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沈阳惠天热电股份有限公司独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，作为沈阳惠天热电股份有限公司的独立董事，同意将《关于关联方以资抵债的初步方案》提交董事会讨论审议。
独立董事（签字）：李岳军 、范存艳 、李卓
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-058泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东风公司”）负责公司重点项目——北京泛海国际居住区二期项目的开发建设。为满足公司资金需求，并推动该项目的工程进展，东风公司拟向长安国际信托股份有限公司申请 14亿元的融资，公司需为上述融资提供连带责任保证。本次融资计划主要涉及内容如下：
1.融资主体：北京泛海东风置业有限公司。
2.融资规模：14亿元。
3.融资用途：用于偿还股东借款（原借款用于北京泛海国际居住区二期项目 3号地块的开发建设）。
4.融资期限：24个月，可提前还款。
5.风险保障措施：以本公司持有的民生证券股份有限公司 6.33亿股的股权提供质押担保。
（二）董事会的表决情况
公司于 2017年 1月 23日召开第九届董事会第一次会议，于 2017年 2月 8日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意 2017年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约 972.28亿元（其中本公司为东风公司提供担保的额度为 180亿元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2017年 1月 24日、2017年 2月 9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京泛海东风置业有限公司
注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105号 2号楼 10层 1101-1103法定代表人：韩晓生
注册资本：399,860万元
经营范围：房地产开发；物业经营；销售商品房；技术咨询；技术服务；货物进出口；技术进出口；经济贸易咨询；出租办公用房；
出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：本公司通过全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司持有东风公司100%股权
主要财务状况：
单位：元
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|-|-|-|-|
||截至2015年12月31日/2015年度||截至2016年9月30日/2016年1-9月|
|项目||||
||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||18,403,891,399.62||
||15,815,124,364.71|||
|负债总额||14,307,931,428.81||
||11,639,816,580.98|||
|净资产||4,095,959,970.81||
||4,175,307,783.73|||
|营业收入||1,590,355,120.48||
||2,256,914,616.00|||
|利润总额||99,017,540.87||
||302,133,570.57|||
|净利润||20,652,187.08||
||226,153,656.15|||

三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
东风公司为公司全资子公司，东风公司负责北京泛海国际居住区二期项目的开发建设，目前该项目开发建设相关工作推进较为顺利，市场销售状况良好，销售回款情况较为理想。本次融资有助于加快项
目后续开发建设，进而有利于公司业绩目标的实现。
公司董事会认为，公司对东风公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内，公司董事会同意上述融资担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为10,723,758.96万元（含本次担保），占公司2016年12月31日经审计净资产的585.20%；
对外担保实际余额为7,336,480.00万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的400.36%。
上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-039上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
章程修订情况对照表
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|-|-|
|原章程条款|本次修订后的章程条款|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。|
|第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系经中华人民共和国商务部2008年3月7日商资批[2008]253号文批准，在整体变更上海嘉麟杰纺织品有限公司（以下简称“嘉麟杰有限公司”）的基础上以发起方式设立，于 2008 年 4 月 23日在上海市工商行政管理局注册登记，取得注册号为310000400256554号的《企业法人营业执照》。|第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系经中华人民共和国商务部2008年3月7日商资批[2008]253号文批准，在整体变更上海嘉麟杰纺织品有限公司（以下简称“嘉麟杰有限公司”）的基础上以发起方式设立，于2008年4月 23 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 310000400256554号的《企业法人营业执照》。公司于2016年6月13日取得上海市商务委员会下发的沪商外资批[2016]1493号批复，同意公司类型由中|

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-039
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|外合资股份公司变更为内资企业。|

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2016年8月25日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-063
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日12:00以通讯会议的形式召开了第二届监事会第十一次会议，会议由公司监事会主席邓泽刚先生召集并主持。通知已于2019年10月22日以书面、传真或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2019年第三季度报告》全文，《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2019年第三季度报告披露提示性公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会
2019年10月28日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2018-085恺英网络股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书盛李原先生的书面辞职报告，盛李原先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为保证董事会工作的正常进行，盛李原先生提交的辞职报告于 2018年 8月27日生效。
