Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-011力帆实业（集团）股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2015年2月9日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2015年2月12日（星期四）以通讯方式召开第三届董事会第十次会议。本次会议应参会董事12名，实际参会董事12名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以通讯方式召开，无会议主持人和列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于力帆实业(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]8-6号），截至2015年1月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
19,510.90万元，同意以募投资金19,510.90万元进行置换。
独立董事意见：本次募集资金置换符合公司发展的需要，与公司全体股东利益一致。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次
募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司的募集资金管理办法等相关法律法规的要求。我们同意本次以募集资金19,510.90万元置换前期已预先投入募投项目的公司自筹资金。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《力帆实业（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临2015-013）
（二）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于变更企业类型及办理相关变更登记手续的议案》
公司近日获知原外资股东（发起人股东）JOIN STATELIMITED（爵升有限公司）已售出其所持有的力帆股份全部股票，截止本议案提交日，其所持力帆股份股票数额为0，故此本公司股本总额中不再含有外资股份（仅指本公司改制为外商股份有限公司时的外资部分已获全部减持）。同意董事会授权人士向商务主管部门办理注销外商投资企业批准证书的相关手续，并自外商投资企业批准证书注销之日起30日内向主管工商行政管理部门办理营业执照变更手续，申请企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于25%）”变更为“股份有限公司（上市）”及更换营业执照，以及办理公司其他基本证照的相应变更手续。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于聘请郝廷木先生担任力帆实业（集团）股份有限公司副总裁的议案》
经总裁尚游先生提名，同意聘任郝廷木先生为公司副总裁，任期与公司第三届董事会任期相同。经董事会提名委员会审查，上述候选人不存在法律规定不能担任公司高管人员的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任本公司高管人员的任职资格。
独立董事意见：郝庭木先生的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 146条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
附：新任副总裁郝廷木先生简历
郝廷木先生，中国国籍，出生于 1973年 9月，本科学历，副高级工程师。
先后在重庆沙坪坝汽车驾驶修理学校、河南冰熊集团专用汽车有限公司工作。
2002年加入公司，先后任重庆力帆摩托车发动机有限公司技术部工程师、部长助理、副部长、部长，公司摩托车发动机事业部总经理助理、副总经理；现还任摩托车发动机事业部总经理、重庆力帆摩托车发动机销售有限公司总经理、力帆实业（集团）股份有限公司总裁助理。
三、上网公告附件
《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项之独立意见》
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二O一五年二月十三日
报备文件
中航资本控股股份有限公司
独立董事关于参与中航客舱系统有限公司
整合项目的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为中航资本控股股份有限公司的独立董事，就公司第七届第四十一次会议《关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：
鉴于中航资本、中航客舱系统有限公司及其他整合方案的相关方的控股股东同为中国航空工业集团有限公司，所以公司全资子公司中航资本国际控股有限公司参与中航客舱系统有限公司整合项目的议案构成关联交易，本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价方式公平、公允，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次参股投资行为是公司在充分调研、论证的基础上做出的决定，是公司促进航空产业发展，坚定贯彻产融结合发展战略的具体举措，预期可产生良好收益，促进公司长期发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们就《关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的议案》发表同意意见。
此页无正文，为中航资本控股股份有限公司第七届董事会第四十一次会议独立董事《关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的议案》的独立意见之签署页）独立董事：
殷醒民 孙祁祥 王建新
