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证券代码：300712 证券简称:永福股份 公告编号：2018-011福建永福电力设计股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日以电子邮件等方式发出本次会议的通知。本次会议于 2018年 4月 4日 11:00在公司1908会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书卢庆议列席了会议，会议由监事会主席郭泗煊主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司监事会2018年4月4日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2017－102浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于与郑州康泽电子技术有限公司的战略合作公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作概述
2017年 10月 13日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）与郑州康泽电子技术有限公司(以下简称“郑州康泽”)共同签署了《战略合作框架协议》，双方旨在充分发挥各自资源优势，牢牢把握新医改带来的良好发展机遇，精诚合作，实现跨越式发展，达到高效共赢。
二、合作方主要基本情况
公司名称：郑州康泽电子技术有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：1,000万元
法定代表人：李丰君
住所：郑州市郑东新区商都路8号东5单元6层602号
经营范围：批发零售：第一类、二类、三类医疗器械（凭有效许可证核定经营范围经营期限经营），教学设备，电子产品；医疗器械的技术咨询、技术服务；
医疗器械的维修。
郑州康泽与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
郑州康泽成立至今一直致力于整合全球最具领先优势的医学诊断产品，为各级医疗机构的医学实验室提供优质体外诊断产品和专业技术服务，公司目前代理品牌包括德国西门子、日本希森美康、法国梅里埃、瑞士哈美顿等国际一线品牌，主要产品线几乎覆盖河南省内所有的大型三级、二级医院。经过多年的发展，郑州康泽以郑州地区为中心，建立了区域覆盖面广、客户依赖度高的业务网络和综合服务体系，赢得了广大医院和医务工作者的认同和信赖，在行业内享有较高的
品牌影响力和市场美誉度。
三、合作内容
1、实施“服务+产品”一体化创新业务模式，为各级医学实验室提供整体解决方案，提高区域市场占有率
在双方业务覆盖重叠的省份，将充分共享彼此在医学诊断产品、外包服务平台、团队等资源和能力，根据客户的不同需求，构建“服务+产品”一体化创新合作模式，为各级医学实验室提供整体解决方案。
2、实施“中国市场嫁接全球技术”战略，共同引进和推广全球最具领先优势、代表最前沿技术的医学诊断产品
双方将整合彼此的业务团队，在全球范围内搜索具有领先优势的体外诊断新产品、新技术，充分利用双方在全国已拥有且彼此互补的市场网络渠道和客户终端等，在中国市场进行推广和应用，共同推动中国医学诊断行业的发展。
3、合作共建区域性医学检验综合服务平台
在双方业务覆盖非重叠的区域，根据政策支持程度、当地客户资源网络、团队能力等综合考量下，战略性有计划地共同建设独立医学实验室，打造区域性医学检验综合服务平台。
四、合作实施方式
1、合作区域
双方将根据区域内各自资源和能力的匹配程度、彼此团队的磨合情况等，按照“试点先行、有序推进”原则进行实施。
全面战略合作试点地区为：河南。
2、合作方式
双方战略合作的方式或为商业业务合作，或为投资新设公司，或为投资并购整合，将根据实际情况有选择性地灵活实施。郑州康泽在做出该等决策时应优先与迪安诊断或迪安诊断关联的投资主体进行合作。
3、全面整合
双方积极推动实施全面整合方案，以共同的战略目标为引导，利用双方优势资源实现战略协同与价值最大化。
本协议签署后，双方将成立项目组，确定合作组织架构，建立常态沟通机制，
协商处理合作过程中涉及的各类问题。本协议涉及的具体合作事项将以备忘录、会谈纪要或协议形式固化落实。
五、本次合作的目的和对公司的影响
郑州康泽建立了完善的服务网络和体系,积攒了优质而广泛的客户资源，拥有领先的行业经验优势和稳健的管理团队。公司此次与郑州康泽战略合作，将实现迪安诊断与郑州康泽在其业务覆盖区域尤其是河南区域的战略协同，不仅可进一步发挥迪安诊断在“服务+产品”这一创新模式下的竞争优势，加强可持续发展能力，有助于提升公司业绩和盈利能力，提高公司的资产回报率，使股东价值最大化。
六、风险提示
本次签署的《战略合作框架协议》涉及的有关具体合作事项和实施内容尚需进一步推进，因此在实施过程中具有一定程度的不确定性。
七、其他相关说明
公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，根据双方后续合作的进展情况作持续性披露，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《战略合作框架协议》
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2017年10月13日
北京久其软件股份有限公司
独立董事提名人声明（一）
提名人北京久其软件股份有限公司董事会现就提名戴金平为北京久其软件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京久其软件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行
独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 53次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京久其软件股份有限公司董事会 2019年 11月11日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-004广东金明精机股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于 2018年 1月 19日下午 3:00在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2017年 1月 18日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席李伟明先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；
经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途及其相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司发展战略和当前市场环境，与其他募投项目的实施计划不相抵触，不影响其他募投项目的正常进行，不存在损害中小投资者利益的
情况。因此，同意公司变更部分募集资金用途事项。
《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会二〇一八年一月十九日
富春通信股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人邱文溢，作为富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，2014年有效地履行了独立董事的职责，认真、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2014年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2014年出席会议情况
1、董事会出席情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|邱文溢|10|10|0|0|

2、股东大会出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|邱文溢|4|4|0|0|

二、独立意见发表情况
本年度，本人恪尽职守，按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、谨慎地履行职责，行使权利，积极参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定对以下相关事项共同发表了独立意见：
(一)对公司2013年度相关事项发表了独立意见；
1、关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
2、关于2013年度内部控制评价报告的独立意见
3、关于公司聘请2014年度审计机构的独立意见
4、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
5、关于公司2013年度募集资金存放与使用的独立意见
6、关于公司使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的独立意见
7、关于公司修订《公司章程》中现金分红条款及制定《未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》的独立意见
