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浙江永太科技股份有限公司
独立董事关于2014年年报及相关事项的独立意见
根据中国证监会监督管理委员《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事对以下事项发表独立意见：
一、关于2014年度公司内部控制的自我评价报告的独立意见
关于公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过的《2014年度公司内部控制的自我评价报告》，我们认为：报告期内，公司董事会开展了一些内部控制专项审计和评审活动，对公司关键部门进行了全面的核查和整改，修订和完善了公司一系列内部控制制度。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
二、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和了解，现对公司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况发表如下独立意见：
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，2014年没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规对外担保情况，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
三、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
根据深圳证券交易所相关文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司
及全体股东负责的态度，对公司2014年度利润分配预案发表独立意见如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年可供投资者分配利润311,681,715.32元。截至2014年12月31日，公司资本公积余额1,069,617,482.82元。
以2015年03月24日的公司总股本285,251,029股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），即每1股派发现金0.1元（含税）。上述分配预案共计派发现金28,525,102.90元，剩余可分配利润结转至下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增18股。
我们认为该利润分配及资本公积转增股本预案符合公司的实际情况和长远发
展，对公司全体股东有利，维护了公司全体股东的利益。以上议案经公司董事会审议通过后，同意提交2014年度股东大会审议。
四、对公司2014年度募集资金存放和使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等的有关规定，现就董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用发表如下意见：
经核查，我们认为：2014年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司续聘审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们对于公司继续聘请该事务所为2015年度财务审计机构无异议。
独立董事：张方毛美英苏为科2015年3月22日
华泰联合证券有限责任公司
关于威海光威复合材料股份有限公司
2017年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）的相关要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“本保荐机构”）作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“光威复材”，股票代码“300699”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，于2017年11月20日-21日对光威复材董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人员进行了现场授课培训。此次培训的具体情况如下：
一、培训时间与人员安排
1、培训时间：2017年11月20日-21日
2、培训方式：现场授课
3、培训人员：汪晓东
4、培训对象：光威复材董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人员二、培训内容
华泰联合根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及部门性规章、自律性规则等，就（1）上市公司监管体系与法律框架；（2）上市公司董事、监事和高管人员的行为规范；（3）对上市公司控股股东、实际控制人的行为约束；（4）上市公司法人治理制度的规范；（5）上市公司的信息披露制度；（6）上市公司募集资金使用规范；（7）董事、监事、高级管理人员股份交易行为规范；（8）关于股东权益变动的一般规定；（9）关于大股东股份变动的规范等事项制作了光威复材2017年度持续督导培训材料，内容包括：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||文件|
|法律||《中华人民共和国公司法》||
|||《中华人民共和国证券法》||
|行政法规及部门性规章||《上市公司股东大会规则》||
|||《上市公司治理准则》||
|||《上市公司章程指引》||
|||《上市公司信息披露管理办法》||
|||《公开发行证券公司信息披露编报规则》||
|||《公开发行证券的公司信息披露规范问答》||
|||《上市公司证券发行管理办法》||
|||《上市公司收购管理办法》||
|||《上市公司重大资产重组管理办法》||
|||《股票发行与交易管理暂行条例》||
|||《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》||
|自律性规则||深圳证券交易所《创业板股票上市规则》||
|||深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》||
|||深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录》系列||

三、培训记录
本保荐机构在持续督导工作底稿中保留了本次培训的材料、现场培训的照片记录等必要底稿文件。
四、培训效果
本保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，通过现场讲解及讨论的方式对光威复材董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人员进行集中培训，培训效果良好。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于威海光威复合材料股份有限公司2017年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
汪晓东 张冠峰
保荐机构：华泰联合证券有限责任公司2017年12月28日
冀中能源股份有限公司第五届董事会独立董事
关于第五届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《冀中能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事,现就公司公开挂牌转让邢台咏宁水泥有限公司60%股权事项发表独立意见如下：
公司本次拟以评估确定的资产价值为基础，采取挂牌交易的方式对股权进行转让，有利于促进咏宁水泥的健康发展，有利于公司进一步调整优化产业结构、实现稳定运营，有利于维护公司股东、特别是中小股东的利益。因此，同意公司上述股权转让的议案。董事会对本次交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事：史际春 戴金平 杨有红
冀中能源股份有限公司
二〇一四年十二月三日
凯瑞德控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十八次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，就公司提交的《关于子公司关联交易事项（一）的议案》、《关于子公司关联交易事项（二）的议案》发表独立意见如下：
