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证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-041武汉东湖高新集团股份有限公司
2016年年度融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议，通过了公司 2016年年度融资计划，该计划需提交公司股东大会审批，现将2016年年度融资计划公告如下：
一、2016年年度融资计划
1、集团母公司拟信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请综合授信额度不超过300,000万元，融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、公司债券、企业债券等）、借款、信托、委托贷款、保理、贸易融资、票据融资及融资租赁等。将公司高尔夫球练习场作为抵押物向中国建设银行申请借款；将武汉软件新城1.1期项目抵押给中国进出口银行；
2、武汉光谷加速器投资发展有限公司（以下简称“光谷加速器”）拟向金融机构申请综合授信额度不超过 10,000万元，融资方式包括但不限于借款、信托、委托贷款、保理、贸易融资、票据融资、融资租赁及股权融资等，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；
3、武汉园博园置业有限公司（以下简称“园博园置业”）拟向金融机构申请综合授信额度不超过 200,000万元，融资方式包括但不限于借款、信托、委托贷款、保理、贸易融资、票据融资、融资租赁及股权融资等，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；
4、鄂州东湖高新投资有限公司（以下简称“鄂州东湖高新”）拟向金融机构申请综合授信额度不超过20,000万元，融资方式包括但不限于借款、信托、委托贷款、保理、贸易融资、票据融资、融资租赁及股权融资等，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；
5、长沙东湖高新投资有限公司（以下简称“长沙东湖高新”）拟向金融机构申请综合授信额度不超过10,000万元，融资方式包括但不限于借款、信托、
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-041委托贷款、保理、贸易融资、票据融资、融资租赁及股权融资等，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；
6、杭州东湖高新投资有限公司（以下简称“杭州东湖高新”）拟向金融机构申请综合授信额度不超过20,000万元，融资方式包括但不限于借款、信托、委托贷款、保理、贸易融资、票据融资、融资租赁及股权融资等，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；
7、合肥东湖高新投资有限公司（以下简称“合肥东湖高新”）拟向金融机构申请综合授信额度不超过10,000万元，融资方式包括但不限于借款、信托、委托贷款、保理、贸易融资、票据融资、融资租赁及股权融资等，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；
8、武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）拟向金融机构申请综合授信额度不超过 80,000万元，融资方式包括但不限于借款、信托、委托贷款、保理、贸易融资、票据融资、融资租赁及股权融资等，担保方式为信用、保证、抵押、质押等。
9、湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）及其子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过450,000万元，融资方式包括但不限于借款、信托、委托贷款、保理、贸易融资、票据融资、融资租赁及股权融资等，担保方式为信用、保证、抵押、质押等。
在 2016年年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，可在内部调整各全资、控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2016年年度融资计划。
二、公司内部资金往来
为提高公司内部资金使用效率，降低公司整体资金成本，将对公司直接和间接持有的全资、控股子公司之间的资金往来进行内部调拨，保证公司资金实现整体周转平衡。
三、提请授权公司董事长事项
1、提请授权公司董事长在2016年年度新增授信及提款总额未突破公司总体融资计划的情况下，可在内部调整各全资、控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2016年年度融资计划。并根据金融机构授信落实情况和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理借款融资
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-041事宜，签署各项相关法律文件，有效期为 2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
2、提请授权公司董事长根据公司资金情况，对公司直接和间接持有的全资、控股子公司之间的内部资金往来进行审批，签署各项相关法律文件，有效期为2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
公司将严格按年度预算进行资金管理，同时发挥内部潜力，提高资金使用效率，开源节流，加快应收账款的回收。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二○一六年三月三十一日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2015－003上海多伦实业股份有限公司
关于变更2014年年度报告披露日期的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司原定于 2015年 4月 17日披露 2014年年度报告。
由于子公司财务数据尚未核实准确，公司将 2014年年度报告披露日期变更为 2015年4月29日。
特此公告，并提醒投资者注意。
上海多伦实业股份有限公司董事会二O一五年四月十五日
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|证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2018-034|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 8日召开的第四届董事会第七次会议与第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，授权公司在第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内，使用不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对前述议案发表了同意的专项意见，保荐机构亦对前述议案发表了无异议的专项意见。该事项具体情况详见公司于2017年12月9日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-015）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于 2018年 10月 18日与中国农业银行股份有限公司兰州金穗支行签署了“本利丰·34天”理财产品协议，协议约定该产品到期日为 2018年 11月 21日。该事项具体情况详见公司于 2018年 10月 19日在上海证券交易所网站及指
