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证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-016
宁夏青龙管业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2019年2月20日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
2、本次董事会会议于2019年2月25日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
4、本次董事会会议由公司董事长马跃先生召集并主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：
1、《宁夏青龙管业股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司对2018年12月31日应收账款、其他应收款、应收利息、存货、固定资产、抵债资产、发放贷款及垫款、可供出售金融资产、商誉进行了减值测试，预计将对2018年合并报表范围内的上述资产计提减值准备22,735,314.48元，该事项将减少2018年度归属于上市公司股东的净利润18,547,164.56元，达到《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》需董事会审议的相关标准。
注：以上数据未经会计师事务所审计,最终数据以审计数据为准。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。
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|董事会审计委员会对公司计提资产减值准备的合理性做出了书面说明，同意本次计提资|
|产减值准备。|

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见2019年2月27日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十四次决议公告》（公告编号：2019-017）及《宁夏青龙管业股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-018）
2、《宁夏青龙管业股份有限公司关于子公司核销坏账的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及宁夏青龙小额货款有限公司（以下简称“青龙小贷”）《坏账核销制度》的相关规定要求，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对青龙小贷经营过程中通过诉讼及内部主动催收方式追收无果的21,500,000元贷款进行坏账核销处理。
本次核销的贷款坏账21,500,000元，截止2017年12月31日已全额计提坏账准备，不影响2018年度损益，也不存在利润操纵行为。
上述坏账核销后，公司仍将按“账销案存”的原则保留继续追索的权利，一旦发现对方有偿债能力或可执行财产线索时，将立即追索。
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于子公司核销坏账的议案》并发表了意见。
本次核销坏账事项不涉及关联交易，无需独立董事发表意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《公司章程》的有关规定，本次核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2019年2月27日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-017）、《宁夏青龙管业股份有限公司关于子公司核销坏账的公告》（公告编号：2019-019）。
3、《宁夏青龙管业股份有限公司关于修订〈子公司管理制度〉部分条款的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
为完善对子公司的管理，简化相关事项的决策程序，依据相关规则规定并结合公司的实际情况，对《子公司管理制度》第二十条进行修正，具体如下：
修正前：
第二十条子公司拟进行利润分配的，由子公司董事会对该项议案审议通过后报本公司董事会批准，同时控股子公司须经其股东会审议通过。
修正后：
第二十条子公司拟进行利润分配的，本公司选派的该子公司董事会成员（如有）应事先向本公司总经理汇报利润分配预案，并经本公司总经理办公会审议，本公司选派的子公司董事会成员按本公司总经理办公会决议发表董事意见。
本公司按总经理办公会决议意见在子公司股东会上行使股东权力。
子公司利润分配对本公司总资产、净资产的影响达到或超过《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）规定应披露标准的，需经本公司董事会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、加盖董事会印章并附签字页的第四届董事会第十九次会议决议。
2、加盖监事会印章并附签字页的第四届监事会第十四次会议决议。
3、青龙管业董事会审计委员会关于2018年1—12月公司计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-25广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年 8月 8日，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司可使用额度不超过人民币 3.5亿元（含 3.5亿元）的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。授权期限自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。上述具体内容详见公司于2017年8月10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-11）及相关意见。
2017年 8月 25日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2017年 8月 26日在公司指定信息披露媒体及网站上披露的《公司 2017年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-26）。
现将具体内容公告如下：
二、本次购买的理财产品的主要内容
1、产品名称：招商银行单位结构性存款
2、产品类型：保本型
3、预期年化收益率：1.35%-4.05%
4、申购总额：7,000万元
5、产品起息日期：2018年3月14日
6、产品到期日期：2018年6月12日
7、产品投资对象：单位结构性存款
8、关联性说明：公司与招商银行不存在关联关系。
三、风险提示
理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于本金及利息风险、政策风险、流动性风险、欠缺投资经验的风险、信息传递风险、存款不成立风险、数据来源风险、不可抗力风险。
四、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
六、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
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|序号|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益（元）|
|1|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171295】——全国澳元|保本型|5,000.00|2017.12.5|2018.4.4|3.40%-4.40%|未到期|
|2|中国|中银保本理财人民币全球智选【理|保本|5,000.00|2017.12.5|2018.4.4|3.40%-|未到期|

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||银行|20171296】——全国澳元|型||||4.40%||
