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重庆水务集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018
年度的具体工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
张勤：重庆大学城市建设与环境工程学院水科学与工程系教师，教授、博士生导师。现兼任中国土木工程学会水工业分会建筑给水排水委员会常务委员，中国建筑学会建筑给水排水研究分会常务理事，院校委员会副主任委员，中国工程建设标准化协会城市给水排水委员会委员，重庆土建学会建筑给水排水专委会副主任，全国给排水科学与工程专业评估委员会委员。
程源伟：重庆源伟律师事务所主任，高级律师，重庆上市公司协会副秘书长。现兼任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事、重庆太极实业（集团）股份有限公司、金科地产集团股份
有限公司、安诚财产保险股份有限公司等公司独立董事。
余剑锋：重庆永和会计师事务所（普通合伙）主任会计师（执行合伙人），注册会计师。现兼任重庆公众河流环保文化中心主任、重庆国际投资咨询集团有限公司外部监事、重庆渝开发股份有限公司独立董事。
报告期内，张勤、程源伟、余剑锋独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，均不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
2018年度，我们均出席了公司第四届董事会召开的全部10
次会议及2次独立董事会议。我们对公司2018年召开的董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
2018年度，张勤先生作为公司第四届董事会战略委员会委员出席了董事会战略委员会全部3次会议；余剑锋先生、程源伟先生作为公司第四届董事会审计委员会委员出席了董事会审计委
员会全部7次会议，其中程源伟先生委托余剑峰先生代为出席了第四届董事会审计委员会第4次会议（暨独立董事年报工作会
议）；余剑锋先生、程源伟先生作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员出席了第四届董事会薪酬与考核委员会的全部2次会议。以上各次会议的议案我们均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
2018年度，我们出席了公司召开的2017年年度股东大会。
2018年度，凡需经公司董事会议审议决策的重大事项，公司均做到了提前提供相关资料，并及时与我们沟通，介绍具体情况，公司董事会秘书及相关工作人员对我们的工作给与了积极的支
持和配合，协助我们更好地履行职责。
三、2018年度履职重点关注事项的情况
1.关联交易情况：我们认为公司报告期内的重大关联交易的内容、决策、表决程序符合《公司法》、《证券法》和上交易所股票《上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司与关联方按照市场交易原则，公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生影响。
2.对外担保及关联方资金占用情况：
报告期内公司新增1笔对外担保事项：为控股子公司成都汇凯水处理有限公司的银行贷款按持股比例提供连带责任保证担
保。截至2018年12月31日，公司及公司子公司对外担保累计金额为4,316万元，不存在担保逾期的情形。
报告期内公司与关联方的资金往来均属于正常经营过程中
的资金往来，不存在股东及关联方违规占用公司资金的情况。
3.募集资金的管理情况：报告期内公司对募集资金存放及使用的管理符合相关法律法规和公司制度的规定，程序合法有效，
没有损害公司及全体股东的利益。
4.报告期内，公司无更换会计师事务所的情况。
5.公司及股东承诺履行情况：报告期内公司控股股东重庆德润环境有限公司及公司股东重庆市水务资产经营有限公司没有
发生违背其所做出的避免同业竞争承诺的情形。
6.信息披露的执行情况：报告期内我们按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的规定，督促公司做好信息披露、内幕交易防控等方面的相关工作，切实保护了投资者利益。
7.内部控制执行情况：公司目前已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效执行，以防范经营过程中的风险。报告期内公司进行了内控自我评价并出具了内控自我评价报告，还聘请了中介机构对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计
后出具了标准无保留意见的内控审计报告。
8.董事会下属专门委员会工作情况：2018年，董事会下属战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等都积极展开相关工作，认真履行各自职责，工作程序规范。
9.发表独立意见情况：报告期内，我们按照有关规定，从保护公司及全体股东权益的角度出发，对公司的对外担保及关联方非经营性资金占用、年度分红预案、预计日常关联交易及重大关联交易、重大对外投资等相关重大事项进行了审核，发表了相应的独立董事意见。
10.其他方面工作：
（1）在公司2018年年报准备工作及2018年季报、半年报等定期报告编制工作期间，我们切实履行独立董事的相关职责，与年报审计机构进行充分沟通，对公司上述定期报告编制提出了专业意见，确保公司定期报告的编制工作及时、准确、真实、完整。
（2）无提议召开董事会议或临时股东大会的情况。
（3）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（4）报告期内，我们积极参加公司组织召开的九龙水电项目专题会议，对该项目投资建设过程中面临的问题、进展状况及公司有关应对处置计划方案进行了详细了解，最终在公司董事会审议终止该项目的议案时，对议案投了赞成票。
四、总体评价和建议
报告期内，我们与公司管理层保持了良好的沟通，积极出席各次董事会、股东大会及各董事会专门委员会，在董事会及各专门委员会上发表意见、行使职权，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和丰富经验给公司提供决策参考，较好地履行了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的独立董事职责，维护了广大投资者的合法权益。
2019年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，独立、公正、尽责的履行独立董事义务，以对公司和全体股东负责的精神，全力维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。
证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2016—040铜陵中发三佳科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司实际控制人正在筹划涉及我公司的重大事项（公司控制权变更），鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 6月 1日起停牌。
本公司控股股东及实际控制人承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）公告并复牌。
特别风险提示：若上述重大事项实施，本公司正在筹划的非公开发行股票事宜将面临终止的风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一六年五月三十一日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2016-002苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 12月 13日、12月 14日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年 12月 13日、12月 14日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策未出现重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2016年 12月 14日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-072
