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证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2018-031
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月9日 14点00分
召开地点：中国天津市和平区荣业大街 2号天津舒泊花园大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月9日
至2018年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案|√|
|2|变更部分募集资金投资项目的议案|√|
|3|公司获得2 亿元贷款授信额度的议案|√|
|4|公司经营范围变更的议案|√|
|5|选举赵智彬先生为公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司2018年第四次董事会、2018年第四次监事会审议通过，相关公告于 2018年6月16日、2018年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600329|中新药业|2018/9/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2018年9月6日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。
2、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2018年 10月 8日 12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于2018年10月8日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2018年 10月 8日 12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于2018年10月8日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、联系地址：天津市南开区白堤路 17号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2018年8月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月9日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案||||
|2|变更部分募集资金投资项目的议案||||
|3|公司获得2 亿元贷款授信额度的议案||||
|4|公司经营范围变更的议案||||
|5|选举赵智彬先生为公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
浙江华海药业股份有限公司
董事会审计委员会
2016年
度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年
修订、)》
《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作 “ ”
规程》等规定,我们作为浙江华海药业股份有限公司(以下简称
公司)董事会审计委员会的委员,在2016年度的工作中勤勉尽责,认真履职。现将我们 2016年度的履职情况报告如下
:
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事费忠新(主任委员,会计专业人士 独立董事于明德、独立董事赵博文、董事陈保华、董事苏严组成。
)、
2016年4月,公司第五届董事会届满。公司于2016年4月15日、2016年5月10日分别召开公司第五届董事会第四次会议、公司2015年年度股东大会
,
审议通过公司董事会换届选举的议案,并于2016年5月10日召开公司第六届董事会第一次临时会议,选举产生公司第六届董事会审计委员会成员。
公司第六届董事会审计委员会由独立董事费忠新
(主任委员,会计专业人士 独立董事王玉民、独立董事曾苏、董事重建新、董事陈保华组成。
)、
二、董事会审计委员会2016年会议召开情况及2015年年报工作情况
2016年1月19日,公司财务总监、年审会计师事务所与独立董事、董1、
事会审计委员会关于2015年度审计工作计划及年度财务状况、经营成果沟通会在公司四楼会议室召开,公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会秘书、财务总监、年审会计师事务所的负责人及其他相关人员共
12人参加了会议,会议由董事会审计委员会主任费忠新先生主持。会议确定了公司2015年度的审计计划、时间进度和审计流程,审计委员会及独立董事指出:公司分子公司较多
,审计工作量繁重,要求年审会计师事务所认真部署、精心组织,公司要全力配合年审会计师事务所工作,确保2015年度审计工作在规定的时间内保质保量的完成。
2016年3月1日,公司董事会审计委员会下属审计部在主任委员的授权2、
下,向年审会计师事务所发出了《关于按时提交审计报告的督促函》,要求年审
会计师事务所加快工作进度,提高工作效率,按时完成审计任务。
3、
2016年4月5日,公司独立董事、审计委员会与年审会计师事务所在杭州香园饭店就公司2015年度审计报告的初审资料进行了沟通,公司董事会秘书、财务总监、公司审计部经理出席了会议。会上,年审会计师事务所向审计委员会及独立董事汇报了2015年度公司审计工作关注的重点、审计工作取得成果及在今后审计工作中需要完善的地方。在经过充分的讨论后,公司独立董事及审计委员会认为:天
健会计师事务所
(特殊普通合伙)在对公司2015年度财务报告审计过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能从专业的角度恪尽职守的工作。
2016年4月8日,公司董事会审计委员会召开了第五届董事会审计委员4、
会第三次会议,会议审议通过了
《关于董事会审计委员会2015年度履职情况报告》及《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。
审计委员会认为:公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,因此,提议公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构,向其支付96万元/年的报酬,并将上述议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
