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海际证券有限责任公司关于
东旭光电科技股份有限公司股票价格波未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，独立财务顾问海际证券有限责任公司对东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“上市公司”）本次资产重组停牌前股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：
一、停牌前 20个交易日东旭光电股票二级市场股价变动情况
中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”
因筹划重大事项，上市公司A股与B股股票均于2017年1月25日开始停牌。
在2016年12月27日至2017年1月24日（本次资产重组信息公布前20个交易日）期间，东旭光电（证券代码000413.SZ）股价从 11.45元/股下降至 10.21元/股，下降幅度为10.83%；深证A指从2,071.09点下降至1,983.71点，下降幅度为4.22%；申万光学光电子指数（801084.SI）从1774.12点上涨至1782.66点，上涨幅度为0.48%。
在 2016年 12月 27日至 2017年 1月 24日期间，东旭 B股（证券代码200413.SZ）股币从 6.21港元/股下降至 5.80港币/股，下降幅度为6.60%；深证B指从1,123.49点下降至1,112.39点，下降幅度为0.99%。
剔除大盘因素后，公司A股股票在连续停牌前20交易日累计跌幅为6.61%；
剔除行业因素后，公司A股股票在连续停牌前20交易日累计跌幅为11.31%。
剔除大盘因素后，公司B股股票在连续停牌前20交易日累计跌幅为5.61%；
公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，东旭光电股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
以下无正文。
（本页无正文，为《海际证券有限责任公司关于东旭光电科技股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
海际证券有限责任公司
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-077辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月5日接到控股股东奥克控股集团股份公司（以下简称“奥克集团”）通知，获悉奥克集团将其持有的本公司部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份|
|奥克控股集团股份公司|是|4,520,000|2018年4月16日|2018年9月4日|广发证券股份有限公司|1.24%|
|奥克控股集团股份公司|是|37,600,000|2018年5月14日|2018年9月4日|广发证券股份有限公司|10.35%|
|合 计|-|42,120,000|-|-|-|11.59%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年9月5日，奥克集团共持有公司股份363,386,955股，占本公司总股本的53.31%；其所持有公司股份累计被质押 15,760,000股，占其所持股份的4.34%，占本公司总股本的2.31%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、解除股份质押登记证明。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一八年九月五日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-139
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届董事会 2018年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会2018年第九次临时会议通知于2018年12月21日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年12月24日会议以通讯方式举行，应到董事8人，实到董事8人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议逐项审议通过了《关于向关联方出售资产的关联交易涉及担保事项的议案》：
（一）关于向关联方出售资产的关联交易议案
董事会同意公司之间接全资子公司深圳市蛇口海滨置业有限公司与关联方粤荣（天津）租赁有限公司发生关联交易，详情请见本公司今日披露的《关于向关联方出售资产的关联交易公告》（公告编号【CMSK】2018-135）。
（二）关于子公司为中民国际提供担保的议案
董事会同意本公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司就中民国际投资发展（深圳）有限公司的相应债务向粤荣（天津）租赁有限公司提供阶段性连带责任保证担保，详情请见本公司今日披露的《关于子公司为中民国际提供担保的公告》（公告编号【CMSK】2018-136）。
上述议案涉及关联交易，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果逐项审议通过了上述议案，公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和独立意见。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十五日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-053成都市新筑路桥机械股份有限公司
控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行非公开发行 A股股票填补即期回报措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
一、公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对本公司填补回
报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
2、对公司的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权
条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
二、公司的控股股东根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够
得到切实履行作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补摊薄即期回报的相关措施。
