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证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-100云南创新新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会计政策变更，是云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的财会﹝2017﹞15号《企业会计准则第 16号-政府补助》进行，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更于2017年6月12日开始按照前述会计准则执行，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为了规范政府补助的确认、计量和列报，财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自 2017年 6月 12日起施行。新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部2006年修订和新颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
根据新准则要求，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-100处理，对 2017年 1月 1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
4、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
5、变更审议程序
公司于 2017年 8月 9日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司在编制2017年半年度报告时，执行《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会〔2017〕15号），适用于2017年1月1日起发生的相关交易。
执行该规定对公司 2017年 6月 30日净资产、2017年 1-6月及以前年度净利润未产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，符合合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-100序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年八月九日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2018-052新华都购物广场股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司泉州新华都购物广场有限公司（以下简称“泉州新华都”）与和昌（福建）房地产开发有限公司（以下简称“和昌福建”）的合同纠纷案一审已判决，公司于近日收到福建省高级人民法院出具的[（2017）闽民初26号]《民事判决书》。
公司与一信（福建）房地产开发有限公司（以下简称“一信公司”）的合同纠纷案终审已判决，鉴于一信公司未在规定时间内履行义务，公司向福建省三明市中级人民法院申请执行，目前已收到法院出具的[（2018）闽04执82号]《受理执行案件通知书》。具体情况如下：
一、泉州新华都与和昌福建的合同纠纷案
1、本次诉讼的基本情况
2017年 2月 23日，泉州新华都收到福建省高级人民法院出具的《受理案件通知书》，泉州新华都诉和昌福建的合同纠纷案，已获福建省高级人民法院正式受理。
有关本次诉讼的基本情况，具体详见公司2017年2月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼公告》（公告编号：2017-008）。
2、本次诉讼进展情况
一审判决内容：
（一）被告和昌（福建）房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告泉州新华都购物广场有限公司偿还借款本金2.9亿元并支付利息、违约金（利息、违约金的计算方法：以 2.9亿元本金为基数，按年利率24％的标准，从 2015年4月1日起计至实际还清之日止）；
（二）被告和昌（福建）房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告泉州新华都购物广场有限公司支付律师费人民币98万元；
（三）驳回原告泉州新华都购物广场有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2150166.66元、保全费5000元，由被告和昌（福建）房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，原告泉州新华都购物广场有限公司、被告和昌（福建）房地产开发有限公司可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。
3、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定对投入“泉州和昌贸易中心”项目的款项计提减值准备，具体数据以定期报告披露为准。具体详见公司 2017年2月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度重大资产计提减值准备的公告》（公告编号：2017-007）。
本次判决为一审判决，支持了公司主要的诉讼请求，但双方当事人均可在判决书送达之日起十五日内提起上诉，最终判决结果及执行情况仍具有不确定性。如未来公司最终胜诉，且判决结果得到有效执行，将对公司期后利润有积极影响。
公司将根据本案的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、公司与一信公司的合同纠纷案
1、本次诉讼的基本情况
2017年3月，公司向福建省三明市中级人民法院起诉一信公司及第三人沙县华都置业有限公司。2017年9月30日，公司收到法院出具的[(2017)闽04民初26号]《民事判决书》，一信公司不服上述一审判决，向福建省高级人民法院提起上诉。2018年4月12日，公司收到福建省高级人民法院出具的[（2017）闽民终1069号]《民事判决书》，关于公司与一信公司的合同纠纷案终审已判决。
有关本次诉讼的基本情况，具体详见公司刊登于 2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第一季度报告全文》；2017年10月9日、2017年11月15日、2018年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-084）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-103）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-029）。
