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河南科迪乳业股份有限公司
独立董事意见
根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）中《公司内部控制自我评价报告》、《公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于审议2017年度募集资金存放及使用情况报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》以及公司关联方资金占用和对外担保情况，并发表独立意见如下：
一、《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、《公司 2017年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司制定的公司2017年度利润分配预案，兼顾公司发展需要和股东投资回报，符合相关法律法规及《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司董事会制定的 2017年度利润分配预案。
三、《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的有关规定。
四、《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》的独立意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度的财务审计机构，保持了公司审计
机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构。
五、《关于审议 2017年度募集资金存放及使用情况报告的议案》的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对《河南科迪乳业股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况报告》发表独立意见如下:
经核查，我们认为：该报告真实完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《河南科迪乳业股份有限公司关于 2017年度募集资金存放与使用情况报告》。
六、《关于变更会计政策的议案》的独立意见
公司根据财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
七、公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
截止2017年12月31日，公司关联方占用公司资金、对外担保情况如下：（一）公司关联方占用公司资金情况
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
报告期内公司未发生对外担保事项，不存在违规担保情况。
我们认为：公司关联方资金占用及对外担保方面运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—36
北京鼎汉技术股份有限公司
关于将公司募集资金余额作为收购中车有限股权款的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月24日，北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于将公司募集资金余额作为收购中车有限股权款的议案》，现将上述相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可（2009）1004号”文件批准，于2009年10月13日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,300万股，每股面值1.00元，每股发行价格37.00元，募集资金总额：481,000,000元，扣除发行费用13,476,533.51后，募集资金净额：467,523,466.49元，该募集资金已于2009年10月16日存入公司募集资金专用账户中。
2、公司募集资金已投入情况及当期余额
公司上市募集资金净额46,752.35万元，其中超募资金25,195万元。截止本公告披露日，公司使用募集资金累计共468,316,373.85元，募集资金已投入完毕。
截至本公告披露日，募集资金账户实际余额为17,693,103.19元，均为募集资金利息。公司本次拟将募集资金余额（截止划转当日实际孳息总额）转为收购广州中车轨道交通空调装备有限公司（简称“中车有限”）股权款，划转完成后将注销募集资金专户，公司募集资金及其孳息全部使用完毕。
二、公司关于将募集资金余额转为中车有限股权款的基本情况
经公司董事会三届九次会议审议通过，公司将以3.6亿元收购中车有限100%股权。投资收购中车有限具体情况请参照公司2015年1月31日在巨潮资讯网等证监会指定信息披露媒体披露的《关于收购中车有限100%股权的公告》和《收购中车有限可行性研究报告》。为了合理统筹资金安排，降低资金成本，提高募集资金孳息的使用效率，公司本次计划使用募集资金账户余额（截止划转当日实际孳息总额）转为收购中车有限股权款。
三、专项意见
1、独立董事独立意见
经核查，独立董事认为本次拟将募集资金账户余额（截止划转当日实际孳息总额）用于收购中车有限，有助于提高资金使用效率，降低财务成本，体现了公司财务筹划的能力，符合维护全体股东利益的需要，是合理和必要的。本次募集资金账户余额的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，一致同意本次募集资金账户余额（截止划转当日实际孳息总额）用于收购中车有限。
2、监事会核查意见
监事会经核查认为：公司将募集资金余额（截止划转当日实际孳息总额）作为收购中车有限股权款，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件规定，能有效降低公司资金成本，提高募集资金孳息的使用效率，同意本次募集资金账户余额（截止划转当日实际孳息总额）用于收购中车有限。
3、保荐机构核查意见
保荐机构经过核查后，认为：公司本次将募集资金余额转为收购中车有限股权款，有助于公司提高资金使用效率，降低财务成本，体现了公司财务筹划的能力，符合维护全体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法津、法规
和规范性文件规定。保荐机构对公司本次将募集资金余额作为收购中车有限股权款事项无异议。
