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证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-079安徽安凯汽车股份有限公司
关于调整 2014年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
由于公司今年与部分关联方之间的关联交易数额较预测额有所增减，因此需对公司 2014年度关联交易预计进行调整。以下关联交易事项已经过公司六届十三次董事会审议通过，关联董事戴茂方先生已回避表决。
二、关联方介绍
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|公司名称|注册地址|主营业务|与本公司关系|注册资金|法定代表人|
|北京安凯华北汽车销售有限公司（简称“安凯华北”）|北京市丰台区辛店镇张家坟村二老庄工业园区150号|汽车（不含小轿车）、汽车配件和技术服务|联营企业|100 万元人民币|程小平|
|安徽江淮汽车股份有限公司（简称“江淮汽车”）|安徽省合肥市东流路176号|汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车开发、制造、销售；汽车修理；新技术开发、新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定和禁止进出口的商品及技术除外)|同一母公司下的子公司|128873.6635万人民币|安 进|
|合肥江淮汽车有限公司（简称“合肥江淮”）|合肥市东流路中段|一般经营项目：生产和销售自产的载货汽车、农用车及其零部件；土地、房屋、设备、汽车租赁；为企业采购、投资、招商、管理提供信息咨询服务。|同受母公司控制|24888 万元人民币|陈志平|
|安徽凯明工贸有限公司（简称“安徽凯明”）|合肥市庐阳区荷塘路 5 号 1号厂房|生产与销售汽车推拉窗；销售汽车内外饰件|联营企业|400 万元人民币|马晓明|
|安徽凯亚汽车零部件有限责任公司（简称“安徽凯亚”）|合肥市包河区延安路合肥鸿安汽车零部件有限公司 2 号厂房|汽车内饰件、外饰件生产销售|联营企业|500 万元人民币|董升顺|
|安徽凯翔座椅有限公司（简称“安徽凯翔”）|合肥市包河工业区延安路17号|汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售|联营企业|200 万元人民币|徐海峰|

三、调整日常关联交易内容
（一）销售相关关联交易
1、本公司向安凯华北销售客车、配件，2014年度预计向其销售金额为 1,500万元，因 2014年度该区域产品销售量减少，预计 2014年度向其销售金额减少至 680万元；
2、本公司及控股子公司安凯金达、安凯车桥向江汽股份销售平衡轴等配件，2014年度预计向其销售金额为 81,600万元，因 2014年度其配件采购量减少，预计 2014年度向其销售金额减少至 44,300万元；
3、本公司控股子公司安凯车桥向福田汽车(新确认关联方)销售桥等配件，预计 2014年度向其销售金额 6,500万元。
（二）采购相关关联交易
1、本公司及控股子公司江淮客车、安凯车桥向江汽制管采购配件，2014年度预计向其采购金额为 670万元，因 2014年本公司及控股子公司采购量减少，预计 2014年度向其采购金额减少至 280万元；
2、本公司控股子公司江淮客车、安凯金达、安凯车桥向江淮铸造采购配件，2014年度预计向其采购金额为 35万元，因 2014年度合并报表范围发生变更，预计 2014年度向其采购金额增加至 6,150万元；
3、本公司及控股子公司江淮客车向江汽股份采购底盘及配件，2014年度预计向其采购金额为 49,500万元，因 2014年本公司及控股子公司采购量减少，预计 2014年度向其采购金额减少至 28,750万元；
4、本公司及控股子公司江淮客车向合肥江淮采购钢材，2014年度预计向其采购金额为 900万元，因 2014年本公司及控股子公司采购量减少，预计 2014年度向其采购金额减少至 580万元；
5、本公司及控股子公司江淮客车向安徽凯亚采购汽车零部件，2014年度预计向其采购金额为 2,600万元，因 2014年本公司及控股子公司采购量减少，预计 2014年度向其采购金额减少至 1,100万元；
6、本公司及控股子公司江淮客车向安徽凯明采购汽车零部件，2014年度预计向其采购金额为 3,920万元，因 2014年本公司及控股子公司采购量减少，预计 2014年度向其采购金额减少至 2,550万元；
7、本公司及控股子公司江淮客车向安徽凯翔采购座椅，2014年度预计向其采购金额 5,600万元，因 2014年本公司及控股子公司采购量减少，预计 2014年度向其采购金额减少至 3,600万元。
四、关联交易价格、定价原则和依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
五、关联交易的目的及对公司业务影响
公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。
公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易额得减少，不影响公司正常生产经营和损益；以上关联交易额的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
六、关联交易审核情况及独立董事意见
经公司独立董事书面认可后，上述关联交易调整事项已提交公司六届
十三次董事会审议，在董事会对上述关联交易调整议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，以上关联交易事项已经公司六届十三次董事会审议通过。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次对 2014年关联交易预计的调整系因产品市场销售的实际情况确定，相关调整的关联交易符合公司及全体股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。公司董事会审议该议案时，关联董事戴茂方先生进行了回避表决，表决程序合法有效。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司调整 2014年度日常关联交易预计的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2014年12月23日
江铃汽车股份有限公司
独立董事对公司对外担保、关联方资金占用情况、
公司内部控制自我评价报告以及公司2016年度利润分配预案的独立意见
一、对公司对外担保、关联方资金占用情况的意见
1、报告期内公司无对外担保；
2、我们了解了公司与控股股东及其他关联方之间所发生的资金往来情况，我们认为：公司与控股股东及其他关联方之间所发生的资金往来均为正常的业务往来，无违规占用公司资金情况发生；
3、我们了解了公司与江铃汽车集团财务有限公司（“财务公司”）之间的关联交易，认为在财务公司的存款余额限额是合理的。江铃汽车集团公司为因此业务产生的财务公司对于本公司的全部债务、义务和责任承担无条件的连带保证责任，确保了资金的风险最小；公司与财务公司之间的关联交易的审议和批准程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、对内部控制自我评价报告的意见
我们认真审阅了公司出具的内部控制自我评价报告及相关材料，就公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
○1公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
○2公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。
○3按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求及公司内部控制缺陷的认定标准，我们认为出具的内部控制自我评价报告符合公司实际情况。
三、对公司2016年度利润分配预案的意见
