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中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位董事：
作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益。保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人按照相关规定出席了公司召开的董事会并列席股东大会。公司在2013年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2013年本人出席董事会会议和股东大会的情况如下：
1、公司董事会在2013年度共召开9次会议，本人以现场方式出席会议3次，以通讯表决方式出席会议5次，委托独立董事黄苏融先生代为出席会议1次。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
2、公司2013年度召开了两次股东大会，本人均有列席。
二、发表独立意见的情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，在本人任期期间就公司2013年生产经营中的重大事项发表的独立意见如下表所示：
中山大洋电机股份有限公司
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|
|2013-3-13|第三届董事会第四次会议|关于公司内部控制自我评价、调整募集资金投资使用计划、累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、就2012年日常关联交易和2013年预计日常关联交易、聘任公司审计负责人、对2012年度权益分派预案的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2013-5-24|第三届董事会第六次会议|关于独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2013-7-26|第三届董事会第七次会议|关于对《关于关联交易事项的自查报告》的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2013-8-21|第三届董事会第八次会议|关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2013-10-11|第三届董事会第九次会议|关于对公司非公开发行股票事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司现场办公情况
2013年内，本人充分利用参加公司董事会、股东大会、董事会审计委员会会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的经营和财务状况以及募投项目进展情况；平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；本人对公司拟开展的重大项目进行决议前，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见；对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；掌握公司运作动态，结合公司经营管理的实际情况，着重在公司治理方面给予建议和意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，
会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
中山大洋电机股份有限公司等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
2013年，本人对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、募集资金使用、定期报告、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识。
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。
五、其他工作情况
1、本人作为公司薪酬与考核委员会的召集人及审计委员会的委员，任期内，参加2012年度日常审计委员会会议共计5次，并出席2012年度经营汇报会及薪酬与考核委员会会议各1次，认真履行了委员职责。
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
六、联系方式
独立董事姓名：栾京亮
电子邮箱：ljl847@163.com
独立董事：栾京亮
2014年4月12日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-027债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日接到公司控股股东太安堂集团有限公司（以下简称“太安堂集团”）的通知，获悉太安堂集团所持有公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例(%)|
|太安堂集团|是|9,735,400|2018-01-22|2019-4-24|广发证券股份有限公司|4.09|
|太安堂集团|是|6,219,600|2018-04-24|2019-4-24|广发证券股份有限公司|2.61|
|太安堂集团|是|700,000|2018-06-26|2019-4-24|广发证券股份有限公司|0.29|
|太安堂集团|是|1,842,000|2018-08-07|2019-4-24|广发证券股份有限公司|0.77|
|太安堂集团|是|1,300,000|2018-08-09|2019-4-24|广发证券股份有限公司|0.55|

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|太安堂集团|是|3,600,000|2018-10-18|2019-4-24|广发证券股份有限公司|1.51|
|太安堂集团|是|1,500,000|2018-10-18|2019-4-24|广发证券股份有限公司|0.63|
|合计|-|24,897,000|-|-|-|10.45|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，太安堂集团持有公司股份数量238,254,788股，占公司总股本的31.07%。本次部分股份解除质押后，其所持公司股份中处于质押状态的股份总数为191,663,200股，占其所持公司股份总数的80.44%，占公司股份总数的25.00%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-088
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“莱茵生物”或“公司”）于近日收到公司2014年非公开发行股票项目的保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）出具的《关于变更桂林莱茵生物科技股份有限公司2014年非公开发行持续督导保荐代表人的函》。国海证券原指派保荐代表人胡启先生和覃辉先生担任莱茵生物2014年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人。根据规定，持续督导期为股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，公司2014
