证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2014-043
杭州炬华科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式召开
3、本次股东大会议案2、议案4、议案5、议案6为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年9月10日下午14:00在公司会议室召开。采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司 2014年半年度利润分配预案的议案》
以截至2014年7月17日公司股份总数118,920,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增118,920,000股。转增后，公司总股本变更为237,840,000股。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
表决结果：同意 58778407股，占有效表决股份总数的99.996%；反对 800股，占有效表决股份总数的0.001%；弃权3000股，占有效表决股份总数的0.003%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意39068407股，占出席会议有效表决权股份总数的45.544%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.001%；弃权3000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 85768307股，占有效表决股份总数的99.984%；反对 800股，占有效表决股份总数的0.001%；弃权13100股，占有效表决股份总数的0.015%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意39058307股，占出席会议有效表决权股份总数的45.532%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.001%；弃权 13100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.015%。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 85768307股，占有效表决股份总数的99.984%；反对 800股，占有效表决股份总数的0.001%；弃权13100股，占有效表决股份总数的0.015%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意39058307股，占出席会议有效表决权股份总数的45.532%；反对800股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.001%；弃权 13100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.015%。
4、审议通过了《关于<杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
本次激励计划的被激励对象洪军女士为持股5%以上的股东，在审议本项议案时，已回避表决。
4.1激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意80510586股，占有效表决股份总数的99.900%；反对 71083股，占有效表决股份总数的0.088%；弃权9500股，占有效表决股份总数的0.012%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33800586股，占出席会议有效表决权股份总数的41.941%；反对71083股，占出席会议有效表决权股份总数的0.088%；弃权9500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.012%。
4.2将持股5%以上的股东洪军女士作为股权激励对象
表决结果：同意80510586股，占有效表决股份总数的99.900%；反对 71083股，占有效表决股份总数的0.088%；弃权9500股，占有效表决股份总数的0.012%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33800586股，占出席会议有效表决权股份总数的41.941%；反对71083股，占出席会议有效表决权股份总数的0.088%；弃权9500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.012%。
4.3标的股票的来源和数量
表决结果：同意 80510586股，占出席会议有表决权股份总数的99.900%；
反对2400股，占出席会议表决权股份总数的0.003%；弃权78183股，占出席会议表决权股份总数的0.097%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 33800586股，占出席会议有效表决权股份总数的41.941%；反对 2400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权 78183股，占出席会议有效表决权
股份总数的0.097%。
4.4限制性股票的分配情况
表决结果：同意 80510586股，占出席会议有表决权股份总数的99.900%；
反对2400股，占出席会议表决权股份总数的0.003%；弃权78183股，占出席会议表决权股份总数的0.097%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 33800586股，占出席会议有效表决权股份总数的41.941%；反对 2400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权 78183股，占出席会议有效表决权股份总数的0.097%。
4.5激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
表决结果：同意 80510586股，占出席会议有表决权股份总数的99.900%；
反对71083股，占出席会议表决权股份总数的0.088%；弃权9500股，占出席会议表决权股份总数的0.012%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33800586股，占出席会议有效表决权股份总数的41.941%；反对71083股，占出席会议有效表决权股份总数的0.088%；弃权9500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.012%。
4.6限制性股票的授予价格
表决结果：同意 80510586股，占出席会议有表决权股份总数的99.900%；
反对2400股，占出席会议表决权股份总数的0.003%；弃权78183股，占出席会议表决权股份总数的0.097%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 33800586股，占出席会议有效表决权股份总数的41.941%；反对 2400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权 78183股，占出席会议有效表决权股份总数的0.097%。
4.7授予与解锁条件
表决结果：同意 80510586股，占出席会议有表决权股份总数的99.900%；
反对2400股，占出席会议表决权股份总数的0.003%；弃权78183股，占出席会议表决权股份总数的0.097%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 33800586股，占出席会议有效表决权股份总数的41.941%；反对 2400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权 78183股，占出席会议有效表决权股份总数的0.097%。
4.8激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意 80510586股，占出席会议有表决权股份总数的99.900%；
反对2400股，占出席会议表决权股份总数的0.003%；弃权78183股，占出席会议表决权股份总数的0.097%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 33800586股，占出席会议有效表决权股份总数的41.941%；反对 2400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权 78183股，占出席会议有效表决权股份总数的0.097%。
4.9会计处理方法
表决结果：同意 80510586股，占出席会议有表决权股份总数的99.900%；
反对2400股，占出席会议表决权股份总数的0.003%；弃权78183股，占出席会议表决权股份总数的0.097%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 33800586股，占出席会议有效表决权股份总数的41.941%；反对 2400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权 78183股，占出席会议有效表决权股份总数的0.097%。
4.10授予与解锁的程序
表决结果：同意 80510586股，占出席会议有表决权股份总数的99.900%；
反对2400股，占出席会议表决权股份总数的0.003%；弃权78183股，占出席会议表决权股份总数的0.097%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 33800586股，占出席会议有效表决权股份总数的41.941%；反对 2400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权 78183股，占出席会议有效表决权股份总数的0.097%。
4.11预留权益的处理
表决结果：同意 80510586股，占出席会议有表决权股份总数的99.900%；
反对2400股，占出席会议表决权股份总数的0.003%；弃权78183股，占出席会议表决权股份总数的0.097%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 33800586股，占出席会议有效表决权股份总数的41.941%；反对 2400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权 78183股，占出席会议有效表决权股份总数的0.097%。
4.12公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意 80510586股，占出席会议有表决权股份总数的99.900%；
反对2400股，占出席会议表决权股份总数的0.003%；弃权78183股，占出席会议表决权股份总数的0.097%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 33800586股，占出席会议有效表决权股份总数的41.941%；反对 2400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权 78183股，占出席会议有效表决权股份总数的0.097%。
4.13公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意 80510586股，占出席会议有表决权股份总数的99.900%；
反对2400股，占出席会议表决权股份总数的0.003%；弃权78183股，占出席会议表决权股份总数的0.097%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 33800586股，占出席会议有效表决权股份总数的41.941%；反对 2400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权 78183股，占出席会议有效表决权股份总数的0.097%。
4.14回购注销的原则
表决结果：同意 80510586股，占出席会议有表决权股份总数的99.900%；
反对2400股，占出席会议表决权股份总数的0.003%；弃权78183股，占出席会议表决权股份总数的0.097%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 33800586股，占出席会议有效表决权股份总数的41.941%；反对 2400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权 78183股，占出席会议有效表决权股份总数的0.097%。
5、审议通过了《关于<杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本次激励计划的被激励对象洪军女士为持股5%以上的股东，在审议本项议案时，已回避表决。
表决结果：同意 80507586股，占出席会议有表决权股份总数的99.896%；
反对 71083股，占出席会议表决权股份总数的0.088%；弃权 12500股，占出席会议表决权股份总数的0.016%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33797586股，占出席会议有效表决权股份总数的41.937%；反对71083股，占出席会议有效表决权股份总数的0.088%；弃权 12500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 85698624股，占出席会议有表决权股份总数的99.903%；
反对 71083股，占出席会议表决权股份总数的0.083%；弃权 12500股，占出席会议表决权股份总数的0.015%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38988624股，占出席会议有效表决权股份总数的45.451%；反对71083股，占出席会议有效表决权股份总数的0.083%；弃权 12500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.015%。
上述相关议案的详细情况详见 2014年 7月8日及 2014年 8月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师王硕律师、金海燕律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会