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证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-077江门市科恒实业股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月3日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2016年8月16日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）1号会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席李子明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《2016年半年度报告》
监事会认真审议了公司《2016年半年度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会对公司 2016年上半年募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司监事会2016年8月17日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-034
比亚迪股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2016年 7月 25日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于 2016年 7月 28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于使用募集资金向深圳市比亚迪锂电池有限公司增资的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2016年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《比亚迪股份有限公司非公开发行 A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，募集资金投资项目“铁动力锂离子电池扩产项目”将由公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司（以下简称“比亚迪锂电池”）作为实施主体，公司将用募集资金以现金增资的方式对比亚迪锂电池增资，增资完成后，由比亚迪锂电池作为项目投资主体具体实施募集资金投资项目。
公司以募集资金人民币 600,000万元对全资子公司比亚迪锂电池增资，增资资金全部作为比亚迪锂电池的注册资本，增资完成后，比亚迪锂电池注册资本由人民币 16,000万元变更为人民币 616,000万元，公司持有比亚迪锂电池的股权比例保持100%。
本议案不需提交公司股东大会审议。
二、《关于使用募集资金向深圳市比亚迪锂电池有限公司增资的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2016年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《比亚迪股份有限公司非公开发行 A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，募集资金投资项目“新能源汽车研发项目”将由公司全资子公司比亚迪汽车工业有限公司（以下简称“比亚迪汽车工业”）作为实施主体，公司将用募集资金以现金增资的方式对比亚迪汽车工业增资，增资完成后，由比亚迪汽车工业作为项目投资主体具体实施募集资金项目。
公司以募集资金人民币500,000万元或等值美元对比亚迪汽车工业增资，增资资金全部作为比亚迪汽车工业的注册资本；比亚迪汽车工业的另一股东比亚迪香港有限公司（为公司全资子公司）本次不增资。
本议案不需提交公司股东大会审议。
关于议案一至议案二，详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《比亚迪股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。
三、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，决定由公司全资子公司比亚迪锂电池、比亚迪汽车工业、本公司分别设立募集资金专用账户。
1、比亚迪锂电池及本公司与保荐机构（招商证券股份有限公司）、存放募集资金的商业银行（中国建设银行股份有限公司深圳市分行）签订募集资金三方监管协议。拟设立的募集资金专项账户如下：
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||户名||账号|
|比亚迪锂电池||44250100003400000989||

2、比亚迪汽车工业及本公司与保荐机构（招商证券股份有限公司）、存放募
集资金的商业银行（中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行）签订募集资金三
方监管协议。拟设立的募集资金专项账户如下：
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|-|-|-|-|
||户名||账号|
|比亚迪汽车工业||4000028638000000276||

3、本公司与保荐机构（招商证券股份有限公司）、存放募集资金的商业银行（中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行）签订募集资金三方监管协议。拟设立的募集资金专项账户如下：
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|-|-|-|-|
||户名||账号|
|比亚迪股份有限公司||41022900040063575||

本议案不需提交公司股东大会审议。
四、《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与关联方深圳赛迪新能源物流有限公司及深圳市充电易
科技有限公司新增2016年度日常关联交易额度，并同意授权公司管理层办理上述事项所需手续，具体新增2016年日常关联交易金额如下（单位：人民币万元）：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联人||关联交易类别||原 预 计||调整和增||现 预 计|
||||||2016年金额||加金额||2016 年发|
||||||||||生金额|
|深圳赛迪新能源物流有限公司||接受关联人提供的劳务||0||5,000||5,000||
|深圳赛迪新能源物流有限公司||向关联人提供劳务；（包含科技开发）||0||5||5||
|深圳赛迪新能源物流有限公司||向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）||0||5||5||
|深圳市充电易科技有限公司||向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）||0||100||100||
||合计|||||5,110||5,110||

本议案不需提交公司股东大会审议。
五、《关于向关联人采购设备关联交易的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
本公司独立董事王子冬先生担任深圳市赢合科技股份有限公司独立董事职务；该董事已按规定回避表决，本议案获其余五位非关联董事全票表决通过。
经审核，董事会审议通过了《关于向关联人采购设备关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向关联方深圳市赢合科技股份有限公司采购设备的关联交易额度为700万元，并同意授权公司管理层办理上述事项所需手续。
本议案不需提交公司股东大会审议。
备查文件：第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2016年7月 28日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—017浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2013年4月18日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2013年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-017）。
