Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2018-087东方网力科技股份有限公司
关于 2018年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次会议所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间：2018年7月16日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2018年 7月 16日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018年 7月 15日下午 15点至2018年7月16日下午15点。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街1号望京SOHO塔二C座26层。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事、财务总监张新跃先生
（六）、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计13人，代表有表决权的股份数额219,964,927股，占公司总股份数25.7406%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额219,856,927股，占公司总股份数的25.7280%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计4人，代表有表决权的股份数额108,000股，占公司总股份数的0.0126%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计11人，代表有表决权的股份数额 500,275股，占公司总股份数的0.0585%。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份392,275股，占上市公司总股份的0.0459%。通过网络投票的股东4人，代表股份108,000股，占上市公司总股份的0.0126%。
（五）公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向浦发银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票合计 219,913,427股，占出席具有表决权股东所持股数的99.9766%；反对票合计51,500股，占出席具有表决权股东所持股数的0.0234%；
弃权票合计0股；该议案审议通过。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意448,775股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数的89.7057%；反对 51,500股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数的10.2943%；弃权0股。
2、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向远东国际租赁有限公司申请融资额度不超过人民币 6,000万元提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票合计 219,858,427股，占出席具有表决权股东所持股数的99.9516%；反对票合计106,500股，占出席具有表决权股东所持股数的0.0484%；
弃权票合计0股；该议案审议通过。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意393,775股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数的78.7117%；反对106,500股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数的21.2883%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年7月16日
广州智光电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广州智光电气股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第三十九次会议审议的关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东权益的情形，符合公司及全体股东的利益。
公司及广东智光用电投资有限公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。
我们一致同意公司及广东智光用电投资有限公司使用最高金额不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可在前述期限内进行滚动使用。
独立董事：阮永平、李业、黄晓莉日期：2017年9月20日
安徽承义律师事务所
关于安徽辉隆农资集团股份有限公司
召开2018年第三次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第202号致：安徽辉隆农资集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“上市公司”）的委托，指派束晓俊、苏宇律师（以下简称“本律师”）就辉隆股份召开 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由辉隆股份第四届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的辉隆股份股东及股东代表18人，代表股份294,350,938股，占辉隆股份总股份的41.0188％，均为截止至2018年11月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的辉隆股份股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7人，代表股份294,057,388股，占上市公司总股份的40.9779％。通过网络投票的股东11人，代表股份293,550股，占上市公司总股份的0.0409％。辉隆股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
上述提案由辉隆股份第四届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
（一）逐项审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》1、回购股份的目的和用途
表决结果：同意 294,350,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意1,094,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、回购股份的种类、数量和比例
表决结果：同意 294,350,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意1,094,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、回购股份的方式
表决结果：同意 294,350,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意1,094,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：同意 294,350,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意1,094,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：同意 294,350,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意1,094,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、回购股份的实施期限
表决结果：同意 294,350,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意1,094,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、决议的有效期
表决结果：同意 294,350,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意1,094,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的
议案》
表决结果：同意 294,350,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意1,094,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2018]第 202号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：束晓俊
