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量子高科（中国）生物股份有限公司
2017年股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层管理人员以及公司认定的核心业务（技术）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、总则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现股票期权授予与本人工作业绩、工作态度紧密结合。
二、职责权限
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司人事行政部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1考核对象
《量子高科（中国）生物股份有限公司 2017年股票期权激励计划》所确定的激励对象。
3.2考核内容
（1）定量为主（工作业绩占60%权重）
高级管理人员关键业绩评价指标由反映企业盈利能力状况、经营增长状况、资产质量状况等方面的指标构成，用于综合评价企业财务会计报表所反映的经营绩效状况。中层管理干部、核心骨干员工的关键业绩指标根据工作计划和岗位职责制定。
（2）定性为辅（主观评价占40%权重）
主要评价激励对象在职业素质、道德、心态、影响力、团体精神和领导力等方面的表现。
3.3考核期间和次数
（1）考核期间
激励对象行使股票期权前一会计年度。
（2）考核次数
股票期权激励计划有效期内每年度一次。
3.4考核办法
（1）主要由被考核对象的直接上级等相关人员进行评分。
（2）按照考核内容从定量与定性两方面对激励对象进行评分。
（3）重大失误和违纪减分。工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大应予据实减分，直至认定为考核不达标。
3.5考核程序
（1）年初确定被考核对象年度考核目标及考核办法，报董事会薪酬与考核委员会备案。
（2）根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在薪酬与考核委员会备案。
（3）薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，并最后对考核数据统一汇总并折算。
（4）薪酬与考核委员会工作小组负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
四、考核结果的应用
4.1考核结果等级分布
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|考评结果（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0|1.0|0.9|0|

4.2考核结果的应用
（1）个人当年实际行权额度分非营销人员与营销人员而有所区别：
非营销人员当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度；
营销人员当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度×个人上
一年销售目标达成调节系数。
其中若营销人员上一年销售目标达成比例在80%以上（含80%），则个人上一年销售目标达成调节系数取1；若个人上一年销售目标达成比例在80%以下60%以上（含60%），则个人上一年销售目标达成调节系数取0.85；若个人上一年销售目标达成比例在60%以下，则个人上一年销售目标达成调节系数取0。
（2）激励对象上一年度考核达标后才具备股票期权本年度的行权资格。
（3）考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
（4）考核结果为不合格的员工，公司将按激励计划的有关规定，该激励对象考核当年可行权的股票期权不得行权、由公司注销。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
5.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。
5.4考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-089|

兴源环境科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”)（证券简称：兴源环境；
代码：300266）于 2015年 6月 3日（星期三）开市起停牌，并于 2015年 6月10日、2015年6月17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月 9日、2015年7月16日发布《重大事项停牌进展公告》。2015年7月20日公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，2015年 7月 27日、2015年 8月 3日、2015年 8月 10日公司发布了进展公告。2015年 8月 15日公司发布《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》，2015年8月22日、2015年8月29日发布进展公告。
2015年 9月 3日公司发布《关于重大资产重组停牌期满继续停牌公告》, 2015年 9月 12日、2015年 9月 19日、2015年 9月 26日发布进展公告。2015年 9月30日公司发布《关于重大资产重组停牌期满继续停牌公告》。
本次资产重组需要公司及各中介机构相互协调事项较多，交易各方的协议条款需充分论证和协同，为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性、完整性，为保护广大投资者权益，公司股票自 2015年 10月 14日开市起继续停牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2015年10月13日
康得新复合材料集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）董事会会议于2016年11月4日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下：关于变更部分募集资金投资项目实施主体议案的独立意见
公司本次变更张家港康得新光电材料有限公司年产1亿片祼眼3D模组产品
项目实施主体，符合公司实际情况，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向及建设内容，不影响投资项目的正常进行，有利于公司长远发展，符合全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意变更募集资金部分投资项目实施主体并提交公司股东大会审议。
独立董事：隋国军、单润泽、苏中锋2016年11月4日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-042深圳市京泉华科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：京泉华，证券代码：002885）股票交易价格连续 3个交易日内（2018年 6月 8日、2018年6月11日、2018年6月12日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境近期未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-042披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年4月21日在巨潮资讯网上披露的《2018年第一季度报告》中，公司预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1800万元至3500万元。公司目前实际经营情况与预计情况不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-023贝达药业股份有限公司
关于在研新药 BPI-3016获得临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的治疗糖尿病新药 BPI-3016注射液（以下简称“本药物”）获得国家食品药品监督管理总局批准进入临床研究。3月 27日，公司收到了国家食品药品监督管理总局颁发的本药物的《药物临床试验批件》（2017L01318），具体内容如下：
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|药物名称|剂型|申请事项|规格|批件号|注册分类|申请人|审批结论|
|BPI-3016注射液|注射剂|国产药品注册|0.2ml:1.2mg|2017L01318|原化学药品第1.1类|贝达药业股份有限公司|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。|

