Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2019-051
湖南科创信息技术股份有限公司
关于公司部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月 27日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044号）核准，公司于 2017年首次公开发行人民币普通股2,324万股，发行价格为每股人民币8.36元，募集资金总额为19,428.64万元，扣除发行费用 3,163.35万元，本次募集资金净额为16,265.29万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年 11月29日出具了“天职业字[2017]18716号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认，公司对上述募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金投资项目实施进度情况
经公司第四届董事会第九次会议及 2017年年度股东大会审议通过，公司根据首次公开发行股票募集资金情况及公司实际发展需求，从节省投资成本的角度出发，对部分募集资金投资项目的实施方式做出变更，同时调整了募集资金投资项目总体规模。
截至 2019年9月30日，公司募集资金使用情况详见下表：
金额单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|募集资金承诺投资金额（调整前）|募集资金承诺投资金额（调整后）|累计投入募集资金金额|
|1|专有云平台技术升级改造项目|3,994.44|3,994.44|2,272.41|
|2|大数据平台技术升级及应用研发项目|4,670.23|4,670.23|2,183.56|
|3|研发中心项目|4,807.72|3,405.83|902.18|
|4|营销网络建设项目|2,792.90|4,194.79|1,435.60|
|合计||16,265.29|16,265.29|6,793.75|

三、部分募投项目延期的具体情况和原因
1、部分募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|调整前达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态日期|
|1|营销网络建设项目|2019年12月 31日|2020年12月 31日|

2、部分募投项目延期的原因
上述募集资金投资项目是基于公司发展战略、市场发展趋势确定的，项目主要实施内容包括完善公司营销网络、完善客户服务体系、扩大经营场地及人员规模等，受公司实际经营情况等多方面因素的影响，经审慎研究，公司决定放缓对营销网点建设的投入，因此拟延长营销网络建设项目的完成时间至 2020年 12月31日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，募
投项目的延期未改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用
途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况。
五、本次部分募投项目延期的相关审批程序
本次部分募投项目延期事项已经公司第五届董事会第四次会议和公司第五届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。本次公司部分募投项目延期的议案无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
1、独立董事审核意见
公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。独立董事同意公司本次部分募集资金投资项目的延期事项。
2、监事会意见
公司第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际进展情况作出的决定，公司募集资金投资项目的实施主体、投资方向等未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于公司部分募投项目延期的独立意见；
4、保荐机构关于公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
2019年12月 27日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2016-03许继电气股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表贾征女士提交的书面辞职报告，因工作变动，贾征女士提出辞去公司证券事务代表职务，辞去以上职务后，贾征女士不再担任公司的其他职务。公司董事会对贾征女士在任职证券事务代表期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-022中核华原钛白股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年2月16日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第五次会议的通知及相关资料，并于2019年2月26日在江苏省无锡市锡山区张泾工业园区幸福路8号豪普大厦召开现场会议。会议由监事会主席李旭先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》相关内容。
二、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，公司实现营业总收入30.89亿元，同比减少-5.14%。营业利润4.60亿元，同比增长0.24%；
归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，同比增长3.73%。
具体内容详见公司登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度审计报告》相关内容。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2019年度财务预算报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《2018年年度报告》全文相关章节。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：（一）、董事会编制和审核公司2018年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（二）、2018年年度报告的内容与格式符合中国证券监督委员会有关的规定，符合深圳证券交易所关于年度报告披露工作的有关要求；
公司编制的财务报告真实反映了公司2018年年度的生产经营及财务情况；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年年度审计报告是公正、客观的。
2018年度报告摘要详见公司登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。2018年度报告全文详见公司登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度利润分配方案的预案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展、有利于充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情况。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《关于 2018年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对《关于2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
七、审议通过了《关于制订<2019年董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
