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鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三十六次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议的相关议案，并发表如下独立意见：
一、关于调整可转换公司债券发行方案及修订公开发行 A股可转换公司债券预案等相关文件的独立意见
1、公司本次根据中国证监会的有关规定，调整公开发行可转换公司债券发行方案，相应修订公开发行A股可转换公司债券预案及募集资金使用可行性分析报告的有关内容，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定。
2、本次修订后的可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，各项内容设置合理合法，切实可行，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
3、公司编制的《公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》对于项目的背景、项目的必要性和可行性、项目对公司发展的影响作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次公开发行进行全面了解。
4、董事会本次审议调整可转换公司债券发行方案、修订公开发行 A股可转换公司债券预案及募集资金使用可行性分析报告的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
基于上述情况，我们同意本次调整可转换公司债券发行方案，并同意对公开发行A股可转换公司债券预案及募集资金使用可行性分析报告进行相应修订。
二、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的
独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31
号）的相关要求，公司就公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施。公司本次根据调整后的可转换公司债券发行规模及有关最新情况，修订公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响分析的有关内容，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。
三、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
本次公司为内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）提供担保事项，因乌海化工正常生产经营资金需要而发生，乌海化工为公司全资子公司，公司为其担保不会损害公司利益。
本次担保及决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。因此，为支持子公司的业务发展，同意公司为乌海化工向中国工商银行股份有限公司乌海人民路支行申请综合人民币综合授信额度 27,800万元提供担保；为乌海化工向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请 16,000万元人民币综合授信额度提供担保；为乌海化工向中国交通银行股份有限公司乌海分行申请 30,000万元人民币综合授信额度提供担保；为乌海化工向内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠慕支行申请 30,000万元人民币综合授信额度提供担保；为乌海化工向包商银行股份有限公司乌海分行申请13,000万元人民币综合授信额度提供担保。
我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：崔毅、温和、廖锐浩二○一九年六月二十三日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-110
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第七次会议于 2018年 12月 20日以通讯方式召开，会议通知已于 2018年 12月 12日送达全体董事。会议由董事局主席余刚先生主持，应到董事 9名，实到董事 9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司拟参与认购公司战略合作方云南铜业股份有限公司非公开发行股票的议案》；
为了落实并深化公司与云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）的战略合作关系，推动双方在产业投资、海外资源并购、技术交流与合作、新材料产品研发、大宗商品贸易业务等领域的合作，同意公司向全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司（以下简称“金汇公司”）增加注册资本金不超过 2亿元人民币，同意金汇公司以总额不超过 2亿元自有资金以战略投资方式参与云南铜业非公开发行的股票，具体认购价格授权管理层根据市场情况予以确定。授权公司管理层全权办理相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于韶关市金胜金属贸易有限公司拟转让其持有的北京安泰科信息股份有限公司3.8956%的股权给公司并进行清算关闭的报告》；
韶关市金胜金属贸易有限公司（以下简称“金胜公司”）为公司持股100%的全资子公司，同意金胜公司将其持有的北京安泰科信息股份有限公司3.8956%的股权，以截止 2018年 10月 31日该股权账面价值人民币 16,828,886.86元协议转让给公司，并在股权转让完成后对其进行清算关闭。授权公司管理层全权办理相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2018年 12月 21日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2018-027
浙江美力科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文》，报告全文内容，已于 2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意阅读。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-040
深圳市联建光电股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十九次会议通知于
2015年5月22日以电子邮件方式送达公司全体董事，于2015年5月26日在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场方式进行表决。公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，修订前后的经营范围如下：
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||原文|修正后|
|经营范围|经深圳市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：发光二极管(LED)显示屏及其应用产品的生产、销售；发光二极管(LED)显示屏的租赁、安装和售后服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；电子产品的技术开发(不含限制项目)；经营进出口业务(具体按深贸管登证字第 2003-738号资格证书办理)；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）。|经深圳市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：发光二极管(LED)显示屏及其应用产品的生产、销售；发光二极管(LED)显示屏的租赁、安装和售后服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；电子产品的技术开发(不含限制项目)；经营进出口业务(具体按深贸管登证字第 2003-738 号资格证书办理)；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机应用软件开发、系统集成及相关服务。|

