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海南神农基因科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2016年公司共召开股东大会会议2次，董事会会议14次。本人出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
1、出席董事会会议的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|欧学旺|独立董事|14|14|0|0|否|

2、出席股东大会会议的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|欧学旺|独立董事|2|2|0|0|否|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对公司生产经营情况进行了实地调研，参与了公司年度审计的各项沟通、协调和监督工作，密切关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，充分发挥个人的专业经验及特长，对报告期内公司多项重大事项提出了合理的建议与意见，以谨慎的态度行使董事表决权。本人认为，报告期内公司两
会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，
对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形发生。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度，作为公司的独立董事分别对公司各项重大事项进行了事前认可并发表独立意见。
1、在2016年1月29日召开的公司第5届董事会第19次会议中，本人对本次会议审议的《关于公司与黄培劲签署<业绩承诺与补偿协议>的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
2、在2016年4月22日召开的公司第5届董事会第22次会议中，本人对本次会议审议的公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易等事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、在2016年4月25日召开的公司第5届董事会第23次会议中，本人对本次会议相关事项发表了独立意见，包括：2015年度公司依法运作情况，关联交易和控股股东及其他关联方资金占用情况，对外担保和股权、资产置换情况，收购和出售资产情况，募集资金年度存放与使用情况，2015年年度报告和2015年度审计报告，2015年度利润分配预案，2015年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核情况，公司 2015年度内部控制自我评价报告，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）等事项。
4、在2016年5月16日召开的公司第5届董事会第25次会议中，本人对本次会议审议的公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易等事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、在2016年6月22日召开的公司第5届董事会第26次会议中，本人对本次会议审议的关于公司申请抵押担保贷款事项发表了独立意见。
6、在2016年8月26日召开的公司第5届董事会第28次会议中，本人对本次会议相关事项发表了独立意见，包括：公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司2016年半年度对外担保情况、公司2016年半年度关联交易事项、、公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况、关于 2016年半年度报告等事项。
认可意见和独立意见。
8、在2016年11月2日召开的公司第5届董事会第31次会议中，本人对本次会议审议的《关于放弃子公司股权转让优先认购权的议案》发表了独立意见。
本人认为公司董事会 2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略发展、薪酬与考核、审计三个专门委员会。本人任审计委员会召集人、战略发展委员会委员及薪酬与考核委员会委员。2016年，本人主持审计委员会的日常工作，就公司定期报告、财务工作、内部控制和日常经营等事项履行监督和审核职能，并提出合理性意见，本人组织并参加了审计委员会与年审注册会计师的各项沟通协调工作，认真履行年报审阅和监督职能。另外，作为战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极参加了战略发展委员会、薪酬与考核委员会的各项工作。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次对公司进行了现场考察，了解公司经营管理等情况；
与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出合理意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
司进一步健全了法人治理结构。
3、本人作为公司董事会审计委员会召集人，2016年积极召集并主持召开审计委员会相关会议，切实履行了职责，不断完善内部控制，确保财务信息、审计结果真实、准确、完整。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门和公司组织的各种形式的培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告！
独立董事：欧学旺
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-024深圳市长亮科技股份有限公司
2015年度第一季度业绩预告公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日—2015年3月31日
2、预期的业绩 亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：2473%-2503%|盈利：24.49万元|
||盈利：630.23万元-637.57万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年度第一季度，公司新签销售合同金额增长较多，导致主营业务收入增加，而成本与费用的增长得到一定控制，引起净利润的增长。
本年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额预计为零元，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为59.72万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2015年度第一季度的具体数据将在公司2015年度第一季度报告中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2015年4月09日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—061
债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：公司2016年第四次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、2016年10月27日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年11月15日（星期二）下午2:30；
（2）网络投票时间：2016年 11月 14日- 11月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月14日下午3:00-11月15日下午3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）为进一步提高中小股东参与公司 2016年第四次临时股东大会的投票程度，公司独立董事曹国华作为征集人向除重庆市城市建设投资（集团）有限公司以外的全体股东征集本次会议的投票权。具体详见同日公告的《独立董事公开征集投票权的公告》（2016-060）。
（3）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年11月4日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司二楼一会议室。
二、会议审议事项：
1、《关于转让重庆会展中心置业有限公司40%股权暨关联交易的议案》。
本议案已经公司2016年10月27日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。
具体内容详见 2016年 10月 28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2016-058号公告。
三、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年11月14日下午5：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2016年11月5日至11月14日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。
5、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室
四、网络投票操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室
邮 编：400060
联系人：钱华、谌畅
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。
（三）授权委托书（见附件2）。
六、备查文件
公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2016年10月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于转让重庆会展中心置业有限公司 40%股权暨关联交易的议案||1.00||

