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浙大网新科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会议资料
事如神 2015年第三次临时股东大会资料浙大网新科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议议程
时间：2015年10月14日 14:30
地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼大会议室主持人：史烈
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|序号|议 程|发言人|
|1|宣布到会情况及股东会议事规则|史烈|
|2|关于为控股子公司浙江网新赛思软件服务有限公司提供担保的议案|陈健|
|4|股东发言讨论及表决||
|5|宣读表决结果|史烈|
|6|宣读法律意见书|姚利萍|
|7|宣读股东大会决议|史烈|

浙大网新科技股份有限公司
事如神 2015年第三次临时股东大会资料浙大网新科技股份有限公司
股东大会议事规则（摘要）
一、股东大会由董事长主持。除非遇特殊情况，大会主持人应按照预定时间宣布开会。
二、大会主持人宣布开会后，主持人应首先报告出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
三、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从会议工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
四、会议在主持人的主持下，按照列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行。
除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。股东大会应给予每个议题合理的讨论时间。
五、股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
六、股东有权就股东大会议程中的事项向董事会和监事会出质询。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会、监事会、高级管理人员应当对股东的质询作出解释或说明。
七、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
八、股东大会审议关联交易事项时，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
九、股东大会对所有列入议事日程的事项均采取表决通过的形式。每个股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。
十、对于股东大会每一审议事项的表决投票，应推举两名股东代表参加计票和监票。在审议有关关联事项时，关联股东不得出任清点该事项的表决投票。
十一、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案表发表以下意见之一：
事如神 2015年第三次临时股东大会资料同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
十二、出席公司股东大会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。
十三、已经办理登记手续的公司股东或股东授权委托代理人、董事、监事、董事会秘书、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等出席股东大会，其他人士不得入场，已入场的，大会主持人可以要求其退场。
十四、审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。
十五、股东要求发言时，应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言。
发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。
十六、股东大会的主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。
十七、股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人方可以宣布散会。
事如神 2015年第三次临时股东大会资料关于为控股子公司浙江网新赛思软件服务有限公司
提供担保的议案
（议案一）
各位股东：
因子公司的业务经营需要，公司拟为控股子公司浙江网新赛思软件服务有限公司在中国银行股份有限公司浙江省分行申请的综合授信贰仟万元人民币提供担保,担保期限一年，担保方式为连带责任担保。
被担保方情况：
1.基本情况
（1）公司名称：浙江网新赛思软件服务有限公司
（2）注册资金：人民币8000万元整
（3）注册地：杭州市西湖区三墩西园路8路1号J4楼1401室
（4）法人代表：谢巍
（5）经营范围：软件技术咨询服务，计算机系统集成及维护服务，物业管理服务，机械设备租赁，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）
（6）经营状况：
单位：人民币万元
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||2014年12月 31日（经审计）|2015年6 月30日（未经审计）|
|资产总额|24,719.56|25,248.31|
|负债总额|18,785.39|20,453.25|
|银行贷款总额|0|0|

事如神 2015年第三次临时股东大会资料
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|流动负债总额|13,785.339|15,953.25|
|资产净额|5,934.17|4,795.06|
|资产负债率|75.99%|81%|
||2014年1月1日-12月31日（经审计）|2015年1 月1日-6月30日（未经审计）|
|营业收入|1,487.89|1,547.29|
|净利润|-2,140.16|-1,138.48|

2.关联关系
公司持有赛思100%的股权。
截止至2015年 8月 31日，我公司担保总额为 45679万元，其中对外担保余额15800万元，对子公司担保余额 29879万元，占公司最近一期经审计净资产25.98%，无逾期担保。
