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北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
金深法意字[2019]第121号
深圳市福田区福华一路投行大厦五层 518000
电话：0755-2223 5518传真：0755-2223 5528
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
金深法意字[2019]第121号致：惠州硕贝德无线科技股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下称“本所”）接受公司的委托，指派郑素文律师、宋颖怡律师参加公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集程序
公司董事会于 2019年 12月10日召开第四届董事会第二次临时会议，决议召开公司 2019年第四次临时股东大会，并于 2019年 12月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-117）。公告就本次股东大会的会议召集人、召开时间、地点、召开方式、股权登记日、参加人员、审议事项、参加会议的登记办法、参加网络投票的具体操作流程等事项作出了通知。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会于2019年12月 27日（星期五）下午 2:30在广东省惠州市东江高新区上霞片区 SX-01-02号公司会议室召开，由公司董事长朱坤华先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年12月 27日 09:15至 15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书议通知公告中载明的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
（一）召集人资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议召集召开，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表有效表决权的股份数为96,423,581股，占公司总股份的23.7047％。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共 8人，代表有效表决权的股份数为 63,800股，占公司总股份的0.0157％。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加本次股东大会的人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项进行了审议，审议的议案与会议通知公告载明的审议事项一致，未出现修改原议案或新增议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式对会议通知公告中列明的议案进行了逐项表决。本次股东大会现场会议的计票和监票工作由公司股东代表、监事代表及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统投票平台或互联网投票系统投票平台行使了表决权。
本次股东大会现场投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
经本所律师见证，本次股东大会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议通过了《关于投资5G产业总部及生产基地项目的议案》，表决结果如下：
同意 96,486,381股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9990％；弃权 0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％；反对 1,000股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0010％。
依据上述表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于惠州硕贝德无线科
技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 见证律师：
见证律师：
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-027
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开的基本情况
1．召集人：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
2．公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
3．会议召开日期和时间：2014年6月23日（星期一）上午10:00
4、股权登记日：2014年6月18日（星期三）
5．会议召开方式：以现场投票方式召开
6．会议出席对象
（1）截止2014年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
7．会议地点：珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次会议审议的议案由公司第三届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2．本次会议拟审议的议案如下：
（1）关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的议案。
公司拟将所持有的鼎元丰和70%股权出售给公司股东曹继东先生，持有鼎元丰和剩余30%股权的自然人股东黄华先生、冀胜华先生以及陈鹏辉先生已分别出具同意放弃其对目标股权的优先购买权的同意函。由于曹继东先生在过去十二个月内曾担任公司董事和高级管理人员，根据深交所《创业板股票上市规则》，本次交易已构成关联交易。交易详情请参阅公司《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。
本次关联交易提交董事会审议前经过公司独立董事的事先认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见。保荐机构平安证券有限责任公司出具了专项核查意见。
根据深交所《创业板股票上市规则》，该关联交易须提交公司股东大会审议，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3．披露情况：
上述《议案》内容请详见证监会指定网站刊登的相关公告及文件。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。
2．登记时间：2014年6月19日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
3．登记地点：董事会办公室
联系地址：珠海市港湾大道科技五路8号邮政编码：519085
联系传真：0756-3626065
四、其他
1．会议咨询：董事会办公室
联系人：陈勇、伍燕青
联系电话：0756-3626066
2．本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的相关交通费、餐费等相关费用自理。
3、附件一：股东参会登记表；附件二：授权委托书。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一四年六月六日
附件一：
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会参会登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股票账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参加：|备注：|

附件二：
