证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2017-005宁波江丰电子材料股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于 2017年6月20日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年6月23日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长姚力军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]696号）的核准，已于2017年 6月 5日公开发行人民币普通股 5,469万股，并于 2017年 6月 15日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 16,407万元变更至人民币21,876万元，公司总股本由16,407万股增加至 21,876万股。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
根据深圳证券交易所《关于宁波江丰电子材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]368号），公司首次公开发行的 5,469万股人民币普通股股票已于2017年6月15日在深圳证券交易所创业板上市交易。
现拟根据核准和发行的具体情况，修订《宁波江丰电子材料股份有限公司章程（草案）》，并授权董事会指定专人办理注册资本等工商变更登记、备案的相关事宜。
修订后的《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（2017年6月）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》截至 2017年6月11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZF10642号）。
为提高募集资金的使用效率，本次拟使用募集资金置换截至 2017年6月11日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币3,300.43万元。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于使用募集资金偿还银行贷款的议案》
根据《宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，可用于“偿还银行贷款及补充流动资金”项目人民币 5,000万元。为提高募集资金的使用效
率，降低公司财务费用，公司拟使用募集资金偿还建设银行余姚支行贷款人民币5,000万元。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金偿还银行贷款的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司拟在建设银行余姚支行设立募集资金专项账户，并授权董事长与前述银行及保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》
根据《宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募投项目“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”的实施主体为控股子公司宁波江丰钨钼材料有限公司(以下简称“江丰钨钼”）。
现拟通过向江丰钨钼增资的方式投入相应募集资金，具体方案为：使用募集资金置换预先投入该募投项目的自筹资金2,059.82万元后，使用结余的募集资金4,626.96万元对江丰钨钼进行增资，其中4,600.00万元计入江丰钨钼注册资本，26.96万元计入江丰钨钼资本公积。本次增资完成后，江丰钨钼注册资本由人民币1,000.00万元增至5,600.00万元。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于宁波江丰电子材料股份有
限公司使用募集资金向控股子公司宁波江丰钨钼材料有限公司增资的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于新增开立募集资金专户及同意签署募集资金四方监管协议的议案》
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，拟在中国银行余姚分行设立募集资金专项账户，公司、江丰钨钼、保荐机构国信证券股份有限公司和中国银行余姚分行拟签订《募集资金四方监管协议》，并授权公司董事长签署上述协议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为充分保障公司及控股子公司宁波江丰钨钼材料有限公司正常生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及控股子公司宁波江丰钨钼材料有限公司使用不超过人民币11,600.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事、监事会、保荐机构均对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
修订后的《内部审计制度》（2017年6月）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
修订后的《募集资金管理制度》（2017年6月）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
11、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第一届董事会于2017年6月21日任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，提名姚力军先生、JiePan先生、李仲卓先生、张辉阳先生、钱红兵先生、于泳群女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。
公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意意见。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
12、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第一届董事会于2017年6月21日任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，提名郭百涛先生、雷新途先生、Key KeLiu先生为公
司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。
公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意意见。独立董事候选人有关材料报送深圳证券交易所备案。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