新型降糖药 BPI-3016属于胰高血糖素样肽-1（GLP-1）长效类似物。
GLP-1类似物在治疗Ⅱ型糖尿病及防治心血管风险方面具有独特优势，其结构与人天然 GLP-1类似，具有相同的生理功能，并克服了天然 GLP-1易被降解的特点，保留了 GLP-1的多效作用，降糖、β细胞保护、减重、降压、调脂全面干预多种心血管危险因素，且低血糖风险低，安全性好。
公司此次获得 BPI-3016及注射液临床试验批件，对公司近期业绩不会产生大的影响。按照国家药品注册的相关法规，药物获得临床试验批件后可开展后续
临床研究，在获得证明药物安全性、有效性的临床总结报告后，方能向国家食品
药品监督管理总局申请生产批件，期间临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
特此公告
贝达药业股份有限公司董事会2017年3月27日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2018-005天津汽车模具股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、王子玲、鲍建新等一致行动人（以下简称“控股股东”）之一鲍建新的通知，将其持有的部分公司股份补充质押给东北证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|鲍建新|否|50|2018年2月7日|办理解除质押登记手续之日止|东北证券股份有限公司|3.51%|补充质押|
|鲍建新|否|10|2018年2月7日|办理解除质押登记手续之日止|东北证券股份有限公司|0.70%|补充质押|
|合计|—|60|—|—|—|4.21%|—|

公司于2016年10月19日披露了《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2016-076）；公司于 2017年 1月 12日披露了《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-005）；公司于 2018年 2月 6日披露了《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-004）。目前由于质押股份的市值减少，
根据约定鲍建新补充 60万股公司股份给东北证券股份有限公司质押，并办理了
质押登记手续。本次补充质押的60万股，占其所持有的公司股份总数的4.21%，占公司总股本的0.07%。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，鲍建新持有公司股份 1,425.4408万股，占公司总股本的1.59%。其所持有本公司股份累计被质押950万股，占公司总股本的1.06%。
截至本公告披露之日，公司控股股东共持有公司股份17,201.7286万股，占公司总股本的19.19%。其所持有本公司股份累计被质押 950万股，占公司总股本的1.06%。
三、其他说明
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。鲍建新先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现质押风险，鲍建新先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等方式应对风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016－066振兴生化股份有限公司
限售股份解除限售提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量为860,000股，占公司总股本比例0.31%；
2、本次限售股份可上市流通日期：2016年9月27日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案概述
以公司资本公积中的6,089.4108万元向股权分置改革股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，每10股流通股股东获得转增6股，相当于流通股股东每10股获非流通股股东付出2.426股。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次
振兴生化股份有限公司股权分置改革方案经2007年12月24日召开的三九宜工生化股份有限公司（即振兴生化股份有限公司）2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
2012年12月17日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股权分置改革特别承诺事项优化履行暨关联交易方案的议案》。
3、股权分置改革方案实施日期：2013年1月8日。
三、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
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|序号|限售股份持有人名称|承诺及追加承诺内容|承诺及追加承诺的履行情况|
|1|深圳市星瑞投资发展有限公司|所持非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。|承诺已履行|

除以上承诺外，本次可上市流通限售股份持有人未做出其他承诺。
四、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期；2016年9月27日；
2、本次可上市流通股份的总数为：860,000股，占公司股份总数的0.31%；
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％）|本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|1|深圳市星瑞投资发展有限公司|860,000|860,000|1.01|0.46|0.31|860,000|
|合计||860,000|860,000|1.01|0.46|0.31|860,000|

五、股本结构变化和股东持股变化情况
1、本次解除限售前后的股本结构如下：
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|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|85,245,475|31.27%|-860,000|84,385,475|30.96%|
|1、国家持股||||||

