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证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2018-012
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月10日 14点00分
召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月10日
至2018年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<公司2017 年年度报告及摘要>的议案》|√|
|2|《关于<公司2017 年度董事会工作报告>的议案》|√|
|3|《关于<公司2017 年度独立董事述职报告>的议案》|√|
|4|《关于<公司2017 年度监事会工作报告>的议案》|√|
|5|《关于<公司2017 年度财务决算报告>的议案》|√|
|6|《关于公司2017 年度利润分配及转增股本预案的议案》|√|
|7|《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》|√|
|8|《关于公司未来综合授信融资业务的议案》|√|
|9|《关于预计公司未来日常关联交易的议案》|√|
|10|《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，会议审议情况详见本公司刊登于公司指定媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2018-007）；
《第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2018-008)，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2018年 4月 2日登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：10
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：谢铁桥、谢铁根、谢辉宗、谢铁锤、谢志峰、谢志钦、谢志元、谢志礼、谢志杰、谢志安、谢志超、王磊。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603969|银龙股份|2018/4/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年4月10日12时）
2.登记地点：天津银龙预应力材料股份有限公司二楼会议室
3.登记时间：2018年4月9日，上午8:00－11:00下午13:00－17:00
六、 其他事项
1．联系人：李立超
2．联系电话：022-26983538传真：022-26983575
3．联系地址：北辰区双源工业园区双江道62号邮编：300400所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2018年3月21日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津银龙预应力材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4
月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》||||
|2|《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<公司2017年度独立董事述职报告>的议案》||||
|4|《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》||||
|5|《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》||||
|6|《关于公司2017年度利润分配及转增股本预案的议案》||||
|7|《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》||||
|8|《关于公司未来综合授信融资业务的议案》||||
|9|《关于预计公司未来日常关联交易的议案》||||
|10|《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-004四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2014年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司 2014年 3月 17日召开的董事会第七届第十五次会议审议了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》，关联董事4名，分别为李家顺、张树平、陈亮、虞晓冬回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。
2、公司独立董事王治安、罗建、胡宗亥认为：公司2014年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；
会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）2013年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易类别|关联人|2013年预计金额|2013年实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|购买商品|四川天华包装有限公司|7,000|6,663||

（三）2014年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本年年初至披露日|2013年实|占 同 类|本次预计金额与上|
|||2014年预|占同类业|）|||||
|交易类别|关联人||||与关联人累计已发|际发生金|业 务 比|年实际发生金额差|
|||计金额|务比例（%||||||
||||||生的交易金额|额|例（％）|异较大的原因|
||四川天华包||||||||
|购买商品||8,000|9||1,598|6,663|8.52||
||装有限公司||||||||

（注：由于2014年预计公司产品销售量增长，所需包装物需求相应增加）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：四川天华包装有限公司
法定住所：四川省绵阳市玉泉路42号
法定代表人：李家顺
注册资本：1600万元人民币
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立日期：1998年9月3日
经营范围：生产包装类纸品、彩印包装箱、彩盒及相关产品，销售本公司产品。
股东（发起人）：四川绵阳西蜀包装制品有限公司；郑州上华印务有限公司；香港宝图实业公司。
截止 2013年末，该公司总资产 10,556.93万元，净资产 6,099.90万元，2013年度实现营业收入8,559.50万元，净利润 453.53万元。
（二）关联关系介绍
