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苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人庄松林于2014年11月10日起担任苏州苏大维格光电科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事一职。任职期间严格按照《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等
公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了
独立董事作用。现将2014年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真
审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发
挥了积极的作用。
2014年度，公司召开董事会会议7次，公司召开股东大会会议3次，本人自2014年11月10日任职以来，亲自出席了一次董事会，一次股东大会。2014年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、对公司重大事项发表意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2014年11月10日，对第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管
理人员的事宜发表了独立董事意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会提名委员会、战略委员会委员，2014年按照公司专门
委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项
进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健
全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部
控制的建立健全与实施，董事会决议和股东大会决议的执行，财务状况及规范
运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，
就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场
情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司
法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定完善各项制度，特
别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2.对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况，及时了解公
司的动态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在
董事会会议上充分发表意见，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表
决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制
度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的
相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2014年度履职情况的汇报。2015年本人将继续按照相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护中小股东特
别是社会公众股东的合法权益。
最后，本人也衷心希望公司在新的一年能够稳健经营、规范运作，不断增
强盈利能力，使公司持续稳定、健康发展，保护公司及股东尤其是中小股东的
合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：庄松林
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-030聚灿光电科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2.本次股东大会无否决议案的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2018年3月19日(星期一)14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年3月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 3月18日15：00至2018年3月 19日15：00期间的任意时间。
只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年3月12日(星期一)
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日(2018年3月12日)下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公
告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，
可书面委托授权代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇新庆路8号聚灿光电科技
股份有限公司4楼会议室。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 85,251,000股，占上市公司总
股份的33.1291％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 85,250,000股，占上市公司总股份的33.1287％。通过网络投票的股东 2人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0004％。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外）共计4人，代表有表决权股份10,381,000股，占公司有表决权股份总数4.0341％。公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师出席了本次临时股东大会现场会议。安徽天禾律师事
务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。经与会股东认真审议，通过了以下议案：
（一）、《关于变更募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》
同意 85,251,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,381,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所指派张晓健律师、张丛俊律师出席了本次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，出席会议的人员、召集人员具有合法有效的资格，召集程序、表决程序和表决结果真实、合法、有效。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。
五、备查文件
1、聚灿光电科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年三月十九日
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会
关于公司2016年第三季度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古平庄能源股份有限公司2016
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
监事签字：
张光伟
马瑞忠
徐忠海
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”或“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“和时利”）99.88%的股权，同时向周仕斌、金胜荣、王艳红和深圳市架桥富凯二号股权投资企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就瑞丰高材本次交易前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
2015年 9月 9日，公司的控股子公司深圳前海瑞丰联创创业投资有限公司（以下简称“瑞丰创投”）完成了注册登记，注册资金为人民币 2,100万元，其中公司出资额为1,100万元，出资比例为52.381%。
为了便于公司管理和控制，公司于 2016年 1月 6日与瑞丰创投的其他出资方深圳市前海博纳众和投资有限公司、深圳前海联合创业投资有限公司、深圳市创东方投资有限公司签署了《股权转让协议书》（以下简称“《协议书》”）。由于截至《协议书》签署日，瑞丰创投各出资方均未实际出资，瑞丰创投也未实际开展业务，根据《协议书》，深圳市前海博纳众和投资有限公司、深圳前海联合创业投资有限公司、深圳市创东方投资有限公司同意分别以人民币1元转让其持有的瑞丰创投27.619%、10%、10%比例的注册资本出资权给公司。
除上述交易外，公司本次交易前 12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
公司本次交易前 12个月内其他购买、出售的资产与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
