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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-006|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年2月17日，杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人、董事长周立武先生向董事会提交了关于公司2013年度利润分配预案的提议函，具体内容为：“考虑到公司的经营业绩、资本公积金情况、未来发展前景等因素，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议 2013年度公积金转增股本及利润分配预案为：以公司 2013年 12月 31日的总股本116,480,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增1股，合计转增 11,648,000股，转增后公司总股本为 128,128,000股；向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利 582.4万元。在公司董事会和股东大会审议上述 2013年度利润分配预案时投赞成票。”
公司董事会接到周立武先生有关2013年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事周立武、张景、徐孝雅、胡永祥、王国峰、任永平等6名董事对该预案进行了讨论，超过公司董事会成员1/2，经讨论研究认为：本次提议 2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上六名董事均书面承诺在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案是公司董事长、实际控制人周立武先生作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-044广东全通教育股份有限公司
2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月17日，广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了公司
《2015年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2015年第一季度报告》于2015年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年4月17日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等相关的规定和要求，在2013年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2013年履行职责情况述职如下：一、参加董事会、股东大会情况
2013年，本人任职期间共召开了二十三次董事会、四次股东大会。本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案；亲自列席两次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、2013年发表的独立意见情况
根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，我对公司2013年生产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况，并就对外担保、关联交易及募集资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。
我认为，2013年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度较为健全完善，财务管理稳健。
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司另两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
年度公司关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见》、《关于公司2012年度关联交易事项的独立意见》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于2012年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于续聘中准会计师事务所的事前认可》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案的独立意见》。
2、2013年4月25日，在公司第二届董事会第四十八次会议上，发表了《关于为子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》。
3、2013年5月24日，在公司第二届董事会第四十九次会议上，发表了《关于为子公司嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》。
4、2013年6月8日，在公司第二届董事会第五十次会议上，发表了《关于使用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的独立意见》。
5、2013年6月24日，在公司第二届董事会第五十一次会议上，发表了《关于对西南区域子公司提供担保额度的独立意见》。
6、2013年7月2日，在公司第二届董事会第五十二次会议上，发表了《关于为子公司嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司的子公司江苏嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》。
7、2013年9月5日，在公司第二届董事会第五十五次会议上，发表了《关于公司关联交易的事前认可意见》和《关于公司关联交易的独立意见》。
8、2013年10月29日，在公司第二届董事会第五十八次会议上，发表了：
（1）《关于公司转让土地及房产暨关联交易的事前认可意见》和《关于公司转让土地及房产暨关联交易的独立意见》。
（2）《关于公司为子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司的子公司七台河嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》。
（3）《关于公司对子公司迪拜嘉寓提供担保额度的独立意见》。
9、2013年11月4日，在公司第二届董事会第五十九次会议上，发表了：
（1）《关于公司对子公司广东嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的独立意见》。
（2）《关于公司对子公司嘉寓股份（新加坡）有限公司提供担保额度》。
10、2013年11月7日，在公司第二届董事会第六十次会议上，发表了《关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的独立意见》。
11、2013年11月26日，在公司第二届董事会第六十二次会议上，发表了《关于使用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的独立意见》。
12、2013年12月9日，在公司第二届董事会第六十三次会议上，发表了《关于关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的独立意见》。
三、在董事会专门委员会任职的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事及审计委员会年报工作规程》等相关制度的规定，主持开展了年度财务报告的编制和披露的沟通和审核工作、续聘会计师事务所等工作，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核公司的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司内部控制的完整性、合理性，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，参加了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2013年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
4、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
在2013年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2013年度履行职责情况的汇报，本人认为，2013年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：陈业进
二零一四年三月二十七日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-001深圳雷柏科技股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 12月 26日发布了《停牌公告》，公司正在筹划股权激励计划事宜，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：雷柏科技，股票代码：002577）自2014年12月26日上午开市起停牌。
