证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019—008
二六三网络通信股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第六届董事会第五次会议决议而召开
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年2月15日（星期五）下午 15:30
（2）网络投票时间：2019年2月14日—2019年2月15日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日15:00至2019年2月15日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年2月11日（星期一）。
7.出席对象：
（1）截止 2019年 2月 11日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议
的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层 1804会议室
二、会议审议事项
本次会议审议议案由公司第六届董事会第四次会议审议通过后提交，具体为：1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司2019年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
4、《关于公司2019年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
上述议案内容详见于 2019年 1月 5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决议公告》（2019-001）、《关于2019年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2019-003）及《关于2019年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2019-004）。
议案1、2为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过；议案1、2、3、4均需对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果进行披露。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于增加注册资本的议案|√|
|2.00|关于修订《公司章程》的议案|√|
|3.00|关于公司2019年使用闲置募集资金购买理财产品的议案|√|
|4.00|关于公司2019年利用自有闲置资金购买理财产品的议案|√|

四、现场会议登记方式
1.登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件1），以便登记确认。信函或传真方式以2019年2月13日下午17:00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2019年2月13日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00
3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。
六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.联系方式：
联系人：李波、孙丹洪
联系电话：010-64260109
传真：010-64260109
邮政编码：100013
七、备查文件
1.《第六届董事会第四次会议决议》；
2.《第六届董事会第五次会议决议》。
特此通知。
二六三网络通信股份有限公司董事会2019年1月18日
附件1：
股东参会登记表
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|姓 名|身份证号码|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362467”。
2、投票简称为：“二六投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打钩的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于增加注册资本的议案|√||||
|2.00|关于修订《公司章程》的议案|√||||
|3.00|关于公司 2019 年使用闲置募集资金购买理财产品的议案|√||||
|4.00|关于公司 2019 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案|√||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。