2、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关制度及本公司承诺与该等规定不
符时，本公司将自愿无条件按照中国证监会及深圳证券交易所的规定予以承诺，并积极推进公司修订相关制度，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。
3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司承诺严格履行所作出的上
述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。”
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会2019年7月23日
中化岩土集团股份有限公司关于王永刚等对置入资产 2017年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
公司关于王永刚等对置入资产2017年度业绩承诺实现情况的说明 1-2
1
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
中化岩土集团股份有限公司
关于王永刚等对置入资产 2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告
致同专字(2018)第510ZA4641号中化岩土集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京主题纬度城市规划设计院有限公司（以下简称“主题纬度公司”）2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土公司”）《关于王永刚等对置入资产2017年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中化岩土公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对中化岩土公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合主题纬度公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，中化岩土公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号文）的规定编制，在所有重大方面公允反映了主题纬度公司实际盈利数与王永刚等对置入资产业绩承诺的差异情况。
2
本审核报告仅供中化岩土公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年四月二十四日
中化岩土集团股份有限公司关于王永刚等
对置入资产2017年度业绩承诺实现情况的说明
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《关于核准中化岩土工程股份有限公司向王健等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2843号）文件的批复，于2016年进行了资产重组。重组方案如下：
本公司以发行股份的方式购买北京主题纬度城市规划设计院有限公司（以下简称“主题纬度”）100%股权，向王永刚、冯英、邓忠文、叶楠、杨少玲、杨勇、刘国民、严雷、尚连锋、王秀娟、郭建鸿、冯璐、王立娟、崔洙龙、白雪峰、王振鹏、刘远思、顾安晖发行股份购买其合计持有主题纬度100%股权，共发行股份13,414,628股；
在本次资产重组中，王永刚等对主题纬度2017年度业绩作出承诺。业绩承诺内容如下：
王永刚、冯英、邓忠文、叶楠、杨少玲、杨勇、刘国民、严雷、尚连锋、王秀娟、郭建鸿、冯璐、王立娟、崔洙龙、白雪峰、王振鹏、刘远思、顾安晖承诺：主题纬度2016年、2017年、2018年、2019年和2020年预计实现的经审计的税后净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，下同）不低于人民币910万元、1,100万元、1,300万元、1,300万元和1,300万元。王永刚等各方同意本次交易的利润补偿期间为交割日当年起五个会计年度，即指2016年度、2017年度、2018年度、2019年度及2020年度。
在承诺期内,如果主题纬度在承诺年度实现的实际净利润未达到该年度净利润承诺数，王永刚就实际净利润未达到该年度净利润承诺数的部分对上市公司进行补偿，冯英、邓忠文、叶楠、杨少玲、杨勇、刘国民、严雷、尚连锋、王秀娟、
郭建鸿、冯璐、王立娟、崔洙龙、白雪峰、王振鹏、刘远思、顾安晖对王永刚的补偿义务承担不可撤销的保证责任，具体如下：
①王永刚以通过本次交易获得的上市公司股份进行补偿，对于每年王永刚等各方需补偿的股份数将由上市公司以1元总价回购并予以注销（即中化岩土有权以总价人民币1元的价格回购补偿股份）；
②冯英、邓忠文、叶楠、杨少玲、杨勇、刘国民、严雷、尚连锋、王秀娟、郭建鸿、冯璐、王立娟、崔洙龙、白雪峰、王振鹏、刘远思、顾安晖对王永刚在承诺年度期间内及期满后履行业绩补偿及减值补偿承担不可撤销的保证责任，即王永刚不履行该等义务的，上述各方应按照协议约定的王永刚履行补偿的方式对中化岩土进行补偿。
若主题维度年度实际实现的净利润合计超过净利润承诺数合计的（不含本数），则将五年累计实现的净利润超出部分的30%且不超过本次交易作价的20%的金额奖励给主题维度经营管理团队。
一、相关资产2017年业绩与业绩承诺的实现情况
主题纬度2017年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2018年4月24日出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同专字(2018)第510ZC6808号。经审计的主题纬度2017年度税后净利润为1,168.06万元，实现了业绩承诺。
二、业绩承诺实现情况说明的批准
本差异说明业经本公司第3届董事会第14次会议于2018年4月24日批准。
中化岩土集团股份有限公司二○一八年四月二十四日
网宿科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第三十五次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于公司重大资产购买相关事项的独立意见
1、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在获得公司股东大会的审议通过，以及按规定取得监管部门对本次交易涉及的批复意见后即可实施。
2、本次董事会的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、公司第三届董事会第三十五次会议审议的《网宿科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关议案，在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。该报告书及其摘要内容真实、准确、完整，已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