四川天华包装有限公司是四川沱牌舍得集团有限公司的全资子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司与郑州上华印务有限公司和香港宝图实业公司共同设立的中外合资公司，四川绵阳西蜀包装有限公司持有其中40％的股权，为相对控股股东。本公司与四川天华包装有限公司的实际控股股东均为四川沱牌舍得集团有限公司，根据上交所《股票上市规则》第10.2.4条，两者之间构成关联关系。
三、关联交易定价政策
双方以公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价，否
则按成本+税金+合理利润并与同期市场价相当的原则定价。
关联交易相关协议已于 2014年 1月 2日签署，在关联交易议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
因公司主营业务为酒类生产和销售，故对纸箱纸盒等的采购具有必要性和长期性，公司与控股股东下属的四川天华包装有限公司之间的交易具有必要性。双方愿意长期或连续进行货物买卖，自然形成基于产业链和正常商业经营需要的关联交易，并将在一定时期内持续存在。
公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见。
特此公告
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
二○一四年三月十七日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2019-028大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，没有触及要约收购
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日收到公司股东磐京股权投资基金管理（上海）有限公司（以下简称“磐京基金”）的《简式权益变动报告书》，现将有关内容公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
信息披露人名称：磐京股权投资基金管理（上海）有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2015年1月5日
注册地址：上海市普陀区中江路118弄22号1405单位
注册资本：23000万元人民币
法定代表人：毛崴
统一社会信用代码：913100003243183495
实际控制人：毛崴
经营范围：股权投资管理、投资管理
（二）本次权益变动情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有公司5,625,537股，占公司总股本的比例为4.37%。本次权益变动系信息披露义务人于2019年7月4日通过上海证券交易所集中竞价交易系统，增持公司1,070,500股，占公司总股本的比例为0.83%。截止本
公告披露日，信息披露义务人直接持有公司6,696,037股，占公司总股本5.20%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
本次权益变动信息披露义务人为磐京基金，上述股东权益变动等事项涉及的信息披露义务人披露权益变动报告书详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司简式权益变动报告
书》。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2019年7月4日
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2018-018阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于聘请 2018年度审计机构的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请 2018年度审计机构的议案》，并按相关规定将此议案提交公司股东大会进行审议。
一、拟聘审计机构概述
根据《公司法》和公司《章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务报告的审计机构，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018年度内部控制的审计机构。
经公司第六届董事会审计委员会审议，上述两家会计师事务所均具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作的需要，同意将此议案提交公司董事会进行审议。
上述两家会计师事务所的具体审计费用由公司董事会根据 2018年度实际工作情况给予支付。
二、拟聘审计机构的审议情况
（一）公司于 2018年 4月 26日召开的 2018年第二次审计委员会就此次拟聘请 2018年度审计机构的事项进行了充分了解、审议，对上述审计机构的职业资质进行审核，审计委员会同意聘任上述审计机构作为公司 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将《关于聘请 2018年度审计机构的议案》提交董事会审议。
（二）公司于 2018年 4月 27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请 2018年度审计机构的议案》，同意提交公司股东大会进行审议。
（三）公司独立董事对此发表独立意见：公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务报告的审计机构，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018年度内部控制的审计机构，经审核，上述两家会计师事务所均具备财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计；公司聘请 2018年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意该事项经董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会 2018年 4月 28日
西部黄金股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《西部黄金股份有限公司章程》、《西部黄金股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的规定,作为西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,基于独立判断立场,对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，在查阅了有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后，经充分讨论，我们就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1.经第三届董事会第一次会议审议通过，公司董事会聘任何建璋先生为总经理，聘任王生彦先生、张丽女士、齐新营先生、唐向阳先生为副总经理，聘任唐向阳先生为董事会秘书，聘任赵玉林先生为财务总监。以上高级管理人员任期至公司第三届董事会到期为止。
