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河北建新化工股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对公司 2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2016年 6月30日的对外担保情形。
二、公司独立董事关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定，我们对公司2016年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真审查。
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（此页无正文，为河北建新化工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
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张鼎映 马宁宁 赵丽红
河北建新化工股份有限公司2016年8月22日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-050
光启技术股份有限公司
关于补选第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司前任董事高菁于 2018年12月向公司董事会申请辞职，其辞职申请于董事会收到申请后生效，目前公司董事人数少于章程规定的9名，经控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名栾琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
栾琳女士简历见附件。此次补选完成后，公司第三届董事会共有九名董事组成，其中包括六名非独立董事和三名独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十五日
附件：
栾琳女士简历
栾琳，女，1979年出生，美国杜克大学电子与计算工程专业博士，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至今，任深圳光启高等理工研究院副院长；
2014年8月至今，任光启科学有限公司行政总裁、执行董事。
栾琳女士未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司15.79%的股权，除上述关系外，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公号编号：2016-100深圳市宇顺电子股份有限公司
关于股东股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东魏连速先生的通知，获悉魏连速先生将其持有的公司股份办理了解除质押及重新质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|魏连速|否|5,241,090|2015年12月10日|2016年7月22日|中植融云（北京）投资有限公司|100%|
|合计|-|5,241,090|-|-|-|100%|

2、股东股份重新质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|魏连速|否|5,241,090|2016年7月22日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止|中植融云（北京）投资有限公司|100%|与公司控股股东的表决权委托业务办理需要|

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|合计|-|5,241,090|-|-|-|100%|-|

3、上述股份解除质押以及重新质押的相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
4、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，魏连速先生持有公司股份5,241,090股，占公司总股本的
2.81%。本次解除质押及重新质押后，魏连速先生所持公司股份累计质押的数量为5,241,090股，占其所持公司股份数的100%，占公司总股本的2.81%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份冻结数据》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十六日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-033关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月12日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，并向深圳证券交易所申请公司股票关于重大资产重组的停牌，公司股票于2015年1月12日开市起停牌；公司于2015年 2月 12日、2015年 3月 11日发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》，并向深圳证券交易所申请延期复牌，预计复牌时间为 2015年 4月 12日；停牌期间，公司根据相关规定，每 5个交易日披露了本次重大资产重组事项的进展情况。（详见公司 2015-006号、2015-010号、2015-012号、2015-014号、2015-021号、2015-026号公告）。
2015年3月23日，公司第三届董事会第六次、第三届监事会第四次会议审议通过了重大资产重组报告书及相关的其他议案。公司股票自2015年3月24日开市起复牌。
在本次重大资产重组中，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京妙趣横生网络科技有限公司95%的股权、雷尚（北京）科技有限公司100%的股权、AvazuInc.及上海麦橙网络科技有限公司100%的股权。公司通过询价方式向符合条件的不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价，关于本次重组的具体方案，详见公司同日发布的《大连科冕木业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
根据相关规定，公司股票于2014年3月24日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-033特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2015年3月23日
沪士电子股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（经第六届董事会第八次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为强化沪士电子股份有限公司(下称“公司”)董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 审计委员会是董事会按照相关决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理(副总裁)、总工程师、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 审计委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事 2名，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 审计委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。工作组由公司稽核处、财务部及董事会秘书处的相关人员组成。
第三章 职责权限
第九条 审计委员会的主要职责权限：
(一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
(二) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的协调；
(三) 审核公司的财务信息及其披露；
(四) 监督及评估公司的内部控制；
(五) 负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第十条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章 决策程序
