证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-035
华天酒店集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会期间无新增、否决提案。
2、公司2015年第二次临时股东大会通过了《关于转让紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司100%股权的议案》。本次股东大会对上述提案进行了变更，并通过了《关于调整紫东阁华天转让方案的议案》。
二、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年5月18日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2015年5月17日下午15:00至2015年5月18日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 17日下午 15:00-2015年 5月 18日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2015年5月13日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计17人、代表股份数345,242,218股，占公司股份总数的 48.0219%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）4人、代表股份数332,891,630股，占公司股份总数的46.3040%。参加本次股东大会网络投票的股东13人、代表股份数12,350,588股，占公司股份总数的1.7179%。参加本次股东大会的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
16人、代表股份数14,333,298股，占公司股份总数的1.9937%。
本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，湖南湘楚律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
议案一、《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意345,020,118股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9357%；反对4,300股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0012%；弃权217,800股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0631%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意14,111,198股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.4505%；反对4,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.0300%；弃权 217,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.5195%；
议案二、《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意345,020,118股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9357%；反对4,300股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0012%；弃权217,800股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0631%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意14,111,198股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.4505%；反对4,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.0300%；弃权 217,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.5195%；
议案三、《公司2014年度独立董事述职报告》
表决结果：同意345,020,118股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9357%；反对4,300股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0012%；弃权217,800股，占出席会议的股东及授权代表所
持有表决权股份总数的0.0631%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意14,111,198股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.4505%；反对4,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.0300%；弃权 217,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.5195%；
议案四、《公司2014年度报告及经审计的财务报告》
表决结果：同意345,020,118股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9357%；反对4,300股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0012%；弃权217,800股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0631%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意14,111,198股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.4505%；反对4,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.0300%；弃权 217,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.5195%；
议案五、《公司2014年度利润分配预案》
表决结果：同意345,020,118股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9357%；反对9,500股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0028%；弃权212,600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0616%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意14,111,198股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.4505%；反对9,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.0663%；弃权 212,600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.4833%；
议案六、《关于对2015年日常关联交易进行预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意14,111,198股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权
股份总数的98.4505%；反对4,300股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0300%；弃权217,800股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.5195%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意14,111,198股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.4505%；反对4,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.0300%；弃权 217,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.5195%；
议案七、《关于转让湖南华天光电惯导技术有限公司（分立后）52%股权的议案》
表决结果：同意345,020,118股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9357%；反对216,900股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0628%；弃权5,200股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0015%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意14,111,198股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.4505%；反对216,900股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.5133%；弃权 5,200股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.0363%；
议案八、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意14,111,198股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的98.4505%；反对4,300股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0300%；弃权217,800股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.5195%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意14,111,198股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.4505%；反对4,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的
0.0300%；弃权 217,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.5195%；
议案九、《关于调整紫东阁华天转让方案的议案》
表决结果：同意345,020,118股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9357%；反对4,300股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0012%；弃权217,800股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0631%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意14,111,198股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.4505%；反对4,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.0300%；弃权 217,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.5195%；
议案十、《关于补选赵腊红女士为公司监事的议案》
表决结果：同意345,020,118股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9357%；反对4,300股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0012%；弃权217,800股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0631%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意14,111,198股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.4505%；反对4,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.0300%；弃权 217,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.5195%。
四、表决结果
上述议案五的同意票均占出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上，其余各议案的同意票均占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案全部审议通过。
五、出席网络投票的前十大股东表决情况
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||||||中国工|||||||||||||||||
||||||商银行|||||||||||||||||
||||||－融通|||||||||||||||||
||||通乾证|||||||||||||||||||
||||||动力先|||||||||||||||||
|名称|||券投资||||张美华||盛杰||张坤林||雷忠诚||周海青||杨君望||包旭东||钟爱群|
||||||锋股票|||||||||||||||||
||||基金|||||||||||||||||||
||||||型证券|||||||||||||||||
||||||投资基|||||||||||||||||
||||||金|||||||||||||||||
|出席股|）|7,688,882||4,229,106||149,400||63,200||49,000||43,700||42,400||34,800||26,200||10,400||
|数（股||||||||||||||||||||||
|1.00||同意||同意||未投||未投||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|2.00||同意||同意||未投||未投||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|3.00||同意||同意||未投||未投||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|4.00||同意||同意||未投||未投||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|5.00||同意||同意||未投||未投||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|6.00||同意||同意||未投||未投||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|7.00||同意||同意||反对||反对||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|8.00||同意||同意||未投||未投||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|9.00||同意||同意||未投||未投||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|10.00||同意||同意||未投||未投||同意||同意||同意||同意||同意||同意||

六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所
2、律师姓名：刘刚张惠
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经由董事会成员签字确认的《2014年度股东大会决议》；
2、湖南湘楚律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会