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证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-004
金正大生态工程集团股份有限公司
关于设立湖北沃夫特生态工程有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、2016年 1月 18日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立湖北沃夫特生态工程有限公司的议案》，公司和全资子公司沃夫特复合肥有限公司（以下简称“沃夫特”）决定与湖北潜江金华润化肥有限公司（以下简称“金华润”）共同以现金出资 1亿元人民币设立湖北沃夫特生态工程有限公司，用于建设80万吨/年新型肥料项目。其中，公司以现金出资 4500万元，占注册资本的45%，子公司沃夫特以现金出资3000万元，占注册资本的30%。
2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
（一）沃夫特复合肥有限公司
1、公司名称：沃夫特复合肥有限公司
2、注册号：371329228001632
3、注册地址：临沭县工业园区
4、注册资本：6000万元人民币
5、法定代表人：张晓义
凭许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、与公司关系：公司全资子公司
（二）湖北潜江金华润化肥有限公司
1、公司名称：湖北潜江金华润化肥有限公司
2、注册号：429005000023635
3、注册地址：潜江经济开发区竹泽路6号
4、注册资本：8000万元
5、法定代表人：李杰
6、经营范围：液氨、甲醇、二甲醚生产（安全生产许可证有效期至 2017年 10月 20日）；尿素、农用碳酸氢铵、复混（合）肥料、塑料编织袋、煤渣砖生产、销售；煤炭批发；化肥（不含危险化学品）批发。
公司简介：金华润为山西晋城煤业集团参股公司。现有资产总额约20亿元，具有年产60万吨总氨、70万吨尿素、10万吨碳酸氢铵、6万吨精甲醇、15万吨二甲醚、3000万条塑料编织袋的生产能力。形成了以氨醇生产为“主体”，以农资化肥产品和精细化工产品为“两翼”的产业发展格局。
三、拟设湖北沃夫特生态工程有限公司基本情况
1、公司名称：湖北沃夫特生态工程有限公司
2、公司注册地：湖北省潜江经济开发区竹泽路6号
3、注册资本：人民币1亿元
4、出资方式及来源：现金出资（自筹）
5、股权结构：公司以现金出资4500万元，占注册资本的45%，子公司沃夫特以现金出资3000万元，占注册资本的30%，金华润以现金出资2500万元，占注册资本的25%。
6、法定代表人：曹怀圣
7、经营范围：复混肥料（复合肥）、缓控释肥、液体肥、水溶肥、微生物肥、生物有机肥的生产销售；各种农用肥料及原材料的销售等（公司经营范围以工商部门核准为准）。
事，与金华润委派监事及职工监事共同组成监事会。
四、设立湖北沃夫特的目的及对公司的影响
以湖北沃夫特项目为依托，公司将与金华润公司建立紧密的资本合作关系，湖北沃夫特项目选址紧连金华润，将利用金华润现有的合成氨生产装置进行肥料产品后续加工，更好的为公司建立原料保障体系，降低原料对外依存度和生产运营成本，向上游进行技术和品牌输出，从事新型肥料的生产经营。
湖北沃夫特项目拟选址于湖北潜江市，地处江汉平原腹地，是我国重要的商品粮基地、优质棉区及油料产区之一，化肥市场需求旺盛。项目建成后，依托公司的技术优势及知名度能迅速打开湖北及周边市场，增强在湖北及周边地区的市场竞争力，进一步实现公司生产布局的合理化。
五、风险因素
1、设立湖北沃夫特目前尚处于筹划阶段，其投资规模、经营范围等方面存在一定的不确定性。
2、湖北沃夫特设立后，具有一定的经营风险和市场风险，在业务开展、盈利性存在一定的风险。
六、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一六年一月十九日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-139深圳科创新源新材料股份有限公司
关于公司对外投资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易的概述
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）于2019年10月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。根据公司战略发展及业务需要，为进一步完善业务布局，公司决定以自有资金与深圳市聚慧联科技有限公司及两名自然人樊城城和唐明松共同出资设立公司，注册资本为人民币3,000万元，其中公司以自有资金出资人民币1,710万元，出资额占投资标的公司注册资本的比例为57%。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-120）、《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-118）、《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-119）。
二、对外投资暨关联交易的进展情况
近日，该投资标的公司深圳源创乐信散热材料有限公司（以下简称“源创乐信”）已完成工商注册登记手续并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
源创乐信相关工商登记信息如下所示：
1、公司名称：深圳源创乐信散热材料有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5FWUN96U
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园厂房2栋二层
6、成立日期：2019年11月01日
7、注册资本：人民币3,000万元
8、经营范围：货物及技术进出口。生产、销售、研发、设计；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件、电子器材、包装制品、五金制品、塑胶制品；模具加工金属制品。
9、源创乐信的股权结构如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资额占注册资本的比例（%）|
|1|深圳科创新源新材料股份有限公司|1,710.00|57.00%|
|2|深圳市聚慧联科技有限公司|600.00|20.00%|
|3|樊城城|600.00|20.00%|
|4|唐明松|90.00|3.00%|
|合计||3,000.00|100.00%|

三、备查文件
1、《深圳源创乐信散热材料有限公司》营业执照；
2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十一月四日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-83号四川浩物机电股份有限公司
八届三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届三次监事会会议通知于 2018年 8月 6日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2018年8月16日在成都召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，应到监事5人，实到监事 3人，占本公司监事总数的60%，其中，监事夏勇先生、赵革先生因工作原因请假，分别委托冯琨女士、赵刚先生代为表决。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告、审阅报告的议案》
