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广发证券股份有限公司
关于
摩登大道时尚集团股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二○一六年十月
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“摩登大道”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对摩登大道本次交易的产业政策和交易类型相关事项进行了核查，核查意见如下：
一、核查内容
1、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产
业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
经本独立财务顾问核查，本次交易标的资产为悦然心动100%的股权。悦然心动主要从事移动互联网应用的开发及运营，其细分行业属于移动互联网社交工具类应用的开发和运营服务业务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），标的公司所处行业为“I类信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I64互联网和相关服务”。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》，悦然心动从事的业务属于产业指导目录中鼓励类项目。本次交易符合国家相关的产业政策。
2、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次交易摩登大道所属行业为纺织服装、服饰业，本次交易标的悦然心动所属行业为互联网和相关服务行业，所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并
购。本次交易完成后，悦然心动将成为摩登大道的全资子公司。通过全资控股悦然心动，摩登大道将进入移动互联网领域，布局移动互联网营销产业链得到初步实现，通过本次交易，上市公司将在产品、技术、用户、渠道等方面进行整合，有助于上市公建立线上线下相结合的全渠道运营新模式，发挥合作共赢的协同效应。
3、本次交易是否构成借壳上市
本次交易前，截至2016年8月31日，上市公司控股股东瑞丰股份及实际控制人林永飞持有的上市公司股权比例合计为43.33%，在本次交易完成后，考虑配套融资新增股份的影响，上市公司控股股东及实际控制人持有上市公司的股份占总股本的比例为39.88%，林永飞仍为上市公司的实际控制人，本次交易后上市公司的控股股东及实际控制人未发生变更。
因此，本次交易不构成借壳上市。
4、本次交易是否涉及发行股份
本次交易摩登大道拟发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金，故本次交易涉及发行股份。
5、上市公司是否被中国证监会立案稽查且尚未结案
经核查，截至本核查意见出具日，摩登大道未有被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
二、核查意见
经审慎核查，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业中的“电子信息”行业和企业。
2、本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
3、本次交易不构成重大资产重组，不构成借壳上市。
4、本次交易涉及发行股份。
[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页]
财务顾问主办人（签字）：
广发证券股份有限公司2016年 10 月 27日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018－022招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会第十三次会议通知于2018年3月5日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年 3月 24日，会议如期在深圳蛇口举行。会议应到董事11人，实到董事9人,董事刘伟因公务未能亲自出席本次会议，授权董事许永军代为出席会议并行使表决权，独立董事廖建文因公务未能亲自出席本次会议，授权独立董事李延喜代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙承铭主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
二、关于审议《2017年度总经理工作报告》的议案
三、关于审议《2017年度财务报告》的议案
四、关于审议 2017年度利润分配预案的议案
公司 2017年度利润分配预案为：
（一）按母公司净利润 5,062,344,835.80元的10%提取法定盈余公积506,234,483.58元；
（二）以公司总股本7,904,092,722股为基数，每10股分配现金6.20元（含税），即分配现金股利总额4,900,537,487.64元，剩余未分配利润留存至下一年度；
（三）本年度不进行资本公积金转增股本。
五、关于审议《2017年年度报告》及年报摘要的议案
六、关于审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
七、关于审议公司变更外部审计机构的议案
董事会拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构。
八、关于审议 2018年度日常关联交易的议案
详见今日刊登的《2018年度日常关联交易公告》。
九、关于审议 2018年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
十、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
董事会提请股东大会给予董事会（或其转授权人士）发行债券产品的一般性授权，具体内容如下：
（一）发行种类及发行主要条款
1、债券发行规模及种类
各类债券产品发行总规模合计不超过200亿元（不包括2017年已取得核准发行批复但尚未发行的剩余公司债券额度126亿元）。债券种类包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券等，或者上述品种的组合。
2、发行时间
可一次或多次发行。
3、期限与品种
对于债务融资工具中的非永续类债券期限为不超过15年（含15年），对于永续类债券则由股东大会授权董事会（或其转授权人士）决定。每次发行债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。
4、募集资金用途
预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金，项目投资等用途。授权董事会（或其转授权人士）于申请及发行时根据公司资金需求确定。
5、决议有效期
自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
（二）授权事项
提请股东大会授权董事会（或其转授权人士），在决议有效期内可根据公司需要以及其他市场条件全权处理与上述事项的相关事宜。
十一、关于审议2018年度在招商银行存贷款关联交易的议案
详见今日刊登的《关于2018年度在招商银行存贷款关联交易的公告》
十二、关于审议 2018年度为子公司提供担保额度的议案
详见今日刊登的《关于2018年度为子公司提供担保额度的公告》。
十三、关于审议2018年度为参股公司提供财务资助的议案
详见今日刊登的《关于2018年度为参股公司提供财务资助的公告》。
十四、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
详见今日刊登的《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》。
十五、关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案详见今日刊登的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十六、关于审议公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案
