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证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2018-002
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第七届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次临时会议于2018年1月15日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2018年1月11日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司实际需要，经公司总经理李立先生提名，公司第七届董事会聘任董松荣先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起到第七届董事会届满为止。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见的独立意见》。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2018年 1月 31日召开 2018年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2018年1月16日
附件：简历
董松荣：男、汉族，1970年12月出生，云南鹤庆人，研究生学历，中共党员，政工师。历任云南昆钢煤焦化有限公司党委副书记，纪委书记，工会主席，监事会主席；昆钢煤矿安全监督管理部主任，煤业投资联合企业执行董事，总经理；云南煤业能源股份有限公司党委副书记，纪委书记，工会主席，监事会主席。
现任师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司，师宗县大舍煤矿有限责任公司，师宗县五一煤矿有限责任公司，师宗县金山煤矿有限责任公司董事长。
中纺投资发展股份有限公司独立董事关于公司
2014年度对外担保情况的专项说明和独立意见
经对照中国证监会及银监会《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发[2005]120号），中国证监会《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于上市公司
为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61
号）等有关规定，2014年度中纺投资发展股份有限公司
对外担保决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，
信息披露充分完整,没有损害上市公司及股东利益的行
为。
公司独立董事特此说明。
中纺投资发展股份有限公司独立董事
杨金观、王晓辉、余伟平
二○一四年三月十八日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2019-026
苏美达股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1.出席会议的股东和代理人人数|22|
|2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|495,760,440|
|3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.9384|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 8人，出席 6人，独立董事焦世经先生、杨朝军先生因公务无法出席；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事杨炳生先生因公务无法出席；
3.公司财务总监、董事会秘书赵建国先生出席了本次股东大会，公司监事候选人王玉琦先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|494,839,840|99.8143|920,600|0.1857|0|0.0000|

 2.议案名称：关于《公司2018年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|494,839,840|99.8143|920,600|0.1857|0|0.0000|

 3.议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|494,839,840|99.8143|920,600|0.1857|0|0.0000|

 4.议案名称：关于公司2018年度计提减值准备和核销资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|494,839,840|99.8143|920,600|0.1857|0|0.0000|

 5.议案名称：关于《公司2018年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|494,839,840|99.8143|920,600|0.1857|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|494,839,840|99.8143|920,600|0.1857|0|0.0000|

 7.议案名称：关于支付公司2018年董事及监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|494,839,840|99.8143|920,600|0.1857|0|0.0000|

 8.议案名称：关于聘任公司2019年年审及内部控制审计事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|494,839,840|99.8143|920,600|0.1857|0|0.0000|

 9.议案名称：关于更换公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|494,839,840|99.8143|920,600|0.1857|0|0.0000|

（二）现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|485,469,962|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|9,369,878|91.0538|920,600|8.9462|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中:市值 50万以下普通股股东|105,100|66.8150|52,200|33.1850|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|9,264,778|91.4301|868,400|8.5699|0|0.0000|

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于公司 2018 年度利润分配方案的议案|1,828,400|66.5115%|920,600|33.4885%|0|0.00%|
|4|关于公司 2018 年度计提减值准备和核销资产的议案|1,828,400|66.5115%|920,600|33.4885%|0|0.00%|
|7|关于支付公司 2018 年董事及监事薪酬的议案|1,828,400|66.5115%|920,600|33.4885%|0|0.00%|
|8|关于聘任公司 2019 年年审及内部控制审计事务所的议案|1,828,400|66.5115%|920,600|33.4885%|0|0.00%|

