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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—076
浙江众合科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2018年10月23日以电子邮件或手机短信送达各位董事；
2、会议于2018年10月29日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人；公司监事列席了本次会议。
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）公司《2018年第三季度报告全文》及其正文，公司董事和高级管理人员签署了季度报告确认书面意见；
《公司 2018年第三季度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司 2018年第三季度报告正文》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司公告。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（二）关于为全资子公司瑞安市温瑞水处理有限公司提供专项担保的议案
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司瑞安市温瑞水处理有限公司提供专项担保的公告》。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
（三）关于2018年 1-9月计提资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号--定期报告披露相关事宜》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2018年 1-9月的坏账损失、存货跌价损失计提了减值准备。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018年 1-9月计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（四）关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
（1）回购股份的目的及用途
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为有效维护广大投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司拟以自有资金回购公司股份。
公司本次回购股份将作为库存股用于实施股权激励计划、员工持股计划等股票来源。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
（2）回购股份的方式
本次回购股份方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
（3）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
回购的资金总额：回购总金额不低于人民币2,500万元，不超过人民币5,000万元。
回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 5,000万元、回购价格上限9.00元/股进行测算，预计回购股份约为 5,555,556股，占本公司目前已发行总股本的1%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
（4）用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
（5）回购股份的价格、价格区间或定价原则
本次回购股份价格为不超过人民币 9.00元/股。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
（6）回购股份的实施期限
本次回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案起不超过六个月，如果触及以下条件，则股份回购期限提前届满：
1）如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即股份回购期限自该日起提前届满。
2）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在股份回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案公告》。
逐项表决结果为通过。
（五）关于授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《以集中竞价交易方式回购公司股份的预案公告》。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（六）关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的议案
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的公告》。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（七）审议《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和公司《章程》之规定，定于2018年11月14日（星期四）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼公司17楼大会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权 0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－117岭南园林股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
为推动公司“大PPP”运营模式“大生态+泛游乐”产业的实施落地，切实提升公司生态环境和文化旅游项目的建设与运营能力，近日，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与石家庄井陉矿区人民政府（以下简称“甲方”）签署了《石家庄井陉矿区生态景观全域提升项目合作框架协议书》，双方就石家庄井陉矿区生态景观全域提升项目达成合作协议（包括：1、生态环境市政基础设施领域包括景观道路整治提升、重要节点绿化提档升级、水系治理疏浚与水环境提升、市政道路建设等；2、文旅产业领域包括围绕矿区自然资源、红色旅游资源、民族工业遗址打造田园综合体、矿业遗产旅游小镇、主题乐园等），预计项目建设总投资约17亿元，具体内容如下：
二、交易对方基本情况
交易对方名称：石家庄井陉矿区人民政府
井陉矿区位于石家庄市西部，属石家庄市直辖区，距市中心50公里，是晋冀两省之间的工业重镇，以盛产优质焦煤著称于世，被誉为全国十大煤炭生产基地之一。地处太行山东麓，四面环山，中央为地势较平缓的井陉盆地，是盛产优质主焦煤的工矿区。
关联关系：公司与石家庄井陉矿区人民政府不存在关联关系
三、合同的主要条款
（一）项目概述
2、项目地址：河北省石家庄井陉矿区
3、主要建设内容：
3.1生态环境市政基础设施领域:
包括景观道路整治提升、重要节点绿化提档升级、水系治理疏浚与水环境提升、市政道路建设等。
3.2文旅产业领域:
围绕矿区自然资源、红色旅游资源、民族工业遗址打造田园综合体、矿业遗产旅游小镇、主题乐园等。
4、项目建设总投资：预计项目建设总投资约17亿元人民币。
5、项目计划实施进度：项目实施时间暂定为五年。
（二）合作模式
1、甲乙双方结合自身资源及合作项目的特点，采用PPP（包括BOT、BLT等）、EPC等在内的多种模式实施各项目的规划、设计、投资、融资及建设、经营、管理维护等工作。
2、甲乙双方应发挥各自所长，在项目策划、建设、运营等各个环节通力合作，高水平地完成项目的各项工作。
3、合作项目应满足各投资方的收益要求和金融机构的融资要求。
（三）权利和义务
1、甲方的权利义务
（1）及时提供相关资料，为各项目的规划、报批、投融资、建设、运营等相关工作的推进提供支持与帮助。
（2）负责工程建设前期有关建筑物拆迁、土地征收、用地性质变更等工作并承担相关费用；
（3）协调处理与项目相关的各类矛盾，协调电力、电信、给水、煤气等部门和单位积极为项目提供便利；
（4）成立项目工作小组并积极与乙方进行项目策划、规划、设计等前期工作以及相关的商务洽谈。
（5）在项目实施条件成熟时，按相关法律规定进行招标。若乙方中标，与乙
方签订投资建设合同书。
（6）积极创造有利于乙方在井陉矿区开展投融资、建设、运营等工作的环境。
2、乙方的权利义务
（1）依托石家庄井陉矿区当地资源优势，结合石家庄井陉矿区城市建设、旅游产业发展规划要求，充分发挥在文化旅游策划、投资运营、水系及生态环境设计、施工等方面优势，科学完善石家庄井陉矿区城市建设和文化旅游发展规划和战略布局。
（2）参加甲方组织的招标。若中标，乙方作为该项目的施工总承包人，负责项目的建设。
（3）组织优秀团队为甲方推荐的项目提供咨询、可研、方案设计等前期工作。
（4）乙方在甲方管辖区内投资的项目须符合石家庄井陉矿区城市总体利用规划、石家庄井陉矿区城市土地利用总体规划及相关产业政策导向，相应税收等依法在石家庄井陉矿区当地缴纳。
四、合同对公司的影响
1、石家庄井陉区乃经多年发展的工业重镇，目前对环境综合治理及全域旅游项目提升、创建绿色转型发展有着迫切需求,公司具有生态环境及文化旅游综合项目承揽能力。本合作框架协议的签署,系推动公司“大PPP”运营模式“大生态+泛游乐”产业实施落地的又一重要举措，在积极打造太行山旅游的精品及资源枯竭城市转型发展示范区的品牌建设的同时，进一步提升公司综合项目承揽能力及夯实综合项目治理及运营的基础，从而提升公司的整体核心竞争力。
2、因本协议是意向性合作协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司业绩造成的实际影响。如公司最终能与甲方签订正式项目合作协议，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。
3、本合作框架协议的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。
五、风险提示
1、本次签订的协议为合作各方意向性和基本原则的框架性总约定，合作的具体项目尚需具备或履行立项审批、公开招投标、合同签署等手续，存在不确定性风险，如遇审批程序或招投标程序中未能实现合作情况、政策性变化情况等因素
的影响，将存在协议中的项目部分或全部无法实施合作的风险。
2、本协议项下正式项目合同及合同的签订时间、工期安排、支付安排、结算回款等均存在不确定性风险；同时，本协议涉及的投资总预算为预估数，具体的工程合同的金额存在与预估数不一致风险。项目预计总投资17亿元并不完全等同于我公司的实际订单和实际营业收入，具体情况将根据项目实施情况另行确认。
3、本协议项目实施暂定为5年，受投资、建设工作安排、资金筹措情况、政策性变化等因素的影响，存在最终落实情况与协议不一致甚至无法实施的风险。
4、本次签订的框架协议对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩尚不构成重大影响，对公司2017年度及未来年度经营业绩的影响需视协议双方后续具体正式合同的签订和实施情况而定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-061任子行网络技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人景晓军先生通知，景晓军先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理了股票质押式回购交易补充质押业务，具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质押|||
||||||补充质押股|||||||||||
||股东||一大股东||||||||||占其所持|||
||||||数||补充质押日||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||及一致行||||||||||股份比例|||
||||||（股）|||||||||||
||||动人||||||||||（%）|||
|景晓军||是||30,000,000||2016年9月12日||2018年9月12日||中信证券||11.37||补充质押||
|合计||--||30,000,000||--||||--||||--||

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，景晓军先生持有公司股份263,777,286股，占公司总股本的38.79%，其中，累计处于质押状态的股份数为242,716,401股，占其所持有公司股份总数的92.02%，占公司总股本的35.69%。
三、其他说明
景晓军先生本次股票质押是对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。截至本公告日，景晓军先生所质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不
会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严
格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-061四、备查文件
1、股票质押式回购交易补充协议及补充质押委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年8月28日
浙江帝龙新材料股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2013年10月31日经公司2013年第三次临时股东大会选举当选为浙江帝龙新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为公司独立董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人自上任以来履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
1、出席公司董事会会议情况
自本人上任以来，公司共召开3次董事会，本人均亲自参加，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，认真勤勉地履行了独立董事职责。本人对3次董事会各项议案均无异议，全部投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
