Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-050广东全通教育股份有限公司
业绩承诺补偿股份注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的应补偿股份涉及北京顺业恒通资产管理有限公司（以下简称“顺业恒通”）1家公司，回购注销的股份数量为429,005股，占回购前广东全通教育股份有限公司（简称“全通教育”或“公司”）总股本的0.07%。
2、本次应补偿股份由公司以1元对价回购并注销。本次回购的股票于2016
年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。同时，顺业恒通已将本次应补偿股份在2015年度权益分派中获得的现金分红收益9,953元，退回给全通教育。
一、本次应补偿股份回购情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东全通教育股份有限公司向朱敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2399号）核准,全通教育通过发行股份和支付现金相结合的方式，分别购买顺业恒通、朱敏、陈江武和张雪涛4名交易对方合计持有的北京全通继教科技有限公司（原“北京继教网技术有限公司”，已于2016年5月17日更名为“北京全通继教科技有限公司”，以下简称“全通继教”）100%股权。
根据全通教育与顺业恒通、朱敏、张雪涛和陈江武4名交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议和《利润补偿协议》，顺业恒通、朱敏、张雪涛和陈江武承诺全通继教 2015年度、2016年度和 2017年度经审计的净利润分别不低于 6,800万元、8,500万元和 10,625万元。上述净利润是指
按照中国会计准则编制且经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计并出具标准无保留意见的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。交易对方应首先以本次交易获得的上市公司股份进行补偿，股份不足补偿的部分以现金方式进行补偿。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字[2016]G16000250078号），全通继教2015
年度实现扣除非经常性损益后归属母公司的净利润6,640.52万元，比承诺盈利数少159.48万元，未能完成2015年度业绩承诺。根据交易双方签署的《利润补偿协议》和全通教育于2016年5月17日实施完成的2015年度权益分派，经测算，交易对方应补偿金额为6,459,079.52元，对应应补偿的股份数量为429,005股，应补偿股份性质为限售流通股。
鉴于顺业恒通的实际控制人刘玉明为全通继教的法定代表人、总经理，全面负责全通继教的经营管理工作，经友好协商，全通教育与顺业恒通、朱敏、张雪涛、陈江武等4名交易对方签署了《关于广东全通教育股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年度业绩承诺相关事项的
确认函》，该确认函中约定：就2015年度全通继教未能完成的承诺业绩，按照《利润补偿协议》约定应由朱敏、张雪涛和陈江武承担的对全通教育的补偿义务，现由顺业恒通承担。
二、本次已履行的相关审批程序
2016年4月11日，全通教育第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于北京继教网技术有限公司、西安习悦信息技术有限公司2015年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》三项议案，并于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的公告》。
2016年5月4日，全通教育2015年度股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜
的议案》两项议案，并于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》，公告公司实施回购并注销业绩补偿股份后将导致公司注册资本减少，因此就减资事宜特通知债权人，债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
本次回购注销完成后，公司总股本由634,201,482股减少至633,772,477股，公司股本结构变动如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量|占总股本比例|股份数量|股份数量|占总股本比例|
|一、限售流通股|374,792,744|59.10%|-429,005|374,363,739|59.07%|
|首发后个人类限售股|69,986,200|11.04%||69,986,200|11.04%|
|首发后机构类限售股|29,615,282|4.67%|-429,005|29,186,277|4.61%|
|高管锁定股|19,051,037|3.00%||19,051,037|3.01%|
|首发前个人类限售股|191,813,325|30.24%||191,813,325|30.27%|
|首发前机构类限售股|64,326,900|10.14%||64,326,900|10.15%|
|二、无限售流通股|259,408,738|40.90%||259,408,738|40.93%|
|三、总股本|634,201,482|100.00%|-429,005|633,772,477|100.00%|

四、本次回购价格
根据全通教育与顺业恒通、朱敏、张雪涛和陈江武4名交易对方签订的《利润补偿协议》，承诺人应补偿的股份由上市公司以1元对价回购并注销。
五、本次回购对公司每股收益的调整情况
||||
|-|-|-|
||2015年度|2014年度|
|本次回购前基本每股收益(元/股)|0.1724|0.0845|
|本次回购后基本每股收益(元/股)|0.1725|0.0845|

特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
2016年 7月 6日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-119欣旺达电子股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2016年10月17日（周一）召开2016年第五次临时股东大会，通知事项如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第五次临时股东大会
2.召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第二十次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月17日（周一）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月17日（周一）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年10月16日下午15:00至2016年10月17日下午15:00期间的任意时间。
（3）公司将于2016年10月12日（周三）发布本次股东大会召开的提示性公告。
6.股权登记日：2016年10月12日（周三）
7.出席对象：
（1）截止2016年10月12日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》|

以上议案已由公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年10月14日（周五）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2016年10月14日（周五）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：王继宝、黄颖
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
欣旺达电子股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码：“365207”；投票简称：“欣旺投票”。