（2）议案表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 11月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
重庆渝开发股份有限公司
2016年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于转让重庆会展中心置业有限公司 40%股权暨关联交易的议案||||

注：委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期:
委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）012号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
公司拟与杭州特视光电科技有限公司（以下简称“特视光电”）、郭海成、刘珍珍签订股权转让协议，收购特视光电、郭海成、刘珍珍所持晶景光的全部股份。公司计划以现金方式向特视光电支付22.26%的股权转让价款人民币534.24万元，向郭海成支付3%的股权转让价款等值于72万元人民币的美元，向刘珍珍支付2%的股权转让价款等值于48万元人民币的美元，共以自有资金出资人民币654.24万元。本次收购完成后，公司持有晶景光电的股权由72.74%增加到100%，晶景光电成为公司全资子公司。
（二）本次收购不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件。
（三）根据《公司法》、《深圳交易所上市规则》和《公司章程》、《重大投资管理制度》等相关规定，本次股权收购事项在公司董事会的批准权限内，公司董事会有权对本次收购行为做出决策，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的的基本情况
（一）出资方式：本次收购价款654.24万元人民币以公司自有资金解决。
（二）标的公司基本情况
晶景光电成立于2009年5月，是水晶光电投资设立的控股子公司，公司注册地址为杭州市滨江区六和路368号一幢（北）三楼A3079室，注册资本为2400万元，法定代表人林敏，本次收购前水晶光电持有晶景光电72.74%股份，特视光电持有晶景光电22.26%股份，郭海成持有晶景光电3%股份，刘珍珍持有晶景光电2%股份。晶景光电从事技术开发、技术服务、成果
转让、生产光电数码影像产品及光学零部件，销售自产产品（国家禁止和限制的除外，涉及许可证的凭证经营）。
（三）收购前后的股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次收购前股权结构||本次收购后股权结构||
||出资额（万元）|出资比例|出资额（万元）|出资比例|
|浙江水晶光电科技股份有限公司|1745.76|72.74%|2400|100%|
|杭州特视光电科技有限公司|534.24|22.26%|／|／|
|郭海成|72|3.00%|／|／|
|刘珍珍|48|2.00%|／|／|
|合计|2400|100%|2400|100%|

（四）标的公司的主要财务数据
||||
|-|-|-|
|项目|截止2014年12月31日|截止2013年12月31日|
|资产总额 （万元）|1703.52|1673.52|
|负债总额（万元）|1006.93|806.65|
|净资产（万元）|696.59|866.87|
|营业收入（万元）|1479.34|1032.29|
|净利润（万元）|-170.28|-339.73|
|未分配利润（万元）|-1703.41|-1533.13|

