Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-045诚迈科技（南京）股份有限公司
涉诉（仲裁）案件进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼（仲裁）案件进展情况
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|-|
|诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）于|
|2018年 2月12日发布了《诚迈科技（南京）股份有限公司重大诉讼、仲裁公告》|
|（公告编号：2018-008），共披露 5起案件，其中第2起案件为诚迈科技诉新乐|
|视智家电子科技（天津）有限公司（现已更名为乐融致新电子科技（天津）有限|
|公司，以下简称乐融致新）合同纠纷案(一），涉及金额3,002,129.41 元人民币|
|及利息。诚迈科技已于 2018 年 2 月 9 日收到天津市第二中级人民法院的《受理|
|案件通知书》（（2018）津 02 民初 196 号）。2018 年 3 月 28 日，案件移送北|
|京市朝阳区人民法院审理。截至目前，本案件取得新进展，公司近日收到北京市|
|朝阳区人民法院的判决书（（2018）京0105民初43762号），判决如下：|
|（一）被告乐融致新于本判决生效之日起十日内，向原告诚迈科技支付合同|
|余款3,002,129.41 元。|
|（二）被告于本判决生效之日起十日内，向原告支付如下损害赔偿，一笔以|
|1,891,011.2 元为基数，按年利率 4.35%为标准，计算自2017 年8月1日至实际|
|支付之日止；另一笔以 1,111,118.21 元为基数，按年利率 4.35%为标准，计算|
|自 2017 年 1 月 1 日至实际支付之日止。如果未按本判决指定的期间履行给付金|
|钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。|
|（三）案件受理费31,588 元，由原告负担 588元，被告负担 31000元。|
|（四）如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内提起上诉。|

二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司存在小额诉讼、仲裁事项，均未达到《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。截至披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的判决书对公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决书对公司本期利润或期后利润的影响视后期进展及执行情况而定。
四、备查文件
1、相关判决书；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2019年7月19日
承诺函
本公司于2016年2月与广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”)签署《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，认购猛狮科技本次向特定对象非公开发行的部分A股股票(以下简称“本次发行”)。本公司现就如下事项作出承诺，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任：
一、本次认购的资金来源均系本公司自有资金或股东借贷资金，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形，本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股的情况；
二、本公司与猛狮科技及其董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人、猛狮科技为本次发行聘请的保荐机构(主承销商)、法律顾问及会计师不存在任何关联关系。
三、本公司资产状况良好，不存在影响认购本次非公开发行股票的情况；在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准后、发行方案于中国证券监督管理委员会备案前，将按时足额支付认购价款，如本公司未能按时支付足额认购资金，将按照《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》依法承担相应责任；
四、本次认购股份的资金不存在直接或间接来源于猛狮科技，猛狮科技持股5%以上股东，猛狮科技实际控制人，猛狮科技董事、监事、高级管理人员及前述主体关联方的情况，与前述主体及其关联方之间不存在关联关系或其他利益安排。
猛狮科技，猛狮科技持股5%以上股东，猛狮科技实际控制人，猛狮科技董事、监事、高级管理人员及前述主体关联方未直接或间接对本公司提供财务资助或补偿；
五、本公司及本公司董事、监事和高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、本公司若违反上述承诺，对猛狮科技以及猛狮科技的中小投资者造成直
接或间接损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。
承诺人：深圳鼎江金控资本投资管理有限公司（盖章）
年 月 日
承诺函
深圳鼎江金控资本投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“深圳鼎江”)于 2016年 2月与广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”)签署《非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议》，于同月与猛狮科技签署《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，并于2016年【6】月与猛狮科技签署《非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议二》，认购猛狮科技本次向特定对象非公开发行的部分A股股票(以下简称“本次发行”)。本公司作为深圳鼎江的股东，现就如下事项作出承诺，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任：
一、本公司对深圳鼎江的出资来源于本公司自有资金或合法借贷资金，深圳鼎江的股权不存在代持、信托、委托持股，也不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形。
二、本公司与猛狮科技及其董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人、猛狮科技为本次发行聘请的保荐机构(主承销商)、法律顾问及会计师不存在任何关联关系。
三、本公司资产状况良好，不存在影响认购本次非公开发行股票的情况；在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准后、发行方案于中国证券监督管理委员会备案前，本公司将按时足额向深圳鼎江实缴出资，如本公司未能按时支付足额出资，将赔偿深圳鼎江因此而受到的全部损失，并承担公司章程所约定的其他责任。
四、本公司承诺资金来源不存在直接或间接来源于猛狮科技，猛狮科技持股5%以上股东,猛狮科技实际控制人，猛狮科技董事、监事、高级管理人员及前述主体关联方的情况，与前述主体及其关联方之间不存在关联关系或其他利益安排。
猛狮科技，猛狮科技持股5%以上股东，猛狮科技实际控制人，猛狮科技董事、监事、高级管理人员及前述主体关联方未直接或间接对本公司提供财务资助或补偿。
