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证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-064
荣安地产股份有限公司
关于购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
公司控股子公司宁波荣安教育投资管理有限公司于 2016年 11月 3日在宁波市国土资源局鄞州分局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以 177,151,320元的价格竞得宁波市火车东站——潘火地段JD13-02-09A地块的国有建设用地使用权。
上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》，公司及公司控股子公司通过公开竞拍方式购买经营性土地（不含通过合作方式实质上取得土地经营权），涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的5%以下，由董事长审批决定；涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的30%以下，由董事会审议决定。董事会授权经营层先行参加土地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事会审议批准。
本次宁波荣安教育投资管理有限公司竞拍标的的成交金额虽未达到公司最近一期经审计总资产的5%，但根据累计计算原则，公司前次于2016年10月19日，由董事长审批通过竞得的宁波市集士港中一片 CX06-01-06b地块国有建设用地使用权与本次竞得标的累计成交金额已超过公司最近一期经审计总资产的5%。因此，公司于 2016年 11月8日召开第九届董事会2016年第八次临时会议审议通过了上述事项。表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
二、标的介绍
宁波市火车东站——潘火地段JD13-02-09A地块位于浙江省宁波市鄞州区潘火街道，东至沧海南路，南、西至用地界线、北至星辰路。
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|地块名称|土地面积|用途|建筑密度|容积率|绿地率|建筑限高|出让年限|
|宁波市火车||||||||
|东站——潘||||＞1.0||||
|||普通商品|||||住宅 70 年|
|火地段|16134 ㎡||≤32%|且|30%|60m||
|||住宅用地|||||商业 40 年|
|JD13-02-09A||||≤1.5||||
|地块||||||||

三、付款方式
根据签订的《成交确认书》，宁波荣安教育投资管理有限公司须在 2016年 11月 10日前与宁波市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
上述成交土地款，公司将根据签订的《国有建设用地使用权出让合同》支付，所需资金全部为本公司自有资金。
四、对本公司的影响及风险提示
上述交易可增加公司土地储备16,134平方米，有利于进一步稳定和提升公司未来的经营业绩，保障公司实现可持续发展。公司将根据有关规定并结合市场需求规划上述土地的开发利用方案。
本次竞拍是公司经营管理层根据当前市场状况并充分考虑风险因素而进行投资决策的，但由于房地产项目开发周期较长，以及受宏观政策调控等不确定因素影响，公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
五、备查文件
1、成交确认书
2、第九届董事会2016年第八次临时会议决议
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一六年十一月九日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-055三全食品股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2019年 11月4日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2019年 11月14日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于转让孙公司股权的议案》
郑州全生农牧科技有限公司为三全食品股份有限公司控股子公司成都全益食品有限公司的全资子公司。公司为优化产业布局，调整产业结构，拟以13,500万元的交易对价将孙公司全生农牧100%股权转让给四川新希望六和农牧有限公司。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于转让孙公司股权的公告》详见2019年 11月15日的《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
《三全食品股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》详见 2019年 11月 15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第五次会议审议有关事项的独立意见；
3、股权转让协议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2019年11月15日
股票代码：002020 股票简称：京新药业 公告编号：2018084
浙江京新药业股份有限公司
关于回购公司股份的实施进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划。并于 2018年 3月16日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年3月17日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018017）；2018年4月3日、2018年5月4日、2018年6月5日、2018年7月4日、2018年8月3日、2018年9月5日，2018年10月8日公司分别披露了《关于回购公司股份的实施进展公告》（公告编号：2018020、2018038、2018050、2018055、2018062、2018074、2018078），具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止到2018年10月31日，公司累计回购股份数量1325.8565万股，占公司总股本的1.83%，购买股份最高成交价为11.89元/股，购买股份最低成交价为9.69元/股，支付的总金额为14717.24万元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一八年十一月二日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-62
