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证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2018-003
湖南科创信息技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知和会议资料已于2018年1月8日以电子邮件方式发出，本次会议于2018年 1月 15日在长沙市岳麓区（高新区）青山路 678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次董事会由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本公司主要致力为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT运维等于一体的信息化综合解决方案，对日常经营流动资金的需求较高，为推动主营业务发展及改善实际经营情况，需要弥补日常经营资金缺口。目前，公司短期借款均为商业性银行借款，借款利率较高。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司自身经营需求及财务状况进行的，按现行同期银行贷款基准利率上浮20%计算，公司本次使用6,000万元闲置募集
资金补充流动资金预计一年可节约财务费用313万元左右。因此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求。同时，可以有效降低公司财务成本，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东的利益。董事会同意公司使用最高额度不超过6,000万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-005）。
独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
2018年1月16日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-079广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、战略合作协议概述
1、2017年6月5日，广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）与深圳国投商业保理有限公司（以下简称“国投保理”）、深圳国投供应链管理有限公司（以下简称“国投供应链”）、深圳国投融资租赁有限公司（以下简称“国投融资租赁”）签署了《战略合作协议》，各方就保理业务、供应链业务及融资租赁业务等业务达成合作意向，一致同意建立战略合作体系。
2、本次签署的《战略合作协议》仅作为推进双方相关合作的框架性文件，未涉及具体合作方案，本次签署协议在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。
3、本次合作事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）深圳国投商业保理有限公司
1、统一社会信用代码：91440300083863716M
2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、法定代表人：孙耀飞
4、注册资本：21,505.3763万元
5、公司类型：有限责任公司
6、成立日期：2013年11月15日
7、营业期限：2013年11月15日至2033年11月15日
8、经营范围：从事保付代理业务（非银行融资类）；经济信息咨询（不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；票据信息咨询；票据信息数据处理；票据报价交易软件系统的开发；从事与票据业务有关的系统应用管理和维护服务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
9、关联关系：国投保理与猛狮科技不存在关联关系。
（二）深圳国投供应链管理有限公司
1、统一社会信用代码：914403003061512152
2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、法定代表人：佟琦
4、注册资本：5,000万元
5、公司类型：有限责任公司
6、成立日期：2014年05月16日
7、营业期限：长期
8、经营范围：供应链管理及相关信息咨询；酒具、工艺品、电器的销售；
初级农产品的销售；一类医疗器械的销售；建筑材料的销售；饲料、饲料原料的销售；农业机械及配件的销售；五金产品、电子产品的批发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；票据信息咨询；票据信息数据处理；票据报价交易软件系统的开发；从事与票据业务有关的系统应用管理和维
护服务；保付代理业务（非银行融资类）；国内、国际货运代理；装卸服务；有
色金属原材料及制品的购销（不含限制项目）；汽车（含小轿车）及零配件、电动车及零配件的购销与进出口贸易；机械设备租赁，计算机及通信设备租赁（以上均不含金融租赁项目及其他限制项目）；化工产品（不含易燃易爆剧毒品、危险化学品）的购销；纸张制品、纸浆的购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）预包装食品、饮料的的批发与零售；酒类批发；二类、三类医疗器械的销售；普通货运；仓储服务；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务；散装食品的销售；煤炭批发与销售。
9、关联关系：国投供应链与猛狮科技不存在关联关系。
（三）深圳国投融资租赁有限公司
1、统一社会信用代码：91440300357856418D
2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、法定代表人：孙耀飞
4、注册资本：30,000万元
5、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
6、成立日期：2015年09月11日
7、营业期限：2015年09月11日至2045年09月11日
8、经营范围：二类、三类医疗器械、交通运输工具经营租赁；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行类融资）。
9、关联关系：国投融资租赁与猛狮科技不存在关联关系。
三、《战略合作协议》主要内容
甲方：广东猛狮新能源科技股份有限公司
乙方：深圳国投商业保理有限公司
丙方：深圳国投供应链管理有限公司
丁方：深圳国投融资租赁有限公司
合作内容
1、甲方委托乙方、丙方、丁方通过提供商业保理途径、供应链途径、融资租赁途径为甲方提供应收账款的代收或管理、信用保险、贸易融资、供应链金融以及融资租赁服务等综合化金融服务，盘活甲方闲置资金、提高甲方融资效率、强化甲方抗风险能力，为甲方实现产业发展的高端化、终端化、高效益夯实基础。
2、甲方将充分发挥其核心企业作用，以居间、撮合等方式将产业经营者（甲方供应商、客户）纳入到国投保理、国投供应链、国投融资租赁的金融服务体系中，实现全产业链资金流、信息流、产供销信息的共享，优化产业体系内生产经营和资金运转的效率。乙方、丙方、丁方将根据甲方提供的信息进行综合分析，对相关的供应商、客户打造个性化融资方案，提供商业保理、供应链、融资租赁等综合性产业金融服务。
