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证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-015瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟以截至2017年12月31日总股本421,055,557股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币126,316,667.10元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。公司剩余未分配利润结转至以后年度。
该利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、 2017年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为199,239,766.89元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积人民币15,470,273.99元后，加上年初未分配利润1,025,203,301.46元，截至2017年12月31日，公司累计可供分配利润为人民币1,208,972,794.36元。
结合公司目前总体运营情况，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟以截至2017年12月31日总股本421,055,557股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币126,316,667.10元（含税），占2017年度归属于上市公司股东的净利润的63.40%。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。剩余未分配利润结转至以后年度。
二、董事会审议情况
公司于2018年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。
三、监事会审议情况
公司于2018年4月23日召开第三届监事会第十二次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》。
具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。
四、独立董事意见
公司独立董事一致认为：2017年度利润分配方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的有关规定，符合《公司章程》及《瑞斯康达科技发展股份有限公司分红回报规划（2017-2019年）》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该方案提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
五、相关风险提示
该利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-048德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第三届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年5月27日以现场方式发出，会议于2019年5月27日下午在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室以现场方式召开。
应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由监事邵林芳先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
根据表决结果，邵林芳先生当选为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会任期届满时止。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会2019年5月28日
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
第二期限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制||占授予限制|||
||||||||||占目前总股|
||姓名||职务||性股票数量||性股票总数|||
||||||||||本的比例|
||||||(万股)||的比例|||
|张初全||董事、总经理||25||9.62%||0.18%||
|陈少琳||董事、财务负责人、董事会秘书||12||4.61%||0.08%||
|曹耀峰||副总经理||15||5.77%||0.11%||
|崔广三||副总经理||15||5.77%||0.11%||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（77人）||||193.00||74.23%||1.38%||
|合计（81人）||||260.00||100%||1.86%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、中层管理人员、核心（业务技术）人员
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||邹荣铭||中层管理人员||
|2||吴裕榕||中层管理人员||
|3||梁柏林||中层管理人员||
|4||高 博||中层管理人员||
|5||杨艺宗||中层管理人员||
|6||罗海燕||中层管理人员||
|7||蓝润宾||中层管理人员||
|8||陈 丽||中层管理人员||
|9||林丽婷||中层管理人员||
|10||虞仔雄||中层管理人员||
|11||郑冰华||核心业务（技术）人员||
|12||康 凌||核心业务（技术）人员||
|13||郭豪杰||核心业务（技术）人员||
|14||肖永有||核心业务（技术）人员||
|15||王向中||核心业务（技术）人员||

||||
|-|-|-|
|16|林春淑|核心业务（技术）人员|
|17|谢妹仔|核心业务（技术）人员|
|18|詹红梅|核心业务（技术）人员|
|19|魏明夏|核心业务（技术）人员|
|20|吴伟坤|核心业务（技术）人员|
|21|庄识东|核心业务（技术）人员|
|22|陈汉连|核心业务（技术）人员|
|23|钟丽莉|核心业务（技术）人员|
|24|张燕华|核心业务（技术）人员|
|25|李雪钦|核心业务（技术）人员|
