Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-040
现代投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）已于 2017年 10月 27日（星期五）开市起停牌。
公司于 2017年 10月 27日、11月 3日、11月 9日、11月 16日、11月 23日分别披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）、《关于重大事项停牌的进展公告》（2017-036）、《关于重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（2017-037）、《关于重大资产重组进展的公告》（2017-0382017-039）。
公司原预计在 2017年 11月 27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组信息。由于重大资产重组涉及的工作量较大，现公司申请股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）交易对方
本次重组的交易对方为湖南轨道交通控股集团有限公司。本次交易不构成关联交易。
（二）交易方式
本次交易公司拟采取发行股份及支付现金的方式，具体交易方案
以重组方案或报告书披露为准。
（三）标的资产情况
本次拟购买的标的资产为湖南轨道交通控股集团有限公司所持有的高速公路资产。标的资产主要从事高速公路的投资、经营及管理业务。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
截至本公告披露日，公司及相关中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、商务谈判等前期工作正在紧张有续的落实中。
鉴于本次重大资产重组的审计评估工作仍在进行中，交易方案仍未全部确定，交易事项仍具有不确定性，相关工作难以在 1个月内完成。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 27日起继续停牌。在停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，并就涉及的相关问题进行论证、沟通，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、公司股票停牌前一交易日（2017年 10月 26日）主要股东持股情况
（一）前十名股东情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|湖南省高速公路建设开发总公司|412,666,971|A股|
|2|华北高速公路股份有限公司|106,867,207|A股|
|3|中央汇金资产管理有限责任公司|48,180,150|A股|
|4|绿地金融投资控股集团有限公司|45,000,000|A股|

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|-|-|-|-|
|5|通辽市蒙古王工贸有限公司|30,745,767|A股|
|6|白国义|19,526,800|A股|
|7|内蒙古蒙古王销售管理有限公司|15,338,684|A股|
|8|嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划|14,300,694|A股|
|9|广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划|13,466,034|A股|
|10|银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划|13,446,750|A股|

（二）前十名无限售流通股股东情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|湖南省高速公路建设开发总公司|412,666,971|A股|
|2|华北高速公路股份有限公司|106,867,207|A股|
|3|中央汇金资产管理有限责任公司|48,180,150|A股|
|4|绿地金融投资控股集团有限公司|45,000,000|A股|
|5|通辽市蒙古王工贸有限公司|30,745,767|A股|
|6|白国义|19,526,800|A股|
|7|内蒙古蒙古王销售管理有限公司|15,338,684|A股|
|8|嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划|14,300,694|A股|
|9|广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划|13,466,034|A股|
|10|银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划|13,446,750|A股|

四、承诺事项
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2017年 12月 27日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重
组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终
止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组
事项。
五、风险提示
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2019-015中远海运科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2019年 6月 5日以通讯方式召开。会议通知于 2019年 5月 31日以电子邮件、传真等方式送达全体董事。
公司董事长蔡惠星先生召集并主持了本次会议，董事夏蔚先生、周群先生、刘一凡先生、李国荣先生、方楚南先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生参加了会议表决。本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，为公司提供 2019年度的审计服务，年度审计服务费为 86万元，聘期 1年。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过。
按照《财政部、国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）规定，会计师事务所承担同一家中央企业财务决算审计业务连续审计年限应不超过 8年。公司原任审计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8年为公司提供审计服务，根据上述规定，拟不再续聘。公司董事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业服务和辛勤付出表示诚挚感谢。
2、审议通过《关于召开 2018年度股东大会的议案》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》，同意公司于 2019年 6月 26日召开公司 2018年度股东大会。具体内容详见公司于 2019年 6月 6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-016）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十次会议决议》及签署页。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-015厦门科华恒盛股份有限公司
2016年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
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||本报告期|||修正后增减变动幅|
|项目|||上年同期||
||修正前|修正后||度（％）|
||1,770,003,591.89|1,769,996,350.07|1,669,728,074.19|6.01%|
|营业总收入|||||
