Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江永强集团股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
浙江永强集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售；经营进出口业务，投资管理业务，机票旅游服务；主要事项包括公司及控股子公司内部控制环境、风险评估与防范、控制活动、信息系统与沟通、内部监督与检查以及对子公司的管理等；重点关注的高风险领域主要包括汇率风险、业务模式风险、行业与市场竞争风险、政策风险、产品质量索赔风险、原材料价格波动风险、人力成本上升风险、投资波动风险、业务开发风险、内部管理与整合风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以净利润衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净利润的1.0%且绝对值300万（孰低者），则认定为一般缺陷；如果超过净利润的1.0%且绝对值300万但不高于净利润的5.0%且绝对值500万，则为重要缺陷；如果超过净利润的5.0%且绝对值500万（孰低者），则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%且绝对值300万（孰低者），则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%且绝对值300万但不高于资产总额的1%且绝对值500万认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%且绝对值500万（孰低者），则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的董事会审议通过的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江永强集团股份有限公司董事长：谢建勇2018年4月10日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-036江苏新宁现代物流股份有限公司
关于持股5%以上股东进行约定购回式证券交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到自然人股东杨明先生的通知，其将持有的本公司无限售条件流通股 3,510,000股（占公司总股本的3.90%）进行约定购回式证券交易融资（以下简称“本次交易”），具体情况如下：
一、股东进行约定购回式交易的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易时间|参与交易的股东|参与交易的证券公司|证券数量（股）|购回日期|
|2014年05月08日|杨明|申银万国证券公司|3,510,000|2015年05月07日|

二、股东进行约定购回式交易前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|杨明|无限售条件流通股|4,500,000|5%|990,000|1.10%|

三、其他相关说明
1、本次交易符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份
转让指导意见》及深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次交易的股东不属于公司控股股东、实际控制人。
3、待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提交提案和表决等股东或持有人权利，由申银万国证券股份有限公司按照杨明先生的书面意见行使。
4、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑付本金利息、送股、转增股份等）归属于杨明先生。
5、待购回期间，杨明先生可以提前购回，法律法规、部门规章、交易所业务规则和协议约定禁止的情形除外。
6、购回期满，如杨明先生违约，申银万国证券股份有限公司按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的证券。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2014年05月13日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—033
安徽丰原药业股份有限公司
关于重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（简称：丰原药业，代码：000153）自2015年7月8日开市起停牌。
2015年 7月 17日，公司与中国科学技术大学就抗癌新药人重组白细胞介素-12药物（简称IL-12药物）技术合作事宜达成初步意向。公司于2015年7月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项进展及股票复牌的公告》。公司股票自2015年7月17日开市起复牌。
截至本公告日，公司与中国科学技术大学就抗癌新药人重组白细胞介素-12药物技术转让及后继合作事宜正式签订《关于白介素-12新药技术成果转让的备忘录》。备忘录主要内容如下：
1、双方同意中国科学技术大学向公司转让人重组白细胞介素-12药物的科技成果，转让价格约5000万元（最终价格以资产评估结果为准），具体转让过程、价格及付款方式，将于评估结果出来后1个月内另行签订转让合同。
2、双方同意以合作的方式完成后续包括临床实验研究和获得新药证书和生产证书的相关研究，具体内容和方式将另行签订技术服务合同。
3、双方同意在合适的时候，在中国科学技术大学先进技术研究院成立联合实验室，共同推进相关新药研究和开发工作。
本备忘录仅为双方就上述合作事宜达成的初步意向，合作具体事项仍在推进中，公司将根据合作的实际进展情况及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
目前，该合作事项仍存在不确定性，公司郑重提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日
