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证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-002
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东常州德泽实业投资有限公司（以下简称“常州德泽”或“控股股东”）的通知，常州德泽进行了股票质押式回购交易延期购回及补充质押的业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押式回购交易延期购回及补充质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易延期购回情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|常州德泽实业投资有限公司|是|63,000,000|2018 年 1月9日|2019年1月9日|2019 年 7月9日|国泰君安证券股份有限公司|19.36%|融资|
|常州德泽实业投资有限公司|是|4,600,000|2018年10月19日|2019年1月9日|2019 年 7月9日|国泰君安证券股份有限公司|1.41%|补充质押|

2、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|常州德泽实业投资有限公司|是|4,400,000|2019年1月9日|2019年7月9日|国泰君安证券股份有限公司|1.35%|补 充 质押|

二、股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，常州德泽持有公司股份325,472,256股，占本公司总股本的39.98%。本次质押的股份数量为4,400,000股，占其所持公司股份总数的1.35%，占公司股份总数的0.54%；截至本公告披露日，常州德泽累计质押所持公司股份数量为267,423,997股，占其所持有公司股份总数的82.16%，占公司股份总数的32.85%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2019年1月11日
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2016-003
芜湖长信科技股份有限公司
关于股东收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于近日收到公司股东东亚真空电镀厂有限公司转来的中国证券监督管理委员会【2015】96号《行政处罚决定书》，主要内容如下：
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对香港东亚真空电镀厂有限公司（以下简称东亚真空）违法减持行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人东亚真空及李焕义要求听证并提交了陈述、申辩意见。我会于 2015年 11月 13日召开听证会，听取了当事人的陈述、申辩意见。本案现已调查、审理终结。
经查明，东亚真空存在以下违法事实：
在 2014年 11月 10日减持前，东亚真空为持股达芜湖长信科技股份有限公司（以下简称长信科技）已发行股份比例18.485%的股东。
东亚真空通过深圳证券交易所大宗交易系统分别于 2014年 11月 10
日减持“长信科技”2,260万股，占当时长信科技已发行股份的4.3994%，于 2014年 11月 13日减持“长信科技”520万股，占当时长信科技已发行股份的1.0123%，于 2015年 4月 13日减持“长信科技”735万股，占当时长信科技已发行股份的1.2738%（由于长信科技于 2015年 4月 10日非公开发行 6,330.48万股，按照 2015年 4月 13日减持时点计算长信科技已发行股数），于 2015年 4月 15日减持“长信科技”535万股，占当时长信科技已发行股份的0.9272%，于 2015年 4月 16日减持“长信科技”1,000万股，占当时长信科技已发行股份的1.733%，2015年 4月 22日减持“长信科技”2,000万股，占当时长信科技已发行股份的3.4662%。
上述交易累计减持股份 7,050万股，占已发行股份的比例达到12.8121%。其中，在 2014年 11月 13日 15时 06分 31秒减持 220万股后，东亚真空累计减持比例超过长信科技已发行股份的5%。
东亚真空减持“长信科技”两次累计达到5%后，未及时向中国证监会和深圳交易所提交书面报告，也未通知上市公司并予以公告。
在没有报告、公告的情况下，东亚真空于 2014年 11月 13日继续通过大宗交易减持“长信科技”，累计减持股份占长信科技已发行股份的12.8121%，东亚真空减持“长信科技”5%以后，违法减持的股份数为 44,814,897股，违法减持金额为 956,590,452.05元。
李焕义作为东亚真空的董事长、主要负责人及信息披露义务人，是东亚真空违法减持行为直接负责的主管人员。
以上事实，有相关笔录、情况说明、交易流水、相关合同、公告
等证据证明，足以认定。
听证会上，当事人东亚真空提出：第一，历次减持行为都有公告，且已经向深圳证券交易所咨询后才进行减持；第二，没有违法减持的主观故意，故罚金过高；第三，东亚真空减持后也积极筹划增持，但是因自身为境外投资者，增持受外汇管制之限，无法实现，故未能增持成功。
当事人李焕义提出：第一，减持一事由董事会集体决策，不应该由其个人承担责任；第二，咨询过监管部门及交易所，其明确表示可以减持；第三，外管局有明确规定外资增持 A股市受国家限制的。
我会认为：第一，东亚真空在减持不足百分之五时或者超过百分之五时的公告和披露行为不能免除其减持股份到达百分之五时的公
告和披露义务；第二，东亚真空作为境外企业对于其增持股份须依法办理的手续或可能遇到的增持困难应当有合理的预知，其提出的无法增持，不能成为从轻或者减轻处罚的理由；第三，法律并未规定超比例减持行为需要以主观故意为构成要件，且东亚真空违法减持股数涉及金额巨大，其提出主观方面没有违法减持的故意不能成为从轻或者减轻处罚的理由；第四，减持股票行为本身不具有违法性，但是没有按照法律规定减持并披露构成违法。监管部门及交易所允许东亚真空减持，但并没有允许东亚真空未按法律规定减持并披露；第五，李焕义是东亚真空的董事长，根据长信科技信息披露内容，李焕义是东亚真空的信息披露义务人，是东亚真空两名股东之一。根据李焕义笔录，东亚真空减持由其具体决策。因此，李焕义是对东亚真空上述违法行
为直接负责的主管人员。
东亚真空的上述行为违反了《证券法》第三十八条“依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖”及第八十六条第二款“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后二日内，不得再行买卖该上市公司的股票”的规定，构成《证券法》第一百九十三条第二款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送有关报告”及第二百零四条所述“违反法律规定，在限制转让期限内买卖证券”所述违法行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第二款、第二百零四条的规定，我会决定：一、责令东亚真空改正，在收到行政处罚决定书之日起3日内对超比例减持情况进行报告和公告，并就超比例减持行为公开致歉。