四、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-031湖北台基半导体股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金，相关战略投资者拟通过参与配套募集资金认购实现战略入股，公司认为该事项将构成重大资产重组。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于 2016年 4月 2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-011），公司股票（简称：台基股份，代码：300046）自 2016年 4月 5日开市起停牌。停牌期间，公司于 2016年 4月 11日、2016年 4月 18日、2016年 4月 26日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-020、2016-021、2016-024）。2016年4月26日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-025）。继续停牌期间，公司于2016年5月3日、2016年 5月 10日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-026、2016-028）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十七日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-020东旭光电科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标（合并报表数据）
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|931,900,682.99||778,935,169.83||19.64%||
|营业利润|408,301,774.03||302,980,842.82||34.76%||
|利润总额|547,384,055.70||326,612,396.17||67.59%||
|归属于上市公司股东|369,297,308.74||142,664,558.32||158.86%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.51||0.37||37.84%||
|加权平均净资产收益|9.36%||46.32%||-36.96%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|9,132,978,401.14||2,061,707,738.09||342.98%||
|归属于上市公司股东|5,813,673,715.04||391,928,777.84||1383.35%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|903,000,000||383,000,000||135.77%||
|归属于上市公司股东|6.44||1.02||531.37%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司玻璃基板装备及技术服务业务大幅拓展，装备技术服务的毛利率相对较高，从而导致报告期的营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及每股净资产均有较大幅度的提高。报告
期内定向增发成功，从而导致归属于上市公司股东的所有者权益及归属于上市公
司股东的每股净资产大幅提高。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2014年1月17日披露于《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网的公司2013年全年业绩预告中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
四川雅化实业集团股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司关于向激励对象授予限制性股票事项，发表独立意见如下：
一、根据公司 2017年年度股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为 2018年 5月 4日，该授予日符合《管理办法》以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
二、公司首次授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
三、公司本次授予激励对象的认购限制性股票的资金全部为自筹，公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
综上所述，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2018年 5月 4日，并同意向符合条件的 50名激励对象授予 218.9万股限制性股票，授予价格为 6.95元/股。
独立董事：周友苏、蔡美峰、干胜道
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016－019浙江大立科技股份有限公司
关于 2015年度报告相关公告的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月26日在信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告了《浙江大立科技股份有限公司2015年度报告》及相关公告，由于工作人员的疏忽，在2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》“关联自然人及其控制的法人”项目中将姜利军的日常备用金误列为借款和非经营性往来，以及项目小计数和总计数计算错误，现予以更正，更正情况如后附更正前后对照。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述更正事项已予以确认。
除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。本次更正不涉及公司审计报告的变更，不会对公司2015年度业绩造成影响。更正后的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》及《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》将刊登于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
更正前：
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：浙江大立科技股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|庞惠民|控股股东|其他应收款||173.50||143.50|30.00|日常备用金|
|||||173.50||143.50|30.00||
|周 进|副总经理|其他应收款|8.61|22.66||30.00|1.27|日常备用金|
|陈 刚|副总经理|其他应收款|28.00|32.00||60.00|||
|庞志刚|副总经理|其他应收款||30.00|||30.00|日常备用金|
|姜利军|副总经理|其他应收款|7.00|5.00|||12.00|借款|
|刘晓松|财务总监|其他应收款|6.09|30.00||35.00|1.09|日常备用金|
||||49.70|119.66|||44.36||
