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证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2015-034上海航天汽车机电股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为45,484,590股
本次限售股上市流通日期为 2015年8月14日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下：
1、核准时间：上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）非公开发行申请于 2012年 4月 9日取得中国证监会《关于核准上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]480号）。
2、股份登记：2012年8月15日，公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2012年 8月 14日收盘后，本次非公开发行特定投资者现金认股的证券变更登记证明。
3、锁定期安排：本次非公开发行对象除公司关联方航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）限售期为 36个月，上市可交易时间为 2015年 8月 14日；其余 6家非公开发行对象上海六禾桃林投资中心（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司、上海闽宏创业投资合伙企业（有限合伙）、天津嘉泰投资合伙企业（有限合伙）、浙信尊享（天津）投资管理中心（有限合伙）、华安基金管理有限公司限售期均为 12个月，已于2013年8月14日上市。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会关于非公开发行的相关规定，本次申请上市的限售股持有人航天投资承诺其所认购的本次非公开发行的 A股股份，自非公开发行结束之日起36个月内不转让。
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除此以外，航天投资无上市特别承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了《国泰君安证券股份有限公司关于上海航天汽车机电股份有限公司有限售条件的流通股上市流通之核查意见》，核查结论如下：
经审慎核查，截至本核查意见出具之日，本保荐机构就航天机电申请限售股份上市流通问题出具如下结论性意见：航天机电股份持有人严格遵守了公司 2012年度非公开发行股票并上市时做出的各项承诺；航天机电本次限售股份上市流通符合《公司法》和上海证券交易所相关规则，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构和保荐代表人同意航天机电本次限售股份上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 45,484,590股；上市流通日期为 2015年 8月14日；限售股上市流通明细清单：
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|-|-|-|
|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|
|45,484,590|3.64%|45,484,590|
|45,484,590|3.64%|45,484,590|

七、股本变动结构表
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||本次上市前|变动数|
|国有法人持有股份|45,484,590|-45,484,590|
|有限售条件的流通股份合计|45,484,590|-45,484,590|
|A股|1,204,695,307|+45,484,590|
|无限售条件的流通股份合计|1,204,695,307|+45,484,590|
||1,250,179,897||

八、上网公告附件
《国泰君安证券股份有限公司关于上海航天汽车机电股份有限公司有限售条件的流通股上市流通之核查意见》
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－008号
上海创兴资源开发股份有限公司
第五届监事会第 11次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司第五届监事会第 11次会议于 2014年 4月24日在上海市浦东新区康桥路 1388号2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由翟金水先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司 2013年度监事会工作报告；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司《2013年度报告》及其摘要；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2013年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
1、公司《2013度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2013年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2013年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2013年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别连带责任。
三、关于对公司部分固定资产报废处置及计提资产减值准备的议案；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司董事会在审议本次公司对部分固定资产报废处置及计提资产减值准备议案的决策程序符合相关法律法规的规定；公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果；同意计提本次资产减值准备。
四、公司《2014年第一季度报告》及其正文；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，作为公司监事，我们对《2014年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：1、公司《2014年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2014年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与公司《2014年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2014年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
五、关于《上海创兴资源开发股份有限公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的意见。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
上海创兴资源开发股份有限公司监事会认真审阅了公司 2013年度财务报
告,并对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告--《上海创兴资源开发股份有限公司2013年度审计报告》（广会审字[2014]G14001410016号）所涉及的强调事项发表以下意见:
