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南华生物医药股份有限公司
董事长办公会制度
第一条 为充分发挥董事会的经营决策作用，保障南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在闭会期间能够高效地行使职权，本着依法规范、勤勉尽责、忠实履职的原则，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、监管规则及公司制度，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 董事长办公会是董事会闭会期间，董事长就公司重大事项决策、重要人事任免、重大项目投资决策和大额资金使用等事项主持召开的专门会议，是董事长根据股东大会、董事会授权按民主集中制原则行使职权的日常决策机制。
第三条 董事长办公会主要对下列事项行使职权：
（一）研究拟订公司发展战略与规划；
（二）审核公司的基本管理制度，在董事会闭会期间对公司基本管理制度进行解释、部分补充和修改；
（三）审定公司的具体规章；
（四）部署落实股东大会和董事会决议的相关事项；
（五）听取公司经营层关于股东大会和董事会决议执行落实情况、经营情况、重大事项进展情况等的汇报；
（六）在董事会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外融资、资产抵押、对外担保、关联交易等事项；
（七）审核公司经营层拟提交董事会、股东大会审议的事项；
（八）审核公司的经营计划、财务预算、财务决算，拟定内部管理机构的设置及调整、薪酬与考核方案等事项；
（九）审核公司重要人事任免事项；
（十）研究由法定代表人决定的相关事项；
（十一）研究董事长提议的其他事项；
（十二）行使董事会授予的其他职权。
第四条 董事长办公会的组织召开：
（一）董事长办公会由董事长召集和主持，董事长也可根据需要委托或其他指定人员召集和主持；
（二）董事长办公会出席人员包括公司董事长、公司高级管理人员。根据需要可邀请各职能部门负责人、控股公司主要领导、外部董事、监事、其他管理人员、专业中介、行业专家等列席会议；
（三）董事长办公会原则上每月召开一次，若遇重大事项或董事长认为必要时也可随时召开；董事长办公会以书面方式或通讯方式通知与会人员；
（四）出席会议人员应按时到会，因故不能到会时，应事先向董事长请假，并就会议内容发表意见。
（五）相关议题如需形成决议的，经董事长提请，由出席会议人员举手表决，出席会议人员过半数票通过。
（六）董事长办公会由董事会秘书负责记录，出席人员应签字确认，会议记录作为公司重要档案保存；
（七）董事长办公会的通知和组织等会务工作、会议资料及会议记录等保管工作等由董事会办公室负责。
第五条 董事长办公会议题由会议出席人员、公司职能部门提出，董事长确定。
第六条 会议文件及相关资料应妥善保管，在有关会议内容信息正式对外披露前，出席及列席会议的人员对会议文件和会议过程的全部内容信息负有保密的责任和义务。会议参与人及相关知情人不得泄漏或公开上述信息，不得利用该信息进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。
第七条 董事长办公会决议交由公司相关职能部门贯彻执行，董事会办公室负责督促、检查执行情况。
第八条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
第九条 本制度由公司董事会办公室负责解释。
南华生物医药股份有限公司
2019年 8月 30日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2017-009广东佳隆食品股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2017年 3月 9日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年2月24日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司《2016年度监事会工作报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》。
公司 2016年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入29,824.05万元，同比下降10.69%；实现利润总额3,769.70万元，同比下降19.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,227.92万元，同比下降18.39%。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
公司 2016年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016年度实现净利润 3,242.62万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积324.26万元，加年初未分配利润5,898.93万元，减去实施2015年权益分派方案派发的股利 668.30万元，可供股东分配的利润为 8,148.99万元，资本公积余额5,495.27万元。
鉴于公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，且受市场竞争加剧、餐饮行业增速放缓、产业结构调整和转型升级等多种因素影响，公司 2016年度净利润同比下降，为了不影响公司未来整体业务发展，保证公司生产经营的持续性和现金流的充裕性，实现公司持续健康稳定发展，公司董事会拟定 2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年年度报告>及公司<2016年年度报告摘要>的议案》。
监事会对董事会编制的公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016
年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司 2016年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面，对董事会《内部控制评价报告》无异议。
公司《2016年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。
鉴于林长青先生辞去公司监事及监事会主席职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司拟提名赖东鸿先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
上述监事候选人简历见附件。
上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会2017年3月9日
附件：个人简历
