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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏常宝钢管股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：江苏常宝钢管股份有限公司
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)定于2014年5月19日上午10:00在常州市延陵东路 558号公司科技楼四楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2006年修订)》和《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于2014年4月25日以公告方式通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
国浩律师（上海）事务所 法律意见书的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席或委托代理人出席会议的股东21名，代表股份257,831,670股，占公司总股本的64.44%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。
本次股东大会：
以257,831,670股同意（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
以257,831,670股同意（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
以257,831,670股同意（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权审议通过了《关于2013年度报告摘要和全文的议案》；
以257,831,670股同意（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》；
以257,831,670股同意（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书以257,831,670股同意（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对， 0股弃权审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2014年审计机构的议案》；
以257,831,670股同意（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权审议通过了《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关文件的议案》；
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于江苏常宝钢管股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
达健
负责人：
倪俊骥 杨继伟
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--006666杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东股股权权质质押押及及部部分分股股份份解解除除质质押押的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人石旭刚先生函告，获悉石旭刚先生对其所持有的公司部分股票进行了股票质押及办理了部分股票解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大|||||||||||||
||||质押股数||||||||本次质押占其|||
||股东及一致行||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||||用途|
||||(万股)||||||||所持股份比例|||
||动人|||||||||||||
|石旭刚|是|1000||2019年8月6日||至办理解除质押登记手续之日止||浙江银通典当有限责任公司||6.959%||个人融资||
|石旭刚|是|1800||2019年8月7日||至办理解除质押登记手续之日止||林辉军||12.526%||个人融资||
|合 计||2800||||||||19.485%||||

2、股票解除质押情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第一大股东||解除质押股||||||||本次质押占其|
||||||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||名称||及一致行动人||数(万股)||||||||所持股份比例|
|石旭刚||是||1205||2018年5月28日||2019年8月7日||中信建投证券股份有限公司||8.385%||
|石旭刚||是||107||2018年8月2日||2019年8月7日||中信建投证券股份有限公司||0.745%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|石旭刚|是|50|2018年9月14日|2019年8月7日|中信建投证券股份有限公司|0.348%|
|石旭刚|是|110|2018年9月17日|2019年8月7日|中信建投证券股份有限公司|0.765%|
|石旭刚|是|85|2018年9月18日|2019年8月7日|中信建投证券股份有限公司|0.592%|
|石旭刚|是|300|2018年10月12日|2019年8月7日|中信建投证券股份有限公司|2.088%|
|石旭刚|是|1012|2018年7月4日|2019年8月7日|杭州凌晟投资管理合伙企业（有限合伙）|7.042%|
|合 计||2869||||19.965%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止目前，石旭刚先生持有公司股票143,701,518股，占公司总股本的47.46%，本次解除质押共计28,690,000股后，累计质押公司股份121,652,200股，占其持有公司股份总数的84.656%，占公司总股本的40.175%。
4、其他说明
若公司股价受二级市场波动因素进一步下跌，可能会触及股票质押式回购交易的预警线，石旭刚先生将采取补充质押、提前购回等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001199年年88月月99日日
东莞勤上光电股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全面地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作情况做如下汇报：
一、监事会会议情况
公司监事会按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开十次监事会会议。
1、2018年2月13日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2018年 2月14日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、2018年2月27日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次监事会决议公告刊登在2018年2月28日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2018年 4月 4日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
4、2018年4月7日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和备考审阅报告的议案》，本次监事会决议公告刊登在2017年4月10日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
5、2018年4月27日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。
6、2018年5月21日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对募集资金投资项目实施主体增资的议案》，本次监事会决议公告刊登在2018年5月22日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
