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证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2017-032吉视传媒股份有限公司关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 8月 25日收到董事兼总经理张群先生的辞呈。张群先生因年龄原因申请辞去公司董事、总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张群先生的辞呈自送达董事会时生效。辞职后，张群先生不再担任公司任何职务。公司董事会对张群先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢！
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会二О一七年八月二十八日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-010
上海家化联合股份有限公司
关于公司与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015年3月17日，公司五届二十三次董事会审议通过了公司关于日常关联交易的议案，关联董事谢文坚、童恺、吴英华回避表决。公司独立董事事前审核了该议案，同意将该议案提交董事会审议。公司五届二十三次董事会上公司独立董事发表了意见，同意该议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元（去税）
|||||||||||
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|||||||||上年（前次）|预计金额与实|
||||||上年（前次|）||||
||关联交易类别||关联人|||||实际发生金|际发生金额差|
||||||预计金额|||||
|||||||||额|异较大的原因|
|向关联人购买原材料||上海高砂香料有限公司||4500|||4662.69|||
|||小计||4500|||4662.69|||
|合计||||4500|||4662.69|||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元（去税）
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||||||||||本年年初至||||||
|||||||占同|）||||||||
||||||||||披露日与关||上年实|占同类|||
||关联交易||||本次预|类业||||||||本次预计金额与上年实际发生|
||||关联人||||||联人累计已||际发生|业务比|||
||类别||||计金额|务比||||||||金额差异较大的原因|
||||||||||发生的交易||金额|例（％）|||
|||||||例（%|||||||||
||||||||||金额||||||
|向关联人购买原材料||上海高砂香料有限公司||6500||||1155.79||4662.69|||1.相关产品的销售量提升，导致相关的香精需求上升。2.预计 2015 年部分新产品的需求。3.原部分生产基地采购的香精，2015年将全部改由我司采购。||
|||小计||6500||||1155.79||4662.69|||||
|合计||||6500||||1155.79||4662.69|||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1. 企业名称：上海高砂香料有限公司
2. 性质：内资企业
3. 法定代表人：高凌平
4. 注册资本：10,566,996.73元
5. 主要股东：上海高砂鉴臣香料有限公司(100%股权),上海高砂鉴臣香料有限公司由日本高砂香料工业株式会社投资60%，上海家化（集团）有限公司投资40%。
6. 历史沿革:前身为高砂香料(上海)有限公司，是日本高砂香料工业株式会社独资组建的外商投资企业，2007年日本高砂香料工业株式会社将其全部股权转让给上海高砂鉴臣香料有限公司。
7. 主营业务：香精、香料研发、从事货物及技术的进出口业务、预包装食品的批发。
8. 住所：上海浦东新区康桥工业区康意路456号7幢。
9.2014年主要财务数据：
i.
总资产： 5,514万元
ii.
净资产： 715万元
iii.
主营业务收入： 38,522万元
iv.
净利润： -7万元
（二）与上市公司的关联关系。
上海高砂香料有限公司是上海高砂鉴臣香料有限公司的全资子公司，本公司第一大股东上海家化（集团）有限公司持有上海高鉴臣香料有限公司40%股权。
《企业会计准则第36号―关联方披露》认定的关联方中“一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
一般实务中股权比例占20%以上就达到重大影响的标准。
公司认为从《企业会计准则第36号―关联方披露》的规定来看，上海高砂鉴臣香料有限公司以及其子公司上海高砂香料有限公司应该认定为本公司关联
方。
三、关联交易的定价政策和主要内容
（一）定价政策：
1、根据《上海家化联合股份有限公司香精启动、采购流程》在选择、确定香精时，邀请两家以上公司供应商目录中的香精供应商参与竞标。在满足消费者喜好、产品的安全性及稳定性、配方与包装材料的相容性等测试结果的基础上，根据价格确定所采购的香精。
2、根据发展需要并且上海高砂香料有限公司所提供的香精价格低于公司原价格以及其他有利条件，故公司将原自主生产的用于产品的香精委托上海高砂香料有限公司生产。（具体价格详见下表）
单位：元/公斤
|||||||
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||高砂香精代码|家化香精代码|家化香精名称|高砂去税单价|原去税单价|
|1|31STU/K14472|00100003|美加净银耳霜|247.86|263.25|
|2|31STU/K14108|00100087|精友谊|164.96|211.11|
|3|31STU/K14097|00100004|美加净发乳|186.32|190.60|
|4|31STU/K14470|00100082|友谊冷霜|173.50|213.68|
|5|31STU/K14104|00100122|抗皱霜（FB507）|341.88|343.59|
|6|31STU/K14471|00100088|476珍珠霜|333.33|335.04|
|7|31STU/K14475|00100059|黄头蜡|183.76|191.45|
