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证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-006北京康拓红外技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证劵交易所申请，公司股票（简称：康拓红外，代码：300455）自 2017年11月15日开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项停牌的公告》。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起转为重大资产重组停牌，并于同日刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司分别于 2017年 11月 28日和 2017年 12月 5日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2017年12月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》,于2017年12月19日、2017年12月26日、2018年1月2日和2018年1月9日披露了《关于重大资产重组进展的公告》,于 2018年 1月 12日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年1月16日
四川创意信息技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（戴元顺）
各位股东及代表：
本人自2014年11月18日担任四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。
现将2014年11月至2014年12月31日，本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
本人任职期间，出席2014年会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|2|2|1|0|否|
|股东大会|0|0|0|0|否|

本人对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对两次董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、任职期间发表独立意见的情况:无。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会。本人担任提名委员会召集人；审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。
（一）提名委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会召集人，参与了提名委员会的日常工作，为
公司的发展储备人才信息，积极有效地履行自己的职责。
（二）审计委员会工作情况
本人作为公司审计委员会召集人，对审计部的工作进行监督，与公司聘请的审计部工作人员及外部审计机构进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会的职能。
（三）薪酬与考核委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行了监督，审查了公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况。
（四）战略委员会工作情况
本人作为公司董事会战略委员会成员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场检查的情况
2014年度任职期间，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式积极了解公司的生产经营情况，按时参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，切实保护中小股东的利益。
六、培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2015年，本人将会更加严格的按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立、客观地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益。
在新的一年里，希望公司能借助行业发展的机遇及资本市场的平台，使公司业务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展。同时，对公司董事会及相关人员在2014年工作中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：戴元顺2015年4月24日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-037完美世界股份有限公司
关于终止设立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、并购基金概述
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）于 2016年 7月 14日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》，同意公司及公司全资子公司石河子市浩宇股权投资管理有限公司参与设立石河子市完美分享股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“完美分享并购基金”）。基金总规模为人民币10亿元，其中公司以自有资金认购劣后级份额人民币2亿元。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于参与设立并购基金暨关联交易的公告》（2016-088）。
2018年4月20日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于终止设立并购基金的议案》，同意公司及子公司终止设立完美分享并购基金。
本次终止事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次终止投资事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、终止设立并购基金的原因
鉴于完美分享并购基金一直未能设立，公司结合自身发展情况，经各方友好协商，决定终止参与设立完美分享并购基金。
三、终止设立并购基金对公司的影响
截至本公告日，完美分享并购基金尚未正式设立，公司未实际出资，不会对公司的财务状况和生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2018年4月20日
江苏澳洋科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对江苏澳洋科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA11604号江苏澳洋科技股份有限公司董事会：
我们审计了后附的江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏澳洋科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年四月十日
专项审计说明第2页
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2017033四川九洲电器股份有限公司
第十届监事会 2017年度第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2017年度第一次会议于 2016年 8月 29日在公司会议室召开，会议通知于 2017年 8月 18日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事会应到监事 3名，实到监事 3名。会议由第九届监事会主席杨远林主持，公司董事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2017年半年度报告全文和摘要的议案》；
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司 2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017034）以及在巨潮资讯网上披露
的《2017年半年度报告全文》。
二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
