安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及第六届董事会的独立董事，在 2017年度工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的企业管理、人才建设、绩效考核、发展战略等工作提出了意见和建议。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2017年度召开的1次股东大会，出席会议情况如下：
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|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|1|1|0|0|

本人出席了公司2016年度召开的6次董事会，出席会议情况如下：
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||本报告期应参||现场出||以通讯方式||委托出||缺席次||是否连续两次未亲|
||加董事会次数||席次数||参加次数||席次数||数||自参加会议|
|6||2||4||0||0||否||

二、发表独立意见情况
2017年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
在公司第六届董事会第二次会议前，本人作为公司的独立董事，对公司拟参与设立投资基金暨关联交易表示事前认可，认为本次交易有利于加快公司外延式发展的步伐，进一步提高和巩固公司行业地位，符合公司发展战略规划，同意将《关于拟参与设立大健康产业投资基金暨关联交易的议案》提交公司董事会进行审议。对公司全资子公司投资设立控股子公司暨关联交易表示事前认可，认为本次交易为任处于投入期的健康产品研发相关业务提供更好的发展平台，同意将《关于全资子公司投资设立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司董事会进行审议。本人还对续聘 2017年度会计师事务所表示事前认可，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2017年3月27日在公司第六届董事会第二次会议上，本人对公司2017年度内部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构、公司2016年度利润分配方案、董事、高级管理人员薪酬、拟参与设立大健康产业投资基金暨关联交易、公司全资子公司投资设立控股子公司暨关联交易等相关事宜发表了独立意见。
体股东利益，不存在损害公司及全体员工利益的情形。本次交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，表决程序合法有效。本人同意公司转让全资子公司浙江安科福韦药业有限公司100%股权。
2017年6月5日在公司第六届董事会第四次会议上，本人对公司调整第二期激励计划预留限制性股票数量、向激励对象授予第二期激励计划预留限制性股票、向银行申请综合授信额度发表了独立意见。
2017年8月7日在公司第六届董事会第五次会议上，本人对公司收购湖北三七七生物技术有限公司部分股权发表了独立意见，认为本次收购湖北三七七生物技术有限公司部分股权的计划，提升了公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司发展战略，有利于全体股东利益，我们同意公司收购湖北三七七生物技术有限公司部分股权。对公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁发表了独立意见。在本次会议上，本人还对公司回购注销第二期限制性股票激励计划部分激励股份发表了独立意见，认为本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等关于权益回购注销的规定，回购注销已授予的限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意注销14名激励对象所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计 41,079股限制性股票。对公司会计政策变更发表了独立意见，本人认为变更会计政策不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司的经营发展情况多次进行沟通，积极了解公司现有业务的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。作为公司战略投资委员会成员，积极参与并购投资事宜，对并购的标的企业的核心竞争力、产品研发、经营管理、持续盈利能力进行了研究与关注，为公司的发展战略规划提供意见与建议。
四、在公司2017年度审计中的履职情况
根据《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等相关规定与要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对 2017年度经营情况、资产处置、投资活动、关联交易等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司 2017年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极履行职责。对公司薪酬及绩效考
核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬调整方案，对公司高级管理人员进行业绩考核，根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。2017年度，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。对公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的议案进行了审议，认为公司第二期限制性股票激励计划可解锁激励对象在考核年度内考核达标，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效，同意董事会根据公司2016年第二次临时股东大会的授权及公司第二期激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁事宜。同意根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》，向激励对象授予65万股限制性股票预留股份。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报。
独立董事：
(曹进)