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浙江跃岭股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人叶显根先生/女士，作为浙江跃岭股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江跃岭股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江跃岭股份有限公司或其附属企业、浙江跃岭股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江跃岭股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江跃岭股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议35次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：叶显根（签署）
日期：2016-09-29
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：（2015）043号浙江永贵电器股份有限公司
关于维护公司股价稳定计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，本公司股票价格在连续十个交易日内累计跌幅超过了30%。为了维护公司股价的稳定，切实维护广大投资者的权益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）将积极采取以下措施：
1、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺从2015年7月8日起6
个月内不通过二级市场减持本公司股份。
2、采取包含但不限于以下一种或多种措施以维护公司股价：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他核心管理人员增持、股权激励、员工持股计划等。
上述所有人员的增持行为将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等规定，并且保证本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时关注实际控制人、董事、监事、高管人员后续可能增持公司股份的相关情况，督促公司上述人员严格按照有关规定买卖公司股票，及时履行信息披露义务。
5、公司将进一步深化创新发展，努力提升公司业绩和盈利能力，提高公司长期价值投资的吸引力。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2015年7月10日
关于广西智光电力销售有限公司被拟列入广西售电公司目录的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016142广州智光电气股份有限公司
关于广西智光电力销售有限公司被拟列入广西售电公司目录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西壮族自治区电力交易中心（以下简称“广西交易中心”）于 2016年 12月 7日发布了《关于拟列入广西售电公司目录企业有关信息的公示》（https://pm.gx.csg.cn），广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司广西智光电力销售有限公司被拟列入该售电公司目录中。
根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9号）、《国家发展改革委国家能源局关于印发电力体制改革配套文件的通知》(发改经体[2015]2752号)以及国家发展改革委、国家能源局印发的《售电公司准入与退出管理办法》要求，符合条件的售电公司，自主选择到广西交易中心办理“一注册”、“一承诺”、“一公示”、“三备案”，由广西交易中心对符合准入条件的售电公司进行公示，公示期为1个月。公示期满无异议的售电公司，将列入广西售电公司目录。
本次“拟列入广西售电公司目录企业”的公示期为2016年12月7日至2017年1月6日，公示期内是否存在异议尚有不确定性，公司将会根据公示期满后的具体情况及时进行信息披露，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-041
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：台海核电，股票代码：002366）自2017年12月6日开市起停牌,并于2017年12月6日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-094）、2018年1月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-002），停牌期间公司根据相关规定分别于2017年12月13日、2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月3日、2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095、2017-096、2017-097、2018-001、2018-007、2018-008、2018-010、2018-012）。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司于2018年2月5日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-014）,此后于2018年2月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015）。
2018年2月13日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，该议案已于2018年3月2日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司于2018年2月14日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2018-018），此后分别于2018年2月26日、2018年3月5日、2018年3月12日、2018年3月19日、2018年3月26日、2018年4月2日、2018年4月4日、2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-023、2018-024、2018-025、2018-026、2018-027、2018-028、2018-029、2018-030、2018-031）。
截至本公告披露日，公司与相关各方严格按照中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。
鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年5月3日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2015-002深圳奥特迅电力设备股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥特迅，证券代码：002227）自2015年2月6日开市起停牌，公司已于2015年2月7日发布了《重大事项停牌公告》，公告编号为2015-001。
