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证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2018-18号
广东东阳光科技控股股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 24日，公司在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开第九届监事会第二十三次会议，监事吕根品、张高山、马江龙、吴天贤、吴磊到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
本次会议由监事会主席吕根品主持。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年度报告及摘要》（5票同意、0票反对、0票弃权）
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》（5票同意、0票反对、 0票弃权）
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）
该议案还需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2017年度利润分配的预案》（5票同意、0票反对、 0票弃权）；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司上年度期末未分配利润
101,469,140.80元，母公司2017年度实现净利润298,350,852.29元，提取盈余公积26,746,479.28元，2016年度分配现金红利0元，2017年末可供股东分配的利润373,073,513.81元，资本公积金 57,832,047.33元。
鉴于 2017年公司产品市场需求量大幅上升，公司拟对中高压电极箔、低压电极箔、氟化工等项目进行投资，需要投入大量资金。为保持公司的稳健经营，维护股东的长远利益，建议公司 2017年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
该议案还需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于2018年度关联交易的议案》（5票同意、0票反对、 0票弃权）；
1、公司2018年度关联交易定价公平、合理，没有损害公司和其他股东的利益；
2、关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决，董事会审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的规定。
由于关联交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，此次交易尚需获得股东大会通过方能生效。
六、审议通过了《关于公司资金占用情况说明的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）；
七、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）；
八、审议通过了《关于 2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《东阳光科关于 2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
九、审议通过了《关于 2018年度开展票据池业务的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司关于开展票据池业务的的公告》。
十、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）；
（一）推选杨冉峰先生为第十届监事会监事候选人（5票同意、0票反对、0票弃权）；
（二）推选肖前进先生为第十届监事会监事候选人（5票同意、0票反对、0票弃权）；
（三）推选李宝良先生为第十届监事会监事候选人（5票同意、0票反对、0票弃权）；
上述候选人简历详见附件。
公司第十届监事会由五名监事组成，其中2名为职工监事由公司职工代表大会选举产生，另外3名由股东大会选举产生。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事继续履行职责，直至新一届监事会产生并顺利衔接。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于 2017年运作情况发表审核意见》（5票同意、0票反对、0票弃权）；
根据公司2017年运行情况，监事会发表如下审核意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司 2017年度能够严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及股东大会的决议的要求规范运作，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律、遵纪守法，严格执行股东大会和董事会的决议，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料，认为公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，拥有健全的内部财务管理体系和管理制度，财务管理较为规范。
（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2017年，公司全资子公司宜都东阳光高纯铝有限公司将其电解设备及其他配套固定资产出售给关联方宜都长江机械设备有限公司，将其熔铸设备及其他配套固定资产出售给乳源瑶族自治县东阳光高纯铝新材料有限公司，符合公司的长期战略规划，有助于降低生产成本、优化资源配置，推动产业调整和转型升级。
为继续推进研发项目，加大研发投入实现产品产业化，公司通过受让关联方香港南北兄弟国际投资有限公司所持有的的乳源东阳光磁性材料有限公司25%股权的方式实现对乳源磁性材料公司的全资控股，并在完成股权受让后向乳源磁性材料公司进行增资。以上出售与收购资产的交易价格根据第三方评估价格确定，定价公允合理。
收购与出售资产的行为符合公司利益，未发现违规及损害中小股东利益事宜。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司 2017年度发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合有关法规和《公司章程》规定，关联董事、关联股东回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表独立意见。同时，公司严格按照证监会和交易所要求认真履行相应的信息披露义务，充分披露相关关联交易信息，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。公司的关联交易没有发生损害公司利益和中小股东利益的情况。
