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证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2019-038金宇生物技术股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.35元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/8|－|2019/7/9|2019/7/9|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月21日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,159,655,441股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利405,879,404.35元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/8|－|2019/7/9|2019/7/9|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次利润分配不涉及派送红股或转增股本。
2.自行发放对象
内蒙古金宇生物控股有限公司、公司2017年度限制性股票股权激励计划激励对象限售股份的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股 0.35元。
上述个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股 0.315元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股 0.315元人民币。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于通过香港联交所（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”）的投资者，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股0.315元人民币。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，其取得的股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，派发现金红利为每股 0.35元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：金宇生物技术股份有限公司董事会办公室
联系电话：0471-6539434
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董事会 2019年7月2日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-087号
中储发展股份有限公司
关于诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已和解，正在执行
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：3535万元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：被告已执行1500万元，后续执行结果存在不确定性
近日，我公司控股子公司-广州中储国际贸易有限公司诉天津冶金轧一国际贸易有限公司一案已和解，现公告如下：
一、案件基本情况
广州中储国际贸易有限公司先后与天津冶金轧一国际贸易有限公司签订了6个《购销合同》，支付货款后，天津冶金轧一国际贸易有限公司逾期未交付任何货物。
鉴于此，广州中储国际贸易有限公司向法院起诉，要求解除上述6个《购销合同》，并由天津冶金轧一国际贸易有限公司退还货款35,350,002元，并支付资金占用费 4,380,000元及律师费等5,560,000元。
二、一审判决情况
天津市第二中级人民法院依据《中华人民共和国合同法》相关条款的规定，出具《民事判决书》（[2014]二中民二初字第283、284、285、286、287、288号），判决如下：
1、原告广州中储国际贸易有限公司与被告天津冶金轧一国际贸易有限公司签订的6个《购销合同》予以解除；
2、被告天津冶金轧一国际贸易有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告广州中储国际贸易有限公司货款人民币35,350,002元，并赔偿原告广州中储国际贸易有限公司自支付货款起至货款返还完毕之日止的损失（以人民币35,350,002元为基数，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率1.5倍计付）；
3、驳回原告广州中储国际贸易有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费人民币384,610元、保全费30000元，原告承担人民币60,508元，被告承担人民币354,102元。
以上有关情况，公司均已及时、全面地进行了披露。详情请查阅2014年8月23日、2014年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、和解情况
一审判决后，被告天津冶金轧一国际贸易有限公司上诉。目前经过与被告友好协商，达成和解协议，约定被告分期向我公司控股子公司-广州中储国际贸易有限公司支付货款本金及利息，于2015年12月15日前全部还清，本金不变，利息计算标准由中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍降低至1.2倍。
目前，已收到被告天津冶金轧一国际贸易有限公司1500万元。
四、对公司本期利润或期后利润等的影响
目前被告已执行1500万元，后续执行结果存在不确定性。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2014年12月26日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-012家家悦集团股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券预案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月1日，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案。现就本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜补充说明如下：
本次公开发行 A股可转换公司债券募投项目包括连锁超市改造项目、威海物流改扩建项目、烟台临港综合物流园项目、回购股份、补充流动资金，上述募集资金投资项目及股份回购事项，均尚需经过必要的审议及审批程序，相关事项存在不确定性，请投资者关注本次发行事宜的后续进展公告，并注意投资风险。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月五日
独立董事候选人声明
本人蔡学恩，己充分了解并同意由提名人卓尔控股有限公司提名为武汉市汉商集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉市汉商集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下:
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并己根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)((公司法》关于董事任职资格的规定:
(二)((公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
(三〉中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离〉休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
(囚〉中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定:
(五〕中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定，
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等 ;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有上市公司己发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然入股东及其直系亲属;
