Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-48潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月4日（星期二）下午14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年9月3日下午15:00至2018年9月4日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长、副董事长因故未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理李钢先生主持。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
数的7.4780%；通过网络投票的股东68人，代表的股份总数148,988,214股，占公司有表决权股份总数的8.5570%；出席现场会议和参加网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人77人，代表的股份总数275,699,678股，占公司有表决权股份总数的15.8345%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于调整限制性股票首次授予和预留部分回购价格的议案》。
潮州市三江投资有限公司、张万镇先生等关联股东在审议该议案时已回避表决。
表决结果：同意279,189,558股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 1,000股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意275,698,678股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9996%；反对1,000股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留部分第二个解锁期可解锁的议案》。
潮州市三江投资有限公司、张万镇先生等关联股东在审议该议案时已回避表决。
表决结果：同意279,189,558股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 1,000股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意275,698,678股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9996%；反对1,000股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于变更注册资本的议案》。
表决结果：同意279,189,558股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 1,000股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意279,189,558股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 1,000股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经君合律师事务所上海分所邵春阳律师、冯诚律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2018年第二次临时股东大会决议。
2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
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|特此公告。|

潮州三环（集团）股份有限公司董事会
股票代码：002594 股票简称：比亚迪 公告编号：2019-008比亚迪股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月12日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2017]1807号”文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券申报时命名为“比亚迪股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券”，因跨年因素，按照公司债券命名惯例，本期债券名称变更为“比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《比亚迪股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券承销协议》及《比亚迪股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等。
特此公告。
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-020安徽安凯汽车股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司接控股股东安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）通知，江汽集团正在筹划涉及本公司的重大事项。公司已于 2014年4月14日披露了《安徽安凯汽车股份有限公司重大事项停牌公告》，详细内容同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
目前该事项仍在继续筹划中，尚具有不确定性。根据深圳证券
交易所的相关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2014年 5月 5日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
特此公告！
安徽安凯汽车股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
海虹企业（控股）股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2016]000073号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
海虹企业（控股）股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2016]000073号海虹企业（控股）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称海虹控股公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2016]000073号内部控制审计报告
我们认为，海虹控股公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：王祖平
有
中国·北京 中国注册会计师：符永富
二〇一六年四月二十一日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2016-18深圳华控赛格股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）于2015年12月3日将其持有的本公司无限售条件流通股 156,103,049股质押给重庆国际信托股份有限公司，质押的初始交易日为 2015年 12月 2日。有关股权质押的公告详见 2015年 12月 4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股份解除质押式回购交易及再质押的公告》（公告编号：2015-91）。
2016年 5月 17日，公司接控股股东华融泰关于解除与重庆国际信托股份有限公司的股票质押的通知，华融泰质押给重庆国际信托股份有限公司的156,103,049股无限售条件流通股已于2016年5月17日办理完成相关解除质押登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《解除证券质押登记通知》。
2016年 5月 18日，公司接控股股东华融泰通知，华融泰将其持有的本公司无限售条件流通股156,103,049股质押给重庆国际信托股份有限公司，质押登记日为 2016年 5月 17日。质押登记手续已于 2016年 5月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《证券质押登记证明》，质押期限自 2016年5月17日起至办理解除质押登记手续为止。
华融泰共持有公司股份266,103,049股，占公司股份总数的26.43%。截至本公告披露日，华融泰共质押其所持有的公司股份 266,103,049股，占华融泰持有公司股份的100%。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一六年五月十九日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-068
广东道氏技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人荣继华先生告知，获悉荣继华先生所持有公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况：
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|质押用途|
|荣继华|是|28,000,000股|2016年1月4日|2016年10月14日|招商证券股份有限公司|35.16%|个人融资担保|
|荣继华|是|7,000,000股|2016年3月30日|2016年10月18日|招商证券股份有限公司|8.79%|个人融资担保|
|合计||35,000,000股||||43.96%||

上述股份的质押情况，详见公司于2016年1月5日及2016年4月1日披露的《关于控股股东、实际控制人股份质押的情况》（公告编号分别为 2016-001和2016-027）。
2、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押用途|

