Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600104 股票简称：上汽集团 公告编号：临2018-002上海汽车集团股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市数量为 477,866,228股
本次限售股上市流通日为 2018年 1月 19日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准情况
经公司 2015年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2977号）核准，上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”或“公司”）向上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）、上汽集团核心员工持股计划（由受托管理该计划的资管机构长江养老保险股份有限公司设立专项产品予以认购，以下简称“核心员工持股计划”）、中原股权投资管理有限公司、广东恒健投资控股有限公司、华融汇通资产管理有限公司、河北港口集团有限公司、平安资产管理有限责任公司和民生通惠资产管理有限公司等 8家投资者合计非公开发行 657,894,736股人民币普通股（A股），发行价格为 22.80元/股。其中，上汽总公司及核心员工持股计划持有 180,028,508股，其他 6家投资者持有 477,866,228股。
（三）非公开发行限售股的登记情况
公司于2017年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
（四）非公开发行限售期锁定期安排
上汽总公司及核心员工持股计划本次非公开发行限售股的锁定期为自发行结束之日起36个月，预计于2020年1月19日上市流通；
其余 6家投资者本次非公开发行限售股的锁定期为自发行结束之日起 12个月，预计于 2018年 1月 19日上市流通。前述预计可上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，参与公司本次非公开发行的中原股权投资管理有限公司、广东恒健投资控股有限公司、华融汇通资产管理有限公司、河北港口集团有限公司、平安资产管理有限责任公司和民生通惠资产管理有限公司等 6家投资者均承诺认购本次发行的股份自发行结束之日起 12个月内不转让。
截至本公告发布之日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、保荐机构核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）经核查后认为：
（一）上汽集团本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
（二）上汽集团本次上市流通的限售股份持有人严格履行了非公
开发行时做出的自发行结束之日起 12个月内不转让的承诺；
（三）上汽集团本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
（四）国泰君安对上汽集团本次非公开发行限售股份解禁及上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量：477,866,228股。
（二）本次限售股上市流通日：2018年 1月 19日。
（三）本次限售股上市流通情况明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|中原股权投资管理有限公司|87,719,736|0.75|87,719,736|0|
|2|广东恒健投资控股有限公司|87,719,298|0.75|87,719,298|0|
|3|华融汇通资产管理有限公司|87,719,298|0.75|87,719,298|0|
|4|河北港口集团有限公司|87,719,298|0.75|87,719,298|0|
|5|平安资产管理有限责任公司|87,719,298|0.75|87,719,298|0|
|6|民生通惠资产管理有限公司|39,269,300|0.34|39,269,300|0|

六、股本结构变动表
|||||
|-|-|-|-|
|单位：股|本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|657,894,736|-477,866,228|180,028,508|
|无限售条件的流通股份|11,025,566,629|477,866,228|11,503,432,857|
|股份总额|11,683,461,365|0|11,683,461,365|

七、上网公告附件
《国泰君安证券股份有限公司关于上海汽车集团股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
2018年 1月 13日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-067
清源科技（厦门）股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月23日
(二) 股东大会召开的地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2楼墨尔本会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|194,257,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.9487|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事方蓉闽女士主持。会议表决方
式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《清源科技（厦门）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，HongDaniel、王小明、彭开臣、林志扬、刘宗柳、郭东因工作关系无法出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，王志成先生因工作关系无法出席；
3、董事会秘书叶顺敏出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于海外子公司转让项目公司股权并签署重大合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|194,257,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司为境外全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|194,257,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司为舞钢市卓邦新能源科技有限公司、淄博昱泰光伏太阳
能科技有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|194,257,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案2、议案3为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：林沈纬、葛牧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《清源科技（厦门）股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》；