盛李原先生辞职后，将继续担任公司董事、副总经理及财务总监职务。公司董事会对盛李原先生担任董事会秘书期间的勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2018年8月24日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-083广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018年 9月 13日上午以现场会议的方式召开，会议通知于 2018年 9月7日以专人送达方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
监事会经核查认为：佳兆业集团控股有限公司为公司本次综合授信提供连带责任保证担保，支持公司的业务发展及经营资金需求，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-084）。
关联监事杨明女士回避表决，其余监事的表决结果：赞成 2票；反对 0票；
弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司监事会
2018年9月13日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-020杭州星帅尔电器股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 2日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起 12个月内，在上述期限及额度内可滚动使用。此议案于 2018年 8月 20日经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2018年 8月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-048）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）产品概况
1、产品名称：财通证券财运通 159号收益凭证
2、产品类型：本金保障型固定收益凭证
3、购买金额：人民币 3,000万元
4、产品期限：90天
6、到期日：2019年 6月 24日
7、产品预期年化收益率：3.60%
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与财通证券无关联关系
（二）风险揭示及公司风险控制措施
1、风险揭示
尽管本次购买的收益凭证为本金保障固定收益率型，但仍具有一定的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、政策风险及其他风险等。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）公司财务部必须建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
（三）对公司的影响
公司本次结构性存款期限较短，不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时进行低风险现金管理，在风险可控的前提下，能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|是否到期|理财收益（含税）|
|1|宁波银行|单位定期存款|4,500|2018年5月9日|2018年8月9日|是|54万元|
|2|宁波银行|单位定期存款|1,000|2018年6月13日|2018年9月13日|是|12万元|
|3|宁波银行|单位定期存款|3,500|2018年8月22日|2018年11月22日|是|37.625万元|
|4|兴业银行|结构性存款|1,100|2018年9月13日|2018年12月12日|是|10.714万元|
|5|兴业银行|结构性存款|500|2018年 11月2 日|2019年4月30日|否|/|
|6|财通证券|财慧通175号收益凭证|1,000|2018年 12月7 日|2019年3月6日|是|9.626万元|
|7|宁波银行|结构性存款|4,400|2018年 12月7 日|2019年3月7日|是|42.312万元|
|8|招商银行|结构性存款|3,000|2018年 12月18 日|2019年3月18日|是|27.617万元|

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|9|兴业银行|结构性存款|1,100|2019年1月16日|2019年7月16日|否|/|
|10|宁波银行|结构性存款|4,000|2019年3月21日|2019年6月20日|否|/|
|11|财通证券|财运通159号收益凭证|3,000|2019年3月27日|2019年6月24日|否|/|

三、备查文件
财通证券财运通 159号收益凭证业务客户协议书、产品说明书、风险揭示书及对账单。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2019年 3月 27日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2018-013
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日；
2、前次业绩预告情况：公司于2017年10月30日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公布的《2017年第三季度报告》中预计：2017年度
归属于上市公司股东的净利润为12,000万元至18,000万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：13,000万元 至 17,000万元|盈利：23,439万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计，为公司财务部门初步测算的结果。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因如下：
1、项目回款低于预期导致应收账款计提坏账准备大幅增加
建筑装饰工程行业存在普遍的垫资现象，行业应收账款普遍较高。受宏观经济不景气和市场流动性降低的影响，业主方的资金压力进一步加大，导致公司部分项目的实际回款进度低于当初的预期进度，部分项目的结算周期延长也使得项目回款周期变长。回款低于预期，导致本期末应收账款计提坏账准备大幅提升，进而导致本年净利润下降。
受宏观经济影响，地产行业投资不景气，装饰行业的竞争也越来越激烈。为了提高项目质量，公司从2016年开始逐渐调整业务结构，逐渐降低了垫资项目的签约，加大优质项目的签约，这也导致2017年收入有所下滑。
四、其他相关说明
1、本次业绩修正是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终具体财务数据以公司披露的《2017年年度报告》为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年1月31日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-069
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅游”）的控股股东海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）及其一致行动人海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）合计持有公司股份 243,144,483股（约占公司总股本的30.28%），计划在未来6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 48,185,576股（含海航旅游二级市场增持取得的5,561股股份），即减持不超过公司总股本的6.0007%。
公司于 2019年9月 12日收到公司控股股东海航旅游的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关信息公告如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|截至本公告日持股数量（股）|占公司总股本比例|
|海航旅游集团有限公司|227,640,608|28.35%|
|海航航空集团有限公司|15,503,875|1.93%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要
3、减持数量：拟减持股份不超过48,185,576股（含海航旅游通过二级市场增持取得的 5,561股股份），即不超过公司总股本的6.0007%。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易
