Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-64
厦门三五互联科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 13日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司以自有资金收购控股子公司青岛三五互联科技有限公司（以下简称“三五青岛”）少数股东持有的14%股权，交易完成后，公司将持有三五青岛津100%的股权（详情请见公司于 2018年 6月 13日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《第四届董事会第二十八次会议决议的公告》）。
近日，三五青岛的工商变更手续已经办理完成，并取得了青岛市市南区市场监督管理局颁发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
名称：青岛三五互联科技有限公司
统一社会信用代码：91120104679412289U
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：青岛市市南区香港中路18号2号楼3层4-1、4-2户
法定代表人：龚少晖
注册资本：100万元人民币
成立日期：2008年06月18日
营业期限：自2008年06月18日至 年月日
经营范围：计算机网络工程，计算机软件及其他电子产品的技术开发、技术服务；批发：计算机软件、硬件，电子设备，办公设备；计算机信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2018年8月10日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-66
华北高速公路股份有限公司
董事会关于变更会计估计说明补充公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2015年12月21日召开,会议审议通过了变更会计估计的议案。
议案详情请参见刊登在2015年12月23日、12月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华北高速公路股份有限公司董事会关于变更会计估计的说明》、《华北高速公路股份有限公司董事会关于变更会计估计说明的补充公告》等公告。
由于工作人员理解的偏差，造成公告中部分内容出现错误。现更正如下：
更正前内容为：
“变更会计估计说明的补充内容如下：
本次会计估计变更日期：自公司董事会审议通过之日起予以执行。”
更正后内容为：
“变更会计估计说明的补充内容如下：
本次会计估计变更日期：自2015年1月1日起予以执行。”
对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十四日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－036杭州锅炉集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月1日在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上披露了《关于公司及全资子公司受让江西乐浩综合利用电业有限公司股权并认缴未缴付注册资本的公告》(公告编号： 2014-034
号)，因工作疏忽，公告中“三、交易标的的基本情况”中的企业名称披露有误，现更正如下：
更正前：
三、交易标的的基本情况
……
截至 2013年 12月 31日，杭州新概念节能科技有限公司总资产 4,687.09万元，净资产2,403.76万元，2013年度尚未实现营业收入。
更正后：
三、交易标的的基本情况
……
截至 2013年 12月 31日，江西乐浩综合利用电业有限公司总资产 4,687.09万元，净资产2,403.76万元，2013年度尚未实现营业收入。
对上述失误给投资者及相关方带来的不便，公司深表歉意。公司今后将进一步强化信息披露工作，提高信息披露质量。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一四年九月三日
证券代码：002317 独立董事事前认可意见广东众生药业股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第六届董事会第二十次会议前提供了本次董事会的相关材料。我们于会前审慎、认真审议了相关材料后，就投资设立控股子公司暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
我们认为本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，本次对外投资公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则，有利于推进公司研发战略实施，进一步完善公司研发体系，推动创新药研发项目的实施，符合公司发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一八年十月十八日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-059
恒宝股份有限公司
关于公司董事曹志新收到中国证券监督管理委员会
调查通知书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事曹志新先生于 2016年 10月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的调查通知书（苏证调查字 2016011号）。因曹志新涉嫌违反相关证券法规中有关短线交易的规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对曹志新进行立案调查。
本次调查是中国证监会仅对公司董事曹志新的调查，目前公司生产经营情况正常，未受到相关影响。曹志新本次受到立案调查有可能是其 2016年 2月 4日发生的短线交易行为引起的，公司已于2016年2月17日发布了“关于公司董事短线交易的公告”（公告编号：2016-001）。2016年 5月 11日深圳证券交易所对曹志新给予通报批评的处分，并记入上市公司诚信档案，同时向社会公布。
曹志新表示将全面配合监管部门的调查工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务。
特此公告！
恒宝股份有限公司董事会二O一六年十月二十八日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2017－044
浙江精功科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议于2017年7月17日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2017年7月20日以通讯表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
1、以 5票赞成（4名关联董事金越顺先生、金力先生、孙卫江先生、周忠益先生回避表决）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
由于无法在重大资产重组停牌后2个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司申请股票继续停牌。
公司本次继续停牌预计累计停牌时间自首次停牌之日起不超过3个月。公司承诺争取于2017年8月21日（星期一）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否召开股东大会审议并向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未召开股东大会、延期复牌未获股东大会通过或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将自2017年8月22
日（星期二）开市起复牌。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
