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北方光电股份有限公司
独立董事候选人声明
本人范国滨，已充分了解并同意由提名人北方光电股份有限公司董事会提名为北方光电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北方光电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北方光电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北方光电股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北方光电股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：范国滨
二〇一八年十月二十七日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2015-027
南通醋酸化工股份有限公司
关于公司职工监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事艾福泉先生递交的书面辞呈，因其已经办理退休手续加上身体条件欠佳，申请辞去公司职工监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会职工代表担任监事的比例不得低于监事会总人数的三分之一，在新的监事选举出之前艾福泉先生将继续履行职工监事职责。公司将尽快完成职工监事的补选工作。
公司监事会对艾福泉先生担任公司职工监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
南通醋酸化工股份有限公司监事会2015年11月17日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2016-028山东天鹅棉业机械股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2016年8月31日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知与材料已于2016年8月29日由专人送达。本次会议由监事会主席杨志萍女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意推举顾华先生为第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2016年8月31日
附件：监事候选人简历
顾华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月生，清华大学电子工程系毕业，硕士研究生学历。曾任北京金沃泰财务顾问有限公司高级经理、北京金汇兴业投资管理有限公司投资总监，现任北京金汇兴业投资管理有限公司执行董事、总经理。
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2016-062号云南城投置业股份有限公司
关于发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请发行非公开定向债务融资工具（下称“PPN”），本次发行事宜已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过。具体情况如下：
一、发行方案
1、发行规模：本次拟注册和发行PPN的规模为不超过40亿元（含40亿元），最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准,在发行额度有效期内，可根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求，一次或分期、部分或全部发行；
2、发行期限：本次拟注册和发行PPN的期限不超过5年（含5年）；
3、募集资金用途：主要用于补充营运资金及偿还金融机构贷款、信用债券及项目建设；
4、发行利率：具体由公司及主承销商根据发行时市场情况确定；
5、发行方式：非公开定向发行；
6、担保方式：由公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
7、决议有效期：股东大会通过后24个月之内。
二、授权事项
为保证本次PPN发行工作能够有序、高效地进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次PPN发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司、市场及政策法规的具体情况，修订及调整本次PPN发行的方案；
2、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次PPN的发行工作。
上述授权在本次PPN注册有效期内持续有效。
三、本次发行PPN的审批程序
1、本次交易应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团为公司提供担保构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第七届董事会第四十一次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事许雷先生回避了表决，本次PPN的发行尚需公司2016年第四次临时股东大会以特别决议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准，与本次交易有利害关系的关联人省城投集团在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
省城投集团为公司本次向中国银行间市场交易商协会申请发行PPN提供不可撤销的连带责任保证担保，有助于公司本次PPN的顺利发行，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
3、董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：
省城投集团为公司本次向中国银行间市场交易商协会申请发行PPN提供不可撤销的连带责任保证担保，是结合公司业务需要而发生的，可解决公司资金需求。经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》提交公司第七届董事会第四十一次会议审议。
四、担保情况
截至公告日，公司为省城投集团提供担保余额为51亿元，省城投集团为公司提供担保余额
约为210.56亿元（未包含本次担保）。
公司将按照有关法律、法规的规定，对本次PPN的发行情况进行延续披露。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-053