山东瑞丰高分子材料股份有限公司2016年12月12日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编码：2014-069
深圳市奋达科技股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月26日召开的 2014年第三次临时股东大会审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”），并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。2014年12月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2014年9月11日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司第二届监事会第五次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2014年9月30日，公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2014年11月5日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》。公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2014年 11月 26日，公司 2014年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
6、2014年 12月 9日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项
1、调整限制性股票首次授予激励对象人数、授予数量
截至授予日，原激励对象莫武强、穆洪伟、朱小玲、汪晓萍、杜逸风因个
人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，上述人员原计划被授予限
制性股票共计17.90万股，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，对
授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予
限制性股票总量由330.00万股调整为312.10万股，激励对象拟授予人数由 146
名调整为141名。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划激励对象授予名单、授予数量进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事对公司限制性股票激励计划调整发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票激励对象人数、授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励
有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 1-3号》”）及《激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意董事会对限制性股票激励对象人数、授予数量进行调整。
五、监事会意见
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
公司股权激励计划已经于2014年第三次临时股东大会审议通过，截至授予日，原激励对象莫武强、穆洪伟、朱小玲、汪晓萍、杜逸风因个人原因自愿放
弃公司拟向其授予的全部限制性股票，上述人员原计划被授予限制性股票共计
17.90万股，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量
由330.00万股调整为312.10万股，激励对象拟授予人数由146名调整为141
名。
以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的
情况。
六、律师出具的法律意见
广东宝城律师事务所对公司本次限制性股票授予相关事项出具的法律意见
书认为：公司本次激励计划授予事项已获得现阶段必要的批准和授权，限制性
股票授予日、授予对象和授予数量的调整均符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》、《备忘录1-3号》以及公司《激励计划》的有关规定，公司限
制性股票的获授条件已经满足。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一四年十二月十一日
福安药业（集团）股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和中小股东利益。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将
2016年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内工作情况
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予职权，2016年共召开9次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：
（一）第三届监事会第三次会议
第三届监事会第三次会议于2016年4月1日召开。会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》。
（二）第三届监事会第四次会议
（三）第三届监事会第五次会议
第三届监事会第五次会议于2016年5月4日召开。会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
（四）第三届监事会第六次会议
第三届监事会第六次会议于2016年5月25日召开。会议审议通过了《关于以自有资产抵押申请银行贷款的议案》、《关于为全资子公司使用银行授信融资提供担保的议案》。
（五）第三届监事会第七次会议
第三届监事会第七次会议于2016年6月8日召开，会议审议通过了《关于使用募投项目结余资金和结余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于补选公司监事的议案》。
（六）第三届监事会第八次会议
第三届监事会第八次会议于2016年8月2日召开。会议审议通过了《关于公司实际控制人及全资子公司为公司银行借款提供担保的议案》。
（七）第三届监事会第九次会议
第三届监事会第九次会议于 2016年 8月 26日召开，会议审议通过了《关于<2016年半年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司投资设立子公司的议案》。
（八）第三届监事会第十次会议
第三届监事会第十次会议于 2016年 9月 13日召开，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于对烟台只楚药业有限公司进行增资的议案》。
（九）第三届监事会第十一次会议
第三届监事会第十一次会议于2016年10月28日召开，会议审议通过了《关于<2016年第三季度报告>的议案》、《关于子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对公司2016年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，对公司2016年规范运作情况进行监督，公司监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规或《公司章程》的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2016年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。会计政策符合国家规定和公司实际情况，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监督公司募集资金管理和使用
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用情况与管理情况，监事会认为：公司严格按照有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）对外担保、关联交易情况
本报告期内，公司除对子公司融资提供担保外，没有其他对外担保的情况。
报告期公司完成与只楚药业资产重组，本次关联交易履行了必要的决策和审核程序。监事会认为本次重组涉及的上述相关交易是公平、合理的，符合相关法律、法规、公司章程的规定以及公司的长远利益，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（五）非标准审计意见情况
报告期内公司会计师事务所没有对公司出具非标准审计报告。
（六）内部控制情况内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。。
三、2017年监事会工作展望
2017年，监事会将进一步加强履行职责能力建设，履行好法律、法规和《公司章程》赋予的监督职责，监督公司的依法运作情况，对公司财务、公司募集资金的管理和使用、对外投资和投资管理、内部控制履行监督职责；为公司的规范经营和稳定、健康的发展而努力。
福安药业（集团）股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2018-032天津凯发电气股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本276,380,000股为基