2、本次诉讼进展情况
根据福建省高级人民法院出具的终审民事判决书，一信公司应于判决生效后十五日内向公司支付人民币1290万元。截至本公告披露日，公司尚未收到上述款项，公司已向福建省三明市中级人民法院申请案件执行，法院已受理。
三、其他重大诉讼、仲裁事项
公司及公司子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、其它说明
1、公司将持续关注上述案件的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
1、福建省高级人民法院民事判决书；
2、受理执行案件通知书。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一八年六月十一日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-016杭州老板电器股份有限公司
关于注销并清算子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
2012年 2月 10日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟投资设立合资公司的议案》，同意与西班牙法格集团合资成立帝泽家用电器贸易（上海）有限公司（以下简称“帝泽公司”），在国内销售“帝泽”品牌厨房电器。但 2014年西班牙法格集团进行破产重组，重组后其不再拥有“帝泽”品牌，“帝泽”品牌现归属于法国白朗集团。经公司与白朗集团谈判，双方拟成立新的合资公司，以承接“帝泽”品牌在中国的原有业务。为此，公司拟注销帝泽公司，终止帝泽公司的经营，依法进行清算解散，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算解散事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、清算主体基本情况
公司名称：帝泽家用电器贸易（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区马当路222弄1-6号R单元2层
法定代表人：Jean Paul Marie de MONTIGNE de PONCINS
注册资本：8,000万元人民币（实际到位4000万元人民币）
公司类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：2012年7月25日
经营范围：家用电器及配件的批发、进出口、佣金代理和相关售后服务
股权结构：公司持有51%的股权
经营状况：自 2015年 4月 1日起，由于未获得“帝泽”品牌拥有方法国白朗集团的授权，帝泽公司实际已停止经营。
净资产状况：截止2015年12月31日，帝泽公司净资产-6,715,755.87元。
三、本次注销对公司的影响
注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
同时，公司将成立新的合资公司，以承接“帝泽”品牌在国内的原有业务，所以也不会对经营产生实质性影响。
杭州老板电器股份有限公司2016年4月8日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-049
厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日14:30在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第二十次会议。本次会议于 2018年 6月 30日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，表决结果：同意 7票，弃权0票，反对0票。
同意子公司北京畅元国讯科技有限公司与九次方大数据信息集团有限公司合资成立北京安知大数据信息服务有限公司（暂定名，具体名称以工商登记管理机关核准的名称为准）。
合资公司注册资本为人民币 2000万元整，其中北京畅元国讯科技有限公司畅元国讯出 1020万元，占合资公司51%的股份；九次方大数据信息集团有限公司出资980万元，占合资公司49%的股份。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第一次会议相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司总经理候选人、副总经理候选人、董事会秘书候选人及财务负责人候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，经审阅本次会议聘任公司高级管理人员的个人履历及相关资料，未发现苗志国先生、苏永明先生、苏啟皓先生、刘丽女士、朱新武先生、李城峰先生存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入未解除的现象，均符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备履行相关职责的能力和任职条件。
因此我们同意聘任苗志国先生为公司总经理；聘任苏永明先生、苏啟皓先生、刘丽女士为公司副总经理；聘任朱新武先生为公司董事会秘书；聘任李城峰先生为公司财务负责人。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王春华：
王斌康：
苏茂先：
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-159
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于
子公司之间提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助基本情况
重庆中房嘉汇房地产开发有限公司（以下简称“嘉汇公司”）和重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）均为我司控股子公司，现根据经营需要，拟安排嘉汇公司向嘉润公司提供 33,000万元借款，利率8%，期限 1年。由于接受资助方嘉润公司系我公司与关联方中国房地产开发集团有限公司共同投资设立的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及控股子公司向与关联方共同投资设立的公司提供资金构成财务资助。