本公司拟向内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司发行股份及支付现金购买内江鹏翔100%的股权，同时拟向不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在本次交易过程中，内江鹏翔编制了 2016年度、2017年度的模拟财务报告，本公司编制了 2017年度备考合并财务报告，上述报告均已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计和审阅，并分别出具了《内江市鹏翔投资有限公司审计报告》（大
华审字【2018】005578号）、《四川浩物机电股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告》（大华核字【2018】002124号）。
为保证本次交易的审计、审阅报告处于有效期内，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了加期审计和审阅，并出具了《内江市鹏翔投资有限公司审计报告》（大华审字【2018】009597号）、《四川浩物机电股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告》（大华核字【2018】003616号）。
关联监事冯琨女士、夏勇先生回避表决。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议《关于修订<四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》天津市浩物机电汽车贸易有限公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对内江鹏翔进行了加期审计，出具了《内江市鹏翔投资有限公司审计报告》（大华审字【2018】009597号）；本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司进行了加期审阅，出具了《四川浩物机电股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告》（大华核字【2018】003616号）。
2018年 7月 17日，本公司召开八届二次董事会会议，审议通过了《关于调整本次交易发行股份购买资产发行价格的议案》。根据设定的发行价格调整机制，本公司将本次交易发行股份购买资产的发行价格由 6.51元/股调整至 6.18元/股，同时对发行数量进行了相应调整。
根据上述更新后的审计、审阅报告以及调整后的发行股份购买资产的发行价格及发行数量，并结合本公司、标的公司、交易对方等最新情况，本公司修订了《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
关联监事冯琨女士、夏勇先生回避表决。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议《关于修订<关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施>的议案》
根据调整后的发行股份购买资产的发行价格及发行数量，本公司就本次交易摊薄即期回报事项进行了认真分析，并对《关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施》进行了修订。
关联监事冯琨女士、夏勇先生回避表决。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司监事会
二〇一八年八月十七日
深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事意见深圳市隆利科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议的独立意见
根据《深圳市隆利科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事,我们在对于2019年6月3日召开的公司第二届董事会第四次会议审议的议案的相关材料进行仔细查阅，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司独立董事结合公司实际经营情况，认真审核相关材料后，认为：公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
因此，我们一致同意公司及子公司按照相关制度的规定开展总额不超过等值人民币2亿元的外汇套期保值业务。
深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事意见深圳市隆利科技股份有限公司独立董事（签字）：
柴广跃 伍涛 王利国
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2019－044
杭州锅炉集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次临时会议通知于 2019年 10月 17日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2019年10月 22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《2019年第三季度报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《2019年第三季度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《2019年第三季度报告》正文刊登在2019年10月 24日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
二、《关于终止受让控股子公司股权的议案》
鉴于青岛捷能汽轮机集团股份有限公司目前经营状况，公司决定终止受让青岛捷能汽轮机集团股份有限公司持有的公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司15%股权。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司二〇一九年十月二十四日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2019-093
聚龙股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的日期和原因
国家财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
本次会计政策变更是为了执行上述规定。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。
5、变更审议程序
公司于 2019年 8月 28日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的意见。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的内容
