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广东信达律师事务所 补充法律意见书关于
深圳万讯自控股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书
二○一五年二月
广东信达律师事务所 补充法律意见书广东信达律师事务所
关于深圳万讯自控股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书
信达重购字[2015]第001-01号
致：深圳万讯自控股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）根据与深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”）签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受万讯自控的委托，担任万讯自控本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的特聘专项法律顾问。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达已出具了《广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》。根据《法律意见书》出具之日后本次交易有关重大事项，信达现出具《广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书》（以下简称“《补充法律意见书》”）。
除《补充法律意见书》中有特别说明外，信达律师在《法律意见书》中的律师声明事项以及使用的简称或术语适用于《补充法律意见书》。
广东信达律师事务所 补充法律意见书一、本次交易的批准与授权
2015年2月9日，万讯自控召开2015年第一次临时股东大会，审议通过本次交易的相关议案，包括《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等议案。
经核查，信达律师认为，万讯自控关于本次交易的股东大会召集、召开及表决程序合法，决议内容合法、有效。
根据上述股东大会决议及《法律意见书》“四、本次交易的批准与授权”之“（一）本次交易已经履行的批准和授权”部分所述的批准与授权，本次交易已履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，尚需取得中国证监会的核准。
二、结论意见
经核查，信达律师认为，本次交易符合《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并已依法履行现阶段应当履行的法律程序，在取得中国证监会核准后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。
本《补充法律意见书》一式两份。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 补充法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
麻云燕 沈险峰
潘漫
2015年2月9日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的确认公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-034
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大经营合同中标的确认公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同主要内容
依据国家电网公司中标通知书，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为国家电网公司 2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-14OTL006）中标人，中标总数量为771,795只，总金额为16,486.22万元。其中：2级单相费控智能电能表中标数量为731,745只，金额为 14,523.79万元；1级三相费控智能电能表中标数量为40,050只，金额为1,962.43万元。
公司已于2014年3月27日在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：2014-031。
二、交易对方情况介绍
国家电网公司成立于2002年12月29日，以建设运营电网为核心业务，注册资金2,000亿元。国家电网公司于2009年12月开始实施“总部统一组织，省网公司具体实施”的集中规模招标采购智能电能表。该公司与本公司不存在关联关系。
三、合同履行对公司的影响
此次中标总金额为16,486.22万元，约占公司经审计2012年度营业总收入的26.99%。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的确认公告合同的履行将对公司2014年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、合同履行的风险提示
1、交易对方属大型国有企业，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的智能电能表产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他
2014年，公司在国家电网公司招标采购中中标一次（含本次），中标总数量为：771,795只，中标总金额为 16,486.22万元。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董事会
二○一四年四月三日
泰和律师事务所 法律意见书江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
长城影视2019年第四次临时股东大会法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：长城影视股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《长城影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2019年 12月7日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《长城影视股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告》和《长城影视股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
经现场见证，本次股东大会现场会议于2019年12月 23日下午 2:30在浙江省杭州市文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开，由董事长赵锐均先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年12月 23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
长城影视2019年第四次临时股东大会法律意见书
统投票的时间为2019年 12月23日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知了公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会所有提案的内容进行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
经查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来的截至2019年 1月16日交易结束时的《股东名册》、出席本次股东大会的股东或股东代理人股票帐户卡、身份证明、授权委托书等文件，出席本次股东大会的现场会议人员均为会议通知中公告的股权登记日（2019年 12月 16日）登记在册的股东或其授权代表。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 23人，代表股份总计 45,297,491股，占公司股份总数的8.6210%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 44,600,633股，占公司股份总数的8.4884%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 18人，代表股份 696,858股，占公司股份总数的0.1326%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、出席或列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员，均系公司依法选举或聘任产生。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经现场见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对股东大
长城影视2019年第四次临时股东大会法律意见书
会通知中列明的《关于转让应收账款暨关联交易的议案》进行了表决。
本次股东大会以书面方式对该议案予以投票表决；没有对股东大会通知未列明的事项进行表决；本次股东大会涉及关联交易的议案，关联股东已回避表决；
本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经现场见证，本次股东大会对《关于转让应收账款暨关联交易的议案》表决结果如下：
