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证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-025
福建省闽发铝业股份有限公司
关于和发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）拟向特定对象非公开发行不超过 2,820万股（含 2,820万股），募集资金总额不超过61,363.20万元人民币。发行对象为：黄文乐先生、黄文喜先生、林嵩先生、福建宣元投资有限公司等 4方（以下合称“发行对象”或“认购人”）。2015年 4月 25日，公司与认购人签署了《福建省闽发铝业股份有限公司附条件生效的股份认购协议》（以下简称“协议”）。协议的主要内容如下：
一、发行对象的基本情况
本次非公开发行的发行对象为黄文乐、黄文喜、林嵩和福建宣元投资有限公司，各发行对象的相关情况如下：
1、黄文乐，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为福建省南安市美林南美南洪路 XX号，1982年 3月出生。黄文乐先生系公司董事，是公司控股股东、实际控制人黄天火之子。
2、黄文喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为福建省南安市美林南美南洪路 XX号，1984年 8月出生。黄文喜先生系公司控股股东、实际控制人黄天火之子。
3、林嵩，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为福建省福州市仓山区丽景天成，1980年6月出生。林嵩先生与公司不存在关联关系。
4、福建宣元投资有限公司
（1）企业名称：福建宣元投资有限公司
（2）企业性质：有限责任公司
（3）住所：福建省福州市鼓楼区水部街道五一北路 129号榕城商贸中心 20层02室F单元
（4）法定代表人：李甦力
（5）注册资本：1000万元
（6）成立日期：2014年8月22日
（7）经营范围：对工业、农业、金融业、房地产业、商业、高新技术产业的投资及投资管理；投资咨询、融资咨询、财务咨询；市场营销策划、文化艺术交流策划、会务服务、展示展览服务。
（8）福建宣元投资有限公司与公司不存在关联关系。
二、标的股票的认购价格、认购方式、认购数量
以闽发铝业就本次非公开发行首次召开的董事会决议公告日为定价基准日，本次非公开发行股票的每股价格为人民币 21.76元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即21.76元/股）。
本次发行的对象为黄文乐、黄文喜、林嵩和福建宣元投资有限公司，本次发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。
本次非公开发行股票的数量为不超过 2,820万股（含 2,820万股），其中黄文乐拟认购本次非公开发行股份不超过 880万股，黄文喜拟认购本次非公开发行股份不超过812万股，林嵩拟认购本次非公开发行股份不超过345万股，福建宣元投资有限公司拟认购本次非公开发行股份不超过783万股。
如果公司股票在定价基准日至本次非公开发行的股份发行日期间发生派送股息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行价格将作相应的调整。
三、认购股份的限售期
本次非公开发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
四、支付方式
1、发行对象应全部以现金方式认购闽发铝业本次发行股票，并向闽发铝业支付股份认购款。如果闽发铝业股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息的，则认购数量和认购金额进行相应调整。
2、发行对象同意，其认购股份的认购资金应于闽发铝业本次非公开发行获得中国证监会核准且发行方案于中国证监会备案前汇至闽发铝业指定的账户。
3、如果届时存在认购对象认购股份不足的，认购不足的部分股份，由其他认购对象协商认购，法律法规及监管部门有其他规定的除外；认购人认购上述股份所对应资金，应在本次发行获得中国证监会核准且认购对象收到乙方发出的缴款通知之日起 10个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入缴款通知指定的银行账户。
4、闽发铝业在发行完毕后 10个工作日内向深交所和中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司申请办理将甲方本次认购的发行人相应股份登记至甲方名下。
五、股份交割
闽发铝业在发行完毕后 10个工作日内向深交所和中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司申请办理将发行对象本次认购的发行人相应股份登记至认购人名下。
六、违约责任
（一）发行对象黄文乐、黄文喜《附条件生效的股份认购协议》关于违约责任的约定：
若发行对象未按本协议约定如期足额履行缴付认购资金的义务，则构成对本协议的根本违约，发行对象应一次性支付给闽发铝业违约金，违约金金额为发行对象本次股份认购款总额的1%。
（二）发行对象林嵩、福建宣元投资有限公司《附条件生效的股份认购协议》关于违约责任的约定：
若发行对象未按本协议约定如期足额履行缴付认购资金的义务，则构成对本协议的根本违约，发行对象已支付给闽发铝业的保证金及其兹息归闽发铝业所有。
（三）《附条件生效的股份认购协议》除上述条款外，关于违约责任的其他条款约定：
1、本协议项下约定之本次发行事项如未获得（1）发行人董事会审议通过；
（2）发行人股东大会审议通过；（3）中国证监会的核准的，均不构成闽发铝业违约，闽发铝业无需承担违约责任。
2、本次发行的募集资金投资项目系闽发铝业目前根据其自身实际情况拟进行的安排，该等安排可能会根据审批情况和市场状况等因素的变化由闽发铝业在依法履行相关程序后做出相应调整，该等调整不构成闽发铝业的违约，但闽发铝业应在事项发生变更后及时通知认购对象。
3、一方因本协议约定承担赔偿责任时，不免除其应继续履行本协议约定的义务。
七、协议的生效、终止
（一）协议生效
1、本协议为附条件生效的协议，须在双方签署且以下先决条件全部满足之日起生效：
2、本次发行获得闽发铝业董事会、股东大会的批准；
3、本次发行获得中国证监会核准。
（二）协议终止
1、闽发铝业根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会撤回申请材料；
2、协议双方在本协议项下的义务均已完全履行完毕；
3、本协议的履行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致终止本合同；