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、利润表项目
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
（2）新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
（3）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转
让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。
3、现金流量表项目
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会关于公司会计政策变更合理性说明
公司董事会认为本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表如下独立意见：本次会计政策变更是根据相关文件进行的变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据相关文件进行的变更。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意
上述会计政策变更。
六、备查文件
1、《聚龙股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《聚龙股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
3、《聚龙股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014082内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2014年第十二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月26日以电子邮件形式发出关于召开公司2014年第十二次临时董事会会议的通知，会议于2014年11月30日在北京华滨国际大酒店以现场表决的方式召开。公司现有董事12名,董事刘明胜、刘毅勇、谷俊和、孙艳军、王敏5名董事因公务原因缺席本次董事会；公司董事王结义、黄子万、陈海平、程贤权、姚敏、张遐、何江超7名董事参加会议现场表决；公司高级管理人员列席了会议，会议由由半数以上董事共同推举的姚敏董事主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订<股权转让协议之补充协议（三）>的议案》
露天煤业2014年第二次股东大会审议通过《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订<股权转让协议之补充协议>（二）的议案》(详见2014年5月22日第2014040公告)。
由于中国电力投资集团公司（简称“中电投集团”）、中电投蒙东能源集团有限公司（简称“蒙东能源”）拟对通辽霍林河坑口发电有限责任公司(简称“坑口电厂”)2013年度利润进行分配，交易各方拟就利润分配、调整股权转让价格事宜，重新签订《股权转让协议之补充协议（三）》，对《补充协议（二）》中的“交易价格”做如下修改：
三方同意坑口电厂分别向中电投集团、蒙东能源进行 2013年度利润分配，分别分红 16,075,219.01元、123,345,587.64元，累计分红 139,420,806.65元。根据北京中企华资产评估有限责任公司对坑口电厂以 2013年 12月 31日为评估基准日对坑口电厂出具的《评估报告》，扣除评估基准日后的分红金额，三方同意坑口电厂对应的转让价格分别为：88.47%的股权转让款为 180,476.322252万元，11.53%的股权转让款为 23,520.877083万元。
本次收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司100%股权的交易价格由评估价格 217,939.28万元,扣减坑口电厂 2013年度利润分配后调整为 203,997.199335万元；非公开发行股票计划募集资金额度无变化，计划募集资金额度仍为不超过 200,000万元。
具体详见公司 2014年 12月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn公告编号 2014083号的《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订<股权转让协议之补充协议（三）>暨关联交易的公告》。
本议案为关联交易事项，出席会议关联董事姚敏、何江超先生对
此项议案回避表决。
有表决权董事 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。
提示：依照2014年第六次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中有关授权事项（详见2013年4月20日2013031董事会决议公告，2013年11月28日2013060股东大会决议公告，2014年11月15日2014079股东大会通知及 2014年 11月 28日 2014081股东大会决议公告），签订《股权转让协议之补充协议（三）》无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于增补 2014年度日常关联交易暨向内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿收取煤炭经销权委托费的议案》。
2014年第四次临时股东大会审议并通过了《关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订<煤炭经销权委托协议>的议案》（详见公司 2014年 7月 15日的 2014057公告）。依照该协议约定，内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿（以下简称“白音华露天矿”）将煤炭通过直接或间接的方式销售给露天煤业的已有客户的应向露天煤业支付经销权委托费用。
具体详见公司 2014年 12月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn公告编号 2014084号的《关于公司增补 2014年度日常关联交易暨收取煤炭经销权委托费的公告》。
本议案为关联交易事项，出席会议关联董事姚敏先生对此项议案回避表决。
有表决权董事 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。
（三）审议《关于增补2014年度日常关联交易暨向内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司收取煤炭经销权委托费的议案》。
2014年第四次临时股东大会审议并通过了《关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订<煤炭经销权委托协议>的议案》（详见公司 2014年 7月 15日的 2014057公告）。依照该协议约定，内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司（以下简称“蒙东露天矿”）将煤炭通过直接或间接的方式销售给露天煤业已有客户的应向露天煤业支付经销权委托费用。
具体详见公司 2014年 12月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn公告编号 2014084号的《关于公司增补 2014年度日常关联交易暨收取煤炭经销权委托费的公告》。