决定选举杨远林为公司第十届监事会主席，任期三年。杨远林简历已于 2017年 7月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司监事会二○一七年八月三十一日
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十五次临时会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为成都天翔环境股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们基于独立、客观的判断立场，认真审阅了公司第四届董事会第十五次临时会议相关事项，现发表独立意见如下：
根据公司第三届董事会第四十六次会议、2016年第七次临时股东大会审议通过的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟发行股份向中泰创展（上海）投资合伙企业（有限合伙）、成都亲华科技有限公司、成都星润泰祥企业管理中心（有限合伙）、中讯建通（北京）控股有限公司、深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市四海汇智创业投资企业（有限合伙）购买其合计持有的成都中德天翔投资有限公司100%的股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。公司于 2016年 6月与东北证券股份有限公司签署了《成都天翔环境股份有限公司聘请东北证券股份有限公司担任独立财务顾问协议》，聘请东北证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问。
本次交易过程中，东北证券股份有限公司和天翔环境共同设立的并购基金--东证天圣在德国收购壳公司 Mertus243.GmbH，并借款人民币 738,727,818元给 Mertus243.GmbH，Mertus 243.GmbH收购了AS公司100%股权。根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关监管要求，为避免上述事宜影响东北证券股份有限公司独立公正履行其本次重组独立财务顾问的职责，维护广大投资者的利益、顺利推进本次重组事宜，公司董事会决定向中国证券监督管理委员会申请撤回本次重组的申请文件，并在变更独立财务顾问的程序履行完成后重新申
报。董事会在审议相关议案时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司撤回本次重组的申请文件并将本次重组的独立财务顾问更换为华泰联合证券有限责任公司。
（下接签字页）
（本页无正文，为《成都天翔环境股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
范自力 何丹 刘兴祥
年 月 日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-006北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅|
|项目|本报告期|上年同期||
||||度（%）|
|营业总收入|236,849,779.40|231,459,298.09|2.33%|
|营业利润|67,280,143.91|77,794,374.26|-13.52%|
|利润总额|78,831,874.89|81,103,370.52|-2.80%|
|归属于上市公司股东的净利润|65,768,239.08|68,258,746.03|-3.65%|
|基本每股收益（元）|0.24|0.25|-4.00%|
|加权平均净资产收益率|4.78%|4.94%|-0.16%|
||||增减变动幅|
|项目|本报告期末|本报告期初||
||||度（%）|
|总资产|1,561,056,487.62|1,470,865,024.40|6.13%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,380,999,334.74|1,382,731,095.66|-0.13%|
|股本|270,000,000.00|135,000,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.11|5.12|-0.20%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、根据《创业板信息披露义务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》（2013年7月修订）的规定，报告期内公司股本因实施2012年权益分派方案由13,500万股增至27,000万股，上表中涉及股本计算的财务指标均为报告期末股本数。
二、经营业绩和财务状况说明
1、报告期内营业总收入增加2.33%，营业利润、利润总额、净利润分别减
少13.52%、2.80%、3.65%。主要是由于在2013年度，公司积极拓展铁路业务的同时，进一步加大安防、电力等其他业务的发展力度，营业收入实现增长；同时，由于报告期内管理费用增加较多，导致营业利润、利润总额和净利润较去年有所下降。
2、报告期内，基本每股收益为0.24元，上年同期为0.25元，同比下降4.00%，主要是净利润下降所致；净资产收益率同比下降0.16个百分点，也是由于净利润下降所致。报告期内总资产增加6.13%、归属于上市公司股东的所有者权益减少0.13%、股本增加100%。股本增加主要是由于报告期实施资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
无差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经审计，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2013年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一四年二月二十七日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-075四川川环科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月10日14时30分
（2）网络投票时间：2018年12月9日—12月10日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月10日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年12月9日15:00至2018年12月10日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第五届董事会
5、会议主持人：文谟统董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代理人）共16人，持有表决权的股份36,010,890股，占公司股份总数（123,488,430股）的29.16%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计15人，代表股份数量36,009,890股，占公司有表决权股份总额（123,488,430股）的29.16％；通过网络投票的股东共计1人，代表股份数量1,000股，占公司有表决权股份总额的0.0008％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况：公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、会议表决情况
议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
审议通过了《关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将上述募集资金项目节余募集资金4,096.34万元永久补充流动资金。
总表决情况：同意 36,010,890股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 6,596,742股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所
律师姓名：谢静、张艳
结论性意见：北京万商天勤（成都）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书；
四川川环科技股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-018
