Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信建投证券股份有限公司
关于北京浩丰创源科技股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“浩丰科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，对浩丰科技部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表如下独立核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]17号文核准，浩丰科技公开发行人民币普通股(A股)1,030万股，每股面值1元。本次新股发行价格为每股人民
币28.81元（“元”指“人民币”）,募集资金总额为296,743,000元，扣除各项发行费用29,909,726元后，募集资金净额为266,833,274元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所于2015年1月20日出具的瑞华验字[2015]第01530001号验资报告验证确认。公司对上述资金进行专户存储管理。
2015年度使用金额200,566,686.32元，2016年度使用金额65,630,883.54元。
截至2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金合计 5,678,552.02元（其中含尚未使用的募集资金产生的利息1,549,159.82元）。
二、募投项目资金使用及节余情况
截至2016年12月31日，公司募投项目中的“营销信息化系统升级项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”已达到预定可使用状态，实际累计投入募集资金为26,619.76万元，节余募集资金为567.87万元，具体使用募集资金及节余情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|承诺投资金额|实际投入金额|实际投入金额与承诺投资金额的差额|承诺投资项目节余金额|利息收入净额|
|6,773.77|6,367.65|406.12|406.12|118.08|
|1,811.00|1,804.18|6.82|6.82|15.58|
|18,100.00|18,447.93|-347.93|-|2.95|
|26,684.77|26,619.76|65.01|412.94|136.61|

注：平安银行北京万柳支行（银行账号：11014727325005）为公司首次公开发行收到的募集资金的初始存放账户，截至2016年12月31日的余额为募集资金产生的利息，余额共计
183,037.78元，根据资金性质及用途，公司决定将此账户余额一并用于永久性补充流动资金，同时注销该资金专户。
三、募集资金节余的主要原因
1、公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设等环节，合理降低项目成本和费用。
2、公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化生产工艺，进一步促进提效增产，同时提高关键设备自制比例，节约设备购置费用，从而有效降低了项目的支出费用。
3、公司对闲置募集资金进行理财，取得了一定的投资收益。
四、节余募集资金使用计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司决定将上述募集资金投
资项目的节余资金全部用于永久性补充流动资金。
在相关节余资金转为流动资金之后，本项目募集资金专户将不再使用，本项目募集资金专项账户将予以注销。公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项。
五、保荐机构核查意见
1、公司“营销信息化系统升级项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”已达到预定可使用状态，并实现预期效益；本次募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，支持及促进公司后续业务经营的发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；
2、公司本次募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经独立董事事前认可并且发表了独立意见；浩丰科技第三届董事会第十二会议和第三届监事会第七次会议已审议通过该事项；该事项的内容及决策程序符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。
3、公司在过去12个月未进行证券投资、委托理财（非保本型）、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺自本次使用募投项目结余募集资金及利息永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资此类高风险投资。
因此，中信建投同意浩丰科技本次部分募集资金投资项目结项并用结余募集资金永久补充流动资金的事项。
【本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京浩丰创源科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的核查意
见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：____ ________ ____ ________
严延 张钟伟
中信建投证券股份有限公司（盖章）2017年3月14日
中泰证券股份有限公司关于
江苏华宏科技股份有限公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买保本型银行理财产品的专项核查意见
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意滚动使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
中泰证券股份有限公司（以下简称为“保荐机构”）作为华宏科技首次公开发行的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求，就华宏科技本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1908号文核准，公司首次公开发行人民币普通股 1,667万股，发行价格为 27.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额450,090,000.00元，扣除发行费用33,930,803.52元，实际募集资金净额为人民币 416,159,196.48元。上述募集资金已于 2011年 12月 15日经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并出具苏公W[2011]B126号验资报告。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
截至 2017年 2月 28日，公司已使用募集资金 37,244.74万元，尚未使用的募集资金余额为 4,371.18万元，加上银行存款利息收入减去支付银行手续费和服务费后的余额1,629.58万元，募集资金实际余额为 6,000.76万元。
二、本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，公司拟滚动使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。该等事项尚需提交股东大会审议，经公司2016年度股东大会审议批准后予以执行。
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
公司拟滚动使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品。