年 月 日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2015—006通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一大股东东宝实业集团有限公司（持有本公司股份 375,781,918股，占公司股份总额的36.48%），2015年1月26日，本公司接东宝实业集团有限公司通知，东宝实业集团有限公司与吉林银行股份有限公司通化新华支行签定股权质押合同，将其持有的本公司5,000,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的0.49%）股权质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为 2015年1月22日。
截止目前，东宝实业集团有限公司共计质押股份 374,857,472股，占公司股份总额的36.39%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一五年一月二十七日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-014
上海大名城企业股份有限公司
关于公司与酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司
共同增资合作开发钢铁生活基地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
共同增资合作目的
公司引进各方资源共同参与兰州东部科技新城建设，推进兰州以人为本、产城融合的新型城镇化建设，打造兰州城市名片。公司此次与酒钢集团携手合作，以合资公司为平台，共同参与开发大名城兰州东部科技新城二期项目，建设生态、宜居的钢铁生活基地，取得经济效益和社会效益的共赢。
共同增资合作标的名称
公司子公司兰州新顺房地产开发有限公司
增资金额
共同增资后兰州新顺房地产开发有限公司注册资本由人民币 3000万元增加至人民币 35000万元，其中，公司持有51%股权，酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司持有49%股权。
一、对外投资概述
公司作为一家专业城市综合运营商，以综合的服务能力，进行高
效的资源规划、整合和开发，帮助政府合理布局城市区域功能、引入城市必要配套设施和发展适合当地情况的城市区域定位，推动以人为本的新型城镇化建设。2012年以来，公司响应国家西部大开发的战
略部署，为加快兰州城市化进程，实现兰州城市东扩，公司参与兰州高新技术开发区榆中园区规划占地 20平方公里土地一二级联动的东部科技新城项目建设，按照大生态、大商业、大健康、大学区、大交通的理念进行布局规划，打造宜业、宜居，产城融合的兰州东部科技新城。
2014年 3月 21日，经公司董事会审议通过，公司与酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司（以下简称“酒钢聚东”）共同签署《关于对兰州新顺房地产开发有限公司共同增资的合作协议》，双方拟对公司原全资子公司兰州新顺房地产开发有限公司（以下简称“兰州新顺”）共同增资，合作经营新顺房产，参与开发大名城兰州东部科技新城二期项目，建设生态、宜居的榆中钢铁生活基地。具体增资方案为：兰州新顺注册资本金由人民币 3000万元增加至人民币 35000万元，其中公司认缴增资人民币 14850万元，酒钢聚东认缴增资人民币 17150万元。增资完成后，公司持有兰州新顺51%股权，酒钢聚东持有兰州新顺49%股权。
此次共同增资合作投资事项经公司第五届董事会第三十六次会
议以全票同意审议通过。此次对外投资事项不属于公司关联交易，投资金额属于公司董事会决策权限。
二、交易对方基本情况
1、公司董事会已对本次对外投资事项的合作方酒钢聚东的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
2、酒钢聚东基本情况：
公司成立时间：2008年 9月 1日，注册资本：伍千万元整，住所：兰州市城关区广武门街道武都路 1-3号第六层 001室，营业执照注册号：620100000009810（1-1），法定代表人：姚毅华。公司经营范围：房地产开发，商品房销售。
主要财务数据：截止 2013年 12月 31日，酒钢聚东公司总资产为 524181526.80元；净资产为 102896595.11元；2013年 1-12月营业收入为 98458174.08元，净利润为 6397946.77元。（未经审计）
酒钢聚东是酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）在兰州设立的全资子公司，致力于房地产开发和物业管理，服务于酒钢集团，同时兼顾外部房地产市场开发。
酒钢集团是西北地区规模最大的国有钢铁联合企业。经过 55年的建设发展，已初步形成钢铁、有色、能源产业多元化发展格局。具备年产 1000万吨钢（其中不锈钢 120万吨），175万吨电解铝的生产能力，形成 1947兆瓦的自备火电装机容量。资产总额 1200亿元，在职员工 4万人。2012年，酒钢集团位列中国企业 500强第 116名、中
国制造企业 500强第 42名。
除本次投资事项外，公司及公司下属公司与酒钢集团及酒钢聚东无任何关联关系。
三、共同增资情况介绍
1、增资标的公司：本次增资前兰州新顺为公司全资子公司，公司注册资本为人民币 3000万元，成立时间：2014年 3月 14日，注册
地址：甘肃省兰州市高新区东部科技新城城投大厦 325室，法定代表人：梁婧，经营范围：房地产综合开发；建造、销售商品房（以登记机关核定为准）。兰州新顺依法拥有大名城兰州东部科技新城项目二期的427亩土地的土地使用权。
2、增资方案：根据合作协议约定，公司与酒钢聚东共同对兰州新顺进行现金增资，兰州新顺注册资本金由原人民币 3000万元增加至人民币 35000万元，其中公司认缴增资人民币 14850万元，酒钢聚东认缴增资人民币 17150万元。增资完毕后，公司持有兰州新顺51%股权，酒钢聚东持有兰州新顺49%股权，双方应于增资合作协议生效后十五日内缴纳增资款。
3、合作期限：15年
4、公司治理
兰州新顺公司董事会由五名董事组成，其中公司提名三位，酒钢聚东提名两位，董事长从公司提名的董事中选举产生。监事会由三名监事组成，其中公司提名一位，酒钢聚东提名两位，监事会主席从酒钢聚东荐任的监事中选举产生。
5、合资公司项目运作
兰州新顺依法拥有大名城兰州东部科技新城二期项目编号为
GG1319号、GG1320号、GG1321号、GG1322号四幅宗地的土地开发权，土地面积合计约 427亩，用于建设生态、宜居的榆中钢铁生活基地。
6、合资公司资金运营
兰州新顺以其公司主体向银行、其他金融部门等融资事宜，公司与酒钢聚东应根据需要按股权比例共同向兰州新顺提供融资及/或为公司对外融资承担担保责任。除银行外，其他金融部门及社会融资成本年化率暂定为不高于13%。如兰州新顺对外融资不足以满足项目运营需要，则公司与酒钢聚东应按股权比例向兰州新顺履行融资义务，公司与酒钢聚东向兰州新顺提供融资的成本年化率为13%。
