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证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-073浙江兆丰机电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：现场会议于 2018年 11月 1日（星期四）下午 14:30召开；
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年 11月 1日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月31日15:00至2018年11月1日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：浙江兆丰机电股份有限公司董事会
5、主持人：由过半数董事推举董事孔辰寰先生进行主持
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司董事会于2018年10月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-068）。
7、出席情况
参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计6人，代表有表决权股份数量为50,011,200股，占公司有表决权股份总数的75.0044%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表有表决权的股份数量为50,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.9876%；通过网络投票出席会议的股东3人，代表有表决权股份数量为11,200股，占公司有表决权股份总数的0.0168%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次会议通过了以下议案：
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意50,001,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9802%；反对9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0198%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意1,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.6071％；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的88.3929％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派罗超律师、吴怡萱律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司2018年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江兆丰机电股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一八年十一月一日
宝鼎科技股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
宝鼎科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】70号文“关于核准宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格20.00元/股。公司实际向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额500,000,000.00元，扣除承销费和保荐费40,832,000.00元后的募集资金净额为人民币 459,168,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第10500号验资报告。
(二) 2016年度募集资金使用情况及结余情况
2016年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目12.26万元。
截止2016年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额 633.13万元，直接投入募投项目 33,397.96万元，永久性归还银行贷款3,000.00万元，永久性补充流动资金9,780.00万元（其中包括使用超募资金产生的利息收入补充流动资金303.23万元），银行手续费等支出0.04万元。2016年4月募集资金余额转入基本户602.56万元，用于补充流动资金。截止2016年12月31日，公司募集资金专用账户余额为0万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
专项报告第1页
宝鼎科技股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
公司于 2011年 3月 23日连同国信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司余杭支行、深圳发展银行股份有限公司杭州余杭支行两家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额
杭州银行股份有限公司余杭支行 79718100465575 124,500,000.00已销户
杭州银行股份有限公司余杭支行 79718100472132 210,500,000.00已销户
深圳发展银行股份有限公司杭州余杭支行 11006748454803 124,168,000.00已销户
合计 459,168,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额633.13万元。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(六) 节余募集资金使用情况
无。
(七) 超募资金使用情况
无。
专项报告第2页
宝鼎科技股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
无。
(九) 募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
无。
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
无。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年4月14日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
宝鼎科技股份有限公司董事会2017年4月14日
专项报告第3页
附表1：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：宝鼎科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 45,916.80本年度投入募集资金总额 12.26报告期内变更用途的募集资金总额 ----
累计变更用途的募集资金总额 ----已累计投入募集资金总额 46,811.13累计变更用途的募集资金总额比例 ----
项目可行性是承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计截至期末投入进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到
否发生重大变金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益预计效益
化承诺投资项目
1.年精加工20,000吨大
否 21,049.82 21,049.82 12.26 21,589.64 102.56 2014年3月 否 否型铸锻件建设项目
2.年产 2,000套起重机
否 12,390.21 12,390.21 0 12,441.46 100.41 2013年12月 否 否吊钩总成建设项目
承诺投资项目小计 — 33,440.03 33,440.03 12.26 34,031.10 101.73 — — —超募资金投向
归还银行贷款 ---- ---- ---- ---- 3,000.00 100.00 ---- ---- ---- ----补充流动资金 ---- ---- ---- ---- 9,780.00 100.00 ---- ---- ---- ----手续费支出 — — — ---- 0.04 100.00 — — — —
