Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2017-079
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月6日，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2017年第四次股东大会(临时会议)，审议通过了关于公司发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。
2017年12月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接
收了公司提交的《上海豫园旅游商城股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（172492号）。
2017年12月15日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请补正通知书》（172492号）（以下简称“《补正通知书》”），要求公司在《补正通知书》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
公司将严格按照《补正通知书》的要求及时将有关补正材料报送中国证监会
行政许可申请受理部门。公司本次重组尚需中国证监会的核准，能否取得核准尚存在不确定性。公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2017年12月19日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2019-066浙江司太立制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据国家财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求对公司相应会计政策进行调整，并据此编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。具体如下：
一、本次会计政策变更概述
公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则，根据财会〔2019〕 6号文的相关规定，公司财务报表调整的主要内容如下：
（一）资产负债表项目
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目，并新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、资产负债表新增“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。
（二）利润表项目
2、新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以‘-’号填列）”、“信用减值损失（损失以‘-’号填列）”等项目。其中，“信用减值损失（损失以‘-’号填列）”项目反映企业按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
（三）现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，仅对财务报表格式和部分项目列报产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。
三、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据公司财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响。我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-001
江苏龙蟠科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月5日
(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|151,152,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.6695|

注：独立董事胡晓明先生于2017年12月21日发出了《独立董事公开征集委托投票权公告》，征集委托投票权期间，未收到委托投票权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名方式表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事张弛和独立董事赵福全因外地出差，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张羿出席会议；见证律师2人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|15,080,000|99.7668|352,500|0.2332|0|0|

2、议案名称：《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|150,800,000|99.7668|352,500|0.2332|0|0|

3、议案名称：《关于<提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2017年股权激励计划有关事项>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|150,800,000|99.7668|352,500|0.2332|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|0|0|352,500|100|0|0|

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|2|《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|0|0|352,500|100|0|0|
|3|《关于<提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2017年股权激励计划有关事项>的议案》|0|0|352,500|100|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的全部议案均经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张泽传、陈诗
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、江苏龙蟠科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2018年第一次临
时股东大会的法律意见书
江苏龙蟠科技股份有限公司2018年1月6日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2018－126号云南城投置业股份有限公司
