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江西特种电机股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
作为江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，我们对公司第八届董事会第十九次会议的相关事项进行了认真的审议并发表以下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理的独立意见：
我们同意聘任闵银章先生为公司副总裁兼董事会秘书。其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅上述人员履历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。上述人员不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；闵银章先生与上市公司或与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
二、关于公司第二期股票期权首次授予相关事项的独立意见：
1、董事会确定公司第二期股票期权首次授予日为 2017年6月14日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司第二期股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、本次激励计划授予激励对象人员名单，与公司 2017年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
伍的建设起到积极的促进作用。同时，本次股权激励计划行权业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动激励对象的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为全体股东带来更高效、可持续的回报。
综上所述，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授予日为2017年6月14
日，并同意按照公司第二期股票期权激励计划中的规定，授予159名激励对象2,278万份股票期权。
以下无正文，为独立董事意见签字页。
（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
刘 萍 金惟伟 周福山
国浩律师（上海）事务所
关于
上海中信信息发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
之
法律意见书
地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话：（+86）（21）5234 1668传真：（+86）（21）5234 1670
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二〇一九年七月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海中信信息发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：上海中信信息发展股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派叶慧敏律师、李婧律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海中信信息发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2019年7月 12日召开的公司第四届董事会第三十一次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019
国浩律师（上海）事务所 法律意见书年7月16日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于2019年7月31日（星期三）下午14:00在上海市普陀区中江路 879号 11号楼四楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年7月30日15:00至2019年 7月 31日 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次临时股东大会召开 15日前公告了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7人，合计持有公司股份 109,304,110股，占公司有表决权股份总数的53.2839%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于2019年7月25日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计8人，合计持有公司股份79,794股，占公司有表决权股份总数的0.0389%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
国浩律师（上海）事务所 法律意见书证券信息有限公司验证其身份。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《上海中信信息发展股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议》：
1、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李强 叶慧敏
_______________
李婧
民生证券股份有限公司
关于佛山市南华仪器股份有限公司
2016年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：南华仪器|
|保荐代表人姓名：梁江东|联系电话：020-38927639|
|保荐代表人姓名：梁军|联系电话：021-60453970|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016.12.16|
|（3）培训的主要内容|规范运作指引、内幕交易、董监管股份变动等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1．南华仪器实际控制人、发行前股东关于股份限售安排、自愿锁定以及 5%以上股东持股减持意向的承诺|是|不适用|
|2．南华仪器实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、股份回购的承诺|是|不适用|
|3．南华仪器实际控制人、董事、高级管理人员关于稳定公司股价的预案的承诺|是|不适用|
|4.南华仪器及其实际控制人、董事关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|5.南华仪器利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6.南华仪器实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.南华仪器实际控制人关于公司税务风险的承诺|是|不适用|
|8.南华仪器实际控制人关于北京金铠星科技有限公司不正当竞争纠纷案件的承诺|是|不适用|
|9.南华仪器实际控制人关于专利纠纷的承诺|是|不适用|
|10.南华仪器实际控制人关于募集资金投资项目创税额的承诺|是|不适用|
|11.南华仪器实际控制人关于员工社保的承诺|是|不适用|
|12.南华仪器实际控制人关于公司总部迁址后创税额的承诺|是|不适用|
|13.南华仪器实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|

