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证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2019-003江苏扬农化工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2018年 8月 4日披露了《关于签订重大资产重组意向书的关联交易公告》，公司拟以现金方式受让中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）持有的中化作物保护品有限公司（以下简称“中化作物”）100%股权和沈阳中化农药化工研发有限公司（以下简称“农研公司”）100%股权。
自本次重大资产重组相关信息首次公告以来，公司与相关各方严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，继续有序推进本次重大资产重组涉及的各项工作，公司仍在就重组相关事项与交易对方进行谈判磋商。
截至本公告日，公司已聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次重组的独立财务顾问，聘请江苏泰和律师事务所担任本次重组的法律顾问，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，聘请上海东洲资产评估有限公司为本次交易的评估机构。
目前与标的资产相关的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，相关重大资产重组报告书正在编制过程中。本次筹划的重大资产重组事项的方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署关于重组事项的正式协议。本公司将在上述工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
二○一九年一月二十四日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-006四川路桥建设集团股份有限公司
关于更换公司职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年1月18日召开了职代会三届八次主席团团长联席会议，应到会代表22名，实到会代表20名。会议同意胡荣先生因工作调整，不再担任公司职工监事；大会选举张鲲鹏先生（简历附后）为职工监事，任期与公司第六届监事会一致。
公司员工衷心感谢胡荣先生在任职期间尽职尽责的工作，维护了股东权益及员工利益。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会2016年1月21日附：简历
张鲲鹏：男，1969年生，汉族，研究生学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师。长期从事财务、税务管理工作。历任四川路桥股份财务部处长、四川路桥股份财务部副经理，现任四川路桥股份资产管理部副经理、四川路桥集团资产管理部副经理、四川路桥桥梁工程有限责任公司监事、贵州江习古高速公开发有限公司董事、四川川大华西药业股份有限公司监事等。
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|附件：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司上市公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
||||||||||单位：万元||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||中国机械工业集团有限公司|母公司|预付款项|0.60|4.29|-|4.16|0.73||经营性往来|
||中国机械工业集团有限公司|母公司|应收账款|-|2.92|-|2.92|-||经营性往来|
||中国机械工业集团有限公司|母公司|其他应付款|-|60.00|-|-|60.00||经营性往来|
|大股东及其附属企业|中国联合工程公司|股东、同受国机集团控制|应付账款|172.29|-|-|71.55|100.74||经营性往来|
||中工国际工程股份有限公司|同受国机集团控制|应收账款|-|150.00|-|150.00|-||经营性往来|
||中工国际工程股份有限公司|同受国机集团控制|预收账款|-|1,589.66|-|-|1,589.66||经营性往来|
||兰州石油机械研究所|同受国机集团控制|其他应收款||157.73|||157.73||经营性往来|
|小计||||172.89|1,964.60|-|228.63|1,908.86|||
||上海蓝滨石化设备有限责任公司|全资子公司|其他应收款|-|172.25|-|172.25|-||非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|兰州蓝亚石油化工装备工程总公司|全资子公司|其他应收款|-|6,159.73|-|6,159.73|-||非经营性往来|
||机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质检所|全资子公司|其他应收款|-|722.17|-|722.17|-||非经营性往来|
||机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质检所|全资子公司|其他应付款|-|1,450.00|-|-|1,450.00|||

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|甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司上市公司的子公上市公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表司及其附属企业|||||||||||
||||||||||单位：万元||
||兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司|控股子公司|其他应付款|400.00|700.00|-|-|1,100.00||非经营性往来|
||兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司|控股子公司|其他应收款|-|15.34|-|15.34|-||非经营性往来|
|小计||||400.00|9,219.49|-|7,069.49|2,550.00|||
|关联自然人||-|-|-|-|-|-|-||非经营性往来|
|||-|-|-|-|-|-|-||非经营性往来|
|小计||-|-|-|-|-|-|-|||
||海洋石油工程股份有限公司|股东|应收账款|-|74.50|-|67.05|7.45||经营性往来|
||中海石油（中国）有限公司|受主要股东母公司控制|应收账款|739.27|2,086.03|-|2,294.10|531.21||经营性往来|
||中海石油（中国）有限公司|受主要股东母公司控制|预收账款|319.42|186.59|-|319.42|186.59||经营性往来|
||中海油田服务股份有限公司|受主要股东母公司控制|应收账款|314.50|-|-|314.50|-||经营性往来|
