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证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-021深圳市赛为智能股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为了开拓新的业务领域，切入机器人服务行业，提供相关的产品和技术服务。
在稳步发展主营业务板块的同时，增加公司新的利润增长点，提升公司综合竞争力，确保公司可持续发展。经友好协商，公司拟与安徽省高新创业投资有限责任公司、安徽工业大学资产经营公司以及自然人张良安先生共同投资组建“安徽海思达机器人有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“海思达”）。公司拟使用自筹资金人民币1,580.00万元投资海思达，占50.97%的股权。
2、对外投资审批情况
东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、安徽省高新创业投资有限责任公司
名称：安徽省高新创业投资有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有控股)
住所：安徽省马鞍山市雨山区雨山西路658号
法定代表人：张道祥
注册资本：30,000万元
成立日期：2009年12月23日
经营范围：创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资、创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、马鞍山市安工大资产经营有限责任公司
名称：马鞍山市安工大资产经营有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省马鞍山市花山区安徽工业大学校内
法定代表人：刘绍兵
注册资本：1,000万元
成立日期：2008年7月30日
经营范围：授权范围内的校有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组、房地产租赁经营与开发、高新技术成果应用；停车服务。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）
3、张良安
住所：安徽省马鞍山市花山区安徽工业大学
身份证号：330127198112******
三、投资标的基本情况
公司名称：安徽海思达机器人有限公司（暂定名）
公司注册所在地：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路5号（暂定）
公司注册资本：人民币3,100万元
公司类型：有限责任公司
经营范围为：搬运、分拣、焊接、涂装、涂胶等工业机器人及成套自动化生产系统、非标成套设备及自动化生产线的研发设计、生产、销售和服务工作。
以上经营范围以工商行政管理机关核定的经营范围为准。
1、出资情况
股东出资额及持股比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|持股比例（%）|出资方式|
|深圳市赛为智能股份有限公司|1,580|50.97%|现金|
|安徽省高新创业投资有限公司|1,000|32.25%|现金|
|安徽工业大学资产经营公司|150|4.84%|无形资产|
|张良安|370|11.94%|无形资产+现金|
|合 计|3,100|100%||

2、法人治理结构
海思达实行董事会领导下的总经理负责制，按照公司章程的约定对公司日常事务进行决策管理。赛为智能将按照现代企业管理制度，建立健全海思达的法人治理结构，使其平稳高效运行。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为了开拓新的业务领域，切入机器人服务行业，提供相关的产品和技术服务。
在稳步发展主营业务板块的同时，增加公司新的利润增长点，提升公司综合竞争
力，确保公司可持续发展。本次对外投资有利于提升公司整体市场竞争力和盈利
能力，对公司当前及以后年度的业绩产生积极影响。
本次投资是使用自筹资金，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，新公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善新公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确新公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月二十九日
广州杰赛科技股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-011广州杰赛科技股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|5,996,009,265.71||5,115,261,511.34||17.22%||
|营业利润|253,694,206.71||185,954,616.49||36.43%||
|利润总额|258,234,102.20||235,724,131.35||9.55%||
|归属于上市公司股东的净利润|218,180,018.00||190,575,922.08||14.48%||
|基本每股收益|0.38||0.33||15.15%||
|加权平均净资产收益率|10.71%||10.26%||0.45%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|6,350,525,952.83||5,552,936,274.16||14.36%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,131,040,604.64||1,942,989,770.42||9.68%||
|股本|572,040,033.00||515,760,000.00||10.91%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.73||3.77||-1.06%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司的生产经营状况良好，实现营业总收入599600.93万元，同比增长17.22%；主要为公众网络综合解决方案、专用网络综合解决方案、印制电路板等业务增长，以及同一控制下合并远东通信、中网华通等收入同比增长所致。
报告期内，公司实现的营业利润同比增长36.43%，主要是一方面随收入增长而增加所致；另一方面是根据财会〔2017〕15号《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》进行了修订，政府补助收益单独列报为“其他收益”所致，但报告期利润总额不受修订的影响。
报告期内，公司实现的利润总额同比增长9.55%，低于收入的增幅，主要是一方面因原材料上涨等原因成本的增长高于收入的增长所致，另一方面随公司融资活动增加短期借款利息增加，以及人民币汇率变动导致印尼等海外子公司汇兑损失增加所致。
2、财务状况说明
报告期内，公司财务状况良好。截至2017年12月31日，公司资产总额同比增长14.36%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长9.68%，股本同比增长10.91%，主要为公司发行股份购买资产增加注册资本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司《2017年度业绩预告修正公告》中预计的业绩为：预计2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为0～30%，公司本次的业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
