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证券代码：000737 证券简称：*ST南风 公告编号：2018-71南风化工集团股份有限公司
重大资产出售标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”“南风化工”）拟向控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”）出售拥有的日化板块资产、部分其他资产和相关负债。2018年8月29日，公司和山焦盐化签署了《重大资产出售协议》，约定标的资产的交易价格为人民币19,670.27万元。
2018年8月29日公司召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议，以及 2018年 10月 9日召开的 2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了本次重大资产出售相关议案（内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告）。
截至本公告日，本次重大资产出售涉及的标的资产已完成过户，交易对价已全部支付完毕，具体情况如下：
一、标的资产过户情况
公司已与山焦盐化依照《重大资产出售协议》，于2018年11月14日签署了《重大资产出售交接确认书》。标的资产过户的详细情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。
二、交易对价的支付情况
根据《重大资产出售协议》，山焦盐化应当在协议生效后 5个工作日内支付交易对价的51％，剩余款项于2018年12月31日前支付，并按中国人民银行同
期银行贷款利率向公司支付利息，利息支付期限为 2018年 12月 31日之前与剩余49%价款一并付清。
截至本公告日，公司已收到山焦盐化支付的全部交易对价及利息，即人民币197,622,753.19元。
三、后续事项
本次交易涉及的相关后续事项主要包括：
1、交易双方将继续完成专利变更登记手续；
2、公司将履行后续的法律、法规要求的信息披露义务；
3、协议各方应继续履行本次交易涉及的相关协议；
4、相关承诺方将继续履行本次交易涉及的相关承诺。
四、中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
1、本次交易事项的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易已获得了必要的批准或核准。
2、本次交易涉及的标的资产已按照《重大资产出售协议》的约定实施交割。
3、本次交易过程的信息披露情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，除本核查意见已披露的事项外，不存在与已披露信息存在重大差异的情形。
4、本次交易期间，除本核查意见已披露的变更事宜外，南风化工的董事、监事、高级管理人员及其它相关人员没有发生过与本次交易相关的更换或调整情况。
5、重组实施过程中，未发生上市公司资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司违规担保的情形。
7、除本核查意见已披露的事项外，承诺人正常履行相关承诺，未出现违反相关承诺的情形。
8、在各方切实履行协议约定的基础上，本次交易相关后续事项办理不存在重大风险和实质性障碍。
（二）法律顾问核查意见
1、本次交易方案符合《公司法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；
2、南风化工本次重大资产出售已取得本次交易需取得的全部的批准、备案和授权，该等批准、备案和授权合法、有效；
3、本次交易实施过程中，南风化工和山焦盐化均已按照《重大资产出售协议》履行了标的资产的交割义务；
4、本次交易实施过程中，过渡期间产生的利润或亏损及任何原因造成的权益变动均按照《重大资产出售协议》由相关主体享有或承担，不影响本次交易的实施；
5、本次交易实施过程中，除本法律意见披露的事项外，未出现其他相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情形；
6、除本法律意见披露的事项外，在本次交易实施过程中，南风化工不存在其他董事、监事、高级管理人员发生更换的情形；
7、本次交易相关后续事项合法、合规，不存在可预见的重大法律障碍，不存在应披露而未披露的重大风险。
五、备查文件
1、《南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》；
2、《中德证券有限责任公司关于南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
联交易实施情况的法律意见书》。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二О一八年十二月二十八日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-036中国长城计算机深圳股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、特别提示|
|1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。||
||二、会议召开的情况|
|1、召开时间：2014 年 5月8日上午9:002、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦3、召开方式：现场投票4、召 集 人：公司董事会5、主 持 人：董事钟际民先生6、会议通知情况：公司董事会于 2014 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014 年度第三次临时股东大会的通知》（2014-025），公告了 2014 年度第三次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。||
||三、会议的出席情况|
|1、股东出席情况参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共4人，代表股份749,403,886股，占公司有表决权总股份 56.62%。2、其他人员出席情况公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。||

中国长城计算机深圳股份有限公司 公告2014-036
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||四、提案审议和表决情况|
|（一）本次股东大会采用现场表决方式。（二）议案表决情况1、关于子公司冠捷科技通过旗下全资子公司 MMD 有条件向飞利浦收购其所持有的 TP Vision公司 30%股权并订立买卖协议的议案同意749,403,886 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。表决结果：通过。2、关于子公司冠捷科技与飞利浦第一份买卖协议及商标许可协议的修订并订立相关补充协议的议案同意749,403,886 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。表决结果：通过。3、关于贷款修订及重列契据并订立新定期贷款协议和新循环贷款协议的议案同意749,403,886 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。表决结果：通过。||
||五、律师出具的法律意见|
|1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所陈咏桩律师、赫敏律师2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。||
||六、备查文件|
|1、公司2014年度第三次临时股东大会通知公告；2、公司2014年度第三次临时股东大会决议；3、本次股东大会的法律意见书。||

特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年五月九日
我爱我家控股集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项
的事前认可意见
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月7日召开第九届董事会第三十二次会议，审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年报审计机构及内控审计机构的议案》和《关于控股子公司2019年日常关联交易预计的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，作为公司独立董事，对公司提交的上述议案相关材料进行了认真的事前核查，并发表如下事前认可意见：
1.关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年报审
计机构及内控审计机构的事前认可意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，能够胜任公司2019年度财务审计和内部控制审计工作，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，独立董事同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年报审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.关于控股子公司2019年日常关联交易预计的事前认可意见
公司控股子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司及其下属子公司基于业务需要持续向58集团旗下的北京五八信息技术有限公司、瑞庭网络技术（上海）有限公司、五八同城信息技术有限公司及上述公司的分公司采购anjuke.com以及58.com平台的房产网络推广服务产品。公司预计2019年因上述采购事项产生的日常关联交易金额为28,000万元。
