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河南同力水泥股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》、等内控制度的要求，作为公司独立董事，我们在 2017年度工作中，本着独立、客观和公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席相关会议，审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，保证了公司运作的规范性。现就2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会会议及股东大会情况
2017年，公司共召开 9次董事会，我们全部参加了 9次董事会，现场参加了3次董事会，通过通讯方式参加了6次董事会，并按照规定列席了4次股东大会。针对董事会决策的重大事项，我们认真进行事前审查，就公司生产经营、财务管理、重大资产置换暨关联交易、项目投资等情况，与公司高管、内部审计部、财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料。在董事会决策过程中，积极与其他董事、监事交流，运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，并以谨慎的态度行使了表决权，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
（一）2017年3月29日,对公司对外担保等事项发表了独立意见。
（二）2017年5月17日，对公司关联交易及董事任免等事项发表了独立意见。
（三）2017年6月2日,对公司关于选举董事长及聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。
（四）2017年7月7日,对公司重大资产置换暨关联交易的事项发表了独立意见。
（五）2017年 8月 18日,对公司重大资产置换暨关联交易等事项发表了独立意见。
（六）2017年8月24日,发表了对公司关联方资金占用、对外担保等事项的专项说明和独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期本着真实、准确、及时、完整的原则完成信息披露工作。
（二）对于公司重大决策事项，事先对公司提供的资料进行认真审核，认真听取所决策事项的前因后果，如有疑问及时询问落实。
（三）及时掌握公司内部控制活动的开展情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，强化公司的风险防范体系，促使公司治理水平不断提高。
（四）切实履行独立董事职责，认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
四、日常工作情况
（一）我们对董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。在审议议案时，充分发表了独立意见。按照规定列席公司的股东大会，接受中小股东的询问。
（二）认真审阅公司年度审计计划，出席了历次审计委员会工作会议。认真听取公司的各项汇报，并对公司的薪酬管理、职工权益、财务报表及经营结果等提出建议和事前研究意见，及时了解、掌握公司经营管理情况、内部控制和公司治理情况。
（三）除现场工作以外，我们与公司领导层以及财务、证券、审计等部门人员保持经常性的沟通，及时掌握公司情况，了解公司的生产经营、财务管理、关联交易、业务发展、项目进展、内部控制等。
（四）关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时就媒体相关报道与公司做好沟通了解。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：杨钧、徐步林、李伟真
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-044江苏金智科技股份有限公司
关于控股子公司近期签订储能项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓展储能业务，公司于 2018年 6月与江苏竞泰清洁能源发展有限公司等公司共同出资设立了储能公司——江苏金智竞泰储能科技有限公司（简称“金智竞泰”）。金智竞泰注册资本5000万元，其中公司认缴出资2,550万元，持股比例51%。
金智竞泰设立以来，积极拓展储能业务，继与国网江苏综合能源服务有限公司（以下简称“国网江苏综合能源”）签订《综合能源服务项目合作开发协议》后，又陆续签订下述储能项目。相关情况如下：
一、近期签订储能项目情况
（一）启东市汇通螺丝厂用户侧储能项目
本项目由金智竞泰、国网江苏综合能源、启东市汇通螺丝厂三方签署，交易对手方基本情况如下：
1、国网江苏综合能源服务有限公司
公司名称：国网江苏综合能源服务有限公司
统一社会信用代码：9132000057538771X1
法定代表人：蔡钧
注册资本：21,245万元
注册地址：南京市江宁开发区苏源大道58号
成立日期：2011年05月12日
主营业务：国网江苏综合能源服务有限公司是国网江苏省电力有限公司的全资子公司，主要从事综合能源服务、区域能源中心、绿色建筑、能效提升、电能替代、售电等新型业务。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-0442、启东市汇通螺丝厂
企业名称：启东市汇通螺丝厂
统一社会信用代码：913206811383637606
企业类型：个人独资企业
投资人：周兴
注册地址：启东市南苑中路867号
成立日期：2000年12月31日
主营业务：螺丝、螺帽、冲压件、塑料制品、无纺布、五金配件制造、销售。
国网江苏综合能源服务有限公司、启东市汇通螺丝厂与公司之间均不存在关联关系。
三方签订的《储能电站设备租赁使用合同》，主要内容为：
1、金智竞泰在启东市汇通螺丝厂制定区域内投资建设一套储能电站系统，规格为500KW/1MWh，并负责或委托第三方建设、安装并运营该储能电站，通过运用分时电价、消峰填谷，降低启东市汇通螺丝厂的用电成本。储能电站系统的所有项目资产归属于金智竞泰。
2、国网江苏综合能源负责储能电站获得许可、同意、批准或备案项目立项，负责储能电站建设、投运过程的进度监管，确认节能量等储能服务。
3、启东市汇通螺丝厂提供储能电站建设场地，租赁使用储能电站设备并享受部分储能节能效益，合作期限20年，在此期限内与金智竞泰、国网江苏综合能源就该项目建立独家合作关系。
4、合作期内，储能电站产生的收益（谷时储电、峰时供电，利用启东市汇通螺丝厂工业用电峰谷差价的特点实现收益）扣除启东市汇通螺丝厂可享受的节能效益后，作为租金归金智竞泰、国网江苏综合能源所有，由国网江苏综合能源代为收缴。