3、甲方认可乙方、丙方、丁方的业务运营模式及持续成长性，切入产业链金融领域，探索产业与金融的有机结合，拓展企业业务链的广度及深度。
4、乙方、丙方、丁方认可甲方的业务运营模式、业绩增长能力及行业重要地位。本次战略合作体系的建立，可以充分实现企业信息共享、资源合理配置及提供多元化产业金融合作。通过“保理+供应链+融资租赁+新能源”、“保理+供应链+融资租赁+清洁电力”、“保理+供应链+融资租赁+高端锂电池”等形式，最终实现公司“产业与金融”的结合，创造新的业务增长点。
5、本协议未约定之事项，按四方之间签订的保理合同、供应链合同、融资租赁合同等相关业务合同的约定执行。
6、本协议自各方签字盖章时生效。
四、本次战略合作对公司的影响
公司与国投保理、国投供应链及国投融资租赁建立战略合作体系，通过商业保理、供应链金融、融资租赁等多元金融服务，有助于盘活公司闲置资金、提高公司融资效率、强化公司抗风险能力，积极推进公司新能源产业转型升级，促进公司持续健康发展，预计将对公司未来业绩产生积极影响，符合公司长期发展战
略和全体股东的利益。
五、风险提示
1、《战略合作协议》仅为各方合作意向的确立，具体合作事宜尚需各方根据实际情况与企业需求另行协商并签署具体合作协议，本协议述及事项的实施尚存在不确定性。
2、国家产业政策调整、行业形势发生较大变化，均会导致本协议的履行存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他事项
公司董事会将积极关注本次合作事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月五日
天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants
地址：杭州市钱江路1366号邮编：310020电话：（0571） 8821 6888传真：（0571） 8821 6999审计机构对出具的专业报告真实性、准确性
和完整性的承诺书
本所作为西安达刚路面机械股份有限公司重大资产购买标的公司众德环保科技有限公司的审计机构，承诺针对本次交易出具的专业报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如本所针对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
签字注册会计师：翁伟 陈瑛瑛
天健会计师事务所负责人：吕苏阳
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一九年四月四日
关于举行网上说明会的公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-033山东益生种畜禽股份有限公司
关于举行 2016年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司将于 2017年 03月 31日（星期五）下午 15点至 17点在全景网举行 2016年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司第一副董事长、总经理迟汉东先生，董事会秘书姜泰邦先生，财务总监林杰先生，独立董事刘学信先生，保荐代表人周飞先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2017年 03月 21日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-062深圳市名家汇科技股份有限公司
关于战略合作协议进展暨签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：自双方签字、盖章之日起生效。
2、合同的履行期限：自合同双方合同权利义务履行完毕之日时止。
3、合同的重大风险及重大不确定性。合同的履行存在受签约方能否依约履行其义务及受不可抗力影响造成的风险；本项目施工期间，受工程项目满足施工条件时间、合同变更、不可抗力等影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
4、合同按约履行对公司本年度及未来两年内业绩产生积极影响。
5、敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同签署情况
2、在上述《战略合作协议》的基础上，2017年 8月 21日，甲方与乙方签署了《上海市浦江郊野公园奇迹花园泛光照明工程设计及施工合同》，暂定合同总价：人民币 281,823,528.01(含税)，双方最终按实际完成工程量进行结算。
三、合同当事人介绍
上海艾绿投资发展有限公司基本情况如下：
名称：上海艾绿投资发展有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层EK1032室
法定代表人：方盛
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2014年12月09日
经营范围：投资管理，酒店管理，餐饮企业管理（不含食品生产经营），实业投资，房地产开发及经营，工艺品、化妆品、花卉、苗木的销售，建筑专业建设工程设计、风景园林建设工程专项设计、环境工程建设工程专项设计（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司与上海艾绿不存在任何关联关系，本次签订合同不构成关联交易。
最近三个会计年度与公司发生购销金额：除本次合同签订外，甲方最近三个会计年度与公司未发生购销金额。
履约能力分析：上海艾绿信用状况及支付能力良好，能够满足此次合同的履约。
四、合同的主要内容
（一）项目概况
1、工程名称：上海市浦江郊野公园奇迹花园泛光照明工程设计及施工。
2、工程地点：上海市浦江闵行郊野公园。
(1)设计内容：上海市浦江郊野公园奇迹花园泛光照明工程整体设计。包括照明亮化方案深化设计及投资估算，施工图设计及设计概算，并为施工(期间)、竣工验收阶段提供设计服务。
(2)施工内容：依据发包人确认的深圳市名家汇科技股份有限公司设计的灯光亮化效果图、施工图设计文件及投标文件中设备采购、安装和调试等全部内容，最终达到发包人认可的亮化效果。
4.合同工期：开工日期：具体以发包人通知为准。竣工日期为：2018年 7月31日前，其中设计工期为本合同签订后 60日。
5、承包方式：包设计、包工、包料、包工期、保质量、包措施费、保效果，包验收。
6、暂定合同总价：人民币 281,823,528.01(含税)，双方最终按实际完成工程量进行结算。
（二）工程付款
1、付款方式
（1）本工程竣工后一年内，发包人向承包人付至合同总价的30%。
（2）本工程竣工后两年内，发包人向承包人付至最终审计总价的60%。
（3）本工程竣工后叁年内，发包人向承包人付至最终审计总价的100%。
（三）违约责任
1、工程承包人必须确保承包范围的工程内容通过泛光照明专项质量验收，如由于承包人原因，经整改后工程仍不能通过竣工验收的，除立即组织再次整改直至通过验收外，发包人有权向承包人按该未通过竣工验收单项工程合同金额0.5℅的违约扣款，由此造成关联方的损失，由承包人承担。
2、在施工过程中，经政府有关部门和发包方定期检查，如果工程质量未达到国家有关规定要求而受到通报批评或缺陷较多的，发包方除要求承包人限期整改外，每次向承包人处以1000-20000元的违约扣款。
