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股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2019-024云南博闻科技实业股份有限公司
关于购买结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
产品金额：1,500万元人民币
预期收益率：年化收益率为2.6%或3.85%
产品类型：保本浮动收益型
产品期限：共90天
一、董事会授权情况
2019年4月18日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于提请董事会授权经营管理层办理结构性存款业务的议案》[内容详见2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2019-002）]。
根据公司2019年度生产经营计划和流动资产状况，公司拟使用部分自有资金进行办理结构性存款业务。具体如下：
（一）资金额度及期限
公司计划使用资金最高额度合计不超过人民币1亿元（占公司2018年末经审计净资产的15.26%）进行办理结构性存款业务，该资金额度自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
资金最高额度指某一时点单笔或多笔进行办理结构性存款业务的自有资金总额。
（二）资金来源：公司自有资金。
（三）产品范围
为控制资金使用风险，公司拟办理结构性存款业务的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、有保本约定的结构性存款产品。
（四）期限
单笔结构性存款产品业务期限不超过12个月。
（五）审批与执行
1、上述议案自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起 12个月内有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。
2、公司总经理在本次董事会决议有效期和资金额度内行使投资决策权并组织实施相
关事宜。
3、公司财务负责人和财务部负责办理具体业务。
（六）风险与防控
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，虽然能够提供保本承诺的结构性存款属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响可能低于预期；公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内择机适量进行能够提供保本承诺的结构性存款业务，因此存在实际投资收益可能达不到预期的风险。
2、风险防控措施
1）公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2）公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，确保公司资金的安全性，并定期向董事会报告，严格履行信息披露义务。
（1）公司财务部需对金融机构及其发行产品进行事前预审，并报公司总经理审核同意后实施。
（2）公司财务部应当及时跟踪每一笔结构性存款业务的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时向总经理报告、及时采取相应的措施；同时定期向总经理汇报结构性存款业务情况，并报送董事会备案。
（3）公司风控内审部负责对资金的使用和结构性存款业务的情况进行审计监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款业务的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司按规定履行信息披露义务。
二、本次公司购买结构性存款的基本情况
根据上述董事会的授权，公司本次使用自有资金购买结构性存款如下：
2019年5月23日，公司以自有资金 3500万元，向广发银行股份有限公司昆明和谐世纪支行购买了“薪加薪16号XJXCKJ7716”[内容详见2019年5月25日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于购买结构性存款的进展公告》（公告编号：临2019-013）]，该项产品已于2019年8月23日到期，实现收益344,054.79元。
2019年 9月 10日，公司以自有资金 1,500万元，继续向广发银行股份有限公司昆明和谐世纪支行购买保本浮动收益型的结构性存款产品。基本情况如下：
产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
产品简称：薪加薪16号XJXCKJ11254
产品编号：XJXCKJ11254
产品类型：保本浮动收益型
预期收益率：年化收益率为2.6%或3.85%
结构性存款启动日：2019年9月10日
结构性存款到期日：2019年12月9日
结构性存款期限：从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）止，
共90天。
公司与产品受托方广发银行股份有限公司昆明和谐世纪支行无关联关系，本次购买结构性存款事项不构成关联交易。
三、对公司的影响
公司在确保日常经营所需资金的前提下使用自有资金进行结构性存款业务，不影响日常经营运转，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
四、截至本公告日，公司累计购买结构性存款7,300万元人民币，占公司2018年经审计净资产的11.14%，汇总情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品金额（万元）|产品期限|起息日|到期日|信息披露索引|
|1|招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款|3800|184天|2019年5月28日|2019年11月28日|内容详见2019年5月29日、7月25日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于购买结构性存款的进展公告》（公告编号:临2019-015 、 临2019-020）|
|2|招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款|2000|92天|2019年7月24日|2019年10月24日||
|3|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|1500|90天|2019年9月10日|2019年12月9日|内容详见本公告|

特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2019年9月12日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2016-023上工申贝（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日在上海证券交易所网站披露了《关于公司股票实施停牌的公告》，因本公司控股股东暨实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会正在策划与公司相关的重大事项，公司股票自2016年2月18日起停牌。经与有关各方论证和协商，因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且尚待讨论研究，具有不确定性，公司于2016年2月25日发布了《重大资产重组停牌公告》，于 2016年 3月 25日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。
经公司申请，本公司股票自2016年3月25日起继续停牌预计不超过一个月。
公司于2016年3月30日发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的提示性公告》，公司控股股东拟以公开征集受让方的方式协议转让持有的公司 A股 6,000万股股份，约占公司总股本的10.94%。若本次股份协议转让事宜顺利实施，公司控股股东暨实际控制人或将发生变更（详见公司2016-022号公告）。
