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证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-047蓝思科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份的本次解除限售数量为67,500股，占公司总股本的0.0026%；
2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为67,500股，占公司总股本的0.0026%，上市流通日期为2017年8月3日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行606,000,000股，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]328号”文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股67,360,000股，并于2015年3月18日在深圳证券交易所创业板上市。
2016年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2822号文核准，公司非公开发行人民币普通股 53,840,924股，公司总股本由 673,360,000股增加至727,200,924股。
2016年6月，公司实施完毕2015年年度利润分配方案：以总股本727,200,924股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10元（含税），送红股 2股，同时进行资本公积金转增股本，每 10股转增 18股。公司总股本由 727,200,924股
增加至2,181,602,772股。
2017年 6月，公司实施完毕 2016年年度利润分配方案：以总股本 2,181,602,772股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 1股，同时进行资本公积金转增股本，每 10股转增 1股。公司总股本由2,181,602,772股增加至2,617,923,326股，其中限售股份数量为2,174,958,720股，占公司总股本的83.08%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况
蒋仲阳女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中均承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若其在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务，则每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
2、蒋仲阳女士曾在本公司商务部门任职，因个人原因于 2017年 1月 28日从公司离职，截至本公告披露日，其持有本公司股份 135,000股。
3、截至本公告日，蒋仲阳女士严格履行了其上市时所作的股份限售承诺。
4、截至本公告日，蒋仲阳女士不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未违法违规为其提供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2017年8月3日；
2、本次解除限售股份的数量：67,500股，占公司股本总额的0.0026%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数：1人；
4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|
|股东姓名|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|蒋仲阳|135,000|67,500|67,500|

四、保荐机构的核查意见
保荐机构国信证券股份有限公司认为：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东的承诺；3、截至本核查报告出具日，蓝思科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○一七年七月三十一日
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于与关联方内江浩鑫投资合伙企业（有限合伙）
签订《委托管理协议》暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《四川浩物机电股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司与关联方内江浩鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“内江浩鑫”）拟签订的《委托管理协议》，现发表事前认可意见如下：
1、公司与内江浩鑫签订《委托管理协议》的事项构成关联交易；
2、该事项已经我们事前审核，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无须提交董事会审议；
3、本次签订《委托管理协议》的事项可以避免潜在同业竞争。
综上所述，我们同意公司与内江浩鑫签订《委托管理协议》。
独立董事：周建、张烨炜、李建辉
二〇一九年五月十七日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-086安徽皖通科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2015年 12月 29日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2015年 12月 16日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见2015年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
见》。
保荐机构国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见 2015年 12月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》刊登于 2015年 12月 30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见2015年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
见》。
保荐机构国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见 2015年 12月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》刊登于 2015年 12月 30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 12月 29日
中孚信息股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第三十一次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于2018年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经核查，我们认为，报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况；报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险，公司与关联方的资金往来和对外担保情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
二、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为，公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。
三、关于公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为，公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认同大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的对公司 2018年募集资金存放与使用情况的鉴证意见。
四、关于2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的独立意见
经核查，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案及资本公积转增股本预案，符合《中孚信息股份有限公司章程》的规定，符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。我们同意董事会提出的 2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交至公司2018年年度股东大会审议。
