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证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2016-015浙江英特集团股份有限公司关于向中国证监会
申请中止发行股份购买资产审查事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日向中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产申请文件》，于2015年12月30日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》
(153762号)，于2016年3月4日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153762号)。2016年4月12日，公司向中国证监会报送了《浙江英特集团股份有限公司关于发行股份购买资产申请文件一次反馈意见延期回复的申请》（浙英特集〔2016〕36号），申请延期至2016年5月30日前提交反馈意见的书面回复。
由于公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司（以下简称“华龙集团”）经营期限于2016年6月4日届满，相关方正在沟通协商后续安排，该事项对于公司本次发行股份购买资产及反馈意见回复工作产生一定影响。另外，为落实反馈意见回复工作，相关方需要出
具部分承诺文件，签署工作尚未完成。为保护公司及全体股东利益，公司决定向中国证监
会申请中止审查本次发行股份购买资产事项，待上述事项得以妥善处理后尽快申请恢复审
查。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事
会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后
续进展情况。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2016年5月26日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2014-034安徽鑫龙电器股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第七次会议于2014年5月30日以专人送达、邮件方式、通讯方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次会议的通知。会议于2014年6月13日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陈邦莲女士主持。
经与会监事表决，通过如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》。
公司监事会对本次部分变更募集资金投向暨收购资产的事项进行了核查，监事会认为该方案符合公司的战略发展方向，能够提升公司的战略定位、增强公司的核心竞争力，同时有利于提升公司的资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同时该议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议通过后实施。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司监事会
二○一四年六月十三日
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2015年半年度相关事项，基于独立判断发表如下意见：
一、关于2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及公司《章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
公司已制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》及《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
公司未发生对外担保事项。
二、对公司2015年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司2015年半年度关联交易事项的认真核查，我们一致认为：报告期内发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、对2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并核查有关资料后，我们认为，公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司2015年半年度募集资金的存放与使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在违规情形。
（此页以下无正文）
此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
严纯华 金福海 于希茂
二零一五年八月九日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2018-012常熟市天银机电股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年3月29日下午16:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2018年3月19日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。经审议，监事会通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
报摘要的议案》
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2017年年度报告》真实、准确、完整的反映了公司2017年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
3、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2017年度财务决算报告
的议案》
与会监事认为，公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017
年的财务状况和经营成果等。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》
本年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本431,980,272股为基
数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），合计派发现金股利64,797,040.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司监事会认为，公司2017年利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合公司当前的发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会认为：2017年度，在募集资金的使用与管理上，公司严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金及闲置募集资金使用
（2014年12月修订）》等相关规则制度的要求，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
6、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会认为，公司2017年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
7、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会经审核认为：经查核相关资料，鉴于公司2017年限制性股票股权激励对象杜金松、陈松因个人原因已离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司本次回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的40,000股限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效，同意公司按相关规定回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销事项完成后，公司 2017年限制性股票激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司监事会2018年3月29日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-096北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票质押式回购交易购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到持股5%以上股东王翊女士的通知，王翊女士于2018年10月18日办理了所持有本公司194万股股票的质押式回购交易到期购回业务，具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||本次解|
||||||||本次解|||||||||
||||是否为第一||||||||||||除质押|
||股东||||解除质押||除质押||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||||质权人||占其所|