定信息披露媒体上披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2018-030）。截至本公告日，前述理财产品已到期赎回，并得到兑付，公司收回本金 1,500.00万元，收到理财收益 41,917.81元，符合预期收益，本金及收益已归还至公司募集资金专用账户。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为314,814,524.60元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过第四届董事会第七次会议相关审议事项的授权范围。
三、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司兰州金穗支行出具的理财产品赎回相关凭证。
特此公告。
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|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|董 事 会|
|2018年11月28 日|
证券代码：600179 证券简称：ST安通 公告编号：2019-090
安通控股股份有限公司
第七届监事会 2019年第一次临时会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019年第一次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于2019年10月17日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2019年10月21日上午11点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席郭清凉先生主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
公司监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、备查文件
１．公司第七届监事会2019年第一次临时会议决议。
安通控股股份有限公司监事会2019年10月22日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—040
福建东百集团股份有限公司
关于召开 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年4月13日9:30-11:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络在线交流
一、说明会类型
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度业绩说明会将采用网络在线交流的方式召开，并就公司经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与投资者进行充分沟通，以便广大投资者能够更全面、深入地了解公司情况。公司 2015年年度报告及摘要内容详见 2016年 3月31日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2016年4月13日（星期三）上午9:30-11:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事会秘书刘夷先生、财务总监宋克均先生、独立董事顾琍琍女士、监事会主席林越先生等。
四、投资者参与方式
（一）投资者可在2016年4月13日9:30-11:00通过互联网直接登录上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可在2016年4月11日-4月12日（9:30-11:30,15:00-17:00）期间，通过电话、传真、电子邮件等形式将想要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在本次说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：凌芝君
电话：0591-87660573
信息披露文件传真：0591-87531804
电子邮箱：db600693@126.com
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2016年3月31日
中国银河证券股份有限公司
独立董事对于《关于审议银河期货受让银河金控所持银河德睿股权构成关联交易的议案》的
独立意见
根据《中国银河证券股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理办法》以及《关联交易实施细则》等有关规定，本人作为公司独立董事，在认真查阅相关资料，并听取关于关联交易事项的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，对第三届董事会第四十一次会议（临时）审议的《关于审议银河期货受让银河金控所持银河德睿股权构成关联交易的议案》发表如下独立意见：
1.相关资料齐全，关联方确认准确，交易事项界定清楚，交易定价政策明确。
2.本次交易符合公司及公司股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。
3.在表决该议案时，关联董事依照有关规定未参加表决。
4.议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程等规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意上述关联交易。
独立董事:罗林、吴毓武、刘瑞中、王珍军 2018年 7月 26日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2018-016
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于诉讼事项进展暨和解公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本事项的基本情况
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日向北京市海淀区人民法院（以下简称“法院”）以买卖合同纠纷为由起诉华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”），详见公司2017年3月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告号：2017-007）。近日，公司与华锐风电达成和解，并签署《合作协议书》。
二、合作协议的主要内容
甲方：华锐风电科技（集团）股份有限公司
乙方：江苏吉鑫风能科技股份有限公司
考虑到甲乙双方长期合作关系，经充分友好协商，达成本合作协议。
（一）为双方长期战略合作关系，乙方同意从《供货合同》项下甲方应付乙方的总账款 68,842,122.35元中减免 18,911,281.00元，剩余货款为 49,930,841.35元。
（二）减免后的余款在协议生效后第二个月开始起每季度付款414万元，第十二季度回款剩余全部款项。
（三）甲方在本协议履行期间，每一公立年底前需将当年支付款项全部付清，否则，甲方需返还乙方减免货款中的相应货款，同时本协议自动终止。
（四）在以后合作中，甲方在合法合规的情况下为乙方提供便利。