赖东鸿，中国国籍，出生于1988年10月。赖东鸿先生曾任本公司采购部文员、采购部经理，现任本公司项目经理。赖东鸿先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-076
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本项议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）财务报表格式调整
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（2）非货币性资产交换
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号)，要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起施行。
（3）债务重组
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号)，要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起施行。
2、变更日期
（1）财务报表格式调整
公司在编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表
时，适用新财务报表格式。
（2）非货币性资产交换
公司自2019年6月10日起，执行财政部2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号)准则。
对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
（3）债务重组
公司自2019年6月17日起，执行财政部2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号)。对2019年1
月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号、财会〔2019〕8
号、财会〔2019〕9号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整
鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则，根据财会
〔2019〕6号的相关规定，公司财务报表项目将根据财会〔2019〕6号附件1和附件2的要求进行相应调整，主要变动内容如下：
（1）将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”“交易性金融负债”等项目；减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
（3）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口
径等。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
2、非货币性资产交换
（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
3、债务重组
（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号—金融工
具确认和计量》规范的金融工具范畴。
（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十八日
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
关于内部控制审计非标准审计意见涉及事项的专项说明
一、非标准内部控制审计报告涉及事项说明
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙力生物”）2017年 12月 31日财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了非标准审计意见的《内部控制鉴证报告》（亚会 A专审字（2018）0024号）。导致否定意见的事项如下：
1、贵公司开展财务自查，并于 2017年进行了自查更正会计报表。
财务自查更正构成财务报表相关内部控制重大缺陷，导致未能有效识别在财务报表中存在的重大会计差错。
2、贵公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效。
该缺陷，是贵公司审计监督系统在日常工作中没有发现上述缺陷，并未按要求及时向恰当的层级汇报。
3、公司于 2018年 1月 11日收到中国证监会《调查通知书》（编号：鲁证调查字[2018]1号）。因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，中国证监会决定对公司立案调查，贵公司信息披露相关的内部控制存在缺陷。
5、根据贵公司制定的《对外担保决策制度》，公司对外提供担保的审批程序：“对外担保事项由总经理组织公司财务中心依照相关法律、行政法规、规范性文件及本制度进行审查，审查通过后由总经理以议案的形式提交董事会审议。董事会应认真审议分析申请担保方的财务状况、经营运作状况、行业前景和信用情况，审慎决定是否给予担保或是否提交股东大会审议，董事会或股东大会认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构针对该等对外担保事项提供专业意见，作为董事会、股东大会决策的依据。”贵公司存在部分大额担保业务，未经过职能部门申请和管理层审核，未履行相应决策程序和信息披露义务，上述内部控制制度在特定情况下失效。
6、公司未提供借款相关的内控制度及流程。经审计穿行测试，如中粮信托有限责任公司借款 1亿元，中江国际信托股份有限公司借款 0.80亿元，通过大连银行华昌支行借款向歌伦资本借款 1.03亿元等大额借款未提供相关审批资料。与筹资相关内部控制存在缺陷。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使贵公司内部控制失去这一功能。
二、事项对公司内部控制有效性的影响程度
由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，公司未能按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017年 12月 31日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效的内部控制。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已经在 2017年财务报表审计中考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和
范围的影响。
三、公司董事会对该事项的意见