|3|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品[CNYAQKFTP1]|保本型|1,000.00|2018.1.24|2018.3.28|3.40%|未到期|
|4|工商银行|中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】|保本型|11,500.00|2018.3.13|2018.6.15|3.5%|未到期|
|5|招商银行|招商银行单位结构性存款|保本型|7,000.00|2018.3.14|2018.6.12|1.35%-4.05%|未到期|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币29,500万元（含本次购买的7,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
七、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年3月16日
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：一、会议出席情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）会议出席情况
公司2017年度召开了9次董事会会议，本人按时出席8次，一次委托楚修齐董事表决；参加了4次股东大会。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
1、2017年8月22日，在公司召开的第二届董事会第九次会议上，对募集资金存放与使用情况、使用部分闲置募集资金进行现金管理、公司对外担保及关联方资金往来情况等事项发表了独立意见。
2、在 2017年 9月 26日，在公司召开的第二届董事会第十次会议上，对《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、本次限制性股票激励计划考核指标的科学性和合理性发表了独立意见。
三、对公司进行现场考察
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2017年经营活动情况进行了认真的了解和查验，通过参加董事会会议等方式定期或不定期地主动到公司了解业务经营情况、内部控制情况、高管履职、发展战略制定和执行情况等，积极参与公司董事会审计委员会、提名委员会和战略委员会的工作；认真听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。
四、保护投资者权益所做的工作
2017年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司财务状况、发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会。报告期内，本人担任审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。
报告期内，本人作为审计委员会委员，参加了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
报告期内，本人作为公司董事会提名委员会委员，审查了证券事务代表的任职资格；作为战略委员会委员，为公司制定发展战略规划等事项提出建议。
六、其他事项
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构、未向董事会提请召开临时股东大会。
2018年，本人将继续履行诚信与勤勉义务，以自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。
特此报告。
独立董事：马勇
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2019-042深圳中国农大科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估估值等工作完成后提交公司董事会再次审议，并经公司股东大会批准，以及取得中国证监会核准。本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买北京智游网安科技有限公司（以下简称“智游网安”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”），经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国农科技，证券代码：000004）自 2019年 3月 26日开市起停牌。2019年4月9日，公司召开第九届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2019年 4月 10日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了相关公告，公司股票于2019年4月10日开市起复牌。2019年5月10日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-037）。
自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露日，本次重组涉及的审计、评估、尽职调查和商务谈判等相关工作仍在进行中。公司将在相关工作完成后编制重大资产重组报告书（草案）并再次召开董事会审议相关议案。本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会批准及取得有关审批机关的批准或核准。本次交易能否获得相关的批准和核准，以及获得相关批准和核准的时间，均存在不确定性。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3号——重大资产重组》和深圳证券交易所的相关规定，公司将在本次重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔 30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月十日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-041
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：国瓷材料，股票代码：300285）自2015年4月29日（星期三）开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关情况。
公司将根据该重大事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2015年4月28日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-022汉威科技集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2018年 3月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 3月9日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事刘威先生、赵向阳先生、易欢欢先生向董事会提交了 2017年度述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
具体内容请查阅公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017年年度报告》之经营情况讨论与分析报告章节。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》
2017年年度报告及其摘要刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2017年度内部控制自我评价报告》已刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入144,417.91万元，比上年同期增长30.37%；实现利润总额18,656.24万元，较上年同期增长21.91%；实现归属于上市公司股东的净利润11,032.09万元，较上年同期增长21.73%。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于 2017年度利润分配的议案》
