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天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-096天津红日药业股份有限公司
重大资产重组之限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的数量为92,522,406股，占公司股本总额的3.0724%。
2、本次实际可上市流通数量为92,522,406股，占公司股本总额的3.0724%。
3、本次解除限售股份可上市流通日为2016年12月14日。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2404号”文《关于核准天津红日药业股份有限公司向刘树海等发行股份购买资产的批复》核准，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行93,281,800股的普通股（A股）购买刘树海等15名股东所持有的北京超思电子技术股份有限公司100%的股权，以及湖州食品化工联合有限公司（以下简称“食品化工”）、美欣达集团有限公司（以下简称“美欣达”）、芮勇持有的湖州展望药业股份有限公司100%的股权。
发行价格为 16.82元/股，公司本次非公开发行新股数量为 93,281,800股（其中限售流通股数量为 93,281,800股），非公开发行后公司股份数量为 1,004,813,981股。本次非公开发行的新股数量 93,281,800股人民币普通股均于2015年12月14日发行上市。
2016年 10月，公司根据 2016年第三次临时股东大会决议实施资本公积金转增股本方案，以公司现有总股本1,003,798,781股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。转增后，本次非公开发行股份数量为 279,845,400股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺情况：
天津红日药业股份有限公司刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、北京汇众嘉利电子技术有限公司（以下简称“汇众嘉利”）通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让；自本次股份发行结束之日起12个月期满，刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、汇众嘉利因本次交易所获得的上市公司股份的40%解除锁定；自本次股份发行结束之日起 24个月期满，刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、汇众嘉利因本次交易所获得的上市公司股份的50%解除锁定；自本次股份发行结束之日起 36个月期满，刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、汇众嘉利因本次交易所获得的上市公司股份的10%解除锁定。
2、美欣达、食品化工的股份锁定期安排
美欣达、食品化工通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让；自本次股份发行结束之日起12个月期满，食品化工、美欣达因本次交易所获得的上市公司股份的50%解除锁定；自本次股份发行结束之日起 24个月期满，食品化工、美欣达因本次交易所获得的上市公司股份的30%解除锁定；自本次股份发行结束之日起 36个月期满，食品化工、美欣达因本次交易所获得的上市公司股份的20%解除锁定。
自本次发行上市之日即2015年12月14日起十二个月期满，刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、汇众嘉利因本次交易所获得的上市公司股份的40%解除锁定，食品化工、美欣达因本次交易所获得的上市公司股份的50%解除锁定。
（二）本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了其做出的上述承诺。
（三）本次申请解除股票限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其提供担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年12月14日。
2、本次申请解除股份限售的股东户数为7户。
3、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|刘树海|31,749,210|12,699,684|12,699,684||
|2|曹霖|23,543,070|9,417,228|9,417,228||
|3|王维虎|23,543,070|9,417,228|9,417,228||
|4|徐峰|23,543,070|9,417,228|9,417,228||
|5|北京汇众嘉利电子技术有限公司|8,535,207|3,414,083|3,414,083||

天津红日药业股份有限公司
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|6|美欣达集团有限公司|18,058,857|9,029,429|9,029,429||
|7|湖州食品化工联合有限公司|78,255,051|39,127,526|39,127,526||
|合计|——|207,227,535|92,522,406|92,522,406|——|

四、备查文件
1、公司本次限售股份上市流通申请书；
2、公司本次限售股份上市流通申请表；
3、公司股份结构表和限售股份明细表；
4、西南证券股份有限公司关于天津红日药业股份有限公司重大资产重组之限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年十二月九日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-055深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东、实际控制人之李漫铁先生函告，获悉李漫铁先生将其持有公司的部分股票进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|李漫铁|是|2,950,000|2017年7月25日|2018年7月24日|平安证券股份有限公司|2.61%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，李漫铁先生直接持有公司股份共 78,791,200股，通过乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份共34,233,750股，即其直接和间接持有公司股份共113,024,950股，占公司最新总股本349,510,030股的32.34%。其直接持有的公司股份被质押的股份数为40,800,000股，其间接持有的公司股份被质押的股份数为26,775,000股，其直接和间接所持公司股份累计被质押股份数为67,575,000股，占其直接和间接所持公司股份总数的比例为59.79%，占公司总股本的比例为19.33%。
相关信息。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-026
