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迪安诊断技术集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经认真审阅姚树列先生、侯勇进先生、师玉鹏先生的个人履历、工作经历等有关资料，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；未被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体；其任职资格符合有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
本次聘任高级管理人员的提名和选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们一致同意聘任姚树列先生、侯勇进先生为公司副总经理，师玉鹏先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时同意公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
二、关于对复星联合健康保险股份有限公司增资暨关联交易的独立意见
公司第三届董事会第三十七次会议召开前，我们已对会议审议的《关于对复星联合健康保险股份有限公司增资暨关联交易的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：
公司本次对复星联合健康保险股份有限公司增资，有助于进一步提升公司的核心竞争力及可持续发展能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且交易
的必要性、公允性等方面均符合相关要求。同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。
第三届董事会第三十七次会议召开时，我们就《关于对复星联合健康保险股份有限公司增资暨关联交易的议案》再次发表如下独立意见：
经核查，本次对复星联合健康保险股份有限公司增资，有助于进一步提升公司的核心竞争力及可持续发展能力，提高公司业绩和盈利能力，有效实现股东价值最大化，符合公司和全体股东的利益，一致同意本次关联交易事项。
三、关于对2019年新增关联交易预计的独立意见
公司第三届董事会第三十七次会议召开前，我们已对会议审议的《关于 2019年新增日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：
本次新增日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商、客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与广州迪会信医疗器械有限公司及其控股子公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与广州迪会信医疗器械有限公司及其控股子公司日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，一致同意将《关于 2019年新增日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。
第三届董事会第三十七次会议召开时，我们就公司 2019年新增日常关联交易事项再次发表如下独立意见：
经核查，2019年公司与广州迪会信医疗器械有限公司及其控股子公司拟新增发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。一致同意《关于2019年新增日常关联交易预计的议案》。
四、关于补选公司董事的独立意见
经核查，本次提名的第三届董事会新任董事候选人黄柏兴先生的个人履历未存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任上市公司董事的情形。
本次提名方式和程序、提名人资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
经审阅，根据黄柏兴先生的个人履历、工作实绩等，我们认为黄柏兴先生具备了相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件。因此，同意提名黄柏兴先生为非独立董事候选人，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于向银行申请授信额度提供担保的独立意见
公司本次与子公司之间为银行申请综合授信提供担保，有助于解决生产经营资金的需求，促进生产发展，进一步提高经济效益。上述担保人信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述向银行申请授信额度提供担保。
独立董事： 蔡江南 丁国其 陈威如
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001155------001100大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司关关于于控控股股子子公公司司
大大亚亚车车轮轮制制造造有有限限公公司司涂涂装装车车间间火火灾灾保保险险理理赔赔结结案案的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月26日15时43分左右，本公司控股子公司大亚车轮制造有限公司涂装车间停产检修过程中发生火灾，未造成人员伤亡。（详细内容刊登在2014年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的《大亚科技股份有限公司关于控股子公司大亚车轮制造有限公司发生火灾的公告》）。
日前，大亚车轮制造有限公司接到中国人民财产保险股份有限公司镇江分公司《保险赔款通知书》，理赔金额为人民币330.14万元。本次事故核报损失为395.56万元，实际损失为65.42万元。
公司此次事故的火灾情况认定和保险理赔工作已结案，敬请广大投资者留意，并注意投资风险。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会二 0一五年二月四日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-155东莞勤上光电股份有限公司
关于签署《募集资金专户存储三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为：8114801013100106631，用于“重点城市新增网点建设项目”的本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为8114801013100106631的专项帐户。公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜，与新设账户托管银行、东方花旗及时签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2017年 11月 22日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-148）。
近日，公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行、东方花旗证券有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，主要内容如下：
甲方：东莞勤上光电股份有限公司
乙方：厦门国际银行股份有限公司珠海分行
丙方：东方花旗证券有限公司
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8017100000010196，截至 2017年 11月 21日，专户余额为 54645.090509万元。
