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证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2018-037
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于为公司子公司深圳嘉泓永业物流有限公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、担保情况概述|
|深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称 “公司”）于|
|2018 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议了《关|
|于为公司子公司深圳嘉泓永业物流有限公司银行授信提供担保的议|
|案》，具体内容如下：|
|1、因业务运作需要，公司全资子公司深圳嘉泓永业物流有限公|
|司向中信银行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期|
|限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三|
|年，具体以合同约定为准。|
|2、因业务运作需要，公司全资子公司深圳嘉泓永业物流有限公|
|司向兴业银行申请总额不超过人民币 3 千万元的综合授信额度，授信|
|期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过|
|三年，具体以合同约定为准。|
|3、因业务运作需要，公司全资子公司深圳嘉泓永业物流有限公|
|司向招商银行申请总额不超过人民币 3 千万元的综合授信额度，授信|

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|期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过|
|三年，具体以合同约定为准。|
|4、因业务运作需要，公司全资子公司深圳嘉泓永业物流有限公|
|司向光大银行申请总额不超过人民币 3 千万元的综合授信额度，授信|
|期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过|
|三年，具体以合同约定为准。|
|5、因业务运作需要，公司全资子公司深圳嘉泓永业物流有限公|
|司向华夏银行申请总额不超过人民币 3 千万元的综合授信额度，授信|
|期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过|
|三年，具体以合同约定为准。|
|6、因业务运作需要，公司全资子公司深圳嘉泓永业物流有限公|
|司向浙商银行申请总额不超过人民币 3 千万元的综合授信额度，授信|
|期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过|
|三年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司|

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：深圳市福田保税区市花路 10号东方嘉盛大厦 6楼
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|法定代表人：孙卫平|
|成立时间：2001 年 7 月 9 日|

经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国际货运
代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；提供展览服务（不含限制项目）；网上贸易（不含专营、专控、专卖商品）；初级农产品的销售；仪器、实验室设备的批发、零售及进出口；生物技术制品的生物技术制品的批发、零售及进出口；
肥料、农药的销售；体育设备、体育用品及零配件的销售。^普通货运；仓储物流；家畜冷冻制品的销售；乳制品的批发和零售；酒类、药品的销售。
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|目前注册资本人民币13810.1429万元，截止2017年12月31日，|
|东方嘉盛的总资产为 550783.73 万元，净资产为 115606.10 万元，总|
|负债为 435177.63 万元，一年内到期的非流动负债为 0 万元，资产负|
|债率为 79.01%。|
|三、被担保人的基本情况|
|公司名称：深圳嘉泓永业物流有限公司|

注册地点：深圳市福田区福保街道福保社区红花路与凤凰道交汇处东方嘉盛华南保税仓库六层
法定代表人：孙卫平
成立时间：2002年 6月 13日
经营范围：在保税区内从事国际贸易、区内贸易及相关的咨询业务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；陆路国际货运代理。^在保税
区内从事仓储物流、电子产品加工；手机的维修、检测；路由器、数
据卡、笔记本电脑、平板电脑、机顶盒的维修、检测；食用农产品的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
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|目前注册资本人民币 435 万元，公司持有其 100%的股份，为公|
|司的全资子公司。截止 2017 年 12 月 31 日，嘉泓永业的总资产为|
|65736.69 万元，净资产为 368.27 万元，总负债为 65368.42 万元，|
|一年内到期的非流动负债为 0 万元，资产负债率为 99.44%。|
|四、董事会意见|
|公司为公司子公司向银行申请授信提供上述担保额度，有利于提|
|高子公司的融资能力，满足其生产 经营所需流动资金需求，推动其|
|业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，上述担保事项中，|
|被担保对象为公司全资子公司，其生产经营正常，财务状况稳定，公|
|司对其具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可|
|控，担保风险较小，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东|
|利益的情况。因此，同意为公司子公司向银行申请授信在上述担保额|
|度范围内提供连带责任保证。|
|五、独立董事发表的独立意见|
|公司为子公司向银行申请授信提供担保，有助于满足其正常生产|
|经营的流动资金需求，有利于其更好拓展生产经营业务，具有合理性，|