请各位股东审议表决。
浙大网新科技股份有限公司二〇一五年十月
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-060重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重大诉讼事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到重庆市长寿区人民法院（2017）渝 0115民初 4735号应诉通知书，知悉：原告重庆国豪建设有限公司（以下简称“重庆国豪”）与中交第三航务工程局有限公司（被告一）和本公司（被告二）的建设工程施工合同纠纷案已经由重庆市长寿区人民法院受理。随该《应诉通知书》一并送达的《民事起诉状》主要内容如下：
原告：重庆国豪建设有限公司
被告一：中交第三航务工程局有限公司
被告二：重庆钢铁股份有限公司
原告诉讼请求：
1、请求判令被告一立即支付原告工程款 1500万元；
2、请求判令被告一以 1500万元为基数按照银行同期贷款利率支付原告自 2013年 11月 30日起的资金占用利息；
3、请求判令本公司在欠付工程款范围内对以上承担支付责任；
4、本案的诉讼费、保全费由被告一与本公司承担。
二、本公司关于此案的情况说明
涉诉工程“重钢（集团）环保搬迁项目长寿新区港口工程0#码头建设施工工程”由中交第三航务工程局有限公司承包，原合同价 2998.9404万元，根据本公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司 2012年签署的资产购买及搬迁损失补偿协议，本公司承接了该项目的所有债权债务，该项目尚未竣工验收，也未办理结算。
三、判决或裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未审理。
四、本次公告的诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚未审理，暂无法判断对本公司的影响。本公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
五、截至本公告日，本公司 2017年度其他重大诉讼、仲裁事项如下：
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|起诉(申请)方|诉 讼仲 裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额(包含相应利息、诉讼费)|诉 讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|
|太原重工股份有限公司|诉讼|买卖合同纠纷，货款金额1214.7万元|货款 1214.7 万元及利息、诉讼费|审理中|影响不明确|
|重庆渝商再生资源开发有限公司|诉讼|买卖合同纠纷，货款金 额 89841985.21元 ； 质 保 金 金 额6050000元|货款 89841985.21元、质保金6050000元及利息、诉讼费|审理中|影响不明确|
|重庆市爆破工程建设有限责任公司|仲裁|建设工程施工合同纠 纷 ， 工 程 款16372696.33元|工 程 款16372696.33 元及利息、仲裁费|审理中|影响不明确|
|重庆市和胜汇邦资产管理有限公司|诉讼|买卖合同纠纷、煤炭购销款 32570520.17元|煤 炭 购 销 款32570520.17 元及利息、诉讼费|审理中|影响不明确|

注：上述重大诉讼、仲裁事项中，本公司均作为应诉（被申请）方
六、备查文件：
重庆长寿区人民法院应诉通知书【（2017）渝 0115民初 4735号】、
重庆国豪民事起诉状
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2017年 6月 28日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2015-023浙江伟明环保股份有限公司
关于重大项目中标情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 14日收到招标人温州市住房和城乡建设委员会、招标代理机构国信招标集团股份有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为“临江生活垃圾焚烧发电厂三期工程 BOT项目”（以下简称“本项目”或“项目”）的中标单位，现将中标情况公告如下：
一、中标项目的主要情况
1、项目名称：临江生活垃圾焚烧发电厂三期工程BOT项目
2、项目规模：温州市区餐厨垃圾处理项目规模200吨/日
3、投资金额：约人民币12,000万元
4、工作内容：项目公司在特许经营期限内负责餐厨垃圾（不含隔油池与油烟机油脂）的收集、运输和处理等
5、服务期限：项目建设期为九个月，自特许经营协议生效之日起至餐厨垃圾处理厂建成并投入试运行
二、中标项目对公司业绩影响
本项目符合公司固废处理业务发展规划，有利于公司积累餐厨垃圾处理项目投资、建设和运营经验。本项目的中标对公司 2015年财务状况及经营成果不会产生影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
三、风险提示
该项目实施公司还需履行必要的董事会决策等程序，目前尚未与招标人签订正式的合同，合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性。公司将按规定另行公告项目后续进展情况。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临 2015-093
佳都新太科技股份有限公司
关于投资设立佳都科技创汇投资有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：佳都科技创汇投资有限公司
投资金额：5000万元
特别风险提示:本次投资尚需股东大会审议通过
一、对外投资概述
（一）佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资人民币5000万元，成立佳都科技创汇投资有限公司（以下简称“创汇投资”，企业名称最终以工商核准为准），作为PPP（Public-Private-Partnership：政府和社会资本合作模式）项目的投资主体。投资完成后，公司持有创汇投资100%的股权。
（二）公司于 2015年 9月 29日召开第七届董事会 2015年第十四次临时会议，审议通过了《关于投资设立佳都科技创汇投资有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，该议案需提交公司股东大会审议。
