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股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-001昆明龙津药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者单独计票。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2015年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-055）。
2、召集人：公司董事会
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
现场会议时间为：2016年1月18日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月17日15:00至2016年1月18日15:00的任意时间
6、主持人：董事长樊献俄先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 150,154,400股，占上市公司总股份的74.9835%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份87,750,000股，占上市公司总股份的43.8202%。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 62,404,400股，占上市公司总股份的31.1632%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份4,400股，占上市公司总股份的0.0022%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东4人，代表股份4,400股，占上市公司总股份的0.0022%。
公司董事会秘书及部分董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议，公司聘请的云南刘胡乐律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案1.关于变更2015年度审计机构的议案
总表决情况：
同意150,153,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意3,600股，占出席会议中小股东所持股份的81.8182%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的18.1818%。
五、律师出具的法律意见
云南刘胡乐律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：龙津药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会章的股东大会决议；
2、云南刘胡乐律师事务所出具的《关于昆明龙津药业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2016年1月18日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-14债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于公司发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组
审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2019年第6次工作会议，对云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项进行了审核。根据会议审议结果，本次发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）将在2019年3月1日（星期五）上午开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，公司将在收到中国证监会相关核准文件后另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
雅本化学股份有限公司
关于 2014年度非公开发行股票发行过程
和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1778号文）核准，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“雅本化学”）于 2014年 10月初开始启动公司 2014年度非公开发行人民币普通股股票（A股）的工作。
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范性法律文件以及公司 2014年第三次临时股东大会通过的本次发行相关决议，对公司在本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）本次发行证券的类型、证券面值、发行方式和发行数量
本次发行证券的类型为人民币普通股（A股），每股面值 1元，发行数量为3,477,050股，全部采取向特定对象非公开发行股票的方式发行。
本次发行的发行数量符合公司相关董事会决议、股东大会决议和“证监许可[2015]1778号”文关于本次发行不超过5,000万股股票的规定。
（二）本次发行的发行价格
本次发行的定价基准日为公司非公开发行期首日(2016年 1月 8日)。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即14.38元/股。
本次发行价格为14.38元/股，相当于本次发行期首日（2016年1月8日）前20个交易日均价15.98元/股的90%。
（三）发行对象
本次发行的对象为广发证券、广发基金及中邮基金，所有发行对象均以现金认购本次发行的全部股份。
（四）募集资金金额及发行费用
本次发行募集资金总额为人民币49,999,979.00元，扣除各项发行费用人民币265,552.52元后，实际募集资金净额为人民币 49,734,426.48元。
经核查，公司董事会认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金净额符合发行人 2014年第三次临时股东大会决议等法律法规的相关规定。
二、本次发行履行的程序
（一）本次发行内部决策程序
1、2014年 10月 8日，发行人召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。
2、2014年 10月 24日，发行人召开了 2014年第三次临时股东大会，审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。
（二）本次发行监管部门审核程序
1、2015年7月3日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请。
2、2015年 7月 24日，中国证监会出具了《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1778号）核准本次发行。
经核查，公司本次发行经过了公司股东大会的授权，并获得了中国证监会的核准。
三、发行结果
本次发行股份总量为3,477,050股，发行对象总数为3名，根据本次发行方案中的基本原则确定的发行对象、认购数量等具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||
||||名称||配售数量（股|）||配售金额（元）||限售期（月）|
||号||||||||||
|1||广发证券股份有限公司||1,390,820|||19,999,991.60||12||
|2||广发基金管理有限公司||1,390,820|||19,999,991.60||12||
|3||中邮创业基金管理股份有限公司||695,410|||9,999,995.80||12||
||合计|||3,477,050|||49,999,979||--||

四、募集资金到账及验资情况
本次发行的发行对象广发证券、广发基金、中邮基金于 2016年 1月 8日下午16：00前将认购款足额划付至本公司的指定账户。2016年 1月 13日，大华会计师出具编号为“大华验字[2016]000041号”《验资报告》。根据验资报告，募集资金总额为人民币49,999,979.00元已足额汇入本次发行指定的专用账户。
