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北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司发展战略研讨，提出了意见和建议。
现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人任职期间公司共召开出席了公司2013年度召开的11次董事会、1次股东大会、5次临时股东大会，出席会议情况如下：
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2013年度发表独立董事意见情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
（一）在2013年3月18日召开的第二届董事会第九次会议上，发表了以下独立意见：
1.关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见；
2.关于公司与成都军通通信股份有限公司2013年日常关联交易的框架协议的独立意见；
3.关于选举杨箭舸为北京梅泰诺通信技术股份有限公司副总裁的独立意见。
（二）在2013年4月16日召开的第二届董事会第十次会议上，发表了以下独立意见：
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
2.关于公司2012年度利润分配预案的独立意见；
3.关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
4.关于2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
5.关于公司2012年度关联交易的独立意见；
6.关于公司续聘审计机构的事前认可意见；
7.关于增补第二届董事会董事事项的独立意见；
8.关于调整超额募集资金项目投资进度的独立意见。
（三）在2013年5月17日召开的第二届董事会第十一次会议上，发表了关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见；
（四）在2013年5月24日第二届董事会第十二次会议上，发表了关于变更第三方承建的通信基础设施建设项目主体的独立意见；
（五）在2013年7月8日第二届董事会第十三次会议上，发表了以下独立意见： 1.关于为全资子公司提供银行授信担保的独立意见；
2.关于梅泰诺限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见。
（六）在2013年8月16日第二届董事会第十五次会议上，发表了以下独立意见：
1.关于限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见；
2.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见。
（七）在2013年11月20日第二届董事会第十九次会议上，发表了关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的独立意见。
除前述意见之外，报告期内独立董事未对其他事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，在2013年度真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为公司第二届董事会薪酬及考核委员会召集人，主持薪酬及考核委员会的日常工作，并按照《公司薪酬与考核委员会工作规则》的要求，认真听取公司管理层对2013年度人力资源管理及岗位职责绩效考核进展等的情况汇报，同时对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了核查，提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。
2、战略委员会工作情况
本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，积极参与战略委员会相关日常工作。定期听取经营管理层关于公司发展规划以及重大投资方案的报告，听取公
司管理层对公司发展形势以及经营规划战略的汇报，同时对公司的长期战略规划和重大投资决策提供了参考意见和建议，忠实履行了独立董事职责。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：王文博
二〇一四年四月二十二日
浙江苏泊尔股份有限公司浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事关于公司 2017年度关联交易超过预计的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第五次会议关于公司与实际控制人SEBS.A（.以下简称“SEB集团”）及其关联方2017年度日常关联交易超过预计事项进行了认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，现就公司本次关联交易事项发表以下独立意见：
公司与 SEB集团及其关联方的关联交易事项系日常经营所需，交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售及开拓国内市场。由于2017年末炊具出口业务收入超出预期，因此2017年度公司与SEB集团及其关联方实际发生的关联交易金额超过年初预计的金额。
我们认为，前述关联交易超出部分未改变关联交易条款本身，全部属于日常关联交易，且对公司业绩起到积极作用。关联交易本身遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定进行了回避表决，表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
浙江苏泊尔股份有限公司独立董事签字：
王宝庆 Wang Baoqing
Frederic BERAHA
Xiaoqing PELLEMELE
二〇一八年一月十八日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016－007
吉林永大集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
吉林永大集团股份有限公司（以下称“公司”）股票（证券简称：永大集团，证券代码：002622）交易价格连续 2个交易日内（2016年 1月 8日、2016年 1月11日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司于2015年12月25日在巨潮资讯网上披露了《吉林永大集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，于 2016年 1月 8日在巨潮资讯网上披露了《吉林永大集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）等相关文件，预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准，敬请投资者注意。
3、经查询，除以上事项外，公司持股5%以上的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、经查询，公司持股5%以上的股东、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经过自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、关于公司本次重组方案尚须经公司股东大会审议通过、并上报中国证监会核准，本次交易是否能通过上述程序以及取得最终核准的时间均未确定。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年一月十一日
北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2019-048
北京光线传媒股份有限公司
关于电影《哪吒之魔童降世》票房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京光线影业有限公司参与出品、发行的影片《哪吒之魔童降世》（以下简称“该影片”）已于 2019年 7月 26日起在中国大陆地区公映。据不完全统计，截至 2019年 7月 29日 24时，该影片在中国大陆地区上映 4天，票房成绩已超过人民币 8.99亿元（最终结算数据可能存在误差），超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。公司根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号—上市公司从事广播电影电视业务》的有关规定，发布此公告。