2、参加股东大会会议情况
本人亲自出席了公司于2013年10月31日召开的2013年第三次临时股东大会，并当选为公司独立董事。
二、发表独立意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|事项|发表意见类型|
|1|2013年10月31日|对公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2|2013年12月26日|关于公司关联交易的独立意见|同意|

三、日常工作情况
自任职以来，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
四、保护投资者权益方面所做的工作
(一)公司信息披露情况。及时关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
(三)为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人在2013年10月31日召开的公司第三届董事会第一次会议中当选为董事
会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员及审计委员会、战略委员会
委员。本人将在2014年认真履行相关职责。
六、其他事项
任职以来本人没有提议召开董事会的情况，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
独立董事姓名：范钧
电子邮箱：fj@zjgsu.edu.cn
2014年，本人将按照谨慎、勤勉、公正的原则，不断加强学习，加强与其他董事、监事、高级管理人员的沟通和交流，深入了解公司的生产经营情况，认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和中小股东的合法权益，为进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。
特此报告。
独立董事：范钧2014年2月26日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-026宁波天邦股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月28收到公司独立董事尉安宁先生的辞职申请。因个人原因，尉安宁先生辞去公司第六届独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员的职务，辞职后不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，鉴于尉安宁先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，独立董事尉安宁先生将继续履职至公司完成空缺独立董事的补选工作，其辞职申请相应才能生效。
公司董事会将按照相关规定，尽早完成新任独立董事的补选工作。
董事会对独立董事尉安宁先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
光大证券股份有限公司
关于启明星辰信息技术集团股份有限公司
2019年持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”、“公司”）的保荐机构，按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定，委派保荐代表人黄锐和持续督导专员沈学军对启明星辰控股股东、董事、监事、高级管理人员、财务部负责人、内审部门负责人等相关人员进行培训，现将培训情况报告如下：
一、培训时间
2019年 12月10日 9:00-12:00
二、培训地点
启明星辰公司会议室
三、培训参加人员
启明星辰控股股东、董事、监事、高级管理人员、财务部负责人、内审部门负责人等相关人员
四、培训内容
结合近期资本市场概况，就上市公司持续督导重点注意事项、募集资金管理与使用等内容对启明星辰控股股东、董事、监事、高级管理人员、财务部负责人、内审部门负责人等相关人员进行了培训。
通过培训，相关人员对上市公司持续督导重点注意事项、募集资金管理与使用有了明确、清晰的认识。
本保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。
特此报告。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年持续督导培训情况的报告》的盖章页）
光大证券股份有限公司年 月 日
南京新联电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明
中天运[2019]核字第 90031号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
关于南京新联电子股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中天运[2019]核字第90031号南京新联电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京新联电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了中天运[2019]审字第90214号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：南京新联电子股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈晓龙
中国·北京 中国注册会计师：张婕
二○一九年三月二十八日
附件：
南京新联电子股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：南京新联电子股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度资金占用利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|合计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度资金占用利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|南京新联创业园管理有限公司|母公司|其他流动资产|13.67|81.48||54.93|40.22|物业管理费|经营性|
||南京新联电子设备有限公司|受同一母公司控制|其他流动资产||40.79||21.90|18.89|房租|经营性|
|小 计|-|-|-|13.67|122.27|-|76.83|59.11|||
|上市公司的子公司|南京志达电力科技有限责任公司|子公司|其他应收款|11.02|25.32||36.34|-|房租/资金往来|经营性|

及其附属
南京新联能源技术
企业
有限责任公司
子公司 其他应收款 - 28.40 28.40 - 房租 经营性
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|南京思立科电子有限公司|子公司|其他应收款|40.22|4.00||44.22|-|资金往来|经营性|
|南京新联软件有限责任公司|子公司|其他应收款|55.85|29.42||29.42|55.85|房租/资金往来|经营性|
|南京维智泰信息技术有限公司|子公司|其他应收款|-|15.15||11.56|3.59|房租|经营性|
