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证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：2016-009廊坊发展股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 4月 13日 14点 40分
召开地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第 3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 4月 13日
至 2016年 4月 13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2015 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2015 年独立董事述职报告的议案|√|
|4|关于公司2015 年年度报告全文及摘要的议案|√|
|5|关于公司2015 年度财务决算报告的议案|√|
|6|关于公司2015 年度利润分配预案的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，详见公司同日刊载在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600149|廊坊发展|2016/4/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法
人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
异地股东可以传真或信函方式办理登记。
（二）登记时间：2016年 4月 8日
上午9:30–11:30,下午14:00–16:00
（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街阳光高第 3楼会议室。
六、其他事项
（一）联系人：张春岭
电话：0316-6066958
传真：0316-6069858
邮编：065000
（二）参会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会 2016年 3月 22日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
廊坊发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年4月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2015 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2015年独立董事述职报告的议案||||
|4|关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案||||
|5|关于公司2015年度财务决算报告的议案||||
|6|关于公司2015年度利润分配预案的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲，明並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國農業銀行股份有限公司
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：1288）
董事會會議召開日期
中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，本行將於2019年8月30日（星期五）召開董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本行截至2019年6月30日止的2019年度中期業績。
承董事會命中國農業銀行股份有限公司周萬阜
公司秘書
中國北京
2019年8月20日
於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、王緯先生、蔡東先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生和吴江濤先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士和劉守英先生。
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-012债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）关注到近期市场和投资者比较关注区块链技术及公司投资区块链业务的相关情况，有媒体对公司区块链业务进行报道，公司股票涨幅较大，公司股票自2018年1月12日起停牌核查。2018年1月16日公司核查完毕，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露了《关于公司股票停牌核查结果暨复牌的公告》（公告编号：2018-011），对公司的区块链技术运用等情况进行了说明和澄清，同时进行了风险提示，公司股票于2018年1月16日复牌。
公司股票复牌后，股价继续上涨。公司股票2018年1月5日收盘价格为11.57元，2018年1月16日收盘价格为18.63元，该期间公司股票累计涨幅达到了61%（以当日收盘价格计算）。公司股票短期涨幅较大，上涨速度过快，市盈率偏高。公司再次提醒广大投资者，公司有关区块链业务对当期业绩无显著影响，公司股票二级市场交易风险较大，请投资者谨慎投资，注意投资风险，避免因股价波动可能造成的损失。
公司所有公开披露的信息均以在法定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的为准。敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月十七日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-073新湖中宝股份有限公司
关于房地产开发项目用地情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”、“本公司”）本次非公开发行中涉及需整改房地产开发项目的用地情况如下：
一、本公司有关房地产开发项目用地问题整改方案及进度安排本公司及全资、控股子公司开发经营33个在建拟建房地产开发项目，就国土资源部对本公司此次发行用地核查所涉及的问题，本公司结合有关法律法规、与有关房地产管理部门、项目所在地基层人民政府的沟通情况及各项目及土地的实际情况，以“系统布置、科学安排、统一推进、逐个落实”为原则，制定了如下整改方案和进度安排：