|8|31STU/K14107|00100091|蓓蕾蜜|517.09|556.41|
|9|31STU/K14474|00100060|绿头蜡|183.76|200.00|

10 31STU/K14103 00100098 金刚砖头蜡 81.20 83.59
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|-|-|-|-|-|-|
|11|31STU/K14101|00100307|大陆雪花|98.29|111.97|
|12|31STU/K15344|00100078|精雅霜|123.93|184.62|
|15|32STU/M18046|00100358|香精FH011MOD（花露水）|117.95|127.35|
||合计|||||

（二）交易内容：
上述第1项2014年度的发生金额为1216.12万元（去税）；上述第2项2014年度的发生金额为3446.57万元（去税）。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上海高砂香料有限公司为公司部分产品香精的供应商。
选择供应商的原因与目的：
（一）上海高砂香料有限公司具有稳定的工艺技术、足够的生产能力，并具有行业的可靠性、保密性和符合国家ISO9000质量认证体系。根据其主要财务指标和经营情况，符合公司的要求，并具备订货合同的履约能力。
（二）公司原自主生产的用于产品的香精具有较高的技术含量需要严格保密，故在技术支持与保密方面对供应商有较高要求。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会 2015年3月19日
宁波维科精华集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》等有关规定赋予我们的职责，作为公司的独立董事，对本公司第八届董事会第十八次会议审议相关议案的发表意见如下：
一、关于公司董事会换届选举及独立董事报酬的事项
1、公司第八届董事会原定任期将于 2018年 5月 14日届满，但鉴于近期公司重大资产重组工作已基本完成，公司的资产情况、经营范围、股权结构等事项均已实际发生重大变化，为适应公司的上述重大变动，及公司的发展运作，同意公司董事会提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会第十八次会议提名第九届董事会董事候选人为：何承命、杨东文、吕军、陈良琴、苏伟军、徐伟宁，独立董事候选人为：梅志成、阮殿波、冷军；
2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况；
3、第九届董事会独立董事的薪酬是根据上市公司独立董事的薪酬水平，结合本公司的实际经营效益制定的，薪酬方案合理；
4、董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的事项
度分期拨付到位，符合公司重组报告书中关于募集资金的使用安排。
2、本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波维科精华集团股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
三、关于公司对维科电池担保的事项
截止2017年9月29日，公司对外担保余额合计人民币118750万元。其中，公司对控股子公司的担保余额为 3000万元，对公司控股股东维科控股集团股份有限公司及其控股子公司的担保余额为 115750万元。公司对外担保余额和对控股子公司的担保余额分别占公司最近一期经审计净资产的和215.73%、5.45%。
上述担保均无逾期情况。
我们同意根据维科电池的实际运作需要，在符合国家有关政策固定的前提下，向维科电池提供人民币50,000万元额度内的担保。
独立董事：梅志成、杨雪梅、冷军
二〇一七年九月二十九日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-016债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于公司签订《附条件生效的资产购买协议
之补充协议（二）》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议签署情况
2017年 2月 28日，保定天威保变电气股份有限公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案，因本次非公开发行股票所涉资产购买事宜，公司与上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海长威”）、南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）分别签署《附条件生效的资产购买协议之补充协议（二）》。
二、协议对方的基本情况
（一）上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）
上海长威成立于 2010年 9月 17日，现持有上海市工商行政管理局于 2016年 6月 12日核发的统一社会信用代码为 91310000561914603E的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为南方德茂资本管理有限公司。
截至 2016年 9月 30日，上海长威的总资产 13.18亿元，净资
产 12.65亿元（以上数据未经审计）。
（二）南方工业资产管理有限责任公司
南方资产成立于 2001年 8月 28日，现持有国家工商行政管理总局于 2014年 9月 24日核发的注册号为 100000000035700的《营业执照》，企业类型为一人有限责任公司（法人独资），注册资本为 20亿元，经营范围为实业投资、信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2016年 9月 30日，南方资产的总资产 99.54亿元，净资
产 50.67亿元（以上数据未经审计）。
三、收购标的资产目的和对公司的影响
上海长威、南方资产拟分别以其所持云南变压器电气股份有限
公司（以下简称“云变电气”）54.97%、25%的股份认购公司本次
非公开发行的股票，云变电气成立于 1999年 1月 23日，注册资本
为 100,413,641元。云变电气是原机械工业部定点生产 220千伏级
及以下电压等级各种变压器的重点企业，主导产品为电气化铁道牵
引变压器、10～220千伏级电力变压器、H（C）级绝缘干式变压器
及各种特型变压器，其电气化铁道牵引变压器技术领先， 220千伏