2014年3月3日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，公司以4,200万元购买浦发银行“公司14HH050期”理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
1、产品名称：公司14HH050期。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
3、理财产品投资标的：主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。
5、产品收益起算日：2014年03月06日。
6、产品到期日：2014年04月10日。
7、产品本金和收益兑付日：产品到期日后2个工作日内的任一天或在浦发银行行使提前终止权的2个工作日内的任一天。
8、支付方式：在理财产品本金和收益兑付日，浦发银行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
9、购买理财产品金额：人民币4,200万元。
10、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在产品到期日（浦发银行依照协议的约定提前终止协议的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用产品本金及产品收益。
4、再投资风险：浦发银行可能根据协议的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于协议约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
5、信息传递风险：公司应根据协议载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品，前十二个月内，闲置募集资金累计购买理财产品58,600万元（不含本次购买金额），已到期产品取得收益596.11万元，尚有15,700万元产品未到期。自有资金累计购买理财产品34,100万元，已到期产品取得收益200.15
万元，尚有7,500万元产品未到期。
六、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2014年3月5日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-052
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日收到持股5%以上的股东永裕恒丰投资管理有限公司（以下简称“永裕恒丰”）的书面通知：永裕恒丰于2018年4月16日将其持有的公司部分股份办理了补充质押登记手续，具体如下：
一、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|永裕恒丰|与第一大股东为一致行动人|200万股|2018 年4月 16日|质权人办理解除质押手续之日|国泰君安股份有限公司|1.74%|0.17%|补充质押|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，永裕恒丰所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,永裕恒丰共持有本公司 114,752,520股股份，占本公司总股本的9.71%，其中已质押股份 94,800,000股，占永裕恒丰持有本公司股份总数的82.61%，占本公司总股本的8.02%。
三、备查文件
1、补充质押委托单
2、永裕恒丰投资管理有限公司股票补充质押告知函
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-042江苏力星通用钢球股份有限公司
关于 2018年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年上半年母公司实现净利润 29,663,174.04元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为 29,663,174.04元，截至 2018年 6月 30日止，母公司累计可供分配利润为113,062,476.64元。（以上财务数据未经审计）。
鉴于公司当前稳健的经营情况以及对公司未来发展的信心，为更好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定 2018年半年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），其余未分配利润结转下一期。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，同意将《关于公司 2018年半年度利润分配预案的议案》提交公司临时股东大会审议。公司独立董事也就该预案发表了独立意见。
本次利润分配预案尚需提交公司临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2018年8月28日
湖北台基半导体股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次交易”）的方案概要为：湖北台基半导体股份有限公司（下称“公司”）拟以非公开发行股份及支付现金方式购买樟树市喜马投资管理中心（有限合伙）、上海尚世影业有限公司、宋智荣、赵小丁、韩雪、吴琳莉6名股东（下称“交易对方”）合计持有的上海润金文化传播有限公司（下称“润金文化”、“目标公司”）100%的股权，同时向不超过 5名特定对象发行股份募集配套资金。配套募集资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件。本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等法律法规的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的说明
（一）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016
年3月7日开市起停牌。2016年3月8日，公司发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-006）。
因该事项仍处于筹划中，尚存在不确定性，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2016年3月12日、2016年3月18日、2016年3月25日分别发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-007、2016-009、2016-010）。
因公司筹划重大事项涉及拟发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金，公司认为该事项将构成重大资产重组。因有关事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2016年4月5日开市起继续停牌，并于2016年4月1日发布了《关于重大
资产重组停牌公告》（公告编号：2016-011）。
（二）公司股票停牌后，公司开始对重大资产重组方案进行充分的论证，并与本次交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。公司股票不存在价格异动的情况。
（三）停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（四）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案，并确定了独立财务顾问等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
（五）2016年9月5日，公司与交易对方签订了附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》、与樟树市喜马投资管理中心（有限合伙）、吴琳莉及宋智荣签订了附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》，同日，公司与樟树市鼎泰恒达投资管理中心（有限合伙）、樟树市宏泰海容投资管理中心（有限合伙）、樟树市海德而立投资管理中心（有限合伙）签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》。