三、简要说明其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对上市公司的影响
截止本公告日，乙方对甲方的应收账款已计提坏账准备 6195.79万元，根据合作协议，预计本年应将已计提坏账准备1027.44万元作会计冲回处理。预计影响公司本年度利润 713.84万元，最终对公司利润的影响数据，以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
公司已向法院提出撤诉申请。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《合作协议书》
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
2018年6月23日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-034天津百利特精电气股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月 26日召开公司董事会六届十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过 10亿元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，并授权经营层在授权范围内实施现金管理。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于 2016年 1月 29日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-014。
公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了现金管理有关协议，使用暂时闲置募集资金购买短期银行保本型产品，具体情况如下：
一、现金管理的基本情况
1、产品名称：惠至 28天
2、产品类型：保本保证收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、认购金额：8.53亿元
5、产品收益率：3.20%/年
6、产品申购确认日：2016年 4月 8日
7、投资期限：28天
本公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
公司财务部建立暂时闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。公司根据上海证券交易所的相关规定，对每次募集资金投资产品情况进行披露，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，有利于提高募集资金使用效率和提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|发行主体|金额（亿元）|到期日|公告索引|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司|10.00|2016-03-01|2016-014号|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司|8.53|2016-04-06|2016-022号|
|3|河北银行股份有限公司|1.47|2016-05-27|2016-022号|

特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一条为了规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条在实际信息披露业务中，公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第九条已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
出现前款第（一）、（三）项情形时，公司应当及时核实相关情况，若该等情形确实出现则应依法对外披露；出现前款第（二）项情形时，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，公司将视情况对负有直接责任的相关人员等采取相应惩戒措施，具体参照相关法律、法规、规范性文件及《公司信息披露管理制度》中的保密和处罚条款执行。
第十一条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定执行。
公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，以本制度为准。
第十三条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
第十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司二〇一六年十月二十八日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2015—027上海阳晨投资股份有限公司关于
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 11月 1日披露《关于公司股票停牌的公告》（临2014-030），因公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请,公司股票自 2014年 11月 3日起停牌。本公司于 2014年 12月 6日披露《关于公司重大资产重组停牌的公告》（临2014-041），确定该重大事项为公司重大资产重组事宜，经公司申请,公司股票自 2014年 12月 8日起继续停牌，不超过一个月。本公司于 2015年 1月 5日披露《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2015-001），因该项重大资产重组涉及 B股改革等重大事项，并可能属于重大无先例事项，经公司申请，公司股票延期复牌。2015年 4月 2日公司召开第六届董事会第二十九次会
议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,经公司申请,公司股票自 2015年 4月 3日起继续停牌。本公司于 2015年 4月 3日披露《关于公司重大资产重组继续停的牌公告》（临2015-024）。
停牌期间，本公司每 5个交易日（2014年 11月 1日、11月 8日、11月 15日、11月 22日、11月 29日、12月 6日、 12月 13日、12月 20日、12月 27日、2015年 1月 5日、1月 10日、1月 17日、1月 24日、1月 31日、2月 5日、2月 12日、2月 26日、3月 5日、3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 3日、4月 10日）陆续发布了《关于公司股票停牌的公告》、《关于公司股票继续停牌的公告》、《关于公司重大资产重组停牌的公告》、《关于公司重大资产重组进展公告》、《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《关于公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司于 2014年 11月 1日、11月 8日、11月 15日、11月 22日、11月 29日、12月 6日、12月 13日、 12月 20日、12月 27日、2015年 1月 5日、1月 10日、1月 17日、1月 24日、1月 31日、2月 5日、2月 12日、2月 26日、3月 5日、3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 3日、
