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华讯方舟股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（经公司2017年7月14日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过。）第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华讯方舟股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；同时对董事长提名的总经理、董事会秘书人选，总经理提名的其他高管人选等进行资格审查并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，过半数选举通过，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
若出现特殊情况，需要提名委员会即刻作出决议的，为公司利益之目的，提名委员会主任委员召开提名委员会会议时可以不受前款通知方式及通知时限的限制。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权；
代为出席并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书；该授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本实施细则解释权归属公司董事会。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2017年7月14日
华泰联合证券有限责任公司
关于顺丰控股股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理
之独立财务顾问核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）为顺丰控股股份有限公司（由马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司更名而来，以下简称“公司”、“上市公司”、“顺丰控股”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）之独立财务顾问。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对顺丰控股调整闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3016号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)227,337,311股，募集资金总额为人民币7,999,999,974.09元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 7,822,179,636.78元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2017年 8月 1日出具《验资报告》（普华永道中天验字(2017)第745号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的银行及各募投项目实施主体签署了募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议。
二、募集资金使用情况和募集资金暂时闲置的原因
万元为募集资金理财、利息等收益。
2、募集资金暂时闲置原因：由于募投项目建设需一定周期，按公司目前募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的计划
1、现金管理目的
为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，为公司和股东获取较好的投资回报。
2、现金管理额度及期限
公司拟使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可以循环使用，累计发生金额不超过 30亿，投资品种发行主体为商业银行,期限自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起，至2019年12月31日止。
同时，授权财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
3、现金管理品种
为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，发行主体为商业银行，投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序
2019年 1月 3日，上市公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意上市公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2019年 1月 3日，上市公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意上市公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
七、独立董事与监事会意见
1、独立董事意见
就本次调整闲置募集资金进行现金管理，独立董事发表意见如下：
本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
就本次调整闲置募集资金进行现金管理，监事会发表意见如下：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
八、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问认为：上市公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，上市公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，并拟提交上市公司股东大会审议，决策程序符合相关法律法规的规定；
上市公司本次闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、《公司章程》及上市公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；在不影响募集资金项目建设和上市公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
有利于增加资金收益，提高募集资金的使用效率，为上市公司及股东获取较好的投资回报。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于顺丰控股股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：________________ ________________
张冠峰 方宇晖
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-047
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日，在公司 15楼会议室以现场会议方式召开第二届监事会第十四次会议。会议通知已于2018年8月10日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席聂玉芬女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事认真审议了《2018年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反映了公司 2018年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司 2018年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第二届监事会第十四次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司监事会2018年8月22日
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关于拟发行短期融资券的议案》发表独立意见如下：