级高原型三相组合式大型电力变压器在西南地形复杂地区具有较强
的竞争力，电气化铁道牵引变压器和高原型电力变压器连续多年被
评为云南名牌产品。公司本次收购云变电气股权，一方面可获得云
变电气在铁道牵引变压器研发生产领域的核心优势，进一步完善公
司的业务结构，另一方面也可实现相关业务板块间的资源整合与协
同，增强公司的综合竞争能力。
四、补充协议主要内容
1、《资产购买协议》“第四条交易对价的支付”修改为：
上海长威及南方资产分别以其所持云变电气54.97%、25%的股份认购公司本次非公开发行的股票，公司非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。
上海长威、南方资产本次认购股份数量为本次交易对价/定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间实施派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量也根据上海长威、南方资产标的资产交易价格与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，具体发行数量提请公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、本补充协议为《资产购买协议》及《补充协议（一）》的补充，与《资产购买协议》及《补充协议（一）》具有同等法律效力。
《资产购买协议》及《补充协议（一）》与本补充协议约定不一致的事项，以本补充协议约定为准。本补充协议未约定的事项，以《资产购买协议》及《补充协议（一）》的约定为准。
3、本补充协议经双方签字盖章后成立，与《资产购买协议》同
时生效。本补充协议的终止、变更、修改和补充适用《资产购买协
议》及《补充协议（一）》的约定。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 3月 1日
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2019-012
北京首商集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第四次会议于 2019年 3月 21日下午在公司第二会议室召开，本次会议通知于 2019年 3月 11日以书面、电子邮件方式送达公司各位监事，会议应到监事 3人，实到 3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李春滨主持。全体与会监事审议通过了如下议案：
一、公司 2018年度监事会工作报告；
表决结果：有效表决票数 3票，其中：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司 2018年年度报告及 2018年年度报告摘要；
表决结果：有效表决票数 3票，其中：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司 2018年年度报告进行了认真审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会全体成员保证公司 2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、公司2018年度利润分配预案；
表决结果：有效表决票数 3票，其中：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于《公司 2018年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：有效表决票数 3票，其中：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：公司内部控制制度较为健全、执行有效。2018年，公司没有违反《上海证券交易所内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司内部控制评价报告如实地反映了公司内部控制的实际情况。
五、公司关于与关联方共同增资北京首都旅游集团财务有限公司的关联交易议案。（详见公司临2019-013号公告）
表决结果：有效表决票数 3票，其中：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
以上除第四项议案外，其他议案均需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
监事会
2019年 3月 21日
瑞华核字[2015]21080002号
目 录
1、专项审核报告 1
附表
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|总 计|——|——|——||||||——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期往来累计发生金额（不含利息）|报告期往来资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|小计|——|——|——||||||——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南美术出版社有限责任公司|上市公司的子公司|其他应收款|5,791.46|36.88||5,791.46|36.88|资金往来|非经营性往来|
||湖南少年儿童出版社有限责任公司|上市公司的子公司|其他应收款|7,711.43|36.88||7,711.43|36.88|资金往来|非经营性往来|
||湖南岳麓书社有限责任公司|上市公司的子公司|其他应收款|5,581.20|18.44||5,581.20|18.44|资金往来|非经营性往来|
||湖南电子音像出版社有限责任公司|上市公司的子公司|其他应收款|411.08|18.44||411.08|18.44|资金往来|非经营性往来|
||湖南文艺出版社有限责任公司|上市公司的子公司|其他应收款|5,410.19|3.13||5,410.08|3.24|资金往来|非经营性往来|
||湖南科学技术出版社有限责任公司|上市公司的子公司|其他应收款|3,099.44|18.44||3,099.44|18.44|资金往来|非经营性往来|
||湖南人民出版社有限责任公司|上市公司的子公司|其他应收款|4,155.25|1,036.88||4,895.25|296.88|资金往来|非经营性往来|
||湖南天闻新华印务有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|14,099.05|24.62||13,203.05|920.62|资金往来|非经营性往来|
