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证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-018
牧原食品股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》的公告。
本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：钱瑛
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年4月3日下午14:00
（2）网络投票时间：2015年4月2日至4月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 3日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间 (2015年 4月 2日下午15:00)至投票结束时间(2015年4月3日下午15:00)期间的任意时间。
4、会议地点：内乡县灌涨镇商圣苑公司会议室。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 11名，代表有表决权股份数
168,074,302股，占公司有表决权股份总数的69.4522%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代理人共 7名，代表 9名股东，代表有表决权股份数167,377,325股，占公司有表决权股份总数的69.1642%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共2名，代表有表决权股份数696,977股，占公司有表决权股份总数的0.2880%；
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
北京市康达律师事务所许国涛、张伟丽律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于公司及全资子公司向中信银行股份有限公司郑州分行及其下属机构申请综合授信肆亿元人民币的议案》
该议案表决结果为：同意 168,010,802股，占参与表决有表决权股份总数的99.9622%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权63,500股，占参与表决有表决权股份总数的0.0378%；表决结果为通过。
2、审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司郑州分行申请综合授信借款贰亿元人民币的议案》
该议案表决结果为：同意 168,010,802股，占参与表决有表决权股份总数的99.9622%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权63,500股，占参与表决有表决权股份总数的0.0378%；表决结果为通过。
3、审议通过了《关于公司及全资子公司向中原银行股份有限公司申请综合授信借款叁亿元人民币的议案》
该议案表决结果为：同意 168,010,802股，占参与表决有表决权股份总数的99.9622%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权63,500股，占参与表决有表决权股份总数的0.0378%；表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所许国涛、张伟丽律师出席并见证了本次股东大会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。康达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月四日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2019-015深圳市科达利实业股份有限公司
关于向银行申请授信额度并授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”、“深圳科达利”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》。该事项尚需提交至股东大会审议。现将有关事项公告如下：
鉴于当前公司业务扩张迅猛，生产经营活动对流动资金的需求持续增加，公司及子公司惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达利”）、江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）拟向各银行申请总额不超过人民币 36亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动。其中：
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||授信银行||授信对象||币种||金额（万元）||担保方式||备注|
|兴业银行股份有限公司深圳龙华支行||科达利||人民币||50,000万元||励建立及励建炬提供连带责任担保||敞 口 额 度30,000万元||
|中国光大银行股份有限公司深圳分行||科达利||人民币||15,000万元||励建立及励建炬、陕西科达利五金塑胶有限公司提供连带责任担保||||
|中国光大银行股份有限公司深圳分行||惠州科达利||人民币||30,000万元||励建立及励建炬、科达利提供连带责任担保||||
|工商银行深圳大浪支行||科达利||人民币||15,000万元||励建立及励建炬提供连带责任担保||||
|中国银行深圳深南支行||科达利||人民币||10,000万元||励建立及励建炬提供连带责任担保||||
|交通银行深圳布吉支行||科达利||人民币||20,000万元||励建立及励建炬提供连带责任担保||||
|中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行||科达利||人民币||10,000万元||励建立及励建炬提供连带责任担保||||
|中国建设银行股份有限公司深圳市分行||科达利||人民币||20,000万元||励建立及励建炬提供连带责任担保||||
|宁波银行股份有限公司深圳分行||科达利||人民币||15,000万元||励建立及励建炬提供连带责任担保||||
|宁波银行股份有限公司深圳分行||惠州科达利||人民币||5,000万元||科达利提供连带责任担保||||
|广发银行股份有限公||科达利||人民币||40,000万元||励建立及励建炬提||敞 口 额 度||

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||授信银行||授信对象||币种||金额（万元）||担保方式||备注|
|司深圳分行||||||||供连带责任担保||20,000万元||
|招商银行深圳分行||科达利||人民币||10,000万元||励建立及励建炬提供最高额担保||||
|民生银行深圳分行||科达利||人民币||20,000万元||励建立及励建炬提供连带责任担保||||
|杭州银行股份有限公司深圳分行||科达利||人民币||20,000万元||励建立及励建炬提供连带责任担保||||
|中国邮政储蓄银行||科达利||人民币||20,000万元||励建立及励建炬提供连带责任担保||||
|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行||科达利||人民币||6,600万元||励建立及励建炬提供连带责任担保||||
|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行||惠州科达利||人民币||||科达利提供连带责任担保||||
|中国银行惠州分行||惠州科达利||人民币||10,000万元||科达利提供连带责任担保||||
|浦发银行惠州分行||惠州科达利||人民币||15,000万元||科达利提供连带责任担保||||
|中国光大银行常州支行||江苏科达利||人民币||4,000万元||科达利提供连带责任担保||||
|中国工商银行股份有限公司溧阳支行||江苏科达利||人民币||5,000万元||科达利提供连带责任担保||||
|中国银行股份有限公司溧阳支行||江苏科达利||人民币||10,000万元||科达利提供连带责任担保||||

剩余额度将根据与其他银行接洽情况确定申请对象。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。
授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务。贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。授信期限为自2018年度股东大会审议通过后至 2019
年度股东大会作出决议之日，授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司管理层全权办理上述申请授信事宜，签署一切与上述申请授信有关的文件。同时，董事会授权公司管理层在银行的授信额度内签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董事会2019年 4月13日
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第十八次会议所审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的行为符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间少于6个月。此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
