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证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-077号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
日常关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司健资科技（苏州工业园区）有限公司（以下简称“苏州健资”）因日常生产需要，拟与HealthSTATSInternationalPteLtd.（以下简称“健资国际”）签订日常关联交易《采购合同》事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，由于金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》中提交股东大会审议的标准，因此无需提交股东大会审议。
苏州健资与健资国际之间的交易属于本公司日常业务中发生的关联交易，相关协议按照一般商业条款签署，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下的交易对健资国际形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司第八届董事会第九次会议于 2015年 8月 13日审议通过了健资科技（苏州工业园区）有限公司与HealthSTATS International PteLtd.的日常关联交易《采购合同》。
公司独立董事会前审阅本议案并发表事前认可声明，认为：1、公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于公司相关主营业务的发展；2、公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况；3、同意上述关联交易。独立董事同意将苏州健资与健资国际的日常关联交易《采购合同》提交公司第八届董事会第九次会议审议。
公司独立董事针对本议案发表了独立意见，认为：公司审议日常关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，公司日常关联交易涉及的交易事项是公司正常生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，没有损害公司及全体股东的利益。同意上述关联交易。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：新加坡元
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额|

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-077号
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|向关联人购买原材料|HealthSTATS International Pte Ltd.（健资国际）|5,000,000|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
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|-|
|健资国际私人有限公司（HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD）|
|住 所：新加坡新工业路6号新世纪4号01/02室|
|公司注册地：新加坡|
|成立日期：2000年01月12日|
|公司类型：私人有限公司|
|经营范围：①自然与生物科学实验与研发；②其他机械和仪器设备的批发|
|企业简介：|
|健资国际私人有限公司（HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD，以下简称“健资国际”）于2000|
|年1月12日成立于新加坡，至评估基准日，健资国际注册资本为29,867,315.12新加坡元，是一家股东由|
|47名自然人和公司组成的，以新加坡为基地的私人控股有限公司，主要致力于研究和开发用于高血压以及|
|相关疾病的创新性的生物监测设备，并进行这些设备的市场营销。公司研发的产品通过循证医疗，进行高|
|血压及相关疾病的预测、诊断及个性化治疗，监测并告知病人其循证药物的临床疗效。这种有效的高血压|
|管理方式将使病人护理水平提升到更高的标准。|
|健资国际最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：|
|单位：新加坡元|

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|年度|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|2014年度|3,966,822.45|2,168,211.65|548,561.36|-2,488,640.63|

（二）与上市公司的关联关系。
2015年5月26日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于健资科技（苏州工业园区）有限公司的增资合同》，公司以自有资金对苏州键资股权进行增资，增资金额4,000万元，此次增资后对苏州键资持股比例为51%。健资国际以其现拥有的“高血压以及相关疾病的创新性生物监测设备和诊断方法相关专利和专有技术”作价4,270万元人民币，其中3,423万元人民币为对苏州健资注册资本的增资，余额作为苏州健资的资本公积金，此次增资后持股比例为43.64%。苏州键资原股东健资仪器私人有限公司 HEALTHSTATS INSTRUEMENTS PTELTD（以下简称“健资仪器”），在此次增资后持股比例降为5.36%。
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第 5款的规定“本所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等。”据此规定健资国际属于公司关联方，此
次交易属于日常关联交易。
（三）履约能力分析
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-077号上述关联方履约能力强，对苏州健资支付款项形成坏账的可能性很小。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）日常关联交易的主要内容
苏州键资拟向健资国际采购价值500万新加坡元的电子设备原材料；产品的生产期为4-6个月，相关合同生效6个月后，苏州健资有权要求健资国际供货，健资国际应在接到苏州健资通知后的10日内发货；健资国际提供的货物必须符合行业标准，以及双方确定的样品规定的质量要求和技术指标的约定标准；健资国际负责安排运输和购买运输保险并承担运费、装卸费、保险费等相关费用，保险金额不得低于合同的总价款；
苏州健资无正当理由拒绝收货的，苏州健资应承担由此对健资国际造成的所有损失，损失金额以合同总金额为限；
