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成都振芯科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、对 2015年年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，2015年对成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督。认为董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未发现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，未发现经营中存在违规操作行为。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议情况如下：
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||召开日期||会议届次||会议情况|
|2015年1月26日||第三届监事会第四次会议||1. 审议《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》。||
|2015年3月20日||第三届监事会第五次会议||1.审议《2014年度监事会工作报告》；2.审议《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》；3.审议《2014年度财务决算报告》；4.审议《2014年度经审计财务报告》；5.审议《2014年年度报告》（全文及摘要）；6.审议《2014年年度利润分配预案》；7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；8.审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》；9.审议《公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》。||
|2015年4月22日||第三届监事会第六次会议||1. 审议《2015年第一季度报告》。||
|2015年6月29日||第三届监事会第七次会议||1. 审议《关于变更部分超募资金用途的议案》。||
|2015年8月21日||第三届监事会第八次会议||1. 审议公司《2015年半年度报告》的议案 ；2. 审议公司《2015年半年度利润分配预案》；||

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||召开日期||会议届次||会议情况|
|||||3. 审议《关于公司2015年半年度计提资产减值准备》的议案。||
|2015年10月21日||第三届监事会第九次会议||1. 审议公司《2015年第三季度报告》的议案。||

三、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了 4次董事会会议，出席了 5次股东大会，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司募集资金实际投入情况
报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。
报告期内，公司监事会认真审核了公司募集资金的使用情况，本公司募集资金使用和监管执行情况良好，未发现存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资产投资项目实施地点和主体变更的程序合法，未发现募集资金管理存在违规情形。
4、公司重大投资、出售资产情况
报告期内，公司未发生达到最近一期经审计净资产50%以上金额的重大对外投资和出售
资产行为。
5、公司关联交易情况
经核查，报告期内公司为发生重大关联交易行为，公司与关联方发生的关联交易是以非关联第三方的市场公允价格为基础，本着平等自愿、互惠互利的原则协商一致而达成的，且签署了相关的协议，上述关联交易没有损害本公司及其中小股东利益。
6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
2010年8月23日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
2012年3月2日，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 34号——内幕信息知情人员登记管理事项》（(2011年12月30日修订）的要求，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
监事会认为，报告期内公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》规定，建立内幕知情人档案，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，并及时报备内幕知情人员相关信息。截至2015年12月31日，未发现公司内幕信息知情人员在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司及相关人员也未受到监管部门的查处和被要求整改的情形。
7、对公司2015年度内部控制自我评价报告的审核意见
监事会认真审核了公司2015年度内部控制自我评价报告，发表了专项核查意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
四、2016年度工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
2016年的主要工作计划有：
1、按照法律法规，认真履行职责。
监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。一、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；二、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；三、监督公司董事会和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
2、勤勉务实，加强对重点事项的监督
2016年度，监事会将通过召开监事会、列席董事会和股东大会等方式，加强对公司投资、融资、资产收购、关联交易等重大事项的检查监督，及时掌握公司重大决策事项，审慎决策，确保决策程序合法性和合规性，努力维护公司及全体股东的合法权益。
3、加强学习，不断提升专业能力
监事会也将不断加强对自身能力的学习提高，积极与监管机构沟通，与优秀同行交流，不断适应新形势，履行好公司监督管理职责，督促公司继续规范运作，持续推进公司治理水平提高。
成都振芯科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月十八日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-008债券代码：112041 债券简称：11冀东 01
债券代码：112067 债券简称：11冀东 02
债券代码：112113 债券简称：12冀东 01
债券代码：112114 债券简称：12冀东 02
债券代码：112115 债券简称：12冀东 03
唐山冀东水泥股份有限公司
关于公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的
第二次提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 1月 30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的提示性公告》，现将提示公告内容再次提示如下：一、关于公司经营业绩有关情况
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的公司《2015年度业绩预告》中，预计公司 2015年归属于上市公司股东的净利润为亏损 16.5亿元至 17.5亿元（具体数据以公司披露的 2015年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被实行投资者适当性管理的提示
若公司 2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人 2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，深圳证券交易所将在公司 2015年度报告披露之日对公司发行的
2011年公司债券（债券简称分别为 11冀东01、11冀东02，代码分别为112041、112067）和 2012年公司债券（债券简称分别为 12冀东01、12冀东02、12冀东03，代码分别为112113、112114、112115）停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：张金芳 张晋辉
电话：0315－3083315
传真：0315－3083315
四、其他相关说明
公司 2015年年度报告的预约披露日期为 2016年 4月 12日，本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-168北京碧水源科技股份有限公司
关于董事、高管延期增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碧水源）于近日收到公司董事、总经理戴日成先生延期履行增持承诺的通知，并于 2018年 12月 3日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于董事、高管延期增持公司股份计划的议案》，现就该事项的详情公告如下：
一、增持计划及实施情况
1、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，戴日成先生于2018年10月20日提出了增持公司股份的计划，公司于 2018年10月22日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-135），戴日成先生拟自2018年10月22日起两个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持金额为人民币1,000万元-1,100万元,戴日成先生增持所需的资金来源为自筹资金。
2、公司于2018年11月21日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高管增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-155），因避开定期报告窗口期、创业板证券账户开户手续等原因，截止 2018年 11月 21日戴日成先生未实施增持计划。
3、截至本公告日，戴日成先生尚未实施增持计划。
二、延期实施增持计划的原因
公司董事、总经理戴日成先生本次增持计划时间期限为两个月，增持窗口较短，前期因避开定期报告窗口期、创业板证券账户开户手续等原因，尚未实施增
持计划。为避免出现因出差、避开窗口期等相关因素影响后续完成增持的情况，戴日成先生决定将原增持计划期限延长4个月，即延长至2019年4月22日（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延）。除上述调整外，增持计划其他内容不变。
三、公司对本次延期履行增持的决策程序及相关意见
1、决策程序及董事会意见
延期履行增持计划的申请由董事会、监事会审议后再提交股东大会批准；独立董事、监事会发表独立或专项意见。
公司于2018年12月3日召开了第四届董事会第十六次会议，会议以6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于董事、高管延期增持公司股份计划的议案》，关联董事戴日成先生回避表决。董事会同意戴日成先生提出的延期履行增持承诺的申请，同意将本事项提交公司 2018年第七次临时股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事就公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于董事、高管延期增持公司股份计划的议案》发表独立意见如下：
（1）我们认为，戴日成先生因本次增持计划时间期限为两个月，增持窗口较短，为避免出现因出差、避开窗口期等相关因素影响后续完成增持的情况，特向公司提出申请，延期四个月履行增持承诺。戴日成先生延期履行增持承诺不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。
（2）董事会对该项议案的审议程序合法合规，我们对该议案投了赞成票并同意提交2018年第七次临时股东大会审议。
3、监事会意见
公司于2018年12月3日召开了第四届监事会第十次会议，会议以3票赞成、 0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于董事、高管延期增持公司股份计划的议案》。监事会同意戴日成先生提出的延期履行增持承诺的申请，同意将该议案提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月四日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2018-036
探路者控股集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年8月8日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届监事会第三次会议。2018年8月13日15:30，会议在公司6号会议室以现场表决的形式召开。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事董梅兵先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核探路者控股集团股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。半年报披露提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》
董梅兵先生于近日提交了辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事会主席及监事职务。为保证公司监事会的正常运转，公司第四届监事会提名张妍女士担任公司第四届监事会新任监事，任期自公司股东大会审议批准之日至本届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于公司监事辞职及补选新任监事的公告》。
本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事一致审议，选举监事李小煜女士为公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、其他深交所要求文件。
探路者控股集团股份有限公司监事会
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2015-01贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”、“久联发展”）于2015年 1月 16日接控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称“保利久联”）通知,2015年 01月 09日至 01月 15日期间其通过深圳证券交易所的交易系统减持久联发展股份850,045股，减持比例为公司总股本的0.26%。
2014年 8月 14日公司披露的中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）签署的《收购报告书》：“根据《上市公司收购管理办法》第五十六条第二款规定：‘收购人拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%的，应当向该公司所有股东发出全面要约；收购人预计无法在事实发生之日起 30日内发出全面要约的，应当在前述 30日内促使其控制的股东将所持有的上市公司股份减持至30%或者30%以下，并自减持之日起 2个工作日内予以公告’。保利集团不符合申请豁免要约的条件，预计无法发出全面要约，保利集团计划在完成对久联集团增资的工商变更完成之日起 30日内，促使久联集团将持有久联发展的股权减持至29%-30%的区间。”2014年12月18日，保利久联工商变更完成。保利集团持有保利久联51%的股份，从而间接控制久联发展30.26%的股份。
本次减持后，保利久联持股比例为30%。
具体减持情况如下:
一、股东本次减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|保利久联控股集团有限责任公司|集中竞价交易|2015年1月9日-1月15日|16.49|850,045|0.26|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其它方式|-|-|-||

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|-|-|-|-|-|
|合 计|-|16.49|850,045|0.26|

