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证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2015-042新大洲控股股份有限公司
关于调整募集资金投资项目进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）总体情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准新大洲控股股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2014]483号】核准，公司向 9名特定对象共发行了 78,000,000股人民币普通股（A股），发行价格为3.64元/股，募集资金总额为人民币 283,920,000.00元，扣除承销费用人民币6,000,000.00元后，实际到账资金人民币 277,920,000.00元，扣除保荐费人民币 2,000,000.00元及申报会计师费、律师费等合计人民币 695,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 275,225,000.00元。以上募集资金已于2014年5月30日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》【信会师报字[2014]第 113608号】确认。
根据公司第七届董事会2013年第四次临时会议、2013年第二次临时股东大会和第七届董事会 2014年第一次临时会议审议通过的非公开发行方案，本次非公开发行股票募集资金将用于内蒙古牙克石五九（煤炭）集团有限责任公司（以下简称“五九集团”）胜利煤矿产业升级技术改造项目和补充公司营运资金，计划投资情况如下：
单位：万元
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|项目名称|实施主体|项目总投资|拟使用募集资金额|
|胜利煤矿产业升级技术改造项目|五九集团|95,152.00|20,400.00|
|补充营运资金|新大洲|7,992.00|7,992.00|

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|合计|103,144.00|28,392.00|

（二）募集资金投资项目投资进展情况
1、胜利煤矿产业升级技术改造项目
截止2015年3月18日募集资金2.04亿元已全部用于该项目。截止2015年 6月 30日，胜利煤矿产业升级技术改造项目累计投入资金 8.06亿元，工程累计投入占预算比例85%，工程进度99%，该项目已进入联合试运转阶段。
2、补充营运资金
“补充营运资金”相应的募集资金 7,992.00万元已于 2014年 9月 3日使用完毕。
二、募集资金投资项目进度调整方案
由于五九集团“胜利煤矿产业升级技术改造项目”受地质条件、当地施工自然条件影响导致部分收尾工程需延期完成，以及工程竣工综合验收手续办理进度缓慢，目前该项目尚未达到预定可使用状态。具体情况如下：
1、前期顺槽施工受不良地质条件突发影响导致工期滞后3个月
2015年上半年矿建工程施工中遇到了诸多不利因素，严重影响了施工进度。
一方面顺槽施工遇到淋水区，施工难度加大，另一方面掘进巷道顶底板岩石松软，支护困难，另外施工中遇到导水断层，突发数次冒顶，安全施工难度加大。上述原因致使掘进工期延误约3个月，工程完成时间由2015年5月底推迟至8月底。
2、现阶段未完成工程量说明
对照项目施工设计图纸，胜利煤矿产业升级技术改造项目还有以下安全系统工程尚未完成：（1）通风系统中的采区轨道回风巷和采区皮带回风巷建设；（2）采区变电所相关工程；（3）安全六大系统中的黄泥灌浆站、压风系统及永久避难硐等工程建设。
3、外部手续办理进度说明
胜利煤矿产业升级技术改造项目在进行竣工综合验收前，需要先行完成并满足相关专项验收手续和现场条件，包括：初步设计及安全专篇变更审批、质量认证、环保、水保、消防、安全设施等，预计于2016年2月完成。
4、预计完成联合试运转达到生产条件的时间
根据2015年5月13日内蒙古呼伦贝尔市经济和信息化委员会批复的胜利煤
矿进行联合试运转文件《呼经信字（2015）49号》，联合试运转时间可到 2016
年5月13日。结合矿井上述实际情况，胜利煤矿预计在 2016年3月底完成竣工综合验收，取得安全生产许可证，具备安全生产条件。
综上所述，公司拟调整“胜利煤矿产业升级技术改造项目”的项目进度，上述项目达到预定可使用状态的时间从 2015年 6月 30日延期至 2016年 3月 31日。
三、本次调整对公司经营的影响
本次募集资金投资项目进度的调整，符合公司募投项目的实际情况。本次调整不存在募集资金投资项目实施主体、地点的变更和改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。上述投资项目进度的调整不会对公司生产经营产生重大影响。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度的议案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表了如下独立意见：
基于五九集团“胜利煤矿产业升级技术改造项目”受地质条件、当地施工自然条件影响导致部分收尾工程需延期完成，以及工程竣工综合验收手续办理进度缓慢的影响，公司相应调整“胜利煤矿产业升级技术改造项目”的项目进度，使上述项目达到预定可使用状态的时间从2015年6月30日延期至2016年3月31日。本次募集资金项目进度的调整符合公司该项目的建设现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求。本次调整事项没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。我们同意上述募集资金投资项目进度的调整。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为，新大洲本次募集资金投资项目进度调整已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次募集资金投资项目进度调整是对投资计划进行的合理安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
本保荐机构对公司本次募集资金投资项目进度调整事项无异议。
五、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
2、新大洲控股股份有限公司独立董事意见；
3、保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于新大洲控股股份有限公司募集资金投资项目进度调整之核查意见》。
新大洲控股股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-027
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月9日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2018年5月7日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中秦杰、汪立、李建祥、于成磊、孙勇、鲁旭波以通讯方式参会。会议由董事长JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
公司拟和国药控股医疗器械有限公司（以下简称“国控器械”）共同投资设立国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本5,000万元人民币。公司持有合资公司49%的股权，国控器械持有合资公司51%的股权。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于对外投资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月九日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-036江苏长海复合材料股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长海股份，证券代码：300196）自2015年5月18日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年5月22日发布了《重大事项继续停牌的公告》，2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年 6月 19日、2015年 6月 29日、2015年 7月 6日、2015年 7月 9日、2015年7月16日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》。