|符合公司整体利益。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及|
|《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害 公司股东特别|

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|是中小股东的利益。因此，一致同意公司为子公司向银行申请授信提|
|供担保。|
|六、累计对外担保数量及逾期担保的数量|
|截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保情况如下：|
|1、公司及其控股子公司累计实际对外担保金额（担保合同最高|
|额）为 4827.2 万元，占公司 2017 年经审计净资产的 3.73%，主要为|
|公司对公司子公司提供的担保，其中：为合并报表范围内子公司提供|
|的担保金额 4827.2 万元。|
|2、公司及其控股子公司无逾期担保事项和担保诉讼。公司将严|
|格按照中国证监会证监发〔2003〕号文《关于规范上市公司与关联方|
|资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发〔2005〕120 号|
|文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的有关规定，有效控|
|制公司对外担保风险。|
|七、备查文件|
|1、第三届董事会第十八次会议决议；|

2、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2018年 8月 8日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-048浙江卫星石化股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划
激励对象名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，现将相关事项说明如相关调整内容公告如下：一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年4月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江卫星石化股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2018年5月9日，公司召开2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况鉴于1名激励对象离职、6名激励对象由于个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计30万股。
经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由57人调整为50人，授予限制性股票的总数由220万股调整为190万股。
调整后的具体情况如下：
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|激励对象分配|获授的限制性股票数量（万股）|占本计划标的股票总额的比例(%)|占目前总股本的比例(%)|
|中层管理人员以及技术（业务）骨干|190|89.62|0.18|
|预留|22|10.38|0.02|
|合计|212|100|0.20|

除此之外，本次实施的限制性股票激励计划与公司2018年第三次临时股东大会审议通过内容一致。
三、本次股权激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予激励对象人数和授予数量进行调整不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
本次对公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，符合《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
因此，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予总量进行调整。
五、监事会意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》
（以下简称“《备忘录4号》”）等法律、法规及公司章程的规定，公司监事会就
公司向激励对象首次授予限制性股票相关事宜发表如下意见：
1、本次授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
综上，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意按照本次激励计划的有关规定向激励对象授予限制性股票。
六、法律意见书结论性意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整及本次授权已取得现阶段必要的批注和授权，符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定；本次调整后的激励对象均为公司董事会、监事会、股东大会审议通过的激励对象名单中确定的人员，本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司就本次授予的授予日之确定已经履行了必要的程序，授予日的确定符合《管理办法》、《备忘录第4号》及《激励计划（草案）》的规
定；本次股权激励计划的授予条件已成就。公司尚需就本次股权激励计划授予事项履行相应的信息披露义务并办理相应申请、登记手续。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于公司向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的核查意见；
5、上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关事项调整及首次授予的法律意见书。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2015-064
安徽神剑新材料股份有限公司
关于子公司生产线搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 7月 13日，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十八次会议审议通过了《关于芜湖神剑裕昌新材料有限公司生产线搬迁的议案》。
为能够持续稳定健康发展，公司董事会决定对芜湖神剑裕昌新材料有限公司（以下简称“裕昌公司”）现有新戊二醇项目生产线及其辅助设施进行搬迁，具体情况如下：
