Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2014-026
广东台城制药股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）前期因筹划重大事项，
该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，
公司股票已于 2014年 11月 10日开市起停牌。公司于 2014年 11月 11日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
停牌期间，公司分别于2014年11月17日、11月24日、12月1日、12
月8日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年12月9日发布了《关于
筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》，公司股票自2014年12月9日开
市起继续停牌。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在积极推动本次资产重组的相关
事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上
市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务
备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案
（或报告书）前继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发
布一次重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
安徽承义律师事务所关于
苏州新海宜通信科技股份有限公司
召开2013年度股东大会的法律意见书
承义证字[2014]第36号致：苏州新海宜通信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜”）的委托，指派鲍金桥、汪洋律师（以下简称“本律师”）就新海宜召开 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新海宜第五届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的新海宜股东和授权代表共9名，持有新海宜177,828,799股，均为截至2014年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新海宜股东。新海宜董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案分别由新海宜第五届董事会和第五届监事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人
资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取书面记名方式就提交本次股东大会审议的提案进行了逐项投票表决。两名股东代表、一名监事和本律师对表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。本次股东大会的表决结果如下：
1、以177,828,799股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2013年度董事会工作报告》；
2、以177,828,799股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2013年度监事会工作报告》；
3、以177,828,799股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2013年年度报告及摘要》；
4、以177,828,799股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2013年度财务决算报告》；
5、以177,828,799股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2013年度利润分配预案》；
6、以177,828,799股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、以177,828,799股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
汪洋
二○一四年四月十一日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的独立意见
经审慎了解，我们认为：本次控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）的增资扩股，旨在提升钢银电商的业务规模，加强公司在大宗商品电子商务领域的竞争力。本次控股子公司增资扩股事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次控股子公司增资扩股暨关联交易的事项。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇二〇一四年七月二十三日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-057山东三维石化工程股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月 18日收到独立董事张克华先生的书面辞职报告。张克华先生由于个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务。张克华先生辞职后，不再担任公司任何职务。
张克华先生辞职后，公司董事会成员为 9人，其中独立董事3人（含一名
会计专业人士），独立董事人数未低于董事会总人数的1/3，符合《关于上市公
司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定。张克华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
张克华先生的辞职不会影响公司董事会及董事会专门委员会的依法规范运
作。张克华先生在独立董事任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对张克华先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心的感谢。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会 2014年11月19日
证券代码: 002062证券简称:宏润建设
宏润建设集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宏润建设集团股份有限公司董事会现就提名程骁为宏润建设集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宏润建设集团股份有限公司第7董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合宏润建设集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宏润建设集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有宏润建设集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有宏润建设集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在宏润建设集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为宏润建设集团股份有限公司或其附属企业、宏润建设集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与宏润建设集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括宏润建设集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在宏润建设集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：宏润建设集团股份有限公司董事会
日期：2014-03-18
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-012锐奇控股股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||2016年1月1日至2016年3月31日|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：60% — 90%||盈利：1,227.90万元||
|||盈利：122.79万元 — 491.16万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期营业收入下降、销售费用等增加导致公司净利润大幅下降。
报告期内非经常性损益对净利润的影响约20万元，上年同期为62.08万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度业绩的具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、关于公司股票可能被暂停上市的说明
公司于2015年11月24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》 13.1.2条规定，可能出现暂停上市风险。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展以及公司股票因此
可能被暂停上市的风险，理性投资。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-012特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-056东华能源股份有限公司
