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广发证券股份有限公司
关于深圳英飞拓科技股份有限公司与深圳市城市建设开发
（集团）有限公司签署战略合作协议的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）担任深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”、“英飞拓”）2018年度非公开发行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司与关联方深圳市城市建设开发（集团）有限公司（以下简称“城建集团”）签署的《战略合作协议》进行了审慎的核查，核查意见如下：
一、关联交易事项概述
为提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得更多的市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值，公司同城建集团建立战略合作关系并同城建集团签订了《战略合作协议》。双方通过协议确定了合作的基本原则和经过双方初步探讨后达成的合作意向，具体业务合作协议将由双方负责项目的工作单位基于市场情况共同协商后另行签署。因此，目前无法准确预测战略合作协议对英飞拓所在会计期间财务状况、经营成果的影响。
目前，深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有公司21.35%的股份，深投控持有城建集团100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，城建集团为公司关联方，本次构成关联交易。
二、关联方基本情况介绍
公司名称：深圳市城市建设开发（集团）有限公司
统一社会信用代码：91440300192191162A
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：深圳市罗湖区桂圆街道滨河东路1011号鹿丹大厦15层
法定代表人：王华本
注册资本：166,800万人民币
成立日期：1983年 09月23日
经营范围：市政建设,房地产开发及商品房租赁、销售、维修、管理；按深府办函[1994] 223号文及市贸发局深贸管审证字第 258号证书规定办。铝合金门窗、木门窗,玻璃幕墙,建筑材料,涂料,油漆,防水保温材料,家具,电梯、空调、发电机、汽车零配件、玩具、文化娱乐用品、包装材料；兴办实业(具体项目另行申报)；进出口业务(按深贸管审证字258号外贸企业审定证书规定办)。
城建集团是深圳市投资控股有限公司下属的具有国家综合一级房地产开发资质的国有独资房地产开发集团企业，注册资本 16.68亿元。城建集团自 1982年成立以来，累计开发项目100多个，开发面积2000余万平米，业务覆盖深圳特区和珠三角核心区域。目前城建集团已形成了“地产开发、城市更新、园区拓展、资产运营”四个业务板块协调发展的经营格局，并朝着中国领先的可持续发展城市综合开发运营商大幅迈进。
控股股东：深圳市投资控股有限公司。
三、相关定价约定
双方将按照《战略合作协议》（以下简称“本协议”）中约定，在符合国家有关法律、法规的规定的前提下，加强彼此业务协同，促进合作与共赢,实现资源共享、优势互补，在双方具体业务合作开展过程中由双方负责项目的工作单位基于市场情况共同协商后另行签署，未来业务合作将遵循平等、自愿、互利的原则。
四、协议的主要内容
（一）合作背景
英飞拓与城建集团的合作背景是紧密围绕深圳市投资控股有限公司发展战略及指导思想，通过双方的紧密合作、优势互补、互惠互利，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
（二）合作目标
双方相信，通过本次战略合作，能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降
低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得更多的市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值。
（三）合作内容
公司与城建集团主要围绕安防设备招标采购业务、智能化系统工程、客户资源与项目管理的异地延伸服务、互联网项目总包服务、双方智慧城市业务、资金联动资源共享、英飞拓投资项目总包服务等方面展开深度合作。
（四）合作期限
本协议自签署之日起成立，自双方签字盖章并经各自有权机构审议通过后生效，有效期十年。如一方希望延长合同期限，则应在本协议到期前3个月书面通知对方以便进行相关协商。如双方同意延期，应另行签订补充协议。
五、协议对公司的影响
协议双方建立战略合作关系有利于加强彼此业务协同，促进合作与共荣，实现资源共享、优势互补；能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得更多的市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值。
本协议确定了双方合作的基本原则和经过双方初步探讨后达成的合作意向，具体业务合作协议将由双方负责项目的工作单位基于市场情况共同协商后另行签署。因此，目前无法准确预测本协议对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
六、风险提示
协议双方均具有良好的履约能力，但是在协议履行过程中仍可能受到其他因素或不可抗力的影响导致协议无法履行，敬请广大投资者注意投资风险。
七、相关程序
战略合作协议自签署之日起成立，自双方签字盖章并经各自有权机构审议通过后生效，有效期十年。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：双方于《战略合作协议》中约定，双方紧密围绕深
圳市投资控股有限公司发展战略及指导思想，通过双方的紧密合作、优势互补、互惠互利，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，通过本次战略合作，能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得更多的市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值。不会对公司股东，特别是中小股东的权益造成损害，具体业务合作协议将由双方负责项目的工作单位基于市场情况共同协商后另行签署，未来业务合作将遵循平等、自愿、互利的原则。
本次公司与关联方城建集团签订的战略合作协议自签署之日起成立，自双方签字盖章并经各自有权机构审议通过后生效，有效期十年。
本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司、非关联股东，特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司与深圳市城市建设开发（集团）有限公司签署战略合作协议的核查意见》之签章页）保荐代表人签字：____________ ____________
李锐 孙瑞峰
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-041号
荣盛房地产发展股份有限公司关于参加河北辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强投资者关系管理工作，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟参加由中国证券监督管理委员会河北监管局举办的“河北辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