广州杰赛科技股份有限公司2017年度业绩快报无
五、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-067哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于与泰来宏浩风力发电有限公司签署
《泰来风电项目一期（49.5MW）BT总承包合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）与泰来宏浩风力发电有限公司（以下简称“宏浩风电”）签署了关于《泰来风电项目一期（49.5MW）BT总承包合同》（以下简称“BT合同”），合同总价款41,000万元，约占2015年度营业收入的54.04%。
公司与宏浩风电之间不存在关联关系，且最近三个会计年度与公司没有发生过任何交易上述合同签订不涉及关联交易。该合同为日常经营类合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、交易对方介绍
（一）BT合同发包方基本情况
公司名称：泰来宏浩风力发电有限公司
统一社会信用代码：91230224MA18W2C88T
公司类型：有限责任公司
住所：泰来县卫星街五委八组
法定代表人：于鸣辉
注册资本：伍仟万元整
经营范围：风力发电、风力发电技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）BT合同承包方基本情况
公司名称：哈尔滨九洲电气股份有限公司
统一社会信用代码：91230100127600046K
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：哈尔滨市南岗区哈平路162号；
法定代表人：李寅；
注册资本：叁亿肆仟陆佰零柒万玖仟贰佰零肆圆整；
经营范围：电力电子产品、高压变频器、高低压电气设备、箱式变电站、整流装置、电气元件、继电保护产品、阀控密封铅酸蓄电池产品的研制、生产、销售和信息与技术咨询服务，计算机技术、计算机软件技术开发及应用，销售公司开发的新产品；
节能环保工程设备技术开发、技术服务及产品销售，设备租赁，实业投资，从事进口贸易；承装（修、试）电力设施（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、BT合同的主要内容
（一）合同标的
工程名称：泰来风电项目一期（49.5MW）工程（以下简称“泰来风电项目”）
工程地点：泰来县胜利蒙古族乡黑帝村
工程批准、核准或备案文号：黑发改新能源【2016】48号
工程内容及规模： 49.5MW
合同范围：为风电场设备的施工图纸设计、供货及监造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管、风力发电机组建筑及安装工程、升压站内建筑及安装工程、35kV集电线路建筑安装工程、场内道路、办公和生活临建、调试及配合整套启动、售后服务等。
（二）供货范围：包括风电场风机设备、风机升压变、升压站内设备和材料的供应、
运输和保管等。
（三）工程竣工日期：本合同生效之日起12个月内全部风机并网发电。
（五）BT合同价格
泰来风电项目一期(49.5MW)工程BT总承包额初步确定为41,000万元（大写：四亿壹仟万元整）。最终总承包金以双方确认的实际发生的设备采购和工程决算金额为准。
（六）付款安排
1、履约保证金：BT总承包方需向业主方支付BT总承包额10%的履约保证金4，100万元(肆仟壹佰万元整)，用于项目建设期融资成本，及对项目工程质量及工程进度的保证。可按项目用款进度付保证金，待工程项目并网验收一年后一次性返还。
2、BT合同付款进度
（1）完成预验收日为T日。T+7日内，BT业主方支付BT总承包额的50%，即 20,500万元（大写：贰亿零伍佰万元整）；
（2）T+37日前，BT业主方支付BT总承包额的50%即20,500万元（大写：贰亿零伍佰万元整）；
（3）T+365日前，业主方退回BT总承包方10%的履约保证金4,100万元(大写：肆仟壹佰万元整)；
（4）如有变更签证，变更产生的费用于T+7日前由BT总承包方和业主方一次性支付给BT总承包方。
（七）付款保障措施
1、业主方承诺在未支付完全部工程款前，BT总承包本项目新形成的资产（包括但不限于土地、房产、在建工程、设备）全部归BT总承包方所有；
2、项目并网后未支付完全部工程款前，项目的发电收益全部归BT总承包方所有，直至支付完毕全部工程款。发电收益所得不可抵减业主方欠BT总承包方欠款；
3、项目股东持有该项目的全部股权质押至BT总承包方并办理工商质押登记。
（八）合同生效
本合同协议书经合同双方签字盖章后生效。
四、BT项目合同对公司的影响
1、本次合同的签署，符合公司未来的战略发展战略，为公司向能源互联网业务转型奠定了基础。同时，也对实现2016年度公司经营计划，实现200MW以上新能源项目并网发电；签订20亿以上新能源总包合同起着至关重要的作用。
2、在合同生效后，公司将根据该工程的进度安排工程施工建设。合同总价款为41,000万元,约占2015年度营业收入的54.04%，合同的执行将对公司2016年至2017年的业绩产生重要的影响。
3、本次合同签订为公司日常经营行为，不涉及关联交易，对公司业务的独立性不会产生重大影响。
五、董事会对合同双方的履约能力分析
董事会认为：公司是以“高压、大功率”电力电子技术为核心技术，以高效“电力电子节能与新能源”为产业发展方向，从事电力电子成套设备的研发、制造、销售和服务；承建新能源发电产业的高科技上市公司。由公司承建的哈尔滨九洲电气技术有限公司6MWp光伏发电工程，其中2MWP太阳能光电建筑应用示范项目工程已于2013年建成并投入发电；由公司2015年6月承建的《七台河万龙、佳兴风电项目》，项目总容量为96MW已在2016年3月底前全部并网发电，公司总承包建设的其他新能源电站项目也都在按工程进程有序的进行中，因此董事会认为公司具备履行本合同的能力。
宏浩风电已取得项目承建批文黑发改新能源【2016】48号等项目前期核准文件，为泰来风电项目的合法持有人，得到泰来县政府的大力支持，并且已与多家机构及银行洽谈项目合作资金的投入，因此董事会认为宏浩风电具备履行本合同的能力。
六、见证律师法律意见
北京市尚公律师事务所认为：《总承包合同》由九洲电气与泰来宏浩公司各自法定代表人签署并加盖公章，《总承包合同》的内容未违反法律、行政法规的强制性规定，《总承包合同》的签署和合同内容合法、真实、有效。
具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），与本公告同时披露的法律意见书。
七、风险提示
1、本合同涉及金额较大，存在因其他方原因而导致本合同不能正常履行的风险，存在项目建设内容变更及违约的风险。
2、项目的推进需要各方协助，由于人员变动，可能存在项目不能如期完工的风险。
3、该合同系工程总承包合同，合同履行过程中可能存在不可抗力的影响所造成的风险。
八、备查文件
1、签署的《泰来风电项目一期（49.5MW）BT总承包合同》；
2、董事会关于日常经营重大合同双方履约能力的分析说明；
3、北京市尚公律师事务所关于《哈尔滨九洲电气股份有限公司与泰来宏浩风力发电有限公司签署的泰来风电项目一期（49.5MW）BT总承包合同>的法律意见书》。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一六年九月五日
独立董事关于调整《2015年员工持股计划》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规和《公司章程》的有关规定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，我们基于个人独立判断的立场，现就公司调整《2015
年员工持股计划》事项发表如下独立意见:
