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德邦物流股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》以及《德邦物流股份有限公司章程》、《德邦物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定及要求，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2018年度审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事毛付根先生、任建标先生及董事崔维刚先生组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事毛付根先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，本届董事会审计委员会共计召开4次会议。
2018年4月16日，第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于德邦物流股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于德邦物流股份有限公司2017年年度财务决算报告的议案》、《关于德邦物流股份有限公司 2017年年度利润分配预案的议案》、《关于德邦物流股份有限公司2017年年度董事会审计委员会履职情况的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于德邦物流股份有限公司2017年年度内部控制评价报告的议案》。
2018年4月25日，第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2018年第一季度报告的议案》。
2018年8月20日，第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2018年半年度报告的议案》。
三、审计委员会 2018年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.提出聘请外部审计机构的建议
经董事会审计委员会提议，公司聘请致同计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据2018年度公司审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。
经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。
2.评估外部审计机构的独立性、专业性
经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构的过程中，能较好地完成公司委托的各项工作，自聘任为公司2018年度审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见。
3.讨论和沟通审计工作及重大事项
报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现公司财务管理和内部控制存在重大问题。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司2017年年度、2018年第一季度、2018年半年度、2018年第三季度财务报告，认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。在公司2017年年度、2018年第一季度、2018年半年度、2018年第三季度财务报告编制过程中，审计委员会与外部审计机构审计师和公司管理层进行了积极有效的沟通，确保了公司申报材料的及时、合规及准确。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市
公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极协调经营管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构有效合作，充分沟通，确保了审计工作的顺利推进，督促按规定完成审计工作。
四、2018年度履职情况总结
报告期内，审计委员会严格按照法律法规和《德邦物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定履行其职责和义务，各成员在工作中勤勉尽责，在监督及评价外部审计、指导内部审计工作、审阅财务报告和评估内部控制等方面发挥了积极作用。
2019年，公司董事会审计委员会将严格按照法律法规、公司制度的要求，充分发挥委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司外部审计的沟通工作及公司重大事项，积极履行职责，切实维护公司与全体股东的利益。
特此报告。
德邦物流股份有限公司董事会审计委员会2019年3月21日
（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司 2018年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）
主任委员签署：
毛付根
（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司 2018年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）
委员签署：
任建标
（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司 2018年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）
委员签署：
崔维刚
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2019-048苏州柯利达装饰股份有限公司
2019年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司2019年第二季度主要经营情况如下，供投资者参阅。
单位：个、亿人民币、%
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|业务名称|2019年第二季度|||本年累计签订项目数量|本年累计签订项目合同额|
||新签项目数量|新签项目合同额|同比增减|||
|公共建筑装饰工程|11|1.35|8.89|19|3.91|
|建筑幕墙工程|14|3.63|28.35|21|7.22|
|设计业务|55|0.43|16.35|100|0.62|
|合计|80|5.41|21.93|140|11.75|

注：上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风
险。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-001
宁夏大元化工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 10月 31日，宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）披露了《宁夏大元化工股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票于2013年10月31日起以重大资产重组停牌。2013年11月30日，公司披露了《宁夏大元化工股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自2013年12月1日继续停牌。2013年12月28日，公司披露了《宁夏大元化工股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自2013年12月31日继续停牌。
目前，湖南浏阳河酒业发展有限公司正在与债权银行、相关政府部门进行进一步的沟通，重组方案仍需进一步协商与完善，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将依据进展情况和相关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告，及时履行信息披露义务。
鉴于有关事项尚存不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年1月4日
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2019-002
中国电器科学研究院股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 9日召开了第一届董事会第七次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经理层办理后续工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。具体如下：
公司已完成首次公开发行并于2019年11月5日在上海证券交易所上市，本次发行后，公司总股本由 35,450万股增加至 40,450万股，注册资本由人民币 35,450万元增加至人民币 40,450万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据《上市公司章程指引》（2019修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第三条 公司于【批/核准日期】经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所科创板上市。|第三条 公司于 2019 年 10 月 16 日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2019 年 11 月5日在上海证券交易所科创板上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币【35,450+公司公开发行的股份数】万元。|第六条 公司注册资本为人民币 40,450 万元。|

