龙股份于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王耀华
中国注册会计师：
肖翔
中国·上海 二〇一九年三月二十二日
信会师报字[2019]第ZC10089号广东锦龙发展股份有限公司内部控制审计报告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-090号
海南海德实业股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事唐光兴先生提交的书面辞职报告，唐光兴先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会及董事会提名委员会委员职务。
唐光兴先生在担任公司第八届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，唐光兴先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述独立董事的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一和独立董事中没有会计专业人士，因此，上述独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，上述独立董事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
公司董事会向唐光兴先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，在此，对唐光兴先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2018年11月2日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会选举黄昌兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满（简历详见附件），并将上述事项提交公司2018年第四次股东大会审议。
公司独立董事就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事意见书》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所等部门审核无异议后方能提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三日
附件：独立董事候选人简历
黄昌兵先生，1968年 2月出生，中共党员，毕业于西南大学，博士研究生，注册会计师、高级审计师、审计学研究员。2001年3年至2014年2月，在重庆市审计局工作，期间2012年3月至2014年2月，任重庆市审计局外资处处长支部书记；2014年2月至2016年 6月，在重庆日报报业集团审计处与审计监察部工作，任处长；2016年 7月至 2017年 12月，三峡人寿保险股份有限公司筹备组工作人员；2017年12月至今，在三峡人寿保险股份有限公司审计稽核部总经理。
黄昌兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。黄昌兵先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-40
西安启源机电装备股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161341号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《西安启源机电装备股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一六年七月七日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-054天津九安医疗电子股份有限公司
关于签署控股孙公司股权转让框架协议的提示性公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2012年，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司九安（香港）科技有限公司（iHealth (HongKong) LabsLimited）（以下简称“九安香港”）与联合创始人 Qingwei Meng先生共同在硅谷出资设立iSmartAlarm,Inc.。九安香港出资 45万美元占该公司股权90%；Qingwei Meng先生出资 5万美元，占该公司股权10%。iSmartAlarm,Inc.作为九安医疗的控股孙公司计入九安医疗的合并报表，主营业务为基于移动互联网的新型家庭安防产品的研发与销售，并将通过智能安防发展到智能家居。这款产品使用智能手机控制，家庭的任何异动都能及时监控，且不需要专业安装，不收取每月服务费，降低了客户使用成本，这将是美国家庭安防的移动互联网新方式。公司产品自 2013年年中上市以来，销售势头迅猛，2013年销售收入72万美元，2014年预计销售收入350万美元。
为了更好地对iSmartAlarm管理层进行股权激励和下一步融资建立合理的股权架构，基于该公司目前良好的发展势头，2014年 10月 28日，九安香港与 QingweiMeng先生签署框架协议。根据未来收益折现与风投市场估值相结合的估值方式，九安香港拟将iSmartAlarm,Inc.60%股权以 1200万美元的价格转让给 Qingwei Meng先生。转让完成后九安香港占iSmartAlarm,Inc.公司股权30%， QingweiMeng先生占股权70%。
本次转让完成后，本公司将对iSmartAlarm,Inc.失去控制权，iSmartAlarm,Inc.作为公司参股孙公司，不再计入合并报表范围。按照《会计准则第2号—长期股权投资》和《会计准则第39号—公允价值计量》，本次股权转让产生的投资收益将计入当期损益，将可能对本公司当期利润产生重大影响。根据谨慎原则，本次股权转让产生的投资收益导致利润增加 5000万元人民币左右。由于境外股权转让涉及企业所得税预提比例尚未完全确定，且上述数据尚未经过 2014年报审计
师的审计认可，因此，最终结果存在不确定性。
本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。本次签订的是框架性协议，签署正式股权转让协议后，根据相关规定，还需提交本公司董事会、股东大会审议通过，并将按相关要求及时披露相应公告。
因此本次股权转让存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
顺发恒业股份公司监事会关于
第七届监事会第五次会议审议事项发表的意见
一、监事会对公司《2015年度报告全文和摘要》发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、监事会对公司 2015年度利润分配预案发表的意见
公司2015年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。
三、监事会对公司与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》发表的意见
公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司长远发展。
[正文结束]
（此页无正文，为顺发恒业股份公司监事会关于第七届监事会第五次会议审议事项发表的意见签字页）
监事签字：
孙建荣 朱永浩 钱嘉清
顺发恒业股份公司
监事会
2016年4月6日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2017-062大连冷冻机股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票涉及减少注册资本
暨通知债权人的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于2016年限制性股票激励计划部分激励对象已办理离职，根据《2016年限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2017年第三次临时股东大会审议通过，公司将以3.942元/股的价格回购注销已不符合激励条件的激励对象共计5人已获授但尚未解锁的限制性股票578,200股，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，将导致公司股本注册从856,487,181元变更为855,908,981元。
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规的规定，公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下:
1、申报时间:2017年12月29日至2018年2月11日，每日8:00—11:30、13:00—16:00；
2、申报地点及申报材料送达地点:
联系人：杜宇
邮政编码：116630
联系电话：0411-87968822
传真号码：0411-87968125
他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会 2017年12月29日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-100