||湖南天闻新华印务邵阳有限公司|上市公司的孙公司|其他应收款|4,500.00|||4,500.00||资金往来|非经营性往来|
||湖南省新华书店有限责任公司|上市公司的子公司|其他应收款|9,679.62|41.46||9,679.62|41.46|资金往来|非经营性往来|

（承上页）
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期往来累计发生金额（不含利息）|报告期往来资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南省新教材有限责任公司|上市公司的子公司|其他应收款|1,180.32|30.70||1,180.92|30.10|资金往来|非经营性往来|
||湖南珈汇教育图书发行公司|上市公司的子公司|其他应收款|10.04|30.70||39.33|1.41|资金往来|非经营性往来|
||中南出版传媒集团北京涌思图书有限责任公司|上市公司的子公司|其他应收款|1,718.44|1,618.44||1,618.44|1,718.44|资金往来|非经营性往来|
||湖南省印刷物资有限责任公司|上市公司的子公司|其他应收款|2,050.47|1,818.44||3,851.97|16.94|资金往来|非经营性往来|
||湖南潇湘晨报传媒经营有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|18.44|10.66||19.94|9.16|资金往来|非经营性往来|
||湖南红网新闻网络传播有限公司|上市公司的孙公司|其他应收款|16.94|18.44||16.94|18.44|资金往来|非经营性往来|
||湖南中南国际会展有限公司|上市公司的孙公司|其他应收款|165.00|350.00||515.00||资金往来|非经营性往来|
||中广潇湘广告（北京）有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|38.41||||38.41|资金往来|非经营性往来|
||湖南天闻动漫传媒有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|16.89|18.44||16.89|18.44|资金往来|非经营性往来|
||中南博集天卷文化传媒有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||27.43|||27.43|资金往来|非经营性往来|
||民主与建设出版社有限责任公司|上市公司的子公司|其他应收款||19.99|||19.99|资金往来|非经营性往来|
||湖南联合教育出版物发行有限公司|上上市市公公司司的的子子公公司司|其其他他应应收收款款||44..5588|||44..5588|资资金金往往来来|非非经经营营性性往往来来|
||天闻数媒科技(北京)有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||12.31||12.31||资金往来|非经营性往来|
||天闻数媒科技（湖南）有限公司|上市公司的孙公司|其他应收款||100.00|||100.00|资金往来|非经营性往来|
||湖南出版投资控股集团财务有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||205.89||205.89||资金往来|非经营性往来|
|小计|——|——|——|65,653.67|5,501.19||67,760.24|3,394.62|——|——|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|——|——|——||||||——|——|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|——|——|——||||||——|——|
|总 计|——|——|——|65,653.67|5,501.19|-|67,760.24|3,394.62|——|——|

法定代表人：龚曙光 主管会计工作的负责人： 王丽波 会计机构负责人： 王清学
吉林成城集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料吉林成城集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一八年三月二日
吉林成城集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料吉林成城集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年3月2日上午10：00
现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 6002号国汇大酒店 4楼罗湖厅
主持人：董事长方项
议程：上午10：00前 与会代表签到
上午10：00 会议开始
一、主持人致辞；
二、主持人提请大会推举计票人、监票人；
三、主持人宣布到会人数和代表股数，宣布大会开始；
四、主持人宣读大会审议的议案:
（一）《关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案》
五、公司董事、监事及高管人员就上述议案回答与会代表的提问；
六、大会就上述议案进行表决；
七、大会监票人、计票人统计表决结果；
八、主持人宣布议案表决结果；
九、与会律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
吉林成城集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料议案1
吉林成城集团股份有限公司
关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案
为满足吉林成城集团股份有限公司发展战略调整，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力，公司全资子公司吉林成城能源投资有限公司拟以自有资金认缴出资50000万元人民币在武汉设立全资孙公司，公司名称暂定武汉瀚翼瑞虎科技发展有限公司，最终名称以工商登记注册为准。
新华医疗 股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于山东新华医疗器械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：山东新华医疗器械股份有限公司