（六）公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次重大资产重组事项发表了独立意见。
（七）2016年9月5日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
（八）2016年9月5日，公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产重组预案出
具了核查意见。
（九）2017年2月27日，公司与交易对方签订了附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、与樟树市喜马投资管理中心（有限合伙）、吴琳莉及宋智荣签订了附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》，同日，公司与樟树市鼎泰恒达投资管理中心（有限合伙）、樟树市宏泰海容投资管理中心（有限合伙）、樟树市海德而立投资管理中心（有限合伙）签订了《终止发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议之协议书》。
（十）2017年2月27日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于<湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》等相关议案。关联董事在审议涉及关联交易的议案时已回避表决。公司独立董事对本次重大资产重组相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
（十一）2017年2月27日，公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产重组方案出具了核查意见。
综上，公司已按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易实施完成尚需获得本公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等规定，就本次资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北台基半导体股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
湖北台基半导体股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
青岛伟隆阀门股份有限公司
2018年限制性股票激励计划
实施考核管理办法
为保证青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的顺利实施,形成良好均衡的价值分配体系,激励公司(含控股子公司)的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工诚信勤勉地开展工作,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定,结合公司实际情况,特制订本办法。
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构,建立和完善公司激励约束机制,保证公司本计划的顺利实施,并在最大程度上发挥本次股权激励计划的作用,进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则,严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价,以确保限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合,从而提高公司整体业绩,实现公司与全体股东利益最大化。
第三条考核范围
本办法适用于本计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及及董事会认为应当激励的其他人员。
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作，公
司各级人力资源部门负责具体考核实施工作。
第五条考核指标
（一）公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票解除限售考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。授予的限制
性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|限制性股票第一个解除限售期|以2015年-2017年营业收入的平均值为基数，2018年营业收入增长率不低于10%；或以2015年-2017年净利润的平均值为基数，2018年净利润增长率不低于10%。|
|限制性股票第二个解除限售期|以2015年-2017年营业收入的平均值为基数，2019年营业收入增长率不低于20%；或以2015年-2017年净利润的平均值为基数，2019年净利润增长率不低于20%。|
|限制性股票第三个解除限售期|以2015年-2017年营业收入的平均值为基数，2020年营业收入增长率不低于30%；或以2015年-2017年净利润的平均值为基数，2020年净利润增长率不低于30%。|

注：“净利润”指归属于上市公司股东的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限
制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象只有在上一年度公司达到上述公司业绩考核目标以及个人岗位
绩效考核达标的前提下，才可解锁。具体解锁比例依据激励对象个人绩效考
核结果确定。
激励对象个人绩效考评结果按照A（优秀）、B（良好）、C（合格）和
D（不合格）四个考核等级进行归类，各考核等级对应的考核分数和可解锁
比例如下：
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|考核等级|A (优秀)|B(良好)|C(合格)|D(不合格)|

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|考核分数|分数≥100|100＞分数≥90|90＞分数≥80|分数<80|
|可解锁比例|1.0|1.0|1.0|0|

第六条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
股权激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度,每年度考核一次。
第七条解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告,确定被激励对象是否符合解除限售条件及其当年实际解除限售的限制性股票数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
第八条考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作,保存考核结果,并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
第九条考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果,董事会薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议,可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉,董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核,并根据复核结果对考核结果进行修正。
（二）考核结果归档
1、考核结束后,人力资源部需保留绩效考核所有考核记录，作为保密资料
归档并由董事会办公室保存。
2、为保证绩效激励的有效性,绩效记录不允许涂改,若需重新修改或重新记录,须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存,该计划结束三年后由董事会办公室