河南森源电气股份有限公司
关于股东股票质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称”森源电气”或“本公司”）于2016年12月19日收到公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）和股东楚金甫先生的告知函，近日，森源集团办理了股票质押业务，楚金甫先生办理了股票质押式回购业务。现将具体事项公告如下：
一、森源集团股票质押
森源集团与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《股票质押合同》，将持有的本公司股份 20,000,000股质押给民生证券，并于2016年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记；，本次质押具体事项如下：
1、出质人：河南森源集团有限公司
2、质权人：民生证券股份有限公司
3、质押股票：指森源集团持有的20,000,000股森源电气（证券代码：002358.SZ）流通股股票及其派生权益。质押股票派生权益包括：因质押股票送股、公积金转增、拆分股权、配股等派生的股票；基于质押股票而产生的股息、红利；其他基于质押股票而产生的派生权益。
4、证券登记结算结构：指中国证券登记结算有限责任公司
5、质押期限：自2016年12月12日起至2018年12月12日
二、楚金甫先生股票质押式回购
楚金甫先生与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订了股票质押式回购交易协议，同意将其持有的公司股份20,000,000股质押给华泰证券，用于办理股票质押式回购交易业务，本次股份质押的初始交易日为2016年12月15日，购回交易
日为2018年12月14日，交易期限为729天。本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至本公告日，森源集团共持有本公司股份198,295,040股，占本公司总股本的21.33%。本次办理质押股份20,000,000股，占森源集团持有本公司股份的10.09%，占本公司总股本的2.15%；森源集团累计质押178,999,811股，占森源集团持有本公司股份的90.27%，占本公司总股本的19.25%。
截至本公告日，楚金甫先生共持有本公司股份168,240,256股，占本公司总股本的18.10%。本次质押股份20,000,000股，占楚金甫先生持有本公司股份的11.89%，占本公司总股本的2.15%；楚金甫先生累计质押131,760,000股，占楚金甫先生持有本公司股份的78.32%，占本公司总股本的14.17%。
备查文件
1、《股票质押合同》（民生质押-2016合同第【5】号）
2、证券质押登记证明
3、《股票质押式回购交易协议书》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-055武汉金运激光股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月 01日——2019年09月30日
2、预计的业绩：同向上升。
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期上升： 63.94%—69.06%|盈利：975.99 万元|
||盈利：约1,600 万元—1,650 万元||
|基本每股收益|盈利：约0.127 元/股—0.131 元/股|盈利：0.0775 元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩上升主要原因是：工业智能板块数字激光加工设备销售保持平稳的同时，商业智能板块的智能零售终端设备销售增加，增厚了公司营收和利润；此外，报告期汇率波动产生一定的汇兑收益。
公司预计2019年前三季度非经常性损益对净利润影响金额在人
民币100万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，2019年前三季度业绩的具体情况，公司将在2019年三季度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2019年10月14日
广发证券股份有限公司
关于
深圳市奥拓电子股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
二〇一五年六月
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”、“上市公司”或“公司”）本次重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对奥拓电子本次重组方案符合并购重组分道审核中快速审核通道要求进行了逐条核查，具体核查情况如下：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组交易标的为深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”或“标的公司”）100%股权。千百辉主要从事城市景观照明工程施工及与之相关的景观照明工程的整体规划与设计、照明产品的研发、生产和销售业务，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，千百辉所处行业为建筑装饰和其他建筑业（代码为E50），不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重组是否属于同行业或上下游并购
奥拓电子主要从事LED应用产品和金融电子产品的研发、生产、销售及相应专业服务。在LED应用产品领域，奥拓电子不断将业务从LED显示拓展至LED照明领域，其LED产品主要应用于商业照明和专业照明领域，照明工程系奥拓电子销售LED照明产品的重要渠道。本次拟并购的千百辉是国内知名的照明工程行业综合解决方案提供商，其盈利主要来自工程施工业务，而LED照明产品是工程施工的主要原材料之一。因此，本次重组属于上下游并购。
3、本次重组是否构成借壳上市
本次交易完成后，公司控股股东仍为吴涵渠先生，实际控制人仍为吴涵渠先生，不构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组。
4、本次重组是否涉及发行股份
本次交易奥拓电子拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买千百辉100%股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金，故本次重组涉及发行股份。
5、上市公司是否不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
截至本核查意见签署日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
经核查《深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业；
2、本次重组所涉及的交易类型属于上下游并购；
3、本次重组不构成借壳上市；
4、本次重组涉及发行股份。
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页)
广发证券股份有限公司2015年6月12日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN H O N G PARIS MADRID SILICON中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：20004K1O N G VALLEY 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
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国浩律师（上海）事务所
关于华灿光电股份有限公司2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：华灿光电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2018年2月28日下午15:00起在张家港晨丰公路28号华灿光电（苏州）有限公司八楼会议室召开的公司2018年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华灿光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2018年1月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站上向公司股东发出了召开2018年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，相关通知及公告载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次股东大会由公司董事会召集，于2018年2月28日下午 15:00起在张家港晨丰公路28号华灿光电（苏州）有限公司八楼会议室，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月27日下午15:00至2018年2月28日下午 15:00期间的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日之前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。
