Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-061
新界泵业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新界泵业，股票代码：002532）于 2018年 3月 1日（星期四）开市起停牌。公司已分别于 2018年 3月 1日、2018年 3月 8日、2018年 3月 15日、2018年 3月 22日、 2018年 3月 29日、2018年 3月 30日、2018年 4月 9日、2018年 4月 14日、2018年 4月21日、2018年4月27日、2018年5月8日、2018年5月15日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-022）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-023）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-024）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-025）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-026）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-038）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-040）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-041）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-049）、《关于召开股东大会审议重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-054）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-057）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-059）。
截至本公告披露日，公司与相关各方以及中介机构正有序推进本次重大资产重组事项的各项工作，包括该重大资产重组事项的尽职调查、审计、评估、方案论证等。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票自 2018年 5月 22日（星期二）
开市起将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年五月二十一日
富春科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第十八次会议相关议案进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于子公司为孙公司提供担保额度的独立意见
经审核，我们认为公司全资子公司厦门富春信息技术有限公司、控股子公司厦门中富泰科智能科技有限公司本次为公司孙公司福建力雁机电设备安装工程有限公司提供合计不超过 3000万元的担保额度，是为了满足其发展过程中的资金需求，充分利用机构和企业授信政策，经过谨慎研究后作出的决定。本次提供担保额度，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司在担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《对外担保制度》等相关法律法规要求。因此，我们同意为公司孙公司提供上述担保额度。
二、关于公司聘任公司副总裁、董事会秘书的独立意见
公司第三届董事会第十八会议审议《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，现就该议案发表如下意见：
1、本次公司聘任林建平先生为公司副总裁、董事会秘书，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
况的基础上进行的。我们认为林建平先生具备担任上市公司副总裁、董事会秘书的任职资格和条件，未发现有《公司法》等相关法律、法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意聘任林建平先生为公司副总裁、董事会秘书。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《富春科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
汤新华：
苏小榕：
林东云：
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—057
安徽丰原药业股份有限公司关于
继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：丰原药业，证券代码：000153）于 2017年 1月 16日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》。2017年 1月 25日，公司确认本次筹划购买资产的重大事项构成重大资产重组，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。2017年2月15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2017年 3月 15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年 3月 29日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。2017年 4月 14日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司原预计在 2017年 7月 14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票已于2017年 7月 12日开市起复牌。同时，公司决定在股票复牌后继续推进本次重组事项，具体内容详见公司于 2017年 7月 12日披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2017-050）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次重大资产重组交易标的资产为安徽省医药（集团）股份有限公司（以下简称“安徽医药”）100%股权。安徽医药主要从事药品、医疗器械等医药产品的批发和零售业务。安徽医药的控股股东为安徽出版集团有限责任公司，实际控制人为安徽省人民政府。
2、交易具体情况
公司初步计划本次重大资产重组方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次交易不会
导致公司控制权发生变更。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容；
2017年1月16日，本公司已与主要交易对方安徽出版集团有限责任公司签订了《购买资产意向协议》。该协议的主要内容有：
（1）双方一致同意，本次交易内容为：本公司拟向包括安徽出版集团有限责任公司在内的安徽省医药（集团）股份有限公司股东非公开发行股份、支付现金或以上两种方式相结合的方式购买安徽省医药（集团）股份有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）。
（2）双方一致同意，本次交易的对价将由双方与安徽省医药（集团）股份有限公司其他股东进行充分协商并考虑标的资产经具有证券从业资格的评估机构按照市场通行的评估方法出具的评估值确定。
4、本次重组涉及的中介机构名称及工作进展情况
本次重大资产重组的中介机构包括：独立财务顾问为国元证券股份有限公司；
法律顾问为安徽承义律师事务所；审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）；评估机构为安徽中联国信资产评估有限责任公司。目前，关于本次重大资产重组标的资产进行审计、评估等工作尚未完成。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况。