一、活动时间：2014年 6月 5日15：00—17：00；
二、活动方式：网络远程方式；
三、活动安排：15：00—17：00进行网上交流，回答投资者问题；
四、活动地点：深圳证券信息公司提供的网上平台—“沟通创造价值：河北辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日”；
五、参加方式：
投资者登陆全景网（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/），在列表中选择“荣盛发展002146”进入交流；
六、接待人员：公司副总经理兼董事会秘书陈金海先生、财务总监陈伟先生。
届时，公司将针对投资者关心的 2013年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者在活动日之前，通过传真、电话或邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前与公司进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年五月二十八日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2016-060
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 10日，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”“中青宝”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意在确保公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 10,000万元暂时闲置的自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
近期，中青宝使用人民币2,200万元的闲置自有资金购买了银行的理财产品。
现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的主要情况
单位：万元（人民币）
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|投资主体|受托人名称|产品名称|关联关系|是否关联交易|产品类型|委托理财金额|起始日期|预计到期日期|收益率（年）|
|中青宝|江苏银行|聚宝财富天添开鑫人民币开放式理财产品|无|否|保本浮动收益型产品|2,200|2016年9月29日|2016年10月29日|2.5%|

（二）审批程序
公司购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，本次购买金额在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
公司本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司购买理财产
品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资风险揭示
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司投资的理财产品可能存以下风险：
1、宏观风险：尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、投资风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
（三）风险应对措施
1、为控制风险，公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，保证风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查。
4、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（四）对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
三、截至本公告日前十二个月购买理财的主要情况
截至本公告日，公司购买银行理财产品情况如下：
单位：万元（人民币）
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|投资主体|受托人名称|产品名称|关联关系|是否关联交易|产品类型|委托理财金额|起始日期|到期日期|收益率（年）|
|中青宝|江苏银行|聚宝财富天添开鑫人民币开放式理财产品|无|否|保本浮动收益型|4,000|2016年03月17日|2016年05月31日|2%|
|中青宝|兴业银行|企业金融结构性存款|无|否|保本浮动收益型|6,000|2016年04月18日|2016年05月15日|2.80%|
|苏摩科技|广发银行|广发银行“盆满钵盈”人民币理财计划|无|否|保本保证收益型|1,800|2016年08月 19 日|2016 年11月 21日|2.9%|

五、备查文件
1、江苏银行“聚宝财富天添开鑫”人民币开放式理财产品说明书及风险揭示书。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-030广东宏大爆破股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月2日召开的2017年度股东大会审议通过。自股东大会审议通过之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。本次权益分派事宜具体如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
701,487,983股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月19日，除权除息日为：2018年6月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****520|广东省广业集团有限公司|
|2|00*****601|郑炳旭|
|3|00*****781|王永庆|
|4|01*****941|郑明钗|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月11日至登记日：
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广东省广州市天河区华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层
咨询联系人：郑少娟
咨询电话： 020-38031687
传真电话：020-38031951
六、备查文件
广东宏大爆破股份有限公司2017年度股东大会决议