2.经审阅何建璋先生、王生彦先生、张丽女士、齐新营先生、唐向阳先生、赵玉林先生的个人简历，上述高级管理人员具备担任公司高管的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚且尚未解除等情形。
3.上述高级管理人员的提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（以下无正文，为《西部黄金股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》的签署页）
（此页无正文，为《西部黄金股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
（冯念仁） （陈建国） （杨立芳）
日期： 年 月 日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2017-025
河北宝硕股份有限公司
关于华创证券有限责任公司
2017年 4月主要财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）现披露本公司控股子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）2017年4月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、为华创证券合并报表财务数据；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准。
华创证券2017年4月份主要财务信息（未经审计合并报表主要数据）如下：单位：人民币万元
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|项目|2017 年 4月|2017 年 1-4 月|2017 年 4月 30日|
|营业收入|13,976.60|48,447.63|—|
|净利润|3,559.75|10,306.22|—|
|净资产|—|—|1,131,585.60|

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）要求编报。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会2017年5月10日
西藏卫信康医药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
股票代码：603676
西藏卫信康医药股份有限公司
二〇一八年十一月十二日召开
西藏卫信康医药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2018年11月12日（星期一）下午 13:00时
会议地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼
会议主持人：张勇
会议议程：
一、主持人致辞并宣布股东到会情况。
二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。
三、会议内容：
议案一：《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
四、股东对议案提问及公司相关人员回答。
五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。
六、监票人、计票人统计现场投票结果。
七、等待网络投票结果，会议休会（15分钟）。
八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。
九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行见证。
十、主持人宣布大会结束。
议案一:
关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东、股东代表:
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构和内部控制审计机构。
同时，提请股东大会授权公司董事会根据 2018年度实际工作情况决定瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的2018年度审计费用和内部控制审计费用。
本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2014-040凌云工业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌云工业股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2014年 12月 11日召开。应到监事4人，实到4人，全部出席了会议，符合《公司法》等法律法规中关于监事会工作的有关规定。会议由监事会主席郑兴国先生主持。与会监事对应收账款转让、提名监事候选人有关事项进行了认真审议，一致同意形成以下决议：一、关于公司应收账款转让的议案
公司转让应收账款可以尽快回笼资金，提高资金使用效率和运营效率，有利于维护公司资金安全，促进公司持续健康发展。
二、关于更换公司监事会议案
因工作变动，郑兴国先生、孙铁庄先生不再担任公司监事职务。同意提名翟斌先生、朱京良先生、张丽女士为公司监事候选人（简历附后），任期至公司第五届监事会任期届满，并报股东大会批准。
特此公告。
凌云工业股份有限公司
附：个人简历
翟斌，男，1965年出生，在职研究生，高级会计师。曾任中国北方工业公司财务部助理会计师、综合财务部会计师，中国北方工业公司国际合作部财务部经理助理、财审部副经理、财审部经理，深圳西林实业股份有限公司财务总监，北方国际合作股份有限公司财务总监，中国北方工业公司国际合作部财务审计部主任、稽查部主任，北方凌云工业集团有限公司监事。现任北方凌云工业集团有限公司董事、总会计师。
朱京良，男，1964年出生，大学，高级政工师。曾任河北燕兴机械有限公司党办秘书、党务工作部综合室主任、机关分工会主席、厂办副主任、党支部副书记，河北燕兴机械有限公司燕翔物资总公司支部副书记、副总经理，河北燕兴机械有限公司厂办主任、再就业中心主任、厂长助理、副厂长、党委书记、董事、董事长，北方凌云工业集团有限公司董事。现任北方凌云工业集团有限公司副总经理。
张丽，女，1969年出生，在职研究生，高级政工师。曾任河北凌云机械厂基建处技术员、党委宣传部干事、厂部办公室党务秘书、党委委员、党委宣传部副部长，河北凌云工业集团有限公司党委常委、宣传部长、企业形象策划部经理、企业文化部经理、纪委办公室主任、纪检监察审计部部长、纪委副书记，凌云工业股份有限公司机关一党支部书记。现任凌云工业股份有限公司纪委副书记、总经理助理、纪检监察审计部经理。
浙江奥康鞋业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人楚修齐，已充分了解并同意由提名人浙江奥康鞋业股份有限公司董事会提名为浙江奥康鞋业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江奥康鞋业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江奥康鞋业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：楚修齐