关于给予子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展的需要，第三届董事会第三十三次会议审议同意公司为全资子公司宁波福基石化有限公司（以下简称“宁波福基”）向相关合作银行申请的6亿元人民币综合授信额度提供担保。担保期限为自获得银行批准之日起不超过两年。详细情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|金融机构|担保金额（亿元人民币）|项目|授信方式|授信期限|
|宁波福基|上海银行宁波分行|6|综合授信|东华能源担保|自银行批准之日起不超过一年|

二、被担保人的基本情况
宁波福基成立于 2012年 10月 25日，注册资本 115,000万元，住所为宁波大榭开发区海光楼205-2室，经营范围为：正丁烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷的批发；石油制品、化工产品、五金交电、建筑材料的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。国内陆路货运代理。公司拥有其100%的权益。截止2015年12月31日，该公司总资产314,522.09万元，总负债198,791.18万元，所有者权益115,730.91万元，资产负债率63.2%。2015年度，实现营业收入0.00万元，实现经营利润 341.84万元，净利润258.44万元。
三、担保协议的主要内容
根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为宁波福基与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担
保书》等项下债权。宁波福基项下银行的总金额不超过6亿元人民币。本次担保
的期限为自银行批准之日起不超过两年。
四、董事会和独立董事意见
公司为子公司宁波福基向相关合作银行申请的综合授信额度提供担保，以确保其开拓业务发展之需要。公司实际持有宁波福基100%的股权，所担保额度主要用于项目工程建设和运营，项目盈利前景良好，资金安全和回款均稳定可靠。
公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司控股股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。
第三届董事会第三十三次会议审议同意上述担保事项，2016年第一次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。
五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为8.49亿元，东华能源为江苏东华汽车能源有限公司的实际担保金额为0.45亿元，东华能源为张家港扬子江石化有限公司的实际担保金额为23.86亿元，东华能源为宁波福基石化有限公司的实际担保金额为 15.6亿元，东华能源为子公司担保金额合计为 48.4亿元,占 2015年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的比例为149.87%。
2、公司控股子公司张家港扬子江石化有限公司对江苏华昌化工股份有限公司提供反担保3.83亿元。
3、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）提供履约担保。
（经第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见2014年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
4、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
5、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH& CO.KG OR ITS NOMINEE签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计伍艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见2014年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
6、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 PetredecLimited签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
7、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议。
2、宁波福基石化有限公司的有关资料。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016年5月 6日
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—122甘肃工程咨询集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会现就提名王金贵为甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是否□
如否，请说明具体情形
二、被提名人符合甘肃工程咨询集团股份有限公司章程规定的任职条件。
是否□
如否，请说明具体情形
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是否□
如否，请说明具体情形
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃工程咨询
集团股份有限公司及其附属企业任职。
是否□
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有甘肃工程咨询集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是否□
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有甘肃工程咨询集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是否□
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在甘肃工程咨询集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是否□
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为甘肃工程咨询集团股份有限公司或其附属企业、甘肃工程咨询集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是否□
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与甘肃工程咨询集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是否□
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是否□
如否，请说明具体情形
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是否□
如否，请说明具体情形
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是否□
如否，请说明具体情形
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是否□
如否，请说明具体情形
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是否□
如否，请说明具体情形_
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是否□
如否，请说明具体情形
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、
审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子
成员兼任职务的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十七、包括甘肃工程咨询集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在甘肃工程咨询集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是否□
如否，请说明具体情形
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是否□
如否，请说明具体情形
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是否□
如否，请说明具体情形
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 次，未出席 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是否□
如否，请说明具体情形
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是否□
如否，请说明具体情形
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是否□
如否，请说明具体情形
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责
的其他情形。
是否□
如否，请说明具体情形
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
是否□
如否，请说明具体情形
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2019年 11月 11日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-049天津力生制药股份有限公司
