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国信证券股份有限公司关于汉鼎信息科技股份有限公司
终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，作为汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“汉鼎股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司拟终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次拟终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”事项的议案文件，对其终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金事项的合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]226号文核准，公司于2012年3月 12日首次公开发行普通股（A股）2,200.00万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 18.00元，募集资金总额人民币 39,600.00万元，扣除发行费用合计 4,552.40万元后的募集资金净额为 35,047.60万元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（信会师报字[2012]第110609号）。
三、超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”的实施情况说明
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”设立全资子公司的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金2,000万元设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司，并由其实施“智能高清视频系统项目”。
截至2014年12月26日，超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”完成情况如下：
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|投资项目名称|募集资金投资总额（元）|实际投入金额（元）|募集资金使用比例（%）|利息（元）|手续费（元）|剩余金额（元）|
|智能高清视频系统项目|20,000,000.00|1,724,039.18|8.62%|983,565.08|777.00|19,258,748.90|

四、终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”的原因
由于公司全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司成立时间较短、资质体系不够健全，目前智能高清视频系统等类似的产品服务行业竞争加剧，公司拟将上海汉鼎信息技术有限公司开展的超募资金智能高清视频系统项目终止，智能高清视频系统相关业务由资质齐全的汉鼎股份本身以自有资金根据公司业务发展节奏继续开展。
五、超募资金投资项目终止实施后的募集资金使用安排及对公司生产经营的影响
该项目终止实施后，剩余募集资金1,925.87万元（含利息、手续费等）（截至2014年12月26日），占公司超募资金总额的8.54%，为充分提高募集资金使用效率，节约财务费用，公司拟用剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
本次终止实施“智能高清视频系统项目”，是公司根据项目推进实际情况和市场竞争变化情况所作出的谨慎决策，也是出于更好地保护投资者的利益的目的，终止该项目不会对公司正常经营产生重大不利影响，相反，公司终止实施该项目后，剩余募集资金补充流动资金，可有效利用募集资金，年度节省利息费用
约127万元，提高公司经营效益。
汉鼎股份于 2014年 12月 30日召开的公司第二届董事会第三十一次会议，
审议通过了《关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，方可实施。
截至2014年12月30日，公司在过去的十二个月内未进行证券投资等风险投资，公司董事会承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、独立董事的独立审核意见
公司独立董事对公司第二届董事会三十一次会议议案进行认真审核，并对公司拟终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
本次终止实施上海汉鼎“智能高清视频系统项目”，是公司根据项目推进实际情况和市场竞争变化情况所作出的谨慎决策，也是出于更好地保护投资者的利益的目的，终止该项目不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的行为。公司使用“智能高清视频系统项目”募集资金投资项目剩余资金永久补充流动资金有利于改善公司财务状况，保证公司主营业务稳健快速发展，符合公司发展的需要，不会损害股东的利益。
本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
我们一致同意公司终止上述超募资金项目并将其剩余募集资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次汉鼎股份终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集
资金使用》（2014年12月修订）等相关规定的要求；
2、本次汉鼎股份终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金事项有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
3、本次汉鼎股份终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
保荐人对本次汉鼎股份终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于汉鼎信息科技股份有限公司终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”的核查意见》之签字盖章页】保荐代表人： ______________ ______________
孔海燕 谢晶晶
国信证券股份有限公司2014年12月30日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-004苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月9日，苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝馨科技”）实际控制人之一、董事长叶云宙先生向公司董事会提交了《关于公司2013年度利润分配预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
1、鉴于公司目前资本公积金较高，为结合公司未来战略发展和股本扩张的需要，使公司股本规模和经营规模相匹配，并增加公司股票的流动性，使公司的价值能更加公允、客观的体现，为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，结合公司2013年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展潜力，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》关于利润分配政策等相关规定，提议公司2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司股份总数108,800,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含
税），合计派发现金股利21,760,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本108,800,000股，转增股本后公司总股本变更为217,600,000股；不送红股。
