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证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2017-039山东登海种业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2017年 8月 10日以传真、电子邮件方式发出， 2017年 8月 20日8：00在山东省泰安市泰山区红门路 36号泰安小天庭酒店会议室召开。会议应参会董事 11人，实际参会董事 11人。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年半年度报告及其摘要》，赞成票
11票，反对票 0票，弃权票 0票。
全文详见刊登在 2017年 8月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告》；摘要详见刊登在 2017年 8月 22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017－040）。
二、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司北京登海种业有限公司持有的河北登海华诚农业科技有限公司股权的议案》，赞成票 11票、反对票 0票、弃权票 0票。
详见公司 2 0 1 7年 8月 2 2日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于出售资产暨关联交易的议案》，赞成票 11票、反对票 0票、弃权票 0票。
公司独立董事发表同意意见如下：经核查，本次公司向关联方出售车辆遵循了自愿、平等、公允的原则，不会对公司经营产生不良影响，符合全体股东和公司利益。决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意公司向关联方出售资产暨关联交易的议案。
详见公司 2 0 1 7年 8月 2 2日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2017年 8月 21日
丽珠医药集团股份有限公司监事会
对公司 2013年度内部控制自我评价报告的意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司 2013年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
（1）公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合国家相关法律法规要求及公司生产经营管理的发展需求,并能得到有效执行。
（2）公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
（3）报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》等有关上市公司治理方面的法律、法规、规章制度的情形。公司的内部控制体系规范、合法、有效,在所有重大方面,不存在由于内部控制制度失控而使本公司经营管理、财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
监事：袁华生、黄华敏、汪卯林2014年3月24日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于董事会换届选举暨
提名第三届董事会董事候选人任职资格的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人审核并发表以下独立意见：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名的田炳信先生、中山国庆先生、陈晓荣女士、史实先生、林志海先生、高毅东女士为公司第三届董事会董事候选人；提名伍刚先生、齐岳先生、曲凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
作为公司独立董事，经仔细审查，我认为：
1、 本次公司换届选举第三届董事会提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定；
2、 上述董事候选人均具备履行相关职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
4、 本次提名符合规定，没有损害中小股东合法权益的行为，我们同意董事会关于第三届董事会董事候选人的提名，并将该议案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交上述股东大会审议。
以下为签字页，无正文
本页为《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见》签字页
独立董事签名：
伍刚
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-56河北常山生化药业股份有限公司
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”或“常山药业”）拟非公开发行64,257,028股A股股票，其中高树华认购48,192,771股，金鹰基金管理有限公司认购16,064,257股。
2015年10月9日，公司与高树华、金鹰基金管理有限公司签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
2、公司于2015年10月9日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司 2015年非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司 2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》等关联交易相关议案。在上述议案进行表决时，关联董事高树华及高晓东回避表决，也未代理其他董事行使表决权。其余有表决权的非关联董事审议表决前述议案。
来发展前景的良好预期及对公司发展的大力支持，既有利于增强公司控制结构的稳定性，也有利于强化控股股东和管理层的责任意识，保持公司控制权和战略决策的稳定性和延续性，有利于促进公司长期稳定发展。
4、本次发行尚需提请公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
一、关联交易概述
（一）公司拟非公开发行64,257,028股A股股票，其中高树华认购48,192,771股，金鹰基金管理有限公司认购16,064,257股。2015年10月9日，公司与高树华、金鹰基金管理有限公司签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
（二）公司于 2015年 10月 9日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司 2015年非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司 2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》等关联交易相关议案。在上述议案进行表决时，关联董事高树华及高晓东回避表决，也未代理其他董事行使表决权。其余有表决权的非关联董事审议表决前述议案。
上述关联交易及双方签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》在提交本公司董事会审议前已经获得本公司独立董事的事前认可。
（三）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次非公开发行尚须中国证券监督管理委员会的核准。
二、关联方的基本情况
（一）关联方简历
高树华，男，中国国籍，无境外居留权，1947年 2月出生，大专学历，生物制药专业，高级工程师。2000年9月至今，任本公司董事长。高树华自1992年起开始从事肝素产品的研究开发，是行业内的知名专家，荣获“河北省优秀民营企业家”、“河北省最具社会责任企业家”、“河北省百名科技转型民营企业家”、“石家庄市优秀知识分子、拔尖人才”、“石家庄市创业明星”等荣誉称号，并担任中国生化制药工业协会理事、石家庄市人大代表。
（二）与本公司关联关系
高树华为公司的董事长、控股股东、实际控制人，与公司存在关联关系，本次发行构成关联交易。
三、关联交易协议的主要内容
2015年10月9日，公司与高树华签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，协议的主要内容摘要如下：
（一）认购数量