数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月23日，除权除息日为：2018年5月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月24
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：天津凯发电气股份有限公司证券部
天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号
咨询联系人：蔡登明陈波张磊
咨询电话：022-60128018
传真电话：022-60128001-8049
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、2017年年度股东大会决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2018年5月16日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-025万达电影院线股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年4月8日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年3月28日以电子邮件及书面形式发出。
会议由公司监事会主席张谌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
《公司 2014年年度报告》详细内容请参见 2015年 4月 10日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司2014年年度报告摘要》请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案预案的议案》
同意公司2014年度利润分配预案为：以现有公司总股本56,000万股为基数，每 10股派发现金股利 8元（含税），合计派发现金股利 448,000,000元（含税），
万达电影院线股份有限公司本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度的审计机构。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于审议公司2015年度日常关联交易事项的议案》
监事会认为公司2015年度日常关联交易事项遵循市场化定价原则，决策程序公允，同意将该议案提交股东大会审议。
《关于公司2015年度日常关联交易事项的公告》请参见2015年4月10日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司2014年度的内部控制执行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见 2015年 4月 10日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
公司本次变更部分募集资金用途事项是基于当前公司募集资金使用情况和
实际生产经营需要进行的决策，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司拟将原“影院建设项目”节余
万达电影院线股份有限公司募集资金以及募集资金账户由于利息等产生的其他剩余金额共计 34,134.90万元，用于投资“2015年影院建设项目”。
详细内容请参见 2015年 4月 10日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及《证券日报》上的《公司关于变更募集资金投资项目的公告》。
公司监事会以及保荐机构均对于公司变更募集资金投资项目出具了明确的同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
万达电影院线股份有限公司监事会2015年4月10日
兰州海默科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人自2013年8月21日当选为兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事以来，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，独立、客观、公正的对公司相关事项发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，保护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|亲自出席董事会会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2|2|0|0|否|

本人未对参加的两次董事会会议中审议的议案和相关内容提出
异议和弃权。
二、发表独立意见情况
本人3013年8月21日正式被选举为公司独立董事，任职后参加了
2013年9月17日召开的第四届董事会第二十二次会议、2013年10月24
日召开的第四届董事会第二十三次会议。上述两次董事会议审议的事项及相关内容不存在需要独立董事发表独立意见的情形。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人在任职期间，认真履行独立董事的职责，积极关注公司的生产、研发、销售、财务等方面的情况；主动查阅公司签订的合同、财务资料，认真审阅董事会会议资料，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、关注公司信息披露情况并监督检查，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定做好信息披露工作，保证信息披露真实、准确、及时、完整。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，虽然履职时间较短，但是我认真履行职责，今后也将勤勉尽责，发挥专长，努力工作，不辜负广大股东的期望。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：肖立志
二〇一四年三月六日
证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2014-14山东航空股份有限公司
2013年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
山东航空股份有限公司董事会定于 2014年 6月 27日（星期五）召开公司2013年度股东大会，具体事项如下：
1、会议时间：2014年6月27日上午10：00，会期半天。
2、会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召集人：山东航空股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至2014年6月20日15：00（最后交易日为2014年6月17日）深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
二、会议审议事项
1、山东航空股份有限公司2013年度董事会工作报告
2、山东航空股份有限公司2013年度独立董事述职报告
3、山东航空股份有限公司2013年度监事会工作报告
4、山东航空股份有限公司2013年年度报告及其摘要
5、山东航空股份有限公司2013年度财务决算报告
6、山东航空股份有限公司2013年度利润分配方案
7、山东航空股份有限公司关于2014年度日常关联交易的议案
（详见公告2014-05，逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）8、山东航空股份有限公司关于2014年度飞机引进计划的议案
（详见公告2014-06）
9、山东航空股份有限公司关于购买 50架波音737飞机的议案
（详见公告2014-10）
10、山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
2、登记时间：2014年6月25日（下午15：00－17：00）。
3、登记地点：济南市二环东路5746号山航大厦8楼董事会办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于 2014年 6月 25日前（含 25日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：范鹏包伊琳
联系电话：86－531－85698678
联系传真：86－531－85698767分机8679
联系邮箱：baoyl@shandongair.com.cn
联系地址：济南市二环东路5746号山航大厦8楼董事会办公室
邮政编码：250014
2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
山东航空股份有限公司董事会2014年5月30日
授权委托书
兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司 2013年度股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。
委托人名称： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号： 持股数： 股
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
||||||
|-|-|-|-|-|
|表决议案||表决|||
|||同意|反对|弃权|
|1、2013年度董事会工作报告|||||
|2、2013年度独立董事述职报告|||||
|3、2013年度监事会工作报告|||||
|4、2013年年度报告及其摘要|||||
|5、2013年度财务决算报告|||||
|6、2013年度利润分配方案|||||
|7、关于2014年度日常关联交易的议案|山东航空集团有限公司||||