|南京新联电能云服务有限公司|子公司|其他应收款|-|229.79||222.89|6.90|销售材料/房租|经营性|
|南京新联智慧能源服务有限责任公司|子公司|其他应收款|1,869.04|2,027.96|150.03|4,047.02|-|资金往来/股权转让款/房租|非经营性/经营性|
|南京致德电子科技有限公司|子公司|其他应收款|0.04|42.36||42.24|0.16|房租/资金往来|经营性|
|江苏瑞特电子设备有限公司|子公司|其他应收款||46.43||46.43|-|资金往来|经营性|
|南京致德电子科技有限公司|子公司|应收账款|-|59.85||59.85|-|销售商品|经营性|
|南京志达电力科技有限责任公司|子公司|应收账款|-|43.48||43.48|-|销售商品|经营性|
|南京新联智慧能源服务有限责任公司|子公司|应收账款|-|325.94||185.53|140.41|销售商品|经营性|
|南京维智泰信息技术有限公司|子公司|应收账款|-|4,981.55||473.51|4,508.04|销售商品|经营性|
|南京新联能源技术有限责任公司|子公司|应收账款|-|26.57||26.57|-|销售商品|经营性|
|内蒙古成为电能服务有限公司|联营企业|应收账款|51.35|16.38||67.73|-|销售商品|经营性|
|云南耀邦达电力工程有限公司|联营企业|应收账款|3.46|25.98||25.66|3.79|销售商品|经营性|

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|其他关联方及其附属企业|方绍康|其他关联方|其他应收款|27.56|||27.56|-|代付款|非经营性|
|小 计|-|-|-|27.56|-||27.56|-|||
|总 计||||2,072.21|8,050.84|150.03|5,495.23|4,777.85|||
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－19广东韶钢松山股份有限公司
2015年度基建技改项目投资框架计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）将以《2013－2018年战略发展规划》为依据，聚焦竞争力提升，集中资源，确保重点项目建设和战略性业务发展，优先安排降本增效、环境治理、安全保护、品种升级、服务能力提升类项目，同时，坚持“量入为出”原则，合理确定投资规模，并按照效益优先和效益最大化的原则安排好投资项目的优先顺序。2015年度全年计划安排基建技改项目80项，投资11.52亿元。
一、产品结构调整转型、产业升级重大项目
主要为转年项目炉料结构优化之焦炉建设工程，2015年计划投资2.95亿元。
主要建设内容为建设 2座 55孔 6m焦炉，年产全焦约 110万吨；配套建设一套增强型140t/h干熄焦装置。
第一座焦炉已于2014年9月6日投产，第二座焦炉计划2015年4月20日投产。
二、信息化建设、提高质量、工艺配套改造类项目
信息化建设、提高质量、工艺配套改造类项目 2015年计划投资 1.62亿元主要项目有：
1.续建项目：炼轧厂棒二线加热炉改造、产销管理信息系统、炼轧厂棒二线控轧控冷工艺改造、质检中心汽车取样机改造工程、公司 6kV及以上主受电高压系统改造之铁前开关站改造等，项目计划2015-2016年建成。
2.新开项目：炼钢厂 4号连铸机二冷电磁搅拌改造、公司 6kV高压系统之钢后开关站改造、集团系统覆盖暨韶钢信息系统改造，项目计划2015-2017年建成。
经济效益分析，此类项目是以信息化建设、产品研发、提高质量、工艺配套、工序完善为目的，其经济效益体现在全年经济指标中。
三、节能减排、环保治理、循环经济、消防安全类项目
节能减排、环保治理、循环经济、消防安全类项目 2015年计划投资 6.95亿元，主要项目有：
1.续建项目：环境在线监测系统改造、炼钢系统除尘优化技术改造、高炉除尘系统技术改造、焦化除尘系统技术改造、烧结除尘系统技术改造等，计划投资1.95亿元，项目计划2015-2016年建成。
2.新开项目：烧结脱硫废水重金属技术改造工程、轧钢区污泥站工程、物流部料场环保改造工程等，项目主要安排在2015年下半年实施，计划投资5亿元，计划2015-2017年建成。
其中物流部料场环保改造工程2015年计划投资1.7亿元。目前项目处于立项前期阶段，计划2017年6月投产。
经济效益分析，此类项目是以节能减排、环保治理、循环经济为目的，以改善生存环境、节能、减少企业污染物排放为综指，其经济效益体现在全年经济指标中。
四、投资风险分析
以上2015年投资项目中，均符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针及《广东省工业企业技术改造指导目录（2014年试行）》有关规定。工程立项、招标、造价、建设、验收、后评价等环节工作流程规范，相关部门和岗位的职责权限明确。项目采用了先进技术和公司自有专利技术，因此技术风险可控。项目建成后提升了产品的附加值，同时也满足广东市场需求，为广东省制造业发展提供丰富的钢材产品支持，因此市场风险可控。
该计划尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年4月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-151深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司
投资设立深圳市怡深港澳管理有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”）拟以货币出资方式出资设立“深圳市怡深港澳管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡深港澳”），怡深港澳的注册资本为人民币10,000万元，深度公司持股比例为100%。
2、本次对外投资经公司董事会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
1、公司名称：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司
2、注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A
3、法定代表人：周国辉
4、成立时间：2008年8月13日
5、注册资本：人民币23亿元
工艺品、电器、数码产品、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售;二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市怡深港澳管理有限公司
2、注册地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼9F南侧
3、法定代表人：周国辉
4、注册资本：1亿人民币
经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资的目的和对公司的影响
设立深圳市怡深港澳管理有限公司顺应了快消品未来行业变革及公司生态战略的发展趋势，有助于食品、酒饮、调味品、日用品等渠道紧跟消费需求变化的变革创新，有利于快消行业资源整合，提升公司平台建设和核心竞争力；有利于提升资金使用的效力及活力。同时，线上线下的融合助力公司“新流通”商业模式的长期发展战略，保持供应链行业的领军优势。
五、风险及应对措施