高树华拟以不超过 6亿元人民币认购公司本次非公开发行股票，认购不超过 48,192,771股股票。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，公司本次发行的数量将发生调整，高树华认购股票数量将相应进行调整。
（二）认购方式
高树华以人民币现金方式认购公司本次非公开发行的股票。
（三）认购价格
高树华认购本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日（即，公司审议非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即发行价格确定为12.45元/股。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格相应调整。
（四）限售期
高树华保证其认购的股票自本次非公开发行股票发行结束之日起36个月内不得上市交易。
（五）协议的生效
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章起成立，并在下述条件全部满足之日生效：
1、公司董事会及股东大会均已批准公司本次非公开发行的事项；
2、本次非公开发行的事项获得中国证监会的核准。
（六）违约责任
在本协议成立后，双方均应积极努力，为本协议生效的先决条件的满足和成就创造条件，任何一方违反本条的规定造成本协议不能生效，均应向另一方承担违约责任。非因双方的原因致使本协议不能生效的，双方均不需要承担责任。
四、关联交易定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均
价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的百分之九十，即12.45元/股。
若公司自定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。
五、关联交易目的和对公司的影响
通过实施本次非公开发行，体现了关联方高树华先生对公司未来发展前景的良好预期及对公司发展的大力支持，既有利于增强公司控制结构的稳定性，也有利于强化控股股东和管理层的责任意识，保持公司控制权和战略决策的稳定性和延续性，有利于促进公司长期稳定发展。
六、独立董事的独立意见
我们认为：本次公司非公开发行股票的发行对象为高树华、金鹰基金管理有限公司等 2名特定对象，其中：高树华为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事长；本次公司向高树华非公开发行股票构成关联交易。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。
因此，我们对本次非公开发行股票涉及关联交易发表同意的独立意见。
七、备查文件目录
（一）公司第二届董事会第十九次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十八次会议决议；
（三）公司与高树华签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》；
（四）独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年十月九日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-083爱尔眼科医院集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月29日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月28日下午3:00至2018年10月29日下午3:00期间的任意时间；现场会议于2018年10月29日下午
2:00在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，因董事长陈邦先生、副董事长李力先生出差，经过半数董事推选一致同意由独立董事郑远民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（代理人）共22名，所持（代理）股份1,639,664,014股，占公司有表决权总股份的68.7957%。其中：参加现场会议的股东及股东代表13
人，所持（代理）股份为585,544,929股，占公司有表决权总股份的24.5678%；
通过网络投票的股东9人，所持股份为1,054,119,085股，占公司有表决权总股份
的44.2279%。
出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共16名，所持（代理）股份136,992,234股，占公司有表决权总股份的5.7478%。
二、议案审议情况
大会按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决。表决结果如下：
议案 1.00《关于提名董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 1,636,994,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.8372%；反对 2,227,866股，占出席会议所有股东所持股份的0.1359%；弃权 441,485股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0269%。
中小股东总表决情况：
同意 134,322,883股，占出席会议中小股东所持股份的98.0515%；反对 2,227,866股，占出席会议中小股东所持股份的1.6263%；弃权 441,485股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3223%。
议案 2.00《关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意1,639,664,014股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意136,992,234股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2018年10月29日
变更公司经营范围并修订公司章程的公告证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2019-042烟台正海生物科技股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年8月21日召开，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，拟对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》第十二条进行修订，该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体修订内容如下：
一、变更经营范围
变更前的经营范围：
研发、生产加工II、III类医用卫生材料及敷料（6864）、III类植入材料和人工器官（6846）、III类口腔科材料（6863）：采用生物工程技术研发新型药物及中药材，销售公司自产产品：从事III类植入材料和人工器官（6846）、III类介入器材（6877）、II、III类：医用光学器具仪器及内窥镜设备（6822）、手术室急救室诊疗室设备及器具（6854）、口腔科材料（6863）、医用卫生材料及敷料（6864）、医用缝合材料及粘合剂（6865）、II类：基础外科手术器械（6801）、神经外科手术器械（6803）、眼科手术器械（6804）、胸腔心血管外科手术器械（6807）、泌尿肛肠外科手术器械（6809）、口腔科设备及器具（6855）的批发业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）：生物科技、医药医疗领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；管理信息咨询。
变更后的经营范围：
变更公司经营范围并修订公司章程的公告研发、生产、加工II类、III类医疗器械；销售自产产品；从事II类、III类医疗器械的批发业务；生物科技、医药医疗领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；采用生物工程技术研发新型药物及中药材，管理信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、修订《公司章程》部分条款情况
