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证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-029成都云图控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2017年5月19日下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5
月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市汉宜大道新都化工行政办公楼四楼会议室。
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士
6、本次会议的召开经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 9人，代表有表决权股份542,211,219股，占公司有表决权股份总数的53.6790%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共9人，代表有表决权股份542,211,219股，占公司有表决权股份总数的53.6790%。其中，现场出席本次股东大会的股东授权代表共1人，代表有表决权股份479,170股，占公司有表决权总股份的0.0474%。
（2）参与网络投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决情况：同意542,211,219股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
（二）审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决情况：同意542,211,219股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决情况：同意542,211,219股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
（四）审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决情况：同意542,211,219股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况为：同意479,170股（占出席会议中小股东所持股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议中小股东所持股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议中小股东所持股份的0.0000%）。
（五）审议通过了《2016年年度报告》及摘要
表决情况：同意542,211,219股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
（六）审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意542,211,219股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况为：同意479,170股（占出席会议中小股东所持股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议中小股东所持股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议中小股东所持股份的0.0000%）。
（七）审议通过了《关于公司2017年向银行申请不超过50亿元综合授信融资的议案》
表决情况：同意542,211,219股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
（八）审议通过了《关于公司2017年为控股子公司提供不超过40亿元银行授信担保的议案》
表决情况：同意541,732,049股（占出席会议有表决权股份的99.9116%）、反对479,170股（占出席会议有表决权股份的0.0884%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
该议案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表
决通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次会议上进行了述职，述职报告内容详见公司2017年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和张凯翔律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
（一）成都云图控股股份有限公司2016年年度股东大会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会2017年5月20日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2015-034
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 17日在公司会议室举行了公司第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”），会议通知于2015年5月12日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事长马鸿、董事马少贤、伍骏、廖岗岩4人出席了现场会议，独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远3人以通讯方式参与会议并进行表决，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于投资入股北京中研瀚海网络科技有限公司的议案》。
同意公司与祝文欣、戴虹、北京聚合同创投资管理中心（有限合伙）签署《北京中研翰海网络科技有限公司股权转让及增资协议书》。因北京中研翰海网络科技有限公司拟股权转让及增资扩股，公司决定通过受让原有股权和认购新增股权相结合的方式，以超募资金5,000万元人民币战略入股北京中研翰海网络科技有限公司。本次股权转让和增资完成后，公司将持有北京中研翰海网络科技有限公司注册资本的20%。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2015-036：搜于特对外投资公告》。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜
于特服装股份有限公司关于投资入股广州市翎美贸易有限公司的议案》。
同意公司与刘柳明、廖伟达、郑晓琴签署《广州市翎美贸易有限公司增资协议书》。因广州市翎美贸易有限公司拟增资扩股，公司决定以超募资金 1,998万元人民币，认购广州市翎美贸易有限公司新增注册资本74.91万元人民币，占本次增资完成后广州市翎美贸易有限公司注册资本的19.98%。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2015-036：搜于特对外投资公告》。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于再次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过1,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该1,500万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015-037：搜于特关于再次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《搜于特：独立董事关于再次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见》、《华泰联合：关于搜于特公司再次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2015年5月18日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2015-031