2、《福建天衡联合律师事务所关于清源科技（厦门）股份有限公司 2019年第六次临时股东大会的法律意见书》。
清源科技（厦门）股份有限公司2019年12月24日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达律师事务所
关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2019]第0448号致：北京昭衍新药研究中心股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
法律意见书2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本所律师查验了公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司2019年6月30日召开的第三届董事会第七次会议决议召集。根据刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2019年 7月 2日发布了关于召开本次会议的时间、地点、会议内容等相关事项。
经核查，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2019年7月17日下午14点30分在北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室召开，由公司董事长冯宇霞女士主持。网络投票的时间为2019年7月17日，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
法律意见书的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司出具的公司全体股东名册、与会人员签署的《签名册》及与会人员身份资料，参加本次股东大会的人员情况如下：
（一）出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 11名，代表 13名股东，均为2019年7月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，所持股份总数71,526,868股，占公司有表决权总股份的44.33%。
（二）根据上证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东3人，代表股份238,448股，占公司股份总股本0.15%。
（三）出席或列席本次会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告及相关公告，本次股东大会审议的议案为：
法律意见书议书>并修订北京昭衍生物技术有限公司<公司章程>的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。该议案1对中小投资者单独计票，并涉及关联股东回避表决，关联股东冯宇霞、高大鹏已回避表决该议案。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面记名投票方式对议案进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。议案1涉及关联交易，关联股东已回避表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。经表决，本次股东大会的议案获得有效通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
法律意见书综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-008号内蒙古君正能源化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经核实，截至目前本公司生产经营情况一切正常。经征询本公司控股股东、本公司董事会和管理层，本公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 1月 15日、16日、19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会核实，公司目前生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
公司及公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司及公司控股股东承诺至少未来3个月内不会策划包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司提醒广大投资者注意，《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：临 2016-
022
安徽广信农化股份有限公司
2015年度现金分红网上投资者说明会预告
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年4月26日
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
安徽广信农化股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月15日在上海
证券交易所网站披露了公司2015年年度报告及摘要、2015年度利润分配和资
本公积金转增股本的预案。公司拟以2015年12月31日的总股本 188,240,000股为基数，现金分红的数额为 23,520,745.25元（含税），占合并报表中归属
于上市公司股东净利润的18.06%，占属于母公司股东的实现可供分配利润
117,603,726.25元的20%。同时，拟以资本公积金向全体股东每10股转增10
股。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条规定，为便于广
大投资者更全面深入地了解公司经营状况和现金分红等具体情况，公司决定通
过网络互动的方式举行“2015年度现金分红网上投资者说明会”。届时公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。
二、说明会召开的时间和方式
2、会议召开方式：通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证
e访谈”栏目进行在线互动交流；
3、互动平台：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com。
三、参加人员
公司董事长、总经理黄金祥先生，董事、董事会秘书周志广先生，董事、
财务总监何王珍女士届时将参加会议进行说明，并答复有关问题。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2016年4月25日至4月26日16:30前通过本公告后附的
电话、传真、邮箱方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选
择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2016年4月26日15:30-16:30登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在
线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：周志广、赵英杰
电话：0563-6832979
传真：0563-6832008
邮箱：guangxinzq@chinaguangxin.com
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会2016年4月20日
