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证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-008焦作万方铝业股份有限公司
关于开展 2017年度期货及场外期权操作业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月6日，公司董事会七届七次会议审议通过了《公司2017年期货及场外期权操作计划》的议案。现将该事项相关情况公告如下：
一、审批程序
为了充分利用期货市场的保值功能，最大可能的规避现货交易价格大幅波动带来的风险，保证公司经营目标的顺利完成，根据监管部门及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，董事会七届七次会议审议通过了《公司2017年期货及场外期权操作计划》。该议案未超出董事会权限，且以套期保值为目的，根据《公司章程》规定，该议案经董事会审议通过后即可实施，无需独立董事发表意见，也无需提交股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
二、衍生品交易主要条款
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|保值品种|最大保值量|占产量/需求量比|方向|价格暂估(元/吨)|杠杆倍数|保证金金额(万元)|
|原铝产品保值|13万吨|30%(占产量比)|卖|13500元/吨|10倍|17550|
|铝加工产品保值(铝)|2万吨|50%(占需求量比)|买|13500元/吨|10倍|2700|
|铝加工产品保值(铜)|150吨|50%(占需求量比)|买|40000元/吨|10倍|60|
|铝加工产品保值(镍)|75吨|50%(占需求示比)|买|85000元/吨|10倍|63.75|
|动力煤保值|100万吨|50%(占需求量比)|买|520元/吨|10倍|5200|
|合计||||||25573.75|

注：价格暂估为了预估保证金需求而假定的价格。
流动性安排：公司严格按照本套期保值计划控制仓位，原则上配合公司现货交易实现及对市场趋势的判断将所持头寸逐步平仓。如果市场出现重大变化，可以根据已开仓合约的情况，进行平仓操作，以避免账面亏损扩大。另外，进入当月所持头寸不超过当期月产量/需求量的5%，进入次月所持头寸不超过当期月产量/需求量的10%（确定交割除外），可有效规避流动性风险。
三、开展衍生品交易业务的必要性
公司为铝电一体化企业，动力煤、铝锭等市场价格的涨跌对企业的利润有较大的影响。为有效规避市场风险，对冲动力煤、铝锭等价格波动对公司生产经营产生的影响，公司有必要进行动力煤、铝锭等期货套期保值操作，以减少和降低动力煤、铝锭等价格波动对公司生产经营的影响。
四、开展衍生品交易的准备情况
为了充分利用期货市场的保值功能，最大可能的规避现货交易价格大幅波动带来的风险，保证公司经营目标的顺利完成，根据监管部门及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司于2010年4月制定了《公司期货保值业务管理办法》和《公司开展境内铝锭期货套期保值业务可行性分析报告》并经董事会五届十五次会议审议通过。2017年 3月 6日，公司董事会七届七次会议对《公司期货保值业务管理办法》进行了修订，并审议通过了《公司关于开展动力煤期货套期保值业务的可行性分析报告》。
公司成立期货工作领导小组，配备了专门人员负责期货套保业务，参与业务人员已充分理解交易衍生品的特点及风险。
五、衍生品交易的风险分析和对策
(一)市场风险：市场价格波动较大，有可能导致期货账户浮亏（或期权保证金损失）。
对策：公司期货、期权业务以经营目标为中心、以保值为目的确定开仓价位，严格按照本套期保值计划控制仓位。原则上配合公司现货交易实现及对市场趋势的判断将所持头寸逐步平仓。如果市场出现重大变化，可以根据已开仓合约的情况，进行平
仓操作，以避免账面亏损扩大。
(二)流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于离交割月越近的合约交易量越少，面临实物交割的风险。
对策：公司期货交易开展已有多年，主力合约成交活跃，不影响合约的平仓。公司将严格按照保值计划操作，进入当月所持头寸不超过当期月产量/需求量的5%，进入次月所持头寸不超过当期月产量/需求量的10%（确定交割除外），可有效规避流动性风险。
(三)信用风险：由于交易对手不履行合约而导致的风险。
对策：国内期货交易所已具有完善的风险管理、控制制度。期货交易由交易所担保履约责任，几乎不存在信用风险。场外期权业务主要与规模较大、交易相对成熟的国有（或国有控股）经纪公司合作，并且可同时与多家经纪公司合作，以分散风险。
(四)操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。
对策：公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》、《公司2017年期货及场外期权操作计划》要求操作，制订详实的操作预案。每日对成交进行确认，通过严格的内控制度，防范操作风险。
(五)法律风险：与相关法规冲突致使投资无法收回或蒙受投资损失。
对策：在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。
六、公允价值分析、会计政策及核算原则
为规避公司产品销售、原材料采购带来的风险，本公司对铝期货作为套期工具进行套期。根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及其指南的相关规定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法
进行处理。
七、备查文件
(一)董事会七届七次会议决议。
(二)公司期货保值业务管理办法(2017年3月修订)。
(三)公司关于开展动力煤期货套期保值业务的可行性分析报告。
(四)公司2017年期货及场外期权操作计划。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2017-082佳沃农业开发股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大风险提示：
1、本次交易可能暂停、终止或取消的风险
尽管本公司已经按照相关规定采取了保密措施，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使交易被暂停、中止或取消的可能。在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。此外，若交易过程中，标的资产业绩大幅下滑，或出现不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。上述情形均可能导致本次交易无法进行或面临重新定价的风险，提请投资者注意。
2、重组无法获得批准的风险
本次交易已经上市公司董事会审议通过，尚需经上市公司股东大会审议通过。如果本次交易无法获得或不能及时获得上述批准，本次交易将无法实施，本公司提请广大投资者注意投资风险。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划关于公司拟购买资产之重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：佳沃股份，股票代码：300268）已于2017年3月7日开市起停牌，具体内容详见2017年3月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《筹划重大事项停牌公告》(公告编号：2017-015），2017年3月13日，公司披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2017-020)。后经论证，该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年3月21日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌，具体内容详见2017年3月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《筹划重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2017-024），2017年3月27日，公