8、关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的独立意见
(二)对公司使用部分超募资金人民币 2300万元永久性补充日常经营所需的流动资金发表了独立意见；
(三)对公司 2014年上半年在控股股东及其它关联方占用公司资金和对外担保事项发表了独立意见；
(四)对公司第二届董事会第七次会议相关事项发表了独立意见；
1、对公司调整首次授予股票期权数量和行权价格及向激励对象授予预留部分股票期权的独立意见
2、关于公司聘任副总经理的独立意见
(五)对公司使用部分闲置超募资金 4000万元暂时性补充流动资金发表了独立意见；
(六)对公司使用超募资金支付发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价发表了独立意见；
(七)对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了事先认可意见；
(八)对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见；
（九）对公司会计政策变更发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极与公司管理层及相关人员交流、分析，关注公司生产经营状况、公司治理情况，按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，并审慎行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作，保障广大投资者的知情权。
3、加强对公司重大资产重组、对外投资、募集资金使用、股票期权激励计划及其
他重大事项等情况进行主动查询，了解交易价格的公允性，关注募集资金使用的合规性等，切实履行独立董事的职责、义务，为中小投资者行使股东权利提供便利，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
4、加强自身学习，提高履职能力。认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加培训，加深对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2014年度，公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、对外投资、高管薪酬等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。
1、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，审核了公司董事、监事及高级管理人员的履职情况，认为公司董事、监事及高级管理人员 2014年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的实际经营状况。
2、提名委员会工作情况：报告期内，本人作为公司董事会提名委员会委员，认真履行作为委员的相应职责，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜索合格的董事和高级管理人员人选，认真审核提名候选人的任职资格，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。
五、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营状况、财务状况、内部制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用及存放情况，积极与公司董事、监事和高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注行业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相
关法规的认识和理解，积极参加深交所、证监局和公司组织的各种形式的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续勤勉尽职，按照法律、法规、公司章程的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，并利用自己的专业知识和经验为公司的健康发展建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司稳健经营，规范运作。
特此报告。
独立董事：邱文溢
日期：2015年2月16日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-055武汉高德红外股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2018年 12月 25日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2018年12月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
1、7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目中“新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地项目”结项。同时结合公司自身实际经营情况，公司拟将该募投项目节余的募集资金 11,863.41万元（包含截至 2018年 12月 27日的利息与理财收益 1,106.32万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-057）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
保荐机构广发证券股份有限公司对该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。
2、7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“制冷型碲镉汞及Ⅱ类超晶格红外探测器产业化项目”的实施期限延长至2019年12月31日。
具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2018-058）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
保荐机构广发证券股份有限公司对该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见》。
3、7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的会议通知》。
具体内容详见2018年12月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉高德红外股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。
三、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
3、广发证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
4、广发证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十八日
厦门银润投资股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《厦门银润投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，仔细审阅了厦门银润投资股份有限公司拟与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款合同》暨关联交易事项的相关资料。
我们认为：公司开展本次关联交易事项，有利于公司筹集资金完成对学大教育集团的收购；本次贷款涉及的利率公允，合同条款公平，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形；本次关联交易事项的相关议案经独立董事事先认可后提交公司董事会审议，公司董事会对本次关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事也回避对该事项涉及议案的表决。
本事项还需提交公司股东大会审议，我们将持续监督该关联交易的进展情况，保护股东利益。
独立董事：
刘兰玉 唐安 王晓滨
二O一六年二月二日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2019-033海信家电集团股份有限公司
2018年度A股权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2018年度权益分派方案（「权益分派方案」）已经2019年6月26日召开的本公司2018年度股东周年大会审议通过，本公司现将A股权益分派事宜公告如下，H股权益分派事宜请详见本公司于2019年6月26日在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk发布的《于2018年股东周年大会通过之决议》。
一、股东大会审议通过的权益分派方案