||山东太古飞机工程有限公司||||
||山东翔宇航空技术服务有限责任公司||||
||中国国际航空股份有限公司||||
||深圳航空有限责任公司||||
||中国国际货运航空有限公司||||
||北京飞机维修工程有限公司||||
||四川国际航空发动机维修有限公司||||
||成都富凯飞机工程服务有限公司||||
|8、关于2014年度飞机引进计划的议案|||||
|9、关于购买 50 架波音737飞机的议案|||||
|10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案|||||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告
深圳新宙邦科技股份有限公司
目录
一、关于2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2页二、深圳新宙邦科技股份有限公司
关于2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明 3-6页
深圳新宙邦科技股份有限公司
2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告
安永华明(2018)专字第61357118_B03号深圳新宙邦科技股份有限公司深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度财务报表，包括2017年12月31日合并及公司资产负债表、2017年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，对后附的《深圳新宙邦股份有限公司2017年度关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》进行了审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，编制《深圳新宙邦科技股份有限公司2017年度关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《深圳新宙邦科技股份有限公司2017年度关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作，以对《深圳新宙邦科技股份有限公司2017年度关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，《深圳新宙邦科技股份有限公司2017年度关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定编制。
深圳新宙邦股份有限公司
2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告（续）
安永华明(2018)专字第61357118_B03号深圳新宙邦科技股份有限公司本报告仅供贵公司2017年年度报告披露之目的使用，未经我所书面同意，不得作其他用途使用。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师周优妹
中国北京 中国注册会计师陈园园
2018年3月24日
深圳新宙邦股份有限公司
关于2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明
一、重大资产重组的基本情况
1.交易对方
交易对方为王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛、张威（以下合称为乙方），合计持有三明市海斯福化工有限责任公司（以下简称“海斯福”）100%的股权。
2.交易标的
交易标的为海斯福100%的股权，海斯福基本情况如下：
公司住所：福建省明溪县十里埠生态经济区
成立日期：2007年8月21日
法定代表人：谢伟东
注册资本（实收资本）：1000万人民币
企业人法人营业执照注册号：350421100000186
经营范围：生产六氟丙酮三水化合物、三氟乙酸、三氟乙酸乙酯、有水氢氟酸（35%）、氟化钠（有效期至 2015年 4月 23日）；生产、销售六氟环氧丙烷、六氟异丙醇、六氟异丙基甲醚、双酚 AF系列产品及其复合盐、含氟表明活性剂、全氟烯醚、六氟异丁烯、硫酸钠；经营本企业产品的进出口业务；原辅化工原料的销售（危险化学品除外）；化学工业技术咨询服务；蒸汽供应服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3.交易价格
根据中联评估出具的中联评报字【2014】第 1279号《资产评估报告》，在评估基准日 2014年 8月 31日，海斯福股东全部权益价值为 68,428.82万元，在上述评估值的基础上，经公司与王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛、张威协商确定，海斯福100%股权的交易价格为68,400万元。
4.发行股份
为收购交易标的海斯福100%的股权，公司分别向王陈锋发行 2,356,670股股份、向曹伟发行 2,121,003股股份、向朱吉洪发行 1,414,002股股份、向谢伟东发行 1,178,335股股份、向吕涛发行 1,178,335股股份、向张威发行1,178,335股。
深圳新宙邦股份有限公司
关于2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明（续）
二、收购资产业绩承诺情况
各方同意，乙方（指交易对方为王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛、张威）对公司的利润补偿期间为 2014年、2015年、2016年和 2017年。乙方承诺，海斯福 2014年、2015年、2016年任意一年的年度净利润不低于人民币 4,000万元，2014年、2015年、2016年、2017年累计净利润不低于人民币 26,000万元，2015年、2016年、2017年经审计累计实现的经营性净现金流不低于人民币12,000万元。
如海斯福 2014年、2015年、2016年任意一年的年度净利润低于人民币 4,000万元，乙方在该年度补偿的股份数量=（6,000万-该年度的净利润） /6,000万×（公司为本次交易支付给乙方的股份数/3）。
如海斯福 2014年、2015年、2016年、2017年累计实现的净利润低于人民币 26,000万元或 2015年、2016年、2017年经审计累计实现的经营性净现金流低于人民币 12,000万元，则乙方补偿的股份数量为根据净利润指标计算的补偿股份数量和根据经营性净现金流指标计算的补偿股份数量孰高者，计算如下：
根据净利润指标计算的补偿股份数量=（26,000万-2014年、2015年、 2016年、2017年累计净利润）/20,000万×公司为本次交易支付给乙方的股份数-2014年乙方已经补偿的股份数-2015年乙方已经补偿的股份是- 2016年乙方已经补偿的股份数；根据经营性净现金流指标计算的补偿股份数量=（12,000万-2015年、2016年、2017年经审计累计实现的经营性净现金流）/12,000万×公司为本次交易支付给乙方的股份数-2015年乙方已经补偿的股份数-2016年乙方已经补偿的股份数；如果计算出来乙方补偿的股份数量为负数，乙方不再对公司进行补偿。
深圳新宙邦股份有限公司
关于2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明（续）
三、2017年业绩承诺完成情况
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（“安永”）审计，在计提超额业绩奖励人民币 230.75万元后，海斯福 2017年度实现净利润为人民币 8,207.63万元，其中非经常性损益金额人民币 221.30万元；扣除非经常性损益的净利润为人民币7,986.33万元。
深圳新宙邦股份有限公司董事会二○一八年三月二十四日
南极电商股份有限公司 2017-047 第五届董事会第二十七次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-047南极电商股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2017年 6月2日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年6月5日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
根据中国证监会于2017年5月26日下发的“证监会公告（2017）9号”《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所于2017年5月27日下发的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，公司第二期员工持股计划参与认购本次重大资产重组配套融资发行所取得的股份，自本次发行结束之日起36个月的锁定期结束后，将无法在原42个月（含36个月锁定期）的存续期内对本次发行所取得的股份减持完毕。
据此，公司董事会拟对公司第二期员工持股计划的存续期进行相应调整，由原42个月调整为60个月，并相应修订了《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
公司董事会认为:公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
投票结果：同意7名，反对0名，弃权0名。关联董事张玉祥、沈晨熹回避本项议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见2017年6月6日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