2、公司董事长叶云宙先生承诺：在公司董事会及股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到叶云宙先生提交的《关于公司2013年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事叶云宙先生、朱永福先生、叶云宇先生、叶惠美女士、张素贞女士、袁嫒女士六名董事对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数2/3，并达成一致意见：公司董事长叶云宙先生提议的公司2013年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，充分考虑了广大投资者的利益，符合
公司的发展战略，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
上述六名董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
公司2013年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺，符合《公司章程》的分配政策以及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定。
在该预案披露前，公司严格按照相关法律法规的要求控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
本次利润分配预案仅为公司董事长叶云宙先生做出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度利润分配预案最终以公司董事会审议通过
后，提交公司股东大会审批通过的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年1月10日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-012湖北盛天网络技术股份有限公司
关于付书勇股份减持计划的提示性公告
公司股东付书勇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 7,267,500股（占公司股份总数的3.0281%）的公司股东付书勇计划自2018年1月27日起至2018年7月26日止，通过大宗交易、集中竞价交易减持本公司股份不超过1,366,875股（即不超过公司总股本的0.5695%）。
减持事项自本公告之日起三个交易日后进行。
一、股东基本情况
1.股东的名称：付书勇。
2.股东持有股份的总数量：截至本公告日，付书勇持有公司股份 7,267,500股，占公司股份总数的3.0281%，付书勇所持股份全部为限售股。
3.关于减持股份来源的说明：
依据付书勇的承诺，其所持有限售条件股份中180万股锁定期为三年，且在相关股票锁定期满后两年内，将根据二级市场情况，按照大宗交易、集合竞价等法定的交易方式及其本人所作的相关承诺审慎减持公司股票，且每年减持公司股票不得超过其本人持有的上一年度末限售期业已届满的公司股份的25%，减持价格不低于发行价，且将在减持前提前3个交易日予以公告。
2016年12月31日，付书勇限售期届满的股份为7,290,000股。根据其承诺，2017年解除限售股份数量为7290000*25%=1822500股，付书勇已于2017年将该部分解除限售股份全部减持；2017年12月31日，付书勇持有的限售期届满股份为
7290000-1822500=5467500股，根据其承诺，2018年可以解除限售的股份数量为
5467500*25%=1366875股，本次拟减持不超过1366875股。
由于该部分股份仍为限售状态，付书勇的减持计划将在办理解除限售手续后进行。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持计划的主要内容
（1）减持目的：自身资金需求、投资需求
（2）股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
（3）减持数量及比例：不超过 1366875股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整），即不超过公司总股本的0.5695%
（4）减持方式：大宗交易、集中竞价交易
（5）减持期间：2018年1月27日起至2018年7月26日止
减持事项自本公告之日起三个交易日后进行。
（6）减持价格：不低于每股9.05元（根据其承诺，相关股票锁定期满后两年内，减持价格不低于发行价。公司股票发行价为 18.1元，2015年 6月份公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，相应的减持价格调整为：18.1*0.5=9.05元。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，应对该价格进行相应的调整）
2.减持事项的相关承诺
付书勇在公司《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》以及《招股说明书》中做出如下承诺：
（1）本人持有的公司股份中，90万股股份系于2013年10月15日受让公司原股东杨新宇所持公司45万股及该受让股份对应的2013年年度利润分配送股取得的 45万股，本人承诺自公司公开发行股票并上市之日三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份（经2015年年度利润分配转增，该部分股份增加至180万股）；
（2）除上述之外，自公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公开发行股票前的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公开发行股票前的公司股份。其在上述股票锁定期满后两年内转让所持公司股票的，转让价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。如发行人股票上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；上述期间
内，如出现职务变更或离职等情形的，本人仍将继续履行相关承诺；
（3）本人将严格遵守本人所持公司股票锁定期及转让的有关法律法规及相关承诺。在相关股票锁定期满后两年内，将根据二级市场情况，按照大宗交易、集合竞价等法定的交易方式及本人所作的相关承诺审慎减持公司股票，且每年减持公司股票不得超过本人持有的上一年度末限售期业已届满的公司股份的25%，减持价格不低于发行价，且将在减持前提前3个交易日予以公告；
（4）在担任公司董事或监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之25%。若本人在公司首次公开发行股票并上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。
截止公告日，付书勇严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、其他相关事项说明
1.付书勇本次减持计划不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2.在按照本计划减持股份期间，付书勇将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
3.本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
付书勇出具的《股份减持计划》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-052
北京立思辰科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金基本情况
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]179号）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过179,600万元。本次公司向特定投资者金鹰基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、深圳前海金鹰资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司非公开发行人民币普通股100,842,223股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币17.81元，募集资金总额为人民币1,795,999,991.63元，扣除发行费用人民币 35,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,760,999,991.63元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 6月 15日出具了《验资报告》（致同验字[2016]第 110ZA0380号）对资金到位情况予以验证。
