Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2018-008
广东世荣兆业股份有限公司
关于 2018年度对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“世荣兆业”）经营发展规划，为提高公司融资效率，2018年度公司拟对子公司提供累计总额不超过 45.6亿元（占公司最近一期经审计净资产的184.20%）的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）拟对其他子公司提供累计总额不超过 18.9亿元（占公司最近一期经审计净资产的76.35%）的融资担保，该事项已于 2018年 3月 29日经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
1、公司对子公司的担保
担保方：广东世荣兆业股份有限公司
被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司、珠海市世荣酒店管理有限公司、珠海粤盛投资管理有限公司、珠海市年顺建筑有限公司、珠海市绿怡居园艺工程有限公司
累计担保额度：不超过人民币 45.6亿元
授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止
2、世荣实业对其他子公司的担保
担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司
被担保方：珠海粤盛投资管理有限公司、珠海市年顺建筑有限公司、珠海市世荣酒店管理有限公司、珠海市绿怡居园艺工程有限公司
累计担保额度：不超过人民币 18.9亿元
授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止
二、被担保方的基本情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||子公司||类型||级次||持股||||注册||业务||注册资|||
||||||||||||成立日期||||||||经营范围|
||号||名称||||||比例||||地点||性质||本|||
|1||珠 海 市||全资||一级||100%||1998.08.24||珠海||房地||43000||房地产开发经营；商业||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||斗 门 区世 荣 实业 有 限公司|子公司|||||产开发|万元|运营管理服务；商业物业管理服务；商场经营管理；商业项目策划、商业活动推广。|
|2|珠 海 市世 荣 酒店 管 理有 限 公司|全资子公司|二级|100%|2017.07.10|珠海|酒店管理|25912.6393万元|酒店经营管理、会议及展览服务、企业管理咨询|
|3|珠 海 粤盛 投 资管 理 有限公司|全资子公司|二级|100%|2011.12.09|珠海|房地产开发|3000万元|房地产开发经营；物业管理；建筑工程设备租赁。|
|4|珠 海 市年 顺 建筑 有 限公司|全 资子 公司|二级|100%|1986.06.19|珠海|建 筑业|10000万元|房屋建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；房产开发、销售。|
|5|珠 海 市绿 怡 居园 艺 工程 有 限公司|全 资子 公司|二级|100%|2009.11.06|珠海|苗 木种 植及 绿化 工程|1000万元|园林绿化工程；苗木种植，花卉种植、销售。|

上述被担保方最近一个会计年度的主要财务数据如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||金额（元）|
||公司名称||科目|||
||||||2017-12-31/2017年度|
|珠海市斗门区世荣实业有限公司||总资产||5,728,224,597.37||
|||净资产||836,856,568.76836,856,568.76||
|||净利润||1,036,039,644.30||
|珠海市世荣酒店管理有限公司||总资产||258,914,355.12||
|||净资产||258,914,355.12258,840,138.89||
|||净利润||258,840,138.89-286,254.02258,914,355.12||
|珠海粤盛投资管理有限公司||总资产||163,596,454.75||
|||净资产||258,914,355.1229,653,224.95||
|||净利润||-148,398.65||
|珠海市年顺建筑有限公司||总资产||652,701,105.00258,914,355.12||
|||净资产||139,283,201.11||
|||净利润||258,914,355.12222,844,861.17||
|珠海市绿怡居园艺工程有限公司||总资产||70,940,179.59258,914,355.12||
|||净资产||16,044,470.34||

|||
|-|-|
|净利润|2,410,191.17|

三、具体担保情况
2018年度，根据各子公司的预期需求情况，制订担保计划如下：
1、世荣兆业为各子公司提供担保的额度
|||||
|-|-|-|-|
||公司名称||担保额度（亿元）|
|珠海市斗门区世荣实业有限公司||21.7||
|珠海市世荣酒店管理有限公司||20||
|珠海粤盛投资管理有限公司||1.3||
|珠海市年顺建筑有限公司||2||
|珠海市绿怡居园艺工程有限公司||0.6||
|合 计||45.6||