负责统一销毁。
第十条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的
法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和
部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自公司2018年限制性股票激励计划生效后实施。
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年8月24日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-106
四川泸天化股份有限公司
关于公司停牌、公司重整计划执行进展、全资子公司重整进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.2.8条的规定，公司股票自 2018年 1月 15日起因重整事项停牌，直至法院作出相关裁定后公司将根据具体情况按照相关规定向深圳证券交易所申请复牌。
一、重整计划执行进展及重整进展
（一）公司的重整计划执行进展情况
2017年 12月 13日，四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）裁定受理对四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份”、“公司”）的重整申请。2018年 6月 29日，泸州中院裁定批准《四川泸天化股份有限公司重整计划》（以下简称“泸天化股份重整计划”），并终止公司重整程序。
本周，公司管理人对未经法院裁定确认的债权和补充申报的债权进行了审查，初步审查确定了三笔债权并制作了《四川泸天化股份有限公司重整案补充核查债权表》。
截止目前，公司仍处于重整计划执行阶段，各项工作正有序推进。
（二）全资子公司和宁公司的重整进展情况
2017年 12月 14日，泸州中院裁定受理对公司全资子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁公司”）进行重整的申请。泸州中院已于 2018年 8月 29日依法作出（2017）川 05破 4号之三号《民事裁定书》，裁定批准《宁夏和宁化学有限公司重整计划》（以下简称“和宁公司重整计划”），并终止和宁公司重整程序。
本周，和宁公司管理人对未经法院裁定确认的债权和补充申报的债权进行了审查，初步审查确定了四笔债权并制作了《宁夏和宁化学有限公司重整案补充核查债权表》。
截至目前，和宁公司仍处于重整计划执行阶段，各项工作正有序推进。
二、停牌期间的工作
公司自停牌之日将按照相关规定，积极推进重整的各项工作，密切关注重整工作的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重整事项的进展情况。
三、风险提示
（一）股票停牌后无交易机会的风险。
按照《股票上市规则》第 13.2.8条的规定，公司可以在法院作出批准公司重整计划的裁定时向交易所提出复牌申请。根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，同时本次重整停牌至公司 2018年年
度报告披露日仍未复牌，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。若公司股票被暂停上市，暂停上市后的下一会计年度（即 2019年度报告）不符合交易所规定的恢复股票上市条件，或者公司恢复股票上市申请未被交易所受理或该申请未获得交易所核准的，公司股票将被终止上市。若公司出现上述情况公司股票将无交易机会。
（二）当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险。
按照《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项、第（二）项、14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
（三）当公司出现以下情形，公司股票将存在被终止上市的风险。
如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019年度）报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1条第（一）项至第（五）项的规定，公司股票将终止上市。
（四）公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
鉴于重整事项存在重大不确定性，公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2018年 10月 29日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2015-75
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第六届七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2015年11月20日以书面形式发出召开董事会第六届七次会议的通知，会议于2015年11月27日在山东省枣庄市召开。会议由王宝董事长主持，应到董事9人，实到董事8人，董事蒋勤俭先生因公务未能参加会议，委托董事王宝先生代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。经过认真审议，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司光缆产业（山东）战略布点项目的议案》
同意公司与东方光源集团有限公司（简称“东方光源”）共同出资 10,000
万元在山东枣庄成立合资公司，其中特发信息出资5,500万元，占比55%，东方光源出资4,500万元，占比45%。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《公司关于转让中牟广电大楼房地产和中牟债权的议案》
同意公司公开挂牌转让中牟广电大楼及中牟债权，转让价格以资产评估净资产权益值为参照，遵照相关部门有关产权变动（转让）的规定，在深圳联合产权交易所公开挂牌转让。
董事会授权经营班子按有关规定办理中牟广电大楼及中牟债权转让的一切
具体事宜。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付审计费用预案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2015年度财务报告审计报酬为54万元，内控审计报酬为24万元。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于制定公司〈未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》全文详见2015年12
月1日巨潮资讯网。
五、审议通过《修订公司〈章程〉的议案》
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。本议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《〈章程〉修订对照表》全文详见2015年12月1日巨潮资讯网。
六、审议通过《修订公司〈公司股东大会议事规则〉的议案》
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《〈公司股东大会议事规则〉修订对照表》全文详见2015年12月1日巨潮资讯网。
七、审议通过《修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《〈董事会议事规则〉修订对照表》全文详见2015年12月1日巨潮资讯网。
八、审议通过《修订公司〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《〈董事会战略委员会工作条例〉修订对照表》全文详见2015年12月1日巨潮资讯网。
九、审议通过《修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉修订对照表》全文详见 2015
年12月1日巨潮资讯网。
十、审议通过《修订公司〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《〈董事会审计委员会工作条例〉修订对照表》全文详见2015年12月1日巨潮资讯网。