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北盛天网络技术股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）等相关规定，对盛天网络使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查的具体情况如下：一、盛天网络首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1365号文《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，盛天网络于 2015年 12月 22日首次公开发行普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币 18.10元，募集资金总额人民币 54,300万元，发行费用总额 6,710.06万元，募集资金净额 47,589.94万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 12月 28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环审验字（2015） 010139号验资报告。盛天网络对募集资金进行了专户存储管理。
二、使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期投资的情况
（一）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由发行主体提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资额度
最高额度不超过人民币3,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
（四）实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
（五）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
（六）风险控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。财务部负责对投资产品进行风险评估，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告董事会。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金对流动性好、安全性高、由发行主体提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品的投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
四、保荐机构核查意见
保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经在公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议上审议通过，且独立董事已发表了独立意见。公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用最高不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于
提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于武汉盛天网络技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
乔端 王运奎
保荐机构：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-135欣旺达电子股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日在公司会议室召开第四届监事会第二次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司<2017年第三季度报告>的议案》。
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2017年第三季度报告》。
经全体监事审议后认为：《2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2017年第三季度报告审核过程中，未发现参与2017年第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
公司的《2017年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
公司《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2017年10月25日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-224湖南千山制药机械股份有限公司独立董事
关于聘任公司2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司第六届董事会第六次会议审议的《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》发表如下独立意见：
经认真审核，独立董事认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作要求。独立董事一致同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。本次董事会对聘请会计师事务所事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意将《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于聘任公司2018年度审计机构的独立意见》之签署页）
金益平：
杨春平：
石青辉：
二○一八年十月二十八日
证券代码：002246 股票简称：北化股份 公告编号：2017-008
四川北方硝化棉股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议的会议通知及材料于2017年2月19日前以邮件、传真、专人送达方式送
至全体董事，会议于2017年2月23日以通讯方式召开，本次会议应出席董事
人数：9人；实际出席董事人数：9人。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消2017年第一次
临时股东大会的议案》，相关公告详见2017年2月24日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十四日
江苏正丹化学工业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为公司独立董事，在 2016年度，本人严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的各项议案，维护公司股东的合法权益，促进规范运作；
另一方面发挥法律专业优势，积极关注和参与公司的发展，为公司治理和规范运作工作提出了意见和建议。现将本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2016年公司共召开了 5次董事会，本人均亲自参加了会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为2016年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
2、列席股东大会会议情况
2016年公司共召开了3次股东大会，本人均亲自列席了会议。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人恪守职责，发挥独立董事专业优势，与公司其他两位独立董事就公司重大事项共同发表独立意见如下：
