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深圳市特发信息股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
----王宇新
本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，我根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司股东的整体利益。
现就2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年公司共计召开了14次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|王宇新|14|3|11|0|0|

报告期内，本人均能够准时出席会议，不存在连续两次缺席董事会会议的情形。本人对董事会的全部议案进行认真研究、审议，参与公司重大投资及决策事项的讨论，对项目的可行性分析及相关风险提出建设性意见，关注公司法人治理结构建设和完善，对会议的议案均投出赞成票，没有反对或弃权的情况，对审议事项未提出异议和否决性意见。
2016年，本人准时出席公司年度股东大会和第二次临时股东大会，并听取现场股东提出的意见和建议，以便更好地履行职责，促进公司规范运作。
二、发表独立董事意见情况
2016年度，本人关注公司经营状况及股东大会和董事会决议的执行情况，
及时与公司管理层沟通，了解、掌握公司的重大经营活动情况，从有利于公司持
续经营和长远发展、维护公司股东利益尤其是中小股东的合法权益不受损害的角
度，在充分掌握实际情况的基础上，依据自身的专业知识和经验作出独立判断，出具书面的独立董事意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。报告期内，我与其他独立董事共发表了四次独立董事意见，具体如下：
（一）2016年3月31日，在公司第六届十次董事会上发表了：
关于公司为成都傅立叶电子科技有限公司向浙商银行成都金牛支行申请
1.2亿元银行授信额度提供担保的独立董事意见。
（二）2016年4月22日，在公司第六届十二次董事会上发表了：
1、关于拟设立信息产业投资并购基金暨关联交易事项的事前认可意见；
2、关于对2015年度利润分配预案的独立董事意见；
3、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立董事意见；
4、关于对公司2015年度控股股东及其关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况的独立董事意见；
5、关于公司控股股东申请豁免履行股改“激励机制”承诺的独立董事意见；
6、对《关于拟设立信息产业投资并购基金暨关联交易的议案》的独立董事意见。
（三）2016年8月19日，在公司第六届十七次董事会上发表了：
关于对公司2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立董事意见。
（四）2016年12月13日，在公司第六届二十一次董事会上发表了：
1、对《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》的事前认可意见；
2、对《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》的独立董事意见。
三、参加董事会专门委员会情况
本人在报告期内，在薪酬与考核委员会担任主任委员、在审计委员会担任委员。
2016年，公司召开了一次薪酬与考核委员会会议、三次审计委员会会议，本人均按时参加。我根据公司各专业委员工作条例所赋予的权利和义务、认真履行职责，以客观的立场、专业的视角、丰富的经验为公司的经营管理和重大决定出谋划策。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，按照中国证监会、深交所的有关规定及公司新的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》开展工作。报告期内，了解了公
司2015年度经营状况、业绩完成情况和发展趋势，合理评价管理层的经营业绩，对2015年度公司总体薪酬发放情况及公司所披露的董事及高管人员薪酬情况进行了审核，认为公司董事及高管人员薪酬水平符合公司薪酬管理制度，薪酬计划及薪酬发放程序合法，符合国家相关法律、法规以及公司薪酬考核体系的规定。
作为董事会审计委员会委员，按照中国证监会、深交所的有关规定及公司新的《董事会审计委员会工作条例》开展工作。报告期内，对公司财务报告、募集资金使用情况、关联方资金占用、内部控制等定期报告事项进行了审阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细分析相关资料，加强与注册会计师的沟通，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，督促其按计划进行审计工作，维护审计的独立性，认真审阅审计机构出具的审计意见，确认审计结果；报告期内，还审议了《关于续聘2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。
四、独立董事提出异议的事项与理由
本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项决策均履行了相关程序，决策结果合法有效。报告期内，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议。
五、现场调查的情况
2016年度，本人利用现场参加会议的机会到公司进行现场考察，并与公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及财务负责人保持联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，本年度重点关注了公司重大投资项目的投资和实施情况、主营业务的经营状况和发展趋势、并购企业的业务融合和发展等重大事项，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议。
本人在审议公司以预留产业发展用地建设光纤厂房项目时，实地考察了公司位于东莞的光通信产业园区并了解项目实施地的具体情况；在参加现场董事会时，实地考察了“特发信息科技大厦”项目的使用及租赁情况；听取公司高管对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报。关注国际经济形势以及外部市场机会对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，讨论未来战略发展
方向，并及时提示相关风险。我欣慰地看到公司管理层能够审慎、果决地应对外部变化，采取积极措施，以负责任的态度克服困难，实现公司业绩的迅速增长，完成公司的经营战略目标。
六、保护投资者合法权益方面所做的其他工作
1、本人持续关注公司信息披露工作，保持与公司经营班子的及时沟通，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
2、本人在公司2015年年报编制和披露的过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握并关注2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，切实维护公司和广大社会公众股东的利益。
3、作为公司独立董事，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度。不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况：
1、提议召开董事会会议的情况；
2、提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事在2016年度履行职责情况的汇报。