截至 2019年 7月 29日，公司来源于该影片的营业收入（目前为票房收入）区间约为人民币20,300万元至人民币24,300万元（最终结算数据可能存在误差）。
目前，该影片还在上映中，在中国大陆地区的票房收入以华夏电影发行有限责任公司的数据为准；同时，该影片在中国大陆地区的版权销售收入及海外地区的发行收入等尚未发行/结算。该影片的票房收入等营业收入与公司实际可确认的营业收入（包括但不限于影片于院线、影院上映后按确认的票房收入及相应的分账方法所计算的收入及其他收入）可能会存在差异。特此提醒广大投资者关注上述风险。
公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-065
深圳能源集团股份有限公司
关于北方控股公司为满洲里公司提供担保的公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）拟为其全资子公司深能北方（满洲里）能源开发有限公司（以下简称：满洲里公司）向建设银行满洲里市分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保的债务本金总额不超过人民币13,000万元。
上述担保事项已经 2017年 10月 30日召开的董事会七届八十一次会议审议通过,根据公司《章程》规定，该担保事项不需提交公司股东大会审议。
二、担保人北方控股公司基本情况
成立日期：2008年11月25日。
统一社会信用代码：91110000682850132R。
注册地点：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。
法定代表人：郑凯。
注册资本：185,171万元。
股权结构：公司占100%股权。
主营业务：新能源和常规能源项目的投资开发，销售电力设备、材料和新技术研发；新能源及常规能源项目的技术服务、技术咨询等。
北方控股公司最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年9月30日（未审计）|2016年12月31日（已审计）|
|资产总额|488,936.57|447,169.54|
|负债总额|255,459.46|244,373.55|

||||
|-|-|-|
|其中：（1）银行贷款总额|257,676.15|199,999.24|
|（2）流动负债总额|53,957.49|77,146.82|
|所有者权益总额|233,477.11|202,795.99|
||2017年1-9月（未审计）|2016年（已审计）|
|营业收入|35,724.22|32,465.49|
|利润总额|14,065.14|10,168.73|
|净利润|12,887.12|9,528.24|

三、被担保人满洲里公司基本情况
成立日期：2009年5月18日。
统一社会信用代码：91150781686547122K。
注册地点：内蒙古自治区满洲里市扎区重化工业基地。
法定代表人：郑凯。
注册资本：25,000万元。
股权结构：北方控股公司占100%股权。
主营业务：新能源和常规能源项目的投资开发、销售电力设备、备件材料和新技术、新产品、新材料的研发新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
满洲里公司最近一年及最近一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年9月30日（未审计）|2016年12月31日（已审计）|
|资产总额|88,613.66|95,380.92|
|负债总额|61,403.74|71,127.13|
|其中：（1）银行贷款总额|20,800.00|22,400.00|
|（2）流动负债总额|20,800|51,927.13|
|股东权益|40,603.74|24,253.79|
|或有事项涉及的总额|0.00|0.00|
||2017年1-9月（未审计）|2016年（已审计）|
|营业收入|8,545.57|7,264.63|
|利润总额|2,965.82|363.37|
|净利润|2,956.12|358.98|

四、担保协议的主要内容
北方控股公司与建行满洲里分行拟签署的担保合同主要条款如下：
（一）担保方式：连带责任保证担保；
（二）被担保主债权本金：人民币13,000万元；
（三）担保范围：主合同（主合同指建行满洲里分行与满洲里公司之间拟签署的《固定资产借款合同》及其修订或补充）项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；
（四）保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务旅行期限届满日后两年止。
五、董事会意见
为保障满洲里公司的资金需求，优化贷款结构，降低贷款成本，北方控股公司为其向建设银行满洲里市分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保的债务本金总额不超过人民币 13,000万元。满洲里公司近三年营业收入稳中有升，财务状况逐渐趋好，具有较好的偿债能力，本次担保风险总体可控。
董事会审议：同意北方控股公司为满洲里公司向建设银行满洲里市分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保的债务本金总额不超过人民币13,000万元。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年6月30日，公司累计担保情况如下表：
||||
|-|-|-|
|项目|金额 (单位：万元)|占最近一期经审计归属于母公司股东权益比例|
|公司及控股子公司的担保总额|799,128.14|36.99%|

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇一七年十月三十一日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-094北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司股东减持股份的预披露公告
公司股东钱军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“恒实科技”）于2019年9月12日召开公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2019年 9月10日召开公司2019年第五次临时股东大会会议，分别审议并通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》，豁免了公司股东钱军先生在公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中所做的自愿性股份锁定承诺：“本人在本次交易前所持有的公司股份在本次交易完成后 12个月内不予转让，如该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12个月的锁定期进行锁定，在此之后按照中国证监会和交易所的有关规定执行。”
2、股东钱军先生持公司股份12,096,000股（均为无限售条件流通股），占本公司总股本比例3.86%，计划于 2019年 10月14日起 6个月内（即自2019年10月 14日至2020年4月13日）以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份 2,419,200股，占本公司总股本比例0.7712%。钱军先生不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东。
公司近日收到公司股东钱军先生发来的《拟减持公司股份计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告披露日，本次拟减持的股东持有的公司股份具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||职务||持股数（股）||持股比例（%）|
|1||钱军||--||12,096,000||3.86%||

二、本次减持计划的主要内容
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟减持股数||||||||||
||序||股东||拟减持股数||||||||减持||||
||||||||占公司总股||减持方式||减持期间||||股份来源|减持原因|
||号||名称||（股）||||||||价格||||
||||||||本的比例||||||||||