为完善公司董事、监事会、高级管理人员的薪酬管理制度，强化激励约束机制，公司特制订《2019年董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
九、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
十、《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
十一、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
十二、审议《关于<公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告>的议案》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
十三、审议《关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决（关联监事潘杰先生回避表决）。
报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
2、其他与本次会议相关的文件。
中核华原钛白股份有限公司监事会2019年2月28日
美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2016年 4月 22日召开第二届董事会第二十七次会议。我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对本次公司相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审核，就第三届董事会非独立董事候选人，发表如下意见：
（1）同意提名赵小强为公司第三届董事会董事候选人；
（2）同意提名石炜萍为公司第三届董事会董事候选人；
（3）同意提名郭瑞为公司第三届董事会董事候选人；
（4）同意提名张丹峰为公司第三届董事会董事候选人。
我们认为赵小强、石炜萍、郭瑞、张丹峰的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意提名上述人员为公司第三届董事会董事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审核，就第三届董事会独立董事候选人，发表如下意见：
（1）同意提名李茂生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（2）同意提名高闯为公司第三届董事会独立董事候选人；
（3）同意提名雷新途为公司第三届董事会独立董事候选人。
我们认为李茂生、高闯、雷新途的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的独立董事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意提名上述人员为公司第三届董事会独立董事候选人。
综上所述，我们同意将公司第三届董事会董事候选人提交股东大会选举。
二、独立董事关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》，我们作为公司独立董事，现就公司续聘 2016年度审计机构发表如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构。
三、独立董事关于调整独立董事津贴的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，作为美盛文化创意股份有限公司的独立董事，对公司董事会提出的《关于调整独立董事津贴的议案》进行了认真地核查与了解。
我们认为，公司董事会提出调整独立董事津贴的议案符合公司的现实状况和长远发展。公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并提交2015年度股东大会审议，调整独立董事津贴的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、关于公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(以下简称“通知”)的规定和要求,作为公司的独立董事,对截至2015年12月31日的公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的检查和审核,并对公司进行了必要的核査和问询。我们基于独立判断立场,就公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况发表独立意见如下:
1、公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定,严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截止2015年12月31日,没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存在违背证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文规定的情况。
2、公司不存在控股股东及其他关联方、持股50%以下股份的关联方非经营性占用公司资金的情况。
五、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为，公司 2015年度不进行利润分配的预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，综合考虑了与利润分配相关的各种因素，有利于公司发展和股东利益，符合《公司章程》等相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
六、独立董事关于内部控制自我评价报告的独立意见
我们在对公司内控体系建设及实施情况的充分了解与核查后，基于独立判断，我们一致认为：公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，并结合公司自身的特点，基本建立起了较为完善的内部控制制度，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，可能存在的内外部风险能够得到合理控制。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
胡小平： 舒敏：
傅争光：
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2015-010潍柴重机股份有限公司
第五届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 4月 17日以传真通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二十次临时会议（下称“会议”）。
本次会议于2015年4月15日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。
应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：
关于聘任公司董事会秘书的议案
公司董事会秘书华观发先生因个人原因向公司董事会提请辞去董事会秘书职位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，华观发先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司董事会提名委员会提名，在深圳证券交易所对韩彬女士的任职资格审核无异议后，董事会同意聘任韩彬女士（个人简历附后）为公司董事会秘书，聘期至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十七日
附：韩彬女士简历
韩彬，女，30岁，本科学历，2007年 7月参加工作，曾任潍柴动力股份有限公司证券事务代表。已取得董事会秘书资格证书。
韩彬与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
韩彬女士的联系方式如下：
办公电话：0536-2098008 传真：0536-2098020
电子邮箱：hanb@weichai.com
