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苏州禾盛新型材料股份有限公司
未来三年(2014年-2016年)股东回报规划
为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了本规划。具体内容如下：
一、公司制订本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、本规划的制订原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年（2014年-2016年）的具体股东回报规划。
（一）公司利润分配的形式及间隔：
公司利润分配的形式主要包括现金、股票方式或现金与股票相结合方式，优先采取现金分红的分配形式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配时，应当考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等真实合理因素。
公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（二）公司现金分红的条件和比例：
公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（三）股票股利的分配条件：
在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。
公司董事会认为公司正处于成熟期，但公司未来三年将继续在提升技术与产品创新能力、战略并购等方面加大资本投入力度，董事会认为未来三年公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排。为保持对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，2014-2016年进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例不低于40%。
（四）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划的预案和决策机制
在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司在上一会计年度实现盈利且累计可分配利润为正数，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；
独立董事、监事会应当对此发表审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系
互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
五、股东回报规划的制订周期和调整
公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司面临目前的盈利水平、现金流状况、发展阶段及当期资金需求等因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
六、本股东回报规划未尽事宜
依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
苏州禾盛新型材料股份有限公司2014年3月19日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-050
珠海润都制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，以及同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
现将公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：一、本次现金管理实施进展情况
（一）全资子公司珠海市民彤医药有限公司以人民币4,000万元暂时闲置募集资金购买中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行（以下简称“农业银行”）结构性存款产品，具体如下：
1、产品名称：“汇利丰”2018年第4771期对公定制人民币结构性存款产品2、产品代码：HF184771
3、产品类型：保本浮动收益
4、预计年化收益率：3.80%
6、产品起息日：2018年5月14日
7、产品到期日：2018年6月13日
8、购买理财产品金额：4,000万元
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司募集资金投资项目及公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设以及公司正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的累计金额为30,300.00万元（含本次公告金额）。
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|序号|合作银行|产品名称|资金来源|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计年化收益率|是否到期|
|1|浦发银行|浦发银行“公司固定持有期JG902期”产品|闲置募集资金|保本收益型|3,000万元|2018年1月31日|2018年5月1日|4.50%|是|
|2|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|闲置募集资金|保本浮动收益型|17,000万元|2018年1月30日|2018年5月2日|4.50%|是|
|3|农业银行|农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品|闲置募集资金|保本浮动收益型|4,000万元|2018年3月8日|2018年5月7日|4.00%|是|
|4|工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|闲置募集资金|保本浮动收益型|7,500万元|2018年3月19日|2018年5月21日|3.90%|否|
|5|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|闲置募集资金|保本浮动收益型|15,300万元|2018年5月3日|2018年8月1日|4.45%|否|

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|6|农业银行|农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品|闲置自有资金|保本浮动收益型|1,000万元|2018年3月8日|2018年5月7日|4.00%|是|
|7|光大银行|光大银行2018年对公结构性存款统发第二十四期产品3|闲置自有资金|保本收益型|2,000万元|2018年3月5日|2018年6月5日|4.45%|否|
