Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-012山河智能装备股份有限公司
关于公司计提2018年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年2月27日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》。公司需计提资产减值准备总额为17,380.78万元。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）公司本次计提资产减值准备具体情况如下：
|||
|-|-|
|项目|预计减值金额不超过（万元）|
|坏账准备|11,622.63|
|存货跌价准备|5,308.15|
|可供出售金融资产|450.00|
|合计|17,380.78|

注：以上数据未经会计师事务所审计,最终数据以审计数据为准。
（二）、计提依据及方法
1、计提坏账准备
公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
公司将金额为人民币2000万元以上（含2000万元）的应收账款和金额为人民币
2000万元以上（含2000万元）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备；对于单项金额非重大的应收款项，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，公司将其单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经单独测试后未减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据各项组合计提坏账准备的比例，计算本期应计提的坏账准备。
应收账款及其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内（含1年）|2%|2%|
|1-2年（含2年）|6%|6%|
|2-3年（含3年）|15%|15%|
|3-4年（含4年）|40%|40%|
|4-5年（含5年）|70%|70%|
|5年以上|100%|100%|

2、计提存货跌价准备
公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则提取或调整存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，
按照存货类别计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
3.计提可供出售金融资产减值准备
公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。2018年度，公司根据可供出售金融资产的实际情况、基于谨慎性原则，拟计提可供出售金融资产减值准备金额预计不超过450万元。
二、计提减值对公司经营成果的影响
公司计提坏账准备、存货跌价准备、可供出售金融资产减值准备共计17,380.78万元，上述计提资产减值准备计入公司2018年损益，共计减少公司2018年归属于母公司所有者的净利润16,860.07万元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司2018年度计提资产减值准备共计17,380.78万元，是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准
则》和公司相关制度的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、第六届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事事前认可意见
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于提请股东大会延长资产重组事项股东大会决议
有效期及授权董事会办理有关事宜期限的事前认可意见
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018年第八次临时会议将于 2018年 7月 27日召开，本次会议拟审议《关于提请股东大会延长资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案》，在召开董事会审议相关议案之前，公司向我们提交了与相关事项有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事项向有关方面进行了深入的询问与探讨。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对有关事项在保证所获资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断的立场，现发表事前认可意见如下：
1、公司决定延长资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事项期限，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。
2、公司决定延长资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事项期限，其决策程序合法，符合本次资产重组的实际情况；不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益；符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
3、公司本次事项须提交公司董事会及股东大会审议批准，董事会及股东大会在审议相关议案时，关联董事及关联股东应回避对该议案的表决。
综上，我们同意将延长资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案提交公司第九届董事会2018年第八次临时会议审议。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章
二〇一八年七月二十六日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-089杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
特别提示：
经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会决议、杭州鼎阔机械技术有限公司（以下简称“杭州鼎阔”）股东决定，公司将吸收合并全资子公司“杭州鼎阔”。吸收合并完成后，“杭州鼎阔”的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法承继。合并双方债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以凭有效债权证明文件及凭证向合并双方共同指定联系人申报债权，要求清偿债务或者提供相应的担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，相应债务将在吸收合并后由公司继续承担。
债权人可采用现场申报，也可以通过信函或传真等方式申报，申报时间为自公告之日起四十五日内，具体如下：
1、申报债权需提供的材料：
（1）债权人的身份证明文件。债权人为法人的，需提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的复印件。债权人为自然人的，需提供有效身份证复印件；委托他人申报的，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件复印件。
（2）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。债权人现场申报的，需同时提供上述材料的原件以备查。
2、联系方式：债权现场申报登记及邮寄地址：杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路11号杭州沪宁电梯部件股份有限公司证券部
联系人：吴伟忠柳红梅
电话：0571-88637676
传真：0571-88637000
邮箱：liu.hm@hzhuning.com
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会 2019年12月 12日
宜宾天原集团股份有限公司
第 6届董事会第 15次会议相关事项的独立意见
作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定。我们对公司拟提交第六届董事会第十五次会议审议的《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬考核结果的议案》、《关于提名选举俞春萍女士为公司独立董事候选人的议案》进行了认真的核查和监督，基于个人客观、独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，发表以下独立意见：
1、2013年度董事和高级管理人员薪酬考核结果的意见。
公司 2013年高级管理人员薪酬方案符合实际情况和《公司法》、《公司章程》的规定。2013年度董事和高级管理人员薪酬考核的决策程序、确定依据符合薪酬考核办法规定。同意 2013年度董事和高级管理人员薪酬考核结果。
2、关于提名选举俞春萍女士为公司独立董事的意见。