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于 2016年 3月 18日下午 2:00在淄博高新技术产业开发区泰美路 7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《山东新华医疗器械股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于2016年3月1日做出决议召集本次股东大会，并于2016年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出召开本次
新华医疗 股东大会法律意见书股东大会公告，该公告中载明了召开股东大会的日期、网络投票的方式、时间以及审议事项等，决定于2016年3月18日召开本次股东大会，股权登记日为 2016年3月11日。
本次股东大会由公司董事长赵毅新女士主持。据此，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 20人，代表公司股份127,718,938股，占公司总股本的31.42%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决；
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果；
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项为特别决议事项，获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议并通过以下议案：
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
表决结果：同意股数 127,710,138股，占出席会议股东所持有效表决权的99.99%，反对股数8,800股，占出席会议股东所持有效表决权的0.01%，弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票
新华医疗 股东大会法律意见书表决情况为：同意10,762,496股，占该等股东有效表决权股份数的99.91%；反对8,800股，占该等股东有效表决权股份数的0.09%；弃权股数0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
根据本所律师的核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定。
四、结论意见
本所律师基于上述审核认为，公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2016年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2016年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
[下接签署页]
新华医疗 股东大会法律意见书（此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东新华医疗器械股份有限公司2016年第一次临时股东大会出具的法律意见书之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章）
负责人 经办律师
刘小英（签字）： 王海青（签字）：
陈朋朋（签字）：
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2016-020能科节能技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年11月22日上午10点在公司第四会议室召开。会议通知已于2016年11月17日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出。会议应出席的董事人数9人，实际参会的董事人数7人，其中蔡志勇董事、罗祁峰董事因公出差，无法参会也未委托其他董事代为表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和主体的议案》
同意为高端电气传动装置产业化项目变更部分实施地点和主体，变更后的实施地点位于上海能传电气有限公司。详见同日披露的《关于变更部分募投项目实施地点和主体的公告》。
经表决，7票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于使用募集资金永久性补充运营资金的议案》
同意将募集资金中可用于“补充运营资金项目”的 86,963,862.24元人民币全额永久性补充运营资金。详见同日披露的《关于使用募集资金永久性补充运营资金的公告》。
经表决，7票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于通过公司章程的议案》
审议通过根据股票发行实际情况完善的《公司章程》，详见同日披露的《公司章程》。
经表决，7票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
详见同日披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
经表决，7票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2017-031合肥常青机械股份有限公司
关于与湖北曾都经济开发区管委会
签订投资协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展合作的指导和基础性文
件，后续资金筹备、使用及具体项目实施尚存在不确定性。本协议所涉项目计划投资额及相关合作事项为双方初步意向，不具有强制的法律约束力。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司 2017年度经营业绩无
重大影响。
一、协议签订的基本情况
2017年8月30日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北曾都经济开发区管委会就公司投资建设汽车零部件加工及涂装项目签署了《投资协议书》。
本协议为合作框架协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。
二、协议的主要内容
（一）协议主体的基本情况
甲方：湖北曾都经济开发区管委会
乙方：合肥常青机械股份有限公司
（二）协议约定项目的基本情况
