证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2016-019
沈阳金山能源股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|924,781,117|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.79|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事长金玉军先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，董事刘雷、张利因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事李增昉因公出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监周可为出席了本次会议；总经理于学东、副总经理陈爱民、崔建民和魏英杰列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|924,755,117|99.99|26,000|0.01|0|0.00|

2、议案名称：2015年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|924,755,117|99.99|26,000|0.01|0|0.00|

3、议案名称：2015年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|924,755,117|99.99|26,000|0.01|0|0.00|

4、议案名称：2015年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|924,755,117|99.99|26,000|0.01|0|0.00|

5、议案名称：关于2015年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|924,755,117|99.99|26,000|0.01|0|0.00|

6、议案名称：关于续聘公司 2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|924,755,117|99.99|26,000|0.01|0|0.00|

7、议案名称：关于公司及控股子公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|357,837,420|99.99|26,000|0.01|0|0.00|

关联股东华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。
8、议案名称：独立董事 2015年述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|924,755,117|99.99|26,000|0.01|0|0.00|

9、议案名称：关于公司为子公司 2016年提供贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|924,755,117|99.99|26,000|0.01|0|0.00|

10、 议案名称：关于确定董事长薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|924,755,117|99.99|26,000|0.01|0|0.00|

11、 议案名称：关于确定独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|924,755,117|99.99|26,000|0.01|0|0.00|

12、 议案名称：12.01于学东
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|924,755,117|99.99|26,000|0.01|0|0.00|

13、 议案名称：12.02陈爱民
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|924,755,117|99.99|26,000|0.01|0|0.00|

14、 议案名称：12.03高倚云
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|924,755,117|99.99|26,000|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2015 年董事会工作报告|61,856,638|99.95|26,000|0.05|0|0.00|
|2|2015 年监事会工作报告|61,856,638|99.95|26,000|0.05|0|0.00|
|3|2015 年财务决算报告|61,856,638|99.95|26,000|0.05|0|0.00|
|4|2015 年年度报告及报告摘要|61,856,638|99.95|26,000|0.05|0|0.00|
|5|关于 2015 年利润分配预案的议案|61,856,638|99.95|26,000|0.05|0|0.00|
|6|关于续聘公司2016 年度审计机构的议案|61,856,638|99.95|26,000|0.05|0|0.00|
|7|关于公司及控股子公司关联交易的议案|61,856,638|99.95|26,000|0.05|0|0.00|
|8|独立董事 2015年述职报告|61,856,638|99.95|26,000|0.05|0|0.00|
|9|关于公司为子公司 2016 年提供贷款担保的议案|61,856,638|99.95|26,000|0.05|0|0.00|
|10|关于确定董事长薪酬的议案|61,856,638|99.95|26,000|0.05|0|0.00|
|11|关于确定独立董事津贴的议案|61,856,638|99.95|26,000|0.05|0|0.00|

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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|12.01|于学东|61,856,638|99.95|26,000|0.05|0|0.00|
|12.02|陈爱民|61,856,638|99.95|26,000|0.05|0|0.00|
|12.03|高倚云|61,856,638|99.95|26,000|0.05|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6人，代表 6名股东，代表股份924,781,117股，占公司总股本的62.79%。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
律师：石艳玲任俏
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、2015年年度股东大会决议；
2、法律意见书；
沈阳金山能源股份有限公司2016年5月19日