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天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-034天津红日药业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2017年6月29日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年6月23日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
公司董事会同意聘任公司副总经理、财务负责人蓝武军先生兼任公司董事会第六届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。蓝武军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于使用非公开发行股票部分募集资金对天津红日康仁堂药业有限公司增资的议案》；
公司董事会认为：本次使用非公开发行股票募集资金 1.5亿元对天津红日康仁堂药业有限公司的增资符合国家有关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，天津红日康仁堂的中药产品自动化生产基地项目将满足配方颗粒产品市场上日益增加的需求，有利于提高中药配方颗粒剂的市场份额和竞争力，提升公司未来的盈利水平，增加公司股东的回报。因此本次募集资金的使用用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
天津红日药业股份有限公司本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，并进一步保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，拟注册规模不超过人民币8亿元。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于 2017年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及相应担保事项的议案》；
为满足公司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司 2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 15.92亿元。同时，公司决定为部分子公司及孙公司在15.82亿元的银行综合授信额度内提供担保，担保期限1年。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2017年7月19日召开2017年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司附件一：公司董事会秘书简历；
附件二：公司董事会秘书联系方式。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一七年六月二十九日
天津红日药业股份有限公司附件一：
天津红日药业股份有限公司
董事会秘书简历
蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975年 5月生，硕士。曾任天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任公司副总经理、财务负责人、财务中心总经理。
蓝武军先生持有公司 2,700,000股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
附件二：
天津红日药业股份有限公司
董事会秘书联系方式
蓝武军先生联系方式：
1、办公地址：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西
2、邮政编码：301700
3、联系电话：022-59623217
4、传真号码：022-59623290
5、办公邮箱：lanwujun@chasesun.cn
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2018-021杭州集智机电股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2017年度归属于上市普通股股东净利润22,041,182.36元。公司结合自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，通过现金分红实实在在地回报所有股东，强化市场长期投资理念，建议公司2017年度利润分配预案为：
公司拟以 2017年末总股本 48,000,000股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发股利 12,000,000.00元。
二、审议程序及相关意见说明
公司 2017年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《杭州集智机电股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
3、《杭州集智机电股份有限公司独立董事关于公司二届董事会十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司
董事会
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016-24广东广弘控股股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财
产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年12月23日召开 2015年第六次临时董事会会议审议通过了《关于使用自有资金开展委托理财投资的议案》，同意公司于2016年度进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过 4亿元，上述资金额度可滚动使用，期限为一年（详见 2015年 12月 25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2015年第六次临时董事会会议决议公告》和《关于公司使用自有资金开展委托理财投资的公告》，公告编号：2015-57、2015-59）。
一、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回情况
2016年 4月 13日，公司以 1,000万元闲置自有资金购买了招商银行“日益月鑫理财计划B款（90060）”理财产品，该产品起息日2016年4月13日，产品到期日2016年6月13日。产品预期年化收益率：3.98％。具体情况详见公司2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-19）。
2016年 6月 13日，上述理财产品到期赎回，实际理财天数为 60天，实际年化收益率为3.98％，取得理财收益人民币 62790元，本金及收益合计10,062,790元已划至公司指定的资金账户。
二、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品情况
2016年6月15日，公司购买了招商银行股份有限公司黄埔大道支行（下称“招商银行”）银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：点金公司理财之天添金B（9250）
（1）投资范围：投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，投资于发行主体不低于A+的企业债、短期融资券、次级债、私募债、国债、政策性金融债、央行票据、银行存款、券商受益凭证等其他金融资产，并
可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。
（2）购买资金总额：1000万元
（3）预期年化净收益率：4.0%
（4）理财期限：任意工作日内随时赎回。
（5）本金及收益支付：本金及收益在公司提出赎回后下一工作日到账。
（6）资金来源：公司闲置自有资金。
（7）公司与招商银行无关联关系。
三、投资风险揭示及风险控制措施
（一）投资风险揭示
理财产品发行机构揭示了理财产品具有本金及理财收益风险、管理人风险、合作销售机构风险、银银合作渠道下相关资金风险、政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、理财计划不成立风险、信息传递风险、不可抗力风险及其他风险等。
（二）风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
2、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司监察审计部负责对委托理财进行日常监督，对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督检查。监事会如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关委托理财活动。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金进行投资理财
业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短期理财，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用部分闲置自有资金购买理财产品情况
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|序号|签约方|产品名称|投资金额（万元）|预计年化收益率（%）|签署日|投资期限|投资收益（万元）|是否到期|备注|
|1|广州银行股份有限公司|公司红棉理财——91天人民币资产组合计划|5,000|3.4%|2016年1月11日|91天|42.38|是|已于2016年4月11日赎回|
|2|广州农村商业银行股份有限公司|赢家稳盈 1641号|5,000|3.8%|2016年2月1日|92天|47.89|是|已于2016年5月4日赎回|
|3|招商银行股份有限公司|天添金进取型理财计划|5,000|4.2%|2016年1月29日|任意工作日内随时赎回||否||
|4|招商银行股份有限公司|天添金稳健型理财计划|1,000|4.2%|2016年1月29日|任意工作日内随时赎回||否||
|5|招商银行股份有限公司|点金公司理财之天添金理财计划|24,000|4.2%|2016年1月29日|任意工作日内随时赎回||否||
|6|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划B款（90090）|2,000|4.03%|2016年4月13日|90天||否||
|7|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫进取型理财计划B款（91090）|2,000|4.18%|2016年4月13日|90天||否||
|8|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划 B 款（90060）|1,000|3.98%|2016年4月13日|60天|6.28|是|已于2016年6月13日赎回|
|9|广州银行股份有限公司|广州银行“公司红棉理财——99 天人民币资产组合计划”|5,000|3.9%|2016年5月9日|99天||否||