对公司内部审计工作的监督指导情况
1、
报告期内,董事会审计委员会认真审阅了下属审计部在
2016年初编制的本年度内部审计计划,提出虽然审计力量在
2016年度有所提升,但审计范围的广度、深度仍需加强,特别需要对公司及下属各分、子公司的财务报告、资金活动、采购管理、工程项目、资产管理等方面进行全方位的内部审计监督;对部分尚未被审计覆盖的公司和领域,要加强审计监督,评价其内控执行情况。同时,审计委员会对内部审计工作出现的问题提出了指导性意见,除要求提高内部审计工作成效,有效遏制各种可能产生的舞弊,促进公司发展战略实现的同时,要求审计部建立高级管理人员离任审计制度。
对公司募集资金存储及使用情况的监督指导情况
2、
董事会审计委员会要求公司各部门需要严格遵循《浙江华海药业股份有限公
司募集资金管理制度》。
报告期内,暂时闲置的募集资金的使用情况均经董事会审议通过,并定期对募集资金的存放和使用情况进行了公告,保证信息披露的及时、完整、准确。
公司董事会审计委员会下属审计部严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行监督,以确保用于募集资金投资项目的建设。
经审计,公司在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,未发现有违反相关法律法规的情形。
对公司财务信息披露的审核及监督工作情况
3、
报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告,在年度审计机构进场前与年审会计师事务所进行沟通:确认年度审计计划和相关工作安排;审阅公司编制的财务会计报表并有针对性的对后续的审计工作提出合理化建议;向年审会计师事务所发出了《关于按时提交审计报告的督促函》等监督工作
;对年审会计师事务所出具的审计报告及公司财务报告进行审议并发表意见:对年审会计师事务所在年度审计工作中的执业表现和工作成果进行总结,并据此对续聘年审会计师事务所事项发表建议。
对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
4、
报告期内,公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,遵循企业内部控制规范体系的要求,积极推动公司内部控制制度建设,有计划、有步骤地组织和保证公司内部控制评价工作的顺利实施,加强和完善了对公司内部控制评价管理,督促指导公司审计部完成内部控制自我评价工作。
四、董事会审计委员会2016年度履职情况总体评价
报告期内,董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。
以下无正文
(本页无正文,为浙江华海药业股份有限公司第六届董事会审计委员会2016年度履职情况报告 签字页
)
姓名 签名
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主任 费忠新
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委员 王玉民 澎 代
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委 员 曾苏
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委员 童建新
委员 陈保华
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华仪电气2019年第二次临时股东大会会议资料华仪电气股份有限公司
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
2019年第二次临时股东大会
会议资料
2019年 1月 25日
华仪电气2019年第二次临时股东大会会议资料华仪电气 2019年第二次临时股东大会
资料目录
一、《关于补选公司独立董事的议案》；
二、《关于补选公司监事的议案》。
华仪电气2019年第二次临时股东大会会议资料华仪电气股份有限公司
关于补选公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司独立董事罗剑烨先生任期将于2019年2月1日连续任职六年届满，期满后不再担任本公司独立董事、董事会各相关专业委员会相关职务。
||
|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规|
|定，经公司提名、考核与薪酬委员会审议，提名汪光宇女士（简历附后）为公司|
|第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。|

请予审议！
华仪电气股份有限公司董事会2019年1月25日
附简历：
汪光宇女，生于1972年6月29日，中国人民大学法学院经济法专业硕士研究生学历，现为北京海润天睿律师事务所合伙人律师，曾为多家大型企业集团提供专项法律服务或担任常年法律顾问工作，主要执业领域包括公司治理、改制重组、上市、收购兼并、投融资等法律业务，对企业经营管理、公司兼并重组等法律业务有丰富的实践经验。
华仪电气2019年第二次临时股东大会会议资料华仪电气股份有限公司
关于补选公司监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于林忠沛先生已向公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东华仪集团有限公司提名屈军先生（简历附后）为公司第七届监事会补选监事候选人，任期同本届监事会。
请予审议！
华仪电气股份有限公司监事会2019年1月25日
附简历：
屈军男，汉族，生于 1974年 4月 20日，浙江乐清人，MBA硕士学历。曾任华仪集团河南投资发展有限公司副总经理、河南华仪置业发展有限公司总经理、信阳华仪开关有限公司总经理、公司副总经理、公司总经理。现任浙江华仪电子股份有限公司总经理。
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2019－026大商股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于 2019年 4月 24日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2019年 4月 29日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事 13人，实际参加会议董事 13人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：一、《关于大商股份有限公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