莱克电气股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月首次公开发行股票并上市，公司聘请华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）担任该次发行及持续督导的保荐机构，华林证券指派黄萌先生和蔡晓涛先生担任该次发行持续督导的保荐代表人。华林证券持续督导期至2017年12月31日止。
公司于 2017年 8月 21日召开第四届董事会第二次会议和 2017年 9月 12日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案的议案》等有关议案（以下简称“本次发行”）。公司董事会根据授权聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任本次发行的保荐机构，并与其签订了《关于莱克电气股份有限公司 2017年可转换公司债券之保荐协议》。兴业证券持续督导期间为公司本次发行上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。兴业证券已委派郭鑫先生、刘哲先生担任公司本次发行的保荐代表人，具体负责公司本次公开发行A股可转换公司债券的保荐工作及上市后的持续督导工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束，而本次发行保荐机构更换为兴业证券，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，华林证券未完成的持续督导工作将由兴业证券承接，华林证券不再履行相应的持续督导职责。兴业证券委派郭鑫先生、刘哲先生担任公司首次公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，负责具体督导工作。郭鑫先生、刘哲先生简历见附件。
公司对华林证券黄萌先生和蔡晓涛先生在公司首次公开发行A股股票的持续督导期间做作出的工作表示感谢！
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会2017年11月21日附件：
保荐代表人简历
1、郭鑫先生：保荐代表人，就职于兴业证券股份有限公司投资银行总部，曾主要协助完成或参与了高能环境（603588）、晨光生物（300138）、博迈科（603727）等IPO或再融资项目。
2、刘哲先生：保荐代表人，就职于兴业证券股份有限公司投资银行总部，曾主持或参与了鱼跃医疗（002223）、银河电子（002519）、方正证券（601901）、莱克电气（603355）、德威新材（300325）、空港股份（600463）、新海宜（002089）等IPO或再融资项目。
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临 2014-034海南海岛建设股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月19日收到公司董事长李爱国先生的书面辞职报告。李爱国先生因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，不再担任公司其他任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自2014年9月19日送达公司董事会即时生效。
公司董事长李爱国先生辞去以上职务不会影响公司的正常生产经营，公司将尽快推选新任董事长、董事。
公司董事会对李爱国先生任职期间对公司的经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2019-064北京首都开发股份有限公司关于参加
北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时公司副总经理潘刚升先生、财务总监邢宝华先生、董事会秘书王怡先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司2019年7月11日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2017-075南京新街口百货商店股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：南京东方福来德百货有限公司；
本次担保金额：人民币18,000万元；
本次担保是否有反担保：本次担保不存在反担保；
对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期的对外担保事项。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）为全资子公司南京东方福来德百货有限公司（以下简称东方福来德）借款事项与远东国际租赁有限公司（以下简称远东租赁或委托人）签署《保证担保合同》，本公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为18,000万元，担保期限三年。
（二）担保事项的决策程序
公司于 2017年 12月 28日召开第八届董事会第二十次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为公司全资子公司南京东方福来德百货有限公司提供连带责任保证担保的议案》。董事会同意对东方福来德提供担保的事项并授权经营层办理签署《保证担保合同》以及与担保有关的一切事宜。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：南京东方福来德百货有限公司；
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2017-075公司类型：有限责任公司（外国法人独资）；
成立时间：2015年5月；
注册地址：南京市中山南路2号；
注册资本：3334万美元；
法定代表人：孔军；
经营范围：日用百货、针纺织品、照相器材、钟表、眼镜、鞋帽、箱包、通讯器材（不含卫星地面设施）、体育用品、家具的批发、零售；物业服务；箱包、鞋子、钟表修理和保养；商场内商铺租赁、商场管理服务；对国内法人企业进行柜台出租；商业设施出租、商务服务等相关咨询服务；儿童室内游戏娱乐服务；组织承办展览、展示服务；停车场服务；养老健康咨询服务；预包装食品兼散装食品的批发、零售；餐饮服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人主要财务指标 单位：元
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|科目|2016年12 月|2017 年9月|
|营业收入|5,867,096.59|96,318,312.71|
|净利润|-50,282,519.65|-55,781,913.33|
|负债总额|76,681,072.48|172,788,169.45|
|银行贷款总额|3,305,044.15|6,465,632.96|
|流动负债总额|55,897,338.95|152,004,435.92|
|资产净额|109,590,120.35|53,808,207.02|
|资产总额|186,271,192.83|226,596,376.47|

三、担保协议的主要内容