我司于 2018年 12月 27日召开第八届董事会第三次会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财
务资助的议案》，关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。本项议案需提交公司股东大会审议，与该事项有关联关系的股东将回避表决。
二、接受财务资助方基本情况
名称：重庆中房嘉润房地产开发有限公司
成立时间：2014年 1月
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：曾伏凡
注册地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号
经营范围：房地产开发。
股东构成：我公司持股比例70%，关联方中国房地产集团开发有限公司持股比例30%
经营情况：嘉润公司目前正在对重庆南岸区“中交·漫山”项目进行开发建设工作，该项目于 2014年 12月竞得，用地性质为一类居住、二类居住、商业、商务、娱乐康体用地，建设用地面积 371,897平方米，总计容建筑面积 497,337.10平方米，地块成交总价为人民币 135,315万元。项目经营情况正常。
嘉润公司最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2017 年末/2017年|251,804.75|1,919.17|55,847.89|-9,482.29|-8,080.83|
|2018年1-9月末/2018年1-9月|251,841.72|3,205.62|96,179.46|-7,966.79|-6,794.38|

我司对嘉润公司在上一年度提供财务资助情况:无。
嘉润公司是我司控股子公司，不是失信被执行人。嘉润公司与我司不存在关联关系，嘉润公司另一股东中房集团与我司存在关联关系（共同的实际控制人）。
三、财务资助风险防范措施
我司在提供资助的同时，将加强对嘉润公司的经营管理，积极
跟踪嘉润公司的日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资
助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况,控制资金风险，确保公司资金安全。
四、嘉润公司其他股东的基本情况
名称：中国房地产开发集团有限公司
注册资本：65981.53万元人民币
成立时间：1985年 12月
法定代表人：张世文
注册地址：北京市海淀区
经营范围：国内外房地产综合开发与经营；城市基础设施建设、民用与工业建筑总承包，建筑装修等。
主要股东：中交房地产集团有限公司持有其100%股权。
中房集团与我司同受中国交通建设集团有限公司控制，因此与我司存在关联关系。由于中房集团同时也是资金提供方嘉汇公司的股东，所以本次无需按其持有嘉润公司的比例提供财务资助，亦不影响财务资助的公平和对等。（注：嘉汇公司股东构成为：我司持股比例40%，
中国路桥工程有限责任公司持股比例30%，中房集团持股比例30%。）五、董事会意见
嘉汇公司本次对嘉润公司提供财务资助，有利于保障嘉润公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；嘉润公司所开发的房地产项目发展前景良好，信用状况和偿债能力良好；嘉润公司其它股东由于同时持有资金提供方嘉汇公司的股权，本次未向嘉润公司提供财务资助，不影响财务资助的公平和对等；我司对嘉润公司合并报表，对其拥有控制权，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：嘉汇公司本次对嘉润公司提供财务资助，有利于保障嘉润公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；嘉润公司信用状况良好，所开发的房地产项目发展前景良好；嘉润公司其它股东由于同时持有资金提供方嘉汇公司的股权，本次未向嘉润公司提供财务资助，不影响财务资助的公平和对等；中交地产对嘉润公司合并报表，对其拥有控制权，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于重庆中房嘉汇房地产开发
公司向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的表决结果。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至本公告披露日，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为 570,727.82万元，不存在逾期未收回的财务资助。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 12月 27日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019074
北京盛通印刷股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无否决议案的情况。
3、议案2、3为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月24日14:30
（2）网络投票时间：2019年7月23日-2019年7月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年7月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年7月23日15:00至2019年7月24日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海三路18号公司四层会议室4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长栗延秋女士。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份79,536,528股，占上市公司总股份的24.5068％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份79,455,528股，占上市公司总股份的24.4819％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 81,000股，占上市公司总股份的0.0250％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 81,000股，占上市公司总股份的0.0250％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 81,000股，占上市公司总股份的0.0250％。