二、对东亚真空超比例减持未披露及限制期减持让行为予以警告，同时对东亚真空上述行为直接负责的主管人员李焕义予以警告。
三、对东亚真空超比例减持未披露行为处以40万元罚款，限制期内转让行为处以3000万元罚款，合计罚款3040万元。对东亚真空超比例减持未披露行为，对其直接负责的主管人员李焕义处以20万元罚款；
对东亚真空限制期内减持行为，对其直接负责的主管人员李焕义处以20万元罚款，合计罚款40万元。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2016年 1月 8日
张秉新
关于减少和规范关联交易的承诺函
本人系上海宝酷网络技术有限公司（以下简称“上海宝酷”）现时之控股股东，现张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”）拟发行股份及支付现金购买上海宝酷100%的股权、支付现金购买金华利诚信息技术有限公司100%的股
权及酷宝信息技术（上海）有限公司100%的股权（该等交易以下简称“本次重组”，该等交易对应的公司以下合称“目标公司”），作为本次重组的交易对手方，为规范和减少将来可能存在的与张化机及其子公司的关联交易，本人承诺如下：
1、本次重组完成后，本人与张化机及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司将尽可能的避免和减少关联交易。
2、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损张化机和张化机其他股东利益、特别是中小股东利益的关联交易。
3、本人及本人的关联企业将不以任何方式违法违规占用张化机及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司的资金、资产，亦不要求张化机及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司为本人及本人的关联企业进
行违规担保。
4、如违反上述承诺给张化机造成损失的，本人将依法作出赔偿。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页为《关于减少和规范关联交易的承诺函》之签署页）
承诺人：
张秉新
年 月 日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-028华天酒店集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年1月30日发布《重大事项停牌公告》，以重大事项存在不确定性向交易所申请了公司股票停牌。2014年 2月 20日公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于 2014年 2月 20日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2014年2月27日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》。
（相关公告见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）
截至本公告日,公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组的各项工作，参与本次重大资产重组事项的中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作，具体方案尚未最后确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
华天酒店集团股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-066|

兴源环境科技股份有限公司
控股股东所持公司部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东兴源控股有限公司的通知，兴源控股有限公司将其持有的公司8,000,000股首发后限售流通股质押给华夏银行股份有限公司杭州解放支行，将其持有的公司7,000,000股首发后限售流通股质押给中信银行股份有限公司杭州余杭支行，用作企业经营；本次质押期限自2015年7月24日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押时止；本次股权质押登记手续已于 2015年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，兴源控股有限公司持有本公司股份 158,619,448股，全部为首发后限售股，占公司总股本的38.31%；本次质押股份15,000,000股，占兴源控股有限公司持有公司股份总数的9.46%，累计质押股份114,250,000股，占兴源控股有限公司持有公司股份总数的72.03%，占公司总股本的27.60%。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-129号成都天翔环境股份有限公司
第三届董事会第四十二次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第四十二次临时会议通知于2016年9月15日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2016年9月19日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《公司对客户提供担保的议案》
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会2016年9月19日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-058广州市昊志机电股份有限公司
关于为本次重大资产购买申请贷款及授权公司董事会
办理本次并购贷款相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 8日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为本次重大资产购买申请贷款及授权公司董事会办理本次并购贷款相关事项的议案》，公司拟通过其全资子公司昊志国际（香港）有限公司以支付现金的方式购买 Perrot Duval Holding SA持有的 Infranor HoldingSA和 Bleu IndimSA100%股权（以下简称“本次重大资产购买”），公司拟为本次重大资产购买向符合法律法规要求的相关金融机构申请金额不超过本次交易对价的60%-70%（约为人民币13,287.62-15,502.22万元）的并购贷款（以下简称“本次贷款”）。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次重大资产购买申请贷款的基本情况