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|荣继华|是|3,000,000股|2016年10月13日|2018年10月12日|招商证券股份有限公司|3.77%|个人融资担保|
|荣继华|是|12,000,000股|2016年10月17日|2018年10月16日|招商证券股份有限公司|15.07%|个人融资担保|
|合计||15,000,000股||||18.84%||

（1）荣继华先生将其所持有公司限售股中的 300万股与招商证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，本次交易由招商证券股份有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了申报手续，初始交易日为2016年10月13日，购回交易日为2018年10月12日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
（2）荣继华先生将其所持有公司限售股中的 1,200万股与招商证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，本次交易由招商证券股份有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了申报手续，初始交易日为 2016年 10月 17日，购回交易日为 2018年 10月 16日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，荣继华先生持有公司股份 79,625,000股、占公司总股本的37.03%。荣继华先生所持有公司股份累计被质押43,800,000股，占其所持有公司股份的55.01%，占公司总股本的20.37%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2014-043广东鸿特精密技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月9日，广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到合计持有公司股份5%以上的股东乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业（以下简称“曜丰投资”）的减持股份通知，曜丰投资于2014年9月3日，2014年9月9日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,200,000股，占公司总股本的1.12%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|价格（元）||减持股数(股）|减持比例|
|曜丰投资|大宗交易|2014年09月03日||13.46|900,000|0.84%|
||大宗交易|2014年09月09日|13.56||300,000|0.28%|
||合计|-|-||1,200,000|1.12%|

股东曜丰投资分别于2014年09月03日、2014年09月09日，通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件股1,200,000股,交易平均价格为13.49元/股，减持股份占公司总股本的1.12%。
2、股东本次减持前后持股情况
2014年9月3日减持90万股情况如下：
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|曜丰投资|合计持有股|股数（股）|占总股本比率（%）|股数（股）|占总股本比率（%）|
|||14,942,400|13.93|14,042,400|13.09|
||其中：无限售条件股|14,942,400|13.93|14,042,400|13.09|
||有限售条件股|0|0|0|0|

2014年9月9日减持30万股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|曜丰投资|合计持有股|股数（股）|占总股本比率（%）|股数（股）|占总股本比率（%）|
|||14,042,400|13.09|13,742,400|12.81|
||其中：无限售条件股|14,042,400|13.09|13,742,400|12.81|
||有限售条件股|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量转让指导意见》等有关规定；
其间任意 30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%；
2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、曜丰投资未在《广东鸿特精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等相关文件中做出最低减持价格的承诺；
4、曜丰投资非公司控股股东、实际控制人；
5、本次减持后，曜丰投资持股比例为12.81%，仍属于持有公司股份5%以上的股东。
三、备查文件
1、乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业关于减持股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
广东鸿特精密技术股份有限公司
董事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-099深圳达实智能股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票（股票简称：达实智能，股票代码：002421）于 2015年 8月 27日开市时起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年8月27日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-003
广东宜通世纪科技股份有限公司
2013年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40.32%-50.27%|盈利：7,037.38万元|
||盈利约：3,500万元-4,200万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2013年归属上市公司股东净利润预计同比下降40.32%-50.27%，主要原因为：主要客户降价；新拓展地区项目毛利率较低；受运营商在2G、3G网络投资规模放缓，4G网络尚未进入大规模建设时期的影响,人员利用率不高，而毛利率较高的核心网业务占比下降等因素对公司业绩造成不利影响。
另外，公司预计2013年非经常性损益对净利润的影响金额约为150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注
意投资风险。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-003
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会 2014年1月24日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-027青海互助青稞酒股份有限公司
关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2014年4月24日召开，会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，全体董事同意公司为全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信提供连带责任担保，期限为一年，担保金额不超过人民币1.5亿元，该金额可循环使用。
该议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：西藏天佑德青稞酒业有限责任公司
2、成立日期：2012年5月31日
3、注册地点：拉萨市金珠西路189号
4、法定代表人：王兆三
5、注册资本：陆仟万整
6、经营范围：许可经营项目：预包装食品（白酒）批发（有效期限至2015年05月30日）；
白酒生产（有限期限至2017年2月12日）。一般经营项目：谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证或审批文件经营。）
7、与本公司的关系：西藏天佑德为公司全资子公司。
西藏天佑德不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司拟与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签署相关担保协议，为西藏天佑德向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请的综合授信额度1.5亿元提供连带责任担保，期限一年。
四、董事会意见
董事会认为，西藏天佑德为公司全资子公司，且资产质量优良，偿债能力较强，公司为西藏天佑德提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持西藏天佑德的经营和业务发展。
以上担保不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保累计余额为0元(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保余额为0元，无任何逾期担保。
本次拟为西藏天佑德担保总金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计（2013年12月31日）合并净资产的7.35%。本次对全资子公司西藏天佑德担保后，公司对外担保累计金额为0元(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保累计金额为1.5亿元。
六、其他
担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司董事会同意授权公司董事长李银会先生与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签署相关的担保合同等法律文件。
七、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况报告如下：一、2017年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
自2017年1月1日起至2017年12月31日，公司共召开10次董事会会议，4次股东大会，本人出席会议情况如下表：
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|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|列席股东大会次数|
|陆翔|10|4|6|0|0|否|4|

