证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2019-063威海广泰空港设备股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2019年9月 26日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2019年9月 30日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案》。
为保证全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）的日常运行、节约财务费用以提高资金利用率，同意公司继续为山鹰报警向广发银行营口分行申请的敞口为 2,650万元人民币的授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限自董事会审议通过之日起一年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。
具体内容详见 2019年 10月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-065）。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。
同意调整第六届董事会专门委员会委员，具体人员组成如下：
战略委员会委员由郭少平、李光太、李文轩、姚焕然、李永奇五位委员组成，郭少平担任主任委员（召集人）。
提名委员会由李永奇、李光太、李文峰三位委员组成，李永奇担任主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会由李文峰、李光太、李文轩、姚焕然、李永奇五位委员组成，李文峰担任主任委员（召集人）。
审计委员会由姚焕然、李文轩、卞尔昌、李永奇、李文峰五位委员组成，姚焕然担任主任委员（召集人）。
3、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。
同意聘任王明亮先生为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满(2021年8月1日)。后附王明亮先生的简历。
独立董事发表独立意见认为：
（1）本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。
（2）本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理、财务负责人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
（3）同意公司董事会聘任王明亮为公司副总经理、财务负责人。
具体内容详见 2019年 10月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-064）。
4、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2011年公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。
鉴于公司“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”、“中卓时代消防装备技术改造项目”、“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”已经实施完毕，为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，提高经济效益，同意将节余募集资金（含资金利息）2,786.01万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上述项目节余募集资金（包括利息收入）的金额低于募集资金净额的10%，无需提交公司股东大会审议。
独立董事发表独立意见认为：
公司“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”、“中卓时代消防装备技术改造项目”、“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”均已达到预定目标，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会对募投项目结项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此我们同意公司将上述募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户。
具体内容详见 2019年 10月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-066）。
5、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目实施地点增加的议案》。
本次增加无人机项目的实施地点，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，新增实施地点建立的生产线可有效整合地区优势，可利用威海羊亭工业园现有的厂房及附属设施进行相应技术改造，同时购置部分设备及工装器具，缩短建设周期，迅速投入生产扩大产能，有助于靶机产品扩大市场份额，增强企业竞争力，符合募集资金使用的有关规定，同意增加无人机项目实施地点。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本议案无须提交公司股东大会审议。
独立董事发表独立意见认为：
本次做出增加募集资金投资项目实施地点的决定，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，对募集资金投资项目实施没有影响，同意关于增加募集资金投资项目实施地点的议案。
具体内容详见 2019年 10月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-067）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2019年10月9日
附件：王明亮先生的简历
王明亮，男，1974年12月22日出生，毕业于北京商学院（现北京工商大学）会计系理财学，本科学历，辅修经济信息管理。1998年7月至2005年3月任威海双丰电子集团有限公司成本会计、财务部副经理、生产部经理、综合部经理、监事；
2002年至2005年任威海广泰空港设备股份有限公司董事；2005年4月至2008年4月任威海双丰昕世房地产开发有限公司副总经理、临沂新天地置业公司有限公司董事；2008年5月至2011年2月任威海双丰神农科技有限公司总经理；2011年3月至
2012年1月任威海万方置业有限公司常务副总经理；2012年2月至2018年3月任威海万方置业有限公司总经理、威海国际经济技术合作股份有限公司董事、兼任莫桑比克万方置业有限公司总经理、莫桑比克FFH万方置业有限公司总经理；2018年4月至2019年3月任莫桑比克万方置业有限公司总经理、莫桑比克FFH万方置业有限公司总经理、塞内加尔万方置业有限公司总经理、塞内加尔envolco公司中方负责人；2019年4月至今任威海广泰空港设备股份有限公司董事长助理。
王明亮先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事无关联关系。王明亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于全国法院失信被执行人。