通过对独立董事候选人俞春萍女士的教育背景、工作经历和身体情况等相关资料的审核，我们认为俞春萍女士符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，并于 2012年 11月取得上海证券交易所第二十三期独立董事资格证书（编号：230049）。具备担任
独立董事的资格。同意提名俞春萍女士为公司独立董事候选人并提交股东大会选举。
独立董事：张文雷、杨鹰彪、翁国民、张桥云二〇一四年六月二十八日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-041深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况：
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的政府补助项目主要是增值税即征即退类别及以项目形式申报而获得的政府补助，公司于2018年1月1日至2018年5月31日期间，以银行收款的形式，共收到政府补助资金为8,514,055.22元，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净利润的6.64%。以上补助均与公司日常经营活动相关，并且实际收到相关款项。收到的政府补助均计入“其他收益”会计科目。现根据《深圳证券交易所创业板上市公司获得政府补助公告格式指引》要求，对取得的政府补助具体情况披露如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否|
||序||||补助原因/项||||||||具有|
||||发放主体||||收款日期||补助金额（元）||补助依据|||
||号||||目||||||||可持|
||||||||||||||续性|
|1||深圳市南山区国家税务局||增值税软件退税||2018.05.23||3,838,694.27||财税[2011]100号||是||
|2||深圳市南山区国家税务局||增值税软件退税||2018.05.22||1,086,360.95||财税[2011]100号||是||
|3||深圳市经济贸易和信息化委员会||深圳市经贸信息委 2017年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目||2018.02.28||1,000,000.00||深圳市经贸信息委关于2017年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目公示的通知||否||
|4||深圳市市场和质量监督管理委员会||2017 年度打造深圳标准专项资金资||2018.1.26||60,000.00||深圳市市场和质量监督管理委员会关于2017年度打造深||否||

蓝海华腾2018年公告
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||||助标准类项目/压铸机能耗测定方法JB/T12554-2016|||圳标准专项资金标准类项目拟资助计划的公示||
|5||深圳市科技创新委员会|深圳市科技创新委员会2017 年企业研究开发资助计划第二批资助资金|2018.01.25|2,529,000.00|深圳市科技创新委员会关于办理 2017年企业研究开发资助计划第二批资助资金拨款的通知|否|
||||---||8,514,055.22|---||
||合计|||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.根据《企业会计准则第16号-政府补助》等的有关规定，上述收到的补助款均为与收益相关的政府补助。
2.公司于2018年1月1日至2018年5月31日期间共收到政府补助资金为8,514,055.22元，计入“其他收益”的政府补助共8,514,055.22元。
3.截至本披露日，公司累计获得的政府补助预计对公司2018年利润总额影响金额约为8,514,055.22元。
4.风险提示和其他说明：本次所披露的政府补助的具体会计处理以及对公司2018年度损益的影响以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-032
骅威科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2015年4月22日下午2:00；
2、网络投票时间为：2015年4月21日——2015年4月22日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月22日9：30－11：30，13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 21日15：00至2015年4月22日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室
（三）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郭卓才先生
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东(或股东代表)共计6名，代表有表决权的股份数为161,016,471股，占公司总股本的比例为46.1647%，其中，参加本次会议现场会议的股东(或股东代表)共4名，代表公司有表决权股份数为161,010,971股，占公
司总股本的比例为46.1631%；参加本次会议网络投票的股东(或股东代表)共2名，代表公司有表决权股份数为5,500股，占公司总股本的比例为0.0016％。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《2014年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（二）审议通过《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（三）审议通过《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（四）审议通过《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（五）审议通过《2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（六）审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（七）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，
该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（九）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的议案》；
表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（十）审议通过《关于公司2015年度申请银行综合授信的议案》；
表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（十一）审议通过《关于设立深圳市骅威投资有限公司的议案》；
表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师：黄贞、陈桂华
（三）结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
六、备查文件
（一）骅威科技股份有限公司2014年度股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-011
深圳市华测检测技术股份有限公司
关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及深圳证监局《关于对承诺履行情况进行专项披露的通知》等相关规定，本公司对股东、关联方以及公司做出的各项承诺及履行情况进行了严格自查。经自查，公司及公司的股东、关联方的相关承诺事项均已履行完毕或正在履行，未发现违反承诺的行为。现将截至目前尚未履行完毕的相关承诺情况公告如下：
一、避免同业竞争的承诺
控股股东、实际控制人万里鹏、万峰及持有公司5%以上股份的主要股东郭冰、郭勇承诺：
为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司董监高关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
作为本公司股东的董事、监事与高级管理人员承诺：
本人在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、补缴住房公积金的承诺
控股股东、实际控制人万里鹏、万峰及持有公司5%以上股份的主要股东郭冰、郭勇承诺：
若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
深圳市华测检测技术股份有限公司二○一四年二月十三日
北京中伦（成都）律师事务所
关于四川九洲电器股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：四川九洲电器股份有限公司
北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”）接受四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《四川九洲电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，指派律师出席了公司2019年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1、公司章程；