关于公司成为土地使用权竞得入选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 30日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）在东莞市公共资源交易网举办的国有建设用地使用权网上挂牌出让中，成为东莞市麻涌镇华阳村地块编号为 2018WG021号国有建设用地使用权的竞得入选人，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|地块编号|用地面积（m2）|成交金额（万元）|土地用途||出让年限（年）|容积率|
|2018WG021|85,766.4|89,280|城镇住宅用地、商服用地（R2+C2二类居住用地+商业金融用地）|城镇住宅用地|70|＞1.0≤1.5|
|||||商服用地|40||

公司将根据进展情况，及时履行相应披露义务。敬请广大投资者及时关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2018年8月31日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2019-006中国光大银行股份有限公司
关于执行董事、行长任职资格
获中国银保监会核准的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）于近日收到中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”）下发的《中国银保监会关于光大银行葛海蛟任职资格的批复》（银保监复[2019]97号）。
中国银保监会已于 2019年 1月 22日核准葛海蛟先生本行执行董事、行长的任职资格。
葛海蛟先生简历详见本行于 2018年 11月 24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国光大银行股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2019年 1月 24日
北京天竺空港经济开发公司
关于北京空港科技园区股份有限公司
房地产业务开展情况的承诺函
本公司北京天竺空港经济开发公司为北京空港科技园区股份有限公司（股票代码：600463，以下简称“股份公司”）的控股股东，特作如下承诺：
1、自2012年1月1日至本承诺函出具之日，股份公司及其控股公司不存在违反《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3号）、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发[2010]4号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010110号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010] 53号）、《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（国办发[2011]1号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）等相关规定的情形，不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
2、如因股份公司及其控股公司存在未披露的闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给股份公司和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
特此承诺。
承诺方：北京天竺空港经济开发公司
≥磷降6月哆日
证券代码：600837 证券简称：海通证券海通证券股份有限公司
2018年 5月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年5月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1.披露范围：海通证券股份有限公司母公司（以下简称“海通证券（母公司）”）及下属子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资产管理公司”）；
2.相关数据未经审计，且为非合并数据。
海通证券（母公司）及海通资产管理公司2018年5月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
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|公司名称|2018年 5月||2018年5月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|海通证券（母公司）|132,136.41|88,688.68|10,948,351.44|
|海通资产管理公司|8,448.12|4,582.53|350,077.77|

海通证券股份有限公司2018年6月6日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-010上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2018年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计将增长20%-35%，实现归属于上市公司股东的净利润预计3,650万元到4,100万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加612万元到1,062万元，同比增加20%到35%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加778万元到 1,228万元，同比增加32%到50%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：30,375,834.03元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：24,594,004.90元。
（二）每股收益：0.53元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期公司业绩预计增长的主要原因如下：
1、2018年公司各类产品销量均有增长，预计实现营业收入同比增长23%左右，其中因烟台信友收入的合并，预计带来收入增幅7%左右。
2、2018年公司克服原材料上涨等不利因素影响，加强新产品研发投入，优化产品结构，包括合并烟台信友后，高毛利率产品占比增加，预计全年毛利率在27%左右，较去年同期25%有所增长。
3、2018年公司控股合并的烟台信友业务经营稳定，实现收入3,291万左右，新增归属母公司净利润606万左右。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，2018年度业绩的具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
