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北京德恒（济南）律师事务所
关于积成电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所
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北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒（济南）律师事务所
关于积成电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见
德恒JN20150915001号致：积成电子股份有限公司
北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派吴峰律师、黄梁林律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《积成电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《积成电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司于2015年8月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2015年8月29日，公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及
北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见深圳证券交易所网站上刊登了《积成电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、会议出席对象、会议登记办法等事项。
2015年9月15日下午14时，本次股东大会现场会议在山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室举行。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日的交易时间，即上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月14日下午15：00至2015年9月15日下午15：00期间的任意时间。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与召开股东大会公告所披露的一致。
经核查，本所律师认为，公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2015年9月9日。
经本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的合法证明文件进行查验，出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份122,755,126股，占公司股份总数的32.3981%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间参加网络投票的股东共计2名，代表股份395,480股，占公司股份总数的0.1044%。
参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5名，代表股份14,408,306股，占公司股份总数的3.8027%。
综上，出席本次股东大会以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共计9名，合计代表股份123,150,606股，占公司股份总数的32.5025%。
北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见公司董事、监事、公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
本次股东大会审议议案与召开股东大会公告中所列明的议案完全一致。
经审核，本所律师认为本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入召开股东大会公告的议案进行了审议，采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。表决票经监票人、计票人清点，由监票人代表当场公布表决结果。
本次股东大会审议了如下议案并进行了表决。表决结果如下：
审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意123,150,606股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意14,408,306股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
综上，本次股东大会的上述议案均获得有效表决通过，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名。会议决议由出席会议的董事、董事会秘书签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，下接签署页）
北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒（济南）律师事务所关于积成电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（济南）律师事务所
经办律师：
吴峰
经办律师：
黄梁林
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2014-045中原特钢股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140727号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会 2014年7月3日
国信证券股份有限公司关于广东台城制药股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广东台城制药股份有限公司（简称“台城制药”或“公司”）的保荐机构，就《广东台城制药股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《评价报告》”）出具核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计部，隶属于董事会审计委员会，负责执行公司内部控制的监督和检查。
上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有关规定，制定了一系列内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规的规定，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》和《对外投资管理制度》等涵盖企业内部控制各个方面的重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了组织管理、营销管理、生产管理、技术管理、行政管理、财务管理、质量管理、对外投资等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的内部管理体系。
四、公司内部控制的具体实施情况
（一）募集资金管理的实施情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，切实保障投资者合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确的规定。
经核查，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。2014年8月29日，公司及国信证券分别与募集资金专户所在银行中国农业银行台山市支行、中国民生银行江门支行、中国银行江门台山支行、中国建设银行江门台山桥湖支行、台山农村信用社台城农信社签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。已签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截止本报告出具日，上述募集资金监管协议的履行状况良好。