2、世荣实业为其他子公司提供担保的额度
|||||
|-|-|-|-|
||公司名称||担保额度（亿元）|
|珠海市世荣酒店管理有限公司||15||
|珠海粤盛投资管理有限公司||1.3||
|珠海市年顺建筑有限公司||2||
|珠海市绿怡居园艺工程有限公司||0.6||
|合 计||18.9||

3、其他说明
（1）上述担保额度已包含此前仍未履行完毕的担保额度；上述担保额度在授权期限内可循环使用；
（2）世荣兆业对子公司的担保为连带责任保证担保；世荣实业对其他子公司的担保为抵押担保，担保物为世荣实业自有房产或土地使用权，世荣实业对其他子公司的担保是在世荣兆业作连带责任保证的基础上进行的抵押担保，实质上为双重担保。
（3）在股东大会批准上述担保事项后，授权董事长梁家荣先生负责担保事项具体事宜并签署相关法律文件；
（4）上述被担保方均为公司全资子公司，本次担保不存在反担保的情形。
四、担保协议的主要内容
公司为上述借款金额提供全额担保，担保方式及担保期限以正式签署的担保合同为准。
五、董事会意见
公司董事会认为：以上被担保方均是公司的全资子公司，均受公司的绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键主体，为其担保不会损害公司和全体股东的利益。此次为子公司提供担保有利于其顺利获取融资，有利于公司业务的正常发展。上述全资子公司的经营及财务状况良好，具有较强的债务偿还能力。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司累计对外担保总额为 7亿元（包含子公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的28.28%，全部为对全资子公司向银行借款提供的担保；截至目前，公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-059博爱新开源制药股份有限公司
关于股东股权质押变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年9月28日接到本公司控股股东暨一致行动人王坚强先生函告，获悉王坚强先生所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东名||一股东及||质押股数||质押开始||质押到期||质权人||押占其||用途|
||称||一致行动||（股）||日期||日期||||所持股|||
||||人||||||||||份比例|||
|王坚强||是||1,000,000||2016年9月28日||2017年9月23日||焦作中旅银行股份有限公司||6.66||融资||
|合计||--||1,000,000||--||--||--||6.66%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，王坚强先生持有公司股份 15,024,793股，占公司总股本
的8.81%，本次股份质押业务办理完成后，其累计被质押股份数量为 3,165,700
股，占其持有公司股份的21.06%，占公司总股本的1.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2016年10月10日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2019-09无锡小天鹅股份有限公司
关于美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书的修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“小天鹅”）事项于 2019年2月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会审核通过。2019年3月12日，公司收到中国证监会核发的《关于核准美的集团股份有限公司吸收合并无锡小天鹅股份有限公司的批复》（证监许可[2019]352号）。
公司于2018年11月22日披露了《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件，根据中国证监会的反馈意见等要求，公司对报告书进行了补充和完善，并于2019年2月11日披露了更新的报告书。
公司根据本次交易的实际进展情况，在2019年2月11日披露更新后的报告
书的基础上，对报告书补充和修订的内容如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：
1、鉴于中国证监会已核准本次交易，报告书涉及的尚需证监会核准的表述及相关风险分析予以修改、删除。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一九年三月十四日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-002中科院成都信息技术股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.
业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 12月 31日 2.
预计的业绩：同向上升
3.
业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：10%-20%|营业收入：24,408.12万元|
||营业收入：26,848.93万元-29,289.74万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 15%|盈利：3,876.10万元|
||盈 利 ： 4,069.91 万 元 –4,457.52万元||

