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证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-056恒信东方文化股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合目前已成功转型至数字创意产业的情况，从未来整体战略发展需要出发，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任在动漫数字文化领域有丰富财务管理经验的王林海先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，原财务总监陈伟女士离任该职务后将继续担任公司副总经理职务，分管投资与融资工作。
截至本公告披露之日，陈伟女士持有公司股份 3,250,000股，占公司总股本的0.61%。陈伟女士离任后，其所持公司股份将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的相关规定。
公司独立董事已就上述聘任财务总监事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年六月二十一日
王林海先生简历：
王林海，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会
计师，研究生学历（硕士），毕业于福州大学。历任中审会计师事务所厦门分
所项目负责人，北京天普先行生态高科技有限公司财务总监，幸星数字娱乐科
技（北京）有限公司财务总监，2017年11月起至今任公司全资子公司东方梦
幻文化产业发展有限公司财务总监，2018年9月起任公司会计机构负责人。
王林海先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；王林海先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定之情形，不存在作为失
信被执行人的情形。
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-026博雅生物制药集团股份有限公司
关于非公开发行股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2018年4月 3日（星期二）上午开市起复牌。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票事项的询价工作，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博雅生物；
证券代码：300294）自2018年3月27日（星期二）上午开市起停牌。
截至目前，公司本次非公开发行股票的询价工作已顺利完成，经公司申请，公司股票（证券简称：博雅生物；证券代码：300294）自 2018年 4月 3日（星期二）上午开市起复牌。
公司本次非公开发行股票由长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）担任保荐机构和主承销商，长城证券根据《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，遵照公平、公正原则，精心组织本次发行工作。公司聘请北京市中伦律师事务所律师对本次非公开发行股票发行过程进行现场见证。
后续，公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的缴款、验资、新增股份登记等相关工作。公司将根据本次非公开发行股票的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-066佛山市金银河智能装备股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年9月 30日
2、预计业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|报告期内（2019年 1月 1日至 2019年9月30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 0% 至 10%|盈利：3,967.39万元|
||盈利：3,570.65 万元至 3,967.39 万元||

公司 2019年第三季度（2019年 7月1日-2019年9月 30日）预计业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|报告期内（2019年 7月 1日至 2019年9月30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 10.33% 至 42.26%|盈利：1,242.59万元|
||盈利：717.52 万元至1,114.26 万元||

注：上述表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年1-9月公司营业收入比上年同期增长，收入增长增加了对资金的需求，对比上年同期借款及长期应付款增加，利息费用与上年同期有所增长；由于目前经济大环境和锂电下游新能源汽车行业的客观因素，锂电设备客户资金较为紧张造成货款回款慢，对比上年同期应收款项的增加，应收款项计提坏账准备增加；因投资项目建设厂房从在建工程转为固定资产计提折旧，因投资项目尚在建设中，使本期管理费用的折旧费与上年同期对比略有增长；以上因素导致净利润与上年同期相比略有下降。
2、2019年 1-9月公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 570万元，具体以2019年第三季度报告披露的财务数据为准。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
公司将在 2019年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年十月十一日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-048高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月20日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号文”、“通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，需根据上述通知要求，对财务报表格式进行相应调整，并按照规定的格式编制公司财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。公司的财务报表格式按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司财务报表格式将按照财政部于2019年4月 30日发布的按财会〔2019〕6号文相关规定执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
4、变更日期
按财会〔2019〕6号文的规定，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行该政策。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财会〔2019〕6号文的有关规定，公司对财务报表相关科目列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表：
将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“合同资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”、“合同负债”等项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。
2、利润表：
增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以 “-”号填列）”等项目。将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
3、现金流量表：
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表：
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。“其他权益工具持有者投入资本”反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2019年 8月 20日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更，符合财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 6号）的规定，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及追溯调整事项。本次会计政策变更已履行相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会