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|10|招商银行股份有限公司|点金公司理财之天添金B（9250）|1,000|4.0%|2016年6月15日|任意工作日内随时赎回|否|

六、备查文件
1、《招商银行公司理财产品销售协议书》
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-037
浙江仙琚制药股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东金敬德先生关于将其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知，具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|持押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金敬德|否|22,000,000|2018.9.26|2019.9.26|东北证券股份有限公司|45.57%|个人融资|
|合计||22,000,000||||45.57%||

二、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金敬德|否|3,500,000|2017.9.28|2018.9.25|东北证券股份有限公司|7.25%|
|||16,000,000|2017.10.31|2018.9.25|东北证券|33.14%|

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|||||股份有限公司||
||16,000,000|2017.10.17|2018.9.27|东证融汇证券资产管理有限公司|33.14%|
|合计|35,500,000||||73.54%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，金敬德先生共持有本公司股份48,273,404股，占公司股份总数的5.27%。金敬德先生累计被质押的股份数量为22,000,000股，占其本人持有公司股份总数的45.57%，占公司股份总数的2.40%。
四、备查文件
1、股份质押、解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
3、东北证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-044通裕重工股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2016年第三次临时股东大会
本公司2、及股其东董大事会会召集全人体：人公员司保董证事会信，息第披三露届的董内事会容第真三实次、临准时确会议和审完议整通，过没《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章本程公的司规及定其。董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没4、会议召开时间
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（1）现场会议时间：2016年6月3日下午3时30分
（2）网络投票时间：2016年6月2日至2016年6月3日。其中通过深圳证券交本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月3日上午9:30至11:30，下午13:00有至虚1假5:0记0；载通、过深误圳导证性券陈交述易或所互者联重网大系遗统漏投。票的时间为2016年6月2日下午15:00至2016年6月3日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日2016年5月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室
二、会议审议事项
本次会议议案如下：
（1）《关于审议2014年度业绩激励基金分配方案的议案》，具体内容详见公司于 2016年 5月 18日在巨潮资讯网发布的《关于 2014年度业绩激励基金分配方案的公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司证券部
3、登记时间：2016年5月30日（周一）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；
信函登记以收到地邮戳为准。
四、网络投票的具体操作流程
1、采用深圳证券交易所交易系统投票程序
（1）投票代码：365185；
（2）投票简称：通裕投票
（3）投票时间：2016年6月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（4）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
（5）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
②选择公司会议进入投票界面；
③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
（6）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
①在投票当日，“通裕投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
②进行投票时买卖方向应选择“买入”。
③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于审议2014年度业绩激励基金分配方案的议案》|1.00|

