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证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-030广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议通知以电话及电子邮件的形式于2019年10月 25日向公司全体董事发出，并于2019年 10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》
《公司 2019年第三季度报告全文及正文》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更时根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能给更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》和《公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
三、备查文件
公司第三届董事会第五十次会议决议
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-027
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年4月5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2016年4月6日（星期三）上午开市起停牌，同日公司发布了《关于公司筹划发行股票购买资产的停牌公告》,2016年4月13日、4月20日公司发布了《关于公司发行股份购买资产的进展公告》（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告，公告编号：2016-020、2016-022）。
截止本公告发布之日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间将至少每5个工作日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-087泛海控股股份有限公司 2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过 50亿元（含 50亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]579号文核准。泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行公司债券票面总额不超过人民币13亿元，其中基础发行规模为人民币2亿元，可超额配售不超过人民币11亿元（含11亿元）。发行价格为每张 100元，全部采取网下面向合格投资者中的机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2019年6月26日至2019年7月9日，最终本期债券网下实际发行数量为5.5亿元，票面利率为7.50%。发行人将综合考虑监管规定和市场环境等因素，择机发行第二期债券。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：泛海控股股份有限公司年 月 日 2019 7 9
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司 2019年 7月 9日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-045
康跃科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组有关事项尚需公司董事会再次审议、股东大会审议通过及中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月25日上午开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2016年6月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于康跃科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。详情见公司于2016年6月24日发布于巨潮资讯网上的相关公告。同时，公司发布了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》，公司股票自2016年6月27日起继续停牌，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
公司于2016年7月5日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对康跃科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 55号，以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司随即组织交易相关各方及各中介机构积极准备回复工作，并对《向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套金暨关联交易预案》等文件进行补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，工作量较大，并需中介机构出具相关核查意见，公司无法在问询函规定的2016年7月8日前回复。为做好回复工作，保护公司全体股东合法权益，经申请，公司将延
期回复问询函。回复期间，公司股票继续停牌，待完成问询函回复后申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2016年7月8日
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事对《关于使用募集资金对全资子公司 SHUNYA INTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的议案》的独立意见
我们作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于使用募集资金对全资子公司SUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的议案》，基于独立判断立场发表如下意见：经核查，我们认为：公司本次使用募集资金对全资子公司 SHUNYA INTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）（以下简称“宣亚美国”）进行增资，有利于募集资金项目的开展和实施，有利于公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害广大中小股东利益的行为。
我们同意公司以首次公开发行股票募投项目“境外业务网络建设项目”募集资金3,992.01万元人民币全部向全资子公司宣亚美国进行增资。宣亚美国拟增资900万美元（约折合6,193.80万元人民币，最终以实际支付当日购汇的汇率为准），用于“境外业务网络建设项目”建设。其中，公司以募集资金3,992.01万元向宣亚美国增资，差额约 2,201.79万元人民币由公司以自有资金补足。增资完成后，宣亚美国的注册资本由 100万美元增加至 1,000万美元，本次增资后，宣亚美国仍然为公司全资子公司。
特此意见。
独立董事：王正鹏、徐轶尊、张顺和
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-059
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“同兴达”)于 2017年 7月 10日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第六次会议的通知。本次会议于 2017年 7月 20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、《关于调整公司2017年限制性股票首次授予价格的议案》