同意41,653,483股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9237%；
反对30,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0734%；弃权 1,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。其中，中小投资者的表决情况为：同意665,058股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的95.4367%；反对30,600股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的4.3911%；弃权 1,200股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1722%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2019年第四次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本贰份，无副本。
长城影视2019年第四次临时股东大会法律意见书
（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马 群
经办律师：
周霞
经办律师：
王月华
二〇一九年十二月二十三日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-020银泰资源股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年2月26日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年2月25日15:00至2016年2月26日15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室（五）会议主持人：杨海飞先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份599,257,349股,占公司股份总数的55.4039%。其中参加本次会议持有公司5%以下股份的股东3人，代表股份642,800股，占公司股份总数的0.0594%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份 598,614,549
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-020股,占公司股份总数的55.3445%。
（三）参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票股东3人，代表股份642,800股，占公司股份总数的0.0594%。
（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议了如下议案：
1、审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 599,250,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
2、审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 599,250,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
3、审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。
表决情况：同意 599,250,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
4、审议通过了公司《2015年年度报告正文及摘要》。
表决情况：同意 599,250,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
5、审议通过了公司《2015年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 599,250,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
6、审议通过了公司2015年度利润分配方案。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015年母公司实现
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-020净利润228,411,924.25元，计提10%法定盈余公积金22,841,192.43元后,加上以前年度未分配利润92,146,916.86元，本年度实际可供股东分配的利润为
297,717,648.68元。
公司2015年度利润分配方案为：以2015年度末总股本1,081,616,070股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发金额为 216,323,214元。
表决情况：同意 599,250,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对 6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 636,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.9421％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0579％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了关于聘请公司2016年度审计机构的议案。
公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为 43万元和 12万元，共计 55万元（不含差旅费）。
表决情况：同意 599,250,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意636,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.9421％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6067％；弃权2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4512％。
8、审议关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案。
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 12亿元额度的自有闲置资金进行银行理财产品投资，以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
投资期限为股东会通过之日起十二个月内有效。具体操作事宜由公司管理层负责实施。
表决情况：同意 599,250,549股，占出席会议所有股东所持股份的
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-02099.9989％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意636,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.9421％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6067％；弃权2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4512％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：许国涛、李一帆
（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）公司2015年年度股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《关于银泰资源股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年二月二十六日
第六届董事会第十七次会议公告文件证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2016-067
九芝堂股份有限公司关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会收到杨承先生申请辞去公司董事会秘书职务的辞职报告，前述辞职自送达公司董事会时生效，本公司董事会对其在担任董事会秘书职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。杨承先生辞去前述职务后仍在本公司担任董事、总经理职务。截至本公告披露日，杨承先生持有公司 1,920,947股，其持有的股票将继续按照深圳证券交易所相关监管规定管理。
公司于2016年10月25日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任徐向平先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。
董事会秘书徐向平先生联系方式：