其中，通过集中竞价交易减持的，自公告之日起15个交易日后的6个月内减持股份总数不超过本公司总股本的2%，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过本公司总股本的1%；通过大宗交易减持的，自公告之日起3个交易日后的6个月内减持股份总数不超过本公司总股本的4%，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过本公司总股本的2%（上述比例不含海航旅游二级市场增持取得的5,561股股份）。
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
6、减持期间：以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行；以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行。（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）
7、本次减持事项不存在违背与股东此前已披露的意向与承诺的情形。
8、若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数将相应进行调整。
三、相关风险提示
1、控股股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。公司将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》
公司将持续关注本次减持计划进展，并就相关情况及时、依法履行信息披露义务。
有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 2019年 9月16日
宁波激智科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（孙政民）
作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》
等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立
性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
2016年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2016年度出席董事会和列席股东大会情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发
挥了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决
策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各
项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和
弃权的情形。
公司2016年度共召开7次董事会和4次股东大会。本人亲自列席股东大会会议次数3次。本人亲自出席董事会7次，授权委托其他独立董事出席会议 0次，出席会议具体情况如下：
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|会议|应出席次数|现场出席次数|通过通讯表决参加会议次数|委托出席次数|缺席数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|7|6|1|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
对《关于公司 2015年度利润分配的议案》、《关于聘请公司2016年度审计机构
的议案》、《关于公司报告期关联交易公允性的议案》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》等事项发表了独立意见。
2、2016年8月12日，在公司召开的第二届董事会第二次会议上，本人对《关于公司报告期关联交易公允性的议案》的事项发表了独立意见。
3、2016年11月30日，在公司召开的第二届董事会第四次会议上，本人
对《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
的事项发表了独立意见。
4、2016年12月23日，在公司召开的第二届董事会第五次会议上，本人
对公司2016年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见，对对外投资设立产业投资基金暨关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员。
1、出席提名委员会会议的情况
报告期内，公司提名委员会召开会议1次。就提名公司第二届董事会董事
和高级管理人员候选人召开了专门会议审议，审核无异议。
2、出席薪酬与考核委员会会议的情况
报告期内，公司薪酬与考核委员会召开会议1次。拟订了《2016年限制性股票激励计划》草案并报董事会审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次到公司进行现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重大投资项
目的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级
管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行
业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资
料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的
专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的
合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理制
度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按
照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极参与公司重大事项的讨论审议并
为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用；加大对公司经
营状况的监督力度，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别
是中小股东的合法权益。
(此页无正文，为《宁波激智科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告》
签署页)
独立董事：
孙政民
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2019-029北京高盟新材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 4月 16日以书面及邮件形式发出，并由专人送达。本次会议于2019年4月25日上午10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，经监事会推举由监事许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》
本议案以赞成3票、反对 0票、弃权0票的表决结果获得通过。
公司监事认真审阅了《2019年第一季度报告》等资料，认为编制和审议公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告全文》。
二、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
本议案以赞成3票、反对 0票、弃权0票的表决结果获得通过。
经审议，监事会同意选举监事许艺强先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。许艺强先生简历如下：
许艺强先生：汉族，出生于1980年12月，中国国籍，高级会计师。2003年7月毕业于华南热带农业大学会计学专业，获管理学学士学位。2005年进入
北京高盟新材料股份有限公司工作至今，现任审计部经理。
