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证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2014-044
民丰特种纸股份有限公司
关于签署补偿协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、协议内容：嘉兴市市区房屋征收服务中心因火车站南广场项目与纺工
路北延工程项目需要实施房屋征收，本次征收涉及原民丰集团划拨土地（民丰特种纸股份有限公司租赁土地），据此，嘉兴市市区房屋征收服务中心需补偿给嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）土地征收补偿款。鉴于该土地目前由民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）租赁使用，为尽可能减少公司因上述项目造成的损失，民丰集团同意给予公司一定补偿以支持公司将来发展需要。经充分协商，双方就补偿事项达成协议。
2、因为本协议属于民丰集团单方面补偿公司，不购成关联交易。且无需
公司董事会或股东大会审议。
一、协议概述
1、嘉兴市市区房屋征收服务中心因火车站南广场项目与纺工路北延工程项目需要实施房屋征收，本次征收涉及原民丰集团划拨土地（民丰特种纸股份有限公司租赁土地）（使用证编号嘉兴国用（2008）字第332195、332196、332194
号，嘉兴国用（1999）字第2-2-17767号，土地使用面积11949.8平方米，土地性质为划拨，土地用途为工业用地），据此，嘉兴市市区房屋征收服务中心需补偿给民丰集团土地征收补偿款。
鉴于该土地目前由公司租赁使用，为尽可能减少公司因上述项目造成的损
失，民丰集团同意给予公司一定补偿以支持公司将来发展需要。经充分协商，双方就补偿事项达成协议，民丰集团同意支付给公司补偿，金额总计6,204,991.32元。
2、该事项属于民丰集团单方面补偿公司，无需公司董事会或股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、协议对方的基本情况
协议对方为民丰集团，系本公司控股股东。
三、协议标的基本情况
1、土地基本情况：本次征收涉及原民丰集团划拨土地（民丰特种纸股份有限公司租赁土地）（使用证编号嘉兴国用（2008）字第332195、332196、332194号，嘉兴国用（1999）字第2-2-17767号，土地使用面积11949.8平方米，土地性质为划拨，土地用途为工业用地）。
2、上述土地是公司向嘉兴市国土局租赁用地，原属民丰集团划拨土地，所有权与公司无关。
四、协议的主要内容
1、土地情况及补偿金额
民丰集团同意支付给公司补偿，金额总计6,204,991.32元。
2、补偿金额支付时间及方式
本协议签订后15日内，民丰集团将补偿金额的50%计3,102,495.66元支付给公司。民丰集团在收到嘉兴市市区房屋征收服务中心全部上述补偿款后15日内，将剩余补偿款3,102,495.66元支付给公司。
五、对公司的影响
1、根据企业会计准则等相关规定，上述补偿款公司将其纳入营业外收入进行会计核算，预计公司总体将增加收益约600万元。对2014年度收益具体影响情况以经会计师事务所审计的年度报告为准。
上述土地由公司租赁使用，主要归属于纸加工生产使用，公司已利用现有厂
区内其他厂房安排生产，不会影响公司日常生产经营。
2、公司董事会将密切关注补偿款支付的进展情况，按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，就补偿款事项的重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。
六、备查文件
1、补偿协议。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2017-069
中国葛洲坝集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年12月12日
(二)股东大会召开的地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,953,741,560|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.4285|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会由公司董事会召集、和建生董事主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，聂凯董事长、段秋荣董事、翁英俊独立董事因公务未能亲自出席会议，张志孝独立董事因病未能亲自出席会议；
2、公司在任监事 7人，出席 4人，刘叔友监事会主席、徐刚监事、卢圣兰监事因
公务未能亲自出席会议；
3、公司董事会秘书彭立权出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,953,701,660|99.9979|39,900|0.0021|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保的议案|3,518,475|98.8787|39,900|1.1213|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议1项议案，为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：汪中斌、邹春芳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格
符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国葛洲坝集团股份有限公司 2017年12月13日
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临 2017-002号人福医药集团股份公司关于
2017年度第一期超短期融资券发行情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2015年5月28日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行超级短期融资券的议案》。相关公告详见公司于2015年5月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
中国银行间市场交易商协会于2015年9月接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度有效期2年，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司于2017年1月11日发行了“人福医药集团股份公司2017年度第一期超短期融资券”，现将发行情况公告如下：
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|全称|人福医药集团股份公司2017年度第一期超短期融资券|简称|17人福SCP001|
|代码|011759003|期限|270天|
|起息日|2017年1月13日|兑付日|2017年10月10日|
|计划发行总额|8亿元|实际发行总额|8亿元|
|票面年利率|3.89%|发行价格|100元/百元面值|
|主承销商|中信银行股份有限公司|||
|联席主承销商|招商银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件将在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年一月十七日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-008号大湖水殖股份有限公司
召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第五届董事会第三十次会议审议通过了关于召开 2013年年度股东大会的决议。2013年年度股东大会定于 2014年 5月 23日上午9∶00在湖南省常德市建设东路 348号泓鑫桃林 6号楼 21层会议室召开，会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议公司 2013年度董事会工作报告；
2、审议公司 2013年度监事会工作报告；
3、审议公司 2013年度财务决算报告；
4、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
5、审议公司独立董事 2013年度述职报告。
6、审议公司 2013年度利润分配及资本公积金转增的预案；