中简科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 12日以专人送达及电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第四次会议的通知，会议于 2019年 8月 23日下午 1:00以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，其中黄晓军先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》公司监事会经审核，认为：公司董事会编制的公司《2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司日常经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.审议通过了《关于公司 2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司监事会经审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司《关于公司 2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会经审核，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《修订通知》和新金融工具准则要求，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会经审议，认为：公司拟使用不超过 10000万元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营需求的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5.审议通过了《关于现金质押的议案》
公司临时质押5000万元保证金，是因为公司1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目房屋建筑物已竣工并验收完毕，需对原抵押在银行用以贷款的不动产权证进行相应的信息变更。信息变更结束后，将解除保证金质押。
公司监事会经审议，认为：该质押不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次现金质押。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司《关于现金质押的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
中简科技股份有限公司监事会 2019年 8月 26日
海通证券股份有限公司
关于
道明光学股份有限公司
本次重组摊薄即期回报
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年十一月
第一节独立财务顾问核查意见
根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法规的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《道明光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组
报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易是否摊薄即期回报及道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“上市公司”）的相关措施进行核查并发表如下核查意见：
1、本次重组摊薄即期回报情况分析
（1）本次重组不会摊薄公司2016年1-6月基本每股收益
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2015年、2016年1-6月备考财务报表审阅报告，本次交易前后，公司的每股收益如下：
单位：元
||
|-|
|2016年1-6月|
|0.04|
|0.05|

（2）关于2017年每股收益的测算
假设：
①公司经营环境未发生重大不利变化；
②不考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响；
③公司 2015年实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为3,723.82万元；根据公司2016年经营情况以及行业情况，假设公司2016及2017年度实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为3,800.00万元；
④根据标的公司的业绩承诺和相关安排，标的公司 2017年承诺的经审计的扣除非经常性损益后的净利润为3,400万元；
⑤在预测公司总股本时，以本次交易前总股本 591,721,032股为基础，仅考虑本次交易发行股份的影响，不考虑其他因素导致的股本变化；
⑥公司因本次交易总计发行股份 34,699,712股（发行股份购买资产发行17,349,856股，募集配套资金假设全额募集并按照10.49元发行，发行 17,349,856股，二者合计34,699,712股）；
⑦假设公司于 2017年 3月底完成资产交割且募集配套资金到账，相关股份完成发行。
⑧上市公司2016及2017年任一时刻不实施现金分红、股票分红或资本公积转增股本等事项。
（上述假设仅为测试本次交易摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对2016年、2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。）
基于上述假设情况，公司预测了本次交易重组摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：
||
|-|
|不实施本次重组|
|3,800.00|
|591,721,032|
|-|
|591,721,032|
|0.06|

注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益
的计算及披露》基本每股收益=P0÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk其中：
期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
根据假设及测算，本次交易完成后，基本每股收益不存在因本次交易而被摊薄的情况。本次交易有利于增厚上市公司的每股收益，上市公司的资产质量和盈利能力将得到提高，广大股东的利益将得到充分保障。
2、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施
本次重大资产重组实施完成后，上市公司总股本规模将扩大，净资产规模也将提高，本次重大资产重组募集资金的效益实现需要一定周期，若标的公司承诺的业绩未按预期完全达标，上市公司未来每股收益在短期内可能会下滑，因此每股即期回报可能被摊薄。为应对未来可能存在的每股收益摊薄的风险，上市公司承诺采取以下措施：
（1）本次交易完成后，上市公司将加快对标的资产的整合，从业务、财务、人员等多个方面着手，发挥上市公司与标的公司之间的协同效应。同时，在稳步推进标的公司主营业务健康发展的基础上，积极促进双方研发团队合作，加速开发新产品，布局新业务，为上市公司创造新的利润增长点。
（2）本次交易完成后，上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
（3）为完善上市公司利润分配政策，推动上市公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，上市公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合上市公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政
策进行了明确的规定。未来，上市公司将继续保持和完善利润分配制度，进一步强化投资者回报机制。
3、上市公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
为确保上市公司本次重大资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级管理人员做出了以下承诺：
“（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）本人承诺支持公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日后至本次重组完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。”