公司董事会审阅了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。董事会认为，内部控制审计报告中导致否定意见的事项是客观存在的，前述事项表明公司的内部控制确实存在重大缺陷。公司将积极组织整改，优化治理结构、管理体制和运行机制，强化法规意识和风险防控机制，认真学习并遵照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求进行全面梳理和重点整改，努力提升内控管理水平。
四、消除该事项及其影响的具体措施
1、成立专门小组，协调各有关部门相关人员对近几年来有关合同文件、财务凭证、审计工作相关底稿资料进行查阅、核对、梳理；
对公司资金、债务、对外担保等情况进行盘查确认，严格把控各个内控节点。
2、加强内控体系自查，及时发现内部控制中存在的问题并制定切实可行的整改措施并加以落实，加强对内控相关制度的梳理、修订和培训,为公司规范运作奠定基础。
3、针对审计过程中发现的关联交易、融资、对外担保未及时披露等问题，加强对关联方以及关联交易的识别、完善融资及对外担保审批流程、认真依法依规履行信息披露义务。
有商业实质的资金往来。
5、进一步加强投资决策前的可行性研究，加强对投资项目管理，来控制投资风险
6、充实内部审计队伍，使其能对公司交易信息的真实性和完整性、资产的安全性、内部控制和资产经营的有效性、政策程序的合规性及经营计划和目标的实现情况等进行有效的监督。
7、加大力度开展相关人员的培训工作，学习相关法律法规制度准则，及时更新知识，不断提高员工相应的工作胜任能力。
特此说明。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2014-044深圳市方直科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 30
日收到控股股东、实际控制人黄元忠先生将其所持有的本公司部分股份进行
股票质押式回购交易的通知，现将具体内容公告如下：
黄元忠先生与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订了《股
票质押式回购交易业务协议》，根据协议内容，黄元忠先生将其持有的公司
首发前个人类限售股 1,180,000股以股票质押式回购交易的方式质押给华泰
证券，购回期限为365天，初始交易日为2014年10月 30日，购回交易
日为 2015年 10月 30日，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截至本公告披露日，黄元忠先生共持有本公司股份35,875,188股，占公
司股份总数的22.65%，本次质押股份为1,180,000股，占其持有本公司股份
总数的3.29%，占公司股份总数的0.74%。黄元忠先生累计质押本公司股份
12,330,000股，占其持有本公司股份总数的34.37%，占公司股份总数的
7.78%。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二O一四年十月三十日
联化科技股份有限公司
截至2015年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
联化科技股份有限公司
截至2015年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况
2011年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]422号文核准，公司由华融证券股份有限公司担任主承销商，向社会公众公开增发人民币普通股（A股）股票 19,295,700股，每股发行价为 35.50元，本次发行募集资金总额为人民币 684,997,350.00元。扣除承销费用等发行所需费用计 36,960,219.25元后实际募集资金净额为648,037,130.75元。该募集资金截至2011年4月15日止已全部到位。
该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2011）第12049号”验资报告。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件规定，已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采取了专户存储制度，进行了严格的管理。
公司共开设募集资金专户 3个，其中：全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）在黄岩农行设立了账号为19-915101040131179的专户仅用于本公司《年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目》募集资金的专项存储和使用；控股子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）在黄岩农行设立了账号为 19-915101040131161的专户和在黄岩工行设立了账号为1207031129045555555的专户仅用于《年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目》募集资金的专项存储和使用，以上账户均不得用作其他用途。
台州联化和江苏联化连同保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行（以下简称“黄岩农行”）、中国工商银行股份有限公司台州黄岩区支行（以下简称“黄岩工行”）签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议签订以来公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。
截至2015年12月31日止，募集资金存放专户的初始存放金额及余额如下：
使用情况报告第1页
联化科技股份有限公司
截至2015年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
（单位：人民币元）开户银行 银行账号 账户性质 初始存放金额 期末余额
中国农业银行台州市
19-915101040131179 募资专户 198,420,000.00 0.00黄岩区支行
中国农业银行台州市
19-915101040131161 募资专户 449,617,130.75 0.00黄岩区支行
中国工商银行股份有
1207031129045555555募资专户 0.00 0.00限公司台州黄岩支行
合计 648,037,130.75 0.00
使用情况报告第2页
联化科技股份有限公司
截至2015年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2015年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 68,499.74 已累计使用募集资金总额： 66,524.34各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2011年： 38,711.05变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2012年： 4,700.192013年： 19,490.962014年： 3,622.142015年： 0.00投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状实际投资金额与募集后