7、2018年8月29日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<2018年半年度报告及其摘要>的议案》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于新增 2018年度担保额度的议案》，本次监事会决议公告刊登在2018年8月 30日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
8、2018年 10月 25日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《2018年第三季度报告正文》及《2018年第三季度报告全文》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2018年 10月 26日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
10、2018年 12月 7日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用节余首发超募资金永久性补充流动资金的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2018年 12月 8日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、监事会对2018年度公司有关事项的审核意见
2018年度，监事会成员按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行状况，积极出席或列席了2018年度召开的股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了审核意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，对公司2018年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法、有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对公司财务工作情况的核查意见
报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。瑞华会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。
（三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）监事会对公司关联交易的核查意见
监事会对公司关联交易的情况进行核实，认为：报告期内，公司关联交易执
行的是市场定价，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易的情形，未损害公司及股东的利益。
（五）监事会对公司内部控制自我评价和2018年年度报告的核查意见
公司监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。2018年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订和完善，进一步健全、完善内控制度。《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司2018年年度报告及其摘要进行了认真的审阅，认为公司董事会编制公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为公司董事会能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关人员有利用内幕信息从事内幕交易的情形。
东莞勤上光电股份有限公司监事会2019年04月29日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2014—044
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司八届二次董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）八届二次董事会于2014年9月16日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2014年9月26日在本公司小蓝产品开发中心五楼第一会议室召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到5人。董事长王锡高和董事王锟未出席本次会议，他们授权董事邱天高作为其在本次会议上的代表；独立董事王旭和独立董事王琨未出席本次会议，她们授权独立董事卢松作为其在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
1、J21项目
董事会批准J21项目，总投资为4700万元人民币。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
J21是本公司新开发的一款汽油皮卡产品。本项目旨在增强本公司汽油皮卡的市场竞争力，满足未来更为严格的轻型商用车油耗标准。项目投产时间预计在2016年下半年。本次投资主要用于相关工程开发费用。
2、小蓝土地购买
董事会批准以不高于 9500万元人民币的价格购买位于南昌市小蓝经济开发区 485亩土地使用权，并授权董事长王锡高先生签署相关的土地交易协议与合同。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
根据 2008年 4月公司与江西南昌小蓝经济开发区管理委员会（“小蓝管委会”）签署的《投资协议》，小蓝管委会同意预留 1000亩土地作为公司预留发展用地，且按届时法律及政策能给予的最优惠价格以符合法律及政策要求的土地出让程序出让给本公司。因本公司目前小蓝基地2000亩土地规划已达到饱和状态，因此拟新增购置小蓝经济开发区485亩土地使用权。
该地块位于本公司小蓝厂区南面，预留建设新的冲压及车架生产线以满足未来产能需求。该地块土地使用权的成本将在其 50年使用期限内平均摊销，对本公司当期的财务状况和经营成果不会产生显著影响。
3、关于A股职工福利会计政策变更的批准
董事会批准采用修订后的《企业会计准则第9号——职工薪酬》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
根据修订后的中国《企业会计准则第9号—职工薪酬》的相关规定，由于精算假设的变化和养老金计划的修改等因素产生的精算损益和损失应立即在资产负债表中确认并计入其他综合收益科目，所有的过去服务成本需在当期利润表中确认。上述修订已于2014年7月1日生效。
此次会计政策变更的主要内容：
||||
|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|精算损益计量|精算假设的调整、实际经验与精算假设的差异等因素产生的精算利得或损失应计入当期损益。|精算利得或损失应在资产负债表中确认，并于其发生期间计入其他综合收益科目（资本公积项下），且之后不被再循环至当期损益。|
|过去服务成本计量|由于福利计划修改产生的尚未既得的过去服务成本在未来服务期内按年均摊，在净福利成本中确认。|在福利计划修改当期在损益中确认所有的过去服务成本。尚未实现的过去服务成本不再能在未来服务期内分摊。|

此次会计政策变更财务影响：
1)对2014年1月1日追溯调整如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|精算损益|过去服务成本|
|递延所得税资产|-|+951,750|
|长期应付款|-|+3,807,000|
|未分配利润|+1,198,500|-2,855,250|
|资本公积-其他综合收益|-1,198,500|-|

2)2014年以前的调整不会对2014年以后的税前利润产生影响。
3)2014年的精算工作将在2014年12月实施，会计政策变更对2014年度财务状况的影响将在2014年度报告中披露。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2014年9月30日
《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》
回复报告
中国证券监督管理委员会：