上述事项具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告编号为 2017-045号的《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于江苏九鼎新材料股份有限公司2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：九鼎新材|
|保荐代表人姓名：吕晓峰|联系电话：010-85130693|
|保荐代表人姓名：隋玉瑶|联系电话：010-85130683|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|项目|工作内容|
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|14次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合|是|

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|项目|工作内容|
|规||
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年11月23日|
|（3）培训的主要内容|根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司董事、监事、高级管理人员如何具体履行忠实、勤勉义务，如何正确理解、判断及处理关联交易与同业竞争事宜以及与担保、资金往来以及募集资金管理与使用的相关规定进行培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公 司 内 部 制 度 的 建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控 股 股东 及 实 际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

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|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.首次公开发行股票时避免同业竞争的承诺公司控股股东九鼎集团出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：（1）本公司保证将不直接或者间接从事与股份公司相同或类似的生产、经营业务，以避免对股份公司构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如股份公司经营范围发生变更，增加新的业务范围，本公司保证将不直接或者间接从事与股份公司新增加业务相同或类似的业务。（2）本公司保证促使本公司所属全资、控股企业不直接或者间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。（3）如本公司或本公司所属全资、控股企业违反上述保证与承诺，给股份公司造成经济损失的，本公司同意赔偿股份公司相应损失。（4）本承诺在本公司为股份公司控股股东期间持续有效。|是|不适用|
|2.首次公开发行股票时避免同业竞争的承诺公司实际控制人顾清波出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：（1）本人保证将不直接或者间接从事与股份公司相同或类似的生产、经营业务，以避免对股份公司构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如股份公司经营范围发生变更，增加新的业务范围，本人保证将不直接或者间接从|是|不适用|

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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|事与股份公司新增加业务相同或类似的业务。（2）本人保证促使本人所属全资、控股企业不直接或者间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。（3）如本人或本人所控制的企业违反上述保证与承诺，给股份公司造成经济损失的，本人同意赔偿股份公司相应损失。（4）本承诺在本人为股份公司实际控制人或控股股东期间持持续有效。|||
|3.非公开发行股票时关于股份转让限制的承诺公司控股股东九鼎集团承诺：自江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行的股票上市之日起36个月内，不转让本公司所认购的股份。公司股东鹏华资产管理（深圳）有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司、于福收、苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）承诺：自江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让本公司所认购的股份。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监 会和交易所 对保荐机构或 者 其 保荐的 公 司 采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人：吕晓峰 隋玉瑶
中信建投证券股份有限公司
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-249
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司浙江上林湖房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为110.91亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产57.92%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,256.52亿元。上述两类担保合计总额度1,367.43亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有70%权益的子公司浙江上林湖房地产开发有限公司（以下简称“浙江上林湖房地产”）拟接受华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）提供的不超过4.5亿元贷款，期限24月，作为担保条件：浙江上林湖房地产以名下部分土地提供抵押，公司为本次交易提供全额连带责任保证担保，公司按照实际承担担保责任调配使用资金，且浙江上林湖房地产为公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第四十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：浙江上林湖房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2007年8月21日；
（三）注册资本：28,000万元人民币；
（四）注册地点：浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道189号；
（五）法定代表人：李晓冬；
（六）主营业务：房地产开发、经营,物业管理；
（七）股东情况：公司合并持有100%权益子公司杭州兴百源房地产开发有限公司持有其70%股权，浙江德业投资有限公司持有其30%股权。
浙江上林湖房地产系本公司持有70%权益的控股子公司，公司与浙江德业投资有限公司的其他股东不存在关联关系。浙江上林湖房地产股权结构图如下：
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2017年12月31日（经审计）|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|55,697.43|108,055.59|
|负债总额|36,263.37|60,040.21|
|长期借款|0|0|
|流动负债|36,263.37|60,040.21|
|净资产|19,434.06|48,015.38|
||2017年1-12月|2018年1-6月|
|营业收入|6,685.71|0|
|净利润|1,009.43|-44.63|

