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证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2019-076常熟风范电力设备股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由和工作安排
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与公司相关的重大事项，该事项涉及公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买王晓梅、孟剑等18位自然人（以下合称“交易对方”）合计持有的北京澳丰源科技股份有限公司（以下简称“澳丰源”）100%的股权（以下简称“本次交易”），同时非公开发行股份募集配套资金。
根据目前掌握的情况，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。
鉴于目前交易各方对本次交易仅达成初步意向，有关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：风范股份，证券代码：601700）自 2019年 12月 2日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。
根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。
二、本次交易的基本情况
1、本次交易的标的公司基本情况
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|公司名称|北京澳丰源科技股份有限公司|

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|公司类型|股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)|
|成立日期|2004年 06月30日|
|法定代表人|王晓梅|
|注册资本|2150万人民币|
|住所|北京市丰台区海鹰路 3号2-5幢 2层|
|经营范围|制造电子元器件、部件、集成电路；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件开发；销售通讯设备、计算机软件及外围设备（计算机信息系统安全专用产品除外）、机械设备、电子设备、五金交电、仪器仪表、建筑材料、日用品、办公用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 制造电子元器件、部件、集成电路。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

2、交易方式
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买王晓梅、孟剑等 18位自然人合计持有的澳丰源100%的股权，同时非公开发行股份募集配套资金。
3、交易作价
本次交易的澳丰源股权交易价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告所载明的澳丰源股权评估结果为基础，由各方协商确定。
4、本次交易的意向性文件签署情况
2019年 11月 29日，公司与主要交易对方签署了关于本次交易的《交易意向协议》，约定公司拟向澳丰源全体股东发行股份及支付现金购买澳丰源100%股权；同时，作为意向协议签署方的主要交易对方拟向公司转让其持有的澳丰源全部股权，并将促使澳丰源其他股东向公司转让其持有的澳丰源全部股权。本次交易的标的资产交易价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告所载明的标的资产评估结果为基础，由各方协商确定。
《交易意向协议》为各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款和条件由本次交易的交易各方另行协商并签署正式交易文件确定。
二、风险提示
目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月三十日
证券代码：600797证券简称：浙大网新公告编号：2017-012
浙大网新科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月13日 15点00分
召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18号浙大网新软件园A楼 14楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月13日
至2017年2月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于通过深圳证券交易所大宗交易系统出售众合科技股票的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十四次临时会议审议通过。会议决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600797|浙大网新|2017/2/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、会议登记时间：2017年2月8日（上午9:00-11:00，下午2:30-5:00）
2、会议登记地点：公司董事会办公室
3、会议登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）股东可凭以上相关证件采用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
六、 其他事项
联系人：马清
电话：（0571）87950500
传真：（0571）87988110
联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层董事会办公室
邮政编码：310030
2、现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙大网新科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于通过深圳证券交易所大宗交易系统出售众合科技股票的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2018-027
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2018年 8月 23日以通讯的方式召开。会议应到董事 5名，实到董事 5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018年半年度报告》全文及摘要
表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《2018年半年度报告》全文及摘要。
2.审议通过了《关于 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2019-005常州神力电机股份有限公司
关于控股股东的一致行动人股份质押解除及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1月 24日收到公司控股股东、实际控制人陈忠渭先生的一致行动人庞琴英女士办理股份质押解除及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押解除的具体情况