目前该事项仍在筹划中，尚存在不确定性，为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年2月13日（星期五）开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2015年2月12日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-043鞍山森远路桥股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2015年 7月 27日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）以自有资金与沈阳莱泰园林发展有限公司（以下简称“莱泰园林”或“甲方”）共同设立合资公司，并签署了《关于合作开发园林绿化及道路再生养护市场并投资设立合资公司框架协议》。合资公司拟注册资本 500万元，其中公司认缴出资额245万元，占注册资本比例49%；莱泰园林认缴出资额255万元，占注册资本比例51%。
2、本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司经理层审批权限之内，无需提交董事会审议。
二、合作方基本情况
合作方名称：沈阳莱泰园林发展有限公司
成立时间：2011年3月30日
法定代表人：牛二奎
注册资本：500万元
公司地址：沈阳市大东区东顺城街11号15层
企业类型：有限责任公司
经营范围：园林绿化工程设计、施工及园林古建筑工程施工，花卉、草坪的
种植、养护，园林信息咨询服务。
三、拟设立合资公司基本情况
1、公司名称：沈阳森远顺城路桥园林科技有限公司（具体名称以工商注册登记的名称为准）
2、注册资本：500万元
3、各投资方出资及比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|沈阳莱泰园林发展有限公司|255|51%|货币|
|2|鞍山森远路桥股份有限公司|245|49%|货币|
|合计||500|100%||

期初实缴注册资本按注册资本总额30%注入，余下部分根据工程需要可分期到位，但最长时间不得超过2年。双方可根据公司发展情况适时增加注册资本。
4、经营范围：园林绿化工程设计、施工及园林古建筑工程施工，花卉、草坪的种植，养护，园林信息咨询服务；高速公路、国省干线、城市道路路面施工、养护及路面再生工程；工程机械设备租赁、销售。（以上内容为暂定内容，最终以工商注册登记为准）
5、注册地址：沈阳市
四、协议的主要条款
（一）合作概要
1、合作宗旨：通过双方紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
2、合作目标：通过本次合作，能够帮助双方开辟新的业务领域，实现未来的市场扩张并获得更多的市场份额，为双方企业发展创造更大的商业价值。
（二）合资公司设立
定成立的有限公司。合资公司为企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。
合资公司以其全部财产对公司的债务承担责任，各股东以其认缴的出资额为限对合资公司承担责任。
2、合资公司依法设立股东会、董事会、监事会、高管团队。股东会由各方股东代表组成，是公司最高权力机构；董事会是公司最高决策机构。
3、董事会由3名董事组成，其中，甲方选派董事2名，乙方选派董事1名，由甲方选派的董事出任董事长。
4、监事会由 3名监事组成，甲、乙双方各选派 1名监事，另有职工监事 1名。由乙方选派的监事出任监事会主席。
5、高管层负责公司运营，由甲方指派人员出任总经理；乙方指派人员出任财务部长，由乙方指派人员出任财务总监。
6、合资公司以下重大事项，必须经董事会、股东会一致表决通过：变更注册资本；委任和更换审计机构；对外担保；薪酬管理制度；关联交易。
7、合资公司以下重大事项“交易”金额达到 100万元的，必须经董事会一致表决通过，“交易”金额达到 200万元的，在董事会一致表决通过后，还需提交股东会一致表决通过：向第三方提供借款；对外承担债务；处置（包括购买及处置）要资产。
五、设立合资公司的目的和对公司的影响
1、设立合资公司的目的和对公司的影响。
莱泰园林在城市园林绿化，拥有成熟的市场运营经验和丰富的市场资源。同时，这些市场资源可向市政工程、道路再生养护进一步延伸，为公司的外延发展提供强力的支持。
2、风险提示
公司对外投资设立合资公司存在管理运营风险，合资公司的市场开拓具有一定的不确定性。公司将不断完善管控平台建设，促进合资公司规范运作，防范风险。
六、备查文件
1、双方签订的《关于合作开发园林绿化及道路再生养护市场并投资设立合资公司框架协议》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2015年7月27日
银基烯碳新材料股份有限公司独立董事
对公司相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和深圳证券交易所相关规则，作为银基烯碳新材料股份有限公司独立董事，我们认真审阅了公司董事会提交的相关材料，现就公司董事会2016年第十六次会议审议通过的《关于子公司使用闲置自有资金委托理财的议案》发表独立意见如下：1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财内控管理制度》，能够较为有效地控制投资风险，确保资金安全。
2、公司使用闲置自有资金购买理财产品的审议程序符合《公司章程》及公司相关管理制度等法律法规及公司章程的规定。
3、公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
独立董事：朱宝库、申屠宝卿、叶少琴二○一六年十二月二十九日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2019-045徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于第二期员工持股计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 6月 18日召开的第四届董事会第十三次会议及 2019年 7月 4日召开的 2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2019年 6月 19日、2019年 7月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入 541,000股，占公司总股本的0.0520%，成交金额 2,692,070元，成交均价约 4.98元/股。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一九年七月十九日
广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事提名人声明