（四）关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：马宏继、韩洪敬
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
苏美达股份有限公司
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-085债券代码：113540 债券简称：南威转债
南威软件股份有限公司
关于预中标智慧邹城（一期）PPP项目的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 15日，邹城市公共资源交易网公示了“智慧邹城（一期）PPP项目”（以下简称“本项目”）的预中标结果，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）为本项目的第一预中标候选人，具体情况如下：
一、项目预中标情况
（一）项目名称：智慧邹城（一期）PPP项目
（二）采购人：邹城市公安局
（三）代理机构：山东银鹰工程咨询有限公司
（四）招标方式：公开招标
（五）投标报价：本项目总投资预计为 17,731.05万元，工程造价下浮率为3%，运营期年度折现率为6%，合理利润率为8%；运营期 10年，每年年度运维费为 840万元。
（六）项目建设内容：城市大数据综合治理平台建设、天网工程建设、“智慧民调”项目建设及推进城区公共场所免费无线 WIFI建设。
（七）项目合作期：11年，建设期 1年，运营期 10年
（ 八 ） 公 示 网 址 ： http://www.jnggzyjy.gov.cn/ZouCheng/Bulletins/Detail/2-523771665a6d43c9b8264027d179d322?categoryCode=002902
（九）公示期限：2019年 8月 16日至 2019年 8月 22日
二、项目基本情况介绍
（一）项目建设目标
按照山东省邹城市委市政府部署，以“顶层设计、科学规划、分步实施、统筹推进”为原则，以推进社会治理精细化、数字化、智能化为目标，以互联网、大数据、云计算等新一代信息技术为支撑，高起点站位、高标准谋划，建设信息化、智慧化、智能新型城市，将邹城打造成为济宁市、山东省乃至全国“智慧城市”的亮点和标杆。
智慧邹城（一期）项目以社会治理领域为重点，整合公安部门资源，以 GIS地理信息地图、网格化管理信息系统、“天网”视频监控系统和公共无线 WIFI全覆盖等重点模块为基础支撑，开发城市大数据综合治理平台，通过对城市各类数据的分析和挖掘，构建完成不同主题和方向的分析模型体系，对城市运行状态进行分析研判、监测预警和辅助决策，将其打造成为整个智慧城市管理和运营的“大脑”，并建立健全职责明确、管理精细、信息共享、渠道畅通、服务有效的网格化管理体系，实现对公共安全、政府管理、民生服务等方面问题的智能化响应和处置。
（二）项目规模及运营模式
本项目总投资预计为 17,731.05万元，工程造价下浮率为3%，运营期年度折现率为6%，合理利润率为8%；运营期 10年，每年年度运维费为 840万元。本项目采取可行性缺口补助模式的项目回报机制，拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式下的BOT（建设-经营-移交）方式运作。项目合同签署后成立项目公司，项目公司的注册资本金为人民币 3,731.05万元，其中公司持股95.00%，地方国有资本持股5.00%。项目公司拥有本项目的特许经营权，可以开展特许经营范围内大数据综合治理平台、天网架杆广告、冠名权收入、WIFI部分广告投放、智慧民调系统面向企业的宣传推广收益等方面的运营工作。
（三）项目建设内容
1、城市大数据综合治理平台建设
建设城市大数据综合治理平台、大数据管理及服务平台、网格化管理软件、 GIS地理信息地图、时空信息平台、大屏系统对接集成相关平台软件。建设云环
境硬件、机房改造、云环境扩容、“雪亮工程”市级平台建设等基础设施与硬件网络设备。
2、天网工程建设
对邹城市天网总平台进行全面智能化、标准化改造，按照适度增加、不要外溢的原则，参照项目施工图及实际情况具体布置。
3、“智慧民调”项目建设
对“济宁智慧民调”系统进行扩容升级，纳入“智慧邹城”平台建设，依托信息化技术实现矛盾纠纷动态上传、网上研判、高效调处和分析预警功能。推动建设矛盾纠纷预警调处指挥平台，在“智慧民调”系统软件研发的基础上，增加技术设备提供硬件支撑，配备指挥中心大型显示屏 4块、中型显示屏 32块、电脑 18台、视频会议系统 18个、投影仪（含幕布）1套、监控系统（含摄像头 80个），通过软硬件协同建设，建立信息灵敏、响应迅速、运转高效的矛盾纠纷排查调处机制。
4、推进城区公共场所免费无线 WIFI建设
在市民广场、医院、高校、车站、宾馆、旅游景区、商业区域以及政府便民服务中心等重点公共区域建设无线WIFI，提供便民上网服务。同时，注重加强网络安全防护管理，有效防范钓鱼、木马、病毒攻击等无线 WIFI网络安全风险，避免市民个人信息外泄，清除网络不良信息，净化网络安全环境。
四、对公司的影响
智慧邹城（一期）PPP项目的预中标是对公司在智慧城市领域建设的肯定，有利于公司进一步积累智慧城市的业务经验，拓展智慧城市综合开发业务。本项目若能顺利实施，将对公司在智慧城市的业务发展及市场拓展产生积极作用，有利于公司后续在山东省智慧城市领域项目的开拓和合作提供经验，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
五、风险提示
该项目正处于预中标结果公示阶段，公司尚未取得正式的中标通知书。项目
履行条款等均以正式合同为准，公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年 8月 16日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2019-028债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司获得高新技术企业资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据2019年2月22日山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省税务局联合下发《关于认定迈赫机器人自动化股份有限公司等505家企业为2018年度第一批高新技术企业的通知》，公司于近日取得高新技术企业资格证书（证书编号:GR201837000107），资格有效期为三年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。
根据相关规定，本公司在获得高新技术企业认定资格后三年内（含2018年），所得税按15%征收，这将有助于本公司降低税负、提升业绩。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司2019年3月26日
大唐电信科技股份有限公司独立董事
对公司关联交易事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定及《大唐电信科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第七届董事会第四十四次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司独立董事，我们就该等议案所涉及事项进行了充分论证，现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于增加 2019年日常关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关要求，本人作为大唐电信科技股份有限公司独立董事，对公司提交的《关于增加 2019年关联交易的议案》进行了认真的事前核查。
通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，结合公司的实际经营情况，我们认为，此次将要发生的关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的，我们同意提交公司董事会审议。
二、关于公司对外投资暨关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关要求，本人作为大唐电信科技股份有限公司独立董事，对公司提交的《关于辰芯战略引资和员工持股项目的议案》进行了认真的事前核查。