7、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
8、审议公司修改《公司章程》的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
3、股东委托的代理人（授权委托书式样附后）
四、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；法人股东委托办理须持法人授权委托书、上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2014年 5月 20日（星期二），上午8∶00—12∶00，下午2∶30-5∶30
五、其他事项
1、登记地点：公司董秘办
2、地 址：湖南省常德市建设东路 348号
3、邮 编：415000
4、联系人：严宇芳、童菁
5、联系电话：0736-7252796
6、传 真：0736-7266736
7、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
附：委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席大湖水殖股份有限公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期：2014年 月 日
出席人签名：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-005上海广电电气（集团）股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少60%到100%。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：38,765,570.25元。
（二）每股收益：0.0416元。
三、本期业绩预减的主要原因
报告期内，公司业绩预减的主要原因如下：
（一）受市场环境影响，公司成套业务和电力电子业务的收入和利润较上年下降明显。
（二）报告期内，公司计提的资产减值准备较上年增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一六年一月二十九日
江苏苏亚金诚会计师事务所(
特殊
)普通合伙苏亚专审[2015] 28号
关于江苏恒瑞医药股份有限公司2014年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称恒瑞医药）2014年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2014年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月27日出具了苏亚审[2015]285号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，恒瑞医药编制了后附的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是恒瑞医药管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。
我们将汇总表所载资料与恒瑞医药有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致的情形。除了对恒瑞医药实施于2014年度财务报表审计所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总
表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解恒瑞医药非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供恒瑞医药2014年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。
由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。
附件：江苏恒瑞医药股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 南京市 二○一五年三月二十七日
永泰能源股份有限公司独立董事
关于公司高管人员聘任的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和永泰能源股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为永泰能源股份有限公司的独立董事，对公司第十届董事会第一次会议聘任高管人员事项发表如下独立意见：
根据工作需要，经董事长徐培忠先生提名，董事会决定聘任常胜秋先生为公司总经理、李军先生为公司董事会秘书。经总经理常胜秋先生提名，董事会决定聘任王冬顺先生、张集英先生为公司副总经理、卞鹏飞先生为公司总会计师。
以上聘任事项符合《公司法》、《公司章程》中有关规定的要求，本次公司对高管人员的聘任程序、表决程序和审议议案均合法、有效。我们一致同意对上述人员进行聘任。
独立董事：
（戴武堂） （王春华） （邢红梅）
二○一六年十一月十五日
金发科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》和金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为公司的独立董事就2014年10月24日召开的第五届董事会第五次会议审议相关事项分别发表如下意见：
一、关于公司会计政策变更与财务信息调整的议案
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所等的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更与财务信息调整。
二、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合中国证
监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司董事会做出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定。
三、关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司、全体股东以及投资者负责的态度，公司独立董事对董事会提出的《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》进行了审议，认为公司对部分募投项目实施主体和实施地点做出的调整，符合公司战略规划安排，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本次部分募投项目实施主体和实施地点变更，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于选举独立董事的议案
公司董事会对段雪先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，在对段雪先生的任职资质、专业经验、职业操守等情况进行了解的基础上，我们认为，段雪先生具备担任上市公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。同意提名段雪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将选举独立董事的议案提交股东大会审议。
特此发表独立意见。
独立董事：陈舒、卢馨、齐建国、瞿金平2014年10月24日
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事 书面意见内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
独立董事关于资产减值准备计提情况
事前审核意见
公司独立董事对所属子公司内蒙古海勃湾电力股份有限公司资产减值情况进行了认真审核，发表独立意见如下：认为公司实施了稳健的资产减值准备计提政策，计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司的相关规章制度的规定，同意提交董事会审议。
独立董事:
宋建中、赵可夫、陆珺、颉茂华
证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2019-018安徽众源新材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知》，公司第三届董事会第十一次会议于 2019年 4月 25日上午 9:00在公司会议室召开，会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2019年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（二）审议通过《关于设立安徽众源投资有限公司（暂定名）的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018-044