1、《关于子公司关联交易事项（一）的议案》
独立董事认为：公司董事会审议该关联交易议案程序合法、合规，关联董事已回避表决；鉴于公司重大资产出售原交易对方的经营情况及偿付能力，公司将持有的部分债权转让给公司股东张培峰先生，有利于公司最大限度地回收资产出售款，充分保障公司及广大中小股东利益。我们同意公司将持有的德棉集团的债权等价转给股东张培峰。
2、《关于子公司关联交易事项（二）的议案》
独立董事认为：公司董事会审议该关联交易议案程序合法、合规，关联董事已回避表决；鉴于公司重大资产出售原交易对方的经营情况及偿付能力，公司股东张培峰先生自愿代替对方成为《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》、《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》中的付款义务人，清偿所欠付价款，并承担因此产生的全部法律责任。此项交易有利于公司最大限度地回收资产出售款，充分保障公司及广大中小股东利益，我们同意由股东张培峰承继德棉集团对公司的剩余债务并同意将上述议案提交股东大会审议和表决。
（以下无正文）
【本页无正文，为《独立董事关于第七届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
范晓亮 王世喜 董运彦
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-100江苏中超控股股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日、10月14日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》、《关于2016年第七次临时股东大会增加临时提案暨2016年第七次临时股东大会补充通知的公告》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月25日（星期二）下午13:30；
（2）网络投票时间：2016年10月24日-2016年10月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月 25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月24日下午15:00至2016年10月25日下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司副董事长俞雷先生。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计20人，代表有表决权的股份502,148,256股，占公司股份总数的39.6016%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表8人，代表有表决权的股份470,852,924股，占公司股份总数的
37.1335%；通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份31,295,332股，占公司股份总数的2.4681%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联股东杨飞、江苏中超投资集团有限公司、海通证券股份有限公司约定购回专用账户、张乃明、吴鸣良、俞雷持有表决权股份数481,092,779股，对本议案回避表决。
表决结果：同意21,052,477股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意21,052,477股，占出席会议中小股东所持股份的99.9858％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0142％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意502,145,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意35,797,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9916％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0084％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市协力律师事务所指派王梦静律师、祝筱青律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2016年第七次临时股东大会决议；
2、上海市协力律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-023中孚信息股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损1750 万元—1250万元|亏损 857.60万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于经营业绩的季节性影响，近年来第一季度净利润均为亏损。
2、报告期内，由于安全保密业务继续保持快速增长，公司实现营业收入6300万元至6800万元，增长59.74%至72.42%。但由于公司经营规模扩大，市场投入与研发投入与同期相比增加较大，因此亏损较去年有所扩大。
2、预计2019年一季度非经常损益对公司净利润影响额约为28万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015－57深圳市农产品股份有限公司
关于以募集资金对全资子公司广西海吉星农产品
国际物流有限公司增资进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票情况概述
经中国证监会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026号）核准，公司非公开发行人民币普通股 A股 313,650,000股，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为 1,670,671,339.94元。
根据公司 2011年第三次临时股东大会对董事会的授权，经 2013年 1月 21日召开的第六届董事会第三十八次会议决议同意，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元序号 项目名称 项目投资额募集资金投入额向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用于天
1 224,198.00 77,067.13
津翰吉斯国际农产品物流园项目
向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资，用
2 116,785.00 40,000.00
于广西海吉星农产品国际物流中心项目
3偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00
合计 390,983.00 167,067.13
（详见2013年1月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
二、以募集资金对募投项目实施主体增资进展情况
根据公司非公开发行股票预案，除偿还银行贷款外，公司募集资金的使用是对项目实施主体现金增资后再用于募集资金投资项目的
方式进行的。
1、此前以募集资金对募投项目实施主体增资情况
截至2014年12月，公司已累计完成以募集资金对全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星公司”）增资
67,067.13万元；其中，置换天津海吉星公司预先投入天津翰吉斯国际农产品物流园项目的自筹资金28,500万元，剩余金额继续用于天津
翰吉斯国际农产品物流园项目。增资完成后，天津海吉星公司注册资本、实收资本均为97,067.13万元。
截至2014年12月，公司已完成以募集资金对全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星公司”）增资
15,000万元；其中，置换广西海吉星公司预先投入广西海吉星农产