本议案为关联交易事项，出席会议关联董事姚敏、何江超先生对此项议案回避表决。
有表决权董事 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。
三、备查文件
（一）2014年第十二次临时董事会决议；
（二）独立董事意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月三十日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-029深圳市信维通信股份有限公司
2016年度利润分配预案
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，为了充分保护广大股东的利益，现将有关情况公告如下：
一、2016年度利润分配预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年年度母公司实现净利润331,574,100.65元，根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，按2016年年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积
33,157,410.07元，加上年初未分配利润257,637,682.05元，减本年度现金分红29,918,844.95元后，截至2016年12月31日，可供股东分配的净利润为
526,135,527.68元，公司期末资本公积138,666,289.82元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的净利润531,568,728.13元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司第一大股东、实际控制人及董事长彭浩先生提议，鉴于目前公司良好的成长性，在充分考虑公司利润水平及未来发展规划，为了更好地回报全体股东，提出现金分红的分配预案。
经全体董事审议，2016年利润分配预案如下：
以2017年4月25日总股本982,834,638股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）。共计派发现金股利 49,141,731.90元。剩余未分配利润结转以后年度。
二、董事会对公司2016年年度利润分配预案的意见
公司第三届董事会第九次会议审议了《2016年度利润分配预案》，认为：2016年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、监事会对公司2016年年度利润分配预案的意见
公司监事核查后认为：公司董事会拟定的2016年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《2016年度利润分配预案》提交2016年度股东大会审议。
四、独立董事对公司2016年年度利润分配预案的意见
公司董事会拟定的2016年度利润分配预案不存在违反《公司法》及《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。全体独立董事同意该利润分配预案，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
五、其他说明
1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、该利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于公司 2016年度预计提供物业管理服务类
日常性关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事公司对2016年度预计提供物业管理服务类日常性关联交易发表独立意见：
公司拟在 2016年与中粮集团有限公司控股子公司沈阳大悦城房产开发有限公司、苏州苏源房地产开发有限公司、卓远地产（成都）有限公司进行提供物业管理服务的日常性关联交易，预计总金额为810万元。费用标准按市场价格或比照市场价格，参照本公司向业主提供物业服务的收费标准确定。
1、对于上述关联交易，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、董事会在对本次关联交易进行审议时，审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，
其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法
规的规定。
4、本次公司为关联法人提供物业管理服务的日常关联交易，属于正常的经营行为，有利于公司物业管理服务业务的发展，符合公司经营管理的需要。
5、本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司的利益和中小股东的利益，不会影响公司独立性，不会因此类交易而对关联方产生依赖或
控制。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
（本页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议独立董事关于公司 2016年度预计提供物业管理服务类日常性关联交易的独立意见的签字盖章页）
独立董事：
顾云昌 孟焰 李曙光
二〇一六年三月二十四日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-053浙江华策影视股份有限公司
关于修订《前次募集资金使用情况报告》的说明公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日出具了《前次募集资金使用情况报告》，同时审计机构出具了天健审〔2015〕1843号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，并于同日公告，但其中前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况需补充说明，经会计师核查，公司和审计机构分别对《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》进行了修订，具体内容详见同日发布于证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码:000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-003号中冶美利云产业投资股份有限公司关于
财务负责人、董事会秘书辞职的公告
一、基本情况
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2019年 3月 12日收到公司财务负责人、董事会秘书唐黎明先生提交的书面辞职报告。因个人原因唐黎明先生申请辞去所担任的公司财务负责人、董事会秘书职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。唐黎明先生辞去公司财务负责人、董事会秘书职务后，将不再担任公司任何职务。唐黎明先生未持有公司股份。
二、辞职对公司产生的影响
