股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2016—009
杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，有利于公司的生产经营和长远发展。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于与关联方签订日常关联关联交易协议的议案》、《关于2016年度日常关联交易的议案》，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事汤民强、周皓均回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。
在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。公司独立董事陶久华、邵瑜、薛加玉发表了同意上述议案的独立意见，认为：公司董事会六届十七次会议审议和表决《关于与关联方签署日常关联关联交易协议的议案》、《关于 2016年度日常关联交易的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定；2016年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对 2016年度日常关联交易的预计符合实际情况。
上述议案尚需获得公司2015年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上
对该议案回避表决。
（二）与关联方签订日常关联交易协议情况
公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易于 2015年10月27日通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，并于2015年 11月 24日收到中国证监会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648号）。
公司半山钢铁生产基地已于2015年底前关停。截止目前，公司发行股份购买资产已经实施完成，随着公司半山基地钢铁相关资产置出，公司原本半山钢铁基地与关联方发生的铁矿石等原材料采购及钢材销售等关联交易将消除，因此，公司及公司控股子公司与杭州钢铁集团公司及其控制公司之间签署的原日常关联交
易协议或合同全部终止，原关联交易不再发生。
为充分拓展采购和销售渠道，有效利用关联方的资源，同时进一步规范公司与关联方的日常关联交易的行为，明确交易双方的权责与利益，保护双方的合法利益，维护公司中小股东的权益，结合公司与关联方日常关联交易的实际情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的有关规定，公司下属的宁波钢铁有限公司及其子公司宁波宁钢国际贸易有限公司、杭州杭钢金属材料电子商务有限公司与公司控股股东杭州钢铁集团公司及其子公司之间拟签署《关于商品销售的协议》、《关于原燃材料采购的协议》、《关于接受劳务的协议》等关联交易协议，对公司与关联方之间发生的采购、销售和接受劳务等重大日常关联交易的交易对象、交易标的、交易价格和结算办法等进行了明确。
（三）2015年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|关联交易||||||2015年||2015年实际|
|||关联人||交易内容|||||
|类别||||||预计金额||发生金额|
||杭州钢铁集团公司||原燃材料、动力||200,000||70,948.04||
||浙江东菱股份有限公司||钢坯||5,000||0||
||杭州钢铁厂工贸总公司||||||||
||浙江杭钢国贸有限公司||||||||
||杭州杭钢对外经济贸易有限公司||||||||
||浙江省冶金物资有限公司||||||||
||浙江富春物贸中心有限公司||||||||
||浙江新世纪再生资源开发有限公司||||||||

||||||
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|||矿石矿粉、废钢、燃料|||
||浙江杭钢国贸有限公司||||
||杭州杭钢对外经济贸易有限公司||||
||浙江省冶金物资有限公司||||
||浙江富春物贸中心||||
||宁波富春东方贸易有限公司||||
||浙江新世纪再生资源开发有限公司||||
||宁波保税区杭钢外贸发展有限公司||||
||浙江东菱股份有限公司||||
||浙江德清杭钢再生资源有限公司||||
||宁波杭钢富春管业有限公司||||
||杭州紫云能源综合利用开发有限公司|电力供应|1,600|1,021.50|
||杭州杭钢三江矿业有限公司|活性石灰|13,650|5,810.21|
||杭州紫金实业有限公司|经销加工|320,000|169,158.52|