品国际物流中心项目的自筹资金1,907.93万元，剩余金额继续用于广西海吉星农产品国际物流中心项目。增资完成后，广西海吉星公司注册资本、实收资本均为30,000万元。
（以募集资金置换预先投入自筹资金及上述增资情况详见 2013年3月19日、6月4日、9月11日和2014年1月14日、10月14日、12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
2、本次以募集资金增资广西海吉星公司的情况
根据广西海吉星农产品国际物流中心项目进展情况，公司计划近期以募集资金继续向广西海吉星公司增资5,000万元。按照该增资计
划，日前，公司已完成向广西海吉星公司注资募集资金2,000万元，
广西海吉星公司注册资本已变更为35,000万元。
公司将根据募集资金注资的进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-012内蒙古远兴能源股份有限公司
关于续聘年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。该议案已经公司独立董事一致同意。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构，为公司提供 2018年度会计报表审计、净资产验证及其它专业服务，同时为公司 2018年内部控制情况发表审计意见，聘期一年，财务审计费用 120万元，内部控制审计费用30万元，合计150万元。
该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
附件：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）简介及相关资料
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
附件：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予A+H股企业审计资格，系美国PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）总部设在中国北京，执业网络遍及全国，现有从业人员9,000多名、注册会计师2,500多名、合伙人360多名、全国会计领军人才20多名，具有丰富的执业经验。
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2018-70
福建三木集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月15日（星期四）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月15日9：30～11：30，13：00～15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年11月14日15：00至2018年11月15日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第八届董事会；
5、主持人：卢少辉董事长；
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东3人，代表股份142,926,159股，占上市公司总股份的30.7025％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 1,000股，占公司股份总数0.0002％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、李艾璘律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：议案 1.00《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 142,925,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 142,925,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 142,925,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 142,925,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 5.00《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 142,925,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、李艾璘律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议及会议纪录；
2、法律意见书。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2015-37湛江国联水产开发股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月29日开市起停牌，公司于2015年6月29日发布了《重大事项停牌公告》。
截止本公告日，公司有关各方正在积极推进该重大事项。鉴于该重大事项尚存在不确定性，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2015年7月6日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布和刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2019-21河北常山生化药业股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已于2019年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于2019年4月30日（星期二）15:00－17:00在全景网举办 2018年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理、董事会秘书高树华先生、独立董事王建房先生、财务总监王军先生、华泰联合保荐代表人吕洪斌先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2019年4月22日
股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2015-088厦门银润投资股份有限公司
关于仲裁事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月30日，厦门银润投资股份有限公司（以下简称“我司”或“被申请人一”）的仲裁事项代理人金杜律师事务所收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）的《撤案决定》（即【2015】中国贸仲京裁字第 1382号）。
因收到申请人赣州虔盛创业投资中心（有限合伙）（以下简称“虔盛创投”或“申请人”）关于撤回仲裁的申请，贸仲委决定撤销申请人与被申请人厦门银润投资股份有限公司、黄平、赣州红石矿业创业投资中心（有限合伙）、内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（现已更名为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司）、赣州沃本新材料投资有限公司、上犹宏腾新材料投资中心（普通合伙）、赵平华、新疆伟创富通股权投资有限合伙企业、黄建荣、王为之间的 DS20150316号仲裁案，终止本案仲裁程序。
关于该仲裁事项的详细情况请见公司分别于 2015年 5月 5日、9月 26日、12月1日披露的公司2015-024、2015-067、2015-080号公告。
公司的法定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者持续关注并注意投资风险。
厦门银润投资股份有限公司董事会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2014-056