本次发行募集资金总额为人民币49,999,979.00元，扣除各项发行费用人民币 265,552.52元后，实际募集资金净额为人民币 49,734,426.48元，其中：新增注册资本人民币3,477,050.00元，增加资本公积人民币46,257,376.48元。
五、本次非公开发行股票过程中的信息披露
2015年7月30日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1778号文），并于 2015年 8月1日进行了公告。
六、发行人对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
本次发行履行了必要的内部决策程序、获得了股东大会的授权，并获得了中国证监会的核准。
本次发行在发行程序、定价、配售等各方面都符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定。
本次发行的发行对象选择程序和发行对象条件符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，在发行对象的选择等各个方面，保证了发行对象选择的客观公正，保证了发行过程的公平公正，符合发行人及其全体股东的利益。
（本页无正文，为《雅本化学股份有限公司关于 2014年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之盖章页）
雅本化学股份有限公司年 月 日
鸿利智汇集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“鸿利智汇”、“公司”）以发行股份及支付现金的方式，向深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“速易网络”或“标的公司”）全体股东李牡丹、杨云峰（以下简称“交易对方”）收购其合计持有的速易网络100%的股权。公司拟采取定价发行方式向特定对象马黎清、华晔宇、珠海创钰铭鑫股权投资基金企业(有限合伙)、广州晶潮投资企业(有限合伙)非公开发行股票募集配套资金 38,200万元，所募集配套资金将全部用于支付本次购买标的资产的现金对价36,000万元以及中介机构费用和发行税费2,200万元，不足的部分由公司自筹解决，募集资金比例不超过以发行股份方式购买标的股权交易价格100%。
本次发行股份及支付现金收购资产与配套融资（以下简称“本次交易”）不互为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《鸿利智汇集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第三届董事会第十一次会议并参与投票表决，审阅了公司本次交易的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
（一）本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司的战略布局，有利于完善公司的产业链，增强公司盈利水平和可持续发展能力；
有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性。
（二）《鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要、公司与交易对方签订的《鸿利智汇集团股份有限公司与深圳市速易网络科技有限公司及其全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次交易方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
（三）公司聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联信评估”）承担本次交易的评估工作。
1、本次评估机构具备独立性
公司聘请联信评估承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。联信评估作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。联信评估及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对速易网络的股权价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定了收益法的评估值作为本次评估结果。鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映
了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
（四）本次交易的相关议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次交易相关事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准同意。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鸿利智汇集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事：
全健 王建民 万晶
2016年12月2日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-036中颖电子股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月7日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%
以上的股东诚威国际投资有限公司（以下简称“诚威国际”）减持股份的告知函。
诚威国际于2015年4月1日至2015年5月7日，通过深圳证券交易所集中竞价系统进行交易，合计减持公司无限售条件流通股1,241,429股，占公司总股本0.80%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|诚威国际|集中竞价|2015年4月1日至4月30日|21.98|1,040,429|0.672|
|||2015年5月1日至5月7日|21.53|201,000|0.130|
||合计||-|1,241,429|0.802|

诚威国际自2013年6月13日解限以来，累计减持公司股份比例达到5.04%；本次减持后，诚威国际尚持有公司股份11,334,000股，占公司总股本的7.32%。自公司上市日以来不存在上述减持外的其他减持公司股份的情形。
2、股东本次减持前后持股情况(自2015年4月1日至2015年5月7日)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例(%)|股数（万股）|占总股本比例(%)|
|诚威国际|合计持有股份|1,257.54|8.12|1,133.40|7.32|
||其中：无限售条件股份|1,257.54|8.12|1,133.40|7.32|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、诚威国际本次减持通过深圳证券交易所集中竞价系统进行交易，没有违
反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天减持
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-036数量均未超过1%。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、诚威国际不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持后，持有公司股份比例降至7.32%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、诚威国际减持股份告知函
2、简式权益变动报告书
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-97中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2015年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2015年 11月 29日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（独立董事田会、郑东以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案：
一、关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同》的议案
