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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于
郑州华晶金刚石股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所关于
郑州华晶金刚石股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：郑州华晶金刚石股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《郑州华晶金刚石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年 1月 17日在深圳证券交易所网站等信息披露媒体上刊登《郑州华晶金刚石股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的届次、召集人、会议召开日期、时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、登记方式、联系方式、参加网络投票的具体操作流程等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2018年 2月 6日下午 14:00郑州市高新开发区长椿路23号郑州高新企业加速器产业园C5-1/2楼公司会议室召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于 2018年 2月 5日 15时至 2018年 2月 6日 15时期间进行（其中：通过深圳证券交易所交易系统投票于 2018年 2
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月 6日 9时 30分至 11时 30分、13时至 15时进行，通过互联网投票系统投票通过于2018年2月5日15时至2018年2月6日15时期间进行）。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股份435,011,683股，占公司股份总数的36.0863%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计4人，代表有表决权股份321,856,680股，占公司股份总数的26.6995%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决：
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1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意 756,850,763股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对17,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 21,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的54.4041%；反对17,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的45.5959%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 756,851,163股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对17,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 21,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的55.4404%；反对17,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的44.5596%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
经本所律师审查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李攀峰
负责人： 经办律师：
吴明德 魏栋梁
2018年2月6日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
海海通通证证券券股股份份有有限限公公司司关关于于深深圳圳市市洪洪涛涛装装饰饰股股份份有有限限公公司司
非非公公开开发发行行股股票票募募投投项项目目延延期期的的核核查查意意见见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）2016年可转换公司债券发行的保荐机构，对洪涛股份2016年可转换公司债券及2014年非公开发行股票募集资金使用情况进行持续督导。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，海通证券对洪涛股份 2014年非公开发行股票募投项目拟延期的事项进行专项核查，核查情况及意见如下：
一、非公开发行募集资金投资项目概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]371号文件核准，公司于2014年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股9,600万股，每股面值1.00元，每股发行价8.95元，共募集资金总额人民币859,200,000元，扣除发行费用人民币13,296,000元,实际募集资金净额为人民币845,904,000元。该项募集资金已于2014年9月19日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48020010验资报告。
根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司募集资金投资项目情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||项目原计划达到|
||序||||项目总投资（万||承诺投入募集|||
||||项目名称||||||预定可使用状态|
||号||||元）||资金（万元）|||
||||||||||日期|
|1||广东云浮洪涛装饰高新石材产业园||37,550||36,000||2016年9月30日||
|2||天津市洪涛装饰产业园项目||28,000||28,000||2016年9月30日||
|3||补充流动资金||20,590.40(注1)||20,642.83 (注2)||/||
|合计||||86,140.40||84,642.83||/||

注：1、由于非公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币84,590.40万元，故“补充流动资金项目”使用募集资金投资额由22,000万元减少为20,590.40万元。2、实际补充流动资金含利息收入52.43万元。
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》，公司对非公开发行股票募集资金投资项目的投资额及时间进行了调整，调整后情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||变更后拟投入||变更后项目达到|
||序||||项目总投资额|||||
||||项目名称||||募集资金||预定可使用状态|
||号||||（万元）|||||
||||||||（万元）||日期|
|1||广东云浮洪涛装饰高新石材产业园||23,550||22,000||2017年3月30日||
|2||天津市洪涛装饰产业园项目||17,000||17,000||2017年3月30日||
|3||收购上海学尔森文化传播有限公司85%股权||29,750||25,000||/||
|4||补充流动资金||20,590.40||20,642.83||/||
|合计||||90,890.40||84,642.83||/||

根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，公司对非公开发行股票募集资金投资项目的投资额及时间进行了调整，调整后情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||变更后拟投入||变更后项目达到|