三、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案 1.00《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》总表决情况：
同意79,536,528股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 81,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于减少公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意79,536,528股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 81,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意79,536,528股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 81,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所；
2、负责人：张健；
3、见证律师：陈沁、闫克芬；
4、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《北京大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-050深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于对外投资设立控股孙公司暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司形成了以智能控制及电子元器件分销为基础，并逐步建立智能家居（家庭数据）平台和电子信息产业互联网（企业数据）平台的双平台，为了进一步强化公司基础战略，开拓新能源电动车、智能机器人软硬件等市场，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市英唐智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）投资设立控股孙公司“深圳市英唐智能交通有限公司”（以下简称“智能交通”），注册资本为人民币200万元，智能科技以自有资金人民币140万元出资，占总注册资本的70%。
2、根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《重大决策制度》及相关法律法规等规定，并结合公司近 12个月对外投资的情况，本次对外投资在总经理权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
3、近日，深圳市英唐智能科技有限公司投资设立的深圳市英唐智能交通有限公司已完成相关工商登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照。
二、设立全资孙公司的基本情况
1、出资方基本情况
（1）深圳市英唐智能科技有限公司
注册号： 440301115428382
法定代表人：钟勇斌
住所：深圳市光明新区光明街道第二工业园白花园路 18号英唐科技产业园 B栋厂房四楼
公司注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资），股东为深圳市英唐智能控制股份有限公司经营范围：智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子软硬件、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件、电气自动化设备软硬件、自动化软硬件系统、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；智能控制产品、数码电子产品、光机电一体产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的生产（生产场地另设）；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销；
货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
（2）自然人：刘昕，居民身份证号码：430******6，住址：海南省海口市******，刘昕与本公司及本公司控股股东、实际控制人、公司前十名股东、公司董监高不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系。
2、孙公司基本情况介绍
公司名称：深圳市英唐智能交通有限公司
注册号：440301116458163
住所：深圳市光明新区光明街道第二工业园白花园路 18号英唐科技产业园 B栋厂房四楼
公司注册资本：人民币200万元
公司类型：有限责任公司
经营范围为：智能电动车产品软硬件、智能机器人产品软硬件、无线电子产品软硬件、电子设备软硬件、智能控制产品软硬件、光机电一体化产品软硬件、电气自动化设备软硬件的技术开发、技术转让及销售；电子元器件购销；智能电动车产品、智能机器人产品、无线电子产品、电子设备、智能控制产品、光机电一体化产品、电气自动化设备的生产(由分支机构经营)；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）
3出资方式
智能科技以自有资金人民币140万元出资，占总注册资本的70%。
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|股东名称|认缴出资额（万元）|注册资本比例|
|深圳市英唐智能科技有限公司|140|70%|
|刘昕|60|30%|

三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司全资子公司深圳市英唐智能科技有限公司设立控股孙公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、设立孙公司智能交通的主要目的及对公司的影响
本次对外投资设立孙公司是公司向新能源电动车产业及智能机器人业务领域进行发展，以提升公司整体盈利水平，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资资金来自公司的自有资金。孙公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号： 2019-001广东新宏泽包装股份有限公司
