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证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-054
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于筹划重大事项进展暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）为实现业务的快速发展，增加新的利润增长点，拟通过外延式扩张整合业务结构，持续推进天然气产业链的战略布局和资源整合，并加大向环保产业的延伸，公司筹划收购山东三融环保工程有限公司100%股权，重庆金地燃气集团有限公司控股的大通县金地燃气有限公司、互助县金地燃气有限公司、靖远县金地燃气有限公司、互助利民压缩天然气有限公司、大通县金地压缩天然气有限公司100%股权，北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权等重大事项。经公司申请，公司股票已于 2015年 4月 30日下午开市起停牌，公司于 2015年 5月 7日、5月 14日、5月 21日、5月 28日、6月 4日、6月 11日、6月 18日、6月 26日、7月 3日、7月 10日、7月 17日分别发布了《关于拟筹划重大事项进展停牌公告》（公告编号：2015-031、2015-034、2015-035、2015-036、2015-037、2015-038、2015-039、2015-042、2015-047、2015-048、2015-049）。
自停牌以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，与相关方就本次重大事项进行了多次沟通、协商和论证，积极推进本次重大事项涉及的各项准备工作，期望本次重大事项能顺利实施。在此期间，公司按照相关监管规则及时履行信息披露义务，定期发布本次重大事项进展公告。
1.截止到披露日公司已与与江苏中赛环境科技有限公司及彭晓雷签订了股权收购合作框架协议，以4.3亿元收购北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权（详情请参阅同日刊登在巨潮资讯网的《关于与江苏中赛环境科技有限公司及彭晓雷签订股权收购合作框架协议的公告》）。目前相关审计、评估工作正在按计划进行，待审计、评估结束后公司将尽快履行相关程序，提交董事会、股东大会审议。
县金地燃气有限公司、靖远县金地燃气有限公司、互助利民压缩天然气有限公司、大通县金地压缩天然气有限公司100%股权。
3.本次终止对三融环保及重庆金地燃气下属公司股权的收购，不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响公司未来进一步完善公司产业链和资源整合。在未来经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展方式，积极创造有利条件完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，为投资者创造更大价值。
4.针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员承诺采取积极措施，维护公司股价稳定（详情请参阅同日刊登在巨潮资讯网的《关于维护公司股价稳定方案的公告》）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 23日（星期四）上午开市起复牌，请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对本次筹划重大事项股票停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年7月22日
山西振东制药股份有限公司
首期限制性股票激励计划草案激励对象名单
一、董事、高级管理人员名单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职位|获授额度-万股|占全部激励额度的比例|占公司总股本的比例|
|1|李志民|总经理|70|8.91%|0.24%|
|2|董迷柱|董事、常务副总经理|25|3.18%|0.09%|
|3|李明花|董事、副总经理|20|2.54%|0.07%|
|4|李志旭|副总经理|20|2.54%|0.07%|
|5|刘近荣|董事|20|2.54%|0.07%|
|6|赵燕红|财务总监|15|1.91%|0.05%|
|7|宁潞宏|副总经理、董事会秘书|15|1.91%|0.05%|
|中层管理、核心技术（业务）人员 52人|||531|67.56%|1.84%|
|预留|||70|8.91%|0.24%|
|总计59人|||786|100.00%|2.73%|

二、中层管理、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职位|
|8|秦正国|安特总经理|
|9|丁新潮|商业总经理|
|10|牛晓阳|营销总经理|
|11|雷振宏|营销副总经理|
|12|魏书刚|营销总监|
|13|吴晓娟|营销总监|
|14|王旭峰|营销总监|
|15|马士峰|营销总监|
|16|霍军华|营销总监|
|17|原培荣|营销总监|
|18|宋艳杰|营销总监|
|19|刘 超|营销大区|
|20|周 宏|营销大区|
|21|苗 辉|营销大区|
|22|张晓兵|营销大区|
|23|高建洲|营销大区|
|24|和凯龙|营销大区|
|25|王旭文|振东总经理|

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|-|-|-|
|26|赵永军|泰盛总经理|
|27|王六贵|开元总经理|
|28|宋晓君|商务总监|
|29|饶建龙|营销总监|
|30|阮向东|营销省总|
|31|陈俊生|营销省总|
|32|李凌浩|营销省总|
|33|邓 韬|营销省总|
|34|黄树生|营销省总|
|35|张军卫|营销省总|
|36|贠亚兵|营销省总|
|37|余燕青|营销省总|
|38|崔开飞|营销省总|
|39|郭保军|营销省总|
|40|韩 强|营销省总|
|41|李 杰|营销省总|
|42|乔和平|中药材营销总监|
|43|胡利锋|安特副总经理|
|44|秦文杰|研究院副院长|
|45|梁 波|化药所长|
|46|张 剑|研究院副院长|
|47|乔玉峰|研发总监|
|48|赵国亮|商业总监|
|49|王 翔|商业总监|
|50|李建设|商业副总|
|51|刘立国|商业总监|
|52|李勤亮|商业总监|
|53|张建新|股份总监|
|54|李志华|股份总监|
|55|王利青|股份总监|
|56|常晋瑜|客服总监|
|57|马 慧|行政总监|
|58|游蓉丽|科研办主任|
|59|方明镜|医学部经理|

注：本激励对象名单已经公司监事会核实。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-089
南宁八菱科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2016年第三次临时股东大会批准，公司已聘请具有证券相关业务审计特许资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构。为保证审计的连续性，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会审计委员会根据审计工作量与大信会计师事务（特殊普通合伙）协商审计费用并签订《审计业务约定书》。
