证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-056山东日科化学股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是2016年第三次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人是公司董事会。
公司第三届董事会第四次会议于2016年8月17日召开，会议审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2016年 9月 2日召开2016年第三次临时股东大会。
3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年9月2日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 1日 15:00至2016年9月2日15:00期间的任意时间。
5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件一）
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日是2016年8月26日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点
本次股东大会在公司创研中心三楼会议室召开，具体地址是：山东省昌乐县英轩街3999号。
8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年 9月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》
以上议案由公司第三届董事会第四次会议审议通过，详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-048号）。
三、会议登记方法
1、登记时间
现场登记：2016年9月2日14:00—14:20
2、登记地点
山东省昌乐县英轩街3999号，公司董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2016年9月1日17:00前传至公司董事会办公室。
本次股东大会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、本次股大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：田志龙
会议联系电话：0536-6283716
会议联系传真：0536-6283716
电子信箱：rikechem@rikechem.com
联系地址：山东省昌乐县英轩街3999号，公司董事会办公室
邮政编码：262400
3、出席现场会议股东及股东授权代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第四次会议决议；
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十七日
附件一
授权委托书
兹全权委托______________先生（女士）代表本人/本公司出席2016年9月 2日在山东省昌乐县英轩街 3999号创研中心三楼会议室举行的山东日科化学股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号：____________________ 持股数：____________________
股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________受托人签名：_________________受托人身份证号码：_____________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》||||

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2016年月日
注：授权委托书、股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件二
山东日科化学股份有限公司
2016年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件三
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365214”，投票简称为“日科投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
上述议案均不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）因本次会议议案只有一项，所以不设总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2016年 9月 2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。