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证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2019-055
北京航天长峰股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确认，本公司及所属子公司自 2019年 4月 23日至 9月 3日收到政府补助资金8,116,104.41元，具体情况如下：
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|序号|获得补助主体|补助原因或项目|补助金额（元）|补助类型|补助依据|
|1|航天精一（广东）信息科技有限公司|广州市支持企业设立研究开发机构奖励资金|600,000.00|与收益相关|《广州市支持企业设立研究开发机构实施办法》|
|2|航天柏克（广东）科技有限公司|稳岗补贴|16,231.33|与收益相关|《佛山市人力资源和社会保障局关于明确我市失业保险支持企业稳定岗位实施意见有关工作事项的通知（佛人社【2016】165号》|
|3|北京航天长峰股份有限公司|软件退税|10,166.8|与收益相关|《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税（2011）100号》|
|4|北京航天长峰股份有限公司|软件退税|6,468.62|与收益相关||
|5|航天精一（广东）信息科技有限公司|广州市社会保险补贴|2,661.06|与收益相关|《广州市促进困难群体就业补贴办法》|
|6|北京航天长峰科技工业集团有限公司|刑事执行协同办案监督控制应用示范工程项目可研经费|1,240,000.00|与收益相关|《刑事执行协同办案监督控制应用示范工程项目任务书》|
|7|北京航天长峰股份有限公司|北京市商务委员会2018上半年境|30,000.00|与收益相关|《关于报送2018年第一批支持外贸企业提升国际化|

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|||外展会展位补贴|||经营能力项目计划的通知》|
|8|航天柏克（广东）科技有限公司|2018 年度科技型企业信用体系建设评级费补贴|1,250.00|与收益相关|《禅城区经济和科技促进局关于组织申报2017年禅城区科技型企业信用评级费用补贴的通知》|
|9|航天精一（广东）信息科技有限公司|2017 年广州市天河 区 财 务 局“2017 年广州市企业研发机构建设专项”政府补助|400,000.00|与收益相关|《广州市支持企业设立研究开发机构实施办法》|
|10|航天柏克（广东）科技有限公司|百企争先|112,508.00|与收益相关|《关于印发佛山市禅城区促进“百企争先”奖励办法的通知》|
|11|航天精一（广东）信息科技有限公司|城市重大危险源智能检测预警关键技术研发及应用示范项目|1,000,000.00|与收益相关|《2019广州市科技计划项目合同书-城市重大危险源智能监测预警关键技术研发及应用示范》|
|12|航天精一（广东）信息科技有限公司|软件著作权奖励|17,000.00|与收益相关|《天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展实施办法》|
|13|北京航天长峰科技工业集团有限公司|某涉密项目|1,361,200.00|与收益相关|——|
|14|北京航天长峰科技工业集团有限公司|某涉密项目|3,350|与收益相关|——|
|15|航天柏克（广东）科技有限公司|佛山市2018年失业保险稳定岗位补贴|16,978.38|与收益相关|《佛山市人力资源和社会保障局关于明确我市失业保险支持企业稳定岗位实施意见有关工作事项的通知（佛人社【2016】165号》|
|16|浙江航天长峰科技发展有限公司|斗门街道2017年市级创新驱动发展战略补助|15,000.00|与收益相关|《斗门街道2017年度市级创新驱动发展战略补助》|
|17|北京航天长峰科技工业集团有限公司|某涉密项目|274,700.00|与收益相关|——|
|18|北京航天长峰科技工业集团有限公司|社保返还|2,590.22|与收益相关|《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》|
|19|北京航天长峰|某涉密项目|2,679,500.00|与收益相关|——|