(三〉在直接或间接持有上市公司己发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属:
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员:
(五〕为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的入员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人:
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员:
(七〉最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员:
(八 )其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录 :
(-)近三年曾被中国证监会行政处罚 ;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
(四)曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数二分之一以上:
(五〕曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括武汉市汉商集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，本人在武汉市汉商集团股份有限公司连续任职禾超过六年。
本人己经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任武汉市汉商集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证览会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
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J仔吆r声明人:
}-ol1年Z月 3日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-057
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2015年5月29日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151290号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第六次会议审议的相关议案，经过认真审核后，发表如下独立意见：
一、关于《公司 2018年度利润分配预案》的独立意见
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2019]001178号”审计报告，公司（母公司）2018年度实现净利润6,230,745,244.14元，加年初未分配利润6,756,042,631.65元，提取法定盈余公积623,074,524.41元，派发2017年度现金红利4,254,944,825.60元，本年度因部分股权激励对象离职原因，已分配的现金股利1,095,250.00元将不再作为利润分配处理。报告期末，可供股东分配的利润为8,109,863,775.78元。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司以2018年12月31日总股本6,078,127,608股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），派发现金红利总额4,254,689,325.60元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为3,855,174,450.18元。
我们认为，本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的要求，也符合《公司章程》规定的利润分配政策。
我们同意该议案，本议案需提交股东大会审议。
二、关于《公司 2018年度内部控制评价报告》的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。在公司经营管理层和全体员工共同努力下，内部控制得到了不断的发展和完善，已形成了规范的管理体系。公司董事会已对公司 2018年度的内部控制进行了评价，认为公司内部控制是健全的、执行是有效的。
经核查，我们认为《公司 2018年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。
三、关于《公司关于提请股东大会授权发行境内外债务融资工具的议案》的独立意见
为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等相关法律法规的规定，公司拟一次性或分期在境内外发行债务融资工具。本次发行符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意该议案，本议案需提交股东大会审议。
四、关于《公司关于为全资子公司在境外发行债务融资工具提供担保的议案》的独立意见
为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，公司拟通过在境外注册成立全资子公司，以其为发行人在中国境外发行不超过 10亿美元（或等额离岸人民币或其他外币）的债务融资工具。公司拟为本次发行债务融资工具提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次对外担保决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意该议案，本议案需提交股东大会审议。
五、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度
财务及内部控制审计机构及确定其报酬的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018年度审计工作中，严格遵守职业操守、勤勉尽职，履行了双方约定的责任和义务，圆满完成了 2018年度审计工作。我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务及内部控制审计机构，负责公司 2019会计年度的财务审计工作，2019年度财务报告审计费用拟定为 150万元；同时聘请其为公司内部控制审计机构，2019年度内部控制审计费用拟定为 100万元。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事签字：
高德步 高宏
张心灵 吕刚
二〇一九年二月二十六日
证券代码：601177证券简称：杭齿前进公告编号：2015-009
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2015年 5月8日14点
召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月8日
至2015年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014年度财务决算报告|√|
|4|公司2015年度财务预算报告|√|
|5|公司2014年度利润分配议案|√|
|6|杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 年年度报告全文和摘要|√|
|7|关于聘请公司2015年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司董事会第三届第八次会议，监事会第三届第四次会议
审议通过。相关公告分别披露于2015年4月10日的《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601177|杭齿前进|2015/4/30|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2015年5月5日下午4:30点前送达或传真至公司证券投资部）。
出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2015年5月5日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。
3、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团证券投资部（董事会办公室）
六、其他事项
2、联系人：欧阳建国电话：0571-83802671传真：0571-83802049
毛剑秋 电话：0571-83802048