4、根据有关法律法规规定应终止本协议的其他情形。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2015年4月25日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2019-034
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于 2020年度申请银行综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年度申请银行综合授信的议
案》。为满足公司生产经营的资金需求，2020年度内公司拟向银行申请总额度不超过47500万元的综合授信，申请银行授信额度的具体情况预计如下：
1、向中国农业银行股份有限公司岳阳屈原支行申请综合授信额度最高不超过4500万元；
2、向中国建设银行股份有限公司汨罗支行申请综合授信额度最高不超过10000万元；
3、向中国银行股份有限公司汨罗支行申请综合授信额度最高不超过7000万元；
4、向华融湘江银行岳阳分行申请综合授信额度最高不超过
10000万元；
5、向上海浦东发展银行岳阳分行申请综合授信额度最高不超过6000万元；
6、向光大银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过10000万元；
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授
信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。综合授信包括短期流动资金贷款、银行承兑和贸易融资。授信期限为一年。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上
述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2019年 11月 22日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-075武汉农尚环境股份有限公司
关于完成监事会换届选举暨部分监事任期届满离任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月16日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了监事会换届选举等相关议案，同意选举朱恒足先生、贾春琦女士为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事李向阳先生共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司于同日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了选举朱恒足先生为公司第三届监事会主席。
上述人员简历详见公司2018年7月27日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-068）和《第二届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-069）。
公司第三届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件中规定禁止任职的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。公司第三届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
因任期届满，徐成龙先生不再担任公司非职工代表监事职务。公司第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！
武汉农尚环境股份有限公司监事会2018年8月16日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-052
康芝药业股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组停牌情况
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康芝药业，证券代码：300086）自2017年12月6日开市起停牌。
停牌期间重大资产重组事项进展情况详见下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||披露日期||公告编号||公告名称||披露内容|
|1||2017年12月6日||2017-069||关于重大资产重组停牌的公告||因筹划重大资产重组事项，申请公司股票停牌||
|2||2017年12月13日2017年12月20日2017年12月27日||2017-0702017-0712017-072||关于重大资产重组停牌的进展公告||重大资产重组停牌的进展||
|3||2018年1月4日||2018-002||关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告||公司筹划重大资产重组停牌期满1个月，向深交所申请继续停牌。||
|4||2018年1月11日2018年1月18日2018年1月25日||2018-0032018-0052018-006||关于重大资产重组停牌的进展公告||重大资产重组停牌的进展||
|5||2018年2月1日||2018-009||关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告||公司筹划重大资产重组停牌期满2个月，经董事会审议同意，向深交所申请继续停牌||
|6||2018年2月13日||2018-012||关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告||公司筹划重大资产重组停牌期将满3个月，经董事会审议同意，拟召开股东大会审议继续停牌||
|7||2018年2月8日2018年2月14日2018年2月27日||2018-0102018-0172018-019||关于重大资产重组停牌的进展公告||重大资产重组停牌的进展||
|8||2018年2月28日||2018-021||2018年第一次临时股东大会决议公告||股东大会审议通过继续停牌的相关议案||
|9||2018年3月6日||2018-022||关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告||公司筹划重大资产重组停牌期满3个月，经股东大会审议同意，向深交所申请继续停牌||
|10||2018年3月13日2018年3月20日||2018-0232018-025||关于重大资产重组停牌的进展公告||重大资产重组停牌的进展||

||||||
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||2018年3月27日|2018-026|||
