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北京德恒律师事务所
关于上海三爱富新材料股份有限公司
2018
年第二次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于上海三爱富新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于上海三爱富新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见
德恒01G20180257-02号致：上海三爱富新材料股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）作为上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师出席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《上海三爱富新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海三爱富新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东
北京德恒律师事务所 关于上海三爱富新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1.公司于2018年7月23日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年8月9日在北京市召开公司2018年第二次临时股东大会。
2.2018年7月25日，公司董事会在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等指定媒体上刊载了《上海三爱富新材料股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议及网络投票时间、现场会议日期时间和地点、会议表决方式、投票注意事项、会议审议事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2018年8月3日。
网络投票起止时间：本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5.本次股东大会的现场会议于2018年8月9日14点30分在北京市西城区平安里西大街30号远通维景国际大酒店会议厅召开。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的方式和内容以及公司本次股东大
北京德恒律师事务所 关于上海三爱富新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1.经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 38人，代表有表决权股份数 164,424,951股，占公司有表决权股份总数的36.7889%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3.本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
本次股东大会审议的议案与股东大会通知中所列明的议案完全一致。
本所律师认为，本次股东大会提案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1.本次股东大会现场会议就股东大会通知中列明的议案进行了审议，采用记名投票表决方式进行表决。表决票经监票人、计票人清点，由监票人代表当场公布表决结果。
2．本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并对其真实性负责。
北京德恒律师事务所 关于上海三爱富新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见3．本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4．经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会审议通过的事项如下：
1.《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》；
2.《关于回购注销奥威亚原股东超额买入三爱富股票的议案》；
3.《关于减少公司股本、注册资本并修订<公司章程>的议案》；
4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购注销股票相关事宜的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2019—088
广州白云山医药集团股份有限公司关于
持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持股份，不触及要约收购。
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
●本次减持后，广州国资发展控股有限公司（“广州国发”）不再是公司持股5%以上股东。
2019年11月6日，广州白云山医药集团股份有限公司(“公司”)收到公司股东广州国发编制的《广州白云山医药集团股份有限公司简式权益变动报告书》，其根据 2019年8月24日披露的减持股份计划，在 2019年 9月 17日至 2019年 9月 26日、2019年 10月 8日至 2019年10月18日及2019年11月1日至2019年11月6日期间，分别以集中竞价方式减持3,066,025股、2,955,914股和665,100股，累计减持公司股份6,687,039股，占公司总股本的0.4113099%。
本次权益变动前，广州国发持有公司股份 87,976,539股，占公司总股本的5.41%。本次权益变动后，广州国发持有公司股份81,289,500股，占公司总股本的4.9999971%，不再是公司持股5%以上的股东。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
企业名称：广州国资发展控股有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）
法定代表人：王海滨
注册资本：652,619.7357万元
统一社会信用代码：91440101190460373T
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：企业自有资金投资，参与设立创业投资企业及创业投资管理顾问机构，风险
投资，股权投资；资产管理（不含许可审批项目），股权投资管理；企业总部管理，企业管理
服务（涉及许可经营项目的除外），企业财务咨询服务，风险投资咨询业务，投资咨询服务，投资管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
（经营范围以广州市工商行政管理局核准登记为准）
经营期限：自1989年9月26日至长期
（二）本次权益变动前后，广州国发持有上市公司股份变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前持股数量、持股比例||减持后持股数量、持股比例||
|广州国发|持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
||87,976,539|5.41%|81,289,500|4.9999971%|

二、所涉及后续事项
本次权益变动为持股5%以上股东广州国发减持股份，不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不影响公司的治理结构和持续经营。本次权益变动涉及的信息披露义务人为广州国发，信息披露义务人按规定编制并披露了简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云山医药集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会2019年11月6日
国美通讯设备股份有限公司
独立意见
第十届董事会第六次会议
独立董事关于浙江德景电子科技有限公司对公司银行授信
提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第六次会议审议的《关于浙江德景电子科技有限公司对公司银行授信提供担保的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：
浙江德景电子科技有限公司为公司全资子公司，为公司本次向兴业银行上海分行申请5,000万元的对外基本授信提供担保，担保风险可控。该担保银行授信可补充公司流动资金，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