1、在2016年1月8日召开的公司第二届董事会第五次会议上，本人就《关于注销全资子公司正丹化工（上海）有限公司的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》发表了同意的独立意见。
及公司采取措施的议案》发表了同意的独立意见。
3、在2016年4月15日召开的公司第二届董事会第七次会议上，本人就《关于2015年度利润分配方案的议案》、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见，并对《关于 2016年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4、在2016年8月26日召开的公司第二届董事会第八次会议上，本人就《关于公司内部控制评价报告的议案》发表了同意的独立意见。
5、在2016年10月25日召开的公司第二届董事会第九次会议上，本人就《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2016年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于非独立董事陈文正辞职及增补伊恩江为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司副总经理并确定其薪酬的议案》发表了同意的独立意见。
本人认为，公司 2016年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会工作情况
2016年度，本人担任董事会薪酬与考核委员会的主任委员，和董事会提名委员会的主任委员，本人均亲自参加董事会专门委员会会议，积极履行董事会各专门委员会职责。
1、公司第二届董事会提名委员会第二次会议于 2016年 10月 18日召开，审议通过了《关于非独立董事陈文正辞职及增补伊恩江为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司副总经理的议案》共2项议案。
2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2016年 10月 18日召开，审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2016年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于新聘任高级管理人员薪酬方案的议案》共 3项议案。
四、对公司进行现场调查的情况
况的变化，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人在职期间始终保持独立董事工作的独立性，在 2016年度勤勉尽职，忠实履行独立董事的义务。参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度建设以及对董事会决议执行等情况进行核查和监督；同时，结合公司发展，对公司其他重大事项作出了客观、公正的判断，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
2016年度，本人认真学习与独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2016年度，本人没有对公司的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2016年度，本人没有提议召开董事会；
3、2016年度，本人没有提议解聘会计师事务所。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，更好的维护全体股东特别是中小股东的合法权益；并利用自身专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司稳健发展，规范运作。
特此报告
独立董事：许世可2017年5月17日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-081上海沃施园艺股份有限公司
关于控股子公司为公司提供质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月 17日，上海沃施园艺股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司为上市公司提供质押担保的议案》，公司控股子公司西藏沃晋能源发展有限公司（以下简称“沃晋能源”）为公司提供质押担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
担保方沃晋能源为公司控股子公司。沃晋能源拟以其持有的北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）27.20%股权质押给江苏济川控股集团有限公司（以下简称“济川控股”），为公司与济川控股签订的《借款合同》项下的255,000,000元主债务及相应的利息、违约金、赔偿金、济川控股为实现债权而发生的所有费用及实现质权的费用提供担保，同时签署《股权质押协议》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海沃施园艺股份有限公司
成立日期：2003年1月8日
住所：闵行区元江路5000号
注册资本：6150.0000万元
法定代表人：吴海林
公司经营范围：农机具,园林机械、园艺用品，家居用品的生产销售，从事货物及技术的进出口业务；蔬菜、花卉种子（苗）批发、零售，从事园艺科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务状况（母公司）
截至 2018年 6月 30日，本公司的资产总额为 510,288,865.41元，负债总额为 192,597,810.05元，净资产为 317,691,055.36元，营业收入为20,950,742.74元，利润总额为-9,841,995.69元，净利润为-9,829,289.38元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：股权质押担保
2、担保金额：沃晋能源拟以其持有的中海沃邦27.20%股权质押给济川控股，为公司与济川控股签订的《借款合同》项下的255,000,000元主债务及相应的利息、违约金、赔偿金、济川控股为实现债权而发生的所有费用及实现质权的费用提供担保。
四、董事会意见
同意沃晋能源拟以其持有的中海沃邦27.20%股权质押给济川控股，为公司与济川控股签订的《借款合同》项下的255,000,000元主债务及相应的利息、违约金、赔偿金、济川控股为实现债权而发生的所有费用及实现质权的费用提供担保。该担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》、《对外担保管理制度》的有关规定，公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
公司向江苏济川控股集团有限公司借款是基于控股子公司西藏沃晋能源发展有限公司收购北京中海沃邦能源投资有限公司股权的资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，公司控股子公司以其持有的北京中海沃邦能源投资有限公司27.20%股权为上市公司提供担保系为保障上述借款的偿还，且担保对象为上市公司，担保风险在公司的可控范围内。控股子公司为上市公司提供质押担保事