超募资金投向小计 — — — ---- 12,780.04 — — — — —合计 — 33,440.03 33,440.03 579.48 46,811.14 — — -1,567.07 — —未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 公司的募投项目“年精加工20000吨铸锻件建设项目”和“年产2000套吊钩总成建设项目”因受下游行业整体低迷影响导致公司募投项目效益未达到预期。
具体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
公司超募资金12,476.77万元，超募资金产生的利息收入370.87万元，期末剩余超募资金67.60万元。本期超募资金的使用情况详见三、（七）
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
见三、（八）
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-153
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于
持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）曾于 2016年 8
月 31日披露了《中房地产股份有限公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号2016-124），持本公司股份5%以上的股东湖南华夏投资集团有限公司（以下简称“华夏集团”）计划在公告发布 15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司
股份不超过 6,000,000股（占本公司总股本比例约2.02%）。
2016年 10月 20日，我公司收到华夏集团的《股份减持告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减 持 股 数（股）|减 持 比例（%）|
|湖南华夏投资集团有限公司|大宗交易|2014年12月31日|8.28|1,500,000|0.505|
||大宗交易|2016年10月11日|14.58|1,000,000|0.336|
||大宗交易|2016年10月 19 日|15.26|1,300,000|0.437|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|/|/|3,800,000|1.278|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|湖 南 华 夏投 资 集 团有限公司|合计持有股份|25,546,469|8.60|21,746,469|7.32|
||其中：无限售条件股份|25,546,469|8.60|21,746,469|7.32|
||有限售条件股份|0|/|0|/|

二、其他相关说明
1、华夏集团本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、华夏集团无最低减持价格承诺；其在我公司股权分置改革和定向增发中的承诺均已履行完毕。
3、华夏集团本次减持股份数量在已披露的减持计划之内。
4、2014年 12月 31日、2016年 10月 11日、2016年 10月 19日大宗交易的受让方（自然人）为华夏集团一致行动人。
5、本次减持后，华夏集团及其一致行动人合计持有我公司股票 24,046,469股，占我公司总股本的 8.09%。
三、备查文件
华夏集团出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会
神州数码信息服务股份有限公司
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明（修订）
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）100%股权；公司同时将进行配套融资，向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%（以下简称“本次交易”或者“本次重组”）。配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，即中农信达的 7名自然人股东冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云、王建林与公司不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
根据深圳证券交易所关于重大资产重组信息披露的相关要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性的说明
1.2014年5月5日公司发布公告，公司正在筹划重大事项，因相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年5月5日开市起停牌。
2. 2014年 5月 12日，公司就重大事项向深圳证券交易所申请公司股票自2014年5月12日继续停牌。
3. 2014年 5月 19日，公司就重大事项向深圳证券交易所申请公司股票自
2014年5月19日继续停牌。
4. 2014年 5月 26日，公司就筹划发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项向深圳证券交易所申请公司股票自2014年5月26日继续停牌。
5.停牌期间，公司每周发布一次资产重组事项进展情况公告。
6.停牌期间，公司确定了独立财务顾问，并与独立财务顾问签署了保密协议。
7.公司的独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对该发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
8. 2014年 7月 22日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《利润补偿协议》。
9.2014年7月22日，公司召开了第六届董事会2014年第七次临时会议，审议并通过了公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案。
10. 2014年 7月 22日，公司聘请的独立财务顾问就本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案出具了核查意见。
11. 2014年8月20日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《利润补偿协议之补充协议》。
12. 2014年 8月 20日，公司召开了第六届董事会 2014年第九次临时会议，审议并通过了《关于<神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》等本次交易正式方案的相关议案。
13. 2014年8月20日，公司聘请的独立财务顾问对本次交易出具了独立财务顾问报告。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范
上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金实施完成尚需获得的公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，就本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事宜拟提交的相关文件，本公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：“本公司董事会及董事会全体成员保证本次重大资产重组所提交的法律文件内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。”
综上，公司董事会认为公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文，为盖章页）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明（修订）》之盖章页）
神州数码信息服务股份有限公司董事会（盖章）2014年8月20日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-101号泰禾集团股份有限公司
关于发行购房尾款资产支持专项计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为促进泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）进一步发展，公司拟开展购房尾款资产证券化工作，即通过公司聘请的金融机构设立“泰禾集团购房尾款资产支持专项计划”（以下简称“本次专项计划”或“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资；
