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证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2017-055中国人寿保险股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场 A座二层多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 29人，持有表决权股份 22,304,483,026股，占公司有表决权股份总数的78.912846%，符合法定比例。
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|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|其中：A 股股东人数|28|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|22,304,483,026|
|其中：A 股股东持有股份总数|19,340,810,908|

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|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|2,963,672,118|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.912846|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|68.427429|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|10.485417|

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的A股股东。
(四) 表决方式及大会主持情况。
本公司董事会选举执行董事林岱仁先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 4人，董事长、执行董事杨明生，执行董事许恒平、徐海峰，非执行董事王思东、刘慧敏，独立董事 Robinson Drake Pike（白杰克）、梁爱诗因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事熊军红、王翠菲、李国栋因其他公务未出席会议；
3、公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|19,339,564,168|99.993554|674,740|0.003489|572,000|0.002957|
|H股|2,746,972,545|92.688139|195,754,918|6.605148|20,944,655|0.706713|
|普通股合计|22,086,536,713|99.022859|196,429,658|0.880673|21,516,655|0.096468|

袁长清先生的董事任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。
2、议案名称：关于选举罗朝晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|19,340,146,864|99.996567|92,044|0.000476|572,000|0.002957|
|H股|2,731,549,908|92.167750|211,165,085|7.125116|20,957,125|0.707134|
|普通股合计|22,071,696,772|98.956325|211,257,129|0.947151|21,529,125|0.096524|

罗朝晖先生的监事任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。
(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举袁长清先生为公司第五届董事会非执行董事的议案|16,034,168|92.785449|674,740|3.904540|572,000|3.310011|

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|2|关于选举罗朝晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案|16,616,864|96.157355|92,044|0.532634|572,000|3.310011|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议议案均为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。
有关上述议案的详细内容请见本公司于2017年11月3日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、中国人寿保险股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
股东大会的法律意见书。
中国人寿保险股份有限公司2017年12月20日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2016-026
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年02月04日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立四川立达住业工程管理有限公司的议案》，同意公司投资设立四川立达住业工程管理有限公司，注册资本人民币15,000万元，其中公司出资金额为人民币7,650万元，出资占比为51%，为控股股东；四川省住业建设有限公司出资金额为人民币7,350万元，出资占比为49%，为第二大股东。（具体内容详见2016年02月05日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州柯利达装饰股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》、《苏州柯利达装饰股份有限公司关于设立四川立达住业工程管理有限公司的公告》，公告编号分别为2016-009、2016-011）
近日，公司控股子公司四川立达住业工程管理有限公司已经在成都市工商行政管理局注册并领取了《营业执照》，具体登记事项如下：
名称：四川立达住业工程管理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：四川省成都市天府新区永兴街道场镇社区土主庙街44号附7号
法定代表人：何利民
注册资本：（人民币）壹亿伍仟万元
成立日期：2016年03月11日
营业期限：2016年03月11日至永久
经营范围：工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一六年三月二十三日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2019-002有友食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年5月14日、 2019年 5月 15日、2019年 5月 16日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2019年 5月 14日、2019年 5月 15日、2019年 5月 16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入
等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会 2019年5月17日
江苏立霸实业股份有限公司
董事会审计委员会年报工作制度
第一章总则
第一条为进一步加强江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度的建设，发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在公司年报沟通、编制、审核及信息披露等方面的职责及积极作用，根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知（证监公司字[2007]235号）》、《中国证券监督管理委员会公告[2008]48号》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引（上证发[2013]22号）》等法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，特制定本工作制度。
第二条审计委员会在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和本工作制度及公司其他规定的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第二章年报工作制度
第三条每一会计年度结束后，审计委员会应就财务总监提供的年度审计工作安排及其他相关资料与独立董事进行沟通确认后与负责公司年度审计工作的
注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）再协商确定年度审计工作的时间安排。进场审计时间不得晚于公司年度报告披露日前二十个工作日。
第四条审计委员会在确定年度审计的时间后，应及时通知财务总监，编制财务会计报表在年审注册会计师进场前交由审计委员会初步审核，形成书面意见。