|26|王艳芸|核心业务（技术）人员|
|27|郭朝辉|核心业务（技术）人员|
|28|苏刘根|核心业务（技术）人员|
|29|张明康|核心业务（技术）人员|
|30|华 斌|核心业务（技术）人员|
|31|吴丽荣|核心业务（技术）人员|
|32|饶达金|核心业务（技术）人员|
|33|张慧娟|核心业务（技术）人员|
|34|张彬彬|核心业务（技术）人员|
|35|龚健佳|核心业务（技术）人员|
|36|林芳梅|核心业务（技术）人员|
|37|谢元财|核心业务（技术）人员|
|38|郑秀贞|核心业务（技术）人员|
|39|陈丽娟|核心业务（技术）人员|
|40|李新军|核心业务（技术）人员|
|41|王银海|核心业务（技术）人员|
|42|卢会贞|核心业务（技术）人员|
|43|易宝花|核心业务（技术）人员|
|44|惠 琳|核心业务（技术）人员|
|45|曾小爱|核心业务（技术）人员|
|46|王亮照|核心业务（技术）人员|
|47|詹芳花|核心业务（技术）人员|
|48|邱万桢|核心业务（技术）人员|

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|-|-|-|
|49|林贞鹏|核心业务（技术）人员|
|50|林剑雄|核心业务（技术）人员|
|51|郭 焰|核心业务（技术）人员|
|52|魏简生|核心业务（技术）人员|
|53|易幼春|核心业务（技术）人员|
|54|陈 香|核心业务（技术）人员|
|55|王 智|核心业务（技术）人员|
|56|陈振洪|核心业务（技术）人员|
|57|赵晓莉|核心业务（技术）人员|
|58|徐功富|核心业务（技术）人员|
|59|吴小玲|核心业务（技术）人员|
|60|叶仙儿|核心业务（技术）人员|
|61|谢晓群|核心业务（技术）人员|
|62|张生璋|核心业务（技术）人员|
|63|徐全文|核心业务（技术）人员|
|64|杨建辉|核心业务（技术）人员|
|65|陈明杰|核心业务（技术）人员|
|66|叶智慧|核心业务（技术）人员|
|67|蓝文龙|核心业务（技术）人员|
|68|陈益清|核心业务（技术）人员|
|69|吴斌寿|核心业务（技术）人员|
|70|梅美娜|核心业务（技术）人员|
|71|郑海燕|核心业务（技术）人员|
|72|成文新|核心业务（技术）人员|
|73|陈晓玲|核心业务（技术）人员|
|74|项小明|核心业务（技术）人员|
|75|陈怡锋|核心业务（技术）人员|
|76|王 欢|核心业务（技术）人员|
|77|王成杰|核心业务（技术）人员|
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-038君禾泵业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第六次会议的通知于 2018年5月29日以专人送达方式发出，会议于 2018年6月4日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
根据公司 2017年年度利润分配方案，公司以总股本10,000万股为基数，每股派发现金红利 0.2元（含税），该利润分配方案已于 2018年 5月 23日实施完毕。根据公司激励计划相关规定，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整，首次授予的限制性股票授予价格由 10.94元/股调整为10.74元/股。
具体内容详见2018年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份调整2018年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2018-039）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
经审慎核查《2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》
后，公司监事会认为，本次拟授予限制性股票的激励对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划》所确定的激励对象范围，不存在被禁止参与股权激励计划的情形，未包含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，亦未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司以 2018年 6月 4日作为本次股权激励计划的首次授予日，向 60名激励对象授予183.40万股限制性股票。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：具体内容详见2018年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-041）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、监事会意见
1、监事会认为本次限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意对上述事项进行调整。
2、经审慎核查《2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》后，监事会认为本次拟被授予限制性股票的激励对象属于经公司2018年第一次临时股东大会批准的公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围。激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件；不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意以2018年6月4日为授予日，向符合条件的 60名激励对
象授予 183.40万股限制性股票。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
3、在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。因此，监事会同意公司使用人民币6,000万元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会 2018年6月6日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-022佳都新太科技股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|根据佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）全资|