注：以上2017年财务数据经立信中联会计师事务所审计并出具立信中联审字F[2018]D-0121号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况：
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|序号|所属公司|成交价(亿元)|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|
|1|浙江上林湖房地产开发有限公司|3.9|富国用（2007）第009420号|富阳市银湖街道梓树村|44,960|1.0|30|
|2|||富国用（2014）第005426号||24,879|1.0|30|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有70%权益的子公司浙江上林湖房地产拟接受华宝信托提供的不超过4.5亿元贷款，期限24月，作为担保条件：浙江上林湖房地产以名下部分土地提供抵押，公司为本次交易提供全额连带责任保证担保，公司按照实际承担担保责任调配使用资金，且浙江上林湖房地产为公司提供反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司经营融资需要，增强浙江上林湖房地产的资金配套能力，且浙江上林湖房地产系公司控股子公司，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，故公司为其提供担保风险较小。目前浙江上林湖房地产所开发的项目进展顺利，浙江上林湖房地产以名下部分土地提供抵押，公司按照实际承担担保责任调配使用资金，同时浙江上林湖房地产为公司提供反担保。故本次公司对浙江上林湖房地产的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为110.91亿
元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产57.92%。公司及控股子公司为其
他控股子公司提供担保总额度为1,256.52亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产656.14%。上述两类担保合计总额度1,367.43亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产714.06%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第四十八次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十月二十四日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见
我们作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事参加了公司于2014年9月29日召开的第四届董事会第十七次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，基于独立判断立场，现对公司聘任高级管理人员、新任独立董事任职资格等事项发表如下独立意见：
一、关于聘任刘玉斌先生公司副总经理的独立意见
经审阅刘玉斌先生的个人履历等资料，至独立意见发表时，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦不存在如下情形：最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，我们对该聘任表示同意。
二、关于对新任独立董事任职资格的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将补选一名独立董事，经公司董事会提名，第四届董事会提名赵继平先生为独立董事候选人，根据独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性、具备担任公司独立董事的资格。
董事会对上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
宋 常 韦文金 范成山 雷秀娟
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证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-074浙江双环传动机械股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏双环齿轮有限公司于 2018年 7月 8日与大连林泽科技有限公司签署合资协议书，双方共同投资设立合资公司大连环创精密制造有限公司，该合资公司注册资本为1000万元人民币，其中江苏双环出资510万元，持有合资公司51%股权；大连林泽出资 490万元人民币，持有合资公司49%股权。以上事项具体内容详见 2018年 7月 11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、进展情况
近日，合资公司已办理完成工商登记手续并领取了由大连金普新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：
名称：大连环创精密制造有限公司
类型：有限责任公司
住所：辽宁省大连经济技术开发区湾达路41-3号1-2层
法定代表人：蒋亦卿
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2018年7月26日
营业期限：自2018年7月26日至长期
经营范围：传动系统零部件制造；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年7月30日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-031秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于利用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托理财概述
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日与中信银行股份有限公司唐山分行签订了委托理财合同，使用5,000万元购买中信理财之共赢保本周期35天理财产品。
公司于2017年1月23日召开第三届董事会第三十次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的议案》，同意根据公司经营发展计划和资金状况，2017年度公司使用合计不超过人民币3亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
二、委托理财合同主体的基本情况
委托理财合同的主体为中信银行股份有限公司唐山分行，与公司不存在关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
1、产品名称：中信理财之共赢保本周期35天理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品测算最高年化收益率：3.50%
4、产品的申购：自2016年9月30日开始，每工作日均为申购开放日。
5、申购总额：人民币5,000万元
6、产品申购日：2017年5月18日
7、产品期限：35天
8、产品投资对象：
（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
9、风险提示
理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、理财产品不成立风险和不可抗力风险。
四、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，理财产品的投资有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、投资固定收益类或承诺保本类银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，
财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
3、财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。