||||49.70|293.16||143.50|74.36||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
更正后：
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：浙江大立科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|庞惠民|控股股东|其他应收款||173.50||143.50|30.00|日常备用金|
|||||173.50||143.50|30.00||
|周 进|副总经理|其他应收款|8.61|22.66||30.00|1.27|日常备用金|
|陈 刚|副总经理|其他应收款|28.00|32.00||60.00|||
|庞志刚|副总经理|其他应收款||30.00|||30.00|日常备用金|
|姜利军|副总经理|其他应收款|7.00|5.00|||12.00|日常备用金|
|刘晓松|财务总监|其他应收款|6.09|30.00||35.00|1.09|日常备用金|
||||49.70|119.66||125.00|44.36||
||||49.70|293.16||268.50|74.36||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-005
广东超华科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅（％）|
|营业总收入|1,220,180,660.46||929,573,916.57||31.26%||
|营业利润|35,632,493.29||20,442,600.61||74.31%||
|利润总额|45,050,798.64||55,487,764.97||-18.81%||
|归属于上市公司股东的净|37,482,989.34||46,079,587.57||-18.66%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.095||0.116||-18.10%||
|加权平均净资产收益率|3.19%||4.04%||-0.85%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅（％）|
|总 资 产|2,389,506,011.24||2,299,814,268.70||3.90%||
|归属于上市公司股东的所|1,191,883,887.94||1,161,401,376.79||2.62%||
|有者权益|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股 本|395,821,872.00|395,821,872.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每|3.01|2.93|2.73%|
|股净资产（元）||||

注：1.上述数据以公司合并报表数据填列。
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。净资产收益率按加权平均法计算，基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
报告期内，公司经营状况良好，公司实现营业总收入1,220,180,660.46元，较上年同期增长31.26%，主要原因是公司的全资子公司收购惠州合正电子科技有限公
司，其在报告期内全年纳入合并范围。
公司实现营业利润35,632,493.29元，较上年同期增长74.31%；实现利润总额
45,050,798.64元，较上年同期下降18.81%；实现归属于上市公司股东的净利润
37,482,989.34元，较上年同期下降18.66%。主要原因是：（1）公司于2013年非同一控制下收购惠州合正，因合并对价小于合并日被收购方可辨认净资产公允价值，而形成了较大的营业外收入，由此产生了较大的非经常性损益。（2）2014年公司为了促进收入增长，加强了市场开拓，并不断提升内部管理，导致期间费用增加。
2.财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好。公司总资产2,389,506,011.24元，较期初增长3.90%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益1,191,883,887.94元，较期初增长2.62%，主要是净利润增加所致。
三、与前次业绩预告的差异说明
公司本次业绩快报披露的业绩与2014年度业绩预告修正公告中披露的业绩不存
在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人梁健锋先生、主管会计工作的负责人王旭东先生、会计机构负责人梁新贤先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人邵邦利先生签字的内部审计报告。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月二日
中化岩土集团股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟通过发行股份方式收购成都建工路桥建设有限公司（以下简称“建工路桥”）100%股权，建工路桥系公司控股股东成都兴城投资集团有限公司所控制的成都建工集团有限公司的全资子公司（以下简称“本次重组”）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2017-025
圣邦微电子（北京）股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年8月17日通过邮件形式发出通知，于 2017年8月21日上午10点，在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应参会董事5人，实参会董事5人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
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|-|
|董事会认为：公司《2017 年半年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符|
|合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公|
|司 2017 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏。|
|《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报告披露提示性公告》于 2017年8月|
|22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。|

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的100%，表决通过。
