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安信证券股份有限公司
关于北京安控科技股份有限公司首次公开
发行股票前已发行股份解除限售上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行股票前已发行股份解除限售上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
安控科技经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】23号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,345万股，其中发行新股数量495.57万股，老股转让 849.43万股。公司于 2014年 1月 23日在深圳证券交易所创业板上市。发行前公司总股本为43,660,000股，发行后公司总股本为48,615,700股。
根据公司 2013年度股东大会决议，公司于 2014年 5月 14日完成了 2013年度权益分派实施方案，以公司总股本 48,615,700股为基数，向全体股东每 10股送红股10股，派2.5元人民币现金（含税）。权益分派前公司总股本为48,615,700股，权益分派后总股本增至97,231,400股。
根据公司 2014年度股东大会决议，公司于 2015年 5月 8日完成了 2014年度权益分配实施方案，以公司总股本 97,231,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 14,584,710.00元（含税）；向全体股东每10股派发红股5股（含税），合计派发红股 48,615,700股；以公司总股本 97,231,400股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，合计转增股本97,231,400股。权益分派后总股本增至243,078,500股。
截至本提示性公告日，公司总股本 243,078,500股，其中，限售条件流通股
119,543,057股，占公司总股本的49.18%；无限售条件流通股123,535,443股，占公司总股本的50.82%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）董事、监事、高管股东承诺
1、直接持有公司股份的高级管理人员沈一兵承诺：
自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上市前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；
在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%；在首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
沈一兵先生于2014年4月11日因个人原因，向公司董事会申请辞去北京安控科技股份有限公司副总经理。公司于2014年4月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员沈一兵先生辞职的议案》，并于2014年4月23日向深圳证券交易所为沈一兵先生办理申报离职手续。
由于沈一兵先生申报离职时间在首次公开发行股票上市之日（2014年 1月 23日）起 6个月内申报离职的，根据上述承诺：自申报离职之日（2014年 4月 23日）起 18个月（即 2015年 10月 23日）内不转让其直接或间接持有的公司股份。
本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺，不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份可上市流通时间为2015年10月26日（周一）。
（二）本次解除限售股份数量为2,801,350股，占公司股本总额的1.15%。
（三）本次申请解除限售股份的股东人数为1人，其中法人股东0人，自然人股东1人。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流动数量|备注|
|1|沈一兵|2,801,350|2,801,350|2,801,350||
|合计||2,801,350|2,801,350|2,801,350||

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|增加|减少|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|119,543,057|49.18|0|2,801,350|116,741,707|48.03|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|119,543,057|49.18|0|2,801,350|116,741,707|48.03|
|其中：境内非国有法人持股|15,823,500|6.51|||15,823,500|6.51|
|境内自然人持股|103,719,557|42.67|0|2,801,350|100,918,207|41.52|
|4、外资持股|||||||
|5、高管股份|||||||
|二、无限售条件流通股|123,535,443|50.82|2,801,350|0|126,336,793|51.97|
|1、人民币普通股|123,535,443|50.82|2,801,350|0|126,336,793|51.97|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|243,078,500|100.00|2,801,350|2,801,350|243,078,500|100.00|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：安控科技本次申请解除限售股份的数量、上市流通
时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件
的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票前已发行股份解除限售上市流通的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人签名：
于睿 陈若愚
安信证券股份有限公司2015年10月21日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-069
江西新余国科科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2018年8月10日（星期五）下午13:30
网络投票时间：2018年8月9日至2018年8月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月10日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月9日下午15:00至