公司于2017年5月16日召开2016年年度股东大会审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》（公告编号：2017-046），并于 2017年 6月 21日实施完毕。利润分配方案为：以公司现有总股本96，000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元(含税)，送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，若在在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。
经上述调整后，首次授予的限制性股票的授予价格由 35.17元/股调整为35.07元/股。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。
《关于调整公司 2017年限制性股票首次授予价格的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
二、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年7月20日为授予日，授予26名激励对象467.3984万股限制性股票。
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》《关于调整公司 2017年限制性股票首次授予价格 的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
本次激励计划首次授予激励对象共26人，涉及限制性股票共467.3984万股，首次授予完成后，公司总股本将变更为10067.3984万股，《公司章程》相应条款做出变更。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-042
美的集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016年 5月 4日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第二届董事会第十次会议通知，并于 2016年 5月 9日以通讯方式召开会议，会议应到董事10
人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，李飞德先生作为关联董事已回避表决；
公司已经于 2016年 4月 29日披露了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，以总股本 4,267,391,228股为基数，向全体股东每 10股派发现金 12.00元，同时以资本公积金每 10股转增 5股。本次权益分派股权登记日为2016年5月5日，除权除息日为2016年5月6日。根据《公司第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，股票期权有效期内若发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、增发股票等事项，股票期权的数量和行权价格将做相应调整。
本次利润分配及资本公积金转增股本实施完成后，第一期股权激励计划未行权的股票期权数量将由5,815.56万份调整为8,723.34万份（包含第一个可行权期未行权的股票期权），行权价格将由17.72元/股调整为11.01元/股。
二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第二期股票期权
激励计划期权数量和行权价格的议案》。
基于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本已实施完成，第二期股权激
励计划的股票期权数量和行权价格也将做相应调整，股票期权数量将由8,379万份调整为12,568.50万份，行权价格将由30.54元/股调整为19.56元/股。
具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年5月10日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-048
浙江万里扬变速器股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2015年9月30日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2015年10月12日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于收购金兴汽车内饰股份有限公司70%股份的议案》
同意公司使用自有资金人民币1.4亿元收购金兴汽车内饰股份有限公司70%股份。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬变速器股份有限公司关于收购金兴汽车内饰股份有限公司70%股份的公告》（2015-049）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
苏州春兴精工股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（陈议）
本人作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，现将 2014度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2014年度公司共召开了十次董事会会议,召开了四次股东大会会议，本人参加公司董事会会议共十次，列席了四次股东大会,均为亲自出席；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司 2014年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：
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|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|披露日期|
|2014年2月 26日|第二届董事会第二十二次会议|关于 2013 年度及相关事项的独立意见|2014年2月28日|
|2014 年3月 30日|第二届董事会第二十三次会议|对公司非公开发行 A 股股票事项的独立意见|2014年4月1日|
|2014年7月 29日|第二届董事会第二十五次会议|对二届董事会二十五次会议及 2014 年半年度相关事项的独立意见|2014年7月31日|
|2014年12月18日|第二届董事会第二十九次会议|关于对二届董事会二十九次会议相关事项发表的独立意见|2014年12月19日|

三、在公司进行现场调查的情况
2014年，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场考察，对企业生产经营和财务情况进行了解，并积极与其他董事、公司管理层多次交流，听取了他们对于经营状况、内部控制和规范运作方面的想法和意见。根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。
本年度，本人继续在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。本报告期内，本人均亲自参加专业委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。对于报告期内公司的内部审计工作的开展和内控制度的建设，本人均认真参与讨论。对于报告期内公司的高管人员变动、董事增补事宜，本人皆认真参与提名委员会的讨论。对于报告期内根据公司实际经营情况，关于高管薪酬体系设计，本人均认真参与讨论。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2014年，本人对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，行使表决权；在工作中本人对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；本人还持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将继续严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和所有股东的利益。本人联系方式：lsnjchina@sina.com
独立董事：陈议