本次专项计划的实施不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍；
本次专项计划尚需取得证券交易所/机构间私募产品报价与服务系统出具的上市无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金协会备案；
本次专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。
以上事项已经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
一、专项计划概述
为盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，公司拟开展购房尾款资产证券化项目，拟通过金融机构设立“泰禾集团购房尾款资产支持专项计划”，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。
本专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过 40亿元，期限不超过 2年，可分期发行募集或发行多个资产支持专项计划。拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券（如果需要，将会增加中间级资产支持证券）和次级资产支持证券，优先级资产支持证券（如果需要，将会增加中间级资产支持证券）和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
优先级资产支持证券按固定的预期收益率享有收益，专项计划现金流收入扣除费用后优先用于偿付优先级资产支持证券的到期本金及收益；待专项计划存续期内优先
级资产支持证券的本金及收益得到完全偿付后，剩余部分支付给次级资产支持证券。
优先级份额的发行利率将根据发行时的市场利率水平通过询价方式确定，优先级份额支付固定利率。次级份额无预期收益率，由原始权益人持有。
专项计划成立后，资产支持证券将在证券交易所/机构间私募产品报价与服务系统挂牌交易。
二、专项计划基本情况
1、募集规模
专项计划总发行规模不超过40亿元，可分期发行募集或发行多个资产专项计划。
其中优先级资产支持证券约占总募集规模的95%；次级资产支持证券约占总募集规模的5%，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
2、产品期限
专项计划存续期2年。
3、还本付息方式
每年付息一次，到期一次性还本。
4、预期收益率确定方式
优先级份额收益率以簿记建档最终确定的结果为准，次级份额无预期收益率。
5、募集资金用途
募集资金主要用于公司补充营运资金等。
6、超额覆盖比例
基础资产现金流超额覆盖优先级证券本息1.1倍以上（视最终评级认定结果）。
7、循环期
专项计划成立日至专项计划预期到期日前6个月为基础资产循环购买期间。在循环期内的每个循环购买日，管理人有权向原始权益人循环购买基础资产。循环期届满后，管理人不再向原始权益人购买新的基础资产。
8、基础资产
系指基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给管理人的、原始权益人依据购房合同自基准日（含该日）起对购房人享有的购房尾款和其他权利。基础资产应包括初始基础资产及新增基础资产。初始基础资产：系指初始基础资产清单所列的全部由原始权益人在专项计划设立日转让给管理人的基础资产。
新增基础资产：系指新增基础资产清单所列的，在本专项计划的存续期内由原始权益
人在循环购买日转让给管理人的基础资产。
9、交易结构
证券公司或基金子公司通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向本公司购买基础资产。在专项计划存续期间，基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配。在专项计划存续期内，如果出现专项账户内的资金不足以支付优先级资产支持证券本息的情形，则由本公司补足相应差额。
三、专项计划对上市公司的影响
公司利用购房尾款进行资产证券化，可以加快资金周转、拓展融资渠道，有利于公司房地产业务更好地开展。本专项计划的实施，能够提高公司资产使用效率，优化资产结构等。
该项目为创新型的融资模式，申请、审批及发行均可能存在不确定性，若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机关相关规定及时履行披露义务。
四、影响专项计划的因素
受国内宏观经济、金融、证券市场政策、企业经营及财务状况等因素影响，本次专项计划可能存在利率风险、流动性风险、偿付风险、资信风险等。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五十二次会议决议。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十日
中国民族证券有限责任公司
关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司使用闲置自有资金
购买理财产品之专项意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订）》等有关规定，对尤夫股份拟使用闲置自有资金购买理财产品进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、投资概况
（一）资金来源
公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。
（二）投资品种
公司拟购买的理财品种为低风险短期理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》——第七章第一节风险投资规定的风险投资品种，风险较低，预期收益高于同期银行存款利率。
（三）投资额度
持有短期理财产品余额不得超过40,000万元，以上额度内可以滚动循环使
用。
（四）投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件。公司财务负责人负责具体实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）投资风险控制措施
1、公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。
4、独立董事应与公司管理层保持密切沟通，及时掌握和检查理财资金的使用情况。
5、公司监事会将对理财资金的使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露购买短期理财产品的情况及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择机购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
四、履行的程序
（一）董事会审议通过
公司第三届董事会第八次会议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
（二）监事会审议通过
公司第三届监事会第六次会议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买
理财产品的议案》。
（三）独立董事发表意见
独立董事就本次使用闲置自有资金购买理财产品发表了独立意见。
独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用自有闲置资金购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意公司利用闲置自有资金购买短期低风险的理财产品，并同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：尤夫股份本次使用闲置自有资金购买理财产品，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；尤夫股份本次使用闲置自有资金购买理财产品符合《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定。民族证券对尤夫股份本次使用闲置自有资金购买理财产品无异议。
（以下无正文）
(此页无正文,为中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品之专项意见之签字页)
姜勇 许达