本次交易需经安徽省委宣传部、安徽省财政厅等主管部门审批；本次交易需向商务部申报经营者集中。目前，上述事前审批事项尚未完成。
二、继续筹划重大资产重组事项进展情况
截至本公告披露日，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。但鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，公司与相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商。目前，审计、评估等工作尚未完成，包括重组方案和相关具体细节尚需进一步协商、确定和完善。
三、风险提示
本次筹划重大资产重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关主管部门的批准、备案及同意（如需）等。本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性。敬请广大投资者注意投资风险！
四、其他
继续筹划重大资产重组期间，公司将根据相关规定，每十个交易日披露一次继续筹划重组事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-078
成都运达科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
成都运达科技股份有限公司（以下简称：公司）2018年第二次临时股东大会于 2018年 7月 30日在成都高新区新达路 11号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2018年7月14日以公告形式发出。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月29日下午15：00至2018年7月30日下午15：00期间的任意时间。
公司总股本 451,549,000股，股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份246,069,188股，占上市公司总股份的54.4945%。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 246,069,188股，占上市公司总股份的54.4945%。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任本次股东大会现场会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京中伦（成都）律师事务所委派律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决，具体情况如下：
1、 关于终止2016年限制性股票激励计划并回购注销未解锁限制性股票的议案；
总表决情况：
在关联股东朱金陵、王玉松、卜显利、张晓旭、王海峰对本议案回避表决的情况下，其合计持有的2,660,960股股份不计入本议案有表决权股份总数。
同意 243,408,228股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
2、 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案。
总表决情况：
同意 246,069,188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所委派文泽雄律师、臧建建律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、成都运达科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年7月30日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-084
深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于补选第三届董事会专门委员会委员及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，现将议案相关内容公告如下：
一、补选第三届董事会专门委员会委员
经公司董事会审议，同意补选公司董事潘声旺先生为董事会提名委员会委员，同意补选公司董事肖凌先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会委员：董秀琴女士（主任委员、召集人）、潘声旺先生、赵亚娟女士
（2）提名委员会委员：宋执环先生（主任委员、召集人）、潘声旺先生、董秀琴女士
（3）薪酬与考核委员会委员：赵亚娟女士（主任委员、召集人）、肖凌先生、宋执环先生
（4）战略与投资委员会委员：陈静女士（主任委员、召集人）、宋执环先生、董秀琴女士
二、聘任公司总经理
经公司董事会审议，同意聘任陈静女士为公司总经理，任期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日
附件：
1、潘声旺先生的简历
潘声旺，男，1967年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于同济大学，大专学历，工程师。1987年7月至1997年1月，任安徽省六安市光华无线电仪器厂助工，工程师，车间主任；1997年2月至1997年8月，任深圳市逻辑电子有限公司生产主管；1997年9月至1999年4月，任东莞市辉年电子制品有限公司生产主管；1999年5月至2001年9月，任东莞市毅力集团有限公司生产主管，副总管；2001年10月至2012年10月，任深圳市朗科电器有限公司副总经理(主管生产)；2012年 10月至 2018年 1月，任公司第一届、第二届董事会董事兼副总经理；2018年 1月至 2018年 10月，任公司第二届董事会董事兼总经理。现任公司第三届董事会董事。
截至本公告日，潘声旺先生直接持有公司股份 5,418,000股，占公司总股本的4.52%。潘声旺先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。潘声旺先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，潘声旺先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、肖凌先生的简历
肖凌，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新余学院工业自动化专业，大专学历。2001年至 2012年 10月，任深圳市朗科电器有限公司工程师、开发经理、采购总监；2012年10月至2018年10月，任公司采购总监。现任公司第三届董事会董事兼采购总监。
截至本公告日，肖凌先生直接持有公司股份 2,322,000股，占公司总股本的1.94%。肖凌先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。肖凌先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的情形；经查询，肖凌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
3、陈静女士的简历
陈静，女，1970年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽师范大学，大专学历。1991年 7月至 1993年 8月，任清水河小学教师；1993年9月至1998年8月，任六安市解放路小学教师，团支部书记；1998年9月至 2018年 1月，自由职业；2018年 2月至 2018年 10月，任公司第二届董事会董事长。现任公司第三届董事会董事长兼总经理。
