证券代码：601865 证券简称：福莱特公告编号：2019-044
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会、2019年第一次 A股类别股东大会及 2019年第一次 H股类别股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会、2019年第一次 A股类别股东大会及 2019年第一次 H股类别股东大会。
(二) 股东大会召集人
董事会
(三) 投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月24日14点 00分起依次召开2018年年度股东大会、2019年第一次 A股类别股东大会及 2019年第一次 H股类别股东大会（有关 2019年第一次 H股类别股东大会的情况详见公司向 H股股东寄发的相关通告和其他相关文件）
召开地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999号福莱特玻璃集团股份有限公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月24日
至2019年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
（一）2018年年度股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||全体股东|

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|-|-|-|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2018 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2018 年度的经审核综合财务报表及审计报告》|√|
|4|《公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》|√|
|5|《公司2018 年度财务决算报告》|√|
|6|《公司2019 年度财务预算报告》|√|
|7|《公司2018 年度利润分配预案》|√|
|8|《关于在境内外统一按照中国企业会计准则披露财务报表的议案》|√|
|9|《关于聘请国内会计师事务所的议案》|√|
|10|《关于终止聘任国际核数师的议案》|√|
|11|《关于公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》|√|
|12|《关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》|√|
|13|《2018 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》|√|
|14|《关于修订公司章程的议案》|√|
|15|《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》|√|
|16.00|《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》|√|
|16.01|本次发行债券的种类|√|
|16.02|发行规模|√|
|16.03|票面金额和发行价格|√|
|16.04|债券期限|√|
|16.05|债券利率|√|
|16.06|还本付息的期限和方式|√|
|16.07|转股期限|√|
|16.08|转股价格的确定及其调整|√|
|16.09|转股价格的向下修正条款|√|
|16.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法|√|
|16.11|赎回条款|√|
|16.12|回售条款|√|
|16.13|转股年度有关股利的归属|√|
|16.14|发行方式及发行对象|√|
|16.15|向原A 股股东配售的安排|√|
|16.16|债券持有人会议相关事项|√|
|16.17|本次募集资金用途|√|
|16.18|募集资金存管|√|
|16.19|担保事项|√|

||||
|-|-|-|
|16.20|本次发行A 股可转换公司债券方案的有效期限|√|
|17|《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》|√|
|18|《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》|√|
|19|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|20|《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》|√|
|21|《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》|√|
|22|《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》|√|
|23|《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》|√|
|24|《关于公司未来三年（2019 年—2021 年）股东分红回报规划的议案》|√|
|25|《关于控股股东、董事及监事可能参与认购本次公开发行A 股可转换公司债券优先配售的议案》|√|
|26|《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》|√|
|注：会议听取《独立董事 2018年度述职情况报告》1、各议案已披露的时间和披露媒体公司第五届董事会第四次会议暨 2018年年度董事会，第五届监事会第三次会议暨2018 年年度监事会审议通过了上述 1-14项及26项相关议案（详见公司于上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的相关公告）；第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了上述15-25项相关议案（详见公司于上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的相关公告）。2、特别决议案：议案 14、议案 15、议案 16（逐项表决）、议案 17、议案 18、议案23、议案24、议案 26。3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7，议案 8，议案9，议案10，议案11，议案12，议案14，议案 15，议案16，议案 17，议案18，议案19，议案 21，议案22，议案 23、议案 24，议案25，议案26。4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 25应回避表决的关联股东名称：阮洪良先生，姜瑾华女士，魏叶忠先生，沈其甫先生，阮泽云女士，赵晓非先生，郑文荣先生，沈福泉先生，祝全明先生5、涉及优先股股东参与表决的议案：无|||