||浙江杭钢紫鼎工贸有限公司|废钢、加工|500|1,341.19|
||宁波钢铁有限公司|矿粉|0|1,688.38|
||常州杭钢卓信机械装备有限公司|履带板|0|190.76|
|接受关联人提供的劳务|杭州钢铁集团公司|计量与煤气加工|2,000|1,436.02|
||浙江杭钢电炉炼钢有限公司|委托加工钢坯等|75,000|48,266.50|
||浙江冶钢储运有限公司|运输服务|12,000|7,468.90|
||浙江富春紫光环保股份有限公司|污水处理|2,200|2000.10|
||杭州杭钢工程机械有限公司|加工|0|1,313.70|
|向关联人销售商品|杭州钢铁集团公司|钢材、钢坯、水电汽|750,000|424,249.77|
||杭州杭钢万晟精拔拉丝有限公司|钢材|35,000|0|
||浙江杭钢电炉炼钢有限公司|水电汽等|25,000|18,247.54|
||浙江杭钢冷轧带钢有限公司|钢材等|15,000|5,187.44|
||杭州紫金实业有限公司|水电汽等|10,000|6,620|
||杭州紫恒矿微粉有限公司|水渣、钢材、水电汽等|30,000|13,770.47|
||浙江杭钢紫鼎工贸有限公司||||
||杭州杭钢工程机械有限公司||||
||常州杭钢卓信机械装备有限公司||||
||杭钢集团公司合金钢铸造厂||||
||浙江冶钢储运有限公司|水电汽等|200|181.34|
||浙江杭钢物流有限公司|水电汽|200|99.51|
||杭州钢铁厂工贸总公司|水电汽|900|404.37|
||浙江富春紫光环保股份有限公司|水电汽等|1,000|917.09|
||浙江新世纪再生资源开发有限公司|燃料|5,000|0|
||宁波钢铁有限公司|矿|0|1,704.27|
||杭州杭钢对外经济贸易有限公司|煤|0|729.33|

（四）2016年度日常关联交易预计情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||||本次预计金|
||||关联人||交易内容|||
||类别||||||额|
|向关联人购买原燃材料||杭州钢铁集团公司||购买矿石矿粉、煤、合金、废钢等原燃材料||600,000.00||
|||杭州杭钢对外经济贸易有限公司||||||
|||浙江富春物贸中心有限公司||||||
|||浙江杭钢紫鼎工贸有限公司||||||
|||浙江省冶金物资有限公司||||||
|||杭州杭钢三江矿业有限公司||||||
|||富春有限公司||||||
|||浙江杭钢动力有限公司||||||
|向关联人销售商品||杭州钢铁集团公司||销售热卷、合金、矿石矿粉等商品||300,000.00||
|||浙江富春物贸中心有限公司||||||
|||浙江杭钢国贸有限公司||||||
|||杭州杭钢对外经济贸易有限公司||||||
|||杭州钢铁厂工贸总公司||||||
|||宁波杭钢国贸有限公司||||||
|||浙江省冶金物资有限公司||||||
|||上海浙冶物资有限公司||||||
|||浙江星光经贸有限公司||||||
|||杭州东菱物资有限公司||||||
|||杭州杭钢万晟精拔拉丝有限公司||||||
|接受关联人提供的劳务||浙江杭钢建筑安装工程有限公司||设备检修、工程建设、技术服务、物流、仓储及相应的配套服务等||21,000.00||
|||浙江省工业设计研究院||||||
|||浙江冶钢储运有限公司||||||
|||宁波紫霞实业投资有限公司||||||
|||中杭监测技术研究院有限公司||||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、杭州钢铁集团公司
注册地址：杭州拱墅区半山路178号；法定代表人：陈月亮；注册资本：12.082
亿元；经营范围：汽车运输。钢、铁（包括压延），焦炭，耐火材料及副产品、
金属丝、绳及制品、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)的销售，铸造，
建筑施工，起重机械安装，检测技术服务，技术咨询服务，经营进出口业务，物业管理。
2、杭州杭钢对外经济贸易有限公司
注册地址：杭州市江干区泛海国际中心1幢21-22层；法定代表人：缪克能；
注册资本：16,800万元；经营范围：批发（无储存经营）：危险化学品（具体经营范围详见《危险化学品经营许可证》）。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；新能源、再生能源的研发；批发、零售：燃料油，重油，工业油脂，煤炭（无储存），焦炭，金属材料，冶金原辅材料，矿产品，机电设备，建筑材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），百货，仪器仪表，纺织品及原料，五金交电，农副产品（除食品），木材及制品，纸张及制品，服务：经济信息咨询（除商品中介），机械设备租赁。
3、浙江富春物贸中心有限公司