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议 案|赞成|反对|弃权|
|1||关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案|||||

委托人签章：______________________________
委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________委托人持股数额：_______________
委托人股票账号：__________________
受托人签名：_______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：______________
1．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；
3．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-051证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-051京东方科技集团股份有限公司
关于控股股东及实际控制人增持公司
股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日收到控股股东及实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）的通知，北京电控及所属北京京东方投资发展有限公司（以下简称“京东方投资”）承诺增持公司A股流通股股份，现将有关情况公告如下：
增持人：北京电子控股有限责任公司
北京京东方投资发展有限公司
增持计划：公司股东北京电控、京东方投资承诺在未来六个月内通过证券公司或基金公司的定向资产管理计划等方式增持公司股份，本次增持金额不低于2347万元（其中京东方投资增持金额不低于2262万元，北京电控增持金额不低于85万元），并承诺本次增持股份自增持之日起6个月内不减持。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“鼎泰新材”或“上市公司”）拟通过本次重大资产置换及发行股份购买资产方式购买标的公司顺丰控股（集团）有限公司（以下简称“顺丰控股”）100%股权，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为鼎泰新材本次重大资产重组的独立财务顾问，现就顺丰控股转让其全资子公司深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司（以下简称“合丰小贷”）100%股权、深圳市顺诚乐丰保理有限公司（以下简称“乐丰保理”）100%股权和顺诚融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“顺诚融资租赁”）100%股权事项进行核查，并发表核查意见如下：
一、重大资产重组方案调整情况
本次重大资产重组方案包括（一）重大资产置换；（二）发行股份购买资产；
（三）募集配套资金。鼎泰新材以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换，拟购买资产与拟置出资产的差额部分由上市公司以发行股份的方式自顺丰控股全体股东处
购买。同时，上市公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过800,000万元。本次重大资产置换及发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产行为的实施。
上市公司已于2016年5月22日召开的第三届董事会第十三次会议、2016年6月14日召开的第三届董事会第十四次会议和2016年6月30日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。
为保证本次重大资产重组顺利实施，根据监管和市场环境变化情况，顺丰控股、顺丰科技有限公司、顺丰控股有限公司（SF HoldingLimited）和与控股股东深圳明德控股发展有限公司（以下简称“明德控股”）签署了《股权转让协议》，
顺丰控股将其直接或间接持有的合丰小贷、乐丰保理和顺诚融资租赁100%股权转让给明德控股或其指定的除顺丰控股及其子公司之外的第三方（以下简称“本次股权转让”）。根据上述协议，本次股权转让价格以坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报【2016】306号”《顺丰控股（集团）股份有限公司拟进行股权转让涉及的深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》、“坤元评报【2016】305号”《顺丰控股（集团）股份有限公司拟进行股权转让涉及的深圳市顺诚乐丰保理有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》和“坤元评报【2016】304号”《顺丰控股（集团）股份有限公司拟进行股权转让涉及的顺诚融资租赁（深圳）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》为依据，在评估基准日2015年12月31日，合丰小贷100%股权的评估值为 29,932.04万元，本次交易作价为 29,932.04万元，乐丰保理100%股权的评估值为5,057.46万元，本次交易作价为5,057.46万元，顺诚融资租赁100%股权的评估值为36,705.15万元，本次交易作价为36,705.15万元，受让方以现金支付交易对价。
除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他内容保持不变。
2016年7月25日，上市公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》、《关于调整公司本次重大资产置换及本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》、《关于审议<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》。上市公司独立董事对本次重大资产重组调整相关的议案及材料进行了认真的审阅，并发表了独立意见。
二、顺丰控股转让合丰小贷、乐丰保理和顺诚融资租赁100%股权不构成重组方案重大调整
根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，“拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响
标的资产及业务完整性等。”
顺丰控股以具有证券期货业务资格的评估师事务所出具的评估结果为作价依据，将合丰小贷、乐丰保理和顺诚融资租赁100%股权以现金方式转让，不会导致顺丰控股整体交易作价的调整。本次拟转让三家公司 2015年度的相关财务指标及其占比如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占顺丰控股对|
|项目||合丰小贷||乐丰保理||顺诚融资租赁||合计||
||||||||||应指标之比|
||30,802.48||25,679.91||293,025.28||349,507.67|||
||30,444.68||5,057.46||36,705.14||72,207.28|||
||479.67||942.88||11,493.34||12,915.89|||

合丰小贷、乐丰保理和顺诚融资租赁 2015年度合计资产总额、资产净额和营业收入占顺丰控股合并报表相应科目的比重均不超过20%。顺丰控股以快递物流为主营业务，本次股权转让对顺丰控股的生产经营不会构成实质性影响，因此此次方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。
综上，本独立财务顾问认为，顺丰控股转让合丰小贷、乐丰保理和顺诚融资租赁100%股权不构成本次重组方案的重大调整。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见》之签章页）