电话：0731-84499762传真：0731-84499759电子信箱：dshbgs@hnjzt.com通讯地址：湖南省长沙市桐梓坡西路339号
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会 2016年10月27日
附：个人简历
徐向平先生，1971年出生，本科。现任本公司副总经理。曾任本公司总经理、董事会秘书、投资证券部负责人、九芝堂制药厂副厂长、海南九芝堂药业有限公司总经理。徐向平先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
九芝堂股份有限公司
湖北山河律师事务所 法律意见书
湖北山河律师事务所
关于武汉农尚环境股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
鄂山河法意字 006687号致：武汉农尚环境股份有限公司
湖北山河律师事务所接受武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派张伟律师、彭珊律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案审议情况、表决方式、表决程序和表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判
断，并据此出具法律意见。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、公司本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第二届董事会第十七次会议决议召集，关于召开本次股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已经于2017年9月5日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登，会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参
湖北山河律师事务所 法律意见书
加人员、会议审议事项和议案、股权登记日、会议现场登记方法、参与网络投票的具体操作程序等内容。
本次股东大会于2017年9月20日下午14:30在湖北省武汉市汉阳区归元寺路18号附8号二楼公司会议室如期举行。本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合方式。会议由公司董事长吴亮先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月20日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2017年9月19日下午15:00至
2017年9月20日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1.出席会议股东
根据对现场出席本次股东大会自然人股东的持股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等文件及资料的审查，现场出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共11名，共代表股份106,531,200股，占公司股本总额的63.5653%。
根据深圳证券交易所互联网投票系统及交易系统的网络数据，本次股东大会参加网络投票的股东共3名，共代表股份14,043,978股，占公司股本总额
8.3798%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所互联网投票系统及交易系统进行认证。
综上，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 14人，代表股份
股，占公司股本总额的71.9451%。其中，中小投资者共4名，共代表股份14,065,578股，占公司股本总额的8.3927%。
2.召集人
湖北山河律师事务所 法律意见书
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、公司本次股东大会表决程序、表决结果
1.经本所律师审查，本次股东大会审议并通过了以下议案：
《关于向中信银行武汉分行王家墩支行申请综合授信额度暨关联交易的议
案》。
关联股东公司董事长、实际控制人吴亮先生、公司董事吴世雄先生（吴亮先生之父亲）和赵晓敏女士（吴亮先生之母亲），所持表决权股份数量分别为 5,400万股、2,448万股和2,486.52万股，皆对本项议案回避表决。
表决结果：
同意17,229,978股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意14,065,578股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 100%；
反对0股；占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%。
2.经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有议案及提出新议案的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
3.经本所律师审查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
湖北山河律师事务所 法律意见书
4.经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，本次股东大会根据现场表决结果以及网络投票结果，宣布会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
（以下无正文，为签字页）
湖北山河律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《湖北山河律师事务所关于武汉农尚环境股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
湖北山河律师事务所（盖章）
负责人：
魏东
经办律师：
张伟
彭珊
二〇一七年九月二十日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-038新疆准东石油技术股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2015年 4月 24日对新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核，公司非公开发行股票的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十七日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-045杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于董事离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月23日收到金桂良先生、吴畏先生的书面辞职报告。
金桂良先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，金桂良先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
吴畏先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务，辞职报告
自送达董事会之日起生效。辞职后，吴畏先生将继续担任公司总工程师，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
金桂良先生、吴畏先生的原定任期为2017年11月13日至2020年11月12日。金桂良先生、吴畏先生辞职后，公司董事人数为7名，未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补两名董事。
截止本公告披露日，金桂良先生通过杭州天眼投资有限公司间接持有公司股份320,625股，金桂良先生承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。
截止本公告披露日，吴畏先生通过杭州天眼投资有限公司间接持有公司股份53,385股。吴畏先生承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定减持股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。
公司及董事会向金桂良先生、吴畏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感
谢！
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于创元科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2019]E1055号创元科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）2018年度财务报表进行了审计，并于2019年3月21日出具了“苏公W[2019]A136号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，创元科技编制了后附的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是创元科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计创元科技 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对创元科技公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解创元科技 2018年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