江西万年青水泥股份有限公司
关于签署《江西瑞金万年青水泥有限责任公司
卫生防护距离内居民搬迁协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
2018年 6月 7日江西省人民政府网公告了“关于江西瑞金万年
青水泥有限责任公司环境问题调查处理情况的通报”：根据中央第四环境保护督察组向我省转办的反映江西瑞金万年青水泥有限责任公
司（以下简称：瑞金万年青公司）环境问题的信访件，江西省委、省政府明确要求，企业所在地政府要制定卫生防护距离内居民搬迁计
划，限期完成搬迁工作，切实维护人民群众的环境权益。
为贯彻落实江西省委省政府、中央环保督察组整改意见，按期完成瑞金万年青公司卫生防护距离内居民搬迁任务，瑞金市人民政府
（以下简称“甲方”）、会昌县人民政府（以下简称“乙方”）与瑞金万年青公司（以下简称“丙方”）就瑞金万年青公司卫生防护距离内居民搬迁工作进行了协商，并签署三方协议（以下简称“本协议”）。
二、协议相关方情况
瑞金万年青公司是公司持股50%的子公司江西南方万年青水泥有限公司的全资子公司，注册地址：江西省瑞金市云石山乡，注册资本： 48520万元人民币，经营范围为：水泥熟料及 32.5系列、42.5系列、
52.5系列等水泥产品的制造与销售。瑞金万年青公司近 2年又一期
财务数据：
2016、2017年度财务数据（经审计，单位：人民币万元）
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|时间|12月31 日|||1月1 日-12月31日|||
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2016 年|101042.60|30562.11|70480.48|86717.52|11489.23|9774.85|
|2017 年|108376.93|21323.84|87048.09|119507.55|29845.26|25367.62|

 2018年 1-9月份财务数据（未经审计，单位：人民币万元）
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|时间|9月30 日|||1月1 日-9月30日|||
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2018 年|122396.70|29809.42|92587.28|102421.11|32399.04|27539.18|

本次居民搬迁工作以当地政府为主导，瑞金万年公司厂区位于瑞金市与会昌县交界处，卫生防护距离范围内涉及到瑞金市和会昌县两县的居民，因此与瑞金市、会昌县人民政府签署三方协议。
三、协议的主要内容
（一）目标任务
1.甲乙双方负责2020年12月底前完成丙方卫生防护距离内居民房屋拆迁安置任务。
2.甲乙双方负责确保企业周边村民思想平稳，扎实做好综治维稳工作，创造和谐稳定环境。
（二）工作推进
1.成立由三方参加的江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防
护区征迁安置工作指挥部，由甲方主要负责人为主牵头人，乙方主要负责人、丙方主要负责人为副牵头人，三方相关负责人、部门、乡镇
主要负责人为成员，定期或不定期召开联席会议，协调解决工作推进
中的困难问题。
2.建立疑难问题研判工作机制，由三方分别指定一名分管领导作为疑难问题研判工作小组成员，主要负责研判卫生防护距离内居民房屋拆迁工作中遇到的疑难问题，统一思想，共享信息，推动搬迁工作顺利开展。
3.由丙方负责聘请有资质的环评中介机构，划定卫生防护距离范围，出具包络图。包络图出具后，由甲、乙、丙三方对照包络图共同确定征迁范围。甲乙两方征迁对象房屋均聘请有资质的第三方测绘机构对其进行测绘,丙方同时派人参与确认。甲方、乙方与所辖村民签订的土地、房屋征收协议同时提交给丙方一份，作为丙方核对工作进度以及财务付款的依据。
4.甲乙两方分别负责制定各自管辖范围内的卫生防护距离范围
内房屋征收补偿方案，《方案》征求丙方和各自村民代表意见后印发实施。安置方式为：宅基地安置、货币安置和产权置换三种方式，征迁户可以自主选择安置方式。其中，宅基地安置和货币安置方式由甲乙两方按各自方案进行，如乙方征迁户选择在甲方范围以产权置换方式进行安置，甲方则按照甲方《方案》同等对待。
补偿、青苗补偿、报批费用、耕地占补平衡费用、“三通一平”基础设施建设、项目招投标、安置房及配套设施建设等费用）等，丙方依照相关规范的标准参与核算。宅基地安置区和产权置换安置区建设费用（含所用土地）按照实际拆除房屋安置的面积计算。
6.甲乙双方协同，组织力量深入村居，就当前丙方环保整改进展情况及时向村民宣传，并听取村民诉求。对合理诉求，限期予以解决，维护社会稳定。
7.按属地管理原则，甲乙双方要设立防护区明确界址,安排专门力量，落实责任，进一步加大宣传、巡查力度，防止在拆迁范围内新建、改建、扩建房屋，一经发现，立即责令拆除或强制拆除，2018
年 6月 11日以后所有的违建物一律不予补偿。
8、卫生防护区内所有拆迁由甲乙两方各自负责，确保按时完成任务，丙方不直接参与、也不负责拆迁工作。
（三）资金筹措与管理
1.为确保资金安全和资金使用效率，甲乙丙三方共同制定有关资金管理办法，明确资金支出范围、支出方式、支出时限等具体操作内容。同时，甲丙双方建立共管账户，共同监管资金使用情况。
2.整个瑞金万年青公司卫生防护距离内居民搬迁费用由甲丙双
方各自承担50%。甲、乙两方要及时研判征迁工作进展情况，提前列出征迁资金需求及拨付计划（含拆迁协议、资金计算依据等资料），并将计划提报至瑞金万年青公司卫生防护区征迁安置工作指挥部审
定。指挥部按照房屋征收工作进度和工程进度安排资金，指挥部共管
账户资金需要补充时，甲丙双方同步注入等额资金，确保在征迁协议签订后两个月内及时足额安排到位。
四、协议对上市公司的影响