本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《章程修正案》（对照表）见附件，修正后的章程全文详见巨潮资讯网。
三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
附件：《章程修正案》（对照表）
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|原条文序号|原文|修正后|
|第五条|公司注册资本为人民币壹亿柒仟叁佰壹 拾 玖 万 伍 仟 贰 佰 零 肆 元（￥173,195,204）。|公司注册资本为人民币伍亿零伍佰伍拾叁万柒仟伍佰玖拾伍元（￥505,537,595）。|
|第十二条|经深圳市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：发光二极管(LED)显示屏及其应用产品的生产、销售；发光二极管(LED)显示屏的租赁、安装和售后服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；电子产品的技术开发(不含限制项目)；经营进出口业务(具体按深贸管登证字第 2003-738号资格证书办理)；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）。|经深圳市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：发光二极管(LED)显示屏及其应用产品的生产、销售；发光二极管(LED)显示屏的租赁、安装和售后服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；电子产品的技术开发(不含限制项目)；经营进出口业务(具体按深贸管登证字第 2003-738 号资格证书办理)；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机应用软件开发、系统集成及相关服务。|
|第十八条|公司股份总数为 173,195,204 股，均为人民币普通股。|公司股份总数为 505,537,595 股，均为人民币普通股。|
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-【071】道道全粮油股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会审议的议案二为特别决议事项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月22日（星期三）14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018年 8月 21日15:00— 2018年8月22日15:00期间的任意时间；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018年 8月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司 5楼大会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 16人，代表股份数量197,580,952股，占公司股份总数的68.3671％。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 11人，代表股份数量196,974,051股，占公司股份总数的68.1517%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共 5人，代表股份数量606,901股，占公司股份总数的0.2100%。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共10人，代表股份数量14,061,689股，占公司股份总数的4.8656％。
其中，通过现场投票的股东 5人，代表股份数量 13,454,788股，占公司股份总数的4.6556％；通过网络投票的股东 5人，代表股份数量 606,901股，占公司股份总数的0.2100％。
2、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意166,625,231股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.6386％；反对 604,338股，占出席会议非关联股东所持股份的0.3614％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000
％。出席会议的关联股东扶绥君创商贸合伙企业（有限合伙）、包李林、张军回避表决，回避表决票为30,351,383股。
其中，中小股东表决情况为：同意13,457,351股，占出席会议中小股东所持股份的95.7022％；反对 604,338股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2978％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
2、审议通过《关于公司变更<公司章程>及变更工商登记的议案》
表决结果：同意 197,579,643股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 1,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意14,060,380股，占出席会议中小股东所持股份的99.9907％；反对 1,309股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次出席股东大会 2/3以上有表决权股东同意，议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖南启元律师事务所王乾坤律师、赵国权律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《道道全粮油股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
中科创达软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
中科创达软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1372号文核准。
本次发行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量为2,500万股，占发行后总股本的25%。网下初始发行1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行1,000万股，占本次发行总量的40%。本次发行不进行老股转让。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年12月1日（周二）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读 2015年11月23日（T-7日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：中科创达软件股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司2015年 11月30日
方大集团股份有限公司监事会
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款
或投资保本型理财产品的审核意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会就《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品议案》发表如下审核意见：
监事会认为：本次公司使用不超过 2.5亿元的闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的事项，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用不超过 2.5亿元闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的决定。