|子公司，广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）、广东华之源信|
|息工程有限公司（以下简称“华之源”）、新疆佳都健讯科技有限公司（以下简|
|称“佳都健讯”）、广州佳都科技软件开发有限公司（以下简称“佳都软件”）、|
|以及新科佳都全资子公司广州佳都信息技术研发有限公司（以下简称“信息技术”）|
|的关于2017年利润预分配股东会决议，上述子公司对截至2017年11 月30日账|
|面未分配利润向公司及新科佳都进行分配，具体分配情况如下：|
|新科佳都、华之源、佳都健讯、佳都软件向公司分别分配利润28,000 万元、|
|11,000万元、2,800万元、3,100万元；信息技术向新科佳都分配利润 2,000万元。|
|截止公告日，公司已收到新科佳都、华之源、佳都健讯、佳都软件的现金分|
|红款合计44,900万元，新科佳都收到信息技术现金分红款2,000万元。本次所得|
|分红将增加公司及新科佳都单体2017 年度净利润，但不增加公司 2017 年度合|
|并报表净利润，因此，不会影响公司 2017 年度整体经营业绩。|

特此公告。
佳都新太科技股份有限公司 2018年3月9日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-051山东步长制药股份有限公司
第三届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次（临时）会议的通知于 2018年 6月 27日发出。会议于 2018年 7月3日 9时以通讯表决方式召开，应到监事 7人，实到 7人，会议由监事会主席吕宏强先生主持。
会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1、《关于选举第三届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，拟选举吕宏强为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
候选人简历见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于选举第三届监事会副主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，拟选举陈丹丽为公司第三届监事会副主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
候选人简历见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司监事会
2018年7月4日
附件：
监事会主席简历：
吕宏强，男，出生于 1963年 2月 6日，中国国籍，无境外永久居留权。曾任咸阳步长制药有限公司行政部副主任、行政部主任、副总经理和云南红河光明股份有限公司副总经理等职务。2006年起加入山东步长制药股份有限公司，现任物流采购管理中心副总监。2012年起任山东步长制药股份有限公司职工代表监事、监事会主席；现兼任陕西步长制药有限公司监事、杨凌步长制药有限公司监事、四川泸州步长生物制药有限公司监事等职务。
监事会副主席简历：
陈丹丽，女，出生于1985年3月28日，中国国籍，无境外永久居留权，悉尼科技大学硕士。现任广州立白企业集团有限公司董事长助理、高级投资经理等职务。
2012年起任山东步长制药股份有限公司监事会副主席。
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2018-079
哈药集团股份有限公司
关于控股股东哈药集团重启混改事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”或“公司”）于 2018年11月12日接到控股股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）的通知，为落实公司实际控制人哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“哈尔滨市国资委”）《关于同意重启哈药集团混改有关事宜的通知》的要求，哈药集团已召开董事会，审议通过了重启混合所有制改革的相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、本次混改基本情况
为深入贯彻哈尔滨市委、市政府积极推动国有企业混合所有制改革的工作部署，进一步深化国有企业改革，优化股权结构，推进体制和机制的转变，增强企业市场竞争力，哈药集团拟重启混合所有制改革工作。
本次哈药集团混合所有制改革工作，将严格依照国务院国资委《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部令第 32号）、《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36号）等国资监管法规的要求，由哈药集团在哈尔滨市产权交易中心公开征集投资者，择优选择一名战略投资者对哈药集团进行增资扩股，增资金额及增资比例将在哈药集团审计、评估的基础上进行确定。
二、相关工作进展情况
2018年 11月 12日，哈尔滨市国资委出具《关于同意重启哈药
集团混改有关事宜的通知》，通知要求哈药集团及时履行内部决策程序，审议启动混改事宜，以 2018年 9月 30日为基准日，依法依规做好上市公司信息披露等相关工作。
同日，哈药集团召开第三届董事会第二十七次会议，决定重启哈药集团混合所有制改革相关事宜，并以 2018年 9月 30日为基准日开展审计、评估工作，并聘请相关中介机构。
截至目前，哈药集团的审计、评估工作正在有序推进，混改具体方案还在审慎论证过程中。
三、本次混改事项对上市公司的影响
本次混改仅为公司控股股东哈药集团层面的股权变动，对本公司的日常生产经营没有直接影响。
四、风险提示
鉴于本次混改的具体方案尚未确定，公司目前无法判断本次混改是否会导致公司实际控制人发生变化，请投资者注意投资风险。本次混合所有制改革拟引入的增资方尚需在哈尔滨市产权交易中心以公开进场的方式征集，能否征集到增资方存在不确定性。同时，本次混合所有制改革方案尚需哈尔滨市人民政府及相关国有资产监督管理部门等有权机构审批，能否通过审批及审批通过的时间具有不确定性。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，促请相关方及时告知进展情况，及时提示风险，履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-008
