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证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2017-30湖北回天新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2017年7月5日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年7月4日—2017年7月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年7月5日（星期三）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为：2017年7月4日下午15:00至2017年7月5日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司三楼会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。
5、主持人：因董事长章锋先生出差，经公司全体董事一致推选，由董事吴正明先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共24人，代表股份181,965,657股，占公司有表决权股份总数的45.4024%。其中参与表决的股东及股东授权代表共 18
人，代表股份87,246,817股，占公司有表决权股份总数的21.7690%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 15人，代表股份 150,811,142股，占公司有表决权股份总数的37.6290%。其中参与表决的股东及股东授权代表共9人，代表股份56,092,302股，占公司有表决权股份总数的13.9956%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 9人，代表股份31,154,515股，占公司有表决权股份总数的7.7734%；
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 12人，代表股份33,161,723股，占公司有表决权股份总数的8.2742%。其中参与表决的中小投资者共11人，代表股份32,856,423股，占公司有表决权股份总数的8.1980%。
8、公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、黄雯绮律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。
所有议案均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。
具体表决情况如下：
1、审议《关于公司2016年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》
与本次非公开发行股票有关联的股东章锋、章力、程建超、章宏建、文汉萍、邹永亮共6位，合计94,718,840股回避表决，本议案实际有效表决股数为87,246,817股。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|87,246,817|86,953,817|99.6642%|293,000|0.3358%|0|0%|
|其中：中小投资者|32,856,423|32,563,423|99.1082%|293,000|0.8918%|0|0%|

表决结果：通过
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜有
效期的议案》
与本次非公开发行股票有关联的股东章锋、章力、程建超、章宏建、文汉萍、
邹永亮共 6位，所持表决权股份数合计 94,718,840股回避表决，本议案实际有效表决股数为87,246,817股。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|87,246,817|86,953,817|99.6642%|293,000|0.3358%|0|0%|
|其中：中小投资者|32,856,423|32,563,423|99.1082%|293,000|0.8918%|0|0%|

表决结果：通过
上述议案具体内容详见 2017年 6月 19日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、黄雯绮律师出现会议见证，并对本次股东大会的相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的法律意见书。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会二〇一七年七月五日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-073
贝因美婴童食品股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为进一步推进全球化战略，为中国宝宝提供更丰富的、优质的特殊医学用途婴儿配方乳粉（以下简称“特殊配方奶粉”）等产品，公司于 2015年 10月 27日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意与韩国每日乳业的香港全资子公司每日香港成立合资公司，主要从事特殊配方奶粉等产品的研发及研究业务。
为加快推进特殊配方奶粉等产品在国内的销售，公司拟以自有资金 1000万元在北京投资设立全资子公司北京贝因美科技有限公司（以下简称“北京贝因美”）从事特殊配方奶粉等产品的批发及零售业务，同时授权经营层办理该全资子公司的注册及设立相关事宜。
2、董事会审议情况
2015年11月25日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
3、本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资主体的基本情况
公司作为本次对外投资的最终投资主体，除此外，无其他对外投资主体。
三、拟设立公司的基本情况
公司名称：北京贝因美科技有限公司；
注册资本：1000万元人民币；
股权结构：公司持有其100%股权；
公司类型：有限公司；
注册地址：北京市东城区安定门外大街2号4层；
主要经营范围：批发零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。
（以上信息，最终以主管机关核定为准。）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次对外投资的目的主要是为了推进特殊配方奶粉等产品在国内的销售。
2、存在的风险
全资子公司成立后，可能面临运营管理、团队建设和内部控制等问题带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解前述可能存在的风险。
3、对公司的影响
本次交易对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。本次对外投资寻求新的业务增长点，以进一步提高公司竞争能力和提升公司的影响力，从而确保公司持续、稳定、快速发展。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十五日
证券代码: 300272证券简称:开能环保
上海开能环保设备股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海开能环保设备股份有限公司现就提名谢荣兴为上海开能环保设备股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海开能环保设备股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合上海开能环保设备股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海开能环保设备股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海开能环保设备股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海开能环保设备股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在上海开能环保设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为上海开能环保设备股份有限公司或其附属企业、上海开能环保设备股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与上海开能环保设备股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海开能环保设备股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在上海开能环保设备股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：上海开能环保设备股份有限公司