唐黎明先生辞去公司财务负责人、董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常进行。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事、总经理任林先生代为履行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
三、任林先生联系方式
电话：0955-7678566 传真：0955-7679216
电子邮箱：1451224017@qq.com
四、备查文件
1、唐黎明先生的《辞职报告》
特此公告
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-043关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 05月 07日接到公司控股股东Newest Wise Limited为新有限公司（以下简称“为新公司”）通知，为新公司将其所持有的公司部分股票与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
1、为新公司将其持有公司的 150万（占其所持公司股份的2.83%、占公司总股本9,350万股的1.60%）限售流通股质押给华融证券用于股票质押回购业务，期限为1年。
2、为新公司于2014年05月06日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，为新公司持有公司 5,300万股（占公司总股本9,350万股的56.68%，其中无限售条件流通股为2,650万股，占公司总股本28.34%）,本次股权质押后为新公司累计质押4,970万股（其中：无限售流通股：2,414万，占公司总股本25.82%，限售流通股 2,556万股，占公司总股本27.34%）占公司总股本53.16%。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年05月07日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-062
拓维信息系统股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2015年 07月 03日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2015年 07月 10日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6人，实际表决董事 6人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
会议以 6票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张潮枪先生、李奉刚先生、倪明勇先生及阎峻先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司副总经理的公告》。
简历详见附件。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司简 历
张潮枪，男，1981年出生，中国国籍，硕士学历。曾先后任职于华为科技有限公司、华为控股有限公司，2012年起于公司任职，2015年3月至今担任本公司战略投资部总监及首席战略官。
因公司2014年实施限制性股票激励计划，张潮枪先生目前持有公司限售股份 250,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李奉刚，男，1978年出生，中国国籍，西南交通大学工商管理硕士。历任华为技术有限公司工程师、人力资源专员、经理，宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司营销体系人力资源总监职位。2012年起于公司任职，2013年 5月至 2014年5月担任本公司监事，2012年至今担任公司人力资源总监。
因公司2014年实施限制性股票激励计划，李奉刚先生目前持有公司限售股份 281,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
倪明勇，男，1972年出生，中国国籍，硕士学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师以及中国注册资产评估师资格。曾任中兴通讯股份有限公司预算总监、知识管理总监。2012年7月至今担任公司财务总监。
因公司2014年实施限制性股票激励计划，倪明勇先生目前持有公司限售股份259,800股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
阎峻，男，1971年出生，中国国籍，复旦大学计算机系本科学历。曾担任湖南家校圈科技发展有限公司副总经理，2012年至今担任本公司培训学校事业部总经理及湖南拓维教育科技有限公司总经理。
因公司2014年实施限制性股票激励计划，阎峻先生目前持有公司限售股份 191,900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
股票简称：棕榈股份 股票代码：002431
债券简称：18棕榈01 债券代码：112645
债券简称：18棕榈02 债券代码：112646
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳证券交易所：
2017年10月16日，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 7亿元的公司债券取得中国证券监督管理委员会《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1815号）（以下简称“本次债券”）
由于跨年发行，按照公司债券发行惯例，并征得主管部门同意，本次债券名称由“棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券”。本期债券名称为“棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《棕榈生态城镇发展股份有限公司公开发行 2017年公司债券之债券受托管理协议》、《棕榈生态城镇发展股份有限公司公开发行 2017年公司债券之债券持有人会议规则》等文件。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
棕榈生态城镇发展股份有限公司年 月 日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-017
广东道氏技术股份有限公司
第四届董事会2019年第2次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第 2次会议的通知于 2019年 4月 4日以电子邮件及电话方式向各位董事发出,并于 2019年 4月 9日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；董事梁海燕女士以及独立董事刘连皂先生、谢志鹏先生、蒋岩波先生以通讯方式参加会议并表决。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
第一项决议：审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司业务发展需求，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任王光田先生、张晨先生为公司副总经理，上述人员任期与第四届董事会任期一致。