独立董事认为上述日常关联交易基于公司控股子公司日常经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格根据市场原则确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将按照关联交易的相关规定，对控股子公司2019年日常关联交易预计履行关联交易审议程序，独立董事同意将《关于控股子公司2019年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《我爱我家控股集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
我爱我家控股集团股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
徐建军
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016临-098
山西漳泽电力股份有限公司
关于调整指定信息披露报刊的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司生产经营需要，自2017年1月1日起，公司指定的信息披露报刊将调整为《证券日报》。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊刊登的正式公告为准，敬请投资者关注。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十九日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-104云南沃森生物技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划针对子公司山东实杰生物科技股份有限公司的股权转让事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 5月 3日起继续停牌。（详见公司在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的2016-069号公告）。2016年5月 10日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-073）。2016年 5月 17日，公司确定该事项达到重大资产重组标准，并披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2016-074）。
2016年6月2日，公司披露了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-085），公司董事会同意并提请股东大会审议继续停牌以筹划本次重大资产重组事项。2016年 6月 22日，公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》，股东大会同意公司申请股票继续停牌以筹划本次重大资产重组事项，公司于 6月 23日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-092）。停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录等相关法律法规和规范性文件的有关规定，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
目前，该重大资产重组事项的有关各方及相关中介机构正在积极开展各项工作，对涉及的相关资产的尽职调查、审计和评估等工作仍在持续推进。由于本次重大资产重组方案的诸多细节和程序仍需相关各方进一步商讨、论证和完善，并需与交易对方进行沟通确认。截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。为保障本次重大资产重组工作顺利进行，确保本次重大资产重组
相关信息披露的真实、准确、完整，保护广大投资者的合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年7月21日开市起继续停牌。
2016年7月20日，独立财务顾问华创证券有限责任公司对公司本次重大资产重组的相关情况进行了核查，并出具了《华创证券有限责任公司关于云南沃森生物技术股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》（详见公司在巨潮资讯网的信息披露）。
停牌期间，公司将积极推进各项工作并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十日
东北制药集团股份有限公司独立董事对公司
关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】338号文件）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号文件）的相关规定，经认真审核，现就公司 2014年中期报告中涉及关联方资金占用和对外担保情况进行认真核查和落实，发表以下专项说明和独立意见：
1、截至2014年 6月30日，公司控股股东占用公司经营性资金 77,627.50元。
2、本报告期，公司无对外担保。
3、公司在本报告期末对子公司的累积担保余额为 73,817.94万元，担保总额占公司净资产的比例为46.62%。
4、公司子公司在本报告期末对子公司的累计担保余额为 5,000.00万元。
因此我们一致认为：公司在关联方资金占用及对外担保方面均符合证监会及交易所的相关规定，不存在关联方资金占用及违规担保情况。
独立董事：
__________________ __________________
林木西 姚海鑫
国信证券股份有限公司
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“公司”）2012年非公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对高鸿股份将部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询高鸿股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关文件和决策程序，对该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、高鸿股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
经中国证监会证监许可[2012]690号文核准，公司于 2012年 11月 23日采取非公开发行股票方式向 9家特定对象发行股份 18,304万股股票，每股发行价 6.12元，特定投资者均以货币资金认购。经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字[2012]第 0335号《验资报告》验证，本次共募集资金人民币 1,120,204,800元，扣除承销、保荐及其他费用人民币 40,770,000元后，本次实际募集资金净额为人民币1,079,434,800元。
为提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用支出，公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过 6,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。用于补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关
事项。
三、高鸿股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响和可能存在的风险
本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关业务使用，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司承诺将严格做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
四、独立董事意见
独立董事意见：“公司本次拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意公司董事会本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案。”
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：高鸿股份将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次高鸿股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页】
保荐代表人：_______________ ______________
张群伟 郭哲
国信证券股份有限公司年 月日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2014-04常熟市天银机电股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届监事会第一次会议于2014年1月16日下午14:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2014年1月6日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司选举第二届监事会主席的议案》
鉴于公司2014年第一次临时股东大会已选举两名非职工代表监事，并与一名职工代表监事组成第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第二届监事会的各项工作顺利开展，会议选举王辽建先生为公司第二届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司监事会2014年1月16日