（二）审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法、合规；公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，具体内容详见2017年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，因此，同意本次会计政策变更。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见2017年8月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
度持续督导跟踪报告。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-022浙江威星智能仪表股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45.83% - 74.58%|盈利：651.62万元|
||盈利：950.24万元–1137.63万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要原因如下：
1、受到清洁能源推广、煤改气等政策的推动，天然气在国内占一次能源消费占比不断提升。公司利用行业发展的良好契机，依托优质的产品与服务、完善的销售网络，不断开拓市场，智能燃气表的销售取得稳定增长，对营业收入及净利润产生了积极的影响。
2、本报告期内，影响净利润的非经常性损益金额为79.89万元，去年同期为20.39万元。
四、其他说明
公司本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具
体财务数据以公司2018年第一季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2018年3月29日
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-082号
重庆三圣特种建材股份有限公司
2016年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2016年1月1日—2016年9月30日
2、前次业绩预告情况
公司于 2016年 8月 18日披露的《2016年半年度报告》中，预计公司 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为8,078.08万元至9,693.70万元，变动幅度为0%至20%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升□√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-20% 至0%|盈利：8,078.08万元|
||盈利：6,462.46 万元至8,078.08万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
受宏观经济下行、行业持续低迷等多种因素的综合影响，市场环境严峻、竞争加剧导致公司主要产品销售价格下降、业务增长不及预期，对公司经营业绩造
成较大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司正式披露的2016年第三季度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2016年10月13日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-092奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日收到公司证券事务代表施昱先生的书面辞职报告，因个人发展的原因，施昱先生决定辞去公司证券事务代表的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其相关工作暂由公司董事会秘书代理。
公司对施昱先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十九日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-092惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第四届监事会第四十二次会议于2019年7月19日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2019年7月 18日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
公司监事会经核查后认为：公司《第五期员工持股计划（草案）》及《第五期员工持股计划（草案）摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
第五期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）实施专项激励机制，激发公司管理层、项目负责人及工程工艺专家等骨干人员主动实施目标管理，与公司发展目标保持一致，得以实现利益共享；深化公司激励体系，充分调动特定对象的工作积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形。
监事祝媛女士、袁中直先生、曾永芳女士拟参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事
会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
参加本期员工持股计划的人员范围为公司董事（不含独立董事及外部董事）、监事、高级管理人员；在公司及下属子公司任职一年以上、且具有主管以上职务资格的核心业务和技术骨干；经董事会认定有卓越贡献的其他员工。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过300人，其中公司董事、监事、高级管理人员 7人，其他人员不超过 293人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。
监事会对有资格参与本期员工持股计划的员工名单进行了核实，公司全体监事一致认为：公司拟定的本期员工持股计划持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本期员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
监事祝媛女士、袁中直先生、曾永芳女士拟参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会2019年7月20日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-055深圳市迪威视讯股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）的通知：
1、2014年4月29日，北京安策将其持有的公司10,000,000股有限售条件的流通股股份(占公司股份总数的5%)质押给深圳市高新投保证担保有限公司，用于补充营运资金，并已通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自股权质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。