（五）定价依据
晶景光电目前虽尚处于亏损状态，但营业收入逐年增长,年亏损逐渐减少,经过几年的积累，公司技术已保持国内行业前列，是国内知名的新型显示企业之一，鉴于晶景光电所涉及微显示行业良好的发展前景和原有股东对晶景光电发展所做出的贡献，公司考虑以出资额购买原有股东所持晶景光电股份。
三、交易对方介绍
杭州特视光电科技有限公司，注册地址浙江省杭州市西湖科技园振华路206号西港新界8幢D-404，法定代表人：余飞鸿；
自然人股东郭海成，证件号：A940416（6）；
自然人股东刘珍珍，证件号：P086090(9)。
四、协议主要内容
（一）转让金额：654.24万元
（二）支付方式：公司于股权转让协议生效后20个工作日内股权出让方支付全部股权转让款。
（三）协议签署后，协议双方应尽快配合促使公司完成本次股权变更的全部法律手续，包括但不限于：重新制订公司合同、章程，获得原审批机关的审核批准，向工商行政管理机关申请完成股权变更登记手续等。
五、本次股权转让对公司的影响、存在的风险
本次股权结构调整后，有助于提高公司对晶景光电的有效管理和管控力度的增强，有利于公司加大对新型显示产业的资源投入，实现公司新型显示产业的快速布局和发展。本次股权收购不涉及晶景光电核心技术、专业人才、管理团队的变动，不会对公司日常经营产生不利影响。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：
（一）浙江晶景光电有限公司成立于2009年5月，是水晶光电投资设立的控股子公司，从事技术开发、技术服务、成果转让、生产光电数码影像产品及光学零部件，销售自产产品（国家禁止和限制的除外，涉及许可证的凭证经营）。本次收购前水晶光电持有晶景光电72.74%股份，为了加快推进晶景光电发展，利用整个公司资源加快相关业务的推动，打造公司新型显示业务板块，本次公司拟收购晶景光电少数股东全部股份。该事项已经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决策程序合法合规。
（二）本次股权收购交易是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易价格是基于根据浙江天健会计师事务所出具的公司截至2014年12月31日的审计报告（天健审【2015】894号），并充分考虑历史和未来发展因素，价格公允合理，不存在损害公司和小股东权益的情况。
（三）本次收购不涉及关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
因此，同意公司以自有资金收购股东杭州特视光电科技有限公司、郭海成、刘珍珍所持晶景光电合计27.26%的股权。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议；
（二）浙江晶景光电有限公司审计报告。
特此公告
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-053启明信息技术股份有限公司
关于《2018年第三季度报告》全文及正文的更正公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年第三季度报告》全文及正文，现对《2018年第三季度报告》全文及正文披露的部分内容更正如下：
“第二节公司基本情况”中的“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”中，报告期末普通股股东总数由于笔误原因误填为公司总股本408,548,455，报告期末正确的普通股股东总数应为44,225。原表格为：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优|||||
|报告期末普通股股东总数||408,548,455||||||0||
||||||先股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|中国第一汽车集团有限公司|国有法人||48.67%|198,854,344||0||||
|长春净月潭建设投资集团有限公司|国有法人||7.05%|28,785,379||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.06%|4,334,200||0||||
|吴建会|境内自然人||0.99%|4,057,200||3,042,900||||
|任明|境内自然人||0.59%|2,390,850||1,793,137||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|黄伟雄|境内自然人|0.58%|2,358,000|0|||
|王邵程|境内自然人|0.32%|1,320,000|0|||
|谢春雨|境内自然人|0.30%|1,236,540|0|||
|尹路|境内自然人|0.26%|1,075,000|0|||
|李瑞晨|境内自然人|0.18%|750,867|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国第一汽车集团有限公司||198,854,344|||人民币普通股|198,854,344|
|长春净月潭建设投资集团有限公司||28,785,379|||||
||||||人民币普通股|28,785,379|
|中央汇金资产管理有限责任公司||4,334,200|||||
||||||人民币普通股|4,334,200|
|黄伟雄||2,358,000|||人民币普通股|2,358,000|
|王邵程||1,320,000|||人民币普通股|1,320,000|
|谢春雨||1,236,540|||人民币普通股|1,236,540|
|尹路||1,075,000|||人民币普通股|1,075,000|
|吴建会||1,014,300|||人民币普通股|1,014,300|
|李瑞晨||750,867|||人民币普通股|750,867|
|陈美华||737,400|||人民币普通股|737,400|
|||公司控股股东中国第一汽车集团公司与前10名中其他股东及前10名无限|||||
|||售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动|||||
|上述股东关联关系或一致行|||||||
|||信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条|||||
|动的说明|||||||
|||件股东中未知有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办|||||
|||法》规定的一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资|||||||
|||无|||||
|融券业务情况说明（如有）|||||||

