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辽宁成大股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
辽宁成大股份有限公司董事会：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》，及《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》等文件的规定，公司董事会审计委员会在 2017年度工作中勤勉履行职责，现将审计委员会在2017年度履行职责的情况报告如下：
一、审计委员会人员的基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事林英士先生担任。
1、林英士先生，东北财经大学投资经济专业硕士，高级会计师，全国会计领军人才。曾任华普天健会计师事务所有限公司副董事长、大连长兴岛开发建设投资有限公司外派财务总监、大连高端装备制造业创业投资基金管理有限公司董事、总经理，中弘控股股份有限公司独立董事。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所副所长，辽宁成大股份有限公司独立董事，兼任东北财经大学MPAcc教育中心硕士生导师。
2、姚宏女士，博士，副教授、硕士生导师。曾任中国建设银行锦州分行职员、房地产金融业务部部长助理，大连理工大学讲师。现任大连理工大学管理与经济学部副教授、硕士生导师，辽宁成大股份有限公司独立董事。
3、李宁先生，博士，会计师。曾任辽宁省针棉毛织品进出口公司财务科科员，辽宁成大股份有限公司财务科长。现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁、财务总监。
二、会议召开情况
2017年，公司董事会审计委员会共召开了6次会议：
1、2017年 1月 23日，董事会审计委员会召开会议，对公司 2016年年报总体审计计划及内控评价、审计计划进行讨论，确定公司 2016年报审计及内控相关工作内容、时间安排、审计重点，与下一步工作建议。
2、2017年3月13日，董事会审计委员会召开会议，对公司编制的未经审计
的 2016年度财务会计报表进行审议，同意以此财务会计报表为基础，提交华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行2016年度财务审计。
3、2017年 3月 29日，董事会审计委员会召开会议，对公司 2016年度财务会计报告发表审阅意见，对公司《关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案》进行审核并发表意见，对公司 2016年度内部控制评价报告发表审核意见，对会计师事务所从事公司2016年年报审计工作进行总结，并对2017年度聘用会计师事务所做出决定。
4、2017年 4月 27日，董事会审计委员会召开会议，对公司 2017年第一季度财务会计报告进行审阅并发表审阅意见。
5、2017年8月25日，董事会审计委员会召开会议，对《关于会计政策变更的议案》进行审阅并发表意见，对公司 2017年半年度财务会计报告进行审阅并发表审阅意见。
6、2017年10月27日，董事会审计委员会召开会议，对公司 2017年第三季度财务会计报告进行审阅并发表审阅意见。
三、审计委员会相关工作履职情况
1、2016年年报审计工作中的履职情况
审计委员会在年审注册会计师进场前，与公司管理层、财务负责人、公司财务部等部门对公司 2016年年报审计工作安排进行讨论，并与年审注册会计师协商确定了公司2016年年报审计工作的时间安排。在公司2016年年度报告编制过程中，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表；在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，多次督促要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，确保按时完成年报审计工作并将有关进展情况报告给审计委员会；并在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，形成书面意见。
在公司董事会审议2016年年度报告前，审计委员会召开会议审议了公司2016年年度财务会计报表、对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2016年年报审计工作的总结、关于 2017年度续聘会计师事务所的决定，并将相关议案提交董事会审议，向董事会提交了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事2016年度公司审计工作的总结报告和2017年度续聘会计师事务所的决议。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对公司聘请的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行财务报表审计及内控审计工作情况进行了监督评价。通过跟踪、了解华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年审工作及审阅其 2016年度审计工作总结，审计委员会认为公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，认真按照中国注册会计师执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，能够实事求是的发表相关审计意见，因此，建议公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构。
3、监督公司内部控制的实施情况
董事会审计委员会审查了公司内部控制制度的建立健全情况，对公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况进行了监督，组织公司开展内部控制有效性的评价工作，审核了公司提交的内部控制自我评价报告，并将该报告提交公司董事会审议。
4、对公司关联交易事项的审核情况
董事会审计委员会对公司提交的《关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案》进行审议，在审核和监督该关联交易事项的基础上，同意对其适当性予以确认，并发表意见。