募集前承诺募集后承诺实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 态日期（或截止日项目完序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金额的差额
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 工程度）（注）
年产300吨淳尼胺、300吨氟唑年产300吨淳尼胺、300吨氟唑
1 19,842.00 19,842.00 21,088.64 19,842.00 19,842.00 21,088.64 1,246.64 2014年6月30日菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目
年产300吨唑草酮、500吨联苯年产300吨唑草酮、500吨联苯
2 45,281.00 45,281.00 45,435.70 45,281.00 45,281.00 45,435.70 154.70 2012年6月30日菌胺、300吨甲虫胺项目 菌胺、300吨甲虫胺项目
注：实际累计投入募集资金大于承诺投入募集资金的差额1,401.34万元系募集资金专户产生的存款利息收入。
使用情况报告第3页
联化科技股份有限公司
截至2015年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
是否截止日
达到实际投资项目 截止日投资项承诺效益 最近三年实际效益 累计实现
预计目累计产能利 效益
效益用率（注2） （注1）
序
项目名称 2015 2014 2013
号
年产300吨淳尼
胺、300吨氟唑
1 100% 9,352.00 9,774.34 4,022.61 0.00 13,796.95 是
菌酸、200吨环
丙嘧啶酸项目
年产300吨唑草
酮、500吨联苯
2 86% 12,580.00 11,747.26 10,713.35 11,777.58 34,238.19 是
菌胺、300吨甲
虫胺项目
注1：根据招股说明书说明，承诺效益指项目达产后的年均利润总额。
注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无此情况。
使用情况报告第4页
联化科技股份有限公司
截至2015年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
无此差异情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
无此情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2016年7月3日批准报出。
联化科技股份有限公司
董事会
2016年7月3日
使用情况报告第5页
股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2015-020宁夏英力特化工股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2015年 4月 6日以电子邮件的方式发出通知，2015年 4月 17日下午在宁夏英力特化工股份有限公司 4楼会议室召开，应参会董事 9人，实际出席董事 5人，董事宗维海先生因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权董事胡占东先生代为出席会议并行使表决权，董事是建新、孙敏先生因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权董事赵晓莉女士代为出席会议并行使表决权，独立董事徐敬旗先生因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权独立董事李铎先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长秦江玉先生主持，监事会成员和部分高管列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》；
公司《2015年第一季度报告全文及正文》刊载于同日巨潮资讯网上。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一五年四月二十一日
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号：2019-021江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于 2018年 12月 21日召开的第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，为了进一步夯实公司的技术储备，强化公司在工业机器人本体领域的布局，丰富公司产品线及产品应用场景，拓展市场空间，公司拟与 Hyundai Heavy Industries HoldingsCo.,Ltd.（中文译名“现代重工控股股份有限公司”，以下简称“现代重工”）签订合资经营协议，由公司或公司全资子公司与现代重工或现代重工全资子公司合作投资设立海宁哈工现代机器人有限公司（原暂定名为“哈工现代机器人有限公司”，现经工商管理部门核准为“海宁哈工现代机器人有限公司”，以下简称“哈工现代”、“合资公司”）。
合资公司注册资本为人民币 20,000万元，其中哈工智能或哈工智能全资子公司拟现金出资 14,000万元，持有70%股权，现代重工或现代重工全资子公司拟现金出资6,000万元，持有30%股权。2019年3月，公司全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司与现代重工全资子公司现代机器人（上海）有限公司已经完成了《投资合同》的正式签署。具体情况参见公司于 2018年 12月 24日、2019年 1月7日、2019年3月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-137）、《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》（2019-005）、《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》（2019-015）。
二、进展情况
近日，哈工现代完成了工商注册手续，并取得了海宁市市场监督管理局核发
的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91330481MA2CUD705P
名称：海宁哈工现代机器人有限公司