|8|民生银行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|闲置自有资金|保本浮动收益型|1,500万元|2018年3月9日|2018年6月8日|4.50%|否|
|9|农业银行|农业银行“汇利丰”2018年第4771期对公定制人民币结构性存款产品|闲置募集资金|保本浮动收益型|4,000万元|2018年5月14日|2018年6月13日|3.80%|否|

五、备查文件
1、相关理财产品购买凭证及相关资料。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-042贵阳朗玛信息技术股份有限公司与贵阳市人民政府签署
关于贵阳市第六人民医院改制并引进战略投资者
暨建设贵阳互联网医院的框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月28日，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“朗玛公司”或“公司”）与贵阳市人民政府在贵阳市完成签署《关于贵阳市第六人民医院改制并引进战略投资者暨建设贵阳互联网医院的框架协议》。
一、本协议的主要内容
1、背景
在国家不断深化医疗卫生体制和公立医院改革的背景下，贵阳市第六人民医院（以下简称“市六医”）改制工作现已启动。鉴于朗玛公司与市六医已经签署了贵阳互联网医院的相关合作协议（详见公司于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司与贵阳市第六人民医院签署贵阳互联网医院合作协议的公告》公告编号：2015-038），为更好的推进贵阳互联网医院建设，经双方友好协商，就市六医改制引资及后续贵阳互联网医院建设达成如下共识。
2、协议内容
（1）市六医改制引资方案
双方同意，市六医改制引资思路为：将市六医整体改制为国有独资公司性质的营利性医疗机构后，引入朗玛公司作为市六医的战略投资者，由朗玛公司对改制后的公司进行增资并控股。
（2）贵阳互联网医院建设
双方同意，在朗玛公司对改制后市六医增资基础上，进行贵阳互联网医院建设：
一是市六医升级改造。对现有市六医基础设施进行升级改造，实现市六医的就诊人数较大幅度增长，确保服务半径的医疗卫生服务资源供给。同时，按照互联网医院的需求，建设全科诊疗服务能力。
二是打造网络问诊和健康管理平台。以社区医院、实体药店等便民场所设点，分批实施，逐步建设网络问诊平台并实现对贵阳市的全面覆盖，同时以健康管理类移动APP为抓手，结合可穿戴设备，逐步展开慢病管理服务。
三是建设开放的医疗联合体。整合贵阳市医疗资源，通过推进多点执业、建立医院策略联盟等方式，进一步延伸末端医疗体系覆盖，在网络诊疗和健康管理平台上，建设一个开放的医疗联合体。
四是树立贵阳互联网医院品牌。朗玛公司将在贵阳互联网医院的平台上，充分整合医疗资源，特别是全国顶级医疗专家资源，建立分层级的网络医疗服务能力体系，并带动贵阳互联网医院的品牌走向全国。
（3）积极推进
双方承诺将在各自范围内尽力推动本协议中所约定事项的进展。
贵阳市政府负责成立相关领导小组和工作组，为市六医的改制工作提供组织保障，切实推进改制工作的顺利推进，并对改制后的市六医在医保定点、医院评审等级等方面继续给予支持。同时，双方支持公司整合贵阳市的医疗资源，负责组织市内各级各类医疗机构纳入互联网医院覆盖范围，并为多点执业、医保覆盖等互联网医院业务开展关键问题上给予政策支持。
朗玛公司承诺保障市六医引资发展和贵阳互联网医院建设的投入；在积极探索互联网医院商业模式的同时，尽快启动贵阳互联网医院的建设，并实现贵阳市的全覆盖，全面提升贵阳市的医疗与健康服务水平；在立足于当地医疗资源的基础上，通过与高端医疗专家资源的合作，提升贵阳互联网医院的形象，打造知名的全国性品牌。
二、签署本框架协议的目的
签署本框架协议，公司在完成对市六医的增资后，将实现对一家改制后的公立医院的控制。贵阳市人民政府与贵阳市卫生与计划生育委员会已于2015年4月16日批准同意市六医开展互联网医院诊疗业务，并批准市六医挂牌“贵阳互联网医院”。公司通过市六医拥有了实体医院和互联网医院在线诊疗的业务资质，能
够为用户提供全面的、线上和线下相结合的诊疗与健康管理服务。
在实现对实体医院的控制后，公司各项互联网医疗业务的推进将进入加速阶段，通过控股市六医，公司与社区药店合作建设网络诊疗和健康管理平台进程将加快，与高端医疗资源的合作也将更为顺畅。
同时，通过对市六医的改造升级，有望为公司增加新的业绩增长点。
三、风险提示
1、公司对市六医的增资金额及投资比例未确定，存在一定的不确定因素；
2、此次协议中，需要首先完成公立医院的改制，随后公司再与改制后市六医的股东签署增资协议。公立医院的改制过程较为复杂，市六医的改制推进在时间点上仍存在一定的不确定性，存在一定风险；
3、即使实际控制改制后的市六医，公司互联网医疗业务的进展能否实现创新的商业模式，也存在较大不确定性，存在一定风险；
4、完成对市六医的改制和增资后，市六医的业绩以及对公司业绩的贡献也存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2015年5月28日
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2019-029石药集团新诺威制药股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月16日，石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》。公司《2019年半年度报告》及其摘要将于2019年8月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司董事会
2019年8月19日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-46广东风华高新科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日（2019年8月21日、8月22日、8月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，已构成股票交易异常波动。
二、关注和核实情况说明
根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司目前生产经营活动正常，公司2019年上半年经营及财务状况详见将于2019年8月27日披露的相关公告和定期报告。
2019年第六次会议决议公告》及《公司独立董事对〈关于公司拟参与竞拍肇庆新区部分土地使用权的议案〉的独立意见》。根据公司战略发展规划，公司拟参与竞拍肇庆新区约 428亩土地使用权，预计投资金额不超过人民币 1.5亿元。公司独立董事基于慎重考虑，建议公司将购地与后续拟建项目整体提交公司董事会和股东大会审议，并因此对前述议案投“弃权”票，前述议案未获董事会审议通过。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、截至目前，公司尚未收到中国证监会针对公司立案调查的结论性意见。
5、经电话沟通，公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；在公司股票异常波动期间，广晟公司没有买卖公司股票。
三、应披露而未披露信息的说明