2019年 1月 23日，庞琴英女士提前购回了其质押给上海浦东发展银行股份有限公司常州分行（以下简称“浦发银行常州分行”）的 5,661,000股限售流通股，占公司总股本的4.69%，相关股份质押解除手续已办理完毕。
二、股东股份质押的具体情况
（一）、本次股份质押情况
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|出质人|质权人|质押开始日|质押到期日|质押股数（股）|本次质押数量占公司总股本比例|是否为限售流通股|持有公司股份数（股）|持有股份数占公司总股本比例|
|庞琴英|南京银行股份有限公司常州分行|2019年 1月24日|2020年1月23日|5,661,000|4.69%|是|5,661,000|4.69%|

本次质押后庞琴英女士累计质押股份数量为 5,661,000股，占所持股份的
100%，占公司总股本的4.69%。
（二）除本次质押外，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份为 63,900,000股，占公司总股本的52.89%。本次质押后，控股股东及其一致行动人累计质押其持有的本公司股份总数为 43,525,000股，占其持股总数的68.11%，占本公司总股本的36.02%。
二、股东的质押情况
1、股份质押的目的
公司股东庞琴英女士本次质押目的为公司生产经营资金需要。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
庞琴英女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力，质押风险可控。
如后续出现平仓风险，庞琴英女士将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。本次股份质押不会引起控股股东及其一致行动人对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-074上海金桥信息股份有限公司
关于控股股东解除质押和再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人金国培先生的通知，具体如下：
一、股份解除质押情况
2016年 10月 28日，金国培先生将其原质押于广州证券股份有限公司的 15,000,000股限售流通股予以解押（占公司目前总股本的8.52%，具体内容请详见公司公告：2015-032、2016-001。2016年6月公司实施了每10股转增10股的资本公积转增方案，金国培先生原质押 7,500,000股变为15,000,000股）。
二、股份质押情况
（一）股份质押的具体情况
2016年10月28日，金国培先生向广州证券股份有限公司质押 15,300,000股限售流通股（占公司目前总股本的8.69%），质押期限为 19个月，并办理完成了相关手续。
截至本公告日，金国培先生共计持有公司股份 52,656,000股，占公司股份总数的29.92%。本次质押后，金国培先生累计质押公司股份 15,300,000股，占其持有公司股份总数的29.06%，占公司股份总数的8.69%。
（二）控股股东质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
金国培先生本次股份质押主要为个人资金周转的需要。
2、资金偿还能力及相关安排
金国培先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
如后续出现平仓风险，金国培先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会2016年11月 1日
方大特钢科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）独立董事，2015年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的规定和要求，勤勉、忠实履行独立董事职责和义务，关注公司生产经营情况，积极出席公司 2015年度召开的董事会及相关会议，参与重大事项决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，有效地维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，本人与公司不存在关联关系，不存在影响履职独立性事项。公司独立董事最近五年内履历如下：
吴茂清：高级工程师，历任中国特钢企业协会常务副会长，中国特钢企业协会顾问。
仇圣桃：教授级高级工程师，历任中国钢研科技集团有限公司连铸技术国家工程研究中心副主任，中达连铸技术国家工程技术中心有限责任公司副总经理，西安建筑科技大学、安徽工业大学特聘教授，江西理工大学兼职教授。
黄隽：博士，历任中国人民大学经济学院副教授、教授，博士生导师。
彭淑媛：高级会计师，历任北京天惠参业股份有限公司财务总监、行政总监、董事会秘书、副总经理，北京中外名人文化产业集团外联部主任。
二、独立董事年度履职情况
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|独立董事姓名|本报告期召开董事会会议次数|参加会议方式|||缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
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|吴茂清|16|0|16|0|0|否|
|仇圣桃|16|0|16|0|0|否|
|黄隽|16|0|16|0|0|否|
|彭淑媛|16|0|16|0|0|否|

报告期内，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，对公司董事会提出
的各项议案均进行了认真的核查，并在必要时发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
2015年，我们本着独立、客观、公允的原则，忠实履行独立董事的责任，积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。作为独立董事，我们确保有做够的时间和精力进行履职，通过参加董事会会议、股东大会会议的机会，深入了解公司的生产经营情况，就涉及公司经营发展、财务管理、内部制度建设、对外担保、关联交易等重大事项与公司经营层及相关工作人员及时沟通，获悉公司各项重大事项的进展情况，关注公司发展动态。
三、年度履职关注事项的情况
（一）关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易指引》等相关法规的规定，我们对公司 2015年度日常关联交易、关联收购江西特种汽车有限责任公司股权等事项发表同意独立意见，认为：各项关联交易均为日常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。
在表决上述关联交易议案时，相关关联董事、股东依照有关规定已回避表决，表决程序合法合规，未有违规情形，未有损害公司和股东权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，公司严格控制对外担保风险，规范关联方资金往来和公司对外担保行为，报告期内，公司无逾期担保，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
（三）高级管理人员薪酬情况
公司董事会薪酬与考核委员会及董事会对公司高层管理人员 2014年度的履行情况进行了考核，公司 2014年度公司高层管理人员奖励薪酬方案符合《公司高层管理人员薪酬管理制度》的规定，综合考虑公司生产经营情况和经营成果，能够充分调动公司经营者的积极性。
（四）聘任会计师事务所情况