该专户仅用于甲方“重点城市新增网点建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人韩杨、蓝海荣可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年11月22日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2019-057湖北广济药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-022山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于 2015年 7月 23日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2015年7月28日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
经审议，本次投资有利于公司借助资本市场专业化运作团队实现公司主营业务协同效应，并提高公司自有资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力。同时，有利于公司实现价值链整合，推动公司健康、快速发展。公司此次参与投资不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同意公司以自有资金3亿元参与投资设立山东豪迈动力股权投资中心（有限合伙）。
本议案全文刊登于2015年7月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
关联监事柳胜军先生进行了回避表决。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司监事会
华意压缩机股份有限公司独立董事
对公司部分会计政策和会计估计变更事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司于 2015年 3月 23日召开的第六届董事会第七次会议审议的《关于公司部分会计政策和会计估计变更的议案》发表如下独立意见:
公司依照财政部和中国证监会的有关规定和要求，对公司部门会计政策进行变更，使公司的会计政策与财政部新修订的会计准则保持一致，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司关于部分固定资产折旧年限的会计估计变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，体现了重要性原则，符合公司和全体股东的利益。本次公司部分会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事签名：
徐天春 牟文 唐英凯
二〇一五年三月二十三日
关于金金融街街控股股股份份有限公公司
控股股东及及其他他关联联方占占用
资资金情情况的专项说说明
致同同会计计师事务务所（（特殊殊普通合合伙）
目 录
关于金融街控股股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项说明
金融街控股股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资
1
金情况表
致同同会计师事务所（特特殊普通合伙）中国国北京朝阳区建国门门外大街22号赛特特广场5层邮编1000004
电话话+86 10 8566 5588
传真真+86 10 8566 5120
wwww.grantthornton.cn
关关于金融融街控股股股份有限限公司
控股股股东及及其他关关联方占用用资金情情况的专专项说明
致致同专字(20018)第110ZAA2765号金金融街控股股股份有限公公司全体股东东：
我们接受受金融街控控股股份有有限公司（以以下简称““金融街控股股公司”））委托，根根据中国注册册会计师执执业准则审计计了金融街街控股公司 2017年 112月 31日日的合并及及公司资产负负债表，220017年度合合并及公司利利润表、合合并及公司现现金流量表表、合并及及公司股东权权益变动表表和财务报报表附注，并并出具了致致同审字(220018)第 11100ZA2242号号无保留意见见审计报告告。
根据中国国证券监督督管理委员员会、国务院院国有资产产监督管理委委员会《关关于规范上上市公司与与关联方资金往来及上上市公司对对外担保若若干问题的的通知》（（证监发（（2003）566号文）的要要求，金融融街控股公司司编制了本本专项说明所所附的金融融街控股股股份有限公司司 2017年年度控股股股东及其他关关联方占用用资金情况表表（以下简简称“占用用资金情况表表”）。
编制和对对外披露占占用资金情情况表，并确确保其真实实性、合法性性及完整性性是金融街街控股公司管管理层的责责任。我们们对占用资金金情况表所所载资料与我我们审计金金融街控股股公司 20177年度财务务报表时所所复核的会计计资料和经经审计的财务务报表的相相关内容进进行了核对对，在所有重重大方面没没有发现不不一致。除了了对金融街街控股公司司实施于 220017年度财财务报表审计计中所执行行的对关联方方往来的相相关审计程序序外，我们们并未对占占用资金情况况表所载资资料执行额额外的审计程程序。为了了更好地理解解 2017年年度金融街街控股公司控控股股东及及其他关联联方占用上市市公司资金金情况，占用用资金情况况表应当与与已审计的财财务报表一一并阅读。
本专项说说明仅供金金融街控股股公司披露年年度报告时时使用，不得得用作任何何其他用途途。
致致同会计师师事务所 中国注册会会计师李李力
（（特殊普通通合伙）
中国注册会会计师郭郭丽娟
中中国·北京京 二Ｏ一八年年三月二十十四日
金融街控股股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-||||||||-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||||||||-|
|总计|-|-||||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|北京金融街物业管理有限责任公司|同受同一母公司控制|其他应收款|662,842.46|15,997.26||123,726.89|555,112.83|往来款|经营性往来|
||北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司|同受同一母公司控制|其他应收款|10,689,910.92|7,132,530.96||4,290,541.10|13,531,900.78|往来款|经营性往来|
||北京金融街西环置业有限公司|同受同一母公司控制|其他应收款|487,500.00||||487,500.00|往来款|经营性往来|
||北京金昊房地产开发有限公司|同受同一母公司控制|其他应收款|897,880.73|610,324.20||1,508,204.93||代垫款项|经营性往来|
||北京华融基础设施投资有限责任公司|同受同一母公司控制|其他应收款||422,970.00|||422,970.00|往来款|经营性往来|
||北京华融基础设施投资有限责任公司|同受同一母公司控制|预付款项|16,126,175.00|4,684,952.38||3,383,759.99|17,427,367.39|预付项目款|经营性往来|
||北京金融街物业管理有限责任公司|同受同一母公司控制|预付款项||78,925.62|||78,925.62|往来款|经营性往来|
||长城人寿保险股份有限公司|同受同一母公司控制|预付款项|166,547.00|1,362,481.57||1,529,028.57||往来款|经营性往来|
||北京华融新媒广告有限公司|本公司间接控股股东控制的公司|应收账款|3,976,308.08|1,219,841.24||11,507.94|5,184,641.38|租金|经营性往来|
||北京金融街物业管理有限责任公司|同受同一母公司控制|应收账款|775,625.24|1,864,421.67||165,740.73|2,474,306.18|往来款|经营性往来|
||北京金融街影院有限责任公司|本公司间接控股股东控制的公司|应收账款|77,280.00|3,353,086.36||3,430,366.36||租金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京未来科技城昌融置业有限公司|本集团的联营企业|其他应收款|595,063,275.00|86,100,000.00|25,311,650.01|361,063,275.00|345,411,650.01|往来款|经营性往来|