详见今日刊登的《关于公司使用部分闲置募集资金投资产品的公告》。
十七、关于审议《2017年度社会责任报告》的议案
十八、关于为董事、监事及高级管理人员续买责任险的议案
公司确定保险方案为：保单限额人民币5,000万元，保费为人民币38.46万元，保险期间为2018年1月1日至2019年6月30日。
十九、关于聘请常年法律顾问的议案
二十、关于召开2017年年度股东大会的议案
详见今日刊登的《关于召开2017年年度股东大会的公告》
上述议案八、议案十一因涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避了表决，董事会以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；
议案十八因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决，直接提交股东大会审议；其余议案董事会均以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
上述议案一、议案三至议案五、议案七、议案八、议案十至议案十四、议案十八尚需提交股东大会审议。
公司《2017年年度报告》及年报摘要、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度财务报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度社会责任报告》及审计报告,全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-021厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，具体内容如下：
一、利润分配的基本情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度母公司报表归属于母公司所有者的净利润为 109,703,315.68元，在提取10%法定盈余公积金人民币 10,970,331.57元后，2018年度母公司实现可供分配的利润为人民币 98,732,984.11元，加上以往年度留存的未分配利润 137,716,551.18元，本年度可供分配的利润总额为236,449,535.29元。
公司拟定2018年年度利润分配预案如下：公司拟以截止2018年12月31日总股本 197,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），共计分配现金股利 9,860万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
上述现金股利于股东大会审议通过本次利润分配预案之日起两个月内向全体股东以现金方式派发完毕。
二、独立董事意见
本次利润分配预案与公司所处发展阶段及经营业绩相匹配，在保障公司正常经营和可持续发展的基础上，充分考虑到广大投资者的利益，对股东进行合理适度的回报，符合法律法规及公司章程的相关规定。同意上述利润分配预案，并将
上述议案提交公司股东大会审议决定。
三、其他说明
1、上述利润分配预案系根据公司的实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者的回报拟定，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《规范运作指引》及《公司章程》等规定，有利于公司的持续稳定和长远发展。
2、利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严禁内幕交易的告知义务。
3、上述利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议决定后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关联方占用资金情况的专项审计说明 2018年度
关于对沈阳兴齐眼药股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA11635号沈阳兴齐眼药股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称：贵公司）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是沈阳兴齐眼药股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供沈阳兴齐眼药股份有限公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一九年四月十七日
专项审计说明第2页
附件 沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：沈阳兴齐眼药股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京康辉瑞宝技术开发有限公司|子公司|其他应收款|1,941.10|||1,941.10|往来款|非经营性款项|
||沈阳兴齐眼科医院有限公司|子公司|其他应收款||1,120.03|711.85|408.18|往来款|非经营性款项|
||沈阳兴齐眼科医院有限公司|子公司|应收账款||4.85||4.85|往来款|经营性款项|
|小计||||1,941.10|1,124.88|711.85|2,354.13|||
|总计||||1,941.10|1,124.88|711.85|2,354.13|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2014-51
当代东方投资股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年8月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（140728号），通知书主要内容为：中国证监会依法对《当代东方投资股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
简历
孔祥舵男，山东省菏泽人 1981年出生，毕业于中国海洋大学，国际经济法硕士。
一、教育经历：
1994年 9月--1997年 7月 山东曹县第三中学初中
1997年 9月--2000年 7月 山东曹县第三中学高中
2000年 9月--2004年 7月中国海洋大学法学院本科
2004年9月--2007年7月中国海洋大学法学院国际经济法硕士二、工作经历：
2007年 7月--2014年 12月北京市康达律师事务所执业律师
2014年 12月--至今北京天舵律师事务所主任合伙人律师。
三、兼职情况
2016年 12月--至今 北京瑞祥泰和环保科技有限公司董事长 2017年 8月--至今京荷联动（北京）企业管理有限公司董事长注：未在焦作万方股东、实际控制人等单位有任职情况；
四、与持有焦作万方5%以上股份的股东、实际控制人、焦作万方其他董监高不存在关联关系；
五、未持有焦作万方股份；
六、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
七、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；
八、孔祥舵不是失信被执行人。
2017.11.3
创意信息技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2019年第一次临时会议的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“集团公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第四届董事会2019年第一次临时会议审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表独立意见如下：