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果，公司监事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和专项说明均无异议，同意公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2014年4月26日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2019-014
联美量子股份有限公司
关于召开 2018年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年 3月 26日15：30-16：30
会议召开地点：沈阳市浑南区远航中路 1号公司会议室
会议召开方式：现场召开
一、说明会主题
联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 3月 12日披露了《2018年度报告》（详见 2019年 3月 12日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定现场召开 2018年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2019年 3月 26日15：30-16：30
会议召开地点：沈阳市浑南区远航中路 1号公司会议室
会议召开方式：现场召开
三、公司出席说明会的人员
公司董事长苏壮强先生、公司董事兼执行总裁张学森先生、公司董事兼财务总监潘文戈先生、公司董事会秘书刘思生先生。
四、投资者参加方式
1、预约时间：
2019年3月25日9：00点—11：00点，14：00点—16：00点
2、拟参加我公司 2018年度业绩说明会的投资者，可在上述时间内与我公司人员联系进行预约。并将《现场业绩说明会预约表》发至公司邮箱。
五、公司联系人及咨询方式
联系人：胡波、李雨
联系电话：024-23784835
联系邮箱：zqb@shnd.sina.net
本公司将于说明会召开后，通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露说明会的召开情况。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2019年 3月 22日
后附：《现场业绩说明会预约表》
附件：
联美控股股份有限公司 2018年度现场业绩说明会预约表
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|参会单位|参会人员姓名|参会人员手机号码|拟提问题|
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2018-071中再资源环境股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，该事项构成重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票（股票代码：600217，股票简称：中再资环）于 2018年 3月 29日临时停牌，并自 2018年 3月 30日起连续停牌，预计连续停牌不超过一个月。公司先后于 2018年 3月 29日、30日披露了编号为临2018-016、临 2018-017的《筹划重大资产重组停牌公告》。
根据筹划重大资产重组的进展，经公司向上海证券交易所申请，公司于 2018年 4月 28日披露了编号为临 2018-030的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 2018年 5月 2日起继续停牌不超过一个月。
2018年 6月 13日召开的公司第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，2018年 6月 29日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 29日起继续停牌，停牌时间不超过 2个月。公司于 2018年 6月 30日披露了编号为临 2018-055的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》。
2018年 7月 21日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-059），根据上级部门的反馈意见，并与交易对方沟通，将本次重组方案调整为：拟定标的资产为中再生环境服务有限公司100%股权，拟采用的交易方式为支付现金购买标的资产，调整后的重组方案正待上级部门审批。
2018年 7月 28日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌暨进展情况的公告》（公告编号：临2018-062），预计公司股票复牌时间不晚于 2018年 8月 29日。并于 2018年 8月 4日、8月 11日、8月18日、8月25日分别披露了公告编号为临2018-063、临2018-064、临2018-065、临 2018-066的《重大资产重组进展公告》，预计公司股票复牌时间不晚于 2018年 8月 29日。
公司于 2018年 8月 27日召开了第六届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于<中再资源环境股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了有关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所需对公司本次支付现金购买资产相关文件进行事后审核，公司股票自 2018年 8月 29日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，将及时履行信息披露义务并按照相关规定及时复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2015-056
凌源钢铁股份有限公司
关于收购控股股东资产获得朝阳市国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，公司收到控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）转来的朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“朝阳市国资委”）《关于同意凌源钢铁集团有限责任公司出售高炉和转炉及相关资产的批复》（朝国资发[2016]111号）。朝阳市国资委同意凌钢集团以协议转让方式将一座2300m3高炉和两座120吨转炉及相关资产转让给公司；同意凌钢集团在《高炉及相关资产转让协议》中的特别约定内容。
公司本次收购凌钢集团高炉、转炉及相关资产的方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-103
珠海华发实业股份有限公司
关于为合营公司担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海正汉置业有限公司（以下简称“正汉置业”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为正汉置业担保的主债权本金为人民币1亿元。截止本次担保前公司累计为正汉置业提供的担保余额为0元。
●上述担保提供反担保。
●截止2018年9月16日，公司及子公司对外担保总额为 569.13亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●上述担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
一、担保情况概述
正汉置业向中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行申请1亿元贷款。公司为本次贷款提供连带责任保证，担保的主债权本金为人民币1亿元，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。正汉置业的股东珠海正大惠成控股合伙企业（有限合伙）（持有正汉置业的股权比例为29%，以下简称“正大惠成”）、珠海惠成银湾控股合伙企业（有限合伙）（持有正汉置业的股权比例为20%，以下简称“惠成银湾”）分别将其持有的正汉置业全部股权质押给公司，为正汉置业向公司提供最高额质押反担保，担保的主债权分别为自 2018年 7月 1日起至 2023年 12月 31日止公司因对正汉置业提供担保而产生的全部债务的29%、20%向正汉置业追偿的权利。正大惠成、惠成银湾担保的债权最高金