四、总体评价
2017年，公司董事会审计委员会遵守相关法律法规的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
特此报告。
审计委员会委员：林英士姚宏李宁
辽宁成大股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2017- 033华电能源股份有限公司
关于获得政府补贴情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司下属电厂及控股公司近期收到部分政府补贴资金，情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|单位名称|收到的政府补贴项目名称|支付单位|批准文件|补贴金额（万元）|
|华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂|热网改扩建工程节能减排资金|齐齐哈尔市节能减排办公室||1278.00|
|黑龙江新世纪能源有限公司|垃圾补贴费|哈尔滨市城市管理局|哈尔滨生活垃圾焚烧发电厂特许经营合同|112.20|
|黑龙江龙电电气有限公司|2017年工业发展资金项目|哈尔滨经开区财政局|哈尔滨市财政局关于下达2017年工业发展资金项目资金指标的通知|15.00|
|黑龙江龙电电气有限公司|2016年“中国制造2025”哈尔滨行动计划项目|哈尔滨经开区财政局|哈尔滨市财政局关于下达2016年“中国制造2025”哈尔滨行动计划项目资金指标的通知|97.00|
|中国华电集团哈尔滨发电有限公司|小锅炉拆并补贴|哈尔滨市南岗区城乡建设局|哈尔滨市环境保护局文件 哈住房发【2015】1号|189.39|
|合计||||1691.59|

公司将根据《企业会计准则》的有关规定就上述补贴进行相应的会计处理，预计增加利润总额387.64万元，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
华电能源股份有限公司
中闽能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会
议
资
料
中闽能源2016年第一次临时股东大会会议资料中闽能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年1月19日 14点30分
（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2016年1月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2016年1月19日9:15-15:00。
2、现场会议地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室
3、主持人：董事长张骏先生
4、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师等其他相关人员
现场会议议程：
一、主持人宣布中闽能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会开幕
二、主持人宣读现场到会股东持股数
三、公司监事会主席陈瑜先生宣读股东大会须知
四、股东大会审议议案
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|议案序号|非累积投票议案名称|
|1|关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案|
|2|关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案|

以上议案已经2015年12月28日公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，均为普通决议议案，需由出席本次临时股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的1/2以上审议通过；以上议案均对中小投资者单独计票。
五、主持人提名唱票人、计票人和监票人，到会股东及股东代理人举手通过六、股东及股东代理人依法进行议案投票表决
七、请股东及股东代理人发言
八、主持人宣读现场股东大会表决情况
中闽能源2016年第一次临时股东大会会议资料九、现场股东大会表决情况公司将上传给上证所信息有限公司，由上证所信息有限公司将现场投票情况与网络投票情况进行合并汇总后，再回传给公司，请各位股东及股东代理人休息等候。
十、主持人宣读本次临时股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议
十一、北京大成(福州)律师事务所吴江成律师宣读律师见证法律意见书
十二、主持人宣布大会闭幕
中闽能源2016年第一次临时股东大会会议资料中闽能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次临时股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次临时股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次临时股东大会设立秘书处，具体负责大会组织工作和股东登记等相关方面事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记日为2016年1月13日。公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
三、股东及股东代理人参加本次临时股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次临时股东大会安排股东及股东代理人发言时间不超过一小时，股东及股东代理人在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定，发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东及股东代理人提出的问
题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（具体详见公司于2015年12月29日在上海证券交易所网站公告的《中闽能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