4、本次交易的支付方式为现金，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
5、本次交易为市场化收购，交易定价系公司及公司聘请的专业顾问参考交易对方提供的关于标的资产的相关资料，经过尽职调查、财务分析后，与交易标的管理层及其专业顾问之间进过多轮报价、谈判最终确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
公司聘请国信证券股份有限公司作为估值机构，以2016年9月30日为估值
基准日对交易标的进行估值并出具《估值报告》，从独立估值机构的角度分析本次交易价格的公允性。本次交易出具估值报告的估值机构及估值人员与本公司、本次交易的相关各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。上述估值机构具有独立性。
估值报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合估值对象的实际情况和本次交易的实际情况，估值假设前提具有合理性。
估值机构在估值过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的公司实际情况和本次交易实际情况的估值方法，选用的可比公司、可比交易恰当、参照数据可靠；估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。
6、本次交易的交易对方与公司、公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，本次交易完成后，公司的控制权不发生变更，本次交易不构成关联交易。
7、本次交易有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，有利于公司的长远发展，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力。我们认为，本次交易从根本上符合公司和全体股东的利益。
8、本次交易尚需获得公司股东大会审议批准和相关政府主管部门的批准或核准。
综上，本次重大资产购买的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意本次重大资产购买的相关议案并同意董事会将本次重大资产购买相关的议案提交公司股东大会审议。
二、关于为全资子公司香港网宿科技有限公司提供内保外贷的独立意见
公司拟通过全资子香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）以支付现金的方式向KDDI购买其持有的CDNW公司的12,149,768股股份。为保证公司本次重大资产购买的顺利进行及交割所需资金的准备，公司拟向境内银行申请内保外贷业务，为香港网宿向银行贷款提供担保，本次担保总额为4,500万美元（折合人民币约30,805.20万元）。
经审议我们认为：香港网宿作为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有
绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司为全资子公司香港网宿提供内保外贷的事项。
独立董事：戈向阳、李智平、王蔚松2017年2月18日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018－103关于产业并购基金处置投资项目的进展公告（三）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、产业并购基金处置投资项目情况概述
经深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”、“深圳惠程”）第五届董事会第二十九次会议、公司2016年第三次临时股东大会审议批准，公司与北京信中利股权投资管理有限公司（以下简称“信中利股权管理公司”）、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）合作设立产业并购基金——北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”）。根据产业并购基金合伙协议的约定，产业并购基金设投资决策委员会，产业并购基金的投资项目（包括投资、投资金额、退出时点及退出路径等）经投资决策委员会通过后方可实施。投资决策委员会由 5名委员组成，其中信中利股权管理公司委派 2名，公司委派 1名，中航信托委派2名，公司拥有投资决策委员会所审事项一票否决权。
2017年6月10日、2017年6月22日，公司分别发布了《关于产业并购基金处置投资项目的公告》、《关于产业并购基金处置投资项目的进展公告》，披露了产业并购基金与公司非关联方珠海国丰大成投资中心（有限合伙）（以下简称“国丰大成”）达成了股权转让意向，拟以现金形式向国丰大成转让其持有的中国诚信信用股份有限公司（以下简称“中诚信”）相关股权，股权转让价格经交易双方协商确定，成交金额为人民币4亿元-4.2亿元。
经公司第五届董事会第四十七次会议、第四十八次会议审议批准，公司同意在成交金额为人民币 4亿元-4.2亿元的前提下授权公司委派人员在产业并购基金投资决策委员会或者合伙人大会上对该处置事项投赞成票。
2017年10月19日，公司发布了《关于产业并购基金处置投资项目的进展公告（二）》，公司接到产业并购基金执行事务合伙人信中利股权管理公司的通知，
产业并购基金本次处置中诚信股权最终成交价格为4.06亿元，截至公告日，股权转让协议已签订，产业并购基金已收到全部股权转让款。
详情请见公司刊登于 2017年 6月 10日、2017年 6月 22日、2017年 10月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、产业并购基金本次处置投资项目进展情况
近日公司接到产业并购基金执行事务合伙人信中利股权管理公司的通知，产业并购基金本次处置中诚信股权连同中诚信其他股东的股权变动已办理完成相关工商变更登记手续。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年六月二十一日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-068成都利君实业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于 2018年 8月 17日以通讯方式发出，会议于 2018年 8月 23日下午 15:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了相关议案，形成了如下决议：
1、关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格的议案；
