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证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-049浙江世纪华通集团股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行。
根据企业会计准则相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，对以前年度财务报表没有影响。
一、本次会计估计变更情况概述
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司依照会计准则的相关规定，拟对应收款项坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更。
2018年6月19日公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。相关会计估计变更的具体情况如下：
（一）本次会计估计变更日期
本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行。
（二）本次会计估计变更原因
随着公司游戏版块业务规模不断扩大，公司应收账款也相应增加，公司在游戏版块的应收账款主要来自于国内主流游戏运营商，此类客户普遍为境内外上市公司，信用优良，账款回收难度小，坏账风险低。为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，匹配公司业务发展规模及业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，参考行业同业上市公司情况，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对应收款项会计估计进
行变更。
1、本次变更前采用的应收款项坏账准备会计估计
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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||金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||余额10%以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现|
|法|值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|6.00%|6.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|40.00%|40.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
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|-|-|
||应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的|
|单项计提坏账准备的理由||
||应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面|
|坏账准备的计提方法||
||价值的差额计提坏账准备。|

2、本次变更后采用的应收款项坏账准备会计估计
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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||金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||余额10%以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现|

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|法|值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
互联网游戏业务：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|0-6个月（含，下同）|1.00%|1.00%|
|7-12个月|5.00%|5.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

汽车零部件制造业务：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含，下同）|6.00%|6.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|40.00%|40.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
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||应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的|
|单项计提坏账准备的理由||
||应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面|
|坏账准备的计提方法||
||价值的差额计提坏账准备。|

二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
如以公司 2017年度经审计的财务报表数据进行测算，此项会计估计变更对
公司 2017年归属于上市公司股东的净利润及净资产的影响未超过50%，本次会计估计变更无需提交股东大会审议
由于目前无法预计合并范围内各主体 2018年 12月 31日往来债权的金额，故无法准确确定本次会计估计变更对合并范围内各主体 2018年度财务状况和经营成果的具体影响。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
董事会认为：公司结合实际情况，为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，依照会计准则的相关规定，对应收款项坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更是合理的，变更后的会计估计符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，体现了审慎性原则，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况。
四、独立董事的事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：公司对会计估计的变更事宜符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，是为了能更加谨慎、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司的发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对上述事宜表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
我们对本次议案进行了审核后认为：本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定和要求，匹配公司业务发展规模和业务特性。变更后的会计估计能够更客观的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次变更不存在损害公司及全体股东权益的情形，我们一致同意《关于公司会计估计变更的议案》。
五、监事会意见
监事会认为：公司结合实际情况，为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司依照会计准则的相关规定，对应收款项坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更。变更后的会计估计符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，体现了审慎性原则，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况。公司监事会同意本次会计估计变更。
六、备查文件
1、公司独立董事关于会计估计变更的事前认可意见及独立董事意见；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 2018年6月 19日
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
