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证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-051东华能源股份有限公司
120万吨/年丙烷脱氢制丙烯（一期）项目进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张家港扬子江石化有限公司（以下简称“扬子江石化”）“120万吨/年丙烷脱氢制丙烯（一期）项目”主要装置已于前期投料试车。
今日，公司接到扬子江石化通知，该一期项目丙烷脱氢装置已打通全部生产流程，并生产出合格的丙烯及氢气等产品，进入试生产阶段。
由于投料试车后的生产装置的稳定性还有待进一步观察，部分设备及工艺参数需进行优化调整，生产负荷需逐步提升，产出合格产品后,试生产工作还将持续。请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注项目的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-029牧原食品股份有限公司
关于全资子公司注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 1日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于在内乡县设立子公司的议案》、《关于在平原县设立子公司的议案》，公司决定分别使用自有资金 30,000万元和 2,000万元设立全资子公司河南牧原肉食品有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、山东平原牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）。具体内容详见 2019年 3月 2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。日前，上述公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：
1、河南牧原肉食品有限公司
公司名称：河南牧原肉食品有限公司
住 所：河南省内乡县灌张镇前湾村312国道南
统一社会信用代码：91411325MA46CX988K
法定代表人：闫中良
注册资本：叁亿圆整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：生猪收购、屠宰、分割肉产品加工、定制肉产品加工、肉产品开发、销售，肉制品：热加工熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品、速冻肉制品的开发、生产、销售*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2019年03月 06日
营业期限：长期
2、山东平原牧原农牧有限公司
公司名称：山东平原牧原农牧有限公司
住 所：山东省德州市平原县经济开发区湖畔丽园C2-2商铺
统一社会信用代码：91371426MA3P86P397
法定代表人：李宇腾
注册资本：贰仟万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：畜禽养殖及销售；良种繁育；粮食购销；饲料加工销售；畜产品加工销售；猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2019年03月 05日
营业期限：2019年03月 05日至长期
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-045山东矿机集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载监、事误会导会性议陈召述开或情重况大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2018年 8月 11日以电子邮件形式送达公司全体监事，于 2018年 8月21日上午在公司会议室召开。
2、本次会议应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人，本次会议的召开合法有效。会议由监事会主席郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-046）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
公司2018年半年度财务报告已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2018年半年度利润分配预案：经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润74,327,003.78元，母公司实现净利润33,000,067.94元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-2,567,556.38元，截止2018年6月底可供股东分配的母公司利润为30,432,511.56元，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，公司拟决定2018年半年度不进行利润分配。
2018年半年度资本公积金转增预案：以公司现有总股本1,048,702,257股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增734,091,579股（转增金额不超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额），转增后，公司总股本将增加至1,782,793,836股。
后续在分配方案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次分配预案履行了公司章程和上市公司相关规定，程序合规、合法，符合公司实际情况，有利于公司及全体股东长远利益，同意该分配预案。
该预案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
3、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-047）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司监事会2018年8月23日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-053上海钢联电子商务股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立天津全资子公司的公告》，同意投资人民币2亿元设立全资子公司，从事华北区域的电商服务，公司注册地为天津经济技术开发区辖区内。
以上对外投资的详细内容请见公司于2015年1月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、对外投资的进展情况
天津钢银电子商务有限公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
名称：天津钢银电子商务有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津经济技术开发区（南港工业区）综合服务区办公楼C座二层213-19室
法定代表人姓名：白睿
注册资本：贰亿元人民币
成立日期：二〇一五年四月一日
营业期限：2015年04月01日至2045年03月31日
经营范围：网上经营：金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、化工原料及产品（危险化学品及易制毒品除外）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件（不得从事增值电信、金融业务）；软件开发、销售、服务；计算机技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询与技术服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】三、备查文件
《企业法人营业执照》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 4月 9日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-006
广东宏川智慧物流股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知已于 2018年 4月 3日以传真、书面及电子邮件方式送达各位监事，会议于 2018年 4月 9日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。同意公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体详见刊登在 2018年 4月 10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018007）。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司监事会