（三）此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
公司拟以自有资金人民币5000万元出资设立佳都科技创汇投资有限公司，占总股本的100%。
（二）拟设立公司的基本情况
为准）
2、注册资本：人民币 5000万元
3、持股比例：100%
三、对外投资对上市公司的影响
公司投资成立佳都科技创汇投资有限公司，有利于公司贯彻《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》精神，更好地开展 PPP等业务模式下的智能安防和智能化轨道交通业务；同时为公司拓展跨行业业务带来机遇，提升公司的社会价值和商业价值，且风险可控。从管理上来看，通过创汇投资专业管理各项目，有利于实现项目专业及精细化管理，大大提高公司的管理水平及项目管理力度，因此本项目具备较好的经济和业务可行性。
四、对外投资的风险控制
本次对外投资的风险控制主要从公司内部控制、项目公司监管两个方面进行控制。
1、资产管理公司内部控制
组建投资委员会，建立投资风险管理体系，科学、合理、专业的对各项目进行评估、立项、管理及退出全过程的跟踪及管理，保证资金安全。
2、项目公司监管
派驻人员进驻项目公司，监管项目公司的合法、合规、按照约定的发展战略进行运营。公司投资活动及运营管理，均接受佳都科技的监管。
创汇投资对项目投资存在一定风险，但通过相应的内部控制即可防范风险，公司存在一定的抗风险能力。
五、备查文件
《佳都新太科技股份有限公司第七届董事会 2015年第十四次临时会议决议》
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2015年9月29日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2018-042
信雅达系统工程股份有限公司
关于股东所持部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于近日接到公司股东郭华强先生的通知，获悉：
郭华强先生将其持有的部分公司股票办理了股票质押登记解除手续，具体情况如下：
近日，郭华强先生办理完成了股票质押登记解除手续，将其原质押给广发证券股份有限公司的6,420,000股无限售流通股予以解除，质押登记解除日期为2018年6月21日。郭华强先生本次解除质押的股份数占本公司总股本的1.46%。
截至2018年6月21日，郭华强先生持有30,250,152股无限售流通股公司股份，占目前公司总股本 439,679,218股的6.88%；本次解除股份质押后，郭华强先生累计质押其所持有的公司股份9,620,000股，占其所持公司股份总数的31.8%，占公司总股本的2.19%。
备查文件
《股票质押式回购业务交易确认书-解除质押》
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2019-032安徽口子酒业股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年8月8日收到黄绍刚先生部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份解除质押情况
黄绍刚先生于 2016年 8月 10日将持有的本公司的股份 2,050,000股限售流通股（占本公司总股本0.34%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为 2016年 8月 10日，购回交易日为2019年8月9日。2019年8月8日，黄绍刚先生将上述股份2,050,000股解除了质押，并办理完成了相关手续。
截至本公告日，实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、孙朋东、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、赵杰、仲继华（以下简称“实际控制人及一致行动人”）共计持有本公司的股份281,331,925股，占本公司总股本的46.89%，均为无限售流通股。
本次解除质押后，实际控制人及一致行动人已累计解除质押本公司股份121,053,614股，占其合计持股总数的43.03%，占本公司总股本的20.18%，具体情况如下：
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|股东名称|原质押数量（股）|解除质押数量（股）|解除质押数量占实际控制人及一致行动人合计持股比例|解除质押数量占本公司总股本比例|
|徐进|42,330,000|38,830,000|13.80%|6.47%|

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|刘安省|111,777,114|68,840,314|24.47%|11.47%|
|范博|4,420,000|-|-|-|
|张国强|-|-|-|-|
|孙朋东|2,670,000|2,670,000|0.95%|0.45%|
|徐钦祥|3,100,000|1,700,000|0.60%|0.28%|
|朱成寅|5,480,000|1,480,000|0.53%|0.25%|
|周图亮|3,060,000|1,459,000|0.52%|0.24%|
|段炼|5,334,300|1,426,200|0.51%|0.24%|
|黄绍刚|3,478,600|2,050,000|0.73%|0.34%|
|赵杰|2,598,100|2,598,100|0.92%|0.43%|
|仲继华|-|-|-|-|
|合计|184,248,114|121,053,614|43.03%|20.18%|

二、实际控制人及一致行动人的股权质押情况
本次解除质押后，实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份 63,194,500股，占其合计持股总数的22.46%，占本公司总股本的10.53%，具体情况如下：
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|股东名称|质押数量（股）|持股数量（股）|持股数量占本公司总股本比例|质押数量占实际控制人及一致行动人合计持股比例|质押数量占本公司总股本比例|
|徐进|3,500,000|109,568,568|18.26%|1.24%|0.58%|
