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公司简称：广州港 公司代码：601228
广州港股份有限公司
广州港股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料
目 录
广州港股份有限公司 2019年第一次临时股东大会须知 ...... - 2 -广州港股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议程 .. - 4 -议案一:关于选举广州港股份有限公司第二届董事会董事的议案- 5 -
广州港股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料
广州港股份有限公司 2019年第一次临时股东大会须知
各位股东及股东代理人：
广州港股份有限公司（下称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保各位股东及股东代理人（以下简称“股东”）在公司 2019年第一次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、参加大会的股东请准时到达会场，并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、与会者要保持会场正常秩序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，不要大声喧哗。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，由公司统一安排发言和解答。
四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经大会主持人许可，始得发言。
六、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。
公司董事会成员和高级管理人员应当认真、负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部发言及回答问题的时间控制在 30分钟。
七、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即进行大会表决。
广州港股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料
八、表决方式。
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。选举董事的议案采用累积投票制，股东应针对议案候选人进行投票。
（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为弃权。
（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
九、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
广州港股份有限公司 2019年 11月 19日
广州港股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料
广州港股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议程一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间： 2019年 11月 19日9：00
三、会议地点：广州市越秀区沿江东路 406号港口中心 2706会议室
四、会议主持人：李益波董事长
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参加会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和中介机构代表
（二）宣布本次会议议案表决方式
（三）推选计票、监票代表
（四）审议各项议案
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问（六）股东投票表决
（七）统计现场投票结果
（八）休会 15分钟
（九）宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
广州港股份有限公司 2019年 11月 19日
广州港股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于选举广州港股份有限公司第二届董事会董事的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名黄波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。
公司第二届董事会第四十二次会议已经审议通过了该议案，现提请股东大会审议。
附件：董事候选人简历
广州港股份有限公司 2019年 11月 19日
广州港股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料
附件
黄波先生简历
黄波先生，1973年 9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。1995年 7月参加工作，曾任广州港务局办公室副主任，广州港务局海港管理处处长，广州港务局办公室主任，2012年4月至2015年9月任广州港务局港务监督管理处处长， 2015年 9月至 2019年 1月任广州港务局党委委员、副局长，2019年 1月至 2019年 10月任广州市港务局党组成员、副局长，2019年 10月至今任广州港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2019-017
证券代码：155014 证券简称：18铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
执行“新金融工具准则”预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年一季报起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
2017年3月31日，财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）；2017年5月2日，财政部修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
（二）变更日期
公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。
（四）变更后采用的会计政策
公司对会计政策进行相应变更，具体情况如下：
1、以企业管理金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”，将金融资产划分为三类，即：“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2、将金融工具减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。
3、调整“非交易性权益工具投资”的会计处理，将“非交易性权益工具投资”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
根据新金融工具相关会计准则衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，公司执行新金融工具相关会计准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具相关会计准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益，不对比较财务报表数据进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年一季报起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司依据财政部新金融工具准则进行会计政策变更，符合法律、法规及有关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部新金融工具准则进行会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《上海证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司于2019年4月26日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于对公司会计政策变更的审核意见》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。。