5、经测算，金智竞泰在本项目中投资总额约 188万元，节能收益约 26万元/年。
（二）敦煌太阳能电站储能系统租赁项目
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-044本项目由金智竞泰与亚洲新能源（敦煌）太阳能发电有限公司签订，交易对手方基本情况如下：
公司名称：亚洲新能源（敦煌）太阳能发电有限公司
统一社会信用代码：91620982591235310F
法定代表人：刘兴龙
注册资本：6380万元
注册地址：酒泉市敦煌市沙州镇阳关中路1129号
成立日期：2012年04月11日
主营业务：太阳能发电站的投资、建造和运营维修。
关联关系：无
双方签订的《储能系统租赁合同》主要内容为：
1、金智竞泰在亚洲新能源（敦煌）太阳能发电有限公司指定区域内自主或委托第三方建设、安装并运营电力节能储能系统设备，规格为8台500KW/1MWh锂电池储能系统，通过该系统设备，光伏发电弃电的时候储能电能，在光照弱的情况下由电网公司调度。前述电力节能储能系统设备及金智竞泰运营储能系统的办公室、生产、生活设施等，所有权归属金智竞泰。
2、亚洲新能源（敦煌）太阳能发电有限公司在敦煌已建有20WM光伏电站，同意租赁金智竞泰前述电力节能储能系统设备，租赁期15年，在此租赁期限内与金智竞泰就该项目建立独家合作关系，并同意将前述可存储的弃光部分电能上网收入作为租金向金智竞泰支付。
3、经测算，金智竞泰在本项目中投资总额约 1,840万元，租金收益约 210万元/年。
（三）金智科技园区光伏电站储能系统采购项目
为节能减排、保护环境，公司先后在公司园区投资建设了金智科技园300kWp、 500 kWp屋顶太阳能电站，太阳能发电主要供公司办公自用，工作日外的太阳能发电每年上网约9万KWh。
目前，公司拟通过全资子公司南京乾华电力科技发展有限公司（以下建成“南
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-044京乾华电力”）向金智竞泰采购1套250KW/539.12KWh的磷酸铁锂储能系统，采购总价为101.63万元。
上述储能系统投运后，公司园区屋顶太阳能电站在倒送时段可以利用太阳能充电获得额外收益，同时储能系统可以采用谷电和平电购入、峰电售出的工作方式获取电费差价收益。
二、对公司的影响
以上项目的签署，表明金智竞泰的业务开展已初见成效，项目的有效实施，一方面将有利于进一步细化与国网江苏综合能源服务的业务合作模式；另一方面，将为公司的能源互联网、多能互补等综合能源服务业务打下良好的业务基础，有利于增强公司整体的核心竞争力，进一步提升公司的持续盈利能力。
三、风险提示
以上项目的盈利预计是以当前峰谷平电价测算，电价的调整将对项目的盈利预测产生重大影响。此外，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
四、报备文件
1、金智竞泰与国网江苏综合能源、启东市汇通螺丝厂三方签订的《储能电站设备租赁使用合同》；
2、金智竞泰与亚洲新能源（敦煌）太阳能发电有限公司签订的《储能系统租赁合同》；
3、金智竞泰与南京乾华电力签订的《购销合同》。
特此公告。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-044江苏金智科技股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2014-040长春奥普光电技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2014年 10月 17日以专人送达形式发出会议通知，于 2014年 10月 28日在公司会议室举行。会议应出席监事 3名，现场出席 3名，会议由监事会主席安鹏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
（一）、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及其正文》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二）、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于同意廖新胜转让苏州长光华芯光电技术有限公司股权并放弃优先购买权的议案》
公司控股子公司苏州长光华芯光电技术有限公司（以下简称“长光华芯”）股东廖新胜拟将其持有的长光华芯48.99%的股权进行转让。本次股权转让事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次股权转让实施时，长春奥普光电技术股份有限公司同意本次股权转让，
并放弃基于相关法律的优先购买权。
该议案详情请参见登载于2014年10月29日巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《长春奥普光电技术股份有限公司关于同意廖新胜转让苏州长光华芯光电技术有限公司股权并放弃优先购买权的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司监事会
2014年10月29日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－043云南云投生态环境科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
2014年5月15日至2015年5月15日，公司陆续收到昆明市中级人民法院民事虚假陈述责任纠纷 93起案件的《应诉通知书》、《民事起诉状》及《云南省昆明市中级人民法院民事传票》，原告93人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由分别向昆明市中级人民法院提起诉讼，要求本公司或本公司、何学葵及蒋凯西或瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及本公司赔偿因虚假陈述给原告造成的损失16,465,619.39元。案件详细内容见本公司分别于2014年5月16日、6月7日、6月12日、8月11日、8月23日、9月17日、10月14日、10月17日、12月23日、2015年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》，公告编号分别为2014-031、2014-036、2014-037、2014-055、2014-057、2014-065、2014-067、2014-070、2014-079、2015-042；以及本公司于2014年6月19日、 7月 4日、7月 30日、8月 29日、9月 27日、2015年 3月 25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于诉讼事项的进展公告》，公告编号分别为2014-040、2014-043、2014-052、2014-063、2014-066、2015-018。