经审查公司 2016年度利润分配预案，我们一致认为：公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际发展情况，2016年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益情况。因此，我们同意将公司2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
独立董事对公司2016年度对外担保、关联方资金占用情况、内部控制自我评价报告以及2016年度利润分配预案的独立意见之签署页：
独立董事：卢松 独立董事：王琨
独立董事：李显君
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－005银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届董事会 2018年第一次临时会议于2018年1月8日以通讯方式召开，于2018年1月5日以通讯方式发出通知。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，由董事长黄远成先生主持，公司监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理及财务总监的议案》。
经总经理提名，会议审议通过聘任陈宜新先生为公司常务副总经理，并兼任公司财务总监（财务负责人），任期均为三年，与公司第十一届董事会任期一致。简历详见附件。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会 2018年1月8日
附件：
陈宜新，男，1976年生人，大专学历，中级会计师。曾任上海海兵川餐饮管理有限公司财务负责人，远成集团有限公司财务副部长。
陈宜新符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定要求的任职资格，不存在《公司法》第 146条和《公司章程》第 95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条的规定情形；具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验；与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的股东及其实际控制人、与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务；未持有上市公司股票；不属于“失信被执行人”；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2019）066号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于董事、高管减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月8日披露了《关于公司董事、高管人员减持股份的预披露公告》（公告编号：（2019）013号），公司董事兼副总经理盛永江先生计划自该公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过200万股，占本公司总股本比例不超过0.23%。
公司分别于 2019年2月14、2019年4月30日披露了《关于董事、高管减持计划的实施进展公告》（公告编号：（2019）018号）和《关于董事、高管减持计划时间过半暨实施进展的公告》（公告编号：（2019）036号），详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在预先披露的减持时间区间内，减持计划实施完毕后应当及时披露。截至本公告披露日，盛永江先生本次减持股份总数未超过减持计划约定的股数，具体情况如下：
一、股东减持情况
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|股东名称|拟减持数量（万股）|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|占总股本比例（%）|
|盛永江|200|集中竞价|2019/2/1 至2019/2/12|10.122|114.6712|0.10|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例 （%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|盛永江|合计持有股数|8,009,429|0.93%|8,921,532|0.80%|
||其中：无限售条件股份|2,002,357|0.23%|1,112,338|0.10%|
||有限售条件股份|6,007,072|0.70%|7,809,194|0.70%|

注：盛永江先生减持前持股比例为0.93%，因公司可转债在转股期，且公司于 2019年 7月 24日实施2018年年度权益分派（每10股派 1元,每10股转增3股）,公司总股本由862,822,989股变更为1,121,679,391股，减持后盛永江先生的持股比例为0.80%。
三、其他相关说明
1、盛永江先生本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、盛永江先生本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年8月8日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-019丽珠医药集团股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议于2017年3月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年3月21日以电子邮件形式发送。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议经认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》
监事会认为《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）所规定的首次授予的限制性股票第二个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，首次授予限制性股票的 427名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，符合《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中的相关考核规定。首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理限制性股票的相关解锁事宜。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会认为鉴于公司激励对象马坚、黄海英、史顺智、徐俊斌、秦勇、王维甲因个人原因离职，已不符合激励条件；董事会本次关于回购注销部分限制性
股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述已获授但尚未解锁的 34,260股限制性股票。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2017年3月30日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-058珠海欧比特控制工程股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年7月21日以公告形式发出会议通知，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。