公司独立董事就本次续聘审计机构进行了事前认可并发表了独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2017年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计；大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2016年度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见。因此，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
中山达华智能科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
鉴于中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）（以下简称“交易对方”）合计持有的深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组（一）—重大资产重组相关事项》（以下简称“《备忘录 17号》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《中山达华智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）因公司拟筹划对公司有重大影响的事项，公司于 2014年 11月 19日在巨潮资讯网上发布《重大事项停牌公告》，公司股票自 2014年11月19日开市起停牌，且公司于2014年11月26日发布《重大事项继续停牌公告》。
公司于 2014年 12月 3日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年 12月 8日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年12月10日、2014年 12月 17日、2014年 12月 24日分别发布《关于筹划重大资产重组
的停牌进展公告》。
由于本次交易方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次交易申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，避免对公司股票价格造成重大影响，并维护投资者的利益，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并于 2014年 12月 31日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2014年12月31日开市起继续停牌。
公司于2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月 30日、2015年 2月 6日、2015年 2月 13日、2015年 2月 27日分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。
由于本次交易涉及境外标的，公司与标的公司股东就交易价格、方案等谈判时间较长，且本次交易需要准备报备国家发改委、商务部门、外汇管理局等部门的相关文件，并聘请熟悉境外法律事务的律师机构对境外标的收购工作开展充分尽职调查，同时，本次交易收购境外股权事宜涉及审计、评估等事项，工作量较大，相关手续、程序的耗时较长，为做到本次交易申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，防止公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司向深圳证券交易所再次申请延长股票停牌时间，并于 2015年 3月 3日发布《关于筹划重大资产重组继续延期复牌及进展公告》，公司股票自2015年3月3日开市起继续停牌。
公司于2015年3月6日、2015年3月13日、2015年3月20日、2015年3月 27日、2015年 4月 3日、2015年 4月 11日、2015年 4月 18日、2015年 4月 25日、2015年 5月 5日、2015年 5月 12日、2015年 5月 19日、2015年 5月26日分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。
（二）公司股票停牌期间，公司已确定参与本次交易的独立财务顾问、境内和境外律师事务所、会计师事务所及资产评估机构等中介机构，积极推进本次交易的各项工作，对本次交易的方案予以充分论证，与本次交易的交易对方予以沟通，形成了初步方案，并与各中介机构和交易对方签署《保密协议》。
（三）公司股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次本次交易相关事宜的进展情况公告。
（四）公司股票停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定编制了《中山达华智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
（五）公司独立董事在董事会会议召开前认真审核了与本次交易相关的议案及文件，对本次交易的相关事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次交易及其涉及的关联交易事项发表了独立意见。
（六）2015年 5月 29日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，并分别与蔡小如、陈融圣、方江涛、上官步燕、刘健、深圳睿诚臻达投资合伙企业（有限合伙）、华创民生18号定向资产管理计划的管理人华创证券有限责任公司、平安大华恒赢1号资产管理计划的管理人平安大华基金管理有限公司和华创-达华员工成长-民生十二号定向资产管理计划的管理人华创证券有限责任公司签订了附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》。
（七）2015年5月29日，公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就本次交易预案出具核查意见。
（八）2015年5月29日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议并通过与本次交易相关的议案，涉及关联董事回避表决的议案，关联董事均回避表决。
（九）2015年7月2日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》。
