证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-050
上海海得控制系统股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决议，公司将于 2016年 8月 15日（星期一）召开 2016年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2016年8月15日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2016年8月14日至2016年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2016年8月14日下午15:00至2016年8月15日15:00期间的任意期间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2016年8月8日（星期一）
6、会议出席对象：
（1）截至于2016年8月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，该等股东有权委托他
人作为代理人持股东本人授权委托书（见附件二）参加会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘任的律师。
7、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下事项：
1、审议《关于提名谭建荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》
2、审议《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的议案》
3、审议《关于提名监事候选人的议案》
（二）特别提示：
议案1、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果公开披露。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案具体内容请参见公司于 2016年 7月 29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第六届董事会第十五次会议决议公告、公司第六届监事会第八次会议决议公告以及其他公告。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以 2016年 8月12日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；
信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。（信函上请注明“股东大会”字样）
（五）登记时间：2016年8月12日（星期五）上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；
（六）登记地点：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
（一）联系人：吴秋农 夏庆立
联系电话：021-60572990 传真：021-60572990
地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室
邮编：201114
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》
特此通知。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362184。
2、投票简称：“海得投票”。
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案一|《关于提名谭建荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》|1.00|
|议案二|《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的议案》|2.00|
|议案三|《关于提名监事候选人的议案》|3.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 14日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月15日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海海得控制系统股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股受托人身份证号码：
受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
1、审议《关于提名谭建荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》
同意□反对□弃权□
2、审议《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的议案》
同意□反对□弃权□
3、审议《关于提名监事候选人的议案》
同意□反对□弃权□
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。