证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-065山东阳谷华泰化工股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二次会议通知已于 2015年 9月 2日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2015年 9月 8日上午在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 7名，亲自出席本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
董事7名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王传华先生主持，公司监事、有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
二、董事会会议审议情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
1、《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名王文博、贺玉广、董瑞国为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意关于公司第三届董事会非独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。
本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于提名第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名马镇、匡萍、徐文英为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意关于公司第三届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会采用累计投票制进行选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
为规范公司治理，根据公司实际情况及需要，公司拟对公司章程部分条款做如下修改：
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|原章程内容|修订后内容|
|第一百零九条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，董事长一人。|第一百零九条 董事会由六名董事组成，其中独立董事三人，董事长一人。|
|第一百三十二条 公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会中应当至少有一名独立董事是会计专业人士。专门委员会委员的任期为3年，连选可以连任。|第一百三十二条 公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会中应当至少有一名独立董事是会计专业人士。专门委员会委员的任期为 3年，连选可以连任。|

修订后的《山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2015年9月25日召开2015年第一次临时股东大会。
《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《山东阳谷华泰化工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
王文博，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。阳谷县第十届政协委员。曾任职于东莞市普尔特助剂有限公司、青岛布瑞斯克化工有限公司，现任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事、总经理。王文博先生与公司控股股东、实际控制人王传华先生为父子关系，持有本公司股份 13,162,500股，占公司总股本的4.69%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
贺玉广，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计师。阳谷县第十届政协委员。曾任职于阳谷县物资局、山东阳谷华宇实业公司，现任山东阳谷华泰化工有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。贺玉广先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有本公司股份 259,824股，占公司总股本的0.09%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
董瑞国，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历任公司财务部部长、供应部部长、仓储部部长，曾分管公司生产部，2011年10月-2012年2月任职公司审计部部长，2012年3月-2013年9月任职公司全资子公司阳谷华泰（北京）新材料科技有限公司总经理，2013年 10月至 12月任山东戴瑞克新材料有限公司副总经理，2013年12月30日至今任公司副总经理、山东戴瑞克新材料有限公司总经理。现任山东阳谷华泰化工有限公司董事、副总经理。董瑞国先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有本公司股份289,058股，占公司总股本的0.1%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
马镇，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任山东浩搏律师事务所主任，1988年 1月至 2006年 11月任职于山东聊城市法律援助中心，2006年12月至现在任职于山东浩搏律师事务所。2012年9月起，任
山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事。马镇先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
匡萍，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，现任聊城大学商学院副教授。匡萍女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
徐文英，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。曾任中联橡胶（集团）总公司总经理助理；现任中国橡胶工业协会秘书长；2011年 8月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。徐文英女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。