（以下无正文）
【此页无正文，为《方大集团股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的审核意见》之签字盖章页】
监事签名：
郑华
尹常健
曾晓武
方大集团股份有限公司监事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-061西安天和防务技术股份有限公司
关于全资子公司签署国有土地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的议案》，同意公司设立项目公司西安天和腾飞通讯产业园有限公司（以下简称“天和腾飞”）在西安市高新区建设“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”，该项目计划用地面积约260亩，项目总投资为169,981万元，上述议案已经公司在2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。（详见公司于2019年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《公司关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的公告》，公告编号2019-006；《公司关于成立项目公司的公告》，公告编号2019-007；
《关于投资设立项目公司的进展公告》，公告编号：2019-012；《公司2019年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-013）。
公司全资子公司天和腾飞根据西安市国有建设用地使用权挂牌出让公告（西土出告字〔2019〕85号）的相关要求，经过公开竞价，于2019年8月29日以人民币8,504万元竞拍获得2宗用于建设“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”的项目用地。
（详见公司于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《公司关于“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”竞拍获得土地使用权的公告》，公告编号2019-051）。
天和腾飞于近日与西安市自然资源和规划局就上述2宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》，现将相关事项公告如下：
二、合同的主要内容
（一）宗地一
1、合同双方
出让人：西安市自然资源和规划局
受让人：西安天和腾飞通讯产业园有限公司
2、出让宗地编号：GX3-15-1；
3、地块位置：西安高新区，平面界址为经四十二路以西、经四十四路以东、纬十八路以南、纬二十路以北；
4、土地用途：工业用地；
5、用地面积：88,092.2平方米；
6、出让年限：50年；
7、出让价格：4,220万元，并在合同签署之日起60日内一次性付清；
8、违约责任：受让人应当按照合同约定，按时支付国有建设用地使用权出让价款。受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的，自滞纳之日起，每日按迟延支付款项的1‰向出让人缴纳违约金，延期付款超过60日，经出让人催交后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，受让人无权要求返还定金，出让人并可请求受让人赔偿损失。
9、生效日期：自双方签订之日起生效。
（二）宗地二
1、合同双方
出让人：西安市自然资源和规划局
受让人：西安天和腾飞通讯产业园有限公司
2、出让宗地编号：GX3-15-2；
3、地块位置：西安高新区，平面界址为经四十二路以西、经四十四路以东、纬十六路以南、纬十八路以北；
4、土地用途：工业用地；
5、用地面积：89,417.6平方米；
6、出让年限：50年；
7、出让价格：4,284万元，并在合同签署之日起60日内一次性付清；
8、违约责任：受让人应当按照合同约定，按时支付国有建设用地使用权出让价款。受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的，自滞纳之日起，每日按迟延支付款项的1‰向出让人缴纳违约金，延期付款超过60日，经出让人催交后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，受让人无权要求返还定金，出让人并可请求受让人赔偿损失。
9、生效日期：自双方签订之日起生效。
三、对公司的影响
本次天和腾飞取得的土地将用于建设“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”，该项目建成后将有助于扩大公司原有通信电子产品的产能、延伸公司产业链、丰富产品品类，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司未来发展战略。本次竞拍土地的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
四、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：5067101）；
2、《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：5068101）。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一九年九月二十日
证券简称：深赛格、深赛格B 证券代码：000058、200058 公告编号：2015-029
深圳赛格股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015年 5月 27日与东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”）签署了《宜安科技与深圳赛格投资合作框架协议》（以下简称“本协议”）。为促进公司主业的转型升级，向产业链上游延伸，积极践行国家《中国制造2025》发展战略，促进技术与市场融合，本公司与宜安科技拟利用各自在技术研发及资源方面的优势进行战略合作，优势互补，为促进液态金属等新材料在消费电子及相关领域的开发及应用而开展战略合作。现将相关情况公告如下：
一、风险提示
（一）本协议为双方结成战略合作伙伴的框架性协议，仅作为双方就本协议相关的具体合作项目磋商的基础，具体以双方另行签署的项目合作协议为准，届时本公司将及时履行信息披露义务。
（二）战略合作所涉及的具体项目协议或合同尚需经项目可行性论证分析后，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相关决策程序及获得有权部门的审批后方能签署及实施。
（三）双方在合作中存在合作规划、合作目标及合作方式不能达成一致的可能，战略合作最终能否顺利实施存在一定的不确定性。请广大投资者注意投资风险。
二、战略合作协议对方情况介绍
（一）宜安科技基本情况
名称：东莞宜安科技股份有限公司
注册地址：广东省东莞市清溪镇银泉工业区
法定代表人：李扬德
经营范围：生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件，精密模具，机械设备及其配件，小家电（涉证除外），不粘涂料；设立研发机构，研究、开发精密模具、镁铝锌锆合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、新型节能厨具、精密节能设备。
（二）本公司与宜安科技不存在关联关系。本次战略合作事项不涉及关联交易。
三、协议的主要内容
（一）合作主体
甲方：东莞宜安科技股份有限公司
乙方：深圳赛格股份有限公司
（二）合作内容
甲乙双方拟利用各自在技术、研发及资源等方面的优势，重点围绕以液态金属、消费电子及航空航天配件、开发环保装备、生物材料可降解医用镁合金等四大产业方向进行广泛的战略合作，发挥各自优势，进行资源互补。
四、本次战略合作的目的和对本公司的影响
本协议的签署有利于本公司主业的转型升级，通过向电子市场业务链上游--消费电子新材料及其相关领域的拓展，创新企业经营模式，寻找公司新的利润增长点，增强公司产业的整体竞争实力，实现产业的转型升级与快速发展。
五、备查文件
甲、乙双方签订的《宜安科技与深赛格战略合作框架协议》