7、酒钢集团职工购房
酒钢聚东及其关联公司职工可向兰州新顺申请购买合资公司开
发的商品房。酒钢聚东应严格按照定向、定量供应。
四、本次对外投资对上市公司的影响
1、此次共同增资合作事项，是公司引进各方资源共同参与建设兰州东部科技新城建设，推进兰州以人为本、产城融合的新型城镇化建设，打造兰州城市名片的有益探索。通过共同增资合作，公司与酒钢集团携手合作、共同发挥优势，积极参与兰州市城市建设，共同开发建设宜居、宜业的钢铁生活基地。
2、兰州新顺作为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，随着钢铁生活基地建设项目的顺利推进，将为公司未来业绩带来积极影响。本次出资不涉及人员的安排。
五、报备文件
公司第五届董事会第三十六次董事会决议
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2014年 3月 24日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2017-009
华远地产股份有限公司
《关于以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式
进展情况的公告》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月25日披露了《关于以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式进展情况的公告》，现就该公告相关事项做进一步补充披露如下：
一、公司的控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）为“恒泰弘泽-华远盈都商业资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）提供增信措施，包括：运营收入差额补足承诺、流动性支持、差额支付承诺及评级下调承诺。华远集团未购买专项计划份额。
二、专项计划的期限约为18年，该期限视合同约定及具体情况可能会有调整。
三、专项计划发行的资产支持证券分为A、B、C三类，其中 A类资产支持证券额度为 2.9亿元，利率为5.8%；B类资产支持证券额度为 4.36亿元，利率为6.3%。A、B类资产支持证券份额均由投资者认购。公司的全资子公司北京市华远置业有限公司认购C类资产支持证券全部份额，认购额度为 0.1亿元，认购利率为不低于6.49%。
四、公司的原全资子公司北京华远盈都房地产开发有限公司（以下简称“华远盈都”）已于2016年12月28日、2017年1月22日分两次完成华远盈都的100%股权转让工作，华远盈都已不属于公司并表范围内子公司。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月二十六日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－067辽宁成大股份有限公司
关于更新《重大资产购买报告书》
及相关文件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月4日披露了《重大资产购买报告书》等文件，鉴于公司及相关中介机构对标的资产和交易对方进行补充尽职调查后已更新《重大资产购买报告书》，为便于投资者理解，将《重大资产购买报告书》更新及修订内容具体列示如下：
1、在“重大事项提示”中，根据公司收购重大资产的最新进展更新对本次交易的具体方案的表述，包括“交易概述”、“标的资产的交易价格”、“本次交易的决策过程”等；由于已履行补充尽职调查程序，删除“四、本次交易的特殊性导致中介机构未履行部分程序”内容；在“本次重组相关方所作出的重要承诺”中，补充增加了交易对方出具的其他承诺。
2、在“重大风险提示”中，根据公司收购重大资产的最新进展，删除“一、本次交易可能终止或取消的风险”、“二、本次交易的审批风险”、“三、本次交易特殊性引致的风险”，补充提示“公司对中华控股控制力较弱的风险”。
3、在“第一节本次交易概况”中，根据公司收购重大资产的最新进展更新对本次交易的具体方案的表述，包括“本次交易的背景”、“本次交易的决策过程”、“本次交易的具体方案及合同内容”等。
4、在“第二节上市公司基本情况”中，补充更新公司截至2016年3月31日的主要财务数据和财务指标（其中，2016年一季度财务数据未经审计）。
5、在“第三节交易对方基本情况”中，根据公司及相关中介机构对交易对
方的补充尽职调查，补充更新交易对方的基本信息、简要财务报表、交易对方及其主要管理人员最新五年受处罚情况及诚信情况等。
6、在“第四节交易标的的基本情况”中，根据公司及相关中介机构对交易标的的补充尽职调查，补充更新交易标的的历史沿革、股权结构、下属企业基本情况、最近两年主要财务指标、主要资产、负债状况及对外担保情况、主营业务情况、未决诉讼情况等。
7、在“第六节本次交易合同的主要内容”中，根据已签署的交易合同，补充更新了合同相关内容等。
8、在“第八节管理层讨论与分析”中，根据标的公司 2015年审计报告，补充更新标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析，包括财务状况分析、盈利能力分析和资本管理等。
9、在“第九节财务会计信息”中，根据标的公司 2015年审计报告，补充更新标的公司主要财务数据。
10、在“第十二节风险因素”中，根据公司收购重大资产的最新进展，删除“一、本次交易可能终止或取消的风险”、“二、本次交易的审批风险”、“三、本次交易特殊性引致的风险”，补充提示“公司对中华控股控制力较弱的风险”。
另外，公司已于2016年2月24日公告了标的公司中华联合保险控股股份有限公司2014年度财务报表及审计报告，本次公司同时公告了其2015年度财务报表及审计意见。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2016年6月1日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-116号债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函
暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月11日发布了《浙江海正药业股份有限公司关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动的提示性公告》（公告编号：临 2017-112号），因相关事项需进一步核实，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年11月13日停牌。
同日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对浙江海正药业股份有限公司控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动有关事项的问询函》（上证公函【2017】 2313号，以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，积极就《问询函》提出的问题进行核实和说明。由于《问询函》涉及的一些问题需要公司进行进一步的落实、补充和完善。为确保回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，延期回复期间，公司股票将继续停牌。公司完成《问询函》回复并披露后，及时申请公司股票复牌。
公司在此提示广大投资者：本公司的有关信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二〇一七年十一月十六日
厦门同顺供应链管理有限公司基本情况
厦门同顺供应链管理有限公司（以下简称“厦门同顺”）系本公司全资子公司厦门建发物产有限公司（以下简称“建发物产”）的参股公司。厦门同顺于2019年10月12日设立，注册资本2,000万元人民币，其中：建发物产出资600万元人民币，持有30%股权；厦门同安资产管理有限公司（以下简称“同安资管”）出资1,200万元人民币，持有60%股权；厦门银祥油脂有限公司（以下简称“银祥油脂”）出资200万元人民币，持有10%股权。
厦门同顺的经营范围包含供应链管理；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；果品批发；化肥批发；贸易代理等业务。
截至2019年10月25日，厦门同顺资产总额为2,499.00万元，负债总额为 2,190.74万元，净资产为 308.26万元；2019年 10月 12日至 2019年 10月 25日，厦门同顺营业收入为 2,017.43万元，净利润 8.26万元。（注：因被担保人系本月成立的新公司，前述财务数据未经审计。）
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2018-34号
山西焦化股份有限公司
2017年度股东年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,003,649,720|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.08|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，郭文仓董事长主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书李峰出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,003,644,620|99.9994|5,100|0.0006|0|0.0000|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,003,644,620|99.9994|5,100|0.0006|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,003,644,620|99.9994|5,100|0.0006|0|0.0000|

4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,003,644,620|99.9994|5,100|0.0006|0|0.0000|

5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,003,644,620|99.9994|5,100|0.0006|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,003,644,620|99.9994|5,100|0.0006|0|0.0000|

7、议案名称：关于2018年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,078,800|99.9713|5,100|0.0036|35,000|0.0251|

8、议案名称：关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,077,300|99.9703|5,100|0.0036|36,500|0.0261|

9、议案名称：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,003,644,620|99.9994|5,100|0.0006|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2017 年度利润分配预案|140,263,287|99.9963|5,100|0.0037|0|0.0000|
|7|关于2018年度公司与关联方日常关联交易预测的议案|140,078,800|99.9713|5,100|0.0036|35,000|0.0251|
|8|关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案|140,077,300|99.9703|5,100|0.0036|36,500|0.0261|
|9|关 于 修 订《山西焦化股份有限公司章程》的议案|140,263,287|99.9963|5,100|0.0037|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》规定，本次股东年会审议的议题共9项，其中：第1—8项为