2015年1月9日至1月15日，保利久联减持了公司股份850,045股，占久联发展总股本的0.26％。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|保利久联控股集团有限责任公司|合计持有股份|99,060,445|30.26|98,210,400|30|
||其中：无限售条件股份|99,060,445|30.26|98,210,400|30|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次股份减持完成后，保利久联持有本公司股份98,210,400股，占公司总股本的30%，仍为公司第一大股东。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司控股股东保利久联未做出过最低减持价格等承诺。
4、控股股东保利久联承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
保利久联集团出售公司股票相关文件。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
东吴证券股份有限公司
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对赢时胜使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，发表如下专项意见：
一、赢时胜募集资金情况
（一）赢时胜首次公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]28号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过深圳证券交易所交易系统于2014年1月16日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,385万股（其中公开发行新股1,035万股，公开发售老股 350万股），本次新股发行价格为人民币 21.58元。截至 2014年 1月21日，公司共募集资金22,335.30万元，扣除各项发行费用3,051.64万元，实际募集资金净额为人民币 19,283.66万元，承诺投资项目金额 19,281.15万元，超募资金2.51万元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2014]第 1637号《验资报告》验证。截至本意见出具日，赢时胜首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
（二）赢时胜非公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]319号”核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）36,666,666股，每股发行价格人民币 56.88元，共计募集资金总额为人民币 2,085,599,962.08元，扣除发行费用人民币
57,924,607.09元（包括承销保荐费、审计及验资费、律师费等）后的募集资金净额为 2,027,675,354.99元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]第8484号《验资报告》验证。
二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提
下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用非公开发行股票闲置的募集资金33,000万元暂时补充公司的流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用 33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况进行的。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审核和批准程
序
2018年6月12日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金33,000万元暂时补充流动资金。
2018年6月12日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金33,000万元暂时补充流动资金。
公司独立董事对公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》发表发表独立意见：同意公司使用部分闲置募集资金33,000万元暂时补充流动资金。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
冯洪锋 张帅
东吴证券股份有限公司2018年6月12日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2014-018沙河实业股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分派方案的股东大会届次和日期
是否距离股东大会通过分派方案两个月以上实施的：
□是√否
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年4月22日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2014年4月23日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
二、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 201,705,187股为基数，向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.135元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.1425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0225元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款0.0075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 9日，除权除息日为：2014年 6月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****633|深业沙河（集团）有限公司|