|1||钱军||2,419,200||0.7712%||集中竞价、大宗交易等方式||公司减持公告发布之日起3个交易日后的6个月内；（法律法规等明确要求不得减持的情形除外）||按减持时的市场价格确定||公司首次公开发行前已发行的股份||自身资金需求|
|合计||||2,419,200||0.7712%||--|||||||||

注：若在减持计划实施期间公司发生送股、转增股本等股本除权事项的，上述减持数量将根据股本变动对减持数量、减持价格进行相应调整。
三、本次减持相关股东的承诺及履行情况
1、股东钱军先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在钱苏晋或其配偶、另一实际控制人张小红任一人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在钱苏晋或张小红申报离职后半年内（以晚离职者的时间为起始时间），不转让本人持有的该等股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。在本人所持股份锁定期满后两年内，本人可以通过法律法规允许的方式进行减持，每年减持的股份数量不超过本人所持股份总数的20%，且减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
本人承诺减持时遵守法律、法规及中国证监会、证券交易所有关规章、规定，并
提前三个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将违规
减持收益上缴公司。
截至本公告日，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，上述股东严格履行上述承诺，并将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
四、其他说明
1、本次拟减持股份的股东将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2019年 10月8日
深圳新宙邦科技股份有限公司 以公允价值计量资产内部控制制度
深圳新宙邦科技股份有限公司
以公允价值计量资产内部控制制度
第一条为进一步明确公司对以公允价值计量资产的计量依据、计量程序，防范对外投资风险，保证公司对外投资资产的安全，提高公司对外投资的效益，特制定本内部控制制度。
第二条本制度规定的以公允价值计量的资产，根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,及金融资产的业务模式、金融资产的合同现金流量特征，分为以下三类：
（一）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：同时满足以下两条：
（1）企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息支付；
（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产；
除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外金融资产；
（三）其他需要以公允价值计量的资产。
第三条董事会、董事长是以公允价值计量资产投资与处置的决策机构和决策人，分别在各自权限范围内决定是否开展和处置此类业务。
第四条以公允价值计量资产的购置审批决策程序：公司相应部门提出可行性分析建议，拟定投资方案，包括投资金额、投资目的、持有期限、预期收益和风险等；审计部提出独立评估意见后，上报财务中心负责人审核，财务中心负责人签署意见后，报公司总裁审核，公司总裁审核后，提交公司董事长审批。投资金额超出董事长权限的，由董事长签署意见后提交董事会决定；超出董事会权限
深圳新宙邦科技股份有限公司 以公允价值计量资产内部控制制度
的，由董事会提交股东大会表决。董事会、董事长等决策机构与决策人必须明确就投资金额、投资目的、持有最长期限、处置方式作出决定。
第五条财务中心具体负责此类资产的会计核算，公司指定部门负责以公允价值计量资产的投资和处置执行操作，董事会办公室负责交易单据和公允价格的获取；审计部为监督机构，对指定部门的执行情况进行监督和检查。
第六条以公允价值计量的资产，公允价值的计量及确认程序如下:
（一）直接采用活跃市场的公开报价计量；
（二）参照活跃市场上同类资产的市场价格；
（三）聘请专业中介机构评估按照评估值计量。
第七条违反本制度的规定，给公司造成损失的，由责任人赔偿损失额的30%，并给予降级、降职处分，调离工作岗位；未造成损失的，给予降级处分，并调离工作岗位。
第八条本制度规定与国家颁布的财经法规或公司章程相抵触时，以国家
财经法规、公司章程的规定为准。
第九条本制度经公司董事会审议通过后执行。
第十条本制度由董事会负责解释。
深圳新宙邦科技股份有限公司
二〇一九年六月十七日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-156深圳市爱施德股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年12月28日下午14:00开始；
（2）网络投票时间为：2015年12月27日-12月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2015年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：周友盟副董事长
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及
《公司章程》的规定。
二、现场会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股份为784,466,168股，占公司有表决权股份总数的78.14%。参加本次股东大会表决的中小投资者 0名，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股份为784,466,168股，占公司总股本的78.14%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
审议通过如下决议：
1、审议《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司投资中国信贷控股有限公司的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意784,466,168股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的78.14%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0.00%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议《关于2016年向银行申请不超过242.5亿元综合授信额度的议案》，表决结
果如下：
表决结果：同意784,466,168股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的78.14%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0.00%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议《关于2016年对资金进行综合管理的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意784,466,168股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的78.14%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0.00%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议《关于2016年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意784,466,168股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的78.14%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0.00%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
北京国枫（深圳）律师事务所认为：贵公司2015年第四次临时股东大会召集和召开的程
序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳爱施德股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十八日
