证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2018-043锦州港股份有限公司
关于新增 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次新增日常关联交易预计金额在 3000万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上，需提请公司股东大会审议。
●本次新增的日常关联交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）新增日常关联交易的审议程序
2018年8月6日，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、鲍晨钦女士对此议案回避表决。
此议案需提交公司股东大会审议，关联股东大连港投融资控股集团有限公司、西藏海涵交通发展有限公司将在股东大会上对此议案回避表决。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为公司此次增加2018年度日常关联预计是公司日常生产经营活动的需要，将严格遵循公平、公正、公开的市场化定价原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在审议此议案时进行了回避，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司 2018年第二次临时股东大会进行审议。
（二）本次日常关联交易预计情况
根据公司总体发展思路，公司拟通过与关联方合作开展港口服务、集装箱周转使用、物流贸易等业务，以支持公司主业发展。预计 2018年下半年新增日常关联交易总金额52,650万元。
2018年上半年,公司与关联方锦州盛邦路港有限公司(以下简称“盛邦路港”)已发生关联交易金额 59.37万元，其中接受盛邦路港公司提供港口服务
42.70万元，向盛邦路港公司提供集装箱周转服务16.67万元。
新增日常关联交易预计情况：接受盛邦路港提供装卸运输服务 300万元；向上海君安海运股份有限公司（以下简称“君安海运”）提供港口服务 350万元；
向锦港国际贸易发展有限公司（以下简称“锦港国贸”）采购商品 50,000万元；
向盛邦路港提供集装箱周转服务 200万元；向君安海运提供集装箱周转服务1,800万元。
单位：万元
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||||||||2018年已|||
||关联交易类别||交易内容||关联人||||预计新增金额|
||||||||实际发生金额|||
|接受关联人提供劳务||装卸运输服务||锦州盛邦路港有限公司||42.70||300.00||
|向关联人提供劳务||港口服务||上海君安海运股份有限公司||||350.00||
|向关联人采购商品||商品贸易||锦港国际贸易发展有限公司||||50,000.00||
|向关联人提供其他服务||集装箱使用费||锦州盛邦路港有限公司||16.67||200.00||
|||||上海君安海运股份有限公司||||1,800.00||
|合计||||||59.37||52,650.00||

本次新增日常关联交易预计金额已超过3,000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提请公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：锦州盛邦路港有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：宁鸿鹏
住所：辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段一号
成立时间：2017年10月27日
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：国内水路运输船舶代理、货物代理；物资仓储（不含危险品）；
租船订舱；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；危险货物运输；公路
货运代理；多式联运；电子商务服务；汽车租赁；国际水路运输船舶代理、货物
代理；订舱、货物监装、装卸、集装箱拼装拆箱；国际多式联运；报关、报检、报验、保险；国际货物运输代理业务；天然气（压缩天然气、液化天然气）（无储存设施经营）销售等。
财务指标：截至2017年12月31日，资产总额863.22万元、净资产为855.04万元；2017年度实现营业收入 134.38万元、净利润为-4.68万元（上述指标经审计）。
2、公司名称：上海君安海运股份有限公司
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：武雄伟
住所：上海市宝山区月罗路559号W-1111室
成立时间：2018年05月16日
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：货物运输代理;海上、航空、陆路国际货物运输代理;装卸服务;集装箱租赁;机电设备租赁;商务信息咨询;建筑材料、针纺织品、纺织原料、煤炭、焦炭、船舶配件、钢材、机电设备、食用农产品、橡胶制品、润滑油、矿产品(除专控)、普通机械设备及原辅材料、五金交电、日用百货、办公用品、燃料油(除成品油)、贵金属、电缆、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,国内水路运输,国内船舶管理业务等。
该公司成立时间较短，尚无相关财务数据。
3、公司名称：锦港国际贸易发展有限公司
公司类型：有限责任公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：刘辉
住所：辽宁省大连保税区洞庭路1号保税大厦 821A-1
成立时间：2014年03月20日
注册资本：187,600万元人民币
经营范围：国际贸易，转口贸易；煤炭、焦炭、金属材料、有色金属、贵金属、黄金、白银、建材、木材、纸浆、橡胶制品、钢材、管材、矿产品、机电设备（不含汽车）、原粮、石油制品及化工商品（不含许可经营项目）的销售；咨询服务（不含专项）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务指标：截至 2017年 12月 31日，锦港国贸资产总额 122,478.24万元、净资产为 108,785.18万元，2017年度实现营业收入 204,015万元、净利润为6,044.38万元（上述指标经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
1、盛邦路港：锦国投（大连）发展有限公司（以下简称“锦国投”）持有该公司40%股份，公司持有锦国投33.33%股权从而间接持有盛邦路港13.33%股权；
公司副总裁宁鸿鹏任盛邦路港董事长，公司董事鲍晨钦、总裁助理张文博任盛邦路港董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条的相关规定，盛邦路港与公司构成关联关系。
2、君安海运：锦国投持有该公司51%股份，公司通过持有锦国投33.33%股权从而间接持有君安海运17%股权；公司副董事长兼总裁刘辉任君安海运董事长，公司董事鲍晨钦任君安海运董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条的相关规定，君安海运与公司构成关联关系。
3、锦港国贸：该公司是锦国投持股100%的全资子公司。公司副董事长兼总裁刘辉任锦港国贸董事长兼总经理，公司监事会主席李亚良任锦港国贸监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条的相关规定，锦港国贸与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
结合关联人财务和经营状况综合分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、关联交易的定价原则
（一）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。
（二）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。
（三）既无指令性价格也无指导性价格的，按照当地可比的市场价格并签订相关合同执行。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司拟进行的上述关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等
交易对关联方产生依赖。关联交易将遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
（一）第九届董事会第十三次会议决议
（二）第九届监事会第十一次会议决议
（三）独立董事对第九届董事会第十三次会议部分审议事项发表的独立意见（四）董事会审计委员会审核意见
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2018年8月7日