根据贵会于2016年8月16日出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）的要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“申请人”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，与申请人对相关问题进行了落实，现回复如下，请予以审核。
问题：申请人于 2015年设立苏州春兴商业保理有限公司，投资金额为 5,000万元。同时，申请人还于 2014年投资设立融资租赁公司。请申请人说明截至告知函收到日，未来一年内有无继续进行投资商业保理、融资租赁等类金融业务的计划。
此外，申请人本次拟使用募集资金 30,000万元补充流动资金，请说明是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施商业保理业务的情形，以及如何保障募集资金的规范使用。
回复：
一、申请人说明
（一）未来一年内有无继续进行投资商业保理、融资租赁等类金融业务的计划公司分别于2015年7月和2014年12月投资设立苏州春兴商业保理有限公司（以下简称“春兴保理”）和春兴融资租赁有限公司（以下简称“春兴租赁”），以开展商业保理、融资租赁业务。
经公司第三届董事会第七次会议和2015年度股东大会审议通过，公司拟使用本次募集资金40,000万元增资子公司春兴租赁开展融资租赁业务。根据上市公司非公开发行股票相关法律法规，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，经公司第三
届董事会第十三次临时会议审议通过，公司对本次非公开发行股票方案的募集资金用途进行调整，调整后的募集资金用途不再投向增资春兴租赁开展融资租赁业务项目。鉴于公司本次募集资金用途的调整，综合考虑公司的发展战略和各项业务的发展情况，经审慎研究公司决定截至告知函收到日未来三年内和本次用于补充流动资金的募集资金支取使用完毕前孰长的期间内，不使用自有资金和募集资金继续进行投资商业保理、融资租赁等类金融业务，不以资本金投入、资金往来或者委托贷款等形式向商业保理、融资租赁等类金融业务相关经营实体继续投入资金或提供财务资助。
（二）是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施商业保理业务的情形
经公司第三届董事会第七次会议和2015年度股东大会审议通过，公司拟使用本次募集资金30,000万元补充流动资金。结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化情况，经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，公司对本次非公开发行股票方案募集资金用途进行调整，调整后的方案拟使用募集资金 25,000万元补充流动资金。公司本次拟募集资金25,000万元用于补充流动资金，未超过合理测算的流动资金缺口，与公司现有资产、业务规模相匹配，是公司保持业务正常发展、改善财务结构和降低债权融资对盈利水平影响的需要。
截至告知函收到日未来三年内和本次用于补充流动资金的募集资金支取使用完毕前孰长的期间内，公司没有使用自有资金和募集资金继续进行投资商业保理业务的计划，不以资本金投入、资金往来或者委托贷款等形式向商业保理业务相关经营实体继续投入资金或提供财务资助。公司不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施商业保理业务的情形。
（三）如何保障募集资金的规范使用
公司将通过以下措施有效保障本次募集资金的规范使用：
市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用；
2、本次募集资金到位后，公司董事会将遵守《募集资金管理制度》的规定，审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户进行专项存储，按照规定的用途和程序使用募集资金；
3、公司在募集资金到账后将尽快与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议，由保荐机构、商业银行共同监督公司按照本次非公开发行股票申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金；
4、公司董事会将定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具募集资金存放与使用情况的专项报告，年度审计时，公司将聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告；
5、公司出具《关于募集资金不用于类金融业务的承诺函》，并抄告公司各业务运营管理部门和经营实体，要求公司财务部门不得将自有资金和募集资金划拨给商业保理、融资租赁等类金融业务相关经营实体。
（四）公司的保证和承诺
公司已于2016年8月17日出具《关于募集资金不用于类金融业务的承诺函》，承诺函的主要内容如下：
“1、公司本次非公开发行股票募集资金将根据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用。公司将设立募集资金专项存储账户，按照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定规范使用募集资金，不会将募集资金变相用于商业保理、融资租赁等类金融业务。
2、截至2016年8月16日未来三年内和本次用于补充流动资金的募集资金支取使用完毕前孰长的期间内，公司没有使用自有资金和募集资金继续进行投资商业保理、融资租赁等类金融业务的计划，不以资本金投入、资金往来或者委托贷款等形式向商业保理、融资租赁等类金融业务相关经营实体继续投入资金或提供财务资助。”
二、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了申请人有关本次发行的董事会决议、股东大会决议和相关公告资料，访谈了申请人管理层，并重点关注了申请人出具的《关于募集资金不用于类金融业务的承诺函》。经核查，保荐机构认为：申请人已明确承诺截至告知函收到日未来三年内和本次用于补充流动资金的募集资金支取使用完毕前孰长的期间内，没有使用自有资金和募集资金继续进行投资商业保理、融资租赁等类金融业务的计划，不以资本金投入、资金往来或者委托贷款等形式向商业保理、融资租赁等类金融业务相关经营实体继续投入资金或提供财务资助。申请人本次募集资金补充流动资金是其保持业务正常发展、改善财务结构和降低债权融资对盈利水平影响的需要，不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施商业保理业务的情形。申请人已承诺并制定保障募集资金的规范使用的措施，相关措施是有效、可行的。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为苏州春兴精工股份有限公司关于《〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉回复报告》之签署页）
苏州春兴精工股份有限公司2016年 8月 18日
（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉回复报告》之签署页）
保荐代表人
田蓉 古元峰
长江证券承销保荐有限公司2016年 8月 18日
福建青松股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-053福建青松股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建青松股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于于2018年8月10日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2018年8月21日上午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郑伟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于核销资产的议案》；
经过认真核查，监事会认为：公司本次核销资产事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司2018年上半年的财务状况和资产价值,同意公司本次核销资产事项。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2018年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建青松股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见证监会指定的信息披露网站,《2018年半年度报告披露提示性公告》将刊登于2018年8月23日的《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