截至本公告日，陈静女士直接持有公司股份27,090,000股，占公司总股本的22.58%。陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生共同持有公司股份43,344,000股，占公司总股本的36.12%。陈静女士与刘晓昕女士为母女关系，陈静女士与刘沛然女士为母女关系，陈静女士与刘孝朋先生为儿媳关系。根据陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生签署的《一致行动人协议》，公司的实际控制人为陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生。陈静女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈静女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，陈静女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-075深圳市新国都技术股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）第三届董事会第三十次会议，已经于 2016年 6月 16日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于 2016年 6月 27日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A公司会议室以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际参与表决的董事人数8人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、陈京琳、蔡艳红、何佳、贾巍。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共6名，分别是：
董事会秘书：李艳芳
监事会：李林杰、栾承岚、杨星
证券部：方媛
会议记录人：刘佳佳
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一)《关于拟转让深圳市瑞柏泰电子有限公司全部股权的议案》
根据新国都与蔡敏女士于2012年12月签订的《股权受让合同》约定，新国都
受让深圳市瑞柏泰电子有限公司（以下简称“瑞柏泰”）20%股权。后蔡敏女士将其持有的瑞柏泰80%股权全部转让至其设立并控制的深圳市柏士泰科技有限公司（以下简称“柏士泰”）。
考虑到自公司受让瑞柏泰20%股权后，公司和瑞柏泰的业务合作、团队整合等方面未达预期，同时公司和瑞柏泰的业务模式和未来发展战略存在差异，经公司、蔡敏女士及柏士泰友好协商，各方一致同意，由柏士泰受让公司持有瑞柏泰的全部股权，包括公司根据《股权受让合同》受让的瑞柏泰20%的股权及柏士泰依据相关合同及协议应无偿转让给公司的瑞柏泰的4%股权。此次股权转让完成
后，公司不再持有瑞柏泰的股权。
同意公司拟签署的《深圳市新国都技术股份有限公司与蔡敏及深圳市柏士泰科技有限公司关于深圳市瑞柏泰电子有限公司之股权回购协议》的条款及内容。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
(二)《关于拟转让全资子公司100%股权的议案》
依据公司发展规划，为进一步优化资产结构，降低经营风险，公司拟以人民币53,345,031.84元的价格向扬子江药业集团南京海陵药业有限公司转让全资子公司南京市新国都技术有限公司(以下简称“南京新国都”)100%的股权，此次股权转让完成后，公司不再持有南京新国都的股权。
同意公司拟签署的《深圳市新国都技术股份有限公司与扬子江药业集团南京海陵药业有限公司签订的关于南京市新国都技术有限公司的股权转让合同》的条款及内容。
授权童卫东先生全权处理转让南京新国都100%股权事宜，包括协议的签订及后续工商变更事项等。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、备查文件
《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-096浙江卫星石化股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（192254号）（以下简称“《二次反馈意见》”）。
中国证监会依法对公司提交的《浙江卫星石化股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对《二次反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《二次反馈意见》的要求对相关事项进行了补充说明和答复，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》，公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十三日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-027债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据中国证券监督管理委员会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“上市规则”）的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、立案调查进展情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”、“辉丰股份”）于 2018年 4月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调查字 2018029号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
公司将按照《上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
根据《上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：
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|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（2018-025）||2018年4月24日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-026）||2018年4月25日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-062）||2018年5月25日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-080）||2018年6月25日||

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|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-091）|2018年7月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-100）|2018年8月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-115）|2018年9月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-126）|2018年10月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-129）|2018年11月24日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-130）|2018年12月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-008）|2019年1月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-014）|2019年2月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-018）|2019年3月25日|

