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证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临 007号
江西国泰民爆集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
最新修订的《公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）以及公司住所发生变更的实际情况，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，对公司《章程》修改如下：
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|修订前|修订后|
|第一章 总则||
|第六条 公司住所：江西省南昌市高新区高新一路89号，邮编 330096。|第六条 公司住所：江西省南昌市高新开发区高新大道 699 号，邮编 330096。|
|第三章 股份||
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合|第二十四条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；|

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|并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项、第（四）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三|

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|项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。|分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得经过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3年内转让或者注销。|
|第四章 股东和股东大会||
|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东|

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|权提出最低持股比例限制。|大会上的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

上述章程条款的修改尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会二〇一九年三月八日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2017-024山东天业恒基股份有限公司
第八届监事会第十七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第十七次临时会议于2017年4月20日，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议共同推举王凯东先生为主持人。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》；
本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》；
本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。
本次交易的主要内容如下：
（一）交易对方
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）交易标的
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）交易方式
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）作价依据及交易作价
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）滚存未分配利润
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）期间损益归属
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）本次发行股份购买资产的发行方案
1.发行股份的种类和面值
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.发行方式及发行对象
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3.定价基准日及发行价格
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4.发行股份价格调整机制
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5.发行数量
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6.发行股份的上市地点
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7.锁定期安排
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）本次发行决议有效期
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于<山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》；
本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于签订本次交易相关附条件生效的框架协议的议案》；
本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于公司本次交易符合<重大资产重组办法>第十一条规定的议案》；
本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定》的议案；
本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》；
本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于提请股东大会同意山东天业房地产开发集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于制定<未来三年（2018-2020）股东分红回报规划>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案均需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
监事会
2017年4月21日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2019-032号南京高科股份有限公司
2019年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2019年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润预计增加 37,668万元到47,668万元，同比增长54%到68%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2019年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 108,000万元到 118,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增长54%到68%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 81,000万元到 91,000万元，与上年同期相比，将增长15%到29%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：70,332.07万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,405.37万元。