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|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股||||||
|3、境内一般法人持股|73,556,440|26.99%|-860,000|72,696,440|26.67%|
|4、境内自然人持股|11,689,035|4.29%|0|11,689,035|4.29%|
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份||||||
|9．机构投资者配售股份||||||
|有限售条件的流通股合计|85,245,475|31.27%|-860,000|84,385,475|30.96%|
|二、无限售条件的流通股|187,332,124|68.73%|+860,000|188,192,124|69.04%|
|1．人民币普通股|187,332,124|68.73%|+860,000|188,192,124|69.04%|
|2．境内上市的外资股||||||
|3．境外上市的外资股||||||
|4．其他||||||
|无限售条件的流通股合计|187,332,124|68.73%|+860,000|188,192,124|69.04%|
|三、股份总数|272,577,599|100.00%||272,577,599|100.00%|

六、股东持股变化情况及历次限售情况
1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况
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|序号|限售股份持有人名称|股改实施日持有股份情况||本次解限前已解限股份情况||本次解限前未解限股份情况||股份数量变化沿革|
|||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）||
|1|深圳市星瑞投资发展有限公|860,000|0.31|0|0|860,000|0.31||

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|司|||||||
|合计|860,000|0.31|0|0|860,000|0.31|

2、股改实施后至今公司解除限售情况
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|序号|刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期|该次解限涉及的股东数量|该次解限的股份总数量（股）|该次解限股份占当时总股本的比例（%）|
|1|2014年1月29日|4|876,800|0.32|
|2|2014年4月2日|8|15,541,380|5.70|
|3|2014年8月5日|5|2,740,000|1.01|
|4|2015年4月28日|7|240,000|0.09|
|5|2016年1月28日|23|5,549,656|2.04|

七、保荐机构核查意见书的结论性意见
公司保荐机构西南证券股份有限公司出具了《西南证券股份有限公司关于振兴生化股份有限公司解除部分股份限售的核查意见》。保荐机构认为：
截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东持有的上述有限售条件股份解除限售的条件已经满足。本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规定。
八、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
本次解除限售的股份中不包含控股股东持有的股份。
九、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性
资金占用情况
是 否；
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况
是 否；
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为
是 否；
4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件
是 不适用；
十、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、保荐机构核查意见书
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十三日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-056全通教育集团（广东）股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产，标的资产属于教育信息服务业。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300359，证券简称：全通教育）于
2016年8月15日开市起停牌，具体内容详见公司发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-055）。
截至目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，具体收购方案正在协商和沟通中，尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月22日（星期一）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2016年 8月 19日
海通证券股份有限公司
关于石家庄东方热电股份有限公司
预计 2014年年度日常关联交易的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“东方热电”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对东方热电预计2014年年度日常关联交易进行了专项核查，核查情况如下：
一、关联交易情况
（一）交易主要内容
本次关联交易是预计2014年全年日常关联交易的基本情况，2014年度公司与关联方进行的各类关联交易总额预计为 35,040万元，主要包括公司与关联方之间的采购设备、原材料和销售商品的交易。预计全年日常关联交易情况如下：单位：万元
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|关联交易类别|明细类别|关联方|2014年预计发生金额|2013年实际发生金额|
|采购原材料|设备原材料|河北大智能源物资公司|760|861.20|
|销售商品|蒸汽|中电投石家庄供热有限公司|34,280|40,982.29|
|总 计|||35,040|41,843.49|