中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会审计与内控委员会对将提交第四届董事会第二十九次会议审议的
《关于中国路桥向塞尔维亚工业园项目提供担保及所涉关
联交易的议案》及《关于调整公司2019年度日常性关联（连）交易-关联方租赁费用的议案》所涉及的关联交易事项进行
了认真审核，认为该等关联交易系正常经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方案切实可行，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
（审计与内控委员会委员签字页附后）
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会审计与内控委员会
二〇一九年十一月十四日
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页）董事会审计与内控委员会成员签字：
魏伟峰 黄 龙
郑昌泓
二○一九年十一月十四日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2015-019
上海城投控股股份有限公司
关于开展转融券业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将所持有的光大银行35248万股股票开展转融券业务
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
截至 2015年 2月 27日，上海城投控股股份有限公司持有光大银行（601818）股份共计 35248万股，市值约 144871万元，该股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。为盘活公司存量金融资产，提高收益水平，公司决定对持有的光大银行股票开展转融券业务。
开展转融券业务不影响出借人的收益权，证券出借期间发生证券分红派息、送股或转增股等的，借入人需将股利、红利和股票一并还给出借人。出借股份在出借期间无表决权，在出借期满后恢复原表决权。证金公司到期向本公司归还所借证券及其相应权益补偿并支付费用，根据出借期限不同，目前证券出借可获取年化利率1.5%-2%的出借利息收入。
二、董事会审议情况及独立董事意见
公司 2015年 3月 6日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第八次会议的通知。会议于 2015年 3月 13日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人，次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议一致审议通过了《关于公司开展转融券业务的议案》，同意授权经营层根据相关规定处理此次交易的后续相关具体事宜，包括确定操作时机、借出股份数、借出期限等。公司独立董事均做了同意表决并就此事发表了独立意见。
三、对上市公司的影响
公司开展转融通证券业务，可在资产安全的前提下，盘活公司所存量金融资产，为公司带来一定的收益。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、经独立董事签名的独立董事意见。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一五年三月十四日
中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议独立董事对关于聘任公司高级管理人员之独立意见
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年1月2日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，就公司聘任高级管理人员事宜发表独立意见如下：
（一）本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查本次聘任高级管理人员的个人简历等材料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
（二）我们同意聘任赵宏伟先生为公司总经理，聘任刘光运先生为公司总会计师，贾福青先生为公司副总经理兼任公司董事会秘书。
（本页无正文，为《中航资本控股股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事：
殷醒民 孙祁祥 王建新
年 月 日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2017-128北京首都开发股份有限公司
2017年 11月份销售及取得房地产项目情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年11月份，公司共实现签约面积15.82万平方米，签约金额35.91亿元。其中：
1）公司及控股子公司共实现签约面积 12.43万平方米（含地下车库等）,签约金额27.7亿元。
2）公司合作项目共实现签约面积 3.38万平方米（含地下车库等）,签约金额8.21亿元。
2017年1-11月,公司共实现签约面积260.18万平方米，同比降低9.5%；签约金额612.87亿元，同比降低0.37%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
自发布2017年10月销售简报以来，公司新增一宗土地储备，具体情况如下:公司与宁波宁兴房地产开发集团有限公司、苏州鸿昌房地产开发有限公司合作成立项目公司南京达泰筑茂置业有限公司，共同开发江苏省南京市江宁区
2017G61号地块，该地块用地面积33,192平方米。
另，近日公司收到北京市怀柔区人民政府批复文件，授权公司下属子公司（北京达泰置业有限公司）为龙山街道办事处南关村北房镇南房村和小周各庄村棚户区改造土地开发项目的实施主体。
北京首都开发股份有限公司董事会2017年12月11日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-084湖南方盛制药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）于2017年9月20日收到公司控股股东暨实际控制人张庆华先生的通知，张庆华先生于2017年9月19日在广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理了股份质押手续，将其持有的公司有限售条件流通股11,560,000股股份质押给广发证券，质押期限至2018年9月15日止，上述股份质押手续已于2017年9月20日在广发证券办理完成。
截至本公告披露日，张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,919,500股，占公司股份总数的36.41%，本次质押股份数为11,560,000股，占公司股份总数的2.68%；张庆华先生累计质押的公司股份数为97,291,478股，占其所持公司股份总数的62.00%，占公司股份总数的22.58%。