2019年 1月14日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2016-072
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司关于公司董事
及大股东一致行动人增持本公司股份计划结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的情况：公司董事及大股东一致行动人张沛先生、大股东一致行动人张娅女士及张岩女士拟于近期通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式分别增持本公司股份 2600万股、2600万股、128万股，分别占公司总股本的4.87%、4.87%、0.24%。
增持计划的实施情况：截至2016年12月12日，公司董事及大股东一致行动人张沛先生通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式累计增持本公司股份2600万股，占公司总股本的4.87%；截至2016年12月23日，大股东一致行动人张娅女士、张岩女士通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式分别累计增持本公司股份 2600万股、128万股，分别占公司总股本的4.87%、0.24%。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 11月 29日、12月 6日披露了《上海神奇制药投资管理股份有限公司关于公司董事增持本公司股份计划的公告》、《上海神奇制药投资管理股份有限公司关于公司董事增持本公司股份计划相关内容更正的公告》和《上海神奇制药投资管理股份有限公司关于公司控股股东一致行动人增加的公告》，披露公司董事及大股东一致行动人张沛先生、大股东一致行动人张娅女士及张岩女士拟于近期通过上海证券交易所以大宗交易的方式增持本公司股份，现将上述三人增持股份计划实施结果公告如下：一、增持主体的基本情况
（一）本次增持人为公司董事及大股东一致行动人张沛先生、大股东一致行动
人张娅女士和张岩女士。
（二）本次增持前，张沛先生、张娅女士和张岩女士未持有公司股票。
（三）截至2016年12月23日，上述三人增持计划已相继全部实施完毕。
二、增持计划的实施结果
（一）公司董事及大股东一致行动人张沛先生增持计划实施结果
公司接到董事张沛先生的通知，截至2016年12月12日,张沛先生通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式相继增持了本公司股份（有关增持情况公司已于 2016年 12月 7日、13日披露，相关详情请见公司编号为“临2016-067”、“临2016-069”号公告），现将其增持情况汇总披露如下：
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|增持时间|增持方式|增持均价（元）|增持股数（万股）|增持比例（%）|
|2016年12月6日|大宗交易|15.45|1,245.08|2.33|
|2016年12月12日|大宗交易|15.65|1,354.92|2.54|
|合计|||2,600.00|4.87|

（二）大股东一致行动人张娅女士及张岩女士增持计划实施结果
（1）张娅女士
公司接到大股东一致行动人张娅女士的通知，截至2016年12月23日,张娅女士通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式相继增持了本公司股份（有关前几次增持情况公司已分别于 2016年 12月 7日、13日、20日披露，相关详情请见公司编号为“临2016-067”、“临2016-069”、“临2016-070”号公告），现将其增持情况汇总披露如下：
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|增持时间|增持方式|增持均价（元）|增持股数（万股）|增持比例（%）|
|2016年12月6日|大宗交易|15.45|1,425.28|2.67|
|2016年12月12日|大宗交易|15.65|1,080.84|2.02|
|2016年12月19日|大宗交易|14.41|70.36|0.13|
|2016年12月23日|大宗交易|13.18|23.52|0.04|
|合计|||2,600.00|4.87|

注：上表增持比例计算按四舍五入原则取数；合计增持股份比例按增持总股数除以公司总股本数取数。
（2）张岩女士
2016年 12月 23日,公司接到大股东一致行动人张岩女士的通知，张岩女士于
份，具体增持情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|增持时间|增持方式|增持均价（元）|增持股数（万股）|增持比例（%）|
|2016年12月23日|大宗交易|13.18|128.00|0.24|

三、报备文件
股东关于增持计划实施完毕的通知。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017－003
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于收到上市奖励专项资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了上海紫竹高新技术产业开发区拨付的上市奖励专项资金600万元人民币。
一、获取补助的基本情况
鉴于公司于2017年1月13日在上交所成功挂牌上市，根据上海市闵行区发文《闵行区关于进一步鼓励本区企业对接多层次资本市场的实施意见》（闵府发[2016]53号）和上海紫竹高新技术产业开发区发布的《关于落实上海至纯洁净系统科技股份有限公司上市扶持的通知》，公司获得 600万元人民币上市奖励专项资金。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
依据《企业会计准则》规定，公司将该奖励资金确认为 2017年度营业外收入，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，上述奖励不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2018-062千禾味业食品股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“千禾转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183号文核准。
本次公开发行的千禾转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。
本次公开发行的千禾转债募集说明书摘要和发行公告已刊登于2018年6月 15日（T-2日）的《上海证券报》，本次公开发行千禾转债募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2018年6月19日（T-1日，周二）14:00-16:00
二、网上路演网站：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商的相关人员。
敬请广大投资者关注。
