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证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-045
宁波天邦股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知已于 2014年 8月 4日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2014年 8月 14日上午10：00在上海行政中心会议室召开。会议由吴天星先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》。
《2014年半年度报告摘要》将于 2014年 8月 18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-047；《2014年半年度报告全文》将于 2014年 8月 18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资收购 ChoiceGenetics股权的议案》。
《关于增资收购 Choice Genetics股权的议案的公告》于 2014年 8月 18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-046。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟召开 2014年第二次临时股东大会，审议本次增资收购 Choice
Genetics股权的事项，公司将根据本次增资收购事项进展情况，确定召开 2014年第二次临时股东大会的具体时间并另行通知。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一四年八月十八日
海通证券股份有限公司
关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“三丰智能”或“公司”）的首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等法律法规的相关规定，对三丰智能拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行审慎核查，核查的具体情况如下：
一、三丰智能首次公开发行股票募集资金情况
三丰智能经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1698号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）
1,500万股，本次新股发行价格为每股人民币25.50元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为人民币38,250万元，本次募集资金净额为33,769.75万元。
公司本次募集资金投资金额为19,500万元，本次超募资金总额为14,269.75万元。
以上募集资金已由大信会计师事务所有限公司于2011年11月8日出具的大信验字[2011]第2-0045号《验资报告》验证确认。
公司分别在交通银行黄石分行经济技术开发区支行、招商银行黄石分行营业部、中国银行黄石分行八卦嘴支行开立了募集资金专项账户，并与募集资金专户存储银行及海通证券签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||实施主||||投资预算|募集资金使|
|序号||项目名称||||建设期||||
|||||体||||（万元|用量（万元)|
||智能输送成套设备改扩建项目||三丰智能||2年||15,000|||
||企业技术中心建设项目||||2年||4,500|||
||其他与主营业务相关的营运资金项目|||||||||

截至2015年12月31日，公司募集资金账户余额为6,557.44万元（其中利息收入1,678.16万元），其中活期存款账户余额为1,345.40万元；定期存单为2,160.00万元；保本理财账户余额为3,052.04万元。
公司募投项目目前正常建设中，但部分募集资金暂时闲置。
三、闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
（一）为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，鉴于公司已购买的保本理财产品3000万元已于近期到期，公司再次计划使用部分闲置的募集资金不超过3,000万元购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
（二）投资品种
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等法律、法规的相关规定严格控制风险，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的银行理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
（三）审批程序
自董事会审议通过之日起12个月内；单个理财产品的投资期限不超过12个
月。
（四）审批程序
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，且购买理财产品额度的上限为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.5%。经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后方可实施。
2015年1月18日，公司第二届董事会第十次会议和公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置的超募资金不超过3,000万元购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
（五）本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，以短期闲置募集资金适度进行保本理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，可降低公司整体资金成本，提升公司整体效益，提高股东回报。
六、保荐机构对三丰智能使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、三丰智能拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
2、公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东利益。
基于以上意见，海通证券对三丰智能拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
张刚 韩龙
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-001
深圳市路畅科技股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年度（1～12月）
2.前次业绩预告情况：
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2018年第三季度报告正文》(公告编号：2018-057)中预计：2018年1～12月归属于上市公司股东的净利润预计亏损：3000万元至4000万元（比上年同期下降幅度为：222.29%～263.05％）。
3.修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期(2018年1～12月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期变动幅度：-59.24%至-10.32%盈利：1000万元至2200万元|盈利：2,453.18万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