经公司 2018年 5月 29日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意以 2017年 12月 31日总股本 1,002,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税）。2017年年度权益分派事项已于2018年7月 26日完成实施。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2018年第二次临时股东大会的授权，对公司第一期限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 3.42元/股调整为 3.36元/股（3.42元/股-0.06元/股=3.36元/股）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了同意意见。
具体内容详见公司于 2018年 8月 24日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格的公告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
2、关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划授予条件已成就；根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以2018年8月23日为授予日。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了同意意见。
具体内容详见公司于 2018年 8月 24日在巨潮资讯网披露的《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 编号：2015- 86
新希望六和股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称:新希望,股票代码:000876)自 2015年 8月 17日上午开市起停牌。因重大事项涉及发行股份购买资产等，公司申请公司股票自 2015年 8月 24日起继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-53）。
本公司筹划的发行股份购买资产等事项，尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请公司股票自 2015年 9月 24日起继续停牌，同时披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-65）。公司原计划于 2015年 11月 24日前公告本次发行股份购买资产预案（或报告书），由于相关准备工作尚未全部完成，故公司申请公司股票自原停牌期（即 2015年 11月 24日）届满后继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产延期复牌公告》（公告编号：2015-75）。
停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，已分别于 2015年 8月 29日、2015年 9月 8日、2015年 9月 15日、2015年 9月 22日、2015年 10月 8日、2015年 10月
15日、2015年 10月 22日、2015年 10月 29日、2015年 11月 6日、 2015年 11月 13日、2015年 11月 20日、2015年 11月 27日披露了《发行股份购买资产进展公告》（公告编号:2015-55、2015-62、2015-63、2015-64、2015-67、2015-69、2015-70、2015-71、2015-78、2015-79、2015-82、2015-83）。
公司本次筹划的发行股份购买资产事宜为向无关联第三方发行股份或以现金购买文水县锦绣农牧发展有限公司和杨凌本香农业股份有限公司等股权，同时以现金收购美国蓝星贸易集团有限公司股权。
目前，公司已与美国蓝星贸易集团有限公司签署了初步协议，但该事项尚需相关政府部门批准，其具体事宜亦需双方进一步商定。同时，公司正在与文水县锦绣农牧发展有限公司和杨凌本香农业股份有限公司股东就交易具体条款进行协商。另一方面，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对文水县锦绣农牧发展有限公司和杨凌本香农业股份有限公司进行尽职调查、审计、评估，由于相关资产涉及的分子公司较多且位于不同地区，本次尽职调查的工作量较大，目前各项工作正在紧张、有序地推进中。
同时，标的公司正在进行相关规范工作。
公司董事会已于2015年11月19日召开2015年第二次临时股东大会并审议通过本次发行股份购买资产延期复牌事项。公司股票将在原停牌期届满后继续停牌，并承诺最晚自停牌之日起累计不超过6个月（即2016年2月17日），并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产相关信息。公司及中介机构将尽最大努力地加快工作进度，争取提
前实现公司股票复牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月四日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-026
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2019年4月3日接到公司股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）（目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.61%）关于部分股份解除质押的通知：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除质押股||质押开||质押解||||本次解除质|
||股东|||||||||||||
||||大股东及一||数（股）||始||除||质权人||押占其所持|
||名称|||||||||||||
||||致行动人||||日期||日期(cid:13)||||股份比例|
|劲嘉创投||是||55,000,000||2016年5月17日||2019年4月2日||英大证券有限责任公司||11.88%||
|合计||-||55,000,000||-||-||-||11.88%||

2、股东股份累计被质押情况
公司实际控制人乔鲁予先生持有新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪运通”）71.44%的股权，持有劲嘉创投90%的股权，世纪运通、劲嘉创投均为实际控制人乔鲁予先生控制的企业。截至2019年4月2日，劲嘉创投和世纪运通累计质押公司股份396,522,835股，占劲嘉创投和世纪运通合计持有公司股份的78.90%，占公司目前总股本的27.07%。
二、备查文件
关于股东部分股份解除质押的公告 第 1页
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
关于股东部分股份解除质押的公告 第 2页
广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第十七次会议独立董事意见书
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年4月17日以现场会议的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：一、对关于2015年度利润分配方案的议案发表的独立意见