在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及《上市规则》等相关规定履行信息披露义务。
二、风险提示
根据《上市规则》的相关规定，如公司因前述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限届满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项的相关进展以及公司股票可能面临的风险，理性投资。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
天津红日药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，对公司第五届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名李姝女士、商洪才先生为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见
我们认为：公司第五届董事会独立董事候选人李姝女士、商洪才先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
经过认真查阅被提名人的个人简历、提名程序，认为该独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
因此，同意提名李姝女士、商洪才先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
我们认为：激励对象周波因为离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《天津红日药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票激励计划”）的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对其所获授的 45,000股限制性股票按照限制性股票激励计划中对回购事项的约定实施回购注销。
三、关于向银行申请贷款的独立意见
我们认为：公司本次贷款主要是用于收购天津红日康仁堂药业有限公司全体
自然人股东持有的80%股权，同时以天津红日康仁堂药业有限公司的土地使用权作为抵押担保，又以公司在中国银行股份有限公司天津奥园支行的定期存单作为质押担保，符合公司整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司本次向银行申请贷款。
独立董事：张继勋、刘培勋、叶祖光
二○一四年九月九日
股票代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016-068关于更换会计师事务所的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），连续为上市公司提供审计服务多年，为确保上市公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构，年度审计服务费为人民币68万元，内部控制审计服务费为人民币12万元，聘用期限一年。本事项尚需经公司股东大会审议批准。详情请见公司刊登于 2016年 8月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截止本公告日，公司拟更换会计师事务所事项已取得原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的书面确认书，立信会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一六年八月二十二日
关于宝安鸿基地产集团股份有限公司
非经营性资产占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2015]48060015号
目 录
·······························一·····、·······专····项····审····核····报····告······· 1-2
····························································二·····、······附····表····· ··· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于宝安鸿基地产集团股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2015]48060015号宝安鸿基地产集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“宝安地产公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是宝安地产公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计宝安地产公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发 1
现不一致。
为了更好地理解宝安地产公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一五年三月二十六日
侯立勋
中国注册会计师
肖玲
附表
上市公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宝安鸿基地产集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|深圳市赛德隆投资有限公司|原直接控股子公司的少数股东|其他应收款|3,138.85|-|-|1,038.85|2,100.00|往来款|非经营性占用|
||深圳市泉源实业发展有限公司|直接控股子公司的联营企业|其他应收款|375.00|-|-|-|375.00|往来款|非经营性占用|
|小计||||3,513.85|-|-|1,038.85|2,475.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|惠州市宝安房地产开发有限公司|直接控股子公司|其他应收款|10,169.55|27,461.73|-|14,900.00|22,731.28|内部资金调拨|非经营性占用|
||东莞宜久房地产开发有限公司|直接控股子公司|其他应收款|42,291.20|2,309.01|-|3,200.00|41,400.21|内部资金调拨|非经营性占用|
||深圳市凯方实业发展有限公司|直接控股子公司|其他应收款|6,400.62|428.21|-|850.00|5,978.83|内部资金调拨|非经营性占用|
||深圳市鸿基广源贸易有限公司|直接控股子公司|其他应收款|326.07|-|-|-|326.07|内部资金调拨|非经营性占用|
||深圳市宝鹏物流有限公司|直接控股子公司|其他应收款|-|46,343.58|-|40,575.28|5,768.30|内部资金调拨|非经营性占用|
||湖南宝安鸿基房地产开发有限公司|直接控股子公司|其他应收款|23,182.12|9,697.40|-|500.00|32,379.52|内部资金调拨|非经营性占用|
||惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司|直接控股子公司|其他应收款|19,685.45|7,430.87|-|6,363.06|20,753.26|内部资金调拨|非经营性占用|
||福建升通网络传媒有限公司|直接控股子公司|其他应收款|13.70|-|-|-|13.70|内部资金调拨|非经营性占用|
||陕西鸿基房地产开发有限公司|直接控股子公司|其他应收款|15,521.38|5,414.58|-|826.00|20,109.96|内部资金调拨|非经营性占用|
||深圳市鸿基房地产有限公司|直接控股子公司|其他应收款|-|9,399.66|-|2,988.51|6,411.15|内部资金调拨|非经营性占用|
|小计||||117,590.09|108,485.04|-|70,202.85|155,872.28|||