拟在太山庙村区域内投资建设汽车零部件加工及涂装项目，项目拟分为一期和二期，本协议所涉项目总投资额不低于 82620万元，其中一期预计投资额不低于 40000万元，二期预计投资额不低于 42620万元，项目具体由公司全资子公司随州常森汽车部件有限公司负责实施。
（三）协议生效条件及其他事宜
1、本协议自签订之日起生效；
2、本协议为投资协议，双方合作具体事宜需在正式合作协议中进一步予以明确。
投资协议书与正式合作协议构成不可分割的整体，作为双方合作的法律文件；
3、公司取得项目用地后需遵照国家相关法律法规对项目地块及时进行开发建设，如不及时进行开发建设的，曾都经济开发区管委会有权解除协议。
三、对上市公司的影响
本协议为投资协议，双方尚未开展具体合作事宜，且公司开发资金来源及使用尚存在不确定性，本协议所涉项目计划投资额及相关合作事项为双方初步意向，不具有强制的法律约束力，本协议的履行对公司 2017年度经营业绩无重大影响。若双方针对本协议约定范围展开具体项目合作，将对公司未来业绩产生积极影响。本次框架协议的签署符合公司的战略发展需要，双方将按照法律、法规的要求开展业务合作，本合作协议的签署对公司具有积极作用，有利于公司的长远发展。
四、重大风险提示
（一）本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的意向性、初步的约定，具体事宜尚在推进过程中，存在不确定性，双方在协议书签署之后还需经过进一步商洽并签订正式协议等法律文件；
（二）目前资金筹备尚未制定相关计划，双方尚未明确具体开发项目，最终实际投资金额具有不确定性，具体合作事项及实施进展具有不确定性，项目用地需履行招拍挂程序，协议涉及项目的取得及开发存在不确定性，后续签订具体合作协议时，公司将根据项目及投资金额履行相应的审议程序及披露义务；
（三）敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司董事会
2017年9月1日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-017
大连派思燃气系统股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月19日 14点30分
召开地点：大连市经济技术开发区福泉北路 42号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|累积投票议案|||
|1.00|关于选举董事的议案|应选董事（3）人|
|1.01|尚智勇|√|
|1.02|王福增|√|
|1.03|李建平|√|
|2.00|关于选举监事的议案|应选监事（1）人|
|2.01|李力新|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告刊登于2019年4月3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603318|派思股份|2019/4/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。
个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。
(二)登记时间：2019年4月18日下午15:00-17:00，4月19日上午9:00-11:00。
未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
(三)登记地址：辽宁省大连市经济技术开发区福泉北路42号公司证券事务部。
(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
六、 其他事项
会议联系人：李启明、于颖
联系电话：0411-62493369
传真：0411-62493339
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
2019年4月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大连派思燃气系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1.00|关于选举董事的议案||
|1.01|尚智勇||
|1.02|王福增||
|1.03|李建平||
|2.00|关于选举监事的议案||
|2.01|李力新||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2018-019江西联创光电科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海联珈微电子技术总公司（暂定名）
投资金额：合资公司注册资本30,000万元人民币，其中江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以货币出资15,300万元人民币，持股比例为51%；上海聚珈科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚珈科技”）以知识产权和货币形式合计出资14,700万元人民币，持股比例为49%。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为推动公司产业转型及产品拓展，培育新的利润增长点，本着“优势互补、利益共享、风险共担”的原则，公司拟与上海聚珈科技合伙企业（有限合伙）在上海市嘉定区共同投资设立“上海联珈微电子技术总公司”（以下简称“合资公司”），从事高端汽车电子、物联网、人工智能、智能手机、智能家电、工业、军事和空间系统的专用及通用芯片的设计、研发和销售。合资公司注册资本
30,000万元，其中公司以货币出资15,300万元，持股比例为51%；聚珈科技以知识产权和货币形式合计出资14,700万元，持股比例为49%。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会第四十次会议于2018年6月22日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过《关于与上海聚珈科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立合资公司的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次对外投资事项不需经公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不涉及关联交易及重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称：上海聚珈科技合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人:汪春芳