因征迁对象选择安置方式的不确定性，导致目前征迁费用尚存在不确定性。协议的履行将对公司相关报告期财务状况及经营成果造成一定影响，公司将根据项目的推进及付款情况，按照有关规定履行临时信息披露义务。
五、协议的审议程序
本协议已经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，需提请公司股东大会审议。
六、备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、《关于江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协议书》。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
康佳集团股份有限公司独立董事
关于对三江置业公司进行增资的专门意见
本人接获公司关于对宜宾华侨城三江置业有限公司进行增资的议案：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等的有关规定，本人作为公司的独立董事，对该关联交易议案进行了认真阅读，并就该交易的公平合理性作了认真审核，本人依据本人认为已经获得的足够的信息及本人的专业，对该交易作出独立判断，并发表意见如下：
（一）议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事的事前认可。
（二）决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，该关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合商业惯例，定价公允，符合公司的发展战略和利益，无损害上市公司利益的情况。
（三）在对此项议案进行表决时，关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决，其余与会董事审议通过此项交易。该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则。
（四）该关联交易按照相关法律法规的要求充分进行了信息披露。
该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局的表决结果。
特此声明。
康佳集团股份有限公司
独立董事
二〇一八年四月十六日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-040
松德智慧装备股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监事会第九次会议，于2019年4月24日下午18:00，在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2019年 4月 19日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。
本次会议应到3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
全体监事经投票表决，通过如下议案：
一、审议通过了《2018年年度报告》及其摘要
监事会经认真审核后认为：董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
公司《2018年度监事会工作报告》具体内容，详见公司于2019年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入35,063.98万元，较上年同期下降44.06%；实现营业利润-82,219.16万元，较上年同期下降875.08%；实现利润总额-82,655.62万元，较上年同期下降888.65%；实现归属于上市公司股东的净利润- 83,399.99万元，较上年同期下降1341.37%。2018年公司基本每股收益为-1.42元；每股净资产为1.44元；加权平均净资产收益率为-66.21%。
监事会认为：公司 2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018年的财务状况和经营成果等。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬考核结果的议案》
公司薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，现将公司监事 2018年度绩效薪酬考核结果报公司监事会审议批准：单位：万元
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|序号|姓名|职务|2018年应发监事津贴总额（税前）|
|1|张平平|监事会主席|2.18|
|2|刘国琴|监事|2.16|
|3|余小兰|监事|2.10|
|合计|||6.44|

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》的具体内容，详见公司于 2019年 4月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
七、审议通过了《关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2018年12月31日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
同意公司对2018年度计提资产减值准备共计 884,390,794.28元。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，2019年度审计费用为90万，聘期一年。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
《关于公司会计政策变更的公告》具体内容，详见公司于 2019年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
十、审议通过了《关于公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