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
投资理财受托方：民生银行南京分行
投资金额：合计人民币6,000万元
资金来源：自有资金
投资理财类型：非保本浮动收益型
一、投资理财概述
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥闲置自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2018年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用闲置自有资金不超过人民币3亿元适时投资银行等金融机构低风险、流动性保障型理财产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2018——023号）。
二、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1．产品名称：非凡资产管理瑞赢系列理财产品
2.产品代码：FGAE18602C
3．产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类
等货币市场工具,债券、票据、理财直接融资工具、资产证券化等固定收益产品，基金、基金专户、信托计划、资产管理计划，以及其他符合监督管理要求的债券类、权益类、其他类资产或资产组合。
5．产品风险评级：二级，较低风险水平。
6．预期理财收益率：4.10%-4.30%（年化）。
7．产品期限：2018年12月27日-2019年1月30日，35天。
8．认购金额：人民币60,000,000.00元。
9．资金来源：公司闲置自有资金。
三、投资理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的交易对方为银行，该交易对方中国民生银行股份有限公司与公司不存在关联关系。
四、投资理财产品的安全性及公司风险控制措施
1.公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定，对理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为投资期限不超过12个月，且产品安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品。
2.尽管公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品，但不排除该类投资受到市场波动的影响。
3.公司将与投资理财产品的交易对方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
五、对公司日常经营的影响
公司在保障日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度投资理财，可以提高公司闲置资金使用效率，获取一定的投资收益，符合全体股东的利益。
六、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用自有资金购买的银行理财产品具体情况见下表：
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|序号|产品名称|交易对方|产品类型|金 额（ 万 元）|期限|预期年化收益率(%)|
|1|招商银行结构性存款CNJ00744|招商银行|保本浮动收益型|4000|2018/10/30至2019/4/29|1.55%-3.55%|
|2|企业客户慧盈1396号结构性存款理财产品|华夏银行|保本浮动收益型|4000|2018/11/1至2019/1/30|4.20%-4.30%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|3|招商银行结构性存款H0001783|招商银行|保本浮动收益型|2024|2018/7/6至2019/1/7|1.55%-3.92%|
|4|利多多对公结构性存款18JG1688期|浦发银行|保证收益型|5000|2018/9/6至2019/3/5|4.25%|
|5|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款|民生银行|非保本浮动收益型|3000|2018/9/20至2019/3/20|3.65%-4.55%|
|6|非凡资产管理瑞赢系列理财产品|民生银行|非保本浮动收益型|6000|2018/12/27至2019/1/30|4.10%-4.30%|
|合计||||24024|||

特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一八年十二月二十九日
八届十三次监事会决议公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2018-039龙元建设集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议已于2018年4月17日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2018年4月27日上午11：00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团八楼会议室召开，公司现有监事3人，全部出席会议，监事陆健先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经监事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》；
1、公司2017年度合并利润表显示：实现营业总收入17,873,377,643.65元，营业利润844,112,507.23元，利润总额843,365,534.19元，归属于母公司所有者的净利润606,515,716.70元。
2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2017年度报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果；
3、公司2017年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
三、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
四、审议通过了《聘请公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
五、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；
六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情
八届十三次监事会决议公告形。同意公司实施本次会计政策变更。
七、审议通过了《公司2018年一季度报告全文及其正文》
1、公司 2018年一季度实现营业总收入 5,398,242,769.01元，营业利润300,322,679.42元，利润总额 298,632,418.13元，净利润213,972,651.01元。
截至2018一季度期末，公司合并报表显示，总资产约385.65亿元，归属于母公司所有者权益合计约61.28亿元。
2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2018年一季度报告及其正文真实、公允地反映了公司2018年一季度的财务状况和经营成果；
3、公司2018年一季度报告及其正文所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司监事会
2018年4月27日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2014-038江苏永鼎股份有限公司