我们认为公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，将有助于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，实现公司资金的高效运作；本次发行短期融资券符合公司经营发展的实际情况，符合《公司法》及债券发行的有关规定，不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司申请发行短期融资券，并同意将该项议案提交股东大会审议。
辽宁奥克化学股份有限公司独立董事林木西范存艳俞丽辉二〇一八年十二月十八日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-004
飞天诚信科技股份有限公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|91,159.61||108,043.08||-15.63%||
|营业利润|14,061.54||24,791.72||-43.28%||
|利润总额|19,277.93||28,590.92||-32.57%||
|归属于上市公司股|17,494.23||26,436.78||-33.83%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.84||1.41||-40.43%||
|加权平均净资产收|12.14%||27.87%||-15.73%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|175,248.72||163,290.37||7.32%||
|归属于上市公司股|149,258.81||138,985.33||7.39%||
|东的所有者权益|||||||
||20,902.20||9,501.00||120.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股|7.14||14.63||-51.20%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩
1.报告期内公司实现营业收入91,159.61万元，较去年同期减少15.63%；营业利润14,061.54万元，较去年同期减少43.28%；归属于上市公司股东的净利润17,494.23万元，较去年同期减少33.83%。
上述减少的主要原因是公司USBKey的销售收入相比2014年同期降幅较大。
2.加权平均净资产收益率12.14%，比去年同期减少15.73%，主要原因是本年度归属于上市公司股东的净利润下降所致。
(二)财务状况
报告期末公司总资产为175,248.72万元，较期初增长7.32%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益149,258.81万元，较期初增长7.39%；上述增长的主要原因是本年盈利所致；归属于上市公司股东的每股净资产7.14元，较期初减少51.20%，主要原因是公积金转增股本，股数增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月20日披露的2015年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2015年度业绩的具体数据将在本公司2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
深圳市通产丽星股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2015]000044号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市通产丽星股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2014年12月31日）
目录 页次
一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2015]000044号深圳市通产丽星股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称通产丽星公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通产丽星公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
大华内字[2015]000044号内部控制审计报告
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，通产丽星公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师:
二〇一五年三月十八日
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘火旺
中国注册会计师：杨诗学
中国 广州 二○一四年四月一日
附件:
广州卡奴迪路服饰股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|广州花园里发展有限公司|同一控股股东控制的企业|其他应收款|-|1,689,624.00|1,297,980.00|391,644.00|关联租赁|经营性占用|
|小计||||-|1,689,624.00|1,297,980.00|391,644.00|||
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广州狮丹贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|26,676,870.00|191,503,612.01|164,053,562.01|54,126,920.00|财务资助|非经营性占用|
||广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司|全资子公司|其他应收款|7,893,375.00|21,500,000.00|28,500,000.00|893,375.00||非经营性占用|
||广州连卡悦圆发展有限公司|全资子公司|其他应收款|-|82,000,000.00|38,000,000.00|44,000,000.00||非经营性占用|
||衡阳连卡福名品管理有限公司|控股孙公司|其他应收款||108,761,275.98|70,000,000.00|38,761,275.98||非经营性占用|
||杭州连卡恒福品牌管理有限公司|控股孙公司|其他应收款||1,783,940.67|1,500,000.00|283,940.67||非经营性占用|
|小计||||34,570,245.00|405,548,828.66|302,053,562.01|138,065,511.65|||
|合计||||34,570,245.00|407,238,452.66|303,351,542.01|138,457,155.65|||
湖北新洋丰肥业股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
湖北新洋丰肥业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年12月27日召开，我们作为该公司独立董事出席了本次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，现就公司第七届董事会第一次会议聘任的高级管理人员发表独立意见如下：
1.经审阅上述人员的个人履历，认为所聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格和条件，具备相应职务的胜任能力，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
2.经审核，我们认为公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3.同意公司聘任上述高级管理人员。
独立董事签字：孙蔓莉 孙琦 王佐林
关于森霸传感科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2019]15715号
目 录
关于森霸传感科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]15715号森霸传感科技股份有限公司董事会：