目前公司正在积极协调本次非公开发行股票的各项工作。公司将争取在2015年8月18日前复牌。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自 2015年 7月 24日（星期五）开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
关于东莞宜安科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
CAC证专字[2019]第 0098号
审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
目 录 页码
一、专项说明 1-2
二、2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3-4
三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件
关于东莞宜安科技股份有限公司 2018年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
CAC证专字[2019]0098号东莞宜安科技股份有限公司全体股东：
我们接受东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了宜安科技2018年12月31日公司及合并的资产负债表，2018年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 3月 29日签发了 CAC证审字【2019】0082号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］ 56号)、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：年度报告披露相关事项》的规定，宜安科技编制了本专项说明所附的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。
编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是宜安科技管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与经我们审计的宜安科技 2018年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对宜安科技实施于 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料
执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解2018年度宜安科技与控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：东莞宜安科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中审华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·天津 二○一九年三月二十九日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-24潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议的会议通知于2018年4月20日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2018年4月25日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》；
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了2018年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2018年第一季度报告正文》及《2018年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》。
公司与黄冈永安药业有限公司签订一年期限的《技术合作框架协议》已满期。
鉴于交易双方技术开发合作仍在进行，并根据公司技术研发及生产的需求，经双方友好协商，决定续签《技术合作框架协议》，合同有效期限为一年。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告》。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
关联自然人陈勇先生回避了本项议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-081
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议，于2016年6月7日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席罗坚先生主持。
本次会议已于2016年6月1日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，以现场和通讯的表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于注销部分激励对象股票期权的议案》
公司股票期权（第二期）首次授予的 1024名激励对象在公司申报登记过程中有 27名激励对象因个人原因离职，根据《股票期权（第二期）激励计划（草案）》中相关规定及公司股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象进行调整：由原授予的 1024名激励对象调整为 997名，首次授予的股票期权数量由60,000,000份调整为59,430,700份。本次离职27人所授予的569,300份股票期权将不再向中国证券登记结算公司进行申报登记。
监事会对于修改后的股票期权激励对象名单进行核查后确认：除上述激励对
象由于离职原因不再具有激励资格外，公司股票期权（第二期）激励计划首次授予的激励对象名单与公司第三届董事会第六十九次会议调整后的激励对象名单
一致。
表决结果：3票同意，0票反对票，0票弃权。
特此公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会2016年6月7日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-054新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半的公告
持股5%以上的股东阿拉山口市鑫海股权投资有限合伙企业保证向本公司
提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-003），持股5%以上股东阿拉山口市鑫海股权投资有限合伙企业（以下简称“鑫海投资”）计划在上述公告披露之日起 15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 4,000,000股（占公司总股本比例4%）。公司于 2018年 3月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告》（公告编号：2018-018）公司于2018年5月30日收到股东鑫海投资《关于股份减持计划实施情况的告知函》，鑫海投资预披露的股份减持计划时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将鑫海投资减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持 股数（万股）|减 持 比 例（%）|
|阿拉山口市鑫海股权投资有|集中竞价交易|2018年3月1日|29.80|5.74|0.05%|
|||2018年3月2日|30.75|1.00|0.01%|
|||2018年3月5日|30.05|6.22|0.06%|

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|-|-|-|-|-|-|
|限合伙企业||2018年3月6日|30.38|1.83|0.02%|
|||2018年3月8日|30.25|47.32|0.47%|