|11|2018年3月27日|2018-028|关于签订<收购云南九洲医院有限公司及昆明和万家妇产医院有限公司相关权益之诚意金协议>的公告|经董事会审议，同意公司向标的公司之一交2000万元的诚意金。|
|12|2018年4月3日2018年4月12日2018年4月19日2018年4月26日2018年5月7日|2018-0302018-0322018-0332018-0482018-050|关于重大资产重组停牌的进展公告|重大资产重组停牌的进展|

公司于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并经向深交所申请同意，公司股票停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
公司独立财务顾问广州证券股份有限公司于2018年4月2日出具了《关于公司重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的专项核查意见》。
上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本次重大资产重组的进展
截至本公告披露日，本次资产重组事项的相关工作尚未完成，公司已跟有关交易方签订了投资合作意向（或框架）协议，正式协议尚未签署。
相关中介机构已参与到公司重大资产重组工作中，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组的各项工作，该重组事项目前处于进一步论证和磋商过程中。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年5月14日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告!
康芝药业股份有限公司
董事会
2018年 5月 14日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-043哈尔滨九洲电气股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2014年08月 15日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通知。会议于2014年 08月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过公司《2014年半年度报告》及其摘要的议案
《公司2014年半年度报告》全文及其摘要详见公司2014年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见公司2014年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过公司《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高公司自有资金的使用效率和收益，公司已经第四届董事会第二十次会议及2013
年第二次临时股东大会审议通过，决定使用不超过2.7亿元人民币的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。期限为通过股东大会决议之日起一年内有效。
上述使用自有资金购买银行理财产品到期后，公司决定继续使用不超过2.7亿元人民币的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
详细内容请查阅同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用自有资金购买银行理财产品》的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过公司《关于变更经营范围的议案》
根据公司生产经营的需要，现决定变更公司经营范围并修改公司章程相应条款。
原公司经营范围：“电力电子产品、高压变频器、高低压电气设备、箱式变电站、整流装置、电气元件、继电保护产品、阀控密封铅酸蓄电池产品的研制、生产销售和信息与技术咨询服务（国家有专项规定的除外）；计算机技术、计算机软件技术开发及应用；销售公司开发的新产品；节能环保工程设备技术开发、技术服务及产品销售；设备租赁；进出口贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；
实业投资（涉及行政许可项目除外）。”
变更为：“电力电子产品、高压变频器、高低压电气设备、箱式变电站、整流装置、电气元件、继电保护产品、阀控密封铅酸蓄电池产品的研制、生产销售和信息与技术咨询服务（国家有专项规定的除外）；计算机技术、计算机软件技术开发及应用；销售公司开发的新产品；节能环保工程设备技术开发、技术服务及产品销售；设备租赁；电力工程安装；进出口贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；实业投资（涉及行政许可项目除外）。”【暂定，最终以工商登记为准】
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等文件的相关规定，对公司原《股东大会议事规则》进行相应修订。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
详细内容请查阅同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则（2014年修订）》的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。
详细内容请查阅同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2014年修订）》的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
按照《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关规定及本次会议通过的议案四至六的内容对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
详细内容请查阅同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》和《公司章程修订对照表》的公告。
八、审议通过《关于<中国证监会黑龙江监管局对公司 2013年年报及其他相关工作现
场检查的整改报告>的议案》
根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）等文件要求，黑中国证券监督管理委员会黑龙江监管局于2014年7月21日到7月25日对公司2013年年报编制及保荐机构
