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深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的意见
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资金 7,286.63万元置换预先已投入募投项目自筹资金7,286.63万元。
二、关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的独立意见
公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币 10,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
三、关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 20,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有
利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金投资理财产品，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
四、关于申请银行授信额度的独立意见
公司本次向银行申请增加人民币38,000万元的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请增加银行授信额度事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
杜小鹏 刘广灵
杨春祥 彭学武
2017年1月18日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-017广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于注销参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）于 2016年 2月 1日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销参股公司宁夏绿山电力有限公司的议案》，公司同意注销参股公司宁夏绿山电力有限公司（以下简称“绿山电力”），猛狮科技持有绿山电力10%的股权，宁夏绿聚能电源有限公司持有绿山电力80%的股权，宁夏中新能电力建设有限公司持有绿山电力10%的股权。绿山电力成立以来一直未能达到项目投资预期进展，经绿山电力股东方协商达成一致，同意注销绿山电力。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次注销事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司法定代表人代表公司签署后续相关协议等法律文件。注销绿山电力事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、绿山电力基本情况
1、公司名称：宁夏绿山电力有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、住所：石嘴山市大武口工业园区规划三号路南、团结路西（宁夏绿聚能电源有限公司院内）
4、法定代表人：余正涛
5、注册资本：10,000万元
6、成立日期：2015年6月29日
7、经营范围：电网经营管理、调峰调频电厂经营管理；能源技术开发、能源技术服务；电力购销、电力过网和交易服务、电力工程建设；电力需求侧管理；电力设备、电力器材的销售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：宁夏绿聚能电源有限公司持有绿山电力80%的股权，宁夏中新能电力建设有限公司持有绿山电力10%的股权，猛狮科技持有绿山电力10%的股权。
二、注销公司的原因及影响
为促进实现公司在新能源领域的战略规划，公司与宁夏绿聚能电源有限公司、宁夏中新能电力建设有限公司在宁夏合作设立绿山电力开展供电（含售电）业务，由于取得售电资质是公司电网运营的重要环节，现相关售电资质无法取得，未能达到项目投资预期进展，为进一步整合公司资源，提升运营效率，降低经营管理成本，经绿山电力股东方协商达成一致，同意注销绿山电力。
绿山电力自成立以来，并未开展实质性业务经营活动，至今实缴资本为零。
宁夏绿聚能电源有限公司对绿山电力进行注销处理，对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
第五届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-024北京华联商厦股份有限公司
关于与华联集团相互融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人：北京华联集团投资控股有限公司
●预计2019年所担保的借款余额总计不超过九亿元人民币
●公司无逾期担保
一、关联交易概述
1、鉴于北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）与北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）签署的《相互融资担保协议》（以下简称“互保协议”）即将到期，公司近日于北京与华联集团重新续签协议，继续互为对方日常金融机构借款提供担保，协议有效期1年。在协议有效期内，如公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，华联集团或其控股子公司应为其提供相应的担保；如华联集团或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，公司或控股子公司应为其提供相应的担保，所担保的借款余额总计不超过九亿元人民币。
2、由于华联集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。
3、公司于2019年4月23日召开了第七届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；关联董事阳烽、李翠芳、郭丽荣回避了对该议案的表决。表决情况：回避3人，同意7人，反对0人，弃权0人。本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并出具了独立意见。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方简介
公司名称：北京华联集团投资控股有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：1993年12月18日
注册资本：215,000万元
注册地址：北京市西城区阜外大街1号（四川经贸大厦2层203室）
法定代表人：吉小安