项目主办人：________________ ________________
张冠峰 李秋雨
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
广东乐心医疗电子股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（余国铮）
作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2017年度出席董事会和列席股东大会情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司2017年度共召开8次董事会，1次年度股东大会，2次临时股东会。
本人亲自出席董事会8次，授权委托其他独立董事出席会议 0次，出席会议具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席||现场出席||以通讯方式参||委托出席||||是否连续两次未|
||会议||||||||||缺席数|||
||||次数||会议次数||加会议次数||次数||||亲自出席会议|
|董事会||8||4||4||0||0||否||

报告期内，本人亲自列席股东大会次数0次，委托其他独立董事列席会议 2次。
2017年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权
票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、本人在2017年3月2日召开的第二届董事会第七次会议上，对《2016
年度内部控制自我评价报告》、《关于审议<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司2017年度日常经营性关联交易预计的议案》、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》、《关于调整公司独立董事与非执行董事年度津贴的议案》、《关于公司增聘副总经理等高级管理人员的议案》、《关于公司执行董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司使用募投项目“营销网络优化建设项目”之募集资金向全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司增资的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》以及《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》发表了独立董事意见；
2、本人在2017年6月12日第二届董事会第九次会议上，对《关于聘任审计部负责人的议案》以及《关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的议案》发表了独立董事意见；
3、本人在2017年8月16日第二届董事会第十次会议上，对《关于会计政策变更的议案》、《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》以及《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》发表了独立董事意见；
4、本人在2017年9月27日第二届董事会第十一次会议上，对《关于变更董事会秘书的议案》以及《关于以资产抵押担保向银行申请综合授信额度的议案》发表了独立董事意见；
5、本人在2017年10月27日第二届董事会第十二次会议上，对《关于公司为全资子公司提供担保的议案》发表了独立董事意见；
6、本人在2017年11月13日第二届董事会第十三次会议上，对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立董事意见；
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，重点关注公司主要产品销售情况、利润较去年同期变动大的原因、关联交易情况、应收账款的变化及管理情况、内部控制制度执行情况、公司募投项目投入进度情况、2017年内部审计部门内部审计工作的执行情况。通过电话等方式，与公司董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人为董事会战略委员会、审计委员会成员及提名委员会召集人。报告期内，积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识对公司提出建议。报告期内共主持召开3次提名委员会会议，并审议通过了相关议案。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司全体股东的利益。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：余国铮2018年3月29日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-017安泰科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2019年4月19日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年4月26日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际亲自出席8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司2019年第一季度报告》；
赞成8票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2019年第一季度报告》。
2、《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
赞成8票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
3、《关于提请召开安泰科技股份有限公司2018年度股东大会的议案》；
赞成8票；反对0票；弃权0票。
公司定于2019年5月21日（周二）下午14:30，召开公司2018年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2018年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2019年 4月 30日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-058恒信东方文化股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次回购注销的限制性股票数量为500,000股，占回购前公司总股本的0.09%；
2、公司本次限制性股票回购涉及人数为2人，回购价格为6.30元/股；
3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票注销完成后，公司股份总数由529,657,876股变更为529,157,876股。
一、限制性股票激励计划简述
1、2017年9月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2017年9月11日，公司召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于<核实公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2017年9月22日，公司披露了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2017年9月28日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于
<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年11月2日，公司分别召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于<向激励对象授予限制性股票>的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