苏州健资逾期付款的，从逾期的第二天起按逾期金额每日万分之一支付违约金；
健资国际逾期发货的，从逾期的第二天起按该批交货金额每日万分之一支付违约金，累计到发货日止，向苏州健资支付违约金并不能解除健资国际的交货义务，如健资国际逾期三十天仍未交货的，苏州健资有权终止合同，健资国际应退还苏州健资前期支付的所有款项，按照合同总金额的百分之十支付违约金；
健资国际交付的产品的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，苏州健资有权向健资国际提出更换货物及索赔；
健资国际保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵，如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决对合同货物主张权利的，健资国际除应向苏州健资退还所有款项外，还应按照合同总价的百分之十向苏州健资支付违约金，并赔偿因此给苏州健资造成的所有损失。
（二）定价政策
此次电子设备原材料的采购价格合同双方协议商定，不存在价格不公允的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易是双方为了保证业务正常进行而形成的关联交易，苏州健资与健资国际间发生的关联交易，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响，且未存在损害公司股东利益的情况。苏州健资与健资国际之间签署的相关合同按照一般商业条款签署，不具有排他性，公司不会因该等协议及其项下的交易对健资国际形成依赖。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2015年8月15日
证券代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：临 2018-003
贵州长征天成控股股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月9日，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（稽查总队调查通字180009号），对公司2016年年度业绩预告与年度报告业绩披露差异进行立案调查。
公司将全力配合中国证监会的相关调查工作,并根据调查进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2018年1月10日
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2019-057金徽酒股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行定期存款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金进行定期存款的议案》。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司使用闲置募集资金总额不超过人民币 6,000.00万元进行定期存款，本次使用闲置募集资金进行定期存款的议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞2001号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 26,199,998股。2019年5月14日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金徽酒股份有限公司验资报告》（天健验﹝2019﹞3-20号）审验，公司非公开发行股票募集资金总额为 36,680.00万元，扣除发行费用 660.11万元后的募集资金净额为36,019.88万元。
2019年6月9日，公司分别与国泰君安证券股份有限公司、兰州银行股份有限公司陇南支行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、浙商银行天水分行签订了《金徽酒股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对非公开发行股票募集资金专户存管。
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，截至 2019年9月30日，公司非公开发行股票募集资金具体使用情况如下表所示：
单位：人民币万元
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||||||||募集资金||闲置募集资|||
||序||||||||||募集资金累计已|
||||项目名称||开户银行||拟投入项目||金暂时补充|||
||号||||||||||投入项目金额|
||||||||建设金额||流动资金|||
|1||陇南春车间技术改造项目||兰州银行股份有限公司陇南支行||10,000.00||-||7,567.67||
|2||补充流动资金||浙商银行天水分行||3,000.00||-||2,958.36||
|3||金徽酒生产及综合配套中心建设项目||甘肃银行股份有限公司徽县支行||23,019.88||17,000.00||-||
|||合 计||||36,019.88||17,000.00||10,526.03||

注：公司于2019年8月23日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过17,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起不超过十二个月。
二、本次进行定期存款的概况
1．投资目的：提高募集资金使用效率，增加公司收益，为股东创造价值。
2．投资额度：总额不超过人民币6,000.00万元，可以滚动循环使用。
3．定期存款品种：为控制风险，拟投资信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的商业银行发行的安全性高、风险较低、流动性好、收益较高的定期存款。
4．信息披露：公司在每次转为定期存款后将履行信息披露义务，包括该次进行定期存款的金额、期限、预期收益等情况。
5．关联关系说明：公司不得与定期存款的发行主体存在关联关系。
6．决议有效期：自2019年10月29日起至2020年10月28日止。
7．公司在定期存款到期后将及时、足额转入非公开发行股票募集资金专户。
8．董事会同意在上述决议事项范围内，授权公司总经理进行具体项目的决策，由公司经营层具体实施相关事项，并及时履行信息披露义务。
三、风险控制措施
公司进行的定期存款受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规变化的影响，存在一定风险。针对投资风险，公司拟采取的措施如下：1．使用非公开发行股票闲置募集资金进行定期存款，公司经营层需事前评估投资风险，将资金安全放在第一位，谨慎决策。
2．公司经营层及财务部及时跟踪资金投向、项目进展情况，认真执行公司各项内部控制制度，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。