五、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正。我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将《关于公司续聘 2019年公司财务审计机构的议案》提交至公司2018年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
王志勇 王连海 付林
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-70
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
1、召集人：公司董事会
2016年 8月 16日召开的第六届董事会 2016年第六次临时会议审议通过了《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》。
2、主持人：公司副董事长丁润声先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 9月 1日（星期四）下午 14:50开始；
（2）网络投票时间：2016年 8月 31日（星期三）至 2016年 9月 1日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 9月 1日 9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 8月 31日 15:00至 2016年 9月 1日 15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10号公司总部 6楼会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经 2016年 8月 16日召开的第六届董事会 2016年第六次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 160,278,234股，占上市公司总股份的49.4562％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 137,021,459股，占上市公司总股份的42.2800％。
通过网络投票的股东 12人，代表股份 23,256,775股，占上市公司总股份的7.1762％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 23,509,434股，占上市公司总股份的7.2542％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 252,659股，占上市公司总股份的0.0780％。
通过网络投票的股东 12人，代表股份 23,256,775股，占上市公司总股份的7.1762％。
（2）公司董事、监事、见证律师出席了会议。
（3）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00关于拟签订《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）财产份额远期收购协议》的议案
总表决情况：
同意 160,226,634股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678％；
反对 51,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0322％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,457,834股，占出席会议中小股东所持股份的99.7805％；反
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
对 51,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2195％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：蒋耀洲、吴永文
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2016年 9月 2日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—070天奇自动化工程股份有限公司
为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
无锡乘风新能源设备有限公司（以下简称“乘风新能源”）为本公司控股子公司,该公司注册资本2000万元,本公司持有其74%的股份。
为支持乘风新能源的业务发展，经本公司2010年度股东大会和2012年第三次临时股东大会批准，本公司共批准同意为其提供不超过10000万元的综合授信担保。
鉴于上述审批的担保期限到期，为保证乘风新能源的贷款正常进行，业务有效开展，本公司拟继续为其提供担保，本次续保审批额度仍为10000万元,该担保额度有效期为：自批准之日起三年内循环使用。
本次担保业务经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议批准，此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。
截至本次董事会召开日前，本公司有效对外担保额累计额度为32600万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为 19000万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为 13600万元），占2014年度经审计合并报表净资产的20.40%，实际发生担保数额为25699.6万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为14559.6万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为 11100万元），占 2014年度经审计合并报表净资产的16.08%；本公司及控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本次担保尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
无锡乘风新能源设备有限公司为本公司控股子公司，该公司成立于2007年11月，公司注册资本2000万元，公司法定代表人黄伟兴。本公司持股74%，伟年国际发展有限公司（香港）
持股16%，盈富投资有限公司持股10%。公司主营：风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术(上述范围不含国家限制、禁止类项目)。
2014年，公司实现营业收入41,315,927.91元，利润总额－26,020,320.60元，净利润－26,020,320.60元。截止2014年12月31日，该公司资产总额140,571,675.83元，负债总额185,131,664.09元，资产负债率132%（以上数据业经审计）。
三、董事会意见
为保证乘风新能源的贷款正常进行，业务有效开展，本公司拟继续为乘风新能源提供担保，本次续保审批额度为10000万元（本担保为三年期循环使用额度）。
因该公司为中外合资企业，其它二名股东均为外方股东，无法提供相应担保。同时,其它二名股东与本公司不存在关联关系，未构成关联交易行为。
因被担保人资产负债率已超过70%，该对外担保行为尚需提交股东大会审议批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司有效对外担保额累计额度为32600万元人民币，占2014年度经审计合并报表净资产的20.40%，实际发生担保数额为25699.6万元人民币，占2014年度经审计合并报表净资产的16.08%,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本次担保为本公司为下属控股子公司的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年6月11日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-02
常熟市天银机电股份有限公司
关于公司获得国家重点新产品证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到由科学技术部、环境保护部、商务部及国家质量监督检验检疫总局联合颁发的《国家重点新产品证书》，具体情况如下：
项目名称：组合式无功耗起动器TY-QZ-10X
承担单位：常熟市天银机电股份有限公司
批准机关：科学技术部
项目编号：2014GRC10038
有效期：三年
该项目应用于冰箱压缩机领域。项目产品采用创新的电路设计，将无功耗技术引入冰箱压缩机起动器整体式设计方案，简化了冰箱压缩机电气线路设计，提高了整机厂组装效率。公司是目前全球唯一的大批量生产和销售无功耗类起动器的厂家。公司坚持加大投入研发节能节材型新产品的发展策略，通过自主创新，将无功耗起动器和保护器整合成为一个模块，“组合式无功耗起动器TY-QZ-10X”有效缩小了产品的体积、减少了物料的消耗，提高了产品的安全可靠性。该证书的取得有利于公司发挥品牌优势、技术优势，同时也是公司研发实力的综合体现，能够有效提升公司的核心竞争力。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年1月22日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-102