统一社会信用代码：91110000284084698D
主营业务：投资管理、投资咨询等。
华联集团第一大股东为海南鸿炬实业有限公司，实际控制人为海南省文化交流促进会。华联集团最近三年业务发展良好，资产负债率未超过70%，最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
截至2017年12月31日，华联集团经审计总资产为370.78亿元，总负债为250.07亿元（其中流动负债总额为224.70亿元，非流动负债总额为25.37亿元），净资产为 120.71亿元。2017年度实现营业收入 237.94亿元，利润总额 56.19亿元，净利润3.49亿元。截至2018年9月30日，华联集团未经审计资产总额390.78亿元，总负债为 263.27亿元（其中流动负债总额为 229.80亿元，非流动负债总额为 33.47亿元），净资产 127.51亿元。不涉及重大担保、抵押、诉讼、仲裁等或有事项。2018年1-9月实现营业收入 196.30亿元，利润总额 9.68亿元，净利润6.28亿元。
华联集团财务状况良好，资信水平高，未有贷款逾期不还行为。截至目前，华联集团没有被列为失信被执行人。
2、与公司的关联关系
华联集团为公司的控股股东，持有公司25.39%股权。
公司董事郭丽荣女士担任华联集团的董事、副总裁职务；公司董事李翠芳女士担任华联集团的副总裁职务；公司董事长阳烽先生担任华联集团的董事职务，上述人员构成关联董事，在董事会会议中回避对本议案的表决。
三、交易价格的确定及协议主要内容
公司与华联集团重新续签《相互融资担保协议》，继续互为对方日常金融机构借款提供担保。双方同意，在协议有效期内，如公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，华联集团或其控股子公司应为其提供相应的担保；如华联集团或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，公司或其控股子公司应为其提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过九亿元人民币（包括根据前次互保协议已经存在的担保借款）。
在本协议范围内，公司为华联集团提供的担保总额不得高于华联集团为公司提供的担保总额。
该协议有效期一年，自协议双方签署之日起成立，自公司股东大会通过之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司此次与华联集团签署的《相互融资担保协议》，额度较往年有所增加，期限自双方首次签署互保协议以来一直保持不变。考虑到担保可能存在的风险，公司与华联集团、华联财务有限责任公司（以下简称“华联财务”）于2015年就公司与华联集团的相互融资事项签署了《保证合同》，华联财务同意在公司与华联集团签署《相互融资担保协议》的有效期及其届满后的5年内，若华联股份与华联集团按照不超出《相互融资担保协议》约定的担保金额，续签新的相互融资担保协议，则持续向公司提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保，作为公司为华联集团提供抵押担保的反担保。
华联集团作为公司控股股东，资信水平较高，具备良好的偿还银行借款的能
力，不存在贷款逾期未还事项。华联集团一直为公司的借款提供担保，公司与华联集团签署《相互融资担保协议》，为公司向金融机构借款申请借款提供了充分的保障。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次公司拟为华联集团提供担保总额为9亿元人民币，占公司2018年经审计净资产的11.27%。本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为19.4亿元人民币，其中为公司控股股东华联集团提供的担保总额为9亿元，为公司控股子公司提供的担保总额度为10.4亿元。
截至2018年12月31日，公司实际发生的对外担保金额为3亿元，为公司控股子公司提供的担保金额为1.7亿元，合计占公司2018年经审计净资产的5.89%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并对该项交易发表了独立意见。独立董事认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，此次相互融资担保系延续了上一年的方案，额度合理，定价方法公平，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事就该项关联交易出具的独立意见；
3、《相互融资担保协议》。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-040江西同和药业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东赵鸿良先生函告，获悉赵鸿良先生将其所直接持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押股数||质押开始||质押到期||||占其直接|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||日期||日||||所持股份|||
||||动人||||||||||比例|||
|赵鸿良||否||300,000||2018 年6月 22日||2020年5月21日||国金证券股份有限公司||5.87%||前期股票质押式回购的补充质押||

赵鸿良先生将其所持有的本公司无限售流通股中的 300,000股质押给国金证券股份有限公司，作为前期股票质押式回购交易的补充质押。本次股票补充质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，股权质押登记日为 2018年 6月 22日。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赵鸿良先生直接持有公司股份 5,107,838股，占公司总股本的6.28%。赵鸿良先生所持有公司股份累计被质押 2,080,000股，占其所直接持有公司股份总数的40.72%，占公司总股
本的2.56%。（注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
3、其他说明
本次质押是对前期股票质押的补充质押，不涉及新的融资安排。
截至本公告披露日，公司股东赵鸿良先生质押的股份未出现平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押冻结明细表。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-068
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于变更申请授信银行支行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更申请授信银行支行情况概述
1.名称、层级变更情况