类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路128号B座2楼254室
法定代表人：高强
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2019年03月29日
营业期限：2019年03月29日至2049年03月28日
经营范围：工业机器人的生产、安装、维修及售后服务;工业机器人相关的系统集成业务;工业机器人及零部件的进出口及销售;从事货物及技术进出口业务。(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2015-035云南西仪工业股份有限公司
关于董事、副总经理兼财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2015年11月13日收到公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监邹成高先生的书面辞职报告，邹成高先生因工作变动原因申请辞去公司董
事、副总经理及财务总监职务。邹成高先生辞去上述职务后，将继续在公司担任董事会秘书和总经理助理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，邹成高先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邹成高先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展。
公司将按照相关规定尽快聘任新任董事及财务总监。
公司及董事会对邹成高先生任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司董事会
二○一五年十一月十三日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2016—005深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年2月3日（星期三）下午2：30
网络投票时间：2016年2月2日（星期二）-2016年2月3日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年2月2日15：00-2月3日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市华强北路圣廷苑酒店二楼多功能厅Ⅰ
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
三、会议股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东(或授权代表)共 47人，代表股份 70,438,398股，占公司总股份12.78%。
其中：A股股东（或授权代表）40人，代表股份68,128,182股，占公司A股股份的22.49%；B股股东（或授权代表 7人，代表股份 2,310,216股，占公司 B股股份的0.93%。
出席本次会议的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共 46人，代表股份 6,929,651股，占本公司有表决权总股份的1.26%。
2、现场会议的股东出席情况
现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共6人，代表股份67,596,247股，占本公司有表决权总股份的12.26%。其中：A股股东（或授权代表）3人，代表股份 66,581,747股，占公司 A股股份的21.98%；B股股东（或授权代表）3人，代表股份1,014,500股，占公司B股股份的0.41%。
出席本次现场会议的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共 5人，代表股份 4,087,500股，占本公司有表决权总股份的0.74%。
3、通过网络投票的股东出席情况
通过网络投票的股东41人，代表股份2,842,151股，占本公司有表决权总股份的0.52%。其中：A股股东（或授权代表）37人，代表股份1,546,435股，占公司 A股股份的0.51%；B股股东（或授权代表）4人，代表股份 1,295,716股，占公司B股股份的0.52%。
通过网络投票的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共 41人，代表股份 2,842,151股，占本公司有表决权总股份的0.52%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和广东志润律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》：
同意 69,135,483股，占出席会议有表决权股份总数的98.15%；其中 A股66,865,267股，占出席会议有表决权A股股东股份总数的98.15%；B股2,270,216股，占出席会议有表决权B股股东股份总数的 98.27%。
反对 1,302,915股，占出席会议有表决权股份总数的1.85%；其中 A股1,262,915股，占出席会议有表决权A股股东股份总数的1.85%；B股40,000股，占出席会议有表决权B股股东股份总数的1.73%。
弃权0股。
其中，中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况：同意5,626,736股，占出席会议中小股东所持股份的81.20%；反对1,302,915股，占出席会议中小股东所持股份的18.80%；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
2、出席律师：胡安喜、黄亮
3、结论性意见：本公司 2016年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
2016年2月3日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-155四川迅游网络科技股份有限公司
关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，严控内幕信息的知情人范围，同时对内幕信息知情人进行了登记备案。
公司已于 2017年 9月 1日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2017年 9月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及68名激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2017年2月3日-2017年9月4日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持