④在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

⑤股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
⑥对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2、采用互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月2日下午15：00至2016年6月3日下午15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
1、联系人：祖吉旭
2、电话：0534-7520688
3、传真：0534-7287759
4、邮箱：tyzgzqb@126.com
5、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
六、备查文件
第三届董事会第三次临时会议决议。
请各位董事审议。
通裕重工股份有限公司
董事会
2016年5月18日
授权委托书
兹授权 先生\女士，代表本人出席通裕重工股份有限公司二〇一六年第三次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。
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|序号|议案|表决意见|||说明事项|
|||同意|反对|弃权||
|1|《关于审议2014年度业绩激励基金分配方案的议案》|||||

委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：本次股东大会
注：对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签字（盖章）：
芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事
关于公司资产出售暨关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立立场判断，对公司八届十二次董事会审议的资产出售暨关联交易事项发表独立意见如下：
公司全资子公司英德海螺型材有限责任公司（以下简称“英德海螺型材”）将其位于广州市天河区珠江东路 421号 1203房产公开挂牌出售事宜，已经公司八届十次董事会会议审议批准。根据公开挂牌交易结果，公司第八届董事会第十二次会议审议同意英德海螺型材将上述资产出售给英德海螺水泥有限责任公司（以下简称：“英德海螺水泥”），出售价格按上述房产公开挂牌价格与英德海螺水泥报价孰高的原则确定，即为 2,879.15万元，并同意英德海螺型材与英德海螺水泥签署《产权交易合同》。
因英德海螺水泥系安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称：“海螺水泥”）控股子公司，海螺水泥系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控股企业，上述交易构成关联交易。关联董事万涌先生、汪鹏飞先生在表决时予以回避，其他七名非关联董事表决通过了该项议案，表决程序合法。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值
5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。
该关联交易事项事前已征得我们认同，同意提交董事会审议。我们认为，本次关联交易因公司公开挂牌出售资产导致，资产出售的挂牌价格以具有证券、期货相关业务资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估报告为依据，交易价格按照挂牌价与意向受让方报价孰高的原则确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东的利益。
独立董事：张光杰、周泽将、雷 华 2019年7月 3日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-096苏州东山精密制造股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 12日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将不超过 30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。上述内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告。
根据上述董事会决议，公司自 2016年 5月 13日至 5月 17日期间从募集资金专用账户划出 30,000万元用于补充流动资金。2016年 8月 24日，公司将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 4,000万元归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。截至本公告日，公司用于补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为 26,000万元。
公司目前指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
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|证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-117号|
|华灿光电股份有限公司关于延期提交《重组问询函回复》|
|暨重大资产重组停牌进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|特别风险提示：公司于 2016 年 10 月 25日收到深圳证券交易所下发的《关|
|于对华灿光电股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]|
|第 83 号，以下简称“问询函”）。由于回复所涉及的工作量较大，公司难以在|
|问询函规定的回复时间之前完成相关工作。为此，经申请，公司将延期回复问|
|询函，在此期间，公司股票继续停牌。|
|华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资|
|产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月18日开市起停|
|牌。于2016 年4 月19 日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-032），|
|公司正在筹划重大重组；于2016 年 4 月 25 日发布了《重大事项筹划进展公告》|
|（公告编号：2016-033），鉴于公司重大事项已初步构成重大资产重组，公司董|
|事会向交易所申请重大资产重组停牌。公司于2016年10月14 日召开第二届董|
|事会第三十二次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联|
|交易的相关议案。本次交易的具体方案详见公司于2016年10月14日公告的《 华|
|灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他|
|相关公告。|
|根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》|
|（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次交易相|
|关文件进行事后审查，公司股票自 2016年10月17日开市起继续停牌。|