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-081
中原证券股份有限公司
为境外全资子公司
提供内保外贷事项及相关担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:中州国际金融控股有限公司
本次担保金额为港币 2亿元，实际已向其内保外贷业务提供的担保金额折合人民币6.96亿元（不包含本次担保）
本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
2015年 12月 26日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《中原证券股份有限公司关于为中州国际金融控股有限公司及其子公司提供担保或反担保的议案》，同意公司为中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）及其子公司向境外银行借款或申请授信额度提供担保或反担保，担保或反担保总金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%（人民币、或等值港币、美元），分期出具担保或反担保函。
为促进公司境外业务加快发展，补充中州国际日常营运资金，2017年 9月26日，公司与招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招商银行郑州分行”）签署《担保协议》，公司以内保外贷方式向招商银行郑州分行申请为中州国际获取境外银行借款开具保函，为中州国际提供总额不超过港币2亿元的担保，担保
期限不超过1年。
二、被担保人基本情况
1、名称：中州国际金融控股有限公司
2、注册地点：香港中环康乐广场8号交易广场二期1505及1508室
3、注册资本：港币5亿元
4、经营范围：投资控股公司，作为公司海外业务的平台，透过下设附属公司开展具体业务。
5、财务状况：
根据经审计的财务数据，截止2016年12月31日，中州国际总资产为 13.94亿港元，净资产 5.33亿港元；负债总额 8.61亿港元，其中的银行贷款总额 8.01亿港元、流动负债总额7.99亿港元；2016年，实现营业收入1.14亿港元，净利润0.32亿港元。
截至 2017年 6月 30日，中州国际总资产为 25.95亿港元，净资产 10.67亿港元；负债总额 15.27亿港元，其中的银行贷款总额 13.15亿港元、流动负债总额 14.65亿港元；2017年上半年，实现营业收入 0.85亿港元，净利润 0.36亿港元。
无影响中州国际偿债能力的重大或有事项。
6、本公司持有中州国际100%股权。
三、担保协议的主要内容
公司以内保外贷方式向招商银行郑州分行申请为中州国际获取境外银行借款开具保函，为中州国际提供总额不超过港币2亿元的担保，担保期限不超过 1年。
四、董事会意见
为进一步促进中州国际的业务发展，补充营运资金，推进公司国际化战略实施，董事会同意为上述融资保函提供担保并授权经营管理层根据实际需要办理相关事宜。本次担保事项是董事会在对中州国际的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司存续担保金额（包含本次担保）合计约人民币 8.65亿元（其中：港币 7.85亿元，人民币 2亿元。以 2017年 9月 27日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的港币/人民币汇率中间价0.84727进行计算）。上述担保金额占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为8.18%。
除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他仍负有责任的对外担保/反担保的情况，亦无逾期担保/反担保。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-043债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海豫园旅游商城股份有限公司向浙江复星商业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕803号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向浙江复星商业发展有限公司发行365,163,041股股份、向上海复地投资管理有限公司发行1,023,403,904股股份、向上海复科投资有限公司发行84,389,671股股份、向杭州复曼投资管理有限公司发行23,330,719股股份、向杭州复北投资管理有限公司发行15,363,465股股份、向Phoenix PrestigeLimited发行24,258,103股股份、向上海复颐投资有限公司发行9,599,750股股份、向重庆润江置业有限公司发行89,257,789股股份、向南京复久紫郡投资管理有限公司发行
49,004,276股股份、向南京复远越城投资管理有限公司发行19,251,680股股份、向上海复晶投资管理有限公司发行26,218,663股股份、向上海复昌投资有限公司发行48,441,594股股份、向上海艺中投资有限公司发行120,966,012股股份、向上海复川投资有限公司发行190,210,308股股份、向上海复迈投资有限公司发行
54,184,903股股份、向Spread GrandLimited发行131,841,042股股份、向上海市黄浦区房地产开发实业总公司发行164,276,968股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请
文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大
问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大
资产重组事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年5月12日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2015-016
中国电力建设股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事韩方明因工作原因未能出席，委托独立董事石成梁代为出席并表决，独立董事茆庆国因工作原因未能出席，委托独立董事赵广杰代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司以BOT+EPC模式投资建设中山至开平及小榄支线高速公路项目的议案》。
公司董事会同意下属间接持股100%全资子公司中电建路桥集团有限公司投资约250亿元人民币（工程可行性研究报告正在修编，投资额会有小幅调整）建设中山至开平及小榄支线高速公路项目，同时为了确保该项目的建设，同意由公司向中电建路桥集团有限公司增资40亿元人民币。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年四月二日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-046
