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股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488公告编号2018-025山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2018年3月27日在北京现场召开，会议通知于2018年3月16日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事4人，实到监事4人，其中，现场参加会议监事3人，监事张晓峰先生因工作原因无法亲自出席会议，委托监事会主席李栋先生代为出席。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：一、审议通过了公司 2017年度监事会工作报告
本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过了公司 2017年度报告全文及摘要
公司监事会对公司2017年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司2017年度的整体经营情况。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了公司 2017年度财务决算报告
本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过了公司 2017年度利润分配预案
2017年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币3,769,325,450.93元，扣除2017年度永续债利息人民币
根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，基于其对公司未来发展的预期和信心，结合公司2017年度的经营盈利情况和资本公积余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性。公司2017年度利润分配预案如下：以2017年末普通股总股本1,936,405,467股、优先股模拟折算普通股774,526,678股（每5.81元摸拟折合1股）为基数，向普通股股东每10股派发现金红利人民币6元(含税)、向优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币6元（含税），以资本公积金向普通股股东每10股转增5股。普通股股东派发现金红利 11.62亿元；优先股股东派发浮动现金红利4.65亿元，即优先股股东每股优先股（每股面值100元）派发现金红利人民币10.33元（含税）。
该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。
本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了公司 2017年度内部控制自我评价报告
监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告
比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了关于聘任 2018年度审计机构的议案
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制审计机构。两项审计费用合计为人民币330万元，其中财务报告审计费用为人民币250万元，内控审计费用为人民币80万元。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会二○一八年三月二十七日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2015-027
北京中科金财科技股份有限公司
关于与特定对象签订付条件生效的股票认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行不超过1,282.6603万股（含1,282.6603万股），募集资金总额不超过97,200.00万元人民币。发行对象包括朱烨东在内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等总共不超过10名特定对象。2015年3月19日，公司与朱烨东签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。
一、发行对象基本情况
朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，住所为北京市海淀区，系南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师、高级项目经理。朱烨东近5年任职于北京中科金财科技股份有限公司，现任本公司董事长。
截至本公告披露日，公司的实际控制人系沈飒、朱烨东夫妇。朱烨东系本公司的实际控制人之一。
朱烨东最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
本次交易完成后，本公司不会因本次交易与朱烨东产生同业竞争及新增关联交易。
本次发行预案披露前24个月内，除沈飒、朱烨东共同为公司债务提供担保外，
朱烨东与本公司不存在重大交易。
二、附条件生效的股份认购合同摘要
（一）合同主体
认购人：朱烨东（甲方）
发行人：北京中科金财科技股份有限公司（乙方）
（二）认购价格、认购方式、支付方式
1、认购价格
本次发行定价基准日为本次发行董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即不低于75.78元/股。
本次发行的具体发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准批文后，根据参与询价的发行对象的申购报价情况按照价格优先的原则确定。
朱烨东不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价，其认购价格与其他特定投资者认购的价格相同。
2、认购方式
朱烨东以现金不低于5,000万元认购本公司非公开发行的A股股票。
3、支付方式
认购人应根据相关法律、法规，在发行人要求的时间，将认购资金划入发行人指定账户。在认购资金划入该账户后，发行人应尽快按相关法律法规要求办理验资及本次非公开发行的股份登记手续。
（三）合同的生效条件和生效时间
协议经双方签字盖章后成立，在满足下列全部条件后生效：
1、发行人股东大会批准本次非公开发行；
2、中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行。
（四）限售期
朱烨东所认购的本次发行的股票，自股票上市之日起36个月内不得转让。
（五）违约责任条款
如果一方违约而致使本协议不能履行或不能完全履行时，则由此导致的损失由违约方承担；守约方有权要求违约方继续履行义务，并及时采取补救措施以保证认购协议的继续履行，同时违约方应当赔偿守约方前述所发生的损失。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
2015年3月23日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-018深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1784号文)核准，深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”或“英可瑞”)获准首次公开发行人民币普通股(A股)1,062.50万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币40.29元,募集资金总额为 428,081,250.00元，扣除发行费用人民币 43,081,250.00元后，募集资金净额为 385,000,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 10月 25日出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003号）。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次募集资金投资项目变更实施地点及延期完成的情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||原计划实施地点||拟使用募集资金投入额|||