日期：
辽宁奥克化学股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司相关事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
一、关于2014年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
（1）2014年半年度，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方等提供担保的事项，也不存在前期发生但尚未履行完毕的对上述各方的担保事项。
（2）2014年半年度，公司发生的对外担保事项均为对子公司提供的担保，并经过了相应的审批程序，不存在违规对外担保的行为，其中为控股子公司提供担保的，其他股东根据持股比例提供等比例担保，风险可控，没有损害公司和股东的利益。
（3）公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2014年半年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司相关制度的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：
林木西 史献平 张学勇
2014年 7月 27日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-122深圳市新纶科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于2017年11月24日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，表决截止时间为 2017年 11月29日上午 10时。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于向控股子公司新晨新材提供财务资助的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司新晨新材提供财务资助的公告》（公告编号：2017-123），独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月三十日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-061天津红日药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年08月21日以公告方式向全体股东发出召开2018年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年09月06日下午14:00在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年09月06日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年09月05日15:00至2018年09月06日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共15人，合计持有股份1,444,565,971股，占公司股份总数的47.9754%。其中，出席现场会议的股东及股东代表12人，合计持有股份1,429,169,430股，占公司股份总数的47.4641%；参加网络投票的股东3人，合计持有股份15,396,541股，占公司股份总数的0.5113%。
本次会议由董事长姚小青先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
审议通过《关于2018年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综
天津红日药业股份有限公司合授信及担保事项的议案》。
表决结果：同意 1,442,658,471股，占出席会议有表决权股份总数的99.8680%；反对1,905,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1319%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意73,689,041股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的97.4767%；反对 1,905,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的2.5206%；弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0026%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李赫和张伟丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）天津红日药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年九月六日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-043广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第八届董事会 2019年第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日以通讯方式召开第八届董事会2019年第二次临时会议，会议通知已于2019年6月25日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，公司董事7人，实际出席会议参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于延长回购公司股份实施期限的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》的《关于延长回购公司股份实施期限的公告》（公告编号：2019-044）。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-34
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月8日召开的 2013年年度股东大会审议通过了《关于 2013年度利润分配方案的议案》，同意公司以 2013年 12月 31日的总股本 312,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.00股，资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由312,000,000股增至405,600,000股。上述方案已于2014年6月5日实施完毕。
根据股东大会的授权，公司已于2014年8月13日完成相关工商变更登记手续并取得了中山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号仍为：442000400013713，公司的注册资本原为：叁亿壹仟贰佰万元人民币，变更后为：肆亿零伍佰陆拾万元人民币，其他登记事项未发生变更。同时，修改后的《公司章程》亦已办理完毕工商备案登记手续。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2014年8月19日
福建浔兴拉链科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》等的有关规定，作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
（一）关于公司申请并购贷款并由实际控制人提供担保的议案
1、公司本次向厦门国际信托有限公司申请并购贷款，有利于满足公司的资金需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司实际控制人、董事长王立军先生为公司申请并购贷款提供连带责任担保，解决了公司申请贷款需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，王立军先生为公司提供担保的行为，符合公司的实际情况和经营发展需要，有利于缓解公司资金压力，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。
3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
4、我们一致同意王立军先生为公司申请并购贷款提供关联担保。