3、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编：311203
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2015年4月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5
月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年度财务决算报告||||
|4|公司2015年度财务预算报告||||
|5|公司2014年度利润分配议案||||
|6|杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 年年度报告全文和摘要||||
|7|关于聘请公司2015年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2015年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
广州汽车集团股份有限公司
董事会审计委员会2015年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为广州汽车集团股份有限公司现任审计委员会成员，现就2015年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会委员情况
广州汽车集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会由梁年昌、李舫金、王苏生3名独立董事组成，其中梁年昌为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，2015年度审计委员会共召开了5次会议，全体委员均出席了全部会议。具体如下：（一）2015年3月19日，召开了审计委员会2015年第一次会议，会议审议并通过以下议案：
1、关于广汽集团董事会审计委员会2014年履职情况报告的议案。
2、关于2014年度报告及摘要的议案（含财务报告、利润分配方案、关联交易报告及H股业绩公告）。
3、关于2014年度内部控制评价报告的议案。
4、关于2014年度内部控制审计报告的议案。
5、关于聘任2015年度审计机构及内控审计机构的议案。
（二）2015年4月24日，召开了审计委员会2015年第二次会议，会议审议并通过了《关于2015年第一季度报告的议案》。
（三）2015年8月19日，召开了审计委员会2015年第三次会议，会议审议并通过了《关于2015年半年度报告的议案（含财务报告、利润分配方案等）》。
（四）2015年10月29日，召开了审计委员会2015年第四次会议，会议审议并通过了《关于2015年第三季度报告的议案》。
（五）2015年12月16日，召开了审计委员会2015年第五次会议，会议审议并通过了《关于对〈广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉进行修订的议案》。
三、审计委员会2015年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1．评估外部审计机构的独立性和专业性。
本公司聘两家外部审计机构，其中立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司的中国会计准则（简称A股准则）合并财务报表审计和内部控制有效性的审计，罗兵咸永道会计师事务所负责公司香港会计准则（简称H股准则）的合并财务报表审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所均具有从事证券相关业务的资格，上市后一直聘任为公司的审计单位，能较好地完成公司委托的各项工作，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
2．向董事会提出聘请外部审计机构的建议。
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度A股准则合并财务报表审计和内部控制有效性的审计单位，罗兵咸永道会计师事务所为公司2015年度H股准则合并财务报表的审计单位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计费用预算为130万元，罗兵咸永道会计师事务所2015年度审计费用预算为300万元。
3．与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。
4．监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）听取内审部门关于内部审计工作计划和执行情况的汇报，并给出工作建议
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的年度、半年度、季度财务报告，并向董事会提出审议意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估公司风险管理和内部控制的有效性，并出具意见
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此，审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行沟通协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
（六）审核公司年度报告中的关联交易事项
公司的关联交易大多为日常生产经营所需所发生的，是根据市场化原则而运作的，交易的定价遵循了公平、公开、公允的原则。
审计委员会对本年度发生的关联交易情况进行了全面审核，本年度关联交易行为遵守了境内外上市规则的相关规定，关联交易行为遵
循了市场准则，没有发生侵占公司股东利益的情况，公司的关联往来，均能够充分体现有利于公司经营和发展的原则，按照有关的合同或协议操作，没有损害到公司特别是中小股东的利益。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，本着对股东负责的态度，忠实、勤勉地履行了职责，充分发挥了审计委员会的专业作用，促进公司财务信息披露的真实、准确、完整，维护了公司及全体股东的合法权益。
广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会梁年昌、李舫金、王苏生
2016年 3月 25日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2017-021
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 17日以书面方式发出召开第七届董事会第二十次会议的通知。会议于 2017年 8月 28日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，应到董事11人，实到董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2017－022公告《古越龙山关于修改〈公司章程〉的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
根据公司实际经营情况及其他上市公司独立董事的津贴情况，提议对公司独立董事津贴进行调整，拟将独立董事的津贴调整为5万元/年（税前）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于2017年9月20日召开2017年第一次临时股东大会。
详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2017－023公告《古越龙山关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十九日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-028郑州安图生物工程股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见
回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：182214）（以下简称“反馈意见”，详见公告编号：2019-010）。
按照《反馈意见》的要求，公司及相关中介机构对《反馈意见》提出的相关问题进行核实和进一步补充调查，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司于2019年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州安图生物工程股份有限公司关于<公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复>》。公司已按要求将上述反馈意见书面回复材料报送至中国证监会审核。