|序|项目名称||项目总投资||||
||||||备案文件|环评文件|
|号|||||||
||智能高频开关电源产业化项目|深圳市龙华新区福城狮径社区核电工业园7|23,500|23,500|《深龙华发财备案（2016）0056号》||

||||||
|-|-|-|-|-|
||号||||
|智能高频开关电源研发中心项目|深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋|7,500|7,500|《深南山发改备案（2016）0270号》|
|其他与主营业务相关的营运资金|-|7,500|7,500|不涉及生产、建设，根据相关生产建设项目备案规定，不需要备案。|
|||38,500|38,500|-|

“智能高频开关电源产业化项目”新增总投资 23,500.00万元，原计划租赁深圳市龙华新区福城狮径社区核电工业园 7号厂房，建筑面积共计 5,846.40平方米。“智能高频开关电源产业化项目”设计建设期为 1.5年，建设完成后第一年达产50%，第二年达产100%。“智能高频开关电源研发中心项目”新增总投资7,500.00万元，原计划选址于原办公园区内。“智能高频开关电源研发中心项目”建设期设计为1.5年。
公司拟将募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”实施地点变更至深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，通过公司以自有资金购置的约 7,592.39平方米土地上实施上述项目，拟增加“智能高频开关电源研发中心项目”实施地点为深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，上述募投项目建设期由1.5年变更为2.5年，即募投项目延期至 2020年 4月。同时募集资金的用途、建设内容和实施方式不变。募投项目实施地点变更和延期后，公司将根据项目进展重新开展环评等政府批复工作，推进办理相关手续。
三、本次募集资金投资项目变更实施地点和延期完成的原因及影响
本次部分募投项目实施地点变更和延期完成是根据公司实际业务发展状况
和市场需求变化进行的适当调整。公司已与深圳市规划和国土资源委员会龙岗管
理局签订《深圳市土地使用权出让合同书》，该土地位于龙岗区丹荷大道与宝龙
二路交叉处东南侧新能源基地内。公司从长远利益出发，经过多方研究论证，认为原厂区和租赁厂房无法满足公司未来发展要求，公司将部分募集资金投资项目于自有产权土地上实施有利于集中管理并节省成本，优化资源配置，提高募集资金的使用效率，增强企业竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、专项意见
1.独立董事意见
公司独立董事认为：本次变更募投项目实施地点和延期完成，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司变更募投项目实施地点和完成日期延期的事项。
2.监事会意见
监事会认为：经审查，公司本次变更募投项目实施地点和完成日期延期事宜，是基于项目实施具体情况进行。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更，不会对募投项目产生实质性影响；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次变更募投项目实施地点并延期完成事项履行了必要的法定程序。监事会同意公司变更募投项目实施地点并延期完成。
3.保荐机构意见
英可瑞本次募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”、“智能高频开关电源研发中心项目”仅涉及实施地点的变更和延期完成，未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，本次实施地点的变更及延期完成不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于公司未来发展，实现公司和广大投资者利益最大化。本次变更募投
项目实施地点并延期履行了必要的法定程序，保荐机构同意公司本次变更募投项目实施地点并延期事项。
五、备查文件
1.公司第一届董事会第十五次会议决议
2.公司第一届监事会第十次次会议决议
3.独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
4.中信建投证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-009浙江海翔药业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的2014年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％）|
|项目||本报告期||上年同期|||
||1,376,501,819.69||1,160,690,697.58||18.59%||
|营业总收入|||||||
||67,086,640.06||-102,714,129.56||165.31%||
|营业利润|||||||
||69,142,247.27||-98,067,781.80||170.50%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股|57,249,325.01||-82,106,907.32||169.73%||
|东的净利润|||||||
||0.08||-0.25||132%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收|3.00%||-12.30%||15.30%||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||4,193,735,784.43||2,109,536,911.85||98.80%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股|3,187,784,546.46||623,112,189.49||411.59%||
|东的所有者权益|||||||
||723,043,615||324,490,000||122.82%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股|4.41||1.92||129.69%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
归属于上市公司股东的净利润57,249,325.01元，较去年增长169.73%，主要原因系公司医药板块通过产品销售结构优化，销售毛利较去年有较大增长；公司重大资产重组全部实施完成，台州前进纳入公司合并报表范围，公司盈利能力大幅提升。
2、报告期末公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益较上年分别增加了98.80%、411.59%，主要原因系公司重大资产重组实施完成。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在 2014年第三季度报告中披露的 2014年业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一五年二月二十五日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-083华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东股权解押及质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）于今日接到股东王忠军先生的通知,通知称在 2015年 7月 24日至公告日期间,王忠军先生将其持有的本公司股票办理了一系列解押和质押手续，具体情况如下。
一、股权解押事宜：
股权解押明细情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|持股股东|质押时间|质押股份数量（股）|解押时间|解押股份数量（股）|注释|
|王忠军|2014年7月31日|21,000,000|2015年7月29日|21,000,000|注1|
|王忠军|2014年8月14日|24,820,000|2015年8月12日|24,820,000|注2|

注1：
