证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-020上海安诺其集团股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，决定于2015年4月10日（星期五）下午14：30召开2014年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开2014年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2015年4月10日（星期五）下午14：30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
5、股权登记日：2015年4月3日（星期五）
6、现场会议召开地点：公司二楼一号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺
其集团股份有限公司会议室）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2015年4月3日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
1、《公司2014年度董事会工作报告》并听取公司独立董事《2014年度独立董事述职报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年年度报告及年报摘要》
4、《公司2014年财务决算报告》
5、《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、《公司关于投资建设“烟台年产30000吨精细化工中间体项目”的议案》
8、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年4月7日至4月8日（上午9:00-11:30，下午1:00-4:00）。
2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
4、登记地点：上海市青浦工业园区崧华路881号公司董事会办公室
5、通信地址：上海市青浦工业园区崧华路881号；邮政编码：201703；来函请在信封注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365067。
2、投票简称：“安诺投票”。
3、投票时间：2015年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“安诺投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||对应申报价格|
|总议案||全部下述九项议案||100||
|1||《公司2014年度董事会工作报告》||1.00||
|2||《公司2014年度监事会工作报告》||2.00||
|3||《公司2014年年度报告及年报摘要》||3.00||
|4||《公司2014年财务决算报告》||4.00||
|5||《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》||5.00||
|6||《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》||6.00||
|7||《公司关于投资建设“烟台年产30000吨精细化工中间体项目”的议案》||7.00||
|8||《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||8.00||
|9||《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》||9.00||

注：对总议案100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络
投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：
如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 4月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、提示性公告
公司将于2015年4月7日再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
七、其他事项
1、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。
2、会务联系人：陈昌文、李静
联系地址：上海市青浦工业园区崧华路881号公司董事会办公室
大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366转8230。
八、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年三月十六日
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海安诺其集团
股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2014年年度报告及年报摘要》||||
|4|《公司2014年财务决算报告》||||
|5|《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》||||
|6|《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》||||
|7|《公司关于投资建设“烟台年产30000吨精细化工中间体项目”的议案》||||
|8|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||
|9|《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》||||

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
备注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投
票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。