证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2017-026中航工业机电系统股份有限公司
关于增加 2016年年度股东大会临时提案
暨召开 2016年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，定于2017年4月26日下午14:00点召开公司2016年年度股东大会，股权登记日为2017年4月20日（星期四），具体内容详见公司2017年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。
2017年4月7日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整参与认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与中航黑豹股份有限公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
2017年4月7日，公司控股股东中航机电系统有限公司书面提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司2016年年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，中航机电系统有限公司直接持有公司602,946,222股，占公司总股本的37.59%，其提案人资格符合上述规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定和股东大会职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关
规定。
除增加上述临时提案外，2016年年度股东大会列明的其他议案不变。鉴于本次临时提案情况，董事会决定对《关于召开2016年年度股东大会的通知》进行补充通知，具体内容修订如下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东大会届次：
中航工业机电系统股份有限公司2016年年度股东大会（以下简称“会议”）。
（二）会议召集人：
会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年4月26日下午14:00。
网络投票时间：2017年4月25日至2017年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 26日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2017年4月20日
（七）会议出席对象：
不必为本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼公司七楼会议室二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司<2016年年度报告>及其摘要》
4、《公司2016年财务决算报告》
5、《公司2016年度利润分配预案》
6、《公司2017年度财务预算（草案）》
7、《关于2017年综合授信额度核定及授权的议案》
8、《关于日常关联交易的议案》
9、《关于公司2017年对外担保额度的议案》
10、《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于调整参与认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票方案的议案》14、《关于公司与中航黑豹股份有限公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2017年 3月 14日、 2017年 4月 7日在证监会指定中小板信息披露媒体上披露的第六届董事会第二次会议决议公告、第六届监事会第二次会议决议公告、第六届董事会第三次会议决议公告。
（二）注意事项
1、按照《公司章程》，议案8、13、14、15涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；
2、按照《公司章程》，议案11属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的至少三分之二以上通过。
三、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2017年4月24日8:30-17:00。
（三）登记地点：公司证券事务部。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼
邮编：100028
联系人：陈权
电话：010-58354876
传真：010-58354804
电子邮箱：avicemzqb@avic.com
2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第二次会议决议。
2、中航机电系统有限公司《关于提交中航工业机电系统股份有限公司
2016年年度股东大会临时提案的函》
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：中航工业机电系统股份有限公司2016年年度股东大会授权委托书
中航工业机电系统股份有限公司董事会2017年4月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：362013
2、投票简称：中航投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《公司2016年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《公司2016年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《公司<2016年年度报告>及其摘要》|3.00|
|议案4|《公司2016年财务决算报告》|4.00|
|议案5|《公司2016年度利润分配预案》|5.00|
|议案6|《公司2017年度财务预算（草案）》|6.00|
|议案7|《关于2017年综合授信额度核定及授权的议案》|7.00|
|议案8|《关于日常关联交易的议案》|8.00|
|议案9|《关于公司2017年对外担保额度的议案》|9.00|
|议案10|《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》|10.00|
|议案11|《关于修订<公司章程>的议案》|11.00|
|议案12|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|12.00|
|议案13|《关于调整参与认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票方案的议案》|13.00|
|议案14|《关于公司与中航黑豹股份有限公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》|14.00|
|议案15|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案》|15.00|

（2）填报表决意见或选举票数
上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（3）本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。公司股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
中航工业机电系统股份有限公司 2016年年度股东大会
授权委托书
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|委托人|营业执照号（或身份证号）||||
|持有股数|股东代码：||||
|代理人|代理人身份证号码||||
|委托时间|股东联系方式||||
|授权事项|||||
|表决内容|||||
|||同意|反对|弃权|
|议案1、《公司2016年度董事会工作报告》|||||
|议案2、《公司2016年度监事会工作报告》|||||
|议案3、《公司<2016年年度报告>及其摘要》|||||
|议案4、《公司2016年财务决算报告》|||||
|议案5、《公司2016年度利润分配预案》|||||
|议案6、《公司2017年度财务预算（草案）》|||||
|议案7、《关于2017年综合授信额度核定及授权的议案》|||||
|议案8、《关于日常关联交易的议案》|||||
|议案9、《关于公司2017年对外担保额度的议案》|||||
|议案10、《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》|||||
|议案11、《关于修订<公司章程>的议案》|||||
|议案12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》|||||
|议案13、《关于调整参与认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票方案的议案》|||||
|议案 14、《关于公司与中航黑豹股份有限公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》|||||
|议案15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案》|||||

注：1、请在议案的相应表决栏内划√。
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人（签名）： 受托人：（签名）：
单位（盖章）：