经审议，监事会一致同意《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，2018年度未发现控股股东及其他关联方资金占用情况。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司股东净利润为-833,999,888.68元，加上年初未分配利润265,127,861.88元，截至2018年12月31日，公司可供投资者分配的利润为-568,872,026.80元。
为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，监事会同意公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关规定及公司经营实际情况。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司监事会
2019年04月 24日
浙江明牌珠宝股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，公司独立董事吴青谊、刘斐、章勇坚基于独立判断立场，就公司向参股公司苏州市好屋信息技术有限公司之全资孙公司上海卓迎信息技术有限公司（以下简称“上海卓迎”）提供4000万元财务资助的关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司拟对上海卓迎信息技术有限公司进行财务资助，是为满足其目前包销项目的资金需要，有利于其业务拓展，对苏州市好屋信息技术有限公司经营发展具有积极影响，且公司将对借款收取相应的利息，该部分借款由苏州好屋提供担保措施，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。我们认可该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：————— ————— —————
吴青谊 刘斐 章勇坚
太空智造股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（冯东）
各位股东及股东代表：
本人自经 2017年 8月 7日第二次临时股东大会审议通过当选为太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了十次董事会和三次股东大会，本人未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。故对 2017年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，本着对行业知识的了解及自身专业技术的优势，勤勉尽责的履行了职责，对公司重大事项进行了事前认可，并就公司的以下事项发表了独立意见：
保情况》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年，本人作为公司董事会提名委员会委员，按照专门委员会工作细则的相关要求，积极参加了提名委员会召开的相关会议，对相关事项提出了独立意见，切实地履行了提名委员会委员的各项职责。
同时本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会召开的相关会议，认真对公司决策和经营管理层高级管理人员的选拔和录用程序进行监督，根据相关人员的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司规范运作，完善公司法人治理结构。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会及董事会下设专门委员会会议的机会，对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、主要产品销售情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、了解；并通过传媒、网络的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极向公司经营管理层提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
（一）未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）未提议召开董事会；
（三）未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人 2017年度履行职责情况汇报。同时，对公司董事会、管理层和相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢！
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为《太空智造股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
冯东
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-017
国电长源电力股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||营业总收入|612,126.67||659,582.22||-7.19||
||营业利润|116,263.96||97,010.59||19.85||
||利润总额|132,223.44||95,537.73||38.40||
|归属于上市公司股东的净利润||96,723.88||69,025.20||40.13||
||基本每股收益（元）|1.7455||1.2456||40.13||
||加权平均净资产收益率（％）|34.99||34.30||0.69||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||总资产|959,702.39||1,039,257.95||-7.66||
|归属于上市公司股东的所有者||323,278.32||228,093.10||41.73||
|权益||||||||
||股本（万股）|55,414.204||55,414.204||0||
||归属于上市公司股东的每股|5.8339||4.1161||41.73||
||净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司抓住煤价下降的有利形势，全年完成发电量144.65亿千瓦时,实现营业总收入61.21亿元,实现营业利润11.63亿元,实现利润总额13.22亿元,归属于上市公司股东净利润9.67亿元。