|营业利润|172,347,206.90|173,143,425.56|159,415,474.73|8.61%|
|利润总额|197,601,409.30|198,161,855.96|180,738,380.33|9.64%|
|归属于上市公司股东|169,233,196.22|172,493,182.08|145,929,713.17|18.20%|
|的净利润|||||
|基本每股收益（元）|0.66|0.67|0.66|1.52%|
|加权平均净资产收益|6.90%|7.06%|12.16%|-5.10%|
|率|||||
||本报告期末|||修正后增减变动幅|
||||本报告期初||
||修正前|修正后||度（％）|
|总资产|5,060,038,867.48|5,058,529,406.60|3,186,455,933.14|58.75%|
|归属于上市公司股东|3,049,211,132.10|3,053,132,156.93|1,285,604,376.78|137.49%|
|的所有者权益|||||
|股本|270,974,750.00|270,974,750.00|224,489,400.00|20.71%|
|归属于上市公司股东|11.25|11.27|5.73|96.68%|
|的每股净资产（元）|||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
1、厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日披露了《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-012），预计2016年度公司实现营业总收入 1,770,003,591.89元，比上年同期增长6.01%；实现营业利润 172,347,206.90元，较上年同期增长8.11%；
实现归属于上市公司股东的净利润 169,233,196.22元，较上年同期增长15.97%。
根据外部审计机构的审阅结果，现预计公司2016年度公司实现营业总收入
1,769,996,350.07元，比上年同期增长6.01%；实现营业利润173,143,425.56元，较上年同期增长8.61%；实现归属于上市公司股东的净利润172,493,182.08元，较上年同期增长
18.20%。
2、业绩快报修正的主要原因为：
(1)原费用预提数与实际发生数存在差异。
（2）往来款的重分类调整及同一单位在不同账户挂账抵消的影响。
3、公司对本次修正给投资者带来的不便深表歉意。
三、其他说明
本次业绩修正公告数据是根据外部审计机构的审阅结果，尚未经最终审计确认，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人陈成辉先生、主管会计工作的负责人汤珊女士、会计机构负责人汤珊女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-025
广东拓斯达科技股份有限公司
关于购买东莞市野田智能装备有限公司余下80%股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东拓斯达科技股份有限公司（下称“公司”），于 2018年 3
月 7日发布了《关于购买东莞市野田智能装备有限公司部分股权的
公告》，公司拟使用自有资金或自筹资金 12,000万元人民币收购熊
绍林、陈宝玉等八位自然人股东所持有东莞市野田智能装备有限公
司（以下简称“野田智能”）80%的股权。交易双方于 2018年 3月 6日签订了《股权转让协议》及《股权转让协议补充协议》，具体内
容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。2018年 3月 15日，公司根据《股权转让协议》约定向熊绍林、陈宝玉支付了首期转让款
3,000万元，野田智能于 2018年 3月 20日完成工商变更登记及新章程备案。本次股权转让完成后，公司将持有野田智能100%股权，野
田智能将成为公司的全资子公司。
二、交易实施进展情况
根据《股权转让协议》约定，野田智能完成工商变更后公司应
于二十个工作日内（2018年 3月 21日至 2018年 4月 18日）支付第二期转让价款人民币 9,000.00万元（大写：玖仟万元）。因公司在
筹资过程中向银行申请相关贷款的办理进度有所延误，无法按照协
议约定在二十个工作日内完成第二期转让价款的支付。根据相关贷
款办理实际进度，经与熊绍林、陈宝玉等八位原野田智能自然人股
东进行协商，双方一致同意并签署《东莞市野田智能装备有限公司
股权转让协议之补充协议（二）》，将前述第二期转让价款支付日
期进行顺延，最终支付日期不得晚于 2018年 4月 30日。
三、备查文件
1、《东莞市野田智能装备有限公司股权转让协议之补充协议
（二）》
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2018年 4月 19日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2019-041江苏东华测试技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。董事会同意授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权，该事项无须提交公司股东大会审议批准。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-054）。
目前在授权范围内使用闲置募集资金购买的部分理财产品已到期并赎回，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况：
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|序号|受 托人 名称|产品名称|产 品类型|产品金额（万元）|存 续 期起始日|存续期到期日|收回情况|实 际 收 益（元）|
|1|中 国银 行股 份有 限公 司靖 江支行|人民币按期开放定制01|保 证收 益型|4000|2019年5月 24 日|2019 年10 月25 日|到 期赎回|590,684.93|

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况：
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|序号|受托人名称|产品名称|产 品类型|产品金额（万元）|存 续 期起始日|存 续 期到期日|预计年化收益率|资 金来源|
|1|中国银行股份有限公司靖江支行|人民币按期开放 T+0|保 证收 益型|3000|2018 年10 月 31日|2019年5月 2 日|3.40%|闲 置募 集资金|

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|2|中国银行股份有限公司靖江支行|人民币按期开放定制01|保 证收 益型|4000|2019年5月 24 日|2019 年10 月 25日|3.50%|闲 置募 集资金|
|3|交通银行股份有限公司泰州分行|交通银行蕴通财富结构性存款 4 个月|期 限结 构型|1000|2019年5月 27 日|2019年9月 30 日|3.65%|闲 置募 集资金|

三、备查文件
1、中国银行资金业务客户回单
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2015-058广州市浪奇实业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2015年 12月 15日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，并于2015年12月25日以通讯方式召开了会议。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，占应参加董事人数的100％，没有董事授权委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持，全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
一. 审议通过公司《关于变更募集资金投资项目部分建设内容的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
