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证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-079广东文化长城集团股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“文化长城”)2018年度财务报告被出具“无法表示意见”的审计报告，若公司 2019年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，则公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、可能被暂停上市的风险提示
若公司 2019年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.6条规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
1、针对翡翠教育投资的工作措施
由于目前公司已对北京翡翠教育科技集团有限公司（以下简称“翡翠教育”）失去控制，2019年半年报未合并翡翠教育。公司已在深圳市中级人民法院起诉请求解除与翡翠教育原股东和核心管理层团队签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利及减值补偿协议》，请求判令向原告返还已经支付的股份和现金等；同时正式向针对翡翠教育部分原股东关于股权转让款纠纷的诉讼提出上诉。
公司正在积极准备开庭审理资料。
在2018年年报披露后，公司聘请具有证券资质的评估机构对无形资产的采购价格公允性、无形资产未来收益价值等进行评估，截止目前评估现场工作已经结束。公司聘请的会计师事务所已经开始对2019年财务报表的期初余额进行审计，无形资产的相关事项会计师正在审计核实，截止目前审计现场工作已经结束。
3、针对公司预付账款和其他应收款的工作措施
公司及时了解、监控供应商的协议执行情况。截止本公告披露日，其他应收款已经收回现金10,584万元，用于补充流动资金。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“(五)公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审
计报告的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2019年度经营业绩的具体数据将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：电话：0768-2931898，传真：0768-2931162。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2014-018
盛达矿业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）股票于 2014年 7月 25日、7月 28日、7月 29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查的结果如下：1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、本公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、按照深交所《股票上市规则》的相关规定，公司未达到业绩预告披露标准，公司 2014年半年度报告将于 2014年 8月 9日披露，截止本公告日，公司不存在业绩泄露的情形。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日
云南沃森生物技术股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售暨关联交易事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司本次重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关材料，基于客观独立判断的立场，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次交易的独立意见
1、本次交易的相关事项经公司第三届董事会第三次会议审议通过，董事会在审议本次交易的相关事项时,关联董事就相关议案的表决进行了回避。本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
2、本次交易符合相关法律、法规、规章及中国证监会的监管要求，有利于进一步增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司的长远发展战略和公司全体股东的利益。
3、公司本次交易的《云南沃森生物技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、公司已聘请具有证券期货相关业务资格的评估机构对标的资产进行了评估，本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果，由交易各方协商一致确定，本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。本次交易是公开、公平、公允的，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
5、本次交易事项尚需获得公司股东大会的审议通过，我们同意将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性以及交易定价的公允性的独立意见
1、评估机构的独立性
公司本次交易聘请的评估机构上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）具有证券期货相关业务资格，立信评估及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，因此评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，因此评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产的行业特点和实际状况，评估方法选择恰当、合理，且与评估目的一致。
4、交易定价的公允性
本次交易评估机构对标的资产的评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估结果公允。本次交易定价参考评估机构对标的资产的评估结果，经交易各方协商确定，本次交易定价具有公允性。
综上，我们认为本次交易的评估机构具有独立性、评估假设前提具有合理性、评估方法与目的具有相关性，本次交易定价具有公允性。
独立董事：万宗举、纳超洪、黄伟民
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-084武汉精测电子集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精能电子技术有限公司（以下简称“武汉精能”）为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，根据公司业务发展的需要，公司决定变更控股子公司武汉精能的注册地址。
近日，武汉精能完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。武汉精能新换发的《营业执照》相关信息如下：1、统一社会信用代码：91420111MA4L014D8D
2、名称：武汉精能电子技术有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：武汉东湖新技术开发区流芳园南路22号A栋12楼
5、法定代表人：彭骞
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2018年06月25日
8、营业期限：长期
备查文件
1、《武汉精能电子技术有限公司营业执照》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年6月20日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情形；
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权/解锁的激励对象已满足激励计划规定的行权/解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可行权/解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解锁安排（包括行权/解锁期限、行权/解锁条件、行权/解锁价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权/解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权/解锁不存在损害公司及股东利益的情形；