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|序号|修订前|修订后|
|3|第十四条 经依法登记，公司经营范围包括：电气机械设备销售；机电设备安装服务；技术进出口；电子工业专用设备制造；电子工程设计服务；电气设备零售；电工器材的批发；通用机械设备销售；电气设备批发；电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；商品信息咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；广告业;机械工程设计服务；电工器材零售；制冷、空调设备制造；家用制冷电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机和辅助设备修理；电气机械检测服务；环境监测专用仪器仪表制造；电气设备修理；风动和电动工具制造；电力工程设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；自有房地产经营活动；场地租赁（不含仓储）；物业管理。|第十四条 经依法登记，公司经营范围包括：电气机械设备销售；机电设备安装服务；技术进出口；电子工业专用设备制造；电子工程设计服务；电气设备零售；电工器材的批发；通用机械设备销售；电气设备批发；电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；商品信息咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；广告业;机械工程设计服务；电工器材零售；制冷、空调设备制造；家用制冷电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机和辅助设备修理；电气机械检测服务；环境监测专用仪器仪表制造；电气设备修理；风动和电动工具制造；电力工程设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；自有房地产经营活动；场地租赁（不含仓储）；物业管理；人力资源培训。|
|4|第二十条 公司股份总数为【经注册同意发行完毕后的数额】股，全部为普通股。|第二十条 公司股份总数为 404,500,000 股，全部为普通股。|
|5|第四十二条 公司提供担保的，应当提交董事会或者股东大会进行审议，并及时披露。公司下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提|第四十二条 公司提供担保的，应当提交董事会或者股东大会进行审议，并及时披露。公司下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提|

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|序号|修订前|修订后|
||供的担保；（四）按照担保金额连续 12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；（五）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过5,000万元；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（七）上海证券交易所或本章程规定的其他担保情形。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的2/3 以上董事同意；前款第四项担保，股东大会审议时，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，或者公司为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东对公司为该控股子公司提供的超额担保提供反担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第二款第（一）项至第（三）项的规定。公司应当在年度报告和半年度报告中汇总披露前述担保。|供的担保；（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过5,000万元；（五）为关联人提供的担保；（六）上海证券交易所或本章程规定的其他担保情形。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意；前款第四项担保，股东大会审议时，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，或者公司为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东对公司为该控股子公司提供的超额担保提供反担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第二款第（一）项至第（三）项的规定。公司应当在年度报告和半年度报告中汇总披露前述担保。|
|6|第九十九条 公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书|第九十九条 公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书|