我们审计了森霸传感科技股份有限公司（以下简称“森霸传感公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表、2018年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表和合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月22日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，森霸传感公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是森霸传感公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，森霸传感公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解森霸传感公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师 黎明
中国·北京
二○一九年四月二十二日
中国注册会计师： 杨辉斌
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：森霸传感科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|项目|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||||
|关联自然人||||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||||
|总计||||||||||||

法定代表人：单森林 主管会计工作的负责人：张金鑫 会计机构负责人：张金鑫
2015年度业绩预告修正公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-006
道明光学股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.前次业绩预告情况：道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第三季度报告全文》中对 2015年度经营业绩进行了预计；2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度：增长10%至60%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：增长60%-80%|盈利：2,761.10 万元|
||盈利：4,418万元–4,970万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
公司 2015年度出现业绩同比增长的主要原因：一、目前反光材料市场竞争
激烈，公司 2015年度销售收入未能实现增长，但公司通过工艺改进和品质控制
2015年度业绩预告修正公告提升毛利率，并积极调整优化产品结构提高公司高毛利产品销售占比；二、公司通过管理架构的整合降低了管理费用；三、公司产品原材料价格有所下降使得单位成本降低。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的道歉，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
道明光学股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-107神州数码信息服务股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会审核公司资产重组事项
的停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码:000555）已于2016年8月25日开市起停牌。
根据中国证监会网站公告，并购重组委定于2016年9月1日召开2016年第64
次并购重组委工作会议，审核公司本次资产重组事项。期间，公司股票将继续停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年9月1日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-42
普洛药业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1646号文核准，普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）非公开发行人民币普通股（A股） 31,654,182股，每股发行价格为人民币 8.01元，募集资金总额为 253,550,000元，扣除与发行有关的费用后的实际募集资金净额为人民币 242,128,346元。该项募集资金于 2017年 11月 15日全部到位,已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字（2017）第000124号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及普洛药业股份有限公司制定的募集资金管理制度中相关条款，公司与中国建设银行股份有限公司东阳支行、中国农业银行股份有限公司东阳市支行（以下合称“乙方”）、保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。
公司开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”）具体情况如下：
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|开户银行名称|银行帐号|初始存放金额|
|中国建设银行股份有限公司东阳支行|33050167634200000602|42,010,000|
|中国农业银行股份有限公司东阳市支行|19636301040016127|202,000,000|
|总计||244,010,000|

（以上银行账户总计金额为本次募集资金总额扣除9,540,000元保荐承销费后的募集资金金额，仍未扣除的发行相关费用包括审计验资费 1,050,000元，律师费用 800,000元，股
份登记费31,654元）
三、协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方下属机构开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)：
中国建设银行股份有限公司东阳支行专项账户账号为33050167634200000602，截止2017年11月15日，专户余额为42,010,000元。
该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
中国农业银行股份有限公司东阳横店支行专项账号为19636301040016127，截止 2017年 11月 15日，专户余额为 202,000,000元。该专户仅用于甲方年产 30亿片口服固体制剂生产线建设项目、偿还有息负债项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方聘请的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈盛军、任强可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2018年12月31日解除。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会 2017年11月29日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2018-28河北常山生化药业股份有限公司
关于全资子公司获得药品GMP证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司（以下简称“江苏子公司”）于近日收到江苏省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关情况公告如下：
一、GMP证书相关信息
证书编号：JS20180819
企业名称：常山生化药业（江苏）有限公司
企业地址：江苏省常州市武进经济开发区果香路18号
认证范围：片剂
发证日期：2018年5月14日
有效期至：2023年5月13日
发证机关：江苏省食品药品监督管理局
二、GMP证书涉及的产品情况
本次《药品GMP证书》认证的车间为固体制剂车间，生产品种为枸橼酸西地那非片剂。