第五条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第七条审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方面：
(一)审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意
见；
(二)重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调
整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
(三)特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可
能性；
(四)监督财务报告问题的整改情况。
第八条审计委员会应对年度审计报告进行表决，形成决议后提交董事会审议。同时，对年审注册会计师及会计师事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量等履职情况做出全面客观的评价，作为制定下年度续聘或改聘会计师事务所议案的依据。若对年审注册会计师及会计师事务所的审计工作提出肯定性意见，则制定下年度的续聘议案提交董事会、股东大会审议。如果形成否定性意见，应提议改聘会计师事务所，提交董事会、股东大会审议。
第九条公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，提交董事会、股东大会审议，应通知会计师事务所安排人员参加会议，在股东大会上陈述自己的意见，由股东大会审议表决。公司应充分披露股东大会决议及被改聘的会计师事务所的陈述意见。
上述第八条、第九条审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字。
第十条审计委员会应对年度审计费用的合理性进行讨论，并向董事会提出建议。
买卖公司股票（法律法规等另有规定的除外）。应主动配合公司做好内幕信息知情人登记工作，不得泄露公司年报相关信息，或者建议他人买卖公司股票。审计委员会委员应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，防止泄露内幕信息或进行内幕交易等违法违规行为的发生。
第十二条审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。公司董事会秘书、财务总监负责协调审计委员会、独立董事与年审注册会计师及会计师事务所的沟通，积极为董事会审计委员会在公司年报的编制和披露过程中依法履行职责创造必要的条件。
第三章附则
第十三条本规程未尽事宜，董事会审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，本制度如与颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规以及修订后的《公司章程》的规定执行。
第十四条本规程由公司董事会负责解释和修订。
第十五条本规程自公司董事会审议通过后生效，修订亦同。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2016年4月
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2014-052衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气02
上海电气集团股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券方案
获中国证券监督管理委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 A股可转换公司债券方案已于 2014年 12月 24日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。根据审核结果，公司公开发行 A股可转换公司债券方案已获得审核通过。
待收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后，公司将就有关内容另行公告。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年十二月二十四日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議日期
茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零一六年八月十七日（星期三）舉行董事會會議，董事會將於會上（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月的中期業績公告，以及考慮支付中期股息（如適用）。
代表
北京北辰實業股份有限公司賀江川
主席
中國，北京，二零一六年八月一日
於本公告之日，本公司董事會由九名董事組成，當中賀江川先生、李長利先生、趙惠芝女士、曾勁先生、劉建平先生及劉煥波先生為執行董事，而符耀文先生、董安生先生及吳革先生為獨立非執行董事。
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-104骆驼集团股份有限公司
关于公司控股股东进行股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
近日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人刘国本先生通知，获悉：
刘国本先生于 2018年 12月 12日将其持有的公司无限售流通股 21,000,000股（占公司总股本的2.48%）质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），用于办理股票质押式回购业务，约定购回交易日为 2019年 11月 29日。上述质押登记手续已于 2018年 12月 12日办理完毕。
刘国本先生本次股票质押所获得资金用以满足个人资金需求。由于其资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的风险在可控范围内，不存在被强制平仓的风险，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如若出现平仓风险，刘国本先生将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
截至本公告日，刘国本先生直接持有公司股份 226,441,028股，占公司总股本的26.69%。本次股份质押后，刘国本先生累计质押股份 112,500,000股，占刘国本先生持有公司股份总数的49.68%，占公司总股本的13.26%。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-077江苏南方卫材医药股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币130,000,000元闲置募集资金适时进行现金管理，其中江苏南方卫材医药股份有限公司拟使用最高不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，安徽普菲特医疗用品有限公司（以下简称“安徽普菲特”）拟使用最高不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-028）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
1、根据上述决议，江苏南方卫材医药股份有限公司于近日与华夏银行股份有限公司常州分行签订了相关协议，并办理完成理财相关手续。现就有关事项公告如下：
产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品 19232502
金额：1,000万元
产品类型：保本浮动收益型
年化收益率：根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在3.40%至3.50%之间。
产品期限：94天
认购日期：2019年9月23日
起息日：2019年9月24日
到期日：2019年12月25日
说明：公司与华夏银行股份有限公司常州分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过 12个月的保本型理财产品。公司将与产品发行方保持紧密联系，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分募集资金进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、购买理财产品的总金额
截至本公告日公司累计使用闲置募集资金 8,000万元投资保本型理财产品（含本次）。具体情况如下：
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|序号|协议方|购买主体|产品名称|金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|平安银行股份有限公司上海分行|江苏南方卫材医药股份有限公司|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|2,500|102|2019年7月5日|2019年 10月 15日|3.84%|

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|2|平安银行股份有限公司上海分行|江苏南方卫材医药股份有限公司|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|1,500|95|2019年9月19日|2019年 12月 23日|3.80%|