||序||||项目总投资额|||||
||||项目名称||||募集资金||预定可使用状态|
||号||||（万元）|||||
||||||||（万元）||日期|
|1||广东云浮洪涛装饰高新石材产业园||23,550||22,000||2017年8月31日||
|2||天津市洪涛装饰产业园项目||17,000||17,000||2018年6月30日||
|3||收购上海学尔森文化传播有限公司85%股权||29,750||25,000||/||
|4||补充流动资金||20,590.40||20,642.83||/||
|合计||||90,890.40||84,642.83||/||

截至目前，广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目已达到预定可使用状态。
二、延长募集资金投资项目建设期的原因及具体期限
天津市洪涛装饰产业园项目原定于2018年6月30日投产，现拟将投产时间延期至2019年12月30日。主要原因为，2017年8月，天津举办第十三届全运会，为
治理雾霾，中新天津生态城建设管理中心要求所有工地作业全面停工至2018年3
月31日，影响了项目实施进度。
三、本次募投项目延期履行的程序
公司本次募投项目延期已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事已对上述事项发表独立意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次对非公开发行股票募投项目延期系根据项目实施地客观情况作出的决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
2、公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定的要求。
3、海通证券将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。
[以下无正文]
[此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行股票募投项目延期的核查意见》之签字盖章页]
保荐代表人签名：
张刚 胡连生
海通证券股份有限公司2018年6月29日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-041北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于取得人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司研发的人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒取得了国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体内容公告如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
注册证编号：国械注准20163401108；
产品名称：人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒(生物芯片法)；
包装规格：24人份/盒；
预期用途：用于体外定性检测女性宫颈脱落上皮细胞样本中 24种基因型（6,11,16,18,31,33,35,39,42,43,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,81,82,83）人乳头瘤病毒（Human Papillomavirus,HPV）的核酸。可鉴别病毒基因亚型；
产品储存条件及有效期：人乳头瘤病毒检测试剂盒Ⅰ在-20℃以下保存，人乳头瘤病毒检测试剂盒Ⅱ在2-8℃保存，有效期为12个月；
批准日期：二〇一六年五月三十一日；
有效期至：二〇二一年五月三十日。
二、对公司的影响
人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒(以下简称“HPV检测试剂盒”)是公司研制开发的微流控芯片检测系统的重要组成部分，该系统由仪器+试剂盒（含芯片）两部分组成。核酸芯片检测仪已于2014年12月2日取得注册证，详见公司在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于取得核酸芯片检测仪注册证的公告》（公告编号：临2014-078）；本次“HPV检测试剂盒”注册证的取得意味着公司研发多年的具有国际领先水平的微流控全自动分子诊断技术成功实现产业化，开
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-041始进入市场销售阶段。公司与美国Rheonix公司针对该项技术进行了持续多年的联合开发，并率先在中国实现了产业化。该项技术将全部实验过程集成在一个芯片上完成，实现了分子诊断的全过程自动化，不仅可以消除手工操作带来的人为误差，而且芯片的封闭结构还最大限度地降低了实验室的环境污染风险。该项技术成功实现产业化，将对整个分子诊断行业的技术进步产生积极的推动作用。
该注册证的取得不仅在短期会对公司的经营业绩产生积极作用，而且对公司的长期发展具有重要的战略意义。基于微流控芯片开发的全自动分子诊断系统是一项平台技术，HPV检测试剂盒仅仅是公司在该平台上开发的第一项应用，公司还将针对该平台的技术特点开发一系列的后续检测产品，为公司的长期业绩增长提供动力。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
北京市君致律师事务所
关于北京飞利信科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京飞利信科技股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司召开的 2016年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《北京飞利信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司 2016年 6月 7日召开的公司第三届董事会第二十四次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会已于 2016年 6月 7日在巨潮资讯网站上刊登了《北京飞利信科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称
为“会议通知”）。“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、出席会议登记办法，以及股东参与网络投票的操作流程等内容。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）出席会议股东
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 27人，代表股份 524,264,164股，占公司股份总额的36.5271%；其中，出席现场会议的股东共 19人，代表股份520,094,792股，占公司股份总额的36.2366%；通过网络投票的股东共8人，代表股份4,169,372股，占公司股份总额的0.2905%。出席本次股东大会的中小投资者共20人，代表股份115,871,564股，占公司股份总数的8.0731%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2016年6月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨振华先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，其具体表决结果如下：
同意票为 524,261,564股，占参加会议的有表决权股份总数99.9995%；反对票为2,600股，占参加会议的有表决权股份总数0.0005%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为115,868,964股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9978%；反对票为 2,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0022%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经本所及经办律师于北京市朝阳门北大街乙12号天辰大厦九层签署后，具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于北京飞利信科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-086