王忠军先生将其持有的本公司 21,000,000股股份质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，并已于 2014年 7月 31日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年7月31日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。王忠军先生已于2015年7月29日办理完成上述质押股权的解除质押登记手续，截至本公告日，上述质押股权已经解除质押。
注2：
王忠军先生将其持有的本公司 24,820,000股股份质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，并已于2014年8月14日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2014年 8月 14日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。王忠军先生已于2015年8月12日办理完成上述质押股权的解除质押登记手续，
截至本公告日，上述质押股权已经解除质押。
二、股权质押事宜：
股权质押明细情况如下:
|||||
|-|-|-|-|
|持股股东|质押时间|质押股份数量（股）|注释|
|王忠军|2015年7月24日|10,450,000|注1|
|王忠军|2015年8月3日|21,370,000|注2|
|王忠军|2015年8月11日|13,200,000|注3|

注1：
王忠军先生将其持有的本公司10,450,000股股份质押给齐鲁证券有限公司，并于2015年7月24日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年7月24日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。
注2：
王忠军先生将其持有的本公司21,370,000股股份质押给齐鲁证券有限公司，并于2015年8月3日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年8月3日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。
注3：
王忠军先生将其持有的本公司13,200,000股股份质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，并于2015年8月11日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年8月11日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。
综上所述，截至本公告日，王忠军先生共持有本公司股份289,137,600股，占截至2014年12月31日本公司总股本的23.28%，在2015年7月24日至公告日期间，王忠军先生解押股份为 45,820,000股，占其持有本公司股份总数的15.85%，占截至2014年12月31日公司总股本的3.69%；质押股份为 45,020,000股，占其持有本公司股份总数的15.57%，占截至2014年12月31日公司总股本的3.62%。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二O一五年八月十七日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-063加加食品集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“加加食品”或“本公司”)因筹划重大资产重组事项（以下简称“本次交易”）自2018年3月12日开市时起停牌。
本次交易中，加加食品拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产，具体内容如下：
本公司拟向励振羽、大连金沐投资有限公司、长城（德阳）产业基金合伙企业（有限合伙）、宁波镇海彩珐投资合伙企业（有限合伙）、君康人寿保险股份有限公司、宁波保税区新财道优选股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖华融渝新投资中心（有限合伙）、共青城泽邦深海投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳东方小微兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区鼎实灏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波燕园首科兴安股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州褚康投资合伙企业（有限合伙）、北京冠汇世纪股权投资基金管理有限公司、新余清正泰丰投资合伙企业（有限合伙）14名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的金枪鱼钓100%股权。同时，本公司拟向不超过 10
名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过7.5亿元，用于支付本次收购标的资产的现金对价、中介机构费用及相关税费。
具体方案以公司董事会审议并公告的预案为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018-029厦门亿联网络技术股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 15日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意选举陈智松先生、吴仲毅先生、卢荣富先生、周继伟先生、张联昌先生为公司第三届董事会非独立董事，叶丽荣先生、何旭晖先生、杨槐先生、魏志华先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2017年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。
上述人员均能够胜任所聘岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第二届董事会独立董事孙贞寿先生、李常青先生于任期届满后将不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务。孙贞寿先生及李常青先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对孙贞寿先生、李常青先生在担任独立董事期间为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一八年五月十五日
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事
关于公司 2018年股票期权激励计划相关事项的独立意见
作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2018年股票期权激励计划相关事项发表独立意见如下：
1、根据公司2017年年度利润分配预案及《股票期权激励计划（草案二次修订稿）》相关规定，本次股票期权激励计划的行权价格由17.52元/股调整为17.48元/股，符合相关法律法规和《股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次对于2018年股票期权激励计划行权价格的调整。
2、董事会确定公司2018年股票期权激励计划的授予日为2018年9月7日，该授予日符合《管理办法》以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。
3、截至授予日，公司2018年股票期权激励计划中激励对象获授股票期权的条件已全部满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》及股票期权激励计划的有关规定。
4、授予的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全公司激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员和中层管理人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司于2018年9月7日，向136名激励对象授予 3796万份股票期权。
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：韩传模、陈志军
