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新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-062新疆合金投资股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于 2018年 12月 12日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018年12月10日以公司章程规定的形式送达各监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于续聘 2018年度财务及内部控制审计机构的议案》；
鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中，能够遵守会计师事务所的职业道德规范，并按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
(一)《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第八次会议决议》。
新疆合金投资股份有限公司
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇一八年十二月十二日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-018债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于 2014年公司债券 2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、发行价格：本期债券按面值发行100元/张。
2、年付息次数：1次/年。
3、本付息期票面利率：8.50%。
4、本付息期每张派息额：8.50元（含税）/张。
5、付息登记日：2017年4月21日。
6、除息日：2017年4月24日。
7、下一付息期票面利率：8.50%。
8、下一付息期起息日：2017年4月24日。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2017年 4月 24日支付 2016年 4月 24日至2017年4月23日期间的利息8.50元(含税)/张。
本次债券付息期的债权登记日为 2017年 4月 21日，本次付息对象为截止2017年4月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“14好想债”持有人。2017年4月21日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2017年4月21日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
一、债券基本情况
（一）债券名称：好想你枣业股份有限公司2014年度公司债券。
（二）债券简称及代码：14好想债，112204。
（三）发行规模：人民币5亿元。
（四）债券期限：本期债券期限为5年（附第3年末投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权）。
2017年3月23日，公司发布了《关于＂14好想债＂公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2017-010），决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 2年的票面利率仍维持8.50%不变。另外，公司于2017年3月30日发布了《关于＂14好想债＂公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：2017-014），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“14好想债”的回售数量为1,950,000张，回售金额为人民币211,585,578.75元（包含利息及回售手续费）。
（五）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
（六）发行价格：本期债券按面值发行100元/张。
（七）债券利率及还本付息：本期债券票面利率为8.50%（在债券存续期前 3年保持固定不变），采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（八）起息日：2014年4月24日。
（九）付息日：2015年至 2019年每年的 4月 24日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的4月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息。
（十）担保情况：本期债券无担保。
（十一）信用级别：根据鹏元资信评估有限公司出具的《好想你枣业股份有限公司2014年公司债券2016年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2016】跟踪第【269】号01），本期债券信用等级维持为AA，本公司长期信用等级维持为AA，评级展望为负面。
（十二）上市时间和地点：本期债券于 2014年 7月 1日在深圳证券交易所上市交易。
（十三）本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国结算深圳分
公司。
（十四）本付息期票面利率：8.50%。
（十五）本付息期每张派息额：8.50元（含税）/张。
（十六）本付息期期间：2016年4月24日-2017年4月23日。
（十七）下一付息期票面利率：8.50%。
（十八）下一付息期每张派息额：8.50元（含税）/张。
（十九）下一付息期起息日：2017年4月24日。
（二十）年付息次数：1次/年。
二、本次债券付息方案
“14好想债”的票面利率为8.50%，本次付息每10张“14好想债”派发利息为人民币85.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10张派发利息为人民币68.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每10张派发利息为人民币76.50元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
（一）债权登记日：2017年4月21日
（二）除息日：2017年4月24日
（三）付息日：2017年4月24日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2017年4月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“14好想债”持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
（一）发行人
名称：好想你枣业股份有限公司
联系地址：郑州市新郑市薛店镇 S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心7楼董事会办公室
联系人：豆妍妍
电话号码：0371-62589968
传真号码：0371-62589968
（二）保荐人（主承销商）
名称：招商证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座41层
联系人：宗长玉、王森鹤、褚鹤龄
电话号码：0755-83734397
传真号码：0755-82943121
（三）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话号码：0755-25938081
八、备查文件
（一）中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文
件。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2018-68贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十五次会议通知于 2018年 10月 8日以通讯的形式发出，会议于 2018年 10月 18日用通讯方式召开，应出席会议监事 4名，实际参加表决监事 4名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
1.审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告全文及其正文的议案》（同意 4票、反对 0票、弃权 0票）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报告