4月 10日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票停牌的公告》（临2014-030）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-031）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-032）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-033）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（临2014-041）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-043）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-044）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-047）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2015-001）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-002）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-003）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-004）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-005）”、《“上海阳晨投资股
份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-007）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-008）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-009）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-012）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-014）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-015）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-016）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-024）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-026）”）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组各项工作。本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构展开审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因该等重大资产重组涉及 B股改革等重大事项，并可能属于重大无先例事项，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将继续停
牌至 2015年 5月 8日。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本公司公开披露的信息均以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一五年四月十六日
证券代码：600855证券简称：航天长峰公告编号：2017-017
北京航天长峰股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月21日 14点00分
召开地点：北京市海淀区永定路甲 51号航天长峰大楼七层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月21日
至2017年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|航天长峰2016 年度董事会工作报告|√|
|2|航天长峰2016 年度监事会工作报告|√|
|3|航天长峰2016 年度财务决算报告|√|
|4|航天长峰2016 年度利润分配预案|√|
|5|航天长峰2016 年年度报告全文及摘要|√|
|6|航天长峰独立董事 2016 年度述职报告|√|
|7|关于2017 年度预计日常性关联交易的议案|√|
|8|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经十届九次董事会、八届四次监事会审议通过。具体事项详见刊
登在 2017年3月 28日《上海证券报》的公告。
所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2：航天长峰 2016年度利润分配预案；
议案7：关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7：关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案。
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团公司、中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600855|航天长峰|2017/4/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼320室；
4、登记时间：2017年4月18-19日上午9：00至下午5：00；
登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2017年4月19日下午5点钟以前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：北京市142信箱41分箱，邮政编码：100854
2、联系人姓名：韦祎炜
联系电话：010-68386000-8310
传真：010-88219811
3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2017年3月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
十届九次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京航天长峰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|航天长峰 2016 年度董事会工作报告||||
|2|航天长峰 2016 年度监事会工||||

|||
|-|-|
||作报告|
|3|航天长峰 2016 年度财务决算报告|
|4|航天长峰 2016 年度利润分配预案|
|5|航天长峰 2016 年年度报告全文及摘要|
|6|航天长峰独立董事 2016 年度述职报告|
|7|关于 2017 年度预计日常性关联交易的议案|
|8|关于修订《公司章程》的议案|

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
天津百利特精电气股份有限公司