通讯地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17号
邮政编码：261108
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）1119-003四川创意信息技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年11月18日下午16：00时在公司四楼会议室召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事黄建蓉女士主持。本次会议审议并通过了以下议案：
1、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
同意选举黄建蓉女士（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会相同。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司监事会2014年11月19日
附件：
个人简历
黄建蓉，中国国籍，无永久境外居留权，女，1985年9月出生，本科学历。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于浙江晶盛机电股份有限公司
关联交易的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐机构”）作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，对晶盛机电本次关联交易事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次关联交易的基本情况
晶盛机电于2018年7月12日公告，取得中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）集成电路用 8-12英寸半导体硅片项目四工段设备采购第一包及第二包中标通知书。日前，公司拟与中环领先就集成电路用 8-12英寸半导体硅片项目四工段设备采购第一包及第二包分别签订设备购销合同，拟向中环领先销售半导体单晶炉及半导体单晶硅切断机、滚磨机，合同金额合计40,285.10万元，占公司2017年度经审计营业收入的20.67%。
中环领先为晶盛机电关联自然人曹建伟先生担任董事的除晶盛机电及其控股子公司以外的法人，公司与中环领先存在关联关系，公司与中环领先本次交易构成关联交易。
本交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方概况
公司名称：中环领先半导体材料有限公司
住所：宜兴经济技术开发区东氿大道
企业性质：有限责任公司
法定代表人：沈浩平
注册资本：500,000万元人民币
经营范围：半导体材料、电子专用材料、半导体器件、半导体器件专用设备的技术研发、制造和销售；新材料、电子与信息、机电一体化领域内的技术开发、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；利用自有资金对外投资；半导体生产及检测设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及实际控制人：中环领先的股东为天津中环半导体股份有限公司、中环香港控股有限公司、锡产投资（香港）有限公司及晶盛机电。其中天津中环半导体股份有限公司及其子公司中环香港控股有限公司合计持有中环领先60%股权，为中环领先控制方，中环领先最终实际控制人为天津市国有资产监督管理委员会。此外，锡产投资（香港）有限公司持有中环领先30%股权，晶盛机电持有中环领先10%股权。
2、关联方与上市公司的关联关系
公司董事长曹建伟先生同时担任中环领先董事，按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.3（三）条规定，公司与中环领先存在关联关系。公司向中环领先销售设备构成关联交易。
3、关联方经营情况
中环领先成立于2017年12月，主要从事半导体材料的研发、制造和销售。目前经营业务正处于投入期，截止2018年6月30日，中环领先期末净资产为13.33亿元（以上财务数据未经审计）。
三、本次关联交易的定价政策及定价依据
晶盛机电按照“公开、公平、公正”原则取得设备中标通知书并签订设备销售合同，定价公允，交易价格公平、合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
晶盛机电本次向中环领先销售半导体单晶炉、切断机、滚磨机，是公司主营
范围内的正常经营活动。本次合同的签订对公司的影响如下：
第一，本次签订合同金额合计40,285.10万元，占公司2017年度经审计营业收入的20.67%，对公司未来业绩将产生积极影响；
第二，本次合同的签订证明了公司半导体用晶体生长设备及加工设备的技术先进性，具有很强的竞争优势和影响力，在国内知名半导体客户中拥有十分重要的地位；
第三，有助于公司进一步做大半导体设备产业化规模，保持公司在半导体硅晶体生长及加工设备的技术先进性和市场领先优势，不断提升公司半导体业务的核心竞争力。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年1月至今，公司与中环领先累计发生的各类关联交易金额为0元（不含本次公告的晶盛机电与中环领先签订的设备销售合同）。
六、本次关联交易的审议程序
本次关联交易事项已获得了公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了该关联交易事项，关联董事曹建伟先生回避表决。
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了该关联交易事项。
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，独立董事事前认可并发表独立意见，程序合规；关联交易定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，符合证监会、深交所和晶盛机电的相关规定。
本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江晶盛机电股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _______________ _______________
欧俊 郑凌云
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2018年9月27日
北京光线传媒股份有限公司北京光线传媒股份有限公司
控股子公司管理制度
第一章总则
第一条为加强公司对控股子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者合法权益，优化公司资源配置和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。
第三条控股子公司依法具有独立法人地位，独立承担民事责任。
第四条公司依法对控股子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者等股东权利。
第五条控股子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行，控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司的监督。
第六条控股子公司下属分公司、办事处等分支机构，比照本办法规定执行。
北京光线传媒股份有限公司股子公司做好管理、指导、监督等工作，公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。
第二章规范运作
第八条控股子公司应当依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，建立健全法人治理结构和内部管理制度。
第九条控股子公司日常生产经营活动的计划、组织、经营活动的管理、对外投资项目的确定等经济活动，应满足公司上市规则的规定和生产经营决策总目标、长期规划和发展的要求。
第十条控股子公司改制重组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配等重大事项应当按照有关法律、法规及控股子公司相关规章制度的程序和权限进行，并须报告公司董事会备案。