二、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2017年6月21日（星期三）下午2时30，在上海黄浦区凤阳路29号新世界商务楼南极电商（上海）有限公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议本次董事会及第五届董事会第二十六次会议提交的相关议案。
南极电商股份有限公司 2017-047 第五届董事会第二十七次会议决议公告投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见2017年6月6日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一七年六月五日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-003深圳丹邦科技股份有限公司
关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 3日收到公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司（以下简称“丹邦投资集团”或“控股股东”）的《关于拟减持公司股份的函》。丹邦投资集团拟通过深圳证券交易所交易系统减持其持有的部分公司股份，现将有关情况提示如下：
一、持股情况概述
截止本公告日，丹邦投资集团为公司的控股股东，持有公司无限售条件流通股份73,116,000股，占公司总股份的40.03%。
二、股份拟减持计划
1、减持股东：控股股东丹邦投资集团；
2、减持目的：丹邦投资集团财务安排；
3、减持时间：自 2015年 3月 6日起的未来 6个月内；
4、减持比例：预计在上述期间内减持无限售流通股的比例将达到或超过公司总股本的5.00%，不超过公司总股本的10.00%；
5、减持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式。
三、其他相关说明
1、本次减持计划实施后，公司控股股东丹邦投资集团的持股比例不低于30.03%，仍为公司控股股东。公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
2、控股股东丹邦投资集团不存在非经营性占用公司资金的情形。
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
4、控股股东关于股份锁定的承诺：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内（即自 2011年 09月 20日至 2014年 09月 19日止），不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
（2）在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接及间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。
公司控股股东均履行了上述所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
四、备查文件
控股股东的《关于拟减持公司股份的函》。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2019-018星辉互动娱乐股份有限公司
关于2019年度开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2019年度开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司2019年度开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司玩具产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。长期来看，人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
二、结售汇业务的品种
公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出口业务所使用的主要结算货币美元。
三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额
本着审慎原则，公司董事会拟在2019年度开展金额不超过10,000万美元的远期结售汇业务，具体业务期间、实际金额和合作银行，根据实际需要来确定。
该事项已经公司第四届董事会第二十次会议决议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定的《远期外汇交易业务管理制度》对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，并成立了远期外汇领导小组。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，积极加大催收应收账款力度，避免出现应收账款逾期的现象，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过 10,000万美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司玩具产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司开展远期结售汇业务有利于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意公司2019年开展远期结售汇业务。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
海南双成药业股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等部门规章、规范性文件以及《海南双成药业股份有限公司章程》的规定，为完善和健全公司科学、持续和稳定的股东回报机制，增加公司利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，公司董事会特制定公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》（以下简称“本次规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、发展战略、资金成本、融资环境、公司财务状况、经营成果及现金流量等因素的基础上，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规及公司章程有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回
报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、本规划的制定周期及调整决策机制
（一）本规划的制定周期
公司以三年为一个周期制定股东回报规划。如因行业监管政策、外部监管环境变化以及公司战略规划、经营情况和长期发展需要，确需调整股东回报规划的，
调整后的规划不得违反法律法规、监管要求以及公司章程的规定。
（二）本规划调整的决策机制
公司应当严格执行章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金
分红具体方案。如确需调整或变更利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。
其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。
四、未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
（一）利润分配的形式
1、公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；
2、公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；
3、原则上每年度进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以实施中期利润分配，分配条件、方式与程序参照年度利润分配政策执行。
（二）现金股利的条件和比例
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%；
4、公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定；
5、在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程规定的原则及程序，在董事会议案中进行现金分红：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）股票股利的条件
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
五、股东回报规划的决策机制
1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通、筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会应在 2个月内完成股利派发。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司必须扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。并且追加同期银行贷款利息。
5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
六、其它事项
本次规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
本次规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
海南双成药业股份有限公司董事会2015年1月31日