||
|-|
|公司于2016年10月25日收到深圳证券交易所下发的《关于对华灿光电股|
|份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第83号，以下简|
|称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构积极准备相关|
|问题的答复内容，并对问询函所涉及的问题进行逐项落实。由于问询函问题较多，|
|需要对相关情况逐项核实，所涉及的工作量较大，公司难以在问询函规定的回复|
|时间之前完成相关工作。为此，经申请，公司将延期回复问询函，在此期间，公|
|司股票继续停牌。|
|公司将积极协调各方推进问询函的回复工作并尽快向深圳证券交易所提交|
|回复文件，待深圳证券交易所审核通过后发布关于问询函的回复公告并申请复牌|
|公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关|
|于重大资产重组事项的停牌进展公告。|
|本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并|
|报中国证监会核准。本次交易能否获得相关核准以及最终获得所有相关核准的时|
|间均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|华灿光电股份有限公司董事会|
|2016年10月27日|
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—123大连天神娱乐股份有限公司
关于持股5%以上股东的减持计划完成公告
持股5%以上的股东石波涛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》，公司持股5%以上股东石波涛先生计划自2019年5月21日至 2019年11月20日期间，以集中竞价方式减持公司股份12,950,011股（占公司总股本比例1.39%）。
相关进展披露情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||披露时间||公告名称||披露索引|
|2019年4月25日||《持股5%以上股东减持股份预披露公告》||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）||
|2019年7月12日||《关于持股5%以上股东减持进展公告》||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）||
|2019年8月22日||《关于持股5%以上股东减持进展公告》||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）||

截至2019年11月20日，《持股5%以上股东减持股份预披露公告》披露的减持计划时间已经到期，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将石波涛先生减持进展情况公告如下：
一、持股5%以上股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持价格区间||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（元/股）||（股）|||
|石波涛||集中竞价交易||2019-05-21至2019-11-20||3.408||2.985-3.875||11,950,011||1.28%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例||||比例|
|石波涛||合计持有股份||72,612,094||7.79%||60,662,083||6.51%||
|||其中：无限售条件股份||12,950,011||1.39%||1,000,000||0.11%||
|||有限售条件股份||59,662,083||6.40%||59,662,083||6.40%||