||北京未来科技城昌金置业有限公司|本集团的联营企业|其他应收款|366,661,242.50|140,140,000.00|27,629,316.95|68,251,242.50|466,179,316.95|往来款|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|995,584,586.93|246,985,531.26|52,940,966.96|443,757,394.01|851,753,691.14|-|-|

法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
一品红药业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2018年度监事会工作情况报告如下：
一、2018年度监事会运行情况
（一）完成监事会换届选举
2018年11月，公司顺利完成监事会换届选举事宜，公司监事李坤松先生、张洪龙先生不再担任公司监事一职，但仍于公司任职，张迎迎女士、柯瑞玉女士为新一届监事会监事，公司第二届监事会仍由三人构成，分别为黄良雯女士、张迎迎女士、柯瑞玉女士。截至目前，监事会各项工作链接有序。
（二）监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了10次会议，具体情况如下：
1、2018年1月4日，公司第一届监事会第八次会议召开，本次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、2018年 2月 12日，公司第一届监事会第九次会议召开，本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等议案。
3、2018年4月8日，公司第一届监事会第十次会议召开，本次会议审议通过了《关于<一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
4、2018年 4月 23日，公司第一届监事会第十一次会议召开，本次会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》等议案。
5、2018年 5月 24日，公司第一届监事会第十二次会议召开，本次会议审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》等议案。
议通过了《2018年半年度报告及其摘要》等议案。
7、2018年10月24日，公司第一届监事会第十四次会议召开，本次会议审议通过了《2018年第三季度报告》。
8、2018年 11月 6日，公司第一届监事会第十五次会议召开，本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
9、2018年11月23日，公司第二届监事会第一次会议召开，本次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
10、2018年 12月 17日，公司第二届监事会第二次会议召开，本次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》等议案。
二、2018年度监事会对公司有关事项的独立意见
2018年，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了十二次董事会会议和五次股东大会，对公司规范运作、财务状况等进行了监督与检查，本年度公司监事会对相关事项的独立意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，决策程序合法，严格执行了股东大会的各项决议和授权；结合实际情况，公司建立了内部控制制度并持续完善；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时尽忠职守，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司 2018年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正、真实合理。
3、募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放和使用情况，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资
金使用管理办法》等法律、法规的规定对公司募集资金进行存储和使用。2018年 12月，公司变更了部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，此次变更不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
4、公司收购、出售资产情况
监事会通过对公司交易情况进行核查，认为：报告期内，公司对外投资设立了两家全资子公司：广东辰瑞医药科技有限公司和在美国设立的 YIPINHONG PHARMACEUTICAL USALIMITED。一家控股子公司广东福瑞医药科技有限公司。收购一家公司现已更名为广东泽瑞药业有限公司（原名为广东桃花岛药业有限公司）。报告期内，公司未有资产出售事项。通过对外投资设立设立和收购公司，进一步整合行业资源，有利于进一步扩大公司市场占有率，提升公司盈利能力，为公司长远发展奠定基础，不存在损害公司股东利益的情形。
5、公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况
监事会对公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况进行检查，认为：报告期内，公司未发生重大关联交易，对外担保也仅限于对全资子公司一品红制药的担保；报告期内，公司未发生关联方占用资金的情况，也无损害其他公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会 2019年度工作计划
2019年，公司监事会成员将持续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理结构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。
一品红药业股份有限公司监事会2019年3月12日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2015-081深圳市奥拓电子股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2015年12月5日任期届满三年。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会需要延期换届选举，同时，公司第二届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管
理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事
及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正
常运营。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月三十日
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2014－004
武汉中商集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于2014年3月25日在公司总部－中商广场写字楼 47楼会议室召开，会议通知已于 2014年 3月 15日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席薛玉女士主持。全票赞成审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
监事会认为：公司依法运作，公司董事及高级管理人员恪守职责，勤勉敬业；
