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证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2016-014
沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,592,165,188.64||1,957,990,044.30||-18.68%||
|营业总收入|||||||
||114,254,307.18||214,835,339.57||-46.82%||
|营业利润|||||||
||138,160,608.71||227,173,689.98||-39.18%||
|利润总额|||||||
||110,450,076.51||189,686,907.39||-41.77%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.1148||0.1971||-41.76%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.22%||14.17%||-5.95%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期末|||
|||||||（％）|
||2,594,296,330.33||2,781,855,924.92||-6.74%||
|总资产|||||||
||1,381,179,410.48||1,381,287,579.32||-0.01%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||962,354,536.00||523,695,409.00||83.76%||
|股本|||||||
||1.4352||2.6376||-45.59%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司报告期实现营业收入 1,592,165,188.64元,较 2014年度下降18.68%；
实现营业利润 114,254,307.18元，较 2014年度下降46.82%；实现归属于上市
公司股东的净利润110,450,076.51元，较2014年度下降41.77%。
2015年公司处于战略转型中期，受全球经济下滑、国内宏观经济增速放缓、下游房地产行业政策调控等多方因素影响，在手订单不能如期进入排产阶段，合同执行率呈小幅下降趋势，另由于股权激励的实施，报告期内新增摊销相关费用，最终导致公司本报告期与上年同期相比利润呈现下滑的态势。
报告期实现营业利润114,254,307.18元，上年同期214,835,339.57元，营业利润较上年同期下降46.82%，主要受全球经济下滑、国内宏观经济增速放缓、下游房地产行业政策调控等多方因素影响。报告期利润总额为 138,160,608.71元，上年同期为227,173,689.98元，较上年同期下降39.18%；归属于上市公司股东的净利润为110,450,076.51元，上年同期为189,686,907.39元，较上年同期下降41.77%；利润总额及净利润减少主要由于公司营业收入减少及管理费用和资产减值损失升高所致。报告期毛利率35.45%，上年同期为34.97%，增长0.48%，主要是原材料价格降低所致；报告期营业外收入 24,425,506.62元，上年同期为26,968,446.91元，较上年同期减少9.43%,主要是计入当期损益的政府补助减少所致。
三、与2015年度业绩预告修正公告的差异说明
公司在2015年度业绩预告修正公告中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降35%—45%，本次业绩快报中归属于上市公司股东的净利润为11,045万元,较2014年度下降了41.77%。
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2015年度业绩预告修正公告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告！
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2015-18
荣丰控股集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议
荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年4月29日召开。
会议通知已于2015年4月20日以书面传真和电子邮件的方式发出，以现场与通讯结合形式召开，出席会议并行使表决权的董事有王征、王焕新、栾振国、奚振华、胡智、杨雄、臧家顺共计7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案将提请公司2014年度股东大会审议通过。
二、审议批准《2014年独立董事述职报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2014年度总经理工作报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议批准《2014年度报告及摘要》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案将提请公司2014年度股东大会审议通过。
五、审议通过《2014年度公司内部控制自我评价报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于2014年财务决算与2015年财务预算方案》
以上议案将提请公司2014年度股东大会审议通过。
七、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
由于2014年归属于上市公司的净利润为负值，根据《公司章程》第八章第一节一百五十五条第二款之规定，公司2014年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股，也不实行公积金转增股本。
7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案将提请公司2014年度股东大会审议通过。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘众环海华会计师事务所为公司2015年度审计机构，负责公司2015年度财务报告及内部控制报告审计工作，提请股东大会授权公司经营层根据行业标准和实际工作情况确定审计费用。
7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案将提请公司2014年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于公司控股股东盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款的议案》
