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证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-005苏州晶方半导体科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届二次董事会于2014年3月18日以通讯和邮件方式发出通知，于2014年3月28日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，董事KAH-ONG TAN先生和Amir Galor先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于2013年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）会议审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于2013年度独立董事工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2013年度独立董事工作报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）会议审议通过了《关于2013年度审计委员会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2013年度审计委员会工作报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（五）会议审议通过了《关于公司2013年财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审
议。
（六）会议审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2013年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（七）会议审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（八）会议审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意以公司总股本 226,696,955股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），共 34,004,543.25元，剩下的未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。
（十）会议审议通过了《关于公司2013年关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事 ArielPoppel、陈家旺、费建江回避表决。《公司 2013年关联交易执行情况及 2014年日常关联交易预计情况》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十一）会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）会议审议通过了《关于制定公司委托理财管理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）会议审议通过了《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）会议审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）会议审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）会议审议通过了《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）会议审议通过了《关于修订公司信息披露制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）会议审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案中董事的薪酬尚需提交股东大会审议。
（二十）会议审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一） 会议审议通过了《关于公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。会议一致同意公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。《公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二十二）会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司以闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二十三） 会议审议通过了《关于公司2014年远期结售汇业务的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。《公司 2014年远期结、售汇业务公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二十四） 会议审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司召开2013年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对以上第八、九、十、十九、二十、二十一、二十二项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2014年3月28日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-011浙江天成自控股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月11日在中国银行股份有限公司天台县支行，以暂时闲置募集资金2,000万元购买该行理财产品，产品名称为中银保本理财—人民币全球智选[CNYQQZX]，期限86天，委托认购日：2017年4月11日；收益起算日：2017年4月12日；到期日：2017年7月7日。具体情况如下：
一、本次现金管理的具体情况
根据公司2016年9月27日与中国银行股份有限公司天台县支行签署的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》（协议书编号：2016年天中理字4001号），公司于2017年4月11日与中国银行股份有限公司天台县支行签署了《中银保本理财—人民币全球智选理财产品认购委托书》，公司共使用暂时闲置募集资金2,000万元进行现金管理，购买该行的理财产品。
1、理财产品代码：CNYQQZX2017270期限86天
产品名称：中银保本理财—人民币全球智选[CNYQQZX]
产品类型：保证收益型。低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概率较低。
投资币种：人民币；
资金来源：暂时闲置募集资金；
委托认购日：2017年4月11日；
收益起算日：2017年4月12日；
到期日：2017年7月7日
理财本金：1,000万元；
预期收益率：
（1）收益率按照如下公式确定
a)观察期内，挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0210，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为4.20%。
b)观察期内，挂钩指标始终小于基准值加0.0210，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为3.00%，该收益率即为保底收益率。
（2）挂钩指标澳元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的澳元兑美元汇率的报价
（3）基准值为基准日北京时间1400彭博“BFIX”版面公布的AUD/USD定盘价
（4）基准日为2017年4月12日
（5）观察期/观察时点为2017年4月12日北京时间1500至2017年7月5日北京时间1400
（6）理财收益计算基础为A/365
2、理财产品代码：CNYQQZX2017271期限86天
产品名称：中银保本理财—人民币全球智选[CNYQQZX]
产品类型：保证收益型。低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概率较低。
投资币种：人民币；
资金来源：暂时闲置募集资金；
委托认购日：2017年4月11日；
收益起算日：2017年4月12日；
到期日：2017年7月7日
理财本金：1,000万元；
预期收益率：
（1）收益率按照如下公式确定
a)观察期内，挂钩指标始终小于基准值加0.0210，则扣除理财产品费用后可
获得的年化收益率为4.20%。
b)观察期内，挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0210，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为3.00%，该收益率即为保底收益率。
（2）挂钩指标澳元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的澳元兑美元汇率的报价