审计委员会 2013年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会专业委员会议事规则》的有关规定，作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：公司）现任审计委员会成员，现就报告期内工作情况向董事会做如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事张立民、独立董事盛斌、董事史祺组成，其中主任委员张立民先生具有专业会计资格。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会严格遵守了《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专业委员会议事规则》等有关规定。报告期内，审计委员会共召开了三次会议，具体如下：
1、2013年 1月 14日召开会议，初次审阅公司年度财务会计报表，并与审计机构沟通，确定公司 2012年度财务报告审计计划。
2、2013年 4月 22日召开会议，在审计师出具年审初步审计意见后，与审计师沟通审计中出现的问题，再一次审阅公司财务会计报表，并发表意见。
三、财务报告审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司制度的相关要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了年度审计中的相关职责。
1、会计师事务所进场审计之前，审计委员会对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见，认为：公司编制的 2012年年度财务会计报表符合企业会计准则的要求，选择和运用了恰当的会计政策，做出合理的会计估计，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意提交公司聘请的审计机构进行审计。
2、审计委员会在对公司 2012年年度财务报告审计工作进行全程跟踪督促的过程中，采取书面方式督促会计师事务所按工作进度及时完成年报审计工作。
3、会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反应了公司的财务状况和经营成果，公司的关联交易执行情况良好，符合相关法律法规的要求，没有损害非关联方股东的权益。审计委员会决定同意将经审计的公司 2012年年度财务报告提交董事会审议。
四、公司内部控制审计情况
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认
上海金桥信息股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授的限制||占本计划授出||占本公告日|||
||序|||||||||||||
||||姓名||职务||性股票数量||权益数量的比||股本总额的||备注|
||号|||||||||||||
||||||||（万股）||例||比例|||
|1||周 喆||董事、总经理||9.50||5.37%||0.053%||暂缓授予||
|2||金史平||董事、副总经理||7.50||4.24%||0.042%||-||
|3||吴志雄||董事||5.00||2.82%||0.028%||-||
|中层及管理骨干（32人）||||||73.20||41.36%||0.412%||-||
|核心业务（技术）人员（85 人）||||||81.80||46.21%||0.460%||-||
||合计||||||177.00||100.00%||0.996%|||

注：以上部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、中层及管理骨干、核心业务（技术）人员
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||汪锋||中层及管理骨干||
|2||陈立琴||中层及管理骨干||
|3||颜桢芳||中层及管理骨干||
|4||朱亚芹||中层及管理骨干||
|5||邓宇辉||中层及管理骨干||
|6||刘杨||中层及管理骨干||
|7||马海燕||中层及管理骨干||
|8||鲁许清||中层及管理骨干||
|9||曹晖||中层及管理骨干||
|10||陆怿||中层及管理骨干||

||||
|-|-|-|
|11|朱良晶|中层及管理骨干|
|12|钱惠平|中层及管理骨干|
|13|王琦|中层及管理骨干|
|14|庄正云|中层及管理骨干|
|15|冯蕾|中层及管理骨干|
|16|陆戌扬|中层及管理骨干|
|17|吴启元|中层及管理骨干|
|18|苗宇江|中层及管理骨干|
|19|赵国金|中层及管理骨干|
|20|鲍方|中层及管理骨干|
|21|刘凌|中层及管理骨干|
|22|杨家骅|中层及管理骨干|
|23|李鸿华|中层及管理骨干|
|24|王浩滢|中层及管理骨干|
|25|章冰烨|中层及管理骨干|
|26|何巧仪|中层及管理骨干|
|27|刘桦|中层及管理骨干|
|28|张玲妹|中层及管理骨干|
|29|何继忠|中层及管理骨干|
|30|高冬冬|中层及管理骨干|
|31|张宏庆|中层及管理骨干|
|32|时超|中层及管理骨干|
|33|陈幽思|核心业务（技术）人员|
|34|范军强|核心业务（技术）人员|
|35|范小明|核心业务（技术）人员|
|36|贺鹏|核心业务（技术）人员|
|37|周成刚|核心业务（技术）人员|
|38|石龙|核心业务（技术）人员|
|39|冯新秀|核心业务（技术）人员|

||||
|-|-|-|
|40|周虎生|核心业务（技术）人员|
|41|李全锋|核心业务（技术）人员|
|42|王博|核心业务（技术）人员|
|43|梁玉伟|核心业务（技术）人员|
|44|陈少飞|核心业务（技术）人员|
|45|刘大昆|核心业务（技术）人员|
|46|张义兴|核心业务（技术）人员|
|47|曲洁|核心业务（技术）人员|
|48|庄晔|核心业务（技术）人员|
|49|骆晓婴|核心业务（技术）人员|
|50|谢敏|核心业务（技术）人员|
|51|郑远见|核心业务（技术）人员|
|52|巩成威|核心业务（技术）人员|
|53|徐大海|核心业务（技术）人员|
|54|毛文新|核心业务（技术）人员|
|55|徐慧|核心业务（技术）人员|
|56|张志江|核心业务（技术）人员|
|57|赵祝|核心业务（技术）人员|
|58|贺磊|核心业务（技术）人员|
|59|杨春雨|核心业务（技术）人员|
|60|张兴龙|核心业务（技术）人员|
|61|朱斌|核心业务（技术）人员|
|62|葛晓锋|核心业务（技术）人员|
|63|宋超|核心业务（技术）人员|
|64|杨毅|核心业务（技术）人员|
|65|沈莹|核心业务（技术）人员|
|66|陈亚刚|核心业务（技术）人员|
|67|封昌俊|核心业务（技术）人员|
|68|曹炜俊|核心业务（技术）人员|

||||
|-|-|-|
|69|葛晓东|核心业务（技术）人员|
|70|钟湘光|核心业务（技术）人员|
|71|夏秀海|核心业务（技术）人员|
|72|朱剑峰|核心业务（技术）人员|
|73|王庆|核心业务（技术）人员|
|74|许志皓|核心业务（技术）人员|
|75|张秀科|核心业务（技术）人员|
|76|邓波|核心业务（技术）人员|
|77|许为取|核心业务（技术）人员|
|78|薛峰|核心业务（技术）人员|
|79|年少君|核心业务（技术）人员|
|80|王绪阳|核心业务（技术）人员|
|81|田凌堃|核心业务（技术）人员|
|82|熊智昔|核心业务（技术）人员|
|83|朱鑫|核心业务（技术）人员|
|84|孙荣|核心业务（技术）人员|
|85|蒋力宽|核心业务（技术）人员|
|86|黄瑞亮|核心业务（技术）人员|
|87|计蕾|核心业务（技术）人员|
|88|王艳|核心业务（技术）人员|
|89|刘大猛|核心业务（技术）人员|
|90|王利均|核心业务（技术）人员|
|91|邱俊超|核心业务（技术）人员|
