证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号：2016-27许继电气股份有限公司
六届四十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司六届四十三次董事会会议于2016年6月6日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2016年6月8日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于换届选举公司第七届董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由公司控股股东许继集团推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名冷俊先生、肖忠文先生、檀国彪先生、张学深先生、张新昌先生、孙继强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名尹项根先生、翟新生先生（会计专业人士）、王叙果女士为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过）。公司董事会对第六届董事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢！
公司独立董事对本次董事会换届选举的相关事项发表了独立意见。（董事候选人简历见附件）。
该议案尚需公司股东大会审议通过。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于召开2016年第
一次临时股东大会的议案》。
会议决定于2016年6月28日召开2016年第一次临时股东大会，公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2016年6月8日
附件：
许继电气股份有限公司董事候选人简历
1、冷俊先生，1963年 12月生，中共党员，大学学历，南京大学EMBA，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任国网电力科学研究院电网控制研究所副所长、所长、院副总工程师，南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、总经理、集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理，许继集团有限公司党委书记、副总经理等职。2013年12月起任许继集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记；2014年 3月起任许继电气股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，冷俊先生持有本公司股份数量为 6,000股；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2、肖忠文先生，1966年2月生，中共党员，研究生学历，东北林业大学硕士学位，高级会计师。历任黑龙江省电力局财务部资产资金处副处长，黑龙江省电力有限公司财务部总会计师，华北电力集团公司（华北电业管理局）财务部副经理，华北电网有限公司财务部主任，华北电网有限公司副总会计师兼财务资产部主任。2012年 2月起任许继集团有限公司党委委员、总会计师；2014年 3月起任许继电气股份有限公司董事。
截至本公告披露日，肖忠文先生持有本公司股份数量为7,500股；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
3、檀国彪先生，1961年10月生，中共党员，研究生学历，合肥工业大学硕士学位，长江商学院EMBA，高级工程师。历任许继电气股份有限公司总经理，许继集团有限公司副总裁，重庆泰山电缆公司总经理，许继集团有限公司副总经理等职。2015年6月至今任许继集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席；
截至本公告披露日，檀国彪先生持有本公司股份数量为 48,326股；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
4、张学深先生，1964年6月生，中共党员,研究生学历，清华大学硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任许昌继电器研究所主设备保护室主任，许昌继电器研究所总工程师，许继电气股份有限公司保护及自动化事业部常务副总经理、总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许继集团有限公司副总裁，国网中国电力技术装备有限公司营销总公司总经理。2013
年12月至2015年5月任许继集团有限公司总工程师；2015年5月起任许继集团有限公司党委委员、副总经理；2014年3月起任许继电气股份有限公司董事。
截至本公告披露日，张学深先生持有本公司股份数量为 9,700股；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
5、张新昌先生，1962年3月生，大学学历，学士学位，高级工程师。历任许昌继电器研究所主设备研究室主任工程师，许继电气股份有限公司科研处处
长，许继电气股份有限公司副总经理。2011年6月起任许继电气股份有限公司董事；2008年12月至2016年4月任许继电气股份有限公司总经理；2016年4月起任许继集团副总经理。
截至本公告披露日，张新昌先生持有本公司股份数量为5,000股；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
总经理，市场部（营销服务中心）党总支副书记；2016年 4月起任许继集团有限公司党委委员；2016年5月起任许继电气股份有限公司总经理。
截至本公告披露日，孙继强先生持有本公司股份数量为7,000股；除在控股股东许继集团有限公司任党委委员外，与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
7、尹项根先生，1954年12月出生。电气工程工学博士，教育部跨世纪优秀人才、享受国家政府特殊津贴专家、湖北省中青年学科带头人。现任华中科技大学电气与电子工程学院教授、博士生导师，电力安全与高效湖北省重点实验室副主任；兼任中国电机工程学会高级会员、国际电气电子工程师学会（IEEE）会员,全国度量继电器和保护设备标准化技术委员会（SAC/TC154）委员、电力行业继电保护标准化技术委员会委员，中国电机工程学会继电保护专委会委员、中国电工技术学会电力系统控制与保护专委会副主任委员、国际大电网学会（CIGRE）B5专业组成员，教育部电气工程及其自动化专业教学指导委员会副主任委员、国家级精品课程《电气工程基础》负责人；发表论文200余篇，获国家发明专利10余项；主持完成多项国家级科研和教改项目，曾荣获国家技术发明二等奖 1
项，省部级科技进步一等奖3项、技术发明一等奖3项、科技进步二等奖5项，国家级教学成果二等奖2项、省级教学成果一等奖2项等。
截至本公告披露日，尹项根先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
8、翟新生先生，1952年8月生，注册会计师，学士学位。曾任河南财经政法大学会计学院教授、硕士生导师；河南省审计学会、河南省科技会计协会常务理事，河南教育审计协会理事；河南省财政厅新会计准则执行咨询专家组专家、企业内部控制咨询专家，国家统计局专家组成员，河南省委宣传部、河南省科技厅、河南省审计厅、河南省财政厅专家库成员；曾任上市公司豫能控股独立董事。
截至本公告披露日，翟新生先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
9、王叙果女士，1967年10月出生，1990年毕业于中南财经大学金融专业，2006年获中南财经政法大学经济学博士学位，2011年南京大学商学院理论经济学博士后出站。曾任江苏省高校“青蓝工程”科技创新团队和优秀教学团队核心成员、国家审计署外部专家、教育部创新团队发展计划“经济转型背景下稳定物价的货币政策”研究团队核心成员、美国哥伦比亚大学高级访问学者；现任中南财经政法大学经济学院合作博士生导师，南京审计学院金融学院教授、硕士生导师；兼任视野国际财务管理咨询（上海）有限公司高级财务咨询顾问。曾获教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、江苏省“青蓝工程”优秀中青年骨干教师、全国审计系统审计优秀科研论文二等奖、湖北省优秀博士论文、第六届江苏省高校社会科学研究优秀成果奖、邓子基财税学术论文奖等荣誉。
截至本公告披露日，王叙果女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。