北京市中伦律师事务所
关于四川富临运业集团股份有限公司 2015年第一次
临时股东大会的法律意见书
致：四川富临运业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行的公司章程；
2.公司于2014年12月23日刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》的第三届董事会第十三次会议决议公告；
3.公司于2014年12月23日刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、和《中国证券报》的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛 Qingdao 香港HongKong 东京Tokyo 伦敦London 纽约NewYork
中伦律师事务所 法律意见书5.公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第三届董事会第十三次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2014年12月23日以公告形式在巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》刊登了定于2015年1月9日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。
2.2015年1月9日下午14：30，本次股东大会在成都市府青路二段18号新1号富临沙河新城公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月9日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月8日下午15：00至2015年1月9日下午15：00期间的任意时间。
4.本次股东大会由公司董事长李亿中先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的
中伦律师事务所 法律意见书股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东（包括委托代表或代理人出席会议的股东）共6人，代表公司股份数为100,314,337股，占股权登记日公司股份总数的51.20％。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票系统投票的股东共计4人，代表公司股份27,800股，占股权登记日公司股份总数的0.01％。
3.公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员出席了本次股东大会。
4.本所律师列席了本次会议。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进进行了审议，并以现场投票和网络投票的相结合的方式进行了表决。
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
4.根据表决结果，本次股东大会通过了下列议案：
（1）《关于增补非独立董事的议案》；
（2）《关于修订<公司章程>的议案》；
（3）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（4）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
中伦律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份（提交给公司两份，本所留存一份），经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人签字：
张学兵
经办律师签字：
桑士东
都伟
二〇一五年一月九日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-064佛山市国星光电股份有限公司
关于签署广发恒定 15号国星光电定向增发
集合资产管理计划管理合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议并经公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于国星光电2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》，公司已于 2014年 10月24日在指定信息披露媒体上公告了《佛山市国星光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。此次员工持股计划拟通过广发恒定15号认购本公司2014年非公开发行股票金额不超过9,130万元，认购股份不超过1,000万股。
目前，参与此次员工持股计划的人员已与广发证券资产管理（广东）有限公司、招商银行股份有限公司北京分行签署《广发恒定 15号国星光电定向增发集合资产管理计划管理合同》，合同具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2019-028债券代码：128018 债券简称：时达转债
上海新时达电气股份有限公司
关于向下修正“时达转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
修正前转股价格：人民币 11.83元/股
修正后转股价格：人民币 7.45元/股
本次转股价格调整实施日期：2019年 4月 12日
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月11日召开了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据相关规定和《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正的条款：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司 A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”公司股票价格已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即11.83元/股*90%=10.65元/股）的情形，已满足规定的转股价格向下修正的条件。
因本次股东大会召开日前二十个交易日，公司股票交易均价为人民币 7.02元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 7.41元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为4.78元，公司股票面值为1元，故本次修正后时
达转债转股价格应不低于 7.41元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，公司董事会确定时达转债(债券代码：128018)转股价格向下修正为 7.45元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年4月12日。
本次股东大会已授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-046淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 22日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）通知，齐翔集团将质押给华泰证券股份有限公司的公司无限售流通股 52,940,000股（占公司总股本的9.44%）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记解除手续。
截止公告披露日，齐翔集团持有公司的无限售流通股中 88,260,000股（占公司总股本的15.74%）仍质押给华泰证券股份有限公司。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-093转债代码：128027 转债简称：崇达转债
崇达技术股份有限公司
关于“崇达转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“崇达转债”赎回日：2019年10月24日
2、“崇达转债”摘牌日：2019年11月1日