六、备查文件
1、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》；
2、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》；
3、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事关于八届十二次董事会相关议案等有关事项的独立意见》。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
桂林福达股份有限公司
监事会议事规则
（修订稿）
第一条 为进一步规范桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《桂林福达股份有限公司章程》等有关规定，对《桂林福达股份有限公司监事会议事规则》进行修订，制订本规则。
第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
(一)任何监事提议召开时；
(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
(五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
(六)证券监管部门要求召开时；
(七)《公司章程》规定的其他情形。
第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监
督而非公司经营管理的决策。
第五条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
(一)提议监事的姓名；
(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；
(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
(四)明确和具体的提案；
(五)提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 书面会议通知应当至少包括以下内容：
(一)会议的时间、地点；
(二)拟审议的事项（会议提案）；
(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
(四)监事表决所必需的会议材料；
(五)监事应当亲自出席会议的要求；
(六)联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条 监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表可以列席监事会会议。
第十一条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
(一)会议届次和召开的时间、地点、方式；
(二)会议通知的发出情况；
(三)会议召集人和主持人；
(四)会议出席情况；
(五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
(六)每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
(七)与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据相关规范性文件的规定办理。
第十七条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条附则
本规则未尽事宜，参照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数，“过”不包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
桂林福达福达股份有限公司监事会2015年3月27日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-018深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年4月17日收到单独持有48.39%股份的控股股东张帆的《关于提请增加对全资子公司提供担保的临时提案的函》，提请公司董事会将《关于对全资子公司提供担保的议案》提交 2016年年度股东大会一并审议。公司第二届董事会第十四次会议因情况紧急，于2017年4月19日以通讯方式向全体董事发出，并于2017年4月19日以通讯表决方式召开。会议董事共7名，实际出席董事7名，会议召集人在会上向全体董事就紧急情况进行了说明，全体董事均同意于2017年4月19日召开本次董事会会议，全体董事对本次会议的召集程序、表决方式均没有异议。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意将该议案提交 2016年年度股东大会一并审议，并提请股东大会授权公司经营管理层审批并签署担保协议等相关文件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
关于该议案的详细情况，可见公司《关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告》。该公告已于 2017年 4月 19日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2017年4月20日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-158华夏幸福基业股份有限公司
2014年第九次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次会议相关议案采用中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
召开时间：2014年9月12日下午15:00
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）
（二）股东出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数|16|
|所持有表决权的股份总数（股）|954,565,601|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.16|
|通过网络投票出席会议的股东人数|8|
|所持有表决权的股份数（股）|3,983,890|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.3|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事兼副总裁胡学文先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章
程》（“《公司章程》”）的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
1、参加投票的全体投资者对议案的表决情况：
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|1|关于为下属公司提供担保的议案|950,415,578|99.57%|4,029,023|0.42%|121,000|0.01%|是|
|2|关于公司及下属子公司提供担保的议案|950,414,178|99.57%|4,029,023|0.42%|122,400|0.01%|是|
|3|关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|954,198,670|99.96%|244,531|0.03%|122,400|0.01%|是|

议案1及议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；议案3为重大事项，采取中小投资者分别计票。
2、参加投票的中小投资者对议案的表决情况
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|占中小投资者有效表决权比例|反对票数（股）|占中小投资者有效表决权比例|弃权票数（股）|占中小投资者有效表决权比例|
|3|关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|89,762,111|99.59%|244,531|0.27%|122,400|0.14%|

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所张紫璇、刘亦鸣律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2014年第九次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年9月13日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-021