最后，我对公司在2016年给予本人工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
独立董事：王宇新
二○一七年四月十一日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2018-077广博集团股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月13日、2018年5月30日召开公司第六届董事会第十三次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关事项，并于2018年6月7日披露了《回购报告书》。上述公告刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2018年6月7日首次以集中竞价方式实施回购股份。具体内容详见公司于2018年6月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-074）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现根据上述规定公告如下：
截止2018年6月21日，公司累计回购股份数量6,167,160股，
占公司总股本的1.1229%，最高成交价为5.76元/股，最低成交价为4.76元/股，支付的总金额为3,261.39万元（含交易费）。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-003
深圳赤湾港航股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会于 2014年 1月 28日召开了 2014年度第一次临时会议，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。会议审议并全票通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，现将详细情况公告如下：
一、理财产品概述
1、投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高闲置资金使用效率，降低资金成本，抵减利息支出。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币叁亿元（含叁亿元）自有闲置资金购买银行理财产品，在不超过前述额度内资金可滚动使用。
3、投资方式：购买的理财产品仅限于由四大国有银行总行（中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行）以及招商银行总行（如果届时购买招商银行总行发行的理财产品，将按照关联交易履行相关审批程序）发行的、期限在三个月以内的保本浮动收益理财产品。
4、投资期限：该额度授权期限自董事会决议通过之日起一年内。
二、购买理财产品的资金来源
公司购买银行理财产品的资金来源于自有闲置流动资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第 25号-证券投资》的相关规定，本次购买理财产品事项已经公司第七届董事会 2014年度第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
四、购买理财产品对公司的影响
公司购买保本浮动收益类银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金，风险可控，公司因重大项目投资或经营需要资金时，将终止购买银行理财
产品以保证资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
五、投资风险和风险控制措施
1、投资风险：公司购买的理财产品为保本浮动收益类理财产品，风险可控。
2、风险控制措施：公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求进行投资。为控制风险，公司购买的理财产品仅限于由银行发行的保本浮动收益类理财产品。
六、公司董事会同意在上述决议事项范围内，授权管理层具体实施购买银行理财产品事宜。
七、独立董事及监事会对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见（一）独立董事发表意见如下：
1、董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
2、该购买银行理财产品事项有利于公司在控制风险的前提下提高自有闲置资金的使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。
（二）监事会发表意见如下：
该购买银行理财产品事项有利于公司在控制风险的前提下提高自有闲置资金的使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。我们同意公司使用不超过人民币叁亿元（含叁亿元）自有闲置资金购买由四大国有银行总行（中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行）以及招商银行总行（如果届时购买招商银行总行发行的理财产品，将按照关联交易履行相关审批程序）发行的、期限在三个月以内的保本浮动收益理财产品，在不超过前述额度内资金可滚动使用，期限一年。
八、备查文件
1、公司第七届董事会 2014年度第一次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、监事会意见。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2019-006
山东太阳纸业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|21,650,679,925.87||18,894,287,949.54||14.59%||
|营业利润|2,664,574,268.88||2,949,861,933.25||-9.67%||
|利润总额|2,695,237,537.30||2,931,402,100.91||-8.06%||
|归属于上市公司股东的净|2,234,209,325.39||2,024,233,021.36||10.37%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.86||0.80||7.50%||
|加权平均净资产收益率|19.53%||22.65%||-3.12%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|29,711,601,468.03||26,056,278,387.07||14.03%||
|归属于上市公司股东的所|12,569,267,368.31||10,324,675,275.71||21.74%||
|有者权益|||||||
|股本|2,591,550,516.00||2,592,585,238.00||-0.04%||
|归属于上市公司股东的每|4.85||3.98||21.86%||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况的说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司生产经营总体情况较稳定，营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等指标的增长幅度均未超过
30%。变动主要原因如下：
（1）2018年度，公司实现营业总收入 2,165,068万元，比去年同期增加 275,639万元，同比增长14.59%；营业总收入增加的主要原因为报告期内产品产能释放，公司新上项目陆续正式生产，及本年前三季度市场行情较好，部分产品价格同比提高致使收入较去年同期取得较大幅度增长。
