Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶公告编号:2016-41号
陕西金叶科教集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称:“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，于 2016年 8月 25日披
露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-28）。
后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等法律法规的要求，每5个交易
日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。
由于本次重组涉及的资产调查、梳理工作量大，并涉及境外资产，公司及公司聘请的中介机构对交易标的资产的尽职调查及方案论证工作尚未完成，公司于 2016年 9月 8日在上述指定媒体披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-31）；根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业
务》的规定，经公司2016年度六届董事局第二次临时会议审议通过，公司于2016年10月11日在上述指定信息披露媒体披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公
告编号：2016-36）。
截至本公告日，公司及公司聘请的独立财务顾问等中介机构正在加紧推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2016年11月1日开
市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义
务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一六年十一月一日
金叶珠宝股份有限公司
内部控制审计报告
大信审字[2015]第 7-00019号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2015]第7-00019号金叶珠宝股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金叶珠宝股份有限公司（以下简称“金叶珠宝”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
我们认为，金叶珠宝按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年四月二十一日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-009博爱新开源制药股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日。
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降基本持平
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|-|-|-|
|项 目|本报告期情况|上年同期|
|营业收入|比上年同期上升：8.68%-14.41%|5244.52 万元|
||5700.00 万元-6000.00万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5.92%-18.14%|490.93 万元|
||520.00 万元-580.00 万元||

二、业绩预告审计情况：
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、本次业绩变动原因：
本季度，受宏观经济形势及市场等因素的影响，公司营业收入比上年有所增长，受原材料价格低位徘徊影响，公司产品毛利率较上年同期有所上升。
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 2.52万元。
四、其他相关说明：
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。
2、2014年第一季度的具体数据将在公司 2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-055鹭燕医药股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东建银国际医疗产业股权投资有限公司保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
持有鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕医药”或“公司”）股份14,065,110股（占公司总股本比例7.32%）的股东建银国际医疗产业股权投资有限公司（以下简称“建银医疗”）计划在本公告之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易、集中竞价或协议转让等方式减持其持有的全部公司股份（本减持计划公告之日起十五个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份）。
公司于近日收到股东建银医疗出具的《建银医疗关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|建银国际医疗产业股权投资有限公司|14,065,110|7.32%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含因公司送股而相应增加的股份）；
3、减持方式：通过集中竞价、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式。
其中：采取集中竞价交易方式减持公司股份的，将于减持计划公告披露之日起十五个交易日后进行，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的百分之一；采取大宗交易方式减持公司股份的，将于减持计划公告披露之日起三个交易日后进行，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的百分之二；采取协议转让方式减持公司股份的，单个受让方的受让比例不低于公司总股本的百分之五；
4、减持期间：自公告之日起三个交易日后的六个月内（本减持计划公告之日起十五个
交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份）；
5、拟减持股份数量及比例：减持股份数量14,065,110股，即占鹭燕医药总股本的7.32%（若此期间鹭燕医药发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将相应进行调整）；
6、减持价格：视市场价格确定，不低于公司上市发行价（公司发生除权除息事项，发行价标准作相应调整）。
三、本次减持股东做出的各项承诺：
建银医疗在公司《招股说明书》及《上市公告书》中做出的相关承诺具体内容如下：
1、关于股份锁定的承诺
建银医疗承诺：除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。该承诺已履行完毕。
2、公开发行前持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺
建银医疗承诺：除在公司首次公开发行股票时公开发售部分的股份外，其预计在其锁定期满后24个月内逐步减持完所持公司股份，减持价格按减持时的资本市场情况确定。
2017年5月，中国证监会公布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，对持股5%以上股东减持股份做出了新的规定。根据该减持新规，建银医疗预计原计划24个月内逐步减持完毕的承诺将无法按期履行，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第4.5.6条的规定“因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息”，建银医疗根据本公告披露的计划减持股份不属于违反承诺的情形。
3、建银医疗无后续追加与股份锁定相关的承诺。
四、相关事项提示
1、在按照上述计划减持股份期间，建银医疗将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
生变更。
敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、《建银医疗关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2018年9月18日
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年半年度关联交易事项的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提供的相关资料，公司2016年半年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于2016年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，以及以前期间发生并累计至 2016年 6月 30日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。自2013年度起，公司为全资子公司杭州中科新松光电有限公司向银行申请授信额度提供总金额为4.5亿元的担保，担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。