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将节余的募集资金（包括利息收入）5,838,292.52元人民币（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，节余募集资金占公司募集资金净额的4.05%。并注销相关募集资金使用专户。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第6.4.9的规定，“节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。”因此，该议案内容无需提交公司监事会、股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1041号《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司向徐佳东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（曾用名）非公开发行人民币普通股(A股)股票78,461,535股，每股发行价格为14.3元/股，共募集资金150,000,000.00元，扣除发行相关费用6,000,000.00元后，实际募集资金净额为144,000,000.00元。上述募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中喜验字[2014]第0218号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在晋城银行股份有限公司太原分行开设了募集资金专项账户，并与上述开户银行及保荐机构广发证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，确保专款专用。
截至本公告发布之日，公司募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理和使用制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求，未发生违反相关规定及协议的情况。
（一）募集资金使用情况
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告截止2016年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
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|项目|募集资金承诺投资金额|累计实际投资金额|备注|
|支付本次交易中的现金对价|6,000|6,000|（1）|
|支付本次交易相关费用|2,500|1,949.610219|（2）|
|补充环球易购运营资金|6,500|6,500|（3）|
|合计|15,000|14,449.610219||

（1）根据公司与深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司拟向全体交易对方发行股份支付对价97,200万元，并向徐佳东、李鹏臻和田少武支付现金对价合计6,000万元。截至目前，该笔现金对价已支付完毕。
（2）支付本次交易相关费用：公司聘请的中介服务机构，产生的相应中介费。本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分相应产生的发行费用。截至目前，已支付中介费用1,949.610219万元。
（3）公司非公开发行股票募集资金投资项目由环球易购及其下属公司实施，2014年11月27日第二届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金向子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对环球易购进行增资，并在交通银行股份有限公司深圳海德支行开设了募集资金专项账户。截止2015年1月11日，募集资金6,500万元已到账。公司、环球易购、保荐机构和上述专户银行共同签订了《募集资金四方监管协议》。补充环球易购的运营资金用于以下项目：
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|项目|用途|金额（万元）|
|市场推广|Google 广告平台、Facebook 广告平台和其他论坛平台上的营销推广将分别投入1,000万元、1,000万元和200万元|2,200|
|仓储能力升级|仓储设施建设投入200万元，深圳仓储库存占用资金增加1,200万元，海外仓储库存占用资金增加800万元|2,200|
|ERP系统优化|优化ERP内供应商模块|700|
|人才引进|高端人才引进|300|
|流动资金储备|日常流动资金需求|1,100|
|合计||6,500|

截至目前，上述资金已全部使用完毕。
（二）募集资金节余情况
截止2017年2月28日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元
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|开户行名称|银行账号|初始存放金额|账户余额|
|晋城银行股份有限公司太原分行|160101201021514348|144,000,000|5,838,292.52|
|合计||144,000,000|5,838,292.52|

三、募集资金节余原因
1、募集资金存放期间产生的利息收入。
2、本次交易完成后相关中介费用支付完毕后剩余资金。
四、募集资金使用计划及影响
（一）节余募集资金使用计划
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告为了提高配套募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司计划将节余募集资金总计5,838,292.52元永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。
本次将节余募集资金永久补充流动资金，最终金额以转入自有资金账户当日实际金额为准。本次将节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）节余募集资金永久补充流动资金的影响
公司将节余募集资金永久补充流动资金，将有利于公司降低财务费用，提高募集资金使用效率，满足公司由于业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，确保募集资金合法、有效使用。
五、说明及承诺
1、公司在本次节余募集资金永久性补充流动资金前12个月内未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助。
2、公司承诺在本次节余募集资金永久性补充流动资金后12个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为：跨境通将节余配套募集资金永久补充流动资金的事项，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和《公司章程》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要。本独立财务顾问对跨境通本次节余配套募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1.第三届董事会第二十三次会议决议；