||上海中浦供销有限公司|同受国机集团控制|预付款项|74.15|365.10|-|221.34|217.90||经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|中国浦发机械工业股份有限公司|同受国机集团控制|预付款项|429.20|1,999.81|-|2,382.71|46.29||经营性往来|
||上海中浦供销有限公司|同受国机集团控制|应付账款|195.92|1,581.15|-|1,772.56|4.51||经营性往来|
||中国浦发机械工业股份有限公司|同受国机集团控制|应付票据|643.20|1,783.20|-|2,426.40|-||经营性往来|
||上海中浦供销有限公司|同受国机集团控制|应付票据|1,940.00|1,272.04|-|2,398.72|813.32||经营性往来|
||上海中浦供销有限公司|同受国机集团控制|其他应收款|-|48.80|-|48.80|-||经营性往来|
||上海中浦供销有限公司|同受国机集团控制|其他应付款|-|87.67|-|87.67|-||经营性往来|
|小计||||4,655.65|9,484.89|-|12,333.27|1,807.27|||
山煤国际能源集团股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，现就2018年4月26日召开的公司第六届董事会第三十四次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会在审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司独立董事，我们详细审阅了公司 2017年度利润分配预案，现发表独立意见如下：
由于报告期末母公司未分配利润为负，因此公司2017年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本的分配预案符合《公司章程》中关于分红事项的规定,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发
展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定，同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了公司《2017年度内部控制评价报告》。作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，我们认真审阅了关于公司内部控制评价报告的内容，对公司内部控制评价报告发表意见如下：
公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，已构建完整的内控体系，运转正常。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。经自查，未发现缺陷。
公司会进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
三、关于公司追加确认2017年度日常关联交易超额部分的独立董事事前认可意见
我们作为山煤国际能源集团股份有限公司的独立董事，认为：公司 2017年度日常关联交易超额部分属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交第六届董事会第三十四次会议审议。
四、关于公司追加确认2017年度日常关联交易超额部分的独立意见
公司追加确认的 2017年度日常关联交易超额部分均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，符合公司实际情况，关联交易定价公允，未损害公司股东特别是中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。且关联交易的表决程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意对公司 2017年度日常关联交易超额部分进行追加确认，并同意将该事项提交公司2017年年度股东大会审议。
五、关于公司2017年日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预
计事项的独立董事事前认可意见
我们在公司第六届董事会第三十四次会议前收到了关于公司日常关联交易的相关材料,审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报,对公司日常关联交易事项表示认可。同意将此议案提交第六届董事会第三十四次会议审议。
六、关于公司2017年日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预
计事项的独立意见
本议案所述关联交易均为公司正常生产经营需要。遵循了公开、公平、公正
原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的最大利益，未损害公司及中小股东利益。本议案所述关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本事项并同意将该事项提交公司2017年年度股东大会审议。
七、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》（2016年修订）的规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对公司报告期内的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，发表专项说明和独立意见如下：
截至2017年12月31日，公司与关联方的资金往来均属于正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
截至2017年12月31日，公司累计对外担保总额为57.02亿元，占公司最近一期经审计净资产49.23亿元的115.82%。公司提供的对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保。担保事项的内部决策程序合法、有效。报告期末不存在逾期对外担保情况。公司能够按照中国证监会、上海证券交易所的有关文件要求和《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险。
八、关于公司计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够客观公允反映截止2017年12月31日的资产价值和财务状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本项议案时，表决程序合法有效，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策是根据国家政策变化而变更，本次调整仅对公司财务报表项目列示产生影响，不影响公司损益、净资产，也不涉及过往年度的追溯调整，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
十、对非标准审计意见涉及事项的独立意见
公司就立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项专项说明的审议程序合法有效。该审计报告客观和真实地反映了公司的实际情况，带强调事项段所指出的问题是客观存在的，公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司诉讼的最终影响具有不确定性。独立董事对审计报告无异议。