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产加工II、III类医用卫生材料及敷料（6864）、III 类植入材料和人工器官（6846）、III 类口腔科材料（6863）：采用生物工程技术研发新型药物及中药材，销售公司自产产品：从事III类植入材料和人工器官（6846）、III 类介入器材（6877）、II、III 类：医用光学器具仪器及内窥镜设备（6822）、手术室急救室诊疗室设备及器具（6854）、口腔科材料（6863）、医用卫生材料及敷料（6864）、医用缝合材料及粘合剂（6865）、II类：基础外科手术器械（6801）、神经外科手术器械（6803）、眼科手术器械（6804）、胸腔心血管外科手术器械（6807）、泌尿肛肠外科手术器械（6809）、口腔科设备及器具（6855）的批发业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）：生物科技、医药医疗领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；管理信息咨询。|第十二条 研发、生产、加工 II 类、III类医疗器械；销售自产产品；从事 II类、III类医疗器械的批发业务；生物科技、医药医疗领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；采用生物工程技术研发新型药物及中药材，管理信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

三、授权事宜
变更公司经营范围并修订公司章程的公告公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关管理人员向工商登记机关办
理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及相关管理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司经营范围等事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
2019年8月22日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”）拟以发行股份方式收购彭建文、赵琦、杜海荣、王俊、金一、石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）、深圳市北辰德投资管理中心（有限合伙）及深圳市德北辰投资管理中心（有限合伙）合计持有的深圳市北辰德科技有限公司（以下简称“北辰德科技”）55%股权（以下简称“本次交易”）。彭建文、赵琦、杜海荣、王俊、金一、石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）、深圳市北辰德投资管理中心（有限合伙）及深圳市德北辰投资管理中心（有限合伙）（前述各方以下合称“股权转让方”）作为本次交易中汇金股份的交易对方，特分别、且共同地出具以下不可撤销的承诺与声明： 1.股权转让方保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.股权转让方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.股权转让方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.股权转让方承诺，对上述 3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此承诺。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）彭建文（签字）：
签署日期：2015年6月9日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人（签字）：
签署日期：2015年6月9日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）深圳市北辰德投资管理中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人（签字）：
签署日期：2015年6月9日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）深圳市德北辰投资管理中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人（签字）：
签署日期：2015年6月9日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）赵琦（签字）：
签署日期：2015年6月9日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）杜海荣（签字）：
签署日期：2015年6月9日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）王俊（签字）：
签署日期：2015年6月9日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）金一（签字）：
签署日期：2015年6月9日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-013高斯贝尔数码科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||（%）|
||营业总收入|108,121.19||110,059.85||-1.76%||
||营业利润|1,085.58||7,644.62||-85.80%||
||利润总额|1,565.79||7,721.67||-79.72%||
||归属于上市公司股东的净利润|1,850.02||6,460.09||-71.36%||
||基本每股收益（元）|0.12||0.52||-76.92%||
|||2.20%||11.02%||下降 8.82 个百分点||
||加权平均净资产收益率|||||||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（%）|
||总 资 产|132,646.47||127,291.72||4.21%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|62,681.93||64,994.60||-3.56%||
||股本|16,715.00||12,535.00||33.35%||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.75||5.19||-27.75%||
|注：上述数据以公司合并报表数据合并填列。||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期，公司实现营业总收入 108,121.19万元，较上年同期下降1.76%；主要
系公司海外印度市场第四期模拟电视关停计划推迟、机顶盒及前端产品销售减少所致。
2、报告期，公司实现营业利润1,085.58万元，较上年同期下降85.80%；利润总额
万元，较上年同期下降71.36%。利润下降主要系公司以境外业务为主，报告期内人民币兑美元大幅升值产生了较大的汇兑损失所致。
3、报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为62,681.93万元，较报告期初减少3.56%，减少原因主要系报告期公司收购了“深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司”并纳入合并报表范围，溢价投资抵减了资本公积所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2018年1月31日《2017年度业绩预告修正公告》中预计的2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 1,500.00万元~3,305.00万元，本次业绩快报披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润为1,850.02万元，在前次预计范围之内，不存在业绩预计的重大差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
四川汇源光通信股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕11-118号