北京福星晓程电子科技股份有限公司
关于维护公司二级市场股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应中
国证券监督管理委员会关于维护资本市场稳定的相关文件精神，针对当前资本
市场的非理性波动，为保护全体投资者利益，同时基于对公司未来发展和长期
投资价值的信心，公司实际控制人控股股东以及公司董事、监事、高级管理人
员将积极采取以下措施：
一、公司实际控制人控股股东承诺自即日起的 6个月内不减持所持本公司股份，并通过认购非公开发行股票的方式，继续增持本公司股份。
二、全体董事、监事、高级管理人员承诺在自即日起的6个月内不减持公司股
票，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、公司实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员自即日起，如果本公司
股价出现大幅下跌，将择机增持。
四、公司承诺诚信经营规范发展，持续提高公司信息披露质量，积极践行投资
者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重
大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2018-137吉林省金冠电气股份有限公司
关于子公司与北京顺丰速运有限公司签订战略框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《战略框架协议》，属于合作双方基本意愿的意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，在该协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、落实。
2、本协议的签订对公司 2018年度经营业绩不会产生重大影响，但协议的具体落实有助于进一步拓展公司业务发展空间。
3、最近三年公司不存在已披露签订框架协议无进展或进展未达预期的情
况。
一、协议基本情况
1、协议签订的基本情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京能鑫电子技术开发有限公司（以下简称“乙方”、“能鑫电子”）与北京顺丰速运有限公司（以下简称“甲方”、“顺丰”）经友好协商于近期签订了《战略框架协
议》，就乙方为甲方北京区提供新能源车辆公共充电桩服务相关事宜作出约定。
该协议的签署便于推进双方的全面战略合作与共同发展。
2、协议对方的基本情况
名称：北京顺丰速运有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市顺义区南法信地区物流园六街10号
法定代表人：刘晓利
注册资本：1652.84万元
成立日期：2004年05月20日
经营期限：2004年05月20日至2029年05月19日
经营范围：普通货物运输；国际国内快递（不含私人信函）；承办空运、陆运进出口货物及过境货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中
转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；航空运输销售代理（凭资格认可证书经营）；租赁汽车；信息咨询（不含中介服务）。
与上市公司之间的关系：顺丰与本公司不存在关联关系。
3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序
本次签订的框架协议为初步确定合作意愿的约定性文件，根据《公司章程》及相关规定，本协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议批准。公司将根据该事项的后续进展，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
二、协议的主要内容
1、合作内容
||
|-|
|（1）乙方为甲方提供充电桩服务，甲方向乙方支付电费和充电服务费。|
|（2）甲方可自主选择乙方提供的其他增值服务业务，如车辆充电状态监控|
|服务、定期充电状态报表等服务。|
|（3）本合同为甲乙双方在合同有效期内签订作为履行具体服务采购的基|
|础，并与每一具体的服务采购订单构成完整的采购合同，具体充电数量等相关信|
|息以实际产生为准。|

||
|-|
|（4）售后服务：乙方保证双方合作期间甲方充电运营服务的正常使用。乙|
|方指派专业人员为甲方不定期提供充电操作、安全使用管理、安全防护操作及其|
|他注意事项等相关培训工作。|

2、双方的权利和义务
甲方的权利与义务：
（1）甲方有义务按照合同约定承担充电费用及充电服务费。
（2）如乙方提供的充电桩产品、服务内容不符合本合同约定内容、标准，甲方有权停止接受乙方服务。同时有权要求乙方承担违约责任。
（3）甲方需按照充电桩使用操作要求，安全使用乙方提供的充电设施，不得违规操作和破坏；充电设施非甲方原因发生损坏或故障的，乙方应负责维修，并承担相应的维修费用。
（4）甲方确保组织安排在岗的工作人员为车辆驾驶人员，接受电动物流车充电的操作培训，并通过甲方组织的考核，并进行备案，如遇人员更换或通信联络方式变更时，应第一时间告知乙方并进行登记材料的更新。
（5）如双方终止本合作协议，甲方仍需使用乙方充电设施的，甲乙双方另行协商充电设施使用事项及费用。
（6）乙方对新能源车辆的充电实施全过程安全监控和管理，甲方将积极配合乙方的此项工作。
乙方的权利与义务：
（1）乙方需要保证充电服务质量。
（2）甲乙双方按季度定期巡检，对存在问题充电桩，甲方可提出改善建议。乙方相应对存在问题的充电桩进行整改修复。
（3）组织甲方指定的在岗驾驶工作人员，进行充电设施操作的培训。
（4）因甲方原因造成的充电设备损失、乙方有权要求甲方承担保险意外部分的全部损失金额。
(5)乙方有义务对充电桩按照使用操作手册进行定期充电桩检测。
5、协议的生效、终止及其他事项
（1）本协议自双方签字盖章之日起成立，有效期限为 2018年 11月 1日起
至2019年10月31日终止。
（2）本协议保密条款、争议解决和双方未了的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。
（3）任何对本协议的修改或变更，必须以书面形式经本合同双方授权代表签署后修改部分方可生效。
（4）争议解决：甲乙双方因协议的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，如协商不能解决时，将争议提交原告方所在地法院诉讼解决。
三、对上市公司的影响
本协议的签订对公司 2018年度经营业绩不会产生重大影响。本协议的签署，使双方成为重要的战略合作伙伴，将进一步促进双方业务资源整合的持续深化与创新。同时，有助于进一步提升公司新能源业务发展空间，提高公司的综合竞争力和持续经营能力，符合公司未来发展的需要。
四、重大风险提示
上述协议仅为战略框架协议，属于合作双方基本意愿的意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，在该协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、落实。同时，公司将根据项目的合作进展情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《北京区通州周营村新能源车充电站框架服务合同》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2017-052山西美锦能源股份有限公司