||名称||||股数（股）||占总股||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||||持股份|
||||||||本比例|||||||||
||||||||||||||||比例|
|王翊||否||1,940,000||0.33%||2018/1/16||2018/10/18||中 泰 证券 股 份有 限 公司||4.12%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至目前，王翊女士持有公司股份数为47,072,000股，占公司总股本的7.91%。
本次办理完部分股票质押式回购交易到期购回业务后，王翊女士处于质押状态的股份数为30,820,000股，占公司总股本的5.18%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-072
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月31日（星期三）开市起停牌（具体内容详见2017年5月31日公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》，公告编号：2017-042）。后经公司论证，本次筹划中的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年6月14日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于2017年5月31日、2017年6月7日、2017年6月14日、2017年6月21日、2017年6月28日、2017年6月29日、2017年7月5日、2017年7月13日、2017年7月20日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-042）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-044）、《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-059）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-064）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-066）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-067）、《关于重大资产重组停牌进展暨筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》
（公告编号：2017-069）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-071），具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相应公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极落实本次重大资产重组的方案等相关事宜，相关中介机构正在开展本次重组涉及的尽职调查等各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的
正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-060湖南千山制药机械股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，就公司《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》涉及的相关文件进行了事前审阅，并与公司相关人员进行了充分沟通，同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
金益平：
杨春平：
石青辉：
成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第二届董事会第十五次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对董事会审议的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于限制性股票激励计划中激励对象调整的事项
鉴于原拟激励对象名单中1名核心技术（业务）人员李洋因个人原因辞职，董事会确认将原拟授予其的限制性股票授予给公司核心技术（业务）人员张世林。
经上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象仍为358人，首次授予的限制性股票数量仍为280万股。上述调整符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》和2015年第三次临时股东大会关于授权董事会办理限制性股票激励相关事宜决议的要求。
调整后的激励对象中包括公司部分董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。该等员工仍然具备《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任股东的资格；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”）等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
二、关于授予事项的意见
案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
5、公司董事会中的 5名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录 2号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
基于以上，我们同意公司本次股权激励计划的首次授予日为 2015年 8月 20日，并同意按照本次董事会《关于向激励对象授予限制性股票的议案》中确定的人员、数量授予激励对象限制性股票。
（下接签字页）
（此页无正文，为成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事（签名） 王仁平
二〇一五年八月二十日
（此页无正文，为成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事（签名） 吴越
二〇一五年八月二十日
（此页无正文，为成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事（签名） 李锦
二〇一五年八月二十日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-088河南华英农业发展股份有限公司
关于公司拟投资设立产业并购基金的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，加快公司业务扩展步伐，巩固和提升市场竞争力，公司与东方富华（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“富华基金”）签署了《富华-华英合作协议》（以下简称“合作协议”）。公司拟与富华基金共同发起设立产业并购基金，并购基金总规模为人民币 10亿元，尚未签署正式基金合伙协议。
2、本次公司与富华基金拟共同发起设立产业并购基金，最终合伙人存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。本次对外投资将不构成重大资产重组。待正式基金合伙协议签署后，公司将按照有关法律法规再次履行有关审议程序和信息披露义务。
二、合作方介绍
1、合作方工商信息
（1）名称：东方富华（北京）投资基金管理有限公司
（2）成立时间：2014年 07月 01日
（3）类型：其他有限责任公司
（4）法定代表人：陈旭英
（5）统一社会信用代码：911101133063690629
（6）公司地址：北京市顺义区天竺地区府右街6号
（7）经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、关联关系或其他利益关系说明：富华基金与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未直接或间接持有本公司股份。
3、在基金业协会的备案登记情况：富华基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人备案登记，登记编号：P1017988。
三、投资标的的基本情况
有限合伙协议或者发起人协议尚未签署，产业并购基金的基本情况以有限合伙协议或者发起人协议为准。
四、合作协议的主要内容
1、协议双方
甲方：河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：东方富华（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“乙
方”）
2、合作目的和宗旨
双方合作的目的是共同发起设立投资并购基金，收购和培育与甲方战略发展规划紧密相关的优质公司或项目，加快甲方业务扩展步伐，巩固和提升市场竞争力，实现各方合作共赢。
3、合作内容
双方在符合甲方战略布局的领域进行投资并购合作。
4、合作方式
（1）双方拟共同发起设立并购基金，基金规模【10亿】元人民币。分期募集，分批成立，甲方与乙方的出资比例不高于1:2.（具体每批基金设立时的出资比例及双方权利义务以甲乙双方另行签订的基金设立协议的约定为准）
（2）基金存续期内，基金管理人收取2%/年的管理费。（以上条所指的具体基金设立协议约定为准）
（3）在基金年化收益超过一定比例的前提下，基金管理人有权参与超额收益的分成，基金管理人收取基金超额收益的一定比例作为业绩奖励。具体比例按照双方具体基金设立协议约定为准。
5、附则
本协议未尽事宜，经双方友好协商后可签订补充协议，与本协议具有同等效力。
四、对外投资的目的及对公司的影响
为抓住并购发展的市场机遇，加强公司的投资能力，助推公司实现产业链整合目标，公司拟发起设立产业并购基金。