现更正为：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优|||||
|报告期末普通股股东总数||44,225||||||0||
||||||先股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|中国第一汽车集团有限公司|国有法人||48.67%|198,854,344||0||||
|长春净月潭建设投资集团有限公司|国有法人||7.05%|28,785,379||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.06%|4,334,200||0||||
|吴建会|境内自然人||0.99%|4,057,200||3,042,900||||
|任明|境内自然人||0.59%|2,390,850||1,793,137||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|黄伟雄|境内自然人|0.58%|2,358,000|0|||
|王邵程|境内自然人|0.32%|1,320,000|0|||
|谢春雨|境内自然人|0.30%|1,236,540|0|||
|尹路|境内自然人|0.26%|1,075,000|0|||
|李瑞晨|境内自然人|0.18%|750,867|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国第一汽车集团有限公司||198,854,344|||人民币普通股|198,854,344|
|长春净月潭建设投资集团有限公司||28,785,379|||||
||||||人民币普通股|28,785,379|
|中央汇金资产管理有限责任公司||4,334,200|||||
||||||人民币普通股|4,334,200|
|黄伟雄||2,358,000|||人民币普通股|2,358,000|
|王邵程||1,320,000|||人民币普通股|1,320,000|
|谢春雨||1,236,540|||人民币普通股|1,236,540|
|尹路||1,075,000|||人民币普通股|1,075,000|
|吴建会||1,014,300|||人民币普通股|1,014,300|
|李瑞晨||750,867|||人民币普通股|750,867|
|陈美华||737,400|||人民币普通股|737,400|
|||公司控股股东中国第一汽车集团公司与前10名中其他股东及前10名无限|||||
|||售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动|||||
|上述股东关联关系或一致行|||||||
|||信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条|||||
|动的说明|||||||
|||件股东中未知有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办|||||
|||法》规定的一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资|||||||
|||无|||||
|融券业务情况说明（如有）|||||||

除上述更正内容之外，公司《2018年第三季度报告》全文及正文其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一八年十一月七日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-064宇环数控机床股份有限公司
关于股东减持股份进展情况的公告
股东深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月17日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-047号）：合计持股5%以上股东深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创恒”）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创泰”）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创瑞”）计划自上述公告披露之日起的3个交易日后的3个月内，通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过3,000,000股（占本公司总股本比例为2%）。
2018年 12月 15日，公司收到达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞出具的《关于减持宇环数控股份实施进展的告知函》，获悉达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞于2018年11月8日至11月19日，通过交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份1,499,950（占公司总股本的1.00%）。截至 2018年 12月 15日,对比预披露的减持计划，达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
于减持宇环数控股份实施进展的告知函》，截止目前，达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞减持情况具体如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持股数（股）||减持价格（元/股）||减持比例|
|达晨创恒||集中竞价||2018-11-8||113,250||19.35||0.0755%||
|达晨创泰||集中竞价||2018-11-8||167,500||19.37||0.1117%||
|达晨创瑞||集中竞价||2018-11-8||108,700||19.38||0.0725%||
|达晨创恒||集中竞价||2018-11-9||218,000||18.76||0.1453%||
|达晨创泰||集中竞价||2018-11-9||170,000||18.85||0.1133%||
|达晨创瑞||集中竞价||2018-11-9||160,000||18.85||0.1067%||
|达晨创恒||集中竞价||2018-11-16||120,000||20.13||0.0800%||
|达晨创泰||集中竞价||2018-11-16||120,000||20.12||0.0800%||
|达晨创瑞||集中竞价||2018-11-16||100,000||20.10||0.0667%||
|达晨创恒||集中竞价||2018-11-19||80,000||19.94||0.0533%||
|达晨创泰||集中竞价||2018-11-19||80,000||19.91||0.0533%||
|达晨创瑞||集中竞价||2018-11-19||62,500||19.90||0.0417%||
|合 计||||||1,499,950||||1.00%||