（二）每股收益：0.569元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司自 2019年 1月 1日起执行财政部新修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则（具体会计政策变更情况详见《南京高科股份有限公司关于会计政策变更的公告》，编号：临 2019-017号），将部分原可供出售金融资产分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和采用权益法核算的长期股权投资后，因 2019年上半年资本市场有所回暖以及被投资企业经营情况总体良好，公司相关投资收益大幅增加，对当期归属于上市公司股东的净利润预计影响额为 106,000万元到 116,000万元。
四、风险提示
1、本次预计业绩是公司财务部门结合自身专业判断进行的初步估算，未经注册会计师审计。
2、公司执行新金融工具会计准则后，持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产规模较大，产生的公允价值变动收益将随资本市场的波动而变化。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步估算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十六日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2014-029江苏玉龙钢管股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 8月 21日，江苏玉龙钢管股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第五次会议。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张林波先生主持，全体与会监事经讨论，一致同意通过如下决议：
一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司2014年半年度报告及摘要》
投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的公司2014年半年度报告及其摘要进行了认真审核，出具书面意见如下：公司半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观、真实反映了公司 2014年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。
二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
特此公告！
江苏玉龙钢管股份有限公司2014年8月21日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2018-033
惠达卫浴股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年5月22日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年5月14日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603385|惠达卫浴|2018/5/7|

二、 股东大会延期原因
2018年4月27日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开
2018年第一次临时股东大会的议案》，并于2018年4月28日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://sse.com.cn）发布了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-029号）。
现根据公司经营工作安排情况，为了节省相关事项提交股东大会审议的时间，减少股东大会召开频次，提高股东大会决策效率，公司决定将 2018年第一次临时股东大会延期至2018年5月22日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年5月22日 14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年5月22日
至2018年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018年 4月28日刊登的公告（公告编号:2018-029号）。
四、 其他事项
出席现场会议登记时间变更为2018年5月22日9:00-13:30
其他会议登记事项不变
惠达卫浴股份有限公司董事会
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2018-010债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第七次会议通知于2018年4月9日以电子邮件和短信方式发出，会议于2018年4月 20日上午 9:30在行政楼 101会议室召开，会议应出席董事 11人，实到董事7人，其中董事熊海涛女士因工作原因未能亲自出席，委托董事李南京先生代为出席并行使表决权；董事宁红涛先生因公出差未能亲自出席，委托董事蔡彤旻先生代为出席并行使表决权；董事陈义先生因公出差未能亲自出席，委托独立董事齐建国先生代为出席并行使表决权；独立董事卢馨女士因工作原因未能亲自出席，委托独立董事陈舒女士代为出席并行使表决权。
会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。
经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、听取《2017年度独立董事述职报告》（非表决事项）
《金发科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、听取《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》（非表决事项）
《金发科技股份有限公司 2017年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《2017年年度报告》及其摘要
表决结果为：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司2017年年度报告》及《金发科技股份有限公司2017年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果为：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《2017年度利润分配预案》
按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》的相关规定，坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定，公司 2017年度利润分配预案如下：
以公司 2017年 12月 31日的总股本 2,716,784,786股为基数，每 10股派发现金股利 1元（含税），共计现金分红 271,678,478.60元，其余未分配利润待以后年度分配；本年度不送红股、不作资本公积金转增。
公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于聘任2018年度财务和内部控制审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。
公司独立董事对上述议案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司关于聘任 2018年度财务和内部控制审计机构的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》
公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的公告》全文
