证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2018-006
浙江震元股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年度，公司预计向关联方绍兴市第五医院、浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司采购、销售商品总额为2,450万元，向关联方绍兴震元健康产业集团有限公司租赁房产等100万元。
2017年度，公司与上述关联方发生的关联交易金额为2,493.50万元。
2018年3月28日召开的公司九届三次董事会审议通过了《关于2017年度关联交易情况及预计2018年度日常关联交易的议案》，董事会在审议上述关联交易时，关联董事吕军先生、戚乐安先生、柴军先生回避了表决。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2018年度预计金额|2018年1-2月已发生金额|上年发生金额|
|向关联人销售商品|绍兴市第五医院|销售药品、医疗器械|浙江省药械采购平台中标价格销售|1,100|152.98|799.29|
||浙江省诸暨市医药药材有限公司||按照市场规律协商确定|1,000|99.05|1,471.50|
||太极集团浙江东方制药有限公司|||100|2.82|55.91|
||小计|||2,200|254.85|2,326.70|
|向关联人采购商品|浙江省诸暨市医药药材有限公司|采购药品|按照市场规律协商确定|50|-0.23|14.46|
||太极集团浙江东方制药有限公司|||100|19.52|64.15|
||小计|||150|19.29|78.61|

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|向关联方租赁房产|绍兴震元健康产业集团有限公司|租赁房产|房产租赁合同|100|14.70|88.19|
||小计|||100|14.70|88.19|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向关联人销售商品|绍兴市第五医院|销售药品、医疗器械|799.29|1,000|0.31|-20.07|详见2017年3月31日编号2017-003公告|
||浙江省诸暨市医药药材有限公司||1,471.50|1,800|0.57|-18.25||
||太极集团浙江东方制药有限公司||55.91|100|0.02|-44.09||
||小计||2,326.70|2,900|0.90|-19.77||
|向关联人采购商品|浙江省诸暨市医药药材有限公司|采购药品|14.46|15|0.01|-3.60||
||太极集团浙江东方制药有限公司||64.15|100|0.03|-35.85||
||小计||78.61|115|0.04|-68.36||
|向关联租赁房产|绍兴震元健康产业集团有限公司|租赁房产|88.19|88.19|5.18|0||
||小计||88.19|88.19|5.18|0||

二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况
（1）绍兴市第五医院
绍兴市第五医院，地址为绍兴市解放北路 226号，法定代表人为张国明，开办资金 318万元，统一社会信用代码：52330600741020594K，业务范围为疾病的诊断、治疗、预防、保健以及社区相关医疗服务。截止2017年末，绍兴市第五医院（未经审计）营业收入 8,118.56万元，净利润31.98万元，净资产 3,689.17万元。
（2）浙江省诸暨市医药药材有限公司
浙江省诸暨市医药药材有限公司，类型为有限责任公司，住所为诸暨市陶朱
街道崇德路62号，法定代表人为斯晓成，注册资金2,750万元，统一社会信用代
码：913306811462969163，经营范围为批发：中药材、生化药品、中药饮片、抗生素制剂、化学原料药、化学药制剂、生物制品、中成药、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品；医疗器械；食品经营；批发零售：食用农产品、玻璃容器、化妆品、化学试剂；消毒用品；房屋及机械设备的租赁服务；百货仓储服务；会议及展览服务，商务信息咨询服务。截止2017年末，该公司（已审计）营业收入 34,039.96万元，净利润 513.43万元，净资产 3,716.79万元。
（3）太极集团浙江东方制药有限公司
太极集团浙江东方制药有限公司，类型为有限责任公司，住所为绍兴市卧龙路 108号，法定代表人为汤加兵，注册资金 2,000万元，统一社会信用代码为91330600143007189M，经营范围为生产：散剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸、微丸）、合剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂、酒剂、流浸膏剂、糖浆剂。截止 2017年末，该公司（未经审计）营业收入 12,142.90万元，净利润 576.12万元，净资产-370.30万元。
（4）绍兴震元健康产业集团有限公司
绍兴震元健康产业集团有限公司，类型为有限责任公司，住所为绍兴市越城区环城南路18号，法定代表人为吕军，注册资本伍亿元整，统一社会信用代码为9133060030769473X7，经营范围为健康管理信息咨询；项目投资、股权投资、投资管理及资产管理、投资信息咨询、技术服务；房地产开发经营、物业管理、酒店管理、房屋租赁服务、会议展览服务；销售：第一、第二类医疗器械、保健用品、化妆品、日用品。截止 2017年末，该公司（未经审计）营业收入26.51万元，净利润5,777.28万元，净资产 3.08万元。
2、与上市公司关联关系
绍兴市第五医院与公司受同一控股股东控制，为本公司的关联方；浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司因控股股东董事兼任上述二家公司董事，与公司形成关联方；同源健康租赁公司控股股东房产形成关联交易。
3、履约能力分析
根据关联方的主要财务指标和经营实际，上述关联方能依法持续经营，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司在与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，其中公司和绍兴市第五医院通过浙江省药械采购平台，按中标价格销售；公司与浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司等关联方发生的销售，交易价格按照市场规律协商确定。同源健康根据已签订的房产租赁合同向控股股东支付2018年度的租赁费用。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易都是公司日常经营过程中持续发生的、正常业务行为，预计未来将会长期存在。公司的主营业务是药品、中药材及医疗器械的采购、销售，医院、药品生产企业、医药商业公司是公司的主要客户之一，公司遵循公开、公平、公正和互惠互利的原则，向包括关联方在内的客户采购、销售商品。同源健康向控股股东租赁房产为其日常经营的需要，已签订《房屋租赁合同》，保障其稳定经营。公司与关联方交易公允，不存在损害公司和股东的利益，此类交易占同类交易的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司事前将公司2017年度关联交易情况及预计2018年度日常关联交易情况与独立董事进行了沟通，公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审查，认可上述关联交易，并发表独立意见如下：公司日常关联交易是与上述关联方发生的正常业务往来，关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，议案的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1．浙江震元股份有限公司九届三次董事会决议公告；
2．独立董事的独立意见。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日