关于增加 2016年年度股东大会审议事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2017年5月25日召开公司2016年年度股东大会。有关会议通知及详细内容已于2017年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
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|-|
|公司大股东美锦能源集团有限公司（持有本公司 77.29%的股权）|
|于 2017 年 5 月 11 日向本公司董事会提交了《关于提议增加 2016 年度|
|股东大会提案的函》,提议增加《关于公司符合非公开发行公司债券|
|条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》和《关|
|于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开|
|发行公司债券具体事宜的议案》。|

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，本公司2016年年度股东大会将增加《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司
债券具体事宜的议案》。相关提案内容详见披露的七届二十七次董事
会会议决议公告。
本公司2017年5月25日召开的公司2016年年度股东大会审议的议
案为：
1、2016年度董事会工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、独立董事2016年度述职报告；
4、2016年年度报告及摘要；
5、2016年度财务决算报告；
6、2016年利润分配预案；
7、关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交
易预算的议案；
8、关于续聘公司2017年度审计机构的议案；
9、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
9.01关于选举姚锦龙先生为公司第八届董事会非独立董事的议案9.02关于选举姚俊卿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案9.03关于选举姚锦飞先生为公司第八届董事会非独立董事的议案9.04关于选举朱庆华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案9.05关于选举梁钢明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案9.06关于选举郑彩霞女士为公司第八届董事会非独立董事的议案10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
10.01关于选举辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事的议案
10.03关于选举王宝英先生为公司第八届董事会独立董事的议案
11、关于选举公司第八届监事会监事的议案；
11.01关于选举李友先生为公司第八届监事会监事的议案
11.02关于选举朱锦彪先生为公司第八届监事会监事的议案
12、《关于对山西润锦化工有限公司提供担保的议案》；
13、《关于修改公司章程的议案》；
14、《关于调整和增加2016年度日常关联交易预计的议案》；
15、《关于增资渤海财产保险股份有限公司的议案》；
16、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
17、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
18、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》。
其它有关召开公司2016年年度股东大会的事项不变。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董 事 会
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2017年5月25日召开的山西美锦能源股份有限公司2016年度股东大会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文
件。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
||编码||||||||
|100||除累积投票议案（议案9、议案10、议案11）外的所有议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√|||||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√|||||
|3.00||独立董事2016年度述职报告||√|||||
|4.00||2016年年度报告及摘要||√|||||
|5.00||2016年度财务决算报告||√|||||
|6.00||2016年利润分配预案||√|||||
|7.00||关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预算的议案||√|||||
|8.00||关于续聘公司2017年度审计机构的议案||√|||||

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|-|-|-|
|累积投票提案|||
|9.00|关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案|应选人数（6）人|
|9.01|关于选举姚锦龙先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|9.02|关于选举姚俊卿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|9.03|关于选举姚锦飞先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|9.04|关于选举朱庆华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|9.05|关于选举梁钢明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|9.06|关于选举郑彩霞女士为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|10.00|关于选举公司第八届董事会独立董事的议案|应选人数（3）人|
|10.01|关于选举辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|10.02|关于选举王丽珠女士为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|10.03|关于选举王宝英先生为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|11.00|关于选举公司第八届监事会监事的议案|应选人数（2）人|
|11.01|关于选举李友先生为公司第八届监事会监事的议案|√|
|11.02|关于选举朱锦彪先生为公司第八届监事|√|

||||
|-|-|-|
||会监事的议案||
|非累积投票|||
|12.00|关于对山西润锦化工有限公司提供担保的议案|√|
|13.00|关于修改公司章程的议案|√|
|14.00|关于调整和增加2016年度日常关联交易预计的议案|√|
|15.00|关于增资渤海财产保险股份有限公司的议案|√|
|16.00|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|√|