一、全资子公司基本情况
1、公司名称：芜湖神剑裕昌新材料有限公司
2、注册资本：2000万元
3、注册地址：繁昌经济开发区
4、法定代表人：刘志坚
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：聚酯树脂用原材料生产与销售，化工原料（不含危险品）销售。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
7、股东情况：安徽神剑新材料股份有限公司持股100%。
8、财务数据
截止 2014年 12月 31日，裕昌公司资产总额 9,859.78万元，负债总额 8,400.89万元，净资产 1,458.89万元，资产负债率85.20%。2014年实现营业收入8,996.87万元，净利润-327.79万元。
二、生产线搬迁的背景
裕昌公司于 2015年 6月 3日收到安徽省繁昌经济开发区管理委员会“关于
暂停新戊二醇生产并进行全面技术改造的函”。 2015年 6月 6日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布了《公司关于子公司新戊二醇项目停产的公告》（公告编号2015-055）。
停产期间，裕昌公司组织了生产技术人员、设计单位、设备供应商、安装单位参与的沟通协调会，进行了反复论证，大家一致认为：受原有工艺路线设计及车间空间限制，在现有生产线基础上再进行相关改造难度太大，同时公司所处的综合型园区也不适合公司进一步做大做强。
鉴于以上情况，为了裕昌公司能够持续稳定健康发展，经慎重考虑，公司董事会决定对裕昌公司现有新戊二醇项目生产线及其辅助设施进行搬迁。
三、搬迁的具体事项
为切实做好裕昌公司生产线搬迁工作，裕昌公司成立搬迁项目办，负责具体搬迁工作。
1、搬迁地点及时间
经公司多方考察比较，拟搬迁到安徽省精细化工产业有机合成基地（马鞍山市和县精细化工园区）。搬迁计划自2015年7月份开始，在裕昌公司进行生产线拆卸同时，尽快完成土地征用、地质勘测、规划设计及土建施工，力争最短时间内完成裕昌公司生产线设备的完整搬迁、修缮、安装、调试、试生产、验收和交接工作。
2、搬迁费用及人员安排
裕昌公司搬迁过程中将产生相应搬迁费用（含拆卸、运输、原安装费用、存留资产的改造等），约 550万元左右，具体以实际发生额为准，裕昌公司现有全部在册员工，在充分征求员工意见后，一部分充实到公司聚酯生产基地，另一部分留下完成生产线搬迁工作。
3、其他安排
本次生产线搬迁以外的资产，公司正积极寻求合适项目，争取尽快实现正常经营，实现效益。
四、搬迁对公司的影响
为保证裕昌公司生产经营的连续性，公司将加快裕昌公司的生产线搬迁工作，有效降低本次搬迁对公司生产经营带来的不利影响。本次搬迁事项对公司
2015年度经营业绩有一定影响，公司董事会将密切关注搬迁工作进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，履行裕昌公司生产线搬迁工作持续性披露义务。
五、本次搬迁存在的风险
1、人员流失风险
本次生产线搬迁同时存在因工作环境、薪酬、地域及未来发展等因素产生的裕昌公司员工流失的风险。
2、用地风险
搬迁项目土地尚未履行招拍挂程序，公司尚未取得土地权证，理论上存在用地风险。公司已与马鞍山和县精细化工园区管委会签署协议，对方承诺将协助办理该项目拟用土地的权属证书，公司亦将积极争取尽早取得项目土地使用权。
3、审批风险
由于项目实施地点和投资主体发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续，公司将积极争取尽早完成与该项目相关的审批或备案手续。
4、其他
本次搬迁尚存在其他相关未知风险。
六、独董意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司、全体股东以及投资者负责的态度，公司独立董事对董事会提出的《关于芜湖神剑裕昌新材料有限公司生产线搬迁的议案》进行了审议。
认为：本次对全资子公司的生产线搬迁方案的决策，符合公司战略规划安排，有利于公司管理成本，有利于公司长远健康稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东的利益。
七、其他
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资
者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会二○一五年七月十三日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2018-039浙江亚厦装饰股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的
进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“亚厦股份”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及下属子公司根据募集资金投资计划，拟以不超过 1亿元的暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行的低风险可保本理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可循环滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。详见公司于2018年4月27日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018－018）、《第四届董事会第十二次会议决议公告》（2018-012）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（2018-024）、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
本次购买理财产品资金来源为短期闲置募集资金。非公开发行实际募集资金拟投入的各个项目将依公司实际投入需要逐步开展，每个项目都存在建设周期，由于项目从启动到建成均需要过程，所以存在短期闲置募集资金。
现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
公司与交通银行上虞支行签署协议，使用闲置募集资金2,500万元购买本金保障型理财产品，起息日为2018年7月13日，到期日为2019年1月11日。
（1）名称：交通银行蕴通财富结构性存款182天
（2）产品币种：人民币
（3）投资金额：贰仟伍佰万圆整
（4）预期年收益率：4.10%
（5）成立日：2018年7月13日
（6）起息日：2018年7月13日
（7）到期日：2019年1月11日
（8）收益与分配：理财产品存续期满，本金与收益一次性支付。