苏州安洁科技股份有限公司 关于苏州威斯东山电子技术有限公司2018年业绩承诺实现情况的说明证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-039
苏州安洁科技股份有限公司
关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2018年7月完成对苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）100%股权的收购。根据深圳证券交易所相关规定，现将威斯东山承诺完成情况说明如下：一、基本情况概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2018年 6月 11日下午第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司100%股权的议案》，公司与苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”或“标的公司”）股东重庆威思泰电子材料有限公司（以下简称“重庆威思泰”）、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）、吴荻、苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“福欧克斯”）签署了《支付现金购买资产协议》，公司以自筹资金收购重庆威思泰电子材料有限公司、苏州东山精密制造股份有限公司、吴荻、苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的威斯东山100%股权，本次收购交易价格预计为51,500万元，本次收购完成后，威斯东山成为公司的全资子公司。
二、业绩承诺情况
公司与福欧克斯签订了《支付现金购买资产之利润补偿协议》，福欧克斯承诺：威斯东山利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于 16,500万元，其中： 2018年度、2019年度、2020年度实现的净利润承诺数分别不低于 5,000万元、
苏州安洁科技股份有限公司 关于苏州威斯东山电子技术有限公司2018年业绩承诺实现情况的说明 5,500万元、6,000万元，“净利润”指威斯东山经审计扣除非经常性损益后归属于威斯东山股东的净利润。
三、2018年度业绩承诺完成情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州威斯东山电子技术有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公W[2019]E1105号），按照公司与福欧克斯签订的《支付现金购买资产之利润补偿协议》，2018年度威斯东山实现扣除非经常性损益后净利润为2,380.61万元，未能达到2018年度净利润5,000.00万元的业绩承诺，达成率为47.61%。
金额单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年度承诺数|2018年度实现数|差额|
|5,000.00|2,380.61|2,619.39|

四、业绩承诺未实现的原因
2018年度威斯东山实际业绩低于承诺业绩，主要原因是受智能手机行业竞争加剧，无线充电市场处于市场成长阶段影响。
五、业绩补偿安排
根据公司与重庆威思泰、东山精密、吴荻、福欧克斯签署的《支付现金购买资产协议》的约定，福欧克斯需在收到其交易对价101,886,750.00元后的三十个工作日内将收到的全部交易对价从二级市场购买安洁科技股票，并按照协议约定对购买的安洁科技股票全部进行锁定。
根据公司与福欧克斯签订了《支付现金购买资产之利润补偿协议》，约定：双方同意，若利润承诺期间威斯东山实现的实际净利润数低于福欧克斯净利润承诺数，则福欧克斯按照本协议约定将相应股份卖出所得资金支付给安洁科技。利
润承诺期间内，福欧克斯当年应卖出安洁科技股票并将所得资金全部支付给安洁
科技的股份数依照下述公式计算：福欧克斯当年应卖出后将所得资金全部支付给
苏州安洁科技股份有限公司 关于苏州威斯东山电子技术有限公司2018年业绩承诺实现情况的说明安洁科技的股份数=（威斯东山当期承诺净利润数额－威斯东山当期实现净利润数额）÷业绩承诺年度内各年度的承诺净利润总和（16,500万元）×福欧克斯用收到的全部交易对价购买的安洁科技股份数。
六、公司拟采取的措施
针对2018年度威斯东山承诺业绩实现情况，公司将加强对威斯东山的经营管控，发挥整合效应和协同效应，不断提高其盈利能力。针对未完成业绩承诺的金额，根据双方合同约定，公司将积极督促相关方履行补偿义务。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
国泰君安证券股份有限公司
关于天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目评估复核相关事项的核查意见
中国证券监督管理委员会：
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）接受天音通信控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“天音控股”）委托，担任天音控股发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。上市公司于2017年6月29日收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171338号），并于2017年7月26日收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171338号）。
国泰君安根据中国证监会的要求，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，对中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的《中联资产评估集团有限公司关于<天音通信控股股份有限公司拟发行股份收购天音通信有限公司30%股权项目>（中联评报字[2017]第592号）的复核报告》（以下简称“《评估复核报告》”）相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、中联评估被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责