枸橼酸西地那非适用于治疗勃起功能障碍(ED)。据统计数据显示，国内ED患者人数约1.4亿人，假设其中有30%接受治疗，人数将达4,200万人，假设接受治疗的ED患者每年都能多次使用药物，未来中国潜在的市场规模有望达到百亿元级别，市场空间广阔。
三、对上市公司的影响及风险提示
本次《药品GMP证书》的获得，说明公司枸橼酸西地那非片剂生产质量管理体系符合《药品生产质量管理规范》，可以正式投产并上市销售。枸橼酸西地那非产品是公司在肝素系列产品外新开发的产品，有利于丰富公司的产品线。公司
已成立西地那非销售事业部推进产品上市前、后的所有销售工作，此次获得《药品GMP证书》后，公司将积极开展产品上市销售工作，将对公司未来的生产经营起到积极的推动作用。
由于医药行业的固有特点，产品销售情况可能受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-39
中科云网科技集团股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）于2018年4月11日收悉北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的《应诉通知书》、《民事案件举证通知书》、《民事起诉状》、《民事裁定书》等相关法律材料，根据上述文件，公司获悉，有161名股东以公司虚假陈述责任纠纷为案由，向北京一中院起诉公司要求赔偿投资损失，以及有部分股东要求公司控股股东孟凯先生承担连带赔偿责任。
二、有关本案的基本情况
1、原告有关情况
鉴于本次诉讼原告人数较多，为便于案件审理，北京一中院根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十三条的有关规定，将161名股东索赔诉讼案件合并为三个共同诉讼案件予以审理，具体情况如下：
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||||原告人数||||涉诉金额|
||案件名称||||被告|||
||||（人）||||（元）|
|（2018）京01民初163号徐芸案||68||中科云网||5,685,550||
|（2018）京01民初184号艾长明案||64||中科云网||6,211,900||
|（2018）京01民初295号王小妹案||29||中科云网、孟凯||5,052,961.46||
|合计||161||-||16,950,411.46||

注：（2018）京 01民初 295号王小妹案中，有 29名被告起诉公司要求索赔的同时，
要求公司控股股东孟凯先生承担连带赔偿责任。
2、被告有关情况
被告一：中科云网科技集团股份有限公司
住所：北京市海淀区北四环西路65号1611号
被告二：孟凯
住所：广东省深圳市南山区湾厦花园南A座902。
3、本案原告诉状所述的事实与理由
原告作为投资者，因被告信息披露违规一事受到损失，被告未按规定披露信息的违法行为依法应当给予原告赔偿。原告购买证券的时间在被告虚假陈述实施日以后，至揭露日之前。依据《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律、法规的规定，符合法定损失的因果关系。
三、《民事裁定书》的主要内容
根据《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十三条的有关规定，北京一中院就案件审理情况分别作出如下裁定：
（1）将原告陈曦等67人诉被告中科云网科技集团股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷一案并入（2018）京 01民初 163号原告徐芸诉被告中科云网科技集团股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷一案。
（2）将原告田素娟等63人诉被告中科云网科技集团股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷一案并入（2018）京 01民初 184号原告艾长明诉被告中科云网科技集团股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷一案。
（3）将原告杨唐杰等28人诉被告中科云网科技集团股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷一案并入（2018）京 01民初 295号原告王小妹诉被告中科云网科技集团股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷一案。
综上，北京一中院就案件合并审理情况予以裁定。该诉讼事项尚未正式开庭审理，公司将积极应诉，并根据该诉讼事项进展及时履行信息披露义务。
四、其他诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次诉讼案件未正式开庭审理，公司目前还无法判断本次公告的诉讼案件对公司本期利润和期后利润产生的影响。
六、相关风险提示
1、公司于2018年2月28日在指定信息披露媒体上刊登的《2017年度业绩快报》之“五、其他说明”中，对公司存在的相关风险进行了充分披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、根据《2017年度业绩快报》，截至 2017年 12月 31日，归属于上市公司股东的所有者权益为1,309.57万元(未经审计），且目前公司获悉的索赔股东人数为161人，不排除后续还有其他股东实施索赔的可能。若北京一中院最终判决支持索赔且索赔金额超过公司 2017年度经审计的期末净资产，公司将面临资不抵债的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、《应诉通知书》、《民事案件举证通知书》、《民事起诉状》等；
2、《民事裁定书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年4月13日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-135杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年12月2日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2017年 11月 30日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：1.《关于拟收购资产》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
（1）拟收购资产概述
为进一步优化公司业务布局，增强公司营销服务网络建设，更好保障公司稳健可持续发展，根据公司经营发展战略及物联网业务拓展需要，公司拟以不超过人民币1,377万元收购南京德云思信息科技有限公司（以下简称“德云思”）51%股权。同时，授权公司经营管理层经办本次交易相关事宜（包括但不限于签署意向交易协议、交易协议、办理相关工商变更等）。
本次交易以现金交易方式，资金来源为公司自有或自筹资金。
公司将根据相关规定及交易进展情况，履行相关程序及披露（如需要）。
（2）交易对方基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股东性质||证件性质||证件号码|
|陈中华||自然人||身份证||32092419781223XXXX||

舒春 自然人 身份证 34110219800220XXXX
|||||
|-|-|-|-|
|杨志荣|自然人|身份证|32068219790721XXXX|
|朱海堂|自然人|身份证|32080219810720XXXX|
|张玉浩|自然人|身份证|32032219900219XXXX|

以上自然人与本公司不存在关联关系，其与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
（3）交易标的基本情况
1．公司名称：南京德云思信息科技有限公司；
2．统一社会信用代码：913201140670848351；
3．主体类型：有限责任公司；
4．住所：南京市雨花台区郁金香路2号郁金香软件大厦1楼105-2室；
5．法人代表：陈中华；
6．注册资本：500万元人民币；
7．成立日期：2013年05月17日；
8．经营范围：计算机软件研发及硬件销售；软件咨询与服务、电子产品销售；软件外包；计算机数据处理服务；计算机软硬件系统集成；安防系统工程；
燃气设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
9．财务情况（最近一年又一期）：