许艺强先生目前直接持有公司股份500股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案以赞成3票、反对 0票、弃权0票的表决结果获得通过。
本次会计政策变更是公司根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
监事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-097海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于参股公司签署引进战略投资者协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本合作协议仅为双方战略合作的指导性文件，具体项目的合作金额在项目推进中由双方再另行确定，并签订详细的合作协议，以约定合作的具体内容、具体方式等，因此最终协议双方能否达成合作并签订具体项目合作协议存在一定的不确定性。
2、本战略合作事项涉及的行业受市场政策影响较大，目前相关规划细则尚未出台，因此未来双方能否顺利合作存在一定的不确定性。
公司提请广大投资者特别关注上述风险提示，公司将根据合作进展情况，及时履行信息披露义务。
一、协议签署情况
2019年9月29日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南圣华旅游产业有限公司之参股公司海南瑞神骥体育发展有限公司
（以下简称“瑞神骥”）与中建投控股集团有限公司（以下简称“中建投”）签署了《关于引进战略投资者的协议》，中建投拟通过受让瑞神骥股份的方式，成为瑞神骥项目的共同开发者，为瑞神骥的持续稳定发展提供支持。
本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方介绍
1、基本情况
名称：中建投控股集团有限公司
||
|-|
|企业类型：有限责任公司(法人独资)|
|住所：广州市荔湾区芳村大道187 号自编215 房（仅限办公用途）|

法定代表人：黄宏保
注册资金：80,000万元人民币
成立时间：2017年 08月28日
经营范围：房地产开发经营;房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；房地产咨询服务；物业管理；酒店管理；工程施工总承包；工程项目管理服务；工程勘察设计；工程技术咨询服务；建筑工程、土木工程技术服务；城乡市容管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业财务咨询服务；风险投资；企业自有资金投资；投资咨询服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；产品认证（具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准）；计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；资产评估服务；人才培训；特种设备检验、检测（需取得《特种设备检验检测机构核准证》后方可从事经营）。
股权结构：中建投资产管理集团有限公司持有其100%的股份。
2、中建投控股集团有限公司与瑞神骥不存在关联关系，最近一年又一期，未与公司、圣华旅游以及瑞神骥发生类似业务。
三、协议的主要内容
甲方：海南瑞神骥体育发展有限公司
乙方：中建投控股集团有限公司
协议内容：
1、乙方拟通过受让甲方公司股份的方式，成为甲方项目的共同开发者。
2、具体转让比例、转让价格等事项在具体签署的股权转让协议中另行协商确定。
3、乙方将为甲方的持续稳定发展提供支持，共同推进项目实施。
四、协议签署对公司的影响
本合作协议不涉及具体合作金额，因此对公司未来财务状况和经营成果不存
在影响。本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行合同而对合同对方形成依赖的情形。
五、协议风险提示
1、本合作协议仅为双方战略合作的指导性文件，具体项目的合作方式在项目推进中由双方再另行确定，并签订详细的合作协议，以约定合作的具体内容、具体方式以及合作金额等，因此最终协议双方能否达成合作并签订具体项目合作协议存在一定的不确定性。
2、本战略合作事项涉及的行业受市场政策影响较大，目前相关规划细则尚未出台，因此未来双方能否顺利合作存在一定的不确定性。
公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《关于引进战略投资者的协议》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-058
广州毅昌科技股份有限公司
关于公司副董事长离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司副董事长丁金铎先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副董事长、发展战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员等职务，离职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，丁金铎先生的辞职报告在送达公司董事会时生效。丁金铎先生的离职不会对公司的正常生产经营情况产生影响，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事。
截至本公告日，丁金铎先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对丁金铎先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2018年 9月 12日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-095吉林紫鑫药业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人被动减持的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“紫鑫药业”）于近日收到公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称“康平公司”）与其一致行动人仲维光及仲桂兰发来的函告，康平公司与其一致行动人仲维光及仲桂兰未能按照股票质押式回购业务交易协议约定购回股票，相关质权人可能对康平公司与其一致行动人仲维光及仲桂兰已违约的股票进行平仓处理，导致康平公司与其一致行动人仲维光及仲桂兰被动减持其持有的股份。
截至本公告日，康平公司持有公司股份479,606,265股，占公司股份总数的37.45%；仲维光持有公司股份 61,922,552股，占公司股份总数的4.83%；仲桂兰持有公司股份 59,057,905股，占公司股份总数的4.61%；康平公司与其一致行动人仲维光及仲桂兰合计持有公司股份总数600,586,722股，合计占公司股份总数的46.89%。康平公司与其一致行动人仲维光及仲桂兰计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持本公司股份不超过 76,845,590股（即不超过公司股份总数的6%）。其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份的数量则进行调整。
一、股东的基本情况
1、股东名称：敦化市康平投资有限责任公司、仲维光及仲桂兰。
公司股份总数的46.89%。
其中，康平公司处于质押状态的股份479,329,633股，占其所持公司股份总数的100%，仲维光处于质押状态的股份61,922,552股，占其所持公司股份总数的100%，仲桂兰处于质押状态的股份59,057,839股，占其所持公司股份总数的100%，康平公司与其一致行动人仲维光及仲桂兰合计处于质押状态的股份600,310,090股，合计占公司总股本的46.87%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：康平公司与其一致行动人仲维光及仲桂兰未能按照股票质押式回购业务交易协议约定购回股票，相关质权人可能对康平公司与其一致行动人仲维光及仲桂兰已违约的股票进行平仓处理，导致康平公司与其一致行动人仲维光及仲桂兰被动减持其持有的股份；
2、减持股份来源：首次公开发行前持有的股份、非公开发行股份及转增股份；
3、拟减持股份数量及比例：不超过76,845,590股（即不超过公司股份总数的6%）。其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份的数量则进行调整；