二、业绩预告预审计情况
公司 2017年度业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有所增长，主要是因为：报告期内，公司大力推进的智能识别与分析技术产业化推广取得较好成效，特别是数字会议系列产品及相关专业技术服务相较2016年度有了较大发展，面向油气行业信息化业务的市场开拓有所突破，从而保证了公司主要业绩指标实现增长。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-002四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度业绩具体数据将在本公司 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2018年 1月 19日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-033深圳市汇川技术股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2014年5月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9人。公司财务总监刘迎新、监事会主席柏子平、监事张卫江、监事吴妮妮列席会议。董事会会议通知已于2014年5月9日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，通过了如下议案：
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划期权数量、行权价格、首次授予激励对象名单及注销部分已授予股票期权的议案》
公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本391,251,550股为基数，向全体股东每10股派9.937340元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.937340股。该分配方案将于2014年5月13日实施完毕。
根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将对授予股票期权的激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整。
此外，公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象李泽刚因个人原因离职，根据公司首期股票期权激励计划的相关规定，应取消该人员的激励
对象资格，同时注销已授予该人员但未获准行权的股票期权共计21,000份（2014年5月13日公司2013年年度权益分派方案实施完毕后，需注销已授予该人员但未获准行权的期权数量为41,868份。）。
经过本次调整，首期股票期权总数由13,270,000份调整为21,569,111份，其中首次授予涉及的期权数量由9,818,450份调整为19,575,377份（其中，第一个行权期已获准行权但尚未行权的股票期权数量为2,451,196份，第二、三个行权期尚未行权的有效股票期权数量为17,082,313份，待注销的股票期权数量为41,868份），激励对象由218人调整为217人。首次授予的期权行权价格由20.4元调整为9.734元。预留期权数量由1,000,000份调整为1,993,734份,预留期权的行权价格由62.4元调整为30.800元，激励对象仍为17人。
具体内容详见公司2014年5月12日刊登在巨潮资讯网网站上的公告：《深圳市汇川技术股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划期权数量、行权价格、首次授予激励对象名单及注销部分已授予股票期权的公告》。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二○一四年五月十二日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-32
深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会
二○一七年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 6月 6日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第八
届董事会二〇一七年第八次临时会议的通知，会议于2017年6月9日以现场结
合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、唐若民、林青辉、刘晓红、朱波、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际
出席会议董事九人（其中：朱波、熊楚熊、王培以通讯表决方式出席）。会议由
郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>》及其摘要。
议案表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事陈小海、唐若民、林青辉、刘晓红为本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决；
唐若民在公司董事郑康豪控股的企业任职，郑康豪为唐若民的关联方，在审议
本议案时回避表决。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议（关联股东须回避表决）。
二、审议通过《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
议案表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事陈小海、唐若民、林青辉、刘晓红为本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决；
唐若民在公司董事郑康豪控股的企业任职，郑康豪为唐若民的关联方，在审议
本议案时回避表决。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议（关联股东须回避表决）。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》；
为了保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股
东大会授权董事会办理以下公司2017年限制性股票激励计划的相关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事
项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票数量和授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
8、授权董事会决定限制性股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，
办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公
司限制性股票激励计划；
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但法律法
规或其他规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会同意，授权董事会为实施本次限制性股票激励计
划委任财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构；
（三）提请公司股东大会同意，授权董事会就本次限制性股票激励计划向
有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司
章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的
文件；以及做出其等认为与本次限制性股票激励计划的必须、恰当或合适的所
有行为、事情及事宜；
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次
股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
议案表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事陈小海、唐若民、林青辉、刘晓红为本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决；
唐若民在公司董事郑康豪控股的企业任职，郑康豪为唐若民的关联方，在审议
本议案时回避表决。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议（关联股东须回避表决）。
四、审议通过《关于向浦发银行申请综合授信额度的议案》；
根据经营需要，本公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以
下简称“浦发银行”）申请综合授信额度，具体内容如下：
金额：人民币伍亿元(已含公司 2016年 8月 8日向浦发银行申请的 1.8亿
元贷款，该款项已于2016年8月12日下放给公司，新增授信额度为3.2亿元)；
期限：36个月；
利率：不超过同期贷款基准年利率上浮40%，即不超过6.65%/年,(最终利
率以与浦发银行签订合同为准)；
用途：用于补充日常流动资金及项目装修等；
担保方式：本公司实际控制人郑康豪先生及其控制的深圳市皇庭集团有限
公司为该贷款提供连带责任保证担保。
以上申请的综合授信额度金额、条件和用途以浦发银行最后审批为准。
议案表决情况：9人赞成，0人反对，0人弃权。
五、审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关
于召开2016年年度股东大会的通知》。
议案表决情况：9人赞成，0人反对，0人弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2017年6月10日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
2017年度，本人作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责。积极参与2017年度公司董事会议及股东大会，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，充分发挥了独立董事作用。加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。现将2016年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司召开了10次董事会、8次股东大会。
报告期内，本人应出席的董事会会议次数共10次，亲自出席10次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期内，公司共8次召开股东大会，本人亲自出席了8次会议。
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