五、本公司若违反上述承诺，对猛狮科技以及猛狮科技的中小投资者造成直接或间接损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。
承诺人：常州燕湖资本管理有限公司（盖章）：年 月 日
广发证券股份有限公司
关于广州普邦园林股份有限公司股票价格波动
不构成股价异动情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）担任广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。
经核查，普邦园林股票于2016年4月27日中午13:00起停牌。停牌前最后一个交易日（2016年4月27日）普邦园林股票收盘价为 7.37元/股，停牌前第21个交易日（2016年3月29日）普邦园林股票收盘价为6.27元/股，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为17.54%。
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），普邦园林所处行业属于“建筑业”中的“土木工程建筑业”。
本独立财务顾问对公司股票停牌前20个交易日的股票价格波动情况进行了比较，具体情况如下：
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|-|-|
|2016年3月29日|2016年4月27日|
|6.27|7.37|
|10,716.50|11,013.66|
|4,310.19|4,595.86|
|-|-|
|-|-|

数据来源：WIND资讯
综上，在剔除大盘因素和行业板块因素影响后，公司股票在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。本公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不构成股价
异动。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司股票价格波动不构成股价异动情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人签字：
武彩玉 周熙亮
钱文亮 陈琛桦
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号： 2014-029
西陇化工股份有限公司
关于组建电子商务平台的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、组建电子商务平台事项概述
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在组建电子商务平台，作为公司的运营部门之一，开展电子商务业务。
本次电子商务平台建设主要考虑实验室及科研机构客户多的现状,以及实验室客户对于化学试剂“品种多、批次少”产品要求与快速到货的采购要求，借助PC等渠道，结合线下所有渠道、仓储物流配送资源，推出公司电子商务平台，同时开展线上、线下业务，满足不同客户群体的要求。
电子商务平台的主要目标为：整合多渠道资源，以实验室及科研机构使用的高端化学试剂为主要产品，完善线上线下产品及信息互动，最终建设成为化学试剂行业开放式平台。
公司电子商务平台的发展计划：首先从实验室化学试剂和科研机构化学试剂切入，再根据实际情况将产品延伸至公司全部产品，最终建设成为化学试剂行业开放式平台。
二、组建电子商务平台对公司的影响
因上述项目尚在初期阶段，未来取得的实际效果有待观察。本项目对公司目前财务状况、经营成果不构成重大影响。
三、风险提示
对于本次电子商务平台建设事项,公司将根据进展情况认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。本项目尚在初期阶段，未来存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2019007四川九洲电器股份有限公司
第十一届董事会 2019年度第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019年度第二次会议于 2019年 4月 26日在公司会议室召开。会议通知于 2019年 4月 16日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应到董事 7名，实到董事 6名。独立董事黄寰因公出差，书面授权委托独立董事余海宗出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2018年度总经理工作报告》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
该议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2018年年度报告》第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》；
该议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2018年度利润分配预案》；
根据信永中和会计师事务所出具的 2018年度审计报告
(XYZH/2019BJGX0341)，母公司实现净利润-8,235,844.59元；截止 2018年 12月 31日，母公司累计未分配利润 55,506,496.84元。
公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 1,022,806,646.00股为基础，向全体股东按每 10股派发现金 0.20元（含税），合计现金分红 20,456,132.92元(含税)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019009）。
六、审议通过《关于公司 2018年年度报告全文和摘要的议
案》；
该议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2018年年度报告摘要》（公告编号：2019010）、在巨潮资讯网披露的公司 2018年年度报告全文。
七、审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易预计情况的议案》；
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事霞晖、程旗、任敏回避表决。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019011）。
八、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2019012）
九、审议通过《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议
案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了监事会意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所出具了内部控制审计报告。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制审计报告》（XYZH/2019BJGX0343）。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司 2019年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所进行会计报表审计，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