公司 2017年实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 110,320,925.94元。母公司实现净利润30,900,854.67元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2017年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 3,090,085.47元，加上年初未分配利润 214,399,484.52元，减去派发 2016年现金红利10,255,797.56元，本次可供股东分配的利润为 231,954,456.16元。
为与全体股东分享公司成长的经营成果，同时结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：公司以2017年12月31日总股本293,022,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计派发现金13,186,026.27元，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于 2018年度公司董事薪酬政策的议案》
独立董事的津贴为人民币5万元/年（税前）；除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬；兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于 2018年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于续聘 2018年度财务审计机构的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十、审议通过《关于<2017年度社会责任报告>的议案》
《2017年度社会责任报告》已刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于公司办理 2018年度银行综合授信业务的议案》
根据2017年度公司预算及生产经营计划，2018年度拟计划向相关银行或非银行金融机构申请授信和贷款的申请总额为 200,000万元的授信额度（含子公司）。公司具体授信额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；
贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。
董事会授权董事长任红军先生签署办理上述额度内的授信业务相关文件以及相应的银行贷款合同。授信期限为自本议案经 2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十二、审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
公司2017年度计提各项资产减值准备为 36,347,305.54元，影响2017年度利润总额为 36,347,305.54元，其中：2017年度计提坏账准备 15,062,390.74元，计提可供出售金额资产减值准备 15,000,000.00元，计提商誉减值准备 6,284,914.80元。除上述以外的其他资产因本年度末未发生减值，故均未计提资产减值准备。
《关于 2017年度计提资产减值准备的公告》同日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，董事会审议通过了修订《公司章程》的议案。
相关修订内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司章程修订对照表》。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十四、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
《关于召开 2017年年度股东大会的通知》同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十五、审议通过《关于全资子公司引进战略投资者暨公司放弃对其增资优先认缴权的议案》
公司全资子公司河南汉威智慧安全科技有限公司（以下简称“汉威智慧安全”）拟以增资扩股的方式引进战略投资者郑州创耀企业管理咨询中心（有限合伙）等股东。本次增资完成后，汉威智慧安全注册资本由人民币 4,200万元增加至人民币5,350.25万元，每股作价2.758元。新增的注册资本人民币1,150.25万元由战略投资者共同以人民币 3,172.39万元认缴，公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。本次增资扩股完成后，公司持有汉威智慧安全股份比例将由100%减至78.5%，仍对汉威智慧安全具有控制权，合并报表范围不发生改变。
《关于全资子公司引进战略投资者暨公司放弃对其增资优先认缴权的公告》同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二○一八年三月二十四日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-001新界泵业集团股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）
获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2014年12月16日披露了上述事项，随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。
公司于2015年1月8日获悉，证监会已对公司报送的《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。
公司会尽快按照相关程序召开股东大会审议股票期权与限制性股票激励计划（草案）等相关事项。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年一月八日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-71
创意信息技术股份有限公司
关于股东减持计划减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”、“公司”）于2019年4月30日披露了《关于公司董事、监事减持股份的预披露公告》，杜广湘先生计划在2019年5月27日至2019年11月26日期间，通过集中竞价的方式减持其持有的本公司股份不超过5,255,700股，占公司总股本比例1.00%。
公司于今日收到杜广湘先生发来的《股东减持计划减持股份累计达到1%的告知函》，获悉杜广湘先生自2018年7月19日至2019年5月28日期间，通过大宗交易、集中竞价方式累计出售创意信息股票6,298,000股，减持股份比例占公司总股本（为剔除公司回购股份后的数量）的1.21%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|杜广湘|大宗交易|2018年7月19日|9.12|2,319,540|0.45%|
|杜广湘|大宗交易|2018年7月20日|9.44|656,623|0.13%|
|杜广湘|大宗交易|2018年7月25日|9.87|1,123,837|0.22%|
|杜广湘|竞价交易|2019年5月28日|11.18|2,198,000|0.42%|
|合计||||6,298,000|1.21%|

注：截至本公告日，公司回购专用账户股份数量为6,928,684股，上表在计算数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
2、减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|

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|杜广湘|合计持有股份|29,254,970|5.64%|22,956,970|4.43%|
||其中：无限售条件股份|7,313,743|1.41%|4,090,743|0.79%|
