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葫芦岛锌业股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
葫芦岛锌业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属子公司葫芦岛有色金属（集团）进出口有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了
公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及本公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司以利润总额或资产总额作为定量的指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的2%（或资产总额的0.5%），则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的2%（或资产总额的0.5%）、小于利润总额的5%（或资产总额的1%）认定为重要缺陷；如果超过利润总额的5%（或资产总额的1%）则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷包括以下情形：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②公司更正已对外公布的财务报告；
③内部控制运行中未能发现财务报告存在的重大错报；
④内部监督机构未履行基本职能。
（2）重要缺陷包括以下情形：
①内部控制运行中未能发现财务报告存在的重要错报；
②应引起董事会和管理层重视的重要错报。
除重大缺陷和重要缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司以利润总额作为定量的指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于利润总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的2%、小于利润总额的5%认定为重要缺陷；如果超过利润总额的5%则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷包括以下情形：
①公司决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大损失；
②严重违反国家法律、法规；
③关键管理人员或重要人才大量流失；
④内部控制重大缺陷未得到及时整改；
⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（2）重要缺陷包括以下情形：
①公司因管理失误发生重要财产损失，控制活动未能防范该损失；
②财产损失虽未达到重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视。
除重大缺陷和重要缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷认定
为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2016年4月21日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
——苏洋
各位股东及股东代表：
作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。
1、公司 2015年度共召开董事会 7次，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||会议||会议次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|董事会||7||7||0||0||否||

2015年度，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形。本着严谨的态度，本人认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况，对董事会的各项议案作出了独立判断，因此对各项议案及相关事项均投了赞成票，未出现反对、弃权意见的情形。
2、股东大会召开及出席情况
公司2015年度共召开股东大会3次，本人出席股东大会 3次，没有委托出
席的情形。
二、发表独立意见情况
1、2015年4月16日，在公司第二届董事会2015年第二次会议上，本人对公司 2014年度相关事项发表了独立意见：（1）关于公司 2014年度对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；（2）关于公司2014年度关联交易事项的独立意见；（3）关于公司2014年度募集资金存放与使用的独立意见；（4）关于公司内控自我评价报告的独立意见；（5）关于公司续聘 2015年审计机构的独立意见；（6）关于公司高级管理人员2015年度薪酬计划的独立意见；（7）关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见；（8）关于募投项目“研发中心扩建项目”结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见；（9）关于终止募投项目“营销网络扩建及品牌运营建设项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的的独立意见；（10）关于会计政策变更的独立意见；（11）关于增加闲置自有资金购买短期保本理财产品的独立意见。
2、2015年8月24日，在公司第二届董事会2015年第四次会议上，本人对相关事项发表了独立意见：（1）关于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；（2）关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见；（3）关于终止募投项目“信息化平台建设项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见；（4）关于终止募投项目“生产平台扩建项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见；（5）关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目的独立意见；（6）关于收购东莞博识生物科技有限公司部分股权并对其增资的独立意见。
3、2015年9月11日，在公司第二届董事会2015年第五次会议上，本人对公司继续使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的事项发表了独立意见。
4、2015年 12月 31日，在公司第二届董事会 2015年第七次会议上，本人对部分募资金投资项目延期的事项发表了独立意见。
本人认为公司2015年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解了公司的生产经营、内部控制及财务状况等方面的情况，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出意见与建议。
四、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，2015年按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关委员会工作制度，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责，审议通过了《2014年度审计报告》、《关于2014年度内部控制的自我评价报告》、《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年度财务决算报告》、《关于续聘公司2015年度财务审计机构》、《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告及其摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年第三季度报告》及《关于公司高级管理人员2015年度薪酬计划》的议案。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
2015年度，本人有效地履行了独立董事职责，积极参加公司召开的董事会，事先了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况并进行认真审核，参与各项议案的讨论并提出合理的建议，充分利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