公司向银行申请综合授信有利于提高资金流动性，促进公司业务发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司向各家银行申请综合授信合计不超过人民币40,000万元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《创意信息技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会2019年第一次临时会议的独立意见》签署页）
独立董事：
张小松 辜明安 邹燕
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-020
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 5月 6日（星期五）下午15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2015年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理张宇定先生、独立董事王荣朝先生、财务总监费祝海先生、董事会秘书王学良先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-76
中钨高新材料股份有限公司
第八届监事会 2017年第二次临时会议决议公告
监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2017年第二次临时会议于2017年9月20日在深圳市龙岗区龙城北路高新技术产业园以现场会议方式召开。本次会议通知于 9月 15日以送达、电子邮件等方式向全体监事发出。
会议应到监事7人，实到监事7人，其中亲自出席会议3人，监事鲁玉明、邓楚平委托监事文建元出席会议并行使表决权；监事欧阳坚、张光明委托监事赵鹏出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席文建元主持。
经与会监事审议，会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案》；
由于本次重大资产重组事项之股东大会决议于2017年9月20日逾期失效，监事会同意公司向中国证监会申请撤回相关申报文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于终止公司重大资产重组的议案》。
由于标的资产整体仍未盈利，湖南瑶岗仙矿业有限责任公司尚未全面恢复生产，加之本次重大资产重组事项相关股东大会决议于2017年9月20日逾期失效，本次重大资产重组交易涉及的审计、评估报告均已过期，继续推进本次重大资产重组工作的基础已不存在，公司需要根据市场变化情况及时调整或制订新的经营与投资策略，因此决定终止上述交易事项。为切实维护全体股东的利益，监事会同意公
司终止本次重大资产重组事项。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会二〇一七年九月二十一日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2019-019中航三鑫股份有限公司
关于子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2018年，海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）13%股转事项完成前，为了缓解资金风险，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）子公司海南文昌中航石英砂矿有限责任公司（以下简称“龙马矿”）为海南特玻在中国农业银行海南澄迈县支行提供融资担保5,400万元，有效期3年（2018年3月29日至2021年3月28日）。截至2018年12月末实际贷款余额为3,996万元，未到期。
为了协助海南特玻股转后历史遗留的资金问题，在未来两年逐步解决，上述担保事项在协议有效期内需继续履行。
根据深交所相关规定，上述担保事项涉及关联交易，董事会审议通过后，还需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：海南中航特玻材料有限公司
注册地址：海南省老城经济开发区南一环路
注册资本：193,220.75万元
法定代表人：朱强华
经营范围：投资建设在线LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强(航空、高铁、防火防爆玻璃)、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产及销售，采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品，技术咨询，对外玻璃工程承包，玻璃技术与装备出口，进出口业务。
股权关系：航空工业通飞持有海南特玻30.84%的控股权，是海南特玻的控股股东；公司持有海南特玻27.44%股权，是海南特玻的参股股东之一。
截至2018年 12月 31日，海南特玻总资产236,484.71万元，净资产 13,359.80万元，2018年营业总收入57,554.80万元，利润总额-19,914.69万元。
三、担保的基本情况
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期间：2018年3月29日至2021年3月28日
3、担保额度：不超过人民币5,400万元。
4、担保事项的审批程序及相关授权：本议案经董事会审议通过并提交公司年度股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。
四、董事会的意见
公司董事会全面了解使用上述担保额度的被担保人的经营状况，上述融资担保额度主要用于解决海南特玻股转后的遗留问题。
在未来两年，公司将充分利用国家及政府产业政策，积极协调航空工业通飞及其他股东方，推进海南特玻整体资产盘活，彻底解决上述担保事项等问题。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年12月31日，公司（含控股子公司）签订担保合同金额为16.25亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的238.79%。截止2019年2月28日签订担保合同金额为 17.38亿元，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的255.39%；若2018年全部担保额度都使用，即2018年签订的担保合同金额为22亿元，则占公司2018年12月 31日经审计净资产的323.23%。
公司对外担保（含控股子公司担保）无逾期事项、无涉讼事项。
六、审批程序
2019年 3月 22日，公司六届十九次董事会以 6票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春因在控股股东或关联方单位任职或兼任董事，按要求回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、独立董事事意见
公司独立董事就上述事项发表了同意的事前认可函及独立意见，具体请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于六届十九次董事会相关事项的事前认可函》、《独立董事关于六届十九次董事会相关事项的独立
意见》。
八、备查文件
1、公司六届十九次董事会会议决议；
2、独立董事发表的事前认可函、独立意见；
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2018）028号
常州光洋轴承股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月27日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理吴朝阳先生、财务总监程上柏先生、独立董事叶钦华先生和董事会秘书沈霞女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
盛达矿业股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可函
在盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次会议召开之前，公司董事会已事先向本人提交了《关于受让中国民生投资股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》及其相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次关联交易事项进行了事前审核，我们认为：
公司本次出资受让甘肃盛达集团股份有限公司所持中国民生投资股份有限公司部分股权风险可控，有利于公司完善整体业务布局，获取良好的投资回报，将进一步提升公司市场影响力和品牌优势，保证公司在行业竞争中处于有利地位；本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们同意将《关于受让中国民生投资股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议。
独立董事（签名）：赵荣春、严复海、赵元丽赵
二〇一三年二月二十日二〇二 二〇一五年九月十一日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人 2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、对公司进行现场调查的情况
自2014年12月被选举担任公司独立董事，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
二、在公司2014年度审计中的履职情况
根据《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等相关规定与要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对 2014年度经营情况、资产处置、投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司 2014年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第五届董事会薪酬和考核委员会委员，积极履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬调整方案，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2014年度履行职责情况汇报。
独立董事：
(张本照)
董事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-075山东益生种畜禽股份有限公司
第三届董事会第十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2014年 12月 27日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第十三次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于 2014年 12月 16日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
1、审议通过《关于对外投资的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司以自有资金人民币 10,000.00万元注册设立全资子公司
----益生产业资本管理公司（暂定名，最终以工商登记部门核定为
准）。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会决议公告2、审议通过《关于签署国有土地使用权收购补偿协议的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于签署国有土地使用权收购补偿协议的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于签署融资租赁协议的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《融资租赁公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、其他文件
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2014年 12月 29日
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于公司三届二十二次董事会审议的相关事项的独立意见
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月7日召
开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于不调整公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金发行底价的议案》、
《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂
房的议案》等议案，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对相关事项
发表如下独立意见：
1、出于谨慎考虑，公司对募集配套资金投向中“偿还上市公司银行贷款”
进行了调整。调整前“偿还上市公司银行贷款3,500万元”，调整后“公司拟
使用募集资金1,800万元”，本次调整共减少募集资金1700万（全部为减少
偿还上市公司的银行贷款），调整后的方案中募集配套资金总额为23,700万
元，对标的公司增资及偿还银行贷款等与补流相关的用途所占用配套资金额
度为11,800万元，募集配套资金用于补流的部分为49.79%，不超过募集配套
资金总额的50%，符合中国证券监督管理委员会的相关规定。
本次募集资金的调整属于调减配套募集资金，不构成方案的重大调整，同时也不会造成对公司每股收益的摊薄。
2、结合近期公司股票二级市场价格走势，经过慎重考虑和研究，公司不再对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金发行底价进行调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定。
综上，我们认为，公司调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案及不再对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金发行底价进行调整符合国家有关法律、法规和政策的规定，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3、关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司全资子公司启东姚记向关联方启东智杰继续租赁部分厂房的事项进行了事前审查，并发表如下独立意见：
本次关联交易对于公司全资子公司启东姚记顺利实施募投项目来说是必要的；该项关联交易已经公司第三届董事会第二十二次会议非关联董事审议通过，相关关联董事均已回避表决,其程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次关联交易是在公司二届十九次董事会、三届一次董事会和三届十二次董事会审议通过的租赁事项的延续，租赁价格未有改变，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；该关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字页：
殷建军 阮永平 潘斌
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-001江苏宏达新材料股份有限公司