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|序号|修订前|修订后|
||记由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。|记由一人担任；总经理为党员的，担任党委副书记；根据需要也可设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，最终以登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会2019年12月11日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－091河南中孚实业股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2014年9月18日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司与河南豫联煤业集团有限公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在中国民生银行申请的一年期最高额1.5亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年9月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-092号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在南京银行申请的 6,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年9月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-093号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司以部分生产设备为抵押在光大银行申请4.2亿元人民币综合授信额度的议案》；
公司拟在光大银行郑州丰产路支行申请4.2亿元人民币综合授信额度，期限
一年。其中：1.8亿元人民币授信额度以公司部分生产设备作抵押，该部分生产设备评估价值为60,943.25万元人民币。授信额度主要用于人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、贴现等业务。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司控股子公司河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在建设银行申请的 1,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年9月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-094号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司为河南省玉洋铝箔有限公司在建设银行申请的 1亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年9月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-095号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；
具体内容详见公司于2014年9月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-096号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于召开公司2014年第十一次临时股东大会的议案》。
公司将于2014年10月9日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第十一次临时股东大会。
具体安排详见公司于2014年9月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-098号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：2017-083
中远海运发展股份有限公司
关于控股股东改制更名及相关工商登记
事项变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东中国海运（集团）总公司（简称“中海集团”）通知，经中国远洋海运集团有限公司批准，中海集团由全民所有制企业改制为国有一人有限责任公司，改制后名称为“中国海运集团有限公司”，改制前中海集团的全部债权债务由改制后的中国海运集团有限公司承继。有关变更事项已办理完成工商登记手续，并领取了新的《营业执照》，相关基本信息如下：
一、公司名称：中国海运集团有限公司
二、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
三、统一社会信用代码：913100001322852476
四、住所：上海市东大名路700号
五、法定代表人：许立荣
六、注册资本：人民币 973636.3219万元
七、成立日期：1984年 8月 9日
八、营业期限：1984年 8月 9日至不约定期限
九、经营范围：沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输，进出口业务：国际货运代理业务；码头与港口的投资；船舶租赁及船舶修造；通讯导航
及设备、产品的制造与维修；仓储、堆场；集装箱制造、修理、销售；船舶及相关配件的销售；钢材的销售；与上述业务有关的技术咨询、通讯信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述事项未涉及公司控股股东的股权变更，对公司经营活动不构成影响。本次变更完成后，公司控股股东持股比例及实际控股人均未发生变化。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会 2017年12月 18日
关于隆鑫通用动力股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所
关于隆鑫通用动力股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：隆鑫通用动力股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第二届董事会第十八次会议决议召集。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2015年8月15日发布了《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告》；贵公司上述公告载明了召开时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、表决方式、股权登记日、
关于隆鑫通用动力股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书参加现场会议登记办法、参加网络投票的操作程序、会议出席对象、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对议案的内容进行了充分披露。
董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次
股东大会提供便利，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，股东通过交易系统投票平台参与本次股东大会投票表决时间为股东大会召开当日
的交易时间段即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票表决时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，贵公司本次股东大会召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计4人，代表股份416,245,840股，占贵公司股份总数的52.11%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东共代表有表决权股份数2,986,855股。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
关于隆鑫通用动力股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。
经核查，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案。
2、关于选举独立董事的议案。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
关于隆鑫通用动力股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-003东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于部分理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次到期赎回理财产品金额为3,000万元
 本次取得收益为人民币69,041.10元
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
在保证东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营资金需求和资金安全的前提下，为最大限度地提高公司自有资金的使用效率，谋取较好的财务性收益，公司使用自有闲置资金购买了安全性高、流动性好的保本型理财产品。
截至本公告披露日，委托理财产品具体如下：
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|序号|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|理财期限（天）|起始日|到期日|产品状态|预期收益率（%）|实际收益率（%）|实际收益（元）|
|1|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|5,000|92|2017年9月5日|2017年12月6日|已赎回|3.70|3.70|466,301.37|
|2|中信理财之共赢利率结构17900期人民币结构性理财产品|保本浮动收益类、封闭式|4,000|103|2017年9月8日|2017年12月20日|已赎回|4.05-4.45|4.05|457,150.69|

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-003
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|3|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|3,000|21|2017年12月25日|2018年1月15日|已赎回|4.00|4.00|69,041.10|
|4|浙商证券汇银98号固定收益凭证|本金保障型固定收益凭证|5,000|183|2017年9月27日|2018年3月29日|存续|4.50|暂未到期|暂未到期|
|5|中信理财之共赢利率结构18506期人民币结构性理财产品|保本浮动收益类、封闭式|7,000|108|2017年12月22日|2018年4月9日|存续|4.55-4.95|暂未到期|暂未到期|
|合计||-|24,000|-|-|-|-|-|-|992,493.16|

（二）委托理财授权情况
2017年7月17日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意：
1、同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金不超过人民币2亿元购买理财产品，品种包括但不限于银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品；
2、同意使用自有资金购买理财事项的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，即为购买理财产品而签署相关合同文件或协议等的签署日期在此有效期内；
3、在董事会批准的范围内，授权公司总经理行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，授权公司财务部门负责投资理财的具体实施工作。
公司独立董事对此发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》。
该事项已经公司于2017年8月23日召开的2017年第三次临时股东大
会审议通过。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-003具体内容详见公司分别于2017年7月18日、2017年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2017-070、（临）2017-075、（临）2017-085。
二、本次到期的理财产品情况
2018年1月15日，公司赎回了已到期的理财产品，情况如下表：
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|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|理财期限（天）|起始日|到期赎回日|赎回金额（万元）|预期收益率（%）|实际年化收益率（%）|实际收益（元）|
|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|3,000|21|2017年12月25日|2018年1月15日|3,000|4.00|4.00|69,041.10|
|合计|-|3,000|-|-|-|3,000|-|-|69,041.10|

