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证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-075深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年10月29日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2018年10月
25日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司编制的《2018年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2018年第三季度报告》。
二、审议通过《关于 2018年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为本次计提资产减值准备，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年前三季度计提资产减值准备的公告》。
三、审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》
经审议，董事会认为本次对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
公司财务报表格式变更的公告》。
四、审议通过《关于会计估计变更的议案》
经审议，董事会认为本次会计估计变更符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
会计估计变更的公告》。
五、审议通过《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》
公司于2017年推出《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），股票期权和限制性股票首次授予日为 2018年 9月21日。根据《激励计划》的相关规定，《激励计划》首次授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已成就，除 17名激励对象因离职和 19名激励对象因业绩考核未达标不满足行权/解除限售条件外，董事会同意首次授予股票期权的其他260名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为676,920份，行权价格为 13.63元/份，首次授予限制性股票的其他 161名激励对象在第一个解除限售期可解除限售限制性股票数量为 309,224股。
董事李海涛、赵凯为关联董事，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与
了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018监-05福建闽东电力股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的时间、地点和方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于 2018年 10月 29日在公司三楼会议室召开。
会议由公司监事会主席吴良淼先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事出席会议的情况
会议应到监事 5名，实到监事 5名，名单如下：
吴良淼、陈丽芳、张娜、关斌、张熙畅。
三、审议事项的具体内容和会议形成的决议
1、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，调整了财务报表列报相关项目，该会计政策变更，仅为财务报表列示项目发生变化，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响，对公司以往年度已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润均不产生影响。
公司董事会已对上述情况进行了专项说明，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,因此,监事会同意公司董事会对此情况所做的专项说明。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
2、审议《公司 2018年第三季度报告》；
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
监事会对 2018年第三季度报告的审核意见如下：
(1)公司 2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2018年第三季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)我们保证公司 2018年第三季度所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
福建闽东电力股份有限公司监事会
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2019-003
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人
进行股票质押式回购交易延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人朱汉平先生股票质押式回购交易延期的通知，现将有关情况公告如下：
朱汉平先生于2018年2月9日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署《股票质押式回购交易协议》。朱汉平先生将其所持有的本公司有限售条件流通股（即高管锁定股）14,050,000股质押给海通证券进行股票质押式回购交易（初始交易日期为 2018年2月9日，购回交易日期为2019年2月8
日）。具体详见公司2018年2月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购业务的公告》（公告号：2018-003）。
现公司控股股东、实际控制人朱汉平先生因个人原因，其已向海通证券申请将上述股票质押原购回交易日由2019年2月8日延期至2020年1月31日，并于2019年2月1日与海通证券签署了《股票质押式回购交易延期协议书》，并已办理了相关手续。本次股票质押式回购交易延期不影响朱汉平先生对本公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
截至本公告日，朱汉平先生直接持有公司148,904,238股，占公司总股本的27.17%。朱汉平先生本次办理股权质押登记延期手续股份总数为14,050,000股，占其持有公司股份总数的9.44%，占公司总股本的2.56%。朱汉平先生目前累计处于质押状态的股份数为114,610,000股，占其持有公司股份总数的76.97%，占公司总股本的20.91%。
公司控股股东、实际控制人朱汉平先生质押的股份目前不存在平仓风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一九年二月十二日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019- 014
深圳市天地（集团）股份有限公司
2019年第 1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2019年 3月 27日（星期三）下午 14:302、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 3月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式