（一）就公司本次发行中涉及土地核查需整改的南京•仙林翠谷(王宕地块)项目、沈阳•仙林金谷(二期)项目和滨州•新湖玫瑰园项目，公司及有关项目公司已取得相应的《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，并已随即开工建设，项目未能按时开工的情况得到解决。此外，公司及有关项目公司已制定加快投资和开发进度的书面计划，2018年6月底前江苏新湖宝华置业有限公司南京•仙林翠谷(王宕地块)项目具备竣工验收条件，2017年12月底前沈阳沈北金谷置业有限公司沈阳•仙林金谷(二期)项目具备竣工验收条件，2015年5月底前滨州新湖房地产开发有限公司滨州•新湖玫瑰园项目具备竣工验收条件。
就天津•香格里拉项目，有关土地管理部门已出具同意延期竣工的文件；就
温州•新湖庄园项目，有关土地管理部门及当地基层人民政府已出具加快拆迁进程的文件。同时，公司及有关项目公司已制定加快投资和开发进度的书面计划，2014年12月底前天津新湖凯华投资有限公司天津•香格里拉项目具备竣工验收条件，预计2014年下半年温州新湖房地产开发有限公司温州•新湖庄园项目动工建设。
就上海•华商大公馆项目，公司已于2014年1月26日完成股权过户手续。
（二）公司目前在建拟建的房地产开发项目中，除上述六个项目以外，另有部分项目历史上存在有关用地行为与国家土地管理法律法规和政策不完全相符的情形，公司及有关项目公司一直与有关政府部门保持积极沟通、协调，已补办目前阶段开发建设必要的国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，有关项目公司有序组织施工，各项目现按正常计划顺利推进，无异常停工事件或情形。
（三）为保证上述工作如期完成，公司在总部层面建立了项目管理小组负责指导、监督整改工作的落实，具体由有关各项目公司总经理负责并指定专人专岗落实各项工作和任务，项目公司应每月定期向项目管理小组汇报工作落实进度。公司保证针对公司内部全体有关业务人员及各子公司主要负责人员、项目经办人员展开对国家有关土地管理法律法规和政策的充分学习、认识和教育，全力杜绝用地违法违规情形。
二、本公司及控股股东、实际控制人的有关承诺
为进一步保护新湖中宝及中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次发行相关事项，本公司及控股股东浙江新湖集团股份有限公司、实际控制人黄伟先生已
制订如下风险防范措施并作出相应承诺：
（一）新湖中宝及其子公司本次发行的报告期内有关在建拟建房地产开发项目及对应项目公司目前运营正常，未因用地问题而受到重大不利影响，不存在相关政府主管部门限制、禁止新湖中宝或有关项目公司开发经营活动的情形。新湖中宝已对有关用地项目制定整改方案和进度安排，公司控股股东及实际控制人全力督促、配合、协助新湖中宝贯彻落实、确实履行该等方案和安排。
（二）若新湖中宝未完成承诺的整改方案和进度安排、或因有关房地产开发项目用地手续不完善、不及时，而受到行政处罚或发生利益受损的其他情形，公司控股股东及实际控制人将全力、积极、妥善地协助新湖中宝解决瑕疵问题、消除不利影响，并将承担相应的经济处罚、赔偿责任。
（三）公司控股股东及实际控制人将积极保障新湖中宝和中小投资者的权益，重视并帮助中小投资者行使合法权利，拟采取的方式包括但不限于敦促新湖中宝进一步增强包括本次发行在内的信息披露，持续、真实、准确、完整、及时地披露公司竞得土地使用权、房地产开发项目投资、建设、销售(预售)、融资、抵押情况等对投资决策有重大影响的信息，披露内容应做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅。
三、结论性意见
综上，公司本次发行中涉及需整改的六个房地产开发项目的用地：
（一）南京•仙林翠谷(王宕地块)项目、沈阳•仙林金谷(二期)项目、滨州•新湖玫瑰园项目因政府规划调整、拆迁等非企业自身原因导致未按期开工且逾期超过一年，现已取得有关房地产管理部门颁发的《建设用地规划许可证》、《建设
工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》，未能按时开工的情形得到有效解决、纠正；
（二）天津•香格里拉项目因电力配套工程规划调整等非企业自身原因导致未按期竣工问题，现已取得有关土地管理部门关于延期竣工的批复，项目公司已调整工期并确定竣工计划，未能按时竣工的情形得到有效解决、纠正；
（三）温州•新湖庄园项目因拆迁未完导致土地实际未交付等非企业自身原因至今未开工，现已取得有关政府部门加快完成拆迁安置的说明，项目公司已确定开工时间计划；
（四）上海•华商大公馆项目系公司的合资项目，已与第三方签署了项目公司的《股权转让协议》，相关工商变更登记手续于2014年1月办理完毕。
据此，本公司认为，本次发行中涉及需整改的六个房地产开发项目的用地问题已由公司落实有关整改措施，整改程序和结果真实、合法、有效。
此外，本公司已就有关房地产开发项目用地问题提出整体的整改方案及进度安排，本公司控股股东及实际控制人就上述项目可能受到行政处罚或其他损害公司利益的情形制定了保护中小投资者权益的具体措施，该等方案、安排、措施、承诺的内容明确、切实可行，可以有效防范有关用地问题对新湖中宝的持续经营造成重大不利影响。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二0一四年七月二十三日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2015-045汕头东风印刷股份有限公司
关于委托贷款按期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年11月30日召开的第一届董事会第十七次会议、于 2012年12月13日召开的第一届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于委托中国民生银行股份有限公司汕头分行向南京骋望置业有限公司发放贷款的议案》以及《关于委托中国民生银行股份有限公司汕头分行向广西百德房地产有限公司发放贷款的议案》，公司利用闲置的自有资金，委托中国民生银行股份有限公司汕头分行向南京骋望置业有限公司提供最高额度为人民币 15,000万元的委托贷款，向广西百德房地产有限公司提供最高额度为人民币 15,000万元的委托贷款。（委托贷款详情请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临2012-031号、临2012-033号公告）。
公司于 2014年8月15日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于签署<公司委托贷款合同展期协议>的议案》，同意公司将上述两笔委托贷款均予以展期12个月，委托方、贷款利率保持不变（委托贷款展期详情请见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2014-029号公告）。
截止本公告日，上述两笔委托贷款本金合计人民币30,000万元已如期收回，相应利息已结清。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
浙江中马传动股份有限公司
董事会审计委员会履职情况报告
