Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-130
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日
召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议
案》，现将相关情况公告如下：
一、本次对控股子公司增资概述
陕西众兴菌业科技有限公司（以下简称“陕西众兴”）为公司控股子公司，成立时注册资本为 5,000万元人民币，其中公司持有95%的股权，陶顺义先生
持有5%的股权。为推进陕西众兴项目建设，2019年12月20日公司召开第三届
董事会第二十五次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司拟
与陶顺义先生签署《陕西众兴菌业科技有限公司增资协议》（以下简称“协
议”），双方拟按原比例增加对陕西众兴的投资。本次增资总额为 3,500万元
人民币，其中公司拟以自有资金3,325万元人民币进行增资，陶顺义先生以175
万元人民币进行增资。本次增资完成后，陕西众兴注册资本将增至 8,500万元
人民币，原持股比例保持不变，公司仍将持有其95%的股权，陶顺义先生仍持
有其5%的股权。
本次增资事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《天水众兴菌业科技股份有限公司
章程》等相关规定，该事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会
审议。
本次增资属于对控股子公司的投资，不构成关联交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
陶顺义先生，男，中国国籍，身份证号码为：62050319560528****
住所：甘肃省天水市麦积区中滩镇
陶顺义先生与公司无关联关系。
三、交易标的的基本情况
名称：陕西众兴菌业科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：陕西省杨凌示范区城南路中段
统一社会信用代码：916104030521454985
法定代表人：刘亮
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2012年 09月12日
营业期限：长期
经营范围：食用菌、药用菌及其辅料的研发、生产、销售；菌种的保存；
微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；农副土
特产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
陕西众兴最近一年又一期的主要财务指标如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年 9月 30日|2018年 12月 31日|
|资产总额|235,674,708.68|281,843,750.36|
|负债总额|186,914,797.02|241,347,520.04|
|净资产|48,759,911.66|40,496,230.32|
|项目|2019年 1-9月|2018年 1-12月|
|营业收入|77,746,431.90|101,820,867.80|
|营业利润|8,194,449.68|11,767,724.59|
|净利润|8,263,681.34|11,704,962.17|

本次增资完成前后，陕西众兴的股权结构如下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增资前||本次增资额|本次增资后||
||出资额|持股比例||出资额|持股比例|
|公司|4,750|95.00%|3,325|8,075|95.00%|
|陶顺义|250|5.00%|175|425|5.00%|
|合计|5,000|100.00%|3,500|8,500|100.00%|

四、增资协议的主要内容
||
|-|
|1、增资标的|
|丙方：陕西众兴菌业科技有限公司|
|2、增资各方|
|甲方:天水众兴菌业科技股份有限公司|
|乙方：陶顺义|
|3、增资目的|
|为丙方项目建设提供资金。|
|4、增资方式和数额|
|经协商一致，本次甲乙双方拟以现金方式按目前持股比例向丙方合计增资|
|人民币叁仟伍佰万元整（RMB3,500 万元）（简称“增资款”）。其中：甲方|
|增资额为人民币3,325万元；乙方增资额为人民币175万元。本次增资完成后，|
|甲乙双方对丙方的持股比例不变。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增资前||本次增资情况||本次增资后||
||出资额|持股比例|本次增资额|增资方式|出资额|持股比例|
|甲方|4,750|95.00%|3,325|货币出资|8,075|95.00%|
|乙方|250|5.00%|175|货币出资|425|5.00%|
|合计|5,000|100.00%|3,500|-|8,500|100.00%|

||
|-|
|5、增资款的用途及增资进度|
|本次增资款主要用于推进丙方后续项目建设，增资进度视项目进展及资金|
|筹措情况而定，原则上不晚于丙方 1#、7-9#车间项目建设进度。|
|6、违约责任|
|本协议签署后，甲乙双方需按相关约定进行增资，违约者承担相应的责任，|
|若其中一方放弃增资或因其他因素导致无法履行本协议，经各方协商可变更或|
|者解除本协议。|
|7、生效条件|
|本协议一式三份，经各方签署并经各方有权机关审议通过后生效。|

五、本次增加注册资本的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资的目的主要为陕西众兴项目建设提供资金；本次增资进程将视项
目进展及资金筹措情况而定，存在最终无需增资的可能；本次增资不涉及公司
合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。
六、报备文件
1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《陕西众兴菌业科技有限公司增资协议》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年12月20日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-098
广州市鸿利光电股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于 2015年 10月 23日上午 10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2015年 10月 19日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7名，现场出席会议董事7名，会议有效表决票数为7票。会议由董事长李国平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《2015年第三季度报告全文》的议案
《广州市鸿利光电股份有限公司 2015年第三季度报告全文》登载于中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于与第三方专业投资机构共同发起设立车联网产业股权投资基金的议案》
根据公司的发展战略规划及 2015年度经营计划，为了加快实施公司培育双主业的产业目标，借助专业投资机构提升公司的投资能力，促进公司整体战略目标的实现，公司拟与深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）及其关联机