公司董事会审议本次对外担外事项，召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意德景电子为公司本次授信提供担保，并同意提交股东大会审议。
独立董事：韩辉、董国云、于秀兰二〇一八年三月十七日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2015-21上海游久游戏股份有限公司
关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、募集资金基本情况
2014年9月28日，根据中国证监会《关于核准上海爱使股份有限公司向刘亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1004号），核准公司非公开发行不超过91,900,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格4.28元,募集资金总额393,333,326.80元，扣除发行费用12,000,000.00元后的金额
381,333,326.80元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具《上海爱使股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2014]01690018号)。
根据《上海爱使股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关规定，本次募集配套资金扣除发行费后全部用于支付收购游久时代（北京）科技有限公司（以下简称“游久时代”）股权的现金对价。募集现金已于 2014年 10月 24日汇入公司的募集资金专用账户。本年度投入项目现金金额 272,926,695.80元，其他使用 108,400,000.00元，本期利息收入 295,805.88元，募集资金专用账户期末余额 302,436.88元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》等要求，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》。
公司同恒泰长财证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，开设公司募集资金专用账户，并将募集资金全部存储于该账户内。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至 2014年 12月 31日，公司已向刘亮、代琳支付购买游久时代股权的第一期现金对价 272,926,695.80元（含税），有关募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 381,333,326.80减：支付第一期现金对价（税后） 224,131,587.32减：扣缴税金 48,795,108.48加：利息收入扣减手续费等净额 295,805.88募集资金余额 108,702,436.88详见附表。
截至 2014年 12月 31日，公司本次募集资金专户余额合计（包括衍生利息） 302,436.88元，具体如下：
银行名称 账号 余额（元）
中信银行股份有限公司上海分行 7314210182600039511 161,542.49中国民生银行股份有限公司上海分行 692359538 74,756.75华夏银行股份有限公司上海分行 10550000000412261 66,137.64合计 302,436.882、募投项目先期投入及置换情况
截至2014年12月31日，公司无募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2014年 12月 31日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、结余募集资金使用情况
截至 2014年 12月 31日，公司本期无结余募集资金使用情况。
5、募集资金使用的其他情况
为提高募集资金使用效率，增加资金的投资收益，在确保不影响募集资金正常使用的情况下，公司于 2014年 12月 24日召开董事会九届三十七次会议，审议通过公司使用 108,400,000.00元闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
截至 2014年 12月 31日，公司本次募集资金其他使用的具体情况如下：
银行名称 项目性质 余额（元）
中信银行股份有限公司上海分行 保本型理财产品 40,000,000.00中国民生银行股份有限公司上海分行 保本型理财产品 38,400,000.00华夏银行股份有限公司上海分行 保本型理财产品 30,000,000.00合计 108,400,000.00四、变更募投项目的资金使用情况
截至2014年12月31日，公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此报告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一五年四月二十八日
附表：
2014年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
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|募集资金总额||||38,133.33||本年度投入募集资金总额|||||27,292.67||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||27,292.67||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部 分 变更 （ 如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|现金购买股份|—|39,333.33|39,333.33|27,292.67|27,292.67|27,292.67|0.00|100.00|不适用|10,453.89|是|否|
|合计|—|39,333.33|39,333.33|27,292.67|27,292.67|27,292.67|0.00|100.00|—|10,453.89|—|—|
|未达到计划进度原因|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||未到期项目投资结存及利息收入。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||公司利用未到期项目资金购买保本型理财产品，金额为10,840.00万元；同时支付发行费用1,200.00万元。||||||||
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-032安徽鑫科新材料股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司六届十二次董事会会议于2015年4月28日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张晓光先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2015年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会批准通过之日起一年内滚动使用额度不超过人民币 1亿元的自有资金，开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1年）的银行保本型理财产品。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于授权使用自有资金购买银行理财产品的公告》）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
针对上述议案公司独立董事发表如下意见：
1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东
的利益的情形。
2、公司需对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行严格管理，有效防范投资风险。
3、同意公司使用总额不超过人民币 1亿元的自有闲置资金购买短期银行理财产品，同意董事会授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。
三、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》，为规范公司募集资金的管理和使用行为，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司在招商银行、兴业银行、扬子银行、徽商银行、农业银行和交通银行开立6个募集资金专项账户。具体开立情况如下；