因具体办理业务银行分支机构名称、层级调整的原因，拟变更大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”或“高鸿股份”）及下属公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）申请授信银行的部分支行，同时一并变更公司为其提供担保涉及的银行支行名称，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|公司|原授信银行支行名称|变更后授信银行支行名称|具体授信品种|授信金额（万元）|是否需担保|担保单位|
|1|高鸿股份|兴业银行西直门支行|兴业银行花园路支行|综合授信|20,000|否|-|
|2|高鸿数据|兴业银行西直门支行|兴业银行花园路支行|综合授信|15,000|是|高鸿股份|
|3|高鸿信息|兴业银行西直门支行|兴业银行花园路支行|综合授信|5,000|是||
|4|高鸿鼎恒|宁波银行南京建康支行|宁波银行股份有限公司南京分行|综合授信|5,000|是||
|合计||-|-|-|45,000|||

2.上述授信及担保事项审议情况
本次涉及变更银行分支机构名称、层级调整的原授信担保事项均经公司第八届董事会第二十六次会议及 2018年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2019年 4
月23日、2019年5月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的公告《第八届第二十六次董事会决议》、《对外担保公告》以及《2018年度股东大会决议》。
本次变更事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议。
二、本次变更公司银行支行的原因
高鸿鼎恒申请贷款账户开户行为宁波银行南京建康支行，故公司前期和支行沟通申请此笔授信，但最终银行内部授信主体为宁波银行股份有限公司南京分行，故拟变更高鸿鼎恒申请该笔授信的授信银行支行具体名称。
近期，兴业银行西直门支行办公地址变更导致其名称变更，故拟变更公司及高鸿数据、高鸿信息在其申请的授信支行名称。
在下属公司向银行申请授信时，公司为其提供了担保，故本次变更授信支行名称同时公司为其提供担保的授信支行名称也将一并变更。
三、董事会意见
公司及子公司变更本次具体授信银行支行及公司为子公司担保的银行支行的名称及层级，不涉及新增授信或担保，本次变更授信担保支行名称、层级不会对公司及子公司产生不利影响。
公司董事会审议通过了此次变更授信担保银行支行名称、层级的事项，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2019年07年18日
证券代码：000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号：2017-077成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（原:成都天兴仪表股份有限公司，以下简称“公司”）于2017年实施完毕的重大资产重组项目的独立财务顾问，持续督导年度为 2017年至 2020年。中信建投根据《上市公司重大资产重组管理办法》担任持续督导机构，曾指定董军峰、赖远洋先生作为财务顾问主办人，具体开展持续督导工作。
近日，公司接到中信建投的通知，上述重大资产重组项目的财务顾问主办人之一赖远洋先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导职责，为了切实做好持续督导工作，根据相关规定，中信建投安排曾宏耀先生（简历附后）担任财务顾问主办人，继续履行相关职责。
本次变更后，公司该重大资产重组项目的财务顾问主办人为董军峰、曾宏耀先生。
特此公告
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会二0一七年十月二十四日
附件：曾宏耀先生简历
曾宏耀先生，博士学历，CFA,现任中信建投证券投资银行部高级副总裁，曾负责或核心参与的项目有：印纪传媒借壳高金食品、天神互动借壳科冕木业、天神娱乐收购深圳为爱普重大资产重组、天神娱乐收购妙趣游戏、雷尚科技及 Avazu重大资产组、天神娱乐收购幻想悦游及合润传媒重大资产重组、贝瑞基因借壳天兴仪表、光线传媒非公开发行、盛夏星空新三板推荐挂牌及再融资、麒麟文化新三板推荐挂牌等。
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-02
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十一次会议于2016年12月28日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年1月6日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于投资国药中金医疗产业基金的议案》。
董事会同意公司出资 2亿元投资国药中金医疗产业基金。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
本投资构成关联交易，但投资金额未达到须提交公司股东大会表决的标准。
表决结果：关联董事马万军、魏玉林、李智明、姜修昌、林兆雄回避了表决。3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-067
长城影视股份有限公司
关于控股股东部分股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）持有的公司股份存在被司法轮候冻结的情况。公司高度重视，第一时间就相关事项问询长城集团，现将本次司法轮候冻结事项的具体情况公告如下：
一、股东股份被司法轮候冻结的基本情况
1、长城集团股份被司法轮候冻结的基本情况
长城集团持有的公司股份170,092,314股（占其持有股份的比例为87.20%）分别被浙江省杭州市中级人民法院、北京市第三中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、杭州市萧山区人民法院司法轮候冻结，轮候序号分别为 190513B000000244 、 190514B000000098 、 190515B000000102 、190520B000000188，委托日期分别为2019年05月13日、2019年05月14日、2019年05月15日、2019年05月20日，冻结深度为冻结(原股+红股+红利)，轮候期限为36个月。
长城集团持有的公司股份34,000,000股（占其持有股份的比例为17.43%）已被杭州市下城区人民法院司法轮候冻结，轮候序号为190514B000000245，委托日期为2019年05月14日，冻结深度为冻结(原股+红股+红利)，轮候期限为36个月。
2、长城集团股份累计被司法冻结及司法轮候冻结情况