（四）召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长杨国富先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的股东及股东授权委托代表 7人，代表股份 54,355,647股，占公司有表决权股份总数的39.1735%。其中，通过现场投票出席会议的股东共计 5人，代表股份 54,308,747股，占公司有表决权股份总数的39.1397%；通过网络投票出席会议的股东共计 2人，代表股份 46,900股，占公司有表决权股份总数的0.0338%。
（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了如下议案：
（一）关于公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案；
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2018-2020）股东回报规划》。
表决结果：同意 54,308,747股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9137％；反对 46,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0863％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 144,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的75.4579%；反对 46,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.5421%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）关于公司与东部集团签署 2019年度混凝土日常关联交易框架协议的议案。
2019年公司继续向东部集团及其所属房地产开发机构持续供应商品混凝土，延续往年的关联交易，预计 2019年度产生的商品混凝土关联交易总额约人民币柒仟伍佰万元整（￥75,000,000.00元）。各项目所需商品混凝土销售价格确定原则为随行就市并保证不低于同期非关联交易价格。深圳市东部开发（集团）有限公司系公司股东，且过去十二个月内持有“深天地 A”10,805,839股，占总股本的7.79%，为关联法人股东，需回避表决。公司关联自然人股东亦回避表决。
表决结果：非关联股东同意票所代表的股份为 50,502,908股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.9072％；反对 46,900股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0928％；弃权 0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议非关联中小股东表决情况：
同意 144,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的75.4579%；反对 46,900股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数24.5421%；弃权 0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
以上提案经公司第八届董事会第七十二次临时会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过，内容详见 2019年 3月 12日的《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八届董事会第七十二次临时会议决议公告”、“第八届监事会第三十五次会议决议公告”及“关于召开 2019年第 1次临时股东大会的通知”等相关公告。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：胡荣国先生、王成义先生、古伊琪女士
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,召集人资格和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公司 2019年第 1次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
（三）公司 2019年第 1次临时股东大会会议文件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2016-013
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于计提部分商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年2月24日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提部分商誉减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,现将相关情况公告如下：
一、本次计提部分商誉减值准备情况概述
2012年6月26日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司股权的议案》，同意公司使用超募资金7,000万元、自有资金1,733.35万元，共计8,733.35万元收购唐德强、陈新明、江万里等40人持有的江利圣特84.79%的股权（后公司股权比例为80.91%）。合并完成后重庆江利圣特机械制造有限责任公司更名为重庆飞龙江利汽车部件有限公司（简称重庆飞龙）。在合并日，公司将购买股权支付的合并成本8,733.35万元与应享有重庆飞龙可辨认净资产公允价值份额6,210.86万元之间的差额2,522.49万元确认为商誉。
商誉的减值测试方法为：将重庆飞龙2015年12月31日所有资产认定为一个资产
组，来判断与商誉相关的资产组是否存在减值迹象。采用收益法对重庆飞龙整个资产组预计未来现金流量的现值进行估计,首先根据公司以往获利能力及营运资金情况估计公司资产的未来获利能力、净现金流量；其次,按照收益额与折现率口径一致的原则，考虑到本次评估收益额口径为企业自由净现金流量，则折现率选取加权平均资本成本（WACC）,经计算加权平均资本成本为11.49%故折现率按照11.49%估计出截止2015年12月31日公司整体资产价值，进而计算出股东全部权益价值，股东全部权益价值=整体资产价值-有息债务。再次，比较包含商誉的整个资产组的可收回金额与其账面价值的大小，可收回金额以公允价值扣除处置费用和未来现金流量的现值孰高进行确认。通过上述方法测算出该资产组预计未来现金流量的现值为92,347,597.27元。
北京亚太联华资产评估有限公司运用“收益法”的评估方法对重庆飞龙江利汽车部件有限公司的全部权益进行评估，确认评估基准日2015年12月31日重庆飞龙江利汽车部件有限公司全部权益市场价值为9,233.6万元并于2016年2月16日出具编号为亚
评报字【2016】35号评估报告。由此确定该资产组的公允价值扣除处置费用为9,233.6万元。
根据上述可收回金额以公允价值扣除处置费用和未来现金流量的现值孰高进行确认的原则确定该资产组的可收回金额为92,347,597.27元。截止2015年12月31日该资产组的账面价值为116,669,584.85元，与前述可收回金额92,347,597.27元相差
24,321,987.58元，本公司持股比例为80.91%，故对商誉计提减值准备19,678,920.15元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备计入公司2015年度损益,使2015年归属于母公司的净利
润减少1,967.89万元。本次减值计提根据《企业会计准则》等相关规定，结合重庆飞龙公司三年来的实际经营情况和资产现状，减值后可以更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，进一步夯实了公司资产，有助于公司更快更稳的持续发展。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
经审核，监事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议
