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证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-012恒锋信息科技股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年01月23日召开2018年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），审议通过了《关于公司监事会换届选举及暨提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》。
股东大会同意罗文文先生、郑明先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
公司于2018年01月04日召开了职工代表大会，经与会职工代表一致同意选举张铃女士担任公司第二届监事会职工代表监事。
罗文文先生、郑明先生、张铃女士将共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。（三位监事简历详见公司于 2018年01月05日披露于巨潮资讯网上的《公司关于监事会换届选举的公告》及《公司关于选举产生第二届监事会职工监事的公告》）。
以上人员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员职务，均具备担任上市公司监事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。
特此公告!
恒锋信息科技股份有限公司监事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-056
上海莱士血液制品股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、上海莱士血液制品股份有限公司股票（证券代码：002252）自2018年6月21日开市起继续停牌。
2、本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）与控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）及其下属子公司天诚国际投资有限公司（Tiancheng International InvestmentLimited，“天诚国际”）拟共同筹划重大资产重组事项。
经公司向深圳证券交易所（“深交所”）申请，公司股票（股票简称：上海莱士；证券代码：002252）已于2018年2月23日开市起停牌。详见公司分别于2018年2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月10日、4月17日、4月21日、4月28日、5月9日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018-007-关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》、《2018-009-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-010-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-012-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-014-关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》、《2018-016-关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》、《2018-018-关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》、《2018-020-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-022-上海莱士关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》、《2018-037-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-039-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
2018年5月10日公司于与科瑞天诚的全资子公司天诚财富管理有限公司
（Tiancheng Fortune ManagementLimited，“天诚财富”）、莱士中国有限公司（RAAS ChinaLimited，“莱士中国”）签署了《购买资产意向协议》，就本次交易达成初步意向。但由于本次重大资产重组为跨境并购，标的资产及业务均在境外，预计交易金额较大，工作时间较长。重组方案仍在不断商讨、论证过程中，交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在不确定性。
根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年5月11日以通讯方式召开了第四届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》，同意筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，该议案尚需公司股东大会审议通过。详见公司于2018年5月12日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018-041-关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》等相关披露信息。
2018年5月19日，公司披露了《2018-045-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
因公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月内披露相关信息，为继续推进本次重大资产重组工作，根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司于2018年5月22日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》。经向深交所申请，公司股票自2018年5月23日开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。详见公司于2018年5月23日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018-049-筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》等相关披露信息。
2018年5月30日、6月6日、6月13日，公司披露了《2018-050-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-053-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-055-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
停牌期间公司按照相关规定，积极开展各项工作，已聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次重大资产重组项目的独立财务顾问，同时聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司、北京国
枫律师事务所等中介机构开展工作。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：上海莱士；证券代码：002252）自2018年6月21日开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-057山东新能泰山发电股份有限公司
关于控股子公司莱州风电公司开展售后
回租融资租赁业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司山东华能莱州风力发电有限公司（以下简称：莱州风电）正常经营资金需求，进一步降低资金成本，莱州风电拟与华能天成融资租赁有限公司（以下简称：天成租赁）开展售后回租融资租赁业务，租赁物为莱州风电公司拥有的部分风力发电机组，租赁金额3亿元人民币，租赁期不超过3年。租赁利率不高于同期银行贷款基准利率，若租赁期限内贷款基准利率发生调整，则租赁利率随之调整，租赁手续费不超过600万元，租赁物留购价款1元。在租赁期间，租赁物的所有权归天成租赁所有，莱州风电则以回租方式继续占有和使用租赁物。