截至本公告日，长城集团持有公司股份 195,052,314股，占公司总股本的37.12%，长城集团所持公司股份累计被司法冻结 170,092,314股，占公司总股本的32.37%；累计被司法轮候冻结170,092,314股，占公司总股本的32.37%。
公司将持续关注上述股份被司法轮候冻结事项，同时将督促长城集团及时告知关于股份被司法冻结及被轮候冻结所涉及相关事项的进展情况，并将按照相关
规则及时履行信息披露义务；
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年五月二十一日
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（刘及欧）
本人作为北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事制度》等规章制度的规定和要求，在 2015年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。具体情况如下：
1、董事会会议
2015年，公司董事会共召开 11次会议，分别为第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议。本人亲自出席了上述会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事会会议并行使表决权的情形。
对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|11|0|11|0|0|

2、股东大会
2015年，公司共召开 5次股东大会，分别为 2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、2014年度股东大会、2015年第三次临时股东大会和2015年第四次临时股东大会。本人亲自出席了上述会议4次，缺席1次。
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|5|0|4|0|1|

二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、对公司第二届董事会第八次会议审议的“关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案”发表独立意见；
2、对公司第二届董事会第九次会议审议的“关于变更部分募集资金用途的议案”、“关于收购上海誉好数据技术有限公司部分股权的议案”发表独立意见；
3、对公司第二届董事会第十次会议审议的“关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案”发表独立意见；
方案的议案”“关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案”、“关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的议案”、“关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案”、“关于公司董事长 2014年度奖金的议案”、“关于聘任审计部负责人的议案”、“关于续聘会计师事务所的议案”发表独立意见；
5、对公司第二届董事会第十三次会议审议的“关于取消公司2015年非公开发行A股股票预案的议案”发表独立意见；
6、对公司第二届董事会第十四次会议审议的“关于聘任董事会秘书的议案”发表独立意见；
7、对公司第二届董事会第十五次会议审议的“关于公司2015年半年度利润分配方案的议案”、“关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”、“关于公司 2015年半年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明的议案”发表独立意见；
8、对公司第二届董事会第十六次会议审议的“关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案”发表独立意见；
9、对公司第二届董事会第十八次会议审议的“关于申请银行授信额度的议案”、“关于选举董事的议案”发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2015年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的议案，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；同时，加强自身学习，认真学习相关法律法规及其它相关文件，提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况发生；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为公司的持续健康发展做出更多的努力。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
独立董事：
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-021北京科锐配电自动化股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京科锐，股票代码：002350）自2015年3月6日开市起停牌。公司于2015年3月6日、3月13日、3月20日、3月27日相继在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-006）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-016）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-017）和《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-018）。
停牌后，公司正在紧张、有序地积极推进相关工作，鉴于本次重大事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月3日开市起继续停牌，待上述重大事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一五年四月二日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）037号广东新宝电器股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司近日接到公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”）通知，东菱集团将其之前质押的公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|||
||||||解除质押||质押开||解除质押||||||解除质|
||股东名称||||||||||质权人|||||