3．公司财务部负责具体执行，审计部负责定期对投资的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4．公司独立董事、监事会有权对投资的资金进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露定期存款的具体情况。
四、对公司生产经营的影响
公司使用闲置募集资金进行定期存款是在确保公司非公开发行股票募投项目投资进度和确保资金安全的前提下实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司通过使用闲置募集资金进行定期存款，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。
五、专项意见说明
1．保荐机构意见
公司本次使用闲置募集资金进行定期存款，可有效提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司资金管理需求和全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2019年
修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行定期存款。
2．独立董事意见
公司使用闲置募集资金总额不超过人民币6,000.00万元进行定期存款，是为了提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，是在确保公司非公开发行股票募投项目投资进度和确保资金安全的前提下进行。公司本次使用闲置募集资金进行定期存款不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司使用闲置募集资金进行定期存款的议案。
3．监事会意见
公司本次使用闲置募集资金进行定期存款不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用闲置募集资金总额不超过人民币6,000.00万元进行定期存款。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
报备文件
1．金徽酒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
2．金徽酒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
3．金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
4．金徽酒股份有限公司监事会关于第三届监事会第八次会议相关事项的审核意见
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-023山东滨州渤海活塞股份有限公司
关于公司大股东解除股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 7月 7日，本公司接第一大股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会（持有本公司无限售条件流通股 A股股份 105,144,728股，占总股本32.06%）通知，其原质押给中国工商银行股份有限公司滨州市新城支行的本公司 29,250,000股股份，于 2014年 7月 3日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2014年7月7日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2017-027
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：重庆凯瑞科信汽车销售有限公司
本次担保总金额：5,000万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保
一、担保情况概述
2017年11月7日，本公司与中信银行重庆北部新区支行（以下简称：中信银行）签订最高额保证合同，为公司全资子公司重庆凯瑞科信汽车销售有限公司（以下简称：凯瑞科信）提供不超过 5,000万元的担保。
以上担保授权已经公司第三届董事会第二次会议、2016年年度股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）重庆凯瑞科信汽车销售有限公司
注册资本：2,000万元
注册地：重庆市北部新区长福西路 6号3幢
法定代表人：李矛
经营范围：二类汽车维修（大型货车）（按许可证核定的事项和期限从事经营）。销售汽车（不含九座及以下乘用车）及汽车零部件、金属材料、工程机械
设备及配件；技术服务；货物进出口业务（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
截至2016年12月31日，凯瑞科信资产总额21,444万元，负债总额 21,157万元，资产净额287万元。凯瑞科信2016年实现营业收入55,805万元，净利润2万元。截至2017年9月30日，凯瑞科信资产总额27,324万元，负债总额26,820万元，资产净额504万元。凯瑞科信2017年1-9月实现营业收入79,498万元，净利润210万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司。本公司直接持有其95%的股份，公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司持有其5%的股份。
三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司凯瑞科信与中信银行签订的《综合授信合同》（编号：2017渝银信字第 1817037号）提供最高额保证担保，在 2017年 11月 7日到 2019年5月7日期间提供不超过5,000万元的担保。
四、董事会意见
公司第三届董事会第二次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保》的提案，同意为子公司在金融机构提供总额不超过25,700万元的担保，主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、贸易融资等。在25,700万元担保额内，公司可根据实际情况在各子公司和授信银行之间调剂额度。本次担保在上述总体担保额度范围内。公司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序，并作出了真实、准确、完整的信息披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据公司股东大会批准的为子公司在金融机构提供总额不超过 25,700万元的担保的授权，截止 2017年 11月 6日，公司实际使用的担保余额为 10,023.7万元（其中：子公司重庆凯瑞特种车有限公司实际占用担保额度 23.7万元，凯瑞科信公司实际占用担保额度 10,000万元），占公司最近一期经审计净资产的2.7%。截至公告日，公司无逾期担保。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司2017年11月8日报备文件
