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证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2017-021广东凯普生物科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年6月2日在公司会议室召开，会议由董事长黄伟雄召集并主持。本次会议通知于2017年5月26日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席11名。会议采用现场与通讯表决方式进行，其中：管乔中先生、管秩生先生、梁国智先生、蔡丹平先生、唐有根先生、王建瑜女士、杨小燕女士以通讯表决方式出席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）的激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟
订了《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事已发表了明确意见，独立董事认为：公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，同意公司实施第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定<广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划的顺利进行，公司根据相关法律、法规、《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划有关事宜的议案》
为保证公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（8）授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，包括股权激励计划的实施；
（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（10）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构；
（11）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（12）授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（13）以上股东大会向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期期间。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于拟对香港全资子公司凯普生物科技有限公司增资的议案》
为增强香港全资子公司凯普生物科技有限公司的资本实力，优化其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，拟以自有资金对其增资9,000万港元，将凯普生物科技有限公司的注册资本由9,000万港元增加至18,000万港元。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东凯普生物科技股份有限公司关于对香港全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于提议召开广东凯普生物科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将上述1-3项议案提请股东大会审议。
公司定于2017年6月19日召开公司2017年第二次临时股东大会，详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会二○一七年六月二日备查文件：
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—052无锡百川化工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目
审查反馈意见通知书》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163279号）。中国证监会依法对公司提交的《无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内及时组织相关材料并报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号： 2016-26
恒立实业发展集团股份有限公司
关于投资者问询 2015年度报告事项及回复情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为更好的做好以投资者需求为导向的信息披露工作，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月17日发布了《关于向投资者公开征集年报事项问询的公告》，向投资者公开征集有关2015年度报告事项的问询。公司现将收到的主要问题说明如下：
一、投资者问询与公司答复情况
1、公司股东中证中小投资者服务中心有限责任公司在公司接受年报问询的期限内发来股东建议函，函中本着保护中小投资者利益的原则，根据相关职能部门的法律法规，建议公司对现有《公司章程》不完善之处予以修正，建议函主要内容如下：
1）关于在章程中明确中小投资者单独计票的建议：《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）第四条提出“上市公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。”证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》第七十八条规定：“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。”贵公司章程未按照《上市公司章程指引（2014年修订）》，对中小投资者表决单独计票进行明确，建议贵公司董事会及时推动章程修改完善工作，在下次股东大会或临时股东大会召开时予以落实。
2）关于在章程中明确不得限制征集投票权持股比例的建议：《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
〔2013〕110号）第四条提出“上市公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。”证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》第七十八条规定：“公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”贵公司章程未按照《上市公司章程指引（2014年修订）》，对不得限制征集投票权持股比例进行明确，建议贵公司董事会及时推动章程修改完善工作，在下次股东大会或临时股东大会召开时予以落实。
公司召开的历次股东大会中，在对审议影响中小投资者利益的重大事项时，一直采用中小投资者单独计票机制，并对中小投资者的投票结果予以披露；为更好的保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司采纳中证中小投资者服务中心有限责任公司的两点建议，将尽快修改公司章程中的相关章节。
2、公司2015年非公开发行A股股票相关事项的进展情况：
2015年10月8日，我公司召开第七届董事会第十次会议，审议并披露了《非公开发行A股股票预案》，拟向9名特定对象非公开发行股份，募集资金25亿元，拟用于收购京翰英才100%股权、在线教育 B2C平台项目及补充流动资金。鉴于公司推进非公开发行股票方案已有较长一段时间，截至目前尚未公告进展情况，原因如下：
1）本次非公开发行拟以股东大会召开日作为定价基准日，由于非公开发行股票方案披露以来，我国资本市场环境发生较大变化，导致本次非公开发行定价出现一定困难。