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||科技工业集团有限公司|||||
|20|北京航天长峰科技工业集团有限公司|某涉密项目|326,500.00|与收益相关|——|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
上表列示政府补助已到账，系与收益相关的政府补助，预计将对公司 2019年度归属于上市公司股东的净利润产生一定影响，具体会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2019年9月5日
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号:临2016-014号湖北武昌鱼股份有限公司
第六届第九次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第九次临时董事会会议于 2016年 3月 8日上午以通讯方式召开。应出席本次会议董事 7名，实际参加董事7名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。
二、董事会审议及表决结果
审议通过了《湖北武昌鱼股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》
在回复交易所问询函的过程，鉴于公司本次出售中地公司49%的股权额外付款的实现目前存在诸多不确定性因素，导致交易价格无法作出合理的预估，为了保证本次交易的公平、合理，出于谨慎性原则经与交易各方及监管部门沟通，公司决定终止本次重大资产重组。
同时取消原定于2016年4月12日召开的关于本次重大资产重组的2016年第一次临时股东大会。公司交易对手及相关各中介为本次重大资产重组签署的重组服务协议随之终止。
公司承诺在3个月内，不再商议、讨论公司重大资产重组事项，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
独立董事发表了独立意见：
认为公司终止本次重大资产重组符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，关联董事已回避表决。
作出此决定履行了必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是
公众股东的行为，符合公司实际情况和发展需要。
本议案涉及关联交易,关联董事高士庆、李成回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）湖北武昌鱼股份有限公司第六届第九次临时董事会决议
（二）独立董事意见
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二0一六年三月八日
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|国泰君安证券股份有限公司|
|关于江苏井神盐化股份有限公司|
|重大资产重组申请延期复牌的核查意见|
|国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“独立财务顾问”）作为江苏|
|井神盐化股份有限公司（以下简称“井神股份”、“上市公司”或“公司”）本次重大资|
|产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）及上|
|海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）等有关|
|规定对井神股份重大资产重组股票延期复牌事项进行了核查，核查情况与意见如下：|
|一、前期信息披露情况|
|2017年 6月1日，公司发布了《江苏井神盐化股份有限公司重大事项停牌公告》|
|（公告编号：临2017-031），披露因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2017|
|年5月31日起停牌。|
|2017 年 6 月 14 日，公司发布了《江苏井神盐化股份有限公司重大资产重组停牌公告|
|（公告编号：临 2017-035），披露经与有关各方论证和协商，该事项构成重大资产重组|
|经公司申请，公司股票自 2017年5月31日起停牌不超过一个月。|
|2017年 6月30日，公司发布了《江苏井神盐化股份有限公司重大资产重组进展暨继|
|续停牌公告》（公告编号：临 2017-042），披露由于本次重大资产重组可能涉及发行股|
|份及支付现金购买资产并募集配套资金，涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成，|
|重组方案涉及的相关问题仍需相关各方进一步沟通、协商和论证，相关事项仍存在较大不|
|确定性，预计无法按期复牌。经公司申请，公司股票自 2017年6月30日起继续停牌，预|
|计继续停牌时间不超过一个月。|

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|2017年 7月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重|
|大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请延期复牌，并申请公司股|
|票自2017年 7月31日起继续停牌预计不超过一个月。同时，公司发布了《江苏井神盐化|
|股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临 2017-044），经公司|
|申请，公司股票自2017年 7月31日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。|
|2017年 8月11日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司重|
|大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2017 年8月|
|31日起继续停牌，继续停牌时间不超过两个月。|
|2017年 8月29日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司|
|重大资产重组延期复牌的议案》。|
|二、本次重大资产重组方案概况|
|（一）重组框架协议签署情况|
|井神股份已与标的资产的控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称“苏盐集|
|团”）签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，拟以发行股份及支付现金方式|
|购买苏盐集团持有的注入苏盐集团食盐经营相关业务后的江苏省苏盐连锁有限公司（以下|
|简称“苏盐连锁”）100%股权及江苏省盐业集团南通有限公司（以下简称“南通盐业”）|
|51%股权。本次交易相关工作正在进一步推进，本次交易最终实施方案尚未确定。|
|本次交易的最终交易价格将以井神股份委托的具有证券从业资格的评估机构评估结果|
|为依据，由交易双方协商确定。|
|（二）主要交易对方|
|本次重大资产重组的交易对方初步确定为苏盐集团以及配套募集资金的认购方，其中|
|配套募集资金的认购方尚未确定。|
|苏盐集团为公司控股股东，持有公司 48.83%股权，因此本次交易构成关联交易。|