（2）2018年度，公司实现营业利润266,457万元，比去年同期减少28,529万元，同比降低9.67%；利润总额为 269,524万元，比去年同期减少 23,616万元，同比降低8.06%；产能释放及销售量增加同时致使产品销售成本也比去年同期有所增加，且增长幅度高于销售收入增长致使利润总额有所下降。归属于上市公司股东的净利润为 223,421万元，比去年同期增加 20,998万元，同比增长10.37%；基本每股收益为 0.86元，比去年同期增长7.50%；归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是由于少数股东减资影响所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司的资产总额为2,971,160万元，比期初增加365,532万元，增长14.03%；总负债为1,708,732万元，比期初增加185,513万元，增长12.18%；
归属于母公司股东权益为1,256,927万元，比期初增加224,459万元，增长
21.74%；本期末资产负债率为57.51%，比去年同期下降0.95%；股本本期减少是由于公司实施限制性股票激励计划所致，本期回购注销限制性股票105万股及可转换公司债券转股15,278股，公司股份总数由 2,592,585,238股变更为
2,591,550,516股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年第三季度报告中对2018年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东净利润较上年同期变动幅度为10%～30%。
公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司董事长李洪信先生、主管会计工作的负责人王宗良先生、会计主管人员李辉女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日
南极电商股份有限公司第六届董事会第七次会议南极电商股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们认真审阅了拟提交公司第六届董事会第七次会议的议案及相关资料，事前进行了充分的审查，基于独立、客观、公正的判断立场，对《关于与关联方签署合作框架协议之补充协议暨关联交易的议案》发表意见如下：
本次交易有利于挖掘公司潜在的盈利增长点、提升公司的渠道优势、进一步促进多品牌的全渠道发展。不存在损害公司及广大中小股东的利益的情形，不会给公司的日常经营带来不利影响。本次会议的审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定。因此，我们同意该事项。
我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。
独立董事:万解秋、王海峰、吴小亚2018年10月8日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-027广西河池化工股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广西河池化工股份有限公司拟筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：河池化工，股票代码：000953）自 2016年 4月 11日开市起停牌。公司 2016年 4月 9日、4月 16日、4月 23日、4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-017）、《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-020）、《关于筹划重大事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-021）、《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-023）。
公司现确定筹划的重大事项为通过发行股份方式，向宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”，银亿控股协议受让公司控股股东广西河池化学工业集团公司持有的河池化工29.59%的股份，目前股份转让事项正在办理审批手续，待相关手续完成后，银亿控股将成为公司控股股东）或其关联方购买全球排名靠前的某传感器制造商100%股权，并募集配套资金，该事项构成重大资产重组。
本次拟购买标的资产属于电子元器件行业，主要产品为高端精密传感器，业务涉及境内境外多地。因交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，履行的审批、备案程序较多，且存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票申请自 2016年 5月 10日开市时起按照重大资产重组事项继续停牌。
公司预计自停牌首日（2016年 4月 11日）起不超过 3个月的时间内，即在 2016年 7月 11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-027式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间工作安排
截至本公告日，银亿控股及其关联方正在办理相关标的资产过户手续。公司有关聘请中介机构、协商交易方案、尽职调查、审计评估等各项工作正积极推进中。公司将严格履行相应的信息披露义务，每 5个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。
三、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资注意风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告
广西河池化工股份有限公司董事会 2016年 5月 10日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-098上海钢联电子商务股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（第二次修订稿）》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2016年 6月 30日在创业板信息披露网站巨潮资讯上披露的相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组最新进展情况公告如下:
一、重大资产重组事项基本情况
本次重大资产重组，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。本次公司拟购买标的资产为慧聪网有限公司（香港联交所主板上市公司，以下简称“慧聪网”，股份代号：02280）全资附属公司北京知行锐景科技有限公司的100%股权；同时，公司拟采用定价发行的方式向上海兴业投资发展有限公司、上海园联投资有限公司、高波、郭江和储辉五名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 95,300万元，拟用于支付本次交易现金对价及本次交易相关费用。
二、重大资产重组事项进展情况
1、公司于 2016年 5月 11日收到深圳证券交易所下发的《关于对上海钢联电子商务股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 34号）。根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对重组相关文件进行了补充和完善。
公司已经按照要求对问询函所列出的问题作出了书面说明，具体问询及回复内容详见公司于 2016年 6月 30日在巨潮资讯网上披露的《关于深圳证券交易所<关于对上海钢联电子商务股份有限公司的重组问询函>的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（第二次修订稿）》等相关公告。
