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北京大成（武汉）律师事务所
关于武汉高德红外股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：武汉高德红外股份有限公司
北京大成（武汉）律师事务所受贵公司的委托，就贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规章及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师指派齐剑天、郑勇律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司本次股东大会并审查了贵公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印件。贵公司已向本所保证和承诺：贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、新提案的提出、股东大会的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为 2014年第一次临时股东大会之目的
关于武汉高德红外股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书而使用，未经本所同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司 2014年第一次临时股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会相关事宜发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2014年 1月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上将本次股东大会的召开时间、地点、会议议程以公告形式通知了公司全体股东。
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次股东大会现场会议于 2014年 1月 29日下午14：30在湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6号公司会议室召开，会议召开的时间和地点与通知的相关内容一致。
本次股东大会同时按照会议通知确定的时间和程序通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了网络投票，其中，深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 2014年 1月 29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票系统网络投票时间为 2014年 1月 28日 15:00至 2014年 1月 29日 15:00期间任意时间。
经本所律师审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于股东大会召集和召开的有关规
定，召集人的资格合法有效。
关于武汉高德红外股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司截止 2014年 1月 23日下午收市时之股东名称和姓名的《股东名册》，经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9名，代表有表决权股份数 419,648,450股，占公司股份总额的69.94%，符合《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的股东的姓名、持股数量与《股东名册》的记载相符；出席现场会议的股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。据此，上述股东及股东代理人均具有出席本次股东大会的资格。
2.参加网络投票表决的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的《高德红外 2014年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》，并经公司确认，参加本次股东大会网络投票的股东共 8名，代表股份数 8,056,303股，占公司股份总额的1.3427%。参加网络投票的股东资格由网络投票系统识别。
3.出席会议的其他人员
经本所律师验证，公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。
三、关于本次股东大会的提案
1.根据贵公司董事会于 2014年 1月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《武汉高德红外股份有限公司第二届第二十四次董事会决议公告》及《武汉
高德红外股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会和开通
网络投票方式的通知》，贵公司的董事会已公布了本次股东大会的提
关于武汉高德红外股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书案。
2.本次股东大会没有股东提出新的提案。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的事项与董事会的公告内容相符。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1.出席本次股东大会现场会议的股东推举2名股东代表和1名监事以及本所律师共同对表决事项的表决投票进行了清点，符合《公司章程》的有关规定。
2.根据本所律师的审查，本次股东大会采取记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定。
3.深圳证券信息有限公司提供了股东网络投票表决结果。
4.经合并统计现场会议投票和网络投票结果，本次股东大会对议案的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
（2）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
上述议案均为普通决议事项，均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
据此，上述表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2014年第一次临时股东大会
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，
关于武汉高德红外股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书均符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
（以下无正文）
关于武汉高德红外股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为《关于武汉高德红外股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成（武汉）律师事务所负责人：吕晨葵
经办律师：齐剑天
经办律师：郑勇
二〇一四年一月二十九日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-030北京三聚环保新材料股份有限公司
关于2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司2014年第一季度报告已于2014年4月19日在中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年4月19日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2015-069骅威科技股份有限公司
关于签订合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合作概述