本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 8人，代表公司股份 409,337,590股，占公司股份总数的 48.5981%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2018年1月29日召开的第三届董事会第十五次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网
络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按
《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的
提案进行了审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》。
经验证，本次股东大会上述议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
表决结果：同意409,337,590股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意7,867,278股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书四、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所之华灿光电股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 黄宁宁
经办律师：苗晨
林惠
二〇一八年二月二十八日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-116债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172393号），中国证监会依法对公司提交的《北京千方科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。上述有关问题的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172393号）。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定的期限内披露反馈意见回复并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会进一步核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2017年12月30日
福建三钢闽光股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
福建三钢闽光股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司公司章程》、《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，就公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事对公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见经核查，我们认为公司已初步建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律、法规和规范性文件的要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，内部控制制度能得到切实、有效的执行。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司 2013年度内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。但公司仍有不足和需要完善的地方，公司还应结合自身发展和法律、法规、规范性文件的变化及证券监管部门的要求，不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。
二、公司独立董事对公司《2013年度利润分配预案》的独立意见
公司根据 2013年度生产经营的实际情况，拟定了以公司股本总额 53,470万股为基数，每10股派发现金股利0.11元(含税)，不进行资本公积金转增股本的利润分配预案。我们认为，该等利润分配预案符合公司制定的《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》和公司实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们对公司《2013年度利润分配预案》表示同意。
三、公司独立董事对公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
2014年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2014年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2013年度财务报表进行审计的过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责。因此，我们同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事对公司 2013年度的对外担保、关联方资金往来情况发表的相关说明及独立意见
1、2013年度，公司不存在为控股股东及其附属企业、任何法人单位或非法人单位、个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2013年 12月 31日止，公司不存在任何对外提供担保的情况。
2、2013年度，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至 2013年 12月 31日止，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
独立董事签名：
苏天森 黄导 刘微芳
2014年4月24日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-079
兰州三毛实业股份有限公司董事会
关于重大资产重组事项复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）因筹划重大事项，经申请公司股票于 2015年 9月 8日开市起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，公司于 2015年 11月 16日披露了《关于非公开发行股票变更为重大资产重组暨继续停牌公告》。此后，每隔 5个交易日，公司披露一次《重大资产重组停牌进展公告》。
2015年 12月 6日公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2015年 12月 7日进行了披露（详见登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2015年 12月 7日起继续停牌。
2015年 12月 10日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对兰州三毛实业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 42号）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的本次重大资产重组相关文件进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面回复。公司于 2015年 12月 18日公告了《关于对深圳证券交易所重组问询函延期回复并继续停牌的公告》。公司和参与本次重大资产重组的中介机构以及各相关方根据该函的要求对本次重大资产重组的相关文件进行补充完善，并于 2015年 12月 21日公司向深圳证券交易所提交本次问询函的书面回复以及复牌申请。
经公司申请，公司股票（证券简称：三毛派神，证券代码：000779）将于 2015年 12月 22日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和“巨潮资讯网”，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
本次交易尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及中国证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-008中文在线数字出版集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于
2016年2月1日对中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年2月1日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2017-009