司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公司编号：2017－026）；2017年4月5日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017－027）；2017年4月12日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2017－029）；2017年4月19日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2017－045）；2017年4月26日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2017－046）；2017年5月5日，公司披露了《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017－047）、《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017－048）；2017年5月12日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2017－051）；2017年5月19日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2017－052）；2017年5月22日，公司披露了《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件（公告编号：2017－053、2017－054、2017－055、2017－056、2017－057）；2017年6月1日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-058）；2017年6月8日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-062）；2017年6月15日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-063）；2017年6月22日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-063）；2017年6月29日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-068）；2017年7月6日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-069）；
2017年7月11，公司披露了《第二届董事会第二十五次会议决议公告》《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等相关文件（公告编号：2017－071、2017-072、2017-073、2017-074、2017-075、2017-076）；2017年7月15日，公司发出《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-078）。
截至本公告日，深圳证券交易所正在对公司重组相关文件进行审核，并已向公司发出《关于对佳沃农业开发股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第14号），公司已组织财务顾问等相关中介机构按要求准备回复材料，深圳证券交易所尚在审核过程中。公司将在相关工作完成后，依法履行审议本次重组相关议案的董事会（如需）、股东大会的决策程序。
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司股票将继续停牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》，敬请广大投资者关注后续相关公告，理性投资并注意投资风险。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-063
厦门光莆电子股份有限公司
关于全资子公司为控股子公司银行贷款提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门爱谱生电子科技有限公司（以下简称“爱谱生电子”）因日常经营周转的需要，拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币捌佰玖拾万元的额度借款，借款额度有效期间为3年，在借款额度有限期间内发生的单笔借款期限为壹年。厦门市担保有限公司（以下简称“担保公司”）同意为爱谱生电子提供连带保证担保。
2018年9月16日公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司为控股子公司银行贷款提供反担保的议案》，同意公司全资子公司厦门光莆显示技术有限公司（以下简称“光莆显示”）就担保公司提供的上述保证担保提供连带保证反担保,反担保期限为自反担保合同签订之日起至厦门市担保有限公司因履行保证责任而代偿之日起满两年止。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，本次担保在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：厦门爱谱生电子科技有限公司
2、住所地：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路 8015号第一、二层
3、法定代表人：林文坤
4、注册资本：800万人民币
5、成立日期：2002年2月8日
可审批的项目);集成电路设计;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
7、与公司关系：公司控股子公司，公司直接持有爱谱生电子75%股权，通过光莆（香港）有限公司间接持有爱谱生电子25%股权，公司直接和间接合计持有爱谱生电子100%股权。
8、被担保人最近一年又一期的财务状况
单位：人民币元
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|项目|2018 年 6月 30 日（未经审计）|2017 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|115,538,169.55|100,231,051.24|
|负债总额|54,432,336.75|49,408,818.73|
|净资产|61,105,832.80|50,822,232.51|
|项目|2018 年 1-6 月（未经审计）|2017 年 1-12 月（经审计）|
|营业收入|59,645,421.89|97,964,886.31|
|营业利润|11,883,442.88|18,671,705.33|
|净利润|10,283,600.29|16,470,863.43|

三、反担保事项说明
爱谱生电子因日常经营周转的需要，拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币捌佰玖拾万元的额度借款，借款额度有效期间为3年，在借款额度有限期间内发生的单笔借款期限为壹年。担保公司同意为爱谱生电子提供连带保证担保。光莆显示拟就担保公司提供的上述保证担保提供连带保证反担保,反担保期限为自反担保合同签订之日起至厦门市担保有限公司因履行保证责任而代偿之日起满两年止。