2015年7月13日，骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骅威股份”）与中植投资管理有限公司（以下简称“中植投资”）就成立产业并购基金签署了《合作框架协议》，双方拟共同成立中骅文化产业投资基金，基金规模 10亿元人民币，分为两期，每期5亿元，进行开展影视制作、IP运营、文化创意、网络媒体渠道、广告传媒、娱乐营销策划、互动卫视节目、网络游戏、高新技术等文化产业领域的投资、并购等经营活动。
本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方基本情况
1、公司名称：中植投资管理有限公司
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、住 所：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号
4、法定代表人：艾鹏
5、注册资本：壹亿元整
6、营业执照注册号：500905007929019
7、成立日期：2015年04月15日
8、经营范围：资产管理、投资管理，投资咨询（以上经营范围不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；企业管理咨询，经济贸易咨询，企业策划，市场调查。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规
限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）
三、协议的主要内容
（一）合作方案概述
1、双方共同出资100万元（认缴1000万，根据私募基金管理备案要求），其中骅威股份出资 51万元，占51%；中植投资出资 49万元，占49%。双方于本协议签署后2个月内成立【中骅投资管理有限公司】（下称“管理公司”）（以企业登记机关最终核定的名称为准）作为普通合伙人，管理【中骅文化投资合伙企业（有限合伙）】（下称“合伙企业”）（以企业登记机关最终核定的名称为准）。
2、合伙企业采用市场化运营方式，投资于影视制作、IP运营、文化创意、网络媒体渠道、广告传媒、娱乐营销策划、互动卫视节目、网络游戏、高新技术等文化产业领域的企业。
（二）合伙企业规模及资金来源
1、合伙企业的认缴出资总额为10亿元，分为两期，每期5亿元。
2、管理公司作为普通合伙人认缴出资 100万元；骅威股份和中植投资作为劣后级有限合伙人第一期各自分别认缴出资8000万元；按照1:2.125的杠杆比例，由双方共同募集合伙企业优先级有限合伙人资金3.4亿元。
（三）运营管理
1、管理公司设董事会，由三名董事组成，经双方协商后，骅威股份委派一名出任董事，中植投资委派一名出任董事长，同时推荐一名独立董事（影视圈专业人士）。
2、管理公司管理团队的组成：总经理和董事长为同一人选，由中植投资委派；财务总监由骅威股份委派；监事由骅威股份委派；风控团队及尽调团队由中植投资组建，风控总监由中植投资委派。
3、合伙企业的执行事务合伙人代表由骅威股份委派。
4、合伙企业设投资决策委员会（“投决会”），负责对项目投资与退出事项作出决策。投决会由5名评审委员组成，其中骅威股份推荐3名委员，中植投资推荐2名委员。在项目评审过程中，4名委员以上（含4名）赞成方可通过。
（四）收益分配
1、管理公司作为合伙企业的普通合伙人，每年按照合伙企业实缴出资总额的1.5%收取管理费。
2、根据项目收益情况，扣除优先级有限合伙人的固定收益及所有税费后，管理公司获得剩余收益的20%，劣后级有限合伙人获得剩余收益的80%（劣后级合伙人按照在项目中的实缴出资比例进行分配）。
四、本次合作对公司的影响
本次公司携手中植投资共同发起设立产业投资基金，进行开展影视制作、IP运营、文化创意、网络媒体渠道、广告传媒、娱乐营销策划、互动卫视节目、网络游戏、高新技术等文化产业领域的投资、并购等经营活动，将有利于深化公司多元互联娱乐的文化产业战略重心。
五、风险提示
该协议属于框架性协议，具体的事宜尚未确定，双方合作还存在不确定性，正式合同尚需提交公司董事会和股东大会审议并另行签署，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《合作框架协议》
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一五年七月十四日
东莞勤上光电股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意公司计提减值准备 51,066.34万元（以上计提资产减值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）
以下无正文。
(本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事：
鞠新华 王治强
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-039盈方微电子股份有限公司
诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
本次诉讼事项涉及金额为人民币22,694,491元，鉴于该诉讼尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司并不认可该《保证合同》的真实性及有效性，公司将积极采取相应法律手段，维护公司和股东的合法权益，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
2018年 5月 2日，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到广东省普宁市人民法院（以下简称“普宁法院”）邮寄送达的《民事裁定书》【（2017）粤5281民初1268号】、《民事起诉状》及相关证据材料，主要事项系西藏瀚澧电子科技合伙企业与钟卓金的借款纠纷一案。现将相关诉讼情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：钟卓金
被告：西藏瀚澧电子科技合伙企业、金环、陈德强、章佳安、柴国苗、陈志成、上海盈方微电子技术有限公司、盈方微电子股份有限公司（其中陈志成为本公司实际控制人，上海盈方微电子技术有限公司为本公司控股股东）
（二）纠纷起因
2016年3月29日，原告依约向被告西藏瀚澧支付了全部借款。
签订《借款合同》后，被告陈志成、上海盈方微电子技术有限公司与原告签订了编号为BZ20160302-1的《保证合同》、被告盈方微电子股份有限公司与原告签订了编号为BZ20160302-2的《保证合同》，约定：由被告陈志成、上海盈方微电子技术有限公司、盈方微电子股份有限公司对上述《借款合同》中被告西藏瀚澧的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的一切费用承担连带责任保证；合同履行中发生的争议向主合同约定管辖地法院起诉。
签订上述《借款合同》、《保证合同》时，被告西藏瀚澧的普通合伙人和执行事务合伙人为被告金环，有限合伙人为被告陈德强、章佳安、柴国苗。
借款期限届满后，被告西藏瀚澧偿还了部分款项，但经原告多次催缴并于2017年5月2日向被告西藏瀚澧、陈志成、上海盈方微电子技术有限公司寄发律师函后，八被告仍未偿还剩余款项。
（三）诉讼请求
原告钟卓金向普宁法院提出诉讼请求如下：
1、判令被告西藏瀚澧偿还借款本金 18,541,251元和逾期还款违约金 4,153,240元（以借款本金 18,541,251为基数按每月2%的标准自 2016年 11月7日起暂计至2017年6月18日，具体金额以实际偿还之日计算的为准）；
2、判令被告陈德强、章佳安、柴国苗以其认缴的出资额承担上述债务；
3、判令被告金环、陈志成、上海盈方微电子技术有限公司、盈方微电子股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任；
4、判令由八被告承担本案诉讼费用。
二、本次诉讼的判决或裁决情况
截至本公告日，上述诉讼尚未开庭审理。