第二节独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问对公司所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施进行审慎核查后认为：
上市公司所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施以及相关承诺主体的承诺事项，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司本次重组摊薄即期回报之独立财务顾问核查意见》之签章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
新疆准东石油技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议（临时）相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件和新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第六届董事会第十三次会议（临时）审议通过的公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）相关事项发表如下独立意见：
1、本次非公开发行股票的方案和预案的修订符合《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，修订内容合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。
2、湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）与公司签署的《附生效条件之股份认购协议之补充协议》相关条款的约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司第六届董事会第十三次会议（临时）的召集召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，关联董事在审议关联交易议案时回避表决，本次会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆准东石油技术股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议（临时）相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
朱明 汤洋 施国敏
2019年11月 28日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-033天津长荣印刷设备股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月6日（星期二）上午9：30在公司会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李莉女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共 5户，共代表有表决权股份数额为 100,921,377股，所持有表决权股份数占公司股份总数 142,524,000股的70.8101%。
二、议案审议情况
参会股东及股东代表以书面记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：（一）审议并通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 100,921,377票，占出席会议的所有股东所持表决权的100.00%；反对 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%；弃权 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%。表决结果为通过。
（二）审议并通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
表决结果：同意 100,921,377票，占出席会议的所有股东所持表决权的100.00%；反对 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%；弃权 0票，
占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%。表决结果为通过。
（三）审议并通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 100,921,377票，占出席会议的所有股东所持表决权的100.00%；反对 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%；弃权 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%。表决结果为通过。
（四）审议并通过了《2013年度审计报告》
表决结果：同意 100,921,377票，占出席会议的所有股东所持表决权的100.00%；反对 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%；弃权 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%。表决结果为通过。
（五）审议并通过了《关于2013年度不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 100,921,377票，占出席会议的所有股东所持表决权的100.00%；反对 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%；弃权 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%。表决结果为通过。
（六）审议并通过了《关于 2014年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：同意 100,921,377票，占出席会议的所有股东所持表决权的100.00%；反对 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%；弃权 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%。表决结果为通过。
（七）审议并通过了《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》
表决结果：同意 100,921,377票，占出席会议的所有股东所持表决权的100.00%；反对 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%；弃权 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%。表决结果为通过。
（八）审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》表决结果：同意 100,921,377票，占出席会议的所有股东所持表决权的100.00%；反对 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%；弃权 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%。表决结果为通过。
（九）审议并通过了《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份85%股权的议案》
表决结果：同意 100,921,377票，占出席会议的所有股东所持表决权的
100.00%；反对 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%；弃权 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%。表决结果为通过。
（十）审议并通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 100,921,377票，占出席会议的所有股东所持表决权的100.00%；反对 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%；弃权 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%。表决结果为通过。
（十一）审议并通过了《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》
