证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-026
四川迈克生物科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
一、会议的召开和出席情况
1、四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年8月14日下午14:00在公司会议室召开。采取现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长唐勇先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 25人，代表的股份总数 132,423,090股，占公司总股本的71.1952%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共25名，代表股份132,423,090股，占公司总股本的71.1952%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 0名，所持股份 0股，占公司总股本的0.00%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共12人，所持股份17,707,590股，占公司总股本的9.5202%。公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
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二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意132,423,090股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决结果：同意17,707,590股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意132,423,090股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决结果：同意17,707,590股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意132,423,090股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决结果：同意17,707,590股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意132,423,090股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决结果：同意17,707,590股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0
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股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
表决结果：同意132,423,090股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决结果：同意17,707,590股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意132,423,090股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决结果：同意17,707,590股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
7、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意132,423,090股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决结果：同意17,707,590股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
8、审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》表决结果：同意132,423,090股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决结果：同意17,707,590股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0
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股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
9、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意132,423,090股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决结果：同意17,707,590股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
10、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
议案主要内容：为保护公司股东的利益，规范公司董事会运作，经公司董事会提名并经第二届董事会提名委员会审查通过，拟增补吴明建为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意132,423,090股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决结果：同意17,707,590股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师李波律师、张灵芝律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、四川迈克生物科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-026
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于四川迈克生物科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十四日