关联交易进展暨大股东承诺履行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年12月9日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司原控股公司部分借款展期归还暨关联交易的议案》,决定将原控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司（以下简称“鼎欣房产”）和原控股孙公司苏州欣阳房地产开发有限公司（以下简称“欣阳房产”）对本公司借款总额中不超过 3亿元的借款展期不超过 6个月（不晚于 2014年 6月 9日之前归还），期间借款的资金占用费年利率仍按原标准10%收取，展期部分借款和利息由永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）承诺负责连带归还责任，公司并将该事项作为公司实际控制人、股东、关联方承诺及履行情况予以公告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报披露的公告（临2013-042、临2013-047及临2014-011）。
公司已于近日收到上述展期借款余额及利息114,568,772.34元（年报审议日2014年4月18日的借款余额为112,664,799.88元）。截止目前，公司已全部收回对鼎欣房产和欣阳房产的借款及利息，同时永鼎集团对本次借款展期归还承诺履行完毕，不存在违反承诺事项的情况，也不存在超过承诺期未履行的情况。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2014年6月4日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-027
金能科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月10日收到独立董事黄侦武先生递交的书面辞职报告。黄侦武先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会下设专门委员会的相应职务。辞职后，黄侦武先生将不再担任公司任何职务。
因黄侦武先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，黄侦武先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新的独立董事后生效，在此之前黄侦武先生继续履行独立董事职责。公司将尽快提名新的独立董事候选人并按照有关规定完成独立董事的补选工作。
黄侦武先生在担任独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作与发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对黄侦武先生担任公司独立董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2017年10月11日
本次重组相关主体是否存在依据
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
本次交易为览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海投资”、“公司”）拟将持有的上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“海盛上寿”）50%股权转让予上海览海洛桓投资有限公司，交易对方为上海览海洛桓投资有限公司（以下简称“览海洛桓”），标的资产为上市公司持有的海盛上寿50%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司董事会就本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形，说明如下：
（一）上市公司不存在《股票异常交易监管暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
上市公司作为本次重大资产重组的出售方，上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三年不存在中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故上市公司不存在《股票异常交易监管暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（二）交易对方不存在《股票异常交易监管暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经全体交易对方确认，交易对方及交易对方的董事、监事、高级管理人员，交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，不存在因涉嫌重大资产
重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。故全体交易对方不存在《股票异常交易监管暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（三）其他参与方不存在《股票异常交易监管暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、法律顾问国浩律师（上海）事务所、审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构上海众华资产评估有限公司等参与方确认，各参与方及其经办人员不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。故上述各参与方及其经办人员不存在《股票异常交易监管暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
览海医疗产业投资股份有限公司年 月 日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2014-006
武汉市汉商集团股份有限公司监事会
八届四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司监事会八届四次会议于 2014年 4月 24日在公司总部 8楼会议室召开，会议由监事会主席杨汉生先生主持，应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下议案：
一、公司 2013年度报告及摘要
监事会对公司 2013年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司 2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司 2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、公司监事会 2013年度工作报告
公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职权，积极努力地开展工作，忠实履行职责，维护公司和股东的合法权益，监事会对下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内公司根据国家法律法规和公司章程的规定进行运作，管
理较为规范，决策程序合法，业务流程较为清晰，内部控制制度较为有效。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中，没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会认为：众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
4、公司收购、出售资产情况
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失。
5、关联交易情况
报告期内，公司无关联交易。
6、执行现金分红政策情况
董事会在执行现金分红政策和股东回报规划方面，履行了相应决策程序和信息披露。
7、企业内部控制工作开展情况