2）部分发行对象尚未在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案事宜，导致本次非公开发行股票的进度受到一定影响。
鉴于以上两点原因，公司正在积极与发行对象及各方中介机构沟通，以推进本次交易进程。截至目前，标的公司京翰英才已完成年度报告审计工作，因标的公司评估报告将于今年6月末超过有效期限，公司近期计划重新启动标的公司评估工作。公司将根据事项进展及时履行信披义务。
3、管理层整合部分债权的进展情况：
对单笔不超过400万元、账龄在五年以上并计提了全部坏账准备的应收账款、其他应收款和预付账款进行整合。截止本公告发布之日，公司管理层尚未找到合适的购买方，故该事项尚未有实质进展。
二、风险提示
1、公司指定的信息披露报刊为《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网。
2、本公告中涉及未来计划前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2016年5月24日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-048厦门三维丝环保股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项。因相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：三维丝，证券代码：300056)已自2018年3月1日(星期四)开市起停牌(详见2018年3月1日披露的《关于重大资产重组相关事项的停牌公告》，公告编号：2018-028)。
至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司与标的公司辽宁鸿盛环境技术集团有限公司进一步沟通有关标的公司和合作方案的相关情况，推进合作进程，同时已确定相关中介机构独立财务顾问开源证券股份有限公司、法律顾问北京盈科(厦门)律师事务所、审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)和评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地
产估价有限公司，对标的公司展开尽职调查、审计和评估等工作。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日
证券代码：000755 证券简称:*ST三维 公告编号：临 2018-081
山西三维集团股份有限公司
第六届董事会第四十七会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 20日以书面会签及通讯方式召开第六届董事会第四十七次会议，公司 12名董事全部出席或委托出席会议，会议符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于向关联方借款的议案》，表决结果4票同意、0票弃权、0票反对、8票回避（公司关联董事杨志贵先生、刘成海先生、刘安民先生、刘永安先生、闫保安先生、乔志勇先生、李红星先生、田建文先生审议该议案时回避表决）。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-082）。
二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》，表决结果12票同意、0票弃权、0票反对。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-083）。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月20日
新疆机械研究院股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
新疆机械研究院股份有限公司(以下称“公司”)拟向韩华、杨立军、卢臻、尹瑛、杨艳、黄云辉、冷严、刘佳春、张蕾、张小京、张舜、方子恒、胡鑫、张杏徽、黄丽华、王鲁峰、汪丽、杨峰、冯菊、高新投资发展有限公司、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）、金石投资有限公司、天津伍通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国风险投资有限公司、中国宝安集团资产管理有限公司、嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）、青海华控科技创业投资基金（有限合伙）、华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海盛圭信息技术有限公司(以下合称“交易对方”)发行股份及支付现金购买其持有的什邡市明日宇航工业股份有限公司100%的股权(以下称“标的资产”)，并同时向特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《新疆机械研究院股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了与本次交易相关的文件，现就公司第二届董事会第十七次会议审议的与本次交易相关的事项，发表如下独立意见：
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定,具备可行性和可操作性。本次交易方案的实施将有利于增强公司市场竞争能力,有利于公司长远持续发展,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
2、本次交易已聘请具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估,评估机构的选聘程序合规,评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系,不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系,评估机构具有充分的独立性。本次交易标的资产的交易价格将参考具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中的资产评估结果，由交易各方协商确定。本次交易的定价原则和方法恰当、公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的准则,符合上市公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。
4、本次交易的相关议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,上述会议的召集、召开
程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。
5、本次交易构成上市公司重大资产重组并构成关联交易，关联董事在审议本次交易的董事会
上回避表决，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
6、同意公司与交易对方签署的附生效条件的【发行股份及支付现金购买资产框架协议】以及公司与特定投资者签署的附条件生效的【非公开发行股票认购框架协议】，同意公司董事会对本次交易事项的总体安排。
7、本次交易尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会的批准。
综上，公司独立董事同意公司本次交易的总体安排,同意公司第二届董事会第十七次会议审议的与本次交易相关的议案及事项。
独立董事： 蒲春玲 胡斌 孙德生