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《2018年第一季度报告》及其摘要
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司 2018年第一季度报告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易情况预计的议案》
在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。在董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。关联董事袁志敏、熊海涛、李南京、李建军回避表决。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易情况预计的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2018年修订）》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《股东分红回报规划（2018-2020年）》
公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2018年修订）》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
关于 2017年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司2017年年度股东大会的通知。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
上海新华传媒股份有限公司
独立董事独立意见
“ ”
上海新华传媒股份有限公司(以下简称
公司
)于⒛14年7月15日召开了第七届董事会第一次会议,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则
(⒛13年修订
)》
以及
《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,经过审慎研究、独立评估,现依据公司提供的信息及本人的职业判断,就本次会议所审议之相关事项发表独立意见如下
:
关于聘任高级管理人员
1、
公司第七届董事会第一次会议关于公司高级管理人员的提名方式及聘任程序合法、合规,各位高级管理人员的任职资格符合《公司法》第一百四十七条和《公司章程》的有关规定,其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均达到胜任高级管理人员职责的要求。
我们同意公司聘任王力为先生出任公司总裁,聘
任诸巍先生出任常务副总裁,聘任李萍女士出任公司副总裁兼财务负责人,聘任王建才先生和刘航先生出任公司副总裁,聘
任王左国先生出任公司董事会秘书。
2、
关于高级管理人员薪酬标准
我们认为,公司确定的高级管理人员的薪酬水平与所处行业水平相适应,有‘
利于激励公司高级管理人员更好地为实现公司价值最大化而努力。
“ ”
3、
关于认购
眨5新媒体产业基金
暨关联交易的议案
我们认为:认
购
“眨5新媒体产业基金”
为公司今后的战略布局及相关产业链拓展提供了潜在投资机会,对实现公司战略目标具有积极的意义⊙本次关联交易,公司与关联方均以现金出资,不存在损害公司和股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符
合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则(⒛13年修订
等相关法律、法规的规定。
)》
董事会表决时,与关联方有利害关系的董事己回避表决,表决程序合法;交易定价公允、合理,不
存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
二○
一四年七月十五
上海新华传媒股份有限公司
独立董事独立意见
“ ”
上海新华传媒股份有限公司(以下简称
公司
)于⒛14年7月15日召开了第七届董事会第一次会议,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则
(⒛13年修订 以及
《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,经过审慎研究、)》
独立评估,现依据公司提供的信息及本人的职业判断,就本次会议所审议之相关事项发表独立意见如下
:
关于聘任高级管理人员
1、
公司第七届董事会第一次会议关于公司高级管理人员的提名方式及聘任程序合法、合规,各位高级管理人员的任职资格符合《公司法》第一百四十七条和《公司章程》的有关规定,其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均达到胜任高级管理人员职责的要求⊙
我们同意公司聘任王力为先生出任公司总裁,聘
任诸巍先生出任常务副总裁,聘任李萍女士出任公司副总裁兼财务负责人,聘任王建才先生和刘航先生出任公司副总裁,聘
任王左国先生出任公司董事会秘书。
2、
关于高级管理人员薪酬标准
我们认为,公司确定的高级管理人员的薪酬水平与所处行业水平相适应,有利于激励公司高级管理人员更好地为实现公司价值最大化而努力。
“ ”
关于认购
眨5新媒体产业基金
暨关联交易的议案
3、
“ ”
我们认为:认
购
眨5新媒体产业基金为公司今后的战略布局及相关产业链拓展提供了潜在投资机会,对实现公司战略目标具有积极的意义。本次关联交易,公司与关联方均以现金出资,不存在损害公司和股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符
合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则
(⒛13年修订 等相关法律、法规的规定。
)》
董事会表决时,与关联方有利害关系的董事己回避表决,表决程序合法;交易定价公允、合理,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
独立董事签名
:
二○一四年七月十五日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2015-06陕西宝光真空电器股份有限公司
关于《详式权益变动报告书》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年2月7日发布了《详式权益变动报告书（北京融昌航投资咨询有限公司）》（以下简称“《报告书》”），信息披露义务人北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）就受让陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）持有的本公司23,321,246股股份事项进行了详细披露。因北京融昌航在《报告书》刊登日尚未完成2014年度审计工作，北京融昌航在《报告书》中承诺：待其2014年财务报告完成审计后将对《报告书》进行补充披露。
2015年2月10日，本公司接到《北京融昌航审计报告》（中兴财（沪）审会字（2015）第1017号）获悉：北京融昌航2014年度财务报告已完成了审计。现将《详式权益变动报告书》中涉及的最近一年财务数据、财务资料补充披露如下：
一、北京融昌航最近三年的主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|财务数据|2014年12月31日/2014年度|2013年12月31日/2013年度|2012年12月31日/2012年度|
|资产总额|86,057.27|176.79|186.17|
|负债总额|85,905.96|2.00|0.45|
|所有者权益|151.32|174.78|185.72|
|归属于母公司所有者权益|151.32|174.78|185.72|
|资产负债率|99.82%|1.13%|0.24%|
|主营业务收入|0|0|0.02|
|利润总额|-23.47|-10.93|-10.90|
|净利润|-23.47|-10.93|-3.38|
|净资产收益率|——|——|——|

二、北京融昌航的财务资料
1、资产负债表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年12月31日||2013年12月31日||2012年12月31日|
|流动资产：||||||||