我们认为，本次调整公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在
以摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；公司按照证监会
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《员工持股管理办法》
的相关规定，重新履行董事会和股东大会程序，充分体现了市场公平原则。同
意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王培、朱剑林、李协林
二零一五年十二月十日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－004
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到副总经理王征豪先生的书面辞职报告。王征豪先生因个人原因辞去在公司担任的副总经理职务，其辞职报告于送达董事会日生效。辞职后，王征豪先生不在公司担任任何职务。公司及董事会对王征豪先生在任职期间为公司做出的贡献致以诚挚的感谢。同时经总经理提名，公司于2014年3月14日召开了第一届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于副总经理辞职及补选高级管理人员的议案》，同意聘请汪海峰先生、丁伏华先生为副总经理，任期至下一届高级管理人员选聘。汪海峰先生、丁伏华先生简历见附件。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一四年三月十七日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司附件：
汪海峰个人简历
汪海峰，男，1970年 4月出生。中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；曾担任湖南红旗影视制作中心有限公司董事长、总经理，湖南金色年华影视文化传播有限公司担任总经理，湖南湘军足球俱乐部有限公司运营部总监、副总经理，中科恒源科技股份有限公司总裁助理、新疆公司董事、总经理，现担任万福生科（湖南）农业开发股份有限公司总经理助理。汪海峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.1.3条规定。
丁伏华个人简历：
丁伏华，男，1964年 6月出生。中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；曾担任湖南湘财实验银行（深圳）证券营业部资产管理中心担任总经理助理，深圳市金北圣投资有限公司投资部副总经理；广州同益保险公估有限公司深圳事业部担任总经理，深圳市金德迅科技有限公司总经理，湖南绿大节能环保新材料有限公司担任总经理，现担任万福生科（湖南）农业开发股份有限公司总经理助理。
丁伏华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第3.1.3条规定。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-059
江苏中南建设集团股份有限公司
关于续聘财务及内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月24日，公司召开了江苏中南建设集团股份有限公司第六届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》。
公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，上述费用合计471万元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立的意见。
该议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十四日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-118汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于参股孙公司境外上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）通过公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“汉鼎金服”）参股投资了微贷（杭州）金融信息服务有限公司(以下简称“微贷金服”)，截止2018年3月底，汉鼎金服持有微贷金服15.54%的股权。
2018年4月，微贷金服完成 VIE架构搭建，公司全资子公司 Hakim Unique TechnologyLimited（汉鼎宇佑科技有限公司）取得其境外控股主体 Weidai Ltd.发行的9,953,300股普通股，占其上市前总股份的15.198%。
WeidaiLtd.于2018年11月15日（纽约时间）在美国纽约证券交易所（NYSE）挂牌上市，股票代码为“WEI”，本次WeidaiLtd.公开发行新股4,500,000份美国存托股票(“ADS”)，发行价10美元，每份ADS相当于1股普通股。
公司将根据企业会计准则等相关规定，对上述股份的账面价值进行确认，其对公司财务状况的实际影响以相关审计报告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
聚灿光电科技股份有限公司
2018年年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2018年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。
报告期内，公司监事会共召开了十二次会议，具体内容如下:
||||
|-|-|-|
|序号|会议编号|会议时间|
|1|第二届监事会第一次会议|2018 年01月09日|
|2|第二届监事会第二次会议|2018 年01月17日|
|3|第二届监事会第三次会议|2018 年02月14日|
|4|第二届监事会第四次会议|2018 年02月28日|
|5|第二届监事会第五次会议|2018 年03月15日|
|6|第二届监事会第六次会议|2018 年04月04日|
|7|第二届监事会第七次会议|2018 年04月19日|
|8|第二届监事会第八次会议|2018 年08月28日|
|9|第二届监事会第九次会议|2018 年09月06日|
|10|第二届监事会第十次会议|2018 年10月24日|
|11|第二届监事会第十一次会议|2018 年11月08日|
|12|第二届监事会第十二次会议|2018 年12月14日|

（一）2018年 1月 9日，公司召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
（二）2018年1月17日，公司召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（三）2018年2月14日，公司召开了第二届监事会第三次会议，会议审议
通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
（四）2018年2月28日，公司召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》。
（五）2018年3月15日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了：1、《关于 2017年年度监事会工作报告的议案》；2、《关于 2017年年度财务决算报告的议案》；3、《关于 2017年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于2017年年度利润分配预案的议案》；5、《关于2018年度监事薪酬的议案》；6、《关于续聘公司外部审计机构的议案》；7、《关于内部控制自我评价报告的议案》；8、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；9、《关于会计政策变更的议案》。
