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证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-016深圳市佳士科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月25日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，董事会拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元进行现金管理。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用不超过人民币7亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定控制风险，严格评估，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的产品，投资品种为十二个月以内的短期保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，无须提交股东大会审议。
7、公司拟购买的短期理财产品的受托方均为正规银行或金融机构，与公司
不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
2016年2月25日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，董事会同意使用闲置自有资金不超过人民币7亿元进行现金管理。
2、监事会审议情况
2016年2月25日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理符合公司实际经营发展需要，有利于公司提高资金的使用效率，该议案履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的要求。
3、独立董事的意见
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；该议案的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。据此，我们一致同意公司使用闲置自有资金不超过人民币7亿元进行现金管理。
五、备查文件目录
1、第三届董事会第二次会议决议
2、第三届监事会第二次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2016年2月27日
鸿博股份有限公司
关于无锡双龙信息纸有限公司
2013年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
鸿博股份有限公司
关于无锡双龙信息纸有限公司
2013年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同专字（2014）第351ZA0767号鸿博股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了鸿博股份有限公司（以下简称“鸿博公司”）2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的鸿博公司《关于无锡双龙信息纸有限公司2013年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
参照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是鸿博公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对鸿博公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合无锡双龙信息纸有限公司实际情况，实施了包括复核审计报告等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，鸿博公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已参照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了无锡双龙信息纸有限公司2013年度业绩承诺实现情况。
本审核报告仅供鸿博公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师林新田
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
邓伟
中国〃北京 二Ｏ一四年三月二十六日
鸿博股份有限公司
关于无锡双龙信息纸有限公司
2013年度业绩承诺实现情况的说明
2010年1月25日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十五次会议审议通过了《关于收购无锡双龙信息纸有限公司股权的议案》。
2010年2月1日，公司与无锡市正栋纸品厂（以下简称“正栋厂”）及邓正栋先生就无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡双龙“）60%股权转让事宜签署了《股权转让协议书》。2010年2月22日，经公司2009年年度股东审
议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于收购无锡双龙信息纸有限公司股权的议案》。随后公司以募投资金人民币3,000万元支付无
锡双龙60%的股权收购款,成为无锡双龙控股股东。2010年4月2日，无锡双龙完成工商变更登记。2013年 5月 24日，公司与正栋厂及邓正栋先生就上述事
项签订了《补充协议》。现将该股权收购及后续签订《补充协议》时无锡双龙股东正栋厂及邓正栋先生所作2013年度业绩承诺实际完成情况说明如下：
一、控股公司基本情况
名称：无锡双龙信息纸有限公司
注册号：320200400000524
公司住所：无锡市滨湖区马山马圩五号桥碧波支路3号
法定代表人：尤友岳
公司类型：有限责任公司
注册资本：5,000万元人民币
实收资本：5,000万元人民币
经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷以及纸制品的制造等。
二、控股公司业绩承诺情况
《补充协议》中，正栋厂承诺2013年度无锡双龙经审计实现的扣除非经常性损益后的净利润不得低于人民币800万元，2014年1月1日至2014年6月30日无
锡双龙经审计实现的扣除非经常性损益后的净利润不得低于500万元。经审计
的前述财务年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不能达到约定金额的，约
定金额与实际实现金额的差额由正栋厂全额补偿给无锡双龙，并提供正栋厂持有之无锡双龙40%股权作为履行前述承诺之担保。
三、控股公司业绩完成情况
无锡双龙公司2013年度的财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（致同审字（2014）第
351FC0052号）。根据该《审计报告》，无锡双龙公司2013年度实现税后净利润2,042.57万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,670.56万元。上述业绩指
标均符合《补充协议》中约定的2013年度无锡双龙公司经营业绩考核指标。
四、公司相关说明情况
公司认为，无锡双龙公司作为公司的控股公司，在2013年度能够按照
《补充协议》中约定的业绩考核指标积极拓展业务并实现了较好的经营成果。
《补充协议》中约定的2013年度无锡双龙公司各项经营业绩考核指标均已实
现，公司对此无异议。
鸿博股份有限公司二〇一四年三月二十六日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-77深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司本次根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》要求进行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年5月10日，财政部颁发了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
（三）变更后采用的会计政策
财政部于 2017年 5月 10日印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
（四）变更日期
《企业会计准则第16号-政府补助》自2017年6月12日起施行。
（五）变更审议程序
公司于 2017年 8月 24日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》的要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》的相关规定进行的调整，执行后能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东的利益情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于变更会计政策的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于变更会计政策的意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于变更会计政策的独立意见。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
厦门金达威集团股份有限公司2013年度内部控制自查表的专项核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于《厦门金达威集团股份有限公司2013年度内部控制规则落实自查表》的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的要求，华泰联合对金达威出具的《厦门金达威集团股份有限公司 2013年内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表独立意见如下：
经现场核查、资料查阅和沟通访谈，华泰联合认为，公司已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好，公司 2013年内部控制规则落实自查表描述真实、准确、完整。
厦门金达威集团股份有限公司2013年度内部控制自查表的专项核查意见(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公司 2013年度内部控制规则落实自查表的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
杜卫民 覃文婷