2018年 4月 10日
云南铜业股份有限公司2018年第五次临时股东大会法律意见书国浩律师（北京）事务所
关于云南铜业股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
国浩京律字【2018】第【0932】号致：云南铜业股份有限公司
国浩律师（北京）事务所受云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王云、李长皓律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《云南铜业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
云南铜业股份有限公司2018年第五次临时股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会作为会议召集人于 2018年 8月 1日、2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公告了召开会议的通知及通知的更正公告，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议于 2018年 8月 16日（星期四）下午 14点 40分在云南省昆明市人民东路 111号公司办公楼 11楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司副董事长田永忠先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至 2018年 8月 9日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，出席现场会议的股东（代理人）共 4人，代表股份 638,109,444股，占公司有表决权总股份的45.0515％。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
云南铜业股份有限公司2018年第五次临时股东大会法律意见书（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。经统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 9人，代表股份 11,037,700股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.7793％。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
审议《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿（宁德）有限公司开展铜精矿购买业务关联交易的议案》；
表决结果：同意 11,405,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.7460％；反对 249,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.1400％；弃权 13,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1140％。
以上议案涉及关联交易，关联股东已依法回避表决。根据表决结果，列入本次股东大会的关联交易议案已获得出席股东大会非关联股东审议通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
云南铜业股份有限公司2018年第五次临时股东大会法律意见书四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（北京）事务所(盖章)
负责人: 刘继 经办律师(签字)：
王云
李长皓
二〇一八年八月十六日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-037浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的会议通知于2015年5月13日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2015年5月18日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于投资建设“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”的议案》；
同意公司投资建设“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”，项目计划投资额为不超过人民币10,000.00万元。
《关于投资建设“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；
经审议，同意于2015年6月4日下午14：30在公司泰山路厂区四楼会议室
召开2015年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年五月十九日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-074浙江海利得新材料股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2015年9月30日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2015年10月8日上午9点30分以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于收购股权和债权暨关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事高利民、高王伟回避该事项表决。
具体内容：同意公司自筹资金 11,325万元收购高利民先生持有的海宁宏达股权投资管理有限公司（以下简称“宏达投资公司”）12.50%股权（对应宏达投资公司注册资本 1,500万元）及其拥有的对宏达投资公司的 56,119,703.65元债权。董事会授权公司副董事长黄立新签署本次交易相关协议，并授权公司经营层办理后续股权和债权转让相关手续事宜。董事会同时同意授权公司经营层在债权转让生效后，与宏达投资公司签订借款合同即办理债权 56,119,703.65元变更事宜，该债权不收取资金利息，公司未来对该债权期末余额可结合宏达投资公司每年经营情况采用个别认定法计提减值准备。该议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表的《关于收购股权和债权暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于收购股权和债权暨关联交易的独立意见》，详见2015年10月9日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于收购股权和债权暨关联交易的公告》（公告编号2015-075）详见刊登于 2015年 10月 9日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于调整 2015年度银行授信额度的议案》。
为降低公司财务成本，有效规避汇率风险，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中资金需求，综合考虑国内外金融市场变化的影响，结合公司财务状况，申请办理了 2015年度银行授信额度，授信额度为 335,000万元,并于 2015年 3月 4日经过 2014年度股东大会的审议，《2014年度股东大会决议的公告》（公告编号2015-022）详见 2015年 3月 5日巨潮资讯网和证券时报。
现与银行协商，拟对本次部分银行授信额度进行调整，公司年度总授信额度不变，具体金额及银行如下：
||||
|-|-|-|
|银行名称|2015 年拟申请额度 （万元）||
|1.|中国工商银行海宁支行|40000|
|2.|中国银行海宁支行|40000|
|3.|交通银行海宁支行|40000|
|4.|中国农业银行海宁支行|32000|
|5.|兴业银行海宁支行|20000|
|6.|中国建设银行海宁支行|40000|
|7．|招商银行海宁支行|20000|
|8.|中信银行海宁支行|20000|
|9.|中国进出口银行浙江省分行（注 1）|20000|
|10.|中国民生银行杭州分行|10000|
|11.|平安银行嘉兴海宁支行|20000|
|12.|浙商银行嘉兴海宁支行|10000|
|13.|花旗银行(中国)有限公司|10000（1500 万美元）|
|14、|中信银行（国际）|7000（1000 万美元）|
|15、|绍兴银行股份有限公司嘉兴分行|6000|
||合 计|335,000|

注1：公司向中国进出口银行浙江省分行申请贷款，需利用公司国有土地使权和固定资产（房屋、设备）为抵押物，向中国进出口银行浙江省分行申请最高额度为2亿元流动资金贷款，以上抵押贷款的抵押期限按照实际贷款情况，依据双方签订的抵押合同执行。