全文，报告正文刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
2.审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》（同意 4票、反对 0票、弃权 0票）。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司拟发行中期票据的公告》。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会 2018年 10月 19日
第六届董事会第十四次会议决议公告证券代码：002139 证券简称：拓邦股份
公告编号：2019050
债券代码：128058 债券简称：拓邦转债
深圳拓邦股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2019年 5月 20日上午 10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年5月7日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9名，实际参会的董事 9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于调整“拓邦转债”转股价格的议案》
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司 2018年年度权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：拓邦转债，债券代码：128058）的转股价格将作相应调整，调整前“拓邦转债”转股价格为 5.64元/股，调整后“拓邦转债”转股价格为5.54元/股，转股价格调整起始日期：2019年5月29日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于调整“拓邦转债”转股价格的公告》全文刊登于 2019年5月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2019年5月22日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等相关的规定和要求，在2014年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2014年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2014年，本人任职期间共召开了十三次董事会、五次股东大会。本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案；亲自列席两次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、2014年发表的独立意见情况
根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司2014年生产、经营情况和公司内控制度的建立、完善和执行情况进行了认真的了解，并就公司对外担保、关联交易及募集资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。2014年，本人就相关事项发表独立意见如下：
1、2014年1月8日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了《关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
3、2014年3月26日，在公司第三届董事会第五次会议上，发表了《关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，包括《关于2013年度公司关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见》、《关于公司2013年度关联交易事项的独立意见》、《关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于 2013年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于聘请公司2014年度审计机构的独立意见》、《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于研发设计中心工程项目延期及调整投资结构的独立意见》和《关于部分超募集资金投资项目延期的独立意见》。
4、2014年4月17日，在公司第三届董事会第六次会议上，发表了《关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，包括《关于公司向控股股东借用流动资金暨关联交易的独立意见》、《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见》和《关于公司对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的相关事宜》。
5、2014年4月24日，在公司第三届董事会第七次会议上，发表了《关于公司对西南、华东区域提供担保额度的独立意见》。
6、2014年6月3日，在公司第三届董事会第八次会议上，发表了《关于公司对子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司增加担保额度的独立意见》。
7、2014年8月21日，发表了《关于2014年上半年度募集资金使用情况的独立意见》和《关于控股股东和其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》。
8、2014年9月19日，对事先收到的公司第三届董事会第十一次会议拟审议议案，暨对《关于公司租赁控股股东厂房暨关联交易的议案》、《关于厂房钢结构施工办理补充协议暨关联交易的议案》、《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》和《关于非公开发行股票的相关事项》发表了事前认可意见。
理补充协议暨关联交易的独立意见》和《关于对子公司江西嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的独立意见》。
10、2014年9月26日，在公司第三届董事会第十二次会议上，发表了《关于为东北、华南各区域提供担保额度的独立意见》。
11、2014年12月10日，在公司第三届董事会第十四次会议上，发表了《关于对华北、华东、华中、东北、华南各区域提供担保的独立意见》。
三、在董事会专门委员会任职的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事及审计委员会年报工作规程》等相关制度的规定主持开展工作，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核公司的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，参加了薪酬与考核委员会的日常工作，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时和公正地进行信息披露。
4、自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
在2014年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报，本人认为，2014年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。最后，本人对公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。
独立董事：谭红旭