上述担保事项尚未正式签订反担保协议，具体反担保金额和内容以正式签署的反担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保是为满足控股子公司爱谱生电子向非关联方借款所需的担保条件而发生的，财务风险可控，符合公司整体利益，不会对公司的发展
造成不利影响。为满足爱谱生电子的正常经营需要，同意光莆显示为爱谱生电子
就担保公司提供的保证担保提供连带保证反担保。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次担保事项，系公司全资子公司为控股子公司提供反担保，有利于公司及子公司业务的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，中信建投对本次光莆股份全资子公司为控股子公司银行贷款提供反担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次担保外，公司及全资子公司无其它对外担保的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2015-028山东三维石化工程股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日召开第三届董事会2015年第四次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立中油三维（大连）能源有限公司（以下简称“中油三维”），具体内容详见公司 2015年 6月 13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2015-026）。
目前该全资子公司已完成工商注册登记，并取得大连长兴岛经济区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：中油三维（大连）能源有限公司
注册号：210244000034191
组织机构代码：34119014-8
税务登记号：210281341190148
住所：辽宁省大连长兴岛经济区何屯村（原何屯小学）
法定代表人：高勇
注册资本：人民币伍仟万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：
石油及制品销售和贸易经纪（不含原油、仓储、运输；涉及危险化学品等凭相关许可经营），经济信息咨询，计算机软件开发，经营广告业务，国内一般贸易，货物及技术进出口，燃料油、润滑油、钢材、木材、煤炭、仪器仪表、电线电缆、矿产品、阀门、有色金属、办公用品、汽车零部件、计算机硬件、建材、五金产品、化工产品销售（涉及前置审批项目，需依法办理变更登记后方可经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
备查文件：
1、中油三维（大连）能源有限公司营业执照
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2015年7月6日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-086浙江开尔新材料股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的进展公告
控股股东邢翰学先生、吴剑鸣女士及邢翰科先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次实施减持计划主要目的：为归还股权质押融资资金，降低股权质押比例，降低个人及公司相关风险，促进公司长期健康发展。
2、连续 90个自然日集中竞价减持已达到总股本的1%：截至 2019年 8月 30日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，邢翰学先生及其一致行动人在任意连续九十个自然日内，采取集中竞价交易方式减持股份的总数已达公司股份总数（以剔除公司回购专用账户股份为计算依据）的1%，未来法定期间将不再通过集中竞价方式实施本次减持计划。
式减持公司股份不超过16,641,713股（不超过公司总股本的6%）。
注：公司现有总股本298,534,588股，如无特别说明，本公告在计算相关股份比例时，总股本均已剔除公司回购专用账户中的股份数量：12,172,700股，即总股本为277,361,888股。
2019年 9月 4日，公司收到了控股股东、实际控制人邢翰学先生、吴剑鸣女士及邢翰科先生联合出具的《股份减持进展告知函》。截至2019年9月3日，控股股东本次减持计划累计减持的比例已达到公司总股本的2.34%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，现将减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告日，本次减持计划的具体实施情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|邢翰学|集中竞价交易|2019年8 月26日-8月30日|10.50-11.47|2,773,618|1.0000|
||大宗交易|2019年8 月30日|10.52|710,000|0.2560|
||大宗交易|2019年9 月3日|10.84|2,996,900|1.0805|
||合计|--|--|6,480,518|2.3365|

上述减持股份来源为首次公开发行股票前已发行股份及前述股份因权益分派送转的股份。
2、股东权益累计变动比例
2016年4月1日，公司在巨潮资讯网披露了《非公开发行股票上市公告书》（公告编号：2016-015），公司实际非公开发行股票新增股份25,534,588股，将于2016年4月6日在深圳证券交易所上市，其中：邢翰学认购6,383,647股、康恩贝集团有限公司认购6,383,647股、上海巽利投资有限公司认购6,383,647股、杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）认购 6,383,647股。发行后公司总
股本增加至 289,534,588股，邢翰学先生及其一致行动人合计持有公司
2017年4月18日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2017-027），邢翰学先生于 2016年 11月 2日、12月 7日、12月 13日通过大宗交易方式合计减持公司股份 10,000,000股，占公司总股本的3.45%。减持完成后，邢翰学先生及其一致行动人合计持有公司股份 155,052,847股，占当时公司总股本（289,534,588股）的53.55%，自前次披露《非公开发行股票上市公告书》后在公司的权益累计减少3.45%。
2019年1月5日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-003），公司自2019年1月15日起通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，截至本公告日，累计回购股份数量为12,172,700股，占公司总股本的4.20%，最高成交价为9.54元/股，最低成交价为5.99元/股，成交总金额为89,134,119.57元（不含交易费用）。回购后，根据相关规定计算，邢翰学先生及其一致行动人合计持有公司股份155,052,847股，占公司总股本的55.90%，自前次披露《非公开发行股票上市公告书》后在公司的权益累计减少1.10%。
2019年8月26日至9月3日，邢翰学先生及其一致行动人通过集中竞价交易和大宗交易减持公司股份 6,480,518股，占公司总股本的2.3365%。本次减持后，邢翰学先生及其一致行动人合计持有公司股份 148,572,329股，占公司总股本的53.57%，自前次披露《非公开发行股票上市公告书》后在公司的权益累计减少3.44%。
3、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|邢翰学|合计持有股份|96,583,647|34.82|90,103,129|32.49|
||其中：无限售条件股份|24,145,912|8.71|17,665,394|6.37|