现场会议召开时间为2015年8月6日（星期四）14:45，召开地点为公司研发楼一楼1号会议室。网络投票日期和时间：2015年8月5日至 2015年8月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 8月 5日下午 15:00至 2015年 8月 6日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长颜军先生、副董事长钟雄鹰先生因公无法主持此次股东大会，由公司半数以上董事推举董事颜志宇先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份68,808,732股，占上市公司总股份的29.7667％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份61,396,881股，占上市公司总股份的26.5603％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 7,411,851股，占上市公司总股份的
3.2064％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份20,911,394股，占上市公司总股份的9.0463％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份13,499,543股，占上市公司总股份的5.8399％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 7,411,851股，占上市公司总股份的3.2064％。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：
1、审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意 60,609,189股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,711,851股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 68,808,732股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,911,394股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 68,808,732股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,911,394股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议表决事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
总表决情况：
同意12,711,851股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,711,851股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司与本次员工持股计划选任的广发证券资产管理（广东）有限公司尚未签署资产管理计划管理合同，待合同全部条款内容确定后再履行本次员工持股计划资管合同审批程序。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意12,711,851股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,711,851股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-072
江苏大港股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充
质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东、公司副董事长王刚先生的通知，获悉其将持有的本公司部分首发后限售股1,600,000股办理了股票质押式回购交易补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况公告如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王刚|否|1,600,000|2018年10月24日|2019年6月18日|海通证券股份有限公司|3.02%|股票质押式回购交易补充质押|

2018年5月18日王刚先生与海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，具体内容详见公司于2018年5月22日在巨潮资讯网刊登的《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告代码：2018-031）。王刚先生本次股份质押是对上述股票质押式回购交易业务的补充交易。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，王刚先生持有公司股份数量为52,994,584股，占公司总
股本的比例为9.13%。王刚先生所持有公司股份累计被质押的数量（含本次质押
数量）为52,903,644股，占其持有公司股份总数的99.83%，占公司总股本的比例
为9.12%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年十月二十六日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-13东莞勤上光电股份有限公司
关于对厦门国际银行股份有限公司投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.投资情况概述
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币7.5元/股的价格认购厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)1,000万股。
2、投资行为生效所必需的审批
2015年3月25日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对厦门国际银行股份有限公司投资的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《董事会议事规则》、公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资尚需取得厦门国际银行相关监管机构的批准。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的(厦门国际银行)的基本情况
1、公司名称：厦门国际银行股份有限公司
2、住所：福建省厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层
3、法定代表人：翁若同
4、注册号：350000400002013
5、金融许可证机构编码：B0025H135020001
6、注册资本：人民币229,313万元
7、公司类型：股份制有限公司
款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券、买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；从事外币兑换；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营）
9、成立日期：1985年8月31日
10、股本情况（前十大股东）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||持股数(万股)||持股比例||
||闽信集团有限公司||33,939.48||14.8005％|
|中国工商银行股份有限公司||20,043.00||8.7405％||
||福建投资企业集团||19,401.62||8.4608％|
|厦门建发集团有限公司||18,038.70||7.8664％||
||亚洲开发银行||10,689.60||4.6616％|