四川汇源光通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了四川汇源光通信股份有限公司（以下简称汇源通信公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的汇源通信公司管理层编制的 2013年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供汇源通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为汇源通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解汇源通信公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对汇源通信公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，汇源通信公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了汇源通信公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年四月二十三日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2013年度
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关|上市公司核算的会计科目|2013年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
||系||||||||
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|
||系||||||||
|四川汇源塑料光纤有限公司|子公司|其他应收款|1,331.44||||1,331.44|往来款|
|四川汇源信息技术有限公司|子公司|其他应收款|204.50|11.84||216.34||往来款|
|四川光恒通信技术有限公司|[注]|预付账款|1.13|4.35||4.17|1.31|采购款|
|四川飞普科技有限公司|[注]|应收账款||9.57|||9.57|销售款|
|泰中光缆有限公司|联营企业|其他应收款|226.19||||226.19|往来款|
|泰中光缆有限公司|联营企业|应收账款|875.77|||10.11|865.66|销售款|
||||2,639.03|25.76||230.62|2,434.17||

法定代表人：徐小文 主管会计工作的负责人：刘中一 会计机构负责人：许涛[注]：四川光恒通信技术有限公司、四川飞普科技有限公司的实际控制人为公司董事刘中一先生。
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-003债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于股票期权激励计划股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2016年12月30日召开，会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期逾期未行权股票期权的议案》、《关于对股票期权激励计划授予但未达到行权条件期权予以注销并提前终止股票期权激励计划的议案》。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于注销股票期权激励计划股票期权和提前终止股票期权激励计划的公告》（公告编号：2016-088）。
上述公告及相关独立董事意见、律师法律意见书同时刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止2017年1月10日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二〇一七年一月十二日
史丹利化肥股份有限公司独立董事
关于对聘任 2014年度审计机构的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立客观的判断，就公司聘任2014年度审计机构发表事前认可如下：
关于董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，年度审计费用不超过人民币65万元，并提交董事会审议。
史丹利化肥股份有限公司独立董事：修学峰 李琦二〇一四年三月二十三日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-067深圳麦格米特电气股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月 2日、2018年 4月 24日召开第三届董事会第十三次会议和 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过 12个月的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2018年4月3日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]197号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,450万股，发行价格为 12.17元/股，募集资金总额人民币541,565,000.00元，扣除发行费用人民币51,295,501.90元，实际募集资金净额为人民币490,269,498.10元。以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0382号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1.前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|民生银行深圳宝安支行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|1,000.00|2018/1/26|2018/7/26|保本|4.55%|闲置募集资金|
|2|宁波银行深圳财富港支行|智能定期理财6号|2,070.00|2018/5/8|2018/11/5|保本|4.05%|闲置募集资金|
|3|交通银行深圳金田支行|蕴通财富.日增利S款|1,500.00|2018/3/6|2018/6/11|保本|3.15%|闲置募集资金|
|4|中信银行深圳分行|中信理财之共赢利率结构18248期人民币结构性理财产品|1,800.00|2018/3/6|2018/6/11|保本|4.55%|闲置募集资金|
|5|民生银行深圳宝安支行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|12,600.00|2018/3/7|2018/8/7|保本|4.55%|闲置募集资金|

截至2018年7月3日，上述第3、4个理财产品已到期赎回，收回本金 3,300万元，实际获得投资理财收益370,491.78元。前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。
2.本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|中信银行深圳分行|共赢利率结构20549期人民币结构性存款产品|1,800.00|2018/6/29|2018/10/15|保本|4.65%|闲置募集资金|

公司与上述受托人不存在关联关系。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募
集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深交所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
公司于公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品滚动金额为 20,810万元，实际获得投资理财收益 5,300,560.08元，详见之前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
六、相关审核及批准程序及专项意见
《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议和2017年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐
机构均发表了明确的同意意见。
本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
七、备查文件
1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
3、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年年度股东大会决议》