2.广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年三月十七日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2017-026
宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年4月26日下午15：30时在公司二楼213大会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，本次会议的通知已于2017年4月14日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事欧秋生先生因个人原因缺席，公司部分监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长郝彬先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
《2016年度董事会工作报告》详细内容请参见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》中的第四节“管理层讨论与分析”。
本议案表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案须提交2016年度股东大会进行审议。
独立董事分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
本议案表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
三、审议通过了《2016年年度报告全文及其摘要》
《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详细内容请参见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案须提交2016年度股东大会进行审议。
四、审议通过了《2016年度财务决算报告》
本议案表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案须提交2016年度股东大会进行审议。
五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【众会字(2017)第2213号】，截止2016年12月31日，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润-34,738,627.09元（合并报表），其中，母公司实现净利润-31,304,864.80元，公司2016年实际经营状况为亏损。公司业绩正处于稳步回升阶段，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，董事长郝彬先生提议，2016年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。
经审议，董事会认为：公司董事长郝彬先生向董事会提议的2016年度利润分配预案有利于公司未来业务的发展，符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策。因此，董事会一致同意2016年度利润分配预案。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案须提交2016年度股东大会进行审议。
六、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
关于公司2016年度募集资金存放与使用的情况，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
本议案表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案须提交2016年度股东大会进行审议。
详细内容请参见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：截至2016年12月31日，公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度，除在识别和规范关联方交易的相关内部控制程序存在缺陷外，其他制度和流程基本得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度
的贯彻执行提供保证，公司的内部控制是基本有效的。
关于2016年度内部控制的自我评价报告，公司独立董事发表了独立意见。
本议案表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案须提交2016年度股东大会进行审议。
详细内容请参见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、审议通过了《董事会关于 2016年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告【众会字(2017)第2213号】。董事会对关于 2016年度无法表示意见审计报告涉及事项进行了专项说明。《董事会关于 2016年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对该事项发表了独立意见。公司监事会对《董事会关于 2016年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》发表了专项意见。
本议案表决结果：以6票同意、0票反对、10票弃权的结果，审议通过。
九、审议通过了《2017年第一季度报告》
《2017年第一季度报告》详细内容请参见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
十、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司将于2017年5月26日(星期五)以现场投票表决和网络投票表决的方式在公司大会议室召开2016年年度股东大会。
本议案表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
《宁波圣莱达电器股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》详细内容请参见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十一、备查目录：
1、第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2018-93甘肃皇台酒业股份有限公司
关于收到执行裁定书及限制消费令的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月5日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“皇台酒业”）收到甘肃省兰州市中级人民法院以快递方式送达的有关投资者诉本公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的（2018）甘01执528号《执行通知书》、《执行裁定书》及《限制消费令》。
一、本案件基本情况