百合花集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会第二十次会议通知及会议材料于2018年9月18日以邮件方式发出，会议于2018年 9月 26日下午 14:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、王峰先生、陈鹏飞先生、张灵霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-045）。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名章靖忠先生、周夏飞女士、史献平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-045）。
（三）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018年 10月 15日召开 2018年第一次临时股东大会，审议与本次董事会换届及监事会换届相关的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2019-010亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2019年 4月 3日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019年 4月 18日以现场及通讯会议方式召开。
本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
审议结果：共表决 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票
根据《证券法》第 68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等规定制度的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2019年第一季度报告》，经审核认为：
公司 2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、
《公司章程》和内部管理制度的各项规定。
公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实的反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。
公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司 2019年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
季报具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司 2019年第一季度报告》（公告编号：2019-011）。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会 2019年 4月 18日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2017-017廊坊发展股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
实施退市风险警示的起始日：2017年4月28日
实施退市风险警示后的股票简称为：*ST坊展；股票代码：600149；
股票价格的日涨跌幅限制5%。
实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
股票种类：A股；股票简称由“廊坊发展”变更为“*ST坊展”；
（二）股票代码仍为“600149”；
（三）实施风险警示的起始日：2017年4月28日。
二、实施退市风险警示的适用情形
公司2015年和2016年经审计的公司净利润连续两年为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票交易在
2016年度报告披露后将被实施退市风险警示。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，公司股票将于2017年4月27日停牌1天，4月28日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时，实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
为争取撤消退市风险，公司在对内部控制、经营管理等方面存在的问题进行梳理后，制定了相应措施，大力拓展业务，努力实现战略转型，全力化解退市风险，争取撤消“退市风险警示”。
具体措施：
1.完善法人治理结构，培育一支过硬管理团队。
按照上市公司的要求，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》规范运作，建成各负其责、协调运转的法人治理体系，不断提高上市公司治理水平。建立一支“懂管理、善经营、有能力”的经营管理团队。强化管理，采取一切措施，拓展经营业务，增强公司盈利能力，扭转公司主营业务缺失、盈利能力薄弱的局面。
2.强抓管理，建立科学规范的管理机制。
结合目前的实际经营状况，进一步推动公司内控体系建设工作，完善内控管理的薄弱环节，规范现有组织架构的运作，以便更加有效地降低管理成本，防范运营风险，在打基础、抓管理上狠下功夫，建立健全和完善可操作性强的各项规章制度。
3.巩固原有业务，拓展新业务，增强盈利能力。
做好市场调查分析和预测，根据市场情况开展贸易、咨询业务，细分区域市场，满足客户需求；充分利用上市公司平台优势，多领域对接项目及意向公司，力争寻求可持续发展项目，改变上市公司主营业务缺失的困境，重新树立良好的品牌形象和公司形象。
4.继续推动解决历史问题，创造宽松发展环境。
历史遗留问题已经成为制约公司发展的一个重要因素，公司将依法依规，全力解决国隆委托贷款收缴、海南中谊承诺事宜等历史问题，创造一个较为宽松发展环境。
公司通过对以上措施的实施，有效解决当前影响和制约公司发展战略、经营管理等方面存在的突出问题，提高公司对市场的应变能力，进一步焕发出企业发展的活力，全面提升公司的可持续发展能力，促进公司持续、健康、稳定的发展，争取早日扭亏为盈，争取撤消退市风险。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》第14.1.1条第（一）项规定，若公司出现2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票交易将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：（一）联系人：张春岭
（二）联系地址：廊坊开发区科技谷园区青果路99号1幢11407
（三）咨询电话：0316-6066958
（四）传真：0316-6069858
（五）电子信箱：lf600149@163.com
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日
重庆小康工业集团股份有限公司
战略决策委员会议事规则
第一章总则
第一条 为适应重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。
第二条 战略决策委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。
第三条 战略决策委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第四条 战略决策委员会由三名公司董事组成。
第五条 战略决策委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 战略决策委员会设召集人一名由董事长提名，董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。
第七条 战略决策委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，为使战略决策委员会的人员组成符合本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则及时补足委员人数。在董事会根据本议事规则及时补足委员人数之前，原委员仍按该议事规则履行相关职权。