凯盛科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到公司董事会秘书黄晓婷女士的书面辞职报告。黄晓婷女士因工作安排，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，黄晓婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
黄晓婷女士辞去董事会秘书后仍继续担任公司副总经理职务。
黄晓婷女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司资本运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对黄晓婷女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
经董事长提名，第六届董事会第二十六次会议审议通过，董事会一致同意聘任王伟先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事对前述聘任事项出具了独立意见，并同意聘任。
王伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格。截至本公告日，王伟先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
董事会秘书王伟先生的联系方式如下：
电话：0552-4968011
传真：0552-4077780
邮箱：dev-ww@ctiec.net
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
附：王伟先生个人简历
王伟，男，1984年生，中共党员，南开大学工商管理硕士，高级经济师，曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、科技发展部常务副部长。现任我公司第六届董事会董事、副总经理。
股票简称：华夏幸福 股票代码：600340华夏幸福基业股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第三期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1825号”批复核准，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过80亿元（含80亿元）的公司债券。
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 10亿元，可超额配售不超过 65亿元（含65亿元），本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2018年 12月 18日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，其中品种一询价区间为6.50%-7.50%，品种二询价区间为7.50%-8.50%。
根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券品种一的票面利率为7.00%；品种二的票面利率为8.30%。
发行人将按上述票面利率于2018年12月19日至2018年12月20日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2018年 12月 17日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
中闽能源股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定和要求，作为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行审计监督职责，有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将审计委员会2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，由具备丰富的会计专业知识和经验的独立董事罗妙成女士担任审计委员会主任委员（召集人），人员构成与专业背景均符合相关规定。
二、审计委员会2017年度召开会议情况
审计委员会 2017年度共召开了 3次年度财务审计工作会议及七届二次、三次、四次、五次会议，各次会议全体委员均亲自出席，全部议案均审议通过，并对相关事项发表了意见。会议具体情况如下：
1、年度财务审计工作会议
（1）2017年 1月 16日，审计委员会召开 2016年度财务审计工作第一次会议，在审阅了公司提交的《2016年度审计工作计划》后，与年审会计师事务所项目负责人进行沟通和讨论，并达成一致意见，认为该计划制订详细，责任落实到人，能够有力保障公司 2016年度审计工作的顺利完成，并要求年审会计师事务所在约定时间内完成审计工作，按时提交审计报告。
（2）2017年1月24日，审计委员会召开2016年度财务审计工作第二次会议，审阅了公司编制的2016年度审前财务会计报表并提出建议，认真审慎地发表了意见，同意以此财务报表为基础开展2016年度的财务审计工作。
摘要。
2、2017年 3月 28日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于计提中闽（长乐）风电有限公司在建工程减值准备的议案》、《公司2016年年度报告全文及摘要》、《公司2016年度内部控制评价报告》、《关于会计师事务所出具的 2016年度内部控制审计报告的议案》、《关于修订<内部控制手册>的议案》、《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》等议案，同意将上述议案提交董事会审议。
3、2017年 4月 27日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《公司2017年第一季度报告全文和正文》，同意将该议案提交董事会审议。
4、2017年 8月 28日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。
5、2017年10月27日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告全文和正文》，同意将该议案提交董事会审议。
三、审计委员会2017年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
在公司年度财务报表审计工作中，我们与福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司年审工作时间安排进行沟通，对审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的交流与讨论，在审计期间未发现存在其他重大事项。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在审计过程中能够坚持“独立、客观、公正”的执业准则，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，严格按照有关规定认真、扎实地开展审计工作，较好地完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告如实地反映了公司的财务状况及经营成果，审计结果符合公司的实际情况。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，认可计划的可行性，并督促公司内部审计机构按照计划开展审计工作，并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效，经审阅公司内控审计报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
3、审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告的编制严格遵循了《企业会计准则》等有关规定，客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，未发现涉及重要会计判断的事项或导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司已根据实际情况，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的内控体系，内控设计与运行健全有效，不存在重大和重要缺陷，实际执行过程中也未发现重大偏差，保证了公司经营活动正常有序进行，保护了资产的安全和完整，达到了内控目标；《公司内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内控情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们按照审计工作的时间安排，召开见面沟通会，在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层、内部审计部门及其他相关部门与外部审