|刘安省|42,936,800|77,473,507|12.91%|15.26%|7.16%|
|范博|4,420,000|10,965,476|1.83%|1.57%|0.74%|
|张国强|-|9,368,118|1.56%|-|-|
|孙朋东|-|9,465,829|1.58%|-|-|
|徐钦祥|1,400,000|9,976,331|1.66%|0.50%|0.23%|
|朱成寅|4,000,000|10,555,202|1.76%|1.42%|0.67%|
|周图亮|1,601,000|9,976,331|1.66%|0.57%|0.27%|
|段炼|3,908,100|9,541,014|1.59%|1.39%|0.65%|
|黄绍刚|1,428,600|12,411,743|2.07%|0.51%|0.24%|
|赵杰|-|6,430,455|1.07%|-|-|
|仲继华|-|5,599,351|0.93%|-|-|

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|合计|63,194,500|281,331,925|46.89%|22.46%|10.53%|

特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2019年8月9日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-027江苏省农垦农业发展股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 54,848,903股
本次限售股上市流通日期为2018年5月15日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]522号）核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）2017年5月3日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）26,000万股，每股面值 1.00元，每股发行价为人民币 9.32元，并于 2017年 5月 15日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为80,000万股，首次公开发行后总股本为106,000万股。
本次上市流通的有限售条件流通股为公司首次公开发行限售股，涉及4名股东持有的限售股共 54,848,903股，分别为北京航天产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航天投资”）、江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诚鼎创投”）、上海千壹股权投资中心（有限合伙）（以下简称“千壹投资”）、上海诚鼎创盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诚鼎投资”），上述股东的锁定期自公司股票上市之日起 12个月，该部分有限售条件流通股将于2018年5月15日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为106,000万股，其中有限售条
件流通股80,000万股，无限售条件流通股为26,000万股。
本次限售股形成后，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东在公司首次公开发行 A股股票并上市前做出的承诺如下：
航天投资、诚鼎创投、千壹投资、诚鼎投资承诺：自苏垦农发股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的苏垦农发股份，也不由苏垦农发回购本次发行前所直接和间接持有的苏垦农发股份。若因本企业未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归苏垦农发所有，本企业将在获得收入的五日内将上述收入支付给苏垦农发指定账户。如果因本企业未履行上述承诺给苏垦农发或者其他投资者造成损失的，本企业将向苏垦农发或其他投资者依法承担赔偿责任。
截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在违反相关承诺的情况。
四、中介机构核查意见
国信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司首次公开发行股票限售股份上市流通情况进行了核查，并发表如下核查意见：
苏垦农发本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对苏垦农发本次限售股份的上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 54,848,903股；
本次限售股上市流通日期为2018年5月15日；
首发限售股上市流通明细清单：
单位：股
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|航天投资|24,156,738|2.28%|24,156,738|0|
|2|诚鼎创投|12,794,644|1.21%|12,794,644|0|
|3|千壹投资|9,372,440|0.88%|9,372,440|0|
|4|诚鼎投资|8,525,081|0.80%|8,525,081|0|
|合计||54,848,903|5.17%|54,848,903|0|

六、股本变动结构表
单位:股
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|745,151,097|0|745,151,097|
||2、其他|54,848,903|-54,848,903|0|
||有限售条件的流通股份合计|800,000,000|-54,848,903|745,151,097|
|无限售条件的流通股份|A股|260,000,000|54,848,903|314,848,903|
||无限售条件的流通股份合计|260,000,000|54,848,903|314,848,903|
|股份总额||1060,000,000|0|1060,000,000|

七、上网公告附件