报告期内，公司按照《武汉市汉商集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》开展内控工作，将公司总部、控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司下属展览公司纳入内控范畴，并出具了《武汉市汉商集团股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
三、公司 2014年一季度报告及正文
监事会对公司 2014年一季度报告及正文进行了审核，认为：
公司 2014年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司 2014年一季度的经营管理和财务状况等事项；公司 2014年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、关于提名张霞先生为公司监事的议案
公司监事荆汝辉先生由于个人原因，提出辞去公司第八届监事会监事职务。现提名张霞先生为公司第八届监事会监事，并作为 2013年度股东大会提案。
特此公告
武汉市汉商集团股份有限公司
监事会
2014年 4月 26日
附：监事候选人张霞先生简历
张霞，1971年2月出生，本科，学士学位，1992年参加工作。1992年-1993年武汉建工集团构件二厂，技术员、团总支书记；1993-1996年武汉市城建基础工程公司，分公司技术负责人；1996-2001年湖北智诚建设监理公司，项目副总监，副经理；2001至今湖北首义律师事务所，副主任律师。兼任武汉市仲裁委员会仲裁员、湖北省法学会建筑与房地产专业委员会理事、建筑工程专业委员会执委。
中国光大银行股份有限公司2013年度
内部控制评价报告
中国光大银行股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：（1）确保国家法律、法规及监管机构的监管要求和内部规章制度的贯彻执行。（2）提高经营效率和效果，确保全行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。（3）确保资产安全和风险管理体系的有效性。（4）确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及其所属子公司（光大金融租赁公司、韶山光大村镇银行和淮安光大村镇银行），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理结构、发展战略、企业文化、内部审计和监督与纠正、人力资源程序、员工行为守则、法律遵从、风险识别和评估与管理、银行政策制度制订机制、投资策略与管理、关联方交易、财务报告与信息披露、IT政策与程序、内部控制活动、信息与沟通、反舞弊程序及举报投诉制度等领域，以及财务会计管理、公司业务、交易与销售、零售业务、投行业务、中间业务、资产保全、资金营运、资产管理、运营管理、信息科技管理等业务种类；
重点关注的高风险领域主要包括信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理等全面风险管理所涉及业务和事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷，指满足以下标准的缺陷：财务报告的错报或潜在错报金额在如下区间之一：错报≥利润总额的5%；错报≥资产总额的3%；错报≥经营收入总额的1%；错报≥所有者权益总额的1%。
（2）重要缺陷，指满足以下标准的缺陷：财务报告的错报或潜在错报金额落在如下区间之一：利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%；资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的3%；经营收入总额的0.5%≤错报＜经营收入总额的1%；所有者权益总额的0.5%≤错报＜所有者权益总额的1%。
（3）一般缺陷，指满足以下标准之一的缺陷：财务报告的错报或潜在错报金额落在如下区间之一：错报＜利润总额的3%；错报＜资产总额的0.5%；错报＜经营收入总额的0.5%；错报＜所有者权益总额
的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷，指出现财务报告更正、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报、年度财务报告已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见的审计报告等事项，可能导致公司严重偏离控制目标的内部控制缺陷。
（2）重要缺陷，指出现会计政策、会计核算、财务报告方面的严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标的内部控制缺陷。
（3）一般缺陷，指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告
内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷，指在战略、运营、合规、声誉、信息系统方面，可能造成直接或潜在的重大赔偿、罚款等损失（损失金额≥利润总额的5%）的内部控制缺陷。
（2）重要缺陷，指在战略、运营、合规、声誉、信息系统方面，可能造成直接或潜在的较大的赔偿、罚款等损失（利润总额的3%≤损失金额＜利润总额的5%）的内部控制缺陷。
（3）一般缺陷，指在战略、运营、合规、声誉、信息系统方面，可能造成直接或潜在的较小的赔偿、罚款等损失（损失金额＜利润总额的3%）的内部控制缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷，指在战略、运营、合规、声誉、信息系统方面，可能造成直接或潜在的严重负面影响，导致公司严重偏离控制目标的
内部控制缺陷。
（2）重要缺陷，指在战略、运营、合规、声誉、信息系统方面，可能造成的直接或潜在的负面影响严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标的内部控制缺陷。
（3）一般缺陷，指在战略、运营、合规、声誉、信息系统方面，除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定情况
1.财务报告内部控制缺陷认定情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：唐双宁
中国光大银行股份有限公司
2014年 3月 28日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2014-035吉视传媒股份有限公司
关于对外股权投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月22日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外股投资项目的议案》，同意公司参与受让北京城建投资发展股份有限公司已在北京产权交易所挂牌出让的，旗下全资子公司—三亚樾城投资有限公司100%股权。
并授权公司经营管理层进行具体操作（公告编号：临2014-034号）。
2014年 7月 2日，公司在北京市产权交易所有限公司，以 125,500,000.00元的成交价格竞得三亚樾城投资有限公司100%股权（项目竞拍编号：G314BJ1006101）。公司后续将按北京市产权交易所的相关规定，与出让方签订《产权交易合同》，并明确股权交易对价、交易方式等具体内容。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会二○一四年七月二日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2016-075号中国医药健康产业股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月15日14点00分
召开地点：北京市东城区光明中街 18号美康大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月15日
至2016年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订<公司章程>的议案|√|
|2|关于修订<股东大会议事规则>的议案|√|
|3|关于拟发行应收账款资产支持证券的议案|√|