有关本案详情请参见公司于2018年1月4日、2018年6月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2018-2）、《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2018-54）。
二、有关《执行裁定书》及《限制消费令》的基本情况
1、《执行裁定书》的主要内容：
（1）当事人
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|-|-|-|
|申请执行人|被执行人|执行裁定书文号|
|张运爱|甘肃皇台酒业股份有限公司|（2018）甘01执528号|

（2）案由及裁定情况
兰州中院依据已经发生法律效力的（2017）甘01民初864号民事判决书向被执行人发出执行通知书，责令其主动履行，但被执行人至今未按执行通知书履行生效法律文书所确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条，做出如下裁定：
①被执行人皇台酒业赔偿申请人张运爱损失349,534.67元。并依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
②案件受理费6,543.00元，由被执行人皇台酒业承担。
③承担申请执行费60,683.00元。
④银行存款不足部分，查封、扣押、拍卖、变卖被执行人与执行标的等值的财产。
2、《限制消费令》的主要内容：
《限制消费令》称，兰州中院于2018年7月2日执行的张运爱与皇台酒业证券虚假陈述责任纠纷一案，皇台酒业未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务。兰州中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条、第五条、第十一条规定，责令公司收到此令后，不得有《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第三条规定的高消费及非生活和工作必需的消费行为。
如违反《限制消费令》进行消费，经查证属实的，法院将依法予以罚款、拘留；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
本公司（包括本公司的控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次《执行裁定书》及《限制消费令》对公司的影响
1、本次《执行裁定书》对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于第二批11名投资者的诉讼，公司已在2017年年报中计提预计负债1,155,964.55元（包含本次裁定的张运爱）；公司已将该名投资者诉讼案件二审受理费6,543.00元，计入2018年半年度管理费用，详见2018年6月15日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。本案件执行费为60,683.00元，将计入当期管理费用，由此，本次《执行裁定书》对公司本期利润或期后利润的影响为60,683.00元。
2、本次《限制消费令》对公司生产经营影响的说明
2018年如公司不能实现净利润为正、净资产为正的目标，将面临暂停上市等风险，在此严峻形势下，需要现任管理层着力改善酒业经营业绩、推进重大资产重组等事项，《限制消费令》的执行将对公司生产经营和实现“双保”（保净利润为正、保净资产为正）目标产生不利影响，具体影响程度尚无法做出判断。
公司将积极履行本《执行裁定书》及《限制消费令》的相关义务，并依据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、其他相关事项说明
2018年9月5日，公司同时收到甘肃省兰州市中级人民法院下达的与《执行裁定书》
及《限制消费令》相同文号的《执行通知书》。
七、备查文件
1、甘肃省兰州市中级人民法院（2018）甘01执528号《执行通知书》、《执行裁定书》及《限制消费令》。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年9月6日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第三届董事会独立董事关于公司股票期权激励计划所涉首次授予相关事项
的独立意见
2015年 8月 26日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会以现场与通讯结合的方式召开了第三届董事会第四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了解相关情况后，对本次会议审议的《关于首次授予激励对象股票期权的议案》发表以下独立意见：
我们认为：
1、公司股票期权激励计划（草案）所确定的公司高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
2、董事会确定公司股票期权激励计划的授权日为 2015年 8月 26日，
该授权日不违反《公司股票期权激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合公司股票期权激励计划（草案）中关于激励对象获授股票期权的条件。
综上，独立董事同意公司股票期权激励计划所涉首次期权的授权日为
2015年 8月 26日，并同意 76名激励对象获授 1,971万股股票期权。
（以下无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第三届董事会独立董事关于公司股票期权激励计划所涉首次授予相关事项的独立意见的签署页）
（本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第三届董事会独立董事关于公司股票期权激励计划所涉首次授予相关事项的独立意见的签署页）
乔吉海 耿成轩
朱华
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-022精华制药集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届监事会第四次会议通知于2014年3月28日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2014年4月9日（星期三）以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席姚志新先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2014第一季度报告全文及正文》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司监事会2014年4月11日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2014-070
辽宁聚龙金融设备股份有限公司
关于子公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
随着银行外包业务的不断拓展，为了更好的迎合银行自身发展需求的变化，根据公司的发展规划，公司拟决定以全资子公司辽宁聚龙金融自助装备有限公司（以下简称“聚龙自助”）为投资主体，对外投资设立全资子公司安阳聚龙鑫融信息技术服务有限公司（以下简称“新公司”）。新公司注册资本1,000万元，其中以现金处理设备投资 600万元，货币资金投资 400万元，持有新公司100%股份。