年非公开发行股票项目的持续督导期自股份上市之日2015年4月30日起，至2016年12月31日止。
现由于原持续督导保荐代表人胡启先生个人工作变动原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人，原持续督导义务截至日期为2016年11月15日止。国海证券委派保荐代表人李金海先生接替担任莱茵生物2014年非公开发行股票项目的
持续督导保荐代表人，继续履行相关职责，负责持续督导工作。本次变更不会影响国海证券对莱茵生物持续督导的保荐工作。李金海先生简历附后。
本次持续督导保荐代表人变更后，公司2014年非公开发行股票持续督导保荐代表人为李金海先生和覃辉先生，持续督导期至2016年12月31日止。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十一日
桂林莱茵生物科技股份有限公司附：李金海先生简历
李金海先生，现任国海证券投资银行部总经理，中国首届保荐代表人，管理学硕士，中共党员。曾在宏源证券股份有限公司投资银行总部任职，曾保荐浙江伟星实业股份有限公司 IPO项目、北部湾旅游股份有限公司IPO项目、广西五洲交通股份有限公司可转债项目、银泰控股股份有限公司非公开发行股票项目、桂林旅游股份有限公司非公开发行项目、深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行项目、兴业证券股份有限公司非公开发行项目、西部证券股份有限公司非公开发行项目，还曾主持多家拟上市公司的改制辅导项目，并曾主持柳州两面针股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司等多家上市公司股权分置改革项目，具有丰富的投资银行业务经验和扎实的理论功底。 2010年在《证券时报》年度最佳投行评选中被评为“中国最佳再融资保荐代表人”， 2011年在《新财富》第五届最佳投行评选中被评为“百佳保荐代表人”。
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-75中航地产股份有限公司
关于挂牌转让中航城置业（上海）有限公司100%股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
中航城置业（上海）有限公司（以下简称“上海中航城”）为公司全资子公司。根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，以及公司轻资产化发展的战略规划，公司拟将持有的上海中航城100%股权在产权交易所挂牌转让，首次挂牌价将不低于评估价。上海中航城100%股权在评估基准日2017年6月30日的评估值为92,736.40万元。
2017年10月30日，公司第八届董事会第二十一次会议以通讯表决方式审议通过了《关于挂牌转让中航城置业（上海）有限公司100%股权的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权），公司独立董事对此事项进行事前审查并发表了独立意见。
按照国有产权转让有关规定，本次上海中航城股权将通过在产权交易所挂牌的方式转让，交易对方和交易价格存在不确定性，且无法判断是否构成关联交易。
本次股权转让事项已完成产权交易所产权预挂牌手续，尚需取得有关国资管理部门的书面同意批复。根据《公司章程》有关规定和本次交易的首次挂牌价，本次交易需要提交股东大会审议，但不构成重大资产重组。
二、转让标的基本情况
本次公司拟转让标的为所持有的上海中航城100%股权。
（一）交易标的基本情况
1、上海中航城成立于 2012年 3月 7日，注册资本为 4.35亿元人民币，法定代表人为赵世英，注册地址为上海市杨浦区政高路 11号 201室，公司营业范围是：房地产开发、经营，实业投资，建筑装潢材料销售，房地产咨询（不得从事经纪），物业管理，日用百货、纺织品、针织品、服装、文化体育用品、仪器仪表、五金交电、家具、日用陶瓷、工艺礼品、摄影艺术品、金银首饰的销售，国内贸易，自有房屋租赁，停车场（库）经营，广告设计、制作、代理、发布。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、上海中航城股权结构：公司持股100%股权。
3、上海中航城的主要财务数据（单位：万元）：
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|年度|资产总额|净资产|营业收入|净利润|是否经审计|
|2016年|170,585.13|43,049.38|16,917.56|-6,815.97|是|
|2017年6月|170,604.34|41,885.18|3,483.34|-1,164.20|是|

4、上海中航城业务情况：上海中航城开发并持有位于上海市杨浦区国通路 116号的中航天盛广场项目，项目占地面积 17,601.9平方米，持有物业的总建筑面积为92,746.15平方米（其中地上建筑面积65,909.32平方米、地下建筑面积26,836.83平方米）。
（二）转让标的其他说明
1、上海中航城的股权不存在质押或者其他第三人主张权利；
2、公司不存在为上海中航城提供担保、委托其理财情形，上海中航城也不存在占用公司资金等方面的情形；
3、本次股权转让事项不涉及员工安置问题；
4、经公司查询，本次转让标的不是失信责任主体。
三、股权转让定价情况
（一）资产审计情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字[2017]01360099号《中航城置业（上海）有限公司审计报告》：截至2017年6月30日,上海中航城总资产为 170,604.34万元,净资产为 41,885.18万元；营业收入为 3,483.34万元，净利润为-1,164.20万元。
（二）资产评估情况
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第 1176号《中航地产股份有限公司拟转让所持中航城置业（上海）有限公司100%股权项目资产评估报告》,以 2017年 6月 30日为评估基准日，采用资产基础法进行评估，上海中航城的净资产账面值为41,885.18万元，评估值为92,736.40万元，评估增
值50,851.22万元,增值率121.41%。
上海中航城股权转让时，首次挂牌价将不低于前述资产评估价格。
四、交易协议的主要内容
本次股权转让事项经公司有权决策机构批准后，将在产权交易所履行公开挂牌程序，首次挂牌价不低于资产评估价格。在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、支出款项的资金来源、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。
五、本次股权转让的目的及对公司的影响
本次股权转让是基于公司战略发展角度考虑，有利于进一步优化内部资产配置，聚焦核心业务，加快转型步伐。上海中航城股权如挂牌转让成功，将使公司长期股权投资减少，同时公司合并财务报表的范围将相应发生变化。公司因本次交易获取的投资收益，将对公司当期业绩产生一定影响。
六、独立董事对本次股权转让事项的独立意见