第十一条控股子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便公司董事会进行科学决策和监督协调。
第三章财务管理
第十二条控股子公司应当依照国家有关法律、法规建立财务会计制度，依法建立财务会计机构和账册，真实记录并全面反映公司业务活动和财务状况。
除法定的会计账册、账户外，子公司不得另立会计账册、账户，不得编制虚假的财务报表，不得将公司资产以任何个人名义开立账户存储。
北京光线传媒股份有限公司度会计报表由公司统一委派或者经公司同意的会计师事务所审计。
第十四条公司可以随时查阅和审计控股子公司会计账目，查阅时，控股子公司须配合。
第十五条控股子公司不得报销公司本部各单位及任何个人的、不应由控股子公司承担的各种费用。违者除退回已报销费用外，还将根据情况对责任人进行处理。
第十六条控股子公司需参照公司的标准和财务规定制定福利费、通讯费、招待费、差旅费等非生产性支出的管理制度，报公司财务部备案。
控股子公司不得造假名单发放钱物，不得超过规定的福利费标准开支旅游费。否则，超出部分从个人应得奖金中或者个人其他收入中扣回。
第十七条未经公司的董事会或股东大会批准，控股子公司的任何部门和个人均不得将该企业的资产租借给他人，不得对外提供担保。
第十八条控股子公司应执行与公司统一的财务管理政策，与公司执行统一的会计制度，公司财务部负责对控股子公司的会计核算、财务管理实施业务指导。
第十九条控股子公司应当制定严格的购置或处置的经营性或非经营性固
定资产的申报审批制度。
第二十条控股子公司应严格控制与关联方之间的资金、资产及其他资源往来，避免发生任何非经营占用的情况。如发生异常情况，公司审计部门应及时提请公司董事会采取相应的措施，因上述原因给公司造成损失的，公司有权要求控股子公司董事会依法追究相关人员的责任。
北京光线传媒股份有限公司借款时，应充分考虑对贷款利息的承受能力和偿债能力，提交借款申请报公司审批同意后，按照控股子公司相关制度的规定履行相应的审批程序后方可实施。
第二十二条公司审计部门负责每年至少一次对控股子公司进行内部审计。
公司可以根据情况随时决定审计子公司。
第四章人事管理
第二十三条控股子公司的董事长、总经理、财务负责人及其他高级管理人员由公司推荐候选人，经控股子公司董事会选举或聘任产生，部门负责人报公司人事部备案。
第二十四条公司向控股股子公司推荐董事、监事候选人，经其股东会选举产生。
第二十五条控股子公司财务负责人在其任职期间，应接受公司财务部门的业务指导。
第二十六条控股子公司董事、监事、高级管理人员的任期按控股子公司章程的规定执行，公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高级管理人员提出调整建议。
第二十七条控股子公司内部管理机构的设置应报备公司董事会。
第二十八条控股子公司应根据自身实际情况制定人事制度，报备公司的人事部门。
第二十九条控股子公司应当建立能够充分调动经营层和全体职工积极性、创造性、责权利相一致的经营激励约束机制。
北京光线传媒股份有限公司报备公司的人事部门。
第三十一条控股子公司应于每个会计年度结束后，对董事、监事和高级管理人员进行考核，并根据考核结果实施奖惩。
第五章投资管理
第三十二条控股子公司应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，对项目进行前期考察和可行性论证，在有效控制投资风险，注重投资效益的前提下，尽可能地提供拟投资项目的相关资料，并根据需要组织编写可行性分析报告。
第三十三条控股子公司投资项目的决策审批程序为：
（一）控股子公司对拟投资项目进行可行性论证；
（二）控股子公司经理办公会讨论研究；
（三）报公司审核同意；
（四）控股子公司履行相应的审批程序后方可实施。
第三十四条控股子公司在具体实施项目投资时，必须按批准的投资额进行控制，确保工程质量、工程进度和预期投资效果，及时完成项目决算及项目验收工作。
第三十五条对获得批准的投资项目，控股子公司应每季度至少向公司汇报一次项目进展情况。
第三十六条公司需要了解控股子公司投资项目的执行情况和进展时，该控股子公司及相关人员应积极予以配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关材料。
北京光线传媒股份有限公司第三十七条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第三十八条本制度的修改和解释权归公司董事会。
第三十九条本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
北京光线传媒股份有限公司二〇一六年十一月
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-023号重庆博腾制药科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第一季度报告
于2014年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2017-006浙江亚太机电股份有限公司
关于第六届董事会第七次会议决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日召开第六届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会”），并于2017年1月10日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《浙江亚太机电股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》。
经事后审核，鉴于公司控股股东亚太机电集团有限公司（以下简称“亚太集团”）承诺拟以不低于人民币 2.20亿元（含本数）认购本次非公开发行的股份，公司董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生、施瑞康先生、施正堂先生、施纪法先生均在亚太集团担任董事。为保护中小投资者利益，公司董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生、施瑞康先生、施正堂先生、施纪法先生应回避表决，因此本次董事会会议之议案一《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》未准确统计表决票，但上述事项对本次董事会会议的决议结果不构成任何影响。现根据信息披露要求对相关内容作出更正，具体内容如下：
更正前：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司非
公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
更正后：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生、施瑞康先生、施正堂先生、施纪法先生均回避了表决。
更正后的《第六届董事会第七次会议决议公告》全文将会同时刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）上，敬请投资者查询。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一七年一月二十三日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-010光启技术股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充
质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣资源”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|达孜鹏欣资源|否|235.00|2018年1月12日|2020年3月23日|华融证券股份有限公司|2.23|用于办理股票质押式回购交易业务补充质押|
|达孜鹏欣资源|否|149.00|2018年1月12日|2020年3月26日|华融证券股份有限公司|1.42|用于办理股票质押式回购交易业务补充质押|
