Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：国农科技 证券简称：000004 公告编号：2015-025
深圳中国农大科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报
及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（以下简称“《意见》”）的相关规定，公司就本次再融资非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
2014年，公司实现归属于母公司股东的净利润380.14万元，每股收益为0.0453元，加权平均净资产收益率为4.85%。本次发行完成后，公司发行在外总股数将由 83,976,684.00股增加至不超过 99,976,684.00股，股本和净资产规模将大幅增加。
但由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均大幅增加的情况下，如果公司业务未获得相应幅度的增长，公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。
基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
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|项目|2015 年度/2015.12.31||
||本次发行前|本次发行后|

总股本 83,976,684.00 99,976,684.00
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|-|-|-|
|本次发行募集资金总额|214,080,000.00||
|期初归属于母公司所有者权益|80,275,790.10||
|假设情形 1： 2015年归属于母公司所有者的净利润同比增长 10%，即 418.15万元。|||
|基本每股收益，|0.0498|0.0490|
|稀释每股收益|0.0498|0.0490|
|每股净资产|1.01|2.99|
|加权平均净资产收益率|5.08%|4.17%|
|假设情形 2： 2015年归属于母公司所有者的净利润同比持平，即380.14万元。|||
|基本每股收益|0.0453|0.0446|
|稀释每股收益|0.0453|0.0446|
|每股净资产|1.00|2.98|
|加权平均净资产收益率|4.63%|3.80%|
|假设情形 3： 2015年归属于母公司所有者的净利润同比下降 10%，即 342.12万元。|||
|基本每股收益|0.0407|0.0401|
|稀释每股收益|0.0407|0.0401|
|每股净资产|1.00|2.98|
|加权平均净资产收益率|4.17%|3.43%|