3、工程材料进场须及时报验，规定复试的材料，必须经复试检验合格后才能用于工程实体，若检验不合格而用于工程实体，则监理有权局部停工，并报请发包人对承包人处以1000－5000元的违约扣款。
改完毕，发包人有权处以1000元每次的处罚。
5、由于承包人原因，发生工程质量问题，由此所造成的所有直接经济损失（包括对总包人、发包人造成的所有直接损失）和一切责任均由承包人承担。
6、本工程的所有隐蔽工程必须经监理验收合格签字认可方可隐蔽，如隐蔽工程未经监理工程师验收合格签字认可，而承包人擅自隐蔽的，每发生一次除全部返工外，发包人向承包人处以3000元违约扣款。
7、成品保护：成品保护费用已包含在投标报价内。如因承包人施工不当造成成品或半成品的损坏或污染，所产生的维修费用由承包人承担，如给发包人造成工期、质量等方面的影响，则发包人有权要求承包人承担一定的经济责任。
8、本工程全部材料均由承包人采购，灯具为发包人指定品牌，承包人对工程的材料和设备承担全部质量责任；因承包人产品质量问题影响正常使用的、甚至造成发包人财产损坏的，发包人有权要求承包人赔偿由此造成的全部经济损失。
（四）合同终止
发包人、承包人的任何一方，有确切证据证明其中一方有下列情形之一的，可以中止履行本合同：1、经营状况（或财政收支）严重恶化；2、转移财产、抽逃资金、逃避债务；3、丧失商业信誉；4、有不履行本合同条款的任何恶意行为；
上述情形发生，当事人应当及时书面通知对方中止履行本合同。中止履行合同后，无法履行本合同一方在 30日内未恢复履行能力，中止履行的一方可以立即解除合同。合同的解除不影响本合同中争议解决条款。
（五）争议解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。
（六）项目资金来源、收入确认办法、时点与依据
1、项目资金来源均为乙方自筹。
2、根据公司会计政策规定，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认收入的实现，公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。完工百分比按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算确定。
五、对上市公司的影响
1、若合同顺利实施，会对公司本年度及未来两年内的业绩产生积极影响。
2、合同对公司的业务独立性不构成重大影响。公司主要业务不会因履行合同而对合同当事人形成依赖。
3、合同的履行将占用公司的资金，合同已经明确价款支付方式，但公司仍存在不能按时回收节能效益风险费用的风险。
六、合同的审议程序
本次合同的签订无需董事会审议，亦无需独立董事发表独立意见。
七、其他相关说明
1、公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并承诺在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：公司与上海艾绿投资发展有限公司签订的《上海市浦江郊野公园奇迹花园泛光照明工程设计及施工合同》。
特此公告！
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2016-029江苏广信感光新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2016年 10月 12日上午开市起停牌。公司于 10月 13日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015），于 10月 18日、10月 25日、11月 01日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-017）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-018）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-023），于 11月 04日发布了《重大资产延期复牌公告》（公告编号：2016-025），于 11月 11日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-028）。
公司本次筹划重大资产重组事项涉及公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金，标的资产为江苏宏泰高分子材料有限公司100%的股权，具体的收购方案仍在协商和沟通中。
截止本公告日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作，中介机构基本完成对标的公司部分主要客户及供应商的实地走访工作，标的公司的审计及评估工作正在有序推进，本次重组的相关工作完成后
召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-091号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东林浩亮先生的通知，获悉林浩亮先生所持有本公司的部分股份已办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（万股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持有公司股份的比例|
|林浩亮|是|300|首发前个人类限售股|2016年10月13日|2017年10月9日|广发证券股份有限公司|4.90%|
|合计|—|300|—|—|—|—|4.90%|

该部分股份于2017年10月9日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股本为20,230万股，林浩亮先生持有公司股份数量为6,128.50万股，占公司总股本的30.29%；本次解除质押后，林浩亮先生所持有本公司的股份累计被质押4,861.5万股，占其持有公司股份总数的79.33%，占公司总股本的比例为24.03%。
三、备查文件
1、《持股5%以上股东每日持股变化明细》
3、《股票质押式回购业务交易确认书》
||
|-|
|特此公告|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会|
|2017年10月12日|
露笑科技股份有限公司董事会
关于履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
鉴于露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”）拟向胡德良、李向红、江阴天佑德贸易有限公司、重庆惠众实业有限公司以发行股票及支付现金的方式购买其所持有的江苏爱多能源科技有限公司（以下简称“爱多能源”）合计100%的股权，向上海士辰投资管理中心（有限合伙）、上海正伊投资管理中心（有限合伙）以发行股票及支付现金的方式购买其所有持有的上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）合计100%的股权；同时，拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提。若本次募集配套资金未能顺利实施或募集金额不足，则公司将以自有资金或债务性融资资金支付本次交易的现金对价，不影响发行股份购买资产的实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会认为本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司董事会关于履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明签字页）