王光田先生将兼任子公司广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能
源”）副总裁及财务总监，负责佳纳能源的财务、审计及风险控制工作。
张晨先生将兼任子公司佳纳能源副总裁，负责佳纳能源（包括 MJMSARLU）整体的生产管理工作。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年4月9日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-045无锡威唐工业技术股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5,000万元人民币的自有资金进行现金管理，用于购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于12月25日在中国证监会指定信息披露网站-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上公告。
根据以上决议，公司于近期使用自有资金2,000万元人民币购买了理财产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
公司向中国银行股份有限公司无锡分行梁溪支行购买了理财产品，具体情况如下：1、产品名称：人民币挂钩型结构性存款（机构客户）
2、币种：人民币
3、投资金额：2,000万元
4、产品类型：保证收益型，预期年化收益率为2.8%
5、投资期限：36天
6、资金来源：公司闲置自有资金
7、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无锡分行梁溪支行不存在关联关系二、须履行的审批程序
《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事及保荐机构均对本次现金管理均发表了明确的同
意意见。
本次现金管理的额度、期限及投资品种均在已审批范围内，无需再提交公司董事会和股东大会审议。
三、风险及控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、公告日前 12个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托人名称||产品名称||认购金额||产品期|期限||年化收益||是否|
||||||（万元）||限（天）|||率||到期|
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行||稳得利28天周期型 (封闭式)||1,000||28|||4.35%||否||
|||||||||2018/8/4-2018/9/3|||||
|中国银行股份有限公司无锡分行梁溪支行||人民币按期开放定制96天||2,000||96|||3.6%||是||
|||||||||2018/5/9-2018/8/13|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行|稳得利28天周期型(封闭式)|2,500|28||4.65%|是|
|||||2018/5/12-2018/6/15|||
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行|稳得利28天周期型 (封闭式)|2,500|28||4.9%|是|
|||||2018/4/11-2018/5/9|||
|中国银行股份有限公司无锡分行梁溪支行|人民币按期开放定制01/37天|1,000|37||3.1%|是|
|||||2018/3/29-2018/5/4|||
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行|稳得利28天周期型 (封闭式)|2,000|28||4.8%|是|
|||||2018/3/9-2018/4/5|||
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行|稳得利28天周期型 (封闭式)|2,000|28||4.8%|是|
|||||2018/2/6-2018/3/5|||
|华夏银行股份有限公司无锡分行梁溪支行|机构客户理财产品（开放式无固定期限）|700|3||3.2%|是|
|||||2018/1/9-2018/1/12|||
|华夏银行股份有限公司无锡分行梁溪支行|机构客户理财产品（开放式无固定期限）|200|6||3.2%|是|
|||||2018/1/9-2018/1/15|||
|华夏银行股份有限公司无锡分行梁溪支行|机构客户理财产品（开放式无固定期限）|600|19||3.2-4.7%|是|
|||||2018/1/9-2018/2/28|||
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行|稳得利14天周期型(封闭式)|1,000|14||3.8%|是|
|||||2018/1/9-2018/1/23|||
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行|稳得利14天周期型 (封闭式)|1,000|14||3.8%|是|
|||||2018/1/9-2018/1/23|||
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行|稳得利7天周期型 (封闭式)|1,000|7||3.7%|是|
|||||2018/1/9-2018/1/16|||
|华夏银行股份有限公司无锡分行梁溪支行|机构客户理财产品（开放式无固定期限）|500|19||4.0%|是|
|||||2017/5/4-2017/5/23|||
|华夏银行股份有限公司无锡分行梁溪支行|机构客户理财产品（开放式无固定期限）|300|15||4.4%|是|
|||||2017/7/12-2017/9/27|||
|华夏银行股份有限公司无锡分行梁溪支行|机构客户理财产品（开放式无固定期限）|1,200|25||4.4%|是|
|||||2017/8/2-2017/9/27|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行|稳得利14天周期型 (封闭式)|1,000|14||3.8%|是|
|||||2017/8/7-2017/8/27|||
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行|稳得利14天周期型 (封闭式)|1,000|14||3.8%|是|
|||||2017/9/6-2017/9/10|||
|华夏银行股份有限公司无锡分行梁溪支行|机构客户理财产品（开放式无固定期限）|500|20||4.0%|是|
|||||2017/9/7-2017/9/27|||

六、备查文件
1、深交所要求的相关文件
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年8月16日
广州市昊志机电股份有限公司
限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