公司第二届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资属于董事会审批事项，无须提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟设立新公司基本情况如下：
公司名称：安阳聚龙鑫融信息技术服务有限公司；
注册资本：1000万元人民币；
注册地址：河南省安阳市开发区
经营范围：金融装备及系统的运营、维护、租赁；清机（ATM）加钞业务；
接受合法委托，提供现金处理外包服务和自助设备的运营管理服务。
股权结构：聚龙自助持股100%；
出资方式：聚龙自助以人民币现金出资400万元，以现金处理设备出资600万元人民币；
资金来源：聚龙自助自有资金
公司治理结构：
公司不设董事会，设执行董事一人；不设监事会，设监事一人。拟任命柳永诠先生为执行董事、徐东女士为监事、武润红女士为总经理、王英慧女士为财务负责人。
（以上信息以工商行政管理部门核准为准）
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资的目的及对公司的影响
随着商业银行的快速发展，现金流通量在逐年大幅递增，商业银行用于现钞清分的各项成本相应大幅增长，本次对外投资的目的是迎合商业银行清分外包业务发展趋势，进一步拓展公司清分外包服务范围，增强服务能力。更好的满足商业银行降低运营成本，提高现金流动效率，保证现金流通安全性等方面的需求。
金融服务领域的业务拓展是公司对现金运营服务的战略布局，有利于提高公司和银行之间的相互依存度，提升公司的竞争水平；同时也能够使公司的清分设备、自助设备得到充分的利用，进一步提升公司的软硬件实力和业务水平。
（二）存在的主要风险
现金清分外包业务目前是金融机构的趋势所向，在公司业务扩张过程中会带来一定的人员道德风险、技能风险等。公司会建立健全监督检查机制，完善内控制度，加强日常管理，增强相关硬件配备，慎重的进行人员选拔，有效的降低和
规避风险。
特此公告！
辽宁聚龙金融设备股份有限公司二〇一四年五月三十日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2016-091
鸿利智汇集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及收购车联网行业相关资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鸿利智汇，股票代码：300219）自 2016年 7月 25日开市起停牌，公司同日在中国证监会指定信息披露媒体发布了《关于重大事项停牌公告》。经公司及有关各方论证和核实，上述事项已构成重大资产重组。公司于2016年8月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年 8月 1日开市起继续停牌。停牌期间，公司分别于 2016年 8月 8日、2016年 8月 15日、2016年 8月 22日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票继续停牌，于 2016年 8月 23日发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。
截至目前，公司及各相关方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的各相关中介机构正在对本次资产重组涉及相关资产进行尽职调查、审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，并及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2016年8月29日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2018-14
贵州航天电器股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于 2018年 6月 4日以书面、传真方式发出，2018年 6月 11日上午11： 30在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席姚立春先生主持。本次会议审议通过以下议案：
以 3票同意，0票反对的表决结果通过公司《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
经审议，监事会同意提名胡春生、蔡景元先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。
胡春生、蔡景元先生未在公司担任过董事、高级管理人员。
上述公司第六届监事会监事人选将提请股东大会选举通过。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司监事会
2018年6月13日
附件：
监事候选人简历
胡春生先生，男，中共党员，1971年2月出生，西安交通大学经济系工业外贸专业毕业，本科学历，工学学士，哈尔滨工业大学工商管理硕士，研究员级高级会计师。现任中国航天科工集团第十研究院总会计师、贵州航天工业有限责任公司总会计师。
1989年9月～1993年7月西安交通大学经济系工业外贸专业学习；
1993年8月～1996年8月中国航天总公司三院计财部财务处科员；
1996年8月～2003年6月北京航天海鹰高技术发展公司财务部经理（1997年9月～2001年12月哈尔滨工业大学工商管理硕士(MBA)研究生)；
2003年6月～2008年10月中国航天科工集团公司财务部资金处主任科员；
2008年 10月～2012年 12月中国航天科工集团公司财务部预算处副处长；
2012年12月～2015年9月中国航天科工集团公司财务部成本价格处处长；
2015年9月～2016年3月航天科工资产管理有限公司总会计师；
2016年3月～2018年2月航天科工资产管理有限公司总会计师、党委委员；
2018年 2月至今任中国航天科工集团第十研究院（贵州航天工业有限责任公司）总会计师。
胡春生先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司总会计师，与航天电器存在关联关系。胡春生先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。胡春生先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
蔡景元先生，男，中共党员，1970年 1月出生，华中理工大学应用数学专业毕业，本科学历，浙江大学MBA，研究员级高级经济师。
1992年7月参加工作，现任中国航天科工集团第十研究院科技委常委，2011年 9月至今任贵州航天电器股份有限公司监事。历任 061基地人事劳资处干事、人事劳动教育处人事科副科长、人力资源部人事处副处长，3401厂厂长助理、副厂长、党委副书记、纪委书记，061基地综合管理部副部长、综合管理部副部长（主持工作）、遵义江南航天科技有限责任公司资产运营部副部长（主持工作）、 061基地资产运营部部长兼贵州江南航天投资控股集团有限公司资产运营部部长，中国航天科工集团第十研究院资产运营部部长、贵州航天工业有限责任公司资产运营部部长、产业发展部部长等职。
蔡景元先生任中国航天科工集团第十研究院科技委常委，与航天电器存在关联关系。蔡景元先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蔡景元先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-114贵州信邦制药股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次吸收合并概述
