证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-008
江苏联发纺织股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于 2017年 5月 17日召开公司 2016年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月17日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00中的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年5月11日
8、出席对象：
（1）截至2017年5月11日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、关于公司2016年董事会工作报告的议案
2、关于公司2016年监事会工作报告的议案
3、关于公司2016年度财务决算报告的议案
4、关于公司2016年度报告及摘要的议案
5、关于公司2016年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
7、关于为子公司提供授信担保的议案
8、关于公司未来三年（2017—2019）股东回报规划的议案
9、关于使用自有资金进行投资理财和风险投资的议案
10、关于选举公司第四届董事会董事的议案
10-1、选举薛庆龙先生为公司第四届董事会董事
10-2、选举孔令国先生为公司第四届董事会董事
10-3、选举江波先生为公司第四届董事会董事
10-4、选举黄长根先生为公司第四届董事会董事
10-5、选举于拥军先生为公司第四届董事会董事
10-6、选举于银军先生为公司第四届董事会董事
10-7、选举边永民女士为公司第四届董事会独立董事
10-8、选举陈丽花女士为公司第四届董事会独立董事
10-9、选举程隆棣先生为公司第四届董事会独立董事
11、关于选举公司第四届监事会监事的议案
11-1、选举崔恒富先生为公司第四届监事会监事
本次股东大会上，公司第三届董事会独立董事将向股东大会作2016年度述职报告。
公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，详见刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中议案5、议案6、议案8、议案9和议案10对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
上述议案10、议案 11采用累积投票方式进行选举，其中选举非独立董事 6名，独立董事3名，监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于公司2016年董事会工作报告的议案|√|
|2.00|关于公司2016年监事会工作报告的议案|√|
|3.00|关于公司2016年度财务决算报告的议案|√|
|4.00|关于公司2016年度报告及摘要的议案|√|
|5.00|关于公司2016年度利润分配预案的议案|√|
|6.00|关于续聘公司2017 年度财务审计机构的议案|√|
|7.00|关于为子公司提供授信担保的议案|√|
|8.00|关于公司未来三年（2017—2019）股东回报规划的议案|√|
|9.00|关于使用自有资金进行投资理财和风险投资的议案|√|
|累积投票提案|提案10、11、12为等额选举||
|10.00|选举公司第四届董事会非独立董事|应选人数（6）人|
|10.01|选举薛庆龙先生为公司第四届董事会董事|√|
|10.02|选举孔令国先生为公司第四届董事会董事|√|

10.03 选举江波先生为公司第四届董事会董事 √
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|-|-|-|
|10.04|选举黄长根先生为公司第四届董事会董事|√|
|10.05|选举于拥军先生为公司第四届董事会董事|√|
|10.06|选举于银军先生为公司第四届董事会董事|√|
|11.00|选举公司第四届董事会独立董事|应选人数（3）人|
|11.01|选举边永民女士为公司第四届董事会独立董事|√|
|11.02|选举陈丽花女士为公司第四届董事会独立董事|√|
|11.03|选举程隆棣先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|12.00|选举公司第四届监事会监事|应选人数（2）人|
|12.01|选举崔恒富先生为公司第四届监事会监事|√|
|12.02|选举彭 清先生为公司第四届监事会监事|√|

四、会议登记事项
1、登记时间：2017年5月12日——2017年5月16日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
4、联系方式
联系电话：0513-88869069
传真号码：0513-88869069
联系人：潘志刚、陈静
通讯地址：江苏省海安县城东镇恒联路88号
邮政编码：226600
5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
6、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
江苏联发纺织股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362394”，投票简称为“联发投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事（议案10，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（议案11，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（议案12，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职
工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2017年5月16日下午15:00，结束时间为2017年5月17日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2016年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司2016年董事会工作报告的议案|√||||
|2.00|关于公司2016年监事会工作报告的议案|√||||
|3.00|关于公司2016年度财务决算报告的议案|√||||
|4.00|关于公司2016年度报告及摘要的议案|√||||
|5.00|关于公司2016年度利润分配预案的议案|√||||
|6.00|关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案|√||||
|7.00|关于为子公司提供授信担保的议案|√||||
|8.00|关于公司未来三年（2017—2019）股东回报规划的议案|√||||
|9.00|关于使用自有资金进行投资理财和风险投资的议案|√||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|10.00|选举公司第四届董事会非独立董事|应选人数（6）人||||
|10.01|选举薛庆龙先生为公司第四届董事会董事|√||||
|10.02|选举孔令国先生为公司第四届董事会董事|√||||
|10.03|选举江 波先生为公司第四届董事会董事|√||||
|10.04|选举黄长根先生为公司第四届董事会董事|√||||
|10.05|选举于拥军先生为公司第四届董事会董事|√||||
|10.06|选举于银军先生为公司第四届董事会董事|√||||
|11.00|选举公司第四届董事会独立董事|应选人数（3）人||||
|11.01|选举边永民女士为公司第四届董事会独立董事|√||||
|11.02|选举陈丽花女士为公司第四届董事会独立董事|√||||
|11.03|选举程隆棣先生为公司第四届董事会独立董事|√||||
|12.00|选举公司第四届监事会监事|应选人数（2）人||||
|12.01|选举崔恒富先生为公司第四届监事会监事|√||||
|12.02|选举彭 清先生为公司第四届监事会监事|√||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。董事和非职工代表监事选举实行累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或非职工代表监事人数相同的表决权，委托人拥有的表决权可以集中使用，也可以平均使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效。）
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量和股份性质：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。