|||2018年3月9日|30.97|8.70|0.09%|
|||2018年3月12日|32.96|2.00|0.02%|
|||2018年3月20日|30.73|16.09|0.16%|
|||2018年3月21日|31.38|8.60|0.09%|
|||2018年3月22日|30.20|2.50|0.03%|
||合计|||100.00|1.00%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|阿拉山口市鑫海股权投资有限合伙企业|合计持有股份|8,075,000|8.08%|7,075,024|7.08%|
||其中：无限售条件股份|4,037,500|4.04%|3,037,524|3.04%|
||有限售条件股份|4,037,500|4.04%|4,037,500|4.04%|

二、其他相关说明
1、鑫海投资本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、鑫海投资本次减持严格遵守其所作出的承诺并且与此前已披露的减持计划一致，不存在差异。并按照相关规定履行了信息披露义务。
3、鑫海投资不属于公司控股股东，实际控制人，本次减持计划实施不会导
致公司控制权发生变更。本次减持后其持股比例降至7.08%，仍为持有公司5%
以上的股东。
三、备查文件
鑫海投资出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》；
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-13山东高速路桥集团股份有限公司监事会
关于股票期权激励计划激励对象名单的审
核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）对股票期权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
根据《管理办法》和《公司章程》规定，公司监事会结合公示情况对《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
2、核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含下属分、子公司，下同）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会根据《管理办法》的规定，对《激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1．列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2．激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事以及由公司控股股东以外的人员担任的外部董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会 2018年 1月 24日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-038
深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2014年4月1日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2014年4
月11日下午14：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人夏海先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度监事会的工作报告》，并同意提交年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，并同意提交年度股东大会审议。
公司监事会发表了如下审核意见：“经核查，公司已根据相关法律、法规的要求和公司实际生产经营管理的需要，建立、健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行及公司资产的安全和完整，能够有效控制经营风险。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真总，实、准确，客观地反映了公司的实际情况及目前存在的主要问题，改进计划切实可行。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制
度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。”
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》，并同意提交年度股东大会审议。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳浩宁达仪表股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度财务决算报告》，并同意提交年度股东大会审议。
2013年度公司共实现营业收入为 61,188.06万元，较上年增长0.18%，实现归属上市公司股东的净利润 2,156.29万元，较上年增长1.97%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润是 1,240.70万元，较上年减少-36.37%，经营活动产生的现金流量净额-4,991.33万元，较上年减少-44.58%。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度利润分配预案》，并提交年度股东大会审议。
母公司2013年度实现净利润 30,786,785.54元，根据公司章程规定，按公司2013年净利润提取10%的法定盈余公积3,078,678.55元，加上以前年度未分配利润59,934,906.12元，支付2012年度分红20,000,000.00元，本年度可用于股东分配的利润为67,643,013.11元。2013年12月31日，母公司资本公积为723,133,199.03元。
公司利润分配预案：以公司上市发行后的总股本 8,000万普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发 20,000,000.00元,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度公司无资本公积金转增股本计划。
本次公司利润分配预案合法、合规，分配方案符合公司在招股说明书中所做的承诺以及公司的分配政策。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意提交年度股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，经审核认为公司2013年度募集资金存放及实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司关于《使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》的议案。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告监事会认为：公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意使用不超过1亿元（含本数）自有闲置资金投资低风险银行理财产品，该1亿元（含本数）理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用不超过3.4亿（含本数）闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司监事会
二〇一四年四月十五日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-148高新兴科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2015年11月17日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号604房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2015年11月7日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《关于与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订<关于合作设立并购基金之合作意向协议>的议案》；
