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2017年度，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2017年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将2017年度监事会工作情况报告如下：
一、2017年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了2次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。
具体情况如下：
1、2017年 1月 22日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。
2、2017年 12月 8日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司2017年度有关事项的审核意见
2017年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：
公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2017年度对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：
公司财务制度健全，财务状况运行良好，2017年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易情况。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2017年度内部控制自我评价报告发表了如下审核意见：公司 2017年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实、准确、完整。
（八）对公司2017年年度报告的审核意见
全体与会人员认真审议了公司《2017年年度报告及其摘要》后认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，报告
期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易，或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易等行为发生。
三、2018年的工作计划
2018年，监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能，并主要做好以下工作：
1、继续加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和高管团队的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式。
2、监督公司依法运作情况，重点监督内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、资金占用及对外担保和资产交易等重大事项的监督。
3、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
江苏凯伦建材股份有限公司监事会
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份购买资产的方式收购北京紫光联盛科技有限公司之股权（以下简称“本次交易”）。
本承诺人就本次交易事项所提供的所有相关信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
1.本承诺人已向上市公司及为本次交易提供法律及财务顾问专业服务等相关中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本承诺人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的所有签字与印章均为真实、有效，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2.本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交易的信息，保证该等信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4.本承诺人保证严格履行上述承诺，如出现因本承诺人违反上述承诺而导致上市公司/投资者的权益受到损害的情况，本承诺人将依法承担相应的赔偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：北京紫光联盛科技有限公司（盖章）法定代表人（签字）：
赵伟国
对外担保公告 共 5页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-022
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）拟向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度为 1.3亿元的流动资金贷款，期限 1年，业务品种为流动资金贷款。
本公司拟同意上述贷款事项，并为其提供连带责任保证担保，同时以北京市海淀区中关村大街 18号楼（中关村科技贸易中心）部分地上综合用房、地下库房和地下车位为该笔贷款提供抵押担保。
经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司对上述房地产进行评估并出具深国房评字第 19040752019030017号《房地产抵押评估报告》：上述房地产包括地上综合、地下车位及地下库房部分，地上建筑面积 4,096.83平方米，地下建筑面积 19,417.47平方米，合计建筑面积为 23,514.3平方米，于价值时点 2019年 2月 20日的抵押价值总额为 32,051.6万元人民币。
四环医药已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事签署同意通过。
因公司连续十二个月内对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50％，且未超过公司最近一期经审计总资产的30％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该项贷款担保事项只需公司董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。
对外担保公告 共 5页
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
公司名称：北京中关村四环医药开发有限责任公司
成立日期：1989年 11月 01日
统一社会信用代码：91110108101942283A
住所：北京市海淀区太平路 27号
法定代表人：侯占军
注册资本：21,000万元
经营范围：医药技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
以下为四环医药 2017年 12月 31日主要财务指标：
资产总额：1,906,222,756.45元
负债总额：1,168,125,948.26元
其中：银行贷款总额：329,809,410元
流动负债总额：959,223,264.02元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：586,632,304.53元
营业收入：982,530,019.08元
利润总额： 95,827,369.53元
净利润： 50,395,855.69元
对外担保公告 共 5页
资产负债率：61.28%
最新信用等级：无
以上财务指标来自四环医药 2017年度经具备证券期货业务资格的中兴华会计师事务所审计的财务会计报表。
以下为四环医药截至 2018年 9月 30日主要财务指标：
资产总额： 2,035,003,192.18元
负债总额： 1,171,713,920.94元
其中：银行贷款总额：328,809,410.00元
流动负债总额：984,120,480.70元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 0元
净资产：699,798,034.17元
营业收入：799,942,169.03元
利润总额：143,981,300.61元
净利润：113,225,105.32元
资产负债率：57.58%
最新信用等级：无
以上财务指标来自四环医药截至 2018年 9月 30日未经审计财务会计报表。
通过国家企业信用信息公示系统查询，四环医药不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保，抵押担保；