构、北京东方云鼎投资管理有限公司、北京天盛云鼎投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立九派鸿利车联网股权投资基金（有限合伙）(暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“产业基金”）。产业基金目标总规模8亿元人民币，首期规模为1.6亿元，公司将作为劣后级有限合伙人以自有资金出资2,200万，普通合伙人、执行事务合伙人为九派资本与东方云鼎分别出资 50万元（出资比例各为50%）合资设立的九派云鼎投资管理有限公司(暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“九派云鼎”），产业基金将主要围绕车联网产业进行投资，产业基金所投资目标企业的股权，鸿利光电拥有优先认购/收购权。
具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于与第三方专业投资机构共同发起设立车联网产业股权投资基金的公告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会二〇一五年十月二十三日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2018-003北京利尔高温材料股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日在公司会议室召开第三届董事会第三十一次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2018年1月11日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会议的董事5名，以通讯方式出席会议的董事6名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资“3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目”的议案》。
同意公司使用超募资金4,927万元投资“3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目”。本次投资使用超募资金4,927万元对公司全资子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司（以下简称“利尔中晶”）进行增资，由利尔中晶作为“3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目”的实施主体。
《关于使用超募资金投资“3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用不超过5093万元超募资金竞买土地使用权的议案》。
同意使用不超过5,093万元超募资金参与竞拍伊川县产业集聚区YDJ2017-11
号、YDJ2017-12号、YDJ2017-13号、YDJ2017-14号地块等四宗国有建设用地的土地使用权。公司使用5093万元超募资金向全资子公司利尔中晶增资，由利尔中晶参与竞拍该等地块的土地使用权。
《关于使用不超过5093万元超募资金竞买土地使用权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开立募集资金
专用账户的议案》。
为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，结合公司募集资金投资项目情况，同意公司全资子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司在交通银行股份有限公司洛阳分行设立募集资金账户，并与交通银行股份有限公司洛阳分行和公司保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2018年 1月 17日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-046深圳市惠程电气股份有限公司
关于放弃江西先材纳米纤维科技有限公司52.8%股权的托管权及回购权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“深圳惠程”或“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于放弃江西先材纳米纤维科技有限公司52.8%股权的托管权及回购权的议案》，公司决定放弃对江西先材纳米纤维科技有限公司（以下简称“江西先材”）52.8%股权的托管权及未来五年内对该股权的回购权。
经持股3%以上股东何平女士提议，该事项将补充提交到公司2014年度股东大会审议，届时关联股东吕晓义先生、何平女士及其一致行动人任金生先生将回避表决。
一、关于公司享有江西先材52.8%股权的托管权及回购权的基本情况
公司于2014年11月23日与吕晓义先生、何平女士分别签订了2014-007
号、2014-008号《股权托管暨回购协议》，吕晓义先生、何平女士分别将其各自所持江西先材26.4%（合计52.8%）股权全部股东权利（收益权除外）委托给公司行使，委托期间五年；五年内如江西先材经营情况出现好转，公司有权以转让原价2,328.48万元的价格分别回购吕晓义先生、何平女士各自所持的江西先材26.4%股权。对于是否受让股权、何时受让股权，公司具有决定权，吕晓义先生、何平女士对是否转让股权、何时转让股权放弃全部权利。上述协议相关议案已经公司第五届董事会第二次会议、公司2014年第七次临时股东大会审议批准。
二、关于公司放弃江西先材52.8%股权的托管权及回购权的主要原因
为维护公司及全体股东利益，保障公司资产安全，规避投资风险，促进公司
规范运作，公司决定放弃受托行使吕晓义先生、何平女士各自持有的江西先材
26.4%（合计52.8%）股权股东权利及未来五年内对该股权的回购权。主要原因如下：
江西先材投资的聚酰亚胺（PI）纳米纤维电池隔膜产品（一期）项目，目前正在进行厂房建筑物的施工建设。由于产品性能指标和生产工艺尚未最终定型，江西先材的生产设备采购工作尚未开始，多年来江西先材没有形成规模化生产和销售，一直处于亏损状态，未来设备采购、技术改造还需要投入大量资金，聚酰亚胺(PI)纳米纤维电池隔膜产品项目存在较大不确定性风险。
根据公司与吕晓义先生、何平女士于2014年11月23日签订的 2014-007
号、2014-008号《股权托管暨回购协议》，公司受托行使吕晓义先生、何平女士各自持有的江西先材26.4%（合计52.8%）股权的股东权利（除收益权外），没有收取任何托管费，部分投资者对此存在质疑，为了消除利益输送嫌疑，公司决定放弃江西先材52.8%股权的托管权及回购权。
三、董事会及独立董事意见
1.董事会意见
为维护公司及全体股东利益，保障公司资产安全，规避投资风险，公司第五届董事会第十次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的方式审议通过了《关于放弃对江西先材纳米纤维科技有限公司52.8%股权的托管权及回购权的议案》。
由于吕晓义先生持有公司股份72,650,931股，占公司总股本 757,104,768股的9.60%，是公司第二大股东；何平女士及其一致行动人任金生先生持有公司股份86,105,217股，占公司总股本的11.37%，是公司第一大股东，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程电气股份有限公司章程》及其他相关法律法规，本议案将提交到公司股东大会审议，届时关联股东吕晓义先生、何平女士及其一致行动人任金生先生将对本事项回避表决。经持股3%以上股东何平女士提议，本事项将补充提交到公司2014年度股东大会审议。
2.独立董事意见
公司独立董事马静玉、邢伟、郑武对此发表了事前认可和独立意见，详情请见刊登于2015年4月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《深圳市惠程电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可》、《深圳市惠程电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