中国民族证券有限责任公司二Ｏ一五年七月四日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-007号金圆水泥股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2018年 1月 29日以电子邮件形式发出，会议于 2018年 2月 1日以通讯方式召开。会议应参加并表决的董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于向银行申请综合授信融资的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司及公司控股子公司的经营和发展需要，同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司金华市分行申请不超过 10,000万元（含 10,000万元）的综合授信额度，融资种类包括但不限于流贷、承兑汇票、信用证等，融资期限为 1年，同时拟由公司控股股东金圆控股集团有限公司和赵璧生夫妇提供担保（该担保为公司股东为公司及控股子公司申请融资授信提供担保，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保），融资到位后拟由公司或公司控股子公司使用。
二、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-77湖南黄金股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日召开第四届董事会第十五次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,354.33万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南黄金股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1801号）核准，公司向特定投资者非公开发行70,175,438股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币 11.40元，本次发行募集资金总额为人民币799,999,993.20元，扣除各项发行费用人民币6,929,410.79元，募集资金净额为人民币793,070,582.41元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为天职业字[2016]15405号验资报告。
公司及负责实施募投项目的子公司已在银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金，并与银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投入和置换预先投入募投项目自筹资金情况
截至本公告披露日，根据《公司非公开发行预案（修订稿）》，公司已使用9,809.10万元募集资金补充流动资金；根据公司第四届董事会第十四次会议审议
通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司已使用29,574.20万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2.8亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
公司在2016年1月12日召开第四届董事会第五次会议审议通过《公司非公开发行股票预案》前已对部分募集资金投资项目进行了投资，本次募集资金总额未包括2016年1月12日前公司的投资金额。下表中的预先投入的自筹资金金额和拟置换金额为自第四届董事会第五次会议召开日至2016年9月30日期间公司以自筹资金预先投入金额5,354.33万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|拟使用募集资金金额|预先投入的自筹资金金额|拟置换金额|
|1|黄 金 洞 矿 业 采 选1,600t/d提质扩能工程|15,895.20|15,000.00|1,544.71|1,544.71|
|2|大万矿业采选 1,400t/d提质扩能工程|18,000.00|18,000.00|2,664.90|2,664.90|
|3|辰州矿业沃溪坑口技术改造工程|23,456.38|16,456.38|1,056.00|1,056.00|
|4|辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目|36,563.00|20,000.00|88.72|88.72|
|5|补充流动资金||10,543.62|-|-|
|合 计||93,914.58|80,000.00|5,354.33|5,354.33|

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况出具了《湖南黄金股份有限公司专项鉴证报告》（天职业字[2016]15792号），认为公司管理层编制的截至2016年9月30日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，在所有重大方面公允反映了公司截至2016年9月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。
三、募集资金置换先期投入的实施
在《公司非公开发行预案（修订稿）》中，对公司募集资金置换先期投入做出了如下安排：“在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法定程序予以置
换。”
公司于2016年10月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,354.33万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，与非公开发行申请文件中的内容一致，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
四、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
1.独立董事意见
公司本次使用募集资金置换先期投入资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等相关规定的要求。公司预先以自筹资金投入募投项目是为了确保募投项目顺利实施，符合公司发展需要；公司本次以募集资金置换预先投入未变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害股东利益的情况。同意公司以募集资金5,354.33万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
2.监事会意见
公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司使用募集资金5,354.33万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
3.保荐机构意见
招商证券经核查后认为，公司本次以募集资金人民币 5,354.33万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 5,354.33万元事项履行了必要的审批程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。
招商证券同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第十五次会议决议；
2.公司第四届监事会第十次会议决议；
3.公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
4.招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见；
5.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]15792号《湖南黄金股份有限公司专项鉴证报告》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-041号长沙开元仪器股份有限公司
关于 2017年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为160,080,434.55元，2017年度公司母公司利润表中净利润为 15,180594.82元。公司 2017年度末合并报表未分配利润为336,861,812.17元，2017年度末母公司未分配利润为165,139,890.41元。
依据公司章程有关规定，董事会决定拟以总股本339,619,692股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.15元（含税）。该利润分配方案符合公司章程的规定。
二、公司董事会意见
公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，认为符合公司实际情况，并且上述利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于 2017年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