因此，我们同意公司以本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈枫
朱联海
占世向
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2014-033四川科新机电股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2014年8月25日上午10:00在公司A301会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2014年8月18日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事9人，实到董事 9人；公司董事会秘书易东生先生出席了本次会议，公司监事会主席高寿柏先生、陈双辉先生、副总经理李春奇先生、李勇先生列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过了《公司 2014年半年度报告及其摘要的议案》
经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2014年半年度报告及其摘要》真实、客观地反映了公司2014年上半年度在生产、经营、管理等方面取得的成果和存在的不足，一致通过了公司《2014年半年度报告及其摘要》。
公司《2014年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中提示性公告将同时刊登于公司指定信息披露报刊：《证券时报》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见公司于2014年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
科技创新爱人宏业表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
三、审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》
为了更加合理地估计公司固定资产的折旧，公允地反映公司财务状况和经营成果，公司结合实际情况，依照相关会计及税务法规的规定，决定对“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”和新疆科新“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程房屋及建筑物的折旧年限进行会计估计变更，并于2014年9月1日开始执行。
公司独立董事、监事会均对此事项发表了独立意见，《关于公司会计估计变更的公告》及独立董事关于会计估计变更的独立意见具体内容详见公司于2014年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一四年八月二十五日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B公告编号：2017-058
飞亚达（集团）股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2017年12月28日召开的第八届董事会第二十三次会议决定召开公司2018年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月16日（星期二）下午14:40时；
（2）网络投票时间：2018年1月15日-2018年1月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月16日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：
（1）A股权登记日：2018年1月5日（星期五）。
（2）B股股东应在2018年1月5日（B股最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）截止2018年1月5日（B股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
1.《关于与天虹商场股份有限公司签订2018-2020年日常关联交易预计框架合同的议案》（关联股东回避表决）。
提请本次股东大会审议的议案的主要内容已在 2017年 12月 29日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上披露，详见“飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告（2017-054）”及“飞亚达（集团）股份有限公司关于与天虹商场股份有限公司签订2018-2020年日常关联交易预计框架合同的公告（2017-056）”。以上议案为一般议案，为关联交易议案，关联股东应当予以回避表决。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于与天虹商场股份有限公司签订 2018-2020 年日常关联交易预计框架合同的议案》（关联股东回避表决）||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董秘办（深圳市南山区飞亚达科技大厦20楼），邮编：518057（信封请注明“2018年第一次临时股东大会”字样）。
（二）登记时间
2018年1月15日，9:00—12:00；13:00—17:00
（三）登记地点及联系方式
地址：公司董秘办（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20楼）
联系电话：0755-86013669 0755-86145203
传真：0755-83348369
联系人：张勇熊瑶佳
（四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360026，投票简称：亚达投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年1月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月15日下午3：00，结束时间为2018年1月16日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
|||
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|委托人姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数（A/B股）：|
|受托人姓名：|身份证号码：|
|委托时间：|有效期限：|
|委托人签字（盖章）：||

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
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||||||备注||||
||提案||||（该列打||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||编码||||勾的栏目||||
||||||可以投票）||||
|1.00||《关于与天虹商场股份有限公司签订 2018-2020年日常关联交易预计框架合同的议案》（关联股东回避表决）||√|||||
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2016-023嘉事堂药业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第六次会议，于 2016年 4月 13日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2016年4月20日14时以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：
审议通过了《2016年一年度报告全文及正文》
《公司 2016年一季度报告全文》（公告编号：2016-026）详见 2016年 4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年一季度报告正文》（公告编号：2016-025）详见2016年4月21日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2014—073浙江巨龙管业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2014年12月23日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，会议于2014年12月30日以现场方式在公司三楼会议室召开，全体董事均参加了会议，会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长吕仁高先生主持，经与会董事认真审议，就公司拟发行股份及支付现金购买艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“艾格拉斯”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）事宜形成如下决议：
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于同意与金华巨龙文化产业投资有限公司签署<浙江巨龙管业股份有限公司非公开发行股票认购协议书补充协议>的议案》