二、相关民事诉讼的判决情况
2014年12月10日、2014年12月17日、2015年2月10日、2015年2月27日、2015年3月17日公司收到昆明市中级人民法院（2012）昆民五初字第2号、（2014）昆民五初字第18-51号、（2014）昆民五初字第66-76号、（2014）昆民五初字第81号、（2014）昆民五初字第52-62号、（2014）昆民五初字第89-95号、（2014）
昆民五初字第121号、（2014）昆民五初字第97-111号、（2014）昆民五初字第128-130号共计84份《民事判决书》。公司已于2014年12月11日、2014年12月18日、2015年2月11日、2015年2月28日、2015年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于诉讼事项的进展公告》，公告编号：2014-076、2014-078、2015-006、2015-013、2015-017。
三、上诉情况
已判决的案件中（2014）昆民五初字第 128-130号、（2014）昆民五初字第 18号、（2014）昆民五初字第 20-21号、（2014）昆民五初字第 23号、（2014）昆民五初字第25-29号、（2014）昆民五初字第32号、（2014）昆民五初字第 34-35号、（2014）昆民五初字第 41-43号、（2014）昆民五初字第 69-72号、（2014）昆民五初字第74号、（2014）昆民五初字第76号、（2014）昆民五初字第92号、（2014）昆民五初字第94号共计24名原告不服判决，已向云南省高级人民法院提出上诉，公司在收到法院送达的《民事上诉书》后分别于 2015年 2月 3日、2015年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告，公告编号：2015-005、2015-02、2015-038。
四、本次诉讼进展情况
2015年5月19日，公司收到《云南省高级人民法院传票》及《民事裁定书》，共涉及上诉案件3件，具体案件如下：
1、（2015）云高民二终字第196号证券虚假陈述责任纠纷案件将于2015年6月3日17时在云南省高级人民法院第三法庭开庭审理；
2、（2015）云高民二终字第130号、第132号上诉人全雪英、许炳荣在法定期限内未预交本案上诉费，也未申请缓交、免交案件受理费。据此，依照《中华人民共和国诉讼法》第一百一十八条、国务院《诉讼费用缴纳办法》第二十二条的规定，云南省高级人民法院裁定如下：本案按上诉人全雪英、许炳荣撤回上诉处理，双方当事人均按原审判决执行。本裁定为终审裁定。
截止目前，已上诉的24起案件中已有17起案件开庭时间确定，3起案件因上
诉人在法定期限内未预交上诉费，也未申请缓交、免交案件受理费被云南省高级人民法院裁定撤回上诉，其余4起上诉案件的开庭时间尚不确定，本公司将积极参加诉讼，并依法按照规定披露案件的进展情况。
五、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次开庭审理的 1起案件原告提出的上诉请求涉及金额 965,426.81元（未包括案件诉讼费）。公司于2015年4月29日披露的《2015年第一季度报告》中，公司预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间 260万元至 390万元，公司在2015年1-6月的业绩预计中未考虑本次原告上诉的诉讼请求。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、控股股东关于涉及公司民事赔偿的有关承诺
2013年5月24日，公司控股股东云南省投资控股集团有限公司对若因绿大地公司及原董事长、控股股东何学葵等涉嫌欺诈发行股票、违规披露重大信息罪等罪一案，形成投资者相关民事赔偿事项，做如下承诺：
“（一）依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规，因绿大地公司及其原董事长、控股股东何学葵等涉嫌欺诈发行股票、违规披露重大信息罪一案造成投资者损失的，涉案当事人是民事赔偿主体（以民事赔偿案件审理判决结果为准），应按判决结果，承担赔偿责任。
（二）为保护投资者利益，按照民事赔偿判决结果，在民事赔偿判决书生效后 6个月内，云投集团将推动何学葵以其借给绿大地公司的 58,229,582元（人民币）款项及其所持绿大地公司股份承担赔偿，赔偿金额不足或何学葵未予赔偿的，由云投集团代为偿付。云投集团代为偿付后，保留对何学葵及其他相关责任人（不含绿大地公司）追偿的权利。
（三）云投集团将积极履行大股东职责，力所能及支持绿大地公司。通过绿大地公司经营改善、健康发展，切实维护中小投资者利益。”。
公司已于2013年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东出具承诺书的公告》。
八、备查文件
《云南省高级人民法院传票》1份；
《民事裁定书》2份。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十日
深圳市沃特新材料股份有限公司
首次公开发行股票网上摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
根据《深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）于2017年6月15日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区203栋主持了深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|6687|
|末“5”位数|49721 99721 87990|
|末“6”位数|991402 191402 391402 591402 791402 335218 585218 835218 085218|
|末“7”位数|1531245 6531245 0852367|
|末“8”位数|38171129 58171129 78171129 98171129 18171129 38851197 88851197|
|末“9”位数|237813115 130572764|

凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有39216个，每个中签号码可认购500股深圳市沃特新材料股份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1。按2转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据本公告履行缴款义务。2017年6月16日（T+2
日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：深圳市沃特新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2017年6月16日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-005上海摩恩电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：现场会议时间：2016年1月15日（星期五）下午14：30。网络投票时间：2016年 1月 14日-2016年 1月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年1月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间：2016年 1月 14日下午15：00至2016年1月15日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道5901号三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、现场会议主持人：董事长问泽鑫先生。
本次股东大议的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计3名，其所持有表决权的股份总数
为296,149,900股，占公司有表决权总股份的67.4294%，没有股东委托独立董事投票。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东 1人，代表股份 1,149,900股，占上市公司总股份的0.2618％，其中现场股东1人，代表股份1,149,900股，占上市公司总股份的0.2618%；参加网络投票股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
3、其他人员出席情况：
公司董事 7人，实到董事 4人，公司部分高级管理人员出席/列席了本次会议。
公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司为控股子公司应收账款债权转让回购提供担保的议案》。
表决情况：赞成股份296,149,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况如下：
赞成股份1,149,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所陈臻律师、张征秩律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海摩恩电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年一月十五日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-48
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体内容如下：
发明名称:一种牛冻精生产工艺
发明人：朱兵山；孙锦霞；陈蕾；王宁
专利号：ZL201210471564.4
专利申请日：2012年11月20日
专利权人：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
授权公告日：2014年08月06日
专利权期限：二十年
本发明涉及牛冷冻精液生产技术领域，是一种牛冻精生产工艺。
上述专利已在公司的产品生产中获得应用，该项专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但能够提高生产效率和产品品质，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一四年八月十三日
杨庆理
本人自2018年2月26日担任山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事一职，作为的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，在 2018年度工作中，勤勉尽责、忠实独立的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2018年度履职情况汇报如下：
一、参加会议及表决情况
1、出席董事会会议情况
2018年度，本人任职期内公司共召开了6次董事会会议，本人应出席6次，实际出席5次,本人因身体原因未出席1次。本人在职期间认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事项发表了独立意见，秉持客观独立的原则以及对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度对会议议案
认真审议，并与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对2018年度提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。
2、出席股东大会会议情况
二、2018年度发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》以及其他法律、法规的有关规定，2017年度，本人详细了解公司运作经验情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
1、2018年 2月 26日，第三届董事会第一次临时会议上发表了《独立董事关于公司第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》，包含关于聘任公司高级管理人员的独立意见、关于聘任董事会秘书的独立意见被公司采纳并予以公告。
2、2018年 4月 25日，第三届董事会第二次会议上发表了《独立董事关于续聘审计机构的事前审核独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，包含关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见、关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见、关于公司聘任公司总裁的独立意见、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告