(六)2018年3月29日，公司召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了：1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；6、《关于内部控制自我评价报告的议案》；7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；8、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；9、《关于公司全体董事、高级管理人员、控制股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；10、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；11、《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》。
（七）2018年4月13日，公司召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了：1、《关于2018年第一季度报告全文的议案》；2、《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购及货币基金的议案》。
（八）2018年8月28日，公司召开了第二届监事会第八次会议，会议审议
通过了：1、《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于会计政策变更的议案》。
（九）2018年 9月 6日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了：1、《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》；2、《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
（十）2018年 10月 24日，公司召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了：1、《关于2018年第三季度报告全文的议案》；2、《关于会计政策变更的议案》。
（十一）2018年11月8日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了：1、《关于〈聚灿光电科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2、《关于〈聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；3、《关于核实〈公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
（十二）2018年 12月 14日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了：1、《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；2、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。
二、监事会对2018年度公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
规定，建立了较为完善的内部控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。
（三）检查公司关联交易情况
公司监事会对公司 2018年度关联交易情况进行了检查，认为：关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序符合当时公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（四）募集资金使用情况
公司监事会对募投项目“聚灿光电科技（宿迁）有限公司LED外延片、芯片生产研发项目(一期)”进行认证核查，认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规章制度，及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
三、监事会2019年度工作计划
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
聚灿光电科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月十五日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-082
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141273号）。中国证监会依法对公司提交的《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年十月十日
证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2015-099安徽鑫龙电器股份有限公司
2015第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015第五次临时股东大会于2015年11月25日上午10时在公司三楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 25人，代表有表决权的股份 133,838,962股，占公司总股本的21.15%；
出席现场投票的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份133,670,862股，占公司总股本的21.11%；
通过网络和交易系统投票的流通股股东18人，代表有表决权的股份168,100股，占公司总股本的0.03%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议，董事长束龙胜先生主持本次大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
三、议案审议表决情况
大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式审议了以下一项议案，审议表决结果如下：
审议通过了《关于公司变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》
表决情况：同意票 133,810,662股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.98％；反对票28,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.02％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东投票结果为：同意票179,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的86.41％；反对票28,300股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的13.59％；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