关于获得优秀企业证书和优秀产品证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日在2014’中国化学制药行业年度峰会上获得了《2014中国化学制药行业优秀企业证书》和《2014中国化学制药行业优秀产品证书》，公司荣获“2014中国化学制药行业工业企业综合实力百强”称号，同时公司生产的“寿比山”牌吲达帕胺片获得“2014中国化学制药行业降血压类优秀产品品牌”称号。
公司一直坚持品牌战略，不断提升企业品牌价值的经营理念得到又一次肯定，并且经过多年努力，公司已经在市场中树立了良好的企业形象，主打产品品牌“寿比山”已经深入人心，过硬的质量、确切的疗效赢得了市场认可，未来公司将继续夯实基础管理，推进科技创新，实现健康、持续发展。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2016-030利尔化学股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 22日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议在四川绵阳召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式，会议通知及资料于 2016年 3月 16日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长高文主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于补选公司副董事长的议案》，同意补选徐士辉先生为公司副董事长。
二、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于改选公司董事会各专门委员会委员的议案》，改选后的第三届董事会各专门委员会委员名单如下：
1、战略委员会：由 5名董事组成，成员为：高文（主任委员、召集人）、潘力佳、方建新（独立董事）、代明华（独立董事）和尹英遂；
尹英遂；
3、薪酬与考核委员会：由 3名董事组成，成员为：方建新（独立董事、主任委员、召集人）、代明华（独立董事）、高文；
4、审计委员会：由 3名董事组成，成员为：罗宏（独立董事、主任委员、召集人）、方建新（独立董事）、李波涛。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-005号
海南海德实业股份有限公司
关于终止公司质押全资子公司海徳资产管理有限公司股权向五矿信托公司融资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司质押全资子公司海徳资产管理有限公司股权向五矿信托公司融资事项的议案》，同意公司终止向五矿信托有限公司申请贷款8.3亿元，以公司持有海徳资产管理有限公司100%股权提供质押担保的融资事项。该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
一、交易对方基本情况
公司本次申请贷款的交易对方为五矿国际信托有限公司，基本情况如下：
名称：五矿国际信托有限公司
统一社会信用代码：91630000698540235A
注册资本：贰拾亿圆整
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：任珠峰
住所：青海生物科技产业园纬二路18号
营业期限：自1997年9月23日至2047年9月22日
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；
作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、
投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
二、终止原因
鉴于融资项目实际情况等因素，双方并未签署相关协议，因此公司决定终止向五矿信托有限公司申请贷款8.3亿元，以公司持有海徳资产管理有限公司100%股权提供质押担保的融资事项。
三、终止本次融资对公司的影响
此次终止向五矿信托有限公司申请贷款 8.3亿元，以公司持有海徳资产管理有限公司100%股权提供质押担保的融资事项，因尚未签署相关协议，不存在违约赔偿问题，未对公司造成任何财务上的损失，终止该事项不会对公司未来的经营业绩造成重要影响。
四、备查文件
第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十八日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-116深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事钟景华先生因个人原因,已申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。
2017年11月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，同意提名王向东先生为新的独立董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
2017年11月23日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，王向东先生开始担任公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。
本公司董事会声明：此次更换独立董事后，公司第二届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日
附件：独立董事王向东先生简历
王向东先生，中国籍，无永久境外居留权，1968年 4月生，硕士研究生学历。曾任中原石油学校教师、香港航天科技国际集团有限公司工程师、香港航天科技国际集团有限公司分公司总经理、广州乐华电子有限公司市场总监、创维集团有限公司多媒体营销总部副总经理、同方股份有限公司多媒体产业本部副总经理、深圳市同方多媒体科技有限公司总经理、深圳市易久生态科技有限公司总经理及执行董事。
截至本公告披露日，王向东先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，王向东先生不属于“失信被执行人”。王向东先生已经取得了深圳证券交易所的独立董事资格证书。
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2017-007常熟市天银机电股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年2月22日下午14:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2017年2月14日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据公司现行《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中设职工代表监事一名。经征询意见后，公司监事会提名以下两名为公司第三届监事会非职工监事候选人：王辽建先生、孙亚光先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人的简历详见附件）。上述人员均不在公司担任董事、高级管理人员职务。
公司第三届监事会监事任期三年，自公司2017年第一次临时股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，将采用累积投票制选举方式。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司监事会2017年2月22日
附件：
常熟市天银机电股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、王辽建，男，中国国籍，无境外居留权，1982年生，本科学历。曾任常熟市住友橡胶有限公司模具加工技术员，常熟创新模具有限公司设计员，江苏通力机电集团研发部设计员，天银有限技术开发部业务主管。现任本公司监事会主席、技术开发部业务主管。
王辽建先生目前间接持有公司股份210,264股，占公司总股本的0.064%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
2、孙亚光，男，中国国籍，无境外居留权，1976年生，本科学历。2011年1月至2014年12月在清华大学精密仪器系任某科研项目研究人员；2010年10月至
2014年12月在北京华清瑞达科技有限公司任射频仿真部工程师；2014年12月至今在北京华清瑞达科技有限公司任副总经理、射频仿真部经理。
孙亚光先生目前持有公司股份2,638,324股，占公司总股本的0.803%.与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014-51
甘肃皇台酒业股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大诉讼事项的进展情况
近日,本公司收到北京市朝阳区人民法院就甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）诉北京鼎泰亨通有限公司（以下简称“北京鼎泰”）不当得利纠纷一案的一审《民事判决书》（2014）朝民初字第15208号。
二、案件情况概述
该案是继北京鼎泰与本公司借款纠纷一案进入执行程序后，本公司以北京鼎泰构成了取得不当得利为由，向北京市朝阳区人民法院提起的不当得利之诉。借款纠纷案的一、二审判决情况见本公司于 2013年 8月 17日、2014年 1月 3日公告的《重大诉讼进展公告》；进展情况详见本公司于 2014年 4月 24日公告的《2014年第一季度报告全文》中对重要事项进展情况的描述以及2014年5月19日公告的《关于公司财产被冻结或查封的提示性公告》。
北京鼎泰原为本公司的第一大股东，在其实际控制本公司期间与本公司之间发生了较频繁的借款还款往来业务。上海厚丰受让北京鼎泰股权成为本公司第一大股东之后，北京鼎泰与本公司就欠款和还款金额事宜曾于2011年5月29日签订了《协议书》，该协议第二条确认双方此前发生的拆借款总额为人民币 3,390万元，同时该协议第三条进一步约定，本公司尚需还款的金额以双方最后确定数额为准，如果本公司提供了有效的已还款凭证，则应在上述拆借款总额中按数充