2、截至本公告日，慧聪网正积极与香港联交所和香港证监会就股东通函和股份回购事项进行沟通。
3、截至本公告日，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，待慧聪网股东大会审议通过本次交易方案、标的资产内部重组和审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。
三、重大资产重组事项特别提示
1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需取得的授权和批准，包括但不限于：
（1）香港联交所和香港证监会对慧聪网股东通函予以同意，香港证监会批准慧聪网股份回购的申请；
（2）慧聪网向股东寄发股东通函和股东大会会议通知，慧聪网股东大会审议批准本次交易一揽子方案；
（3）待本次交易审计、评估相关工作完成，标的公司内部重组程序完成后，上市公司将与本次交易的交易对方北京慧聪建设信息咨询有限公司（以下简称“慧聪建设”）和西藏锐景慧杰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐景慧杰”）签订关于发行股份及支付现金购买资产的正式协议，上市公司将再次召开董事会审议通过本次交易正式方案；
（4）上市公司股东大会审议批准本次交易事项；
（5）中国证监会对本次交易的核准。
本次交易在取得上述全部批准前不得实施。在慧聪网股东大会审议通过本次交易方案前，本次交易的交易对方慧聪建设和锐景慧杰并未持有标的公司的股权。上述批准或核准程序均为本次交易的前提条件。能否获得上述相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
2、公司于 2016年 6月 30日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（第二次修订稿）》之“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
3、截至本公告日，公司尚未出现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的
相关事项。
4、公司本次重大资产重组事项的实质性推进尚需完成对标的公司包括审计、评估和标的资产内部重组等在内的一系列工作，其中，标的资产内部重组工作必须以慧聪网股东大会审议通过本次交易方案为前提。
5、公司将继续及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 8月 1日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-096上海巴安水务股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1568号文核准。上海巴安水务股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行基础规模为3亿元，可超额配售不超过5亿元（含 5亿元）。本期债券为 5年期债券，第 3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
2017年 10月 18日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.5%-7.0%。根据询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券的票面利率为6.50%。
发行人将按上述票面利率于2017年10月19日至2017年10月20日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2017年 10月 17日披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海巴安水务股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017-095）。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海巴安水务股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之签章页）
上海巴安水务股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《上海巴安水务股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-053安徽江南化工股份有限公司
关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十六次会议于2017年7月31日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2017年8月10日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2017年8月11日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2017年半年度报告》及登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2017年8月11日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金度存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2017年8月11日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于会计政策变更的公告》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一七年八月十日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2018-017号河南新野纺织股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2018年4月10日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年4月23日上午9:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案：
一、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-004陕西坚瑞消防股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2.预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：63.63% —92.63%|盈利：482.79万元|
||盈利：790万元—930万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度归属于上市公司股东净利润上升的主要原因为：
1、2014年度，公司各项业务发展态势良好，营业收入较上年同期增长约30%；
2、公司处置了部分子公司股权、收到政府补助款；
3、2014年度公司发行股份和支付现金购买达明科技有限公司100%股权，使得公司净利润增加约130万元；
4、2014年度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为950万元。
四、其他相关说明
1、公司发行股份和支付现金购买达明科技有限公司100%股权并募集配套资
金暨关联交易事项已经2014年8月20日中国证券监督管理委员会上市公司并购重
组委员会2014年第41次工作会议审核并获得有条件通过。2014年达明科技有限公司未经审计的净利润约为3,750万元，超过原公告的业绩承诺净利润3,584.31万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2014年度业绩具体数据将在本公司2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年一月二十九日