十一、审议通过《关于聘任江治国女士为公司内审负责人的议案》
严丽伟女士因工作变动原因辞去公司内部审计负责人的职务。经王宝董事长提名，同意聘请江治国女士担任公司内部审计负责人职务。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
1、会议时间：2015年12月16日（周三），下午2：30，会期半天。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦18楼公司会议室
4、会议提案：
（1）审议公司关于公司续聘会计师事务所及支付审计费用预案；
（2）审议公司关于制定公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案；
（3）审议修订公司《章程》的议案；
（4）审议修订公司《公司股东大会议事规则》的议案；
（5）审议修订公司《董事会议事规则》的议案；
（6）审议修订公司《监事会事会议事规则》的议案。
5、出席现场会议人员：
（1）公司全体董事、监事及高级管理人员。
（2）2015年12月8日（周二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（3）公司邀请的嘉宾及有关工作人员。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见2015年12月1日巨潮资讯网《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日
附件：
江治国
女，汉族，中级会计师。1963年5月出生。毕业于湖南财经学院，会计学专业，大专学历。
主要工作经历：
2003年8月在深圳市特发信息股份有限公司监督部负责内控审计工作；
2005年5月任自动化事业部财务负责人；
2006年8月任深圳市特发信息光网科技财务总监；
2012年6月任深圳市特发信息股份有限公司电力缆事业部财务总监；
2013年8月兼任常州特发华银电线电缆有限公司财务总监。
2015年10月任深圳市特发信息股份有限公司审计部副经理。
江治国女士未持有特发信息股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015–030广西贵糖（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日(2015年5月27日、5月28日、5月29日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实的情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核实，现就有关情况说明如下：
1、《广西贵糖（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等重大资产重组相关事项已获得公司董事会和股东大会审议通过，公司发行股份购买资产事项已提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核，于 2015年 4月 24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【150533号】（以下简称“《反馈意见》”），本公司及相关中介机构正在组织材料报送中国证监会行政许可申请受理部门并按规定进行公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，近期公司
经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、近期公共传媒报道了有关糖业经营方面的信息，特此说明如下：
我公司 2014/2015榨季产糖量比上榨季产糖量降幅29.01%。2015年 1-5月，白砂糖销售价格与去年同期基本持平。暂时无法预计 2015年上半年度业绩预告。
4、经与公司控股股东、实际控制人核实，目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除已经披露的公司正在进行的重大资产重组相关事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经公司自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年2月17日，在巨潮资讯网披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等有关文件。公司本次发行股份购买资产事宜尚须获得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
书中有相关风险提示。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2015年 5月 29日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-002北京东方国信科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：
公司董事会同意聘任张云鹏先生为公司副总经理，同意聘任张雨杭先生为公司副总经理，同意聘任敖志强先生为公司副总经理。以上高级管理人员与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。（高级管理人员简历见附件）
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
附件：
高级管理人员简历
张云鹏：男，1971年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，先后毕业于吉林大学和哈尔滨工程大学，分别取得本科及硕士学历。2013年至2015年4月在长沙众强科技开发有限公司担任副总经理；2015年4月加入本公司。张云鹏先生目前持有公司76,799股的股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
张雨杭：男，1974年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，毕业于北京理工大学，本科学历。2012年1月至2018年3月在北京瀚荣鸿远科技发展有限公司担任总经理；2018年3月加入本公司。张雨杭先生目前未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
敖志强：男，1970年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，毕业于西安理工大学，本科学历。2011年至2015年8月在山东福生矿安科技有限公司担任总经理；2015年8月加入本公司。敖志强先生目前持有公司1,208,035股的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事及高管人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-066|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年7月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年7月28日开市起停牌。
2014年7月25日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构开展相关工作，目前重组工作还在进一步推进中。公司分别于8月1日、8月8日、8月16日公告了本次重大资产重组的进展情况。
公司股票原计划于2014年8月27日恢复交易，由于本次重组工作涉及的工作量较大，重组方案仍需要与交易对方及有关方面进行进一步沟通。为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性、完整性，为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长停牌时间，预计于 2014年 10月 27日前复牌并披露相关公告。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组的进展公告，直至披露本次重组相关内容。目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会