的独立意见、关于公司 2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明独立意见、关于公司 2017年度资金占用和对外担保情况的独立意见、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见、关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票独立意见、为子公司申请银行授信额度提供担保事项的独立意见、公司及全资子公司拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见、关于公司《未来三年股东分红回报规划》事项的独立意见被公司采纳并予以公告。
3、2018年 6月 28日，第三届董事会第三次临时会议上发表了《独立董事关于第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》包含关于因权益分派事项调整公司回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量的独立意见被公司采纳并予以公告。
5、2018年 8月 13日，第三届董事会第五次会议上发表了《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》包含关于公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见、关于公司 2018年半年度对外担保情况的独立意见、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见被公司采纳并予以公告。
上述意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。除上述事项外，公司无其他需本独立董事发表意见的重大事项。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任提名委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，积极参与提名委员会的日常工作，审核被提名董事、高管候选人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
本人担任战略委员会期间，与其他委员根据公司《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》之董事会战略委员会实施细则的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并在专业领域为公司做了很多指导性工作并提出可行性建议。
四、在公司进行现场工作的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会等相关会议期间对公司现场进行了多次现场考察，重点了解公司的生产经营、募投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况以及财务、董事会决议执行情况以及财务状况等方面；时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，及时关注公司的信息披露情况，切实履行独立董事的职责，保证公司和股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。认真审阅公司董事会审议决策事项的相关材料，并听取有关汇报，独立、客观审慎地行使表决权，为公司经营、管理和内部控制等方面提供意见和建议，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保
护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力
（三）持续关注公司信息披露工作。认真审核公司定期报告及有关重大事项，监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实维护投资者利益。
目前公司已经建立起较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况需要。
六、履行独立董事职务所做的其他工作情况
(一) 未有提议召开董事会情况发生；
(二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
(三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报，2018年度在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营管理层和相关人员给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：杨庆理
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-029南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月9日接到公司第一大股东杨竞忠先生的通知，获悉杨竞忠先生持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购补充质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份质押登记手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．本次质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨竞忠|是|3,000,000|2018-03-08|2018-03-09|中银国际证券股份有限公司|3.17%|补充质押|

2．累计质押情况
截止目前，杨竞忠先生持有公司股份 94,766,049股，占公司总股本的33.45%，其中，办理了股票质押的股份为 62,590,000股，占公司总股本的22.09%。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2019-067中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表
（1）2019年前三季度（2019年 1月1日至2019年9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1月1日至2019年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25% - 35%|盈利：14,580.90万元|