计机构的沟通工作，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，我们依据相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行审计委员会的相关职责，切实有效地监督公司外部审计，指导公司内部审计，促进公司内控建设建立。
2018年度，我们将继续秉承审慎、客观、独立的原则，按照有关规定规范履职，在监督外部审计、健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识及协调外部审计工作等方面充分发挥审计监督职能，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的利益，充分发挥审计委员会的作用。
（以下无正文）
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证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2016-07中国石化上海石油化工股份有限公司
关于媒体报道的情况说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报道简述
近日，中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上海石化”）获悉，有媒体刊登关于中国环境保护部（以下简称“环保部”）发出《关于对中国石化上海石油化工股份有限公司环境问题挂牌督办的通知》（以下简称“通知”）的报道。报道提及环保部于 2016年 4月 11日印发的通知，通知指出：上海石化主要化工生产区边界1公里限制带内有部分居民住房，未编制跨区域突发环境事件应急预案。经研究，决定对上海石化环境问题挂牌督办。
督办要求：
（一）金山区人民政府、上海石化与浙江省嘉兴市人民政府就上海石化主要化工生产区边界外1公里限制带内居民搬迁问题建立协调机制，限期完成搬迁工作。
（二）金山区人民政府与浙江省嘉兴市人民政府就预防和处置上海石化环境安全隐患，建立落实跨区域环境应急机制。
（三）上海石化编制跨区域突发环境事件应急预案，定期开展环境应急演练，积极预防和处置突发环境事件。
督办期限：
2017年4月底前完成挂牌督办事项（一），2016年9月底前完成挂牌督办事项（二）和（三）。
二、目前情况
目前，上海市政府已在几年前完成了金山区 1公里限制带内居民搬迁工作。
浙江省嘉兴市平湖市独山港镇金桥村的 1公里范围内居民的搬迁工作尚未全部完成。
上海石化已制定突发环境事件应急预案，并定期开展了环境应急演练。
三、公司将采取的措施及对公司的影响
公司将与金山区人民政府、浙江省嘉兴市人民政府主动沟通，积极配合相关工作。
公司在已建立了相关应急预案并进行定期演练的基础上，进一步完善跨区域突发环境事件应急预案内容。
目前，公司正在评估此事对生产经营带来的影响。公司将会持续关注后续进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2015-006澳柯玛股份有限公司六届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届四次监事会会议通知于 2015年 4月 7日以书面、电子邮件等方式发送给各位监事；会议于2015年4月11日在本公司会议室以现场方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中，监事会主席王言宝先生授权委托监事会副主席黄卫东先生出席并表决；会议由公司监事会副主席黄卫东先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次监事会会议审议情况
会议经审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司2014年度有关事项发表独立意见如下：
(1)对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司能够严格按照有关法律法规及《章程》的规定规范运作，已建立较为完善的公司治理结构及治理制度；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使权力时恪尽职守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(2)对检查公司财务情况的独立意见
公司已建立较为完善的财务内部控制制度，并在日常工作中得到了有效执行，财务管理规范；公司 2014年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，其客观、真实地反映了公司 2014年度财务状况和经营成果。
(3)对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售事项。
(4)对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司有关关联交易已履行必要的决策审批程序，并严格按照有关关联交易协议执行，信息披露及时充分，公司关联交易符合“三公”原则，没有损害公司及非关联股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2014年年度报告及摘要的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于对于公司2014年年度报告的审核意见的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司2014年年度报告进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证公司 2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
5、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：该报告真实、准确、客观地反映了公司 2014年度内部控制情况及效果；截至报告期末，公司不存在影响内部控制有效性的重大缺陷或重要缺陷，公司内部控制设计与运行健全有效。
6、审议通过《关于提名公司监事会监事候选人的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。
会议经审议，同意提名李方林先生、刘成虎先生为公司第六届监事会监事候选人（简
历附后），其任期与公司第六届监事会其他监事任期相同。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于执行 2014年新企业会计准则的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次因执行财政部相关规定而进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则规定，与公司实际情况相符，其决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行 2014年新企业会计准则及其涉及的会计政策变更。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2015年4月14日附：监事候选人简历
李方林先生，生于1962年12月，本科学历。曾任青岛市医药总公司处长、副总经理，青岛国风集团公司董事、副总经理、党委委员，青岛华阳制药有限公司董事长等职；
2001年 9月至 2013年 7月任青岛市食品药品监督管理局副局长、党委委员；2013年 7月至今任青岛市政府市直企业监事会主席，期间曾历任青岛城发集团、青岛市政工程集团、青岛市园集团监事会主席，现任青岛益佳集团、青岛西海岸发展集团监事会主席。
刘成虎先生，生于1963年7月，本科学历。曾任青岛经济技术开发区工业发展总公司审计科长，青岛市建委开发局财务科长、副处长等职；2003年1月至今任青岛市政府市直企业监事（正处长），期间曾历任青岛市市政集团、青岛市机械总公司、海信集团、双星集团有限责任公司、青啤集团等监事。
证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2017-047