董事签署：
鲁永 慎东初 李孝谦
吴少英 陈银华 蒋胤华
舒建
露笑科技股份有限公司
法定代表人：
鲁永
年 月 日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 编号：2017-007
浙江明牌珠宝股份有限公司2016年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据是会计师事务所初步审计结果，未经会计师事务所正式审计定稿，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期|||||修正后与上年同期|
||||||上年同期||的增减变动幅度|
|||修正前|修正后|||||
||||||||（％）|
|营业总收入|3,350,374,171.89||3,350,374,171.89|5,239,656,335.52||-36.06%||
|营业利润|28,486,793.82||36,405,222.92|81,960,167.61||-55.58%||
|利润总额|79,543,208.54||47,461,637.64|87,610,772.99||-45.83%||
|归属于上市公司股|65,376,764.76||43,713,826.38|61,298,635.91||-28.69%||
|东的净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.12||0.08|0.12||-33.33%||
|加权平均净资产|2.13%||1.43%|2.01%||-0.58%||
|收益率||||||||
|||本报告期末|||||修正后与本报告期|
||||||本报告期初||初的增减变动幅度|
|||修正前|修正后|||||
||||||||（％）|
|总资产|4,953,737,753.72||4,921,481,006.26|4,950,885,730.92||-0.59%||
|归属于上市公司股|3,094,513,714.76||3,072,884,837.47|3,054,152,591.23||0.61%||
|东的所有者权益||||||||
|股本|528,000,000.00||528,000,000.00|528,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股|5.86||5.82|5.78||0.69%||
|东的每股净资产||||||||
|（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
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|-|
|（一）业绩快报差异情况及原因|
|公司于2017年2月28日披露了《2016年度业绩快报》(公告编号：2017-004)，|
|2016 年，公司预计实现营业总收入 3,350,374,171.89 元，比上年同期下降|
|36.06%，实现营业利润 28,486,793.82 元，比上年同期下降 65.24%，实现归属|
|于上市公司股东的净利润 65,376,764.76 元，比上年同期上升 6.65%。|
|根据会计师的初步审计结果，现预计实现营业总收入 3,350,374,171.89|
|元，比上年同期下降 36.06%，实现营业利润 36,405,222.92 元，比上年同期下|
|降55.58%，实现归属于上市公司股东的净利润 43,713,826.38 元，比上年同期|
|下降28.69%。造成以上差异的主要原因：|
|受 2016 年四季度房地产调控政策影响，公司投资的苏州市好屋信息技术有|
|限公司（以下简称“苏州好屋”）2016 年度的业绩受到一定影响，未能达到承|
|诺利润。公司对苏州好屋 2016 年度的业绩补偿收入确认政策理解偏差，基于谨|
|慎性原则，经与年报审计师沟通，对上述偏差进行了合理调整，导致对公司 2016|
|年度经营业绩产生了影响。|
|（二）董事会对内部责任人的认定和处理情况|
|公司将对此次差异修正的原因进行分析，按照《年报信息披露重大差错责任|
|追究制度》的相关规定进行责任认定，并在以后的工作中加强业务培训和监管力|
|度，提高相关业务人员的核算水平，以避免类似情况再次发生。|

公司董事会就本次业绩快报的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2014－004马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于公司2013年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 2月12日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。该议案同时经公司第三届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
根据《企业会计准则》及公司有关规定，结合中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的相关要求，拟对公司截至2013年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2013年度经审计的财务报告为准。
二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
本次计提资产减值准备的依据为《企业会计准则》。具体原因和数额如下：
1、应收账款账面原值23,417.91万元，以前年度已计提减值准备1,325.10万元。截至资产负债表日，因部分客户持续经营能力存在较大不确定性，及按账龄计提应收款项减值准备约608.31万元,预计可回收金额为21,484.50万元。
2、存货账面原值15,681.18万元，以前年度已计提减值准备520.98万元。截至资产负债表日，公司对存货进行全面清查，部分存货可变现净值低于成本及废损，计提存货跌价准备约1,148.90万元,预计可回收金额为14,011.30万元。
本次计提资产减值准备合计金额约为1,757.21万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备预计将减少公司2013年度净利润约1,566.41万元，相应减少公司2013年末所有者权益约1,566.41万元。
四、董事会审计与监督委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司审计与监督委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截止2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2013年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议；
2.公司第三届监事会第五次会议决议；