6、2018年6月8日，公司分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
7、2019年5月6日，公司分别召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
8、2019年5月23日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
二、关于回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于公司2017年激励计划中的两名激励对象张晨、张凯因个人原因离职，不再具备激励资格，上述两名激励对象所涉及的合计 500,000股限制性股票由公司回购注销，回购价格为 6.30元/股。
公司本次注销限制性股票共计 500,000股，占目前公司总股本的0.09%。公司 2017年限制性股票激励计划数量由 15,050,000股调整为 14,550,000股，占公司目前总股本的2.75%，限制性股票授予人数由35人调整为33人。
回购价格说明：2018年6月1日，公司公告实施2017年度权益分派方案，以公司总股本 530,727,876股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税），根据《恒信东方文化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所规定的计算方法（注），公司本次回购注销原激励对象张晨、张凯所持已获授但
尚未解除限售的合计 500,000股限制性股票的价格在授予价格 6.35元/股的基础上调整为6.30元/股。
（注：根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，回购价格的调整方法之“派息”的计算方式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。）三、本次限制性股票回购注销的完成情况
2019年 5月 7日，公司已根据《公司法》第 178条的规定通知债权人，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网和公司选定的信息披露媒体中国证券报、上海证券报上刊登了关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告（公告编号2019-044），自本公告之日起 45日内，公司未收到债权人要求清偿债务或者提供相应担保的请求。
2019年 6月 21日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字【2019】000195号《验资报告》，对公司截至 2019年 5月 28日止减少注册资本及股本情况进行了审验，公司注销完成后股本由 529,657,876股变更为 529,157,876股，注册资本由529,657,876.00元变更为529,157,876.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2019年7月3日办理完成。
四、本次回购注购完成后的股本结构变动表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|213,323,441|40.28%||500,000|212,823,441|40.22%|
|1、国有法人持股|||||||
|2、境内非国有法人|20,970,153|3.96%|||20,970,153|3.96%|
|3、境内自然人|188,159,258|35.52%||500,000|187,659,258|35.46%|
|4、基金、理财产品等|4,194,030|0.79%|||4,194,030|0.79%|
|二、无限售条件股份|316,334,435|59.72%|||316,334,435|59.78%|
|1、人民币普通股|316,334,435|59.72%|||316,334,435|59.78%|
|三、股份总数|529,657,876|100.00%||500,000|529,157,876|100.00%|

注：实际股本结构变化情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人
股本结构表为准。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年七月三日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-036青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东海南江恒实业投资有限公司（以下简称“海南江恒”）通知，获悉海南江恒将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大|||||本次质押占其||
|||质押股数||||||
|股东名称|股东及一致行||质押开始日期|质押到期日|质权人|所持股份比例|用途|
|||（股）||||||
||动人|||||（%）||
|海南江恒实业投|||2018年6月 4|2021年6月 3|中国银河证券||生产经|
||是|5,000,000||||12.30||
|资有限公司|||日|日|股份有限公司||营|
|合 计||5,000,000||||12.30||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，海南江恒及其一致行动人所持公司股份累计被质押的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数|占公司总股本|累计质押股|占其所持公司股份|占公司总股本|
||（股）|比例（%）|份（股）|数的比例（%）|比例（%）|
|海南江恒实业投资|40,662,000|33.89|5,000,000|12.30|4.17|
|有限公司||||||

控股股东海南江恒质押的股份目前不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。在质押期内，若出现平仓风险，海南江恒将及时通知公司披露相应的风险提示，并积极采取相关措施应对平仓风险。
二、备查文件
1、初始交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
杭州远方光电信息股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对2018年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将2018年度监事会工作情况报告如下：
一、2018年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议届次|会议时间|通过的会议议案|
|第三届监事会第十三次会议|2018年3月21日|1.《关于补充确认公司2017年度使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。|
|第三届监事会第十四次会议|2018年4月25日|1.《2017年度监事会工作报告》；|
|||2.《关于计提资产减值准备的议案》；|
|||3.《2017年度报告》全文及摘要；|
|||4.《2017年度财务决算报告》；|
|||5.《2017年度审计报告》；|
|||6.《2017年度利润分配预案》；|
|||7.《2017年度内部控制自我评价报告》；|
|||8.《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；|
|||9.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；|
|||10.《关于浙江维尔科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》；|
|||11.《关于浙江维尔科技有限公司2017年度未达成业绩承诺暨相应现金补偿的议案》；|