4、减持期间：2019年 11月 28日至 2020年 5月 27日；
5、减持方式：集中竞价交易和（或）大宗交易方式；
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与此前已披露的意向、承诺一致
截至本公告日，康平公司与其一致行动人仲维光及仲桂兰严格遵守了首次公开发行及非公开发行股票时所作的承诺，未出现违反承诺的行为；本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促康平公司、仲维光及仲桂兰严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
康平公司《关于被动减持股份的告知函》
仲维光《关于被动减持股份的告知函》
仲桂兰《关于被动减持股份的告知函》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-102深圳王子新材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2017年11月20日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届监事会第十六次会议通知。
会议于2017年11月24日上午11：00以现场表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、程刚、吴斌，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，公司监事会认为：公司根据主要客户产能布局和公司产能释放情况调整部分募集资金投资项目进度，符合公司长期利益，符合公司发展战略。本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司本次对该项目的投资进度做出调整。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2017-103）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、备查文件
公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会2017年11月24日
帝欧家居股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二次会议
及2019年半年度相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司第四届董事会第二次会议及 2019年半年度相关事项发表独立意见如下：
一、对2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关规定，我们对公司 2019年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司对外担保情况：
（1）经第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司对全资子公司成都亚克力板业有限公司向丰田通商（广州）有限公司于2014年11月 1日开始采购甲基丙烯酸甲酯货物所产生的债务承担连带保证责任，最高保证金额为人民币 3000万元。
（2）经 2018年年度股东大会审议通过，同意公司为控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）在 2019年度合计不超过人民币 290,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保；同意公司与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2019年度合计不超过人民币90,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日
止。
截至 2019年6月30日，公司为子公司提供担保金额为287,740万元。
（3）经 2018年年度股东大会审议通过，同意欧神诺为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过 7,000万元，为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。截至 2019年6月30日，欧神诺对经销商实际担保金额为2,980万元。
除上述担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
经核查，我们认为：为支持全资子公司业务发展以及经销商融资瓶颈，公司上述担保行为是根据公司所在行业的实际情况及子公司、经销商的实际经营情况和信用状况做出的，也是为了满足公司以及经销商的发展需要，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、对《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
三、对《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次担保事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司2019年度拟为公司全资子公司重庆帝王洁具提供不超过20,000万元担保额度属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足其项目建设的资金需求，有利于其生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控符合公司利益，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
因此，同意公司为重庆帝王洁具提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议及 2019年半年度相关事项之独立意见》之签字页）
独立董事：
_______________
曹麒麟
________________
张强
_______________
邹燕
独立董事述职报告徐海平宁波慈星股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2013年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2013年度，公司召开董事会会议11次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|11|11|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在 2013年 1月 18日公司第一届董事会第二十次会议上对公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2、在 2013年 3月 6日公司第一届董事会第二十一次会议上对公司《关于总
经理辞职及聘任新任总经理的议案》、《关于财务总监辞职的议案》、《关于董事辞
独立董事述职报告徐海平职及董事候选人提名的议案》发表了独立意见。
3、在 2013年 4月 12日公司第一届董事会第二十二次会议上对公司《关于调整募集资金投资项目概算的议案》发表了独立意见。
4、在2013年4月17日公司第一届董事会第二十三次会议上对公司《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项》、《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2012
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了独立意见。
5、在 2013年 4月 24日公司第一届董事会第二十四次会议上对公司《关于聘任李立军为公司副总经理的议案》、《关于副总经理詹善全岗位变动的议案》发表了独立意见。
6、在 2013年 5月 15日公司第一届董事会第二十五次会议上对公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
7、在 2013年 7月 12日公司第一届董事会第二十六次会议上对公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司慈星股份（香港）有限公司融资提供保证担保的议案》发表了独立意见。