四、对公司的影响
鉴于江西先材厂房建设正在进行，产品尚未定型，尚未形成规模化的生产和销售，一直处于亏损状态，技术改进存在不确定性风险，预计未来一段时间还需大量资金投入，公司放弃受托行使吕晓义先生、何平女士各自持有的江西先材
26.4%（合计52.8%）股权股东权利及未来五年内对该股权的回购权，对公司正常生产经营无重大影响，可以进一步促进上市公司规范运作，有利于公司管理层集中精力于稳固和发展现有业务，积极开拓新业务，实现经营业绩的回升和增长。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可；
3.公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一五年四月八日
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-024天津红日药业股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告
及摘要已于 2014年 4月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年四月八日
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2016-005深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会、监事会和高级管理人员的任期将于2016年9月14日届满。鉴于公司首次公开发行新股并在创业板挂牌上市刚刚完成，新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未启动，为确保相关工作的连续性，公司本届董事会和监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定相关事宜，及时推进换届选举工作，具体时间另行公告。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及现任高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会和高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-126
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2016年7月4日，深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用44,989.54万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2016年7月6日至2017年7月5日止，可节省财务费用约1,957.04万元。2016年9月5日，公司已经将14,784.00万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。
以上详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公司分别于2016年7月6日和2016年9月8日发布的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-088号）和《关于提前归还部分募集资金的公告》（2016-115号）。
2016年11月22日，公司将剩余30,205.54万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。
截止本公告日，本次用闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2016年11月22日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-065大连天神娱乐股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因拟调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重大资产重组”)的方案，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）已于2015年5月28日开市起停牌，公司于 2015年 5月 28日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公告编号为2015-049，于 2015年 6月 4日、2015年 6月 11日、2015年 6月 18日、2015年 6月 25日、2015年 7月 2日、2015年 7月 9日、2015年 7月 14日、2015年7月21日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号为2015-053、2015-054、2015-055、2015-057、2015-059、2015-060、2015-062、2015-063）。
因市场变化，且公司本次重大资产重组交易对手方之一对其公司发展的信心十足，希望能保留少量股权，故向公司提出降低上市公司收购比例。收到上述消息后，公司基于本次重大资产重组方案存在调整的可能性，故根据相关规定，向深圳证券交易所申请公司股票停牌。在停牌期间，公司与相关方就本次重大资产重组方案进行了积极磋商，最终明确各方同意按原方案执行（详见公司于 2015年 3月 24日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月23日（周四）开市起复牌。
公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会审核，能否获得核准存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-065大连天神娱乐股份有限公司董事会2015年7月22日
广发证券股份有限公司关于
摩登大道时尚集团股份有限公司本次资产重组前12个月内
购买、出售资产的核查意见
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“摩登大道”、“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买曾李青、陈国兴、刘金柱、颜庆华、赵威、武汉悦然心动投资管理中心（有限合伙）合法持有的武汉悦然心动网络科技股份有限公司（以下简称“悦然心动”、“标的公司”）合计100%股权。
同时，上市公司拟向不超过10名（含10名）符合条件的特定投资者等非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟发行股份购买资产交易价格的100%。本次交易完成后，上市公司将直接持有悦然心动100%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的相关规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
截至 2015年 12月 31日，上市公司合并报表范围资产总额、营业收入、资产净额等指标与标的公司2015年经审计数据对比如下：
单位：万元
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|-|-|-|
||标的公司||
|278,596.13|交易价格|49,000.00|
|72,423.72|营业收入|2,015.94|
|120,248.40|交易价格|49,000.00|

根据《重组办法》，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，在计