2019年 6月 26日，本公司 2018年度股东周年大会审议通过了本公司《2018年度利润分配方案》：以本公司截止 2018年 12月 31日总股本 1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.03元（含税），派发现金共计412,905,787.11元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。本公司《2018年度股东周年大会决议公告》已于2019年6月27日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致。自利润分配方案披露至实施期间本公司总股本未发生变化。
本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2018年度权益分派方案为：以本公司现有总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.03元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派发人民币2.727元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收说明，先按每10股派发人民币3.03元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收说明；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
说明：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款人民币0.606元，持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款人民币0.303元，持股超过1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次A股权益分派的股权登记日为：2019年7月11日，除息日为：2019年7月12日。
四、权益分派对象
本次A股权益分派对象为：截止2019年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（「中国结算深圳分公司」）登记在册的本公司全体A股股东。
五、权益分派方法
（一）本公司本次委托中国结算深圳分公司代派的A股股份现金红利将于2019年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****354|青岛海信空调有限公司|
|2|00*****570|汤业国|
|3|01*****318|贾少谦|
|4|01*****872|王云利|
|5|01*****949|王志刚|

六、咨询方法
咨询地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
咨询联系人：魏方圆
咨询电话：（0757）28362570
传真电话：（0757）28361055
七、备查文件
（一）登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）第十届董事会2019年第一次会议决议；
（三）2018年度股东周年大会决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2019年7月3日
浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
重大资产重组事项之独立意见
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，购买深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）全体股东合计持有的深圳联懋100%股权（以下简称“标的资产”），前述发行股份及支付现金购买资产的同时，公司将进行配套融资，向不超过5名特定投资者发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%。
公司本次发行股份及支付现金收购资产与配套融资不互为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。（以下简称“本次交易”）。
公司第二届董事会第十二次会议于2015年1月27日召开。作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》等在内的相关材料后，现根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司本次交易的有关事项发表独立意见如下：
1、《浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》、公司与交易对方签订的《关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议》及其补充协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具备可行性和可操作
性。
2、公司本次交易不构成关联交易。公司本次董事会审议、披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次交易的标的资产为 NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.,LTD.、台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市德懋投资发展有限公司、TYCOON
POWER INTERNATIONALLIMITED、资阳弘信创业投资控股有限公司、比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（合称“交易对方”）合计持有的深圳联懋100%的股权。交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在禁止或限制转让的情形。深圳联懋不存在出资不实或影响其合法存续的情况。
4、本次交易有利于进一步提升本公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强上市公司的抗风险能力和可持续发展的能力。
5、针对本次交易，公司与评估机构坤元资产评估有限公司签署了聘请协议，该机构具有证券从业资格和评估资格证书，具备从事评估工作的专业资质，能够胜任本次评估工作。坤元资产评估有限公司及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具备独立性。
本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正反映了评估基准日2014年11月30日标的资产的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次交易拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。本次交易所涉发行股份的发行价格为16.42元/股，即公司本次发行定价基准日（公司第二届董事会第十一次会议决议公告日）前二十个交易日的股票交易均价，公司本次股份发行价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的有关规定。本次交易所涉发行股份的发行定价遵循了市场化定价原理，定价公平合理，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
6、《浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》的内容真实、准确、完整，该报告书已经详细披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金需要履行的法律
程序，并充分披露了相关风险。
7、我们同意公司本次董事会就本次交易的总体安排。
8、本次重组符合公司和全体股东的利益，全体独立董事同意本次董事会就本次重组事项的相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之独立意见》之签署页）
独立董事签字：
王涌 谢汉萍 王太平
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014-115
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年11月21日收到公司控股股东、实际控制人周和平先生的通知，周和平先生因个人资金需要，于2014年11月20日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股1,887万股，占公司总股本的3.314%。具体情况如下：
一、控股股东、实际控制人减持情况
1、控股股东、实际控制人减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|周和平|大宗交易|2014年11月20日|13.48|1,887|3.314|

从2014年11月1日公司披露了周和平先生及其一致行动人减持公司股份的《简式权益变动报告书》后，周和平先生累计减持股份占公司总股本的比例为4.999%。
2、控股股东、实际控制人本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|周和平|合计持有股份|258,098,892|45.326|239，228，892|42.012|