本次股份质押主要用于个人投资，张庆华先生个人资信状况良好，其履约保障资金主要来自股票红利、自有资金、投资收益等。张庆华先生所持股份质押可能产生的风险在可控范围内，不存在实质性违约风险，股份质押不会引起张庆华先生对其所持公司股份的表决权的转移。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2017年9月20日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－124债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于“11中孚债”债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《河南中孚实业股份有限公司公开发行 2011年公司债券募集说明书》中所设定公司债券回售条款，本期债券（债券简称：11中孚债，代码：122093）的债券持有人有权选择在回售申报期（2016年8月15日-8月19日）内，将其所持有的全部或部分“11中孚债”债券进行回售申报登记，回售价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11中孚债”债券回售申报的统计，本次回售有效回售申报数量为 1,068,420,000元，回售金额为人民币1,068,420,000元。
“11中孚债”的回售资金发放日为2016年8月29日，公司兑付“11中孚债”债券回售的资金已足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关银行账户。
本次回售实施完毕后，“11中孚债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：单位：元
||||
|-|-|-|
|回售前数量|变更数量|回售后数量|
|1,500,000,000|1,068,420,000|431,580,000|

特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2015-61
厦门国贸集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月23日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦12楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|56|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|543,514,563|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.65|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，副董事长、总裁陈金铭先生主持会议。会议召
集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长何福龙先生、独立董事黄建忠先生因公务原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司及公司控股子公司申请二〇一六年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|543,201,363|99.94|235,500|0.04|77,700|0.02|

2、议案名称：关于二〇一六年度为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|543,000,063|99.90|514,500|0.10|0|0.00|

3、议案名称：关于授权公司参与竞拍厦门国贸金融中心开发有限公司21%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|19,630,636|98.66|265,500|1.34|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司及公司控股子公司申请二〇一六年度银行综合授信额度的议案|26,745,216|98.84|235,500|0.87|77,700|0.29|
|2|关于二〇一六年度为控股子公司提供担保的议案|26,543,916|98.09|514,500|1.91|0|0.00|
|3|关于授权公司参与竞拍厦门国贸金融中心开发有限公司21%股权的议案|19,630,636|98.66|265,500|1.34|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的3项议案均获得通过。
其中审议议案3时，关联股东厦门国贸控股有限公司、厦门国贸控股建设开发有限公司的授权股东代表均按规定回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、黄其阳
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、厦门国贸集团股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司2015年12月24日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2016-048
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲
置自有资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 6日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 3,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品等）。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号临2016-011）。
一、前期现金管理产品到期收回情况
(一)公司于2016年10月26日与交通银行股份有限公司湖州市中支行签订了《交通银行“蕴通财富•日增利32天”理财产品协议》，使用暂时闲置自有资金1,500万元购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富•日增利32天”人民币保证收益型产品，上述内容详见于公司于2016年10月31日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置自有资金进行现金管理的实施进展公告》（公告编号：临2016-044）。
公司已于2016年12月2日到期收回该理财产品，实际年化收益率2.90%，理财存续天数32天，获得理财收益人民币38,136.99元。
(二)公司于2016年8月26日与交通银行股份有限公司湖州市中支行签订了《交通银行“蕴通财富•日增利B提升92天”理财产品协议》，使用暂时闲置自有资金1,200万元购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富•日增利B提升92天”
人民币保证收益型产品，上述内容详见于公司于2016年9月1日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置自有资金进行现金管理的实施进展公告》（公告编号：临2016-036）。
公司已于2016年11月29日到期收回该理财产品，实际年化收益率3.10%，理财存续天数92天，获得理财收益人民币93,764.38元。
(三)公司于2016年8月29日与兴业银行股份有限公司湖州分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置自有资金300万元购买了兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款”人民币保本浮动收益型产品，上述内容详见于公司于2016年9月1日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置自有资金进行现金管理的实施进展公告》（公告编号：临2016-036）。
公司已于2016年11月27日到期收回该理财产品，实际年化收益率2.65%，理财存续天数90天，获得理财收益人民币20,038.36元。
二、本次购买现金管理产品情况