|92|曹晋辉|核心业务（技术）人员|
|93|孙莹|核心业务（技术）人员|
|94|陈凯杰|核心业务（技术）人员|
|95|曲家宁|核心业务（技术）人员|
|96|顾堇轩|核心业务（技术）人员|
|97|时月婷|核心业务（技术）人员|

||||
|-|-|-|
|98|刘斌|核心业务（技术）人员|
|99|徐永锋|核心业务（技术）人员|
|100|朱仲良|核心业务（技术）人员|
|101|毛建华|核心业务（技术）人员|
|102|甘汛标|核心业务（技术）人员|
|103|黄远洋|核心业务（技术）人员|
|104|顾慧|核心业务（技术）人员|
|105|蒋瑛|核心业务（技术）人员|
|106|张新成|核心业务（技术）人员|
|107|朱铭刚|核心业务（技术）人员|
|108|胡珏|核心业务（技术）人员|
|109|姚适|核心业务（技术）人员|
|110|朱敏|核心业务（技术）人员|
|111|胡爽|核心业务（技术）人员|
|112|陈力|核心业务（技术）人员|
|113|汪昕|核心业务（技术）人员|
|114|平汝吉|核心业务（技术）人员|
|115|邹余林|核心业务（技术）人员|
|116|蒋长丰|核心业务（技术）人员|
|117|陈双翼|核心业务（技术）人员|
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2018-030
山东华泰纸业股份有限公司
关于调整 2016年度非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第八届董事会第八次会议、2016年第一次临时股东大会、第八届董事会第十四次会议、2017年第一次临时股东大会审议、第九届董事会第二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
公司于 2018年 8月 3日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于<华泰股份 2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案内容进行了修订。
现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行股票方案调整情况
方案调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 93,000万元（含 93,000万元），扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
||||
|-|-|-|
||投资总额|拟用募集资金投资金额|
|项目名称|||
||（万元）|（万元）|

||||
|-|-|-|
|精细化工有机合成中间体及配套项目|72,772|65,700|
|补充流动资金|-|27,300|
|合 计|-|93,000|

在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
方案调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 62,933.21万元（含 62,933.21万元），扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||投资总额||拟用募集资金投资金额|
||项目名称|||||
||||（万元）||（万元）|
|精细化工有机合成中间体及配套项目||72,772||62,933.21||

在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
二、本次方案调整履行的相关程序
2018年 8月 3日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司 2016年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非
公开发行股票方案中的募集资金数量和用途进行了调整。公司独立董
事发表了同意的独立意见。
根据公司 2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次非公开发行募集资金投资项目具体安排进行调整，公司此次调减募集资金金额无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会二零一八年八月三日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-011福建福能股份有限公司
第九届监事会第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2019年1月24日，由董事会办公室以专人送达的方式提交全体监事，议案内容已事前沟通。
（三）本次会议于 2019年 1月 24日下午16:30，在福州美伦大饭店会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，其中监事王贵长先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。
（五）本次会议由公司过半数以上监事共同推举监事陈伟先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以 5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举陈伟先生为公司第九届监事会主席的议案》，任期至本届监事会届满之日。
特此公告。
福建福能股份有限公司监事会2019年1月25日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-064
龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人黑河桥头区建设开发有限责任公司、招标代理机构黑龙江正直工程项目管理咨询有限公司发来的中标通知书：
公司成为黑河市兴边路等市政道路及附属工程施工工程（以下简称“项目”、“本项目”）中标人。
项目名称：黑河市兴边路等市政道路及附属工程施工工程。
项目地点：黑龙江省黑河市城区内、桥头区。
中标金额：311,290,774.58元人民币。
建设内容：本项目由市政道路、雨水管线、雨水检查井、雨水沉泥井、雨水口、污水管线、污水检查井、给水管线、给水阀门井、给水排气井、广场铺装、广场沥青罩面、路灯等部分组成。
工期： 457日历天。
本项目占公司2018年经审计营业收入的2.96%。
公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2019年8月3日
报备文件
中标通知书。
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2018-032
浙江医药股份有限公司第八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日以通讯表决方式召开了第八届三次董事会会议。本次会议的通知于 2018年 10月 12日以传真和电子邮件的方式发出。会议应到董事 11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2018年第三季度报告》全文和正文；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），第三季度报告正文同时刊登于 2018年 10月 24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（二）审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》；