为更好的促进上市公司的发展，拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟自股东大会批准之日起一年内，根据实际资金需求情况，由公司控股股东盛世达投资有限公司分批分次对公司进行委托贷款，委托贷款额度上限为人民币2亿元，贷款期限1年以内，委托贷款利率不超过同期人民银行同期基准贷款利率。
由于本议案涉及本公司与控股股东盛世达投资有限公司的关联交易，关联董事已回避本议案的表决。
本议案董事会审议通过后须提请股东大会审议表决，与该关联事项有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于授权公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》规定，在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，授权公司经营层在不超过 4亿元额度内使用自有闲置资金通过金融机构购买理财产品，在此限额内资金可以滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一年内。
7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于2014年度审计报告带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》；
7票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》（郑进华先生简历附后）
7票同意、0票反对、0票弃权。
特此决议。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
郑进华先生简历
郑进华：男，1971年 11月出生，在职研究生学历，注册会计师。1993年毕业于昆明理工大学。曾任中和正信会计师事务所项目经理，北京昂展置业有限公司财务经理、长春融创置地有限公司副总经理，福建实达集团股份有限公司
（6000734）董事兼财务总监，北京爱因生教育投资集团财务总经理。
除上述披露外，郑进华先生与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-121广东塔牌集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
重要提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月23日以电话、短信通知等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第四届监事会第二十次会议的通知》。第四届监事会第二十次会议于2019年12月29日在塔牌桂园会所以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈毓沾先生主持，应到监事3人，实到监事 3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
第四届监事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会考察和推荐，提名陈毓沾先生、钟媛女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。
上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。前述候选人中最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。
第五届监事会监事成员薪酬按照公司 2018年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
公司对第四届监事会监事在任期内对公司发展所作出的贡献深表感谢！
该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司监事会 2019年12月 29日
附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历
陈毓沾：男，1963年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，会计师。2000年8月至2007年4月先后担任本公司前身广东塔牌集团有限公司财务管理中心副主任、主任。2007年 4月至 2013年6月担任本公司财务总监。2013年5月至今任本公司监事会主席。
陈毓沾先生持股公司股票 63,175股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟媛：女，1985年 10月出生，汉族，大专学历。2007年7月至2013年5月在本公司财务管理中心工作。2013年5月至今在本公司任监事。
钟媛女士未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2015年5月25日以现场加通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》发表如下独立意见：
被担保方为公司全资子公司，向银行申请综合授信主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。
（本页无正文，为公司第三届董事会第四十次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字:
陈亮 陈永利
许春明
二〇一五年五月二十五日
上海科泰电源股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
我们认真审议了《关于 2017年度利润分配的预案》，认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意公司 2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
二、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
我们认真审议了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》，认为《公司 2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认真审议了《董事会关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》，认为 2017年度公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于董事、高级管理人员 2018年薪酬与绩效考核方案的独立意见
经认真核查，我们认为：公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的确定符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
我们同意 2018年度公司董事、高级管理人员的薪酬与绩效考核方案。
五、关于聘请公司 2018年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