2．议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年 10月 17日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年10月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：参会股东登记表
||
|-|
|股东姓名/名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|是否委托代理人参会|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮件|
|邮编|
|股东签字（法人股东盖章）|

附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有限公司2016年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》||||

（说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
若无明确指示或对同一事项有两项或两项以上指示的，受托人可自行投票）
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-091欧浦智网股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售资产事项以及控股股东佛山市中基投资有限公司及其一致行动人等拟向某国资公司进行股份转让并委托表决权，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 10月 22日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-084）。
截至本公告日，交易对方组织了包括券商、律师、会计师、评估师的中介机构团队进场开展尽职调查工作。鉴于中基投资所持公司股份已被质押或冻结，其债权债务较为复杂，交易对方需要对公司完成全面尽职调查并与中基投资的债权人进行深入沟通后，方可决策进一步的收购方案。同时，本次交易涉及的国有资产监督管理部门审批流程较多，耗时较长，交易最终能否达成尚存在不确定性。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧浦智网；股票代码：002711）自2018年11月5日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2018年 11月 2日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2014-14攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于对卡拉拉提供的 6000万澳元股东贷款转股的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2013年 6月 15日和 2013年 9月 24日分别发布了《关于卡拉拉矿业公司股权结构可能发生调整的公告》（公告编号：2013-28）和《关于全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司为卡拉拉矿业有限公司提供股东贷款并转换为股权的对外投资公告》（公告编号：2013-54），公告了有关本公司全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司（以下简称“鞍澳公司”）向卡拉拉矿业有限公司（以下简称“卡拉拉”）提供的 6000万股东贷款转换为卡拉拉2.16%股权事项。该股东贷款转股事项已取得中国商务部和国家外汇管理局批准及国家发展改革委员会批准备案。
2014年 3月 18日，鞍澳公司向卡拉拉发出了行使对卡拉拉的 6000万澳元股东贷款转股权力的通知。卡拉拉已收到转股通知，并确认自 2014年 3月 19日起，上述 6000万澳元股东贷款转为卡拉拉股权生效，鞍澳公司持有卡拉拉的股权比例由50%提高到52.16%，金达必金属有限公司持有卡拉拉的股权比例由50%降低至47.84%。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
二〇一四年三月二十一日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-112号丹东欣泰电气股份有限公司
关于原董事陈柏超延期履行增持承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日接到公司原董事陈柏超先生的书面通知，因公司于2015年7月10日对外披露的《丹东欣泰电气股份有限公司关于公司控股股东、董事股份增持计划的公告》中承诺的增持计划已到期，现将该计划申请延期实施，具体情况说明如下：
一、前次增持承诺公告情况
2015年7月10日，公司对外披露了《丹东欣泰电气股份有限公司关于公司控股股东、董事股份增持计划的公告》（公告编号：2015-067）。公告中列明：公司董事陈柏超先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时根据中国证监会[2015]51号文件相关规定，通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许的方式增持公司股票的计划，自公司复牌起1个月内，在2月17日已公告预案的发行股份及支付现金购买天逸电器、博纳电气100%股份的草案对外公告后，增持本公司股票金额不低于50万元。
二、未能如期履行增持承诺情况说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》条款 3.1.12中规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，不能将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入。由于陈柏超先生曾在2015年3月16日有过减持股票的行为，故无法通过二级市场进行增持；同时，由于通过资管计划的平台准入门槛数额较高，超过其增持计划的金额 50万元，故亦无法通过资管计划增持，导致增持承诺未能如期履行。
三、本次增持承诺延期履行的说明
为避免违反短线交易规则，同时能够满足增持承诺的履行，陈柏超先生为此特申请将增持计划延期到 2015年 9月 30日前，通过深圳证券交易所交易系统,在二级市场增持丹东欣泰电气股份有限公司股票不低于 50万元人民币，并承诺锁定6个月。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。
2、截至本公告日，陈柏超先生持有公司股份 7,581,060股，占公司已发行总股份的4.42%，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，持续关注陈柏超先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
惠州市华阳集团股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 7,310万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1693号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过 7,310万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,120万股，占本次发行总量的70.04%；网上初始发行数量为2,190万股，占本次发行总量的29.96%。
为了便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2017年9月26日（周二，T-1日）下午14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司相关人员。
《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于2017年9月18日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：惠州市华阳集团股份有限公司保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司2017年9月25日
（本页无正文，为《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