独立董事关于聘任高管的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，现就本次会议发表独立意见如下：
经预先审阅叶龙勤先生、刘文清先生、任洪兴先生、朱洪斌先生、杨志成先生、何东挺先生、朱妍女士的简历及相关资料，认为继续聘任叶龙勤先生担任公司总经理，继续聘任刘文清先生、任洪兴先生、朱洪斌先生、杨志成先生为公司副总经理，何东挺先生为副总经理兼董事会秘书，聘任朱妍女士为财务总监，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，相关程序及董事会表决结果合法、有效；同意本次董事会形成的聘任决议。
此页无正文，专用于《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议事项的独立意见》之签字页
独董签字：
童水光 刘玉龙 杨庆华
湖南启元律师事务所
关于拓维信息系统股份有限公司
股票激励计划之限制性股票部分回购注销
相关事项的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于拓维信息系统股份有限公司
股票激励计划之限制性股票部分回购注销
相关事项的法律意见书
致：拓维信息系统股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）及《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“《备忘录1-3号》”）等规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”或“启元”）接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票激励计划（草案修订稿）》”）就公司本次限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分回购注销相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，启元依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次回购注销所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：
（一）其已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；
（二）其提供给本所的文件和材料及口头证言是真实、准确、完整和有效的，
并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实、现行法律法规的有关规定发表法律意见。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖公司或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。
本所同意本法律意见书作为公司本次回购注销所必备的法定文件随其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司仅供本次激励计划之目的使用，不得用作其他目的。
启元根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：
一、本次回购注销已经履行的审批程序
2017年1月23日，公司召开了第六届董事会第九次会议，会议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对已离职激励对象张波、敖翔、陈浩亮、吴蒿、杨宇辉、许崇博、方方、曾海燕等8名激励对象(以下简称“8名激励对象”)所持已获授但尚未解锁的全部限制性股票333,600股进行回购注销，首次授予限制性股票本次回购价格为4.855元/股，预留授予限制性股票本次回购价格为11.540元/股。
本所律师认为，公司就本次回购事项已履行的程序符合《管理办法》、《备忘录1-3号》及《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，尚待按照《公司法》及相关规定办理注销手续及减资的工商变更登记手续。
二、本次回购注销的股票数量及回购价格
1、本次回购注销数量
如本法律意见书之“一、本次回购注销已经履行的审批程序”所述，第六届董事会第九次会议已决定对已离职的8名激励对象所持已获授但尚未解锁的全部限制性股票333,600股进行回购注销，首次授予限制性股票本次回购价格为4.855
元/股，预留授予限制性股票本次回购价格为11.540元/股。
《股票激励计划（草案修订稿）》第十五节“本激励计划的变更与终止”规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购并注销。
根据公司说明，由于8名激励对象已经离职，应予回购注销其已获授但未解锁的全部333,600股限制性股票。
2、本次回购注销的价格
根据《股票激励计划（草案修订稿）》第十六节“回购注销的原则”的相关规定：若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为本次调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格。
（2）配股
P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）]
其中：P0为调整前的授予价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；
n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）。
（3）缩股
P＝P0÷n
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股的缩股比例（即1股股票缩为n股股票）。
（4）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须为正数。
公司董事会分别于2014年7月18日、2015年7月16日向激励对象授予限制性股票，其中首次授予限制性股票授予价格为9.8元/股，预留授予限制性股票授予价格为23.12元/股。公司于2015年5月实施2014年度权益分派方案，以公司2015年2月28日总股本 442,710,765股为基数，向全体股东每 10股派0.5元人民币现金；公司于2016年3月实施2015年度权益分派方案，以公司2016年12月31日总股本 557,277,755股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增股份 10股。根据上述公式，公司首次授予限制性股票本次回购价格调整为4.855元/股，公司预留授予限制性股票本次回购价格调整为11.540元/股。
本所律师认为，本次回购注销部分限制性股票的数量和价格符合《管理办法》、《备忘录1-3号》及《股票激励计划（草案修订稿）》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为，公司就本次回购事项已履行的程序符合《管理办法》、《备忘录1-3号》及《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，尚待按照《公司法》及相关规定办理注销手续及减资的工商变更登记手续；本次回购注销部分限制性股票的数量和价格符合《管理办法》、《备忘录1-3号》及《股票激励计划（草案修订稿）》的规定。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页系《湖南启元律师事务所关于拓维信息系统股份有限公司股票激励计划之限制性股票部分回购注销相关事项的法律意见书》之签章页，无正文）
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人： 律师：____________
丁少波 邹棒
____________
蔡华锋
二○一七年一月二十四日
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2014-050宁波东力股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司第三届董事会第二十次会议的书面通知于2014年10月29日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2014年11月4日上午10：00在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的议案》；