计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
中国天楹股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第三次（临时）会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项
公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金使用与披露的募集资金投资项目实施计划一致，不存在损害股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合维护公司发展利益的需要。同意公司于 2014年 10月 31日前以募集资金 255,686,877.80元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的事项
本次使用募集资金对公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（简称“江苏天楹”）进行增资，并由江苏天楹以获得增资的募集资金对其全资子公司滨州天楹环保能源有限公司（简称“滨州天楹”）、辽源天楹环保能源有限公司（简称“辽源天楹”）进行增资，有利于募集资金项目的顺利实施，改善全资子公司及其附属公司资产结构，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向江苏天楹、滨州天楹及辽源天楹进行增资事宜。同意本公司向全资子公司江苏天楹增资 29,560.00万元，再由江苏天楹分别向其全资子公司滨州天楹、辽源天楹增资 9,700.00万元、19,860.00万元，以推进募投项目顺利实施。
三、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
本次公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理及所涉产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》等的相关规定，审议内容及程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司全体股东的利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国天楹股份有限公司独立董事相关事项独立意见》之签字页）
独立董事：
吕长江
俞汉青
杨东升
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2015-023苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度股东大会会议通知于2015年03月07日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年04月08日（星期三）上午09时30分。
（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年04月08日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间(2015年04月07日下午15:00)至投票结束时间(2015年04月08日下午15:00)期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：苏州工业园区和顺路8号公司会议室
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共9人，代表有表决权股份
81,447,538股，占公司股份总数48.78%。其中：出席本次会议的单独或者合并持
有公司5%以下股份的中小股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份2,626,925股，占公司股份总数的1.57%。公司董事出席了本次会议；公司监事和高级管理人员列席了本次会议；江苏益友天元律师事务所施熠文律师、陆虹羽律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共9人，代表有表决权股份81,447,538
股，占公司股份总数48.78%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共0人，代表有表决权股份0股,占公司股份总数0%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚建华先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
与会股东认真审议并以记名投票表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票81,447,538股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意2,626,925股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
二、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票81,447,538股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意2,626,925股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股,占出席会
议中小股东所持股份的0%。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意票81,447,538股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意2,626,925股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意票81,447,538股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意2,626,925股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
五、审议通过了《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》；
表决结果：同意票81,447,538股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意2,626,925股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
六、审议通过了《续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》；
表决结果：同意票81,447,538股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份
总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意2,626,925股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
七、审议通过了《增加公司注册资本并相应修订<公司章程>》。
表决结果：同意票81,447,538股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意2,626,925股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏益友天元律师事务所施熠文律师、陆虹羽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1．苏州工业园区和顺电气股份有限公司2014年度股东大会决议；
2．江苏益友天元律师事务所出具的《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
2015年04月08日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-018渤海水业股份有限公司