独立董事关于公司第二届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州设计”）于 2016年4月26日召开公司第二届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《苏州设计研究院股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司全资子公司江苏赛德建筑节能工程有限公司使用其自有资金380万元收购自然人股东袁金兴的15.2%股权，收购完成后，江苏赛德建筑节能工程有限公司最终持有中正检测75.2%的股权。本次交易的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。
本次交易双方在公平、自愿的原则下协商确定，标的资产定价公平、合理，相关程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
因此，我们同意《关于全资子公司收购苏州中正工程检测有限公司15.2%股权的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事签字页）
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朱增进
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汪大绥
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仲德崑
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潘敏
苏州设计研究院股份有限公司 2016年4月26日
上海摩恩电气股份有限公司
独立董事关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，对关于公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表独立意见如下：
我们认为公司募集资金投资项目已达到预定使用状态，公司拟将节余募集资金永久性补充流动资金并将募集资金账户销户，有助于提高募集资金的使用效率，促进公司经营的发展及效益的提升，符合公司和全体股东的利益。公司本次拟将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，同意公司将节余的募集资金及利息收入6,528,101.24元（具体金额以实际转账日为准）用于永久性补充流动资金。
独立董事：
潘志强 孙勇 王德宝二○一五年十二月十五日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2019-057
深圳市安车检测股份有限公司
关于修改《公司募集资金管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、制度修订情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《深圳市安车检测股份有限公司募集资金管理制度》部分条款。
二、制度修改对照表
本次《深圳市安车检测股份有限公司募集资金管理制度》主要修订内容如下：
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||修改前||修改后|
|第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会||第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。||

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|计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。||
|第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储，募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。公司存在二次以上融资的……|第六条 上市公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在二次以上融资的……|
|第八条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”）。协议至少应当包括以下内容：……（四） 公司应当每月向商业银行获取银行对账单，并抄送保荐机构；……（七） 商业银行三次未及时向保荐机构出具对账单或者通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，保荐机构或者公司均可单方面终止协议，公司可在终止协议后注销该募集资金专户；（八） 公司、商业银行、保荐机构的权利、义务及违约责任。……|第八条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”）。协议至少应当包括以下内容：……（四） 商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构；……（七） 公司、商业银行、保荐机构的权利、义务及违约责任；（八） 商业银行三次未及时向保荐机构出具对账单或者通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。……|
|第九条 公司应在年度报告中披露募集资金专户数量，设置多个募集资金专户的，公司应说明原因，并提出保证高效使用募集资金、有效控制募集资金安全的措施。|第九条 上市公司通过控股子公司实施募投项目的，应当由上市公司、实施募投项目的控股子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，上市公司及其控股子公司应当视为共同一方。|
|第十一条 公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者|第十一条 公司募集资金原则上应当用于主营业务。未经公司股东大会依法作出决议，公司不得变更募集资金的用途，或变相改变募集资金用途。公司募集资金投资项目不得为持|

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|间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。……|有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。……|
|第十三条 公司应当在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况。公司董事会应当每半年全面核查募集资金投资项目的进展情况。募集资金投资项目年度实际使用募集资金与前次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在定期报告中披露前次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。|第十三条 公司董事会应当每半年全面核查募集资金投资项目的进展情况。募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在募集资金年度存放与使用情况的专项报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。|
|第十六条 公司可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，应当经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。发行申请文件已披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的，应当在置换实施前对外公告。|第十六条 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，应当经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的，应当在置换实施前对外公告。|
|第三十一条 对于募集用途为补充流动资金的募集资金，公司应当将其用于公司主营业务……。该等募集资金每12个月只能使用30%。|第三十一条 对于募集用途为补充流动资金的募集资金……。|