公司独立董事：辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉2018年4月26日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-001内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于下属内蒙古惠商融资担保有限公司 2016年
第四季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过的《公司关于董事会授权下属担保公司 2016年为产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额权限及信息披露的议案》相关规定，现对下属的内蒙古惠商融资担保有限公司(以下简称“担保公司”）2016年第四季度对外担保情况披露如下：
一、截止 2016年 12月 31日担保公司本年度累计对外担保总额 150,863.70万元，其中上游原奶供应商担保总额为 22,590.00万元，下游经销商担保总额为 128,273.70万元；担保责任余额共计 66,980.35万元，其中上游原奶供应商担保责任余额为 18,564.55万元，下游经销商担保责任余额为 48,415.80万元。
二、截止 2016年 12月 31日担保公司对外担保在保户数 715户，其中上游原奶供应商在保户数为 173户，下游经销商在保户数为 542户。
三、截止2016年12月31日担保公司对外担保责任余额最大的前五位被担保人情况：
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|序 号|被担保方与公司关系|担保责任余额（万元）|担保期限|担保方式|担保事项|融资用途|被担保方资信情况|是否执行反担保|
|第一名|下游经销商|1886.17|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第二名|下游经销商|1800.00|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|

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|第三名|下游经销商|1600.00|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第四名|下游经销商|1180.00|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第五名|下游经销商|1140.00|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月九日
证券代码：600692 股票简称：亚通股份 编号：临2014-011
上海亚通股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有增加临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开的时间和地点：上海亚通股份有限公司2013年年度股东大会的现场会议于2014年5月22日下午13：00在上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店4楼A厅召开。会议由公司董事会召集，董事长张忠先生主持。
网络投票时间：2014年5月22日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议出席情况：
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|出席现场会议的股东和代理人人数|16|
|所持有表决权的股份数（股）|114772394|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.63|
|通过网络投票出席会议的股东人数|4|

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|-|-|
|所持有表决权的股份数（股）|14893|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0042|

4、会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长张忠先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议情况：
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票的表决方式，逐项审议并表决了以下议案：
1、会议审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 114777594股,占有效表决权股数 99.99 ％；
反对 293 股,占有效表决权股数 0.00 ％；
弃权 9400 股，占有效表决权股数 0.01 ％。
2、会议审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 114777594股,占有效表决权股数 99.99 ％；
反对 293 股,占有效表决权股数 0.00 ％；
弃权 9400 股，占有效表决权股数 0.01 ％。
3、会议审议通过了《公司 2013年度财务决算和 2014年度财务预算报告》；
表决结果：同意 114777594股,占有效表决权股数 99.99 ％；
反对 293 股,占有效表决权股数 0.00 ％；
弃权 9400 股，占有效表决权股数 0.01 ％。
表决结果：同意 114777594股,占有效表决权股数 99.99 ％；
反对 293 股,占有效表决权股数 0.00 ％；
弃权 9400 股，占有效表决权股数 0.01 ％。
本议案分段表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|投票区段|同意票数|该区段同意比例|反对票数|该区段反对比例|弃权票数|该区段弃权比例|
|持股1%以下|435843|97.82|293|0.07|9400|2.11|
|持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）|243500|100|0|0|0|0|
|持股1%以下且持股市值50万元以下|192343|95.20|293|0.15|9400|4.65|
|持 股 1%-5%（含1%）|0|0|0|0|0|0|
|持股5%以上（含5%）|114341751|100|0|0|0|0|

5、会议审议通过了《关于公司续聘 2014年度财务、内控审计机构的议案》；
表决结果：同意 114777594股,占有效表决权股数 99.99 ％；
反对 293 股,占有效表决权股数 0.00 ％；
弃权 9400 股，占有效表决权股数 0.01 ％。
三、
律师见证情况：
本次股东大会聘请了上海市震旦律师事务所邵曙范、叶宗林等律
