新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
独立董事何云先生述职报告
各位股东及股东代表：
作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司经营运作情况，尽心尽力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人积极参加了公司的董事会，列席了股东大会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，同与会董事进行了深入的探讨，提出了合理建议，为董事会的科学、正确决策出谋划策，尽到了独立董事应尽的义务。
2014年度出席董事会情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名|应参加董事会次数||亲自出席||委托出席||缺席|备注|
|何 云||10次|10次||0||0|||

二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||会议名称|发表独立意见事项||公告时间||独立意见结果|
|||关于公司董事总经理辞职的独立意见|2014年1月14日||同意||
|四届十次董事会||关于和控股子公司准油运输共同投资参股乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的议案》的独立意见|2014年1月28日||同意||
|||关于聘任公司总经理的议案的独立意见 (cid:10)|||||
|||关于补选董事的议案的独立意见 (cid:10)|||||
|||关于调整公司部分高级管理人员的议案的独立意见 (cid:10)|||||
|四届十一次||关于修订公司章程中利润分配政策的独立意见关|2014年4月12日||同意||

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|-|-|-|-|
|董事会|于对公司拟向控股股东创越能源集团有限公司定向非公开发行 A 股股票的独立意见|||
||关于修订公司章程中利润分配政策的独立意见 (cid:10)|||
||关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见 (cid:10)|||
|四届十二次董事会|关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 (cid:10)|2014年4月26日2014年|不存在违规情形|
||关于内控自我评价的独立意见||不存在违规情形|
||关于2013年度预计日常关联交易及其他关联交易的独立意见||不存在违规情形|
||关于2013年度利润分配的独立意见 (cid:10)||同意|
||关于续聘会计师事务所的独立意见||同意|
||关于全资子公司准油能源向创越集团出售拜城房产的独立意见||同意|
||关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》的独立意见||同意|
||关于公司向哈国子公司增资的独立意见|2014年5月17日|同意|
|四届十五次董事会|关于在荷兰设立全资子公司并由其收购准油天山的独立意见 (cid:10)|2014年6月7日|同意|
||关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见 (cid:10)|2014年8月26日|不存在违规情形|
||关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|||

以上独立意见已披露在巨潮资讯网上。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2014年度，对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案资料认真审核，在此基础上，独立、客观、谨慎的行驶表决权。
2、按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法
规和公司《信息披露管理制度》要求对公司信息披露情况进行监督检查，2014年度公司信
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息披露真实、正确、及时、完整。
3、本人作为审计委员会主任，2014年积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设，和公司审计监察部人员针对公司报表、募集资金使用、关联交易等方面进行了审计，对审计发现的问题与董事会、财务总监进行沟通交流，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
4、自我提高方面。本人积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是对涉及公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，主动向公司董事及高级管理人员了解公司经营情况和财务状况，主动调查获取做出决策所需的资料，并及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，阅读相关报道。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、本人联系方式
电子邮件：heyunxjsc@126.com
最后，公司相关工作人员在我2014年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢!
独立董事：何云
二〇一五年三月二十四日
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新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
独立董事唐立久先生述职报告
各位股东及股东代表：
作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司经营运作情况，尽心尽力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人积极参加了公司的董事会，列席了股东大会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，同与会董事进行了深入的探讨，提出了合理建议，为董事会的科学、正确决策出谋划策，尽到了独立董事应尽的义务。
2014年度出席董事会情况：
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||姓名|应参加董事会次数||亲自出席||委托出席||缺席|备注|
|唐立久||10次|10次||0次||0|||

二、发表独立意见情况
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||会议名称|发表独立意见事项||公告时间||独立意见结果|
|||关于公司董事总经理辞职的独立意见|2014年1月14日||同意||
|四届十次董事会||关于和控股子公司准油运输共同投资参股乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的议案》的独立意见|2014年1月28日||同意||
|||关于聘任公司总经理的议案的独立意见 (cid:10)|||||
|||关于补选董事的议案的独立意见 (cid:10)|||||
|||关于调整公司部分高级管理人员的议案的独立意见 (cid:10)|||||

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|四届十一次董事会|关于修订公司章程中利润分配政策的独立意见关于对公司拟向控股股东创越能源集团有限公司定向非公开发行 A 股股票的独立意见|2014年4月12日|同意|
||关于修订公司章程中利润分配政策的独立意见 (cid:10)|||
||关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见 (cid:10)|||
|四届十二次董事会|关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 (cid:10)|2014年4月26日2014年|同意|
||关于内控自我评价的独立意见|||
||关于2013年度预计日常关联交易及其他关联交易的独立意见|||
||关于2013年度利润分配的独立意见 (cid:10)|||
||关于续聘会计师事务所的独立意见|||
||关于全资子公司准油能源向创越集团出售拜城房产的独立意见|||
||关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》的独立意见|||
||关于公司向哈国子公司增资的独立意见|2014年5月17日|同意|
|四届十五次董事会|关于在荷兰设立全资子公司并由其收购准油天山的独立意见 (cid:10)|2014年6月7日|同意|
||关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见 (cid:10)|2014年8月26日|不存在违规情形|
||关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|||