关于支付现金购买资产暨重大资产重组事项之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月24日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》、《关于广东新宏泽包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<关于支付现金购买江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权之协议>及补充协议的议案》及相关议案，同意公司以支付现金的方式购买江阴颖鸿投资企业（有限合伙）、江阴源和投资企业（有限合伙）、江阴源顺投资企业（有限合伙）、六颖康、刘汉秋、周莉等6位交易对方持有的江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称“联通纪元”、“标的公司”、“标的资产”）55.45%股权，交易标的作价22,180.00万元。截至目前，本次交易已完成标的资产联通纪元的股权过户手续及相关工商登记，公司合法持有联通纪元55.45%股权，联通纪元为公司的控股子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）股权过户情况
2018年12月4日，联通纪元2018年第六次临时股东大会审议通过了新的公司章程；同意陈加铭、朱国洪、周建新辞去董事职位并选举肖海兰、李艳萍、郑金亮为联通纪元第二届董事会董事；同意单丹丹、卢朝明辞去监事职位并选举夏明珠、黄绚绚为联通纪元第二届监事会非职工代表监事；联通纪元出具了《证券持有人名册》，确认公司持有联通纪元55.45%的股权。
联通纪元依法就本次重大资产购买过户事宜履行了工商变更登记手续，无锡市工商行政管理局出具了《公司备案通知书》（【2019】第01020001号）等文件，过户登记至公司名下的工商手续已办理完毕，联通纪元成为公司控股子公司，公司直接持有联通纪元55.45%的股权。
（二）后续事项
本次交易的相关协议及承诺已在《广东新宏泽包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中予以披露。截至本公告出具之日，交易各方均已按照相关协议的约定履行协议，不存在违反相关协议的行为；相关承诺方已经或正在按照其出具的相关承诺的内容履行相关承诺，不存在违反承诺的情形。
截至本公告出具之日，本次交易的后续事项主要包括：
1、根据《广东新宏泽包装股份有限公司支付现金购买资产协议》，联通纪元55.45%股权的作价最终确定为22,180.00万元，标的资产在完成工商变更登记之日起10日内向乙方支付交易对价至70%，剩余30%部分分三次支付，各期支付比例为10%、10%、10%。
截至本公告出具之日，上市公司尚需按照《支付现金购买资产协议》的约定向交易对方各方支付第一期及第四期的转让价款；
2、交易各方应将继续履行本次交易涉及的相关交易协议及各项承诺。
在交易各方按照签署的相关协议和作出的相关承诺履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在重大法律障碍。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问开源证券认为：
1、本次交易的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批程序，已获得了必要的批
准，履行了相应的信息披露义务。
3、本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。
4、本次交易实施过程中，未发生相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。
5、本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
6、本次交易各方正在按照协议约定履行各自义务，未发生违约的情形。交易各方不存在实质性违反已做出的承诺内容的情形。
7、本次交易相关协议及承诺已切实履行或正在履行中，在交易各方按照签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在可预见的实质性法律障碍，不存在重大风险。
（二）法律顾问核查意见
法律顾问广东华商律师事务所认为：
“1、本次交易的方案不违反相关法律法规、规范性文件的强制性规定以及《广东新宏泽包装股份有限公司章程》的规定。
2、新宏泽和标的公司及交易对方已就本次交易履行了所必要的批准与授权，具备实施本次交易的法定条件。
3、本次交易的各方已正在履行相关协议，标的资产已完成过户登记手续。
4、本次交易标的资产交割过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信息存在实际性差异的情况。
5、相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。”
三、备查文件
（一）《开源证券股份有限公司关于广东新宏泽包装股份有限公司重大资产
购买实施情况之独立财务顾问核查意见》；
（二）《广东华商律师事务所关于广东新宏泽包装股份有限公司支付现金购买资产之实施情况的法律意见书》；
（三）《江苏联通纪元印务股份有限公司公司章程》；
（四）《江苏联通纪元印务股份有限公司证券持有人名册》；
（五）《无锡市工商行政管理局公司备案通知书》。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2019年1月9日
北京东方通科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
本次拟对《公司章程》进行如下修订。修订前、后《公司章程》对照如下：
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|序号|《公司章程》|修改后的《公司章程》|
|1|第六条 公司注册资本为13,851.5854万元人民币。|第六条 公司注册资本为27,703.1708万元人民币。|
|2|第十九条 公司的股份总数为138,515,854股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。|第十九条 公司的股份总数为277,031,708股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。|

北京东方通科技股份有限公司
董事会
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-96号高升控股股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613号）核准,高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 27日向特定投资者非公开发行 47,131,147股，每股发行价格为24.40元，募集资金总额为人民币1,149,999,986.80元，扣除发行相关费用合计人民币 36,390,328.29元，实际募集资金净额为人民币 1,113,609,658.51元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年9月6日出具了众环验字（2016） 010101号《验资报告》。