师出席见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席现场会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的现场表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事签字确认的 2013年年度股东大会决议；
2、上海市震旦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
万商天勤（上海）律师事务所
关于中国船舶工业股份有限公司 2018年年度股东大会之法律意见书
致：中国船舶工业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《中国船舶工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，万商天勤（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于2019年4月18日在北京市海淀区首体南路 9号主语国际1号楼中国船舶大厦三楼会议厅召开的2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对公司本次股东大会的相关事宜进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司2018年年度股东大会之目的使用，本所及经办律师同意将本法律意见书同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文件和有关资料，包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件和有关资料以及所作的陈述和说明是完整、真实和有效且无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述情况，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的业务标准以及道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东大会根据 2019年 3月 19日在北京首体南路 9号主语国际 1号楼中国船舶大厦三楼会议室召开的公司第六届董事会第四十三次会议决议召开。2019年 3月 19日，公司独立董事对公司第六届董事会第四十三次会议的相关事项发表了独立意见。公司董事会已于2019年3月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告刊登了关于召开本次股东大会的通知（以下简称“《会议通知》”）以及《中国船舶工业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见（含事先认可）》。《会议通知》的日期距本次股东大会召开日期已满20日。《会议通知》载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。
2019年4月4日，单独持有公司51.18%股份的股东中国船舶工业集团有限公司提出临时提案《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》并书面提交股东大会召集人。公司董事会已于2018年4月5日在上海证券交易所网站上公告刊登了关于本次股东大会增加临时提案的公告（以下简称“《临时提案公告》”）。临时提案提交至本次股东大会召集人的时间距本次股东大会召开时间已满 10日，召集人公告《临时提案公告》的时间距收到临时提案时间未超过 2日。《临时提案公告》载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00。
本次股东大会现场会议于2019年4月18日14：00在北京市海淀区首体南路 9号主语国际 1号楼中国船舶大厦三楼会议厅召开，参加会议的股东或股东授权代表就《会议通知》、《临时提案公告》所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。
本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》和《临时提案公告》的内容一致。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
(一)出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会的出席人员包括：
1、参加本次股东大会的股东、股东授权代表及通过网络投票的股东共计 23名，代表股份数774,473,276股，占公司股份总数的56.1979%，参会股东均为股权登记日（2019年 4月 12日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2、公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了本次股东大会。
本所及经办律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
(二)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，本所及经办律师认为，其符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
本次股东大会对列入《会议通知》和《临时提案公告》中的八项议案进行了审议，并听取了《公司独立董事2018年度述职报告》。出席现场会议的股东以记名投
票方式进行表决，两名股东代表、一名监事代表与两名见证律师进行了监票、点票与计票。公司董事会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
(二) 表决结果
本次股东大会未出现修改原议案的情形。本次股东大会通过了如下八项议案：1、《公司2018年度董事会报告》
2、《公司2018年度监事会报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《关于公司2018年度利润分配的议案》
5、《公司2019年度日常关联交易相关情况的议案》
6、《关于授权公司所属企业2019年度拟提供担保及其额度的框架议案》7、《关于公司本部及所属企业 2019年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
8、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
本次股东大会主持人、出席本次股东大会的股东及股东授权代表均未对表决结果提出任何异议，本次股东大会议案获得有效表决权通过。本次股东大会八项议案均为一般决议议案；均对中小投资者实行单独计票；其中第 5项和第 7项议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为：中国船舶工业集团有限公司、中船投资发展有限公司。本次股东大会的决议与表决结果一致。股东大会决议及记录由出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签字。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万商天勤（上海）律师事务所关于中国船舶工业股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》之签署页）