本人对2017年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见。发表独立意见的情况如下表：
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|董事会会议届次|发表独立意见的事项|意见类型|披露时间|披露媒体|
|第六届董事会第十四次会议|《关于2016年公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立|同意|2017年4月8日|巨潮资讯网|

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||意见》||||
|第六届董事会第十四次会议|《对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》|同意|2017年4月8日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第十六次会议|《关于提名董事候选人的独立意见》|同意|2017年5月9日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第十七次会议|《关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》|同意|2017年6月23日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第十八次会议|《关于2017半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》|同意|2017年8月21日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第二十次会议|《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的独立意见》|同意|2017年9月25日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第二十二次会议|《关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》|同意|2017年11月17日|巨潮资讯网|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、薪酬与考核委员会
作为薪酬与考核委员会主任，2017年度，本人通过与公司充分沟通，深入了解公司的薪酬管理制度，对公司2018年度经营绩效考核方案进行审议。
2、审计委员会
报告期内，本人作为审计委员会委员，参与讨论公司非公开发行股票、内部审计、年度审计等事项。
3、提名委员会
报告期内，本人作为提名委员会委员，听取公司董事、高级管理人员上一年度工作情况的报告并进行评估。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、尽职做好年报披露工作
本人在公司 2017年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2017年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
4、提高自身履职能力
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责。2018年，本人将继续严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和有股东的利益。希望公司能在继续发扬优势，加快推进产品战略转型和升级，规范运作，不断增强盈利能力，促进公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
联系方式：luxiang@acpamail.com
厦门金达威集团股份有限公司独立董事：陆翔2018年4月9日
证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-064四川泸天化股份有限公司
2015年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会议上无否决或修改提案的情况；本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2015年6月30日下午14：50
2、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区三号楼办公楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长宁忠培
6、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 6月 29日下午15:00至6月30日下午15:00期间的任意时间。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开有关事项已经公司董事会于 2015年 6月 10日召开的第五届三十二次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14名，代表股 322,420,241股，占公司股份总数的55.11%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份318,111,300股,
占公司股份总数的54.37%。
（3）网络投票情况
通过网络投票表决的股东共8名，代表股份4,308,941股，占公司股份的0.74%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1《关于选举宁忠培先生为本公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意318,111,308股，占到会及网络有效表决股权数的100%；反对 0股，占到会及网络有效表决股权数的 0%；弃权0股，占到会及网络有效表决股权数的 0%。
1.2《关于选举赵永清先生为本公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意318,111,308股，占到会及网络有效表决股权数的100%；反对 0股，占到会及网络有效表决股权数的 0%；弃权0股，占到会及网络有效表决股权数的 0%。
1.3《关于选举刘勇先生为本公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意318,111,308股，占到会及网络有效表决股权数的100%；反对 0股，占到会及网络有效表决股权数的 0%；弃权0股，占到会及网络有效表决股权数的 0%。
2.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.1《关于选举聂长海先生为本公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意318,111,308股，占到会及网络有效表决股权数的100%；反对 0股，占到会及网络有效表决股权数的 0%；弃权0股，占到会及网络有效表决股权数的 0%。
2.2《关于选举杨勇先生为本公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意318,111,308股，占到会及网络有效表决股权数的100%；反对 0
股，占到会及网络有效表决股权数的 0%；弃权0股，占到会及网络有效表决股权数的 0%。
3.《关于选举第六届监事会监事的议案》
3.1《关于选举涂勇先生为本公司第六届监事会监事的议案》
表决结果为：同意318,111,308股，占到会及网络有效表决股权数的100%；反对 0股，占到会及网络有效表决股权数的0%；弃权0股，占到会及网络有效表决股权数的 0%。
3.2《关于选举傅利才先生为本公司第六届监事会监事的议案》
表决结果为：同意 318,111,308股，占到会及网络有效表决股权数的100%；反对 0股，占到会及网络有效表决股权数的 0%；弃权 0股，占到会及网络有效表决股权数的0%。
涂勇、傅利才、与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事代进女士共同组成公司第六届监事会。
4、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 3,780,100股，占到会及网络有效表决股权数的87.49%；反对540,141股，占到会及网络有效表决股权数的12.51%；弃权 0股，占到会及网络有效表决股权数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请了四川川达律师事务所林厚涌和江丹出席了本次临时股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《四川泸天化股份有限公司2015年度第四次临时股东大会决议》
2、《四川川达律师事务所关于四川泸天化股份有限公司 2015年度第四次临时股东大会的法律意见》
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2015年6月30日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议部分议案的事前认可意见
作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们审核了公司董事会提交的第四届董事会第二次会议的相关议案材料，现就需提前认可事项发表如下意见：