||||大股东及一||||||||||押占其所持|||
||||||股数||始日||日期||||||押原因|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|东菱集团||公司第一大股东||20,800,000||2015年10月21日||2016年6月24日||东莞证券股份有限公司||7.83%||股票质押式回购交易提前购回||
|合计||--||20,800,000||--||--||--||7.83%||--||

 2015年 10月 21日，东菱集团将其所持有的新宝股份首发前机构类限售股24,000,000股,以股票质押式回购交易的方式质押给东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）,初始交易日为 2015年 10月 21日,购回交易日为 2017年 10月 20日。（详见公司于 2015年 10月 23日在巨潮资讯网上发布的《广东
新宝电器股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易及前次股票质押式回
购交易部分股份提前购回的公告》，公告编号2015-047）。
公司2015年年度股东大会审议通过公司 2015年度利润分配方案：以2015年 12月 31日的公司总股本 442,001,200股为基数，公司向全体股东每 10股派发现金股利3.00元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。东菱集团上述被质押股份数转增后为31,200,000股。
2016年6月24日，东菱集团与东莞证券办理了股票质押式回购业务提前购回交易，将 20,800,000股公司股份于 2016年 6月 24日提前购回，并办理了相关解除质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，东菱集团共持有公司股份 265,492,214股，占公司总股本的46.20%,其中累计被质押的股份数量为 92,300,000股,占其所持有公司股份总数的34.77%，占公司总股本的16.06%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2016年6月27日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2018-17
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 14日在指定信息披露媒体披露了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及其他相关公告。根据公司于2018年2月28日收到的深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对贵州久联民爆器材发展股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第4号）（以下简称“《问询函》”）的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善，并对《预案》进行了相应修订。本次修订的主要内容如下：
1、公司已在《预案（修订稿）》“第六节本次交易发行股份情况”之“三、业绩承诺与补偿安排”之“（二）补偿方式”中修改披露了交易对方在盈利补偿期间的补偿方式。
2、公司已在《预案（修订稿）》“重大事项提示”之“五、业绩承诺与补偿安排”、“重大事项提示”之“九、本次交易中保护投资者合法权益的措施”之“（五）业绩承诺补偿安排”、“第六节本次交易发行股份情况”之“三、业绩承诺与补偿安排”之“（一）承诺期间及承诺利润”和“第九节其他重要事项”之“四、保护投资者合法权益的相关安排”之“（五）业绩承诺补偿安排”中补充披露了交易标的在承诺期间作出业绩承诺的具体金额。
属情况”中补充披露了盘江民爆、开源爆破和银光民爆及其下属子公司未办理权证的土地和房产权属证书的影响及解决措施，相关权属证书办理是否存在障碍，是否对交易标的未来生产经营产生重大不利影响及相应的解决措施。
4、公司已在《预案（修订稿）》“重大风险提示”之“二、交易标的相关风险”之“（六）标的资产物业瑕疵风险”和“第八节风险因素”之“二、交易标的相关风险”之“（六）标的资产物业瑕疵风险”中修改披露了标的资产物业瑕疵风险。
5、公司已在《预案（修订稿）》“重大风险提示”之“二、交易标的相关风险”之“（七）安全生产内控制度风险”以及“第八节风险因素”之“二、交易标的相关风险”之“（七）安全生产内控制度风险”中补充披露了安全生产内控制度风险。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会2018年3月9日
国信证券股份有限公司
关于藏格控股股份有限公司关联交易事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为藏格控股股份有限公司（以下简称“藏格控股”或“公司”）2016年度重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，履行持续督导职责，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性法律文件的要求，在持续督导期内，对藏格控股关联交易事项进行了专项核查。现发表核查意见如下：
一、担保情况暨关联交易概述
1、本次担保基本情况
为满足公司生产经营的需要，公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司（简称“藏格钾肥”）拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请17,000万元银行流动资金贷款，公司拟为上述贷款提供担保，担保金额 17,000万元，担保期限一年，同时授权公司董事长（或授权代表）签署相应的委托贷款协议等书面文件。
公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇拟为前述贷款提供连带责任保证担保。
2、本次担保构成关联交易
公司董事长、法定代表人肖永明先生及其夫人林吉芳女士分别直接持有公司股份216,803,365股、4,161,675股，合计持有220,965,040股，占公司股份总数的11.08%，为公司实际控制人。根据相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次担保履行的审议程序
2018年 10月 18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议；审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》，本议案涉及关联交易，公司关联董事肖永明先生、肖瑶先生回避表决，本议案无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成重大资产重组
