广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-037广东燕塘乳业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省农垦集团公司下发的批复，公司 2016年度非公开发行股票项目获得相关国有资产监督管理机构批准。根据公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第四次会议和第三届董事会第五次会议决议，公司董事会将召集召开临时股东大会审议相关议案。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2017年10月9日下午14:30起，会期半天。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年 10月 8日下午 15:00至 2017年 10月 9日下午 15:00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10月 9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
广东燕塘乳业股份有限公司
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为 2017年 9月 25日。2017年 9月 25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东，应当遵照回避表决的相关规定，且该等股东不得接受其他股东签发的对该等股东需要回避的议案无明确表决意见的授权委托，否则视为无效委托。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅二、会议审议事项
1、审议表决《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议表决《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6本次发行股票的限售期
2.7上市地点
2.8决议有效期限
2.9本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.10募集资金投向
广东燕塘乳业股份有限公司
4、审议表决《关于<广东燕塘乳业股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》；
5、审议表决《关于<广东燕塘乳业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6、审议表决《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨公司与关联方签署附生效条件之股份认购合同的议案》；
7、审议表决《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
8、审议表决《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
9、审议表决《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》；
10、审议表决《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》；
11、审议表决《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》；
12、审议表决《关于增加经营范围并修订公司<章程>的议案》。
说明：①以上全部议案均应由股东大会以特别决议审议，须经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。②除议案9、议案 12外，其余全部议案均涉及关联交易，关联股东需回避表决。③议案 9已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年1月24日发布在巨潮资讯网的相关公告；议案 12已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见公司于 2017年 8月 8日发布在巨潮资讯网的相关公告；其余议案已经第三届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司于 2017年 4月12日发布在巨潮资讯网的相关公告。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上全部议案中中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
三、议案编码
广东燕塘乳业股份有限公司
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下全部提案|√|
|1.00|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√|
|2.00|《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》|√（对此议案投票视为对其下10个子议案表达相同意见）|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式及发行时间|√|
|2.03|发行对象及认购方式|√|
|2.04|发行价格及定价原则|√|
|2.05|发行数量|√|
|2.06|本次发行股票的限售期|√|
|2.07|上市地点|√|
|2.08|决议有效期限|√|
|2.09|本次发行前公司滚存未分配利润的归属|√|
|2.10|募集资金投向|√|
|3.00|《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》|√|
|4.00|《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》|√|
|5.00|《关于<广东燕塘乳业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》|√|
|6.00|《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨公司与关联方签署附生效条件之股份认购合同的议案》|√|
|7.00|《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》|√|
|8.00|《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》|√|
|9.00|《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》|√|
|10.00|《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》|√|
|11.00|《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》|√|
|12.00|《关于增加经营范围并修订公司<章程>的议案》|√|

四、会议登记等事项
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2、登记地点：广州市天河区沙河燕塘公司办公楼5楼董事会办公室
3、登记方式：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广东省广州市天河区沙河燕塘，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510507，信函请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2017年第一次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-61372038。
信函、电子邮件或传真须在2017年9月30日17:00前送达本公司，并请及时电告确认，电话：020-61372566。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。
广东燕塘乳业股份有限公司
效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
3、会议联系方式
联系人：王欢欢、郭海嫩
联系电话：020-61372566
联系传真：020-61372038
联系邮箱：master@ytdairy.com
联系地址：广东省广州市天河区沙河燕塘公司办公楼5楼董事会办公室
邮政编码：510507
七、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
3、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2017年9月15日
广东燕塘乳业股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362732
2、投票简称：燕塘投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月9日的交易时间（9:30—11:30和13:00—15:00）2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月8日下午15：00，结束时间为2017年10月9日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
广东燕塘乳业股份有限公司
附件二：授权委托书
广东燕塘乳业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并授权该受托人对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的明确表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票|在表决意见下打勾，均为单选，多选无效。|||
|100|总议案：以下所有提案|√||||
|1.00|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√||||
|2.00|《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》|√（对此议案投票视为对其下10 个子议案表达相同意见）||||
|2.01|发行股票的种类和面值|√||||
|2.02|发行方式及发行时间|√||||
|2.03|发行对象及认购方式|√||||
|2.04|发行价格及定价原则|√||||
|2.05|发行数量|√||||
|2.06|本次发行股票的限售期|√||||
|2.07|上市地点|√||||
|2.08|决议有效期限|√||||
|2.09|本次发行前公司滚存未分配利润的归属|√||||
|2.10|募集资金投向|√||||
|3.00|《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》|√||||
|4.00|《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》|√||||
|5.00|《关于<广东燕塘乳业股份有限公司前次募集资金使用情况|√||||

广东燕塘乳业股份有限公司
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|-|-|-|
||报告>的议案》||
|6.00|《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨公司与关联方签署附生效条件之股份认购合同的议案》|√|
|7.00|《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》|√|
|8.00|《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》|√|
|9.00|《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》|√|
|10.00|《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》|√|
|11.00|《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》|√|
|12.00|《关于增加经营范围并修订公司<章程>的议案》|√|

委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人所持股份的数量：
委托人所持股份的性质：
本委托书的签署日期： 年 月 日
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
广东燕塘乳业股份有限公司
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。
2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。
3、单位委托须加盖单位公章。