||有限售条件股份|21,941,227|4.23%|18,866,227|3.64%|

注：截至本公告日，公司回购专用账户股份数量为6,928,684股，上表在计算数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
二、其他相关说明
1、杜广湘减持股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、杜广湘不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、杜广湘出具的《股东减持计划减持股份累计达到1%的告知函》。
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-093
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于产业投资基金转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、产业投资基金基本情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于 2016年 3月 15日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》，为加强互利合作，通过并购、投资等方式推动相关方在上下游产业链布局和产业整合，提升各方市场综合竞争力，实现企业外延式扩张，实现企业协同式、合作式、跨越式发展，公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）及惠州东进农牧股份有限公司（以下简称“东进农牧”）共同发起设立了“深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业投资基金”），并于2016年6月29日完成工商注册登记手续。
产业投资基金于2016年7月28日对东进农牧控股子公司赣州市东进农牧有限公司（以下简称“赣州东进”）增资5100万元，增资完成后，产业投资基金持有赣州东进20%的股权。该事项已经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。2017年 7月产业投资基金对赣州东进进一步增资 750万元，增资完成后产业投资基金持有赣州东进的股权由20%变更为21.26%。
二、本次股权转让基本情况概述
产业投资基金拟将其持有的赣州东进21.26%的股权作价 5,850万元转让给惠州东进，本次转让完成后产业投资基金不再持有赣州东进股权。本次股权转让事项已经公司于2018年6月27日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议及第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过。
本次股权转让在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
三、交易对方基本情况
1、公司名称：惠州东进农牧股份有限公司
2、统一社会信用代码：91441323707970721A
3、住所：惠东县白花镇莆田村管理区百岭村
4、法定代表人：何新强
5、注册资本：9900万元
6、公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)
7、成立日期：1998年6月25日
8、经营范围：瘦肉型猪、种猪饲养及牲猪饲料加工(产品全部内销)
9、股东情况：东进农牧系在全国中小企业股份转让系统(“新三板”)挂牌上市的农牧企业，恒兴控股有限公司系其控股股东，持有其45.33%的股权。
10、关联关系说明：截止目前公司持有东进农牧4%股权，除此之外公司与东进农牧不存在关联关系。经向交易对方及公司管理层征询，未发现交易对方与公司及公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
四、交易标的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：赣州市东进农牧有限公司
2、统一社会信用代码：913607825816356600
3、住所：江西省赣州市南康区大坪乡上期村
4、法定代表人：何小航
5、注册资本：12,700万元
6、公司类型：其他有限责任公司
7、成立日期：2011年9月20日
8、经营范围：生猪饲养及销售;饲料销售。
（二）本次转让前后赣州东进的股东情况
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|序号|股东名称|转让前||转让后||
|||认缴出资额（万元）|持股比例（%）|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|惠州东进农牧股份有限公司|9,970|78.50|12,670|99.76|
|2|深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）|2,700|21.26|0|0|
|3|惠东县东进保鲜肉类有限公司|30|0.24|30|0.24|
|合计||12,700|100|12,700|100|

本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结的等司法措施等。
（三）交易标的最近一年又一期财务数据
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|项目|2018年5月31日（未经审计）|2017年12月31日（已经审计）|
|资产总额（万元）|25,609.34|261,48.24|
|负债总额（万元）|3,533.81|3,633.05|
|净资产（万元）|22,075.53|22,515.19|
|项目|2018年1-5月（未经审计）|2017年度（已经审计）|
|营业收入（万元）|4,931.65|14,306.89|
|营业利润（万元）|-457.17|2,487.70|
|净利润（万元）|-439.66|2,514.99|

五、《股权转让协议》的具体内容
1、交易标的：经协商一致，产业投资基金将所直接持有的赣州东进 2700
万元股权（占注册资本的21.26%）及该股权享有的权益一并转让给东进农牧。
2、成交金额：经双方协商确定该转让股权的价款为人民币5,850万元（含税）。
3、支付方式与支付期限：东进农牧自股权转让协议生效之日起15天内向产
业投资基金支付不少于人民币3,750万元，余款在完成股权登记后支付。
4、标的股份交割：在产业投资基金足额收到首笔股权转让款的30日内协助将股权转让工商登记事宜办理完毕，具体日期以取得公司登记机关出具的有关审批文件日期为准。
5、协议的生效条件与生效时间：本协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方公章后成立，且在双方均完成并履行内部合法审核程序后生效。
六、交易的目的及对公司的影响
本次股权出售系公司参与设立的产业投资基金在收购的资产实现其价值后，正常的处置行为，有利于初始投资成本的部分收回，促进投资价值有效实现。本次交易不会对公司经营产生不利影响。
七、备查文件
《股权转让协议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年六月二十七日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-113贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于与天津市汉康医药生物技术有限公司
签订技术转让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 25日与天津市汉康医药生物技术有限公司（以下简称“汉康医药”）签订《技术转让合同》（以下简称“合同”）。公司为甲方，汉康医药为乙方。合同约定：甲乙双方经过有效的协商，就“布洛芬注射液”项目的临床研究批件技术转让事宜签订本合同。
一、交易对象介绍
公司名称：天津市汉康医药生物技术有限公司
法定代表人：严洁
注册地址：天津市河西区大沽南路敬重里 4号 4层
汉康医药与本公司不存在关联关系。
二、项目简介
1、项目名称：布洛芬注射液
2、注册分类：化学药品第 3.3类
3、项目进度：临床研究阶段
阿片类镇痛剂的辅助用药；（3）用于解热。