公司 2015年利润分配方案为：以 2016年 4月 17日的总股本 214,360,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），合计派发现金人民币 32,154,000.00元，剩下的未分配利润 842,665,226.15元结转下一年度。不送红股，不实施资本公积金转增股本。
我们认为，公司董事会作出的 2015年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，分配条件和分配比例都符合《公司章程》的相关规定，同意公司董事会提出的 2015年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2015年度股东大会审议。
二、对关于续聘会计师事务所的议案发表的独立意见
经审查了解，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，同意续聘该会计师事务所为公司 2016年度财务报表与内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
三、对关于公司董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬方案发表的独立意见
我们对公司拟定的 2016年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员 2016年的薪酬方案严格按照公司人力资源中心，符合公司实际情况，具有可操作性，强化了对董、监、高的激励与约束作用，我们同意上述薪酬方案。
四、对公司2015年度内部控制自我评价报告发表的独立意见
我们对公司 2015年度内部控制自我评价报告发表意见如下：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司内部控制的实际情况，公司的内控机制基本完整、合理、有效，具备比较规范、完整的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内控制度执行和监督的实际情况，我们同意该评价报告。
五、对公司当期累计对外担保及控股股东及关联方占用资金的情况进行的专项说明和发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们对公司 2015年度控股股东及其关联方资金占用和公司对外担保情况进行了认真的检查，现就公司关联方资金占用和对外担保情况发表以下独立意见：
（一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
报告期内，公司不存在对外担保，亦不存在对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
独立董事：张静璃、任庆英、郭彦林、黄小坤
二〇一六年四月十九日
佛山电器照明股份有限公司
关于佛山电器照明股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明
广会专字[2016]G15042000031号
目录
专项说明………………………………………………1
附表…………………………………………………2-3
关关于于佛佛山山电电器器照照明明股股份份有有限限公公司司与与
控控股股股股东东及及其其他他关关联联方方资资金金往往来来的的专专项项说说明明
广会专字[2016]G15042000031号佛佛山山电电器器照照明明股股份份有有限限公公司司：：
我们接受委托，对贵公司截至2015年12月31日之会计年度的财务报表进行审计，并出具了“广会审字[2016]G15042000019号”审计报告。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的有关要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
附件：佛山电器照明股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：王韶华
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：洪文伟
中国 广州 二○一六年三月二十四日
附表:
佛山电器照明股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
资金占 占用方与上市公司的上市公司核算 2015年期初 2015年度占用2015年度偿还 2015年期末 占用形成资金占用方名称 占用性质用方类别 关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额 原因
控股股东、实际
控制人及其附属 - - - -
企业
小计
- - - -
上市公司的子公南京佛照照明器材 非经营性占公司全资子公司 其他应收款 860 1,345 1,313 892 代垫款
司及其附属企业制造有限公司 用上市公司的子公佛山电器照明（新 非经营性占公司全资子公司 其他应收款 350 15 354 11 代垫款
司及其附属企业乡）灯光有限公司 用上市公司的子公佛山禅昌电器（高 非经营性占公司控股子公司 其他应收款 85 387 186 286 代垫款
司及其附属企业明）有限公司 用上市公司的子公佛山泰美时代灯具 非经营性占公司控股子公司 其他应收款 190 626 537 279 代垫款
司及其附属企业有限公司 用上市公司的子公佛山电器照明新光 非经营性占公司全资子公司 其他应收款 38 274 192 120 代垫款
司及其附属企业源科技有限公司 用上市公司的子公佛山照明灯光器材 非经营性占公司全资子公司 其他应收款 5,188 2,001 5,826 1,363 代垫款
司及其附属企业有限公司 用上市公司的子公佛山市禅盛电子镇 非经营性占公司全资子公司 其他应收款 197 736 872 61 代垫款
司及其附属企业流器有限公司 用上市公司的子公苏州盟泰励宝光电 非经营性占公司全资子公司 其他应收款 - 30 - 30 代垫款
司及其附属企业有限公司 用小计
6,908 5,414 9,280 3,042
佛山电器照明股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
资金占 占用方与上市公司的上市公司核算 2015年期初 2015年度占用2015年度偿还 2015年期末 占用形成资金占用方名称 占用性质用方类别 关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额 原因
佑昌（杭州）照明关联自然人控制的公
应收账款 345 295 522 118 货款 经营性占用电器有限公司 司
佑昌灯光器材有限关联自然人控制的公
应收账款 636 3,760 3,585 811 货款 经营性占用公司 司
欧司朗（中国）照关联自然人重大影响
应收账款 263 1,368 1,400 231 货款 经营性占用明有限公司 的公司
佑昌电器(中国)有关联自然人重大影响