第十一条 审计委员会下设的工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一) 公司相关财务报告；
(二) 内外部审计机构的工作报告；
(三) 外部审计合同及相关工作报告；
(四) 公司对外披露信息情况；
(五) 公司重大关联交易审计报告；
(六) 其他相关事宜。
第十二条 审计委员会会议，形成相关书面决议材料呈报董事会讨论：
(一) 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二) 公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
(三) 公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
(四) 公司内财务部门、稽核部门包括其负责人的工作评价；
(五) 其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十三条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次会议，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。定期会议应于召开前五天通知全体委员，临时会议应于召开前两天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受前述通知时限限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十四条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；也可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 下设的工作组成员可列席审计委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、行政规章、公司章程及本工作细则的规定。
第十九条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、行政规章和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、行政规章或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、行政规章或公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本工作细则解释权归属公司董事会。
沪士电子股份有限公司董事会二〇一九年六月十七日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-30中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 5日披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-01），公司董事、董事会秘书、副总经理周启超先生计划自 2019年 1月 5日起 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价或者大宗交易的方式减持公司股份不超过221,193股，占公司总股本的0.0172%。
截至本公告披露日，周启超先生减持计划的时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，周启超先生尚未实施股份减持计划。
二、股东承诺及履行情况
减持人员曾作出关于股票锁定的承诺：本人承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
申报离任6个月后的1年内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不超过50%。
截至目前，周启超先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促上述人员严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划实施具有不确定性，减持人员将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2019年4月23日
各位董事：
受公司董事会委托，由我代表公司作2014年度财务决算报告，请审议。（以下数据为合并财务报表）
公司2014年财务报表已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了标准无保留意见的和信审字（2015）第000010号《审计报告》。
一、关于公司的资产、负债和股东权益情况
报告期内公司总资产149,832万元，同比增长8.86%；总负债69,558万元，同比增长12.57%；股东权益合计80,274万元，同比增长5.85%。具体如下：
（一）资产情况如下：
1、流动资产
（1）货币资金为15,720万元，同比减少5,706万元，减少26.63%；
（2）应收帐款为4,458万元，同比增加1,887万元，增长73.44%；
（3）其他应收款为506万元，同比减少433万元，减少46.11%；
（4）预付款项为1,311万元，同比增加881万元，增长204.41%；
（5）存货为30,720万元，同比增加5,481万元，增长21.72%；
报告期内流动资产合计为63,132万元，同比增加7,539万元，增长13.56%。
2、非流动资产
（1）长期股权投资0万元；
（2）固定资产为63,469万元，同比增加23,719万元，增长59.67%；
（3）在建工程为68万元，同比减少27,892万元，减少99.76%；
（4）生产性生物资产为5,043万元，同比增加672万元，增长15.38%；
（5）无形资产为6,072万元，同比增加519万元，增长9.34%；
报告期内非流动资产合计为86,699万元，同比增加4,660万元，增长5.68%。
（二）负债情况
1、流动负债
（1）短期借款为25,500万元，同比增加2,500万元，增长10.87%；
（2）应付票据为1,109万元，同比减少157万元，减少12.43%；
（3）应付帐款为14,338万元，同比增加2,335万元，增长19.46%；
（4）预收款项为437万元，同比增加108万元，增长32.73%；
（5）应付职工薪酬为4,192万元，同比增加895万元，增长27.13%；
（6）应交税费为300万元，同比增加137万元，增长83.95%；
（7）其他应付款为15,216万元，同比增加986万元，增长6.93%。
报告期内，流动负债合计65,581万元，同比增加11,092万元，增长20.36%。
2、非流动负债
长期借款为3624万元，同比减少3276万元，减少47.48%；
专项应付款为0万元；
其他非流动负债为0万元。
报告期内，非流动负债合计3,977万元，同比减少3,326万元，减少45.55%。
（三）股东权益
1、股本为11,950万元，报告期内无变化；
2、资本公积为25,086万元，报告期内无变化；
3、盈余公积为3,038万元，同比增加699万元，增长29.86%；
4、未分配利润为40,200万元，同比增加3,736万元，增长10.24%。
报告期内股东权益合计为80,274万元，同比增加4,434万元，增长5.85%。
二、经营情况：
（一）营业总收入
报告期内，公司实现营业总收入为173,469万元，同比减少3,838万元，减少2.16%。
（二）营业总成本
报告期内，公司营业总成本为 169,878万元，同比减少 6,590万元，减少3.73%。
（三）营业税金及附加为9万元，同比减少10万元，减少52.31%。
（四）期间费用：
1、销售费用为1,140万元，同比减少27万元，减少2.29%；
2、管理费用为5,944万元，同比增加250万元，增加4.38%；
（五）营业利润：
报告期内，公司营业利润为4,096万元，同比增加3,176万元，增长344.95%。
（六）营业外收支
1、营业外收入为401万元，同比减少3,520万元，减少89.77%；
2、营业外支出为18万元，同比减少62万元，减少77.95%。
（七）利润总额为4,480万元，同比减少282万元，减少5.92%。
（八）所得税费用为46万元，同比增加46万元。
（九）净利润：报告期内，公司实现净利润（归属于母公司股东）4,434万元，同比减少328万元，减少6.88%。
三、现金流量情况
（一）经营活动产生的现金流量净额9,811万元，同比减少454万元；
（二）投资活动产生的现金流量净额-12,357万元，同比增加12,144万元；
（三）筹资活动产生的现金流量净额-2,853万元，同比减少17，634万元；
（四）期末现金及现金等价物余额20,008万元，同比增加544万元。