租赁期届满，莱州风电以留购价款1元向天成租赁回购租赁物。
天成租赁和本公司的实际控制人同为中国华能集团公司，因此天成租赁为本公司关联方，本次交易属于关联交易。
公司于2015年12月15日召开了七届十次董事会会议，以
8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关
联交易。关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避了表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的
投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
华能天成融资租赁有限公司成立于2014年4月18日，法定代表人：王志芳；企业类型：有限责任公司；注册地址：天津东疆保税港区洛阳道601号海丰物流园；主要办公地点：北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座8层；注册资本：27亿元；税务登记证号码：津税证字120121097640185；
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值楚林及维修；租赁交易咨询和担保。
天成租赁公司控股股东为华能资本服务有限公司，实际控制人为中国华能集团公司。
截至2014年12月31日，天成租赁公司总资产783,675.5万元，所有者权益合计 103,054.43万元。2014年实现营业收入 11,123.69万元，实现净利润 1,023.04万元。截至 2015年 11月 30日，天成租赁公司总资产 1,443,865.52万元，所
有者权益合计 290,694.13万元。2015年 1-11月实现营业收入 44,157.11万元，实现净利润 11,299.71万元。
2、关联关系
天成租赁和本公司的实际控制人同为中国华能集团公
司，因此天成租赁为本公司关联方，本次交易属于关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、名称：机器设备
2、类别：固定资产
3、权属状态：在实施售后回租业务前，标的物归莱州风电公司所有。标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、截至2015年9月，该项资产的帐面净值30,063.42万元。
四、交易的定价政策及定价依据
参考中国人民银行同期贷款基准利率，参照市场融资价格，协商确定租息等要素，有关定价遵循公平、公正、公开的原则。若租赁期限内贷款基准利率发生调整，则租赁利率随之调整。
五、拟签订合同的主要内容
莱州风电与天成租赁拟签订的《融资租赁合同》主要内容如下：
1、租赁主要内容
莱州风电将其合法所有的部分风力发电机组转让给天成租赁，天成租赁将受让的风力发电机组出租给莱州风电使用，
莱州风电向天成租赁支付租金及其他款项和费用。在租赁期限内，莱州风电占有、使用租赁物并取得相关收益。租赁期届满并按约定向天成租赁支付完所有租金后，莱州风电以留购价款 1元向天成租赁回购租赁物。
2、租赁基本要素
租赁金额：3亿元人民币
租赁期限：不超过 3年
租赁利率：不高于同期银行贷款基准利率，若租赁期限内贷款基准利率发生调整，则租赁利率随之调整。
租赁手续费：不超过 600万元。
租金支付方式：按季支付租赁利息，本金最后一次性支付。
六、涉及关联交易的其他安排
本项关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与公司同业竞争的情况。
七、交易目的和影响
本次关联交易的目的是为了满足公司正常经营资金需求，进一步降低资金成本。通过实施此项融资租赁项目，将拓宽公司的融资渠道，丰富公司的融资租赁产品，符合公司和全体股东的利益。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为0元。
九、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：公司与关联方开展售后回租融资租赁业务，是为满足公司正常经营资金需求，进一步降低资金成本，符合公司生产经营发展的实际需要。
交易安排合理，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。该项提案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
十、备查文件目录
1、公司七届十次董事会会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 O一五年十二月十五日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2017-021号北京华远意通热力科技股份有限公司
关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日召开第一届监事会第十二次会议和第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
本方案根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，适用于董事、监事及高级管理人员，为《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的补充方案。
公司薪酬体系由基本薪酬、绩效奖金、津贴组成，公司董事任职薪酬自董事经股东大会批准任职当月起计算,按月度支付,由公司统一代扣并代缴个人所得税。独立董事不再担任董事职务或董事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关董事津贴。
外部董事、监事因已在所任职单位领取职务报酬，不再领取董事津贴。
一、董事、监事津贴标准：
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|-|-|-|
|序号|职位|津 贴（万元/年）|
|1|董事长|15|
|2|其它非独立董事|10|
|3|独立董事|10|

4 监事会主席 5
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|-|-|-|
|5|监事|2|

二、高级管理人员岗位薪酬（不含绩效奖金）标准：
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|-|-|-|
|序号|职位|薪酬标准（万元/年）|
|1|董事长|100-150|
|2|总经理|80-120|
|3|副总经理及董事会秘书|40-80|
|4|财务总监|40-80|

三、高级管理人员绩效奖金由董事会薪酬与考核委员会按照《董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长批准后执行。
本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事审议通过了本议案并发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
备查文件
1、独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
2、公司第一届董事会第二十次会议决议；
3、公司第一届监事会第十二次会议决议。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-063爱司凯科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的预披露公告
深圳市豪洲胜投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份1,296,540股（占本公司总股本比例0.9%）的股东深圳市豪洲胜投资有限公司（以下简称“豪洲胜”）计划在自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持不超过本公司股份1,296,540股(即不超过公司总股本的0.9%)。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”或“公司”）于2018年7月31日收到股东豪洲胜出具的《关于爱司凯股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：一、股东的基本情况