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|（三）交易方式|
|本次交易方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产，并视情况募集配套资金，具|
|体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行|
|股份及支付现金购买资产预案（或报告书）为准。本次交易不会导致公司控制权发生变更|
|不构成借壳上市。|
|（四）交易标的|
|本次重大资产重组的标的资产包括注入苏盐集团食盐经营相关业务后的苏盐连锁 100|
|股权、南通盐业51%的股权。苏盐连锁及南通盐业所处的行业为批发和零售业，苏盐连锁|
|及南通盐业的控股股东为苏盐集团，实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员|
|会（以下简称“江苏省国资委”）。|
|本次交易完成后，井神股份将直接持有苏盐连锁 100%股权和南通盐业51%股权。|
|（五）工作进展情况|
|本次交易方案最终确定后，尚需江苏省国资委、公司董事会及股东大会审议通过。|
|三、延期停牌的必要性及原因|
|为优化注入资产质量、进一步提升公司的综合实力，公司正与有关交易各方积极沟通|
|剥离部分非经营性资产，由于所涉及标的资产分布在江苏省内各市县且构成情况较为复杂|
|相应的尽职调查、审计、评估等工作量较大、涉及面较广，相关工作尚未完成。有关各方|
|正在协商本次交易的具体方式及交易价格等事项，重组方案的有关细节仍需进一步商讨、|
|论证和完善，重大资产重组预案尚未形成。同时，根据《关于规范国有股东与上市公司进|
|行资产重组有关事项的通知》规定，本次重大资产重组在提交公司董事会进行审议且重组|
|预案对外披露前，尚需江苏省国资委等相关机构原则性同意。综上原因，公司无法在首次|