（3）基准值为基准日北京时间1400彭博“BFIX”版面公布的AUD/USD定盘价
（4）基准日为2017年4月12日
（5）观察期/观察时点为2017年4月12日北京时间1500至2017年7月5日北京时间1400
（6）理财收益计算基础为A/365
关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司天台县支行无关联关系。
二、前次使用募集资金进行现金管理收回的情况
公司2016年9月27日在中国银行股份有限公司天台县支行，以暂时闲置募集资金4,000万元购买该行理财产品，产品名称为中银保本理财—人民币全球智选[CNYQQZX]，期限191天，委托认购日：2016年9月27日；收益起算日：2016年9月28日；到期日：2017年4月7日。公司已于2017年4月7日赎回上述到期的理财产品，收回本金4,000万元，获得理财收益人民币607,013.70元。以上本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
上述具体情况详见公司2017年4月8日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《浙江天成自控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-009）
三、本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序
根据公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过的《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,000万元的2016年度非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。投资期限为自董事会
审议通过并公告之日起12个月（2016年9月27日至2017年9月26日）。上述内容详见 2016年 9月 27日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《浙江天成自控股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-052）。
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理而购买的理财产品余额共计2,000万元（含本次交易）。公司使用闲置募集资金购买理财产品未超过公司董事会对相关事项的授权范围。
四、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事或监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在年度报告
和半年度报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。进行上述现金管理，有利于提高募集资金使用效率，可以获得一定的投资收益。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-102
银川新华百货商业集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“新华百货”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2015年11月27日以书面形式发出，会议于 2015年 12月8日上午10：30时在公司老大楼七层会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事 9人，实到 9人。会议由董事长曲奎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
具体内容详见公司2015年12月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》公告编号：2015-103。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2015-041四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于控股股东国有股权转让及
增资扩股事项进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 8月 31日、2015年 9月 9日、2015年 9月 16日、2015年 9月 23日、2015年 9月30日、2015年10月14日、2015年10月21日发布了《关于控股股东国有股权转让及增资扩股事项进展情况公告》（公告编号：2015-032、2015-034、2015-035、2015-036、2015-037、2015-038、2015-039），就公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱牌舍得集团”）国有股权转让及增资扩股事项进展情况进行了公告。
根据射洪县国资局通知，目前射洪县人民政府仍在与拟受让方天洋控股集团有限公司就《股权转让及增资扩股协议》相关条款进行协商和谈判，截止本公告日，尚未完成协议谈判和签署。
由于目前射洪县人民政府尚未与征集到的受让方天洋控股集团有限公司达成最终股权转让及增资扩股协议，并且双方签署的股权转让及增资扩股协议需逐级上报到国务院国资委和中国证监会批准后方能生效，能否获得相关部门的批准存在不确定性。
公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
二○一五年十月二十八日
宁波博威合金材料股份有限公司独立董事提名人声明
提名人宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会，现提名石佳友先生为宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波博威合金材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其他附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁波博威合金材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在宁波博威合金材料股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：宁波博威合金材料股份有限公司
董事会 2015年 7月3日
广东东阳光科技控股股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及附属各级子公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、发展战略、采购与付款、销售与收款、生产与存货、资金管理、固定资产、财务报告、关联交易、合同管理、对外担保、信息披露、出口管理、基建管理、人事工薪等；重点关注的高风险领域主要包括：原材料采购风险、销售管理风险、存货管理风险、资金管理风险、出口管理风险采购管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程等文件规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|

利润总额错报＜利润总额利润总额的3%≤错报＜利错报≥利润总额潜在错报 的3% 润总额的5% 的5%
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|-|-|-|-|
|资 产 总 额潜在错报|错报＜资产总额的0.5%|资产总额的 0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报≥资产总额的1%|
|经 营 收 入潜在错报|错报＜经营收入总额的0.5%|经营收入总额的 0.5%≤错报＜经营收入总额的1%|错报≥经营收入总额的1%|
|所 有 者 权益 潜 在 错报|错报＜所有者权益总额的0.5%|所有者权益总额的 0.5%≤错报＜所有者权益总额的1%|错报≥所有者权益总额的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司财务报告重大缺陷的迹象包括：股份公司董事、监事和高级管理人员舞弊；更正已公布的财务报告（非文字错别字）；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；内部审计职能对内部控制的监督无效。
（2）公司财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）公司财务报告一般缺陷是指未构成上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|1 万元（含）—10万无|10万元（含）—50万无|50 万元及以上|
|安全事故|影响一位职工或公民健康|影响多位职工或公民健康|引致一位及以上职工或公民死亡|

排污超标对环境造成排污超标造成主要环排污超标对环
中等影响，需一定时境影响，需要相当长环保指标 境或社会造成
间才能恢复，出现个的时间来恢复，出现一定的影响
别投诉事件 大规模的公众投诉
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反法律法规较严重；重要业务缺乏制度控制；被媒体曝光负面新闻，产生较大负面影响；对已经发现并报告
给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；发生重大负面事项，并对定期报告披露造成负面影响。