（二）信息披露管理的实施情况
公司制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》、《内
幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，建立了相对完整的信息沟通体系，明确了信息处理、传递的程序和范围，保证内部信息沟通的准确、及时。同时将信息披露的责任明确到人，明确信息公开披露前的内部保密措施，确保公司信息披露符合相关法律法规的要求。
国信证券检查并审阅了公司发布的公告文件，并核对公司向深圳证券交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司有效地遵守了《信息披露事务管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。
（三）投资管理的实施情况
公司投资活动的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》等一系列制度。
经核查，公司已建立较为完善的投资项目立项审批机制，规范了投资活动的执行程序，由战略委员会负责统筹、协调和组织投资项目的分析与研究，为董事会决策提供建议。
（四）关联交易及对外担保的实施情况
为保障公司股东的合法权益，规范公司的关联交易行为，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，公司制定了《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》。其中，《关联交易决策制度》对关联方、关联关系、关联交易原则、关联交易决策程序、关联交易信息披露、法律责任等做出了明确的规定，保证了公司与关联方之间的关联交易符合公平、公开、公正的原则，确保各项关联交易的公允性。《对外担保管理制度》明确了担保对象、审查与审批、担保合同的订立与风险管理、信息披露及责任等事项。
经核查，公司2014年度不存在关联交易和对外担保行为。
（五）财务管理的实施情况
保荐机构通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师等沟通，确认公司财务报表、财务核算真实、准确地反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司财务管理相关制度的要求。
（六）内部控制制度的改进与完善
公司的持续发展和市场规模的不断壮大对内部控制工作提出了新的要求，公
司将继续梳理和细化各项内控制度，优化业务和管理流程，进一步健全和完善公司内部控制体系。进一步完善公司法人治理，充分发挥各专门委员会的专业作用，提升科学决策和风险控制能力；进一步完善内控体系，从制度层面强化公司的内部管理控制；进一步深化内部监督与评价机制，发挥监事会、内部审计部及审计委员会的监督作用，保证内部控制的有效性；进一步加强内部控制责任管理，建设并贯彻问责制度，保证各项控制措施落实到位；进一步完善人力资源管理体系建设，全面提升员工素质，不断提高员工执行力。
五、公司对内部控制的评价
公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内控体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司今后仍需根据国家法律法规以及公司执行过程中的自我监控，不断健全和完善内控管理体系和内部控制结构，提高防范风险能力，加强信息披露管理，切实保障投资者的合法权益，全面提升公司管理水平和防范风险的能力，促进公司规范运营和健康发展。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：台城制药2014年度法人治理结构得到进一步完善，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，《广东台城制药股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司2014年度内部控制制度建设、执行的情况。
（以下无正文）
[本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东台城制药股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页]
保荐代表人：
何雨华 马华锋
国信证券股份有限公司
2015年2月2日
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东：
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的要求，本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事向大会作2015年度述职报告。
2015年度，本人本着为全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，工作中履行诚信和勤勉的义务，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提出了许多建议,并对募集资金使用、利润分配、关联交易等相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席董事会、股东大会及进行现场调查情况
1.出席董事会会议及投票情况
2015年度公司共召开 9次董事会会议，本人均亲自出席会议，对所有审议议案均投同意票。
2.出席股东大会会议情况
2015年度公司共召开4次股东大会会议，本人亲自出席4次。
3.在公司进行现场调查的累计天数
2015年度本人在公司进行现场调查的累计天数为13天。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，通过对公司运作情况的详细了解，对会议材料的仔细研究，本人基于独立判断，发表意见情况如下：
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|时间|发表意见的事项|意见类型|

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|2015年3月26日|关于对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见1.关于董事会未作出现金利润分配预案的独立意见；2.关于公司续聘审计机构的独立意见；3.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；4.关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见。|同意|
|2015年4月29日|关于对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见1.关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项的独立意见；2.关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项的独立意见；3.关于以部分闲置募集资金进行现金管理的事项的独立意见。|同意|
|2015年8月26日|关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见1.关于2015年半年度利润分配预案的独立意见；2.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。|同意|
|2015年10月28日|关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见1.关于非公开发行股票暨关联交易的独立意见；2.关于非公开发行股票预案的独立意见；3.关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议的独立意见。|同意|
|2015年12月3日|关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见1.关于公司非公开发行股票的独立意见；2.关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价公允性的独立意见。|同意|