|赛诺金融集团有限公司||5,344.80||2.3308％||
||福建省交通运输集团有限责任公司||5,344.80||2.3308％|
|建信信托有限责任公司||5,000.00||2.1804％||
||上海嘉定轨道交通建设投资有限公司||5,000.00||2.1804％|
|珠海铧创投资管理有限公司||5,000.00||2.1804％||

11、经营情况
单位：人民币亿元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2014年12月31日||2013年12月31日||
||资产总额||3,489.00||2,608.00|
|负债总额||3,337.00||2,502.00||
||净资产||154.46||106.67|
|项目||2014年度||2013年度||
||营业收入||56.04||44.72|
|净利润||22.28||16.68||

注：上述2013年度财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2014年度财务数据尚未经过审计。
三、对外投资的主要内容
1、出资方式：公司自有资金
合计7,500万元人民币。
四、协议的主要内容
公司目前尚未正式签署增资协议，后续公司将在签署正式协议后另行披露。
五、对外投资的目的以及对公司的影响
厦门国际银行是一家具有独立法人资格的股份制商业银行。1985年8月，经中国人民银行批准在福建省厦门经济特区设立，成为我国首家中外合资银行，我国唯一一家拥有境外机构的城商行，是我国第一家引入国际金融组织及发达国家战略投资者的商业银行。
在2014年英国《银行家》杂志评选的“全球1000大银行排名”中，厦门国际银行按总资产排名第320位，按一级资本排名第444位，是全球银行500强银行之一；在国内145家城商行中，2014年末厦门国际银行跻身前10名。荣获《当代金融家》2014年最佳中小银行评选—“最具特色银行奖”，以及英国《金融时报》和德国罗兰贝格2013年“中国最具成长潜力区域商业银行”。
本次投资厦门国际银行将有利于公司建立良好的银企合作关系，进一步优化公司的对外投资结构，提高公司资金利用效率及未来的投资收益。此次投资资金来源为公司自有资金，对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。公司投资厦门国际银行尚需相关监管部门进行股东资格审查。
六、对外投资的风险
1、市场对厦门国际银行本次增资扩股认可度极高，促使市场认购股份数大于其实际发行股份数，因此公司存在股份认购不到或认购不足的风险。
2、市场风险，目前利差收入仍是中国银行业的主要收入来源之一，随着宏观经济状况的变化以及利率市场化对银行的冲击，国际的获利能力和财务状况可能会受到一定的影响。
3、竞争风险，随着金融市场对外开放和金融体制改革的深入，同业间竞争更加激烈。
4、信用风险，若宏观经济不景气，不良贷款可能增加，将会带来一定的信用风险，主要来自于贷款业务方面。
5、本次增资行为尚需取得相关监管机构批准，有不确定性风险。
公司将对上述可能出现的风险进行密切关注，及时履行信息披露的义务，敬
请广大投资者关注。
六、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年3月25日
深圳中恒华发股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金
及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号)以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），我们作为公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，认为：
1、截止 2018年 6月 30日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司所发生的担保均系公司为全资子公司提供的担保，且已按规定履行审批及披露程序；不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况，不存在与中国证监会发布的有关规定相违背的情况。
独立董事签名：张兆国、李定安、徐锦文 2018年 8月 24日
湖南凯美特气体股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的要求，经湖南凯美特气体股份有限公司第四届董事会第三次会议审议，对公司章程作出修订。
修订后的《公司章程》需经股东大会通过后生效。章程修订对照表如下：
湖南凯美特气体股份有限公司章程修订对照表
||||
|-|-|-|
|第几条|修改前|修改后|
|封面|二0一六年四月|二0一七年四月|
|第六条|公司注册资本为人民币56700万元。|公司注册资本为人民币62370万元。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、食品添加剂氮气及其他工业气体生产及销售、塑料制品的生产及销售、仓储、租赁、货物运输（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。|经依法登记，公司的经营范围为：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、食品添加剂氮气及其他工业气体生产及销售，塑料制品的生产及销售，仓储（不含危险爆炸物品）、租赁、货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|第十九条|公司股份总数为 56700 万股，公司的股本结构为：普通股56700万股，其他种类股0股。|公司股份总数为62370万股，公司的股本结构为：普通股62370万股，其他种类股0股。|

湖南凯美特气体股份有限公司
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-045
北京九强生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 10月 31日以书面形式发出。本次会议于2019年 11月 7日以现场方式在北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦5层公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实到董事 9名，由公司董事长主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，所做决议合法、有效。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
本公司董事会经过对本次可解除限售激励对象名单的核查，全部激励对象解除限售资格合法、有效，且满足公司第三期限制性股票激励计划，不存在不能解除限售或者不得成为激励对象情形，同意对符合条件的 2名对象授予的第三期限制性股票激励计划限制性股票第一次解除限售，解除限售期自 2019年 10月 30日起的第一个交易日至 2020年 10月 30日止的最后一个交易日，可解除限售比例为50%，解除限售的限制性股票数量为 504,413股，占公司股本总额的0.1005%；其中，实际解除限售并可上市流通股份数量为 267,969股，占公司总股本的0.0534%。公司董事会授权管理层具体实施本次解除限售相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决表决权
公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，独立董事发表了独立意见。北市中尊律师事务所出具了专项法律意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