福建青松股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十三日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股票解除质押的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-086深圳市卓翼科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
及部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人夏传武先生的通知，获悉其近日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）进行了股票质押式回购交易，并对部分股票办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押股份性质|初始交易日期|购回交易日期|本次质押占其所持股份比例|用途|
|夏传武|是|12,220,000|高管锁定股|2016-12-15|2017-12-15|15.47%|融资|
|合 计|-|12,220,000|-|-|-|15.47%|-|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|本次解除质押占其所持股份比例|
|夏传武|是|14,300,000|2015-12-18|2016-12-16|18.10%|
|合 计|-|14,300,000|-|-|18.10%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，夏传武先生共持有公司股份 79,000,920股（其中无限售
深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股票解除质押的公告条件流通股 19,750,230股，高管锁定股 59,250,690股），占公司总股本的16.32%。本次股份质押及解除质押后，夏传武先生累计质押股份 25,550,000股(高管锁定股)，占夏传武先生持有公司股份总数的32.34%，占公司总股本的5.28%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、备查文件
1、中信建投证券股份有限公司股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-105北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2016年9月27日以通讯方式召开。会议通知于2016年9月23日以电话、传真或电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、部分高管及董事会秘书以通讯方式列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行通讯表决，最终全票通过了如下议案：
（一）关于以募集资金向广州吉欧电子科技有限公司增资实施部分募集资
金投资项目的议案
决定公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司为募集资金投资项目——
吉欧电子广州研发中心项目的实施主体，并以募集资金14,299.76万元向广州吉欧电子科技有限公司增资，继续实施相关募集资金投资项目建设。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《三届董事会第三十七次独立意见》。本次增资的具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于募集资金投资项目实施情况的公告》。
（二）关于公司子公司广州吉欧电子科技有限公司投资成立全资子公司实施部分募集资金投资项目的议案
决定公司向广州吉欧电子科技有限公司增资25,506.24万元用于投资设立
广州吉欧电子科技有限公司全资子公司武汉合众思壮科技有限公司（武汉合众思
壮科技有限公司为暂定，以最终工商注册设立的名称为准），武汉合众思壮科技有限公司为募集资金投资项目——吉欧电子武汉研发中心项目的实施主体，继续实施相关募集资金投资项目。其中以募集资金投入 21,313.78万元及自有资金投入4,192.46万元，共计投资25,506.24万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《三届董事会第三十七次独立意见》。本次增资的具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于募集资金投资项目实施情况的公告》。
（三）关于向广州思拓力测绘科技有限公司增资实施部分募集资金投资项
目的议案
决定公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司为募集资金投资项目—
—营销网络建设项目的实施主体，决定向广州思拓力测绘科技有限公司增资
22,400万元,其中以募集资金增资17,400万元及自有资金增资5,000万元，继续实施相关募集资金投资项目。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《三届董事会第三十七次独立意见》。本次增资的具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于募集资金投资项目实施情况的公告》。
（四）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
公司本次非公开发行股票新增股份 47,054,012股已于 2016年 9月 27日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 197,328,688股，增至244,382,700股。
决定对《公司章程》第六条、第十九条进行修订如下：
1、原第六条公司注册资本为人民币19,732.8688万元。
修订后的第六条公司注册资本为人民币24,438.27万元。
2、原第十九条公司股份总数为19,732.8688万股，均为普通股。
修订后的第十九条公司股份总数为24,438.27万股，均为普通股。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2016年第五次临时股东大会审议批准。修订后的《公司章
程》全文将刊登在巨潮资讯网。
（五）关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案
根据相关法规的变化，决定修订公司《募集资金专项管理制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司 2016年第五次临时股东大会审议批准。修订后的《募集资金专项管理制度》全文将刊登在巨潮资讯网。
（六）《关于召开公司二○一六年第五次临时股东大会的议案》
决定召开公司二○一六年第五次临时股东大会，提交修订募集资金专项管理制度、变更注册资本及章程等事项进行审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届董事会第三十七次决议
2、经与会独立董事签字的三届董事会第三十七次独立意见
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月二十八日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-11号江苏四环生物股份有限公司
关于全资子公司对外委托贷款的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2014年3月7日，江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司对外委托贷款的公告》，详情请见当日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告编号为“临-2014-08”的公告。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》的要求，现就委托贷款对象的基本情况补充披露如下：
1、名称：江阴金瑞织染有限公司
2、注册地址：江阴市新桥镇新杨路与博园路交界处
3、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