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：格尔木藏格钾肥有限公司
成立日期：2002年11月13日
注册地址：格尔木市昆仑南路15-02号
法定代表人：肖永明
注册资金：80000万元
经营范围：钾盐露天开采，钾肥生产、销售；食品氯化钾的生产、销售；工业盐生产、销售；氯化镁经销；化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售（国家有专项规定的除外）；出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；仓储，计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护，计算机耗材销售，技术培训（有专项规定的除外）、房屋租赁；道路普通货物运输。
与藏格控股关系：为藏格控股全资子公司
2、藏格钾肥2017年度与2018年1-6月的财务指标如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||2017年度（合并）||2018年1-6月份（合并）|
|资产总额||760,951.84||807,132.81||
|负债总额||349,945.22||351,597.77||
|其中：银行贷款||47,808.00||69,904.00||
|流动负债||344,719.54||348,466.54||
|净资产||411,006.62||455,535.04||
|营业收入||317,317.85||113,822.31||
|利润总额||146,551.00||54,838.73||
|净利润||123,975.28||43,979.00||

三、担保协议的主要内容
藏格钾肥拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请 17,000万元银行流动资金贷款。公司拟为上述贷款提供担保，担保金额 17,000万元，担保期限一年。公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇拟为前述贷款提供连带责任保证担保。
具体以双方签订的保证合同为准。
四、关联担保的影响
本次关联担保是实际控制人及公司为藏格钾肥向银行申请贷款提供的担保，关联方提供担保并未收取任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本核查意见出具日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计发生担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币 60,000万元（不含本次董事会审议的担保事项），占公司2017年度经审计净资产的9.18%，均为对全资子公司藏格钾肥的银行贷款提供担保，其中兴业银行股份有限公司西宁分行 30,000万元，交通银行股份有限公司西宁分行 30,000万元。此外，公司为子公司拟发行境外美元债券提供担保 66,4970万元（按照相关公告披露日美元与人民币汇率中间价计算），该笔担保尚未实际发生。
公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、关联交易履行的程序
本次关联交易已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易事项已获得公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，国信证券认为：实际控制人夫妇为子公司提供担保符合公司实际经营需要，并未收取任何费用,没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范
性文件和公司章程的规定；国信证券对该事项无异议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于藏格控股股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签署页】
财务顾问主办人：
雒晓伟 孙建华
国信证券股份有限公司2018年10月18日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-032宁波激智科技股份有限公司
关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，独立董事、监事会对本次利润分配预案发表了同意的意见。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润59,252,649.42元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应提取母公司净利润的10%计 3,625,084.69元为法定盈余公积。截至 2016年 12月31日，累计可供股东分配的利润为162,281,723.01元。
基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以公司股本总数8,292.2万股为基数，每10股派送现金股利2.00元（含税），2016年度现金股利共计人民币 1,658.44万元。除此之外，公司还将进行资本公积转增股本，以公司股本 8,292.2万股为基数，每 10股转增 5股，合计转增4,146.10万股。
公司 2016年度利润分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合公司章程及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，同时有利于优化公司股本结构，符合公司的发展战略和规划。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议审批。
备查文件：
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
4、监事会关于2016年度相关事项的审核意见
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
长沙开元仪器股份有限公司
关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价
的项目可行性分析报告
报告日期：2018年 03月
第一节项目概况
1、项目简介：
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）100%的股权，交易金额为 120,000万元；以发行股份及支付现金相结合的方式购买中大英才（北京）网络教育科技有限公司（以下简称“中大英才”）70%的股权，交易金额为18,200万元；公司同时募集了配套资金47,000万元。