|17.00|关于公司非公开发行公司债券方案的议案|√|
|18.00|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案|√|

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期： 年月日
委托人签名：
北京东方园林生态股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的事前认可意见
一、关于预计公司2015年度日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的有关规定，作为北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》进行了审阅，结合公司实际发展情况，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
1、上述日常关联交易事项公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序，进行相关信息披露；
2、上述日常关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价公允，不会给公司的经营业绩产生不利影响，不会对公司业务独立性造成影响，不会损害公司和全体股东的利益。
二、对续聘2015年度审计机构的事前认可意见
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货、境外审计相关业务从业资格，在公司2014年度的审计工作中，勤勉尽责，能按时完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
（本页无正文，为独立董事《关于公司相关事项的事前认可意见》的签字页）独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日
名臣健康用品股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
广会专字[2018]G18000420070号
目 录
报告正文…………………………………………………… 1-2专项说明…………………………………………………… 3-4
关于名臣健康用品股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
广会专字[2018]G18000420070号名臣健康用品股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的名臣健康用品股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明，并保证其真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获取对以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：杨诗学
中国 广州 二〇一八年四月十九日
名臣健康用品股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2105号）文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,036万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 12.56元，发行新股募集资金总额为人民币 255,721,600.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 216,905,303.28元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14011650498号”验资报告。
二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况
根据《名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
单位：人民币万元
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|-|-|
|募投项目名称|拟投入募集资金金额|
|日化生产线技术改造项目|4,040.53|
|营销网络建设|16,150.00|
|研发中心|1,500.00|
||21,690.53|

上述投资项目可行性议案已经公司股东大会审议通过，日化生产线技术改造项目已在广东省经济和信息化委员会备案及核准，营销网络建设项目与研发中心项目已在汕头市澄海区发展和改革局备案及核准，其中营销网络建设项目由公司与全资子公司广东名臣销售有限公司共同实施。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2018年4月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币39,776,565.60元，具体情况如下：
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
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|-|
|募 投 项 目 名 称|
|日化生产线技术改造项目|
|营销网络建设|
|研发中心|
|合 计|

四、置换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
名臣健康用品股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-046天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于2019年1月1日至 2019年6月30日期间累计原保险保费收入约为人民币2,668,928.83万元。相关数据将在中国银行保险监督管理委员会网站（网址为www.cbrc.gov.cn）公布。
上述数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2019年7月 9日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-150当代东方投资股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

2017年10月26日，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。说明如下：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】617号文核准，当代东方非公开发行了 185,000,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金总额为人民币 1,998,000,000元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用后募集资金净额 1,965,436,600元，上述募集资金已经大信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 1-00087号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据《当代东方投资股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订版）》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目|预计投资总额|募集资金拟投资额|

1 收购盟将威100%的股权 110,000.00 110,000.00 2 增资盟将威并实施补充影视剧业务 50,000.00 50,000.00营运资金项目