2018年8月10日下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点:新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议
室
5、会议主持人：董事长金卫平先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关
规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在2018年7月26日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 5人，代表有表决权股份数 58,001,900股，占公司股
份总数的72.5024%。其中：
1、现场会议股东投票情况
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权股份数
58,000,000股，占公司股份总数的72.5%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东共1名，代表有表决权股份数1900股，占公司股份总数的
0.0024%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大
会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年半年报审计机构的议案》
表决结果(含网络投票）：
同意：58,000,000股，占有效表决股份总数的99.9967%；反对：1,900股，占有效表决股份总数的0.0033%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对：1,900股，占参
会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决
权股份总数的0%。
2．审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告
审计机构的议案》
表决结果(含网络投票）：
同意：58,000,000股，占有效表决股份总数的99.9967%；反对：1,900股，占有效表决股份总数的0.0033%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对：1,900股，占参
会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决
权股份总数的0%。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由上海锦天城律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公
司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1.公司2018年第二次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于江西新余国科科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-024深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 4月 7日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第二十四次会议的会议通知送达各位董事。2018年4月17日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
该报告内容详见《公司2017年年度报告》第三节及第四节相关内容。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事刘晓一、丘运良向董事会提交《2017年度独立董事述职报告》并将在公司 2017年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
3、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2017年年度报告》及报告摘要
《公司2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2017年年度报告》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该年度报告及报告摘要尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师审计，2017年度建艺集团母公司实现净利润91,066,300.16元，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当按母公司净利润10%提取公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。公司2017年度提取法定公积金1,066,288.05元后，当年可供分配利润为90,000,012.11元，加上以前年度未分配利润338,995,007.46元， 2017年度实际可供分配利润为 428,995,019.57元。2017年 12月 31日公司资本公积（股本溢价）的余额为583,009,534.85元。
同意公司以总股本 81,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.38元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股。本次分配现金股利总额（含税）共计11,205,600元，剩余未分配利润转入以后年度。公司本次利润分配方案符合公司章程及深圳证券交易所的相关规定。
同时提请股东大会授权董事会办理实施 2017年度利润分配方案的相关事宜，包括但不限于利润分配实施完毕后对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等事宜。
独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司监事会、独立董事已对该专项报告发表同意意见，审计机构对该专项报告出具鉴证报告，保荐机构对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，以上意见及报告内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
公司监事会、独立董事已对该报告发表同意意见，审计机构对该专项报告出具鉴证报告，保荐机构对该报告及自查表出具核查意见，以上报告及自查表具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程>的议案》
同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司章程进行修订。同时提请股东大会授权董事会办理公司章程变更登记备案等相关工商事宜。