业绩修正的主要原因是：
1、公司已于2018年12月完成了郑州市路畅电子科技有限公司股权转让的工商变更手续并向买方移交了其控制权，同时按股权转让合同收到首期款，公司按照会计准则相关规定将该股权转让交易在2018年确认了收益。
2、公司的前装销售额较2017年度大幅上升，部分毛利较低的前装项目销售量占比超过预期，影响了公司整体利润。
3、公司根据2018年汽车行业的变化结合公司实际情况，对存货、开发支出、应收账款等相关资产科目做了减值测试，研发费用和资产减值损失超过预期。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务部门初步估算，公司2018年度业绩具体财务数据以公司公布的2018年年度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十六日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-100浙江世纪华通集团股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年半年度权益分派方案已获2018年9月14日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,459,222,653股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,459,222,653股，分红后总股本增至2,334,756,244股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 10月 30日，除权除息日为：2018年10月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 10月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年10月31日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年10月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发后限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****311|浙江华通控股集团有限公司|
|2|01*****488|邵恒|
|3|00*****555|王佶|
|4|08*****287|永丰国际集团（香港）有限公司|
|5|01*****961|王苗通|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年10月23日至登记日：2018年 10月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2018年 10月31日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|转增股本（股）|数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|661,059,298|45.30|396,635,578|1,057,694,876|45.30|
|无限售条件股份|798,163,355|54.70|478,898,013|1,277,061,368|54.70|
|总股本|1,459,222,653|100.00|875,533,591|2,334,756,244|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 2,334,756,244股摊薄计算，2018年半年度，每股净收益为 0.32元。
八、咨询机构
咨询地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
咨询联系人：郦冰洁
咨询电话：0575-82148871
传真电话：0575-82208079
九、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司2018年第四次临时股东大会会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2018年 10月 24日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-032深圳万润科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）第三届董事会第九次会议通知于2015年5月22日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2015年5月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李志江先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定，董事会同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行（账号：79290155200000394）开设非公开发行股票募集资金专项账户，用于收购深圳市日上光电股份有限公司100%股权项目、补充流动资金项目；同意在杭州银行股份有限公司深圳科技支行（账号：4403040160000077327）开设非公开发行股票募集资金专项账户，用于公司总部大楼项目（注：根据中国证监会对公司2014年度非公开发行股票的审核要求，公司承诺：总部大楼建设所需的9,000万元资金将建立专户存储制度，在每个会计年度结束后公开披露建设进度、自有资金使用情况、银行融资使用情况等，保荐机构对总部大楼建设进行持续督导并出具核查意见。）。
公司、保荐机构英大证券有限责任公司已分别与上海浦东发展银行股份有限
公司深圳福田支行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-033）。
三、备查文件
《第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十八日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-061鸿博股份有限公司
股东股份被质押、解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月12日接到公司实际控制人之一尤玉仙女士（持有本公司股份3406.05万股，占公司总股本10.22%）通知，获悉尤玉仙女士所持有本公司的部分股份解押、被质押，具体事项如下：
1、2016年9月6日，由于提前归还日信证券有限责任公司（现国融证券股份有限公司）借款，尤玉仙女士将其于2016年2月1日质押给日信证券有限责任公司的本公司股份445万股高管锁定股（占公司总股本的1.34%）办理了解除质押手续。
2、2016年9月9日，由于提前归还日信证券有限责任公司（现国融证券股份有限公司）借款，尤玉仙女士将其于2015年3月11日质押给日信证券有限责任公司的本公司股份290万股高管锁定股（占公司总股本的0.87%）办理了解除质押手续。
3、2016年9月8日，尤玉仙女士将其持有的本公司股份445万股高管锁定股（占公司总股本的1.34%）质押给东方证券股份有限公司，用于个人融资，质押期限为2016年9月8日至2017年9月8日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|尤玉仙|一致行动人|445|2016/9/8|2017/9/8|东方证券股份有限公司|13.06|个人融资|
|合 计||445||||13.06||