本公司为上述贷款提供连带责任保证担保，同时以北京市海淀区中关村大街 18号楼（中关村科技贸易中心）部分地上综合用房、地下库房和地下车位为该笔贷款提供抵押担保。
经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司对
对外担保公告 共 5页
上述房地产进行评估并出具深国房评字第 19040752019030017号《房地产抵押评估报告》：上述房地产包括地上综合、地下车位及地下库房部分，地上建筑面积 4,096.83平方米，地下建筑面积 19,417.47平方米，合计建筑面积为 23,514.3平方米，于价值时点 2019年 2月 20日的抵押价值总额为 32,051.6万元人民币。
担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止；
担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用；
担保金额：13,000万元。
四、董事会意见：
1、此项贷款用途为四环医药补充流动资金，还款来源为四环医药子公司药品销售收入；
2、四环医药资产质量较好，资产负债率较低，子公司生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权。
4、四环医药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司担保总额为 74,303.23万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为46.63%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 1,578.23万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.90%。
截至公告日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 1,500.00万元；上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 1,500.00万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00万
对外担保公告 共 5页
元，均已在以前年度计提预计负债。
六、备查文件：
1、四环医药《营业执照》复印件；
2、四环医药 2017年度审计报告及截至 2018年 9月 30日财务报表；
3、深国房评字第 19040752019030017号《房地产抵押评估报告》；
4、四环医药《反担保函》；
5、第七届董事会 2019年度第二次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年四月八日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2014-079
福建冠福现代家用股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2014年 9月 2日下午 14:30时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席赖争妍女士召集并主持，本次会议通知已于 2014年 8月 28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事五人，实到监事五人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式一致表决通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（2013年 12月 28日修改、自 2014年 3月 1日起施行）、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司监事会同意对现行的《福建冠福现代家用股份有限公司募集资金使用管理办法》进行全面修订，本次修订后的《募集资金使用管理办法（修订本）》经董事会审议通过本议案后正式生效施行，现行的《募集资金使用管理办法》同时废止。
本次修订后的《募集资金使用管理办法》的详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
监事会
二○一四年九月三日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-038宁波激智科技股份有限公司
关于续聘2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并在董事会审议该事项时发表了明确同意意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司 2016年度的审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了有关的财务审计工作。为此，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构，为公司提供2017年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。
该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-092山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2017年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017年第十二次临时会议于 2017年 10月 30日上午在山东省济南市历下区经十路 11890号公司17层会议室。本次会议通知于2017年10月24日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决。本次会议应参会董事 9人，实际参加会议董事 9人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长张虹先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经投票表决，做出了以下决议：
一、审议通过《关于<公司2017年第三季度报告>的议案》
《公司2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任张宪依先生、赵庆国先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表同意的独立意见，详情请参见公司同日公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
张宪依先生及赵庆国先生的简历及基本情况如下：
张宪依，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，地质学博士后。
现任第十一届山东省政协委员，山东省枣庄市人大常委会副秘书长，民革枣庄市委副主任委员（不驻会），第五届枣庄市政协委员，第六、七、八、九届枣庄市政协常委。历任枣庄市地矿局科长，枣庄市科技局副局长，山东省滕州市副市长兼任山东滕州微山湖湿地集团有限公司董事长兼总经理。
未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵庆国，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东地矿股份有限公司总经理助理，山东鲁地美诺商贸有限公司董事长，山东惠矿兴达投资有限公司董事。历任山东省汶上县农机服务中心副主任，山东省汶上县次丘镇人民政府党委秘书，山东省汶上县住建局副局长，山东省济宁市北湖新区招投标管理委员会主任兼任北湖新区住建局副局长，山东鲁地矿业投资有限公司办公室主任。
未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
北京恒华伟业科技股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员
关于申报文件和披露文件真实、准确、完整的承诺函