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《首期限制性股票激励计划》和《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的第二个解锁期解锁条件，且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异，根据公司 2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期的相关解锁事宜。除已离职、任监事的激励对象外，本次符合解锁条件的激励对象合计176人，解锁比例为30%，可解锁股份770.7万股，占公司目前股份总数的0.80%。
独立董事认为：公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁所需满足的解锁条件已满足，且公司及激励对象均未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。因此我们同意按照《公司首期限制性股票激励计划》的规定，对首次授予的176名激励对象获授的限制性股票申请第二次解锁，解锁比例
为30%。
公司董事吕春雷先生、朱金林先生、马文鑫先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他8名非关联董事表决通过。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《首期限制性股票激励计划》和《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的预留部分第一个解锁期解锁条件，且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异，根据公司 2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首期限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期的相关解锁事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解锁条件的激励对象合计245人，解锁比例为50%，可解锁股份162万股，占公司目前股份总数的0.17%。
独立董事认为：公司首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解锁期解锁所需满足的解锁条件已满足，且公司及激励对象均未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。因此我们同意按照《公司首期限制性股票激励计划》的规定，对预留部分授予的 245名激励对象获授的限制性股票申请第一次解锁，解锁比例为50%。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、浙江医药股份有限公司独立董事关于公司第八届三次董事会审议事项的独立意见
2、国浩律师（上海）事务所关于浙江医药股份有限公司首期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁事宜之法律意见书
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会2018年10月23日
上海梅林正广和股份有限公司独立董事
关于八届七次董事会关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易制度》和《独立董事制度》等有关规定，作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）的独立董事，我们经认真审议提交公司第八届董事会第七次会议的《关于与光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》相关材料后，发表独立意见如下：
1、本次交易有利于提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次交易有利于公司加强资金管理，降低财务费用，增强公司资金实力；本次关联交易定价合理，行为规范。
2、上海梅林此次与财务公司签订《金融服务框架协议》的审议与披露程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易制度》等相关监管文件和公司制度的规定，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
3、董事会在审议该关联交易议案时，关联董事已回避表决。
4、同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海梅林
钱江水利开发股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事务管理制度
第一条 为规范钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》），上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及控股子公司、公司相关信息披露义务人。
第三条 公司及信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司及信息披露义务人自行审慎判断，上交所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第四条公司及信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司及信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条本制度暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条信息披露义务人办理暂缓、豁免信息披露事项应当遵循以下公司内部审批流程：
（一）董事会秘书根据《公司章程》、《公司信息披露管理办法》以及本制度的规定审核和确认相关信息办理暂缓、豁免披露；
（二）董事会秘书上报公司董事长批准并签字确认；
（三）由公司董事会秘书负责登记经审批同意的暂缓、豁免信息披露事项并妥善归档保管。
第九条本公司董事会秘书应当收集并归档暂缓、豁免信息披露的相关文件，文件内容包括但不限于：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第十条信息披露义务人参与招投标、竞拍等事项期间，能否中标、竞拍成功尚存在不确定性，公司可以根据预计金额履行必要的审议程序后办理暂缓信息披露事宜，待中标或竞拍成功后根据《上市规则》等规定及时履行披露义务。
第十一条公司审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司及信息披露义务人应当及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司及信息披露义务人应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十二条公司信息披露负责人及其他相关工作人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反相关法律法规或公司管理制度行为，给公司、投资者带来不良影响的，公司将视情况根据相关法律法规和公司管理制度的规定给予处罚。
第十三条 如公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，应以本制度为准。
第十四条 本办法的解释权归公司董事会。
第十五条 本办法自公司董事会通过之日起实施。
钱江水利开发股份有限公司董事会 2016年 8月