苏宇
二〇一八年十一月十五日
江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事
关于预计与新民化纤、新民印染日常关联交易的事前认可
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在第四届董事会第二十五次会议召开前向独立董事提供了《关于预计与新民化纤、新民印染日常关联交易的议案》及相关材料。
作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对相关议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，经充分沟通后，我们发表意见如下：一、公司在 2014年第三季度内实施了重大资产重组，向东方恒信出售了新民化纤和新民印染100%股权。后续，新民化纤及新民印染在作为上市公司关联方期间与上市公司之间的交易构成关联交易；
二、两类关联交易事项的存在均与重组相关，有利于实现重组完成后各方的平稳过渡；
三、本次关联交易在定价方面公平合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们一致同意将本次关联交易相关事项提交董事会审议。
独立董事：虞卫民周留生徐丽芳二〇一四年十月二十九日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-047上海凯宝药业股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年09月30日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-10%|盈利：25,994.46万元|
||盈利：25，994.46万元–28,593.91万元||
|项目|本报告期（2017年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-5%-5%|盈利：6,848.28万元|
||盈利：6,505.87万元–7,190.69万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年 1-9月，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，生产经营状况
良好，实现经营业务稳步发展。
2、2017年1-9月，预计非经常性损益对净利润的影响金额为-280.00万元左右，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为-346.44万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2017年前三季度经营业绩的具体财务数据将在公司《2017年第三季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2017年10月12日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五十次会议相关事项的事前认可
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）独立董事，对公司拟于 2017年 11月 20日召开的第三届董事会第五十次会议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、《关于乐视致新电子科技（天津）有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款 5亿元的议案》和《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款12.9亿元的议案》
为满足公司运营及业务发展需要，公司控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐视致新”）拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“天津嘉睿”）借入人民币500,000,000元整，用于补充乐视致新日常流动资金。
借款期限为出借方支付的首笔借款金额实际到账之日起一年，借款利率为每年10%（单利），还款时本息按照实际借款天数计算（实际借款天数为每笔借款金额到账之日（含）起至借款方偿还借款金额（含）所包含的天数，借款为分笔支付的，每笔单独计算）。
乐视网拟向天津嘉睿借入人民币1,290,000,000元，主要用于偿还部分到期有息借款。借款期限为出借方支付的首笔借款金额到账之日起一年，借款利率为每年10%（单利），还款时本息按照实际借款天数计算（实际借款天数为从每笔借款金额到账之日（含）起至借款方偿还借款金额（含）所包含的天数，借款为分笔支付的，每笔单独计算）。
经询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况及审阅相关议案资料，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害乐视致新和乐视网的现有权益，本次借款构成关联交易，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
二、《关于为公司借款提供反担保暨关联担保的议案》
为满足公司运营及业务发展需要，公司向金融机构申请借款用于补充公司日常经营管理需求。融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）为公司提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币3,000,000,000元，同时，公司以持有乐视致新26.7702%股权及其派生权益为融创房地产提供反担保，担保总金额不超过人民币3,000,000,000元。
公司以股权质押提供反担保的被担保方融创房地产实际控股股东为天津嘉睿，截止本公告发出日，天津嘉睿持有公司341,422,214股权，持股比例8.56%，故融创房地产为公司关联法人。根据《公司对外担保管理办法》的相关规定，对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东大会审议通过。
经询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况及审阅相关议案资料，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害乐视网的现有权益，本次《关于为公司借款提供反担保暨关联担保的议案》构成关联担保，该担保可有效缓解公司资金压力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事（签字）：
曹彬： 郑路：
南极电商股份有限公司 2017-052 关于公司完成工商变更登记的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-052南极电商股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年5月5日召开的第五届董事会第二十五次会议、2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容请见本公司分别于2017年5月6日、2017年5月19日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
近日，公司完成了经营范围变更登记及章程备案手续,并取得了苏州市工商行政管理局下发的《公司准予变更登记通知书》，在经营范围中增加“预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售”。
变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：南极电商股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市）
3、住所：吴江市盛泽镇五龙路22号
3、法定代表人：张玉祥
4、注册资本：153825.9532万元整
6、成立日期：1999年07月12日
5、营业期限：1999年07月12日至******
7、经营范围：从事互联网零售、对外贸易；对外投资、投资管理及咨询、企业管理信息咨询；
电子商务技术支持及信息咨询、商务咨询、市场营销策划；会务服务，品牌设计，品牌管理，公关活动策划，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，展览展示服务，摄影服务，文化教育信息咨询；农产品加工与销售；网络技术、信息技术及纺织技术的开发、转让、咨询及服务；质量管理咨询及技术服务；针纺织品、服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、床上用品、工艺礼品、洗涤用品、宠物用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材、劳防用品、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水处理净化设备、五金交电、文教用品、办公用品、服装面料、服装辅料的销售；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一七年六月十四日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—051湖北华昌达智能装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：华昌达，股票代码：300278）价格于2014年6月5日、2014年6月6日、2014年6月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、交易波动问题及情况核实