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于公司子公司股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）与上海大通之旅旅行社有限公司（以下简称“大通旅行社”）于2015年1月14日签订了《关于上海龙佑旅行社有限公司之股权转让协议》，公司将持有的子公司上海龙佑旅行社有限公司（以下简称“龙佑旅行社”）60%股权转让给大通旅行社（详见公告：临2015-002）；
近日已办理了龙佑旅行社的工商变更登记，现公司持有龙佑旅行社40%股权。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一五年三月四日
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|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2018-007|
|中持水务股份有限公司|
|对外投资公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
投资标的名称：宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂 PPP项目。
投资金额：项目预估总投资为 28,260.00万元。项目公司注册资本 2,000万元，项目公司投资总额8,478万元（预估，项目公司投资总额为项目实际总投资额30%，项目实际总投资额以经政府部门审计的竣工决算额为准），公司出资比例为90%。
特别风险提示：运营期污水服务费收取及调价风险。
一、项目概述
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司投资宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂 PPP项目的议案》，公司拟与河北祥宁投资有限公司共同出资设立宁晋中持环境发展有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“项目公司”），参与宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂 PPP项目投资、建设、运营。
项目预估总投资额为 28,260.00万元，项目公司注册资本 2,000万元，项目公司投资总额8,478万元（预估，项目公司投资总额为项目实际总投资额30%，项目实际总投资额以经政府部门审计的竣工决算额为准），公司出资比例为90%，河北祥宁投资有限公司出资比例为10%。本次投资事项无需经股东大会审议。
对项目、项目公司的投资及相关协议的签署不构成重大资产重组事项，不属于关联交易。
二、协议主体基本情况
（一）河北宁晋经济开发区管理委员会
宁晋县人民政府确定的宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂 PPP项目实施机构。
地址：宁晋县新兴路。
（二）河北祥宁投资有限公司
宁晋县人民政府指定的政府方出资代表。
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：孙兰
注册资本：5,000万元
注册地址：宁晋县兴宁街13号
经营范围：对城镇、新农村建设项目投资与开发；政府授权范围内国有资产的经营管理
股东：邢台市兴宁资产经营有限责任公司
三、项目的基本情况
（一）项目公司情况
名称：宁晋中持环境发展有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
注册资本：2,000万元
投资总额：8,478万元
出资方式：货币
董事会人员安排：董事会由 5名董事组成，4名董事由公司委派或推荐，1名由河北祥宁投资有限公司委派或推荐。
管理层人员安排：项目公司设总经理1名，由公司提名，董事会聘任；设财务总监1名，由公司提名，董事会聘任。其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由董事会聘任或解聘。
出资比例：公司出资比例为90%，河北祥宁投资有限公司出资比例为10%。
经营范围：污水处理，水污染治理，环保工程承包及施工，环境保护专业技术服务，环境污染物的分析与检测，环境调查、风险测评及技术咨询；污泥处置设施投资、建设和运营管理（最终经营范围以工商注册为准）。
（二）投资项目情况
项目名称：宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂 PPP项目
设计处理能力4万吨/日，项目占地面积为80.98亩。
项目主要内容：在特许经营期内，投融资、建设、运营和维护项目设施并取得污水处理服务费，项目主要收集处理宁晋县经济开发区（西城工业园）内所有排污企业的工业废水及园区内的居民生活污水。
项目预估总投资为 28,260.00万元（以经政府部门审计的竣工决算额为准），项目公司投资总额为项目实际总投资额30%，项目投资由项目公司实施，超出项目公司投资总额的剩余投资额由项目公司筹集。
项目特许经营期：20年，即自《宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂 PPP项目特许经营协议》生效日期开始至满二十年的最后一个工作日（含建设期）。
四、协议的主要内容
（一）由河北宁晋经济开发区管理委员会（甲方）和中持水务股份有限公司（乙方）签署《宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂 PPP项目特许经营协议》（以下简称“《特许经营协议》”）。
1、项目设计处理能力：4万吨/日
2、特许经营期：20年，即自《特许经营协议》生效日期开始至满二十年的最后一个工作日（含建设期）。
3、污水处理服务费：在运营期内设置运维绩效考核机制，甲方每月度按乙方当期月度处理污水的进水水量，并结合其提供的运维服务是否达到绩效考核标准向乙方支付污水处理服务费。相关职能部门向园区内企业和居民收取的污水处理费作为项目第三方收入，缺口部分由财政部门进行补贴。
4、协议生效条件：本协议由甲方与乙方签署，并自双方授权代表签字或盖章并加盖公章之日起生效。
5、乙方主要在特许经营期限内负责项目的投资、建设、运营、维护和管理。
6、争议解决条款：若在尝试友好协商解决后三十（30）日内该争议仍未能得到解决，协议双方采用向项目所在地人民法院诉讼的方式解决争议。
7、《特许经营协议》附件《项目公司继承中标人权利义务的补充协议》生效后（三方签署之日起生效），乙方指项目公司。
（二）由河北祥宁投资有限公司（甲方）和中持水务股份有限公司（乙方）签署《股东协议》，共同出资成立项目公司。
项目公司基本情况详见本公告“三、项目的基本情况（一）项目公司情况”。
五、对外投资对上市公司的影响
