股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2014—17号四川金路集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1.本次会议没有否决或修改提案的情况；
2.本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.会议通知情况：本次股东大会召开通知于 2014年 3月 21日发出，并分别刊登于 2014年 3月 21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.召开时间：2014年 4月 11日（星期五）上午 9时
3.召开地点：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦 12楼会议厅
4.召开方式：现场投票
5.召集人：四川金路集团股份有限公司第八届董事局
6.主持人：公司董事长张昌德先生
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 9人，代表股份 73,767,667股，占公司有表决权总股份的12.11%；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1.审议《2013年度报告》及摘要
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.审议《2013年度董事局工作报告》
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.审议《2013年度监事局工作报告》
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.审议《2013年度财务决算报告》
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6.审议《关于 2014年度对外担保计划的议案》
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
股东大会授权董事局（董事局授权董事长）在担保计划额度内签署相关担保的法律文本。
7.审议《关于聘请会计师事务所和律师事务所的议案》
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.审议《关于董事局换届选举的议案》
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.1审议《关于选举张昌德先生为公司第九届董事局董事的议案》（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.2审议《关于选举杨寿军先生为公司第九届董事局董事的议案》（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.3审议《关于选举谭微先生为公司第九届董事局董事的议案》
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.4审议《关于选举李克明先生为公司第九届董事局董事的议案》（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.5审议《关于选举刘德山先生为公司第九届董事局董事的议案》（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.6审议《关于选举刘枫女士为公司第九届董事局董事的议案》
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.7审议《关于选举牟文女士为公司第九届董事局独立董事的议案》（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.8审议《关于选举李余利女士为公司第九届董事局独立董事的议案》
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.9审议《关于选举伍小泉先生为公司第九届董事局独立董事的议
案》
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9.审议《关于监事局换届选举的议案》
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9.1审议《关于选举赵明发先生为公司第九届监事局监事的议案》（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9.2审议《关于选举廖昌斌先生为公司第九届监事局监事的议案》（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9.3审议《关于选举曹鑫明先生为公司第九届监事局监事的议案》（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10.审议《关于核销部分资产的议案》
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
11.审议《关于计提商誉减值准备的议案》
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
12.审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
13.审议《2013年度独立董事述职报告》
（1）表决情况：同意 73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川商信律师事务所
2.律师姓名：王骏袁伟民
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一四年四月十二日