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|对应募集资金项目|
|招商银行芜湖中山北路支行|551900005110809|收购西安梦舟影视文化传播有限责任公司 100%股权及补充公司影视文化产业发展相关的流动资金。|
|兴业银行芜湖分行|498010100100259639||
|芜湖扬子农村商业银行经济技术开发区支行|20000037700210300000286||
|徽商银行芜湖人民路支行|1101201021000392338||
|农行芜湖经济技术开发区支行|733001040021554||
|交通银行芜湖经济技术开发区支行|342006002018170624195||

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-030
浙江晨丰科技股份有限公司
关于公司完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年6月25日和7月11日分别召开了公司第一届董事会第十四次会议和公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》，具体内容详见公司在2018年6月26日、2018年7月12日在上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2018-024）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由浙江工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》相关信息如下：
名称：浙江晨丰科技股份有限公司
统一社会信用代码：9133048172587440XX
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4号
法定代表人：何文健
注册资本：壹亿叁仟万人民币元
成立日期：2001年01月08日
营业期限：2001年01月08日至长期
经营范围：灯头，灯座及其他电器附件的技术研发、制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2016-003
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于签订重大合同的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：购销合同，合同金额在1,269万美元/年-1,692万美元/年区间内
合同生效条件：自2017年1月1日起执行
合同履行期限：20年
对上市公司当期业绩的影响：本次签订的合同对公司2016年经营
业绩无影响，自2017年起预计将对公司经营业绩产生积极的影响。
风险提示：合同履行中可能存在政策、汇率、合同终止和变更的风险；合同中供货量可根据需方需求量进行调整，因此合同履行期间，每年产品供应量具有一定的不确定性
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1
月6日发布《关于签订重大合同的公告》，根据相关要求，现将公告内容补充如下：
公司与美国凡特鲁斯公司（Vertellus Performance ChemicalsLLC）签订了金属钠产品购销合同，具体内容如下：
一、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
公司自2017年1月1日起每年向Vertellus Performance ChemicalsLLC(需方)供应金属钠产品，折合价值在1,269万美元/年-1,692万美元/年区间内。
（二）合同对方当事人情况。
1、公司名称：凡特鲁斯公司（Vertellus Performance ChemicalsLLC）
2、公司地址：美国华盛顿州艾尔玛(Elma)
3、公司产品：工业用化学品、农业、塑料及聚合物、涂料、个人护理、营养等
4、营业收入：7.5亿美元/年（2014年未经审计）
二、合同的主要条款：
1、合同金额：在1,269万美元/年-1,692万美元/年区间内
2、合同期限：20年（本合同自2017年1月1日起执行）
3、结算方式：需方应以美元支付产品的货款，并应向供应方足额付清该笔货款
4、合同生效条件、时间：自2017年1月1日起执行
5、交货地点：美国华盛顿州艾尔玛(Elma)
6、争议解决的方式：凡是因本协议而产生或与之相关的争议、纠纷或索赔，双方应首先尝试通过友好协商解决。若该争议无法协商解决，则任何一方均可将该争议提交上海国际仲裁中心仲裁解决，争端解决适用中国法律
7、违约责任：由一方造成的故意不当行为或重大过失，给对方造成损失，一方依照法律及协议对其进行索赔
三、合同履行对公司的影响
本次签订的合同对公司2016年经营业绩无影响，自2017年起预计每年将增加公司营业收入1,500万美元左右，但存在不确定性。
四、合同履行的风险分析
1、合同履行可能受到采购方国家政治、经济、政策、法律、
技术、安全等方面发生变化的风险。
2、汇率风险：本合同采用美元支付，存在着美元与人民币的汇率风险。
3、合同终止和变更的风险：本合同自2017年1月1日起签订执行，在此期间，合同存在终止和变更风险，合同的履行存在重大不确定性；
合同中供货量可根据需方需求量进行调整，因此合同履行期间，每年产品供应量具有一定的不确定性
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司相关制度，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二〇一六年一月六日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2015-054
青岛海尔股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于 2015年 10月 19日起停牌，详见已发布的《青岛海尔股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-047）。由于所筹划的事项构成重大资产重组，2015年 10月 30日，公司发布了《青岛海尔股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-050），公司股票自2015年11月2日起申请继续停牌，预计不超过一个月。2015年 11月 6日、11月 13日，公司相继发布了《青岛海尔股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-052、临2015-053）。
截至本公告日，本公司已组织财务顾问、法律顾问等相关中介团队开展关于本次重大资产重组相关的各项工作，相关各方正在沟通、商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。
为了维护投资者的利益，在公司股票继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2015年11月20日
湖南启元律师事务所
HUNANQIYUAN LAWFIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731)82953779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于岳阳林纸股份有限公司
2017
年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：岳阳林纸股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]46号）（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、2017年 12月 8日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2017年12月9日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告《岳阳林纸股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2017年12月19日。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 12月26日9:15-15:00，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
本次股东大会现场会议于2017年12月26日在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至本次股东大