1、股东名称：深圳市豪洲胜投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，豪洲胜持有公司股份1,296,540股，占公司现有总股本的0.9%，该部分股份均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及资本公积转增股份。“占公司总股本比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
（1）减持原因：财务需要
（2）股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及资本公积转增股份（3）减持方式：集中竞价
（4）减持时间：自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内
（5）减持数量及比例：拟减持数量不超过1,296,540股，即不超过公司现有总股本的0.9%。通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。（若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整）
（6）减持价格：将不低于公司每股净资产（若存在除权除息，则减持价格做相应调整）
（二）股东承诺及履行情况
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）所持公司股份在锁定期满后2年内，可减持公司股份，且减持价格不得低于公司每股净资产（若存在除权除息，则减持价格做相应调整），并提前3个交易日公告。若未履行该等承诺事项，则转让股份所得收益归属于公司。
截止至本公告发布之日，豪洲胜严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示及其他事项说明
1、豪洲胜本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等法律法规部门规章规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、豪洲胜将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、豪洲胜不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、豪洲胜出具的《关于爱司凯股份减持计划的告知函》
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2018年8月1日
观韬律师事务所 中国北京市西城区金融大街28号
盈泰中心2号楼17层
G UANTAO LAW FIRM 邮编：100033
17/F, Tower2, Yingtai Center, No.28Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
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北京观韬律师事务所
关于鞍山森远路桥股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书
观意字（2015）第0492号致：鞍山森远路桥股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师张文亮、丁志刚出席公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·杭州·厦门·广州·香港·天津
Beijing·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen·Jinan·Hangzhou·Xiamen·Guangzhou·HongKong·Tianjin
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于2015年10月23日召开的第三届董事会第三十次会议的决议作出。
2、2015年10月27日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《鞍山森远路桥股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的召集人、会议地点、召开方式、会议时间、股权登记日、出席对象等召开会议的基本情况；会议议程；会议登记办法；会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满十五日。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于 2015年 11月 12日下午 14:30在鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍山市鞍千路281号）召开，由公司董事长主持，召开时间、地点与公告相一致。
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月11日下午15: 00至2015年11月12日下午 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人
根据本次股东大会通知，截至2015年11月6日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人均有权出席本次股东大会。
经本所律师验证，出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 20名，代表有表决权的股份为185,276,758股，占公司股份总数的68.87%。其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10名，代表有表决权的股份为4,494,588股，占公司股份总数的1.67%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 20名，代表有表决权的股份为185,276,758股，占公司股份总数的68.87%。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行有效表决的股东共0名，代表有表决权的股份为0股，占公司股份总数的0%。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次会议通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、本次股东大会审议了《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司章程>的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，就提交
本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
本次股东大会所审议的《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司章程>的议案》已获通过，具体表决结果如下：
同意185,276,758股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权100%；弃权0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%；
反对0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：4,494,588股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的100%；0股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%；0股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%。
5、会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本二份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。
（本页无正文，仅为签字盖章页。）
北京观韬律师事务所
负责人：韩德晶
经办律师：张文亮
丁志刚