鉴于日化行业的发展趋势和市场环境发生了变化，为更好地顺应市场变化趋势，公司结合自身生产经营情况，拟变更募集资金项目部分建设内容，将募集资金投资项目之一南沙生产基地项目原计划建设的2万吨/年化妆品和5万吨/年香皂生产线终止，并将原计划的8万吨/年液洗生产线变更为建设12万吨/年液洗生产线，总投资额及预计经济效益保持不变。变更后，公司南沙生产基地生产规模将由原计划建设的20万吨/年洗衣粉、8万吨/年液洗、2万吨/年化妆品、3万吨/年三氧化硫磺化和 5万吨/年香皂生产线变更为建设 20万吨/年洗衣粉，12万吨/年液洗、3万吨/年三氧化硫磺化生产线。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，议案内容及独立董事意见详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二. 审议通过公司《关于申请注册及发行短期融资券（包括超短期融资券）的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
为了确保公司生产经营资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会(下称：交易商协会)申请注册额度不超过净资产40%的短期融资券（包括超短期融资券），取得交易商协会的注册通知书后，在上述短期融资券（包括超短期融资券）的注册额度内，发行金额不超过净资产的40%。发行方案如下：
1.注册规模：注册短期融资券（包括超短期融资券）不超过人民币4.2亿元（含 4.2亿元）；
2.发行期限：每期短期融资券（包括超短期融资券）期限不超过一年，可一次性或分期发行；
3.发行利率：将根据发行时的市场情况与主承销商协商确定；
4.募集资金用途：用于公司及其下属控股公司的生产经营活动，包括用于补充流动资金、偿还银行借款、优化公司负债结构及其他符合相关监管机构规定的用途。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三．审议通过公司《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券（包括超短期融资券）相关事宜的议案》。（表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。）
为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层负责本次发行的实施，全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1．确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2．决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3．负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券（包括超短期融资券）的相关申报、注册手续；
4．如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管机构的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5．办理与本次发行相关的其它事宜；
6．上述授权在本次申请注册及发行的短期融资券（包括超短期融资券）的注册有效期内持续有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四．审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。（表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。）
同意公司因业务发展需要，为增强统筹计划和调度的职能，设立供应链管理部；
为提升公司各部门完成目标工作的效果，推进公司各时期整体计划的实施质量，协调解决在目标、预算日常管理中存在的问题，成立公司绩效推进办公室。公司其他部门维持不变。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一五年十二月二十五日
国海证券股份有限公司关于河南同力水泥股份有限公司
关联交易的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为河南同力水泥股份有限公司（以下简称“同力水泥”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规，对同力水泥从中原银行获取融资授信这一关联交易事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：
一、关联交易基本情况
为补充日常经营流动资金，同力水泥拟从中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）获取融资授信3亿元，授信期限为一年；利率为同期银行贷款基准利率，具体利率待提款时正式约定。由公司三家全资子公司（平原同力、省同力、腾跃同力）提供全额连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，由于同力水泥控股股东河南投资集团为中原银行的第一大股东，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
关联方名称：中原银行股份有限公司
法定代表人：窦荣兴
注册资本： 1,542,054.0741万元
住 所 ：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承经营范围：
销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理
收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
截至 2014年 12月 31日，中原银行经审计的（备考）资产总额为 20,706,945.34万元，所有者权益为 2,761,361.15万元；全年实现营业收入939,969.86万元，净利润为261,329.91万元。
三、关联交易的定价依据和交易价格
公司此次拟从中原银行获取融资授信 3亿元，利率为同期银行贷款基准利率，交易价格公允，不存在损害中小投资者合法权益的情形。
四、关联交易履行的程序
公司于 2015年 8月 18日召开第五届董事会 2015年度第四次会议，审议通过了《关于公司从中原银行获取融资授信的议案》，董事会在审议该议案时，公司关联董事郭海泉、赵志勇、张伟回避表决。公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见如下：
“该议案在董事会审议前取得了我们的书面认可，关联董事郭海泉、赵志勇、张伟回避决表，该议案的表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。公司拟从中原银行股份有限公司获取融资授信3亿元，授信期限为一年；利率为同期银行贷款基准利率，具体利率待提款时正式约定。由公司三家全资子公司（平原同力、省同力、腾跃同力）提供全额连带责任保证担保。我们认为，通过融资授信可以有效补充日常经营流动资金，本次关联交易定价公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。”
本议案无需提交股东大会审议，本次披露的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易是公司结合经营发展战略和计划，根据自身的营运资金需求采取的必要措施，融资授信额度的获取有利于公司在未来经营和发展过程中，及时
补充所需的营运资金，提升公司的盈利能力和营运水平，为公司股东带来更好的回报。
六、保荐机构核查意见
本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，不需要提交公司股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易定价公允，符合市场规则，没有损害上市公司及其股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司本次关联交易无异议。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于河南同力水泥股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