关于测算的说明如下：
1、对 2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测。
2、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
3、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将大幅增长，但由于募集资金投资拟用于项目建设投资，需要一定的建设期，项目达产、达效也需要一定的周期。难以在短期内转化为公司的收益，公司的每股收益和净资产收益率等指标在本次非公开发行后存在短期内下降的风险。
三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
公司根据意见要求对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，采取以下措施保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄风险，提高未来回报能力：1、提升产品竞争力，加强市场开拓
在募投项目投产前，公司规模依然受产能瓶颈制约，公司将进一步优化业务流程，深挖生产潜力；根据GMP质量管理规范要求，扎实推进全面质量管理体系建设，进一步完善质量管理体系；坚持持续的研发投入，不断提升现有产品技术含量，增强产品市场竞争力；坚持开发新产品，丰富公司产品结构；抓好营销队伍建设，完善销售网络建设抓住我国医药市场迅速增长的机遇，拓展市场，迅速扩大产品市场覆盖面。
2、加强经营管理和内部控制，提升经营效率
公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，提升资金使用效率，节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。
3、不断完善公司治理机制，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提
供制度保障。
4、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理
公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。
公司已根据相关法规的要求，制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司将按照《募集资金使用管理办法》对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计，配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
5、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制
公司已经按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》、《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划股东》，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，将按照法律法规的规定和《公司章程》、《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划股东》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
江海证券有限公司
关于江苏广信感光新材料股份有限公司
2017年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等法律、法规的规定，江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的持续督导机构，对上市公司进行了 2017年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）持续督导人：江海证券有限公司
（二）主办人：梁石、郁浩
（三）培训时间：2017年12月29日
（四）培训地点：江苏省江阴市青阳镇华澄路18号
（五）培训人员：郁浩
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及相关部门人员
（七）培训内容：
1、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）；
2、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月27日）；
3、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》（2017年修订）。
二、上市公司的配合情况
本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，对因故未现场参加培
训的参培人员采取远程培训方式，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
持续督导机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等法规的要求，对广信材料进行了持续督导期内的专项培训，持续督导机构认为：通过本次培训，广信材料的实际控制人、董事、监事及高级管理人员等对上市公司的规范运作、处理关联交易及对外担保事项、信息披露、募集资金运用等规定有了进一步的认识与理解。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江海证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司2017年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
项目主办人签字：
梁石 郁浩
江海证券有限公司年 月 日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-009北京久其软件股份有限公司
关于拟筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司股票（证券简称：久其软件，证券代码：002279）自 2015年2月 9日（星期一）开市起停牌。
公司正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：久其软件，证券代码：002279）于 2015年 2月 9日（星期一）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年2月7日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2016-95
中国天楹股份有限公司
关于全资子公司江苏天楹环保能源有限公司投资设立
全资项目子公司重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、根据中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月31日与重庆市铜梁区市政园林管理局签署的《重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营权协议》（详见公司于2016年11月2日在巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于签署重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议的公告》）约定，公司拟由全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）在重庆市铜梁区以自有资金出资设立全资项目子公司作为运营实施重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电的项目公司，注册资本人民币16,800万元，名称为重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司（最终以工商登记核准的名称为准，以下简称“铜梁天楹”）。
2、2016年11月18日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于设立重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司的议案》，根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况介绍
1、本次对外投资主体为公司全资子公司江苏天楹，无其他投资主体。
资合同。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司
2、注册资本：人民币16,800万元
3、公司类型：有限责任公司
4、经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及炉渣制品销售；垃圾分类；
城市垃圾保洁、收集和运输；餐厨垃圾处理；污泥处理；医疗废弃物回收、处置。
5、资金来源及出资方式：江苏天楹以自有资金出资16,800万元人民币，持股比例100%。
上述资料以工商登记机关最终核准登记的为准。
四、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、投资目的及影响
本次投资设立的铜梁天楹将负责实施铜梁区生活垃圾焚烧发电特许经营项
目，该项目的顺利实施，将扩大公司整体经营规模，且在区域业务拓展上也将带来一定积极的影响，并将使得公司在固废处理领域积累更多经验，增加公司的综合竞争实力，巩固公司在行业内的地位。本次投资对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
2、投资的风险分析
本次投资可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、管理风险、建设风险和运营风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险力争获得良好的投资回报。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司独立董事
关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案发表独立意见如下：
一、关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案发表如下独立意见
本次担保性质是为配合全资子公司销售商品房的过渡性担保措施，风险可控，且有助于加快商品房销售和资金回笼速度，符合公司经营发展需要。本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合法律、法规等相关规定，决策程序合法、有效。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第三次会议独立董事关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案的独立意见的签字页。）
独立董事签名：
姚焕然 段子新 李文峰
威海广泰空港设备股份有限公司年 月 日
杭州先锋电子技术股份有限公司杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项之
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着对全体股东负责的态度，对已提交的第三届董事会第七次会议的议案及相关文件进行了审阅，现对议案及相关文件发表如下独立意见：
一、对《关于聘任公司高管暨高管更迭的议案》的独立意见
1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员石爱国的简历及相关资料，我们认为公司本次会议所聘任高管的专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
2、公司高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任的高级管理人员人选。
（以下无正文）
杭州先锋电子技术股份有限公司（本页无正文，为《第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）徐文光：
郑云瑞：
王正喜：
2017年1月9日
盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
关于宇星原股东履行宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回承诺事项的意见
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于宇星科技原股东履行宇星科技第三期应收款购回承诺的议案》等相关议案。监事会对上述事项进行了核查，并发表意见如下：
我们认为公司第八届监事会第十五次临时会议审议的关于宇星科技原股东履行宇星科技第三期应收款购回承诺的议案事项合理，符合相关规定的要求，有效的维护了上市公司利益，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益，符合公司及全体股东的最大利益。
监事签名：
焦万江 林美玲 梁日松
盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
沪士电子股份有限公司关于完成工商变更登记的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2015-032沪士电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我公司于2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于修订公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，并授权公司管理层负责向登记机关办理公司经营范围、章程变更及备案登记等相关手续。我公司现已办理完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次工商变更登记的内容如下：
公司原经营范围是：生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类和相关产品的批发、进出口业务；公司产品售后维修及技术服务。
公司现经营范围是：生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板（HDI）、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品并销售自产产品，从事与本企业生产同类和相关产品的批发、进出口业务，公司产品售后维修及技术服务。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董 事 会
二○一五年六月十九日
《关于对天广中茂股份有限公司的问询函》的回复
大信备字[2019]第 1-00167号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
天广中茂股份有限公司关于对天广中茂股份有限公司的问询函的回复关于对天广中茂股份有限公司的问询函的回复
大信备字[2019]第1-00167号深圳证券交易所中小板公司管理部：
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|-|
|天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日披露了《2018年度业绩|
|预告修正公告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月30日收到公司转呈的贵|
|部下发的 《关于对天广中茂股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 48 号），现|
|就问询函中涉及会计师的相关问题，专项回复如下：|
|2、你公司拟对商誉计提减值准备的主要原因、决策过程、会计处理的依据以及对你公司|
|2018年净利润的具体影响。请年审会计师对你公司2018年度商誉减值相关会计处理的合规性|
|发表专业意见。|
|回复：公司的商誉资产形成于2015年以发行股份的方式购买广州中茂园林建设工程有限|
|公司（以下简称“中茂园林”）、电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）100%|
|股权及2017年购买福建嘉田农业开发有限公司80%股权之时。合并日确认的商誉明细如下（合|
|并日至2017年度末该等商誉未发生减值）：|
|单位：元|