一、审计委员会设立情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事杜烈康、李盛其及董事长吴江三人组成,召集人:杜烈康。
二、审计委员会工作情况
报告期内,审计委员会根据《公司董事会审计委员会实施细则》等制度规定的职责范围对公司定期报告、关联交易、内部控制规范实施等方面认真履职并发表意见和建议。
1、在定期报告审核方面,审计委员会充分发挥专业职能,勤勉尽责,认真提出意见和建议。特别在公司年度财务报告的编制及披露过程中,充分发挥事前、事后审核的独立性,保护了公司全体股东特别是中小股东及利益相关者的合法权益。
年审会计师进场审计前，审计委员会认真审阅了公司编制的年度财务会计报表，形成书面审核意见如下：公司财务报表中所有交易均已记录,交易事项真实、资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；
未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外担保情况及异常关联交易情况。年报审计会计师进场审计后,审计委员会多次与年报审计会计师沟通。公司 2018年度审计报告定稿后,公司审计委员会召开会议对年度财务审计报告进行了表决,并将形成的决议和会计师事务所从事年度审计工作的总结报告提交公司董事会审核。在公司年度财务报告的编制和审计期间,公司审计委员会恪尽职守,没有发生泄密和内幕交易等违法违规行为。公司审计委员会在报告期内能依法履行自己的职责,认真做好本职工作,并在公司 2018年年度财务报告的编制和披露工作中真正起到了监控作用,有效地加强了公司董事会的决策能力，为完善公司法人治理结构和管理水平的提升奠定了坚实的基础。审计委员会按照有关规定，对会计师事务所从事2018年年报审计工作的情况作了总结。审计委员会认为:2018年度,公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,遵
守职业道德守则,遵守独立、客观、公正的执业原则,合理设计并履行充分的审计程序,获取足够的审计证据,充分履行函证、监盘、减值测试、分析性复合等审计程序。审计工作认真负责,业务熟练、工作勤勉，服务质量较高,完成了公司委托的各项工作,且收费合理,双方合作愉快。出具的审计报告客观、公正,符合公司的实际情况,公允地反映了公司 2018年 12月 31日的财务状况及 2018年度经营成果和现金流量。同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务报告审计机构。一致通过公司《 2018年度财务决算报告》、《2018年审计报告》、《中马传动内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《关于续聘会计师事务所的提议》，同意将相关议案提交董事会审议。
2、在募集资金使用方面,公司审计委员会严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定,就公司 2018年募集资金存放与使用进行了认真审核,并出具了事前审核意见。
3、内部控制规范工作方面,审计委员会严格履行职责,积极督促公司健全内部控制制度并有效实施；认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整；加强公司内部审计与外部审计之间的沟通；严格审查公司内控制度，促进了公司内控体系建设。
浙江中马传动股份有限公司
董事会
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临 2015-016
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）现正进行公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股（H股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等，因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行并上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司已确定本次 H股发行的最终价格为每股 16.80港元（不包括1%经纪佣金、0.003%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）。公司本次发行的H股预计将于2015年3月31日开始在香港联交所主板上市交易。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董事局
二○一五年三月三十一日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-024
重庆万里新能源股份有限公司
关于2013年度股东大会增加临时议案
暨召开2013年度股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《万里股份关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014年4月29日召开公司2013年度股东大会。
一、2013年度股东大会增加临时议案的情况
2014年4月10日，公司收到深圳市南方同正投资有限公司（持有公司41,400,898股，占公司总股本的27.19%，以下简称“南方同正”）《关于增加2013年度股东大会临时提案的函》，南方同正提议将《关于修改公司章程的议案》作为临时提案，提交于2014年4月29日召开的2013年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。南方同正关于增加2013年度股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时议案提交公司2013年度股东大会审议。
除增加上述临时议案的事项外，公司董事会于2014年4月3日发布的《万里股份关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。敬请广大投资者留意。
二、2013年度股东大会增加临时议案后的补充通知
（一）召开会议的基本情况
1.召开时间：2014年4月29日上午9：30
2.召开地点：公司会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）截止2014年4月24日下午上海证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
（二）会议审议事项
1、关于2013年度董事会工作报告的议案
2、关于2013年度监事会工作报告的议案
3、关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案
4、关于2013年度财务决算报告的议案
5、关于2013年度利润分配的预案
