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华塑控股股份有限公司独立董事
对九届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为华塑控股股份有限公司的独立董事，对公司九届董事会第二十六次临时会议审议的《关于继续为成都同人华塑建材有限公司借款提供担保的议案》进行了认真审查，我们认为：
公司子公司南充华塑建材有限公司为上述借款提供担保，南充华塑型材有限公司为上述借款提供连带责任保证，有利于公司子公司成都同人华塑建材有限公司股权的顺利交易过户和维持公司经营稳定过渡，符合公司经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。我们同意继续为该笔借款提供担保。
[本页无正文，为《华塑控股股份有限公司独立董事对九届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见》签字页]
独立董事签署：
鄢国祥_____________ 王寿群_____________ 钟卫_____________
韵达控股股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，我们对截止2019年6月 30日的公司控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况以及公司第六届董事会第四十一次会议审议的相关事项进行了认真核查和监督，现就此事项发表相关说明和独立意见如下：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明及独立意见
我们对截止2019年 6月30日的公司控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况进行了认真核查和监督。
报告期内，公司不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司已制定《公司对外担保管理制度》，严格控制担保风险，确保公司资产安全。报告期内，公司不存在为公司控股股东及其他关联方、自然人提供担保的情况，未发生任何违规担保行为，不存在损害公司股东和中小股东利益的情形。
二、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
三、关于《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《韵达控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郭美珍 刘宇 楼光华
张冠群 肖安华
年 月 日
证券代码: 300424证券简称:航新科技
广州航新航空科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广州航新航空科技股份有限公司董事会现就提名谢军为广州航新航空科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州航新航空科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议38次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广州航新航空科技股份有限公司董事会
日期：2019-01-07
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕022号
华明电力装备股份有限公司
关于第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年4月25日在上海市同普路977号二楼会议室召开。会议通知已于2017年4月10日以书面或电子邮件的方式送达各位监事。
本次会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席李萍先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
同意《2016年度监事会工作报告》，该报告需提交2016年年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年年度报告及摘要》。
经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该报告及摘要需提交2016年年度股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告》。
同意《2016年度财务决算报告》，该报告需提交2016年年度股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度不进行利润分配的预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润
234,214,061.10元。2016年末可供股东分配的利润为 808,601,476.83元。
2016年度利润分配预案为：为确保公司有充足资金开展业务，2016年度不分配现金红利，且不以公积金转增股本。
上述分配预案与公司业绩情况相匹配，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定。
本预案须经2016年年度股东大会审议通过后实施。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
经全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构，聘期一年，2017年度财务审计费不超过110万元。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意《2016年公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司监事会 2017年4月25日
南京港股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为了规范南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”），参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规的相关规定和本公司《公司章程》，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资为长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。
第三条公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。
第二章投资决策及程序
第四条公司股东大会、董事会、总经理办公会为投资的决策机构，各自在其权限范围内行使投资决策权：
1、投资金额在500万元以下的投资，由公司总经理办公会审核批准；
2、投资金额在500万元以上，占公司最近一期经审计净资产20%以下的投资，由公司董事会审议批准；
3、投资金额占公司最近一期经审计净资产20%以上的投资，由公司股东大会审议批准。
第五条涉及与关联人之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应遵循公司关联交易管理制度的有关规定。
第七条投资发展部是公司对外投资的管理机构：
1、根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划；
2、对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督；
3、负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况和效益评估；