被投资单位名称 金额
福建嘉田农业开发有限公司 25,222,874.38广州中茂园林建设工程有限公司 372,633,043.80电白中茂生物科技有限公司 924,648,969.65合计 1,322,504,887.83
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|按照中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《企业会计准则第8号——||
||按照中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《企业会计准则第8号——|
|资产减值》的规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象。对企||
|业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。||
|业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。||
|按照规定，公司对前述三项因企业合并形成的商誉于2018年末进行减值测试，公司采用||
||按照规定，公司对前述三项因企业合并形成的商誉于2018年末进行减值测试，公司采用|
|预计未来现金净流量的现值估计相关资产及资产组可收回金额。由于商誉减值测试技术性较||
|强，公司聘请并利用具备资质及专业能力的评估专家的工作以确认该等商誉减值的金额。||
|强，公司聘请并利用具备资质及专业能力的评估专家的工作以确认该等商誉减值的金额。||

天广中茂股份有限公司关于对天广中茂股份有限公司的问询函的回复
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|因购买电白中茂生物科技有限公司所形成的商誉减值迹象明显，具体表现为：|||
|（1）现金流及经营利润低于形成商誉时的预期且被收购方未实现所承诺的业绩（见下表）|||
||（1）现金流及经营利润低于形成商誉时的预期且被收购方未实现所承诺的业绩（见下表）|；|
|（2）所处行业市场状况及市场竞争程度发生明显不利变化且没有证据表明短期内会下降|||
||（2）所处行业市场状况及市场竞争程度发生明显不利变化且没有证据表明短期内会下降|；|
|（3）拟议中的新建产能未能按计划投资建成：2017年6月，中茂生物与陕西渭南市富平|||
||（3）拟议中的新建产能未能按计划投资建成：2017年6月，中茂生物与陕西渭南市富平||
|县政府签订了《中茂生物西北生产基地建设项目》，目前尚未有实质性进展。|||
|县政府签订了《中茂生物西北生产基地建设项目》，目前尚未有实质性进展。|||
|中茂生物2015年-2018年业绩承诺及以前年度完成情况如下|||
|单位：万元|||

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|2015年|2016年|2017年|
|8,000.00|15,000.00|18,000.00|
|7,399.84|12,847.54|14,690.04|
|600.16|2,152.46|3,309.96|