项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 255,000,000元，约占公司最近一期经审计的2017年净资产的63.91%,截至目前,公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
七、备查文件目录
1、上海沃施园艺股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一八年九月十九日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-11
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司第一大股东一致行动人完成增持计划的公告
深圳市皇庭投资管理有限公司、深圳市皇庭产业控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
1、增持计划：公司于2018年10月24日发布了《关于公司第一大股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-79），公司第一大股东皇庭投资及其关联方承诺自2018年10月24日起六个月内以不少于1亿元人民币增持公司股份。
2、完成情况：皇庭投资的一致行动人皇庭产业控股于2019年3月12日至14日期间通过集中竞价方式增持公司股份共计16,064,600股，成交均价为6.22元/股，成交金额为人民币100,000,061.12元。本次增持公司股份计划已实施完毕。
||
|-|
|公司近日收到公司第一大股东深圳市皇庭投资管理有限公司（以下简称“皇|
|庭投资”）及其关联方深圳市皇庭产业控股有限公司（以下简称“皇庭产业控股”）|
|《关于增持计划完成的告知函》，皇庭投资及其关联方本次增持公司股份计划已|
|实施完毕。现将有关情况公告如下：|

一、增持基本情况
1、增持主体：皇庭产业控股，为公司第一大股东皇庭投资的关联方
2、增持时间：2019年3月12日至2019年3月14日
3、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易系统
4、增持情况：本次增持数量16,064,600股，占公司总股本1.37%，成交金额为人民币100,000,061.12元，成交均价6.22元/股
5、累计增持前后的持股情况
本次增持公司股份计划完成后，公司实际控制人郑康豪先生及其控股的皇庭
投资、皇庭产业控股、百利亚太投资有限公司及皇庭国际集团有限公司(以下简
称“郑康豪及其控股公司”)合计持有公司股份 595,899,567股，占公司总股本
的50.70%。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|累计增持前持有股份||累计增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|郑康豪及其控股公司（不含皇庭产业控股）|340,552,815|28.97%|340,552,815|28.97%|
|皇庭产业控股|239,282,152|20.36%|255,346,752|21.73%|
|郑康豪及其控股公司合计持股|579,834,967|49.33%|595,899,567|50.70%|

6、资金来源：自有或自筹资金。
7、增持主体在本次公告前6个月未减持公司股票。
二、增持计划实施情况
皇庭产业控股于2019年3月12日至14日期间通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式买入公司股票，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易时间|增持股数（股）|增持比例|增持均价（元）|增持总金额（元）|
|皇庭产业控股|2019年3月12日至2019年3月14日|16,064,600|1.37%|6.22|100,000,061.12|

三、皇庭投资、皇庭产业控股承诺
皇庭投资、皇庭产业控股承诺：皇庭投资、皇庭产业控股及其关联方严格遵守有关规定，在股份增持实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股票。
四、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及相关制度的规定。
2、以上股份增持情况与增持计划相一致，且已完成增持计划。
3、本次增持计划的实施不会影响上市地位，不会导致本公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
五、备查文件
1、皇庭投资及皇庭产业控股关于增持计划完成的告知函。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2019年3月15日
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2014-057宁波东力股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2014年12月2日下午13：00在公司会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于变更子公司宁波东力新能源装备有限公司股权转让对象的议案》；
2014年11月21日，公司股东大会审议通过《关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的议案》，子公司宁波东力新能源装备有限公司100%股权转让给宁波北纬纺织品有限公司。宁波北纬纺织品有限公司经营高档织物面料加工业务，拟通过受让宁波东力新能源装备有限公司股权，依托宁波东力新能源装备有限公司现有厂房和土地，实施年产1900万米时尚绿色皮草项目，鉴于所从事项目的COD（化学需氧量）排放和废水排放量大，需要政府有关部门审核。同时，宁波杭州湾新区对漂印染行业正在整治，对原有39家毛绒、针织企业实施重组或者异地重新规划建设，宁波北纬纺织品有限公司技改项目审批事项更趋于不明朗，提议终止股权转让行为。
目前,除宁波北纬纺织品有限公司支付部分股权转让款外，尚未办妥工商产权变更手续。
宁波北纬纺织品有限公司一次性支付公司200万元，作为未能履约的经济补偿，确认对股权转让协议相关事宜无任何现存或潜在的纠纷或争议，承诺今后不会追究对方违约责任及其他任何责任。
鉴于公司目前经营状况，控股股东愿意承接宁波东力新能源装备有限公司股权，
有利于盘活厂房土地，减轻公司经营压力，转让对象拟变更为东力控股集团有限公司。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》；
公司拟向东力控股集团有限公司转让子公司宁波东力新能源装备有限公司100%股权，转让价格为35,400万元，关联董事宋济隆、许丽萍回避表决。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年第五次临时股东大会审议。
《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》详见2014年12月3日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事《关于子公司股权转让暨关联交易的事前认可意见》及《关于第三届董事会第二十一次会议的独立意见》详见2014年12月3日的巨潮资讯网。
三、审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。