5、本次行权/解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司96名激励对象在激励计划规定的第三个行权/解锁期内行权/解锁，同意公司为其办理相应行权/解锁手续。
（本页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
全体独立董事签字：
_______________ _______________ _______________
王晓川 梁仕念 缪恒生
年 月 日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2016－011广州市浪奇实业股份有限公司关于前期会计差错更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期会计差错更正概述
2015年 5月 8日，国家税务总局发布 2015年第 34号公告《关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》，企业在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金，准予在汇缴年度按规定扣除。
本公司在编制2015年度合并财务报表时，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定要求，就该事项进行了追溯调整。
本公司 2015年初企业工资薪金和职工福利费等应交税费原为 17,157,618.76元，现根据上述规定调整为14,556,637.72元，调减应交税费2,600,981.04元。
具体调整对2015年合并财务报表的影响如下：
年初余额
项目
调整前 调整后 调整金额
递延所得税资产 21,473,159.29 18,872,178.25 -2,600,981.04
应交税费 17,157,618.76 14,556,637.72 -2,600,981.04
二、审议表决情况
2016年4月21日公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2016年4月21日公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、董事会对本次会计差错更正的意见
公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对本次会计差错进行更正。
四、独立董事对本次会计差错更正的意见
本次会计差错更正处理，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则》的有关规定，差错更正的决议程序合法，更正后的财务报表更加客观公允的反应了公司财务状况，提高了公司会计信息质量。该事项没有对投资者的利益造成损害，同意上述会计差错更正的处理。
五、监事会对本次会计差错更正的意见
公司监事会认为：公司在编制 2015年度会计报表时，对公司财务报表的相关项目进行了会计差错更正。公司本次会计差错的更正符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计差错更正的决议程序合法，依据充分。本次更正前期会计报表有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，监事会同意公司对本次会计差错进行更正。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二O一六年四月二十一日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-043福建省闽发铝业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日召开第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2019年5月16日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2019-019），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于人民币10,000万元（含10,000万元），不超过人民币20,000万元（含20,000万元）；回购价格不超过人民币5.50元/股（含），且回购总股份数量比例不超过公司总股本的10%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过6个月。
公司于2019年5月18日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-020），于2019年5月28日披露了《关于回购公司股份达到总股本1%的公告》（公告编号：2019-021），于2019年6月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-022），于2019年6月13日披露了《关于回购公司股份达到总股本2%的公告》（公告编号：2019-023），于2019年6月26日披露了《关于回购公司股份达到总股本3%的公告》（公告编号：2019-024），于2019年7月3日、2019年8月2日和2019年9月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-025、2019-028、2019-039），具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为36,224,803股，占公司目前总股本的3.6661%，最高成交价为3.85元/股，最低成交价为3.17元/股，成交总金额为133,460,631.72元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式符合公司《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》的内容。
2、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月17日）前五个交易日公司股票累计成交量为32,147,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即8,036,775股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司后续将根据市场情况实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2019年10月7日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-007深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于大股东股权解除质押并再次质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东丁孔贤先生控制的上海灏轩投资管理有限公司（以下简称“灏轩投资”）的通知：
2016年1月7日，灏轩投资将其质押给安信信托股份有限公司的 6,000,000股首发后机构类限售股股份办理了解除质押手续，本次解除股权质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2016年 1月 7日,灏轩投资再次将其持有的公司 24,000,000股首发后机构类限售股股份（占公司股份总数的6.26%）,质押给广州证券股份有限公司，用于补充营运资金。灏轩投资通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押登记手续，质押期限自 2016年 1月 7日起至灏轩投资办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，丁孔贤先生控制的灏轩投资共持有公司48,842,258股股份，占公司总股本的12.73%；累计质押股份42,840,000股，占灏轩投资持有公司股份总数的87.71%，占公司总股本的11.17%。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-37
经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容提示：经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第七届董事会于2016年8月 15日任期届满，公司已召开 2016年第三次临时股东大会并选举出公司第八届董事会成员。