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
中植融云（北京）投资有限公司
关于避免同业竞争的承诺函
鉴于深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“上市公司”）拟出售深圳市雅视科技有限公司（下称“雅视科技”）的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成前，本公司为上市公司控股股东；本次交易完成后，本公司仍为上市公司的控股股东。关于本次交易，本公司特作出如下承诺：
1、本次交易完成后，在作为上市公司控股股东期间，本公司保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；
2、截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；
3、本次交易完成后，本公司（包括本公司将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；
4、无论何种原因，如本公司（包括本公司将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本公司放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为中植融云（北京）投资有限公司出具的《关于避免同业竞争的承诺函》之签署页）
承诺人：中植融云（北京）投资有限公司（盖章）2016年12月2日
证券代码：000755 证券简称：山西三维公告编号：临2017-015
山西三维集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是公司根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司 2016年度以及本年度报告的总资产、净资产、净利润产生影响。
一、会计政策变更概述
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年 5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的按该规定调整。
利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016年 5月 1日起调整计入“税金及附加”。
公司相关会计处理将按照该规定执行。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
1、税金及附加影响金额7,928,752.56元；
三、独立董事、监事会意见
独立董事意见：根据《增值税会计处理规定》有关规定，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不影响公司损益、净资产，也不涉及以往年度的追溯调整，更不存在损害股东权益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意本次会计政策变更事项。
监事会意见：根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，公司本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务报告产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。
四、附件
1、公司独立董事意见；
2、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
3、公司第六届监事会第十七次会议决议；
山西三维集团股份有限公司
董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-057
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
金达威投资于2018年7月26日将其持有的本公司无限售条件流通股13,700,000股质押给招商证券股份有限公司。具体内容见2018年7月28日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-056号公告。
上述股份13,700,000股已于2019年5月20日解除质押。
截止至本公告日，金达威投资共持有本公司股份 217,875,632股（其中 16,265,060股为限售股，201,610,572股为无限售条件流通股），占本公司总股本的35.34%；本次解除质押的股份数量为13,700,000股，占公司总股本的2.22%。
本次解除质押后，金达威投资累计质押公司股份 155,615,060股，占其持有公司股份的71.42%，占本公司总股本的25.24%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2019-044号光一科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，同意公司对不符合激励条件的限制性股票共计321.3750万股进行回购注销，具体内容详见《关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号2019-043）。
本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本由41,111.8370万元减少至40,790.4620万元，根据《公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2019年 4月 20日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-033启迪设计集团股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司于2019年4月26日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《公司2019年第一季度报告》，为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《2019年第一季度报告全文》于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年4月27日
北方华创科技集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《北方华创科技集团股份有限公司章程》等有关规定，作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表如下独立意见：
一、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，在公司经营管理各个关键环节以及募集资金管理、关联交易、对外投资、信息披露、投资者关系等方面发挥了有效的管理控制作用，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范性。公司2016年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
二、关于变更、聘任会计师事务所的独立意见
鉴于公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，基于监管机构的相关规定，经协商一致，同意公司变更会计师事务所。
经核查，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
三、关于公司2017年度日常关联交易预计的独立意见
经审阅公司《2017年度日常关联交易预计的议案》，我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。上述日常关联交易关联董事回避表决，表决程序合法，交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
四、关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
2016年度公司利润分配预案如下：以2016年末总股本458,004,372股为基数，向全体股东拟每10股派发现金0.22元（含税），共计拟派发现金股利10,076,096.18元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。
经核查，我们认为公司董事会拟定的2016年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意此次分配预案的实施。
五、关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司全资子公司北方华创微电子拟再次使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了法定程序。
综上，我们同意公司使用闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用或以其他方式变相占用公司资金的情形；
截至本报告期末，公司对已签署协议的报告期内新增及前期发生但尚未履行完毕的下属全资及控股子公司的担保额度合计为14,800万元，实际担保余额合计为4,317万元，占公司2016年度经审计净资产的比例为1.35%。
除此以外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
（此页无正文，为独立董事意见签字页）
独立董事签字：
（邹志文） （朱煜）
（刘越） （吴西彬）
仟问律师事务所
中国郑州市郑东新区平安大道189号正商环湖国际大厦12层(450000)
电话（Tel）: 0371-65953550 电子邮件：E-mail:qwlss@126.com
仟见字[2019]第 172号关于河南城发环境股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
致：河南城发环境股份有限公司
河南仟问律师事务所（以下简称本所）接受河南城发环境股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2019年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件。
公司保证，公司向本所提供的文件、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称以下《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《河南城发环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
（一）召集会议的决议和通知。