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全体董事、监事、及高级管理人员承诺：关于北京恒华伟业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件和披露文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，并对所有文件、资料、信息承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人保证《北京恒华伟业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中本公司的财务会计资料真实、准确、完整。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人不转让其在本公司拥有权益的股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒华伟业科技股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于申报文件和披露文件真实、准确、完整的承诺函》的签字页。）
江春华 方 文 罗新伟
陈显龙 曾 军 韩 凌
郭素玲 胡宝良 牛仁义
戚 红 杨志鹏 孟令军
北京恒华伟业科技股份有限公司2016年 1月12日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017—073吉林电力股份有限公司
关于向江西中电投新能源发电有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次增资概述
1.江西中电投新能源发电有限公司（以下简称“江西新能源”）是本公司控股子公司，是公司与国家电投集团江西电力有限公司（以下简称“江西公司”）共同投资设立的，持股比例分别为51%和49%。公司和江西公司拟以现金方式按所持股比对江西新能源增加注册资本
金 47,532万元（其中公司拟出资 24,242万元，江西公司拟出资 23,290万元），用于投资建设江西兴国大水山和莲花山风电项目。
2.江西公司是国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投集团”）的控股子公司，国家电投集团是公司的实际控制人，所以公司与江西公司同受国家电投集团控制，构成关联关系。
3.公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于向江西中电投新能源发电有限公司增资的议案》。关联董事刘毅勇先生、周博潇先生和曹焰先生根据相关法律以及公司《章程》的规定，回避表决， 6名非关联董事一致通过了该项议案。根据公司《章程》的相关规定，本次增资事项需提交股东大会审批。公司独立董事发表了事前认可和事后专项意见。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：国家电投集团江西电力有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：陆成龙
注册资本：207003.07万人民币
统一社会信用代码：913600005787948475
住所：江西省南昌市东湖区下正街 45号
经营范围：电力、可再生能源的开发、投资、建设、管理，组织电力的生产。电力工程建设监理、招投标，电能设备的成套、配套、监造、安装、运行维护、检修、电能及配套设施的销售，科技开发、技术服务，物资供应、经销。环境保护工程、粉煤灰等电厂工业固体废弃物的开发与利用。实业投资及管理，房地产开发、物业管理、提供劳务服务、中介服务等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称：国家电力投资集团公司（持股62.8%）、中信信托有限责任公司（持股37.2%）
（二）经营情况
截至 2016年 12月 31日，江西公司总资产 2,688,317万元，总负债 1,725,074万元，净资产 963,242万元。
（三）关联关系
根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与实际控制人国家电投
集团控股企业发生的交易属于关联交易，与公司发生关联交易的国家电投集团的控股企业为关联法人。
公司与江西公司同受国家电投集团控制，构成关联关系。
（四）关联方以前年度与公司发生关联交易，履约情况较好。
三、增资标的的基本情况
（一）基本情况
名 称：江西中电投新能源发电有限公司
住 所：江西省南昌市高新开发区艾溪湖北路 688号（2号厂房）
法定代表人：汪根胜
公司类型：有限责任公司
注册资本：50,411万元
成立日期：2007年 11月 6日
营业期限：长期
注册号：91360100667479478R《企业法人营业执照》
经营范围：可再生能源项目的开发和建设；可再生能源发电及相关产品生产；环境保护工程；物资综合利用；可再生能源技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
截止2017年3月31日，股权结构如下
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|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|注册资本（万元）|持股比例|
|1|吉林电力股份有限公司|25,710|51%|25,710|51%|
|2|国家电投集团江西电力有限公司|24,701|49%|24,701|49%|

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|3|合计|50,411|100%|50,411|100%|

（二）主要资产状况
截至 2017年 3月 31日，江西新能源公司总资产 195,175万元，总负债 118,010万元，所有者权益 77,165万元。
四、关联交易主要内容
公司与江西公司同意按持股比例同时以现金方式向江西新能源公司进行增资，用于开发建设江西兴国大水山和莲花山风电项目，并依据工程进展情况同比例逐步注入资金。其中吉电股份拟向江西新能源公司增资 24,242万元，国家电投集团江西电力有限公司拟向江西新能源公司增资 23,290万元。增资完成后，江西新能源公司注册资本金增至 97,943万元，其股权结构如下：
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|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|1|吉林电力股份有限公司|49,952|51%|
|2|国家电投集团江西电力有限公司|47,991|49%|
||合计|97,943|100%|

五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
公司与江西公司双方拟按持股比例同时对江西新能源进行增资，实现开发建设江西兴国大水山、莲花山风电等新能源项目。
（二）对上市公司的影响
本次增资行为有利于吉电股份开拓在江西省的风电市场，并进一步推动年度新能源产能目标的实现。
上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格公允、
合法，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
六、2017年年初至披露日，公司与江西公司未发生关联交易事项。
七、独立董事意见
1.根据深圳证券交易所的有关规定，公司第七届董事会第十五次会议审议了上述关联交易事项，关联董事在表决该议案时履行了回避义务，与会的 6名非关联董事一致通过该项议案。
2.公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及专项意见。
八、备查文件目录
1.第七届董事会第十五次会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一七年七月三日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－52内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”、“上市公司”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2014年9月29日通过通讯表决方式召开。
会议通知于2014年9月26日以传真及电子邮件等方式发出。应参加表决董事 9名，实际收到表决票9张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于收购唐河时代矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》
为解决与控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）之间的潜在同业竞争问题，增加公司的矿产资源储备，提高公司的持续盈利能力，根据兴业集团在公司重大资产重组时作出的承诺，经与兴业集团协商，公司拟以支付现金的方式收购兴业集团持有的唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代”）100%股权，并与兴业集团签署《股权转让协议》。