公司已于 2017年 3月增发股份 55,471,951股，以股权方式向交易对方支付了本次资产重组的部分对价，用现金方式向交易对方支付了第一期现金对价33,100万元，目前还有第二期现金对价24,000万元尚未支付。
根据上述资产重组有关协议，在公司董事会审核恒企教育公司 2017年度的审计报告后需向交易对方支付 24,000万元，现公司计划使用公司首次公开发行股份并在深圳证券交易所创业板上市所募集的超募资金剩余额及利息（以下简称“剩余超募资金”）不超过 74,393,914.35元（截止 2018年 2月 28日的资金及利息，下同）作为支付前述资产重组的第二期现金对价的一部分资金。
第二节项目的合理性及必要性
根据上述资产重组有关协议，公司董事会审核恒企教育 2017年度的审计报告后支付第二期现金对价。公司资产重组时，募集配套资金只有4.7亿元，而需要支付现金对价总计为 5.71亿元，再另加支付资产重组其它费用，公司现有自有流动资金不足以支付资产重组的现金对价，为了节约公司财务费用，将剩余超募资金用于支付公司资产重组的现金对价能最大限度发挥超募资金使用效益。公司使用剩余超募资金不超过74393914.35元支付前述资产重组项目的剩余现金对价，一方面可以盘活剩余超募资金，一方面可以缓解公司流动资金压力，提高资金使用效率，增强公司的盈利能力。
公司使用超募资金及利息支付本次交易部分现金对价，有助于本次交易工作的顺利完成。本次交易的成功实施将进一步扩大公司的资产规模、提升公司的可持续发展能力，提升盈利能力，符合公司和全体股东的利益，本次超募资金使用
计划具有合理性和必要性。
第三节项目的可行性
1.可行性
公司超募资金均存放在募集资金管理专户里。公司使用剩余超募资金不超过74,393,914.35元支付前述资产重组项目的第二期现金对价，可以提高资金使用效率，增强公司的盈利能力。
第四节项目方案
1.项目总体规划
公司计划于2018年4月下旬期间使用剩余超募资金不超过74,393,914.35元支付前述资产重组的第二期现金对价。
2.项目资金来源
截止2018年2月28日，公司剩余超募资金74,393,914.35元，截止2018年2月28日的募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|||||||||||||
||||募投项目||存储银行||账户号码||存储金额||||到期日|
|1||超募资金||招商银行长沙星沙支行||731902328110601||活期||32,760,533.85||||
|||||||73190232818200074||定期(6)||23,750,000.00||2018.3.30||
|小 计||||||||||56,510,533.85||||
|2||超募资金||民生银行长沙分行||3104014170000514||活期||233,380.5||||
|||||||704489745||定期(6)||17,650,000.00||2018.1.17||
|小 计||||||||||17,883,380.50||||
||合 计||||||||||74,393,914.35|||

3.项目方案
公司拟使用剩余超募资金不超过 74,393,914.35元支付上述资产重组的第二
期现金对价。最终使用剩余超募资金支付第二期现金对价的金额以本次交易正式
实施前剩余超募资金及利息金额为准。
本项目的实施将构成关联交易，项目需公司董事会、股东大会审批通过后方
可实施。
第五节项目效益评价
1.经济效益
公司使用剩余超募资金不超过74,393,914.35元支付上述资产重组项目第二期现金对价，可以提高资金使用效率，将为公司节省利息支出约 74,393,914.35
元*4.35%=323,6135.27422万元/年
第六节项目风险及对策
1.项目计划相关的风险
本次交易尚需提交公司董事会、公司股东大会审议后方可实施，且因支付对方之一为公司现任董事江勇先生，构成关联交易，江勇先生将在上述公司董事会、公司股东大会审议时回避表决。
本次剩余超募资金使用计划存在上述审批不能通过的风险，敬请投资者注意相关风险。
第七节报告结论
该项目整体风险可控，公司使用不超过剩余超募资金及利息不超过人民币74,393,914.35元支付上述资产重组项目第二期现金对价可行。
长沙开元仪器股份有限公司2018年3月29日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-63
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于挂牌转让深圳市亿科思奇广告有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1．公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于挂牌转让深圳市亿科思奇广告有限公司（以下简称“亿科思奇”）股权的议案》，相关事项详见公司2018年5月18日披露的《关于挂牌转让深圳市亿科思奇广告有限公司股权的公告》（公司编号：2018-36），该事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
2．公司于2018年7月12日在联合利国文化产权交易所有限公司（以下简称“联合利国”）公开挂牌转让亿科思奇60%股权。根据有关进展情况，由深圳市创新投资集团有限公司等九家机构，以联合受让方式摘牌，受让总金额27,630.00万元。
公司近日收到该九家机构的交易合同。九家机构名称以及分配比例如下：
金额单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|受让主体|受让金额|占比|对应亿科思奇股权|对应亿科思奇注册资本|
|1|华林创新投资有限公司|606.90|2.20%|1.3179%|3.7551|
|2|清远高新区天安产业投资基金（有限合伙）|5,064.579|18.33%|11%|31.3423|
|3|深圳市创新投资集团有限公司|2,763.00|10.00%|6%|17.0958|
|4|深圳市红土光明创业投资基金合伙企业（有限合伙）|2,763.00|10.00%|6%|17.0958|
|5|深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）|8,289.00|30.00%|18%|51.2874|
|6|无锡伊金银杏企业管理咨询有|4,605.921|16.67%|10%|28.4930|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|受让主体|受让金额|占比|对应亿科思奇股权|对应亿科思奇注册资本|
||限公司|||||
|7|西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）|1,502.60|5.44%|3.263%|9.2972|
|8|西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）|1,277.60|4.62%|2.7744%|7.905|