二零一五年四月二十三日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号： 2014-036金城造纸股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事马孟林先生的书面辞职报告。董事马孟林先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马孟林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。马孟林先生辞职后，不再在公司任职。辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司对马孟林先生担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十一日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-062广东金明精机股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于 2018年 9月 13日下午 2:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2018年 9月 10日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3名，实际出席会议的监事 3名。会议由监事会主席李伟明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具体情况如下：
（一）审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
经审议，监事会认为：公司通过建立健全《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善了内部控制制度，明确了投资决策流程、实施计划等内容，能有效提高投资风险防控水平。公司及子公司使用自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法
律、行政法规和中国证监会等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用自有资金进行证券投资，合计投资金额不超过人民币 6,000万元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
公司《关于使用自有资金进行证券投资的公告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司使用不超过人民币 23,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度在公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会二〇一八年九月十三日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-074广东省广告集团股份有限公司
关于全资子公司上海雅润拟挂牌转让资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次资产转让成功与否存在不确定性，提请投资者注意投资风险。
2、本次资产转让不构成关联交易。
一、交易概述
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海雅润文化传播有限公司（以下简称“上海雅润”）拟采取公开挂牌的方式转让资产，挂牌价格以中介机构的评估值为依据确定范围。
2015年 11月 30日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于上海雅润拟挂牌转让资产的议案》，同意上海雅润以公开挂牌方式转让武汉电视广告传媒有限公司50%股权、合肥电视广告有限公司60%股权。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）武汉电视广告传媒有限公司
1、标的资产情况
住所：武汉市东西湖区建设大道620号
法定代表人：成珈乐
注册资本：人民币叁佰万元整
公司类型：有限责任公司
注册号：420100000219506
经营范围：广告设计、制作、代理、发布。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
2、标的资产审计情况
据瑞华会计师事务所瑞华审字【2015】48430013号，截止 2015年 7月 31日，武汉电视广告传媒有限公司主要财务数据如下表：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年7月31日|2014 年12月31日|
|资产总额|152,835,033.24|144,732,785.94|
|负债总额|128,544,428.48|123,744,368.07|
|净资产|24,290,604.76|20,988,417.87|
|项目|2015年1-7月|2014年度|
|营业收入|123,799,566.77|244,733,722.96|
|营业利润|6,066,738.06|1,155,347.47|
|净利润|3,716,564.83|453,493.12|

3、标的资产评估价值
根据广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告书》（中广信评报字【2015】第 465号），以 2015年 7月 31日为评估基准日，武汉电视广告传媒有限公司之所有者全部权益采用收益法进行评估确定的评估值为6,579.62万元。
（二）合肥电视广告有限公司
1、标的资产情况
注册地址：合肥市蜀山区天鹅湖路558号合肥广电中心一楼
法定代表人：祝卫东
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：壹仟万元整
经营范围：国内广告代理、发布、策划、设计及制作；媒体项目投资。
2、标的资产审计情况
据瑞华会计师事务所瑞华审字【2015】48430011号，截止 2015年 7月 31日，合肥电视广告有限公司主要财务数据如下表：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年7月31日|2014 年12月31日|
|资产总额|153,604,618.21|151,322,323.42|
|负债总额|123,171,880.32|123,899,222.98|
|净资产|30,432,737.89|27,423,100.44|
|项目|2015年1-7月|2014年度|
|营业收入|37,386,482.08|70,792,060.44|
|营业利润|3,798,011.80|9,724,136.06|
|净利润|2,846,357.26|7,170,230.37|

3、标的资产评估价值
根据广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告书》（中广信评报字【2015】第 466号），以 2015年 7月 31日为评估基准日，合肥电视广告传媒有限公司之所有者全部权益采用收益法进行评估确定的评估值为3670.78万元。
（三）拟挂牌转让的资产不存在抵押、诉讼查封等情况；
（四）上海雅润将在公司董事会审议批准后，履行公开挂牌手续。公司将及时披露资产转让的进展公告。
（五）本次资产转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、转让资产的目的和对公司的影响
上海雅润拟挂牌转让武汉电视广告传媒有限公司、合肥电视广告有限公司，目的是为了整合资源，盘活低效资产。若此次交易成功，将对公司进一步优化资产结构、提高整体盈利产生积极影响。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月一日
鲁丰环保科技股份有限公司 2015年度业绩快报股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2016－016鲁丰环保科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,528,245,617.40|2,039,062,154.60|-25.05%|
|营业利润|-78,221,714.80|-405,838,095.24|80.73%|
|利润总额|-51,437,341.01|-405,341,163.31|87.31%|
|归属于上市公司股东的净利润|17,350,329.56|-345,801,581.98|105.02%|
|基本每股收益（元）|0.0187|-0.3733|105.01%|
|加权平均净资产收益率|1.32%|-23.28%|24.6%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,290,471,368.33|5,051,409,418.14|-54.66%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,329,272,338.23|1,310,341,330.42|1.44%|
|股本|926,400,000.00|926,400,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.4349|1.4144|1.45%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况说明