关于拟为公司控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）拟向银行等金融机构申请综合授信业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，总融资规模不超过2.5亿元人民币，用于项目建设等用途。公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本公司为嘉诚环保的控股股东，占股55%。嘉诚环保的另一位股东为自然人李华青女士，占股45%。同时，李华青女士持有本公司6.41%的股份。本次贷款担保事项中，李华青女士以其拥有的45%嘉诚环保股权中的等值部分，为上述担保额度的45%提供反担保。
公司于2019年4月29日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟为公司控股子公司提供担保的议案》，议案表决结果为：8票同意，1票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：嘉诚环保工程有限公司
2、成立日期：2005年3月11日
3、注册地点：石家庄市裕华区槐安东路162号绿源大厦
4、法定代表人：靳德柱
6、经营范围：环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及评价、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；
市政工程的设计与施工；清洁服务；环保工程设计施工；环保工程技术服务；水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理工程；大气污染治理工程；环保设施运营管理；建筑工程设计、施工；绿化工程设计、施工；
河道景观工程的设计与施工；道路桥梁的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司的关系：嘉诚环保为本公司的控股子公司，本公司占股55%。
8、嘉诚环保与本公司股权关系图：
9、主要财务指标：截至 2018年 12月 31日，嘉诚环保的资产总额为 3,013,087,708.17元，负债总额为 2,130,573,239.76元，归属于母公司股东权益820,617,850.60元，2018年1-12月，嘉诚环保的营业收入为620,898,686.08元，利润总额为53,634,243.87元，归属于母公司所有者的净利润为45,650,230.66元。
嘉诚环保未进行过信用评级，未被列入失信被执行人名单。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见
1、由于嘉诚环保中标的PPP项目陆续进入建设期，资金需求量较大，为保证项目的顺利实施，由公司为其提供担保，申请向银行等金融机构融资来满足其资金需求。
2、目前，嘉诚环保已投资的部分PPP项目已进入运营期，具备偿还融资款项的能力，财务风险可控。
部分，为上述担保额度的45%提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为122,473.52万元，占公司最近一期经审计公司净资产的58.76%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保总额为2,047.49万元，占公司最近一期经审计净资产的0.98%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-055乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司2017年第一季度报告已于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
杭州兴源过滤科技股份有限公司独立董事
关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的独立意见
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“兴源过滤”或“公司”）现金及发行股份购买兴源控股有限公司及钟伟尧等 11名自然人持有的浙江水美环保工程有限公司（以下简称“水美环保”）100.00%的股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，兴源过滤全体独立董事在认真审阅了公司董事会提供的相关资料后，经审慎分析，发表独立意见如下：
一、关于本次交易的独立意见
1、本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组报告书（草案）以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次现金及发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组具备可操作性。
2、公司第二届董事会第二十二次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事项相关议案时履行了法定程序。
3、本次交易标的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，本次交易价格以评估值为参考依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是广大中小股东的利益。
价。符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。
5、本次交易有利于公司整合行业资源，实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6、本次现金及发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项构成关联交易，本次公司董事会在审议本次交易时，关联董事对涉及关联交易的议案的表决均进行了回避，董事会审议和披露发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项的程序符合国家法律、法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、本次重大资产重组已聘请具有证券从业资格的评估机构天源资产评估有限公司对交易标的进行评估，天源资产评估有限公司除与公司有业务关系外，无其他关联关系，具有独立性。本次交易涉及的评估假设前提能按照国家有关法规、规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估目的与评估方法相关，评估方法合理。
本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们同意本次董事会就本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《杭州兴源过滤科技股份有限公司独立董事关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
郝吉明 谭建荣 任永平
杭州兴源过滤科技股份有限公司2014年 9月1日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-033华天酒店集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华信恒源”）函告，获悉华信恒源所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|华信恒源|第二大股东|3,809,997|2016-5-18|2019-5-17|海通证券股份有限公司|1.27%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华信恒源共持有公司股份300,000,000股，占公司总股本的29.44%。华信恒源持有公司股份累计被质押264,819,600股，占其所持本公司股份的88.27%，占本公司总股本的25.99%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股东关于解除股份质押的告知函;
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-018内蒙古远兴能源股份有限公司
关于变更2015年年度报告预约披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告预约披露时间原定于 2016年 4月 28日，现根据公司 2015年年度报告编制工作进展情况，经公司申请，深圳证券交易所同意，公司将 2015年年度报告预约披露时间变更为2016年4月9日。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一六年三月三十日
安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们就公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