请审议。
山东仙坛股份有限公司
董事会
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2019-009江苏常宝钢管股份有限公司
关于持股5%以上的股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东江苏常宝投资发展有限公司（以下简称“常宝投资”）关于其持有的本公司股份股权质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏常宝投资发展有限公司|是|31,897,927股|2019年3月27日|至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止|中国中投证券有限责任公司|38%|用于企业经营|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 3月 27日，常宝投资持有本公司股份 83,945,722股，占公司总股本的8.74%，常宝投资累计质押其持有的本公司股份余额为61,897,927股，占本公司总股本的6.45%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、常宝投资出具的告知函。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-090债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月15日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币70,000.00万元的募集资金进行现金管理。同时授权公司总裁在上述授权额度范围和有效期内对现金管理事项行使决策权，并由公司财务部负责具体实施。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2019年11月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-082）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年11月28日，公司使用闲置募集资金25,496.00万元在宁波银行股份有限公司北京分行办理了7天通知存款业务，起息日为2019年11月28日，7天到期自动续存。具体内容详见公司2019年11月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-084）。
公司已于2019年12月13日部分赎回上述7天通知存款产品，赎回本金23,000.00万元，剩余2,496.00万元仍以7天通知存款的方式进行现金管理。本次现金管理共获得收益22.04万元，已转入募集资金专户。
二、本次继续使用募集资金进行现金管理的情况
近日，公司使用闲置募集资金23,000.00万元进行了现金管理，具体情况如下：
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|签约银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率/执行利率（%）|
|宁波银行股份有限公司北京分行|结构性存款|结构性存款|1,500.00|2019年12月13日|2020年3月13日|保本浮动收益3.10%|
|宁波银行股份有限公司北京分行|结构性存款|结构性存款|5,500.00|2019年12月13日|2020年6月15日|保本浮动收益3.10%|
|宁波银行股份有限公司北京分行|定期存款|银行存款|16,000.00|2019年12月13日|2020年12月13日|上浮不低于人民银行1年定期存款基准利率的40%，即年化利率不低于2.10%|

备注：公司与宁波银行股份有限公司北京分行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
上述现金管理产品已经公司严格筛选，满足保本、流动性好的要求，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，由公司总裁负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产
品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；
（6）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
四、对公司的影响
公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
五、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
|||||||||
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|签约银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|执行利率（%）|备注|
|宁波银行股份有限公司北京分行|7天通知存款|银行存款|2,496.00|2019年11月28日|7天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准|上浮不低于人民银行7天通知存款基准利率的40%，即年化利率不低于1.89%|未到期|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|通知存款|银行存款|17,608.57|2019年12月1日|2020年12月1日|年化利率0.3%~1.89%|未到期|

六、备查文件
1、宁波银行股份有限公司北京分行相关业务凭证。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
关于延长招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）
簿记建档时间的公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 150亿元公司债券的申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1278号”批复核准。
根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2018年6月7日（T-1）13:30到18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由6月7日18:00延长至6月7日19:30。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：000858 证券简称：五粮液 编号：2017/第014号
宜宾五粮液股份有限公司
关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
签署《金融服务协议》补充协议的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1.基本情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）36%股权，系第二大股东。
2015年2月27日，本公司与财务公司签署《金融服务协议》约定，2015年度内公司在财务公司的存款每日余额最高不超过人民币65亿元。2016年6月22日，本公司与财务公司签署《金融服务协议》补充协议约定，2016年度内公司在财务公司的存款每日余额最高不超过人民币 95亿元。上述事项均履行了公开信息披露、经股东大会审议批准。鉴于公司近年来持续发展，同时结合本公司“十三五”战略规划，经统筹考虑，公司拟再次与财务公司签署《金融服务协议》补充协议，对存款额度内容进行适度调整。
2.审议程序
财务公司的控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司持有本公司20.07%的股份，为本公司第二大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司与财务公司签署《金融服务协议》补充协议构成关联交易。
2017年6月13日，本公司第五届董事会以通讯方式审议通过了《关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞补充协议暨关联交
易的议案》。关联董事4人（刘中国先生、李曙光先生、陈林女士、张辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）3人对该议案进行了审议表决并发表了事前
