Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-013
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
关于2013年年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1．实际募集金额、募集资金到账时间
根据公司 2007年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】926号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2008年 7月 30日向境内投资者首次发行 1700万股人民币普通股【A股】股票并上市，每股面值 1元，每股发行价格 12.12元。共募集资金 206,040,000.00元，扣除发行费用 19,967,098.71元后，实际收到募集资金净额为 186,072,901.29元，其中用于募投项目的资金总额为 147,290,000.00元，根据股东大会决议及首次公开发行招股说明书披露，本次发行新股的募集资金超过投资各募集资金项目金额总额部分的38,782,901.29元用于补充流动资金。上述募集资金于 2008年 8月 1日到位，并由四川华信（集团）会计师事务所出具川华信验（2008）39号验资报告。
2．以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额
公司募集资金总额18,607.29万元，其中超募资金补充流动资金3,878.29万元。公司募投项目已于2012年7月31日全部结题，经公司2012年第一次临时股东大会决议通过，公司将结余募集资金及利息收入共计5,343.00万元用于永久补充流动资金。募集资金使用情况见下表：
单位：（人民币）万元用于募投项 结余募集资累计利息收
以前年度投本年度投入
目的资金总 金永久补充入与手续费 期末余额
入项目金额 项目金额
额 流动资金 支出净额
14,729 9,708.82 60.74 5,387.80① 531.84 103.48②
注①:实际转出结余募集资金永久补充流动资金 5,387.80万元，其中：项目结题时募集资金余额及利息收入 5,343万元，截至募集资金实际转出日产生的利息收入和手续费支出净额44.80万元。
注②：以上“期末余额”中，102.49元为募投项目应付未付尾款，公司将根据工程实施进度进行款项支付；其余0.99万元为报告期内利息收入与手续费支出净额。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理、提高募集资金使用效率、保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次发行股票上市管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了公司《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并已按照交易所规则进行了公告.
根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到位后分别划入了公司在中国建设银行成都人民西路分理处、中国银行成都金牛支行、中信银行成都走马街支行、成都银行科技支行四家银行开立的募集资金专户，公司于 2008年 9月 2日分别与保荐机构、上述银行签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。
截至 2013年 12月 31日，募投项目尾款的存放情况如下：
单位：人民币万元
序号 专户银行名称 银行账号 期末余额
合计 102.49
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 18,607.29 本年度投入募集资金总额 60.74报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 13,647.85累计变更用途的募集资金总额比例 0
(续)
是项目是否 否截至期 可行承诺投资项已变 本年 项目达到 达募集资金 截至期末 末投资 性是目和超募资更项 调整后投 度投 预定可使 本年度实 到承诺投资 累计投入 进度（%） 否发金投向承诺目（含 资总额(1)入金 用状态日 现的效益 预总额 金额(2) (3)＝ 生重投资项目 部分 额 期 计 (2)/(1) 大变变更） 效化益1．网络安全
系列产品产未变
4,988 4,063.44 3,960.96 97.48 2012.7.31 14,743.69是 否业化技术改 更 45.70
造项目
2．“一Key
通”综合安
未变
全防护系统 3,300 1,938.22 15.04 1,938.22 100 2012.7.31 6,459.89是 否更
升级技术改
造项目
3．电子政务
安全信息交未变
3,208 2,012.10 2,012.10 100 2012.7.31 4,561.51是 否换系统改造 更
项目
4．金融安全
技术防护系未变
3,233 1,858.28 1,858.28 100 2012.7.31 5,396.61是 否统技术改造 更
项目
承诺投资项
— 14,729 9,872.04 60.74 9,769.56 98.96 3,1161.70— —目小计
超募资金投
向
补充流动资未变
3,878.29 3,878.29 3,878.29 100
金 更
超募资金投未变
3,878.29 3,878.29 3,878.29 100
向小计 更
合计 — 18,607.29 13,750.33 60.74 13,647.85 — — 31,161.70
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
经2007年第三次临时股东大会决议通过，公司于2008年8超募资金的金额、用途及使用进展情况
月1日将超募资金3,878.29万元全部补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
由于公司所处信息安全行业技术发展及产品更新较快，公司募投项目可研报告编写于2008年公司上市以前，原拟采购的部分设备、软件、开发工具等已不能适应公司目前的科研生产要求，公司经过审慎的调研、论证，在不影响募投项目开展的情况下，放弃了对一些适用性差的设备、软件、开发工具等的采购，减少了募集资金支出；在项目实施过程中，由于技术进步，部分电子设备价格下降，也节余了部分项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金支出；同时，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格控制支出，节约了成本和费用。因此，募集资金在项目实施完成后出现结余，结余募集资金及利息收入合计5,343万元。