上述一项议案内容详见2015年11月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所蔡厚明律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
《安徽鑫龙电器股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书》全文详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、安徽鑫龙电器股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽鑫龙电器股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十五日
欧浦智网股份有限公司
独立董事关于解除《仓储监管服务合同》暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，关于解除《仓储监管服务合同》暨关联交易的事项发表意见如下：
作为公司的独立董事，我们认真审查了相关会议资料，并已事先进行了认可，同意将该议案提交公司第五届董事会 2019年第十次会议审议。
我们一致认为：该《仓储监管服务合同》的解除，对公司的财务报表不产生任何影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会对于此项事宜的审议、表决，均符合国家法律法规及《公司章程》有关关联交易的规定。
我们同意该项议案。
独立董事：郝英奇、范志敏、刘升文 2019年7月 17日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2017-043天虹商场股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于 2017年 8月 17日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦 20楼总办会议室召开，会议通知已于 2017年 8月 6日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到8名（董事钟思均因公出差授权董事汪名川对所有事项进行表决），会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《公司 2017年半年度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2017年半年度报告》以及《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2017年半年度报告摘要》（2017-045）。
二、会议审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2017-046）。
三、会议审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告的议案》
关联董事汪名川、钟思均均对该议案进行了回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告》。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一七年八月十七日
独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见独立董事对第二届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
作为山东瑞康医药股份有限公司独立董事，我们根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第二届董事会第二十四次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司聘请2015年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东瑞康医药股份有限公司独立董事，现就公司聘请 2015年度审计机构发表如下意见：
经核查，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
二、关于《公司2014年度募集资金使用情况的专项报告》的专项意见
经审阅公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并核查有关资料后，我们认为，公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司2014年度募集资金的存放与使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规情形。
三、关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的专项意见
在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2014年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明
独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、自 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；
2、公司已制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》及《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。能够有效防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，维护中小股东利益。
五、独立董事对公司2014年度关联交易事项的独立意见
经对公司 2014年度关联交易事项的认真核查，我们核查了报告期内公司关联交易情况，报告期内未发现公司与关联方发生关联交易。
六、关于2014年度利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将 2014年度利润分配预案提交公司2014年度股东大会审议。
七、关于公司变更会计政策的独立意见
经核查，我们认为：公司根据财政部修订及颁布的新会计准则对公司会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的相关规定。公司审议该事项的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
八、独立董事更换董事及撤销张莲梅女士高管职务的独立意见
公司董事张莲梅女士因身体原因，无法履行董事职责，目前连续2次未能亲自出席董事会会议。根据《上市公司章程指引》第九十九条及《公司章程》第一
独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见百条规定：“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换”，同意撤换张莲梅女士董事及高管职务。
经审查，一致认为吴丽艳女士符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的董事任职资格，不存在《公司法》中第 146条规定的不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。吴丽艳女士的提名、审议、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。同意提名吴丽艳女士为本公司第二届董事会董事候选人。同意提交公司股东大会审议。