与上年同期相比，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产等项目增长幅度达30%以上，其主要原因是：标煤单价下降，财务费用下降，成本费用控制有效，边际收益提高和收到小火电关停财政奖励等因素，导致公司盈利增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、总经理、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-141
广东长青（集团）股份有限公司
关于对外投资鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本项目尚未经有权部门核准或备案，存在核准或备案时间不确定的风险。
2、本项目的销售收入主要来源于鹤壁市宝山循环经济产业集聚区内化工企业的热力供应及余热余压利用，集聚区内企业结构发生重大变化或者国家政策调整将影响本项目供热收入及余热余压利用收入。
3、本项目的主要燃料为煤，煤的价格波动将影响本项目的运行成本，存在成本上升的风险。
4、本项目中的余热余压部份尚需在进一步论证后才能向有关部门提出申请，其批准与否存在不确定性。
5、本项目具体投资金额和规模、收益率、回收期等尚存在不确定性，应以该项目可研报告及立项批复为准。公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、对外投资概况：
1、鹤壁市国昌能源发展有限公司（以下简称“项目公司”）于 2015年 5月 11日与河南省鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会（以下简称“宝山管委会”）签署了《投资协议》（以下简称“《投资协议》”），据此项目公司负责投资、建设、运营鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目（以下简称“本项目”）。广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）通过受让项目公司100%股权来实施本项目。
2、公司已于 2015年 5月 25日与河南金泽工程管理咨询有限公司（以下简
称“金泽公司”）及鹤壁市科发节能技术服务有限公司（以下简称“科发公司”）分别签署《股权转让协议》，分别受让金泽公司持有的项目公司80%股权及科发公司持有的项目公司20%股权，股权转让价款分别为 560万元和140万元。（股权转让协议主要内容详见同日披露的《关于受让鹤壁市国昌能源发展有限公司100%股权的公告》。（公告编号：2015-083）
本次股权转让已于2015年5月19日获宝山管委会同意（鹤宝山函[2015]23号），不影响项目公司与其签署的《投资协议》项下的相关权利义务。
3、2015年 5月 29日，公司在鹤壁市工商行政管理局完成了国昌公司股权转让的变更登记，并领取了新的《营业执照》。（公告编号：2015-089）
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，该项目尚需提交公司股东大会审议。
5、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司基本情况
名称：鹤壁市国昌能源发展有限公司
类型：有限责任公司
住所：鹤壁市淇滨区淇河路淇河社区12号楼1单元3楼西户
法定代表人：张蓐意
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2015年04月30日
营业期限：2015年04月30日-2045年04月29日
股东：广东长青（集团）股份有限公司持股100%
||
|-|
|经营范围：蒸汽销售（依法须经相关部门审批或许可的，凭相关批准文件或|
|许可经营）|

（二）对外投资项目基本情况
根据《投资协议》及相关公告（公告编号：2015-084），本项目投资规模约
为 10亿元人民币，其中第一期投资估算约为 5亿元人民币（以正式的批复文件为准）。项目规模暂定为3台130t/h锅炉、3台220t/h锅炉，配相关辅助设备。
配套 15公里蒸汽管网及相关配套设备设施（实际投资建设规模以可研报告及立项批复为准）。
《投资协议》签订后，公司经优化机组配置，调整了装机规模，调整后项目情况如下：
1、项目投资规模：总投资规模约为9.97亿元人民币，其中一期投资概算约6.67亿元人民币（实际投资建设规模以可研报告及立项批复为准）
2、项目资金筹措：资金来源为自筹资金。
3、项目规模:一期拟建设3×280t/h高温高压循环流化床锅炉+2×20MW背压汽轮机组和辅助设备。远期预留2×280t/h高温高压循环流化床锅炉+2×20MW背压汽轮机组。
4、建设期：1年，以具备所有开工手续为前提；远期根据实际情况适时启动建设。
5、项目可行性分析、市场前景：
经公司初步评估及分析，项目建设条件基本成熟、从经济及技术等方面可行。本项目可以满足鹤壁市宝山循环经济产业集聚区的热负荷需要，满足园区热负荷快速增长的需要，大大提高能源综合利用效率，符合国家节能减排政策，有利于改善地区生态环境和城市居民的生活质量，具有十分明显的经济和社会效
益。同时可拉动当地直接及间接就业，为当地创造税收，并也有利于公司更好更快发展。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、目的
公司在鹤壁投资建设动力中心项目，主要为了加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利，促进公司更好更快发展。本项目满足园区热负荷快速增长的需要，大大提高能源综合利用效率，最大限度减少污染物排放和能源消耗，推动空气环境质量持续改善。
2、对公司的影响
（1）本项目的实施将加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利。
（2）公司的主要业务不会因履行本项目投资协议而对协议当事人形成依
赖。
（3）若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司2015年经营业绩不产生重大影响。
四、其他
1、本项目具体实施按公司相关制度执行，并授权张蓐意副总裁签订本项目实施的相关法律文件。
2、本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
特此公告!