公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本次股权转让事项发表了独立意见，一致认为：公司将所持有的上海中航城100%股权进行挂牌转让，符合公司战略发展需要，有利于公司聚焦主业，促进公司持续健康发展，优化资源配置，提高整体资产盈利能力，符合全体股东利益。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十一次会议做出的审议通过《关于挂牌转让中航城置业（上海）有限公司100%股权的议案》的决议。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、瑞华专审字[2017]01360099号《中航城置业（上海）有限公司审计报告》；
4、中联评报字[2017]第1176号《中航地产股份有限公司拟转让所持中航城置业（上海）有限公司100%股权项目资产评估报告》。
特此公告
中航地产股份有限公司
董事会
二○一七年十月三十日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-015
东方日升新能源股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2．预计的业绩：基本持平
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-19.70%—10.10%|盈利：7,720.59万元|
||盈利：6,200万元—8,500万元||

注:预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 200万元，扣除非经常性损益后的净利润预计为6,000万元至8,300万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、与去年同期相比，公司光伏产品实现的销售收入增加，同时光伏产品售价下降，相应的营业成本增加。
2、与去年同期相比，公司财务费用-汇兑损益损失增加。
3、预计本期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计，2018年第一季度业绩具体数据将在本公司2018年第一季度报告中详细披露。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-028巨力索具股份有限公司
关于全资子公司保定巨力供热有限公司注册完成的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、情况概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟以自有资金设立全资子公司的议案》，同意在公司所在地设立公司全资子公司保定巨力供热有限公司，内容详见 2015年 4月 29日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、成立情况
于2015年5月20日，公司收到徐水县工商行政管理局颁发的《营业执照》，准予保定巨力供热有限公司注册成立。其注册基本情况如下：
名 称：保定巨力供热有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
地 址：河北省保定市徐水县新兴路南巨力工业园区
法定代表人：张虹
注册资本：壹仟万元整
经营范围：热力生产和供应；热力工程设计施工及设备维护；灰渣销售；五金产品、电子器件、电子元件、仪器仪表、、通用设备销售批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册号：130625002407434
三、备查文件
1、《营业执照》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年5月21日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2014-004通化双龙化工股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于 2014年 1月 20日上午11：00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2014年 1月 10日以邮件或传真方式送达。本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席会议监事3名，会议由尹远新监事主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核双龙股份 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《通化双龙化工股份有限公司 2013年年度报告及摘要》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告及刊登于2014年1月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的公告。
需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于监事会2013年年度工作报告的议案》
详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《通化双龙化工股份有限公司2013年年度报告》。
需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
《通化双龙化工股份有限公司内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》
报告期内公司实现营业收入16,481.41万元，较上年同期增长3.07%；营业利润实现2,681.10万元，较上年同期下降17.03%；利润总额报告期实现3,223.13万元，较上年同期下降8.72%；归属于上市公司股东的净利润报告期实现
2,716.12万元，较2012年下降了9.77%。
需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于公司2013年年度利润分配预案的议案》
经公司董事会决定，公司拟以 2013年 12月 31日公司总股本 13520万股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金股利1352万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2014年续聘审计机构的议案》
经公司全体监事认可，拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度会计报表审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司监事会二〇一四年一月二十日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2017-009无锡威孚高科技集团股份有限公司