截至本公告日，公司本次重大资产重组的相关事项仍在讨论研究中，存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站，有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司二〇一六年四月一日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2018-004
诺德投资股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月25日14点30分
召开地点：广东省深圳市南山区深南大道 9672号大冲商务中心 D座2102，诺德投资股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月25日
至2018年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会有关议案的具体内容详见公司 2018年1月9日在上海证券交
易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600110|诺德股份|2018/1/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
2、参加现场会议的登记时间：2018年1月19日～2018年1月24日期间的每个工作日的9时至16时。
3、参加现场会议的登记地点：广东省深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座2102，诺德投资股份有限公司会议室
六、 其他事项
2、公司联系地址：
吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号诺德股份董事会办公室
邮政编码：130102电话：0431-85161088
传真：0431-85161071联系人：陈宏
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会 2018年1月9日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
诺德投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月25日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临 2016-055
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及公司的重大资产重组事项，2016年2月27日，公司披露《重大资产重组停牌公告》（临2016-005号），公司股票自2016年2月29日起预计停牌不超过一个月。
2016年3月28日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-010号），公司股票自2016年3月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2016年4月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-027号），公司股票自2016年4月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2016年5月28日及6月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨重组进展公告》（临2016-047号）及《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-053号），公司股票自2016年5月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。停牌期间，公司分别于 2016年3月 5日、2016年3月 12日、2016年3月19日、2016年3月26日、2016年4月5日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月 25日、2016年 4月 30日、2016年 5月 7日、2016年 5月 14日、2016年 5月 21日、2016年 6月 4日、2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、2016年 6月28日披露了《重大资产重组进展公告》（临2016-006号、临2016-007号、临 2016-008号、临 2016-009号、临 2016-011号、临 2016-014号、临 2016-021号、临2016-026号、临2016-028号、临2016-029号、临2016-035号、临2016-037号、临2016-048号、临2016-049号、临2016-051号、临2016-052号）。
公司于 2016年 7月 1日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对新疆独山子天利高新技术股份有限公司媒体报道有关事项的问询函》（上证公函[2016]0813号）（详见公司于2016年7月2日发布的《新疆独山子天利高新技
术股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司媒体报道有关事项问询函的公告》（临 2016-054号）），公司收到《问询函》后高度重视，目前正在积极组织对上述《问询函》的答复工作，将及时回复并履行信息披露义务。
截至本公告披露之日，公司正在进一步研究论证重大资产重组的相关事项，并就重组方案涉及的标的资产范围等具体事宜与各方进行进一步细化沟通、协商，正在对相关资产开展尽职调查、审计、评估等工作。因相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大的投资者及时关注公司在指定信息披露媒体发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二○一六年七月四日
苏州科达科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
一、关于2017年限制性股票激励计划调整相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件，以及《苏州科达科技股份有限公司章程》有关规定，作为苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，我们对公司关于 2017年限制性股票激励计划调整相关事项发表如下独立意见：
鉴于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”激励计划激励对象陈东、陈伟忠、杜辉、胡昌威、胡和平、李勃、李敏毅、刘俊军、毛伟平、汪宁宁、王京、修平平、张颜峰、赵毅、郑技超因个人原因自愿放弃认购拟向其授予的全部限制性股票合计 8.93万股，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决议对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。
调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由851人调整为 836人，本次激励计划拟授予的限制性股票数量由771.13万股调整为 762.20万股。
我们认为，公司本次调整限制性股票授予激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《管理办法》、《激励计划》及《公司章程》的规定，本次调整内容在公司 2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会对限制性股票激励对象名单和授予数量进行调整。
二、关于2017年限制性股票激励计划授予事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件，以及《苏州科达科技股份有限公司章程》、《苏州科达科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》（以下简称“《激励计划》”）有关规定，作为苏州科达科技股份有限公