经公司2012年8月19日召开的2012年第一次临时股东大会决议通过，公司将节余募集资金5,343万元及利息收入用于永久补充流动资金
目前尚余102.49万元募投项目尾款未使用，继续存放尚未使用的募集资金用途及去向
于前述募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无。
情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年三月五日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-051湖北台基半导体股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）原总经理邢雁先生辞去总经理职务，经董事长提名和董事会提名委员会审查，公司于2016年6月24日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任袁雄为公司总经理的议
案》，同意聘任袁雄先生为公司总经理（袁雄先生简历见附件），全面负责公司整体战略与资本运营，并负责公司泛文化板块的并购、整合与管理，任期自本决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事已对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任袁雄为公司总经理，具体详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十四日
附件：
简历
袁雄先生：男，1987年生，中国国籍，无境外居留权，自2010年起，袁雄先生曾先后担任中信证券股份有限公司经理、高级经理、副总裁。袁雄先生在上市公司并购重组、跨境收购、中概股回归方面具有丰富的经验，曾主导了多个上市公司重大资产重组、中国企业跨境收购项目。袁雄先生在能源、通信、半导体、互联网等领域的投融资、兼并重组方面具有丰富的经验。袁雄先生本科毕业于武汉大学数理金融试验班，获数学与经济学双学士，研究生毕业于美国芝加哥大学，获金融数学硕士学位。
袁雄先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
南京港股份有限公司董事及高级管理人员
对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
南京港股份有限公司（以下称“南京港股份”）拟以发行股份方式购买南京港（集团）有限公司和上海国际港务(集团)股份有限公司合计持有南京港龙潭集装箱有限公司54.71%股权并募集配套资金（以下称“本次重组”），为确保公司本次重组摊薄当期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者核发权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）（以下简称“《指导意见》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，本人作为南京港股份的董事及高级管理人员，郑重承诺如下：
1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
5、承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（本页无正文，为《南京港股份有限公司董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺》之签字页）
全体董事签字：
熊俊 施飞 唐文
卢建华 向平原 徐跃宗
徐志坚 冯巧根 戴克勤
全体高级管理人员签字：
向平原 解立军 邓基柱
卢建华 杨灯富
南京港股份有限公司年 月日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—103中山达华智能科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至目前，蔡小如先生已累计增持公司股份 791,672股，目前蔡小如先生持有的公司股份为 177,202,052股，占公司总股本的50.02%。蔡小如先生表示在承诺时限内将按照法律法规择机继续增持公司股份。
基于对中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心,公司董事长、控股股东、实际控制人蔡小如先生拟自2015年6月30日起六个月内通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，详情请见公司于2015年7月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于控股股东增持公司股份的提示性公告》（2015-073）。
一、截止本公告日增持情况
蔡小如先生于 2015年 6月 30日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易买入方式增持公司100,000股股份，占公司总股本的0.028%，成交均价为 30.91元/股。
圳证券交易所交易系统）公司股份 691,672股，占公司总股本的0.20%,成交均价为28.21元/股。
截止目前，蔡小如先生累计增持公司股份 791,672股，占公司总股本的0.22%。
二、本次增持前后的持股情况
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|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||股份变动情况||本次增持后持有股份||
|||持有股份数（股）|持股比例（%）|持有股份数（股）|持股比例（%）|持有股份数（股）|持股比例（%）|
|蔡小如|无限售条件流通股|44,127,595|12.45|172,918|0.05%|44,300,513|12.50%|
||有限售条件股份|132,382,785|37.37%|518,754|0.15%|132,901,539|37.51%|
||合计持有股份数|176,510,380|49.82%|691,672|--|177,202,052|50.02%|

注：因四舍五入，上述小数点存在差异。
二、后续增持计划
本次增持的原因：蔡小如先生基于对公司未来发展前景的信心。