公司内部制度健全，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；报告期内公司竞购资产行为法律手续完整，资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益的行为；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司未为股东、实际控制人及其关联方或个人提供担保。
二、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》；
监事会认为：1、公司 2013年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度；
2、公司 2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013年的经营管理和财务状况等事项。
3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
四、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实
际情况，公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。2013年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
以上一、二、三共三项议案须提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司监事会二○一四年三月二十七日
上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013年度报告披露提示性公告证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-018上海安诺其纺织化工股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公司2013年年度报告及摘要已于2014年3月26日在中国证监会指定的创业板指定信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2014年3月24日，上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了公司2013年年度报告及报告摘要。为使投资者全面了解本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》、《2013年度报告摘要》于2014年3月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；中证网http://www.cs.com.cn；证券时报网http://www.stcn.com），请投资者注意查阅。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年三月二十六日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-096
华仁药业股份有限公司
关于重大资产收购事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购青岛创兴投资管理有限公司全资子公司青岛华仁太医药业有限公司（以下简称“太医药业”）100%股权，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成异常波动。经公司申请，公司股票已于2015年8月27日开市起停牌。公司已于 2015年8月26日发布《关于筹划重大资产收购暨股票停牌的公告》，并于2015年9月2日发布《关于重大资产收购事项进展暨延期复牌公告》、于2015年9月11日、2015年9月18日发布《关于重大资产收购事项进展公告》。
目前公司聘请的中介机构正在进行尽职调查。为确保本次收购事项顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌，预计于2015
年10月9日复牌并披露相关公告。
停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次收购工作并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次收购事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十五日
烟台泰和新材料股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002254 证券简称：泰和新材 公告编号：2015-030烟台泰和新材料股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|泰和新材|股票代码||002254|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|迟海平||董旭海||
|电话|0535-6394123||0535-6394123||
|传真|0535-6371234||0535-6394123||
|电子信箱|chihaiping@tayho.com.cn||dongxuhai@tayho.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|777,246,547.26|841,726,910.10|-7.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|55,707,578.22|90,404,473.18|-38.38%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||50,003,161.49|87,152,756.45|-42.63%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,458,824.44|159,729,398.49|-99.09%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.15|-40.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.15|-40.00%|
|加权平均净资产收益率|2.93%|5.12%|-2.19个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,536,405,662.85|2,597,021,203.05|-2.33%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,927,640,083.26|1,871,975,269.75|2.97%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||29,864||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

烟台泰和新材料股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|烟台泰和新材集团有限公司|国有法人|36.32%|184,890,000|0|||
|长江证券股份有限公司|其他|1.38%|7,050,000|0|||
|侯仁峰|境内自然人|0.96%|4,882,147|0|||
|徐学任|境内自然人|0.92%|4,695,000|0|||
|杭宝年|境内自然人|0.89%|4,536,656|0|||
|云南国际信托有限公司－云信成长2013-5号集合资金信托计划|其他|0.88%|4,500,000|0|||
|云南国际信托有限公司-汇宝金3号单一资金信托|其他|0.88%|4,500,000|0|||
|高雪筠|境内自然人|0.80%|4,063,323|0|||
|刘国栋|境内自然人|0.76%|3,846,500|0|||
|唐冠宇|境内自然人|0.63%|3,230,436|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股|||||