|||12.《关于公司及全资子公司运用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》；|
|||13.《关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》；|
|||14.《关于公司部分超募资金项目结项及变更部分超募资金用途的议案》；|
|||15.《关于公司2017年日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》；|
|||16.《2018年第一季度报告》；|
|||17.《关于变更会计政策的议案》。|
|第三届监事会第十五次会议|2018年6月28日|1.《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》。|
|第三届监事会第十六次会议|2018年7月31日|1.《关于远方慧益普通合伙人变更及增资暨关联交易的议案》。|
|第三届监事会第十七次会议|2018年8月28日|1.《2018年半年度报告》全文及摘要；|
|||2.《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。|

||||
|-|-|-|
|第三届监事会第十八次会议|2018年10月26日|1.《2018年第三季度报告》；|
|||2.《关于会计政策变更的议案》；|
|||3.《关于公司申请银行授信额度的议案》；|
|第三届监事会第十九次会议|2018年11月21日|1.《关于变更会计师事务所的议案》。|

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对 2018年度公司有关事项的审核意见
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
2018年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，监事会成员依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2018年度对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2018年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金使用管理办法》对募集资金进行了使用和管理。
4、公司关联交易情况
公司监事会检查了报告期内公司关联交易情况，监事会认为：公司2018年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
5、公司2018年度报告情况
监事会认真审议了公司2018年度报告，监事会认为：董事会编制和审核的2018年度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
7、对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2018年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，促进公司的规范运作。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会2019年4月24日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-32河北建投能源投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）股票（股票简称：建投能源，股票代码：000600）连续 3个交易日（2017年 8月 8日、2017年 8月 9日、2017年 8月 10日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2017年 7月 15日披露了《2017年半年度业绩预告公告》，该公告详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203707372?announceTime=2017-07-15）。
3、公司拟定于 2017年 8月 26日披露半年度报告，请广大投资者届时关注。公司披露的业绩预告与实际情况不存在较大差异，未公开的2017年半年报业绩信息未向第三方提供。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2017年 8月 11日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-42
湖北回天新材料股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2．业绩预告类型：基本持平
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-15% ～5%|盈利：5,545.89万元|
||盈利：4,714 万元～5,823万元||

注：公司预计 2015年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为 135万元～160万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司胶粘剂、汽车用品、太阳能电池背膜等产品销售收入保持平稳增长，汽车整车制造领域的产品及客户取得较大突破，汽车售后市场围绕渠道添加新品、扩张轿车后市场份额均取得预期效益；但受下游行业需求及市场竞争的影响，部分产品价格有一定程度下降，同时公司报告期加大投入开拓新市场、新项目、新产品，引进行业高端人才等因素，期间费用同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步预算的结果，具体财务数据公司将在 2015
年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-054美康生物科技股份有限公司
关于设立全资子公司美康盛医生物科技泰州有限公司
暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为推进公司的战略布局，近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资5,000万元，在江苏省泰州市设立了全资子公司美康盛医生物科技泰州有限公司（以下简称“泰州盛医”）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1、基本情况
公司名称：美康盛医生物科技泰州有限公司
统一社会信用代码：91321291MA1WUW1G66
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：泰州医药高新技术产业园第五期标准厂房G119栋一层
法定代表人：邹炳德
美康生物科技股份有限公司
注册资本：5000万元整
成立日期：2018年07月11日
营业期限：2018年07月11日至长期
经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；一二三类医疗器械研发、生产、销售、维修、租赁；药品批发；电子产品、机械设备及配件、仪器仪表配件的研发、销售；蓄电池、计量器具、办公设备、化工产品及原料（不含危化品）销售；计算机信息系统集成；网络信息技术研发、咨询；计算机软硬件的销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；计算机的销售、安装、维修；健康信息咨询（不含诊疗）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、资金来源和持股比例
（1）资金来源：自有资金
（2）股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|注册资本比例|
|美康生物科技股份有限公司|5,000|100%|

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的及对公司的影响