公司于 2016年 8月 5日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2016年 8月 15日下午召开第八届董事会第一次会议。会议由叶茂新先生主持。会议应出席董事 8名，实际出席的董事 8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议作出如下决议：
一、同意《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》。
1)选举叶茂新先生为公司第八届董事会董事长；
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
2)选举王江安先生为公司第八届董事会副董事长。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
二、同意《关于选举公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会成员并批准委员会主任委员的议案》。
1)选举牛红军先生为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会委员；
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
2)选举叶茂新先生为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会委员；
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
3)选举姚育明先生为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会委员；
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
4)选举陈晋蓉女士为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会委员；
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
5)选举虞世全先生为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会委员；
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
6)批准牛红军先生为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会主任委员；
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
三、同意《关于委任公司第八届董事会审核委员会成员、委员会主席、委员会秘书的议案》。
1)委任陈晋蓉女士为公司第八届董事会审核委员会委员；
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
2)委任牛红军先生为公司第八届董事会审核委员会委员；
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
3)委任虞世全先生为公司第八届董事会审核委员会委员；
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
4)委任陈晋蓉女士为公司第八届董事会审核委员会主席；
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
5)委任叶雪华先生为公司第八届董事会审核委员会秘书；
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
四、同意《关于选举公司第八届董事会战略委员会成员的议案》。
1)选举叶茂新先生为公司第八届董事会战略委员会委员；
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
2)选举石廷洪先生为公司第八届董事会战略委员会委员；
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
3)选举姚育明先生为公司第八届董事会战略委员会委员；
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
4)选举牛红军先生为公司第八届董事会战略委员会委员。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
五、同意《关于高级管理人员延期换届的的议案》。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2016年8月16日
葵花药业集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
崔丽晶
本人于2017年9月当选葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事、第三届董事会提名委员会召集人和第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。
2017年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，认真行使职权，全面了解公司的生产经营及发展情况，按时出席了公司年度内召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现将本人2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
任职以来，公司未召开股东大会，合计召开董事会会议3次,其中，召开现场会议1次，召开通讯会议2次，本人按照有关会议要求，参加了上述会议，无委托出席或缺席董事会会议的情形。在对董事会议案进行认真审议之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表了独立意见。不存在对公司董事会各项议案及公司日常管理执行情况提出异议的情形。
二、发表独立意见情况
判断，针对公司聘任高级管理人员、变更会计政策、对外投资等事项发表了独立意见：
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|序号|时间|独立意见事项|独立意见内容|
|1|2017 年 9月 29 日|关于聘任关彦斌先生担任公司总经理事项|关彦斌先生具备担任上市公司总经理的任职资格。不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意继续聘任关彦斌先生为公司总经理（总裁），任期三年。|
|2|2017 年 9月 29 日|关于聘任公司高级管理人员事项|公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，继续聘任万允国先生、任景尚、吴国祥先生为公司副总经理（副总裁），继续聘任张延辉先生为公司总经理助理（总裁助理）、财务负责人，继续聘任谭畅先生为公司总经理|

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||||助理（总裁助理）。经对上述人员的个人履历、从业背景进行审查，未发现上述人员存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件，董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意继续聘任万允国先生、任景尚先生、吴国祥先生为公司副总经理（副总裁），继续聘任张延辉先生为公司总经理助理（总裁助理）、财务负责人，继续聘任谭畅先生为公司总经理助理（总裁助理）。任期均为三年。|
|3|2017 年 9月 29 日|关于继续聘任田艳女士担任公司董事会秘书事项|田艳女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》|

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||||等有关任职资格的规定。田艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。同意继续聘任田艳女士担任公司董事会秘书职务，任期三年。|
|4|2017 年 9月 29 日|关于公司会计政策变更事项|公司依据财政部新修订的会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。|
