证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-20
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
二〇一五年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2016年4月22日下午14:30；
网络投票时间：2016年4月21日—4月22日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月22日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2016年4月21日下午15:00—4月22
日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦 808会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长刘学义先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
截至本次股东大会股权登记日2016年4月15日，公司股份总数为295,980,000股。
出席本次会议的股东及股东授权代表8人，代表股份134,895,924股，占公司有表决权股份总数的45.5760%。
其中，参加现场投票的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的45.3585%；参加网络投票的股东7人，代表股份643,791股，占公司有表决权股份总数的0.2175%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、关于审议《董事会 2015年工作报告》的议案；
同意 134,676,624股，占出席会议股东所持股份的99.8374%；反对 219,300股，占出席会议股东所持股份的0.1626%；弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股)，占出席会议股东所持股份的0.0000%；
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 424,491股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的65.9361％；反对 219,300股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的34.0639％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、关于审议《监事会 2015年度工作报告》的议案；
同意 134,676,624股，占出席会议股东所持股份的99.8374%；反对 219,300股，占出席会议股东所持股份的0.1626%；弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股)，占出席会议股东所持股份的0.0000%；
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 424,491股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的65.9361％；反对 219,300股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的34.0639％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、关于审议《2015年度报告及摘要》的议案；
同意 134,676,624股，占出席会议股东所持股份的99.8374%；反对 219,300股，占出席会议股东所持股份的0.1626%；弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股)，占出席会议股东所持股份的0.0000%；
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 424,491股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的65.9361％；反对 219,300股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的34.0639％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、关于审议《公司 2015年度财务决算报告》的议案；
同意 134,676,624股，占出席会议股东所持股份的99.8374%；反对 219,300股，占出席会议股东所持股份的0.1626%；弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股)，占出席会议股东所持股份的0.0000%；
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 424,491股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的65.9361％；反对 219,300股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的34.0639％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、关于审议《公司 2016年度财务预算报告》的议案；
同意 134,676,624股，占出席会议股东所持股份的99.8374%；反对 219,300股，占出席会议股东所持股份的0.1626%；弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股)，占出席会议股东所持股份的0.0000%；
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 424,491股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的65.9361％；反对 219,300股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的34.0639％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0000％。
表决结果：通过。
同意 134,676,624股，占出席会议股东所持股份的99.8374%；反对 219,300股，占出席会议股东所持股份的0.1626%；弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股)，占出席会议股东所持股份的0.0000%；
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 424,491股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的65.9361％；反对 219,300股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的34.0639％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、关于审议《公司 2016年度利润分配政策》的议案；
同意 134,676,624股，占出席会议股东所持股份的99.8374%；反对 219,300股，占出席会议股东所持股份的0.1626%；弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股)，占出席会议股东所持股份的0.0000%；
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 424,491股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的65.9361％；反对 219,300股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的34.0639％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、关于审议《公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易预计情况》的议案；
同意 424,491股，占出席会议所有股东持有效表决股份的
65.9361％；反对 219,300股，占出席会议所有股东持有效表决股份的34.0639％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东持有效表决股份的0.0000％。
关联股东中国成套设备进出口（集团）总公司(代表股份 134,252,133股,占公司股份总数的45.3585%)对本次表决进行了回避。
表决结果：通过。
9、关于审议《续聘公司 2016年度财务决算及内部控制审计机构》的议案；
同意 134,676,624股，占出席会议股东所持股份的99.8374%；反对 219,300股，占出席会议股东所持股份的0.1626%；弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股)，占出席会议股东所持股份的0.0000%；
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 424,491股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的65.9361％；反对 219,300股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的34.0639％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、关于审议修订《中成进出口股份有限公司负责人经营业绩考核管理暂行办法》及废止《中成进出口股份有限公司负责人特别贡献奖管理暂行办法》的议案；
同意 134,676,624股，占出席会议股东所持股份的99.8374%；反对 219,300股，占出席会议股东所持股份的0.1626%；弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股)，占出席会议股东所持股份的0.0000%；
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 424,491股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的65.9361％；反对 219,300股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的34.0639％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：向淑芹、赵利娜
3、结论性意见：本所律师认为，中成进出口股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、中成进出口股份有限公司 2015年度股东大会决议
2、北京竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司 2015年度股东大会有关事宜的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○一六年四月二十三日