一、“崇达转债”赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2095号”文核准，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 15日公开发行了 800万张可转换公司债券（简称“崇达转债”），每张面值 100元，发行总额 8亿元，期限 6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]30号”文同意，2018年 1月 22日，“崇达转债”在深交所挂牌上市，并于2018年6月21日起进入转股期。
“崇达转债”票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。“崇达转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2017年12月15日。每年的付息日为“崇达转债”发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司股票（股票简称：崇达技术；股票代码：002815）自 2019年 7月 30日至 2019年 9月9日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2019年 9月 9日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提前赎回“崇达转债”的议案》，决定行使“崇达转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“崇达转债”。
二、债券赎回安排
1、“崇达转债”于2019年9月9日触发有条件赎回条款。
2、“崇达转债”停止交易日：2019年10月 10日
3、“崇达转债”赎回登记日：2019年10月 23日
4、“崇达转债”停止转股日：2019年10月 24日
5、“崇达转债”赎回日：2019年10月 24日
6、发行人（公司）资金到账日：2019年10月 29日
7、投资者赎回款到账日：2019年10月31日
8、公司自2019年9月 10日至2019年 10月23日连续刊登了 17次关于“崇达转债”赎回实施的公告，通知“崇达转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。
关于“崇达转债”赎回的具体情况详见本公司披露在巨潮资讯网的相关公告。
三、摘牌安排
本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“崇达转债”继续流通或交易，“崇达转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2019年 11月 1日起，公司发行的“崇达转债”（债券代码：128027）将在深交所摘牌。
四、最新股本结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前（股）|本次变动（+，-）|||本次变动后（股）|
|||可转债转股|其他|合计||
|一、有限售条件股份|613,392,780||-146,405,650|-146,405,650|466,987,130|
|其中：高管锁定股|21,029,016||435,910,114|435,910,114|456,939,130|
|股权激励限售股|9,754,000||294,000|294,000|10,048,000|
|首发前限售股|582,609,764||-582,609,764|-582,609,764|0|
|二、无限售条件股份|216,361,220|53,856,966|147,455,422|201,312,388|417,673,608|
|三、股份总数|829,754,000|53,856,966|1,049,772|54,906,738|884,660,738|

注：
1、本次变动前股本情况为截至2018年6月20日（开始转股前）的股本情况，公司可转
债存续期间股本变化情况，详见公司分别于2018年7月3日、2018年 10月9日、2019年 1
月3日、2019年4月2日、2019年7月2日、2019年10月9日披露的“崇达转债”季度转股情况公告；
2、本次变动后股本情况为截至2019年10月 23日（赎回登记日）的股本情况。
五、联系方式
联系部门：证券法务部
联系电话：0755-26055208
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二零一九年十一月一日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017—012湖南景峰医药股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日以电子邮件等方式通知召开第六届董事会第二十次会议，会议于2017年3月31日上午9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事 10人，关联董事刘华回避表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于购买景泽生物相关药品临床试验批件及 I期临床试验资料的关联交易议案》。
议案详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的2017-013号公告。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-031
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年5月11日，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意全资子公司深圳市博瑞得科技有限公司（以下简称“博瑞得”）向银行申请不超过3,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为2年，并由公司为本次综合授信提供担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限为2年，具体担保期限以博瑞得与授信银行签署的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市博瑞得科技有限公司
注册资本：人民币7300万元，公司持有其100%股权。
法定代表人：雷果
住所：深圳市南山区高新南七道002号深圳市数字技术园B1栋三楼A区1号
经营范围：计算机软、硬件、通讯产品的技术开发、售后服务与销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。
截至2014年12月31日，博瑞得总资产16,264.20万元，净资产10,861.00万元，2014年度实现营业收入6,826.24万元，净利润2,655.42万元。
三、董事会意见
本次申请的银行授信为综合授信业务（包括银行承兑汇票、信用证、保函及借款等），有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司均不存在对外担保的情况。本次对外担保总额为人民币3,000万元，累计担保额度为人民币3,000万元，占公司2014年经审计净资产的7.45%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、担保授权
公司董事会授权董事长洪爱金先生审批本次公司具体的担保事宜并签署相
关法律文件。
六、独立董事意见
经过认真审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况正常，信誉良好，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保的事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-037芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002555，证券简称：三七互娱）自 2016年 3月 24日开市起停牌，公司于 2016年 3月 24日披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-032），并于2016年3月31日、2016年4月8日分别披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露日，公司正组织相关各方积极推进本次重组相关各项工作，中介机构已进场对部分收购标的开展工作，鉴于此次重大资产重组涉及非单一标的，相关方案设计的难度、复杂性以及审计、评估等尽调工作量较大，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司此次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会