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1.2015年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及工作闲暇时间深入了解了公司的生产经营和财务状况，现场参观了公司生产车间和研发中心，通过邮件、电话、书面报告等途径听取了高管人员关于公司规范运作等方面的汇报，对公司发展过程中存在的问题与高管人员进行深入沟通，并发挥本人的专业知识进行分析研究，对公司的经营管理提供决策参考意见。
2.对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了持续监督和核查，对公司募集资金使用、利润分配、关联交易、续聘审计机构等其它有关事项等做出了客
观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。
3.2015年度，本人日常注重对相关法律法规和规章制度的学习和沟通，尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、公司在法人治理结构、规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等方面存在的问题及建议
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定进行规范运作，完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况；对外担保、对外投资等履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。
五、2016年工作计划
1.持续关注公司的经营管理状况以及存在的问题，利用更多的时间深入了解公司运营情况，不仅认真审阅定期报告，还要结合自身工作经历和外单位工作经验，对公司重大事项以及报表重要数据进行监督核实，给公司的规范运作和发展提出合理化建议并监督执行。
2.继续关注投资者权益相关规定以及公司在投资者关系管理上的工作，保护投资者利益。
3.作为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的成员，我将积极与委员会其他成员以及内外部审计部门沟通，切实发挥委员会的作用，认真履行定期报告的审计指导工作，严格审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策及方案，研究适合公司发展需要的薪酬体系，为公司建立有效的人才激励机制而献言献策，切实发挥委员会的作用。
六、联系方式
姓名： 刘红玉
联系地址： 广西立信会计师事务所
电话： 0773-2807812
传真： 0773-2820072
电子信箱： liuhycpa@yahoo.com.cn
特此报告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事：
刘红玉
二〇一六年三月十五日
厦门吉宏包装科技股份有限公司独立董事关于
控股子公司收购股权构成关联交易的事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《厦门吉宏包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司控股子公司收购股权构成关联交易事项作事前认可并发表如下独立意见：
1、公司控股子公司龙域之星拟以 0元的价格收购钱素娟女士持有香港百泽惠100%股权，以人民币85,970.81元的价格收购丁蒙君女士持有的阿欧艾100%股权，上述关联交易事项公司已事先与我们进行沟通，在认真听取有关人员的汇报并审阅相关材料后，我们认为，本次交易可满足龙域之星在管理、财务核算以及市场开拓方面的需求，符合公司的长期发展战略规划及实际经营需要。
2、本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，交易价格公正、公平且经双方协商一致，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意本次关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为厦门吉宏包装科技股份有限公司关于控股子公司收购股权构成关联交易的事前认可及独立意见的签字页）
独立董事签字：
郭光 高晶 黄炳艺
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-103债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2019年11月 18日以电子邮件方式发出通知，并于2019年 11月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经核查，我们认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。同意公司本次使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会2019年11月26日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-065东方网力科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告于2019年4月26日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2018年度报告内容及经营情况，公司将于 2019年 5月 10日（星期五）15：00-17：00举行 2018年度业绩网上说明会。
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次年度业绩说明会。
参与方式一：在微信中搜索“约调研”小程序；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”微信小程序，点击“网上业绩说明会”，搜索“东方网力或300367”即可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理赵永军先生、董事会秘书兼副总经理李泽钧先生、副总经理兼财务总监张新跃先生、独立董事金毅敦先生、保荐代表人汪敏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年4月25日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-19广东海印集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：2014年 3月 26日（星期三）上午 9:30时
（二）会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 29楼会议厅
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议召集人：本公司董事会
（五）主持人：邵建明董事长
（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（七）会议期限：半天
二、会议的出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东代理人共 1人，代表有效表决权 342,668,633股，占公司总股本的69.62%。
（二）公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。北京市大成（广州）事务所戎魏魏律师、唐云云律师列席会议并予以见证。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如
广东海印集团股份有限公司公告（2014）下决议：
（一）审议通过《关于 2014年度公司贷款及为子公司贷款提供担保的议案》；
议案表决情况:同意 342,668,633股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
（二）审议通过《关于为全资子公司北海高岭科技有限公司贷款提供担保的议案》。