六、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
报告期内，公司严格执行相关文件规定，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。公司与控股股东及其关联方之间发生的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。
（二）对外担保情况
公司及其子公司对外担保发生额为 960万元，截至 2017年末，公司及其子公司对外担保余额为 960万元。报告期内，公司担保总额（含对子公司的担保）18,805.14万元，占公司净资产的19.39%。
2、截止 2017年 12月 31日，公司累计和当期均没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保，公司对外担保不存在与《通知》规定相违背的情形。
3、关于公司拟为科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）及科泰电源（香港）有限公司（以下简称“科泰电源（香港）”）向大新银行有限公司和中国银行（香港）有限公司申请银行授信提供担保事项，我们认为，科泰能源及科泰电源（香港）属公司的全资子公司，担保目的在于其满足业务发展需要，不会影响公司生产经营，同意上述担保事项。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—019
国脉科技股份有限公司
关于关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司（以下简称“子公司”）拟接受陈国鹰先生或福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）财务资助，资助资金额度不超过人民币5亿元，资金占用费费率不超过商业银行同期同类贷款利率。上述额度为最高资助资金余额。
在上述条件下，授权公司总经理根据实际资金需要，选择财务资助期限及资金占用费费率、一次或分次签订相关合同及文件，本项授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
陈国鹰先生为公司控股股东、实际控制人，国脉集团与公司及子公司受相同自然人直接或间接控制，因此本次交易构成了公司的关联交易。
（二）关联交易审批情况
该项关联交易在提交董事会审议前，已征得公司独立董事的书面认可，并经公司2015年4月24日第五届董事会第十七次会议审议通过。
本次关联交易产生资金占用费不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，公司董事会审议通过后即可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
国脉集团成立于2001年8月13日，注册资本1亿元人民币，法定代表人陈国鹰先生，法定住所福州市马尾区快安大道创新楼。主要经营对金融业、通信业、文化业、酒店业、农业、环保业、体育业、房地产业、生物医药业、矿产业、教育业、医疗卫生业的投资等。
截至2014年12月31日，净资产12,174.74万元，总资产30,744.9万元，2014年度营业收入21,600.56万元，净利润86.11万元。以上数据未经审计。
（二）与公司的关联关系
陈国鹰先生同为国脉集团、公司及其全资子公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
三、关联交易的主要内容
（一）交易标的及数量
公司及子公司拟接受陈国鹰先生或国脉集团财务资助，总金额不超过5亿元人民币。
（二）定价原则
资金占用费费率不超过商业银行同期同类贷款利率
（三）其他
授权公司总经理根据公司及子公司实际资金需要，选择财务资助期限及资金占用费费率、一次或分次签订相关合同及文件，本项授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
由于公司及子公司发展，资金需求不断加大，银行融资无法完全满足公司及子公司业务的需要。公司及子公司接受陈国鹰先生或国脉集团财务资助，可及时满足公司及子公司对资金的需求。本次资助资金占用费费率不超过商业银行同期同类贷款利率，定价公允，对公司当期和期后利润的影响与向银行借款的影响相同，因此不会损害其他股东的利益。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该事项提交第五届董
事会第十七次会议审议，并发表独立意见如下：
本次关联交易可保证公司及其全资子公司业务所需运营资金，资金占用费费率不超过商业银行同期同类贷款利率，定价公允合理。表决程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》等的规定，符合上市公司和全体股东的利益。
同意《关于关联交易的议案》。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十七次会议决议。
（二）公司独立董事对关联交易的事前认可书面文件和独立意见。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2014-093恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日接到本公司实际控制人、控股股东孙庚文先生的股权质押通知，孙庚文先生因个人资金需求，将其持有的本公司高管锁定股28,020,000股质押给海通证券股份有限公司。孙庚文先生已于2014年12月9日办理了股权质押手续，质押期限自2014年12月9日起至其办理解除质押登记手续之日止。
孙庚文先生本次质押的股份共计28,020,000股，质押部分占其持有本公司股份的20.11%，占公司总股本4.69%。
截止本公告日，公司总股本 597,702,777股，孙庚文先生持有公司股份
139,353,837股，占公司股份总数的23.31%。其中孙庚文先生已累计质押股份
97,018,695股，占其持有公司股份总数的69.62%，占公司股份总股本的16.23%。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2014年12月10日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-098大连电瓷集团股份有限公司
关于控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大连电瓷”）分别于2018年 11月 10日和 12月 18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2018-085、2018-097）。公司控股股东阜宁稀土意隆磁材有限公司（以下简称“意隆磁材”）所持有的93,830,000股公司股票，于2018年12月18日上午10时至2018年12月21日上午10时止在公拍网（www.gpai.net）进行公开拍卖。现将公开拍卖的竞价结果公告如下：
一、拍卖竞价结果