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成；
达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞本次减持股份均为首次公开发行股票上市前持有的股份及公司实施2017年度权益分派所获得的相应股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东|股份性质|本次权益变动前||本次权益变动后||
|||持股数量（股）|占比|持股数量（股）|占比|
|达晨创恒|合计持有股份|2,981,250|1.99%|2,450,000|1.63%|
||其中：无限售流通股|2,981,250|1.99%|2,450,000|1.63%|
||有限售流通股|0|0|0|0|
|达晨创泰|合计持有股份|3,037,500|2.03%|2,500,000|1.67%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售流通股|3,037,500|2.03%|2,500,000|1.67%|
||有限售流通股|0|0|0|0|
|达晨创瑞|合计持有股份|2,418,750|1.61%|1,987,750|1.33%|
||其中：无限售流通股|2,418,750|1.61%|1,987,750|1.33%|
||有限售流通股|0|0|0|0|
|持股小计|合计持有股份|8,437,500|5.63%|6,937,550|4.63%|

注：本次权益变动前后计算依据公司总股本 150,000,000股
二、其他相关说明
1、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞本次减持不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定。
2、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞本次减持与此前披露的减持计划一致，不存在违规的情况。
3、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞此前在招股说明书和上市公告书中已披露的承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不会转让或委托他人管理本企业直接或间接所持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份，也不会由公司回购该等股份。减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定做复权处理）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和宇环数控股票上市交易的证券交易所对本企业持有的宇环数控的股份转让另有要求，则本企业将按相关要求执行。截至目前，达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞严格遵守相关承诺事项。
4、本次减持后达晨创恒、达晨创泰及达晨创瑞共持有公司股份 6,937,550
股，占公司总股本的4.63%，已不是公司持股5%以上的股东。本次减持不会导
致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影
响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞出具的《关于减持宇环数控股份实施进展的告知函》
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
沈阳机床股份有限公司独立董事关于
为子公司担保的独立意见
沈阳机床股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2019年 5月 24日在公司主楼 V1-02会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
公司为子公司提供的担保，是为了子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于为子公司担保的议案》提交股东大会进行审议。
独立董事：钟田丽 张黎明 李卓
二〇一九年五月二十四日
内部控制审计报告
国元证券股份有限公司
会审字[2017]0909号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会审字[2017]0909号内部控制审计报告
国元证券股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）2016年12月31日的财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国元证券董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，国元证券于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文，为国元证券股份有限公司内部控制审计报告的签字页）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张婕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：汪玉寿
中国·北京 中国注册会计师：梁淼
二○一七年四月十七日
股票代码：0 0 0 7 1 3 股票简称：丰乐种业 编号： 2 0 1 4- 1 8合肥丰乐种业股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司股票因重大事项于 2014年 6月 19日临时停牌（详见 2014年 6月 19日公司 2014-18号公告）。经公司核查，该重大事项涉及上市公司重大资产重组事宜，现发布重大资产重组停牌公告。
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种、简称、代码）自 2014年 6月 20日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在 2014年 7月 18日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2014年 7月 18日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相
关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2014年 6月 20日
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2019-048
北京新兴东方航空装备股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、董事会会议召开情况|
|北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第|
|五次会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 7 月 4 日以电|
|话、短信、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，会|
|议由公司董事长戴岳先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公|
|司法》及《公司章程》的规定。|
|二、董事会会议审议情况|