深圳翰宇药业股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2．预计的业绩：同向上升、基本持平
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017年1月—9月||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0% – 20%||盈利：23,011.27万元||
|||盈利：23,011.27万元 – 27,613.52万元||||
|项 目||2017年7月—9月||上年同期||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：-40% – -20%||盈利：11,947.27万元||
|||盈利：7,168.36万元 – 9,557.82万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营情况总体稳定，本季度净利润与去年同期相比下降的主要原因为销售费用增加所致。
四、非经常性损益对业绩的影响
预计2017年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额为700万元到1,000万元之间，主要原因为高新技术项目的政府补助摊销和龙华土地延期滞纳金。去年同期非经常性损益金额为483.87万元。
五、其他相关说明
1．本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2017年1-9月业绩的具体数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露，
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-067深圳珈伟光伏照明股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年8月27日、2014年8月28日、8月29日连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且连续三个交易日内的累计换手率达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实相关情况的说明
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司于2014年8月22日公布了《深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，披露了公司本次筹划中的重大资产重组相关事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-067谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、关于本次筹划的重大资产重组事项，本公司郑重提醒广大投资者：
（1）本次重组被暂停、中止或取消的风险
1）考虑到拟注入资产涉及的光伏电站 EPC和运营业务受国家宏观政策调控影响较大，本次重组存在因宏观政策变动导致上市公司在审议本次重组事项的首次董事会决议公告后6个月内未能发布召开股东大会的通知，而被暂停、中止或取消的风险。
2）本次重组存在因拟注入资产出现无法预见的业绩下滑，而被暂停、中止或取消的风险。
3）其他原因可能导致本次重组被暂停、中止或取消风险，提请投资者注意投资风险。
（2）审批风险
本次重组尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于本次重组的正式方案经本公司董事会审议通过，本公司股东大会表决通过本次交易正式方案，，中国证监会核准本次交易方案等。以上重组条件是否能获得通过或核准存在不确定性，本公司就上述事项取得相关通过或核准的时间也存在不确定性。因此，本次重组存在无法获得批准的风险。
（3）重组方案可能进行调整的风险
截至本预案签署之日，本次交易中标的资产的审计、评估、盈利预测审核等工作尚未完成，本预案披露的标的资产范围仅为本次重组的初步方案，最终标的资产的范围将在重组报告书中予以披露，因此本次重组方案存在因标的资产范围尚未最终确定等原因而需要调整的风险。
（4）财务数据未经审计、标的资产评估和盈利预测未完成的风险
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-067截至本预案签署之日，本次交易标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，其经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据以重组报告书中披露的为准。本预案涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异，敬请投资者关注上述风险。
（5）标的资产的估值风险
本次交易的标的资产华源新能源100%股权的预估值约为18亿元，比其账面价值有较大幅度的增值。尽管对标的资产价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则，且上述标的资产的预估值不是本次交易资产评估价值的最终结果，亦不为本次交易资产定价的最终依据，但标的资产的预估值增值幅度较大，敬请投资者注意相关风险。
（6）标的资产承诺业绩无法实现的风险
交易对方振发能源承诺华源新能源交易完成后三个会计年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润（以扣除非经常性损益后归属母公司的净利润孰低为计算依据）不低于资产评估报告中对应期间的华源新能源预测利润，且分别不低于2.00亿元、2.60亿元、3.38亿元。交易对方将努力经营，尽量确保上述盈利承诺实现。但是，如遇宏观经济波动、产业政策调整、市场竞争形势变化等冲击因素，均可能出现业绩承诺无法实现的情况。
尽管业绩补偿方案可在较大程度上保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如果未来标的资产在被上市公司收购后出现经营未达预期的情况，则会影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的资产承诺业绩无法实现的风险。
（7）收购整合风险
本次交易完成后华源新能源将成为本公司的全资子公司。本次交易完成后能否通过整合既保证上市公司对华源新能源的控制力，又保持华源新能源原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性。整合结果可能未能充分发挥本次交易预期的协同效应，从而对上市公司和股东造成不利影响。
（8）本次交易形成的商誉减值风险
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-067本次交易完成后，在上市公司合并资产负债表中将形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果华源新能源未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。
3、本次重大资产重组其他风险因素请投资者仔细阅读《深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》重大风险提示部分及第七节的相关内容。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-005云南铜业股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第三十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2019年 1月 14日以邮件方式发出，表决截止日期为 2019年 1月 17日，会议应发出表决票 11份，实际发出表决票 11份，在规定时间内收回有效表决票 11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的预案》；