4、与公司财务管理部门共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作；
5、本制度规定的其他职能。
第八条公司财务部负责对外投资项目进行筹措资金，办理出资手续等。
第九条公司对外投资项目，按下列程序办理：
1、投资单位或部门对拟投资项目进行调研，形成可行性报告草案，对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。
2、经公司讨论研究后，编制正式的可行性报告。可行性报告至少包括以下内容：
项目基本情况、投资各方情况、市场预测和公司的经营能力、采购、生产或经营安排、技术方案、设备方案、管理体制、项目实施、财务预算、效益评价、风险与不确定性及其对策。
3、可行性报告报公司进行论证。重大的对外投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。
4、可行性报告获批准后，责成公司相关部门及人员与对方签订合资合作合同。
5、合资合作合同签订后，按合同规定的原则制定合资合作企业的章程，并将审批的所需文件报国家有关部门审批。
第十条公司全资子公司、控股子公司原则上不进行对外投资。如发生的对外投资事项达到本制度第四条规定的标准的，应当先由本公司总经理办公会、董事会、股东大会审议通过后，再由该全资子公司、控股子公司依其内部决策程序最终批准后实施。
第三章对外投资的实施与管理
第十二条对于对外投资组建合作、合资公司，公司应对新建公司派出经营管理人员、董事、监事或股权代表，经法定程序选举后，参与和影响新建公司的运营决策。
对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出董事及相应的经营管理人员，对控股子公司的运营、决策起重要作用。
第十三条本制度第十二条规定的对外投资派出人员的人选由公司党委会、总经理办公会决定。派出人员应按照《公司法》及其他相关法律法规的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。
第十四条公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。
第十五条公司控股子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司会计制度的有关规定。
第十六条投资发展部应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况进行跟踪管理；分析偏离的原因，提出解决的整改措施。
第十七条如项目实施过程中出现新情况，包括投资收回或投资转让，投资发展部应在该等事实出现10个工作日内向公司总经理汇报，总经理应立即会同有关专业人员和职能部门对此情况进行讨论和分析，根据需要报董事会审批。
第四章对外投资的转让与回收
第十八条发生下列情况之一时，公司可回收对外投资：
1、该投资项目（企业）经营期满；
2、该投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务；
3、因不可抗力致使该投资项目（企业）无法经营；
4、合同规定投资终止的其他情况发生时。
第九十条发生下列情况之一时，公司可转让对外投资：
1、投资项目已明显有悖于公司经营方向；
2、投资项目出现连续亏损，无市场前景；
4、公司认为必要的其它原因。
第二十条对外投资的回收和转让应符合《公司法》、《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
第五章重大事项报告及信息披露
第二十一条公司的对外投资应严格按照《上市规则》等相关规定履行信息披露义务。
第二十二条在对外投资事项未披露前，各知情人员均负有保密义务。
第二十三条子公司须遵循公司信息披露事务管理制度，公司对子公司所有信息享有知情权。
第二十四条子公司提供的信息应真实、准确、完整，并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。
第六章附则
第二十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十六条本制度由股东大会审议通过之日起生效及实施，修改时亦同。
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-059安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）
要约收购公司股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领泰基石”）于
2019年7月 29日公告了《要约收购报告书》，向除领泰基石及其一致行动人
深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领汇基石股权投
资基金合伙企业（有限合伙）及芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合
伙）（代表“弘唯基石华盈私募投资基金”）外的安徽聚隆传动科技股份有限
公司（以下简称“公司”）所有股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为
26,000,000股，占公司总股本的13%，要约收购期限为2019年7月30日至
2019年8月 28日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，要约期
间，共有 16,206,174股股份接受领泰基石发出的要约。
2019年8月 30日，本次要约收购涉及股份已完成过户，领泰基石持有公
司股份 16,206,174股（占总股本的8.10%），领泰基石及其一致行动人合计持有公司股份 69,067,539股（占总股本的34.53%），低于现实际控制人刘军、
刘翔父子35.48%的持股。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2019年9月1日
武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
武汉中商集团股份有限公司2014年第二次临时董事会议于2014年6月27日在公司总部—中商广场写字楼47楼会议室召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并对本次董事会的议案进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的《公司关于经营者2013年度薪酬兑现方案》发表独立意见如下：
公司2008年度股东大会审议通过了《公司经营者薪酬管理办法》。经研究，我们认为公司经营者2013年度薪酬兑现方案符合上述规定。
独立董事：王宗军、徐涤宇、谢获宝二○一四年六月二十七日
石家庄以岭药业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第六届董事会第十八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事制度》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》和《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》进行了事前认可，同意提交本次董事会审议，并发表如下独立意见：
一、关于对控股子公司增资暨关联交易事项的独立意见
本次公司对以岭康健城增资，旨在进一步增强其自身资金实力，完善公司大健康产业“医、药、健、养”的发展模式，进一步提高其竞争实力。本次增资事项符合公司的经营发展需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。公司董事会在审议议案时，关联董事回避表决，董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。我们同意本次公司对以岭康健城增资暨关联交易事项。