通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，结合公司的实际经营情况，我们认为，此次将要发生的关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的，我们同意提交公司董事会审议。
独立董事：鲁阳、宗文龙、李可杰2019年11月21日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2018-015浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
重要内容提示：
增资公司名称：J-Star MotionCorporation（以下简称“美国J-Star”或“子公司”）。
增资金额：3,0000,000.00美元
风险提示：本次向全资子公司增资事项，需经政府相关部门批准后方可实施。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资概述
2018年10月23日，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以3,000万美元对美国J-Star进行增资，增资完成后公司仍持有美国J-Star100%的股权。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：J-Star Motion Corporation
2、住 所：6 Centerpointe Drive,Sutie 765,La Palma,CA
3、法定代表人：胡仁昌
4、注册资本：800万美元
三、增资方式及资金来源
1、增资方式：现金出资
2、资金来源：公司自有资金
四、本次增资的目的、对公司的影响
本次对美国 J-Star的增资是基于子公司对外拓展业务及发展的需要，资金到位后将有利于全资子公司提升其资金实力，扩大其业务发展，从而助推公司在美国地区的多方位战略部署，提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略和长远利益以及全体股东的利益。
五、备查文件
《第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会 2018年 10月25日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2019-036
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至 2019年 5月 31日，公司已累计回购股份 11,345,029股，占公司总股本的比例为1.94%，已支付的总金额为 90,813,101.13元（不含佣金、过户费等交易费用）。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 11月19日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》等相关议案。2018年12月6日公司召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》等相关议案。2018年 12月18日公司发布了《关于回购公司股份的回购报告书》。
2019年1月9日公司发布了《关于首次回购公司股份的公告》，2019年4月1日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于2019年4月2日发布了《关于回购公司股份的回购报告书修订稿》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规范性文件的相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司上个月末回购股份的进展情况公告如下：
2019年 5月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 4,594,389股，占公司总股本的比例为0.78%，购买的最高价为7.92元/股，最低价为7.4元/股，支付的金额为35,169,063.93元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至2019年5月31日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为
11,345,029股，占公司总股本的比例为1.94%，成交的最高价为 9.3元/股，成交的最低价为7.08元/股，累计支付的资金总额为 90,813,101.13元（不含佣金、过户费等交易费用）。上述回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-043湖南百利工程科技股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）近期参与了四川新锂想能源科技有限公司 50000吨/年锂电正极材料项目一期生产线设备智能粉体集成系统的投标，公司于 2019年5月7日收到招标单位发来的《成交通知书》，确认百利锂电为中标人。现将本次中标情况公告如下：
一、中标项目的主要情况
1、招标人:四川新锂想能源科技有限公司
2、招标代理机构：四川兴恒瑞建设工程有限公司
3、项目名称：50000吨/年锂电正极材料项目一期生产线设备智能粉体集成系统
4、中标人：常州百利锂电智慧工厂有限公司
5、中标价：人民币4.66亿元，具体价格以正式合同为准。
二、本项目对公司当期业绩的影响
(一)如本项目签订正式合同并正常实施，将会对公司当期及未来经营产生积极的影响，有利于提升公司整体盈利能力。
(二)中标项目对公司业务独立性不构成影响。
三、风险提示
由于上述项目目前未签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。本项目总
金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《成交通知书》。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年五月八日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2019-029大商股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号--零售》的规定，现将公司第一季度主要经营数据公告如下：
一、2019年第1季度门店变动情况：
报告期内公司无开业门店；
报告期内无关闭门店。
二、报告期末主要经营数据：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地区|经营业态|本 期||同 期||主营业务收入比同期增减率|主营业务毛利率比同期增减|
|||主营业务收入（元）|主营毛利率|主营业务收入（元）|主营毛利率|||
|大连地区|百货业态|869,529,051.15|19.59%|999,211,305.19|20.13%|-12.98%|-0.54|
||超市业态|348,564,700.56|13.12%|402,481,315.34|13.87%|-13.40%|-0.75|
||电器业态|191,297,735.31|7.09%|189,652,912.27|12.55%|0.87%|-5.46|
||其他业态|218,923,074.96|14.02%|223,955,408.68|19.84%|-2.25%|-5.82|
|沈阳地区|百货业态|309,922,366.00|14.93%|285,815,434.73|15.97%|8.43%|-1.04|
||超市业态|28,560,835.08|14.04%|37,368,612.96|8.14%|-23.57%|5.90|
||电器业态|9,032,741.62|5.28%|8,639,958.42|3.09%|4.55%|2.19|
||其他业态|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|0.00|
|抚顺地区|百货业态|352,815,635.63|16.75%|293,274,589.05|15.81%|20.30%|0.94|
||超市业态|98,600,476.25|12.94%|125,380,909.46|11.21%|-21.36%|1.73|
||电器业态|62,786,372.40|13.14%|44,717,229.25|15.66%|40.41%|-2.52|