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会现就提名张宗贵为广州广电运通金融电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任广州广电运通金融电子股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合广州广电运通金融电子股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州广电运通金融电子股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广州广电运通金融电子股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广州广电运通金融电子股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在广州广电运通金融电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为广州广电运通金融电子股份有限公司或其附属企业、广州广电运通金融电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与广州广电运通金融电子股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广州广电运通金融电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广州广电运通金融电子股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议10次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：广州广电运通金融电子股份有限公司董事会2014年12月26日
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
对公司 2018年度内部控制评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的相关要求，现对公司编制的《2018年度内部控制评价报告》发表意见如下：公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合行业特点和公司经营实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，不存在重大缺陷；公司现有的内部控制制度和流程基本得到有效执行，执行效果也基本达到预期；内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务的有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。
公司监事会认为，公司《2018年度内部控制评价报告》是客观和真实的，能够充分地反映公司在报告期内的内控建设情况。公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会二〇一九年四月二十三日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-079北京顺鑫农业股份有限公司
关于公开发行公司债券申请获得
中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月25日，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2014】1230号），批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、该批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会 2014年11月25日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016－022债券简称：13大立债 债券代码：112176
浙江大立科技股份有限公司关于
控股股东股份质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日接到公司控股股东（实际控制人）庞惠民先生将其所持本公司部分股份质押的通知。
现将有关情况说明如下：
一、本次股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|庞惠民|是|553|2016年4月6日|办理解除质押登记手续之日|中国中投证券有限责任公司|4.14%|个人融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，庞惠民先生共持有本公司股份 133,465,904股，占公司股份总数的29.10%。本次股份质押后，庞惠民先生共质押其持有的本公司股份69,530,000股，占公司股份总数的15.16%，占其所持本公司股份的52.10%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份冻结数据；
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会
二○一六年四月八日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-019号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度国内会计准则财务报告审计机构，负责本公司2015年度国内会计准则财务报告审计工作，审计报酬为不超过人民币125万元。
德勤全球香港成员所德勤•关黄陈方会计师行作为公司H股上市核数师，为保持核算连续性，公司拟聘任德勤•关黄陈方会计师行作为 2015年度国际会计准则财务报告的核数师，负责本公司2015年度国际会计准则财务报告核数工作，核数报酬为不超过人民币130万元。德勤•关黄陈方会计师行是国际知名的会计师事务所德勤全球的成员所之一，熟悉国际会计准则，聘请该所能够适应公司发展需要。
公司独立董事就公司聘请会计师事务所的事项发表独立意见：
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司聘请会计师事务所的事项进行了事前审查，发表如下独立意见：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘
请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度国内会计准则财务报告审计机构。
经核查，德勤全球香港成员所德勤•关黄陈方会计师行作为公司H股上市的核数师，在目前进行的工作中计划安排详细，派驻的工组人员具有良好的职业操守，工作经验丰富。考虑保持核算的连续性，同意公司聘任德勤•关黄陈方会计师行作为2015年度国际会计准则财务报告的核数师，负责公司2015年度国际会计准则财务报告核数工作。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2014－006铜陵有色金属集团股份有限公司
关于聘用的会计师事务所更名的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）六届二十八次董事会和 2012年度股东大会审议决定:继续聘用华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司2013年度财务审计机构，聘期一年。