议案表决情况:同意 342,668,633股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市大成（广州）事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、唐云云
（三）结论性意见：
本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-060株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。公司全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称“湖南耐渗”）拟向银行申请综合授信额度不超过4,000万元（包含4,000万元）。应银行风险管控的要求，公司将根据实际情况为授信申请提供连带责任保证担保。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况
公司全资子公司湖南耐渗因日常经营发展需要拟向银行申请综合授信。根据湖南耐渗的需求，公司拟为其在各商业银行中选择合适的授信方案的银行申请合计不超过4,000万元（包含4,000万元）额度的综合授信并提供担保。
二、担保情况
公司根据银行风险管控的实际要求，将根据实际情况为上述综合授信事项提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署，具体以最终签订的相关担保合同为准。公司授权总裁在上述综合授信额度内为湖南耐渗提供担保办理具体手续，签署相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本项议案无需提交股东大会审议。
（一）被担保人基本情况
1、公司名称：湖南耐渗塑胶工程材料有限公司
2、注册资本：壹亿元整
4、住所：醴陵市孙家湾工业园
5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：章卫国
7、统一社会信用代码：91430281782898934J
8、经营范围：树脂类塑胶防水板、土工膜、防腐涂料、地坪涂料、混凝土外加剂、橡胶制品、建筑材料、防水卷材、防水涂料、化工产品的研发及生产销售；电缆槽道制作与安装；塑料排水板、塑料土工隔杉板、塑料波纹管、软式透水管、土工布、土工工程材料及铁路器材配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与公司的关系：公司持有湖南耐渗100%的股权，湖南耐渗为公司的全资子公司。
10、股权结构：公司持有湖南耐渗100%的股权。
11、最近一年又一期的关键财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2017年度（经审计）|2018年半年度（未经审计）|项目|2017年度（经审计）|2018年半年度（未经审计）|
|营业收入|8,631.16|5,611.26|资产总额|8,345.57|9,045.56|
|营业利润|699.00|428.89|负债总额|2,560.89|2,972.58|
|净利润|471.79|345.25|净资产|5,784.68|6,072.98|
|经营活动产生的现金流量净额|446.20|-698.37|应收账款|3,441.30|4,202.93|

（二）担保的主要内容
湖南耐渗因日常经营发展需要拟向银行申请综合授信。公司拟为上述申请提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署，具体以最终签订的相关担保合同为准。
（三）董事会意见
公司董事会认为，湖南耐渗为公司全资子公司，其信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意为湖南耐渗向银行申请综合授信提
供保证担保，该事项无需提交公司股东大会审议。
（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保为 4,000万元（包含本次担保），占公司2017年经审计净资产的比例为9.13%，实际发生的担保金额为0万元；公司及全资子公司不存在发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-058深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 14日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以不超过每股 30.343元的价格回购公司股份，回购金额不低于 10,000万元，不超过 20,000万元。2019年 6月 19日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2019-055）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止 2019年 6月 30日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票。
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续推进本次回购事项，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年七月四日
内部控制审计报告
天职业字[2018]9327号中联重科股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中联重科董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中联重科于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告（续）
天职业字[2018]9327号[此页无正文]
中国注册会计师:
（项目合伙人）
中国·北京
中国注册会计师：
二○一八年三月二十九日
中国注册会计师：
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事， 2017年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开了八次董事会会议，三次股东大会会议，我亲自出席董事会会议八次，列席股东大会会议三次。未有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。2017年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，董事会所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取了作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立董事意见的情况
1、2017年 2月 27日，公司第三届董事会第十三次会议上，我对公司关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式、关于继续使用部分自有资金进行投资理财、关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品发表了同意的独立意见。
意见。
3、2017年 5月 19日，公司第三届董事会第十六次会议上，我对公司关于使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建年产 8000吨肉制品及其他熟食制品加工建设项目发表了同意的独立意见。
4、2017年 8月 21日，公司第三届董事会第十八次会议上，我对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、关于公司 2017半年度募集资金存放与使用情况、对公司变更会计政策、关于公司董事换届选举发表了同意的独立意见。
5、2017年9月7日，公司第四届董事会第一次会议上，我对公司关于聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。
6、2017年10月23日，公司第四届董事会第二次会议上，我对公司关于聘任公司内部审计机构负责人发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整及时、公平。