目前该项工作正在积极推进中，股权激励计划方案已初步完成，具体细节仍在优化中。经公司申请，公司股票将于 2015年 1月 6日上午开市起继续停牌，待相关事项公告后复牌。停牌期间，公司将积极关注本次事项进展情况，并按照法律法规及相关规则的规定，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2015年1月5日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-048常熟市天银机电股份有限公司
关于高级管理人员调整及聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案以及《关于聘任公司董事会秘书》的议案，会议决定聘任赵云文先生为公司总经理，聘任赵晓东先生、陈钊敏先生、闻春晓先生、刘利东先生、李俭先生、葛玲莉女士为公司副总经理，聘任梁锦霞女士为公司财务总监。赵云文先生、赵晓东先生、闻春晓先生、刘利东先生、李俭先生及葛玲莉女士的任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期为三年，陈钊敏先生及梁锦霞女士的任期自本次董事会通过且完成入职手续之日起至第四届董事会届满之日止；
会议决定暂由公司董事长骆玲女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
鉴于公司控股股东、实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》等相关规定，公司董事会、监事会进行了提前换届选举，新一届的董事会及监事会成员的选举于2019年5月6日召开的2018年年度股东大会审议通过。
2019年5月9日，公司副总经理吴新先生及黄惠红女士因公司工作安排调整原因辞去公司副总经理职务。吴新先生辞去公司副总经理职务后，将继续在公司担任其他职务；黄惠红女士辞去公司副总经理职务后，将继续在公司担任职工监事及其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴新先生及黄惠红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会秘书由原董事长赵晓东先生代行，现赵晓东先生于近日提出辞去
公司董事会秘书职务。同时，根据公司第四届董事会第一次会议决议已选举骆玲女士为公司董事长。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》及其他有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长骆玲女士代行董事会秘书职责。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
截至本公告披露日，吴新先生间接持有公司股份546,682股，占公司总股本的0.127%；黄惠红女士间接持有公司股份546,682股，占公司总股本的0.127%；
赵晓东先生间接持有公司股份82,232,071股，占公司总股本的19.038%。吴新先生、黄惠红女士以及赵晓东先生辞去相关职务后，其所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺进行管理。
骆玲女士简历如下：
骆玲，女，中国国籍，无境外居留权，1971年生，本科学历，高级经济师。
曾任南海国际货柜码头有限公司人事行政部副经理，佛山保力得物流发展有限公司副总经理，佛山市南海三山物流发展有限公司董事、副总经理，佛山市南海瀚和投资有限公司董事、副总经理，南海区公有资产管理办公室规划发展科副科长，佛山市南海城市建设投资有限公司董事、副总经理。现任本公司董事长、董事会秘书，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事长、总经理，佛山市南海产业发展投资管理有限公司董事长、总经理，佛山市南海区双创投资引导基金有限公司董事长、总经理，广东南海农村商业银行股份有限公司董事，广东省粤科创新创业投资母基金有限公司董事，佛山市澜海瑞盈投资管理有限公司董事长、总经理，佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、投资决策委员会委员。
骆玲女士未直接或间接持有本公司股份。骆玲女士与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、投资决策委员会委员，系佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）第一大出资人佛山市南海金融高新区投资控股有限
公司董事长、总经理；佛山市南海金融高新区投资控股有限公司系本公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局100%控股的国有独资公司。骆玲女士与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
现将骆玲女士的联系方式公告如下：
办公电话：0512-52690818；
办公传真：0512-52691888；
办公地址：江苏省常熟市碧溪新区迎宾路16号；
电子邮箱：ty_ll@tyjd.cc
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2018-051濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002225，证券简称：濮耐股份）股票交易价格连续3个交易日（2018年6月15日、2018年6月19日、2018年6月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人、董监高就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东及实际控制人、董监高在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司于2018年4月9日披露了《非公开发行股票预案》等相关公告，目前本次非公开发行股票事项正有序推进中。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年6月16日披露的《2018年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-050）对公司2018年1-6月的业绩预告进行了修正，修正为：2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为90.00%至140.00%，相对应的2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,601.32万元至13,391.14万元，本次业绩预告修正是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。截至本公告日，公司对2018年半年度经营业绩的预计未发生变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-060号四川省新能源动力股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届监事会第七次会议通知
于 2019年 8月 19日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019年 8月 21日在公司 712会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席林云先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-061号。
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于会计估计变更的议案》。
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计估计变更的公告》，公告编号：2019-062号。
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2019年半年度报告的议案》。
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司 2019年半年度报告》全文及摘要，公告编号：2019-063号、064号。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司监事会 2019年8月 23日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2017-017哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于 2016年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》，具体事宜公告如下：
一、2016年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润为 31,337,644.42元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照提取10%的法定盈余公积3,133,764.44元。截至报告期末，公司可分配未分配利润为28,203,879.98元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟以公司2016年12月31日的总股本9075万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.32元（含税)，合计派发现金股利2,904,000.00元，不进行资本公积金转增股本。