后续增持计划：蔡小如先生表示将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在承诺时限内将择机继续增持公司股份，但承诺自2015年6月30日起六个月内通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）增持公司股份不低于公司总股本0.14%（不低于50万股），不超过公司总股本的2%（不超过700万股）。
三、其他相关说明
1、蔡小如先生本次增持行为符合《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、
监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）
等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规定等的有关规定。
2、公司定于 2015年 8月 26日披露 2015年半年度报告，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）规定，自 2015年 6月 23日至 2015年 8月 5日公司股票价格连续10个交易日内累计跌幅为33.60%，蔡小如先生此次增持公司股份符合证监发【2015】51号文件的规定，不受半年度报告披露窗口期的限制。
3、蔡小如先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司的股票。
4、本次控股股东、实际控制人蔡小如先生增持公司股份计划不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、公司将持续关注控股股东、实际控制人蔡小如先生后续增持公司股份及相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年八月七日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-055
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于签署 United Luck Group Holdings Limited|
|股权转让协议的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、交易进展概述
1、2018年3月7日，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“金科文化”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟受让 United Luck Group Holdings Limited部分股权的议案》，公司拟受让由欧亚平先生持有的 United Luck Group HoldingsLimited（中文名称为联合好运集团控股有限公司，以下简称“联合好运”）60%股权和 Ever Prosper Holdings Limited（以下简称“ EverProsper”）持有的联合好运5%股权，合计受让联合好运65%股权（以下简称“本次拟对外投资”）。
本次拟对外投资完成后，公司将直接持有联合好运65%股权；公司全资子公司金科国际（香港）有限公司（以下简称“金科国际”）已持有联合好运35%股权。公司将合并持有联合好运100%股权，从而间接持有 Outfit7 InvestmentsLimited（以下简称“Outfit7”）44%股权，加之此前通过重大资产重组取得的 Outfit7的56%股权，公司最终将合计持有 Outfit7的100%股权。
2、2018年3月23日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了董事会提交的《关于公司拟受让 United Luck Group Holdings Limited部分股权的议案》，同意了本次拟对外投资事项，并授权董事会全权办理本次拟对外投资开展的相关事宜。
3、2018年 3月 30日，公司与欧亚平先生及 Ever Prosper签署了《关于 UNITED LUCK GROUP HOLDINGS LIMITED股权转让协议》（以下简称“《股
权转让协议》”）。
知书》和浙江省商务厅出具的《企业境外投资证书》。
二、《股权转让协议》的主要内容
第一条本次股权转让方案
1.1于本协议签署日，联合好运法定股本为 5万美元，每股面值 1美元，已发行股份总数为50,000股，股权结构如下所示：
（1）欧亚平持有30,000股，占联合好运已发行股份总数的60%。
（2）Ever Prosper持有2,500股，占联合好运已发行股份总数的5%。
（3）金科国际持有17,500股，占联合好运已发行股份总数的35%。
1.2本协议各方同意，金科文化以本协议所约定的价格和条件，受让 Ever Prosper和欧亚平合计持有的联合好运 32,500股，占联合好运已发行股份总数的65%。
本次股权转让之后，联合好运法定股本为5万美元，每股面值1美元，已发行股份总数为50,000股，股权结构如下所示：
（1）金科文化持有32,500股，占联合好运已发行股份总数的65%；
（2）金科国际持有17,500股，占联合好运已发行股份总数的35%。
1.3本次股权转让的价格
本协议各方同意，目标股权的交易价格由各方充分协商后确定。
经各方充分协商后一致同意，以 2017年 12月 31日为基准日，金科文化以合计 10,173.41万美元（USD101,734,100）（以下简称“股权转让款”）受让 Ever Prosper和欧亚平合计所持有的联合好运32,500股（占联合好运已发行股份总数的65%）。
1.4本次股权转让价款的支付
本协议签署生效之日起 60个工作日内，由金科文化一次性将股权转让款支付至 Ever Prosper和欧亚平分别指定的银行账户。其中，金科文化应向 Ever Prosper一次性支付股权转让款 782.57万美元，向欧亚平一次性支付股权转让款 9,390.84万美元。
1.6 Ever Prosper和欧亚平转让给金科文化的联合好运股权所对应的股东权益归金科文化所有。
第二条先决条件
本协议的履行取决于下列条件全部得到满足：
（1）联合好运和金科文化股东会作出了合法有效的股东会决议，审议通过了本次股权转让事项；
（2）联合好运其他股东对本次股权转让项下的股权放弃了优先购买权；
（3）本协议的签署已依照相关法律法规规定履行了相关的审批手续。
第三条股东名册更新
各方同意，本次股权转让由联合好运负责办理相应股东名册更新手续，各方应积极协助办理。
三、对公司的影响
公司本次签署《股权转让协议》后，合并持有联合好运100%股权，从而合计持有 Outfit7的100%股权，将进一步加强公司对 Outfit7的经营决策影响，加快推进公司国内外的移动互联网业务协同整合，完善公司互联网文化产业生态链，打造“国际化生态型移动互联网企业”。Outfit7具有较强的盈利能力，本次收购完成将提升上市公司利润，增厚每股收益，有利于更好地回报全体股东。