二、募集资金专项账户设立情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司在北京银行大钟寺支行、宁波银行北京分行营业部、平安银行北京方庄支行、华夏银行北京知春支行分别开立了募集资金专项账户，账户的具体信息如下：
单位：元
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|序号|开户银行|银行账号|划入金额（元）|用途|
|1|北京银行大钟寺支行|20000003441400011353968|550,000,000.00|互联网教育云平台建设与运营项目|
|2|宁波银行北京分行营业部|77010122000625739|910,999,991.63|支付本次重组现金对价、本次重组相关费用及补充流动资金|
|3|平安银行北京方庄支行|11016303932003|100,000,000.00|智能教育机器人研发中心项目|
|4|华夏银行北京知春支行|10276000000856019|200,000,000.00|安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目|

三、募集资金专项账户存储三方监管协议的签署及其主要内容
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行、宁波银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司北京方庄支行、华夏银行股份有限公司北京分行（上述四家银行统称为“开户银行”）及华泰联合证券有限责任公司（以下简称为“华泰联合”、安信证券股份有限公司（以下简称为“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”），主要条款如下：
1、公司已在北京银行股份有限公司大钟寺支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000003441400011353968，截至 2016年 6月 15日，专户余额为 55,000万元。该专户仅用于公司发行股份及支付现金收购北京康邦科技有限公司100%股权和江南信安（北京）科技有限公司100%股权之配套募集资金中互联网教育云平台建设与运营项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已在宁波银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户（以下简称
“专户”），账号为77010122000625739，截至 2016年 6月 15日，专户余额为
91,099.999163万元。该专户仅用于公司发行股份及支付现金收购北京康邦科技有限公司100%股权和江南信安（北京）科技有限公司100%股权之配套募集资金中支付本次重组现金对价、本次重组相关费用及补充流动资金的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已在平安银行股份有限公司北京方庄支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为11016303932003，截至 2016年 6月 15日，专户余额为 10,000万元。该专户仅用于公司发行股份及支付现金收购北京康邦科技有限公司100%股权和江南信安（北京）科技有限公司100%股权之配套募集资金中智能教育机器人研发中心项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已在华夏银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为10276000000856019，截至2016年6月15日，专户余额为20,000万元。该专户仅用于公司发行股份及支付现金收购北京康邦科技有限公司100%股权和江南信安（北京）科技有限公司100%股权之配套募集资金中安庆 K12在线教育整体解决方案建设运营项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、华泰联合、安信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合、安信证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合华泰联合、安信证券的调查与查询。华泰联合、安信证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权华泰联合、安信证券指定的财务顾问主办人张畅、游尤、张宜霖、杨肖璇可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华泰联合、安信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
安信证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的10%的，开户银行应当及时以传真方式通知华泰联合、安信证券，同时提供专户的支出清单。
7、华泰联合、安信证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。华泰联合、安信证券更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向华泰联合、安信证券出具对账单或向华泰联合、安信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合、安信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户银行、华泰联合及安信证券法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华泰联合、安信证券督导期结束后失效。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）077号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 5月 27日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2019】第 367号）（以下简称“问询函”），要求公司在 2019年 6月 3日前将问询函中事项做出书面说明。
公司收到问询函后，立即组织相关人员及中介机构就问询函涉及的问题逐一落实。公司近期迁址，预计于 2019年 6月 7日前向深圳证券交易所报送问询函书面回复及相关资料。
公司指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司相关信息以在上述指定信息披露网站的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月三日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-039亿帆鑫富药业股份有限公司
第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月28日收到控股股东程先锋先生提交的《关于与控股股东共同投资设立医疗健康产业投资公司暨关联交易的临时提案的函》，并于 2015年 5月 29日以通讯表决方式召开第五届董事会第三十次（临时）会议。本次会议应参会的董事8名，实际参加会议的董事8名，关联董事程先锋先生回避表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以专人送达等表决方式形成以下决议：
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于与控股股东共同投资设立医疗健康产业投资公司暨关联交易的议案》。
具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于与控股股东共同投资设立医疗健康产业投资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-040）。
