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证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2019-010湖南博云新材料股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）的有关规定，将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截至 2018年 12月 31日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和《规范运作指引》的要求，公司及下属子公司对 2018年末存货、应收款项等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，发现部分应收款项、部分存货存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
具体计提情况如下表：
金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期计提|本期减少||||期末余额|
||||转回|转销|其他减少|合计||
|一、坏账准备|8,227.66|907.11|2.09||2,327.47|2,329.56|6,805.21|
|1、应收票据及应收账款坏账准备|7,450.18|646.00|2.09||2,163.64|2,165.73|5,930.45|
|2、其他应收款坏账准备|777.48|261.11|||163.83|163.83|874.76|
|二、存货跌价准备|5,888.26|2,201.79|43.33|426.62|1,126.84|1,596.79|6,493.26|
|合计|14,115.92|3,108.90|45.42|426.62|3,454.31|3,926.35|13,298.47|

二、2018年度计提资产减值准备具体说明
2018年年初至报告期末，公司对以下单项资产（含应收账款、其他应收款、存货）计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币 1,000万元，根据《企业会计准则》、《规范运作指引》及公司会计政策的相关规定的要求，现具体说明如下：
1、存货跌价损失
公司本期增加存货跌价损失2,201.79万元，具体如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|
|资产名称|存货|
|账面余额|40,522.76|
|资产可收回金额|34,029.50|
|跌价准备|6,493.26|
|其中本期计提金额|2,201.79|
|资产可收回金额的计算过程|存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额|
|本期资产减值准备计提依据|根据《企业会计准则第1号-存货》第十五条的规定：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。|
|本期资产减值准备计提原因|部分存货的市场需求发生了变化，公司考虑相应存货销售的可能性，加大了相应存货跌价准备的计提。|

2、应收账款坏账准备
公司本期增加计提坏账准备646.00万元，计提依据为：
（1）根据公司会计政策，按照账龄法对常规应收账款计提坏账准备；
（2）对部分账龄较长应收账款结合客户运营实际情况及本期回收情况等分析收回概率，确定可收回金额，并就账面金额与可收回金额的差额个别计提坏账准备。
3、其他应收款坏账准备
公司本期增加计提坏账准备 261.11万元，主要为根据公司会计政策，按照
账龄法对常规其他应收款计提坏账准备。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货计提减值准备金额为 3,108.90万元，计入 2018年度会计报表。扣除企业所得税影响后，本次计提资产减值准备将减少公司2018年度归属于母公司净利润2,592.44万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少2,592.44万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，能公允的反映了截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
经审核，独立董事认为公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司 2018年度的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
六、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
七、监事会关于计提资产减值准备的说明
经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关法律法规规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
2、湖南博云新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；
3、湖南博云新材料股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2014－07武汉凯迪电力股份有限公司
第七届监事会第二十次决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉凯迪电力股份有限公司第七届监事会第二十次会议 2014年 1月 16日在公司 708会议室举行，会议应到 3人，实到 3人；分别
为贺佐智、徐利哲、张自军。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席贺佐智先生主持，以举手投票表决方式，审议一致通过如下决议：
1、《关于更换会计师事务所及确定 2013年度审计费用的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案需提交股东大会审议
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
监事会
成都红旗连锁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了事前审查，并发表意见如下：
一、关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见：
公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，经核查，该会计师事务所自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们提议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并提交董事会审议。
二、关于关联交易的事前认可意见：
