宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2015-040
宁夏英力特化工股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决议，公司定于 2015年 11月 12日召开 2015年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的有关议案，以累积投票方式选举董事、监事，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2015年第一次临时股东大会
（二）召集人：第六届董事会召集
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2015年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2015年 11月 12日（星期四）下
午 3时
宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 12日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年 11月
11日15:00)至投票结束时间(2015年 11月 12日15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015年 11月 6日（星期五）。截止股权登记日 2015年 11月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料（七）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于董事会董事换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事
1.11选举宗维海先生为第七届董事会非独立董事
1.12选举殷玉荣女士为第七届董事会非独立董事
1.13选举姜汉国先生为第七届董事会非独立董事
1.14选举徐安龙先生为第七届董事会非独立董事
1.15选举孙敏先生为第七届董事会非独立董事
1.16选举赵晓莉女士为第七届董事会非独立董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举李耀忠先生为第七届董事会独立董事
1.2.2选举张惠宁先生为第七届董事会独立董事
1.2.3选举王宁刚先生为第七届董事会独立董事
2.审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.1.1选举王淑萍女士为第七届监事会非职工代表监事
2.1.2选举卢琦先生为第七届监事会非职工代表监事
2.1.3选举陈翠兰女士为第七届监事会非职工代表监事
公司本次选举董事、监事采用累积投票的方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料以上议案事项详见同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
3．异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2015年11月9日-11日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）
（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部
信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）邮政编码：753202
四、参加网络投票的具体操作流程
宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360635
2.投票简称：英力投票。
3.投票时间：2015年 11月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“英力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需表决的子议案，1.01元代表子
议案 1中子议案 1.1.1,1.02元代表议案 1中子议案1.1.2，以此类
推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”具体如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|议案1|关于董事会董事换届选举的议案|1.00|
|议案1.1|选举非独立董事||
|议案1.1.1|选举宗维海先生为第七届董事会非独立董事|1.01|
|议案1.1.2|选举殷玉荣女士为第七届董事会非独立董事|1.02|
|议案1.1.3|选举姜汉国先生为第七届董事会非独立董事|1.03|
|议案1.1.4|选举徐安龙先生为第七届董事会非独立董事|1.04|
|议案1.1.5|选举孙敏先生为第七届董事会非独立董事|1.05|
|议案1.1.6|选举赵晓莉女士为第七届董事会非独立董事|1.06|
|议案1.2|选举独立董事|2.00|

宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料
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|-|-|-|
|议案1.2.1|选举李耀忠先生为第七届董事会独立董事|2.01|
|议案1.2.2|选举张惠宁先生为第七届董事会独立董事|2.02|
|议案1.2.3|选举王宁刚先生为第七届董事会非独立董事|2.03|
|议案2|关于监事会换届选举的议案|3.00|
|议案2.1.1|选举王淑萍女士为第七届监事会非职工代表监事|3.01|
|议案2.1.2|选举卢琦先生为第七届监事会非职工代表监事|3.02|
|议案2.1.3|选举陈翠兰女士为第七届监事会非职工代表监事|3.03|

（3）本次议案采用累积投票制，股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、非职工监事人数的乘积，在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数。
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人A投X1票|X1股|
|对候选人B投X2票|X2股|
|…|…|
|合计|该股东持有的表决权总数|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 11月 11日下午3：00，结束时间为 2015年 11月 12日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宁
宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料夏英力特化工股份有限公司 2015年第一次临时股东大会投票”，按照规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
联系人：王有庆 郭宗鹏
联系电话：0952－3689323 传真：0952－3689589
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一五年十月二十七日
宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料授权委托书
兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2015年 11月 12日召开的公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。
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|序号|议案名称|投票数|
|议案1|关于董事会董事换届选举的议案||
|议案1.1|选举非独立董事||
|议案1.1.1|选举宗维海先生为第七届董事会非独立董事||
|议案1.1.2|选举殷玉荣女士为第七届董事会非独立董事||
|议案1.1.3|选举姜汉国先生为第七届董事会非独立董事||
|议案1.1.4|选举徐安龙先生为第七届董事会非独立董事||
|议案1.1.5|选举孙敏先生为第七届董事会非独立董事||
|议案1.1.6|选举赵晓莉女士为第七届董事会非独立董事||
|议案1.2|选举独立董事||
|议案1.2.1|选举李耀忠先生为第七届董事会独立董事||
|议案1.2.2|选举张惠宁先生为第七届董事会独立董事||
|议案1.2.3|选举王宁刚先生为第七届董事会非独立董事||
|议案2|关于监事会换届选举的议案||
|议案2.1.1|选举王淑萍女士为第七届监事会非职工代表监事||
|议案2.1.2|选举卢琦先生为第七届监事会非职工代表监事||
|议案2.1.3|选举陈翠兰女士为第七届监事会非职工代表监事||

注：股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、非职工监事人数的乘积，在投票数”项下填报投给候选人的选举票数。
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东帐户：
委托人持有股数：
委托人（签名）
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托日期：2015年 月日