（2）公司非财务报告重要缺陷的迹象包括：下属子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；管理层人员及关键岗位人员流失严重；被媒体曝光负面新闻，有一定负面影响；抽样测试，计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过20%。
（3）公司非财务报告一般缺陷是指未构成上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
董事长：郭京平
广东东阳光科技控股股份有限公司2015年 3月 28日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2018-058广西绿城水务股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181496号）（以下简称“反馈意见”）。
根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释，于 2018年 12月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西绿城水务股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司已将上述反馈意见书面回复材料报送中国证监会审核。
根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－037重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
保费收入公告
本公司于 2015年 1月 1日至 2015年 10月 31日期间累计原保险保费收入约为人民币 3,292亿元。该数字将于中国保监会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述原保险保费收入数据未经审计。
中国人寿保险股份有限公司董事会
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-047
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第八届监事会 2018年度第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董监事会2018年度第一次临时会议于2018年5月17日在公司 12楼会议室召开。本次监事会应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由罗家谦先生主持。
一、根据《公司法》和《公司章程》有关对顶，会议确定议程为：
审议《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。
二、本次会议经与会的监事表决，审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。
会议选举罗家谦先生为公司第八届监事会主席。其个人的基本情况如下：罗家谦先生，1936年 6月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师、执业药师，曾任广州市何济公药厂药物研究所所长、广州市医药建设开发公司总工程师、中国药学高级会员、广州市药协会药化分会副主任、广东省高级职称评审委员会委员、广州市医药高级职称评审委员会副主任，曾任本公司董事、副总经理。历任第七届监事会监事主席、公司党支部副书记。
赞同票3票，反对票0票，弃权0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司监事会
二○一八年五月十八日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-048上海凯众材料科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取政府补助的基本情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2018年1月起至本公告披露日，累计收到政府补助资金总计人民币15,249,600.00元。具体如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|款项收到时间|依据|金额|
|1|重点科技技改项目|2018.3.29|沪经信投[2018]33号|1,640,000.00|
|2|科技发展基金资助资金|2018.3.30|PKA2017-073|82,600.00|
|3|税费返还|2018.5.8|浦东新区“十三五”安商育商政策|4,090,000.00|
|4|科技发展基金研发机构项目|2018.9.30|沪浦科[2016]46号|800,000.00|
|5|知识产权保护项目|2018.11.13|沪知局[2012]62号|6,000.00|
|6|高新技术成果转化扶持项目|2018.11.27|沪府发（2004）52号、沪府发（2006）12号、沪财企（2006）66号|8,631,000.00|
|合计：||||15,249,600.00|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司将上述补助认定为与收益相关的政府补助。上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当期损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-010上海广电电气（集团）股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月11日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十七次会议，本次会议为临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：经董事长提名及董事会提名委员会审核，同意聘任罗日亮先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。
罗日亮先生简历如下：
罗日亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年 2月生，硕士研究生学历。曾任康佳集团股份有限公司办公室副总监、人力资源中心副总监，上海康佳绿色科技股份有限公司副总裁。2016年 1月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司董事长助理。
二、独立董事意见
公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见：本次董事会秘书的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。经审核，我们认为罗日亮先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养使其具备担任公司董事会秘书的资格和能力，未发现其存在《公司法》规定不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。罗日亮先生的董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核，我们同意聘任罗日亮先生为公司董事会秘书。
三、董事会秘书联系方式
电话：021-67101661
传真：021-67101610
电子邮箱：office@csge.com
地址：上海市奉贤区环城东路123弄1号
邮政编码：201401
四、上网公告附件
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
五、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一六年三月十二日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-051关于公司主体与相关债项跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）委托大公国际资信评估有限公司对本公司及“15保利01”、“15保利02”、“16保利01”、“16保利02”、 “16保利03”、“16保利04”的信用状况进行跟踪评级：维持本公司的主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，维持“15保利01”、“15保利02”、“16保利01”、“16保利02”、“16保利03”、“16保利04”的信用等级为AAA。
投资者欲全面了解本次信用评级报告的具体情况，请查阅同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《保利发展控股集团股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
二○一九年六月十四日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2016-008号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
副董事长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 7日收到董事、副董事长孙昂先生提交的书面辞职函，孙昂先生因工作调整，申请辞去公司第九届董事会副董事长职务。