经营范围：从事微电子技术、电子技术、软件技术、光电技术、智能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，计算机、软件及辅助设备、电子元器件、电子产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
聚珈科技是由具有美国国家半导体公司、中科院、三星、硅谷等著名企业、院所任职背景的若干名国内外集成电路行业专家及业界资深人士发起设立和担任管理团队主要成员的合伙企业。聚珈科技掌握有高性能模拟、数模混合及 SoC芯片设计等相关技术、经验、市场信息和资源，在相关产品上有独到的专有技术。
聚珈科技发起人及核心技术带头人之一阮昊博士，在信息技术领域拥有 20年的研究及“产、学、研”丰富经验。负责或参加了多项国家、省、部级科研项目，在国内外重要核心刊物上发表学术论文近百篇。其作为主任/总经理负责了光盘及其应用国家工程研究中心和上海新汇时代光盘公司长达 10年的全面工作；曾担任工信部、新闻出版总署等单位技术专家、技术组长多年；曾组织过全国性的技术攻关，是多项国家标准的起草人之一；是多个全国性及上海市产业技术联盟的创始人之一。
聚珈科技与本公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况介绍：
1、公司名称：上海联珈微电子技术总公司（暂定名，以注册地工商管理部门核定名称为准）
2、注册资本：30,000万元
3、注册地址：上海市嘉定区
4、经营范围：微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发；委托加工生产、销售自行研发的产品；技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动）。（以工商部门核准登记的为准）
5、出资方式
（1）联创光电以货币出资15,300万元，占注册资本的51%；首期出资 5,000万元，在公司成立后15个工作日内缴付；二期出资10,300万元，根据合资公司经营需要确定缴付时间。
（2）聚珈科技以知识产权方式和货币两种方式出资，其中以货币出资 5,700万元，占注册资本的19%，具体出资时间根据合资公司经营需要确定；以其拥有的专利及非专利技术作价9,000万元，占注册资本的30%。专利及非专利技术自合资公司成立之日起即归属于合资公司，并承诺自合资公司成立之日起六个月内完成移交相关知识产权信息资料的手续，需要取得专利权作为工商登记出资的，将在合资公司成立后一个月内着手进行取得专利的手续，相关专利及非专利技术的评估作价和转让手续可在3年内完成，具体情况以届时评估结果为准。若无形资产评估不足9,000万元，聚珈科技以货币方式补缴差额部分；若无形资产评估超出9,000万元，相应调减聚珈科技货币出资部分金额。
公司将及时公告作价出资专利及非专利技术清单和评估结果。
6、法人治理结构
（1）公司设立董事会，共由 5名董事构成，其中 3名董事由联创光电推荐担任，2名董事由聚珈科技推荐担任；
（2）公司不设监事会，拟设1名监事，由联创光电推荐。
四、对外投资对上市公司的影响
联创光电和聚珈科技以“优势互补、利益共享、风险共担”为合作基本原则设立合资公司，有利于推动公司产业转型及产品拓展，培育新的利润增长点。
五、对外投资的风险提示
1、产品开发风险
IC产品开发以市场目前或未来一定时期的需求制定开发计划，企业如果未能开发出产品或者开发出的产品与市场需求错位，前期支付的大量投入将难以收回。而市场需求本身具有较大的不确定性，因此使产品开发面临较大不确定性。
一旦开发失败，企业将面临较大的经营风险。
2、市场和持续创新能力风险
集成电路产业的发展日新月异，产品快速换代、技术持续升级、用户需求和市场竞争状况也在不断演变，给 IC设计企业的技术研发和市场推广工作带来较大的不确定性。如果合资公司未能跟上产品和技术更新的步伐，其产品无法满足市场需求，将对合资公司生产经营造成不利影响。
3、核心技术被泄密或被替代的风险
合资公司存在因技术人员流失、技术资料被恶意留存、复制等因素而导致核心技术泄露的风险。同时，合资公司的核心技术存在被后来技术替代的可能，从而导致对其生产经营造成不利影响。
4、无形资产作价出资相关风险
本次知识产权评估程序及转让手续在合资公司成立后3年内完成，可能存在评估值低于9,000万元的风险，同时也存在相关发明专利不能按时转入合资公司的风险。
六、其他事项
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次投资相关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
第六届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一八年六月二十三日
青岛城市传媒股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，我们作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第十五次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：周海波、栾少湖、张鹏
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2016-011北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事及高级管理人员对填补回报措施能
够得到切实履行作出承诺的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为确保公司本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事及高级管理人员签署了相关承诺，承诺事项如下：
1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。
2、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害上市公司利益。
3、本人承诺对本人职务消费行为进行约束。
4、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。
6、如果上市公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行
情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。