补充协议》（以下简称“《股票认购协议补充协议》”）。根据《股票认购协议补充协议》，巨龙文化将不再设立“巨龙文化控制的企业”，而由巨龙文化自身作为本次发行的发行对象/认购主体，以现金 51,280.50万元认购公司本次发行的4,022万股股票。《股票认购协议》项下认购主体享有的全部权利义务均由巨龙文化享有或承担，《股票认购协议》项下为巨龙文化控制的企业所设定的全部权利及承担的全部义务全部取消并自始无效，巨龙文化在《股票认购协议》第五条第4款项下做出的关于巨龙文化控制的企业的陈述和保证自《股票认购协议补充协议》生效之日全部终止。除前述内容外，《股票认购协议》项下的其他条款不变。《股票认购协议补充协议》为《股票认购协议》不可分割的一部分，其生效条件及生效时间与《股票认购协议》相同。本次重大资产重组募集配套资金的发行方案中，涉及向巨龙文化或巨龙文化控制的企业发行的部分以《股票认购协议补充协议》约定的内容为准。
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事吕仁高先生、吕成杰先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于相应明确本次募集配套资金的发行对象的议案》
根据《股票认购协议补充协议》，公司本次重大资产重组项下募集配套资金的发行对象相应明确如下：
本次募集配套资金的发行对象由“浙江巨龙控股集团有限公司及巨龙文化或巨龙文化控制的企业”明确为“浙江巨龙控股集团有限公司及巨龙文化”。除前述事项外，本次募集配套资金项下的发行方案的其他内容不变。
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事吕仁高先生、吕成杰先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2014年12月31日
广东世荣兆业股份有限公司
独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议决定聘任余劲先生为公司财务总监，作为公司独立董事，我们认真核查了余劲先生的个人信息和工作履历，现对本次聘任发表如下意见：
余劲先生具备担任公司高级管理人员的工作经验和专业能力，不存在《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，本次提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任余劲先生为公司财务总监。
广东世荣兆业股份有限公司独立董事（签字）：
郑丽惠 景旭 张曜晖
二〇一五年十二月十五日
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2018-093广东香山衡器集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年12月17日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年12月17日9:30-11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。
（三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式（五）会议主持人：董事长赵玉昆先生
（六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计15人，代表有表决权的股份数额83,175,800股，占公司总股份数的74.9000％。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额83,151,700股，占公司总股份数的74.8783%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东4人，代表股份24,100股，占上市公司总股份的0.0217％。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计5人，代表有表决权的股份数额24,600股，占公司总股份数的0.0222％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0004％。通过网络投票的股东4人，代表股份24,100股，占上市公司总股份的0.0217％。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于终止公司2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》
同意 83,060,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；反对 19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的22.7642％；反对 19,000股，占出席会议中小股东所持股份的77.2358％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意 83,156,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对 19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的22.7642％；反对 19,000股，占出席会议中小股东所持股份的77.2358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》
同意 83,159,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反对 16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 8,400股，占出席会议中小股东所持股份的34.1463％；反对 16,200股，占出席会议中小股东所持股份的65.8537％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于变更深圳市宝盛自动化设备有限公司股权收购比例及业绩承诺方案的议案》
同意 83,156,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对 19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的22.7642％；反对 19,000股，占出席会议中小股东所持股份的77.2358％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所何超、楼永辉律师见证，
并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会
的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有
效的法律、法规、规范性文件以及香山股份公司章程的有关规定；本次股东
大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）广东香山衡器集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》（德恒06G20170271-00006号）。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-12
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于保荐代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国民族证券有限责任公司为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）非公开发行 A股股票（以下简称本次非公开发行）的保荐人之一，并委派陈雯女士和安勇先生担任本次非公开发行保荐代表人。本次非公开发行已获中国证券监督管理委员会《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2954号）核准，且相关股份已完成发行并上市，目前公司正处于本次非公开发行的持续督导期。
2017年 3月 6日，公司接到中国民族证券有限责任公司通知，安勇先生因工作变动原因不再负责公司本次非公开发行的持续督导工作，中国民族证券有限责任公司委派杨武斌先生接替安勇先生负责持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，中国民族证券有限责任公司负责公司本次非公开发行持续督导工作的保荐代表人为陈雯女士和杨武斌先生。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一七年三月八日
徐州科融环境资源股份有限公司监事会
关于公司关联资金占用的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，作为公司的监事，对 2017年度公司关联资金占用情况进行了核查和监督，具体情况如下：
2016年，公司将新疆君创能源设备有限公司（以下简称新疆君创）100%的股权全部转让给天津丰利创新投资有限公司，股权转让完成后，新疆君创为公司关联企业。鉴于转让时，新疆君创尚有公司财务资助款项未偿还公司，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司为该笔款项偿还承担连带责任。截至 2017年 12月 31日，新疆君创应偿还公司款项为 76,738,211.02元。除此之外，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。
公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。
徐州科融环境资源股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2018-040深圳莱宝高科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2018年10月23日以通讯方式召开，会议通知和议案于2018年10月17日以电子邮件送达。