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“信邦制药”）于2016年9月23日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为提升公司运营管理效率、降低综合成本，增强主营业务核心竞争力，董事会同意公司通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司江苏信邦制药有限公
司（以下简称“江苏信邦”）。
本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、吸收合并双方基本情况介绍
（一）合并方：贵州信邦制药股份有限公司
1、法定代表人：安怀略
3、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路96号
4、统一社会信用代码：91520000709593915G
5、注册资本：人民币170,489.5788万元
6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；
法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd)、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除
外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。）
7、经营情况：截至2016年6月30日，信邦制药(母公司)总资产7,013,653,767.22元，净资产5,953,064,523.24元，2016年上半年实现营业收入283,264,681.45元，净利润27,415,661.27元（以上数据未经审计）。
（二）被合并方：江苏信邦制药有限公司
1、法定代表人：孔令忠
2、类型：有限责任公司（法人控股）
3、住所：常州市天宁区竹林南路4号
5、注册资本：人民币2500万元
6、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、酒剂、煎膏剂、糖浆剂、中药前处理及提取。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、经营情况：截至2016年6月30日，江苏信邦总资产
30,137,917.85元，净资产22,933,185.26元，2016年上半年实现营业收入2,354,262.04元，净利润-5,966,622.02元。（以上数据未经审计）
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）吸收合并基准日：本次吸收合并基准日2016年9月30日。
（二）吸收合并后，上市公司继续存续，江苏信邦予以注销，江苏信邦的全部资产、债权、债务、劳动关系等均由上市公司承继。
（三）吸收合并后，上市公司名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成均不发生变化。
（四）合并基准日至本次合并完成期间所产生的损益由上市公司承担。
（五）办理本次吸收合并的相关授权，授权经营层具体办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等事宜。
四、本次吸收合并的目的及对上市公司的影响
本次吸收合并有利于提升公司运营管理效率与效益、降低综合成本，增强主营业务核心竞争力，符合公司整体发展战略。江苏信邦为公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司当期损益产生重大影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。
五、备查文件
《第六届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十六日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-054
北京光环新网科技股份有限公司
第三届监事会 2016年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年4月8日下午2点在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2016年 4月 5日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由庞宝光女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2016年第一季度报告》；
监事会全体监事认为：《2016年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2016年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站的《2016年第一季度报告》和《关于披露2016年第一季度报告的提示性公告》。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》；
监事会对本次调整后的激励对象名单进行了认真核查，认为：鉴于公司首期股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）已确定的 2名激励对象因个人原因离职，其已不具备公司股权激励计划中规定的激励对象资格，同意取消此 2人的激励对象资格并取消授予其股票期权。经过本次调整，本次股权激励计划授予相关权益的激励对象人数由102人调整为100人，本次授予的股票期权数量由545万份调整为537万份。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的公告》、《首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》和《监事会关于首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
3、审议通过《关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项的议案》；
监事会对本次股权激励计划确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：激励对象均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及中国证监会《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件和《北京光环新网科技股份有限公司章程》规定的任职资格；不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足股权激励计划规定的获授条件。同意 100名激励对象按照股权激励计划有关规定获授537万份股票期权。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于首期股票期权激励计划授予相关事项的公告》。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第三届监事会2016年第三次会议决议；