|5|2017 年12月7日|关于收购葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司 1,040 万|葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司（以下简称“衡水葵花”）为本公司控股子公司，该公司全资持有葵花药业集团（冀州）有限公司（以下简称“冀州葵花”）|

|||
|-|-|
|元股权事项|股权，上述两家企业药品资源丰富，经营业绩良好。通过本次受让，能进一步加强公司对衡水葵花、冀州葵花的控制力,公司的经营策略能更有效落地实施，有助于统一思想，提升效率。同时，也有助于提升上市公司归母后整体盈利水平。本次受让衡水葵花股权事项是在双方自愿、平等、合法的基础上进行的，定价公允，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规；符合公司和全体股东的利益，没有损害本公司股东特别是中小股东的利益。本次受让衡水葵花股权事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求。同意公司以自有资金 2,460.80万元的价格受让刘海港先生所持有的葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司1,040 万元股权。|

三、专业委员会任职情况
本人同时担任董事会提名委员会召集人和董事会审计委员会、薪
酬与考核委员会委员，在 2017年度，按照《公司章程》、《董事会议
事规则》及各专业委员会工作细则等相关规定，积极关注公司董事、
高级管理人员的选择标准和选聘程序，积极寻找合适的人选，并对董事候选人和经理人选提出建议，履行了各专业委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
本人在积极参加董事会会议的同时，深入了解公司生产经营状况，对公司进行实地考察，同时与管理层保持经常性联系，积极交换意见，密切关注媒体关于公司的动态报道，并独立、客观、公正地审议每项议案，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，确保公司全体股东权益特别是中小股东的合法权益不受侵害。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的制定及执行情况，积极关注公司发展动向，并持续关注公司经营发展情况。
本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉维护股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议召开公司临时股东大会的情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，积极履行职责。2018年，本人将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会会议，切实维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥自身的经验和专业特长，促进公司规范、持续、稳定的发展。
独立董事：
二零一八年三月十四日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-092广东群兴玩具股份有限公司
关于重大资产出售的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年9月19日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《广东群兴玩具股份有限公司重大资产出售预案》等相关议案，同意公司通过向社会公开征集受让方方式出售所持有的广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“粤科租赁”）20%股权（以下简称“本次资产出售”），具体方案及内容详见公司于 2017年 9月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司重大资产出售预案》。
因上述资产出售构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）自2017年9月20日（星期三）开市起停牌。
公司于2017年9月23日、2017年9月30日、2017年10月14日披露了《关于重大资产出售的停牌进展公告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定聘请的独立财务顾问正在对公司本次资产出售事宜开展核查工作。待上述相关工作完成并出具核查意见后，公司将按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批程序及信息披露义务。
公司股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次重大资产出售还需就审计、评估及相关事项提交董事会再次审议，尚需公司股东大会审议通过，本次交易能否获得股东大会审议通过，以及最终获得审议通过的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年10月20日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份公告编号：2015-134中弘控股股份有限公司
关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 7日召开了第六届董事会 2014年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 147,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月（具体内容详见 2014年 12月 8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司 2014-80公告）。
根据上述决议，公司在规定期限内使用 147,000万元募集资金暂时补充流动资金。
2015年 12月 4日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 147,000万元一次性全部归还至募集资金专项账户，并将上述归还事项及时通知公司保荐机构东兴证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年12月4日
东吴证券股份有限公司
关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对胜利精密2017年度内部控制情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、保荐机构的核查工作
东吴证券保荐代表人通过审阅胜利精密内部控制相关制度，查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅信息披露文件以及各类原始凭证，访谈企业有关人员等措施，对胜利精密的内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
胜利精密现有的内部控制体系符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，与公司的经营规模、业务范围，竞争状况和风险水平等相适应，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并有效执行，达到了公司内部控制的目标。胜利精密董事会的 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
保荐代表人： 尹宝亮 骆廷祺
东吴证券股份有限公司2018年3月12日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-091江苏康得新复合材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）于2015年11月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2412号），批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过170,745,600股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年11月5日
利民化工股份有限公司