1、为满足全资子公司宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）日常经营的资金需求，公司2016年10月18日为聚隆减速器提供了人民币2,900万元的的连带责任担保，有效期一年。我们认为：对聚隆减速器的担保行为基于开展公司业务的基础上，担保对象系公司全资子公司，已经履行了必要的审批程序，不会对公司的正常运作和业务造成不良影响，未损害公司以及全体股东尤其是中小股东的利益。
除此以外，报告期内公司没有发生其他对外担保事项,也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的其他对外担保事项。
2、2016年度，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文件等规定,公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度延续至本报告期的关联方非经营性资金占用的情形。
二、关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见
经核查，我们认为：董事会作出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于分红事项的相关规定，是充分考虑公司实际情况作出的判断，不存在
损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
三、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司已建立较为完善的内部控制制度体系并得到遵守执行。经审阅，我们认为公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
五、关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
六、关于董事、监事以及高级管理人员2016年度薪酬的独立意见
按照公司制度并根据董事会薪酬与考核委员会进行的年度绩效考评，确定绩效奖金总额，符合公司实际和制度规定。经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规和公司章程以及规章制度的规定。
七、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品除尚需公司股东大会审议通过外，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。
本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
因此，我们同意本次对公司及全资子公司聚隆精工最高额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
八、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
公司本次使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品的决策除尚需公司股东大会审议通过外，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加资金收益,符合公司利益,不影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
鉴于上述情况,我们一致同意公司使用不超过人民币5亿元自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。有效期为自股东大会审议通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
袁天荣
孙邦清
鲁建国
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-026信质电机股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月6日召开公司2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理信质电机股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》。本计划草案获得股东大会批准后，将委托中信证券股份有限公司管理，并全额认购由中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)设立的中信证券信质电机1号定向资产管理计划，主要以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有信质电机股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将该计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司员工持股计划的管理人中信证券尚未买入公司股票。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
中泰证券股份有限公司
关于
山东新华制药股份有限公司
终止发行 A股股份购买资产事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年二月
||
|-|
|声明|
|中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“本独立财务顾问”）受山|
|东新华制药股份有限公司（以下简称“新华制药”、“上市公司”或“公司”）委|
|托，担任本次发行A股股份购买资产（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。|
|本独立财务顾问核查意见是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和|
|国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》|
|等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、|
|勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易|
|行为的基础上，对新华制药终止本次发行A股股份购买资产事项出具核查意见。|
|本独立财务顾问特作如下声明：|
|1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由新华制药、交易对方提|
|供。新华制药和交易对方已向本独立财务顾问保证：其所提供和出具的所有文件、|
|材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大|
|遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问|
|不承担由此引起的任何风险责任。|
|2、本独立财务顾问已对出具核查意见所依据的事实进行了尽职调查，对本|
|核查意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。|
|3、本独立财务顾问提请投资者注意，本核查意见旨在就本次交易对新华制|
|药全体股东是否公平、合理作出客观、公正的评价并发表意见，本独立财务顾问|
|的职责范围并不包括应由新华制药董事会负责的对本次交易事项在商业上的可|
|行性评论，不构成对新华制药的任何投资建议，对投资者依据本核查意见所做出|
|的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。|
|4、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、|
|法规无重大变化，相关各方提供的文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚|
|实信用原则进行了友好协商。|
|5、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务|
|顾问核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。|

||
|-|
|6、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读新华制药董事会发布的关于终|
|止本次发行A股股份购买资产的公告。|

本独立财务顾问受新华制药委托，担任本次发行 A股股份购买资产的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次发行 A股股份购买资产终止的原因，出具本专项核查意见如下：
一、本次发行A股股份购买资产主要历程