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2017－003号中联重科股份有限公司
关于回购部分A股社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开的2015年年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过了《关于回购部分A股社会公众股份的议案》，并于2016年11月18日披露了《关于回购部分A股社会公众股份的报告书》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司回购部分A股公众股份的进展情况公告如下：
截至2017年2月28日，公司尚未回购A股社会公众股份。
公司回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内，公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二零一七年三月三日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-036
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年年度股东大会于 2016年 5月 13日审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案,决定拟使用不超过 13,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的、期限不超过 12个月的投资理财产品。
根据上述决议，公司于 2016年 10月 19日与交通银行股份有限公司淮南分行（以下简称“交通银行”）继续签订《交通银行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财计划协议》，使用人民币玖仟伍佰万元整闲置自有资金购买交通银行股份有限公司“蕴通财富.日增利”S款理财产品。前期及本期具体购买情况如下表：(单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方名称|委托金额|委托起始日期|委托终止日期|报酬的确定方式|实际收益|
|交行淮南分行|95000000.00|2016.7.18|2016.10.18|3.40%（92天）|814136.99|
|交行淮南分行|5000000.00|2016.9.26|2016.12.27|2.90%（92天）|-|
|交行淮南分行|95000000.00|2016.10.19|2017.1.19|2.95%（92天）|-|

现将本期有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：“蕴通财富.日增利”S款理财产品。
2、认购理财产品金额：玖仟伍佰万元整(¥95000000.00)。
3、预期年化收益率：2.95%。
4、理财产品期限：开放式。
5、理财产品投资标的：货币市场工具、固定收益工具和其他。其中货币市场工具占比为40%-100%，固定收益工具占比为0-50%；其余投资品种比例不超过30%。
6、投资收益支付：
6.1产品为保本浮动收益理财产品，赎回时一次性兑付产品本金和产品收益（如有）。
6.2该理财产品可随时赎回。
7、公司与交通银行无关联关系。
8、风险提示：
8.1政策风险：理财产品仅是针对当前相关的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，导致市场价格波动，则将可能影响理财产品预期收益；
的抬升导致收益通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险；
8.3流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求；
8.4投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益；
8.5理财产品不成立风险：如自理财产品销售期至起始日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，交通银行有权利宣布理财产品不成立；
8.6再投资风险：银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益或本金；
8.7信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；
9、应对措施：
9.1董事会授权授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
9.2低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
9.3独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
9.4公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
9.5公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
三、独立董事与监事会对公司运用暂时自有闲置资金购买
理财产品的意见
（一）独立董事的意见详见 2016年 4月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
（二）监事会的意见详见 2016年 4月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》。
(三）保荐机构的核查意见详见 2016年 4月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国元证券股份有限公司关于安徽山河药用辅料股份有限公司相关事项的核查意见》。
四、备查文件
1、《安徽山河药用辅料股份有限公司 2015年年度股东大会决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
4、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-054云南罗平锌电股份有限公司
2019年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.前次业绩预告情况：公司于2019年3月30日披露的《2019年第一季度业绩预告》中预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间为 650万元至750万元，比上年同期下降：16.29%—3.41%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降61.36% -48.49%|盈利：776.48万元|
||盈利：300万元–400万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次修正的业绩预计与前次业绩预计存在差异的原因是：公司销售的部分产品由于销售方式和结算模式的改变，导致原预计库存本报告期全部实现销售，造成期末应收账款增加，根据账龄分析法计提坏账准备增加约150万元。同时由于该部分所售商品的实际结算价低于原预估市场价，造成盈利减少约280万元。