截至2019年11月20日，石波涛先生持有公司股份60,662,083股，占公司总股本的6.51%，其所持有公司股份累计被质押39,271,986股，占公司总股本的4.21%，占其所持公司股份的64.74%；石波涛先生所持有公司股份累计被冻结
11,504,747股，占公司总股本1.23%，占其所持公司股份的18.97%。
二、相关说明
1、本次石波涛先生减持公司股份符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次石波涛先生减持公司股份与 2019年 4月 25日已披露的《持股5%以上股东减持股份预披露公告》的减持计划一致。
3、因石波涛先生与证券公司进行股票质押式回购交易涉及违约或触及平仓线，证券公司拟对石波涛先生持有的公司股份进行平仓处置，石波涛先生被强制平仓事宜尚有不确定性，后续存在持续被平仓的可能，被强制平仓的具体情况以最终处置结果为准。
4、公司将继续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年11月21日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-054圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
公司的特定股东IPV Capital I HKLimited保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“圣邦股份”）于2019年2月 28日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-012），持有本公司股份 5,153,967股（占本公司当时总股本比例6.48%）的股东 IPV Capital I HKLimited（以下简称“IPV”）计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，预计减持数量合计不超过 2,274,678股，即不超过公司总股本的2.86%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
公司于 2019年5月 17日披露了《关于持股5%以上股东减持进展暨减持股份累计达到1%的公告》（公告编号：2019-036）、2019年6月20日披露了《关于持股5%以上股东股份减持进展的公告》（公告编号：2019-043）、 2019年 7月 2日披露了《关于持股5%以上股东减持股份累计达到1%的公告》（公告编号：2019-046）、《关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-047）和《简式权益变动报告书》，本次权益变动后，IPV不再是公司持股5%以上的股东。
2019年 7月 10日，公司 2018年年度权益分派实施完成， 2019年 7月9日为股权登记日，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。IPV计划减持股份数量相应调整为不超过 2,957,081股，即不超过公司总股本的2.86%。
近日，公司收到 IPV出具的《关于股份减持完成的告知函》，IPV本次减持已实施完毕。截至本公告日，IPV于 2019年 5月14日至7月 1日通过集中竞价和大宗交易的方式，累计减持 1,178,132股，占公司当时总股本的1.48%。
2019年 7月 15日至 7月 24日，通过集中竞价和大宗交易的方式，累计减持1,411,200股，占公司目前总股本的1.37%。现将具体减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份、公司资本公积金转增股本的股份。
2、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|IPV|集中竞价|2019/5/14-2019/7/1|92.00--104.85|98.20|709,710|0.89|
||大宗交易|2019/5/14-2019/7/1|84.30--91.59|87.95|468,422|0.59|
||集中竞价|2019/7/15|97.00--98.29|97.21|111,200|0.11注|
||大宗交易|2019/7/16-2019/7/24|89.00--89.08|89.04|1,300,000|1.26注|
|合计|||||2,589,332|2.85|

注：2019年 7月 10日，公司 2018年年度权益分派实施完成，公司总股本由 79,518,695股变更为 103,374,303股，该减持比例以公司转增后的总股本为基数计算。
3、本次减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||转增股数（股）|本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占当时股本比例（%）||股数（股）|占目前股本比例（%）|
|IPV|持有股份|3,975,835|4.99|1,192,750|3,757,385|3.63|
||其中：无限售条件股份|3,975,835|4.99|1,192,750|3,757,385|3.63|
||有限售条件股份|0|0||0|0|

注：表中数据保留2位小数，由此产生的尾差均因四舍五入原因导致。
二、其他相关说明
1、IPV本次减持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划一致，不存在违反已披露
的减持计划的情形。本次减持已实施完毕。
3、IPV不属于公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、IPV出具的《关于股份减持完成的告知函》。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2019年7月 25日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2015-014
广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
第第七七届届监监事事会会第第一一次次会会议议决决议议公公告告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2015年 3月 24日下午17：00在公司会议厅召开。本次监事会会议通知已于 2015年3月14日分别以专人、传真、电话等方式送达或通知全体监事。会议由邹锦开先生主持，公司全体监事会成员共 3人出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体监事会成员以签字表决的方式全票通过如下议案：
关于选举公司第七届监事会主席的议案
根据公司《章程》的有关规定，公司2014年度股东大会选举产生了公司第七届监事会。经部分监事提议，推选邹锦开先生为公司第七届监事会主席。
表决情况：3票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司监事会
二○一五年三月二十五日
安徽华茂纺织股份有限公司 2017年前三季度业绩预告证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2017-037安徽华茂纺织股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年01月01日至2017年09月30日）
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3.业绩预告情况表：
（1）2017年1—9月业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年1月1日至2017年9月30日）|上年同期（2016 年1月1日至2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：67.71%—61.25%|盈利：6,193.80万元|
||盈利：2,000 万元— 2,400 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.024元|盈利：0.066元|