（二）关联关系
上述关联方均系公司控股股东和实际控制人中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）控制的企业。根据深圳证券交易所上市规则等有关规定，上述关联方系公司关联法人，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
（一）河北大智能源物资公司
1、基本情况：河北大智能源物资有限公司（以下简称“大智能源”），注册地址石家庄建华南大街161号，法定代表人张军，注册资本500万元，经营范围：煤气表及燃具钢材建筑材料五金化工产品；家具日杂机电锅炉配件设备批发零售；煤炭批发经营；普通货运、劳保用品、商品信息技术咨询服务。
2、与本公司的关联关系：大智能源是公司控股股东和实际控制人中电投集团控制的企业，中电投集团通过公司第二大股东石家庄东方热电集团有限公司持有大智能源100%股权。
3、履约能力分析：截至 2013年 12月 31日，大智能源总资产 2,035.69万元，净资产 624.27万元，2013年度营业收入 1,766.56万元，实现净利润 148.05万元，目前生产经营情况正常。
4、预计公司与大智能源2014年发生日常关联交易总额为760万元。
（二）中电投石家庄供热有限公司
1、基本情况：中电投石家庄供热有限公司（以下简称“供热公司”）注册地址石家庄建华南大街161号，法定代表人郭守国，注册资本1亿元（中电投河北电力有限公司持有61.00%股权，公司持有33.40%股权，石家庄东方热电集团有限公司持有5.60%），经营范围：集中供热；供热技术的咨询和服务；代收代缴热费，供热设备租赁。
2、与公司的关联关系：供热公司是公司控股股东和实际控制人中电投集团控制的企业，中电投河北电力有限公司（中电投集团的全资子公司）直接持有供热公司61.00%股权，通过全资子公司石家庄东方热电集团有限公司持有供热公司5.60%股权。
3、履约能力分析：截至 2013年 12月 31日，供热公司总资产 166,586.13万元，净资产 23,581.89万元，2013年度营业收入 99,006.70万元，实现净利润5,365.91万元，目前生产经营情况正常。
4、预计公司与供热公司2014年发生日常关联交易总额为 34,280万元。
三、交易定价政策及定价依据
公司与关联方之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，采购原材料按照市场交易价格定价；销售商品执行市物价局批文。
四、交易目的和对公司影响
上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，公司与关联方之间的交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响。
五、保荐机构意见
保荐机构审阅了相关协议、独立董事意见、董事会材料、关联方公司审计报告等相关资料，并对公司管理层进行了访谈。
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对关联交易发表了独立意见。除尚需股东大会批准外，本次交易已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，没有损害公司及其他股东的利益。上述关联交易是在“公平、公正、公允”的基础上进行的，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于石家庄东方热电股份有限公司预计2014年年度日常关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
汤金海 王磊
海通证券股份有限公司2014年3月20日
证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-115新海宜科技集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司证券事务代表刘玥女士递交的书面辞职报告。因个人原因，刘玥女士申请辞去公司证券事务代表职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘玥女士未持有公司股份。
刘玥女士的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，公司将按照有关规定，尽快完成证券事务代表的选聘工作。
公司及董事会对刘玥女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会 2019年12月 11日
江苏美尚生态景观股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（王少飞）
作为江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度本人依据有关法律法规及公司《独立董事制度》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司2015年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护全体股东的利益。现就本人2015年度履行职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
2015年公司召开了 6次董事会，本人出席会议 6次，在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。
在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
2015年度，公司召开了3次股东大会，为2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会。本人均亲自出席了上述股东大会。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司 2015年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：1、公司于 2015年 3月 23日召开了第二届董事会第五次会议，本人就《关于江苏美尚生态景观股份有限公司 2014年度利润分配方案的议案》和《关于江苏美尚生态景观股份有限公司报告期内关联交易公允报告的议案》发表了明确同意的独立意见；
态景观股份有限公司报告期内关联交易公允报告的议案》发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，2015年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司现场调查情况
2015年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件、与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、重视的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或者解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2015年度履行职责的情况汇报。2016年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
江苏美尚生态景观股份有限公司独立董事：王少飞2016年3月25日
股票代码：002692 股票简称:远程电缆 编号：2016-037远程电缆股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日接到股东俞国平先生通知，俞国平先生将其所持有本公司的部分股权解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|俞国平|否|1,451万股|2016/3/15|至申请解除质押登记止|申万宏源西部证券有限公司|9.49%|
|||1,741.20万股|2016/5/23|||11.39%|
||合计|3,192.20万股||||20.89%|