特此公告！
广东东阳光科技控股股份有限公司监事会2018年3月27日
附件：
第十届监事会监事候选人简历：
1、杨冉峰先生：男，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年 6月至今担任宜都东阳光高纯铝有限公司董事长；2017年 7月至今担任宜都东阳光化成箔有限公司副总经理；2017年 8月至今担任内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司监事。
2、肖前进先生：男，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2011年 1月至 2017年 9月担任乳源东阳光氟有限公司副总经理；2013年 11月至今担任乳源东阳光氟树脂有限公司董事；2017年 9月至今担任乳源东阳光氟有限公司董事、总经理。
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-045山东华联矿业控股股份有限公司
关于股东协议转让公司股份过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 2日，公司披露了《关于同一控制人之间股份转让的提示性公告》、《简式权益变动报告书》（一）、《简式权益变动报告书》（二）及《简式权益变动报告书》（三）等公告；2015年6月9日，公司披露了《关于一致行动人之间终止股份转让的公告》及《简式权益变动报告书》（一）（更新后）等公告。
上述公告披露了公司股东山东银山投资有限公司（以下简称“银山投资”）将其持有的51,629,107股（占本公司总股本的12.93%）本公司股票转让给亓瑛女士的相关情况。（相关内容具体情况详见公司于 2015年6月2日及2015年6月9日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站的相关公告）。
2015年8月24日，公司收到通知，亓瑛女士已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015年8月24日出具的《过户登记确认书》，银山投资将其持有的本公司 51,629,107股无限售流通股转让给亓瑛女士的相关股权过户登记手续已办理完毕。
根据证监会和上海证券交易所的相关规定，亓瑛女士本次协议转让取得的本公司 51,629,107股股票（占本公司总股本的 12.93%），自股份过户登记完成之日起6个月内，不通过二级市场减持本公司股份，之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
至此，银山投资不再持有本公司股票，亓瑛女士持有本公司无限售流通股共计51,629,107股，占公司总股本的12.93%。亓瑛女士系本公司实际控制人齐银山先生的配偶，本次权益变动未导致公司控股股东发生变更情形。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2017-030宁波联合集团股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据财政部 2017年修订和新制定发布的企业会计准则，对公司会计政策和财务报表列报进行变更和调整。
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产均无影响。
一、概述
因执行财政部于2017年修订或新制定发布的《企业会计准则第16号—政府补助》、《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》等二项具体会计准则，对公司会计政策和财务报表列报进行相应的变更和调整。
公司于 2017年 8月 10-11日召开的第八届董事会第六次会议审议并表决通过了公司《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照变更后的会计政策执行。
二、具体情况及对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 16号—政府补助（2017年修订）》的规定，与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。同时，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
因此，自 2017年 6月 12日始，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理；对 2017年 1月 1日至2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据变更后的会计政策进行调整；对2017年6月12日之后新增的政府补助按照变更后的会计政策执行。具体变更情况如下：
变更前：
（1）.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
变更后：
（1）.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，于实际收到日确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，于实际收到日确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
本会计政策的变更对当期财务报表的影响为其他收益增加 458,000元，相应地，营业外收入减少458,000元，对各个列报前期财务报表无影响。
2、根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，2017年 5月28日，变更了划分为持有待售的资产的会计政策。具体如下：
变更前：
公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售
的资产：（1）.该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；（2）．已经就处置该组成部分作出决议；（3）．与受让方签订了不可撤销的转让协议；（4）．该项转让很可能在一年内完成。
变更后：
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产：（1）.根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）.出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
确定的购买承诺，是指与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