六、咨询办法
咨询地址：深圳市南山区白石路2222沙河世纪楼二楼董事会办公室
咨询联系人：王凡
咨询电话:0755-86091298、86090259
传真电话：0755-86090177
七、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
沙河实业股份有限公司董事会
二○一四年五月三十一日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-46
东阿阿胶股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议、2018年度股东大会分别于2019年5月24日、2019年6月 18日审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币7.5亿元、不超过人民币15亿元，回购股份价格不超过人民币45元/股。
公司于2019年6月24日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并按照相关法律法规规定履行了信息披露义务。
以上相关事项及具体内容请详见公司分别于 2019年 5月 25日、2019年 6月19日以及2019年 6月25日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
一、回购公司股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。基于此，现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年11月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,174,237股，占公司总股本的0.94%，其中最高成交价为 40.11元/股，最低成交价为 32.11元/股，合计支付的总金额为人民币 227,337,663.91元（不含交易费用）。回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 24日）前 5个交易日公司股票累计成交量为26,600,000股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 6,650,000股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一九年十二月三日
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-54瓦房店轴承股份有限公司关于新建球面
滚子轴承生产工厂完成技术改造的补充说明
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 12月 27日发布《瓦房店轴承股份有限公司关联交易进展公告》（请详见公司于 2016年 12月 27日在指定信息披露报纸及网站“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告”），现就相关事项补充说明如下：
公司 2013年第三次临时董事会及 2013年 8月 22日股东大会审议批准了关于购买大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司(51%)股权及终止《中外合资经营企业合同》的议案，（详见 2013年 8月 7日、2013年 8月 23日分别刊登在《证券时报》、《香港商报》及“巨潮资讯网”的公告）。同时与斯凯孚约定了：(1)无偿向瓦轴提供 70种斯凯孚设计的 CC型球面滚子轴承图纸；（2）利用斯凯孚的技术为本公司新建一座现代化的球面滚子轴承生产工厂；（3）低价将其持有的斯凯孚瓦轴的51%的股权转让给瓦轴股份公司。
2013年 8月 30日，在相关协议签字的当天，斯凯孚将其设计的 70种 CC型球面滚子轴承图纸交付给瓦轴；2014年 11月 30日，双方依据《股权转让协议》中的“股权转让无论在任何情况下于 2014年 11月 30日生效”的规定，将斯凯孚瓦轴交由瓦轴管理，工商变更手续于 2014年 12月 18日办理完成。因设备供应商交货不及时及新工厂外网配套的风、水、汽、电、采暖迟迟没有到位的原因，新建工厂的技术改造没有按照《协议》规定的日期完成。
考虑到新建工厂前期投入较大及斯凯孚为新工厂的规划、建设、设备的安装调试做了大量的工作，经双方协商决定：在此基础上完成以下三项工作后，斯凯孚向标的公司支付人民币捌佰万元。（1）整改和完善全部五
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-54条生产通道的设备及生产线存在问题和缺陷，并通过瓦轴的验收；（2）补齐所有引进设备的技术资料；（3）协助和指导瓦轴生产出符合图纸及标准要求的 CC型球面滚子轴承并通过双方的检查测试合格，出具具有法律效力的测试报告。
2016年 11月 1日，瓦轴与斯凯孚双方成立产品技术升级和生产技术改造项目的五人验收小组。经过 1个多月的验收，新工厂的五条生产通道的设备及连线全部验收完毕，达到验收标准；CC型球面滚子轴承已顺利加工出产，其中 6套产品送往瑞典哥德堡检测中心进行测试，全部符合图纸及标准要求，并于 12月 20日收到斯凯孚总部的测试报告；全部引进设备的技术资料已于 12月 16日全部备齐。
公司认为，斯凯孚已对《协议》规定的义务完全履行完毕，达到验收标准。2016年 12月 26日标的公司已将斯凯孚支付的捌佰万元计入当期损益。
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
2016年 12月 30日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司关于第八届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整股份回购价格上限事项的独立意见
我们认为：本次调整回购股份价格上限的事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序也符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次调整回购股份价格事项是公司为了履行回购金额的承诺，传递对公司未来发展的信心，有利于推进公司长远发展，维护公司价值及股东权益。
本次调整回购股份价格上限事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为调整回购股份价格事项合法、合规，符合公
司和全体股东的利益，因此，我们同意调整回购股份价格上限。
二、关于调整2019年度日常关联交易预计及补充关联交易事项的独立意见
我们认为：公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品以及接受劳务服务，是公司产业化经营的需要，将保证原材料及产品质量，提高公司产品竞争力。本次调整 2019年度日常关联交易预计及补充关联交易的定价公允、合理，未损害公司及公司广大股东的利益，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），也不会因此交易对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
公司与关联交易对方的交易额度均较小，无论从短期还是长期，一次性影响和持续性影响等多个方面，对双方的本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法等均不产生重大影响。
因此我们同意本次调整 2019年度日常关联交易预计及补充关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
Deng Feng____________________
陈焕春____________________
蔡曼莉____________________
二〇一九年十月七日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-081上海透景生命科技股份有限公司
关于第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年10月7日通过专人送达的方式向各位董事送出。
2、本次会议于 2018年 10月 17日在上海市张江高科技园区碧波路 572弄115号1幢会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应出席董事7名,实际参加会议的董事7名,其中独立董事3名。
4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。
5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》；
公司 2018年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-083）。
表决结果：7名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议通过《关于公司变更财务报表格式的议案》；
公司按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定合理变更财务报表格式，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次财务报表格式变更。
独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的审核意见。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时披露的《关于公司变更财务报表格式的公告》（公告编号：2018-084）。
表决结果：7名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《第二届董事会第七次会议决议》；
2、独立董事签署的《关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-016郑州华晶金刚石股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到郑州高新技术产业开发区管委会和郑州市新材料产业园区管理委员会的补助，款项合计10,543,815.00元。具体情况如下：