（2）2017年7—9月业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年7月1日至2017年9月30日）|上年同期（2016 年7月1日至2016 年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：146.23%—172.64%|盈利：-1,514.27万元|
||盈利：700万元— 1,100万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.01 元|盈利：-0.016元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
去年同期，公司出售部分广发证券股票以及被投资单位分红共获取投资收益约 16,900万元；本报告期，公司出售国泰君安 A股可转债以及被投资单位分红共获取投资收益约7,000万元，与去年同期相比，投资收益大幅减少。
四、其他相关说明
1．上述预测是公司财务部门的初步测算结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据
将在公司《2017年第三季度报告》中予以详细披露。
安徽华茂纺织股份有限公司 2017年前三季度业绩预告2．公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一七年十月十三日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-036盛达矿业股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
近年来，赤峰中色锌业有限公司（下称“赤峰中色”）一直作为盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（下称“银都矿业”）锌精矿的主要销售商之一，赤峰中色财务及信誉状况良好，经营稳定。2018年，公司将继续在日常经营中向赤峰中色销售锌精矿，预计全年交易金额不超过13,000万元。
控股子公司银都矿业拟与赤峰中色续签《锌精矿购销合同》。
2018年4月23日，公司九届一次董事会审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宫新勇回避表决，独立董事发表了独立意见。
根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的决策权限，上述关联交易需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东需在股东大会上对相应关联交易事项回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截止披露日已发生金额（万元）|上年实际发生金额（万元）|
|向关联人销售产品、商品|赤峰中色|控股子公司银都矿业在日常经营中向赤峰中色销售锌精矿|市场化原则，协商确定 (cid:10)|当 年 不 超 过13,000万元|0|12,809.77|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额（万元）|预计金额（万元）|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向关联人销售产品、商品|赤峰中色|控股子公司银都矿业在日常经营中向赤峰中色销售锌精矿|12,809.77|10,000|9.99|28.10%|详见公司于2017年2月28日在巨潮资讯 网 披 露 的2017-011号公告|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||公司于2018年1月13日召开八届四十次董事会，审议通过了《关于2017 年度日常关联交易金额超出预计部分重新提交审议的议案》，独立董事发表了独立意见。公司上述日常关联交易金额超出预计范围，主要原因系2017年国内锌价整体上涨，公司产品销售价格随之上浮，致使银都矿业与中色锌业的交易额增加。|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||公司上述关联交易发生额超过预计总金额，主要原因系2017年度公司产品销售价格上涨所致；关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益；本次日常关联交易额度的增加不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。|||||