6、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
7、关于调整公司独立董事薪酬的议案
8、关于对公司2013年转让银行承兑汇票进行确认并对2014年转让承兑汇票进行预计的议案
9、关于对2014年拆借资金进行预计的议案
10、关于补充审议与成都银行股份有限公司重庆分行续签<最高额融资协议>及<最高额抵押合同>的议案
款续贷的议案
12、关于修改公司章程的议案
会议还将听取独立董事述职报告。
上述议案中，议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6及议案7经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于 2014年4月3日披露的相关公告；议案8、议案9经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2014年3月6日披露的相关公告；议案10、议案11经公司第七届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2013年8月22日披露的相关公告，议案12经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司同日披露的相关公告。
（三）登记方法
1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2014年4月25日前公司收到为准。符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2014年4月25日前到本公司证券部办理出席会议登记。
2.登记时间：2014年4月25日
上午8:30—11:30，下午1:30—5：00
3.登记地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司证券部
四、其它事项
1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；
2、会务联系电话：023－85532408传真：023－85532408邮编：4022473、联系人：张晶、田翔宇
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2014年4月11日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席重庆万里新能源股份有限公司2014年4月29日召开的2013年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|表决结果|||
|||赞成(√)|反对(×)|弃权(O)|
|1|关于2013年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于2013年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案||||
|4|关于2013年度财务决算报告的议案||||
|5|关于2013年度利润分配预案的议案||||
|6|关于续聘2014年度财务审计机构的议案||||
|7|关于调整公司独立董事薪酬的议案||||
|8|关于对公司2013年转让银行承兑汇票进行确认并对2014年转让承兑汇票进行预计的议案||||
|9|关于对2014年拆借资金进行预计的议案||||
|10|关于补充审议与成都银行股份有限公司重庆分行续签<最高额融资协议>及<最高额抵押合同>的议案||||
|11|关于补充审议2013年公司向成都银行股份有限公司重庆分行申请短期贷款续贷的议案||||
|12|关于修改公司章程的议案||||

委托人营业执照号码： 委托人持股数量：
委托人股东帐户卡： 委托单位法定代表人：
受托人身份证号码： 受托人签名：
授权单位(盖章) 签发日期： 年 月日
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2015—058广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 28日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知，本次会议于 2015年 9月 1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经董事审议作出以下决议：
一、审议通过《关于公司签署共建智慧宿州战略合作框架协议的议案》董事会同意公司与宿州市人民政府（以下简称“宿州市政府”）签署《共建智慧宿州战略合作框架协议》（以下简称“《战略合作协议》”）。根据《战略合作协议》，宿州市政府将未来 3年（2015-2017年）由宿州市财政及市属投资公司投资建设的智慧城市基础设施项目，积极支持通过合法有效的方式发包给公司承建，项目范围涵盖智慧城市项目中公共基础数据库、公共信息平台、智慧交通、政务安全、企业服务平台、智慧农业、智慧管网
等，项目总投资金额 10亿元。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于签订重大合同的公告》，公告编号：临2015—059。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月二日
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2019-012
西安博通资讯股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会会议审议通过了选举公司第六届监事会的新任主席一项议案。
一、监事会会议召开情况
1、2019年 6月 24日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在陕西省西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开了第六届监事会第十次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2019年 6月 14日公司以电子邮件方式向公司全体监事及监事候选人发出了监事会会议通知和会议材料。
3、本次监事会会议于 2019年 6月 24日在陕西省西安市火炬路 3号楼 10层C座公司会议室以现场方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5、本次监事会会议由公司监事梁彦勋主持。
二、监事会会议审议情况
经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：