5、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》
6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-044北京捷成世纪科技股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015年 7月 3日收到公司控股股东及董事长徐子泉先生提交的《关于公司 2015年半年度利润分配预案的提议函》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、关于公司 2015年半年度利润分配预案的提议内容
鉴于公司目前良好的经营状况及广阔的发展前景，为促进公司更快更好发展，积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，我本人作为公司的控股股东、实际控制人及董事长，提议公司2015年半年度利润分配预案为：以目前公司总股本472,076,072股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 15股，共计转增 708,114,108股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至1,180,190,180股。
二、公司董事会关于公司2015年半年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到公司控股股东及董事长徐子泉先生关于公司 2015年半年度利润分配预案的提议函后，公司全体董事会成员徐子泉、薛俊峰、郑羌、白云、韩钢、肖炳珠、王正德、袁君、马明（共计 9名）以现场方式对该预案进行了讨论。经讨论研究，上述董事达成一致意见：公司控股股东及董事长徐子泉先生
提议的公司2015年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司的中长期发展规划；上述预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上 9名董事均书面承诺在公司召开董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司按照《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案仅为提议人及与会董事意见，具体利润分配预案尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2015年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一五年七月三日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-113
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
金轮蓝海股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司海门市森达装
饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）向中信银行股份有限公司南通分行
申请的人民币8,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2019年
12月 14日至2021年6月31日。
为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司（以下简称“金轮针布”）向中
信银行股份有限公司南通分行申请的人民币 7,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2019年 12月14日至 2021年6月 31日。
以上担保事项已经于2019年12月 14日召开的第四届董事会2019年第十
九次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司于2019年4月 3日召开了第四届董事会2019年第五次会议，于2019
年4月25日召开了 2018年年度股东大会，对《关于授权董事会批准提供担保
额度的议案》进行了审议，同意授权董事会自公司2018年年度股东大会审议之
日起至 2019年年度股东大会召开之日止，批准公司对相关子公司提供担保额度总额为20亿元人民币。
公司本次担保事项在上述授权的范围内，经出席董事会的三分之二以上的
董事审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第四届董事会2019年第十九
次会议审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司全称：海门市森达装饰材料有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币15,500万元
法定代表人：汤华军
经营范围：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除外）制造、加工、销
售；机械设备及零部件的研发、生产、销售；黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除外）、五金配件批发、零售；道路普通货物运输；经
营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
森达装饰近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日（经审计）|2019 年 9 月30 日（未经审计）|
|总资产|96,562.89|96,884.93|
|总负债|53,107.87|54,029.35|
|净资产|43,455.02|42,855.58|
|项目|2018 年度|2019 年 1-9 月|
|营业收入|156,210.91|123,030.85|
|净利润|8,660.46|4,900.56|

2、公司全称：金轮针布（江苏）有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币22,436.455797万元
法定代表人：魏贤良
经营范围：梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及
其技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外。
金轮针布近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日（经审计）|2019 年 9 月30 日（未经审计）|
|总资产|61,652.29|65,983.73|
|总负债|32,477.94|36,624.87|
|净资产|29,174.35|29,358.86|
|项目|2018 年度|2019 年 1-9 月|
|营业收入|50,669.01|38,742.29|
|净利润|4,946.06|4,635.96|

三、担保主要内容
1、担保方：金轮蓝海股份有限公司
2、被担保方：海门市森达装饰材料有限公司、金轮针布（江苏）有限公司3、担保金额：为森达装饰向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民币 8,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2019年 12月14日至
2021年 6月 31日，该笔担保不收取任何费用；为金轮针布向中信银行股份有
限公司南通分行申请的人民币 7,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2019年12月 14日至 2021年 6月31日,该笔担保不收取任何费用。
四、董事会意见
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力
对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，
且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司
为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保审议前，公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额为 158,966.79万元，占公司2018年度经审计净资产的86.79%。
本次董事会审议通过后，公司累计提供担保总额为173,966.79万元，占公
司2018年度经审计净资产的94.98%。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