2014年8月21日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-150
多氟多化工股份有限公司
关于子公司河北红星汽车制造有限公司投产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年9月完成对河北红星汽车制造有限公司（以下简称“红星汽车”）的并购，红星汽车成为本公司的控股子公司。并购后，本公司即着手对红星汽车进行生产线改造，目前，改造和生产调试步入正常，燃油汽车和新能源汽车均陆续下线，红星汽车投产。
红星汽车投产将拓展本公司新的业务领域，对公司经营产生积极影响。但汽车领域属于公司初次涉及的新业务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-6武汉三特索道集团股份有限公司
关于控股股东所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日从控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）获悉当代科技所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|当代科技|是|1,000,000|2014年9月23日|2018年2月2日|武汉信用担保（集团）股份有限公司|3.61%|
|当代科技|是|1,000,000|2014年12月9日|2018年2月2日|武汉信用担保（集团）股份有限公司|3.61%|
|合计|--|2,000,000|--|--|--|7.22%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，当代科技持有公司股份 27,697,958股，占公司股份总数的19.97%；累计质押股份 20,900,000股，占公司股份总数的15.07%。
当代科技及其一致行动人合计持有公司股份 28,497,958股，占公司总股本的20.55%；累计质押股份 20,900,000股，占公司股份总数的15.07%。
3、其他说明
如公司控股股东股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
本次股份解除质押的登记证明文件。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
联创电子科技股份有限公司
发行债券募集资金存放与使用情况
鉴证报告
大华核字[2019]001361号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
联创电子科技股份有限公司
发行债券募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2018年度）
目 录 页次一、 发行债券募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 联创电子科技股份有限公司 2018年度发行债 1-4
券募集资金存放与使用情况的专项报告
大华核字[2019]001361号联创电子科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的联创电子科技股份有限公司（以下简称联创电子）《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
联创电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对联创电子募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对联创电子募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，联创电子募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了联创电子 2018年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供联创电子年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为联创电子年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：丁莉
中国·北京 中国注册会计师：张玲娜
二〇一九年四月十九日
联创电子科技股份有限公司
2018年度
发行债券募集资金存放与使用情况专项报告
联创电子科技股份有限公司
2018年度发行债券募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2231号《关于核准联创电子科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国盛证券股份有限公司，于2018年4月20日至23日向社会公众公开发行债券，本期债券名称：联创电子科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券，本期发行债券面值总额6.30亿元，每张面值100元，每张发行价人民币100元。本公司共募集资金 6.3亿元，国盛证券股份有限公司已于 2018年 4月 24日将扣除相关承销费人民币5,712,000.00元后的余款人民币624,288,000.00元汇入联创电子科技股份有限公司募集资金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计550,000.00元，实际募集资金净额为人民币623,738,000.00元。
截止2018年04月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2018]000246号”验资报告验证确认。
截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入623,738,000.00元；本年度使用募集资金623,738,000.00元。截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币零元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦发银行南昌分行开设募集资金专项账户，并签署了《募集资金专户及专项偿债账户协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
专项报告第1页
联创电子科技股份有限公司
2018年度
发行债券募集资金存放与使用情况专项报告
截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|64040078801800000053|624,288,000.00|-|
||624,288,000.00|-|

三、2018年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
联创电子科技股份有限公司董事会（盖章）
二〇一九年四月十九日
专项报告第2页
联创电子科技股份有限公司
2018年度
发行债券募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：联创电子科技股份有限公司
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||623,738,000.00|||本年度投入募集资金总额|||||
||--|||已累计投入募集资金总额|||||
||--||||||||
||--||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|623,738,000.00|623,738,000.00|623,738,000.00|623,738,000.00|100.00|--|不适用|不适用|

超募资金投向
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
专项报告第3页
联创电子科技股份有限公司
2018年度
发行债券募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
已使用完毕
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
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