公司2019年拟续聘信永中和会计师事务所为公司2019年内部控制审计机构，聘期为一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司
2018年度股东大会以特别决议审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司章程》。
十三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司 2018年度股东大会以特别决议审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司董事会议事规则》。
十四、审议通过《关于召开 2018年度股东大会的议案》；
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019013）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于公司 2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司 2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019014）。在巨潮资讯网披露的公司 2019年第一季度报告全文。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019年度第二次会议决议。
2.独立董事关于第十一届董事会 2019年度第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一九年四月三十日
北京华录百纳影视股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细阅读了公司第二届董事会第十三次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，发表如下独立意见：
一、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
二、经核查，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
三、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、同意聘陈佳勇先生为公司副总经理。
独立董事：周煊、崔军、沈国权二〇一四年十月十三日
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司
年报问询函的回复
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于对深圳市远望谷信息技术股份有限公司
年报问询函的回复
众会字（2018）第5127号
深圳证券交易所中小板公司管理部：
我们接受委托，审计了深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷公司”或“公司”）2017年的年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了众会字(2018)第3867号审计报告。
贵所于 2018年 06月 03日下达了《关于对深圳市远望谷信息技术股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（中小板年报问询函【2018】第396号）（以下简称：“问询函”）。会计师根据问询函的要求对问询函提出的相关问题进行了核查，回复如下：
问题七：
报告期内，你公司收回或转回坏账准备金额 243.14万元，对你公司当期净利润产生较大影响。请补充说明你公司收回或转回坏账准备的原因，本期转回该坏账准备是否审慎、合理。请年审会计师核查并发表明确意见。
【回复】
一、公司回复
报告期内，公司应收账款坏账准备增减变动情况列示如下：
金额单位：人民币万元
||
|-|
|金额|
|6,648.31|
|264.76|
|957.03|
|507.90|
|5,448.14|

备注1：其他转出 507.90万元是因为报告期内合并范围发生变化导致的。公司在 2017年度对外转让子公司深圳市远望谷文化科技有限公司及其子公司宁波市远望谷信息技术有限公司，截止转让日，被转出子公司账面坏账准备的余额为507.90万元。
公司在披露财务报表附注时，将本期计提 264.76万元与其他转出 507.90万元合并按净额披露，列示为当期转回坏账准备金额 243.14万元。报告期内，公司无坏账准备转回情形。
二、会计师核查意见
经核查，会计师认为：公司财务报表附注披露转回坏账准备 243.14万元是因为合并了“本期计提数”和“因合并范围减少而发生的坏账准备余额变动”两种情况而导致的。报告期内，公司无坏账准备转回情形。
问题八：
报告期内，期末余额前五名的应收账款欠款方中，客户二、客户三、客户四均有较大金额的长期应收账款。请你公司：（1）补充报备前五名应收账款欠款方，并说明长期应收账款形成的原因及可回收性。（2）说明你公司未对上述应收账款按照单项金额重大并单独计提坏账准备方式计提坏账的原因，上述应收账款坏账准备计提的充分性。请年审会计师核查并发表明确意见。
【回复】
一、公司回复
（一）公司前五名应收账款欠款方列示如下：
金额单位：人民币万元
||
|-|
|金额|
|2,635.57|
|1,601.00|
|1,347.65|
|1,090.79|
|891.83|
|7,566.84|

应收账款长期挂账形成的原因：公司前五大客户与公司均建立了长期合作关系，公司与客户签订的销售合同中约定了回款结算条款，部分款项须等质保期满后收回。公司向客户提供的质保期时间长短不一，未收回的质保金形成了应收账款长期挂账。
应收账款长期挂账的可收回性：
客户二广汉科峰电子有限责任公司的控股股东为成都铁路局，客户三哈尔滨铁路科研所科技有限公司的控股股东为中国铁路哈尔滨局集团有限公司，这两家客户的控股股股东均属于铁路系统。由于铁路系统采购付款属国家计划性拨款，款项回收有保证，不存在应收款项难以回收的风险。
客户四成都货安计量技术中心有限公司报告期与公司发生的交易和回款未出现异常现象，双方在历年交易过程中未发生纠纷，对账和询函一致。该客户经营状况良好，回款不存在风险。
（二）未对应收账款按照单项金额重大并单独计提坏账准备方式计提坏账的原因及坏账准备计提的充分性
由于上述客户与公司有长期合作关系，以往合同的执行情况良好，按时付款，不存在明显的减值迹象。因此，虽单项金额重大，但单独测试不存在坏账风险，按公司坏账准备计提政策，将其并入以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备。
综合以上情况，公司对上述应收款项坏账准备的计提是充分的。
二、会计师核查程序
1、会计师核查了上述客户与公司的历史交易情况及回款情况，以及上述客户的背景资料、经营状况，认为应收上述客户款项不存在明显的减值迹象；
2、会计师复核了公司以账龄作为信用风险特征组合计提的坏账准备，不存在少计坏账准备的情况。
三、会计师核查结论
经核查，会计师认为：公司期末余额前五名应收账款欠款方中，客户二、客户三、客户四的长期应收账款主要是尚未收回的质保金，尚不存在坏账风险。公司对上述客户应收款项计提的坏账准备是充分的。
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众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国.上海 2018年6月8日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-056天津红日药业股份有限公司
资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划资产重组事项。