拟定于 2014年 12月 18日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开 2014年第五次临时股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》详见 2014年12月3日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一四年十二月二日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2017-【033】山西同德化工股份有限公司
关于补充披露2016年及2017年预计关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”、或“公司”）经山西监管局检查时发现，公司未在2016年年度报告中披露控股子公司广灵县同德精华化工有限公司与大同市同联民用爆破器材专营有限公司（以下简称“同联民爆”）的关联交易。现将上述2016年度的关联交易及2017年度预计关联交易情况进行披露。
一、关联交易概述
1、公司控股子公司广灵县同德精华化工有限公司参股持有同联民爆11%的股权，公司副总经理白建明先生现担任同联民爆董事，与同联民爆构成公司的关联方。
2、本关联交易经公司第六届董事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》及《深交所股票上市规则》等有关规定,无须经公司股东大会进行审议。
3、本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司的日常经营关联交易。
二、关联方介绍及关联关系的基本情况
1、公司名称：大同市同联民用爆破器材专营有限公司
统一社会信用代码:91140200672332761J
注册资本：人民币408.08万元
法定代表人：武晓宇
住所：大同市魏都大道277号
经营范围：销售民用爆破器材、信息咨询服务、人力资源服务、道路危险货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、最近一个会计年度的主要财务数据
该公司截至2016年12月31日总资产为2,814.51万元，净资产为-199.67万元；
2016年度该公司实现营业收入7,727.46万元，净利润-111.74万元。该公司2017年6月30日总资产为2,567.13万元，净资产为-212.51万元；2017年1-6月该公司实现营业收入3,258.95万元，净利润-12.84万元（上述数据未经审计）。
3、构成关联关系的说明
公司控股子公司广灵县同德精华化工有限公司参股持有同联民爆11%的股权，且公司副总经理白建明现担任该公司董事，公司与同联民爆构成关联关系，属于《深圳证券交易所股票上市规则》列举的关联关系情形。
三、本次发生关联交易的基本情况
单位:万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||关联交易定|||
|关联方|关联交易内容|价方式及决|2016年发生金额|2017年预计发生金额|
|||策程序|||
|||按市场价格|||
|同联民爆|销售炸药产品||2644.70|不超过4000.00|
|||定价|||

四、关联交易的定价政策及定价依据
公司控股子公司广灵县同德精华化工有限公司在向关联方销售炸药产品,定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。
五、关联交易目的和对公司的影响
本关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见：
1)我们认为该议案中，公司的控股子公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；2)公司的控股子公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；3)我们同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。
2、独立董事独立意见:
本关联交易属正常、合法的经济行为，其交易价格按市场价格进行交易，不违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
七、备查文件
1、同德化工第六届董事会第九次会议决议。
2、公司独立董事对本次关联交易的事前认可和独立意见。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2017年12月25日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-089北京光线传媒股份有限公司股票交易异常波动公告
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月11日公告的《北京光线传媒股份有限公司股票交易异常波动公告》中“交易价格连续三个交易日（2014年12月8日至10日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20％。”修改为“交易价格连续三个交易日（2014年 12月 8日至 10日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％”。由于工作人员疏忽，出现了错别字，对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，现将更正后内容公告如下：
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）证券代码300251，证券简称光线传媒，交易价格连续三个交易日（2014年 12月 8日至 10日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。
二、说明关注、核实情况
针对股票异常波动情况，公司向控股股东、实际控制人核实情况，核实方式为电话沟通。核实结果为公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；近期公共传媒也未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．公司董事会承诺不存在违反信息公平披露的情形。
2．深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网为公司选定的网络信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
北京光线传媒股份有限公司董事会
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-043
青岛天能重工股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会会议通知于2017年4月15日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出，于2017年4
月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开。
本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席于富海先生召集并主持，会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2017年第一季度报告的议案》。