|达孜鹏欣资源|否|113.00|2018年1月12日|2020年5月6日|华融证券股份有限公司|1.07|用于办理股票质押式回购交易业务补充质押|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|497.00|-|-|-|4.72%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，达孜鹏欣资源持有公司股份105,189,340股，占公司总股本的8.30%。本次质押股份4,970,000股，占公司总股本的0.39%。其所持有本公司股份累计被质押61,254,000股，占公司总股本的4.83%。
三、备查文件
1、华融证券股票质押式回购交易交易协议书（补充质押交易）
2、交易交割单
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十六日
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见北京太空板业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十八次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会第十八次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见：
经审查，我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。
我们对公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构事项进行了事前审核，同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交董事会和股东大会审议。
（以下无正文）
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
王爱群
郑洪涛
袁泉
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-019
康跃科技股份有限公司
关于实施2016年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买张洁、冯军智等34位交易对方合计持有的羿珩科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“羿珩科技”）100%股份，并向包括公司控股股东寿光市康跃投资有限公司在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额不超过41,680万元，用于支付购买标的资产的现金对价、以及中介机构费用等相关交易税费。
本次交易向交易对方发行股份的定价基准日为第二届董事会第十九次会议决议公告日，即2016年6月24日。经各方协商，确定公司本次发行股份购买资产的发行价格为16.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日和60个交易日公司股票交易均价的90%。
公司于2016年8月31日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案。根据发行方案，定价基准日至发行日期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则依据相关规定对本次发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将根据本次发行价格的情况进行相应调整。
二、中国证监会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的批复
2017年3月17日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准康跃科技股份有限公司向张洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】 359号）对本次交易予以核准。
详细内容见公司于2017年3月17日在中国证监会指定创业板信息网站披露的
《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》及相关文件。
三、公司2016年年度权益分派实施情况
2017年3月13日，公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配的议案》，公司2016年度利润分配方案为：
以截至2016年12月31日的公司总股本16,667.5万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），共计派发现金红利166.675万元（含税）。
2017年3月22日，公司实施了2016年年度权益分派，公司2016年年度权益分派的股权登记日为2017年3月21日，除权除息日为2017年3月22日。
四、关于实施2016年度利润分配方案后对公司发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行调整情况
鉴于公司已实施上述权益分派事项，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《实施2016年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的议案》，就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
（一）发行价格的调整
发行股份购买资产调整后的发行价格=16.28-0.01=16.27元/股。
（二）发行数量的调整
根据调整后的发行价格测算的发行股份数量调整如下：
本次交易中以发行股份及支付现金方式购买羿珩科技100%股权支付的对价为90,000万元，其中现金支付金额为38,700万元，发行股份支付金额为51,300万元，根据调整后的发行价格计算，发行股份数量调整为31,530,415股，具体发行数量情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|对价总额（元）|现金对价（元）|股份支付对价（股）|
|1|张洁|190,070,110.82|81,730,147.65|6,658,879|
|2|冯军智|188,075,866.37|80,872,622.54|6,589,013|
|3|深圳红树湾资产管理有限公司-红树湾科技产业升级投资基金|117,956,481.13|50,721,286.88|4,132,464|
|4|陈建阳|||2,848,840|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||81,316,895.19|34,966,264.93||
|5|北京盈谷信晔投资有限公司|72,303,369.12|31,090,448.72|2,533,062|
|6|深圳市前海瑞旗资产管理有限公司-瑞通新三板投资1号基金|62,931,810.18|27,060,678.38|2,204,740|
|7|深圳市老鹰投资管理有限公司-老鹰新三板投资基金1号|60,246,784.13|25,906,117.17|2,110,674|
|8|北京兴源投资管理有限责任公司|39,258,662.18|16,881,224.74|1,375,380|
|9|赵际勤|11,675,472.58|5,020,453.21|409,036|
|10|王楠|11,565,069.54|4,972,979.90|405,168|
|11|李卫国|9,635,148.56|4,143,113.88|337,555|
|12|何昕|8,673,802.15|3,729,734.93|303,876|
|13|余运波|6,143,943.19|2,641,895.57|215,245|
|14|张卫星|6,046,037.65|2,599,796.19|211,815|
|15|彭宣启|4,481,702.98|1,927,132.28|157,011|
|16|罗新红|3,618,572.92|1,555,986.36|126,772|
|17|熊邦海|3,618,572.92|1,555,986.36|126,772|
|18|程庆文|3,614,084.23|1,554,056.22|126,615|
|19|汪建文|3,614,084.23|1,554,056.22|126,615|