在决议有效期及相应额度内，该等资金额度可滚动使用。实际购买理财产品金额将根据募集资金项目的实施进度及实际情况增减。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《对外投资管理制
度》等其他相关规章制度的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品均为保本型银行理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、董事会意见
经董事会审议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意滚动使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。董事会认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和日常经营及资金安全的前提下使用闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、独立董事意见
经审议，独立董事认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财
产品的决定。
六、监事会意见
经监事会审议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意滚动使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华宏科技在保障资金安全的前提下，拟使用闲置首次公开发行股票募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高闲置首次公开发行股票募集资金的现金管理收益，与首次公开发行股票募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响首次公开发行股票募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变首次公开发行股票募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确意见，履行了必要的决策程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，尚待公司股东大会审议通过。因此，本保荐机构同意华宏科技使用闲置募集资金购买银行理财产品的决定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏华宏科技股份有限公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买保本型银行理财产品的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡炼 郭湘
中泰证券股份有限公司年 月 日
江苏华西村股份有限公司
涉及江苏华西集团财务有限公司
关联存贷款等金融业务的专项说明
天衡专字（2017）00244号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏华西村股份有限公司
涉及江苏华西集团财务有限公司
关联存贷款等金融业务的专项说明
天衡专字（2017）00244号江苏华西村股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2016年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2017）00331审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，华西股份编制了后附的 2016年度涉及江苏华西集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华西股份的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与我们执行华西股份 2016年度财务报表审计时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对华西股份关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解华西股份 2016年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。
本专项说明仅供华西股份披露与江苏华西集团财务有限公司的关联存贷款情况使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏华西村股份有限公司2016年度涉及江苏华西集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙伟
中国·南京
中国注册会计师：吕丛平
附件：
江苏华西村股份有限公司
2016年度涉及江苏华西集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表
编制单位：江苏华西村股份有限公司 （单位：人民币元）
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|关联方名称|与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初余额|2016年累计增加额|2016年累计减少额|2016年期末余额|金融业务类别|
|江苏华西集团财务有限公司|同一母公司|货币资金|0.00|1,808,799,192.77|1,618,508,521.41|190,290,671.36|存款|
|总 计||||1,808,799,192.77|1,618,508,521.41|190,290,671.36||

公司法定代表人：汤维清 主管会计工作负责人：李满良 会计机构负责人：吴文通
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-032江苏东方盛虹股份有限公司
关于增加 2019年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公司收购项目公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-030）、《关于投资建设盛虹炼化一体化项目的公告》（公告编号：2019-031），经第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称“石化产业”）收购盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）100%股权。
本次交易完成后，盛虹炼化将成为公司的二级子公司，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
由于盛虹炼化尚处于项目建设初期，项目配套尚不完善，需要向江苏虹港石化有限公司（以下简称“虹港石化”）租赁生活区、研发中心，采购生活用水、电力及污水处理，2019年度预计金额为 2,650万元。虹港石化系公司实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》的有关规定，如果盛虹炼化成为公司的二级子公司，以上交易构成关联交易，将新增公司 2019年度日常关联交易。
2、2019年 3月 8日，公司以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于增加 2019年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事缪汉根先生回避本次表决，全体非关联董事一致通过该议案。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定，该交易事项无需提交股东大会审议。
（二）新增预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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||||||||||前期||||||截至披露|||