本次重大资产购买为现金收购，公司将在交割日以银行转账方式向交易对方一次性支付全部交易价款。公司拟综合使用自有资金和银行并购贷款支付本次交易的全部对价。
为保证公司本次重大资产购买的顺利进行及交割所需资金，公司拟向符合法律法规要求的相关金融机构申请金额不超过本次交易对价的60%-70%（约为人民币13,287.62-15,502.22万元）的并购贷款，贷款金额、期限、利率以市场化商业交易为原则确定（以届时和具体金融机构签署的并购贷款协议为准）。
同时，公司董事会拟提请公司股东大会同意授权公司董事会在有关法律法规允许的范围内办理与本次并购贷款相关的全部事宜，包括但不限于：
1、签署与本次贷款有关的其他协议、补充协议、承诺函、备忘录等相关法律文件；
2、授权公司董事会根据相关监管部门的规定及意见，根据本次交易方案的调整，对本次贷款金额、比例、申请及相关协议文件作相应调整；
3、依照国家法律法规、证券监管部门的规定及股东大会授权，将本次贷款用于本次重大资产购买及相关事项；
4、依照国家法律法规、证券监管部门的规定就本次贷款进展情况进行相应的信息披露；
5、办理与本次贷款有关的其它事项，包括但不限于为本次贷款提供相应的担保（以届时和具体金融机构签署的并购贷款协议为准）；
6、本授权自股东大会审议通过本次重大资产购买事项相关决议之日起12个月有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次贷款目的和对公司的影响
本次公司向符合法律法规要求的相关金融机构申请并购贷款，是基于公司发展战略的需要、公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展。考虑到本次交易对价的主要资金来源为银行贷款，存在融资成本，这将对本次交易完成后上市公司的经营业绩和现金流产生一定影响，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司为本次重大资产购买申请贷款及授权公司董事会办理本次并购贷款事项是为了保证公司本次重大资产购买的顺利进行及交割所需资金，相关审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-188
康得新复合材料集团股份有限公司
关于收到苏州市中级人民法院《民事判决书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）于 2019年 3月
19日披露《关于新增涉诉和资产查封、冻结的公告》(五)（公告编号：2019-056）,以上公告中所提及的中国农业银行股份有限公司张家港分行（以下简称“农行张家港分行”）的诉讼，已于近日收到苏州市中级人民法院的(2019)苏05民初 276号《民事判决书》，现将具体事项公告如下：
一、本次判决的基本情况
原告：中国农业银行股份有限公司张家港分行
被告：张家港康得新光电材料有限公司（以下简称：“光电公司”）
被告：康得新复合材料集团股份有限公司
二、《民事判决书》的内容：
(2019)苏05民初276号《民事判决书》，内容如下：
农行张家港分行与光电公司、康得新金融借款合同纠纷一案，苏州市中级人民法院作出(2019)苏 05民初 276号《民事判决书》。依照《中华人民共和国合同法》第一百九十六条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，《中华人民共和国担保法》第七条、第十八条、第二十一条、第三十一条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第四十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
32010120180005060号《流动资金借款合同》项下借款本金 99,950,000.00元及利息291,666.59元、罚息1,769,021.30元，（暂计算至2019年7月16日，自2019年7月17日至实际支付之日止，以未还本金为基数，按年利率6.85125%计算）及相应复利4,829.18元（暂计算至 2019年7月 16日，自 2019年7月 17日起至实际支付之日止，以应付未付利息为基数，按年利率6.85125%计算）；
2、光电公司于本判决生效后十日内归还农行张家港分行编号
32010120180013543号《流动资金借款合同》项下借款本金 76,000,000.00元及利息1,137,815.00元、（暂计算至 2019年7月 16日，自 2019年 7月17日至2019年8月30日，以未还本金为基数，按年利率4.5675%计算）、罚息（自 2019年9月1日至实际支付之日止，以未还本金为基数，按年利率6.85125%计算）及相应的复利2,926.35元（暂计算至2019年7月16日，之后以应付未付利息为基数，自2019年7月17日至 2019年8月 30日，按年利率4.5675%计算，自 2019年9月1日至实际支付之日止按照年利率6.85125%计算）；
3、光电公司于本判决生效后十日内归还农行张家港分行编号
32010120180014794号《流动资金借款合同》项下借款本金 80,000,000.00元及利息1,197,700.00元、（暂计算至 2019年7月 16日，自 2019年 7月17日至2019年9月25日，以未还本金为基数，按年利率4.5675%计算）、罚息（自 2019年9月26日至实际支付之日止，以未还本金为基数，按年利率6.85125%计算）及相应复利 3,080.37元（暂计算至2019年7月 16日，之后以应付未付利息为基数，自2019年7月17日至 2019年9月 25日，按年利率4.5675%计算，自 2019年9月26日至实际结清之日止，按照年利率6.85125%计算）；
4、光电公司于本判决生效后十日内归还农行张家港分行编号
32010120180015071号《流动资金借款合同》项下借款本金 20,000,000.00元及利息299,425.00元（暂计算至2019年 7月16日，自2019年7月17日至 2019年9月 27日，以未还本金为基数，按年利率4.5675%计算）、罚息（自 2019年 9
月28日至实际支付之日止，以未还本金为基数，按6.85125%计算）及相应复利 770.09元（暂计算至2019年7月16日，之后以应付未付利息为基数，自2019
年7月17日至 2019年9月 27日，按年利率4.5675%计算，自2019年9月 28
日至实际结清之日止按照年利率6.85125%计算）；
5、光电公司于本判决生效之日起十日内赔偿农行张家港分行为实现债权所发生的律师代理费600,000.00元；
6、康得新对光电公司的上述第一至第五项债务承担连带清偿责任。保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。