2016年 3月 15日，俞国平先生分别将其所持有本公司的股票合计 1,451万股质押给申万宏源西部证券有限公司用于个人融资。2016年 5月，公司实施了 2015年度权益分派方案，以 2015年 12月 31日的股本为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 12股。按照质押合同约定，上述质押股份数量分别由 1,451万股调整为 3,192.20万股。
俞国平先生已于 2016年 9月 29日将上述质押的 3,192.20万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。本
次解除质押的股份占俞国平先生所持公司股份总数的比例为20.89%，占公司总
股本的比例为4.45%。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，俞国平先生持有公司股份共15,283.84万股，占公司总股本的21.28%，其中处于质押状态的股份累计数为9,064.00万股，占其所持公司股份总数的59.30%，占公司总股本71,814.60万股的比例为12.62%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押冻结数据
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二○一六年九月三十日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于聘任总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定。我们作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第一次会议关于聘任总经理的议案，发表独立意见如下：：
经审核，未发现史实先生其有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。聘任总经理的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。经了解史实先生的教育背景、工作实绩和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。同意聘任史实先生为公司总经理。
因此，我们对公司聘任史实先生担任公司总经理的事项发表同意的独立意
见。
独立董事签名：
伍刚 齐岳 曲凯
2013年度独立董事述职报告(曾国安)深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在 2013年的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、客观公正，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调研，忠实履行作为独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：
一、特别说明
公司于2013年2月1日召开2013年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会。本人担任公司第二届董事会独立董事任期届满，不再担任公司独立董事，也不在公司任职，故仅对2013年1月1日至2013年2月1日担任公司独立董事期间相关情况进行汇报，特此说明。
二、2013年度出席董事会及股东大会的情况
2013年度，公司召集召开的股东大会、董事会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2013年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
1、出席董事会会议
2013年度本人亲自出席参加报告期内第二届董事会第二十一次会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事会并行使表决权的情形。对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。并对部分议案发表了独立意见。
2、出席股东大会
2013年度独立董事述职报告(曾国安)2013年度本人亲自出席了2013年第一次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案作出了意见；列席了 2012年年度股东大会，并在会上作2012年度述职报告。
三、发表独立意见情况
1、2013年2月1日，我就关于公司董事会换届选举事项发表了审核意见：
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
(1)公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，合法、有效；
(2)经审阅第三届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选
人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
(3)同意公司第三届董事会董事候选人名单。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2013年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极深入了解公司的生产经营、财务管理、关联往来等情况，通过现场调查、会议沟通、邮件联系等方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上认真审阅相关文件资料并充分发表意见。同时，持续关注公司的信息披露工作，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时，对公司内部运作进行监督和核查，避免出现任何违规事项，切实维护公司和中小股东的合法权益，有效履行了独立董事的职责。此外，积极加强对国家有关法律法规的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，增强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的意识。
2013年度独立董事述职报告(曾国安)五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
独立董事曾国安：gazeng@whu.edu.cn
公司第二届董事会任期届满，本人不再担任公司独立董事，也不在公司任职。
在任职期间，公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中一直给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。希望公司不断完善内部管理规范，提高公司决策水平和经营绩效，树立良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
曾国安
年 月 日
国信证券股份有限公司
关于深圳和而泰智能控制股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”或“公司”）的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对和而泰根据《通知》要求填写的《深圳和而泰智能控制股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
和而泰结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《深圳和而泰智能控制股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行访谈等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对和而泰填写的《深圳和而泰智能控制股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：和而泰的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；《深圳和而泰智能控制股份有限公司内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
赵东平 信蓓
国信证券股份有限公司
2016年 月 日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-046广东猛狮电源科技股份有限公司
股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次权益变动属于增持，具体为：
1、易德优势认购本公司本次非公开发行的2,934.8万股股份，占公司本次非公开发行后总股本的10.57%，易德优势的一致行动人沪美公司和陈乐伍分别持有本公司9,273.44万股和2,766.06万股股份，占公司本次非公开发行后总股本的33.41%和9.97%，易德优势及其一致行动人合计持有本公司的股份比例为53.95%。
2、易德顺升认购本公司本次非公开发行的1,465.2万股股份，占公司本次非公开发行后总股本的5.28%。
●本次股东权益变动不触及要约收购。
●本次权益变动将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
经中国证券监督管理委员会2015年3月26日出具的《关于核准广东猛狮电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]452号）许可，广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“猛狮科技”）向深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“易德优势”）和深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“易德顺升”）等2名特定对象非公开发行了4,400万股人民币普通股，发行价格为 7.42元/股。本次非公开发行的4,400万股人民币普通股已于2015年4月23日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股权登记手续。
易德优势认购本公司本次非公开发行的 2,934.8万股股份，占公司本次非公开发行后总股本的10.57%，易德优势的一致行动人汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）和陈乐伍分别持有本公司9,273.44万股和2,766.06万股股份，占公司本次非公开发行后总股本的33.41%和9.97%。因此，易德优势认购本公司本次非公开发行的股份后，易德优势及其一致行动人合计持有本公司的股份比例为53.95%。根据《上市公司收购管理办法》的相关要求，易德优势及一致行动人沪美公司、陈乐伍需披露《简式权益变动报告书》。
易德顺升认购本公司本次非公开发行的 1,465.2万股股份，占公司本次非公开发行后总股本的5.28%。根据《上市公司收购管理办法》的相关要求，易德顺升需披露《简式权益变动报告书》。
本次非公开发行成功后，汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司仍为公司控股股东，陈再喜和陈银卿夫妇及陈乐伍仍为公司的实际控制人，本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。
二、易德优势及一致行动人的基本情况
||
|-|
|（一）易德优势基本情况|
|企业名称：深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)|
|注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管|
|理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|执行事务合伙人：深圳前海易德资本投资管理有限公司（委派代表：张传洽）|
|营业执照注册号：440300602399230|
|企业类型：有限合伙|
|认缴出资额：22,460万元|
|实缴出资额：22,460万元|
|经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资；信息咨询（不含限制项目）；|
|对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；投资管理（不|
|含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（不得以|
|任何方式公开募集和发行基金，法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，|
|限制的项目须取得许可后方可经营）|
|成立日期：2014年4月25 日|