公司董事会认为，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
财务部门估算，公司2019年半年度业绩与去年同期相比变动幅度未达到深圳证券交易所规定的业绩预告披露标准，最终数据以披露的公司2019年半年度报告为准。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会 2019年 8月 26日
东方财富信息股份有限公司独立董事
关于股票期权激励计划相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以上三备忘录合称为“《股权激励备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》及《东方财富信息股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第六次会议审议通过的关于注销公司股权激励计划部分已授期权，及调整股权激励计划股票期权数量和行权价格的事项发表如下独立意见：
本次注销公司股权激励计划部分已授期权，及对股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《东方财富信息股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于期权注销及股票期权数量和行权价格调整的规定。
公司董事会在审议该项议案时，9名董事中的4名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励有关备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们同意董事会本次注销公司股权激励计划部分已授期权，及对股票期权激励计划股票期权数量和行权价格进行调整。
独立董事：颜学海李增泉江泊二〇一四年八月二十一日
申万宏源集团股份有限公司独立董事专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们认真审阅了公司提供的有关公司衍生品自营业务的有关资料，现发表如下独立意见：
公司所属子公司已获得相关业务资格，可以开展相关业务。报告
期内公司所属子公司进行衍生产品投资业务时能够按照中国证监会、中国证券业协会及中金所的要求，规范运作。截至报告期末，利率衍生工具持仓合约价值人民币 6,585,582.63万元，占公司报告期末净资产的92.19%；权益衍生工具持仓合约价值人民币 1,056,816.99万元，占公司报告期末净资产14.79%；其他衍生工具持仓合约价值人民币 494,902.69万元，占公司报告期末净资产6.93%。风险可控，符合监管部门相关监管指标要求。
此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。
二○一九年四月二十九日
（此页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司独立董事关于衍生品投资情况的独立意见》的签署页）
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵 杨秋梅
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2017-048新疆准东石油技术股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2017年4月22日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，于 2017年4月26日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次董事会应出席董事 8名，实际出席 8名，其中：董事王金伦、沈梦梦、曹浩、吕占民、独立董事朱明、顾玉荣参加了现场会议，董事费拥军、独立董事王京伟以电子通讯的方式参加。会议由公司董事长王金伦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议、表决，通过了《2017年第一季度报告》的议案。
《2017年第一季度报告全文》刊载于2017年4月27日巨潮资讯网；《2017年第一季度报告》（公告编号：2017-047）刊载于2017年4月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-143恒天海龙股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因可能有重大事项发生，经公司申请，公司股票自2015年10月13日开市起停牌，详见于 2015年 10月 13日公司披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-109）。2015年 10月 20日、2015年 10月 27日、2015年 11月 3日、2015年11月10日公司分别披露了该重大事项的进展公告（公告编号：2015-111、2015-112、2015-118、2015-121）。因该重大事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年11月17日开市起继续停牌，详见于2015年11月17日公司披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-123）。
截至本公告披露日，公司正组织相关中介机构积极推进重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，相关的文件和材料正在收集、准备和制作中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为了维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展各项工作，同时根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。敬请投资者密切关注。
公司本次重大资产重组仍然存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司董事会二○一五年十二月十四日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-016苏州罗普斯金铝业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）(证券简称：罗普斯金，证券代码：002333）股票交易价格连续三个交易日内（2019年3月19日、2019年3月20日、2019年3月21日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东及实际控制人，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
3、公司于2018年末将全资子公司苏州铭德铝业有限公司、苏州铭镌精密