华远地产股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司全资子公司北京市华远臵业有限公司下属全资子公司北京新都致远房地产开发有限公司（以下简称“新都致远”）拟向本公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）或其指定的控股子公司销售北京华中心项目的S5#裙房南侧部分（不含公共配套用房）,总销售建筑面积约 6,140.82平方米（不含地下产权车位面积，最终面积以房管局实测建筑面积为准），标的物业均为地上裙楼部分，业态均为商业；同时销售地下产权车位118个及产权机械车位 20组(含车位 113个)。本次交易总金额约人民币 340,368,950元（最终交易金额将依据房管局实测的标的物业建筑面积进行调整）。
公司第七届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易事项，董事会表决时关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决。
过去 12个月内本公司与同一关联方无其他相同交易类别的关联交易事项。
上述关联交易对本公司及新都致远持续经营能力无不良影响，不会对本公司及新都致远未来财务状况造成不良影响。
一、关联交易概述
新都致远拟向华远集团或其指定的控股子公司销售北京华中心项目的S5#裙房南侧部分（不含公共配套用房）,总销售建筑面积约 6,140.82平方米（不含地下产权车位面积，最终面积以房管局实测建筑面积为准），标的物业均为地上裙楼部分，业态均为商业；同时销售地下产权车位 118个及产权机械车位 20组(含车位 113个)。本
次交易总金额约人民币 340,368,950元（最终交易金额将依据房管局实测的标的物业建筑面积进行调整）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
华远集团为本公司控股股东，现持有本公司 1,088,584,808股，占本公司总股本的46.40%。新都致远为本公司全资子公司北京市华远臵业有限公司下属全资子公司，因此本次交易构成了本公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联方无其他相同交易类别的关联交易事项。
二、关联方介绍
（一）关联方关系：
新都致远为本公司全资子公司北京市华远臵业有限公司下属全资子公司。华远集团目前持有本公司46.40%股份，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，此项交易为关联交易。
（二）关联方基本情况：
1、新都致远
公司名称：北京新都致远房地产开发有限公司
注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20号 3号楼 B1-6363室
法定代表人：刘志刚
注册资本：19,608万元
成立日期：2013年 11月 27日
主要经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房。
截至 2017年末，新都致远总资产为 2,975,189,592.45元，净资产为 296,338,636.06元，2017年度营业收入为 1,440,777,151.24元，净利润为 81,109,069.77元。
2、华远集团：
公司名称：北京市华远集团有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路 36号（华远大厦 7层）
法定代表人：杜凤超
注册资本：136,175.4979万元
成立日期：1993年 9月 28日
主要经营范围：资产管理；信息咨询服务（中介除外）；仓储服务；销售百货等。
截至 2017年末，华远集团总资产为 44,350,062,295.45元，归属于母公司的净资产为 7,520,184,003.73元，2017年度营业收入为 9,980,758,436.94元，归属于母公司的净利润为 367,279,751.89元。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的：
北京华中心项目位于门头沟区龙泉镇，由新都致远负责开发，本公司享有100%权益。项目总建筑规模约 30.3万平方米（其中地上建筑面积 20.2万平方米），规划性质为住宅、商业。包含 1.5万平方米
自住型商品房、0.6万平方米经济适用房、2.7万平方米还建住宅、 5.3万平方米还建商业、10.1万平方米商品住宅及商业用房（以上均为地上建筑面积）以及车库等附属配套设施。
本次交易标的为北京华中心项目的S5#裙房南侧部分（不含公共配套用房）,总销售建筑面积约 6,140.82平方米（不含地下产权车位面积，最终面积以房管局实测建筑面积为准），标的物业均为地上裙楼部分，业态均为商业；以及地下产权车位 118个及产权机械车位 20组(含车位 113个)。本次交易总金额约人民币 340,368,950元（最终交易金额将依据房管局实测的标的物业建筑面积进行调整）。
（二）交易定价原则：
本次交易遵循一般商业原则，交易定价以同区位同类商品房市场交易价格为基础，以正常市场价格定价，符合公平交易原则。
四、关联交易的主要内容和履约安排
新都致远向华远集团或其指定的控股子公司销售北京华中心项目的S5#裙房南侧部分（不含公共配套用房）,总销售建筑面积约 6,140.82平方米（不含地下产权车位面积，最终面积以房管局实测建筑面积为准），标的物业均为地上裙楼部分，业态均为商业；同时销售地下产权车位 118个及产权机械车位 20组(含车位 113个)。本次交易总金额约人民币 340,368,950元（最终交易金额将依据房管局实测的标的物业建筑面积进行调整）。
本次关联交易已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，后续新都致远将与华远集团签署相关交易合同并按合同完成交易。
五、关联交易的必要性和对公司的影响：
本次关联交易为公司正常的商品房销售业务，对本公司和新都致远无任何不良影响。本次交易不会损害公司及股东利益。
六、关联交易履行的审议程序
公司董事会审计委员会于 2018年 10月 24日以通讯表决方式召开 2018年第五次会议，会议应表决委员 3名，实际表决委员 3名，会议审议通过了上述关联交易并出具了书面审核意见如下：经核实，审计委员会委员一致认为该项关联交易为公司正常的商品房销售业务，符合公司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，为正常市场价格定价，符合公平交易原则，交易价格合理、公允。本次交易不会损害公司及股东利益。同意将本议案提交公司董事会审议。
公司第七届董事会于 2018年 10月 25日以通讯表决方式召开第七次会议审议了上述关联交易，会议应表决董事 9名，实际表决董事 9名，其中独立董事 3名。审议该议案时公司关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决，其余董事一致审议通过了该议案。
公司独立董事陈淮、王巍、朱海武对上述关联交易事前出具了独立董事声明认可该交易，并出具了独立董事意见如下：经核实，该项关联交易为公司正常的商品房销售业务，符合公司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，为正常市场价格定价，符合公平交易原则，交易价格合理、公允。本次交易不会损害公司及股东利益。在审议该关联交易时，关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