1、在2017年1月23日第五届董事会第九次会议上，本人对《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》、《关于北京中科通用能源环保有限责任公司对公司项目公司提供借款的议案》发表了同意的独立意见。
2、在2017年2月24日第五届董事会第十次会议上，本人对《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》、《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
《关于为安徽盛运钢结构有限公司提供担保的议案》、《关于为出售资产的议案》发表了同意的独立意见。
4、在2017年4月25日第五届董事会第十二次会议上，本人对关于2016年度公司内部控制评价报告、关于2016年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、关于2016年度利润分配预案、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况、关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构、关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬、关于对公司注销未达到行权条件的股票期权并终止股票期权激励计划、关于为宁阳盛运环保电力有限公司提供担保等事项发表了同意的独立意见。
5、在2017年5月19日第五届董事会第十三次会议上，本人对《关于为桐城盛运环保电力有限公司提供担保的议案》、《关于为北京中科通用能源环保有限责任公司为安庆皖能中科环保电力有限公司提供担保的议案》、《关于为阜新中科环保电力有限公司提供担保的议案》、《关于为锦州中科绿色电力有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
6、在2017年7月11日第五届董事会第十四次会议上，本人对《关于收购北京轩慧国信科技有限公司的议案》发表了同意的独立意见。
7、在2017年8月24日第五届董事会第十五次会议上，本人对关于2017年半年度公司关联方资金占用情况、关于2017年半年度公司对外担保情况、关于用会计政策变更、关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保、关于为全资子公司向产业基金融资提供担保、关于安徽盛运工程有限公司为公司提供担保、关于收购安徽安贝尔环保科技有限公司发表了同意的独立意见。
8、在2017年10月9日第五届董事会第十六次会议上，本人对公司非公开发行公司债券相关事项发表了同意的独立意见。
9、在2017年10月26日第五届董事会第十七次会议上，本人对《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》、《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》、《关于为合肥市源泉融资担保有限公司向安徽盛运环保工程有限公司提供担保提供反担保的议案》、《关于出售子公司股权的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2017年度，本人任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员。本人严格按照有关法律法规以及各专门委员会工作制度等相关规定积极履行职责并向董
事会提出专门委员会意见，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续稳健发展。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加公司会议的同时对公司进行了多次现场考察，重点对公司的制度建设、规范运作、财务管理、董事会决议执行情况进行检查；认真审核了定期报告的财务和经营状况，重点关注公司募集资金使用情况和对外投资情况；并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规以及公司相关制度规定，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求积极履行独立董事的职责；进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加安徽证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续健康发展。
特此报告
独立董事：韦文金2018年4月26日
2016半年度业绩预告 共
2
页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-051
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2016半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 6月 30日
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1600 万元-1300 万元|盈利：14,965.89 万元|
||比上年同期下降：110.69 %-108.69 %||
|基本每股收益|亏损：约 0.0237 元-0.0193 元|盈利： 0.2218 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年本公司实现净利润14,965.89万元，其中：转让北京中科霄云资产管理有限公司95%股权产生投资收益2.07亿元，扣除非经常性损益后净利润亏损4,186.16万元，预计本公司2016年上半年经营业绩扣除非经常性损益影响比上年同期实现减亏。
本期亏损原因主要有两点：
1、医药业务正常开展。北京华素制药股份有限公司，处方药主要产品整体业绩持平、OTC主要产品受整体渠道管控、部分新品尚在铺货阶段影响，前期费用投入较大。多多药业有限公司在新运营机制带动下，强化市场工作、重组产品群，上半年销售势头良好，实现盈
利。
2016半年度业绩预告 共
2
页
2、房地产业务半年度销售收入占比较小。本公司开发建设的哈尔滨项目受地方房地产政策影响，部分业主未能及时收房，以致本期未达到确认收入的条件；其他可售存量房产逐年减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2016年1-6月具体财务数据将在公司《2016年半年度报告》中披露，《2016年半年度报告》预约披露时间为 2016年 8月 20日，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一六年七月十二日
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京掌趣科技股份有限公司董事会现就提名李仁玉先生、雷家骕先生、姜照东先生为北京掌趣科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意出任北京掌趣科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合北京掌趣科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京掌趣科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京掌趣科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京掌趣科技股份有限公司
已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京掌趣科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为北京掌趣科技股份有限公司或其附属企业、北京掌趣科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与北京掌趣科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京掌趣科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京掌趣科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人李仁玉先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议37次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
最近三年内，被提名人雷家骕先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
最近三年内，被提名人姜照东先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
被提名人李仁玉先生、雷家骕先生，在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
被提名人姜照东先生，在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板
业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京掌趣科技股份有限公司董事会2016年9月19日
福建新大陆电脑股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的资料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司收购北京亚大通讯网络有限责任公司事项（以下简称“目标公司”）的独立意见如下：
此次公司使用自有资金收购目标公司75%的股权，能够加强支付应用提供能力，有利于提高公司支付业务市场竞争力，提升公司经营效益，符合公司的发展战略。
公司与目标公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次股权收购交易定价是在双方平等协商的基础上形成的，定价公允合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，没有发现损害公司利益情形，也没有发现损害股东利益的情形。
本次收购事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定。
公司独立董事同意公司该收购事项。
独立董事：
卢杨 程代强
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-100
聚龙股份有限公司
关于与星展银行签订供应协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与星展银行（中国）有限公司（以下简称“星展银行”）签订了供应协议，星展银行同意聘请公司提供以下产品和服务：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||产品名称||型号|
|1||外币点钞机||JL236||
|2||纸币清分机（2+1）||JL303||
|3||纸币清分机||JL3026||
|4||A类点钞机||JBYDJL202A1（A）/ JBYDJL206A1（A）||
|5||扎把机||JL030||
|6||捆钞机（半自动）||JL106||