2015年实现营业总收入 1,528,245,617.40元，比上年同期下降25.05%。
营业利润-78,221,714.80元，利润总额-51,437,341.01元,归属于上市公司股
东的净利润17,350,329.56元，基本每股收益0.0187元，分别比上年同期增加
鲁丰环保科技股份有限公司 2015年度业绩快报了经营业绩。
2、财务状况说明
截止 2015年末，公司总资产 2,290,471,368.33元，较 2014年末减少54.66％，主要是重大资产出售所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2015年 10月 27日披露的 2015年第三季度报告正文中：预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,500万元到2,500万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-18浙江美欣达印染集团股份有限公司
预计2017年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“本公司”）预计 2017年度需向湖州南太湖热电有限公司（以下简称“南太湖热电”）采购水电气等产品，金额预计为不超过人民币5,000万元。由于南太湖热电系本公司持股5%以上股东（美欣达集团有限公司）的控股子公司，因此此项交易属于关联交易。
本次关联交易不构成重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易单位|关联交易类别|关联人|金额（预计）|占同类交易比例|去年关联交易实际金额|
|本公司|采购商品、接受劳务|南太湖热电|不超过5,000|100%|2,930.80|

二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
企业名称：湖州南太湖热电有限公司
成立时间：2004年3月5日
注册资本：8000万元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：王仲明
注册地址：浙江省湖州市中横港路88号
经营范围：蒸汽、热水、电力的生产供应及灰碴再利用。
股权结构：美欣达集团有限公司持股75%，丰利源贸易有限公司持股25%。
2016年湖州南太湖热电有限公司实现营业收入13,410.26万元，净利润为
3,642.75万元，2016年12月31日的资产总额为49,473.86万元，净资产为21,011.53万元，资产负债率为57.53%。
2.与本公司的关联关系
南太湖热电是美欣达集团有限公司一家控股子公司。美欣达集团有限公司持有本公司6.83%的股份，并且为同一实际控制人（单建明先生及其关联方持有本公司37.76%的股份,持有美欣达集团有限公司90.27%的股份）所控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
3.履约能力分析
本公司与南太湖热电发生的关联交易系正常的生产经营所需。南太湖热电经营情况与财务状况良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
本次日常关联交易（供热）的价格以湖州市物价管理部门核定的当地热电厂供热价格为指导价。
四、交易目的和交易对本公司的影响
南太湖热电公司的热电联产项目担负吴兴区范围内环渚、八里店工业园区及湖州城东部区域的集中供热，而本公司的生产用热正好位于此规划范围，此项日常关联交易在客观上是必然产生的，在以后年度仍不可避免的。向外采购水电气有利于降低公司的生产成本，提高经济效益。
本日常关联交易的价格以湖州市物价局核定的当地热电厂供热价格为指导价，交易价格公允，没有损害本公司利益，上述关联交易只是对外的一种采购行为，不影响本公司生产经营的独立性，公司主要业务不存在因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况：本次日常关联交易议案业经本公司2017年3月13日召开的第六届董事会第二十二次会议上以5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事单建明先生、芮勇先生、金来富先生、单超先生回避表决。
2.独立董事在召开第六届董事会第二十二次会议前，对此项日常关联交易事项进行了审核，表示同意，并发表了独立意见：
作为浙江美欣达印染集团股份有限公司的独立董事，我们对公司向湖州南太湖热电有限公司购买生产用蒸汽的日常关联交易事项，按有关规定作了审查，一致认为：此日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，在董事会对日常关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。定价公允，对公司的生产经营成果不构成负面影响。不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
3.浙商证券股份有限公司对此发表了核查意见：
经核查，保荐机构认为：
（1）美欣达2017年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；
（2）美欣达2017年度预计发生日常关联交易已经美欣达第六届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事均回避表决；上述关联交易经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定；
（3）上述关联交易尚需提交美欣达股东大会审议；
（4）保荐机构对上述关联交易事项无异议。
4.本次预计日常关联交易额度议案尚需提交2016年年度股东大会进行审议。
六、备查文件
1.第六届董事会第二十二次会议决议
2.独立董事对本日常关联交易的独立意见和事先认可意见
3.浙商证券股份有限公司核查意见
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2017年3月13日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—046 2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅|
|项目|本报告期|上年同期||
||||度（％）|
|营业总收入|8,166,616,654.31|6,232,314,611.06|31.04%|
|营业利润|154,402,592.19|6,814,358.20|2165.84%|
|利润总额|153,012,912.65|5,659,742.90|2603.53%|
|归属于上市公司股东的净利润|79,517,396.31|-18,360,742.95|533.08%|
|基本每股收益（元）|0.06|-0.02|400.00%|
|加权平均净资产收益率|1.25%|-0.43%|1.68%|
||||增减变动幅|
||本报告期末|本报告期初||
||||度（％）|
|总资产|19,425,138,392.37|18,224,128,523.43|6.59%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|6,299,696,412.03|6,301,015,439.12|-0.02%|
|股本|1,262,354,304.00|1,262,354,304.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.99|4.99|0.00%|
|（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司实现营业收入 816,661.67万元，较上年同期增长31.04%，主要原因是报告期内产品销售单价增长所致。
2.报告期内公司实现营业利润 15,440.26万元,较上年同期增长
2165.84%；利润总额 15,301.29万元，较上年同期增长2603.53%；归属于上市公司股东的净利润7,951.74万元，较上年同期增长533.08%。
主要原因是受混凝土行业宏观环境影响，产品销售单价同比增长，导致产品销售平均毛利率同比增长。
3.基本每股收益 0.06元，较上年同期增长400.00%。主要原因是归属于上市公司股东的净利润增长所致。
4.报告期末，公司总资产 1,942,513.84万元，较年初增长6.59%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2018年半年度业绩快报披露的经营业绩，与公司披露的