本公司第四届董事会2019年第十九次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-069浙江富春江环保热电股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2019年9月23日以专人送达方式发出，会议于2019年9月30日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由张杰先生主持，经参加会议董事逐项审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：一、审议通过了《关于收购山东中茂圣源实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》与会董事经认真审议：同意公司以自有资金11,000万元收购浙江富春江通信集团有限公司（以下简称“富春江集团”）持有的山东中茂圣源实业有限公司（以下简称“中茂圣源”）100%股权，同意公司与富春江集团签订《关于山东中茂圣源实业有限公司之股权转让协议》。收购完成后，公司将直接持有中茂圣源100%股权，中茂圣源将成为公司全资子公司。本次交易定价以评估结果为基础,经交易双方友好协商确定。
该议案内容涉及关联交易事项，关联董事郑秀花女士、吴斌先生、孙臻女士和张忠梅先生回避表决，其余5名董事对此议案进行了表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确的同意意见，保荐机构发表了核查意见，独立董事相关意见以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于收购山东中茂圣源实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-071）内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会 2019年9月 30日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-110欣旺达电子股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2014年11
月3日发布了《关于收购东莞锂威能源科技有限公司并对其增资的公告》（公告编号：<欣>2014-102），决定公司以自有资金收购东莞锂威能源科技有限公司（以下简称“东莞锂威”）股东所持有的东莞锂威股权并对其增资至51%的股权成为东莞锂威控股股东，并与郎洪平、梁全、杨学明签署了《收购协议》。
二、对外投资进展情况
近日，东莞锂威能源科技有限公司已完成相关股权转让及增资手续，完成工商注册登记变更，取得了《企业法人营业执照》，变更后的相关登记信息如下：注册号：441900001226976
名称：东莞锂威能源科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：东莞市高埗镇塘厦村工业区1号厂房
法定代表人：王威
注册资本：人民币捌仟壹佰陆拾叁万贰仟柒佰元
成立日期：2011年12月16日
经营范围：锂离子电芯、锂离子电池的生产、销售，并提供上述产品的售后服务，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
三、备查文件
1、《企业法人营业执照》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
诚志股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护广大投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、中国证券监督管理委员会江西监管局《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》（赣证监函[2014]32号）及《公司章程》的相关规定和要求，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划，具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
二、制订本规划的原则
1、公司应保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司未来三年（2014-2016年）具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、公司在制定现金分红具体政策时，董事会将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，充分听取中小股东的意见和诉求，尊重独立董事的意见。
三、2014-2016年股东回报规划
1、利润分配的形式及分红比例
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。
2014-2016年，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年进行一次现金分红。
2、差异化的现金分红政策
公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、股票股利分配的条件
采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。
4、利润分配方案的制定
（1）公司根据既定的利润分配政策制定利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东现金分红政策的一致性、合理性和稳定性回报基础上，形成利润分配方案，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意
见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（2）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（3）公司年度盈利但该年度不提出现金利润分配预案，或因特殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配比例低于百分之三十的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
5、利润分配政策的变更
公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策，应由公司董事会向股东大会提出利润分配政策的调整方案。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，独立董事发表独立意见，由股东大会以特别决议审议通过。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。并在定期报告中披露调整原因。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司将至少每三年修订一次《公司未来三年股东回报规划》，根据公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，在充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意见的基础上，由董事会制定该期间的股东回报规划，并由独立董事出具明确意见后，提交股东大会审议通过。
五、附则
本规划未尽事宜，将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-056
合力泰科技股份有限公司
五届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届一次监事会会议于2017年6月6日下午15：00采用通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决3名监事。本次由监事曾小利女士主持。
与会监事审议并一致通过了如下议案：
一、审议《关于推选监事会主席的议案》
经与会监事一致同意，选举曾小利女士担任监事会主席，任职自本次监事会审议通过之日起任期三年。
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
曾小利女士个人简历详见2017年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《合力泰科技股份有限公司四届二十九次监事会决议公告》（公告编号：2017-034）。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
监事会
二○一七年六月七日