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|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“八菱科技”）系民生证券担任保荐机构的上市公司。2016年5月18日，八菱科技收到深圳证券交易所深证上〔2016〕305号《关于对南宁八菱科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》。八菱科技因披露信息不真实受到深圳证券交易所的公开谴责，对八菱科技及相关当事人的违规行为和深交所给予的处分记入上市公司诚信档案，并向社会公布。对于深交所公开谴责决定书所述的违规事项，八菱科技已举行公开致歉会，并将积极按照监管部门要求进行整改，八菱科技及董事、监事、高级管理人员将加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，严格按照法律法规的要求规范运作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于佛山市南华仪器股份有限公司2016年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：____________ ____________
梁江东 梁军
民生证券股份有限公司2017年4月25日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-028
北京华录百纳影视股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 500 万元至 1,000 万元|亏损： 4,660.94 万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营收入主要来源于剧目的海外发行及过往剧目的二轮发行，主流卫视晚会类节目的内容营销以及媒介资源的硬广项目投放等。
2、公司 2019年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额预计为 193.17万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2019年第一季度业绩的具体数据将在第一季度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2014-057朗源股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（一）本次会议未出现否决或变更议案的情行；
（二）本次会议未有新提案提交表决；
（三）本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014年 8月 29日 15:00在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司四楼会议室以现场方式召开。公司已于 2014年 8月 14日以公告形式发布《朗源股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年 8月 29日下午15：00在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 8月 28日下午15：00至 2014年 8月 29日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12名，代表有表决权的股份数为 214,243,260股，占公司有表决权总股份数的45.51%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计 3名，代表有表决权的股份数为 213,893,460股，占公司有表决权总股份数的45.43%；参加网络投票的股东共计 9名，代表有表决权的股份数为 349,800股，占公司有表决权股份数的0.0743%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长戚大广先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书及高管出席了本次大会，见证律师及保荐人代表等列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，逐项审议通过以下议案：
1、审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意 214,242,560股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99967％；反对 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00033％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 349,100股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的99.7999%，反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%，
弃权 700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.2001%。
本议案获得通过。
2、审议通过公司《关于修改<现金分红管理制度>的议案》；
表决结果为：同意 214,242,560股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99967％；反对 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00033％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 349,100股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的99.7999%，反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%，弃权 700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.2001%。
本议案获得通过。
3、审议通过公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
同意 214,242,560股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99967％；反对 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00033％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 349,100股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份
股东所持表决权股份总数的99.7999%，反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%，弃权 700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.2001%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所熊川律师、刘德磊律
师现场见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结
论意见为：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
股东大会规则和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有
效；
3、本次股东大会的出席人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、法规、股东大会规则
和《公司章程》的规定，所有议案均获得股东大会通过，所作表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、朗源股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于朗源股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一四年八月二十九日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-085湖北宜化化工股份有限公司