（十）2015年 7月 2日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于<中山达华智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，涉及关联董事回避表决的议案，关联董事均回避表决。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《备忘录17号》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及《备忘录 17号》的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司保证本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年七月四日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2017-066北京安控科技股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-1,906.81万元– -1,754.27万元|亏损：-1,525.45万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司新增限制性股票成本和公司债利息，一季度亏损额较上年同期有所增加。同时，公司受生产经营季节性影响，通常一季度实现营业收入占全年营业收入的比重较低，一季度业绩不代表全年业绩水平。
本报告期内非经常性损益约为10万元，对净利润影响不大。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度第一季度经营业绩的具体数据将在公司 2017年第一季度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳市昌红科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市昌红科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳市昌红科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第三届董事会第十一次会议决议，决定于2015年6月29日（星期一）下午14:00召开本次股东大会。
2、公司董事会在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3、本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2015年6月29日下午14:00
网络投票时间：2015年6月28日——2015年6月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月29日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月28日15:00——2015年6月29日15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼3号会议室
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共8人，代表公司股份数286,069,500股，占公司股份总数的56.9293%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于变更部分募集资金投向暨向全资子公司增资并转投资新设孙公司的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 296,412,364股，其中同意 296,297,614股，占参加会议有表决权股份总数的99.9613%；反对 114,750股，占参加会议有表决权股份总数的0.0387%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 11,409,864股，同意11,295,114股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的98.9943%；反对114,750股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的1.0057%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 296,412,364股，其中同意 296,297,614股，占参加会议有表决权股份总数的99.9613%；反对 114,750股，占参加会议有表决权股份总数的0.0387%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 11,409,864股，同意11,295,114股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的98.9943%；反对114,750股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的1.0057%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书3、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 296,412,364股，其中同意 296,297,614股，占参加会议有表决权股份总数的99.9613%；反对 114,750股，占参加会议有表决权股份总数的0.0387%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 11,409,864股，同意11,295,114股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的98.9943%；反对114,750股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的1.0057%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
郭雪青
年 月 日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-104鸿博股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励计划。公司于 2019年9月12日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，上述事项具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年9月30日，公司已完成回购专用证券账户开立等事项，公司尚未开始实施回购。公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。
回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一九年九月三十日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2015-092山东金城医药化工股份有限公司
关于完成资本公积转增股本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 8日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本方案的议案》，详情请见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015年第二次临时股东大会决议公告》。
公司现已顺利完成权益分派工作。本次转增以公司截止2015年6月30日总股本126,600,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本126,600,000股，转增股本后公司总股本增加至 253,200,000股。