东方福来德作为借款人通过银行以委托贷款的方式向远东租赁借款 18,000万元，主要用于其日常周转需要，本公司为该笔借款提供连带责任担保，担保期
限三年。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2017-075四、董事会意见
本公司为东方福来德周转需要提供担保，风险可控。出席此次会议的全体董事一致通过本担保议案。公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的情况。公司为东方福来德提供担保事项无损害公司及公司股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保额为28,000万元（含本次），无逾期的担保事项。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2017年12月30日
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|证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2015-039|
|山东新华锦国际股份有限公司|
|关于终止筹划员工持股计划暨股票复牌的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关|
|事宜，且鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，|
|避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2015|
|年8月7日起停牌（具体内容详见公司于 2015年8月7日、8 月14日刊登在《上|
|海证券报》和上海证券交易所网站的《停牌公告》（编号2015-037）《关于筹划|
|员工持股计划股票继续停牌的公告》（编号 2015-038）。|
|一、本次筹划员工持股计划的基本情况|
|为了提高公司境内外二十余家子公司员工的凝聚力和公司竞争力，体现各子公|
|司核心管理人员和业务骨干在公司加快战略转型的背景下对公司长期发展的信|
|心，确保公司中长期发展目标的实现，同时为维护公司股价，保护中小投资者的|
|利益，公司拟在政策允许下在母子公司范畴内筹划员工持股计划。|
|二、公司在停牌期间所做的主要工作|
|停牌期间，公司按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上|
|海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规要求，组织|
|公司管理层及员工代表对持股计划实施的程序、细则等进行研究探讨，就本次员|
|工持股计划的参与范围、资金与股票来源、持股期限、持股计划的规模、管理方|
|式等方面内容，广泛征求了意见和建议，对本次拟推行的员工持股计划进行了方|
|案的初步设计。|
|三、终止筹划本次员工持股计划的原因|
|经深入沟通后，公司发现员工普遍对筹划员工持股计划的初衷予以理解和支|
|持。但由于涉及境内外员工人数较多，且每家境内外企业员工的主客观条件各有|
|差别，并且就员工持股计划中的资金来源方面难以达成一致意见。为切实维护投|
|资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次员工持股计划事项。公司将根据|
证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：临 2019-050
中铝国际工程股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：贵州省安顺市中级人民法院已受理；
上市公司所处的当事人地位：原告中国有色金属工业第六冶金建设有限公司（以下简称六冶）为中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）全资子公司；
涉案的金额：六冶涉及诉讼的金额包括请求被告支付工程款人民币78,132,418.97元、逾期付款利息暂计人民币12,368,362.00元,本息暂计人民币 90,500,780.97元，请求被告支付案件诉讼费；
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审理，尚不能判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响。
一、本次诉讼的情况
（一）本次诉讼案件的当事人
原告：六冶
住所地：郑州市淮河路 36号
法定代表人：周永康
被告：贵州贵安置业投资有限公司（以下简称贵安置业）
住所地：贵州省贵安新区湖潮乡集镇
法定代表人：鄂亮
（二）本次诉讼案件的基本案情
2014年 5月 26日，六冶与贵安置业签订了《贵安新区电子信息产业园（二期）路网工程（施工四标）合同文件》（以下简称主合同），主合同约定工程计划开工时间为 2014年 6月，竣工日期为 2014年 9月，签约合同价为人民币 132,254,728.23元。因本线路规划与其他线路规划存在冲突，工程重新规划设计。工程实际于 2015年 4月开工，2015年 12月完工，竣工验收合格后当月投入使用。2016年 10月 13日，经六冶及贵安置业确认，工程总价为人民币 254,513,607.77元。六冶及贵安置业根据确认的总价签订了《<建设工程施工合同>补充协议》（以下简称补充协议）。补充协议确认了工程总价为人民币 254,513,607.77元。截至 2016年 4月 18日，贵安置业分九笔总计向六冶支付了工程款人民币 188,373,958.72元。2019年初，贵安置业委托中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并向六冶发出《企业询证函》，确认截止 2018年 12月 31日贵安置业尚欠六冶工程款人民币 78,132,418.97元。
由于贵安置业在上述合同履行过程中违约，未按约定支付工程款，六冶向位于贵州省安顺市的贵州省安顺市中级人民法院提起诉讼。贵州省安顺市中级人民法院于 2019年 7月 12日出具了《贵州省安顺市中级人民法院受理案件通知书》（（2019）黔 04民初 48号）受理了六冶的诉讼请求。
二、本次诉讼案件的诉讼请求内容
六冶就与贵安置业之间的合同纠纷，向贵州省安顺市中级人民法院提交了起诉状，具体请求内容主要如下：
（一）判令贵安置业向六冶支付工程欠款人民币 78,132,418.97元及逾期付款利息，逾期付款利息按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，自 2016年 1月 1日起至还清款项之日止。其中，暂计至 2019年 4月 30日逾期付款利息为人民币 12,368,362.00元，本息合计为人民币 90,500,780.97元。
（二）判令贵安置业承担本案诉讼费用。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
上述案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期利润或期后利润等的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年 7月 15日报备文件