同意选举梁彦勋为公司第六届监事会的新任主席，任期与公司第六届监事会监事任期相同。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司监事会2019年6月24日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—010河南平高电气股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月20日，公司将暂时用于补充流动资金的总额为4,000万元募集资金全部归还至募集资金专户，并已将该事项通知保荐机构和保荐代表人。
公司2013年3月27日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着利益最大化的原则，在确保募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司董事会同意将总额为4,000万元（占公司募集资金净额的3.39%）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，以提高募集资金的使用效率，降低财务费用的支出。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述事项详见公司2013年3月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》上的公告。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2014年3月21日
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2018-005成都银行股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 2月 5日、2月 6日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询第一大股东，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2018年 2月 5日、2月 6日连续两个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司第一大股东成都金融控股集团有限公司书面问询核实，截至目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；
不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会 2018年 2月 7日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2018-018
上海金枫酒业股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.05元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/21|－|2018/6/22|2018/6/22|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年4月27日的 2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 514,619,192股为基数，每股派发现
金红利0.05元（含税），共计派发现金红利 25,730,959.60元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/21|－|2018/6/22|2018/6/22|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司、上海瑞泰静安酒店有限公司、中国食品发酵工业研究院、上海益民食品一厂（集团）有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有非限售股份的个人股东（包括证券投资基金）根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，公司不代扣个人所得税，每股派发现金红利0.05元。
如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月
以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂免征收个人
所得税。
个人及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司限售股的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85号）》有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，即每股派发红利0.045元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司委托中国结算上海分公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照税后每股人民币 0.045元派发现金红利，本公司将按照10%的税率为其代扣代缴企业所得税。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股份的机构投资者及居民企业股东现金红利亦委托中国结算上海分公司发放，不进行所得税税项扣除，由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股现金红利为0.05元。
（5）对于香港中央结算有限公司账户股东（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。
五、 有关咨询办法
咨询地点：上海普陀区宁夏路 777号（海棠大厦内）公司董事会办公室
邮政编码：200063
传真：021-58352620
联系人：张黎云、刘启超
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-58352625
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司董事会 2018年6月13日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2015-18上海游久游戏股份有限公司
2014年年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
2、前次业绩预告情况
2015年 1月 31日，公司披露了 2014年年度业绩预亏公告,预计 2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-25,000.00万元左右。
3、更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计 2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13,800.00万元左右。