万商天勤（上海）律师事务所（盖章）
负责人：陈凯 主任 经办律师：黄颢律师
汪黛律师
日期：2019年4月18日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-043
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于“12岳纸01”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、回售代码：100940
2、回售简称：岳纸回售
3、回售价格：100元/张
4、回售登记期：2016年5月16日至2016年5月18日
5、回售有效登记数量：4,326,650张
6、回售金额：43,266.50万元(不含利息)
根据《岳阳林纸股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款和公司债券回售相关规则，本公司分别于2016年5月13日、5月16日、5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）先后发布了《岳阳林纸股份有限公司关于“12岳纸01”公司债券回售的公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于“12岳纸01”公司债券回售的第一次提示公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于“12岳纸01”公司债券回售的第二次提示公告》。投资者可在回售登记日选择将持有的“12岳纸01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张(不含利息)，“12岳纸01”回售登记日为 2016年 5月 16日、5月 17日、5月18日。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“12岳纸01”的回售申报数量为4,326,650张，回售申报金额为43,266.50万元(不含利息)，剩余托管量为4,173,350张，托管金额41,733.50万元。
针对回售申报情况，公司已准备足够的资金，确保回售款项的支付。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2019-029石家庄科林电气股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉昊九鼎”）在本次减持计划实施前，持有石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”或“科林电气”）股份 8,777,700股，占公司总股本的5.4101%。截至本公告日，嘉昊九鼎持有公司股份1,622,385股，占公司总股本的1.0000%。
截至本公告日，嘉昊九鼎本次减持股份计划的减持期间已届满，其通过大宗交易方式减持3,910,500股，通过集中竞价交易减持 3,244,815股，合计减持7,155,315股，占公司总股本的4.4101%。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）|5%以上非第一大股东|8,777,700|5.4101%|IPO前取得：8,777,700股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）|7,155,315|4.4101%|2018/12/4～2019/5/31|集中竞价交易、大宗交易|9.86－15.51|83,555,765.90|未 完 成 ：1,622,385股|1,622,385|1.0000%|

说明：
1、通过大宗交易、协议转让等方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内，即2018年11月16日至2019年5月15日；通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内,即2018年12月4日至2019年5月31日。
2、减持方式采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过科林电气总股本的1%，减持期间内通过集中竞价交易方式减持 3,244,815股，占公司总股本的1.9999%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过科林电气总股本的2%，减持期间内通过大宗交易方式减持3,910,500股，占公司总股本的2.4102%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不低于科林电气总股本的5%。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会 2019-6-1
华北制药股份有限公司八届十七次董事会会议资料华北制药股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
华北制药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
华北制药股份有限公司八届十七次董事会会议资料二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围单位包括华北制药股份有限公司及其14家全资、控股子公司，资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面、人力资源、资金活动、采购管理、资产管理、存货管理、销售管理、质量管理（生产与销售）、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、费用管理、生产管理；重点关注的高风险领域主要包括人力资源、采购管理、财务报告、全面预算等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
华北制药股份有限公司八届十七次董事会会议资料公司依据企业内部控制规范体系，遵循《内控评价指引》的要求，制订了《2014年内控工作方案》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|项目|营业收入潜在错报|资产总额潜在错报|
|一般缺陷|错报≤营业收入0.2%|错报≤资产总额0.2%|
|重要缺陷|营业收入0.2%<错报≤营业收入0.5%|资产总额0.2%<错报≤资产总额0.5%|
|重大缺陷|错报>营业收入0.5%|错报>资产总额0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷。
①控制环境无效。
②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响。
③外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现
该错报。
④对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。
华北制药股份有限公司八届十七次董事会会议资料⑤公司审计委员会和内审部门对财务报告内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。出现下列情形的,认定为重要缺陷。