2、《四川九洲电器股份有限公司关于召开2019年度第一次股东大会的通
知》；
3、《四川九洲电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》；
4、本次股东大会现场参会股东的登记记录及凭证资料；
公司已向中伦保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向中伦披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
中伦同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经中伦同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
中伦律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会作为召集人于2019年8月27日在巨潮资讯网站、《证券时报》上公告了《四川九洲电器股份有限公司关于召开2019年度第一次股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、股权登记日、会议召开时间、会议召开方式、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记、参加网络投票的具体操作流程等事项。本次股东大会召开前，公司董事会又于2019年9月25日在巨潮资讯网站、《证券时报》上刊登了《四川九洲电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。
中伦律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的相关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年9月27日14:30时在四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网
络投票时间分别为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月27日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月26
日15:00至2019年9月27日15:00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的相关规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
根据中伦律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2
名，代表有表决权的股份494,434,276股。
根据公司提供的由深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行有效表决的股东共4名，代表有表决权的股份71,400股。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事及高级管理人员。
中伦律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师验证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议。深圳证券信息有限公司提供了股东网络投票表决结果。经合并统计现场会议投票和网络投票，本次股东大会议案均获得有效通过。具体情况如下：
（一）审议通过《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议
案》
该议案的表决结果为同意494,474,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9937％；反对31,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0063％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况为同意751,568股，占出席会议中小股东所持股份的96.0141％；反对31,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9859％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过《关于增补董事的议案》
该议案的表决结果为同意494,474,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9937％；反对31,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况为同意751,568股，占出席会议中小股东所持股份的96.0141％；反对31,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9859％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）审议通过《关于增补监事的议案》
该议案的表决结果为同意494,474,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9937％；反对31,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况为同意751,568股，占出席会议中小股东所持股份的96.0141％；反对31,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9859％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
中伦律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
（以下为本法律意见书签字、盖章页，无正文）
（本页为《北京中伦（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》的签字、盖章页，无正文）
北京中伦（成都）律师事务所
负责人： 经办律师：
樊斌 王成
经办律师：
唐强
经办律师：
邹云
年 月 日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-047东华工程科技股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会所审议的议案实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）2018年度第一次临时股东大会于 2018年 7月 24日发出会议通知，于 2018年 8月 7日发布提示性公告。
1、召开时间
现场会议召开时间：2018年 8月 10日下午15：00
网络投票时间：2018年 8月 9日至 2018年 8月 10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年8月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 8月 9日下午15：00至 2018年 8月 10日下午15：00期间的任意时间。
2、召开方式：现场结合网络投票表决方式
3、现场会议召开地点：公司 A楼 302会议室
4、会议召集：公司董事会
5、现场会议主持：吴光美董事长
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 16人，代表股份数量为 284203678股，占公司有表决权股份总数的63.7179%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 10人，代表股份数量为 284077328股，占公司有表决权股份总数的63.6896%；通过网络投票的股东计 6人，代表股份数量为 126350股，占公司有表决权股份总数的0.0283%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
四、会议议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东大会审议会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：
审议通过《关于免去王崇桂董事职务的议案》。
本公司免去王崇桂担任的董事职务。免去董事职务后，王崇桂不再在本公司担任职务。
同意 284203678股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 16759474股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%，弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案的具体内容见本公司发布于 2018年 7月 24日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2018-038号《六届九次董事会（现场结合通讯方式）决议公告》、2018-039号《关于免去王崇桂财务总监、董事会秘书等职务并提请股东大会免去其董事职务的公告》。