上海华峰超纤材料股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：60% 到 90%|盈利：1528.37万元|
||盈利：2445.39万元-2903.90万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度，公司总体经营环境和态势稳定，启东工厂投入使用后运行正常，经营计划有序展开，公司产销量持续增长，销售收入实现稳步增长，带动净利润回升。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司经认定为高新技术企业（证书编号：GR201431000649），认定有效期为2014年-2016年，企业所得税税率按照15%执行。2017年公司原高新技术企业证书有效期满需进行重新认定，目前公司正在积极开展高新技术企业重
新认定相关工作.在高新技术企业重新认定期间，公司按25%的税率计算和预缴
企业所得税。在取得本次高新技术企业重新认定后，公司将及时到主管税务机
关办理减税手续，尽早落实有关税收优惠政策。
预计本报告期非经常性损益约300万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
2．2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-025全通教育集团（广东）股份有限公司
关于公司2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）预计日常关联交易概述
结合公司业务发展需要，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）委托西安智园软件开发管理有限公司（以下简称“西安智园”）进行校园教学与教务管理系统的软件开发服务，预计 2017年度公司及子公司与西安智园发生日常关联交易金额合计不超过人民币3,000万元。
2017年 4月 21日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》。本议案不涉及关联董事回避表决情形，独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。
该日常关联交易预计金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
预计 2017年度公司及子公司与西安智园发生关联交易金额合计不超过人民币3,000万元，具体内容如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额|2017年截至披露日已发生金额|2016年实际发生金额|
|接受关联人提供的劳务|西安智园软件开发管理有限公司|采购软件|参照市场价格公允定价|3,000|413.46|672.70|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
名称：西安智园软件开发管理有限公司
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
住所：西安市高新区锦业一路29号龙旗大厦A座9层
法定代表人：黄亮
成立日期：2014年4月28日
注册资本：230万美元
经营范围：一般经营项目：计算机领域内软、硬件的开发、生产；计算机系统集成与维护；销售本公司自产产品并提供相关的技术咨询、技术转让、技术推广与技术服务；智能楼宇及数据中心系统工程的咨询与服务；企业管理与商务信息的咨询服务。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
2016年度财务数据：经会计师事务所审计，截至 2016年 12月 31日，西安智园资产总额为 2,405.80万元，净资产为 1,641.41万元；2016年度实现营业收入1,190.32万元，净利润175.47万元。
业务简介：西安智园是一家致力于教育行业管理咨询及软件开发的高新技术公司，业务涵盖高等教育经营咨询、URP解决方案、Tronclass解决方案、ROOMIS空间解决方案等专业领域，已为清华大学、北京师范大学、国家开放大学、首钢技师学院、西安交通大学、欧亚学院、台湾大学、澳门城市大学、澳门镜湖护理学院等高等院校及中小学提供校务管理整体解决方案。
（二）与上市公司的关联关系
Wisdom Garden Holdings Limited（中文名称为“智园控股有限公司”，以下简称“智园控股”，开曼群岛设立）为公司的联营企业，公司目前持有智园控股24.24%股份。西安智园为智园控股在境内的全资子公司。公司对西安智园构成重大影响，符合企业会计准则及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条规定的关联关系情形，西安智园为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
西安智园拥有丰富的研发经验和项目管理经验，基于过往合作情况，公司认为西安智园具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易定价依据
关联方西安智园将向公司提供软件开发服务属于日常经营性交易，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
经公司董事会审议通过后，具体合同将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与西安智园的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
五、独立董事意见及中介机构意见
（一）独立董事的事前认可意见
公司独立董事发表事前认可意见如下：我们认真审阅了公司提交的《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》并了解了该关联交易的背景情况，认为该关联交易对公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们一致同意将《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，本议案不涉及关联董事回避表决情形。
（二）独立董事发表的独立意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。本次交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们一致同意本次日常关联交易事项。
（三）监事会意见
监事会对此事项进行了认真核查，一致认为：公司与西安智园的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。同时关联交易遵循了公开、
公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（四）保荐机构意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司对上述关联交易事项进行了认真核查，认为：公司 2017年度预计日常关联交易事项为公司日常经营活动所需的正常交易事项，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事事前确认并发表了独立意见，关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关法律法规的规定。民生证券对上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《第三届监事会第三次会议决议》；
5、《民生证券股份有限公司关于全通教育集团（广东）股份有限公司 2017年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-016中颖电子股份有限公司
关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2017）第1730号《中颖电子股份有限公司2016年度财务报表及审计报告》确认，本公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为107,632,540.58元，期末累计可供股东分配的利润为136,173,384.60元，公司年末资本公积余额为 353,748,216.72元。2016
年度实现归属于母公司所有者的净利润116,624,661.61元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积11,662,466.16元，母公司本年度可供股东分配的利润 104,962,195.45元，母公司期末累计可供股东分配的利润为140,186,061.34元。
为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟以最新总股本190,176,477股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 3.50
元（含税），以资本公积金每10股转增1股,合计派发现金股利 66,561,766.95元（含税）,转增股本19,017,647股，转增后公司总股本增至209,194,124股。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
特此公告
中颖电子股份有限公司董事会