广东高乐玩具股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年10月29日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2015年10月19日以直接送达、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名，有效表决票数为3票，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第三季度报告》全文及其正文。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年第三季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第三季度报告》全文及正文刊登于2015年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告正文》同时刊登于 2015年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
监 事 会
二○一五年十月三十日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-026金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
根据上述决议，2014年4月28日，公司使用闲置募集资金3,000万元与兴业银行股份有限公司上海分行松江支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》（以下简称“兴业银行协议”）。
现就公司购买上述理财产品相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；
2、产品性质：保本浮动收益型；
3、产品预期收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；
固定收益=本金金额×[2.6%]×产品存续天数/365；
浮动收益=本金金额×[2.2%]×有效计息天数/365；
4、产品成立日：2014年4月28日；
5、产品起息日：2014年4月28日；
6、产品到期日：2014年5月28日；
7、产品本金赎回及收益支付：客户不可提前终止本存款产品；存款本金与收益在产品到期日一次性支付；
8、公司认购金额：3,000万元人民币；
9、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告10、公司本次出资闲置募集资金人民币3,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产240,233.01万元的1.25%；
11、风险揭示：
（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定。若本存款产品存续期间某一观察日[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内，则公司该日无法获得浮动收益，仅能获得固定收益，所能获得的实际收益将低于公司的预期收益目标；
（2）流动性风险：在本存款产品存续期间，公司不可提前支取；
（3）提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险；
（4）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目所需资金及安全，并且不影响其正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司与兴业银行无关联关系；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告2、截至公告日，公司和子公司过去 12个月内购买理财产品尚未到期金额31,400万元（含本次金额合计3,000万元），占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的13.07%。
五、备查文件
《兴业银行企业金融结构性存款协议》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2019-029淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于拟建 45万吨/年丙烷脱氢项目规模增加至 70万吨/年的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日在巨潮资讯网披露了《关于重大项目首次进展公告》，公司拟投资建设 45万吨/年丙烷脱氢项目。根据公司后续发展需要以及市场调研情况，将 45万吨/年丙烷脱氢项目规模增加至70万吨/年。本次规模增加于2019年4月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。本次项目规模增加事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该项目尚未开工建设，公司将对本次规模增加后申报手续进行修改，不涉及其他变更。
该投资金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体规模增加情况公告如下：
一、本次项目规模增加后的主要内容
1、项目建设规模
公司投资建设70万吨/年丙烷脱氢项目。
2、项目实施主体
该项目由淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资建设。
3、项目投资金额及资金来源
本项目预计总投资：39.94亿元，其中固定资产投资 36.23亿元，铺底流动资金6460万元，全部为公司自筹资金。
4、项目提出的背景及必要性分析
近几年丙烯商品量的供给严重滞后于需求的增速，预计未来亚洲丙烯市场短缺状况还将进一步加剧。市场对丙烯需求的快速增长为独立的丙烯生产装置迎来了生机和发展空间。近年开发扩大丙烯来源的生产工艺成为热点，其中丙烷脱氢制丙烯工艺最备受关注。公司提前做好市场分析，投资建设 70万吨/年丙烷脱氢
项目，该项目拟采用美国UOP的Oleflex生产工艺，将丙烷进行脱氢处理转化为丙烯。
丙烷脱氢技术的最大特点是技术含量高，原料、产品单一，产品收率高，工艺路线简单稳定、低能耗、安全、环保。其主要原料丙烷来自油田伴生气和页岩气，资源丰富。目前在环保和安全要求都十分严格的欧洲、美国、中东、东北亚和东南亚均有建成的装置在运行。
5、项目建设期：
本项目预计建设期为24个月（不含项目申报期）。
二、风险提示
1、本次新建项目，在技术、生产及经营方面可能会存在一定的不确定性。
为了保障项目的顺利运行，公司将采用成熟工艺技术，技术可靠。项目将来的盈利能力受到行业、市场等外部环境因素的影响，主要原料价格，产品价格的波动将直接影响项目的盈利水平。
2、本次新建项目尚需政府相关部门审批，提请广大投资者注意投资风险。
三、本项目规模增加后对公司影响
本次将45万吨/年丙烷脱氢项目规模增加至70万吨/年，是公司充分考虑未来战略规划和市场需求所作出的调整，对于进一步扩大公司的盈利水平和市场竞争力具有十分的重要意义。
四、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会2019年4月16日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-068佛山市国星光电股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司获得政府补助的情况
根据佛山市财政局于2018年12月12日下发的《关于调剂2018年省级促进经济发展专项资金（支持企业技术改造用途)（新一轮技术改造、企业技术中心、智能制造）的通知》，佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)获得 2018年省级促进经济发展专项资金 425.094万元。佛山财政局已于 2018年 12月 26日将上述资金拨付至公司账户，该笔补助与公司生产经营活动有关，以后年度是否持续发生具有不确定性。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司获得的上述政府补助属于与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述补助属于与资产相关的政府补助，按照权责发生制原则确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法计入当期损益，最终处理以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响及风险提示
