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证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-010
张家界旅游集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现将本公司截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“《关于核准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]88号）”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司2017年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）83,982,537股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币10.31元，募集资金总额为人民币865,859,956.47元，扣除发行费用人民币26,475,798.70元（含税）后的募集资金净额为人民币839,384,157.77元。该项募集资金于2017年7月4日全部到位，募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2017]14329号”验资报告。
（二）前次募集资金的存放情况
截至 2017年 12月 31日，本公司募集资金存放情况列示如下（含银行存款利息收入扣除银行手续费净额）： 金额单位：人民币万元存放银行 银行账户账号 账户类别 存款方式 2017年12月31日余额中国建设银行股份有限公
43050174648600000171 募集资金专户 活期 0.00司张家界分行
中国工商银行股份有限公
1909100629100165612 募集资金专户 活期 78.22司张家界分行
合计 78.22因中国建设银行股份有限公司张家界分行43050174648600000171募集资金专项账户资金余额已全部使用完毕，本公司已于2017年12月27日注销该账户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至2017年12月31日，本公司前次募集资金使用情况详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2017年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司 2017年非公开发行股份募集资金方案承诺投资总额为人民币 120,000.00万元，调整后承诺投资总额为人民币83,938.42万元。截至2017年12月31日，本公司累计使用前次募集资金为人民币 83,938.36万元，投资项目尚未完工，实际投资总额与调整后承诺投资总额的差额系募集资金尚未投入投资项目的资金余额。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2017年12月31日，本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况
截至 2017年 12月 31日，本公司前次募集资金余额 782,166.68元（含银行存款利息收入扣除银行手续费净额781,627.18元），存储于募集资金专项账户，继续用于投资项目大庸古城（南门口特色街区）项目建设。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2017年 12月 31日，本公司前次募集资金投资项目大庸古城（南门口特色街区）项目仍在建设中，未投入运营，尚未产生效益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容的差异情况
截至2017年12月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、结论
董事会认为，本公司严格按照深圳证券交易所相关规定和本公司《募集资金管理制度》管
理募集资金专项账户及以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；本公司按前次非公开发行A股股票相关信息披露文件方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．募集资金使用情况对照表
张家界旅游集团股份有限公司董事会二○一八年四月二日
附件1
募集资金使用情况对照表
截止日期：2017年12月31日
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
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|募集资金总额|||83,938.42|||已累计使用募集资金总额|||83,938.36||
|变更用途的募集资金总额||||||各年度使用募集资金总额：83,938.36其中：2017年度使用募集资金总额：83,938.36|||||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|大庸古城（南门口特色街区）项目|大庸古城（南门口特色街区）项目|120,000.00|83,938.42|83,938.36|120,000.00|83,938.42|83,938.36|-0.06|2018年10月|
|合计|||120,000.00|83,938.42|83,938.36|120,000.00|83,938.42|83,938.36|-0.06||

注：本公司2017年非公开发行股票募集资金到账时间为2017年7月4日，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，本公司在此次募集资金到账前已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。经本公司2017年第五次临时董事会审议通过《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币55,633.80万元的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了“天职业字[2017]15046号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》。
股票代码:002247 股票简称:帝龙文化 公告编号:2017-014
浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日分别召开了第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将2016年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2016年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货及固定资产等进行全面清查和资产减值测试后，2016年度拟计提各项资产减值准备12,266,502.53元，具体明细如下：
单位：元
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|-|-|-|
|资产类别|计提资产减值准备金额(元)|占2015年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例|
|应收款项坏账准备|2,495,805.98|2.91%|
|固定资产减值准备|6,928,207.96|8.07%|
|在建工程减值准备|271,400.20|0.32%|
|存货跌价准备|2,571,088.39|3.00%|

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|-|-|-|
|合计|12,266,502.53|14.30%|

注：以上应收款项计提的坏账准备金额已经剔除本期应收款项核销对应的坏帐损失。