一、获得政府补助的情况
1、根据《郑州高新技术产业开发区管委会关于表彰 2016年度高成长企业的决定》（郑开管[2017]9号），公司于 2017年 3月 27日收到拨付的奖励款项400,000.00元；
2、根据《郑州市新材料产业园区关于给予郑州华晶金刚石股份有限公司项目建设投资奖励及相关补助补贴的通知》（郑新材管[2017]6号），公司于 2017年3月28日收到郑州市新材料产业园区管理委员会拨付的项目建设投资奖励资金 10,000,000.00元，知识产权产业化补助资金 140,000.00元，管理体系认证财政补贴资金3,815.00元。
二、相关会计处理及对公司的影响
根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，公司将上述政府补助全部计入当期营业外收入，预计将对公司 2017年经营业绩产生积极影响，具体的会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2017年 3月 30日
海南海峡航运股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZA10635号海南海峡航运股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海峡股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海峡股份于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年三月二十七日
内部控制审计报告第2页
深圳浩宁达仪表股份有限公司 股票交易异常波动公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-084
深圳浩宁达仪表股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年7月3
日、7月6日（9:30-11:30，13:00起停牌）连续两个交易时段内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
出现异常波动后，公司及时进行了核查，有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2015年7月3日披露了《2015年半年度业绩预告修正公告》，预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为1545.69%至1587.18%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为5950万元至6100万元。业绩变动原因主要是全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司净利润较大幅增长以及出售全资子公司北京浩宁达科技有限公司和控股子公司深圳市先施科技股份有限公司股权。具体内容详见当日刊载的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 股票交易异常波动公告起停牌。具体内容详见当日刊载的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、经查询，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会履行核查程序后确认，目前公司、控股股东没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-066
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于对 2019年限制性股票激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的议案》，现将相关事项说明如下：
一、股权激励计划简述
1、2019年5月28日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。
2、2019年5月28日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2019年5月29日至2019年6月9日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2019年6月10日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。
4、2019年6月14日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公
司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2019年 6月 17日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向 2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2019年6月17日为授予日，向24名激励对象授予850万股限制性股票。公司独立董事对本次激励计划授予相关事项发表独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、本次调整原因及情况
公司于2019年6月17日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向 2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2019年 6月 17日为本次股权激励计划的授予日，向24名激励对象授予限制性股票合计数量为850万股，授予价格为4.94元/股。
因公司于 2019年7月11日实施完成了2018年度权益分派方案，以公司可分配股数713,815,657股为基数，每10股派发现金红利0.708202元（含税）。
董事会根据《公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2019年第二次临时股东大会授权，决定对 2019年限制性股票的授予价格予以调整，本次激励计划涉及的限制性股票的授予价格由4.94元/股调整为4.87元/股。具体调整方法如下：
P＝P0－V＝4.94元－0.0708202元＝4.87元（保留两位）
其中：P0为调整前的每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2019年限制性股票激励计划的调整不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司董事会本次对 2019年限制性股票的授予价格进行调整，符合《管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》中关于授予价格调整的规定。我们认为：公司本次对限制性股票授予价格的调整合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们一致同意公司董事会对2019年限制性股票激励计划进行调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司对 2019年限制性股票激励计划相关事项的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2019年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2019年限制性股票激励计划相关事项的调整。
六、律师的法律意见
上海市广发律师事务所认为，本次调整事项已经取得了必要的批准和授权，公司董事会对本次股权激励计划中限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司 2019年限制性股票激励计划》的规定，尚需依法履行信息披露义务并按照《股票激励计划（草案）》的规定办理后续手续。
七、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划相关事项调整的法律意见》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十七日
荣盛房地产发展股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们对会议的相关文件进行了审阅，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定执行，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
2、本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
我们同意本次会计政策变更。
独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-031浙江唐德影视股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2016年3月23日下午1：30在北京市海淀区花园路 16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2016年3月22日-2016年3月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 3月 23日上午9：30至11：30；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 3月 22日15：00至 2016年 3月 23日15：00的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 10人，代表公司有表决权的股份 20,264,288股，占公司有表决权股份总数的12.6652%，具体如下表所示：
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|现场出席会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|19,802,488|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|12.3766%|

