股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）015号
常州光洋轴承股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第一次会议于2017年3月16日在常州市新北区汉江路52号公司1
号会议室以现场方式召开，会议应到会董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由董事长程上楠先生召集并主持，公司的监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，会议采用现场投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
会议选举程上楠先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
会议选举程晓苏女士（简历见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
议案》
表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，会议选举各专门委员会委员及召集人如下：
战略委员会委员：程上楠先生、杨运杰先生、牛辉先生，其中程上楠先生为召集人。
审计委员会委员：叶钦华先生、陈凯先生、张建钢先生，其中叶钦华先生为召集人。
薪酬与考核委员会委员：陈凯先生、叶钦华先生、程晓苏女士，其中陈凯先生为召集人。
提名委员会委员：牛辉先生、杨运杰先生、吴朝阳先生，其中牛辉先生为召集人。
以上专门委员会委员（简历见附件）任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
经公司董事长程上楠先生提名，董事会提名委员会审核，第三届董事会决定聘任吴朝阳先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
5、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
经公司总经理吴朝阳先生提名，董事会提名委员会审核，第三届董事会决定聘任张建钢先生、黄兴华先生、沈亚军先生、沈霞女士为公司副总经理。
以上副总经理（简历见附件）任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
经公司董事长程上楠先生提名，董事会提名委员会审核，第三届董事会决定聘任沈霞女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，沈霞女士的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。沈霞女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：
联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号
邮政编码：213022
联系电话：（86）519-85158888-8810
传真：（86）519-85150888
联系邮箱：sx@nrb.com.cn
7、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
经公司总经理吴朝阳先生提名，董事会提名委员会审核，第三届董事会决定聘任程上柏先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事就上述第4、5、6、7项议案发表了明确的同意意见，详见2017年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
8、审议并通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
经公司董事会审计委员会提名，第三届董事会决定聘任钱月芳女士（简历见
附件）为公司审计部门负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
9、审议并通过《关于向兴业银行南京分行常州支行申请授信的议案》
表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
同意公司拟向兴业银行南京分行常州支行申请授信（风险敞口）人民币伍仟万元，授信有效期自该议案通过本次董事会之日起壹年。
授权公司董事长、法定代表人程上楠代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
附件：
简历
1、程上楠先生，1947年生，高中学历，公司董事长，中国国籍，拥有
香港永久居留权，高级经济师。程上楠先生 1987年创办滚针轴承厂，从业
已经30年，一直担任控股股东及下属子公司董事长、法定代表人。程上楠
先生现为中国轴承工业协会理事、江苏省轴承工业协会副理事长、《轴承工
业》编委会常务编委。
截至披露日，程上楠先生直接持有公司61,112,260股股份，并通过常州
光洋控股集团有限公司间接持有公司138,833,877股股份及常州信德投资有
限公司间接持有公司13,027,784股股份，合计持有公司212,973,921股股份，
占公司总股本45.36%，是公司的实际控制人。与本公司董事程晓苏女士是父
女关系，与程上柏先生是兄弟关系，除此之外与其他董事、监事及高级管理
人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、程晓苏女士，1978年生，金融学硕士、香港科大EMBA，公司副董
事长，澳大利亚籍。程晓苏女士2002年担任墨尔本昆士兰银行客户服务部经
理；2002至2011年间担任佳卓（常州）机械有限公司，董事长、法定代表人
兼总经理。
截至披露日，程晓苏女士未持有公司股份。与本公司董事程上楠先生是
父女关系，与程上柏先生是叔侄关系，除此之外与其他董事、监事及高级管
理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、吴朝阳先生，1971年生，中山大学管理学院EMBA，公司董事、
总经理，中国国籍，无境外永久居留权、高级经济师、高级工程师。吴朝阳
先生 1993年即进入公司控股股东前身常州滚针轴承厂工作，1994年进入