第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于战略决策委员会委员。
第三章职责权限
第九条 战略决策委员会的职责权限如下：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建
议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条 战略决策委员会召集人的职责权限如下：
（一）召集、主持战略决策委员会会议；
（二）督促、检查战略决策委员会会议决议的执行；
（三）签署战略决策委员会重要文件；
（四）定期向公司董事会报告工作；
（五）董事会授予的其他职权。
第四章议事规则
第十一条战略决策委员会会议每年至少召开二次，并于会议召开前五天通知全体委员；经二分之一以上委员或战略决策委员会召集人提议可召开临时会议，并于会议召开前三天通知全体委员。
第十二条战略决策委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略决策委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十五条战略决策委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十六条战略决策委员会会议表决方式为举手或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条战略决策委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。
第十八条战略决策委员会会议以书面议案的方式召开时，书面议案以传真、特快专递或专人送达等方式送达全体委员，委员对议案进行表决后，将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本议事规则规定的人数，该议案即成为委员会决议。
第十九条战略决策委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员列席会议。如有必要，战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条战略决策委员会会议应有会议记录，并在会后形成呈报董事会的会议纪要以及会议决议并向董事会呈报（除非受法律或监管限制所限而不能作此呈报外）。与会全体委员在会议纪要和决议上签字。与会委员对会议决议持异议的，应在会议记录或会议纪要上予以注明。会议记录由公司董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十一条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日向公司董事会汇报（除非因法律或监管所限而无法作此汇报外）。
第二十二条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十三条 如无特殊说明，本议事规则所称“以上”、“以下”均含本数；
“低于”、“多于”不含本数。
第二十四条 除非特别说明，本议事规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十五条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本议事规则自董事会批准通过之日起生效。
第二十七条 本议事规则由董事会负责解释。
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-008浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年1月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年1月22日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，同意公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行的分析、做出的风险提示及提出的应对措施。
具体详见公司于2016年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的公告》（公告编号：临2016-010）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）、审议通过《关于修改公司非公开发行 A股股票预案的议案》
按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的要求，根据公司 2015年第二次临时股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行方案中部分内容进行了修改。
具体详见公司于2016年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司非公开发行A股股票预案修订稿》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（三）、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
现提议于 2016年 2月 23日 14:30整在公司总部五楼大会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。会议议题如下：
1.关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字的董事会决议
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2016年 1月 29日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2014—022
安阳钢铁股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2014年8月15日向全体监事发出关于召开第七届监事会第十次会议的通知及相关材料。会议于2014年8月26日在安钢会展中心召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席张太升先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决（传真）方式审议并通过了以下议案。
1、审议并通过《2014年半年度报告及摘要》议案。
监事会认为：公司 2014年半年度报告及摘要客观、真实地反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于机构调整》议案。
监事会认为：公司为适应钢铁产业政策和市场发展变化，及时调整机构，符合公司整体发展战略。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：投资安钢集团冷轧有限责任公司是公司正确决策，有利于进一步加快冷轧项目建设，有利于提升安钢集团冷轧有限责任公司综合实力。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议并通过《申请银行综合授信额度》的议案。
监事会认为：为保证公司发展和生产经营资金需求，现重新向工商银行、建设银行、中国银行等金融机构申请流动资金综合授信额度是可行的，符合公司需要。
该议案需提请公司股东大会进行审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议并通过《协议收购安钢集团附属企业有限责任公司电修车间资产》的议案。
监事会认为：为进一步提升公司电器安装和维修力量,保证公司电器设备的安全有效运行,公司拟按评估价协议收购安钢集团附属企业有限责任公司电修车间全部资产（包括全部职工），符合公司需要。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
辽宁成大股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，我们作为辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已全面了解了公司第九届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的全部内容，发表如下独立意见：
董事会此次会议聘任新一届公司高级管理人员综合考虑了公司的发展需要与相关人员的素质，议案的审议和表决过程，遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，新一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。
独立董事：林英士 姚宏 张黎明