根据广东省普宁市人民法院《民事裁定书》【（2017）粤 5281民初 1268号】显示，被告西藏瀚澧在提交答辩状期间内，对管辖权提出异议，认为本案借款合同约定了纠纷由原告户籍地法院管辖，但实际上原告一直住在深圳福田区，本案所涉合同也在深圳签订，故本案所涉合同关于管辖法院的约定无效，案件依法可由原告住所地或被告住所地法院管辖，在原告未向其住所地法院提起诉讼的情况下，根据法律的有关规定，本案应移送西藏拉萨市堆龙德庆区人民法院管辖。
普宁法院认为，原告钟卓金与被告西藏瀚澧于2016年3月29日签订的编号为20160302《借款合同》第十条约定“本合同项下争议均应协商解决，协商不成则依法向甲方户籍地有管辖权的人民法院起诉”；原告钟卓金分别与被告陈志成、上海盈方微电子技术有限公司、盈方微电子股份有限公司于 2016年3月29日签订的编号为BZ20160302-1、BZ20160302-2的《保证合同》第七条约定“本合同履行中发生争议，可由各方协商解决，协商不成，向主合同约定管辖地法院起诉”。该部分约定属于合同当事人书面协议选择管辖，且《借款合同》中出借人即原告钟卓金的住所地属本院辖区，协议管辖内容符合《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条关于“合同或其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖”的规定，并不违反法律有关诉讼管辖的规定，故本院对本案有管辖权。被告西藏瀚澧提出的管辖权异议理由不成立，依法予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条第一款、第一百五十四条第一款第（二）项、第二款之规定，裁定如下：
驳回被告西藏瀚澧电子科技合伙企业对本案管辖权提出的异议。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省揭阳市中级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，公司及控股子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项如下：
1、2018年2月，公司全资孙公司盈方微电子（香港）有限公司起诉 TALENTECH SYSTEMS LIMITED合同纠纷，涉案金额为$4,735,358.97。目前法院已立案并将于2018年9月开庭审理。
2、2018年4月，盈方微电子股份有限公司上海分公司起诉蕴祎投资管理（上海）有限公司合同纠纷，涉案金额为人民币887,451.9元。目前尚未收到法院立案通知。
截止本公告披露日，公司及控股子公司并无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于此次诉讼尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将密切关注上述诉讼事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。
五、特别说明
公司在收到上述法律文书后对此诉讼事项高度重视，第一时间组织相关部门进行自查，并正积极与相关当事方核实该诉讼事项的具体情况，同时已向西藏瀚澧、控股股东上海盈方微电子技术有限公司、实际控制人陈志成先生及其家属发出问询函，要求其尽快给予公司书面回复。
经初步自查，公司此前未收到过与该案相关的任何文件，对上述合同担保事项并不知情，也从未使用印章与原告钟卓金签订过《保证合同》。公司还在审阅相关材料时发现，《保证合同》上所盖公章与公司现有备案公章不符。
此外，上市公司如提供对外担保，需根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法规履行相应的审批程序，而公司从未召开过董事会和股东大会审议过该担保事项。同时，在原告作为证据提交的《保证合同》（合同编号：BZ20160302-2）并未附有任何批准该担保事项的董事会决议和股东大会决议，也未附有按照相关规定应提供的反担保文件。
综上，公司并不认可该《保证合同》的真实性及有效性。公司将积极采取相应法律手段，维护公司和股东的合法权益，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《民事裁定书》【（2017）粤5281民初1268号】、《民事起诉状》及相关证据材料
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2015-65山东新华制药股份有限公司更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）于2015年10月9日披露了《山东新华制药股份有限公司简式权益变动报告书》、《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A股股票预案》。
经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告文件出现错误，现将《山东新华制药股份有限公司简式权益变动报告书》、《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A股股票预案》中涉及维斌有限公司持有本公司股份（H股）数由13,673,600股更正为13,686,000股，维斌有限公司及山东新华医药集团有限责任公司合计持有本公司股份数由171,261,463股更正为171,273,763股，其他内容不变。
更正后的《山东新华制药股份有限公司简式权益变动报告书》、《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A股股票预案》，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。
公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
山东新华制药股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一十八日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-105渤海金控投资股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为积极响应国务院《关于加快飞机租赁业发展的意见》的精神，把握粤港澳经济圈以及南沙自贸区的发展机遇，本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司以自有资金现金方式出资在中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区设立十家特殊目的公司，分别为广州南沙渤海二号、三号、四号、五号、六号、七号、八号、九号、十号、十一号租赁有限公司。
广州南沙开发区市场监督管理局已于近日向上述公司核发营业执照，具体信息详见下述介绍。
二、广州南沙渤海二号租赁有限公司至广州南沙渤海十一号租赁有限公司的基本情况
企业类型均为：有限责任公司（法人独资）
法定代表人均为：任卫东
住所依次分别为:广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大楼X3168、X3169、X3170、X3171、X3172、X3173、X3192、X3193、X3194、X3177（仅限办公用途）。
成立日期：除括号内特别列示外其余均为 2016年 6月 7日（广州南沙渤海二号租赁有限公司成立日期为 2016年 6月 3日，广州南沙渤海四号租赁有限公司成立日期为2016年6月6日）
注册资本均为：人民币10万元
营业期限：除括号内特别列示外其余均为2016年6月7日至2066年6月6日（广州南沙渤海二号租赁有限公司为 2016年 6月 3日至长期，广州南沙渤海
三号租赁有限公司为2016年6月7日至2066年6月5日，广州南沙渤海四号租赁有限公司为2016年6月6日至2066年6月5日，广州南沙渤海五号租赁有限公司为2016年6月7日至2066年6月5日）
经营范围均为：租赁业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东及持股比例均为：天津渤海租赁有限公司持股100%。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次公司全资子公司天津渤海租赁有限公司在中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区设立十家特殊目的公司将有利于公司借助南沙自贸区政策优势拓展公司租赁业务，对公司未来发展有正面影响。