公司子公司与成都太阳系印务有限责任公司发生的关联交易是公司经营所需，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意将《关于与关联方续签采购塑料袋的<商品委托代销合同>的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议，关联董事需要回避表决。
独立董事签署：严洪、唐英凯、逯东二〇一八年四月二十五日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2019-026
深圳友讯达科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳友讯达科技股份有限公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2019年4月29日
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2017-006
浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司第三届董事会第三十次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2016年3月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-028）。
近日，公司全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称“廊坊帝龙”）及帝龙新材料（临沂）有限公司（以下简称“临沂帝龙”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，廊坊帝龙及临沂帝龙分别以1,000万元、640万元闲置募集资金购买浦发银行利多多理财产品，现就相关事项公告如下：一、理财产品主要内容：
（一）利多多惠至28天
1、产品名称：利多多惠至28天。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：3%/年。
5、投资期限：28天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币1,000万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
（二）利多多财富班车S21号
1、产品名称：利多多财富班车S21号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
3、理财产品投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：2.4%/年。
5、投资期限：21天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币640万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理
财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有1,797万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有22,320万元产品未到期。
六、备查文件
1、廊坊帝龙及临沂帝龙与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2017年2月9日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-033
江苏中利集团股份有限公司
第四届董事会2017年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2017年2月24日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2017年2月27日以现场的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2017年第五次临时会议。会议于2017年2月27日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议的董事9名。会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；
为客观、真实、准确地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。共计提资产减值准备7,568.45万元（该金额未经会计师事务所审计确认）。本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会、审计委员会发表了同意意见，具体详见2017年2月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-019北京荣之联科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2014年2月17日以书面通知的方式发出，并于2014年2月24日在公司15层会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议并通过《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为了积极推进行业内的兼并重组，完善公司的战略布局，提高公司的核心竞争力和盈利能力，公司拟发行股份购买资产，待中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查后形成发行股份购买资产预案或报告书草案。
为高效、有序的完成本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定，董事会授权董事长王东辉先生依法办理本次发行股份购买资产的相关事宜，包括但不限于：
（1）对本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项的办理；
（2）聘请本次发行股份购买资产的中介机构；
（3）组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。
公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次发行股份购买资产的预案或报告书草案。
2、审议并通过《关于审议<收购意向协议>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司拟筹划发行股份购买资产事项，并于2014年2月17日与本次发行股份购买资产的目标公司控股股东、实际控制人签订了《收购意向协议》，双方就收购意向、收购所涉及的主要事项安排等方面的内容达成收购意向。《收购意向协议》自双方签署并加盖公章之日起成立、公司董事会批准后生效。
