证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2019-029
启迪古汉集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年6月26日(星期三)下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年6月25日-6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 6月 26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月25日下午 15:00至2019年6月26日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：陈风华
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2019年6月4日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份108,438,335股，占上市公司总股份的45.2824％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 108,380,435股，占上市公司总股份的45.2582％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 57,900股，占上市公司总股份的0.0242％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 69,600股，占上市公司总股份的0.0291％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 11,700股，占上市公司总股份的0.0049％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 57,900股，占上市公司总股份的0.0242％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下全部议案，表决情况如下:
议案1、公司2018年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意108,410,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4828％；反对 28,200股，占出席会议中小股东所持股份的40.5172％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2、公司2018年度董事会工作报告
总表决情况：
同意108,410,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4828％；反对 28,200股，占出席会议中小股东所持股份的40.5172％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3、公司2018年度监事会工作报告
总表决情况：
同意108,410,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4828％；反对 28,200股，占出席会议中小股东所持股份的40.5172％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4、公司2018年度财务决算报告
总表决情况：
同意108,410,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4828％；反对 28,200股，占出席会议中小股东所持股份的40.5172％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5、公司2018年度利润分配方案
总表决情况：
同意108,401,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,700股，占出席会议中小股东所持股份的46.9828％；反对 36,900股，占出席会议中小股东所持股份的53.0172％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6、关于聘任公司2019年度审计机构的议案
总表决情况：
同意108,410,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4828％；反对 28,200股，占出席会议中小股东所持股份的40.5172％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7、关于终止实施部分募集资金项目的议案
总表决情况：
同意108,400,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648％；反对38,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,400股，占出席会议中小股东所持股份的45.1149％；反对38,200股，占出席会议中小股东所持股份的54.8851％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
总表决情况：
同意108,393,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.9584％；反对45,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,500股，占出席会议中小股东所持股份的35.2011％；反对45,100股，占出席会议中小股东所持股份的64.7989％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9、关于2019年度向银行申请授信额度的议案
总表决情况：
同意108,410,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4828％；反对 28,200股，占出席会议中小股东所持股份的40.5172％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10、关于调整公司独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意108,398,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,600股，占出席会议中小股东所持股份的42.5287％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的57.4713％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、王三槐律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会