公司将按照已签署的《股权转让协议》的约定，推进后续交易安排，并根据进展情况积极履行信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司2018年第二次临时股东大会决议；
3、《股权转让协议》。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2016-97甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会 2016年第五次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年第五次临时会议于 2016年 12月 16日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于 2016年 12月 19日以通讯表决方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，会议由董事长卢鸿毅先生主持，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于撤销股票交易退市风险警示申请》的议案
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2016年 11月 8日重新出具的公司 2015年度审计报告（希会审字[2016]第 2420号），公司 2015年实现营业收入 10,451.99万元，归属于上市公司股东的净利润 134.41万元，截止 2015年 12月 31日，公司总资产 53,629.50万元，归属于上市公司股东的净资产 12,347.11万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司认为：公司 2015年度经审计的净利润、净资产、营业收入等指标涉及退市风险警示的情形已消除。公司股票不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条
规定的应实施退市风险警示的情形，也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.1条规定的应实施其他风险警示的情形，符合申请撤销股票退市风险警示的条件，公司决定向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该项议案通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-087
中弘控股股份有限公司
关于新增部分债务逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（主板）》有关规定，公司对近期新增债务逾期情况进行了统计。具体情况如下：
一、新增债务逾期基本情况
2018年 5月 1日至 2018年 6月 19日，公司及下属控股子公司累计新增逾期债务本息合计金额为75,388.08万元（其中逾期本金62,185.00万元，逾期利息 13,203.08万元），全部为各类借款，占公司 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产732,588.79万元的10.29%。具体情况详见附件：公司及下属控股子公司新增债务逾期情况明细表。
二、累计债务逾期基本情况
截止2018年6月19日，公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为 351,449.49万元，全部为各类借款。公司目前正在与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金
三、风险提示
1、公司如果无法妥善解决逾期债务，公司及下属控股子公司公司可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等，增加财务费用，同时会进一步加大公司资金压力，并将对公司2018年度业绩产生影响。
2、公司将根据逾期债务处理进展情况及时履行信息披露义务。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年6月20日
附件： 公司及下属控股子公司新增债务逾期情况明细表（2018年5月 1日至 2018年 6月19日） 单位：万元
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|序号|借款公司||放贷机构|||借款用途|开始日期|到期日期|放贷金额|贷款余额||利率||抵押物||质押物||保证担保|诉讼或保全|逾期本金|逾期利息|
|||安信信托股份有限公司|||用于小洲岛项目开发|||||||||||三亚中弘弘熹持有||||||
||小洲岛酒店|||||||||||||||的小洲岛100%股||中弘卓业及王||||
|||||||||||||||小洲岛三宗土地国||||||||
|1|投资管理有||||||2017/11/27|2020/5/27|150,000.00|150,000.00||12.00%||||权，三亚海岸投资||永红提供保证|||7541.67|
|||||||||||||||有土地使用权抵押||||||||
||限公司|||||||||||||||持有的小洲岛100%||担保||||
|||||||||||||||||股权||||||
|||钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司|||补充流动资金|||||||||||||||||
|||||||||||||||||||中弘卓业及王||||
||中弘控股股|||||||||||||||||||||
|2|||||||2017/4/14|2018/4/14|4,545.00|4,545.00||13.00%||||||永红提供保证||385.00|73.58|
||份有限公司|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||担保||||
|||安徽中安融资租赁股份有限公司|||补充流动资金||||||||||||||冻结中弘卓业持|||
|||||||||||||||||||中弘卓业及王|有的中弘股份全|||
||中弘控股股|||||||||||||||||||||
|3|||||||2016/12/9|2018/6/9|4,500.00|1,800.00||4.75%||||||永红提供保证|部股票，债务人|1800.00|6.00|