一、关于续聘公司2015年度财务审计机构的事前认可意见
我们认真审议了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事审计业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
二、关于公司2015年度日常关联交易计划的事前认可意见
我们认为：公司预计的 2015年日常关联交易计划遵守了公平、公开、公正的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未发现通过此项交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响。因此，我们一致同意将《关于公司 2015年度日常关联交易计划的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
（本页以下无正文）
证券代码：002705 证券简称：新宝股份（本页为广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的事前认可意见的签字页，无正文。）
独立董事签名：
蓝海林 卫建国
宋铁波
2015年4月24日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-057北京捷成世纪科技股份有限公司
关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东徐子泉先生、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队（以下简称“本次增持人员”），基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及公司价值的认可，结合对公司股票价值独立合理的判断，在符合相关法律法规的情况下，本次增持人员计划自本公告披露之日起 12个月内增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 1亿元。现将有关情况公告如下：
一、增持股份计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心，看好公司长期投资的价值，更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展，维护资本市场稳定和公司投资者利益。
2、增持主体：公司控股股东徐子泉先生、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队。
3、增持金额及数量：拟增持金额合计不低于人民币 1亿元，具体增持数量视市场价格确定，累计增持股数将不超过公司股份总数的2%。
4、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将基于对公司股票价值的合
理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
5、增持期间：自本公告披露之日起12月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下择机实施。
6、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）。
7、资金来源：自有资金/自筹资金。
二、相关承诺
本次增持人员承诺，本次增持的股份按相关法律法规规定进行锁定。在按照上述计划增持股份期间及增持完成后法定期限内，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规、规范性文件的规定，不减持其所持有的本公司股份。
三、其他说明
1、本次增持计划将根据市场情况、公司股价情况等情形决定择机实施，增持计划实施过程中存在因资本市场情况发生变化以及资金未能到位导致增持计划无法实施或完成的风险。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的有关规定。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
2018年7月9日
佛山市南华仪器股份有限公司 投资者投诉管理制度
佛山市南华仪器股份有限公司
投资者投诉管理制度
（已经公司第二届董事会第八次会议审议通过）
第一章 总则
第一条为规范佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）投诉管理程序，更好地及时、公正地处理投资者投诉，规范公司投资者关系工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意》、广东证监〔2014〕28号《广东辖区上市公司投资者涉及证券市场投诉处理工作指引》的相关规定，以及结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章 投资者投诉管理的组织及职责
第三条董事会秘书为投资者投诉处理工作的直接责任人；董事会秘书下设董事会秘书办公室作为公司处理投资者投诉的部门，具体协助董事会秘书管理有关投资者投诉的事务，协调各部门及时处理投资者的投诉，董事会秘书办投资关系专员具体负责投诉接待工作。董事会秘书办投资者投诉处理工作的具体内容包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证券监督管理委员会“12386”投诉热线及广东证监局、深圳证券交易所的转办件以及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
佛山市南华仪器股份有限公司 投资者投诉管理制度
（四）定期汇总、做好投诉信息的分析研判工作，提出加强与改进工作的意见或建议。
第四条投诉的来源包括来信、来电、来访，证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉。公司投资者投诉联系方式：
联系电话：0757-86718362，0757-86718963（传真）
电子邮箱：IR@nanhua.com.cn
第五条公司受理投资者及涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第三章 投诉处理
第六条公司处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部消息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第七条董事会秘书办接到投诉后，应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《佛山市南华仪器股份有限公司投资者投诉登记表》。
第八条对于能够当场直接处理和答复的投诉，董事会秘书办应尽量当场处理和答复，并将处理结果和回复情况及时报告公司董事会秘书；不能当场解决的投诉，向董事会秘书及时汇报解决；对事项重大、情况复杂或具有典型意义的投
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诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第九条凡由董事会秘书办受理的投诉，除直接处理完毕的以外，原则上应在接到投诉之日起 15个日内决定是否受理投诉事项，并于决定受理投诉事项后60日内办结并及时以适当方式通知投诉人处理结果。情况复杂需要延期办理的，履行公司内部审批程序后适当延长办理期限，但延长期限不得超过 30日，并告知投诉人延期的理由。
第十条对于“12386”热线投诉及广东证监局、深圳证券交易所的转办件，如果情况复杂，按本制度第九条之规定决定受理后，不能在 60日内或证券监督管理机构要求的日期内办结的，公司应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期和报告工作。
第十一条董事会秘书办建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。处理工作结束后，由投资者关系专员及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十二条董事会秘书办在处理投资者投诉事项过程中，发现公司相关单位、部门在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或者违反公司内部管理制度的，应及时通报相关部门并汇报董事会秘书，董事会秘书根据事项重大性决定是否报送董事会。相关单位、部门应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十三条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动应急预案，公司主要负责人应及时到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第四章 附则
第十四条本制度未尽事宜或与有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规和规范性文件的规定为准。
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
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第十六条本制度于董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
佛山市南华仪器股份有限公司二〇一五年四月二十日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-001|