2015年11月12日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-057上海金力泰化工股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018年5月16日14:00在上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室召开，本次会议采取现场投票与通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，公司董事长潘恺先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 12人，代表公司股份 180,332,355股，占有表决权总股份数的38.3408%。其中：出席现场会议的股东或授权代表共 4人，代表公司股份 141,270,534股，占有表决权总股份数的30.0358%；参加网络投票方式的股东或授权代表共8人，代表公司股份39,061,821股，占有表决权总股份数的8.3050%；单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的中小股东所持股份41,372,913股，占有表决权股份总数的8.7964%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票和网络投票方式表决，审议了以下议案并形成决议：
1.审议通过《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意142,226,834股，占出席会议所有股东所持股份的78.8693％；反对702股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权38,104,819股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的21.1303％。
中小股东总表决情况：
同意3,267,392股，占出席会议中小股东所持股份的7.8974%；反对702股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权38,104,819股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的92.1009％。
2.审议通过《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意142,226,834股，占出席会议所有股东所持股份的78.8693％；反对702股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权38,104,819股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的21.1303％。
中小股东总表决情况：
同意3,267,392股，占出席会议中小股东所持股份的7.8974%；反对702股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权38,104,819股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的92.1009％。
3.审议通过《2017年度报告全文及年度报告摘要》
总表决情况：
同意142,226,834股，占出席会议所有股东所持股份的78.8693％；反对702股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权38,104,819股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的21.1303％。
中小股东总表决情况：
同意3,267,392股，占出席会议中小股东所持股份的7.8974%；反对702股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权38,104,819股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的92.1009％。
4.审议通过《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意142,226,834股，占出席会议所有股东所持股份的78.8693％；反对702股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权38,104,819股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的21.1303％。
中小股东总表决情况：
同意3,267,392股，占出席会议中小股东所持股份的7.8974%；反对702股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权38,104,819股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的92.1009％。
5.审议通过《2018年度续聘审计机构的议案》
总表决情况：
同意142,226,834股，占出席会议所有股东所持股份的78.8693％；反对702股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权38,104,819股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的21.1303％。
中小股东总表决情况：
同意3,267,392股，占出席会议中小股东所持股份的7.8974%；反对702股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权38,104,819股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的92.1009％。
6.审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意142,226,834股，占出席会议所有股东所持股份的78.8693％；反对702股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权38,104,819股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的21.1303％。
中小股东总表决情况：
同意3,267,392股，占出席会议中小股东所持股份的7.8974%；反对702股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权38,104,819股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的92.1009％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所上海分所陈鹤岚律师、张璇律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海金力泰化工股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《北京市嘉源律师事务所上海分所关于上海金力泰化工股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2016-017湖南天润实业控股股份有限公司
关于公司实际控制人赖淦锋先生通过资管计划
增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年6月6日，湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“天润控股”、“公司”或“上市公司”）收到公司实际控制人赖淦锋先生的通知，赖淦锋先生基于对公司未来发展前景的信心，为增强投资者对公司的信心，自 2016年 5月 31日至 2016年 6月 3日通过“清泉明德天润 1号资产管理计划”增持公司股票3,847,270股，现将有关情况公告如下；
一、增持人员
赖淦锋先生系公司实际控制人。本次增持公司股票前，实际控制人赖淦锋先生及其一致行动人广东恒润华创实业发展有限公司和广东恒润互兴资产管理有限公司持股情况如下：
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例(cid:10)|
|广东恒润华创实业发展有限公司|25,400,000|13.47%|