根据公司股东大会的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，同意公司与浙江物产万信投资管理有限公司及其作为普通合伙人设立的杭州新域欣源投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同》，与西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同》，与红土创新基金管理有限公司及其作为资产管理人设立的红土创新红人1号资产管理计划签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同》，对股份认购主体、认购股票数量等事宜予以确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之终止合同》的议案
根据公司股东大会的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，同意公司与中再资产管理股份有限公司、上海华富利得资产管理有限公司（作为资产
管理人代表华富资管-吉渊投资定增31号资产管理计划）签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之终止合同》，中再资产管理股份有限公司、华富资管-吉渊投资定增31号资产管理计划不再参与本次非公开发行的认购。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案
鉴于中再资产管理股份有限公司、华富资管-吉渊投资定增31号资产管理计划不再参与本次非公开发行的认购，杭州新域欣源投资合伙企业（有限合伙）认购金额调整为99,999.997.20元，认购数量调整为6,988,120股，西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）认购金额调整为 149,999,995.80元，认购数量调整为10,482,180股，根据股东大会对公司董事会的授权，同意本次非公开发行的发行对象调整为中钢资产管理有限责任公司、中航祥瑞集合资产管理计划、杭州新域欣源投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）、红土创新红人1号资产管理计划、江阴市长江钢管有限公司。同意公司在与相关方签署补充合同、终止合同后，对本次非公开发行A股股票的数量、募集资金总额、发行对象等进行相应调整。
本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建、董达回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于编制公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建、董达回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于编制公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案
根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建、董达回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司子公司管理制度》的议案
同意对《中钢国际工程技术股份有限公司子公司管理制度》进行修订，进一步确定在子公司管理工作中各部门职能分工，规范各项工作内容。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案
同意对《中钢国际工程技术股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，以便进一步加强对公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2015年12月4日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－070
万泽实业股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7000万元— 8800万元|盈利：4002.76万元|
||比上年同期增长：75 % —120 %||
|基本每股收益|0.14 元/股 —0.18 元/股|0.0811元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
因公司剥离地产业务实现投资收益以及下属企业中南研究院获得高温合金项目政府补贴收入所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步估算，具体数据将在公司《2016
年半年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2016年 7月 7日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-028深圳广田装饰集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2014年5月15日中午12点在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2014年5月12日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书王宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公
司60%股权的议案》。
经审议，监事会认为：公司拟使用超募资金15,480万元支付收购南京柏森实业有限责任公司60%股权首期股权转让款，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，本次募集资金使用有利于公司快速实现战略布局，提升经营业绩，符合全体股东的利益。同意公司使用超募资金15,480万元支付收购南京柏森实业有限责任公司60%股权首期股权转让款。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
监事会
二〇一四年五月十六日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2018-042上海泰胜风能装备股份有限公司
关于公司投资者关系电子邮箱变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
自 2018年5月 4日起，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系专用电子邮箱变更为：ir@shtsp.com，原邮箱tspzhqb@263.net不再使用，敬请广大投资者注意。若由此给您带来不便，敬请谅解。
公司证券部的联系电话、传真、办公地址均保持不变。
具体联系方式如下：
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈杰|陈一瑶|
|电子邮箱|chenjie@shtsp.com|chenyiyao@shtsp.com|
|联系地址|上海市金山区卫清东路 1988 号||
|电话|021-57243692||
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特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2018年5月4日
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-083广东美联新材料股份有限公司董事会
关于募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2865号”文核准，广东美联新材料股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，每股面值1.00元，每股发行价格9.30元，募集资金总额为人民币223,200,000.00元，扣除发行费用人民币22,935,000.00元后，募集资金净额为人民币200,265,000.00元。该募集资金已于2016年12月28日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016]G14001220411”《验资报告》。