|总计||||121,103.94|108,485.04|-|71,241.70|158,347.28|||

注：深圳市赛德隆投资有限公司为本公司原直接控股子公司的少数股东，2014年11月6日出售持有的少数股权，与本公司已不存在关联关系，期末余额为连续披露。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的要求，本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事向大会作2018年度述职报告。
2018年度，本人本着为全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，工作中履行诚信和勤勉的义务，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提出了许多建议，并对募集资金使用、利润分配、关联交易等相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席董事会、股东大会及进行现场调查情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会和股东大会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对2018年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2018年度，公司共召开 8次董事会和 2次股东大会。本人作为第五届董事会独立董事，亲自出席董事会 8次，股东大会2次，具体情况如下：
（一）出席董事会会议及投票情况
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|8|6|2|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席股东大会会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2|2|0|0|0|否|

（三）在公司进行现场调查的累计天数
2018年度本人在公司进行现场调查的累计天数为10天。
二、发表独立意见情况
根据中国证监会监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，对会议材料的仔细研究，本人基于独立判断，发表意见情况如下：
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|-|-|-|
|时间|发表意见的事项|意见类型|
|2018年3月28日|《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》：1、关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于《2017年度利润分配预案》的独立意见；3、关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》的独立意见；4、关于《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2018年度薪酬方案的议案》的独立意见。5、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见；6、关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见；7、关于公司配股公开发行证券相关事项的独立意见；8、关于公司本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的独立意见；9、|同意|
|2018年7月25日|《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》：1、《关于调整公司2018年度配股募集资金总额的议案》；2、《关于公司 2018年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》；|同意|

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|-|-|-|
||3、《关于公司2018 年度配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；4、《关于公司2018年度配股公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施方案（修订稿）的议案》。||
|2018年8月23日|《独立董事关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》|同意|
|2018年12月27日|《独立董事关于修订公司章程利润分配政策条款的独立意见》|同意|

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2018年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及工作闲暇时间深入了解了公司的生产经营和财务状况，现场参观了公司生产车间和研发中心，通过邮件、电话、书面报告等途径听取了高管人员关于公司规范运作等方面的汇报，对公司发展过程中存在的问题与高管人员进行深入沟通，并发挥本人的专业知识进行分析研究，对公司的经营管理提供决策参考意见。
2、对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了持续监督和核查，对公司募集资金使用、利润分配、关联交易、续聘审计机构等其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。
3、2018年度，本人日常注重对相关法律法规和规章制度的学习和沟通，尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、公司在法人治理结构、规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等方面存在的问题及建议
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定进行规范运作，完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司不存在控
股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况；对外担
保、对外投资等履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。
五、2019年工作计划
1、持续关注公司的经营管理状况以及存在的问题，利用更多的时间深入了解公司运营情况，不仅认真审阅定期报告，还要结合自身工作经历和外单位工作经验，对公司重大事项以及报表重要数据进行监督核实，给公司的规范运作和发展提出合理化建议并监督执行。
2、继续关注投资者权益相关规定以及公司在投资者关系管理上的工作，保护投资者利益。
3、作为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的成员，我将积极与委员会其他成员以及内外部审计部门沟通，切实发挥委员会的作用，认真履行定期报告
的审计指导工作，严格审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策及方案，研究适合公司发展需要的薪酬体系，为公司建立有效的人才激励机制而献言献策，切实发挥委员会的作用。
六、联系方式
姓名：黄丽娟
联系地址：广西君健律师事务所
电话： 0773-2882826
传真： 0773-2882827
电子信箱：p.an.huang@vip.163.com
特此报告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事：
黄丽娟二〇一九年月日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-054