3.公司审计与监督委员会关于公司2013年度计提资产减值准备的说明。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十二日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-004宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 1月 16日以电子邮件及通讯等方式发出召开第三届董事会第二十六次会议的通知，会议于2018年1月19日在公司二楼大会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长符永利先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和投票表决，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
董事会同意变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）为公司 2017年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与对方协商确定2017年度审计费用。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对于变更会计师事务所的事前认可意见》及《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。
该议案的详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，《关于变更会计师事务所的议案》尚需股东大会审议，故提请于 2018年 2月 5日下午 14:00在公司大会议室召开2018年第一次临时股东大会，股权登记日为2018年1月30日。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《独立董事对于变更会计师事务所的事前认可意见》；
3、《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十日
深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事
对第二届董事会第三十一次（临时）会议相关事项发表
的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会三十一（临时）会议相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
（一）对《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的独立意见
公司此次制定《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》符合法律法规和公司章程的规定，符合公司发展实际，不存在损害公司及股东利益的情形。有利于改善公司经营管理水平，健全公司激励机制，充分调动高级管理人员的积极性，提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，落实目标责任管理。
我们同意《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》经董事会审议通过后正式实施。
（二）对《关于授权公司为其下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支
持的议案》的独立意见
公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保，有助于发挥公司产业链的优势，进一步提升公司教保料饲料产品的市场占有率，实现公司与客户的双赢。
以上担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次担保授权事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页】
独立董事： 蔡辉益 刘宁 孙俊英
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-090深圳市奋达科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议决定召开公司2017年第三次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2017年第三次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开公司2017年第三次股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月16日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月16交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2017年 10月 15日15:00）至投票结束时间（2017年10月16日15:00）期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.出席对象：
（1）截止2017年10月11日（星期三）下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
8.会议地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称：
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|-|-|
|序号|议案事项|
|1.00|关于修订《公司章程》部分条款的议案|
|2.00|关于变更公司注册资本的议案|

2、议案披露情况
上述议案业经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容见2017年9月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
3、其他说明
（1）特别决议议案：本次股东大会审议的全部议案需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例如下：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

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|-|-|-|
|100|总议案|√|
|1.00|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|2.00|关于变更公司注册资本的议案|√|

四、会议登记方法
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。
2.登记时间：2017年10月12日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。
4.登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在10月12日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.联系方式：
公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