2016年 1月 15日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于聘请2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，我们认为：公司聘请中审华寅
五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，同意公司聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度财务报告和内部控制审计机构。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，对《公司章程》部分条款进行修订，在利润分配相关条款中明确了现金分红的比例和实施条件，进一步完善了相关决策程序和机制。
报告期内，公司实施完成2014年度利润分配方案：公司以2014年末总股本 1,326,092,985为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.00元（含税），共计派发现金红利1,060,874,388.00元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2014年度不进行资本公积金转增股本。
（六）股东承诺履行情况
为维护公司股东权益，结合实际情况，我们对间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司承诺事项履行期限延期进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料，本次间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司承诺事项履行期限延期的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。
（七）信息披露、内部控制的执行情况
1、2015年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4项（其中年度报告1项，半年度报告1项，季度报告2项），临时公告91项。我们对公司 2015年的信息披露情况进行了监督。我们认为公司的信息披露工作能够严格执行法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露制度的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。
2、公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和落实，在日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制
环节内部控制的有效性进行了自我评价，不断提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。
四、总体评价和建议
2015年度，我们勤勉尽责地履行独立董事义务，利用各自的专业知识和执业经验，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，充分保护公司及中小股东的合法权益。新的一年，我们将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
2016年4月15日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2015-023
宁波富邦精业集团股份有限公司
七届董事会第十三次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司七届董事会第十三次会议于 2015年 11月 12日以邮件方式（包括直接送达）发出会议通知和会议材料，于 11月 13日以通讯方式召开。董事会共发出会议审议与表决单 9份，实收 9份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经各位董事认真审议，本次会议通过了公司继续向兴业银行宁波分行申请综合授信额度至人民币 9000万元的议案。
公司七届第九次董事会已审议通过公司向兴业银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 5000万元，现因经营需要同意公司继续向兴业银行宁波分行申请综合授信额度至人民币 9000万元，其中新增授信额度为人民币 4000万元。
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2015年 11月 13日
证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2019-015浙江新化化工股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新化股份”）于2019年7月18日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议，于2019年8月6日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下，使用总额不超过人民币10,000万元的自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。具体情况详见公司于2019年7月22日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
新化股份及子公司建德市新化综合服务有限公司（以下简称“新化综服”）使用部分闲置自有资金购买了交通银行股份有限公司建德支行（以下简称“交通银行”）发行的结构性存款产品，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|新化综服|交通银行|交通银行蕴通财富活期型结构性存款|保本浮动收益|670|无固定期限|2019.08.07||2.5%|
|2|新化股份|交通银行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款|保本浮动收益|5,000|63天|2019.08.19|2019.10.21|3.5%-3.6%|

注：公司与交通银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次使用部分自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
截止本公告披露日，公司及子公司累计使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为5,670万元，未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
（一）建德市新化综合服务有限公司与交通银行建德支行签订的协议及银行付款回单；
（二）浙江新化化工股份有限公司与交通银行建德支行签订的协议及银行付款回单。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-001号
西安隆基硅材料股份有限公司
股权激励计划限制性股票授予结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●限制性股票登记日：2015年1月14日
●限制性股票登记数量：927.23万股
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已经完成了对西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）股票授予的审核和登记，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票授予情况