金城造纸股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）因发生对股价可能产生较
大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金城股份，证券代码：000820）自2014年12月1日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并
注意投资风险。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019—051江苏百川高科新材料股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于更名的告知函，经主管部门批准，“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”承继，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-011郑州三晖电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月26日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用累计总额不超过人民币 1.5亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。2018年8月14日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》，同意追加额度为人民币10,000万元（含）的自有闲置资金，由公司及子公司购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。此次追加金额后累计额度为人民币25,000万元（含）。期限为自本次董事会审议通过之日起至2019年4月 27日止。在上述额度内，授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事对此发表的独立意见。
具体内容详见公司于 2018年5月2日及8月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-034）和《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-062）。
近日，公司购买的部分理财产品已到期，具体情况如下：
一、本次到期赎回理财产品情况
发展银行股份有限公司财富班车3号”理财产品，该理财产品于2019年3月29日到期，本金 1,000万元及投资收益 97,397.26元已于 2019年 4月 1日全部赎回。
二、本公告前 12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|产品名称|投资金额（万元）|起息日期|结息日期|年收益率|是否已到期|取得收益（元）|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期|3,000|2018年4月27日|2018年7月27日|4.40%|是|330,000.00|
|交通银行“蕴通财富·久久养老”日盈|1,500|2018年5月3日|2018年6月14日|4.75%|是|81,986.30|
|交通银行“蕴通财富·久久养老”日盈|1,800|2018年6月14日|2018年7月26日|4.75%|是|98,383.56|
|交通银行“蕴通财富·稳得利”28天周期型|1,800|2018年7月30日|2018年8月26日|4.50%|是|62,136.99|
|上海浦东发展银行财富班车 1号|500|2018年8月2日|2018年9月2日|3.65%|是|16,000.00|
|上海浦东发展银行现金管理 1号|500|2018年8月2日|2018年9月5日|2.20%|是|10,024.82|
|中信银行股份有限公司共赢利率结构21289 期人民币结构性存款产品|2,000|2018年8月10日|2018年9月12日|3.70%|是|66,904.11|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期|1,000|2018年8月14日|2018年9月17日|3.75%|是|35,416.67|
|交通银行蕴通财富结构性存款 2个月|1,800|2018年8月29日|2018年11月1日|3.50%|是|110,465.75|
|上海浦东发展银行财富班车 S21|1,000|2018年9月5日|2018年9月25日|3.50%|是|20,136.99|
|共赢利率结构 21796期人民币结构性存款产品|2,000|2018年9月14日|2018年10月17日|3.60%|是|65,095.89|
|上海浦东发展银行股份有限公司财富班车2 号|1,000|2018年9月28日|2018年11月27日|3.70%|是|60,821.92|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|上海浦东发展银行股份有限公司财富班车3 号|1,200|2018年9月28日|2018年12月26日|3.95%|是|116,876.71|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期|1,000|2018年11月30日|2019年1月4日|3.65%|是|35,486.11|
|中信银行股份有限公司共赢利率结构23111 期人民币结构性存款产品|2,000|2018年11月29日|2019年1月2日|3.70%|是|68,931.51|
|交通银行蕴通财富结构性存款 34天（挂钩人民币黄金）|1,700|2018年12月25日|2019年1月28日|4.05%|是|64,134.25|
|上海浦东发展银行股份有限公司财富班车3 号|1,000|2018年12月29日|2019年3月29日|3.95%|是|97,397.26|

截止本公告日，公司在前 12个月内使用闲置自有资金进行现金管理累计金额为 24,800万元人民币，未超过自有闲置资金进行现金管理额度，累计取得理财收益1,340,198.84元。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-046号中矿资源勘探股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三次会议于 2017年 8月 16日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 8月 11日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、《公司2017年半年度报告》及其摘要；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
《2017年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2017年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、《公司2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
中矿资源勘探股份有限公司
三、审议通过《关于调整公司2015年限制性股票激励计划回购价格及回购
注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据公司2017年5月16日审议通过的2016年度利润分配方案，该方案已于
2017年7月13日实施完毕和2015年《限制性股票激励计划（草案）》（简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2015年限制性股票激励计划所涉及的标的股票的回购价格由11.04元/股调整为10.94元/股。
鉴于公司限制性股票原激励对象王竹林因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，取消其激励对象资格并回购注销已获授尚未解锁的全部限制性股票共计10.5万股。
同意公司以自有资金114.87万元对上述已不符合激励条件的激励对象已获
授但尚未解锁的10.5万股限制性股票进行回购并注销。
此次回购注销部分限制性股票不会对公司财务情况和经营成果产生实质性
影响。根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
四、审议通过《关于公司 2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
根据公司2015年实施的《限制性股票激励计划（草案）》（简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会认为《激励计划》设定的第二个解锁期解锁的实质性条件已经成就，根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，同意公司办理
中矿资源勘探股份有限公司
董事王平卫先生属于本次解锁的激励对象，董事刘新国先生、欧学钢先生、汪芳淼先生、陈海舟先生与王平卫先生系一致行动人，因此，前述5名董事均为关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决情况：回避5人，同意4人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会 2017年8月17日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018-086