2、第五届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会2016年2月24日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-56深圳市新纶科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月25日刊登了《关于向全资子公司新纶科技（常州）有限公司增资的公告》（公告编号：2014-53），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。为满足新纶科技（常州）有限公司（以下简称“常州新纶”）的建设需要，增强其资金实力，经公司总裁办公会审议通过，决定对常州新纶增资5,000万元人民币。
近日，常州新纶已完成了工商登记变更手续，并取得了常州市武进工商行政管理局换发的《营业执照》。常州新纶注册资本由15,000万元人民币变更为20,000万元人民币。其他登记信息没有变化。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-021上海飞凯光电材料股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事、总经理兼董事会秘书苏斌先生的辞职报告，因公司内部岗位变动调整，苏斌先生提请辞去公司董事会秘书一职（原定任期为 2017年 3月 15日至 2020年 3月 14日），辞去公司董事会秘书职务后将继续担任公司董事、总经理等其他职务。
截至本公告披露之日，苏斌先生持有公司股份424,500股，占公司总股本的0.10%。苏斌先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。
苏斌先生的辞职事项不会影响公司相关工作的正常开展，公司及董事会对苏斌先生任职董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事长 JINSHAN ZHANG先生提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2019年 2月 27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任曹松先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历见附件）。
公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见：经核查，公司本次高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、任职经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，未发
现被聘任人有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年2月27日
附：
曹松先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，2007年4月起任职本公司，现任公司证券投资部总监、上海飞凯电子材料有限公司监事、长兴电子材料（昆山）有限公司监事、上海珅凯新材料有限公司监事、安庆凯鑫化工贸易有限公司董事、江苏和成显示科技有限公司监事、大瑞科技股份有限公司监事、上海凯昀光电材料有限公司监事、上海凯晰光电材料有限公司监事、安庆莱霆光电科技有限公司监事、上海飞照新材料有限公司监事。
截至本公告披露之日，曹松先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-036四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司向深圳市中金石创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]245号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 80,000.00万元。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 33,855,266股，每股发行价格为人民币 23.63元，应募集资金总额800,000,000.00元，扣除发行费用22,490,012.68元（不含税）后，募集资金净额为777,509,987.32元。该项募集资金于2017年7月26日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2017〕286号）。
二、募集资金专户存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护股东及中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司对募集资金采取了专户存储管理。公司在中国工商银行股份有限公司成都滨江支行开设募集资金专项账户（账号：4402204719100206586），公司与海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司成都滨江支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
三、本次注销募集资金专户情况
截至本公告日，公司非公开发行股票的募集资金已按计划使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，公司已将中国工商银行股份有限公司成都滨江支行（账号：4402204719100206586）余额32,958.03元转入公司基本账户，并对该募集资金专项账户办理了注销手续。上述募集资金专户注销后，公司分别与海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司成都滨江支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-73巴士在线股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年4月14日以电话和邮件的方式发出会议通知，并于2018年4月25日在公司一楼会议室召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2017年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2017年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核巴士在线股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2017
年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
报告期，实现营业收入 59,067.96万元，实现利润总额-202,543.44万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-203,342.56万元，公司资产总额为 71,748.81万元，归属于母公司所有者权益1,053.71万元。
四、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2017年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2018]2441号《审计报告》确认：2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -2,033,425,614.20元，母公司净利润为-1,940,514,072.98元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：1）因本年度母公司净利润为-1,940,514,072.98元，本年度不提取法定盈余公积。
2）本年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,033,425,614.20元，加年初未分配利润129,907,103.09元，报告期末公司可供分配利润为