经与本公司董事会、管理层、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行必要的核查，公司说明如下：
(一)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
(二)公司于 2014年 4月 4日发布了《湖北华昌达智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，披露了公司本次筹划中的重大资产重组相关事项；2014年5月23号发布了《湖北华昌达智能装备股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告；2014年 6月 3日发布了《湖北华昌达智能装备股份有限公司澄清及更正公告》，公告详细内容请投资者查阅公司当天相关公告；
(三)经核查，除第(二)条所述事项外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
(四)未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
(五)经核查，股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除第二部分第(二)条所述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司目前正在进行重大资产重组事项，公司以发行股份及支付现金购买资产的方式收购上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅柯”）100%股权（详细内容请参见 2014年 4月 4日公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的有关本次重大资产重组的相关公告）。上海德梅柯汽车装备制造有限公司成立于 2011年，作为工业机器人集成系统供应商，自设立以来一直专注于工业机器人成套装备及生产线的设计、研发、生产和销售。
截至本公告日，公司收购上海德梅柯的本次重大资产重组事项仍在按有关法律、法规的相关规定履行法定程序中，上述重大资产重组事项虽已经公司董事会、股东大会审议通过，但仍需经中国证监会核准后方能实施。本次重大资产重组事项是否能够取得中国证监会的核准以及取得核准的时间均存在不确定性，请广大投资者切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年6月9日
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可意见
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在召开公司第三届董事会第十五次会议前向独立董事提供了《关于出售全资子公司三亚润泽新型建筑材料有限公司全部股权暨关联交易的议案》及相关材料。作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，我们对此议案所涉及的事项进行了认真审阅，并发表如下事前认可意见：本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
方天亮 王垚 孙令玲
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-070
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年9月14日，本公司接到控股股东尤夫控股通知，尤夫控股已将2016年4月13日质押给上海银行股份有限公司崇明支行的118,650,000股（占公司总股本的29.8%）股份全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续。
本次股权质押解除后，尤夫控股持有的本公司 118,650,000股无限售条件流通股股份全部无质押冻结情形。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2017-09
沙河实业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 1月 18日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2017-04），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次临时股东大会的有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2017年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司董事会2017年1月17日召开的第八届董事会第十五次会议审议，决定召开本次股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月14日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月13日下午15:00至2017年2月14日下午15:00间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：2017年2月7日（星期二）
截止2017年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
7.会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于选举刘世超先生为公司第八届董事会董事的议案》2.审议《关于选举李永德先生为公司第八届监事会监事的议案》上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审计通过，内容详见 2017年 1月 18日刊登于《证券时报》及中国证监会指定网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（ 2016年修订）》的要求，本次股东大会以上议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2017年2月7日下午股票交易收市时持有“沙河股份”股票的凭证办
理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
2.登记时间：2017年2月13日，8:30-12:00，14:00-17:30。
3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518053。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1.联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室
（2）邮政编码：518053
（3）联系电话：0755－86091298
（4）传真：0755－86090688
（5）邮箱：wf000014@163.com
（6）联系人：王凡
2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理
3.授权委托书见附件二
六、备查文件
公司第八届董事会第十五次会议决议
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一七年二月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360014
2.投票简称：沙河投票
3.投票时间：本次年度股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月14日9:30—11:30和13:00—15:00
4.议案设置及意见表决
（1）议案设置：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100.00|
|议案1|《关于选举刘世超先生为公司第八届董事会董事的议案》|1.00|
|议案2|《关于选举李永德先生为公司第八届监事会监事的议案》|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
上述议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤
单处理。
5.投票程序
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月13日下午15:00，结束时间为2017年2月14日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可