（二）关于与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的议案
1、本次关联交易有利于进一步提升公司的知名度与影响力，符合公司实际经营需要。
公司其他股东利益的情况。
3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求。
4、我们一致同意与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议书。
（以下无正文）
(本页无正文，为福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见之签字页)
独立董事：
葛晓萍 郑甘澍 廖益新
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2016-022江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司为满足公司 2016年度生产经营及教育产业投资所需，拟向金融机构申请不超过人民币 100,000万元的综合授信额度，其中全资子公司杭州全人教育集团有限公司（以下简称“全人教育”）10,000万元、拟设立全资子公司江苏秀强教育科技有限公司（以下简称“秀强教育”）10,000万元、全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司（以下简称“四川泳泉”）2,000万元。
为帮助各全资子公司顺利完成融资开展生产经营活动及对外投资，公司拟为全资子公司在授信额度内的融资提供担保，其中为全人教育提供不超过10,000万元综合授信额度的担保，为秀强教育提供不超过10,000万元综合授信额度的担保，为四川泳泉提供不超过2,000万元综合授信额度的担保。
对全资子公司的实际担保情况将在上述额度内根据各全资子公司生产经营及对外投资所需资金情况而定，由公司对各全资子公司提供担保。上述担保行为有利于提高公司各全资子公司的融资能力，保障全资子公司生产经营及对外投资所需资金。
2016年 3月 25日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，上述担保无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（1）被担保人1：杭州全人教育集团有限公司
注册资本：5000万元
法定代表人：周崇明
注册地址：拱墅区美都广场A座412室
成立日期：2005年1月4日
经营范围：教育信息咨询（不含出国留学与中介服务）；实业投资；计算机软硬件、教育软件的技术开发；计算机网络工程的施工；成年人的非文化教育培训、成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；文化艺术交流活动策划；承办会展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：为公司全资子公司
经营状况：
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|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日金额（万元）|2014年12月31日金额（万元）|
|总资产|7,655.92|5,534.48|
|总负债|2,945.04|4,199.54|
|净资产|4,710.89|1,334.94|
|项 目|2015年度金额（万元）|2014年度金额（万元）|
|营业收入|999.06|685.03|
|净利润|1,147.45|-216.81|

（2）被担保人2：江苏秀强教育科技有限公司
注册资本：5000万元
法定代表人：卢秀强
注册地址：江苏省南京市
与公司关系：为公司拟设立全资子公司
（3）被担保人3：四川泳泉玻璃科技有限公司
注册资本：3500万元
法定代表人：赵庆忠
注册地址：遂宁市西部现代物流港东正物流基地
成立日期：2011年6月2日
经营范围：生产、销售太阳能玻璃、家电玻璃及其他特种玻璃。
与公司关系：为公司全资子公司
经营状况：
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|项 目|2015年12月31日金额（万元）|2014年12月31日金额（万元）|
|总资产|3,508.07|3,161.99|
|总负债|651.12|453.08|
|净资产|2,856.95|2,708.91|
|项 目|2015年度金额（万元）|2014年度金额（万元）|
|营业收入|3,968.40|3,635.27|
|净利润|148.04|397.87|

三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：2016年3月25日至2017年3月25日
3、担保事项：为全人教育提供不超过 10,000万元综合授信额度的担保，为拟设立子公司秀强教育提供不超过10,000万元综合授信额度的担保，为四川泳泉提供不超过2,000万元综合授信额度的担保。
四、董事会意见
为支持公司各全资子公司更好地利用信贷资金，开展生产经营及对外投资活动，为股东获取利润，公司拟为各全资子公司提供担保。上述担保行为有助于解决各子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，上述担保行为不会损害公司利益。
五、监事会意见
监事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，资产质量较好，对其提供担保是为了支持其业务发展，没有损害公司和股东利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》等关于公司提供对外担保的相关规定。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为全资子公司提供授信额度的担保，有助于解决各全资子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制；公司提供的担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意上述担保行为。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，公司未有对外提供担保情况。
八、备查文件
1、《第三届董事会第九次会议决议》
2、《第三届监事会第九次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016年3月26日
股东大会决议深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年5月4日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第6层公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 12人，代表公司有表决权的股份3900万股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
公司董事邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明、王建优、龙湖川和叶佩青，出席本次股东大会；公司监事谢玲玉、肖渊和张雪林，董事会秘书谷益，出席本次股东大会。公司高级管理人员邱文渊、徐学海、姜仲文、秦玉珍和谷益，列席本次股东大会。
经与会股东及股东代表审议，本次大会形成如下决议：
审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》
同意： 3900万股；反对： 0 股；弃权： 0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。
（以下无正文，为股东大会决议的签署页）
股东大会决议（此页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议之签署页之一）
股东签字：
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|-|-|
|邱文渊（签字）：|徐学海（签字）：|
|姜仲文（签字）：|傅颖（签字）：|
|时仁帅（签字）：|赵昀（签字）：|
|万少华（签字）：|黄主明（签字）：|
|周宇宏（签字）：||

年 月 日
股东大会决议（此页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议之签署页之二）
股东签字：
深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表：
年 月 日
股东大会决议（此页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议之签署页之三）
股东签字：
深圳市蓝海中腾投资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：