四、见证律师的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具法律意见书（承义证字[2018]第 151号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2018年度第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2018年度第一次临时股东大会的法律意见书（承义证字[2018]第 151号）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年八月十日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2014-061债券代码：112095 债券简称：12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、江苏康盛管业有限公司
2012年10月26日，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并事项的议案》，同意全资子公司江苏康盛管业有限公司（以下简称“江苏康盛”）以吸收合并方式对全资子公司徐州康盛制冷配件有限公司（以下简称“徐州康盛”）实施整合。吸收合并完成后，江苏康盛继续存续，徐州康盛依法予以解散并注销。徐州康盛已经完成了工商注销手续，详见公司于2014年7月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号：2014-046）。
近日，公司收到江苏康盛的通知，其已经完成对徐州康盛的吸收合并，注册资本由26,000万元增加至27,000万元，并取得了徐州市雎宁工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。工商登记信息如下：
注册号：320324000051786
名 称：江苏康盛管业有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：雎宁经济开发区绕城路1号
法定代表人：陈汉康
注册资本：27,000万元整
成立日期：2010年08月04日
营业期限：2010年08月04日至2040年08月03日
经营范围：钢管、铝管、铜管、钢带、铝带、铝板、铝箔、铝杆、铜带制造与销售；冰箱、冷柜、空调制冷管路配件制造、销售；自营和代理各类商品和技
术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、安徽康盛管业有限公司
2013年7月20日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并事项的议案》，同意全资子公司安徽康盛管业有限公司（以下简称“安徽康盛”）以吸收合并的方式对全资子公司六安康盛管业有限责任公司（以下简称“六安康盛”）实施整合。吸收合并完成后，安徽康盛继续存续，六安康盛依法予以解散并注销。六安康盛已经完成了工商注销手续，详见公司于2014年7月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于全资子注销完成的公告》（公告编号：2014-046）。
近日，公司收到安徽康盛的通知，其已经完成对六安康盛的吸收合并，注册资本由10,000万元增加至10,200万元，并取得了安徽省六安市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。工商登记信息如下：
注册号：341502000018623
名 称：安徽康盛管业有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：六安集中示范园区和平南路
法定代表人：陈汉康
注册资本：10,200万元整
成立日期：2012年07月16日
营业期限：2012年07月16日至2016年07月15日
经营范围：冰箱用丝管蒸发器、冷藏蒸发器、左右冷凝器、空调蒸发器、冷凝器、管组件、铜管、铝管、电驱动车用空调器及其配件制造、销售。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018临-26
福建闽东电力股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了确保生产经营资金需要，同时为了提高福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）直接融资比例和优化融资结构，公司拟申请注册发行总额不超过15亿元人民币的超短期融资券。
上述事项已经公司于2018年10月8日召开的第六届董事会第二十八次临时会议审议通过（同意9人；反对0人；弃权0人）。该事项尚需提交公司股东大会审议。
经通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，公司不属于失信责任主体。
一、发行方案
1、申请注册金额：不超过15亿元人民币
2、发行金额：依据公司生产经营资金的需求，在不超过15亿元人民币的前提下，在发行期限内分期分笔发行。
3、主承销商：兴业银行股份有限公司为主承销商，交通银行股份有限公司为联席主承销商。
4、承销方式：主承销商余额包销
5、中介机构：
评级机构—中诚信国际信用评级有限责任公司
会计师事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所—上海锦天城(福州)律师事务所
6、发行方式：主承销商组建承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
7、发行期限：不超过270天（含270天）。
8、募集资金用途：本次超短期融资券募集资金主要用于置换银行贷款、补充流动资金。
二、授权事项
根据公司本次注册及发行超短期融资券的工作安排，为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会拟提请股东大会对下列事项进行授权：
1、公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。
2、公司董事会提请股东大会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次超短期融资券的过程中、有权签署必要文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
三、其他说明
1、公司将及时披露本次发行超短期融资券的相关进展情况。
2、本次申请注册发行超短期融资券事项能否获得批准具有不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
第六届董事会第二十八次临时会议决议
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2018年10月9日
证券代码：002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2018-041南宁八菱科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 55 % - 85 %|盈利：_3928.62_万元|
||盈利： 1767.88万元– 589.29万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
导致本期业绩大幅度下滑的主要原因如下：
1．公司配套的部分车型销售下滑，公司产品销量下降；同时由于部分客户对产品结算价格进行预降价(公司与客户协商确定售价后，再进行多退少补)，导致公司一季度营业收入同比下降。
2．公司主要原材料价格上涨，导致公司本期产品成本同比上升。
3．公司投资收益同比下滑，一是由于参股公司重庆八菱汽车配件有限责任
公司销量下降、产品降价，预计一季度出现业绩亏损；二是由于参股公司广西华
纳新材料科技有限公司的两家子公司部分生产线临时停产以及原材料涨价及财务费用增加的原因，导致利润大幅下降。
4．北京一季度是旅游淡季，且《远去的恐龙》大型科幻演出项目春节期间停演，门票收入较少，印象恐龙文化艺术有限公司出现亏损。
四、其他相关说明
本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，公司 2018年第一季度业绩的具体数据将在公司公布的 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-065湖北台基半导体股份有限公司
关于股东减持计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日收到持有本公司股份10,656,000股（占本公司总股本比例5%）的股东江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划（以下简称“员工持股集合资金信托计划”）的《关于减持台基股份的告知函》，因委托人资金需求，预计自减持计划公告之日起 15个交易日后的 10日内，通过集中竞价交易或大宗交易方式，减持不超过其持有的本公司股份 200,000股（即不超过本公司总股本的0.094%）。详见2018年11月16日披露在巨潮资讯网的《关于股东减持股份计划的预披露公告》。