普通决议，由出席股东大会有表决权的股份总数的半数以上通过；第 9项为特别决议，由出席股东大会有表决权的股份总数的三分之二以上通过；第7、8项议题为关联交易议案，公司控股股东山西焦化集团有限公司，第二大股东山西西山煤电股份有限公司，以及持有本公司股票并出席会议的公司董事、监事和高级管理人员，均为关联股东应回避表决，合计回避表决票数 863,530,820股，由非关联股东进行表决，合计表决票数 140,118,900股。根据公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的网络表决结果，公司本次股东年会的议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：郝恩磊、焦晓琳
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山西焦化股份有限公司 2018年5月10日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2019-005
上海同达创业投资股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配方案的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2018年度利润分配方案
经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2018年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-56,300,512.45元；公司本部2018年度实现净利润为-47,315,477.81元，加上年初未分配利润152,194,056.58元，减提取法定盈余公积金0元，扣除2017年度分红6,957,177.50元，实际可供股东分配的利润为97,921,401.27元。
经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司2018年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送股、不转增。
二、公司最近三年利润分配情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2018年|0|0|0|0|-56,300,512.45|0|
|2017年|0|0.50|0|6,957,177.50|11,138,676.98|62.46%|
|2016年|0|1.05|0|14,609,997.51|80,612,161.83|18.12%|

三、2018年度不进行利润分配的原因
公司2018年度出现亏损。经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2018年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-56,300,512.45
元；公司本部2018年度实现净利润为-47,315,477.81元，加上年初未
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2019-005
分配利润152,194,056.58元，减提取法定盈余公积金0元，扣除2017年度分红 6,957,177.50元，实际可供股东分配的利润为97,921,401.27元。
鉴于上述情况，综合考虑公司的发展现状及资金需求情况，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司2018年度不进行利润分配。
四、公司董事会及独立董事意见
2019年4月18日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过了公司2018年度利润分配方案。公司董事会及独立董事均认为公司2018年利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2018年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○一九年四月二十日
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2019-03优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
关于调整优先股强制转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议和 2014年年度股东大会审议通过，并经原中国银行业监督管理委员会银监复〔2015〕427号文和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕342号文核准，公司于 2016年 3月非公开发行 2亿股优先股（以下简称“华夏优1”或“本次优先股”，优先股代码“360020”）。
根据《华夏银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，当本次优先股强制转股触发事件发生时，公司已发行且存续的本次优先股将根据相关要求报中国银行保险监督管理委员会审查并决定后，按照票面总金额全部或部分转为普通股。
本次优先股的初始强制转股价格为审议本次优先股发行的董事会决议公告日（即 2015年 4月 17日）前二十个交易日公司普通股股票交易均价，即 14.00元/股。
自公司董事会通过本次优先股发行方案之日起，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因公司发行的附有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本，如优先股、可转换公司债券等）、配股等情况使公司股份发生变化时，转股价格将按下述公式进行调整：
送股或转增股本后的转股价格：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股后的转股价格：P=P×（N+Q×（A/M））/（N+Q）；
1 0
其中：P为调整前的有效强制转股价格，n为该次送股或转增股本率，Q为 0
该次增发新股或配股的数量，N为该次增发新股或配股前公司普通股总股本数， A为该次增发新股价或配股价，M为该次增发新股或配股的公告日（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）前一交易日普通股收盘价，P为调整后的 1
有效转股价格。