令整改相关情况
截至本核查意见出具之日，中联评估被证监会立案调查或责令整改的有关情况如下：
因鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产重组项目涉嫌信息披露违法一
案，2017年3月15日，中联评估接到中国证券监督管理委员会深圳专员办《中国证券监督管理委员会调查通知书》（深办调查通字2017192），根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对中联评估立案调查。
目前尚未最终结案。
二、本次交易相关评估文件的效力
根据中联评估持有的《资产评估资格证书》（证书编号：11020008）、《营业
执照》（统一社会信用代码：91110000100026822A）以及《证券期货相关业务评估资格证书》（证书号：0100001001），中联评估具备为本次交易提供评估服务的相关资质。
根据中联评估出具的《中联资产评估集团有限公司关于<天音通信控股股份有限公司拟发行股份收购天音通信有限公司30%股权项目>（中联评报字[2017]第592号）的复核报告》，负责本次重组项目的签字资产评估师余衍飞、李爱俭与前述证监会行政处罚、立案调查或行政监管措施决定无关，其持有的编号为
42000231、41030197的《资产评估师职业资格证书》合法有效。
根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中关于“中介机构被立案调查是否影响上市公司并购重组行政许可的受理”的解答，审计机构、评估机构被立案调查的，不会影响中国证监会受理其出具的财务报告、评估报告等文件，但在审核中将重点关注其诚信信息及执业状况。
综上，中联评估具备作为本次重组项目评估机构的评估资格，在本次重组项目评估报告中签字的资产评估师具备签字资格，为本次交易出具的相关评估文件具有法律效力。
三、评估复核报告相关情况
本次重组的评估机构中联评估于2017年4月21日出具了编号为“中联评报字[2017]第592号”的《天音通信控股股份有限公司拟发行股份收购天音通信有限公司30%股权项目资产评估报告》。
中联评估对天音通信控股股份有限公司拟发行股份收购天音通信有限公司
30%股权资产评估项目履行了复核程序，并出具了评估复核报告。
中联评估执行的复核过程如下：
1、部门经理组织签字评估师、现场负责人、主要经办人员对需复核项目进行严格自查，就评估人员是否具备独立性、风险控制情况、评估程序及步骤是否符合规定要求、工作档案是否能充分支持评估结论等出具自查报告。
核。
3、部门经理将项目基本情况、评估报告、自查报告等复核资料提交复核工作小组。
4、复核人员初审后，复核工作召集人组织召开评估报告复核工作会议，复核小组成员、部门经理、项目现场负责人、签字评估师和项目主要经办人员均参加了复核工作会议。
5、项目组人员在复核工作会议上向复核工作小组汇报项目基本情况及自查情况，复核工作小组就复核中的问题进行询问，项目组人员逐条进行答复。
6、复核工作小组就相关问题答复进行讨论，达成一致意见，形成复核结论及复核报告。
四、评估机构复核结论
中联评估已按照内部管理制度要求，对《天音通信控股股份有限公司拟发行股份收购天音通信有限公司30%股权项目》（中联评报字[2017]第592号）履行了复核程序。经复核，在评估报告所设定的评估假设及披露的特别事项前提下，基于相应评估目的，评估人员履行了必要的核查程序，选择了适当的评估方法，评估报告的评估结论能够反映评估对象于评估基准日的市场价值。
相关评估人员不因为本次复核而转移应当承担的法律责任。
五、国泰君安核查结论
经核查，国泰君安认为：中联评估具备作为本次交易评估机构的资格，在本次交易的评估报告中签字的资产评估师具备签字资格，为本次交易出具的相关评估文件具有法律效力。中联评估对《天音通信控股股份有限公司拟发行股份收购天音通信有限公司30%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第592号）履行了复核程序，并出具了评估复核报告。中联评估出具的评估复核报告支持评估报告的评估结论，交易各方以此为基础确定交易作价不影响本次交易的进行。
（以下无正文）
（本页无正文，系《国泰君安证券股份有限公司关于天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目评估复核相关事项的核查意
见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
刘爱亮 熊岳广
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
美的集团股份有限公司
关于 2018年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和控股子公司日常业务需要，2018年公司拟开展的外汇资金衍生产品业务的产品范围为远期结/购汇、货币期货期权、利率互换及相关组合业务，外汇资金衍生产品业务余额不超过100亿美元，现特将相关情况说明如下：一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的外汇资金衍生产品业务经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
根据有关规定，本次拟开展的外汇资金衍生产品业务不构成关联交易。
二、开展外汇资金衍生产品业务的必要性说明
公司开展外汇资金衍生产品业务的目标仅为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体外汇资金衍生产品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，不存在投机性操作。2017年，公司海外业务收入占公司年度营业收入比例超过40%，公司外币收入占比较大，而成本构成大部分为本币，收入与支出币种的不匹配致使汇率的波动对公司的利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过外汇资金的衍生产品业务来规避汇率风险。