金属制品有限公司出售，自2019年1月1日起上述两家公司将不再纳入本公司合并报表范围，除此之外公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-016本公司董事会确认公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》，截至目前，
公司已披露的2018年度业绩快报数据不存在需要修正的情况。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2019年3月21日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-015深圳市奥拓电子股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”或“奥拓电子”）于2017年3月1日与深圳市立翔慧科光电科技有限公司（以下简称“乙方”或“立翔慧科”）、立翔慧科股东卢伟以及曹平签署《深圳市奥拓电子股份有限公司与深圳市立翔慧科光电科技有限公司共同出资设立合资公司之合资协议》（以下简称“协议”），共同投资设立深圳市奥拓立翔光电科技有限公司（具体以工商登记核准名称为准，以下简称“奥拓立翔”或“合资公司”），注册资本为3,750万元。
公司于2017年3月1日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作方情况介绍
1、深圳市立翔慧科光电科技有限公司
（1）企业类型：有限责任公司
（2）注册资本：2001万元
（3）住所：深圳市南山区西丽留仙洞中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋5层ABE户型501、502、505号房
（4）法定代表人：卢伟
（5）经营范围：光电产品、电子显示屏、显示器、计算机软件、监视监控器材的开发、设计和销售及相关技术咨询服务；电子器材、家用电器的销售、租赁；LED显示屏的生产及销售；货物及技术进出口。（以上法律、法规禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营、监视监控器材的销售须取得审批后方可经营）。
2、立翔慧科股东卢伟
身份证号码：13232519720706****
住址：广东省深圳市宝安区前进二路桃源居15区5栋**单元**
3、立翔慧科股东曹平
身份证号码：34262219740723****
住址：北京市丰台区杜家坎19号院18楼**门**号
三、投资标的的基本情况及协议的主要内容
1、合资公司名称及注册地点
合资公司名称：深圳市奥拓立翔光电科技有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）。
经营范围：光电产品、电子显示屏、显示器、计算机软件、监视监控器材的开发、设计和销售及相关技术咨询服务；电子器材、家用电器的销售、租赁；LED显示屏的研发及销售；货物及技术进出口。（以上法律、法规禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营、监视监控器材的销售须取得审批后方可经营）（以实际工商注册为准）
合资公司注册地点：深圳市南山区西丽留仙洞中山园路1001号TCL科学园区
研发楼D1栋5层ABE户型501、502、505号房（以实际工商注册为准）。
2、注册资本、出资方式和股权比例
合资公司注册资本3750万元，甲方以自有现金出资2250万元，认缴合资公司60%的股权；乙方以其拥有的固定资产及全部无形资产（经资产评估机构评估后评估值为1503.22万元）作价1500万元出资，认缴合资公司40%的股权。乙方应通过合法程序，在本合同约定的时间内将上述资产所有权（包括相关专利、技术资料等）转入合资公司。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资（万元）|持股比例(%)|
|1|深圳市奥拓电子股份有限公司|2250|60%|
|2|深圳市立翔慧科光电科技有限公司|1500|40%|
||合计|3750|100%|

3、各方同意，对于本协议约定的出资款，甲方以现金方式在合资公司完成工商注册后6个月内支付至合资公司账户，乙方在合资公司完成工商注册后6个月内将用于出资的相关资产转移至合资公司名下。
4、乙方保证其对用于出资的资产拥有完整的权利（包括真实、完整的所有权，来源合法等），不存在抵押、质押等影响合资公司使用的权利瑕疵，同时保证用于出资的资产（包括专利技术等）不受任何第三方追诉。如存在上述权利瑕疵的或第三方追诉的，乙方负责解决并承担对第三人的违约或侵权责任，也应向甲方承担违约责任。
5、若甲方或乙方不能在上述约定时间内完成出资，应当向合资公司和其他股东承担相应责任，但不影响其他如约履行完毕出资义务的一方行使股东权利，其他股东也不对其违约行为承担任何责任。
6、合资公司期限
此次合资为甲乙双方建立紧密的战略合作的第一步，合资公司经营期限20
年，未来的存续可视甲乙双方合作情况而顺延。
8、公司治理
合资公司不设董事会，设执行董事1名，执行董事为合资公司法定代表人，由甲方推荐，股东会选举产生。合资公司不设监事会，设监事1名，由乙方推荐，股东会选举产生。合资公司财务总监由甲方推荐，执行董事聘任。合资公司总经理由乙方推荐，股东会聘任。
9、违约责任
9.1、本协议生效后，各方应按照本协议及全部附件、附表的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议包括全部附件、附表的约定，均构成违约。
9.2、各方同意，自本协议签署之日起12个月之内，任何一方违反本协议的约定且在指定时间内不改正，须在7个工作日内向另一方支付100万元作为违约金。如任何一方违反本协议的约定，给其他各方造成经济损失的超过 100万元，则应向其他各方就其遭受的实际经济损失进行赔偿。本协议签订之日起七个工作日内，甲乙双方需分别支付 20万元至甲方指定的账户，作为履约保证金，若任何一方违约，其支付的保证金直接抵扣其应支付的违约金；若任何一方均未违约，其支付的保证金待合资公司注资完成后七个工作日内退还给甲乙双方。
9.3、一旦发生违约行为，违约方应当向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失以及守约方为追偿损失而支付的合理费用，包括但不限于律师费、财产保全费等。
9.4、支付违约金不影响守约方要求违约方赔偿损失、继续履行协议或解除协议的权利。
9.5、未行使或延迟行使本协议或法律规定的某项权利并不构成对该项权利或其他权利的放弃。单独或部分行使本协议或法律规定的某项权利并不妨碍其进一步继续行使该项权利或其他权利。
10、本协议经各方签署后，经甲方董事会批准、有关的主管部门审批（如需要）后生效。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
奥拓电子主营业务之一为LED应用产品的研发、生产、销售及服务，未来将
进一步扩大LED应用业务；立翔慧科拥有LED创意显示屏的设计、研发、生产能力，在国内外市场有较高的知名度。双方的合作能够取长补短，在产品、市场及技术方面形成较好的互补，合作对双方具有较大的协同效应。合资公司未来如能顺利按计划运营，将对奥拓电子2017年的财务状况和经营成果产生积极影响。
五、本次对外投资可能存在的风险