||关联交易||关联||关联交||关联交易||||本次新增||2019年度||||上年发生|
||||||||||预计||||||日已发生|||
||类别||人||易内容||定价原则||||金额||预计金额||||金额|
||||||||||金额||||||金额|||
|向关联人采购水电||虹港石化||采购生活用水、电力、污水处理||以政府指导价格定价为主||0.00||2,100.00||2,100.00||99.91||1,133.05||
|向关联人租赁房屋||虹港石化||租赁房屋||市场化原则定价||0.00||550.00||550.00||67.55||495.51||

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
江苏虹港石化有限公司成立于2011年3月11日，法定代表人：梁朝科，统一社会信用代码：9132070057037483XG，注册资本：300000万元人民币，住所：连云港市徐圩新区港前大道西、陬山三路北，经营范围：甲醇生产；甲醇、1，4二甲苯、乙酸[含量〉80%]销售（不得储存，经营品种涉及其他行政许可的，应按规定履相关手续）（不含其他易制爆化学品、剧毒化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品）（不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品；租赁仓储）（以上品种不得代存代储）；石油化工科技研发；化纤原料（不含危化品）销售；精对苯二甲酸的生产、销售、仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年9月30日，虹港石化未经审计的总资产 652,115.27万元，2018年1-9月实现营业收入636,487.89万元，净利润21,791.20万元。
2、与上市公司的关联关系
虹港石化系公司实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，为公司的关联法人，构成关联关系。
3、履约能力分析
盛虹炼化与虹港石化保持正常业务往来，关联交易按照所签订的框架协议执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。
4、其他
经查询，虹港石化不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、定价原则、依据及交易价格
由于盛虹炼化尚处于项目建设初期，项目配套尚不完善，需要向虹港石化租赁生活区、研发中心，采购生活用水、电力及污水处理,该关联交易以政府指导价或市场价格为定价标准，定价公允。
2、付款安排及结算方式
每月结算费用。
（二）关联交易协议签署情况
2018年12月，盛虹炼化（乙方）与虹港石化（甲方）签订了《框架协议》，主要内容如下:
1、合同期间：2019年1月1日至2019年12月31日止。
2、采购单价：生活用水：4.1元/吨，甲方开具增值税专用发票，开票量以乙方每月实际使用量为准。生活污水处理费：15.26元/吨，甲方开具增值税专用发票，开票量以乙方每月实际使用量为准。电费：价格按国家电网规定的价格，甲方开具增值税专用发票，开票量以乙方每月实际使用量为准。
3、付款方式：乙方应于次月最后一个工作日前向甲方支付费用。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次新增日常关联交易是由于公司拟收购盛虹炼化而产生的。由于盛虹炼化尚处于项目建设初期，配套设施尚不完善，以上与虹港石化的日常关联交易符合企业项目建设的需要。未来，随着盛虹炼化项目建设进展，项目配套设施完善后，将逐步消除与虹港石化的上述交易。
2、盛虹炼化与关联方的日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，以政府指导价或市场价格为定价标准，遵循公允的定价原则且付款条件公平，不存在相互损害或输送利益的情形，不会损害公司和全体股东的利益。
3、盛虹炼化与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，本次交易对盛虹炼化当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
公司事前已向独立董事提供本次董事会审议事项的相关资料，在召开会议之前我们对相关议案进行认真核查，并进行了必要的沟通，同意将议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
（1）本次会议的召集、召开以及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，其他非关联董事一致同意议案。
（2）盛虹炼化与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意该议案。
六、备查文件
1、七届二十四次董事会决议；
2、七届十三次监事会决议；
3、独立董事事前认可和独立意见；
4、盛虹炼化与虹港石化签订的《框架协议》。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2019年3月 9日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-007陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2015年 4月 27日在公司办公大楼 11层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2015年 4月 13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。现场会议由董事长郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事 12名，实际参加表决董事 12名。董事李谦益先生因公务原因不能亲自出席，委托董事尚长印先生代为表决。独立董事李安桂先生因公务原因不能亲自出席，委托独立董事李琳先生代为表决。公司监事、高级管理人员及北京市奋迅律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《2014年度总经理工作报告》；
同意该议案。
二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了关于
审议《2014年年度报告及摘要》的议案；
同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2014年度生产经营及固定资产投资计划完成情况>的议案》；
2014年公司计划销气量 335829万方，利润总额指标 40531万元，实际完成销气量 391014万方，实现利润总额 60873万元。全年计划安排大（维）修项目 53项，费用 2306万元，已全部完成。计划安排更（技）改项目 48项，费用 3914.3万元，其中全部完成项目 47项（其中 3项为跨年度实施及跨年度结算项目，已按计划安排完成 2014年工程量，剩余工程内容及结算手续需跨年度至 2015年实施）；剩余 1项 GPS车辆信息管理系统升级、扩容由于车改原因，调整到 2015年实施。
2014年公司共安排固定资产投资项目 70项，计划投资 80765.5万元，实际完成投资 92843万元。
同意将该议案提交股东大会审议。
五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2014年度财务决算报告>的议案》；
2014年度财务决算报告显示，公司总资产975,030万元，总负债514,857万元，所有者权益460,173万元，营业收入532,246万元，利润总额60,873万元，税后利润51,571万元，全年现金流入820,383万元，加权平均净资产收益率14.41%，基本每股收益0.4923元，每股净资产4.14元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司2014年度财务决算报告出具了无保留意见审计报告.
