证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2016-015江苏华昌化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．公司于2016年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；
2．本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月14日（星期四）下午13：00—16：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月13日15:00至2016年4月14日15:00期间的任意时间。统投票的具体时间为：2016年4月13日15:00
至2016年4月14日15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：董事长朱郁健先生
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份354,364,351股，占上市公司总
股份的55.8133％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份354,312,751股，占上市公司总股份的55.8052％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 51,600股，占上市公司总股份的0.0081％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开程序、表决程序及表决结果均合法、有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了如下表决：
1、以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》1.1选举朱郁健先生为公司董事
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|表决结果：同意票数为354,608,553 票，占出席会议的股东及股东代理有表|
|决权股份总数的100.00%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决|
|权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意票数为6,562,741票，占总得票数的比|
|例为1.8507%。|

1.2选举胡波先生为公司董事
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|表决结果：同意票数为354,312,753 票，占出席会议的股东及股东代理有表|
|决权股份总数的100.00%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决|
|权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意票数为6,266,941票，占总得票数的比|
|例为1.7688%。|

1.3选举张汉卿先生为公司董事
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|表决结果：同意票数为354,312,753 票，占出席会议的股东及股东代理有表|
|决权股份总数的100.00%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决|
|权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。|

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|其中，中小投资者表决情况为：同意票数为6,266,941票，占总得票数的比|
|例为1.7688%。|

1.4选举卢龙先生为公司董事
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|表决结果：同意票数为354,312,753 票，占出席会议的股东及股东代理有表|
|决权股份总数的100.00%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决|
|权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意票数为6,266,941票，占总得票数的比|
|例为1.7688%。|

1.5选举赵惠芬女士为公司董事
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|表决结果：同意票数为354,312,753 票，占出席会议的股东及股东代理有表|
|决权股份总数的100.00%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决|
|权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意票数为6,266,941票，占总得票数的比|
|例为1.7688%。|

1.6选举贺小伟先生为公司董事
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|表决结果：同意票数为354,312,753 票，占出席会议的股东及股东代理有表|
|决权股份总数的100.00%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决|
|权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意票数为6,266,941票，占总得票数的比|
|例为1.7688%。|

2、以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举郭旭虹先生为公司董事
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|表决结果：同意票数为354,390,753 票，占出席会议的股东及股东代理有表|
|决权股份总数的100.00%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决|
|权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意票数为6,344,941票，占总得票数的比|
|例为1.7904%。|

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|表决结果：同意票数为354,312,753 票，占出席会议的股东及股东代理有表|
|决权股份总数的100.00%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决|
|权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意票数为6,266,941票，占总得票数的比|
|例为1.7688%。|

2.3选举陈和平先生为公司董事
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|表决结果：同意票数为354,382,653票，占出席会议的股东及股东代理有表|
|决权股份总数的100.00%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决|
|权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意票数为6,336,841票，占总得票数的比|
|例为1.7881%。|

3、以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举蒋晓宁先生为公司监事
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|表决结果：同意354,460,653 股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股|
|份总数的100.00%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份|
|总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。|

3.2选举张国浩先生为公司监事
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|表决结果：同意354,312,753 股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股|
|份总数的100.00%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份|
|总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。|

3.3选举叶士勋先生为公司监事
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|表决结果：同意354,312,753 股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股|
|份总数的100.00%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份|
|总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘中贵、黄猛律师现场见证，并出具了法律意见书。律师法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本
次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果
真实、合法、有效。
四、备查文件
1、江苏华昌化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师（上海）事务所对本次股东大会出具的《关于江苏华昌化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司