||其中：无限售条件流通股|40,073,074|7.038|21,203,074|3.724|
||有限售条件股份|218,025,818|38.288|218,025,818|38.288|

本次减持后，周和平先生持有公司股份239,228,892股，占公司总股本的比例为
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司控股股东、实际控制人周和平先生曾做出了股份锁定承诺如下：
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。上述承诺已于2010年4月24日到期，已实际履行完毕。公司控股股东、实际控制人周和平先生本次减持行为未违反上述承诺。
（2）周和平先生在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。周和平先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%的承诺还在继续履行中。本次减持行为未违反上述承诺。
4、公司控股股东、实际控制人周和平先生没有做出过关于最低减持价格等承诺。
5、公司控股股东、实际控制人周和平先生减持公司股份已经进行预先披露，详情请参见公司于2014年9月4日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告》（公告号：2014-090）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2014年11月22日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2018-029山东得利斯食品股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券办理部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行可交换债券情况
公司控股股东诸城同路人投资有限公司（以下简称“同路人投资”）已于 2016年 12月 15日收到深圳证券交易所发出的《关于诸城同路人投资有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]825号）。
2017年 1月 4日，同路人投资因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司无限售流通股 82,727,273股划转至质押专用证券账户进行质押。同路人投资于 2017年 1月 6日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的31.89%，占公司总股本的16.48%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自 2017年 1月 4日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。
2017年 5月 5日，同路人投资因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司无限售流通股4,500,000股划转至质押专用证券账户进行质押。同路人投资于 2017年 5月 8日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的1.73%，占公司总股本的0.90%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自 2017年 5月 5日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2018-029的本公司无限售流通股6,750,000股划转至质押专用证券账户进行质押。同路人投资于2017年5月16日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的2.60%，占公司总股本的1.34%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自2017年5月15日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。
2017年 6月 1日，同路人投资因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司无限售流通股 11,500,000股划转至质押专用证券账户进行质押。同路人投资于 2017年 6月 2日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的4.43%，占公司总股本的2.29%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自 2017年 6月 1日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。
2018年3月27日，同路人投资因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司无限售流通股 10,000,000股划转至质押专用证券账户进行质押。同路人投资于2018年3月28日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的3.85%，占公司总股本的1.99%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自2018年3月27日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。
2018年4月16日，同路人投资因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司无限售流通股8,962,727股划转至质押专用证券账户进行质押。同路人投资于2018年4月17日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的3.45%，占公司总股本的1.79%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自2018年4月16日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2018-029的本公司无限售流通股 10,000,000股划转至质押专用证券账户进行质押。同路人投资于2018年4月26日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的3.85%，占公司总股本的1.99%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自2018年4月25日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。
二、本次股份质押情况
2018年6月26日，同路人投资因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司无限售流通股 40,000,000股划转至质押专用证券账户进行质押。同路人投资于2018年6月27日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的15.42%，占公司总股本的7.97%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自2018年6月26日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||||||质押||质押开始||||||押占其|||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||||股数||日期||||||所持股|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|诸城同路人投资有限公司||是||40,000,000||2018年6月26日||同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日||民生证券股份有限公司||15.42%||本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保||
||合 计|||40,000,000||||||||15.42%||||

三、控股股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，同路人投资持有公司股份 259,440,000股，占公司总股本的51.68%；本次质押股份 40,000,000股，占公司股份总数的7.97%，占其持有公司股份总数的15.42%；其所持有公司股份累计被质押 241,440,000股，占公
司股份总数的48.10%，占其持有公司股份总数的93.06%。
四、备查文件
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2018-0291、《股份质押登记证明》
2、《股票质押担保合同之补充协议》
特此公告