由于当期已无该项资产，即使本会计政策变更日存在的持有待售的资产也采用未来适用法处理，故本会计政策的变更对当期和各个列报前期的财务报表均无影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
独立董事和监事会的结论性意见详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公司《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》、《监事会关于公司会计政策变更的审核意见》。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一七年八月十四日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2014-013山东天业恒基股份有限公司
关于签署综合开发战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月15日与济南市长清区人民政府、山东天业房地产开发集团有限公司（以下简称“天业集团”）签署《济南市长清区莲台山片区综合开发战略合作框架协议》，主要内容如下：
一、合作背景
济南市制定的《关于加快旅游业发展建设国际旅游名城的意见》中提出长清区的重点工作之一为“把崮云湖休闲区以及五峰、张夏、双泉生态游开发作为招商重点区域，在招商引资上实现突破”。莲台山片区位于长清区张夏镇黄家峪，历史人文丰厚，区位交通优势明显，具备文化产业、旅游产业、生态观光农业、养老地产等方面的开发潜力。经友好协商，各方达成对莲台山片区进行综合开发的战略意向。
二、合作原则
政府推动，优势互补，互利共赢，市场化运作。各方充分发挥各自的比较优势真诚合作，积极推动；长清区政府主导莲台山片区综合开发项目（以下简称“项目”），各方按市场化模式运作片区开发。
三、主要内容
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|项目用地范围为张夏镇黄家峪莲台山风景区至葡萄湾水库区域，面积约 25|
|平方公里，项目起步区包括莲台山风景区及丁庄、岳庄、桃园、上泉、下泉五个|
|行政村驻地及其所属土地范围，面积约为 8.43平方公里。|
|公司负责将莲台山风景区项目打造成为集旅游产业、生态观光农业、休闲健|
|身、养老事业、文化产业等为一体的、具有国际水准、独具特色的文化旅游、休|
|闲度假综合片区。天业集团负责进行对莲台山度假村的收购及经营。|

四、风险提示
本次签署的综合开发战略合作框架协议属于双方意向性协议，合作事项尚待进一步协商和落实。合作事项付诸实施和实施过程中均存在变化的可能性，存在不确定性。合作事项将根据后续合作进展情况履行相应的审批程序。公司将根据实际进展情况，按照相关规定，适时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2019-013青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 4日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘审计机构的议案》。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是公司为上市而聘请的具有证券期货从业资格的审计机构，已连续为公司提供审计服务至今。在审计过程中，该所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了以前年度的审计工作。为保证审计工作的持续性与稳健性，经董事会审计委员会提议，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币60万元整。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2016-022广誉远中药股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”或“广誉远”）因筹划资产购买事项，经公司申请，公司股票于2015年11月17日起停牌。2015年11月24日，公司发布《广誉远重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-063），因公司所筹划资产购买事项构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年11月24日起继续停牌1个月。2015年12月24日，公司发布《广誉远重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-071），经公司申请，公司股票自2015年12月24日起继续停牌不超过1个月。2016年1月23日，公司发布《广誉远重大资产重组暨进展情况公告》（编号：临2016-011），因本次重组涉及的相关程序较为复杂，重组方案的商讨和完善所需较长时间以及本次重大资产重组准备工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票自2016年1月24日起继续停牌1个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。
2016年2月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及与本次重大资产重组相关的其它议案，并于2016年2月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》等文件规定，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务，并按照规定复牌。
本次交易尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准，能否取得上述批准及最终取得批
准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一六年二月二十四日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临 2014-028海南海岛建设股份有限公司关于
“威马逊”超强台风对公司影响情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
2014年7月18日，海口遭受“威马逊”超强台风袭击。台风过后，本公司总部、子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海国际”）及海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“迎宾馆”）及时组织开展灾情检查及生产自救。经初步统计财产损失约934万元，具体如下：
㈠公司6处出租物业出现门窗损坏，预计损失10万元；