根据《创业板股票上市规则》的规定：公司会在股东大会审议通过方案后的两个月内，完成利润分配及转增股本事宜。
二、预案审议情况
公司独立董事审核并发表关于公司2016年年度利润分配预案的独立意见，是符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，并能保证公司正常经营及长远发展的合理建议。同意将该议案提交股东大会审议。
公司监事审议并通过《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》，认为该议案是符合利润分配原则并能保证公司正常经营及长远发展的合理建议，并同意提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议
2、公司第三届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议及2016年年度报告相关事项的独立意见
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2017年4月24日
山东英科医疗用品股份有限公司独立董事
关于控股股东为全资子公司申请银行贷款提供关联
担保的独立意见
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2018年 1月 17日在公司会议室召开，作为独立董事，我们参加了本次会议，根据《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东为全资子公司申请银行贷款提供关联担保的独立意见
独立董事认为：公司全资子公司安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）拟向中国工商银行股份有限公司临淄支行（以下简称“工商银行临淄支行”）申请不超过 24,000万元的项目贷款，本次贷款有利于公司的长期和持续发展，有利于进一步提升公司业绩，巩固公司在行业内的地位，会产生良好的经济效益和社会效益。
公司控股股东、实际控制人刘方毅先生及其配偶孙静女士为全资子公司安徽英科申请银行项目贷款提供关联担保事项解决了安徽英科年产 280亿只（2800万箱）高端医用手套项目建设的融资需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对安徽英科项目建设的支持，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意控股股东为全资子公司申请银行贷款提供关联担保。
独立董事：肖燕张华马玉申
二〇一八年一月十七日
河南四方达超硬材料股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（李树盛）
各位股东及股东代表：
本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，按时出席报告期内召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2017年任期内，本人亲自出席董事会9次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；列席股东大会2次。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护中小股东的合法权益不受损害。本人对董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪守职责、勤勉尽责，充分履行独立董事职责，详细了解公司运作情况，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并分别对以下事项发表了独立意见：
2、公司于2017年3月23日召开了第三届董事会第二十五次会议，本人对《控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》、《2016年度公司内部控制自我评价报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度利润分配及资本公积金转增预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所的议
案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
3、公司于2017年5月22日召开了第三届董事会第二十七次会议，本人对《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》发表了同意的独立意见。
4、公司于2017年7月20日召开了第三届董事会第二十八次会议，本人对《控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
5、公司于2017年9月29日召开了第三届董事会第三十次会议，本人对《董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》发表了同意的独立意见。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会和股东大会审议及表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会各专门委员会工作情况
本人作为公司董事会战略与投资决策委员会委员，严格按照监管要求和《战略与投资决策委员会议事规则》等相关制度的规定，出席战略与投资决策委员会会议，认真听取了公司关于2017年度资产经营情况和长期发展战略的报告，审议公司对外投资事项等，对涉及公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并及时提出了自己的专业性意见，切实履行董事会专业委员会委员职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。
（三）本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的
认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况：1、独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2018年度，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照有关法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事：李树盛2018年4月22日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-048
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 9日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司于 2017年 6月 2日实施了 2016年度权益分派事项：以公司总股本 77,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 3.50元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，转增后公司总股本由 77,600,000股变更为 232,800,000股。因公司股本结构发生变化，对应公司注册资本也相应变更。
公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91510100674300237M
名称：成都新易盛通信技术股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：四川省成都市高新区高朋大道21号1幢四楼
法定代表人：高光荣
注册资本：（人民币）贰亿叁仟贰佰捌拾万元
成立日期：2008年 4月 15日
营业期限：2009年 3月 31日至永久
经营范围：研究、开发、生产、销售计算机网络设备及零部件、通讯设备（不含无线电发射设备）及零部件并提供技术服务；自营商品进出口、技术进出口等（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。
特此公告
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2017年7月6日
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-102山东地矿股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东地矿股份有限公司(以下简称：公司)股票（证券简称：*ST地矿，证券代码：000409）于2018年7月25日、7月26日、7月27日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到12％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票价格异常波动的情况说明如下：
1.公司控股股东山东地矿集团有限公司于近日收到山东省发展和改革委员
会《关于莱州金盛矿业有限公司朱郭李家金矿5000吨/日采选工程项目核准的批复》（鲁发改工业【2018】785号）。但因公司未在法定期限内披露定期报告，涉嫌信息披露违法违规，中国证监会正在对公司进行立案调查，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，上市公司尚不满足实施非公开发行证券及发行股份购买资产的条件，上述矿业资产启动注入上市公司工作时间存在不确定性。详细内容请参见公司于2018年7月25日披露的《关于控股股东避免同业竞争承诺履行情况的进展公告》（公告编号：2018-100）；