||份有限公司|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||担保|及保证人银行存|||
||||||||||||||||||||款冻结|||
|||厦门国际信托有限公司|||用于济南鹊山项目建设|||||||||||||||||
||济南中弘旅|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||济南弘业2批次土||||中弘股份提供||||
|4|游开发有限||||||2016/12/12|2019/6/12|60,000.00|60,000.00||8.95%||||||||60,000.00|1,238.08|
|||||||||||||||地（一押）||||保证担保||||
||公司|||||||||||||||||||||
|||光大兴陇信托有限公司责任公司|||补充流动资金|||||||||||||||||
||中弘控股股|||||||||||||||||||||
|5|||||||2017/8/10|2018/8/10|1,400.00|1,400.00||11.50%|||||||||52.79|
||份有限公司|||||||||||||||||||||
||||||||||||12.00%||35号地的土地（一押）；36号地剩余未售房产1套住宅+未售商业（二押）、未售车库（一押）||海南日升100%股权||中弘卓业及王永红提供保证担保|||||
|||||||用于西岸||||||||||||||||
||海南日升投||安信信托股|||||||||||||||||||
|6||||||首府项目|2017/9/28|2019/9/27|60,000.00|60,000.00|||||||||||3,640.00|
||资有限公司||份有限公司|||||||||||||||||||
|||||||开发||||||||||||||||
||||至卓飞高企|）|||||||24.00%||||||海南如意岛公司下属9家子公司提供保证担保|||||
||中弘控股股||业管理咨询|||补充流动||||||||||||||||
|7|||||||2018/5/12|2018/8/8|33,000.00|33,000.00|||||||||||650.96|
||份有限公司||服务（韶关|||资金||||||||||||||||
||||有限公司|||||||||||||||||||
|合 计|||||||||313,445.00|310,745.00||||||||||62,185.00|13,203.08|
深圳麦格米特电气股份有限公司
员工购房借款管理办法（二期）
第一章总则
第一条目的
1、鉴于目前房价较高、信贷市场较紧，在不影响深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务发展的前提下，公司计划投入部分自有资金来帮助在株洲、台州、西安安家的员工减轻首次购房时首付上的压力，让员工在上述三地安居乐业。
2、公司提供本借款是为了帮助株洲、台州、西安员工解决基本的住房困难，不适用于以投资为目的的购房行为。
3、为规范员工购房借款的申请与执行，保证此专项计划的合理运行，并指导日常操作，特制订本办法。
第二条适用范围
本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司。
第二章借款申请及审批
第三条拟向公司申请借款的员工需要符合以下条件：
1、在公司及其控股子公司服务期满两年的在职员工，但公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董监高及其关联人除外；
2、工作地在株洲、台州、西安的员工；
3、借款系用于在株洲、台州、西安购买首套自住房的员工，已婚员工如其配偶在株洲、台州、西安已有住房的，不得参加本次计划；
4、具备借款偿还能力的员工（注：月还款额不超过家庭收入的四分之一）。
5、员工借款须用于其家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）成员名下所有的首套房产的购置或房贷偿还。
6、每位符合条件的员工最多只能申请获得一次借款，如夫妻双方均为公司在职员工的双职工家庭购房或公司员工合购住房，均只能由一人申请获得借款。
7、员工申请借款，应取得公司其他员工对该笔借款的担保；同一担保人不得同时
为三人及以上员工的购房借款行为进行担保；此外，申请借款的员工，不得成为本计划中其他借款申请人的担保人。
7、员工取得借款时，应当签署借款合同；
8、员工获得此公司借款后，必须在一个月内全额支付给开发商或其他卖方，并向公司提供详细银行流水、汇款单据，用以证明款项实际用于购房。
第四条借款总额及员工限额
公司本次推行的员工借款购房专项计划，拟运行3年，计划为员工提供的借款总额不超过 1,000万元。运行期满后，公司将根据具体情况决定是否继续进行或调整。每位员工具体获得的借款额度为10万元以内，依据员工的偿债能力、学历、工作年限、历年业绩考核结果等实际情况，由总经理审批确定。
公司特别引进的高端人才，可放宽审批条件，借款额度采用一事一议方式确定，借款限额不得超过计划总额的5%。
为控制借款总额，各部门可申请借款名额由部门统一规划，并视员工购房的轻重缓急予以申请。
第五条申请流程及借款发放
1、申请员工如实填写《员工购房借款申请表》并提交、购房意向书、担保协议等相关材料，经所在部门负责人和分管领导审批并获得担保后提交公司人力资源部；
2、人力资源部会同财务部，定期对申请材料、借款额度等进行审查、核实，并将初审意见报公司总经理办公会；
3、公司总经理办公会定期召开会议，对初审员工名单及其借款额度进行复审；
4、人力资源部根据复审通过的名单，请各员工签署员工购房借款合同；
5、人力资源部应在借款合同签署后的三日内将员工的申请表、借款合同等资料提交公司财务部，财务部根据员工购房行为，在员工购房前一个月内向申请人支付款项；
6、员工应在财务部支付款项后的一个月内提交购房合同的正本备核、复印件、银行流水原件备存。
第三章借款期限及还款约定
第六条公司提供的购房借款，期限为5年，自财务支付款项之日算起，在此期限内，员工的购房借款免息。
第七条还款方式
申请人应在5年的借款期内按约定的比例进行还款。还款分为两部分进行，80%通过在员工工资中按月扣除的方式偿还，剩余20%的借款由员工在还款年度结束后的20日内，自行筹款直接交由公司财务部。
逾期未还款的，按照应还款金额同期银行基准贷款利率付息，由公司财务部直接在其下一个月工资中扣除。
第八条离职违约责任
若员工在承诺的服务期满前离职或因违反公司有关管理规定被辞退，离职结算时，对于应付工资、奖金、报销费用等一切应得利益应优先偿还借款；剩余未还清的借款，须于离职后10天内全部还清。此外，借款人还需补缴所借款项的资金占用费，资金占用费=借款额度×实际占用时间×利率（借款发放时所执行的五年期商业贷款利率）。借款还清后，公司人力资源部方可为其办理离职相关的证明文件。