8、在2013年8月17日公司第一届董事会第二十七次会议上对公司《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项》发表了独立意见。
9、在2013年11月18日公司第一届董事会第三十次会议上对公司《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
独立董事述职报告徐海平治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、公司存在的问题与建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。2014年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：徐海平 2014年4月19日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2015-25
东阿阿胶股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第五次会议于2015年10月8日以邮件的方式通知董事，并于 2015年 10月 18日以通讯的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：
一、《公司2015年第三季度报告及摘要》；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、《关于公司会计估计变更的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2019-17
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保概述
为确保生产经营持续稳定开展，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“钛业公司”）于 2019年 5月 22日与中国农业银行股份有限公司攀枝花炳草岗支行（以下简称“农行炳支”）续签了 4,970万元额度商业汇票银行承兑合同。根据农行炳支授信条件，该交易需由公司提供担保。
（二）审议情况
公司于 2019年 3月 22日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。根据生产经营和建设资金需求，公司董事会同意为钛业公司 2019年度的银行授信提供总额不超过 6.8亿元的担保，具体详见公司于 2019年 3月 26日在指定信息披露媒体上刊登的《关于 2019年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-07）。
（三）担保合同签署情况
2019年5月22日公司与农行炳支在四川省攀枝花市签署了
《保证合同》，为钛业公司向农行炳支申请人民币 4,970万元额度电子银行承兑汇票出票事项提供担保。
二、被担保人基本情况
攀钢集团钛业有限责任公司
统一社会信用代码：91510400765069034P
单位名称：攀钢集团钛业有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：四川攀枝花钒钛产业园区
主要办公地址：四川攀枝花钒钛产业园区
法定代表人：王长民
注册资本：人民币36亿元整
成立日期：2004年5月24日
主营业务：生产、销售化工产品（含危险品）（按许可证许可范围及期限从事经营）；加工、销售钛原料；生产、销售钛白粉；钛产业技术开发、技术咨询等。
被担保人与本公司关系：钛业公司为本公司合并报表范围内的全资子公司。
钛业公司财务状况：
单位：万元
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|项目|2018年|2019年3月|
|资产总额|511,734.59|500,463.88|
|负债总额|306,585.79|299,815.35|
|所有者权益|205,148.80|200,648.52|
|营业收入|467,525.27|113,365.48|
|净利润|8,997.74|-2,089.22|
|经营活动现金流量净额|51,291.00|-28,873.37|

三、担保协议的主要内容
公司所担保的主债权为农行炳支根据《商业汇票银行承兑合同》（以下简称“主合同”）向钛业公司开出的票面金额合计为人民币 4,970万元整及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息及迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，保证方式为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保是公司为全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对全资子公司实际担保余额为 4.30亿元，占公司 2018年末经审计净资产的5.81%。
除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2.钛业公司与农行炳支签订的《商业汇票银行承兑合同》；
3.公司与农行炳支签订的《保证合同》。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会二〇一九年五月二十三日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2019-022
大连三垒机器股份有限公司
关于公司控股股东的上层股东结构调整的提示性公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”或“三垒股份”）于近日收到公司控股股东关于持股结构调整的通知，三垒股份的控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的上层股东中植启星投资管理有限公司，由原来中海晟融（北京）资本管理有限公司持有100%股权，变更为中植融云（北京）企业管理有限公司持有100%股权。上层股东持股结构调整之后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。具体情况如下：
变更前：
变更后：
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司
董事会
山东地矿集团有限公司
关于避免同业竞争的承诺
山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”、“上市公司”）及其全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）拟出售淮北徐楼矿业有限公司（以下简称“徐楼矿业”）100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司（以下简称“娄烦矿业”）100%股权、山东盛鑫矿业有限公司（以下简称“盛鑫矿业”）70%股权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产出售”）。
山东地矿集团有限公司（以下简称“承诺人”）关于避免同业竞争的承诺如下：
1.本次重大资产出售完成后，在本公司及其一致行动人作为上市公司控股股东期限内，如本公司及本公司控制的除上市公司以外的公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及本公司控制的公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。
2.促使承诺人所控制的下属企业对矿业类资产进行梳理、培育、整合，在包括但不限于莱州金盛矿业投资有限公司等优良矿业权资产获得国家或者地方发改委的项目审核，具备建设条件之日起（具体时间以获得国家或者地方发改委核准批文之日为准），启动满足条件的矿业类资产注入上市公司的工作。且在矿业类资产注入上市公司后，承诺人下属除上市公司外的其他下属企业不再从事与注入矿业类资产所涉及矿产品种相同的矿产开发业务。
本承诺函自本次重大资产出售获得通过之日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力，至本公司不再持有上市公司控制权之当日失效。若本公司违反上述承诺给地矿股份造成损失，将由本公司承担。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东地矿集团有限公司关于避免同业竞争的承诺》之盖章页）承诺人：山东地矿集团有限公司2018年8月15日