西安天和防务技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（常晓波）
各位股东及股东代表:
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间内根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2016年的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人2016年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议的情况
2016年度，公司共计召开了7次董事会，我应出席会议4次，亲自出席了4次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。2016年度公司共召开了2次股东大会，本人列席了2次。
本人对公司第三届董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审慎独立地研究、判断，本人对2016年度公司第三届董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2016年度，在本人任职期间内，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2016年9月26日||第三届董事会第一次会议||《关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》：||同意||

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||||1、聘任公司高级管理人员相关事项独立意见；2、处置房产相关事项独立意见。||
|2|2016年10月26日|第三届董事会第二次会议|关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见|同意|
|3|2016年11月3日|第三届董事会第三次会议。|关于公司向南京彼奥电子科技有限公司增资并收购其部分股权事项的独立意见|同意|
|4|2016年12月29日|第三届董事会第四次会议|关于对全资子公司天伟电子增资事项的独立意见|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬和考核委员会委员。
2016年，本人任职期间严格按照监管要求和公司《董事会专门委员会议事规则》的规定，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，并以专门委员会委员身份向董事会提出建议，以规范公司运作，完善公司治理结构。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年，任职期间本人利用参加公司相关会议的机会对公司进行实地考察，通过与公司董事、监事及管理层沟通交流，及时获悉公司的日常经营管理、内部控制等制度的建立和完善及执行情况、董事会和股东大会决议的执行情况，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并就公司财务管理、募集资金管理和使用、产品销售、工程项目进展、市场环境等方面进行持续沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，维护公司和中小股东的合法利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披
露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人参加了深交所组织的独立董事培训班的学习，并获得了独立董事资格证书。2016年，本人任职期间积极学习经公司证券部转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有关最新政策和法规文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未发生提议召开董事会的情况
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2016年度履行职责情况的汇报。在此对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示感谢。2017年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。
特此报告
独立董事：常晓波
二О一七年四月二十四日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-037
上海古鳌电子科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2017年5月17日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017年 5月 22日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
一、《关于公司及子公司 2017年度向银行申请授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2017年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币1.3亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该事项不需提交公司股东大会审议。
二、《关于对全资子公司昆山古鳌电子机械有限公司增加注册资本的议案》
因业务发展需求，同意对全资子公司昆山古鳌电子机械有限公司（以下简称“昆山古鳌”）增加注册资本6,463.88万元。本次增资完成后，昆山古鳌注册资本将变更为14,063.88万元。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该事项不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2017年5月22日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-066广东德美精细化工集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2017年10月24日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2017年10月27日（星期五）以书面和通讯相结合的方式召开。本次会议为临时监事会会议，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事 3人。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以书面投票表决的方式，逐项审议通过了全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》。
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2017年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第三季度报告正文》（2017-067）及《公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》（2017-065）刊登于2017年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第三季度报告全文》（2017-068）刊登于2017年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。
2、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司监事会二○一七年十月二十七日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-070江苏南大光电材料股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“南大光电”）于2019年7月31日以电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会第十八次会议的通知，并于2019年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事12人，实参加董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司57.97%股权的议案》；