会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上海证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人人数21人，代表有表决权的股份数合计为707,659,992股，占公司股份总数的50.6291%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）《关于续签<中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议>的议案》，同意 117,985,591股，占出席会议有表决权股份总数的99.9005%；反对117,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0995%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，议案通过；股东中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有限公司为关联股东，对本议案回避表决。
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者表决结果如下：同意27,985,591股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5822%；反对 117,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.4178%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（2）《关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司<供应商品及服务框架协议>的议案》，同意117,985,591股，占出席会议有表决权股份总数的99.9005%；反对117,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0995%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，议案通过；股东中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有限公司为关联股东，对本议案回避表决。
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者表决结果如下：同意27,985,591股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5822%；反对 117,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.4178%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（3）《关于续聘大信会计师事务所为公司 2017年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意707,512,092股，占出席会议有表决权股份总数的99.9791%；
反对145,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0205%；弃权2,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%，议案通过。
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者表决结果如下：同意27,955,091股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4737%；反对145,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.5177%；弃权 2,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0086%。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2019—025通化东宝药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构及确定报酬的议案》以及《关于续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》，现将相关事宜公告如下：
根据公司2017年年度股东大会决议，公司在2018年度聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）担任财务报告审计机构和内部控制审计机构，在2018年的审计工作中，中准会计师事务所遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执行准则，顺利完成了2018年度财务报告审计与内部控制审计工作。2018年度财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用40万元。
鉴于中准会计师事务所在2018年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，公司董事会决定续聘中准会计师事务所担任公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2019年度财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用40万元。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：
中准会计师事务所具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们同意续聘中准会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，符合公司及股东的利益，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一九年四月十七日
上海九百股份有限公司
董事会审计委员会
2018年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海九百股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，2018年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息与披露、审查公司内控制度、监督公司内部审计、评价外部审计机构的工作等方面均发表了相关意见或建议，认真、勤勉地履行了相关职责，现就董事会审计委员会 2018年度的工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由独立董事谢荣兴、独立董事汪龙生、董事尹传定 3人组成，并由独立董事谢荣兴担任主任委员。
2018年 10月 25日,公司召开 2018年度第一次临时股东大会，对公司董事会进行了换届，因此，新一届董事会审计委员会组成人员也相应进行了调整。根据《公司章程》、《董事会各专门委员会工作细则》的相关规定，经第九届董事会全体董事共同推选，第九届董事会审计委员会由独立董事谢荣兴、独立董事汪龙生、董事曹雨妹 3人组成，由独立董事谢荣兴担任主任委员。
二、审计委员会履职情况
㈠年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共计召开了 4次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：
1、2018年 4月 2日，审计委员会召开了 2018年度第一次会议，会议由主任委员、独立董事谢荣兴主持。会议审议通过了如下决议：⑴《公司 2017年度财务报告审计报告》（未定稿）；
⑵《公司 2017年度内部控制审计报告》（未定稿）；
⑶《公司 2017年度内部控制自我评价报告》（送审稿）；
⑷《关于会计政策变更的议案》（送审稿）；
⑸《关于支付 2017年度审计费用及续聘 2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》（送审稿）；
(6)《董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》（送审稿）。
2、2018年 4月 26日，审计委员会召开了 2018年度第二次会议，会议由主任委员、独立董事谢荣兴主持。会议审议通过了《公司 2018年第一季度报告》的决议。
3、2018年 8月 28日，审计委员会召开了 2018年度第三次会议，会议由主任委员、独立董事谢荣兴主持。会议审议通过了《公司 2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的决议。