江苏公证天业会计师事务所本专项说明仅供创元科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：创元科技2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 丁春荣
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师 杨悦
中国·无锡 2019年 3月 21日
附件：
创元科技 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|小计|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|前大股东及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|小计|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|总计|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|其他关联人及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|总计|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|

法定代表人：刘春奇 主管会计工作负责人：殷汉根 会计机构负责人：马翔峰
证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号:2014-L052山东德棉股份有限公司
关于公司股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 26日收到公司第二大股东深圳市明鑫投资管理有限公司（以下简称“深圳明鑫”）的权益变动报告书。
公司股东深圳明鑫在本次变动前持有8.52％的公司股票 15,000,000股，2014年 9月 25日，深圳明鑫通过深圳证券交易所的大宗交易共出售4.55％的公司股票 8,000,000股。本次变动后，信息披露义务人仍持有公司股票 7,000,000股，占公司股票总额的3.97％。具体减持情况如下：一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股权（股）|减持比例（%）|
|深圳市明鑫投资管理有限公司|大宗交易|2014/9/25|10.51|8000000|4.55|

截止至信息披露日，深圳明鑫共减持公司股份 8,000,000股，累计比例为4.55％。本次变动后，深圳明鑫持有本公司股份 7,000,000股，占公司总股本的3.97％，不存在股份被质押、冻结等情况。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占比(%)|股数(万股)|占比(%)|
|深圳市明鑫投资管理有限公司|合计持有股份|1500|8.52|700|3.97|
||其中：无限售条件股份|1500|8.52|700|3.97|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东未曾做出所持全部股份锁定的承诺，本次减持亦不违反相关承诺。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，深圳明鑫不再是持有上市公司5%以上股份的股东。
5、本次权益变动具体情况详见 2014年 9月 26日于深圳证券交易所法定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东德棉股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《山东德棉股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
山东德棉股份有限公司董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-18-08烟台正海磁性材料股份有限公司
关于实施2015年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由15.00元/股调整为14.94元/股
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过80,000,000股调整为不超过
80,321,285股
一、本次非公开发行股票基本情况
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日和2016年4月25日分别召开了三届董事会第二次会议和2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票预案，本次发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。经公司三届董事会第二次会议审议通过，本次发行股票价格为15.00元/股，发行股票数量不超过80,000,000股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
二、公司2015年度权益分派方案实施情况
2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过了公司2015年度权益分派方案：以总股本505,074,022股为基数，按每10股派发现金红利0.6元(含税)向全体股东分配，共计分配现金红利30,304,441.32元,本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。
分配方案公布后至本次权益分派股权登记日期间，因股权激励计划中预留限制性股票授予事项，公司总股本变更为506,217,266股，根据“现金分红金额、
送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司2015年度权益分派方案相应调整为：以公司现有总股本506,217,266股为基数，按每10股派发现金红利
0.598645元(含税)向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。
公司2015年度权益分派的股权登记日为2016年5月26日，除权除息日、发放日为2016年5月27日。目前公司2015年度权益分派方案已实施完成。
三、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整
根据上述事项，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整如下：
1、发行价格
公司2015年度权益分派实施后，本次发行价格调整为14.94元/股（调整值保留小数点后两位并向上取整）。具体计算如下：
调整后的发行价格＝调整前发行底价－每股现金红利
＝15.00元/股－0.06元/股＝14.94元/股（调整值保留小数点后两位并向上取整）
2、发行数量
发行价格调整前，本次非公开发行股票的数量为不超过80,000,000股；发行价格调整后，本次非公开发行股票的数量为不超过80,321,285股（调整值保留到个位并向下取整）。具体计算如下：
调整后的发行数量上限＝调整前发行数量上限×调整前发行价格÷调整后
发行价格
＝80,000,000股×15.00元/股÷14.94元/股
＝80,321,285股（调整值保留到个位并向下取整）
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均未发生变化。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016年6月22日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-029天津九安医疗电子股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2014年6月23日召开公司2014年第二次临时股东大会。本次会议采取现场投票的方式进行表决,本次会议的有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2014年6月23日上午10:00
3、现场会议地点：公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。
二、会议审议事项
1、审议《关于提请股东大会授权对外担保额度的议案》
2、审议《内部问责制度》
上述议案业经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
三、会议出席对象
1、本次相关股东会议的股权登记日为2014年6月18日，在2014年6月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2014年6月20日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
5、登记地点：公司证券部。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号
邮政编码：300190
联系人：马雅杰、齐竞烨