截止本次披露日，北京安策持有公司股份 83,385,000股，占公司股份总数的41.66%；北京安策共质押其持有的公司股份80,050,000股，占公司股份总数的40%。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会二〇一四年五月五日
海南海德实业股份有限公司
独立董事意见书
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们参加了海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议，在审阅了公司提供的有关材料后，现就会议相关内容发表如下独立意见：
一、关于对《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对2015年度的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司2015年度内部控制自我评价报告。
我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实；公司 2015年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
二、关于《公司2015年度利润分配预案》的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度实现净利润23,228,604.07元，实现归属于母公司所有者的净利润 23,242,943.58元；截止2015年12月31日，本公司未分配利润-33,504,321.93元。
公司第七届董事会第二十四次会议通过的公司 2015年度利润分配预案为:2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
我们认为：报告期内，由于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。因此，公司董事会拟定的 2015年度利润分配预案是符合规定的，我们同意公司董事会的上述分配预案。
三、关于对《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》的独立意见
1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求；
2.本次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告
和内部控制审计机构程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3.同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告
和内部控制审计机构。
四、关于对调整非公开发行 A股股票相关议案的独立意见
1、本次调整后的《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合公司实际情况和发展战略要求，切实可行。
2、本次调整后的《关于调整非公开发行 A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》符合全体股东的利益。
3、我们认为，公司审议上述三个议案的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：
朱新蓉
唐光兴
二〇一六年二月二十六日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2015—071
云南铝业股份有限公司关于公司
与昆明冶金研究院成立合资公司开
展铝空气电池研发项目暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）与昆明冶金研究院（以下简称“研究院”）协商一致，在昆明呈贡马金铺高新技术开发区共同出资组建云南冶金集团创能铝空气电池股份有限公司（以下简称“创能铝空气电池公司”），注册资本金为人民币1,700万元（其中研究院持股比例为51%,公司持股比例为49%）,投资铝-空气电池研发项目。
2.因公司及昆明冶金研究院同属云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）控制，本次公司与昆明冶金研究院共同投资构成关联交易。
3.本次交易不构成重大资产重组。
4.本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、合作投资概述
（一）本次合作投资基本情况
公司为加快实施“拓展两头、优化中间”转型发展战略，进一步向铝深加工产品和下游新材料产业延伸，拓宽铝的应用领域，提升公司产业价值链，推进铝-空气电池产品及配套材料研发速度，抢占技术制高点，形成核心竞争力，加快产业化进程，公司与研究院在昆明呈贡马金铺高新技术开发区共同出资组建创能铝空气电池公司，注册资本金为人民币1700万元（其中研究院持股比例为51%,
公司持股比例为49%）,研究院按股权比例以货币、无形资产、固定资产出资876万元，其中，固定资产与无形资产聘请北京中同华资产评估有限公司云南分公司
（以下简称“中同华云南”）进行资产评估，评估基准日为2015年5月19日，依据中同华云南出具的中同华云南评报字（2015）第33号《昆明冶金研究院拟以设备和专有技术出资项目资产评估报告书》，评估价值为人民币438.15万元，此资产评估结果已经云南省国有资产监督管理委员会备案；云铝股份按股权比例以货币出资833万元。双方共同投资铝-空气电池研发项目。
公司参股设立该合资公司，有利于公司进一步加快产品结构向下游新材料产业延伸，对提升公司产品竞争力和盈利能力，培育公司新的经济增长点有积极的促进作用。
（二）董事会审议情况
2015年8月25日，公司第六届董事会第十七次会议以8票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于公司与昆明冶金研究院成立合资公司开展铝空气电池研发项目的议案》，审议时关联董事已回避表决。全体独立董事对本次合作投资发表了独立意见。
（三）本次交易构成关联交易，需提交下一次股东大会审议，但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、合作方的基本情况
公司名称：昆明冶金研究院（云南省冶金研究设计院）
住所：云南省昆明市圆通北路86号
企业类型：全民所有制
法定代表人：陈加希
成立日期：1998年09月07日
经营范围：承接科学研究、工程设计、自动化、环境治理工程、矿产品、机电产品（含小轿车）、金属合金及化合物、金属材料、化工产品、矿冶及环保设备、电子产品、分析仪器等的生产及经营；技术咨询、中介、检测、培训、承包、仪器设备维修与制作技术服务；餐饮；期刊出版；广告发布；承办会议，租赁。
兼营范围：珠宝加工与销售，玻璃仪器加工，物业管理与经营、停车场管理与经营。
三、双方合作方式及出资
气电池公司，投资铝-空气电池研发项目，各方的股本为：研究院持股比例为51%,公司持股比例为49%。