二、固定资产及存货计提资产减值准备的情况说明
（一）固定资产减值准备
1、成都子公司锅炉及配套设施和生产线
为积极响应政府部门对大气防治工作的要求，公司下属子公司成都帝龙新材料有限公司于2016年年末计划实施煤改气方案，实施煤改气后，有2台锅炉及配套设施处于闲置状态，1条浸渍纸生产线因煤改气后需增加较大的技改费用而进行处置，因此需对闲置的锅炉及配套设施和处置的生产线计提减值准备。
2、公司本部氧化生产线及配套设施
公司阳极氧化铝产品在建筑装修领域中属于档次较高的装修材料，由于受国内外金融危机影响，阳极氧化铝等高端铝产品市场需求严重萎缩，造成该产品订单小无法批量生产，产能利用率较低；近几年公司为拓宽产品应用领域，开发了延伸系列产品，但受经济下滑影响市场需求不大；同时，该产品应用领域又面临着被有明显优势的涂装铝产品替代的竞争，导致产品价格下跌；还存在原铝采购价格上涨，环保投入和设备维修费用增加等不利因素，该产品利润空间进一步被压缩，近几年来，该产品毛利率逐年下降，营业利润处于亏损状态。
基于上述原因，为进一步优化产品结构，降低经营风险，经公司充分考量论证，决定停止该产品的生产，因此需对氧化生产线及配套设施(含在建工程-设备)计提减值准备。通过对氧化生产线及配套设施的可变现性进行充分的市场调研和评估，对该项资产可能发生的减值损失计提了减值准备。
3、资产减值准备具体计提项目及金额如下：(单位：元)
(1)固定资产减值准备
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|资产项目名称|账面原值|累计折旧|账面价值|计提减值准备|
|锅炉及配套设备|5,288,561.12|2,631,808.29|2,656,752.83|2,147,977.27|
|氧化线及配套设备|14,395,640.03|8,231,409.34|6,164,230.69|4,780,230.69|
|合计|19，684,201.15|10,863,217.63|8,820,983.52|6,928,207.96|

(2)在建工程(设备)减值准备
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|资产项目名称|账面原值|累计折旧|账面价值|计提减值准备|
|氧化线配套复卷机|309,400.20||309,400.20|271,400.20|

（二）存货跌价准备
根据公司停止阳极氧化铝产品生产的决定，需对该产品涉及的存货库存进行处置，该项存货处置时可能会发生跌价损失，需计提存货跌价准备。通过对存货可变现净值的测试和评估，采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测算该项存货应计提跌价准备为
2,571,088.39元，其中：原材料计提跌价准备1,378,598.82元，产成品计提跌价准备1,192,489.57元。
三、公司本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司审计委员会会议、第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
2016年度上述各项资产计提减值准备12,266,502.53元，本次计提资产减值准备将减少公司2016年度归属于母公司所有者净利润10,564,751.57元、归属于母公司所有者权益减少10,564,751.57元。
本期计提资产减值准备未经会计事务所审计，具体减值项目、减值金额需以2016年度经审计的财务报告为准。
五、董事会审计委员会关于本次计提固定资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合公司资产的实际情况，能公允反映截止2016年12
月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、独立董事关于本次计提固定资产减值准备的独立意见
公司独立董事在审核公司提供的关于计提2016年度资产减值准备的相关材
料后认为：
1、公司对各项资产计提减值准备，是基于会计谨慎性原则、能保证公司规范运作，更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。
2、公司对各项资产计提减值准备符合公司资产的实际情况和相关政策的规
定，没有损害公司和股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，我们同意对公司2016年度的各项资产计提减值准备。
七、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计
提，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意2016年度计提各项资产减值准备12,266,502.53元。
特此公告
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2017年2月28日
西南证券股份有限公司关于新华联不动产股份有限公司下
属企业关联借款的核查意见
新华联不动产股份有限公司（以下简称“新华联”或“公司”）非公开发行股票已于2015年4月2日上市。西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为新华联该次非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新华联间接持有的控股子公司新丝路文旅有限公司（证券代码：000472.HK，以下简称“新丝路文旅”）拟向关联方新华联国际投资有限公司（以下简称“新华联国际投资”）借款5,000万元港币（约合人民币4,186.5万元）的交易进行了核查，有关核查情况及意见如下：
一、交易对方基本情况介绍
新华联国际投资有限公司
注册地：英属维尔京群岛
注册办事处：Potcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
注册资本：1,000,000美元
公司类型：投资控股
经营范围：投资
新华联国际投资的股权结构为：
经天健会计师事务所审计，截止2014年12月31日，新华联国际投资总资产 151.35亿人民币元，总负债 80.81亿人民币元，净资产 70.55亿人民币元，2014年度营业收入89.06亿人民币元，净利润5.47亿人民币元。
二、关联交易事项
本次关联交易涉及的标的为新华联国际投资向新丝路文旅支付的借款利息。
本次借款金额为5,000万元港币（约合人民币4,186.5万元），期限为无固定期，最长借时间不多于一年，利息按贷款利率以日计算。
三、定价政策和定价依据
交易双方以银行同期贷款利率为基础，经过协商确定本次借款利率。
四、审批程序
2015年12月31日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新丝路文旅向新华联国际投资有限公司借款的议案》，关联董事丁伟先生、傅军先生、冯建军先生、张建先生回避表决。
公司独立董事对本次借款事项进行事前审查并发表了独立意见。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
新丝路文旅本次借款将用于补充流动资金，满足其正常经营资金需要，取得资金将主要用于海外旅游度假业务的前期拓展及资金周转，本次借款有利于新丝路文旅提升盈利能力和可持续发展能力，扩大公司业务规模、增强竞争能力，防
范经营风险。本次关联交易没有损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。
六、2015年年初至披露日向关联人借款累计已发生的关联交易总金额
2015年年初至本次董事会决议披露日，公司及公司下属控股公司向新华联国际投资借款金额共计54,542.14万元（未含本次借款额度）,累计产生的利息 2,459.89万元，该事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。截至本次董事会决议披露日，已归还本金17,207.19万元