渤海金控投资股份有限公司董事会
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于湖南辰州矿业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南辰州矿业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南辰州矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2014年 4月 18日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2014年4月19日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站上公告了《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2014年4月28日。
2、本次股东大会于2014年5月6日在湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，并经本所律师的核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为344,528,012股，占公司股份总数的34.5819%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）《关于为甘肃辰州矿产开发有限责任公司提供财务资助的议案》，同意344,528,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%，议案通过；
（2）《关于为甘肃加鑫矿业有限公司提供财务资助的议案》，同意344,528,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%，议案通过；
（3）《关于为湖南安化湘安钨业有限责任公司提供财务资助的议案》，同意344,528,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%，议案通过。
3、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代
理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南辰州矿业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
李荣 廖青云
经办律师：
刘佩
二〇一四年五月六日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于预计日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，并对公司本次预计日常关联交易相关事项进行了认真的了解和核查，并发表意见如下：
公司2015年1月1日至公司2014年度股东大会召开之日期间将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该事项提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
（本页无正文，为江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于预计日常关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事： 徐胜锐
倪受彬
吴铭方
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-059棕榈园林股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2014年 7月 18日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2014年 7月 29日上午 10:00在公司会议室召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《棕榈园林股份有限公司2014年半年度报告》及摘要
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权0票。
《公司2014年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司 2014年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权0票
为解决控股子公司山东胜伟园林科技有限公司（以下简称“胜伟园林”）的资金需求，保障其在建工程项目的后续资金供应，董事会同意为胜伟园林提供人民币3,000万元的授信额度担保，期限一年。
胜伟园林最近一年又一期的财务报告反映出胜伟园林的财务状况稳定、经营情况良好、偿债能力较强，公司为其提供担保在可控范围之内。本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会决议。
《对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2014年7月29日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-025浙江艾迪西流体控制股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届监事会第三次会议于2016年2月18日以邮件方式通知了全体监事，会议于2016年2月29日（周一）通过现场方式在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼召开。
会议由公司监事会主席宋云清先生主持，本次应出席会议监事3名，实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：
一、《2015年度监事会工作报告》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经对公司2015年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2016年3月2日《证券时报》、《中国证券报》。
四、《关于公司2015年度利润分配的议案》
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司2015年度（母公司）实现净利润
23,244,589.21元，计提10%的法定盈余公积后剩余可分配利润20,920,130.29元，加上年结转未分配利润 64,981,244.38元，本年度末可供股东分配的利润总额为85,901,374.67元。按总股本33,177.60万股计算，每股可分配利润为0.26元。
以公司2015年12月31日总股本33,177.60万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计3,317,760.00元；剩余未分配利润滚存下一年度；本年度拟不进行资本公积转增。
经上述分配后，公司剩余未分配利润为82,583,614.67元，总股本为33,177.60万股。
本次利润分配预案提交公司2015年年度股东大会审议,本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
五、《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及相关指引等有关规范要求，公司监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》进行了审核并发表如下意见：
（1）公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，使公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司对2015年度内部控制规则的落实情况进行自查，并编制《内部控制规则落实自查表》，公司内部控制不存在未落实相关规则情形。