三、拟开展外汇资金业务概述
在人民币兑外汇汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下外汇资金衍生产品业务：
1、远期结汇业务
针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。
2、远期购汇业务
针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消除汇率波动的影响。
3、风险可控的套利型组合业务
此业务针对公司的外币收支存在差额，且外币的远期汇差受市场波动影响与理论利差应形成的汇差存在差异，形成套利空间。拟在风险可控的情况下，适当操作套利型业务，以弥补对冲成本，如即期购汇加远期结汇、外币贷款即期结汇＋远期购汇等。
4、其他NDF（非本金交割远期）、货币期货和期权业务
公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印尼盾、巴西雷亚尔、印度卢比、埃及镑等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他NDF、货币期货和期权组合作为补充及备用对冲手段。
5、货币、利率互换等业务
随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。
根据公司的进出口情况及经营预算，以上第 1项业务为规避出口业务的汇率波动影响，2018年拟操作余额不超过70亿美元；2、4项业务为规避进口业务的汇率风险，2018年拟操作余额不超过 10亿美元；3项业务为1、2、4项业务的补充及备用措施，拟操作余额不超过 10亿美元；5项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2018年拟操作余额不超过10亿美元。
四、拟开展外汇资金衍生产品业务的主要条款
1、合约期限：公司所开展的所有外汇资金业务期限基本在一年以内。
2、交易对手：银行。
3、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
4、其他条款：公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行额度担保，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用本金交割或差额交割的方式。
五、管理制度
依据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《外汇资金衍生产品业务管理办法》，严格执行外汇资金衍生产品业务。
六、外汇资金衍生产品业务的风险分析
1、市场风险：
单边远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过单边远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。
单边远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本，此业务主要针对市场波动较大的非美货币。虽然存在一定的机会损失风险，但通过单边远期购汇业务将有效降低市场波动风险，锁定采购成本。
其他NDF（非本金交割远期）、货币期货和期权业务主要在无法签订普通单边远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上单边业务的补充。
套利型业务在操作时，其到期收益就已确定，不存在市场波动风险。
货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。
2、流动性风险：
此类外汇资金业务性质简单，交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。
3、履约风险：
公司的外汇资金业务均对应相关的进出口或资产负债业务，无投机性操作，不存在履约风险。
4、其他风险：
以上业务的风险主要在于：
（1）存款质押银行可能倒闭的风险（仅套利性组合业务存在此风险）。如果存款质押银行倒闭，则在银行的质押存款可能很难全额收回；
（2）内外签订远期、期权或互换合约的银行可能倒闭的风险。若倒闭，则得不到合约可能产生的收益；
公司都是选择中国银行、农业银行、汇丰银行和渣打银行等大型银行开展外汇资金业务。此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失
的风险基本可以不予考虑。
七、风险管理策略的说明。
公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易实行三级管理制度，分别为公司财经、事业部和经营单位。各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
八、公允价值分析。
公司按照《企业会计准则第 22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
九、会计政策及核算原则。
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
美的集团股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临039巨人网络集团股份有限公司
关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 17日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该预案已经公司 2018年 11月 2日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购价格不超过 25元/股，具体内容详见公司于 2018年11月7日披露在指定信息披露媒体上的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，回购期间，公司应当在以下时间及时披露回购进展情况：回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露；每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 5月 31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 41,026,414股，占公司总股本的2.03%，最高成交价为19.88元/股，最低成交价为17.23元/股，成交总金额为783,919,708.85元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。