现场股东大会表决采用记名投票方式，股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权，在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反
中闽能源2016年第一次临时股东大会会议资料对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
七、本次临时股东大会审议的议案均为普通决议议案，按出席本次大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
八、本次临时股东大会所审议议案的投票表决结果将在股东代理人和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
中闽能源2016年第一次临时股东大会会议资料议案一
关于聘请公司 2015年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有福建省财政厅授予的会计师事务所执业证书，并具有中华人民共和国财政部与中国证券监督管理委员会共同授予的执行证券、期货相关业务许可证。自1998年开始持续为公司提供审计服务，在为公司提供服务的过程中，该所执业人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司委托的各项工作。
经公司2013年度股东大会审议通过，聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
2015年4月经中国证监会核准，公司实施完成了重大资产重组相关事项，鉴于该所在为公司服务过程中，能够公平、公正、认真、负责地提供服务，年审注册会计师能够严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，负责公司财务报告审计、验证及其他相关的咨询服务等业务，年审计费用（含子公司和专项报告）为人民币48万元，聘期一年。
以上议案请各位股东及股东代理人审议。
中闽能源2016年第一次临时股东大会会议资料议案二
关于聘请公司 2015年度内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
公司2013年度股东大会审议通过了聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年。鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，在为公司年报审计和内部控制审计服务过程中，能公平、公正、认真、客观，人员配置合理，执业能力胜任。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，年内部控制审计费用（含子公司）为人民币20万元，聘期一年。
以上议案请各位股东及股东代理人审议。
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 编号：临 2017-063
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于陈金海完成增持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈诉或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月3日，卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“卧龙地产”）与陈金海、葛坤洪及广州市动景计算机科技有限公司等 3家企业签订《卧龙地产集团股份有限公司与陈金海、葛坤洪及广州市动景计算机科技有限公司等 3家企业关于广州君海网络科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。按照《股权转让协议》约定，广州君海网络科技有限公司（以下简称“标的公司”或“君海网络”）的股东陈金海、葛坤洪应当各自以其本次交易项下转让标的公司股权获得的部分交易价款通过从二级市场收购等方式，认购卧龙地产相应股份。陈金海的增持价款不低于6,000万元，葛坤洪的增持价款不低于2,000万元，陈金海和葛坤洪用于增持上市公司股份的增持价款合计不低于 8,000万元。陈金海、葛坤洪应当于《股权转让协议》生效日（2017年 6月 21日）起 12个月内，分别按照本条的约定以增持价款增持公司股份。具体内容详见披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《卧龙地产集团股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》（临2017-047）。
公司于 2017年 8月 7日收到陈金海先生增持公司股票告知函，陈金海先生于2017年7月27日至8月4日期间，通过上海证券交易所交易系统合计增持公司股票8,800,019股。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持主体：陈金海；
2、增持目的：为促进君海网络的进一步发展、实现互惠共盈；
3、增持期间：2017年7月27日至8月4日；
本次增持前，陈金海未持有公司股票。本次增持后，陈金海持有公司股票 8,800,019股，平均增持股价6.824元/股，共计6,004.52万元，占公司总股本的1.21%，已完成增持价款不低于6,000万元的增持承诺。
5、增持资金安排：根据《股权转让协议》约定，本次增持股票的资金为卧龙地产与陈金海双方共同开立的专用银行监管账户中卧龙地产支付的交易价款6,000万元及其利息收入。
二、其他说明
1、2017年8月 7日，葛坤洪先生根据《股权转让协议》约定增持公司股票 1,225,443股，平均增持股价6.797元/股，共计832.93万元，占公司总股本的0.17%。公司待葛坤洪先生按《股权转让协议》约定完成增持公司股票后及时履行信息披露义务。
2、根据《股权转让协议》约定，陈金海、葛坤洪增持公司股份锁定期为三年，自对应的股份登记至陈金海、葛坤洪名下之日起 36个月届满之日前不得转让。陈金海、葛坤洪由于卧龙地产送红股、转增股本等原因增持的卧龙地产股份，亦应遵守上述股份限售安排。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人状态发生变化。
三、备查文件