二、交易对方（受托方）情况介绍
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行
营业场所：绍兴市上虞区百官街道青春路5号
企业类型：股份有限公司分公司（上市）
负责人：梁瑛
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置募集资金购买保本型短期理财产品便于公司灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。
四、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
五、公告日前十二个月购买理财产品情况
公司及下属公司本次公告日前十二个月购买理财产品情况，具体详见以下：
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|序号|购买方|签约方|购买额度（万元）|产品类型|投资期限||预计年化收益率|资金类型|
||||||起始日期|到期日期|||
|1|亚厦股份|交通银行上虞支行|13,300|保证收益型|2017/5/2|2017/8/7|4.00%|募集资金|
|2|亚厦股份|绍兴银行上虞支行|992|保本浮动收益型|2017/7/4|2018/3/29|4.80%|募集资金|
|3|亚厦股份|交通银行上虞支行|12,500|保证收益型|2017/8/14|2018/2/5|4.40%|募集资金|
|4|亚厦股份|浙商金汇信托股份有限公司|10,000|非保本理财（注1）|2017/9/22|2018/2/11|8.10%|自有资金|
|5|亚厦股份|浙商金汇信托股份有限公司|2,510|非保本理财|2017/9/22|2018/6/15|8.20%|自有资金|
|6|亚厦股份|上海易德臻投资管理中心（有限合伙）|7,500|非保本理财|2017/9/25|2018/9/24|7.80%|自有资金|
|7|亚厦股份|浙商金汇信托股份有限公司|10,000|非保本理财|2018/1/11|2019/1/11|8.20%|自有资金|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|购买方|签约方|购买额度（万元）|产品类型|投资期限||预计年化收益率|资金类型|
||||||起始日期|到期日期|||
|8|厦门万安|浙商金汇信托股份有限公司|1,000|非保本理财|2018/1/11|2019/1/11|8.20%|自有资金|
|9|亚厦股份|中建投信托有限责任公司|10,000|非保本理财|2018/1/11|2019/1/11|8.20%|自有资金|
|10|厦门万安|中建投信托有限责任公司|1,000|非保本理财|2018/1/11|2019/1/11|8.20%|自有资金|
|11|亚厦股份|农业银行上虞支行|1,000|保本保证收益|2018/3/23|2018/8/17|4.15%|募集资金|
|12|亚厦股份|交通银行上虞支行|3,000|保证收益|2018/3/26|2018/6/25|4.20%|募集资金|
|13|产业投资|绍兴银行上虞支行|2,000|保本浮动收益性|2018/3/21|2018/6/29|4.20%|募集资金|
|14|亚厦股份|绍兴银行上虞支行|1,025|保本浮动收益型|2018/4/2|2018/13/31|4.40%|募集资金|
|15|亚厦股份|交通银行上虞支行|2,500|本金保障型|2018/7/13|2019/1/11|4.10%|募集资金|
|合计||78,327万元|||||||

注1：该笔理财产品原计划2018年9月22日到期，现因融资方于2018年2月11日提前还款，故在2018年2月11日已收回本金和理财收益。
截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次公告日前十二个月内，公司累计利用自有资金购买的银行理财和信托产品42,010万元，已收回 12,510万元；累计利用部分闲置募集资金购买的银行理财产品 36,317万元(含本次 2,500万元)，已收回 31,792万元。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
六、其他事项说明
公司与交通银行上虞支行无关联关系。
七、备查文件
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
华映科技（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈国伟先生，作为华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与华映科技（集团）股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附
属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已
发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为华映科技（集团）股份有限公司或其附属企业、华映科技（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括华映科技（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在华映科技（集团）股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出
席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议16次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人陈国伟 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈国伟（签署）
日期：2015年11月16日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-060
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2019年 7月5日以电话方式发出会议通知。
2、本次董事会于2019年 7月16日（星期二）以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）的文件要求，资产管理产品的发行人或者管理人不得存在刚性兑付行为，各级市场保本型理财产品将逐步减少直至消失。
为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置自有资金，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，对公司部分暂时闲置自有资金以购买非保本低风险理财产品的方式进行现金管理。