7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
六、公司累计购买银行理财产品的余额及占最近一期经审计净资产的比例
截止本公告日，公司近十二个月内累计购买银行理财产品的余额为1.65亿
元，占公司2016年末经审计净资产的13.35%。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的公告》；
3、《中信理财之共赢保本周期35天理财产品理财合同》。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2017年5月19日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-025
江阴中南重工股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议，于2014年3月23日以当面通知、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年 4月 3日下午 2点在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔少华主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2013年年度报告全文及其摘要》，并同意董事会递交股东大会审议
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的公司2013年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江阴中南重工股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议
经审议，监事会同意公司 2013年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日深圳证券交易所收市后的总股本 252,150,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利7,564,500元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-025
金转增股本。
监事会认为：公司董事会拟定的 2013年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，也符合公司章程的规定，同意该利润分配预案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《公司董事会关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告的议案》
经核查，公司募集资金2013年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交股东大会审议
经审核，监事会认为：
1、公司能根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年外部审计机构的议案》
经审核，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2013年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2013年度财务状况和经营成果。因此，
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-025
我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为江阴中南重工股份有限公司2014年度的审计机构。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于对公司 2013年度所发生的关联交易进行确认的议案》经公司监事确认，报告期内不存在对外担保情况；报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司监事会 2014年4月8日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-009深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议（临时）于2016年1月25日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2016年1月20日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参会表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
鉴于曾燮榕先生因个人工作原因辞去公司第三届董事会独立董事和提名委员会主任委员的职务，为保证董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名高卫民先生为公司第三届董事会独立董事候选人、第三届董事会提名委员会主任委员。高卫民先生已取得独立董事任职资格证书，其简历附后。公司独立董事对该事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司独立董事关于增补公司独立董事的独立意见》。
该事项需提交公司股东大会审议，一旦选任，新任独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报和填补回报措施的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需要通过股东大会审议。
3、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2016年1月25日
附件：
高卫民先生简历
高卫民先生，生于 1958年，毕业于同济大学车辆工程专业，工学博士、教授级高工，同济大学汽车学院兼职教授，博士生导师。先后任职同济大学机械学院副院长，上汽集团技术质量部副经理，泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理、董事、党委书记，上海汽车副总经理、上汽集团技术中心主任，上汽集团副总工程师、泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理、董事，北京汽车集团总工程师兼北汽研究总院院长、北汽股份副总裁，北京汽车集团总工程师、北京汽车研究总院院长，现担任汉能控股集团副总裁、汉能太阳能汽车技术有限公司总经理。
高卫民先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-50成都高新发展股份有限公司
关于建筑业务2018年第二季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍特建安 2018年第二季度经营情况公告如下：
一、经营概况
（一）新签订单数量及金额
2018年二季度，倍特建安新签订单8个，金额约115,321.23万元。
（二）已签约未完工订单数量及金额
截止 2018年 6月 30日，倍特建安累计已签约未完工订单 15个，金额约 216,942.16万元。
（三）已中标未签约订单数量及金额
截止 2018年 6月 30日，倍特建安累积已中标未签约订单 4个，中标金额为 7,222.47万元。
二、重大项目基本情况
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||项目名称||合同金额（万元）||业务模式||开工日期||工期||工程进度||结算情况|披露索引|
|华惠嘉悦汇广场ABC标段||72,600（暂定）||施工总承包||2017.12.7||预计720天||地下室基本施工完毕||尚未达到结算条件|||
||||||||是否存在未||||||||
||||||||||对方履约能||结算和回款||||
||||||||按合同约定||||||||
||||收入确认情况||收款情况||||力是否存在||是否存在重||||
||||||||及时结算和||||||||
||||||||||重大变化||大风险||||
||||||||回款情况||||||||