发行人：千禾味业食品股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司2018年6月15日
（本页无正文，为《千禾味业食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：千禾味业食品股份有限公司年月日
（本页无正文，为《千禾味业食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司年 月日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2019-006武汉祥龙电业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司2019年4月26日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是公司上市后一直聘用的审计机构，具有良好的口碑和公正、及时、高效、优质的服务，公司董事会拟定2019年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构（包含财务审计、内控审计），聘期一年，审计费用30万元整。
《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》尚需提交股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
安正时尚集团股份有限公司董事会
审计委员会2016年度工作报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2016年度工作报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事张慧德女士、独立董事张庆辉先生及副董事长陈克川先生组成。其中，会议召集人由会计专业人士张慧德女士担任。
二、公司董事会审计委员会召开情况
报告期内，董事会审计委员会共计召开了3次会议，并严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作情况
2016年度，我们审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计的审计机构。
2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
3、指导内部审计工作
2016年度我们审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
四、总体评价
我们审计委员会成员2016年依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。
2017年，我们审计委员会所有成员将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。
审计委员会成员:张慧德、陈克川、张庆辉
安正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会2017年3月23日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2019-005永安行科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 01月 30日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号：第 3214230号
发明名称：一种锁车器
专利号：ZL 2016 1 0664807.4
专利申请日：2016年08月12日
专利权人：永安行科技股份有限公司
授权公告日：2019年01月11日
专利权期限：20年（自申请日起算）
本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。
特此公告
永安行科技股份有限公司董事会2019年1月31日
河南中原高速公路股份有限公司
独立董事对公司对外担保的专项说明及独立意见
作为河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司报告期内（2016年度）对外担保情况进行了认真的检查，审阅了有关文件并听取了公司有关人员的相关说明，就公司对外担保及执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文）的情况说明及独立意见如下：
截至 2016年底，除子公司河南英地置业有限公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保68,945.10万元以外，2016年当期没有其他对外提供担保。
我们认为：公司子公司河南英地置业有限公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保是其正常生产经营需要，符合公司及全体股东利益。河南英地置业有限公司严格执行对外担保的有关规定，控制对外担保风险，在对外担保方面不存在违规现象，也不存在损害公司及股东利益的情形。
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2017-032曲美家居集团股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月25日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金6,480万元购买了招商银行股份有限公司北京分行“招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划”。该理财计划到期日为2018年12月4日，每日的预期最高年化收益率按照产品投资期分档计算，具体情况详见公告编号：临2016-052《关于理财产品收回及购买理财产品的公告》。公司于2017年1月19日将该理财产品赎回1,500万元整，具体情况详见公告编号：2017-004《关于闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告》；2016年10月19日将该理财产品赎回600万元整，具体情况详见公告编号：临2016-060《关于闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告》；于2016年9月30日将该理财产品赎回500万元整；于2016年10月8日赎回500万元整，具体情况详见公告编号：临2016-058《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告》。
2017年6月22日，公司将该理财产品赎回1,800万元整，取得收益为344,860.27元，投资理财存续天数为301天，实际年化收益率为2.32%。
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为31,580万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十三日