算是否达到重大资产重组的比例标准时，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。本次交易标的公司相关指标占上市公司资产总额、资产净额、营业收入的比重未超过50%，不构成重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。
本次交易前十二个月内，上市公司发生的重大对外投资交易情况如下：
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|公司名称|主营业务|类型|
|摩登大道投资（香港）有限公司|项目投资|出资设立|
|X space s.r.l.|批发和零售业务|出资设立|
|铂金国际时尚集合有限公司（注）|研发设计、批发、零售及品牌管理|出资设立|
|广州摩登商院时尚艺术管理有限公司|咨询服务|出资设立|
|Youspace，inc.|技术研发|股权购买|
|Levitas|主要从事Dirk Bikkembergs品牌的设计、品牌推广及授权|股权购买|

注：铂金国际时尚集合有限公司为公司于2014年出资设立的控股子公司，持股比例为95%。
截至2016年6月30日，公司完成了铂金国际时尚集合有限公司其余股份的认购，持股比例为100%。
除上述交易外，公司近12个月内未发生其他重大资产交易。
上述交易主要是公司基于服装零售业务发展需要的对外投资，本次交易的标的公司悦然心动主营业务为互联网和相关服务，二者不具有相关性，不构成最近 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形。因此，上述出资行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不构成重大资产重组，摩登大道最近12个月内存在对外出资设立公司、对外购买股权的情形，但与本次交易的标的公司不具备相关性，不构成最近12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形。因此，摩登大道最近12个月发生的资产交易行为无需纳入本
次交易的累计计算范围。
以下无正文。
[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司本次资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签署页]
财务顾问主办人：
欧阳渐敏 杜晓炜 杨常建
广发证券股份有限公司 2016年 10 月 27日
创业软件股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法创业软件股份有限公司
股权激励计划实施考核管理办法
为保证创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次股权激励计划所确定的所有激励对象，包括首次授予的激励对象及预留部分的未来激励对象。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。
五、绩效考评评价指标及标准
本次股权激励计划授予的权益中，股票期权和限制性股票的公司业绩考核指标相同，且个人绩效考核要求也相同。激励对象已获授的股票期权/限制性股票的行权/解锁必须同时满足如下条件：
创业软件股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法本次股权激励计划授予的股票期权/限制性股票，在行权/解锁期的4个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权/解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解锁条件。
首次授予的股票期权和限制性股票的各年度公司业绩考核指标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权（解锁）期|业绩考核目标|
|第一个行权（解锁）期|以2014年净利润值为基数，2015年净利润增长率不低于10%|
|第二个行权（解锁）期|以2014年净利润值为基数，2016年净利润增长率不低于20%|
|第三个行权（解锁）期|以2014年净利润值为基数，2017年净利润增长率不低于30%|
|第四个行权（解锁）期|以2014年净利润值为基数，2018年净利润增长率不低于40%|

预留部分的限制性股票的各年度公司业绩考核指标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以2014年净利润值为基数，2016年净利润增长率不低于20%|
|第二个解锁期|以2014年净利润值为基数，2017年净利润增长率不低于30%|
|第三个解锁期|以2014年净利润值为基数，2018年净利润增长率不低于40%|

上述“净利润”、“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计量依据。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
等待期/锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。若第一个、第二个和第三个行权期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票的行权时间可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时一并行权。若下一年仍未达到行权条件，该部分期权不得行权，由公司注销。第四个行权期内，如公司业绩考核未达到考核目标条件时，该部分期权将由公司注销。
限制性股票的解锁条件同期权的行权条件。即期权的行权条件达成时，限制性股票的解锁条件亦达成，激励对象持有的限制性股票按照股权激励计划的规定
比例逐年解锁。在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。若第
一个、第二个和第三个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标
创业软件股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由公司回购并注销。第四个解锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由公司回购并注销。
2、激励对象个人绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其行权/解锁比例，个人当年实际行权/解锁额度＝标准系数×个人当年计划行权/解锁额度。原则上绩效评价结果划分为（A）、（B）和（C）三个档次，考核评价表适用于所有考核对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：
激励对象考核评价表
|||||
|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥60|S<60|
|评价标准|A|B|C|
|标准系数|1.0|0.8|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照本计划规定的比例分批次行权/解锁。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照本计划的规定，取消该激励对象当期行权/解锁额度，期权份额由公司统一注销，限制性股票由公司回购并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象行使股票期权或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权或限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、行权/解锁