同意将该议案提交股东大会审议。
六、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于审议<2014年度利润分配预案>的议案》；
结合股东需要和公司 2015年度公司资金情况，建议向全体股东按每 10股派发现金股利 1.50元（含税），以股本 1,112,075,445为基数，共派发现金红利 166,811,316.75元（含税）。
本次利润分配预案需经公司 2014年年度股东大会批准后实施。
同意将该议案提交股东大会审议。
七、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
同意该议案。
八、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2014年度内部控制评价报告>的议案》；
同意该议案。
九、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年度生产经营及固定资产投资计划（草案）>的议案》；
2015年公司安排固定资产投资项目 74项，共计投资 131793万元。
其中：续建 42项，投资 99375万元；新建 13项，投资 29038万元；前期 19项，投资 3380万元。
同意将该议案提交股东大会审议。
十、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年度财务预算（草案）>的议案》；
2015年公司财务预算主要指标为：
（单位：人民币万元）项 目 金额
营业收入 649,822
利润总额 62,233
所得税 9370
净利润 52,863
同意将该议案提交股东大会审议。
十一、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司 2015年第一季度报告>的议案》；
经审核，会议认为该报告在内容上全面客观地反映了公司需披露信息。至 2015年一季度末，公司资产总额为 986,319万元，比上年度末增长1.16%，营业收入 210,881万元，同比增长28.5%，净利润 30,804万元。
同意该议案。
十二、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司 2015年与咸阳天然气有限公司关联交易的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
十三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司2015年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
十四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司2015年与渭南市天然气有限公司关联交易的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。其中三名关联董事回避表决。
十五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司会计政策和会计估计变更>的议案》；
同意该议案。
十六、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司闲置募集资金用于补充流动资金>的议案》；
同意该议案。
十七、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司发行中期票据方案>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
十八、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于与汉中市天然气投资发展有限公司等城市燃气企业签订<市场开发合作框架协议>的议案》；
同意该议案。
十九、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》。
同意公司于 2015年 5月 20日下午2：30在西安召开 2014年年度股东大会。
陕西省天然气股份有限公司董事会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2018-031深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于 2018年 5月10日以电子邮件形式发出。会议于2018年5月17日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场表决，应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席徐庆贤主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》
监事会对公司关于第三期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，第三期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照限制性股票计划的相关规定办理第三期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁事宜。
二、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于审核第三期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁激励对象名单及资格的议案》
监事会对公司关于第三期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁激励对象名单及资格进行核查后认为：公司 254名激励对象解锁资格合法有效，满足公司第三期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
三、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于激励对象中王振武、何小波及岳红因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）未解锁的限制性股票（王振武持有首次授予限制股票45,000股，何小波持有首次授予限制股票175,500股，岳红持有首次授予限制股票18,000股）238,500股进行回购注销的处理。根据 2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销首次授予限制性股票价格为 4.7元/股。
四、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于对外担保的议案》
为了帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司加盟业务的稳定增长，公司拟以连带责任保证方式对上海银行股份有限公司深圳分行给予符合资质条件的公司下游品牌经销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度 1亿元，有效期自本次董事会审议通过后合同签订之日起一年有效。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
监事会
2018年5月17日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-008浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％）|
|项目||本报告期||上年同期|||
|营业总收入|259,264.55||229,419.31||13.01||
|营业利润|6,663.03||6,174.77||7.91||
|利润总额|7,663.87||8,694.66||-11.86||