中国铁建股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]240号文件核准，公司于 2008年 3月 10日首次公开发行人民币普通股（A股）245,000.00万股，并在上海证券交易所上市。发行价格为每股 9.08元，募集资金总额为 222.46亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 217.257亿元，已于 2008年 2月 26日止全部到位，业经中瑞岳华会计师事务所对募集资金情况进行验证并出具了中瑞岳华验字[2008]第 2016号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会证监许可字[2008]149号文件核准，公司于 2008年 3月 13日首次公开发行 H股，并在香港联合交易所上市。公司于香港联合交易所发行 H股（含超额配售）共计 19,969.60万股，发行价格为每股 10.70港币，募集资金总额为 181.544亿元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 173.586亿元人民币，业经中瑞岳华会计师事务所对募集资金情况进行验证并出具了中瑞岳华验字[2008]第 2047号验资报告。
公司最近五年没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金，也无募集资金到账。
二、前次募集资金的实际使用情况
截至 2013年 12月 31日，公司于 2008年 3月 10日首次公开发行 A股募集资金的募集资金项目的具体投资情况如下：
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|
|募投项目|是否变更项目|拟投入金额|实际投入金额|项目进度|
|1、购置国内工程施工所需的设备|否|10,500.00|10,500.00|已完成|
|2、昆明中铁大型养路机械集团公司技术引进国产化项目改扩建工程|否|1,150.00|1,150.00|已完成|
|3、中铁轨道系统集团公司轨道系统项目|否|320.00|320.00|已完成|
|4、长沙秀峰山庄项目|否|400.00|400.00|已完成|
|5、石家庄——武汉铁路客专项目|否|1,500.00|1,500.00|已完成|
|6、补充营运资金和还贷|否|7,855.66|7,855.66|不适用|
|合计|-|21,725.66|21,725.66|-|

公司于 2009年 6月 19日召开的 2008年度股东大会审议通过了《关于 H股募集资金用途变更的议案》，将原计划用于购置海外项目使用的设备的资金用途变更为“在国内外购置国内外项目使用的设备”；此外，公司于 2009年由于国际金融危机等原因，尼日利亚的基建环境发生变化，H股招股书所列的尼日利亚水泥厂项目停止实施，经公司 2010年 12月 28日第一次临时股东大会通过，公司将原用于该项目的资金约港币 16.855亿元（约人民币 15.151亿元）用于补充营运资金及偿还流动资金外汇借款。截至 2013年 12月 31日，公司于 2008年 3月 13日首次公开发行 H股募集资金的募集资金项目的具体投资情况如下：
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|-|
|募投项目|是否变更项目|拟投入金额|实际投入金额|汇兑损失|是否符合计划进度|
|1、购置设备|是|14,107.63|14,014.79|-92.84|是|
|2、尼日利亚水泥厂|是|1,515.10|-|-|不适用|

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|-|-|-|-|-|-|
|募投项目|是否变更项目|拟投入金额|实际投入金额|汇兑损失|是否符合计划进度|
|3、补充营运资金|否|1,735.86|1,735.86||是|
|4、汇兑损益及利息（损失以“-”表示）|不适用|-|-|-|-|
|5、尼日利亚水泥厂项目变更用途补充流动资金及偿还流动资金外汇借款|否|1,515.10|1,433.74|-81.36|是|
|合计|-|17,358.59|17,184.39|-174.2||

三、其他差异说明
公司前次募集资金实际使用情况与定期报告披露文件和其他信息披露文件中所披露的内容无差异。
中国铁建股份有限公司董事会 2014年 12月 17日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-069号
武汉道博股份有限公司
关于向民生加银资产管理有限公司
转让与回购财产收益权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容
公司将所持有的天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”) 4,900万股股权(占天风证券总股本1.05%)的收益权转让给民生加银资产管理有限公司以下简称“民生加银”)，民生加银将支付转让价格5900万元。
●交易对上市公司影响
公司本次将所持天风证券股权的收益权进行转让，有利于扩展了公司融资渠道，符合公司和全体股东的利益。
一、交易概述
公司拟与民生加银签订《股权收益权转让与回购合同》(以下简称“主合同”)及《股权质押合同》(以下简称“本合同”，该合同为主合同之附属合同)，拟将所持有的天风证券 4,900万股的股权收益权转让给民生加银，转让价格为 5900万元，转让期限为 24个月。主合同到期后，由公司向民生加银进行溢价回购。
同时，公司依据本合同将所持天风证券股权质押给民生加银。本次转让所获资金主要用于公司补充流动资金。
公司于2015年8月27日召开第七届十四次董事会会议审议通过上述议案。
本项交易不构成关联交易，根据公司《章程》及上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，该事项无须提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
企业名称：民生加银资产管理有限公司
住所：广州市天河区猎德大道68号1001房
法定代表人：蒋志翔
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013年1月24日
注册资本：12500万元人民币
经营范围：主要从事资产管理、股权投资、股权投资管理、投资咨询及中国证监会许可的其他业务。
民生加银最近一个会计年度的总资产为8.26亿元、净资产为4.34亿元、营业收入为6.42亿元、净利润2.46亿元。
民生加银最近一个会计年度与公司未发生类似业务的交易。
三、交易合同的主要内容
(一)股权收益权转让与回购合同
1、公司拟向民生加银转让公司合法持有的天风证券股权（以下简称“标的股权”）所对应的股权收益权。
2、民生加银以5900万元购买公司持有的标的股权收益权，并在约定时间按约定价格由公司回购民生加银持有的标的股权收益权。
3、公司于主合同签署及民生加银支付标的股权对应的股权收益权转让价款后，将标的股权对应的股权收益权转让给民生加银。自转让日起民生加银享有标的股权所对应的全部股权收益权。
4、自转让日起，转让期间如标的股权产生任何收益款项，每次产生后的 3个工作日内，民生加银均应将标的股权收益款归集至计划财产专户。归集的标的股权收益款应自动抵扣回购价款。如归集的标的股权收益款能够覆盖回购价款时，标的股权收益款可以不再归集至计划财产专户。