《北京九强生物技术股份有限公司关于公司第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》的具体内容详见公司于 2019年 11月 7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于瑞华所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司经营发展需要，公司拟更换会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任致同所为公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2019年度财务审计费用。
公司监事会对本议案发表了审核意见，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本项议案尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议。《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见公司于2019年 11月 7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。
三、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年 11月 25日(星期一)14:00在公司会议室（北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦五层）。召开公司 2019年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决表决权
100%。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会2019年11月7日
广西贵糖（集团）股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
广西贵糖（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司本部、及全资子公司广东广业云硫矿业有限公司、广西纯点纸业有限公司、广州纯点纸业有限公司、广西贵港市安达物流有限公司、广西创辉房地产开发有限公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、信息披露等。纳入评价范围单位资产总
额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。重点关注的高风险领域主要包括募集资金管理风险、对子公司管控风险、关联交易风险、安全环保风险、战略目标制订风险、会计信息风险、投资与重组风险、采购业务风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和公司《内部控制应用手册》及《内部控制缺陷认定标准》等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报>营业收入1%|营业收入0.5%<错报≤营业收入1%|错报≤营业收入0.5%|
|资产总额潜在错报|错报>资产总额1%|资产总额0.5%<错报≤资产总额1%|错报≤资产总额0.5%|

说明：以上各项参考指标之间是或的关系，只要有一项指标的潜在错报达到重大缺陷的认定标准，则该项缺陷应被认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷：
①控制环境无效。
②董事、监事和高级管理人员在公司经营管理活动过程中发生的舞弊行为。
③外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报。
④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。
⑤公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。
（3）一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制
缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失金额|1000万元以上|500万元-1000万元（含1000万元）|小于 500万元（含500万）|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形并造成重大影响的,认定为重大缺陷：
（1）违犯国家法律、法规或规范性文件；
（2）重大决策程序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；
（4）重大缺陷不能得到整改；
（5）其他对公司影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：但昭学
广西贵糖（集团）股份有限公司二○一六年三月十日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-023创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
上述新金融工具准则的会计政策将于2019年1月1日起执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部 2016年 2月发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会
计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
4、本次变更会计政策涉及的审批程序
2019年4月25日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，不会对公司 2018年年度报告所有者权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会2019年4月25日
西部证券股份有限公司
关于北京新雷能科技股份有限公司
2019年度培训情况报告
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，新雷能持续督导项目组于2019年 12月9日对新雷能实际控制人、部分董事、监事和高级管理人员等相关人员进行了一次培训，对于因故未能参加现场培训的人员，西部证券已向新雷能提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的人员，以供自学，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2019年 12月9日
2、培训地点：公司会议室
3、参加培训人员：实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及其他人员
4、培训主题：《上市公司治理准则》修订解读
二、培训主要内容
依据《上市公司治理准则》（2018年9月修订）对以下内容进行了辅导和培训：
（1）修订概况
（2）修订背景
（3）修订内容解析
（4）重点关注条款
三、本次培训的效果
新雷能根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的安排，积极安排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提供了必要的技术条件和组织保
证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。
通过本次培训工作，进一步加深了培训对象对上市公司治理的理解和治理过程中的重点关注事项。本次培训实现了培训目标，达到了预期效果。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于北京新雷能科技股份有限公司2019年度培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
李超 张锡锋
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2015-012哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次通知已于2015年8月7日以电话的形式送达各位监事。