抵。以上约定说明，人民币3,390万元并非截至《协议书》签订日本公司尚未偿还的金额，而是双方对拆借款总金额的汇总和确认。但北京鼎泰认为本公司仍尚欠其 3390万元借款，而本公司根据还款凭证及审计报告认为，本公司仅欠北京鼎泰1050万元，为此双方发生争议。北京鼎泰于2013年1月向北京市朝阳区人民法院起诉要求本公司偿还其认为 3390万元借款本金及利息（见本公司 2013年1月16日《重大诉讼公告》）。一、二审法院以《协议书》签订日期在后为由，将《协议书》第二条约定的人民币3,390万元全部认定为本公司未清偿金额，本公司认为这是对双方合意的曲解，亦是对借款纠纷案基本事实的错误认定。
事实上，2009年7月至2010年9月，本公司先后以转账支票、现金、实物、债权转让等形式，向北京鼎泰支付了欠款，这些还款均有票据和北京鼎泰盖章确认，由于北京鼎泰否认上述为本公司的还款，使得本公司的上述付款行为失去了法律依据，北京鼎泰构成了取得不当得利的事实。为此，公司向北京市朝阳区人民法院提出了不当得利之诉，要求北京鼎泰将其不当得利所得返还给本公司。
三、不当得利纠纷案判决情况
北京市朝阳区人民法院对本案作出如下判决：
驳回本公司诉讼请求。
案件受理费105736元，由本公司负担。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前本公司（包括控股公司在内）没有应披露的小额诉讼、仲裁事项。
本公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
北京市朝阳区人民法院作出的上述判决为一审判决，如本判决生效，本公司
将增加营业外支出105736元、律师代理费30万元。
本公司认为该判决有误，公司决定向上级法院提起上诉。
六、备查文件
1、北京市朝阳区人民法院《民事判决书》（2014）朝民初字第15208号。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-001
江苏德威新材料股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请的两项发明专利分别获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2014年12月31日取得了相关专利证书，具体情况如下：
一、发明专利证书
证书号：第1546345号
发明名称：一种半导电低烟无卤阻燃聚烯烃护套料及其制备方法
专利号：ZL 2012 1 0382979.4
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年10月11日
授权公告日：2014年12月17日
专利权人：江苏德威新材料股份有限公司
产品具有优异的力学性能、阻燃性能以及导电性能。产品主要应用于110KV及以上超高压电缆专用半导电低烟无卤阻燃聚烯烃护套料,电缆性能满IEC60840标准，该专利产品尚未用于生产。该专利的取得对公司2015年生产经营和业绩无影响，但有利于完善公司的知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
二、发明专利证书
证书号：第1545531号
发明名称：硅烷自交联无卤阻燃聚烯烃发泡复合材料及其制备方法
专利号：ZL 2013 1 0173086.3
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年5月10日
授权公告日：2014年12月17日
专利权人：江苏德威新材料股份有限公司
产品具有阻燃、保温、质轻、自然交联以及发泡均匀等特点，可应用于建筑、汽车、包装、电器工业等行业，该专利产品尚未用于生产。该专利的取得对公司2015年生产经营和业绩无影响，但该专利的取得有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
沧州明珠塑料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人沧州明珠塑料股份有限公司董事会现就提名王子冬为沧州明珠塑料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任沧州明珠塑料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合沧州明珠塑料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在沧州明珠塑料股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有沧州明珠塑料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有沧州明珠塑料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在沧州明珠塑料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为沧州明珠塑料股份有限公司或其附属企业、沧州明珠塑料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与沧州明珠塑料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括沧州明珠塑料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在沧州明珠塑料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否 □不适用
最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 22次，未出席0次。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：沧州明珠塑料股份有限公司董事会2016年6月20日
日发精机2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于浙江日发精密机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：浙江日发精密机械股份有限公司（“贵公司”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于2015年6月26日在浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室召开的 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江日发精密机械股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
日发精机2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
（一）会议通知及公告
贵公司董事会于 2015年 6月 9日召开了第五届第二十一次董事会会议，审议通过了《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
贵公司已于2015年6月10日分别在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮咨询网上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方式。
贵公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，贵公司已在上述股东大会通知中对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
（二）会议召开与通知事项的相符性
经本所律师核查，贵公司现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致；贵公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定。
日发精机2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所二、参加本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计3名，代表股份数 209,062,568股，占贵公司股份总数的64.52%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 3名，代表股份数 209,062,568股，占公司股份总数的64.52%；参加网络投票的股东0名，代表股份数0股，占公司股份总数的0%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共0名，代表股份数0股，占公司股本总数0%。
经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司部分董事、监事出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《网络投票细则》的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。
日发精机2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》；
表决情况：209,062,568股同意,0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：0股同意，0股反对，0股弃权。
本所律师认为，本次股东大会的审议议案与本次股东大会的通知相符，表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
日发精机2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江日发精密机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：俞婷婷
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胡振标
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二零一五年六月二十六日