证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-050
桂林福达股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|24|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.2051|

(四) 表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
3、公司董事会秘书出席本次会议并做会议记录；公司其他高级管理人员全部列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2016年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,099,416|99.9891|49,146|0.0109|0|0.0000|

2、议案名称：关于2016年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,099,416|99.9891|49,146|0.0109|0|0.0000|

3、议案名称：关于2016年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,099,416|99.9891|49,146|0.0109|0|0.0000|

4、议案名称：关于2016年度内控评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,099,416|99.9891|49,146|0.0109|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,094,216|99.9879|54,346|0.0121|0|0.0000|

6、议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,094,216|99.9879|54,346|0.0121|0|0.0000|

7、议案名称：关于2016年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,094,216|99.9879|54,346|0.0121|0|0.0000|

8、议案名称：关于董事会审计委员会 2016年度履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,094,216|99.9879|54,346|0.0121|0|0.0000|

9、议案名称：关于2017年度申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,094,216|99.9879|54,346|0.0121|0|0.0000|

10、 议案名称：关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,094,216|99.9879|54,346|0.0121|0|0.0000|

11、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,094,216|99.9879|54,346|0.0121|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|408,957,311|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|30,084,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|12,058,105|99.5940|49,146|0.4060|0|0.0000|
|其中:市值50 万以下普通股股东|78,200|61.4075|49,146|38.5925|0|0.0000|
|市值50万以上普通股股东|11,979,905|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|3|关于 2016 年度利润分配的预案|42,142,105|99.8835|49,146|0.1165|0|0.0000|
|4|关于 2016 年度内控评价报告的议案|42,142,105|99.8835|49,146|0.1165|0|0.0000|
|9|关于 2017 年度申请综合授信额度及提供担保的议案|42,136,905|99.8711|54,346|0.1289|0|0.0000|
|11|关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案|42,136,905|99.8711|54,346|0.1289|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。本次议案均为普通表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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