份事实发生之日（2018年 11月 30日）前五个交易日公司股份成交量之和 29,725,632股的25%，即7,431,408股。
3、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董事会
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2014－012银基烯碳新材料股份有限公司关于
对全资子公司及参股子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●经公司董事会第八届二十九次会议审议通过，预计 2014年 5月 14日至 2016年 5月 14日期间公司对全资子公司及参股子公司提供总额不超过 9亿元的融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。
●本次担保是否有反担保：有
●截至本公告披露日，公司无逾期对外担保
●此次担保对上市公司的影响
此次担保对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响,为支持子公司的发展需要，对提高子公司持续经营能力，具有良好的促进作用。
一、担保情况概述
为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，公司在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，计划对全资子公司沈阳银基置业有限公司（以下简称：银基置业）和参股子公司连云港市丽港稀土实业有限公司（以下简称：丽港稀土） 2014年 5月 14日至 2016年 5月 14日期间融资提供一定的担保，担保金额不超过人民币 90,000万元（其中为银基置业提供的担保额度为 75,000万元，为丽港稀土提供的担保额度为 15,000万元），实际担保金
额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行等金融机构签订担保合同。
作为保障措施，丽港稀土的其他三名股东将其持有的丽港稀土的合计60%股权足额抵押给公司，作为反担保措施，为公司本次对外担保提供反担保。
公司于 2014年 5月 14日召开董事会第八届二十九次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，公司独立董事均表示同意。上述议案须提交公司股东大会审议批准。同时，公司提请董事会在股东大会审议通过后的上述授权额度范围内，授权公司董事长（或其指定代理人）在此期间签署公司对下属公司对外融资提供担保的审批。
二、被担保人基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保人|担保金额|被担保人基本情况|||||||||
|||法定代表人|注册地|注册资本|经营范围|公司对被担保人的持股比例（%）|截止2013年12月31日||||
||||||||资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|沈阳银基置业有限公司|7.5亿元|刘成文|沈阳市沈河区文艺路 20-22号|17000万元|房地产开发，商品房销售|100%|202639万元|75426万元|17714万元|3202万元|
|连云港市丽港稀土实业有限公司|1.5亿元|李普沛|连云开发区经六路10号|5000万元|稀土产品、稀土金属、磁性材料、稀土氧化物系列生产、销售；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出口本企业自产的稀土产品、稀土金属、磁性材料、稀土氧化物。|40%|60653万元|28339万元|39791万元|1387万元|

三、担保事项具体情况
1、担保方：银基烯碳新材料股份有限公司；
2、被担保方：沈阳银基置业有限公司、连云港市丽港稀土实业有限公司；
3、担保金额和方式：担保总额不超过人民币 9亿元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与上述银行签订
担保合同。
4、截至目前，就上述事项本公司尚未签订担保合同，待本公司股
东大会审议批准后，公司根据银基置业、丽港稀土的实际借款情况在担保总额之内与相关债权人签署担保合同。
四、董事会意见
1、公司本次为子公司提供担保是为了项目开发经营需要和支持公司新投资企业发展，没有损害上市公司利益。
2、丽港稀土的其他三名股东将其持有的丽港稀土的合计60%股权足额抵押给公司，为公司本次对外担保提供反担保。
五、公司独立董事的独立意见
在公司董事会审议本次对外担保前，我们已认真审阅议案内容，并对本次对外担保表示认可，现就本次对外担保表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表独立意见：公司董事会审议和表决程序合法有效；本次对外担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2013年12月31日，提供对外担保总额为45,000万元。本次担保后，公司对外担保总额占2013年12月31日经审计净资产的比例为80.02%。
七、备查文件
1、《银基烯碳新材料股份有限公司董事会第八届二十九次会议决议》
2、《银基烯碳新材料股份有限公司独立董事关于公司对外担保的独立意见》
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2014年 5月 14日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-16江苏爱康科技股份有限公司
关于控股股东与冰鉴科技签署战略合作协议
