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深圳市大富科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事参加了公司于2014年3月5日召开的第二届董事会第十次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着谨慎的原则，我们基于独立判断的立场，现就第二届董事会第十次会议所审议的购买设备暨关联交易相关事项发表意见如下：根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们对《关于购买设备暨关联交易的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
我们对公司购买设备暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为此次关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，对本次购买设备暨关联交易无异议。
独立董事：王武龙、耿建新2014年3月5日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-132中南红文化集团股份有限公司
2016年第九次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年9月9日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2016年9月8日－9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月8日下午15:00至2016年9月9日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中南红文化集团股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东共 14人，代表股份 267,016,820股,占公司有表决权股份总数的32.9263%。其中：出席现场会议的股东6人、代表股份248,014,200股，占公司股东有表决权股份总数30.5831%；
通过网络投票的股东 8人、代表股份 19,002,620股，占公司股东有表决权股份总数2.3432％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议并通过
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-132了如下议案：
（一）、审议《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：同意票 267,016,820股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,002,620股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
（二）、审议《关于增加公司注册资本的议案》
表决情况：同意票 267,016,820股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,002,620股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
（三）、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 267,016,820股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,002,620股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
（四）、审议《关于公司 2016年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
表决情况：同意票 267,016,820股，占出席本次股东大会有表决权股份的
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-132100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,002,620股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第九次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2016年第九次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司2016年9月10日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-041北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）于2018年2月27日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过了关于《公司为全资子公司贷款提供担保》的议案，详情见公司于2018年2月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《对外担保的公告》（公告编号：2018-026）。现根据北京银行石景山支行（以下简称“银行”）审核需求，公司拟追加全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司和北京华谊伽信整合营销顾问有限公司的房产作为担保标的物为上海波释广告有限公司（以下简称“上海波释”）申请1,000万元贷款提供房产抵押二次担保。公司同意为上海波释申请1,000万元贷款提供信用及房产二次抵押担保、子公司提供房产二次抵押担保进行公证。
公司于2018年3月27日召开的第三届董事会第五十六次会议审议通过关于《公司为全资子公司申请贷款追加担保》的议案，同意上述担保行为。独立董事对此发表了明确意见。上海波释资产负债率超过70%，且公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：上海波释广告有限公司
成立时间：2009年8月24日
注册地点：上海市静安区永和路118弄42号603室
法定代表人：陈利军
注册资本：1,000万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：设计、制作、发布、代理各类广告，展览展示服务，会务服务，图文设计制作，广告器材、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务情况：截至2016年12月31日，上海波释资产总额为53,863,136.94元，负债总额为46,356,018.31元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额46,356,018.31元），净资产为7,507,118.63元，实现营业收入为69,095,951.73元，利润总额为7,721,435.63元，净利润为5,781,356.25元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年9月30日，上海波释资产总额为46,438,077.53元，负债总额为35,306,991.62元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额35,306,991.62元），净资产为11,131,085.91元，实现营业收入为40,268,850.96元，利润总额为10,165,289.72元，净利润为7,623,967.28元。以上数据未经审计。
上海波释2016年资产负债率已超过70%。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司；
2、业务金额：1,000万元；
3、担保方式：公司提供信用担保、公司和子公司的房产二次抵押担保；
4、业务期限：2年；
5、担保标的物情况：以华谊嘉信及其子公司拥有的房产作为担保标的物；
追加房产信息如下：
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|权利人|坐落|建筑面积（㎡）|
|北京华谊伽信整合营销顾问有限公司|丰台区顺三条21号 1 号 楼 17 层1701|208.81平方米|

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|北京华谊伽信整合营销顾问有限公司|丰台区顺三条21号 1 号 楼 17 层1703|175.48平方米|
|北京华谊伽信整合营销顾问有限公司|丰台区顺三条21号 1 号 楼 17 层1709|206.8平方米|
|北京华谊伽信整合营销顾问有限公司|丰台区顺三条21号 1 号 楼 17 层1702|130.43平方米|
|北京华谊伽信整合营销顾问有限公司|丰台区顺三条21号 1 号 楼 17 层1708|130.34平方米|
|北京华谊伽信整合营销顾问有限公司|丰台区顺三条21号 1 号 楼 17 层1705|112.52平方米|
|北京华谊葭信营销管理有限公司|丰台区顺三条21号 1 号 楼 17 层1707|175.3平方米|
|北京华谊葭信营销管理有限公司|丰台区顺三条21号 1 号 楼 17 层1706|112.52平方米|

本次董事会审议的担保事项具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
2018年3月27日，公司第三届董事会第五十六次会议通过了上述议案。董事会认为，上海波释为公司全资子公司，经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。
公司为其提供信用担保、公司和子公司的房产二次抵押担保的财务风险处于公司
可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
董事会同意上述担保行为，并同意就公司与银行签署的相关抵押合同办理赋予强制执行效力公证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次系公司为上海波释申请贷款追加担保条件，担保金额未发生变动。截止到目前，公司及子公司实际对外担保总额为68,500万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的57.11%。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，上海波释为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供信用担保、公司和子公司的房产二次抵押担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为，并同意就公司与银行签署的相关抵押合同办理赋予强制执行效力公证。
七、备查文件
1、第三届董事会第五十六会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-003四川北方硝化棉股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事唐雪松先生递交的书面辞职报告。
根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）及相关文件精神，唐雪松先生申请辞去其所任公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职生效后，唐雪松先生将不再担任公司任何职务。
唐雪松先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定，唐雪松先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，唐雪松先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经审核后提交公司股东大会选举产生。
唐雪松先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对唐雪松先生在任职期间为公司作出的贡献表示诚挚感谢!