二、募集资金开立情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定，公司全资子公司上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）在北京银行股份有限公司东长安街支行开设募集资金专户。
高升控股股份有限公司具体内容参见公司于2016年9月27日披露在指定信息披露媒体上的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》和《关于全资子公司开设募集资金专项账户的公告》。
三、募集资金协议签订情况
2016年 12月 15日，公司（以下简称“甲方”）、全资子公司上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“乙方”）、北京银行股份有限公司东长安街支行（以下简称“丙方”）和独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“丁方”）签署了《募集资金四方监管协议》，以下是协议的主要内容：
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 20000032920600012981642，截至 2016年 12月 15日，专户余额为 15,000万元。该专户仅用于乙方大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目、补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进
行监督。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方和乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方和乙方授权丁方指定的财务顾问主办人罗浩、王泽师可
高升控股股份有限公司以在丙方对公营业时间内随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人
的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月 5日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。
6、乙方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，乙方及丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丁方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向乙方或丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方或者丁方均可以单方面终止本协议，甲方、乙方可在终止协议后注销该募集资金专户。
9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
高升控股股份有限公司四、募集资金使用情况
1、2016年 9月 8日，公司向袁佳宁、王宇支付购买资产部分的现金对价 50,000万元，具体参见公司于 2016年 9月 9日在指定信息披露媒体上刊登的《关于支付重大资产重组现金对价的公告》。
2、2016年 12月 15日，公司向全资子公司上海莹悦在北京银行股份有限公司东长安街支行开设的募集资金专项账户支付 15,000万元，该专户仅用于上海莹悦大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目、补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
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|特此公告|
|高升控股股份有限公司董事会|

二 O一六年十二月十六日
浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见：经审核，我们认为：公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
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独立董事（签署）：
潘利华 朱加宁 童本立
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-132新疆中泰化学股份有限公司
五届四十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）五届四十一次董事会通知于 2016年 10月 18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2016年 10月 24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2016年第三季度报告；
公司 2016年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2016年第三季度报告正文同时刊登在2016年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
二、会议以赞成票12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案。
详细内容见2016年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一六年十月二十五日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-063号
川化股份有限公司关于为恢复
上市采取的措施及有关工作进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）因 2013年、2014年、2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2014年、2015年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“上市规则”） 14.1.1条、14.1.3条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市。现将公司股票恢复上市的进展情况公告如下：