根据评估专家的初步工作情况，公司管理层认为，因购买中茂生物产生的商誉存在减值迹象，经初步测算，商誉减值金额预计在10,000万元至12,000万元之间,公司拟根据评估专家的最终工作结果对该部分商誉资产计提减值准备并计入2018年利润表。
因对三项商誉减值测试的相关专家的工作尚未最终完成，商誉减值的具体金额及其对公司2018年度的利润的具体影响数亦未能确定。
会计师意见：
根据目前所获取的资料以及所了解到的信息，我们初步判断公司因购买中茂生物形成的商誉存在明显减值迹象，该等减值金额应当根据会计准则的规定计入2018年度公司利润表。
由于我们的审计工作正在进行过程中，因商誉减值判断的复杂性，我们尚未能获取充分适当的审计证据，就公司整体商誉减值的恰当性、减值金额及对2018年度公司业绩的影响形成审计意见。我们目前不能对商誉资产计提减值的会计处理合规性发表意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）二○一九年二月十五日
证券代码：000967 公告编号：2018-005号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于参与投资设立融资租赁有限公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为实施产融协同的发展战略，发挥金融板块的产业支撑和创新引领效应，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与长沙中联重科环境产业有限公司(以下简称“中联环境”)共同投资设立“宁波盈峰环境融资租赁有限公司”（拟命名，最终以工商行政主管机关核准名称为准，以下简称"宁波盈峰"）。
宁波盈峰公司注册资本1000万美元，其中公司（或公司授权的全资子公司）认缴出资250万美元、持股25%；中联环境认缴出资750万美元，实际以等额人民币出资。
2、公司与设立融资租赁公司的合作方——中联环境存在关联关系。盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）持有本公司30.11%股权，为公司控股股东，盈峰控股间接持有中联环境51%的股权，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形；因此本次对外投资行为构成关联交易。
3、本公司于2018年1月4日召开的第八届董事会第十二次临时次会议对该议案进行了审议表决，关联董事马刚、于叶舟回避表决本议案，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过上述议案。公司独立董事对本次投资事宜出具了事前认可意见及对本次关联交易发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次设立融资租赁公司的关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
名称：长沙中联重科环境产业有限公司
证券代码：000967 公告编号：2018-005号成立日期：2012年2月27日
法定代表人：马刚
统一社会信用代码：91430100591016740G
注册资本：235,152.98万元
注册地址：长沙高新开发区林语路288号
经营范围：环卫机械设备的研究、开发；固体废弃物处理设备、水质污染防治设备的研究、开发、生产、销售及其相关的技术服务；公路、桥梁、隧道、园林养护设备及其零部件的生产、销售。以及提供城市垃圾收运与处置、农村垃圾收运与处置、生活垃圾资源化利用、餐厨垃圾资源化利用等系统解决方案及技术。
最近一年又一期财务数据（未经审计）：
单位：万元
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||序号||项目||2016年12月31日||2017年9月30日|
|1||资产总额||913,978.51||937,543.40||
|2||负债总额||636,557.83||575,344.67||
|3||净资产||277,420.69||362,198.72||
||序号||项目||2016年1-12月||2017年1-9月|
|1||营业收入||560,671.41||454,381.76||
|2||净利润||63,654.58||52,874.34||

2.与关联方之关联关系说明
盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）持有本公司30.11%
股权，为公司控股股东，盈峰控股间接持有中联环境51%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项之规定。
三、宁波盈峰公司基本情况(拟设立)
公司名称：宁波盈峰环境融资租赁有限公司
注册地址：宁波市梅山区
注册资本：1000万美元，具体出资比例如下：
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|股东名称|认缴出资|股权比例|

证券代码：000967 公告编号：2018-005号
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|中联环境|750万美元|75%|
|盈峰环境|250万美元|25%|