|4|关于确定第七届监事会成员薪酬标准的议案|√|

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经2016年7月20日召开的公司监事会第18次会议、2016年10月28日召开的公司第七届董事会第4次会议及第七届监事会第3次会议审议通过。相关内容详见2016年7月21日及2016年10月29日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告及上网文件。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
(二) 特别决议议案：1,2
(三) 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：中国通用技术(集团)控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600056|中国医药|2016/11/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
(二)登记时间：2016年11月10日9:00-11:00，13:00-16:00。
(三)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）
联系电话：010-67164267
传 真：010-67152359
六、 其他事项
(一) 参会股东住宿及交通费用自理。
(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2016年10月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国医药健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 11月 15日召开的贵公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订<公司章程>的议案||||
|2|关于修订<股东大会议事规则>的议案||||
|3|关于拟发行应收账款资产支持证券的议案||||
|4|关于确定第七届监事会成员薪酬标准的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
联系电话： 联系电话：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
淮北矿业控股股份有限公司
独立董事制度
为进一步完善淮北矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》规定，特制定本制度。
第一条独立董事的设置与人数
公司董事会成员中独立董事的比例不得少于三分之一。
公司独立董事出现不符合第二条及第四条规定的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》及本制度要求的人数时，公司董事会应及时召开股东大会，补足独立董事人数。
第二条独立董事的资格
独立董事必须与公司及公司主要股东没有任何可能影响其对公司决策和事务行使独立客观判断的关系，也不受其他董事控制或影响。
独立董事必须满足下列条件：
（一）根据法律、行政法规及《公司章程》规定，具备担任本公司董事的资格；
（二）具有独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；
（五）《公司章程》规定的其他条件。
下列人员不能担任公司独立董事：
（一）在本公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有本公司已发行股份1％以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为本公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构中任职的人员；
（六）《公司章程》规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
第三条独立董事的产生与任职
独立董事的产生应符合下列要求：
（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当向全体股东告知或在公司股票上市后按照中国证监会的规定公布上述内容。
（三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、安徽证监局和上海证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。
在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。
独立董事的任职应符合下列要求：
独立董事参加董事会下设的薪酬、审计、提名等委员会，且在相应委员会成员中占有二分之一以上的比例。
独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
第四条独立董事的免职
独立董事免职须经股东大会批准。独立董事除非出现以下情形，不得在任期届满前被免职：
（一）出现法律、法规和规范性文件规定的不得担任独立董事的情形；
（二）独立董事严重失职；
（三）独立董事连续三次不能亲自参加公司的董事会会议；
（四）独立董事任期届满前提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，并须在最近一次召开的股东大会上，对任何与辞职有关的或其认为有必要引起股东和债权人注意的情况进行说明。
出现上述情况，由董事会、监事会或提名股东提请召开临时股东大会，并由公司股东大会选出新的独立董事。在股东大会批准独立董事的辞职请求前，其独立董事职责不得解除。
第五条独立董事的特别职权
独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，独立董事在
本公司享有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易）（公司提供担保除外）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；
独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）提议召开董事会；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（六）在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。其中独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，应经全体独立董事同意。
如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
第六条独立董事意见
独立董事除履行职权外，应对以下事项各自发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（六）《公司章程》规定的其他事项。
第七条独立董事参加董事会及行使特别职权的方式及效力
独立董事原则上应亲自参加董事会会议。也可以委托其他董事参加董事会会议，但涉及第五条、第六条规定事项的董事会会议不得委托其他董事参加。
独立董事在行使第五条与第六条规定的职权及发表独立董事意见时，应事先召开独立董事协商会，就有关事宜进行充分协商，并表决形成书面决定、提案或意见。
其中，独立董事意见应以以下几种方式之一作出：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
经二分之一以上（不含二分之一）独立董事表决通过的决定、提案或意见视为独立董事整体决定、提案或意见。
公司董事会必须采纳独立董事的决定、提案。
独立董事意见应当告知全体股东。如独立董事意见所涉事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第八条独立董事的报酬和费用
独立董事在公司的薪酬，国家有规定的执行国家政策，国家没有规定的，在公司内部享受独立董事津贴，津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第九条其他事项