截至本公告披露日，公司以自有闲置资金购买理财产品的累计金额为人民币24,000万元（包括到期已赎回），已到期赎回12,000万元人民币，累计取得收益992,493.16元人民币，暂未到期理财产品的余额为12,000万元人民币。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2018年 1月 15日
报备文件：
1、客户贷记回单。
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019—023号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）债券代码：150413（18蓝光09） 债券代码：150495（18蓝光12）四川蓝光发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于 2019年 2月 27日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第十八次会议通知及材料；
（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应参与表决董事 9人，截止 2019年 3月 1日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、王万峰先生、余驰先生、孟宏伟先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。
二、董事会会议审议情况
以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》。
根据《四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》相关规定及股东大会的授权，公司4名激励对象因离职不再具备激励对象资格，董事会同意将该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权合计2,814万份进行注销。
具体内容详见公司同日刊登的《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权的股
票期权的公告》（公告编号：临2019-025号）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
三、上网公告附件
（一）公司第七届董事会第十八次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-044东兴证券股份有限公司
关于签署资产收益权受让意向协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）与中科招商投资管理集团股份有限公司（以下简称“中科招商”或“交易对方”）签署资产收益权《合作意向书》，上海特客投资合伙企业（有限合伙）为中科招商全资子公司出资设立的直投平台，公司或公司子公司拟受让上海特客投资合伙企业（有限合伙）的51%合伙份额的收益权（以下简称“标的收益权”）。
本次标的收益权转让的价格总金额不超过人民币 30亿元，最终价格将以审计、评估机构出具的审计、评估结果为基础，由双方协商确定。
本次签署意向性协议不构成关联交易，预计不构成重大资产重组。
重要风险提示：
本次签署的为意向性协议，后续具体执行尚需交易主体履行内部审批程序，本次交易存在不确定性，以上投资风险敬请投资者注意。
根据监管规定，最终实施本次交易的主体和交易结构可能发生变化，以满足合规性要求。
一、协议签订的基本情况
公司于2019年7月9日与中科招商签订《合作意向书》，公司或公司子公司拟受让上海特客投资合伙企业（有限合伙）的51%合伙份额的收益权，上海特客投
资合伙企业（有限合伙）为中科招商全资子公司出资设立的直投平台，覆盖中科招商部分优质直投项目。本次标的收益权转让的价格总金额不超过人民币30亿元，最终价格将以审计、评估机构出具的审计、评估结果为基础，由双方协商确定。
本次签署的《合作意向书》仅为双方初步意向，无需公司董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易，经初步测算，预计也不构成重大资产重组。后续签署正式协议时公司将根据法律法规及《公司章程》等有关规定履行相关决策审批程序。
二、交易对方的基本情况
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|公司名称|中科招商投资管理集团股份有限公司|
|统一社会信用代码|914403007261554071|
|企业性质|股份有限公司(非上市)|
|注册资本|180474.634800万人民币|
|住所|深圳市福田区福田中心区深南大道4009号投资大厦13层D2-1区|
|法定代表人|单祥双|
|成立日期|2000年12月4日|
|经营范围|受托管理和经营其他机构或企业的创业资本，受托投资高新技术产业和其它创新产业的项目与企业，受托投资创业投资公司或创业投资管理公司，受托投资和管理高新技术孵化器，受托资产管理，创业投资信息咨询，实业投资（不含限制项目）。|
|股东情况|自然人单祥双持股 40.24%，沈文荣持股 3.58%，于果持股 2.82%，深圳前海天高云淡投资企业（有限合伙）持股 2.66%，吉富创业投资股份有限公司持股2.66%，其他股东合计持股48.04%。|