二、关于对转让参股公司股权暨关联交易事项的独立意见
本次转让股权事项符合公司的经营发展需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易有利于集中资源发展公司核心业务，符合公司及全体股东的利益；董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决，董事会召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效；本次股权转让价格以具有证券期货从业资格的评估机构的评估结果为依据为依据，由交易双方在公平、自愿的原则下协商确定，股权转让价格公允、合理，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。我们同意本次同意公司控股子公司以岭健康城科技有限公司向本公司控股股东以岭医药科技有限公司以2,800万
元人民币的价格转让其持有的北京康康盛世信息技术有限公司20%股权，以 1,200万元人民币的价格转让其持有的深圳市华英智联通信技术有限公司10%股权事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事签名：
季绍良： 王雪华：
王震：
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-089
万达信息股份有限公司
第五届董事会2014年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2014年第十二次临时会议于 2014年 8月 14日下午 13:00在上海市闵行区联航路 1518号公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2014年8月11日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了“关于使用自有资金收购宁波金唐软件股份有限公司100%股权的议案”
本次公司使用自有资金收购宁波金唐软件股份有限公司100%股权，有利于公司进一步优化业务结构，建立起完整的医疗卫生信息化产业链，巩固公司在医疗卫生信息领域的行业龙头地位，增加新的业绩增长点；同时，还能通过整合宁波金唐目前的客户资源，进一步推动万达信息以上海为中心辐射全国的战略市场布局。本次收购有利于提升持续盈利能力，对提高公司整体的业绩水平将产生积极的作用，符合股东利益。综上，董事会同意公司使用自有资金收购宁波金唐软件股份有限公司100%股权。
公司2013年12月31日经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）为140,561.86万元，总资产为207,828.18万元，本次交易对价为45,000万元，占公司最近一期经审计净资产的32.01%，占公司最近一期经审计总资产的21.65%；连续十二个月内累计购买资产105,000万元，占公司最近一期经审计总资产的50.52%。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次收购事项
尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用自有资金收购宁波金唐软件股份有限公司100%股权的公告》及独立董事、监事会发表的意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2014年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过了“关于召开公司 2014年第五次临时股东大会的议案”
公司董事一致同意由公司董事会提请于2014年8月29日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2014年第五次临时股东大会，审议《关于使用自有资金收购宁波金唐软件股份有限公司100%股权的议案》。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年八月十四日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-096
北京华录百纳影视股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 20日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第七次会议的通知，并于 2017年 10月 25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席徐忠华先生主持。
会议经审议，通过了如下决议：
1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2017年第三季度报告全文>的议案》
与会监事一致认为，公司编制和审核 2017年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
与会监事一致认为，公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。监事会同意公司使用不超过 100,000万元人民币的闲置募
集资金进行现金管理，投资符合相关条件的保本产品。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会二〇一七年十月二十六日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-010启迪桑德环境资源股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日收到招标单位天津城市基础设施建设投资集团有限公司发出的《工程设备材料中标通知书》（以下简称“中标通知书”），中标通知书确认公司为“东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程设备采购二标段”的中标单位。现将相关情况公告如下：
一、中标项目主要情况：
1、项目概况：天津市东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程主要包括新建一座建设规模为60万吨/日的污水处理设施，出水水质达到天津市地方标准A类标准；同时，新建一座建设规模为5万吨/日再生水设施，规划远期达到10万吨/日处理能力。
2、工程建设地点：天津市东丽区南淀郊野公园内，位于京津塘高速公路和外环线调整线西北侧夹角范围内。
3、中标范围：东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程设备采购二标段主要包含采购高效沉淀池系统设备、深床滤池及反冲洗系统设备、污泥处理系统设备、再生水处理系统、除臭通风系统设备以及配套的附属设备及配件。
4、中标标价：人民币30,230万元。
5、计划交货期：自2017年8月1日起至2017年12月31日完成。
二、交易对方情况：
1、东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程设备采购二标段项目招标人为天津城市基础设施建设投资集团有限公司，招标代理机构为天津城投建设工程管理咨询有限公司。
2、公司与招标单位及招标代理机构不存在关联关系。
三、中标本项目对公司经营及业绩的影响：
公司中标东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程设备采购二标段项目符合公司主营业务
战略规划，将有利于巩固公司在环保细分行业的竞争优势，中标该项目对公司2017年度经营业绩将产生一定积极的影响。公司中标该项目对公司主营业务独立性不产生重大影响。
四、风险提示:
截至公告日，公司尚待与招标单位签订本项目正式合同，公司将依据项目中标后的协议签署及项目后续进展履行信息披露义务。同时敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件:
《中标通知书》。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年二月十日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-69
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施情况的公告
本公司及董事局全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的规范治理水平。鉴于公司拟非公开发行 A股股票事项，根据相关要求，
现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及
整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2016年 8月 19日
关于举行投资者接待日活动的公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2014临-005浙江钱江摩托股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于 2014年 5月 15日下午举行投资者接待日活动。
现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2014年 5月 15日（周四）下午14:00—16:00
2、活动地点：公司会议室
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书。
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好的安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员预约，预约时间：2014年 5月 13日上午 9时至 11时，下午 14时至 17时，预约电话：0576-86192111。
为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
关于举行投资者接待日活动的公告特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2014年 4月 15日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-019广东金明精机股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
各位股东：
根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2014年3月31日召开的第二届董事会第九次会议决议，公司决定于 2014年 4月 22日召开 2013年年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)公司于 2014年 3月 31日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(三)会议时间：2014年4月22日上午 10:00
(四)会议地点：汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室
(五)会议期限：半天
(六)会议召开方式：现场会议
(七)股权登记日：2014年4月16日
(八)出席会议人员：
1、截至 2014年 4月 16日 15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
(一)审议关于《2013年年度报告》及其摘要的议案；
(二)审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
(三)审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
(四)审议关于《2013年度财务决算报告》的议案；
(五)审议关于《2013年度利润分配方案》的议案；
(六)审议关于续聘公司2014年度审计机构的议案。
上述议案已经第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议登记事项
(一)登记时间：2014年4月17-18日上午9 :00至12:00、14:00至17:00。
(二)登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。
(三)登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东卡及持股证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证复印件、股东卡及持股证明、委托代理人身份证原件、授权委托书原件。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证件(如营业执照)、股东卡及持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法定代表人身份证复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证件、股东卡及持股证明、委托代理人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件。
四、联系方式
(一)联系人：邱海涛先生张燕女士
(二)联系电话：0754-89811399
(三)联系地址：汕头市濠江区纺织工业园
五、其他事项
会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
附件一：授权委托书
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一四年三月三十一日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东金明精机股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|审议关于《2013 年年度报告》及其摘要的议案；||||
|2|审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案；||||
|3|审议关于《2013 年度监事会工作报告》的议案；||||
|4|审议关于《2013年度财务决算报告》的议案；||||
|5|审议关于《2013年度利润分配方案》的议案；||||
|6|审议关于续聘公司 2014年度审计机构的议案||||

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见
（一）根据公司 2017年年度股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的首次授予日为 2018年 6月 19日，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》关于授予日的相关规定，同时公司本次激励计划中关于首次授予的各项条件均已满足。
（二）公司本次激励计划所确定的激励对象不存在禁止被授予限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及业务发展的实际需要。
（三）激励对象用于认购公司首次授予的限制性股票的资金全部通过自筹取得，公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
（四）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意确定2018年6月19日为公司本次激励计划的首次授予日，并同意公司向符合首次授予条件的45名激励对象授予限制性股票748万股，首次授予价格为4.48元/股。