持续督导情况进行了现场检查，公司就检查中发现的问题高度重视，立即组织有关部门和相关责任人进行认真学习并制定了相应的整改计划及实施方案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于对企业营销中心及技术支持中心募投项目实施主体及进度变更的议案》
公司本次对企业营销网络及技术支持中心项目实施主体及进度变更，符合公司实际发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关法规及《公司章程》的相关规定
本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
详细内容请查阅同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对企业营销中心及技术支持中心募投项目实施主体及进度变更的公告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于对哈尔滨九洲电气技术有限责任公司增资的议案》
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司为公司全资子公司（以下简称“九洲技术”或“子公司”），原注册资本为20,000.00万元，本次拟对其增资3,500.00万元用于建设企业营销网络及技术支持中心。增资后注册资本变更为23,500.00万元。九洲技术增加注册资本的相关事项董事会授权公司相关人员办理。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
详细内容请查阅同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对哈尔滨九
洲电气技术有限责任公司增资的公告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过公司《关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案
具体内容详见《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、 备查文件
哈尔滨九洲电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十五日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2014-06-25
深圳新都酒店股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼进展情况
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年 6月 23日收到广东省深圳市福田区人民法院送达的关于叶国权诉本公司借款合同纠纷案一审民事判决书，案号为【（2014）深福法民一初字第 499号】。
二、有关本案基本情况
2014年 5月 4日，本公司正式向控股股东深圳市光耀地产集团有限公司及实际控制人郭耀名先生发出《知会函》，要求其如实向上市公司说明涉及上市公司的全部担保、诉讼等情况。根据深圳市光耀地产集团有限公司提供的法律文书及相关资料获知，叶国权因与本公司前任董事长兼总经理李聚全借款合同纠纷,本公司已被叶国权于2014年1月21日诉至深圳市福田区人民法院，法院已经受理。（诉讼详情见本公司 2014年 5月 15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站的公告，公告编号为 2014-05-15号。
三、本案的判决情况
深圳市福田区人民法院判决如下：
1、被告李聚全应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告叶国权偿还借款 15000000元并支付利息【利息包括借款期限内利息及逾期利息：借款期限内利息按照月利率1.866%计算，其中 14585300元借款本金的利息，从 2012年 8月 6日计至 2012年 11月 5日；414700元借款本金的利息，从 2012年 8月 14日计至2012年11月5日。逾期利息以15000000元为本金，按照中国人民银行同期同类贷款利率的四倍，自 2012年11月6日起计至本判决确定的应还款之日止。
2、被告润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、深圳市光耀地产集团有限公司、深圳市瀚明投资有限公司对被告李聚全的上述债务承担连带清偿责任。上述被告承担保证责任后，有权向被告李聚全追偿。
3、被告深圳新都酒店股份有限公司对本判决确定的被告李聚全所负债务中
不能清偿部分的二分之一向原告叶国权承担赔偿责任。被告深圳新都酒店股份有限公司承担赔偿责任后，有权向被告李聚全追偿。
4、驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按照本判决指定的期间履行债务，则按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费 142999元（原告已预交），法院收取71499.5元，由原告负担100元，由被告李聚全、被告润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、被告深圳市光耀地产集团有限公司、被告深圳市瀚明投资有限公司、被告深圳新都酒店股份有限公司共同负担 71399.5元。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，本公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次判决对本公司本期利润或期后利润的可能影响
深圳市福田区人民法院在本案审理过程中认为，深圳新都酒店股份有限公司为上市公司这一情况为公开信息，原告应当知晓，故原告对其提供担保的合法性负有审查义务，原告应当更加审慎地审核被告新都酒店有权机关的授权和证明文件，而不能仅以被告新都酒店在《保证合同》签字盖章而免除审查义务。没有证据显示被告新都酒店为原告提供担保一事经过公司股东大会决议通过，履行过法定的程序，故被告新都酒店为原告提供的担保无效。被告新都酒店法定代表人以保证人身份在《保证合同》签章，系超越职务权限订立的合同。在本案主合同有效而担保合同无效且债权人、保证人均有过错的情形下，保证人承担的赔偿责任，不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。故新都酒店应对被告李聚全不能清偿的债务本金、利息之和的二分之一承担赔偿责任。
公司对上述担保不知情，该担保未经公司董事会、股东大会审议，是违反规定程序对外提供的担保。本公司将在规定的期限内向法院进行上诉，以维护上市公司及全体股东合法权益。目前被告李聚全及其他有效担保方不能履行的偿还责任无法确定，因此本公司无法确认应承担债务人不能清偿部分的二分之一的具体金额，无法判断该案对本公司本期利润的影响。