公司本次对外投资是基于公司长远发展角度所做出的慎重决策，但在新公司的实际运作过程中仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步完善合资
公司的治理结构，健全其内部管控体系，积极防范上述风险，实现规范运作。
六、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-25泸州老窖股份有限公司
第九届董事会十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十次会议于 2019年 9月 10日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2019年 9月 6日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2019年 9月 10日上午 11时，共收回 11名董事的有效表决票 11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于子公司参与投资设立四川同酿白酒产业技术研究院有限公司的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司子公司泸州品创科技有限公司与四川经纬教育管理集团有限公司等 7家法人组织共同投资设立四川同酿白酒产业技术研究院有限公司。该公司注册资本为 5,000万元，其中，泸州品创科技有限公司以现金方式出资 2,000万元，占总股本40%。
三、备查文件
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-020深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、核销坏账情况
根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对公司及下属子公司截止2017年12月31日已计提减值准备且已确认无法收回的应收款项金额共计7,830,189.96元予以核销。其中：实际核销的应收账款4,517,793.96元，实际核销的其他应收款3,312,396.00元。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，并继续催收应收账款。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次核销的坏账，已全额计提坏账准备，不会对公司2017年及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次核销坏账事项。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次核销的坏账不涉及公司关联方；公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司2017年及以前年度损益产生影响；公司本次核销的坏账，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次核销坏账事项。
五、监事会意见
监事会认为：本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，同意公司本次核销坏账事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年3月21日
民生证券股份有限公司
关于中孚信息股份有限公司
重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见
中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公司”）于2018年 1月 24日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司股票申请延期复牌，并提请召开股东大会审议相关议案。作为中孚信息本次重大资产重组的独立财务顾问，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）对中孚信息申请延期复牌事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、前期信息披露情况
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：中孚信息，代码：300659）自 2017年 11月 14日开市起停牌。公司已分别于 2017年11月13日、11月20日披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054、2017-055）。经公司与有关各方核实和论证，本次交易构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 11月 28日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司已于2017年11月27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-056）。
由于未完成相关工作，公司根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》的规定，在停牌期满 1个月前，向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年12月14日开市起继续停牌；2018年1月12日，停牌期满 2个月前，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司申请股票延期复牌。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 15日开市起继续停牌。
2017年 12月 13日、2018年 1月 12日，公司分别披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-059、2018-005）。
停牌期间，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次相关事项进展公告。
二、本次筹划重大资产重组的基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次交易标的资产为武汉剑通信息技术有限公司100.00%股权，该公司控股股东和实际控制人为黄建和丁国荣。
2、交易具体情况
本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，同时募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司与交易对方已初步就本次交易达成共识，并与交易对方及标的公司签署了意向协议，目前正与交易对方就交易细节进行进一步商洽。
4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
针对本次交易，公司已聘请民生证券股份有限公司为独立财务顾问，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘请中水致远资产评估有限公司为评估机构，聘请北京市金杜律师事务所为法律顾问。截至目前，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作正在有序进行中。