以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届董事会第十次会议审议通过了《以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高闲置资金使用效率，根据深圳证券交易所股票《上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及公司《资金理财管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，以自有闲置资金进行委托理财。投资包括理财产品、信托产品、债券投资等产品。相关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额年末不超过公司最近一期经审计的净资产的30%（公司最近一期经审计的净资产为133.98亿元）。上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式本公司委托理财投资包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等产品。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限投资委托理财的产品可进行中短期配置，期限原则上最长不超过3年。授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次委托理财投资金额在董事会审批范围内，被委托方与本公司不存在关联关系，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为中短期低风险理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司已制定了《资金理财管理制度》，对委托理财的审批权限、投资决策、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司进行委托理财所选择的理财产品，投资方向均为中短期低风险理财产品品种,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
江苏精研科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划激励对象名单
一、公司董事、高级管理人员名单及授予总量分配情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日股本总额的比例|
|1|邬均文|董事、副总经理|16.00|20.00%|0.18%|
|2|杨剑|财务总监|3.20|4.00%|0.04%|
|3|游明东|副总经理|1.60|2.00%|0.02%|
|4|朱雪华|副总经理|0.80|1.00%|0.01%|
|中层管理人员和核心骨干员工（80人）|||46.82|58.53%|0.53%|
|预留部分|||11.58|14.48%|0.13%|
|合计|||80.00|100.00%|0.91%|

注：以上百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他激励对象
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|-|-|-|
|序号|姓名|职位|
|1|孙正阳|中层管理|
|2|JEFFERY JIANFENG SHI|中层管理|
|3|王志敏|中层管理|
|4|刘小安|中层管理|
|5|金胜|中层管理|
|6|张杨|中层管理|
|7|蒋飞|中层管理|
|8|万思文|中层管理|
|9|王晶|中层管理|
|10|王兴才|中层管理|

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|-|-|-|
|11|王安艳|中层管理|
|12|王猛|中层管理|
|13|胡红宇|中层管理|
|14|何海燕|中层管理|
|15|闵丽霞|中层管理|
|16|尤俊华|中层管理|
|17|侯亚云|中层管理|
|18|冯爱霞|中层管理|
|19|卞燕萍|中层管理|
|20|高晶晶|中层管理|
|21|孙爱平|中层管理|
|22|陈秀丽|中层管理|
|23|吴铮|中层管理|
|24|丹彦军|中层管理|
|25|李恒哲|中层管理|
|26|吴文俊|中层管理|
|27|陈建刚|中层管理|
|28|冷惠芬|中层管理|
|29|谢海英|核心骨干|
|30|杨珍|核心骨干|
|31|刘莉|核心骨干|
|32|王涛|核心骨干|
|33|陆震英|核心骨干|
|34|杨红|核心骨干|
|35|刘露|核心骨干|
|36|乔海洋|核心骨干|
|37|王伟|核心骨干|
|38|刘英|核心骨干|
|39|李广辉|核心骨干|

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|-|-|-|
|40|范赛赛|核心骨干|
|41|张远军|核心骨干|
|42|洪文波|核心骨干|
|43|薛玉清|核心骨干|
|44|王成|核心骨干|
|45|丁元|核心骨干|
|46|彭宇峰|核心骨干|
|47|王慧|核心骨干|
|48|蒋佳|核心骨干|
|49|李成涛|核心骨干|
|50|彭继文|核心骨干|
|51|王及显|核心骨干|
|52|邹佩师|核心骨干|
|53|薛永超|核心骨干|
|54|刘洪领|核心骨干|
|55|陈春龙|核心骨干|
|56|罗家国|核心骨干|
|57|李千里|核心骨干|
|58|周开源|核心骨干|
|59|张建|核心骨干|
|60|王亚萍|核心骨干|
|61|韩彩娣|核心骨干|
|62|吴恒坚|核心骨干|
|63|沈逸鑫|核心骨干|
|64|谢柳|核心骨干|
|65|秦明明|核心骨干|
|66|昌银国|核心骨干|
|67|郝长生|核心骨干|
|68|方忠华|核心骨干|

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|-|-|-|
|69|华克畅|核心骨干|
|70|车晓伟|核心骨干|
|71|杨紫昀|核心骨干|
|72|蔡慧玲|核心骨干|
|73|张剑|核心骨干|
|74|缪叶飞|核心骨干|
|75|包涵|核心骨干|
|76|牛保亮|核心骨干|
|77|何林|核心骨干|
|78|章洁琴|核心骨干|
|79|黄玉鹏|核心骨干|
|80|王慧鹏|核心骨干|

江苏精研科技股份有限公司董事会
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2015-094
四川富临运业集团股份有限公司
关于公司向关联方采购纯电动汽车的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 11月 24日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议以 7票同意、关联董事李亿中和卢其勇回避表决，审议通过《关于公司向关联方采购纯电动汽车的议案》。因业务开展需要，公司拟在2015年度与四川野马汽车股份有限公司（以下简称“野马汽车”，原“四川汽车工业股份有限公司”）发生采购纯电动汽车的关联交易，交易金额预计约为2,137万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，公司 2015年度与野马汽车已发生的和拟将发生的采购车辆的关联交易金额合计未达到公司最近一期经审计净资产的5%，公司本次向野马汽车采购纯电动汽车的关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易的概述
经公司 2015年 2月 27日第三届董事会第十七次会议和 2015年 3月 24日2014年年度股东大会审议通过，公司年初预计2015年度拟与野马汽车发生采购营运车辆的关联交易金额不超过4,000万元，合同约定的车型为柴油或CNG客车。
截至2015年10月31日，公司向野马汽车采购营运车辆的实际发生金额为1061.8万元，预计本年度内还将发生此类关联交易金额约为342.3万元。公司本次拟向野马汽车采购纯电动汽车的预计采购金额为2,137万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
