证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-061号成都天保重型装备股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年4月25日发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知》，公司定于2015年5月15日下午15:00召开2014年年度股东大会，具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的公告。
2015年4月30日，公司召开了第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于增加2014年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的议案》，具体
内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的相关公告。
为提高决策效率，2015年4月30日公司控股股东邓亲华先生提请公司董事会将以下议案以临时提案的方式提交公司2014年年度股东大会一并审议。
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2-1、发行股票的种类及面值；
2-2、发行方式和发行时间；
2-3、发行对象及其与公司的关系；
2-4、认购金额及认购方式；
2-5、发行数量；
2-6、发行股票定价基准日、定价原则及发行价格；
2-7、限售期；
2-8、上市地点；
2-9、滚存利润安排；
2-10、募集资金金额及用途；
3、《关于2015年度非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议
案》；
5、《关于2015年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
6、《关于公司与光大资本投资有限公司签署的<附条件生效的股份认购协
议>暨关联交易的议案》；
7、《关于公司与长城国融投资管理有限公司签署的<附条件生效的股份认
购协议>暨关联交易的议案》；
8、《关于公司与东海瑞京资产管理（上海）有限公司签署的<附条件生效
的股份认购协议>暨关联交易的议案》；
9、《关于公司与邓亲华先生签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》；
10、《关于公司与天风证券股份有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
11、《关于公司与成都东证天圣股权投资基金签署股权收购协议的议案》；
12、《关于签署<收购CentrisysCorporation股份协议>的议案》；
13、《关于签署<收购Centrealestate,Inc.股份协议>的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开股票相关事项的
议案》；
根据《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。截
止目前，邓亲华先生共持有公司股票35,798,221股，占公司总股本的34.85%。
邓亲华先生具有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，
有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《股东大会议事规则》的规定，董事会同意将该临时提案提交2014年年度股东大会审议。
现发布关于召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议基本事项：
（一）本次股东大会由本公司董事会召集；
（二）公司第三届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会，本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（三）会议时间：
（1）现场会议时间：2015年5月15日（周五）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30分到11:30分，下午13:00到15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午
15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2015年5月8日。凡是2015年5月8日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权委托他人作为代理人持股东
本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
（六）会议召开地点：成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室。
（七）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，网络投票包含
证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项：
本次股东大会审议事项为：
1、《2014年年度报告及其摘要的议案》；
2、《2014年度董事会工作报告》；
4、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案》；
5、《关于2014年度财务决算报告的议案》；
6、《关于2014年度利润分配的议案》；
7、《关于2015年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
8、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
9、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
10、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
10-1、发行股票的种类及面值；
10-2、发行方式和发行时间；
10-3、发行对象及其与公司的关系；
10-4、认购金额及认购方式；
10-5、发行数量；
10-6、发行股票定价基准日、定价原则及发行价格；
10-7、限售期；
10-8、上市地点；
10-9、滚存利润安排；
10-10、募集资金金额及用途；
10-11、本次发行决议有效期；
11、《关于2015年度非公开发行股票预案的议案》；
12、《关于2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议
案》；
13、《关于2015年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
14、《关于公司与光大资本投资有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》；
15、《关于公司与长城国融投资管理有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》；
17、《关于公司与邓亲华先生签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联
交易的议案》；
18、《关于公司与天风证券股份有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
19、《关于公司与成都东证天圣股权投资基金签署股权收购协议的议案》；
20、《关于签署<收购CentrisysCorporation股份协议>的议案》；
21、《关于签署<收购Centrealestate,Inc.股份协议>的议案》；
22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开股票相关事项的
议案》；
以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次临
时会议以及第三届监事会第七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，议
案内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告及文件。
三、股东大会会议登记方法：
1．登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或复
印件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印
件；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或复印件）；④法人证券账
户卡复印件。
（5）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（6）本次会议不接受电话登记。
（7）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、
法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形
式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会
议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得
参与现场投票。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年5月14日9:00至17:00；
采取信函或传真方式登记的须在2015年5月14日17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点：成都市青白江区大同路188号成都天保重型装备股份有限公
司董事会办公室，邮编：610300（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（2）投票代码：365362；投票简称：天保投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，每一议案应以相应的价格分别申报。
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|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|议案1-22|100元|
|1|《2014年年度报告及其摘要的议案》|1元|
|2|《2014年度董事会工作报告》|2元|
|3|《2014年度监事会工作报告》|3元|