二、《大商股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《大商股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-028）特此公告。
大商股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2018-047
中国神华能源股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年9月11日以书面方式发出通知，于 2018年9月13日以书面审议方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定。
全体董事审议了本次董事会议案，并以书面形式发表了表决意见。
一、《关于聘任张继明为中国神华能源股份有限公司总裁的议案》
经凌文董事长提名，本公司第四届董事会提名委员会建议，董事会审议并批准聘任张继明先生为中国神华能源股份有限公司总裁，任期自董事会批准之日起三年，连聘可以连任。
本公司全体独立非执行董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
议案表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
附件：张继明简历
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书 黄清
2018年9月14日
附件
张继明简历
张继明，男，1963年11月出生，54岁，中国国籍，高级工程师，中共党员，国务院“政府特殊津贴”专家。张先生拥有丰富的企业管理经验，他于 1985年毕业于辽宁省石油化工学校。
张先生自 2018年 9月起任中国神华能源股份有限公司总裁、党委副书记。
自 2016年 7月至 2018年 9月任中国神华能源股份有限公司副总裁。自 2012年 8月至 2016年 7月任中国神华煤制油化工有限公司党委副书记、董事长、总经理。自2008年5月至2012年8月任中国神华煤制油化工有限公司董事、副总裁（子公司正职级），中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司总经理、党委书记、副书记等职务。
此前，张先生曾任辽阳石油化工分公司炼油厂副厂长、厂长等职务。
张先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
中源家居股份有限公司独立董事候选人声明
本人韩灵丽已充分了解并同意由提名人中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”）董事会提名为中源家居第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中源家居独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东
单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中源家居在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五
家；本人在中源家居连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在
任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海
证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中源家居独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会
发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券
交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司
主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-046证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》和《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的披露要求，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）现将有关经营数据公告如下：
一、煤炭经营情况
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||2018年第一季度|||||2018年初至今|||||
|煤炭品种|产量/购进量（万吨）|销量（万吨）|销售收入（万元）|销售成本（万元）|毛利（万元）|产量/购进量（万吨）|销量（万吨）|销售收入（万元）|销售成本（万元）|毛利（万元）|
|混煤|77.61|78.02|14,515.06|7,071.16|7,443.90|77.61|78.02|14,515.06|7,071.16|7,443.90|
|洗精煤|69.91|70.56|20,522.86|6,398.01|14,124.85|69.91|70.56|20,522.86|6,398.01|14,124.85|
|贸易煤|53.00|53.00|30,278.18|29,831.65|446.53|53.00|53.00|30,278.18|29,831.65|446.53|

注：混煤、洗精煤、贸易煤销量中含内部销售量
二、主要化工产品经营情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年第一季度||||2018年初至今||||
|产品名称|产量/购进量（吨）|销量（吨）|销售收入（万元）|价格变动情况（较上年同期）|产量/购进量（吨）|销量（吨）|销售收入（万元）|价格变动情况（较上年同期）|
|自产精甲醇|206,963.58|209,113.09|43,337.54|8.20%|206,963.58|209,113.09|43,337.54|8.20%|