认可、独立意见。
本次新增加关联交易金额按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，由公司董事会审议通过并履行公开信息披露即可，不需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名 称：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
注册地址：宜宾市翠屏区岷江西路150号
注册资本：20亿元人民币
主要经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问等相关的咨询、代理业务；
（2）协助成员单位实现交易款项的收付；
（3）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（4）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（5）吸收成员单位的存款；
（6）对成员单位办理贷款及融资租赁。
财务公司近三年经营业务良好，盈利能力持续提升。
三、关联协议的主要内容
对原《金融服务协议》中“四、交易限额”条款中存款服务内容进行如下调整：
存款服务：在《金融服务协议》有效期内，乙方（财务公司）吸收甲方（本公司）的存款，在2016年存款每日余额95亿元的基础上新增24亿元，2017年内存款每日余额最高不超过人民币119亿元。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家银行业监管部门的持续、严格监管，同时在金融服务协议中明确制定了风险控制及风险预警机制以保证公司的资金安全。公司制定的《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存款风险的应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解在财务
公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。
财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则，不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。公司在财务公司的存款资金具有独立及灵活调度权利，不会对公司的经营独立性构成影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止2017年5月31日，本公司在财务公司存款余额为人民币 94.67亿元。
六、独立董事意见
本公司3名独立董事对该议案及相关材料进行了事前审查，发表了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。就本次关联交易，公司独立董事发表独立意见如下：
1.四川省宜宾五粮液集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行业监督管理委员会的严格监管，且应当遵守相关法律法规规定。
2.双方拟签署的《金融服务协议》补充协议遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3.公司制定的《关于在四川省宜宾五粮液集团有限公司存款风险的应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解在财务公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。
4.公司董事会对本议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合相关法规规定，我们同意公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务协议》补充协议。
七、备查文件
1.公司第五届董事会决议；
2.独立董事事前认可和独立意见；
3.《金融服务协议》补充协议；
4.其他相关材料。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2017年6月 17日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2017-009
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
设立唐山东方新能源发电有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
加快发展清洁能源产业，将清洁能源作为公司新的利润增长点，增加公司持续经营能力，公司在河北省唐山市出资设立了全资子公司，进行新能源发电项目的开发、建设。目前该公司已经完成工商登记注册，现就相关情况说明如下：
一、基本情况
1、名称：国家电投集团唐山东方新能源发电有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：河北省唐山市丰润区光华道 25号
4、法定代表人：刘文堂
5、注册资本：人民币 500万元
6、成立日期：2017年 3月 23日
7、经营范围：新能源发电项目的开发；电力生产及配电业务。
8、统一社会信用代码：91130221MA08BEXN0U
二、本次出资设立唐山东方新能源发电有限公司的资金来源为公司自有资金，不构成关联交易及重大资产重组。
三、本次设立唐山东方新能源发电有限公司后，拟以该公司为主体，开发、建设相关新能源项目。投资项目具备条件后，将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会或股东大会的决策程
序并根据进展情况及时履行信息披露义务。
请投资者注意投资风险。
特此公告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
2017年 3月 27日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-050重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于将 2015年向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金之利息转为自有资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 7月 28日召开的第三届第十六次董事会、第三届第十一次监事会审议通过了《关于将2015年向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金之利息转为自有资金的议案》，同意将公司2015年10月20日向特定对象周斌全、贺云川、赵平、袁国胜、刘洁、聂川、韦永生发行股份募集配套资金所产生的利息6,088.59元转为自有资金使用。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本议案不用提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2154号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股 2,007,671股，每股发行价格为人民币 15.97元，募集资金总额为人民币32,062,505.87元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 31,962,505.87元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 10月 22日对公司募集资金到位情况实施了验证，出具了瑞华验字[2015]第50010001号验资报告。公司已将募集资金存放于募集资金专户进行管理。
二、募集资金使用情况
31,962,505.87元用于支付本次交易的部分现金对价，余下的31,037,494.13元，公司以自有资金支付。
公司于2015年10月8日完成惠通食业100%股权资产过户，并办理了相关的资产的交接手续；2015年10月20日完成向特定对象的非公开发行，所募资金已足额到达募集资金专用账户。截止2015年12月31日，公司将募集的配套资金净额31,962,505.87元，按惠通食业原三位股东持股比例情况完成了募集资金部分现金对价的支付，即支付王爱萍15,981,252.94元，支付曹绍明14,383,127.64元，支付曹晓玲1,598,125.29元。截止目前为止，该募集资金专户仅剩下本次非公开发行募集资金利息6,088.59元，占募集资金净额的0.02%。
三、募集资金存放与管理