投资本项目符合公司发展战略，有利于继续扩大公司在河北市场的业务规模，强化公司在工业园区综合环境服务方面的优势和业绩。项目资金来源为项目公司自有资金和银行贷款等债权融资方式。公司取得本项目后，不会产生同业竞争的情况。
六、对外投资的风险分析
运营期污水服务费收取及调价风险：由于客户的审批流程较长，可能会导致运营期间污水服务费收取不及时。另外由于运营期限较长，电费、药剂费、人工费变动会引起运营成本变动，当需要调整运营价格时，实施调整涉及多个主管机关的审核确认，可能造成调价滞后。
解决方案：加强与政府的协调与沟通，及时提交收费申请单和调价申请等文件，关注审批进度。
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|特此公告。|
|中持水务股份有限公司董事会|
|2018年2月7 日|
能科节能技术股份有限公司独立董事
关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了认真审阅，发表如下意见：
公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的行为，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司及股东创造更大的效益；根据募投项目的进度，公司募投项目的正常实施不会受到影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页以下无正文，为《能科节能技术股份有限公司独立董事关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的意见》的签字页）
独立董事签名：
付立家 石向欣 杨晓辉
证券代码：600057 证券简称：象屿股份公告编号：临 2016-031号厦门象屿股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用不超过1.3亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。详见本公司于
2016年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的临 2016-007号《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时性补充流动资金的公告》。
现将公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
公司于 2016年4月20日与兴业银行厦门自贸试验区象屿支行签署《理财产品合同》，具体如下：
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|序号|受 托 银行|产品名称|预计年化收益率|认 购 金额|产品期限|收益起息日|产品到期日|
|1|兴业银行|智能通知存款|存款7/7N 天：1.35%|5360 万|不限|2016-4-20|视资金需求可随时中止|
||||存款不足7天按1 天算：0.8%|||||

二、前次购买已到期理财产品
公司于 2016年3月21日与兴业银行厦门自贸试验区象屿支行签署《企业金融结构性存款协议》目前已到期，具体内容如下：
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|序号|受 托 银行|产品名称|认 购 金额|实 际 收益|产品期限|收益起息日|产品到期日|

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|1|兴业银行|企业金融结构性存款|5300 万|12.2万|30 天|2016-3-21|2016-4-20|

三、已购买未到期理财产品情况
公司于 2016年4月8日与中国民生银行厦门分行签署《理财产品合同》，具体如下：
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|序号|受托银行|产品名称|预计年化收益率|认购金额|产品期限|收益起息日|产品到期日|
|1|民生银行|非凡资产管理35天安赢第095期对公款|3.3%|7000万元|35天|2016-4-15|2016-5-20|

特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会 2016年4月27日
东方花旗证券有限公司
关于江苏武进不锈股份有限公司
研发中心升级改造项目延期的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”或“武进不锈”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对武进不锈首次公开发行的研发中心升级改造项目延期事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股发行价格 14.87元，募集资金总额为75,093.50万元，扣除发行费用 4,318.78万元后，募集资金净额为 70,774.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。
根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：
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|序号|项目名称|总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|项目核准情况|
|1|年产3,500吨特种不锈钢钢管项目|23,809.00|23,809.00|常发改备[2013]3号|
|2|年产 6,000 吨油气输送用不锈钢焊管项目|17,767.00|17,767.00|常发改备[2013]1号|
|3|研发中心升级改造项目|3,223.50|3,223.50|常发改备[2013]2号|
|4|补充流动资金|40,000.00|25,975.22||
|合计||84,799.50|70,774.72||

公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、本次涉及的募投项目资金使用及延期的有关情况
研发中心升级改造项目计划拟以公司已有研发中心为基础进行升级改造，为公司进一步发展提供创新动力。根据公司首次公开发行并上市招股说明书披露信息，该项目计划总投资 3,223.5万元，其中设备购置费 2,920万元，工程建设其他费150万元，预备费153.5万元，考虑到设备采购、安装与调试的周期，原计划总的建设进度约为8个月。