经公司申请，公司股票（股票简称：红日药业，股票代码：300026）已于2015年4月7日开市起停牌。公司已于2015年4月7日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-031），并于2015年5月4日发布了《关于资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-049）。
目前公司及相关各方正在积极推进本次资产重组的各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次资产重组事项进展情况公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十五日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-108
北京光环新网科技股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”)（证券代码：300383，证券简称：光环新网）股票价格连续3个交易日（2015年11月9日、11月10日、11月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
董事会已就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司因筹划重大事项，自 2015年 6月 17日开市起停牌。2015年 7月 8日开始因筹划重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。2015年 9月 16日公司第二届董事会 2015年第七次会议审议通过《<北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。2015年9月30日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，并于 2015年 10月 8日起复牌；2015年 10月 21日公司第二届董事会2015年第八次会议审议通过《<北京光环新网科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告；2015年 11月 6日公司 2015年第四次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
2、2015年 11月 9日，公司全资子公司光环云谷科技有限公司与亚马逊通技术服务（北京）有限公司（以下简称“亚马逊通”）签订了关于租赁公司数据中心的合作协议《WORK ORDERNO.9》，该合作协议涉及的总金额约为1,987万至40,139万元，占公司2014年度营业收入的4.57%至92.37%。公司已按照《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第7号——日常经营重大合同》的有关规定履行了信息披露义务，具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
6、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄露，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
7、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
8、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）本次重大资产重组尚需报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
关于公司本次重大资产重组可能存在的其他相关风险，敬请广大投资者仔细阅读公司于 2015年 10月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中“重大风险提示”相关内容。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年11月11日
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 编号：2016-44
沈阳机床股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2016年 8月 2日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2016年 8月 8日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9人，实际出席 9人。
4.本次董事会由董事长关锡友先生主持。公司部分监事、高管列席了本次董事会。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案：
1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案需经股东大会审议。本议案具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网发布的《沈阳机床股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
2.《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
2016年 8月 8日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-036兰州三毛实业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第九次会议通知，于 2015年 5月 25日以电话、电子邮件等方式发出，2015年 5月 29日在公司办公楼四楼会议室采用现场会议书面表决方式召开。会议由监事会主席胡伯平主持，应参会表决监事 3人，现场实际表决监事 3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、关于拟向相关的金融机构申请5000万元综合授信的议案
为补充公司流动资金，经公司研究决定，拟向相关的金融机构申请 5000万元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），主要用于公司季节性原材料储备采购，授信期限为一年。
董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司办理相关手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得与会监事表决通过。
二、关于拟与金融机构开展融资租赁业务的议案
为补充项目建设资金，公司拟用购进的设备为标的物，与相关金融机构开展融资租赁业务，融资租赁授信额度在 10,000万元以内（最终以实际审批的融资租赁授信额度为准）。
董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人与相关金融机构接洽办理有关手续。公司将根据进展情况适时进行后续披露。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得与会监事表决通过。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司监事会2015年5月29日
第四届董事会第十八次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016035广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2016年3月24日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2016年3月30日（星期三）下午在公司五楼会议室召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的相关条件要求，董事会经过对公司实际经营情况和相关事项进行了认真自查、逐项论证，认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。