《章程对照表》以及修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以6人同意，0人反对，0人弃权（相关人士回避表决），审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2017年度薪酬总额的议案》
公司董事、高级管理人员2017年度薪酬总额情况详见《2017年年度报告》。
独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司向银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请新增合计总金额不超过人民币 35亿元的综合授信额度。该额度主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证等业务，申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。同意授权董事长签署相关文件。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-026康得新复合材料集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2018年 2月 23日因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2018年2月26日开市起停牌，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布的《重大资产重组停牌公告》（编号2018-007）、《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》（编号：2018-014、016、018、020、022、024）。
截至本公告披露日，公司与国内外律师、会计师和投行等中介机构的各项工作正在有序推进，由于涉及的工作量较大，相关工作尚未完成。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2018年4月13日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019---038
东北制药集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第九次会议于2019年3月27日发出会议通知，并于2019年4月1日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加监事3人，实参加监事3人。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司 2018年度监事会工作报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网：《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案二：公司 2018年度财务决算报告及 2019年财务预算报告的议案
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案三：关于公司 2018年度利润分配的议案
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于公司 2018年年度报告全文及摘要的议案
经核实，监事会认为董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司2018年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案
公司监事会认为：公司现已建立了比较完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护公司及股东的利益。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案六：关于续聘公司 2019年度审计、内控审计机构及费用的议案
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案七：关于公司及子公司2019年度金融机构贷款授信总额度的议案
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案八：关于公司为全资子公司提供担保的议案
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案九：关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案
公司监事会认为：2018年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
议案十：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案十一：关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会2019年4月3日
（东北制药集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议签字盖章页）
__________________ __________________ __________________
詹柏丹 崔巍 孙宏华
东北制药集团股份有限公司监事会
2019年4月1日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-096上海钢联电子商务股份有限公司
关于与天津经济技术开发区管理委员会签署
投资合作框架协议书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、框架协议概述
2014年 12月 24日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）与天津经济技术开发区管理委员会（以下简称“合作方”）签订《区域总部暨运营结算中心项目投资合作框架协议书》（以下简称“《框架协议》”），本公司拟在合作方辖区内投资具有独立法人资格的区域总部暨运营结算中心，注册资本暂定为 2亿元人民币。本《框架协议》将在本公司权力机关（董事会、股东大会）审议通过后生效实施。
二、合作方介绍
天津经济技术开发区成立于 1984年，经过三十年的建设发展，已建成目前中国规模最大、发展速度最快、综合效益最好的国家级经济技术开发区之一。自 1997年以来，天津开发区获商务部对国家级开发区投资环境评价“十六连冠”，成为中国乃至亚太地区最具吸引力的投资区域。天津经济技术开发区管理委员会 1984年 12月 6日成
立，是天津市人民政府的派出机构，代表市人民政府对天津经济技术开发区实行统一管理。
三、框架协议主要内容
公司将出资在合作方辖区设立具有独立法人资格的区域总部暨运营结算中心项目，注册资本暂定为 2亿元人民币。
本协议经公司董事会及股东大会审议批准后方可实施。
四、框架协议的签订目的及对公司的影响
公司的钢铁电商业务正处于高速发展期，截至目前，公司主要集中资源发展江浙沪市场，该区域的交易量、交易会员发展迅猛，钢银平台的影响力已经初步形成，公司的电商生态体系得到了市场的认可。华北地区也是我国重要的钢材生产、消费集散地，此次拟投资本项目有利于在华北地区复制线上线下一体的电商生态体系，以提高该区域的市场占有率。