上述应收账款预计将在近期收回，所提坏账准备届时将得以转回。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以
公司披露的2019年第一季度报告为准。
2．本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。
3．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-036山东兴民钢圈股份有限公司
关于 2014年第三季度购买理财产品相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月15日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意对最高额度不超过2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，详细内容见相关公告（公告编号：2014-017）。
根据上述决议，现将公司2014年第三季度购买理财产品情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）中国农业银行“汇利丰”2014年第3893期对公定制人民币理财产品 2014年 6月 30日，公司使用闲置募集资金 10,000万元向中国农业银行龙口支行购买了为期 59天的中国农业银行“汇利丰”2014年第 2640期对公定制人民币理财产品，详细内容见相关公告（公告编号：2014-030）。2014年 8月 29日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金 10,000万元和利息收益792,054.79元已如期到账。上述款项到帐后，公司于2014年9月1日继续使用9,800万元向中国农业银行龙口支行购买了理财产品，详细情况如下：
1、理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2014年第 3893期对公定制人民币理财产品。
2、理财产品类型：保本浮动收益型。
3、购买理财产品金额：9,800万元。
4、理财产品起息日：2014年9月2日。
5、理财产品到期日：2014年9月19日。
6、预期净年化收益率：2.60%-4.60%。
日（不含）的自然天数。
8、还本付息：理财产品到期日后 2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。
9、投资范围：理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
10、资金来源：闲置募集资金。
11、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司龙口支行无关联关系。
（二）中国农业银行“汇利丰”2014年第4371期对公定制人民币理财产品上述（一）中理财产品已于2014年9月19日到期，其本金9,800万元和利息收益 209,961.64元已如期到账。上述款项到账后，公司于 2014年 9月 23日继续使用 10,000万元人民币向中国农业银行龙口支行购买了理财产品，详细情况如下：
1、理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2014年第 4371期对公定制人民币理财产品。
2、理财产品类型：保本浮动收益型。
3、购买理财产品金额：10,000万元。
4、理财产品起息日：2014年9月24日。
5、理财产品到期日：2014年10月23日。
6、预期净年化收益率：2.60%-4.60%。
7、实际理财天数：自理财产品起息日（含）至理财产品到期日（不含）或提前终止日（不含）的自然天数。
8、还本付息：理财产品到期日后 2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。理财产品到期前不分配收益。
9、投资范围：理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
10、资金来源：闲置募集资金。
11、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司龙口支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募
集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益；有利于全体股东利益的最大化，提高募集资金使用效率，降低财务费用。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于 2013年 9月 29日运用闲置募集资金 9,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2013年第2539期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2013年10月31日到期。
2、公司于 2013年 11月 6日运用闲置募集资金 9,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第 385期贵宾专享人民币理财产品（对公专属），该理财产品已于2014年1月22日到期。
3、公司于2013年12月5日运用闲置募集资金20,000万元向中国建设银行龙口支行购买了中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品 2013年第131期，该理财产品已于2014年1月8日到期。
4、公司于 2014年 2月 7日运用闲置募集资金 10,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“金钥匙·本利丰”2014年第1035期人民币理财产品，该理财产品已于2014年3月17日到期。
5、公司于2014年3月20日运用闲置募集资金10,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2014年第1059期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2014年3月31日到期。
6、公司于 2014年 4月 4日运用闲置募集资金 10,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2014年第1193期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2014年5月12日到期。
7、公司于 2014年 4月 16日运用闲置募集资金 7,000万元向中国建设银行龙口支行购买了中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品 2014年第59期，该理财产品已于2014年5月28日到期。
9、公司于2014年6月30日运用闲置募集资金10,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2014年第2640期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2014年8月29日到期。