三、交易标的基本情况
本次交易标的为上海特客投资合伙企业（有限合伙）的51%合伙份额的收益权，指上海特客投资合伙企业（有限合伙）51%合伙份额上附随的该有限合伙企业所投资项目或享有投资权益项目的分红、转让该等项目所产生的收益以及其他所有财产性收益的权利。受让标的收益权后，按照51%比例获得的上海特客投资
合伙企业（有限合伙）的各项收益均为通过标的收益权所获得的收入。
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|公司名称|上海特客投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|913101153510925338|
|企业性质|有限合伙企业|
|出资额|认缴人民币300,001万元|
|住所|中国（上海）自由贸易试验区英伦路38号1层102室|
|执行事务合伙人|深圳市前海中科招商创业投资管理有限公司|
|成立日期|2015年8月6日|
|经营范围|实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|股东情况|深圳市前海中科招商创业投资管理有限公司认缴人民币300,000万元，北京中科招商创新创业研究院有限公司认缴人民币1万元。|

四、协议的主要内容
公司或公司子公司拟受让上海特客投资合伙企业（有限合伙）的51%合伙份额的收益权，上海特客投资合伙企业（有限合伙）为中科招商全资子公司出资设立的直投平台，覆盖中科招商部分优质直投项目，中科招商或其子公司拟向公司出让上述标的收益权。
本次标的收益权转让的价格总金额不超过人民币30亿元，最终价格将以审计、评估机构出具的审计、评估结果为基础，由双方协商确定。审计、评估机构由公司确定，审计评估过程双方需密切配合。标的收益权的估值方法在市场法、收益法和资产基础法的范围内由双方协商确定。
本次交易后，公司将与交易对方在投资、投行等领域继续开展深度合作。
五、本次交易对公司的影响
若本次交易成功，将有助于提升公司直投业务专业能力，扩充投资银行项目储备，推动公司投资、投行、资管、研究等各业务条线协同发展，优化公司收入结构，提升公司核心竞争力和盈利能力。
六、风险提示
本次签署的《合作意向书》仅为意向性、框架性协议，后续具体执行尚需各
方交易主体履行内部审批程序。
本次《合作意向书》签署后，后续具体交易安排将以正式签订的协议为准，可能发生后续正式协议双方未达成一致而无法签署的情况。
根据监管规定，最终实施本次交易的主体和交易结构可能发生变化，以满足合规性要求。
公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《合作意向书》
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2019年7月10日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-035盛屯矿业集团股份有限公司
关于职工监事、证券事务代表辞职及职工监事补选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工监事、证券事务代表陆李英女士的书面辞职报告。陆李英女士因个人原因申请辞去公司第八届监事会职工监事、证券事务代表职务。陆李英女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。公司对陆李英女士担任职工代表监事和证券事务代表期间所做出的贡献表示感谢。
2016年4月22日，公司召开职工代表大会，会议选举俞燕梅女士担任本公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会任期一致。（简历详见附件）。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
附件：
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|俞燕梅，女，1987年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。|
|2011 年至 2013 年 4 月，在福建天马科技集团股份有限公司任职，参与公司 IPO|
|项目；2013 年5月至今，在盛屯矿业集团股份有限公司证券部任职。|
|俞燕梅女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及5%以上|
|股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他|
|有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》中规定的不得担任公司|
|监事的情形。|
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-035
杭州永创智能股份有限公司
关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经证监会“证监许可〔2015〕843号”文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，每股发行价格为15.81元，募集资金总额为人民币 39,525.00万元，扣除各项发行费用为人民币 3,811.03万元，募集资金金额为人民币35,713.97万元。经天健会计师事务所审验，资金已全部到位，并存储于公司开设的募集资金专户。
截至 2017年 6月 30日，公司本年度实际使用募集资金 161.38万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.10万元；累计已使用募集资金33,612.33万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为69.35万元；
永久补充流动资金 1,950.61万元，募集资金余额为 220.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州永创智能设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《管理办法》等规定，公司与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行、兴业银行杭
州湖墅支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并与浙江永创机械有限公司、海通证券、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2017年6月30日，募集资金专户存储银行专户存储情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|33001617485053004320|37,085.73|
|201000137946927|51,141.68|
|356930100100114881|543,632.67|
|3300161748503004407|1,571,916.56|
||2,203,776.64|