暨推进能源区块链业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、控股股东爱康实业与知名大数据征信公司冰鉴科技签订了《战略合作协议》。公司自2016年启动第三个五年战略规划，重点向能源互联网领域拓展。作为爱康实业旗下唯一的能源互联网平台，爱康实业在本次战略协议具体落实后，关于能源区块链领域的业务合作将授予本公司实施。
2、公司将借助能源互联网、大数据和普惠新金融服务，使能源生产和能源消费联通起来，持续巩固新能源发电实力，深入开拓新能源售电市场，扩大爱康在新能源行业的领导地位和领先优势，有助于公司成为最值得信赖的清洁能源整体方案解决商及新金融领域综合服务商。本次合作有利于公司以卓越的能源生产商为体，以新能源服务和新能源金融为翼的“一体两翼”的战略发展。
3、上述框架协议为意向性协议，后续的具体合作细节需双方另行约定。公司将视协议履行的具体情况履行信息披露和内部审议程序。
一、框架协议签订的基本情况
近日，公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）与上海冰鉴信息科技有限公司（以下简称“冰鉴科技”）签订了《战略合作协议》。
协议双方拟充分发挥各自优势，在能源区块链、金融征信等多个领域进行深度合作。
鉴于该框架协议的具体实施可能会给本公司业务发展带来积极的影响，公司现将相关事项进行公开披露。
二、合作对方的基本情况
名称：上海冰鉴信息科技有限公司
统一社会信用码：91310000342052919P
企业类型：有限责任公司
法定代表人：顾凌云
注册资本：186.7021万人民币
成立时间：2015年6月4日
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2250号2幢二层C232室
经营范围：从事信息科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务信息咨询、企业管理咨询。
冰鉴科技是一家设立于上海陆家嘴金融区内金融高科技公司，并已在上海、南京、常州、成都、美国洛杉矶等地设立子公司。冰鉴科技的主要业务是使用机器学习算法和大数据相关技术，创新地对小微企业和个人进行360度的全方位信用评估。截至本协议签署之日，冰鉴科技已经向数十家国内外知名的互联网金融企业和传统金融机构提供了征信技术服务，并与多家知名金融机构展开深度合作。
在运用大数据技术进行小微企业和个人信用评估方面，冰鉴科技在国际与国内均处于领先地位。
三、框架协议的主要内容
（一）合作主体
甲方：上海冰鉴信息科技有限公司
乙方：江苏爱康实业集团有限公司
（二）《战略合作协议》主要内容
1、在能源区块链及相关领域，双方拟展开下列合作：
（1）合作设立区块链实验室。双方共同投入资源设立能源区块链实验室，其中爱康实业主要负责基本的运营成本、冰鉴科技负责投入其相关现有技术并负责组建技术团队。
（2）合资设立一家公司专门用于组建和运营区块链实验室。双方届时另行达成一致的情形除外，区块链实验室产生的各项知识产权，均由合资公司所有或由双方共同享有。
（3）区块链实验室产生的各项成熟技术，爱康实业（及其控股的关联方）均可无偿使用。
2、金融征信领域，双方拟展开下列合作：
（1）采购安排。爱康实业将促使其关联公司爱康富罗纳金融信息服务（上海）有限公司基于实际需求和具体应用场景向冰鉴科技采购风控模型定制及相关服务。
（2）风控协助。对于富罗纳金融的风控，冰鉴科技将持续提供协助和建议。
（3）资产证券化解决方案。就消费贷款等金融资产，基于冰鉴科技在大数据征信和算法领域的优势，双方将积极探索具备市场竞争力的资产证券化的整体解决方案。
3、战略投资方面，双方拟展开下列合作：
（1）爱康实业入股冰鉴科技。对于冰鉴科技后续的C轮融资，爱康实业拟按照与其他投资人相同的条件认购冰鉴科技增加的部分注册资本。冰鉴科技同意为爱康实业入股留出相应的份额。
（2）冰鉴科技入股爱康实业的关联公司。对于爱康实业的关联公司上海爱康富罗纳企业征信服务有限公司（以下简称“富罗纳征信”），冰鉴科技同意以获得冰鉴科技各投资人的同意为前提，认购富罗纳征信届时新增的部分注册资本或受让富罗纳征信的部分股权。
四、对公司的影响
1、在互联网+以及电力体制改革的时代背景下，在多年光伏电站投资、运维积累的经验和资源基础上，公司开始搭建以卓越的能源生产商为体，以新能源服务和新能源金融为翼的“一体两翼”的业务格局，并在能源互联网领域积极布局。
本公司为爱康实业旗下能源互联网业务的唯一平台，在前述战略协议具体落实后，关于能源区块链领域的业务合作将授予本公司实施。借助能源互联网、大数据和普惠新金融服务，有利于公司将能源生产和能源消费联通起来，持续巩固新能源
发电实力，深入开拓新能源售电市场，扩大公司在新能源行业的领导地位和领先优势，有助于公司成为最值得信赖的清洁能源整体方案解决商。
2、富罗纳征信为本公司全资子公司，主要业务包括提供绿色能源评级、发布光伏等新能源指数、能源互联网发展指数，具备各类指标数据库、能源互联网资产评级大数据平台。与冰鉴科技的股权合作将有利于富罗纳征信的技术及业务发展，并有利于其区块链技术的应用。
五、风险提示
该协议仅为框架协议，具体的合作细节和商业盈利模式尚需进一步磋商并签署正式协议，项目能否正式实施尚存在不确定性。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年二月九日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2015-028
河南同力水泥股份有限公司
关于协议受让控股发展公司100%股权获河南省政府
国资委同意批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）拟协议受让河南投资集团有限公司（以下简称：河南投资集团）持有的河南投资集团控股发展有限公司（以下简称：控股发展公司）100%股权（详见公司《股权收购暨关联交易公告》（公告编号：2015-009））。因河南投资集团为国有独资公司，本次协议转让须经河南省政府国资委批准。
2015年8月31日，公司收到河南投资集团转来的河南省政府国资委《关于河南投资集团有限公司协议转让河南投资集团控股发展有限公司股权的批复》（豫国资产权【2015】21号），具体批复内容如下：
一、同意河南投资集团将所持河南投资集团控股发展有限公司100%股权协议转让给河南同力水泥股份有限公司。
二、河南投资集团要按照国家和河南省的有关法律、法规，依法办理此次股权转让事宜，妥善安置员工，切实维护职工合法权益。转让价格不得低于经河南省国资委备案后的资产评估值，国有资本投资收益应纳入国有权益管理，防止国有资产流失。