其他业
4,904,915.98 3.50% 16,307,945.84 3.50% -69.92% 0.00态
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|阜新地区|百货业态|78,160,405.48|12.90%|70,662,905.14|14.82%|10.61%|-1.92|
||超市业态|7,767,374.45|10.39%|7,851,040.15|10.34%|-1.07%|0.05|
||电器业态|24,156,078.74|17.73%|20,216,803.32|16.15%|19.49%|1.58|
||其他业态|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|0.00|
|锦州地区|百货业态|213,809,851.95|14.89%|206,069,320.25|14.92%|3.76%|-0.03|
||超市业态|54,766,191.48|9.91%|79,669,066.18|5.25%|-31.26%|4.66|
||电器业态|46,240,666.80|22.18%|42,717,354.12|15.64%|8.25%|6.54|
||其他业态|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|0.00|
|大庆地区|百货业态|483,735,374.77|20.28%|630,238,925.06|20.49%|-23.25%|-0.21|
||超市业态|223,419,675.25|13.21%|236,971,769.90|13.18%|-5.72%|0.03|
||电器业态|69,226,905.55|11.34%|93,504,419.78|13.34%|-25.96%|-2.00|
||其他业态|7,088,255.49|34.17%|8,512,566.47|32.39%|-16.73%|1.78|
|牡丹江地区|百货业态|284,177,870.19|17.15%|349,922,270.78|16.78%|-18.79%|0.37|
||超市业态|178,339,560.93|7.03%|193,133,650.56|6.84%|-7.66%|0.19|
||电器业态|20,112,461.15|9.10%|25,856,139.88|7.75%|-22.21%|1.35|
||其他业态|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|0.00|
|佳木斯地区|百货业态|223,288,650.61|20.90%|265,446,362.38|20.29%|-15.88%|0.61|
||超市业态|28,570,986.60|10.56%|34,146,758.23|8.48%|-16.33%|2.08|
||电器业态|4,299,463.33|15.53%|8,317,568.77|10.13%|-48.31%|5.40|
||其他业态|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|0.00|
|河南|百货业态|394,849,314.05|12.88%|470,029,631.41|12.50%|-15.99%|0.38|