|的说明||东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||

明（如有）
（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
3、管理层讨论与分析
2015年上半年,公司以效益为中心，以市场为导向，积极调整产品结构、努力满足客户需求，三大主营产品的销量均实现不同程度的增长，但受市场竞争加剧影响,整体盈利水平出现一定幅度的下滑。
氨纶业务方面，在新增产能投产和市场需求不旺的双重压力之下，氨纶行情持续低迷，销售价格不断回落。面对这种局面，公司积极完善市场布局、灵活调整销售策略、持续优化产品结构、深入开展节能降耗，纽士达®氨纶的直销比例有所上升，总体销量有所增加，单位成本不断下降，但受售价下滑影响，氨纶业务实现的利润出现较大幅度的下滑。
间位芳纶的竞争环境有所改善，环保领域的需求出现增长。公司在维护好现有市场和已有客户的基础上，重点进行新客户、新领域的开发，成立专门的军品开发小组，积极开发集团消费项目、推广高附加值
产品，不断做大市场蛋糕，巩固提升市场份额。在公司的努力下，泰美达®纤维的销量较上年同期有所增
长，但受阶段性的品种结构变化影响，销售均价较上年同期出现一定程度的下降。
烟台泰和新材料股份有限公司2015年半年度报告摘要对位芳纶方面，公司继续加大研发投入，持续改进产品性能，产品品质进一步提升。销售方面，加大各领域的市场推广力度，巩固扩大泰普龙®纤维市场份额，特别是抓住了三网融合、4G建设步伐加快的大好形势，在光通信领域的销量增长明显。随着生产成本的降低和产销量的增加，泰普龙®对位芳纶的盈利情况持续改善。
在上述因素的综合影响下，2015年上半年，公司实现营业利润7,843.06万元，同比下降32.85%；利润总额8,119.07万元，同比下降31.79%；归属于上市公司股东的净利润5,570.76万元，同比下降38.38%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 长：孙茂健
二〇一五年八月十九日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2018-048
长春奥普光电技术股份有限公司
关于参股公司长春长光宇航复合材料有限公司
增资事宜的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
长春奥普光电技术股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于2018年9月18日召开，会议审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于同意参股公司增资并放弃优先认缴权的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，此次增资构成关联交易。关联董事贾平、张涛、张学军、李耀彬对议案的审议事项回避表决。此次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次长春长光宇航复合材料有限公司增资尚需履行资产评估及备案程序，并经交易各方签署并审议通过正式的增资协议后方可实施。2018年 12月 4日，长春奥普光电技术股份有限公司第六届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于参股公司增资方案调整的议案》,在原增资方案公告后，上海空间推进研究所拟对长春长光宇航复合材料有限公司进行增资，增资方案经过研讨并履行了相关决策程序，待中国航天科技集团有限公司审批同意后实施出资行为，该项事宜符合长春长光宇航复合材料有限公司发展战略。
上述内容详见2018年9月19日、2018年12月5日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于同意参股公司增资并放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2018-035）、《长春奥普光电技术股份有限公司关于参股公司增资方案调整的公告》（公告编号：2018-046）等相关
公告。
二、进展情况
本次增资的认购价格以经中国科学院备案的股权资产评估报告结果为基础
确定，每元注册资本的认购价格为4.95元。截至本公告日，长春长光宇航复合材料有限公司本次增资价格已获得中国科学院国有资产管理部门关于评估项目
备案的正式文件。因上海空间推进研究所目前尚未完成中国航天科技集团有限公司的审批流程，考虑到长光宇航的未来发展及不影响其他股东履行增资事宜，原定由上海空间推进研究所增资的股份转由原自然人股东林再文增持。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-001任子行网络技术股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2017年1月9日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2017年1月8日至2017年1月9日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 9日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 1月 8日15:00至2017年1月9日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长景晓军先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17名，代表有表决权的股份数231,940,063股，占公司股份总数的51.7341%。其中:
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-0011.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共10名，代表有表决权的股份数93,651股，占公司股份总数的0.0209％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权的议案》。
表决结果：同意 231,893,412股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9799%；反对 42,900股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0185%；弃权3,751股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 84,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的64.4309%；反对42,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的32.7091%；弃权 3,751股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的2.8600%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．任子行网络技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-001于任子行网络技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2017-026】金河生物科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年4月17日召开了职工代表大会。经过与会人员讨论和投票，选举郑留计先生为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件），届时将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分
之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