㈡望海国际办公场所出现部分门窗及办公设施设备损坏，营业场地个别楼层进水损毁商品以及楼体损伤等，预计损失300万元。广场的LED屏幕渗水，尚待工程师进行功能调试后才能评估损失情况，因此预估损失300万元并未包含LED屏幕的损失情况；
㈢迎宾馆办公场所出现部分门窗及办公设施设备损坏，营业场地部分楼层阳台玻璃损毁，100余间客房、餐厅、会议室进水地毯及被褥损毁，楼体广告灯箱LOGO等损毁，预计损失624万元。
目前公司生产经营已恢复正常，灾后自救及财产理赔工作正在有序推进。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十六日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2018-054浙江三星新材股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第四次会议于 2018年 10月 31日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年11月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意 4票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。关联董事杨敏、杨阿永、王雪永、张金珠、徐芬回避表决。
为进一步完善三星新材的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营管理层利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
激励对象沈阿凤女士系公司董事杨阿永先生兄弟的配偶，激励对象沈水春先生系杨阿永先生配偶的兄弟，因此公司董事杨阿永先生与公司董事杨敏先生对本
议案回避表决。董事王雪永、张金珠、徐芬为本次激励对象，因此对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2018-056）；《浙江三星新材股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》。独立董事发表了同意的独立意见。
（二）会议以同意 4票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。关联董事杨敏、杨阿永、王雪永、张金珠、徐芬回避表决。
为保证公司第一期限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
激励对象沈阿凤女士系公司董事杨阿永先生兄弟的配偶，激励对象沈水春先生系杨阿永先生配偶的兄弟，因此公司董事杨阿永先生与公司董事杨敏先生对本议案回避表决。董事王雪永、张金珠、徐芬为本次激励对象，因此对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。独立董事发表了同意的独立意见。
（三）会议以同意 4票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》。关联董事杨敏、杨阿永、王雪永、张金珠、徐芬回避表决。
为保证公司第一期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（6）授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
（7）授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整；
（8）授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（10）授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（12）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（13）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（14）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（15）以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
激励对象沈阿凤女士系公司董事杨阿永先生兄弟的配偶，激励对象沈水春先生系杨阿永先生配偶的兄弟，因此公司董事杨阿永先生与公司董事杨敏先生对本议案回避表决。董事王雪永、张金珠、徐芬为本次激励对象，因此对本议案回避表决。
（四）会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-058）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2018年 11月6日
备查文件
1、三星新材第三届董事会第四次会议决议。
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2015-040上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2015年 10月 22日下午在公司会议室召开。会议应到董事 9人，出席并参加表决董事9人。会议由公司董事长汤期庆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》
公司 2015年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁船舶的议案》
公司同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司继续向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁金枪鱼围网渔船“金汇十八”，租期一年，自 2015年 3月 1日至2016年2月29日止，租赁价格按船舶年折旧加资产净值五年期银行定期贷款利率计息计算，即年租金 1,018.81万元人民币。详见同日公告的《关联交易公告》（公告编号：临2015-041）。
本议案构成关联交易，关联董事汤期庆，周劲望、唐文华、沈新根、谢峰回避表决。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
非关联董事表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2019-037号深圳香江控股股份有限公司关于收到上海证券交易所
《关于公司有关机构投资者调研事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 1日收到上海证券交易所《关于对深圳香江控股股份有限公司有关机构投资者调研事项的问询函》（上证公函【2019】0953号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