|归属于上市公司股|6,452.00||7,311.25||-11.75||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.32||0.44||-27.27||
|加权平均净资产收|8.14||13.26||-5.12||
|益率（%）|||||||
|||||||增减变动幅度（％）|
|||本报告期末||本报告期初|||
|总 资 产|377,416.00||290,186.02||30.06||
|归属于上市公司股|91,153.24||58,839.09||54.92||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|22150||16,600||33.43||
|归属于上市公司股|4.12||3.54||16.38||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入259,264.55万元，较上年同期增长13.01%；
营业利润6,663.03万元，较上年同期增长7.91%；利润总额7,663.87万元，较上年同期下降11.86%；归属于上市公司股东的净利润6,452.00万元，较上年同期下降11.75%；基本每股收益0.32元，比上年同期下降27.27%。
利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要系产品生产
成本的提高和汇率变动导致。基本每股收益下降主要系公司在报告期内首次公开发行股份所致。
报告期末，公司总资产377,416.00万元，比上年末增长30.06%；归属于上市公司股东的所有者权益91,153.24万元，比上年末增长54.92%；归属于上市公司股东的每股净资产4.12元,比上年增长16.38%。
公司总资产比上年末增长30.06%，主要系报告期内存货、固定资产等投资增加导致负债增加以及报告期内公司首次公开发行股份，收到募集资金的影响；公司股本、归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长主要系公司在报告期内首次公开发行股份，收到募集资金的影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年第三季度报告中对2017年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-30.00%至20.00%。
本次业绩快报披露的经营业绩与上述预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2018年2月28日
万联证券股份有限公司
关于诚迈科技（南京）股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）对诚迈科技变更首次公开发行部分募集资金投资项目的事项进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3170号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为8.73元，本次新股发行募集资金总额人民币17,460.00万元，扣除本次发行费用总额3,400.00万元后，募集资金净额14,060.00万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月17日对上述资金到位情况进行了审验并出具了天衡验字（2017）00005号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
公司原募集资金计划用途如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|移动终端创新中心建设项目|10,921.19|
|移动芯片软件解决方案产能扩张项目|9,791.83|
||20,713.02|

二、本次拟变更的募集资金投资项目情况
本次拟变更的募集资金投资项目为移动芯片软件解决方案产能扩张项目，该项目已经由2018年4月3日召开的第二届董事会第十次会议、2018年5月4日召开的2017年年度股东大会审议通过后终止。
第二届董事会第十次会议同时审议通过了《关于2018年度使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过5000万元的暂时闲置募集资金、不超过1.5亿元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
截至2018年7月31日，移动芯片软件解决方案产能扩张项目募集资金账户余额为4,726.11万元（包括累计收到的利息收入、理财收入等扣除手续费后的净额）。
三、新募投项目概述
（一）项目基本情况
项目名称：诚迈科技（南京）股份有限公司基于 Hypervisor多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目
建设地点：南京市雨花台区宁双路云密信息产业广场 19号4栋
建设内容：公司拟开展基于 Hypervisor多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目，该项目是对原有的驾驶舱相关产品进行技术升级和改造，完成多操作系统（Android/Linux/AliOS/QNX）下的元器件驱动适配和优化，加强数字仪表系统的定制开发能力，完成下一代系统的网络诊断开发及多媒体开发和测试。建设期为18个月。
（二）项目总投资及资金来源
项目总投资为 4,917.35万元，其中固定资产投资 836.06万元，研发投入3,409.25万元，铺底流动资金672.04万元。项目投资拟使用公司变更的募集资金，
不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
（三）项目的效益分析
项目完全达产后，预计年新增销售收入7,804.40万元，年新增净利润 745.84万元，税后内部收益率为14.24%，税后静态投资回收期为6.07年（含建设期）。
（四）项目备案与环境保护情况
项目已在中国（南京）软件谷战略发展局完成备案，项目代码为2018-320151-65-03-548749。本项目对环境污染非常小，项目对环境的影响可以忽略。且产生的各种环境污染已采取科学有力的措施，不会对环境造成污染影响。
四、本次变更部分募投项目的审议程序
（一）董事会、监事会审议情况
2018年8月28日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意实施“基于 Hypervisor多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目”。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
1、公司本次部分募集资金投资项目变更，是基于公司实际情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则。
2、本次变更募投项目履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
因此，我们同意变更部分募集资金投资项目的事项，并同意将《关于变更部分募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会进行审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：诚迈科技拟实施“基于Hypervisor多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目”，是基于公司目前业务发展情况做出的审慎决策。公
司已对新募投项目的可行性进行了充分分析，并已报中国（南京）软件谷战略发展局备案。公司变更部分募集资金投资项目的事项已获公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议后方可实施。
因此，保荐机构对诚迈科技拟变更部分募集资金投资项目事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
魏真锋 赵向前