公司工作，历任产品开发部技术员、产品开发部部长、副总工程师、副总经
理、董事会秘书。
截至披露日，吴朝阳先生未直接持有公司的股份，与公司持股5%以上
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、张建钢先生，1974年生，中山大学管理学院EMBA，公司董事、
副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。张建钢先生 1995年
进入公司工作，历任模具车间班长、装备部科员、装备部部长、总经理助理。
截至披露日，张建钢先生未直接持有公司的股份，与公司持股5%以上
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、程上柏先生，1951年生，中共党员，公司党总支书记，高中学历，
公司董事、财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。程上柏
先生 1983年至 1992年曾担任常州天宁家具厂厂长、法定代表人，并曾在
公司控股股东担任过财务总监、副总经理。
截至披露日，程上柏先生直接持有公司9,876,780股股份，占公司总股本
2.1%。与本公司董事程上楠先生是兄弟关系，与程晓苏女士是叔侄关系，除
此之外与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、牛辉先生，1960年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，
高级工程师、研究员。牛辉先生1982年进入机械部第十设计研究院工作，
1982至 2002年历任助理工程师、工程师及高级工程师；2002年进入中国
轴承工业协会工作，历任信息部副主任、主任，2009年至今担任中国轴承工
业协会副秘书长、研究员。
截至披露日，牛辉先生未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、实
际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
7、叶钦华先生，1981年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权，注册会计师。叶钦华先生2003年至2012年担任天健正信会计师事
务所（现更名为：致同会计师事务所）高级经理；2012年至2014年担任厦门
天健咨询有限公司业务总监，2015年至今担任厦门天健咨询有限公司合伙人、
副总经理。
截至披露日，叶钦华先生未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
8、陈凯先生，1977年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权，律师。陈凯先生1999年至 2001年进入上海震旦律师事务所工作，
历任律师助理、律师；2003年至2004年担任上海傅玄杰律师事务所律师；
2005年至今担任万商天勤（上海）律师事务所合伙人。
截至披露日，陈凯先生未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、实
际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
9、杨运杰先生，1966年生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留
权。曾先后担任中央财经大学研究生部副主任、常务副主任、经济学院院长、
研究生院常务副院长、教务处处长等职，主要研究方向为企业经济与资本市
场。发表著作多部，论文数十篇，主持国家级、省部级课题多项。先后获得
2008年北京市新世纪社科理论人才百人工程（第二批）人选，2009年北京市
宣传文化系统“四个一批”人才（第一批），2010年获教育部新世纪优秀
人才支持计划人选。曾在深圳特区证券公司北京管理总部工作，负责研发、
股票自营业务。现为中央财经大学教学委员会副主任委员、学术委员会委员、
经济学院教授、博士生导师，同时兼任教育部高等学校经济学类专业教学指
导委员会秘书长。
截至披露日，杨运杰先生未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
10、黄兴华先生，1978年生，本科学历，公司副总经理，中国国籍，无
境外永久居留权。2005年至2008年任常州光洋轴承有限公司外贸部长，2008
年-2011年任佳卓（常州）机械有限公司副总经理。
截至披露日，黄兴华先生未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
11、沈亚军先生，1973年生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。沈亚军先生2008年至2011年在上海东洋电装有限公司任销售科长，2011年至2016
年在爱思帝驱动（上海）有限公司任销售部长，2016年进入公司担任销售总监，现主要负责销售及项目管理工作。
截至披露日，沈亚军先生未持有公司的股份。与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
12、沈霞女士，1982年生，本科学历，公司副总经理、董事会秘书，中
国国籍，无境外永久居留权。沈霞女士2007年进入公司工作，曾担任公司
董事、行政部秘书主管。
截至披露日，沈霞女士未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、实
际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
13、钱月芳女士，1977年生，专科学历，公司审计部经理。中国国籍，
无境外永久居留权、会计师。1998年毕业后进入常州毛条厂做出纳工作，1999
年至2008年期间，任职于深圳格雷特通讯科技有限公司，曾担任过计划部经
理、会计主管、财务经理。2009年1月正式进入公司，任职成本会计，曾任
公司成本控制科经理。
截至披露日，钱月芳女士未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。