公司拟出售下属全资子公司宁波东力新能源装备有限公司100%股权，转让价格为35,400万元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的公告》详见 2014年11月5日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事《关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的独立意见》详见2014年11月5日的巨潮资讯网。
本议案需提交2014年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。
拟定于 2014年 11月 21日召开以现场投票及网络投票相结合的表决的方式召开2014年第四次临时股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一四年十一月四日
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于预计 2017年度日常关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司预计2017年度日常关联交易事项发表独立意见如下：
根据实际生产经营情况需要，公司需与关联方上海星可高纯溶剂有限公司、公司全资子公司海南维乐药业有限公司需与杭州澳亚生物技术有限公司进行日常关联交易。预计上述关联交易总金额不超过1,300万元人民币。上述日常关联交易事项交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在对上述关联交易进行审议时，王成栋先生、 Wang Yingpu先生、袁剑琳先生系关联董事，对本议案回避表决。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述董事回避表决后，出席董事会的非关联董事不足三人，本议案将提交股东大会进行审议。
独立董事签署：董万程、商小刚
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-073深圳万讯自控股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 4日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长傅宇晨先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任叶玲莉女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司董事长傅宇晨先生不再代为履行公司董事会秘书职责。
叶玲莉女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及和《公司章程》等相关规定。在本次董事会会议召开前，叶玲莉女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
叶玲莉女士的联系方式如下：
电话：0755-86250365
传真：0755-86250389-10
邮箱：yelingli@maxonic.com.cn
地址：深圳市南山区高新技术产业园北区3号路万讯自控大厦
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
附件：公司董事会秘书的简历
叶玲莉女士：1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，工商管理硕士。曾任海能达通信股份有限公司海外销售助理；记忆科技（深圳）有限公司高级副总裁助理、战略支持主管、投资部经理；深圳市泓澄资产管理有限公司行政总监；八马茶业股份有限公司证券事务代表、董秘办负责人；2018年5月加入万讯自控股份有限公司，任职于董秘办。兼职职务：深圳一代茶业有限公司监事。
叶玲莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
中信建投证券股份有限公司
关于迪安诊断技术集团股份有限公司
2017年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：迪安诊断|
|保荐代表人姓名：周伟|联系电话：021-68801581|
|保荐代表人姓名：孔林杰|联系电话：021-68827437|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|无|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|

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|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东、实际控制人陈海斌先生、杭州诚慧投资管理有限公司、胡涌先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人/公司不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份|是|不适用|
|2．公司股东上海复星平耀投资管理有限公司、天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、徐敏女士、赖翠英女士承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司/合伙企业/人不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股|是|不适用|

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|票前已发行的股份。|||
|3．除上述股份锁定外，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士还承诺： 本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。|是|不适用|
|4．参与公司非公开发行股票认购的股东陈海斌、杭州迪安控股有限公司、迪安员工共赢 1 号定向资产管理计划、中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划承诺：认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让；限售期满后，按中国证监会及深交所的有关规定执行。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜已于 2016年1月完成，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任该次非公开发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，中信证券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至|

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||2018 年12月31日止。2017 年 10 月，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《非公开发行股票之保荐与承销协议书》，聘请中信建投证券担任公司的持续督导机构，承接原中信证券对公司的持续督导义务和相关工作。中信建投证券委派保荐代表人周伟、孔林杰负责具体的持续督导工作。|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2017年12月4日，中国证监会江苏监管局出具《关于对中信建投证券南京龙园西路证券营业部采取出具警示函措施的决定》（[2017]76 号），指出本保荐机构江苏分公司下属南京龙园西路证券营业部与中信银行南京某支行合作，在南京理工大学紫金学院、南京信息工程大学二所高校开展校园开户活动。在此次校园集中开户活动中，存在客户风险承受能力结果失实、缺失的情形，未能全面、准确地了解客户的风险承受能力。本保荐机构对监管措施决定书进行了相应整改，全面停止校园开户活动；针对适当性新规上线以来的所有客户进行全面自查；完善内控制度与流程；对营业部及主要责任人员进行合规问责。|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有限公司2017年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
周伟 孔林杰