根据中金民信（北京）资产评估有限公司于2014年9月26日出具的京信评报字（2014）第188号《内蒙古兴业矿业股份有限公司股权收购项目唐河时代矿业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》，以 2014年 8月 31日为评估基准日，目标股权的评估值为12,011.09万元；经公司与兴业集团协商确定，本次股权转让的交易价格为12,000.00万元。
本次股权转让完成之后，兴业集团对唐河时代认缴资本 41,330万元的缴纳义务转由公司履行。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字［2014］第23-00066号《审计报告》，截至2014年8月31日，唐河时代对兴业集团尚存在41,891.35万元欠款，本次股权转让完成之后，公司将在3个工作日
内履行完毕对唐河时代的出资缴纳义务，以供唐河时代返还对兴业集团的上述欠款。
本次交易对方兴业集团是公司的控股股东，因此，本次交易构成关联交易。
公司独立董事丁春泽先生、曾华春先生和杨兵先生就本议案发表如下事先认可说明和独立意见：
1.本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。公司第六届董事会第二十五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次关联交易事项相关议案时履行了法定程序。
2.本次交易中标的资产的交易价格以具有证券业务资质的资产评估机构出具的标的资产的相关评估报告载明的评估价值为依据，由公司与兴业集团协商确定。公司本次交易的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
3.公司聘请的评估机构具有证券从业资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
4.公司本次交易构成关联交易，关联董事吉兴业、吉兴军、李建英在表决涉及关联交易议案的过程中依法回避，也没有代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。本次关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
综上，本次交易符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次收购是公司经营战略的有效实施，有利于公司长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们一致同意公司本次收购唐河时代100%股权的关联交易。
因本议案内容涉及关联交易，公司关联董事吉兴业、吉兴军、李建英回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会会议的议案》
公司拟定于2014年10月16日上午9:00在赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室召开内蒙古兴业矿业股份有限公司2014年第3次临时股东大会，提交本次会议审议如下议案：
1、《关于收购唐河时代矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于修订〈兴业矿业：股东大会议事规则〉的议案》；
4、《关于修订〈兴业矿业：董事会提名与治理委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一四年九月三十日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-009号
浙江华通医药股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年3月11日以电话、专人送达的方式发出通知，并于2017年3月22日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席邵永华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润41,208,375.79元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 4,120,837.58元，加年初未分配
利润 99,347,996.27元，减去公司支付的 2015年度现金股利 16,800,000.00元，至 2016年 12月 31日，实际可供分配利润为 119,635,534.48元。合并报表可供分配利润为182,778,015.32元。
为优化公司股本规模，积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定本公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司2016年12月31日总股本140,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.10元（含税），合计派发现金红利 15,400,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，合计转增股本 70,000,000股，转增后公司总股本为 210,000,000股。本次利润分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制、审核公司 2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》全文与《2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登于 2017年 3月 23日的《证券时报》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资
金投资项目及用途的情况。
公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于2017年3月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告
期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《浙江华通医药股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于对公司2016年度关联交易予以确认的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
经审议，监事会认为：公司 2016年所发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
经审议，监事会认为：公司 2017年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
公司《关于 2017年度日常关联交易预计的公告》刊载于 2017年 3月 23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：3名同意； 0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）制定的 2016年
度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2016年度财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
经审议，监事会认为：该报告编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《浙江华通医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》刊载于2017年3月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司监事会2017年3月23日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-24袁隆平农业高科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2017年4月19日接到股东湖南新大新股份有限公司（以下简称新大新股份）函告，获悉新大新股份质押给方正证券股份有限公司的 5,000,000股公司股份已解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限公司办理完成。
一、股东股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股本的比例|
|湖南新大新股份有限公司|否|5,000,000股|2016年4月20日|2017年4月17日|方正证券股份有限公司|0.40%|