根据 2014年 9月 5日公司第三届董事会第四次会议、2014年 9月 22日公司 2014年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金的投向之一为电商区域分中心项目。本次拟投资项目即为该募投项目在华北地区的具体实施主体。在募集资金到位之前，若本次拟投资项目实施条件成熟，公司将根据实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，本次募集资金到位之后，将以募集资金予以置换。
五、风险提示
本协议为投资框架协议，尚须经公司权力机构审议通过后方可实施。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额及时履行审批程序并公告。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 12月 24日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-029
广东长青（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券|
|监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东长青（集团）股份|
|有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]415号），批复主要内容如|
|下：|
|一、核准公司非公开发行不超过 11,768,000股新股。|
|二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。|
|三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。|
|四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及|
|时报告中国证监会并按有关规定处理。|
|公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，尽快办|
|理本次非公开发行股票的相关事宜。|

特此公告！
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-009
福建新大陆电脑股份有限公司
关于中标高速公路机电工程合同的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月13日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“本公司”）收到三明长深高速公路连接线有限公司的《中标通知书》，其正式通知本公司已中标福建省三明长深高速公路连接线一期工程机电工程隧道通风、消防及沿线照明、供配电系统供货与安装合同D1合同段。中标总价款为人民币玖仟捌佰陆拾万零玖佰陆拾陆元整（￥98,600,966.00元）。
上述项目的中标将对本公司高速公路信息化业务的进一步拓展具有积极意
义，也将对本公司业绩造成积极的影响。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
员工购房借款管理办法
思源电气股份有限公司
员工购房借款管理办法
一、目的
通过规范购房借款相关管理事项，吸引、保留高素质的管理人才和关键人才，进一步激励一线优秀员工，促进各条线专业队伍建设，确保公司人才队伍的健康、稳定发展。公司投入部分闲置自有资金来为部分员工提供购房的经济支持，缓解员工购房时的经济困难。
二、适用范围
2.1本办法适用于思源电气股份有限公司、分公司及控股子公司的非操作类员工，操作类专职班组长、技师；控股股东、实际控制人及其关联人、公司董监高及其关联人除外。
2.2本办法有效期自思源电气股份有限公司董事会审议通过之日起至 2019年 12月 31日止。
三、相关定义
购房借款指公司为解决员工购房困难问题，一次性支付给员工，并由员工分期偿还的公司内部借款。
四、申请条件
4.1申请购房借款的员工需同时满足以下条件：
4.1.1在公司连续工作满两年（销售类员工满三年，四级干部及同岗级专业序列员工满一年），工作期间发生跨公司调动的，任职时间累计计算；
4.1.2近两年工作表现良好，年度绩效考核均为“合格”或以上等级（没有年度绩效考核等级的，可参考半年度或季度绩效考核等级）；
4.1.3近两年无因严重违规违纪行为、未受到公司处分；
4.1.4员工为所购住房的所有权人之一；
4.1.5员工及其家庭成员未享受过公司购房借款。
4.2其他
4.2.1员工或其家庭成员均在公司工作的，公司只接受一方的购房借款申请。
4.2.2购房借款申请获批后一年内有效，一年内未使用的额度不再保留，再次使用需重新申请。连续两年申请获批后未使用的，三年内不得再次申请。
经第六届董事会第三次会议审议通过并生效,有效期至2019年12月31日止 1/4
员工购房借款管理办法
五、购房借款额度及还款规定
5.1购房借款申请额度
5.1.1公司用于员工购房借款余额不超过人民币9000万。
5.1.2员工购房借款实际批准金额不超过员工所购房屋总价的30%。
5.2借款限额及期限
5.2.1每年初，由公司核定发布房屋单价基准、购房借款利率基准。
5.2.2员工借款额度：由员工提出申请，各分、子公司根据申请人数和额度情况确定具体额度。
5.2.3借款期限：由员工提出申请，各分、子公司根据分配的额度情况审定借款期限，但须为整数年，且不得低于2年，不得高于7年。
5.3借款偿还
5.3.1每月等额还款，并由公司从员工每月税后工资中代扣。
5.3.2月还款额计算公式：月还款额=员工购房借款总额／借款总月数。
5.3.3还款时间：自员工借款期限起始当月开始至员工还清借款为止。
5.3.4员工无论何种原因在借款期限到期日前离职的，应于离职前一次性偿还剩余借款及利息。
六、申请流程
6.1员工申请及审批
6.1.1员工若需申请购房借款的，由本人填写《员工购房借款审批表》，部门负责人签署意见后，提交各分、子公司人事行政部初审，若员工未通过初审，应及时反馈员工，并告知其理由。
6.1.2每年4月和9月份，各分、子公司人事行政部组织召开总经理办公会，对通过初审的员工进行集中评审，并确定当年度购房借款员工名单，各分、子公司也可根据实际情况适时进行评审。
6.1.3各分、子公司总经理办公会讨论通过后，由人事行政部汇总评审确定名单，经各分、子公司总经理审核后，报公司人力资源总监审核、公司董事长审批。
6.2放款办理
6.2.1获批员工购房后，需持相关凭证（定金发票、购房合同、房产证等能证明购房行为的凭证）原件及复印件在各分、子公司人事行政部办理放款手续。
6.2.2各分、子公司人事行政部审核员工提供的购房相关凭证后，与员工签署《购房借
经第六届董事会第三次会议审议通过并生效,有效期至2019年12月31日止 2/4
员工购房借款管理办法
款承诺书》。
6.2.3各分、子公司人事行政部复核《购房借款承诺书》中的借款额度、年限、用途和购房地区等信息和《员工购房借款审批表》一致后，与员工签订《购房借款合同》，员工须继续为公司服务一定的工作年限，员工应配合变更劳动合同。