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|停牌3个月内披露重大资产重组预案，故申请股票延期复牌。本次继续停牌，符合上海证|
|券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条的相关规定。|
|四、本次延期复牌的时间安排|
|2017年 8月11日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司重|
|大资产重组延期复牌的议案》；2017年8月29日，公司召开 2017年第二次临时股东大|
|会，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，并予以公告。|
|经公司向上交所申请，公司股票自 2017年8月 31日起继续停牌，预计继续停牌时间|
|不超过两个月。|
|五、下一步工作安排|
|本次重组复牌前，公司将继续积极推进重组各项工作，积极推进本次重组方案的论证|
|确认及完善工作；根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计|
|评估等各项工作；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重|
|组预案或报告书及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及|
|时履行信息披露义务；及时履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重组顺|
|利推进。|
|六、国泰君安关于上市公司延期复牌的专项意见|
|经核查，井神股份本次重大资产重组相关尽职调查及前置审批沟通事项较为复杂，相|
|关各方需要较长时间沟通交易方案，预计本次重大资产重组相关工作无法在 3 个月内完成|
|本次延期复牌有利于上市公司及有关各方积极、审慎推进本次重大资产重组相关工作，能|
|够防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。|
|鉴于上述情况，独立财务顾问认为公司本次延期复牌具有合理性，符合《上市公司重|
|大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，有利于|
|推动交易顺利实施，不存在损害中小投资者利益的情形。独立财务顾问将督促公司履行相|
|关信息披露义务，在本次重大资产重组各项工作完成之后尽快复牌。|
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2019-003
深圳燃气第四届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议于2019年1月17日（星期四）上午10:30在深圳市福田区上梅林梅坳一路 268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 15名，实际到会现场表决14名、通讯表决1名（李巍董事），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议逐一审议通过以下议案：
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司前次使用闲置募集资金补充流动资金的款项已及时、足额归还至募集资金专用账户。同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置可转债募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 1亿元，使用期限不超过 12个月。详见《深圳燃气关于募集资金到期归还并继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-005）。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》。
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超 35亿元（含）人民币的短期融资券，有关发行安排如下：
（一）发行方案
1.发行金额：总额不超过35亿元（含）人民币；
2.发行价格：按面值发行，单位面值为人民币100元；
3.发行期限：每期短期融资券的期限为自发行之日起不超过 12个月。具体期限以实际发行时公告为准;
4.发行利率：以中国银行间市场交易商协会每周公布的价格为基础，结合具体期限和市场资金状况而定。具体发行利率以发行公告为准；
5.发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；
7.募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和置换金融机构贷款等。
（二）授权事宜
授权公司董事长全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途，签署必要的文件,聘任相应中介机构以及采取其他必要的行动等。
本议案还需提交股东大会审议。
三、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定<深圳市燃气集团股份有限公司境外投资管理暂行规定>的议案》。
特此公告
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2019年1月19日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2015－010宁夏建材集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年4月15日下午17：00以现场方式召开，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由尹自波主持，会议经审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》(有效表决票数 7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
选举尹自波为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。
二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
选举李永进为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满止。
三、审议并通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
选举王广林、尹自波、周塞军为公司第六届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满止。
四、审议并通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
选举李永进、罗立邦、陈曦为公司第六届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满止。
五、审议并通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》(有效表
决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
选举王玉林、陈曦、罗立邦为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满止。
六、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
聘任王玉林为公司总裁，任期至本届董事会届满止。
七、审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监及总工程师的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
聘任武雄、李卫东为公司副总裁、周春宁为公司财务总监、罗雳为公司总工程师，任期至本届董事会届满止。
八、审议并通过《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》(有效表决票数 7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
聘任武雄为公司第六届董事会秘书，任期至本届董事会届满止。
九、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
聘任林凤萍为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满止。
附件：《宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历》
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2015年4月15日
附件：
宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会
董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历
1.王广林，男，汉族，1958年1月生，硕士，教授级高级工程师、高级经济师。历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏青铜峡水泥厂厂长，宁夏回族自治区建筑建材工业总公司副总经理，宁夏青铜峡水泥集团有限公司董事长，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司董事长，宁夏建材集团有限责任公司董事长、总经理，中材水泥有限责任公司董事长，宁夏建材集团股份有限公司董事长。现任中国中材股份有限公司副总裁、宁夏建材集团股份有限公司董事、中材水泥有限责任公司董事。
2.尹自波，男，汉族，1968年12月生，硕士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司矿山分厂厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司总经理助理兼企管部部长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理、宁夏赛马实业股份有限公司副总经理、总经理、宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事长。
3.李永进，男，汉族，1963年12月生，博士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理，宁夏建材集团有限责任公司副董事长，宁夏赛马实业股份有限公司董事长。现任宁夏建材集团股份有限公司副董事长。
4.王玉林，男，汉族，1969年11月生，硕士，高级工程师。历任宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司烧成分厂厂长、干法分厂厂长，宁夏赛马实业股份有限公司总经理助理、副总经理、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事、总经理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁。
5.周塞军，男，汉族，1965年4月生，硕士，律师。现在北京市君泰律师事务所执业，为北京君泰律师事务所高级合伙人律师。现任北京市律师协会副会长、中华全国律师协会环境和资源法专业委员会主任委员、中国政法大学兼职教授、中央民族大学客座教授、中国航空法研究会理事、中国航空运输协会“争议调解服务中心”调解员、中华环保联合会理事、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。
6.罗立邦，男，汉族，1971年1月生，硕士，注册会计师、注册税务师、国际注册内
部审计师。历任宁夏灵武民贸公司财务科主管会计、宁夏瑞衡资产评估公司项目经理。现为宁夏天华会计师事务所高级合伙人，宁夏建材集团股份有限公司独立董事。
7.陈曦，男，汉族，1980年6月生，大学，律师。历任宁夏浩晟律师事务所副主任。
现为宁夏浩晟律师事务所合伙人、担任主任职务。现任银川市政协委员、农工民主党银川市委员会律师支部主任委员、宁夏法学会诉讼法学研究会常务理事、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。
8.武雄，男，汉族，1967年10月生，硕士，高级经济师，工程师。历任宁夏水泥厂技术员、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司企业管理部副部长、证券管理办公室副主任、宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏赛马实业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。
9.李卫东，男，汉族，1966年10月生，大学，正高级工程师。历任宁夏水泥厂生产科调度员、宁夏建材工业设计研究院项目负责人、设计室主任、中卫县水泥厂副厂长、宁夏华泰鑫水泥（集团）有限责任公司副总经理、总经理、宁夏赛马实业股份有限公司生产技术部副部长、项目部部长、宁夏建材集团有限责任公司规划发展部副部长、部长、宁夏赛马实业股份有限公司兰山分厂厂长、银川分公司总经理助理、副总经理、宁夏中宁赛马水泥有限公司执行董事、总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁、中材甘肃水泥有限责任公司董事长、总经理、宁夏赛马水泥有限公司总经理。
10.周春宁，男，汉族，1960年3月生，大专，高级会计师。历任宁夏水泥厂财务处副处长、处长，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限公司董事、总会计师。现任宁夏建材集团股份有限公司财务总监。
11.罗雳，男，回族，1964年2月生，研究生，高级工程师。历任宁夏水泥厂化验室副主任、主任，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司技术质量部部长，宁夏赛马实业股份有限公司质量管理部部长、总工程师，天水中材水泥有限公司董事长。现任宁夏建材集团股份有限公司总工程师。
12.林凤萍，女，汉族，1978年2月生，大学，会计师、经济师。自1998年参加工作以来一直从事证券事务工作。2006年起担任公司证券事务代表，2009年起担任公司证券部副部长。现任公司证券事务代表、证券部部长。
证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2019-127转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于对外投资设立子公司并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：福建三明天马科技集团有限公司。
●投资标的金额：注册资本8,000万元人民币。
●特别风险提示：投资标的本身可能存在经营不达预期的风险。
一、对外投资概述
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于鳗鱼全产业链战略布局和业务拓展需要，投资人民币8,000万元设立全资子公司福建三明天马科技集团有限公司（以下简称“三明天马”），主要从事饲料、动物保健产品的生产、销售，食品加工、销售，淡水养殖，以及相关技术研发和技术服务。
本次投资事项在总经理决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备，无需提交公司股东大会批准。本次投资的资金来源于企业自有资金，本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
近日，三明天马已取得三明市建宁县市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：
名称：福建三明天马科技集团有限公司
统一社会信用代码：91350430MA33BBN60L
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福建省三明市建宁县濉溪镇河东村将屯19号
法定代表人：陈加成
注册资本：捌仟万圆整
成立日期：2019年10月29日
营业期限：2019年10月29日至2069年10月28日
经营范围：饲料、饲料添加剂、水产养殖的技术研发、技术服务；配合饲料的生产、销售；食品加工、销售；淡水养殖；对外贸易；动物保健产品研发、生
产及销售（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资设立控股子公司，契合公司全产业链战略布局，致力于形成
“养殖、水产、畜牧、动保、食品”等多板块、多元化战略发展格局，打造生
态、健康、环保、可持续循环经济产业链发展模式，实现“特种水产”生态产业链高质量发展，有利于提升公司综合实力和整体竞争力，培养公司新的利润增长点，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。
四、对外投资的风险分析
公司本次投资设立控股子公司，可能在实际运营过程中面临行业市场风险、经营管理风险以及经营不达预期等风险。针对上述风险，公司将建立健全内部控制制度，明确经营战略，组建良好的管理团队，积极有效防范和严格控制子公司的上述可能发生的风险。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月四日
证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2017-014江阴江化微电子材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
江阴江化微电子材料股份有限公司(下称“公司”)于 2017年 5月 31日召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为5,198.78万元人民币。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕376号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,500万股，发行价为每股人民币 24.18元，募集资金总额为362,700,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币32,341,087.15元，实际募集资金净额为人民币330,358,912.85元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年4月1日出具了信会师报字[2017]第ZA11826号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额（万元）|拟用募集资金投入（万元）|项目建设期|备案情况|环评情况|
|1|年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期3.5万吨产能建设）|40,211.28|33,049.27|1.5年|锡经信函[2015]3号|锡环管[2010]90号、锡环表复[2012]132号|
|2|偿还银行贷款|5,000.00|-||||
|合计||45,211.28|33,049.27||||