为便于银行贷款、抵押、开具保函等相关业务的办理，提请董事会授权董事长在银行的授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等相关文件，并可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议批准。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2015年 10月 26日以现场投票和网络投票相结合的方式在浙江省海宁市经编园区新民路 18号浙江海利得新材料股份有限公司公司会议室召开2015年第二次临时股东大会会议。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-077号）全文详见 2015年 10月 9日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年10月9日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-105华天酒店集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式
华天酒店集团股份有限公司 2017年第五次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（2）会议时间
（3）现场会议于 2017年 11月 17日（星期五）下午14：30在长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅召开，网络投票时间为2017年11月16日下午15:00至2017年11月17日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 11月 16日下午15:00-2017年11月17日下午 15:00期间的任意时间。
（4）会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长蒋利亚先生主持。
（7）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 10
人、代表股份数634,458,112股，占公司股份总数的62.2673%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）4人、代表股份数633,817,912股，占公司股份总数的62.2045%。参加本次股东大会网络投票的股东6人、代表股份
数640,200股，占公司股份总数的0.0628%。
参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）8人、代表股份数3,549,192股，占公司股份总数的0.3483%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况。
（1）公司在任董事 9人，出席 7人，董事向军先生、独立董事赵晓强先生工作原因，未能出席现场会议。
（2）公司在任监事 5人，出席 4人。监事邓泉清先生因公出差，未能出席现场会议。
（3）公司董事会秘书易欣女士出席了会议，公司部分高管列席了会议。
（4）湖南湘楚律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了 1项议案。
2、议案表决结果如下：
议案一、《关于转让北京世纪华天酒店管理有限公司部分股权的议案》
表决结果：同意634,429,612股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9955%；反对28,500股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0045%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意 3,520,692股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.1970%；反对 28,500股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.8030%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
二、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所
2、律师姓名：刘刚 张惠
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、华天酒店集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、湖南湘楚律师事务所《关于华天酒店集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年11月17日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于山东共达电声股份有限公司拟以发行股份及支付现金购买本人持有的西安曲江春天融和影视文化有限责任公司0.62%股权（下称“本次交易”）。本人作为本次交易的交易对方，现就披露信息的真实性、准确性和完整性做出以下承诺：
本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
承诺人（签字）：
徐兵
深圳市新国都技术股份有限公司独立董事
关于公司 2016年非公开发行股票方案调整（四次修订）的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第三届董事会第三十九次会议审议的相关议案，发表如下意见：
(一)关于公司2016年非公开发行股票方案调整（四次修订）的独立意见
经认真审核、查阅相关资料，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，对公司2016年非公开发行股票方案调整（四次修订）事宜发表如下独立意见： 1.本次非公开发行股票方案调整的相关议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过。该次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会审议调整本次非公开发行股票方案事项，符合公司股东大会对董事会的有关授权，形成的决议合法、有效。
2.本次非公开发行股票方案调整为综合考虑公司实际情况及国家宏观经济政策情况作出的决定，不存在损害公司及其股东利益的情形，不存在损害中小股东利益的情形。
3.针对公司第三届董事会第三十九次会议审议的《关于调整公司 2016年非公开发行股票方案（四次修订）的议案》以及《关于公司2016年非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》等，我们认为：本次非公开发行股票方案的调整以及修订后的预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，我们认为，公司本次非公开发行股票方案调整涉及的事项及经第三届董事会第三十九次会议审议通过的相关议案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意此次非公开发行股票方案的调整。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于公司2016年非公开发行股票方案调整（四次修订）的独立意见》签署页）
独立董事签字：
蔡艳红 陈京琳 何佳
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）》第四条规定的说明
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟向苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）全体股东以非公开发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的苏州国宇70.00%股权。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）》（以下简称“《若干问题的规定》”）的要求，公司董事会对本次交易是否符合《若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析后认为：
1、本次交易公司拟向吴国栋、蔡兴隆和王骏发行股份及支付现金购买其持有的苏州国宇70.00%股权，苏州国宇以往的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项均已经完成，已经取得相应的许可证书或相关主管部门的批复文件，不存在其他立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项，不涉及土地使用权、矿业权等资源类权利。
