证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2018-027浙江我武生物科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2018年5月2日（星期三）下午14:00召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2.会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
公司2018年第一次临时股东大会已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月2日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2018年5月1日-2018年5月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月1日15:00至2018年5月2日15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.现场会议地点：公司会议室（浙江省德清县阜溪街道志远北路636号）
7.投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
8.股权登记日：2018年4月20日（星期五）
9.出席对象：
（1）截至2018年4月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1.《关于投资设立上海我武干细胞科技有限公司的议案》
2.《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
3.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，并提交本次股东大会审议，其中议案3应由股东大会以特别决议通过。具体内容详见公司当日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有提案||√||
|1.00||《关于投资设立上海我武干细胞科技有限公司的议案》||√||
|2.00||《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》||√||
|3.00||《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||√||

四、会议登记方法
1.登记时间：2018年4月24日上午9:00-下午16:00。异地股东采取信函、邮件或传真方式登记的，须在2018年4月24日16:00之前送达或传真到公司。
2.登记地点：上海市钦江路333号40号楼5楼。如通过信函方式登记，信封上请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。
3.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4.会议联系人及联系方式
联系人：莫丹丹
联系电话：0572-8350682
联系传真：0572-8351800
电子邮箱：invest@wolwobiotech.com
5.参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
6.附件
附件一：授权委托书
附件二：股东参会登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件三”。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议；
2.公司第三届监事会第七次会议决议。
特此通知。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
附件一：授权委托书
浙江我武生物科技股份有限公司股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江我武生物科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/公司对本次股东大会的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有提案|该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于投资设立上海我武干细胞科技有限公司的议案》|√||||
|2.00|《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》|√||||
|3.00|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|√||||

（说明：授权人可在各议案相应栏中划“√”表决，若无明确指示，代理人可自行投票）委托人姓名及签章：
委托身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
附件二：股东参会登记表
浙江我武生物科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会股东参会登记表
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|姓名/名称|身份证或营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件三：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、网络投票的程序
1.投票代码：365357
2.投票简称：我武投票
3.填报表决意见
对本次股东大会的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月2日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月1日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月2日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。