公司组织形式：有限责任公司
经营范围：环境设备租赁服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；融资租赁服务;租赁业务；租赁交易咨询和担保；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。
上述信息均以工商管理部门最终核准内容为准。
四、关联交易的主要内容和履约安排
甲方：盈峰环境科技集团股份有限公司
乙方：长沙中联重科环境产业有限公司
为加强各方合作，甲、乙双方经过充分协商，就合资成立“宁波盈峰融资租赁有限公司”（拟命名，最终以工商行政管理机构审批为准，以下简称“宁波盈峰”）相关事宜达成如下协议：
1、甲、乙双方作为发起人，共同筹资设立宁波盈峰公司，公司形式为有限责任公司。
2、宁波盈峰公司拟注册资本1000万美元，甲乙双方均以货币出资。其中，甲方（或甲方授权的全资子公司）以外币出资认缴250万美元、持有25%股权；乙方以人民币出资、折合为750万美元，持有75%股权。
3、甲、乙双方在宁波盈峰公司成立后3个月内注入认缴注册资本的50%，剩余认缴注册资本在未来三年完成注资。
4、公司投入运营及运营过程中资金不足部分，由公司负责筹集，作为公司对外负债。
5、公司全体股东组成股东会，是公司的最高权力机关，负责公司重大事项决策。公司不设董事会，设执行董事一名；公司不设监事会，设监事一名。
证券代码：000967 公告编号：2018-005号公司副总经理及财务负责人由甲方指定人员担任。监事由甲方指定人员担任。上述人员的聘任程序按照公司章程规定执行。
7、甲乙双方共同拟定公司章程，公司章程由股东会通过后全体股东签署，作为本协议的组成部分。
五、本次交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司参股投资设立融资租赁公司，符合公司的发展战略，为公司各板块产品快速发展提供了融资保障。有助于把握融资租赁行业的发展机遇，发挥公司融资成本低、资金充足等优势，促进公司环境产业设备销售、扩大市场占有率，实现产融协同发展，进一步增强公司竞争力。
2、本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，对公司目前的经营状况及财务状况不会造成重大影响。
七、独立董事意见
1、事前认可意见
公司投资设立租赁融资公司，有利于公司的长远发展。不存在损害公司和股东利益的情形，没有违反相关法律法规的规定。我们同意将《关于参与投资设立融资租赁有限公司的关联交易议案》提交公司第八届董事会第十二次临时会议审议。
2、独立意见
董事会审议时，独立董事就关于关于参与投资设立融资租赁有限公司的关联交易事项发表如下独立意见：
本次关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司投资设立租赁公司，并在
证券代码：000967 公告编号：2018-005号获得开展融资租赁业务的审批许可后，开展融资租赁业务，有利于公司整合内外部资源，实现产融协同发展，有利于公司的长远发展。
八、监事会意见
本次关于参与投资设立融资租赁有限公司的关联交易事项符合公司正常生
产经营活动的实际需要，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意关于参与投资设立融资租赁有限公司的关联交易议案。
九、备查文件
1、第八届董事会第十二次临时会议决议；
2、第八届监事会第十一次临时会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事独立意见书；
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
搜于特集团股份有限公司
分红管理制度
（2012年12月30日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，2015年5月5日公司2014年年度股东大会第一次修订，2019年12月30日公司第五届董事会第十五次会议第二次修订，尚需公司2020年第一次临时股东大会审议。）
为进一步规范搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第一章公司现金分红政策
第一条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的公司股份不参与分配利润。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第三条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第四条公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金10%；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。
公司的利润分配政策为：
（一）公司可以采取派现、送股，及派现、送股相结合的方式分配股利；
（二）公司可以进行中期现金分红；
（三）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（四）公司股东根据本年度经营状况及当年实现的可分配利润情况对公司本年度利润分配的方案进行审议并决定，在不影响公司正常生产经营情况下，公司优先选择现金分配方式；
（五）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）公司在上一个会计年度实现盈利的，但公司董事会在上一个会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
实施前的实际股本为准。
第六条如扣税的，说明扣税后每10股实际分红派息的金额、数量。
第二章股东回报规划
第七条公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司应当以每三年为一个周期，制定周期内股东回报规划，明确周期内分红的具体安排、分红形式及分红规划等内容。
第八条公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，在不损害公司持续经营能力的前提下，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
第九条在每个会计年度结束后，公司董事会提出分红议案，提交股东大会进行表决。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。
第三章分红决策机制
第十条公司利润分配具体比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营状况拟定，由独立董事发表独立意见，由股东大会审议决定。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
第十一条存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第十二条公司利润分配方式优先采取现金分红；根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。
第四章分红监督约束机制
第十三条独立董事应对分红预案发表独立意见。
第十四条监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以保护股东权益为出发点，详细论证并说明原因，严格履行决策程序。公司利润分配政策发生变动，应当由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会特别决议审议通过。
第十六条董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第十七条公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。
若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。公司在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。
第十八条公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报规划和分红计划的，应在年度报告中对其执行情况作为重大事项加以提示。
第五章附则
第十九条本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。
搜于特集团股份有限公司二O一九年十二月
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-011
横店集团东磁股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，根据 2014年财政部颁布或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
从2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《会计准则第39号—公允价值计量》、《会计准则第40号—合营安排》、《会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则。根据财政部的要求，上述准则自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。
2、变更前公司采用的会计政策
公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
3、变更后公司采用的会计政策
财政部新修订的《企业会计准则——基本准则》和 41项具体会计准则（41项具体准则中，原 37号会计准则替换为 2014年财政部新修订的 37号新会计准
则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
会计政策变更日期：自2014年7月1日起。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）、<企业会计准则第30号-财务报表列报>（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》，并根据要求在2014年度财务报告中进行相应的披露。本次会计政策变更对公司 2014年度财务状况、经营成果及财务报表未产生重大影响。
三、本次会计政策变更情况的审议
本次会计政策变更已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》（财会[2014]7号）对会计政策进行相应变更，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，使公司的会计信息更加准确，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会全体成员同意公司会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
4、监事会监事会关于会计政策变更的意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-056广东德生科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|特别风险提示：|
|本次重大资产重组项目尚处于尽职调查阶段，具体交易金额及该项交易最终|
|能否完成存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。|