截至本公告披露日，上述股份的解押、质押手续已办理完毕。尤玉仙女士持有本公司股份3406.05万股，占本公司总股本的10.22%；累计质押3115万股，占本公司
总股本的9.35%。
公司于2016年9月13日接到公司实际控制人之一尤丽娟女士（持有本公司股份
4981万股，占公司总股本14.95%）通知，获悉尤丽娟女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、2016年9月12日，尤丽娟女士将其持有的本公司股份700万股无限售流通股（占公司总股本的2.10%）质押给东方证券股份有限公司，用于个人融资，质押期限为2016年9月12日至2017年9月12日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|尤丽娟|是|700|2016/9/12|2017/9/12|东方证券股份有限公司|14.05|个人融资|
|合 计||700||||14.05||

截至本公告披露日，上述股份的质押手续已办理完毕。尤丽娟女士持有本公司股份4981万股，占本公司总股本的14.95%；累计质押700万股，占本公司总股本的2.10%。
备查文件：
1.股东个人股份解押相关证明、质押式回购交易协议；
2.股东个人股份质押式回购交易协议。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—094关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司
主要财务指标影响及采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响经公司第五届董事会八次会议及 2015年第一次临时股东大会审议通过，以及公司第五届董事会十五次会议审议通过的调整方案，公司拟向特定对象非公开发行的股票合计不超过 122,434,017股，拟募集资金总额不超过 202,505.86万元，本次非公开发行 A股股票募集资金现金部分在扣除发行费用后将具体用于商品混凝土生产网点建设项目、商品混凝土技术改造项目、产业链建设项目、研发中心项目的投资及补充流动资金。
假设本次发行最终实际募集资金数额为 202,505.86万元，本次非公开发行方案于 2016年 3月实施完毕，本次发行对公司主要财务指标影响对比如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年度/2014-12-31|2015年度/2015-12-31|2016年度/2016-12-31|
||本次发行前|本次发行前|本次发行后|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2014年度/2014-12-31||2015年度/2015-12-31||2016年度/2016-12-31||
||本次发行前||本次发行前||本次发行后||
|总股本（股）||516,117,025||516,117,025||638,551,042|
|本次发行募集资金总额（万元）||202,505.86|||||
|预计本次发行完成月份|2016 年3月||||||
|假设情形一：公司2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润比2014年度增长10%，2016年度比2015年度增长10%。|||||||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|||||||
|||33,271.75||36,598.93||40,258.82|
|基本每股收益（元）||0.64||0.71||0.63|
|每股净资产（元）||7.20||7.81||10.04|
|加权平均净资产收益率||9.31%||9.46%||7.04%|
|假设情形二：公司 2015 年度实现的归属于上市公司股东的净利润比 2014 年度增长 4%，2016年度比2015年度增长8%。|||||||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|||||||
|||33,271.75||34,602.62||37,370.83|
|基本每股收益（元）||0.64||0.67||0.59|
|每股净资产（元）||7.20||7.77||9.96|
|加权平均净资产收益率||9.31%||8.96%||6.57%|

注：关于测算的说明如下：
1、上述测算未考虑募集资金到帐后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响，未考虑本次发行费用。
2、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为预计，最终以经监管部门核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
3、在预测公司发行后主要财务指标时，未考虑除拟募集资金总额、净利润事项之外的其他因素对主要财务指标的影响。
鉴于募集资金的使用和产生效益需要一定周期，期间股东回报主要还是通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，若 2015-2016年度公司现有业务暂未获得相应幅度的增长，公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将面临下降的风险。
二、公司采取的措施
1、加强对募集资金的管理，保证募集资金规范使用
公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金使用管理制度》，规范募集资金使用。根据《募集资金使用管理制度》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次非公开发行募集资金到位后，公司、保荐机构将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
2、加速推进公司战略目标，提高资金使用效率
本次非公开发行的募集资金用于商品混凝土生产网点建设项目、商品混凝土技术改造项目、产业链建设项目、研发中心项目的投资及补充流动资金，不仅可以实现公司业务在全国的布局，还可以延长公司现有混凝土生产的产业链，实施纵向一体化，形成新的利润增长点。
募集资金用于补充流动资金，可以满足公司后续项目建设及原材料采
购等方面的资金需求，有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展。本次非公开发行的募集资金到位后，公司将加速推进公司战略目标，提高资金使用效率，尽快产生效益回报股东。
本次非公开发行可以进一步降低公司的资产负债水平，改善公司长期资产与长期资本之间的结构匹配，使得公司偿债能力进一步增强，资产负债结构更为安全、稳健，财务风险进一步降低。
3、严格执行现金分红政策，给予投资者合理回报
公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配条件，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制；公司已制定了《中建西部建设股份有限公司未来三年股东回报规划（2015~2017年）》，建立了健全有效的股东回报机制。本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
4、其他方式
鉴于《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）对资本市场、上市公司、投资者均具有重大意义，公司将根据中国证监会、深交所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，积极落实《意见》的内容，继续补充、修订、完善公
司投资者权益保护的各项制度并予以实施。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-033