（一）担保协议
（二）董事会决议
（三）股东大会决议
（四）被担保人营业执照复印件
证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2017-011
900942 黄山B股
黄山旅游发展股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.19元，B股每股现金红利0.027657美元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/23|－|2017/6/26|2017/6/26|
|Ｂ股|2017/6/28|2017/6/23||2017/7/10|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月26日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本747,300,000股为基数，每股派发现金红利0.19元（含税），共计派发现金红利141,987,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/23|－|2017/6/26|2017/6/26|
|Ｂ股|2017/6/28|2017/6/23||2017/7/10|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
黄山旅游集团有限公司的股息由本公司自行发放。
3.扣税说明
(1)、A股股东的现金红利发放
对于持有 A股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85号）》的有关规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1个月以内（含 1个月）的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.19元人民币；自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付登记结算公司，公司委托登记结算公司按相应的税率缴纳个人所得税。
对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向
QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的有
关规定，按照10%的企业所得税率代扣企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.171元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发每股现金红利 0.171元。
对于其他机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利0.19元人民币。
（2）、B股股东的现金红利发放
B股股东的现金红利由本公司委托登记结算公司发放，B股现金红利以美元支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2016年年度股东大会决议日下一工作日（2017年5月27日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1：6.8698）折算，每股现金红利0.027657美元（含税）。
非居民企业股东，根据国家税务总局 2009年7月24日发布的《关于非居民企业取得 B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）的有关规定，公司在向 B股非居民企业股东发放2016年度现金红利时，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放的现金红利为0.024892美元；
居民自然人股东，根据2015年9月7日财政部发布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和 2012年 11月 16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付登记结算公司，登记结算公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
外籍自然人股东，根据财政部、国家税务总局 1994年 5月 13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20号）的规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，按照每股发放现金红利0.027657美元发放。
五、 有关咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0559-5580526
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会2017年6月20日
塞力斯医疗科技股份有限公司独立董事
关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为塞力斯第三届董事会独立董事，对2019年10月30日召开的公司第三届董事会第十七次会议所审议的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，基于客观独立立场，发表如下独立意见：
（1）公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（2）在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置资金补充流动资金是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施，不会影响公司主营业务的发展。
（3）通过使用闲置募集资金补充流动资金，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
独立董事：姚江、张开华、刘炜2019年10月30日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2015-060号
债券代码：122297 债券简称：13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
关于收到山西证监局监管关注函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 12月 18日收到中国证监会山西监管局（以下简称“山西证监局”）出具的《关于对山煤国际能源集团股份有限公司的监管关注函》（晋证监函【2015】523号）（以下简称“《关注函》”），主要内容如下：
“近期，我局在举报核查中关注到你公司存在以下问题：
一、子公司晋城晋鲁煤炭经营有限公司（以下简称“晋鲁公司”）法定代表人已于2013年更换，但至今仍未进行工商变更登记，违反了公司章程的规定。