2015年年初至本次董事会决议披露日，公司及公司下属控股公司（含北京新华联伟业房地产有限公司、湖南新华联建设工程有限公司及北京新华联置地有限公司）累计向除新华联国际投资以外的其他关联方借款金额共计69,000万元，累计产生的资金利息1,384.59万元。
七、西南证券对该项关联交易的核查意见
西南证券核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的相关意见等相关文件，了解了上述关联交易的必要性及后续安排。经核查，保荐机构认为：
新丝路文旅本次借款将用于补充流动资金，满足其正常经营资金需要，有利于新丝路文旅提升盈利能力和可持续发展能力，扩大业务规模、增强竞争能力，从而有利于公司和全体股东的利益。
公司召开董事会审议通过前述关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于新华联不动产股份有限公司下属企业关联借款的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李阳 高贵雄
西南证券股份有限公司2015年12月31日
福建青松股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-012福建青松股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年3月12日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2018年3月22日上午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李勇先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
为优化公司的内部结构，提升管理效率，为公司实现多元化产业布局奠定基础，公司拟在福建省南平市设立全资子公司福建南平青松化工有限公司和福建南平青松物流有限公司（暂定名，名称以登记机关核准为准），董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
本次投资公司拟以自有资金及资产出资，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
本次对外投资设立全资子公司的具体内容详见同日公布在中国证监会指定
福建青松股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议信息披露网站上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-013）。
就本次对外投资设立全资子公司事项，独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第二十一次会议决议。
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-010苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东陈东先生的通知，获悉陈东先生所持有公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈东|是|500|2019-04-03|办理解除质押登记手续之日|陈六明|4.19%|融资|
|合计|-|500|-|-|-|4.19%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈东先生共持有公司11,936.5082万股，占公司总股本的
21.54%；办理了质押的股份为11,936万股，占公司总股本的21.54%。
公司股东汪敏女士系陈东先生的配偶，与陈东先生系一致行动人。截至本
公告日，汪敏女士共持有公司942.2526万股，占公司总股本的1.70%；办理了质押的股份为942.2526万股，占公司总股本的1.70%。
截至本公告日，陈东先生及其一致行动人汪敏女士共持有公司12,878.7608万股，占公司总股本的23.24%；办理了质押的股份为12,878.2526万股，占公司总股本的23.24%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
万马科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关议案之
独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，以及《万马科技股份有限公司章程》和《万马科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第二届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下意见：
公司本次聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查，本次聘任的高级管理人员具备相应任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行高级管理人员职责所必需的职业操守、专业水平，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
我们一致同意聘任杨义谦先生为公司总经理，聘任翁林炜先生、徐亚国先生、马雅军女士为公司副总经理，聘任贺洪强先生为公司董事会秘书，聘任吴锡群女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
全体独立董事：金心宇、韩灵丽、车磊
广东五维律师事务所
关于深圳市方直科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市方直科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，广东五维律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1、现行的公司章程；
2、于2015年01月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上、创业板上市公司信息披露平台上刊登了公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的公
告和公司第二届董事会第十五次会议决议公告；
3、公司本次股东大会股权登记日（2015年01月30日）的股东名册、出席现
场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东大会的会议文件。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下
意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第二届董事会第十五次会议决议和公司章程的有关规定，公司董
事会于2015年01月20日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上的创业板上市公司信息披露平台上刊登了定于2015年02月04日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。
2、2015年02月04日上午10:00，本次股东大会在深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年02月04日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年02月03日下午15:00至2015年02月04日下午15:00期间的任意时间。
3、本次股东大会由公司第二届董事会董事长黄元忠先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
共 0人，所持（代理）股份 0股，占公司有表决权总股份数的0.0000%。
经核查，上述股东均为 2015年 01月 30日股权登记日深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