公司于 2014年 1月 6日收到华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于会计师事务所名称变更的函》:华普天健会计师事务所(北京)有限公司完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形,公司无需召开股东大会对相关事项作出决议。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一四年一月六日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-042深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2014年5月27日上午9：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于 2014年5月22日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，应到董事9名，实际参加表决的董事9名，其中董事龚伟斌、林常、吴强、柯汉华、龙胜参加现场会议，董事李莉，独立董事葛光锐、李丽、张会生以通讯方式参加会议，本次会议出席人数达到法定要求。公司监事、高级管理人员列席本次会议。至表决截止时间，共有9名董事通过现场表决、传真方式参与会议表决，本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于聘任柯汉华先生为公司董事会秘书的议案》
详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
的《关于聘任柯汉华先生为公司董事会秘书的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
公司原激励对象周丹宏，王火生因个人原因离职，根据《股票期权和限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将激励对象周丹宏已获授未获准行权的3.9591万份股票期权和已获授并获准行权还未行权的1.9797万份股票期权
予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的3.9591万股限制性股票并在回购后予以注销，回购款人民币136,200元，将激励对象王火生已获授未获准行权
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-042的9.8979万份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的7.9183万股限制性股票并在回购后予以注销，回购款共计人民币570,909.00元。
详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于增加向银行申请综合授信的议案》
公司因经营需要拟向平安银行深圳分行申请金额为人民币1亿元的综合授信额度、拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 5000万元的综合授信额度、拟向招商银行股份有限公司深圳景田支行新增人民币 3000万元的综合授信额度。
上述综合授信额度有效期均为一年，并由公司全资子公司“宁波市瑞康光电有限公司”和“上海瑞丰光电有限公司”提供最高额度的信用担保，并授权董事长龚伟斌先生全权负责并签署与综合授信有关的法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会将另行通知。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2014年5月27日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-060山东共达电声股份有限公司
关于参与设立投资基金合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”或“公司”）拟作为有限合伙人出资人民币6,000万元，与喀什双子股权投资有限公司（以下简称“喀什双子”）作为普通合伙人和彭小玲作为有限合伙人共同发起设立喀什双子文化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“有限合伙”）。有限合伙人以其认缴的出资额为限对有限合伙债务承担责任。
本次对外投资已经公司第三届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关规定，本次投资在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）喀什双子股权投资有限公司基本情况
公司名称：喀什双子股权投资有限公司
注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区
注册资本：3,000万元
注册号：653100051025868
成立日期：2014年6月17日
经营范围：从事非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
喀什双子与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-060资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，目前未直接或间接形式持有共达电声股份。
（二）彭小玲
姓名：彭小玲
公民身份证号码：43120219******0027
彭小玲与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，目前未直接或间接形式持有共达电声股份。
三、合伙协议主要内容
1、基金名称：喀什双子文化投资合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关最终核准登记的为准）
2、基金形式：有限合伙
3、基金规模及结构：目标募集规模为10亿元人民币，其中首期目标募集规模为5亿元。合伙协议签署时，有限合伙全体合伙人认缴出资的总额为1.8亿元。
各合伙人均以现金方式出资，各合伙人认缴出资额如下：
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|-|-|
|名称|认缴出资额（人民币：万元）|
|喀什双子|6000|
|共达电声|6000|
|彭小玲|6000|

有限合伙可以总认缴出资额5亿元为限进行一次或者多次后续募集以接纳新的有限合伙人的认缴出资，该等后续有限合伙人为优先级有限合伙人。经全体合伙人一致同意的，开放期可以继续延长。
4、投资目标：有限合伙将投资、收购从事电影、电视及其它娱乐游戏类公司的股权或经代表实际出资三分之二以上合伙人同意的其他项目。
5、合伙期限：经营期限为20年，经代表三分之二以上实缴资金的合伙人同意的可以延长。
6、合伙费用：
合伙企业将负担所有与合伙企业的设立、运营、解散及清算相关的费用（下称“合伙费用”），主要包括：
（1）合伙企业设立、募集相关的费用（含第三方费用）；
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-060（2）托管费用，即有限合伙向托管银行支付的费用；
（3）所有因有限合伙对项目公司的投资、持有、运营、出售而发生的差旅费和法律、审计、评估及其它第三方费用及其他必要费用（下称“项目投资相关费用”）；
（4）有限合伙之财务报表及报告费用，包括制作、印刷和发送成本；
（5）有限合伙运营过程中发生的会计和审计费用；
（6）合伙人会议费用；
（7）合伙企业因诉讼、仲裁、政府调查及其他相关程序而产生的、或者根据适用企业会计准则列入营业外支出的其他费用、成本和支出；
（8）合伙企业的清算相关费用等。
（9）其他与有限合伙设立、运营、解散和清算相关的合理费用。
7、合伙人会议
合伙人会议分为年度合伙人会议和临时合伙人会议。有限合伙每年 4月 30日前召开一次年度合伙人会议，其内容为听取普通合伙人所做的年度报告。本协议约定应由合伙人会议决定的事项，应召开临时合伙人会议决定。临时合伙人会议的职能和权力包括：
(1)普通合伙人所提交的有限合伙分配所涉非现金分配资产的估值方案；
(2)决定选聘及更换有限合伙年度财务报表的审计机构；
(3)决定选聘及更换有限合伙的托管机构；
(4)决定接纳新的有限合伙人；