2018年12月10日，公司收到江苏省国际信托有限责任公司（代“江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划”）出具的《简式权益变动报告书》，2018年12月10日，员工持股集合资金信托计划通过集中竞价方式减持台基股份100股，减持后员工持股集合资金信托计划持有公司股份10,655,900股，占公司总股本约4.99995%，不再是公司持股5%以上的股东。详见2018年12月10日刊登在巨潮资讯网的《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》、《简式权益变动报告书》。
截至本公告日，员工持股集合资金信托计划的减持计划时间已过半，现将其截至2018年12月12日减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划|竞价交易|2018年12月10日|12.46|100|0.00005|
||合计|||100|0.00005|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持股情况||
|||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划|合计持有股份|10,656,000|5%|10,655,900|4.99995%|
||其中：无限售条件股份|10,656,000|5%|10,655,900|4.99995%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关事项说明
1、员工持股集合资金信托计划本次减持计划符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、员工持股集合资金信托计划减持股份事项已按照相关规定于 2018年 11月16日进行了预披露，本次减持股份情况与减持计划一致。
3、截至本公告日，员工持股集合资金信托计划股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、江苏省国际信托有限责任公司（代“江苏省国际信托有限责任公司—江
苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划”）出具的《关于减持台基
股份的告知函》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十二日
浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事年报工作制度浙江昂利康制药股份有限公司
独立董事年报工作制度
（经公司第二届董事会第八次会议审议通过）
第一条为了进一步完善浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司独立董事在信息披露方面的作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。
第二条独立董事应在公司年度报告（以下简称“年报”）编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，保障公司全体股东的合法权益不受损害。
第三条独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
第四条每个会计年度结束后，公司管理层应在年审注册会计师进场审计前向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况、规范运作情况、财务情况及投、融资活动等重大事项的进展情况。
独立董事要求对有关重大问题进行实地考察的，公司应尽量安排。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第五条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立董事还应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。
第六条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。
独立董事应在公司召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意
浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事年报工作制度见。见面会应有书面记录并有当事人签字。
独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证监会浙江监管局和深圳证券交易所报告。
上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。
第七条独立董事应当在年报中就年度内公司对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保等重大事项发表专项说明和独立意见。
第八条独立董事对其在公司年报编制过程中知悉的内幕信息负有保密义务，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
第九条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要的条件。
第十条本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定执行。
第十一条本制度与有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规和规范性文件的规定为准。
第十二条本制度由董事会制定及修改。本制度的解释权归董事会。
第十三条本制度自公司董事会审议通过之日起开始生效实施。
浙江昂利康制药股份有限公司
2018年 11月
湖北久之洋红外系统股份有限公司
独立董事郝建林先生之2018年度述职报告
由于湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届选举，本人自 2018年 12月 27日起担任公司第三届董事会独立董事，任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和公司股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况述职如下：
一、参加会议情况
2018年度本人任期内，公司共计召开董事会会议 1次，本人亲自出席了会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。2018年度任期内，公司共计召开1次股东大会，本人亲自列席了1次会议。
本人对 2018年度任期内提交董事会审议的提案进行了认真审议，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事的职责。2018年度任期内公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2018年度任期内公司董事会、股东大会审议的议案均未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见，具体如下：
2018年 12月 27日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人对选举公司董事长事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
经公司 2018年 12月 27日召开的第三届董事会第一次会议选举，本人自该
日起担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员（召集人），本人将根据《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度任期内，本人对公司进行了现场考察，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等；并通过座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的经营管理提出积极有益的意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人积极履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司规范运作和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护公司股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《湖北久之洋红外系统股份有限公司信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、其他
1、2018年度任期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、2018年度任期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度任期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2018年度任期内，公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。今后，本人将继续本着诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，利用自己多年来的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：
郝建林
2019年4月24日