本议案需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案中发行价格、发行数量和募集资金规模、募集资金用途等进行调整。具体内容详见同日刊登在《证
第四届董事会第十八次会议决议公告券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟主要对本次非公开发行股票方案中的发行价格、发行数量和募集资金规模、募集资金用途等进行调整。修订了非公开发行股票预案并形成《非公开发行股票预案（修订稿）》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《非公开发行股票预案（修订稿）》及《关于<非公开发行股票预案（修订稿）>的修订说明》。
本议案需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
四、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案中的发行价格、发行数量和募集资金规模、募集资金用途等进行调整。修订了非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告并形成《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
第四届董事会第十八次会议决议公告五、审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案中的发行价格、发行数量和募集资金规模、募集资金用途等进行调整，以及根据公司已披露 2015年年度报告修订了非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
六、审议通过了《关于提请召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2016年 4月 15日召开公司 2016年第三次临时股东大会，将以上议案提请审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年 3月 30日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-075厦门吉宏包装科技股份有限公司关于
本次非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》及其他与本次非公开发行股票相关的议案，于2018年4月24日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过前述议案，同时授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
结合当前市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，公司对本次非公开发行股票募集资金上限进行调整，本次募集资金投资项目拟使用募集资金总额由90,000.00万元减少至73,460.00万元。此外，公司已公告了2018年一季度报告，并已完成2017年度利润分配。
公司董事会决定在2018年第二次临时股东大会的授权范围内对原《非公开发行股票预案》中募集资金金额、利润分配事项以及部分财务数据进行相应修订。本次《非公开发行股票预案（修订稿）》已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。主要修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订内容|
|特别提示|特别提示|更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况；根据调整后的方案，对募集资金总额上限和募集资金投资项目的募集资金拟投入金额进行了修订。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|四、本次非公开发行股票方案概要之（四）发行数量|修订了募集资金总额上限|
||四、本次非公开发行股票方案概要之（七）募集资金总额及用途|修订了募集资金总额上限和募集资金投资项目的募集资金拟投入金额|
||五、募集资金投向|修订了募集资金总额上限和募集资金投资项目的募集资金拟投入金额|
||七、本次发行是否导致|更新了控股股东、实际控制人本次发行前后的持股情况|

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||公司控制权及上市条件发生变化||
||八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序|更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况|
|第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析|一、本次募集资金使用计划|修订了募集资金总额上限和募集资金投资项目的募集资金拟投入金额|
||二、本次募集资金投资项目的背景、必要性及可行性分析之（二）本次募投项目的必要性|修订了本次募集资金投资项目的必要性分析|
||三、本次募集资金投资项目的具体情况|更新了本次募集资金投资项目拟使用募集资金金额及募集资金投资项目的备案、环评情况|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司业务及资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况之（三）对股东结构的影响|更新了控股股东、实际控制人本次发行前后的持股情况|
||五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|根据2018年一季度报告更新了资产负债率指标|
||六、与本次股票发行相关的风险之（四）审批风险|更新了审批风险的相关描述|
|第四节 公司利润分配政策及相关情况|二、公司最近三年利润分配情况|根据 2017 年利润分配情况，修订了最近三年公司利润分配方案及最近三年现金分红情况|
|第五节 关于本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关承诺|一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|根据调整后的募集资金总额上限修订了本次发行对公司主要财务指标的影响|

特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2014-068云南旅游股份有限公司关于签订发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易募集资金
三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1257号”文核准，云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”或“公司”）已于2014年12月完成了发行股份购买资产并配套融资之事宜，本次交易的实施情况详见2014年12月30日公告的《云南旅游股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票发行情况暨新增股份
上市公告书》。