北京东土科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会（证监许可[2016]464号）《关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向邱克、李大地等发行27,282,286股股份购买相关资产；非公开发行股份不超过45,000万元募集配套资金。根据2015年度权益分派情况调整后，实际发行27,296,696股股份购买相关资产。实际发行普通股（A股）股票26,785,714股，每股面值1元，每股发行价格为人民币16.80元，募集资金总额人民币449,999,995.20元，扣除发行费用10,000,000元后，实际到账金额为人民币439,999,995.20元。上述募集资金已于2016年6月20日由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2016]第711781号”《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别在国家开发银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京西三环支行和北京银行股份有限公司中关村海淀园支行开设了4个募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金存储，并连同独立财务顾问中国中投证券有限责任公司签订了《配套募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。
具体开户情况如下：
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|账户名称|开户银行|银行账号|

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|北京东土科技股份有限公司|国家开发银行股份有限公司北京市分行|11001560002719250000|
|北京东土科技股份有限公司|招商银行股份有限公司北京西三环支行|110922582110803|
|北京东土科技股份有限公司|北京银行股份有限公司中关村海淀园支行|20000032151600011461052|
|北京东土科技股份有限公司|国家开发银行股份有限公司北京市分行|11001560002721810000|

三、本次注销的募集资金专户的情况
（一）募集资金专户基本情况
账户名称：北京东土科技股份有限公司
开户银行:国家开发银行股份有限公司北京市分行
账号: 11001560002721810000
（二）募集资金专户注销情况
公司将向邱克等发行股份购买资产并配套募集资金中的人民币5000万元存
入国家开发银行股份有限公司北京市分行专户。该专户仅用于基于互联网+的军工信息化装备及指挥系统研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至目前，该专用账户中的募集资金已按照募集资金用途支出完毕，且募集资金专用账户不再使用，公司已于近日办理完注销相关募集资金专用账户手续，并将账户中的余额27944.61元人民币（募集资金产生的利息收入）全部转入公司基本账户，公司与中国中投证券有限责任公司和国家开发银行股份有限公司北京市分行签订的《配套募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2019-016长城证券股份有限公司
第一届董事会第五十次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日发出第一届董事会第五十次会议书面通知。本次会议由董事长曹宏先生召集，于 2019年 4月 3日在广东省深圳市以现场方式召开，应出席董事 11名，现场出席董事 7名，董事金刚善先生委托董事长曹宏先生代为参会并行使表决权，董事徐鑫先生委托董事彭磊女士代为参会并行使表决权，独立董事马庆泉先生委托独立董事何捷先生代为参会并行使表决权，独立董事王化成先生委托独立董事李建辉先生代为参会并行使表决权。本次会议由董事长曹宏先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任李翔先生为公司总裁，待征求监管机构意见无异议后正式履行总裁职责，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长城证券股份有限公司独立董事关于第一届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
1、同意聘任曾贽先生为公司副总裁，任职自其获得证券公司高级管理人员相关任职资格批复后生效，任期至本届董事会换届之日止。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
相关任职资格批复后生效，任期至本届董事会换届之日止。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长城证券股份有限公司独立董事关于第一届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于修订<长城证券股份有限公司融资融券业务管理办法>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会 2019年4月8日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-106
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于选举副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11
月25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》，选举田炳信先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议决议作出之日起计算。
田炳信先生简历附后。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
附：副董事长田炳信先生简历
田炳信先生：男，中国国籍，无海外居留权，1956年10出生，博士研究生学历。2009年至2010年曾任职于香港文汇报，担任社长助理一职。2011年至2014年任职于香港《成报》，担任社长一职。2014年至今加入港澳传媒集团，担任董事长一职同时兼任《港澳日报》社长一职。2008年至2014年曾担任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司（股票代码：600872，后简称“中炬高新”）第六届董事会独立董事，第七届董事会独立董事。2014年至今，担任中炬高新监事会监事长一职。2003年10月至今任广州一二三传媒广告有限公司法定代表人；2014年11月至今任北京香江网络科技有限公司法定代表人；2015年2月至今任北京香江信诺文化投资中心法定代表人；2015年 5月至今任本公司董事，现任公司第二届董事会副董事长一职。2015年10月至今任乐视网信息技术（北京）股份有限公司监事一职。
田炳信先生未持有本公司股份，占公司总股本的0.00%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。田炳信先生与持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-28
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议由公司董事长王丛威召集，会议通知于2015年5月8日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2015年5月12日下午五点在公司会议室以现场形式召开。
会议应到董事7人，实到7人；会议由公司董事长王丛威主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于王丛威先生请求辞去公司董事、董事长等职务的议案》公司董事会近日收到公司董事长王丛威先生递交的书面辞职报告。王丛威先生由于量子高科集团有限公司战略发展的需要，同时也为促进公司核心管理层年轻化，申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）、董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意王丛威先生辞去公司董事、董事长（法定代表人）、董事会战略委员会主任委员职务，其辞职将在本公司选举产生新任董事长后生效。在此期间，王丛威先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定履行董事长职务。公司将尽快完成新任董事长的选举工作。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于提名曾宪维先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司董事长王丛威先生辞去公司董事、董事长职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，公司董事会同意提名曾宪维先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2015年 5月 29日下午两点半召开 2015年第一次临时股东大会，具体详见公司《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。凡截止2015年5月22日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