二、晋鲁公司账户因涉诉于 2012年 10月被冻结，但公司 2012年财务报表未对银行账户受限情况进行说明，违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定。
你公司应高度重视投资者及债权人权益保护，不断完善相关内控制度并严格执行，进一步提高信息披露质量，并将相关事项进展情况及时报告我局。”
公司管理层对《关注函》高度重视，对上述问题进行了认真核实，严格按照关注函的要求，积极制定以下整改措施并予以落实：
一、由于公司拟将包括晋鲁公司在内的下属 17家子公司依法承包给公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司的全资子公司山煤投资集团有限公司经营，公司将待承包经营事项决策程序履行完毕，且晋鲁公司法定代表人人选确定后，及时办理工商变更登记。
二、公司将进一步强化内控制度的梳理和落实工作，就下属子公司的银行账户及资信情况事宜修订细化公司相关银行账户管理制度，加强对下属子公司银行账户管理力度，安排专人负责定期和不定期地在中国人民银行征信系统查询下属公司的账户基本信息及其他资信信息。
公司将持续提升内控管理水平，高度重视投资者及债权人权益保护，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，杜绝类似事件的再次发生。公司董事会在此向投资者深表歉意。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十一日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2016-041廊坊发展股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，不触及要约收购
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
公司于2016年7月30日收到恒大地产集团有限公司发来的《简式权益变动报告书》，恒大地产集团有限公司在2016年7月27日至2016年7月29日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持廊坊发展无限售条件流通股18,988,998股，占廊坊发展总股本4.995%。本次权益变动后恒大地产集团有限公司持有廊坊发展38,016,998股,占廊坊发展总股本10.000%。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称：恒大地产集团有限公司
法定代表人：赵长龙
统一社会信用代码：91440101231245152Y
注册资本：贰拾伍亿元整
注册地址：广州市天河区黄埔大道西78号3801房
公司类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：1996年06月24日
营业限期：1996年06月24日至长期
经营范围：房地产业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
通讯地址：广州市天河区黄埔大道西78号恒大中心（510620）
电话：020-89182884
主要股东名称：广州市凯隆置业有限公司
（二）权益变动基本情况
信息披露义务人2016年7月27日至2016年7月29日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持廊坊发展无限售条件流通股18,988,998股，占廊坊发展总股本4.995%，具体见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|时间|买入股票数量（股）|比例|成交金额（元）|成交均价（元）|
|恒大地产集团有限公司|2016年7月27日|6,149,073|1.618%|85,419,370.64|13.89|
|恒大地产集团有限公司|2016年7月28日|3,003,800|0.790%|41,613,119.20|13.85|
|恒大地产集团有限公司|2016年7月29日|9,836,125|2.587%|140,002,604.16|14.23|
|合计||18,988,998|4.995%|267,035,094.00|14.06|

二、所涉及的后续事项
本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。恒大地产集团有限公司已披露相关权益变动报告书，具体内容详见 2016年 8月 1日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一六年七月三十一日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2018-013哈药集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”或“公司”）控股子公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“人民同泰”）正在筹划重大资产重组事项，经与有关各方论证，该事项对人民同泰构成了重大资产重组，对本公司也构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年10月19日起继续停牌，具体内容详见公司于2017年10月19日披露的《哈药集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-039）。2017年10月28日，公司披露《哈药集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-047），公司股票自2017年10月30日开市时起继续停牌。2017年11月28日，公司披露《哈药集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-054），公司股票自2017年11月28日开市时起继续停牌。2017年12月28日，公司披露《哈药集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌暨进展的公告》（公告编号：临2017-066），公司股票自2017年12月28日起继续停牌。2018年1月27日，公司披露《哈药集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-009），公司股票自2018年1月28日起继续停牌不超过1个月，预计将于2018年2月28日前复牌。
公司分别于2017年10月26日、2017年11月2日、2017年11月9日、2017年11月16日、2017年11月23日、2017年11月30日、2017年12月7日、2017年12月14日、2017年12月21日、2018年1月4日、2018年1月11日、2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日披露《哈药集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-043、临2017-048、临2017-049、