3、审议并通过《关于再次调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司限制性股票激励计划已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》。鉴于在办理入资过程中，激励对象朱斌、王霄航因个人原因自愿放弃全部本次公司授予的限制性股票共计7万股，公司董事会同意取消上述2名激励对象参与限制性股票激励计划的资格及其获授的限制性股票7万股。本次调整后，首次授予限制性股票总数由478.5万股调整为471.5万股，激励对象总数由160名调整为158名。根据《股权激励有关事项备忘录2号》的规定，预留股份的比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的百分之十。由于公司首次授予限制性股票数量调整，相应将预留限制性股票数量调整为52万股。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关规定。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见刊于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于再次调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的独立意见》。
《关于再次调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（再次调整后）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量进行了再次调整，从而使公司注册资本与股份总数发生变化。现废止第二届董事会第二十九次会议对章程做出的修改，决定将公司章程做如下修改：
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|条款编号|原条款内容|修改后的条款内容|
|第六条|公司注册资本为人民币362,086,092 元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。|公司注册资本为人民币366,801,092 元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。|
|第十八条|公司股份总数为 362,086,092 股，362,086,092 股均为普通股，公司无其他种类股份。|公司股份总数为366,801,092 股，366,801,092 股均为普通股，公司无其他种类股份。|

原《公司章程》其他条款内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议
2、独立董事关于再次调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的独立意见
3、关于再次调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告
4、限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（再次调整后）
5、公司章程（2014年2月）
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十五日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-038延安必康制药股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）根据日常经营管理需要，与公司实际控制人李宗松先生存在必要的日常关联交易。陕西必康全资孙公司江苏必康新阳医药有限公司（以下简称“必康新阳”）根据日常经营管理需要与关联方徐州北盟物流有限公司（以下简称“北盟物流”）存在必要的日常关联交易。预计2019年度日常关联交易总金额不超过200万元。2018年，陕西必康与李宗松先生的关联交易实际发生金额为60万元；必康新阳与北盟物流的关联交易实际发生金额为140万元。
2019年4月25日，公司召开第四届董事会第三十二次会议以7票同意、0票反对、1票回避表决通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谷晓嘉女士回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
陕西必康及其孙公司必康新阳本年度预计发生的日常关联交易的内容：
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|预计关联交易类别|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|预计2019年度金额|截至2019年4月已发生金额|2018年度实际发生关联交易金额|
|向关联方承租办公用房|李宗松|陕西必康向关联人承租办公室|市场公允价格|≤60万元|20万|600,000.00元|
|向关联方承租仓库用房|北盟物流|必康新阳向关联人承租仓库|市场公允价格|≤140万元|46.67万|1,400,000.00元|

（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
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|预计关联交易类别|关联方|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例|实际发生额与预计金额差异|披露日期及索引|
|向关联方承租办公用房|李宗松|陕西必康向关联人承租办公室|60万|≤60万元|100%|0%|详见2018年4月17日巨潮资讯网的公司公告（编号：2018-059）|
|向关联方承租仓库用房|北盟物流|必康新阳向关联人承租仓库|140万|≤140万元|100%|0%||

二、关联人介绍和关联关系
1、姓名：李宗松
身份证号码：61252519670616****
住所：西安市雁塔区枫叶新家园
通讯地址：西安市高新区科技路27号E阳国际10楼
关联关系:
截至2019年3月29日，李宗松先生直接持有本公司的股份数量为218,200,689股，占公司总股本的14.24%；通过公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）及其一致行动人陕西北度新材料科技有限公司间接控制本公司的股份数量为589,124,233股，占公司总股本的38.45%；通过国通信托·恒升309号证券投资集合资金信托计划及国通信托·恒升308号证券投资
集合资金信托计划持有公司的股份数量为22,103,768股，占公司总股本的1.44%；
即其本人直接持有和间接控制本公司的股份数量为829,428,690股，占公司总股本
的54.13%。李宗松先生为公司实际控制人，其履约能力较好。
2、北盟物流
公司全称：徐州北盟物流有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：江苏新沂市经济开发区大桥西路99号
注册资本：26,000.00万元人民币
法定代表人：李宗松
主营业务范围：普通货运；仓储服务；建筑材料、消毒产品、化妆品、办公用品、日用品批发销售；房屋租赁；配载服务；柜台出租；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系:
徐州北盟物流有限公司于2018年10月19日完成工商变更，由原股东新沂经济开发区建设发展有限公司变更为徐州北松产业投资有限公司。股东徐州北松产业投资有限公司系公司实际控制人李宗松先生实际控制的企业。根据《深证证券交易所股票上市规则（2018年修订）》之规定，徐州北盟物流有限公司系公司关联法人，其履约能力较好。
三、关联交易主要内容
陕西必康根据经营管理情况的实际需要，本着平等、互利的原则，长期向李宗松先生承租位于西安市科技路27号“E阳国际”1幢10层F1号的办公室用于日常经营办公。
必康新阳根据仓储经营的实际需要，本着平等、互利的原则，向徐州北盟物流有限公司承租位于古镇大道东侧、马陵山西路北侧、甘肃路西侧、人民路南侧DHL物流园内A1、A2仓库用于公司经营。
四、定价政策和定价依据
陕西必康及其孙公司必康新阳与关联方之间发生的租赁办公用房及经营事项，属于正常业务往来，程序合法，与其他业务往来事项同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。
五、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是根据陕西必康及其孙公司必康新阳经营管理及业务发展的需要，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司的长远利益，未损害公
司及全体股东利益。由于交易金额较小，不会对公司、陕西必康及其孙公司必康新阳本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司、陕西必康以及其孙公司必康新阳不会对上述关联方产生依赖。
六、独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事对上述日常关联交易预计事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对上述日常关联交易预计事项发表了独立意见：
公司全资子公司陕西必康及其孙公司必康新阳2019年度预计与关联方之间发生的关联交易系为日常经营管理的需要，符合公司的长远利益。陕西必康及其孙公司必康新阳预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司、陕西必康及其孙公司必康新阳不会对关联方形成依赖。公司董事会在对上述关联交易事项进行审议时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。同意上述日常关联交易事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于有关事项的事前认可意见和关于有关事项的独立意见。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号2016-030
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王春雨先生、李海兵先生、王桂香女士的书面辞职报告。辞职报告自送达董事会之日起生效。
王春雨先生历任公司第二届董事会董事、副总经理、宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”）第二届董事会董事，因公司整体发展及工作需要，公司将对王春雨先生另行任用，在正式任命下达前王春雨先生继续在公司工作，暂不担任任何职务。
该事项未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司相关工作正常运行。
截止本公告披露日，王春雨先生持有公司股份 1,875,000股，占公司总股本的比例为2.0661%，目前全部处于锁定状态。公司董事会对王春雨先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
李海兵先生历任公司第二届董事会董事、第二届董事会审计委员会委员、董事会秘书、中飞恒力第二届监事会事会监事，因公司整体发展及工作需要，公司将对李海兵先生另行任用，在正式任命下达前李海兵先生继续在公司工作，暂不担任任何职务。
该事项未导致公司董事会成员低于法定人数，在公司董事会未正式新聘董事会秘书期间，由公司董事长杨志峰先生代行董事会秘书职责。该事项不会影响公司相关工作正常运行。
截止本公告披露日，李海兵先生持有公司股份 75,000股，占公司总股本的比例为0.0826%，目前全部处于锁定状态。公司董事会对李海兵先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
杨志峰先生通讯方式：
办公电话：0451--51835038 传真：0451--86811102
电子邮箱：hrbzfgf@126.com
通讯地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号
王桂香女士历任公司第二届监事会监事，现因个人原因申请辞去监事会监事职务，离职后王桂香女士不再担任任何职务。该事项未导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作正常运行。
截止本公告披露日，王桂香女士持有公司股份975,000股，占公司总股本的比例为1.0744%，目前全部处于锁定状态。公司监事会对王桂香女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
王春雨先生、李海兵先生、王桂香女士将严格遵守在《招股说明书》及《上市公告书》中所做承诺：在限售期届满后，任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2016年7月25日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-73深圳赤湾石油基地股份有限公司
第八届董事会第二十次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“深基地”）第八届董事会第二十次通讯会议通知于2017年10月27日以电子邮件、传真等方式发出，会议于2017年10月31日采取通讯会议方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。
参会人数超过公司董事会成员半数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳赤湾石油基地股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于向中国证监会提交恢复审核深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的申请的议案》。（详见同日刊登的2017-74号公告）
由于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）换股吸收合并深基地并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）涉及的相关政策已经明确，相关事宜已经落实，南山控股及深基地拟向中国证监会申请恢复本次交易的审核。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。关联董事田俊彦、王世云、张建国、陈洪回避表决。