公司此次拟将“研发中心升级改造项目”延期至2018年12月31日完成。
三、募投项目延期的主要原因
公司研发中心升级改造项目设计时间较早，原计划研究内容主要包括高压锅炉用奥氏体不锈钢耐热无缝钢管、热处理工艺对双相不锈钢中σ相的析出的影响、 DN 300以上 Incoloy 825穿孔工艺的研究、焊接热处理工艺对超级双相钢性能的影响、变形量和热处理工艺对奥氏体晶粒度的影响等。随着市场环境的变化，公司的研究方向和布局亦有所调整。
不锈钢管的设计研发不仅需要复合型技术人才，而且随着不锈钢管新产品技术含量和附加值的提高，研发和试制的成本也不断提高，且研发过程中存在较多不可控因素，研发过程将出现反复，进而延长研发周期。董事会根据目前研发中心升级改造项目的建设进度，决定将研发中心升级改造项目的建设期延长至2018年12月31日。
本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、决策程序
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对研发中心升级改造项目延期至2018年12月31日。
2、公司全体独立董事发表独立意见同意公司将研发中心升级改造项目予以延期至2018年12月31日：“公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定。因此，独立董事同意公司本次对首次公开发行研发中心升级改造项目延期。”
3、公司于 2018年 3月 14日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次对首次公开发行研发中心升级改造项目延期至2018年12月31日。
六、保荐机构的结论性意见
经核查，保荐机构就武进不锈本次研发中心升级改造项目延期事项发表核查意见如下：
武进不锈本次将研发中心升级改造项目延期的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，本保荐机构同意武进不锈实施本次研发中心升级改造项目延期事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司研发中心升级改造项目延期的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
倪霆 顾庄华
保荐机构：东方花旗证券有限公司年 月 日
股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：临2016—015
山东鲁抗医药股份有限公司
关于收到上海证券交易所 2015年年度报告事后审核问询函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月26日，公司收到上海证券交易所发出的《关于对山东鲁抗医药股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2016】0550号）。函件内容如下：“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第2号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2015年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从经营情况、医药行业信息等方面进一步补充披露下述信息。
一、公司经营情况
1.公司主营业务经营情况。2015年，公司营业收入24.1亿，较去年同期增长4.25%；
净利润789万，较去年-1.25亿扭亏为盈，扣非后净利润-2358万元。公司自2011年至今，扣非后净利润持续为负。请结合近年来医药行业政策对公司影响的具体情况、公司主要产品生产经营状况，补充披露公司主要产品经营及持续发展所面临的困境和障碍，及公司的应对措施。
2.分季度营业收入和净利润。公司2015年分季度营业收入和净利润，特别是扣非后净利润差异较大。请公司结合业务特点、经营安排以及营业收入、利润的确认时点和政策等，补充披露四个季度营业收入、净利润及扣非后净利润存在较大差异的原因，并请公司会计师发表意见。
3.应收账款减值转回。报告期内，公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回344万。请补充披露上述应收款项涉及金额，发生原因，欠款人与公司是否存在关联关系，计提减值准备的情况及减值准备转回的依据。
4.非经常性损益。报告期内，公司报告期内非经常性损益合计3148万元。其中，非流动资产处置损益837万元，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益近1100万元。请补充披露上述项目的明细。
5.08亿元。其中，在产品账面余额1.03亿元，存货跌价准备350万；库存商品3.39亿元，存货跌价准备2342万。请补充披露：（1）存货中在产品、库存商品的主要构成；（2）结合公司存货减值测试的具体会计政策，以及主要材料、产成品价格走势、保质期等，说明公司存货跌价准备的计提是否充分，并进行同行业对比；（3）结合公司库存商品的构成及其保质期，说明公司库存商品中的一年内到期、两年内到期的存货量，到期后相关存货的会计处理及对公司的影响。请会计师发表意见。
二、医药行业信息
6．医药行业资质。由于行业的特殊性，医药制造公司具有的相关资质证书对其影响重大。请补充披露：（1）公司药品生产许可证及其期限；（2）2016年将到期的药品生产许可证等续期存在的障碍、涉及产品的收入及占比，及到期未能续期对公司的影响及应对措施；（3）报告期内公司GMP认证的情况。
7．销售模式。公司年报披露，已建立遍布全国大部分省区及直辖市的销售网络，下游客户包括医药经销商、代理商、医院和连锁药店、终端诊所等。请补充披露：（1）前5大客户、销售金额及占比、关联关系、合作期限及合作可持续性；（2）结合公司的销售渠道、销售模式，分别说明公司报告期内不同销售渠道、销售模式是否存在退货、退货的比例及相应的会计确认与处理；（3）对照《上市公司行业信息披露指引第七号医药制造》（以下简称《指引》）第九条，结合主要客户类型、客户地区分布等，补充披露公司主要药（产）品终端市场定价原则及其可能存在的经营风险。
8．研发相关信息及会计处理。请公司对照《指引》第十一条，结合药品研发流程，补充披露公司研发支出的资本化条件。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。”
根据要求，公司将于2016年6月1日前就上述事项予以披露，敬请投资者关注。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-022杭州海兴电力科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2017年 04月 11日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于2017年04月06日以邮件和电话的形式向各位董事发出。