朗姿股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2015年4月18日以传
真、邮件等方式发出，于2015年4月25日以现场和通讯会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事6人，实到6人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司香港全资子公司购买联众国际控股有限公司28.90%股权暨关联交易的议案》
为构建“泛时尚生态圈”战略及互联网战略的关键布局，本公司香港全资子公司The Clothing HoldingsLimited（中文名：服装控股有限公司，以下简称“香港子公司”）已于2015年4月11日与Elite VesselsLimited、Sonic ForceLimited、Prosper MacrocosmLimited、Golden LiberatorLimited(以下合称“交易对方”)以及上述交易对方各自的受益人张荣明、刘江、申东日、龙奇等八名自然人/机构投资者签署了附条件生效的《关于联众国际控股有限公司的股份收购协议》。经各方友好协商，确定香港子公司以合计港币1,192,669,562.7元（每股港币5.27元）的对价购买上述交易对方合计持有的香港联合证券交易所主板上市公司Ourgame International HoldingsLimited（一家依据开曼群岛法律设立的公司，中文名：联众国际控股有限公司，股票代码：HK6899，以下简称“联众国际”）共计226,313,010股在外发行普通股股票，代表28.90%联众国际
已发行在外股票（以下简称“本次交易”）。
本次交易的交易对方之一Prosper MacrocosmLimited系本公司控股股东及实际控制人申东日全资设立的公司；同时，交易对方Elite VesselsLimited、 Sonic ForceLimited、Golden LiberatorLimited的控股股东张荣明、刘江、龙奇与申东日于2014年2月共同签订了一致行动协议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易。
有关本次交易的详细内容，详见本公司于2015年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《朗姿股份有限公司关于购买联众国际控股有限公司股权暨关联交易公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易额超过公司2014年末经审计的总资产的30％，尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果：关联董事申东日、申今花回避表决，全体非关联董事以4票赞成、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于朗姿股份有限公司向香港全资子公司提供不超过人民币10亿元借款的议案》
公司拟通过自筹方式向香港全资子公司The Clothing HoldingsLimited提供不超过人民币10亿元借款用于支付收购联众国际控股有限公司226,313,010股股票对价港币1,192,669,562.7元。借款期限自公司董事会审议通过本次借款事宜之日起一年，借款期限届满以后，经双方协商一致的，可以适当延长。资金占用费率参考银行同期贷款利率。
表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权通过。
3、审议通过了《关于向广州若羽臣信息科技有限公司增资的议案》
近日，公司与广州若羽臣信息科技有限公司（以下简称“若羽臣”）签署了《关于广州若羽臣信息科技有限公司之增资协议》，公司拟以自有资金11,000万元向若羽臣增资，增资完成后占若羽臣总股本的20%。
有关本次增资的详细内容，详见本公司于2015年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于增资广州若羽臣信息科技有限公司的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权通过。
4、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会。公司2015年第二次临时股东大会通知的具体内容已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权通过。
三、备查文件
1、朗姿股份第二届董事会第十五次会议决议；
2、朗姿股份第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
5、《关于联众国际控股有限公司的股份收购协议》；
6、《关于广州若羽臣信息科技有限公司之增资协议》。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：300209 股票简称：天泽信息 公告编号：2018-112天泽信息产业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月18日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于2018年8月29日下午13点在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过公司《＜2018年半年度报告＞及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见 2018年 8月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，《2018年半年度报告披露提示性公告》亦于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，报告期内募集资金的实际使
用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
三、审议通过《2018年半年度核销资产的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等相关规定的要求，为进一步加强资产管理，公允地反映公司2018半年度的财务状况和资产价值，结合公司实际情况，公司对截止 2018年 6月 30日无法收回的应收款项予以核销。
本次核销的应收账款金额合计1,177,950.99元，核销账款后不影响公司当期利润，不会对公司2018半年度损益产生影响。
监事会认为，公司本次核销资产事项，是为真实反映公司2018年半年度的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销资产不涉及关联方，在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议，相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次核销资产事项。
《关于2018半年度核销资产的公告》的具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
监事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-46深圳市深宝实业股份有限公司
关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。
2．召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十五次会议审议通
过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》的议案。