万联证券股份有限公司年月日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2019-013
上海力盛赛车文化股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、前次业绩预告情况
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年10月30日披露的《2018年第三季度报告全文》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为17.83%至52.20%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利4,800万元至6,200万元。
3、修正后的预计的业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.1% - 15%|盈利：4,073.66万元|
||盈利：4,077.73万元–4,684.71万元||

二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司在预计2018年度经营业绩时，根据当时收购TOP SPEED (SHANGHAI)
LIMITED51%股权的进展情况，预计该次收购将会给公司2018年度经营业绩带来正
面贡献。但公司未能在2018年12月31日前完成该次收购，故导致此次经营业绩预
告修正。
公司已于近日完成了TOP SPEED (SHANGHAI)LIMITED51%股权交割，具体情况详见相关公告。
四、其他相关说明
1、本次2018年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
北京三聚环保新材料股份有限公司
章程修订对照表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||原章程||修改后的章程|
||第六条 公司注册资本为人民币1,808,079,963元。||第六条 公司注册资本为人民币2,350,503,951元。||
|1|||||
||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数1,808,079,963股，公司的股本结构为：普通股1,808,079,963股，其他种类0股。||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数2,350,503,951股，公司的股本结构为：普通股2,350,503,951股，其他种类0股。||
|2|||||

北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2014-042
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年8月21日湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了公司2014年半年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》于2014年8月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司
关于长江证券股份有限公司关联交易事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，国泰君安证券股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“联合保荐机构”）作为长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”、“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，对公司关联交易事项进行了核查。具体情况如下：
一、关联交易概述
2016年10月21日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向长江成长资本投资有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司长江成长资本有限公司（以下简称“长江资本”）增资10亿元，用于长江资本出资发起设立宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江奇湾股权投资基金”或“基金”），基金其余出资由长江资本及基金管理团队通过非公开募集方式向特定投资者募集。
长江奇湾股权投资基金及其管理公司宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司（以下简称“长江奇湾基金管理公司”）已完成工商登记，长江奇湾基金管理公司为基金普通合伙人，其他认购方均为有限合伙人。目前，公司关联法人国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）已签署长江奇湾股权投资基金认购协议，拟认缴基金份额 5亿元；长江奇湾股权投资基金正在募集过程中，相关认购方持有基金的比例尚无法确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，国华人寿认缴长江奇湾股权投资基金事项构成关联交易。本次交易不属于《深圳证券交易所股票上市规则》所需提交股东大会审议的关联交易，同时亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需报相关部门审批。
二、关联方基本情况及上市公司关联关系
（一）关联方
1、名称：国华人寿保险股份有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501号32层
3、组织形式：股份有限公司（非上市）
4、营业执照编号：913100006678322868
5、法定代表人：刘益谦
6、注册资本：人民币380000.000万元整
7、经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；
上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。
国华人寿成立于2007年11月，总部位于上海，是由中国保险监督管理委员会批准设立的全国性、股份制专业寿险公司。国华人寿 2015年末资产总额8,571,342.82万元，净资产1,038,972.40万元，2015年度营业收入2,941,503.46万元，净利润 164,855.13万元；2016年 9月末资产总额 10,546,853.60万元，净资产 1,255,112.33万元，2016年 1-9月营业收入 2,623,245.55万元，净利润-24,246.29万元。
（二）关联关系
公司第一大股东新理益集团有限公司（持有公司12.62%的股份）实际控制人刘益谦先生亦为国华人寿实际控制人，根据《深交所股票上市规则》相关规定，国华人寿为公司关联法人。公司全资子公司长江资本持有长江奇湾基金管理公司51%股权，长江奇湾基金管理公司为长江奇湾股权投资基金普通合伙人，国华人寿认缴长江奇湾股权投资基金份额构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
长江奇湾股权投资基金于2016年11月22日完成工商登记，基本情况如下：1、基金名称：宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、经营场所：宁波北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1889室
3、普通合伙人、执行事务合伙人：宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司
4、委派代表：范军波
5、合伙企业类型：有限合伙
6、经营范围：私募股权投资
7、合伙期限：2016年11月22日至2026年11月21日止
四、基金管理公司情况
宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司于2016年11月10日完成工商登记，股东为长江资本（持股比例51%）和宁波梅山保税港区奇湾投资合伙企业（有限合伙）（持股比例49%），长江奇湾基金管理公司基本情况如下：
1、公司名称：宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司
2、公司住所：宁波北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1857室
3、法定代表人：范军波
4、注册资本：1,000万元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：私募股权投资管理及相关咨询服务，资产管理
7、营业期限：2016年11月10日至2066年11月9日止
五、交易协议的主要内容
国华人寿认缴长江奇湾股权投资基金份额，交易价格将以认购协议等法律文件所确定的价格为准，不存在损害任何一方及其股东以及基金份额持有人利益的情形。协议主要内容有：
1、认缴出资：国华人寿认缴出资人民币伍亿元。
2、缴付出资：分期缴付，首期出资额为其认缴出资额的30%。
3、管理费：按行业惯例，每年支付不超过认缴出资额2%的管理费，具体以另行约定为准。
4、收益分配：长江奇湾股权投资基金将参照人民币基金的市场运作机制，建立符合本基金投资目标和运营特点的分配机制及激励机制。
六、交易目的和对公司的影响
国华人寿认缴长江奇湾股权投资基金份额，拟通过专业化的私募基金管理服务，获得良好的投资收益。本次交易符合公司整体利益，对公司的资产状况无重大影响。
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规要求，长江奇湾股权投资基金尚需履行登记备案程序。
七、保荐机构的核查意见
经核查，联合保荐机构认为：长江证券本次关联交易事项符合公司子公司长江资本经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；本次关联交易履行的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对上述关联交易事项发表了明确意见；联合保荐机构对该事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于长江证券股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字： _________________ _________________
郁韡君 刘枫
国泰君安证券股份有限公司2017年1月16日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于长江证券股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字： _________________ _________________
施伟 邓毅
长江证券承销保荐有限公司2017年1月16日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2014-071
招商局地产控股股份有限公司
第七届董事会 2014年第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会2014年第十六次临时会议通知于2014年10月24日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年10月 25日会议以通讯方式举行，应到董事 11人，实到董事 11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于深圳招商商置投资有限公司分立的议案》。现将有关信息公告如下：
一、深圳招商商置投资有限公司概况
深圳招商商置投资有限公司（以下简称“招商商置”）是本公司全资子公司，注册资本：人民币 20,000万元；法定代表人：贺建亚；经营范围为：投资兴办实业；房屋租赁；物业管理；家私、电器出租及上门维护；空调、电梯的上门维护；健康养生管理咨询（不含医疗行为）。
截止 2014年 8月 31日招商商置资产总额 589,074.69万元，负债总额为348,739.34万元，净资产为240,335.35万元。
二、深圳招商商置投资有限公司分立方式
1、公司分立基准日：2014年8月31日
2、分立形式：以派生分立的形式分立，将招商商置分立为存续公司（公司名称不变）及两家新派生公司：深圳市招盛阁置业管理有限公司、深圳市招雅阁置业管理有限公司。
新派生公司注册资本均为人民币 1,000万元，由本公司100%控股，法定代表人均为张林。分立后三家公司注册资本额之和与分立之前公司注册资本额相等。
4、财产分割：分立后存续公司和新派生公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额以及两公司各自的净资产占分割前全部净资产的比例分别如下：
单位：万元
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|项目|招商商置（分立前）|深圳市招盛阁置业管理有限公司|深圳市招雅阁置业管理有限公司|招商商置（分立后）|
|总资产|589,074.69|13,560.26|25,017.13|550,497.30|
|总负债|348,739.34|12,560.26|24,017.13|312,161.95|
|净资产|240,335.35|1,000.00|1,000.00|238,335.35|
|净资产占分立前全部净资产比例|100%|0.4%|0.4%|99.2%|

5、招商商置分立前的债权、债务由分立后存续的招商商置、派生分立的深圳市招盛阁置业管理有限公司和深圳市招雅阁置业管理有限公司承继。根据《中华人民共和国公司法》第 176条的规定，分立后存续的招商商置、派生分立的深圳市招盛阁置业管理有限公司与深圳市招雅阁置业管理有限公司，就招商商置分立前的债务，向债权人承担连带清偿责任。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：000590 证券简称：*ST古汉 公告编号：2016-016紫光古汉集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 3月 22日收到董事赵东先生提交的辞职报告，赵东先生由于工作原因提请辞去公司第七届董事会董事职务。赵东先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据公司章程的规定，赵东先生辞去董事职务的申请自辞职报告
送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司正常运作。公司将尽快按照相关法规推选出新董事候选人，并提交公司股东大会选举。
公司董事会谨对赵东先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
股票简称：西藏矿业 股票代码：000762 编号：2018—021西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十八次会议于 2018年 12月 27日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于 2018年12月17日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于核销部分资产的议案》
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，根据财政部《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司清查出来的账龄长、确实无法收回的应收款项进行核销，同时对公司毁损报废的存货、固定资产，在建工程进行核销。公司董事会同意此次核销部分资产的议案。
独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二零一八年十二月二十七日