公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可
能引致的风险。
本制度关于独立董事参加董事会会议的未尽事宜，参照并执行董事会议事规则。
本制度由公司股东大会表决通过，由董事会负责解释。
淮北矿业控股股份有限公司2018年11月6日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2014-074中海发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●经本公司自查，并向本公司控股股东——中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易在2014年 12月16日、2014年12月17日和2014年12月 18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
本公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查，并向本公司控股股东中国海运（集团）总公司发函询证，确认本公司目前生产经营一切正常，不存在影响本公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
本公司、本公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司、本公司控股股东承诺，未来三个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海发展股份有限公司二〇一四年十二月十八日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：临2014-044卧龙电气集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年9月30日召开的五届二十次临时董事会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2010年公开增发股票所募集的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币9000万元，使用期限不超过12个月（自董事会批准之日起计算）。上述事项已于2013年10月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登公告。
截至2014年9月11日，上述暂时补充流动资金的募集资金中5500万元已永久补充流动资金（具体详见2013年年度股东大会审议通过的《关于缩减部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的提案》及披露在上海证券交易所网站的临
2014-011《卧龙电气关于缩减部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的公
告》），其余须归还的暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户，并将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十二日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2018－028重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司第五届董事会第二十二次会议于 2018年 5月 2日以书面方式通知各位董事，会议于 2018年 5月 7日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 11人,实际参加表决董事 11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、《关于提名中国人寿养老保险股份有限公司董事候选人的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2018年 5月 7日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 公告编号：2019-071
安徽梦舟实业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年11月19日
（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|177,355,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|10.0223|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，董事AndrewYang先生、王毓先生、独立
董事杨政先生、李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席贺建虎先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张龙出席会议，总经理陈锡龙先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程》的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|176,965,900|99.7803|389,500|0.2197|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|宋志刚|177,151,800|99.8852|是|
|2.02|陈锡龙|177,151,800|99.8852|是|
|2.03|张龙|177,151,800|99.8852|是|
|2.04|张小平|177,151,800|99.8852|是|

3、关于增补独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|杨政|177,151,800|99.8852|是|
|3.02|李克明|177,151,800|99.8852|是|
|3.03|汪献忠|177,151,800|99.8852|是|

4、关于增补监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|贺建虎|177,213,300|99.9198|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》的议案|6,500|1.6414|389,500|98.3586|0|0.0000|
|2.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|2.01|宋志刚|192,400|48.5858|-|-|-|-|
|2.02|陈锡龙|192,400|48.5858|-|-|-|-|
|2.03|张龙|192,400|48.5858|-|-|-|-|
|2.04|张小平|192,400|48.5858|-|-|-|-|
|3.00|关于选举独立董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|3.01|杨政|192,400|48.5858|-|-|-|-|
|3.02|李克明|192,400|48.5858|-|-|-|-|
|3.03|汪献忠|192,400|48.5858|-|-|-|-|
|4.00|关于选举监事的议案|-|-|-|-|-|-|
|4.01|贺建虎|253,900|64.1161|-|-|-|-|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议，已经出席会议有表决权股份的2/3以上使用非累积投票
的方式表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、张俊
2、律师见证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、梦舟股份2019年第三次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽梦舟实业股份有限公司2019年11月20日