4、公司与注册会计师对更正后的业绩预告情况不存在分歧。
二、上年度同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：4,474,286.77元。
2、每股收益：0.01元。
三、业绩预告更正的主要原因
经注册会计师预审，公司对控股子公司长期股权投资计提的减值准备，由于涉及子公司少数股权发生的减值仅影响母公司财务报表当期损益，而不影响上市公司合并财务报表当期损益。据此，公司对 2014年度计提的涉及子公司少数股权的长期投资减值准备
10,846.00万元进行了调整。
四、其他说明事项
以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露经审计后的 2014年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况
对本次业绩预告更正给投资者带来的不便，公司及董事会深表歉意。
董事会将督促管理层加强业绩预测的科学性和准确性，避免此类事件再次发生。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一五年四月十七日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2018-020普莱柯生物工程股份有限公司
关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需公司2017年年度股东大会审核通过后生效。
本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和5亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行募集资金情况
根据公司 2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 706号《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，核准公司公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股。本公司实际向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值 1.00元，溢价发行，发行价为每股 15.52元，募集资金总额为人民币 620,800,000.00元，扣除发行费用人民币 60,915,333.00元后，实际募集资金净额为人民币 559,884,667.00元。上述资金于 2015年 5月 12日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2015）第 113939号《验资报
告》。
2、募集资金使用情况
截至目前，公司募投项目投资进展情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||募集资金承诺投资总额||
|承诺投资项目|||累计投入金额（万元）|
|||（万元）||
||25,015.00|||
||5,221.87|||
||406.00|||
||16,000.00|||
||46,642.87|||

二、闲置资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和公司自有资金，保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）现金管理额度
公司拟对额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和5亿元公司自有资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。
（三）闲置募集资金现金管理品种
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，相应闲置募集资金现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施。
（四）现金管理实施期限及投资产品期限
1、现金管理实施期限：自公司2017年年度股东大会审议通过之日起一年内。
2、投资产品期限：单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。
（五）资金来源
公司用于本次现金管理的资金为部分闲置募集资金和公司自有资金。
三、现金管理风险及其控制措施
为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：
1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。
2、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度、确保资金安全和正常生产经营的情况下，以部分闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
1、公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
下，公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。
3、通过对部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金和5亿元公司自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司于2018年4月27日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置的不超过2.5亿元募集资金和5亿元公司自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的事项
已经公司第三届董事会第九次会议通过、第三届监事会第五次会议审议通过，全部独立董事发表了明确同意的意见，公司董事会将该事项提交公司2017年年度股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-050南京医药股份有限公司
关于完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）的文件要求，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行了“三证合一”，并领取了南京市工商行政管理局颁发的新营业执照。
公司“三证合一”后新营业执照的统一社会信用代码为91320100250015862U，营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-029华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分公司股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