3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2014年 11月 10日下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 10日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年 11月 9日15:00)至投票结束时间(2014年 11月 10日15:00)间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6．出席对象：
(1)A/B股股权登记日均为2014年11月4日。于股权登记日2014年11月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7．现场会议地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地
4栋B座8层会议室。
二、会议审议事项
1．审议《关于增补公司董事的议案》。
上述议案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2014年 10月 24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
三、会议登记方法
1．会议登记方式：
(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2．会议登记时间：
2014年 11月 7日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和 2014年 11月 10日上午9:30—11:30，下午2:00—2:30。
3．会议登记地点：
深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。
邮政编码：518000
4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票代码与投票简称
投票代码：360019 投票简称：深宝投票
2．投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 10日9:30～11:30，13:00～15:00。
3.在投票当日，“深宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
本次审议一项议案，1.00元代表议案1。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|《关于增补公司董事的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 11月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2014年 11月 10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果
以第一次有效投票结果为准。
2.如股东同时拥有多个证券账户号，股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时，则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均已投出于上述投票相同意见的表决票。
3.合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
五、其它事项
1．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2．联系电话：0755－82027522
传 真：0755－82027522
电子邮箱：shenbao@sbsy.com.cn
3．联系人：李亦研黄冰夏
六、备查文件
1．公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十四日
附件：授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于 2014年 11月 10日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4栋 B座 8层会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。（请在相应的表决意见项下划“√”）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案内容|||赞成|反对|弃权|
|1、《关于增补公司董事的议案》||||||
|受托人签名||受托人身份证号码||||
|日 期|年 月 日|||||
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-007华数传媒控股股份有限公司
关于公司董事兼总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总裁励怡青女士的书面辞职报告。励怡青女士因个人原因申请辞去公司董事、总裁及董事会战略委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，励怡青女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。励怡青女士未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。公司将尽快履行聘任总裁与补选董事程序。
励怡青女士在任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对励怡青女士为公司发展所作的巨大贡献表示衷心感谢！特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2016-116松德智慧装备股份有限公司
关于公司调整对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1.公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司调整对全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）以及中山松德印刷机械有限公司（以下简称“松德印刷”）的银行授信提供连带责任担保，累计担保金额（包括本次担保以前的担保余额）调整为不超过人民币30,000万元，担保期限为三年（自股东大会审议通过之日起）。
2.公司于2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为大宇精雕的银行授信提供连带责任担保，累计担保金额（包括本次担保以前的担保金额）不超过20,000万元，担保期限为一年（自股东大会审议通过之日起）。
本次担保获得股东大会审议通过后，公司为大宇精雕、松德印刷的银行授信累计担保金额为不超过人民币30,000万元，担保期限为三年。
3.在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关手续、签署相关法律文件等。以上相关担保事项以正式签署的担保协议为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
本次拟为下述子公司提供银行授信担保，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||截至2015年 12月31|担保金额|
||公司持股|担保|拟担保额度|||
|公司名称||||日公司净资产|占公司净|
||比例（%）|期限|（万元）|||
|||||（万元）|资产比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|大宇精雕|100%|3年|20,000|159,193.76|12.56%|
|松德印刷|100%|3年|10,000|159,193.76|6.28%|
|合计|||30,000|159,193.76|18.84%|

注:上述对各子公司的拟担保金额为预估金额，具体金额以与银行签署的授信担保协议为准。