利民化工股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项，依据客观公正原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于终止公司在 5000万元额度内继续回购社会公众股份事项的独立意见公司董事会决定终止在5000万元额度内继续回购社会公众股份事项符合相关法律法规的规定，符合公司2017年第一次临时股东大会的授权和公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序。终止在5000万元额度内继续回购社会公众股份事项对公司和中小投资者不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益，符合公司的战略发展，不会对公司正常生产经营造成不利影响。
二、关于《利民化工股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊牌、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力，实现公司可持续发展；
综上，我们同意公司本次员工持股计划。本次公司员工持股计划有关内容尚
需提交公司股东大会审议批准。
利民化工股份有限公司
三、关于为控股子公司提供担保的独立意见
河北双吉为公司控股子公司，且其经营情况良好，具备到期还款能力。公司为河北双吉提供担保有助于解决其生产经营的资金需求，促进其营运项目发展，进一步提高其经营效益。公司将采取河北双吉和河北双吉的其他部分股东为公司的本次担保提供反担保和担保的风险管控措施，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司为河北双吉向金融机构申请的8,000万元授信额度提供8,000万元的连带责任保证担保。
独立董事： 蔡宁 张晓彤 夏烽
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-082山东联创节能新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月21日因重大事项停牌。2014年11月28日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月28日起停牌30天。公司分别于 2014年 12月 5日、2014年 12月 12日、2014年 12月 19日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司自股票停牌以来，重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深圳证劵交易所申请延长股票停牌时间，预计于 2015年 1月 28日前复牌并披露相关公告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书，且未获得深圳证劵交易所进一步延期复牌的许可，公司股票将于 2015年 1月 28日复牌，并承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项的相关公告，并承诺自复牌之日起六个月不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，承诺将与相关各方一起加快推进本次重大资产重组事项的相关工作。停牌期间，公司将每周发布一次重
大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2014年12月25日
关于清投智能（北京）科技有限公司业绩承诺完成情况的说明
北京万向新元科技股份有限公司
关于清投智能（北京）科技有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新元科技”）于2017年12月完成对清投智能（北京）科技有限公司（以下简称“清投智能”）97.01%股权的收购。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，现将清投智能原股东2017年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
经公司第二届董事会第二十次会议、2017年第一次临时股东大会，并经中国证监会核发的《关于核准北京万向新元科技股份有限公司向王展等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2080号）核准，本公司以现金及发行股份的方式向王展等 13名交易对方购买合计持有清投智能（北京）科技股份有限公司（以下简称“清投智能”）97.01%股权，交易总额为人民币 77,126.32万元；其中向王展发行 9,063,095股股份、向北京创致天下投资管理中心（有限合伙）发行2,726,110股股份、向泰州厚启成长投资中心（有限合伙）发行 723,125股股份、向吕义柱发行 333,584股股份、向马昆龙发行 327,128股股份，向杨晓磊发行155,816股股份、向胡运兴发行128,302股股份、向汪宏发行51,651股股份、向郑德禄发行48,208股股份、向章倩发行42,767股股份、向邱伟发行 25,660股股份、向陈劲松发行8,608股股份，合计发行13,634,054股股份购买相关资产，每股面值 1元，每股发行价为人民币 31.02元；现金方式支付交易对价以每股 19.57元的发行价格向特定投资者发行人民币普通股股票 18,906,489股，募集发行股份购买资产的配套资金总额为人民币369,999,989.73元，扣除股票发行费用人民币15,641,509.43元，公司实际募集资金净额为人民币 354,358,480.30元。
2017年 12月 18日，本次交易拟购买资产股权过户手续全部办理完毕，公司持有清投智能97.01%股权。
2017年 12月 20日，本公司完成新增股份登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，确认公司本次非公
关于清投智能（北京）科技有限公司业绩承诺完成情况的说明
开发行新股登记数量 13,634,054股，非公开发行后公司股份数量为 113,639,054股。新增股份上市日为2018年1月29日。
二、业绩承诺情况
根据新元科技与王展、北京创致天下投资管理中心签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《盈利补偿协议》，本次交易利润补偿的承诺期间为 2017年、2018年和 2019年。王展、北京创致天下投资管理中心承诺清投智能2017年度、2018年度和2019年度净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于：（1）2017年不低于 5,500万元；（2）2018年不低于7,000万元；（3）利润补偿期间三年累积不低于 21,500万元。
利润补偿期间届满后6个月内，上市公司应当聘请持有有效《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如《减值测试报告》确定的标的资产期末减值额（标的资产购买总价与期末标的资产评估值之差，剔除利润补偿期间内增资、减资、利润分配等因素的影响）大于王展、北京创致天下投资管理中心已实际支付的利润补偿总额（包括股份补偿、现金补偿在内），则王展、北京创致天下投资管理中心将应就二者差额对上市公司另行作出减值补偿。
三、业绩承诺完成情况
2017年度，清投智能扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺金额为5,500万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际金额为5,580万元，清投智能已完成2017年度承诺业绩。
本情况说明已经公司董事会于2018年4月18日批准报出。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-135木林森股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
木林森股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司义乌木林森照明科技有限公司（以下简称“义乌木林森”）于2018年12月20日收到义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会《关于拨付义乌木林森照明科技有限公司产业发展补助的通知》（义高新[2018]79号）的文件，同意拨付义乌木林森照明科技有限公司2018年第二批产业发展补助资金3,750万元。上述资金已于2018年12月20日划拨至义乌木林森公司账户，系与收益相关的政府补助，于收到时确认为当期收益。上述政府补助与公司日常经营活动不相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，按照权责发生制原则确认营业外收入计入当期损益。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3.补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加公司本年度利润总额人民币3,750万元。