根据公司 2015年第二次临时股东大会的授权，公司董事会按照会议决议内容，已完成了相关的工商变更登记手续，并已取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后的《企业法人营业执照》的相关信息如下：
统一社会信用代码：91370000164238285E
类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路26号
法定代表人：赵叶青
注册资本：贰亿伍仟叁佰贰拾万元整
成立日期：2004年1月12日
营业期限：2004年01月12日至2024年01月12日
经营范围：监控化学品（氨噻肟酸、碳二亚胺、头孢他啶活性酯、AE-活性酯、三嗪环、呋喃胺盐）生产（分支昆仑分公司生产）自销；进出口业务（法律
法规禁止经营的项目除外）。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十五日
浙江江山化工股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录等文件的规定和要
求，我们作为公司独立董事，对公司截至2016年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：：
1.截至2016年06月30日，公司对外提供的债务担保余额为42,590万元，占公司期末净资产的27.32%，全部是为全资子公司浙铁江宁提供担保，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
2.截至2016年06月30日，浙铁江宁资产总额为189,097.17万元，负债总额为 159,101.42万元，资产负债率84.14%。报告期内未发生担保债务逾期情况，除上述情况外，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
3.公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，上述担保在公司董事会、股东大会按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时，充分揭示了对外担保可能存在的风险。
（以下无正文）
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－130
河南易成新能源股份有限公司
关于全资子公司变更名称、营业期限暨完成公司工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月16日接到全资子公司中国平煤神马集团开封炭素有限公司（以下简称“开封炭素”）的通知，根据企业发展需要，开封炭素对其企业名称、营业期限进行了变更，并于近日取得了开封市市场监督管理局换发的《营业执照》。登记相关信息如下：统一社会信用代码：914102007425224065
名 称：开封平煤新型炭材料科技有限公司
注册资本：伍亿捌仟肆佰叁拾贰万壹仟玖佰捌拾圆整
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2002年 08月23日
法定代表人：陈文来
营业期限：长期
住 所：开封市顺河区东郊边村
经营范围：炭素制品的生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、化工产品（应经审批方可经营的项目除外）、有色金属及耐火材料的销售；土地、房屋、厂房、设备的租赁；
经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年十二月十六日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-75深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
业绩预告类型：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：15,000-17,000万元|盈利：7,469.85万元|
||同比增长100.81%-127.58%||
|基本每股收益|盈利：0.13-0.15元|盈利：0.07元|

2.业绩预告期间：2017年7月1日-2017年9月30日
业绩预告类型：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,218-7,218万元|盈利：2,393.47万元|
||同比增长118.01%-201.57%||
|基本每股收益|盈利:0.04-0.06元|盈利：0.02元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司战略转型初见成效，盈利同比大幅增加，主要原因如下：
1、本报告期公司下属公司深圳市同心小额再贷款有限公司的金融业务收入增加，同时收购了瑞泽国际融资租赁有限公司部分股权，本报告期净利润增加。
2、公司经营的核心项目皇庭国商购物广场各项指标持续向好，收入同比增
加，同时整合现有商业管理资源，拓展商业管理项目，本报告期初见成效。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以公司 2017年第三季度报告披露为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
中国中期投资股份有限公司
关于 2018年度内部控制评价报告
中国中期投资股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范（试行）》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事
会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运
行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内
部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降
低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属的子公司中期财富管理有限公司、深圳中期信息服务有限公司及孙公司东莞永濠汽车销售服务有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、机构设置及权责的分配、内部审计、人力资源、信息系统、企业文化、社会责任、销售与收款业务、釆购与付款业务、资产管理、全面预算管理、资金募集、重大投资、子公司管理、关联交易、对外担保、财务报告、信息披露、合同管理、内部信息传递等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、釆购业务、销售业务、资产管理、信息系统、财务报告、担保业务、信息披露、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的相关规定组织开展内部控制评价工
作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|重要程度|||||||||||||
|||一般缺陷|||重要缺陷||||||重大缺陷||