独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
___________
吴国芝 王锦霞 金福海
希努尔男装股份有限公司
2013年度
控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
关于希努尔男装股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
中兴华报字（2014）第SD-3-007号
希努尔男装股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了希努尔男装股份有限
公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日资产负债表，2013年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月24日签发
中兴华审字（2014）第SD-3-063号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联
方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2013年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对贵公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与
已审计的2013年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
附件：2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李江山
中国注册会计师：丁兆栋
中国·青岛市 二O一四年四月二十四日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：希努尔男装股份有限公司 单位：万元
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||资金占用方类||||占用方与上市公||上市公司核算|2013年期初占||2013年度占用||2013年度偿还|2013年期末占|占用形成|||
||||资金占用方名称|||||||||||||占用性质|
||别||||司的关联关系||的会计科目|用资金余额||累计发生金额||累计发生金额|用资金余额|原因|||
|控股股东、实际控制人及其附属企业||山东新郎欧美尔家居置业有限公司||同一控股股东||预付账款|||2,788,283.12||2,788,283.12||||经营性往来||
|小计|||||||||2,788,283.12||2,788,283.12||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||||||||
|小计|||||||||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||||||||
|小计|||||||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||||||||
|小计|||||||||||||||||
|总计|||||||||2,788,283.12||2,788,283.12||||||
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015—002
南方黑芝麻集团股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|比上年同期增长：40.98% - 50.70%|盈利： 4114 .00|
||盈利：5800.00 - 6200.00||
|基本每股收益（元/股）|盈利： 0.226 - 0.241|盈利：0.189|

二、业绩预告预审计情况
公司2014年度业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期公司食品业收入较上年增加，利润相应增加。
2、报告期公司财务费用减少。
3、报告期公司营业外支出减少。
四、其他相关说明
经中国证券监督管理委员会的核准，公司通过非公开发行的方式于2014年
10月新发行股份65,972,222股。根据会计准则相关规定，上述预测的公司 2014年度的每股收益数值以公司非公开发行后最新加权平均股本计算。
本次业绩预告为公司财务部门的初步核算结果，公司 2014年度实际盈利情况以公司2014年度报告数据为准，敬请广大投资者注意。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年一月二十四日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-120江苏南大光电材料股份有限公司
关于对外投资设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月13日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立产业投资基金的议案》，同意公司与北京易科汇投资管理有限公司等9家单位共同出资设立“厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“盛芯产业投资基金”）。盛芯产业投资基金合伙人总认缴出资额为2亿元，投资领域为半导体材料及设备等相关产业。公司以自有资金人民币 1,000万元作为有限合伙人参与设立盛芯产业投资基金，占产业投资资金5%的份额。公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与认购基金份额。
公司于近日接到通知，盛芯产业投资基金2亿元人民币募集资金已经全部募集完成，并在中国证券投资基金业协会完成备案登记手续，具体备案情况如下：
基金名称：厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）；
管理人名称：北京易科汇投资管理有限公司；
托管人名称：兴业银行股份有限公司厦门分行；
备案编码：SEF023。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2016-054
联创电子科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 12日，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东江西鑫盛投资有限公司的通知，获悉其质押给江西国资创业投资管理有限公司的480，000股份已于 2016年 8月 10日到期赎回，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江西鑫盛投资有限公司|是|48|2015年12月31日|2016年 8月10日|江西国资创业投资管理有限公司|0.71%|
|合计|——|48|——|——|——|——|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止本公告日，江西鑫盛投资有限公司持有公司有限售条件普通股67，535，388股，占本公司股份总数的11.60%。本次解除质押后，江西鑫盛投资有限公司所持公司股份中，仍处于质押状态的股份数为43，000，000股，占其所持公司股份总数的63.67%，占本公司股份
总数的7.39%。
特此公告
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一六年八月十五日
证券代码：002530 公告编号：2017-055江苏丰东热技术股份有限公司