（一）公司于2016年12月2日与中国建设银行股份有限公司湖州分行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，具体情况如下：
1、产品名称：乾元众享保本型人民币理财产品2016年第4期
2、产品编号：ZHQYBB20160400082
3、币种：人民币
4、认购金额：人民币1,000万元
5、产品类型：保本浮动收益型
6、产品期限：156天
8、产品到期日：2017年5月10日
9、产品预期年化收益率：3.30%/年。
10、资金来源：闲置自有资金
11、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司湖州分行无关联关
系。
（二）公司于2016年12月5日与绍兴银行股份有限公司湖州分行签订了
《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书》，具体情况如下：
1、产品名称：金兰花尊享创盈（机构专享）1674期92天理财产品
2、产品代码：ZXCYJG1674092
3、币种：人民币
4、认购金额：人民币1,000万元
5、产品类型：保本浮动收益型
6、产品期限：92天
7、产品成立日：2016年12月6日
8、产品到期日：2017年3月8日
9、产品预期年化收益率：3.50%/年。
10、资金来源：闲置自有资金
11、关联关系说明：公司与绍兴银行股份有限公司湖州分行无关联关系。
（三）公司于2016年12月8日与绍兴银行股份有限公司湖州分行签订了
《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书》，具体情况如下：
1、产品名称：金兰花尊享创盈（机构专享）1675期91天理财产品
3、币种：人民币
4、认购金额：人民币1,000万元
5、产品类型：保本浮动收益型
6、产品期限：91天
7、产品成立日：2016年12月9日
8、产品到期日：2017年3月10日
9、产品预期年化收益率：3.50%/年。
10、资金来源：闲置自有资金
11、关联关系说明：公司与绍兴银行股份有限公司湖州分行无关联关系。
三、风险控制措施
（一）财务部根据公司经营计划及资金使用计划，针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品，由财务负责人进行审核后提
交董事长审批。
（二）财务部建立台账对现金管理产品进行管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采
取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司内部审计部门负责对公司使用自有资金购买现金管理产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司资金流动
性和安全性的前提下，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回
报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，前十二个月内，公司累计使用暂时闲置自有资金购买现金
管理产品为15,000万元（含本次实施的三笔共计3,000万元），已到期12,000万元。
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买的未到期现金管理产品余
额为3,000万元。
六、备查文件
（一）中国建设银行股份有限公司湖州分行签订的《中国建设银行股份有
限公司理财产品客户协议书》
（二）绍兴银行股份有限公司湖州分行签订的《“金兰花理财”系列人民
币理财产品协议书》
（三）绍兴银行股份有限公司湖州分行签订的《“金兰花理财”系列人民
币理财产品协议书》
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2019-043上海泛微网络科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192615号），中国证监会依法对公司提交的《上海泛微网络科技股份有限公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时做出书面回复并将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转债事项尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会2019年11月18日
股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-047号
债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司第八届董事会
第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2015年7月29日在广州寺右新马路111-115号首楼公司会议室召开。应出席董事九名，实际出席董事 7名，董事李宏坤因公务原因未能亲自出席，委托董事何德赞代为出席，董事余静文因公务原因未能亲自出席，委托董事付恩平代为出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于采取员工持股计划的方式实施长期激励计划的议案》
公司实施股权分置改革时，控股股东广州粤泰集团有限公司（以下简称“粤泰集团”）承诺从其持有的原非流通股股票中划出1000万股用于东华实业管理层的长期激励计划。其后，粤泰集团及公司补充承诺将在2015年12月31日前制定并实施上述长期激励计划。为了切实履行前述承诺，维护公司与股东的合法权益，公司拟采取员工持股计划的方式实施长期激励计划。
本议案不涉及粤泰集团对原有承诺事项的变更。
关联董事杨树坪、杨树葵、何德赞、李宏坤、余静文、付恩平作为公司本次员工持股计划的参与人在审议本议案时已回避表决，本议案经3名非关联董事（3名均为独立董事）投票表决通过。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于<广州东华实业股份有限公司员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》；
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，完善公司治理结构，充分调动管理者和员工的积极性和创造性，保证公司资产重组后业绩承诺的充分兑现，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，同时可完成股权分置改革相关剩余事项，实现粤泰集团股权分置改革承诺要求，公司根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，拟定了《广州东华实业股份有限公司员工持股计划（草案）》。公司聘请律师事务所对公司本次员工持股计划出具法律意见书，将在召开公司2015年第三次临时股东大会前公告法律意见书。
关于《广州东华实业股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容已刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
关联董事杨树坪、杨树葵、何德赞、李宏坤、余静文、付恩平作为公司本次员工持股计划的参与人在审议本议案时已回避表决，本议案经3名非关联董事（3名均为独立董事）投票表决通过。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定变更持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（4）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会对本次员工持股计划相关管理机构的变更作出决定；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