公司出现上述股份变化情况时，将依次对强制转股价格进行调整，并按照规定进行相应信息披露。当公司发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量及股东权益发生变化从而可能影响本次优先股股东的权益时，公司将按照公平、公正、公允的原则以及充分保护及平衡优先股股东和普通股股东权益的原则，视具体情况调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律及监管部门的相关规定制订。
本次优先股的强制转股价格不因公司派发普通股现金股利的行为而进行调整。
公司于2015年7月8日按照每10股转增2股的比例实施资本公积转增股本。
本次转增股本后，“华夏优1”强制转股价格调整为11.67元/股。
公司于 2017年 6月 29日按照每 10股转增 2股的比例实施资本公积转增股本。本次转增股本后，“华夏优1”强制转股价格由 11.67元/股调整为 9.72元/股。
公司于 2018年 12月 26日收到中国证监会《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2166号），核准公司非公开发行普通股股票。2019年 1月 8日，公司本次非公开发行的 2,564,537,330股普通股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续等事宜。根据《募集说明书》相关条款中的强制转股价格调整公式进行计算，公司本次非公开发行普通股股票完成后，公司发行的“华夏优1”强制转股价格由9.72元/股调整为10.58元/股。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会2019年 1月11日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2017-001
广西五洲交通股份有限公司
关于控股子公司广西岑罗高速公路有限
责任公司与广西信达高速公路有限公司
关联交易进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第 22次会议审议通过《关于控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司与广西信达高速公路有限公司签订代管协议暨关联交易的议案》，由控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司（以下简称“岑罗公司”）与广西信达高速公路有限公司签订代管协议，由岑罗公司代管岑溪至水汶高速公路（以下简称“岑水高速”）事项并于2016年12月22日披露了关联交易的公告。
岑水高速 2017年 1月 5日正式开通试运营。该路段经广西自治区人民政府批准，收费期限暂核定为 4年,根据岑罗公司签订的《岑溪至水汶高速公路委托试运营管理合同书》约定，岑罗公司代管岑水高速期限为2年。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会2017年1月6日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-069转债代码：110048 转债简称：福能转债
转股代码：190048 转股简称：福能转股
福建福能股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理李祖安先生的辞职报告。李祖安先生因工作变动，向公司董事会申请辞去公司副总经理的职务。公司第九届董事会第十五次临时会议同意李祖安先生的辞职申请，并对其在公司任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢！
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2019年10月16日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2018-028
新疆鑫泰天然气股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）因正在筹划通过现金交易方式要约收购香港上市公司亚美能源控股有限公司（2686.HK）部分股权的行为，该行为构成重大资产重组。经本公司申请，本公司股票已于 2018年 2月 26日起连续停牌。具体内容详见本公司于 2018年 2月 26日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-004）。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。2018年4月24日，公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2018年 4月 26日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。具体内容详见公司披露的《重大资产重组停牌进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-027）。
截至本公告日，公司已取得国家发改委出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备[2018]186号），以及四川省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。
同时，公司正积极组织境内、外中介机构按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及香港证监会《公司收购及合并守则》等相关规定开展财务顾问、法律等各项工作。截至本报告日，各中介机构的各项工作正在紧张进行中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌，自2018年4月26日起，预计连续停牌不超过一个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次相关事项进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组报告书（草案），及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的
信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2018年5月3日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2018-025郑州煤矿机械集团股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”、“本公司”、“公司”）自2018年1月1日起执行财政部规定变更公司的金融工具相关会计政策，预计实施经修订后的相关会计政策对公司财务报告不会产生重大影响；