具体内容详见刊登于 2019年 1月 18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>及附件有关条款的公告》（公告编号：2019-007）。
本预案需提交公司股东大会审议。
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的预案》；
具体内容详见刊登于 2019年 1月 18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>及附件有关条款的公告》（公告编号：2019-007）。
本预案需提交公司股东大会审议。
三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的预案》；
具体内容详见刊登于 2019年 1月 18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>及附件有关条款的公告》（公告编号：2019-007）。
本预案需提交公司股东大会审议。
四、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的预案》；
具体内容详见刊登于 2019年 1月 18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公
告》（公告编号：2019-008）。
本预案需提交公司股东大会审议。
五、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
具体内容详见刊登于 2019年 1月 18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2019-008）。
六、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
具体内容详见刊登于 2019年 1月 18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2019-008）。
七、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
具体内容详见刊登于 2019年 1月 18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2019-008）。
八、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
具体内容详见刊登于 2019年 1月 18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2019-008）。
九、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会费用管理办法>的议案》；
具体内容详见刊登于 2019年 1月 18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2019-008）。
十、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会、监事会、股东大会档案管理细则>的议案》；
具体内容详见刊登于 2019年 1月 18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2019-008）。
十一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登于 2019年 1月 18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2019年 1月 17日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-32西安启源机电装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”或“公司”）第五届董事会第十二次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性强、收益率高的银行保本理财产品，现金管理的总额不超过1.7亿元，单笔期限不超过12个月，额度内可滚动使用。具体内容详见公司2015年3月5日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）理财产品基本情况
(二)产品投资范围
本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
(三)审批程序
《关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议、2014年年度股东大会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
（四）主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的政策风险、利率风险、流动性风险、投资风险、理财产品不成立风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。
二、风险控制措施
公司购买的为极低风险、流动性高的保证收益型理财产品，保障本金及收益。
在上述理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全，公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
三、实施方式
在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
除本公告所述情况，此前十二个月内，公司未购买其他理财产品。
五、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
《交通银行蕴通财富〃日增利91天理财产品风险揭示书及理财计划协议》。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会
二〇一五年五月十八日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-088天马微电子股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2017年10月6日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2017年10月11日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际行使表决权的监事4人，分别为：王宝瑛先生、徐斌先生、迟云峰先生、刘伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司监事的议案》
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会于近日收到盛帆先生的书面辞职报告，盛帆先生因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，盛帆先生的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效，盛帆先生辞职后不在公司担任任何职务。截止本公告日，盛帆先生未持有公司股票。
公司监事会对盛帆先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心的感谢！
根据控股股东中航国际控股股份有限公司的书面推荐，监事会同意提名郑春阳先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人郑春阳先生简历附后），并提请公司股东大会选举。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：第八届监事会监事候选人郑春阳先生简历
天马微电子股份有限公司监事会二〇一七年十月十二日
附件：第八届监事会监事候选人郑春阳先生简历
郑春阳先生简历
郑春阳先生，男，1965年4月出生，黑龙江大学法学士。现任中航国际控股股份有限公司纪检监察审计法律部部长。曾任中国航空技术深圳有限公司法律事务部经理、中航国际实业控股有限公司副总经理。