监事会
附件：
金河生物科技股份有限公司
第四届职工代表监事简历
郑留计先生：1968年 1月出生，男，汉族，内蒙古托克托县人，大学本科学历。郑留计先生 1990年至 1993年，在托县种猪场工作。1993年至今，在金河生物科技股份有限公司工作，历任发酵值班、会计、经理助理、行政科长、厂办副主任、办公室副主任、总办主任、副总经理、常务副总裁助理、副董事长助理等职位。现任公司职工代表监事。
郑留计先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，郑留计先生不属于失信被执行人。
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-11泰尔重工股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 29日召开2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年12月8日公告了《回购股份报告书》。2018年12月20日，公司首次实施了股份回购，并发布了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-79）。2019年 1月 3日，公司发布了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-01），上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截止2019年1月31日，公司回购实施情况如下：
公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,575,400股，累计回购股份占公司总股本的比例为0.35%，最高成交价为 3.98元/股，最低成交价为3.68元/股，总金额为人民币5,998,351元（不含手续费）。
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一九年二月一日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016-014尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
第三届监事会 2016年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第一次会议于 2016年 3月 28日下午 5:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 3月 17日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨明明主持，经与会监事认真讨论、审议，通过如下决议：
一、审议通过关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
《2015年度监事会工作报告》详见 2016年 3月 30日证监会创业板指定信息披露网站披露。
本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过关于公司《2015年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制的《2015年度报告及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过关于公司《2015年度审计报告》的议案
公司 2015年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。《审计报告》详见 2016年3月30日证监会创业板指定信息披露网站披露。
四、审议通过关于公司《2015年度财务决算报告》的议案
全体监事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》及财政部有关规定进行会计核算，《2015年度财务决算报告》公允地反映了财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况，真实、准确、完整。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过关于公司《2015年度利润分配预案》的议案
公司 2015年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2016] 37050013号标准无保留意见的《审计报告》。2015年度实现归属于公司股东的净利润 23,393,455.21元，母公司实现净利润 -14,049,234.36元，减按净利润的10%提取法定盈余公积金 0元，减 2014年现金分红21,314,302.50元，加期初未分配利润 161,951,051.16元，报告期末可供投资者分配的利润 126,587,514.30元。年末资本公积金余额为376,887,718.28元。
2015年度利润分配预案为：截止2015年12月31日公司总股本214,599,453股为为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现
金股利21,459,945.3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过关于公司《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
公司编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司2015年度募集资金使用情况，符合计划进度和相关监管部门的要求。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见2016年3月30日证监会创业板指定信息披露网站披露。
七、审议通过关于公司《2015年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2015年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
监事会同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构，聘期一年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确
定。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过关于公司《关于北京富华宇祺信息技术有限公司2015年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
详细内容请见2016年3月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于北京富华宇祺信息技术有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的专项说明）。
本议案尚须提请2015年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金投资银行理财产品，增加公司收益。公司及其全资子公司拟在不超过人民币1亿元的额度内，自有闲置资金投资银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司及其全资子公司运用闲置资金投资的品种为短期银行保本理财产品等安全性高、投资收益高的产品；不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，亦不使用募集资金补充流动资金。自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见2016年3月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于自有闲置资金投资银行理财产品额度的公告》。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事会
2016年3月28日