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|||1、本季度累计确认收入12,057.05万元；2、本年累计确认收入13,333.63万元；3、开工至本季末累计确认收入13,513.81万元。||尚未达到施工合同约定收款时点||否||否||否||||||
||项目名称||合同金额（万元）||业务模式||开工日期||工期||工程进度||结算情况||披露索引|
|机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）勘察-设计-施工总承包||20,886.80||勘察-设计-施工总承包||未开工||预计240天||||尚未达到结算条件||相关公告详见2018年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网||
||||||||是否存在未|||||||||
||||||||||对方履约能||结算和回款|||||
||||||||按合同约定|||||||||
||||收入确认情况||收款情况||||力是否存在||是否存在重|||||
||||||||及时结算和|||||||||
||||||||||重大变化||大风险|||||
||||||||回款情况|||||||||
|||无||尚未达到施工合同约定收款时点||否||否||否||||||
||项目名称||合同金额（万元）||业务模式||开工日期||工期||工程进度||结算情况||披露索引|
|三岔一线道路及综合管廊工程（一期）勘察-设计-施工总承包||39,870.60||勘察-设计-施工总承包||2018.5.10||预计360天||项目处于道路路基施工阶段||尚未达到结算条件||相关公告详见2018年6月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网||
||||||||是否存在未|||||||||
||||||||||对方履约能||结算和回款|||||
||||||||按合同约定|||||||||
||||收入确认情况||收款情况||||力是否存在||是否存在重|||||
||||||||及时结算和|||||||||
||||||||||重大变化||大风险|||||
||||||||回款情况|||||||||
|||1、本季度累计确认收入2,644.63万元；2、本年累计确认收入2,644.63万元；3、开工至本季末累计确认收入2,644.63万元。||尚未达到施工合同约定收款时点||否||否||否||||||
||项目名称||合同金额（万元）||业务模式||开工日期||工期||工程进度||结算情况||披露索引|
|倍特香槟华府一期||22,773.40||施工总承包||2018.6.6||预计540天||项目处于地下室施工阶段||||||
||||||||是否存在未|||||||||
||||||||||对方履约能||结算和回款|||||
||||||||按合同约定|||||||||
||||收入确认情况||收款情况||||力是否存在||是否存在重|||||
||||||||及时结算和|||||||||
||||||||||重大变化||大风险|||||
||||||||回款情况|||||||||

||||||
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|1、本季度累计确认收入1,034.19万元；2、本年累计确认收入1,034.19万元；3、开工至本季末累计确认收入1,034.19万元。|尚未达到施工合同约定收款时点|否|否|否|

上述有关经营数据为初步统计数据且未经审计，由于存在各种不确定性，最终以定期报告披露的数据为准。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三十一日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2019-026佛山市国星光电股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月1日(星期一)在全景网举办2018年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。会议具体安排如下：
会议时间：2019年4月1日(星期一)15:00-17:00
交流网址：“全景网·路演天下”（http://rs.p5w.net/）
参会人员：总经理王森先生、财务负责人唐群力先生、董事会秘书刘艾璨子女士、独立董事付国章先生。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
大连壹桥海参股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了审慎、认真地审议。现对相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于聘任冯文杰先生为公司总经理的议案》的独立意见
（1）经审阅候选人个人履历，未发现有《公司法》第146条规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的情况。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；
（2）高级管理人员提名方式、聘任程序规范合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定；
（3）我们同意公司董事会聘任冯文杰先生为公司总经理。
二、独立董事对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见
经核查，公司非独立董事候选人冯文杰先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审查董事候选人冯文杰先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定。同意补选冯文杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。同意将《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
三、独立董事对《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见
经核查，公司独立董事候选人娄贺统先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审查独立董事候选人娄贺统先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，与公司控股股
东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定。同意补选娄贺统先生为公司第三届董事会独立董事候选人。同意待关于独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
独立董事： 姜楠 林毅 骆祖望
二〇一六年十月十日
股票代码：000962股票简称：*ST东钽公告编号：2016-066号宁夏东方钽业股份有限公司
六届十一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届十一次监事会会议于2016年8月 26日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到 4人。李春荣监事因个人原因无法参加会议。监事会主席丁建林先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过讨论审议：
一、以赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于公司 2016年半年度报告的议案》。
二、以赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于更换公司监事会股东监事的议案》。具体内容详见 2016年 8月 30日，公司 2016-067号公告。
本议案需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
监事会对公司 2016年半年度报告发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