联系人：周桂清、罗晓斌
电话：0755-27353923
传真：0755-27353777-8011
电子邮箱：fdkj@fenda.com
邮编：518108
2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一七年九月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362681，投票简称：奋达投票
2、填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月15日15:00，结束时间为2017年10月16日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2017年10月16日召开
的深圳市奋达科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√||||
|2.00|关于变更公司注册资本的议案|√||||

注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－039
万泽实业股份有限公司董事会
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因有未确定重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 4月 14日上午开市起停牌。
经核实公司，未确定重大事项构成筹划重大资产重组事项。2015年 5月 12日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-038），公司承诺争取于 2015年 6月 12日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组信息。停牌期间，公司按照相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况。目前公司及重组相关各方积极推进重组相关活动，重组项目尚在进行中。
为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自 2015年 5月 19日开市起继续停牌。在此期间，公司会密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司进行的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2015年 5月 19日
杭州远方光电信息股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2018年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2018年度内履行职责情况报告如下：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
2018年，本人共参与了9次董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意见。2018年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立董事意见的情况
2018年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
2018年4月25日，第三届董事会第十四次会议上，就公司续聘会计师事务所、公司于公司2017年度关联交易事项以及2018年度日常关联交易预计、公司及全资子公司运用自有闲置资金购买短期理财产品、公司使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品及公司部分超募资金项目结项及变更部分超募资金用途等相关
事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，并就公司计提资产减值准备、2017年度利润分配预案、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、年度募集资金存放和使用情况、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放及公司会计政策变更等相关事项发表了独立意见。
2018年6月28日，第三届董事会第十五次会议上，就公司使用部分超募资金永久补充流动资金相关事项发表了同意的独立意见。
2018年7月31日，第三届董事会第十六次会议上，就公司下属全资控制企业杭州远方慧益投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人变更及增资暨关联交易的相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
2018年8月28日，第三届董事会第十八次会议上，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及公司2018年半年度募集资金存放和使用情况等相关事项发表了同意的独立意见。
2018年10月26日，第三届董事会第十九次会议上，就公司会计政策变更及申请银行授信额度相关事项发表了同意的独立意见。
2018年11月21日，第三届董事会第二十次会议上，就公司于变更会计师事务所相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，并对聘任公司董事会秘书相关事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，在职期间认真履行了相关责任和义务，具体如下：
本人为第三届董事会审计委员会主任委员，报告期内，本人按照审计委员会
的议事规则，积极参与各委员会的日常工作，本年度共召开了7次会议具体如下：2018年3月21日，第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于补充确认公司2017年度使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
2018年4月25日，第三届董事会审计委员会第八次会议上，审议通过了《2018年度公司内部审计工作计划》、《2017年四季度内部审计部门向审计委员会的汇报报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《公司2017年年度财务报表》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议
案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2018年一季度内部审计部门向审计委员会的汇报报告》、《公司2018年一季度财务报表》、《2018年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。
2018年6月28日，第三届董事会审计委员会第九次会议上，审议通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》。
2018年7月31日，第三届董事会审计委员会第十次会议上，审议通过了《关于远方慧益普通合伙人变更及增资暨关联交易的议案》。