三、股权转让后，河南投资集团要及时办理有关股权转让变更等手续。
四、河南投资集团应在股权转让完成后的七个工作日内将相关股权转让情况以书面形式报河南省国资委备案。
根据2015年3月25日公司与河南投资集团、河南投资集团控股发展有限公司签署的《附条件生效的股权转让协议》，协议自下列条件全部成就之日起生效：（1）本次交易获得河南省人民政府国有资产监督管理委员会批准；
（2）河南投资集团按照其现行有效的公司章程规定完成了本次交易的内部审议和批准手续；
（3）本次交易获得公司董事会审议批准；
（4）本次交易获得河南投资集团控股发展有限公司职工代表大会审议批准；
（5）本次交易评估结果获得河南省人民政府国有资产监督管理委员会备案或核准。
目前，《附条件生效的股权转让协议》生效的前四款条件已经成就，公司将联合河南投资集团开展相关股权的审计、评估及备案等工作，并根据进展情况及时公告。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司
董事会
2015年8月31日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018‐053神雾环保技术股份有限公司
关于更换财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘银玲女士的书面辞职报告。因工作变动原因，刘银玲女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘银玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，刘银玲女士未直接持有公司股份，其于2017年6月5日以苏州武康投资合伙企业（有限合伙）作为增持主体与公司及控股股东神雾科技集团股份有限公司部分董监高共同增持公司股份合计11,266,158股。同时，增持人员承诺：在增持期间及增持完成后一年内不减持其所持有的公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为【详见公司于2017年6月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司及控股股东部分董监高增持公司股份的公告》（公告编号：2017-036）】。截至目前，刘银玲女士不存在违反上述承诺的行为，未来也将严格遵守并履行上述承诺。公司董事会对刘银玲女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2018年5月7日召开第三届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李允鹏先生为公司财务总监（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
简历：
李允鹏，男，中国国籍，1985年出生，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2012年12月，任利安达会计师事务所审计助理及项目经理；2013年1月至2014年8月，任上海常春高氮合金有限公司财务经理；2014年9月至2016年11月，任江西隆福矿业有限公司财务经理。李允鹏先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2014-053
山东日科化学股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月29日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 12月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 28日 15:00至 2014年 12月 29日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心五楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、主持人：董事长赵东日先生因出差无法主持本次会议，过半数董事推举董事刘安成先生主持本次会议。
6、会议的出席情况
本次会议出席的股东或股东代理人共28名，代表公司有表决权股份163,316,346股，占公司有表决权股份总数的40.325%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东共9人，代表股份162,714,846股，占公司有表决权总股份的40.1765%；参加本次股东大会网络投票的股东共19人，代表股份601,500股，占
公司有表决权总股份的0.1485%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，北京市康达律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 162,806,546股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6878%；反对491,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3012%；弃权17,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 12,887,342股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的96.1947%；反对491,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的3.6717%；弃权17,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.1336%。