|贸易甲醇|246,136.41|246,136.41|58,975.70|3.44%|246,136.41|246,136.41|5 8,975.70|3.44%|
|二甲醚|2,233.82|3,515.16|1,937.66|20.54%|2,233.82|3,515.16|1,937.66|20.54%|
|农药原药|561.23|726.26|32,676.45|51.56%|561.23|726.26|32,676.45|51.56%|
|农药制剂|4,800.00|6,885.68|23,402.74|84.72%|4,800.00|6,885.68|23,402.74|84.72%|
|兽药原药|153.48|104.15|3,184.18|379.72%|153.48|104.15|3,184.18|379.72%|
|兽药制剂|744.32|564.17|2,250.19|9.94%|744.32|564.17|2,250.19|9.94%|

注：自产精甲醇和贸易甲醇的销量中含内部销售量；农药原药销量中含内部销售量。
三、主要化工产品原材料价格情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2018年第一季度||2018年初至今||
|产品名称|主要原材料名称|采购价格（元/吨）|较上年同期变动情况|采购价格（元/吨）|较上年同期变动情况|
|精甲醇|原料煤|461.47|7.41%|461.47|7.41%|
||燃料煤|279.73|14.72%|279.73|14.72%|
|二甲醚|甲醇|2,647.88|6.59%|2,647.88|6.59%|
|农药原药|玉米淀粉|2,105.52|13.11%|2,105.52|13.11%|
||黄豆饼粉|4,536.23|-2.97%|4,536.23|-2.97%|
||25%烟醛|21,297.22|-17.85%|21,297.22|-17.85%|
||水合肼|28,448.72|-4.43%|28,448.72|-4.43%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||氯丙酮|15,865.38|-30.68%|15,865.38|-30.68%|
||4,6-二氯嘧啶|-|-|-|-|
||2-氯酮|-|-|-|-|
||NTA2|-|-|-|-|
||TZO|98,723.14|-8.64%|98,723.14|-8.64%|
|兽药原药|阿维菌素|636,872.97|56.24%|636872.97|56.24%|
||催化剂铑|44,639,240.86|66.68%|44,639,240.86|66.68%|

四、其他说明
本公告所披露数据源自公司报告期内财务数据，供投资者及时了解公司阶段性生产经营概况之用。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2015-041号
债券简称：12天士01 债券代码：122141
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
关于与珠海亿胜生物制药有限公司签署关于重组蛋白药物
战略合作框架协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月28日,天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）与珠海亿胜生物制药有限公司（以下简称“亿胜”）签署了《天士力制
药集团股份有限公司与珠海亿胜生物制药有限公司关于重组蛋白药物战略合作
框架协议》。
鉴于本公司在哺乳动物基因工程表达系统药物的研发及生产，与亿胜在微
生物基因工程表达系统药物的研发及生产方面存在优势互补，经友好协商，双
方同意共同开发及运营重组蛋白类药物。双方合作的重点领域是重组蛋白药物
的研究开发、临床试验、生产制造及市场销售。合作期限为自签订协议之日起
10年。
珠海亿胜生物制药有限公司成立于 1996年，是香港交易所主板上市企业-
亿胜生物科技有限公司(股票代码：1061.hk)全资子公司，是国家火炬计划实施
单位，致力于运用基因工程技术，研发、生产和销售具有自主知识产权的创伤
修复类生物药品，在重组碱性成纤维细胞生长因子的研发及产业化方面达到世
界领先水平，成功开发 3个国家 I类基因工程新药。主要品牌有贝复济、贝复
舒及贝复新。该公司在珠海高新区已建立了先进的微生物基因工程表达系统原
料及多种制剂生产线，厂房面积20000平方米，2013年底通过国家新版GMP认
证。2015年其母公司亿胜生物科技被列入 MSCI全球小型股指数之中国指数成
分股。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2015年8月29日
广州发展集团股份有限公司
600098
2019年第一次临时股东大会
会议文件
二○一九年四月一日
广州发展集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议文件
广州发展集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
会议主持人：伍竹林董事长
会议时间：2019年4月1日下午14:30
会议地点：广州市临江大道3号发展中心大厦六楼会议室
|||||
|-|-|-|-|
|议程|内 容|文件|主持人或报告人|
|1.|主持人宣布会议开始||伍竹林董事长|
|2.|审议《关于公司发行中期票据的议案》|议案|袁志明副总会计师、财务总监|
|3.|股东提问时间||伍竹林董事长|
|4.|股东推举两名股东代表参加计票、监票，宣布开始投票,宣布休会15分钟||伍竹林董事长|
|5.|现场计票||张灿华监事会主席|
|6.|宣布现场表决结果||伍竹林董事长|
|7.|律师宣读法律意见书||广州金鹏律师事务所律师|
|8.|宣布现场会议结束||伍竹林董事长|

广州发展集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议文件
议案一：
关于公司发行中期票据的议案
—广州发展集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会议案
根据广州发展十三五规划，2018-2020年期间计划新增投资规模约 100-200亿元。此外，广州发展存量债务也存在资金接驳需求。为保障公司投资及债务调整的资金需求、优化债务结构、降低融资成本，公司拟发行中期票据（以下简称“中票”）。具体如下：
一、资金需求情况