地 超市业
79,786,908.93 8.83% 97,053,770.87 13.40% -17.79% -4.57区 态
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||电器业态|3,464,505.96|11.07%|7,093,743.00|8.63%|-51.16%|2.44|
||其他业态|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|0.00|
|其他地区|百货业态|250,789,346.50|17.16%|389,055,555.83|16.50%|-35.54%|0.66|
||超市业态|56,994,136.60|12.53%|76,804,517.29|8.77%|-25.79%|3.76|
||电器业态|1,988,908.50|17.84%|17,966,395.34|11.48%|-88.93%|6.36|
||其他业态|0.00|0.00%|6,681,077.77|11.74%|-100.00%|-11.74|
|山东地区|百货业态|222,020,354.56|15.72%|243,245,906.90|15.47%|-8.73%|0.25|
||超市业态|138,704,565.30|13.28%|136,498,884.20|12.63%|1.62%|0.65|
||电器业态|108,170,109.55|11.28%|106,835,469.86|10.90%|1.25%|0.38|
||其他业态|1,972,462.92|32.26%|3,032,328.42|38.14%|-34.95%|-5.88|
|合计||5,700,838,290.58||6,454,339,823.05||-11.67%||

本公告的相关数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。
特此公告。
大商股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2018-047灵康药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回及继
续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 9日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期收回情况
公司全资子公司浙江灵康药业有限公司（以下简称“浙江灵康”）与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订了相关协议，购买中国民生银行结构性存款（挂钩利率型）2,000万元人民币。具体内容详见公司于 2018年 3月 29日在上海证券交易所网站披露的《灵康药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：2018-015）。
截至本公告日，上述购买的理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协议履行完毕。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|实施单位|认购金额（万元）|到期日|收回本金（万元）|实际获得收益(万元)|
|中国民生银行结构性存款（挂钩利率型）|浙江灵康|2,000.00|2018 年9月27日|2,000.00|50.92|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
公司全资子公司浙江灵康与民生银行签订了相关协议，并办理完成相关手续，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|实施单位|认购金额（万元）|预期年化收益率|产品期限（天）|起息日|到期日|
|中国民生银行结构性存款（挂钩利率型）|浙江灵康|2,500.00|4.10%|181|2018年9月28日|2019年3月28日|