司(以下简称“公司”)独立董事，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，我们对公司关于 2017年限制性股票激励计划授予相关事项发表如下独立意见：
1、根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日为 2018年 1月 9日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划》规定的关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、本次实际授予的激励对象人数为 836人，均为公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、董事会本次审议的关于限制性股票授予的相关议案，不存在根据有关规定应回避而未回避表决的情形。
综上，我们同意公司以2018年1月9日为本次限制性股票激计划的授予日，以17.10元/股向836名激励对象授予762.20万股限制性股票。
独立董事：马永生、余钢、金惠忠二〇一八年一月十日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2018-005债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司 2017年度第二期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第二期超短期融资券（债券简称：17贵人鸟SCP002，债券代码：011758040）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、拟兑付债券基本信息
1、发行人：贵人鸟股份有限公司
2、债券名称：贵人鸟股份有限公司2017年度第二期超短期融资券
3、债券简称：17贵人鸟SCP002
4、债券代码： 011758040
5、发行总额：人民币3亿元
6、本计息期债券利率：6.50%
7、债券期限：270天
8、还本付息方式：到期一次性还本付息
9、到期兑付日：2018年1月22日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、兑付方法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
联系人：马延毅
联系方式：0592-5725650
2、主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：林天骥
联系方式：0592-2926958
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2018年1月16日
华夏银行监事任职资格和选任程序实施细则
（2016年5月13日2015年年度股东大会审议通过）
第一章总则
第一条 为规范本行监事的提名、产生，优化监事会人员组成，根据《商业银行法》、《商业银行监事会工作指引》、《中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律、法规及本行章程，制定本细则。
第二条 本细则所称“监事”包括股东监事、职工监事和外部监事。
第二章任职资格
第三条 担任本行监事的人员应当符合以下条件：
（一）具有完全民事行为能力的自然人；
（二）具有良好的守法合规记录；
（三）具有良好的品行、声誉；
（四）具有担任拟任职务所需的相关知识、经验及能力；
（五）具有良好的经济、金融从业记录；
（六）个人及家庭财务稳健；
（七）具有担任拟任职务所需的独立性；
（八）履行对本行的忠实与勤勉义务；
（九）法律、法规、监管机构及本行章程规定的其他条件。
第四条 有下列情形之一的，视为不符合本细则第三条规定的条件，不得担任本行监事：
（一）有故意或重大过失犯罪记录的；
（二）有违反社会公德的不良行为，造成恶劣影响的；
（三）对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节严重的；
（四）担任或曾任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照的机构的董事、监事或高级管理人员的，但能够证明本人对曾任职机构被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外；
（五）因违反职业道德、操守或者工作严重失职，造成重大损失或恶劣影响的；
（六）指使、参与所任职机构不配合依法监管或案件查处的；
（七）被取消终身的董事或高级管理人员、监事任职资格，或受到监管机构或其他金融管理部门处罚累计达到 2次以上的；
（八）截至申请任职资格时，本人或其配偶仍有数额较大的逾期债务未能偿还，包括但不限于在本行的逾期贷款；
（九）本人及其近亲属合并持有本行5％以上股份，且从本行获得的授信总额明显超过其持有的本行股权净值；
（十）本人及其所控股的股东单位合并持有本行5％以上股份，且从本行获得的授信总额明显超过其持有的本行股权净值；
（十一）本人或其配偶在持有本行5％以上股份的股东单位任职，且该股东单位从本行获得的授信总额明显超过其持有的本行股权净值，但能够证明授信与本人及其配偶没有关系的除外；
（十二）存在其他所任职务与其在本行拟任、现任职务有明显利益冲突，或明显分散其在本行履职时间和精力的情形；
(十三)法律、法规、监管机构及本行章程规定的其他情形。
第五条 外部监事的任职资格，拟任人除应当符合本细则第三条、第四条规定条件外，还应是法律、经济、金融、财会等方面的专家或具有有利于履行外部监事职责的工作经历。
第六条 除前述不得担任本行监事的人员外，下列人员不得担任本行外部监事：
（一）持有本行1%以上股份的股东或在股东单位任职的人员；
（二）在本行或其控股或者实际控制的企业任职的人员；
（三）就任前3年内曾经在本行或其控股或者实际控制的企业任职的人员；
（四）在本行借款逾期未归还的企业的任职人员；
（五）在本行存在法律、会计、审计、管理咨询等业务联系或利益关系的机构任职的人员；
（六）本行可控制或通过各种方式可施加重大影响的其他任何人员；
（七）上述人员的夫妻、父母、子女、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹；
（八）法律、法规、监管机构以及本行章程规定不得担任本行监事的人员。
外部监事在本行的任职时间累计不得超过 6年，不应在超过两家商业银行同时任职，不应在可能发生利益冲突的金融机构兼任外部监事。
第三章选任程序
第七条 当监事会换届或监事会组成人员低于本行章程规定的数量时，监事会提名委员会负责受理股东监事、外部监事人选的提名意见。
第八条 本行股东、监事会、工会根据本行章程及《华夏银行股份有限公司监事会议事规则》的规定提名监事人选。监事会提名委员会负责收集、整理股东监事、外部监事被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况，并征求被提名人的意见，同意被提名的可以作为股东监事、外部监事人选。
第九条 监事会提名委员会召开会议，根据监事的任职条件，对股东监事、外部监事人选的资格进行初步审核，合格人选提交监事会审议。初步审核不合格的，要求提名单位另行提名。
第十条 监事会提名委员会至少在选举新的股东监事、外部监事的前一个月，向监事会提出初审意见。
第十一条监事会召开会议对监事会提名委员会提出的股东监事、外部监事人选进行审议，并将审议通过的议案报股东大会审议。本行须于股东大会召开前披露股东监事、外部监事候选人的详细资料。
第十二条股东大会对监事会关于选举新的股东监事、外部监事的议案进行审议并形成决议。
第十三条本行职工监事由本行职工代表大会选举、罢免和更换。
第四章附则
第十四条本细则自股东大会决议通过之日起执行。
第十五条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本行章程相抵触时，按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行，并修订后报股东大会审议通过。
第十六条本细则解释权归属本行监事会。
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2014-016