（一）民事起诉状
（二）受理案件通知书
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2014-054上海大智慧股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”），正在筹划重大资产重组,公司股票已于 2014年 7月 28日起停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》（临 2014-043号）。公司分别于2014年8月2日、2014年8月9日、2014年8月16日、2014年8月23日，发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2014-044、045、047、048），8月 28日发布了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》（临2014-049号），公司股票将继续停牌。
截至本公告发布之日，参与本次重大资产重组事项的中介机构已全面开展尽职调查、审计、评估等相关工作，重组报告书及相关文件正在加紧编制及审核中。
公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
本次重大资产重组停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会2014年9月4日
蓝光发展董事会审计委员会关于公司关联交易事项的书面审核意见四川蓝光发展股份有限公司
董事会审计委员会关于公司关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《四川蓝光发展股份有限公司章程》及《四川蓝光发展股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们对《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议（草案）>暨关联交易的议案》进行了审核，形成如下书面意见：
该关联交易可为公司业务开展提供资金保障，符合公司经营发展实际需要，并且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意公司与蓝光投资控股集团有限公司及其下属控股子公司续签《提供融资及担保协议（草案）》，并将该议案提交董事会审议。
福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事
关于子公司向关联方租赁房产的独立意见
福耀玻璃工业集团股份有限公司：
本人作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事制度》《公司关联交易管理制度》等有关规定，在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第八届董事局第十六次会议审议的《关于全资子公司福耀欧洲玻璃工业有限公司向环创德国有限公司租赁房产的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
本项关联交易能为子公司福耀欧洲玻璃工业有限公司形成稳定的配套设施，有利于扩大公司的生产规模，符合公司业务发展的需要，采用以租代建方式取得并使用租赁房产，提高了公司资产的流动性，使公司节约更多的资金用于发展主业，提升了公司的核心竞争力。本项关联交易的房屋租赁价格参考了周边市场价格，不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况。本人对子公司福耀欧洲玻璃工业有限公司向关联方租赁房产的关联交易事项表示同意。上述议案已经公司第八届董事局第十六次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过，公司董事局会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
独立董事签名：
LIUXIAOZHI(刘小稚) 吴育辉 程雁
二〇一七年十月二十五日
黑龙江高盛律师集团事务所
关于
东方集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
之
法律意见书
黑龙江高盛律师集团事务所
GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG)
二〇一五年九月二十四日
黑龙江高盛律师集团事务所关于
东方集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：东方集团股份有限公司
黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称“本所”)接受东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”或“公司”）的委托，指派马雷、王瑛伟律师（以下简称“本所律师”）出席东方集团 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《东方集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本
次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供东方集团为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，东方集团可以将本法律意见书作为东方集团本次股东大会公告材料，随其它需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2015年 9月 9日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《东方集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，其中载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。
2、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议召开时间为2015年9月24日下午14:30，在哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室召开，由公司副董事长关焯华先生主持；网络投票系通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台进行网络投票，时间为2015年9月24日上午
9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席现场会议持有有效表决权的股东和代理人3名，代表股东13名，所持有公司有表决权的股份数为493,267,131股，占公司股本总数的29.59%。本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。