合资公司的成立运营尚存在一定的市场风险、经营管理风险和技术风险等，合资公司的发展需要一定过程，公司将与立翔慧科共同促使合资公司建立健全的内部控制和风险防范机制，积极防范相关风险，保持业务的顺利开展。
六、备查文件。
1、深圳市奥拓电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
2、《深圳市奥拓电子股份有限公司与深圳市立翔慧科光电科技有限公司共同出资设立合资公司之合资协议》
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一七年三月二日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2014-024沈阳博林特电梯集团股份有限公司
关于中审华寅五洲会计师事务所出具公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）今收到审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五洲”）年度报告签字会计师发来的《函》：“中审华寅五洲出具的《关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，因工作疏忽，在第三页（即“沈阳博林特电梯集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”）中发现漏填内容，特此补充。”现将2014年4月15
日公告的《关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，做如下补充：
沈阳博林特电梯集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表：
1、左数第一列第五行，漏填“经营性占用”四个字。
2、右数第一列第21、22行漏填“全资子公司”五个字。
附：补充后的《沈阳博林特电梯集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》
特此公告。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-019胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于5%以上股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东惠州市博达兴实业有限公司（以下简称“博达兴”）关于其持有的公司部分股份质押及部分股份解除质押的通知。具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|惠州市博达兴实业有限公司|否|7,250,000股|2017年3月23日|2018年3月22日|万联证券股份有限公司|34.57%|用于提前购回股票质押融资借款|
|惠州市博达兴实业有限公司|否|5,500,000股|2017年3月28日|2018年3月27日|万联证券股份有限公司|26.23%|用于电子行业项目投资|

2、股东股份解除质押基本情况
2017年3月24日，博达兴将其所持有的公司股份10,500,000股与万联证券股份有限公司进行股票质押回购交易，并博达兴与万联证券股份有限公司签署
了股票质押回购提前购回的交易确认文件，股份解除质押登记等相关手续已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|惠州市博达兴实业有限公司|否|10,500,000股|2016年4月12日|2017年4月11日|万联证券股份有限公司|50.07%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，博达兴共持有公司股份20,971,775股，占公司总股本5.60%；
其中处于质押状态的股份总数为15,970,000股，占其持有公司股份总数76.15%，占公司总股本的4.26%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易的函
2、股票解除质押的函
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
承诺函
本企业作为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“广田股份”）本次非公开发行股票的认购对象之一，就本次发行的相关事项承诺如下：
一、本企业各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
二、本企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受广田股份及其控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。
三、本企业与广田股份不存在关联关系。
四、在广田股份本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，保证本次用于认购广田股份非公开发行股票的资金全部募集到位。
五、在本企业取得广田股份本次发行的股份后的锁定期内，本企业的合伙人不得退出合伙。
六、若本企业违反上述承诺将依法承担相应的赔偿及法律责任。
承诺人：深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)
承诺函
本企业作为深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)（以下简称“前海复星”）的合伙人之一，就前海复星认购深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“广田股份”）非公开发行股票的相关事项承诺如下：
一、本企业与前海复星其他合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
二、本企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受广田股份及其控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。
三、本企业与广田股份不存在关联关系。
四、在广田股份本次非公开发行获得中国证监会核准且发行方案于中国证监会备案前，保证将前海复星用于认购广田股份非公开发行股票的资金全部募集到位。
五、在前海复星取得广田股份本次发行的股份后的锁定期内，本企业不退出合伙。
六、若本企业违反上述承诺将依法承担相应的赔偿及法律责任。
七、若前海复星根据与广田股份非公开发行股票之认购协议及其补充协议的约定需承担任何赔偿责任，本企业承诺对前海复星应承担的违约责任承担连带清偿义务。
承诺人：深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司法定代表人：吴平
上海复星高科技(集团)有限公司
法定代表人：郭广昌
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2017-006