产业并购基金主要投资的方向为公司上游等产业相关领域。本次公司拟参与发起设立参与基金，有助于丰富公司产业链，能更好地实
现产业协同效应，能进一步提升公司综合竞争力。
公司拟使用自有资金参与本次投资，本次投资行为不影响公司正常的生产经营活动，不会对上市公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、其他
本次公司拟投资设立基金事项尚未签署正式合伙协议，具体实施尚需各合作方进一步商议确定，尚存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2、《富华-华英合作协议》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2018-038
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 28日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，公司董事会决定对公司组织架构进行调整及优化，调整后的公司组织结构图如下：
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2018年6月29日
独立董事对第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见广州智光电气股份有限公司
独立董事对第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为公司现任独立董事，我们对第四届董事会第五十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、公司《章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚或惩戒。
我们同意提名李永喜先生、芮冬阳先生、郑晓军先生、陈谨先生、吴文忠先生、曹承锋先生作为第五届董事会董事候选人，同意提名张德仁先生、陈小卫先生、潘文中先生作为第五届董事会独立董事候选人。
（本页以下无正文）
独立董事对第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为广州智光电气股份有限公司独立董事对第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见之签署页）
阮永平 黄晓莉 李业
2018年11月21日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-082红相股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2019年 8月8日以公告形式发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年8月23日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年8月22日-2019年8月23日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年8月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年8月22日15:00至2019年 8月23日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2019年8月16日（星期五）
5、现场会议召开地点：厦门市思明区南投路3号1002单元之一公司会议室6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长杨成先生
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《红相股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份161,451,033股，占上市公司总股份的45.0552％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份161,448,533股，占上市公司总股份的45.0545％。
通过网络投票的股东1人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的
0.0007％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份2,600股，占上市公司总股份的0.00073％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.00003％。
通过网络投票的股东1人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的
0.0007％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公证、公允地完成了各项工作。公司于2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
因一直参与并负责公司审计项目的致同会计师事务所执业团队离开致同会
计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保障审计工作的连续性，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计、内部控制鉴证及可转债融资等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
总表决情况：
同意161,448,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对
2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的3.8462％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的96.1538%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师：陈希、林志伟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、红相股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市尚公律师事务所出具的《北京市尚公律师事务所关于红相股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
红相股份有限公司董事会 2019年 8月 23日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-067常州强力电子新材料股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司2016年半年度报告已于2016年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-012银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司控股股东、实际控制人沈健生先生的书面通知，沈健生先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、质押式回购交易提前购回情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|本次质押占公司股份总数比例|
|沈健生|是|高管锁定股23,000,000股|2016年11月18日|2017年3月24日|第一创业证券股份有限公司|15.63%|2.80%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，沈健生先生共持有公司股份 147,197,621股，占公司总股本的17.91%。沈健生先生本次办理股票质押式回购交易提前购回的股份总数为 23,000,000股，占其所持公司股份的15.63%，占公司总股本的2.80%。本次股
份质押解除后，沈健生先生累计质押公司股票 67,974,401股，占其所持公司股
份的46.18%，占公司总股本的8.27%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-025
拓维信息系统股份有限公司
关于确定非公开发行价格和发行数量上限
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年01月29日召开的第五届董事会第三十五次会议和2016年02月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司2016年度非公开发行股票的相关议案。
现将根据方案所形成和确定的本次非公开发行价格和发行数量上限公告如下：
一、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日，即2016年02月25日。
本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即 27.52元/股。
视市场情况和成功完成本次发行需要，公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下，另行选择以修订本次发行方案的董事会决议公告日或修订本次发行方案的股东大会决议公告日，作为本次发行的定价基准日。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行底价将作相应调整。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司二、发行数量
公司本次募集资金总额不超过 240,000.00万元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即不超过 87,209,302股。