截至 2016年 6月 30日，公司已审批的担保额度合计 4.5亿元，报告期末对子公司担保实际发生额合计26,371.06万元。
报告期内，以及以前期间发生并累计至2016年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见
公司2016年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事签字：
宋廷锋 朱向阳 郭克军
广东天浩律师事务所 Guangdong Tianhao Law Firm地址/Adress:中国深圳市福田区深南大道7002号财富广场A座
十楼Y、Z房
邮编/Postcode: 518040
电话/ Tel:+86 (0)755 86671096
传真/Fax:+86 (0)755 86358828
广东天浩律师事务所
关于深圳市聚飞光电股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市聚飞光电股份有限公司
广东天浩律师事务所接受深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王根霞律师、周翼娜律师（以下简称本所律师）出席公司2014年度临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、
复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、
Guangdong Tianhao Law Firm
法律意见书复印件等材料与原始材料一致。
在本次法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师依据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2014年 5月 21日，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于公司召开公司 2014年度第一次临时股东大会的通知》、《公司章程》以及《公司章程修订案》、《公司第二届监事会第十三次会议决议公告》等。
根据上述通知的相关内容及文件，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知，该会议通知对会议召开的时间、地点、会议召开方式、会议投票方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记手续
Guangdong Tianhao Law Firm
法律意见书等事项进行了披露和说明。会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到 15日。
本次股东大会的现场会议于2014年6月6日上午9:30在深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65号本公司会议室如期召开，由公司董事长邢其彬先生主持。
经核查，公司发出的本次股东大会的会议通知时间、方式及通知的内容以及其他相关文件符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人的资格
根据出席会议人员的签名、身份证明等文件，出席本次股东大会的股东及股东代表共 9名，均为 2014年 5月 30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东委托的代理人。代表有表决权的股份数为 146393842股，占公司股份总数的51.75％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的高级管理人员、保荐机构指派人员以及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人以及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票的方式进行表决。本次股东大会按《公司章程》
规定的程序进行投票和监票。
Guangdong Tianhao Law Firm
法律意见书（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共一项，即：《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》。
本次股东大会审议的上述议案表决时均按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布表决结果。出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。表决结果具体如下：
1、审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》。
出席本次股东大会的股东以 146393842股赞成、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司的《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份。
Guangdong Tianhao Law Firm
法律意见书（此页无正文，为广东天浩律师事务所《关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东天浩律师事务所
负责人：
张国瑞
经办律师：
王根霞
周翼娜
二○一四年六月六日
Guangdong Tianhao Law Firm
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-043崇达技术股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“崇达转债”转股价格：15.20元/股
调整后“崇达转债”转股价格：15.11元/股
转股价格调整起始日期：2018年6月6日
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 12月 15日向社会公开发行了 800万张可转换公司债券(债券简称：崇达转债，债券代码：128027)，根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，崇达转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
即： P1=[15.20元 /股+7.745元 /股× (9,754,000股÷ 820,000,000股)]/(1+9,754,000股÷820,000,000股)=15.11元/股
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
公司股权激励限制性股票已完成登记并将于 2018年 6月 6日上市，本次限制性股票激励授予实际登记人数为113位，对应授予限制性股票975.4万股。根据上述规定，崇达转债的转股价将由原15.20元/股调整为15.11元/股，调整后的转股价格自2018年6月6日起生效。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二零一八年六月五日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-195江苏必康制药股份有限公司
关于下属孙公司收到政府奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属孙公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）于 2016年 12月 30日收到江苏新沂经济开发区管理委员会拨付的重组上市奖励专项资金4,000万元。
一、本次获得政府补助的情况
鉴于公司于 2015年 12月 31日完成重大资产重组之发行股份购买陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）100%股权事项，且本次重大资产重组构成借壳上市，必康新沂为陕西必康的全资子公司，经新沂市人民政府审批，必康新沂获得江苏新沂经济开发区管理委员会拨付的该笔政府奖励资金4,000万元。
二、公司及下属公司 2016年度累计收到的政府补助
经公司及下属公司财务部门初步统计，截至本公告披露日，公司及下属子公司累计收到各类政府补助资金合计 90,228,872.12元（含本次获得的政府奖励资金）。
三、政府补助资金的取得对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，必康新沂本次收到的4,000万元重组上市奖励资金为与收益相关的政府补助，将列为其本年度的营业外收入并计入当期损益。
上述补助资金的取得将对公司 2016年度的经营业绩产生一定积极影响。具体的会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十一日
福建浔兴拉链科技股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司现任独立董事，现对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》发表独立意见如下：