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-024深圳市大富科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2019年4月19日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照现行的公司《公司章程》规定，公司监事会由 3名监事组成，其中股东代表 1人，职工代表2人，监事会设主席1人。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
按照现行的公司《公司章程》规定本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第三届监事会书面推荐由股东代表担任的第四届监事会监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1.推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2019年4月12日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提供的相关文件）；
2.在上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3.监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事候选人的任职资格
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历与经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年；
深圳市大富科技股份有限公司 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9.被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11.国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1.监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2.推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3.推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1.如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2.如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3.股票账户卡复印件（原件备查）；
4.股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2.推荐人必须在2019年4月12日12：00前将相关文件送达或邮寄至本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1.联系人：林晓媚、后杏萍
2.联系电话：0755-29816308
3.通信地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2董事会办公室，邮编：518104
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司附件：
深圳市大富科技股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐书
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|-|-|-|
|推荐人||联系电话|
|推荐的候选人信息|||
|姓名|年龄|性别|
|电话|身份证号码|电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）|||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）|||
|其他说明 （注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）|||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日|||

深圳市大富科技股份有限公司
监事会
2019年4月2日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2018-056
长沙开元仪器股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年5月9日上午在公司办公楼101会议室召开。会议通知已于2018年5月4日以书面方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席胡广斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
经审核，监事会认为：《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司全资子公司上海恒企教育培训有限公司的管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机
制，不会损害公司及全体股东的利益
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于核实公司2018年限制性股票激励对象名单的议案》
经初步核实，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的公示情况的说明及最终核查意见。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《长沙开元仪器股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司监事会2018年5月9日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-169华映科技（集团）股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于 2019年 12月 20日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2019年 12月 27日以传真方式召开。本次会议应参加监事 3人，实际到会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林硕先生主持，并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司 2019-173号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2019年 12月 27日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018- 29数源科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，作为数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第十一次会议审议的相关事项，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
本次全资子公司使用自有资金参与宁波奉化宋都房地产开发有
限公司增资及提供运营资金事项，按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。资金主要用于项目公司的开发运营及业务发展，有利于合作事项顺利推进，符合公司利益。我们同意全资子公司使用自有资金参与宁波奉化宋都房地产开发有限公司
增资及提供运营资金事项。
数源科技股份有限公司独立董事
赵骏
张淼洪
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-1温氏食品集团股份有限公司
2018年12月及2018年度商品肉猪销售情况简报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年12月及2018年度商品肉猪销售情况
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月及2018年度商品肉猪销售情况如下：
1、2018年12月，公司销售商品肉猪210.06万头，收入32.38亿元，销售均价13.73元/公斤，环比变动分别为-0.76%、-0.95%、1.03%，同比变动分别为10.50%、-3.72%、-8.16%。
2、2018年度，公司销售商品肉猪2,229.70万头，收入329.45亿元，销售均价12.82元/公斤，同比变动分别为17.10%、-2.52%、-14.42%；其中通过屠宰销售14.24万头，收入2.47亿元，销售均价17.57元/公斤。
二、原因说明
1、2018年度，公司商品肉猪销量同比增长17.10%，主要是公司养猪业务规模扩大，商品肉猪出栏量增长所致。
2、2018年度，公司商品肉猪销售收入同比下降2.52%，主要是受国内生猪市场行情变化及下半年非洲猪瘟疫情的影响，销售均价同比下跌2.16元/公斤，同比下降14.42%。
温氏食品集团股份有限公司三、特别提示
1、上述披露仅包含公司商品肉猪的养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2019年 1月 4日