根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的更新和修订，现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物与招商证券关于<郑州安图生物工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复>（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券的申请已获中国证监会第十八届发行审核委员会2019年第14次会议审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临2015-050大连派思燃气系统股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，已于 2015年 11月 10日进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（临2015-47），公司股票自2015年11月10日起预计停牌不超过一个月。2015年11月13日、11月20日，公司相继发布了《重大资产重组进展公告》（临2015-048、临2015-049）。
截至本公告发布之日，中介机构选聘工作已完成，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构对标的企业开展了审计、评估等尽职调查工作，因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会2015年11月28日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2015-009
转债代码：110029 转债简称：浙能转债
浙江浙能电力股份有限公司
关于上网电价调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（发改价格〔2015〕748号）有关规定，浙江省物价局于近日印发《浙江省物价局关于电价调整有关事项的通知》（浙价资〔2015〕94号），适当降低浙江省内火电企业的上网电价。
该通知指出，浙江省统调燃煤电厂上网电价每千瓦时降低1.27分钱（含税，下同）。调整后，省统调燃煤发电机组标杆上网电价为每千瓦时0.4453元（含环保电价）；未安装脱硫、脱硝、除尘设施的机组，相应扣减上网电价每千瓦时 1.5分钱、1分钱和0.2分钱。关停小火电机组发电量指标转让价格每千瓦时降低 1.27分钱。在国家出台燃煤机组超低排放环保电价政策前，浙江省超低排放环保电价补偿标准暂定为每千瓦时1分钱，其中，达到烟气排放浓度限值规定的烟尘、二氧化硫、氮氧化物电价补偿标准分别为0.4分钱、0.4分钱、0.2分钱。
本公司全资及控股燃煤发电企业调整后的上网电价（不含环保电价）为：
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|发电企业名称|股比（%）|总装机容量（万千瓦）|上网电价（元/千瓦时，含税）|
|浙江浙能北仑发电有限公司|51.00|198|0.4183|
|浙江浙能镇海发电有限责任公司|51.00|86|0.4183|
|浙江浙能嘉华发电有限公司|77.00|440|0.4183|
|浙江浙能温州发电有限责任公司|66.98|66|0.4183|
|萧山发电厂|100.00|26|0.4271|
|浙江浙能长兴发电有限公司|95.00|132|0.4197|
|浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司|88.00|60|0.4183|
|浙江浙能嘉兴发电有限公司|70.00|66|0.4521|
|台州发电厂|100.00|131|0.4278|
|浙江浙能兰溪发电有限责任公司|97.00|246|0.4183|

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|-|-|-|-|
|浙江浙能乐清发电有限责任公司|51.00|252|0.4183|
|浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司|56.00|206|0.4183|

以上电价调整自2015年4月20日起执行。
此次上网电价调整后，预计 2015年公司控股燃煤发电企业将减少营业收入约7亿元（不含税）。
为缓解消化上述不利影响，一方面公司把积极争取多发电作为经营工作的头等大事来抓，全力争取市场份额；另一方面公司将继续保持降本增效的优势，通过加强煤炭市场动态分析，优化市场化采购策略，合理把握采购节奏等手段，提升煤炭采购端精细化管理水平，同时加强燃煤适烧性管理，切实降低公司煤炭成本，努力实现公司盈利可持续。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会2015年4月23日
锦州吉翔钼业股份有限公司 独立董事专项意见锦州吉翔钼业股份有限公司
独立董事的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《公司章程》等相关规定，我们作为锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司以下事项发表如下独立意见：
一、关于公司向全资子公司提供借款的事项
公司向控股子公司贰零壹陆提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。公司本次提供借款的对象为公司控制的控股子公司，目前业务经营情况较好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。我们对该借款事项表示一致同意。
（本页以下无正文）
锦州吉翔钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事专项意见》之签署页）
独立董事签字：
吴壮志：____________
锦州吉翔钼业股份有限公司
2018年4月27日
锦州吉翔钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事专项意见》之签署页）
独立董事签字：
陈乐波：____________
锦州吉翔钼业股份有限公司
2018年4月27日
锦州吉翔钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事专项意见》之签署页）
独立董事签字：
戴建君：____________
锦州吉翔钼业股份有限公司
2018年4月27日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号： 2018-074
信雅达系统工程股份有限公司
关于公司股东暨实际控制人所持部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于近日接到公司股东暨实际控制人郭华强先生的通知，获悉：
郭华强先生将其持有的部分公司股票办理了质押登记解除手续，具体情况如下：
近日，郭华强先生办理完成了股票质押登记解除手续，将其原质押给广发证券股份有限公司的 10,000,000股无限售流通股予以解除，质押登记解除日期为 2018年 12月 27日。其本次解除质押的股份数占本公司总股本 439,679,218的2.27%。
截至本公告之日，郭华强先生持有 25,950,152股无限售流通股公司股份，占目前公司总股本439,679,218股的5.89%；本次解除股份质押后，郭华强先生累计质押其所持有的公司股份5,320,000股，占郭华强先生所持公司股份总数的20.50%，占公司总股本的1.21%。
备查文件
1.《股票质押式回购业务交易确认书-1000万股解除质押（广发证券）》
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2018年 12月29日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-001中电电机股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2015年 2月 13日上午 10:00在无锡市高浪东路 777号公司会议室召开，本次会议通知于 2015年 2月 3日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经监事会审议，认为：
1、公司本次对最高额度不超过人民币 1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
3、综上，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会 2015年2月14日
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认