本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》
公司2017年限制性股票激励计划有关议案已经2017年第二次临时股东大会审议通过，根据公司股东大会的授权，董事会对2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量进行调整。本次调整后，公司激励对象人数由 175名变更为
166名；授予的限制性股票数量由920.3万股变更为897.7万股，首次授予的限制性股票数量由736.3万股变更为718.7万股，预留授予数量由184万股变更为 179万股。
详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
依照《上市公司股权激励管理办法》和《杭州海兴电力科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定，公司2017年限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以2017年04月11日为授予日，向166名激励对象授予718.7万股限制性股票。
详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会
议有关事项的独立意见》
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2017年04月12日
上海世茂股份有限公司
独立董事关于公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关要求，我们作为公司的独立董事，通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，结合公司的实际经营情况，对公司第八届董事会第十三次会议将审议的《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，发表独立意见如下：
我们认为，该授权事项符合公司根本利益，符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益。本次授权关联董事回避表决，表决程序合法符合有关法律法规和公司章程的规定。
我们同意公司上述关联交易，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页为独立董事关于公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见签字页）
独立董事：
吴泗宗
李大沛
徐士英
史慧珠
上海世茂股份有限公司2019年9月3日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2019-039债券代码：136021 债券简称：15新城01
债券代码：135736 债券简称：16新城03
债券代码：135838 债券简称：16新城04
债券代码：145043 债券简称：16新城05
债券代码：143896 债券简称：18新控05
债券代码：155268 债券简称：19新城01
债券代码：155269 债券简称：19新城02
新城控股集团股份有限公司
关于公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券
交易所《债券上市规则》的有关规定，新城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“新城控股”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对
本公司及本公司发行的“15新城01”、“16新城03”、“16新城04”、“16新城05”、 “18新控05”、“19新城01”及“19新城02”公司债券的信用状况进行了跟踪评级。
中诚信证评在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估后，于2019年 5月 7日出具了《新城控股公开发行2015年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》、《新城控股非公开发行2016年公司债券（第二期）、（第三期）、（第四期）跟踪评级报告（2019）》、《新城控股2018年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》及《新城控股2019年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望维持“稳定”；并维持本
公司发行的“15新城01”、“16新城03”、“16新城04”、“16新城05”、“18新控05”及
“19新城01”及“19新城02”公司债券的信用等级为AAA。
本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者
查阅。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2014-014
中节能风力发电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中节能风力发电股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票（股票简称：节能风电股票代码：601016）于 2014年 11月 10日、11日、12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，经公司自查，向公司实际控制人及控股股东发函问询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2014年 11月 10日、11日、12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》（2013年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司董事会、管理层自查并向公司实际控制人及控股股东发函问询得知，截至本公告披露日，本公司及控股股东、实际控制人不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
本公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2014年 11月 13日