七、备查文件
1、本公司第七届董事会第七次会议决议；
2、本公司第七届董事会审计委员会二〇一八年第五次会议决议；
3、本公司独立董事声明；
4、本公司独立董事意见。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-022
广东科达洁能股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划重大事项，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 6月 10日起开始停牌，并于同日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021）。
公司拟收购安徽科达洁能股份有限公司少数股东股权，具体交易方式及详细方案尚在论证，各方需进一步协商确定。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票于2015年6月17日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，并于公司股票继续停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年六月十七日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2017-021凤凰光学股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响
及填补回报措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份方式购买浙江海康科技有限公司（以下简称“海康科技”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）。
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，并为维护公司及其股东的合法权益，现将本次重大资产重组所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补回报措施及相关主体的承诺等事项公告如下：
一、本次重大资产重组对公司当期每股收益摊薄的影响
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华核字[2017]33090018号”《凤凰光学股份有限公司备考审计报告》（以下简称“备考审计报告”），假设本次重组已在2015年1月1日完成，本次交易前后公司每股收益的对比情况具体如下表所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要财务指标|本次交易后（备考）||本次交易前||
||2016.12.31/2016年度|2015.12.31/2015年度|2016.12.31/2016年度|2015.12.31/2015年度|
|股本|26,997.81|26,997.81|23,747.25|23,747.25|
|归属于母公司股东的净利润|-7,170.56|6,291.32|-11,539.68|1,983.85|
|基本每股收益（元/股）|-0.27|0.23|-0.49|0.08|

本次交易完成后，公司的盈利能力将得到提升，不存在因并购重组交易而导
致即期每股收益被摊薄的情况。本次交易有利于增强公司的持续经营能力和抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
二、本次交易完成后上市公司存在未来即期回报被摊薄的风险
本次重组预计将于2017年完成。本次交易完成后，公司总股本规模将增加，净资产亦相应增加。海康科技经营良好，盈利能力较强，将其注入上市公司可有效提高上市公司的经营实力，有利于维护上市公司股东的利益。但仍不排除存在以下可能：本次重组完成后，海康科技业绩出现下滑，未来收益无法按预期实现，导致上市公司未来每股收益在短期内出现下滑，以致公司的即期回报被摊薄。因此，特提醒投资者关注本次重组可能摊薄上市公司未来即期回报的风险。
三、公司为防范本次交易摊薄即期回报拟采取的措施
1、加快上市公司与标的公司间业务整合，提升上市公司盈利能力
本次交易完成后，上市公司盈利能力将得到提升，同时，上市公司将从整体战略角度出发，从组织机构、业务运营、财务体系、内部控制及人员安排等方面，加快对新增智能控制器、物联网等业务的全面整合，尽快发挥标的公司协同作用，支持上市公司主要业务升级、转型，提升上市公司盈利能力。
2、履行《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，触发业绩补偿条款时督促交易对方履行承诺义务
本次交易中，海康科技100%股权价值系使用收益法进行评估，本次发行股份购买资产的交易对方均对标的资产未来盈利表现作出承诺，并约定业绩补偿条款（具体条款以交易各方签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议为准）。如补偿期内标的公司实际业绩低于承诺业绩，上市公司将严格按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议的相关约定，督促补偿义务方遵照履行承诺的补偿义务，并要求其按照协议约定对上市公司进行补偿，维护上市公司中小股东权益。
3、进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩
公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险，提升公司经营业绩
4、完善利润分配政策，强化投资者回报机制
上市公司已在2015年制定了《未来三年股东分红回报规划》。上市公司将努力推进相关计划的施行、严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益。上市公司将结合自身实际经营情况与未来战略发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，提升股东回报水平，从而保障和巩固上市公司中小投资者的权益和信心。
四、相关主体出具的承诺
为切实保护中小投资者合法权益，公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了如下承诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构制定的有关规定，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2019-006杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第九十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十一次会议于2019年1月8日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与景德镇市驰城绿色建筑科技有限公司签署合作协议，并在此基础上对其投资的议案》。
同意公司与景德镇市驰城绿色建筑科技有限公司签署合作协议，并在此基础上投资景德镇市驰城绿色建筑科技有限公司，公司出资 1500万元，占投后景德镇市驰城绿色建筑科技有限公司的股权比例为18.75%。