本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
长沙景嘉微电子股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划
为了完善长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定《长沙景嘉微电子股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体如下：
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定的基本原则
公司制定各期股东回报规划，以及因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整股东回报规划的，应按照有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，并充分听取独立董事、监事和中小股东的意见；制定的股东回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
三、未来三年（2018-2020年）股东回报规划
现的可分配利润的20%。
2、如果未来三年（2018-2020年）内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；
3、未来三年（2018-2020年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、未来三年本规划的决策程序和决策机制
1、公司每年利润分配预案由公司董事会战略委员会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会、监事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议；
2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
4、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；
5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表审核意见；
五、本规划的制定周期及调整机制
公司应至少每三年制定一次股东回报规划。审议制定或调整股东回报规划的议案时，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。股东大会审议制定或调整股东回报规划的议案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与股东回报规划的制定或修改提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
六、解释及生效
1、本规划未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应及时修订本规划。
（本页无正文，为《长沙景嘉微电子股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》之签章页）
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年1月18日
上海康耐特光学股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人有幸从 2014年 5月担任上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，有机会运用专业知识为上市公司的规范运行做出努力。本人在 2016年的工作中，严格按《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉履行职责，正常出席公司各项相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见，在切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益方面做到尽职尽责。现将本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年本人按时参加公司董事会会议，认真阅读相关文件，积极参与议案讨论并发表合理建议，我认为公司举行的股东大会及各次董事会议均符合法定的相关程序，各项议案的审议也遵循相关的程序进行。
2016年公司召开董事会会议 15次，股东大会 2次，本人应出席董事会 15次，股东大会2次，本人按时出席了全部会议，对公司董事会各项议案在经过情况质询后均投赞成票，无反对票和弃权票。
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|独立董事姓名|2016年度召开董事会次数|2016 年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|徐士英|15|15|15|0|0|否|
|独立董事姓名|2016年召开股东大会次数|2016 年度应列席股东大会次数|亲自列席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|徐士英|2|2|1|1|0|否|

本人参加董事会与股东大会，对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
二、2016年独立董事发表的独立意见
2016年度本人就公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
1、在2016年1月6日召开的第三届董事会第二十一次会议上，对关于向招商银行上海金桥支行申请授信额度和2016年度向银行申请不超过人民币4亿元综合授信额度事项发表了独立意见。
2、在公司第三届董事会第二十二次会议前，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案等本次交易相关事项表示事前认可，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
3、在 2016年 1月 17日召开的第三届董事会第二十二次会议上，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案等本次交易相关事项发表了独立意见。
4、在 2016年 4月 20日召开的第三届董事会第二十三次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、2015年度关联交易事项、公司 2015年度利润分配预案、公司续聘 2016年度审计机构、2015年度内部控制自我评价报告、关于为全资子公司申请授信额度提供担保事项发表了独立意见。
5、在公司第三届董事会第二十六次会议前，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案修订事项表示事前认可，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
6、在2016年6月1日召开的第三届董事会第二十六次会议上，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案（修订稿）等本次交易相关事项发表了独立意见。
7、在2016年7月4日召开的第三届董事会第二十八次会议上，对调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格和全资子公司为母公司申请授信额度提供担保事项发表了独立意见。
8、在2016年8月22日召开的第三届董事会第二十九次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况和关联交易事项发表了独立意见。
9、在 2016年 9月 27日召开的第三届董事会第三十次会议上，对公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期可行权/解锁事项和全资子公司为母公司申请授信额度提供担保事项发表了独立意见。
10、在2016年11月9日召开的第三届董事会第三十二次会议上，对使用募集资金向全资子公司增资事项发表了独立意见。
11、在 2016年 12月 19日召开的第三届董事会第三十四次会议上，对为全资子公司申请授信额度提供担保、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金和注销/回购注销部分不符合行权/解锁条件股票期权/限制性股票事项发表了独立意见。
12、在 2016年 12月 30日召开的第三届董事会第三十五次会议上，对补选公司董事、补选公司独立董事、2017年度向银行申请综合授信额度、使用闲置募集资金进行现金管理和公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁事项发表了独立意见。
三、专业委员会的工作情况
2016年度，本人作为提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，召集召开提名委员会会议一次，对补选公司董事、独立董事事宜进行了审议。
2016年度，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议四次，本人作为审计委员会委员，按时参加会议，并对内审部提交的财务报告、工作总结和工作计划、募集资金存放和使用情况、内部控制、年度利润分配预案等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况、重大事项进展情况的汇报。与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并与审计机构沟通审计过程中发现的问题。
2016年度，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，共召开战略委员会会议三次。本人作为战略委员会委员，按时出席会议，并听取了管理层对2016年经营计划的汇报，对公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审阅，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。