马涛 刘皓
国海证券股份有限公司2015年8月18日
深圳王子新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002735 证券简称：王子新材内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情|||
||是||
|况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作|||
||是||
|计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大|||
||是||
|问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一|||
|年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交|是||
|年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|||
||是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动|是||
|易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依|||
||是||
|法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹|||
||是||
|划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖|||
|本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内|||
||是||
|幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作|||
|日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其|||
||是||
|衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||

深圳王子新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金||||
||是|||
|三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资||||
||是|||
|金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融||||
|资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投||||
||是|||
|资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金||||
|用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未||||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归|不适用|||
|还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关||||
|联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2|是|||
|个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以||||
||是|||
|执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
||是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权||||
||是|||
|限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|不适用|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批||||
||是|||
|权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；||||
|（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用|不适用|||
|于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人||||
||是|||
|是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案||||
|工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声||||
||是|||
|明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管||王治强|10|
||是|||
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||罗建钢|10|
|||孔晓燕|10|

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2017年04月24日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2016-20
英洛华科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知,中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自2016年3月24日开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一六年三月二十三日
缔造世界一流焊接专家深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（徐政先生）
各位股东及股东代表：
本人于2018年7月13日当选为深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在任期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护公司整体利益和中小股东的权益。
公司在 2018年度召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。2018年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2018年度公司在本人任期内共召开了 4次董事会，本人出席了全部董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
缔造世界一流焊接专家审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
2、2018年8月26日召开的2018年第四届董事会第二次会议，本人就会议审议的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的议案》发表了独立意见。
3、2018年 10月 27日召开的 2018年第四届董事会第三次会议，本人就会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
4、2018年 11月 30日召开的 2018年第四届董事会第四次会议，本人就会议审议的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了独立意见。
本人认为公司 2018年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，参加董事会审计委员会会议，并对会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议时间|会议|出席方式|是否就议案提出异议|
|2018年8月16日|2018年第四届董事会审计委员会第一次会议|亲自出席|否|
|2018年10月23日|2018年第四届董事会审计委员会第二次会议|亲自出席|否|