可独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事会及相关工作人员进行问询的基础上，基于我们的独立判断，对公司第四届董事会第三十次会议审议的相关事项发表以下独立意见：一、关于确认2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案
公司2018年预计发生日常关联交易金额共计13,847.88万元，2018年实际发生日常关联交易金额26,136.12万元，主要由于公司2018年9月将好家乡超市纳入合并范围前，对好家乡超市增加扶持资金。公司预计2019年度发生的日常关联交易是因公司正常经营需要而发生的，符合相关法规及《公司章程》的规定。在定价、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，有据可依，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成不利影响。基于上述情况，我们同意将《关于确认2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十次会议审议。
二、关于续聘2018年度审计会计师事务所的议案
为保障公司财务审计工作的连续性，在审阅了公司董事会向我们提交的有关公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为2018年度审计会计师事务所事项的有关资料后，经核查，我们认为：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意将《关于续聘2018年度审计会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第三十次会议审议。
三、关于续聘2018年度内部控制审计会计师事务所的议案
为保证内控审计工作的连续性和稳健性,在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为2018年度内部控制审计会计师事务所事项的有关资料后，我们同意将《关于续聘2018年度内部控制审计会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第三十次会议审议。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事:邓峰张文崔艳秋二〇一九年四月十七日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2017-014浙江寿仙谷医药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年5月25日、5月26日、5月31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，不存在应当披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年 5月 25日、5月 26日、5月 31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策等未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向公司控股股东、实际控制人函证确认，截止本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情形。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应当披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2017年6月1日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-062号
武汉道博股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因本公司决定拟收购一家从事体育类的公司，且本次收购对公司构成重大资产重组，公司于2015年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同时披露了《武汉道博股份有限公司重大资产重组停牌公告》，本公司股票自 2015年 6月 12日起停牌，并预计复牌时间不晚于 2015年 7月 10日。2015年 7月 11日，本公司披露了重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告，预计继续停牌时间不超过1个月。
2015年7月16日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关议案(详见 2015年7月18日公司公告)。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年 8月 6日起复牌。
特此公告！
武汉道博股份有限公司
吉林秉责律师事务所关于通化东宝药业
股份有限公司二 0一九年第一次临时股东大会的法律意见书致：通化东宝药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、王思羽涵律师出席了公司于 2019年 12月 23日上午 10时在公司会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已分别于 2019年 12月 3日、2019年 12月 13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《通化东宝药业股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），《通化东宝关于 2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，在此通知中及公告中载明了召开 2019年第一次临时股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开的时间：2019年12月23日 10点00分，会议召开的地点为通化东宝药业股份有限公司会议室。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
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|网络投票时间：网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 23 日 至 2019 年 12|
|月 23 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时|
|间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通|
|过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。|

经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告通知的内容。
公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格
根据现场会议的统计结果以及上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计共70人，均为2019年 12月10日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人，代表股份 957,887,211股，占本公司总股本的47.094%。其中：出席现场会议的股东29人，代表股份862,573,930股，占本公司总股本的 42.408%，通过网络投票的股东共41人，代表股份95,313,281股，占本公司总股本的4.686%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和本所律师列席了现场会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，参加公司本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方
式对公告中列明的议案进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定对现场会议进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过公告中列明的议案。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东大会无提出新提案的情形。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。