表决结果：同意 100,921,377票，占出席会议的所有股东所持表决权的100.00%；反对 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%；弃权 0票，占出席会议的所有股东所持表决权的0.00%。表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2、律师姓名：胡博文、许敏慧、李丽萍
3、结论：
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）《天津长荣印刷设备股份有限公司2013年年度股东大会决议》
（二）《广东晟典律师事务所关于天津长荣印刷设备股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2014年5月6日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-018天虹商场股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2015年3月23日以通讯形式召开，会议通知已于2015年3月17日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》
同意公司与其他自然人股东共同投资 3亿元设立深圳市天虹小额贷款有限公司（暂定名，名称以工商部门最终核定为准），注册资本为人民币 3亿元，其中小额贷款公司核心管理人员以不超过注册资本3%的比例出资，剩余部分由公司自有资金投入。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司监事会二○一五年三月二十三日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-082深圳市易尚展示股份有限公司
关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司 2017年限制性股票激励计划股票回购价格由 18.345元/股调整为18.275元/股。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“易尚展示”）于2018年8月22日召开的第三届董事会2018年第七次会议审议通过了《关于调整公司<2017年限制性股票激励计划>回购价格的议案》，同意对 2017年限制性股票的回购价格进行调整，回购价格由18.345元/股调整为18.275元/股。现将相关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 5月 9日，公司召开第三届董事会 2017年第四次会议，会议审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2、2017年 5月 9日，公司召开第三届监事会 2017年第四次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事对公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》进行了审核，发表了《独立董事关于公司第三届董事会 2017年第四次会议相关事项的独立意见》。
计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2017年6月28日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
5、2017年 7月 5日，公司召开第三届董事会 2017年第七次会议和第三届监事会2017年第五次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2017年 9月 18日公司完成了限制性股票的登记事宜，限制性股票的上市日期为2017年9月20日。
7、2018年8月22日，公司分别召开第三届董事会2018年第七次会议和第三届监事会 2018年第六次会议，审议通过了《关于调整<2017年限制性股票激励计划回购价格>的议案》和《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会及独立董事发表了意见。
二、调整事项
鉴于公司于 2018年 5月 18日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，决定以公司2018年4月18日的股本总数154,600,613股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元(含税)。
此次利润分配已于2018年6月8日实施完毕。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章、限制性股票回购注销原则”的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”：
回购价格的调整方法如下：
派息：P＝P0-V=18.345-0.07=18.275元/股
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
综上，公司 2017年限制性股票激励计划回购价格由 18.345元/股调整为18.275元/股。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对 2017年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件中的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司本次对限制性股票回购价格的调整。
五、监事会意见
鉴于公司于 2018年 5月 18日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，决定以公司2018年4月18日的股本总数154,600,613股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元(含税)。
此次利润分配已于2018年6月8日实施完毕。现对2017年限制性股票激励计划回购价格进行相应调整，回购价格由18.345元/股调整为18.275元/股。监事会认为，以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司对激励计划进行调整。
六、律师事务所法律意见
本所律师认为，公司本次股票激励计划调整回购价格已履行了必要的批准与授权，调整价格的情况符合相关法律、法规和《股票激励计划》的规定。
七、备查文件
2、公司第三届监事会2018年第六次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第三届董事会2018年第七次会议相关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于易尚展示2017年限制性股票激励计划之调整回购价格和第一期解除限售事项的法律意见书；
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2018年8月 22日
2018年日常关联交易预计独董意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2018年度日常关联交易预计事项进行了审查。
审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断，我们同意将公司 2018年度日常关联交易预计事项的议案提交公司董事会审议并就该关联交易预计事项发表如下独立意见：
公司 2018年度日常关联交易预计是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签订了协议，交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。
公司2018年度日常关联交易预计的议案需提交公司股东大会审议。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
二О一八年四月十一日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-60深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于中开财务有限公司对单一股东发放贷款余额超过
该股东对财务公司出资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年6月28日，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）收到中开财务有限公司（以下简称“中开财务”）出具的《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》，函件显示，截至2016年6月28日，中开财务股东深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）在中开财务贷款余额超过其出资额，具体为：南山控股对中开财务出资额10,000万元，贷款余额40,000万元。