关于方欣科技使用募集资金投资全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资基本情况
为助推公司全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）互联网财税服务业务的发展，更好地实施方欣科技“在全国范围快速推广财税云服务，加快聚集平台用户数量；建设智慧财税服务互联平台，构建企业全生命周期服务生态圈；
建立企业大数据创新服务平台”发展战略，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，方欣科技设立“金财互联数据服务有限公司”（以下简称“数据服务公司”），注册资本为10,000万元人民币，成为方欣科技募集资金投资项目“企业大数据创新服务平台”实施的载体。
公司于 2017年 4月 24日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于方欣科技使用募集资金投资全资子公司的议案》，同意方欣科技以非公开发行股票募集资金10,000万元人民币向数据服务公司投资。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事项属于本次非公开发行募集资金的具体使用进展情况，符合募集资金投资项目的使用计划，无需提交公司股东大会审议。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2334号）核准，本
证券代码：002530 公告编号：2017-055次非公开发行人民币普通股 74,349,440股新股用于募集本次发行股票购买资产的配套资金，分别由朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏以现金按 16.14元/股认购，募集资金总额为人民币1,199,999,961.60元，扣除各项发行费用（不含税）后的净额为1,166,327,563.63元。上述募集资金已经众华会计师事务（特殊普通合伙）验证，并出具了众会字（2016）第6131号《验资报告》。
根据《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次非公开发行股票募集资金拟投资用于以下项目：
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|-|
|用途|
|智慧财税服务互联平台|
|企业大数据创新服务平台|
|补充标的公司流动资金|
|支付本次交易的相关税费|

合计 120,000.00上述募投项目的实施主体为方欣科技，本次通过使用部分募集资金向方欣科技全资子公司投资的方式由方欣科技全资子公司负责具体实施。本次投资款到位后，公司、方欣科技及其全资子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金使用管理办法》要求使用募集资金。
三、投资对象基本情况
金财互联数据服务有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学大道182号C1区601、602单元法定代表人：黄光明
统一社会代码：91440101MA59JN5456
注册资本：10,000万元人民币
证券代码：002530 公告编号：2017-055经营范围：数据处理和存储服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；企业财务咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；工商咨询服务；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
根据《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 120,000万元用于智慧财税服务互联平台、企业大数据创新服务平台建设、补充方欣科技流动资金及用于支付本次交易的相关税费。公司本次募投项目的实施主体是方欣科技，方欣科技新设立的全资子公司数据服务公司为方欣科技募集资金投资项目“企业大数据创新服务平台”实施的载体，公司本次使用募集资金对方欣科技全资子公司进行投资，是方欣科技落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措。
2、存在的风险和对公司的影响
公司本次以部分募集资金向数据服务公司投资，符合公司双主业发展战略规划及募集资金投资项目的实施计划要求，有利于推动方欣科技实现如下跨越式发展战略：在全国范围快速推广财税云服务，加快聚焦平台用户数量；建设智慧财税服务互联平台，构建企业全生命周期服务生态圈；建立企业大数据创新服务平台。同时有利于优化公司现有的业务结构，扩大公司新的业务收入和利润来源，增强公司的持续盈利能力和发展潜力；但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对公司的财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照有关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。
五、相关审批程序
1、董事会审议情况
证券代码：002530 公告编号：2017-055公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于方欣科技使用募集资金投资全资子公司的议案》，全体董事一致同意通过该项议案。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分募集资金对方欣科技全资子公司进行投资，符合募投项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金投向和项目内容，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意本次使用部分募集资金向方欣科技全资子公司进行投资。
3、监事会审议情况
公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于方欣科技使用募集资金投资全资子公司的议案》。监事会认为：对募投项目实施主体方欣科技的全资子公司进行投资，有利于加快募投项目建设速度，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司本次募集资金使用计划。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-088
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王坚能先生的书面辞职报告。王坚能先生因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会相应专门委员会委员职务。辞职后，王坚能先生将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，王坚能先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，王坚能先生的辞职申请自送达董事会时生效。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由7名董事组成，公司将按照法定程序适时完成董事的补选工作。
王坚能先生曾先后担任公司子公司营销总监、公司子公司总经理、公司总经理等职务，十余年来，一直非常敬业忠诚务实，为公司事业做了大量而富有成效的工作。公司及公司董事会对王坚能先生在担任公司董事期间的勤勉尽职，以及为公司的规范治理、战略规划和经营发展等方面所做出的卓著贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二О一六年十一月十一日