证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014-042河南四方达超硬材料股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决定于2014年11月10日（星期一）召开2014年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
关于网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司社会公众股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月10日（星期一）上午10:00。
现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。
网络投票时间：2014年11月9日-2014年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11
月9日15:00-2014年11月10日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年11月5日（星期三）
6、会议出席对象：
（1）截至2014年11月5日（星期三）下午15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
7、会议地点：郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》（采用累积投票制）。
1.1选举方海江先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举付玉霞女士担任公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举杨国栋先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举傅晓成先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.5选举方春凤女士担任公司第三届董事会非独立董事；
1.6选举晏小平先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.7选举邹群英女士担任公司第三届董事会非独立董事；
1.8选举赵志军先生担任公司第三届董事会独立董事；
1.9选举赵虎林先生担任公司第三届董事会独立董事；
1.10选举李树盛先生担任公司第三届董事会独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》（采用累积投票制）。
2.1选举陈政生先生担任公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2选举邹红缨女士担任公司第三届监事会非职工代表监事；
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议并且通过，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
三、股东大会登记方法
1、登记时间：2014年11月7日（上午8：30—11：30，下午14：30—17：00）；
2、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真或信函登记的应在2014年11月7日17：00前送达公司证券事务部方为有效。
来信请寄：郑州市经济技术开发区第十大街109号证券事务部翟冰收，邮编450016（信封或传真请注明“2014年第一次临时股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
3、登记地点：郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达证券事务部。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的投票程序
1、股票代码：365179
2、投票简称：四方投票
3、投票时间：2014年11月10日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于选举董事、监事的议案，如议案 1为选举董事，则 1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推；
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案||1.00||
|1.1||选举方海江先生担任公司第三届董事会非独立董事||1.01||
|1.2||选举付玉霞女士担任公司第三届董事会非独立董事||1.02||
|1.3||选举杨国栋先生担任公司第三届董事会非独立董事||1.03||
|1.4||选举傅晓成先生担任公司第三届董事会非独立董事||1.04||
|1.5||选举方春凤女士担任公司第三届董事会非独立董事||1.05||
|1.6||选举晏小平先生担任公司第三届董事会非独立董事||1.06||
|1.7||选举邹群英女士担任公司第三届董事会非独立董事||1.07||
|1.8||选举赵志军先生担任公司第三届董事会独立董事||1.08||
|1.9||选举赵虎林先生担任公司第三届董事会独立董事||1.09||
|1.10||选举李树盛先生担任公司第三届董事会独立董事||1.10||
|2||关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案||2.00||
|2.1||选举陈政生先生担任公司第三届监事会非职工代表监事||2.01||
|2.2||选举邹红缨女士担任公司第三届监事会非职工代表监事||2.02||

（3）对于本次股东大会采用累积投票制的议案1-2，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托数量|
|1||关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案||||
|1.1||选举方海江先生担任公司第三届董事会非独立董事||同意 股||
|1.2||选举付玉霞女士担任公司第三届董事会非独立董事||同意 股||
|1.3||选举杨国栋先生担任公司第三届董事会非独立董事||同意 股||
|1.4||选举傅晓成先生担任公司第三届董事会非独立董事||同意 股||
|1.5||选举方春凤女士担任公司第三届董事会非独立董事||同意 股||
|1.6||选举晏小平先生担任公司第三届董事会非独立董事||同意 股||
|1.7||选举邹群英女士担任公司第三届董事会非独立董事||同意 股||
|1.8||选举赵志军先生担任公司第三届董事会独立董事||同意 股||
|1.9||选举赵虎林先生担任公司第三届董事会独立董事||同意 股||
|1.10||选举李树盛先生担任公司第三届董事会独立董事||同意 股||
|2||关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案||||
|2.1||选举陈政生先生担任公司第三届监事会非职工代表监事||同意 股||
|2.2||选举邹红缨女士担任公司第三届监事会非职工代表监事||同意 股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月9日15：00，结束时间为2014年11月10日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、会务联系
地址：郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达证券事务部。
联系人：翟冰、方宇红
电话：0371-66728022
传真：0371-66728041
六、其他事项
1、会议材料备于证券投资部；
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
公司第二届董事会第二十三次会议决议；
公司第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2014年10月23日
附件一：
河南四方达超硬材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参加：|备注：|

附件二：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南四方达超硬材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
表决指示：
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|-|-|-|-|-|-|
||议案|||||
||||议案名称||同意票数|
||序号|||||
|1||关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案||||
|1.1||选举方海江先生担任公司第三届董事会非独立董事||同意 股||
|1.2||选举付玉霞女士担任公司第三届董事会非独立董事||同意 股||
|1.3||选举杨国栋先生担任公司第三届董事会非独立董事||同意 股||
|1.4||选举傅晓成先生担任公司第三届董事会非独立董事||同意 股||
|1.5||选举方春凤女士担任公司第三届董事会非独立董事||同意 股||
|1.6||选举晏小平先生担任公司第三届董事会非独立董事||同意 股||
|1.7||选举邹群英女士担任公司第三届董事会非独立董事||同意 股||
|1.8||选举赵志军先生担任公司第三届董事会独立董事||同意 股||
|1.9||选举赵虎林先生担任公司第三届董事会独立董事||同意 股||
|1.10||选举李树盛先生担任公司第三届董事会独立董事||同意 股||
|2||关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案||||
|2.1||选举陈政生先生担任公司第三届监事会非职工代表监事||同意 股||
|2.2||选举邹红缨女士担任公司第三届监事会非职工代表监事||同意 股||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、本次授权委托事项采用累计投票制,每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董/监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董/监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董/监事；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。