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
②未建立反舞弊程序和控制措施;
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失绝对金额或潜在负面影响等因素确定：
||||
|-|-|-|
|项目|直接财产损失金额|重大负面影响|
|一般缺陷|小于100万元（含100万）|受到省级以下政府部门处罚，但未造成负面影响。|
|重要缺陷|100万元-500万元（含500万元）|受到省级（含省级）以上政府部门或监管机构处罚，但未造成重大负面影响。|
|重大缺陷|500万元以上|对公司造成较大影响并以|

华北制药股份有限公司八届十七次董事会会议资料
||
|-|
|公告形式对外披露。|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:严重违犯国家法律法规或规范性文件；决策程序导致重大失误;重要业务缺乏制度控制或制度系统失效,且缺乏有效的补偿性控制;内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:决策程序导致出现一般性失误;重要业务制度或系统存在缺陷;关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内,公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制
情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
华北制药股份有限公司八届十七次董事会会议资料随着公司内、外部环境以及经营状况的变化，公司将继续加强并完善内部控制制度建设，规范内部控制执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
华北制药股份有限公司
董事长：杨海静
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016-012债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
亿利洁能股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票申请已被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理并提出反馈意见。根据相关要求，现将公司本次非公开发行股票相关承诺事项公告如下：
一、关于委托人不存在分级收益等结构化安排的承诺
拟认购亿利洁能非公开发行股份的的华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划的全体委托人已分别出具承诺：“本公司／本人资产状况良好，不存在会对亿利洁能本次发行认购产生不利影响的资产情况。本公司／本人参与华林证券-亿利集团共赢1号资产管理计划认购的资金系自有资金或合法筹集资金，且资金来源合法。本公司／本人与其他参与认购资管计划的委托人之间不存在分级收益、杠杆融资及其他结构化安排，且不存在任何可能被追索的情形。”
二、关于发行人没有为发行对象提供财务资助的承诺
发行人已承诺：本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的有限合伙及其合伙人、华林证券有限责任公司及其资管产品委托人提供财务资助或者补偿的情况；不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象提供财务资助或者补偿的情况。
三、发行人控股股东、实际控制人没有为发行对象提供财务资助的承诺
发行人控股股东亿利集团已承诺：“本公司及本公司控制的企业及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的有限合伙及其合伙人、华林证券有限责
任公司及其资管产品的委托人提供财务资助或者补偿的情况；不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象提供财务资助或者补偿的情况。”
发行人实际控制人王文彪先生已承诺：“本人及本人控制的企业及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的有限合伙及其合伙人、华林证券有限责任公司及其资管产品的委托人提供财务资助或者补偿的情况；不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象提供财务资助或者补偿的情况。”
四、资管计划全体委托人关于认购资金的承诺
华林证券-亿利集团共赢1号资产管理计划的全体自然人委托人承诺：“本人资产状况良好，不存在会对亿利洁能本次发行认购产生不利影响的资产情况。本人参与华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划认购的资金系自有资金或合法筹集资金，并以自身名义进行独立投资，愿意承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在认购资金直接或间接来源于亿利洁能及其控股股东、实际控制人的情况，亦不存在直接或间接接受该等相关方提供的任何财务资助或者补偿的情形。”
亿利集团已承诺：“本公司资产状况良好，不存在会对亿利洁能本次发行认购产生不利影响的资产情况。本公司参与华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划认购的资金系自有资金或合法筹集资金，并以自身名义进行独立投资，并愿意承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在认购资金直接或间接来源于亿利洁能及其实际控制人的情况，亦不存在直接或间接接受该等相关方提供的任何财务资助或者补偿的情形。”
五、资管计划委托人关于及时、足额缴纳募集资金的承诺
华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划的全体委托人已出具承诺函，承诺：“本公司/本人将依据与华林证券签署的资产管理合同的规定，在亿利洁能本次发行通过中国证监会的核准后，本次发行的发行方案报送中国证监会备案前,及时、足额将本公司/本人用于投资华林证券-亿利集团共赢1号资产管理计划的
全部认购资金缴付至华林证券指定的账户内。如本公司/本人未及时足额缴纳认购资金，则本公司/本人将向华林证券支付赔偿金，赔偿金数额为未足额缴纳认购资金的10%。”
六、参与资管计划设立的控股股东及控股股东董事、高级管理人员遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的承诺
参与华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划设立的发行人控股股东亿利集团承诺：本公司作为亿利能源控股股东，在华林证券-亿利集团共赢 1号持有亿利能源股份发生变动时，将遵守短线交易、内幕交易等相关规定的义务。在本公司关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，本公司直接持有的亿利能源股票数量与华林证券-亿利集团共赢 1号持有的亿利能源股票数量将合并计算。