同意公司与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订《关于合作设立并购基金之合作意向协议》。
详细情况见公司于 2015年 11月 18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的公司《关于与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订<关于合作设立并购基金之合作意向协议>的公告》。
议案表决结果：本议案 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于控股子公司出资设立珠海高易股权投资合伙企业（有限合伙）及与公司共同参与设立珠海高石股权投资基金（有限合伙）的议案》。
同意控股子公司出资设立珠海高易股权投资合伙企业（有限合伙）及与公司共同参与设立珠海高石股权投资基金（有限合伙）。
详细情况见公司于 2015年 11月 18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的公司《关于控股子公司拟出资设立珠海高易股权投资合伙企业（有限合伙）及与公司共同参与设立股权投资基金的公告》。
议案表决结果：本议案 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十七日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-062债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2017年8月29日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2017年8月19日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
根据《证券法》和《公司章程》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司2017年半年度报告及摘要》进行认真审核，监事会认为：公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司募集资金2017年上半年存放与使用情况的专项报告》监事会认为：《广东太安堂药业股份有限公司募集资金2017年上半年存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一七年八月三十日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-132旺能环境股份有限公司
关于控股股东的一致行动人变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日接到控股股东单建明的一致行动人湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美欣达投资”）的通知，美欣达投资于近日完成了普通合伙人（执行事务合伙人）的工商变更登记。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，单建明先生的一致行动人发生变动，现将相关情况公告如下：
一、控股股东的一致行动人变动情况
美欣达投资于近日完成了普通合伙人（执行事务合伙人）的工商变更登记，变更情况如下：单超先生是美欣达投资的原普通合伙人（执行事务合伙人），本次工商变更完成后，美欣达投资的普通合伙人（执行事务合伙人）变更为傅敏勇先生。
根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，美欣达投资完成本次普通合伙人（执行事务合伙人）工商变更登记前，由于单超先生系单建明先生子女，因此，美欣达投资为公司实际控制人单建明先生的一致行动人。
美欣达投资完成本次普通合伙人（执行事务合伙人）变更登记后，由于傅敏勇先生与单建明先生不存在一致行动关系，因此，美欣达投资与公司实际控制人单建明先生不再具有一致行动关系。本次变更完成后单建明先生仍为上市公司的实际控制人，鲍凤娇女士（系单建明先生的配偶）和美欣达集团为单建明先生的一致行动人。
二、控股股东及其一致行动人合计持有公司股份情况
美欣达投资完成本次普通合伙人（执行事务合伙人）变更登记前，单建明先生及其一致行动人鲍凤娇女士，美欣达集团，美欣达投资及其50名合伙人合计持有公司股份236,493,175股，占目前公司股份总数的56.77%。
美欣达投资完成本次普通合伙人（执行事务合伙人）变更登记后，单建明先生及其一致行动人鲍凤娇女士和美欣达集团合计持有公司股份 227,479,536股，占目前公司股份总数的54.61%。
三、其他说明
本次控股股东的一致行动人变动，不会引起公司控制权的变动，不会对公司日常经营活动产生影响。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2018年12月25日
中信证券股份有限公司
关于云南旅游股份有限公司
重大资产重组停牌期间
重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性
的核查意见
独立财务顾问
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
二〇一八年七月
云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”、“公司”、“上市公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南旅游，证券代码：002059）自2018年3月26日（星期一）上午开市起停牌，目前本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在有序推进中。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小板信息披露业务备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》等相关规定，对上市公司本次重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性进行审慎核查，并出具核查意见具体如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）前期信息披露情况
公司自 2018年 3月 26日开市起股票停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-011）；4月 2日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-025）；4月 11日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-028）；4月 18日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-031）；4月 25日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-035）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 26日起继续
停牌，并按照有关规定披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-036）；5月 4日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-038）；5月 11日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-039）；5月 18日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-040）。
2018年 5月 24日，公司召开董事会审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，并于 5月 26日披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-044号），于 2018年 6月 1日和 2018年 6月 8日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-045、2018-048）。