北京市金杜律师事务所
关于海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一八年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：海航凯撒旅游集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，北京金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司二〇一八年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司二〇一八年第六次临时股东大会之目的使用，金杜同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
||
|-|
|1．《海航凯撒旅游集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）；|
|2．公司2018年7月26日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司关于召开二〇一八年第六次临时股东大会的通知》；|
|3．公司2018年7月26日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告》；|
|4．公司2018年8月1日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司关于二〇一八年第六次临时股东大会增加临时提案的补充通知》；|
|5．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；|

6．公司本次股东大会会议文件。
金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2018年 7月 26日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一八年第六次临时股东大会的通知》、公司 2018年 7月 26日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告》、公司2018年8月1日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于二〇一八年第六次临时股东大会增加临时提案的补充通知》及公司章程的规定，本次股东大会于2018年8月10日在北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦 A座 17层召开。
本次会议由公司董事王来福先生主持。
金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
根据对现场出席本次股东大会的法人股东的股东账户登记证明、加盖公章的营业执照复印件、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明等文件的验证，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）2名，代表有表决权的股份213,019,822股，占公司总股份的26.5280％。
除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高管现场列席本次股东大会。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东资格符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1．现场会议表决程序
经金杜律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
2．网络投票表决程序
根据深圳证券信息有限公司传来的公司本次股东大会网络投票结果统计表，本次会议通过网络投票的股东1人，代表股份1,500股，占公司总股份的0.0002％。
（二）表决结果
1．《关于暂时放弃投资西安航空食品项目商业机会的议案》表决结果：
同意213,019,822股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.9993%；
反对1,500股；弃权0股。议案获得通过。
2．《关于选举第八届监事会监事的议案》表决结果：
同意213,019,822股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.9993%；
反对1,500股；弃权0股。议案获得通过。
金杜认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；
出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一八年第六次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 律师：
王晖
董光辉
单位负责人：
王玲
二〇一八年八月十日
东方花旗证券有限公司关于
东莞捷荣技术股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”、“保荐机构”)作为东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“捷荣技术”或“公司”)首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对捷荣技术首次公开发行股票部分限售股份解禁申请上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票和股本情况
（一）公司首次公开发行股票基本情况
公司首次公开发行前股本为 18,000万股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]268号文核准，首次公开发行 A股人民币普通股股票 6,000万股。经深圳证券交易所《关于东莞捷荣技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]179号）批准同意，公司股票于2017年3月21日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为24,000万股。
（二）公司首次公开发行股票至今股本数量变化情况
自公司首次公开发行股票至本核查意见出具日，公司未发生增发、配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 24,000万股，其中有限售条件股份为18,000万股，无限售条件股份为6,000万股。
（三）本次上市流通的有限售条件的股份
本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12个月。本次上市流通的限售股东数量为 2名，分别为深圳长城开发科
技股份有限公司（以下简称“长城开发”）和上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海亦金”），本次解除限售并申请上市流通股份数量合计为23,400,000.00股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除限售的股东作出的各项承诺
本次申请解除股份限售的股东在公司《招股说明书》、《上市公告书》中作出的承诺及履行情况如下：
1、股份锁定承诺
发行人股东长城开发、上海亦金分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、公司发行前5%以上股东的持股意向及减持意向承诺
发行人股东长城开发承诺：（1）在发行人上市后一年内不减持发行人股份；