（单位：元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017H||2016|
|总资产|9,376,945.58||8,814,615.53||
|净资产|7,565,730.92||7,262,911.31||
|营业收入|2,503,080.24||4,410,944.39||
|营业利润|619,498.73||1,398,076.17||
|净利润|1,010,263.61||1,841,397.51||

（以上数据未经审计）
标的公司不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施，也不存在对外担保。截至 2016年12月31日，标的公司与公司无债权债务关系。
（4）收购该资产的目的及对公司的影响
近年来，智能燃气行业发展迅速，“十三五”发展纲要对行业发展提出明确
规划，清洁能源、智慧能源理念深入人心。我公司研判行业发展趋势，结合公司自身实际发展及客观需要，明确“For a BetterLife”发展愿景，制定了以“智能燃气，智慧生活”为基本目标的发展规划。本次拟收购标的，其主营业务为智能燃气行业软件服务，其在燃气行业拥有一定的技术基础、专业能力及渠道口碑，能够与我公司现主营业务协同发展。在技术研发、业务扩展及渠道建设层面形成共振，促进我公司产品线扩张、增强售后服务网络、提高产品服务受众体验、增加下游客户粘性，建设公司业务拓展能力，构成我公司一揽子燃气服务模式中的一个重要组成，以提升公司综合竞争实力，为公司持续、稳健经营打下坚实基础，为新技术、新产品研发搭建更高效平台。
本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚处于筹备阶段，具有重大不确定性，请各位投资者注意风险。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
内容请详见 2017年 12月 4日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一七年十二月二日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-134顺丰控股股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议，于2019年11月 30日通过电子邮件发出会议通知，2019年12月5日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名，实际参与监事5名。会议由监事会主席陈启明先生主持，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名孙逊先生、岑子良先生、刘冀鲁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-136）。
本议案需提交至2019年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公
司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于 124名原激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票27.4346万股进行回购注销，回购价格为 24.633元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。同意公司本次回购注销部分限制性股票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-137）。
本议案需提交至2019年第三次临时股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2020年度日常关联交易额度预计的议案》
公司监事会经核查认为：本次 2020年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2020年度日常关联交易额度预计事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-138）。
本议案需提交至2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司监 事 会
二○一九年十二月七日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-037
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
||2,793,993,665.82||3,061,354,021.55||-8.73%||
|营业总收入|||||||
||-250,689,359.89||132,739,099.57||-288.86%||
|营业利润|||||||
||-272,087,491.26||125,588,857.4||-316.65%||
|利润总额|||||||
||-284,106,492.38||67,657,846.86||-519.92%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||-0.75||0.18||-516.67%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-19.86%||4.11%||-23.97%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
||3,985,529,080.73||3,513,555,595.10||13.43%||
|总 资 产|||||||
||1,277,596,401.96||1,636,103,773.06||-21.91%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||380,551,488||380,538,204||0.00%||
|股 本|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.48|4.30|-19.07%|
|（元）||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入2,793,993,665.82元，较2017年减少了-8.73%。主要原因是2018年生猪销售均价及出栏量较去年同期下降幅度较大。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明：
2018年公司实现营业利润-250,689,359.89元、利润总额-272,087,491.26元、归属于上市公司股东的净利润-284,106,492.38元、基本每股收益-0.75元，分别比2017年下降288.86%、316.65%、519.92%和516.67%，主要原因是：（1）原计划在第四季度完成对参股公司河南省新大牧业股份有限公司25％的股权处置工作，因受非洲猪瘟等影响未实现并直接减少投资收益 15,000万元左右；（2）受猪周期及非洲猪瘟疫情突发、国家生猪调运政策等综合影响，公司生猪出栏量和销售价格均未达到预期致使养殖业务出现亏损，同时因猪价行情的下行，公司生猪计提存货跌价准备1,004万，进一步加大了养殖业务的亏损；（3）公司对非洲猪瘟疫情影响导致商誉减值预计不足，经过对未来经营情况的分析预测，对武汉天种畜牧有限责任公司进行商誉减值测试，判断公司因收购武汉天种畜牧有限责任公司而形成的商誉存在减值风险，公司计提相应的商誉减值准备金额约为11,700万元左右，具体金额尚待评估、审计机构进行评估、审计后方可确定；（4）受行业政策影响，电信运营商计费能力业务销售不及预期，经过对未来经营情况的分析预测，对深圳市盈华讯方通信技术有限公司进行商誉减值测试，判断公司因收购深圳市盈华讯方通信技术有限公司而形成的商誉存在减值风险，因此需要计提相应的商誉减值准备，计提金额约为4,000万元左右，具体金额尚待评估、审计机构进行评估、审计后方可确定（2018年第三季度报告在预计2018年度经营业绩时，已充分考虑了深圳市盈华讯方通信技术有限公司商誉减值之因素）；
（5）子公司下游客户杭州天元农业开发有限公司存在破产清算风险，该项应收账款需单项计提坏账准备 1,500万元左右。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告修正公告中预计的
业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年二月十九日