1、公司高级管理人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、上述高级管理人员的工作经历、身体状况及教育背景等符合所需工作岗位的要求，能够履行岗位职责。
独立董事（签字）：
廖益新 郑甘澍 葛晓萍
二○一七年三月六日
关于奥拓电子财务业绩真实性和会计处理合规性的
专项核查报告
瑞华专函字[2016]48170001号
目 录
···························一·····、·······专·····项····核·····查·····报·····告····· 1-2
二、本所营业执照及执业许可证（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于奥拓电子财务业绩真实性和
会计处理合规性的专项核查报告
瑞华专函字【2016】48170001号中国证券监督管理委员会：
根据贵会2016年6月24日发布的《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》，我们对深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”）2013年至 2015年间财务业绩真实性和会计处理合规性进行了专项核查，相关情况报告如下：
一、执行的核查程序
（一）2013年至2015年间的年报审计情况
作为奥拓电子聘请的年报审计师，我们对奥拓电子2013年至 2015年的财务报表进行审计，并分别出具瑞华审字[2014] 48170026号、瑞华审字[2015]48170004号、瑞华审字[2016]48170017号审计报告，审计报告意见均为标准无保留。
（二）本次核查的情况
我们对奥拓电子最近三年财务业绩真实性和会计处理合规性进行专项核查，执行了以下核查程序：
1、复核奥拓电子2013年至 2015年间会计政策、会计估计是否存在变更以及是否存在被滥用的情况。
2、复核奥拓电子2013年至 2015年间重大交易及会计处理，关注是否存在虚构交易，虚构利润；关注是否存在调节会计利润的情况，相关会计处理是否符合企业会计准则规定。
3、复核奥拓电子2013年至 2015年间应收账款、存货、商誉计提减值准备的情况以及其依据充分性。
4、复核奥拓电子2013年至 2015年间关联交易，关注是否存在关联方利益输送的情况。
二、核查结论
经执行上述核查程序，我们注意到：
1、奥拓电子2013年至2015年间未进行会计估计变更，也未有会计差错更正。2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。公司于2014年 7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，相关事项已在2014年年报中披露。
2、经检查奥拓电子2013年至2015年间重大交易及其会计处理，未发现奥拓电子存在通过虚假交易虚构利润的情况，相关会计处理符合企业会计准则规定。
3、经检查奥拓电子2013年至2015年间存货、应收款计提减值准备情况，奥拓电子按照其会计政策，并根据最新的情况或进展确认资产减值准备，不存在通过大幅不当减值准备调节利润的情况。
4、经检查奥拓电子2013年至2015年的关联交易，未发现奥拓电子与关联方间的交易定价明显异于可比市场价的情况，未发现通过关联方利益输送的情况。
基于执行以上核查程序的结论，我们未发现奥拓电子 2013年至 2015年间存在影响财务业绩真实性和会计处理合规性的事项。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国北京
二〇一六年七月十三日
赖玉珍
中国注册会计师
蒋芳晖
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-72本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第 1次会议于 2019年 6月 18日在公司会议室召开。会议通知于 2019年 6月 16日以电话或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事 3人，实到 3人，会议由公司监事余莲萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
（一）关于选举公司第八届监事会主席的议案
审议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举余莲萍女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。余莲萍女士简历详见 2019年 6月 19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《公司第八届监事会第 1次会议决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司监事会 2019年 6月 18日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-027号天音通信控股股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票涉及减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下或简称“公司”）于2019年4月12日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票未达到解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2018年度业绩未达到考核目标，按照规定公司拟回购注销98名激励对象合计持有的已授予未解锁的限制性4,650,150股，本次回购公司需支付的总金额为25,278,635.70元。公司总股本将由1,037,633,454股减少至1,032,983,304股。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，本事项不需要提交公司股东大会审议。
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规的规定，公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下:
1、申报时间:
2019年4月13日至2019年5月28日，每日9:00—11:30、13:00—16:00
2、申报地点及申报材料送达地点:
北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座
联系人：张腾
邮政编码：100088
联系电话：010-58300470
传真号码：010-58300805
3、申报所需材料：
（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
北京市邦盛律师事务所
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会
法 律 意 见 书
二〇一五年二月
邦盛律师 临时股东大会法律意见书北京市邦盛律师事务所
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市惠程电气股份有限公司
北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次临时股东大会的相关事宜，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的提案、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见，本所律师不对本次临时股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次临时股东大会有关的文件、资料进行审查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本法律意见书仅供本次临时股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
邦盛律师 临时股东大会法律意见书一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公司于2015年1月28日刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），对本次临时股东大会的会议召集人、会议方式、召开日期、时间、会议期限、股权登记日、现场会议召开地点、出席会议对象、会议审议议题、出席现场会议的登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、单独计票提示和其他有关事项予以了公告。
2、本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于2015年2月12日14：30在深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月11日15：00至2015年2月12日15：00期间的任意时间。
经审查，本次临时股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次临时股东大会通知的内容一致，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格及召集人资格
1、根据公司出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数 162,987,486股，占公司股份总数的21.53%。公司董事会成员出席了本次临时股东大会，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次临时股东大会。