2、会议于2015年8月19日下午以现场方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席杭和扣先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2015年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2015年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与监事会签署的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
监事会
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-028成都三泰控股集团股份有限公司
关于延期披露 2017年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 3月 15日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台上披露《2017年年度报告》，现因公司2015年收购的烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称“烟台伟岸”）双方约定的业绩对赌期满，从目前情况来看，其3年业绩实现情况未达到收购时承诺的业绩，根据双方当时签订的股权转让协议的约定，目前尚未进入补偿程序，因此烟台伟岸原控股股东尚未进行补偿。由于上述事宜，会计师与公司就烟台伟岸原控股股东即将履行的补偿责任的会计确认问题尚需进行进一步沟通。为确保公司2017年年度报告内容的真实、准确和完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司2017年年度报告披露时间延期至2018年4月30日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年三月十四日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-014深圳雷柏科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、由于计提公司收购北京乐汇天下科技有限公司（以下简称“乐汇天下”）所形成的商誉减值与确认深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）未支付乐汇天下股东的股权收购款为营业外收入出现跨期，该等处理对2015年度及2016年度的净利润确认造成具体影响如下：
（1）对2015年税后净利润的影响： 亏损35138万元；
（2）对2016年税后净利润的影响： 盈利18875万元（详见第二条说明）；
（3）实际最终对税后净利润的影响：亏损16263万元。
2、根据本公告所列第二条第1（1）点说明，公司相应对此前发布的2016年1季度业绩预告做了修正，具体请参看同日发布的“公司2016年度第一季度业绩预告修正公告。
3、本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|501,286,513.31|521,330,089.22|-3.84%|

|||||
|-|-|-|-|
|营业利润||||
|利润总额|-472,813,730.00|57,974,768.61|-915.55%|
|归属于上市公司股东的净利润|-423,837,955.93|36,503,754.19|-1,261.08%|
|基本每股收益（元）|-1.4983|0.13|-1,252.54%|
|加权平均净资产收益率|-35.52%|2.61%|-38.13%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,444,235,068.48|1,876,436,349.94|-23.03%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|976,408,692.63|1,405,179,504.98|-30.51%|
|股 本|283,977,000.00|282,880,000.00|0.39%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.45|4.97|-30.51%|

注：上述数据以合并报表数据填列（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入50,128.65万元，比上年同期减少3.84%；营业利润为-57,387.65万元，同比上年减少1192.33%；利润总额为-47,281.37万元，相对上年同期减少915.55%；归属于上市股东的净利润为-42,383.80万元，与上年同期相比减少1261.08%。
报告期内，营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润大幅度下降出现亏损的主要原因如下：
（1）报告期内，因乐汇天下实现净利1700万元，没有达到承诺数额且其经营状况明显下滑，预计2016年乐汇经营将面临更大的困难。公司按会计准则要求对此次投资事项做了初步减值测试，预估商誉减值金额约为51473万元，乐汇原股东2015年需向公司进行业绩补偿10134万元，即不考虑乐汇天下2015年当期实
现的净利，对上市公司2015年度净利润影响为税后亏损35138万元。
为保障上市公司利益，公司拟对持有的乐汇天下股权进行处置。根据乐汇天
下的经营情况以及股权处置事宜洽商的初步结果，扣除2015年的业绩补偿款后公司尚未向乐汇天下原股东支付的股权转让款22206万元将可确认为2016年营业外收入，导致2016年税后净利润将增加18875万元。
综上，如不考虑须按跨年度列示相关损益的因素及2016年处置过程中可能发生的其他风险，预估乐汇天下投资事项实际影响公司税后净利润为亏损 16263万元。
（2）受PC市场衰弱，特别是海外大卖场的市场费用较高等因素影响，公司海外传统外设业务亏损4900万元；
（3）公司子公司智我科技的智能家庭终端业务拓展不利，该业务在报告期亏损1183万元。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为144,423.51万元,比期初减少23.03%；归属于上市公司股东的所有者权益97,640.87万元，比期初减少30.51%；归属于上市股东的每股净资产为3.45元，比期初减少30.58%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年10月31日披露的《2015年第三季度报告全文及正文》中预计公司2015年度净利润变动区间为-25,000万元至-23，180万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩中归属于上市股东净利润为-42,384万元，低于2015年第三季度报告中披露的业绩预告中的预计业绩。
差异原因主要是：乐汇天下投资事项经测算实际累计影响公司税后净利为亏损17500万元，与预计按评估值进行商誉减值计提、营业外收入分期确认，导致跨期2015年度需体现的税后净利为亏损35138万元之间的差额所致。具体说明如下：
的因素及数据进行了测算，最终对公司最大的可能损失金额为17500万元，为了公允表达收购乐汇天下给上市公司造成的帐面净利润损失，公司在进行2015年度业绩预报时按17500万元进行了商誉减值的计提。
2、截止本报告日公司在与会计师和评估机构进行充分沟通后，基于乐汇天下目前的经营状况困境及未来经营情况的较大不确定性，2015年需计提商誉减值51473万元，且按会计准则的相关规定，尚未向乐汇天下原股东支付的股权转让款，2015年度不满足确认为营业外收入的条件，仅应按原合同计算确认业绩补偿收入10134万元，即不考虑乐汇天下2015年当期实现的净利，对上市公司税后净利润影响为亏损35138万元。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2016年2月28日