本协议为框架采购协议，有效期为三年，协议约定了产品的单价和服务范围，具体采购数量将以星展银行采购订单为准。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年五月十八日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-015精华制药集团股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，决定召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
4、会议召开时间、地点：
2014年4月8日（星期二）上午9：00在公司会议室召开。
5、出席对象：
（1）截至2014年4月2日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度内部控制自我评价报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《2013年年度报告全文及其摘要》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-0159、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10、 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
11、 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
12、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
13、 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
14、 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
15、 《关于修订<对外担保制度>的议案》；
16、 《关于修订<重大决策程序与规则>的议案》；
17、 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
在本次会议上独立董事王浩先生、葛杰华先生和冯帆女士将分别作2013年度述职报告。
以上议案经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，详见2014年3月6日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）
2、登记时间、地点：2014年4月3日、4月4日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、其他事项
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-0152、联系方式：
（1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路 9号精华制药集团股份有限公司证券投资部，邮编：226005
（2）联系电话：0513-85609123
（3）传真：0513-85609115
（4）联系人：王剑锋
四、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议。
精华制药集团股份有限公司董事会2014年3月15日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-015附件：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2014年4
月8日精华制药集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年度内部控制自我评价报告》||||
|4|《2013年度财务决算报告》||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《2013年年度报告全文及其摘要》||||
|7|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|8|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||
|9|《关于修订<董事会议事规则>的议案》||||
|10|《关于修订<监事会议事规则>的议案》||||
|11|《关于修订<关联交易决策制度>的议案》||||
|12|《关于修订<独立董事工作制度>的议案》||||
|13|《关于修订<利润分配管理制度>的议案》||||
|14|《关于修订<对外投资管理制度>的议案》||||
|15|《关于修订<对外担保制度>的议案》||||
|16|《关于修订<重大决策程序与规则>的议案》||||
|17|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》||||