根据公拍网平台上发布的《竞价成功确认书》：上海市第二中级人民法院于2018年12月18日至2018年12月21日在公拍网司法拍卖平台上对“阜宁稀土意隆磁材有限公司持有证券代码002606大连电瓷股票93,830,000股权”进行网络拍卖。经公开竞价，竞买人杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙），竞买号：C3632以最高应价竞得本拍卖标的，拍卖成交价为：人民币811,895,000元（捌亿壹仟壹佰捌拾玖万伍仟元整）。拍卖竞价确认时间：2018-12-2115:21:40。拍卖标的最终成交以上海市第二中级人民法院法院裁定为准。
二、风险提示
1、根据上海市第二中级人民法院在公拍网上发布的《竞买公告》和《竞买须知》等有关规定：
（1）拍卖成交后，买受人须于2018年12月31日16:00前将拍卖成交价款（拍卖成交价扣除保证金）缴入法院指定账户，并签署《拍卖成交确认书》。买受人逾期未支付的，预交的保证金不予退还，同时法院可以裁定重新拍卖。重新
拍卖时，原买受人不得参加拍卖。拍卖公告费用、其他合理损失及重新拍卖的价款低于原拍卖价款造成的差价等，由原买受人承担，可以直接从其预交的保证金中扣除，不足的责令其补交。
（2）拍卖成交且买受人付清全额款项后，须等待法院办理解封手续后，凭《拍卖成交确认书》及委托方提供的相关法律文书，自行至相关管理部门办理股权过户、变更登记手续。
综上，本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将密切关注该拍卖事项后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及要求，及时履行信息披露义务。
2、本次拍卖如最终成交并完成股权过户，公司控股股东及实际控制人将发生变更，公司将积极督促相关信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法》的规定，准备相关权益变动文件，依法履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十二日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-030
宁夏西部创业实业股份有限公司
关于延期回复深交所《关注函》及《年报
问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 4月 11日收到深圳证券交易所《关于宁夏西部创业实业股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 49号）、《关于对宁夏西部创业实业股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2017]第 55号），要求公司及相关中介机构在 2017年 4月 14日、4月 18日就关注函和问询函涉及事项进行书面回复并履行相关信息披露义务。
由于《关注函》和《年报问询函》涉及内容较多，公司不能在规定时间内完成回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》和《年报问询函》。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017年 4月 14日
股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2014-045天顺风能（苏州）股份有限公司
关于公司为全资子公司融资提供信用担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
为满足公司海外业务发展需要，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司天顺风能（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡天顺”）海外融资提供信用担保，担保额度不超过 2,000万美元（以 2014年 5月14日汇率1美元兑人民币6.1653元计算，折合人民币12,330.6万元），担保期限为一年。本次担保事项已经第二届董事会 2014年第七次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：天顺风能（新加坡）有限公司；
2、注册时间：2011年9月23日；
3、注册地点：新加坡柏城街24号立山大厦#05-06；
4、法定代表人：严俊旭
5、注册资本：10万新加坡元；
6、主营业务：一般贸易（包括一般进出口贸易）；
7、与公司关系：为本公司全资子公司，公司持有其100%股份。
8、主要财务指标：
单位（万新加坡元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||截至2013年12月31日|
|1||资产总额||3,765.84||
|2||负债总额||2,542.62||
|3||净资产||1,223.21||
|4||营业收入||70.30||
|5||净利润||75.55||

三、担保的主要内容
1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司
2、被担保方：天顺风能（新加坡）有限公司
3、担保方式：信用担保
4、担保期限：1年
5、担保金额：不超过2,000万美元
四、董事会意见
为满足海外业务发展需要，同意公司为全资子公司天顺风能（新加坡）有限公司海外融资提供信用担保，担保额度不超过 2,000万美元，担保期限为一年。
公司为新加坡天顺担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年5月14日，公司累计对外担保总额为人民币 15,330.6万元(含本次)，占公司2013年底经审计净资产的8.12%。
截至本担保公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《天顺风能：第二届董事会2014年第七次临时会议决议》。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-100
上海中信信息发展股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第十九次会议于2018年9月20日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。根据公司章程第一百一十七条的规定，全体董事一致同意立即召开董事会，本次董事会会议通知于2018年9月19日以口头方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过《关于回购公司股份的预案》
与会董事逐项审议了本次回购公司股份预案的主要内容，表决结果如下：
1、回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过证券交易所以集中竞价、大宗交易及中国证监会认可的其他方式回购公司股份。为保证回购事项的顺利进行，已提请股东大会授权董事会根据具体情况，选择适宜的回购方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、本次回购股份的目的和用途
目的：基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远发展，公司计划进行股份回购。