本人认为公司董事会审计委员会会议的召集、召开符合法定程序，合法有效。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人在任期内通过多种方式深入了解公司的生产经营情况、技术研发情况、内部控制和财务状况；参加与年审审计机构的见面沟通会，了解公司审计情况，认真听取管理层对公司经营情况和财务情况的汇报；通过电话、邮件、现场考察等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
缔造世界一流焊接专家1、根据相关规定和要求，通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建立健全及执行情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使独立董事权利，履行独立董事应尽的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司《外部信息使用人管理制度》的要求，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，如中国证监会和深圳证券交易所发布的文件、制度、通知等，特别是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解。通过积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护，形成自觉保护中小股东合法权益的意识，促进公司进一步的规范运作。
七、其他工作情况
1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2018年度未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、2018年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
特此报告。
独立董事：徐政2019年4月20日
股票代码：300579 股票简称：数字认证 公告编号：2017-075北京数字认证股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月31日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长詹榜华先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任齐秀彬女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第二届董事会董事任期一致。齐秀彬女士简历及联系方式见附件。
齐秀彬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开前，齐秀彬女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
附件：
1、齐秀彬女士简历
齐秀彬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生。2001年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。2001年至2016年就职于大唐电信科技股份有限公司(以下简称：“大唐电信”)，2005年至2016年担任大唐电信董事会秘书，2010年至2016年兼任大唐电信总法律顾问。
齐秀彬女士于2017年6月参加深圳证券交易所创业板第十四期董秘资格培训，取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证号：2017-3A-165)，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。截至本公告日，齐秀彬女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事会秘书应履行的各项职责。
2、齐秀彬女士通讯方式
联系地址：北京市海淀区北四环西路68号左岸公社15层
邮政编码：100080
联系电话：010-58045602
传真号码：010-58045836
电子邮箱：dongban@bjca.org.cn
深圳四方精创资讯股份有限公司
《公司章程》章程修订对照表
公司 2016年第一次临时股东大会已通过了《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会就限制性股票激励计划修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记事宜。
2016年5月26日经第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。具体修订内容对照如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|条款序号|修订前|修订后|
|1|第六条|公司注册资本为人民币10,000 万元。|公司注册资本为人民币10,392.15 万元。|
|2|第十九条|公司股份总数为 10,000万股。|公司股份总数为10,392.15万股。|

原章程其他条款保持不变。
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-107亚光科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年11月25日上午11:30在公司太阳岛会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李跃先先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯表决方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案》
（一）拟回购股份的目的及用途
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，立足公司长期可持续发展，为稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，树立公司良好的资本市场形象，公司结合自身财务状况和经营状况，公司择机回购部分公司股份，拟用于实施股权激励计划、员工持股计划。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
（二）拟回购股份的方式
公司本次通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
（三）拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的资金总额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元。按回购金额上限3亿元、回购价格上限12元/股进行
测算，预计回购股份总数约为2500万股，占公司当前总股本4.47%。具体回购股份的数量及
占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
（四）拟回购股份的资金总额及资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
（五）拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
结合公司近期股价，本次回购股份价格为不超过人民币 12.00元/股（含12.00元/股），实际回购股份价格由董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定调整回购股份价格区间。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
（六）回购股份的实施期限
自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；如公司股东大会决议终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会、深交所规定的其他情形。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于普蘭帝游艇有限公司收购 KIWIN DEVELOPINGLIMITED的议案》