《国信证券股份有限公司关于江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2018年5月9日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2018-107号中储发展股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2018年12月12日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》，（详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn），由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示如下：
一、会议基本情况
(一)股东大会届次：中储发展股份有限公司2018年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)股权登记日：2018年12月24日
(四)投票方式：现场投票和网络投票相结合
(五)现场会议召开日期、时间、地点：公司定于 2018年 12月 27日 9点 30分，在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开本次股东大会。
(六)网络投票的系统和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票]。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年12月27日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年12月27日的9:15-15:00。
(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）非累积投票议案
1、关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案
对中小投资者单独计票的议案：1
三、会议出席对象
（一）2018年12月24日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（二）具有上述资格的股东授权的委托代理人。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
(一)个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
(二)法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
(三)异地股东可采取信函或传真的方式登记。
(四)登记地点：公司证券部
登记时间：2018年12月25日、26日（上午9：30——下午4：00）
联系人：黄晓
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
（五）与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2018年12月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月27日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：2016-080太原狮头水泥股份有限公司
第六届监事会第十六次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2016年10月28日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2016年11月5日在公司二楼会议室召开。本次会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席宋靖桢先生主持，审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于收购浙江龙净水业有限公司70%股权的议案》
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购浙江龙净水业有限公司（以下简称“龙净水业”或“目标公司”）70%股权（以下简称“本次收购”），本次收购的具体方案如下：
（一）交易对方
本次收购的交易对方为龙净水业现时股东，即傅军敏、钱建斌、王建均（以下简称“出让方”）。
（二）交易标的
本次收购的交易标的为傅军敏、钱建斌、王建均合计持有的龙净水业70%股权（以下简称“标的股权”），具体为傅军敏向公司出让其持有龙净水业的63%股权、钱建斌向公司出让其持有龙净水业的3.5%股权、王建均向本公司出让其持有龙净水业的3.5%股权。
（三）交易方式
公司拟以协议转让方式购买龙净水业70%股权，并以现金方式支付标的股权对价，经各方协商上述标的股权对价为人民币 11,620万元，该等股权对价由公司按照如下方式向出让方支付：
(1)自《股权收购协议》签署且办理完毕工商变更登记之日起十五个工作日内，公司向出让方支付第一期股权转让对价3,000万元；
(2)公司于2017年1月15日之前向出让方支付第二期股权转让对价2,810万元；
(3)自公司聘请的会计师事务所出具目标公司 2016年年度审计报告并确认其已完成《盈利预测补偿协议》中所载当年业绩承诺之日起五个工作日内，公司向出让方支付第三期股权转让对价2,905万元；
(4)自公司聘请的会计师事务所出具目标公司 2018年年度审计报告并确认其已完成《盈利预测补偿协议》中所载业绩承诺之日起五个工作日内，公司向出让方支付完毕本次股权转让全部剩余价款 2,905万元。
（四）目标公司基本情况
龙净水业成立于2015年7月17日，现时持有诸暨市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为9133068135007793XJ的《营业执照》，龙净水业的住所为诸暨市店口镇东大路8号，法定代表人为钱建斌，认缴注册资本为 1,000万元，实缴注册资本为1,000万元，经营范围为“水技术、环保技术的研究、开发、应用、咨询与技术服务；水处理工程及项目的设计、施工；制造销售：水暖管材管件、五金配件；从事货物及技术的进出口业务”，营业期限为永续经营。龙净水业现时的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东姓名||出资额（万元）|出资比例（%）|
||傅军敏||900|||
||钱建斌||50|||
||王建均||50|||
||||1,000|||

（五）盈利预测及补偿
交易对方傅军敏、钱建斌、王建均就盈利承诺及业绩补偿事宜于《股权收购
