证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2016-025深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2016年 10月 22日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事候选人发出，本次会议于 2016年 10月26日在公司10D会议室以现场表决方式召开。
本次会议应到董事 7名，实际出席会议董事 7名，其中现场出席会议的董事 7人。
会议由邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举邵健伟（先生）为公司第三届董事会董事长，任期三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
2、《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
同意选举第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，至第三届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，组成如下：
战略委员会：邵健伟（召集人）、房殿军、张小麒；
审计委员会：梅月欣（召集人）、郑飞、邵健伟；
提名与薪酬委员会：房殿军（召集人）、郑飞、邵健伟；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
3、《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任张小麒（先生）为公司总裁，任期三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
4、《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任邵健锋为公司常务副总裁，聘任梁建平、徐峰、张永清、刘成凯为公司副总裁，任期三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张永清（先生）为公司董事会秘书，任期三年。
张永清先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
6、《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任张永清（先生）为公司财务总监，任期三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
7、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》
同意拟定的公司高级管理人员的薪酬方案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任杨金平（先生）为公司证券事务代表，任期三年。
杨金平先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
9、《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任范得国（女士）为公司内审部负责人，任期三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
10、审议《关于向招商银行申请授信额度的议案》
同意公司向招商银行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元（￥100,000,000元），期限十二个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），授信用途：用于流动资金贷款、国内买方保理（用于保理版付款代理）、商票保贴、开具保函、信用证（国内信用证和国际信用证）、银行承兑汇票等。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
11、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
同意公司使用不超过人民币壹亿捌仟万元（180,000,000元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
12、审议《关于调整公司组织架构的议案》
同意公司对现有组织架构进行调整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
上述聘任高级管理人员及确定高级管理人员薪酬的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述人员简历详见附件。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
2016年10月26日
附件：高级管理人员简历
张小麒先生，香港居民，1964年生，华中科技大学EMBA；政协深圳市罗湖区第四届委员会委员，中国烟草专卖局烟草学会电子商务分会会员，中国烟草专卖局标准化委员会物流分技术委员会委员。曾任职于华娱电视广播有限公司中国部，太阳集团（香港）有
限公司；2000年参与筹建今天有限，任副总经理；2010年9月起任本公司第一届董事会董事、副总经理；2011年2月起任本公司董事、总经理；2013年9月起任本公司第二届董事会董事、总经理；2016年10月起任本公司第三届董事会董事、总裁。
截至公告日，张小麒先生通过巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司间接持有公司股份105.71万股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
邵健锋先生，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，中国人民大学EMBA。第十一届茂名市人大代表，深圳市青年联合会委员，深圳市青年科技人才协会理事。曾任职于广东华源实业发展有限公司；2000年参与筹建今天有限，任副总经理；现任本公司常务副总裁。
截至公告日，邵健锋先生直接持有公司股票528.56万股，通过深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份25.37万股，与本公司控股股东邵健伟为兄弟关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
梁建平先生，中国国籍，无境外居留权，1972年生，本科学历；中国注册会计师（非执业），中国注册资产评估师（非执业）。曾任职于广东省茂名市财政局，广东省茂名市名正会计师事务所；2002年加入今天有限；现任本公司副总经理；2010年9月起任本公司第一届董事会董事、副总经理；2013年9月起任本公司第二届董事会董事、副总经理；2016年10月起任本公司副总裁。
截至公告日，梁建平先生通过深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）和深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份合计53.92万股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
徐峰先生，中国国籍，无境外居留权，1971年生，硕士研究生学历；工程师。曾任
职于中国船舶重工集团西安705研究所，镇江汽车钢圈厂，镇江力盛船舶设备制造有限公司，镇江东联仓储设备有限公司，日东自动化设备（上海）有限公司；2004年加入今天有限；现任本公司副总经理；2013年 9月起任本公司第二届董事会董事、副总经理；
2016年10月起任本公司副总裁。
截至公告日，徐峰先生通过深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份42.29万股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
张永清先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，本科学历；会计师，深圳市第六届人大代表，中国国际税收研究会第五届理事会理事。曾任职于香江集团有限公司、深圳香江控股股份有限公司、大连亿达投资公司；2010年加入今天有限；现任本公司第三届董事会董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。
截至公告日，张永清先生通过深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份29.57万股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
刘成凯先生，中国国籍，无境外居留权，1970年生，本科学历。曾任职于国营华北光学仪器厂，深圳中科智担保投资有限公司，深圳市许继富通达车库有限公司，意大利 INTERPARK公司；2006年加入今天有限；现任本公司第三届董事会董事、副总裁。
截至公告日，刘成凯先生通过深圳市金美华投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份10.55万股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。