6.2.4劳动合同变更后，员工对《购房借款合同》进行公证。
6.2.5相关资料归档后由各分、子公司人事行政部在人力资源文档中提交相关资料扫描件至公司人力资源中心复核，通过复核后，根据各分、子公司的借款流程办理放款。
6.2.6员工购房后需及时将《房屋买卖合同》、房产证的复印件（均需验原件）交至各分、子公司人事行政部。
6.2.7员工借款用于偿还已有房产的银行商业贷款的，申请借款时需提供银行剩余贷款凭证。放款后三个月内需提供银行还贷凭证，否则需全额归还借款。
七、公司提前收回借款的情形
公司在以下情况下有权提前收回借款，员工应按照公司规定的日期及时归还借款并自借款发放之日起按购房借款合同中约定的借款年利率支付借款利息：
7.1员工获得借款后退房；
7.2员工在申请借款过程中虚假陈述或在借款过程中伪造材料；
7.3员工擅自变更借款用途；
7.4员工购房用途违反本借款计划的目的；
7.5员工因违反公司规章制度被公司给予记大过以上处罚的；
7.6公司认为其他需要提前收回借款的情形。
八、违规处罚及内控监督
8.1申请借款过程中员工如有造假或虚假陈述行为，公司将立即收回借款并按照奖惩管理办法予以处罚直至解除劳动合同；
8.2部门各级管理者须善用公司资源，严格审核员工申请资格，确保有效资源的合理利用。公司保留追究部门审核人因审核失职的连带责任的权利；
8.3人力资源中心须严格审核员工申请资格，若发现隐瞒、包庇行为，公司将按照奖惩管理办法予以处罚直至解除劳动合同；
8.4部门审核人对借款人的工作情况进行监督，及时发现并报告借款人的违纪行为及异动情形。若发现部门审核人有隐瞒、包庇行为，部门审核人将与借款人共同向公司承担连带还款责任。公司还将按照奖惩管理办法对部门审核人予以处罚；
经第六届董事会第三次会议审议通过并生效,有效期至2019年12月31日止 3/4
员工购房借款管理办法
8.5人力资源中心每年第一季度组织员工购房借款情况总结，要求各分、子公司对借款人的借款总额、当年底借款余额、借款用途、员工购房借款档案（如：购房借款审批表、购房借款公证书、借款单、购房凭证）、购房借款台账建立等情况进行核实，提交年度使用情况总结，经审批后抄送财务中心及审计内控部。
8.6审计内控部应定期对本办法执行情况进行审计，审计结果提交管理层和董事会。
九、附则
本管理办法经董事会审议后实施。公司人力资源中心根据本管理办法制定具体实施细则。
思源电气股份有限公司二○一七年八月二十日
经第六届董事会第三次会议审议通过并生效,有效期至2019年12月31日止 4/4
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-013鸿达兴业股份有限公司
关于申请信托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、信托贷款情况概述
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1月 30日召开的第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请融资事项的议案》，同意公司向光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇信托”）申请信托贷款 15,000万元，期限 12个月，用于补充流动资金。本次申请信托贷款事项不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
1、企业基本情况
企业名称：光大兴陇信托有限责任公司
住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路555号
成立日期：2002年08月05日
经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；
其他财产和财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；
代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（以中国银行业监督管理委员会批准文件为准）法定代表人：闫桂军
注册资本：341,819.05万元人民币
股权结构：中国光大集团股份有限公司持有51%股权，甘肃省国有资产投资集团有限公司持有43.98%股权，天水市财政局持有4.00%股权，白银市财政局持有1.02%股权。
2、与本公司的关系
光大兴陇信托与本公司及其子公司不存在关联关系。
三、信托贷款合同主要内容
1、协议方：
贷款人:光大兴陇信托有限责任公司
借款人:鸿达兴业股份有限公司
2、借款金额：15,000万元
3、借款用途：用于补充流动资金
4、借款期限：12个月
5、贷款利息：以最终签署的相关合同为准
四、本次交易对公司的影响
本次申请信托贷款是基于公司（及子公司）实际经营情况需求，有助于拓宽融资渠道，为公司经营发展提供资金保障。
五、备查文件
公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2019-008上海移为通信技术股份有限公司
关于公司股东股份减持计划的预披露公告
股东精速国际有限公司、信威顾问有限公司、彭嵬保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东精速国际有限公司（以下简称“精速国际”）、信威顾问有限公司（以下简称“信威顾问”）、彭嵬计划在本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，计划减持数量合计不超过 6,909,600股（占本公司总股本比例为4.2787%）。
公司近日收到股东精速国际有限公司、信威顾问有限公司、彭嵬的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||
|-|-|-|
|持股数量（股）|占总股本的比例|无限售条件股份数量（股）|
|28,425,000|17.6017%|28,425,000|
|23,625,000|14.6294%|23,625,000|
|1,800,000|1.1146%|450,000|

注：彭嵬现为公司董事、副总经理，根据相关法律法规、规范性文件的规定及其做出的承诺，在其任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%，所以其所持的无限售条件股份数量为450,000股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：精速国际、信威顾问、彭嵬
2、减持原因：股东资金需求
公司资本公积转增股本而相应增加的股份）
4、减持方式：大宗交易、集中竞价
5、减持期间：自本减持计划预披露公告之日起的15个交易日后的6个月内。
6、拟减持股份数量及比例：拟减持总数量合计不超过6,909,600股，不超过公司总股本的4.2787%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），具体情况见下表：
|||
|-|-|
|股东名称|拟减持股份数量（股）|
|精速国际|3,229,800|
|信威顾问|3,229,800|
|彭嵬|450,000|
||6,909,600|