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月十五日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-037华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议，于2019年6月17日（星期一）在公司贵宾楼四楼芙蓉厅会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中董事向军先生委托董事侯跃先生出席会议并表决）。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司部分监事和高管人员列席了会议。
本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于子公司潇湘华天酒店配套装修改造工程项目的议案》为了优化酒店配套设施，提升资产利用效率，公司下属子公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店拟通过引入包含温泉、康养、和式风格餐饮、亲子互动等多内容的大型综合业态，对其一楼、二楼、三楼、七楼共计8145.34平米的场地进行装修改造、转型升级，以提升酒店整体的经营收益和市场竞争力。项目拟投资5,662.72万元，工期预计一年。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于子公司潇湘华天酒店配套装修改造工程项目的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于拟转让湖北华天大酒店有限责任公司100%股权的议案》
根据公司轻资产运营的总体发展战略，为加快公司资产处置项目落地，提升公司资产流动性和运营效率，公司拟转让本公司全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司100%股权，并授权公司管理层与潜在意向方就股权转让具体方案谈判。
具体方案及相关协议的签订再另行召开董事会和股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于拟转让湖北华天大酒店有限责任公司100%股权的提示性公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-52
四川创意信息技术股份有限公司
关于公司副总经理调任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）为加强集团化管理，更好的拓展业务，进行组织架构调整，同意调任唐军先生担任创意信息本部副总经理，不再担任公司副总经理，自2018年6月21日生效。唐军先生具有丰富的市场及销售实践经验，能更好的胜任创意信息本部副总经理工作，有助于公司建立完善的内控体系。
截止本公告日，唐军先生持有公司股票 59800股，在其就任时确认的 2017年 11月 28日至 2020年 11月 27日任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。
公司董事会对唐军先生担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-098共达电声股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年12月21日收到山东省潍坊市坊子区财政局拨付的创新奖励资金人民币2,000万元。具体情况如下：
1.拨款单位：潍坊市坊子区财政局
2.补助原因：引进科技创新人才、建立技术创新体系、开发新产品新技术、促进科技成果转化等方面取得的突出成绩，鼓励公司进一步加大创新力度
3.补助到账时间：2018年12月21日
4.补助金额：人民币2,000万元
5.补助依据：潍坊市坊子区财政局《关于拨付科技创新奖励扶持资金的通知》（坊财指[2018]832号）
6.其他说明：以上补助与公司日常经营活动无关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司获得的上述政府补助人民币2,000万元属收益相关的政府补助，计入当期损益。
3.补助对上市公司的影响
上述政府补助，预计将会增加本年度利润人民币2,000万元。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-098上述政府补助的最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文
2.收款凭证
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
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|证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2019-042|
|广东新会美达锦纶股份有限公司|

股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券代码：000782，证券简称：美达股份）于 2019年 11月 28日至 2019年 11月 29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并以电子邮件、电话等方式问询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深
交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
股票简称：首钢股份 股票代码：000959 公告编号： 2014-006
北京首钢股份有限公司关于召开 2014年度
第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)五届二次董事会定于 2014年 4月 11日召开公司 2014年度第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，会议以现场方式召开。会议事项通知如下：
一、会议基本情况
1、时间：2014年 4月 11日(星期五)上午 9:00
2、地点：首钢陶楼国际会议厅(北京市石景山路 68号)
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
二、参加人员
1、 2014年 4月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
三、会议议案
关于董事调整的议案（议案详见同日公司董事会决议公告）
四、现场会议登记方法
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证、股东账户卡及授权委托书登记。股东可以传真和信函方式登记。
登记。
3、登记时间为 2014年 4月 8日和 4月 9日9:00-11:30，13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。
五、其它事项
公司地址：北京市石景山路 99号 6号楼 212 邮政编码：100041电 话：010－88293727 传 真：010－68873028
联系人：范晓江 许凡
会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
附：授权委托书
北京首钢股份有限公司董事会
二○一四年三月二十五日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限公司 2014年 4月 11日召开的 2014年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
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|-|-|-|-|
|表决议案|同意|反对|弃权|