青岛伟隆阀门股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2017年 5月 18日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2017年5月23日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席
董事 7名（含独立董事 3名），实际出席 7名。会议由董事长范庆伟先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过
了如下议案：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币
20,000万元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。
投资期限为自董事会审议通过之日12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
二、备查文件
1.青岛伟隆阀门股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2.青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产的独立意见。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
平安证券有限责任公司关于
山东同大海岛新材料股份有限公司
使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“同大股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和规范性文件的要求，对同大股份继续使用部分超募资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]561号”文批准，山东同大海岛新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1110万股，每股面值 1元，发行价格为 23元/股，募集资金总额为 255,300,000.00元，扣除发行费用 26,389,086.46元，募集资金净额为 228,910,913.54元，其中超募资金为87,230,913.54元。北京永拓会计师事务所有限责任公司已于2012年5月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京永字（2012）第21003号《验资报告》。
二、前次用于补充流动资金的募集资金及归还情况
1、2012年 6月 29日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议以及 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,700万元超募资金永久补充流动资金。此项目已实施完毕。
2、2012年 6月 29日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议以及 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000万元超募资金暂时补充流动资金。此项目已实施完毕。
3、2012年12月27日，公司第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用2,000万元超募资金暂时补充流动资金。此项目已实施完毕。
4、2013年 7月 22日，公司第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,700万元超募资金永久补充流动资金。此项目已实施完毕。
5、2013年 7月 22日，公司第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000万元超募资金暂时补充流动资金。此项目已实施完毕。
6、2014年 1月 10日，公司第二届董事会第三十次会议以及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000万元超募资金暂时补充流动资金。此项目已实施完毕。
7、2014年7月9日，公司第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000万元超募资金暂时补充流动资金。此项目已实施完毕。
8、2014年 8月 19日，公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,700万元超募资金永久补充流动资金。此项目已实施完毕。
8、2015年 1月 12日，公司第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000万元超募资金暂时补充流动资金。此项目已实施完毕。
9、2015年8月27日,公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,600万元超募资金永久补充流动资金。此项目已实施完毕。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,结合公司自身的实际经营情况,公司拟使用闲置超募资金人民币1200万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，该计划不存在损害股东利益的情况。同大股份于 2015年 12月 21日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分超募资
金1,200万元用于暂时补充流动资金。
上述募集资金使用计划已经同大股份第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项。公司承诺过去 12个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内不进行此类投资等高风险投资。本次用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：同大股份将部分超募资金 1,200万元用于暂时补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。同大股份上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。
本保荐机构对同大股份使用部分超募资金 1,200万元用于暂时补充流动资金事项无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于山东同大海岛新材料股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
欧阳刚 韩鹏
平安证券有限责任公司
2015年12月21日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016- 141吉林电力股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于 2016年 12月 7日以书面送达方式发出。
2、2016年 12月 14日以通讯方式召开。