三、合同主要内容
汉康医药向公司转让化学药品第 3.3类新药“布洛芬注射液”项目临床批件，批件号为2014L02138。该项目临床前研究工作由汉康医药负责，临床实验及申报生产批件由公司负责，汉康医药协助公司完成上述工作。公司独家拥有布洛芬注射液的生产批件及其全部权益，新药证书乙方享有共同署名权，双方共同持有该项目新药证书，新药证书的其他权利归公司所有。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本合同的签署不需要通过公司董事会及股东大会的审议。
四、转让经费及其支付和结算方式
公司参考了目前“布洛芬注射液”项目具有的市场价值以及同类研发项目的研究经费情况，同时考虑到该项目研制成功后的市场前景，有鉴于此，经双方协商确定：公司向汉康医药支付的技术转让经费、临床批件费用及技术指导费用总额为人民币贰佰陆拾万元整（￥2,600,000.00元），资金来源为公司自有资金。
费用支付方式：
技术转让经费由公司分四期支付给汉康医药。具体支付方式和时间如下：
（1）合同签订 5个工作日内，甲方支付给乙方技术转让费总额的40%，即人民币壹佰零肆万元整（￥1,040,000.00元），合同生效。
（2）完成工艺交接后 5个工作日内，甲方支付乙方技术转让费总额的30%，即人民币柒拾捌万元整（￥780,000.00元）。
（3）乙方获得临床批件，甲方支付给乙方技术转让费总额的20%，即人民币伍拾贰万元整（￥520,000.00元），乙方收到费用后将临床批件原件交付给甲方。
（4）获得生产批件后 5个工作日内，甲方支付乙方技术转让费总额的10%，即人民币贰拾陆万元整（￥260,000.00元）。
五、对本公司的影响
合同的履行将丰富公司的产品结构，有利于提高公司的竞争力和持续盈利能力，对公司的战略布局起到积极作用。合同的履行对公司短期财务状况、经营成果不会产生较大影响。
六、风险提示
在本合同生效后，“布洛芬注射液”项目还需要进行临床实验，存在临床实验不能通过及临床实验周期较长的可能性风险，存在不能获得《新药证书》和《药品生产批件》的可能性风险，每个阶段均存在风险性和不确定性。项目短期内对公司业绩不会有实质影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
深圳四方精创资讯股份有限公司
《公司章程》章程修订对照表
公司 2016年第一次临时股东大会已通过了《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会就限制性股票激励计划修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记事宜。
2017年1月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。具体修订内容对照如下：
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|序号|条款序号|修订前|修订后|
|1|第六条|公司注册资本为人民币10,390.29 万元。|公司注册资本为人民币10,433.29万元。|
|2|第十九条|公司股份总数为 10,390.29万股。|公司股份总数为 10,433.29万股。|

原章程其他条款保持不变。
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015—017
山东仙坛股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)时任董事会秘书吕洪义先生因个人原因于2015年4月17日请求辞去公司董事、董事会秘书职务，并相应辞去战略委员会和审计委员会委员职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东仙坛股份有限公司章程》等法律、法规的相关规定，经董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任许士卫先生为公司董事会秘书（个人简历和联系方式见附件），任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
山东仙坛股份有限公司
董事会
附件：
1、董事会秘书个人简历
许士卫先生：1971年1月出生，中国国籍，毕业于中国煤炭经济学院管理信息系统专业（大专）。2001年6月加入公司，历任公司财务经理、财务总监，现任公司董事、董事会秘书、财务总监、副总裁。许士卫先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。许士卫先生已经于2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办
法》的有关规定。
2、董事会秘书联系方式
办公电话：0535-4658717
传 真：0535-4658318
电子邮箱：xtxsw@sdxiantan.com
通讯地址：山东烟台牟平工业园区（城东）
邮政编码: 264117
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2018-022烟台正海生物科技股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间：2017年12月28日，证书编号为：GR201737001227，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自获得高新技术企业认定后连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2017年按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及缴纳，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司2017年度的相关财务数据。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-074北京昆仑万维科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东暨实际控制人周亚辉先生（直接持有本公司股份100,793,792股，占公司总股本的36.00%）的通知，周亚辉将其所持有的本公司有限售流通股3,300,000股（占公司总股本的1.18%），质押给国信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。上述业务均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记。
本次股份质押式回购股中的1,650,000股，初始交易日为2015年6月19日，购回交易日为2018年6月15日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
本次股份质押式回购股中的1,650,000股，初始交易日为2015年6月25日，购回交易日为2018年6月22日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东周亚辉先生行使。截止本公告日，周亚辉先生直接持有公司股份总数为100,793,792股，占公司总股本的36.00%，其中处于质押状态的股份累计数为74,450,000股，占其直接持有本公司股份的73.86%，占公司总股本26.59%。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年7月3日
独立董事述职报告龚茵深圳市汇川技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
2015年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规的要求履行了独立董事职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2015年度的发展状况，积极出席公司 2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，并充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议的情况