2.公司通过山东产权交易中心挂牌转让公司及全资子公司山东鲁地矿业投
资有限公司所持有的淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县娄烦矿业有限公司100%股权和山东盛鑫矿业有限公司70%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组。截至2018年7月26日正式挂牌期满，公司将积极配合山东产权交易中心进行受让方资格确认等环节。本次重大资产重组进展情况请参见公司于2018年7月27日披露的《关于重大资产出售的进展公告》（公告编号：2018-101）；
3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4.公司目前经营情况及内外部经营环境与年初相比未发生重大变化；
为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1.公司重大资产重组事项尚需提交公司董事会及股东大会审批，尚存较大不确定性。
2.本次重大资产出售交易对方将根据国有产权公开挂牌程序确定，挂牌结果存在不确定性。
3.上市公司尚不满足实施非公开发行证券及发行股份购买资产的条件，上述朱郭李家金矿启动注入上市公司工作时间存在不确定性。
4.公司指定信息披露报刊为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-001杭州中亚机械股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期（2017年1-12月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长10%—25%|盈利：16,107.32万元|
||盈利：17,718.05万元—20,134.15万元||

注：预计2017年度非经常性损益对公司净利润的影响为2,800-3,200万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司做好各项经营管理工作，销售收入实现同比增长，各项费用保持稳定。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，2017年度业绩具体数据将在公司 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-052上海康耐特光学股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于2017年7月4日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第二次会议。公司于 2017年 6月 29日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；
为更好地培育新的业务增长点，降低新业务拓展风险，公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司与自然人刘涛先生、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海旗沃信息技术有限公司。
刘涛先生作为关联董事回避表决。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年8月10日上午10:00在上海市浦东新区川宏路 528号宏图大楼6楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。
刘涛先生作为关联董事回避表决。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
2017年7月4日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-093
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第八届董事会第一次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、公司《关于聘任公司管理层团队的议案》
就公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司管理团队的议案》，我们认为：被聘任人员的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次聘任是在充分了解被聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人员本人同意，所聘任高管分别具备担任公司总经理、副总经理和财务总监的资质和能力。未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。同意聘任曾灿霞女士担任公司总经理，聘任周剑军先生担任公司副总经理，聘任崔燕萍女士担任公司财务总监。
二、公司《关于聘任公司董事会秘书议案》
就公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们认为：周剑军先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次聘任是在充分了解周剑军先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得周剑军先生本人同意，周剑军先生具备担任公司董事会秘书的资质和能力。未发现周剑军先生有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。同意聘任周剑军先生担任公司董事会秘书。
公司独立董事：史泽友、吴剑、施青军2019年 12月12日
公司 2019年度高级管理人员薪酬方案
为进一步完善上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。
一、本方案适用对象
公司在职高级管理人员，含公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
二、本方案适用期限
本方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
（三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、年终奖。
四、实施程序
本方案经公司董事会审议通过后，授权公司人事行政部与财务部负责本方案的具体实施。
五、薪酬构成及标准
1、公司高级管理人员在公司领取高级管理人员基本薪酬，按月发放。
2、公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另行领取董事津贴。
具体拟定的2019年度公司高级管理人员的基本薪酬情况为：
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|姓名|公司职务|在公司任其他职务|2019年基本薪酬（万元/年，含税）|
|夏青|总经理|董事长|40.00万元/年|
|林朝阳|副总经理|董事、整合营销部总经理|22.10万元/年|
|张国江|董事会秘书，副总经理|董事|25.00万元/年|
|汪红霞|财务负责人|无|16.20万元/年|

六、其他事项
1、公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、年终奖，上述薪酬标准及金额为基本薪酬。因年终奖是否发放、具体发放金额需根据公司当年的经营业绩以及高级管理人员的个人业绩考核情况而定，具有不确定性，实际支付的金额会有浮动。
2、上述基本薪酬金额为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分按月发放给个人。
3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、如在本方案生效前已按2018年标准领取了部分2019年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2019年全年基本薪酬按本方案执行。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2017-044中电环保股份有限公司
关于持股5%以上股东暨公司董事股份减持计划
在时间过半时的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”或“公司”）于 2017年 9月 27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东暨公司董事股份减持计划的预披露公告》。因个人财务安排需要，公司董事周谷平计划在2017年9月26日至2018年3月25日期间以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,800,000股（不超过公司总股本比例0.552%）。
2017年 11月 10日，公司于披露了《关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告》。
鉴于公司董事周谷平的减持时间区间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将周谷平先生股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股份减持计划实施进展情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|周谷平|集中竞价交易|2017年10月26日|9.87|536400|0.1058%|