陈金海先生提交的《告知函》与《股票购买交易明细》。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2017年8月8日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2018-069常熟市汽车饰件股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月14日14点
召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月14日
至2018年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案|√|
|2|关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述所有议案均已于 2018年8月27日公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2018年 8月 28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603035|常熟汽饰|2018/9/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记时间：
2018年9月13日8:00-16:00
（二）登记方法：
1、自然人股东：
自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、
营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）
4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司证券投资部，邮编：215500。
（四）联系方式：
电话：0512-52330018
电子邮箱：csqs@caip.com.cn
联系人：曹胜、周子茹、赵滨
六、其他事项
（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。
（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会2018年8月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
常熟市汽车饰件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年9月14日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案||||
|2|关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海新梅置业股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
致上海新梅置业股份有限公司全体股东：
我们（林燕、王红新）于2013年5月22日经上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会选举，担任公司第六届董事会的独立董事，在 2015年度的工作中，恪尽职守，谨慎、认真、勤勉地履行了《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》及其他相关法律、法规所赋予的各项职责，详细了解了公司的运作情况，按期出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2015年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
林燕：厦门大学会计学博士，加拿大皇后大学（Queen’sUniversity）工商管理硕士，长江商学院EMBA，加拿大注册通用会计师(CGA)，曾任德邦证券代理总裁兼任首席财务执行官，现任德邦证券常务副总裁，中国证券业协会行业自律监察专业委员会委员，海峡石油化工控股有限公司独立董事。
王红新：浙江大学工商管理学院学士，中欧国际工商学院EMBA，曾任深圳阳光基金管理公司副总经理，世纪联融控股有限公司总裁，现任上海交通大学海外教育学院执行院长，并兼任中国太平洋经济合作全国委员会工商委员会副主席、上海市公共关系协会理事、上海市青年联合会委员等职务。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为上海新梅的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。
二、独立董事的年度履职情况概况
（一）报告期内，独立董事出席会议情况。
在 2015年度任职期间，我们均以现场或通讯表决的方式出席了历次董事会会议。
（二）会议表决情况
公司董事会召开前，我们均认真审阅公司提供的有关会议文件，对提交董事会的各项议案主动调查，获取做出决议所需要的其他情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上我们认真审议每个议题，积极参加讨论并提出合理化建议，为公司董事会决策水平的提高起到了积极的作用，并在正式会议中全部投了同意票。
（三）发表独立意见情况
2015年，我们在事前充分了解、事中认真审核的基础上，对公司的对外担保和与关联方资金往来情况进行了专项说明，对关联交易、聘任高管、会计政策变更等事项发表了独立意见。
（四）公司配合独立董事的工作情况
公司积极配合我们的工作，并为我们对于董事会的各项议案的调查及获取做出决议所需要的其他情况和资料提供了尽可能的便利。
三、2015年度重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
2015年我们审议的公司关联交易事项主要为：
1、公司控股子公司江阴新梅房地产公司向公司大股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司申请财务资助；
2、公司非公开发行股票购买资产及募集配套资金的重大资产重组预案。
上述关联交易都具有合理目的，交易价格公允，程序合规，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
截止2015年末，公司无对外担保及资金占用情况。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