根据激励计划及股东大会对董事会的授权，公司于2014年12月16日召开第三届董事会2014年第十一次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定了本次限制性股票授予日，并因部分激励人员离职的原因取消6名激励对象资格（对应股数7.5万股），对拟授予的限制性股票激励人员范围及拟授予数量进行调整，公司监事会以及独立董事均对此发表意见，具体内容详见公司2014年12月18日披露。实际授予情况如下：
1、授予日：2014年12月16日。
3、授予对象：公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
4、授予人数及数量：本次实际实际授予对象 489人，授予数量 927.23万股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行927.23万股限制性股票，占公司本次定向发行前总股本53,852.40万股的1.72%。涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股。
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明
在公司批准的拟授予限制性股票认购过程中，有部分激励对象自愿放弃全部或部分获授的限制性股票，本次公司实际向授予对象489人授予927.23万股限制性股票。
7、限制性股票激励对象名单及授予情况：
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|姓名|职务|授予数量（万股）|占股权激励计划总量的比例|
|钟宝申|董事长|15|1.46%|
|刘学文|董事、财务总监|15|1.46%|
|胥大鹏|董事、子公司副总经理|15|1.46%|
|邹宗海|董事、采购总监|15|1.46%|
|王晓哲|副总经理|15|1.46%|
|黄立新|副总经理|15|1.46%|
|中层管理人员及核心技术（业务）人员共483 人||837.23|81.50%|
|||927.23|90.27%|

||||
|-|-|-|
|预留部分|100|9.73%|
||1,027.23|100.00%|

二、限制性股票的有效期、锁定期及解锁期
1、本激励计划的有效期为5年，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。
2、激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在授予后即行锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为12个月、24个月、36个月和48个月，均自授予之日起计算。
激励对象所获授的限制性股票，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户后便享有股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权和自有支配该股票获得的现金分红的权利等。但激励对象因未解锁的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；
激励对象因未解锁的限制性股票而取得的股票股利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁期与相应限制性股票相同。
3、本激励计划首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分4期解锁，每期解锁的比例分别为20%、25%、25%、30%，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体解锁安排如下表所示：
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|-|
|解锁时间|
|自授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|
|自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当|

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|-|
|日止|
|自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止|
|自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止|

三、限制性股票认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月23日出具了瑞华验字【2014】第01730006号验资报告，对公司截至2014年12月20日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：公司原注册资本为人民币 53,852.40万元，股本为人民币 53,852.40万元。根据公司2014年12月12日第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请通过定向增发的方式向 728位激励对象拟授予限制性人民币普通股 1,222.50万股，每股面值 1元，每股授予价格为人民币9.90元。实际由489位激励对象认缴限制性人民币普通股927.23万股，增加注册资本人民币 927.23万元，变更后的注册资本为人民币 54,779.63万元， 489位激励对象共计应缴付出资额 9,179.577万元。经审验，截至 2014年 12月 20日止，公司已收到 489位激励对象以货币缴纳出资额 9,179.577万元，其中：计入股本人民币 927.23万元，计入资本公积（股本溢价）8,252.347万元。
同时，公司本次增资前的注册资本人民币 53,852.4万元，股本人民币 53,852.4万元，已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012年7月23日出具中瑞岳华验字【2012】第0206号验资报告。截至 2014年12
月 22日止，变更后的累计注册资本人民币 54,779.63万元，累计股本人民币
54,779.63万元。
四、限制性股票的登记情况
2015年 1月 14日，公司首次授予限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司总股本由原 53,852.40万股增加至54,779.63万股，公司控股股东、实际控制人李振国和李喜燕持股未发生变化。
六、本次限制性股票登记完成后公司股权结构变动情况
单位：股
|||
|-|-|
|变动前|本次变动|
|227,496,564|9,272,300|
|311,027,436|0|
|538,524,000|9,272,300|

七、本次募集资金使用计划
公司因实施本激励计划发行人民币普通股(A股)股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《会计准则第11号—股份支付》的相关规定，公司将在锁定期内的每个资产负债表日，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本激励计划首次授予限制性股票的成本在各年度摊销情况如下所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|2014年度|2015年度|2016年度|2017年度|
|97.92|2,302.38|1,179.25|608.54|