（2）在本公司承诺的持股锁定期满后，每年减持发行人的股份不超过发行人股本总额的5%；（3）在本公司承诺的持股锁定期满后两年内，以不低于发行人首次公开发行股票发行价的价格减持发行人股份。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；
（4）在本公司承诺的持股锁定期满后两年后，减持价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定，具体减持方案将根据届时市场情况以及本公司的经营状况拟定；（5）本公司承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持，本公司持有发行人的股份低于5%时除外。
（二）有关承诺的履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、经向深圳证券交易所申请，本次解除限售股份的上市流通日期为2018年3月23日（星期五）。
2、本次解除限售股份数量为2,340万股，占总股本的9.75%。
3、本次解除股份限售的股东人数为2人。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股份数量|本次解除限售数量|备注|
|1|深圳长城开发科技股份有限公司|18,000,000.00|18,000,000.00|注1|
|2|上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙）|5,400,000.00|5,400,000.00||
|合计||23,400,000.00|23,400,000.00||

注1：深圳长城开发科技股份有限公司所持限售股份总数为 18,000,000股，本次解除限售股份数量为18,000,000股，根据其承诺，在锁定期满后每年减持发行人的股份不超过发行人股本总额的5%，所以，其本次实际可上市流通股份为12,000,000股。
四、保荐机构核查意见
经核查，东方花旗证券有限公司认为：
1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
东方花旗证券有限公司对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人： _______________ _______________
李杰峰 蓝海荣
东方花旗证券有限公司2018年 月 日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-028
德奥通用航空股份有限公司
关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月29日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018
年3月28日以邮件送达。出席会议的董事应到5人，实际出席董事5人。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经半数以上董事一致同意，会议由董事张之珩先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司
第四届董事会董事长的议案》。
2018年 3月 17日，公司时任董事长王鑫文先生因身体健康原因，申请辞
去公司第四届董事会董事、董事长以及副总经理等职务，具体内容详见公司于
2018年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于董事、董事长、副总经理辞职的公告》(公告编号：2018-020)。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会资格审查，现提名董事张之珩先生为公司第四届董事会董事长候选人，任期至本届董事会
结束。
张之珩先生，中国国籍，1981年生，澳大利亚永久居民，硕士学历，2007
年获得澳大利亚麦觉里大学会计和金融专业的商科硕士。曾先后供职于德勤会
计师事务所(上海)任资深审计师、安永会计师事务所(悉尼)、中瑞岳华会计师
事务所，现任公司董事、财务总监。张之珩先生未直接或间接持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董
事、监事及高级管理人员也无任何关联关系。张之珩先生不存在为“失信被执
行人”的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向兴业银
行股份有限公司广州环市东支行申请不超过 17990.55万元金额的贷款用于借
新还旧并签署〈流动资金借款合同〉的议案》。
合同主要内容：
贷款人：兴业银行股份有限公司广州环市东支行
借款人：德奥通用航空股份有限公司
（一）借款金额
贷款人同意给予借款人借款不超过（币种）人民币(金额大写)壹亿柒仟玖
佰玖拾万伍仟伍佰元整。
（二）借款用途
本借款用于借新还旧，用于偿还兴业银行股份有限公司广州环市东支行与
公司签订的编号为兴银粤借字（环市东）第201705080036号、兴银粤借字（环
市东）第 201705250036号、兴银粤借字（环市东）第201706230036、兴银粤
借字（环市东）第 201707140036号、兴银粤借字（环市东）第 201708160036
号《流动资金借款合同》项下借款，未经贷款人书面同意，借款人不得将借款
挪作他用。
（三）借款期限
1、借款期限为10个月。
2、一次性放款的，放款日以借款借据、借款凭证所记载的实际发放日为准，如实际发放日迟于前款记载的借款发放日，则借款到期日相应顺延。
（四）担保
以本公司名下位于佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园工业大道西 9号的
工业用地及其上盖物为公司本次用于借新还旧的借款提供抵押担保，具体权益
以双方签订的编号为兴银粤抵字（环市东）第201603160036号、兴银粤抵字（环
市东）第201705040036号《最高额抵押合同》约定为准。
本次签署《流动资金借款合同》，不会新增公司负债，签署《流动资金借
款合同》授信额度在公司2017年第一次临时股东大会授权范围内，无需提交公
司股东大会审议。同时，授权张之珩与兴业银行股份有限公司广州环市东支行
签署借款/担保相关的合同、协议等文件。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-063山东日科化学股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月24日召开第三届董事会第十九次会议、于2018年7月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了回购公司股份相关议案。公司计划以自有资金进行股份回购，回购金额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）且不低于3,000万元（含3,000万元），回购股份的价格不高于人民币5元/股，用于公司员工激励或减少注册资本，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内（即2018年7月12日至2019年7月11日）。
2019年6月17日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》。根据第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》以及中国证监会、深圳证券交
易所配套规则等，结合公司的实际情况，拟对公司股份回购的相关事项进行调整。
拟将回购公司股份的相关事项调整为回购价格不超过7元/股，回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币3,500万元，本次回购股份拟全部用于员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源），回购股份的期限为自股东大会审议通过本次调整后的股份回购方案起不超过6个月。本次调整事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至2019年6月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交