-1,903,518,511.11元。母公司可分配利润-1,980,446,585.63元。
3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
五、审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》，该议案需提交2017年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构。
六、审议通过《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独立意见；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司2017
年度内部控制制度的建立、运行、内控存在缺陷和检查监督情况。希望公司不断改善治理结构，提高规范运作水平，进一步完善公司及子公司内部控制制度并严格执行。
公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《董事会关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》，并发表独立意见；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
《监事会对董事会关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说
明的意见》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意于 2018年 5月 21日召开公司 2017年度股东大会，审议上述第一项至第五项议案。
特此公告。
巴士在线股份有限公司监事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-087湖北宜化化工股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届二十二次董事会于 2017年 9月 18日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11名，实参与董事 11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、关于公司为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日公告2017-085）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于召开公司 2017年第七次临时股东大会通知的议案（详见巨潮资讯网同日公告2017-086）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一七年九月十八日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-061斯太尔动力股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2016年 8月 19日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2016年 8月 15日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席高立用先生主持，应参加本次会议的监事5人，实际参加会议的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
为保障全资子公司正常生产经营，监事会同意公司为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司银行借款提供最高额不超过 6,750万元连带责任担保。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于为控股孙公司信托贷款提供连带责任担保的议案》
为保障电池级碳酸锂建设项目正常推进，监事会同意公司为青海恒信融锂业科技有限公司向光大兴陇信托有限责任公司 6,000万元贷款提供连带责任担保。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
斯太尔动力股份有限公司监事会2016年8月20日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016—035
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十四次会议通知于 2016年 10月 14日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2016年10月25日在惠州市德赛大厦23楼会议室召开。
应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。
会议采取举手投票表决的方式，以 9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下议案，并同意将议案（1）提交2016年第二次临时股东大会审议批准：
（1）、关于公司董事会换届选举的议案
公司第七届董事会至2016年11月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届改选。
经公司提名委员会审查候选人资格，董事会提名刘其先生、何文彬先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生、余孝海先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
提名毕向东先生、韦岗先生、谭跃先生为第八届董事会独立董事候选人。
本议案将提交公司 2016年第二次临时股东大会审议，本次提名的所有董事候选人，需经股东大会采用累积投票制进行逐项表决，其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。当选董事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
以上各位董事候选人的简历附后。
独立董事候选人声明、独立董事提名人声明及独立董事意见详情请见公司登载于2016年10月27日的《证券时报》和巨潮咨询网的相关公告。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（2）、公司2016年第三季度报告
没有董事对公司 2016年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
（3）、关于设立信息披露委员会暨制定《信息披露委员会工作细则》的议案
为了加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，董事会同意公司设立信息披露委员会并制定《信息披露委员会工作细则》，建立信息披露跨部门协调机制，
完善信息披露内部控制机制，保障信息披露的真实、准确、完整，切实提升公司的信息披露质量。
（4）、关于资产核销的议案
为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司对在以前年度已作了全额计提减值准备的应收款项共计4,628,060.49元的资产作核销处理。
本次核销的资产为历年积存的应收款项，公司确认已无法收回后，在以前年度全额计提了资产减值准备。本次核销不会对公司当期损益产生影响。
核销上述各项资产后，公司将建立备查账簿登记上述核销的各项资产，如有资产收回，将作为营业外收入。
（5）、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
公司董事会同意于2016年11月11日召开公司2016年第二次临时股东大会，并按规定发布《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（详情请见公司登载于2016年10月27日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2016—038的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》）。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2016年10月 27日