发行人：惠州市华阳集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司年 月 日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-027广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东徐金富先生通知，徐金富先生于近日将其持有的公司部分股份7,000,000股（占公司总股本的2.062%）质押给中国银河证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押占|||
||股东||一大股东||质押股数||质押开始||质押到|||||||
||||||||||||质权人||其所持股份||用途|
||名称||及一致行||（股）||日期||期日|||||||
||||||||||||||比例|||
||||动人|||||||||||||
|徐金富||是||7,000,000||2019/3/12||2022/3/11||中国银河证券股份有限公司||5.1618%||个人资金需求||
|合计||——||7,000,000||——||——||——||5.1618%||——||

截至本公告日，徐金富先生持有本公司股份135,612,363股，占公司总股本的39.9483%，其中质押的股份合计为56,959,100股，占其持有公司股份总数的42.0014%，占公司总股本的16.7788%。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2015-036葫芦岛锌业股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的股东及相关方正在筹划
重大事项，可能导致本公司实际控制人发生变化，公司股票已于2015年11月26
日起停牌。（详见公司于2015年11月26日披露的《重大事项停牌公告》）
目前，该事项正在商谈过程中，尚存在不确定性。
在公司股票停牌期间，公司董事会将密切关注该重大事项进展，及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2015年12月8日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
供销大集集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
本人作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及本公司章程等有关规定，就公司第九届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年半年度报告的独立意见
1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况
公司不存在本报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。报告期内，公司与关联方之间的资金往来程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2、关于对外担保情况
本报告期内，公司对外担保均为公司与公司控股子公司互保，担保是为了公司及控股子公司经营的需要，有利于公司的发展，并履行了相关决策程序，没有损害公司股东的利益，公司能有效地控制和防范风险。除前述担保之外公司无其他对外担保。
公司不存在违规担保和逾期担保事项。
二、关于增加理财额度的独立意见
公司《关于增加理财额度的议案》已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，会议的表决程序合法有效。公司制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司投资理财的资金用于投资低风险理财产品等风险可控产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的高风险投资。公司利用自有闲置资金进行理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。本次增加公司及控股子公司理财额度符合公司及控股子公司实际需求。
[此页无正文，为供销大集集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签署页]
独立董事：白永秀田高良 郭亚军
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-062债券代码：112189 债券简称：12瑞泽债
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于 2012年公司债券停牌暨实行风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、债券的种类、简称、债券代码以及实行风险警示的起始日
1、债券种类：公司债券
2、债券简称：12瑞泽债
3、实行风险警示后债券简称：ST瑞泽债
4、债券代码：112189
5、实行风险警示的起始日期：2015年5月18日。
6、实行风险警示的措施：深圳证券交易所会员对个人投资者实行买入交易权限管理，可以为符合下列条件的个人投资者开通被实行风险警示债券的买入交易权限：
（1）名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户等金融资产总计不低于人民币五百万元。
（2）已签署《实行风险警示公司债券交易风险揭示书》。
二、实行风险警示的主要原因
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月14日收到鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）出具的《海南瑞泽新型建材股份有限公司2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》(鹏信评[2015]跟踪第【58】01号)，本次跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。
根据深圳证券交易所《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。经
公司申请，12瑞泽债（债券代码：112189）于2015年5月15日停牌一天，2015年5月18日复牌，并自复牌之日起实行风险警示。
三、实行风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式：
电话：0898-88710266
传真：0898-88710266
电子邮箱：rzxc_@hotmail.com
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－101银基烯碳新材料股份有限公司关于
2016
年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年11月22日公告了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会通知》，拟定于 2016年12月8日（星期四）以现场加网络投票方式召开公司2016年第四次临时股东大会（内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-096）。
2016年 11月 24日，公司董事会 2016年第十二次临时会议审议通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》（公告编号2016-098），此议案尚需提交股东大会审议通过。
经本公司第一大股东沈阳银基集团有限责任公司（以下简称“银基集团”）提议，公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2016年度第四次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，银基集团直接持有本公司股份130,189,267股，占公司总股本的比例为13.27%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，变更后股东大会通知请参见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知（增加议案后）》。
特此公告。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会二0一六年十一月二十四日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-109