综上所述，监事会认为，公司《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
独立董事已就该项议案发表同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务报表审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
七、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会二〇一六年三月二日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）043号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
关于公司股东权益变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月16日，湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东任立军先生的通知，其自2012年8月1日公司上市以来，于
2019年4月15日累计权益变动比例达到公司总股本的5%。
截至本公告日，任立军先生持有红宇新材无限售流通股27,093,119股，占公司总股本的6.14%，其所持股份比例累计减少5.06%的原因包括被动稀释和通过大宗交易、集中竞价交易减持。
任立军先生已按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号》等相关规定及时履行信息披露义务，具体内容详见2019年4月17日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-071广东江粉磁材股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知公告》，决定于2017年7月6日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第五次临时股东大会，根据有关规定，现就本次股东大会发布提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2017年第五次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年7月6日（星期四）14：00开始；
网络投票时间为：2017年7月5日—7月6日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 6日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月5日下午15:00至2017年7月6日下午15:00的任意时间。
5．会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。
6.股权登记日：2017年7月3日
7.会议出席对象：
(1)凡2017年7月3日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书样式见附件二)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室
二、会议审议事项及相关议程
《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，详见公司于 2017年 6月 21日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记事项
1.登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
2.登记时间：2017年7月4日(星期二)、2017年7月5日(星期三)上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编：529000
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作方法
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2.本次股东大会联系人：梁丽陈结文黄敏龄
联系电话：0750-3506078
传真号码：0750-3506111
3.若有其他未尽事宜，另行通知。
七、备查文件
公司第三届董事会第四十六次会议决议及公告。
特此通知。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年七月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1．投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“江粉投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 7月 6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
广东江粉磁材股份有限公司
2017年第五次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司 2017年第五次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的 栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》|√||||
证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2017-075恒逸石化股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期将于 2017年 8月 11日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，现将第十届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第十届监事会的组成
公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事 1名。第十届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举，股东大会选举非职工代表监事采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第九届监事会书面提名推荐第十届监事会股东代表监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在 2017年 7月 31日 17:00前以书面方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关材料；
（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议对推荐的股东代表监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（三）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；
（四）在新一届监事会就任前，公司第九届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力切实履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1．无民事行为能力或限制民事行为能力；
2．因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3．担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5．个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6．被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；