附件：监事会主席个人简历
王辽建，男，中国国籍，无境外居留权，1982年生，本科学历。曾任常熟市住友橡胶有限公司模具加工技术员，常熟创新模具有限公司设计员，江苏通力机电集团研发部设计员，天银有限技术开发部业务主管。任本公司第一届监事会监事会主席、技术开发部业务主管。
王辽建先生目前间接持有公司股份70,088股，占公司总股本的0.07%。与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
北京天达共和律师事务所
关于印纪娱乐传媒股份有限公司
2014年年度股东大会召开的法律意见书
致：印纪娱乐传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“印纪传媒”或“公司”）的法律顾问，应印纪传媒的要求，指派本所杜国平、翟耸君两位律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师并假定印纪传媒提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开的程序
印纪传媒董事会已于 2015年 4月 9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东大会的召开时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记办法进行了公告。
印纪传媒本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议的召开时间为2015年4月29日；通过深圳证券交易系统网络投票的具体时间为： 2015年4月 29日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月28日下午15:00至2015年4月29日下午15:00的任意时间。
经核查，印纪传媒发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、股东大会审议的事项与会议通知中所公告的内容一致，本次股东大会的召集和召开的程序符合有关法律及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
1、现场会议股东出席情况
本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师查验出席本次股东大会的股东及委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计5人，所代表股份数为926,536,562股，占公司股份总数的83.76%。
经核查，上述出席本次会议的人员的主体资格符合有关法律和《公司章程》的规定，其有权出席本次股东大会。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会。根据公司章程的规定，前述人员均具备出席本次股东大会的资格。
本所律师认为，作为本次股东大会召集人的董事会及上述出席本次股东大会的人员的资格符合有关法律及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据印纪传媒董事会于 2015年 4月 9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的会议通知，公司董事会公布了本次股东大会的议案。
经见证，本次股东大会所审议的事项与公告内容相符。本次股东大会未有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了表决。
2、本次股东大会按照有关法律和《公司章程》的规定由股东代表、监事代表与本所律师共同负责进行计票、监票。
了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，最终表决结果如下：
1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
同意926,536,562股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
同意926,536,562股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2014年年度报告及年报摘要》
同意926,536,562股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
同意926,536,562股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
同意926,536,562股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘公司2015年审计机构的议案》
同意926,536,562股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
回报规划的议案》
同意926,536,562股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于补选公司监事的议案》
同意926,536,562股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，印纪传媒本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书仅供印纪传媒 2014年年度股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京天达共和律师事务所关于印纪娱乐传媒股份有限
公司2014年年度股东大会召开的法律意见书》之签字页）
北京天达共和律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
李大进
承办律师：
杜国平
翟耸军
证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2017- 034中弘控股股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年 4月 26日（星期三）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 25日下午 15:00至 2017年 4月 26日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2017年 4月 20日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼 3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会 2017年第七次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案为：
审议《公司关于拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》
本议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（三）上述议案的内容详见 2017年 4月 11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第七届董事会 2017年第七次临时会议决议公告（公告编号2017-032）及相关公告。
三、提案编码
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||||||该列打勾的栏目|
||提案编码||提案名称|||
||||||可以投票|
|1.00||《公司关于拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行
登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2017年 4月 21日，上午 9时到 11时，下午 3时到 5时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360979
2、投票简称：中弘投票
3、填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 4月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 4月 26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：马刚王杨
联系电话： 010-59279999转9979、 010-59279979
联系传真：010-59279979
电子邮箱：magang@vip.163.com
2、会议费用
与会股东交通、食宿等费用自理
七、备查文件
1、公司第七届董事会 2017年第七次临时会议决议
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年 4月 10日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股份有限公司 2017年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打钩的栏||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||《公司关于拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》||√|||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
投票说明：
1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
天虹商场股份有限公司