5、本次交易需要的审批情况
本次重大资产重组尚需履行的审批及批准程序包括但不限于：公司董事会审议通过本次重组事项、公司股东大会审议通过本次重组事项、中国证监会核准本次重组事项。
三、本次延期复牌的原因及预计复牌时间
1、本次延期复牌的原因
由于本次交易事项相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在本次重组停牌后 3个月内披露重大资产重组预案或报告书，为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司依据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，拟召开 2018年第一次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司将在股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请股票延期复牌，预计本次继续停牌时间不超过3个月。
2、预计复牌时间
经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，董事会决定提请公司召开股东大
会审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司将在该议案经股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自2018年2月14日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即预计最晚将于2018年5月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书并申请复牌。
如公司股东大会审议未通过继续停牌筹划重组事项的议案，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
如公司在停牌期限内未能按期披露重大资产重组预案或者报告书，决定终止重大资产重组的，公司将及时发布终止重大资产重组相关公告，披露本次重大资产重组的基本情况及终止原因，如公司股票停牌累计未超过3个月的，公司将同时承诺自公告之日起 1月内不再筹划重大资产重组事项，如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司将同时承诺自公告之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
四、民生证券核查意见
经民生证券核查，本次重大资产重组正在积极推进之中。公司自 2017年11月14日停牌以来，依据中国证监会和深圳证券交易所的信息披露要求进行了信息披露。由于本次重组所涉及的交易方案较为复杂，方案的设计、完善所需时间较长，尽职调查、审计、评估的工作量较大，公司与交易对方确定本次交易的相关细节仍需要一定时间，因此预计无法在停牌期满 3个月前公告重组预案或报告书。公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，公司履行了必要的决策程序。
本次延期复牌有利于上市公司进一步完善本次重组相关工作，防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，民生证券认为，公司停牌期间重组进展信息披露真实、准确，公司本次延期复牌具有合理性。中孚信息申请延期复牌符合有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。民生证券将督促公司及时履行相关信息披露义务，在本次重组各项工作完成之后尽快申请复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见》之签章页）
民生证券股份有限公司2018年 1月 24日
重庆渝开发股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为重庆渝开发股份有限公司的独立董事，我们对公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司申请借款额度人民币25亿元构成的关联交易事项发表如下意见：
1、本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，经论证分析，该事项有利于公司持续健康发展，不会影响公司的独立性，没有损害本公司利益。
2、本次关联交易事项表决程序合法，公司关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、本次关联交易定价公允，有效地控制了公司融资成本，未损害公司中小投资者利益。
4、基于独立判断的原则，我们同意该项关联交易。
独立董事：曹国华
独立董事：袁林
独立董事：余剑锋
独立董事：陈煦江
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”或“公司”）拟向华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）股东陈同刚、周正、张明、金永全、胡轶俊非公开发行股份及支付现金购买其合计持有华视网聚80%股权，并同时拟通过向不超过5名特定对象非公开发行股份的方式募集配套资金 26亿元，拟募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易总金额的100%（以下简称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《发行办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干规定》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》（以下简称“《第 26号准则》”）、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》（以下简称“《第 13号备忘录》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第二届董事会第四十次会议并发表了独立意见。鉴于公司经审慎判断后认为本次重组构成关联交易，经董事长提议召开了公司第二届董事会第四十一次会议审议了本次重组的相关议案，在审阅了公司本次重组的相关文件后，基于独立判断立场，我们现就公司本次重组发表如下意见：
1.公司本次重组的相关事项已经公司第二届董事会第四十次、第四十一次会议审议通过。公司董事会会议的召开程序、表决程序等符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《重组若干规定》、《第26号准则》、《第13号备忘录》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2.鉴于根据本次重组方案，在不考虑配套融资的情况下，本次重组的交易
对方陈同刚将在本次重组实施完成后持有公司5%以上股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司与未来12个月内持股5%以上股份的股东发生的交易构成关联交易，本次重组完成后，陈同刚将持有公司5%以上股份，成为公司的关联自然人，本次重组为公司与潜在持股5%以上主要股东之间的交易，构成关联交易。