本次交易涉及的有关报批事项和尚需呈报批准的程序，已在本次重组报告书中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、本次董事会决议公告前，交易对方已经合法拥有苏州国宇的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，苏州国宇不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。交易对方合法拥有上述股权所有权，该等股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排，不存在其他质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让及其他任何权利限制的合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为本次交易符合《若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）>第四条规定的说明》之盖章页）
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会2019年7月25日
北京顺鑫农业股份有限公司“15顺鑫02”2016年付息公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-042债券简称：15顺鑫 02 债券代码：112289
北京顺鑫农业股份有限公司
“15顺鑫 02”2016年付息公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
北京顺鑫农业股份有限公司 2015年公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年10月25日，凡在 2016年10月25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年 10月 25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
北京顺鑫农业股份有限公司（简称“本公司”）于2015年10月26日发行的北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券（第二期）（简称“15顺鑫02”、“本期债券”、债券代码“112289”）至2016年10月25日将期满1年。根据本公司“15顺鑫02”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：北京顺鑫农业股份有限公司
2、债券名称：北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券（第二期）
3、债券简称：15顺鑫 02
4、债券代码：112289
5、发行总额：10亿元
6、债券期限：3+2年
7、债券利率：票面利率4.0％，2015年10月26日至2018年10月25日,
票面利率为4.0%；2018年10月26日至2020年10月25日，票面利率为4.0%+上调基点。
北京顺鑫农业股份有限公司“15顺鑫02”2016年付息公告
8、起息日：债券存续期间每年的10月26日为该计息年度起息日
9、付息日：2016年至2020年间每年的10月26日为上一计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则本期债券的付息日期为 2016年至2018年每年的10月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
10、上市时间及地点：本期债券于2016年1月20日在深圳证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券（第二期）票面利率公告》，“15顺鑫02”的票面利率为4.0%，每手“15顺鑫02”（面值1,000元）派发利息为人民币40.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为32.00元；扣税后非居民企业（包含 QFII和RQFII）实际每手派发利息为36.00元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日为2016年10月25日；
2、除息日为2016年10月26日；
3、付息日为2016年10月26日。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2016年10月25日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“15顺鑫02”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
北京顺鑫农业股份有限公司“15顺鑫02”2016年付息公告
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII和RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：北京顺鑫农业股份有限公司董事会办公室
地址：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心
邮编：101300
联系人：张骁勇
咨询电话：010-69420860
传真：010-69443137
八、相关机构
1、主承销商：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
北京顺鑫农业股份有限公司“15顺鑫02”2016年付息公告
注册地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
联系人：汤楠
联系电话：010-59026650
传真：010-59026602
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518000
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2016-062
洛阳轴研科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）筹划与公司有关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：轴研科技，股票代码：002046）于 2016年 5月 9日开市起停牌。经确认该事项构成重大资产重组事项后，公司股票自 2016年 5月 23日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司于 2016年 5月 28日、6月 4日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-036、2016-038）,6月 9日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-039）, 6月 18日、6月 25日、7月 2日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040、2016-045、2016-046）,7月 6日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-048）,7月 13日、7月 20日、7月 27日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-049、2016-052、2016-054）。
2016年 8月 5日，公司召开第五届董事会 2016年第十次临时会议，审议通过了《关于<洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组
相关的议案，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见 2016年 8月 8日公司于巨潮资讯网披露的《洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票自 2016年 8月 8日起继续停牌。截至本公告披露日，深圳证券交易所尚在对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件进行事后审核，公司股票将在深圳证券交易所事后审核相关事项完成后申请复牌。
继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司
2016年 8月 13日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-140江苏必康制药股份有限公司
关于公司与思科系统国际有限公司签署合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、备忘录签署概况
1、江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“必康”）为提高公司生产制造智能化水平，打造世界级的专家系统标杆企业，公司于 2016年 7月 30日在江苏省徐州市与思科系统国际有限公司（以下简称“思科”）签订《合作备忘录》（以下简称“备忘录”）。
2、本次签订战略合作事项无需董事会及股东大会审议批准。
3、本次签署的合作各方与公司不存在关联关系。
二、合作对方情况介绍
思科系统国际有限公司
思科是一家依照荷兰法律成立的公司。
住所：Haarlerbergpark,Haarlerbergweg13-19,CH1101 Amsterdam,the
Netherlands.