注册地址：杭州市下城区中山北园 38号-1；法定代表人：莫洪深；注册资本：8,000万元；经营范围：煤炭批发经营（凭《煤炭经营资格证》经营）。金属材料、木材、建筑材料、化工产品及原料（不含危险品及易制毒化学品）、橡胶及制品、服装、针纺织品及原料、纸、纸浆、普通机械、电子计算机及配件、汽车配件、日用百货、五金交电、农副产品、饲料、装饰材料、初级使用农产品的销售；废旧金属的回收；经营进出口业务。
4、浙江杭钢紫鼎工贸有限公司
注册地址：杭州市拱墅区半山路176-1号；法定代表人：陶力农；注册资本：800万元；经营范围：冶金炉料、五金材料、建材、锻件铸件，机电维修，劳务项目承包。
5、浙江省冶金物资有限公司
注册地址：杭州市秋涛路278号；法定代表人：吴建良；注册资本：1亿元；
经营范围：金属材料、金属冶炼用萤石、金属矿产品、铁合金、煤炭化工产品（不含危险品）、机电设备（不含汽车）、建筑材料、针纺织品、百货、五金交电、农作物副产品的销售；经营进出口业务；技术咨询服务。
6、杭州杭钢三江矿业有限公司
注册地址：富阳市新桐乡新桐村小家坞215号第4幢；法定代表人：魏祖华；
注册资本：8,000万元；经营范围：石灰石、活性石灰石销售；矿业技术开发及服务。
7、富春有限公司
注册地址：香港金钟道95号统一中心35楼B；法定代表人：翁昌荣；注册资本：1000万港元；经营范围：铁矿贸易、物业出租及投资。
8、浙江杭钢动力有限公司
注册地址：杭州市半山镇；法定代表人：刘继雄；注册资本：2025亿元；
经营范围：氧、氮、氩气（含瓶装气体和液体产品）、工业水、民用水、软化水、生活用电、工业用电、蒸汽、压缩空气、高炉鼓风的生产、销售；机械加工；铆焊的制作；机电设备的设计、安装维修；动力的技术开发、咨询服务及培训。
9、浙江杭钢国贸有限公司
注册地址：杭州市东新路741号；法定代表人：俞燕强；注册资本：4亿元；
经营范围：煤炭（除储存）、金属材料、化工产品（不含危险品）、冶金原辅材料、木材及制品、化肥、钢材及制品的销售；经营进出口业务。
10、杭州钢铁厂工贸总公司
注册地址：杭州市下城区东新路 741号；法定代表人:俞燕强；注册资本：5,000万元；经营范围：不带储存经营：其他危险化学品（氧〔液化的〕、氩〔液化的〕、氮〔液化的〕）。批发：煤炭（除储存），金属材料，冶金炉料，建筑材料，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品），普通机械、五金、交电，通信设备，百货，农副产品（除食品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，货物进出口。
11、宁波杭钢国贸有限公司
注册地址：宁波市北仑区霞浦街道万泉河路3号226室；法定代表人：叶会华；注册资本：5000万元；经营范围：金属材料、冶金炉料、建筑材料、化工产品及原料、普通机械设备、五金、交电、通信设备、日用品、初级农产品、商用车及九座以上乘用车、焦炭、煤制品的销售，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术），室内装饰工程设计，经济贸易信息咨询服务。
12、上海浙冶物资有限公司
注册地址：上海市宝山区牡丹江路 1325号3楼A-21座；法定代表人:吴建
良；注册资本：500万元；经营范围：金属材料、金属冶炼用莹石、金属矿产品（除规定）、铁合金、化工产品（除危险品）、机电设备、建筑材料、针纺织品、百货、五金交电销售。
13、浙江星光经贸有限公司
注册地址：开发区牡丹小区18幢607-608室；法定代表人:应普程；注册资本：500万元；经营范围：金属材料、金属冶炼用莹石、金属矿产品（除规定）、铁合金、化工产品、机电设备、建筑材料、针纺织品、百货、五金交电、农副产品、煤炭制品的批发、零售；技术咨询服务。
14、杭州东菱物资有限公司
注册地址：杭州市下城区东新路741号浙江新世纪金属材料现货市场C1；
法定代表人:王宇；注册资本：2000万元；经营范围：批发、零售：金属材料、冶金原辅材料、机电设备（除轿车）、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、纺织原料、建筑材料、装饰材料、木材、木制品、纸张、纸浆、木浆、电子产品、通讯产品、皮革制品、货物进出口（法律、行政法规禁止除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动）。
15、杭州杭钢万晟精拔拉丝有限公司
注册地址：杭州市余杭区崇贤街道北庄村诸家墩86号1-6幢；法定代表人：徐杰；注册资本：500万元；经营范围：生产：高精冷拔（异型）钢材（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营），金属材料、冶金炉料、建筑材料销售；货物装卸服务。
16、浙江杭钢建筑安装工程有限公司
注册地址：杭州市半山路178号；法定代表人:张伟明；注册资本：2,000