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|-|-|-|
|4|《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案》|4元|
|5|《关于2014年度财务决算报告的议案》|5元|
|6|《关于2014年度利润分配的议案》|6元|
|7|《关于2015年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》|7元|
|8|《关于前次募集资金使用情况的专项报告》|8元|
|9|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|9元|
|10|《关于公司非公开发行股票方案的议案》|10元|
|10-1|发行股票的种类及面值|10.01元|
|10-2|发行方式和发行时间|10.02元|
|10-3|发行对象及其与公司的关系|10.03元|
|10-4|认购金额及认购方式|10.04元|
|10-5|发行数量|10.05元|
|10-6|发行股票定价基准日、定价原则及发行价格|10.06元|
|10-7|限售期|10.07元|
|10-8|上市地点|10.08元|
|10-9|滚存利润安排|10.09元|
|10-10|募集资金金额及用途|10.10元|
|10-11|本次发行决议有效期|10.11元|
|11|《关于2015年度非公开发行股票预案的议案》|11元|
|12|《关于2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|12元|

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|-|-|-|
|13|《关于2015年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》|13元|
|14|《关于公司与光大资本投资有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》|14元|
|15|《关于公司与长城国融投资管理有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》|15元|
|16|《关于公司与东海瑞京资产管理（上海）有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》|16元|
|17|《关于公司与邓亲华先生签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》|17元|
|18|《关于公司与天风证券股份有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》|18元|
|19|《关于公司与成都东证天圣股权投资基金签署股权收购协议的议案》|19元|
|20|《关于签署< 收购Centrisys Corporation股份协议>的议案》|20元|
|21|《关于签署< 收购Centrealestate,Inc.股份协议>的议案》|21元|
|22|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开股票相关事项的议案》|22元|

③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日（现场股东大会召
开前一日）下午15：00，结束时间为2015年5月15日（现场股东大会结束当日）
下午15：00；
（2）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式
进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午
11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代
理发证机构申请；
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、联系方式
联系地址：成都市青白江区大同路188号成都天保重型装备股份有限公司董事会办公室
联系人：王培勇、邓梦诗
邮政编码：610300
电话：028-83625802
传真：028-86152201
电子信箱：tbzz@tbhic.cn
六、其他事项
（一）会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）授权委托书详见附件一
（三）参会股东登记表详见附件二
特此公告。
成都天保重型装备股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席成都天保重型装备股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，本公司（人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本公司（人）承担。
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决内容|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2014年年度报告及其摘要的议案》||||
|2|《2014年度董事会工作报告》||||
|3|《2014年度监事会工作报告》||||
|4|《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案》||||
|5|《关于2014年度财务决算报告的议案》||||
|6|《关于2014年度利润分配的议案》||||
|7|《关于 2015 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》||||
|8|《关于前次募集资金使用情况的专项报告》||||
|9|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|10|《关于公司非公开发行股票方案的议案》||||
|10-1|发行股票的种类及面值||||

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|-|-|
|10-2|发行方式和发行时间|
|10-3|发行对象及其与公司的关系|
|10-4|认购金额及认购方式|
|10-5|发行数量|
|10-6|发行股票定价基准日、定价原则及发行价格|
|10-7|限售期|
|10-8|上市地点|
|10-9|滚存利润安排|
|10-10|募集资金金额及用途|
|10-11|本次发行决议有效期|
|11|《关于2015年度非公开发行股票预案的议案》|
|12|《关于 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|
|13|《关于 2015 年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》|
|14|《关于公司与光大资本投资有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》|
|15|《关于公司与长城国融投资管理有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》|
|16|《关于公司与东海瑞京资产管理（上海）有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》|
|17|《关于公司与邓亲华先生签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》|
|18|《关于公司与天风证券股份有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》|
|19|《关于公司与成都东证天圣股权投资基金签署股权收购协议的议案》|

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|20|《关于签署< 收购 Centrisys Corporation 股份协议>的议案》|
|21|《关于签署< 收购 Centrealestate,Inc.股份协议>的议案》|
|22|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开股票相关事项的议案》|

委托人/委托人的法人代表（签章）：
委托日期：
附件二：
成都天保重型装备股份有限公司
2014年年度股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|姓名|身份证号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|