四川野马汽车股份有限公司系原四川汽车工业股份有限公司，于 2015年 8月办理了工商变更登记手续，公司名称变更为四川野马汽车股份有限公司。法定代表人安舟，注册资本 100,000万元，主营业务为汽车制造与销售及售后服务；
汽车研发；新能源汽车的技术开发、转让、咨询及技术服务；汽车项目投资；汽车租赁；汽车美容；货物及技术进出口；其他仓储。注册地址为四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）北京路625号。与公司受同一母公司四川富临实业集团有限公司控制。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续，经营状况和财务状况正常，资信情况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
三、本次关联交易主要内容
（一）定价政策及依据
根据公司《招标制度》、《营运车辆采购管理制度》等相关内部控制制度的要求，招标小组对客车销售市场进行了充分调查研究和对比分析，以相同或相近配置车型的市场实际成交价格和其他交易条件，拟定招标文件，于 2015年 11月 23日以“邀标”方式进行招标。本次招标邀请了包括野马汽车在内的五家企业参加，招标结果为野马汽车中标。
（二）关联交易协议主要内容
1、采购数量约217辆；
2、采购总价款额约为2,137万元；
3、在本合同框架下，我公司向野马汽车提出采购要求后，就具体的采购事项，由我公司或我公司所属企业与野马汽车或野马汽车所属企业再分别签订合同；
4、《纯电动汽车采购框架合同》由交易双方签字盖章并经我公司董事会审议批准后方能生效。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次拟与野马汽车发生采购纯电动汽车的关联交易是为满足公司业务开展的需要，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司的独立性亦不构成影响。公司上述关联交易方股权结构若无重大变化，我公司与其发生的相关关联交易或将持续。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事对本次公司拟与野马汽车发生采购纯电动汽车的关联交易事
项进行了认真审查，包括但不限于查阅招标文件，调查交易的必要性，考察交易对方的履约能力等，并与公司相关人员进行了必要沟通；公司按照《招标制度》、《营运车辆采购管理制度》等内控制度要求，通过邀标比选方式确定交易价格，本次关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上，我们同意将公司拟与野马汽车发生采购纯电动汽车的关联交易事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：本次公司拟与野马汽车发生采购纯电动汽车的关联交易事项是为满足正常生产经营需要，公司按照《招标制度》、《营运车辆采购管理制度》等内控制度要求，通过邀标比选方式确定交易价格，交易条件和交易价格公允，符合一般市场交易原则。公司本次纯电动汽车的招标采购，充分利用市场交易的普遍规则，发掘交易对方的比较优势，降低了公司的车辆购置成本，有利于新能源汽车的推广和使用。董事会在审议该关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司与野马汽车发生采购纯电动汽车的关联交易。
六、监事会意见
2015年度公司拟与野马汽车发生采购纯电动汽车的关联交易是为满足正常生产经营需要，公司按照《招标制度》、《营运车辆采购管理制度》等内控制度要求，通过邀标比选方式确定交易价格，交易条件和交易价格公允，符合一般市场交易原则。决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议
2、第三届监事会第十九次会议决议
3、独立董事关于公司向关联方采购纯电动汽车的事前认可意见
4、独立董事关于公司向关联方采购纯电动汽车的独立意见
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会二○一五年十一月二十四日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-010科林环保装备股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称:公司）第二届董事会第二十二次会议于 2014年4月18日以通讯方式召开。会议通知已于2014年4月12日以电话和专人送达等方式通知全体董事、监事、总经理及高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，以通讯表决方式做出如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科林环保装备股份有限公司2014年第一季度季度报告全文》的议案。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科林环保装备股份有限公司2014年第一季度季度报告正文》的议案。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度》的议案。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财》的议案。
公司独立董事也发表了独立意见：控股子公司苏州科林双电程控有限公司（以下简称“科林双电”）和上海科林国冶工程技术有限公司的子公司烟台国冶冶金水冷设备有限公司（以下简称“烟台国冶”）目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，可以各自在不超过1,000万元区间，运用富余的自有资金购买商业银行发行的短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意科林双电和烟台国冶使用自有闲置资金购买理财产品。
上述公告详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二○一四年四月二十二日
重庆新世纪游轮股份有限公司
独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）拟向重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、泛海资本投资管理集团有限公司、上海鸿长企业管理有限公司、上海瓴逸互联网科技合伙企业（有限合伙）、上海瓴熠互联网科技合伙企业（有限合伙）、重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、新华联控股有限公司、四川国鹏科技发展有限责任公司、广东俊特投资管理有限公司、宏景国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、昆明金润中海投资中心（有限合伙）、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股份并支付现金购买其持有的 Alpha Frontier Limited全部 A类普通股股权（以下简称“标的资产”）；同时，公司拟向上海巨人投资管理有限公司非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 500,000.00万元，不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了《重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《发行股份并支付现金购买资产协议》及《重庆新世纪游轮股份有限公司之非公开发行股份认购协议》等拟提交董事会审议的有关本次交易的所有相关资料，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，没有损害公司和股东，尤其是中小股东的利益。