2015年内，我们就聘任公司财务总监的事项发表了独立意见。我们认为，该高管人员的提名、选举和聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们认为，公司薪酬考核体系基本符合公司治理的要求，但与同地区同行业公司相比整体薪酬水平偏低，激励机制还有待加强。
（四）业绩预告情况
公司能按照要求及时合规发布业绩预告，预告情况真实准确。
（五）聘任会计师事务所情况
公司继续聘任了众华会计师事务所为公司 2015年度财务审计机构，聘任程序合规，未损害公司和股东利益。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司因业绩亏损未进行现金分红。
（七）信息披露的执行情况
公司信息披露制度健全，在报告期内能够真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
（八）重大资产重组的事项
公司于2015年9月启动了重大资产重组程序，并于2015年12月9日披露了此次重大资产重组预案，期间公司会同各中介机构积极开展重组工作，并且按照相关法律法规履行了信息披露义务。
（九）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
2015年度，由于股权纠纷和违规举牌方的干扰，公司的战略目标无法正常实施，公司治理和经营受到一定程度影响，公司需要尽早地有效解决控制权外部障碍。同时公司管理层需进一步关注公司连续三年亏损的业绩状况，为恢复上市进一步采取积极措施，提升公司的持续发展能力。
四、总体评价和建议
独立董事：
林燕 王红新
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2018-055宁波联合集团股份有限公司
关于子公司出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司持股51%的控股子公司温州银联投资置业有限公司通过公开市场挂牌方式，将其持有的河源宁联置业有限公司80%股权，以 30,555万元价格转让给了深圳市广聚贸易有限公司（以下简称“深圳广聚贸易”）。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施无需公司股东大会审议通过
一、交易概述
公司于 2018年 10月 9日召开了第八届董事会 2018年第四次临时会议，同意控股子公司温州银联投资置业有限公司（以下简称“温州银联公司”）以人民币 30,555万元为底价，通过公开市场挂牌出让其持有的河源宁联置业有限公司（以下简称“河源宁联公司”）80%股权，授权公司总裁组织实施上述股权的挂牌出让及转让等相关工作。详情请见 2018年 10月 10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司拟出售资产的公告》（临2018-050）。
本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
2018年 10月 10日，上述股权在宁波产权交易中心挂牌。挂牌时间：2018年 10月 10日至 10月 18日；挂牌价格为 30,555万元；受让方报名需支付交易保证金3,100万元。
受让方资格条件：
1、在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格的实体企业；
2、企业无不良信用记录，财务状况良好，有足够的出资受让能力和履约能力；
3、受让条件：在受让河源宁联公司80%股权后，受让方应在股权转让协议签署后三十日内付清本次出让的河源宁联公司80%股权的转让款；
4、违约责任：受让方在成功摘得本次出让标的河源宁联公司80%股权后，不签署股权转让协议，或未能完全履行付款义务的，视作违约。出让方可解除协议，同时受让方应支付出让方本次转让股权全部价款的10%。
2018年 10月 19日，公司收到宁波产权交易中心《转让项目公开挂牌结果通知书》：“河源宁联置业有限公司80%股权”转让项目，截止到 2018年 10月 18日 15时前，只有深圳市广聚贸易有限公司一家企业参与申购报名。根据宁波产权交易中心的交易规则和本次挂牌公告规定，其符合本次受让资格，本次转让价格按挂牌底价确定为人民币 30,555万元。交易价格与 2018年 9月 30日该股权的账面值2,306万元相比，溢价28,249万元。
2018年 10月 19日，上述股权转让方温州银联公司与受让方深圳广聚贸易签署了《非国有产权交易合同》（以下简称“本合同”）。
二、交易标的基本情况详见 2018年 10月 10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司拟出售资产的公告》（临2018-050）。
三、交易对方情况介绍
公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
1、交易对方名称：深圳市广聚贸易有限公司；企业性质：有限责任公司（自然人独资）；注册地：深圳市福田区车公庙工业区泰然工业区 503厂房第 7层705；主要办公地点：深圳市福田区车公庙工业区泰然工业区 503厂房第 7层705；法定代表人：伍易东；注册资本：1000万元；主营业务：通讯产品、园林绿化、矿产品销售；股东：伍易东持股100%。
2、深圳广聚贸易成立于 2009年 5月，主要从事通讯产品、园林绿化、矿产品销售业务。该公司主要业务最近三年发展状况正常。
3、深圳广聚贸易与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它任何关系。
4、深圳广聚贸易最近一年主要财务指标：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2017年12月 31日||2017年度||
|资产总额|资产净额|营业收入|净利润|
|30,984|24,240|13,899|1,824|

四、交易合同的主要内容及履约安排
（一）合同主要条款
1、合同主体：转让方：温州银联公司；受让方：深圳广聚贸易；
2、交易价格：30,555万元；
3、支付方式：现金；
4、期间损益：转让标的评估基准日至交割日的期间损益由受让方承享；
5、支付期限：采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效后 30日内汇
入宁波产权交易中心或温州银联公司指定的结算账户；