上述政府补助资金的获得将对公司的财务状况产生积极影响，公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金。具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大
投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文及款项进账凭证
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
陕西炼石有色资源股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
（二○一八年八月二十七日）
一、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司控股股东及其他相关股东严格履行了其在公司重组时签署的《关于规范关联交易的承诺》，没有发生控股股东及其他相关股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。
二、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生，没有向控股股东及其关联方提供担保事项。公司为全资子公司提供担保事项的审议和决策程序合法，没有损害中小股东的利益。
三、对公司《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司2018年半年度募集资金存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。公司《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事签字：
殷仲民 张俊瑞 赵更申
证券代码： 000728 证券简称：国元证券 公告编号： 2017-030国元证券股份有限公司
关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到《中国人民银行关于核定国元证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（银发〔2017〕118号）。根据该通知，中国人民银行核定公司待偿还短期融资券最高余额为40亿元，自通知印发之日起持续有效。在此范围内，公司可自主确定每期短期融资券的发行规模。未来，中国人民银行将视公司宏观审慎经营情况，对公司短期融资券最高余额进行动态调整。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2017年5月24日
广东英联包装股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3236号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过3,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的40%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安
排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）定于2017年1月18日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
二、网上路演时间：2017年1月18日（T-1日，周三）9:00-12:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）相关人员
本次发行的《招股意向书》全文及附件可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：广东英联包装股份有限公司保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司2017年1月17日
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之签章页）
发行人：广东英联包装股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司年 月 日
侨银环保科技股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构（主承销商）：
侨银环保科技股份有限公司首次公开发行不超过
4,089
万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2301号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为
4,089
万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为
2,862.30
万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为
1,226.70
万股，占本次发行数量的30%。发行人和主承销商将根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2019年
12
月
24
日(周二)14:00～17:00；
2、网上路演网址：全景网(http://www.p5w.net)；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
《侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及附件已于
2019
年
12
月
16
日（T-7日）披露于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
；中证网
www.cs.com.cn
；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn)。
敬请广大投资者关注。
发行人：侨银环保科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2019
年
12
月
23
日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-031
湖北宜化化工股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司于 2017年 3月 28日召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2016年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为更加真实、准确地反映公司截止 2016年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2016年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间公司及下属子公司对 2016年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产及应收账款，进行全面清查和资产减值测试后，计提 2016度各项资产减值准备 523,798,822.83元。明细如下表：
||
|-|
|年初至年末计提资产减值准备金额（元）|
|46,922,212.02|
|333,362,102.66|
|143,514,508.15|
|523,798,822.83|

注：（1）应收款项坏账准备计提情况详见财务报表附注五（三）、五（五）；
（2）存货跌价准备计提情况详见财务报表附注五（六）；
（3）固定资产减值备计提情况详见财务报表附注五（十）
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提各项资产减值准备合计 523,798,822.83元,已经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2016年度计提存货、应收款项减值准备 523,798,822.83元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 523,798,822.83元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2016年度归属于母公司所有者的净利润 446,838,443.07元，相应减少 2016年末归属于母公司所有者权益 446,838,443.07元。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