2、根据本次临时股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 14人，代表有效表决权的股份数 3,725,000股，占公司股份总数的0.49%。
3、本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
经审查，本次临时股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
邦盛律师 临时股东大会法律意见书三、本次临时股东大会的提案
根据《通知》，本次临时股东大会审议的议案为：《关于出资4亿元设立产业投资并购基金的议案》。
经审查，本次临时股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次临时股东大会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司的通知等相关公告文件，本次临时股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司本次临时股东大会就公告中列明的审议事项进行了逐项表决。
本次临时股东大会表决结果如下：
审议通过了《关于出资4亿元设立产业投资并购基金的议案》
表决结果：同意166,052,336股，反对660,150股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.60%。
经审查，本次临时股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的提案、表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所加盖公章并由本所负责人及经办律师签字后生效。
（本页以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为《北京市邦盛律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市邦盛律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
姚以林 姚以林
笪宇丹
二 0一五年二月十二日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2018-071
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资”）近日将其所持有的本公司部分股份办理了质押业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|汕头市潮鸿基投资有限公司||是||6,000,000||2018年8月3日||2019年3月14日||红塔证券股份有限公司||2.37%||补充质押||
|||||1,842,000||2018年8月6日||2019年5月9日||中银国际证券股份有限公司||0.73%||补充质押||
|合计||||7,842,000||-||-||-||3.09%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，潮鸿基投资共持有公司253,643,040股股份，占公司总股
本的28.01%。其中，潮鸿基投资累计质押其所持有的公司股份147,327,910股，占公司总股本的16.27%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-065丽珠医药集团股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于 2019年 9月 18日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019年 9月 12日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的议案》
在公司 2018年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示期内，有关人员通过电邮方式向公司监事会反馈了意见。经核查，有1名拟激励对象不符合公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》中激励对象的范围，公司将取消其激励资格。此外，公司拟将彭安辉、李梁、郭晓业、王志江、钟绍东、黄怡婷、刘静、王影、王晔、于洋、韩飞、李维林、王瑶、张雅倩、郭苗、陈玉琴、方曼妮、丘焕枝、李娟、谭康、谢俊晖、李慧、陈键、李思文、彭晓星、付长亮等26名公司中层管理人员、核心骨干补充纳入预留授予激励对象。
综上，公司对本次股票期权激励计划预留授予激励对象名单进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划预留授予的激励对象由145人调整为170人。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于调整 2018年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》鉴于公司首次授予股票期权的激励对象金雪锋、王雯萱、张益嘉、任雪峰、柯晓芬、应二超、黄金法、张秀梅、陈萍、刘学军、陈振坤、姚煜、李明岗、王建军、黄靖、王杨、王思婷等 17人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》以及公司2018年第三次临时股东大会、2018年第三次 A股类别股东会及 2018年第三次 H股类别股东会的授权，公司董事会同意对上述 17名激励对象所持有的已获授但尚未行权的25.4995万份股票期权进行注销。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于注销 2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案》
根据公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 1033名激励对象在第一个行权期可行权898.5262万份股票期权，行权价格为36.16元/A股。
公司董事会在审议本议案时，因董事陶德胜先生、徐国祥先生、唐阳刚先生、傅道田先生属于《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的首次授予激励对象，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于公司 2018年股票期权激励计划首次授予
第一个行权期符合行权条件的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2018-009深圳明阳电路科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第六次会议，分别审议并通过了《使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的议案》，为了提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币1.6亿元的闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过 12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
一、闲置自有资金的基本情况
为提高资金使用效率，根据公司自有资金暂时闲置的情况，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币1.6亿元额度的闲置自有资金适时投资理财产品。
二、本次使用部分闲置资金进行资金管理的基本情况
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行资金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（一） 资金来源及额度
公司及其控股子公司拟使用额度不超过1.6亿元人民币的闲置自有资金进行资金管理，在公司决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用。
（二） 理财产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买
投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（三） 决议有效期
该决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四） 实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
（五） 关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
（六） 信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露进行资金管理的具体进展情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行资金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告前十二个月内购买理财产品情况
公告前十二个月内，公司不存在购买理财产品的情况。