二、关联人介绍和关联关系
企业名称：赤峰中色锌业有限公司
注册资本：2,070,806,893元
法定代表人：张士利
住所：赤峰市红山区东城办事处红旗路居委会10幢
主营业务：硫酸生产、销售；锌金属、铜、镉、铟锭、铅锭等的加工、销售；有色金属矿业投资等。
主要财务数据（未经审计）：截止2017年12月31日，赤峰中色总资产517,367.08万元，净资产352,263.98万元；2017年度实现主营业务收入509,303.82万元，净利润33,068.33万元。
关联关系：公司董事宫新勇先生在赤峰中色任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3第（三）项规定。
履约能力分析：银都矿业与之发生的关联交易为向其销售锌精矿，赤峰中色为银都矿业的下游客户，与银都矿业已保持多年的稳定合作关系，该公司财务状况良好，经营稳定，货款为先款后货结算方式，发生坏账的风险较低。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
2018年1月1日，银都矿业与赤峰中色签订了《锌精矿购销合同》主要内容如下：
交易内容及数量：银都矿业向赤峰中色销售其生产的锌精矿， 2018年全年锌精矿销售金额不高于 13,000万元。锌的计价以45%为
基准品位，主品位每增减1%时相应单价增减 20元/金属吨。单价以上海有色金属网 2018年年内时段公布的一号锌锭平均价低于 15000元/吨时，精粉以一号锌锭时段平均价减 4000元，上海有色金属网价所公布时段的一号锌锭平均价高于或等于 15000元/吨时供需双方按增加数 8:2比例分配(即供方按增加数乘以80%加上 11000元/金吨为此时段单价)，如有变动另行协商。付款方式：银行汇票或电汇付款，先款后货。供需双方对检斤化验结果如无异议，供方按月及时给需方开清增值税发票。合同有效期为 2018年 1月 1日至 2018年 12月 25日。本合同自双方签字盖章之日起成立，合同签署后，须经银都矿业控股股东盛达矿业董事会审议通过后并报经股东大会批准后方能生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营所需，属于正常的商业行为。银都矿业选择向赤峰中色销售锌精矿，因其长期与公司合作，信誉良好，履约能力强。
上述关联交易事项，有利于保障公司产品的销售和稳定有实力的客户群，存在交易的必要性；且关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事意见
（一）公司在召开董事会前，已就该议案向独立董事征求意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事就2018年度日常关联交易事项发表了独立意见，认为公司2018年度日常关联交易预计事项，体现了公开、公平、公正的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；有利于保障公司产品的销售和稳定有实力的客户群，存在交易的必要性；
关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2018年度日常关联交易预计程序合法、有效，关联董事回避了表决，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
六、备查文件
（一）公司九届一次董事会决议；
（二）公司独立董事事前认可意见及独立董事意见；
（三）日常关联交易协议。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-025
安徽山河药用辅料股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019年第一季度报告已于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-062博爱新开源制药股份有限公司
关于签订意向性投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《投资协议（草案）》（以下简称“本协议”）仅为意向性协议，最终具体内容以交易各方签署的正式协议为准。因此，本次投资仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
1、协议双方
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）：公司地址：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号,邮编：454450，联系电话：03918696681。
NeoDynamicsAB（以下简称“乙方”）：公司注册号559014-9117，公司地址：Lejonvägen 14, 181 32Lidingö, Sweden
2、交易概述
公司拟分二期以现金方式3000万瑞典克朗出资对瑞典NeoDynamicsAB投资，开发研究乳腺癌活检设备。
二、交易对手方简介
NeoDynamicsAB，公司注册号559014-9117，是一家私有制股份有限公司（瑞典语为Aktiebolag），公司根据瑞典法律注册成立，实缴注册资本 350000瑞典克朗，注册资本平均分成 3500份普通股，每股价值 100瑞典克朗。所有股份享有
相同权利。NeoDynamics已于 2015年 8月募集一定数额新资金，用以进行临床实验以及申请欧盟CE认证。预计2016年第二季度可完成 CE认证。NeoDynamic现计划募集更多新资金，用以在市场推出第一代新技术活检系统（NeoNavia），以及研发旨在降低（配套）一次性检测仪器成本的第二代 NeoNavia产品。
NeoDynamics计划最迟于2018年1月完成第二代NeoNavia产品研发及CE、FDA、中国FDA认证工作。
三、募资计划
本协议对乙方的投资，将分两轮
1、第一轮，要求甲方最迟于 2015年10月31日前兑付15000000瑞典克朗（现金）认购新股权。
2、第二轮，要求甲方保证，在乙方达到几项特定条件的情况下，以 15000000万瑞典克朗（现金）认购新股权。
第一轮：乙方承诺，本协议生效后3周以内，乙方将举行一次特别股东会决议，不考虑优先股股东，届时将会有占全部投票 2/3的表决票赞成新增 1165股的计划，这表示甲方有权以每股12875瑞典克朗的价格现金购买全部1166股。投资总额为14991262瑞典克朗。扩股前公司的估值为 44999500瑞典克朗。
第二轮：若乙方达到如下两个条件
（1）乙方董事会里的绝大多数都承认乙方已经完成以下条件：
1）由StephanPäpke在慕尼黑工业大学伊萨尔河畔医院完成临床研究，2015年11/12月；
2）提交NeoNavia活检系统的CE认证申请，2016年1/2月；
3）获得CE认证，2016年5/6月。
（2）乙方出具一份详细书面声明，陈述将要完成里程碑。
则如下条款将对甲方生效：
乙方承诺，上述详细书面声明出具后3周以内，乙方将举行一次特别股东会决议，不考虑优先股股东，届时将会有占全部投票1/2的表决票赞成新增823股的计划，这表示甲方有权以每股18216瑞典克朗的价格现金购买全部未被股东认购的至多823股。投资总额为14991768瑞典克朗。扩股前公司的估值为84995856瑞典克朗。
四、乙方技术及市场
1、技术简介
NeoNavia活检设备采用优于传统设备技术，对临床具有十分重大的意义：采用傅立叶（Fourier）微脉冲技术可以在最难取样的部位对最难取样的病变顺利取样；针头移动和组织取样的完全控制，为当今微创技术已成为主流的临床应用指明了方向；可以避免手术活检。
2、市场概况
2012年及2017年乳腺癌活检仪器全球市场概况（单位：美元）
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|年份|2012|2017|
|活检人次|3300000|3660000|
|市场规模|4.018 亿美元|4.9亿美元|