（二）2019年第一次A股类别股东大会审议议案
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|1.00|《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》|√|
|1.01|本次发行债券的种类|√|
|1.02|发行规模|√|
|1.03|票面金额和发行价格|√|
|1.04|债券期限|√|
|1.05|债券利率|√|
|1.06|还本付息的期限和方式|√|
|1.07|转股期限|√|
|1.08|转股价格的确定及其调整|√|
|1.09|转股价格的向下修正条款|√|
|1.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法|√|
|1.11|赎回条款|√|
|1.12|回售条款|√|
|1.13|转股年度有关股利的归属|√|
|1.14|发行方式及发行对象|√|
|1.15|向原A股股东配售的安排|√|
|1.16|债券持有人会议相关事项|√|
|1.17|本次募集资金用途|√|
|1.18|募集资金存管|√|
|1.19|担保事项|√|
|1.20|本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限|√|
|2|《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了上述议案（详见公司于上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的相关公告）。
2、特别决议议案：议案1，议案2（逐项表决）
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
（三）2019年第一次H股类别股东大会审议议案
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||H股股东|
|1.00|《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》|√|
|1.01|本次发行债券的种类|√|
|1.02|发行规模|√|
|1.03|票面金额和发行价格|√|
|1.04|债券期限|√|
|1.05|债券利率|√|
|1.06|还本付息的期限和方式|√|
|1.07|转股期限|√|
|1.08|转股价格的确定及其调整|√|
|1.09|转股价格的向下修正条款|√|
|1.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法|√|
|1.11|赎回条款|√|
|1.12|回售条款|√|
|1.13|转股年度有关股利的归属|√|
|1.14|发行方式及发行对象|√|
|1.15|向原A股股东配售的安排|√|
|1.16|债券持有人会议相关事项|√|
|1.17|本次募集资金用途|√|
|1.18|募集资金存管|√|
|1.19|担保事项|√|
|1.20|本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限|√|
|2|《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了上述议案（详见公司于上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的相关公告）。
2、特别决议议案：议案1，议案2（逐项表决）
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的股东周年大会通告及 2019年第一次H股类别股东大会通告和其他相关文件。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601865|福莱特|2019/5/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）A股股东
1、出席回复
拟出席本次2018年年度股东大会及2019年第一次A股类别股东大会的股东或股东代理人，请于 2019年 6月 4日（星期二）或之前将拟出席会议的书面回复（格式见附件3）原件连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人、邮寄或传真方式送达本公司董秘办。拟出席本次会议的股东或股东代理人，请在登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记资料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件。
2、登记文件
符合出席条件的A股法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记；
委托代理人出席会议的，代理人须书面授权委托书（格式见附件1、附件2）、本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡等进行登记。
符合出席条件的A股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件1、附件2）、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人股票账户卡等持股证明办理登记手续。
上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。
符合出席条件的A股法人股东及A股自然人股东委托代理人出席会议的，最迟应当将授权委托书复印件（格式见附件1、附件2）于 2019年 6月 23日下午 14点 00分前，以专人、邮寄或传真方式送达本公司董秘办，并在出席会议时提供原件。
（二）H股股东
详细情况请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的股东周年大会通告及2019年第一次H股类别股东大会通告和其他相关文件。
（三）现场会议登记时间及地点
现场会议登记时间：2019年6月24日（星期一）下午13:00-13:50。现场会议登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999号福莱特玻璃集团股份有限公司五楼会议室。
六、 其他事项
（一）本次现场会议预期会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自理
（二）联系方式
联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司董秘办
邮政编码：314000
联系电话：0573-82793013；传真：0573-82793015
邮箱：flat@flatgroup.com.cn
联系人：阮泽云，吴余淦
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会 2019年5月9日附件1：福莱特玻璃集团股份有限公司 2018年年度股东大会授权委托书
附件2：福莱特玻璃集团股份有限公司 2019年第一次 A股类别股东会授权委托书
附件3：福莱特玻璃集团股份有限公司 2018年年度股东大会及2019年第一次A股类别股东大会出席回执
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
福莱特玻璃集团股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
福莱特玻璃集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2018 年度监事会工作报告》||||
|3|《2018年度的经审核综合财务报表及审计报告》||||
|4|《公司截至 2018年12月31日止年度报告及年度业绩》||||
|5|《公司2018 年度财务决算报告》||||
|6|《公司2019 年度财务预算报告》||||
|7|《公司2018 年度利润分配预案》||||
|8|《关于在境内外统一按照中国企业会计准则披露财务报表的议案》||||
|9|《关于聘请国内会计师事务所的议||||