吉艾科技集团股份公司
关于向银行申请授信额度暨关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）2018年 11月 22日召开第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联担保的议案》。
一、交易情况概述
因经营发展需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请额度 9500万元的综合授信。以上申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。董事长姚庆为前述综合授信提供连带责任担保。
公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于向银行申请授信暨关联担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，因涉及到关联交易，关联董事姚庆先生回避了该事项的表决。但由于董事长提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、协议主要内容
公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请额 9500万元的综合授信。
本授信融资由董事长姚庆先生为前述综合授信提供连带责任担保。
以上担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式
等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
三、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易
2018年 6月，姚庆先生为中国民生银行股份有限公司南京分行对公司的30000万元的综合授信提供连带责任担保。本年度截至本公告披露日，除前述关联交易外，公司与姚庆先生未发生其他关联交易。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次申请银行授信是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。
公司董事长姚庆先生为支持公司业务发展，为公司向银行申请授信提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，体现了公司董事长对公司的支持。该交易不会对公司的经营业绩产生负面影响，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、独立董事独立意见
本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，公司基于实际经营情况需要申请银行授信，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
公司董事长姚庆先生为公司为该笔综合授信提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，是符合上市公司利益的合法行为，我们同意上述事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事事前认可意见与独立意见；
3、第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会
北京君正集成电路股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项
的独立意见
作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等的相关法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，我们本着客观、谨慎、认真的原则，对关于公司董事会换届选举及相关事项进行了认真核查。现发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名刘强、李杰、张紧、冼永辉为公司第四届董事会非独立董事候选人。我们认为第三届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述4名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。本次董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
经审议，我们同意上述4名非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名梁云凤、王艳辉为公司第四届董事会独立董事候选人。我们认为第三届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述2名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现其有中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事所要求的独立性。本次董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
经审议，我们同意上述2名独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于第四届董事会独立董事津贴的独立意见
本次制定的独立董事津贴是根据公司实际情况，结合行业及地区的经济发展水平和国内同行业上市公司独立董事津贴情况制定的，津贴方案符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于调动公司独立董事的积极性，有利于公司的长远发展。本方案经公司董事会提名与薪酬委员会讨论后提出并报送董事会审议通过，程序合法。
经审议，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
梁云凤 刘越
北京君正集成电路股份有限公司二○一八年十二月七日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2019-026
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月17日，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的
议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投
资回报，根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的
前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元自有闲置资金适时购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，本事项尚需提交公司
2018年度股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概述
（一）投资主体
公司及其全资子公司。
（二）资金来源
公司及其全资子公司的自有闲置资金。
（三）理财产品品种
公司及其全资子公司拟投资的产品为低风险理财产品，不包含《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》规定的风险投资范畴。
（四）投资额度
公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元自有闲置资金适时购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。
（五）决议有效期
自股东大会通过之日起12个月内有效。
（六）授权
董事会提请股东大会授权总经理在投资额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。
（七）信息披露
公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求披露购买理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
二、投资风险及风险控制
尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，从而存在一定的收益风险。