联系电话：（022）60526161-8065、60526161-8220
联系传真：（022）60526162
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议
2、其他备查文件
附：授权委托书
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津九安医疗电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于提请股东大会授权对外担保额度的议案》||||
|2|《内部问责制度》||||

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2015-073上海安硕信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的证券名称为“安硕信息”，代码为300380。股票交易价格2015年10月20日、10月21日、10月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未从公共传媒获悉存在对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；除了被中国证券监督管理委员会立案调查外，近期公司经营情况及内外部经营环境没有且预计不会发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
上海安硕信息技术股份有限公司
述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2015年10月22日
高升控股股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2018年股票期权激励计划。
为保证2018年股票期权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《高升控股股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2018年股票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥2018年股票期权激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2018年股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2018年股票期权激励计划的所有激励对象，包括公司董事、中高级管理人员核心技术（业务）骨干人员以。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面绩效考核要求
本激励计划授予股票期权的行权考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||首次授予部分的行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于20%；||
|第二个行权期||以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40%。||

预留授予各年度业绩考核目标如下所示：
①若预留授予股票期权于2018年授予登记完成，则各年度业绩考核目标与首次授予股票期权业绩考核目标一致。
②若预留授予股票期权于2019年授予登记完成，则各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||预留授予部分的行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40%；||
|第二个行权期||以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于60%。||

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考评等级确定其行权的比例，激励对象个人当年实际行权额度=可行权比例×个人当年计划行权额度。
根据制定的考核办法，对个人绩效考核等级分为A、B、C、D四档，届时根据下表确定激励对象行权的比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|A|B|C|D|
||优|良|合格|不合格|
|可行权比例|100%|80%|70%|0%|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”以上，激励对象根据年度考核分数对应的个人可行权比例进行行权，当期未行权部分由公司按照激励计划的规定注销。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度并注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象股票期权行权的前一会计年度。
（二）考核次数
本次激励计划实施期间每年度考核一次。
七、行权
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权资格及数量。
（二）绩效考核结果作为股票期权行权的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的行权资格及数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在在考核工作结束后五个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为股票期权行权的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部等部门需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2018年股票期权激励计划生效后实施。
高升控股股份有限公司董事会
北京市中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的法律意见书
致：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
北京市中伦律师事务所 法律意见书发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2015年 12月 5日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知，该通知列明了会议的召开方式、召开时间和地点、参加人员、审议事项等内容。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年12月21日下午14：00在北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店召开，会议由公司董事长孙庚文先生主持，会议的召开方式、召开时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所认为，召集人资格合法有效。
北京市中伦律师事务所 法律意见书三、出席本次股东大会人员资格
经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书以及网络投票统计结果，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共5人，代表公司股份数为148,914,894股，占股权登记日公司股份总数的24.9145%；通过网络投票的股东 14人，代表股份 880,401股，占上市公司总股份0.1473％；共计19人，代表公司股份149,795,295股，占公司总股份的25.0618%。
出席、列席现场会议的其他人员包括：公司董事、公司监事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票表决和网络投票表决的方式进行了表决。本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议的议案为《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司名称变更的议案》、《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券的议案》、《关于公司章程修正案（草案）的议案》，上述议案经本次股东大会表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
北京市中伦律师事务所 法律意见书五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
冯继勇
代贵利
2015年12月21日
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2018-5海马汽车集团股份有限公司董事会
九届十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司董事会九届十九次会议于 2018年 1月 12日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 1月 15日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。
应出席会议的董事 9人。其中，5名董事现场出席，卢国纲、贾绍华、孟兆胜、杜传利采用通讯方式表决。本次会议由孙忠春董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》。
海马汽车集团股份有限公司董事会