（一）资金来源及投资额度
公司拟在有效期内，使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且在同一时点的现金管理资金余额不超过上述额度，并同意授权公司管理层在上述额度范围内统筹购买。
（二）投资品种
为控制财务风险，投资产品为货币基金类、结构性存款类、非保本浮动收益理财类、主动管理型信托类、履约保证保险类、券商固定收益凭证类、债券基金类、券商理财计划类、资产管理计划类、被动管理信托类等理财产品。
（三）决议有效期及投资期限
自董事会审议通过该项议案之日起 12个月内有效。在该有效期内购买的单个理财产品的期限不超过董事会决议有效期。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司管理层行使现金管理决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、类型、金额、期限、收益率等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体应不存在关联关系。
（七）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资的理财产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。
2、风险控制措施
（1）在有效期内和额度范围内，由公司管理层行使决策权，由公司财务部负责具体组织实施。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会相关决议等情况，对理财的投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会及董事会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
（八）对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保资金安全的前提下，适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
上述内容请详见同日披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的公告》（公告编号：2019-061）。
公司独立董事针对该事项发表了“同意”的独立意见。请详见同日披露的《独立董事关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的独立意见》（公告编号：2019-062）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
2019年7月18日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-099
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 27日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2019年 2月 12日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2019-006号和 2019-009号）。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|公司|华兴银行股份有限公司深圳分行|单位客户智能存款|5,000|2019 年12月2日|最晚不超过股东大会决议有效期|保证收益性|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 209,000万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月四日
证券代码： 300418.SZ 证券简称： 昆仑万维
债券代码： 112588 债券简称： 17万维S1
“17万维 S1”2017年第一次债券持有人会议
决议公告
一、会议召开情况
（一）会议召集人：海通证券股份有限公司
（二）召开时间：自债权登记日次日（2017年 11月 24日）起至 2017年 11月 30日 15:00止
（三）召开方式：以非现场方式召开
（四）表决方式：以通讯（邮寄或传真）投票的方式、以记名方式投票表决（五）债权登记日：2017年 11月 23日（以下午 15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
（六）会议议题：审议表决《关于发行人回购注销部分限制性股票的减资事项的议案》
二、会议出席情况
以非现场方式参加本次债券持有人会议的“17万维S1”的债券持有人及债券持有人代理人证券账户数共计 2户，代表债券 122万张，代表“17万维S1”的债券本金总额共12,200万元，占“17万维S1”的未偿还债券本金总额50.84%。
“17万维S1”的发行人、债券受托管理人、见证律师均见证了本次债券持有人会议文件。
三、提审议案和表决情况
根据本次会议的债券持有人参会登记情况，以非现场方式出席本次会议的 “17万维S1”债券持有人中，共有 1名债券持有人投出有效票，表决情况如下：投“同意”票的持有人及持有人代理人合计 0家机构，其所持有的“17万维S1”共计 0亿元，占本期债券存续总额的0%；投“反对”票的持有人及持有人代理人合计 0家机构，其所持有的“17万维S1”共计 0亿元，占本期债券存续总额的0%；
投“弃权”票的持有人及持有人代理人合计 1家机构，其所持有的“17万维S1”共计0.22亿元，占本期债券存续总额的9.17%。根据《债券持有人会议规则》第二十二条规定，“17万维S1”2017年第一次债券持有人会议未形成有效决议。
四、律师出具的法律意见
本次债券持有人会议经北京市天元律师事务所见证并出具了法律意见书，认为：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定；召集人资格合法有效；本次会议未能形成有效决议。
五、备查文件
1、《北京昆仑万维科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书》；
2、《北京昆仑万维科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券之债券持有人会议规则》；
3、《北京市天元律师事务所关于“17万维S1”2017年第一次债券持有人会议相关事宜的专项法律意见》。
特此公告。（本页以下无正文）
关于子公司获得双汇发展产品包装供应资质的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-055美盈森集团股份有限公司