公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司委托理财管理制度》的规定，加强内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况、责任部门及责任人等方面的监督，以防范投资风险。
三、对公司的影响
公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，是根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的前提下有计划的购买，因此不会对公司及其全资子公司正常现金流产生影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司及其全资子公
司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加
自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害
公司及其股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有
利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司
生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本
事项，并同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、备查文件
2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司董事会
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——027
报喜鸟控股股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第
六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司2018年度利润分配预案》。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度公司（母公司口径）
实现净利润262,090,395.40元，按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法
定盈余公积金 26,209,039.54元，加年初未分配利润 728,922,031.27元，扣除分
配的 2017年度红利 12,632,850.08元，本年度可供股东分配的利润为
952,170,537.05元。
公司拟以2019年4月26日的总股本1,217,611,874股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共用利润121,761,187.40元。若
在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以2018年度权益分派方案实施
的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为 121,761,187.40元，剩
余未分配利润830,409,349.65元结转下一年度。
二、公司董事会关于公司2018年度利润分配预案的说明
董事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，有利于全体股东共享
公司经营成果，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、公司独立董事关于2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，充分考虑了股东特别是中小投资者的利益和合理诉求。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将《2018年度利润分配预案》提交公司股
东大会审议。
四、监事会审议意见
监事会认为：公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合《上市公司监
管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，充分考虑了公
司的实际经营情况和未来发展计划，审议程序合法合规，未损害中小股东的合
法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
五、其他说明
本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配方案尚需提交
2018年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2014—029
山推工程机械股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”或“公司”）全资子公司山推投资有限公司（以下简称“山推投资公司”）拟以现金出资750万元与中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”）在山东省青岛市共同投资设立山东中建西部建设有限公司（以下简称“山东中建公司”）。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外投资内部控制制度》等有关规定，本次对外投资金额在公司对子公司对外投资的授权范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资对方基本情况
出资方名称：中建西部建设股份有限公司
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区泰山路268号
法定代表人：吴文贵
注册资本：51,611.7025万元
成立时间：2001年10月18日
经营范围：高性能预拌砼的生产销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。
西部建设属国有控股上市公司，控股股东为中建新疆建工（集团）有限公司，实际控制人为中国建筑工程总公司，与公司不存在关联关系。
三、投资标的公司基本情况
1、出资方式及出资比例
山推投资公司与西部建设以现金出资5,000万元共同投资设立山东中建公司,其中山推投资公司出资750万元，占注册资本的15%,资金来源为山推投资公司自有资金；西部建设出资4,250万元，占注册资本的85%。
2、标的公司的基本情况
公司名称：山东中建西部建设有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：青岛市崂山区海尔路182号2号楼1301
法定代表人：申泽强
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；
新型建材及化工材料的研究及生产应用（以上不得在此地生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
山推投资公司是公司的对外投资平台，与西部建设投资设立山东中建公司，能够充分发挥双方优势，共同参与山东省商砼市场的投资拓展，进一步加快公司混凝土机械在山东市场的区域布局，推进市场开拓，提高公司产品市场占有率。同时可以获得投资项目多元化、投资渠道和销售体系的持续支持，提升公司的“资本性经营拉动生产性增长”综合能力，提升公司混凝土产业的综合竞争优势和抗风险能力。截止目前，山东中建公司尚处于筹建阶段，短期内本次投资对公司的影响有限。
五、对外投资的风险分析
由于本次投资在目标区域可能存在行业竞争、经营与管理、原材料、市场等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十二日
招商证券股份有限公司
关于太极计算机股份有限公司
使用超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），作为太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳中小板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，对公司拟使用超募资金暂时补充流动资金有关事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、公司募集资金情况及超募资金使用情况