2、监督和核查董事、高管履职情况、促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大中小投资者的利益。
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况。
理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、董事会专门委员会工作情况
本人作为董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，2017年度各委员会具体工作情况如下：
1、报告期内，董事会提名委员会共召开三次会议，作为董事会提名委员会召集人，本人积极履行职责，本人亲自出席了所有提名委员会会议。审议关于公司董事会换届选举的、提名公司第四届董事会董事长、提名公司第四届董事会副董事长、提名公司第四届董事会专门委员会委员、聘任公司总经理、聘任公司副总经理、聘任公司财务总监、董事会秘书、聘任公司证券事务代表，形成决议提交公司董事会。
2、报告期内，董事会审计委员会共召开五次会议，作为董事会审计委员会委员，本人积极履行职责，本人亲自出席了所有审计委员会会议。审议公司关于对公司定期财务报告、聘请审计机构、利润分配及资本公积金转增股本预案、变更会计政策、聘任公司内部审计部门负责人等议案进行审议，并持续关注募集资金存放与使用情况，形成决议提交公司董事会。
3、报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了一次会议，作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，召集并亲自出席了所有薪酬与考核委员会会议。对《2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案》进行审议。
六、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会。
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。以上是本人作为公司独立董事在2017年履行职责情况的汇报。
履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。
联系方式：王金本
邮 箱：wangjinben@263.net
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事：王金本
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2019-034
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度创
业板非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，根据《国务院办
公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发
[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，相关主体对公司
本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
一、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承
诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出
如下承诺：
“1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、本承诺出具日后至本次非公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员
会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺
相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承
诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何
有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，
本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作
出如下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩；
5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺出具日后至本次非公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员
会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺
相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承
诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何
有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2019年4月18日
深圳市英维克科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规要求，本人作为深圳市英维克科技股份有限公司独立董事，在2016年度工作中充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，尽力维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现对履职期间工作述职如下：
一、出席会议情况
履职期间公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究和审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。
履职期间，公司共召开5次董事会和4次股东大会。本人亲自以现场或通讯方式出席了5次董事会会议，列席了4次股东大会，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
二、发表独立意见的情况
履职期间，本人依据相关法律法规及公司章程的要求就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、 在2016年6月8日召开的公司第一届董事会第十三次会议上对《2015年度财务报告》、《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于股份公司 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2015年度不进行利润分配的议案》发表了独立意见。
2、 在2016年9月2日召开的公司第二届董事会第二次会议上对《关于延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》发表了独立意见。
报告期内，本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。
三、对公司现场调查的情况
产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，特别是对涉及公司重大资产重组事项的决策持审慎关注态度，及时了解事态进展并参与相应意见。同时作为审计委员会委员，本人多次与公司年报审计机构沟通，确认年报审计方案，了解并指导审计进展情况，有效控制会计信息披露风险，确保公司会计信息的真实完整。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
3、督促年报审计与信息披露工作的正常开展。在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年报审计机构沟通，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成2016年年报的信息披露工作。