2018年 6月 8日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，并于 2018年 6月 15日、6月 23日分别披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号： 2018-054号、2018-055号）。
2018年 6月 25日，公司召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同意公司股票自 2018年 6月 26日开市起继续停牌；2018年 6月 26日，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 26日开市起继续停牌，并按规定披露了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-057）。随后，公司于 2018年 7月 3日、7月 10日、7月 17日和 7月 24日分别披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：
2018-059、2018-062、2018-063、2018-065）。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司在停牌期间重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）继续停牌的必要性和理由
鉴于公司尚未取得有关国有资产监管部门对于本次交易的前置审批意见、审计评估工作尚未完成等原因，公司预计无法在停牌期满4个月内披露重组预案或重组报告书并复牌。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，公司股票仍需继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司股票继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性核查
（一）公司目前工作进展
停牌期间，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项，鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证。目前公司聘请的各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、
评估等各项工作，结合尽职调查进展进一步对方案进行论证与完善，并与相关监管机构就方案的前置审批等事项积极沟通。
公司将加快推进上述工作，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规定于2018年9月26日前披露重大资产重组相关信息，并在停牌期间根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司在停牌期满6个月内披露重组方案并复牌具有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
||
|-|
|经独立财务顾问中信证券核查，截至本核查意见出具日，上市公|
|司本次重大资产重组的相关工作仍在积极推进之中，自 2018 年 3 月|
|26 日停牌以来，上市公司严格根据《上市公司重大资产重组管理办|
|法》、《中小板信息披露业务备忘录第 14 号—上市公司停复牌业务》|
|等法规要求，按时编制并公告了重组进展信息等信息披露文件，披露|
|信息真实、准确、完整。鉴于公司尚未取得有关国有资产监管部门对|
|于本次交易的前置审批意见、审计评估工作尚未完成等原因，预计无|
|法在停牌期满 4 个月内披露重组预案或重组报告书并复牌。公司股票|

||
|-|
|自 2018 年 3 月 26 日停牌以来，公司筹划本次重大资产重组的连续停|
|牌时间未超过 6 个月，在时间上符合相关规定的要求。|
|上市公司本次申请重大资产重组延期复牌有利于公司进一步细|
|化本次重组的相关工作，避免损害公司及中小股东利益，公司申请股|
|票延期复牌具有合理性。鉴于上市公司及有关各方正按计划积极推进|
|相关重组事宜，上市公司累计停牌后 6 个月内复牌具有可行性。|
|鉴于上述情况，中信证券认为上市公司申请股票进行停牌符合|
|《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第|
|14 号—上市公司停复牌业务》等有关规定，独立财务顾问将督促公司|
|继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定，在本次重组各项工作完|
|成之后召开董事会审议本次重大资产重组预案或重组报告书，并根据|
|有关规定及时履行公告，争取在停牌期限内尽快复牌。|

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司 2018年 7月 24日
广博集团股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号文)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。报告期内公司仅为控股子公司提供担保，情况如下表所示：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||||
|||||||||||是否|
||担保额|||||||||为关|
|||||实际发生|||||||
||度相关|担保|||实际担保||||是否履|联方|
|担保对象名称||||日期（协议|||担保类型|担保期|||
||公告披|额度|||金额||||行完毕|担保|
|||||签署日）|||||||
||露日期|||||||||(是或|
|||||||||||否)|
||2013年||||||||||
|宁波广博进出||||2013年07|||连带责任||||
||04月10||3,500|||2,134.92||三年|否|否|
|口有限公司||||月01日|||保证||||
||日||||||||||
||2012年||||||||||
|宁波广博纸制||||2013年03|||连带责任||||
||04月06||2,640|||1,893.36||二年|否|否|
|品有限公司||||月01日|||保证||||
||日||||||||||

2、报告期内公司仅为控股子公司提供了担保，期末实际担保总额为4,028.28万元，占公司最近一期经审计净资产的5.43%，期末实际担保余额为3,430.58万元，占公司最近一期经审计净资产4.63%。担保债务无逾期情况。
3、截止2014年6月30日，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；对外担保完全按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制度；并充分揭示了对外担保存在的风险；无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见截止 2014年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，与关联方之间无非经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事：施光耀 邓建新 尹中立二〇一四年八月二十八日
兰州庄园牧场股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：华龙证券股份有限公司
特别提示
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“发行人”、“庄园牧场”）首次公开发行不超过4,684万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1779号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“保荐机构”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为4,684万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,820万股，占本次发行数量的60.20%；
网上初始发行数量为1,864万股，占本次发行数量的39.80%，本次发行价格为人民币7.46元/股。