此外，在促进现代企业制度建设方面，本人本着勤勉负责的理念，提出合理建议，促进法人治理结构方面的完善。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好材料申报和信息披露工作，维护了公司和投资者的利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、培训学习和其他情况
2016年度，本人积极认真地学习相关的法律法规，特别是创业板的法律法规、部门规章等，深入地了解和认识规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的相关规定，提高履职能力，为公司的决策提供更好的参考建议。
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2016年作为公司独立董事的履职报告。2017年，本人将本着对
股东负责的态度，按照相关法律法规和公司的相关规定，将抽出更多的时间对公司进行现场调查，了解公司经营情况，忠实勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的积极作用。
独立董事：徐士英
2017年4月23日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2018-053南京三超新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形；
2.本届股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3.本届股东大会审议的第一项议案为特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过；
4.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间：2018年9月17日下午14时
（2）网络投票日期和时间：2018年9月16日-2018年9月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。
3、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：邹余耀先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第二届董事会第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或股东代表 11人，代表股份 64,566,480股，占上市公司总股份的68.9813％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 64,562,780股，占上市公司总股份的68.9773％。
通过网络投票的股东1人，代表股份3,700股，占上市公司总股份的0.0040％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东或股东代表 4人，代表股份 2,319,340股，占上市公司总股份的2.4779％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 2,315,640股，占上市公司总股份的2.4740％。通过网络投票的股东 1人，代表股份3,700股，占上市公司总股份的0.0040％。
2、公司全部董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》
总表决情况：
同意 64,566,480股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,319,340股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：陈志坚、代侃
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1．南京三超新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2．北京国枫律师事务所关于南京三超新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2018年09月17日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-035浙江亿利达风机股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：亿利达，股票代码：002686）于2016年4月20日（星期三）开市起停牌。经公司确认为重大资产重组事项后自2016年5月12日(星期四)开市起按重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司于2016年5月19日、2016年5月26日、2016年6月1日发布了《重大资产重组进展公告》，并于2016年6月8日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
截至本公告日，公司、交易对方及中介机构仍在积极推进重大资产重组涉及的各项工作，鉴于该事项尚存在一定的不确定性，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-097厦门弘信电子科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年9月27日召开第二届董事会第九次会议、2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于实施<第一期员工持股计划方案（草案）>的议案》、《关于授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。本次员工持股计划相关公告的具体内容，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号——员工持股计划》及公司《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“员工持股计划”）锁定期将于2019年6月24日届满，现将本次员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划持有公司股份和锁定期情况
截至2018年6月25日，公司第一期员工持股计划“云南信托-弘信1号员工持股集合资金信托计划”通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票
4,491,160股，占公司总股本的4.32%，员工持股计划完成购买，并按照规定予以锁定。员工持股计划锁定期为 12个月，自2018年6月25日至2019年6月24日。
2019年4月9日，公司实施了2018年度权益分配事宜，以公司总股本
104,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股。转增后本期员工持股计划持股总数变更为 7,634,972股，占公司总股本4.32%。
本次员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务
等情形。
二、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排
（一）本次员工持股计划锁定期届满后，员工持股计划管理委员会将在存续期限内根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票；
（二）本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
三、本次员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）本次员工持股计划的存续期及延长
1、员工持股计划存续期自员工持股计划草案通过股东大会审议之日起算 24个月，后经员工持股计划持有人会议及公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司第一期员工持股计划存续期延长6个月。延长后的员工持股计划存续期自
2017年10月16日至2020年4月15日，详见公司于2018年4月4日披露的《关于延期实施第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2018-033）。
2、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3
以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致集合信托计划名下的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
4、当集合信托计划名下的资产全部变现后，本员工持股计划可提前终止，但员工持股计划的持股期限不得低于12个月。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、员工持股计划存续期届满后自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当集合信托计划名下的资产全部变现后，本员工持股计划可提前终止，但员工持股计划的持股期限不得低于12个月。
（四）员工持股计划存续期满后股份的处置方法
当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
若员工持股计划届满时，集合信托计划所持资产仍包含标的股票，具体处置办法由管理委员会与资产管理机构协商确定。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的后续进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年6月24日