截至2018年6月30日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 208,200,000.00减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 7,935,000.00实际募集资金净额 200,265,000.00减：累计已使用募集资金 55,916,621.07加：募集资金利息收入扣减手续费净额 6,122,383.07尚未使用的募集资金余额 150,470,762.00截至2018年6月30日止，募集资金余额为150,470,762.00元，其中：募集资金银行存款余额为150,470,762.00元，未到期理财产品金额为0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上
市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东美联新材料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金采取了专户存储。
公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国银行股份有限公司汕头科技支行账号为637968176716的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为698940789的专用账户、中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行账号为944005010000890254的专用账户。公司已于2017年1月与保荐机构东北证券股份有限公司、分别与中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2017年 2月 26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在董事会决议有效期内该额度可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案均发表了同意意见。
截至2018年6月30日，公司募集资金尚未使用的募集资金余额为150,470,762.00元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
单位：人民币元开户银行 募集资金用途 银行账号 金额
中国银行股份有限公司汕 中高端白色母粒
637968176716 51,169,175.37头科技支行 产业化建设项目
中国民生银行股份有限公 中高端黑色母粒
698940789 74,681,903.10司汕头分行 产业化建设项目
中国邮政储蓄银行股份有 中高端黑色母粒
944005010000890254 24,619,683.53限公司汕头市分行 产业化建设项目
合计 - - 150,470,762.00截至2018年6月30日止，募集资金银行存款余额为150,470,762.00元，其中产生的利息收入（含理财产品利息）6,169,817.95元、账户维护费及手续费等支出47,434.88元。
三、2018年上半年度募集资金的实际使用情况
募集资金项目的资金使用情况对照表
截至 2018年6月 30日
单位：人民币万元募集资金总额 20,026.50 2018年上半年度投入募集资金总额 2,706.57报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 5,591.66累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 2018年 项目可行2018年 截至期末投入 项目达到预
承诺投资项目与超募资金 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 上半年度 是否达到 性是否发上半年度 进度（%） 定可使用状
投向 （含部分 资总额 (1) 入金额(2) 实现的 预计效益 生重大变投入金额 (3)=(2)/(1) 态日期
变更） 效益 化承诺投资项目
中高端白色母粒产业化建
否 9,299.21 9,299.21 2047.47 4,454.99 47.91% 2019年3月 - 不适用 否设项目
中高端黑色母粒产业化建
否 10,727.29 10,727.29 659.10 1,136.67 10.60% 2019年3月 - 不适用 否设项目
合计 20,026.50 20,026.50 2,706.57 5,591.66 - - - - -在募投项目建设方面，公司募投项目土建工作仍在开展，目前仓库等辅助建筑已封顶。由于公司两块募投项目用地中间横亘着一条宽约15米的废弃村道，公司从厂区整体布局和降低管理成本考虑，计划通过招拍挂的流程购得该村道地块，并将其作未达到计划进度原因（分具体项目） 为募投项目建设用地纳入两个募投项目的整体规划中，将原有的两块募投项目用地连成一片，形成一个厂区进行管理。目前政府部门已完成对该村道的土地收储，公司将尽快通过招拍挂流程取得该村道的土地使用权。公司预计于2019年3月前完成募投项目建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向
截止2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
广东美联新材料股份有限公司董事会 2018年 8月 30日
海南珠江控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会成员候选人的
独立意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
等规定，我们审阅了公司提供的第八届董事会成员候选人个人履历、工作
简历等有关资料，现就《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下独立
董事意见：
同意提名王国丰、王建新、赵彦明、王春立、赵寅虎、薛春雷为公司
第八届董事会非独立董事候选人；同意提名姚刚、朱恒源、许来正为公司
第八届董事会独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、
独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》第 147
条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况。
独立董事：龚朴
黄伟民
王志钢
二0一六年九月十二日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-012
安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告
实际控制人刘军先生、刘翔先生及其一致行动人潘鲁敏先生保证向本公司
提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：1、合计持有安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）股份96,162,354股（占公司总股本48.08%）的股东刘军先生、刘翔先生、潘鲁敏先生计划在2019年4月19日至2019年10月18日期间以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过12,000,000股（占公司总股本
6%）。
2、董事杨劲松先生因伤暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责。
公司近日收到公司实际控制人刘军先生、刘翔先生及一致行动人潘鲁敏先生的《减持计划告知函》，公司根据相关信息披露规定，现将具体情况公告如下：一、股东的基本情况
（一）股东的名称
1、刘军：公司实际控制人之一，担任公司董事长；
2、刘翔：公司控股股东、实际控制人之一，担任公司董事、总经理；
3、潘鲁敏：公司实际控制人一致行动人。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
刘军、刘翔、潘鲁敏为一致行动人，截至本公告日，上述股东合计持有公司股份总数为96,162,354股，占公司总股本的48.08%。具体持股情况如下：
1、刘军先生直接持有公司股份总数为39,676,129股，占公司总股本的
19.84%，其中高管锁定股 29,757,097股，无限售流通股9,919,032股；
2、刘翔先生直接持有公司股份总数为54,944,954股，占公司总股本的
27.47%，其中高管锁定股 41,208,715股，无限售流通股13,736,239股；