|关于董事调整的议案||||

委托人姓名： (签字或盖章)委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户卡号码：
委托时间： 年 月 日
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字： 受托日期： 年 月 日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2014-9
通化金马药业集团股份有限公司
临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司董事会临时会议通知于 2014年 3月 13日以传真形式送达全体董事。
2.2014年3月13日下午以通讯方式召开。
3.会议应参加董事6人，实际参加董事6人。
4.会议由董事长刘立成先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议关于变更 2013年度股东大会召开时间与方式的议案。
根据深交所事后审核意见，因本次年度股东大会所审议事项涉及关联交易，按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，本次股东大会除现场会议投票外，将同时向股东提供网络投票的方式。具体变更内容为：
1、原会议召开日期和时间： 2014年 3月 31日上午 09:00
变更为：会议召开日期和时间
现场会议时间：2014年3月31日下午 14:00
网络投票时间：2014年3月30日至2014年3月31日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2014年3月31日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 3月 30日下午15：00至 2014年 3月
31日下午15：00的任意时间。
2、原会议召开方式：现场表决方式。
变更为：会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过本所互联网投票系统进行分拆投票。
详见同日披露的《关于变更2013年度股东大会召开时间与方式的公告》、《关于召开2013年度股东大会的通知》（更新后）。
会议以 6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更 2013年度股东大会召开时间与方式的议案。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-004杭州老板电器股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2018年 1月 4日以专人送达方式发出，会议于 2018年 1月 11日在公司四楼三号接待室以现场方式召开。应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<公司2018年员工持股计划（草案）>及摘要》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司监事唐根泉先生、职工代表监事张惠芬女士均为关联监事，均已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。
经审核，监事会认为：
1、公司《2018年员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》和《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
2、参与本次持股计划的所有员工符合公司《2018年员工持股计划（草案）》确定的参加对象条件要求，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形；
3、本次持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续发展。
同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司《2018年员工持股计划（草案）及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2018年1月11日
证券代码： 300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-020
山东金城医药股份有限公司
关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度
及公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次综合授信额度及担保情况概述
根据公司业务发展需要，自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开日止，公司及所属子公司2017年度拟向银行等金融单位申请综合授信额度为5.5亿元人民币，公司为下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总额不高于4.5亿元人民币，单笔不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保（为山东金城柯瑞化学有限公司提供担保累计不超过1.6亿元、为山东汇海医药化工有限公司提供担保累计不超过6,000万元、为山东金城生物药业有限公司提供担保累计不超过1亿元、为上海金城药业有限公司提供担保累计不超过8,000万元、为广东金城金素制药有限公司提供担保累计不超过5,000万元）。该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。
二、被担保人基本情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册地|经营范围|法定代表人|持股比例|2016年末总资产|
|山东金城柯瑞化学有限公司|山东|在监控化学品生产企业核准证书核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）* 货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|孟令栋|100%|463,645,385.78|
|山东汇海医药化工有限公司|山东|一般经营项目：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法|张忠政|100%|288,433,581.83|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||规限制经营的项目要取得许可证后经营）*||||
|山东金城生物药业有限公司|山东|原料药（谷胱甘肽、谷胱甘肽钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、硫酸多粘菌素B、甲磺酸伊马替尼、匹多莫德、）生产、销售；粉针剂、小容量注射剂生产、销售；单一饲料（酿酒酵母细胞壁）生产、销售；医药原料及中间体（不含危险、易制毒、化学品、药品）销售，货物及技术进出口。|杨修亮|95.24%|517,364,285.77|
|上海金城药业有限公司|上海|片剂（含头孢菌素类）、胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂生产。|巩绪彦|100%|109,822,431.76|
|广东金城金素制药有限公司|广东|药品生产、药品经营、医药技术开发、咨询。|赵叶青|51%|89,131,361.34|

接上表 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|2016年末净资产|2016年营业收入|2016年净利润|资产负债率|
|山东金城柯瑞化学有限公司|214,620,907.75|489,299,471.31|50,082,197.14|51.32%|