全资子公司大宇精雕、松德印刷公司基本情况如下：
1.深圳大宇精雕科技有限公司
成立日期：2010年11月30日
住所：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区猪仔湾2号第1栋(巨志工业园)
法定代表人：雷万春
注册资本：2684.7194万元人民币
与公司关系：为公司的全资子公司（本公司持有其股权100%）
经营范围：自动化数控设备及其耗材、自动化控制设备的技术开发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化数控设备的生产加工；软件的技术开发与购销。
2.中山松德印刷机械有限公司
成立日期：2015年6月1日
住所：中山市南头镇东福北路35号第一栋
法定代表人：郭景松
注册资本：10000万元人民币
与公司关系：为公司的全资子公司（本公司持有其股权100%）
经营范围：印刷设备、复合设备及相关配套设备和其它零配件、辅助材料等的：研发、生产、安装、销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3.大宇精雕、松德印刷最近一年又一期的主要财务数据：
（单位：人民币万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2015.12.31|2016.9.30|

||||||
|-|-|-|-|-|
||大宇精雕|松德印刷|大宇精雕|松德印刷|
|资产总计|50,578.61|7,328.41|73,109.93|11,514.94|
|负债总计|14,994.21|3,208.40|32,276.73|5,567.55|
|所有者权益|35,584.40|4,120.01|40,833.20|5,947.39|
|项目|2015 年度||2016 年1-9月||
||大宇精雕|松德印刷|大宇精雕|松德印刷|
|营业收入|36,805.80|276.31|23,126.37|4,840.97|
|净利润|10,519.21|-379.99|5,248.79|367.38|

2015年度数据已经审计；2016年1-9月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次为全资子公司的授信担保将在公司股东大会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期内与具体银行签订授信担保合同。
本次是否有反担保：无。
四、董事会意见
为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为大宇精雕和松德印刷申请融资额度提供连带责任担保，有利于促进子公司经营发展，提高经营效率。由于大宇精雕、松德印刷均为公司的全资子公司，本次担保未提供反担保。目前大宇精雕、松德印刷的财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
大宇精雕、松德印刷均为公司的全资子公司，为了子公司的经营需要，公司为以上两家子公司提供担保。公司对大宇精雕、松德印刷的日常经营有控制权，可将此次担保行为的财务风险处于可控的范围之内。大宇精雕、松德印刷具有良好的资产质量和经营业绩，截至目前没有任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带担保责任，不会对公司的正常运营和业务发展带来不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及下属子公司累计对外担保余额为5,000万元，为公司
对全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司提供的银行授信担保，占公司2015年12
月31日经审计净资产的比例为3.14%。
本次为下属子公司的银行授信提供的担保批准后，公司为下属子公司提供的担保金额累计不超过人民币30,000万元（含以往公司对外担保余额5,000万元），占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为18.84%。
公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
七、其他
担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化。
八、备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议。
2.独立董事意见。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司
持续督导期间 2018年上半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：新晨科技|
|保荐代表人姓名：乔岩|联系电话：13901012553|
|保荐代表人姓名：程桃红|联系电话：13810108185|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每季度查询 1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年4月 20日|
|（3）培训的主要内容|董事、监事、高管所持股份变动管理规则&股份质押、股份减持新规解读|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|

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|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司 2018 年 6 月末应收账款余额为 44,391.25 万元（未经审计），较 2017年末增长18.54%。公司应收账款余额持续增长，如未能及时收回，将对未来期间的当期损益产生不利影响。|公司已充分计提了坏账准备，保荐机构已建议公司进一步完善应收账款管理的相关制度，继续加强应收账款的催收及考核制度，同时保荐机构将持续关注公司应收账款后期回款情况。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定承诺|是|不适用|
|2、公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东、担任/曾担任公司董事、监事、高管的股东关于股份减持承诺|是|不适用|
|3、公司实际控制人及其他持股5%以上的股东关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4、公司实际控制人及其他持股5%以上的股东关于避免资金占用的承诺|是|不适用|
|5、公司、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员稳定公司股价预案的承诺|是|不适用|
|6、公司、董事、高级管理人员切实履行填补回报措施的承诺|是|不适用|
|7、公司、董事关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、实际控制人关于补缴社会保险费、 住房公积金的承诺|是|不适用|
|9、公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施|是|不适用|
|10、公司董事、高级管理人员关于公司首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|11、董事、监事、高级管理人员关于依法赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司持续督导期间2018年上半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
乔岩 程桃红
保荐机构：安信证券股份有限公司（加盖公章）2018年 月 日