股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-155下列核查对象存在买卖公司股票的情形，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向|买卖数量（股）|
|1|黄晓波|核心骨干员工|2017-07-05|卖出|15,600|
||||2017-07-06|买入|1,000|
||||2017-07-07|买入|1,000|
||||2017-07-10|买入|2,000|
||||2017-07-11|买入|1,000|
||||2017-07-12|买入|1,000|
||||2017-07-13|卖出|1,000|
||||2017-07-13|买入|1,000|
||||2017-07-17|买入|1,000|
||||2017-08-28|卖出|5,500|
||||2017-08-29|卖出|3,000|
||||2017-09-01|买入|7,000|
|2|王尧|核心骨干员工|2017-07-04|卖出|100|
||||2017-07-06|卖出|49,900|
||||2017-08-09|卖出|112,000|
|3|刘磊|核心骨干员工|2017-06-26|买入|400|
||||2017-06-27|卖出|700|
||||2017-06-28|买入|500|
||||2017-06-29|买入|200|
||||2017-07-04|买入|800|
||||2017-07-13|买入|200|
||||2017-08-29|卖出|400|
|4|刘琴|核心骨干员工|2017-08-28|卖出|3,600|
|5|李琴|核心骨干员工|2017-07-05|卖出|3,600|
|6|但加兵|核心骨干员工|2017-08-11|买入|500|
||||2017-08-14|卖出|500|
||||2017-08-29|买入|600|
||||2017-08-29|卖出|600|
||||2017-09-01|卖出|1,200|
||||2017-09-04|买入|900|
|7|颜太军|核心骨干员工|2017-06-27|买入|100|
||||2017-06-27|卖出|200|
||||2017-06-29|买入|100|
||||2017-07-27|卖出|100|
||||2017-08-16|卖出|100|
||||2017-08-23|买入|100|
||||2017-08-28|卖出|100|
|8|王前俊|核心骨干员工|2017-07-07|卖出|11,900|

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-155
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|9|陆文青|核心骨干员工|2017-08-25|卖出|1,200|
|10|向铮|核心骨干员工|2017-08-29|卖出|700|
|11|徐秋苹|核心骨干员工|2017-07-05|卖出|15,720|
||||2017-07-07|卖出|600|
|12|钟诚|核心骨干员工|2017-08-28|卖出|18,000|
|13|李明|核心骨干员工|2017-08-29|卖出|1,200|
|14|李欢乐|核心骨干员工|2017-08-29|卖出|100|
|15|韩正奇|核心骨干员工|2017-08-29|卖出|1,000|
||||2017-09-04|卖出|10,000|
|16|陈一君|核心骨干员工|2017-09-04|卖出|6,000|
|17|侯杰|核心骨干员工|2017-06-29|买入|500|
||||2017-06-30|买入|400|
||||2017-07-03|买入|300|
||||2017-07-04|买入|300|
||||2017-07-05|买入|100|
||||2017-07-06|买入|300|
||||2017-07-10|买入|100|
||||2017-07-11|卖出|100|
||||2017-07-12|买入|100|
||||2017-09-04|卖出|1,500|
|18|邱建|核心骨干员工|2017-08-22|卖出|1,200|
|19|刘鹏|核心骨干员工|2017-08-28|卖出|100|

经核查，以上人员均为本次激励计划的激励对象，并未参与公司本次激励计划的筹划工作，在公司公告董事会决议及激励计划草案前未知悉公司本次激励计划相关的内幕信息，不属于内幕信息知情人员。上述人员已出具书面说明，其在自查期间买卖公司股票系根据公司公开信息和二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。
此外，其他内幕信息知情人和激励对象在激励计划自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上，经核查，在本激励计划首次公开披露前六个月内，内幕信息知情人和
激励对象不存在因知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-155四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-029
深圳市路畅科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司定于2019年05月10日（周五）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郭秀梅女士、董事/总经理张宗涛先生、独立董事陈琪女士、副总经理兼董事会秘书蒋福财先生、财务总监熊平先生、招商证券潘青林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-023北京百华悦邦科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：137.59%–148.24%|盈利：1,028.74 万元|
||亏损：386.69万元– 496.26万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、苹果手机在华出货量持续下滑及市场占有率减少，苹果手机换电池优惠活动于 2018年 12月 31日截止，导致公司 2019年一季度苹果手机维修业务、手机配附件销售及增值服务收入同比下滑；
2、公司在信息系统升级和新业务上持续投入；
3、预计本报告期公司非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币 344.49万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为人民币 365.63万元。
四、其他相关说明
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|-|
|1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。|
|2、具体财务数据以公司披露的 2019年第一季度报告为准。|