六、备查文件
广东省深圳市福田区人民法院【（2014）深福法民一初字第 499号】民事判决书
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会二O一四年六月二十四日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-041山东金城医药集团股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员及子公司管理人员增持公司股票计划变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月22日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及子公司管理人员增持公司股票的提示性公告》（公告编号：2018-012）。公司部分董事、高级管理人员、监事以及子公司管理人员基于对公司未来发展前景和对公司投资价值的信心，拟通过定向资产管理计划的方式增持公司股票，合计增持金额不低于人民币5,000万元。
受前期公司定期报告窗口期、个人资金筹集以及新颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等因素影响，公司部分董事、监事、高级管理人员及子公司管理人员原定增持计划现变更部分内容如下：
1、增持人员：公司董事段继东，副总经理崔希礼、朱晓刚、杨修亮、傅苗青，公司监事郭方水不再参与增持计划。调整后参与人员为：公司董事长赵叶青，公司副董事长、总经理张学波，董事李家全、郑庚修以及子公司高级管理人员张希诚、张忠政等六名管理人员。
2、增持方式：原计划拟通过定向资产管理计划方式增持公司股票，现变更为通过共同认购私募投资基金“金城1号私募证券投资基金”份额的方式在二级市场增持公司股份。
原计划其他内容不变，以上人员将于2018年8月22日前通过认购“金城1号私募证券投资基金”份额的方式在二级市场增持公司股份，合计增持金额不低于人民币5,000万元。
公司将根据相关法律法规的规定对以上增持情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年5月8日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2018-018
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年5月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年5月21日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴毅雄、史耀武、王岩、成军以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
董事会认为本次使用超募资金20,000万元人民币永久补充流动资金，有助于提高资金的使用效率，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化，因此同意本次超募资金使用计划并提交公司股东大会审议。
该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了专项审核意见。《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见2018年5月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提高使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》。
同意公司及控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理的额度由不超过人民币贰亿元提高到不超过人民币肆亿元。在上述额度内，资金可以由公司及控股
缔造世界一流焊接专家子公司共同滚动使用，投资期限为自获 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效（以买入理财产品时点计算）。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。《关于提高使用自有闲置资金进行现金管理额度的公告》具体内容详见2018年5月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年6月11日下午14:30时在深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
《关于召开 2018年第一次股东大会的通知》具体内容详见 2018年 5月 25日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日
关于公司股东部分股份质押展期的公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-078广东乐心医疗电子股份有限公司
关于公司股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东沙华海先生的函告，获悉沙华海先生所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易展期业务，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沙华海|否|406|2017年10月09日|2018年10月08日|2019年01月08日|招商证券股份有限公司|37.04%|融资需求|
|合计|-|406|-|-||-|37.04%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司股东沙华海先生直接和间接合计持有本公司股份10,962,101股，占公司总股本的5.81%。上述质押股份合计4,060,000股，占沙华海先生所持本公司股份的37.04%，占本公司总股本的2.15%。沙华海先生累计质押股份为 4,060,000股，占其所持本公司股份的37.04%，占本公司总股本的2.15%。