易方式回购公司股份 1,311,100股，约占公司总股本的0.31%，最高成交价为 4.96元/股，最低成交价为 4.74元/股，支付的总金额 6,313,792元(不含交易费用)。
符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为 1,311,100股（2018年 10月 31日至 2018年 11月 6日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 10月 31日）前五个交易日公司股份成交量之和 15,970,778股的25%（即3,992,695股）。
4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二○一九年七月二日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-056
石家庄以岭药业股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2016年6月23日召开第二十八次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》。现对有关事项说明如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1068号）文核准，石家庄以岭药业股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，发行价格为每股人民币 34.56元，募集资金总额为 224,640万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 215,639.40万元。上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所验证，并出具了（2011）中勤验字第07047号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实施专户管理，在银行设立募集资金专户。
2011年9月5日，公司全资子公司扬州智汇水蛭科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行宝应县支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2011年 11月 9日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与河北银行股份有限公司金桥支行、华夏银行股份有限公司石家庄分行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金三方监管补充协议》，全资子公司扬州智汇水蛭科技有限公司与保荐机构中信证券与中国工商银行宝应县支行签订了《募集资金三方监管补充协议》。
目前公司使用中的募集资金专户情况如下：
募集资金存储银行名称 所用项目
中信银行股份有限公司石家庄分行 专利中药生产基地建设项目
兴业银行石家庄分行 专利中药生产基地建设项目
专利中药生产基地建设项目、专利中上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行
药营销网络建设项目
以岭医药研究院暨院士工作站（科技华夏银行股份有限公司石家庄分行
创新平台）建设项目
河北银行股份有限公司金桥支行 企业信息化平台建设项目
中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行 部分超额募集资金和部分发行费用
“专利中药生产基地建设项目”中的中国工商银行宝应县支行
水蛭养殖基地建设项目
中国建设银行河北省分行石家庄开发区支行 部分超额募集资金
三、本次拟注销的募集资金专户情况
（一）拟注销的募集资金专户
1、账户名称：石家庄以岭药业股份有限公司
开户银行：兴业银行石家庄分行
银行账号：572040100100024908
2、账户名称：石家庄以岭药业股份有限公司
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行
银行账号：45030154500000363
3、账户名称：石家庄以岭药业股份有限公司
开户银行：河北银行股份有限公司金桥支行
银行账号：01371600000339
4、账户名称：石家庄以岭药业股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行
银行账号：0402022429300399706
（二）募集资金专户资金使用情况
1、专利中药生产基地建设项目
主要包括建设前处理车间、中药提取车间、颗粒制剂车间、胶囊制剂车间、口服液车间、中药材仓库、生产公用工程、污水处理以及其他配套设施。该项目投资已完成，节余资金9,911.00万元，已用于永久性补充流动资金（详见公司2014年 8月 20日发布的2014-065《关于使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》）。
2、专利中药营销网络建设项目
主要包括专利新产品和专利 OTC中药产品的营销网络建设。公司计划在全国省会及重点城市新设立销售办事处，并配备业务推广人员，加大专利新产品市场覆盖的深度和广度；通过加强零售网络渠道建设的投入，拓展 OTC产品的覆盖网络，提升零售终端的单位产出能力。该项目投资已完成，节余资金 2,773.25万元，已用于永久性补充流动资金（详见公司2015年8月20日发布的2015-060《关于使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》）。
3、企业信息化平台建设项目
主要包括信息化平台网络基础建设和信息化平台应用系统建设。该项目投资已
完成，实际投资金额略超过计划金额。
4、超募资金使用
2011年 11月 8日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用超募资金人民币 15,000万元永久补充公司流动资金。
2012年 2月 29日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金合作开发一类创新药物的议案》，同意公司使用超募资金 9,800万元合作开发一类新药。
2012年 3月 28日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金投资新建软胶囊车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 9,361万元投资建设年产 5亿粒的软胶囊车间项目。同次会议还审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,800万元对全资子公司北京以岭药业有限公司进行增资。
2012年9月6日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药材野生资源综合开发利用项目”的议案》，同意公司使用超募资金 4,980.21万元投资建设“中药材野生资源综合开发利用项目”。
2014年 8月 19日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用超募资金人民币6,824.94万元永久补充公司流动资金。
截止本公告之日，上述四个募集资金专户余额均为零。为方便账户管理，公司决定将上述四个募集资金专户注销。待募集资金账户注销后，公司与相关银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订的相关《募集资金三方监管协议》也将随之终止。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会