5、转让期间，归集的标的股权收益款不能覆盖回购价款时，公司不得将任何标的股权收益款划转至计划财产专户以外的其他账户或支付给任何第三方。
6、发生回购或提前回购或公司应支付其他费用时，标的股权收益款自动抵扣回购价款和其他费用。
7、主合同项下的标的股权收益权回购为溢价回购。除主合同另有约定或双方协商一致同意标的股票收益权回购延期外，公司应在回购日回购标的股权收益权并支付回购价款。回购价款的计算方法为：
回购价款=转让价款×（1+溢价回购率×N/365）【其中 N为：转让日（含）起算至回购日（不含）的实际自然天数】。
转让期间内的基础溢价回购率为9.5%/年。
8、公司应于回购日将回购价款一次性足额支付至计划财产专户。公司支付回购价款时相应扣除已经支付的回购价款、已经支付但未退还的保证金、已经归集的标的股权收益款。自公司足额支付回购价款之日起，标的股权收益权由公司享有。
8、为担保公司在主合同项下全部义务的履行，主合同项下的担保方式为：公司与民生加银另行签订《质押合同》(具体内容详见质押合同)。
9、双方各自承担主合同履行过程中发生的税费。
10、主合同自各方当事人签署后生效，由授权代表签字或签章的主合同一方应向主合同相对方提交授权代理书。
11、经双方协商一致，主合同可以解除。
12、因不可抗力造成主合同不能履行或不能全部履行的，双方可以解除部分或全部合同，由此所造成的损失，由双方本着公平原则协商分担。
13、任何一方违反主合同中约定的义务，包括违反陈述和保证，均构成违约，应承担违约责任。
14、主合同项下的任何争议，双方应协商解决；若协商不成，向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
(二)股权质押合同
1、为确保公司在主合同项下合同义务的有效履行，公司同意以合法持有的天风证券的股权及其派生股权和追加质押股权（以下统称“质押标的或质押股权”）提供质押担保。
2、自本合同签署之日起，公司持有的前述股权因未分配利润转增注册资本、资本公积金转增注册资本等行为而享有的派生股权（以下简称“派生股权”）也属于本合同项下质押标的。
3、自本合同签署之日起，按照主合同及本合同约定，由公司及/或公司安排的第三方追加的质押股权也属于本合同项下的质押标的，如公司及/或公司安排的第三方追加质押股权的，民生加银应另行与第三方签署质押合同。
5、公司同意，自本合同签署之日起，如质押股权产生派生股权，公司也应追加该派生股权为主债权提供担保，并应与民生加银签署本合同之补充协议或另行签署质押合同。
6、公司同意，如当本合同项下质押股权价值发生变化，以致于不足以担保主债权时，公司应当按照民生加银的要求，及时向民生加银提供其他资产进行抵押或质押，直至足以担保民生加银在主合同项下的全部债权为止。
6、保证期间为自主合同约定的主合同履行债务期限届满之日起两年。
7、本合同自各方法定代表人/负责人或其授权代表签字或签章并加盖公章或合同专用章后生效，由授权代表签字或签章的合同一方应向合同相对方提交法定代表人/负责人的授权代理书。自质押股权办理质押登记之日起质权设立。
8、双方可协商一致变更本合同内容，对本合同未尽事宜双方可以签订补充协议，变更后的内容或补充协议与本合同具有同等法律效力，如果变更后的合同内容或补充协议与本合同发生冲突，以变更后的合同或补充协议为准。
四、本次交易对上市公司的影响
公司本次将所持天风证券股权的收益权进行转让，利于扩展公司融资渠道，符合公司和全体股东的利益。
五、合同履行的风险分析
民生加银信用良好，履约能力有一定的保障。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
中信国安葡萄酒业股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策能力，实现对中信国安葡萄酒业股份
有限公司（以下简称“公司”）各项业务活动、财务收支和经营管理活动的审计监督，规范公司经营行为，防范公司经营风险，确保董事会对经理层的有效监督，做到事前防范、专业审计，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。
第二条董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）是董事会设立的专门委员会，对董事会负责。
第三条审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公
司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
第四条公司须为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。
第二章人员组成
第六条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第七条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批准产生。
第八条审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第四条至第六条规定补足委员人数。
第九条审计委员会下设审计工作组（或审计部门）为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第十条审计委员会的主要职责权限为：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性；
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项
包括以下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机
构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第十二条审计委员会指导内部审计工作的职责至少包括以下方面：
（一）审阅公司年度内部审计工作计划；
（二）督促公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；监督财务报告问题的整改情况。
第十四条审计委员会评估内部控制的有效性的职责至少包括以下方面：
（一）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十五条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十六条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
意见，有关费用由公司承担。
第十八条公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
第十九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第二十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工
作，提供以下相关书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露财务信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关资料。