公司 2018-2020年期间计划新增投资主要包括：广州 LNG应急调峰气源站项目约 43亿元；广州市天然气利用工程四期项目约 69亿元；广州发展新能源股份公司新建及收购风电、光伏、充电桩项目约 60亿元；分布式能源站项目约 20亿元；以及广州发展融资租赁有限公司拟拓展外部业务、广州发展电力集团有限公司拟进行并购业务等资金需求。其中，广州市天然气利用工程四期项目资金需求部分已通过发行绿色企业债解决。
截至 2019年 2月 28日，广州发展母公司有息负债合计 66.91亿元，其中：一年内到期 24亿元，包括 2019年 6月到期的“12广控01”公司债 18.91亿元。
受金融去杠杆政策影响，银行信贷额度受限且投放条件趋严，资金面持续偏紧。虽然公司银行授信额度充足，但为防范银行贷款融资渠道受限风险，优化债务结构、降低资金
广州发展集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议文件
成本，保障公司项目并购建设及存量债务接驳的资金需求，有必要注册一定额度债务融资工具。
二、融资方式选择情况
截至 2019年 2月 28日，公司尚未兑付的债务融资工具余额 57.91亿元，其中：广州发展“G17发展01”绿色债券 24亿元、广州发展“12广控01”公司债 18.91亿元、广州发展电力集团有限公司“17粤发电MTN001”中期票据余额 15亿元。广州发展已注册可用债务融资工具 24亿元，为绿色债券剩余额度。
可发行债务融资工具分析如下：
1、企业债：集团存量已注册可用债务融资工具额度 24亿元，为本部 24亿元绿色企业债剩余额度，注册有效期经国家发改委批复延期至 2019年 5月 22日。根据《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，债券发行人累计债券余额不得超过有效净资产的40%。
由于控股股东广州国发与我司均为债券市场的发行人，根据《企业债券审核工作手册》中“拟发债企业自身与其直接或间接控制子公司发行债务累计余额之和，均不超过该企业所有者权益40%。若拟发债企业母公司发行过债券，则该企业及其母公司均需满足此条件”条款规定，我司剩余 24亿元绿色企业债券暂不能发行。
2、中票及超短融：根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场中期票据业务指引》，公司可申请注册发行中期票据额度为 62亿元，可申请
广州发展集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议文件
注册发行超短期融资券则无限额规定。
根据企业债券及中票的发行规定，公司可发行额度均与控股股东广州国发合并计算，目前企业债券发行额度已满。
超短融期限较短，不能满足公司目前对中长期资金的需求。
因此，为满足上述项目建设及存量债务接驳的中长期资金需求，公司拟申请注册发行中期票据。
三、公司拟发行中票事宜
（一）为满足公司资金需求，优化企业负债结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 50亿元人民币的中期票据（最终额度以中国银行间市场交易商协会审批为准），并在注册有效期内根据相关法律法规及中国银行间市场交易商协会的相关自律规则在银行间债券市场上发行。
（二）在取得中国银行间市场交易商协会的备案通知书之日起 24个月，在上述中期票据的注册额度内发行，发行期限不超过 5年。
（三）授权公司管理层，根据相关法律、法规的规定和市场情况，负责与上述中期票据发行相关的所有事宜，包括确定具体发行日期及利率。
（四）提请股东大会授权公司董事会，根据相关法律、法规的规定和市场情况，就与上述中票注册和发行相关的重要事宜作出决定，包括董事会对管理层的授权事项。
提请公司 2019年第一次临时股东大会审议。
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2018-052
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月26日下午3点00分
召开地点：河南省长葛市人民路 200号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月26日
至2018年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于前期会计差错更正及追溯调整的临时报告|√|
|2|关于上海明匠智能系统有限公司 2017 年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案|√|
|3|关于发行股份购买资产减值测试报告|√|
|4|关于计提长期股权投资减值准备的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会 2018年第三次临时会议审议通过，相关公告于 2018年 9月 11日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：河南黄河实业集团股份有限公司、陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600172|黄河旋风|2018/9/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部。
（四）登记时间：2018年 9月 21日和2018年 9月 24日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。
（六）联系人：范占杰、朱健良、
联系电话：0374-6165530/6108986
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天(现场部分)，与会股东食宿及交通费用自理。
2、如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于前期会计差错更正及追溯调整的临时报告|【 】|【 】|【 】|
|2|关于上海明匠智能系统有限公司 2017 年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案|【 】|【 】|【 】|
|3|关于发行股份购买资产减值测试报告|【 】|【 】|【 】|
|4|关于计提长期股权投资减值准备的议案|【 】|【 】|【 】|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
国海证券股份有限公司关于株洲千金药业股份有限公司