本次交易中，云南旅游向4名发行对象（财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司）发行16,761,904股人民币普通股(A股)，募集资金总额为158,399,992.80元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额146,399,992.80元。2014年12月19日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2014]12903号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司在中信银行昆明分行(以下简称“开户银行”或“中信银行”)开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。2014年12月29日，公司与上述开户银行及本次交易的独立财务顾问西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”)。协议的主要条款如下：
一、云南旅游已在中信银行昆明分行开设募集资金专项账户，账号为
7302610182600015138，截止2014年12月19日，专户余额为146,399,992.80元。
该专户仅用于公司向杨建国、杨清、卢鹰、胡娜、胡九如、秦威、胥晓中、陆曙炎、许刚、王吉雷、葛建华、金永民、张建国、罗海峰、毛汇、石荣婷、杨小芳、顾汉强、常州中驰投资合伙企业（有限合伙）支付江南园林有限公司股权转让款，不得用作其他用途。
二、西南证券作为云南旅游的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对云南旅游募集资金使用情况进行监督。西南证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及云南旅游制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。云南旅游和中信银行应当配合西南证券的调查与查询。西南证券每季度对云南旅游现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
三、云南旅游授权西南证券指定的独立财务顾问主办人可以随时到中信银行查询、复印云南旅游专户的资料；中信银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
西南证券主办人向中信银行查询云南旅游专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；西南证券指定的其他工作人员向中信银行查询云南旅游专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
四、中信银行按月（每月 10日之前）向云南旅游出具对账单，并抄送西南证券。中信银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
五、云南旅游一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 700万元的，中信银行应及时以传真方式通知西南证券，同时提供专户的支出清单。
六、西南证券有权根据有关规定更换指定的相关工作人员。西南证券更换相关工作人员的，应将相关证明文件书面通知中信银行，同时向云南旅游、中信银行书面通知更换后的相关工作人员联系方式。更换相关工作人员不影响协议的效力。
七、中信银行连续三次未及时向西南证券出具对账单或向西南证券通知专户
大额支取情况，以及存在未配合西南证券调查专户情形的，云南旅游有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
八、本协议自云南旅游、中信银行、西南证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且西南证券督导期结束后失效。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-029
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于公司股东股权质押变更情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年8月4日，本公司接到股东上海中路（集团）有限公司（以下简称：“上海中路”）通知：上海中路于2014年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股份解除证券质押登记手续，将其于2013年8月19日质押给中国民生银行股份有限公司上海分行的本公司54,020,000股（占公司股份总数的9.65%）股份中部分股份解除了质押。
上海中路将其持有的本公司 54,020,000股股份原来分两笔各 27,010,000股进行了质押，本次将此两笔质押中分别解除质押 7,000,000股,共计解除14,000,000股（占公司股份总数的2.50%）。
同日，上海中路在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，将上述解除股份 14,000,000股（占公司股份总数的2.50%）股份质押给中国民生银行股份有限公司上海分行，质押期限为一年
截止本公告签发日，上海中路持有本公司股份 54,020,000股，股份性质为流通受限股份，占本公司股份总数的9.65%。其中累计质押 54,020,000股，占本公司股份总数的9.65%。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一四年八月四日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018064
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
南露天煤矿被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年7月27日，中华人民共和国应急管理部公告【2018年第6
号】发布《2018年第三批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位名单》（以下简称“联合惩戒名单”）。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的南露天煤矿因2018年4月9日发生一起运输事故，事故发生后，南露天煤矿上报时间与发生事故时间之间超过一小时，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，属于迟报生产安全事故行为，被纳入联合惩戒名单。
一、事故情况说明
2018年4月9日，公司南露天煤矿发生一起运输事故，造成1人死亡，1人受伤。事故发生后，南露天矿立即组织医护人员进行紧急施救，并向有关部门报告。南露天煤矿“4.9”车辆伤害致人死亡事故发生后，公司第一时间成立了由公司领导任组长、安全总监任副组长的事故调查组，积极配合公安、安监等相关部门对本次事故的原因进行了调查，同时做好事故善后处理工作。
二、公司整改措施
一是完善并严格执行有关维修作业的规章制度，保证统一调度协
调。
二是以建立和落实规章制度为依托，层层传导压力，不留死角，向基层延伸，压实到每一个员工。
三是严格落实企业安全主体责任，明确联合、交叉作业各方安全职责。
四是强化现场安全管理，及时发现并消除安全隐患，严格整治“三违”行为。
五是采取有效技术措施消除自卸车盲区的安全隐患。安装自卸车防瞌睡、盲区监测系统，对车号进行可视化改造，小型车辆配备LED发光高杆旗。
三、上述事项对公司的影响