额分别为人民币3.48亿元、2.4亿元。
上述担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
珠海正汉置业有限公司：2015年 6月 29日成立，注册地点广东省珠海市，注册资本为人民币2,000万元，法人代表刘彦波，经营范围：公司章程规定的经营范围。公司持有51%的股权，公司合营公司。
截止 2017年 12月 31日,正汉置业总资产为 102,585,820.85元，负债总额53,424,843.17元，其中，长期借款为0元，流动负债为 53,424,843.17元，净资产为49,160,977.68元。2017年实现营业收入0元,净利润-146,507.19元。
截止 2018年 6月 30日,正汉置业总资产为 124,405,135.84元，负债总额73,424,843.17元，其中，长期借款为0元，流动负债为 73,424,843.17元，净资产为 50,980,292.67元。2018年上半年度实现营业收入 0元,净利润1,819,314.99元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：担保的主债权本金为人民币1亿元；
保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年；
反担保情况：正汉置业的股东正大惠成、惠成银湾分别将其持有的正汉置业全部股权质押给公司，为正汉置业向公司提供最高额质押反担保，担保的主债权分别为自2018年7月1日起至2023年12月31日止公司因对正汉置业提供担保而产生的全部债务的29%、20%向正汉置业追偿的权利。正大惠成、惠成银湾担保的债权最高金额分别为人民币3.48亿元、2.4亿元。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2018年 9月 16日，公司及子公司对外担保总额为 569.13亿元，占公司2017年经审计净资产的478.96%，其中为子公司提供的担保总额为511.99亿
元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年九月十八日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-056
诺德投资股份有限公司
第八届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第六十一次会议的通知，于 2018年 8月 28日上午10：00以通讯表决方式召开公司第八届董事会第六十一次会议，会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、《公司 2018年半年度报告正文及摘要》
半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
二、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行股份有限公司昆山
支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请6,000万元（敞口）人民币综合授信，期限3年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2018-058）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
三、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城支行申请 3,000万元（敞口）人民币综合授信，期限 2年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2018-058）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
四、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请10,000万元人民币综合授信（敞口 5,000万元），期限1年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2018-058）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2018年8月29日
中信证券股份有限公司
关于新疆东方环宇燃气股份有限公司
2018年度持续督导年度报告书
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：东方环宇|
|保荐代表人姓名：李永柱|联系电话：010-60838379|
|保荐代表人姓名：李良|联系电话：010-60833125|

一、保荐工作概述
1、现场检查情况（保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对上市公司的持续督导工作情况）
2018年12月11日-2018年12月13日，中信证券李良前往新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）进行 2018年度持续督导现场检查。李良通过对高级管理人员进行访谈、查看上市公司主要生产经营场所、查看公司相关“三会”文件、审阅公司募集资金存放、募集资金置换情况相关文件、查阅和复印上市公司募集资金使用、募集资金账户余额明细等资料、查阅并复印公司有关内控制度文件、核查公司发生的关联交易资料等方式，对东方环宇进行了现场检查。现场检查结束后，中信证券根据有关规定的要求向上海证券交易所报送了现场检查报告。
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况
发行上市之前，公司已建立健全了三会议事规则、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理及使用办法》等各项规章制度。保荐代表人对东方环宇的公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行了督导，注意到：
（1）公司实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情形；
（2）公司建立了防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度并有效执行；
（3）公司内部机构设置和权责分配科学合理；
（4）对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规；
（5）公司风险评估和控制措施得到有效执行。
3、募集资金专户情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]933号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格 13.09元，新股发行募集资金总额 52,360.00万元，扣除发行费用 4,350.02万元，募集资金净额 48,009.98万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2018]第 ZB11796号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。
公司建立了募集资金管理制度，对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定；公司较好执行了这些规章制度。