六、审议程序
公司于2018年2月27日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的议案》。同意公司及其控股子公司将不超过人民币 1.6亿元的闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品。
七、独立董事意见
独立董事认为：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行资金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。因此，我们一致同意公司及其控股子公司使用不超过人民币1.6亿元的闲置自有资金和购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
八、监事会意见
监事会认为：合理利用部分闲置自有资金进行资金管理，增加了资金收益，能为公司及股东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全
体股东的利益。因此，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的议案》。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构招商证券认为：
（一）、公司本次使用部分闲置自有资金进行资金管理事项已经履行了投资决策的审批程序，经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
（二）、本次使用部分闲置自有资金进行资金管理事项未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，招商证券同意明阳电路本次使用部分闲置自有资金进行资金管理。
十、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《深圳明阳电路科技股份有限公司第一届董事
会第十六次会议决议》；
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—68茂业通信网络股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：(1)现场会议召开时间：2018年6月29日(星期五)下午2:00时；
(2)通过互联网投票系统投票的时间：2018年6月28日下午3:00至2018年6月29日下午3:00；(3)通过深交所交易系统网络投票的时间：2018年 6月 29日9:30— 11:30和13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：河北秦皇岛市海阳路 200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：吴鹰董事长。
6、茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2017年度股东大会由公司董事会提请召开。公司董事会于 2018年 6月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以公告方式发出会议通知，于2018年6月26日在本次股东大会股权登记日后再次公告会议通知，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议情况。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7人，代表股份数量 335,682,078股，占公司有表决权股份总数的比例为53.9832%；通过网络投票出席会议的股东人数为4人，代表股份数量95,452,726股，占公司有表决权股份总数的比例为15.3504%。
其中，出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 46,754,750股，占公司有表决权股份总数的比例为7.5189%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任九名董事中，3人出席，6人因工作未出席；(2)现任四名监事5中，4人出席了会议，1人因工作未出席；(3)现任四名高级管理人员中，2人出席，2人因工作未出席；(4)公司聘请的安徽中天恒律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
2、大会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案名称|表决情况||||||表决结果|
|公司 2017 年度董事会工作报告|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||431,134,804|100%|0|---|0|---||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||46,754,750|100%|0|---|0|---||
|公司 2017 年度监事会工作报告|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||431,134,804|100%|0|---|0|---||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||46,754,750|100%|0|---|0|---||
|公司 2017 年度财务工作报告|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||431,134,804|100%|0|---|0|---||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||46,754,750|100%|0|---|0|---||
|公司 2017 年度利润分配预案|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||431,134,804|100%|0|---|0|---||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||46,754,750|100%|0|---|0|---||
|公司 2017 年度报告全文及摘要的议案|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||431,134,804|100%|0|---|0|---||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||46,754,750|100%|0|---|0|---||
|注释：“占比1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比2”是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比。||||||||

三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：安徽中天恒律师事务所；
2、律师姓名：朱炳炜、尹建宁。
3、法律意见结论：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规、规章、规则和公司章程的规定；本次股东大会的议案、表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
茂业通信网络股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-066深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于2016年7月27日将其持有的公司无限售条件流通股36,000,000股质押给天风证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，期限为一年。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|36,000,000|2016年7月27日|2017年7月27日|天风证券股份有限公司|6.64%|用于办理股票质押式回购交易业务|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，神州通投资持有公司股份542,203,586股，占公司总股本的52.50%；本次质押36,000,000股，占其所持有公司股份的6.64%，占公司总股本的3.49%；累计处于质押状态的股份为379,160,000股，占其持有公司股份总数的69.93%，占公司总股本的36.71%。（注：公司非公开发行新增的41,350,000股普通股已于2016年7月22日在深圳证券交易所上市，并在中国证券登记结算有限责任公司完成登记。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由991,384,839股增至1,032,734,839股。本公告涉及的总股本以变更后的总股本为基准。）
根据神州通投资与天风证券股份有限公司签订的《股票质押式回购交易业务
协议》，如若出现平仓风险，神州通投资将采取发起补充质押交易的措施。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明；
2、股票质押式回购交易业务协议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日