年 月 日
股东大会决议（此页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议之签署页之四）
股东签字：
深圳市蓝海华腾投资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：
年 月 日
独立董事关于公司增补独立董事事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的关于增补独立董事的所有相关文件，现对公司增补独立董事事项发表如下独立意见：
1、公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，审议程序符合相关规定，表决结果合法有效；
2、经审阅公司候选人简历，未发现独立董事候选人有《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚；
3、同意狄瑞鹏为公司第九届董事会独立董事候选人，同意将《关于公司增补独立董事的议案》提请公司股东大会审议。
独立董事：
刘志庆 马丽英
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-075浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于第三届董事会第十九次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日披露了第三届|
|董事会第十九次会议决议公告，由于工作人员的疏忽，使得相关部分内容录入有误，经事后审核|
|发现错误后，现更正如下：|
|一、关于《第三届董事会第十九次会议决议公告》附件 1的更正|
|（一）更正附件 1标题名称|
|更正前为：第九届非独立董事候选人简历|
|更正后为：第四届非独立董事候选人简历|
|（二）更正附件1陈光华简历内容|

更正前：
陈光华先生：1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1978年至1988年，任古林供销社主办会计；1988年至1992年，任宁波甬港服装有限公司财务总监；1992年至1994年，任宁波杉杉股份有限公司财务总监；1994年至 2007年，任杉杉集团有限公司财务总监、常务副总裁；2007年至2012年，任杉杉控股有限公司财务总监、常务副总裁；2012年7月至今，杉杉集团有限公司任常务副总裁、杉杉控股有限公司任法人及董事长。
更正后：
陈光华先生：1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年至1992年，任宁波甬港服装有限公司财务科长；1992年至1994年，任宁波杉杉股份有限公司财务总监；1994
年至2007年，任杉杉集团有限公司财务总监、常务副总裁；2007年至2012年，任杉杉控股有限
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
公司财务总监、常务副总裁；2012年7月至今，杉杉集团有限公司任常务副总裁、杉杉控股有限公司执行董事。
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|二、关于《第三届董事会第十九次会议决议公告》附件 2标题名称的更正|
|更正前为：第九届董事会独立董事候选人简历|
|更正后为：第四届董事会独立董事候选人简历|
|除以上更正内容外，公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》其他内容无误，关于更正|
|后的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（更新后）将在巨潮资讯网、中国证券报和证券时|
|报刊登，敬请投资者查询。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。|
|特此公告。|
|浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会|
|2016 年12月14日|
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-088银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第三十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 14日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第三十五次临时会议，会议于 2016年 7月 18日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；
详见公司于 2016年 7月 19日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号2016-089）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于发行银亿物业资产支持专项计划的议案》；
详见公司于 2016年 7月 19日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行银亿物业资产支持专项计划的公告》（公告编号2016-090）。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》；
详见公司于 2016年 7月 19日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发起设立产业投资基金的公告》（公告编号2016-091）。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任李春儿女士为公司财务副总监的议案》。
根据公司总裁王德银先生的提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任李春儿女士（简历见附件）为公司财务副总监。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年七月十九日
附件：李春儿女士简历
李春儿女士，女，1972年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波京涛实业有限公司财务部副经理，宁波国银信息有限公司财务部副经理，宁波银亿金属材料有限公司财务负责人，宁波银亿房地产开发有限公司财务部经理助理、副经理，本公司财务管理中心财务经理、总监助理、副总监，现任本公司财务副总监。
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-035恒康医疗集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议通知情况
《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通
知》于2014年3月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。
二、会议召开和出席情况
本次股东大会于2014年4月10日上午9：30时在公司会议室以现场记名投票表决方式召开。
本次股东大会由公司第三届董事会召集，由董事长段志平先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3人，代表股份 32284.6585万股，占公司总股本股的52.37%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
北京康达（成都）律师事务所田原、龚星铭为本次股东大会作现场见证。
恒康医疗集团股份有限公司
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：
（一）会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
该议案表决结果为：赞成32284.6585万股，占出席会议有表决权股份总数
100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（二）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该议案表决结果为：赞成32284.6585万股，占出席会议有表决权股份总数
100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序、方式和表决结果均符合《公司法》、《办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、恒康医疗集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司二○一四年四月十日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-077银亿股份有限公司