|3|平安银行股份有限公司上海分行|安徽普菲特医疗用品有限公司|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|3,000|95|2019年9月19日|2019年 12月 23日|3.80%|
|4|华夏银行股份有限公司常州分行|江苏南方卫材医药股份有限公司|慧盈人民币单位结构性存款产品19232502|1,000|94|2019年9月24日|2019年 12月 25日|3.40%至3.50%之间|

特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会2019年9月24日
安徽集友新材料股份有限公司监事会
关于公司 2019年限制性股票激励计划相关事项
的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）”》及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如下：
1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本次激励计划的主体资格。
3、公司本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
措施；（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象的范围符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本次激励计划。
（以下无正文）
（本页为安徽集友新材料股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票
激励计划相关事项的核查意见之签字页）
监事签字：
孙志松：
曲艳超：
余亮：
证券简称：九州通 证券代码：600998 公告编号：2015-077
债券简称：12九州通 债券代码：122182
九州通医药集团股份有限公司
关于“12九州通”公司债券票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前适用的利率：5.70%
●调整后适用的利率：5.70%
●起息日：2015年10月 22日
一、本期债券基本情况
1、债券名称：九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称：12九州通。
3、债券代码：122182。
4、发行总额：人民币 16亿元。
5、债券期限：本期债券的期限为 5年期（附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2012]1210号”文。
7、票面利率：本期债券票面年利率为5.70%，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。
9、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
11、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2012年 10月 22日至 2017年 10月 21日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2012年10月22日至 2015年10月21日，未回售部分债券的计息期限自2012年10月22日至2017年10月21日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2012年10月22日至2015年10月21日。
12、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2017年 10月 22日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2015年 10月 22日兑付，未回售部分债券的本金至 2017年 10月 22日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
13、起息日：本期债券自发行首日开始计息，即 2012年 10月 22日为起息日。
14、付息日：在本期债券的计息期间内，每年10月22日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。
15、利息登记日：2013年至2017年间，每年10月22日之前的第1个交易日为本期债券利息登记日。
16、回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；
回售登记期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
17、担保情况：本期债券为无担保债券。
踪评级报告，本公司主体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。
19、上市时间和地点：本期债券于2012年11月1日在上海证券交易所挂牌交易。
20、保荐机构、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。
21、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、票面利率调整情况
根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本期债券（债券简称：12九州通，债券代码：122182）存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率。
现根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定不上调本期公司债券存续期后2年的票面利率，即“12九州通”的未被回售部分在债券存续期后 2年的票面年利率仍为5.70%。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2015年09月15日
浙江三星新材股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司相关事项及第三届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见：1、《关于 2018年度利润分配方案的议案》的独立意见
《关于2018年度利润分配方案的议案》符合有关法律、法规和《公司章程》，充分考虑了公司经营情况、资金需求，符合公司和全体股东长期利益，不存在侵害中小投资者利益的情形，因此同意该次利润分配方案。
同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
2、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构的议案》的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。因此，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
3、《关于审议董事、监事 2019年度薪酬的议案》的独立意见
该等董事、监事薪酬情况和方案合理并符合公司经营实际，同意该等薪酬事宜。
同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
4、《关于审议公司高级管理人员 2019年度薪酬的议案》的独立意见
该等薪酬事宜符合公司经营实际及各人的工作岗位与职责，有关薪酬情况和方案符合按劳取酬的公平原则且未偏离可比市场情况，同意该等薪酬事宜。
5、《关于审议<2018年度内部控制评价报告>的议案》的独立意见
公司目前已建立了一整套较为完善的内控制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，并且相关制度在公司日常生产经营中得到了
有效实施。公司《2018年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设的现状与进展。
6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司使用不超过人民币8,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，
有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币8,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
7、《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
公司2018年年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。
同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见
我们认为公司编制的《前次募集资金使用情況报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
9、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关
于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议
案》的独立意见