登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票账号：持股数：股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于选举刘世超先生为公司第八届董事会董事的议案》||||
|2|《关于选举李永德先生为公司第八届监事会监事的议案》||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-071天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于聘任副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任郭小强为公司副总裁的议案》。公司董事会同意聘用郭小强先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
郭小强先生简历
郭小强：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级工程师，持有二级建造师资格证书。曾任天津第三市政公路工程有限公司四分公司技术质量部部长；天津市滨丽建设开发投资有限公司工程部副经理；天津海河教育园区投资开发有限公司工程部副经理、工程部经理、总工办主任、总经理助理、副总经理；天津学苑资产经营管理有限公司董事长；天津学苑市政景观建设发展有限公司董事长；天津海河教育园区投资开发有限公司党委委员、纪委书记。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司副总裁。
截止目前：郭小强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会 2018年9月25日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-029深圳市朗科科技股份有限公司
第四届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议通知于2017年2月27日以电子邮件方式送达全体董事，于2017年3月2日，以现场方式和通讯方式相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9名，其中白彦春、田含光、黄志业、仇夏萍以通讯方式参加。公司部分监事等人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由公司董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
一、会议以 6票同意、0票反对、3票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
决定聘任杜铁军先生为公司总经理，杜铁军先生的任期与本届董事会董事的任期相同。
杜铁军先生个人简介见本公告附件。
杨敏弃权。弃权的主要理由是：2016年杜铁军担任公司总经理期间，公司全资子公司香港朗科应收账款数额较大，且在经营上具有一定风险。
邓国顺、王荣弃权。弃权的主要理由是：杜铁军2016年担任公司总经理期间，公司的全资子公司香港朗科存在数额较大的应收账款，而且香港朗科在经营上具有一定的风险。
二、会议以6票同意、2票反对、1票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
决定聘任王爱凤女士为公司董事会秘书，王爱凤女士的任期与本届董事会董事
的任期相同。
王爱凤女士个人简介见本公告附件。
杨敏弃权。弃权的主要理由是：中国证监会深圳监管局曾对王爱凤下达行政监管措施决定书，决定对王爱凤采取监管谈话措施。
邓国顺、王荣反对。反对的主要理由是：1、中国证监会深圳监管局曾对王爱凤下达行政监管措施决定书，决定对王爱凤采取监管谈话措施；2、王爱凤不能公平对待公司所有董事。
三、会议以6票同意、2票反对、1票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
决定聘任王爱凤女士为公司副总经理。王爱凤女士的任期与本届董事会董事的任期相同。
王爱凤女士个人简介见本公告附件。
杨敏：弃权。弃权的主要理由是：中国证监会深圳监管局曾对王爱凤下达行政监管措施决定书，决定对王爱凤采取监管谈话措施。
邓国顺反对。反对的主要理由是：1、中国证监会深圳监管局曾对王爱凤下达行政监管措施决定书，决定对王爱凤采取监管谈话措施；2、王爱凤不能公平对待公司所有董事。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
决定聘任刘俏女士为公司财务负责人，刘俏女士的任期与本届董事会董事的任期相同。
刘俏女士个人简介见本公告附件。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》
决定聘任曹红女士为公司内审部负责人，曹红女士的任期与本届董事会董事的任期相同。
曹红女士个人简介见本公告附件。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
决定聘任李慧娟女士为公司证券事务代表，李慧娟女士的任期与本届董事会董事的任期相同。
李慧娟女士个人简介见本公告附件。
独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，《独立董事关于聘任公司高级管理的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一七年三月二日
附件：
杜铁军先生简介：
中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月加盟公司，曾先后担任东北办事处经理、西南西北办事处经理、华东办事处经理、销售总监、存储事业部常务副总经理等职务。杜铁军先生自2014年3月至2015年5月担任公司副总经理。自2015年5月起担任公司总经理、全资子公司深圳市朗博科技有限公司执行董事兼总经理、全资子公司Netac Technology (Hong Kong)Limited执行董事。
杜铁军先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。杜铁军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
王爱凤女士简介：
王爱凤女士，女，中国国籍，无境外永久居住权，1990年毕业于陕西机械学院（现更名为“西安理工大学”）印刷机械系，大学本科毕业，获工学学士学位。王爱凤女士于2008年2月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书资格证书》。王爱凤女士曾供职于湖北省《孝感日报》社印刷厂、深圳市索泰克电子有限公司、深圳市雅都图形软件有限公司。王爱凤女士自2002年4月起至今，一直在深圳市朗科科技股份有限公司工作，历任公司行政主管、行政经理、高级经理、董事会秘书、总裁助理、总经办主任，其中2008年1月至2011年8月担任公司董事会秘书，2014年3月起至今现担任公司副总经理、董事会秘书。
王爱凤女士目前未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。2013年6月，因作为公司时任董事会秘书未持续关注公司2011年与北海市政府洽谈合作事项及媒体报道，被深圳证券监管局监管谈话。
除此之外，王爱凤女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
刘俏女士简介：
中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。刘俏女士曾任职于天职国际会计师事务所深圳分所，担任审计员、高级审计员、项目经理等职位。
3月起担任公司财务负责人。
刘俏女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘俏女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
曹红女士简介：
1983年生，本科学历，取得国际注册内部审计师证书，曾任职于中审国际会计师事务所从事上市公司业务审计、深圳彼爱钻石有限公司从事分公司财务管理工作、深圳特纳电子有限公司从事财务主管工作，自2011年3月10日加盟公司，任职内审部内审员，自2012年3月起担任公司内审部负责人。
曹红女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。曹红女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
李慧娟女士简介：
中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历，管理学学士。李慧娟女士曾任职于拓维信息系统股份有限公司证券部，2011年6月加盟公司，担任证券事务代表，已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