《2018年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-043）中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2018年 7月 31日
海南海药股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，作为海南海药股份有限公司的独立董事，现就2016年度独立董事履行职责情况总结汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司第八届董事会独立董事 3名：雷小玲女士、金世明先生、蔡东宏先生。
二、出席会议及投票情况
报告期内，本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会之前，积极获取作出决议所需要的资料和信息，所有议案经过客观谨慎的思考；在董事会上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。
（一）出席股东大会会议情况
2016年度，公司共召开 6次股东大会，雷小玲女士参加了 1次，金世明先生参加了0次，蔡东宏先生参加了3次。
（二）出席董事会会议情况
2016年度，公司共召开15次董事会会议，具体参加情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参会次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|雷小玲|15|2|13|0|0|否|
|金世明|15|0|14|1|0|否|
|蔡东宏|15|2|13|0|0|否|

三、发表独立意见情况
2016年度，独立董事就董事会议案发表以下独立意见：
1、2016年3月8日，公司第八届董事会第四十二次会议，独立董事对《关
于调整本次非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺主体出具的承诺的议案》发表了独立意见。
2、2016年3月24日，公司第八届董事会第四十三次会议，独立董事对《关于受让控股股东持有的湖南廉桥药都医药有限公司24%股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。
3、2016年4月18日，公司第八届董事会第四十四次会议，独立董事对《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及投资项目的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案（第三次修订稿）>的议案》、《<关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》发表了独立意见。
4、2016年4月23日，公司第八届董事会第四十五次会议，独立董事对《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2015年度利润分配的预案》、《关于公司与关联方资金往来、公司对外担保事项的专项说明》、《关于聘请公司 2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于以自有资金进行委托理财的议案》、《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于向参股公司江西华邦药业有限公司提供财务资助的议案》、《关于为深圳赛乐敏生物科技有限公司提供财务资助的议案》、《关于对海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）增资海南赛乐敏生物科技有限公司暨关联交易事项进行追认的议案》、《关于对海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）增资重庆云信医疗科技有限公司暨关联交易事项进行追认的议案》、《关于与海南赛乐敏生物科技有限公司签订房屋和设备租赁合同的议案》发表了独立意见。
5、2016年8月28日，公司第八届董事会第四十九次会议，独立董事对《关于公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用》、《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、担保情况发表了独立意见。
6、2016年 9月 12日，公司第八届董事会第五十次会议，独立董事对《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》发表了独立意见。
7、2016年9月26日，公司第八届董事会第五十一次会议，独立董事对《公
司符合发行公司债券条件的议案》、《发行公司债券的具体方案的议案》、《本次发行公司债券的授权事项的议案》发表了独立意见。
8、2016年11月1日，公司第八届董事会第五十三次会议，独立董事对《关于投资设立盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）的议案》发表了独立意见。
四、专门委员会履职情况
1、2016年1月14日，战略委员会召开会议，根据医药行业发展趋势，结合当前宏观经济形势和公司发展情况，审议通过了公司《关于公司<未来发展战略规划（2016年-2020年）>的议案》。
2、审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。报告期内，审计委员会共召开了2次会议，先后对《关于聘请公司2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》进行了审核，并发表了审核意见。
审计委员会在进行年审的注册会计师进场前，与其协商确定2016年度财务报告审计工作的时间安排；明确审计策略和重点关注事项，确保公司各项审计工作及时、有效地完成。
3、薪酬与考核委员会根据2015年度经营计划对董事、监事、高级管理人员2015年度履行职责情况进行了认真审查和绩效考评，同意考评结果。
4、提名委员会适当地向董事会及董事长推荐了相关管理人才。
五、履行职责
2016年度，独立董事对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、对外投资事宜、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2016年财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并召集专门会议，与年审注册会计师沟通，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责。
六、培训和学习情况
2016年，独立董事不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
七、其他工作情况
1.报告期内，独立董事没有提议召开董事会会议的情况。
2.报告期内，独立董事未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3.报告期内，独立董事没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本报告期内，在独立董事履职过程中得到了公司各位董事、监事、高管及其他部门人员的大力支持，公司充分尊重独立董事的意见和建议，充分发挥独立董事的作用。
独立董事：雷小玲、金世明、蔡东宏二〇一七年四月二十日
中信证券股份有限公司
关于海南海德实业股份有限公司2018年度持续督导
培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“保荐工作指引”）对海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”、“公司”）进行了 2018年度持续督导培训，报告
如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：骆中兴、刘东红
（三）培训时间：2018年12月19日
（四）培训地点：北京市西城区宣武门内大街127号永泰商务楼201会议室（五）培训人员：保荐代表人骆中兴，其他成员张京雷、左丁亮、陈姝祎
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员
（七）培训内容：上市公司规范运作培训，包括“三会”规范运作、董事、监事和高级管理人员管理、独立性、同业竞争和关联交易、资金占用、对外担保、募集资金管理、内幕信息、内幕信息知情人及内幕交易等事项。保荐代表人骆中兴对培训过程中提出的相关问题进行了解答，并督促相关方严格按照相关规定规范运作。
二、上市公司的配合情况