创业软件股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权/解锁资格及数量。
2、绩效考核结果作为股票期权行权或限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
创业软件股份有限公司董事会二Ο一五年十月十一日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-001深圳市银宝山新科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、股票交易异常波动情况的说明深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 2个交易日内（2016年 1月 4日、2016年1月5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于2015年12月23日在指定信息披露媒体披露的《上市公司首日风险提示公告》（公告编号：2015-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
2、公司最近一期财务报表审计截止日期为 2015年 6月 30日。公司 2015年第三季度财务报表未经审计，但已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅，并出具了标准无保留意见的《审阅报告》（大华核字[2015]004023号）均在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告!
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2016年1月5日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第三十二次（临时）会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第三十二次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为子公司提供担保的独立意见
1、公司本次为下属子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于为参股子公司提供关联担保的独立意见
1、地上铁租车（深圳）有限公司（以下简称“地上铁租车”）生产经营正常，发展前景较好，公司本次为其提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，被担保对象地上铁租车对公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险。
的有关规定和要求，关联董事回避了表决，表决结果合法、有效。
5、我们同意《关于为参股子公司提供关联担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、关于增加2017年度日常关联交易预计的独立意见
本次增加的日常关联交易预计系公司正常的日常经营活动，表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。上述关联交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。
因此，我们同意《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司内控审计工作要求，能够独立对公司进行审计。
2、大华所在担任公司审计机构期间，能够客观、公正、独立的履行审计职责，较好地履行了双方约定的责任与义务。
3、公司董事会续聘内控审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构，为公司提供2017年度内控审计服务，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：段忠 梁金华 盛宝军2017年11月24日
《山东海化股份有限公司章程》修改对照表
本次修改已经第七届董事会 2018年第二次会议审议通过，尚需经 2017年度股东大会审议。
《公司章程》修改对照表
|||
|-|-|
|修 改 前|修 改 后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：（以下经营项目仅限分支机构凭许可证生产经营销售）纯碱、工业溴及溴素、工业盐、氯化钙、白炭黑、水玻璃系列产品、硫酸钾、氯化镁等苦卤系列产品的生产、销售；卤水开采、销售；盐膜经销；国家允许的货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：(以下经营项目仅限分支机构凭许可证生产销售)纯碱、工业溴及溴素、工业盐、氯化钙、白炭黑、水玻璃系列产品、硫酸钾、氯化镁系列产品、饲料添加剂的生产、销售；卤水开采、销售 (有效期限以许可证为准)；盐膜经销；钙液、冷凝水、回水的销售；国家允许的货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

山东海化股份有限公司董事会 2018年 3月 6日
美康生物科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人AiminYan，作为美康生物科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
AiminYan本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立
董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董
事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：AiminYan（签署）
日期：2017-12-05
永高股份有限公司永高股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为永高股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅相关资料后，现就公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，同意本次会计政策变更。
独立董事：王占杰陈信勇毛美英二〇一九年十月二十四日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-011
广东万里马实业股份有限公司
关于中国移动 2018-2020年标志服集中采购项目预中选的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）近期参加了中国移动通信有限公司2018-2020年标志服集中采购项目的公开比选。2018年1月29日，中国移动通信有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司（采购方/采购代理机构）在中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn）上发布了《中国移动 2018-2020年标志服集中采购项目-中选候选人公示》，现将有关情况公告如下：
一、预中选项目概况
1、采购方：中国移动通信有限公司
2、项目名称：中国移动2018-2020年标志服集中采购项目
3、项目评审结果
经评审，评标结果为皮具类（采购包6）第一名，中选份额为50%。
4、预计中选总金额
根据公示评审结果排名、中选份额及采购规模，公司中选金额预计约为人民币6,000万元（最终以实际签订的采购合同以及在有效期内发生的采购量为准）。