3、公司应参加表决的董事 9人，实参加表决的董事 9人。
4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）因工作变动原因，吴润华先生提出辞去吉林电力股份有限公司第七届董事会董事、总经理职务。辞职后，不再担任公司任何职务。与会董事对吴润华先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
（二）关于聘任夏刚先生为公司副总经理的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任夏刚先生为公司副总经理的议案》，聘任夏刚先生为公司副总经理（代行总经理职责）。
（三）吉林电力股份有限公司提名委员会关于提名夏刚先生为公司第七届董事会股东代表董事候选人的提案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了夏刚先生为公司第七届董事会股东代表董事候选人，同意提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事认为：
股东代表董事候选人夏刚先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》，以及公司《章程》中有关出任公司董事的相关条件，同意提请公司董事会、股东大会审议。
第七届董事会提名委员会认为：
提名夏刚先生为公司第七届董事会股东代表董事，具备以下条件：
（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
（2）符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。
（四）关于设立募集资金专项账户的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司及公司全资子公司拟在中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行营业部、长春南大街支行；中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行、青海省西宁市西宁昆仑路支行；中国农业银行股份有限公司长春汇融支行、安徽省滁州市滁州南谯支行、河南省辉县支行开立募集资金专项账户，用于存
放本次非公开发行 A股股票的募集资金。公司将于募集资金到位后两周内与保荐人、存放募集资金的商业银行及项目单位签订监管协议。
（五）关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于 2017年 1月 9日在吉林省长春市人民大街 9699号，召开公司 2017年第一次临时股东大会。股权登记日为 2017年 1月 3日。（详细内容见公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告。）
本次董事会提交股东大会审议的议案有：
选举夏刚先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017年第一次临时大会的通知公告》（2016-142）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
附：夏刚先生简历
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年十二月十四日
夏刚先生简历
夏刚，男，1969年 3月出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级工程师。
夏刚先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司存在关联关系；不持有上市公司股票；
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其工作简历如下：
1990.07-1993.03贵州遵义发电厂运行值班员、热化检修工
1993.03-1994.03贵州遵义发电厂热化分场技术专责
1994.03-1996.03贵州遵义发电厂热化分场副主任
1996.03-1998.03贵州遵义发电厂热化分场主任
1998.03-1999.01贵州遵义发电厂生产技术科科长
1999.01-2001.01贵州遵义发电总厂总工程师、党委委员
2001.01-2002.11贵州遵义发电总厂副厂长、党委委员
2002.11-2003.06贵州遵义发电总厂厂长、党委委员
2003.06-2003.09贵州黔西电厂筹备处主任
2003.09-2004.06贵州黔西中水发电有限公司总经理
2004.06-2005.12贵州黔西中水发电有限公司总经理、党委副书
记
2005.12-2008.04贵州黔西中水发电有限公司总经理、党委书记 2008.04-2010.05贵州纳雍发电总厂厂长、党委委员
2010.05-2010.06 中电投贵州金元集团股份有限公司人力资源部主任
2010.06-2011.06中国电力投资集团公司政策与法律部（体制改革办公室）体制改革与企业管理处处长
2011.06-2012.05中国电力投资集团公司政策与法律部（体制改革办公室）企业管理处处长
2012.05-2013.08中国电力投资集团公司政策与法律部（体制改革办公室）副主任
2013.08-2015.07中国电力投资集团公司人力资源部副主任
2015.07-2016.02国家电力投资集团公司人力资源部副主任
2016.02-今 国家电力投资集团公司人力资源部副总经理
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-056航天工业发展股份有限公司
关于股东股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月25日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)（以下简称“基布兹”）通知，基布兹将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
单位：股
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|基布兹|是|2,300,000|3.62%|0.14%|2019.7.25|2019.12.24|中信建投证券股份有限公司|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年12月 25日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：单位：股
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|基布兹|63,575,189|3.96%|63,511,000|99.9%|3.96%|0|0.00%|0|0.00%|

公司控股股东一致行动人基布兹目前质押的股份不存在平仓风险，不会对公司日常生产经营等产生重大影响。若后续出现上述风险，基布兹将采取补充质押、提前购回等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会