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-015(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-050山东恒邦冶炼股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 17日收到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）的通知，获悉恒邦集团将其所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押式延期购回手续。现将有关情况公告如下：一、控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|恒邦集团|是|600|2017年11月22日|2018年9月13日|中泰证券股份有限公司|1.84%|

二、控股股东股份质押延期购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|恒邦集团|是|1,160|2017年11月22日|2018年9月14日|2018年12月14 日|中泰证券股份有限公司|3.55%|

三、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，恒邦集团共持有本公司无限售流通股份32,660.3866万股，占公司总股本的比例为35.87%。其中，已累计质押持有的公司股份数为 32,060万股，占所持有公司股份数的比例为98.16%，占公司总股本的比例为35.22%。
四、备查文件
1.部分购回交易委托单；
2.融入方延期购回申请书；
3.关于股票质押部分购回及延期的通知。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
北京中文在线数字出版股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（何庆源）
本人何庆源，作为北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2014年度，公司共召开9次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会次数|应参加次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|9|9|9|0|0|0|否|

2、2014年，公司召开了8次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|召开股东大会次数|应参加次数|现场出席次数|其中以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|8|8|8|0|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
1、2014年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
2、2014年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
3、2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
①对公司2014年1-6月关联交易情况予以审阅，并发表独立意见。公司与关联方2014年1-6月发生的关联交易执行了市场定价原则，定价合理，交易过程公平、公正，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利
益及其他股东利益的情形。
②就公司调整募集资金方案事项发表独立意见。公司调整募集资金方案，相关决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，公司募集资金投资项目用于主营业务，并有明确的用途。募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力及未来资本规划等相适应能够有效解决公司的资金需求，保证公司的可持续发展和扩大公司业务规模。符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益需要。
三、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，还与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情
况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
五、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以后，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议。
六、其他事项
2014年本人担任独董期间：
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
(此页无正文，为《北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事述职报告》签章页)
独立董事：
何庆源
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-066债券代码：128073 债券简称：哈尔转债
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于设立慈善基金会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 27日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立慈善基金会的议案》，公司拟设立浙江温渡慈善基金会。具体情况如下：
一、基金会概况
1、基金会名称：浙江温渡慈善基金会
2、基金会性质：非公募基金会
3、基金会宗旨：发扬人道主义精神，扶危济困，履行社会责任，发展社会公益事业。
4、原始基金数额：人民币 200万元，由浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司出资。
5、基金会业务范围：
扶贫济困，恤孤扶幼，帮残助弱，助学，资助贫困患者就医等。
1）关注省内外的贫困地区，开展扶贫济困活动，精准扶贫；
2）重点关注养孤儿院等福利机构，将爱心资金用于残疾孤儿的帮扶；
3）资助贫困患者就医、贫困学生就学等。
6、基金登记管理机关：浙江省民政厅
以上内容，以民政局登记为准。
二、设立慈善基金会的目的及对公司的影响
遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，发扬人道主义精神，弘扬中华民族尊老爱幼、扶贫济困的传统美德，筹募慈善资金，开展扶贫、扶幼、
助学、济困等社会救助，扶助弱势群体，促进社会的公平和进步。
本次公司出资设立慈善基金会，不仅能为社会做一份贡献，履行企业社会责任，也能通过点滴实践获得社会和公众的认可帮助公司提升企业形象。
本次设立慈善基金会的出资全部来源于公司的自有资金，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.24%。对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者的利益。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2019年 9月28日