2015年募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理制度》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，对千金药业进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲千金药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕734号）核准，截至2015年9月9日，千金药业完成非公开发行股票的发行工作，实际发行人民币普通股 43,936,731股，发行价格为11.38元/股，募集资金总额499,999,998.78元。截至2015年8月14日，募集资金全部存入公司开立的募集资金专户。天职会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行审验，并于2015年8月17日出具了天职业字〔2015〕第12211号验资报告。
2、募集资金使用金额及余额
本次非公开发行股票募集资金总额 499,999,998.78元，扣除各项发行费用 8,530,000.00元后，募集资金净额 491,469,998.78元，加上本次募集资金存款利息收入779,007.70元，实际可使用募集资金492,249,006.48元。
截至2015年12月31日，公司募集资金使用金额及余额情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

|||
|-|-|
|募集资金净额|491,469,998.78|
|加：募集资金银行存款利息收入（扣除手续费）|779,007.70|
|减：本年度补充流动资金|339,500,000.00|
|截至2015年12月31日募集资金账户余额|152,749,006.48|

二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金专户设立情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率。切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《株洲千金药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》要求，公司对募集资金进行专户储存，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。募集资金到位后，公司分别与华融湘江银行股份有限公司株洲东一支行、上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行、中国工商银行股份有限公司株洲新华路支行、中国光大银行股份有限公司株洲分行以及本保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至本核查意见出具日，公司严格执行公司制定的《管理制度》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的监管协议，按相关证券监管法规的要求存放与使用募集资金，未发生违反相关规定及协议的情况。
2、募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，本次非公开发行股票募集资金的资金余额具体存放情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户单位|开户行名称|账号|资金余额|
|株洲千金药业股份有限公司|华融湘江银行株洲东一支行|82210302000005575|136,594.77|
||中国工商银行新华路支行|1903020329225013051|403,496.53|
||浦发银行株洲支行|57010154700002714|2,101,328.74|

|||||
|-|-|-|-|
||中国光大银行株洲分行|79140188000091692|150,107,586.44|
|合计|||152,749,006.48|

三、募集资金的实际使用情况
2015年度，公司使用募集资金 339,500,000.00元，全部用于补充流动资金。
募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金核准全部用于补充公司流动资金。2015年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：千金药业 2015年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与千金药业已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||49,147.00||本年度投入募集资金总额||||||33,950.00||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额||||||33,950.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）|截至期末投入的进度（%）（4）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预期效益||项目可行性是否发生重大变化|
|补充流动资金|否|49,147.00|49,147.00|49,147.00|33,950.00|33,950.00|-15,197.00|69.08|不适用|不适用|不适用||否|
|合计|否|49,147.00|49,147.00|49,147.00|33,950.00|33,950.00|-15,197.00|69.08|不适用|不适用|不适用||否|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||||不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无||||||||||
|用闲置资金暂时补充流动资金情况||||无||||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||||无||||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||||无||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金结余金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

(以下无正文)
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于株洲千金药业股份有限公司2015年募集资金存放与使用情况的专项核查意见》签章页）