注：上述质押的具体内容详见公司2016年4月27日披露的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于股东部分股份解除质押并继续质押的公告》（公告编号：2016-32）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新大新股份持有公司 144,384,310股，持有公司股份累计被质押134,709,293股，分别占公司总股本1,256,194,674股的11.49%、10.72%。
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|特此公告|

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2014）021号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日接到公司控股股东王召明先生的通知，王召明先生已将其持有的公司有限售条件股份35,000,000股质押给国信证券股
份有限公司进行为期24个月的股票质押式回购交易，初始交易日为
2014年4月22日，到期购回日为2016年4月21日，质押期间该股权予以冻结不能转让。本次业务已由国信证券股份有限公司于2014年4月22日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。
截至本公告日，王召明先生共持有本公司股份 59,845,170股，占公司总股本的27.18%；累计质押股份 39,000,000股，占王召明先生持有公司股份总数的65.17%，占公司总股本的17.71%。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十三日
茂名石化实华股份有限公司
董事会议事规则
（2014年修订）
（2014年10月21日，已经公司第九届董事会第三次会议审议通过）
第一章总 则
第一条为规范茂名石化实华股份有限公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《茂名石化实华股份有限公司章程（2014年修订）》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权利。
公司董事长和董事会秘书应当切实履行职责，认真、按时组织董事会。公司
全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。
第三条 董事会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第二章董事会议事规则
第四条董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
第五条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10日内,召集和主持董事会会议。
第六条董事会召开临时董事会会议的通知时限为两日。
第七条董事会会议通知包括以下内容:
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由和议题；
（四）发出通知的日期。
第八条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决,实行一人一票。
第九条公司发生公司章程规定的“提供担保”事项时，均应经董事会审议批准。董事会审议担保事项时，应经全体董事的三分之二以上审议同意。
有关联董事回避表决的对外担保，必须经非关联董事的2/3以上同意。
第十条董事会决议表决方式为记名投票表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用通讯方式或现场加通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。
第十一条董事会会议,应由董事本人出席；董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
第十二条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录和会议决议,出席会议的董事应当在会议记录和会议决议上签名。
董事会会议记录和会议决议作为公司档案保存,保存期限与公司存续期限相同。
第十三条董事会会议记录包括以下内容:
（一）会议召开的日期、地点和召集人、主持人姓名；
（二）出席董事的姓名和受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名，缺席董事的人数、姓名以及缺席的理由；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数），以及有关董事反对和弃权的理由。
涉及关联交易的，说明应回避表决的董事姓名、理由和回避情况。
第十四条董事会会议决议包括以下内容:
（一）会议通知发出的时间和方式；
（二）会议召开的日期、地点、方式以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章和本章程规定的说明；
（三）召集人和主持人姓名；
（四）出席董事的姓名和受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名，缺席董事的人数、姓名以及缺席的理由；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数），以及有关董事反对和弃权的理由；
涉及关联交易的，说明应回避表决的董事姓名、理由和回避情况。
（六）需要独立董事事前认可或独立发表意见的，说明事前认可情况或所发表的意见；
（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
第十五条董事会决议应当在会议结束后两个工作日内公告。
第三章董事会专门委员会
第十六条公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会等专门委员会。专门委员会的设立和解散由股东大会决定。
各专门委员会均由五名董事组成，其中三名独立董事为当然委员，另外两名由董事会根据董事长的提名选举产生。
第十七条各专门委员会分别设召集人一名，由董事会根据董事长的提名选举产生。召集人应为独立董事。
第十八条各专门委员会的任期与董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据第十六条和第十七条的规定补选。
第十九条战略委员会的主要职责是：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）董事会授予的其他职责。
第二十条审计委员会的主要职责是：
（一）提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露和审查公司的内控制度；
（二）建立举报机制，关注和公开处理公司员工和客户、供应商、投资者以及社会媒体对财务信息真实性、准确性和完整性的质疑和投诉举报；
（三）对公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议，并对公司高级管理人员执行董事会决议情况进行有效监督，定期开展公司治理情况自查和督促整改，推动公司结合实际情况不断创新治理机制，形成具有自身特色的治理机制；
（四）董事会授予的其他职责。
第二十一条提名与薪酬委员会的主要职责是：
（一）研究董事、总经理的选择标准和程序并提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和总经理的人选；
（三）对董事候选人和总经理候选人进行审查并提出建议；
（四）定期对董事会构架、人数和组成发表意见或提出建议；
（五）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（六）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并向董事会提出建议；
（七）对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议；
（八）董事会授予的其他职责。
第二十二条各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第二十三条各专门委员会对董事会负责，专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
董事会不得全权授予属下的专门委员会行使其法定职权。
第二十四条各专门委员会的议事规则参照本规则第二章董事会议事规则进行。
第四章附 则