独立董事：许安心、江曙晖
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2014-046珠海市乐通化工股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 12月 12日收到公司副总经理曾颂华先生提交的辞职报告,具体如下：
曾颂华先生因个人原因请求辞去所担任的公司副总经理职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，曾颂华先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。曾颂华先生辞去副总经理职务后继续在本公司任职，公司董事会对曾颂华先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日
证券代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2016-012西藏矿业发展股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东西藏自治区矿业发展总公司(以下简称“矿业总公司”）的通知,获悉该公司将持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|西藏自治区矿业发展总公司|是|28,400,000|2015 年 2月2日|2016 年 5月30日|中国民生银行股份有限公司拉萨分行|27.36%|

上述股份解除质押相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。
截至本公告日，矿业总公司共持有本公司股份 103,799,275股（其中：无限售流通股:84,212,240股，首发后机构类限售股：19,587,035股）占本公司总股本的19.93％，累计质押了22,700,000股，占本公司总股本的4.36％。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
二○一六年六月一日
广发证券股份有限公司
关于岭南生态文旅股份有限公司
为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就岭南股份为关联方句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司（以下简称“九曲文旅”）向商业银行申请合计1.1亿元的授信额度提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，并发表意见如下：一、担保情况概述
为促进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）文化旅游业务发展，结合银行要求，公司于2018年6月25日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为参股公司句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司（以下简称“九曲文旅”）向商业银行申请合计1.1亿元的授信额度提供担保，上述担保的期限为自股东大会审议通过之日且签署相关合同起七年（以下简称“本次担保”）。具体每笔担保的担保期限和担保方式以九曲文旅与银行签订相关担保协议为准。董事会提请股东大会授权公司相关部门负责具体事项实施并签署相关合同。
公司控股股东、董事长尹洪卫控股的上海四次元文化娱乐有限公司（以下简称“四次元文化”）亦为九曲文旅申请合计1.1亿元授信额度提供担保。同时，公司控股股东、董事长尹洪卫和九曲文旅就本次担保事项为公司提供反担保。九曲文旅申请的授信额度主要用于莲塘九曲景区项目。
公司控股股东、董事长尹洪卫先生及其配偶古钰瑭女士间接持有九曲文旅63.71%股权；公司间接持有九曲文旅29.70%股权。公司控股股东、董事长尹洪卫先生间接控制九曲文旅，因此，九曲文旅是公司的关联方，公司为九曲文旅提供担保构成关联交易。上述议案经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并经三
分之二以上独立董事同意，关联董事尹洪卫先生回避表决。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司
成立日期：2018年4月24日
纳税人识别号：91321183MA1WEH5TXJ
住所：句容市茅山风景区大茅路北侧B幢
法定代表人：陈金
注册资本：1,000万元
经营范围：旅游项目策划服务；休闲观光活动；游览景区管理；酒店物业管理；住宿服务；餐饮服务(限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目)；
艺术表演服务；专业停车场服务；工艺品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、股权结构
公司持有上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“四次元合伙”）5%的出资份额，公司之全资孙公司上海润岭文化投资有限公司持有四次元合伙25%的出资份额。因此，公司间接持有九曲文旅29.70%的股权。
公司控股股东、董事长尹洪卫先生的配偶古钰瑭女士通过岭南控股集团有限公司持有岭南投资有限公司76.50%的股权；古钰瑭女士通过岭南投资有限公司持有四次元合伙22.95%的出资份额。公司控股股东、董事长尹洪卫先生持有四次元合伙30%的出资份额；尹洪卫先生通过公司持有四次元合伙10.63%的出资份额。因此，公司控股股东、董事长尹洪卫先生与其配偶古钰瑭女士间接持有九曲文旅63.71%的股权。
洪卫先生及其配偶古钰瑭女士间接持有九曲文旅63.71%股权。公司控股股东、董事长尹洪卫先生间接控制九曲文旅，因此，九曲文旅是公司的关联方，本次担保事项构成关联交易。
三、担保主要情况
公司及公司控股股东、董事长尹洪卫控股的四次元文化为九曲文旅申请合计1.1亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限自股东大会审议通过之日且签署相关合同起七年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。公司控股股东、董事长尹洪卫和九曲文旅就本次担保事项为公司提供反担保。九曲文旅申请的授信额度主要用于莲塘九曲景区项目。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保总额为人民币11,000万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的3.04%。截止本公告出具日，公司累计对外担保总额为不超过人民币453,807万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的125.29%。公司及子公司无逾期对外担保情形。
五、董事会及独立董事意见
公司第三届董事会第二十九次会议以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为关联方九曲文旅申请合计1.1亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限自股东大会审议通过之日且签署相关合同起7年。关联董事尹洪卫先生回避表决，该议案经出席会议的三分之二以上董事且三分之二以上的独立董事审议通过。
公司独立董事认为本次担保对象句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。为促进公司文化旅游业务发展，同意公司为关联方九曲文旅申请合计1.1亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限自股东大会审议通过之日且签署相关合同起七年。公司控股股东、董事长尹洪卫控股的上海四次元文化娱乐有限公司为九曲文旅申请合计1.1亿元授信额度提供担保。公司控股股东、董事长尹洪卫和九曲文旅就本次担保事项提供反担保。董事会提请股东大会授权公司相关部门负责具体事项实施并签署相关合同。上述担保尚需提交公司股东大会审议。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规
