证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-031证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-031京东方科技集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2017年 6月 9日上午 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 6月 9日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 6月 8日下午 3:00至 2017年 6月 9下午 3:00中的任意时间。
2、地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共 112人（代表股东 167人），代表股份（有效表决股数）12,452,558,154股，占公司有表决权股份总数的35.6490%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共20人（代表股东 75人），代表股份（有效表决股数）5,286,643,737股，占公司股份总数的15.1345%。其中，出席本次会议的 A股股东及股东代理人 18人，代表股份数量 5,194,655,910股，占公司股份总数的14.8712%；B股股东及股东代理人 3人（1人同时也是 A股股东代理人），代表股份数量 91,987,827股，占公司股份总数的0.2633%。
参加网络投票表决的股东 92人，代表股份 7,165,914,417股，占公司有表决权股份总数的20.3849%。
8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
议案1、2016年度董事会工作报告；
议案2、2016年度监事会工作报告；
议案3、2016年度报告全文及摘要；
议案4、2016年度财务决算报告及 2017年度事业计划；
议案5、2016年度利润分配预案；
议案6、关于 2017年度日常关联交易预计的议案；
议案7、关于借款及授信额度的议案；
议案8、关于公司开展保本型理财业务的议案；
议案9、关于聘任 2017年度审计机构的议案；
议案10、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；
议案11、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
议案12、关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案。
其中，议案 6涉及关联交易，关联股东已回避表决。议案10、12以特别决议方式表决，其他议案均以普通决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
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|全体表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|12,398,833,249|99.5686%|3,001,086|0.0241%|50,723,819|0.4073%|
|议案2|12,397,961,449|99.5616%|3,068,486|0.0246%|51,528,219|0.4138%|
|议案3|12,398,012,549|99.5620%|3,014,386|0.0242%|51,531,219|0.4138%|
|议案4|12,397,971,749|99.5616%|3,055,186|0.0245%|51,531,219|0.4138%|
|议案5|12,398,629,435|99.5669%|4,938,740|0.0397%|48,989,979|0.3934%|
|议案6|7,239,352,839|99.2590%|2,356,200|0.0323%|51,688,019|0.7087%|
|议案7|12,395,060,826|99.5383%|5,952,809|0.0478%|51,544,519|0.4139%|
|议案8|12,397,706,235|99.5595%|2,757,800|0.0221%|52,094,119|0.4183%|
|议案9|12,393,223,149|99.5235%|3,055,186|0.0245%|56,279,819|0.4520%|
|议案10|12,355,591,865|99.2213%|45,355,970|0.3642%|51,610,319|0.4145%|
|议案11|12,394,649,443|99.5350%|6,163,892|0.0495%|51,744,819|0.4155%|
|议案12|12,395,282,926|99.5401%|5,595,709|0.0449%|51,679,519|0.4150%|

其中议案10、议案 12获得有效表决权股份总数 2/3以上通过。
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|A股表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|12,306,507,608|99.5934%|2,059,100|0.0167%|48,182,579|0.3899%|
|议案2|12,305,635,808|99.5864%|2,126,500|0.0172%|48,986,979|0.3964%|
|议案3|12,305,686,908|99.5868%|2,072,400|0.0168%|48,989,979|0.3965%|
|议案4|12,305,646,108|99.5864%|2,113,200|0.0171%|48,989,979|0.3965%|
|议案5|12,305,604,808|99.5861%|2,154,500|0.0174%|48,989,979|0.3965%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|议案6||99.2900%||0.0294%||0.6806%|
|议案7|12,305,463,008|99.5850%|2,283,000|0.0185%|49,003,279|0.3966%|
|议案8|12,304,838,408|99.5799%|2,358,000|0.0191%|49,552,879|0.4010%|
|议案9|12,300,897,508|99.5480%|2,113,200|0.0171%|53,738,579|0.4349%|
|议案10|12,284,565,808|99.4158%|23,114,400|0.1871%|49,069,079|0.3971%|
|议案11|12,305,436,308|99.5847%|2,109,400|0.0171%|49,203,579|0.3982%|
|议案12|12,305,528,308|99.5855%|2,082,700|0.0169%|49,138,279|0.3977%|

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|B股表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|92,325,641|96.3644%|941,986|0.9832%|2,541,240|2.6524%|
|议案2|92,325,641|96.3644%|941,986|0.9832%|2,541,240|2.6524%|
|议案3|92,325,641|96.3644%|941,986|0.9832%|2,541,240|2.6524%|
|议案4|92,325,641|96.3644%|941,986|0.9832%|2,541,240|2.6524%|
|议案5|93,024,627|97.0940%|2,784,240|2.9060%|-|0.0000%|
|议案6|92,867,827|96.9303%|243,000|0.2536%|2,698,040|2.8161%|
|议案7|89,597,818|93.5173%|3,669,809|3.8303%|2,541,240|2.6524%|
|议案8|92,867,827|96.9303%|399,800|0.4173%|2,541,240|2.6524%|
|议案9|92,325,641|96.3644%|941,986|0.9832%|2,541,240|2.6524%|
|议案10|71,026,057|74.1331%|22,241,570|23.2145%|2,541,240|2.6524%|
|议案11|89,213,135|93.1157%|4,054,492|4.2319%|2,541,240|2.6524%|
|议案12|89,754,618|93.6809%|3,513,009|3.6667%|2,541,240|2.6524%|

（四）部分议案中小投资者表决情况
因议案5、议案6、议案8、议案 9及议案 11曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
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|议案5、议案6、议案8、议案9、议案11中小投资者表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占有效表决|反对（股）|占有效表决|弃权（股）|占有效表决|
|||股数比例||股数比例||股数比例|
|议案5|1,254,842,841|99.2516%|4,938,740|0.0677%|48,989,979|0.6717%|
|议案6|1,254,727,341|99.2590%|2,356,200|0.0323%|51,688,019|0.7087%|
|议案8|1,254,469,241|99.2479%|2,757,800|0.0378%|51,544,519|0.7143%|
|议案9|1,254,870,841|99.1865%|2,356,200|0.0419%|51,544,519|0.7717%|
|议案11|1,254,674,341|99.2060%|2,352,400|0.0845%|51,744,819|0.7095%|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名:项振华律师、侯敏律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2016年度股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2017年 6月 9日