|项目||||营业收入的||0.5|%〈错 报||错报|>|营业收入的|1%|
|营业收入|错报〈营业收入的||0.5%|〈营业收入的||||1%|||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||资产总额的||0.5|%〈错 报|||错报|>||资产总额的|||1%|
|资产总额|错报〈资产总额的|0.5%|〈资产总额的||||1%|||||||||
||||净利润的|3%|〈错报||<|净利|错报||>||净利润的|5%||
|净利润|错报〈净利润的|3%|润的5%|||||||||||||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的财务报告内控缺陷应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
⑴直接导致财务报告的重大漏报和错报；
⑵当已经对外公告的财务报告出现重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外)；
⑶审计师发现、而公司未能自行发现当期财务报告存在重大错报；
⑷董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；
⑸审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控
制缺陷重要程度的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
⑴严重违反国家法律、法规，如出现安全事故；
⑵因企业决策程序不科学而导致的重大交易失败；
⑶重要管理人员或技术人员大量流失；
⑷重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑸重大缺陷没有在合理期间得到整改；
⑹“三重一大”未经集体决策；
⑺内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责。
(三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财
务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重要事项。
中国中期投资股份有限公司 2019年 4月 29日
四川北方硝化棉股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见
作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。
二、对公司核销应收账款坏账的独立意见
经核查，本次资产核销依据充分，符合《企业会计准则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果。本次核销事项不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次核销应收账款坏账事项。
独立董事：郭宝华、步丹璐、张永利、张军二〇一九年二月二十七日
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2014-35
宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼受理的基本情况
2013年3月起，宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“被告”）陆续收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）（2013）深中法商初字第5号、第6号、第9号至第30号、第41号，（2014）深中法商初字第11号至第27号、第36号至第52号、第115号至第128号、第148号至第154号、第156号至第161号《应诉通知书》等相关法律文书，深圳中院分别立案受理胡长青等86人（以下简称“原告”）诉公司证券虚假陈述责任纠纷案。
2012年12月31日，公司发布公告，收到中国证券监督管理委员会[2012]53号行政处罚决定书（相关内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号
2012-48）。原告认为：因公司2007年3月19日《澄清公告》及2006年至2009年年度报告未如实披露“代持股”问题，中国证券监督管理委员会分别对公司及相关人员给予了行政处罚。公司的虚假陈述行为使原告蒙受重大损失，原告请求法院依法判令赔偿投资差额损失，佣金损失、印花税损失及上述所涉资金利息损失，合计约2075万元。
二、诉讼进展情况
近日，公司收到深圳中院（2013）深中法商初字第5号、第6号、第9号至第30号、第41号，（2014）深中法商初字第11号至第27号、第36号至第52号、第115号至第128号、第148号至第154号、第156号至第161号《民事判决书》共计86份。
深圳中院认为，“被告虚假陈述行为没有对其股价形成实质性影响，包括原告在内的投资者的损失，是证券市场其他因素导致的个股股价变化而发生的，与
被告虚假陈述行为没有因果关系。因原告投资损失与被告虚假陈述行为之间没有关联，本案也就不再涉及原告损失的计算和赔偿问题，故原告诉请被告赔偿其损失没有事实和法律依据。本院不予支持”。“判决如下：驳回原告的诉讼请求。
本案案件受理费由原告负担”。
公司将持续关注相关案件的后续事项，并依照相关规定履行相应信息披露义务。
三、备查文件
1、《应诉通知书》（2013）深中法商初字第5号、第6号、第9号至第30号、第41号，（2014）深中法商初字第11号至第27号、第36号至第52号、第115号至第128号、第148号至第154号、第156号至第161号等相关法律文书86份。
2、《民事判决书》86份。
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届董事会第十九次会相关事项发表以下独立意见：
一、同意提名纪安康先生为第三届董事会董事候选人
纪安康先生符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的董事任职资格，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。纪安康先生提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。同意提名纪安康先生为本公司第三届董事会董事候选人、审计委员会委员，同意提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票制进行表决。
二、同意公司聘用陈睿先生为公司副总经理、董事会秘书
公司聘任陈睿先生为公司副总经理、董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈睿先生的任职资格符合相关法律法规的规定，其教育背景、工作经历等符合岗位要求，同意董事会聘任陈睿先生为公司副总经理、董事会秘书。
独立董事签名：
刘榕 刘长奎 徐士英
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
天康生物股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司共计召开6次监事会会议，具体情况如下：
1、2016年2月26日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议并通过关于监事会换届选举的议案；