2015年5月12日
附件：
曾宪维简历
曾宪维先生，1971年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历；历任江门城市信用社副主任，江门市凯泰生化有限公司总经理，江门市莱英达商务有限公司总经理，2010年9月-2014年7月任公司总经理助理，2014年8月起任公司副总经理。
截至公告日，曾宪维先生未持有公司股份，除与公司股东江门凯地生物技术有限公司实际控制人即公司副董事长曾宪经先生为兄弟关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
汤臣倍健股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2019-061汤臣倍健股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月23日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向中国证监会申请发行股份购买资产事项恢复审核的议案》，同意向中国证监会申请恢复发行股份购买资产的审核，具体内容详见公司于2019年5月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向中国证监会申请发行股份购买资产事项恢复审核的公告》（公告编号：2019-059）。
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|-|
|2019 年 6 月 3 日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》|
|（190043号）,中国证监会依法对公司和独立财务顾问中信证券股份有限公司分|
|别提交的《汤臣倍健股份有限公司关于发行股份购买资产事项恢复审核的申请》|
|（2019[003]号）和《关于汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产事项恢复审|
|核的申请》（资证投字2019[407]号）进行了审查，认为该申请符合恢复审查条|
|件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关|
|规定，中国证监会决定恢复对该行政许可申请的审查。|
|公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司|
|后续公告并注意投资风险。|

特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇一九年六月三日
证券代码: 002005证券简称:德豪润达
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名王建国为广东德豪润达电气股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东德豪润达电气股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东德豪润达电气股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东德豪润达电气股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东德豪润达电气股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东德豪润达电气股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东德豪润达电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东德豪润达电气股份有限公司或其附属企业、广东德豪润达电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东德豪润达电气股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东德豪润达电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东德豪润达电气股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东德豪润达电气股份有限公司董事会
日期：2014-03-23
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-062
深圳市证通电子股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2019年5月18日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、选举程序、监事候选人任职资格等事项公布如下：
一、第五届监事会的组成、任期及选举方式
（一）公司监事会有3名监事组成，其中股东代表监事 2名，职工代表监事1名。监事任期自相关职工代表大会、股东大会选举通过之日起计算，每届任期三年。
（二）本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
二、监事候选人的提名
（一）股东代表监事候选人的提名
现任监事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份3%以上的股东，可以提名股东代表监事候选人。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数（3名）的1/2。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的1/2。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会的民主方式选举产生。
三、本次换届选举的程序
（一）监事候选人的提名人在本公告发布之日起至 2019年 5月 21日17：
深圳市证通电子股份有限公司 00前以书面方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件（详见五、股东代表监事候选人的提名人应提供的文件及提名方式）；
（二）提名时间截止后，公司监事会将对被提名候选人资格进行审查，确定候选人名单，对于符合资格的监事人选，提交公司监事会审议；
（三）公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
（四）股东代表监事候选人应做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能被提名为公司监事候选人：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事；
12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
深圳市证通电子股份有限公司13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、股东代表监事候选人的提名人应提供的文件及提名方式
（一）提名须以书面方式做出，提名人应当向公司监事会提供下列文件：
1、股东代表监事候选人提名表（原件，见附件）；
2、监事候选人履历表、学历/学位/职称证书复印件、资格证复印件；
3、监事候选人身份证明复印件；
4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：
1、提名人为自然人股东的，需提供身份证明复印件；提名人为法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件；
2、股票帐户卡复印件；
3、股份持有证明文件。
（三）提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、要求提名人将相关资料于2019年5月21日17：00之前送达或邮寄（收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。
六、联系人
联系人：傅德亮、王芳
联系电话：0755-26490118
联系传真：0755-26490099
通讯地址：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼
邮编：518132
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会二〇一九年五月十五日
深圳市证通电子股份有限公司附件：
深圳市证通电子股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人提名表
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|提名人姓名/名称|联系电话||
|被提名的股东代表监事候选人信息|||
|姓名|年龄|性别|
|电话|传真|电子邮箱|
|学历|职称|资格证书|
|简历（包括工作履历、兼职情况，可提供附件）|||
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|||
|其他说明（包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）|||
|提名人（盖章/签名）：年 月 日|||