积极关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见与建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年度，作为公司独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司重大事项的决策，为公司的健康发展提出建议。2016年将继续本着诚信和勤
勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，利用自己的专业知识和丰富的经验
为公司发展提供更多有建设性的意见，忠实、有效地履行独立董事的职责与义
务，为促进公司稳健经营发挥积极的作用，保证公司董事会客观、公正与独立
运作，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：苏洋
2016年4月25日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-095亿帆鑫富药业股份有限公司
公司债券发行预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司生产经营对资金的需求，经亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 10日召开的第五届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，公司拟公开发行公司债券。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会经过认真核查、逐项论证，认为公司符合公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、公司债券的发行方案
1、发行规模
本次在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过人民币10亿元（含10
亿元），且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
3、债券利率和确定方式
本次公开发行公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息。票面利率及还
本付息方式将提请公司股东大会授权董事会根据发行时的市场情况由公司和主
承销商按照法律法规的规定协商一致后确定。
4、发行方式
本次公司债券以向合格投资者公开发行的方式发行，在本次公司债券获准发行后，可选择一次发行或分期发行。具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
5、发行对象
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，不向公司股东优先配售。
6、募集资金用途
本次发行的公司债券拟用于补充营运资金，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
7、本次债券增信措施
本次公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
8、赎回或回售条款
本次公开发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
9、发行债券的上市
在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司将尽快向深圳证券交易所提出本次公司债券上市交易的申请。
10、偿债保障措施
公司提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿
付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。
本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月
内有效。
三、本次发行公司债券的授权事项
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的相关规定，为保证本次公开发行公司债券事项高效、有序地进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：
1、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司和市场的实际情况，制定、修订和调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数与各期发行规模、增信措施、是否设置回售条款和赎回条款、募集资金具体用途、信用评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；
2、决定并聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
3、办理本次发行公司债券申报、发行和上市的相关事项，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见对本次公开发行公司债券有关事项进行相应调整；
5、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、发行公司债券对于公司的影响
发行公司债券，有利于进一步拓宽公司融资渠道，改善公司资本结构，补充
公司经营所需流动资金。
五、独立董事意见
经审慎核查提交本次董事会审议的关于公开发行公司债券的相关议案，我们对公司本次发行公司债券事项发表独立意见如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项核对，认为公司符合公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
2、本次发行的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金，有助于公司的持续发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。
3、我们结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，认为本次发行有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，可支持公司业务发展，符合公司和股东利益。
因此，我们同意公司本次公开发行公司债券，并同意提交公司股东大会审议。
六、风险提示
本次公司债券发行方案最终能否获得中国证监会的核准及其他有关部门的
审核通过尚存在一定的不确定性，提醒投资者注意相关风险。
在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次公司债券的发行准备工作并办理相关手续。
本预案需提交本公司 2015年第五次临时股东大会逐项审议。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债券的发行进展情况。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第三十八次（临时）会议决议》
2、《独立董事对亿帆鑫富药业股份有限公司第五届董事会第三十八次（临时）会议有关议案的独立意见》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
江苏长青农化股份有限公司
委托理财管理制度
（本制度于2014年7月17日经第五届董事会第十二次会议审议通过）
第一章总则
第一条为加强和规范江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司或控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
本制度不适用于证券投资、房地产投资、信托产品投资以及其他风险投资行为。
第三条公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照本制度的相关规定进行审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。
第二章委托理财交易原则
第四条公司委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第五条公司用于委托理财的资金应当是自有资金或闲置募集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。
第六条公司进行委托理财，必须充分防范风险，委托理财产品的发行方应是资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构，交易标
的必须是低风险、流动性好、安全性高的产品。
第七条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告