4、法定代表人：陶惠江
5、注册资本：11,005万美元
6、控股股东：依时有限公司Y.Z.I.T.Inc持股100%
7、实际控制人：吴秀丽
8、主营业务：从事高档面料的织染及后整理加工。服装加工。
9、截止2012年12月31日，金瑞织染总资产为215,958.11万元，净资产为55,111.47万元,负债总额为160,846.64万元，公司1-12月份主营业务收入为23,322.57万元，净利润为-7,521.33万元(以上数据已经审计)；截止 2013
年12月31日，金瑞织染总资产为194,549.59万元，净资产为117,657.81万元,负债总额为76,891.78万元，公司1-12月份主营业务收入为134,273.28万元，净利润为7,165.36万元（以上数据未经审计）。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-11号（附补充修正后的公告）
一、委托贷款情况概述
（1）为提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，根据目前公司运营和资金情况，北京四环生物制药有限公司（以下简称“北京四环”）拟通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴金瑞织染有限公司（以下简称“金瑞织染”）发放委托贷款，金额为11,000万元，委托贷款年利率7.02%，期限为1年。
（2）公司第七届董事会第二次会议审议通过了此项决议；本次委托贷款协议尚需公司股东大会审议通过。
（3）借款人、担保人与公司均不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。
二、委托贷款对象的基本情况
1、名称：江阴金瑞织染有限公司
2、注册地址：江阴市新桥镇新杨路与博园路交界处
3、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
4、法定代表人：陶惠江
5、注册资本：11,005万美元
6、控股股东：依时有限公司Y.Z.I.T.Inc持股100%
7、实际控制人：吴秀丽
8、主营业务：从事高档面料的织染及后整理加工。服装加工。
9、截止2012年12月31日，金瑞织染总资产为215,958.11万元，净资产为55,111.47万元,负债总额为160,846.64万元，公司1-12月份主营业务收入为23,322.57万元，净利润为-7,521.33万元(以上数据已经审计)；截止 2013
年12月31日，金瑞织染总资产为194,549.59万元，净资产为117,657.81万元,负债总额为76,891.78万元，公司1-12月份主营业务收入为134,273.28万元，净利润为7,165.36万元（以上数据未经审计）。
三、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额：贷款金额为人民币11,000万元。
2、委托贷款期限：贷款期限为一年。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-11号4、生效条件：经双方当事人加盖公章及各法定代表人或授权代表签字或盖章，并且委托人按照本协议将委托资金如数存入受托人处帐户后生效。
根据本公司的投资审批程序，协议签订后还需股东大会审议通过后才正式生效实施。
5、其他条款：如本公司需要使用该笔款项可提前一个月通知借款人，借款人必须无条件提前归还。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司运用自有资金发放委托贷款，可以提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，不会影响公司正常生产经营。借款人信誉良好，经营情况较稳定，企业处于稳定发展时期，主营业务盈利能力较好，该笔贷款风险较小并可以控制。
五、公司累积委托贷款情况
在本次委托贷款业务发生前，公司累积对外委托贷款的余额为9,000万元。
六、独立董事意见
在保证公司生产经营所需资金的情况下，北京四环通过银行委托贷款给江阴金瑞织染有限公司，可有效提高资金使用效率，发挥资金最大效用；借款人具有较强的偿债能力。该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效，同意该委托贷款方案。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会 2014年3月6日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-024
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于首次回购股份的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 11日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年3月6日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司于2018年 3月 24日披露了《宁波理工环境能源科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司于 2018年 3月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。
现将公司首次回购股份情况公告如下：公司于 2018年 3月 26日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 1,000,000股，占公司总股本 398,034,348的0.25%，最高成交价为 16.43元/股，最低成交价为 15.72元/股，支付的总金额16,078,845.91元（含交易费用）。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-062苏州春兴精工股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了股票解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|解除原因|
|孙洁晓|是|17,700,000|2018-6-29|2019-6-4|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|4.07%|质押到期|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生持有本公司股份 434,820,000股，占公司总股本的38.55%，累计质押的股份为399,584,991股，已质押股份占其所持有公司股份的91.90%，占公司总股本的35.42%。
二、备查文件
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一九年六月六日
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001166------001111大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东进进行行股股票票质质押押式式回回购购交交易易的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）函告，获悉大亚集团将其持有的部分本公司股份进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大亚集团|是|3,000|2016年3月21日|2017年3月21日|中信证券股份有限公司|11.92%|融资|
|合计|--|3,000|--|--|--|11.92%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，大亚集团共持有公司股份总数为25,170万股，占公司总股本的47.72%，累计被质押的股份数量为25,000万股，占公司总股本的47.39%。
3、控股股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会
二 0一六年三月二十三日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2019〕055号华明电力装备股份有限公司
关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2019年8月16日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议于2019年8月26日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯方式召开。