|第三十七条 公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督。|第三十七条 保荐机构在对公司进行现场检查时发现公司募集资金管理存在重大违规情形或者重大风险的，应当及时向深圳证券交易所报告。|

上述修订已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提请 2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-070
欧菲光集团股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
1、本次增资的基本情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向子公司南昌欧菲光学技术有限公司（以下简称“南昌欧菲光学”）增资8亿元人民币。公司已将本次增资事项告知南昌国资创业投资管理有限公司（以下简称“南昌国资创投”）。
本次增资完成后，南昌欧菲光学注册资本将增加至13.18亿元人民币，公司持有南昌欧菲光学的持股比例将由51.74%增加至81.03%，最终以工商变更为准。
2、本次增资的审批程序
本次增资事项经公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过。
3、是否构成关联交易
本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资情况介绍
（一）投资主体介绍
投资主体：欧菲光集团股份有限公司
统一社会信用代码：914403007261824992
成立日期：2001年3月12日
企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
法定代表人：蔡荣军
企业类型：股份有限公司
注册资本：2,712,867,125元人民币
经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
（二）增资对象的基本情况
公司名称：南昌欧菲光学技术有限公司
统一社会信用代码：91360108063489632W
成立日期：2013年03月20日
住所：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街399号
法定代表人：李赟
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：51,800万人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：
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|-|-|-|-|-|
|||2019年3月31日||2018年12月31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额（万元）|150,578.76||131,443.77||
|净资产（万元）|22,683.76||24,859.91||
|营业收入（万元）|15,765.11||104,426.01||
|净利润（万元）|-2,176.16||-29,049.69||
|流动负债（万元）|127,895.01||106,577.61||
|非流动负债（万元）|0||6.24||

（三）资金来源和出资方式
本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：
|||||||
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|||增资前||增资后||
|股东名称|资金来源|||||
|||出资额（万元）|持股比例|出资额（万元）|持股比例|

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|欧菲光集团股份有限公司|自有资金|26,801.32|51.74%|106,801.32|81.03%|
|南昌国资创业投资管理有限公司|自有资金|24,998.68|48.26%|24,998.68|18.97%|
|合计||51,800|100%|131,800|100%|

本次增资的出资方式为现金出资。
三、本次增资存在的风险和对公司的影响
1、本次增资存在的风险
本次公司对子公司南昌欧菲光学的增资是增加子公司的运营资金，风险可控。
2、本次增资对公司的影响
本次对子公司增加运营资金，有助于该子公司稳健经营。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2019-050
神雾环保技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次（临时）会议于2019年 8月 20日以现场方式召开，会议通知以专人通知、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2019年 8月 15日发出，会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名杨晓红女士、丁超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，第四届监事会自公司股东大会审议通过之日起任期三年。（候选人简历详见附件）
出席会议的监事对第四届非职工代表监事候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名杨晓红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名丁超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事史静女士共同组成第四届监事会。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司监事会2019年8月20日
附件：非职工代表监事候选人简历
1、杨晓红，女，中国国籍，1967年出生，无境外居留权，硕士，高级会计师、高级工程师，2010年 9月至 2014年 5月，任北京华福工程有限公司财务总监；2014年 6月至今，任北京神雾环境能源科技集团股份有限公司财务总监；2016年 5月至今，任神雾环保技术股份有限公司监事。杨晓红女士通过苏州武康投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 12.87万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015—055
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于出让全资子公司100%股权的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称报喜鸟或公司、甲方）于2015年4月13日召开2014年度股东大会审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》，决定于2015年度根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，按市场公允价格或评估价格出售不超过20个已购置的商铺（原购置成本合计不超过3亿元人民币）。具体授权公司经营层办理。
为执行股东大会决议，更有效地优化资产结构，盘活存量资产，提高资产的实际使用效率，积极探索资产运营新思路，公司与上海妙袋投资管理有限公司（以下简称妙袋投资）于2015年12月18日签订《股权转让协议》，将全资子公司浙江格伊贸易有限公司（以下简称格伊贸易）100%股权以人民币5,388.00万元（伍仟叁佰捌拾捌万元）转让给妙袋投资，转让完成后公司不再持有格伊贸易股权，其中格伊贸易唯一资产为其所拥有的资阳商铺（以下简称该商铺）。