根据《公司章程》规定，孙昂先生辞去副董事长职务自辞职函送达公司董事会时生效，孙昂先生辞职后继续担任公司董事职务。
公司董事会对孙昂先生在公司任副董事长职务期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券简称：东方金钰 证券代码：600086 编号： 2016-57
东方金钰股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下称“公司”）于2016年6月6日召开的第八届董事会第十八次会议及2016年6月24日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。（本次员工持股计
划的具体内容详见公司于2016年6月7日和2016年6月25日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的相关公告。）
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交
易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计
划的实施进展情况公告如下：
鉴于公司第一期员工持股计划需要通过设立资管计划成立，因新的监管制
度与市场环境发生变化，截至目前，公司就员工持股计划方案仍与各相关中介
机构沟通中，公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关规定及时
履行信息披露义务。
东方金钰股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十七日
股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2014-026号浪潮软件股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2014年 8月 28日以通讯方式召开，会议通知于 2014年 8月 26日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：
一、审议通过了2014年半年度报告正文及摘要
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司监事会对董事会编制的2014年半年度报告发表审核意见如下：
（一）公司 2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司 2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
（三）在提出本意见前，没有发现参与 2014年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会二〇一四年八月二十九日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2014－040号重庆啤酒股份有限公司
关于公司高管人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总会计师韩西泽先生公司和总经理助理王伟东先生提交的书面辞职报告。韩西泽先生和王伟东先生因个人原因分别申请辞去所担任的总会计师职务和总经理助理职务，韩西泽先生和王伟东先生分别负责的公司财务和人力资源相关工作已与公司进行了交接，其辞去总会计师职务和总经理助理不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会及公司对韩西泽先生和王伟东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
证券代码:603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2019-001常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开2018年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，并于2018年11月7日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据相关规定，公司于每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。具体情况如下：
截至2018年12月31日，公司已累计回购股份数量为3,556,400股，占公司总股本的比例为1.63%，成交的最高价为17.34元/股，成交的最低价为14.73元/股，支付的资金总金额为60,577,548.56元。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2019-012号
光明乳业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 4月 26日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于2019年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况；追溯调整涉及决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部修订印发的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害本公司及全体股东
合法权益；本次会计政策变更的决策程序符合有关规定。
具体内容详见2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
（三）审议通过《2019年第一季度报告及报告正文》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年第一季度报告正文》、《2019年第一季度报告》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会二零一九年四月二十六日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2017-005浙江大元泵业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 24日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”）在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000万元。具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]948号），公司公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股发行价格22.42元，募集资金总额47,082.00万元，募集资金净额43,172.59万元。上述募集资金全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 7月 5日出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10666号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的：为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益。
2、管理额度：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过人民币16,000万元（在此额度内可以滚动使用），其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币8,000万元。
3、管理要求：公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》等相关要求，规范使用该部分资金。
4、管理方式：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品（包含银行结构性存款），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。董事会审议通过后，董事会授权公司及子公司董事长或其授权人员签署相关协议文件，具体由公司财务部组织实施。
5、管理期限：自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。
三、投资风险分析及风险控制措施
保本型理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司财务部门将及时分析和跟踪现金存放情况，公司将与管理募集资金专户
的商业银行保持密切联系，及时跟踪现金管理的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
||
|-|
|公司独立董事认为：在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资|
|金投资项目正常进行的前提下进行的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币|
|16,000 万元（其中全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司使用暂时闲置募集资金|
|进行现金管理的最高额度不超过人民币 8,000 万元）的闲置募集资金进行现金管|