6、交付或过户时间安排：本合同项下的产权交易获得宁波产权交易中心出具的产权交易凭证后三个工作日内，温州银联公司应召集标的企业股东会作出股东会决议、修改章程，并促使标的企业到登记机关办理标的企业的产权变更登记手续，深圳广聚贸易应给予必要的协助与配合。在标的企业完成本次股权转让的工商变更登记后,温州银联公司应及时向深圳广聚贸易移交标的企业的财务、管理等全部事项。
7、合同的生效条件、时间：自双方授权代表签字或盖章之日起生效；生效时间：2018年10月19日。
8、违约责任：
（1）本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，应按照本合同转让价款的 10%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
（2）深圳广聚贸易未按合同约定期限支付转让价款的，应向温州银联公司支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之五计算。逾期付款超过七日，温州银联公司有权解除合同，要求深圳广聚贸易按照本合同转让价款的 10%承担违约责任，并要求深圳广聚贸易承担温州银联公司及标的企业因此造成的损失。
（3）除政府原因外，温州银联公司未按本合同约定履行相关的报批和产权变更登记义务的，深圳广聚贸易有权解除本合同，并要求温州银联公司按照本合同转让价款的10%向深圳广聚贸易支付违约金。
（4）标的企业若存在如下重大事项即大额借款或大额对外担保未披露或存在遗漏的，导致标的企业承担相应法律责任的，深圳广聚贸易有权要求温州银联公司就有关事项按转让标的所对应部分进行相应补偿。除此以外事项，均与温州银联公司无涉。
（二）深圳广聚贸易近三年财务状况良好，具备基本的履约支付能力，故上述股权转让款项收回的或有风险较小。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次转让股权交易，不涉及标的企业的人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。本次出让股权所得款项将主要用于补充温州银联公司流动资金，从而为该公司房地产项目的开发建设提供资金支持。
六、出售资产的目的和对公司的影响详见 2018年 10月 10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司拟出售资产的公告》（临2018-050）。
截止本公告日,与本次交易相关的产权变更登记手续尚未办理，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二Ο一八年十月二十二日
上海申华控股股份有限公司
上海申华控股股份有限公司全体股东：
为了进一步加强公司内部控制，提高公司管理水平和风险防控能力，保护投资者合法权益，上海申华控股股份有限公司（以下简称：公司）依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、规范性文件的规定，上海证券交易所的相关规定和要求（以下简称：内部控制规范体系），以及公司内部控制管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我司组织相关人员对公司2014年度内部控制的有效性进行了全面的检查与评价，评价基准日为2014年12月31日。
一、董事会声明
建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业
内部控制规范体系相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
本次内部控制评价工作中，公司总部和下属主要控股公司为内部控制评价单位，纳入内部控制评价范围的单位包括：公司总部、汽车销售分公司、上海明友泓福汽车投资有限公司、四川明友汽车销售服务有限公司、上海申华专用汽车有限公司、上海华晨汽车租赁有限公司、湖南申德实业发展有限公司、阜新申华协合风力发电有限公司。按照公司2014年中期财报数据，纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的80.36%，营业收入总额占公司合并财务报表营业收入总额的78.38%。公司在评价单位选择上综合考虑下属控股公司的业务规模，财务指标的重要性和业务复杂性等因素，不存在重大遗漏。
（二）评价业务和事项
本次纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源、资金管理、筹资管理、财务管理、计划与预算管理、资产管理、采购管理、销售管理、工程项目、财务报告、信息系统、业务外包等主要业务和事项。重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、财务管理、资产管理、采购管理、销售管理、工程项目、财务报告管理等高风险领域。以上评价范围内的主要业务和事项以及对于高风险领域的关注涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）内部控制评价工作依据
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所的相关规定和要求，以及公司内部管理制度关于内部控制评价的相关规定组织开展本次内部控制评
价工作。
（四）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准是：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷的标准：在考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷总体影响水平高于同期会计报表重要性水平，会计报表重要性水平一般为公司上期合并净利润的5%。重要缺陷的标准：内部控制缺陷总体影响水平低于同期会计报表重要性水平，但高于一般性水平，一般性水平为公司上期合并净利润的1%。一般性缺陷的标准：内部控制缺陷总体影响水平低于一般性水平。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：可能存在重大缺陷的标准有：高管人员存在任何形式的舞弊；公司更正已公布的财务报告；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而在内部控制运行过程中未能发现该错报；
董事会审计委员会和审计内控部对内部控制的监督无效。可能存在重要缺陷的标准有：未按照企业会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；