自2018年1月1日起执行财政部规定变更公司收入相关会计政策，预计实施该修订后的相关会计政策不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产、净资产均不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因
2017年 3月以来财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第14号—收入》，要求境内外同时上市公司自2018年1月1日起施行。
2.变更日期
根据财政部通知及上述企业会计准则的规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3.履行的审议程序
公司于2018年4月27日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）金融工具相关会计政策变更
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
变更的主要内容包括：
一是金融资产分类，财政部新修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，金融资产分类由现行的“四分类”改为按照“业务模式”和“合同现金流量特征”改为“三分类”,（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；
二是金融资产减值会计，由“已发生损失法”改为“预期损失法”；
三是套期会计方面，扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，取消了有效性测试的定量标准和回顾性测试要求；
四是进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理；
五是相应调整了金融工具披露要求。上述变更预计不会对公司财务报告产生较大影响。
根据以上修订后会计准则中关于新旧准则衔接的相关规定，公司从 2018年 1月1日起，按以上修订后会计准则的要求进行会计报表披露，不重述前期可比数，就新旧准则转换影响数调整 2018年期初留存收益和其他综合收益。预计实施上述修订后会计准则对本公司财务报告不会产生重大影响。
（二）收入相关会计政策变更
变更的主要内容包括：
财政部新修订的《企业会计准则第 14号—收入》将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理，提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量，给出了明确规定。
根据该修订后会计准则中有关新旧准则衔接的相关规定，公司 2018年 1月 1日首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。预计实施该修订后会计准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产、净资产均不会产生重大影响。
三、同步执行修订后的香港相关财务报表准则
香港会计师公会于 2013年 12月颁布了修订后的《香港财务报告准则第 9号-
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
金融工具准则》，于2016年6月颁布了修订后的《香港财务报告准则第15号-基于客户合同的收入确认准则》。上述修订后的香港财务报告准则与修订后的相关中国会计准则内容趋同。香港会计师公会要求使用香港财务报告准则编制财务报告的公司必须从2018年1月1日起，开始采用以上两个准则。
根据上述要求，公司需同步执行修订后的《香港财务报告准则第 9号-金融工具准则》、《香港财务报告准则第15号-基于客户合同的收入确认准则》。
四、独立董事、监事会的结论性意见
（一）公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见：
1、公司董事会审议通过的关于会计政策变更事项，其审议程序符合有关法律法规及本公司《章程》的规定；
2、本次会计政策变更后，执行新企业会计准则能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高公司财务信息质量，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司和中小股东利益；
3、经审慎判断，独立董事同意公司本次会计政策变更。
（二）公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：
公司进行本次会计政策变更，符合有关法律法规及本公司《章程》的规定。本次会计政策变更后，执行新企业会计准则能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量，符合本公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、公司第四届监事会第三次会议决议
3、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2015-068宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件处于受理阶段；
公司为案件之原告方；
诉讼涉及工程款及违约金共计 68,863,512.35元及案件诉讼费用；
是否会对上市公司损益产生负面影响：相关诉讼的各项工作正积极进行，暂时无法判断对公司损益的影响。
一、重大诉讼起诉、仲裁申请的基本情况
本公司与浙江路网物流有限公司（以下简称“路网物流”或“被告”）签订建设工程施工合同，约定本公司为路网物流提供缙云路网物流中心工程施工总承包服务。合同签订后，本公司按约履行合同义务，后因路网物流在支付工程进度款过程中存在拖延情形，至起诉日尚欠本公司工程款 56,328,387元。为维护合法权益，本公司向缙云县人民法院提起诉讼，诉请判决路网物流支付所欠本公司相关款项，缙云县人民法院于近日受理本案。
二、诉讼的案件事实、请求内容及其理由
2012年 3月，本公司与路网物流签订建设工程施工合同一份，约定路网物流将缙云路网物流中心工程交于本公司总承包施工，工程暂定价