本次延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和延长授权董事会
全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，履行了必要的决策程序，程序合法合规，同意将公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次公开发行可转换公
司债券相关事宜的有效期自原期限届满之日起分别再延长12个月，公司本次公开发行可转换公司债券方案的现有其他内容不变、对董事会的其他授权内容不变。
同意将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。
（以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
黄轩珍 杜学新 姚杰年月日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2019-065
横店集团得邦照明股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网
上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）15:30-17:00。届时公司董事长倪强先生、总经理杜国红先生、董事会秘书沈贡献先生、财务总监朱国星先生及相关工作人员将通过网络在线交流形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－095
西南证券股份有限公司关于控股股东
公开征集公司股份受让方进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称本公司）控股股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称渝富集团）正通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的本公司6.8亿股股份（以下简称本次股份转让），公开征集期为自2014年11月5日起20个工作日（本次股份转让所涉及的转让股份数量和价格、意向受让方应当具备的条件等相关信息详见2014年11月5日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司关于控股股东拟转让公司股份公开征集受让方暨继续
停牌的公告》）。
鉴于本次股份转让仍处于公开征集阶段，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护全体投资者权益，避免造成本公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定每5个交易日公告相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年十一月十二日
证券代码：600511证券简称：国药股份公告编号：2015-022
国药集团药业股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月29日 13点30分
召开地点：国药股份五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议国药股份关于国瑞“退城进园”一期扩建项目暨增资事项涉及重大关联交易的议案|√|
|2|审议关于聘任公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案 1已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，相关公告于2015年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
以上议案 2已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，相关公告于 2015年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：国药控股股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600511|国药股份|2015 年6月23日|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地址：北京市东城区永外三元西巷甲 12号国药股份 616室，公司证券部。
（三）登记日期：2015年 6月 24日至 28日
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：吕致远 朱霖
邮编：100077 电话传真：010-67271828
（二）出席会议的股东食宿和交通费自理。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国药集团药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月29日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议国药股份关于国瑞“退城进园”一期扩建项目暨增资事项涉及重大关联交易的议案||||
|2|审议关于聘任公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A
股证券代码：600610
A股证券简称：*ST毅达
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达 B
毅达独立董事
*ST
关于收到证监会对大申集团采取监管措施决定书的
公告
2019年 1月 23日，*ST毅达独立董事收到中国证券监督管理委员会上海监管局的《关于对大申集团有限公司采取责令改正措施的决定》，沪证监决[2019]4号。
大申集团有限公司：
经查,我局发现你公司在信息披露方面存在以下问题:
2018年 12月 25日，上海市第一中级人民法院裁定将你公司持有的上海中毅达股份有限公司（简称“*ST毅达”）2.6亿股股票交付信达证券股份有限公司用于抵偿债务，标的股份占*ST毅达总股本的24.27%。你公司至今未披露权益变动报告书，违反了《上市公司收购管理办法》（证监会令第 108号）第十四条第二款及第十五条的规定。
根据《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定,现对你公司采取责令改正的监管措施。你公司应严格按照规定履行信息披露义务。你公司应在 2019年1月31日前，向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期问,上述监督管理措施不停止执行。
*ST毅达独立董事：
黄皓辉、任一、郑明、程小兰
申港证券股份有限公司
关于博天环境集团股份有限公司
本次交易前 12个月内购买、出售资产的核查意见
博天环境集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买许又志、王霞、王晓所持有的高频美特利环境科技(北京)有限公司70%股权并募集配套资金，申港证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）系本次交易的独立财务顾问。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司在最近 12个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2019-018
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2019年4月1日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2019年 3月 21日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》；
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2018年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《<公司2018年年度报告>及摘要》；
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务报告
的审计机构。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》；
邓海霞、陈戍华、刘异、陈佳毅4名限制性股票激励对象由于个人原因离职，
公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司 2017年限制性激励计划草案》等规定，对上述 4名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 6.45万股进行回购注销。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于公司计提资产减值准备议案》；
公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》。
监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过《关于公司及控股子公司向关联方租赁办公场所的议案》。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向关联方租赁办公场所的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会 2019年4月1日