制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第八条必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户进行与理财业务相关的行为。
第九条公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，投资产品的期限不得超过12个月。原则上投资产品的发行主体应当为商业银行。投资产品的发行主体为商业银行以外其他金融机构的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，且应当提交股东大会审议。
第三章委托理财的决策和管理
第十条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）理财产品累计余额达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，由董事会批准后实施。低于上述金额的交易，可由总经理审批，报董事会备案。
（二）理财产品累计余额达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，需报经董事会通过后，呈报公司股东大会审议批准方可实施。
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，按照深圳证券交易所《股票上市规则》第九章、第十章规定应当提交股东大会审议的，还应当提交股东大会审议。
第十一条董事会应在做出委托理财决议后两个交易日内向深圳证券交易
所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见。
第十二条公司应当在董事会或股东大会审议批准的理财额度内进行委托
理财。在董事会或股东大会决议有效期限内，累计委托理财余额不得超过董事会或股东大会审议批准的理财额度。
第十三条公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对委托理财业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交总经理审批、筹措委托理财业务所需资金、办理委托理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。
第十四条公司审计部为委托理财业务的监督部门。审计部对公司委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第十五条独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
第十六条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关委托理财活动。
第十七条公司证券部应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对财务部提供的委托理财信息进行分析和判断，履行公司信息披露审批流程后，按照相关规定予以公开披露。
第四章委托理财业务实施流程
第十八条办理委托理财业务的操作流程为：
（一）财务部根据公司财务情况和现金流情况，结合利率变动情况和投资的标的状况等进行投资业务可行性论证，并提交公司总经理审批；
（二）经公司总经理审批并书面同意后，委托理财业务根据金额大小及董事会、股东大会的审批进入实施阶段或下一审批环节直至实施；
（三）委托理财业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行
分析，并将有关信息通报公司总经理。每月10日前，财务部将投资理财业务的盈亏情况上报主管领导和内审部；
（四）委托理财业务到期后，财务部应及时采取措施回收投资理财业务本金及利息并进行相关账务处理。
第十九条投资理财业务的信息保密措施为：
（一）理财业务的申请人、审批人、操作人、资金管理人相互独立，并由审计部负责全程监督；
（二）公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第五章附则
第二十条本制度由公司董事会负责解释和修改。。
第二十一条本制度经公司董事会批准后实施。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章相抵触的，则应根据有关法律、法规、规章规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
江苏长青农化股份有限公司董事会2014年7月17日
中公教育科技股份有限公司
控股子公司管理制度
第一章总则
第一条为加强对中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性法律文件及《中公教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的控股子公司（以下简称“子公司”）是指公司控股50%以上（不含50%）的绝对控股子公司和公司为第一大股东并拥有实际控制权的相对控股子公司。
第三条子公司依法独立经营、自主管理。公司通过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。
第四条根据公司的战略规划，公司协调子公司的经营策略和风险管理策略，督促子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序。子公司的发展规划和投资方向必须服从和服务于公司总体战略规划。
第五条公司与子公司之间发生的交易，应当按照市场公允价格和交易条件进行，并依法通过各自的决策机构按照法定程序审议通过。
第六条公司依法确定子公司章程的主要条款，公司提名或委派的董事应当占子公司董事会成员的多数，以保证公司对子公司能够实现控制。
第二章重大事项批准和备案制度
第七条子公司发展计划及预算、重大投资、收购出售资产、购置重大固定资产、借款、提供财务资助、为他人提供担保、从事证券及金融衍生品投资、签订重大合同等事项，公司提名的董事必须事先报告公司财务部。公司财务部应当根据公司相应事项的决策权限，提交公司相应的决策机构批准。公司批准后，由子公司按照法定程序召开董事会或股东会进行审议，公司授权的股东代表或提名的董事必须按照公司的批准意见进
行表决。
第八条子公司召开股东会和董事会的议事规则、通知方式等应符合《公司法》规定。股东会和董事会应该有会议纪要或会议记录，会议纪要或会议记录和会议决议应当在会议后十个工作日交公司备案。
第九条未经公司按照第七条规定进行授权批准，子公司无权进行任何形式的对外投资、借款、抵押及其他形式的担保，不得与公司的关联人进行关联交易。
第三章财务管理
第十条子公司所采用的会计核算、会计政策和会计估计等应遵循有关规定及公司的财务会计制度。
第十一条子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司委托的注册会计师事务所的审计。
子公司应当在月度、季度结束之日起十个工作日内，向公司提交月度或者季度报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债表、利润表、现金流量表、向他人提供资金及对外担保报表等。
第十二条子公司应参与公司的预算管理。
第十三条公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
子公司在接到审计通知后，应当积极准备、主动配合。经公司批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行。
第四章信息管理
第十四条公司享有子公司所有信息的知情权，子公司不得隐瞒、虚报任何信息。
第十五条子公司提供信息的必须及时、真实、准确、完整；提供信息的方式应为书面形式加盖公章。
第十六条子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露公司及子公
司重要内幕信息。
第十七条子公司应当定期向公司报告下信息：
1、根据本制度第八条提供子公司董事会、股东会的会议纪要（或会议记录）和会议决议；
2、根据本制度第十一条规定，提供子公司的财务报告；
3、在年度半年、年度结束二十个工作日提交半年度、年度经营工作总结。
第五章人事管理
第十八条子公司应当遵守公司人事管理制度。对于子公司的内部机构设置、人员编制、薪酬分配方案，公司提名的董事应事先报公司批准，公司批准后，由子公司依照法定程序召开子公司董事会研究实施。
第十九条公司向各子公司提名的董事、监事、高级管理人员由公司总经理办公会讨论确定，并由子公司股东会或董事会依法选举或聘任。
子公司董事、监事、经理及其他高级管理人员不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的业务或者从事损害本公司利益的行为。
第二十条子公司的中层管理人员报公司人力资源部备案。子公司在核定的编制内自主按《劳动法》招聘员工。
第二十一条子公司财务负责人由公司推荐，并由子公司董事会依照法定程序聘任。