关于子公司获得双汇发展产品包装供应资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称“公司”或“公司子公司”）于近日通过河南双汇投资发展股份有限公司（本公告标题及以下简称“双汇发展”）的审核程序，获得其包装供应资质。
双汇发展是在深圳证券交易所挂牌的上市公司，据双汇发展 2015年年度报告信息，其是中国最大的肉类供应商，其 2015年实现营业收入约 447亿元人民币。
公司子公司获得双汇发展的包装供应资质是公司实施“积极开发多领域高端客户，包括智能终端、可穿戴智能设备、电子通讯、食品饮料保健品、化妆品、电商、快递速运、汽车及新能源汽车产业链、智能机器人、品牌研发型制造企业、品牌消费品以及其他类高端客户”市场战略取得的又一重要成绩。
公司将充分发挥自身在包装研发设计、包装方案优化、高端制造等方面的优势，为双汇发展提供优质的产品包装服务。
公司为上述客户提供包装服务，具体的交货将按照客户下发的《采购订单》为准，具体供货数量存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2016年8月9日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-070厦门弘信电子科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，厦门弘信电子科技股份有限公司2019年第一季度报告全文将于2019年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2018-027襄阳汽车轴承股份有限公司
关于上市公司国有股权变动事项获得湖北省国资委审核批准的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 30日在巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）刊登了《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》等公告，公司控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）正在引进投资者实施改制。2018年 1月 14日，相关各方签署了《三环集团有限公司引进投资者实施改制之增资扩股协议》和《三环集团有限公司引进投资者实施改制之股权转让协议》。本次权益变动后，公司控股股东仍为三环集团，实际控制人由湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）变更为自然人贾志宏。根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会财政部中国证券监督管理委员会令第36号），该事项需要获得湖北省国资委审核批准。
2018年9月21日，公司收到三环集团转来的《湖北省国资委关于襄阳汽车轴承股份有限公司股份间接转让有关问题的批复》（鄂国资产权【2018】110号）,主要内容如下：
“本次改制完成后，武汉金凰实业集团有限公司持有三环集团99.97%股权，成为襄阳轴承实际控制人。三环集团仍持有襄阳轴承12840万股股份，占襄阳轴
承总股本的27.94%，三环集团变更为非国有股东，取消“SS”标识。”
公司将继续关注后续事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十一日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2014-019苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 03月 12日收到独立董事陈少英女士递交的书面辞职申请,陈少英女士因个人其他工作繁忙，为了不影响公司正常工作，请求辞去公司独立董事职务（具体内容详见2014年03月13日披露于证监会指定信息披露网站上的公告）。
鉴于陈少英女士的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，陈少英女士的辞职申请应当在下任独立董事填补其空缺后生效。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名周定华先生为公司第二届董事会独立董事。(独立董事候选人简历见附件)。
经审阅，公司独立董事候选人周定华先生提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
独立董事候选人周定华先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
周定华先生，男，汉族，1952年 03月生于在江苏省苏州市，大学本科毕业，中共党员，高级经济师。
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|-|-|-|
|年 月 至 年 月|单 位|任 职|
|2012.03-至今|苏州供电公司|退休|
|2008.09-2012.03|省电力行业协会教育培训部苏州供电公司|副主任副处级调研员|
|2002.03-2008.09|省电力行业协会教育培训部|副主任|
|2000.08-2002.03|江苏省电力公司电力营销部|主任助理|
|1997.10-2000.08|江苏省电力工业局用电处|处长助理兼营业科长|
|1993.04-1997.10|江苏省电力工业局用电处|兼营业科科长营业科长|
|1987.01-1993.04|江苏省电力工业局用电处|营业科副科长|
|1980.03-1987.01|江苏省电力工业局用电处|科员|
|1977.10-1980.03|江苏省电力工业局计划处|科员|
|1976.08-1977.10|江苏省电力试验研究院|工作人员|
|1974.10-1976.08|苏州电力技工学校|学生|
|1973.03-1974.10|苏州吴中区东山镇杨湾村苏州吴中区东山杨湾小学|务农代课教师|
|1969.03-1973.03|沈空雷达部队|战士、班长|

周定华先生不存在《公司法》第147条规定的禁止担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关
联关系，不持有公司股份。
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-001浙江亚太药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年1月20日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）的通知，获悉亚太集团将其所持有的本公司部分股权解除质押，现将有关情况公告如下：