用途：本次拟回购的股份将用于后期实施股权激励计划、员工持股计划或依法予以注销并相应减少注册资本。公司将尽快制定股权激励计划或员工持股计划具体方案并提交公司董事会审议；若公司未能实施股权激励计划或员工持股计
划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。在本次回购股份过程中，如遇相关法律法规发生变化，本方案将及时调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司回购股份的价格为不超过（含）人民币30.00元/股，实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务
状况和经营状况确定。
在本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，回购股份的价格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、拟用于回购股份的资金总额及资金来源
本次回购股份的种类为本公司发行的A股股份。回购资金总额不超过（含）人民币3000万元，且不低于（含）人民币2000万元，回购股份价格不超过（含）人民币30.00元/股。具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。
本次回购股份的资金来源为公司自筹资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为本公司发行的境内上市人民币普通股（A股）。按照回购资金总额不超过（含）人民币3000万元，且不低于（含）人民币2000万元、回购股份的价格不超过（含）人民币30.00元/股的条件进行测算，预计回购股票数量约为100万股，占公司目前已发行总股本比例约0.82%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股
价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、回购股份的期限
（1）、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
a、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
b、公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。
c、公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
（2）、公司不得在下列期间回购公司股票：
a、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
b、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
c、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、决议的有效期
本次回购公司股份的相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有
效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2018年9月20日证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会逐项审议。
（二）、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
为了配合本次回购，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：
式、时间、价格和数量等；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、授权公司董事会在回购股票实施完成后，办理本次已回购股票的注销事宜，并按照法律规定办理注册资本减少和工商变更手续；
4、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）审议股权激励计划、员工持股计划或调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
（三）、审议并通过《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》公司拟于2018年10月12日（星期五）在上海市普陀区中江路879号公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2018年第六次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详情请见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。
备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-097睿康文远电缆股份有限公司
关于控股股东的一致行动人延期增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日接到公司控股股东杭州秦商体育文化有限公司（以下简称“秦商体育”）的一致行动人深圳秦商集团有限公司（曾用名：深圳市深利源投资集团有限公司）（以下简称“秦商集团”）的《关于股份增持计划延期履行的通知》，现将有关情况公告如下：
一、前次增持计划公告情况
2018年6月21日，公司披露了《关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-066），深圳市深利源投资集团有限公司（现更名为深圳秦商集团有限公司）基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，拟增持公司股份。具体增持计划如下：
1、增持主体：深圳市深利源投资集团有限公司（现更名为深圳秦商集团有限公司）。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可。
3、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持。
4、拟增持数量：3000万股—5000万股。
5、拟增持股份的价格：不超过9元/股。
6、拟增持股份的资金来源：深圳市深利源投资集团有限公司（现更名为深圳秦商集团有限公司）自有资金或自筹资金。
7、本次增持计划的实施期限：2018年6月21日至2018年8月22日。
二、延期履行增持计划的原因
鉴于原增持计划实施期间，公司股价异常波动及公司原有重大资产重组事项、
2018年半年度报告的信息披露窗口期等因素的影响，加之市场流动性持续偏紧，导致增持义务人未能及时筹措增持资金，综上原因致使增持义务人未能在计划时间内完成本次增持计划。
为维护广大投资者的利益，本着诚信履行承诺原则，以及对公司长期看好和对未来持续发展的信心，秦商集团决定将上述增持承诺的履行时间延长 6个月（即从 2018年8月23日延长至2019年2月22日）。