第二十二条子公司董事会应根据公司董事会对公司经营班子的考核奖惩办法制定子公司对其经营班子的考核和奖惩办法。
第六章内部审计监督
第二十三条本公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。
第二十四条内部审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
第二十五条子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。
第二十六条经本公司董事会审计委员会、审计部批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，该子公司必须认真执行，并在规定时间内向本公司审计委员会、审计部递交整改计划及整改结果的报告。
第二十七条本公司的《内部审计管理制度》适用于子公司。
第七章信息披露事务管理和报告制度
第二十八条子公司发生的重大交易、重大诉讼和仲裁等重大事件，视同本公司发生的重大事件，适用本公司的披露标准。子公司总经理为信息披露事务管理和报告的第一责任人，总经理应根据本公司《信息披露事务管理制度》的要求指派专人负责相关信息披露文件、资料的管理，并及时向本公司证券事务部报告相关的信息。
第二十九条子公司应当严格按照本公司《信息披露事务管理制度》规定履行信息披露义务。
第八章附则
第三十条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
第三十一条本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、公司章程不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程执行。
第三十二条本制度由公司董事会负责解释和修改。
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2016-014幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于选举公司第二届监事会监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事王宁先生的书面辞职申请，详见公司于 2016年 9月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于监事辞职的公告》。
王宁先生辞去公司监事职务后，公司第二届监事会监事成员数量没有低于法定最低人数，根据公司章程的有关规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
为保证公司监事会正常运转，同时为了进一步完善公司治理和决策更加高效有力，根据有关法规，经公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司推荐，公司监事会拟推举周艳丽女士为公司第二届监事会监事候选人，周艳丽女士简历详见附件。公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2016年9月7日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》，本次补选还需提交股东大会选举完成。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，新任监事任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。
特此公告!
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会2016年9月7日
附件：
周艳丽简历：女，1972年3月生，山东济南人，民建会员，南京大学工商管理专业硕士研究生学历，高级会计师职称、注册会计师。1991年8月分配至江苏省广播电视厅新闻研究所工作，1997年9月任江苏省广播电视厅计财处会计师，2002年2月任江苏省广播电视总台（集团）影视中心集中核算财务主管，2004年3月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部财务主管，2005年1月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部会计管理科科长，2008年12月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部预算分析科科长，2010年1月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部主任助理，2014年1月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部副主任兼广播财务管理分部主任，2016年1月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部副主任（主持工作）。
周艳丽女士未持有本公司股份，现任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部副主任（主持工作），与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-003浙江双环传动机械股份有限公司
关于获得浙江制造认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）申请的三项产品于近日获得“浙江制造”认证证书，具体情况如下：
一、获得证书情况
1、认证委托人（产品生产者）：浙江双环传动机械股份有限公司
2、认证标准：DB33/T944.1-2014；DB33/T944.2-2014；ZZB 017-2015
3、认证模式：自我声明+产品检验+“浙江制造”要求评价+获证后监督
4、产品名称：汽车变速器用圆柱齿轮、汽车变速器用圆柱齿轮、汽车发动机用圆柱齿轮
5、证书编号： CAZM2015P1000301R0M、 CAZM2015P1000302R0M、 CAZM2015P1000303R0M
二、对公司的影响
“浙江制造”是由浙江省政府主导，为整体反映、综合体现浙江企业和产品形象的区域公共品牌，目标定位是高品质、高端化，只对符合高标准、高品质要求的浙江产品进行认证。获得“浙江制造”认证的产品，将优先纳入“浙江制造精品”目录，在政府采购、政府性投资及补助、国有企业投资等项目中，同等条件下优先采购。目前，浙江省已成立“浙江制造”认证联盟，由国内外高信誉认证机构实施严格认证，已有20多家企业的产品通过认证。
本次公司汽车圆柱齿轮产品获得“浙江制造”认证证书，未来将有利于公司
产品整体质量和综合形象的提升，认证结果的国际互认有利于降低企业认证成本，加速产品流入国际市场，有利于帮助公司开拓占领优质产品市场，实现“优质优价”，增加产品的品牌附加值。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2016年1月8日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-024浙江跃岭股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。董事会同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下使用不超过 15,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 5,000万元、自有资金不超过 10,000万元）购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体内容详见公司于2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-021）。
现将公司近期使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）公司于2017年4月13日向浙江温岭农村商业银行股份有限公司泽国支行购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：浙江温岭农村商业银行“丰收·曙光”2017年第 31期人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、购买理财产品金额：人民币2,000万元
4、预期最高年化收益率：4.2%
5、产品期限：90天
6、产品成立日：2017年4月14日
7、产品到期日：2017年7月13日
8、资金来源：闲置自有资金
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、关联关系说明：公司与浙江温岭农村商业银行股份有限公司无关联关系（二）公司于2017年4月13日向中国工商银行股份有限公司温岭支行购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、购买理财产品金额：人民币1,000万元