|货币资金||116,384.14||61,210.28||54,321.13||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年12月31日||2013年12月31日||2012年12月31日|
|应收票据||||||||
|应收账款||||||||
|预付款项||400,000.00||||7,333.32||
|其他应收款||1,638,565.00||1,700,000.00||1,800,000.00||
|存货||||||||
|其他流动资产||5,333.36||6,666.64||||
|流动资产合计||2,160,282.50||1,767,876.92||1,861,654.45||
|非流动资产：||||||||
|长期股权投资||708,005,610.00||||||
|投资性房地产||||||||
|固定资产||||||||
|在建工程||150,406,846.95||||||
|无形资产||||||||
|长期待摊费用||||||||
|递延所得税资产||||||||
|非流动资产合计||858,412,456.95||||||
|资产总计||860,572,739.45||1,767,876.92||1,861,654.45||
|流动负债：||||||||
|短期借款||||||||
|应付票据||||||||
|应付账款||||||||
|预收款项||||||||
|应付职工薪酬||42,678.00||||4,457.00||
|应交税费||30.00||30.00||30.00||
|应付利息||||||||
|其他应付款||859,016,846.95||20,000.00||||
|一年内到期的非流动负债||||||||
|流动负债合计||859,059,554.95||20,030.00||4,487.00||
|非流动负债：||||||||
|长期借款||||||||
|其他非流动负债||||||||
|非流动负债合计||||||||
|负债合计||859,059,554.95||20,030.00||4,487.00||
|所有者权益（或股东权益）：||||||||
|实收资本（或股本）||2,000,000.00||2,000,000.00||2,000,000.00||
|资本公积||||||||
|盈余公积||||||||
|未分配利润||-486,815.50||-252,153.08||-142,832.00||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年12月31日|2013年12月31日||2012年12月31日|
|所有者权益（或股东权益）合计||1,513,184.50||1,747,846.92|1,857,167.45||
|负债和所有者权益（或股东权益）总计||860,572,739.45||1,767,876.92|1,861,654.45||

2、利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2013年度|2012年度|
|一、营业收入|||174.37|
|减：营业成本||||
|营业税金及附加||||
|销售费用||||
|管理费用|245,230.68|109,407.68|109,171.82|
|财务费用|-10,568.26|-87.15||
|资产减值损失||||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“-”号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“-”填列）|- 234,662.42|-109,320.53|-108,997.45|
|加：营业外收入||||
|减：营业外支出||||
|其中：非流动资产处置损失||||
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|- 234,662.42|-109,320.53|-108,997.45|
|减：所得税费用||||
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）|- 234,662.42|-109,320.53|-108,997.45|
|五、其他综合收益||||
|六、综合收益总额|- 234,662.42|-109,320.53|-108,997.45|

以上数据2012年、2013年未经会计师事务所审计，2014年财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。与本公告同时补充披露的《详式权益变动报告书（北京融昌航投资咨询有限公司）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2017-065
中青旅控股股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司曾于2017年11月28日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中青旅控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所有股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告2017年第二次临时股东大会通知如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月14日 14点30分
召开地点：中青旅大厦2009会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月14日
至2017年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于豁免公司履行同业竞争承诺的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第七届董事会临时会议通过,已于 2017年 11
月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券
报上披露。公司 2017年第二次临时股东大会会议文件已于 2017年 12月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：是
应回避表决的关联股东名称：中国青旅集团公司、中青创益投资管理有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600138|中青旅|2017/12/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2017年12月8日（上午9:00—下午17:30）
5、登记地点：公司证券部
六、 其他事项
1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
会的进程按当日通知进行。
3、联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部。
邮编：100007
4、联系电话：010-58188702, 58158717
5、传 真：010-58158708
6、联系人：李岚、涂伟伟
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2017年12月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中青旅控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月14
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于豁免公司履行同业竞争承诺的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-018号
武汉道博股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司目前正商讨与本公司发展相关的重大事项。因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年3月24日起停牌。
本公司承诺将尽快确定是否进行前述重大事项，本公司股票将于停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关进展情况。
特此公告!
武汉道博股份有限公司