参与华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划设立的发行人控股股东亿利集团董事、高级管理人员承诺：本人作为亿利集团董事/高级管理人员，在华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划持有亿利能源股份发生变动时，将遵守短线交易、内幕交易等相关规定的义务。在本人关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，本人直接持有的亿利能源股票数量与华林证券-亿利集团共赢1号资产管理计划持有的亿利能源股票数量将合并计算。
七、发行人高级管理人员、亿利集团及其董事、高级管理人员不减持公司股票的承诺
发行人高级管理人员、亿利集团及其董事、高级管理人员亦分别出具《说明与承诺》：“从定价基准日前六个月至目前，本公司/本人未有减持公司股份的情形；自本《说明和承诺》出具之日至本次非公开发行股份发行完成后六个月内，本公司/本人不存在减持计划，将不会有减持行为。”
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-006
杭州海兴电力科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
2017年 2月 13日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，占全体监事的人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于2017年2月8日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于<杭州海兴电力科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施股权激励计划合法、合规。可进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，落实公司的战略发展规划、层层分解指标并全力达成，体现公司“共创、共担、共享”的经营理念。公司实施股权激励计划有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件的要求予以实施。
《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容详见同日披露的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议《关于<杭州海兴电力科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》能确保公司股权激励计划顺利实施，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日披露的的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议《关于核查<杭州海兴电力科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
监事会对《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分确认的激励对象名单进行了核实，认为：公司2017年限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格；且不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述的下列情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选，（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施，（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的，（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形；该激励对象名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件以及《公司章程》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的具体内容详见同日披露的的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
（一）《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
（二）《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
（三）《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会2017年2月14日
股票简称：金证股份股票代码：600446公告编号：2015—011
深圳市金证科技股份有限公司
为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：深圳市齐普生信息科技有限公司
●本次为深圳市齐普生信息科技有限公司担保额度 19,500万元本公司为其提供的担保余额19,500万元；
●上述担保无反担保。
一、担保情况概述
2015年3月9日公司第五届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》，公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司因经营需要拟向银行申请贷款及综合授信 19,500万元，本公司拟为齐普生公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为齐普生公司）法定代表人：李结义；注册地点：深圳；注册资本：5000万元；住所：深圳市福田区车公庙工业区 202栋四层西侧 418室；经营范围：计算机软硬件产品及配套设备的技术开发、销售、上门维修；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机构设备的购销及其国内贸易（法律、法政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计与施工（凭资质证经营）
齐普生公司为本公司控股子公司，本公司持有其53％的股权；
截止到2014年12月31日，齐普生公司资产总额：580,771,324.41元，负债总额：406,494,206.84元，资产净额:174,277,117.57元，2014年实现营业收入：1,688,293,708.93元，净利润：40,206,111.10元三、董事会意见
公司董事会认为齐普生公司系本公司控股子公司，资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2015年 3月 9日，公司累计对外担保总额 87,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为113.87％。其中公司对齐普生公司的担保总额是 29,500万元，齐普生公司为本公司的担保总额是 35,000万元，公司无逾期对外担保.
五、备查文件
(1)、经与会董事签字生效的董事会决议
(2)、深圳市齐普生信息科技有限公司营业执照复印件
(3)、深圳市齐普生信息科技有限公司 2014年 12月财务报表
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一五年三月九日