本次募集资金投资项目共需资金45,211.28万元，募集资金拟投入额为33,049.27万元，全部投入年产8万吨超高纯湿法电子化学品—超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期3.5万吨产能建设），缺口部分通过公司自筹资金解决。
募集资金到位前，公司可根据项目进度适当自筹资金进行建设，待募集资金到位后
予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第ZA15174号”《关于江阴江化微电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2017年 04月 15日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币5,198.78万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟用募集资金投入|截至2017年4月15日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设资金金额|
|1|年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期3.5万吨产能建设）|40,211.28|33,049.27|5,198.78|

四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2017年 5月 31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币5,198.78万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
公司于 2017年 5月 31日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币5,198.78万元。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，其审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于江阴江化微电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15174号），认为：江阴江化微电子材料股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反
映了江阴江化微电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际情况。
（二）独立董事意见
本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，立信会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。
本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
综上，全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金人民币5,198.78万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,198.78万元。
（四）保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：江化微本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表独立意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对江化微实施该事项无异议。
六、上网公告及备查附件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事意见书；
4、关于江阴江化微电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告；
5、华泰联合证券有限责任公司关于江阴江化微电子材料股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇一七年六月一日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-070上海来伊份股份有限公司
关于回购注销部分股权激励限制性股票完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、限制性股票回购审批情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司限制性股票激励计划（草案）》有关条款的规定，于2018年6月11日召开的第三届董事会第十七次董事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，公司 28名激励对象因离职不符合激励对象的资格。根据公司《激励计划》的相关规定，将以上 28名离职人员已获授但尚未解锁的股份合计 450,660股全部进行回购注销。此议案经由公司 2018年 6月28日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过。详情详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：2018-037）。
二、限制性股票回购注销实施情况
公司于 2018年 10月 15日回购并注销了 410,760股，详情参见公司于 2018年10月15日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的进展公告》（公告编号：2018-062）。
公司于 2018年 12月 27日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，剩余3名激励对象涉及的 39,900股已过户至公司回购专用证券账户（过户方全称：上海来伊份股份有限公司回购专用证券账户；账户号：B882306833；过户数量：39，900股），并将于2018年12月28日予以注销。注销完成后，公司注册资本将由340,796,260元变更为340,756,360元，总股本将由340,796,260股变更为340,756,360股。
公司将依法办理相关工商变更登记手续。
本次回购注销激励股份是根据《激励计划》有关条款的规定进行的回购，不会影响公司的正常经营，将减少公司总股本及注册资本。
三、限制性股票回购期间相关主体卖出股票情况
本次回购期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司披露回购股份预案之日至发布回购结果暨股份变动公告前一日不存在卖出持有公司股票的情况。
四、股份变动情况
本次回购注销完成后的股本结构情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|
|股份类别|股本|||
||本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件的流通股|230,169,352|-39,900|230,129,452|
|无限售条件的流通股|110,626,908|0|110,626,908|
|合计|340,796,260|-39,900|340,756,360|