2、公司第二届董事会部分董事、第二届监事会监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
3、本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进
进行了审议，并以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
2、本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3、经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人
当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
4、本次股东大会表决结果如下：
（1）通过《关于调整自有资金理财投资品种的议案》；
表决结果：同意 91,023,819股，占本次会议有效表决权股份总数的
（2）通过《关于运用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
表决结果：同意 91,023,819股，占本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
（3）通过《关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案》；
表决结果：同意 91,023,819股，占本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告，并依法承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式叁份（提交给公司两份，本所留存一份），经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
（本页为《广东五维律师事务所关于深圳市方直科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
广东五维律师事务所（盖章）
单位负责人： 经办律师：
二〇一五年二月四日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-108成都三泰控股集团股份有限公司
关于仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|一、仲裁基本情况|
|成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三泰控股”）与程|
|春、程梅于2015 年 1 月 29 日签订了《成都三泰电子实业股份有限公司与程春、|
|程梅关于烟台伟岸信息科技有限公司之股权转让协议》（下称“《股权转让协议》”）|
|并于2015 年 8 月完成烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称“烟台伟岸”）100%|
|股权收购。根据烟台伟岸 2015 年度-2017 年度业绩完成情况，依据《股权转让协|
|议》约定，烟台伟岸原控股股东程春需对公司进行补偿。为维护合法权益，公司|
|向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“国际仲裁委”）提交了以程春为被|
|申请人的仲裁申请书。2018 年 3月 27 日，公司收到国际仲裁委下达的《仲裁通|
|知》【(2018)中国贸仲京字第025389 号】。2019 年 8 月15 日，公司收到国际仲|
|裁委下达的《裁决书》【(2019)中国贸仲京裁字第1197 号】。2019 年 10 月，公|
|司收到四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）受理案件通知书|
|【(2019)川 01执 3275 号】。具体内容详见公司分别于2018 年3 月28 日、2019|
|年8 月 20日、2019 年 10月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券|
|时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于|
|仲裁事项的公告》（公告编号：2018-034）、《关于仲裁事项的进展公告》（公|
|告编号：2019-070）和《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-095）。|
|二、进展情况|
|近日，公司收到补建先生转达的成都中院下发的《履行到期债务通知书》（以|
|下简称“通知书”）【(2019)川 01 执 3275 号】。根据通知书内容，补建先生自|
|收到通知书后的 15 日内将向公司履行对被执行人程春的到期债务 1.1 亿元。如|

||
|-|
|顺利收回前述补偿款1.1亿元，将计入公司2019 年度营业外收入，对公司2019|
|年度业绩产生积极影响。|
|三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项|
|截止本次公告前公司（包括控股子公司在内）尚有零星、小额经济纠纷等诉|
|讼、仲裁事项。|
|截止本次公告前公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。|
|四、对公司本期利润或期后利润的可能影响|
|1、公司应收被执行人程春补偿款合计568,198,862.47 元，如顺利收回上述|
|1.1亿元补偿款，将计入公司2019 年营业外收入，增加公司2019 年度净利润；|
|剩余部分补偿款公司将继续向其执行追偿，如后期执行顺利收回相关款项，将对|
|公司后期利润产生积极影响，具体影响金额以实际执行收到的金额为准。|
|2、关于仲裁后续的执行情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信|
|息披露义务，敬请投资者注意投资风险。|
|五、备查文件|
|1、四川省成都市中级人民法院履行到期债务通知书【(2019)川 01 执 3275|
|号】。|
|特此公告。|
|成都三泰控股集团股份有限公司董事会|
|二〇一九年十一月十八日|
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-048天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于变更公司董事会秘书及聘任副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书马健铎先生的书面辞职报告。马健铎先生由于个人原因辞去公司证券部经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。马健铎先生辞职后将不再担任公司任何职务，马健铎先生未直接持有公司股份。公司董事会对马健铎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
经第二届董事会提名委员会提名，2018年6月20日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任郝锴先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任郝锴先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
郝锴先生简历
郝锴：男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，学士学位，持有证券执业分析师资格证书、董事会秘书资格证书。曾任天津中融投资咨询有限公司分析师，亚洲证券有限责任公司市场部经理，华燊燃气控股有限公司财务部高级经理，天津津滨发展股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。天津膜天膜科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司法人、乐陵市津膜星光环保科技有限公司法人。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司副总裁、董事会秘书。