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二○一五年五月二十九日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-019
暴风集团股份有限公司
关于公司董事会秘书、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事会秘书、副总经理王婧女士的书面辞职报告。王婧女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。辞职后，王婧女士不再担任公司任何职务。王婧女士辞去公司董事会秘书、副总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的补选工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事长兼总经理冯鑫先生代为履行董事会秘书职责。
王婧女士上述职务原定任期届满日为2020年12月13日。截至本公告披露日，王婧女士持有公司股份85,923股，王婧女士参与的公司限制性股票激励计划将按相关规定处理。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，王婧女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。
公司董事会、经营管理层对王婧女士担任董事会秘书、副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
冯鑫先生联系方式如下：
联系电话：010-62309066
传真：010-62036697
邮箱：ir@baofeng.com
联系地址：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦13层
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-030安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届董事会第十一次会议审议事项补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年3月 14日召开第五届董事会第十一次会议，并于 2017年 3月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《关于出售资产的公告》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》等相关公告。
为了将董事会决议公告、各项议案单独公告及召开 2017年第二次临时股东大会审议事项对应一致，根据深圳证券交易所要求，公司就上述公告中的有关事项补充说明如下：
一、《第五届董事会第十一次会议决议公告》中所有担保事项均需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，在各项议案下补充描述“上述担保事项尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。”
二、《关于出售资产的公告》中交易金额在公司董事会审批权限内，但公司提交了 2017年第二次临时股东大会审议。在《第五届董事会第十一次会议决议公告》以及《关于出售资产的公告》中补充描述“上述事项将提交公司 2017年第二次临时股东大会审议批准。”。
除上述补充外，其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年3月17日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-42江西赣能股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开了公司2017年第四次临时董事会会议及公司2017年第二次临时监事会会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币91,700万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 10月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-38）。
近期，公司在董事会授权额度内购买了 91,700万元银行理财产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品情况
（一）购买 91,700万元中信银行股份有限公司南昌分行的人民币结构性理财产品
2017年 10月 18日，公司通过柜台操作购买了中信银行股份有限公司南昌分行的结构性理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构18118期人民币结构性理财产品
2、预期年化收益率：3.80%
3、起息日：2017年10月20日
4、到期日：2017年11月22日
5、期限：33天
6、委托金额：人民币91,700万元
7、产品币种：人民币
8、产品类型：保本浮动收益
9、资金来源：闲置募集资金
10、资金到账日：理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如遇节假日或公休日则顺延至下一工作日。
11、关联关系：不存在
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且期限不得超过 12个月。不包括《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》规定的风险投资品种。
2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
3、公司管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对上述理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，保证投资者利益，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况
公告日前十二个月内，公司不存在使用募集资金购买理财产品的情形。
五、备查文件
（一）中信银行理财产品总协议；
（二）中信银行理财产品说明书。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会 2017年10月23日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-081债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议通知于2016年10月25日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2016年10月28日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
公司于2016年10月18日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》（具体内容详见公司于2016年10月19日刊登在巨潮资讯网上的《湖北福星科技股份有限公司<公司章程>修正案》）。
为了进一步保护中小股东的利益，基于审慎原则，公司董事会拟对上述《公司章程》修正案的部分内容进行补充修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》修正案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该事项尚需公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十九日
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
首次公开发行A股网上路演公告
保荐机构（主承销商）：
广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,939万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]32号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非