4.风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，请
投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东：
我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，在2016年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我2016年度履职情况述职如下：
（1）出席会议情况
报告期内，公司共召开12次董事会会议，作为独立董事我参加了公司召开的全部董事会，每次参会前我都认真审阅本公司提交的相关会议资料，并做出独立的思考和分析；参会过程中，我认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意见和建议。报告期内，我对董事会的议案进行了审慎、细致的审议，对所有议案未有反对或异议。
（2）发表独立意见情况
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||||||||意见|
||会议日期||会议届次||事项|||
||||||||类型|
|2016年4月8日||公司第三届董事会第十次会议||关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见；关于公司2015年年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见；关于公司2015年年度利润分配预案的独立意见；关于公司2015年年度募集资金存放与使用情况的独立意见；关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司2016年聘请会计师事务所的独立意见；关于公司2015年关联交易情况说明及2016年公司日常关联交易事前审核的独立意见；关于公司新增高级管理人员的独立意见||同意||

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||||||||意见|
||会议日期||会议届次||事项|||
||||||||类型|
|2016年5月30日||公司第三届董事会第十一次会议||关于公司补选第三届董事会独立董事的事项发表独立意见||同意||
|2016年7月22日||公司第三届董事会第十三次会议||关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见；对公司发行超短期融资券的事项发表独立意见||同意||
|2016年7月26日||公司第三届董事会第十四次会议||对公司向杭州萤石网络有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的事项发表相关意见||同意||
|2016年8月29日||公司第三届董事会第十五次会议||关于限制性股票计划首期第三个解锁期解锁条件成就的独立意见；关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见||同意||
|2016年10月11日||公司第三届董事会第十六次会议||关于公司聘任高级管理人员的独立意见||同意||
|2016年10月20日||公司第三届董事会第十七次会议||关于《杭州海康威视数字技术股份有限公司2016年限制性股票计划（草案）》的独立意见||同意||
|2016年11月14日||公司第三届董事会第十八次会议||关于对增加2016年日常关联交易事项事前审核的独立意见||同意||
|2016年12月6日||公司第三届董事会第十九次会议||关于《杭州海康威视数字技术股份有限公司2016年限制性股票计划（草案修订稿）》的独立意见；关于2014年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见；关于第一次回购注销2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见||同意||
|2016年12月23日||公司第三届董事会第二十次会议||对再次增加2016年日常关联交易的事项发表相关意见；对调整2016年限制性股票计划激励对象及授予数量的事项发表相关意见；对向2016年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的事项发表相关意见||同意||

（3）现场办公情况
2016年度，我利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营、管理和内控状况，追踪检查董事会决议落实执行情况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
（4）年报编制沟通情况
在公司2016年度报告审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
（5）专门委员会任职情况
我担任公司董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。报告期内，我参与了专门委员会相关会议，对公司资产经营项目、重大投资决策进行研究并提出建议，并对上述事项的实施情况进行检查、评估；同时，认真研究审查董事、高级管理人员和其他人员薪酬政策与方案，对上述人员的考核标准提出专业建议，对员工跟投创新业务平台和限制性股票计划两大长期员工激励政策的实施情况进行研究审议，并提出了相关建议。
（6）培训和学习情况
本人积极参加交易所及公司组织的各种培训，认真学习中国证监会及浙江省证监局、深圳证券交易所下发的相关文件。
（7）其他事项
报告期内，无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
用。
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：王志东
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-031江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日，以电话和电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2015年 4月 22日上午 10:30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中独立董事 3人），会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长王建新先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划调整的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘全、孙冬萍、陈琼回避表决。
《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）及股权激励相关议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年4月7日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定4月10日为本次股权激励的授予日/授权日。
授予日/授权日后至本次股权激励相关股票登记前，由于部分激励对象的劳动合同到期，双方均决定不再续签，根据《股权激励计划》的有关规定，其已不具备激励对象资格。因此，根据2015年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。
本次调整后，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象由20
人调整为19人，首次授予的股票期权数量由260万股（不含预留股票期权28万股）调整为251万股限，限制性股票数量由130万股（不含预留限制性股票14万股）调整为125.5万股，授予日/授权日仍为2015年4月10日。
公司监事会已对此议案发表了核查意见，公司独立董事已对此议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于2015年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于股票期权与限制性股票激励计划调整的公告》。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2015年4月22日