|广东恒润互兴资产管理有限公司|23,406,655|12.41%|
|赖淦锋|2,211,262|1.17%|

二、增持方式
赖淦锋先生出资委托“清泉明德天润 1号资产管理计划”，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。
三、本次增持数量及均价
自 2016年 5月 31日至 2016年 6月 3日止，赖淦锋先生通过“清泉明德天润 1号资产管理计划”增持公司股票 3,847,270股，占公司总股本的2.04%，增
持均价约为每股25.99元，增持金额约为99,996,971.59元。
四、增持后股份变动情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前持有股份||增持后持有股份 (cid:10)||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|广东恒润华创实业发展有限公司|25,400,000|13.47%|25,400,000|13.47%|
|广东恒润互兴资产管理有限公司|23,406,655|12.41%|23,406,655|12.41%|
|赖淦锋|2,211,262|1.17%|6,058,532|3.21%|

五、其他说明
1、赖淦锋先生承诺：在本次增持期间以及增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月六日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2014-054珠海中富实业股份有限公司
第八届监事会 2014年第二次会议决议
珠海中富实业股份有限公司监事会于2014年8月27日在本公司3楼会议室召开会议，监事会3名成员全部参加，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席孔德山先生主持，审议如下议案并形成决议如下：
一、2014年半年度报告及其摘要；
公司监事会对公司编制的 2014年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2014年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
(2)公司 2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司 2014年半年度的经营管理和财务状况。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2014年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》的《2014年半年度报告摘要》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会2014年8月27日
独立董事关于
公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，同意公司以募集资金人民币39,712,713.27元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
二、关于公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金事项的独立意见
公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的事项，已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，已严格履行了必要的决策程序，且符合公司《2016年度非公开发行股票预案（修订案）》确定的募集资金实施计划，符合相关法律法规的要求，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金永久补充流动资金。
三、关于公司使用募集资金对子公司增资事项的独立意见
公司通过向子公司九江天赐高新材料有限公司现金增资以及九江天赐高新材料有限公司向其子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司进行现金增资的方式具体组织实施募集资金投资项目，符合公司非公开发行股份的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及公司《2016年度非公开发行股票预案（修订案）》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意使用募集资金对子公司进行增资的事项。
（以下无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见的签署页）
（本页无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立
意见的签署页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智
赵建青 吴琪
年 月 日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于第三届董事会 2016年第二次会议相关事项的
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的有关规定，我们作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第三届董事会 2016年第二次会议审议部分议案发表以下独立意见：
一、关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司本次非公开发行A股股票有关调整事项发表如下意见：
1、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。
2、本次非公开发行股票的调整方案符合现行法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；募集资金投资项目选择合理，方案切实可行，符合公司经营发展战略；符合公司和全体股东的利益。
3、公司董事会编制的《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司调整非公开发行股票方案的议案》、本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺等一系列关于本次非公开发行股票的议案符合相
关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司所处行业现状及发展趋势，有利于增强公司核心竞争力，实现可持续发展。
4、本次非公开发行股票相关调整方案尚待公司股东大会审议批准，并经过中国证监会核准后方可实施。
综上，我们同意将本次非公开发行股票有关调整事项提交公司股东大会审
议。
（本页无正文，为关于第三届董事会2016年第二次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事：
刘平春 庄志伟
孙进山
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年二月三日
吉艾科技（北京）股份公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见
作为吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经认真审阅关于第三届董事会第十八次会议相关事项后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司拟投资设立控股子公司的独立意见
公司本次投资设立控股子公司,可发挥公司能源领域优势，整合能源产业链上的上下游客户信息和渠道，实现贸易利润，有助于公司业务的推进,符合公司实际情况,具有可行性,有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力,实现公司长期、持续、稳定的发展。
二、关于变更公司名称的独立意见
公司拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况，能够更好地落实战略规划和适应公司发展需要。