保荐代表人：
许超 刘迎军
国海证券股份有限公司 2016年4月13日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2015-020号
金陵饭店股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司股价近期大幅波动，基于对当前资本市场形势的认识、对公司未来发展前景的信心，为维护证券市场大局、保持广大投资者利益，公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司计划于未来12个月内对公司股票进行增持，累计增持股份不超过公司总股本的2%。
一、增持方式
根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文件规定，公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司拟在未来12个月内（自2015年7月13日起）的适当时机通过二级市场及证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，计划累计增持股份不超过公司总股本的2%。
二、相关承诺
公司控股股东承诺，本次增持的公司股票，在增持完成后六个月内不减持。
三、其他事项
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
2、公司将根据《上市证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
亿阳信通股份有限公司监事会
对无法表示意见的审计报告的专项说明
本公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告
审计。2018年4月 23日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《2017年度审计报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。
一、注册会计师对该事项的基本意见：
（一）形成无法表示意见的基础
1、为控股股东等提供担保
如财务报表附注五、24和十、2所述，亿阳信通为亿阳集团股份有限公司等公司的债务提供担保，该等债务已涉诉而因此确认预计负债 16.63亿元。
我们未能获取与该等担保事项相关的文件或资料，包括对外担保清单、担保合同或协议、法院诉讼文书等，因此，我们无法确认亿阳信通对外担保的担保范围、担保金额及其担保方式，亦无法确定是否有必要对营业外支出、预计负债、或有事项及财务报表其他项目的列报或附注的披露作出调整建议，以及无法确定应调整的金额或内容。
2、中国证监会立案调查
亿阳信通于 2017年 12月 6日收到中国证券监督管理委员会“黑调查字[2017]26号《”调查通知书》，因涉信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对亿阳信通进行立案调查。截至本审计报告出具日，调查正在进行中。由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查的结果及其对亿阳信通财务报表可能产生的影响。
3、对北京五洲博通科技有限公司的应收款项的性质及减值
截至 2017年 12月 31日，亿阳信通其他应收款中包括北京五洲博通科技有限公司 4.77亿元，并已全额计提减值准备。我们未能获取与该款项有关的合同或协议，发出的询证函未收到回函且无法实施替代审计程序，无法实施充分、适当的审计程序以确定亿阳信通是否恰当识别关联方及关联交易。因此，我们无法确认该款项的性质及可收回性，亦无法确定是否有必要对资产减值损失、其他应收款及财务报表其他项目作出调整建议，以及无法确定应调整的金额。
4、智能交通业务收入的确认
如财务报表附注五、30所述，亿阳信通 2017年度按照完工进度确认了智能交通业务营业收入 2.99亿元、营业成本 2.37亿元。我们未能获取与该收入及成本确认相关的信息与资料，包括完整反映实际工程进度的验工计价单、工程结算书等，也无法实施替代审计程序以获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确认亿阳信通是否恰当估计该等工程的完工进度、合同收入及合同费用，亦无法确定是否有必要对营业收入、营业成本、往来款项、存货以及财务报表其他项目作出调整建议，以及无法确定应调整的金额。
5、无形资产减值准备的计提
如财务报表附注五、11所述，亿阳信通本期对无形资产计提了 1.51亿元的资产减值准备。我们未能获取与该资产减值准备计提相关的信息与资料，包括对可收回金额的估计、明细测算表等，导致无法执行重新计算程序，以获取充分、适当的审计证据。我们无法确认该资产减值准备计提的准确性，亦无法确定是否有必要对资产减值损失、无形资产及财务报表其他项目作出
调整建议，以及无法确定应调整的金额。
6、与持续经营相关的多项重大不确定性
亿阳信通 2017年度亏损 24.8亿元，期末净资产为 7.06亿元。且由于诉讼事项导致亿阳信通包括基本户在内的多个银行账户被冻结，所持子公司股权、多处房产被冻结。此外，中国证券监督管理委员会立案调查尚未有最终结论。
（二）无法表示意见
上述事项表明，亿阳信通存在多项对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性，虽然亿阳信通已在财务报表附注二中充分披露了拟采取的改善措施，但我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法判断亿阳信通运用持续经营假设编制2017年度财务报表是否适当。
二、公司监事会对该事项的说明如下：
根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司监事会对 2017年度的财务报告、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告、董事会编制的《亿阳信通董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》等进行了认真审核，并提出如下审核意见：监事会认可审计报告中导致无法表示意见的事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层妥善处理好相关事项，尽快消除审计报告中“形成无法表示意见的基础”提及的内容，使公司能够持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。
特此说明。
亿阳信通股份有限公司监事会