关于公司股东部分股份质押展期的公告截至本公告披露日，股东沙华海先生所质押股份不存在平仓风险，本次质押展期行为不会导致公司实际控制权发生变更。本次股份质押展期不涉及新增融资安排。若后续出现平仓风险，沙华海先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司关于公司的股票质押冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-032华油惠博普科技股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、股票前期停牌事宜简述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）因共同控股股东及实际控制人黄松、白明垠、肖荣筹划股权转让事项，拟联合部分非控股股东向国有背景战略投资者转让公司股份，同时公司拟向该战略投资者非公开发行股票，上述事项将导致公司控股股东及实际控制人的变更。鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：惠博普，证券代码：002554）自2019年4月30日（星期二）开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》公告编号：HBP2019-030号）。
二、股票交易复牌安排
公司于2019年5月9日召开公司第三届董事会2019年第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。本次非公开发行股票预案、股权转让相关公告及其他公告于2019年5月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：惠博普，证券代码：002554）自2019年5月10日（星期五）开市起复牌。
三、风险提示
本次股份转让及表决权委托等事项尚需长沙水业集团有限公司（以下简称
“长沙水业”）的有权权力机构作出相关决议、湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）批准；公司向长沙水业非公开发行股票事宜尚需长沙水业的有权权力机构作出相关决议、湖南省国资委批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准。前述事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二○一九年五月十日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-6江苏九鼎新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日接到公司控股股东江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）的通知，九鼎集团将其持有的公司股份11,000,000股(占公司总股本4.30%)质押给中国建设银行股份有限公司赤峰分行，用于融资抵押担保，质押期限三年。上述股权质押已于2017年1月6日在中国证券登记结算有限公司（以下简称“中登公司”）深圳分公司办理了质押登记相关手续，2017年1月9日中登公司出具了“证券质押登记证明”，质押登记日为2017年1月6日。
截至本公告日，九鼎集团持有本公司股份总数119,811,070股，占公司总股本的46.85%，其中进行本次质押后累计质押本公司股份合计73,451,241股，占公司总股本的28.72%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2017年1月17日
广东东方昆仑律师事务所 法律意见书广东东方昆仑律师事务所
关于深圳市信维通信股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
粤昆律法意字（2019）第993号致：深圳市信维通信股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，广东东方昆仑律师事务所（下称“本所”）受深圳市信维通信股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为公司2019年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司第四届董事会于2019年8月27日召开了第一次会议。该次董事会定于2019年9
月19日下午14：00召开公司2019年第一次临时股东大会。
广东东方昆仑律师事务所 法律意见书场会议的召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
（二）本次股东大会的召开
2019年9月19日下午14：00，本次股东大会现场会议如期在深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室召开，会议由公司过半数董事推选董事杜敏女士主持。除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）向公司股东提供了网络投票平台（交易系统和互联网投票系统合称“网络投票平台”）。其中交易系统网络投票的具体时间为2019年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统网络投票的具体时间为2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00的任意时间。
经核查，本次股东大会的召开时间、地点和会议内容与《会议通知》载明的内容一致，且按规定通过网络投票平台为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。董事会作为本次股东大会的召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，通过本次股东大会现场投票的股东共16人，代表股份204,715,635股，占上市公司总股份的21.1343％。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明和授权委托书。
广东东方昆仑律师事务所 法律意见书人，代表股份58,978,058股，占上市公司总股份的6.0887％。通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
3、出席、列席现场会议的其他人员包括：公司的部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
根据公告的《会议通知》，本次股东大会审议并逐项表决了以下议案：
1、审议《关于公司<第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》；
4、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
上述所有议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
经核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，未发生股东及股东代理人在议案审议过程中提出新议案或对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》的有关规定。