|3、敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。|

特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二○一九年四月九日
安信证券股份有限公司
关于宇环数控机床股份有限公司
2018年持续督导年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司（以下简称：“安信证券”）|被保荐公司名称：宇环数控机床股份有限公司（以下简称：“宇环数控”、“发行人”、“公司”）|
|保荐代表人姓名：樊长江|联系电话： 0755-82828354|
|保荐代表人姓名：吴中华|联系电话： 0755-82828354|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|宇环数控于2018年10月26日公告了|

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|项目|工作内容|
||《2018 年第三季度报告全文》，公司2018 年 1-9 月经营业绩较去年同期有所下降，其中，归属于上市公司股东的净利润同比下降 36.69%。公司存在业绩大幅波动的情况，主要是因为公司产品销售品种变化及部分原材料价格上涨，导致公司全年产品销售毛利率预计低于上年。保荐机构提示公司紧密关注行业及主要客户需求的变化情况，努力提升经营业绩，合理安排募集资金的使用计划及固定资产的投资节奏。同时要求公司严格按照相关监管要求，持续做好相应的信息披露工作，保障投资者的合法权益不受损害。该问题属于提示公司注意事项，无须整改。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10（不含现场检查报告和培训报告）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年9月11日|
|（3）培训的主要内容|通过现场授课的方式，重点介绍了上市公司规范运作、信息披露、募集资金使用、股东及董监高减持规定等方面的内容，并结合相关案例进行讲解。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份锁定承诺及减持价格承诺|是|不适用|
|2.关于稳定公司股价预案的相关承诺|是|不适用|
|3.关于公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|4.关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5.关于承诺履行的约束措施的承诺|是|不适用|
|6.公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺|是|不适用|
|7.控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8.控股股东及实际控制人关于减少、避免关联交易的承诺|是|不适用|
|9.控股股东及实际控制人关于避免资金|是|不适用|

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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|占用的承诺|||
|10.控股股东及实际控制人关于社保、住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和证券交易所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司 2018年持续督导年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
樊长江 吴中华
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-089北京东方园林环境股份有限公司
关于收到南部县满福坝新区水环境综合治理工程项目
（PPP模式公开采购项目）中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到四川省南部县政府采购中心（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为南部县满福坝新区水环境综合治理工程项目（PPP模式公开采购项目）（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：南部县满福坝新区水环境综合治理工程项目（PPP模式公开采购项目）
2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——中邦建设工程有限公司
3.项目总投资：120,044.45万元
4.建设内容：（1）区域内的景观绿化建设和旅游配套设施建设；（2）区域内排污管线，其中包括对外排污主干管（隧洞）；（3）嘉陵江满福坝新区段 5000米岸线整治；（4）内河开挖工程；（5）部分征地拆迁。
5.合作期限：14年（其中建设期2年，运营维护期12年）
6.运作模式：本项目拟采用BOT（“建设-运营-移交”）的运作模式
7.持股比例：政府方代表股权比例为20%，社会资本方股权比例为80%
二、交易对方情况介绍
南部县位于四川盆地东北部，全县幅员面积2235平方公里，共辖71个乡镇、 2个街道办事，总人口 127.57万人。2016年，全县生产总值 285.5亿元，城镇居民和农村居民人均可支配收入分别增加到29,629元、12,383元。
（以上信息来自南部县人民政府网站http://www.scnanbu.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：中邦建设工程有限公司
法定代表人：谢小忠
注册资本：16000万人民币
注册地：武汉市新洲区三店街西黄村
经营范围：市政工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、土石方工程、环保工程、通讯工程、钢结构工程施工；机械设备租赁；对科技行业投资；（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
东方园林持有中邦建设工程有限公司100%股权。
2、联合体内部职责分工及股权比例：
牵头人——北京东方园林环境股份有限公司，承担本项目的投资、园林绿化工程的施工建设、运营维护等相关工作，持股占项目公司的70%；
联合体成员——中邦建设工程有限公司，承担本项目的投资、其资质范围内的市政工程施工建设、运营维护等相关工作，持股占项目公司的10%；
政府持股占项目公司的20%。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额为120,044.45万元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的 PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年五月三十一日