3、潘鲁敏先生直接持有公司无限售流通股1,541,271股，占公司总股本的0.77%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持人姓名：刘军、刘翔、潘鲁敏；
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份；
3、减持目的：个人资金需求；
4、减持期间：本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（自2019年4月19日至2019年10月18日止）。
5、减持数量及比例：计划通过证券交易系统减持股份数量合计不超过
12,000,000股（占公司总股本6%）。其中：拟通过集中竞价交易方式减持不超过4,000,000股（占公司总股本2%），拟通过大宗交易方式减持不超过 8,000,000股（占公司总股本4%）。且在任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%。
若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理。
6、减持方式：集中竞价、大宗交易。
7、减持价格：不低于8.51元/股，如有派息、送股、转增股本等除权、除息事宜，则对价格做相应处理。
8、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明：本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
（二）相关承诺履行情况
1、股东刘军先生、刘翔先生、潘鲁敏先生股份锁定承诺：
（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（2）发行人股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者
间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁定期延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、股东刘军先生、刘翔先生减持价格承诺：
所持股票在锁定期满后两年内减持的，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行，采用集中竞价、大宗交易等方式操作，具体减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对价格做相应除权除息处理），并遵照中国证监会的规定向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明。
本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁定期延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
3、股东潘鲁敏先生减持价格承诺：
所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对价格做相应除权除息处理）
本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁定期延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
4、直接持有公司股份的董事刘军，董事、高级管理人员刘翔共同承诺：
自持有的公司股份限售期届满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，自申报离职之日起六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁定期延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的实施存在不确定性。
2、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促实际控制人及其一致行动人严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
实际控制人及其一致行动人出具的《减持计划告知函》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-011广州广电运通金融电子股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月10日在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上刊登了《关于项目中标公示的提示性公告》（临2018-010），依据深圳市南山区政府采购及招标中心网站（网址：http://www.szzfcg.cn）的采购结果公示，公司控股孙公司深圳市信义科技有限公司（以下简称“信义科技”）为“深圳市公安局南山分局南山区平安城市一类点高清视频监控项目设备采购（编号：NSCG2018176882）”的中标供应商，中标金额20,008.07万元人民币。
2018年3月12日，信义科技收到由深圳市南山区政府采购及招标中心发出的《深圳市南山区网上政府采购中标通知书》（项目编号：NSCG2018176882），信义科技成交“深圳市公安局南山分局南山区平安城市一类点高清视频监控项目设备采购”项目。
现将有关内容公告如下：
一、成交项目情况
1、项目编号：NSCG2018176882
2、招标项目名称：深圳市公安局南山分局南山区平安城市一类点高清视频监控项目设备采购
3、货物/工程名称：南山区平安城市一类点高清视频监控项目
4、成交供应商：深圳市信义科技有限公司
5、成交金额：20,008.07万元人民币
根据招标文件，本项目包括一类点高清视频监控、小天眼智能抓拍系统、4G布控人脸识别系统和运维管理平台等建设内容。
二、风险提示
信义科技尚未与采购单位签订正式项目合同，项目最终结算金额以信义科技签订的项目
合同相关商务条款为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2018年3月14日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2019-028中电环保股份有限公司
关于第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日以电话和电子邮件方式发出第四届董事会第十五次会议通知。会议于2019年6月16日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于投资建设南京分布式智慧水体净化岛项目的议案》公司中标了南京分布式智慧水体净化岛项目（以下简称“项目”），项目设计处理规模不低于 6万吨/天，主要负责五号泵站片区生活污水水质净化处理服务，处理水质达到地表 IV类水标准。公司负责项目的设计、投资、建设、运营、维护；政府以购买服务方式付费。同意投资约 1.1亿元建设本项目，同时设立中电环保股份有限公司南京分公司，作为本项目的建设和运营主体。授权公司经营层具体实施上述事项并签署相关文件。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》等文件的有关规定以及公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。2018年限制性股票第一个限售期可解除限售的激励对象人数 77名，可解除限售的限制性股票数量为 5,980,000股，占公司目前总股本的1.1457%。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事朱来松、张维回避表决）
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2019年 6月 17日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2019—027