2016年 3月 24日，成都市中级人民法院（以下简称“法院”）裁定受理债权人对川化股份的重整申请，并于 2016年 4月 5日指定管理人,全面开展川化股份重整工作。2016年 5月 13日，川化股份召开第一次债权人会议，会上表决通过了《川化股份有限公司资产处置方案》。根据《川化股份有限公司资产处置方案》，四川省嘉士利拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）于 2016年 5月 22日对川化股份全部非货币资产进行公开拍卖，由川化集团有限责任公司（简称“川化集团”）竞买成功。目前，川化集团、川化股份正在积极开展拍卖资产的所有权转移工作，办理证照变更和产权过户手续。
公司董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股
票上市为目标，积极配合管理人开展重整工作。
依据《企业破产法》的规定，若公司重整失败，被法院裁定终止重整程序并宣告破产的，根据上市规则14.4.1（二十三）的规定，公司股票将终止上市。公司股票能否恢复上市存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照上市规则的有关规定，认真履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年六月四日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-27国海证券股份有限公司
关于预计 2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》等规定，结合日常经营和业务开展需要，对 2015年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司与关联方之间发生的日常关联交易事项主要包括代理买卖证券业务等产生的业务收入、公司借入或发行次级债产生的利息支出等。
2015年 3月 24日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》，关联董事何春梅女士、梁雄先生、崔薇薇女士、秦敏先生、刘剑锋先生、梁国坚先生对该项议案回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。关联股东广西投资集团有限公司、广西桂东电力股份有限公司、广西荣桂贸易公司、广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广州市靓本清超市有限公司将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
1.收入
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|预计 2015年关联交易金额|2014年实际发生||相关业务或事项简介|
||||金额（万元）|占同期同类交易比例||
|代理买卖证券业务收入|广西投资集团有限公司|参照市场佣金水平定价，但因受市场行情和投资决策影响，关联方成交金额（包括成交量和成交价格）无法预计，导致该项收入难以预计，以实际发生数计算。|96.91|0.12%|公司为关联法人及关联自然人提供交易服务而产生的佣金收入。|
||广西梧州索芙特美容保健品有限公司||21.23|0.03%||
||其他关联法人及关联自然人||-|-||
|财务顾问收入|所有关联法人|参照市场价格水平及行业惯例定价，因提供的服务范围不确定无法预计收入，以实际发生数计算。|-|-|向关联法人提供财务顾问服务而产生的财务顾问收入。|

2.支出
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|关联交易类别|关联方|预计2015年关联交易金额|2014年实际发生||相关业务或事项简介|
||||金额（万元）|占同期同类交易比例||
|次级债利息支出|广西投资集团有限公司|参照市场化水平确定利率，但因发行对象和认购数量无法确定，导致该项支出难以预计，以实际发生数计算。|1,609.50|100%|公司借入或发行次级债产生的利息支出。|
||其他关联法人||-|-||

二、关联方及其关联关系介绍
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|关联方|广西投资集团有限公司|广西桂东电力股份有限公司|广西荣桂贸易公司|广西梧州索芙特美容保健品有限公司|广州市靓本清超市有限公司|
|法定代表人|冯柳江|秦敏|刘剑锋|吴燕青|梁国坚|
|注册资本|475,414.47万元|27,592.50万元|81,200.50万元|27,500万元|11,200万元|
|注册地|南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦|贺州市平安西路12号|南宁市青秀区竹溪大道43号竹溪•壹品城B座6楼|梧州市新兴二路137-6号401室|广州市天河区科韵路16号自编1栋1001|
|经营范围|对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；房地产开发、经营；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。|发电、供电、电 力 投 资 开发、交通建设及基础设施开发等业务。|主营百货、五金交电、建材、仓储；汽车配件、机械设备、纺织品、电子产品、工艺美术品、玩具、服装鞋帽、皮革制品、工艺礼品、包装材料、体育文化用品、办公用品、家具、农副土特产品、畜牧产品、矿产品、化工产品；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；进出口贸易；物流运输信息咨询服务；仓储技术服务；商务咨询；船务货物运输代理服务；普通货运；危险化学品批发。|化妆品及洗涤用品销售；对实业、证券、医药的投资。|批发和零售贸易；商品邮购服务；货 物 进 出口、技术进出口。|
|与公司的关联关系|第一大股东|持股5%以上股东|持股5%以上股东|持股5%以上股东|持股5%以上股东|

注：1.广西梧州索芙特美容保健品有限公司与广州市靓本清超市有限公司为一致行动人，截至2014年12月31日合计持有公司股份比例为7.23%。
2.由于不能确定 2015年将与公司发生关联交易的所有关联方，上表为公司主要关联法人（持股5%以上股东）的基本情况。
三、定价原则
（一）代理买卖证券业务收入：参照市场佣金水平定价。
（二）财务顾问收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。
（三）次级债利息支出：参照市场利率水平定价。