华夏控股于2019年2月14日将其质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的12,500,000股无限售流通股解除质押，解除质押的股份占公司目前总股本3,003,251,709股的0.42%。
截至本公告日，华夏控股直接持有公司股份1,240,248,616股，占公司总股本的41.30%。此次股份质押解除后，华夏控股累计质押股份合计882,880,000股，占其持有公司股份的71.19%，占公司总股本的29.40%。鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有公司股份20,520,000股，占公司总股本的0.68%，目前未进行股份质押。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年2月15日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2019-005苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于控股子公司地产集团合作设立项目公司的
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：苏州工业园区园恒捷建设发展有限公司（暂定名，以工商核定名称为准，以下简称“项目公司”）。
投资金额：项目公司注册资本10亿元，公司控股子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）出资5.1亿元。公司持有地产集团84.94%股权。
特别风险提示：项目公司的经营业绩受到房地产市场政策变化、经营管理等因素的影响，存在无法达到预期经营效果的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司地产集团拟与苏州恒泰商用置业有限公司（以下简称“恒泰置业”）及南京仁远投资有限公司（以下简称“南京仁远”）联合投资设立项目公司“苏州工业园区园恒捷建设发展有限公司”（暂定名），共同开发地产集团于2018年12月6日竞得的苏州市苏园土挂（2018）04号宗地。项目公司注册资本为10亿元，其中：地产集团出资 5.1亿元，占比51%；恒泰置业出资 3.4亿元，占比34%；南京仁远出资1.5亿元，占比15%。
（二）董事会审议情况
公司于2019年1月11日以通讯方式召开了第八届董事会第六十七次会议，会议以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于控股子公司地产集团
成立合作项目公司的议案》，同意地产集团与恒泰置业、南京仁远设立房地产项目公司，并授权公司经营层办理合作开发的相关事宜。
本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）苏州恒泰商用置业有限公司
1、统一社会信用代码：91320594MA1XEEJJX7
2、注册资本：10,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：张亮
5、成立日期：2018年11月06日
6、企业地址：苏州工业园区翠薇街 9号月亮湾国际商务中心 1幢 3A层 01单位
7、经营范围：房地产开发经营、酒店管理、旅游设施开发、工程建设项目咨询服务、建设项目管理、市政工程开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、股权关系：苏州恒泰商用置业有限公司为苏州恒泰控股集团有限公司全资子公司。
9、主要财务数据：截至2017年12月31日，苏州恒泰控股集团有限公司总资产 892,964.35万元，净资产 297,662.16万元；2017年，实现营业收入255,579.06万元，净利润15,951.77万元（以上财务数据已经审计）。
（二）南京仁远投资有限公司
1、统一社会信用代码：91320105075879232B
2、注册资本：1,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：郑希
6、企业地址：南京市建邺区庐山路 116号1幢101室
7、经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询（不含证券期货）；受委托资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、股权关系：南京仁远投资有限公司为仁恒投资〔南京〕有限公司全资子公司。
9、主要财务数据：截至2017年12月31日，南京仁远总资产1,568,207.22万元，净资产-381.13万元；2017年，实现营业收入 42,553.58万元，净利润17,745.12万元（以上财务数据已经审计）。
公司与恒泰置业和南京仁远之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：苏州工业园区园恒捷建设发展有限公司（暂定，以工商核名为准）。
2、注册地址：苏州市工业园区。
3、注册资本：10亿元，地产集团出资 5.1亿元人民币，恒泰置业出资 3.4亿元人民币，南京仁远出资1.5亿元人民币。
4、出资方式：现金出资。
5、经营范围：苏园土挂（2018）04号地块房地产项目开发、经营。（暂定，以工商核准为准）
6、持股比例：地产集团、恒泰置业、南京仁远分别持股51%、34%、15%。
7、人员安排：项目公司设董事会，由 5名董事组成。其中，地产集团委派3名董事，恒泰置业、南京仁远各委派1名董事。董事长（兼法定代表人）由地产集团推荐的董事担任，并由董事会选举产生。董事任期三年，任期届满经委派方继续委派可以连任。
四、对外投资的主要内容
平方米，土地用途为城镇住宅用地，出让年限70年，容积率1.3-1.6，建筑密度20%-35%，绿地率35%-50%，该地块起拍总价274,270万元，最终成交总价 353,270万元，楼面单价26,019元/平方米。
根据项目需要，地产集团与恒泰置业、南京仁远达成合作意向，合作设立项目公司。项目公司注册资本10亿元，地产集团出资5.1亿元，持股比例51%；恒泰置业出资3.4亿元，持股比例34%；南京仁远出资1.5亿元，持股比例15%。
五、对上市公司的影响
公司与恒泰置业、南京仁远合作设立房地产项目公司，一方面实现风险共担、利益共享；另一方面，借助合作各方在品牌知名度、管理经验、工程建设等方面的优势，与公司形成优势互补，提高项目竞争力和盈利能力。
本次投资短期内不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响。
六、可能存在的风险
项目公司的经营业绩受到房地产市场政策变化、经营管理等因素的影响，存在无法达到预期经营效果的风险。
七、备查文件
苏州高新第八届董事会第六十七次会议决议。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会