3 增资当代春晖并实施投资辽宁数字 23,000.00 23,000.00电视增值业务项目
4 补充流动资金 16,803.00 16,800.00合计 199,803.00 199,800.00
二、非公开发行募集资金使用情况
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币401,015,006.25元置换预先已投入的自筹资金。
公司于 2017年 4月 14日召开 2017年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原投资于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视业务增值业务项目”的募集资金23,000万元中的10,000万元用于公司控股子公司当代陆玖实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。
截至本公告日，公司非公开发行募集资金的使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|募集资金总额|已使用募集资金|募集资金余额|

一、 募集资金使用情况
1 收购盟将威100%的股权 110,000.00 110,000.00 0.00 2 增资盟将威并实施补充影视 50,000.00 50,000.00 0.00剧业务营运资金项目
3 增资当代春晖并实施投资辽 23,000.00 0.00 13,000.00宁数字电视增值业务项目
4 补充流动资金 13,543.66 13,543.66 0.00二、 变更募集资金投资项目情况
5 “影视剧投资制作以及剧场 0.00 10,000.00 0.00运营”项目
合计 196,543.66 183,543.66 13,000.00注：上表中募集资金总额为196,543.66万元，为本次发行募集资金扣除保荐费、承销费等各项发行费用后的募集资金净额。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2016年 10月 31日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以 13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。
2017年 10月 25日，公司已将上述资金归还于募集资金专用账户，归还后公司募集资金余额为 13,000万元，公司已就该事项发布了专项说明公告。截至本公告日，公司募集资金余额为 13,000万元。
四、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
鉴于原项目终止后，公司目前还未寻找到新的符合公司战略发展方向的新项
目，为充分提高资金使用效率，降低财务费用，更好的保障投资者权益，公司拟使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”闲置募集资金 13,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。若在此期间公司寻找到新的募投项目，公司将根据新的募投项目资金使用需求提前归还部分至募集资金专项账户，以保证募投项目的正常进行。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况，本次补充流动资金期间，公司承诺不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
五、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司运用闲置募集资金 13,000万元暂时补充流动资金的方案。
六、监事会意见
监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违法违规，损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金中的13,000万元用于暂时补充公司流动资金。
七、保荐机构意见
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的内部审批程序；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-001
浙江花园生物高科股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司2016年年度报告及摘要于 2017年1月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-071北京汇冠新技术股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第74次并购重组委工作会议审议，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汇冠股份，证券代码：300282）自2016年10月11日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一六年十月十一日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2016-032
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于全资子公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司全资子公司云南三鑫医疗科技有限公司（以下简称“云南三鑫”）根据工商总局等六部门关于贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》的通知（工商企注字[2015]121号）及云南省有关文件精神,近日已向安宁市市场监督管理局申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：
云南三鑫对原营业执照（注册号：530181100019792）、组织机构代码证（证号：58736388-9）、税务登记证（证号：530181587363889）进行“三证合一”，合并后云南三鑫统一社会信用代码为915301815873638893。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：000792 证券简称：*ST盐湖 公告编号：2019-064
债券代码：112154 债券简称：12盐湖
01
青海盐湖工业股份有限公司关于法院许可公司
在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”或“公司”)于 2019年 10月 10日收到青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”或“法院”）的（2019）青 01破 2号之一《复函》及（2019）青 01破2号之二《复函》，西宁中院许可公司在重整期间继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。
2.因西宁中院已经许可公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务，自 2019年10月10日起，公司信息披露责任人由管理人变更为公司董事会。
3.公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。
2019年9月 30日，西宁中院裁定受理公司破产重整一案，并于同日指定青海盐湖工业股份有限公司清算组担任盐湖股份管理人（内容详见公司于 2019年 9月 30日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》，公告编号：2019-061）。公司于 2019年10月 10日收到西宁中院的（2019）青01破 2号之一《复函》及（2019）青 01破 2号之二《复函》，西宁中院许可盐湖股份在重整期间继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。现将有关内容公告如下:
一、《复函》的主要内容
1.（2019）青 01破2号之一《复函》的主要内容为:
本院于2019年 10月9日收到《关于支持盐湖股份在重整期间继续营业的报告》，经研究答复如下：
青海盐湖工业股份有限公司在破产重整期间继续营业具有必要性和可行性，管理人应在破产重整期间严格按照《中华人民共和国企业破产法》的规定履行监管职责，确保企业安全运营与环保合规，若有问题及时向我院报告。
2.（2019）青 01破2号之二《复函》的主要内容为:
2019年 10月9日我院收到《青海盐湖工业股份有限公司关于在重整期间自行管理财产和营业事务的请示》和《关于支持盐湖股份在重整期间自行管理财产和营业事务并建议划分管理人与盐湖股份职责的报告》，经研究一并答复如下：破产重整期间你公司应在破产管理人的管理、监督下，按照《中华人民共和国企业破产法》第七十三条、第二十五条的规定，做好职责划分工作，并严格履行各自职责。
二、信息披露责任人变更
鉴于西宁中院已经许可公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务，自 2019年10月 10日起，公司信息披露责任人由管理人变更为公司董事会。
三、风险提示
（一）公司股票存在暂停上市的风险
因公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，公司股票已于2019年4月30日起被实施退市风险警示。若2019年年度经审计的净利润继续为负值，根据《股票上市规则》第14.1.1条的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。
（二）公司股票存在终止上市的风险
1.如果公司股票被暂停上市，且暂停上市后首个年度（即2020年度）报告
显示公司存在如下情形之一的，根据《股票上市规则》第 14.4.1条第（一）至
（五）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险：
（1）扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值；
（2）期末净资产为负值；
（3）营业收入低于1000万元；
（4）被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告；
（5）未能在法定期限内披露2020年年度报告。
2.法院已裁定公司进入重整程序，如果公司顺利完成重整，将有助于改善公司资产负债结构。若重整失败，公司将存在被西宁中院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，积极做好日常运营管理工作，并将严格按照相关规定履行相应信息披露义务。鉴于重整事项存在重大不确定性，公司同时提醒广大投资者：
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
（一）（2019）青 01破2号之一《复函》；
（二）（2019）青 01破2号之二《复函》。
特此公告
青海盐湖工业股份有限公司董事会二〇一九年十月十一日
中南红文化集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会目前已经任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会须选举职工代表监事两名。公司于2016年5月25日在公司会议室召开职工代表大会。经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：
经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，通过了选举张月明先生、华丽亚女士为公司职工代表监事（职工代表监事简历附后），本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事与公司 2016年第七次临时股东大会选举的非职工代表监事潘和清先生组成第三届监事会，任期三年。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司职工代表大会2016年5月27日附：职工代表监事简历
张月明：男，1967年 4月出生，本科学历。2010年 6月至今任公司子公司江阴中南重工有限公司副总经理。未持有公司股票，与本公司聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
华丽亚：女，1979年 4月出生，本科学历。2013年至今任公司财务部总帐会计。未持有公司股票，与本公司聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-073启迪桑德环境资源股份有限公司
关于股东股权质押事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司第二大股东桑德集团有限公司（以下简称“桑德集团”，其目前持有公司无限售条件流通股份127,040,093股，占公司总股本854,297,580股的14.87%）通知，桑德集团将其所持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购业务以及解除质押相关业务，现将相关情况公告如下：一、股权解除质押情况：
2016年7月，桑德集团将其所持1,357万股（占公司总股本的1.59%）无限售条件流通股股权质押给方正证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，为桑德集团向该公司申请的流动资金贷款提供担保（详见公司2016年7月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于股东股权质押事项公告》，公告编号：2016-100）。
近日，公司接到桑德集团通知，前述股权质押双方于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述1,357万股（占公司总股本的1.59%）股权解除质押手续。
二、股票质押式回购业务情况：
2017年7月5日，桑德集团将其所持1,357万股（占公司总股本的1.59%）无限售条件流通股股权质押给方正证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，为桑德集团向该公司申请的流动资金贷款提供担保，质押期间自2017年7月5日起，直至双方办理完成解押手续之日止。
截至本公告日，桑德集团所持公司股份为 127,040,093股，占公司总股本的14.87%；
桑德集团所持公司股份股权质押总股数为126,980,400股，占公司总股本的14.86%。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年七月八日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2014-002）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第十八次会议于2014年2月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到8人，1名关联董事回避表决。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于公司独立董事辞职的议案》。同意独立董事周含军先生提交的辞职报告，同意周含军先生辞去公司独立董事及相关的董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，周含军先生辞职后将不再在本公司担任任何职务。根据中国证监会、深圳证券交易所有关文件要求，公司将尽快提名和增补独立董事人选，并提交公司董事会、股东大会审议。