根据公司 2013年 10月 28日第七届董事会第二次会议审议通过的《在中开财务有限公司存款的风险应急处置预案》（以下简称“预案”）（具体内容详见2013年10月30日巨潮资讯公司公告）相关规定，上述事项达到预案第七条第（五）款“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额”规定的情形。
一、财务公司基本情况
中开财务成立于2013年7月18日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。
公司办公场所：深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦13楼。
法定代表人：田俊彦
金融许可证机构编码：L0078H244030001
企业法人营业执照注册号：440301107663295
税务登记证号码：44030007437198X
注册资本：5亿元人民币
股东构成：中国南山开发(集团)股份有限公司，持股60%；
深圳赤湾石油基地股份有限公司，持股20%；
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司，持股20%。
截至 2016年 3月 31日，中开财务总资产 516,988.17万元，存放同业款项332,193.27万元，存放中央银行款项30,814.10万元，发放贷款和垫款 116,371.35万元，吸收存款 458,041.24万元，营业收入 1404.94万元，实现利润 476.02万元。上述财务数据未经审计。
二、风险预防处置领导小组处置情况
公司在收到中开财务《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》后，按照《处置预案》的规定，领导小组立即召开了会议，要求中开财务进一步提供详细情况说明，并向本公司董事会进行了汇报。
三、财务公司情况说明和风险预防处置领导小组意见
2016年6月29日，领导小组再次召开会议，听取了中开财务提供的情况说明（说明如下）：
“中开财务根据企业申请，通过信贷调查、风险审批、信贷委员会审议等信贷审批流程，对南山控股发放固定资产贷款。上述贷款符合银监会《企业集团财务公司管理办法》及《流动资金贷款管理暂行办法》的相关规定。南山控股作为一家上市公司，多年来，其资产规模、营业收入和净利润等指标保持稳定，资本雄厚，融资能力较强，风险可控。”
领导小组听取情况说明后认为，中开财务根据银监会的相关管理办法开展正常的经营活动，并按银监会相关规定履行了相应义务，符合深交所相关规则的规定。
中开财务对单一股东发放贷款余额超过该股东对中开财务的出资额，不会影响本公司在财务公司存款的资金安全。
公司将持续关注中开财务经营情况，及时了解信息，维护公司资金安全。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年六月三十日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-007
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,726,811,295.68||2,912,851,581.79||27.94%||
|营业利润|293,648,625.32||205,672,514.95||42.77%||
|利润总额|294,598,087.13||205,730,632.94||43.20%||
|归属于上市公司股|219,904,193.63||152,195,010.13||44.49%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.17||0.10||70.00%||
|加权平均净资产收|27.87%||27.80%||0.25%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|

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|-|-|-|-|
|总 资 产||||
|归属于上市公司股|1,052,369,671.31|646,835,046.20|62.70%|
|东的所有者权益||||
|股 本|1,064,591,435.00|453,664,827.00|134.66%|
|归属于上市公司股|0.99|1.43|-30.67%|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

注：
1、以上为合并报表数据。
2、关于会计处理有关事项说明：
2013年11月29日，本公司收到中国证监会《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1509号），核准了本公司重大资产重组事项。目前重大资产重组相关主要事项已实施完毕。根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则讲解(2010)》以及财政部会计司财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，上述重大资产重组构成反向购买。
（1）股本有关事项说明：法律上本公司发行在外的权益性证券的股份数量为1,064,591,435股。合并财务报表中的权益性工具的金额反映法律上子公司（购买方，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司，简称“宝鹰建设”，下同）合并前发行在外的股份面值以及假定在该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额，但是在合并财务报表中的权益结构反映法律上母公司（被购买方，即本公司，下同）的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。
（2）关于比较数据信息说明：根据准则，合并财务报表的比较信息是法律上子公司的比较信息，即法律上子公司的前期合并财务报表。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度，公司实现营业总收入372，681万元，较上年同期增长 27.94%；
实现营业利润29,365万元，较上年同期增长42.77%；实现利润总额29,460万元，较上年同期增长43.20%；归属于上市公司股东的净利润21,990万元，较上年同期增长44.49%。
2、报告期财务状况说明
（1）报告期内，公司继续加大业务开拓力度，保持了业务的稳定增长，营业收入增幅较大，同时成本费用控制取得一定的成效。
（2）报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润的增长幅度都超过了40%，主要是因为公司业务开展较好，成本费用控制取得一定成效。
（3）公司资产总额较上年同期增长46.12%，主要是因为公司经营规模扩大所致。
（4）每股收益较上年同期增长70.00%，主要是宝鹰建设借壳上市且构成反向购买，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定，报告期的普通股加权平均股数发生变化。
（5）每股净资产较上年同期减少30.67%，主要是发行股份购买资产，导致期末股数增加，摊薄了净资产收益。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2013年度业绩预告修正公告报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2015090债券代码：112270 债券简称：15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股票
在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”）的通知，颖泰生物股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，颖泰生物股票于 2015年 10月 20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。
颖泰生物的股票信息如下，证券简称：颖泰生物，证券代码：833819，转让方式：协议转让。公司现持有颖泰生物股票61,000万股，持股比例89.98%，为其控股股东。
颖泰生物公开转让说明书及相关文件已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）进行了披露。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会