协议》签署日同时签署《盈利预测补偿协议》，承诺目标公司在 2016年度、2017年度、2018年度（以下简称“承诺年度”）实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 890万元、1,130万元、1,460万元（以下简称“承诺净利润”），且目标公司2016年度、2017年度、2018年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积承诺净利润。
若目标公司在承诺年度内实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润低于承诺净利润，出让方应当按照《盈利预测补偿协议》约定的计算方式计算当期应补偿总金额，且该等应补偿总金额自从事证券业务资格的会计师事务所就目标公司出具的当期《审计报告》出具之日起 10个工作日内由出让方一次性支付至受让方指定的银行账户。在逐年补偿的情况下，目标公司各承诺年度当期期末累积实际净利润大于当期期末累积承诺净利润时，出让方已向受让方作出的现金补偿不予退回。
（六）业绩奖励
如承诺年度目标公司累计实现的实际净利润超过目标公司累计承诺净利润，则公司将按如下公式对目标公司现时股东进行奖励，奖励金额计算方式如下：
(1)如目标公司三年累计实现的净利润低于 4,800万元，则奖励金额=（实际净利润-承诺净利润）×100%；
(2)如目标公司三年累计实现的净利润超过4,800万元，净利润超过 4,800万元部分的奖励金额=（实际净利润-4,800万元）×70%×40%；净利润4,800万元之内的奖励金额参照前款约定执行。
上述提及的奖励总额不应超过超额业绩部分的100%，且不超过本次交易作价的20%。
（七）目标公司自评估/审计基准日至股权交割日期间的损益安排
龙净水业自评估/审计基准日至股权交割日期间所产生的盈利，或因其他原因导致龙净水业增加的净资产由公司按照其届时持有的目标公司股权比例享有；
龙净水业于上述期间内所产生的亏损，或因其他原因导致龙净水业减少的净资产由出让方按照股权转让前其所持有龙净水业的股权比例向公司以现金方式补足。
（八）债权债务处置
龙净水业的独立法人地位并不因本次收购而改变，因此龙净水业仍将独立享有和承担其自身的债权和债务。
（九）争议解决
凡因本次收购所发生的或与本次收购有关的任何争议，各方应争取以友好协商方式迅速解决。在争议发生之日起 30个工作日内协商不成时，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院申请审理。
（九）本次收购对公司的影响
近年来，由于水资源污染的日益严重、社会健康意识的逐渐提升，净水行业呈现出蓬勃发展的趋势。本次交易的交易标的龙净水业主要经营净水龙头及配件的生产、销售。
本次交易有利于公司尽快完成业务转型、确立主营业务、提升市场竞争力。
本次交易将导致公司的合并财务报表范围发生变化，公司将按照企业会计准则的要求将龙净水业纳入合并财务报表范围。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于与浙江龙净水业有限公司股东签署<资产购买协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购浙江龙净水业有限公司（以下简称“龙净水业”或“目标公司”）70%股权（以下简称“本次收购”）。为此，公司拟与龙净水业股东签署的《关于浙江龙净水业有限公司之资产购买协议》、《关于浙江龙净水业有限公司之盈利预测补偿协议》，该等协议的具体内容详见议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司向第一大股东苏州海融天投资有限公司借款暨关联交易的议案》
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟自股东大会审议通过向第一大股东苏州海融天投资有限公司（以下简称“苏州海融天”）借款事宜之日起6个月内，向苏州海融天提出总额度不超过人民币8,000万元的借款申请，每笔借款金额由公司根据实际资金需求与出借方苏州海融天签订借款合同，并提请股东大会授权董事会在上述借款额度内全权办理向苏州海融天借款的相关事宜，由董事会具体决定本次借款的具体安排并与苏州海融天签署相关借款协议，不再逐项提请股东大会审批。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司监事会
二〇一六年十一月七日
佛山市海天调味食品股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》（以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立提名委员会（以下称委员会），并制定本规则。
第二条委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。
第三条本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。
第二章委员会组成
第四条委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于2名。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。
第五条委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。
第六条委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。
委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。
第七条委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。
第八条经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第九条当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定补足委员人数。
第三章委员会职责
第十条委员会的职责是：
（一）研究公司董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法，向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人和总裁人选进行审查并提出建议；
（四）董事会授予的其他职权。
第十一条委员会召集人的职责是：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）督促、检查委员会的工作；