经营范围：设计、制造、销售基于互联网协议的通信和信息技术行业有关的网络产品。
三、协议的主要内容
甲方：江苏必康制药股份有限公司
乙方：思科系统国际有限公司
必康一直以来积极把握全球健康产业升级机遇，探索利用最新信息通信技术设计、建设智慧体验中心，以进一步实现产能升级和业务发展。思科与必康希望值此契机，发挥思科在物联网、云计算和信息通信技术领域的优势，共同研发CPS专家系统，打造大健康产业标杆企业。
1、思科将致力于实现以下目标：
以思科物联网专家服务为合作平台，研发和智能生产相关系统,包括CPS专家系统、工业云、绿色能源、智能养老。
以思科物联网专家服务为合作平台，利用思科全球物联网的相关资源，包括全球专家、工程师和研发经验，为必康打造世界级的专家系统标杆。
2、必康致力实现以下目标
必康预计投入50,000,000元人民币，联合思科团队基于思科物联网技术，打造CPS专家系统。
必康将在智慧体验中心内提供试点场地，用以实施相关系统和解决方案。
四、签署战略合作备忘录对公司的影响
公司此次与思科签署合作备忘录，符合公司的战略发展需要，有助于充分利用思科在物联网服务领域全球领先的技术和资源，通过建立符合公司未来发展的CPS专家系统、工业云中心、信息情报处理平台以及基于个性化需求的智慧体验等模块，构建符合公司发展的智能制造综合技术，全面提升公司智能制造水平，增强公司综合竞争能力。
五、风险提示
本次签署的上述意向书仅是战略合作初步意向，具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定，因部分合作事项仍存在不确定性，无法预计对公司经营业绩造成的影响。敬请投资者注意风险，理性投资。
六、备查文件
公司与思科签订的《合作备忘录》。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
证券代码：002530 公告编号：2015-062江苏丰东热技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）于2015年6月8日开市起停牌；经公司确认正在筹划的重大事项为发行股份购买资产后，公司于2015年7月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-027），因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2015年7月27日开市起继续停牌；2015年8月1日、8月8日、8月15日和8月22日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-028、2015-029、2015-031、2015-032）；2015年8月 25日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-033），公司股票自2015年8月26日开市起继续停牌；2015年9月1日、9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月 27日和11月3日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-038、2015-039、2015-040、2015-041、2015-042、2015-044、2015-045、2015-049、2015-050）；2015年11月9日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案》，同意公司继续延期复牌；2015年11月10日、11月17日、11月24日、12月1日、12月8日、 12月12日和12月19日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-054、2015-055、2015-056、2015-057、2015-058、2015-060、2015-061）。
截至本公告出具日，公司及有关方正在积极推进本次发行股份购买资产涉及的各项工作，相关中介机构也在紧张、有序地开展本次发行股份购买资产涉及的有关工作。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次发行股份购买资产的相
证券代码：002530 公告编号：2015-062关议案。与此同时，公司承诺将严格执行2015年第一次临时股东大会决议，在既定的复牌时间内披露发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）将继续停牌，停牌期间，公司将充分关注发行股份购买资产项目的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2015年12月25日
云南沃森生物技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立客观判断的立场，对公司第三届董事会第十五次会议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于签署玉溪沃森生物技术有限公司增资协议暨关联交易的独立意见
为促进子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）的更快发展，经各方友好协商，公司引入新的投资者云南君南股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“君南投资”）对玉溪沃森进行增资，并签署《玉溪沃森生物技术有限公司增资协议》。本次增资按照玉溪沃森投前估值 45亿元，君南投资以人民币 6亿元投资款认缴玉溪沃森新增注册资本人民币 144,768,667元。认购新增注册资本时实际缴付的价款中超过注册资本出资以外的部分计入玉溪沃森的资本公积。因公司持股5%以上股东云南省工业投资控股集团有限责任公司控制的投资基金为君南投资的有限合伙人（出资比例为48.92%），故君南投资为公司的关联方，本次签署增资协议构成关联交易。
本次签署玉溪沃森增资协议的关联交易事项经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，董事会在审议本次关联交易的相关事项时，关联董事对相关议案回避表决。董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次增资定价以具备相应资质的评估机构出具的评估报告为依据，经协商后确定，符合相关法律、法规、规章制度及中国证监会的监管要求，有利于进一步增强公司的核心竞争力和持续发展能力，符合公司的实际经营需求，是合理的、必要的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司签署《玉溪沃森生物技术有限公司增资协议》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们同意董事会聘任赵金龙先生为公司投资总监，聘任施競先生为公司生产总监，聘任段清堂先生为公司工程技术总监，聘任吴云燕女士为公司运营总监，任期与第三届董事会一致。