截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目使用募集资金4,523.16万元，支付发行费用 1,387.41万元（其中置换已支付发行费用 164.01万元，支付剩余发行费用（含税）1,223.40万元），购买理财产品 40,000.00万元，支付银行手续费 0.09万元，取得专户利息收入 19.25万元，取得理财产品收益 555.40万元。截至2018年12月31日，募集资金余额为43,822.96万元，其中募集资金专户存储余额3,822.96万元，理财产品余额40,000.00万元。
截至2018年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下：单位：人民币元
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|序号|募集资金存储银行名称|存款账号|存储余额|
||交通银行股份有限公司昌吉支行|728728036018800020767||
||中国农业银行股份有限公司昌吉宾馆支行|30050901040006791||

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|序号|募集资金存储银行名称|存款账号|存储余额|
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截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品余额40,000.00万元，具体情况如下：
单位：人民币元
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|金融机构|产品名称|预期年化收益率|期限|余额|
||交通银行蕴通财富结构性存款|4.20%|2018年12月12日至2019年2月13日||
||“汇利丰”2018年第 5791 期对公定制人民币结构性存款产品|3.8%-3.85%|2018年12月19日至2019年3月22日||

合计 400,000,000.00保荐机构定期查询了公司募集资金专户情况，募集资金专户存储制度被严格执行，募集资金投资项目正按照募集资金使用计划顺利推进；募集资金三方监管协议得到有效执行。
4、辅导与培训情况
保荐代表人及项目组成员对公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了关于公司治理、关联交易、买卖股票等方面内容的培训。日常督导及沟通交流中，保荐代表人及项目组成员密切关注公司募集资金使用和信息披露情况，对公司董事、监事和高级管理人员进行贯穿辅导。
5、董事会和股东大会情况
2018年度公司共召开8次董事会，1次年度股东大会，2次临时股东大会。保荐人详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。
6、关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐代表人及项目组成员对公司2018年度关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核查。公司有效执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不
存在损害公司及其他股东利益的情形；公司不存在对外担保情况，亦不存在违规
担保的情形；未发生重大对外投资情况。
7、公司承诺履行情况
2018年度，公司及公司控股股东、实际控制人严格执行相关承诺，无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生。
8、对上市公司配合持续督导工作情况的说明和评价
公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员均积极配合保荐机构的持续督导工作，不存在不配合或配合不力的情形，有效协助了持续督导工作的顺利完成。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人及项目组成员对公司历次信息披露文件均进行了及时审阅。对其中涉及到定期报告公告及保荐人需出具保荐意见的相关文件进行了事前审阅并将审阅意见及时反馈给公司。
根据对公司三会文件、会议记录、定期报告、公告文件的检查，保荐代表人认为公司严格按照监管部门的规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时公告，确保各项重大信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
经保荐机构审慎核查，东方环宇2018年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项。
（以下无正文）
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2017-037曲美家居集团股份有限公司
关于募集资金理财产品部分赎回及自有资金理财产品
到期收回的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，曲美家居集团股份有限公司（下称“公司”）部分赎回募集资金理财项产品500万元，公司控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司（下称“河南恒大曲美”）自有资金理财产品到期收回本金2000万元，相关情况如下：
一、募集资金理财项目部分赎回事宜
2016年8月25日，公司使用闲置募集资金6,480万元购买了招商银行股份有限公司北京分行“招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划”。该理财计划到期日为2018年12月4日，每日的预期最高年化收益率按照产品投资期分档计算，具体情况详见公告编号：临2016-052《关于理财产品收回及购买理财产品的公告》。
公司于2017年1月19日将该理财产品赎回1,500万元整，具体情况详见公告编号：2017-004《关于闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告》；2016年10月19日将该理财产品赎回600万元整，具体情况详见公告编号：临2016-060《关于闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告》；于2016年9月30日将该理财产品赎回500万元整；于2016年10月8日赎回500万元整，具体情况详见公告编号：临2016-058《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告》；于2017年6月22日，公司将该理财产品赎回1,800万元整，具体情况详见公告编号：临2017-032《关于闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告》。
元，年化实际收益率2.33%，截至目前，该产品理财余额1080万元。
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为 31,080万元。
二、自有资金理财产品到期收回事宜
2017年3月6日，公司控股子公司“河南恒大曲美”以自有资金2,000万元购买了中国建设银行西坝河支行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017年第 6期产品。具体情况详见公司编号：临 2017-012号《关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品公告》。
近日，该理财产品已到期赎回。该理财产品到期收回本金人民币2,000万元，取得的收益为人民币236,602.74元，实际年化收益率为3.40%，上述理财产品本金和利益已全部收回。
截止本公告日，公司自有资金购买理财产品的总金额为18,000万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