||有限售条件股份|72,437,735|26.12|72,437,735|26.12|
|吴剑鸣|合计持有股份|29,899,200|10.78|29,899,200|10.78|
||其中：无限售条件股份|7,474,800|2.69|7,474,800|2.69|
||有限售条件股份|22,424,400|8.08|22,424,400|8.08|

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|邢翰科|合计持有股份|28,570,000|10.30|28,570,000|10.30|
||其中：无限售条件股份|7,142,500|2.58|7,142,500|2.58|
||有限售条件股份|21,427,500|7.73|21,427,500|7.73|
|合 计||155,052,847|55.90|148,572,329|53.57|

注：若合计数与各分项数值之和存在差异，是由于四舍五入造成的。
二、其他相关说明
1、邢翰学先生本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、邢翰学先生及其一致行动人已根据相关规定履行了减持股份预披露义务，本次实际减持股份情况与其此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、邢翰学先生及其一致行动人未做出过最低减持价格等承诺；截至本公告日，邢翰学先生及其一致行动人均严格履行了其前期所做出的股份锁定承诺，不存在违反承诺的情形。
4、本次减持后，邢翰学先生及其一致行动人直接持有的公司股份比例合计为53.57%（若以未剔除公司已回购股份的总股本289,534,588股计算，则该比例为51.31%），三人仍为公司控股股东、实际控制人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营。
5、截至本公告日，邢翰学先生及其一致行动人的股份减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东的减持进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人邢翰学先生、吴剑鸣女士及邢翰科先生联合出具的《股份减持进展告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年九月四日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
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北京市嘉源律师事务所
关于陕西炼石有色资源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2018）-05-038号受陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2018年9月27日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本次大会于2018年10月12日在陕西省西安市碑林区环城南路 98号御城大厦三层公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。公司董事长张政先生因公务出差，未出席本次会议。经与会董事一致推举，由董事付君女士主持本次会议。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份142,319,005股，占公司股份总数的25.43%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共51人，代表股份6,716,131股，占公司股份总数的1.20%。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计55人，代表股份149,035,136股，占公司股份总数的26.63%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计53人，代表股份7,826,034股，占公司股份总数的1.40%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2018年 10月 12日 14时 30分开始，于 16时 30分结束。参加本次大会现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年10月11日15:00-2018年10月12日15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
《关于出售资产的议案》
同意票148,878,133股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.89%，反对票 157,003股，弃权票 0股(其中中小股东同意票 7,669,031股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的97.99%，反对票157,003股，弃权票0)。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人和会议主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于陕西炼石有色资源股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：晏国哲
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016-052大连壹桥海参股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：壹桥海参，股票代码：002447）将于 2016年8月 16日开市起继续停牌，待2016年8月 17日“关于终止筹划重大资产重组投资者说明会”召开完毕，披露投资者说明会召开情况后向深圳证券交易所申请复牌。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：壹桥海参，股票代码：002447）于 2016年 3月 9日开市起停牌，并于 2016年 4月 6日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票于2016年4月6日起继续停牌。2016年5月17日、 2016年 6月 2日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》,公司股票自2016年6月8日开市起继续停牌，停牌期限不超过2016年9月8日。停牌期间，公司每 5个交易日披露一次《关于重大资产重组进展公告》。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：一、本次筹划重大资产重组的基本情况
为提高公司持续经营能力和盈利能力，实现公司战略发展目标，公司筹划了本次重大资产重组事项，拟收购互联网泛娱乐行业的标的资产。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，聘请了财务顾问、法律顾问、会计师事务所等中介机构，公司会同中介机构及本次重大资产重组有关各方就重组事宜进行了大量的沟通谈判、协商、论证和尽职调查等工作。
在重大资产重组开展过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响
（一）终止的原因
本次拟筹划的重大资产重组涉及资产置换，重组标的资产为壕鑫互联（北京）网络科技有限公司和北京融信优贝网络技术有限公司（以下简称“置入资产”）。置入资产所属互联网泛娱乐行业，拥有较强的核心竞争力，市场前景广阔，但行业仍具有一定的不确定性，会对置入公司业绩波动造成影响。上市公司与交易对方就重组方案进行了深入商讨，鉴于近期市场环境发生变化，本次筹划重大资产重组的部分交易对方最终无法就重要交易条款达成一致，为保证上市公司盈利能力的稳定性，公司决定对重大资产重组方案进行调整。经审慎研究决定，公司决定终止本次重大资产重组。