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-041四川金时科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 8日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议以及2019年4月24日召开的 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）使用闲置募集资金在一定额度范围内进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用，增加公司收益。同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-008、2019-009、2019-014、2019-017）。
一、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的情况
2019年4月29日，公司以闲置募集资金18,000万元购买了中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行共赢利率结构 26095期人民币结构性存款产品。
具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-024）。
近日，上述理财产品到期，本金 18,000万元已到期赎回，并收到相应收益1,765,726.03元。截止公告日，上述理财产品赎回的本金和收益已全部到账。
二、购买理财产品的主要内容
公司于近日使用闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
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|公司名称|发行人|产品名称||认购|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|||||金额||||||
|||||（万元）||||||
|公司|平安银行股份有限公司成都分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年0843期人民币产品|6,300||2019/8/1|2019/11/1|结构性存款|3.8%|募集资金|
|公司|中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行|共赢利率结构28124期人民币结构性存款产品|18,000||2019/8/1|2019/10/31|保本浮动收益、封闭式|3.83%|募集资金|

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
2.公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司累计十二个月内使用募集资金购买理财的情况如下（含本公告所述购买理财产品情况）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行人名||产品类|认购金额|||年化收|资金|
||产品名称|||起始日|到期日|||
|称||型|（元）|||益率|来源|
|中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行|共赢利率结构26095期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|180,000,000.00|2019/4/29|2019/7/31|3.85%|募集资金|
|平安银行股份有限公司成都分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年4998期人民币产品|结构性存款|63,000,000.00|2019/4/29|2019/7/29|3.9%|募集资金|
|中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行|共赢利率结构26776期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|80,000,000.00|2019/6/6|2019/9/18|3.85%|募集资金|

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|发行人名||产品类|认购金额|||年化收|资金|
||产品名称|||起始日|到期日|||
|称||型|（元）|||益率|来源|
|平安银行股份有限公司成都分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年0843期人民币产品|结构性存款|63,000,000.00|2019/8/1|2019/11/1|3.8%|募集资金|
|中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行|共赢利率结构28124期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|180,000,000.00|2019/8/1|2019/10/31|3.83%|募集资金|

七、备查文件
1.第一届董事会第九次会议决议
2.第一届监事会第八次会议决议
3.2019年第一次临时股东大会决议
4.独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见
5.《中信证券股份有限公司关于金时科技使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
6.中信银行理财产品赎回凭证
7.中信银行对公人民币结构性存款产品说明书、银行回单、总协议
8.平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年0843期人民币产品说明书、银行回单
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-008
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”或“公司”）于2015年1月8日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《上海新文化传媒集团股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立“兴全睿众新文化分级特定多客户资产管理计划”进行管理，通过大宗交易或二级市场购买等法律法规许可的方式买入新文化股票。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2015年2月6日，“兴全睿众新文化分级特定多客户资产管理计划”通过二级市场购买方式共计买入新文化股票854,116股，占公司总股本0.4449%，购买均价为32.81元。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一五年二月六日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-060号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于购得湖北省神农架林区2015-5、2015-6、2015-7、2015-8号地块土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于 2015年 4月 17日以书面、电子邮件方式发出，2015年 4月 24日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，7名董事在公司本部现场表决，2名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于参与竞买湖北省神农架林区 2015-5号地块土地使用权的议案》、《关于参与竞买湖北省神农架林区2015-6号地块土地使用权的议案》、《关于参与竞买湖北省神农架林区2015-7号地块土地使用权的议案》、《关于参与竞买湖北省神农架林区2015-8号地块土地使用权的议案》，上述议案的表决结果均为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司董事会决议，2015年 4月 29日，公司全资子公司神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了神农架林区国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，分别以 690万元、2,130万元、195万元、1,030万元（合计 4,045万元）竞得神农架林区2015-5、2015-6、2015-7、2015-8号地块的国有土地使用权。上述地块的具体情况如下：
神农架林区 2015-5号地块位于木鱼镇龙降坪，该地块出让面积 17,600平方米（折合 26.4亩）。容积率＜0.8，建筑密度＜25%，绿地率＞40%。土地用途为商业用地，商业用地期限 40年。
神农架林区 2015-6号地块位于木鱼镇龙降坪，该地块出让面积 56,300平方米（折合 84.45亩）。容积率＜1.05，建筑密度＜32%，绿地率＞38%。土地用途为商业用地，商业用地期限 40年。