2、审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 162,806,546股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6878%；反对491,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3012%；弃权17,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 12,887,342股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的96.1947%；反对491,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的3.6717%；弃权17,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.1336%。
表决结果：同意 162,802,446股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6853%；反对 258,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.158%；弃权255,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1567%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 12,883,242股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的96.1641%；反对258,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.9258%；弃权 255,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.9101%。
4、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 162,802,446股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6853%；反对 258,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.158%；弃权255,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1567%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 12,883,242股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的96.1641%；反对258,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.9258%；弃权 255,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.9101%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的张伟丽律师、石志远律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，日科化学本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
临时股东大会的法律意见书》。
山东日科化学股份有限公司董事会
证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2019-027成都唐源电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300789，证券简称：唐源电气）股票交易价格连续三个交易日内（2019年 11月8日、 2019年11月11日、 2019年11月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露要求的情形。
公司郑重提请广大投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的具体内容详见公司于 2019年 8月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的招股说明书中的“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
成都唐源电气股份有限公司董事会 2019年11月12日
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于总裁辞职的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司董事兼总裁乐嘉明先生辞职事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：经核查，乐嘉明先生因个人原因辞去公司总裁职务，同时一并辞去董事及第三届董事会战略委员会委员职务，其离职原因与实际情况一致。
乐嘉明先生辞职后不再担任公司任何职务。公司将按相关规定尽快补选新的董事并聘任新的总裁。乐嘉明先生辞去公司总裁职务不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响。
因此，我们同意乐嘉明先生辞去公司总裁职务。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、陈思平二○一五年一月二十七日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-061贵阳新天药业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2019年4月19日以电子邮件等方式发出，并于2019年4月23日（星期二）上午10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-063）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-064）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年4月23日