独立董事对公司 2016年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成
果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。
六、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司 2016年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2016年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于公司 2016年度计提资产减值准备的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
中航光电科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东：
作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，在2017年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公
司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2017年履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人出席了2017年度九次董事会、五次股东大会，参会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|9|9|0|0|
|股东大会|5|1|0|0|

2017年度，本人对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成
票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人认真了解情况，核查资料，对公司以下事项发表独立意见：
1、2017年1月9日，对郭泽义先生辞去总经理职务事项发表了独
立意见。
2、2017年1月9日，对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于聘任赵勇为公司总经理的议案》发表了独立意见。
3、2017年1月18日，对公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
4、2017年 3月 14日，对公司第五届董事会第七次会议审议的
《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》、《2016年度内部控制评价报告》，
在审阅会议文件及尽职调查后发表了独立意见。
5、2017年4月27日，对公司第五届董事会第八次会议审议的《关于聘任2017年度年审会计师事务所的议案》发表了独立意见。
6、2017年 8月 29日，对公司第五届董事会第九次会议审议的
《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》，在审阅会议文件及尽职调查后发表了独立意见。
7、2017年 10月 26日，对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于与航空工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议
案》、《关于会计政策变更的议案》，在审阅会议文件及尽职调查后发表了独立意见。
上述独立董事发表的独立意见均刊登在巨潮资讯网。
三、履行职责情况
1、到公司现场办公情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了4次实地考察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，需经董事会决策的
重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对公司薪酬激励机制的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注媒体、网络有关公司的报道，及时了解公司经营情况，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
2、专业委员会工作情况
1）薪酬与考核委员会
2017年3月13日本人参加公司第五届董事会薪酬与考核委员会
2017年第一次会议，对 2016年度公司领导班子年薪兑现形成意见。
2017年12月19日本人参加了公司第五届董事会薪酬与考核委员会2017年第二次会议。会议审议了关于修订《关于调整限制性股票激
励计划（第一期）对标公司的议案》，认为该调整符合股权激励的要求，并结合公司实际情况，同意该调整方案提交公司董事会审议。
2）审计委员会
2017年1月11日本人参加了在北京市北太平庄应物会议中心会议室召开的2017年审计委员会第一次会议，对未经审计的“公司2016年度财务会计报表”进行了审阅并发表了无异议意见；与年审注册会计师事务所沟通确定了2016年度财务报告审计工作的时间安排；审议通过
了“公司2016年度审计工作总结和2017年审计工作计划”的议案。
2017年3月13日本人参加了在公司会议室召开的2017年审计委员会第二次会议，审议通过了事务所审计后的“公司2016年度财务报
表”、“2016年度公司内部控制评价报告”、“安永华明会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结报告”的议案。
2017年4月26日本人参加了在公司会议室以现场方式召开的审计委员会2017年第三次会议，审议通过了关于“公司2017年第一季度报告”、“2017年第一季度审计工作总结和第二季度审计工作计划”的议案，以及“聘任2017年度年审会计师事务所”预案。
2017年8月28日本人参加了在公司会议室召开的2017年审计委员会第四次会议，审议通过了关于“公司2017年年半年度报告全文及摘
要”、“公司2017年第二季度审计工作总结和第三季度审计工作计划”的议案。
2017年10月11日本人参加了以通讯方式召开的2017年审计委员会第五次会议，审议通过了关于“公司2017年半年度内部控制评价报
告”的议案。
2017年10月25日本人参加了以通讯方式召开的2017年审计委员会第六次会议，审议通过关于“2017年第三季度报告”、“会计政策变更”的议案。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切专注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
3、报告期内，认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
谢谢各位的关注！
独立董事：罗青华
二〇一八年三月十五日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-045北京双杰电气股份有限公司
关于控股股东/实际控制人的一致行动人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东/实际控制人的一致行动人赵志浩先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵志浩|是|937.00|2017/6/30|2018/6/28|国信证券|50.19%|融资|

本次质押式回购业务已由国信证券在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理了登记手续。质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。
二、股东股份累计质押的情况
1、截至本公告日，赵志浩先生共持有公司股份18,668,448股，占公司总股本的6.59%；其所持有的公司股份累计质押的数量为10,820,000股，占其所持公司股份总数的57.96%，占公司股本总数的3.82%。
2、赵志浩先生质押的股份目前不存在平仓风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会