三个月内未还清借款及资金占用费的，公司有权向担保人主张权利。
第九条公司在以下情况下有权提前收回借款，员工应按照公司规定的日期及时归还借款：
1、员工获得借款后的一个月内未成功购房或未偿还房贷的，员工应主动退还借款；
2、借款发放后，员工被发现在申请借款过程中虚假陈述或在借款过程中伪造材料；
3、员工擅自变更借款用途；
4、公司认为其他需要提前收回借款的情形。
上述各项情形中，公司有权根据员工的主观恶意程度，给予借款金额一定比例的罚款。
第十条个人所得税
根据相关税务法规规定，员工应自行承担因该借款所产生的个人所得税，个人所得税的应纳税所得额将按照同期公积金贷款利率核定的贷款利息计算，并将由员工所在公司代扣代缴。
第四章附则
第十一条本办法由公司2018年度股东大会核准后正式生效，具体实施细则另行制
定。
第十二条本办法自2018年4月3日起实施。
第十三条公司财务部为借款资金的管理部门。
深圳麦格米特电气股份有限公司二○一八年四月三日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2019-013
德展大健康股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：德展健康，证券代码：000813）股票交易价格连续 3个交易日内（2019年 3月 6日、3月 7日、3月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，截止目前，内外部经营环境未发生重大变化。
4、2019年3月8日，公司与汉众企业管理集团有限公司、汉麻投资集团有限公司签署了股权收购及全面战略合作框架协议（具体详见 2019年3月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与汉众企业管理集团有限公司、汉麻投资集团有限公司签署股权收购及全面战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-012））。
药业披露的相关公告（公告编号：2018-113、2018-153）。除上述事项外，公司不存在其他正在筹划的重大事项。
6、经查询，股票异常波动期间公司控股股东未有买卖本公司股票的情况；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司与汉众企业管理集团有限公司、汉麻投资集团有限公司签署股权收购及全面战略合作框架协议及海正药业及其控股子公司海晟药业拟增资扩股及老股转让事宜目前正处于初步筹划阶段，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
3、公司2018年度业绩的具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。公司2018年年度报告预约披露时间为2019年4月20日，截止目前，公司未公开的财务信息没有对除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
德展大健康股份有限公司
董事会
浙江双环传动机械股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，我们作为浙江双环传动机械股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用不超过54,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意公司使用不超过54,000万元的闲置募集资金进行现金管理投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。
独立董事：刘赪、杜群阳、章良忠日期：2016年2月1日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-014
潜能恒信能源技术技术股份有限公司
关于变更公司投资设立油气工程技术服务有限公司
股权结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况说明
潜能恒信技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）2014年8月14日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司投资设立油气工程技术服务有限公司的议案》，公司与汪渝林先生合资成立潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司（暂简称“油气工程公司”），公司注册资本人民币 2000万元，其中公司以自有资金出资人民币 1020万元，占注册资本的51%；自然人汪渝林先生以现金出资人民币980万元，占注册资本的49%。（具体内容详见
2014年8月14日巨潮资讯网相关公告）
经各方协商决定，为更好的促进油气工程公司的发展，加强公司对油气工程公司的控制与管理，将油气工程公司股权结构调整为：注册资本人民币 2,000万元，其中潜能恒信投资 1800万元，占注册资本的90%；汪渝林先生投资 200
万元，占注册资本的10%。
变更前的股权结构图如下：
变更后的股权结构图如下：
潜能恒信能源技术股份有限公司上述变更事项经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，授权公司经营层签署有关变更投资合作协议并办理工商登记变更等事宜。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的有关规定，本次股权结构变更事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、油气工程公司基本情况
1、公司名称：潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司
2、公司住所：天津滨海高新区华苑产业区兰苑路1号楼2号1406
3、所属行业：石油工程技术服务业
4、经营范围：科学研究和技术服务业；批发和零售业；建筑业；货物及技术进出口业务；以下限分支机构经营：仪器仪表制造（计量器具除外）；石油、天然气开采技术开发、咨询服务、转让；货物和技术进出口业务；软件开发；建筑业；以下限分支机构经营石油钻采专用设备。
5、成立时间：2014年8月19日
6、公司工程一体化服务介绍
油气工程公司是以石油工程技术服务和研发为主体的一体化公司，油气工程公司依托母公司潜能恒信的物探地质技术优势，向高端工程技术服务延伸。