（二）对公司的影响
本次筹划重大资产重组事项的终止系因方案调整所致，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。按照调整后的方案，公司将以部分资产与壕鑫互联（北京）网络科技有限公司55%的股权进行置换，从而进入互联网泛娱乐行业。通过本次交易，将公司经营效率相对较低的部分资产与交易对方盈利能力更强的资产进行置换，能够显著提高公司的盈利能力和可持续发展能力。
四、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本次终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组。
公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年八月十六日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2014-033金龙机电股份有限公司
关于控股股东约定购回式证券交易到期购回的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）的通知，金龙集团于2013年5月10日将其持有的本公司股份 680万股进行约定购回式证券交易（具体内容详见 2013年 5月 15日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体《关于控股股东进行约定购回式证劵交易的公告》），根据公司2012年度利润分配方案：以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，公司已于 2013年 06月 25日完成转增，公司总股本由 142,700,000股增至 285,400,000股，金龙集团进行约定购回式证劵交易数量共计1,360万股。上述股份现已到期，金龙集团已于2014年5月8日将约定购回式证劵交易的1,360万股全部购回，具体内容如下：
一、股东约定购回式证券购回的情况
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|-|-|-|-|-|
|交易时间|参与交易的股东|参与交易的证券公司|证券数量（万股）|购回股份占公司总股本的比例|
|2014年5月8日|金龙集团|中信证券股份有限公司|1,360|4.77%|

二、股东约定购回式证劵购回前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|金龙集团|无限售条件流通股|152,403,684|53.40%|166,003,684|58.17%|

特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2014年 5月 16日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-015深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席胡艳君女士召集，会议通知于 2018年 3月 16日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2018年 3月 27日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席胡艳君女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于现金收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权的议案》。
《关于现金收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于投资参股深圳市光彩明州照明技术发展有限公司的议案》。
《关于投资参股深圳市光彩明州照明技术发展有限公司的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《关于投资设立分公司的议案》。
《关于投资设立分公司的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-001
苏州春兴精工股份有限公司
关于聘请的会计师事务所名称变更的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年5月8日召开的2012年年度股东大会，审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》，同意续聘华普天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
公司于2014年1月2日收到华普天健会计师事务所有限公司发来的《关于会计师事务所名称变更的函》。内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定，经北京市财政局批复,华普天健会计师事务所(北京)有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)规定，转制后华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）延续原会计师事务所的执业资格和证券资格；履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
因此，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原华普天健会计师事务所有限公司与本公司签订的业务合同。
本次变更不属于更换会计师事务所事项，公司无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-018浙江海翔药业股份有限公司
关于参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司45%股权结果的公
告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十四次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司45%股权（修订稿）的议案》，同意公司参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司45%股权，并授权公司经营层办理竞拍相关事宜。内容详见2018年2月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司45%股权（修订稿）的公告》（公告编号：2018-011）。
二、竞拍结果
2018年3月12日，公司参加了浙江新东港药业股份有限公司45%股权转让电子竞价会，最终公司未能竞拍取得上述股权。公司向浙江产权交易所有限公司缴纳的4亿元保证金将于2个工作日内退还。
三、对公司的影响
公司本次竞拍上述股权不成功，不会对公司现有主营业务产生任何影响。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年三月十二日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-047岭南园林股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