2、本次交易拟签署的《发行股份并支付现金购买资产协议》及《重庆新世纪游轮股份有限公司之非公开发行股份认购协议》，符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
综上，我们同意公司与本次交易相关的议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
（本页无正文，为《重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签章页）
独立董事：
胡建绩 Gong Yan(龚焱) 潘飞
2016年10月20日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-056苏州东山精密制造股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：东山精密，证券代码：002384）已于2015年7月3日开市起停牌。公司于2015年7月4日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-055），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
现公司确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事宜，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请公司股票自2015年7月10日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司目前指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2015年7月 9日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2018-071德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年8月16日以书面或电子形式发出会议通知，于2018年8月21日在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2018年半年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
半年报全文及其摘要见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，半年报摘要同时刊登在2018年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》上。
二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-133国信证券股份有限公司
关于参与华仁药业股份有限公司重大资产重组事项终止的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）获悉，华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”）董事会于 2015年 12月 17日审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，决定终止向包括本公司在内的红塔创新投资股份有限公司（以下简称“红塔创新”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买红塔创新100%股权并募集配套资金事宜，详情见华仁药业同日公告。目前，本公司持有红塔创新1,500万股股份，占其总股本的2.50%。
本公司参与华仁药业本次重大资产重组事项终止，该事项不会对本公司构成重大影响。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2015年12月18日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-088
河南佰利联化学股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2014年10月24日（周五）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2014年10月14日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2014年第三季度报告》（全文及正文）
《2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协
议的议案》
关于本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于在欧洲投资设立全资公司的议案》
关于本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于在欧洲投资设立全资公司的公告》。
本议案获得通过，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
关于本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于开展融资租赁业务的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案获得通过，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于制定<董事长工作细则>的议案》
《董事长工作细则》具体内容详见巨潮资讯网。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于制定<对外担保管理办法>的议案》
《对外担保管理办法》具体内容详见巨潮资讯网。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第六次会议决议；
（二）公司第五届监事会第五次会议决议；
（三）公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2014年10月24日
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2017-007苏州固锝电子股份有限公司
关于设立义田大家庭基金的补充说明公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为响应习主席的号召，倡导全体员工、员工家庭，从而全员落实注重家庭、注重家教、注重家风，建设文明家庭、和谐家庭、幸福家庭。苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金五千万元建立义田大家庭基金（以下简称“义田基金”），详阅巨潮资讯网披露的 2017-004号公告。关于义田基金资金的资产、本金用途及投资范围，说明如下：