（二）沪美公司基本情况
公司名称：汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司
法定代表人：陈银卿
注册资本：2,900万元
营业执照注册号：440583000013924
成立日期：1999年5月5日
注册地址：汕头市澄海区广益街道振兴路恒发工艺厂五楼东北侧
经营范围：生产、销售：塑料制品，玩具，工艺品（不含金银饰品），应急灯，逆变器，充电器。
（三）陈乐伍基本情况
陈乐伍先生为中国国籍，无境外居留权，身份证号为4405211971061*****，住所为广东省汕头市。1998年至2001年任沪美公司执行董事兼总经理。历任中国化学与物理电源行业协会第四届、第五届理事会理事，汕头市第十届、十一届政协委员会委员、常委。现任猛狮科技董事长兼总经理、柳州市动力宝电源科技有限公司执行董事、福建动力宝电源科技有限公司执行董事、遂宁宏成电源科技有限公司执行董事、汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司执行董事、汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司执行董事、福建猛狮新能源车辆技术有限公司执行董事和厦门市乐辉进出口贸易有限公司执行董事。
三、易德顺升基本情况
企业名称：深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：深圳前海易德资本投资管理有限公司（委派代表：张传洽）营业执照注册号：440300602413302
企业类型：有限合伙
认缴出资额：11,213万元
实缴出资额：11,213万元
经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资、投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；企业管理咨询（以上均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
成立日期：2014年8月15日
四、所涉及后续事项
根据有关规定，信息披露义务人易德优势（及一致行动人沪美公司、陈乐伍）及易德顺升分别编制了《简式权益变动报告书》，内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
F P
ANGDA ARTNERS
上海Shanghai·北京Beijing·深圳Shenzhen·香港 Hong Kong
http://www.fangdalaw.com
中国北京市朝阳区光华路1号 电子邮件 E-mail:email@fangdalaw.com北京嘉里中心北楼27层 电话 Tel.: 86-10-5769-5600
邮政编码：100020 传真 Fax: 86-10-5769-5788
27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre
1 Guanghua Road, Chaoyang District
Beijing 100020, PRC
上海市方达（北京）律师事务所
关于中节能万润股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：中节能万润股份有限公司
上海市方达（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派律师出席公司于2017年5月23日召开的 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中节能万润股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
本法律意见书不对任何中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。
本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他
上海市方达（北京）律师事务所 法律意见书目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按法律法规的有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具见证法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2017年 4月 27日董事会会议决议及公司于 2017年 4月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登的关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会由董事会召集，并履行了相关通知和公告程序。
本次股东大会现场会议于2017年5月23日在烟台市经济技术开发区五指山路 11号公司本部办公楼三楼会议室召开。网络投票时间为：2017年 5月 22日至2017年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月23日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月22日下午15:00至2017年5月23日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东（包括委托代理人）共计 13名，代表有表决权股份 331,990,214股，占公司股份总数的36.5172%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票相关信息，参加本次股东大会网络投票的股东共计5名，代表有表决权股份112,397,550股，占公司股份总数的
上海市方达（北京）律师事务所 法律意见书12.3632%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由有权认证机构进行认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
公司的董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，具有出席本次股东大会的资格；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，具有召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会分别就会议通知中列明的事项进行了逐项表决，未就会议通知未列明的事项进行表决；本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统向公司全体股东提供投票平台；本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行监票，并根据现场投票统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票相关信息，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师见证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决通过了以下议案：
1、《关于续聘2017年度公司财务审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意444,386,764股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为普通决议案，经表决通过。
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案的表决结果为：同意444,387,264股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对 500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权 0
上海市方达（北京）律师事务所 法律意见书股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议案，经表决通过。
3、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
该议案的表决结果为：同意444,387,264股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对 500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为普通决议案，经表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁（3）份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市方达（北京）律师事务所 负责人：
康明
见证律师：
王苏
李田
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-041
山东赫达股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更加深入、全面地了解公司经营发展等情况，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 8月 22日下午14：30-17：00，参加由山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日活动”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net））参与本次活动。
公司董事会秘书毕松羚先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一七年八月十六日