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）192号文核准，并经上海证券交易所同意，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公众公开发行普通股（A股）股票 3,000万股，发行价为每股人民币 17.20元。截至2015年2月16日，本公司共募集资金51,600.00万元，扣除发行费用 4,272.90万元后，募集资金净额为 47,327.10万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第350ZA0006号《验资报告》验证。
经公司第二届董事会第二十八次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“建筑幕墙投资项目”的实施主体及实施地点，实施主体由全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司变更为公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司。
（具体内容详见公司于2017年3月15日、2017年4月19日刊登在上海证券交易所网站的相关公告）
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求及《公司募集资金管理制度》的相关规定，2017年6月30日，公司与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行、成都柯利达光电幕墙有限公司在苏州签订
了募集资金四方监管协议（以下简称为“《四方监管协议》”），《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本次募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|-|-|-|-|
|账户名称|开户银行|银行账号|募集资金专户余额（截止2017年6月27日）|
|成都柯利达光电幕墙有限公司|招商银行股份有限公司苏州分行|512906933810201|700.00万元|

三、《四方监管协议》的主要内容
甲方：苏州柯利达装饰股份有限公司 （以下简称“甲方”）
乙方：招商银行股份有限公司苏州分行 （以下简称“乙方”）
丙方：东吴证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
丁方：成都柯利达光电幕墙有限公司 （以下简称“丁方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
（一）丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为512906933810201，专户中的募集资金以定期或活期存单方式存放。截止 2017年 6月 27日，专户余额为人民币 700万元。该专户仅用于甲方、丁方“建筑幕墙投资项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，存单不得质押。
（二）乙丁双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、丁方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方、丁方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人阮金阳、文毅荣可以随时到乙方查询、
复印丁方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方、丁方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方、丁方一次或 12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方、乙方和丁方应及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二零一七年七月一日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2019-018号中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会相关的
风险提示公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019年 3月 4日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购广东厨邦食品有限公司20%股权暨关联交易的议案》（以下简称：《“收购议案》”）及《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会于 2019年3月5日发出了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，于 2019年 3月 20日召开 2019年第一次临时股东大会，审议《收购议案》。2019年 3月 4日，上海证券交易所就《收购议案》的相关问题发出了《问询函》，公司于 2019年 3月 12日对《问询函》进行了回复。上述事项涉及的公告请查阅上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
一、《问询函》的回复情况及相关法律意见
根据《问询函》，在本次收购股权过程中，各方已签署股权转让协议， 2019年 1月 30日，朗天慧德未经公司同意自行撕毁协议，并向公司递交了股权转让终止函。公司员工未经公司授权签署了终止合同、另行洽谈等内容的会谈纪要，公司对会谈纪要不予认可，要求对方继续履行股权转让协议。针对上述《股权转让协议》、《终止函》、《会谈纪要》是否具有法律效力，公司聘请广东太平洋联合律师事务所对本事项出具的《法律意见书》认为：
1、《股权转让协议》具有法律效力。
2、《会谈纪要》不具有法律效力。
3、《终止函》不具有法律效力。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2019-018号详见 2019年 3月 13日公布于上海证券交易所网站的《广东太平洋联合律师事务所<关于对中炬高新技术实业（集团）股份有限公司收购子公司20%股权暨关联交易事项的问询函>之法律意见书》。
二、收购股权事项的进展情况
公司已于 2019年 3月 4日召开董事会，审议通过了《收购议案》，《股权转让协议》生效；由于本议案涉及关联交易，公司将于 2019年 3月 20日召开 2019年第一次临时股东大会，审议《收购议案》。
三、不确定性及风险提示
公司本次收购股权事项，虽然公司对《协议》、《会谈纪要》及《终止函》的法律效力进行了分析与判断，但仍有可能出现相关文件最终的法律效力与公司认可的结果不一致的情况，从而导致《协议》不能得到正常履行的风险。公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2019年 3月 18日
董监高股份变动制度 上海网达软件股份有限公司上海网达软件股份有限公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
第一章总则
第一条为加强上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》、上海证券交易所公司管理部发布的《上市公司董事、监事、高级管理人员、股东股份交易行为规范问答》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的本公司股份。董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当合并计算。董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第三条公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，严格自律，不得进行内幕交易、虚假交易、操纵证券交易价格、操纵证券市场、披露虚假的或具有误导性的资料以诱使对方进行交易、披露受禁止交易的资料等违法违规行为以及市场不当行为。
第二章申报与披露
董监高股份变动制度 上海网达软件股份有限公司通过上海证券交易所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：
（一）新任董事、监事在公司股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在公司董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；
（三）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
（四）上海证券交易所要求的其他时间。
第五条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起2个交易日内，向公司报告，公司在接到报告后2个工作日之内，通过上海证券交易所网站进行在线填报。上海证券交易所网站将于次日公开展示上述信息，内容包括：