为 5500万元。2012年 8月，本公司与路网物流签订补充协议一份，约定税费与管理费由路网物流承担。上述工程施工合同及其补充协议对该项目工程款的支付办法、逾期利息及未按期付款违约金计算等都做了明确约定。合同签订后，本公司按约履行合同义务。
2015年 6月，路网物流明确表示无力继续履行施工合同，双方同意解除施工合同。2015年 6月 5日，双方确定已完工程情况。2015年 6月 9日，在工程停工专题会议纪要中，路网物流确认所有未付工程款的总额从 2015年 1月 10日起按每日万分之五支付违约金。2015年 6月 20日，本公司将已完成的结算书送至路网物流，但路网物流未按约定日期完成审计结算。至起诉日止，路网物流已支付本公司工程款 11,560,000元，尚余工程款 56,328,387元未支付。
为维护合法权利，本公司向缙云县人民法院提起诉讼，请求：1、判令被告立即支付工程款 56,328,387元；2、请求被告承担未及时支付工程进度款违约金 4,718,729.42元，以及从 2015年 1月 10日起至实际付清日止按日万分之五向本公司支付逾期违约金（暂计至 2015年 9月 10日）7,816,395.93元。以上工程款本金及违约金合计 68,863,512.35元；
3、确认本公司对缙云路网物流中心工程拍卖价款在上述价款范围内享有建设工程优先受偿权；4、本案诉讼费用由被告承担。
本公司于近日收到《受理案件通知书》，缙云县人民法院受理本案，尚未开庭审理。
三、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响
因案件尚未开庭审理，存在一定不确定性，公司暂时无法估计诉讼对公司本期或期后利润的影响。公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。
四、备查文件
1、民事起诉状；
2、受理案件通知书。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2015年 10月 10日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：临2015-047东兴证券股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2015年9月22日以现场和电话方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。
本次会议通知于2015年9月18日以电子邮件和专人送达的方式发出，以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。
全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：
一、审议通过《东兴香港参股并实现控股国际金融公司暨关联交易的议案》
同意公司子公司东兴香港与东方资产子公司东方国际签署增资扩股协议，由东兴香港按照东方国际全资子公司中国东方国际金融有限公司（以下简称“国际金融公司”） 2014年底经审计净资产为定价依据，以港币 23,958,613元的对价认购国际金融公司新发行股份，本次交易完成后东兴香港持有国际金融公司的股权比例为70%。关联董事陈景耀、徐勇力、宁静回避表决。
本次交易尚需香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）批准。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理及首席风险官的议案》
经公司总经理提名、董事会薪酬与提名委员会审核，董事会同意聘任许学礼先生为公司副总经理，同时兼任公司合规总监；聘任张军先生为公司首席风险官。许学礼先生、张军先生的前述任期自聘任之日起至第三届董事会届满为止。
三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2015年9月22日
北京国枫律师事务所
关于美克国际家居用品股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0611号
致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第七次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年11月3日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年11月19日在新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室如期召开，由贵公司副董事长陈江主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计18人，代表股份703,841,896股，占贵公司股份总数的39.65%，占贵公司有表决权股份总数的40.46%。除贵公司股东（股东代理
人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意703,099,460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8945%；反对742,236股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1054%；弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
2．逐项表决通过了《调整〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案〉部分内容的议案》
2.01调整回购股份的用途
表决结果：同意703,099,460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8945%；反对742,436股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股。
2.02调整回购股份的数量或金额
表决结果：同意703,099,460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8945%；反对742,436股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
薛玉婷
2018年11月19日