关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知 共 7页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-111
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知（增加提案后）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于 2018年 11月 17日发布《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-105号）。2018年 11月 21日，公司收到大股东国美控股集团有限公司《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2018年第四次临时股东大会增加临时议案的提案函》，决定将经公司第六届董事会 2018年度第十五次临时会议暨第六届监事会 2018年度第五次临时会议审议通过的《关于更换会计师事务所的议案》和《关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案》作为临时提案，提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。增加提案后的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》内容如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第六届董事会
公司第六届董事会 2018年度第十四次临时会议审议通过关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案。
3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、本次股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年 12月 3日（周一）下午14:50；
（2）网络投票时间：2018年 12月 2日（周日）—2018年 12月 3日（周一）。
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知 共 7页其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 12月 3日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 12月 2日（周日）15:00至 2018年 12月 3日（周一）15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2018年 11月 26日（周一）。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即 2018年 11月 26日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层
二、会议审议事项：
（1）关于为中实上庄开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案；
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知 共 7页议案内容详见公司 2018年 11月 17日公告：《第六届董事会 2018年度第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2018-101），《对外担保公告之一》（公告编号：2018-103）。
（2）关于变更贷款主体，为四环医药向昆仑信托申请 1.7亿元授信提供担保的议案；
议案内容详见公司 2018年 11月 17日公告：《第六届董事会 2018年度第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2018-101），《对外担保公告之二》（公告编号：2018-104）。
（3）关于更换会计师事务所的议案；
议案内容详见公司同日公告：《第六届董事会 2018年度第十五次临时会议决议公告》（公告编号：2018-108），《第六届监事会 2018年度第五次临时会议决议公告》（公告编号：2018-109），《关于更换会计师事务所、聘请会计师事务所及确定其报酬的公告》（公告编号：2018-109）。
（4）关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案。
议案内容详见公司同日公告：《第六届董事会 2018年度第十五次临时会议决议公告》（公告编号：2018-108），《第六届监事会 2018年度第五次临时会议决议公告》（公告编号：2018-109），《关于更换会计师事务所、聘请会计师事务所及确定其报酬的公告》（公告编号：2018-109）。
公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；
公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||

关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知 共 7页
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|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于为中实上庄开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案|√|
|2.00|关于变更贷款主体，为四环医药向昆仑信托申请1.7亿元授信提供担保的议案|√|
|3.00|关于更换会计师事务所的议案|√|
|4.00|关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）本次股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2018年 11月 29日、11月 30日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层董事会秘书处。
4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
（二）其他事项：
1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
2、联系人：田玥、孟乐乐
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
见附件1。
六、备查文件：
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知 共 7页1.第六届董事会 2018年度第十四次临时会议决议；
2.第六届董事会 2018年度第十五次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年十一月二十一日
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知 共 7页附件1、参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司2018年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。
2.优先股的投票代码与投票简称：无
3.填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月3日（周一）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月2日（周日）（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 12月 3日（周一）（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知 共 7页附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□否□
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
本次股东大会提案表决意见表
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于为中实上庄开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案|√||||
|2.00|关于变更贷款主体，为四环医药向昆仑信托申请 1.7 亿元授信提供担保的议案|√||||
|3.00|关于更换会计师事务所的议案|√||||
|4.00|关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案|√||||

日期：
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公章。