本测算是在一定的参数取值和定价模式的基础上计算出的首次授予限制性股票的成本并在锁定期内予以分摊。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及对公司业绩的影响。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会2015年1月16日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2016-005中国电影股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1304号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 46,700万股，每股面值 1.00元人民币，发行价格 8.92元/股。本次发行募集资金总额为人民币 416,564.00万元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币 7,269.71万元，募集资金净额为409,294.29万元。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第 110ZC0501号”《验资报告》审验，上述资金已于2016年8月3日全部到位。
二、募集资金专户的开立和存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规要求，及公司《募集资金管理制度》相关规定，根据公司第一届董事会第三十九次会议决议，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|开户银行|专户用途|存放金额（万元）|
|1|中国建设银行股份有限公司北京安华支行|补充影视剧业务营运资金项目，偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息|171,402.00|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司北京清华园支行|数字影院投资项目，数字放映推广应用项目，购买影院片前广告运营权项目|237,892.29|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和主要内容
公司于2016年8月22日与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司北京安华支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京清华园支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《中国电影股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
《三方监管协议》主要条款如下：
1、公司已在募集资金专户存储银行开立了募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中信建投证券作为本公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。
中信建投证券承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及本公司《募集资金管理
制度》对本公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中信建投证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和募集资金专户存储银行应当配合中信建投证券的调查与查询。中信建投证券每半年度对本公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权中信建投证券指定的保荐代表人吴量、刘乃生可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信建投证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信建投证券。
6、公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
7、中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时本公司出具对账单，以及存在未配合中信建投证券调查专户情形的，公司可以主动或在中信建投证券的要求下单方面终止《三方监管协议》并注销募集资金专户。
9、中信建投证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、《三方监管协议》自各方法定代表人或机构负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11、《三方监管协议》一式捌份，公司、募集资金专户存储银行、中信建投
证券三方各持两份，向上海证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2016年8月23日
东亚前海证券有限责任公司关于
山东金泰集团股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“山东金泰”、“上市公司”）拟以支付现金的方式购买济南金达药化有限公司100%股权（以下简称“标的公司”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》的有关规定，东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”、“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对山东金泰本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如下：
一、自查情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、本次交易相关方出具的《自查报告》等资料，自山东金泰首次披露重组事项（2019年9月28日）前6个月至《山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》披露前一日期间（即2019年3月27日至2019年11月8日，以下简称“自查期间”），山东金泰及其现任董事、监事、高级管理人员；山东金泰控股股东、实际控制人；交易对方及其董事、监事、高级管理人员；标的公司及其现任董事、监事、高级管理人员；本次交易相关中介机构及经办人员；及上述相关自然人的配偶、父母及成年子女（以下简称“信息披露义务人”）在自查期间不存在买卖山东金泰股票的情形。
二、核查意见
独立财务顾问经核查认为，根据本次交易相关方提供的自查报告、中国证券登记结算有限责任公司出具的内幕信息知情人在自查期间交易查询结果以及律师出具的法律意见书，上述自然人及机构在自查期间不存在《证券法》所禁止的证券交易内幕信息知情人员利用本次交易的内幕信息从事证券交易活动的情形。
（以下无正文）
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号：2018-066柳州化工股份有限公司管理人
关于公司重整进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）已于2018年1月31日裁定受理广西柳化氯碱有限公司对柳州化工股份有限公司（以下简称“柳化股份”或“公司”）的重整申请，并于同日指定柳州化工股份有限公司清算组担任柳化股份管理人（详见柳化股份于2018年2月 2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2018-009））。