7、本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会2016年3月15日
科达集团股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对提交公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于公司与山东科达基建有限公司进行日常关联交易的议案》的相关资料在会前进行详细审阅，现就该议案发表事先认可意见如下：
一、公司与关联方山东科达基建有限公司之间发生的交易行为，基于公司原有基建业务项目收尾工作产生的，属于日常经营中的业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次关联交易具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
二、本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会对关联方山东科达基建有限公司产生依赖。因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
蔡立君 张 忠
日期： 年 月 日
证券代码：600692证券简称：亚通股份公告编号：临2016－015上海亚通股份有限公司对子公司
上海亚通通信工程有限公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：上海亚通通信有限公司
增资金额：本公司增资人民币 1640万元整；全资子公司上海亚通出租汽车有限公司增资 400万元；公司控股子公司上海西盟物贸有限公司增资 1960万元。
本次增资不属于关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会批准。
一、上海亚通通信工程有限公司的基本情况
上海亚通通信工程有限公司系本公司的子公司，该公司的注册地为上海市崇明工业园区绣山路 38号 234室，法定代表人为：刘建春，主要经营范围为：邮电通信工程施工、建筑智能化工程、通信网络工程、通信设备维护、建筑装饰装修、劳务服务、金属材料、电讯器材、塑料制品等。注册资本为 1000万元，本公司持有该公司41%的股权，公司控股子公司上海西盟物贸有限公司持有该公司49%的股权，公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司持有该公司10%的股权。
二、上海亚通通信工程有限公司增资原因
上海亚通通信工程有限公司因业务发展需要，目前 1000万元注册资本金显得满足不了承接大型工程等业务，不符合招投标的前置条件，凡承接大业务，其企业规模的注册资本金额达到 5000万元以上。
鉴于上海亚通通信工程有限公司自身发展和行业部门的相关要求，拟将公司注册资本扩大至人民币 5000万元。
根据上海亚通通信工程有限公司章程规定，上海亚通通信工程有限公司股东按持股比例进行增资，本次上海亚通通信工程有限公司增资人民币 4000万元。其中：上海亚通股份有限增资 1640万元；公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司增资 400万元；公司子公司上海西盟物贸有限公司增资 1960万元；增资后持股比例不变。
3、资金来源：3个增资方的自有资金
4、增资方式：货币资金
三、董事会审议情况
公司于 2016年 3月 25日上午召开了第八届董事会第 7次会议，公司 7名董事会成员全部出席了会议和 3名监事、有关高管列席了会议，会议审议通过了《关于上海亚通股份有限公司对子公司上海亚通通信工程有限公司进行增资的议案》；
四、增资方情况介绍
1、上海亚通股份有限公司基本情况介绍
名称：上海亚通股份有限公司（以下简称“亚通股份”）
住所：上海市崇明县八一路 1号
法定代表人：张忠
注册资本：35176.4064万元人民币
经营范围：房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品）、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发与零售。
2、上海亚通出租汽车有限公司基本情况介绍：
名称：上海亚通出租汽车有限公司
住所：上海市崇明县八一路 1号
法定代表人：季民强
注册资本：520万元人民币
经营范围：公路旅客运输服务，汽配销售，分支机构经营：二类机动车维修（小型车辆维修、大、中型客车维修），利用自有媒体发布广告，商务服务等。
3、上海西盟物贸有限公司基本情况介绍
名称：上海西盟物贸有限公司
住所：上海市崇明县西门路 88号-198号
法定代表人：朱丹
注册资本：1018.49万元人民币
经营范围：金属材料、农业机械及配件、汽车配件、化工产品、建筑材料、装饰材料、木材及其制品、家具、五金交电、百货等。本公司持有该公司70%的股权。
五、增资协议的主要内容：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，为了企业规模壮大，为了提升企业竞争力，为了企业可持续发展，经公司股东会协商一致，同意将公司注册资本金增至人民币 5000万元，于 2016年 7月 31日之前资金到位。
一、上海亚通通信工程有限公司注册资本由人民币 1000万元增至人民币 5000万元。
二、上海亚通通信工程有限公司增加注册资本 4000万元，本公司按41%股权增资，增资额 1640万元；公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司按10%增资，增资额 400万元；公司子公司
上海西盟物贸有限公司增资 1960万元；增资后持股比例不变。
六、本次增资对公司子公司上海亚通通信工程有限公司的影响
上海亚通通信工程有限公司增资后，随着企业规模的壮大，有利于同央企、大型国企等达成长期战略合作，提升企业竞争能力；有利于进入大型通信工程、政府实事项目的平台等。
本次增资资金来源于本公司的自有资金，不会影响本公司的正常生产经营，未来对公司财务状况和经营成果的影响主要体现在投资分红收益等方面。
本次对上海亚通通信工程有限公司增资符合该公司的发展战
略，增资完成后，有利于上海亚通通信工程有限公司做大工程业务，使之成为上海亚通通信工程有限公司中长期新的利润增长点。
七、本次投资的风险分析
本公司本次增资存在宏观经济波动、产业政策及经营管理等方面的不确定因素带来的风险。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第 7次会议决议。
2、增资协议书
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会 2016年 3月 25日