2、经上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共55名，代表股份21,562,793股，占公司股份总数的1.29%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人行使表决权的资格及列席人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列举的事项进行了逐项审议并表决。
2、本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票，并由监票人对表决结果进行统计，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的网络表决投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果由上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进行合并统计后作出，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01发行股票的种类和面值；
2.02发行方式及发行时间；
2.03发行对象及认购方式；
2.04定价方式及发行价格；
2.05发行数量；
2.06限售期；
2.07未分配利润的安排；
2.08上市地点；
2.09本次非公开发行的决议有效期；
2.10募集资金数量及投向；
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；
5、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司 2015年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告》；
7、《关于<东方集团股份有限公司董事、高级管理人员及东方实业或其他信息披露义务人关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函>的议案》；
8、《关于设立募集资金专用账户的议案》；
9、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》；
10、《关于公司与发行对象签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》；
11、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
12、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
13、《关于控股子公司收购国开东方城镇发展投资有限公司部分股权暨签署附条件生效股权转让合同的关联交易议案》；
14、《关于制定<东方集团对外担保管理制度>的议案》；
15、《东方集团未来三年（2015至 2017年）股东回报规划》；
16、《关于拟发行超短期融资券的议案》；
以上议案中的普通议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的二分之一以上同意；特别议案已经参加表决的全
体股东（包括委托代理人）以所持表决权的三分之二以上同意。其中涉及关联交易的，所涉关联股东已回避表决，由非关联股东进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
广东四通集团股份有限公司独立董事
关于向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易审查事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司第三届董事会 2019年第一次会议审议的《关于向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易审查的议案》后，经审慎分析，发表如下独立意见：1、公司于2018年12月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（[181520]号）（以下简称“《二次反馈意见》”）。根据《二次反馈意见》要求，公司应当在收到通知之日起30个工作日内披露二次反馈意见回复，并在披露后2个工作日内向中国证监会报送二次反馈意见回复材料。鉴于本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的有关问题需要进一步落实和完善，同时，因为市场环境的变化，部分事项尚需与交易对方进一步协商，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证券监督管理委员会令第 138号），公司决定向中国证监会申请中止本次重大资产重组的审查。
2、本次重大资产重组审查的中止，对公司生产经营活动不会产生重大不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们作为公司的独立董事，同意公司向中国证监会申请中止本次重大资产重组的审查安排。
太平洋证券股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年12月29日召开的第三届董事会第三十三次会议的相关议案进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就该次会议所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司总经理提名，拟聘任许弟伟先生担任公司副总经理，不再担任财务总监，仍兼任董事会秘书。拟聘任公司副总经理周岚先生兼任财务总监。
经审阅许弟伟先生、周岚先生的个人履历，许弟伟先生、周岚先生具备证券公司高管任职资格，认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；同意公司第三届董事会第三十三次会议聘任许弟伟先生担任公司副总经理，不再担任财务总监，仍兼任董事会秘书；聘任公司副总经理周岚先生兼任财务总监。公司董事会提名、聘任程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、关于公司会计估计变更的议案
我们对公司会计估计变更事项进行了调查和了解，并发表独立意见如下：
公司本次会计估计变更是为防范融资类业务的风险损失，根据《企业会计准则》和《关于证券公司会计核算和信息披露有关问题的通知》（会计部函[2015]87号），基于审慎性原则，对公司会计估计进行的合理变更，该会计估计变更事项能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计估计变更。
独立董事：刘伯安、何忠泽、黄慧馨二〇一五年十二月二十九日
浙江伟明环保股份有限公司独立董事
关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）
的独立意见
