证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-33
四川双马水泥股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无被否决的议案;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长高希文先生主持。会议于2015年5月8日下午2：00在成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室召开。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人15人，代表公司有表决权的股份总数576,509,103股，占公司有表决权股份总数的75.6710％。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人1人，代表公司有表决权的股份总数572,963,186股，占公司有表决权股份总数的75.2055%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表人14人，代表公司有表决权的股份总数3,545,917股，占公司有表决权股份总数的0.4654%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
(一)、审议通过了《2014年度报告及摘要》
参与表决的股份总数为576,509,103股。
投票表决情况：同意576,103,622股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9297%；反对401,580股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0697%；弃权3,901股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0007%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,140,436股，占出席会议中小股东所持股份的88.5648％；反对401,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.3251％；弃权3,901股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
(二)、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
参与表决的股份总数为576,509,103股。
投票表决情况：同意576,103,622股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9297%；反对401,580股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0697%；弃权3,901股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0007%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,140,436股，占出席会议中小股东所持股份的88.5648％；反对401,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.3251％；弃权3,901股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
(三)、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
参与表决的股份总数为576,509,103股。
投票表决情况：同意576,103,622股，占出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9297%；反对401,580股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0697%；弃权3,901股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0007%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,140,436股，占出席会议中小股东所持股份的88.5648％；反对401,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.3251％；弃权3,901股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
(四)、审议通过了《2014年度利润分配预案》
参与表决的股份总数为576,509,103股。
投票表决情况：同意576,103,622股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9297%；反对405,481股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0703%；弃权0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,140,436股，占出席会议中小股东所持股份的88.5648％；反对405,481股，占出席会议中小股东所持股份的11.4352％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
(五)、审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
参与表决的股份总数为3,545,917股。
投票表决情况：同意3,140,436股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的88.5648%；反对401,580股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的11.3251%；弃权3,901股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.1100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,140,436股，占出席会议中小股东所持股份的88.5648％；反对401,580股，占出席会议中小股东
所持股份的11.3251％；弃权3,901股,占出席会议中小股东所持股份的0.1100％。
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的有表决权股份442,452,964股和控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的130,510,222股对本议案已回避表决。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
(六)、审议通过了《关于聘请2015年度财务审计和内控审计机构的议案》参与表决的股份总数为576,509,103股。
投票表决情况：同意576,103,622股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9297%；反对401,580股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0697%；弃权3,901股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0007%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,140,436股，占出席会议中小股东所持股份的88.5648％；反对401,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.3251％；弃权3,901股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
(七)、审议通过了《2015年度预算方案》
参与表决的股份总数为576,509,103股。
投票表决情况：同意576,103,622股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9297%；反对401,580股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0697%；弃权3,901股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0007%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,140,436股，占出席会议中小股东所持股份的88.5648％；反对401,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.3251％；弃权3,901股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
(八)、审议通过了《2015年度发展战略》
参与表决的股份总数为576,509,103股。
投票表决情况：同意576,103,622股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9297%；反对401,580股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0697%；弃权3,901股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0007%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,140,436股，占出席会议中小股东所持股份的88.5648％；反对401,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.3251％；弃权3,901股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
(九)、审议通过了《股东回报规划（2015-2017）》
参与表决的股份总数为576,509,103股。
投票表决情况：同意576,103,622股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9297%；反对401,580股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0697%；弃权3,901股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0007%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,140,436股，占出席会议中小股东所持股份的88.5648％；反对401,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.3251％；弃权3,901股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
(十)、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
参与表决的股份总数为576,509,103股。
投票表决情况：同意576,103,622股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9297%；反对401,580股，占出席本次会议参加投票有效表决权股
份总数的0.0697%；弃权3,901股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0007%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,140,436股，占出席会议中小股东所持股份的88.5648％；反对401,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.3251％；弃权3,901股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。公司章程全文请详见巨潮网同日披露的《四川双马水泥股份有限公司章程》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：唐强、赵科星
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2014年度股东大会决议；
2．法律意见书；
3．其他。
四川双马水泥股份有限公司
董事会