该商铺坐落于资阳建设北路达高国际商业广场[2（F）1-1A，2（F）1-1B，2（F）1-1C，2（F）1-1D，2（F）1-1E，2（F）1-1F，2（F）1-1G，2（F）1-1H，2（F）1-1I，2（F）2-1]房屋。上述房屋建筑面合计为 1992.28㎡，规划用途为商业服务，土地使用权方式为出让。永嘉县楠江资产评估有限公司于2015年12月12日出具楠江评报字[2015]第100号《浙江格伊贸易有限公司因出售涉及商铺房地产价值评估报告》，该商铺评估值为5,388万元，增值率97.13%。
经公司财务部测算，本次股权转让实现净利润约2,050万元，占公司最近一期经审计净利润的15.29%。公司于 2015年第三季度报告中已预披露 2015年度归属于母公司所有者净利润较上年同期增长10%-40%，前述全年预测未发生变化。
根据《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项为董事长审批权限，无须提交董事会、股东大会审议。本次股权转让未构成关联交易，未构成重大资产重组。
二、交易方情况
1、公司名称：上海妙袋投资管理有限公司
2、注册资本：500万元
3、法定代表人：虞凌云
4、公司类型：有限责任公司
5、成立日期：2014年12月9日
6、注册地址：上海市浦东新区上南路3365号250室
7、经营范围：投资管理，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），项目投资，企业营销策划，资产管理。
8、股东：虞凌云、金挺聪、陈恺。
9、主要人员：执行董事虞凌云、监事金挺聪。
10、关联关系：与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：浙江格伊贸易有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地：永嘉县东瓯街道东瓯工业园（浙江凤凰尚品贸易有限公司内）4、法定代表人：江科
5、注册资本：2,722万元
6、经营范围：服装、服饰、针纺织品、皮鞋、皮革制品、日用百货、五金、工艺礼品的销售及生产；服装、服饰设计；商务信息咨询（不含期货、证券、认证咨询）；物业管理；房屋租赁；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：系报喜鸟全资子公司
8、格伊贸易成立于2015年7月17日，未开展实际经营业务，其唯一资产为坐落于资阳建设北路达高国际商业广场[2（F）1-1A，2（F）1-1B，2（F）1-1C，2（F）1-1D，2（F）1-1E，2（F）1-1F，2（F）1-1G，2（F）1-1H，2（F）1-1I，
2（F）2-1]房屋。上述房屋建筑面合计为1992.28㎡，规划用途为商业服务，土地使用权方式为出让。经永嘉县楠江资产评估有限公司评估价格为 5,388万元。
注册资本尚未缴纳，由受让方收购完成后进行实缴或变更认缴注册资本。
四、交易协议的主要内容
公司与妙袋投资于2015年12月18日签订《股权转让协议》，合同主要内容如下：
1、转让方：报喜鸟（甲方），受让方：妙袋投资（乙方）；
2、成交金额：5,388万元人民币；
3、价款支付及支付方式：
（1）乙方在本协议生效之日起1个工作日内向甲方支付本协议第一条约定价款的70%即人民币叁仟柒佰柒拾壹万陆仟元整（小写：¥37,716,000.00元）。
（2）在完成工商股权变更登记后1个工作日内支付余款人民币壹仟陆佰壹拾陆万肆仟元整（小写：¥16,164,000.00元）。
4、股权转让的税费承担：本次股权转让所发生的税费依据法律及政府规定各自承担相应的税费。
5、关于注册资本：本协议生效后乙方应依照法律规定或章程约定对格伊贸易自行实缴注册资本或变更认缴注册资本。
五、定价依据
经双方洽谈协商确定，本次定价以永嘉县楠江资产评估有限公司出具楠江评报字[2015]第100号《浙江格伊贸易有限公司因出售涉及商铺房地产价值评估报告》评估值确定成交价格为5,388万元。
六、其他事项
妙袋投资购买格伊贸易100%股权将开展项目众筹等创新资产运作模式。
七、本次交易的目的及对公司的影响
公司坚持服装为主业、互联网金融为副业的发展思路，实施工业4.0智能化生产，推进全面互联网化，积极开展互联网金融业务合作。通过转让格伊贸易股权，有利于优化公司营销网络、实现资产优化配置，盘活存量资产，提升资产使用效率，积极探索资产运营新思路。
经公司财务部测算，本次股权转让实现营业收入5,388万元，实现净利润约2,050万元，占公司最近一期经审计净利润的15.29%。公司于2015年第三季度报告中已预披露2015年度归属于母公司所有者净利润较上年同期增长10%-40%，前述全年预测未发生变化。
八、备查文件
1、《股权转让协议》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号：2015-032中海网络科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 7月 28日，中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东上海船舶运输科学研究所（以下简称“上海船研所”）通知，上海船研所于 2015年 7月 28日以定向资产管理方式通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
上海船研所于2015年7月28日以定向资产管理方式通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司 606,000股股份。本次增持前，上海船研所持有公司 162,277,267股，占公司总股本的 53.51%。本次增持后，上海船研所持有公司 162,883,267股，占公司总股本的53.71%。
二、后续增持计划
上海船研所拟在未来六个月内根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，通过定向资产管理方式继续增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币 2200万元（包括此次增持）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、上海船研所承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十八日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2014-078山西仟源医药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 4日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议上，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。（详细情况请参见公司 2014年 6月 6日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2014-034）。
近期，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品的主要情况
（一）理财产品
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预期净收益率（%/年）|关联关系|
|中国农业银行股份有限公司大同泰和支行|“金钥匙·本利丰”2014年第1413期人民币理财产品|3,000|保本保证收益型|2014年10月21日|2014年11月25日|4.10|不存在关联关系|

（二）主要风险揭示：
1.认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银
行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)有权停止发售本理财产品，投资者
将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2.政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3.市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。