山东新华制药股份有限公司因筹划重大事项，涉及发行股份购买资产，根据《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》，公司向深圳证券交易所（下称“深交所”）申请公司 A股股票（证券简称：新华制药，证券代码：000756）于2018年1月25日（星期四）开市起停牌，并发布《关于筹划发行股份购买资产的 A股停牌公告》（公告编号：2018-04）。停牌期间，公司已根据相关规定及时履行信息披露义务，分别于2018年2月1日、2018年2月8日发布《关于筹划发行股份购买资产的 A股停牌进展公告》（公告编号：2018-05、2018-06）。详情请查阅 2018年 1月 25日、2018年 2月 1日、2018年 2月 8日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《关于筹划发行股份购买资产的A股停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产的A股停牌进展公告》。
二、新华制药股票停牌期间公司所披露的进展信息的真实性
自新华制药筹划本次发行 A股股份购买资产事项以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司及相关各方积极推进本次发行 A股股份购买资产所涉及的各项工作，并组织各中介机构针对标的资产进行尽职调查、审计、评估、方案论证等工作。中泰证券接受公司委托，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德和衡律师事务所、中联资产评估集团有限公司等中介机构对本次交易的标的公司进行了财务、法律等方面的尽职调查工作，就本次交易的交易方案进行反复沟通和审慎论证。公司严格按照有关要求自停牌之日起，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次发行 A股股份购买资产进度报送交易进程备忘录；在筹划本次发行 A股股份购买资产事项的过程中至少每 5个交易日披露发行股份购买资产事项的进展公告，本独立财务顾问认为，公司在本次发行 A股股份购买资产事项停牌期间，公司所披露的进展信息是真实的。
三、本次发行A股股份购买资产终止的原因及其合理性
本次筹划发行 A股股份购买资产事项停牌以来，公司及相关各方积极推进本次发行 A股股份购买资产所涉及的各项工作，并组织各中介机构针对标的资产进行尽职调查、审计、评估、方案论证等工作。
为推进本次发行股份购买资产事项，公司与交易对方就购买标的资产事项进行了积极沟通，但是鉴于近期证券市场环境变化，公司未能与交易对方就标的资产交易方式等核心条款达成一致意见，导致本次发行股份购买资产事项无法如期推进。鉴于继续推进将面临诸多不确定因素，为维护公司及其股东的利益，经综合考量、审慎考虑，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
本次发行股份购买资产事项处于筹划阶段，交易各方尚未就具体交易方案达成一致意见并最终签署正式书面协议，交易各方对终止本次交易无需承担任何法律责任。本次终止筹划发行 A股股份购买资产事项是公司本着审慎的原则，经充分调查论证与审慎研究，并与交易对方充分沟通协商的结果，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，新华制药在本次发行 A股股份购买资产事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。新华制药终止本次发行 A股股份购买资产事项的程序及相关承诺符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东新华制药股份有限公司终止发行A股股份购买资产事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
中泰证券股份有限公司 2018年2月13日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2018-066
远大产业控股股份有限公司
关于子公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
远大产业控股股份有限公司及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）因业务发展需要，为其控股子公司远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）向光大银行宁波分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5000万元，额度期限1年。
本次担保尚未签署相关协议。
2、远大物产于2018年11月28日召开董事会会议审议通过了本次担保，表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
3、本次担保不需经政府有关部门批准。
二、被担保方基本情况
1、远大能源化工有限公司，成立于 2015年 4月 20日，注册地点为浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128号 26幢 105-2室，法定代表人为许朝阳。经营范围：危险化学品的票据贸易（详见证书编号:甬M安经(2018)0020号危险化学品经营许可证)(在许可证有效限期内经营)自营和代理货物和技术的进出口(含来料加工、进料加工、对销贸易、转口贸易),但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；钢材和晴纶的进口业务；金属材料、木材、矿产品、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针纺织原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、燃料油的批发和零售；实业投资；商品信息咨询服务；有机化学原料制造(限分支机构)。(未经金融等监管部
门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司注册资本为人民币 1.2亿元，远大物产持有其70%股权，许朝阳持有其17.5%股权，蔡华杰持有其1%股权，於超持有其1%股权，朱利芳持有其0.5%股权，上海生水投资管理有限公司持有其10%股权。上海生水投资管理有限公司的股东为辛显坤持有50%股权，许斌持有30%股权，杨栋梁持有20%股权。
2、远大能化2017年度实现销售收入2,203,299万元，利润总额1,565万元，净利润1,137万元；2017年12月31日，资产总额78,034万元、负债总额 59,698万元（其中银行贷款总额8,400万元、流动负债总额58,398万元）、净资产18,335万元、或有事项总额 2,800万元。远大能化 2018年 1至 9月累计实现销售收入1,992,026万元，利润总额7,616万元，净利润5,712万元；2018年9月30日，资产总额104,194万元、负债总额84,347万元（其中银行贷款总额9,975万元、流动负债总额84,264万元）、净资产19,847万元、或有事项总额1,120万元。
3、远大能化不是失信被执行人。
三、担保方董事会意见
1、本次担保为远大物产为控股子公司远大能化提供担保，可以支持其经营业务发展，有利于其拓宽融资渠道，获取低成本资金，降低财务费用，符合公司及股东利益。
2、远大物产董事会对远大能化的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为该公司经营状况良好，具备偿还能力，本次担保风险可控。
3、因远大能化的少数股东此前已将其持有的远大能化30%股份质押给公司，为远大能化申请授信提供反担保，故本次未能再按持股比例提供担保或反担保。
远大物产董事会认为远大能化是其持股70%的控股子公司，且远大能化的董事会成员及财务负责人全部由其指派的人员担任，能够对远大能化实现有效管理和控制，本次为远大能化提供担保的风险可控。
四、累计对外担保和逾期担保数量
1、本次担保后，公司及子公司对外担保总余额约合人民币647,418.98万元（其中：公司为子公司提供担保余额为419,600万元、子公司之间相互提供担保
余额为227,818.98万元），占公司2017年度经审计净资产的253.57%。
2、本次担保后，公司及子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。
3、本次担保后，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-051
北京碧水源科技股份有限公司
关于对首期股票期权激励计划预留部分
股票期权进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对首期股票期权激励计划预留部分股票期权行权价格进行调整的议案》，有关事项详细如下：
一、公司股票期权激励计划的简述