临2017-050、临2017-051、临2017-055、临2017-056、临2017-059、临2017-061、临2018-001、临2018-005、临2018-007、临2018-008、临2018-012）。
2017年12月10日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司拟向上海证券交易所申请股票自2017年 12月28日起继续停牌不超过两个月，同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2017年12月11日披露的《哈药集团股份有限公司八届三次董事会决议公告》（公告编号：临2017-057）。2017年12月10日，公司独立董事发表了《哈药集团股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》，同意公司拟向上海证券交易所申请股票自2017年12月28日起继续停牌不超过两个月。
2017年12月22日，公司召开重大资产重组继续停牌投资者说明会，并于2017年12月23日发布《关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2017-064）。
2017年12月26日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的方案》，同意公司拟向上海证券交易所申请股票自2017年12月28日起继续停牌不超过两个月。具体内容详见公司于2017年12月27日披露的《哈药集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-065）。
截至本公告披露日，公司控股子公司人民同泰正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就上述重大资产重组事项继续同有关各方开展进一步磋商协调工作。公司独立财务顾问平安证券股份有限公司正在对本次重组方案进行论证并开展尽调工作,拟聘请君合律师事务所上海分所作为本次重组的法律顾问，其他相关中介机构的聘请也在进行中。但鉴于交易方案尚未最终确定，且涉及海外上市公司，对标的资产的尽职调查、审计、评估还在进一步的协商沟通中。按照哈尔滨市国资委要求，为保证哈药集团混合所有制改革的顺利进行，哈药股份、人民同泰正在筹划的重大资产重组须在获得哈尔滨市国资委事前审核同意后再行对外
公告。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
由于本次重大资产重组相关工作还在进展过程中，现阶段交易各方尚未达成具有约束力的交易协议或框架性协议，本次重大资产重组事项尚存在不确定性，可能存在终止的风险。公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，请广大投资者及时关注公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一八年二月八日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2014-048中海发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．被担保人名称：中海油轮运输有限公司，为本公司的全资子公司。
2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币6
亿元。截止本公告日，包括本次担保在内，本公司累计为中海油轮运输有限公司担保金额为人民币6亿元。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）为全资子公司中海油轮运输有限公司（以下简称“中海油运”）向中国工商银行上海市外滩支行的借款提供人民币6亿元的贷款担保，并承担连带责任，期限为五年。
上述担保经本公司于2014年6月30日召开的2014年第七次董事会会议审议批准，在该次董事会会议上，董事会批准本公司一年内对全资子公司中海油运和中海散货运输有限公司提供不超过人民币10亿元担保并授权本公司董事长或董事
总经理或总会计师在具体担保发生时签署有关担保协议，详见本公司于2014年7月1日发布的《中海发展股份有限公司关于预计为全资子公司提供担保的公告》（临2014-042）。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中海油轮运输有限公司，为本公司的全资子公司。
2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号洋山保税港区国贸大厦A-529室。
3、法定代表人：韩骏
4、注册资本：人民币16.67亿元。
5、经营范围：国内沿海及长江中下游原油、成品油运输，国际船舶危险品运输，国际船舶管理业务，国内沿海油船海务管理、机务管理及船舶检修、保养项目，船舶买卖、船舶配备件代购代销、船舶技术咨询（除经纪）和转让。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】
6、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|科目|2014年3月31日（未经审计）|2013年12月31日（经审计）|
|资产总额|14,984,189,506.69|14,895,211,309.59|
|负债总额|9,676,995,463.54|9,688,868,455.27|
|其中：银行贷款总额|9,145,000,000.00|9,195,000,000.00|
|流动负债总额|3,761,994,831.70|3,773,867,823.43|
|净资产|5,307,194,043.15|5,206,342,854.32|
||2014年1月-3月（未经审计）|2013年度（经审计）|
|营业收入|1,053,715,867.70|716,360,966.87|
|净利润|88,442,659.66|-133,370,923.51|

注：1、上述银行贷款总额包括本公司对中海油运的借款；
2、中海油运2013年数据为其于2013年下半年成立后的经营数据。
三、担保协议的主要内容
被担保人：中海油运。
担保方式：本公司提供连带责任保证担保。
担保期限：五年。
担保金额：人民币6亿元。
四、董事会意见
中海油运于2013年成立，由于受航运市场持续低迷的影响，以中海油运的财务现状，仅能获得商业银行较低的授信额度，并不能享受优惠贷款利率，而本公司为中海油运出具担保后，中海油运可获得较优惠贷款条件，因此本公司为中海油运融资提供担保符合公司及股东的整体利益。
本公司于2014年6月30日召开的2014年第七次董事会会议审议并批准本公司一年内对全资子公司中海油运和中海散货运输有限公司提供不超过人民币10亿
元担保并授权本公司董事长或董事总经理或总会计师在具体担保发生时签署有
关担保协议，本公司五位独立非执行董事认为本公司为子公司的融资提供担保，其审议程序符合本公司《公司章程》和有关法律法规的规定，同意本公司为子公司的融资提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司累计对外担保余额为5.046亿美元(约合人民币31.3亿元，其中4.964亿美元的担保尚待本公司股东大会批准)，占本公司最近一期经审计净资产比例为14.7%；本公司累计对控股子公司担保金额为人民币6亿元，占本公司最近一期经审计净资产比例为2.8%；