华润三九医药股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、本公司2018年度利润分配方案已获2019年6月18日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：只分配，不转增。即以公司2018年末总股本97,890万股为基数，每10股派送现金3.90元（含税），合计派送现金人民币381,771,000元。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2018年度权益分派方案为：以本公司2018年末总股本97,890万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币3.90元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.51元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.78元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.39元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年8月7日，除权除息日为：2019年8月8日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2019年8月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年8月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****880|华润医药控股有限公司|
|2|08*****759|惠州市壬星工贸有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月25日至登记日：2019年8月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，
一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：深圳市龙华区观澜高新园区观清路1号综合办公中心1006室
2、联系人：周辉
3、咨询电话：0755-83360999-393042、393692
4、传 真：0755-83360999-396006
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、华润三九医药股份有限公司2019年第二次董事会会议决议；
3、华润三九医药股份有限公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一九年七月三十一日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-036
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2017年 5月 20日上午召开的第五届董事会第四次会议讨论的《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房的议案》、《关于选举李剑峰为公司副董事长的议案》《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研讨，现就上述议案发表独立意见如下：
一、对《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为：1、公司本次拟设立全资子公司为金陵体育产业（上海）有限公司（暂定名），注册资本10000.08万元。设立全资子公司的资金来源是公司自有资产，该全资子公司将拓展公司的业务，符合公司长远发展利益，有利于公司适应多元化市场格局，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。我们认为公司上述设立全资子公司的决定是出于公司经营发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
本次交易属于非关联交易，亦不构成重大资产重组。我们认为本次交易作价公平合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意董事会提出的《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、对《关于选举李剑峰为公司副董事长的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为：1、李剑峰先生现任公司第五届董事会董事，李剑峰先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司副董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁令尚未解除的情形；
2、李剑峰先生的任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司副董事长的要求，任职资格符合担任公司副董事长的条件，本次公司副董事长的提名、审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
综上，我们同意公司董事会推选李剑峰先生为公司副董事长。
三、对《关于公司修改章程及董事会议事规则的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为：1.公司因选举副董事长对《公司章程》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及其他规范性文件的要求。
2.修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》能更好地规范了公司管理层开展相关工作，有利于维护公司中小股东的利益，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
3.公司董事会审议修改《公司章程》、《董事会议事规则》的相关议案，符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。综上，我们一致同意《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》】
独立董事（签名）：
万如平 黄雄 王家宏2017年5月22日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-08杭州汽轮机股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称“汽轮集团”）筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票(证券名称：杭汽轮B，证券代码：200771)于 2015年 5月 29日（星期五）上午开市起停牌并披露《公司关于控股股东筹划重大事项停牌公告》（2015-33）。此后，公司每 5个交易日披露一次重大事项进展公告。
公司 8月 28日公告（2015-62）中披露，汽轮集团根据杭州市国资委的统一部署，正在筹划汽轮集团混合所有制改革事项。11月 10日公告（2015-76）中披露，根据市国资委的部署，对此项改革进行资产评估和财务审计的中介机构，已于 2015年 10月中旬启动审计与评估工作。公司于 2015年 12月 4日召开 2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》（公告：2015-84）。
根据股东大会审议结果，股东大会同意公司股票延期复牌，延期复牌时间不超过股东大会审议通过之日起三个月，即不迟于 2016年 3月 4日之前复牌。
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 2月 16日起继续停牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2016年 2月 16日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0032浙江星星科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年年度报告及摘要已于2018年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2018年3月22日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司2017年年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》于2018年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
江西富祥药业股份有限公司
章程修订对照说明（2016年 7月）
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 7,200万元。|第六条 公司注册资本为人民币 7,469.15万元。|
|第十九条 公司的股份总数为 7,200 万股，全部为普通股。|第十九条 公司的股份总数为 7,469.15 万股，全部为普通股。|

江西富祥药业股份有限公司董事会2016年7月4日