(5)批准合伙人将其持有的有限合伙财产份额出质；
(6)根据本协议约定决定延长有限合伙的期限；
(7)决定本协议的修订；
(8)根据普通合伙人的提议，决定解散有限合伙；
(9)批准普通合伙人向转让有限合伙权益；
(10)决定普通合伙人的除名、接纳新的普通合伙人入伙；
本协议或者法律规定的其它职权。
四、对外投资的目的及对公司的影响
公司本次参与投资设立产业并购基金，主要是为了充分利用新产业基金平台
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-060在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购目标，把握战略性投资机会，实现多元化发展战略，优化和改善公司现有的业务结构，借助专业投资机构放大公司的投资能力，提高公司投资水平，增强公司盈利能力，推动公司健康快速发展。
本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、存在的风险
新产业基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次对于文化产业基金的投资，将面临较长的投资回收期；并且新产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
针对上述风险，公司将建立科学有效的投资管理制度，完善投资决策管理流程，做到有效控制投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、喀什双子文化投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2017-46
北京绵石投资集团股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京绵石投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日召开的第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，并发布了《北京绵石投资集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。
鉴于公司股权激励计划已确定6名股票期权激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格。公司根据股东大会的授权，对前述人员所获授的共计10万份股票期权进行注销。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述共10万份已获授的股票期权注销事宜，本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
公司注销部分股票期权符合相关法律法规及《北京绵石投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定。
特此公告。
北京绵石投资集团股份有限公司董事会
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2016-10深圳市纺织(集团)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 29日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现具体公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】2号文核准，公司于2013年向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 170,000,000股，每股发行价格人民币 5.83元（以下简称“本次非公开发行股票”）。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币 29,348,999.15元，募集资金净额为人民币961,751,000.85元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013年 3月 8日出具的勤信验字【2013】第 6号《验资报告》审验确认。
二、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2015年3月27日，公司召开的第六届董事会第十三次会议以及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为2015年3月27日至2016年3月26日。授权期限内，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金共计15,000万元。
2016年3月25日，公司已将上述15,000万元资金全部归还至募集资金专用账户，详见2016年3月26日巨潮资讯网《关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告》（2016-04号）。
三、公司说明及承诺
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内也不进行上述高风险投资或者为他人提供财务资助。
四、本次使用募集资金暂时补充流动资金情况
截至2015年12月31日，公司实际使用募集资金1,851.90万元，募集资金账户余额为84,109.32万元（包括利息收入4,786.12万元）。根据公司募集资金使用的进度情况，预计未来12个月内闲置募集资金不少于 30,000万元。
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，拟使用30,000万元（占实际募集资金净额的31.2%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，具体时间为2016年3月29日至2017年3月28日。
由于公司拟将本次募集资金中 7号线建设资金 30,927.22万元变更为永久补充公司主营业务所需的流动资金，公司将在 2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后，将上述30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金转为永久补充流动资金。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用 30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，根据流动资金使用情况，按1年期存、贷款利率差测算，预计可节约财务费用约900万元。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易情况，可以有效降低财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形，也不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