应出席监事3名，实际参会监事3名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法、有效。本次会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》，形成如下决议：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2018年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
监事会
2018年10月25日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017-099
北京东土科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股票的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）控股股东、实际控制人、董事长李平先生拟于2017年10月23日起12个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票，更好的支持公司未来发展。增持所需资金由李平先生自筹取得。现将有关情况公告如下：
一、增持情况说明
1、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益，李平先生拟实施本次增持计划，以更好的支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
2、增持人基本情况
李平先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，截至本公告发布之日，持有公司176,202,762股股份，占公司总股本的34.09%。
3、增持计划
李平先生计划自2017年10月23日起12个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过李平先生个人、李平先生控制的企业或其一致行动人（以下简称“增持计划实施人”）账户或法律允许的其他方式（包括但不限于证券公司、基金公司的定向资产管理计划）增持东土科技股份，增持金额不低于 1亿元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。增持所需资金由李平先生自筹取得。
根据市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）。
二、其他说明
1、李平先生承诺：增持计划实施人在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持公司股份前，李平先生持有公司 176,202,762股股份，占公司总股本的34.09%，本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
4、公司将继续关注李平先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-058北京耐威科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产的相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司申请，公司股票（证券简称：耐威科技；证券代码：300456）自2016年5月27日（星期五）开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018-060
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年7月27日上午8：30在公司二楼会议室以现场及视频相结合会议方式召开，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席樊少斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。
全体监事经充分合议并表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2018年半年度报告》及摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会二〇一八年七月二十七日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018024
河南恒星科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告
持股5%以上的股东焦耀中保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017097），持股5%以上股东焦耀中先生因个人资金需求，预计自减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期不减持）通过二级市场集中竞价、大宗交易及其他合法交易方式减持公司股份合计不超过15,000,000股，占公司总股本比例1.1937%（以下简称“本次减持计划”）。焦耀中先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规规定的要求进行股份减持；
2、公司于2017年11月24日收到焦耀中先生的《关于本次减持计划实施进展情况的告知函》，获悉焦耀中先生本次减持计划已减持 13,260,000股，并于 2017年 11月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展情况的公告》（公告编号：2017122）；
3、本公告中部分数据由于四舍五入的原因可能存在差异。
公司于 2018年 3月 19日收到焦耀中先生的《股份减持实施完成告知函》，获悉焦耀中先生本次减持计划已减持 13,260,000股，减持计划实施完毕。现将其股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股份（股）|占公司股本比例|
|焦耀中|大宗交易|2017.11.23|4.91|10,000,000|0.7958%|
|焦耀中|大宗交易|2017.11.24|4.98|3,260,000|0.2594%|
|合计|-|-|-|13,260,000|1.0552%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份数||减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占公司总股本比例|股份数量（股）|占公司总股本比例|
|焦耀中|合计持有股数|81,685,500|6.5007%|68,425,500|5.4454%|
||其中：无限售条件股份|40,842,750|3.2503%|27,582,750|2.1951%|
||有限售条件股份|40,842,750|3.2503%|40,842,750|3.2503%|

二、其他相关说明
1、焦耀中先生本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定；
2、焦耀中先生本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形；
3、焦耀中先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、焦耀中出具的《股份减持实施完成告知函》
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-124宁波先锋新材料股份有限公司
2017年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司董事、监事及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、本次股东大会议案为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
2017年11月15日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在中国证监会创业板指定信息披露网站上以公告形式刊登了召开2017年第五
次临时股东大会的通知公告，本次会议采取现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年11月30日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月29日15:00至2017年11月30日15:00期间的任
意时间。现场会议于2017年11月30日（星期四）下午1:30开始在公司一楼会议室（宁波市海曙区集士港汇士路8号）召开。
参加本次股东大会现场会议的股东和通过网络投票的股东共计7人，代表股份总数173,463,078股，占上市公司总股份数36.5956%。
出席本次股东大会现场会议的股东共计3人，代表股份总数173,383,278股，占上市公司总股份数36.5788%。
参加本次股东大会网络投票的股东共计4人，代表股份总数79,800股，占上市公司总股份数0.0168%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢先锋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票及网络投票的表决方式审议了
以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意173,460,378股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9984%；反对2,700股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0016%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0%。