根据中国证券监督委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，我们作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）进行核查，并发表独立意见：
一、关于公司《限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《激励计划（草案）》，经审核，我们认为：
1．未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
体资格合法、有效。
3．公司《激励计划（草案）》的拟定、审议流程及其内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排、变更安排、终止安排等事项未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5．公司实施限制性股票激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报，有利于公司的长期持续发展。
6．公司董事会审议本次限制性股票激励计划时，不涉及作为激励对象的董
事或与其存在关联关系的董事回避表决事项。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
【以下无正文】
【本页无正文，为《浙江伟明环保股份有限公司独立董事关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）的独立意见》签署页】
独立董事签名：
张伟贤
浙江伟明环保股份有限公司2017年2月10日
【本页无正文，为《浙江伟明环保股份有限公司独立董事关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）的独立意见》签署页】
独立董事签名：
徐士英
浙江伟明环保股份有限公司2017年2月10日
【本页无正文，为《浙江伟明环保股份有限公司独立董事关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）的独立意见》签署页】
独立董事签名：
夏立军
浙江伟明环保股份有限公司2017年2月10日
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2019-026长飞光纤光缆股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2019年 10月 30日以现场方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席王瑞春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过公司《2019年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表
同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2019年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
与会监事认为：
1、公司2019年第三季度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果。
2、公司编制2019年第三季度报告的程序和公司第二届董事会第二十四次会
议审议通过 2019年第三季度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的规定。
3、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。
4、未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》与会监事认为：公司本次继续使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。全体监事一致同意公司继续使用总金额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-027）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司监事会二〇一九年十月三十日
湖南海利化工股份有限公司
17年
⒛ 度重事会审计委员会履职情况报告
公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》等相关法律法规,以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的要求,本着对公司全体股东和董事会负责的精神,勤勉尽责,积极
开展工作,认真审慎地履行了职责。各位委员依托专业知识和执业经
验,推动公司日常经营和重大决策方面的科学性和规范性,为公司治
理水 的不断提高贡献力量。现将⒛17年度的履职情况总结汇报如
下
:
一、董事会审计委员会的基本情况
,
公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成 任委员由具有
会计专业资格的独立董事舒强兴担任,委员:独立董事尹笃林、董事
刘正安。
二、审计委员会zOI7年度会议召开情况
2017年1月10日,董事会审计委员会召开了关于⒛16年度
1、
审计工作会议,审议通过了《公司⒛16年度整体审计策略》。
2017年2月 ”日,董事会审计委员会召开了关于⒛16年度
2、
审计工作第二次会议,审议通过了《关于审阅公司⒛16年度财务合
并会计报表及初步审计意见的书面意见》和经大华会计师事务所(特
“ ”
殊普通合伙)(以下简称大华)初步审计的
《⒛16年度公司财务
合并会计报表》。
⒛17年3月叫日,董事会审计委员会召开了关于⒛16年度
3、
审计工作第三次会议,审议通过了经大华出具的《⒛16年
度审计报
告》并出具书面意见、《关于会计师事务所从事本年度公司审计工作
的总结报告》、《关于续聘会计师事务所及⒛16年度支付会计师事务
所报酬的议案》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》并出具
书面意见、《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。
2017年8月11日
,董
事会审计委员会以传真通讯表决方式
4、
召开了审计委员会⒛17年第四次会议,审议通过了《关于公司会计
政策变更的议案》并出具书面审核意见。
三、审计委员会⒛17年度主要工作内容情况
(一)全程跟踪监督及评估外部审计机构工作
报告期内,审计委员会重点对海利涿州公司进行了现场考察,并
对年度审计全程跟踪与监督,深入参 度审计的核心环节和关键工。
作,与大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以 简称:大华)就审计范围、审计计划、审计方法及审计中发现的重要事项等进行了充分的、持续的讨论与沟通,要
求审计中,特别关注会计政策变更是否符合《企业会计准则》的规定,内部控制是否有效,全资子公司株洲公司的政府收购和整体关停处理是否恰当,关联交易是否公允,有无关联方资 “ ”