本次会议审议议案涉及关联交易，关联董事程先锋先生回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议》
3、《独立董事关于与控股股东共同投资设立医疗健康产业投资公司暨关联交易的独立意见》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年5月30日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-027
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年3月27日以邮件方式发出。本次会议于 2015年 04月 02日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1.审议通过《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》
由于《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）中确定的 10名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部限制性股票，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
经过以上调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象由原85人调整为75人，首次授予限制性股票权益总数由原277万股调整为256万股，预留部分的限制性股票为20万股。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整）》及《关于对限制性股票激励计划进行调整的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事 Hollis Li先生的兄弟李臻为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，HollisLi先生为关联董事，已回避表决。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2015年04月03日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-082海思科医药集团股份有限公司
关于子公司签订帕利哌酮缓释片《药品开发合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）子公司四川海思科制药有限公司于 2017年8月18日与莹硕生技医药股份有限公司（以下简称“莹硕生技”）签订了关于帕利哌酮缓释片的《药品开发合作协议》（以下简称“合作协议”），双方拟在中国大陆地区合作由海思科注册申请、生产及销售上述药品。现将主要情况公告如下：一、合作协议主要相关情况
（一）莹硕生技简介
莹硕生技成立于 2003年，主要从事仿制药药品开发、提供委托开发及制造服务，长期致力于开发口服控释剂型等高科技门槛及高附加值的特殊仿制药，主要产品多为台湾第一家上市仿制药，在新成分“新药”、新剂型“新药”、新复方“新药”、新剂量“新药”等方面也有良好的成绩。截至 2016年末，莹硕生技已在台湾地区获批约 150项药品，目前与日本、美国等药厂皆有密切的合作。莹硕生技通过 PIC/S GMP认证的生产厂（欧帕生技医药）除生产本公司产品外，还为日本武田等国际公
司提供委托生产服务。
（二）主要合作方式
莹硕生技负责协助海思科制定上述药品开发计划，将在台湾地区已有数据分享给海思科，组织本品在大陆地区的后续研发试制工作等。
海思科负责上述产品在中国大陆地区注册申请、生产及销售等事宜。
（三）合同对价
总对价为人民币 1,250万元，海思科于合同签订后先支付人民币 250万元，剩余人民币 1,000万元根据药品在中国大陆的研究进度分期支付。如产品在大陆成功上市莹硕生技还可获得一定比例的销售分成。
二、药品主要相关情况
（一）药品基本信息
|||
|-|-|
|药品化学名及剂型|规格|
|帕利哌酮缓释片|3mg|
||6mg|
||9mg|

1、适应症
精神分裂症急性期。
2、注册类别
仿制药。
3、药品临床使用情况
帕利哌酮是利培酮的活性代谢物９⁃羟利培酮，有较强的 D2受体和 5-HT2A受体阻断作用，可缓解精神病性阳性症状，同时改善认知和情感症状。
帕利哌酮缓释片 2006年在美国上市，2009年在我国上市，近年来
已经成为首发患者的一线用药选择。
（二）药品审批情况
海思科尚未开始在大陆地区的注册申请。
（三）同类药品的市场状况
1、国内市场情况
据上海医工院 PDB数据库资料显示，国内仅有西安杨森制药有限公司的帕利哌酮缓释片进口获批，商品名为芮达，规格为 3mg/6mg/9mg,帕利哌酮缓释片 2016年度在全国 22个城市样本医院销售额约为 0.65亿元人民币。
2、全球市场情况
据 IMS数据显示，帕利哌酮缓释片 2016年度全球销售额约为 7亿美元。
（四）国内同类药品申报情况
据相关资料显示，国内仅有齐鲁制药有限公司、浙江京新药业股份有限公司、江苏豪森药业股份有限公司 3家药企申报并获批临床，但目前临床试验登记平台无帕利哌酮缓释片生物等效性试验登记信息。
（五）风险提示
药品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品从研发、临床试验到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
三、其他相关情况
与莹硕生技合作有助于公司将上述药品更快的完成一致性评价等工作，加快其开发上市进程，公司董事会将密切关注相关产品的研发、注册进度，及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 08月 22日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-029江苏法尔胜股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年4月20日上午09:30开市起停牌。公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上，于2015年4月21日刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-011），于2015年4月27日刊登了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：
2015-013），于2015年5月5日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-016），于2015年5月12日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-017），于2015年5月19日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-019），于2015年5月26日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-020），于2015年6月2日刊登了《关于筹划发行股份购买资产暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-021）,于2015年6月9日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-022），于2015年6月16日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-023），于2015年6月24日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-024），于2015年7月1日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-025）,于2015年7月8日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-026）,于2015年7月15日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：
2015-027）,于2015年7月22日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-028）。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票