第二十五条本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第二十六条本规则由公司董事会负责解释。
第二十七条本规则自股东大会批准之日起施行，修改时亦同。
第二十八条本规则为公司章程之附件，与公司章程具有同等法律效力。
茂名石化实华股份有限公司董事会 2014年 10月23日
荣盛房地产发展股份有限
公司未来三年（2016-2018）股东回报规划
为进一步推动荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规范性文件，以及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司治理制度的规定，特制订《荣盛房地产发展股份有限公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划制定的主要考虑因素
公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定的基本原则
（一）公司充分考虑对股东的回报，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东分配股利。
（二）公司实行连续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（三）股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
第三条公司未来三年（2016-2018）的股东回报规划
（一）公司未来三年的利润分配政策
1．利润分配的形式
公司采用现金、股份或者现金与股份相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，公司在当年盈利、累计未分配利润为正数的情况下，应每年进行一次利润分配。公司董事会还可以根据公司当期的盈利规模在资金状况允许的情况下，提议公司进行中期现金分红。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据年度盈利状况和未来资金使用计划作出决议以及独立董事发表独立意见后提交股东大会审议批准。
3．公司发放股份股利的具体条件
公司在经营情况良好，董事会认为发放股份股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股份股利分配预案。
（二）公司利润分配政策的实施
公司制定的利润分配方案，根据《公司章程》规定的程序经股东大会审议批准后，公司应当在60日内完成股利派发；以现金方式派发股利时，如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司应当在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
（三）公司利润分配政策的调整
如公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。审议利润分配政策调整事项时，公司应为股东提供网络投票方式。
（四）公司利润分配政策的监督
公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策、实施利润分配方案的情况及决策程序进行监督。
第四条本规划的决策机制
公司利润分配规划的制订由董事会向股东大会提出。董事会在制订利润分配方案的过程中，需充分考虑本规划第一条所列各项因素，需与独立董事进行讨论，并充分考虑全体股东持续、稳定、科学回报以及公司可持续发展。董事会提出的利润分配规划方案须经董事会过半数以上表决通过，独立董事应对利润分配规划方案的制订发表独立意见。
第五条本规划的调整周期及决策机制
（一）本规划的调整周期
公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的利润分配规划。公司应当在总结三年以来公司利润分配规划的执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的利润分配规划予以调整。因公司外部经营环境发生重大变化，或现行的具体利润分配规划影响公司的可持续经营，确有必要对利润分配规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制定未来三年的利润分配规划。
（二）本规划调整的决策机制
公司对利润分配规划的调整应由董事会向股东大会提出，并按照本规划第四条的规定履行相应的程序。公司对现金分红政策进行调整或变更的，应当在定期报告中详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
第六条本规划由公司董事会负责解释。本规划未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、中国证监会的有关规定，以及《公司章程》的规定执行。
第七条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年七月二十五日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-062上海摩恩电气股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 15日召开的 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司股本总额自本次权益分派方案披露日至实施期间未发生变化。本次权益分派的实施距离股东大会审议通过分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本439,200,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.40元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.36元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.40元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.08元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】本次实施的分配方案与公司2015年度股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月7日
除权除息日为：2016年6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2016年 6月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询机构：上海摩恩电气股份有限公司证券部
咨询地址：上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼40层咨询联系人：徐萍
咨询电话：021-58979608
传真电话：021-58979608
六、备查文件
1.上海摩恩电气股份有限公司2015年度股东大会决议公告。
2.上海摩恩电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告。
3.登记结算公司有关确认分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二〇一六年六月一日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-143华映科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2019年 10月 27日以书面和电子邮件的形式紧急发出，会议于 2019年 10月 27日以传真表决方式进行。本次会议应出席董事 11人，实际出席会议 11人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议由林俊董事长主持并形成如下决议：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补充公开挂牌转让控股子公司股权方案的议案》。
具体内容详见公司同日披露的 2019-144号公告。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 10月 28日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码：临2015-84
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：*ST蒙发，股票代码：000611）自2015年8月18日（星期二）开市起停牌，停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十八日