本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李萍先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，会议审议如下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告
全文》及摘要。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2019年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2019年半年度报告全文》及摘要。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司会计政策变更符合财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
监事会认为：此次变更部分募投项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次调整不存在损害股东利益的情形，同意公司本次对募投项目进行变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对其下属公司增资的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对其下属公司增资的公告》。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。
监事会同意提名朱建成、郭飚为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在第五届监事会监
事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
同意按照下述标准发放第五届监事会监事津贴。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|津贴（万元、税前）|备注|
|1|朱建成|非职工代表监事|8|表中所列薪酬均为每年公司给予监事的津贴，元为人民币元。|
|2|郭飚|非职工代表监事|8||
|3|尤德芹|职工代表监事|8||

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
华明电力装备股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。
华明电力装备股份有限公司监事会2019年8月27日
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2018-018
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
第八届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2018年第三次临时会议于 2018年4月3日以通讯方式举行。会议通知于2018年3月30日以邮件和电话形式发出。会议应表决董事 11名，实际表决董事11名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以 11票同意、0票反对、0票弃权通过《关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司向银行申请贷款的议案》。
为满足公司西乡项目三期开发对资金的需求，董事会同意以深圳市康达尔（集团）股份有限公司为借款主体向银行申请人民币8.8亿元的综合授信额度以及依据银行要求提供相应担保，与授信银行签署融资相关的授信协议、贷款协议以及与贷款相关的担保文件。该授信额度在公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的38.72亿元人民币的授信额度范围内。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2019-052中航电测仪器股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
2019年12月10日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2019年12月26日下午14:30在西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长康学军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月26日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019年12月26日上午9:15至2019年12月26日下午15:00的任意时间。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份310,480,652股，占公司总股份的52.5561％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份310,480,652股，占公司总股份的52.5561％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份15,439,969股，占公司总股份的2.6136％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份15,439,969股，占公司总股份的2.6136％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
二、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意310,480,652股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意15,439,969股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意310,060,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.8648％；
反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1352％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获得占出席会议所有股东所持股份的2/3以上通过。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意15,020,169股，占出席会议中小股东所持股份的97.2811％；反对419,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.7189％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所指派律师见证了本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中航电测仪器股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-065北京金一文化发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月4日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》,同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回本次重大资产重组申请文件。撤回申请材料后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，在履行相关决策程序后，重新向中国证监会报送本次重大资产重组申请文件。
近日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》[2017]163号。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项行政许可申请的审查。
截至目前，公司正与相关各方就本次交易调整方案进行商讨，争取尽快确定新的重组方案。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年4月22日