本次股东大会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
广东东方昆仑律师事务所 法律意见书（二）表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者的表决情况。根据投票的表决结果，《会议通知》中所列议案均获本次会议有效通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东东方昆仑律师事务所 法律意见书[本页无正文，为《广东东方昆仑律师事务所关于深圳市信维通信股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页]
本法律意见书于二零一九年九月十九日出具，正本一式两份，无副本。
广东东方昆仑律师事务所
负责人：龚磊 经办律师：许玉祥
经办律师：钟枚玲
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《长航凤凰股份有限公司章程》等有关规定，作为长航凤凰股份有限公司第八届董事会的独立董事，我们对公司第八届董事会第六次会议审议的《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》发表如下独立意见：
1、公司增选第八届董事会独立董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
长航凤凰股份有限公司独立董事：
杜龙泉：
郭长兵：
赵 政：
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-084乐歌人体工学科技股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>相关条款的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司章程修订情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，本事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原《公司章程》条款|修订完善后《公司章程》条款|
|第五条|公司注册资本为人民币87,230,830 元。|公司注册资本为人民币87,212,830 元。|
|第十八条|公司股份总数为87,230,830 股，公司的股本结构为：普通股87,230,830 股，其他种类股0股。|公司股份总数为87,212,830股，公司的股本结构为：普通股87,212,830股，其他种类股0 股。|
|第一百一十二条|董事会由9名董事组成，其中独立董事不低于董事会人数的三分之一。董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会由9名董事组成，其中独立董事不低于董事会人数的三分之一。董事会设董事长1人，副董事长1-2人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|

二、其他相关说明
本次变更注册资本以及修改《公司章程》尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。
修订后的《公司章程》全文详见公司在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-047
美的集团股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划通过要约方式收购KUKAAktiengesellschaft（以下简称“库卡集团”）事宜，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：美的集团，股票代码：000333）已于2016年5月18日(星期三)开市起临时停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年5月19日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016- 061
张家界旅游集团股份有限公司
九届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第七次会议于2016年12月16日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2016年12月09日通知相关与会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会监事万自锋先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：
一、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
同意万自锋先生担任公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会相同。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司监事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-011
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2018年4月13日分别以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，于2018年4月24日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人，现场出席人数为9人。会议由董事长郭开铸先生主持。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2017年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2017年度独立董事述职报告》；
独立董事将向 2017年度股东大会提交述职报告。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司 2017年度报告正文及摘要》；
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司 2017年内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司 2017年度计提资产减值准备情况的议案》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》；