13、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》
同意于2017年7月11日召开2017年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、宁波江丰电子材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议
2、宁波江丰电子材料股份有限公司章程（2017年 6月）
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
附件：
一、公司第二届董事会非独立董事候选人简历：
非独立董事候选人简历：
（1）姚力军先生简历
姚力军，男，1967年出生，中国国籍，拥有日本国永久居留权，博士研究生学历。历任公司董事长兼总经理。姚力军先生持有公司28.27%的股份，持有公司股东宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）0.71%的出资并担任执行事务合伙人，持有公司股东宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）0.71%的出资并担任执行事务合伙人，持有公司股东宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）0.67%的出资。姚力军先生、李仲卓先生、张辉阳先生控制的宁波绿河嘉和投资合伙企业（有限合伙）均持有同创普润（上海）机电高科技有限公司股权，姚力军先生、张辉阳先生控制的宁波绿河睿能投资合伙企业（有限合伙）均持有宁波兆盈医疗器械有限公司的股权，姚力军先生、JiePan先生、于泳群女士、张辉阳先生控制的宁波首科绿河创业投资合伙企业（有限合伙）均持有宁波江丰生物信息技术有限公司的股权，姚力军先生、张辉阳先生均为宁波兆盈医疗器械有限公司董事，姚力军先生、Jie Pan先生均为同创普润（上海）机电高科技有限公司、宁波江丰生物信息技术有限公司、宁波阳明硅谷高新技术开发有限公司董事。
除上述关系外，姚力军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
（2）JiePan先生简历
JiePan，男，1960年出生，美国国籍，博士研究生学历。历任公司副总经理、董事会秘书、董事。Jie Pan先生持有公司股东宁波拜耳克管理咨询有限公司84.85%的股权并担任执行董事。姚力军先生、JiePan先生、于泳群女士、张辉阳先生控制的宁波首科绿河创业投资合伙企业（有限合伙）均持有宁波江丰生物信息技术有限公司股权，姚力军先生、JiePan先生均为同创普润（上海）机电高科技有限公司、宁波江丰生物信息技术有限公司、宁波阳明硅谷高新技术开
发有限公司董事。除上述关系外，JiePan先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
（3）李仲卓先生简历
李仲卓，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司董事。李仲卓先生持有公司股东郑州金天丞信息咨询中心（有限合伙）90%的出资并担任执行事务合伙人。姚力军先生、李仲卓先生、张辉阳先生控制的宁波绿河嘉和投资合伙企业（有限合伙）均持有同创普润（上海）机电高科技有限公司股权，张辉阳先生、李仲卓先生均持有宁波智投首科投资合伙企业（有限合伙）的出资额，张辉阳先生、李仲卓先生均持有宁波首科未来创业投资合伙企业（有限合伙）的出资额，李仲卓先生、张辉阳先生控制的宁波绿河燕园投资管理有限公司均持有宁波首科绿河创业投资合伙企业（有限合伙）的出资额。除上述关系外，李仲卓先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
（4）张辉阳先生简历
张辉阳，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任公司董事。张辉阳先生持有公司3.25%的股份，持有公司股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）99.90%的出资，持有公司股东上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）83.37%的出资。姚力军先生、李仲卓先生、张辉阳先生控制的宁波绿河嘉和投资合伙企业（有限合伙）均持有同创普润（上海）机电高科技有限公司股权，姚力军先生、张辉阳先生控制的宁波绿河睿能投资合伙企业（有限合伙）均持有宁波兆盈医疗器械有限公司的股权，姚力军先生、JiePan先生、于泳群女士、张辉阳先生控制的宁波首科绿河创业投资合伙企业（有限合伙）均持有宁波江丰生物信息技术有限公司的股权，张辉阳先生、李仲卓先生
均持有宁波智投首科投资合伙企业（有限合伙）的出资额，张辉阳先生、李仲卓先生均持有宁波首科未来创业投资合伙企业（有限合伙）的出资额，李仲卓先生、张辉阳先生控制的宁波绿河燕园投资管理有限公司均持有宁波首科绿河创业投资合伙企业（有限合伙）的出资额，姚力军先生、张辉阳先生均为宁波兆盈医疗器械有限公司董事。除上述关系外，张辉阳先生与其他持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
（5）钱红兵先生简历
钱红兵，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司品质总监、董事。钱红兵先生持有公司股东宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）11.29%的出资。除上述关系外，钱红兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
（6）于泳群女士简历
于泳群，女，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。历任公司董事、财务总监。于泳群女士持有公司股东宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）2.35%的出资。姚力军先生、Jie Pan先生、于泳群女士、张辉阳先生控制的宁波首科绿河创业投资合伙企业（有限合伙）均持有宁波江丰生物信息技术有限公司的股权。除上述关系外，于泳群女士系与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、公司第二届董事会非独立董事候选人简历：
独立董事候选人简历：
（1）郭百涛先生简历
郭百涛，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。截至本公告日，郭百涛先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
（2）雷新途先生简历
雷新途，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。截至本公告日，雷新途先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
（3）KEY KELIU先生简历
KEY KELIU，男，1964年出生，美国国籍，博士学历。截至本公告日，KEY KE LIU先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。