逾期担保数量为零。
特此公告。
中海发展股份有限公司二〇一四年七月十七日
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2016-033号
彩虹显示器件股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161894号）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准。公司将根据该事项实际进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二〇一六年八月二日
浙江海越股份有限公司
独立董事关于公司 2017年度对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定,我们作为独立董事,就公司2017年度对外担保事项发表如下专项说明和独立意见:
截止2017年12月31日，公司对外担保余额为192,179.61万元，(含为控股子公司提供的192,179.61万元担保)。
我们作为独立董事，对公司 2017年度的对外担保情况进行了认真审核，认为：公司对外担保的被担保对象主体资格、资信状况及对外担保审批程序符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等对外担保的相关规定，不存在逾期担保和违规担保情况，公司能够有效控制对外担保风险，对外担保行为没有损害公司及股东利益。
公司对控股子公司宁波海越新材料有限公司银行贷款提供担保的额度和期限符合公司股东大会决议,程序合法有效。
独立董事：强力、刘瑛、成军
浙江海越股份有限公司
二〇一八年四月十三日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2018-047号转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于 2018年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——广播电视传输服务》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2018年半年度主要经营数据公告如下：
一、有线电视用户数量（在网数字电视主终端）：584.96万个。
二、宽带用户数量：116.73万户。
三、基本业务的ARPU值：23.60元/月。
四、付费点播量：135,321.18万次。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2019-026号新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
媒体报道或市场传闻的核心内容：东方财富网股吧出现“回复函实际上已经默认正在进行资产重组”传闻。
明确声明：《一师国资委关于新农开发股票交易异常波动问询函的回复》和《统众公司关于新农开发股票交易异常波动问询函的回复》（以下简称“回复函”）中描述的“正在进行的重大资产重组”，是指 2017年 4月公司全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司（以下简称“新农化纤”）通过公开挂牌方式转让标的资产给阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）（此次交易详见2017年3月22日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《新农开发重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》）。而非除此重大资产重组以外的重大资产重组。
此次交易总价 11.7亿元，已收回交易价款 4.01亿元。截止 2018年 12月30日尚有7.69亿元未收到。2019年1月10日《重大资产出售实施情况报告
书（含资产过户情况）》（公告编号：2019-008），具体阐述了资产过户与交易对价支付情况。2019年 1月 17日《关于重大资产出售的风险提示性公告》（公告编号：2019-009），具体提示了相关风险。2019年 1月 24日，收回交易价款 2亿元。截止本公告日，已收回交易价款 6.01亿元，尚有5.69亿元未收到，属于正在进行的重大资产重组后续收款事项。
一、传闻简述
（一）报道传闻的媒体、传播方式与时间、传闻内容。
传闻的媒体：东方财富网股吧
传播方式：网络传播
传播时间：2019年3月25日
传播内容：回复函实际上已经默认正在进行资产重组
（二）董事会进行调查、核实的情况。
传闻起因：公司股票于2019年3月20日、3月21日及3月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司于 3月 22日向实际控制人及控股股东送达《股票交易异常问询函》，并于3月22日收到《一师国资委关于新农开发股票交易异常波动问询函的回复》和《统众公司关于新农开发股票交易异常波动问询函的回复》，按照程序于 2019年 3月 23日发布《股票交易异常波动公告》（公告编号：2019-024）。《问询函的回复》中出现的“除正在进行的重大资产重组以外”的描述，导致出现“回复函实际上已经默认正在进行资产重组”传闻。
二、 澄清声明
（一）实际情况：回复函中描述的“正在进行的重大资产重组”，是指 2017年 4月公司全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司（以下简称“新农化纤”）通过公开挂牌方式转让标的资产给阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）（此次交易详见2017年3月22日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《新农开发重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》）。而非除此重大资产重组以外的重大资产重组。此次交易总价 11.7亿元，已收回交易价款 4.01亿元。截止 2018年 12月30日尚有7.69亿元未收到。2019年1月10日《重大资产出售实施情况报告
书（含资产过户情况）》（公告编号：2019-008），具体阐述了资产过户与交易对价支付情况。2019年 1月 17日《关于重大资产出售的风险提示性公告》（公告编号：2019-009），具体提示了相关风险。2019年 1月 24日，收回交易价款 2亿元。截止本公告日，已收回交易价款 6.01亿元，尚有5.69亿元未收到，属于正在进行的重大资产重组后续收款事项。
（二）郑重提醒：本公司发布的信息以公告为准，公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊
登，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2019年3月26日报备文件
（一）报道传闻的书面材料
（二）公司董事会的相关说明