自2015年7月29日上午9:30开市起按发行股份购买资产事项继续停牌。
截至目前，公司本次筹划的发行股份购买资产等事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，具体方案的相关内容尚需进一步完善论证，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产等事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2015年7月29日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0101
浙江星星科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月25日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）的通知，星星集团于 2019年 9月24日将其持有的公司股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星星集团有限公司|是|13,141,859|2019年9月24日|至办理解除质押登记手续之日|杭州康恒投资有限公司|52.1916%|融资|
|星星集团有限公司|是|12,038,141|2019年9月24日|至办理解除质押登记手续之日|杭州康恒投资有限公司|47.8083%|融资|
|合计||25,180,000||||99.9999%||

注：星星集团系公司控股股东萍乡范钛客网络科技有限公司（以下简称“萍乡范钛客”）的一致行动人。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，星星集团持有公司股份25,180,026股，占公司总股本的2.63%，
其中累计处于质押状态的股份数为 25,180,000股，占星星集团所持公司股份总数的99.9999%，占公司总股本的2.63%。
公司控股股东萍乡范钛客及其一致行动人叶仙玉、星星集团合计持有公司股份 267,647,353股，占公司总股本的27.94%。其中累计处于质押状态的股份数为 121,735,000股，占上述股东合计持有公司股份总数的45.48%，占公司总股本的12.71%。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2017-014
深圳市特力（集团）股份有限公司
八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2017年 4月 7日在公司大会议室召开。应到监事5名，实到监事4名，监事栗淼先生已向监事会提交辞职报告，未参加本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：
1、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》；
赞成4票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了监事会对公司 2016年度内部控制自我评价报告的意见；
根据深圳证监局下发的《上市公司内部控制工作指引》，公司监事会认真审议了公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制评价报告符合《上市公司内部控制工作指引》的要求和公司内部控制的实际情况。经审核，同意深圳市特力（集团）股份有限公司关于《2016年度内部控制自我评价报告》。
赞成4票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了公司《2016年年度报告》及《摘要》（境内、境外版），并发表了书面审核意见；
监事会对公司2016年年度报告的审核意见是：
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市特力（集团）股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成4票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《2016年度利润分配方案》的议案，并发表了公司 2016年度利润分配方案的书面审核意见；
根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们对公司 2016年度利润分配方案发表如下意见：
公司 2016年度利润分配方案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成的利润分配方案，监事会认为，公司 2016年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。
赞成4票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
5、审议并通过了公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
赞成4票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过了关于监事栗淼先生辞职及补选公司监事的议案；
同意栗淼先生辞去公司监事会监事职务，同意根据控股股东深圳市特发集团有限公司的推荐提名增补陈阳升先生为公司第八届监事会监事候选人（陈阳升先生简历见附件）。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》，公告编号：2017-020。
赞成4票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
7、审议并通过了《关于取消部分募集资金投资项目的议案》；
赞成4票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
8、审议并通过了关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案；
同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自公司股东大会决议通过之日起一年内，使用累计额度合计不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金进行
现金管理，购买短期保本理财产品；使用累计额度合计不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，在实施期内，任一时点的投资余额不超过25,000万元。
赞成4票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
9、审议并通过了《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》。
赞成4票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
二○一七年四月七日
附件：陈阳升先生简历
陈阳升先生，1963年出生，研究生毕业，高级会计师。曾任深圳市工业品贸易集团公司财务部副科长、科长；深圳奥康德集团公司财务部副部长、部长、财务总监；深圳国有免税商品（集团）有限公司董事、财务总监；深圳市农产品股份有限公司董事；深圳市天健（集团）股份有限公司监事。现任深圳市特发集团有限公司董事、财务总监。
陈阳升先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-004安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2016年 3月 18日以通讯和送达方式发出，并于 2016年3月28日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由李永东先生主持，本次会议应到 9位董事，实到 9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用超募资金的议案》；
《关于公司使用超募资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案将提交公司股东大会审议。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司关联交易制度的议案》；