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|亚太集团|是|22,700,000|2016年1月27日|2017 年 1月19日|上海银行股份有限公司绍兴分行|31.62%|
|合计|-|22,700,000|-|-|-|31.62%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东亚太集团共持有本公司股份71,800,000股，占本公司总股本的26.77%，本次解除质押股份数为22,700,000股，占本公司总股本的8.46%。本次质押解除后，亚太集
团处于质押状态的股份数为42,100,000股，占其所持本公司股份的
58.64%，占本公司总股本的15.69%。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2017年1月21日
江苏雷科防务科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！本人黄辉，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2018年任职期间各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、董事会
本人在 2018年度任职期间，公司董事会共召开了十三次董事会会议。对 2018年度历次董事会会议，我本着对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度和勤勉务实的原则，认真阅读并审议董事会议案和会议资料，积极了解公司实际情况并与客观、独立判断的市场形势相结合，对董事会议案审慎表决。2018年度，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。具体参会情况如下：
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|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|13|1|12|0|0|否|

2、股东大会
本人在 2018年度任职期间，出席了公司召开的 2018第一次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会、2018年第四次临时股东大会、2018年第五次临时
股东大会，未对公司股东大会各项议案提出异议。
二、发表独立意见的情况
2018年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年 1月 9日，公司第五届董事会第三十二次会议上本人就公司拟收购常熟北理新材料技术有限公司100%股权事项、关于回购注销部分离职激励对象已授予尚未解锁的限制性股票事项、关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见。
2、2018年1月26日，公司第五届董事会第三十三次会议上本人就公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）等事项发表了独立意见。
3、2018年 3月 7日，公司第五届董事会第三十四次会议本人就关于向 2018年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票事项发不了独立意见。
4、2018年4月23日，公司第五届董事会第三十六次会议上本人就公司对外担保及关联方资金占用、公司2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度募集资金使用与存放情况、公司2017年度关联交易预情况计、公司2017年度董事、高级管理人员薪酬、公司2017年度利润分配预案等事项发表了独立意见。
5、2018年4月27日，公司第五届董事会第三十七次会议本人就公司关于终止筹划发行股份购买资产事项发表了独立意见。
6、2018年 6月 5日，公司第五届董事会第三十八次会议本人就公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项、关于回购注销部分离职激励对象已授予尚未解锁的限制性股票事项发表了独立意见。
7、2018年7月9日，公司第五届董事会第三十九次会议本人就公司关于 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的事项发表了独立意见。
8、2018年 7月 24日，公司第五届董事会第四十次会议本人就公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况、公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
9、2018年9月28日，公司第五届董事会第四十一次会议本人就公司董事会换届选举事项发表了独立意见。
10、2018年10月16日，公司第六届董事第一次会议本人就公司聘任高级管理人员发表了相关独立意见。
12、2018年12月23日，公司第六届董事第四次会议本人就公司关于聘会计师事务的独立意见、关于回购注销部分 2017年、2018年股权激励离职对象已授予尚未解锁的限制性股票事项、关于终止实施2017年、2018年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票事项发表了相关独立意见。
上述独立意见，具体详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的监督。2018年度，本人详细了解公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、对信息披露工作进行监督。2018年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
3、对2018年年报编制的履职。本人在 2018年度报告编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对 2018年企业经营情况、财务决算等内容汇报，了解、掌握 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师进行了沟通，以确保审计报告全面、真实的反映公司情况。
四、对公司现场调查情况
细的答复和说明。
五、培训和学习
本人作为公司独立董事已取得独立董事资格证书，积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2019年度本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2018年度工作的积极配合和全力支持。
独立董事：黄辉