7、驳回农行张家港分行的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费1,449,354.00元，由光电公司、康得新负担1,438,086.00元，农行张家港分行负担11,268.00元。
三、本次公告的诉讼对上市公司的影响
本案判决为一审判决，并非终审判决，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务。
四、备查文件
苏州市中级人民法院的(2019)苏05民初 276号《民事判决书》。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 9月26日
广东威华股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（赵如冰）
各位股东及股东代表：
本人作为广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度的具体工作情况汇报如下：
一、2018年出席董事会及股东大会会议的情况
2018年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
1、2018年度，本人认真参加了公司召开的董事会，积极列席股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。本年度出席董事会会议情况如下：
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||报告期内董事会会议召开次数||||14次||||
|姓名||应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加会议次数||委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|赵如冰||14次|5次|9次||0次|0次|否|

2、2018年度公司共召开4次股东大会，本人列席会议1次。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资
料，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2018年 2月 22日，在公司召开的第六届董事会第十二次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下意见：
（1）关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见；
（2）关于2017年度利润分配预案的独立意见；
（3）关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（4）关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（5）关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见及独立意见；
（6）关于为子公司申请综合授信额度提供担保的独立意见；
（7）关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见。
2、2018年 2月 26日，经核查相关材料，本人对公司总经理辞职事项发表了独立意见。
3、2018年2月27日，在公司召开的第六届董事会第十三次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下意见：
（1）关于补选第六届董事会非独立董事的独立意见；
（2）关于聘任高级管理人员的独立意见；
（3）关于变更部分募集资金用途的独立意见。
4、2018年5月18，在公司召开的第六届董事会第十五次会议上，经核查相关材料，本人对公司向持股5%以上股东借款暨关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
5、2018年 6月 15日，在公司召开的第六届董事会第十七次会议上，经核查相关材料，本人对公司延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的事项发表了独立意见。
6、2018年7月10，在公司召开的第六届董事会第十八次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下意见：
（1）关于核销坏账的独立意见；
（2）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
核查相关材料，本人对回购公司股份预案的事项发表了独立意见。
8、2018年12月19日，在公司召开的第六届董事会第二十四次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下意见：
（1）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
（2）关于开展商品期货套期保值业务的独立意见。
上述事前认可意见及独立意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、董事会下设委员会工作情况
||
|-|
|1、作为薪酬和考核委员会主任委员，本人遵照公司《董事会薪酬和考核委|
|员会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责。2018 年度公司共召开 1 次薪|
|酬和考核委员会，本人负责召集并亲自出席了会议，对高管 2017 年度年终考核|
|及薪酬事项进行了审议，并对执行进行监督和检查，积极履行薪酬与考核委员会|
|委员的职责。|

2、作为提名委员会委员，本人遵照公司《董事会提名委员会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责。2018年度公司共召开1次提名委员会会议，本人亲自出席了会议，对公司补选第六届董事会非独立董事候选人、聘任高级管理人员发表了意见，在董事、高管人员的资格审查等方面发挥了重要作用，切实维护中小投资者利益。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、议案审议情况。作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司规范运作、募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
3、关注公司信息披露情况。报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司
产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
4、自我学习情况。报告期内，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，加强和提高保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查等工作情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