以上独立意见已披露在巨潮资讯网上。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2014年度，对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案资料认
真审核，在此基础上，独立、客观、谨慎的行使表决权。
2、按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法
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规和公司《信息披露管理制度》要求对公司信息披露情况进行监督检查，2014年度公司信息披露真实、正确、及时、完整。
3、本人作为薪酬与考核委员会主任，为了有效推进公司长远战略目标及本届董事会经营目标的实现，保证公司未来几年业务发展及产业扩张的需要，激发公司决策层及经营班子开拓进取的热情，2014年对公司《高级管理人员薪酬与考核方案》进行了修订，并组织完成了公司高管2014年度的考核工作。
4、自我提高方面。本人积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是对涉及公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，主动向公司董事及高级管理人员了解公司经营情况和财务状况，主动调查获取做出决策所需的资料，并及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，阅读相关报道。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、本人联系方式
电子邮件：511561121@qq.com
最后，公司相关工作人员在我2014年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢!
独立董事：唐立久
二〇一五年三月二十四日
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XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
独立董事杨有陆先生述职报告
各位股东及股东代表：
作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司经营运作情况，尽心尽力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人积极参加了公司的董事会，列席了股东大会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，同与会董事进行了深入的探讨，提出了合理建议，为董事会的科学、正确决策出谋划策，尽到了独立董事应尽的义务。
2014年度出席董事会情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名|应参加董事会次数||亲自出席||委托出席||缺席|备注|
|杨有陆||10次|10次||0||0|||

二、发表独立意见情况
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||会议名称|发表独立意见事项||公告时间||独立意见结果|
|||关于公司董事总经理辞职的独立意见|2014年1月14日||同意||
|四届十次董事会||关于和控股子公司准油运输共同投资参股乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的议案》的独立意见|2014年1月28日||保留意见||
|||关于聘任公司总经理的议案的独立意见 (cid:10)|||同意||
|||关于补选董事的议案的独立意见 (cid:10)|||同意||
|||关于调整公司部分高级管理人员的议案的独立意见 (cid:10)|||同意||
|四届十一次||关于修订公司章程中利润分配政策的独立意见关|2014年4月12日||同意||

新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
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|董事会|于对公司拟向控股股东创越能源集团有限公司定向非公开发行 A 股股票的独立意见|||
||关于修订公司章程中利润分配政策的独立意见 (cid:10)|||
||关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见 (cid:10)|||
|四届十二次董事会|关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 (cid:10)|2014年4月26日2014年|同意|
||关于内控自我评价的独立意见|||
||关于2013年度预计日常关联交易及其他关联交易的独立意见|||
||关于2013年度利润分配的独立意见 (cid:10)|||
||关于续聘会计师事务所的独立意见|||
||关于全资子公司准油能源向创越集团出售拜城房产的独立意见|||
||关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》的独立意见|||
||关于公司向哈国子公司增资的独立意见|2014年5月17日|同意|
|四届十五次董事会|关于在荷兰设立全资子公司并由其收购准油天山的独立意见 (cid:10)|2014年6月7日|同意|
||关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见 (cid:10)|2014年8月26日|不存在违规情形|
||关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|||

以上独立意见已披露在巨潮资讯网上。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2014年度，对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案资料认真审核，在此基础上，独立、客观、谨慎的行驶表决权。
2、按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法
规和公司《信息披露管理制度》要求对公司信息披露情况进行监督检查，2014年度公司信
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
息披露真实、正确、及时、完整。
3、本人作为公司审计委员会、薪酬考核委员会委员，2014年积极参与公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设，和公司审计监察部人员针对公司报表、募集资金使用、关联交易等方面进行了审计，对审计发现的问题与董事会、财务总监进行沟通交流，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
4、自我提高方面。本人积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是对涉及公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，主动向公司董事及高级管理人员了解公司经营情况和财务状况，主动调查获取做出决策所需的资料，并及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，阅读相关报道。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、本人联系方式
电子邮件：yangyoulu@126.com
最后，公司董事会秘书、证券投资部、财务部相关工作人员在我2014年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢!
独立董事：杨有陆
二〇一五年三月二十四日