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-048），于 2018年 7月 9日披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复说明的公告》（公告编号：2018-049），于 2018年 8月 6日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-052），公司拟以发行股份及支付现金方式收购广州明森科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）51%-100%的股份，最终价格将以标的公司的审计、评估结果为基础，结合最终确定的收购比例，由双方另行协商确定。
||
|-|
|截止本公告披露日，公司及相关各方正在论证和研究本次重大资产重组方案|
|并已启动相关尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召|
|开会议，审议与本次重大资产重组相关的议案，并提请股东大会审议。鉴于相关|
|程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并|
|按照相关规定及时履行信息披露义务。|
|公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海|
|证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上|
|述媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-017
浙江花园生物高科股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年2月13日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告（公告编号：2017-010）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次权益分派实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 181,400,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年3月30日，除权除息日为：2017年3月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年 3月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体
股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年3月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****826|浙江祥云科技股份有限公司|
|2|01*****620|邵君芳|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年3月23日至登记日：2017年3月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省东阳市南马镇花园村 咨询联系人：喻铨衡
咨询电话：0579-86271622 传真电话：0579-86271615
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司有关确认方案实施时间的文件。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
上海康达化工新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002669 证券简称：康达新材上海康达化工新材料股份有限公司
内部控制规则落实自查表
（自查期间：2015年1月1日至2015年12月31日）
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或者出售资产|是||
|（8）对外投资|不适用||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股|||
||是||
|股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题|是||
|等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年|||
|度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作|是||
|计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息|||
||是||
|内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|是||
|并及时、完整进行回复。|||

上海康达化工新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对||
||是|
|象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易||
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将||
|该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文|是|
|档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，||
|同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公||
||是|
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出||
|规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重||
||是|
|大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是||
|否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重||
|大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露||
||是|
|内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日||
|内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证||
|监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务||
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍||
||是|
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董||
|事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方|是|
|监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使|是|
|用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投||
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资||
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募||
||是|
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买||
|卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集|是|
|资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募||

上海康达化工新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷||
|款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交||
|易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人||
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联||
||是|
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一||
||是|
|次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易||
||是|
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和|是|
|变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|
|和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||
||不适用|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限||
||是|
|和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规||
|则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||
||不适用|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|是|
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流||
|动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所||
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生||
||是|
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完||
|成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||
||是|
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及||

上海康达化工新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利||独董姓名|天数|
|用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管||杨栩|10|
||是|||
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会||邹菁|10|
|决议执行情况等进行现场检查。||文东华|10|

上海康达化工新材料股份有限公司董事会 2016年 3月 25日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号 2015-083海南海药股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十次会议，于 2015年 7月 8日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2015年7月10日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股孙公司盐城开元医药化工有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《对外担保的公告》。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与台州市一铭医药化工有限公司签订海外总经销协议的议案》。
公司为了管理的需要向台州市一铭医药化工有限公司（以下简称“台州一铭”）委派了董事，公司董事长刘悉承先生担任台州一铭董事长，公司副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生均担任台州一铭董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3及10.1.5条，以上任职关系使台州一铭为本公司关联法人，董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生为审议本次关联交易的关联董事，已回避本议案的表决。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于与台州市一铭医药化工有限公司签署海外总经销协议暨关联交易的公告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年7月27日在公司会议室召开2015年第五次临时股东大会。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十一日
东方网力科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《东方网力科技股份有限公司公司章程》、《东方网力科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，并经讨论后发表独立意见如下：
一、关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：
公司已按照相关规定、结合公司自身特点，建立健全了公司内部控制制度，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在对子公司的管理、资本性支出等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。
经认真审阅，我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于公司续聘 2014年财务报告审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构发表如下独
立意见：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工作，过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，为保证审计工作的连续性，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构并提交股东大会审议。
三、关于 2014年公司利润分配预案的独立意见
公司董事会提出了利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。
我们认为董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、关于对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查作了专项说明和发表独立意见如下：
公司已制定《对外担保决策管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。报告期内公司未对子公司、其他关联方及关联方以外的单位提供担保。
（本页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事签名：
郇绍奎
张宇锋
杨骅