|理能够提高公司闲置募集资金的使用效率，增加现金管理收益，公司已经建立了|
|风险控制措施，保证募集资金使用安全，不会损害公司股东尤其是中小股东的利|
|益。同时，公司及子公司部分闲置募集资金进行现金管理的内容及程序均符合《上|
|市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证|
|券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013|

||
|-|
|年修订）》等相关规定。因此，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现|
|金管理的事宜。|

（二）监事会意见
2017年7月24日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常进行的前提下进行的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 16,000万元（其中全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 8,000万元）的闲置募集资金进行现金管理能够提高公司闲置募集资金的使用效率，增加现金管理收益。因此，同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为未改变募集资金用途，公司承诺不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反法律法规和《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》的情形。
2、本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，符合公司全体股东的利益。公司已经履行了必要的内部审批程序，公司董事会、监事会已经审议通过该事项，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
因此，保荐机构同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
1、《浙江大元泵业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
2、《浙江大元泵业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
3、《浙江大元泵业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
4、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于浙江大元泵业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项及使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-030亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于 2016年度利润分配投资者说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
公司于 2017年 3月 27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》，该预案内容于 2017年 3月 28日刊登在法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，为进一步说明公司 2016年度利润分配预案的具体情况，公司于 2017年 4月 7日（星期五）10:00-11:00通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台召开了投资者说明会。
二、公司参加本次说明会的人员
三、投资者提出的主要问题及公司回复情况：
1、投资者提问：请问公司在国内电子行业洁净室工程的市场份额有多少？收入的百分之多少是来自台系客户？
副董事长庄子平回答：在电子行业，主要洁净室工程服务企业有本公司、十一院、中电二公司、中电四公司、十院、江西汉唐和M+W等，本公司市场份额位居前列。
2、投资者提问：庄子平副董事长，您好。公司 2016年度有现金分红，但为何没达到30%，请您说明一下。谢谢。
副董事长庄子平回答：您好！公司为有效应对资金流转风险，确保资金合理支出和稳定运营，以实现公司与投资者长期共赢发展为理念，在对投资者给予合理回报的基础上，确定了公司 2016年度的现金分红方案。具体请投资者详见公司于 2017年 3月 28日披露在上海证券报和上海证券交易所网站的公司第三届董事会第十五次会议决议公告议案 5及《关于 2016年度利润分配预案的公告》的相关内容。谢谢！
3、投资者提问：希望公司给广大投资者合理的分红回报。
董事会秘书李繁骏回答：感谢您对公司发展的关切，我司将依据章程的相关规定和监管部门的要求进行利润分配。公司将在今后发展继续努力，争取为投资者创造更多的价值。
副董事长庄子平回答：您好！感谢您对公司的关心和支持。关于公司 2017年的具体计划和主要经营目标等具体情况，请您查看公司于 2017年 3月 28日披露的 2016年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析中的说明。谢谢！5、投资者提问：请问，截至 3月 31日，公司的股东人数与上市时的人数是多少？谢谢。
董事会秘书李繁骏回答：截至 2017年 3月 31日,公司的股东数为 21194户。谢谢关注！
6、投资者提问：强烈要求中报 10送10，保护投资者的利益。
董事会秘书李繁骏回答：公司始终把投资者的利益放在首位，我们会将您的方案提交董事会，公司董事会将结合公司的发展提出合理的利润分配方案。
7、投资者提问：公司有没有给投资者分红和送股的打算？
董事会秘书李繁骏回答：因公司行业特点，签约项目需求资金较大，为保障公司签约项目的顺利进行并实施，公司需储备相应资金以应对项目需求。
我们会将您的意见提交董事会，公司董事会将结合公司的发展提出合理的利润分配方案。
8、投资者提问：请问 2017年中报公司确定会利润分配吗?
副董事长庄子平回答：公司是否在 2017年中报进行利润分配，将由公司董事会根据公司的经营情况决定，并按照《公司章程》及相关法律法规的规
定，履行相应的审议程序。
9、投资者提问：请问今年的半年报业绩会有增长吗?什么时候预告?
董事会秘书李繁骏回答：感谢您对公司的关注！半年报业绩请关注公司的半年度报告。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2017年 4月 7日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-060广东松发陶瓷股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林道藩先生的通知，林道藩先生将其持有的公司 6,000,000股限售条件流通股股份质押予方正证券股份有限公司，质押期限自2016年8月29日起至质押双方办理解除质押手续为止，该次质押股份占公司总股本的6.82%，相关质押手续已经办理完毕。
本次股份质押为林道藩先生补充个人流动资金需要，林道藩先生资信状况良好，并具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素；后续如出现平仓风险，控股股东、实际控制人林道藩先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截至本公告日，林道藩先生持有公司股份 25,080,000股，占公司总股本的28.5%，处于质押状态的股份累计 13,300,000股，占其所持有公司股份总数的53.03%，占公司总股本的15.11%。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2016年9月1日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-065江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于减持部分可供出售金融资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
经江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会审议通过，2018年度公司董事会授权公司经营层通过上海证券交易所交易系统（包含集中竞价、大宗交易转让等）择机减持部分金融资产，公允价值不超过 16亿元，促进公司供应链运营平台打造和创新转型。具体减持数量、时间将根据市场情况、交易环境决定。
二、交易进展
2018年9月14日至2018年9月18日期间，公司通过证券集中交易系统累计减持华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）无限售流通股 1,045.58万股，占华泰证券总股本的0.13%。经测算，上述减持公司可获得投资收益共计约14,663万元，占最近一个会计年度经审计净利润的19.90%。
三、交易产生的影响
截至2018年9月18日收盘，公司持有华泰证券12,272.2549万股，占华泰证券总股本的1.49%。
上述减持所获收益计入公司当期损益，对公司2018年度业绩产生有利影响。
鉴于上述数据未经审计，最终数据以注册会计师审计数为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十日