2.创能铝空气电池公司注册资本金为人民币 1700万元，研究院按股权比例以货币、无形资产、固定资产出资；云铝股份按股权比例以货币出资。
四、对上市公司的影响
铝-空气电池具有能量密度高、制造价格低廉、回收利用方便等特性，铝-
空气电池的研发与应用将促进可再生能源、扩大铝应用产生积极作用。此次投资符合公司“拓展两头、优化中间”转型发展战略，项目的成功实施将进一步提升公司产业价值链，培育公司新的差异化竞争优势和盈利增长点。
五、风险分析
本次交易符合国家产业政策，法律和政策风险较小；风险主要表现为产品研发风险和产品研发成功后的市场风险。
六、当年年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至6月30日，公司与研究院累计发生的关联交易总金额70,794.45元。
七、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
董事会认为，本次交易符合相关规定，有利于提升公司综合竞争能力，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况，决策程序合法、有效。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《公司与昆明冶金研究院成立合资公司开展铝空气电池研发项目的议案》的相关内容进行了审核讨论，认为该事项的表决程序合法，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
八、备查文件目录
（一）公司第六届董事会第十七次会议决议。
（二）公司独立董事针对本次交易事项出具的独立意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-120
海南亚太实业发展股份有限公司
关于控股子公司变更注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公|
|司兰州同创嘉业房地产开发有限公司（以下简称“同创嘉业”）因业|
|务发展需要进行了注册地址的变更，并在兰州市永登县工商行政管理|
|局完成了工商登记手续，取得了《营业执照》。本次变更仅涉及注册|
|地址变更，其他登记事项未发生变更。变更后的相关工商登记信息如|
|下：|
|统一社会信用代码：91620100670846742W|
|名称：兰州同创嘉业房地产开发有限公司|
|类型：有限责任公司（自然人投资或控股）|
|住所：甘肃省兰州市永登县城关镇文昌路亚太玫瑰园 A01 号楼附|
|楼 3F-4F|
|法定代表人：张毅铭|
|注册资本：捌仟万元整|
|成立日期：2008 年 05 月 14 日|
|营业期限：2008 年 05 月 14 日至 2018 年 05 月 13 日|
|经营范围：房地产开发，商品房销售，物业管理（依法须经批准|
|的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|特此公告。|

海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-082美年大健康产业控股股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开的第七届董事会第二次（临时）会议和2018年11月15日召开的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》。2018年 11月 29日，公司披露了《回购股份报告书》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2019年5月15日、2019年6月3日召开了第七届董事会第七次（临时）会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，同意公司股份回购实施期限延期 6个月，延长至 2019年 11月15日止，即回购实施期限自 2018年11月15日起至2019年 11月15日止。
近日，公司继续通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，截至 2019年6月18日，公司回购股份总数量为10,783,124股，占公司总股本的0.345%，其中最高成交价为15.48元/股，最低成交价为12.82元/股，合计支付的总金额为 153,401,057.74元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七、十八、十九条的相关规定，公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的方案。
自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和 4,857.52万股的25%。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年六月十八日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-004
江苏润邦重工股份有限公司
关于“润禾码头项目”实施进度情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 4月 26日和 2015年 5月 28日召开了公司第二届董事会第十三次会议和公司 2014年度股东大会，审议通过了《关于调整“港口装卸装备项目”实施方案暨投资建设“润禾码头项目”的议案》，同意以公司控股孙公司太仓润禾码头有限公司（以下简称“润禾码头”，系公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司之全资子公司）为实施主体投资建设“润禾码头项目”。
公司于近日获悉，“润禾码头项目”已完工并已通过政府部门的验收取得《港口经营许可证》，润禾码头正式进入试运营阶段。
润禾码头的投入运营，将为公司产品的生产制造和发运提供便利条件。同时在满足公司自身需求的前提下，公司将充分利用润禾码头的区位优势对外提供码头服务，提升公司盈利水平。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：00837 证券简称：秦川机床 公告编号：2013-67
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2014年 11月 14日以电子邮件和电话方式发出，并于 2014年 11月 20日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事龙兴元先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
会议选举龙兴元先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年。
同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
二、审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书、证券事务
代表的议案》。
根据董事长提名，聘任付林兴先生为公司第六届董事会秘书，
聘任夏杰莉女士为公司第六届董事会证券事务代表，任期为三年。