为更好地整合资源，促进公司在香港相关业务的持续发展。子公司普蘭帝游艇有限公司拟收购 KIWIN DEVELOPING LIMITED100%股权。本次交易按目标公司截至2018年10月31日经审计净资产作为标的股权的转让价格。标的股权转让款为人民币712,209.73元，转让完成后 KIWIN DEVELOPINGLIMITED将成为普蘭帝游艇有限公司子公司。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
备查文件
《亚光科技集团股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会2018年11月25日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-012乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）董事会近期收到公司独立董事曹彬先生的书面辞职申请，曹彬先生因个人原因辞去乐视网独立董事一职，同时辞去董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员相关职务，退出董事会，辞职后将不再担任乐视网任何职务。公司董事会充分尊重曹彬先生的个人意愿，接受其辞职申请，并对曹彬先生在担任公司独立董事期间，对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
曹彬先生辞职后，董事会成员中独立董事人数将低于三分之一，影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，曹彬先生的辞呈自送达董事会当日生效，在新任独立董事就任前，曹彬先生仍将继续履行独立董事职责。
2018年1月8日，公司第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提名王雷让先生（王雷让先生简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
截止本公告日，王雷让先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案方法（2017年修订）》的规定，王雷让先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事已就本次提名第三届董事会独立董事候选人事项出具了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案方法(2017年修订)》的要求将独立董事候选人详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，
任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
附件：
王雷让先生个人简历
王雷让先生，1982年4月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。
王雷让先生于2008年7月至2011年6月担任中国食品有限公司法务专员等；2011
年7至2015年5担任海通证券股份有限公司并购融资部、新三板与结构融资部项目经理、二级部负责人等；2015年6月至今担任太平洋证券股份有限公司投行四部总经理。
王雷让先生未持有乐视网股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-120湖南千山制药机械股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机“)近日收到安徽省合肥市中级人民法院的法律文书，现将公司本次涉及的有关诉讼事项公告如下：
一、案件的诉讼情况
1、诉讼当事人
原告：安徽兴泰典当有限责任公司(以下简称“兴泰典当”)
被告：千山药机、吴诗业、刘祥华、陈端华、刘华山
2、诉讼请求
（1）请求贵院判令被告千山药机立即向原告付当金5000万元、综合费162万元(以5000万为计算基数按照月率1.2%自2017年12月21日暂算至2018年3月12日以后顺延计算至款清息止)及违约金(自2018年3月21日以5000万为计算基数按照中国人民银行同期贷款利率四倍计算至款清之日)；
（2）请求贵院判令原告对被告吴诗业持有的远东恒信融资租赁(珠海)有限公司18000万股权(股权出质设立登记核准通知书号(横琴新)股质登记设字(2017)第1700030922号)在全部债权范围内享有优先受偿权；
（3）请求贵院判令被告承担原告为实现本案债权支付的律师费28万元，诉讼保全担保费5万元；
（4）请求贵院判令被告刘祥华、陈端华、刘华山对上述诉请向原告承担连带清偿责任；
（5）请求贵院判令本案的诉讼费、保全费用及必要的差旅费用由被告承担。
3、诉讼的事实与理由
2017年11月7日，原告兴泰典当与被告千山药机签订了编号为【2017兴典当字第0127号】《典当合同》，合同约定兴泰典当向被告千山药机公司提供当金5000万元，典当期限6个月，自2017年11月7日至2018年5月5日止，月综合费率为1.2%。
同日原告兴泰典当与被告吴诗业、被告千山药机签订了编号为【2O17兴典合字第0127号】《股权质押合同》。被告吴诗业以其持有的远东恒信融资租赁(珠海)有限公司18000万股权为上述的当金、利息、综合费用、违约金、赔偿金及质权人实现质权的相关费用承担担保责任，并办理了质押担保登记手续。被告刘祥华、陈端华、刘华山分别出具《担保函》为涉案典当合同提供连带担保责任。保证的范围包括当金、利息、综合费用、违约金及为实现债权而发生的诉讼费用、律师费等相关费用。
《典当合同》签订后原告依约向被告千山药机提供了5000万元当金。依据《典当合同》约定，因被告千山药机发生对本合同履行的重大不利影响事件，现原告为维护自身的合法权益特向法院提起诉讼。
4、判决或裁决情况
截止本公告披露之日，本案未开庭审理。公司已收到安徽省合肥市中级人民法院（2018）皖01民初347号《传票》、《应诉通知书》、《民事起诉状》、（2018）皖01民初310号《民事裁定书》等法律文件。（2018）皖01民初310号《民事裁定书》内容如下：冻结被申请人千山药机、吴诗业、刘祥华、陈端华、刘华山银行存款5195万元，或查封、扣押被申请人千山药机、吴诗业、刘祥华、陈端华、刘华山其他等值财产。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司未收到其它应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项的资料。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案件已进入诉讼程序，但未开始审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响需以法院判决为准。公司董事会将密切关注和高
度重视该事项，切实维护公司和股东的利益，同时敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
安徽省合肥市中级人民法院（2018）皖01民初347号《传票》、《应诉通知书》、《民事起诉状》、（2018）皖01民初310号《民事裁定书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-055杭州星帅尔电器股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 8月 23日召开的第三届董事会第十二次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：
根据公司的生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过 1亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准)的授信额度，期限为 1年，担保方式为信用保证，主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票及开立信用证业务等。授信期限内,授信额度可循环使用。在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长签署相关法律文件。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2018年 8月 23日