二、备查文件
1.第八届董事会第二十次通讯会议决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二〇一七年十一月一日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-114
汇纳科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》，同意公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对因离职已不符合激励条件的1名原激励对象已获授但尚未解除限售的2017年限制性股票激励计划首次授予的80,000股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司的总股本将由100,982,000股变更为 100,902,000股，相应的，公司注册资本也将由人民币100,982,000元减少至人民币100,902,000元。
由于本次公司回购注销部分限制性股票事项涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2018年12月1日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-084北京华录百纳影视股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 22日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第十八次会议的通知，并于 2014年 12月 25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及由公司提供担保的议案》
为满足全资子公司广东蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“蓝色火焰”）日常经营流动资金周转需要，确保核心项目顺利实施，公司董事会同意蓝色火焰向银行申请 10,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为 1年，并由公司为本次综合授信贷款提供连带责任保证担保，担保额度为 10,000万元人民币，担保期限为1年。公司独立董事已对本次担保发表同意的独立意见。
详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露媒体上巨潮资讯网上的《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十五日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-017
深圳市优博讯科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年2月27日以现场表决的方式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议通知已于2019年2月21日以电子邮件方式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
审议通过《关于向公司参股子公司提供财务资助的议案》
监事会认为：公司向中世顺科技（北京）股份有限公司（以下简称“中世顺”）提供有偿财务资助，是为满足其经营发展的实际需要，中世顺的其他股东未按照出资比例向中世顺提供财务资助，但已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为中世顺清偿本次财务资助款项本息的义务和其他义务承担连带保证责任。公司将借款资金直接汇入到以中世顺名义开立的共管账户内，借款条件不损害公司、公司全体股东，特别是中小投资者的利益，符合公司及公司全体股东的利益；我们同意上述事项。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司监事会
2019年2月28日
黑龙江京蓝科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为黑龙江京蓝科技股份有限公司第七届董事会独立董事，现就公司第七届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见：
1、《公司内部控制自我评价报告》
公司内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等相关文件要求，适应公司经营业务活动的实际需要。公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，内部控制体系贯穿于公司生产经营的各个方面，内部控制活动涵盖公司所有营运环节，形成了比较规范的内部控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。报告期内，公司制订和修订了一系列管理制度，进一步完善了公司内部控制制度。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
2、关于公司2014年度担保及关联方占用资金事项
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件规定，我们对公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为，公司对外担保不存在违规情况。
根据公司 2014年年报和审计报告，我们对公司的关联方资金往来情况进行了仔细核查，我们认为，公司 2014年度与大股东及其他关联方之间的资金往来事项符合相关规定，不存在违规情况。
3、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
本公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映本公司财务状况和经营成果。本次变更不会对公司 2013年度以及本年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响，不会损害本公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，同意本公司本次会计政策的变更。
(此页无正文,为公司第七届董事会第二十六次会议相关事项独立意见)
独立董事：陈方清、石英、朱江2015年3月9日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-069深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞丰光电”）于 2014年7月8日接到公司控制股东、实际控制人龚伟斌先生的《股份减持计划告知函》，并于2014年7月10日发布《关于控股股东、实际控股人股份减持计划的公告》，龚伟斌先生因个人资金需求，拟于2014年7月14日-2015年1月13日（6个月内）通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过1,740万股公司股份（公告编号：2014-049）。