4、预期最高年化收益率：3.0%
5、产品期限：35天
6、产品成立日：2017年4月14日
7、产品到期日：2017年5月18日
8、资金来源：闲置募集资金
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
（三）公司于2017年4月13日向中国工商银行股份有限公司温岭支行购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：工银理财共赢3号保本型（定向广东）2017年第18期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、购买理财产品金额：人民币2,000万元
4、预期最高年化收益率：3.5%
5、产品期限：90天
6、产品成立日：2017年4月14日
7、产品到期日：2017年7月13日
8、资金来源：闲置募集资金
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
上述购买的理财产品均为保本浮动收益型产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益；同时可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
（二）应对措施
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
6、当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为确保资金安全所采购的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的短期理财行为，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|序号|理财产品名称|产品类型|投资金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|投资收益（元）|
|1|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2016年第 31 期人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置自有资金|2016.07.27|2016.10．26|89,753.42|
|2|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2016年第 34 期人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置自有资金|2016.08.09|2016.11.08|88,767.12|
|3|中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|3,000|闲置募集资金|2016.09.28|2016.12.26|194,465.75|
|4|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2016年第 51 期人民币理财产品|保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2016.11.11|2016.12.22|76,383.56|
|5|工银理财共赢 3号保本型 2016年第4期A款|保本浮动收益型|3,000|闲置募集资金|2016.12.29|2017.03.20|219,698.63|

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|6|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2017年第 8 期人民币理财产品|保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2017.01.06|2017.04.10|208,602.74|

五、备查文件
1、浙江温岭农村商业银行股份有限公司理财产品协议书及产品说明书；
2、中国工商银行股份有限公司法人理财业务申请书及产品说明书。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2017-038
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201632002182），发证时间为2016年11月30日，有效期三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，兴禾源自获得高新技术企业认定三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策将对兴禾源2016年、2017年和2018年的经营业绩产生积极影响。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2015-019号长沙开元仪器股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年4月11日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，会议于2015年04月21日在公司办公楼9楼908会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名；公司监事、董秘、及高管列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司2015年第一季度报告>的议案》
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司<2015年第一季度报告>全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于2015年度向银行申请综合授信的议案》
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
相关信息详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于 2015年度向银行申请综合授信的公告》（编号：2015-020）。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身情况，需要拓展新的业务领域，拟对《公司章程》中第十三条之经营范围进行修改：
原经营范围：检测分析测量仪器设备、自动化装备的设计开发、生产、销售、安装调试及相关技术咨询、技术培训服务；软件系统设计开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；互联网信息服务；电力工程的咨询、设计、施工、总承包服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外。（涉及行政许可的凭许可证经营）。
拟变更为：物联网服务、检测分析测量仪器设备、自动化装备的设计开发、生产、销售、安装调试及相关技术咨询、技术培训服务；软件系统设计开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；互联网信息服务；电力工程的咨询、设计、施工、总承包服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外。（涉及行政许可的凭许可证经营）。
经营范围的修改需要工商行政管理部门的审批，最终将以工商行政管理部门审批为准。
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《<章程>修改对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜。
4、审议通过《关于提议召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2015年5月12日下午14：30在公司办公楼一楼会议厅召开 2015年第一次临时股东大会。《关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-032
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于 2016年度公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）2016年4月 7日召开的第三届董事会第二十五次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度人民币150亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。该事项尚需经过公司股东大会审议，具体情况如下：
一、概述