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016---020号
京能置业股份有限公司
关于召开2015年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议召开时间：2016年5月10日（星期二）上午9:30-11:30
2.会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12
层西侧公司会议室
3.会议召开方式：现场
一、说明会主题
公司于2016年4月15日公告了《2015年度报告》和《2015年度利润分配及公积金转增股本的议案》（详情请见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn及2015年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》）。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具
体情况，公司决定以现场方式召开2015年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2016年5月10日上午9:30-11:30
会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室
三、公司参加说明会的人员
总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2016年5月5日9:00-17:00时通过传真方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2016年5月10日上午9:30-11:30分至公司会议室直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系电话：010-62690930
传真：010-62698299
联系人：朱兆梅王凤华
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会 2016年 4月 15日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--069山西广和山水文化传播股份有限公司
关于诉讼事项进展暨签署和解协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：双方达成和解。
涉案的金额：截至 2017年 8月 31日总计为 32,766,328元。
公司已根据法院判决书以及双方签订和解协议书确定的债务金额计提预计债务利息，影响本期利润约8,557,300元。
一、该案件基本情况
2015年2月26日，公司获悉：2014年6月27日，本公司与交通银行股份有限公司青岛分行（以下简称“交通银行青岛分行”）签署了借款合同，贷款金额为人民币贰仟万元，贷款到期日为2014年9月26日，贷款利率按照同期银行6个月内贷款基准利率计算；同时，本公司与青岛和田生物签署了《委托担保合同》，由青岛和田生物为上述借款合同提供了贰仟万元质押保证担保，由广西印象刘三姐以其财产提供反担保，由黄国忠个人和丁磊个人以其财产提供反担保。上述贷款到
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--069期后，公司未能及时筹措资金足额归还贷款，交通银行青岛分行直接将青岛和田生物提供的质押物19,957,524元扣划归还剩余本金。
2015年2月，因上述合同纠纷一案，青岛和田生物向山东省青岛市中级人民法院起诉本公司、广西印象刘三姐、黄国忠、丁磊，提出财产保全申请。之后，山东省青岛市中级人民法院下达民事裁定书（2014）青金商初字第615-2号，裁定冻结本公司、广西印象刘三姐、黄国忠、丁磊的银行存款人民币2100万元或者查封其同等价值的财产。
2017年5月，山东省青岛市中级人民法院下达民事判决书（2014）青金商初字第615号，判决内容主要是本公司于本判决生效之日起十日内偿还青岛和田生物本金人民币19,957,524元及利息（自2014年9月28日起至2015年9月28日按银行同期贷款利率四倍计算）；本公司于本判决生效之日起十日内向青岛和田生物支付担保费100万元；本公司于本判决生效之日起十日内向青岛和田生物支付律师代理费58万元；广西印象刘三姐、黄国忠、丁磊对判决的相关给付义务承担连带清偿责任，并在承担保证责任后，有权向本公司追偿；如本公司未按本判决指定的期间履行给付款义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
具体内容详见公司披露的临2015—018号、临2015—020号、临2017—034号公告。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--069二、诉讼和解情况及协议主要内容
鉴于：山东省青岛市中级人民法院（2014）青金商初字第 615号民事判决书确认了青岛和田生物与本公司及广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司、黄国忠、丁磊各方的权利义务，本公司需偿还青岛和田生物的债务总额包括本金、利息、担保费及诉讼各项费用，其他被告承担连带责任，双方经诚意协商，拟就该判决书的后续履行以及相关其他问题一并解决。就具体问题本公司（乙方）与青岛和田生物（甲方）达成如下主要和解意见：
1、根据青岛市中级人民法院（2014）青金商初字第 615号民事判决书，乙方应向甲方支付本金 19,957,524元；2014年 9月 28日至 2015年 9月 28日期间按银行同期贷款利率四倍计算的利息；担保费 1,000,000元；律师费 580,000元；诉讼费 147,600元；保全费 5,000元。
2、甲乙双方同意，针对上述款项中的本金，乙方应按中国人民银行同期一年期基准贷款利率四倍向甲方支付自2015年9月29日起发生的利息；甲乙双方确认，2014年 9月 28日至 2017年 8月 31日期间的利息共计为 11,076,204元。
综合上述情形，甲乙双方确认，上述债务数额截至 2017年 8月 31日总计为 32,766,328元。
3、由于甲方在诉讼过程中已经查封、冻结了乙方名下的土地和房产，乙方针对二审判决已向山东省高级人民法院提出上诉。双方一致同意，按本和解协议约定步骤清偿债务并办理资料交接、财产解封
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--069等事宜。甲方向青岛市中级人民法院提交解封申请后，甲乙双方尽快针对该案件按照本和解协议书的内容达成调解书，力争在甲方向青岛市中级人民法院提交解封申请后 30日内二审结案。如山东省高级人民法院不予出具调解书，则乙方应当提交撤回上诉申请书。
4、甲乙双方确认，乙方按照本协议约定向甲方支付全部款项后，即视为甲乙双方之间包括但不限于（2014）青金商初字第 615号民事判决书相关业务的所有债权债务关系均已经结清，甲方承诺对乙方不再享有任何债权，不得再以任何理由向乙方提出追索。
三、是否存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除已披露的诉讼、仲裁外，截至目前，本公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已根据法院判决书以及双方签订和解协议书确定的债务金额计提预计债务利息，影响本期利润约8,557,300元。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一七年十月二十八日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于事前认可的独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在了解了公司拟接受控股股东财务资助事项的说明并审核了相关材料后，现发表独立董事意见如下：
公司控股股东精工控股集团有限公司向公司提供资金资助，用于补充公司运营需要的流动资金，有利于降低公司的对外融资规模，促进业务发展。控股股东按中国人民银行规定的同期贷款基准利率收取利息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
同意将上述事项提交公司第六届董事会2015年度第一次临时会议审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司独立董事签字页）
金雪军 邵春阳 章武江
