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证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-052北京昆仑万维科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会通知的公告（公告编号：2019-046）已于2019年3月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事王立伟先生
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 4月4日下午14时
（2）网络投票时间：
2019年4月3日-4月4日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月4日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月3日下午15:00至2019年4月4日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心B座11层会议室6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份50,908,153股，占公司总股份的4.4193%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东6人，代表股份749,456股，占公司总股份的0.0651%。
2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计 9人，代表股份 51,657,609股，占公司总股份的4.4844%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东8人，代表股份1,178,256股，占公司股份总数的0.1023%。
3、公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师事务所的见证律师列席了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
（一）会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议后通过的议案：
议案 1.00《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》
总表决情况：同意 51,646,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；
反对 11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,166,956股，占出席会议中小股东所持股份的99.0410％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、任浩两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京昆仑万维科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议的法律意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年四月四日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0102林州重机集团股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于 2016年 12月 13日上午10：00在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于 2016年 12月 3日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于子公司以融资租赁方式向华融金融租赁股份有限公司进行融资并由公司提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：全资子公司林州重机矿建工程有限公司以煤炭综采设备作为租赁标的物，向华融金融租赁股份有限公司申请不超过 9000万元的融资，期限三年。本次融资有助于子公司的发展，
因此同意公司为子公司在上述租赁业务提供无限连带责任保证担保。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于投资入股平顶山东联采掘机械制造有限公司的议案》。
经审核，监事会认为：投资入股平顶山东联采掘机械制造有限公司有助于发展公司采掘方面的业务，进一步拓宽采掘的市场空间。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于投资入股平顶山东联采掘机械制造有限公司的公告》（公告编号：2016-0103）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第三届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-102深圳达实智能股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会有条件通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”））收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015年第 72次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：达实智能，证券代码：002421）将于 2015年9月8日开市起复牌。
目前公司尚未收到中国证监会的相关核准文件,待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-24许继电气股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司六届三十次董事会审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2014年5月15日上午9:00
2、召开地点：公司本部三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年5月9日
6、出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（2）截止 2014年 5月 9日下午 3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
二、会议审议事项：
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|序号|议案内容|
|1|2013年年度报告及其摘要|
|2|2013年度董事会工作报告|
|3|2013年度财务决算报告|
|4|2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案|
|5|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案|
|6|关于修改《公司章程》部分条款的议案|
|7|关于预计2014 年日常关联交易的议案|
|8|关于2013年度日常关联交易金额超出预计范围的议案|

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|9|2013年度监事会工作报告|
|10|听取《2013 年度独立董事述职报告》|

上述第1-8项议案经公司六届二十九次董事会审议通过，第9项议案经公司六届十三监事会审议通过，相关议案审议情况已于2014年3月28日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。
三、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东可以用传真或信函方式进行登记。
4、登记时间：
2014年5月12日上午8:00-12:00、下午14:00-17:30。
5、登记地点：公司证券投资管理部
6、联系方式：
通讯地址：河南省许昌市许继大道 1298号
邮政编码：461000
联系电话：0374-3212069
传 真：0374-3363549
联系人：李维扬、贾征
四、其他事项：
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、会议咨询：公司证券投资管理部
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2013年度股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2014年 月 日
附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-118
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司质押子公司股权申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1、2016年12月27日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司质押子公司股权申请并购贷款的议案》，同意公司以所持有的江苏绿威环保科技有限公司（以下简称“绿威环保”）55%的股权质押给中国银行股份有限公司南通港闸支行（以下简称“中行港闸支行”），向中行港闸支行申请金额为1亿元的人民币并购贷款（占公司最近一期经审计净资产的4.28%），贷款期限不超过60个月。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司实际情况办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。
2、根据《江苏润邦重工股份有限公司授权管理制度》等相关规定，上述事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、名称：中国银行股份有限公司南通港闸支行。
2、统一社会信用代码/注册号：9132060083830776XK。
3、类型：股份有限公司分公司。
4、负责人：周国华。
5、经营范围：按人民银行核发的金融许可证核准的经营范围经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、营业场所：南通市城港路38号。