六、其他
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。
2019年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人 2018年度工作的支持，谢谢！
（本页无正文，为《广东威华股份有限公司独立董事2018年度述职报告（赵如冰）》签字页）
独立董事：赵如冰
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015－077深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于控股股东股票进行质押式回购交易
及解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月29日接到控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）通知，彩虹集团将其持有的公司8,500,000股无限售流通股（占公司目前股份总数的2.70%）质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年4月27日，回购交易日为2015年10月21日。该笔质押事宜于2015年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
彩虹集团将其持有的原质押给招商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的无限售流通股10,100,000股（上述质押事项分两笔办理，其中：第一笔质押4,500,000股，占公司目前股份总数的1.43%，详见公司2014年11月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-099号公告；第二笔质押5,600,000股，占公司目前股份总数的1.78%，详见公司2015年2月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2015-023号公告）于2015年4月28日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
彩虹集团共持有公司无限售条件流通股122,616,000股，占公司股份总数的38.98%。截止本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份112,500,000股，占公司股份总数的35.76%。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-033
厦门金达威集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2019年 4月 10日在公司二层培训中心召开 2019年第一次职工代表大会。
经与会职工代表认真审议，会议以现场投票表决的方式，选举孟新林先生为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事相一致。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规中有关监事任职的资格和条件。公司第七届监事会成员中最近二年内曾经担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司监 事 会
二○一九年四月十日
附：第七届监事会职工代表监事简历
孟新林先生：中国国籍。2004年6月至今任公司职工代表监事，1998年至今任车间主任，2014年12月至今任厦门金达威生物科技有限公司监事。
孟新林先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-028
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2017年 5月 23日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体董事发出会议通知。本次会议于 2017年 5月 29日在公司总部以通讯表决方式召开，公司全体董事苏海涛、鲍希安、罗迈、陈剑屏、黄赤、谢普乐、胡剑平、林峰、何德明均参与了表决。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于更换第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司于 2017年 5月 18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名何德明先生、邓海先生、吴奇凌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
内容的提案》。根据湖北省委组织部印发的《关于规范党政领导干部在企业兼职（任职）有关政策问题的说明》文件的有关规定，邓海先生不能在其他企业存在兼职行为，因此提议取消邓海先生作为公司第四届董事会独立董事候选人参加公司 2017年第一次临时股东大会选举，并提议彭学龙先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司董事会认为控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司具有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围，事项具体、理由充分，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的有关规定。公司董事会同意取消邓海先生作为公司第四届董事会独立董事候选人参加公司 2017年第一次临时股东大会选举。同时，经公司第三届董事会提名委员会审查，同意提名彭学龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司 2017年第一次临时股东大会审议批准。公司独立董事发表了同意提名的独立意见。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
《独立董事关于更换第四届董事会独立董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于更换第四届董事会独立董事候选人的独立意见。
特此公告。
附件：彭学龙先生简历
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十九日
附件：
彭学龙先生简历
彭学龙：男，中国国籍，1968年 11月生，无境外居留权。中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。曾任葛洲坝集团公司机械厂助理工程师，葛洲坝集团公司职工大学讲师，武汉理工大学副教授。