李慧娟女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。李慧娟女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2015－003大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议于2015年2月5日上午 9:30在大连市金州区拥政街道三里村 624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2015年2月1日以电话方式通知各位董事。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
审议通过关于《向平安银行股份有限公司大连分行申请流动资金贷款》的议案。
公司于 2014年 11月 21日第五届董事会第十次会议审议通过向平安银行股份有限公司大连分行申请贸易授信敞口额度3000万美金，期限为一年。
本次会议审议拟将此申请变更为：向平安银行股份有限公司大连分行申请贸易授信 471.44389万美金及流动资金贷款 1.54亿元人民币（总额度仍为 3000万美金），期限为一年。
该笔流动资金贷款的担保方式为：大连天宝绿色食品股份有限公司以其位于大连市金州区拥政街道三里村的房产十处及所分摊的土地（1、位于金州区拥政街道三里村的房产二处：用地面积为 14,540平方米，房屋总建筑面积为 10,209.05平方米；2、位于金州区拥政街道三里村的房产七处：用地面积为 10,715平方米，房屋总建筑面积为 14,568.27平方米；3、位于大连市金州区拥政街道三里村的房产一处：用地面积为 9,427平方米，房屋总建筑面积为 14,423.74平方米）作为此笔贷款的抵押担保，相关质押手续尚未办理。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
江阴海达橡塑股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2018-026江阴海达橡塑股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2018年 3月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
2、召开时间：2018年3月19日（星期一）下午2时30分。
3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长钱振宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 11人，代表有表决权的股份为 126,374,249股，占公司有表决权股份总数的22.8279%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表共 11名，代表有表决权股份 126,374,249股，占公
江阴海达橡塑股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
司有表决权股份总数的22.8279%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东有0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式表决了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：126,374,249股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：58,041,705股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了何晓恬律师、刘璐律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司 2018年第一次临
江阴海达橡塑股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一八年三月十九日
北京国枫律师事务所
关于贵州航天电器股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
国枫律证字[2018]A0195号
致：贵州航天电器股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2017年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决定召
开。2018年4月10日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为:
1.《2017年度董事会工作报告》；
2.《2017年度监事会工作报告》；
3.《2017年度报告及2017年度报告摘要》；
4.《2017年度财务决算方案》；
5.《2018年度财务预算方案》；
6.《2017年度利润分配方案》；
7.《关于向关联企业销售产品的议案》；
8.《关于与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案》；
9.《关于公司专职副董事长、专职董事2017年度绩效薪酬的议案》；
10.《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
11.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
12.《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2018年5月3日上午09:00；
网络投票时间：2018年5月2日-2018年5月3日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络系统投票的具体时间为2018年5月3日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月2日下午3:00至5月3日下午3:00。
（四）经查验，本次股东大会的会议地点为：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）；表决方式为：现场表决和网络系统投票相结合的方式。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和《公司章程》规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1.2018年 4月 24日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共3人，代表股份195,208,801股，占公司股份总数的45.5032%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共 17人，代表股份 23,480,015股，占公司股份总数的5.4732%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。其中议案7、议案8涉及关联交易，表决时关联股东回避，监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案1至议案10、议案12需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案7、议案 8涉及关联交易事项，需经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案 11需经出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案1至议案10、议案12已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案7、议案8已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案 11已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
经查验，公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于贵州航天电器股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人:张利国
北京国枫律师事务所 经办律师:王冠
王凤
2018年5月3日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-004
广东万家乐股份有限公司 2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的经营业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：87% - 78%|盈利：22,666万元|
|基本每股收益|盈利：0.04 元-0.07元|盈利：0.33 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本年度业绩同向下降,主要是受以下因素共同影响：
1、公司去年同期完成厨卫电器相关子公司的重大资产出售，取得较大一次性投资收益；
2、剔除上述非经常性收益，公司经营业绩同比增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2017年度业绩的具体数据将由审计机构审计后，在公司 2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二0一八年一月三十日