7、中行港闸支行与本公司不存在关联关系。
三、并购贷款协议的主要内容
2、贷款金额：人民币壹亿元。
3、贷款期限：不超过60个月。
4、贷款用途：置换公司收购绿威环保55%股权的部分转让款。
5、贷款的质押担保：公司以持有的绿威环保55％股权提供质押担保。江苏绿威环保科技有限公司为公司的控股子公司（公司持股55%），成立日期为 2011年11月21日，注册资本为6,000万元人民币，法定代表人为薛龙国，住所地为苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼A518室-A521室。
具体贷款、股权质押的内容以签订的相关合同内容为准。
四、交易对公司的影响
本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，有利于促进公司的战略转型升级，不会损害公司及中小股东的利益。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
宁波先锋新材料股份有限公司
独立董事述职报告
（徐永久）
各位股东及代表：
本人作为宁波先锋新材料股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2013年相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。维护了公司和股东特别是中小股东的利益。
现就本人2013年度履行职责情况述职如下：
一、2013年度出席董事会及股东大会的情况
1、董事会会议
本年度内，本人应出席公司董事会7次，亲自出席7次。亲自出席会议的届次情况为第二届董事会第十八次会议、第十九次会议、第二十次会议、第二十一次会议、第二十二次会议、第二十三次会议、第二十四次会议。本年度内，未缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。
2、股东大会会议
本年度内，本人应参加股东大会1次，亲自出席1次。亲自出席股东大会情况为公司2012年度股东大会。
2013年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议以前，获取相关议案的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、2013年度独立董事发表独立意见情况
根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经对公司 2013年度经营活动情况进行认真了解和查验，并在对关键问题进行评议及审议的基础
上，发表了以下独立意见：
1、2013年4月2日，在公司第二届董事会第十八次会议上本人对《关于 2012年度内部控制自我评价报告》、《关于公司续聘 2013年度审计机构》、《关于公司2012年度利润分配议案》、《关于公司2012年度募集资金存放与使用》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况》、《公司 2012年度关联交易事项》发表了独立意见。
2、2013年 6月 17日，在公司第二届董事会第二十次会议上本人对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、2013年8月6日，在公司第二届董事会第二十一次会议上本人对《关于控股股东及其关联方占用公司资金情况》、《对外担保情况》发表了独立意见。
4、2013年 12月 9日，在公司第二届董事会第二十三次会议上本人对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，本人作为提名委员会的召集人及审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的成员对公司进行多次现场考察，认真听取了公司管理层对2013年度经营活动等的汇报；
认真研究了公司高级管理人员如何适应公司未来发展的要求；进一步了解了公司内部控制和财务状况，与公司高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，关注公司的内审计划，指导公司审计部开展工作，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出合理化建议，切实维护中小投资者利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
五、培训和学习情况
作为公司的独立董事，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，一直注重自身的培训和学习，不断提高自身履行职责的能力。
自觉学习相关专业知识，特别是中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所出台的新政策、积极参加各项专业培训，以便更全面的了解各项制度；不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
六、其他工作
1、在本年度，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、在本年度，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、建议和意见：公司应进一步完善内部制度建设和健全公司法人治理结构、保证公司依法运作、规范关联交易，促进公司良性发展。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：徐永久
二○一四年三月二十七日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-161北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司转让部分应收账款暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月16日召开第四届董事会第三十五次会议、2019年12月 26日召开2019年第九次临时股东大会，审议通过《关于公司转让部分应收账款暨关联交易的议案》，同意公司与北京市海淀区国有资本经营管理中心签署《应收账款转让合同》，转让公司账面原值约为人民币133,817.30万元的应收账款，转让价格约为120,435.57万元。具体内容详见公司于2019年 12月 16日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司转让部分应收账款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-153）。
二、关联交易进展情况
公司于今日收到本次交易的全部应收账款转让价款人民币120,435.57万元，本次关联交易已完成。
三、备查文件
1、银行电子回单。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年12月30日
成都红旗连锁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项进行了事前审查，并发表意见如下：
一、关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则,
能够严格遵守职业道德规范，该事务所出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们提议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提交董事会审议。
二、关于关联交易的事前认可意见：
公司子公司与成都太阳系印务有限责任公司发生的关联交易是公司经营所需，其定价原则和依据公平合理，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意将《关于与关联方续签采购塑料袋的<商品委托代销合同>的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议，关联董事需要回避表决。
独立董事签署：严洪 唐英凯 逯东二〇一七年三月三日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-146朗新科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月27日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任郑新标先生担任公司总经理，聘任侯立民先生、彭知平先生、王慎勇先生、翁朝伟先生担任公司副总经理，聘任王慎勇先生担任公司董事会秘书，聘任鲁清芳女士担任公司财务总监，聘任季悦女士担任公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员简历详见同日刊登在巨潮资讯网上的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-143）。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
朗新科技股份有限公司焦国云先生将不再担任公司副总经理一职，但继续在公司任职。公司对焦国云先生在担任副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至目前，焦国云先生直接持有公司股份占公司总股本的0.05%，间接持有公司股份占公司总股本的0.35%。
王慎勇先生、季悦女士均已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：王慎勇、季悦
通讯地址：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层
邮政编码：100101
联系电话：010-82430888
传真号码：010-82430999
电子信箱：ir@longshine.com
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
2019年 12月27日
天虹商场股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第四届董事会第七次会议审议的《公司2016年度日常关联交易执行情况说明及2017年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
1、公司2016年度的日常关联交易已按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