独立董事认为，在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用 30,000万元的闲置募集资金补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司已将前次暂时补充流动资金的募集资金全部归还，此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度规定，没有损害公司及股东利益的情况。同意公司使用 30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，并在2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后，将上述 30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金转为永久补充流动资金。
监事会认为，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用 30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并在 2015年年度股东大会审议通过《关于变更 TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后，将上述 30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金转为永久补充流动资金。
保荐机构认为，由于公司募集资金在未来十二个月的闲置金额预计不少于 30,000万元，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益；本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月；不使用闲置募集资金进行高风险投资；公司已如期归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金并最终永久补充流动资金事项均经过了现阶段必要的批准程序，上述事项均符合相关法律法规的规定。综上，同意公司此次使用部分闲置募集资金补充流动资金，并在 2015年年度股东大会审议通过《关于变更 TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后，将本次闲置募集资金暂时补充流动资金转为永久补充流动资金。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十次会议决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
（三）公司第六届监事会第十四次会议决议；
（四）保荐机构对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
特此公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十一日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－154深圳市实益达科技股份有限公司
关于与深圳比亚迪国际融资租赁有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）为盘活公司存量资产，优化公司债务结构，拓宽融资渠道，公司拟与深圳比亚迪国际融资租赁有限公司（以下简称“比亚迪租赁”）开展融资租赁业务，具体情况如下：一、交易概述
公司以公司拥有的部分机器设备以“售后回租”方式与比亚迪租赁开展融资租赁交易，融资金额不超过人民币 8,000万元（含 8,000万元），融资期限为 1年。该售后回租采用一次性租赁的方式，在租赁期内，公司按季度向比亚迪租赁支付租金，公司继续保持对该部分机器设备的管理权和运营权。租赁期满，公司以留购价人民币100元回购此融资租赁资产所有权。目前双方尚未签署售后回租相关协议。
比亚迪租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易亦不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
2015年11月20日，公司召开的第四届董事会第二十一会议审议通过了《关于与深圳比亚迪国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，同意上述融资租赁事宜。根据《深圳证券交易所股票上司规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。
二、交易对方基本情况
交易对方：深圳比亚迪国际融资租赁有限公司；
注册资本：40000万元人民币；
法定代表人：吴经胜；
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；
经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司的部分生产机器设备及相关配套设施；
2、类别：固定资产；
3、权属：公司所有。标的设备不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；
4、所在地：广东省深圳市。
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：公司的部分生产机器设备及相关配套设施；
2、融资金额：8000万元；
3、租赁方式：售后回租方式，公司以筹措资金、留购租赁物为目的，以售后回租方式向比亚迪租赁转让租赁设备。租赁期届满，比亚迪租赁在确认公司已付清租金等全部款项后，公司以人民币100元的名义价格购回租赁标的物的所有权；
4、租赁利率：采用固定利率，年租赁利率4%；
5、租赁期限：1年；
6、租金支付方式：按季度支付利息，本金到期后一次性偿还；
7、合同生效：经双方法定代表人或者授权代表签字（或人名章）并盖章，履行完毕内部决策程序，且公司支付完毕资产管理费、手续费、预付留购价款、预付租金等相关费用后生效。
五、本次售后回租对公司的影响
1、通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行融资，主要是为了盘活存量资产，优化公司债务结构，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营所需的资金支持，对公司本年度利润不会产生重大影响。
2、本次交易，不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
六、履约能力分析
公司经营情况正常，有能力支付每期租金。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
特此公告！
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
黑龙江京蓝科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司经营管理层提交的《黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）有关的材料进行了认真的事前核查。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力；
2、本次交易事项符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
3、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
综上，我们同意将《黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等本次交易的相关议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《黑龙江京蓝科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：陈方清、石英、朱江年 月 日