百隆东方股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料百隆东方股份有限公司
二零一七年第一次临时股东大会
会议资料
二零一七年八月
百隆东方股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料目 录
一、百隆东方股份有限公司 2017年第一次临时股东大会议程
二、百隆东方股份有限公司 2017年第一次临时股东大会议案：
（一）审议《关于选举钱亚斌担任公司独立董事的议案》；
（二）审议《关于 2017年半年度利润分配的议案》；
百隆东方股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料 2017年第一次临时股东大会议程
会议召集人：公司董事会
现场会议开始时间：2017年8月25日（星期五）14：00。
网络投票的起止日期和时间：2017年8月25日9：30-11：30，13：00-15：00
现场会议地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室
股权登记日：2017年8月18日（星期五）。
出席现场会议登记时间：2017年8月22日8:30-17:00。
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：
（一）审议《关于选举钱亚斌担任公司独立董事的议案》；
（二）审议《关于2017年半年度利润分配的议案》；
四、推举计票人、监票人
五、对大会议案进行投票表决
六、收集表决票并计票、宣布表决结果
七、律师发表见证意见
八、宣读股东大会决议
九、董事长宣布股东大会闭幕
百隆东方股份有限公司 2017年8月25日
百隆东方股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料百隆东方股份有限公司
审议《关于选举钱亚斌担任公司独立董事的议案》
（议案一）
尊敬的各位股东及股东代表：
公司董事会于 2017年 7月 5日收到公司独立董事陈昆先生辞呈，陈昆先生由于个人原因，请求辞去公司独立董事一职，同时不再担任公司董事会各专门委员会一切职务。
根据有关法规和本公司章程，经公司董事会提名委员会推荐钱亚斌先生担任公司独立董事，任期与公司第三届董事会任期一致。（后附钱亚斌先生简历）
钱亚斌简历
钱亚斌先生，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，纺织工程高级工程师。2003年至今担任南京新一棉纺织印染有限公司总经理。长期从事纺织企业技术与管理工作，在纺织企业管理方面具有丰富经验。
该议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
百隆东方股份有限公司董事会 2017年8月25日
百隆东方股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料百隆东方股份有限公司
审议《关于 2017年半年度利润分配的议案》
（议案二）
尊敬的各位股东及股东代表：
为实现投资者的合理投资回报，在满足现阶段公司日常生产经营所需资金的前提下，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益，公司计划实施2017年半年度利润分配。
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司决定以2017年6月30日总股本
1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利1.28元（含税），共计现金分红192,000,000元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
该议案已由公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
百隆东方股份有限公司董事会2017年8月25日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-093债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于全资子公司投资建设
全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目
投资金额：不超过2亿美元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步提高赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）全钢子午线轮胎和非公路轮胎的市场份额，提高公司产品的全球竞争力，公司全资子公司赛轮（越南）有限公司（以下简称“赛轮越南”）拟投资建设全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目，投资总额不超过2亿美元。
（二）2015年12月8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资建设全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目的议案》，同意赛轮越南投资建设全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目，投资总额不超过 2亿美元。该议案不需提交股东大会审议。
（三）该项投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、投资方：赛轮（越南）有限公司
2、注册地址：越南西宁省鹅油县
3、企业法人代表：赵瑞青
4、注册资本：7800万美元
5、经营范围：轮胎的生产经营，天然橡胶技术研究等。
6、与上市公司的关系：赛轮（越南）有限公司为公司全资子公司。
三、投资项目的基本情况
1、项目实施主体：赛轮越南
2、项目建设地点及内容：建设地点位于赛轮越南现有厂区内，建设内容为年产120万条全钢子午线轮胎和3万吨非公路轮胎。
3、投资总额：不超过2亿美元。
4、项目建设期：三年。
5、效益情况：经公司初步测算，项目达产后年实现营业收入约2.5亿美元，利润约2300万美元。
四、对外投资对上市公司的影响
本项目目标市场定位以国际市场销售为主，其产品除在越南当地实现销售外，在国际市场主要以南美、北美、欧洲等对中国产轮胎产品实行贸易保护政策的国家和地区为主。本项目不仅可利用越南当地丰富的天然橡胶资源进行生产经营，同时可利用越南的区位优势，有效分散企业面临的国外贸易保护风险，有利于提升企业综合竞争力。
五、对外投资的风险分析
由于越南的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大差别，本项目存在一定的运营风险。
六、附件
公司第三届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2015年12月10日
证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临
2016-046
兰州民百（集团）股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 3月 23日起停牌。2016年3月29日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（临2016-012），公司股票自 2016年 3月 30日起预计停牌不超过一个月。2016年 4月 27日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（临2016-018），经申请，公司股票自 2016年 4月 30日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。2016年 5月 27日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所申请，本公司股票自 2016年 5月 30日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月,同时披露了《关于重大资产重组进展及继续停牌的公告》（临2016-033）。在停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。根据有关监管要求，因上海证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌。
2016年 7月 1日，公司收到上海证券交易所《关于对兰州民百（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0810号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《问询函》所列问题进行了逐一落实，并对重组预案进行了补充和完善。2016年 7月 8日，公司披露了《兰州民百（集团）股份有限公司对上海证券交易所问询函回复的公告》及修订后的重组预案及其摘要等相关文件。
按照相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2016年 7月 11日开市起复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司自披露重大资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，将每月发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者及时关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司