|山东汇海医药化工有限公司|143,002,099.48|288,730,953.22|40,568,154.48|50.42%|
|山东金城生物药业有限公司|426,921,238.95|118,289,344.51|33,664,330.22|17.40%|
|上海金城药业有限公司|-3,811,681.69|2,762,920.29|-16,204,257.86|103.47%|
|广东金城金素制药有限公司|48,885,115.85|12,549,156.64|-7,497,931.75|45.15%|

三、授信及担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
上述公司经营稳定，资信状况良好，属于公司全资或控股子公司，担保风险可控。其贷款主要用于生产经营和发展需要，公司对其提供担保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。董事会同意上述综合授信与担保事项，并提请股东大会将上述范围内授信及担保事项授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
（二）独立董事意见
我们认为：本次综合授信与担保符合公司的经营发展需要，有利于促进公司及下属子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，同时提高审批效率。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。全资子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益。我们同意公司为下属各子公司向银行申请综合授信额度并提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及公司下属子公司无对外担保事项，无逾期担保。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
山东金城医药股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
招商证券股份有限公司
关于广东省广告集团股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
深圳证券交易所：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）担任广东省广告集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“省广股份”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），对省广股份募集配套资金非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
根据上市公司于 2014年 11月 21日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告股份有限公司向祝卫东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］1211号）文件，中国证券监督管理委员会核准了上市公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项。
2015年1月23日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司本次发行股份募集配套资金的相关事宜进行了验资，并出具了了瑞华验字[2015]第 48070003号验资报告。根据该验资报告，截至 2015年 1月 22日，上市公司实际已发行 7,755,102股人民币普通股，募集资金总额人民币 189,999,999.00元，扣除财务顾问费、承销费等发行费用人民币 10,021,104.10元，募集资金净额为人民币 179,978,894.90元，其中新增注册资本人民币 7,755,102元，余额转入资本公积。
公司于2015年1月28日就本次非公开发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次非公开发行的 7,755,102股股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东
名册。经向深交所申请，深交所批准本次非公开发行的7,755,102股股份于2015年2月5日上市。
根据2014年度利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，截至本核查意见出具之日，上市公司总股本为 904,718,923股。
二、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况
本次募集配套资金认购方浙江浙商证券资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司承诺，通过本次非公开发行取得的股份，自新增股份发行上市之日起12个月不进行转让。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为2016年2月5日；
2、本次解除限售股份的数量为11,632,653股，占公司总股本的1.29%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计4名；
4、本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有限售股份||本次可上市流||本次可流通股数占公|
||序号||限售股份持有人名称|||||||
||||||数量（股）||通股数（股）||司总股本比例（ %）|
|1||财通基金管理有限公司||1,745,680||1,745,680||0.19%||
|2||浙江浙商证券资产管理有限公司||5,862,612||5,862,612||0.65%||
|3||泰康资产管理有限责任公司||1,588,852||1,588,852||0.18%||
|4||兴业全球基金管理有限公司||2,435,509||2,435,509||0.27%||
|||合计||11,632,653||11,632,653||1.29%||

注：根据2014年度利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
四、股份变动情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动||||本次变动后|||
|||数量（股）||比例||增加数量（股）||减少数量（股）||数量（股）||比例|
|一、有限售条|83,433,810||9.22%||-||11,632,653||71,801,157||7.93%||

件的流通股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件的流通股|821,285,113|90.78%|11,632,653|-|832,917,766|92.07%|
|三、股份总数|904,718,923|100%|11,632,653|11,632,653|904,718,923|100.00%|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问就省广股份本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东省广告集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
招商证券股份有限公司 2016年 月 日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2016-036浙江华媒控股股份有限公司
关于风盛传媒申请挂牌全国中小企业股份转让系统