2014年9月4日，公司收到龚伟斌先生的《股份减持计划实施进展告知函》，龚伟斌先生于2014年7月24、25日和9月3日通过证券交易所集中竞价方式及大宗交易系统的方式减持公司无限售条件流通股股份10,074,569股，占公司总股本的4.61%,详请见公司2014年9月4日披露的《关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施进展公告》。
2014年9月12日，公司收到龚伟斌先生的《股份减持计划实施进展告知函》，龚伟斌先生于2014年9月11日通过大宗交易系统的方式减持公司无限售条件流通股股份5,000,000股，占公司总股本的2.29%，具体情况如下：
一、本次减持前控股股东、实际控股人持股情况
龚伟斌先生系公司控股股东、实际控股人，现任公司董事长、总经理。本次股份减持前，龚伟斌先生直接持有公司股份73,116,202股，占公司股份总数的33.48%。
二、本次控股股东、实际控股人股份减持情况
1、本次股份减持情况
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-069
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|龚伟斌|集中竞价交易|||||
||大宗交易|2014年9月11日|16.1|5,000,000|2.29%|
||其他方式|||||

2、本次减持前后控股股东、实际控股人持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本|股数（股）|占总股本|
|龚伟斌|合计持有股份|73,116,202|33.48%|68,116,202|31.19%|
||其中：无限售条件股份|10,723,124|4.91%|5,723,124|2.62%|
||高管锁定股|62,393,078|28.57%|62,393,078|28.57%|

三、其他相关说明
1、龚伟斌先生本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等规定的情况。
2、龚伟斌先生未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次减持后，龚伟斌先生持有公司股份68,116,202股，占公司股份总数的31.19%,龚伟斌先生仍为公司的控股股东、实际控股人，龚伟斌先生的持股比
例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-0694、公司基本面未发生变化，公司将督促控股股东、实际控股人遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控股人股份减持信息披露》等相关法律法规、规范性文件等规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
龚伟斌先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会2014年9月12日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2014-015
北京华联商厦股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司第五届第十八次董事会同意向华联财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请 1.4亿元综合授信额度，期限为一年。鉴于该笔授信即将到期，为满足公司流动资金需要，董事会同意继续向财务公司申请1.4亿元综合授信额度，期限一年，向财务公司申请借款的利率以同期银行贷款利率为准。
因本公司第一大股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）同时是财务公司第一大股东，本次交易构成关联交易。
本次关联交易议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事李翠芳、郭丽荣、马婕回避了表决。公司独立董事经事前认可，对该项议案发表同意意见。
本次关联交易无需股东大会的批准，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：华联财务有限责任公司
设立时间：1994年3月10日
企业类型：有限责任公司
注册资本：100,000万元
住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦8层801号
法定代表人：郭丽荣
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问；协助成员单位实现交易款项的
收付；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款等。
主要财务数据：截至2012年12月31日，财务公司总资产615,330.22万元，净资产135,307.42万元；2012年度，财务公司实现营业收入 16,346.17万元，净利润9,366.05万元。
公司 2012年年度股东大会审议通过了《关于与集团财务公司签署金融服务协议并存款的议案》，公司与财务签署了金融服务协议，在财务公司开设结算账户并存款，存款余额不超过5亿元人民币。
2、与公司的关联关系
本公司的第一大股东华联集团持有财务公司34%的股权，为财务公司的第一大股东；本公司也是财务公司股东，持有其33%股权；华联集团的控股子公司北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”）同时也是财务公司的股东，持有其33%股权。
华联集团
29.58% 28.97%
本公司 华联综超
33% 34% 33%
财务公司
同时，公司董事郭丽荣女士同时在华联集团担任副总裁职务，在财务公司担任董事长职务，在华联综超担任董事职务；公司董事李翠芳女士同时在华联综超担任董事、副总经理职务；公司董事马婕女士同时在华联综超担任董事职务，上述人员构成关联董事，回避了本项议案的表决。
三、关联交易标的的基本情况
公司向财务公司申请人民币1.4亿元综合授信，期限1年。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本公司在授信额度内，向财务公司申请借款的利率以同期银行贷款利率为
准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
财务公司财务状况良好，接受中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的监督，并按上述监管机构的规则及运营要求提供金融服务，公司向财务公司申请授信贷款，有利于补充公司流动资金，拓宽公司融资渠道，进一步提高公司资金使用水平和效益，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
六、独立董事意见