二、公司监事会意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2017年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。经审核，监事会同意以上方案。
三、独立董事意见
全体独立董事认为公司 2017年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，审核程序合法、合规。结合公司运营的实际情况，本次利润分配方案已经充分考虑到中小投资者的利益和公司发展情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益。我们同意本次利润分配方案。
四、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案尚须经公司 2017年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议的决议；
2、第三届监事会第八次会议的决议。
3、独立董事关于长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编码:2015-043福建省永安林业(集团)股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2015年 4月 27日以书面和传真方式发出，2015年 5月 8日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席刘翔晖先生主持，会议应出席监事5人，实际亲自出席监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章和《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
《关于调整本次重组方案中募集资金用途的议案》
公司于2015年5月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重组相关的议案。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年4月24日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》，上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的，募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不超过募集配套资金的50%。为满足该项监管要求，经公司及重组各方充分论证，公司监事会同意调整本次重组方案中募集配套资金的用途，将用于补充标的公司森源股份运营资金的1.46亿元变更为用于森源股份信息系统升级改造和营销渠道项目建设，其他募集资金用途不变。本次募集配套资金总额41,600万元扣除发行费用后的净额的具体用途如下：
|||
|-|-|
|调整前募投项目|调整后募投项目|
|支付本次交易现金对价|不变|
|补充公司流动资金||
|补充森源股份运营资金|森源股份信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目|

合计 39,600本次募集配套资金到位之前，标的公司森源股份以自有资金支付的信息系统升级改造和营销渠道建设项目相关费用，在募集资金到位后，以募集资金进行置换。除上述对本次重组方案中募集资金用途调整外，本次重组方案的其他内容不变。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
调整本次重组方案中募集资金用途的具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）公告的《福建省永安林业（集团）股份有限公司关于调整本次重组方案中募集配套资金用途的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
福建省永安林业(集团)股份有限公司监事会
2015年5月8日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕1521号
浙江仙琚制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的仙琚制药公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供仙琚制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为仙琚制药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解仙琚制药公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
仙琚制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对仙琚制药公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，仙琚制药公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了仙琚制药公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：丁锡锋
中国·杭州 中国注册会计师：张颖
二〇一七年三月二十八日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附表|||||||||||
|控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||
|2016年度|||||||||||
|编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司||||||||||单位：人民币万元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|浙江天台药业有限公司|联营企业|应收股利|5 38.85|3 ,135.00||5 38.85|3 ,135.00|已宣告未发放|非经营性占用|
||嘉兴市君康工贸有限公司|联营企业|应收账款|1 1.72|2 40.55||2 47.64|4 .63||经营性占用|
||浙江省仙居阳光生物制品有限公司|联营企业|应收账款||9 5.52||9 5.52|||经营性占用|
||上海三合生物技术有限公司|联营企业|其他应收款|5 21.60||||5 21.60||非经营性占用|
|小 计||||1 ,072.17|3 ,471.07||8 82.01|3 ,661.23|||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江仙琚置业有限公司|控股子公司|其他应收款|9 ,860.26||3 62.77|3 5.00|1 0,188.03|暂借款|非经营性占用|
||杭州能可爱心医疗科技有限公司|控股子公司|其他应收款|5 .33|5 ,000.00||5 ,000.00|5 .33|暂借款|非经营性占用|
||台州市海盛制药有限公司|控股子公司|其他应收款|7 65.07|9 .95||6 .19|7 68.83|暂借款|非经营性占用|
||浙江仙琚制药技术开发有限公司|控股子公司|其他应收款|8 5.70|7 89.57||7 64.53|1 10.74|预付研发费|非经营性占用|
||浙江百安医疗科技有限公司|控股子公司|其他应收款||1 00.20|0 .25|0 .20|1 00.25|暂借款|非经营性占用|
||仙居仙曜贸易有限公司|控股子公司|其他应收款||1 ,000.00|3 0.08|1 ,000.00|3 0.08|暂借款|非经营性占用|
||上海承琚生物科技有限公司|控股子公司|其他应收款||1 0.00||5 .00|5 .00|暂借款|非经营性占用|
|小 计||||1 0,716.36|6 ,909.72|3 93.10|6 ,810.92|1 1,208.26|||
|总 计||||1 1,788.53|1 0,380.79|3 93.10|7 ,692.93|1 4,869.49|||
浙江新光药业股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专
项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（一） 2016年上半年，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二） 2016年上半年，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）2016年上半年，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江新光药业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见》签署页）
