股票代码：002006 股票简称：*ST精功 公告编号：2015－010浙江精功科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议于2015年1月28日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2015年2月9日以现场的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长孙建江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度董事会工作报告》，本议案须提请公司2014年度股东大会审议。
《2014年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《公司2014年年度报告》之“第四节董事会报告”。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在2014年度股东大会上述职。
3、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》，本议案须提请公司2014年度股东大会审议。
4、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度利润分配预案》，本议案须提请公司2014年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润 -288,939,298.49元，因此 2014年度母公司不提取法定盈余公积金。加上母公司年初未分配利润329,828,250.16元，2014年度母公司实际可供股东分配的利润为40,888,951.67元。
根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司董事会提议：
公司 2014年度不进行公积金转增股本，也不进行现金利润分配，公司未分配利润40,888,951.67元滚存至下一年度。
5、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告及摘要》，本议案须提请公司2014年度股东大会审议。
《浙江精功科技股份有限公司 2014年年度报告及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江精功科技股份有限公司 2014年年度报告摘要》全文详见同日刊登在《证券时报》上编号为2015-012的公司公告。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项说明》。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-013的公司公告。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、国金证券股份有限公司出具的《关于浙江精功科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
《2014年度内部控制评价报告》及公司监事会、独立董事对内部控制评价报告发表的核查意见全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》；
董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司合并财务报表产生重大影响，同意公司按照相关要求进行会计政策的变
更。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-014的公司公告。
10、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度社会责任报告》。
《2014年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核定2014年度公司高管薪酬的议案》。
独立董事对 2014年度公司高管薪酬发表了独立意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、以6票赞成（3名关联董事孙建江先生、孙卫江先生、金越顺先生回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与精功集团有限公司签订2015年度关联交易协议的议案》。
同意公司与精功集团有限公司签订 2015年度关联交易协议，协议有效期限自 2015年 1月 1日起至 2015年 12月 31日止。公司 2015年度与精功集团有限公司发生关联交易金额预计不超过3,000万元（大写：叁仟万元整，不含税，不含本数），其中公司向精功集团有限公司提供专用设备及零配件、劳务等金额为不超过2,000万元，向精功集团有限公司采购零配件、劳务等金额为不超过1,000万元。上述协议到期后协议各方可以续签，2016年 1月 1日至续签前的关联交易参照该协议的规定执行。
上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-015的公司公告。
13、以6票赞成（3名关联董事孙建江先生、孙卫江先生、金越顺先生回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江精功机电汽车集团有限公司签订2015年度关联交易协议的议案》。
同意公司与浙江精功机电汽车集团有限公司签订 2015年度关联交易协议，协议有效期限自 2015年 1月 1日起至 2015年 12月 31日止。公司 2015年度与浙江精功机电汽车集团有限公司发生关联交易金额预计不超过 3,000万元（大写：叁仟万元整，不含税，不含本数），其中公司向浙江精功机电汽车集团有限公司提供专用设备及零配件、劳务等金额为不超过2,000万元，向浙江精功机电汽车集团有限公司采购零配件、劳务等金额为不超过1,000万元。上述协议到期后协议各方可以续签，2016年 1月 1日至续签前的关联交易参照该协议的规定执行。
上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-016的公司公告。
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》，本议案须提请公司2014年度股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，聘用期一年，自2015年1月1日起至2015年12月31日止，并提请股东大会授权公司董事长在股东大会审议通过的具体范围内决定其审计费用。
15、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度向银行申请办理综合授信业务的议案》，本议案须提请公司 2014年度股东大会审议。
根据公司 2015年度生产经营活动的需要，经与相关金融机构洽谈后达成意向，2015年度，公司计划向相关金融机构申请总额不超过70,000万元的综合授信，在与银行签订综合授信合同之日起的一年授信期限内，公司将根据生产经营情况办理总额不超过70,000万元的银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等。
同意授权公司董事长根据上述银行实际授信情况，代表公司办理银行贷款总额不超过 70,000万元的相关手续，并签署相关法律文件。同意公司前述贷款所需的担保以采用现有厂房、土地等固定资产抵押或信用方式解决。对于公司超过上述银行贷款规模 70,000万元的新增部分贷款，公司必须全部提请董事会或股东大会审议。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
16、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，本议案须提请公司 2014年度股东大会审议。
鉴于公司非公开发行股票全部募集资金投资项目均已建设完成，并达到预计可使用状态。为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司将节余募集资金13,383.11万元（其中实际节余募集资金及利息收入12,541.05万
元，已完工募投项目应付未付金额842.06万元，具体以转账日金额为准）用于永久性补充流动资金。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-017的公司公告。
国金证券股份有限公司出具的《关于浙江精功科技股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《风险投资管理制度》，本议案须提请公司2014年度股东大会审议。
《风险投资管理制度》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
18、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案须提请公司 2014年度股东大会审议。
为进一步提高资金使用效率,增加公司收益,在确保公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品。同意授权公司董事长行使该项投资决策权。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-018的公司公告。
19、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。
20、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》。
会议通知详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-019的公司公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届二十次董事会决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会