2015年度，公司共计召开了董事会会议9次，本人共亲自参加公司董事会会议9次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2015年度，本人共列席公司股东大会2次，在会议上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司2015年度经营活动情况进行了认真的了解
和查验，并对关键问题进行核查后发表了如下独立意见：
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|序号|日期|会议|事项|意见类型|

独立董事述职报告龚茵
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|1|2015年3月18日|第三届董事会第五次会议|关于2014年度相关事项的独立意见|同意|
|2|2015年4月21日|第三届董事会第六次会议|对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见|同意|
|3|2015年5月25日|第三届董事会第七次会议|关于公司第二期股权激励计划相关事项的独立意见|同意|
|4|2015年6月4日|第三届董事会第八次会议|对于使用自有资金收购江苏经纬轨道交通设备有限公司股权暨增资的独立意见|同意|
|5|2015年8月7日|第三届董事会第九次会议|关于 2015 年半年度相关事项的独立意见|同意|
|6|2015年9月30日|第三届董事会第十次会议|关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见|同意|
|7|2015 年 10月23日|第三届董事会第十一次会议|对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见|同意|
|8|2015 年 11月11日|第三届董事会第十二次会议|对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见|同意|
|9|2015 年 12月31日|第三届董事会第十三次会议|对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2015年度，本人担任公司审计委员会主任和薪酬与考核委员会委员。
一、审计委员会工作
2015年度，共组织召开了 5次审计委员会会议，按规定审阅了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计及内部控制审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。另外，审计委员会定期对公
司审计部的日常工作情况进行了解和监督，并给予指导。
二、薪酬与考核委员会工作
独立董事述职报告龚茵报告期内，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，本人参加3次。在会议上审议了关于董事、高级管理人员的薪酬，公司股票期权激励计划首次和预留部分股票期权可行权、第二期限制性股票激励计划等议案。
四、现场检查情况
报告期内，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道。同时，我利用参加会议的机会到公司进行现场检查，积极与公司其他董事和高级管理人员进行沟通，及时了解公司日常生产经营情况，掌握公司的生产经营动态，并对公司的经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：gongyin#zhongli.com（“#”请替换为“@”）
感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2016年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事述职报告龚茵（此页无正文，为《深圳市汇川技术股份有限公司2015年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：
龚茵
二〇一六年四月八日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-043福建海源自动化机械股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）通知，海诚投资已将其质押给华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）的股份解除质押，并于2017年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期||质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|海诚投资|是|85|2016-09-07||2017-08-09|华福证券|1.75%|

海诚投资原质押的具体情况详见公司 2016年 9月 9日刊载于指定信息披露媒体《-中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-053）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，海诚投资共持有公司股份4,855.71万股，占公司总股本的18.68%，其中累计质押2,784.99万股，占公司总股本的10.71%，占其所持有的公司股份总数的57.35%。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一七年八月十一日
北京东方园林环境股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们本着严格自律、实事求是的态度，秉持对全体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，对公司第六届董事会第四十一次会议审议的董事会换届选举事项发表如下独立意见：
1、公司董事会换届选举的董事候选人（包括3名独立董事）提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
2、经审查慕英杰、赵冬、刘伟杰、唐凯、程向红、陈莹6名非独立董事候选人及扈纪华、刘雪亮、孙燕萍3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为上述9名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
（本页无正文，为独立董事《关于公司相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
（苏金其） （张涛）
（周绍妮） （扈纪华）
年 月 日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临006重庆新世纪游轮股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票（世纪游轮，证券代码为002558）于 2016年 2月 25日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会 2016年2月25日
江西金力永磁科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们对江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金力永磁”）审议第二届董事会第五次会议相关议案进行了审议，现对相关事项发表独立意见如下：：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司股票发行方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。我们一致同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金共计人民币39,224,002.47元。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江西金力永磁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第五次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事: 尤建新 陈占恒 袁太芳