本公司于 2016年 8月 29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并于 8月 30日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（2016年3月9日——2016年8月29日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2016年 9月 9日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次限制性股票激励计划（草案）公布日前六个月（2016年 3月 9日——2016年 8月29日），除以下内幕信息知情人外，其余内幕信息知情人在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||买卖日期||买卖方向||变更股数|
|1||温小填||中层管理人员||2016-07-13||买入||300||
|||||||2016-07-15||卖出||300||
|||||||2016-07-26||买入||200||
|||||||2016-07-27||买入||100||
|||||||2016-07-27||卖出||200||
|||||||2016-08-04||买入||200||
|||||||2016-08-09||卖出||300||

截至公司股权激励计划公告日（2016年 8月 30日），温小填持有公司股票数量为 0股。温小填系公司新招聘的中层管理人员，于2016年8月10日入职。
根据温小填出具的《自查期间买卖股票的说明》，在公司本次限制性股票激励计划（草案）公布日前六个月内，其曾于 2016年 7月 13日至2016年 8月 9日期间买卖公司股票，在上述买卖公司股票时，其并非公司员工，亦未通过公司内幕信息知情人获知公司任何内幕信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
特此报告
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000016042）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000016042）。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019–111
北京东土科技股份有限公司
关于涉及诉讼事项的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“公司”）于 2019年10月 9日收到北京市第一中级人民法院出具的（2019）京 01民初 278号《民事判决书》，现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
2019年 5月31日，东土科技收到北京市第一中级人民法院出具的《应诉通知书》等相关法律文书，因股权转让纠纷，宋永清对公司提起民事诉讼。具体内容详见公司于2019年6月3日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-072）。2019年 7月，公司就上述诉讼对宋永清提起反诉。
二、有关本案的基本情况
1.本诉的基本情况
原告：宋永清
被告：北京东土科技股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告向原告支付违约金800万元；
（2）判令被告赔偿因违约给原告的损失 44,390,050.91元；
（3）判令被告赔偿原告律师费损失20万元；
（4）本案诉讼费用由被告负担。
案由：股权转让纠纷。
诉讼理由：
2018年 7月6日公司在北京市石景山区工商局将拓明科技的董事长常青变
更为薛百华，董事宋永清变更为董桂英，上述变更导致拓明科技董事会中无业绩
承诺主体选派成员，违反双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》第五条目标公司的经营管理中第5.1条约定“转让方与收购方就目标公司的经营管理达成一致如下：本次交易完成后，目标公司董事会由5人组成，其中收购方选派 3人，业绩承诺主体选派 2人，业绩承诺期间内，目标公司除财务总监由收购方委派外，其他核心高级管理人员原则上保持稳定；业绩承诺期间内，如目标公司达到《盈利预测及补偿协议之补偿协议（二）》约定的当年利润承诺的80%以上（含80%），……其他高级管理人员的改选及增补等须由目标公司的董事一致通过。”宋永清以此为由向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求公司承担违约责任。
2.反诉的基本情况
反诉原告：北京东土科技股份有限公司
反诉被告：宋永清
诉讼请求：
（1）判令反诉被告赔偿因其违约行为给反诉原告造成的损失 21,539,120元；
（2）判令反诉被告向反诉原告支付违约金800万元；
（3）判令反诉被告承担反诉原告因本次诉讼发生的律师费30万元；
（4）本案承担全部诉讼费用由反诉被告负担。
案由：合同纠纷。
反诉理由：
拓明科技被判单位行贿罪构成目标公司重大不利事件，给反诉原告造成重大影响及经济损失，宋永清作为拓明科技原股东、转让方构成严重违约，应承担相应的违约责任。同时，宋永清作为拓明公司董事、高管，在长时间内向东土科技隐瞒了拓明科技被刑事追诉的情况，在东土科技、拓明科技面临重大不利情势的情况下，不向股东和董事会报告情况，不配合东土科技了解案件情况，怠于履行对公司的忠实义务。
三、判决情况
公司于2019年 10月 9日收到北京市第一中级人民法院出具的（2019）京
一、宋永清于本判决生效之日起10日向北京东土科技股份有限公司支付违约金2,496,000元；
二、驳回宋永清的全部诉讼请求；
三、驳回北京东土科技股份有限公司其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费 303,750元，由宋永清负担；反诉案件受理费 95,498元，由北京东土科技股份有限公司负担87,510元，由宋永清负担7,988元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于北京市高级人民法院。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决，尚在上诉期，因此尚无法判定该诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-013江门市科恒实业股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司《2017年年度报告全文及摘要》已于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2015-033通化双龙化工股份有限公司
关于 2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，本公司2015年半年度报告及摘要于2015年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者朋友注意查阅。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一四年八月二十日
中国有色金属建设股份有限公司独立董事
关于公司聘任高管人员的独立意见
根据《公司章程》中的有关规定，公司第八届董事会第73次会议研究决定，聘任徐振华先生为公司董事会秘书，经审查徐振华先生简历并了解相关情况，发表独立意见如下：
1、经过对徐振华先生任职资格进行审查表明，徐振华先生任职资格符合法律、法规、规范性文件的规定。
2、徐振华先生任公司董事会秘书符合《公司章程》中规定的程序。因此，本人完全同意徐振华先生担任公司董事会秘书职务。
独立董事：周科平、张继德、李相志