关于控股股东股份转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“伟伦投资”）与上海鸿孜企业发展有限公司（以下简称“上海鸿孜”）于2018年10月31日共同签订《股份转让协议》。该事项将涉及公司控股股东及实际控制人拟发生变更等事宜。2018年11月1日，公司披露了《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的公告》(公告编号：2018-051)，详见2018年11月1日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2018年11月3日，公司披露了本次股份转让相关的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》和《民生证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》，详见 2018年 11月 3日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2018年11月17日，公司披露了《关于控股股东股份转让的进展公告》(公告编号：2018-052)，详见2018年11月17日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2018年11月30日，公司披露了《关于控股股东股份解除质押暨股份转让的进
展公告》(公告编号：2018-053)，详见2018年11月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、进展情况
2019年1月2日，上海鸿孜已将第二笔股份转让款 3.3亿元支付至浦发银行资金监管账户；同日，上海鸿孜和江苏伟伦双方已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交协议转让的过户申请文件。
三、风险提示
本次股份转让的过户手续尚未完成，公司将及时关注事态发展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和《巨潮资讯网》，本公司披露信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会 2019年 1月 2日
江苏康得新复合材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》（下称：《管理办法》、《备忘录》）及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司 2015年 5月 29日召开的第二届董事会第三十八次会议相关议案发表如下独立意见：
一、同意将二期股票期权激励计划的每份期权的行权价格由10.77元调整为7.11元，尚未行权数量由387.78万份调整为581.26万份。
二、同意将第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权每份股票期权的行权价格由 24.89元调整为 16.53元，尚未行权数量由 1,035.32万份调整为 1,551.90万份，预留的股票期权每份股票期权的行权价格由 21.60元调整为14.33元，尚未行权数量由110万份调整为164.89万份。
本次对公司二期、三期股权激励价格的调整符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件及二期、三期的相关股票期权激励计划的规定，同意上述调整。
三、《关于审议终止保利龙马、德图投资产业基金协议的议案》、《关于审议终止康得集团、保利龙马和德图投资共同投资管理公司的议案》
1、同意公司终止与保利龙马、德图投资产业基金协议；同意终止与康得集团、保利龙马和德图投资共同投资的基金管理公司并注销“深圳前海保康龙德投资管理有限公司”。
2、公司董事会在补充审议此事项时，关联董事钟玉回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。
3、此次调整未损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益。
综上所述，作为公司的独立董事，我们对以上议案表示同意。
独立董事：吕晓金、包冠乾、王栋晗2015年5月29日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-050深圳市汇川技术股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于 2019年 4月 25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司监事会主席柏子平先生、监事刘国伟先生、丁龙山先生，副总裁邵海波先生、杨春禄先生、李瑞琳先生、易高翔先生，财务总监刘迎新女士列席会议。董事会会议通知已于2019年4月21日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。
本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司 2019年第一季度报告>的议案》
《公司 2019年第一季度报告》全文详见公司于 2019年 4月 26日刊登在巨潮资讯网上的公告。
2、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与苏州创联电气传动有限公司日常关联交易预计的议案》
由于日常经营需要，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）拟与公司参股子公司苏州创联电气传动有限公司（以下简称“创联电气”）发生如下日常关联交易：苏州汇川为创联电气提供产品、代工及服务，预计 2019年度交易金额不超过 7,300万元；苏州汇川向创联电气采购产品，预计 2019年度交易金额不超过 6,500万元。前述苏州汇
川与创联电气的2019年度日常关联交易金额预计合计不超过13,800万元。
该事项构成关联交易，关联董事周斌回避了本议案的表决。
独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
该事项的具体内容及独立董事发表的意见详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2015-011河北先河环保科技股份有限公司
关于 2014年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司 2014年度报告及摘要已于 2015年 4月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
股票代码：000962股票简称：*ST东钽公告编号：2016-061号宁夏东方钽业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司筹划转让控股权事项，还可能涉及公司重大资产重组等后续安排于 2016年 2月 2日开始停牌。公司于 2016年 2月 3日发布了《重大事项停牌公告》（具体内容详见公司 2016-002号公告），于 2016年 3月 3日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（具体内容详见公司 2016-007号公告）,于 2016年 4月 1日、4月 9日、4月 29日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（具体内容详见公司 2016-015号、 2016-020号公告、2016-042号公告），分别于 2016年 3月 9日、2016年 3月 16日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 6日、2016年 4月 13日、2016年 4月 20日、2016年 4月 27日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日、2016年 5月 18日、2016年 5月 25日、2016年 6月 1日、2016年 6月 8日、2016年 6月 15日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 13日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（具体内容详见公司 2016-009号、2016-010号、2016-012号、2016-013号、2016-016