同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司第六届董事会各专业委员会委
员及召集人的议案》。第六届董事会各委员会委员组成名单如下：
召集人：龙兴元
委员：龙兴元、刘劲（独董）、赵万华（独董）、胡弘、李强、2、审计委员会
召集人：吴晓光（独董）
委员：吴晓光（独董）、刘劲（独董）、刘万超
3、薪酬委员会
召集人：刘劲（独董）
委员：刘劲（独董）、吴晓光（独董）、赵万华（独董）、胡
弘
4、提名委员会
召集人：胡弘
委员：胡弘、刘劲（独董）、赵万华（独董）
同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
四、审议通过了《关于修改对外担保管理办法的议案》
同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
二○一四年十一月二十日
附：付林兴先生简历
付林兴，男，49岁，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾就读于陕西财经学院工业财务会计专业，香港浸会大学应用会计专业。曾任秦川机床集团液压件厂财务科科长、公司会计核算处副处长、财务处处长、财务部部长兼党支部书记、本公司董事、董事会秘书、销售主管、财务总监、副总经理。现任本公司总经理，兼任上海秦隆投资管理有限公司董事、总经理，陕西秦川格兰德机床有限公司董事。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股票 12,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。已取得深交所董事会秘书资格证书。
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-004中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2014年1月17日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于冠捷投资与熊猫液晶共同投资的项目发生变更暨关联交易事宜》（具体内容详见同日2014-005号《关于冠捷投资与熊猫液晶共同投资的项目发生变更暨关联交易事宜的公告》）。
审议结果：表决票9票，其中同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票，关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、周庚申先生、吴列平先生及杨林先生回避表决，表决通过。
此议案在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议，公司独立董事认为该项交易表决程序合法，未损害公司及全体股东的利益。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年一月二十一日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2017-056宁波江丰电子材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）通知，获悉智鼎博能所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|本次质押股份占公司总股本比例|用途|
|上 海 智鼎 博 能投 资 合伙 企 业（ 有 限合伙）|否|3,000,000|2017-12-7|2018-7-7|国盛证券有限责任公司|16.21%|1.37%|股权性投资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，智鼎博能持有公司股份 18,507,072股，占公司总股本的8.46%；智鼎博能所持有公司股份累计被质押 17,930,400股，占其所持公司股份的96.88%，占公司总股本的8.20%。
截至本公告披露之日，智鼎博能与上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“智兴博辉”)均为张辉阳先生控制的企业，智兴博辉持有公司股份7,344,189股，占公司总股本的3.36%。
截至本公告披露之日，张辉阳先生直接持有公司股份7,101,722股,占公
司总股本的3.25%，张辉阳先生通过智鼎博能控制公司股份18,507,072股、通
过智兴博辉控制公司股份 7,344,189股，张辉阳先生合计控制公司股份 32,952,983股,占公司总股本的15.06%。张辉阳先生控制的智鼎博能所持有公司股份累计被质押 17,930,400股，占张辉阳先生控制的公司股份的54.41%，占公司总股本的8.20%。张辉阳先生控制的智兴博辉所持有公司股份累计被质押 2,991,035股，占张辉阳先生控制的公司股份的9.08%，占公司总股本的1.37%。张辉阳先生控制的智鼎博能、智兴博辉所持有公司股份累计被质押 20,921,435股，占张辉阳先生控制的公司股份的63.49%，占公司总股本的9.56%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表
2、深交所要求的其他文件
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2017年12月8日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 告编号：2017-012嘉事堂药业股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年3月 17日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划前提下，使用闲置募集资金人民 19,466.63万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。详细内容请见 2016年 3月 18日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
在董事会批准额度内，公司实际使用募集资金 19,466.63万元，公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
公司于 2017年 3月 16日已将用于补充流动资金的 19,466.63万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2018-069湖北广济药业股份有限公司
关于控股子公司复产的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司(下称“广济药业”或“公司”）控股子公司广济药业（孟州）有限公司（下称“孟州公司”）根据年度工作计划的安排，自2018年 7月1日停产，停产期间进行设备检修。公司于2018年 7月 1日披露了《关于控股子公司生产线停产的自愿性披露公告》（公告编号2018-052）。
目前各项停产检修项目已完成，孟州公司将于 2018年 9月 1日开始恢复生产。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇一八年九月一日