||盈利：9,477.59万元–10,935.68万元||

（2）2019年第三季度（2019年 7月1日至2019年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年7月1日至2019年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：170.95% - 188.94%|盈利：2,586.68万元|
||盈利：-1,835.25万元–-2,300.59万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期被合并方实现的净利润为 2,818.76万元(归属于母公司的净利润为 1,437.57万元)。
2.2019年承接的国内销售订单有所下降，部分订单生产周期长，在三季度未形成销售。
3.2019年公司加大科研投入，本年前三季度科研投入约8,114万元，比上年同期2,627万元增加了5,486万元，造成本年前三季度利润下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2.报告期内，预计非经常性损益对公司净利润影响金额约为712.63万元。
3.2019年前三季度业绩的具体数据将在本公司2019年第三季度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会2019年10月11日
秦川机床工具集团股份公司
独立董事意见
作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司第六届董事会第十一次会议关于公司控股子公司上海秦隆投资管理有限公司（以下简称“秦隆公司”）拟继续进行证券投资事项发表独立意见如下：
我们了解到公司控股子公司秦隆公司拟继续进行证券投资的情况，在认真了解了公司证券投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等措施后，就秦隆公司进行证券投资事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，秦隆公司用于证券投资的资金为公司自有资金的情况属实。
2、秦隆公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，用于证券投资有利于提高资金的使用效率。
3、秦隆公司按照公司有关规定制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。
4、该事项决策程序合法合规，符合公司《证券投资管理办法（试行）》规定的审批程序。
基于此，我们同意秦隆公司的证券投资事项。鉴于股票市场存在风险，投资时应注意谨慎操作，控制风险。
【此页无正文，为秦川机床第六届董事会第十一次会议独立董事意见签字页】
独立董事：吴晓光、刘劲、赵万华
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-035葵花药业集团股份有限公司
关于公司实际控制人股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东、实际控制人关彦斌先生函告,获悉关彦斌先生所持有的本公司的股票4，100万股在海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为实际控制人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|关彦斌|是|41,000,000|2017年7月10日|2018年7月10日|海通证券股份有限公司|93.88%|融资|
|合计||41,000,000|-|-|-|93.88%|-|

上述质押的股份不涉及公司重大资产重组的业绩承诺。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本292,000,000股,关彦斌先生持有公司股份
43,671,732股，占公司总股本的14.96%。本次股权质押登记后,关彦斌先生所持
股份中处于质押状态的股份累计为41,000,000股，占其所持有公司股份总数的
93.88%，占公司总股本的14.04%。
目前关彦斌先生资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
备查文件:
1、股份质押登记证明；
2、关彦斌先生出具的《关于质押葵花药业集团股份有限公司股票告知函》。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2017年7月11日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2018-034
福建省闽发铝业股份有限公司
关于签订第二期员工持股计划信托合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 25日召开第四届董事会第八次会议、于 2018年 10月 8日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案，具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司作为本次员工持股计划集合资金信托计划的委托人代表与受托人——国通信托有限责任公司签署了《国通信托.紫金 12号集合资金信托计划资金信托合同》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《国通信托.紫金12号集合资金信托计划资金信托合同》。
公司将持续关注第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-020江西博雅生物制药股份有限公司
关于公司独立董事意见的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 28日在巨潮资讯网披露了《独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》（以下简称“《独立董事意见》”），经事后核查，发现由于工作人员的疏忽，导致《独立董事意见》文件版本提交错误，更新后的《独立董事意见》详见披露于巨潮资讯网的《独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见（更新后）》。
此次更正事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强对有关当事人的督导，并加强文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-015