发行人于2017年10月18日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“庄园牧场”A股1,864万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年10月20日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年10月20日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年10月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为16,241,707户，有效申购股数为 150,883,064,500股，配号总数为 301,766,129个，号码范围为000000000001-000301766129。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,094.58501倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.20%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为468.40万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为4,215.60万股，占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0279395174%，有效申购倍数为3,579.15989倍。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于2017年10月19日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年10月20日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：兰州庄园牧场股份有限公司保荐机构（主承销商）：华龙证券股份有限公司2017年10月19日
（本页无正文，为《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：兰州庄园牧场股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页）
主承销商：华龙证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2018-056深圳市信维通信股份有限公司
关于披露《2018年第三季度报告》的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 10月 17日，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》全文。
为使广大投资者全面了解公司的经营情况及财务状况，公司《2018年第三季度报告》全文已于 2018年 10月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一八年十月十八日
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事
对公司股东提名董事候选人的独立意见
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会于 2019年 11月 4日收到持股3%以上股东中国第一汽车股份有限公司发来的《关于增加天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的通知》，提名胡克强先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会相同。作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，对相关事项进行了独立判断并发表独立意见如下：
经审阅胡克强先生的个人履历等相关资料，我们未发现有《公司法》、《公司章程》规定的限制担任公司董事，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入期尚未解除的情形，具备担任公司董事的任职资格。我们同意提名胡克强先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会相同。
(此页无正文，为独立董事对公司股东提名董事候选人的独立意见签字页)
独立董事：
刘骏民 林东模
姚春德 何青
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-064深圳市兆新能源股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2017年7月17日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2017年7月13日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体详见2017年7月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见 2017年7月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
南通锻压设备股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为进一步完善和健全南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的要求和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年股东回报规划，具体如下：
一、公司制定股东回报规划的基本原则
（一）应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
（二）保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展；
（三）优先采用现金分红的利润分配方式；
（四）充分听取和考虑中小股东的呼声和要求；
（五）货币政策环境。
二、公司利润分配的具体政策
（一）利润分配的形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
（二）现金分红的具体条件和比例：
公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配
股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项。根据公司章程规定，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红后之余，提出并实施股票股利分配预案。
（四）公司利润分配的审议程序：在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案审议通过作出决议。
公司如遇战争、自然灾害等不可抗力并对企业生产经营造成重大影响，或有权部门有利润分配相关新规定的情况下，方可对利润分配政策进行调整。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会特别决议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并为股东提供网络投票方式。
公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应充分听取独立董事、外部监事和公众投资者意见，以现金方式分配的利润不得低于
当年实现的可分配利润的百分之十。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上外部监事同意，方可提交公司股东大会审议，股东大会上提供网络投票的方式。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
（五）利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事宜。
三、未来三年股东回报规划
（一）股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）公司未来三年具体股东回报规划
未来三年，公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的20%；在有条件的情况下，公司可以根据资金状况，进行中期利润分配。
四、其他
（一）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
（二）本规划由公司董事会制定，自公司股东大会审议通过之日起实施，修改时亦同。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一五年二月十三日