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|通过网络投票出席会议股东人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|461,800|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.2886%|

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）出席本次股东大会的有公司董事长、总经理吴宏亮先生，公司董事赵健先生，公司董事李钊先生，公司董事、副总经理郑敏鹏先生，独立董事郭宪明先生，独立董事王京阳先生，独立董事杨步亭先生，公司董事会秘书、副总经理李兰天先生，公司监事会主席张敬女士，公司监事付波兰女士，公司监事郁晖先生
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
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|序号|议案|票数||||是否通过|
|||同意|反对|弃权|回避||
|1|关于向银行申请授信暨关联交易的议案|20,258,988（99.9738%）|4,300（0.0212%）|1,000（0.0049%）|81,870,788|是|

（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者
合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共9人（代
表9位股东），代表公司有表决权的股份9,464,216股，占公司有表决权股份总数
的5.9151%。中小投资者投票具体情况如下：
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|序号|议案|票数|||
|||同意(1)|反对|弃权|
|1|关于向银行申请授信暨关联交易的议案|9,458,916（99.9440%）|4,300（0.0454%）|1,000（0.0106%）|

(1)同意比例=中小投资者赞成票数/出席股东大会有表决权的中小投资者股份总数。
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于2016年3月7日和2016年3月16日以公告形式发布的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》等。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所李达律师、郑婷婷律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会