其主要业务种类包括：
潜能恒信能源技术股份有限公司2）钻完井一体化：综合地质研究、井位部署、钻井、完井一体化服务；
同时公司将专注于工程配套技术的研发：一是建立精细水力压裂与油藏模拟的耦合模型，描述裂缝流动通道，实现对裂缝流动通道，井措施和井设计的优化。该技术整合地震、测井、单井数据在同一平台，通过整体的处理、解释以及后期的分析，寻找压裂甜点，找到更合适井位，从而实现整个区块更好的开发；
二是寻求和发展在随钻、测井、完井、压裂、监测等方面的新技术、新工艺、新材料，结合油藏评价提高采收率。
三、变更投资合作协议书主要内容
1、出资方式
合作双方均以现金出资。
2、出资时间
双方应于 2015年 6月 30日前将各自认缴的出资额足额存入油气工程公司在银行开设的账户。
2、组织机构
公司设董事会，董事会由 3名董事组成，其中潜能恒信委派 2名，董事长及公司法定代表人由潜能恒信委派董事担任。公司设监事一名。公司经营管理人员由董事会聘任，总经理由汪渝林先生担任，财务经理由潜能恒信委派人员担任。
3、违约责任
合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的万分之五作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同。
4、激励政策
为进一步调动汪渝林先生及其组建的公司经营管理团队积极性，实现潜能恒信以及子公司管理团队的共赢，潜能恒信同意在一定条件下提取油气工程公司年度税后净利润的一定比例作为绩效奖金奖励给乙方经营管理团队及公司技术核心、业务骨干，绩效奖金数额及发放对象由油气工程公司董事会根据潜能恒
潜能恒信能源技术股份有限公司信年度审计结果及汪渝林先生建议的方案审议确认；同时潜能恒信同意在以不低于公司注册资本及账面净资产的作价原则前提下，汪渝林先生及其经营团队可以上述绩效奖金作为出资，对油气工程公司进行增资扩股，增资扩股的最高比例将不超过公司注册资本的35%，届时将依照上市规则及潜能恒信章程、对外投资办法等规定，由潜能恒信董事会或股东大会对该事项进行审议。汪渝林先生及其经营团队对公司进行增资扩股，达到注册资本的35%后，不再享受上述绩效奖金激励政策。
四、股权结构变更后产生的影响
股权结构变更不影响油气工程公司整体经营，有利于增强公司对其控制与管理；激励政策有利于调动油气工程公司经营管理团队、技术核心及业务骨干的积极性。油气工程公司的设立发展使得公司从勘探前端的技术服务延伸至工程服务领域，与公司原有技术、业务相结合，可以提供从地震采集处理、解释、井位部署到钻完井、增产措施、开发方案、产能建设等勘探开发整体服务，符合公司做精做强石油勘探开发一体化服务的整体战略，不仅增强了公司在油气服务市场的核心竞争力和品牌影响力，也为公司未来取得石油勘探开发相关资质、获取更多油气资源提供了更多竞争机会，为公司整体经营业绩创造新的利润增长点，为公司持续快速发展提供新的动力。
公司本次增加的投入资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会审议情况
2015年4月22日，公司第二届董事会第二十次会议审议《关于变更公司投资设立油气工程技术服务有限公司股权结构的议案》，7名董事一致同意该项议案，公司独立董事对该项事项发表了独立董事意见。
六、独立董事独立意见
独立董事认为：此次变更油气工程公司的股权结构，有利于公司管理体系，提高决策效率。本次交易不构成关联交易，符合国家有关法律法规的要求，公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
潜能恒信能源技术股份有限公司我们认为上述交易是公开、公平、合理的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意对本次变更油气工程公司的股权结构事项。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-054号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年4月26日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2017年4月13日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2017年第一季度报告全文及正文的议案》
《公司 2017年第一季度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2017年第一季度财务报告对外报出。
《2017年第一季度报告正文》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
《关于变更公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收购广西联康大药房连锁有限公司门店资产及其存货的议案》
《关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收购广西联康大药房连锁有限公司门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于公司向广发银行昆明江岸支行申请综合授信额度的议案》
《关于公司向广发银行昆明江岸支行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2017年4月26日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2014-001河北建新化工股份有限公司
关于审计机构合并及更名的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司审计机构—国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）《名称变更通知函》。该函称：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并，合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
公司与国富浩华签订的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”继承和履行。
本次更名不涉及审计机构主体资格的变更，故不属于公司变更审计机构事项，无需提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一四年一月三日
爱司凯科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