四川广安爱众股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2014年4月21日下午14：00—16:00时
会议登记时间：2014年4月21日上午8:50－11:30时
2、股权登记日：2014年4月14日
3、现场会议召开地点：
四川省广安市广安区渠江北路86号公司办公大楼四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：会议采用现场投票的表决方式。
二、会议审议事项：
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|-|-|-|
|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|审议《公司2013年度董事会工作报告》|否|
|2|审议《公司2013年度监事会工作报告》|否|
|3|审议《公司2013年度财务决算报告》|否|
|4|审议《公司2013年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》|否|
|5|审议《公司2013年资产减值准备提取情况的报告》|否|

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|-|-|-|
|6|审议《公司独立董事2013 年度履职报告》|否|
|7|审议《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|否|
|8|审议《公司关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》|是|
|9|审议《公司2013年年度报告及其摘要》|否|
|10|审议《公司2014年度财务预算报告》|否|
|11|审议《公司2014年度日常关联交易预案》|否|
|12|审议《公司关于续聘2014 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》|否|
|13|审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》|否|
|14|审议《关于公开发行公司债券方案的议案》|否|
|15|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》|否|
|16|审议《关于发行短期融资券的议案》|否|
|17|审议《公司关于补选第四节董事会独立董事的议案》|否|

以上议案，已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2014年4月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告、第四届监事会第十二次会议决议公告。
三、会议出席对象：
1、2014年4月14日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司全体董、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他相关人员。
四、参会方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用
信函或传真方式登记。
登记时间：2014年4月21日上午8:50－11：30时；
登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部
联系电话：0826—2983066 0826-2983333
联系传真：0826—2983358
联系人：杨伯菊 唐燕华
五、特别强调事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
六、备查文件目录
四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告。
四川广安爱众股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告。
特此公告
附件:授权委托书
四川广安爱众股份有限公司董事会二0一四年三月二十八日
附件：四川广安爱众股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为四川广安爱众股份有限公司的股东，委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年4月21日召开的四川广安爱众股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|审议《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|审议《公司2013年度监事会工作报告》||||
|3|审议《公司2013年度财务决算报告》||||
|4|审议《公司 2013 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》||||
|5|审议《公司2013年资产减值准备提取情况的报告》||||
|6|审议《公司独立董事2013年度履职报告》||||
|7|审议《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》||||
|8|审议《公司关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||||
|9|审议《公司2013年年度报告及其摘要》||||
|10|审议《公司2014年度财务预算报告》||||
|11|审议《公司2014年度日常关联交易预案》||||
|12|审议《公司关于续聘 2014 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》||||
|13|审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》||||
|14|审议《关于公开发行公司债券方案的议案》||||
|15|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》||||
|16|审议《关于发行短期融资券的议案》||||
|17|审议《公司关于补选第四节董事会独立董事的议案》||||

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
委托日期：2014年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2019-041
上海沪工焊接集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.1元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/14|2019/6/13|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年5月30日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本227,124,466股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利22,712,446.6
元，转增90,849,786股，本次分配后总股本为317,974,252股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/14|2019/6/13|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本次自行发放对象为公司的限售股股东，具体为：舒宏瑞、舒振宇、缪莉萍、许宝瑞、上海斯宇投资咨询有限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司、任文波、冯立、武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）、陈坤荣、曹陈、北京建华创业投资有限公司、深圳市红筹投资有限公司－深圳红筹复兴 1号私募投资基金、辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）、曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得
暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1元；对个人及证券投资基金持股 1
年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1元，待
其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司有限售条件股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，股息红利适用20%的税率计征个人所得税，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%,税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.1元。
（5）本次转增股本的资本公积金来源为股本溢价发行所形成的资本公积金，本次转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|177,124,466|70,849,786|247,974,252|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|50,000,000|20,000,000|70,000,000|
|1、 A股|50,000,000|20,000,000|70,000,000|
|三、股份总数|227,124,466|90,849,786|317,974,252|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 317,974,252股摊薄计算的 2018年度每股收益为 0.26
元。
七、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-59715700
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2019年6月6日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2019-048债券代码：135250 债券简称：16庞大 01
债券代码：135362 债券简称：16庞大 02
债券代码：145135 债券简称：16庞大 03
庞大汽贸集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2019年 8月 24日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知。
（二）本次会议于 2019年 8月 29日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场表决方式召开。
（三）公司监事人数为 3人，亲自出席人数为 3人。
（四）本次会议由监事会主席汪栋主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《公司 2019年半年度报告》及摘要
根据《中华人民共和国公司法》和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，监事会对董事会编制的 2019年半年度报告
出具如下审核意见：
交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与公司 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为。
2、公司 2019年半年度报告所包含的信息能够真实、客观地反映公司当期的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证公司 2019年半年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
庞大汽贸集团股份有限公司监事会2019年 8月30日
碳元科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《碳元科技股份有限公司章程》及《碳元科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，碳元科技股份有限公司（“公司”）的独立董事对公司第二届董事会第五次会议所审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司第二届董事会第五次会议审核并通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为独立董事，审阅了上述议案的相关材料，就公司使用部分募集资金进行现金管理事项发表如下意见：
公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在保障投资资金安全的前提下，公司使用适当额度的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
二、关于2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，公司在制定 2016年度利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现利润总额 96,946,531.85元，净利润82,338,938.67元，按照法定分配顺序，提取法定盈余公积金后，2016年度可供分配的利润为190,693,413.94元。经提议，公司决定进行利润分配，拟以公司首次公开发行股票后股本 208,000,000.00股为基数，按每股派发现金红利
0.08元（含税），共16,640,000元，剩余未分配利润 174,053,413.94元结转以后年度。我们认为：该预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于促进公司长期良性发展，更好地维护全体股东长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司2016年度利润分配预案。
三、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目 17,489.92万元的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向以及损害公司和中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司以本次募集资金17,489.92万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。
四、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案遵循了“按市场价值和市场规律分配”的薪酬分配基本原则。同时，为董事、监事、高级管理人员提供了行业内具有一定竞争力的薪酬，可以增加公司薪酬体系的激励作用，鼓励董事、监事、高级管理人员为公司和股东作出更大贡献。
因此，我们同意公司制定额董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
五、关于2017年度预计日常性关联交易的独立意见
公司独立董事认真审议了公司 2017年度预计日常性关联交易事项：
2017年，公司拟向常州世竟液态金属有限公司（“世竟金属”）采购替换板，2017年度交易金额预计为250万元。
公司2017年度预计日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易参考
参照公司同类采购均价进行定价，遵循了公平、公正、合理原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议该项关联交易时关联董事回避了表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关决议合法、有效。
因此，我们同意公司2017年度预计日常性关联交易事项。
六、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的独立意见