2018年8月28日，第三届董事会审计委员会第十一次次会议上，审议通过了《2018年二季度内部审计部门向审计委员会的汇报报告》、《公司2018年半年度财务报表》、《2018年二季度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2018年10月26日，第三届董事会审计委员会第十二次会议上，审议通过了
《2018年三季度内部审计部门向审计委员会的汇报报告》、《公司2018年第三季度财务报表》、《2018年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司申请银行授信额度的议案》。
2018年11月21日，第三届董事会审计委员会第十三次会议上，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人按照薪酬与考核委员会的议事规则，积极参与委员会的日常工作，并督促公司严格按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法》管理发放公司董事、监事和高级管理人员薪酬。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
2018年，本人通过查阅有关资料，与相关人员沟通等方式，深入公司了解生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，及财务管理、关联交易等相关事项，详细阅读董事会的各项议案，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。
本人持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、其他工作
2018年度，公司运行情况良好，不存在显失公允的关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。无提议召开董事会的情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
（本页无正文，为2018年度独立董事述职报告签字页）
杭州远方光电信息股份有限公司独立董事：杨忠智
年 月 日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-052浙江永强集团股份有限公司
关于实际控制人减持股份公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月3日接到公司股东、实际控制人之一谢建勇的通知，其于2014年7月2日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股700万股，占公司总股本的1.46%。
此次股份变动前，谢建勇持有本公司股份38,991,601股，为公司持股5%以上股东、实际控制人之一及董事长，占公司总股本的8.15%。本次减持后，谢建勇持有本公司股份31,991,601股，占公司总股本的6.69%，仍为公司持股5%以上股东、实际控制人之一。
具体情况如下。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|谢建勇|大宗交易|2014年7月2日|9.33|700|1.46|

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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|谢建勇|合计持有股份|38,991,601|8.15|31,991,601|6.69|
||其中：无限售流通股份|7,991,601|1.67|991,601|0.21|
||高管锁定股份|31,000,000|6.48|31,000,000|6.48|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》，其间任意 30天以集中竞价交易方式减持的数量均未超过1%；本次减持也符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持股东谢建勇作为公司董事长，严格遵守了其承诺：自股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股票上市 36个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在 2013年 3月 20日承诺：在增持期间及增持计划完成后 12个月内不减持所持有的股份；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份。本次减持后，谢建勇持有公司股份比例降至6.69%，仍为公司实际控制人之一。
3、本次减持前谢建勇无最低减持价格等承诺。
4、根据公司控股股东临海市永强投资有限公司及实际控制人谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强签署的《关于减持股份计划的通知》：计划在 2014年6月23日至2014年12月31日合计减持公司股份数量不超过4700万股，
即不超过公司股份总数的9.83%。上述详细内容见公司于 2014年 6月 21日
刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
5、公司将督促谢建勇及其他股东按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、谢建勇出具的《关于减持股份情况的通知》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年七月三日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-045广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2017年4月6日召开职工代表大会，会议由职工代表大会主席蔡立强先生主持。经与会职工代表认真审议，选举蔡立强先生为公司第六届监事会职工代表监事。蔡立强先生将与公司 2016年度股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。（蔡立强先生简历详见附件）
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
附：
蔡立强先生个人简历
蔡立强，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2001年加入公司，曾任公司职工代表大会副主席、技术部副经理、生产部经理、设备部经理。现任公司监事会主席、职工代表大会主席、福建动力宝电源科技有限公司设备部经理及监事、汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司监事、遂宁宏成电源科技有限公司监事、深圳市先进清洁电力技术研究有限公司监事、湖北猛狮光电有限公司监事、广东猛狮新能源应用科技有限公司监事、吉林猛狮新能源有限公司监事、吉林猛狮科技光电有限公司监事、陕西猛狮新能源科技有限公司监事、厦门高容新能源科技有限公司监事、江苏峰谷源储能技术研究院有限公司监事、酒泉润科新能源有限公司监事、苏州猛狮智能车辆科技有限公司监事。
蔡立强先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，蔡立强先生不属于“失信被执行人”。