证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-016中冶美利云产业投资股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2017年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2018年 4月 19日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2017年度股东大会》的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
5、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2018年 5月 15日(星期二)下午 14:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票的具体时间为：2018年 5月 14日 15:00至 2018年 5月 15日 15:00期间的任意时间。
6、会议的股权登记日： 2018年 5月 8日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、公司 2017年年度报告全文及摘要
2、公司 2017年度董事会工作报告
3、公司 2017年度监事会工作报告
4、公司 2017年度财务工作报告
5、公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案
6、公司 2018年度日常关联交易预计的议案
7、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案
8、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内控审计机构的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案
上述议案均已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容刊登于 2018年 4月 23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、提案编码
表1:本次股东大会提案编码示例表;
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|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注||
|||该列打勾的栏目可以投票||
|100|总议案：所有提案||√|
|非累计投票提案||||
|1.00|公司2017 年年度报告全文及摘要|√||
|2.00|公司2017 年度董事会工作报告|√||
|3.00|公司2017 年度监事会工作报告|√||
|4.00|公司2017 年度财务工作报告|√||
|5.00|公司2017 年度利润分配及公积金转增股本预案|√||

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|-|-|-|
|6.00|公司2018 年度日常关联交易预计的议案|√|
|7.00|关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案|√|
|8.00|关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内控审计机构的议案|√|
|9.00|关于修改公司章程的议案|√|
|10.00|关于调整独立董事津贴的议案|√|

四、出席现场会议登记等事项
1、登记方法：
(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018年 5月 14日下午 16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
2、登记时间： 2018年 5月 14日上午8:30—下午16:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明
“股东大会”字样。
4、会议联系方式
联系人：史君丽
联系电话：0955－7679334 7679339
传真：0955－7679216
电子邮箱：yky1662@126.com
邮政编码： 755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部
5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
六、备查文件
1、本公司第七届董事会第十九次会议决议。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2018年 4月 23日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815，投票简称为“美利投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 5月 15日的交易时间，即9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2018年 5月 15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2018年5月15日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2017年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/
本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提 案||||||
|1.00|公司2017年年度报告全文及摘要|√||||
|2.00|公司2017年度董事会工作报告|√||||

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|-|-|-|
|3.00|公司2017年度监事会工作报告|√|
|4.00|公司2017年度财务工作报告|√|
|5.00|公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案|√|
|6.00|公司2018年度日常关联交易预计的议案|√|
|7.00|关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案|√|
|8.00|关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内控审计机构的议案|√|
|9.00|关于修改公司章程的议案|√|
|10.00|关于调整独立董事津贴的议案|√|

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
股东账号：
持股种类和数量：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止