本人作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间勤勉尽职，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，积极维护了公司和全体股东，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人2018年度履职情况汇报如下：一、出席会议情况
2018年，公司进行了董事会的换届工作。本人作为公司换届选举前的第二届董事会独立董事，亲自出席了2018年所有应出席的董事会会议共4次、股东大会会议共2次。
没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关规定和要求，报告期内，本人就公司董事会审议事项发表的独立意见情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||召开时间||会议届次||发表了独立意见的议案|
|2018/3/19||第二届董事会第二十次会议||《关于公司会计政策变更的议案》；《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。||
|2018/4/19||第二届董事会第二十一次会议||《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；||

||||
|-|-|-|
|||《关于公司<2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》；《关于公司高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》；《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；《关于公司及子公司2018年度申请银行授信的议案》；《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》；《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；《关于拟变更公司名称的议案》；《关于与关联方共同认购私募股权创业投资基金份额暨关联交易的议案》。|
|2018/8/24|第二届董事会第二十二次会议|《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》|
|2018/10/9|第二届董事会第二十三次会议|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；《关于公司第三届董事、监事薪酬津贴方案的议案》；《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。|

三、专门委员会工作情况
本人担任第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在 2018年履行情况如下：
1、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会严格按照公司《审计委员会议事规则》的规定履行职
责。监督公司内部审计制度规范运作，加强与公司内部审计及外部审计之间的沟
通，听取了内审部门工作总结和工作计划，对内审部门开展的工作给予指导。审计委员会对公司的定期报告进行了审阅，并对其进行表决，形成决议后向董事会报告。
2、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，审核公司董事、监事及高级管理人员的履职、薪酬计划、绩效考核等情况，对拟定的薪酬方案及考核制度提出合理性建议，监督公司薪酬制度的执行情况。
四、维护股东合法权益方面的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，促进公司规范运作，切实维护投资者利益。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营和治理情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做决策所需要的各项资料，认真审核了公司提供的材料，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司经营、管理和内部控制等方面提供意见和建议。
五、现场考察的情况
报告期内，本人对公司进行了现场考察，对公司生产经营状况、管理、董事会决议执行情况等进行检查。与公司董事、监事、管理层及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道、评论，掌握公司运营状况，积极对公司经营管理提出建议。
六、学习情况
本人自担任独立董事以来，一直关注学习最新的法律法规和各规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加相关的培训，提升自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，充分发挥独立董事的作用，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，董事会顺利完成了换届选举，实现了董事会换届的平稳过度，本人任期届满后不再担任公司独立董事。在本人履职过程中，公司董事会、管理层和相关人员给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢。并衷心希望公司在董事会的领导下，规范运作、稳健发展，树立自律、诚信的上市公司形象。
爱司凯科技股份有限公司独立董事:罗绍德2019年4月19日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-73
北京中迪投资股份有限公司
关于控股股东名称变更的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“中迪投资”）于近日接到公司控股股东成都中迪金控集团有限公司（以下简称“中迪金控”）的通知，经成都市成华区市场和质量监督管理局核准，中迪金控已变更其名称，并已完成工商变更登记手续，取得了新的《营业执照》。
一、名称变更的具体情况
公司控股股东名称由“成都中迪金控集团有限公司”变更为“成都中迪产融投资集团有限公司”。
二、其他情况说明
公司控股股东本次除变更企业名称外，其他工商登记事项未发生变化。上述事项对公司经营活动不产生任何影响，公司控股股东持股比例不变，公司控股股东及实际控制人未发生变化，
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会