4、2018年 10月 25日，审计委员会召开了 2018年度第四次会议，会议由主任委员、独立董事谢荣兴主持。会议审议通过了《公司 2018年第三季度报告》的决议。
㈡其他主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
⑴评估外部审计机构的独立性、专业性、以及是否勤勉尽责
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是公司上市以来一直聘任的外部审计机构，自 2012年起，又受聘担任公司内部控制审计机构，具有执行证券、期货相关业务资格和专业水准。
立信对公司 2017年度财务报告的审计工作遵循了《中国注册会计师独立审计准则》的相关规定；对公司 2017年度内部控制的审计工作遵循了中注协《内部控制审核指导意见》的相关要求，并对公司内控的有效性进行了测试，提出了需要进一步改进的事项和建议。
审计委员会认为立信对公司进行年报和内控审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
鉴于上述原因，经审计委员会决议，提请公司董事会续聘立信为公司 2018年度财务报告和内控报告的审计机构。
⑵审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司向立信支付 2017年度财务报告和内部控制的审计费用合计为人民币 80万元（其中：财务报告 60万元，内部控制 20万元），与公司信息披露的审计费用相符。
⑶与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内，审计委员会与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项；同时，还与立信就内控审计计划、内控有效性测试和穿行测试的具体要求、待改进事项等进行了充分讨论与沟通，在内控审计
期间也未发现存在其他重大事项。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会主动了解公司内部审计情况，同时，督促公司审计监察部和立信严格按照审计计划和要求执行审计。经审阅，审计委员会未发现内部审计和内控审计存在重大问题的情况。
3、审阅公司财务报告和内控报告并发表意见
审计委员会在审阅了公司财务报告和内控报告后发表意见认为：公司 2017年度财务报告、内控报告，能够按照会计准则、内控基本规范的要求进行编制，重大方面符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定；公司编制的 2017年度财务报表和内控报告，能够真实反映公司生产经营和内部控制的实际情况；同意将立信审计后的2017年度财务报告和内控报告提请董事会审议。
4、评估内部控制的有效性
公司认真按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规章制度、《公司章程》等内控制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司及全体股东的合法权益。
公司在报告期内续聘了立信为 2018年度内部控制审计机构，对包括财务报告在内的、有关公司内部控制体系的有效性出具了审计报告。
因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为了使公司审计监察部及相关部门与立信之间更好地配合开展审计工作，审计委员会为此进行了有效沟通与协调，确保了各项审计工作能够按时、按质地完成。
三、总体评价
报告期内，我们依据相关法律法规和制度，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项义务。2019年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好地完成公司及董事会的各项委托。
上海九百股份有限公司
董事会审计委员会
二○一九年三月二十六日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2015-07号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“江苏大西洋公司”）
本次担保金额及为其担保累计金额：公司本次为江苏大西洋公司提供担保金额为人民币 3,000万元；截止本公告日，公司累计为其提供担保金额为人民币 4,500万元
本次是否有反担保：无
对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币 47,200万元，占最近一期经审计总资产的20.85%，占净资产的42.87%（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 2月 10日分别与中国农业银行股份有限公司启东市
支行、中国银行股份有限公司启东支行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司——江苏大西洋焊接材料有限责任公司向中国农业银行股份有限公司启东市支行申请的人民币 1,500万元（大写：壹仟伍佰万元）综合授信额度和向中国银行股份有限公司启东支行申请的人民币 1,500万元（大写：壹仟伍佰万元）综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权期限中国农业银行股份有限公司启东市支行为自 2015年 2月 16日起至 2016年 2月 5日止，中国银行股份有限公司启东支行为自 2015年 2月 16日起至 2016年 1月 21日止。
公司于 2014年 5月 26日召开第四届董事会第三十五次会议，会议应到董事 8名，实际参与表决董事 8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于拟对江苏大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请4,500万元人民币综合授信额度提供担保的议案》。详情请见 2014年 5月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》。
公司于 2014年 8月 11日召开第四届董事会第三十九次会议，会议应到董事 9名，实际参与表决董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于拟对江苏大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请1,500万元人民币综合授信额度提供担保的议案》。详情请见 2014年 8月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告》。
本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏大西洋焊接材料有限责任公司
注册地点：启东市王鲍镇新港工业集中区
法定代表人：李欣雨
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：药芯焊丝产品的生产、销售、技术服务；资产投资、项目投资；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
江苏大西洋公司系本公司与启东市金宙焊接材料有限公司共同
出资设立，本公司持有其55%的股权，启东市金宙焊接材料有限公司持有其45%的股权。
江苏大西洋公司信用等级：A
截止 2014年 12月 31日，江苏大西洋公司未经审计的总资产为 9,628.48万元，负债总额为 4,192.88万元（其中贷款总额为 0万元，一年内到期的负债总额为 0万元），净资产为 5,435.60万元，资产负债率为43.55%；截止 2015年 1月 31日，江苏大西洋公司未经审计的总资产为 10,688.54万元，负债总额为 5,215.12万元（其中贷款总额为 0万元，一年内到期的负债总额为 0万元），净资产为 5,473.42万元，资产负债率为48.79%。
三、担保协议的主要内容
1.本次担保的主债权期限中国农业银行股份有限公司启东市支行为自 2015年 2月 16日起至 2016年 2月 5日止，中国银行股份有限公司启东支行为自 2015年 2月 16日起至 2016年 1月 21日止。
2.本次担保最高额为人民币 3,000万元（大写：叁仟万元），其中，中国农业银行股份有限公司启东市支行担保额为人民币 1,500万元（大写：壹仟伍佰万元），中国银行股份有限公司启东支行担保额为人民币 1,500万元（大写：壹仟伍佰万元）。
3.本次担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