为进一步优化资源配置，提高公司盈利能力，公司拟采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司57.97%股权。
根据公司聘请的具有证券从业资格的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司以2019年7月11日为估算基准日，对飞源气体进行估值并出具的《基于江苏南大光电材料股份有限公司拟整合山东飞源气体有限公司股权投资价值估值报告》【闽联合中和评咨字（2019）第6023号】，确定飞源气体的全部股权投资价值为21,600万元人民币。根据上述估值结果并经各方友好协商，确定飞源气体每1元注册资本对应价格为3.35元。
本次受让股权及增资交易(以下称“本次交易”）分为两个部分，第一部分为公司以3,685万元的价格受让山东桓台鲁泰道路工程有限公司（以下称“鲁泰道路”）持有的飞源气体本次交易前17.07%的股权（对应本次交易前飞源气体的注册资本数额为1,100万元）；第二部分为公司以21,000万元的价格认购飞源气体新增注册资本6,268.6567万元。
本次交易完成后，飞源气体注册资本变更为12,711.0367万元，公司将持有飞源气体57.97%的股权（对应飞源气体本次交易后注册资本数额为7,368.6567万元），飞源气体成为公司的控股子公司。
董事会授权董事长冯剑松先生或其指定的授权代理人签署与本次交易相关的协议文件。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了明确同意的意见，相关文件和《关于采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司57.97%股权的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用部分超募资金投资山东飞源气体有限公司的议案》；
为进一步优化资源配置，提高公司盈利能力，公司拟采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司57.97%股权。本次交易总投资额为24,685万元人民币。
为更好的实施本次交易，有效提高资金使用效率并降低公司本次投资的财务成本，前述投资安排中，公司拟使用首发上市超募资金不超过6,523万元（含），本次交易对价金额超过本次拟使用超募资金部分，将由公司以自有或自筹资金支付。本次投资后，公司首次公开发行超募资金全部使用完毕。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了明确同意的意见，同意公司本次使用部分超募资金投资山东飞源气体有限公司，以上相关文件和《关于使用部分超募资金投资山东飞源气体有限公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司运营的需要及发展计划，结合公司财务状况，公司拟向各家银行申请不超过人民币1.82亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等，授信采用纯信用方式，授信期限均为一年。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
本议案已获得公司全体独立董事的事前认可，尚需提请股东大会审议。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
本次董事会有部分议案需经股东大会审议通过，提请于2019年8月21日召开公司2019年第四次临时股东大会。2019年第四次临时股东大会的召开通知请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事孟祥凯 2015年度述职报告
各位股东及股东代理人：
作为北京合众思壮科技股份有限公司（下称“合众思壮”或“公司”）的独立董事，2015年度我已经严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，较为充分地发挥了独立董事的作用，以下为我在 2015年度履行独立董事职责的具体情况：
一、出席会议情况
2015年度公司共计召开了10次董事会（作为第三届董事会成员我应出席其中4次，其中现场会议1次，通讯会议3次）。
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|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|孟祥凯|4|4|0|0|

2015年内，我对董事会审议议案的表决意见均为同意，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
（一）、在 2015年 11月 12日召开的三届十九次董事会上相关事项发表独立意见如下：
关于公司撤回本次非公开发行股票申请文件之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司章程等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司三届十九次董事会会议议案及相关资料，经认真核查，现对公司撤回本次非公开发行股票申请文件发表独立意见如下：
公开发行股票申请的相关资料并进行了沟通，获得了我们的事前认可；
2、鉴于市场环境的变化，本次撤回非公开发行股票的申请文件，符合公司利益，是合理的。
3、本次撤回非公开发行股票申请文件后，相关项目将采取其他方式继续实施，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况。
综上所述，作为公司的独立董事，我们对本次撤回非公开发行股票申请文件相关事项表示同意。
（二）在2015年12月3日召开的三届二十次董事会上相关事项发表独立意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司第三届董事会第二十次会议的议案及相关资料，经认真核查，现对公司及子公司此次关联交易情况发表独立意见如下：
1、公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了拟在董事会审议的《关于向深圳合众鹏派信息科技有限公司销售产品等关联交易的议案》及相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；
2、本次公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司向关联公司所出售的相关软硬件产品及服务是公司正常销售行为。上述关联交易定价原则合理、公允。
3、上述关联交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况。
4、上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，也有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
5、综上所述，作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的全资子公司的关联交易事项表示同意。
（三）、在2015年12月14日召开的三届二十一次董事会上相关事项发表独立意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北
京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司第三届董事会第二十一次会议的议案及相关资料，经认真核查，现发表独立意见如下：1、关于公司管理人员增持公司股份计划变更的独立意见
本次公司管理人员增持公司股份计划变更的议案，提案程序合法、合规，同意将此议案提交股东大会审议。
本次公司管理人员增持公司股份计划延期的议案不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况。
作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的公司管理人员增持公司股份计划变更的事项表示同意。