神农架林区 2015-7号地块位于木鱼镇龙降坪，该地块出让面积 5,400平方米（折合 8.1亩）。容积率＞1且＜1.05，建筑密度＜31%，绿地率＞19%。土地用途为住宅用地，住宅用地期限 70年。
神农架林区 2015-8号地块位于木鱼镇，该地块出让面积 28,400平方米(折合 42.60亩)。容积率＞1且＜1.05，建筑密度＜31%，绿地率＞19%。土地用途为住宅用地，住宅用地期限 70年。
神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司与神农架林区国土资源局不存在关联关系。
备查文件：
1、神农架林区 2015-5号地块成交确认书；
2、神农架林区 2015-6号地块成交确认书；
3、神农架林区 2015-7号地块成交确认书；
4、神农架林区 2015-8号地块成交确认书。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-090深圳市特尔佳科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组事项尚处于尽职调查阶段，该事项最终付诸实践与否、
以及实施过程中是否存在变动，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、重大资产重组基本情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用现金方式收购姜天亮先生及深圳普创天信科技发展有限公司（以下简称“标的公司”）其他股东直接及/或间接持有的标的公司不少于51%的股权，姜天亮先生及标的公司其他股东拟向公司转让标的公司股权，使标的公司成为公司的控股子公司。预计该交易事项达到《股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准，将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详情参见公司于2018年 7月 24日、2018年 7月 27日、2018年 7月 31日、2018年 8月 8日、2018年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议>的公告》（公告编号：2018-064）、《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-065）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-069）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-070）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-075）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-080）及相关公告。
二、重大资产重组进展情况
截至本公告披露日，交易标的的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，
公司及各中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求对本次重组方案进行论证和研究，积极推进本次重大资产重组相关工作。
公司将在相关工作完成后召集召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关事项。
三、重大资产重组风险提示
1、本次重大资产重组事项的标的资产在完成审计、资产评估等必要程序后，各方还需友好协商并就本次交易签署正式交易协议，《拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）为各方经过协商达成的初步意向，具体交易内容以各方签署的正式交易协议为准。本次重大资产重组事项需由相关方依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》等内部制度履行一系列相关决策、审批程序等。因此，本次交易最终付诸实践与否、以及实施过程中是否存在变动，尚存在不确定性。
2、根据《框架协议》，公司应向本次交易对方支付定金人民币1.5亿元。若公司单方面放弃本次重组的，则定金归本次交易对方所有；本次交易对方单方面放弃本次重组的，则本次交易对方应向公司双倍返还定金。非因各方原因导致本次重组在2019年3月31日前未完成，且各方未达成延后本次重组完成时间的合意并签订相关书面文件的，则本次交易对方向公司返还定金，各方互不追究责任，同时本协议终止，该等原因包括但不限于：（1）尽职调查过程中，公司发现标的公司的经营、财务、税务、合规等事项存在重大瑕疵导致本次重组无法实现的；
（2）本次重组未获得公司董事会审议通过的；（3）本次重组未获得标的公司股东会审议通过的；（4）本次重组在 2018年 12月 31日前仍未获得证券交易所认可的；（5）本次重组未获得公司股东大会审议通过的；（6）根据本协议第6.3条的约定本协议终止的；（7）发生不可抗力导致本次重组无法实施的；（8）其他。
公司已向本次交易对方姜天亮先生支付定金共计人民币1.5亿元，请投资者注意投资风险。
3、鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2018-007浙江华媒控股股份有限公司
关于拟发行超短期融资劵的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司于2018年3月9
日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15
亿元的超短期融资券，具体情况如下：
一、本次超短期融资券发行方案
1、发行规模：不超过人民币15亿元；
2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内，择机一次或分期、部分或全部发行；
3、发行期限：不超过270天；
4、发行利率：按面值发行，利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
5、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、资金用途：补充流动资金、偿还各类融资、项目建设等。
8、决议的有效期：本次发行超短期融资券事项经公司董事会提请股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定每期发行的主
承销商和联席主承销商（如有）、发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、
发行方式，签署必要的文件以及办理必要的手续。
2、签署本次发行超短期融资券所涉及的所有必要的法律文件；
3、决定聘请发行超短期融资券必要的中介机构；
4、决定其他与本次发行超短期融资券相关的事宜；
5、同意董事会将上述授权转授予公司董事长或其授权人士负责具体实施；
6、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、其他事项
本次超短期融资券的发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行情况。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-028德艺文化创意集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2019年4月16日以邮件或电话方式向各位董事发出关于召开第三届董事会第十三次会议的通知，本次会议于 2019年 4月 26日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于〈公司 2019年第一季度报告〉的议案》
经审核，全体董事一致认为《公司 2019年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件
《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2019年 4月 27日
北京大北农科技集团股份有限公司
风险投资管理制度
第一章总则
第一条为规范北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司的风险投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保证公司资金、财产安全，维护股东和公司合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
以下情形不适用本节风险投资规范的范围：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条公司进行风险投资的原则为：