10、公司于 2014年 9月 1日运用闲置募集资金 9,800万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2014年第3893期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2014年9月19日到期。
11、公司于 2014年 9月 23日运用闲置募集资金 10,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2014年第4371期对公定制人民币理财产品，该理财产品将于2014年10月23日到期。
四、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、中国农业银行“汇利丰”2014年第 3893期对公定制人民币理财产品及风险和客户权益说明书；
3、中国农业银行“汇利丰”2014年第 4371期对公定制人民币理财产品及风险和客户权益说明书。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2018-033广东万家乐股份有限公司
关于 2017年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 14日披露了《关于召开 2017年度股东大会的通知》，公司定于2018年5月7日召开2017年度股东大会。
2018年4月12日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了包括《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》在内的一系列议案。2018年4月23日，公司收到持股3%以上股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙，以下简称“蕙富博衍”）《关于增加广东万家乐股份有限公司2017年度股东大会临时提案的函》，蕙富博衍根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，提议将公司《2017年度财务决算报告》与《2018年度财务预算报告》作为临时提案，提交公司 2017年度股东大会一并审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查，截至本公告发布日，蕙富博衍持有公司 12,000万股股份，占公司股份总数的17.37%，提案人的身份符合有关规定，提案的内容符合股东大会提案的一般要求，属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2017年度股东大会审议。
公司《2017年度财务决算报告》和《2018年度财务预算报告》与本公告同日登载在巨潮资讯网上。因上述临时提案的增加，原2017年度股东大会通知的提案表决项有相应变动，除此之外，公司2017年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项均不变。
增加临时提案后的《关于召开 2017年度股东大会的补充通知》（公告编号：2018-034）与本公告同日在指定信息披露媒体披露。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-136美尚生态景观股份有限公司
关于取得知识产权管理体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）于近期取得了新世纪检验认证有限责任公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》。具体情况如下：
一、知识产权管理体系认证证书
获证公司：美尚生态景观股份有限公司
注册编号：016ZB19EIP1L0537R0M
有效期：2019年11月30日—2022年11月29日
体系标准：GB/T 29490-2013
适用范围：与风景园林工程设计、园林绿化工程施工、环保工程专业承包、古建筑工程专业承包、市政公用工程施工总承包、城市及道路照明工程专业承包相关的知识产权管理签发人：新世纪检验认证有限责任公司
本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效。本证书信息可在国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询。
二、获得上述证书对公司的影响
《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）是由国家知识产权局、中国标准化研究院起草，并由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布及实施，该规范旨在指导企业建立科学、系统的知识产权管理体系，有效提高企业灵活运用知识产权的能力和水平，保护并系统管理知识产权，促进企业的技术创新，改善企业的市场竞争地位，支撑企业可持续发展，提升企业的核心竞争力。
公司本次通过知识产权管理体系的认证并获得证书，标志着美尚生态的知识产权管理工作进入标准化、规范化、系统化管理的新高度，有利于提升公司的知识产权保护意识，促进自主创新，提高公司的市场竞争地位和核心竞争力。
该知识产权管理体系认证证书的获得对公司经营业绩不构成直接影响，敬请投资者谨慎
决策，注意投资风险。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年12月 6日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2015―019
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会
第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第六次临时会议通知于 2015年 4月 13日以书面或邮件方式发出，会议于 2015年 4月 16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际表决董事 9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下提案：
一、关于转让深圳市桑达电子产品维修有限公司100%股权暨关联交易的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让深圳市桑达电子产品维修有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-020）。
公司独立董事认为：该事项审议程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
二、关于委托国际电源公司托管经营百利公司的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于委托国际电源公司托管经营百利公司的公告》（公告编号：2015-021）。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
2015年 4月 17日