|||
|-|-|
||案》|
|10|《关于终止聘任国际核数师的议案》|
|11|《关于公司 2019年度董事薪酬方案的议案》|
|12|《关于公司 2019年度监事薪酬方案的议案》|
|13|《2018年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》|
|14|《关于修订公司章程的议案》|
|15|《关于公司符合公开发行 A股可转换公司债券条件的议案》|
|16.00|《关于公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》|
|16.01|本次发行债券的种类|
|16.02|发行规模|
|16.03|票面金额和发行价格|
|16.04|债券期限|
|16.05|债券利率|
|16.06|还本付息的期限和方式|
|16.07|转股期限|
|16.08|转股价格的确定及其调整|
|16.09|转股价格的向下修正条款|
|16.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法|
|16.11|赎回条款|
|16.12|回售条款|
|16.13|转股年度有关股利的归属|
|16.14|发行方式及发行对象|

|||
|-|-|
|16.15|向原A股股东配售的安排|
|16.16|债券持有人会议相关事项|
|16.17|本次募集资金用途|
|16.18|募集资金存管|
|16.19|担保事项|
|16.20|本次发行 A股可转换公司债券方案的有效期限|
|17|《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案的议案》|
|18|《关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》|
|19|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|
|20|《关于制定公司 A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》|
|21|《关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》|
|22|《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》|
|23|《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》|
|24|《关于公司未来三年（2019年—2021年）股东分红回报规划的议案》|

|||
|-|-|
|25|《关于控股股东、董事及监事可能参与认购本次公开发行 A股可转换公司债券优先配售的议案》|
|26|《关于公司及全资子公司向金融机构申请2019 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
填写说明：
1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖公章。
3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的一致）。
4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。
6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
附件2：
福莱特玻璃集团股份有限公司
2019年第一次 A股类别股东大会授权委托书
福莱特玻璃集团股份有限公司：
兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年6月24日召开的贵司2019年第一次 A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》||||
|1.01|本次发行债券的种类||||
|1.02|发行规模||||
|1.03|票面金额和发行价格||||
|1.04|债券期限||||
|1.05|债券利率||||
|1.06|还本付息的期限和方式||||
|1.07|转股期限||||
|1.08|转股价格的确定及其调整||||
|1.09|转股价格的向下修正条款||||
|1.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法||||
|1.11|赎回条款||||
|1.12|回售条款||||
|1.13|转股年度有关股利的归属||||
|1.14|发行方式及发行对象||||
|1.15|向原A股股东配售的安排||||
|1.16|债券持有人会议相关事项||||
|1.17|本次募集资金用途||||
|1.18|募集资金存管||||
|1.19|担保事项||||
|1.20|本次发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限||||

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|2|《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
填写说明：
1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖公章。
3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的一致）。
4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。
6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
附件3：
福莱特玻璃集团股份有限公司 2018年年度股东大会
及 2019年第一次 A股类别股东大会出席回执
福莱特玻璃集团股份有限公司
2018年年度股东大会及 2019年第一次 A股类别股东大会出席回执
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名/名称||||
|股东地址||||
|出席会议人员姓名||身份证号码||
|委托人/法定代表人姓名||身份证号码||
|A股持股数量（股）||股东账号||
|参会类别：1、2018 年年度股东大会（ ）2、2019 年第一次A 股类别股东大会（ ）（请在拟参会的会议后打√）||||
|联系人：|电话：||传真：|
|发言要点||||
|自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章：年 月 日||||

填表说明：
1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执在填妥及签署后请于2019年6月4日（星期二）或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董秘办；
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请填写发言要点并简要注明所需时间。因
股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，不能保证在本回执
上表明发言要点的股东均能在本次股东大会上发言。