（一）募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]188号文核准，公司首次向社会公众公开发行 2,500万股人民币普通股，发行价格为每股 29.00元，募集资金总额为725,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 676,042,064.05元。
上述募集资金净额已经由利安达会计师事务所有限责任公司审验，出具利安达验字（2010）第1012号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1524号文核准，公司向中国电子科技集团公司发行10,489,060万股人民币普通股，发行价格为每股 15.54元，募集资金总额为 162,999,992.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为152,356,382.40元。上述募集资金净额已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2013]第228A0002号《验资报告》。
公司对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。
（二）超募资金已使用情况
1、使用105.92万元超募资金收购太极信息系统技术有限公司2.73%的股权2010年6月17日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权的议案》，同意使用超募资金 105.92万元，收购北京市太极网络科技有限公司持有的太极信息系统技术有限公司的2.73%的股权。使太极信息系统技术有限公司变为公司的全资子公
司。
2、使用2,800万元超募资金增资太极信息系统技术有限公司
2010年6月17日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》，同意使用超募资金 2,800万元对太极信息系统技术有限公司增资。增资后太极信息系统技术有限公司注册资本为5,000万元。
3、使用4,500万元超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司
2011年1月14日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》，并提交公司 2011年第一次临时股东大会审议通过，同意使用 4,500万元超募资金用于增资北京人大金仓信息技术股份有限公司。增资后，公司持股比例为30.34%，目前已经付款并完成全部法律手续。
4、使用26,000万元超募资金作为太极云计算中心部分购地成本
2012年3月28日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司竞标参与购买土地使用权的议案》，同意使用26,000万元超募资金作为部分购地成本。公司已经于 2012年5月14日支付该款项。
5、使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金
2012年9月27日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 5,000万元超募资金暂时补充流动资金；使用期限为自 2012年 9月 27日至 2013年 3月 26日止，不超过 6个月。公司已于 2013年 3月 18日将该笔资金归还至超募资金专用账户。
6、使用1,000万元超募资金设立海南太极信息技术有限公司
2012年9月27日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资设立海南太极信息技术有限公司的议案》，同意使用 1,000万元超募资金设立海南太极信息技术有限公司，目前该公司已经设立。
7、使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金
2013年3月19日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司再次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自2013年3月19日起不超过6个月。公司已于2013年9月13日将该笔资金归还至超募资金专用账户。
8、2013年 9月 17日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司再次使用 5,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自 2013年 9月 17日起不超过 12个月。公司已于 2014年 9月 16日将该笔资金归还至超募资金专用账户。
二、公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的具体情况
公司第四届董事会第二十六次会议及公司第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。为满足公司实际生产经营需求，为提高资金使用效率，降低公司财务费用，充分发挥募集资金的经济效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司再次使用 5,000万元超募资金暂时补充流动资金，主要用于原材料的采购和开拓市场等经营性支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至超募资金专用账户，并在资金全部归还后 2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。12个月可为公司节省财务费用约300万元。
经公司自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时公司承诺在本次使用超募资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
三、保荐机构对本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见
经核查，招商证券及保荐代表人认为，公司本次以部分超募资金用于暂时补充流动资金经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见。本次使用部分超募资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序；使用计划内容及决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司募集资金投资项目进展良好，本次使用超募资金暂时补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，招商证券对公司本次超募资金使用计划无异议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司使用超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
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刘奇 王玉亭
2014年9月23日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-028广州杰赛科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至2015年7月14日，广州杰赛科技股份有限公司（杰赛科技，代码002544）股票交易价格连续三个交易日内（2015年 7月 10日、13日、14日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司不存在违反公平信息披露情形；
2、公司于 2015年 7月 14日于指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《杰赛科技2015年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2015-027）。修正后的预计业绩为：2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50% -30%，盈利区间是1,422.79万元–1991.91万元，上年同期盈利2,845.58万元。该业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司信息均以上述指定媒体刊登的公告信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
董事会
2015年7月15日