二〇一八年九月六日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-031北京北陆药业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年3月21日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由向青女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，监事会选举杨颖女士为第七届监事会主席，任期与本届监事会相同。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司监事会二○一九年三月二十一日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-037
浙江金利华电气股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 18日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告全文》于 2016年 4月 19日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2016年 4月19日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-160北京东方园林环境股份有限公司
关于部分高级管理人员增持公司股票计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
由于公司与农银金融资产投资有限公司签订《市场化债转股战略合作协议》、公司实际控制人何巧女女士及唐凯先生拟转让股权引进国资战略投资者等事项已进入实质性阶段，将于近期落地，为避免内幕交易，公司副总裁黄新忠先生、张振迪先生、侯建东先生和贾莹女士拟将增持公司股票计划原实施期限延长至2018年11月30日。
一、增持计划的主要内容
1、2018年9月3日，北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《关于部分高级管理人员拟增持公司股票的公告》（公告编号：2018-141）。公司副总裁黄新忠先生、副总裁张振迪先生、副总裁侯建东先生、副总裁贾莹女士（以下简称“增持主体”），基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，结合对公司股票价值的合理判断，坚定投资者对公司未来发展的信心，拟自 2018年 9月 3日至 2018年 9月 28日合计增持不低于500万元的公司股票。
2、根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，定期报告公告前 30日内，上市公司董事、监事和高级管理人员、证券事务代表及前述人员配偶不得买卖本公司股票。公司拟于 2018年 10月 31日披露《2018年第三季度报告》，为了避免敏感期内交易公司股票以更好的实施增持计划，增持主体拟将增持计划原实施期限延长至2018年10月31日，增持计划其他内容不变。
二、增持计划的实施情况
股，增持均价为10.75元/股；2018年9月21日，黄新忠先生通过深圳证券交易所系统增持公司股票 20,000股，增持均价为 10.58元/股。2018年 9月 26日至2018年10月30日为三季度报告敏感期，不能实施增持计划。
三、增持计划延期实施的说明
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起，上市公司董事、监事和高级管理人员、证券事务代表及前述人员配偶不得买卖本公司股票。由于公司与农银金融资产投资有限公司签订《市场化债转股战略合作协议》、公司实际控制人何巧女女士及唐凯先生拟转让股权引进国资战略投资者等事项已进入实质性阶段，将于近期落地，为了避免内幕交易，增持主体拟将增持计划原实施期限延长至2018年11月30日，增持计划其他内容不变。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、增持主体在实施增持计划过程中，严格遵守了中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定，增持主体在本次增持期间及增持完成后的6个月内，不减持其持有的公司股份。
4、公司将持续关注增持主体后继增持公司股票的情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
中化岩土集团股份有限公司董事会
关于本次交易不构成重组上市的说明
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份方式收购成都建工路桥建设有限公司（以下简称“建工路桥”）100%股权，建工路桥系上市公司控股股东成都兴城投资集团有限公司所控制的成都建工集团有限公司的全资子公司。
2019年3月 19日，上市公司控制权发生变更，上市公司控股股东由吴延炜先生变更为成都兴城投资集团有限公司，实际控制人由吴延炜先生变更为成都市国有资产监督管理委员会（以下简称“成都市国资委”）。本次交易前，上市公司控股股东为成都兴城投资集团有限公司，实际控制人为成都市国资委。本次交易中，上市公司拟向成都建工集团有限公司购买资产的相关财务指标占比预计不会超过100%，也不会导致上市公司主营业务发生根本变化。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
中化岩土集团股份有限公司董事会
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-123杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四十一次会议的会议通知于2017年11月23日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2017年11月27日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
为提高募集资金的使用效益，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为200,000万元，补充流动资金使用期12个月。
内容详见 2017年 11月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（公告编号：2017-125）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第二届董事会第三十七次会议审议的股权激励相关事项进行了认真审阅并发表意见如下：
一、《关于调整首期限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》的独立意见
经核查，公司董事会对首期限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等法律、法规及规范性文件和《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司调整首期限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量。
二、《关于向公司首期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
公司拟向首期限制性股票激励计划激励对象实施授予，我们认为：
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，提升公司竞争力，增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。
综上，我们一致同意公司以2018年4月27日为本次激励计划的授予日，向2455名激励对象授予9348.28万股限制性股票。
独立董事：陈舒、胡隐昌、万良勇、许治
北京市环球律师事务所
关于江苏长海复合材料股份有限公司
2015年度股东大会
之
法律意见书
北京市环球律师事务所
关于江苏长海复合材料股份有限公司
2015年度股东大会
之
法律意见书