上述理财产品的发行人为民生银行，产品类型为保本浮动收益型，产品所属类型为结构性存款，投资及收益币种为人民币。公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
四、对公司的影响
公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
截至本公告日，公司及下属全资子公司过去十二月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的累计金额为人民币 85,500万元（包含到期赎回滚动使用资
金）；已到期且赎回66,000万元；仍持有19,500万元理财产品未到期（含本次交易）。
六、备查文件
《中国民生银行理财产品协议书》。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司
2018年9月29日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2019-002新城控股集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月18日和2018年11月6日召开第二届董事会第七次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。2018年11月13日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2018年11月20日，公司实施了首次回购股份。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定的要求，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为5,529,147股，占公司公告本次回购预案时总股本（2,257,384,186股）的比例为0.24%，占当前公司总股本（2,256,724,186股）的比例为0.25%，成交的最高价为27.54元/股，成交的最低价为26.48元/股，累计支付的资金总额为149,958,962.74元（不含交易费用）。
公司将根据相关法律法规和规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2015-038号
彩虹显示器件股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月18日起停牌。公司分别于2015年8月18日、8月25日、9月1日、9月10日、9月17日、9月24日、9月29日、10月1日、10月15日披露了相关停牌及进展公告。
截止公告日，公司及相关中介机构正在极力推进各项工作。公司本次非公开发行的募集资金投向和拟引入战略投资者已基本确定。公司将尽快确定本次非公开发行的最终方案，并于停牌期间及时披露相关进展情况。因该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二○一五年十月二十一日
证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2016-043
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1458.165万元置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1458.165万元。相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1790号）核准，公司向不超过 10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量 39,754,400股，每股面值人民币 1.00元，发行价格 12.50元人民币/股，募集资金总额为 496,930,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 479,230,614.60元。立信会计师事务所（特殊有限合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 115993号）。
二、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资
金先行投入，截至 2016年 9月 19止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1458.165万元，拟置换金额为
1458.165万元。
三、本次募集资金置换预先投入募投项目自有资金鉴证报告
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了鉴证，并出具了《关于青岛天华院化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字【2016】第【116203】号），认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、独立董事意见
公司本次募集资金置换行为与募投项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金有助于提高募集资金使用效率，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形，符合公司发展及维护全体股东利益的需要。
我们同意公司使用募集资金 1458.165万元置换预先投入的募投项目的自筹资金。
五、监事会意见
同意公司以募集资金 1458.165万元置换先行投入自筹资金。公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
六、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司第六届董事会第七次会议审议通过，并且已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，中信建投证券股份有限公司对天华院本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金无异议。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会 2016年 9月 26日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2019—049
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
第七届第十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十九次监事会会议于 2019年 9月 15日在公司会议室召开，公司已于 2019年 9月 9日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席龚琴霞主持了会议，会议应到监事 3名，亲自出席监事龚琴霞、黄凯、张勤学3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事审议，会议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。
《海澜之家股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为本次交易有利于优化公司资产结构，提升资产运营效率，符合公司整体经营和发展策略。本次交易的价格公平合理，交易程序合法合规，符合公司及全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益的情形。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
《海澜之家股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情况。本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项的审批程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。监事会同意本次变
更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项。
该议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
三、逐项审议通过了《关于公司子公司与新增关联方签订关联交易协议及预计日常关联交易的议案》。
《海澜之家股份有限公司关于子公司与新增关联方签订关联交易协议及预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（1）公司子公司与关联方签订《办公房屋租赁协议》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）公司子公司与关联方签订《仓储服务协议》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（3）公司子公司与关联方签订《电商平台运营服务协议》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（4）公司子公司与关联方签订《共有专利转让协议》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（5）公司子公司与关联方签订《数据信息化管理服务协议》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（6）公司子公司与关联方签订《业务分割协议》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（7）预计与新增关联方日常关联交易的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司子公司与关联方签订的关联交易协议均为公司正常生产经营所必须，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。