独立董事关于公司相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了相关资料，在参加公司第四届董事会第三十七次会议的基础上，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司增加自有闲置资金购买现金管理产品的议案
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司账面资金较为充裕，增加自有闲置资金购买现金管理产品有利于提升资金使用效率，符合公司利益。
2、该事项是在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、该事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
二、关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的独立意见
1、协议的定价公允、合理，有利于公司的持续发展，符合公司根本利益，不影响公司的独立性，也不损害公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益。
2、该事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》关于关联交易的相关要求，关联董事均按规定回避表决。
3、公司现有的风险处置预案能够有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）的存款风险，有利于保障资金安全，维护公司及中小股东的权益。我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
三、关于中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告的独立意见
1、经审查，未发现中航财司的风险管理存在重大缺陷，也未发现公司与中航财司之间发生的关联存款等金融服务业务存在风险问题。
2、中航财司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到了中国银监会的严格监管。
3、中航财司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中航财司之间发生的关联存款业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
我们同意该议案。
独立董事：涂成洲、欧伟明、陈少华二○一八年十二月十日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-017深圳市奥拓电子股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）股票于2019年2月25日、2019年2月26日、2019年2月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司通过书面函件、电子邮件、电话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
公司分别于2019年2月12日、2019年2月23日、2019年2月26日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份进展的公告》、《2018年度业绩快报》、《关于337调查事项终结的公告》，除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事
项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，不存在公司控股股东及实际控制人买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-070
江苏东源电器集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年 7月 21日、2015年 7月 22日、2015年 7月 23日），收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况说明
1、公司于2015年7月7日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-046）；于2015年7月11日发布了《关于公司实际控制人增持公司股份的公告（公告编号：2015-049）和《关于公司董事长增持公司股份的公告》（公告编号：2015-050）；于 2015年 7月 15日发布了《2015年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2015-052）；于2015年7月21日发布了《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2015-068）和《关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2015-069）。前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在应披露而未披露的重大信息，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
2、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，本公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
3、经征询公司控股股东、实际控制人后证实：公司控股股东、实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项；公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已于 2015年 7月 21日发布了《江苏东源电器集团股份有限公司关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2015-069）。该对外投资事宜尚处于筹划阶段，尚需签署最终协议及经过国家相关部门的核准，尚未经过公司董事会和股东大会审议通过，存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十三日
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2019-6海马汽车集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日～2018年 12月 31日
2、预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：120 ,000万元～180,000万元|亏损：99,436万元|
||亏损比上年同期增长：20.68% -81.02%||
|基本每股收益|亏损：0.73元～1.09元|亏损：0.60元|

二、业绩预告预审计的情况
业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司汽车产销量同比大幅下滑。
2、鉴于国六排放法规将自 2020年 7月 1日起在国内全部城市实施，深圳、海南、河北、山西、山东、河南、江苏、安徽、陕西、成都等省市已明确提前到 2019年 7月 1起实施。公司部分产品因产销量很低，公司将不开发上述产品的国六排放车型；公司对上述产品及其匹配发动机所涉及的相关模夹检具、非专利技术、库存零部件等资产进行减值测试，并计提资产减值损失。
同时，因国家对新能源汽车补贴政策退坡较大，公司将受政策影响毛利大
幅下滑的部分纯电动汽车产品予以停产。公司对上述产品所涉及的相关模夹检具、非专利技术、库存零部件等资产进行减值测试，并计提资产减值损失。
3、公司对库存的整车、积压存货、闲置设备等根据会计准则及会计制度进行减值测试并计提资产减值损失。
4、公司海外出口项目受国际形势变化影响，出口应收账款出现重大风险，公司根据会计准则及会计制度，对该部分的应收账款进行单项减值测试，并计提资产减值损失。
5、公司实施品类战略，对产品研发项目进一步聚焦，决定对部分在研产品终止研发。该部分在研项目原预计达到可使用状态后转为无形资产的金额转入费用化归集。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门根据目前的经营情况等数据初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2018年度报告中详细披露。
2、鉴于公司 2017年度经审计的净利润为负值，预计 2018年度净利润亦为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票在公司 2018年度报告
披露后将被实施退市风险警示。敬请投资者注意投资风险。
海马汽车集团股份有限公司董事会 2019年 1月 31日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-42深圳华控赛格股份有限公司
关于公司股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月18日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”或“公司”）收到公司股东工布江达长润投资管理有限公司（以下简称“长润投资”）的股份减持通知，长润投资通过深圳证券交易所大宗交易系统进行交易，减持华控赛格无限售条件流通股股份，具体情况如下:
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|股数（股）|占总股本的比例（%）|
|工布江达长润投资管理有限公司|大宗交易|2014年3月28日|6.08|1,158,105|0.1292|
||大宗交易|2014年4月17日|6.40|10,000,000|1.1152|
|合计|-|-|-|11,158,105|1.2444|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有华控赛格股份||本次减持后持有华控赛格股份||