号、2016-024号、2016-035号、2016-040号、2016-043号、2016-045号、2016-048号、2016-049号、2016-050号、2016-051号、2016-053号、2016-056号、2016-057号、2016-058号、2016-059号公告）。
截至本公告披露之日，公司积极推进本次重组的各项工作,相关审计、评估工作已基本完成，但审计和评估报告还未全部出齐，同时，有关董事会会议的相关资料还正在准备之中，董事会会议有待最后确定。为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的相关规定，结合停牌期间重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2016年 7月 20日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-004天马轴承集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2016年 1月 16日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2016年 1月 22日在公司以现场表决方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席陈康胤先生主持，经讨论并发表如下意见：
一、审议《公司 2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，《公司2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次员工持股计划拟定的参加对象均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
本次员工持股计划的制定旨在进一步提升公司治理水平，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
因此，监事会一致同意本次员工持股计划。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
公司监事会主席陈康胤、监事杨永春、监事包淑红为本次员工持股计划参与对象，均回避表决。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
监事会
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2015-007
力合股份有限公司
关于继续利用闲置资金进行理财投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司及子公司闲置资金的利用效率，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案》，同意利用闲置资金向银行及其他无关联关系的金融机构购买保本型委托理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在前述期限内任意时点理财资金额度合计不超过人民币2.8亿元。
一、投资概述
1、投资目的：提高公司资金使用效率。
2、投资额度：12个月内的任意时点上理财资金额度合计不超过人民币 2.8
亿元。
3、产品对象：保本型委托理财产品。
4、委托对象：银行及其他无关联关系的金融机构。
5、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
二、资金来源
本项理财投资的资金来源为公司日常营运之外的存量资金。
三、公司履行审批程序说明
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，此事项尚
需提交公司股东大会审议。
四、投资对公司的影响
本项投资是在保证公司资金流动性及安全性的前提下，投资于保本型委托理
财产品，可提高资金的使用效率和收益率，不会影响公司主营业务正常开展。
五、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
公司将坚持规范运作，在满足公司经营资金需要的情况下做好委托理财产品的配置，在风险可承受的前提下获取最大财务收益，确保公司资产保值增值。
在实际操作中，根据公司理财投资制度，由计划财务部统筹编制理财投资审批方案，经公司总经理办公会决策后实施。
六、上年度购买理财产品情况(单位：万元)
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|委托理财金额|起始日期|终止日期|报酬确定方式|上年实际收回本金金额|上年度实际损益金额|
|新华信托股份有限公司|11,200|2013年06月08日|2014年06月07日|投资所得扣除必要的交易费用后确定|11,200|532|
|建设银行|1,400|2014年01月02日|2014年02月10日|保本结构性|1,400|8.98|
|浦发银行|800|2014年01月02日|2014年04月01日|保本结构性|800|11.05|
|建设银行|1,200|2014年02月11日|2014年03月27日|保本结构性|1,200|7.01|
|建设银行|1,200|2014年04月01日|2014年06月25日|保本结构性|1,200|13.97|
|浦发银行|800|2014年04月03日|2014年05月30日|非保本浮动收益型|800|5.57|
|交通银行|200|2014年05月19日|-|非保本浮动收益型||5.68|
|浦发银行|400|2014年05月30日|-|非保本浮动收益型||6.25|
|华宝兴业基金管理有限公司|2,155.25|2014年06月19日|2014年09月30日|非保本浮动收益型|2,155.25|13.29|
|银华基金管理有限公司|4,320.77|2014年08月01日|-|非保本浮动收益型|3,054.8|-32.34|
|华夏基金管理有限公司|1,000|2014年09月01日|-|非保本浮动收益型||11.15|
|合计|-||||-|582.61|

逾期未收回的理财本金及收益为0元。
七、独立董事意见
独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌认为：公司进行委托理财产品投资事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意董事会关于此项议案的决议。同意将此议案提交 2014年度股东大会审议。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2015年3月28日
证券简称：双鹭药业 证券代码：002038 编号：2019-028
北京双鹭药业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司第七届监事会第七次会议于2019年8月14日以通讯形式发出会议通知，2019年8月26日公司第七届监事会第七次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，实际表决监事3名。会议由公司监事会主席齐燕明女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过了以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司2019年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《北京双鹭药业股份有限公司2019半年度报告摘要》(2019-026）详见2019年8月27日《中国证券报》、巨潮资讯网公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司2019年半年度报告》全文详见指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并同意提交2019年第一次临时股东大会审议，且需以特别决议审议通过。
经审核，监事会认为此次事项符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》和公司的具体情况，有助于公司长远发展。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会二〇一九年八月二十七日