现任中南财经政法大学法学教授、博士生导师，中国知识产权法研究会常务理事，湖北省知识产权研究会副理事长兼秘书长，湖北省竞争法学研究会副会长。
彭学龙先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司提名。彭学龙先生未持有本公司股份，与本公司第四届董事会其他董事候选人、第四届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。彭学龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭学龙先生不属于“失信被执行人”。
新疆机械研究院股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2015年-2017年）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《新疆机械研究院股份有限公司章程》中关于公司分红政策的相关规定，董事会特制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017年），具体内容如下：
第一条制定规划的原则
公司着眼于长远的可持续发展，并充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
规划的制定应符合《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款。
第二条规划的制定周期
董事会每三年重新审阅一次分红回报规划，确保其提议修改的规划内容不违反公司章程确定的利润分配政策。
第三条公司未来三年（2015年～2017年）的股东回报规划
一、分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，积极推行现金分配方式。
二、公司利润分配的最低分红比例
公司实施现金分红应同时满足下列条件：
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、合并报表或母公司报表期末资产负债率不超过70%。
在满足上述现金分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述
现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。
三、利润分配方案的制定及执行
1、公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事对利润分配预案发表独立意见。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
3、公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后交股东大会审议批准，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
5、股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事宜。
四、回报规划的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
第四条附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十六日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-054号金圆水泥股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。
一、会议召开和出席情况
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年7月18日在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。出席本次会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份329,460,514股，占公司股份总额的55.0533%。
其中：出席现场投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份 329,455,414股，占公司总股本的55.0524%；通过网络投票股东1人，代表有表决权股份 5,100股，占公司总股本的0.0009%。会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果：同意329,460,514股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 4,079,148股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.2381%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．公司2016年第二次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-052
重庆建峰化工股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）因2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已于2017年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。
公司股票暂停上市期间的工作进展情况如下：
1、继续加强公司现有主业经营
公司将加强现有主业的经营，提高经营业绩；进一步完善公司各项管理制度及实施流程，加强经营费用、运营成本及财务费用管理；提升公司经营效益。
2、推进公司重大资产重组工作
公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于2017年7月24日收到中国证监会《关于核准重庆建峰化工股份有限公司向重庆化医控股（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1174号）。
2017年7月28日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于对子公司重庆建峰化肥有限公司进行增资的议案》，即：为具体实施公司重大资产重组涉及的置出资产的交割，董事会同意公司对全资子公司重庆建峰化肥有限公司（以下简称“建峰化肥”）进行增资，出资方式为净资产出资，增资前建峰化肥的注册资本为5,000万元，增资后建峰化肥的注册资本变更为60,000万元。
2017年8月4日，公司增资建峰化肥的工商登记手续已办理完毕，建峰化肥已取得工商行政管理部门颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：重庆建峰化肥有限公司
统一社会信用代码：91500102MA5U6DXU7H
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市涪陵区白涛街道办事处建峰科技大楼