七届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届三十二次董事会于 2014年 12月 1日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11名，实参与董事 11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2014-083）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司向银行申请 138,100万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 138,100万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
董事会意见：本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120号）的规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。
综上所述，本公司为上述子公司申请 138,100万元授信提供担保是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。
上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
二、《关于调整2014年度部分日常关联交易预计金额的议案》(详见巨潮资讯网同日公告 2014-082)
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司调整 2014年度日常关联交易的预计金额，是公司当前生产经营的需要，属于正当的商业行为。关联交易定价采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效,同意公司调整 2014年度日常关联交易的预计金额。
董事会意见：本次日常关联交易对 2014年初预计金额调增 2880万元，调减 29000万元。调整后的日常关联交易的定价原则和定价依据仍按 2013年度股东大会审议通过的《湖北宜化化工股份有限公司 2014年度日常关联交易预计议案》执行。本次日常关联交易金额调整符合公司 2014年度日常关联交易的实际情况，对本公司 2014年度的生产经营无不利影响。本次调整后的关联交易的金额未达公司 2013年 12月 31日净资产的5%，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司 2014年第十一次临时股东大会的通知（详见巨潮资讯网公司同日公告 2014-084号）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一四年十二月一日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2018-050厦门万里石股份有限公司
2018年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2018年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元人民币
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|业务类型|报告期新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|截止至报告期末已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|-|-|-|
|住宅装修|4,972.00|13,288.00|4,600.00|
|商业装修|-|3,440.00|-|
|合计|4,972.00|16,728.00|4,600.00|

注：
1、2018年第三季度公司不存在重大项目（重大项目是指项目金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的项目）。
2、以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-070债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年12月4日，海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”或“公司”）第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会及监事会同意公司使用部分闲置募集资金3.5亿元人民币暂时补充流动资金，期限自本次董事会决议通过之日起不超过4个月。
一、公司募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准易食集团股份有限公司向海航旅游集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】 2147号）核准，募集资金总额为人民币 799,966,487.40元，扣除财务顾问费用和发行费用共计人民币 15,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币784,966,487.40元。上述募集资金已于2015年10月22日全部到帐，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行审验，并出具中审亚太验字【2015】020504号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2017年12月1日，募集资金账户余额为人民币 433,139,982.14元。
三、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，
在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过4个月。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少了公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形；闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内从事高风险投资的情况
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况。
鉴于公司从事出境旅游业务，境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，以减少汇率波动对公司业绩的影响，公司于 2017年 3月3日召开了第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会及监事会一致同意了 2017年开展不超过 3亿美元的外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过后的12个月（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2017-012）。
公司开展外汇套期保值业务目的在于锁定远期汇率，用于生产经营涉及境外采购的外汇结算，开展该项业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》,针对套期保值业务内部管理的制度较为完备,具有相应的风险控制措施。开展外汇套期保值业务属于公司为规避汇率风险采取的措
施，不属于高风险投资。
六、补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺
公司承诺本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，同时闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