一、公司重整进展情况
1、自2018年4月10日柳化股份重整案第一次债权人会议召开以来，管理人继续依法接受债权人申报债权，先后共计接受19家债权人申报债权，其中6家债权人系补充申报债权。截至目前，共有 461家债权人向管理人申报了债权，申报金额合计人民币（下同）2,848,131,325.89元。经管理人审查，确认债权417家，确认债权金额合计2,313,048,610.64元；全额不予确认债权23家，涉及申报金额合计 12,389,681.56元；待确认债权 21家，涉及申报金额合计407,276,863.89元。
2、目前管理人委托的评估机构已经完成了对柳化股份资产的评估工作，并启动了偿债能力分析工作。
3、目前管理人正在根据柳化股份资产、负债情况，依法制作重整计划草案，并将适时启动与有关方的沟通工作。
二、风险提示
（一）公司股票存在暂停上市的风险
因公司2015年度、2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，同时公司2016年年末经审计的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，公司股票已于2017年5月3日起被实施退市风险警示，股票简称由“柳化股份”变更为“*ST柳化”。虽然 2017年度公司涉及上述退市风险警示的情形已消除，但公司目前已被法院裁定受理重整，公司2017年年度报告披露后公司股票将继续被实施退市风险警示，直至重整计划执行完毕后才可以向交易所申请撤销退市风险
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号：2018-066警示。若届时撤销退市风险警示申请未得到上海证券交易所批准，则公司股票可能面临暂停上市风险。
（二）公司股票存在终止上市的风险
公司若因重整失败而被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.3.1条第（十二）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。管理人及公司将严格按照规定履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）其他事项
1、2018年 1月 31日，柳州中院已裁定公司重整，根据《企业破产法》的有关规定，公司债券已于2018年1月31日视为提前到期。
2、根据《企业破产法》的有关规定，公司债券自2018年1月31日起停止计息。
3、因无力清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，柳州中院已裁定公司重整，公司债券及利息存在不能全额清偿的风险。
4、截至本公告披露之日，柳州中院确定的债权申报期限（2018年 3月 31日前）已经届满。根据《企业破产法》第五十六条的规定，在人民法院确定的债权申报期限内，债权人未申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报；但是，此前已进行的分配，不再对其补充分配。为审查和确认补充申报债权的费用，由补充申报人承担。债权人未依照《企业破产法》的规定申报债权的，不得依照该法规定的程序行使权利。根据第九十二条第二款的规定，债权人未依照《企业破产法》的规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利；
在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。
5、因柳州中院已裁定公司重整，公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司债券将可能被终止上市交易。
鉴于柳化股份重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
管理人将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司管理人
2018年6月29日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019—023桃李面包股份有限公司关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 议案的主要内容：现公司拟以2018年12月31日总股本470,626,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 10.00元（含税），合计派发现金红利470,626,000.00元（含税）。同时，拟以公司2018年12月31日总股本 470,626,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增股本188,250,400股；本次转增完成后，公司的总股本为 658,876,400股。
 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润 1,255,889,559.41元，加上本期归属于母公司所有者的净利润 642,150,377.14元，按照母公司净利润696,746,257.90元提取10%法定盈余公积69,674,625.79元，扣除 2018年年度分配利润 376,500,800.00元，2018年末未分配利润为1,451,864,510.76元。
现金红利470,626,000.00元（含税）。同时，拟以公司2018年12月31日总股本 470,626,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增股本188,250,400股；本次转增完成后，公司的总股本为 658,876,400股。
二、相关决策层序
上述利润分配预案已于2019年3月18日召开的公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
公司独立董事发表了同意此议案的独立意见，并一致认为：公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案综合考虑了公司正常经营状况、资金需求和未来发展、股东合理回报等因素，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配等相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：董事会提出的公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2014-18
中国船舶工业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2014年 10月 14日以通讯方式召开，应参加董事 15名，实际参加董事 15名，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。会议经表决，审议通过以下报告和议案：1、《公司 2014年第三季度报告》
同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于全资子公司沪东重机有限公司对广州中船船用柴油机有限公司股权调整的议案》
（关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、胡金根已回避表决）
经七位非关联董事表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见《公司关于全资子公司沪东重机有限公司对广州中船船用柴油机有限公司股权调整的关联交易公告》（临2014-19）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站刊登的《公司