1、公司于2010年8月4日分别召开公司第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；公司独立董事马世豪、刘润堂、李博已就该《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表独立董事意见；上述股权激励计划（草案）公司已上报中国证监会备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司于 2011年 3月 30日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议对《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划》）；
公司三名独立董事就该股票期权激励计划发表独立董事意见。
3、《股票期权激励计划》经中国证监会备案无异议后，2011年4月15日，公司召开 2011年第一次临时股东大会审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
届监事会第十四次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉预留股票期权数量为88万股。
5、公司于2012年2月6日分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。计划于 2012年 2月 6日向 8名激励对象授出 88.00万份预留期权，行权价格为37.95元。
6、公司于2012年5月14日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉预留股票期权的激励对象为7人，股票期权数量为142.8万股，行权价格为22.26元。
7、公司于 2013年 1月 17日召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的议案》。公司同意 7名符合条件的激励对象在第一个行权期（2013年 2月 6日至 2014年 2月5日）行权，可行权数量为42.84万份。
8、公司于 2013年 4月 24日完成了首期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期的行权工作，本次行权人数为 7人，行权价格为 22.26元/股，行权共42.84万份股票期权，本次行权后预留股票期权的有效数量为99.96万份。
9、公司于 2013年 7月 29日召开第二届董事会第六十次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首期股票期权预留股票期权的激励对象为7人，股票期权数量为1,598,067股，行权价格为13.89元。
10、公司于2014年4月21日开始了首期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期的行权工作，本次行权人数为 5人，行权价格为 13.89元/股，行权共242,547份股票期权，本次行权后预留股票期权的有效数量为1,355,519份。
12、公司于 2015年 5月 6日开始了首期股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期的行权工作，本次行权人数为7人，行权价格为11.517元/股，行权共1,027,687份股票期权，截至目前预留股票期权的有效数量为68,000份。
13、公司于2015年6月24日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于对首期股票期权激励计划预留部分股票期权行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首期股票期权预留股票期权的行权价格为11.38元。
二、调整事由及调整方法
公司2014年度权益分派方案已获2015年5月18日召开的2014年年度股东大会审议通过，以公司总股本 1,081,630,083股为基数，向全体股东每 10股派1.334187元人民币现金（含税）。该方案已于2015年6月24日实施完毕。
现根据《股票股权激励计划》的规定，对首期股票期权激励计划预留部分股票期权行权价格进行调整：
派息
P＝P-V＝11.517元 -0.1334187元＝11.38元
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
经过本次调整，首期股票期权激励计划预留部分股票期权的行权价格由 11.517元调整为 11.38元（调整后具体数量及价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记数量为准）。
三、股票期权激励计划股权期权行权价格的调整对公司的影响
本次调整，首期股票期权激励计划预留部分股票期权的行权价格由 11.517元调整为11.38元（调整后具体数量及价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记数量为准）。
四、独立董事对公司首期股票期权激励计划预留部分股票期权行权价格的调整发表的意见
作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，就公司首期股票期权激励计划预留部分股票期权行权价格的调整等相关事项发表意见如下：公司本次对公司首期股票期权激励计划预留部分股票期权行权价格
的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意对公司首期股票期权激励计划预留部分股票期权行权价格进行调整。
五、律师意见
本所认为：公司本次调整首期股票期权激励计划预留部分股票期权的行权价格目前已获得必要的批准与授权；公司董事会对本次股权激励股票期权预留部分股票期权行权价格的调整，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司章程及《股票期权激励计划》的规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、法律意见书。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十五日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-053华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2017年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2017年第十次临时会议的会议通知于 2017年 5月 17日以电子邮件的方式发出。2017年 5月 19日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于调整公司中期票据发行期限的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司根据市场变化情况将中期票据发行期限由“五年”调整为“三年”，其他事项不变。
根据《公司章程》的规定以及 2017年第二次临时股东大会的授权,本次调整不需要报股东大会审批。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月十九日
中国蓝星（集团）股份有限公司关于避免同业竞争的承诺
鉴于沈阳化工股份有限公司（以下简称“沈阳化工”）拟以发行股份方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）持有的山东蓝星东大化工有限责任公司99.33%的股权（以下简称“本次重组”），本次重组完成后，为避免与沈阳化工产生同业竞争，本公司（以下简称“承诺人”）特出具如下承诺：
中国蓝星（集团）股份有限公司承诺：本次重组前，承诺人及其控制的其他企业（沈阳化工及其下属公司除外）不存在直接或间接经营与标的资产、相同或相似业务的情形。
本次重组完成后，承诺人及其控制的其他企业不会直接或间接经营任何与沈阳化工及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与沈阳化工及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如承诺人及其控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与沈阳化工及其下属公司经营的业务产生竞争，则承诺人及其控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入沈阳化工的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使承诺人及其控制的公司不再从事与沈阳化工主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国蓝星（集团）股份有限公司关于避免同业竞争的承诺》的签字页）
承诺人：中国蓝星（集团）股份有限公司（盖章）年 月 日