获批的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于近日收到孙公司浙江风盛传媒股份有限公司（以下简称：风盛传媒）的通知，风盛传媒于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于同意浙江风盛传媒股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意风盛传媒在全国中小企业股份转让系统（简称：新三板）挂牌，转让方式为协议转让。
一、风盛传媒的基本情况
1、名称：浙江风盛传媒股份有限公司
2、注册地址：杭州市上城区望江国际中心1号601室
3、法定代表人：张韶衡
4、经营范围：一般经营项目：服务：设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告）。
5、注册资本：3000万元人民币
6、成立时间：2004年5月9日
二、风盛传媒获准挂牌新三板对公司的影响
挂牌新三板为风盛传媒提供了一个可以直接进入资本市场的融资平台，有利于风盛传媒建立激励机制，吸收优质资源，吸引优秀人才，提升风盛传媒的市场竞争力，进一步完善法人治理结构，实现健康可持续发展；有利于提升上市公司资产流动性和资产价值，实现股东利益最大化。
三、其他
根据《关于同意浙江风盛传媒股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，风盛传媒申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定证监会豁免核准风盛传媒公司股票公开转让，风盛传媒挂牌后纳入非上市公司公众公司监管。
风盛传媒将按照有关规定及时办理挂牌手续。
四、备查文件
《关于同意浙江风盛传媒股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]4952号）
特此公告！
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-010深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次（临时）会议通知于2015年2月27日以电话、当面及其他方式送达至全体监事，于2015年3月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席马竹茂先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》
公司董事会基于公司 2013年度利润分配实施结果，根据《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期权激励计划（草案修订版）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的有关规定以及公司股东大会的授权，对授予的股票期权激励计划的行权价格进行调整：首次授予的股票期权行权价格由6.56元调整为6.54元；
预留授予的股票期权行权价格由42.22元调整为42.20元。同时，公司股票期权激励计划首次授予激励对象中的范振兴先生、龚晓剑先生及张艳女士等共42人；
预留授予激励对象中的王凯先生、杨冏先生及戚海金先生共 3人，合计 45人因个人原因离职自愿放弃获授但未行权的311.5万份股票期权。根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，上述人员已不具备股票期权激励计划的激励对象资格。
公司董事会将根据相关规定以及公司股东大会的授权，对上述获授但未行权的股票期权进行注销。
《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分已获授但未行权股票期权的公告》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司监事会
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表意见如下:
一、关于注销2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的独立意见
经认真阅读有关资料，我们认为：深圳市新国都技术股份有限公司《2015年股票期权激励计划（草案）》原激励对象黄学佳等17人因个人原因离职，不再满足股权激励条件，故公司对原激励对象黄学佳等 17人已获授的股票期权进行注销，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及公司《2015年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
公司董事会在审议《关于注销 2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》时，公司董事会8名董事中的2名关联董事已回避表决。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
公司全体独立董事同意《关于注销2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》。
二、关于注销 2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权的独立意见
经认真阅读有关资料，我们认为：深圳市新国都技术股份有限公司《2017年股票期权激励计划（草案）》原激励对象肖勇等17人因个人原因离职，不再满足股权激励条件，故公司对原激励对象肖勇等17人已获授的股票期权进行注销，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
公司董事会在审议《关于注销 2017年股票期权激励计划部分已获授股票期
权的议案》时，公司董事会8名董事中的2名关联董事已回避表决。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
公司全体独立董事同意《关于注销 2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》。
三、关于投资设立一级全资子公司的独立意见
经核查相关资料，我们认为：公司拟在香港投资设立一级全资子公司，积极推动公司国际化发展过程，有利于公司电子支付产品与服务进入海外市场，为股东创造更多价值，符合公司长远发展需要。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于投资设立一级全资子公司的的议案》。
四、关于投资设立二级全资子公司的独立意见
经核查相关资料，我们认为：公司一级全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司拟设立全资子公司，根据公司战略调整优化组织架构，进一步提升公司管理效率，不存在损害公司及中小投资者的行为。
公司董事会在审议《关于投资设立二级全资子公司的议案》时，公司董事会8名董事中的1名关联董事已回避表决，董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于投资设立二级全资子公司的的议案》。
五、关于转让一级全资子公司100%股权的独立意见
经核查相关资料，我们认为：公司拟以人民币 14,300万元的交易对价向深圳市德海威实业有限公司转让一级全资子公司深圳市易联技术有限公司100%的股权，价格公平合理，评估科学有效，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于转让一级全资子公司100%股权的议案》。
（以下无正文)
（此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页）
蔡艳红 何佳 陈京琳
股票简称：中环股份 股票代码：002129债券简称：15中环债 债券代码：112265天津中环半导体股份有限公司
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.,Ltd.