本次拟变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》、相关法律法规及《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第 24号—变更公司名称》等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司本次会议审议和表决程序合法，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。本次投资设立控股子公司未发现存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案审核通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签字）：
卢闯：
张炳辉：
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-42华北高速公路股份有限公司关于增设
京津塘高速公路下朱庄出入口工程的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|为推动京津冀协同发展、实现区域交通一体化的目标，带动京津双城联|
|动发展示范区建设、促进武清新城南部区域经济发展，并配合 2015 年 8 月|
|第三届中国绿化博览会在天津市武清区下朱庄举办的契机，天津市武清区人|
|民政府向华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）提出在公司负责|
|运营管理的京津塘高速公路上增设下朱庄出入口，经公司研究审议，同意在|
|下朱庄处增设出入口，该工程由天津市武清区人民政府负责投资建设。|
|公司已与天津市武清区人民政府签署《京津塘高速公路下朱庄出入口工程|
|合作协议》，双方约定由天津市武清区人民政府补偿公司因增设出入口而产生的|
|运营管理成本费用3,000万元人民币。|
|上述信息相关披露情况请查阅 2015年2月12日刊登在《中国证券报》、《证|
|券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华北高速关于京津|
|塘高速公路下朱庄出入口工程合作协议的公告》。|

根据《京津塘高速公路下朱庄出入口工程合作协议》约定，下朱庄出入口
工程已建设完成并定于8月13日开通运营。近日，公司收到天津市武清区人民政府支付的第二期补偿款壹仟伍佰万元人民币。
公司根据《企业会计准则》的有关规定，将上述款项记入当期营业外收入。
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-001
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172645号），中国证监会依法对公司提交的《北京海兰信数据科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需取得中国证监会的核准，存在一定的不确定性。公司将按照本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十七日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-042贵州信邦制药股份有限公司
关于第七届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2018年 4月 4日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018年 3月 30日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12人，实际出席会议的董事 12人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，
以及中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律性规范文件，并结合公司的实际情况，董事会同意制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。
三、备查文件
《第七届董事会第六次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年四月八日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-050天津红日药业股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、变更日期：2017年6月12日开始执行。
2、变更原因：2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
3、变更前采用的会计政策：2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
4、变更后采用的会计政策：财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报
天津红日药业股份有限公司表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事意见
公司独立董事对《关于变更公司会计政策的议案》发表独立意见，认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次变更公司会计政策。
四、监事会审议情况
2017年8月23日，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，公司监事会认为：本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十三日
湖南投资集团股份有限公司
湖南投资集团股份有限公司
2014年度财务决算报告
2014年，公司实现营业收入 20,568万元、利润总额 2,637万元，分别较上年下降7.11%、8.74%；实现归属于母公司所有者的净利润1,787万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,596万元，分别较上年增长67.43%、36.92%，每股收益 0.04元，净资产收益率1.21%。
一、营业总收入情况
本期营业总收入为 20,568万元，上年为 22,142万元，同比减少 1,574万元，下降7.11%，主要收入情况如下：
1.本期没有土地转让收入，上年有长沙县黄花镇高岸村 33.63亩土地转让收入 1,849.65万元。
2.本期路桥通行费收入为 13,181万元，上年为 12,807万元，同比增加 374万元，增长2.92%。
3.本期酒店营业收入为 6,026万元，上年为 6,431万元，同比减少 405万元，下降6.29%。
4.本期车位销售收入为 252.50万元，上年为 16万元，增加 236.50万元，增长 14.78倍，主要原因是车位销售个数增加。
二、经营总成本情况
本期经营总成本为 17,979万元，上年为 19,414万元，同比减少 1,435万元，下降7.39%，主要成本情况如下：
湖南投资集团股份有限公司
1.本期没有土地转让成本及税费，上年有长沙县黄花镇高岸村 33.63亩土地转让成本 1,198万元及税费 248万元。
2.本期日常性经营成本为 17,779万元，上年为 17,809万元，同比减少 30万元，下降0.17%。
三、投资收益情况
本期投资收益为 436万元，上年为 302万元，同比增加 134万元，增长44.21%，主要原因是本期出售交通银行股票 49.40万股，获得收益 240万元。
四、营业外收支净额
本期营业外收支净额为-388万元，上年为-141万元，同比减少 247万元，下降175.18%，主要原因是本期新增湘江伍家岭桥公司旧拉索报废损失 697万元及公司车辆拍卖处置收益 59万元。
五、主要财务指标情况
1.每股收益 0.04元/股2.扣除非经常性损益后每股收益 0.03元/股3.每股净资产 2.98元/股4.加权平均净资产收益率 1.21%
5.扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 1.08%
6.资产负债率 21.90%
2015年 4月 11日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-001
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2015年1月 7日对广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会正式核准批复后另行公告。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月七日