本次公司通过在江苏省泰州市医药高新技术产业开发区设立全资子公司，是基于公司整体战略布局的需要。全资子公司设立后，可以充分利用园区内资源及配套设施的优势，加快公司现有产品及技术的升级及新产品的扩展，从而进一步丰富和完善公司的产品线，提升公司的核心竞争力。
本次对外投资，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、本次投资存在的风险
美康生物科技股份有限公司
泰州盛医的设立在经营管理、内部控制、人力资源等各个方面都需要一定时间进行建设和完善，能否快速推进各方面工作的顺利进行，尚存在一定的不确定性，为此公司将不断完善泰州盛医的法人治理结构，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动泰州盛医的稳定发展；同时，因在行业政策和市场变化等方面也存在一定的风险，故泰州盛医能否实现预期发展目标亦存在一定的不确定性。公司将及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-054北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于终止筹划股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月11日发布了《关于筹划股权激励计划的提示性公告》（2018-031）。
公司计划自公告披露之日起，在未来不超过2个月内，披露本次拟进行的激励计划草案。现由于近期接到公司控股股东的函告并于 2018年 6月 5日停牌并发布了《关于控股股东、实际控制人拟变更暨公司股票停牌的公告》（2018-049），鉴于公司股权及实际控制权可能发生变更，对公司有重大影响，现公司决定终止本次筹划股权激励计划。
一、本次股权激励计划的基本情况
为进一步完善公司法人治理结构，促进建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住更多优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，以促进公司的持续、健康发展。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》和其他有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟筹划股权激励计划（以下简称“激励计划”）事项。
二、筹划激励计划期间所做的主要工作
在筹划期间，公司按照《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求，组织公司管理层及员工代表对股权激励事项实施的程序、细则等进行研究探讨，就本次股权激励事项的参与范围、持股期限、持股计划的规模等方面内容，广泛征求了大家的意见和建议，对本次拟推行的股权激励事项进行了方案的初步设计。
三、终止筹划股权激励事项的原因
由于近期接到公司控股股东的函告,为促进公司长久可持续发展，公司实际控制人徐炜先生拟联合公司第二大股东特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司（以下简称“特思尔”）引进符合公司发展战略的合作伙伴，目前正在筹划重大合作事项，如合作成功，该事项将涉及公司实际控制权变更，对公司有重大影响。
公司于 2018年 6月 5日停牌并发布了《关于控股股东、实际控制人拟变更暨公司股票停牌的公告》（2018-049）。
为切实维护员工及投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次股权激励事项，待条件成熟时再行启动。公司将根据实际经营状况和广大员工意愿，积极推进公司中长期有效激励机制的建设，实现公司和员工的共同发展，实现股东利益最大化。
四、本次终止筹划股权激励计划对公司的影响
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》相关规定，公司董事会承诺董事会审议通过终止筹划本次股权激励计划后，自决议公告之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划草案。
公司本次终止筹划股权激励计划，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。在此期间公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑行业、市场并结合公司的实际情况，通过优化绩效考核体系等方式调动管理层和业务骨干的积极性，继续研究推出其他有效的激励方式的可能性，促进公司的持续、健康、稳定的发展。
公司董事会对于终止本次筹划股权激励事项给广大投资者造成的不便，深表歉意并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
五、独立董事意见
独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，终止股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》的相关规定，程序合法合规。同意终止股权激励计划。
六、风险提示
公司指定信息披露媒体为中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
七、备查文件
1、第三届董事会2018年第三次临时会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会2018年第三次临时会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-042深圳市兆驰股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于二〇一八年六月十日以电子邮件发出，会议于二〇一八年六月十四日上午 11:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会认为：公司及子公司江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率。因此，同意公司及兆驰半导体合计使用最高不超过人民币 180,000.00万元（含）的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资产品，并将该议案提交公司股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-043）于2018年6月19日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司与南昌市青山
湖区人民政府签署投资协议之补充协议的议案》。
经审议，监事会认为控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）与南昌市青山湖区人民政府签署《投资协议之补充协议》，是兆驰节能基于扩大产能、提高生产效率做出的决策，江西兆驰将在原协议基础上再增加投资500-1000条LED封装生产线，即根据生产厂房的实际情况，2019年底前江西兆驰拟新增投资 1500-2000条 LED封装生产线（最终以实际新增投入 LED封装生产线数量为准），有利于公司进一步扩大生产规模，提升整体竞争力。该审议程序符合相关法律法规及公司章程的要求。因此，同意本次签署补充协议事项。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展“产品销售+财务投资”业务模式的议案》。
经审议，监事会认为：公司拟开展“产品销售+财务投资（或+智能家居联合研发）”的业务组合，通过与房地产开发企业及其关联公司在市场、技术、产品及资源等方面的互补性，有利于促进公司主营业务的发展，从而提高经济效益，且公司制订了切实有效的管理制度及内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司本业务组合模式并提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
《关于开展“产品销售+财务投资”业务模式的公告》（公告编号：2018-045）于2018年6月19日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一八年六月十九日