郑春阳先生由于担任本公司控股股东中航国际控股股份有限公司纪检监察审计法律部部长，郑春阳先生与本公司存在关联关系；郑春阳先生与本公司持股5%以上股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司存在关联关系，与湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；郑春阳先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，郑春阳先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江传化股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为浙江传化股份有限公司（以下简称“传化股份”或“公司”或“上市公司”）发行股份购买传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）100%股权（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对交易对方传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）做出的关于传化物流2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、业绩承诺及业绩补偿安排情况
根据《盈利补偿协议》，本次交易项下业绩承诺期为2015年、2016年、2017年、2018年、2019年和 2020年，共计 6个会计年度。传化集团承诺传化物流 2015年至 2020年累计经审计的扣除非经常性损益后的净利润总数为 28.13亿元（以下简称“承诺扣非净利润”）；考虑到传化物流所属行业的特殊性及业务经营的实际情况，传化集团同时承诺传化物流2015年至2020年累计经审计的净利润总数（含非经常性损益）为35.01亿元（以下简称“承诺净利润”），承诺期届满，若承诺期累计实现净利润低于上述承诺的净利润（含实际扣非净利润、实际净利润中任一或全部未能达到相对应的承诺扣非净利润、承诺净利润的情形），则传化集团将按照与本公司签署的《盈利补偿协议》的规定进行补偿。2015年至2020年各年净利润预测如下：
单位：亿元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类型|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|
|扣除非经常性损益|-1.77|-4.41|0.05|4.51|9.87|19.87|
|含非经常性损益|1.47|-3.51|0.05|5.60|10.70|20.70|

为进一步保护中小股东的利益，传化集团与传化股份签署了《<盈利补偿协
议>之补充协议》，就本次交易的业绩补偿事项进行追加承诺，主要内容如下：
（1）传化集团同意在前述承诺利润基础上，按照不低于2020年度相应预测数的原则，增加传化物流2021年度的相应承诺利润，具体承诺为：2015年至2021年，传化物流累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为 50亿元，累计经审计归属母公司所有者的净利润总数（含非经常性损益）为56.88亿元。
（2）传化集团补偿股份数量的上限调整为传化集团及其关联方“华安资产传化集团专项资产管理计划”在本次交易中认购传化股份的股份数之和。传化物流实际利润未能达到承诺利润，传化集团应首先通过本次交易获得的传化股份的股份进行补偿，不足部分以传化集团届时持有的传化股份的股份进行补偿，仍有不足部分则由传化集团以现金进行补足。
（3）若传化物流于业绩承诺期内（2015-2021年期间）提前实现承诺扣非净利润 50亿元及承诺净利润 56.88亿元，则传化股份确认传化集团提前履行完毕盈利补偿义务（但最终业绩承诺期不少于法律法规规定的本次重组实施完毕当年及之后两个会计年度）。
（4）传化集团应补偿股数和补偿金额的计算公式根据不同适用情形分别如下：
1）2015年至2020年期间届满后
①若传化物流实际扣非净利润低于承诺扣非净利润，但实际净利润高于承诺净利润：
应补偿股份数=（28.13亿元-实际扣非净利润）÷50亿元×对价股份
补偿金额=本次发行价格×（应补偿股份数-已补偿股份数）
②若传化物流实际扣非净利润高于承诺扣非净利润，但实际净利润低于承诺净利润：
应补偿股份数=（35.01亿元-实际净利润）÷56.88亿元×对价股份
补偿金额=本次发行价格×（应补偿股份数-已补偿股份数）
③若传化物流实际扣非净利润低于承诺扣非净利润，且实际净利润也低于承诺净利润，若前者差额较大，则适用前述第1项公式；若后者差额较大，则适用前述第2项公式。
2）2015年至2021年期间届满后
①若传化物流实际扣非净利润低于承诺扣非净利润，但实际净利润高于承诺净利润：
应补偿股份数=（50亿元-实际扣非净利润）÷50亿元×对价股份-已补偿股份数；
补偿金额=本次发行价格×（应补偿股份数-已补偿股份数）-已补偿金额。
②若传化物流实际扣非净利润高于承诺扣非净利润，但实际净利润低于承诺净利润：
应补偿股份数=（56.88亿元-实际净利润）÷56.88亿元×对价股份-已补偿股份数；
补偿金额=本次发行价格×（应补偿股份数-已补偿股份数）-已补偿金额。
③若传化物流实际扣非净利润低于承诺扣非净利润，且实际净利润也低于承诺净利润，若前者差额较大，则适用前述第1项公式；若后者差额较大，则适用前述第2项公式。
按前述公式计算的应补偿股份数量小于0时，按0取值，已经补偿的股份不冲回；按前述公式计算的补偿金额小于0时，按0取值。
（5）业绩承诺期届满时，上市公司应当聘请会计师事务所对标的股权进行减值测试，并出具专项审核意见。经减值测试，如：标的股权期末减值额>业绩承诺期内已补偿的金额（业绩承诺期内已补偿股份总数×本次发行价格+已支付的补偿金额），则传化集团应对传化股份另行补偿，另需补偿的股份数量为：（期末减值额-业绩承诺期内已补偿金额）/本次发行价格。
如按前述方式计算的应补偿股份数量大于传化集团届时持有的上市公司股份数量时，差额部分由其以现金方式进行补偿，计算公式为：补偿金额=（另需补偿的股份数-已补偿的股份数）×本次发行价格。
二、传化物流2015年度业绩承诺实现情况
根据传化物流2015年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
净利润-17,684.76万元，超过承诺数15.24万元，完成本年预测盈利的100.09%；
2015年度实现归属于母公司股东净利润15,165.89万元，超过承诺数465.89万元，完成本年预测盈利的103.17%。
三、财务顾问核查意见
国泰君安通过与传化物流、传化股份高管人员进行交流，查阅传化股份与交易对方签署的《盈利补偿协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于传化物流集团有限公司2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2016〕1812号）等，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司发行股份购买资产涉及的传化物流2015年度净利润及扣除非经常损益后的净利润均超过《盈利补偿协议》中预测的对应指标，2015年度业绩已实现。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
独立财务顾问主办人：
张 宁 黄央
国泰君安证券股份有限公司（盖章）2016年3月28日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-013棕榈园林股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，2014年 3月 26日经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2014年 4月22日（星期二）上午10:00召开2013年年度股东大会，本次会议采取现场投票的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2014年4月22日（星期二）上午 10:00
（三）会议召开地点：公司会议室（广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼）
（四）股权登记日：2014年4月16日（星期三）