2、《首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》；
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司监事会
2016年4月8日
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2015年第四次临时会议审议有关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及深圳证券交易所等规范性文件的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在参加会议且审阅了相关资料后，我们就公司于2015年10月16日召开的第七届董事会2015年第四次临时会议审议的有关事项发表如下独立意见：
关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为其全资子公司上海加西贝拉贸
易有限公司提供担保的议案
根据公司第七届董事会 2015年第四次临时会议决议，同意加西贝拉通过最高额保证方式为其全资子公司上海加西贝拉贸易有限公司与交通银行股份有限公司嘉兴分行在2015年9月至2016年9月期间签订的额度为8800万元全部授信业务合同提供担保。
该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法。
加西贝拉提供该等担保，可以及时满足下属子公司生产经营的资金需求，降低融资成本，我们同意公司将该担保事项提交股东大会审议。
独立董事签名：
徐天春 牟文 唐英凯
广东广州日报传媒股份有限公司 关于子公司及相关人员收到检察院起诉书的公告
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-032广东广州日报传媒股份有限公司
关于子公司及相关人员收到检察院起诉书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“粤传媒”）之子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（2012年10月31日该公司名称由“上海香榭丽广告有限公司”变更为“上海香榭丽广告传媒股份有限公司”，2014年6月17日该公司名称由“上海香榭丽广告传媒股份有限公司”变更为“上海香榭丽广告传媒有限公司”，以下均简称“香榭丽”）于近日收到《广东省广州市人民检察院起诉书》（穗检公二刑诉〔2017〕59号），主要内容如下：
一、起诉书的主要内容
被告单位：上海香榭丽广告传媒股份有限公司
被告人：叶玫、乔旭东、周思海
检察院依法审查查明：被告单位香榭丽，被告人叶玫、乔旭东作为单位直接负责的主管人员，被告人周思海作为单位直接责任人员，合同诈骗犯罪，骗取对方当事人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告单位香榭丽，被告人叶玫、乔旭东作为单位直接负责的主管人员，被告人周思海作为单位直接责任人员，虚开增值税专用发票，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。
被告单位香榭丽、被告人叶玫作为单位直接负责的主管人员，为谋取不正当利益向国家工作人员行贿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。
二、相关披露情况
本案相关情况详见公司于2016年3月17日披露的《广东广州日报传媒股份有限公司关于关于子公司相关人员被公安机关立案的公告》（2016-013），《2015年年度报告》之“第五节重
广东广州日报传媒股份有限公司 关于子公司及相关人员收到检察院起诉书的公告
要事项”之“十九、公司子公司重大事项”，《2016年第一季度报告》之“第三节重要事项”
之“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”，《2016年半年度报告》之“五重要事项”之“十二、其他重大事项的说明”，《2016年第三季度报告》之“第三节重要事项”之“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”，《2016年年度报告》之“第五节重要事项”之“二十、公司子公司重大事项”，《2017年第一季度报告》之“第三节重要事项”之“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。
三、是否存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。公司之控股子公司香榭丽涉及多起诉讼、仲裁及公司因法院传票而获知的其对外担保情况，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：
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|-|-|-|
|序号|公告名称|披露日期|
|1|《公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（2015-056）|2015年12月19日|
|2|《公司2015年年度报告》之“第五节 重要事项”之“十二、重大诉讼、仲裁事项”、“十八、其他重大事项的说明”及“八、重大合同及其履行情况”之“2、担保情况”||
|||2016年4月22日|
|3|《公司关于深圳证券交易所对公司 2015 年年报问询函的回复公告》（2016-041）||
|||2016年5月26日|
|4|《公司2016年半年度报告》之“第五节 重要事项”|2016年8月28日|
|5|《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2016-068）||
|||2016年9月6日|
|6|《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2016-073）||
|||2016年10月13日|
|7|《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2016-080）||
|||2016年11月9日|
|8|《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2016-085）||
|||2016年12月7日|
|9|《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-001）||
|||2017年1月7日|
|10|《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-004）||
|||2017年2月9日|
|11|《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-007）||
|||2017年3月8日|
|12|《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-011）||
|||2017年4月7日|
|13|《公司2016年年度报告》之“第五节 重要事项”|2017年4月19日|
|14|《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保|2017年5月9日|