2015年4月28日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意2015年度公司（含子公司）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度人民币150亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用，有效期为自公司2015年度股东大会审议通过之日起一年。
二、授信的额度
鉴于公司 2014年度股东大会审批的一年有效期届满，需要重新审批。为满足公司销售规模的增长和业务拓展对银行融资产品及快速办理银行融资业务的实际需求，根据公司2016年的发展战略及财务预算，2016年公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度人民币150亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，公司在办理流动资金贷款、项目贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
本事项不构成关联交易，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》
所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、业务授权
公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总经理、财务总监代为办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。
公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总经理、财务总监签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）。
授权期限为：自公司2015年度股东大会审议通过之日起一年。
四、独立董事意见
公司董事会根据2016年的发展战略及财务预算拟向银行申请人民币150亿元的授信额度，目的是为了适应公司销售规模的增长和业务拓展的需要，满足公司进出口业务的增长和工程项目的拓展的资金需求。我们认为，公司本次拟申请的额度与公司2016年的业务目标相适应，大额授信也有利于公司获取更大额度的合同，且授信额度并不等于公司实际贷款额度，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次申请银行授信额度事宜。
五、监事会意见
公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司向各家银行申请总计为人民币150亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
六、其他
公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2015-050南京科远自动化集团股份有限公司
关于获得江苏省重大科技成果产业化专项资金资助的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达 2015年省级企业创新与成果产业化专项资金（第一批）的通知》（苏财教[2015]178号），南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）《大型火电厂凝汽器在线清洗智能装置的研发及产业化》项目获得江苏省重大科技成果产业化专项资金资助经费 1000万元。项目相关情况如下：
一、江苏省重大科技成果产业化专项资金概况
江苏省重大科技成果产业化专项资金围绕推进科技创新工程的重点任务，聚焦战略性新兴产业和高新技术战略必争领域，重点支持创新水平高、产业带动性强、能显著提升相关产业技术水平和核心竞争力的重大科技成果向现实生产力转化，进而促进企业自主创新能力提升。
专项资金扶持项目须满足技术成熟、创新水平处于国内领先或国际先进、有较好的市场前景等要求，公司本次获得江苏省重大科技成果产业化专项资助资金，充分表明了凝汽器在线清洗智能装置在技术水平、创新性及市场前景等层面获得了项目评审专家等的认可。
二、凝汽器在线清洗装置简介
凝汽器在线清洗智能装置是公司具有自主知识产权的创新型产品，可有效帮助高耗能企业在不停机的情况下进行凝汽器的在线清洗，将凝汽器的清洁度始终维持在 0.95以上，从而降低凝汽器的端差和提高真空度，提高轮汽机效率0.5-1%，降低发电煤耗1.5-2%，最终达到节省能源消耗的目的，其主要客户集中在火电、核电、化工、冶金等领域。
凝汽器在线清洗智能装置目前可以覆盖 13.5万千瓦-100万千瓦的机组，目前
存量市场容量近百亿元；考虑在建机组和拟建机组，预期该项目未来市场前景十分广阔。
三、对公司业绩的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，上述补助资金在划拨到位后将被确认为递延收益，并将按照项目研发投入进度计入当期损益，预计将对公司本年度及未来业绩产生积极影响，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司董事会
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-057号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意按照限制性股票激励计划的规定回购注销 17名离职激励对象已获授但尚未解除锁定的限制性股票共计126,700股。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从 796,858,489元人民币减至796,731,789元人民币。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
浙江仁智股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》(“以下简称《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
关于董事会审计委员会提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案，经对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）资历资质进行核查，我们认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次聘任审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所为公司 2017年度的审计机构，聘期一年，审计费用将依照市场公允合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定，并同意将本议案提请至董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江仁智股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
曹晓伦 冯芳 王晓
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—045绿景控股股份有限公司
关于重大资产重组的风险提示暨股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
绿景控股股份有限公司(以下简称：本公司、公司) 2018年 5月31日召开第十届董事会第四十次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等议案，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核。
因此，经公司申请，公司证券（证券简称：绿景控股；证券代码：000502）自 2018年 6月 1日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，待深圳证券交易所就本次重大资产重组事宜的事后审核完成后申请复牌。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批、审议程序及信息披露义务。
三、必要风险提示
本次重大资产出售方案详见公司董事会、监事会审议并于 2018
年 6月 1日公告的《绿景控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—045本次重大资产重组事项尚需获得公司股东大会审议批准，因该事项存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关本次重大资产重组的相关协议等文件。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十一日