关于股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,本公司接到第四大股东西藏银亿投资管理有限公司（以下简称“西藏银亿”）的通知，并获悉以下事项：
一、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西藏银亿投资管理有限公司|是|21,000,000|2018年5月23日|2019年5月22日|中国光大银行股份有限公司宁波分行|4.36%|资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，西藏银亿持有本公司股份数为 481,414,795股，占公司总股份数的11.95%，其中累计质押的股份数为 401,755,868股，占公司总股份数的9.97%。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年五月二十五日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2016-091上海良信电器股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于会议召开三日前以电话、电子邮件方式发出，会议于 2016年 10月 20日在良信公司三号会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王建东先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年第三季度报告全文及正文》。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核上海良信电器股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年第三季度报告全文》内容详见2016年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2016年第三季度报告正文》内容详见2016年10月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
监事会
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2016-005江苏长海复合材料股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已任期届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2016年1月20日在公司会议室召开了职工代表大会。与会职工代表经认真讨论，一致推荐张中先生出任公司第三届监事会职工代表监事。张中先生将与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
张中先生简历详见附件。
张中先生具备相关法律、法规等所规定的相应任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司监事会
附件：
张中先生：中国国籍，无境外居留权，1970年出生，高中学历。2003年至今在公司工作，现任公司车间主任、公司监事。
持有公司股份90,000股，占公司总股本的0.05%；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-150京蓝科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第八届董事会第五十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因与日期
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
本次会计政策变更自公司第八届董事会第五十九次会议审议通过之日起执行，即公司从2018年第三季度报告起按照变更后的要求编制公司的财务报表。
（二）变更前采取的会计政策
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司按财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
二、本次会计政策变更的审批程序
公司 2018年 10月 29日召开了第八届董事会第五十九次会议及第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
三、董事会对本次会计政策变更的意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
经审查，全体独立董事一致认为：公司根据国家会计政策变更的要求对财务
报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
3、经独立董事签字的独立意见。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-041
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于变更募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）于2018年8月20日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，董事会同意对开设于华夏银行股份有限公司上海南汇支行的募集资金专项账户进行变更。有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1369号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）35,100,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格21.98元。公司本次非公开发行股票实际募集资金为人民币771,498,000.00元，扣除发行费用21,210,431.45元后实际募集资金净额为 750,287,568.55元。上述发行募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 116544号《验资报告》验证。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，保荐机构及公司分别与中信银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、华夏银行股份有限公司上海南汇支行分别签订了《募集资金三方监管协议》设立募集资金专项账户。
以上情况详见公司2016年12月28日披露的《百润股份：关于签订<募集资金三方监管协议>的公告》（公告编号：2016-064）。
二、关于募集资金专项账户的情况说明
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-041
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行新开立一个募集资金专项账户，并与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。公司将原存放在华夏银行股份有限公司上海南汇支行募集资金专项账户（账号：10568000001326287，用于产能扩大项目）本息余额转至新设的募集资金专项账户后，注销公司设立于华夏银行股份有限公司上海南汇支行的原募集资金专户（账号：10568000001326287）。上述华夏银行股份有限公司上海南汇支行募集资金专项账户注销后，基于该账户签署的募集资金三方监管协议将终止。同时，授权董事长或其代表办理上述变更募集资金专项账户的具体事项。
本次募集资金专户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、审议程序及专项意见
《关于变更募集资金专项账户的议案》已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。详见公司于2018年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
2．《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
3．《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
4．《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司变更募集资金专项账户的核查意见》。
特此公告。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-041
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日