现场培训前，保荐机构准备了培训资料及邮件发送给海德股份，供提前了解本次培训的主要内容及培训范围，海德股份积极配合，协调各培训对象时间，培
训对象积极参加。
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关要求，对海南海德实业股份有限公司进行了2018年度持续督导培训。
中信证券认为：通过本次培训，海南海德实业股份有限公司控股股东相关人员、公司现任董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对上市公司规范运作有了更加清楚的认识，有利于公司进一步提高治理水平。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于海南海德实业股份有限公司 2018年度持续督导培训情况的报告》的签字盖章页）
保荐代表人：
骆中兴 刘东红
保荐机构：中信证券股份有限公司 2018年 12月 21日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-19
合肥百货大楼集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2018年5月31日（星期四）14：30
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月31日上午9：30—11：30、下午13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年5月30日15：00至2018年5月31日15：00。
2.召开地点：本次股东大会现场会议原定于2018年5月31日下午14:30在合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室召开，由于现场会议地点临时停电，故将股东大会现场会议地点改为合肥市蜀山区黄山路596号8楼825会议室。本次会议地点变更已和登记参加现场投票的股东及其他参会人员充分沟通，公司工作人员除电话、短信通知所有参会人员外，还在公司入口处张贴变更会议地点公告并留有专人指引。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘浩先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东30人，代表股份 355,108,244股，占上市公司总股份的45.5335％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份 297,701,384股，占上市公司总股份的38.1725％。通过网络投票的股东24人，代表股份57,406,860股，占上市公司总股份的7.3609％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东27人，代表股份
6,272,099股，占上市公司总股份的0.8042％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,310,917股，占上市公司总股份的0.1681％。通过网络投票的股东 22人，代表股份4,961,182股，占上市公司总股份的0.6361％。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师、大华会计师事务所会计师列席了会议,部分董事及高管因公务原因未能出席或列席股东大会。
二、提案审议情况
（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
1.《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：同意352,384,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.2331％；
反对 2,723,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.7669％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,548,819股，占出席会议中小股东所持股份的56.5810％；反对 2,723,280股，占出席会议中小股东所持股份的43.4190％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：同意354,664,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.8749％；
反对 444,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1251％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,827,999股，占出席会议中小股东所持股份的92.9194％；反对444,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.0806％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.《2017年度利润分配预案》
总表决情况：同意352,379,564股，占出席会议所有股东所持股份的99.2316％；
反对 2,728,680股，占出席会议所有股东所持股份的0.7684％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,543,419股，占出席会议中小股东所持股份的56.4949％；反对2,728,680股，占出席会议中小股东所持股份的4.1491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.《2017年年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：同意352,384,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.2331％；
反对 2,723,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.7669％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,548,819股，占出席会议中小股东所持股份的56.5810％；反对 2,723,280股，占出席会议中小股东所持股份的43.4190％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5.《关于续聘公司 2018年度审计机构及支付 2017年度报酬的议案》
总表决情况：同意352,384,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.2331％；
反对 2,723,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.7669％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,548,819股，占出席会议中小股东所持股份的56.5810％；反对 2,723,280股，占出席会议中小股东所持股份的43.4190％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6.《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意352,364,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.2273％；
反对 2,744,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.7727％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,528,019股，占出席会议中小股东所持股份的56.2494％；反对 2,744,080股，占出席会议中小股东所持股份的43.7506％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2018年5月）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：陈茂鑫、吕光
3.结论性意见：
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2017年度股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2018年5月31日