关联董事杨树坪、杨树葵、何德赞、李宏坤、余静文、付恩平作为公司本次员工持股计划的参与人在审议本议案时已回避表决，本议案经3名非关联董事（3名均为独立董事）投票表决通过。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
四、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2015年8月17日召开广州东华实业股份有限公司2015年第三次临时股东大会。具体召开事宜详见公司于2015年7月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告的《广州东华实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会
二O一五年七月二十九日
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 公告编号：临 2017-044中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于策划重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）接到公司控股股东中国南方工业集团公司通知，称其有重大事项涉及公
司，可能涉及重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，经公司申请，公司股票已于 2017年 10月 27日紧急停牌，并将于 2017年 10月 30日起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，在股票停牌之日起的 5个工作日内公告上述重大事项的进展情况，并在停牌后
10个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一七年十月二十七日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-061
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2019年 8月 17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2019年 8月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
公司 2019年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 2019年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于在日本投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司监事会2019年8月27日
浙江海正药业股份有限公司2017年度第四次临时股东大会会议资料浙江海正药业股份有限公司
2017年度第四次临时股东大会会议资料
二○一七年十一月十六日
浙江海正药业股份有限公司2017年度第四次临时股东大会会议资料会 议 议 程
主持人：董事长白骅先生
时间：2017年11月16日（周四）下午1：30，会期半天
地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）
主要议程：
一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果
二、审议下列议案
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|序号|非累积投票议案名称|
|1|关于与辉瑞方签署《调解协议》的议案|

以上议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，内容详见2017年10月 31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、股东及其授权代表发言及答疑
四、对上述各议案进行投票表决
1、总监票组织监票小组
2、股东及股东代表投票
五、统计有效表决票
六、宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、由公司聘请的律师发表见证意见
九、大会结束
浙江海正药业股份有限公司2017年度第四次临时股东大会会议资料大 会 须 知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
七、本次大会特邀请上海市锦天城律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。
浙江海正药业股份有限公司2017年度第四次临时股东大会会议资料关于与辉瑞方签署《调解协议》的议案
各位股东及股东代表：
鉴于辉瑞卢森堡公司（持有公司控股子公司海正辉瑞制药有限公司49%股权）注入海正辉瑞制药有限公司（以下简称“海正辉瑞”）产品特治星供应短缺对浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）业绩造成影响，公司于 2016年 8月 23日与辉瑞方签署了《调解协议》，经公司七届三次董事会审议通过，辉瑞方就2015年及之前与特治星供应短缺相关的问题给予公司 1,000万美元补偿款。
相关具体内容详见《浙江海正药业股份有限公司关于收到辉瑞补偿款的公告》、《浙江海正药业股份有限公司关于收到辉瑞补偿款的补充公告》与《浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》，上述公告已登载于 2016年 8月 25日、9月1日、9月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
现根据公司与辉瑞方进一步磋商结果，经公司七届二十次董事会审议通过，公司拟与辉瑞方就2016年特治星供应短缺相关的问题再次签署《调解协议》，辉瑞方给予公司1,500万美元补偿款。该笔款项仅针对 2016年与特治星供应短缺相关的补偿。具体情况如下：
一、协议签署方
1、海正实体
1）浙江海正药业股份有限公司，持有海正辉瑞5%股权；
2）海正药业（杭州）有限公司，公司全资子公司，持有海正辉瑞46%股权；
公司合计持有海正辉瑞51%股权，为海正辉瑞控股股东；
2、辉瑞实体
3）辉瑞制药公司，辉瑞母公司；
4）辉瑞卢森堡公司，辉瑞母公司间接拥有的全资子公司，持有海正辉瑞49%股权；
5）惠氏制药有限公司，辉瑞母公司下属子公司；
浙江海正药业股份有限公司2017年度第四次临时股东大会会议资料4、浙江瑞海医药有限公司，海正辉瑞全资子公司；
二、协议主要条款
因特治星供应短缺问题造成公司业绩影响，现协议各方达成一致，辉瑞给予公司1,500万美元补偿款，该笔款项仅针对2016年与特治星供应短缺相关的补偿。
三、对公司的影响
若本次公司拟与辉瑞方签署的《调解协议》生效后，辉瑞方给予公司的 1,500万美元补偿款到帐后将计入当期损益“营业外收入”科目，公司 2017年盈利预测已包含该笔营业外收入。
四、决策程序
根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次《调解协议》补偿款涉及金额已达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，需提交公司董事会、股东大会审议。本次公司拟与辉瑞方签订《调解协议》事宜已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
二○一七年十一月十六日