限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中网下初始发行数量为2,363.4万股，网上初始发行数量为发行总量减去最终网下发行量。网下和网上发行数量将视发行情况根据发行价格和募投项目所需资金量进行调整。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2014年1月16日(周四)14:00-17:00
2、网上路演网站：全景网（网址：www.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：广东欧浦钢铁物流股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2014年1月15日
湖北广济药业股份有限公司
独立董事关于公司明确股份回购用途的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为湖北广济药业股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第九届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
公司本次明确回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会审议及表决程序合法合规。
我们认为将本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意将本次回购的股份全部用于上述用途。
（本页无正文，为《湖北广济药业股份有限公司独立董事关于明确股份回购用
途的独立意见》签字页）
独立董事签字：
杨汉明 曹亮 刘晓勇
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-065佛山市国星光电股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2015年 10月 21日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2015年 10月 10日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《佛山市国星光电股份有限公司 2015年第三季度报告全文及正文》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2015年10月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司 2015年第三季度报告全文及正文》,2015年第三季度报告正文同时登载于 2015年 10月 23日的《证券时报》与《中国证券报》。
二、审议通过《关于公司与佛山电器照明股份有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
关联董事何勇先生、王立新先生、刘韧先生、贺湘华先生已就此议案回避表决。具体内容详见2015年10月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》与《中国证券报》的《关于与佛山电器照明股份有限公司日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事已对此议案发表事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司
与佛山电器照明股份有限公司日常关联交易预计的事前认可意见》与《独立董事关于公司与佛山电器照明股份有限公司日常关联交易预计的独立意见》。
公司保荐机构广发证券股份有限公司已对此议案发表明确同意的核查意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司关于佛山市国星光电股份有限公司日常关联交易预计的核查意见》。
三、逐项表决审议通过《关于控股子公司以资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的议案》
3.1关于控股子公司以资产抵押向银行贷款的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
3.2关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2015年10月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》与《中国证券报》的《关于控股子公司以资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的公告》。
四、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
同意撤销电子制造事业部，成立 CHIP LED事业部。调整后的公司内部管理机构详见附件一。
五、备查文件
1、《佛山市国星光电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司与佛山电器照明股份有限公司日常关联交易预计的事前认可意见》；
3、《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司与佛山电器照明股份有限公司日常关联交易预计的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于佛山市国星光电股份有限公司日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会2015年10月23日
附件一：
公司内部管理机构设置图
股东大会
监事会
董事会
经营管理班子
董 审
事 计
会 部
办
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行政办公室|运营管理中心|研发中心|海外贸易部|采购中心|设备与动力保障部|财务部|人力资源部|品牌推广部|后勤安保部|

||||||
|-|-|-|-|-|
|RGB器件事业部|白光器件事业部|CHIPLED事业部|组件事业部|照明事业部|
南京证券股份有限公司
关于广州市昊志机电股份有限公司本次重大资产重组前
12个月内购买、出售资产的核查意见
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”、“昊志机电”）拟通过其香港子公司昊志国际（香港）有限公司以支付现金方式收购 Perrot Duval HoldingSA持有的Infranor Holding SA和Bleu Indim SA的100%股份（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。本次交易完成后，Infranor Holding SA和Bleu IndimSA将成为公司的全资子公司。本次交易构成重大资产重组。南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）接受昊志机电的委托，担任昊志机电本次重大资产重组的独立财务顾问。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易前 12个月内，公司在日常经营活动之外购买、出售资产的情况如下：
自 2018年 6月至 2018年 10月，公司分别与广发融资租赁（广东）有限公司、科学城（广州）融资租赁有限公司以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币5,000万元、人民币3,000万元。
除上述情况外，上市公司最近十二个月不存在其他资产交易情况，公司开展上述融资租赁业务的目的是盘活现有资产及拓宽融资渠道，上述资产交易与本次收购的资产不构成同一或相关资产的交易，无需纳入累计计算范围。
综上，经核查，南京证券认为：截至本核查意见出具之日，公司在本次交易前十二个月内未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于广州市昊志机电股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
崔传杨 吴新婷
仵文浩 高乐乐
南京证券股份有限公司2019年 05月08日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2017-016山东墨龙石油机械股份有限公司
关于收到控股股东财务支持承诺书公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日收到公司控股股东张恩荣先生的《不可撤销财务支持承诺书》，向公司作出不可撤销财务支持承诺如下：