（注：数据均为近似值 资料来源：millennium researchgroup）
五、投资目的及影响
1、对外投资的目的
本次对外投资的主要目的是为了夯实公司“消费类特种化学品”与“健康医疗服务”双平台发展战略，拓宽公司的发展和成长空间，进一步提升持续盈利能力，实现公司长期可持续发展的战略目标。
2、存在的风险和对公司的影响
（1）新的投资有赖于双方密切合作，建立利益共同体。
（2）本次投资合作各方的公司文化存在差异，相互融合需要过程，且异地管控也需要不断完善管理方法。
（3）公司本次对外投资金额为 3000万瑞典克朗，以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
（4）本投资对公司本年度的财务状况、经营成果不构成重大影响。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-101盈方微电子股份有限公司
关于子公司申请银行贷款及公司对外担保的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议审议通过，公司子公司上海瀚廷电子科技有限公司（以下简称“瀚廷电子”）拟向上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海银行浦东分行”）申请贷款人民币 500万元，期限半年，利率基准上浮30%，并由公司承担连带责任担保，具体情况如下：
一、概述
为满足生产经营和业务发展需要，瀚廷电子拟向上海银行浦东分行申请贷款人民币 500万元，期限半年，利率基准上浮30%。公司拟为瀚廷电子承担连带责任担保。
本次为子公司贷款提供担保事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
上海瀚廷电子科技有限公司
统一社会信用代码/注册号：310115002407633
成立日期：2014年 8月 15日
法定代表人：陈志成
注册资本： 3000万人民币
住所：上海市张江高科技园区祖冲之路 2290弄 1号1301、1302、1303、1304单元
经营范围：集成电路芯片、电子产品及计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的研发、设计和销售；数据处理服务；网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资；从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、瀚廷电子为公司子公司，截止 2015年 9月 30日，瀚廷电子资产总额 48,285,219.84元，负债总额 20,692,009.58元，净资产 27,593,210.26元，营业收入 34,778,268.54元，净利润-2， 611,813.47元（以上数据未经审计）。
三、对外担保的主要内容
瀚廷电子拟向上海银行浦东分行申请贷款人民币 500万元，期限半年，利率基准上浮30%。公司拟为瀚廷电子承担连带责任担保。
担保方：盈方微电子股份有限公司
被担保方：上海瀚廷电子科技有限公司
保证方式：连带责任担保
四、董事会意见
公司子公司瀚廷电子拟向上海银行浦东分行申请贷款人民币500万元，期限半年，公司为该笔贷款提供 500万元连带责任担保事项。
该笔贷款主要用于公司的生产经营活动，有利于公司的业务发展。本次事项不会损害公司利益，不存在损害公司及公司股东的情形。并授权公司经营班子办理相关协议签署事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司及控股子公司对外担保数量为不超过等值人民币 7300万元（含本次担保金额），占公司 2014年度经审计净资产的14.74%，其中逾期担保数量为0。上述担保均是为上市公司合并报表范围内控股子公司提供的。
六、备查文件
公司第九届董事会第三十二次会议决议
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日