七、独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：
公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途；
不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过4个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。因此，本次利用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在损害中小股东权益的情形，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。程序上符合相关法律、法规的规定，同意公司使用暂时闲置的 3.5亿元募集资金补充流动资金。
八、监事会意见
公司本次以闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定；有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用提高公司效益；不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于保护广大股东权益。同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为。
九、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）对凯撒旅游使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的相关情况进行了相应核查，
认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议，独立董事已出具明确同意意见，监事会已同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为，履行了必要的内部审批程序；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况，同时公司已出具相关承诺，本次闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
综上，中金公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
十、备查文件
1、第八届董事会第二十六会议决议及第八届监事会第十六次会议决议
2、《中国国际金融股份有限公司关于海航凯撒旅游集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之独立财务顾问核查意见》
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 2017年12月5日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2019-030
山东赛托生物科技股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及其摘要于 2019年 4月 9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度经营情况,公司定于2019年 4月 12日（星期五）14:00-16:00在全景网举办 2018年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理米奇先生，财务总监李福文先生，董事会秘书李璐女士，独立董事于成磊先生、保荐代表人张涵先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
天马微电子股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价公允性的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组》的有关规定，作为天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了本次重组的相关评估资料后，本人就本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价公允性的独立意见发表如下意见：
1、评估机构的独立性
公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产评估”）承担此次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中联资产评估作为本次拟购买资产的评估机构，具有相关部门颁发的评估资格证书。除因本次聘请外，公司与中联资产无其他关联关系，具有独立性。同时，中联资产评估及其评估人员与资产占有方及有关当事人没有现实或将来预期的利害关系。
2、评估假设前提的合理性
评估报告的假设前提符合国家有关法律法规、遵循市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正的反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。
本次拟购买资产的交易价格参照经有权国有资产管理部门（或其授权单位）备案的资产评估报告的评估值，结合市场定价原则、由各方协商确定，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
4、股份发行定价的合理性
公司本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格不低于公司
第八届董事会第十二次会议决议公告日前20个交易日的公司股票交
易均价的90%，募集配套资金的股票发行价格不低于募集配套资金发行股票发行期首日前20个交易日的股票交易均价的90%。公司本次股份发行价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次发行股份遵循了市场化定价原理，定价公平合理，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二○一七年八月二十三日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-059
福建省闽发铝业股份有限公司
关于公司股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日接到公司股东黄长远先生关于部分股份解除质押及质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄长远|是|992.07|2017年11月27日|2017年12月1日|国泰君安证券股份有限公司|14.32%|

原股份质押情况详见 2017年 11月 29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司股东股份质押的公告》（公告编号：2017-057）。
二、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄长远|是|2181.82|2017年11月30日|2018年11月30日|国泰君安证券股份有限公司|31.50%|个人投资|

三、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，股东黄长远先生持有本公司股份 69,270,000股，占公司总股本的7.01%；累计质押其所持有的股份 33,768,200股，占其持有公司股份总数的48.75%，占公司总股本的3.42%。
四、备查文件
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2017年12月4日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2014-020武汉高德红外股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会决定于2014年4月24日召开2013年年度股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：