应收账款 84 125 209 - 货款 经营性占用限公司 的公司
欧司朗亚太有限公关联自然人重大影响
应收账款 1,327 2,027 2,799 555 货款 经营性占用其他关联人及其
司 的公司
附属企业 佛山市国星光电股受同一实际控制人控
应收账款 - 54 - 54 货款 经营性占用份有限公司 制的企业
上海林贤机电设备关联自然人重大影响
应收账款 4 27 19 12 货款 经营性占用有限公司 的公司
上海林贤机电设备关联自然人重大影响
其他应收款 - 9 9 - 租金 经营性占用有限公司 的公司
河南广晟高科技投受同一实际控制人控
预付账款 - 12 - 12 货款 经营性占用资有限公司 制的企业
佑昌(新乡)电光机关联自然人控制的公其他非流动资
84 - 84 - 设备款 经营性占用械有限公司 司 产
小计 / / / 2,743 7,677 8,627 1,793 / /总计 / / / 9,651 13,091 17,907 4,835 / / 3
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-30沈阳惠天热电股份有限公司关于
公司及相关主体承诺履行情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引》”）和中国证监会辽宁监管局《关于进一步做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（辽证监办字[2014]10号）（以下简称“《通知》”）的要求，对截止2014年6月30日公司的实际控制人、股东、关联方、收购人及本公司（以下简称“承诺相关方”）的承诺及履行情况专项说明如下：
一、承诺相关方的承诺及履行情况
2013年1月，公司以持有的沈阳水务集团有限公司4.06%股权同本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司（以下简称“公用集团”）持有的沈阳储运集团有限公司（以下简称“储运集团”）40.43%股权进行等价置换。
为降低本次置换风险，保证上市公司及其他股东的利益，公用集团就本次置入资产做出补偿承诺：在置换成功后，除因不可抗力事件外（如地震、风灾、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的），若注入惠天热电公司的储运集团40.43%股权在2013、2014、2015年年度经审计股权投资价值低于本次置换的价值，公用集团将按置换价格回购；储运集团2013、2014、2015年度三年累计净利润低于500万元，惠天热电按比例应分享利润的差额部分公用集团将以现金方式补足。
根据储运集团2013年度的审计报告，其实现净利润1,073.33万元达到了前述承诺标准，实现所有者权益67,118.23万元未达到前述承诺标准。
二、承诺相关方2013年度未履行承诺的情况说明
1、储运集团近年主要财务指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2012年8月31日（置换基准日）||2012年12月31日|2013年1月31日交割日|2013年12月31日|2014年3月31日|
||审计值|评估值|审计值|评估值|审计值|未经审计值|
|资产总额（万元）|56,558.71|84,644.96|125,407.57|108,655.17|160,608.36|155,333.66|
|负债总额（万元）|4,775.56|16,345.26|59,352.88|40,348.34|93,490.13|88,260.71|
|所有者权益（万元）|51,783.15|68,299.70|660,54.69|68,306.83|67,118.23|67,072.95|
||2012年1-8月||2012年度||2013年度|2014年1-3月|
|营业收入（万元）|5,273.36|—|7,346.48|—|5,030.19|2,216.42|
|利润总额（万元）|-23.79|—|20,301.00|—|1,539.18|305.08|
|净利润（万元）|-64.36|—|15,250.01|—|1,073.33|262.32|

2、2013年末储运集团经审计的净资产较置换基准日评估值减少，原因为储运集团2013年末股权价值为审计数据，是企业账面历史成本，置换基准日（2012年8月31日）价值为评估报告定价，为评估时市值，包含了账面资产的全部增值部分，由于本次评估增值不属于可以调整帐目的情况，故造成差异。
3、2013年1月31日储运集团交割时点净资产评估值为68,306.83万元，高于2012年8月31日的评估值68,299.70万元，且2013年储运集团为盈利，因此公司认为该项投资在2013年12月31日实质未发生损失。
4、储运集团近年通过结构调整，服务功能得到明显增强，企业管理不断持续改进，物流收入持续快速增加，使客户满意率达98%以上，成为辽宁省物流示范企业。未来储运集团仓储收入力争在三年内使1000平方米以上的品牌客户由现在的50%增至70%；暖库、冷藏保鲜库总面积增加17.85%。储运公司控股的时代金科置业有限公司，在沈阳市沈北新区兴建的23万平方米住宅及13万平方米的五星级商务酒店未来三年将陆续投入交付使用，将创造可观的收益，综上所述，储运集团未来经营业绩可持续性得以保障。
基于上述对储运集团资产及盈利情况的分析判断，2013年度公司未要求公用集团履行回购承诺。
三、相关信息披露情况
本公司于2014年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于公司及相关主体承诺履行情况的补充公告》（具体情况请详见公司2014-25号公告），
对公用集团上述尚未履行的承诺进行了详细的披露。
四、承诺后续执行安排
为公平、合理的确保公司及各方利益，公用集团提议对原承诺拟进行变更。拟变更后的承诺如下：除因不可抗力事件外（如地震、风灾、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的），若注入惠天热电公司的储运集团40.43%股权在2013、2014、2015年年度经审计后的股权投资价值三年平均值低于当初置换的价值，公用集团将按置换价格回购；储运集团2013、2014、2015年度三年累计净利润低于500万元，惠天热电按比例应分享利润的差额部分公用集团将以现金方式补足。
截止本说明公告日，公司董事会已于2014年6月30日召开了第七届董事会2014年第三次临时会议，就上述事宜以《关于公用集团变更股权置换事项相关承诺的议案》的形式审议通过，并将提请将于2014年7月16日召开的公司2014年第二次临时股东大会表决。相关公告已于2014年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2014年7月3日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-022江阴中南重工股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年2月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金事项。公司股票（证券简称：中南重工，证券代码：002445）已于2016年2月19日（星期五）开市起停牌。