|9|西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）|757.40|2.74%|1.6447%|4.6863|
||合 计|27,630.00|100%|60%||

二、交易对方的基本情况
本次摘牌受让的九家机构基本情况如下：
1.华林创新投资有限公司
注册地址/住所：拉萨市柳梧新区察古大道一号君泰国际大厦C座7层1号法定代表人：蓝映波
注册资本：6000万元整
统一社会信用代码：914403003193907251
主营业务：创业投资、创业投资管理
2.清远高新区天安产业投资基金（有限合伙）
注册地址/住所：清远高新技术产业开发区创兴大道18号天安智谷科技产业园总部楼G11自编之一
法定代表人：深圳市与君创业投资管理有限公司（委派代表：吕文伟）
统一社会信用代码：91441800MA51RHML2P
主营业务：股权投资、投资咨询、资产管理
3．深圳市创新投资集团有限公司
注册地址/住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区
法定代表人：倪泽望
统一社会信用代码：91440300715226118E
主营业务：创业投资、股权投资
4.深圳市红土光明创业投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址/住所：深圳市光明新区光明街道招商局光明科技园A3栋C3B12
执行事务合伙人：深圳市红土智能股权投资管理有限公司（委派代表：李守宇）
统一社会信用代码：91440300MA5EWCGM8D
主营业务：委托资产管理、投资管理
5.深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址/住所：深圳市宝安区新安街道洪浪北路海关大厦21楼2103室
执行事务合伙人：深圳市红土智能股权投资管理有限公司（委派代表：李守宇）
统一社会信用代码：91440300MA5EQ0BM0J
主营业务：创业投资、创业投资咨询
6.无锡伊金银杏企业管理咨询有限公司
注册地址/住所：无锡市蠡湖大道2009号
法定代表人：吴丹钦
注册资金：100万元整
统一社会信用代码：91320211346121811J
主营业务：企业管理咨询、贸易咨询
7.西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地址/住所：西藏拉萨市柳梧新区君泰国际大厦c座7层1号
法定代表人：华林资本投资有限公司（委派代表：林萍）
统一社会信用代码：91540195MA6TB90N7C
主营业务：企业管理服务
注册地址/住所：西藏拉萨市柳梧新区君泰国际大厦c座7层1号
法定代表人：华林资本投资有限公司（委派代表：林萍）
统一社会信用代码：91540195MA6TBAH85F
主营业务：企业管理服务
9.西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地址/住所：西藏拉萨市柳梧新区君泰国际大厦c座7层1号
法定代表人：华林资本投资有限公司（委派代表：林萍）
统一社会信用代码：91540195MA6TBAGK7B
主营业务：企业管理服务
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），以上九家交易对手方均非失信被执行人。
三、交易协议的主要内容
（一）股权转让方式
本项股权交易已于2018年7月12日经联合利国文交所公开挂牌，挂牌期间产生1个联合受让体，并以协议转让交易方式，由受让方依法作为买受人受让本项转让标的。
（二）股权转让价款及支付
1.转让价格
根据公开挂牌结果及联合受让协议约定，电广传媒将本合同项下相对应的转让标的按摘牌价转让给受让方。
2.转让价款支付方式
受让方采用一次性付款方式，将转让价款汇入联合利国文交所指定的结算账户。
（三）股权转让的交割事项
本合同项下的股权交易获得联合利国出具的产权股权交易凭证后30个工作日内，电广传媒方应促使标的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续，受让方给予必要的协助与配合。登记机关办理完毕股权变更登记手续并
颁发标的企业新的营业执照之日，视为交易完成之日。
（四）过渡期安排
标的企业与转让标的相关的资产的过渡期损益均由受让方承担。
（五）违约责任
1.受让方未在本合同签署之日起5个工作日内支付全部款项，则受让方应当就此违约行为一次性向电广传媒支付相当于本合同转让价款10%的款项作为违约金，给电广传媒方造成损失的，还应承担赔偿责任。
2.本合同项下的股权交易获得联合利国出具的产权股权交易凭证后30个工作日内，如因电广传媒方原因导致标的企业的股权变更登记手续未能完成的，则电广传媒方应按中国人民银行公布的同期同类银行贷款利率向受让方支付逾期违约金。超过90个工作日仍未完成股权变更登记手续的，受让方有权解除合同。
电广传媒方应当就此违约行为一次性向受让方支付相当于本合同转让价款10%的款项作为违约金。
（六）合同的生效
本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起生效。
四、备查文件
1、公司与交易对方手签署的《国有文化产权股权交易合同》。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2018-025宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。
二、续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）董事会意见
为公司提供 2017年度审计服务的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2017年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2017年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期一年。
（二）监事会意见
经核查相关资料，监事会认为由于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年的审计机构。
（三）独立董事意见
独立董事事先审核了公司本次聘用2018年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，同意将其提交公司第一届董事会第十三次会议审议，并在董事会审议《关于续聘会计事务所的议案》时发表了如下独立意见：
公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第一届董事会第十三次会议决议；
2.第一届监事会第十二次会议决议；
3.独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见；
4.独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 2018年4月20日