“2019年7月1日，你公司提交披露《机构投资者调研记录》，就公司目前投资性房地产物业、地产业务发展、科创服务业务等情况向机构投资者进行答复。
经对上述披露信息事后审核，根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定，现请公司核实并补充披露以下事项。
一、调研记录显示，公司目前投资性房地产物业主要分布于一二线城市的中心商业区域，且公司称，其账面价值远低于当前市场公允价值，有较大的市场潜力。请公司补充披露：（1）请列示公司各投资性房地产物业的面积和具体区域分布；（2）结合公司投资性房地产物业周边的可比物业情况，说明公司对其公允价值及较大市场潜力的具体判断依据，并充分提示可能风险或不确定性。
二、调研记录显示，公司称有大量优质储备用地，已开发未售面积合计8.24万平方米，未开发土地计容建筑面积约36万平方米。请公司补充披露：（1）上述储备用地的获得时间和获得方式，相关土地的开发计划和开发进度；（2）储备土地的具体分布区域，目前大量土地尚未开发的具体原因及合理性；（3）结合储备用地所在地的房地产调控政策等，说明公司预估的38000-48000元/平方米的市场价是否合理，并充分提示相关可能风险或不确定性。
三、调研记录显示，公司涉及科创相关服务业务，并在南沙建成香江国际科创中心。请公司补充披露：（1）公司开展科创相关服务业务的具体内容及业务
模式；（2）科创相关服务业务的具体开展情况，以及在公司子公司香江云科技公司中的规模占比，并说明其对公司经营业绩的具体影响。请公司就上述业务开展情况充分提示相关可能风险或不确定性。
四、本次接受调研，除了上述调研记录披露的内容外，公司是否还向相关机构投资者披露其他事项或信息。请公司填报本次调研涉及的相关知情人名单。
请你公司于 2019年 7月 2日披露该函件，并于 7月 5日之前披露对本问询函的回复，同时以书面形式回复我部。”
对于《问询函》所提出的问题，公司高度重视，正积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关回复，准备回复文件。公司将及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息请以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一九年七月二日
中德证券有限责任公司
关于“16永泰01”、“16永泰02”和“16永泰 03”
公司债券持有人加入永泰集团有限公司
金融机构债权人委员会事宜的公告
2018年8月23日，永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”、“公司”）控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）金融机构债权人委员会成立大会暨第一次会议在北京召开，会议成立了“永泰集团金融机构总行级债权人委员会”（以下简称“债委会”），有关情况详见公司于2018年8月31日披露的《关于公司控股股东永泰集团有限公司金融机构债权人委员会成立的公告》（编号：临2018－154）。债委会由国家开发银行担任主席行，中信银行为联席主席行，银保监会监管的金融机构债权人全部为债委会成员单位。其余金融机构债权人按照党中央、国务院防范和化解金融风险的指示精神及“同债同权”的原则，与债委会一致行动，鼓励加入债委会，共同化解永泰集团债务风险。
经与债委会沟通，“16永泰01”、“16永泰02”和“16永泰03”（以下简称“本次债券”）债券持有人在签署债权人协议及承诺文件后，视同债委会成员，按照“同债同权”的原则一致行动。单只债券在债委会获得一个席位，已加入债委会的债券持有人可委托债券主承销商/受托管理人或某家债券持有人作为授权代表，履行该席位在债委会的成员职责。
如同意加入债委会并委托中德证券作为代理人履行债委会成员职责的本次债券持有人，请于2018年9月18日前联系中德证券，索取相关债权人协议、承诺函、委托代理协议等文件，并于9月20日12点前完成相关文件的签署并反馈至中德证券。
委托中德证券作为代理人加入债委会的债券持有人，后续将统一通过中德证券就债委会审议事项进行表决。债券持有人需就每次会议审议事项，单独向中德证券出具书面授权文件，并明确投票意向，中德证券将根据投票意向结果，按照少数服从多数的原则就审议事项进行表决。
中德证券联系方式如下：
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|联系人|联系电话|电子信箱|联系地址|
|赵 昭|010-59026652|zdzq-bond@zdzq.com.cn|北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦23层|
|任 钰|010-59026645|Yu.ren@zdzq.com.cn||

特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于“16永泰01”、“16永泰02”和 “16永泰03”公司债券持有人加入永泰集团有限公司金融机构债权人委员会事宜的公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司 2018年9月日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 编号：临2015-055号
昆药集团股份有限公司
七届二十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年 6月 26日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司七届二十次监事会议的通知和材料，并于 2015年 7月 6日以通讯方式(电话会议)召开。
会议由公司丁国英监事召集并主持，本次会议应参加表决监事 6人，实际参加表决 6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
1、审议关于收购昆明贝克诺顿制药有限公司49%股权的预案（详见公司关于收购昆明贝克诺顿制药有限公司49%资产股权的公告）
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
2、审议关于李双友先生申请辞去公司监事职务的预案
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
涉及李双友监事个人，本人回避表决
监事会对李双友先生担任公司监事以来对推动公司内部控制建设所作出的共享表示感谢。
3、审议关于华士国先生为监事候选人的预案
华士国先生个人简历：华士国，男，1971年 10月生，中共党员，