（一）审议通过《关于拟与南京空港经济开发区（江宁）管理委员会签署
项目投资协议的议案》
为满足公司主营业务市场规模快速增长的需求，做大做强主营业务，董事会同意公司与南京空港经济开发区（江宁）管理委员会签署《项目投资协议》，在南京空港经济开发区内投资建设南京新兴航空装备研发生产基地项目。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与南京空港经济开发区（江宁）管理委员会签署项目投资协议的公告》（公告编号：2019-049）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为更好的实施南京新兴航空装备研发生产基地项目，董事会同意公司以自有及自筹资金出资人民币 20,000万元设立全资子公司南京新兴东方智能机电科技有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记为准），并以之为主体实施南京新
兴航空装备研发生产基地项目。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-050）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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|-|
|三、备查文件|
|1、第三届董事会第五次会议决议。|
|特此公告。|

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会
2019年7月9日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-032
广东韶能集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第七届监事会第十四次会议于 2014年 6月 12日在公司会议室召开，应到监事五名，监事廖树养、曾梅、周泳怡、高仁辉、邓鸥出席本次会议，会议由监事会主席廖树养先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议，以书面表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了应由股东大会选举产生的第八届监事会监事的议案。（5票同意、0票反对、0票弃权）
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，公司第七届监事会提名卢少新、林东军、李义峰为公司第八届监事会应由股东大会选举产生的监事。
公司职工代表大会民主选举产生的职工监事为廖树养、曾梅。
上述人员组成公司第八届监事会。
二、审议通过第八届监事会监事津贴的议案。(5票同意、0票反对、0票弃权)
第八届监事会监事津薪酬为1.44万元/年·人。
上述议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司监事会2014年6月12日
附：职工监事和应由股东大会选举产生的第八届监事会监事候选人简历：
1、廖树养：男，58岁，大专学历，高级政工师。历任韶关乐昌市梅花镇办公室副主任、副镇长、镇长、党委书记，韶关市第一商业局商管科长、经营科长，韶关城市管理委员会办公室副主任，韶关市建设开发总公司党委委员、副经理。现任公司第七届监事会主席、党委副书记、纪委书记，韶关市金元燃气有限公司监事会主席。
截至2014年6月12日，廖树养持有公司股份43,800股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、曾梅：男，53岁，大专学历、企业培训师、高级政工师。
历任韶关齿轮厂团委书记、党委工作部部长，孟洲坝水力发电厂党总支书记，公司党委委员、人力资源部经理、工会工作委员会主席、监事。现任公司第七届监事会监事，人力资源部(企业文化中心)经理，党委委员，工委会主席，郴州市苏仙区翠江水力发电有限公司监事会主席。
截至2014年6月12日，曾梅持有公司股份54,100股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、卢少新：男，47岁，大专学历，工程师。历任韶关市第一建筑工程公司施工员、分公司副经理，总经理助理、副经理，总经理、党委副书记，总经理、党委书记。现任韶关市工贸资产
经营有限公司副总经理。
截至 2014年 6月 12日，卢少新未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、林东军：男，38岁，大学本科学历。历任南雄市帽子峰镇科员，南雄市委组织部科员，韶关市经济贸易局科员、副科长，韶关市国资委副科长、办公室副主任、办公室主任、产权管理科科长。现任韶关市工贸资产经营有限公司副总经理。
截至2014年6月12日，林东军未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、李义峰：男，46岁，大专学历，注册资产管理师。历任耒阳市龙形乡财政所副所长，耒阳市小水镇财政所副所长，耒阳市财政局外经股股长、人事教育股股长、国有资产投资经营有限公司总经理。现任耒阳市财政局国有资产投资经营有限公司总经理。
截至2014年6月12日，李义峰持有公司股份82,700股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
各监事候选人（含职工监事）不存在关联关系。
证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2019-017金雷科技股份公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日收到公司股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创世”）和天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨盛世”）减持公司股份的告知函。告知其于 2019年 2月 26日至 2019年 3月 29日期间，通过交易所集中竞价和大宗交易方式累计减持公司无限售流通股 2,700,000股，占公司总股本的1.13%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持股数（股）|减持价格（元/股）|减持占总股本比例|
|达晨创世|集中竞价|2019-2-26|70,000|14.49|0.03%|
|达晨盛世|集中竞价|2019-2-26|80,000|14.49|0.03%|
|达晨创世|集中竞价|2019-2-28|370,000|14.52|0.16%|
|达晨盛世|集中竞价|2019-2-28|330,000|14.54|0.14%|
|达晨创世|集中竞价|2019-3-1|90,000|14.62|0.04%|
|达晨盛世|集中竞价|2019-3-1|50,000|14.61|0.02%|
|达晨创世|集中竞价|2019-3-4|320,000|14.73|0.13%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|达晨盛世|集中竞价|2019-3-4|270,000|14.75|0.11%|
|达晨创世|集中竞价|2019-3-5|50,000|15.25|0.02%|
|达晨盛世|集中竞价|2019-3-5|40,000|15.27|0.02%|
|达晨创世|大宗交易|2019-3-19|220,000|14.08|0.09%|
|达晨盛世|大宗交易|2019-3-19|178,900|14.08|0.08%|
|达晨创世|大宗交易|2019-3-29|340,000|14.14|0.14%|
|达晨盛世|大宗交易|2019-3-29|291,100|14.15|0.12%|
|合 计|||2,700,000||1.13%|