|||股数（股）|占总股本的比例|股数（股）|占总股本的比例|
|工布江达长润投资管理有限公司|合计持有股份|44,743,906|4.99%|33,585,801|3.75%|
||其中：无限售条件股份|44,743,906|4.99%|33,585,801|3.75%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、相关情况说明
本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权转让协议》中所做出的承诺。(具体内容详见公司于 2013年 1月 19日披露的《简式权益变动报告书》)
三、备查文件
长润投资《股份减持通知》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一四年四月十九日
瑞康医药股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
现将2016年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
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|-|-|-|
|会议届次|时间|议案内容|
|第二届监事会第二十六次会议|2016.1.11|关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案|
|第二届监事会第二十七次会议|2016.01.30|关于山东瑞康医药股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案；关于调整山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案；关于《山东瑞康医药股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案；关于山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案；关于调整山东瑞康医药股份有限公司与张仁华签署附条件生效的股份认购协议的议案；关于调整非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案；关于提请股东大会同意张仁华免于以要约收购方式增持公司股份的议案|
|第二届监事会第|2016.04.19|《2015年度监事会工作报告》|

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|-|-|-|
|二十八次会议||《2015年年度报告及其摘要》《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》《2015年度内部控制自我评价报告》《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2015年年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》|
|第二届监事会第二十九次会议|2016.4.27|《2016年第一季度报告（全文及正文）的议案》|
|第二届监事会第三十次会议|2016.8.29|《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》《关于2016年半年度报告及摘要的议案》《2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|
|第三届监事会第一次会议|2016.10.26|《关于选举监事会主席的议案》、《2016 年第三季度报告（全文及正文）》|

二、监事会其他履职情况
（1）公司依法运作情况
2016年度，公司监事成员列席了公司报告期内召开的7次董事会，4次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监
事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好
的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）检查公司财务的情况
对2016年度公司的财务状况和财务成果等进行了定期和不定期的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
（3）检查公司关联交易情况
对公司2016年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（4）检查公司募集资金的使用情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（5）公司收购、出售资产情况
对公司2016年度收购、出售资产行为进行了核查：公司报告期没有发生重大收购和出售资产情况。
（6）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了《内幕信息知情人管理制度》并有效执行，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
（7）内控管理监督情况
监事会认真审阅了董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
瑞康医药股份有限公司
监事会
贵阳新天药业股份有限公司
独立董事关于公司调整对外投资暨关联交易
事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于调整对外投资暨关联交易的议案》，发表如下独立意见：
公司对已经第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于对外投资暨关联交易的议案》中的双方出资比例进行调整，更有利于充分发挥公司已有研发团队的技术优势，借助新设合资公司研发业务进一步提升公司综合实力，并确保公司享有合资公司研发成果的支配权。本次调整有利于公司未来战略发展布局，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
公司董事会在审议此关联交易时，关联董事董大伦先生、王文意先生进行了回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
据此，我们同意公司调整对外投资暨关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于公司调整对外投资暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
俞建春 钟承江 罗建光
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年6月7日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016-055
万泽实业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司 2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 12日召开的公司 2015年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．公司 2016年 4月 12日召开的 2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配方案》：以公司 2015年底总股本 491,785,096股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税）。本年度不进行公积金转增股本。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 491,785,096股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 7日，除权除息日为：2016年 6月 8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****273|万泽集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 5月 27日至登记日： 2016年 6月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广东省汕头市珠池路 23号光明大厦 B幢十楼
咨询联系人：蔡勇峰（董事会秘书）、蔡岳雄（证券事务代表）
咨询电话：0755-83260208、0754-88857382
传真电话：0755-83364466、0754-88857179
六、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议公告
2、公司 2015年度股东大会决议公告
万泽实业股份有限公司董事会
2016年5月30日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2019-015
江苏宝利国际投资股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期上升：40%—50 %||盈利：223.48万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：312.87 万元—335.22万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2019年第一季度业绩同比上升的主要原因是：（1）报告期内，公司营业收入稳定增长；（2）公司严控成本，期间费用较去年同期大幅下降。
2、2019年一季度非经常性损益对净利润的影响金额预计约为2,675万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步预算的结果，具体财务数据公司将在 2019年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会