2、关于为全资子公司合众思壮北斗导航有限公司提供担保的独立意见
（1）、经核查，此次本公司为子公司合众思壮北斗导航有限公司向江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行申请期限壹年，最高额人民币叁仟万元的综合授信提供不可撤销的最高额连带责任保证担保事项，是从公司经营出发，为保障子公司经营的需要，提供担保事项是是合理的，也是必要的。
（2）、此次为全资子公司合众思壮北斗导航有限公司提供担保事项的表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章制度。
（3）、此次为全资子公司合众思壮北斗导航有限公司提供担保事项符合公司实际，符合公司经营的需要，符合全体股东的长远利益，不存在侵害中小股东利益的情形，作为公司独立董事对上述事项表示同意。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、2015年度，我对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表意见，提供决策建议。
3、对公司财务运作、资金往来，募集资金投资项目的建设进度、日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
4、为切实履行好独立董事职责，我还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，并在报告期参加深交所组织的独立董事培训，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
四、其他工作
2015年度，公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此 2015年度我没有提议召开董事会，也没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计等情况。
以上是我在2015年度履行职责情况汇报。2016年我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是社会公众股股东合法权益不受侵害。
五、联系方式
姓名：孟祥凯
电子邮箱：xk.meng@unistrong.com
特此报告。
独立董事：孟祥凯
二○一六年三月十八日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－119岭南生态文旅股份有限公司
第三届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十六次会议通知于2019年9月 6日以电子邮件的方式发出，本次会议于2019年 9月9日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于参加盐城市亭湖区水环境综合整治PPP项目投标的议案》。
会议一致同意岭南生态文旅股份有限公司参与盐城市亭湖区水环境综合整治PPP项目的投标，中标后按照项目合同体系履行出资组建项目公司、融资、建设、运营及移交责任。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年九月九日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司首期及第二期股权激励计划
相关事项的独立意见
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 16日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司首期股权激励计划股票期权行权价格》及《关于调整公司第二期股权激励计划预留部分股票期权行权价格的议案》。公司薪酬与考核委员会认真审议了上述两项议案，发表独立意见如下：
一、关于调整公司首期股权激励计划股票期权行权价格的独立意见
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《首期股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此，我们同意公司第三届董事会第十九次会议的《关于调整公司首期股权激励计划股票期权行权价格的议案》内容。
二、关于调整公司第二期股权激励计划预留部分股票期权行权价格的独立意见本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《第二期股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此，我们同意公司第三届董事会第十九次会议的《关于调整公司第二期股权激励计划预留部分股票期权行权价格的议案》内容。
(以下无正文)
(此页无正文,为董事会薪酬与考核委员会关于公司首期及第二期股权激励相关事项的独立意见之签字页)
董事签字：
贾跃亭 朱宁 曹彬
二〇一六年 月 日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014-068
山西三维集团股份有限公司
关于调整坏账计提比例的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
2014年10月21日，山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整坏账计提比例的议案》。
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更日期：自公司股东大会审议通过后开始执行。
2、变更原因：根据公司应收账款实际情况，同时参考部分化工行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例，为更加客观真实地反映公司的财务状况以及经营成果，对采用账龄分析法计提坏账的应收款项的计提比例进行调整。
3、变更情况
公司坏账政策计提比例变更前后的应收款项坏账准备计提比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原计提方法||变更的计提方法||
|账 龄|计提比例%|账 龄|计提比例%|
|||6个月以内（含 6个月）|0.5|
|1年以内（含1年）|5|6个月-1年以内|5|
|1-2年|10|1-2 年|10|
|2-3年|30|2-3 年|20|
|3年以上|100|3-4 年|30|
|||4-5 年|80|
|||5年以上|100|

二、本次会计政策及会计估计变更对公司的影响
本次会计政策变更自公司股东大会审议通过后开始执行。根据《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。此项会计估计变更预计可影响公司2014年度净利润增加850万元。
三、审议程序
公司第六届董事会第三次会议审议通过了该议案，公司独立董事及监事会均发表了意见。
公司董事会认为：公司根据《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更坏账计提标准，符合新会计准则的规定和公司实际情况，能更好地反映企业的财务状况。
公司独立董事认为：公司变更坏账计提标准，有利于更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，公司董事会对该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；同意公司本次会计估计变更。
公司监事会认为：董事会审议通过的《关于调整坏账计提比例的议案》，决策程序合法，变更符合新会计准则规定及公司实际情况，同意公司变更坏账计提比例。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
2、公司第六届监事会第三次会议决议
3、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董 事 会
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司第三届董事会第一次会议审议的聘任高管事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：1、因公司发展需求，公司第三届董事会第一次会议决议聘任徐峰为公司总裁；朱空军、何金成、胡炜、鲍志雄为公司副总裁；何金成为公司董事会秘书；黄宏矩为公司财务总监。