（一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
第四条公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司不得使用募集资金等不符合国家法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的资金直接或间接地进行风险投资。
第五条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
第六条公司进行风险投资后的十二个月内，不得使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不得将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。同时，公司应当在公告中披露该承诺。
第七条公司应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
如果公司已设立证券账户和资金账户，应当在披露董事会决议公告的同时向深圳证券交易所报备相应的证券账户和资金账户信息。
如果公司未设立证券账户和资金账户，应当在设立相关证券账户和资金账户后二个交易日内向深圳证券交易所报备相关信息。
第八条本制度适用于公司及公司的控股子公司。未经公司同意，公司控股子公司不得进行风险投资。如控股子公司拟进行风险投资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由控股子公司实施。
第二章风险投资的决策权限
第九条公司进行风险投资的决策权限如下：
（一）公司进行风险投资，须提交董事会审议；
（二）投资金额在人民币5,000万元以上除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，经董事会审议通过后还应提交股东大会审议；
（三）公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。如果公司处于持续督导期，保荐机构应当对公司前述风险投资出具明确的同意意见。
第三章风险投资的责任部门及责任人
第十条公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。董事长指定专门部门或专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
第十一条公司财务管理中心负责风险投资所需资金的筹集、划拨和使用管理；负责对风险投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失；负责对风险投资项目保证金进行管理；负责及时对风险投资业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。
第十二条公司进行风险投资后，内部审计部门对公司风险投资的情况进行定期或不定期检查，并及时向审计委员会报告检查结果。每个会计年度结束后，内部审计部门负责对风险投资项目的审计与监督，对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
第十三条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，未按照公司既定的投资方案进行操作，致使公司遭受损失的，应视具体情况，由相关责任人员承担相应的责任。
第四章信息管理、信息披露和内部信息报告程序
第十四条公司风险投资活动应严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司对信息管理和信息披露方面的规定。
第十五条公司在调研、洽谈、评估风险投资项目时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密的义务，不得擅自以任何形式对外披露。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予经济处罚；涉嫌违法或犯罪的，公司将按相关法律法规的相关规定移送司法机关进行处理。
第十六条风险投资实施过程中，发现投资方案有重大漏洞、项目投资实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响、项目有实质性进展或实施过程
中发生重大变化时，董事、监事、高级管理人员或公司其他信息知情人应第一时间向董事长报告。
第十七条公司董事会应当在做出风险投资决议后二个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（四）以公司名义开立的证券账户和资金账户（适用股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资）。
第十八条公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，至少应当披露以下内容：
（一）投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等；
上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。
（二）投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐机构意见（如有）；
（七）深圳证券交易所要求的其他内容。
第五章附则
第十九条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与今后颁布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》等相关规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释及修订，未尽事宜，遵照有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年 11月 22日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-99天津中环半导体股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
1、担保事项的简要情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津环欧国际硅材料有限公司（以下简称“环欧国际”）已获上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）中信保授信，额度为人民币15,000万元，根据生产经营情况，拟向浦发银行在授信额度内办理中信保融资业务，期限一年，用于环欧国际补充流动资金。本次银行授信为到期还后续借。
本次银行授信由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
2、本次披露的对外担保进展情况
本次担保的议案《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》已经公司
2014年10月26日第四届董事会第八次会议审议并全票通过。该事项还需经公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
二、被担保人基本情况
环欧国际为公司全资子公司，2011年7月14日注册成立。
名称：天津环欧国际硅材料有限公司
住所：天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心六层6026－33
法人代表：汪雨田
注册资本：46,000万元人民币
业务范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的不得经营；
法律法规未规定审批的自主经营。
截止2014年6月30日，环欧国际总资产279,500.88万元，净资产41,508.88
万元，2014年1-6月实现营业收入299,292.65万元，实现净利润3,461.83万元（未
经审计）。
三、董事会意见
环欧国际具备偿还债务的能力，本次申请银行授信主要是用于满足该公司生产经营的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，除本次新增担保，公司累计对外担保额为201,349万元，实际累计对外担保额为88,173.11万元。本次担保后，公司累计对外担保额为人民币216,349万元（其中为控股子公司提供的担保额为191,349万元，为参股子公司提供的担保额为25,000万元），占2013年末公司经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产的比例为61.81%。
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2014年10月26日