7、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
8、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数将相应进行调整。
9、本次拟减持事项与公司股东、董事此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的情形。
三、相关风险提示及其他说明
1、上述股东将根据市场情况决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，上述股东承诺将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时
做出的相关承诺。
4、如本次减持计划顺利实施完成，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
5、本次减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，公司基本面也未发生重大变化。
四、备查文件
精速国际有限公司、信威顾问有限公司、彭嵬出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2019年2月26日
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项之独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观独立的原则，对下述事项发表意见如下：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
1、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
截至2018年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或以其他方式变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2、公司对外担保情况
经核查，报告期内，公司对外担保情况严格按照相关法律、法规、《公司章程》及其他相关规定履行了必要的审议程序，在相关信息披露中充分揭示了对外担保存在的风险，被担保方经营状况良好，目前没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
我们认为公司在对外担保及与控股股东及其他关联方之间的资金往来方面符合各项法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的行为。公司今后应继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
二、独立董事关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之独立意见
经核查，《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客
观地反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》之签字页）
独立董事签字：
孙政民_______________________________
周含军_______________________________
林洪生_______________________________
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-064
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十二次会议通知于2016年8月7日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于2016年8月18日以现场与通讯结合的方式召开。现场
会议地点：天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长李新民先生主持，本公司监事、总经理、董事会秘书等
列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-085
西安通源石油科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到控股股东暨实际控制人张国桉先生通知，张国桉先生质押给北京银行西安分行的部分股份已经解除质押。相关事项如下：
张国桉先生于2013年9月30日将持有的公司有限售条件流通股8,800,000股质押给北京银行西安分行，内容详见本公司于2013年10月8日在中国证券会指定的创业板信息披露媒体发布的《关于控股股东股权质押的公告》。2014年5月20日，公司实施了2013年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。实施完毕后，张国桉先生以上质押股份变更至14,080,000股。张国桉先生已于2014年11月21日将上述质押股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，张国桉先生共持有本公司股份88,591,027股，占公司总股本的23.30%。本次股份质押解除后，张国桉先生累计质押股份54,000,000股，占张国桉先生持有公司股份总数的60.95%，占公司总股本的14.20%。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月一日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016-024广发证券股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2016年4月21日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年4月28日以通讯会议方式召开。
本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司《章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《广发证券2016年第一季度报告》
经审议，全体监事一致同意《广发证券 2016年第一季度报告》，并对广发证券2016年第一季度报告出具以下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券 2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上报告同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无
特此公告。
广发证券股份有限公司监事会二○一六年四月二十九日
宁波先锋新材料股份有限公司
章程修改对照表
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币15,800 万元。|第六条 公司注册资本为人民币47,400万元。|