三、延期履行增持计划的具体安排
基于上述原因，为继续履行原增持计划，秦商集团承诺将增持承诺的履行时间延长 6个月，即秦商集团增持公司股票期间变更为：2018年 6月 21日至 2019年 2月22日。
除此之外，原增持计划中增持方式、增持金额等其他内容不变。
四、其他
1、本次增持计划的履行不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、秦商集团承诺，在增持期间及增持股份完成后 12个月内不减持其所持有的公司股份。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2018年8月23日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-084深圳市易尚展示股份有限公司
关于收到国家重大科学仪器设备立项通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月29日，深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家科学技术部高技术研究发展中心下发的《关于国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项2017年度项目立项的通知》（国科高发计字[2017]42号）。
根据该通知，由公司牵头的“三维数字彩色成像测量仪”（以下简称“项目”,项目编号：2017YFF0106400）获得立项批复。现将有关情况公告如下：
一、项目名称（编号）：三维数字彩色成像测量仪（2017YFF0106400）；
二、项目牵头承担单位：深圳市易尚展示股份有限公司；
三、项目负责人：曾理江；
四、项目执行年限：2017年7月-2021年6月；
五、项目总经费：4607万元，其中中央财政经费1807万元；
六、项目目标：攻克基于多模态复合编码的高效相位解调、多节点三维传感器测量网络的构建、高保真度三维彩色信息的重构与融合等技术，开发高速编码投影采集一体化装置、多节点三维传感器测量网络装置等部件。通过系统集成，在项目中期，研制形成具有一定功能的三维数字彩色成像成套仪器样机。通过在航空工业零部件的精密检测和腐蚀程度数字评定、文物三维数字化、虚拟现实领域等方面的应用开发，丰富仪器功能，优化技术方案，形成具有自主知识产权、功能健全、质量稳定可靠的彩色三维成像测量仪器。为工业零部件检测、腐蚀程度评定、文物数字化及虚拟现实等领域提供测试技术支撑。
该项目研发技术难度较高，项目拟达到的产业化能力和经济效益具有不确定性。提前广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2015-027广东太安堂药业股份有限公司
监事会2014年度工作报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
一、监事会会议及审议事项情况
2014年，公司监事会共召开8次会议，会议情况及决议内容如下：
1、第三届监事会第五次会议于2014年2月23日召开，会议审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；《公司2013年度财务决算报告》；《公司2013年度利润分配预案》；《公司2013年年度报告及摘要》；《公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；《公司2013年内部控制评价报告》；《关于变更物流中心建设项目实施地点的议案》；《关于变更营销网络及信息化建设项目计划投资金额的议案》；《监事会关于公司相关情况的监督检查意见》共9项议案。
该次会议决议公告披露于2014年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、第三届监事会第六次会议于2014年4月25日召开，会议审议通过了《公司2014年第一季度报告（正文与全文）》；《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉的议案》；《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》；《关于设立境外子公司的议案》；《关于〈公司非公开发行股票预案〉特别提示增加条款的议案》共5项议案。
该次会议决议公告披露于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该次会议决议公告披露于2014年8月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、第三届监事会第八次会议于2014年9月4日召开，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》；《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》共2项议案。
该次会议决议公告披露于2014年9月5日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、第三届监事会第九次会议于2014年9月9日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
该次会议决议公告披露于2014年9月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、第三届监事会第十次会议于2014年9月16日召开，会议审议通过了《《关于变更募集资金用途的议案》；《关于收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的议案》共2项议案。
该次会议决议公告披露于2014年9月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、第三届监事会第十一次会议于2014年10月25日召开，会议审议通过了《公司2014年第三季度报告（正文与全文）》；《关于会计政策变更并调整公司相关会计报表相关项目的议案》共2项议案。
该次会议决议公告披露于2014年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、第三届监事会第十二次会议于2014年11月10日召开，会议审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；《关于核实〈限制性股票激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》；《关于变更募集资金用途的议案》；《关于变更太安堂电子商务及连锁业务建设项目计划投资金额的议案》共5项议案。
该次会议决议公告披露于2014年11月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、监事会对有关事项的监督意见
1、监事会对公司依法运作情况的意见
监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2014年依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度，依法运作，各项决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会对公司财务工作情况的意见