对非常规或复杂交易的账务处理未建立控制机制或补偿性控制；对于期末财务报告过程存在一项或多项控制缺陷且不能保证财务报告的真实性、准确性；信息系统内部控制缺陷影响财务报告的真实性、准确性。一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司按照缺陷可能造成的直接财产损失的绝对额或潜在负面影响等因素，确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷标准为：直接财产损失为500万元（含）以上，对公司定期信息披露造成了负面影响。重要缺陷标准为：直接财产损失为50万元（含）以上，500万元以下，未对公司定期信息披
露造成负面影响。一般缺陷标准为：直接财产损失为50万元以下，未对公司定期信
息披露造成负面影响。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：可能存在重大缺陷的迹象包括：发生严重违反国家法律法规的事项；缺乏集体决策程序；关键岗位管理人员流失率过高，影响公司业务的正常开展；在全国性媒体负面新闻频现；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。其他情况按照其影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（五）内部控制缺陷认定情况
1、财务报告内部控制缺陷认定情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司将继续根据内部控制法律法规及规范性文件的要求，进一步完善内部控制管理体系，强化内控管理制度的执行力度和监督检查力度，严格规范运营，加强内部管理，促进公司持续、健康地发展。
董事长：祁玉民上海申华控股股份有限公司二O一五年三月二十六日
金徽酒股份有限公司
未来三年（2017年-2019年）分红回报规划
一、股东分红回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《股票上市规则》等法律、法规要求，为了明确金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）未来三年对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和股利分配进行监督，公司制定了《金徽酒股份有限公司未来三年（2017年-2019年）分红回报规划》（以下简称“《分红回报规划》”），具体如下：1、分红回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，在公司经营发展状况、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，考虑公司市场销售预期、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资需求等情况，制定对股东持续、稳定、合理的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
2、分红回报规划制定的原则：公司分红回报规划的制定充分考虑和听取股东、独立董事和监事意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，积极推行现金分红方式。在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现净利润的百分之三十。
4、未来三年（2017年-2019年）分红回报具体计划：2017年至2019年将是公司实现第三大发展目标的关键时期，公司将通过留存未分配利润的有效使用，提升研发实力和产品品质、优化产品结构、拓展营销网络及加强品牌建设，巩固公司在西北区域白酒行业的优势地位。为此，公司未来三年计划为股东提供以下投资回报：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现净利润的百分之三十。此外，在确保上述现金股利分配的前提下，公司可增加以股票股利分配和资本公积金转增股本的方式回馈股东。
5、未分配利润的使用原则：在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现净利润的百分之三十。公司留存未分配利润主要用于购买设备、加快新产品开发、拓展营销网络、提升品牌知名度与美誉度、完善人力资源管理等方面，从而进一步强化公司的市场地位，实现业务的可持续发展，有计划有步骤地实现公司未来发展目标，最终实现股东利益的最大化。
在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并提交公司股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司利润分配方案的建议和监督。
二、股东分红回报规划的合理性分析
公司通过实行持续、稳定的利润分配政策，为股东的投入和信任带来更好的回报。公司在《分红回报规划》中明确了每年以现金形式分配的利润不少于当年实现净利润的百分之三十，该安排符合公司的经营现状和发展规划。
1、公司是西北地区及国内规模较大的白酒生产企业之一，具有较强的盈利能力，资金流转速度较快；公司资产负债率较低，资金管理能力强。公司良好的经营状况和较强的盈利能力为股东分红回报提供了保障。
3、公司未来拟继续提升优质白酒产量、完善营销网络并提高科技研发能力。
公司生产经营稳健，通过自身积累、融资渠道可以获得足够的发展资金。而股东分红回报规划的实施为股东提供了长期稳定的投资回报，有利于提升公司在资本市场的良好形象，符合公司的发展战略。
4、公司核心管理团队间接持有公司股份，实施分红回报规划有利于进一步激发核心管理团队的工作热情和管理水平，推动公司持续健康发展。同时，积极实施分红回报规划，全体股东与公司核心管理团队共享企业发展成果，有助于丰富公司“以人为本”的企业核心文化建设。
三、本规划的生效和解释
1、本规划经公司股东大会审议通过后生效。
2、本规划由公司董事会负责解释和说明。
金徽酒股份有限公司董事会2017年4月29日
监事会关于公司 2019年第三季度报告的审核意见
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照有关法律、法规和公司章程，经认真审核，对董事会编制的《深圳市金证科技股份有限公司 2019年第三季度报告》发表意见如下：
1、公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况；