2、 2016年 3月 18日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议并通过选举王敏女士为公司第六届监事会主席的议案。
3、2016年4月18日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议以下议案：（1）审议2015年度报告正文及摘要的议案；
（2）审议2015年度监事会工作报告的议案；
（3）审议2015年度内部控制自我评价报告的议案；
（4）审议关于公司2015年度计提商誉资产减值准备的议案；
（5）审议关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备的议案。
上述议案均获得审议通过，会议决议公告刊登于2016年4月19日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
4、2016年4月27日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议并通过《公司2016年第一季度报告正文及全文》的议案。
5、2016年8月23日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议并通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》的议案。
二、监事会对2016年度公司有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次股东大会及董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资、关联交易和募集资金的使用等有关方面进行了监督，形成以下意见：
（1）公司依法运作情况
报告期内，公司按照中国证监、深圳证券交易所、新疆证监局以及公司内部控制体系建设的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理结构，有效的控制了企业风险。监事会认为：公司能够依照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规运作规范，公司决策程序合法，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员能够履行诚信义务，在执行公司职务时没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）检查公司财务的情况
报告期内，监事会核查了公司定期报告、财务制度及内部控制制度，对 2016年度的定期报告、董事会内部控制自我评价报告等事项发表了意见。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认为：公司财务制度健全，运作规范，内部控制制度较为完善，监事会认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
（3）公司收购、出售资产情况
报告期内，本公司未发生重大资产收购、出售资产的情形，未发现内幕交易，也未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（4）公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司关联交易进行了核查。监事会认为：公司与关联方发生关联交易均签订了书面合同，关联交易按照公司审批程序进行，关联董
事及关联股东在审议关联交易时履行了回避表决程序，交易价格遵守了公允、公平、公正的原则，未损害公司及股东的利益。
（5）公司对外担保、投资情况
公司监事会认为：报告期内，公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求履行对外担保程序，除上述担保事项，公司未发生其他对外担保事项。
（6）对董事会内部控制自我评价报告的意见
报告期内，公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。
（7）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
经自查，报告期内，公司不存在内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未接到相关监管部门的查处文件。
二〇一七年四月二十日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-001无锡先导智能装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票于2016年11月15日上午开市起临时停牌。2016年11月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-098）。公司股票自2016年11月16日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。2016年11月22日、2016年11月29日、2016年12月6日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-099、
2016-100、2016-101）。2016年12月13日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-102）。2016年12月20日、2016年12月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
2016-103、2016-105）。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进各项工作。公司会同交易各方正就交易方案进行进一步商讨、论证和完善，已聘请的中介机构正加紧对本次重大资产重组事项所涉及标的资产进行审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次资产重组事项的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票继续停牌。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-126
暴风集团股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李永强先生因个人原因辞去公司第三届监事会主席及监事职务，辞职后李永强先生将不再担任公司其他任何职务。公司于2018年11月5日召开第三届监事会第十一次会议并于
2018年11月16日召开2018年第五次临时股东大会，同意选举梁巨平女士为公司第三届监事会监事。梁巨平女士与公司现有的两名监事共同组成公司第三届监事会。
2018年11月21日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举梁巨平女士（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
特此公告。
暴风集团股份有限公司监事会2018年11月21日
附件：
梁巨平女士简历