江苏大西洋公司为本公司控股子公司，目前处于平稳发展的上升阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于江苏大西洋公司的良性发展，符合本公司的整体利益。江苏大西洋公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，加之江苏大西洋公司的董事长、总经理、财务总监、总工程师等经营管理团队成员均由本公司派出，本公司为其提供全额担保的风险在可控范围之内。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币47,200万元（含本次担保，均系本公司为控股子公司提供担保），本公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1.公司与中国农业银行股份有限公司启东市支行签订的《最高额
保证合同》；
2.公司与中国银行股份有限公司启东支行签订的《最高额保证
合同》；
3.公司第四届董事会第三十五次会议决议；
4.公司第四届董事会第三十九次会议决议；
5.被担保人最近一期的财务报表；
6.被担保人营业执照复印件。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2015年 2月 11日
证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临 2015-015哈工大首创科技股份有限公司
关于变更公司名称和证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地突出主体，进一步提升公司形象，本公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，具体为：
公司中文名称由“哈工大首创科技股份有限公司”变更为“宁波中百股份有限公司”，英文名称由“HIT SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“NINGBO ZHONGBAI CO.,LTD.”（最终变更名称以工商管理部门核准的名称为准）。公司证券简称由“工大首创”拟变更为“宁波中百”，公司英文简称由“HITSC”拟变更为“NBZB”，公司证券代码不变。《公司章程》和其他所有的公司制度、文件中公司名称相应变更。
公司已于近日在宁波市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，并换领了新的企业法人营业执照。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2015年5月18日起，公司证券名称等变更如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|公司名称|哈工大首创科技股份有限公司|宁波中百股份有限公司|
|英文名称|HITSHOUCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD.|NINGBO ZHONGBAI CO., LTD.|
|证券简称|工大首创|宁波中百|
|英文简称|HITSC|NBZB|

公司证券代码不变，仍为600857。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二O一五年五月十三日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-016债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的复牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司A股股票已于2017年2月20日（星期一）起连续停牌，并于同日发布了《四川成渝关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2017-007）。
2017年3月6日，本公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票的议案》等相关议案，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的相关公告。
根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司A股股票将于2017年3月7日起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临 2019-021江苏长电科技股份有限公司
关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：不超过5亿元人民币
委托理财投资类型：低风险银行短期理财产品
委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟利用暂时闲置的资金以及银行票据业务保证金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。
2、投资额度
在未来十二个月内，公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置的资金以及银行票据业务保证金进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用资金的累加金额不得超过30亿元人民币。
3、投资品种
为控制风险，公司及控股子公司运用暂时闲置资金以及银行票据业务保证金投资的品种为低风险的银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品）。以上额
度内资金仅用于购买365天以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资。
4、投资期限
投资期限自本决议作出之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。
5、资金来源
公司及控股子公司暂时闲置的资金以及银行票据业务保证金，选择适当时机，阶段性进行投资。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于 2019年 4月 25日召开的第六届董事会第二十三次会议已审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司董事会提交股东大会审议通过后，授权公司董事长及其授权签署人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司首席财务长负责组织实施。公司董事会办公室会同资金运营处、财务处相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司资金运营处须建立台账对短期理财产品进行管理，财务处须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司运用暂时闲置的资金以及银行票据业务保证金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的
投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
根据《长电科技独立董事年报工作制度》、《长电科技公司章程》等相关规章制度的规定，独立董事在对公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》进行了审慎研究，并审核了公司经营、财务、现金流状况；调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制措施等，现发表独立意见如下：
1、公司及控股子公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金以及银行票据业务保证金进行低风险的银行短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展。
2、公司及控股子公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
3、公司及控股子公司运用阶段性闲置自有资金以及银行票据业务保证金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
4、我们同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的基础上，利用暂时闲置的资金以及银行票据业务保证金进行低风险的银行短期理财产品投资。
同意将《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》提交股东大会审议。
特此公告!
江苏长电科技股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日