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|-|
|独立董事：____________、 ____________、 ____________|

杜守颖 沈红波 吕圭源
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|-|
|2016 年 7 月 31日|
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-058北京数字政通科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2014年 11月 24日上午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于 2014年 11月 14日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于对<股票期权激励计划>预留部分激励对象进行调整的议案》公司《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）自上次股权激励计划调整之日起至本日，公司股权激励计划首次授予股票期权预留部分的激励对象有张清林1人因个人原因从公司离职，所涉及股票期权数量共计2.25万股，根据公司《股票期权激励计划》，上述人员已不具备激励对象资格，公司将按照规定注销其已登记的2.25万股股票期权。
根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对授予股票期权的激励对象进行调整。本次调整后，首次授予股票期权预留部分总数为38.25万股，首次授予预留部分的激励对象调整为17人。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》以及独立董事、律师事务所发表的意见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的议案》独立董事对公司首期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权事项发
表了独立意见。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的议案》。
表决结果：同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于设立北京数字政通科技股份有限公司乌鲁木齐分公司的议案》根据公司业务发展需要，公司拟设立北京数字政通科技股份有限公司乌鲁木齐分公司。地址：乌鲁木齐市光明路 58号金碧华府 A座 13楼 1301室。负责人：刘亚兵。经营范围：计算机软件设计；开发；应用、计算机系统服务；数据处理；数字化城市管理信息采集服务。
以上实际设立情况以当地工商行政管理局核准情况为准。
表决结果：同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《关于设立北京数字政通科技股份有限公司常山分公司的议案》根据公司业务发展需要，公司拟设立北京数字政通科技股份有限公司常山分公司。
地址：常山县天马镇文锋西路前坊弄24幢中单元301室。负责人：管晓飞。经营范围：计算机软件设计；开发；应用、计算机系统服务；数据处理；数字化城市管理信息采集服务。
以上实际设立情况以当地工商行政管理局核准情况为准。
表决结果：同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《关于设立北京数字政通科技股份有限公司青岛分公司的议案》根据公司业务发展需要，公司拟设立北京数字政通科技股份有限公司青岛分公司。
负责人：祁峰。经营范围：计算机软件设计；开发；应用、计算机系统服务；数据处理；
数字化城市管理信息采集服务。
以上实际设立情况以当地工商行政管理局核准情况为准。
表决结果：同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2014-063】顾地科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。|

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|一、控股股东持有公司股权本次解除质押及再质押情况|
|2014年11月10日，本公司接到控股股东广东顾地塑胶有限公司（以下简|
|称“广东顾地”）的通知：|
|广东顾地于2014年11月4日将质押给新华信托股份有限公司的本公司股权|
|84,000,000股（占公司总股本的24.31%）在中国证券登记结算有限责任公司深|
|圳分公司办理了解除股权质押手续。原质押情况详见2013年3月27日刊登在《证|
|券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关|
|于控股股东股权质押的公告》（公告编号 2013-013）|
|因经营资金需要，2014年11月6日，广东顾地将其所持本公司股权|
|84,000,000股再质押给上海海通证券资产管理有限公司。该笔股权质押已在中|
|国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自|
|2014年11月6日至质权人申请办理解除质押日止。|
|二、控股股东持有公司股权处于质押状态的累计情况|
|截至本公告日， 广东顾地共计持有公司 142,426,800股，占公司总股本的|
|41.21%。其中无限售条件流通股 480,000股，占公司总股本的 0.14%，限售流通|
|股141,946,800股，占公司总股本的 41.07%。|
|本次 广东顾地质押的公司股权84,000,000 股占公司股份总数的 24.31%。截|
|至本公告日，广东顾地共计质押142,080,000股，占公司总股本的 41.11%。|

特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—11广东德豪润达电气股份有限公司
关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大股权收购事项，标的公司属于LED照明产品分销行业，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年1月2日开市起停牌。公司分别于2018年1月2日、2018年1月9日、2018年1月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-80）、《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-01）、《重大风险事项停牌暨筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-05）。
截止目前，公司已与十家LED照明分销企业签订了股权收购意向协议，公司已聘请审计、评估等中介机构对部分分销企业开展了尽职调查工作。经进一步研究和论证，公司认为并购LED照明制造业务更加符合公司未来产业发展的总体布局。
因此，公司决定启动对某LED照明制造资产的并购，与此同时，公司决定终止所筹划的并购LED照明分销企业重大股权收购事项。目前，公司已与该LED照明制造资产的交易对手方签订了收购意向协议。经初步论证、评估，公司本次筹划的LED照明制造资产收购事项将构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德豪润达；股票代码：002005）将于2018年1月26日开市起继续停牌。公司争取停牌时间不超过1个月，即争取在2018年2月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大
资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2018年2月26日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如果公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间相关工作安排
停牌期间，公司将积极开展各项工作，聘请及督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构开展工作，按期向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件；
同时，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、风险提示
鉴于上述重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年一月二十六日