为召开本次股东大会，2019年 12月 9日公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了《河南城发环境股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会通知》（以下简称《通知》），以公告方式将会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议人员的资格等内容通知了全体股东。《通知》中载明公司将于 2019年 12月 25日下午 15点召开本次股东大会，公告日期距本次股东大会的召开日期已超过法定日期15日。
（二）会议的召开与主持。
本次股东大会现场会议于2019年 12月25日下午 15:00时在郑州市农业路41号投资大厦 A座 16层公司会议室召开，召开的时间和地点与公司公告的时间和地点一致。本次股东大会由董事长朱红兵先生主持。
经验证，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、关于本次股东大会的召集人和出席人员资格
（一）本次股东大会的召集人资格。
经本所律师核查，本次股东大会是由公司第六届董事会第十六次会议决议召开，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，召集人资格合法有效。
（二）出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人。
根据公司提供的会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明等材料，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3名，代表公司股份327241135股；其中有表决权的股份48334100股，占公司股本总额的9.7373%；通过网络投票具有有效表决权股东共计 3名，代表公司股份 26200股，占公司股本总额的0.0053%。其中通过现场会议投票的中小股东 1人，代表公司股份 334100股，占公司股本总额的0.0673%；通过网络投票的中小股东 3人，代表公司股份 26200股，占公司股本总额的0.0053%。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名，代表公司股份327267335股，占公司股本总额的65.9305%；出席本次股东大会的有表决权股东共5名，代表公司股份48360300股，占公司股本总额的9.7426%。
（三）出席本次股东大会的其他人员。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的审议事项
按本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：
议案1.关于收购股权暨关联交易的议案；
议案2.关于控股孙公司城发环保能源（滑县）有限公司与洛阳城市建设勘察设计院有限公司签署总承包合同暨关联交易的议案。
公司董事会分别通过刊登于2019年12月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《河南城发环境股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》、《关于收购股权暨关联交易的公告》、《关于控股孙公司与洛阳城市建设勘察设计院有限公司签署总承包合同暨关联交易的公告》等文件，对于上述议案的详细内容进行了充分披露。
经本所律师验证，确认本次股东大会审议事项与会议通知列明的审议事项相一致，除上述议案之外，本次股东大会没有新的审议事项，也不存在遗漏或搁置审议事项的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了审议和表决，由出席本次股东大会的股东代表、监事和律师对表决情况进行计票、监票，并由主持人当场公布了表决结果，表决情况如下：
议案 1经审议获得通过。该议案的总表决情况为：48334300股同意，占出席会议有表决权股份的99.9462%；反对 26000股，占出席会议有表决权股份的0.0538%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中，中小股东表决情况：同意 334300
股，占出席会议中小股东所持股份的92.7838%；反对 26000股，占出席会议中小股东所持股份的7.2162%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案 2经审议获得通过。该议案的总表决情况为：48334100股同意，占出席会议有表决权股份的99.9458%；反对 26200股，占出席会议有表决权股份的0.0542%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中，中小股东表决情况：同意334100股，占出席会议中小股东所持股份的92.7283%；反对 26200股，占出席会议中小股东所持股份的7.2717%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
上述两个议案涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避了表决。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第四次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
以下无正文，为本法律意见书签字盖章页。
本页无正文，为《关于河南城发环境股份有限公司 2019年第四次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页。
河南仟问律师事务所（盖章） 见证律师：
袁肖磊
负责人（签字）：
罗新建 许茹冰
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-096深圳市英唐智能控制股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议召开时间：
现场会议时间为：2014年12月17日下午2:00-3:00（星期三）；
网络投票时间：2014年12月16日—12月17日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年12月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月16日15:00至12月17日15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；
5.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；
6.会议的通知：公司于2014年12月1日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《英唐智控股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表公司有表决权股
份81,110,734股，占公司股份总数的39.8141%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表5人，代表公司有表决权股份77,655,498股，占公司总股本的38.1181%；参加网络投票的股东5人，代表公司有表决权股份3,455,236股，占公司总股本的1.6960%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）8人，所持股份合计3,956,109股，占公司总股本的1.9419%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于出售全资子公司赣州市英唐电子科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意77,655,498股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意3,455,236股；反对0股；弃权0股。
合计表决结果：同意 81,110,734股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意3,956,109股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.8774%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。公司董事、副总经理郑汉辉先生回避表决。
2、审议通过《关于出售全资子公司合肥市英唐科技有限公司100%股权的议案》。
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意77,655,498股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意3,455,236股；反对0股；弃权0股。
合计表决结果：同意 81,110,734股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意3,956,109股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.8774%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于签订<赣州市英唐电子科技有限公司股权转让协议>及<合肥市英唐科技有限公司股权转让协议>的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意77,655,498股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意3,455,236股；反对0股；弃权0股。
合计表决结果：同意 81,110,734股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意3,956,109股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.8774%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。公司董事、副总经理郑汉辉先生回避表决。
4、审议通过《关于英唐智控继续为合肥英唐提供保证担保的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意77,655,498股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意3,455,236股；反对0股；弃权0股。
合计表决结果：同意 81,110,734股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意3,956,109股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.8774%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为，英唐智控2014年第六次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议》；