（五）会议召集方式：现场召开
（六）投票方式：现场投票
（七）会议出席对象：
1、截至2014年4月16日下午交易结束后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决，不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）《2013年度董事会工作报告》
（二）《2013年度财务决算报告》
（三）《2014年度财务预算报告》
（四）《2013年年度报告》及摘要
（五）《2013年度利润分配预案》
（六）《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
（七）《关于续聘2014年度审计机构的议案》
（八）《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
（九）《2013年度监事会工作报告》
上述议案（一）-（八）已由2014年3月26日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，第（九）项议案已由2014年3月26日召开的公司第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2014年4月18日 9:00-17:00
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证
原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2014年 4月 18日17:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：棕榈园林股份有限公司董事会办公室
四、其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：广州市天河区马场路 16号富力盈盛广场B栋25楼
邮编：510627
联系电话：020-85189003
指定传真：020-85189000
联系人：冯玉兰
（二）会议费用
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（三）授权委托书及2013年年度股东大会回执见附件。
棕榈园林股份有限公司董事会 2014年3月28日
附件一：
棕榈园林股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
本人（本单位）作为棕榈园林股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席棕榈园林股份有限公司 2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度财务决算报告》||||
|3|《2014年度财务预算报告》||||
|4|《2013年年度报告》及摘要||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》||||
|7|《关于续聘 2014年度审计机构的议案》||||
|8|《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》||||
|9|《2013年度监事会工作报告》||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
授权书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件二：
棕榈园林股份有限公司
2013年年度股东大会回执
致：棕榈园林股份有限公司
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|出席会议人员姓名|身份证号码|
|法人股东法定代表人姓名|身份证号码|
|持股数量|股东账户|
|联系电话|传真|
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应与2014年4月18日（17:00）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2019-030江苏爱朋医疗科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知及会议材料于2019年4月19日以邮件的形式向公司全体监事发出，会议于2019年4月25日上午9点在公司会议室召开，会议以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席顾爱军召集并主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议并通过《关于审议2019年第一季度报告的议案》
公司监事会认为：公司董事会编制和审核2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
对监事会进行换届选举。
根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司监事会提名的第二届监事会股东代表监事候选人为：顾爱军，任期自股东大会选举通过之日起三年。
上述提名的监事候选人最近两年未担任过公司董事或者高级管理人员，不会构成最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会2019年4月27日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-016北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月29日披露了《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年4月8日（星期一）下午15:00—17:00在全景网提供的网上平台“全景·路演天下”举行2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的网上平台“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长林菁先生，财务总监朱铭女士，董事会秘书王翊女士，独立董事陈刚先生，保荐代表人孔祥熙先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2017-014浙江日发精密机械股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 29日召开第六届董事会第七次会议。为确保公司生产经营和流动资金周转需要，本次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，2017度公司拟向各家银行申请授信额度如下：
1、向中国银行股份有限公司新昌支行申请综合授信额度折合人民币 26,000万元整（已包含买方信贷授信额度7,000万元整）；
2、向交通银行股份有限公司新昌支行申请综合授信额度折合人民币 9,000万元整（已包含买方信贷授信额度2,000万元整）；
3、向中国农业银行股份有限公司新昌支行申请综合授信额度折合人民币3,000万元整；
4、向中国工商银行股份有限公司新昌支行申请综合授信额度折合人民币5,000万元整；
5、向中国建设银行股份有限公司新昌支行申请综合授信额度折合人民币8,000万元整。
6、向招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行申请综合授信额度折合人民币6,000万元整。
公司2017年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币57,000万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。
同时，为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请董事会授权董事长王本善先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书，不再上
报董事会进行审议表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担；本年度内银行授信额度超过上述范围的需提交董事会审议批准后执行。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日