3.本次重组的标的资产的交易价格将由交易各方根据具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估净值协商确定，标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。本次重组相关的审计、评估工作尚在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议本次重组相关事项。
4.本次重组有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
5.本次重组方案及公司与交易对方签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《重组若干规定》、《第26准则》、《第13号备忘录》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具备可行性和可操作性，没有损害中小股东的利益。
6.本次重组尚需履行的程序包括但不限于：（1）完成审计、评估后，公司需再次召开董事会审议批准本次重组的具体方案；（2）公司股东大会通过决议，批准本次重组的相关事项；（3）本次重组尚需获得中国证监会的核准。
7.鉴于本次重组的审计、评估及盈利预测数据审核工作尚未完成，同意本次董事会审议本次重组相关事项后暂不召开股东大会。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
____________ _____________ _____________
王正德 袁君 马明
签署日期：2015年8月 12日
辽宁奥克化学股份有限公司 2014年前三季度业绩预告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-049辽宁奥克化学股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%—60%|盈利：6,059.03万元|
||盈利：9,089万元—9,694万元||

注：净利润为归属于公司普通股股东的净利润。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年前三季度，公司主营业务稳步增长，主营产品的产销量和营业收入同比继续保持快速增长的趋势，产品总销量和主营业务收入预计同比均增长30%左右，减水剂聚醚产品的毛利率同比亦有一定幅度的提升。
预计2014年前三季度，公司的非经常性损益金额为300万元左右。
基于上述因素，预计公司2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比
增长约50%-60%。
辽宁奥克化学股份有限公司 2014年前三季度业绩预告四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2014年 9月 18日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-077南通锻压设备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年10月11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议于2016年10月10日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事、监事及高级管理人员。本次会议为紧急会议，全体董事对召开本次董事会予以书面确认。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中现场表决董事2名，通讯表决董事7名。公司董事长姚小欣先生因出差未能亲自主持本次会议，全体董事一致推举董事郭凡先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
一、审议通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》。
公司于2016年10月10日收到中国证监会通知，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于 2016年10月10日召开的 2016年第 74次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过，详见公司于2016年10月11日披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号2016-076）。对此，公司董事会高度重视，且公司董事会相信本次重大资产重组有利于公司产业结构的有效调整与升级，是公司未来战略发展方向，公司对此具有充分
的信心及实施能力。
本次重大资产重组事项的实施有利于提升公司的核心竞争力，保障公司长期可持续发展，符合公司和全体股东利益。因此，根据相关法律法规要求及公司 2016年第二次临时股东大会的授权,公司董事会决定继续推进相关重组事宜。
该议案涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。
关联董事姚小欣、李想、朱劲波回避表决，经6名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一六年十月十一日
凯迪生态环境科技股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
作为凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）的独立董事，我们参加了公司第八届董事会第六十一次会议，审议了会议议案和相关资料。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们对聘任公司董事会秘书进行了认真审核，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况进行了询问，现基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、此次董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅高旸个人履历，未发现其不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中关于董事会秘书任职资格的规定；
3、根据高旸的个人材料，我们认为高旸具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，能够胜任相关工作。
独立董事签字：张兆国徐长生沈烈 2018年 8月 28日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-035上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）2015年度报告及摘要已于2016年3月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2016年3月25日，上海佳豪召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司 2015年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》于 2016年 3月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年三月二十六日