董事会秘书郝锴先生联系方式：
联系地址：天津滨海高新区华苑开华道20号南开科技大厦主楼15层
联系电话：022-58357576
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-048传真：022-83713201
邮箱：haokai0637@tjluyin.com
截止目前：郝锴先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会2018年6月20日
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十八次临时会议
审议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律、法规和规范性文件，以及重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》及《募集资金管理制度》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三十八次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于股份回购事宜
1、公司回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、公司本次回购股份，有利于增强公司股票长期投资价值，维护投资者利益，推动公司股票价值的合理回归，实现股东利益最大化。
3、公司拥有足够的自有资金和外部筹资能力支付本次股份回购价款的总金额上限 1亿元。根据本次回购预案，回购资金将在回购期内择机支付，并非一次性支付，且具体回购价格和数量由公司根据回购预案设定的条件自行安排，具有一定弹性，公司正常的经营活动将确保公司有能力以自筹资金择机支付回购价款。
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意该回购议案并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于开立募集资金专户事宜
公司本次开立募集资金账户有利于加强公司募集资金管理，便于公司办理募集资金项目的银行业务，符合公司实际情况。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们一致同意公司本次开立募集资金专项账户事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次临时会议审议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郑培敏 郭永清 赖继红
签署日期：2018年6月28日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-063
深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人周新宏先生告知函，获悉周新宏先生于2017年7月18日向广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）质押其持有的公司股份3,820,000股，股份质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。具体情况如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|周新宏|是|3,820,000|20170718|20180718|广发证券|14.30%|投资和资金周转|

二、控股股东、实际控制人的一致行动人周新宏先生股份累计被质押
的情况
截至公告披露日，周新宏先生持有公司股份数量为26,713,931股，占公司总
股本的比例为6.67%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为16,470,000股,
占公司总股本的比例为4.11%。
三、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的基本情
况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人周勇先生及其一致行动人周新宏先生合计共持有本公司股份90,087,582股，占公司总股本的比例为22.50%。
本次周新宏先生所持股份质押后，周勇先生和周新宏先生合计累计质押本公司股份58,150,000股，占公司总股本的比例为14.52%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月二十日
西安国际医学投资股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
西安国际医学投资股份有限公司全体股东：
作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行调研等多种方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东大会，认真审议各项议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做出大量工作，为董事会科学决策起到积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。现将2018年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会的情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|以通讯方式出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|李富有|6|5|1|0|0||

2、出席股东大会的情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|李富有|4|4|0|0||

作为独立董事，本人在董事会会议上对提交董事会的全部议案进
行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2018年6月1日第十一届董事会第一次会议
1、关于公司高级管理人员的聘任发表独立意见；
2、关于日常关联交易事项的议案发表独立意见；
3、关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案发表独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人分别是第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会及审计委员会委员。2018年，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《战略决策委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》等各项工作制度要求，积极履行各专门委员会的工作职责，协助公司董事会开展工作。在公司2018年度报告编制过程中，本人认真听取了管理层对经营情况的汇报；在2018年年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师就审计过程中的一些问题进行了沟通，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、督促公司规范运作。经过近年来认真修订，补充和完善各项内部控制制度，目前公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环节。2018年公司内部控制体系运行总体保持平稳有效,内部控制机制健全且稳定,治理层和经营层权责明确、清晰,各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。