2015年10月20日公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与开立募集资金专户的招商银行重庆涪陵支行共同签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理，具体存放情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|募投项目|存放银行|银行账号或存单号|存款余额|存款方式|
|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目|招商银行重庆涪陵支行|023900165910801|6,088.59|活期存款|
|合 计|||||

四、结余募集资金利息使用安排
截至 2016年 06月 30日，结余募集资金利息 6,088.59元，主要为支付本次交易对价期间产生的银行活期存款利息，公司拟将其转到自有资金账户管理使用（具体金额以资金转出当日银行结息为准），公司开立的募集资金专用账户招商银行重庆涪陵支行（账号：023900165910801）将无存放募集资金的用途，公司将予以注销，公司、保荐机构招商证券股份有限公司与该银行签署的《募集资金三方监管协议》将同时终止。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务、合理规划，妥善安排使用该利息资金。
五、相关审核及审批程序
（一）董事会审议情况
公司 2016年 7月 28日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了
《关于将2015年向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金之利息转为自有资
金的议案》。
（二）监事会审议情况
2016年 7月 28日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于将2015年向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金之利息转为自有资金的议案》。
监事会认为：公司非公开发行所募资金已用于支付公司收购惠通食业100%股权的部分现金对价，公司将其募集资金利息转为自有资金使用并注销相关募集资金账户决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规的要求。同意将结余募集资金利息6,088.59元转为自有资金用于公司生产经营所需。
（三）独立董事意见
鉴于公司非公开发行所募资金已用于支付公司收购惠通食业100%股权的部分现金对价，公司将结余募集资金利息转为自有资金使用，能够提高资金使用效率，符合相关法律法规、指引、细则以及公司募集资金管理制度等的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
我们同意将非公发所募资金之结余利息6,088.59元用于公司生产经营所需，同时终止《募集资金三方监管协议》，并注销相关的募集资金账户。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-053福建三元达通讯股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”或“公司”）正在筹划重大资产重组（资产购买）事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三元达；股票代码：002417）已于2017年5月4日上午开市时起停牌，具体情况详见公司于 2017年5月4日披露的《关于完成重组问询函回复暨筹划其他重大资产重组事项继续停牌公告》（公告编号：2017-041）、2017年5月11日、2017年5月18日、2017年5月26日、2017年6月3日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045、2017-046）、《关于重大资产重组停牌进展及召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-048）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-052）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司聘请的中介机构正积极开展本次重大资产重组相关的尽职调查、审计和评估工作，公司正会同中介机构与相关各方就本次重大资产重组方案进行积极沟通、协商、论证。鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证信息披露公平，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2017年6月12日开市起继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一七年六月十日
山东美晨科技股份有限公司
内部控制鉴证报告
大信专审字[2014]第 28-00003号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字【2014】第28-0003号山东美晨科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对山东美晨科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2013年 12月 31日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任
按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈雪丽
中国·北京 中国注册会计师：邓小强
二○一四年三月十八日
山东美晨科技股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
山东美晨科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
活动控制、全面预算控制、关联交易控制、对外担保控制、重大对外投资控制、募集资金使用控制、对控股子公司管理控制；重点关注的高风险领域主要包括：对外担保控制、重大对外投资控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价管理办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
1.1公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷利润总额的10%≥错报﹥
利润总额潜在错报 错报≤利润总额的5% 错报＞利润总额的10%利润总额的5%
资产总额的1%≥错报﹥资
资产总额潜在错报 错报≤资产总额的0.5% 错报＞资产总额的1%产总额的05%
营业收入额的2%≥错报
营业收入潜在错报 错报≤营业收入总额的1% 错报＞营业收入总额的2%﹥营业收入总额的1%
权益总额的0.5%≥错报﹥
所有者权益潜在错报 错报≤权益总额的0.3% 错报＞权益总额的0.5%权益总额的0.3%
1.2定性标准
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
A、董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
B、关联交易总额超过股东会批准的交易额度的缺陷；
C、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
D、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
2．1、定量标准
具体分类如下：
缺陷认定 直接财产损失金额 重大负面影响
重大缺陷 200万元以上 披露造成负面影响
重要缺陷 50万元至200万元 受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露一般缺陷 50万元（含50万元)以下
造成负面影响
2.2、定性标准
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
A、违反法律、法规较严重；
B、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；
C、信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
D、内控评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
E、其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷 .
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制缺陷。
山东美晨科技股股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-057
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|深圳市爱施德股份有限公司|
|关于 2016 年累计新增借款的公告|

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第 4.3.2条的规|
|定，截至 2016年 5月 31 日，深圳市爱施德股份有限公司 （以下简称“公司”）|
|2016 年累计新增借款总额超过 2015 年末公司经审计净资产 44.78 亿元的 20%，|
|现就具体情况说明如下：|
|截至 2016 年 5 月 31 日，公司 2016 年累计新增借款为 25.16 亿元，在此|
|期间已经偿还借款为17.06亿元。|
|上述借款增加均为公司正常支取的银行授信借款，均属于正常经营活动范围|
|对公司偿债能力无重大影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。|
|上述财务数据除 2015 年净资产外均未经审计，新增借款的统计口径为借款|
|发生额，敬请投资者注意。|
|特此公告。|
|深圳市爱施德股份有限公司|
|董事会|

二〇一六年六月二十二日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-088厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于 2018年半年度利润分配及资本公积转增股本
预案的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过《公司 2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将分配预案相关事宜公告如下。
一、利润分配的基本情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年半年度实现营业收入959,129,184.64元，实现净利润为86,580,096.11元，归属于上市公司股东的净利润 81,133,071.09元。截至 2018年 6月 30日，母公司资本公积余额为 144,224,280.40元，其中股本溢价 144,224,280.40元。
基于公司目前经营业绩稳健及对公司未来发展的良好预期，结合目前公司股本规模较小等情况，为优化公司的股本结构，并考虑广大投资者的利益和合理诉求，公司拟定2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
公司拟以 2018年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 7股，不送红股，不进行现金分红。资本公积转增股本的分配基数按照如下方式确定：
1、如分配方案实施前公司尚未开展员工持股计划或未将回购专户股票实际授予员工，则以公司总股本116,000,000股扣除回购专户股票数量1,971,923股后的股本总额114,028,077股作为分配基数；
上述两种分配基数的转增金额均未超过2018年6月30日“资本公积-股本溢价”的余额。
公司董事会、股东大会审议通过 2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案后至实施前公司股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、独立董事意见
公司 2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑公司目前的经营状况、盈利水平及未来的发展预期等，符合《公司法》、《证券法》等法律法规规定及公司章程有关利润分配政策的规定，同时兼顾广大投资者的利益和合理的投资诉求，有利于优化公司的股本结构并保障公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。上述利润分配及资本公积转增股本预案审议程序符合法律法规及公司章程的规定，同意上述预案并提交公司股东大会审议决定。
三、其他说明
1、上述利润分配预案系根据公司的实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者的回报拟定，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《规范运作指引》及《公司章程》等规定，有利于公司的持续稳定和长远发展。
2、利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严禁内幕交易的告知义务。
3、本次利润分配及资本公积金转增本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
4、上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议决定后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-051号金圆水泥股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2017年6月16日以电子邮件形式发出，会议于2017年6月28日以现场与通讯相结合方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经监事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第八届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会同意提名汪赛成女士、赵兰贞女士为公司第九届监事会监事候选人，并将上述候选人提交公司股东大会审议（候选人简历详见公告附件）。公司第九届监事会职工监事将由公司职工代表大会选举产生。
该议案尚需提交公司股东大会审议，本次对监事候选人采取累积投票制。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司监事会2017年6月29日
附件：
金圆水泥股份有限公司
第九届监事会监事候选人简历
汪赛成，女，1959年生，大专学历，中国籍，无境外居留权。最近 5年曾任金圆控股集团有限公司财务审计部经理、水泥事业部财务部经理，现任青海互助金圆水泥有限公司监事、河源市金杰环保建材有限公司监事，本公司监事、审计监察部经理。
截至本公告日，汪赛成女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
赵兰贞，女，1980年出生，大专学历，中国籍，无境外居留权。曾任河源市金杰环保建材有限公司财务部经理，金圆水泥股份有限公司审计监察部主管，青海宏扬水泥有限责任公司财务部经理；现任公司审计监察部副经理。
截至本公告日，赵兰贞女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。