年第六次临时股东大会的法律意见书》。
3、《赣州市英唐电子科技有限公司股权转让协议》。
4、《合肥市英唐科技有限公司股权转让协议》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-028杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2019年 4月 14日以书面方式发出通知，并于 2019年 4月 24日在公司 3号会议室召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
1、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-024），《2018年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-025）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-026），《2019年第一季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-027）。
3、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2018年度述职报告》，并将在公司 2018年年度股东大会上述职。
公司《2018年度董事会工作报告》和《独立董事 2018年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
与会董事认真听取了公司总经理楼勇伟先生所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2018年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会、监事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
5、审议通过《关于 2018年度利润分配的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-030）。
独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-031）。
独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年度内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的专项核查意见、独立
董事对该事项发表的独立意见等具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
9、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《内部控制规则落实自查表》和保荐机构出具的专项核查意见详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
10、审议通过《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-032）详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
11、审议通过《公司 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2019-033）。
独立董事对公司董事、高级管理人员薪酬方案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-034）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035）。
14、审议通过《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-036）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2019年 4月 24日
融钰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，我们作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第九次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》，经审慎分析，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，续聘期一年；同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会审议，并提请董事会将该议案提交2018年度股东大会审议。
（此页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
韩光、于雷
二〇一九年四月二十六日
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司章程等有关法律、法规的规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司于2017年12月3日召开的第四届董事会第七次会议审议通过的相关议案进行了认真审议，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于公司超募资金用于永久性补充流动资金的独立意见
我们认为：本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，能够有效支撑公司业务发展，提高资金利用效率，符合股东和广大投资者利益，不存在损害全体股东利益的情况；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。综上所述，同意公司使用部分超募资金30,603.17万元永久性补充流动资金。本次议案经董事会审议通过后，需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、关于公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的独立意见
我们认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 171,700.00万元资金（其中：闲置募集资金 25,200.00万元、超募资金 26,000.00万元及自有资金 120,500.00万元（其中滚动使用最高额不超过 30,000.00万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品））购买安全性好、流动性高的保本型理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品，并同意提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、关于为公司子公司提供年度融资担保额度的独立意见
我们认为：本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港远东、香港OGAWA及深圳蒙发利2018年度的融资需求，有效地降低融资成本。本次担保事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次为子公司提供年度融资担保额度，并同意根据公司章程等有关规定提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
四、关于公司子公司2018年度日常关联交易额度的独立意见
我们认为：公司日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
五、关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见
我们认为：公司激励对象张剑英先生因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格。为此，张剑英先生已不再满足成为激励对象的条件，公司将注销其已获授的但尚未行权的股票期权 4万份和回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 4万股，回购价格 8.54元/股。本次股票期权及限制性股票的注销/回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划（草案）》等相关法律法规的规定，程序合法、合规，公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，全体独立董事一致同意上述注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项。
（以下无正文）
（此页为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
刘志云 薛祖云 常小荣
年 月 日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2014-060成都振芯科技股份有限公司
变更公司英文名称和网站域名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司英文名称和网站域名变更的说明
2014年9月5日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》。经股东大会审议通过，自 2014年 9月 5日起，公司英文名称变更为：“Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd.”。公司网站域名由变更为“www.corpro.cn”。公司证券简称、证券代码保持不变。
二、公司英文名称和网站域名变更原因的说明
鉴于公司中文名称已完成变更，为保持中英文名称意义的一致性，便于公司对外宣传和品牌塑造，公司决定将原公司英文名称“Chengdu Gotecom Electronical Technology Co.,Ltd.”变更为“Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd.”。公司网站域名由“www.gotecom.com”变更为“www.corpro.cn”。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，同意公司变更英文名称，公司证券简称和证券代码保持不变。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日