|||2017年10月27日|9.87|333800|0.0658%|
|||2017 年11月9日|9.21|263800|0.0520%|
||合 计|－|－|1134000|0.2236%|

截止目前，周谷平先生在股份减持计划的减持时间过半时共减持股份 1,134,000股，完成减持计划的40.5%，其所减持股份的来源为公司首次公开发行
股票并上市前已发行的股份。
二、减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|周谷平|合计持有股份|26483933|5.2235%|25349933|4.9999%|
||其中：无限售条件股份|6620984|1.3058%|5486984|1.0822%|
||有限售条件股份|19862949|3.9177%|19862949|3.9177%|

三、其他相关说明
1、上述减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、周谷平先生已按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定预先披露了减持计划。
3、周谷平先生减持公司股份属于其个人行为。其将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施减持，减持时间、减持价格存在不确定性。
4、公司将持续关注周谷平先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2017年 12月 26日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-065
宁夏青龙管业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议：2018年9月17日（星期一）14时30分开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月17日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16日下午3：00，结束时间为2018年9月17日下午3：00。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室
3、会议方式：现场记名表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长马跃先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
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||股东人数|所代表有效表决权股份（股）|占公司有效表决权股份总数的比例（%）|
|现场投票|8|108,193,206|32.30|
|网络投票|0|0|0.00000|
|合计|8|108,193,206|32.30|
|其中：中小投资者|5|2,603,696|0.7772|

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2018年9月12日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及股东书面授权的代理人。
2、公司董事马跃先生、李骞先生、董事兼总经理张敬泽先生、董事兼董事会秘书范仁平先生以及监事陈桂秀女士、董攀女士出席了本次现场会议。
3、北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈静律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的《关于参与设立合伙企业的议案》为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；
公司对该议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了《关于参与设立合伙企业的议案》。
表决结果：审议通过
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|表决类型|出席本次会议有效表决权股份总数（股）|表决情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数|占出席本次会议有效表决权股份总数比例%|股份数|占出席本次会议有效表决权股份总数比例%|股份数|占出席本次会议有效表决权股份总数比例%|
|现场投票|108,193,206|108,193,206|100.00000|0|0.00000|0|0.00000|
|网络投票|0|0|0.00000|0|0.00000|0|0.00000|
|合计|108,193,206|108,193,206|100.00000|0|0.00000|0|0.00000|
|其中：中小投资者|2,603,696|2,603,696|100.00000|0|0.00000|0|0.00000|

四、见证律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈静律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、其他
本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
六、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁夏青龙管业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）164号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2015年12月15日以现场会议的形式召开,会议应出席监事3人,实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。本次会议由公司监事会主席郭志远先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于收购上海天彩保险经纪有限公司100%股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易的交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，有利于公司的长远发展。决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们对本次收购上海天彩保险经纪有限公司100%股权暨关联交易事项无异议。
《关于收购上海天彩保险经纪有限公司100%股权暨关联交易的公告》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
监事会经审议，认为本次申请授信符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
相关文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此同意公司本次授信事宜。
《关于申请银行授信额度的公告》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十二次会议决议
2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会
二○一五年十二月十六日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016-023
湖北广济药业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2016年3月1日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2016年3月10日以通讯方式召开；
3、本次会议参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》和《湖北广济药业股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》，公告编号：2016-024。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会2016年 3月10日
江苏江淮动力股份有限公司
独立董事意见
我们作为江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着忠实诚信、勤勉尽责精神，对《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
我们认真对公司此次关于投资设立控股子公司暨关联交易事项进行了核查，从事与农业相关的电子商务平台，符合公司农业信息化发展战略，采取三方共同投资设立公司的方式，可以实现三方资金、市场、技术协同效应。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
在审议该议案时，关联董事根据相关法律法规及《公司章程》的规定在表决过程中进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权，审议程序合规。
综上所述，我们同意公司《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
江苏江淮动力股份有限公司独立董事蔡柏良谭德旺李加超二〇一四年十一月五日