|20|张俊昌|2,710,563.17|1,165,542.16|94,961|
|21|侯振武|2,710,563.17|1,165,542.16|94,961|
|22|李硕鹏|1,445,633.69|621,622.49|50,646|
|23|吴建钊|1,445,633.69|621,622.49|50,646|
|24|张桂梅|1,347,728.15|579,523.10|47,216|
|25|解怡|1,084,225.27|466,216.87|37,984|
|26|孙松|722,816.85|310,811.24|25,323|
|27|张平|722,816.85|310,811.24|25,323|
|28|隋庆华|||2 5 ,323|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||722,816.85|310,811.24||
|29|刘飞飞|722,816.85|310,811.24|25,323|
|30|李萍|722,816.85|310,811.24|25,323|
|31|段云际|361,408.42|155,405.62|12,661|
|32|赵耀|289,126.74|124,324.50|10,129|
|33|钱祥丰|72,281.68|31,081.12|2,532|
|34|深圳市泰诺丰华投资合伙企业(有限合伙)|72,281.68|31,081.12|2,532|
|合计||900,000,000|387,000,000|31,530,415|

特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2017年4月18日
国金证券股份有限公司
关于深圳市飞荣达科技股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司开展外汇套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）涉及业务品种
公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品业务。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币3亿元或等值外币。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
（三）业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》、《外汇套期保值业务管理制度》等的相关规定，上述外汇套期保值交易事项经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，在一定程度上能减少汇兑损失及利息支出，帮助公司将汇率风险控制在合理范围内，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定。
2、公司董事会授权财务负责人负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门，审计部为日常审核部门。按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
3、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
4、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
四、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、董事会审议情况及监事会、独立董事意见
2018年4月23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
公司独立董事发表独立意见如下：公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
公司监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，减少汇兑损失，有利于控制经营风险。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。因此，监事会同意公司及子公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展累计金额不超过人民币3亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度在自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：飞荣达开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施，履行了必要的审批程序。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培
训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、交易违约风险、客户违约风险以及内部控制风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对飞荣达开展外汇套期保值业务的事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
幸思春 李世平
国金证券股份有限公司2018年4月23日
连云港黄海机械股份有限公司
独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2015年3月31日除24,970万元货币资金及12,030万元保本理财产品以外的全部资产及负债与高俊芳、张洺豪、张友奎等20名交易对方持有的长春长生生物科技股份有限公司（以下简称“长春长生”）100%股权中的等值部分进行置换。双方交易标的作价的差额部分，由上市公司依据长春长生全体20名股东各自持有长春长生的股权比例向交易对方非公开发行股份购买。刘良文、虞臣潘将其持有的截至2015年3月31日黄海机械股本总额10%的股份以协议方式转让给张洺豪，其中刘良文、虞臣潘各转让5%的股份。同时，公司以非公开发行股票的方式向不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过165,976.08万元（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《连云港黄海机械股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了提交公司第二届董事会第十次会议审议的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》等与本次交易有关的议案。
经认真审阅及充分论证，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：1.本次交易方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
3.按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。公司董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
4.承担本次交易评估工作的评估机构具有证券、期货相关业务资格，评估机构具有独立性；评估机构及其经办评估师与重组各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
5.本次交易涉及的标的资产的最终交易价格将以评估值作为依据，并经公司和交易对方协商确定，交易价格公允；本次股份发行的价格按照相关法律法规之规定确定，定价公允、合理。因此，本次交易客观、公允、合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
综上，我们同意将本次公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《连云港黄海机械股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
王英姿：
张晓西：
二〇一五年 月 日