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2019-016号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月30日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书张春疆先生的书面辞职报告。张春疆先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，张春疆先生将担任公司副总经理职务（详见2018年7月20日新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届二十四次董事会决议公告）。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司对张春疆先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用，并对张春疆先生在任职期间为公司发展的贡献表示由衷感谢！
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2019年1月30日
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|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|
|关于正平路桥建设股份有限公司|
|首次公开发行并上市持续督导保荐总结报告书|

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕1640号文核准，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“正平股份”、“公司”、“上市公司”、“发行人”）在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票9,970万股，发行价为每股人民币5.03元，共计募集资金人民币50,149.10万元，扣除与发行有关的费用人民币5,149.10万元后，实际募集资金净额为人民币45,000.00万元。该等股票已于2016年9月5日在上海证券交易所上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为正平股份首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司本次发行进行持续督导，持续督导期限至募集资金使用完毕为止。
目前，发行人本次发行的持续督导期限已满，保荐机构现将持续督导期间的保荐工作情况总结汇报如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室法定代表人 薛军
保荐代表人 李俊伟、武远定
联系电话
010-88085928
三、发行人基本情况
公司名称 正平路桥建设股份有限公司
股票简称及代码 正平股份（603843.SH）
注册资本 400,003,000元
注册地址 青海省西宁市长江路128号创新大厦14楼
办公地址 青海省西宁市城西区五四西路67号
法定代表人 张海明
董事会秘书 马富昕
联系电话
86-0971-8588071
本次证券发行类型 首次公开发行A股股票
本次证券上市时间 2016年9月5日
本次证券上市地点 上海证券交易所
四、保荐工作概述
保荐工作期间，申万宏源承销保荐遵守法律、法规和中国证监会的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，通过持续详尽的尽职调查工作、审阅发行人相关信息披露、要求发行人提供相关文件，与发行人相关人员进行访谈等方式，密切关注并规范发行人经营行为，最终顺利完成发行人的保荐工作。
（一）尽职推荐阶段
申万宏源承销保荐按照法律、法规和中国证监会的有关规定，在尽职推荐阶段完成了以下工作：
1、对发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内部控制、财务会计信息、业务发展目标、募集资金运用等方面进行尽职调查；
2、统筹首次公开发行的各项准备工作，协调各中介机构准备相关文件；
3、根据发行人的委托，组织编制申请文件并出具尽职调查报告、发行保荐书、保荐工作报告等重要文件及相关其他文件；
5、按照中国证监会的要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或核查；
6、根据中国证监会的反馈意见和发行人实际情况变化，统筹修订发行有关文件；
7、按照上海证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
1、督导公司有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；
督导公司有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
3、督导公司严格遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；
4、督导公司严格执行并完善投资者关系工作制度；
5、持续关注并督导公司按照要求进行募集资金的存放及使用；
6、持续关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、核查公司董事会及股东大会的相关会议记录及决议；
8、督导公司及时履行信息披露义务，审阅公司信息披露文件；
9、定期对发行人进行现场检查，与发行人相关工作人员进行访谈，及时向相关部门报送持续督导现场检查报告。持续督导期间，保荐机构对发行人进行了两次现场检查，除现场检查外，与发行人保持有效沟通，了解和掌握发行人生产经营情况，督导发行人规范运作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构履行保荐职责期间正平股份未发生重大事项。
六、发行人配合保荐工作的情况
（一）尽职推荐阶段
正平股份能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为本次发行的推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
正平股份能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确、完整的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表
人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证保荐机构及时掌握发行人经营行为、规范发行人运作。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评
价
正平股份聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自相应的工作职责。
（一）尽职推荐阶段
正平股份聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规和规范性文件的规定出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
（二）持续督导阶段
正平股份聘请的证券服务机构能够积极配合公司和保荐机构持续督导相关工作，提供必要的支持和便利。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
对发行人与保荐工作相关的重要信息披露文件，保荐机构采取事前审查及事后审查相结合的方式，督导发行人严格履行信息披露的相关程序，规范运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。通过审阅持续督导期间的信息披露文件，保荐机构认为，持续督导期间发行人真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，其信息披露文件遵守了中国证监会及上海证券交易所相关信息披露准则，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金使用管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，不存在违法违规情形。
十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
公司于2019年4月25日召开了第三届董事会2019年第一次定期会议决议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“购置施工机械设备项目”剩余募集资金用途，用于永久补充流动资金。至此保荐机构持续督导义务终止。除此之外，无其他事项。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正平路桥建设股份有限公司首次公开发行并上市之持续督导保荐总结报告书》之签字盖章