定，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，
公司独立董事同意公司本次为公司的参股公司提供担保。
六、保荐机构意见
岭南股份为关联方九曲文旅向商业银行申请合计1.1亿元的授信额度提供担保事项已经第三届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事尹洪卫先生回避表决，该议案经出席会议的三分之二以上董事且三分之二以上的独立董事审议通过。
岭南股份独立董事发表了独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。
九曲文旅资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。
本保荐机构对岭南股份为关联方九曲文旅向商业银行申请合计1.1亿元的授信额度提供担保暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
王楚媚 吴曦
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-058
深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。
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|公司于2018年9月25 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关|
|于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监|
|事会提名孙泽英女士、何淦先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详|
|见附件）。|
|根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2018 年第三次|
|临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生 2名非职工代表监事，与另|
|外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事|
|会。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司|
|监事总数的二分之一。|

公司第三届监事会监事任期自 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
附件：第三届监事会非职工代表监事简历
深圳市朗科智能电气股份有限公司
监事会
二〇一八年九月二十六日
附件：第三届监事会非职工代表监事简历
孙泽英，女，1985年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于西华师范大学本科学历。2008年4月至2011年3月，任 TTI电子组项目协调员项目工程师；2011年4月至今，任公司销售助理、销售工程师、销售经理、销售总监。
截至本公告日，孙泽英女士间接持有公司 96,659股（四舍五入后），占公司总股本的0.081%。孙泽英女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。孙泽英女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，孙泽英女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
何淦，男，1980年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南机电高等专科学校。2004年 3月至 2012年 10月，任深圳市朗科电器有限电子工程师，开发部经理，杭州朗能开发验证中心经理；2012年 10月至 2018年 10月，任公司第一届监事会、第二届监事会监事兼浙江朗科智能电气有限公司研发中心总监。
截至本公告日，何淦先生直接持有公司股份 2,322,000股，占公司总股本的1.94%。何淦先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。何淦先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，何淦先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
南宁八菱科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2015]第 4-00012号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2015]第4-00012号南宁八菱科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2014年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
我们认为，贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年三月七日
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：南宁八菱科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|南宁全世泰汽车零部件有限公司|联营企业|应付帐款|311.87|7,952.26||8,187.80|76.33|购销商品|
||||311.87|7,952.26||8,187.80|76.33||
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法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：林永春
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-094惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到关于控股股东惠州市金海贸易有限公司（以下简称“金海贸易”）注册资本由500万元人民币增加到5,000万元人民币的通知，具体增资情况如下：
单位：万元
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|股东|增资前||增资金额|增资后||
||出资额|比例||出资额|比例|
|朱坤华|288.89|57.778%|2561.11|2850|57%|
|朱旭东|165|33%|1485|1650|33%|
|朱旭华|46.11|9.222%|453.89|500|10%|
|合计|500|100%|4500|5000|100%|

金海贸易已经完成相关工商变更登记手续，并取得了惠州市工商行政管理局颁发的营业执照，具体情况如下：
名称：惠州市金海贸易有限公司
注册号：441300000010696
住所：惠州市小金口镇小铁骆坑村
法人代表姓名：朱坤华
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2003年12月05日
经营范围：销售：电子元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。）
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年8月17日