中小股东投票表决结果：同意502,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.2896%；反对2,700股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0016%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0%。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成（上海）律师事务所范建红律师、徐丽仙律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波先锋新材料股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于宁波先锋新材料股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一七年十一月三十日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-060
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于变更部分募集资金账户及签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、目前募集资金存放与管理情况概述
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]629号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,300万股，发行价格为人民币29.09元/股。本次发行募集资金总额为378,170,000元，扣除发行费用51,955,266.97元，实际募集资金净额为
326,214,733.03元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2012]第113380号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向张家港市金象医用器械有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]444号）核准，并经深圳证券交易所同意，凯利泰于2014年12月 16日采取非公开发行股份方式向中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、海通证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司和广东恒健投资控股有限公司发行股份6,256,665股（每股面值1元），每股发行价格为28.13元，募集资金总额为人民币162,999,986.45元（已扣除发行费人民币13,000,000.00元），扣除验资费人民币37,735.85元，实际募集资金净额为人民币162,962,250.60元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第114654号验资报告。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，公司和保荐机构国金证券股份
有限公司（以下简称“国金证券”）于2012年7月2日和2012年7月3日分别与中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司上海张江支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》，于2014年12月8日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次变更的募集资金账户情况
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司变更募集资金专项账户的议案》，同意在民生银行上海分行开设募集资金专项账户，取消之前在招商银行上海张江支行开设的募集资金专项账户（账号：121907926210608）。本次募集资金专项账户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、募集资金三方监管协议签订情况
为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司与保荐机构国金证券以及民生银行上海分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议的主要内容如下：
1.公司已在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为694528873，截止2015年7月30日，专户余额为51,419,741.12元。该专户仅用于公司首次公开发行并在创业板上市超募资金的存储和使用，不得作其他用途。
2.公司暂时闲置的募集资金可以以存单方式存放。公司如将专户中的部分募集资金转为存单的方式另行存放，则公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国金证券。公司存单不得质押。
3.公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
4.国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者
其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5.公司授权国金证券指定的保荐代表人姜文国、刘昊拓可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
6.保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
7.专户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国金证券。
专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
8.公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的10%的，专户银行应当及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
9.国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10. 专户银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
如果国金证券持续督导期结束时本协议尚未失效，则国金证券义务至持续督导期结束之日。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十一日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-125
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押或解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人中丁发晖先生及任思龙先生将其持有的本公司部分股权进行质押或解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东股份被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|丁发晖|是|9,900,000|2017年12月5日|至申请解除质押登记为止|华泰证券股份有限公司|33.46%|个人财务需求|
|合计|-|9,900,000|-|-|-|33.46%|-|

二、股权解除质押情况
2016年 12月 12日任思龙先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股6,000,000股质押给上海光大证券资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告 2016-123《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。
2017年4月26日公司完成资本公积金转增股本即每10股转增10股，转增后任思龙先生该部分股份由 6,000,000股调整为 12,000,000股，现上述股份已解除
质押，并于 2017年 12月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成了12,000,000股的解除质押登记手续。
三、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，丁发晖先生共持有本公司股份 29,589,000股，占公司总股本的5.64%，本次质押股份 9,900,000股，占公司总股本的1.89%，累计质押股份19,740,000股，占其持有公司股份的66.71%，占公司总股本的3.77%。
截至本公告披露日，任思龙先生共持有本公司股份54,391,964股，占公司总股本的10.37%，本次解除质押股份 12,000,000股，占公司总股本的2.29%，累计质押股份 31,080,000股，占其持有公司股份的58.46%，占公司总股本的5.93%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
上海良信电器股份有限公司
董事会