万元；经营范围：工业与民用、工业炉窑建筑，机械设备安装与检修，水电安装，金属结构件制作与安装，冶炼设备、金属轧设备及其部件的制造及维修，机电设备检测技术服务，园林绿化工程，市政工程，防腐工程，工程吊装，砼制作，五金、建材的销售，家用电器修理，装饰装潢。
17、浙江省工业设计研究院
注册地址：杭州市省府路21号；法定代表人：章华；注册资本：2,860万元；经营范围：工业与民用建筑、冶金、有色金属、非金属矿山、轻工、丝绸印染等建设工程的规划、可行性研究、勘察设计，建筑装饰设计和工程总承包，轻
工产品、电子产品、医疗器具的设计，冶金矿山设备、工业炉、市政与环保设备、轻纺设备、机电设备、建筑材料、装饰材料的销售。
18、浙江冶钢储运有限公司
注册地址：杭州市半山路 132号；法定代表人：陈建国；注册资本：3,700万元；经营范围：铁路运输（限杭钢专用铁路）、公路运输；杭钢专用的公路工程、铁路工程；仓储；货物装卸；河道码头疏竣；运输车辆及设备维修；汽车配件的销售；提供装卸、工程修理方面的劳动服务。
19、宁波紫霞实业投资有限公司
注册地址：宁波市北仑区霞浦万泉河路3号9幢1号A105室；法定代表人：钱玉良；注册资本：500万元；经营范围：实业投资；机械设备租赁；普通货物装卸、仓储、搬运；技术信息咨询服务。
20、中杭监测技术研究院有限公司
注册地址：杭州市拱墅区半山路356号；法定代表人：叶健松；注册资本：5,000万元；经营范围：监测技术服务，能源与环境影响的评价分析服务，金属制品原辅材料的销售。
（二）关联关系
公司关联方除杭州钢铁集团公司(以下简称“杭钢集团”)为公司母公司外，其他均为杭钢集团实际控制的公司。
（三）关联方履约能力
根据关联方的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司下属的宁波钢铁有限公司及其子公司宁波宁钢国际贸易有限公司、杭州杭钢金属材料电子商务有限公司支付的款项，形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司子公司与关联方签订日常关联交易协议的主要内容及定价政策包括：
1、宁波钢铁有限公司、宁波宁钢国际贸易有限公司、杭州杭钢金属材料电子商务有限公司等三家公司（以下简称“甲方”）与杭州钢铁集团公司、浙江富春物贸中心有限公司、浙江星光经贸有限公司、杭州杭钢对外经济贸易有限公司、浙江杭钢国贸有限公司、杭州钢铁厂工贸总公司、宁波杭钢国贸有限公司、浙江省冶金物资有限公司、上海浙冶物资有限公司、杭州东菱物资有限公司、杭州杭钢万晟精拔拉丝有限公司等11家关联公司（以下简称“乙方”）之间的《关于商
品销售的协议》。为有效拓展甲方的销售渠道，充分利用关联方的资源优势，甲方可以根据乙方的采购需求销售热卷、合金、矿石矿粉等商品。甲方向乙方销售商品，一律以市场价格结算。
2、宁波钢铁有限公司，宁波宁钢国际贸易有限公司（以下简称“甲方”）与杭州钢铁集团公司、浙江富春物贸中心有限公司、杭州杭钢对外经济贸易有限公司、浙江杭钢紫鼎工贸有限公司、浙江省冶金物资有限公司、杭州杭钢三江矿业有限公司、富春有限公司、浙江杭钢动力有限公司等8家关联公司（以下简称“乙方”）之间《关于原燃材料采购的协议》。甲方为有效地降低采购成本，满足公司日常生产经营的需要，利用乙方的资源优势和较强的物资供应能力，甲方根据公司年度、月度生产经营计划安排，依据各项技术经济指标编制相应的原燃材料采购计划，结合市场情况，采用比价方法可以向乙方采购矿石矿粉、煤、合金、废钢等原燃材料。双方以原燃材料的市场价格为依据确定采购供应结算价格。
3、宁波钢铁有限公司（以下简称“甲方”）与浙江杭钢建筑安装工程有限公司宁波、浙江冶钢储运有限公司、浙江省工业设计研究院等3家关联公司（以下简称“乙方”）之间《关于提供劳务的协议》。最大限度提高甲方生产经营中的运行效率，充分利用乙方相应的设施和技术力量，由乙方提供甲方在生产经营中所需要的设备检修、工程建设、技术服务、物流运输等方面服务。各项劳务、服务等相关要求由乙方与甲方按国家有关法律法规的规定签订具体的合同或协议。
关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合加成定价的，按照协议价定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司下属的宁波钢铁有限公司及其子公司宁波宁钢国际贸易有限公司、杭州杭钢金属材料电子商务有限公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，有利于提高公司生产经营的保障程度，有利于公司的生产经营和长远发展。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件目录
1、经董事签字的公司六届十七次董事会会议决议；
2、经监事签字的公司六届十六次监事会会议决议；
3、独立董事对公司关联交易事项的事先认可意见与独立意见。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2016年4月16日