上海豫园旅游商城股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发2003【56】号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005【120】号）和《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》及其有关规定，我们作为上海豫园旅游商城股份有限公司（以下称公司或本公司）独立董事对公司的对外担保事项进行了认真审核，特作如下说明并发表独立意见：
一、对外担保专项说明：
1、报告期内：公司对控股子公司的担保发生额总计 1,397,419.27万元。
上述担保均经董事会和股东大会审议同意批准；
2、报告期末，公司对控股子公司的担保总额合计224,440.68万元，占2013年12月31日经审计的公司净资产的34.15%。
3、公司无单笔对外担保额超过2012年12月31日经审计的公司净资产10%的情况；
4、截止 2013年末，公司未对股东、实际控制人及其关联方和其他公司及个人提供担保；
二、独立董事意见：
公司能够严格遵守证监发2005【120】号文的要求、上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）及相关法律法规和中国证监会的有关规定，不存在任何违规或失当的对外担保情况。
上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事：王鸿祥、王方华、罗培新二O一四年三月二十五日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2018-115
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月17日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：临2018-110)，定于2018年11月1日召开公司2018年第三次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下:
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月1日 15点00分
召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8号九州通 1号楼 4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月1日
至2018年11月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2018年 10月 17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600998|九州通|2018/10/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖
公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股
东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。
上述登记资料应于 2018年10月31日17：00前到达公司董事会秘书处。
（四）登记时间：2018年10月 31日上午8:30-11:00，下午 14:00-17:00
（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司董事会秘书处。
六、 其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司董事会秘书处。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会 2018年10月25日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
九州通医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月1日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2014-019债券代码：122098 债券简称：11八钢债
新疆八一钢铁股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年8月11日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2014年8月22日上午12:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席毛建国主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司全资子公司向公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司拆借资金的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2014年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司 2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-027
锦州吉翔钼业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月20日 14点00分
召开地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于2018 年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于2018 年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于2018 年年度报告及年报摘要的议案》|√|
|4|《关于2018 年度财务决算报告的议案》|√|
|5|《关于2018 年度利润分配预案》|√|
|6|《关于续聘公司 2019年度外部审计机构的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年4月29日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过。详见 2019年 4月 30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603399|吉翔股份|2019/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3.股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东
账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资
料，于2019年5月17日17:00前到达公司投资证券部。来信请寄：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司投资证券部，邮编：121209（信封请注明“锦州吉翔钼业股份有限公司2018年年度股东大会”字样）。登记时间： 2019年 5月 16日、5月 17日，每日9:00—12:00、13:00—17:00。登记地点：锦州吉翔钼业股份有限公司投资证券部。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1.联系方式：
联系地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场
邮政编码：121209
电话：0416-3198622
传真：0416-3168802
联系人：张韬、臧琨
2.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3.发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
5、锦州吉翔钼业股份有限公司2018年年度股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6、备查文件目录