三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
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|募集资金总额||||35,713.97||本年度投入募集资金总额|||||161.38||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||33,612.33||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产30000台套包装设备建设项目|否|18,050.00|16,151.95|16,151.95|133.40|15,996.76|-155.19|99.04|2016年12月|1,659.15|[注]|否|
|企业技术中心建设项目|否|3,200.00|3,151.60|3,151.60|27.98|3,151.60||100|2016年12月|-|-|否|
|偿还银行贷款及补充流动资金|否|14,463.97|14,463.97|14,463.97||14,463.97||100.00||-|-|否|
|合计|－|35,713.97|33,767.52|33,767.52|161.38|33,612.33|-155.19|－|－|-|－|－|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||为了保障募集基金投资项目顺利进行，公司已自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2015年6月30日，本公司已经向年产30000台(套)包装设备建设项目、企业技术中心建设项目两个募集资金项目分别||||||||

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|-|-|
||投入自筹资金5,558.65万元、1,893.27万元。2015年7月8日，经第二届董事会第七次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,451.92万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|经公司2015年7月8日第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2016年5月25日，前述用于暂时补充流动资金的5,000万元已全部归还至募集资金专户。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|不适用。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用。|
|募集资金结余的金额及形成原因|募集资金结余金额为2,013.7万元。募集资金结余的原因为：公司投资建设过程中，计划购置的进口加工设备价格下降，且对工程建设的施工进行优化。|
|募集资金其他使用情况|经公司2016年12月30日第二届董事会第二十一次会议审议通过，除尚需支付的工程合同尾款和质保金316.57万元继续存放于募集资金专户外，结余募集资金2,013.7万元将用于永久补充流动资金。截止2017年6月末永久补充流动资金1,950.61万元。|

[注]：年产30000台（套）包装设备建设项目，该项目于2016年12月才全部建设完成，本年度实现的效益按已投入设备新增产能计算，无法与预计效益进行对比。
证券代码：600801、900933证券简称：华新水泥、华新B股公告编号：2017-024
华新水泥股份有限公司
关于公司副总裁杨群进先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2017年7月31日收到公司副总裁杨群进先生递交的书面辞职报告。杨群进先生因个人退休原因申请辞去公司副总裁的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会感谢杨群进先生在担任副总裁期间为公司所做的贡献。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会 2017年8月1日
鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事
关于收购股权的独立意见
鲁商健康产业发展股份有限公司于2019年12月19日召开了第十届董事会2019年第十六次临时会议，会议审议了《关于收购山东焦点生物科技股份有限公司60.11%股权的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关文件规定，本人作为公司的独立董事，对上述事项发表如下意见：
本人认为，本次交易符合公司战略转型与产业布局的需要，有利于提升上市公司持续经营能力。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司聘请了具有证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中企华资产评估有限公司作为本次交易的审计和评估机构，均具有专业的审计和评估能力，本次交易价格以评估报告为依据，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易相关审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
独立董事：马涛、朱南军
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2015-054新疆友好（集团）股份有限公司
关于控股股东拟协议转让国有股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年6月2日和2015年6月6日发布了《公司重大事项停牌公告》（临2015-043号）和《公司重大事项停牌进展公告》（临 2015-045号），公司股票根据相关规定自 2015年 6月 2日至 2015年 6月 12日连续停牌。2015年 6月 13日公司发布了《公司控股股东拟协议转让公司部分股权的提示性公告》（临2015-046号），明确本公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）拟协议转让公司部分股权，本公司股票自2015年6月15日起继续停牌。
鉴于公司控股股东转让国有股权事项存在重大不确定性，经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票自2015年6月23日至7月12日继续停牌。
目前国资公司、本公司、各中介机构及相关各方正在积极探讨和论证与本次国有股权转让相关的前置性条件和附加条件的设置问题。
由于本次股权转让方案的确定涉及员工国有身份转换等前置性条件，相关工作量大；各项报批程序及后续公开征集股份受让方工作所需时间较长。公司将于2015年7月7日召开2015年第三次临时股东大会审议《公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》。若股东大会通过相关议案，公司股票将最晚于 2015年10月15日复牌。
在公司股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2015年7月3日