（一）会议召开时间：2014年4月24日上午9：00
（二）会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室
（三）会议表决方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议审议议题：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告全文及摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《关于2013年度利润分配的预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
（1）选举黄立先生为公司第三届董事会董事；
（2）选举张燕女士为公司第三届董事会董事；
（3）选举王玉女士为公司第三届董事会董事；
（4）选举王福元先生为公司第三届董事会董事。
9、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
（1）选举喻景忠先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举冯果先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举王殊先生为公司第三届董事会独立董事。
10、《关于监事会换届选举监事的议案》。
（1）选举吴耀强先生为公司第三届监事会监事；
（2）选举孙林先生为公司第三届监事会监事。
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（上述议案中，议案9、10将采用累积投票方式表决通过。议案的内容详见2014年3月28日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第二届董事第二十五次会议决议公告、第二届监事会第十九次会议决议公告）
（六）股权登记日：2014年4月21日
（七）会议出席对象：
1、截止2014年4月21日下午15:00证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可委托代理人(代理人不必是公司的股东)参加表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）登记方法：
1、请符合上述条件的股东或代理人于2014年4月22日，上午9：00—11：30，下午1：30—4：30（信函以收到邮戳日为准）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股权凭证、委托人身份证复印件，到武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司董事会办公室办理登记，或以信函、传真方式办理登记。
2、联系方式：
信函地址：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号
邮政编码：430205
电话：027-81298268
传真：027-81298268
联系人：张锐 刘磊
特此通知。
武汉高德红外股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使代表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托书签发日期：
委托人持股数： 委托有效期：
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|审议事项|同意|反对|弃权|
|1、《2013年度董事会工作报告》||||
|2、《2013年度监事会工作报告》||||
|3、《2013年年度报告全文及摘要》||||
|4、《2013年度财务决算报告》||||
|5、《关于 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》||||
|6、《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|7、《关于修改< 公司章程>的议案》||||

注：请在相应的表决意见下打“√”
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|-|-|
|审议事项（累积投票制）|投票数|
|8、关于董事会换届选举非独立董事的议案||

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|（1）选举黄立为董事|
|（2）选举张燕为董事|
|（3）选举王玉为董事|
|（4）选举王福元为董事|
|9、关于董事会换届选举独立董事的议案|
|（1）选举喻景忠为独立董事|
|（2）选举冯果为独立董事|
|（3）选举王殊为独立董事|
|10、关于公司监事会换届选举的议案|
|（1）选举吴耀强为监事|
|（2）选举孙林为监事|

注：本次股东大会选举董事、监事实行累积投票制。本次选举应选董事 7人，其中非独立董事4人，独立董事3人，应选监事2人。选举非独立董事和独立董事，分开选举、投票。
选举非独立董事时，每一股份拥有 4个投票权，即每位股东拥有的投票权总数等于其持有的股份数乘以4，股东既可以将其拥有的投票权平均投给4位非独立董事候选人，也可以集中投给1位或几位非独立董事候选人，但所投票数不得超过其拥有的投票权总数，否则视为弃权。
选举独立董事时，每一股份拥有 3个投票权，即每位股东拥有的投票权总数等于其持有的股份数乘以3，股东既可以将其拥有的投票权平均投给3位独立董事候选人，也可以集中投给1位或几位独立董事候选人，但所投票数不得超过其拥有的投票权总数，否则视为弃权。
选举监事时，每一股份拥有 2个投票权，即每位股东拥有的投票权总数等于其持有的股份数乘以2，股东既可以将其拥有的投票权平均投给 2位监事候选人，也可以集中投给1位或几位监事候选人，但所投票数不得超过其拥有的投票
权总数，否则视为弃权。
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-048
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立以下全资子公司：徐州海伦哲特种车辆有限公司、北京海伦哲汽车销售服务有限公司、武汉海伦哲专用车辆有限公司、杭州海伦哲汽车销售服务有限公司。本次投资总金额为21,220万元人民币。其中，北京海伦哲汽车销售服务有限公司（注册资本为200万元人民币）、武汉海伦哲专用车辆有限公司（注册资本为510万元人民币）及杭州海伦哲汽车销售服务有限公司（注册资本为510万元人民币）的资金来源为公司自有资金，徐州海伦哲特种车辆有限公司（注册资本为20,000万元人民币）为非现金资产出资。并于2017年4月26日在巨潮资讯网刊登了《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-042）。
截至目前，四家全资子公司均已设立完毕，完成工商登记相关手续并取得营业执照，营业执照信息如下：
一、名称：徐州海伦哲特种车辆有限公司
统一社会信用代码：91320301MA1NYYYM4D
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：徐州经济技术开发区宝莲寺路19号
法定代表人：尹亚平
注册资本：20000万元整
成立日期：2017年05月11日
营业期限：2017年05月11日至******
经营范围：改装汽车、生产专用车辆、铁路专用设备、升降工作平台、建筑材料生产专用机械、建筑工程用机械、环境保护专用设备、消防自动系统设计、制造、销售、维修、技术服务、售后服务；工程机械租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、名称：北京海伦哲汽车销售服务有限公司
统一社会信用代码：91110111MAO0E1G407
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市房山区窦店镇窦店村村委会南510米
法定代表人：李晨伟
注册资本：200万元
成立日期：2017年04月25日
营业期限：2017年04月25日至2047年04月24日