第二十一条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评
议，并将相关书面议案材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第二十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。应于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托独立董事委员主持。
第二十三条审计委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；
临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十五条审计工作组成员、董事会秘书可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十六条如有必要，在征得董事会同意的情况下，审计委员会以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。
第三十条出席会议的委员和列席的人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章信息披露
第三十一条公司须披露审计委员会的人员情况，包括人员的构成、专业背景和五年内从业经历以及审计委员会人员变动情况。
第三十二条公司须在披露年度报告的同时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。
第三十三条审计委员会履职过程中发现的重大问题触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准的，公司须及时披露该等事项及其整改情况。
第三十四条审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司须披露该事项并充分说明理由。
第三十五条公司须按照法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及相关规范性文件的规定，披露审计委员会可就公司重大事项出具的专项意见。
第七章附则
均包含本数。
第三十七条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并予以及时修订，报董事会审议通过。
第三十八条本细则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
中信国安葡萄酒业股份有限公司
二 0一四年三月
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2017-014
安徽新力金融股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年2月24日
(二)股东大会召开的地点：公司八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|48,924,135|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.2165|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长徐立新先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席4人，董事王彪先生因公务原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事齐生立先生和段佑君先生因工作原因未亲自出席；
3、董事会秘书桂晓斌先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,471,735|99.0753|452,400|0.9247|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、夏旭东
新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽新力金融股份有限公司2017年2月25日
大连热电股份有限公司独立董事
关于重大资产重组事项继续停牌的独立意见本人作为大连热电股份有限公司独立董事，根据《上市公司独立董事指导意见》及有关规定，对公司关于重大资产重组事项继续停牌的事项，发表如下独立意见：
1、由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，有关各方仍需沟通、论证重组方案，标的资产范围尚未最终确定，相关事项仍存在不确定性。为避免公司股价异常波动，公司拟申请公司股票继续停牌不超过一个月。
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2015-025
广东四通集团股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据潮州市财政局潮财工【2015】187号《关于清算 2015年第一批省财政企业研究开发补助资金的通知》，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 29日收到潮州市财政局企业技术研究开发补助资金1,043,100.00元。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》之规定，上述补贴与收益相关的，计入当期损益；与资产相关的，确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。公司将根据补助款项的类型及时进行相关会计处理，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
吉视传媒股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关
事项的独立意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司董事长、高级管理人员 2017年年薪的独立意见
公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司领导班子进取精神和责任意识。薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同意上述议案。
二、关于公司核销长期挂账应付账款的独立意见
根据《企业会计准则》及相关会计政策，公司对部分长期挂账应付账款进行核销，本次核销的应付账款合计4,873,695元，全部转入2019年度公司营业外收入，将增加2019年度合并报表归属于母公司所有者净利润4,873,695元。
本次应付账款核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，有利于保障公司规范运作。不涉及公司关联方，也不存在损害公
司及股东，特别是中小股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们一致同意本次核销应付账款及确认为营业外收入事项。
独立董事：刘衍珩许正良吴国萍王文生