第六届董事会 2016年度第十三次临时会议决议公告 共 5页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-110
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第六届董事会 2016年度第十三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2016年度第十三次临时会议通知于 2016年 12月 23日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016年 12月 30日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：一、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。因公司合并报表范围发生变化，审计对象增加多多药业有限公司，故审计费用增加至 75万元。
独立董事意见：作为独立董事我们同意上述事项。
该事项经董事会审议通过后，尚需提请股东大会予以审议。
详见同日公司《关于续聘会计师事务所及其报酬的公告》，公告编号：2016-112。
二、关于为华素制药向南京银行申请 3,000万元流动资金贷款提供担保的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简
第六届董事会 2016年度第十三次临时会议决议公告 共 5页称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）拟向南京银行股份有限公司北京分行北辰支行（以下简称：南京银行）申请额度 3,000万元的流动资金贷款，贷款利率按中国人民银行贷款基准利率上浮30%计算，期限为 1年。
本公司以北京市朝阳区左家庄中街 6号院 9号楼（豪成大厦）地下二层 109个车位房地产为该笔贷款提供抵押担保，同时本公司为该笔贷款提供信用担保。
经北京仁达房地产评估有限公司对北京市朝阳区左家庄中街6号院 9号楼（豪成大厦）地下二层 109个车位房地产（总建筑面积为 5,015.5平方米）于价值时点 2016年 12月 15日的抵押价值进行评估并出具仁达房估字【2016】第 201601101026045号《房地产抵押估价报告》，上述房地产抵押价值总额为 3,584万元人民币。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
详见同日公司《对外担保公告之一》，公告编号：2016-113。
三、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000万元流动资金贷款提供担保的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）拟向江苏银行股份有限公司北京分行东直门支行（以下简称：江苏银行）申请额度 6,000万元的流动资金贷款，贷款利率按中国人民
第六届董事会 2016年度第十三次临时会议决议公告 共 5页银行贷款基准利率上浮30%计算，期限为 1年。
华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1号房地产（证载土地用途为工业用地，国有出让土地使用权面积为 37,213.70平方米，房屋总建筑面积 18,787.80平方米）作为此笔贷款的抵押担保。
根据北京首佳房地产评估有限公司出具的《京首评房（2016）（估）字第 BJSJJR2016001157号房地产抵押估价报告》，该处房地产于价值时点 2016年 8月 9日的抵押价值为 8,189万元。
同时本公司以自持的位于北京市朝阳区左家庄中街 6号院 9号楼 2层203、211、212、215房地产（证载房地产用途为商业用房，房屋总建筑面积为 1,006.94平方米）作为此笔贷款的抵押担保。根据北京首佳房地产评估有限公司出具的《京首评房（ 2016）（估）字第 BJSJJR2016001160号房地产抵押估价报告》，该处房地产于价值时点 2016年 8月 9日的抵押价值为 3,195万元。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
详见同日公司《对外担保公告之二》，公告编号：2016-114。
四、关于为华素制药向大连银行申请 7,000万元综合授信（风险敞口 4,200万元）提供担保的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）拟向大连银行股份有限公司北京分行（以下简称：大连银行）
第六届董事会 2016年度第十三次临时会议决议公告 共 5页申请金额为 7,000万元的综合授信（风险敞口 4,200万元），项下用于开立银行承兑汇票，期限为 1年。
本公司拟同意华素制药上述授信事宜，本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土，本公司持有其94.80%股份）及中实混凝土控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄，中实混凝土持有其84.80%股份）提供信用担保。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
详见同日公司《对外担保公告之三》，公告编号：2016-115。
五、关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
公司决定召开 2017年第一次临时股东大会：
1、召集人：公司第六届董事会
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 1月 17日（周二）下午14:50；
（2）网络投票时间：2017年 1月 16日（周一）—2017年 1月 17日（周二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 1月 17日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 1月 16日（周一）15:00至 2017年 1月 17日（周二）15:00期间的任意时间。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合
第六届董事会 2016年度第十三次临时会议决议公告 共 5页4、股权登记日：2017年 1月 10日（周二）。
5、召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 14层会议室
6、会议审议事项：
（1）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（2）关于为华素制药向南京银行申请 3,000万元流动资金贷款提供担保的议案；
（3）关于为华素制药向江苏银行申请 6,000万元流动资金贷款提供担保的议案；
（4）关于为华素制药向大连银行申请 7,000万元综合授信（风险敞口 4,200万元）提供担保的议案。
详见同日公司《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-116。
备查文件：
第六届董事会 2016年度第十三次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一六年十二月三十日