2、监督公司信息披露工作。本人严格按照深交所关于信息披露方面的相关法律法规以及公司《信息披露管理办法》等相关规定,持续关注公司信息披露工作,并对公司信息披露工作进行监督、检查,确保公司
信息披露的真实、准确、及时、完整，以确保全体股东特别是中小股东对公司经营状况的及时了解。通过及时了解公司官方信息披露网站和报纸相关内容，掌握公司信息披露情况。2018年公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，信息披露工作基本做到真实、及时、完整，切实维护公司和广大股东的利益。
3、密切关注公司日常经营情况。报告期内，本人积极利用每次参加公司董事会及其他机会对公司进行现场考察，与公司管理层进行沟通交流，深入了解公司的经营管理和内部控制的完善和执行情况，根据自身的专业经验与相关人员沟通，提出优化建议；对需经董事会决策的重大事项，本人通常事先对资料进行审核、对公司定期报告及董事会各项议案均做出了客观、公正的判断，谨慎的行使表决权，并发表了独立意见。
4、积极参加培训，提高履职能力。2018年度为切实履行好独立董事职责，积极参加中国证监会、陕西证监局等部门组织的学习培训，认真学习了上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加强对相关法规的学习和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护二级市场中小股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、2018年度公司运转正常，董事会、股东大会的召集与召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2018年本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议；
2、2018年本人未提议召开董事会议、临时股东大会；
3、2018年本人未提议聘请或解聘会计师事务所；
4、2018年本人未聘请外部审计机构和咨询机构。
2019年是公司医疗服务业务蓬勃发展的一年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，不断加强与其他董事以及公司管理层的沟通，积极学习与企业运营密切相关的法律法规，为企业发展进言献策，切实履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康发展，更加稳健经营、规范运作，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
西安国际医学投资股份有限公司独立董事 李富有二〇一九年四月二十三日
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2015045
大族激光科技产业集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司于2015年09月30日以传真形式发出第五届监事会第十次会议通知，会议于2015年10月8日上午10:30在公司会议室正式召开。会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由公司监事王磊先生主持，符合公司法和公司章程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：
一、与会监事以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于股权激励计划第三个行权期可行权相关事项的议案》；
公司监事会对激励对象是否符合可行权条件进行核实后，一致认为：公司激励对象行权资格合法、有效，满足公司股权激励计划第三个行权期的行权条件，公司对激励计划第三个行权期可行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司的激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
二、与会监事以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于核实公司股权激励计划调整后的激励对象名单的议案》。
公司监事会对激励对象的调整进行核实后，一致认为：公司对激励对象的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权及股票增值权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意按照公司《股票期权及股票增值权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，取消52名离职及61名2014年度个人业绩考核不合格人员未行权的权益工具，并予以注销。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司监事会2015年10月09日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临－016山西漳泽电力股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年2月1日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2019年1月31日—2019年2月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月31日15:00至2019年2月1日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力13楼第九会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 1,753,391,268股，占上市公司总股份的56.9849％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,476,680,826股，占上市公司总股份的47.9918％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 276,710,442股，占上市公司总股份的8.9930％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会、监事会提交的议案：
议案一 关于推选第九届董事会候选人员的议案
1.00选举非独立董事
总表决情况：
1.01.候选人：董事刘文彦
同意股份数:1,476,690,026股
1.02.候选人：董事赵新炎
同意股份数:1,476,690,026股
1.03.候选人：董事渠贵君
同意股份数:1,476,690,026股
1.04.候选人：董事师李军
同意股份数:1,476,690,026股
1.05.候选人：董事常春
同意股份数:1,476,690,026股
1.06.候选人：董事赵文阳
同意股份数:1,476,692,126股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：董事刘文彦
同意股份数:9,386,246股
1.02.候选人：董事赵新炎
同意股份数:9,386,246股
1.03.候选人：董事渠贵君
同意股份数:9,386,246股
1.04.候选人：董事师李军
同意股份数:9,386,246股
1.05.候选人：董事常春
同意股份数:9,386,246股
1.06.候选人：董事赵文阳
同意股份数:9,388,346股
表决结果：通过。
2.00选举独立董事
总表决情况：
2.01.候选人：独立董事胡俞越
同意股份数:1,476,690,026股
2.02.候选人：独立董事吕益民
同意股份数:1,476,690,026股
2.03.候选人：独立董事余春宏
同意股份数:1,476,692,126股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：独立董事胡俞越
同意股份数:9,386,246股