1、岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2016年年度权益分配方案已获2017年4月5日召开的2016年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2017年 4月 6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 414,037,880股为基数，向全体股东每10股派1.250000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.125000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.250000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.250000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125000元；持股超过1年的，不需补缴
税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月11日，除权除息日为：2017年5月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
依据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中关于行权价格的调整方法，在公司本次股票期权激励计划有效期内，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、增发等事项，应对行权价格进行相应的调整。本次利润分配实施完成后，公司将按照相关程序对以上事项做出相应的处理，并及时履行信息披露义务。
七、咨询机构：
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：东莞市东城区东源路33号岭南园林11楼
咨询联系人：秋天
咨询电话：0769-22500085
传真电话：0769-22492600
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第五次会议决议；
3、2016年年度股东大会决议；
岭南园林股份有限公司董事会
二○一七年五月五日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-065
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”或“公司”）已于2016年4月1日召开了公司第二届董事会第二十六次会议、2016年4月21日召开了公司2016年第二次临时股东大会、2016年4月22日召开了公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，以及股东大会对董事会的授权，公司于2016年6月27日召开了第二届董事第三十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订）的议案》，对公司本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：
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|预案章节|预案内容|修订内容|
|特别提示|特别提示|更新本次非公开发行的审议情况|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|十一、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|更新本次非公开发行的审议情况|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、（一）、2、项目实施的可行性|更新“纺织产业大数据工厂项目”的人力和技术储备情况|
||三、（一）、2、项目投资概算|修订“纺织产业大数据工厂项目”的投资概算|
||三、（一）、5、项目立项及其他相关手续进展情况|更新“纺织产业大数据工厂项目”的备案情况|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|六、（一）募集资金投资项目实施风险|修订募集资金投资项目实施风险|
||六、（八）本次募集资金投资项目固定资产折旧、无形资产摊销引致的财务风险|补充本次募集资金投资项目固定资产折旧、无形资产摊销引致的财务风险|
||六、（九）本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险|补充本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险|

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|预案章节|预案内容|修订内容|
||八、（二）最近三年利润分配及未分配利润使用情况|更新2015年度现金分红情况|

关于上述事项的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（二次修订）》。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年6月27日
烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等相关规定，我们作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2017半年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》等的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，公司认真履行了信息披露义务。
二、关于2017半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司 2017半年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，截至 2017年 6月 30日，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司累计和 2017半年度当期对外担保情况进行了认真的查验，截至2017年6月30日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
吕永祥 叶祖光
年 月 日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2019-011厦门乾照光电股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”、“上市公司”、“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019年 3月 1日以现场会议和电话会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于会前紧急以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
本次会议以书面投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司及子公司2019年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
经审议，董事会认为：公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。
综上，董事会同意 2019年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请累计总额不超过 25亿元人民币（含 25亿，不含项目贷，该额度含 2019年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度，同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司为子公司厦门乾照光电科技有限公司、扬州乾照光电有限公司、江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）、厦门乾照半导体科技
