证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-122广东塔牌集团股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（2）公司第四届董事会第二十八次会议于2019年12月 29日召开，审议通过了《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年1月 15日（星期三）下午14：30；
（2）网络投票时间：2020年 1月 15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月 15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月15日上午9:15至下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年1月 8日。
7、出席对象：
（1）截至 2020年1月 8日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1.00《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（累积投票，应选4人）
1.01《选举钟朝晖先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02《选举钟剑威先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03《选举赖宏飞先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04《选举何坤皇先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00《关于选举第五届董事会独立董事的议案》（累积投票，应选3人）
2.01《选举李瑮蛟先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02《选举徐小伍先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03《选举姜春波先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票，应选2人）
3.01《选举陈毓沾先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
3.02《选举钟媛女士为第五届监事会股东代表监事的议案》
上述议案业经公司于 2019年 12月29日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，议案内容于 2019年 12月 31日在巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。
本次选举董事、监事采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事和股东代表监事的表决分别进行。本次应选非独立董事为4人，独立董事人数为3人，股东代表监事为2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||
|1.00|《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》|应选人数（4人）|
|1.01|《选举钟朝晖先生为第五届董事会非独立董事的议案》|√|
|1.02|《选举钟剑威先生为第五届董事会非独立董事的议案》|√|
|1.03|《选举赖宏飞先生为第五届董事会非独立董事的议案》|√|
|1.04|《选举何坤皇先生为第五届董事会非独立董事的议案》|√|
|2.00|《关于选举第五届董事会独立董事的议案》|应选人数（3人）|
|2.01|《选举李瑮蛟先生为第五届董事会独立董事的议案》|√|
|2.02|《选举徐小伍先生为第五届董事会独立董事的议案》|√|
|2.03|《选举姜春波先生为第五届董事会独立董事的议案》|√|
|3.00|《关于公司监事会换届选举的议案》|应选人数（2人）|
|3.01|《选举陈毓沾先生为第五届监事会股东代表监事的议案》|√|
|3.02|《选举钟媛女士为第五届监事会股东代表监事的议案》|√|

四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：
2020年 1月14日上午9：00-11：30、下午14：30-17：00；
2020年 1月15日上午9：00-11：30。
3、登记地点：塔牌集团办公楼一楼大堂；
信函登记地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
邮编：514199；
联系电话：0753-7887036；
传真：0753-7887233。
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、会议联系方式：
公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券部
联系人：宋文花
联系电话：0753-7887036
传 真：0753-7887233
邮 编：514199
电子邮箱：gdtpzhp@126.com
6、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362233。
2、投票简称：塔牌投票。
3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会选举董事、监事的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人 A 投X1 票||X1 票||
|对候选人 B 投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
如：（1）提案1.00选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为4位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
（2）提案 3.00选举监事，采用差额选举，应选人数为2位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年 1月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2020年 1月15日上午 9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、备查文件
1、广东塔牌集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；
2、广东塔牌集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会 2019年12月 29日
附件：
广东塔牌集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东塔牌集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|
|||该列打勾的栏目可以投票|票|
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||
|1.00|《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》|应选人数 4人||
|1.01|《选举钟朝晖先生为第五届董事会非独立董事的议案》|√|票|
|1.02|《选举钟剑威先生为第五届董事会非独立董事的议案》|√|票|
|1.03|《选举赖宏飞先生为第五届董事会非独立董事的议案》|√|票|
|1.04|《选举何坤皇先生为第五届董事会非独立董事的议案》|√|票|
|2.00|《关于选举第五届董事会独立董事的议案》|应选人数 3人||
|2.01|《选举李瑮蛟先生为第五届董事会独立董事的议案》|√|票|
|2.02|《选举徐小伍先生为第五届董事会独立董事的议案》|√|票|
|2.03|《选举姜春波先生为第五届董事会独立董事的议案》|√|票|
|3.00|《关于公司监事会换届选举的议案》|应选人数 2人||
|3.01|《选举陈毓沾先生为第五届监事会股东代表监事的议案》|√|票|
|3.02|《选举钟媛女士为第五届监事会股东代表监事的议案》|√|票|

委托人签名： 身份证号码：
持股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托权限： 委托日期：
附注：
1、在累积投票议案各候选人相对应的空格内填入投给该候选人的票数，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决结果无效，按弃权处理。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。