根据《上市公司股东大会规则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》等有关规定，在查阅公司有关资料、听取有关人员汇报基础上，经充分讨论，就聘用江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构发表如下独立意见：
1、聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告和内部控制的审计机构，是经双方充分沟通认真协商后确定的。
2、未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该公司审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当收益。
3、公司董事会关于2017年度续聘该公司为审计机构的决定是根据《公司章程》的规定及公司董事会审计委员会决议，在考虑该公司以前的工作情况下做出的，理由充分。
因此，我们同意关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
碳元科技股份有限公司独立董事：金力、朱亚媛、袁秀国 2017年4月26日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-026东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于对控股子公司 2016年度进行综合授信业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
1、东睦（天津）粉末冶金有限公司
2、山西东睦华晟粉末冶金有限公司
3、连云港东睦新材料有限公司
4、南京东睦粉末冶金有限公司
5、长春富奥东睦粉末冶金有限公司
6、广东东睦新材料有限公司
7、浙江东睦科达磁电有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：
2016年度对上述控股子公司进行综合授信业务提供担保的总额合计11.0亿元人民币
本次是否有反担保：否
对外担保累计数量：
2015年度公司累计对外担保发生额为28,000万元，其中为控股子公司担保累计发生额为28,000万元。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为了保证公司业务发展的需要，根据公司有关规定，以及中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-026担保行为的通知》（证监发［2005］120号）文件要求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司为 2016年度子公司进行综合授信业务提供担保作出如下计划：
1、为公司子公司提供担保的最高额度（综合授信）及合计提供担保的最高额度（综合授信）：
（1）东睦（天津）粉末冶金有限公司8,000万元；
（2）山西东睦华晟粉末冶金有限公司11,000万元；
（3）连云港东睦新材料有限公司9,000万元；
（4）南京东睦粉末冶金有限公司6,000万元；
（5）长春富奥东睦粉末冶金有限公司5,000万元；
（6）广东东睦新材料有限公司11,000万元；
（7）浙江东睦科达磁电有限公司20,000万元；
（8）为公司子公司提供担保的最高额度（综合授信）合计 110,000万元。
2、提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
3、提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；
4、批准权限：根据《公司章程》及其他有关规定，对东睦（天津）粉末冶金有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、广东东睦新材料有限公司的担保最高额度（综合授信）属于公司董事会审批权限，经董事会批准生效后，由公司董事长在董事会批准权限内实施担保审批外，其他三项担保最高额度（综合授信）须经公司股东大会审议批准生效后，由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
该等对子公司的担保事项，在经公司董事会/股东大会审议批准后，在实际发生担保时公司将进行相应公告。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-026二、被担保人基本情况
1、被担保子公司基本情况
币种：人民币
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|序号|控股子公司名称|注册资本|经营范围|资产负债率（%）|
|1|东睦（天津）粉末冶金有限公司|8,162.35万元|生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务|51.89|
|2|山西东睦华晟粉末冶金有限公司|4,000万元|生产、销售；粉末冶金各类零部件；粉末冶金用模具的制造及机械加工|18.49|
|3|连云港东睦新材料有限公司|15,000万元|粉末冶金汽车零件、高效家电零件及相关新材料制品的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业；自有房屋租赁，设备租赁|20.42|
|4|南京东睦粉末冶金有限公司|6,500万元|生产粉末冶金产品，销售自产产品|53.43|
|5|长春富奥东睦粉末冶金有限公司|2,800万元|机电产品零部件及模具生产，新金属材料制品的研究、开发|40.56|
|6|广东东睦新材料有限公司|15,000万元|粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁|49.60|
|7|浙江东睦科达磁电有限公司|3,000万元|磁性材料、计算机用电感线圈、变压器制造，本公司自产产品销售，货物进出口|54.38|

2、被担保子公司财务经营情况
截止 2015年 12月 31日，被担保子公司经审计的的财务经营情况
如下：
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-026单位：万元币种：人民币
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|公司名称|总资产|净资产|营业收入|净利润|备注|
|东睦（天津）粉末冶金有限公司|14,727.71|7,085.37|12,694.13|1,063.33||
|山西东睦华晟粉末冶金有限公司|16,329.35|13,309.73|11,628.04|1,639.41||
|连云港东睦新材料有限公司|22,207.58|17,673.63|11,963.64|1,232.34||
|南京东睦粉末冶金有限公司|3,537.68|1,647.41|5,971.65|693.60||
|长春富奥东睦粉末冶金有限公司|3,916.69|2,327.95|6,599.12|973.25||
|广东东睦新材料有限公司|21,794.27|10,984.94|7,990.21|-839.02||
|浙江东睦科达磁电有限公司|19,606.63|8,945.08|12,505.44|744.95||

三、董事会意见
公司第五届董事会第二十三次会议于2016年4月16日审议通过了《关于 2016年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》。
有关公司第五届董事会第二十三次会议及决议的具体情况，详见公司于2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时披露的相关公告，公告编号：（临）2016-025。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2015年度公司累计对外担保发生额为 28,000万元，其中为控股子公司担保累计发生额为28,000万元；截止2015年12月31日，公司对
外担保余额为 14,200万元，其中为控股子公司担保余额为 14,200万元。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-026公司无逾期担保的情况。
特此公告。
备查文件：
东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2016年4月18日