2.02.候选人：独立董事吕益民
同意股份数:9,386,246股
2.03.候选人：独立董事余春宏
同意股份数:9,388,346股
表决结果：通过。
议案二 关于推选第九届监事会候选人员的议案
总表决情况：
3.01.候选人：监事白秀兵
同意股份数:1,476,692,126股
3.02.候选人：监事曹贤庆
同意股份数:1,476,690,026股
3.03.候选人：监事张振平
同意股份数:1,476,690,026股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：监事白秀兵
同意股份数:9,388,346股
同意股份数:9,386,246股
3.03.候选人：监事张振平
同意股份数:9,386,246股
表决结果：通过。
议案三 关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意1,467,308,780股，占出席会议所有股东所持股份的83.6840％；反对286,082,488股，占出席会议所有股东所持股份的16.3160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；反对286,082,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：安燕晨 李晶
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司八届三十二次董事会决议；
2.公司八届九次监事会决议；
3.公司2019年第二次临时股东大会决议；
4.山西华炬律师事务所出具的公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年二月一日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-064
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）与绿伟有限公司于2019年 2月1日签署了《股份转让协议》，澳洋集团将其所持有的公司98,655,928股人民币普通无限售流通股（占协议签署时公司总股本的10.00%；因公司于2019年3月回购注销限制性股票激励计划股份，总股本由986,559,278股变为981,311,778股，占公司目前总股本的10.05%）以 4.50元/股的价格转让给绿伟有限公司。具体内容详见公司2019年2月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2019-020号《关于控股股东股份协议转让的提示性公告》及其他相关公告。
2019年 9月 5日，公司收到澳洋集团通知，本次协议转让已经中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续并出具了《证券过户登记确认书》。
本次证券过户登记完成后，澳洋集团持有公司股份219,182,072股，占公司总股本的22.34%，仍为公司控股股东；绿伟有限公司持有公司股份 98,655,928股，占公司总股本的10.05%，为公司第二大股东（绿伟有限公司实际控制人CHEN KAI还通过昌正有限公司持有公司股份69,669,800股，占公司总股本的7.10%）。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一九年九月六日
焦作万方铝业股份有限公司监事会
对公司股权激励对象名单的核查意见
公司董事会六届十五次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票首次授予对象及授予数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的规定，公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。
公司股权激励对象王东晖于 2014年 1月 4日不幸因病辞世，其应授予的 1.8万股限制性股票额度作废。
公司股权激励对象任俊会、侯超亮两人自愿放弃认购限制性股票，不再参与该方案的实施，其应授予的共计5.4万股限制性股票额度作废。
综合以上两方面因素，公司本次股权激励对象首次授予激励对象的人数合计减少3人，首次授予限制性股票额度合计减少 7.2万股。
监事会同意对本次股权激励方案首次授予激励对象人数进行调整，激励对象人数由 254人调整为 251人，限制性股票的首次授予数量由 3220.2万股调整为 3213万股。限制性股票预留股票数量286.2万股保持不变。
监事会认为，公司本次股权激励方案调整后的首次授予对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《焦作万方铝业股份有限公司股权激励方案(草案修订稿)》确定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
监事签名：
郭中强 宋小红 沈玉杰
二Ｏ一四年二月十七日
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《赛摩电气股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十七次会议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，2016年8月8日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司合肥雄鹰自动化工程科技有限公司（以下简称“合肥雄鹰”）提供最高3,000万元的担保额度，用于其向银行申请综合授信。后根据合肥雄鹰经营规划，为满足其生产经营的资金需要，经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，向合肥雄鹰提供担保的额度由3,000万元增加至5,000万元，提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起
36个月内有效。
2017年12月12日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司武汉博晟信息科技有限公司（以下简称“武汉博晟”）提供最高1,000万元的担保额度，用于其向银行申请综合授信。提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起36个月内有效。后根据武汉博晟经营规划，为满足其生产经营的资金需要，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，向武汉博晟提供担保的额度由1,000万元增加至3,000万元。提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起36个月内有效。
高3,000万元的担保额度，用于其向银行申请综合授信。提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起36个月内有效。
除上述担保外，截至2019年6月30日，公司及下属子公司未发生其他对外担保事项，公司及子公司累计对外担保总额为人民币11,000万元，报告期内未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2019年6月30日违规对外担保情况；担保事项已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应审批程序。
2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查,报告期内,公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资
金的情况,也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
3、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字:
陈恳：
高爱好：
乔吉海：