5、公示媒体：中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn）
6、公示时限：2018年1月29日至2018年2月1日
二、交易对手方介绍
1、基本情况
单位名称：中国移动通信有限公司
注册资本：164,184.83万人民币
法定代表人：尚冰
地址：北京市西城区金融大街29号
经营范围：经营 GSM数字移动通信业务；IP电话业务；因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；
经营与移动通信、IP电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务；出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；业务培训、会议服务；住宿（学员住宿）（限分支机构经营）；餐饮服务、游泳馆（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、公司与采购人之间不存在关联关系，上述项目中选不涉及关联交易。
三、对上市公司的影响
若本项目顺利实施，将对公司 2018年度经营业绩产生积极的影响；本项目中选不影响公司的业务独立性。
四、风险提示
上述预中选项目尚未签订正式合同，为预中选的评标结果公示，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。
此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
《中国移动2018-2020年标志服集中采购项目-中选候选人公示》。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会 2018年2月1日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-050
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2014年7月4日（星期五）下午15:00点；
（2）网络投票：2014年 7月 3日至 7月 4日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年7月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年月3日下午15:00至7月4日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心A座9楼）；
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事李薛良先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份131,227,448股，占公司总股本的65.68%；
通过网络和交易系统投票的股东11人，代表有表决权的股份59,889股，占公司股份总数的0.0300%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
（一）《关于全资子公司新亚新材料转让部分股权暨关联交易的议案》；
表决结果：131,286,937股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.9997%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0003%。
（二）《关于全资子公司亚美斯通转让部分股权暨关联交易的议案》；
表决结果：98,489股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.5955%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数0.4045%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派黄劲业等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014年7月4日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2019-012绿康生化股份有限公司
关于 2019年度第一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
单位：人民币/万元
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期下降：30%-50%||
|归属于上市公司股东|||
|||盈利：1,856.07万元|
|的净利润|盈利：928.03万元至1,299.25万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩变动的主要原因是：
1、较去年同期，2019年大客户硕腾采购计划变化较大，导致本年一季度销售同比较大下降；
2、较去年同期，2019年3月份有停产检修，导致产品生产成本上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告所预计数据为财务部门初步核算数据，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-098山东地矿股份有限公司
关于全资子公司挂牌转让芜湖太平矿业有限责任公司51%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2017年8月25日召开第九届董事会2017年第八次临时会议，审议通过了《关于全资子公司挂牌转让芜湖太平矿业有限责任公司51%股权的议案》，同意全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称：鲁地投资）通过山东产权交易中心公开挂牌方式，按评估价值转让其持有的芜湖太平矿业有限责任公司（以下简称：太平矿业）51%股权。详细情况参见公司于2017年8月28日及9月1日在巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》披露的《关于全资子公司挂牌转让芜湖太平矿业有限责任公司51%股权的公告》（公告编号：2017-068、2017-071）等相关公告。
2017年9月21日，鲁地投资将其持有的太平矿业51%股权在山东产权交易中心公开挂牌征集受让方，本次标的股权挂牌面向所有市场主体公开转让，挂牌报名时间20个工作日，所有符合条件的意向主体均可参与竞买。
2017年10月30日，公司收到山东产权交易中心《产权交易挂牌公告结果通知》，截止挂牌公告期满，只有公司控股股东山东地矿集团有限公司（以下简称：地矿集团）一家意向受让方到山东产权交易中心办理了受让登记，山东产权交易中心拟采取协议转让方式组织交易。2017年11月10日，经山东产权交易中心鉴证，鲁地投资与地矿集团签署《产权交易合同》,双方约定地矿集团以评估价值受让鲁地投资持有的太平矿业51%股权。详细情况参见公司于2017年11月15日在巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》披露的《关于全资子公司挂牌转让芜湖太平矿业有限责任公司51%股权的进展公告》（公告编号：2017-095）。
二、进展情况
督管理局重新核发的营业执照。本次变更完成后，地矿集团持有太平矿业51%股权，公司全资子公司鲁地投资持有太平矿业39%股份，自然人杨明文持有太平矿业10%股权。
本次股权变更完成后，鲁地投资向山东产权交易中心提交太平矿业股权变更相关证明材料及股权转让费用划转申请材料，山东产权交易中心于2017年12月28日将地矿集团缴纳的股权转让费用46,620,375.00元划转至鲁地投资账户。
三、备查文件
芜湖太平矿业有限责任公司营业执照。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会