公司将充分吸取教训，全面加强露天矿的安全管理工作。此次被纳入惩戒名单的南露天煤矿，主要为公司提供煤炭生产。被纳入该名单后将对公司依法参与建设工程招投标、单位发布广告等方面造成一定影响，但不影响南露天煤矿的煤炭生产，公司煤炭由销售部门统一销售，此事项不影响公司煤炭销售，即对公司生产经营没有重大影响。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2019-45湖南华菱钢铁股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019年 4月 11日发出。2019年 4月 22日，公司发出了关于第七届董事会第三次会议的补充通知。会议发出表决票9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
董事会审阅了 2019年第一季度公司经营情况及 2019年第二季度经营计划，并审议通过了以下议案：
1、《公司2019年第一季度报告》
公司2019年一季度钢材销量508万吨，同比增长18.97%；实现营业总收入237.32亿元，同比增长18.62%；实现利润总额17.89亿元，同比下降6.52%；实现吨材利润352元/吨，仍保持了较高的盈利水平。
公司2019年一季度归属于上市公司股东的净利润10.92亿元；若按照可比口径1计算，公司2019年一季度归属于上市公司股东的净利润12.18亿元，同比下降20.60%，环比下降6.61%，降幅均大幅好于行业平均水平。
《公司2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-46）和《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-47）登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
1可比口径剔除了六家债转股实施机构阶段性持有子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管（以下简称“三钢”）股权，导致公司在“三钢”持股比例阶段性下降的影响，即按照2018年同期公司持有“三钢”股权比例计
算归属于上市公司股东的净利润。
2、《关于对湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案》
为增强公司控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“华菱财务公司”）的资金实力，充分发挥华菱财务公司作为金融平台的优势，为成员单位提供更全面更深入的金融支持，财务公司全体股东--湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）、湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）、湖南迪策创业投资有限公司（以下简称“湖南迪策”）拟同比例对华菱财务公司增资。
本次增资基准日为 2018年 12月 31日，以天健会计师事务所出具的华菱财务公司 2018年度审计报告为依据。增资金额 140,000万元，其中由资本公积按照股东现有持股比例转增注册资本金18,000万元，剩余122,000万元由各原股东同比例以现金出资认购。具体如下：华菱集团增资 42,000万元，其中资本公积转增注册资本 5,400万元，现金出资 36,600万元；华菱湘钢增资 28,000万元，其中资本公积转增注册资本 3,600万元，现金出资 24,400万元；华菱涟钢增资28,000万元，其中资本公积转增注册资本3,600万元，现金出资24,400万元；华菱钢管增资21,000万元，其中资本公积转增注册资本2,700万元，现金出资18,300万元；湖南迪策增资21,000万元，其中资本公积转增注册资本2,700万元，现金出资 18,300万元。增资完成后，华菱财务公司注册资本由 120,000万元变为 260,000万元，各股东持股比例不发生变化。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股暨关联交易公告》（公告编号：2019-48）。
由于本议案涉及关联交易，议案表决时，关联董事曹志强先生、易佐先生、周应其先生、肖骥先生、阳向宏先生、罗桂情先生均已回避表决。
表决结果：有效表决票9票，其中同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案
本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合《企业会计准则》及监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》（公告编号：2019-49）。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-022五矿稀土股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月10日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第七届监事会第八次会议的通知，会议于2018年4月20日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席阎进先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：
一、审议《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
公司 2017年度财务会计报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,051.14万元，母公司 2017年度实现净利润为-119.93万元，因母公司累计可供股东分配的利润为-23,095.40万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的
实际情况，同意《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于预计 2018年日常关联交易的议案》
关联监事阎进先生、郝竞春女士、张苹女士均依法回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《关于预计 2018年金融服务关联交易的议案》
关联监事阎进先生、郝竞春女士、张苹女士均依法回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
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|表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。|
|十、审议《关于核销资产的议案》|
|2017 年末，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销，核销应|
|收款项金额合计为1,200,060.01 元。|

本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的财务状况；本次核销不涉及公司关联方，不影响公司 2017年度损益，亦不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次核销资产事项。
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|表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。|
|十一、审议《关于<公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划>的议|
|案》|
|表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。|

以上第一、二、三、四、六、七、八、十一项议案尚需提交公司股东大会
审议。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司监事会
二○一八年四月二十日