经营范围：销售汽车及配件、机械设备及配件、计算机软件及辅助设备、电子产品；技术咨询（中介除外）、技术服务；汽车装饰；租赁机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、名称：武汉海伦哲专用车辆有限公司
统一社会信用代码：91420120MA4KU1NW7F
企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
住所：武汉市东湖生态旅游风景区先锋9组54号
法定代表人：孟庆元
注册资本：510万元整
成立日期：2017年05月10日
营业期限：长期
经营范围：汽车销售及售后服务、现场维修及技术服务，汽车装饰服务，汽车租赁服务、设备租赁及修理服务，汽车配件、工程机械配件、机械设备及配件、计算机软硬件及辅助设备、工程机械、建筑机械、环保机械产品销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
四、名称：杭州海伦哲汽车销售服务有限公司
统一社会信用代码：91330110MA28RNCW61
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：浙江省杭州市余杭区经济开发区昌达路111号3幢1楼101室
法定代表人：孙建华
注册资本：510万元整
成立日期：2017年05月08日
营业期限：2017年05月08日至2037年05月07日
经营范围：生产：汽车；机动车维修；销售：汽车及配件、机械设备；租赁：汽车、机械设备；通用设备修理；电力电子技术服务；成年人非证书劳动技能培训（涉
及前置审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一七年五月十五日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-063苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于签署战略合作协议书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|特别提示：|
|1、本协议仅为战略合作框架协议，所涉及事项将由协议各方根据协议确定|
|的原则和相关规定另行签署具体协议或合同，具体的实施内容和进度尚存在不|
|确定性。|
|2、本协议的签订对公司本年业绩不构成重大影响。|
|一、战略合作框架协议的基本情况|
|1、签订协议基本情况|
|苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月1|
|日与河南省新乡市凤泉区人民政府（以下简称“凤泉区政府”）签署了《战略合|
|作协议书》（以下简称“协议”），双方本着发挥各自资源优势，在新能源精密|
|构件领域开展深度合作，为新乡乃至全国电池产业发展作出贡献，本着资源共享、|
|优势互补、互惠互利、共同发展的原则，达成战略合作。|
|2、合作方基本情况|
|合作方名称：河南省新乡市凤泉区人民政府|
|地址：河南省新乡市凤泉区|
|3、签订协议的决策程序|
|本协议为框架性协议，待正式实施该项目并签订具体的实施合同/协议时，|
|将根据实施合同/协议涉及的金额对比《公司章程》的规定，提交相应的决策机|
|构进行审议决策程序。|

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|-|
|二、战略合作框架协议的主要内容|
|甲方：河南省新乡市凤泉区人民政府|
|乙方：苏州斯莱克精密设备股份有限公司|
|（一）合作方式及内容|
|双方友好协商，合作方式及内容参照以下条款执行，未尽之处，可另作补充。|
|1、双方集资金、技术、人才、政策等自愿，共同打造新能源精密构件产业|
|园。|
|2、双方围绕研发设计、检测检验、行业标准制定等方面共同建设国家及新|
|能源精密构件研发机构和检测中心，引领产业快速发展。|
|（二）双方的权利与义务|
|1、甲方的权利与义务|
|（1）甲方为新能源精密构件产业园预留不低于 500亩的发展空间；|
|（2）甲方为乙方提供产业发展基金，支持乙方在凤泉建设新能源精密构件|
|产业园；|
|（3）甲方为新能源精密构件产业园配套完善基础设施；|
|（4）甲方帮助完善新能源精密构件产业园金属表面处理审批手续；|
|（5）甲方为乙方给予人才、科技等相关政策支持；|
|2、乙方的权利与义务|
|乙方利用自身的技术、人才、资金和品牌影响力，由其控股的子公司苏州先|
|莱新能源汽车零部件有限公司建设新能源精密构件产业园，延伸产业链条，提升|
|产品品质，扩大产业规模，推动新乡新能源产业快速发展。|
|（三）协议生效、变更和终止|
|1、本协议自甲乙双方盖章签字之日生效。|
|2、在合作过程中，双方可以根据实际需要，协商签订更加具体的单项目协|
|议或合同，作为本协议的附件。|
|3、如本协议在履行过程中变更、补充和修改，可根据双方的合作意愿和实|
|际情况进行友好写上，经双方同意后变更合作协议。未经双方同意，任何一方不|
|得随意变更本协议。|

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|-|
|4、本协议为总协议，其中具体事项可以本协议为基础另行签订具体协议或|
|《实施细则》。未尽事宜可以另行补充约定。|
|三、对上市公司的影响|
|公司与凤泉区政府基于发展需求，通过技术优势互补，建立起密切、长久及|
|融洽的战略合作伙伴关系，可充分发挥各自特长，在业务领域实现技术资源共享，|
|促进新能源精密构件领域的发展和优化，实现共赢发展，提高公司盈利能力，对|
|公司未来财务状况、业务布局、经营成果具有积极影响。|
|四、风险提示|
|1、本协议仅为框架协议，双方后续的合作以具体签订的协议为准。|
|2、本协议不涉及具体金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。|
|3、本次投资不构成公司任何承诺性质的盈利预测，也不构成公司对投资者|
|的实质性承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。|
|4、2018 年 5 月 23 日，公司已披露科莱思有限公司减持计划，详见公司在|
|巨潮资讯网披露的相关公告。除此以外，截至本公告披露日，公司控股股东、持|
|股 5%以上的股东尚无新的减持计划。未来三个月内，公司控股股东、持股 5%以|
|上股东不存在所持限售股份即将解除限售的情况。|
|五、后续进展情况的披露|
|公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的相关法律、法|
|规，进行及时的信息披露。|
|六、备查文件|
|1、战略合作协议书|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20150619001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“公司”）拟筹划重大事项，于 2015年5月22日发布了《重大事项停牌公告》,公司股票于2015年5月22日开市起停牌。公司分别于 2015年 5月 29日、2015年 6月 5日、2015年 6月 12日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号分别为:L20150529001、L20150605001、L20150612001),公司股票继续停牌。
停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作。截至本日，公司已与相关中介机构配合开展尽职调查等工作，具体非公开发行股票方案需根据相关情况进一步论证，尚存在重大不确定性,为保证公平信息披露、维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：美邦服饰；股票代码：002269）于2015年6月19日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将在通过指定媒体披露相关公告后复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司债券(债券简称:13美邦01,债券代码:112193)不停牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会