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于选举赵战平为公司副董事长的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）于|
|2017年8月25日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举赵战平|
|为公司副董事长的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意选举赵战平先生|
|担任公司副董事长, 协助董事长的工作，董事长不能或不履行职责时负责主持召|
|开股东会议和董事会（包含各委员会），任期自本次会议审议通过之日起至第二|
|届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。|

赵战平先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，惯性导航系统专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、南京众和；2001年-2006年，任晨曦有限常务总经理；2006年-2009年任晨曦有限董事；2009年-2012年任晨曦有限总经理；2001年至今任汇聚科技董事；2012年8月起任本公司董事兼执行总经理。
||
|-|
|截至公告披露之日，赵战平先生未持有本公司股票，赵战平先生与持有本公|
|司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存|
|在关联关系。赵战平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所|
|惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指|
|引》第 3.2.3 条所规定的情况。|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2017 年8月25日|
广东盛路通信科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三次会议相关议案发表的独立意见
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”或“公司”）第三届董事会第三次会议于二〇一五年四月二十六日在公司会议室召开。独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，在认真审阅有关资料后，我们作为公司的独立董事发表如下意见：
一、关于内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
通过了解立信会计师事务所有限公司的基本情况。该事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
我们认为，该事务所具备相关资质条件，公司续聘立信会计师事务所的决策程序合法有效，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年度财务审计机构。
三、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项的独立意见经对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，认为：
（一）关于对外担保事项
报告期内，公司为全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司向银行申请综合授信额度提供了担保，上述担保事项均按照《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等管理制度的规定履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。
截止2014年12月31日，公司（含对子公司）及子公司实际担保余额为0元。
（二）控股股东及其他关联方资金占用事项
1、报告期内，公司控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。
2、报告期内，公司与子公司之间发生的资金占用是日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效率，并履行了必要的审批程序，符合公司和全
体股东的利益。
四、关于2014年度利润分配方案的独立意见
公司2014年度拟以2014年12月31日的总股本170,081,930股为基数，向全体股东每10股转增12股，每10股派发人民币0.1元（含税）现金红利，共计人民币
1,700,819.30元，2014年度不送红股。
根据证监会提出的最新分红政策，经认真充分了解公司2014年度经营情况，我们一致认为:公司的利润分配方案符合公司实际情况，满足分红规划要求，因此同意公司的利润分配方案。本次分配方案需经公司股东大会审议批准后实施。
五、关于《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的独立意见
经核查，公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金和股票结合的方式分配利润，符合公司积极、持续、稳定的利润分配政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第三届董事会第三次会议相关议案发表的独立意见签字页）
独立董事：
褚庆昕 梁黔义 彭晓伟
二〇一五年四月二十六日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于
北京合纵科技股份有限公司
2016年度培训情况的报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等法律法规的要求，作为保荐北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市及 2016年非公开发行股票并进行持续督导的保荐机构，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）合纵科技项目组于 2016年 11月 23日对合纵科技董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东（包括控股股东和实际控制人）等相关人员进行了培训。
一、培训人员
本次培训工作由保荐代表人崔勇完成。
二、培训内容
本次培训内容为上市公司募集资金管理相关法规及案例解读。
三、培训对象
合纵科技接受培训的人员为公司的董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东（包括控股股东和实际控制人）等相关人员。
四、培训过程和结论
2016年 11月 23日，申万宏源承销保荐公司保荐代表人前往合纵科技，与公司的相关人员就培训内容进行了包括法规及案例的详细讲解，对接受培训的人员提出的实际操作中的若干问题进行了解答，本次培训工作起到了应有的效果。
培训后，申万宏源承销保荐公司合纵科技项目组将本次培训材料发送给合纵科技证券事务代表，由其分发给相关接受培训人员进一步学习。
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京合纵科技股份有限公司2016年度培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
__________________ __________________
罗 捷 崔 勇
保荐机构（盖章）:申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2019-036债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议于 2019年 4月 19日以邮件形式发出会议通知，于2019年4月23日上午11:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告正文》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会 2019年4月24日