公司 2017年度会计报表业经大华会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 45,440,388.52元，归属于公司的未分配利润为-310,120,568.77元。根据企业会计制度以及《公司章程》等的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度产生的净利润拟弥补以前年度亏损。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于续聘公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
大华会计师事务所为公司 2017年度财务报告及内部控制的审计机构。在 2017年度审计工作中，大华会计师事务所能尽职尽责，表现出了
良好的专业素质和职业道德。经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意，公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费总额不超过 80万元（其中财务报告审计费不超过 50万元、内部控制审计费不超过 30万元）
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》。
公司定于 2018年 5月 17日召开 2017年度股东大会。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
本次会议相关文件及公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2018年 4月 24日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-075
恺英网络股份有限公司
关于控股子公司仲裁进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁事项概述
1、2016年10月25日，Wemade Entertainment Co.,Ltd.（即娱美德娱乐有限公司，以下简称“娱美德”）与本公司控股子公司浙江欢游网络科技有限公司（以下简称“浙江欢游”）签署《传奇网页游戏授权许可协议》、《传奇移动游戏授权许可协议》（以下合称“《许可协议》”）。根据《许可协议》，娱美德授权浙江欢游于中国大陆使用其与第三方共同拥有的“Legend ofMIR”及“Legend of MIR 2”知识产权（以下合称“传奇知识产权”）分别应用于网页游戏和移动游戏中，浙江欢游应支付娱美德最低保证金合计 500亿韩元（根据 2016年 10月 25日人民币对韩元汇率，折合人民币约2.98亿元），详见本公司于2016年10月26日披露的《关于签订传奇移动游戏授权许可合同的公告》（公告编号：2016-085）、《关于签订传奇网页游戏授权许可合同的公告》（公告编号：2016-086）。
2、2017年 2月 25日，本公司披露了《关于全资二级子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2017-024），浙江欢游收到国际商会国际仲裁庭送达的《仲裁通知书》（编号：22593/PTA）。根据《仲裁通知书》，娱美德认为浙江欢游未能根据《许可协议》的约定履行付款义务构成违约，其仲裁请求包括浙江欢游向娱美德支付最低保证金合计 500亿韩元（根据 2016年 10月 25日人民币对韩元汇率，折合人民币约2.98亿元）。
3、2018年 11月 20日，本公司披露了《关于控股子公司仲裁进展的公告》（公告编号：2018-106）。ChuanQi IP Co.,Ltd.（即“株式会社传奇IP”，以下简称“传奇IP”，代表娱美德）、浙江欢游分别于 2018年 10月 22日、2018年 11
月12日向国际商会国际仲裁庭递交各自的听证后陈述，其中：（1）浙江欢游主张（其中包含）：解除《许可协议》，传奇 IP向浙江欢游赔偿不低于人民币 331,700,000元损失及其利息；（2）传奇 IP主张（其中包含）：《许可协议》自 2018年 10月 22日起解除，浙江欢游向传奇 IP支付包含最低保证金及/或损失在内的月度分成款合计人民币1,483,500,966元。
二、本次仲裁事项进展
国际商会国际仲裁庭于 2019年5月22日就本次仲裁做出终局裁决，裁决内容如下：
1.涉案合同项下全部权利和义务包括其中的仲裁协议，受依韩国法进行的垂直公司分离之影响，均由传奇IP公司继受。
2.传奇公司为本次仲裁适格申请人（为“传奇IP”，下同）。
3.被申请人（为“浙江欢游”，下同）违反如下义务：
3.1涉案合同第7.1条约定，于截止日2016年11月20日及12月20日分别支付最低分成保证金共计 500亿韩元；
3.2涉案合同第7.2条约定就《蓝月传奇》游戏支付月度分成金；
3.3涉案网页游戏合同第 8.1条和第 8.2条，未提交与《蓝月传奇》页游相关的月度销售报告书及每日 KPI报告。
4.被申请人构成实质性违约。
5.被申请人构成实质性违约之后，申请人有权在2018年10月22日终止涉案合同。
6.申请人于2018年10月 22日终止涉案合同之行为有效。
7.被申请人应向申请人支付损害赔偿金人民币 444,571,134元。
8.被申请人应向申请人支付上述损害赔偿金利息人民币23,501,473元。
9.被申请人应向申请人支付法律诉讼费用和开支美元1,686,221.165（即美元1,386,221.165+美元300,000）。
10.国际商会 ICC仲裁院决定本案仲裁费为 880,000美元。被申请人应承担并支付75%仲裁费（660,000美元）；剩余25%仲裁费由申请人承担。被申请人应依裁决将25%仲裁费（220,000美元）支付给申请人。
11.双方各自承担各自费用包括本案律师费。
12.驳回本仲裁中双方其他所有请求。
三、其他重大诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司没有其他应予披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
本公司（包括控股公司在内）的小额诉讼、仲裁事项详见公司于2019年4月29日披露的《2018年年度报告》第十一节财务报告第十四、承诺及或有事项2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项。
四、对上市公司的影响
浙江欢游是本公司全资二级子公司，浙江欢游以其全部资产对其债务承担责任，本公司以出资额为限为其承担有限责任，本公司出资额为人民币1000万元。
同时，浙江欢游仍愿意同娱美德就本次仲裁妥善解决进行友好协商，共同维护健康的游戏市场环境。因此，该事项对公司的本期利润或期后利润影响存在不确定性。
本公司将密切关注本次仲裁事项的后续进展情况，并依法履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2019年5月25日