梁巨平，女，中国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，硕士研究生学历。2000年9月至2004年 7月，于华中师范大学电子商务专业和新闻学专业学习，获管理学学士和文学学士双学位；2004年9月至2006年 6月，于华中师范大学管理科学与工程专业学习，获管理学硕士学位；2006年6月至2013年 6月，就职于用友集团，任培训总监职务；2013年6月至2015年 9月，就职于搜狐畅游公司，任人力资源管理中心总监职务；2015年 9月至今，就职于本公司，任高级人力资源总监职务。
截至目前，梁巨平女士未持有公司股份；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017-082
华西能源工业股份有限公司
关于日常经营重大合同的中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同中标概况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2017年9月8日收到自贡市政府采购中心发出的中标通知书，确定公司为“自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目”（以下简称“项目”或“本项目”）的中标供应商单位，项目投资建设金额 18.49亿元、约占公司 2016年度经审计营业总收入的54.38%。
二、交易对方介绍
1、基本情况
单位名称：自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室
住址：自贡市汇东新区丹桂大街186号
自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室受自贡高新技术产业开发区管理委员会授权作为本项目的实施机构及招标人。
公司与招标人之间不存在关联关系，上述项目中标不涉及关联交易。
2、最近一个会计年度，公司与招标人之间未曾发生类似业务。
3、履约能力分析：招标人代表政府管理机关行使政府采购项目招标管理职权，具有较强的履约能力。
三、中标合同主要内容
1、招标人：自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室
2、项目概况
（1）项目名称：自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目
2、主要建设内容:基础设施工程和配套功能建筑。
（1）基础设施：主要包括园区内所有道路、绿化和铺装。
（2）配套功能建筑:主要包括永久性围墙、巡逻通道（消防通道）、保税区1号卡口、检验疫区、国际商品展示区、交易大楼、检验检疫联合扣留库、检验检疫联合验货平台、X光集装箱检查仪、电子地磅检查区、地下危险品库、地下冷冻库、地上冷冻库、国际商品维修用房等。
3、运作模式：采用 PPP运作模式，华西能源作为社会出资方，与自贡高新技术产业开发区管理委员会授权的出资人代表合资设立项目公司，由项目公司按照有关法规要求作为PPP项目实施主体，承担项目投融资、建设、特许经营和维护、移交等工作。
3、项目执行期限：13年。其中建设期 3年、运营期 10年（以最终签订的正式合同为准）。
4、中标单位：华西能源工业股份有限公司（联合体牵头人）、华西能源工程有限公司（联合体成员，华西能源全资子公司）。
5、中标金额（总投资估算金额）：投资建设金额18.49亿元
四、对上市公司的影响
1、本次中标项目是公司再次承接的 PPP运作模式的重大工程项目，有利于公司积极参与政府采购PPP项目工程建设，对做大做强公司工程总包业务、拓宽工程总包产品细分市场、推动公司业务转型升级具有重要的促进作用。
2、项目采用国内通行的 PPP运作模式，项目执行过程中将按照国家有关法律法规、文件的规定获得相应的政策支持；项目执行及货款回收风险较小、投资收益较为稳定；公司如能签订正式合同并顺利执行，将有利于降低公司应收账款风险、提升公司PPP工程总包业务市场竞争力。
3、项目投资建设金额18.49亿元，约占公司2016年度经审计营业总收入的54.38%，年均合同金额约6.16亿元、年均合同金额约占公司2016年度经审计营业总收入的18.13%。公司如能最终签订正式合同并顺利实施该项目，将对公司后续相关建设运营年度的经营业绩产生积极的影响。
五、风险提示
1、由于相关事项尚在协商洽谈过程中、正式合同尚未签订，最终正式合同能否顺利签订、合同主要条款是否发生变化、签订时间等均存在一定不确定性。
2、根据 PPP项目运作特点及洽谈情况，公司将在中标后协商签订投资协议并合资组建项目公司，由项目公司与自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室签署正式PPP项目合同、并负责实施本次PPP项目。对外投资合资组建公司需经公司董事会或股东大会审议批准，能否获得通过存在一定不确定性。
3、本次中标项目是公司再次承接的 PPP重大工程项目，尽管公司在工程总包业务领域已有多年的经验积累，并已成功实施完成了数十个国内外电站 EPC工程总包及其他工程总包合同，但在项目的具体执行过程中，因行业、地区及外部环境、资源差异等要素的影响，公司可能存在对某一项目建设、施工组织、工程管理等缺乏经验的风险。
公司将根据项目后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司收到的《中标通知书》
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一七年九月八日
浙江震元股份有限公司九届一次监事会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2017-035浙江震元股份有限公司九届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司九届一次监事会于2017年9月15日在公司会议室召开，应出席监事 5人，亲自出席会议监事 5人，会议由陈放先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过以下事项事项：
以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》：选举陈放先生为公司第九届监事会监事会主席。
浙江震元股份有限公司监事会
二 O一七年九月十五日
江西三鑫医疗科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2019年 3月 28日上午在公司召开，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于收购宁波菲拉尔医疗用品有限公司51%股权的议案》发表如下独立意见：
公司本次采用支付现金的方式使用自有及自筹资金8,160万元人民币收购宁波菲拉尔医疗用品有限公司51%的股权（赵婵娟持有的26%股权和徐少梅持有的25%股权），公司已对标的公司进行了必要的尽职调查，本次收购符合公司的发展战略需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对本事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
我们一致同意公司使用自有及自筹资金收购宁波菲拉尔医
疗用品有限公司51%股权。
（本页无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
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