上述高级管理人员的聘任是在充分了解了被聘任人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的基础上进行的，并已征得被聘任人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。被聘任人不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（3）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（4）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
独立董事：万宗举、纳超洪、黄伟民2017年10月16日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-065海联金汇科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行
结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月5日，海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过 180,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2017年4月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2017-036），该议案已经公司2016年度股东大会审议通过。
2018年4月2日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过230,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036），该议案已经公司2017年度股东大会审议通过。
一、本次认购产品基本内容
近日，公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司青岛分行的结构性存款合计2,000万元，具体情况如下：
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|认购主体|产品种类|产品类型|金额（万元）|预期收益率（年化）|产品期限|利息起止日|投资范围/挂钩标的|
|海联金汇|结构性存款|保本浮动收益型|2,000|4.55%|91天|2018/06/01-2018/08/31|USD3M-LIBOR|

二、关联关系说明
海联金汇与中国民生银行股份有限公司青岛分行无关联关系。
三、风险控制措施
1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
海联金汇本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务及募投项目
的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。
五、公司累计委托理财及结构性存款情况
截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为56,000万元（其中56,000万元均在2017年度现金管理审批额度内），以闲置募集资金进行现金管理的金额为87,861万元（其中85,861万元在公司2017年度现金管理审批额度内，2,000万元在公司2018年度现金管理审批额度内），均在公司董事会及股东大会审批额度内。
截至目前，前述 56,000万元现金管理中的 30,000万元资金本金及收益已收回；85,861万元现金管理中的9,549万元资金本金及收益已收回。具体情况如下：
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|类型|签订单位|起息日|到期日|天数|资金来源|金额(万元)|情况|
|银行理财|联动商务|2018.01.31|—|7天滚动|募集资金|2,500|已收回|
|银行理财|联动优势|2018.02.02|2018.05.21|108天|自有资金|20,000|已收回|
|结构性存款|海联金汇|2018.03.02|2018.06.01|91天|募集资金|2,000|已收回|
|结构性存款|海联金汇|2018.03.05|2018.04.09|35天|募集资金|5,049|已收回|
|结构性存款|海联金汇|2018.03.06|2018.06.06|92天|募集资金|3,000||
|银行理财|联动优势|2018.03.15|2018.04.19|35天|自有资金|2,000|已收回|
|结构性存款|联动优势|2018.03.22|2018.06.22|92天|自有资金|2,000||
|结构性存款|迪达能化|2018.03.23|2018.05.02|40天|自有资金|8,000|已收回|
|结构性存款|迪达能化|2018.03.23|2018.06.22|91天|自有资金|8,000||
|结构性存款|海联金汇|2018.04.11|2018.07.10|90天|募集资金|5,102||
|结构性存款|海联金汇|2018.04.13|2018.10.10|94天|募集资金|25,000||
|结构性存款|海联金汇|2018.04.13|2018.10.09|179天|募集资金|5,000||
|结构性存款|海联金汇|2018.04.13|2018.07.16|94天|募集资金|5,000||
|结构性存款|联动优势|2018.04.13|2018.07.13|91天|自有资金|3,000||
|结构性存款|联动商务|2018.04.13|2018.07.13|91天|自有资金|13,000||
|结构性存款|海联金汇|2018.04.16|2018.07.16|91天|募集资金|10,000||
|结构性存款|海联金汇|2018.04.17|2018.07.17|91天|募集资金|8,000||
|结构性存款|海联金汇|2018.04.18|2018.07.17|90天|募集资金|15,210||

结构性存款海联金汇 2018.06.01 2018.08.31 91天 募集资金 2,000
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2018年6月 4日