有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任）担保额度不超过人民币15亿元（不含2017年第五次临时股东大会审议通过的江西项目贷额度（公告编号：2017-118）及2018年第二次临时股东大会审议通过的江西项目贷额度（公告编号：2018-139）），由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
就该议案的具体内容以及独立董事、监事会发表的意见，请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司向金融机构申请项目融资提供相应反担保保证的议案》
2018年 12月 24日，公司股东大会通过全资子公司江西乾照拟向金融机构申请不超过人民币 100,000万元（含 100,000万元）的项目贷款并提供担保的议案（详见公告编号：2018-132）。
董事会认为：本次增加为全资子公司向金融机构申请项目融资提供相应反担保，有利于公司申请项目融资贷款的顺利进行，加快推进江西乾照南昌基地蓝绿光项目的顺利开展。董事会同意江西乾照提请与公司无关联关系的第三方公司为上述项目贷款提供连带责任保证担保，同时上市公司为该项目贷款的保证提供反担保，担保形式为保证担保。
就该议案的具体内容以及独立董事、监事会发表的意见，请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于全资子公司申请政府扶持资金并提供相应担保的议案》董事会认为：江西乾照拟向江西国资创业投资管理有限公司（以下简称“江西创投”）申请免息借款资金用于项目建设业务，有利于公司扩大经营及提升产
品结构，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，促使公司良性运营和可持续发展。
综上，董事会同意江西乾照向江西创投申请免息借款资金合计人民币 2,000万元，借款期限三年。由公司为该项借款提供连带保证担保并以公司持有的江西乾照5%股权（现折算注册资本金中10,000万元的份额）为上述项目借款向江西创投提供质押担保保证。
就该议案的具体内容以及独立董事、监事会发表的意见，请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开 2019年第一次临时股东大会，提请股东大会审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《厦门乾照光电股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2019年3月1日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-086
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2017年第三季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下称“公司”）现将2017年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3092号”文核准，公司于2016年1月22日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2016]64号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2016年2月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“顺昌转债”，债券代码“128010”。
根据相关规定和《江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的顺昌转债自2016年7月29日起可转换为公司股份。
公司可转债的初始转股价格为9.44元/股。
因公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权，新增公司股份187.44万
股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2016年3月15日。顺昌转债的转股价格于2016年3月15日起由原来的9.44元/股调整为9.43元/股。
因公司实施2015年度权益分派方案，每10股派0.30元人民币现金（含税），除权除息日为2016年5月10日，顺昌转债的转股价格于2016年5月10日起由原来的9.43元/股调整为9.40元/股。
因公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权，新增公司股份90.42万股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2017年3月10日。顺昌转债的转股价格于2017年3月10日起由原来的9.40元/股调整为9.39元/股。
因实施2017年限制性股票激励计划，公司以2017年3月13日为授予日，授予186名激励对象1140.5万股限制性股票，新增公司股份1140.5万股，授予价格为5.01元/股，本次授予的限制性股票上市日期为2017年3月24日。顺昌转债的转股价格于2017年3月24日起由原来的9.39元/股调整为9.34元/股。
因公司实施2016年度权益分派方案，每10股派0.25元人民币现金（含税），除权除息日为2017年5月10日，顺昌转债的转股价格于2017年5月10日起由原来的9.34元/股调整为9.32元/股。
二、顺昌转债转股及股份变动情况
截至2017年9月30日，顺昌转债尚有509,792,000元挂牌交易。2017年第三季度，顺昌转债因转股减少4,700元，转股数量为502股，剩余可转债余额为
509,792,000元。公司2017年第三季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送|公积金|||||
||数量|比例||||其他|小计|数量|比例|
||||新股|股|转股|||||
|一、限售流通股|77,851,849|7.89%||||0|0|77,851,849|7.89%|
|股权激励限售股|11,405,000|1.16%||||0|0|11,405,000|1.16%|
|高管锁定股|2,715,599|0.28%||||0|0|2,715,599|0.28%|
|首发前限售股|63,731,250|6.46%||||0|0|63,731,250|6.46%|
|二、无限售流通股|909,430,231|92.11%||||502|502|909,430,733|92.11%|
|三、总股本|987,282,080|100.00%||||502|502|987,282,582|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
0512-58161276进行咨询。
四、备查文件
1、截至2017年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“澳洋顺昌”股本结构表；
2、截至2017年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“顺昌转债”股本结构表。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一七年十月十日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号:2014-038
北京福星晓程电子科技股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自2014年7月28日上午开市起停牌，预计2014年8月4日上午开市起复牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十五日