1、于二零一七年三月三十日，山东墨龙欠张恩荣先生之借款为人民币 150,000,000元，控股股东保证，于签署本财务支持承诺书之日起，控股股东不会要求山东墨龙偿还上述借款，直至山东墨龙财务状况明显改善有足够偿还能力为止。
2、于签署本财务支持承诺书之日起，当山东墨龙需要时，控股股东使用山东墨龙股票质押等合理方式取得资金提供予山东墨龙以应付其营运资金运转、贷款偿还和续贷资金之需要，除此之外，不向任何其他方质押及或出售山东墨龙股票。同时控股股东以自己的其他财务能力或潜在财务能力向山东墨龙提供财务支持，直至山东墨龙具有充裕资金应付其营运及并能够支付其到期财务责任为止。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
上海科华生物工程股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2018年4月修订）
第一章总则
第一条为规范公司高级管理人员的产生，优化公司董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和总裁人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对总裁提名的财务负责人及其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提出建议。
第三条本工作细则中所指的高级管理人员包括公司董事、（副）总裁、财务负责人、董事会秘书，公司监事不在本工作细则要求范围内。
第二章人员组成
第四条提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
1．根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
2．研究董事、总裁人选的选择标准和程序并提出建议；
3．寻找合格的董事和总裁人选；
4．对董事候选人和总裁人选进行审查并提出建议；
5．对财务负责人、董事会秘书人选以及总裁提出的其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；
6．董事会授予的其他职权。
第九条提名委员会对董事会负责，控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则不能提出替代性的董事、总裁人选。
董事长、总裁在确定公司财务负责人、董事会秘书以及其他高级管理人员推荐人选前也应充分尊重提名委员会的不同建议，及时调整人选或与提名委员会委员进行有效沟通后再提请董事会审议。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、总裁人员及高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过。
第十一条董事、总裁的选任程序：
1．提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对候任董事、总裁的需求情况，并形成书面材料；
2．提名委员会可在企业内部以及人才市场等广泛物色董事、总裁的人选；
3．搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
4．征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总裁的人选；
5．召集提名委员会会议，根据董事、总裁的任职条件，对初选人员进行资格审查；
6．在选举新的董事和聘任新的总裁前，按法律规定向董事会提出董事候选人和新聘总裁的人选的建议和相关材料；
7．根据董事会决定和反馈意见进行其他与任职有关的后续工作。
第十二条提名委员会对于公司财务负责人、董事会秘书以及总裁提名的其他高级管理人员依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况进行审查并提出建议，形成决议后备案并提交董事长、总裁确定人选后交董事会会议审议。
第五章议事规则
第十三条提名委员会会议分为年度例会和临时会议，年度例会于每年度董事会工作报告提交董事会会议审议前一个月内召开，临时会议由提名委员会委员提议召开。会议召开前二天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条提名委员会必要时可以邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。
第十七条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十九条提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签字；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。公司董事会在年度工作报告中应披露提名委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十一条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十三条本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的章程相抵触的，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会会议审议通过。
第二十五条本工作细则解释权归属公司董事会。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-081兄弟科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券反馈意见回复（修订稿）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年6月26日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170963号）（以下简称“《反馈意见》”）。
按照《反馈意见》的要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究和论证分析，根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司2017年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兄弟科技股份有限公司与民生证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。
在披露并报送反馈意见回复后，公司与保荐机构民生证券股份有限公司在与中国证监会审核人员持续沟通的基础上，对反馈意见中的相关问题进行了补充和修订，并将修订后的反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兄弟科技股份有限公司与民生证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2017-057）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于2017年8月29日上午在深房广场47楼会议室召开第三十七次会议，应到监事5人，实到4人，符合《公司法》有关规定。
经审议，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过公司《2017年半年度报告》全文及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会
2017年8月30日
潍柴动力股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，现就本次董事会拟聘任高级管理人员的事项，发表独立意见如下：
1.经审阅公司高级管理人员的个人简历等相关资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，认为其符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的相关规定。
2.经审查，本次高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规。
3.同意本次高级管理人员的聘任。
独立董事签字：
张忠 王贡勇
宁向东 李洪武
闻道才
二○一八年六月十四日