独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
3、《关于公司对下属企业----中船澄西船舶修造有限公司增资的议案》
为完善修船产业布局和定位，着力推进全面转型发展，扩大修船网络，打造“中船澄西”修船品牌，本公司拟以现金方式对公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司增资 2亿元人民币；增资完成后，中船澄西船舶修造有限公司的注册资本为 9.6亿元人民币，仍为本公司的全资子公司。
同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
4、《关于执行<新会计准则>并对公司会计报表相关项目做出变更或调整的议案》
详见在上海证券交易所网站刊登的《公司董事会关于<公司 2014年第三季度报告>“暂时无法披露<企业会计准则第 9号－职工薪酬>对公司的具体影响及说明”的专项意见》。
同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2014年 10月 15日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－068债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年6月2日、6月3日、6月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司自查的相关情况
目前，公司各项生产经营情况正常。除公司已披露的重大事项外，经公司自查，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，也不存在应披露而未披露的信息。
2、向公司控股股东及实际控制人核实的相关情况
经向公司控股股东永泰控股集团有限公司、公司实际控制人王广西先生核实，除公司已对外公告的重大事项外，公司及公司控股股东、实际控制人目前不存在其他涉及永泰能源股份有限公司的应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认：除公司已对外披露事项外，目前公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2016-018联美控股股份有限公司
关于 2015年度现场业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业绩说明会召开情况
联美控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度业绩说明会于2016年5月16日上午9：30-11：00在辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室以现场方式召开。公司董事长朱昌一先生、董事温德纯先生、财务总监潘文戈先生、董事会秘书刘思生先生及部分投资者出席了本次说明会。
二、会议主题
公司管理层就2015年度经营情况、利润分配预案及投资者关注的重点问题与出席会议的投资者进行了交流沟通。
1、公司财务总监潘文戈先生介绍了公司2015年度经营情况。
2、公司董事会秘书刘思生先生对公司2015年度不分配、不转增的利润分配预案进行了说明：
因公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项正在进行当中，募集资金项目资金到位前资金需求较大，公司 2015
年度利润拟不分配，也不进行资本公积转增股份。
对于上述情况，公司董事会、独立董事均出具了专项说明，具体情况已于2016年4月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公
布。
3、对于投资者关注的其他问题，回复如下：
公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组正在进行中，2016年 4月 12日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知，公司发行股份购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第26次工作会议审核并获得有条件通过。2016年 4月 13日公司对上述情况进行了公告。
特此公告
联美控股股份有限公司董事会
2016年 5月 17日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2016-082
杭州天目山药业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2016年 9月 29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 9月 26日通过邮件、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9名，实际参与表决董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长赵锐勇先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
(一）审议通过《关于公司向浙商银行杭州运河支行申请综合授信 7500万元的议案》
为提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，公司拟向浙商银行杭州运河支行申请综合授信 7500万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，用于置换他行贷款3500万元，以降低公司财务成本，剩余部分授信额度作为公司备用额度，解决公司流动资金短缺，满足公司日常经营发展所需资金。同时，为提高公司决策效率，在股东大会审议通过上述授信额度后，同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议通过。
(二）审议通过《关于公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公司编号：2016-080）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
(三）审议通过《关于公司更换年审会计师事务所的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司更换年审会计师事务所的公
告》（公司编号：2016-081）。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议通过。
(四）审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会根据工作需要提请公司于2016年10月17日召开2016年第三次临时股东大会，对公司董事会审议通过的事项进行审议。具体如下：
1、审议《关于公司向浙商银行杭州运河支行申请新增授信 7500万元的议案》；
2、审议《关于公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
3、审议《关于公司更换年审会计师事务所的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》（2016-084）。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票 0票。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日