四、交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易均系公司日常经营产生，有利于公司业务开展、增加盈利机会。
（二）上述日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。
（三）上述日常关联交易拟采用市场化定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、独立董事事前认可情况和独立意见
（一）事前认可意见：
1.公司预计的 2015年度日常关联交易符合公司日常经营和业务开展需要，有利于公司业务开展、提高公司盈利水平。
2.公司预计的 2015年度各项日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。
3.公司预计的2015年度各项日常关联交易拟按市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
4.同意将《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。
（二）独立意见：
1.公司预计的 2015年度日常关联交易符合公司日常经营和业务开展需要，并拟按市场价格进行。实施上述日常关联交易不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和中小股东利益的情况。
2.公司对《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》
的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规则和《国海证券股份有限公司章程》、《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定，关联董事已按规定回避表决。同意将《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议。
六、备查文件
（一）第七届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事关于预计公司 2015年度日常关联交易的事前认可意见；
（三）独立董事关于预计公司 2015年度日常关联交易的独立意见。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一五年三月二十六日
证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2014-03江西万年青水泥股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（在本公告中简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议通知于2014年2月11日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2014年2月14日以通讯方式召开。
会议应出席董事10名，实际出席董事10名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
《关于公司实施产业链延伸（新型建材）项目的议案》；
议案概述：为实施公司产业链延伸战略，公司董事会同意按照以下方案拓展新型墙材业务：
1、公司与江西御天湖商贸有限公司（以下简称：御天湖商贸）共同合资合作，成立江西锦溪建材有限公司（名称以工商核准名为准）来实施公司在赣东北地区的产业链延伸项目，注册资本：2,000万元，地址：乐平市临港镇下石村，主营：水泥制品、烧结页岩、煤矸石空心砖的生产（以工商核准的经营范围为准）。公司占股51%，御天湖商贸占股49%。
《江西锦溪建材有限公司年产 3.2亿块(折标砖)烧结页岩、煤矸石空心砖生产线》项目已经在乐平市工业和信息化委员会取得备案立项（乐工信投资备【2014】01号。本项目总投资16,022.5万元，固定资产投资15,533.43万元（含投资强度因素），资金由新设公司自筹。
御天湖商贸成立于 2014年 1月 6日，住所：乐平市民电路锦溪御天湖，法定代表人：赵渭明，注册资本：1,000万元，经营范围：建筑材料、五金机电、煤矸石、
脱硫石膏、粉煤灰、有色金属灰渣及其他工业废渣销售等。
御天湖商贸与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2、公司独资成立万年县万年青新型建材有限公司（名称以工商核准名为准），主要从事生产烧结多孔砖、空心砖等系列产品，注册资本1,000万元，地址：万年县凤巢工业园，主营：生产烧结多孔砖、空心砖等。《万年县万年青新型建材有限公司煤矸石、页岩烧结多孔砖项目》已经在万年县发展和改革委员会取得立项备案（万发改投字【2014】7号）。该项目总投资10,554.80万元（含投资强度因素），资金由新设公司自筹。
项目对公司的影响：本次成立的两家新型建材公司，公司共出资注册资本 2,020万元。建设项目以煤矸石、页岩为原料生产新型墙体材料—煤矸石、页岩烧结砖，项目集“节能”、“节地”、“利废”于一体，符合国家发展循环经济、综合利用的产业政策。
新型墙体材料的推广，与各级政府部门对传统粘土砖的严格限制和对新型墙体材料的大力支持紧密相关，未来市场前景同时也受终端使用者偏好影响，该项目市场拓展存在一定的不确定性。
公司将抓住“中部地区崛起”、“鄱阳湖生态经济区建设”和“赣南等原中央苏区振兴发展”三大国家战略机遇，在建设富裕和谐秀美江西的进程中，推动主业稳健发展的同时，以延伸产业链和发展相关多元产业相结合，打造新的增长点。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字表决意见。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-027山东中际电工装备股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：380万元-480万元||亏损：649.72万元||

注：①本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司加大营销力度，营业收入及净利润较上年同期增长较多，但由于受国内外经济形势的影响，行业需求不旺，另本公司的产品非标特征明显，订单不均衡、生产周期较长，产出及收入有不均衡现象等因素的影响，致使本期归属上市股东的净利润亏损380万元-480万元。
报告期内，预计公司非经常性损益金额为100万元左右，对净利润产生了较大影响。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2017年第一季度业绩的具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
2017年 4月8日