GLO2016QW0510号致：江苏长海复合材料股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章及公司章程的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师核查，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，并于2016年4月16日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了关于召开本次股东大会的公告及相关资料（以下简称“股东大会通知”）。
本所律师认为，上述议案属于股东大会审议职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司2015年度股东大会审议，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、2016年5月10日，本次股东大会在公司办公楼会议室如期召开，公司董事长杨国文先生主持了本次会议。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合相关规定，本次会议实际召开时间、地点及审议内容与通知一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名；出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东；股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。本所律师根据对出席本次股东大会的法人股股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席本次股东大会的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件、材料的核查验证，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计13名，代表公司股份9907.90万股，占公司有表决权股份总数的51.6037%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
3、本次股东大会依据公司第三届董事会第二次会议决议召开，会议召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的上述与会人员的资格、本次会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会审议事项
根据本次股东大会通知，本次会议的审议事项为审议《2015年度报告及其摘要》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司2016年度申请银行综合授信额度的议案》等8项议案，无其他临时提案审议。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中列明的事项一致。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、本次股东大会按公司章程规定的程序由股东代表、监事代表与本所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。
3、根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
[以下无正文]
北京市环球律师事务所
关于
江苏长海复合材料股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
之
签字页
北京市环球律师事务所
单位负责人：刘劲容
经办律师： 秦伟
刘文娟
2016年 5月10日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-034深圳市机场股份有限公司
第六届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司第六届监事会第四次临时会议通知提前五天书面送达各位监事，会议于2017年8月10日16:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座 702会议室召开。会议应到监事3人，实到2人，沈坚、严国红监事亲自出席了本次会议（罗毅监事因事请假未能出席本次会议，特委托严国红监事代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沈坚主持，审议并表决通过如下议案：
1、关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案；
公司第七届监事会设三名监事，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会民主选举产生。本次会议提名吴悦娟、张子胜为公司第七届监事会监事候选人。
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次提名的监事候选人简历请见附件1。
上述议案须提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司监事会二〇一七年八月十日
附件 1:监事候选人简历
吴悦娟：女，1964年出生，中共党员，研究生学历，高级政工师，高级人力资源管理师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
现担任本公司纪委书记，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
1990年9月至1992年8月，任广州市委党校党建室老师；1992年8月至1998年1月任深圳机场公司党办组织科科员、副科长；1998年1月至2004年4月任深圳机场（集团）公司党群工作部组织科科长；2004年4月至2005年5月任深圳市机场（集团）有限公司党群办公室副主任；2005年5月至2005年8月任本公司办公室主任；2005年8月至2010年12月任深圳市机场（集团）有限公司人力资源部副部长（主持工作）、部长；2010年12月至2012年7月任本公司党委副书记、纪委书记；2012年7月至2014年2月任本公司党委副书记、纪委书记兼培训学院院长；2014年2月至2017年7月任本公司党委书记；2014年3月至2017年8月任本公司董事兼副总经理；2017年7月起任本公司纪委书记。
张子胜：男，1971年出生，中共党员，研究生学历，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任深圳市机场（集团）有限公司审计法律部总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。
主要工作经历：
1991年7月至1994年9月任长江航运公安局芜湖分局民警；1994年9月至1997年6月在南京大学求学；1997年7月至1997年9月任深港实业集团公司法律顾问；1997年9月至2001年8月任广东广和律师事务所任律师助理、专职律师；2001年8月至2007年6月任深圳机场集团公司审计法律部法律顾问，党群行政事务部法律顾问，办公室法律顾问、法律事务助理经理；
2007年6月至2008年5月任深圳航空城管理有限公司副总经理；2008年5月至2009年8月任航空城实业开发办公室副主任；2009年8月至2011年8月任深圳市机场（集团）公司投资发展部副部长；2011年8月至2016年4月任本公司招标采购中心主任、招标采购中心总经理；2016年4月至今任深圳市机场（集团）有限公司审计法律部总经理。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-093
中南红文化集团股份有限公司
关于实施 2015年度权益分派后不调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中南文化”或者“发行人”）第二届董事会第四十五次会议，第二届董事会第四十八次会议、第二届董事会第五十四次会议，2015年第七次临时股东大会会议、2015年第八次临时股东大会批准，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市值尚互动科技有限公司（以下简称“值尚互动”）100%的股权并募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。若中南文化未能及时、成功募集配套资金或募集配套资金不足以支付现金对价的，则中南文化将自筹资金向交易对方支付现金对价。
2016年4月20日，公司收到中国证监会《关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】831号），对本次交易予以核准。