公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司向财务公司申请1.4亿元授信的关联交易事项符合相关法律、法规的规定，定价原则公平合理，表决程序符合规定，公司向财务公司申请授信贷款，有利于补充公司流动资金，拓宽公司融资渠道，进一步提高公司资金使用水平和效益，符合公司发展需要，未发现损害公司利益和各股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司六届五次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2014年1月28日
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|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-101|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 11日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 4名原激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件，公司决定对该4名激励对象所持已获授但尚未解除限售的66,000股限制性股票进行回购注销。
回购注销完成后，公司总股本将从794,580,776股变更为 794,514,776股，注册资本将从794,580,776元变更为794,514,776元。以上公告信息刊登于2019年11月 12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-066江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于控股子公司同川科技借款延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持公司控股子公司深圳市同川科技有限公司（以下简称“同川科技”）开展工业机器人与伺服电机的研发、制造、市场网络组建，经2014年11月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，公司决定使用自有资金向同川科技提供人民币1,500万元借款额度（可根据业务开展资金使用需要随用随借），借款期限不超过 1年（从第一笔资金到位时间算起），借款利率按年利率6%计算，详见公司于2014年11月29日在巨潮资讯网上披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2014-015）。2015年11月16日第二届董事会第十七次会议审议通过，决定将上述借款额度到期后延期1年，延期至2016年12月1日，详见《关于控股子公司同川科技借款延期的公告》（公告编号：2015-063）。
为了继续支持同川科技开展工业机器人与伺服电机的研发、制造、市场网络组建，保障同川科技的业务持续开展，并节省相关财务费用，现决定将同川科技的人民币1,500万元借款额度到期后继续延期 1年，延期至 2017年 12月 1日。
现具体事项公告如下：
一、借款事项概述
1、借款对象：同川科技
2、借款方式与额度：将同川科技的1,500万元人民币借款额度到期后延期1年。
3、借款期限：从首次借款的第一笔资金到位起满一年起算，延期至2017年12月1日，可根据业务开展资金使用需要随用随借。
4、借款资金占用费：借款利率按年利率4.35%计算，借款利息=实际借款金额*4.35%*借款天数/360天，借款手续费为0。
5、借款用途：用于同川科技开展工业机器人与伺服电机的研发、制造、市场网络组建。
二、借款对象的基本情况
1、同川科技基本信息
企业名称：深圳市同川科技有限公司
成立日期：2012年5月3日
注册地址：深圳市宝安区福永街道福园一路润恒鼎丰高新产业园5栋2楼
法定代表人：沈晓龙
注册资本：125万人民币
经营范围：机床数控设备、机械化自动化控制设备、五金制品、电子产品。
股权结构：公司持有同川科技60%股权
2、同川科技最近一年及一期财务指标情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|资产总额|负债总额|净资产|
|2015年度|15,742,891.83|20,235,937.65|-4,493,045.82|
|2016年9月30日|19,574,761.78|29,014,951.10|-9,440,189.32|
|项目|营业收入|利润总额|净利润|
|2015年度|5,585,641.14|-5,265,810.84|-5,265,810.84|
|2016年9月30日|10,459,599.99|-4,947,143.50|-4,947,143.50|

注：2015年度的财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年三季度的财务数据未经审计。
三、借款延期的原因和风险
1、借款延期的原因
同川科技开展工业机器人与伺服电机的研发、制造、市场网络组建，有利于公司拓展经营模式，有利于提升公司经营业绩。现同川科技拟继续开展工业机器人与伺服电机的研发、制造、市场网络组建。如果由同川科技到期后归还借款及利息，再向公司办理借款申请，有以下不利之处：（1）由于相关业务进行过程中
客户货款有账期，如还款后再借款，会导致业务中断；（2）同川科技还款及再借
款过程会增加汇款手续费等费用。
2、借款延期的风险
为控制风险，确保同川科技的采购、销售及付款的规范和可控性，公司在向其提供借款的同时，将进一步加强对同川科技的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
本次借款利率按年利率4.35%计算，同时公司可直接分享同川科技的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
四、审批程序
同川科技属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。本次借款由公司使用自有资金单方提供借款。公司于 2016年 11月 23日召开的第二届董事会第二十二次会议与第二届监事会第十六次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司根据同川科技的资金需求向其提供借款，可以降低同川科技的融资成本，有利于同川科技的业务开展和技术提升，提高公司总体资金的使用效率，财务风险可控,不影响公司的正常经营，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会将同川科技的人民币1，500万元借款额度到期后延期1年的相关决议。
六、公司累计对外提供借款的金额
截至本公告发布日，公司累计对外提供借款金额为人民币1,500万元，全部为向同川科技提供借款。
七、备查文件
1、《第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
3、《第二届监事会第十六次会议决议》。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
2016年 11月24日