2015年8月14日
茂业商业股份有限公司董事、监事、高级管理人员
关于上海证券交易所对茂业商业股份有限公司关联交易
相关事项问询函的回复事项之意见
本人作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事、高级管理团队成员之一，在收到上海证券交易所下发的《关于对茂业商业股份有限公司关联交易相关事项的问询函》（上证公函【2018】2551号）（以下简称“问询函”）后，予以高度重视，会同公司其他董监高管理团队成员就问询函所涉内容进行全面梳理，并根据梳理情况就上海证券交易所要求说明、发表意见的问题发表意见如下：
问题：请公司全体董事、监事和高级管理人员具体说明在本次交易中开展的相关尽职调查工作，并对标的估值的合理性、未来盈利预测的可实现性，以及是否存在对公司资金周转产生不利影响等损害上市公司利益的情形发表明确意见并签字确认。
回复：
公司秉承全面维护公司与全体股东利益之原则，确保在外延式并购发展战略指导下，所收购标的均为优质资产，助力公司经营规模的不断壮大及经营业绩的持续提升。前期公司从工商登记状态、股权结构、注册资本实缴情况、历史发展沿革、业务发展状态、所处行业地位、主要资产情况、财务状况、或有债务、涉诉情况等方面就拟收购标的“泰州第一百货商店股份有限公司（以下简称泰州一百或交易标
的）”开展了尽职调查。
同时，公司在自行开展尽职调查基础上，聘请具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就泰州一百的财务数据进行了审计；为保证估值合理、作价公允，保障广大股东利益，公司聘请具有证券、期货相关业务评估资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司就泰州一百的股东全部权益价值进行了评估。
在前述基础上，公司就自身账面资金、经营性现金净流入情况及公司收购泰州一百后的投资回报预期等相关数据进行了梳理，以判断对泰州一百的收购会否给公司造成资金压力及是否有利于做大做强公司。
综合前期尽职调查结果、本次审计机构与评估机构出具的审计报告、评估报告及其他目前已掌握的相关信息与数据，我们认为基于前述数据基础上确定的交易标的估值合理、未来盈利预测具有可实现性，本次交易不存在对公司资金周转产生不利影响等损害上市公司利益的情形。
(本页无正文,为《茂业商业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于上海证券交易所对公司关联交易相关事项问询函的回复事项意见》之签字页)
董事、监事及高级管理人员签署：
胡涛 高宏彪
赵宇光 俞光华
王宗磊 卢小娟
王斌 钟鹏翼
任世驰 朱晓刚
廖南钢 叶静
吴邦珍 吕晓清
王蕙
二 O一八年十月十五日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2015-005
东方通信股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2015年 4月 24日公司第六届监事会第八次会议在杭州东方通信城研发楼 B406会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事两名，徐晓晖监事委托郁旭东监事参加，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案和报告：
1、《公司 2014年度监事会工作报告》；
该议案将提交年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
2、《公司 2014年度业务报告》
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
3、《公司 2015年度业务发展计划报告》；
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
4、《公司 2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
5、《关于公司 2014年度利润分配的预案》；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
6、《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
7、《关于 2015年日常关联交易事项预计的议案》；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
8、《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票
9、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
10、《公司 2014年年度报告（全文及摘要）》，公司监事会认为：（1）公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）瑞华会计师事务所对公司 2014年年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2014年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
11、《2015年度监事会工作计划》。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会二○一五年四月二十八日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2018-010广晟有色金属股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、获得补助的基本情况
近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司大埔广晟稀土矿业有限公司收到获得大埔县经济和信息化局下发的《关于安排大埔广晟稀土矿业有限公司废旧矿山资源回收环境综合治理奖补资金的通知》（埔财工字[2018]6号）。现将近期公司获得政府补助情况公告如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的主体|补助金额|发放主体|发放事由|发放依据|与资产/收益相关|
|1|大埔广晟稀土矿业有限公司|1300|大埔县财政局大埔县经济和信息化局|环境综合治理奖补资金|埔财工字[2018]6号|与收益相关|
|2|德庆兴邦稀土新材料有限公司|0.5|肇庆市科学技术局肇庆市财政局|专利项目经费补助资金|肇科[2018]7号|与收益相关|
|3|德庆兴邦稀土新材料有限公司|15|肇庆市工商行政管理局肇庆市财政局|广东省著名商标企业奖励资金|肇工商[2017]71号|与收益相关|
|4|德庆兴邦稀土新材料有限公司|50|肇庆市经济和信息化局肇庆市财政局|第16批广东省省及企业技术中心奖励资金|肇经信[2017]30 号|与收益相关|
||合计|1365.5|-|-|-|-|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，公司将上述政府补助资金作为其他收益计入当期损益。上述补助预计将对公司利润产生积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一八年四月三日
黑龙江国中水务股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、认真、谨慎的原则立场，对公司第六届董事会第二十四次会议审议公司关于延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限的议案进行了认真审阅，现发表如下独立意见：根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟再次延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品期限，期限为一年。我们认为公司使用部分闲置募集资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，从而提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益。基于以上判断，我们同意公司关于延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限的议案。
（本页以下无正文）