（住所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12号） 2015年公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（注册地：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室）二零一九年一月
声明
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（“申万宏源承销保荐公司”或“受托管理人”）作为天津中环半导体股份有限公司（“中环股份”或“公司”）2015年公开发行的“15中环债”债券受托管理人，代表本期债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注“15中环债”进展情况及对“15中环债”持有人权益有重大影响的事项。
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定、天津中环半导体股份有限公司提供的说明文件和相关资料等，由申万宏源承销保荐公司编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐公司所作的承诺或声明。
一、本次债券基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1406号《关于核准天津中环半导体股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，中环股份向社会公开发行规模不超过1.8亿元的公司债券。
中环股份于 2015年 8月 13日成功发行了本次债券（“15中环债”）。发行规模1.8亿元，期限为5年期。
“15中环债”投资人于 2018年 8月 13日行使了回售选择权，截至目前，本次债券尚在存续期内，剩余托管数量为629,368张。
二、本次债券的重大事项
中环股份于近日收到控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）的通知，中环集团于近日收到天津市人民政府出具的《天津市人民政府关于同意重组天津中环电子信息集团有限公司、天津百利机械装备集团有限公司的批复》（津政函[2018]161号），同意天津津智国有资本投资运营有限公司（以下简称“津智资本”）并购天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）所持中环集团51%股权。本次股权变更事项完成后，中环股份股权结构将变成如下：
本次股权变更事项不影响公司控制关系，不会导致中环股份的控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东仍为中环集团，实际控制人仍为天津市国资委。
申万宏源承销保荐公司作为本期债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
申万宏源承销保荐公司后续将密切关注中环股份关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
（此页无正文，为申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于《天津中环半导体股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告》的盖章页）
债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（公章）2019年1月11日
股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2016035丽江玉龙旅游股份有限公司
股东股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月11日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）收到丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司（以下简称“雪山开发公
司”）发来的《解除证券质押登记通知》，雪山开发公司曾于2011
年10月27日将其持有的公司11,500,000股(公司实施资本公积转增股本后为22,425,000股，占公司总股份数的5.31%）股份质押给招商银行股份有限公司丽江分行。上述质押股份已于2016年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手
续。
截止2016年8月11日，雪山开发公司持有本公司无限售条件流通股66,491,069股，占公司股本总数的15.73%，以上质押股份解除质押后，雪山开发公司持有的本公司股份无质押冻结股。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2016年 8月 11日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-041
中国武夷实业股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
公司于2014年4月8日接到公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司(以下简称“能源集团”)通知，能源集团于 2013月 10月 8日至 2014年 4月 8日通过深圳证券交易所挂牌交易出售方式减持本公司股份 3,871,200股，占公司总股本的0.994%，减持后能源集团仍持有本公司股份 89,486,700股，占公司总股本的22.98%。
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持期间|减 持 均价（元）|减持方式|减 持 股 数（股）|减 持 比 例（%）|
|福建省能源集团有限责任公司|2013年10月8日-2014年4月8日|8.66|竞价交易|3,871,200|0.994|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东姓名|股份性质|本次减持前持股||本次减持后持股||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数(万股）|占总股本比例（%）|
|福建省能源集团有限责任公司|合计持股|93,357,900|23.97|89,486,700|22.98|
||其中：无限售条件股份|68,961,475|17.70|65,090,275|16.71|
||有限售条件股份|24,396,425|6.27|24,396,425|6.27|

二、其他相关说明
1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定：
□是√否
说明：期间任意30天减持数量均未超过1%
2、本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定：
√是□否
3、本次减持是否遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺：
√是□否
4、本次减持股东能源集团非公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，能源集团仍是公司持股5%以上股东。
5、公司基本面未发生重大变化。
6、根据《上市公司收购管理办法》及相关的法律、法规的规定，能源集团减持股份未达到公司股份总数的5%，无需披露持有本公司权益变动的报告书。
三、备查文件
能源集团《减持股份的告知函》
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
山东日科化学股份有限公司
独立董事关于公司聘任 2018年度审计机构的事前认可意见
我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司聘任2018年度审计机构的发表事前认可意见如下：
我们认为公司聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2018年年度财务审计工作的要求，为更好的适应公司未来业务发展需要，保证公司审计工作的正常顺利进行，我们一致同意公司聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：杜业勤 刘国军
二○一八年六月二十五日