2、经审阅上述高管人员的个人履历及工作实绩，我们认为其具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证监会及深圳交易所的任何处罚和惩戒，亦未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见。
3、上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
我们同意聘任徐峰为公司总裁；朱空军、何金成、胡炜、鲍志雄为公司副总裁；何金成为公司董事会秘书；黄宏矩为公司财务总监。
独立董事：
罗其安 孔小文
日期：2015年5月15日
证券简称：粤高速A、粤高速B证券代码：000429、200429公告编号：2015-004广东省高速公路发展股份有限公司
关于盐田坳隧道取消收费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司参股公司深圳惠盐高速公路有限公司（以下简称“惠盐公司”，本公司持有惠盐公司 1/3股权）于 2015年 1月 29日收到深圳市交通运输委员会《市交通运输委关于落实盐田坳隧道取消收费相关工作的函》。根据该函，经深圳市政府第五届第一百二十五次常务会议议定：同意盐田坳隧道于 2015年 2月 1日零时起取消收费，分两期支付惠盐公司补偿款，其中第一期补偿惠盐公司 13,067万元，第二期约 3,704万元（以惠盐公司实际缴纳税金为准），提前收回盐田坳隧道收费经营权，员工安置由惠盐公司自行负责。
据初步估算，该事项将使本公司 2015年度净利润增加约 1500万元（最终数据以 2015年年度报告为准），对公司 2015年资产、经营状况不产生重大影响。
特此公告。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2015年1月31日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2017-035中国有色金属建设股份有限公司
关于国家审计署审计控股股东涉及本公司有关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国审计法》的规定，近期国家审计署对中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）2015年度财务收支以及有关经济活动进行了审计，本公司作为中国有色集团的控股子公司接受了相关审计。审计期间及审计报告送达后，本公司董事会和高管层高度重视，对审计提出的问题逐一采取了积极有效的措施进行了整改落实。
本次审计结果指出，公司存在以下三个问题：（1） 2013年至 2014年，公司存在未经集体决策或以化整为零方式规避集体决策采购部分物资的行为；（2） 2005年至 2015年，公司存在未经集体决策支付项目咨询费的行为；（3）2009年至 2011年，公司存在未经中国有色集团批准而投资收购个别已持续亏损企业股权的行为，至2014年底账面依然亏损。
针对上述问题，公司已采取积极措施进行了整改：
（1）虽然公司在上述相关业务发生时已按《公司章程》等规定对达到相关标准的业务履行了公司董事会及股东大会审批程序，但作为国有控股上市公司就个别事项在履行国有企业相关内部审批程序上还存在瑕疵。对此，公司对相关业务流程与运营模式进行了梳理与明确，对相关决策制度进行了进一步规范，特别是对“三重一大”决策制度的适用标准、范围进行了进一步明确，保证公司各个层面严格履行公司内部审批流程，业务全过程得到有效监督。
（2）对于已达到《公司章程》规定的董事会、股东大会关于交易事项的审议标准的投资项目，公司不仅要提交董事会或股东大会审议通过，还应严格执行
国有资产产权管理相关规定，明确项目立项、审批、合同签署等各环节的操作程序，进一步规范公司收购、出售资产的决策程序，避免因流程不当产生的投资风险，保证投资项目的效益达到预期。
（3）公司对相关问题进行了深刻总结，举一反三，对其他可能存在的风险也进行了梳理，并采取针对性的措施，使之得以有效防范。
截至目前，公司对本次审计指出的具体问题已经进行了整改，完善了相关制度和流程。本次审计对于公司内部控制建设和风险防范工作具有积极的指导作
用，公司将以本次审计整改为契机，不断完善内部控制，加强监督检查，规范经营行为，不断提升公司管理水平及风险防控能力。
本次审计发现的问题对公司整体经营业绩和财务状况没有重大影响。本次审计情况详情请参见国家审计署于2017年6月23日在其官方网站发布的审计结果公告。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司2017年6月24日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2017-032
关于控股股东可交换公司债券换股情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本钢公司”）的换股情况通知，截止至 2017年 8月 7日，本钢公司发行的可交换债券已完成换股 95,668,896股，占公司总股本比例为3.05%。本次换股完成后，本钢公司仍持有公司股份 2,346,647,173股，占公司总股本的74.83%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将有关换股情况公告如下：
一、股东换股情况
1、本钢公司 2016年非公开发行可交换公司债券情况
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|-|-|-|-|
|债券名称|发行日期|换股起始日|进入换股期公告编号|
|16本钢01|2016-7-22|2017-1-26|2017-002|
|16本钢02|2016-10-12|2017-4-12|2017-015|
|16本钢E3|2016-11-23|2017-5-24|2017-021|
|16本钢E4|2016-12-5|2017-6-6|2017-022|

注：《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》分别于 2017年 1月 11日、2017年 4月 1日、2017年 5月 18日、2017年 5月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上。
2、股东换股基本情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|换股期间|换股数量（股）|换股比例（%）|
|本钢公司|2017年8 月 4日|35,448,627|1.13%|

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|本钢公司|2017年8 月 7日|60,220,269|1.92%|
|合计||95,668,896|3.05%|

3、股东本次换股前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股 份 性质|本次换股前持股情况||本次换股后持股情况||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|本钢公司|合 计 持有股份|2,442,316,069|77.88%|2,346,647,173|74.83%|
||其中：无限 售 条件股|2,442,316,069|77.88%|2,346,647,173|74.83%|
||有 限 售条件股|-|-|-|-|

注：本钢公司因发行可交换债券共质押给国泰君安证券股份有限公司所持公司股份为 954,000,000股；本次换股后，尚余质押股份 858,331,104股。
二、其他相关说明
1、本钢公司本次换股行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定。
2、本次换股严格遵守相关法律法规及业务规章制度的规定。
3、本次换股的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次换股后，本钢公司持有公司股份 2,346,647,173股，占公司总股本的74.83%，仍为公司控股股东。
5、本钢公司实际发行可交换公司债券 4,000万张（共
计 4期），截止到本公告披露日，已累计换股 603.77万张，
尚存续 3,396.23万张。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二○一七年八月九日