北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事
关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会发2003（56）号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精神和上海证券交易所的相关规定，作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司）”之独立董事，本着公正、公平、客观的原则和实事求是的态度对公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实工作。
现就有关情况说明如下：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，规范公司的对外担保行为。截至 2015年 12月 31日，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在控股股东及其他关联方强制公司为他人提供担保的情况；截至 2015年 12月 31日，公司不存在任何对外担保情况。
独立董事（签名）：彭中天、罗玫、邓峰、孔炯、刘华
证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2018-056
南京医药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月15日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区小行尤家凹 1号 8号楼二楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|516,593,666|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.5956|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶昀先生主持。本次股东大会的召
开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《南京医药股
份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，独立董事胡志刚先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司收购南京华东医药有限责任公司100%股权及南京金陵大药房有限责任公司30%股权之关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,050,648|99.9526|89,500|0.0474|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|516,504,166|99.9826|89,500|0.0174|0|0.0000|

3、议案名称：关于增补第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|516,504,166|99.9826|89,500|0.0174|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司收购南京华东医药有限责任公司 100%股权及南京金陵大药房有限责任公司 30%股权之关联交易的议案|44,493,217|99.7992|89,500|0.2008|0|0.0000|
|3|关于增补第八届董事会董事的议案|44,493,217|99.7992|89,500|0.2008|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第2项议案为特别决议议案，上述议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、南京新工投资集团有限责任公司、南京医药集团有限责任公司对第1项议案
回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王峰、程铭
2、律师鉴证结论意见：
基于上述事实，本所认为，南京医药股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、南京医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于南京医药股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
南京医药股份有限公司2018年10月16日
北京动力源科技股份有限公司独立董事
关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为北京动力源科技股份有限公司的独立董事，按照和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及公司章程的有关规定，对公司2013年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
一、关于对外担保情况的专项说明
1．本公司为关联方提供的担保情况
截至2013年12月31日，本公司无为关联方提供担保的情况。
2．本公司为非关联方提供的担保事项
截至2013年12月31日，公司实际对全资子公司安徽动力源科技有限公司、北京迪赛奇正科技有限公司提供担保累计金额为人民币4500万元，占最近一期经审计净资产的6.30%。公司及子公司不存在逾期担保的情况。
除上述对全资子公司安徽动力源科技有限公司、北京迪赛奇正科技有限公司进行的担保外，公司不存在其他对外担保情况。
二、关于对外担保情况的独立意见
报告期内，公司认真贯彻执行了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司章程的有关规定，谨慎控制对外担保风险，保障公司的资产安全。
公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司、北京迪赛奇正科技有限公司提供担保，旨在帮助其补充营运资金，保证其正常开展生产经营活动，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司、北京迪赛奇正科技有限公司提供担保的决策程序合法、有效，经出席董事会会议三分之二以上的董事审议通过。
（此页无正文，为北京动力源科技股份有限公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：