（本页无正文，为《监事会关于公司 2019年第三季度报告的审核意见》之签署页）
监事签名
刘瑛：
李世聪：
刘雄任：
深圳市金证科技股份有限公司监事会
年 月 日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2018-055债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018年 8月 29日以通讯方式召开，本次会议通知于 2018年 8月 19日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际表决的监事3名。本次会议的召集及召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，本次会议通过了以下决议：
1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
公司监事会全体监事对 2018年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司 2018年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司监事会2018年8月30日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临 2016-017福建水泥股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2016年 3月 25日下午在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。公司监事应到 7人,实到 4人。彭家清、王跃因公事请假，委托监事洪海山出席；
谢先文因公事请假，委托监事兰兴发出席。会议由监事洪海山先生主持。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》、本公司章程及本公司监事会议事规则的规定。本次会议通过了如下决议：
经审议，一致通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举洪海山先生为本届监事会主席。
特此公告。
福建水泥股份有限公司监事会 2016年 3月 25日
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（母公司）、福建省永安轴承有限责任公司、福建三明齿轮箱有限责任公司、福建红旗股份有限公司、漳州金昌龙科技有限责任公司等公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的
95%。
纳入评价范围的主要业务包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；
重点关注的高风险领域包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、合同管理等：
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司自我评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下，按孰低原则认定：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般|重要|重大|
|潜在错报/合并税前利润总额|错报＜合并税前利润3%|合并税前利润 3%≤错报＜合并税前利润 5%|错报≥合并税前利润 5%|
|潜在错报/合并资产总额|错报＜合并资产总额0.2%|合并资产总额 0.2%≤错报＜合并资产总额0.5%|错报≥合并资产总额 0.5%|

(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
除考虑定量标准外，公司在内部控制自我评价时，还对可能存在的内部控制缺陷分析以下因素：是否涉及管理层任何舞弊；是否存在会计基础缺陷；是否存在财务报告相关的关键信息系统缺陷；是否对公司的经营管理造成重大影响；该项控制与其他控制的相互作用或关系，该项缺陷与其他缺陷之间的相互作用等；该项缺陷在未来可能产生的影响。
在考虑上述因素的基础上，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、重大缺陷:
a.对已签发的财务报告重大的重报更正错误；
b.审计师发现的、未被识别的当期财务报告中的重大错报；
c.审计委员会对财务报告内部控制监督无效；
d.公司内部审计职能或风险评估职能无效；
e.高级管理层中的任何程度的舞弊行为；
f.重大缺陷没有在合理期间得到整改；
g.内部环境失效；
h.信息系统总体控制无效；
B、重要缺陷:
a.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
b.未建立反舞弊程序和控制措施；
c.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实
施且没有相应的补偿性控制；
d.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
C、一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
A、重大缺陷:损失金额 100万元及以上；
B、重要缺陷:损失金额50万元(含100万元)至100万元；
C、一般缺陷损失金额小于人民币50万元
(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、重大缺陷:缺乏民主决策程序；决策程序不科学；违犯国家法律、法规，如环境污染；管理人员或技术人员纷纷流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
B、重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；
关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
C、一般缺陷:决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长：
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日