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保荐代表人：李俊伟
武远定
法定代表人：薛军
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-029
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2017年7月17日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买银行低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见2017年7月18日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-041）。
根据上述决议，公司于近日与兴业银行股份有限公司嘉兴分行签订了购买理财产品的协议，并办理完成相关手续。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|预期年收益率|认购金额（万元）|认购期限|
|1|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|保底利率为3.20%（年化），浮动利率范围：1.78%至|10,000|2018 年 3 月 22 日至2018年4月23日|

||||
|-|-|-|
||1.82%（年化）||
|合计||10,000|

注：公司与兴业银行股份有限公司嘉兴分行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、募集资金进行委托理财将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的如下规定执行：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、经公司董事会批准后，在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，财务中心相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司财务中心必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、本次使用闲置募集资金只限于购买低风险的银行短期理财产品（保本型）。
三、对公司的影响
1、通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。
2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全及在公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的募集资金购买低风险的银行短期理财产品（保本型），能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为 42,000万元，除本次购买的 10,000万元兴业银行“兴业银行企业金融结构性存款”理财产品外，具体情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|预期年收益率|认购金额（万元）|认购期限|
|1|蕴通财富•日增利90天|保证收益型|4.82%|22,000|2018 年 1 月 16 日至2018年4月16日|
|2|招商银行结构性存款CHZ00398|本金及保底利息的完全保障|保底利率为1.35%（年化），浮动利率范围：0.00%或2.65%（年化）|10,000|2018 年 1 月 12 日至2018年4月12日|
|合计||||32,000||

特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
二○一八年三月二十三日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2014－017债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有被否决提案的情况；
本次会议召开前没有补充新提案的情况
本次会议根据股东提议对公司第五届董事会第五次会议通过的《关于修
改<公司章程>有关分红条款的议案》中原“公司最近三年以现金方式累
计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十（按
照孰低原则）；”修改为“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少
于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十（按合并报表和母公司
报表可分配利润孰低原则）”。其他修改不变。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开时间和地点
1、现场会议召开时间：2014年4月25日9:30；
2、现场会议召开地点：江西洪城水业股份有限公司四楼会议室。
（二）、出席会议股东和代理人情况
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|出席会议的股东和代理人人数(人)|4|
|所持有表决权的股份总数(股)|131,004,550|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|39.70|

(三)、大会主持及表决方式
1、会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长郑克一先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的表决方式
4、本次会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(四)、公司董事、监事和高级管理人员出席情况
公司在任董事九人，出席五人，独立董事邓波、林洁因出差未能亲自出席本次会议，董事万义辉、李钢因其他公务未能亲自出席本次会议；公司在任监事三人，出席三人；公司董事会秘书康乐平先生和江西华邦律师事务所律师胡海若先生、罗小平先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况：
本次会议的议题经采取现场记名投票方式，逐项审议了公司2013年年度股东大会的十个议案，表决情况如下：
单位：股
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|洪城水业2013年度董事会工作报告|131,004,550|100|0|0|0|0|是|
|2|洪城水业2013年度监事会工作报告|131,004,550|100|0|0|0|0|是|
|3|洪城水业2013年年度报告及其摘要|131,004,550|100|0|0|0|0|是|
|4|洪城水业2013年度财务决算和2014年财务预算报告|131,004,550|100|0|0|0|0|是|
|5|洪城水业2013年度利润分配方案|131,004,550|100|0|0|0|0|是|
|6|洪城水业2013年度独立董事述职报告|131,004,550|100|0|0|0|0|是|
|7|关于洪城水业2014年度日常关联交易预计的议案|16,428,652|100|0|0|0|0|是|
|8|关于洪城水业2014年度向商业银行申请综合授信额度的议案|131,004,550|100|0|0|0|0|是|
|9|关于修改《公司章程》有关分红条款的议案|131,004,550|100|0|0|0|0|是|
|10|洪城水业向南昌水业集团有限责任公司租赁土地的关联交易议案|16,428,652|100|0|0|0|0|是|

以上第七和第十项议案属关联交易，因此在审议表决时，关联股东（南昌水业集团有限责任公司）实行回避表决制度，不参与表决。在计算通过该议案表决票数时，回避股东的票数不计入有效表决总数。
三、律师见证情况
本次股东大会经江西华邦律师事务所胡海若律师、罗小平律师见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
(一)、江西华邦律师事务所出具的《江西洪城水业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》；
(二)、《江西洪城水业股份有限公司章程》(2014年修订)。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二○一四年四月二十六日