注1：股东达晨创世、达晨盛世本次通过集中竞价交易和大宗交易方式减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行股份，已于2016年4月22日解除限售。
注2：自公司披露《简式权益变动报告书》后，达晨创世、达晨盛世累计减持公司股份631,100股，累计减持比例为0.27%。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|达晨创世|无限售流通股|8,360,000|3.51%|6,900,000|2.90%|
|达晨盛世|无限售流通股|7,120,000|2.99%|5,880,000|2.47%|
|合计||15,480,000|6.50%|12,780,000|5.37%|

二、其他相关说明
1、达晨创世和达晨盛世本次减持公司股份，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、达晨创世和达晨盛世在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：
（1）关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；
（2）关于持股意向和减持意向的承诺：本企业所持公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内减持，意向减持为所持有数量的100%。通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最近一期审计报告披露的每股净资产的1.2倍，若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，每股净资产价格将相应进行除权、除息调整；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；若在该期间内以低于上述价格减持其所持公司公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归公司所有。
达晨创世和达晨盛世本次减持未违反其在相关文件中做出的最低减持价格等承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、达晨创世和达晨盛世不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持后达晨创世、达晨盛世共持有公司股份12,780,000股，占公司总股本的5.37%，仍是持股5%以上的股东。
三、备查文件
达晨创世、达晨盛世出具的《关于减持金雷股份的告知函》。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
中国宝安集团股份有限公司独立董事
对第十二届董事局第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为中国宝安集团股份有限公司的独立董事,现就公司第十
二届董事局第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于使用自有资金进行委托理财的独立意见
1、公司《关于使用自有资金进行委托理财的议案》已经公司第十二届董事局第二十六次会议审议通过,会议的表决程序合法合规；
2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全；
3、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，风险较低，收益相对稳定；
4、公司利用自有资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
因此，我们同意公司第十二届董事局第二十六次会议《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
二、关于核销应收账款的独立意见
本次核销应收账款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账
款不涉及公司关联方；核销后公司及贝特瑞财务部门将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作；也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该应收账款核销事项。
独立董事：林潭素、邹传录、郭朝辉
中国宝安集团股份有限公司
二○一五年二月十七日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-01深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会
二○一七年第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 12月 22日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第八届董事会二〇一七年第十六次临时会议的通知，会议于 2017年 12月 28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：陈小海、唐若民、林青辉、刘晓红、朱波、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出席会议董事八人（其中：朱波、熊楚熊、王培、汪军民以通讯表决方式出席,郑康豪因个人原因缺席）。会议由陈小海主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2018年1月2日
江苏必康制药股份有限公司独立董事
关于变更会计估计事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，我们对公司变更会计估计事项发表独立意见如下：
本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意公司实施本次会计估计变更。
【以下无正文】
【此页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于变更会计估计事
项的独立意见》之签署页】
黄辉 _
杜杰 _
柴艺娜 _
二〇一七年十一月一日