|第十九条 公司股份总数为 15,800万股，全部为普通股，无其他种类股份。|第十九条 公司股份总数为47,400万股，全部为普通股，无其他种类股份。|

宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一五年八月二十五日
浙江网盛生意宝股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
1、孙德良先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事长、总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意选举孙德良先生为第五届董事会董事长、继续聘任孙德良先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
2、童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生、范悦龙先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意继续聘任童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生、范悦龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
3、范悦龙先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，范悦龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并按照相关规定接受了董事会秘书的后期培训，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意继续聘任范悦龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意继续聘任方芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
5、陈琼女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司证券事务代表的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，陈琼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并按照相关规定接受了董事会秘书的后期培训，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意继续聘任陈琼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
（本页无正文，为浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
窦明清
俞毅
秦路
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-005连云港黄海机械股份有限公司
关于公司高级管理人员调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理柳生林先生、副总经理马松岭先生递交的书面辞职报告。柳生林先生因个人原因申请辞去所担任的公司总经理职务。柳生林先生辞职后，将不再担任公司其他职务。为集中精力致力于产品研发，公司副总经理马松岭先生申请辞去所担任的公司副总经理职务。马松岭先生辞职后，主要负责公司产品的研发设计。
公司对柳生林先生、马松岭先生在担任总经理、副总经理职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，柳生林先生、马松岭先生的辞职申请自送达董事会时生效。
根据连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第一次提名委员会资格审查，公司于2015年1月17日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司总设计师的议案》，同意聘任王祥明先生为公司总经理，朱亚平先生为公司副总经理、陈赤武先生为总工程师、马松岭先生为总设计师（简历见附件）。任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事就关于公司高级管理人员调整发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
特此公告
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2015年1月19日
附件：
1、王祥明先生简历：
王祥明，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1994年起先后任职于地质矿产部西北探矿机械厂、地质矿产部连云港黄海机械厂、黄海机械厂、连云港济柴机械有限责任公司，2006年起任连云港黄海机械厂有限公司企管部副部长、部长。现任连云港黄海机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、企业综合管理部部长。
截止本公告日，王祥明先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
2、朱亚平先生简历：
朱亚平，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1982年起先后任职于地质矿产部西北探矿机械厂、地质矿产部连云港黄海机械厂、黄海机械厂，2007年起任连云港黄海机械厂有限公司装配车间主任、2013年起任连云港黄海机械股份有限公司质检部部长。
截止本公告日，朱亚平先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
3、陈赤武先生简历:
陈赤武，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师。1987年至1997年就职于地质矿产部机械电子研究所，1997年至2009年就职于中装总公司，任产品开发一部副主任。
2009年起就职于黄海机械厂有限公司，任总经理助理、副总工程师，2012年起任连云港黄海机械股份有限公司副总经理。
截止本公告日，陈赤武先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
4、马松岭先生简历:
马松岭，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年 8月至 2001年 5月在保定华中实业有限公司从事机械设计及电气维修工作，2001年8月至2005年5月在保定保路通工程有限公司工作。2006年9月开始，在黄海机械厂有限公司从事设计工作，任黄海机械厂有限公司总经理助理、副总工程师兼开发二部部长、技术中心主任，2012年起任连云港黄海机械股份有限公司副总经理。
截止本公告日，马松岭先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。