监事会认为，董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。
监事会同意通过该议案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司监事会2017年4月26日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－112号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年8月27日以电子邮件方式送达全体董事、监事。全体董事参与了通讯表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。
会议以通讯表决,审议通过以下议案：
一、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对公司已实施的房地产项目跟投管理办法进行补充完善的议案》。
在公司现有《项目跟投投资管理制度》的规定范围内，结合现有房地产项目跟投实施情况，董事会同意公司对已实施房地产项目跟投的七个项目跟投管理办法进行修订，主要针对跟投员工离职或调岗时的退出做进一步补充完善，明确员工因离职调岗的退出条件、程序、退出方式等条款。
根据公司《项目跟投投资管理制度》及各项目跟投管理办法的规定，本次针对各项目跟投管理办法的修订无需提交公司股东大会审议。
关联董事姚日波、谭华森已回避对该议案的表决。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司无锡洲樾房地产有限公司融资提供连带责任保证担保的议案》。
该议案详细内容见本公司同日发布的2018-113号公告《关于为子公司无锡洲樾房地产有限公司融资提供连带责任保证担保的公告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司深圳市香江置业有限公司贷款提供连带责任保证担保的议案》。
该议案详细内容见本公司同日发布的2018-114号公告《关于为子公司深圳市香江置业有限公司贷款提供连带责任保证担保的公告（一）》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司深圳市香江置业有限公司贷款提供连带责任保证担保的议案》。
该议案详细内容见本公司同日发布的2018-115号公告《关于为子公司深圳市香江置业有限公司贷款提供连带责任保证担保的公告（二）》。
备查文件
1、《第八届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-068远程电缆股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，该事项尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。公司名称变更需经工商部门核准，证券简称变更需经深圳证券交易所核准。具体变更内容如下：
一、公司名称或证券简称变更的说明
1、变更前
公司中文名称：远程电缆股份有限公司
公司英文名称：Yuancheng Cable Co., LTD.
公司证券简称：远程电缆
2、变更后
公司中文名称：睿康文远电缆股份有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准）
公司英文名称：Recon Wenyuan Cable Co.,Ltd.
公司证券简称：睿康股份（暂定简称，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）
二、公司名称或证券简称变更原因说明
由于公司控股股东变更为杭州睿康体育文化有限公司，根据公司战
略布局规划，并经公司 2016年第一次临时股东大会审议批准，公司经营范围增加影视文化相关产业，为适应未来多元化发展的战略布局，增强公司名称与主营业务的匹配度，增加公司名称中重要信息的涵盖范围，提高投资者辨识度，公司拟对公司名称及证券简称进行变更。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更公司名称及证券简称符合公司战略发展规划，变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，能够涵盖公司重要信息，有利于投资者辨识，变更公司名称及证券简称的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。同意公司本次变更公司名称及证券简称的事项。
四、其他事项说明
1、本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议批准，并获得工商部门的最终登记核准；涉及的公司证券简称变更尚需获得深圳证券交易所的核准。公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性。
2、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“远程电缆股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
3、公司证券代码保持不变。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2016年 12月 20日
陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金及非公开发行股份的方式购买达明科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，再仔细审阅《陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及签署附件条件生效的
《陕西坚瑞消防股份有限公司与达明科技股份有限公司股东关于现金及发行股
份购买资产的协议》、《陕西坚瑞消防股份有限公司与达明科技股份有限公司股东关于现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》和《股权认购协议》等相关资料后，经审慎分析，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表如下独立意见：
1、本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方案具备可操作性。
2、公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程
序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
4、通过本次现金及发行股份购买资产，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、本次现金及发行股份购买资产构成关联交易，关联董事进行回避表决。
本次董事会审议和披露现金及发行股份购买资产事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
6、本次现金及发行股份购买资产行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
7、本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案及中国证监会核准本次交易方案。
综上所述，我们同意公司本次以发行股份和支付现金的方式收购达明科技股份有限公司100%的股权，并募集配套资金。
独立董事：李玉萍、马治国、常云昆二〇一四年二月二十八日