修订后的《公司关联交易制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；
修订后的《公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案将提交公司股东大会审议。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司对外投资管理办法的议案》；
修订后的《公司对外投资管理办法》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案将提交公司股东大会审议。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案》；
修订后的《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案将提交公司股东大会审议。
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司控股子公司管理办法的议案》；
修订后的《公司控股子公司管理办法》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案将提交公司股东大会审议。
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》；
修订后的《公司总经理工作细则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》；
修订后的《公司内部审计制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》；
修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司风险投资管理办法的议案》；
修订后的《公司风险投资管理办法》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案将提交公司股东大会审议。
十二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》；
修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司外部信息报送和使用管理制度的议案》；
修订后的《公司外部信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人报备制度的议案》(该制度名称变更为《公司内幕信息知情人登记管理制度》) ;
修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》；
修订后的《公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司年度报告工作制度的议案》。
修订后的《公司年度报告工作制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十七、备查文件
（一）公司第三届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第十二次会议部分议案发表的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—041晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式取得国家知识产权局颁发的四项专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|证书号|授权公告日|有效期|
|一种同步生产甜菊糖苷、黄酮和绿原酸的工业化生产方法|ZL201510339325.7|第2813511号|2018年02月09日|20年|
|一种去除类胡萝卜素中危害成分的方法|ZL201511011475.1|第2813454号|2018年02月09日|20年|
|一种软化锅旋转接头|ZL201720579032.0|第6966140号|2018年02月09日|10年|
|一种适用于棉籽筛分的回转筛|ZL201720969716.1|第7138160号|2018年03月30日|10年|

“一种同步生产甜菊糖苷、黄酮和绿原酸的工业化生产方法”属于天然产物提取技术领域，实现了甜菊糖苷、黄酮和绿原酸的同时提取，降低了生产成本，提高了甜叶菊的综合利用价值；“一种去除类胡萝卜素中危害成分的方法”属于类胡萝卜素分离纯化技术领域，可以得到高纯度的类胡萝卜素产品，整个分离纯化过程产品回收率高，稳定性好，工艺操作简便，自动化程度高，可进一步放大至工业生产；“一种软化锅旋转接头”属于软化锅设备技术领域，能够与软化锅保持在同一轴心线上，确保球面密封环密封更严实，不受损坏，避免漏水、漏汽，延长使用寿命；“一种适用于棉籽筛分的回转筛”属于回转筛设备技术领域，结构简单、操作方便、工作效率高，可对大量颗粒物料进行快速筛选，去除较大及较小杂质，同时去除物料中异性纤维，特别适用于棉籽的筛分作业。
以上专利主要是克服现有技术中的不足，对现有工艺进行的改进和提升，目
前“一种软化锅旋转接头”已应用于生产，其他专利将陆续应用于生产。上述专利的取得，有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一八年五月三日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-73山东丽鹏股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日召开的第四届董事会第二十四次会议和 2019年6月27日召开的公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
为支持公司的发展，公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司同意以现金认购公司本次非公开发行的股份，认购金额不低于人民币20,000万元。公司于2019年7月15日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了对本次非公开发行预案及相关议案的修订。
为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
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|-|
|章节内容|
|特别提示|
|二、本次非公开发行方案概要|
|四、本次非公开发行是否构成关联交易|
|五、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化|

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|六、本次非公开发行的审批程序|
|发行对象的基本情况|
|附条件生效的股份认购合同概要|
|三、本次募集资金项目的概况|
|四、本次非公开发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构变动情况|

特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
华西能源工业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规则制度的有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司董事会提交资料的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问，现就公司第三届董事会第十八次会议有关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、对《关于增加公司2015年度部分日常关联交易预计的议案》的独立董事意见
公司预计2015年度与广东博海昕能环保有限公司之间的日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上、按照市场原则进行；是根据双方洽谈协议约定，为保证工程项目建设进程、满足生产经营需要所产生，符合公司实际、有利于公司经营发展；不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在损害中小股东利益的情形；公司审议关联交易表决程序符合监管要求，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见之签署页）。
独立董事
杜剑： 何菁：
廖中新：