本次交易涉及股份发行的定价基准日为中南文化第二届董事会第四十五次会议决议公告日（公司审议本次交易事项的第一次董事会决议日，即 2015年 9月30日），其中向交易对方发行股份购买资产的股份价格为 17.50元/股（不低于定价基准日前 120个交易日公司股票交易均价的90%），共计发行 24,857,143股（不足1股的，按四舍五入计算）；向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于22.80元。
公司于 2016年 6月 17日实施 2015年度利润分配方案：以公司现有总股本747,936,596股为基数，向股权登记日（2016年6月16日）登记在册的全体股东
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-093
每10股派0.098773元（含税）。
按照本次交易相关董事会决议和收购报告书约定，定价基准日至发行日期间发生除息事项后，应对向交易对方发行的股份价格和募集配套资金的股份价格进行相应调整，调整后向交易对方发行股份的价格为 17.4901227元/股、募集配套资金的股份价格为不低于22.7901227元/股。
在此基础上，根据发行人与交易对方的商议和决定，因调整金额不足 0.01元，现确定向交易对方发行的股份价格仍为 17.50元/股，向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份的价格仍为不低于22.80元/股。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会 2016年 6月18日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2015-010
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2015]825号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，发行价格为每股 14.25元，募集资金总额为人民币24,538.50万元，扣除发行费用2,234.86万元，本公司实际募集资金净额为人民币 22,303.64万元。上述资金到位情况已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年 5月 25日出具上会师报字[2015]第 2461号验资报告。
2015年 6月 6日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》。为规范公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）已分别与光大银行上海松江支行、兴业银行松江支行、上海银行松江支行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容约定如下：
一、公司在上述专户银行分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户详细信息如下：
1、公司已在光大银行上海松江支行开设专户，账户为36620188000258772，截至2015年5月25日，专户余额为5,658.405万元。该专户仅用于公司补充其他主营业务发展所需营运资金项目募集资金、发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。
2015年 5月 25日，专户余额为 1,790万元。该专户仅用于公司研发展示中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司已在上海银行松江支行开设专户，账户为03002584475，截至 2015年 5月25日，专户余额为15,472.40万元。该专户仅用于公司智能终端设备生产线项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司如果以存单方式存放募集资金须通知光大证券，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知光大证券。公司存单不得质押。
二、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、光大证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和乙方应当配合丙方的调查与查询。光大证券按规定对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权光大证券指定的保荐代表人段虎、杨卫东在营业时间内可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；光大证券指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送光大证券。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000万元或募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知光大证券，同时提供专户的支出清单。
七、光大证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。光大证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的约定向公司、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向光大证券出具对账单或向光大证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合光大证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、乙方、光大证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或光大证券督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
关于提名陈易平先生为第三届董事会独立董事候选人等事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于提名陈易平先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于终止部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》和《关于使用自有资金进行证券投资的议案》进行了认真审议。基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于提名陈易平先生为第三届董事会独立董事候选人
公司第三届董事会独立董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
独立董事候选人陈易平先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
同意将公司第三届董事会独立董事候选人名单提交公司2015年第一次临时
股东大会选举。
二、关于终止部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排
公司独立董事认为关于终止部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安
排及审议程序符合关于募集资金管理的相关法律、法规和规范性文件等的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。
三、关于使用自有资金进行证券投资
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司已制定《风险投资管理制度》，对证券投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定，可以有
效防范风险，确保公司资金安全。为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，使用自有闲置资金进行证券投资的最高额度1亿元调增为不超过2亿元，该2亿元额度可循环使用。公司本次进行证券投资，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用自有闲置资金进行证券投资的最高额度1亿元调增为不超过2亿元。
独立董事：许康、朱和平2015年3月10日