本期义田基金的资产包括存入专项账户的本金、投资产生的收益、以及现金收益再投资产生的孳息等；义田基金本金（不超过人民币5000万元）在存续期内不得对外分配，且不得用于任何形式的支出；义田基金到期日本金及结余的投资收益，都归公司所有。
义田基金资金的投资范围为保本型产品，包括但不限于：银行存款、大额存单、保本型理财产品、央行票据、短期同业拆借、逆回购、短期融资券等，但应保证于到期日之前及时变现。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一七年一月十七日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-030江西黑猫炭黑股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2018年07月28日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年08
月08日下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
公司《2018年半年度报告全文及摘要》具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年半年度报告全文及摘要》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。详细内容见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一八年八月九日
国金证券股份有限公司
关于福建博思软件股份有限公司重大资产重组
2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本独立财务顾问”）作为
2018年福建博思软件股份有限公司（以下简称“博思软件”或“上市公司”）重大资产购买之独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》等相关文件要求，对该次重组关于广东瑞联科技有限公司（标的公司）2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、购买资产涉及的业绩承诺情况
业绩承诺：钟勇锋、钟伟锋承诺，标的公司2018年度净利润不少于 1,330
万元（壹仟叁佰叁拾万元整），标的公司2019年度净利润不少于1,537万元（壹仟伍佰叁拾柒万元整）。
二、交易对方的利润补偿方式
钟勇锋、钟伟锋可以采用以下三种方式中的一种或多种方式对股权受让方进行补偿：
（1）减少股权受让方应支付给钟勇锋、钟伟锋的股权转让对价，减少金额与补偿金额对等；
（2）钟勇锋、钟伟锋向博思软件无偿转让目标公司部分股权，使该部分股权按目标公司实际实现利润调整后估值计算的合计价值与补偿金额对等；调整后公司估值的计算公式：若目标公司2018年净利润未达到1330万元（壹仟叁佰叁拾万元整），则目标公司调整后的估值=目标公司 2018年净利润*PE11.49；若目标公司2019年净利润未达到1,537万元（壹仟伍佰叁拾柒万元整），则目标公司调整后的估值=2019年净利润* PE9.94；
（3）钟勇锋、钟伟锋向股权受让方返还与补偿金额相等的对价。
三、2018年度业绩承诺完成情况
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（闽华兴所（2019）审字I-007号）和《福建博思软件股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》（闽华兴所（2019）审核字I-007号），标的公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为 15,193,985.29元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 14,472,022.05元，实现了 2018年度的业绩承诺。
四、国金证券对盈利预测及业绩承诺的实现情况的核查意见
经核查，国金证券认为标的公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润为 15,193,985.29元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 14,472,022.05元，标的公司实现了2018年度的业绩承诺。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建博思软件股份有限公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
项目主办人：
郑珺文 严雷 洪燕秋
国金证券股份有限公司2019年4月2日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2018-008
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到持股5%以上股东盛文蕾女士函告，获悉盛文蕾女士所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|盛文蕾|否|3,770,000股|2018-01-09|2018-03-13|海通证券股份有限公司|13.73%|
|合计||3,770,000股||||13.73%|

2、股东股份累计被质押的情况：
截至 2018年 3月 13日，盛文蕾女士共持有本公司 27,448,511股股份，占公司股份总数的5.11%。本次解除质押后，盛文蕾女士累计质押股份 23,586,350股，占公司股份总数的4.39%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016－071号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项发表的
独立意见
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年7月28日在公司十一楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第三届董事会第六次会议审议的相关内容发表独立意见如下：
一、关于控股子公司上海赢量金融服务有限公司增资扩股的独立意见
我们认为公司本次对控股子公司增资扩股的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，属于正常的商业行为，增资价格合理，未损害公司及股东利益,同意本次增资扩股议案。
二、关于参股公司东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司增资扩股的独立意见
我们认为本次增资符合相关法律法规的规定，有效的保证了参股公司在快速发展过程中对资金的需求，将提升参股公司的经营能力和盈利能力，增加公司持有参股公司的股权比例，本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，符合公司及广大投资者的利益。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律
程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此，作为公司独立董事，我们同意公司本次向参股公司增资。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事陈朝琳、兰邦胜、胡琴2016年7月28日