北京华宇软件股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华宇软件；证券代码：300271）已于2016年 12月 19日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》。停牌期间，公司分别于2016年12月23日、2016年12月30日，披露了《关于重大事项停牌进展的公告》及《关于重大资产重组继续停牌的公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一七年一月六日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2016-027
浙江新和成股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]110号文核准，并经深圳证券交易所同意，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,022万股，共计募集资金114,987.10万元，扣除发行费用后募集资金净额为109,460.61万元，上述募集资金已于2010年2月9日到账并经天健会计师出具的天健验[2010]34号《验资报告》审验，上述募集资金到账日距今已满五个会计年度。
中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。”
公司自2010年非公开发行股票后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2019-055深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司（以下简称“宁波澄天”）于近日收到一项政府补助资金，具体情况如下：
一、获得补助的基本情况
根据宁波澄天与浙江省慈溪市高新技术产业开发区管委会签订的《投资合作协议》，慈溪高新技术产业开发区管委会给予宁波澄天“研发和生产半导体芯片承载基带和半导体芯片项目”（以下简称“该项目”）3,000万元落地补贴，补助时间为改造开工、竣工和投产时各补贴三分之一，具体内容详见公司 2019年 7月 2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与慈溪高新技术产业开发区管理委员会签订<投资合作协议>的公告》（公告编号：2019-028）。
本次政府补助为现金形式，与宁波澄天日常经营活动相关，不具有可持续性。
2019年 12月 30日宁波澄天收到浙江省慈溪市高新技术产业开发区管委会下发的该项目第二笔政府补贴1,000万元。
截至本公告日，宁波澄天共收到该项目政府补贴 2,000万元。未收到的补贴款到账时间具有一定的不确定性，公司将会根据有关要求披露上述政府补助的后续进展或变化情况。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、本次补助的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次获得的政府补助为“与收益相关”的政府补助。
2、本次补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的有关规定，本次政府补助公司将计入其他收益。最终的会计处理仍须以注册会计师审计确认后的结果为准。
3、本次补助对上市公司的影响
上述政府补助的取得预计对公司 2019年度利润总额造成影响，最终结果以注册会计师确认后的结果为准。
4、风险提示和其他说明
（1）该项目目前共收到补贴资金 2,000万。未收到的补贴款到账时间具有一定的不确定性，公司将会根据有关要求披露上述政府补助的后续进展或变化情况。
（2）政府补助的具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2019年 12月30日
股票简称：*ST墨龙 股票代码：002490 公告编号：2017-040
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”）今日收到寿光市财政局文件《关于拨付墨龙石油奖补资金的通知》[寿财预指（2017）578号]，寿光市财政局拨付我公司节能减排奖补资金 1.5亿元。公司将加强资金管理，切实发挥资金效益。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述政府奖补款项计入当期损益。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会2017年6月30日
平安证券股份有限公司
关于江西赣锋锂业股份有限公司
增加 2019年度日常关联交易预计的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“平安证券”）作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的要求，对赣锋锂业增加2019年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）年初预计的日常关联交易情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于日常关联交易的相关规定，经公司第四届董事会第三十次会议和 2018年年度股东大会审议通过，公司已对 2019年度向关联方澳大利亚 Reed Industrial Minerals Pty Ltd公司（以下简称“RIM”）、大连伊科能源科技有限公司（以下简称“大连伊科”）和浙江沙星科技有限公司（以下简称“浙江沙星”）发生采购原材料、产品销售等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币312,500万元。
（二）预计增加的日常关联交易情况
公司于 2019年 10月 28日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年度，公司及全资子公司将增加与浙江沙星发生原材料采购的日常关联交易总额不超过1,000万元人民币。该议案无需提交公司股东大会审议。
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|关联交易类别|关联交易内容|关联方|合同签订金额或预计金额|
|原材料采购|氯化锂溶液|浙江沙星|不超过1,000万元人民币|