附件：
一、非独立董事候选人的简历：
（1）刘其，男，汉族，本科毕业，工程师。2007年 4月至 2015年 12月，任德赛集团副总裁；2015年 12月至今，任德赛工业董事副总裁。为本公司第七届董事会董事长。
（2）何文彬，男，汉族，本科毕业，经济师。2001年至2012年，任德赛视听副总经理；2012年 9月至 2014年 4月，任德赛汽车电子事业部总经理助理；2014年 4月至 2014年 7月，任本公司副总经理，2014年 7月至今，任本公司总经理。为本公司第七届董事会董事。
（3）李兵兵，男，汉族，硕士研究生，高级会计师。2003年 3月至 2015年 12月，任德赛集团副总裁；2015年 12月至今，任德赛工业董事副总裁。为本公司第七届董事会董事。
（4）钟晨，男，汉族，本科毕业，高级工程师。2003年 3月至 2015年 12月，任德赛集团副总裁；2015年 12月至今，任德赛工业董事副总裁。为本公司第七届董事会董事。
（5）白小平，男，汉族，本科毕业。2004年12月至2015年10月，任德赛集团投资发展部总经理；2015年 10月至今，任德赛工业投资发展部总经理。为本公司第七届董事会董事。
（6）余孝海，男，汉族，本科毕业，经济师。2009年 9月至 2015年 10月，任德赛集团法律事务部总经理；2015年 10月至今，任德赛工业法律事务部总经理。为本公司第七届董事会董事。
以上六位董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未持有本公司股票，不属于失信被执行人。
二、独立董事候选人的简历：
（1）韦岗，男，汉族，博士、博士后，教授。2002年至2013年，任华南理工大学电子与信息学院院长；2013年至今，任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任、教育部近距离无线通信与网络工程中心主任、广东省无线探测与通信重点实验室主任。为本公司第七届董事会独立董事。
（2）毕向东，男，汉族，大专学历，电子技术高级工程师。2001年至2006年先后在广东英联通信有限公司、广东网城在线有限公司任技术总监、副总裁；2006年至 2012年历任广东省粤晶高科股份有限公司总经理助理、高级工程师；2012年10月至2015年4月任广东省电子行业协会秘书长,2015年4月起任广东省电子行业协会副会长。为本公司第七届董事会独立董事。
（3）谭跃,男，汉族，教授，博士生导师。2002年 11月至 2004年 10月任暨南大学金融系教授，2004年 10月至今任暨南大学会计学系教授、博导。为本公司第七
届董事会独立董事。
以上三位独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未持有本公司股票，不属于失信被执行人。
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-028博雅生物制药集团股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为32,247,662股，占公司总股本的7.44%。
2、本次限售股份可上市流通日：2019年4月22日（星期一）。
一、公司发行股份概况
公司根据中国证监会出具的《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117号），向4名特定投资人非公开发行股份总计32,247,662股，其中向北信瑞丰基金管理有限公司发行8,868,107股、向广东省铁路发展基金有限责任公司发行6,449,532股、向圆信永丰基金管理有限公司发行7,932,924股、向中意资产管理有限责任公司发行8,997,099股。该股份已于2018年4月20日上市。本次发行后，公司总股本为433,324,863股。
截至目前，北信瑞丰基金管理有限公司、广东省铁路发展基金有限责任公司、圆信永丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司持股情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|配售对象名称|持股总数|本次拟解除限售数量|
|1|北信瑞丰基金管理有限公司|北信瑞丰基金宏瑞2号资产管理计划|8,061,915|8,061,915|
|||北信瑞丰基金弘唯基石华丰1号资产管理计划|806,192|806,192|
|2|广东省铁路发展基金有限责任公司|广东省铁路发展基金有限责任公司|6,449,532|6,449,532|
|3|圆信永丰基金管理有限公司|圆信永丰基金-工商银行-圆信永丰互信 6 号资产管理计划|7,932,924|7,932,924|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|中意资产管理有限责任公司|中意资产-招商银行-定增精选 87 号资产管理产品|8,997,099|8,997,099|
|合 计|||32,247,662|32,247,662|

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售的股份为北信瑞丰基金管理有限公司、广东省铁路发展基金有限责任公司、圆信永丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司等4名特定投资人持有的有限售条件股32,247,662股，占公司总股本的7.44%。
上述4名特定投资人承诺：本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起十二个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
截至目前，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
截至目前，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2019年4月22日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为非公开发行有限售条件股32,247,662股，占公司总股本的7.44%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为4位。
4、本次解除限售股份数量及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|质押数量|本次实际可上市流通数量|
|1|北信瑞丰基金管理有限公司|8,868,107|8,868,107|0|8,868,107|
|2|广东省铁路发展基金有限责任公司|6,449,532|6,449,532|0|6,449,532|
|3|圆信永丰基金管理有限公司|7,932,924|7,932,924|0|7,932,924|
|4|中意资产管理有限责任公司|8,997,099|8,997,099|0|8,997,099|
|合 计||32,247,662|32,247,662|0|32,247,662|

四、股份变动结构表
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|32,247,662|7.44%||32,247,662|0|0.00%|
|其中：首发后机构类限售股|32,247,662|7.44%||32,247,662|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|401,077,201|92.56%|32,247,662||433,324,863|100.00%|
|三、股份总数|433,324,863|100.00%|32,247,662|32,247,662|433,324,863|100.00%|

注：上述有限售条件股份不含高管锁定股。
五、保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构认为：