（三）签署委员会有关文件；
（四）向董事会报告委员会工作；
（五）董事会要求履行的其他职责。
第四章委员会会议
第十二条委员会根据需要不定期召开会议。有以下情况之一时，委员会召集人应于事实发生之日起7日内签发召开会议的通知：
（一）董事会认为有必要时；
（二）委员会召集人认为有必要时；
（三）两名以上委员提议时。
第十三条董事会办公室应当负责将会议通知于会议召开前3日（特殊情况除外）以书面形式送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。
第十四条委员会委员在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。
第十五条委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托委员会其他委员代为出席并发表意见。
授权委托书应明确授权范围和期限。一名委员不能同时接受两名以上其他委员委托。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席委员会会议，亦未委托委员会其他委员代为行使权利，也未在会议召开前提交书面意见的，视为放弃权利。
不能亲自出席会议的委员也可以提交对所议事项的书面意见的方式行使权利，但书面意见应当至迟在会议召开前向董事会办公室提交。
第十六条委员会委员连续两次未亲自出席委员会会议，亦未委托委员会其他委员，也未于会前提出书面意见；或者在一年内亲自出席委员会会议次数不足会议总次数的四分之三的，视为不能履行委员会职责，董事会可根据本规则调整委员会成员。
第十七条委员会会议应由两名以上的委员出席方可举行。会议由委员会召集人主持，委员会召集人不能出席会议时，可委托委员会其他委员主持。
第十八条委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员会委员应依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见；意见不一致的，其应当在向董事会提交的会议纪要中载明。
第十九条委员会会议一般应以现场会议方式召开。遇有特殊情况，在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下，经委员会召集人同意，可采用通讯方式召开。采用通讯方式的，委员会委员应当在会议通知要求的期限内向董事会提交对所议事项的书面意见。
第二十条如有必要，委员会可邀请公司董事、有关高级管理人员、公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构和相关人员列席会议。列席会议的人员应当根据委员会委员的要求作出解释和说明。
第二十一条 当委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时，该委员应当回避。
第二十二条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第五章委员会工作机构
第二十三条 董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的工作。
董事会秘书列席委员会会议。
第二十四条 董事会办公室与公司有关部门互相配合，共同做好委员会的相关工作。
第二十五条 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作。
公司人力资源部门负责准备和提供会议所议事项所需的相关资料，负责与有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构）的联络。
公司人力资源部门应当依据委员会的职责制定为委员会提供服务的相关工作制度和程序，报董事会备案。
公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务，为董事会办公室、公司人力资源部门的工作提供支持和配合。
第六章委员会会议纪录和会议纪要
第二十六条 委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办公室制作，包括以下内容：
（一）会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
（二）出席会议和缺席及委托出席情况；
（三）列席会议人员的姓名、职务；
（四）会议议题；
（五）委员及有关列席人员的发言要点；
（六）会议记录人姓名。
出席会议的委员、列席会议的董事会秘书应当在委员会会议记录上签字。会议记录应在会议后合理时间内送交委员会全体委员供其表达意见。
第二十七条 委员会会议召开后，董事会办公室负责根据会议研究讨论情况制作委员会会议纪要。
会议纪要除向董事会提交外，还应发送给委员会委员、董事会秘书和公司董事会办公室、人力资源部门及有关部门和人员。
第二十八条 委员会会议形成的会议记录、会议纪要、授权委托书、委员的书面意见以及其他会议材料由公司秘书按照公司有关档案管理制度保存。
第七章附则
第二十九条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第三十条本规则由董事会决议通过后自公司公开发行股票并上市完成之
日起施行。
第三十一条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规、上市地上市规则或《公司章程》、《董事会议事规则》的规定相冲突的，按照法律、法规、上市地上市规则、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定执行。
第三十二条 本规则的解释权和修改权属于董事会。
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2015—003山西安泰集团股份有限公司
二○一四年年度业绩预亏暨公司股票可能被实施
退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日；
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2014年年度业绩为亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-4.9亿元左右；
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、2013年度归属于上市公司股东的净利润为：-2.43亿元
2、2013年度基本每股收益：-0.24元