特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2018-016同方股份有限公司
关于 2017年度利润分配实施方案征求股东及投资者意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为做好公司 2017年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大股东及投资者尤其是中小股东及投资者的利益，现就公司2017年度利润分配相关事项向广大股东及投资者征求意见。
公司前三年利润分配及资本公积金转增股本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数(股)|每10股派息数(元)(含税)|每10股转增数(股)|现金分红的数额(含税)|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2016年|-|2.5|-|740,974,737.75|4,302,329,273.65|17.22|
|2015年|-|1.3|-|385,306,863.63|1,261,593,370.02|30.54|
|2014年|-|0.8|-|237,111,916.08|755,641,901.57|31.38|

本次征求意见于2018年3月31日9：00起至 2018年4月7日下午5：00止，股东及投资者可通过发送电子邮件或传真的方式将书面意见反馈至公司。联络方式如下：
电子邮箱：600100@thtf.com.cn
联系传真：010-82399765
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2018年3月31日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2015-042
北京三元食品股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日以通讯方式召开第五届董事会第三十次会议，本次会议的通知于2015年8月17日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过了《公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见公司2015-044号《北京三元食品股份有限公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2019-012
中源家居股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月22日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|60,084,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.1050|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由
公司董事会提议召开，并由公司董事长曹勇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，其中韩灵丽女士、俞乐平女士、益智先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书奚银女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,000,000|99.8601|84,000|0.1399|0|0.0000|

2、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,000,000|99.8601|84,000|0.1399|0|0.0000|

3、议案名称：《关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经济开发区管委会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,000,000|99.8601|84,000|0.1399|0|0.0000|

4、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,000,000|99.8601|84,000|0.1399|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|0|0.0000|84,000|100.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|0|0.0000|84,000|100.0000|0|0.0000|
|3|《关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经济开发区管委会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的议案》|0|0.0000|84,000|100.0000|0|0.0000|
|4|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》|0|0.0000|84,000|100.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 1项至第 4项议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所认为，中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中源家居股份有限公司2019年3月25日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2017-097
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第二十四次会议通知于2017年11月 9日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年11月14日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，占正奉先生和张家胜先生符合上市公司监事任职资格的相关规定，能够胜任所聘任岗位职责的要求。同意提名选举占正奉先生和张家胜先生为第七届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议，在审议时将对被提名监事候选人进行逐个表决，实行累积投票制。
二、备查文件
公司第六届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会二○一七年十一月十五日
附件：监事候选人简历
占正奉男，出生于1965年，中国国籍，大专学历，MBA硕士学位，高级工程师。
现任本公司党委书记、监事会主席，马鞍山造纸运营中心总经理，兼任浙江理工
大学硕士研究生校外导师、南京林业大学硕士研究生校外导师。曾任湖北德力纸
业有限公司总经理，本公司监事会主席。
张家胜男，出生于1963年，中国国籍，中共党员，大专学历，会计师。现任本
公司监事、审计督察部部长。曾任福建腾荣达制浆有限公司财务经理，福建省将
乐县腾荣达林业有限公司财务经理、财务总监，本公司监事。
独立董事提名人声明
提名人山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会，现提名陈晋蓉为山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西潞安环保能源开发股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山西潞安环保能源开发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在山西潞安环保能源开发股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
（盖章）