广东广州日报传媒股份有限公司 关于子公司及相关人员收到检察院起诉书的公告
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|序号|公告名称|披露日期|
||进展情况的公告》（2017-028）||

四、对公司本期利润或后期利润可能产生的影响
公司及其子公司广州日报新媒体有限公司于2014年7月通过发行股份及支付现金购买资产的方式完成了对香榭丽股权的收购。香榭丽已于2016年9月26日向上海市静安区人民法院提交破产申请材料，尚待法院审核。被告人叶玫、乔旭东、周思海三人并非上市公司董事、监事或高级管理人员。目前，粤传媒生产经营活动正常。
由于本案最终判决及后续执行结果存在不确定性，暂时无法准确估计其对公司本期利润或后期利润的影响。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请投资者关注。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十五日
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于 2016年度公司对外担保情况等有关事项的独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2017年 4月 13日在上海市召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况的独立意见
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》的规定和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保事项的专项说明发表独立意见如下：
报告期内，公司及控股子公司发生的担保额度为 0.00万元，累计担保总额度为 0.00万元，占公司 2016年度经审计净资产的0.00%；
公司及控股子公司不存在对外担保的情况。
公司报告期内不存在违规担保情况；公司对外担保情况及相关事项符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。
二、关于 2016年度关联方资金占用和关联方交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号文和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司 2016年度关联方占用资金和关联方交易等问题发表如下独立意见：
1．报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。公司控股子公司与大股东及其附属企业和其他关联方的其他
资金往来属于正常的业务委托经营关联交易产生的资金往来。
2．公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的资金借用和日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。
3．报告期内,公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。
三、关于公司 2016年度利润分配预案及公积金转增股本预案的独立意见
公司董事会决定以公司目前股份总数 2,017,365,965股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.45元（含税）；不以公积金转增股本。
我们认为该决定符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、对 2016年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《企业内部控制评价指引》等有关规定，经过认真阅读公司 2016年度内部控制评价报告，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度及其执行情况，公司全体独立董事认为：
1．公司依据《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等规定的要求，结合公司内部控制制度，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的具体内容，并重点关注资金管理、存货管理、应收账款管理、新媒体技术、关联交易、子公司管控、投资管理、生产安全、财务报告和信息系统等领域，评价的依据和范围合理。
2．公司内部控制设计合理，运行有效。公司内部控制评价报告
真实、完整、准确地反映了公司管理现状。
五、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构及审计费用的独立意见
该议案已事前经过我们审核认可，并经董事会审计委员会审议同意。根据《公司章程》等有关规定，在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，我们认为本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，所确定的 210万元审计费用（不含差旅费）是合理的。
六、关于 2016年度经营班子目标责任考核的独立意见
根据公司提供的有关资料，经认真审阅，本次对经营班子目标责任考核涉及公司高级管理人员奖惩情况。我们认为本次考核符合公司 2016年度经营实际情况和董事会审议批准并签订的《2016年度经营班子目标管理责任书》的要求和规定，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》、《薪酬管理制度》的规定,保证了公司激励约束机制的有效实施，有利于调动公司高级管理人员的积极性，促进公司的良性发展。
七、关于签订《2017年度经营班子目标管理责任书》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的“关于签订《2017年度经营班子目标管理责任书》的议案”相关内容发表如下独立意见：
根据公司提供的有关资料，经认真审阅，我们认为《2017年度经营班子目标管理责任书》确定的各项经营目标、考核与奖惩办法符合公司总体发展战略和 2017年度经营预测情况，符合国家法律、行政法规、部门规章和公司《章程》、《薪酬管理制度》的规定，有利于公司各项经营管理工作，增强经营班子的责任感，激励经营班子的积极性，保障公司的规范运作。
八、关于公司坏账核销的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，依据独立判断，现就公司本次坏账核销之事项发表如下独立意见：
1．公司本次核销的坏账不涉及公司关联单位和关联人；
2．公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，所核销坏账根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；
3．公司本次核销的坏账公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，同意公司本次核销坏账。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事关于 2016年度公司对外担保情况等有关事项之独立意见》之签署页）
华闻传媒投资集团股份有限公司全体独立董事（签字）：
郭全中 张会丽 施海娜
2017年 4月 13日