西南财经大学MBA。1993年 7月至 2000年 12月在红塔集团玉溪卷烟厂动力部工作；2001年 1月至 2015年 1月在云南红塔集团有限公司工作；其中：2001年 1月至 2003年 8月在云南红塔滇西水泥股份有限公司任总经理助理、副总经理；2003年 8月至 2006年 3月在昆明红塔木业任副总经理、总经理；2009年 3月至 2015年 1月任云南红塔集团酒店地产科副科长、机电建材科副科长。2015年 1月至今，在云南合和（集团）股份有限公司金融资产部任部长助理。
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司监事会
2015年 7月 7日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-013东方国际创业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险：本公司及公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司（以下简称“领秀公司”）、东方国际集团上海利泰进出口有限公司（以下简称“利泰公司”）通过银行向控股股东东方国际（集团）有限公司（下称“东方国际集团”）申请委托贷款人民币总计 19,200万元，公司下属的全资子公司新海利船务有限公司（以下简称“新海利公司”）拟向东方国际集团的全资子公司东方国际香港有限公司（以下简称“香港公司”）申请境外借款美元 300万元，用于公司及控股子公司的开展业务。本次关联交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
本次关联委贷总额：21,105万元（其中人民币 19,200万元，美元 300万元，美元汇率按6.35计算）
本次关联委贷总额 21,105万元，占公司 2015年度经审计的净资产的7.23%，根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，本次关联交易需要提交股东大会审议。
一、关联交易概述
1.为支持公司物流板块的发展，2015年2月16日，公司召开六届七次董事会审议通过了公司通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币 12000万元，用于为子公司东方国际物流上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）向银行借款出质担保。期限为一年。现该笔借款已到期，公司拟继续通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币12000万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，协商确定。期限为一年。
2、公司于 2015年 4月 23日召开六届十次董事会审议通过了领秀公司向东
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-013方国际集团申请委托贷款人民币2000万元人民币的议案。现该笔借款即将到期，领秀公司为开拓电商经营业务及补充流动资金，拟通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币 4700万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，协商确定。期限为一年。
3.公司于2015年7月18日召开六届十二次董事会审议通过了利泰公司向东方国际集团申请委托贷款人民币 2500万元的议案。现该笔借款即将到期，公司控股子公司利泰公司为拓展外贸业务，保证公司经营业务的稳步开展，拟继续向东方国际集团申请委托贷款人民币 2500万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，协商确定。期限为一年。
4.公司于2015年7月21日召开六届十三次董事会审议通过了公司下属新海利公司向东方国际集团的全资子公司香港公司申请境外借款300万美元，现该笔借款即将到期。为保证新海利公司正常开展主营业务，缓解因购船和航运市场低迷而引起的资金压力，拟继续向东方国际集团的全资子公司东方国际香港有限公司借款300万美元（折合人民币约1905万元），借款年利率不高于境外银行同期一年期美元贷款利率，期限为一年。
5、东方国际集团系公司控股股东，持有公司 366,413,448股股份，占公司总股本的70.16%，本次交易构成关联交易。本次关联交易总额为人民币 19200万元，美元 300万元，合计占公司 2015年度经审计净资产的7.23%，需要提交公司股东大会审议。
6、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况：
东方国际（集团）有限公司成立于 1994年，是隶属于上海市国资委的国有独资公司,注册资本 80,000万元人民币，法定代表人吕勇明,公司注册地址为上海市娄山关路 85号 A座 22-24层,主要经营范围:经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁（涉及行政许可的凭许可证经营）。
2015年底东方国际集团总资产为 1538787万元，归属母公司的净资产为
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-013691718万元，负债 707596万元，2015年1-12月的营业收入为2160017万元，归属母公司的净利润 36194万元（未经审计）。
2016年 2月 29日其总资产为 1687949万元，归属母公司的净资产 694417万元，负债 852068万元，2016年 1-2月的营业收入为 314026万元，归属母公司的净利润3948万元（未经审计）。
三、关联交易标的的基本情况：
资金出借方：东方国际（集团）有限公司
借款金额：人民币19200万元，美元300万元
借款期限：一年
借款利率：人民币借款不超过中国人民银行同期一年期贷款利率，美元借款不高于境外银行同期一年期美元贷款利率，协商确定。
借款用途：支持拓展公司经营业务及补充流动资金
四、本次关联交易价格确定的方法和原则：
本次委托贷款人民币的年利率以不超过中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，美元贷款以不高于境外银行同期一年期美元贷款利率为基准，协商确定。
五、该关联交易对上市公司的影响：
公司及公司控股子公司向控股股东东方国际集团申请委托贷款，主要是基于控股股东为支持公司及控股子公司的业务发展而发生的。公司借款的主要用途是继续为子公司新海航业向银行借款做出质担保。控股子公司领秀公司供款的主要用途是领秀公司拟按年度计划采购备货及补充公司流动资金，促使公司经营业务的稳步开展。公司控股子公司利泰公司借款的主要用途的为了保证公司经营业务的稳步开展，缓解利泰公司对外拓展外贸业务所面临的资金压力。公司下属新海利公司向东方国际集团的全资子香港公司申请境外借款主要是为缓解因购船和航运市场低迷而引起的资金压力，保证公司正常经营业务的开展。