鉴于周含军先生为本公司独立董事中唯一的会计专业人士，故其辞职报告须待新任独立董事填补其缺额后生效；在新任独立董事到任前，周含军先生仍将按照法律、法规及公司章程的相关规定履行职责。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；1名关联董事回避表决。
本议案须提交股东大会审议。
周含军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周含军先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2014年2月26日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-089神州数码信息服务股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）因正在论证非公开发行股票方案调整事宜(包括发行对象、发行股数、募集资金规模以及募集资金投资项目等)，该事项目前尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015年11月10日开市起停牌，公司承诺股票停牌时间不超过5个交易日，即最晚在2015年11月17日前按相关格式准则的要求披露调整后的非公开发行股票方案,公司股票最晚将于2015年11月17日开市起复牌交易。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2016-37许继电气股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司七届一次监事会会议于2016年6月23日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2016年 6月 28日以现场会议方式召开。会议应参加表决的监事 5人，实际参加表决的监事 5人，公司监事张旭升先生主持会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经认真讨论，会议一致选举张旭升先生为公司第七届监事会主席（简历附后）。公司监事会对第六届监事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢。
与会监事集体学习了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关监管法规。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会 2016年6月28日
附件：
许继电气股份有限公司监事会主席简历
张旭升先生，1966年 4月生，中共党员，大学学历，浙江大学硕士学位，高级工程师。历任浙江省电力试验研究所总工程师、副所长、党委委员，浙江省电力公司科技信息部主任、调度通信中心主任、党委副书记、总经理助理、办公室主任，国家电网公司华北分部总工程师，华北电网有限公司总工程师，华北电网有限公司冀北电力公司总工程师，国网冀北电力有限公司总工程师、副总经理、党组成员，国家电网公司安全监察质量部副主任等职。2016年 4月起任许继集团有限公司党委书记、副总经理。
截至公告日，张旭升先生未持有本公司股份；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。
厦门信达股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对以下事项发表如下独立意见：
一、对公司二〇一八年度利润分配预案的独立意见
公司于2019年4月23日召开公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议，审议通过了《公司二〇一八年度利润分配预案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
我们认为：公司二〇一八年度利润分配预案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》中关于现金分红事项的规定,充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也
有利于公司持续稳定地发展。因此我们同意上述利润分配预案，并同意将其提交公司二〇一八年度股东大会审议。
二、对公司内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，持续健全内部控制体系。公司内控体系能够适应经营管理需求，保障各项业务活动的稳健开展，对子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露等重点活动的控制充分、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
我们认为，公司二〇一八年度内部控制评价报告能够客观、真实地反映公司内部控制体系建设、内控制度执行及监督的实际情况。
三、关于募集资金二〇一八年度存放与使用情况的独立意见
经过对有关资料的审核，我们认为公司董事会编制的《募集资金二〇一八年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、客观地反映公司募集资金存放与使用情况，符合证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金使用管理制度》的相关规定和要求，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在重大差异。
四、关于公司二〇一八年度计提资产减值准备的独立意见
公司依据企业会计准则及公司会计政策稳健计提资产减值准备，能客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，确保公司规范运作，没有损害公司及中小股东利益。同意本次《公司二〇一八年度计提资产减值准备的议案》。
五、关于公司二〇一八年第四季度核销部分资产的独立意见
公司此次核销的相关资产因交易对方无可供执行财产等原因，具
有明显特征表明确实无法收回。本次核销不影响公司二〇一八年度利润总额。
我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。同意本次《关于公司二〇一八年第四季度核销部分资产的议案》。
六、关于授权公司择机处置股票资产的议案
本次授权公司管理层择机处置股票资产，有利于合理安排资源，提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司的正常业务开展。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会下发的证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们对公司的对外担保情况及关联方资金占用情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、截至2018年12月31日，公司对外担保余额为人民币213,070.28万元，占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的48.27％；
2、公司对外担保均根据《公司章程》规定的审批权限相应提交董事会、股东大会审议通过。
4、公司对外担保事项均严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行相应信息披露义务。
5、根据北京兴华会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，截至2018年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
综上，我们认为公司严格落实相关规定精神，认真规范对外担保及与关联方资金往来事项，有效控制财务风险，维护了投资者的利益。
独立董事：童锦治、薛祖云、郑学军二〇一九年四月二十三日