（一）上年末所持本公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）上海证券交易所要求披露的其他事项。
第六条公司董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报的数据及时、真实、准确、完整，并承担由此产生的法律责任。
第七条公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份信息及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。
董监高股份变动制度 上海网达软件股份有限公司第八条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：
（一）本公司股票上市交易之日起1年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（四）法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
第九条公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的本公司股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致本公司股份变动的除外。
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份不超过 1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第十条公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有的本公司股份数量为基数，计算其中可转让本公司股份的数量。
公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让本公司股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应当遵守本制度第八条的规定。
第十一条因本公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因本公司进行权益分派或减资缩股等导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增加或减少的，可同比例增加或减少当年可转让数量。
董监高股份变动制度 上海网达软件股份有限公司计算基数。
第十三条公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：
（一）公司定期报告公告前30日内；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（四）上海证券交易所规定的其他期间。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定。公司董事、监事、高级管理人员违反该规定将其所持本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归本公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况，包括：
（一）相关人员违规买卖股票的情况；
（二）公司采取的补救措施；
（三）收益的计算方法和公司董事会收回收益的具体情况；
（四）上海证券交易所要求披露的其他事项。
上述“买入后 6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算 6个月内卖出的；
“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
第十五条持有本公司股份5%以上的股东买卖股票的，参照本制度第十四条规定执行。
第四章附则
董监高股份变动制度 上海网达软件股份有限公司本制度若与相关法律、法规、规范性文件的规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，则依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条本制度由公司董事会负责修改和解释。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
上海网达软件股份有限公司 2019年8月 26日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-007常熟市汽车饰件股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日召开的第二届董事会第六次会议上审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》、《关于向上海银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司生产经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合公司自身情况，公司分别拟向宁波银行股份有限公司常熟支行申请金额为100,000,000（壹亿）元人民币的综合授信额度，期限为三年；拟向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请金额为100,000,000（壹亿）元人民币的综合授信额度，期限为三年；拟向上海银行股份有限公司苏州分行申请金额为300,000,000（叁亿）元人民币的综合授信额度，期限为三年。
公司向上述三家银行拟申请的综合授信包括但不限于流动资金借款、银行承兑，具体授信数额和授信期限将根据该行最终审定授予的授信文件为准。
公司独立董事一致发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件关于董事会权限的规定，上述议案无需提交公司股东大会，可由公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2015—029河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”或“平高电气”）第六届董事会第九次临时会议于2015年7月 10日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2015年7月13日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、魏光林、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票事项第二次延期复牌的议案》
鉴于本公司正在筹划的非公开发行股票事项尚存在诸多重大不确定因素，延期复牌有利于促使相关各方更加缜密地完成各项工作，更好地保障公司和股东的利益，与会董事一致同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，从 2015年7月14日至2015年8月2日期间（共20天）继续停牌。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于召开临时股东大会审慎决定公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》
与会董事综合考虑多种因素，预计公司无法在包括8月2日当天前的第二次延期复牌的 20日内完成披露本次非公开发行股票方案等相关工作，一致同意召集召开临时股东大会尽快审议批准公司向上海证券交易所申请关于筹划本次非公开发行的第三次延期复牌，拟申请时间不超过3个月，即自第二次延期复牌截止日第二天的2015年8月3日至2015年11月2日。
如公司根据实际进展情况预计能在 2015年 8月 3日前披露本次非公开发行股票方案，则公司将按相关要求取消审议本议案的股东大会，并申请提前复牌。
如公司在第三次延期复牌期间仍未能披露发行方案，则公司将在停牌期限届满之前向上海证券交易所申请复牌，同时披露终止筹划非公开发行公告，并承诺 6个月内不再筹划同一事项。
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于公司董事会审议通过了《关于审慎决定公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，与会董事一致同意召集召开公司2015年第二次临时股东大会审议《关于审慎决定公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》。
《河南平高电气股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》详见2015年7月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会