4.流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5.信息传递风险：中国农业银行按照《理财产品协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无
法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6.募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《理财产品协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7.再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《理财产品协议》约定的提前终止本理财产品。
8.不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
二、风险应对措施
1、公司总经理负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前十二月购买银行理财产品情况
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|投资收益（元）|备注|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|利多多对公结构性存款2014年JG406期|2,500|保证收益型|2014年06月06日|2014年09月09日|287,395.83|到期已赎回|
|中国农业银行股份有限公司大同泰和支行|“金钥匙·本利丰”2014年第1249期人民币理财产品|2,000|保本保证收益型|2014年07月09日|2014年09月23日|183,232.88|到期已赎回|

五、备查文件
中国农业银行“金钥匙·本利丰”2014年第1413期人民币理财产品业务凭证。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-035安徽山河药用辅料股份有限公司
关于参加 2019年安徽上市公司投资者网上集体接待
日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，安徽上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司于 2019年 6月 3日举办安徽上市公司投资者网上集体接待日活动，以搭建安徽上市公司与投资者直接有效的沟通平台。活动时间：2019年 6月 3日14:00-17:30。活动网址：全景·路演天下：http://rs.p5w.net//。
公司董事会秘书、财务负责人余齐红先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
江苏华西村股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决。同时，公司对于我们的工作也给予了积极的支持与帮助，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现就2014年度本人履职情况报告如下：
一、2014年度出席公司董事会议及投票情况
2014年6月份公司进行换届选举后，共以现场方式召开了3次董事会会议。
本人均亲自参加，没有委托出席和缺席会议的情况。本人认真审议了董事会议的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表独立意见情况
1、2014年 6月 12日，对公司第六届第一次董事会审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见；
2、2014年8月7日，对公司关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见、对公司衍生品投资及风险控制情况发表独立意见。
3、2014年 10月 26日，对公司关于 2014年度非公开发行股票涉及关联交易事项发表前事认可和独立意见，对公司会计政策变更发表独立意见。
三、保护投资者合法权益方面所做的工作：
2、持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的利益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，主持了审计委员会 2014年第三次、第四次会议。在定期报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对公司生产经营情况的汇报，确保公司及时、准确、完整披露定期报告。
同时，本人作为薪酬委员会委员，参加了2014年薪酬委员会第二次会议。
五、其他工作
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未有提议召开临时股东大会的情况；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为新当选的公司独立董事，本人将诚信、勤勉地履行职责，关注公司治理和生产经营，更多地参与公司的管理，更好地发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健经营，实现公司的可持续发展，维护公司和全体股东的利益。
江苏华西村股份有限公司
独立董事：蔡建
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-090
厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 23日 9:00在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第二十五次会议。本次会议于 2018年 11月 20日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于对厦门安妮知识产权服务有限公司增资的议案》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
同意公司对厦门安妮知识产权服务有限公司增资人民币10000万元；增资方式为现金出资；增资后厦门安妮知识产权服务有限公司的注册资本由人民币壹亿元增加到人民币贰亿元。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-048广州普邦园林股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东黄庆和先生通知，获悉其持有被质押的股份已解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|||是否为||||||||||||
|||||||||||||本次解除|本次解除|
|||第一大||||||||||||
|股东名||||解除质押||质押开始||解除质押||||质押占其|质押占公|
|||股东及||||||||质权人||||
|称||||股数（股）||日期||日期||||所持股份|司总股本|
|||一致行||||||||||||
|||||||||||||比例|比例|
|||动人||||||||||||
||否||56,890,000||2017-12-22||2018-6-22||华泰证券股份有限公司||23.08%|||
||否||40,990,000||2017-07-24||2018-6-13||广发证券股份有限公司||16.63%|||

2、股东股份累计被质押的情况
黄庆和先生共持有本公司股份 246,444,914股，占本公司总股本的13.72%。截止本公告披露日，黄庆和先生无质押本公司股份。
二、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年六月廿五日