本公司认为：本次委托借款是为支持和拓展公司及公司控股子公司的主营业务发展而发生的，人民币贷款的年利率以不超过中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，美元贷款以不高于境外银行同期一年期美元贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定的。此次委托贷款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
六、独立董事意见
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-013公司独立董事认为：本次委托贷款是为支持和拓展公司及公司控股子公司的主营业务发展而发生的，人民币贷款的年利率以不超过中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，美元贷款以不高于境外银行同期一年期美元贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定的。此次委托贷款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。
本次关联委贷总额21,105万元，占公司2015年度经审计的净资产的7.23%，根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，本次关联交易需要提交股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会2016年3月26日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2018-020债券简称：13尖峰 02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于子公司收到环保部门责令停产整治决定书
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司控股子公司安徽新北卡化学有限公司（以下简称“安徽北卡”）收到东至县环境保护局《责令停产整治决定书》(东环责停[2018]04号)，现将主要内容公告如下：
一、《责令停产整治决定书》的内容
（一）调查情况及发现的环境违法事实
经我局调查，发现你公司实施了以下环境违法行为：“你公司年产500吨啶虫脒项目在生产，201车间废气处理设施活性炭吸附罐出气管道阀门呈关闭状态，罐内废气从排污管口、活性炭更换进出口等溢出，现场气味较重。”
以上事实，经我局2018年6月22日现场（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片等证据为凭。
你公司的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款的规定。
（二）作出停产整治决定的依据和种类
依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第一款第（三）项、《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》第六条第（一）项规定，我局决定：责令你公司实施停产整治。
（三）停产整治的履行方式和期限
1、你公司应当在收到本决定书之日起立即停止生产，并采取整改措施，制定并落实整改方案。
2、你公司应当在收到本决定书后十五个工作日内将整改方案报我局备案并
向社会公开。整改方案应当确定改正措施、工程进度、资金保障和责任人员等事项。
3、你公司完成整改任务后，应在十五个工作日内将整改任务完成情况和整改信息社会公开情况报我局备案。
4、你公司在整改期间不得有任何违法排污行为，未将整改任务完成情况报我局备案不得恢复生产。
停产整治的期限为：自本决定书送达之日起，至停产整治决定解除之日止。
我局将对你单位停产整治情况实施后督察，并在解除停产整治后进行跟踪检查。如你公司拒不按要求进行整改的或在恢复生产后又实施违法行为的情形，我局将根据你公司的违法情节及环境违法后果，依法作出行政处罚或行政处理。
（四）申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限
你公司如不服本决定，可依据《中华人民共和国行政复议法》第九条规定，在收到本决定之日起六十日内向池州市环境保护局或者东至县人民政府申请行
政复议，也可依据《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条规定在收到本决定之日起六个月内向东至县人民法院提起行政诉讼。
申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本决定的执行。
逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。
二、整改措施
公司知悉上述决定书后高度重视，立即要求安徽北卡积极配合环保部门检查工作，停止违法行为，落实具体措施如下：
1、针对该事件，公司责成尖峰药业立即成立环保事件应急工作组，负责对此次事件进行调查、督促整改；同时安排公司所属各生产企业进行全面环保自查，杜绝类似事件的发生。
2、编制整改方案，安排专项资金，对安徽北卡现有废气处理系统进一步升级改造。
3、在停产整改期间同时安排安徽北卡进行年度例行设备检修，确保复产后生产设施的正常运行。
安徽北卡将尽快完成整改并将整改完成情况上报环保局，争取早日恢复正常生产。
三、对公司的影响
2018年1月，公司董事会批准，子公司浙江尖峰药业有限公司以收购股份和增资的方式收购上海北卡医药技术有限公司55%的股权，安徽北卡是上海北卡医药技术有限公司的全资子公司。2018年5月，完成了该项投资的工商变更登记和交接等手续。根据《企业会计准则第 20号应用指南--企业合并》的规定，公司自2018年6月份起将上海北卡医药技术有限公司及其子公司纳入公司合并范围。
2017年末本公司的总资产为41.76亿元、归属于母公司所有者的净资产为26.27亿元，2017年本公司实现营业收入 28.27亿元、实现归属于母公司所有者净利润3.48亿元。2017年末安徽北卡的总资产为0.47亿元、净资产为0.12亿元，安徽北卡2017年全年营业收入为0.46亿元、净利润为-0.08亿元，安徽北卡的总资产约为本公司总资产的1.13%、营业收入约为本公司营业收入的1.63%。
安徽北卡对本公司整体营业收入和效益影响较小。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会二〇一八年七月五日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018—043方大炭素新材料科技股份有限公司
关于使用承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月18日召开了第七届董事会第三次临时会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