特此公告。
海澜之家股份有限公司监事会二〇一九年九月十七日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-32号债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2016年 4月 20日以书面传真、电子邮件方式发出，会议于 2016年 4月 28日下午在海正药业（杭州）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9人，亲自参加会议董事 9人，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由白骅先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、关于选举董事长、副董事长的议案
选举白骅先生为公司董事长；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
选举叶秀昭先生为副董事长。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
一、关于聘任公司总裁的议案
决定聘任林剑秋先生为公司总裁。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、 关于聘任高级管理人员的议案
根据董事长提名，聘任王海彬女士、王家成先生为公司高级副总裁，协助总裁分
管相应的工作；董事会秘书由公司法定代表人白骅先生代行职责；聘任胡良彬先生为公司财务总监。
公司独立董事认为上述总裁、高级副总裁、财务总监等人选具备相应的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。公司高级管理人员简历附后。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、 审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》
（1）提名委员会委员：章程、白骅、陈枢青，经委员会选举，章程任主任；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）薪酬与考核委员会委员：陈枢青、章程、吕超，经委员会选举，郭云沛任主任；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）审计委员会委员：吕超、叶秀昭、章程，经委员会选举，吕超任主任；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）专家委员会常务委员：白骅、吕超、章程、陈枢青，白骅任主任。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、2016年第一季度报告全文及正文
一季报全文及正文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），一季报正文同时刊登在2016年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
附件：高管人员简历
白骅：男，1947年 5月出生，教授级高级工程师，执业药师。现任本公司董事长、总裁。历任原海门制药厂技术员、车间主任、副厂长、厂长。现任公司董事长、总裁，兼任海正集团党委书记和董事、海正药业（杭州）有限公司法定代表人兼总经理、台州市椒江热电有限公司董事、浙江海正生物材料股份有限公司董事长、上海昂睿医药技术有限公司执行董事、海正生物制药有限公司执行董事兼总经理、海正药业（美国）有限公司董事长、浙江导明医药科技有限公司董事长、海旭生物材料有限公司董事长、海正辉瑞制药有限公司董事长、北京军海药业有限责任公司董事长兼总经理、雅赛利（台州）制药有限公司副董事长、海正生物制药有限公司执行董事兼总经理、杭州新源热电有限公司董事长。
叶秀昭：男，1969年1月出生，高级会计师，注册会计师。现任本公司副董事长，历任浙江省纺织品进出口公司科员、子公司财务科长，浙江东方集团控股有限公司财务部副部长，浙江省国际贸易集团有限公司财务部副经理，浙江国贸集团金信资产经营有限公司副董事长、总经理，浙江省浙商资产管理有限公司副董事长、总经理。现任公司董事，浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部总经理，浙江汇源投资管理有限公司董事长。
林剑秋：男，1967年 7月出生，高级工程师，执业药师。历任原海门制药厂车间主任、总经理助理。现任公司董事、高级副总裁、公司制剂分公司总经理，兼任海正药业（杭州）有限公司执行董事兼副总经理、富阳市春城国际度假村有限公司法人代表、执行董事兼总经理、浙江海正宣泰医药有限公司法人代表兼董事长。
王海彬：女，1970年 3月出生，硕士，教授级高级工程师，执业药师。历任海门制药厂技术员、研究室主任、技术总监。曾获得浙江省台州市椒江区十大创业新杰出女性、台州市首届十大杰出工程师、浙江省经济技术创新能手、浙江省三八红旗手等荣誉称号，被选拨为浙江省“新世纪 151人才工程”第一层次人才。现任公司董事、高级副总裁，兼任浙江海正生物制品有限公司法人代表兼执行董事、云南生物制药有限公司董事长。
王家成：男，1963年10月出生，硕士，曾就职于中国协和医科大学出版社担任副社长，现任公司全资子公司浙江省医药工业有限公司董事长，总经理。
胡良彬：男，1970年12月出生，本科学历，会计师。曾任海正药业财务部经理助理、副经理、经理、财务管理中心副总监、总监。
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2018—027
南通江山农药化工股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于 2018年 10月 16日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，并于2018年10月 26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
1、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2018年第三季度报告》；
2、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司临2018-030号公告）；
3、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于固定资产报废的议案》。
同意本次报废的固定资产原值为6,313.84万元，已提折旧4,676.41万元，已计提减值准备395.55万元，净值1,241.88万元。其中：达到固定资产使用期限，且已无法正常使用的报废固定资产原值为2,046.17万元，已提折旧1,931.64万元，已提减值准备12.57万元，净值101.96万元；对已损坏的固定资产进行拆除报废的固定资产原值为1,026.62万元，已提折旧695.72万元，已计提减值准备41.46万元，净值289.43万元；为提升环保节能标准进行更新报废的固定资产原值为3,241.05万元，已提折旧2,049.04万元，已计提减值准备 341.52万元，净值850.49万元。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-008
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“本公司”或“公司”）董事会于2018年7月4日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、本次购买理财产品的相关情况
近日，公司使用闲置募集资金购买理财产品，详细情况如下：
产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品；
安全性：浮动收益保本型；
申购金额：8800万元；
预期收益率：4.2%~4.3%（年化）；
产品起息日：2019年1月10日；
产品到期日：2019年4月10日；
公司全资孙公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司（以下简称“重庆音飞”）使用闲置募集资金购买理财产品，详细情况如下：
产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”1号；
安全性：保本型固定收益凭证；
申购金额：2850万元；
预期收益率：3.38%（年化）；
产品起息日：2019年1月9日；
产品到期日：2019年3月12日。
上述事项的资金使用额度在第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
二、风险控制措施
为控制风险，公司选取了发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司及子公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为15,650万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2019年1月16日