博雅生物本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、法规和规范性文件的要求；申请解除限售股份的股东均严格履行非公开发行时所做出的相关承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其进行违规担保等损害上市公司利益的情形；截至本核查意见出具之日，本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构核查意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-088
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近日接到控股股东刘伟先生函告，获悉刘伟所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘伟|是|13,986,000|2014-10-20|2016-06-14|上海国金鼎兴一期股权投资基金中心（有限合伙）|6.60%|
|合计|——|13,986,000|——|——|——|6.60%|

2、解除质押股份的基本情况
公司控股股东刘伟先生将其质押给上海国金鼎兴一期股权投资基金中心（有限合伙）的1,398.6万股高管锁定股【占其持有公司股份的6.60%，占公司总股本的2.04%，原质押公告详见2014年10月22日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的公告（2014-073）；因公司实施完毕每10股转增8股的权益分配方案，质押股数由原777万股变更为1,398.6万股】解除质押，解除质押登记手续已于2016年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
3、股东股份累计被质押的情况
截至2016年6月15日，刘伟先生共持有本公司股份211,942,624股，占公司
总股本的30.93%；截至到目前，刘伟先生累计质押公司股份107,818,000股，占其所持公司股份的50.87%，占公司总股本的15.73%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-015神州数码集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所许可类重组问询函的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 11日召开的第八届董事会第二十六次会议、2017年 12月 26日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。具体方案及内容详见公司于2017年12月13日、2017年12月27日在巨潮资讯网上登载的相关公告及文件。
2017年 12月 20日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第27号），要求公司就该重组问询函所涉问题做出书面说明。公司于 2018年 1月 5日对重组问询函进行了回复，详见同日发布的《神州数码集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函>的回复》。
2018年1月11日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第28号），要求公司前次问询函所涉问题继续进行说明和补充披露，并在2018年1月17日前将有关说明材料报送深圳证券交易所。
公司收到该次问询函后，积极组织中介机构等相关各方对问询函中的问题进行认真研究及回复。由于来函内容涉及的部分事项尚需要进一步补充和完善，公司暂无法在 2018年 1月 17日之前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复。在此期间，公司股票继续停牌。
公司将继续积极协调各方推进问询函的回复工作，争取尽早完成书面回复。同时，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一八年一月十七日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-088宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于公司监事减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”），近日收到公司监事陈荣平减持其间接持有的公司股份的计划，具体情况如下：
一、股东基本情况
截止本公告日，宁波奉化南海药化集团有限公司持有公司股份情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|无限售流通股|限售股|持股总数|持股总数占公司总股本比例（%）|
|宁波奉化南海药化集团有限公司[注]|2,138,400|6,415,200|8,553,600|2.32%|

注：奉化南海药化集团有限公司于2017年7月24日名称变更为宁波奉化南海药化集团有限公司，宁波奉化南海药化集团有限公司（以下简称“南海药化”）的实际控制人为陈荣平，陈荣平担任公司监事会主席。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东资金需要；
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次
公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）；
0.58%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格：减持价格范围区间为28元/股至40元/股。
三、承诺履行情况
1、股东南海药化在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作有关持股承诺如下：
（1）自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份，也不由发行人回购该部分股份；
（2）公司发行上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，所持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；
（3）所持公司股票在前述锁定期届满后的两年内，每年转让的股份不超过所持股份的25%，减持价格不低于本次发行的发行价；
（4）如遇除权除息，上述股票价格均作相应调整；
（5）如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有。
2、截至本公告日，南海药化已履行上述持股承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年 5月 27日发布）》等法律、法规及规范性文件规定的情形。
四、相关风险提示
减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，南海药化将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、南海药化不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、南海药化将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年5月27日发布）》等法律、法规及规范性文件的规定。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-025思美传媒股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70%—120%|盈利：5,321.05万元|
||盈利：9,045.79万元—11,706.31万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司影视内容、内容营销及网络文学运营等业务，较去年同期有所增长。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年3月31日