金占用及对外担保情况,督促大华在约定的时限内提交审计报告。
报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了 “ ”
评估,认
为大华
在担任公司⒛17年度财务会计报表审计工作期间,公正、客观,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高
,按计划完成了对公司的各项审计任务。出具的审计报告公正客观,真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
“ ”
经审核,公司实际支付大华⒛17年度财务审计费用们万元 ,内部控制审计费用
12万元,与公司所披露的审计费用情况相符。
(二)定期审阅财务报告并发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,并认为公司财务报告是真实、准确、完整的,不存在欺诈舞弊行为及重大错报情况,没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策变更,外部审计机构出具了标准的无保留意见的审计报告。
(三)指导内部审计工作
报告期内,我们认真审阅、讨论了公司审计部2017年的工作总结和
⒛18年的工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司审计部严格按审计计划执行,并对内部审计中出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
(四)评估内部控制的有效性
情况和关键环节,并在此基础上对公司内控规范实施后续工作的开展提出了意见,指导公司在实践中不断优化内部控制规实施的工作方法。
审计委员会认为,公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作 ,
切实保障了公司和股东的合法权益,公司的内部控制实际运作情况符 “ ”
合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。大华对公司⒛17年12月31日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计并发表
审计意见,认为公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的诉求意见后,积
极进行了相关协调工作,以求达到用最短的时间完成审计任务,履行
了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
四、总体评价
报告期内,我们依据相关法律法规、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司《审计委员会议事规则》的要求
,
恪尽职守,重点围绕公司定期报告编制与披露、关联交易事项、募集
资金使用以及内控规范实施等方面充分履职,为公司整体规范治理水
平的不断提升发挥了积极作用。2017年,审
计委员会委员仍将以严
谨、细致的态度开展工作,积极探索更为有效的日常监督机制,为公
司重大经营事项决策的科学性、规范性与严谨性作出贡献。
特此报告。
湖南海利化工股份有限公司董事会审计委员会
2018年3月23日
董事会审计委员会委员签字
:
上海大江食品集团股份有限公司
独立董事关于公司核销应收款项、增补董事和聘任总裁的独立意见
上海大江食品集团股份有限公司独立董事王天东、冯幼荪和杨旌认真审查了公司第七届董事会第五次全体会议中《关于核销应收款项的议案》、《关于董事会增补董事的议案》及
《关于总裁变更的议案》三项议案,按照国家有关法律、法规及中国证监会的有关规定和本公司章程的规定,发表意见如下
:
本次核销应收款项对当期利润不构成重大影响,真实地反映了公司财务1、
状况,没有损害公司及中小股东的利益,符合《企业会计准则》的相关规定,表决程序合规,同意公司本次核销事项。
通过对龙炼先生简历的阅读及其他方面的调查,我们认为其任职资格和2、
条件符合国家有关法律法规和
《公司章程》的规定,均具备担任公司董事的任职资格和条件,同意该议案提交公司股东大会审议
通过对俞乃奋女士简历的阅读及其他方面的调查,我们认为其任职资格3、
和条件符合国家有关法律法规和
《公司章程》的规定,具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件,同意该议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文,为
签字页)
(本
页无正文
独立董事关于公司核销应收款项、增补董事及聘任总裁的独立 ,
意见签字页)
冫如在
物髭
独立董事
:
(王
天东)
(冯幼荪) (杨
旌)
⒛14年4月25日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-008山东新华医疗器械股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
因本公司正在筹划与第三方的并购事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年2月19日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，预计公司股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2017—009号武汉三镇实业控股股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 3月 7日收到董事长王贤兵的书面辞职申请。王贤兵先生由于工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务。
根据《公司法》、《公司章程》规定，王贤兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。经 2017年 3月 8日公司第七届董事会第九次会议审议，同意在公司董事长空缺期间，推举董事、总经理周强先生代为履行董事长职务。公司将按照法定程序，尽快完成增补董事、选举新任董事长等工作。
公司董事会对王贤兵先生在任职期间的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2017年 3月 9日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2014—082西藏诺迪康药业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近期出现股权之争，大股东正在就相关事项进行商谈，因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 10月 22日起继续停牌。
公司将于停牌之日起的 5个工作日内发布进展公告。
待上述事项确定后，公司将尽快发布公告并申请复牌。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2014年 10月 22日