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-060内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划现金收购河南优德医疗设备股份有限公司（以下简称“优德医疗”）股权的重大资产重组事项，公司于2018年5月7日发布了《关于筹划重大资产重组并签订并购意向协议的公告》，2018年5月14日、2018年5月21、2018年5月28日公司分别发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-048、2018-050、2018-052），详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
截至目前，对标的资产优德医疗的尽职调查工作正有序进行。待相关工作完成后，公司董事会将召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露本次收购优德医疗股权重大资产重组预案。
若公司终止筹划本次重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，自公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二○一八年六月五日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-047
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于 2016年非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月19日召开第二届董事会第二十次会议、2016年 12月 11日召开第二届董事会第二十一次会议、2016年 12月 6日召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过了公司2016年度非公开发行股票的相关议案。
2017年7月23日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议以及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2016年非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司 2016年非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于公司 2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于公司 2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：一、调整了本次非公开发行股票方案
（一）调整本次非公开发行股票的定价原则
本次非公开发行的定价基准日为雪榕生物本次发行的发行期首日。
按照《管理办法》有关规定，确定本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
在上述范围内，具体发行价格由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）调整本次非公开发行股票的发行数量
因 2016年权益分配方案实施完毕，将本次非公开发行股票发行数量由不超过2,660万股（含2,660万股）调整为不超过3,990万股（含3,990万股）。
（三）调整本次非公开发行股票的限售期安排
本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
特定对象基于本次交易所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
特定对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
二、更新了公司最近三年利润分配执行情况
因2016年权益分配方案实施完毕，更新了公司最近三年利润分配执行情况。
三、更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
因 2016年权益分配方案实施完毕，且发行股数上限调整，对本次摊薄即期回报的主要财务指标进行了重新测算。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2017年7月23日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-050
广州市鸿利光电股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向全资子公司广州市重盈工元节能科技有限公司（以下简称“重盈工元”）增资7,000万元。本次增资完成后，重盈工元的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币10,000万元。
2、本次对外投资经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审批。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
一、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
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|-|-|
|名称|广州市重盈工元节能科技有限公司|
|成立时间||
|注册资本||
|注册地址||
|企业性质||
|法定代表人||
|经营范围||
|注册号||

（二）本次增资具体方案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||增资前注册资||本次增资金||增资后注册资|出资比例|
|股东名称||出资方式||||||||
|||||本（万元）||额（万元）||本（万元）|（%）|
||现金||3,000||7,000||10,000|||

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、增资审批情况
2014年5月5日公司召开第二届董事会第十二次会议，会议以同意7票，弃权0票，反对0票的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
公司董事会认为本次对外投资有利于公司的长远发展，交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。
本次对外投资属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、重盈工元财务状况
重盈工元最近一年及最近一期主要财务及经营数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年03月31日|2013年12月31日|
||2,987.78||
||178.86||
||2,808.92||
|项目|2014年1-3月|2013年年度|
||67.90||
||-45.64||
||-45.64||

注：重盈工元2013年度的财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年一季度财务数据未经会计师事务所审计。
本次投资标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
四、本次增资的目的及对公司的影响
（一）本次增资的目的
随着全资子公司重盈工元的业务发展需要，公司向重盈工元增资7,000万元，以增强重盈工元的资金实力及业务拓展能力，实现重盈工元的持续健康发展。
（二）本次增资对公司的影响
本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资有利于增强重盈工元的整体实力，能更好地把握合同能源管理模式的发展形势及市场机遇，实现公司规模效应，尽早为公司创造经济效益。因此，本次增资符合公司战略发展规划，有利于整体提高重盈工元的盈利能力和核心竞争力。
五、对外投资合同的主要内容
此次对重盈工元的增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。
六、备查文件
广州市鸿利光电股份有限公司第二届董事会第十二会议决议；
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会二〇一四年五月五日