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于公司董事、高管增持计划完成暨继续增持公司股份计划
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日披露了《关于公司董事、高管增持公司股份的公告》（公告编号：2018-012号），公司副董事长、常务副总经理戴尚镯先生（以下简称“增持人”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为维持资本市场稳定，增强公司投资者信心，计划自2018年1月31日起的未来2个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上择机增持不超过22万股公司股份。
近日接到增持人的通知，其已于2018年1月31日、2月1日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以竞价交易方式完成了前述22万股以后，再继续增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持实施情况
1、增持人：公司副董事长、常务副总经理戴尚镯先生
2、本次增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持方式|增持时间|增持金额（元）|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持数量占公司总股本的比例（%）|
|集中竞价|2018.01.31|2,881,309.15|209,855|13.978|0.104|
|集中竞价|2018.02.01|4,622,712.80|333,505|13.861|0.164|

2、增持前后股份变动情况
本次增持前，增持人共持有公司股份2,461,824股，占公司总股本的1.215%，其中直接持有公司210,000股（因公司 2017年限制性股票激励计划首次授予获得），通过杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,251,824股。
本次增持后，增持人共持有公司股份3,005,184股，占公司总股本的1.483%，其中直接持有公司753,360股，通过杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,251,824股。
二、后续增持计划
增持人拟自2018年1月31日（含当日）起的未来2个月内（注：在增持期间内，如存在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间，则增持期间顺延）通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上继续择机增持本公司股份，累计增持数量不低于60万股（含本次已增持部分），约占公司总股本的0.296%。
三、其他事项说明
1、增持人增持公司股票，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕 51号）等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持人将严格遵守有关法律法规的规定及所作各项承诺，在增持后六个月内不主动减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-011华数传媒控股股份有限公司
关于 2014年对控股子公司提供累计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据全资子公司和控股子公司业务发展计划及资金状况，公司及全资子公司 2014年拟为纳入合并报表范围内的控股子公司申请银行贷款提供不超过 8,000万元人民币的担保，时间为 2014年 7月 1日至 2015年 6月 30日期间，即，在上述时间内任何时点公司及全资子公司对纳入合并报表范围内的控股子公司的担保余额不超过8,000万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年，具体如下：
1、华数传媒网络有限公司拟为富阳华数数字电视有限公司 3,000万元人民币银行贷款提供担保；
2、华数传媒网络有限公司拟为临安华数数字电视有限公司 3,000万元人民币银行贷款提供担保；
3、华数传媒网络有限公司拟为淳安华数数字电视有限公司 2,000万元人民币银行贷款提供担保；
在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司纳入被担保人的全资子公司和控股子公司的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||与上市公||法定代|||主要产品或|
|公司名称||成立日期||注册地点|注册资本||
||司关系||表人|||服务|
|富阳华数数字|全资子公|2005年1月||富阳市富春街道江||广播电视网|
||||周宏||30,000,000.00||
|电视有限公司|司|31日||滨西大道66号||络服务等|
|临安华数数字|全资子公|2005年2月||临安市锦城街道广||广播电视网|
||||周宏||50,000,000.00||
|电视有限公司|司|4日||电路98号||络服务等|
|淳安华数数字|全资子公|2005年3月|周宏|淳安人民路41号|35,416,729.24|广播电视网|

|||||
|-|-|-|-|
|电视有限公司|司|8日|络服务等|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||营业利润||
|公司名称|总资产（元）|净资产（元）|营业收入(元)||净利润（元）|
|||||(元)||
|富阳华数数字||||||
||238,360,936.54|63,140,377.34|101,230,481.27|24,914,303.14|33,136,210.18|
|电视有限公司||||||
|临安华数数字||||||
||210,422,101.49|78,375,983.25|80,287,372.38|16,730,990.13|23,985,946.41|
|电视有限公司||||||
|淳安华数数字||||||
||136,766,395.04|55,239,626.53|47,891,588.56|11,478,079.89|17,597,822.97|
|电视有限公司||||||

三、担保的必要性和风险控制
本次预计的担保额度是基于公司全资子公司和控股子公司日常业务经营的