（三）增加后的日常关联交易情况
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额（万元人民币）|上年发生金额（万元人民币）|
|向关联人采购原材料|RIM|锂辉石|市场价格|不超过45,000 万美元|132,595.92|191,321.63|
||大连伊科|电池隔膜|市场价格|不超过5,000万元人民币|4.57|90.58|
||浙江沙星|氯化锂溶液|市场价格|不超过1,000万元人民币|426.52|——|
||小计|——|——|——|133,027.01|191,412.21|
|向关联人销售产品|浙江沙星|金属锂|市场价格|不超过6,000万元人民币|400.28|——|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：浙江沙星科技有限公司
单位负责人或法定代表人：王文秀
成立日期：1996年2月
统一社会信用代码：913310822552220867
注册资本：7577万元
经营范围：原料药（依非韦伦）、环丙胺、甲醇（副产）制造，有机中间体制造等
（二）关联方最近一年又一期的财务数据
单位：万元
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|项目|2018年度（经审计）|2019 年 6月 30日（未经审计）|
|资产总额|39,971.00|38,152.00|
|净资产|23,454.00|22,472.00|
|项目|2018年度（经审计）|2019 年 6月 30日（未经审计）|

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|营业收入|32,725.00|13,605.00|
|净利润|745.00|-537.76|

（三）关联关系
公司副总裁欧阳明女士在浙江沙星担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此浙江沙星为公司的关联法人。
（四）履约能力分析
浙江沙星财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司及全资子公司向浙江沙星采购原材料是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及全资子公司向浙江沙星采购原材料系正常的经营性往来，采购价格与市场价格相同，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）关于增加公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司与关联方的日常关联交易公开、公平、公正，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第四届董事会第三十七次会议审议。
（二）关于增加公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司与关联方的日常关联交易是基于公司日常生产经营而产生，系正常的经
营性往来，对公司的发展有积极促进作用。公司发生的日常关联交易是按照“独
立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方日常关联交易公开、公平、公正，相关审议决策程序合法合规。
六、保荐机构核查意见
公司上述增加 2019年度日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。赣锋锂业董事会对上述增加 2019年度日常关联交易事项予以审议并通过，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。保荐机构对公司增加 2019年度日常关联交易的预计事项无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司增加2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
程建新 沈佳
平安证券股份有限公司年 月 日