证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2018-024
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于对成都盛迪医药有限公司增资暨关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易无重大交易风险
●本公司过去12个月未与同一关联人或其他关联人进行类别相同的交易
一、本次增资情况概述
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）拟以现金61,066.49万元增资公司控股子公司成都盛迪医药有限公司（以下简称“成都盛迪”）。本次增资完成后，成都盛迪注册资本变更为82,266.49万元。因公司的部分董事及高管人员为成都盛迪的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司对成都盛迪增资且13位关联自然人放弃同比例增资构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。该事项属于董事会审议权限，无须提交公司股东大会审议。
至本次关联交易为止，本公司过去12个月未与同一关联人或其他关联人进行类别相同的交易。
二、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
关联方为恒瑞医药或成都盛迪的董事及高级管理人员。
（二）关联方基本情况
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|序号|姓名|性别|国籍|在恒瑞医药和控股公司任职情况|
|1|孙飘扬|男|中国|董事长|
|2|蒋新华|男|中国|副董事长|
|3|周云曙|男|中国|董事、总经理|
|4|蒋素梅|女|中国|董事、常务副总经理|
|5|张连山|男|美国|董事、副总经理|
|6|张永强|男|中国|副总经理|
|7|孙 辉|男|中国|副总经理|
|8|孙绪根|男|中国|副总经理|
|9|袁开红|男|中国|副总经理|
|10|刘 疆|男|中国|副总经理|
|11|孙杰平|男|中国|副总经理|
|12|戴洪斌|男|中国|副总经理|
|13|沈亚平|男|加拿大|副总经理|

三、关联交易标的基本情况
1.公司名称：成都盛迪医药有限公司
2.法定代表人：孙辉
3.注册资本：人民币21,200万元
4.注册地址：成都高新区冯家湾工业园科园南路88号
5.公司类型：有限责任公司(中外合资)
6.成立日期：2011年3月23日
7.经营范围：生产片剂（含激素类、避孕药）、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊
剂、大容量注射剂（多层共挤膜输液袋）、冲洗剂。研发医药产品；医药技术转
让、技术服务；货物及技术的进出口业务，但国家限定公司或禁止进出口的商品
和技术除外；批发化工产品（危险化学品除外），（以上经营范围不含国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
8.本次增资前股东及股权结构：
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||||||出资额|股权比例（%）|
||序号||股东名称||||
||||||（万元人民币）||
|1||江苏恒瑞医药股份有限公司||17,800||83.9623|
|2||孙飘扬||1,000||4.7170|
|3||孙 辉||500||2.3585|
|4||蒋素梅||200||0.9434|
|5||周云曙||200||0.9434|
|6||刘 疆||200||0.9434|
|7||张 羽||200||0.9434|
|8||孙绪根||150||0.7075|
|9||蒋新华||100||0.4717|
|10||袁开红||100||0.4717|
|11||卢正清||100||0.4717|
|12||孙杰平||100||0.4717|
|13||戴洪斌||100||0.4717|
|14||陈永江||100||0.4717|
|15||张连山||90||0.4245|
|16||张永强||80||0.3774|
|17||沈亚平||80||0.3774|
|18||吴玉霞||50||0.2358|
|19||黄金昆||50||0.2358|
|合计||||21,200||100|

9.最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|46,924.42|46,303.18|
|净资产|31,932.91|36,273.54|
|项目|2017年1-12月（经审计）|2018年1-3月（未经审计）|
|营业收入|42,238.07|9,707.60|
|净利润|19,612.98|4,340.63|

10.除13位关联自然人放弃同比例增资权外，其他对成都盛迪有同比例增资权的5位非关联自然人股东也放弃同比例增资。
四、本次增资的定价政策及定价依据
此次增资成都盛迪，公司以等价对应注册资本面值的形式进行出资。
五、关联交易的主要内容
增资方案：成都盛迪注册资本由21,200万元增加到82,266.49万元，本次增资的61,066.49万元由恒瑞医药以现金出资认缴，均为公司自有资金。
增资后成都盛迪股本结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||出资额|股权比例（%）|
||序号||股东名称||||
||||||（万元人民币）||
|1||江苏恒瑞医药股份有限公司||78,866.49||95.8671|
|2||孙飘扬||1,000||1.2156|
|3||孙 辉||500||0.6078|
|4||蒋素梅||200||0.2431|
|5||周云曙||200||0.2431|
|6||刘 疆||200||0.2431|
|7||张 羽||200||0.2431|

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|-|-|-|-|
|8|孙绪根|150|0.1823|
|9|蒋新华|100|0.1216|
|10|袁开红|100|0.1216|
|11|卢正清|100|0.1216|
|12|孙杰平|100|0.1216|
|13|戴洪斌|100|0.1216|
|14|陈永江|100|0.1216|
|15|张连山|90|0.1094|
|16|张永强|80|0.0972|
|17|沈亚平|80|0.0972|
|18|吴玉霞|50|0.0608|
|19|黄金昆|50|0.0608|
|合计||82,266.49|100|

此次公司对控股子公司成都盛迪进行增资的具体合同尚未签署。
六、增资目的和对公司的影响
成都盛迪目前负责部分医药研发及生产项目。本次增资有利于成都盛迪医药研发及生产项目顺利开展和运行，有利于公司长远发展，改善产品结构，提高产品市场竞争力，提升企业盈利水平，增加股东的回报。同时，本次增资的定价合理公允，没有损害公司和中小股东利益的行为。
七、历史关联交易情况
2018年年初至披露日公司未与关联自然人发生日常关联交易或其他关联交
易。同时，过去12个月未与同一关联人或其他关联人进行类别相同的交易。
八、该关联交易应当履行的审议程序
本交易属关联交易，全体独立董事已事先书面认可，同意提交董事会审议。
公司第七届董事会第二十一次会议审议该关联交易时，关联董事孙飘扬先生、蒋
新华先生、周云曙先生、蒋素梅女士、张连山先生均回避表决，其余四位有表决
权的非关联董事审议并一致通过该议案。
公司三名独立董事发表书面独立意见，认为本次增资有利于成都盛迪医药有限公司医药研发及生产项目顺利开展和运行，有利于提高公司产品市场竞争力，提升企业盈利水平，增加股东的回报。公司拟对控股子公司成都盛迪增资且13
位关联自然人放弃同比例增资构成关联交易，该项交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。
九、备查文件
1.江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2.江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事事前认可声明；
3.江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议
有关事项的独立意见。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2018年4月13日