2、公司2016年度的日常关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。
3、公司依据2016年度日常关联交易的执行情况及实际发生情况，对2017年度日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。
独立董事：涂成洲、欧伟明、叶少琴二○一七年二月二十五日
仁和药业股份有限公司
未来三年股东分红回报规划
(2015年-2017年)
为明确和保障公司全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，公司董事会根据中国证监会证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，并结合《公司章程》对利润分配政策的相关规定和公司的实际情况，特制订公司《未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》，主要内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见。
三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东(特别是公众投资者)的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划；如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。
四、公司未来三年(2015年-2017年)的具体股东分红回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）股利分配时间
在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次分红。公司董事会可
以根据公司资金需求状况提议进行中期现金分红。
（三）现金分配的条件和最低比例
在满足公司正常生产经营的资金需求和公司现金流状况良好情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年应当采取现金方式分配股利，公司三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的
30%。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额
为负数时，公司可不进行现金分红。
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配方案的制定和执行
公司管理层、董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见提出、制订利润分配方案。董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准；公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成利润分配事项。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
（五）公司利润分配方案的变更
公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者因公司自身生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，经独立董事审议后提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交
易所的有关规定。
公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和投资者的意见。
公司董事会当年未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
五、本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
仁和药业股份有限公司董事会
二0一四年十一月二十五日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-63西安达刚路面机械股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司《2014年第三季度报告全文》已于2014年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-081安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东刘翔先生通知，获悉刘翔先生将其所持有公司 15,000,000股股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘翔|否|15,000,000|2019年11月 19日|至申请解除质押登记为止|安徽省铁路发展基金股份有限公司|24.27%|自身资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司股东刘翔先生持有公司股份61,813,074股，占公司总股本的20.60%，其中累计处于质押状态的股份数为15,000,000股，占公司总股本的5.00%。刘翔先生及其一致行动人刘军先生合计持有公司股份
106,448,719股，占公司总股本的35.48%，其中累计处于质押状态的股份数为
15,000,000股，占公司总股本的5.00%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2014-01-003
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，该事项尚存在不确定性，为避免公司股票异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年1月23日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计不晚于2014年1月30日上午开市起复牌。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-059浩云科技股份有限公司
关于公司为向银行申请授信额度提供应收账款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 20日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司为向银行申请授信额度提供应收账款担保的议案》，现将相关内容公告如下：
2016年 10月 26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“银行”）申请额度为人民币 3,000万的授信额度，现应银行要求，公司同意以自有的应收账款为前述授信事项向银行提供最高授信本金余额为人民币 3,000万元的应收账款质押担保并配合银行办理应收账款质押登记相关手续。
截至本公告出具日，公司为自身申请银行授信额度事项提供担保总额为人民币7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.03%。
董事会授权公司总经理雷洪文先生全权办理上述担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。
公司本次为向银行申请授信额度提供应收账款担保事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-021
山东矿机集团股份有限公司
关于延期回复问询函暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自2016年8月2日开市起停牌。
2017年 1月 23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，并于2017年1月25日予以披露。
2017年2月13日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东矿机集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 11号）（以下简称“问询函”），要求公司就有关问题做出书面说明并于 2月 17日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所中小板公司管理部。公司收到问询函后已立即组织独立财务顾问等中介机构就问询函所关注的问题展开补充核查及落实。
因公司及聘请的中介机构尚需对问询函所列示的问题进行进一步补充核查及落实，同时公司根据《上市公司非公开发行股票实施细则（2016年修订）》及中国证监会的相关监管要求，公司管理层正在积极与中介机构、募集资金原认购方商议调整募集配套融资方案，相关工作尚未最终完成，经向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意，公司股票自2017年3月10日开市起继续停牌，待公司回复问询函所关注问题并经深圳证券交易所批准后，将及时向深圳证券交易所申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2017年3月9日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015-030
华西能源工业股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2015年 5月 12日召开第三届董事会十四次会议，审议通过了《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》，同意公司向成都华西阀门有限公司申请银行授信提供总额不超过500万元人民币的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.18%。
关联董事毛继红先生回避表决。
成都华西阀门有限公司（以下简称“成都华西阀门”）为公司控股子公司，因生产经营需要，成都华西阀门拟向招商银行成都锦官城支行申请总额不超过500万元人民币的综合授信，用于流动资金贷款业务。
为支持控股子公司发展、解决子公司经营发展过程中对资金的需求，公司拟向成都华西阀门提供总额不超过500万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于成都华西阀门办理上述银行综合授信。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：成都华西阀门有限公司