三、本期业绩预亏的主要原因
2014年，公司所处的钢铁、焦化行业持续低迷，行业效益低下，尤其是第三季度以来，受行业、市场、区域信贷环境恶化以及关联方大幅减产等因素影响，公司主导产品停产、限产，产销量减少，单位成本中固定成本增加，产品毛利微薄。经公司财务部门初步测算，预计公司全年累计净利润亏损4.9亿元左右。
四、其他说明事项
1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2014年年报为准，敬请关注。
2、因公司 2013年度业绩亏损，若公司 2014年度经审计的净利润为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票可能被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-023
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于春节假期期间投资者热线安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务的季节性特点，同时，公司考虑到项目分布全国各地，大多数员工平时均在项目所在地或因公出差，回家探亲时间较少，为给员工提供更为宽裕的休假及探亲时间，公司决定安排员工在春节假期期间年假调休以延长放假时间。公司定于 2018年 2月 12日开始放假，2018年 2月 26日正式上班，放假期间公司投资者热线将无人接听，届时若投资者需与公司沟通，可在上证 e互动平台 http://sns.sseinfo.com/高能环境对应页面留言，公司上班后将由工作人员统一进行回复。由此给投资者带来不便敬请谅解。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2018年 2月9日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2019-016号哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。2019年 3月 7日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，决定于 2019年 3月 22日召开公司 2019年第二次临时股东大会。会议资料已在上海证券交易所网站披露。现将会议有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2019年3月22日14点30分
召开地点：哈尔滨市松北区创新二路 277号哈尔滨经济创新研发中心大厦 2809会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月22日
至2019年3月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司全资子公司江海证券有限公司修改次级债券发行方案的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次临时股东大会拟审议的议案已经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过，详见 2019年 3月 7日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600864|哈投股份|2019/3/18|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（1）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票账户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票账户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票账户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2019年3月20日（星期三）上午9:00－11:30，下午 14:00－16:30。
（3） 登记地点：哈尔滨市松北区创新二路 277号哈尔滨经济创新研发中
心大厦29层（公司会议室）。
六、其他事项
（1）与会人员交通食宿费用自理。
（2）联系办法：
公司地址：哈尔滨市松北区创新二路 277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层（150028）
联系人：陈曦
联系电话：0451-51939825
传 真：0451-51939825
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2019年3月15日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
哈尔滨哈投投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年3月22日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司全资子公司江海证券有限公司修改次级债券发行方案的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2017-063
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|-|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|关于选举职工监事的公告|

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，于 2017年 9月 6日召开职工代表大会会议，选举何卫娣女士为公司第三届监事会职工代表监事。本次职工代表大会会议选出的职工监事,将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第三届监事会，职工监事的任期与第三届监事会一致。
特此公告
深圳市共进电子股份有限公司监事会
2017年9月11日
附:职工监事简历
职工监事简历
何卫娣，女，1978年出生。2006年9月入职公司，曾任公司测试车间副工段长、网关产品车间主管、光通产品主管；2012年至今，担任公司人力资源（工人）员工关系专员，主要负责员工稳定、和谐劳动关系、劳动纠纷处理等工作，同时自2012年起兼任公司工会女工委员。