2016年 2月23日，中国证监会公告将于2016年2月29日上午召开 2016
年第14次并购重组委工作会议，审议本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后公司将再行公告，公司股票复牌。
本公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2016年 2月26日
第四届监事会第六次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-030福建纳川管材科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年4月24日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决方式召开，会议有表决权监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2019年4月14日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
公司《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于<2018年年度报告全文>及<2018年年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
福建纳川管材科技股份有限公司 1
第四届监事会第六次会议决议公告三、审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
监事会认为：公司2018年度利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，有利于公司的长期、可持续发展，监事会对此分配预案无异议。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于<2019年第一季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
五、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>议案》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
六、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
七、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了
福建纳川管材科技股份有限公司 2
第四届监事会第六次会议决议公告公司2018年的财务状况和经营成果。
公司 2018年度财务决算报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
同意公司与江西川安管业科技有限责任公司 2019年度发生总额不超过3,000万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，依据充分；计提后能够公允地反映公司的资产状况，本次减值不存在损害公司中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度被聘为我公司财务会计审计机构，在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉
福建纳川管材科技股份有限公司 3
第四届监事会第六次会议决议公告高效地完成了审计事务。因此，同意 2019年度继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。
表决情况：同意3人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月二十六日
福建纳川管材科技股份有限公司 4
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-072高新兴科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议于 2019年 7月 11日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819号 A616房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2019年7月9日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书陈婧列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席江涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消确认第一期股票期权预留部分股票期权的授予价格、获授激励对象名单及数量的议案》
2019年 7月 8日，公司召开第四届董事会第四十六次会议及第四届监事会第三十四次会议审议通过《关于确认第一期股票期权预留部分股票期权的授予价格、获授激励对象名单及数量的议案》。根据《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的 12个月内授出。截至本公告日，第一期股票期权激励计划的预留部分股票期权自公司 2018年第三次临时股东大会审议通过后超过 12个月未授予给激励对象，预留权益 239万份股票期权已经失效。故取消确认第一期股票期权预留部分股票期权的授予价格、获授激励对象名单及数量。本
次预留部分股票期权的失效不会影响第一期股票激励计划首次授予部分的继续
推行与实施。
详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于取消2019年第二次临时股东大会全部提案暨取消本次股东大会的议案》
根据《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的 12个月内授出。截至本公告日，第一期股票期权激励计划的预留部分股票期权自公司2018年第三次临时股东大会审议通过后超过12个月未授予给激励对象，预留权益 239万份股票期权已经失效。因预留权益失效，已经提交 2019年第二次临时股东大会审议的议案《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》、《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（修订案）及摘要》、《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订案）》已失去修订和调整的必要性，因此取消 2019年第二次临时股东大会全部提案暨取消本次股东大会。
详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第四届监事会第三十五次会议决议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一九年七月十一日