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-119光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第八十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第八十九次会议通知于 2017年 12月 5日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2017年 12月 12日上午 9:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司参与竞拍上海市浦东新区大团镇 NH020201单元 17-01地块的议案》
具体内容详见 2017年 12月 14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2017-120）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
本次会议所审议的议案，在董事会审议之前，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）本次会议审议的议案，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一七年十二月十四日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2014-030
债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于召开2014年第四次股东大会（临时会议）的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年11月17日
股权登记日：2014年11月12日
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司董事会拟召集公司2014年第四次股东大会（临时会议），相关事宜拟安排如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第四次股东大会（临时会议）
（二）股东大会的召集人：本公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2014年11月17日13:30，预计会期半天
2、网络投票的起止日期和时间：2014年11月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东网络投票具体程序见本通知附件一-《投资者参加网络投票的操作流程的内容》。
（五）现场会议召开地点：上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
（七）股权登记日：2014年11月12日
（八）会议登记日：2014年11月14日
二、会议审议的议案如下：
《关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案》。
以上股东大会会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上
三、会议出席对象
（一）公司全体2014年11月12日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席股东大会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。(授权委托书格式详见附件二)
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
（三）登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）；
（四）登记时间：2014年11月 14日
上午9：00—11：30 下午1：00—4：00
五、其他事项
1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理
2.公司地址：上海市方浜中路269号
3.联系电话：（021）23029999转董事会办公室
传 真：（021）23028573
邮 编：200010
4.联系人：邱建敏、周梧栋
5.根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
上海豫园旅游商城股份有限公司二O一四年十月三十日
附件一投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月17日9:30—11:30和13:00—15:00。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作，具体操作流程如下：
一、总提案数：1个
二、投票流程
1、投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738655|豫园投票|1|A股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法：
本次股东大会只有一项议案，进行一次性表决，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申 报 价格|同意|反对|弃权|
|1|《关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案》|99.00|1股|2股|3股|

3、表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2014年11月12日A股收市后，持有豫园商城（股票代码600655）
的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738655|买入|99.00元|1股|

2、如拟对本次网络投票的提案投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738655|买入|99.00元|2股|

2、如拟对本次网络投票的提案投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738655|买入|99.00元|3股|

（三）网络投票其他注意事项
1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东对股东大会议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2-授权委托书格式
授权委托书
上海豫园旅游商城股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 11月17日召开的贵公司2014年第四次股东大会（临时会议），并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案》||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。