五、任职公司各专门委员会的工作情况
本人担任公司审计委员会、提名委员会、战略发展委员会的委员。
报告期内，审计委员会召开会议 2次，主要审议了公司 2015年度审计报告
编制、2016年半年度审计报告编制等工作，并监督公司的内部审计情况；提名委员会召开会议1次，主要审议了《关于提名公司第二届董事会成员及公司高级管理人员》的议案；战略发展委员会未召开会议。
六、其他工作情况
没有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此述职。
深圳市英维克科技股份有限公司
独立董事：金立文
（此页无正文，为《深圳市英维克科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事（签名）：
金立文
民生证券股份有限公司
关于北海银河生物产业投资股份有限公司
2016年度证券投资事项的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“银河生物”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对银河生物《关于证券投资情况的专项说明》进行了核查，核查情况如下：
一、证券投资的基本情况
2016年9月29日、2016年10月18日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币1.8亿元自有资金进行证券投资。
二、证券投资的开展情况
2016年（以下称“本期”或“报告期”），公司开展的证券投资主要为投资沪深两市股票和委托理财。其中公司所投资的深圳证券交易所股票属于交易性金融资产，采用公允价值计量，报告期内计入投资损益金额为398.13万元；委托理财为购买云南信托·聚鑫 32号集合资金信托，投资额度为10,000万元，信托合同预计期限为 12个月，信托计划成立满 6个月后经全体受益人和委托人协商同意可以提前终止，属于可供出售金融资产。具体情况如下：
1、购买二级市场股票
单位：元
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|证券品种|证券代码|证券简称|会计计量模式|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源|
|境内外股|002331|皖通科技|公允价值计量|3,980,100.91|0.00|81,437,374.84|18,152,201.35|3,981,281.45|67,265,274.4|交易性金融资|自有资金|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|票||||||||产||
|期末持有的其他证券投资|-|-|-|-|-||-|-|-|
|合计|-|3,980,100.91|0.00|81,437,374.84|18,152,201.35|3,981,281.45|67,265,274.4|-|-|

2、报告期末，公司委托理财具体情况如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|是否关联交易|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|报酬确定方式|资金来源|
|云南国际信托有限公司|否|信托计划|100,000,000.00|2016.11.29|2017.11.28|合同约定|自有资金|
|合计|||100,000,000.00|||||

三、内控制度执行情况
公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、账户及资金管理、投资情况监督、责任人等方面作了详细规定，防范风险。
2016年，公司严格执行公司证券投资内控制度有关规定，证券投资在授权范围内坚持风险可控、规范化运作，在公司及控股子公司开设的证券账户里进行证券投资，并安排专人分别负责保管资金账户和证券账户密码；用于证券投资资金均为公司自有资金，未影响公司主营业务的发展。
四、保荐机构核查意见
保荐代表人通过查阅公司的“三会”决议及《证券投资管理制度》、查阅公司证券账户交易记录、查阅会计记录、与财务人员沟通等途径对银河生物2016年度证券投资情况进行了核查。
保荐机构认为：银河生物就证券投资事项制订了相应的管理制度，对证券投资的原则、范围、权限、账户及资金管理、投资情况监督、责任人等方面作了规定。公司2016年度证券投资情况未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件规定，符合《公司章程》、《证券投资管理制度》的规定，决策程序合法、合规。
鉴于公司的证券投资属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应管理人员充分重视以下事项：1、重视证券投资事项对公司带来的潜在风险，严格执
行公司证券投资管理制度及审批程序；2、公司相关管理层及其他人员在授权范
围内应充分关注相关的风险因素，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、
完整、及时履行信息披露义务；3、公司实施证券投资，应保证流动资金充足，不影响主营业务正常经营及发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北海银河生物产业投资股份有限公司2016年度证券投资事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
梁军
王成林
民生证券股份有限公司年 月 日
凯瑞德控股股份有限公司
董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表进行了审计，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计并发表审计意见，对控股股东及其他关联方资金占用情况出具专项审核报告。年度审计结束后，会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了审计报告。在会计师事务所审计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将事务所本年度的审计情况作如下评价：一、2018年度审计工作总结报告
（一）基本情况
会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，在对公司内部控制等情况充分了解的基础上，与公司签订了《审计业务约定书》。
会计师事务所于 2019年 2月 22日进入凯瑞德控股股份有限公司开始进行年度审计的。2019年 4月 28日，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了审计报告。
（二）关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员未在凯瑞德控股股份有限公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由 11人组成，其中具有注册会计师资格的人员 3名，项目部主要人员对本公司的经济业务较熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
3、审计范围及出具的审计报告、意见的评价
（1）审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步调查业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
（2）具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
（3）对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。
二、关于下年度续聘会计师事务所的建议
从聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）到本年度执行审计业务完毕，我们保持了良好的合作关系。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报表审计机构。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年 4月 30日