为提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式、降低资金成本，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《方大炭素新材料科技股份有限公司募集资金管理办法（2013年6月修订）》等相关规定，公司拟根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目部分款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体情况如下：
一、使用承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
（一）根据募集资金投资项目建设需要，由项目建设主管部门、采购部门负责确认可以采取承兑汇票进行支付的款项，履行相应的付款审批程序。
（二）财务部根据审批后的付款申请单，以承兑汇票（或背书转让支付）办理相关款项。
（三）财务部登记台账，逐笔统计使用承兑汇票支付的募投项目款项明细表，并抄送保荐代表人。
（四）财务部统计未置换的以承兑汇票支付（背书转让）的募投项目款项，制作置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将以承兑汇票支付（背书转让）的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
（五）非背书转让支付募投项目款项的承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，到期后制作置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将承兑汇票支付（非背书转让）的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
（六）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
三、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事经审查认为，公司使用承兑汇票支付募投项目所需的款项，并以募集资金等额置换，提高了公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本。该事项不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资投向和损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《方大炭素新材料科技股份有限公司募集资金管理办法（2013年6月修订）》的有关规定。同意公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）监事会意见
公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制订了相应的操作流程，有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及
股东利益的情形。监事会同意公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（三）保荐机构核查意见
方大炭素使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响方大炭素募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的规定。
上述事项已经公司第七届董事会第三次临时会议及公司第七届监事会第二
次会议审议通过，独立董事已经针对此事项发表了明确同意的独立意见，该事项已履行了必要决策程序。
方大炭素制定了相应的具体操作流程来保证交易真实、有效，确保募集资金用于募投项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。
综上，本保荐机构对方大炭素使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第三次临时会议决议
（二）公司第七届监事会第二次会议决议
（三）独立董事关于公司第七届董事会第三次临时会议相关议案的独立意见（四）瑞信方正证券有限责任公司关于方大炭素新材料科技股份有限公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2017-014上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 12月 11日收到公司执行董事、常务副总裁王勇先生，执行董事、行政副总裁王文克先生的辞职报告。王勇先生因个人原因及为投入更多时间至其他事务，申请辞去其担任的公司执行董事、常务副总裁、董事会下设的预算委员会主席及战略发展委员会委员职务。辞职后，王勇先生将不再担任公司任何职务。王文克先生因个人原因及为投入更多时间至其他事务，申请辞去其担任的公司执行董事、行政副总裁职务。辞职后，王文克先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，王勇先生、王文克先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告
自送达公司董事会时生效。公司正识别合适人选以填补上述空缺，且亦考虑可能更改董事会组成，公司将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》履行信息披露义务。目前，公司经营正常有序。
截至本公告日，王勇先生、王文克先生分别持有上海合夏投资有限公司（以下简称“上海合夏”）0.89%、1.33%股权。上海合夏持有45,204,390股公司股份，系实际控制人、控股股东邢加兴先生的一致行动人。王勇先生、王文克先生因公司首次公开发行承诺：（1）在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过上海合夏间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由上海合夏回购该部分股份；（2）在上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让通过上海合夏间接持有的公司股份不超过其间接持有的公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其通过上海合夏间接持有的公司股份。王勇先生、王文克先生通过上海合夏间接持有的公司股份将严格按照承诺及相关法律、法规管理与变动。
公司及公司董事会对王勇先生、王文克先生在任职期间为公司发展所作出的
贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会