锦州吉翔钼业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
锦州吉翔钼业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会 2019年4月30日
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附件1：授权委托书
授权委托书
锦州吉翔钼业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 5月 20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于2018 年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于2018 年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于2018 年年度报告及年报摘要的议案》||||
|4|《关于2018 年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于2018 年度利润分配预案》||||
|6|《关于续聘公司 2019年度外部审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2018-012
招商银行股份有限公司
关于设立招银资产管理有限责任公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）拟出资人民币50亿元，全资发起设立资产管理子公司（简称本次投资）。
本次投资经董事会审议通过后，无需提交本公司股东大会批准。本次投资尚需取得有关监管机构的批准。
本次投资不属于本公司的关联交易或重大资产重组事项。
一、本次投资概述及投资标的基本情况
本公司拟出资人民币 50亿元，全资发起设立资产管理子公司，初始注册资本拟定为人民币50亿元，本公司持股比例100%，在适当时机，根据业务发展的需要并在监管批准的前提下，可引进战略投资者。
本次投资不构成本公司关联交易或重大资产重组事项，无需提交本公司股东大会批准。
二、本公司董事会审议本次投资事项的情况
本公司于2018年3月23日以现场会议方式召开第十届董事会第二十二次会议。会议审议通过了《关于设立招银资产管理有限责任公司的议案》，决议通过以下事项：
1.同意设立全资子公司——招银资产管理有限责任公司，注册地原则上立足深圳，注册资本暂定人民币50亿元，后续根据监管规定和经营需要可调整。
2.同意聘请专业中介机构辅助本公司筹建资管子公司。
3.同意本公司按照监管机构要求履行申报程序。
该项议案有效表决票15票，其中，同意15票，反对0票，弃权0票。
三、本次投资对本公司的影响
设立资产管理子公司是本公司为满足监管机构的最新要求、促进资产管理业务健康发展的重要举措，可进一步完善本公司资产管理业务的交易主体地位和体制架构，并有效防范化解主体风险，以实现“受人之托、代客理财”的服务宗旨。
设立资产管理子公司符合国内外银行业发展趋势，也符合本公司自身业务发展水平。本次投资不会对本公司资本充足率及其他财务指标造成重大影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资尚需取得有关监管机构的批准。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-072梅花生物科技集团股份有限公司
关于拟在境外发行债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）为补充业务所需资金，拓宽融资渠道，调整债务结构，根据《公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资【2015】2044号）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合目前海外债券市场现状以及公司资金需求情况，经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，公司拟直接或间接在境外发行债券，具体内容如下：
一、本次债券发行的方案
1.发行债券的数量规模及币种
本次债券发行不超过（含）美元3亿元相当的境外债券，具体发行规模提请股东大会授权董事会或经营管理层根据公司资金需求、发行时的市场情况在上述范围内确定，并以国家相关部门的备案金额为准。
2.发行方式及对象
本次债券拟选择适当时机一次或分期向合格投资者发行债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或经营管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3.债券期限
本次债券期限不超过（含）7年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限结构提请股东大会授权董事会或经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
4.募集资金的用途
本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充营运资金和/或偿还金融机构借款及法律法规允许的其他用途。
5.债券票面利率确定方式
本次债券为固定利率债券，通过簿记定价确定最终价格。
6.决议有效期
本次债券发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
二、本次拟发行债券的相关授权事宜
为保证本次债券工作能够顺利、高效地进行，公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司总经理为本次发行的获授权人士，全权办理本次债券发行相关事宜，包括但不限于：
1.依据法律法规和市场情况制定、修订和调整本次债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行境外债规模、期限、利率、币种以及展期和利率调整、利率确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；
2.决定并聘请参与债券发行的承销商、及其他中介机构（包括但不限于评级机构、律师事务所、审计机构、信托人及各代理人等）；
3.签署与本次境外发行债券有关的合同、协议、担保协议和各项法律文件；
4.依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次境外发行债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行工作；
5.办理本次发行境外债券申报、审批、核准、发行及上市交易手续等相关事宜；
6.办理与本次债券发行相关的其他具体事宜。
上述授权有效期自股东大会批准相关授权之日起生效，有效期二十四个月。
三、担保事项
公司拟直接或间接发行债券，如通过公司新设立的 SPV公司发行债券，公司拟向其提供担保，金额不超过（含）3亿美元。
四、发行的相关审批程序
本次拟发行债券方案、担保及授权事项已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施，最终方案以中华人民共和国国家发展和改革委员会等机构备案登记文件为准，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债券备案登记及相关发行进展情况。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次境外发行债券，有利于提升公司资金实力，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此同意本次境外发行债券的事项，并同意提交公司股东大会审议。
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|六、备查文件目录|
|1. 第八届董事会第三十六次会议决议|

2.独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十一日