7．被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8．最近三年内受到证券交易所公开谴责；
9．因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
10．法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1．监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2．推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3．推荐的监事候选人的履历表（需监事候选人签字）、学历、学位证书复印件；
4．能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1．如是个人股东,则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2．如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3．股东账户卡复印件（原件备查）；
4．股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1．本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
2．推荐人必须在 2017年 7月 31日 17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1．联系人：邓小龙、钟菲
2．联系部门：公司董事会办公室
3．联系电话： 0571-83872035
4．联系传真： 0571-83871991
5．联系地址：杭州市萧山区市心北路260号
6．邮编：311215
特此公告。
恒逸石化股份有限公司监事会二〇一七年七月二十四日
附件：
恒逸石化股份有限公司
第十届监事会监事候选人推荐表
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|-|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话|||
|证券账户|||持股数量||
|推荐的监事候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）|||||
|简历（包括学历、称职、工作履历、兼职情况）|||||
|其他说明（如适用）|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人（签名/盖章）：年 月 日|||||
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-115
江苏舜天船舶股份有限公司管理人关于
关于公司子公司被申请财产保全的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
仪征市飞泽气体有限公司（以下简称“飞泽气体”）因与江苏舜天船舶股份有限公司子公司舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）发生买卖合同纠纷，于 2016年 4月 18日向江苏省仪征市人民法院（以下简称“法院”）提出财产保全的申请。其后，法院作出裁定，具体内容如下：
冻结扬州厂银行存款 134万元或查封其等值财产。
截至目前，扬州厂尚未收到飞泽气体正式的起诉文件。
二、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的财产保全事项对公司本期及后期利润的影响尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。如有相关进展，管理人将及时履行信息披露义务。
三、备查文件
江苏省仪征市人民法院（2016）苏 1081民初 956号《民事裁定书》。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二〇一六年五月五日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-028山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，详见公司于2018年2月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-026）。
截至本公告日，本次交易之标的资产常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）100%股权已完成过户，常州海登成为公司的全资子公司。
具体情况如下：
一、本次交易的资产过户情况
常州海登已办理完毕本次交易标的资产股权转让的工商变更登记手续。2018年 3月 7日，江苏常州经济开发区管理委员会核准了常州海登股东变更等事宜并核发了新的《营业执照》（统一信用代码：913204110662368095）。本次变更完成后，东杰智能持有常州海登100%的股权，常州海登已成为公司的全资子公司。
二、本次交易的后续事项
1、公司尚需按本次交易相关协议约定向交易对方发行股份，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理新增股份的相关登记手续。
上市的手续。
3、公司尚需就本次交易涉及的注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记备案手续。
4、公司尚需在中国证监会核准的有效期内根据募集配套资金方案实施配套融资，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
5、公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。
6、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项。
三、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割情况的独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
截至本核查意见出具日，东杰智能本次交易已获得必要的批准和核准程序，并已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，前述交割过户事项符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；东杰智能尚需向交易对方发行股份并办理新增股份登记及上市手续，同时就本次发行股份购买资产涉及的新增注册资本事宜修改公司章程并向工商登记机关办理工商变更登记、备案手续；东杰智能还需完成按照本次交易方案募集配套资金等事项。
四、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见
本次交易的法律顾问国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上海）事务所关于山西东杰智能物流装备股份有限公司重大资产重组暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》，认为：
截至本法律意见书出具之日，本次交易已取得了全部必要的授权及批准，具备实施的法定条件；本次交易的标的资产已完成过户手续，东杰智能已经合法持
有标的资产；东杰智能尚需向相关交易对方支付股份对价、办理新增股份发行、登记及上市交易、完成工商变更登记及相关信息披露等后续事项。
五、备查文件
1、《中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割的独立财务顾问核查意见》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于山西东杰智能物流装备股份有限公司重大资产重组暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年3月12日