法定代表人：何平
注册资本：陆亿元整
成立日期：2016年6月13日
营业期限：2016年6月13日至永久
经营范围：生产、销售：化工产品（不含危险化学品）、化肥（含尿素、复合肥）；港口经营、货物装卸、仓储服务（不含危险品）；D1第一类压力容器、D2第二类低、中压容器设计、制造；GC2、GC3压力管道设计、GC2压力管道安装；
防腐蚀工程施工；化工装置维护、检修；钢结构加工及相关技术咨询服务；货物进出品。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]**
根据本次重大资产重组方案，公司后续将再按照《资产出售协议》的约定将建峰化肥及拟出售资产中其他股权类资产过户或交割给重庆建峰工业集团有限
公司。
公司将积极推进本次重大资产重组相关工作，并及时履行信息披露义务。
若公司在规定期间内未能实现恢复上市的条件，公司股票将终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。公司股票暂停上市期间，将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-043乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》的议案，现将有关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：蒲忠杰||||
|提议理由：结合公司当前的股本规模、经营状况，及公司未来良好的发展前景，在保证公司正常经营及可持续发展的前提下，为回报全体股东，分享公司成长的经营成果，提出对公司 2015 年度利润分配预案的建议。(cid:10)||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.60|10|
|分配总额|以截至2016 年1月公司完成非公开发行股票后的总股本871,785,147股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。|||
|提示|利润分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况及未来发展的战略规划，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，公司充分考虑了全体股东的利益及合理诉求。上述利润分配预案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、在本利润分配预案披露前6个月内，公司实际控制人蒲忠杰，副总经理、董秘张霞，副总经理魏战江，财务总监王泳以及副总经理吕永辉、张志斌、张冰峰、隋滋野、余占江通过兴证资管开设的资产管理计划间接参与公司非公开发行股票的认购。除此之外，其他5%以上股东及其他董监高不存在持股变动情况。
2、截至本利润分配预案披露后六个月内，提议人、5%以上股东，及公司董监高暂无减持计划，若发生相关减持行为，公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、公司 2015年度利润分配预案中的以资本公积金转增股本，对公司股东享有的净资产权益及投资者持股比例不产生实质性影响。本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将由871,785,147股增加至 1,743,570,294股，公司报告
期内每股收益、每股净资产将相应摊薄。
2、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚须提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、提议人蒲忠杰先生承诺在股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年三月三十一日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-096号金圆水泥股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2015年9月22日以电子邮件、传真形式发出。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议表决通过了以下议案：
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||一、 审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于调整限制性股票授予数量的议|
|案》||
|由于公司部分激励对象的职务和工作职责发生了变化，根据股权激励计划及||
|相关法律、法规规定以及公司 2015年第四次临时股东大会决议，公司综合考虑||
|该部分激励对象所承担的责任和义务，经公司与激励对象沟通达成一致，同意对||
|限制性股票授予数量进行调整：||
|1、公司向激励对象应卫荣先生授予限制性股票数量由 200,000 股调整为||
|260,086股。||
|2、公司向激励对象李龙先生授予限制性股票数量由 200,000 股调整为||
|140,000股。||
|3、由于公司为本次股权激励实际回购股份数量为 2,960,086 股，公司向15||
|名激励对象授予限制性股票数量总计由 2,960,000股调整为2,960,086 股。||
|激励对象数量不变，仍为 15人。调整后的激励对象名单详见 2015年9月26||
|日刊登于巨潮资讯网的《首期股权激励计划激励对象名单（调整后）》。||
|表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。||
|二、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的||
|议案》||

公司监事会经认真讨论，同意公司向激励对象授予限制性股票，并确定授予日为 2015年 9月 28日。公司首期限制性股票激励计划的授予符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关备忘录 1-3号》等相关法律、法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会对激励计划的激励对象名单进行了再次确认，并发表核查意见。（核
查意见详见2015年9月26日刊登于巨潮资讯网的《监事会对激励对象名单的核
实意见》）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
限制性股票授予事项具体内容详见公司于2015年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
备查文件：
1、第八届监事会第八次会议决议；
2、其他文件。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司监事会 2015年9月26日