证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-068重庆莱美药业股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2014年9月18日（星期四）召开2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．召集人：重庆莱美药业股份有限公司董事会
2．会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开2014年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3．会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2014年9月18日（星期四）下午1:30
网络投票时间：2014年9月17、18日
其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月18日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月17日15:00～2014年9月18日15:00期间的任意时间。
4．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议出席对象
（1）截至2014年9月11日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（见附件）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师、保荐代表人。
7．会议地点：重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室。
二、会议审议事项
1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2．逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3．审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
4．审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5．审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6．审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》7．审议《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
8．审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9．审议《关于提请股东大会审议同意西藏莱美医药投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
10．审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11．审议《关于股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》
12．审议《关于修改<公司章程>的议案》
13．审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
上述 13项议案已经公司 2014年 9月 2日召开的第三届董事会第十次会议审议
通过，其中第1、2、3、4、5、6、7、8项议案已经公司 2014年 9月 2日召开的第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站上登载。
三、参加现场会议的登记办法
1．登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2．登记时间：2014年9月16日（星期二）、9月17日（星期三）上午9:00至11:30，下午13:30至17:30。
3．登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
地址：重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院B栋16楼邮编：401123
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
四、采取交易系统的投票程序
1．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月18日上午9:30至11:30，13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2．网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：365006；投票简称：莱美投票
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码365006
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案|申报价格（元）|
|100|表示对以下所有议案统一表决|100.00|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00|
|2|《关于公司非公开发行股票方案的议案》|2.00|
|2.1|发行股票的种类和面值|2.01|
|2. 2|发行方式|2.02|
|2. 3|发行对象及认购方式|2.03|
|2. 4|发行价格与定价依据|2.04|
|2. 5|发行数量与计算依据|2.05|
|2. 6|限售期安排|2.06|
|2. 7|上市地点|2.07|
|2. 8|募集资金数量及用途|2.08|
|2. 9|本次非公开发行前滚存的未分配利润安排|2.09|
|2. 10|本次非公开发行决议有效期|2.10|
|3|《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》|3.00|
|4|《关于公司非公开发行股票预案的议案》|4.00|
|5|《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》|5.00|
|6|《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|6.00|
|7|《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》|7.00|
|8|《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|8.00|
|9|《关于提请股东大会审议同意西藏莱美医药投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》|9.00|
|10|《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》|10.00|
|11|《关于股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》|11.00|
|12|《关于修改<公司章程>的议案》|12.00|

||||
|-|-|-|
|13|《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》|13.00|

(4)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(6)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
(7)投票举例：股权登记日持有“莱美药业”股票的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：
1)如某股东拟对总议案投赞成票，则申报价格100.00元的对应申报数为1股：
||||||
|-|-|-|-|-|
|深市挂牌投票代码|深市挂牌投票简称|买卖方向|买入价格|委托股数|
|365006|莱美投票|买入|100.00元|1股|

2)如某股东拟对总议案投反对票，则申报价格100.00元的对应申报数为2股：
||||||
|-|-|-|-|-|
|深市挂牌投票代码|深市挂牌投票简称|买卖方向|买入价格|委托股数|
|365006|莱美投票|买入|100.00元|2股|

4．计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案13中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案13中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案13中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5．投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果。
6．投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、采用互联网络投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014年9月17日15:00～2014年9月18日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn网站在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“重庆莱美药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4．投票注意事项
（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2014年9月17日15:00～2014年9月18日15:00期间的任意时间内都可投票。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（4）同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易所互联网投票系统投票，以第一次投票为准。
5．投票结果查询
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结
果。
六、其他事项
1．联系方式：
电话：023—67300382 传真：023—67300381
联系人：冷雪峰崔丹
2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3．网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
4．登记表格
附件1：《股东参会登记表》
附件2：《授权委托书》
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆莱美药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：本委托书所列“同意”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项，用
“√”表示，否则无效。若无明确指示，代理人可自行投票表决。）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||议案名称||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|||||
|2||《关于公司非公开发行股票方案的议案》|||||
|2.1||发行股票的种类和面值|||||
|2.2||发行方式|||||
|2.3||发行对象及认购方式|||||
|2.4||发行价格与定价依据|||||
|2.5||发行数量与计算依据|||||
|2.6||限售期安排|||||
|2.7||上市地点|||||
|2.8||募集资金数量及用途|||||
|2.9||本次非公开发行前滚存的未分配利润安排|||||
|2.10||本次非公开发行决议有效期|||||
|3||《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》|||||
|4||《关于公司非公开发行股票预案的议案》|||||
|5||《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》|||||
|6||《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|||||
|7||《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》|||||
|8||《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|||||
|9||《关于提请股东大会审议同意西藏莱美医药投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》|||||
|10||《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》|||||
|11||《关于股东分红回报规划（2015 年-2017 年）的议案》|||||
|12||《关于修改<公司章程>的议案》|||||
|13||《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》|||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；