宁波横河模具股份有限公司监事会
关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的审核意见
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 13日召开公司第二届监事会第五次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定,公司监事会就《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表如下审核意见：
截至 2016年 8月 25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,396.80万元，本次拟以募集资金置换金额为 108,818,100.00元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
综上所述，监事会同意公司使用募集资金 108,818,100.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。
宁波横河模具股份有限公司监事会
（本页无正文，为《宁波横河模具股份有限公司监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见》之签署页）
监事签名：
杨学楼 杨国成 李建华
年 月 日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2017-010浙江天宇药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 3.1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于2017年10月 13日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买相关理财产品，现将相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日|到期日|预计年化收益率|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构18075期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|28,000|2017年10月13日|2018年2月7日|4.25%|

关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
二、相关审批程序
公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均
发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内。
三、投资风险及风险控制措施
公司本次购买的理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。因此，短期实际收益仅为预期收益。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、安排专人（财务部）实时分析和跟踪产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对产品的具体投向、风险与收益等情况进行审计和监督，每季度对所投产品的资金使用情况和保管情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。如出现异常情况，审计委员会应及时向董事会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对所投产品及资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司是在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，最近十二个月内公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
六、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品说明书及业务申请表。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-045天津滨海能源发展股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司监事会于 2018年 6月 8日以通讯表决方式召开九届九次会议，公司共有监事 3名，实际参加监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
审议通过了关于提名第九届监事会监事候选人的议案。
会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过。
因工作需要，公司监事会主席张云峰先生于 2018年 6月 8日向监事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第九届监事会主席及监事职务。根据《公司章程》的有关规定，经股东泰达控股推荐，同意提名李玉鹏先生为公司第九届监事会监事候选人（详见后附简历），任期自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满。该项议案将提交公司 2018年第二次临时股东大会选举产生。
根据深交所有关规则和《公司章程》的有关规定，张云峰先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，因此在新的监事就任前，张云峰先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事会主席职责。
因工作需要，公司监事杜明先生于 2018年 6月 8日向监事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第九届监事会职工监事职务。经公司职工代表大会选举周桥女士（详见后附简历）为职工监事担任公司九届监事会监事。
公司监事会对张云峰先生、杜明先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展和监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
上述相关具体内容请参阅同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》、《关于监事会主席及职工监事辞职的公告》。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
监事会
2018年 6月 8日
后附监事候选人及职工监事简历
监事候选人简历
李玉鹏先生男，38岁
（一）教育背景研究生学历硕士学位，吉林大学技术经济及管理专业。
（二）工作简历历任天津泰达投资控股有限公司资产管理部职员。
（三）兼职情况无
（四）李玉鹏先生生在上市公司股东天津泰达投资控股有限公司任职，与上市公司存在关联关系。
（五）截止披露日，李玉鹏先生不持有上市公司股份。
（六）李玉鹏先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，李玉鹏先生不是失信被执行人。
（八）李玉鹏先生符合《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的任职条件。
职工监事简历
周桥女士女，27岁
（一）教育背景研究生学历硕士学位。
（二）工作简历历任百花文艺出版社（天津）有限公司影视文学部编
辑，现任天津滨海能源发展股份有限公司党务工作人员、证券部工作人员。
（三）兼职情况无
（四）周桥女士除担任公司职工监事、党务工作人员、证券部工作人员以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，周桥女士不持有上市公司股份。
（六）周桥女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，周桥女士不是失信被执行人。
（八）周桥女士符合《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的任职条件。