资金需要，公司为其向银行申请授信额度提供的担保。担保对象为公司全资子公司和控股子公司，均合法持续经营、经营状况良好，同时公司对其具有控制权，担保风险可控，对其提供担保不会损害公司的利益。
公司制定了《对外担保管理规则》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。在对外担保的后续跟踪过程中，公司将充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，保障公司的资产安全。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保的实际余额为 184.86万元，为全资子公司临安华数数字电视有限公司为其控股子公司临安华数网通信息港有限公司提供的担保；
无逾期担保。
若公司对上述纳入合并报表范围的控股子公司提供的担保达到 8000万元限额，则公司及控股子公司的对外担保总额将占华数传媒控股股份有限公司 2013年12月31日经审计净资产（合并报表）181,358.19万元的4.41%，且全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。
六、备查文件
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2014年3月26日
神雾节能董事会：
报告期，作为神雾节能股份有限公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用。现将 2017年度履行独立董事职责的情况向董事会报告
如下：
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事名称|职务|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘丹萍|独立董事|9|0|0|否|
|高永如|独立董事|9|0|0|否|
|杨运杰|独立董事|9|0|0|否|

在 2017年度的任职期间，全体独立董事参加了公司召开的每次董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会及股东大会正确决策发挥了积极作用。
公司在 2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2017年全体独立董事出席公司董事会会议的情况如下：
2017年度公司董事会会议召开次数 9次，独立董事对各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，全体独立董事就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2017年 3月 9日，在公司召开的第八届董事会第一次临时会议上，
对增补董事候选人的事项发表了独立意见。
（二）2017年4月26日，在公司召开的第八届董事会第二次会议上，对关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况、公司 2016年度利润分配预案、公司续聘2017年度审计机构和内控审计机构、确认公司2016年度日常关联交易及预计 2017年度日常关联交易、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等事项发表了独立意见。
（三）2017年 5月 22日，在公司召开的第八届董事会第三次临时会议上，对全资子公司开展售后回租业务及公司为其提供担保的事项发表了独立意见。
（四）2017年 9月 14日，在公司召开的第八届董事会第四次临时会议上，对重大资产重组申请继续停牌的事项发表了独立意见。
（五）2017年10月26日，在公司召开的第八届董事会第六次临时会议上，对为公司全资子公司借款提供反担保的事项发表了独立意见。
三、董事会下设各专门委员会工作情况
2017年度，作为公司的独立董事，根据各专门委员会实施细则等工作制度要求，各司其职，认真开展工作，积极参与了各委员会的工作。
1、战略委员会对公司长期发展战略和影响公司发展的重大事项进行充分的研究与论证，对公司重大的投资融资方案以及重大的资本运作、资产经营项目进行了充分的考察并提出合理化建议。对于公司在江宁开发区投资建设江苏省冶金设计院有限公司总部项目、全资子公司与中机国能融资租赁有限公司开展售后回租业务及公司为其提供担保、公司非公开发行公司债券方案、二级全资子公司内蒙古永道新材料科技有限公司对外投资建设 120万吨铬合金项目等需经董事会审议的事项进行了研究并提出了合理化建议。
出明确的要求和意见。
3、提名委员会研究确定董事候选人遴选标准和程序，严格审查公司新任董事候选人，优化董事会组成人员结构，在公司第八届董事会第一次临时会议、第八届董事会第二次临时会议上对公司董事候选人及董事长选任等事项进行了审核和建议。
4、薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况、公司薪酬制度执行情况进行审查，保证公司的薪酬与考核管理制度的有效执行。报告期内，对公司经理及其他高管人员的各项年度指标完成情况进行了考核，并提出了进一步优化公司人员激励管理方案的建议。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事我们在2017年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。
参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展信息披露工作，利用已掌握的公司情况严把信息关卡，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
五、培训学习情况
自担任独立董事以来，全体独立董事一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，对促进公司进一步规范运作起到积极作用。
六、其他工作情况
2017年度，全体独立董事无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是我们的 2017年度独立董事述职报告，感谢公司董事会、管理层及其相关人员在 2017年度对我们履行独立董事职责过程中给予的高度配合和支持。
2018年我们将本着恪尽职守、勤勉尽职的工作精神，严格按照法律、法规以及《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的价值，坚决维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事将在2017年年度股东大会进行述职。
独立董事：高永如杨运杰刘丹萍