相关事项详见2019-007《杭萧钢构关于与景德镇市驰城绿色建筑科技有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一九年一月十日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临045广东冠豪高新技术股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年10月 22日收到监事张强先生递交的辞职报告，因工作原因，张强先生请求辞去公司监事职务。
因张强先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，其辞职报告将于公司股东大会选举新的监事就任后生效。在此之前张强先生仍将继续履行监事职务。公司将依照相关规定尽快选举产生新任监事。
公司及公司监事会对张强先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会二○一四年十月二十三日 1
证券代码：600221、900945证券简称：海南航空、海航B股 公告编号：2015-029海南航空股份有限公司
关于“海南航空 BSP票款债权资产支持专项计划”的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、专项计划基本情况
2015年 1月 16日海南航空股份有限公司（简称“海南航空”或“公司”）第七届董事会第三十三次会议，以及2月3日2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》的议案（详见公司于2015年1月17日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》的《关于发行 BSP票款债权资产支持专项计划的公告》（临2015-002））。
公司拟开展 BSP票款债权的资产证券化工作，发行规模 61.5亿元，分为三期发行，每期规模均为20.5亿元，其中优先级为20亿元，分为01~04四档产品，四档优先级产品本金均为5亿元；次级为0.5亿元，无评级，由海南航空全额认购。海南航空 1期 BSP票款债权资产支持专项计划（简称“专项计划”或“本专项计划”）于近日获得上海证券交易所的《关于对海南航空1期BSP票款债权资产支持证券挂牌转让无异议的函》。本专项计划的管理人-恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）已向合格投资者要约发行优先级资产支持证券，并通过簿记建档得到全额认购，次级资产支持证券由海南航空全额认购。专项计划于2015年4月10日正式设立，大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具《恒泰证券股份有限公司海南航空 1期BSP票款债权资产支持专项计划验资报告》（大华验字[2015]000175号）。
本专项计划设立后，将根据相关规定和/或相关监管机构的要求进行备案，优先级资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市流通。
二、专项计划募集资金用途
本专项计划募集资金的用途是公司航油支付、偿还银行贷款和日常运营等。
三、备查文件
《恒泰证券股份有限公司海南航空 1期 BSP票款债权资产支持专项计划验资报告》
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会二〇一五年四月十五日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2017-023
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司于近日收到政府补助资金共计人民币15,961,834.39元，具体情况如下：
1、根据财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），公司利用废旧蓄电池回收的铅金属及利用废塑料回收生产的改性再生专用料分别享受增值税即征即退30%和50%的税收优惠，公司于2017年4月27日收到该增值税退税款合计13,671,232.81元。
2、为支持公司控股子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称“江西源丰”）加快发展，永丰县人民政府同意给予其企业优惠政策。根据永丰县人民政府《关于明确江西源丰有色金属有限公司税收优惠政策的抄告》（[2014]563号），江西源丰于2017年4月20日收到企业产业发展引导基金450,829.58元。
3、根据财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），江西源丰利用废旧蓄电池回收的铅金属享受增值税即征即退30%的税收优惠，该公司于2017年4月11日、2017年4月27日分别收到该增值税退税款1,068,738.00元、771,034.00元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助资金计入营业外收入，确认为当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
健康元药业集团 关于配股申请文件反馈意见回复的公告股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2017-078债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于配股申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月19日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）收到中国证券监督管理委员会(以下简称：中国证监会)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171122号)(以下简称：《反馈意见》)，中国证监会依法对本公司提交的《健康元药业集团股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，现需要本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
截至本公告日，本公司与相关中介机构已按照《反馈意见》要求，对《反馈意见》提出的问题进行了认真核查和落实，对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见本公司于2017年8月8日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公开披露的《民生证券股份有限公司、健康元药业集团股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司配股申请文件反馈意见回复》等相关公告。
本公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本公司本次公开配股事项尚需获得中国证监会的核准，本公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年八月八日