2、注册地址：成都市武侯区国学巷 2号
3、法定代表人：毛继红
4、成立时间：2006年9月6日
5、注册资本：20,408,164元
6、经营范围：阀门、机械设备开发、设计、制造、销售、阀门管道控制技术服务。
7、与本公司关系：公司持有成都华西阀门51%的股权；公司董事毛继红兼任成都华西阀门董事长；公司副总裁罗军兼任成都华西阀门副董事长；公司副总裁林雨兼任成都华西阀门董事。
成都华西阀门有限公司股权结构如下：
黎仁超
黄雅澜、李淑群、21.00% 徐彬、邵兴文
华西能源工业股份有限公司 于信中 尹泽刚 张国忠
51% 23.03% 10.29% 7.35% 8.33%
成都华西阀门有限公司
8、主要财务指标：截止2014年12月31日，成都华西阀门总资产6,440.31万元，净资产 1,299.69万元；2014年 1-12月，成都华西阀门实现营业收入5,424.36万元、净利润24.75万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：信用担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：人民币500万元
四、董事会及相关各方意见
1、公司董事会认为：（1）成都华西阀门是公司电站锅炉阀门配件主要供应商之一，在电站阀门设备领域具有较强的竞争优势，公司为其银行授信提供担保有利于成都华西阀门进一步提升市场竞争力；供应商的持续发展有利于公司供应渠道的稳定。（2）成都华西阀门正处于业务发展阶段，对资金的需求持续增长，上述担保有利于成都华西阀门的顺利融资，满足其经营发展对资金的需要。（3）成都华西阀门为公司控股子公司，公司持有成都华西阀门51%的股权，本次担保
风险可控，不存在损害公司和股东权益的情形。
2、公司监事会认为：公司为成都华西阀门提供担保有利于控股子公司生产经营顺利开展，有利于成都华西阀门开拓新的市场。子公司的发展有利于公司整体实力的提升，上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。监事会同意公司向成都华西阀门提供担保。
3、反担保情况：成都华西阀门为公司控股子公司，本次担保未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告之日，除公司第三届董事会第十四次会议审议通过对自贡华西能源工业有限公司等 5家全资子公司担保 18亿元、对控股子公司成都华西阀门有限公司担保500万元、对合营企业浙江华西铂瑞重工有限公司担保6,000万元、对合营企业广东博海昕能环保有限公司担保2,500万元外，公司及控股子公司累计对外担保0元，公司对控股子公司的担保0元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一五年五月十三日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-030宁波润禾高新材料科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会现就提名杨晓勇为宁波
润禾高新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任宁波润禾高新材料科技股份有限公司第二届董事会独
立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细
的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不
得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党
政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立
董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和
高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事
（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、
高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任
职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企
业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企
业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他
任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未
届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关
刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限
制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5
家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上
市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出
席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有
关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高
级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免
职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易
所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容
通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2019年5月14日
淄博万昌科技股份有限公司
《公司章程》修正案
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：
1、原第一百五十四条（二）利润分配方式：
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者国家法律允许的其他方式。公司应积极推行以现金方式分配股利。……
修改为：
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者国家法律允许的其他方式。公司应首先推行以现金方式分配股利。……
2、原第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
修改为：
公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
二○一四年三月十六日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-123北京耐威科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2017年 9月 6日召开了职工代表大会，选举王春磊先生为第三届监事会职工代表监事，其将与公司 2017年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日止。
王春磊先生的简历详见附件。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2017年9月7日
附件：第三届监事会职工代表监事简历
王春磊：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，毕业于济南大学，本科学历；2008年 7月至今先后任北京耐威时代科技有限公司、本公司生产人员，2015年9月至今任本公司监事。
截至本公告披露日，王春磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-102号成都天翔环境股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日召开的第四届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据
公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，并经独立董事认可，董事会决
定聘任余庆先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
余庆先生简历附后。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
附：余庆先生简历
余庆，男，中国国籍，1970年7月出生，毕业于俄罗斯圣彼得堡工商管理学院学习国际贸易专业，获得学士学位。后在四川大学工商管理学院在职MBA班学习。2004年1月至2011年3月担任四川阳晨环境工程投资有限公司执行董事、总
经理，2005年9月至2011年3月担任成都温江区阳晨水质净化有限公司总经理，
2006年9月至2011年3月担任成都市温江区新阳晨污水处理有限公司总经理，
2007年7月至2011年12月担任攀枝花阳晨污水处理有限公司董事长，2010年7月
至2016年12月担任四川中海工业设备有限公司董事长，2015年8月至今担任四川中欧环保科技有限公司的董事兼总经理，2016年1月至今担任成都汇凯水处理有限公司董事。
余庆先生持有公司股票，持有数量为1,976,233股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；符《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-036债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年3月14日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018年3月19日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
《关于俞青先生辞去公司副总经理职务的议案》
公司董事会近日收到副总经理俞青先生辞呈，同意其由于工作变动原因，辞去公司副总经理职务。
同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会