监事会对2014年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。
财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2014年实现利润与公司2014年三季度报告中预测的2014年全年实现利润的范围不存在差异。广东正中珠江会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。
3、监事会对公司收购、出售资产情况的意见
监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：公司本年度收购股权的交易价格公平合理，无内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的情况，交易的决策程序符合公司章程的规定。
4、监事会对公司内幕信息知情人管理的意见
监事会监督公司内幕信息知情人管理情况，认为：公司及子公司对内幕信息管理的相关制度的执行认真、有效，公司按要求严防内幕信息泄露、及时披露重大事项并向监管部门报备内幕信息知情人档案，严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易，未发生公司内幕信息管理违规的情形。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一五年三月十日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-08
普洛药业股份有限公司
关于公司转让孙公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司两家全资控股子公司浙江普洛康裕制药有限公司（以下简称“康裕制药”）、浙江普洛康裕天然药物有限公司（以下简称“康裕天然”）与浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“寿仙谷医药”)于 2016年 1月 27日签订《股权转让协议》，转让公司孙公司金华市康寿制药有限公司（以下简称“康寿公司”）合计90%股权，转让价格合计 1,690万元。本次交易事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次交易主要情况如下：
一、交易各方和交易标的基本情况
（一）甲方：浙江普洛康裕制药有限公司
1、法人代表：葛萌芽
2、注册资本：6,468万元
3、主营业务：化学原料药及制剂生产
4、主要财务数据：2014年 12月 31日，康裕制药的资产总额为 111,164万元，负债总额为 48,330万元，净资产为 62,833万元，营业收入为 65,990万元，净利润为7,345万元（经审计)。
浙江普洛康裕制药有限公司为我公司全资子公司，是一家集研究、开发、生产原料药、制剂及医药中间体的综合性制药企业。公司主要生产抗肿瘤类、抗病毒类、抗感染类、治疗心血管类、特药类等五大系列产品。
（二）乙方：浙江普洛康裕天然药物有限公司
1、法人代表：余岚
2、注册资本：2,000万
4、主要财务数据：2014年 12月 31日，康裕天然的资产总额为 9,919万元，负债总额为9,559万元，净资产为 360万元，营业收入为5,302万元，净利润为280万元（经审计）。
浙江普洛康裕天然药物有限公司为我公司全资子公司，目前主要生产六味地黄浓缩丸、香菇菌多糖片、辛芩颗粒和藿香正气浓缩丸等中药制剂。
（三）丙方：浙江寿仙谷医药股份有限公司
1、法人代表：李明焱
2、注册资本：10,485万元
3、主营业务：专业从事灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售。
4、主要财务数据： 2014年12月31日，寿仙谷医药的资产总额为 44,065万元，负债总额为13,506万元，净资产为30,560万元，2014年营业收入为16,673万元，净利润为4,920万元（经审计）。
5、本次股权转让的受让方与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在公司对其利益倾斜的情况。
（四）交易标的：金华市康寿制药有限公司
1、法人代表：李明焱
2、注册资本：100万元
3、主营业务：药品生产（具体经营范围详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。
4、股权结构：
||
|-|
|出资额|
|80|
|10|
|10|
|100|

5、主要财务数据：截止 2015年 12月 31日，康寿公司的资产总额为 100万元，净资产为100万元（未经审计）。
6、评估值及本次股权转让的定价依据：根据银信资产评估有限公司于
寿制药有限公司（以下简称“康寿制药”）于评估基准日2015年12月31日的全部权益的市场价值评估值为 1,894万元，本次转让合计90%股权对应评估值为1704.6万元，经双方协商一致，本次转让合计90%康寿制药股权作价合计为1,690万元。
二、转让协议主要内容
1、甲方持有康寿公司的80%的股权，乙方持有康寿公司10%的股权，甲乙双方拟将其持有的康寿公司合计90%股权转让予丙方，丙方同意以现金为对价购买该部分股权。
2、本次转让的股权计价基准日为2015年12月31日，股权交割日定为2016年2月1日。本协议签订之前，丙方支付甲方股权收购对价预付款500万元，在本协议签署后 15个工作日内，丙方应将剩余交易价款支付给甲方和乙方，其中需支付甲方1,002万元，需支付乙方188万元。
3、甲、乙、丙三方按照法律法规规定各自承担股权转让、收购过程中涉及的各种应交税费。
三、对上市公司的影响
本次股权转让目的是为了优化子公司管理，降低管理成本，提高运营效率。
本次股权转让有助于公司合并财务报表利润的提升，有效促进公司的盈利和发展。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2016年2月2日
常熟市天银机电股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十一次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于参与设立产业投资基金的独立意见
根据对公司参与设立产业投资基金相关资料的审阅，并就相关事项向有关人员进行了问询，本次公司参与设立的产业基金仅限于向江苏永瀚进行股权投资，主要是基于对江苏永瀚行业优势的认可，进一步加快公司现有业务的高质量稳步发展，实现公司持续、健康、稳定发展。本次投资事项经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司参与设立产业投资基金事项。
（以下无正文）
（本页为常熟市天银机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见签字页，无正文）
全体独立董事签字：
钱 悦 吴尚杰
李明文
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年6月22日