Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国旅联合股份有限公司关于 2016年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国旅联合股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2935号）核准，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式向2名投资者发行人民币普通股（A股）72,936,660股，发行价格为每股5.21元。截止2016年1月19日，本公司实际已向两名特定投资者发行人民币普通股（A股）
72,936,660股，募集资金总额379,999,998.60元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用9,502,936.66元后，实际募集资金净额为人民币370,497,061.04元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2016]第23-00004”文号的验资报告。
2016年度，募集资金项目投入金额合计379,999,998.60元，除支付发行费用6,000,000.00元外，余款均已直接投入承诺投资项目。截止2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为0.00元，其中活期存款账户余额为0.00元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《国旅联合股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2014年5月21日经本公司董事会第三次会议审议通过。同时，公司已与保荐人华西证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司南京新街口支行于2016年1月25日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了壹个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
国旅联合股份有限公司董事会2017年2月24日
国旅联合股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表1：
募集资金使用情况表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||379,999,998.60||本年度投入募集资金总额||||||
||||0.00||已累计投入募集资金总额||||||
||||0.00||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|300,000,000.00|300,000,000.00|300,000,000.00|300,000,000.00|300,000,000.00||100.00|/|/|/|
|否|80,000,000.00|80,000,000.00|80,000,000.00|73,999,063.60|73,999,063.60|-6,000,936.40|92.50|/|/|/|

未达到计划进度原因（分具体项目） 募集资金不足偿还长期借款部分已经由公司自筹资金偿还。
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
公司本次非公开发行募集资金总额为379,999,998.60元，扣除本次非公开发行完成时尚未支付的发行费用（承销费）6,000,000.00元及募集资金专户手续费935.00元，本次非公开发行实际可使用的募集资金净额为373,999,063.60元。其中300,000,000.00元用于置换募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先偿还一年内到期的长期借款的自筹资金，5,000,000.00元用于置换预先偿还长期借款的自筹资金，余款 68,999,063.60元及公司自筹资金6,000,936.40元合计75,000,000.00元用于偿还公司于2016年6月份到期的交通银行股份有限公司江苏省分行80,000,000.000元固定资产贷款（其中2015年度已以自筹资金预先归还5,000,000.00元）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金其他使用情况
股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2019-018日月重工股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日召开了公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、开展相关业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司及公司全资(控股)子公司拟开展远期结售汇业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。
公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
二、业务品种说明
远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，能够减少外汇波动风险。
三、2019年的业务规模及投入资金
根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额，累计交易额度控制在 5,000万美元以内，每笔业务交易期限不超过一年。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。
2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
五、独立董事意见
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响。公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司
2019年开展远期结售汇业务，包括（但不限于）外币远期结售汇业务，累计交易额度控制在5,000万美元以内，每笔业务交易期限不超过一年。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会2019年4月19日
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2015-067
上海百联集团股份有限公司
2015年 1-3季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2015年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2015年 1-3季度主要经营数据披露如下：
一、公司2015年1-3季度门店变动情况
报告期内，公司新增奥特莱斯一家，建筑面积12.2万平方米；综合百货、购物中心及其他业态无门店变动情况。
报告期内，超商业态门店变动情况如下：
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|||报告期内新开门店|||报告期内关闭门店|||
|地区|业态||经营面积（平方米）|||经营面积（平方米）||
|||数量|||数量|||
|||||（平方米）|||（平方米）|
||大型综合超市|5||54167|3||22706|
||超级市场|63||19158|153||49268|
||直营|2||260|16||15089|
||加盟|61||18898|137||34179|
|华东地区||||||||
||便利店|37||1831|100||4399|
||直营|8||528|26||1512|
||加盟|29||1303|74||2887|
||小计|105||75156|256||76373|
||大型综合超市|0||0|0||0|
||超级市场|0||0|1||2000|
||直营|0||0|0||0|
||加盟|0||0|1||2000|
|华北地区||||||||
||便利店|5||260|13||890|
||直营|0||0|4||199|
||加盟|5||260|9||691|
||小计|5||260|14||2890|
||大型综合超市|0||0|0||0|
||超级市场|0||0|0||0|
||直营|0||0|0||0|
||加盟|0||0|0||0|
|东北地区||||||||
||便利店|12||398|15||506|
||直营|5||234|7||268|
||加盟|7||164|8||238|
||小计|12||398|15||506|
|华中地区|大型综合超市|0||0|0||0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||超级市场|1|2800|2|1900|
||直营|0|0|0|0|
||加盟|1|2800|2|1900|
||便利店|0|0|0|0|
||直营|0|0|0|0|
||加盟|0|0|0|0|
||小计|1|2800|2|1900|
||大型综合超市|0|0|0|0|
||超级市场|13|3763|21|6003|
||直营|3|731|7|2068|
||加盟|10|3032|14|3935|
|华南地区||||||
||便利店|0|0|0|0|
||直营|0|0|0|0|
||加盟|0|0|0|0|
||小计|13|3763|21|6003|
|西南地区|西南地区无门店变化情况|||||

二、2015年1-3季度，公司拟增加门店情况
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|地区|业态|名称|来源|面积（平方米）|预计开业时间|
|华东地区|购物中心|百联嘉定购物中心项目|租赁|13.7万（建筑面积）|2016年|
||超级市场|江苏斜塘莲花店|租赁|285（经营面积）|2015年12月|

三、2015年1-3季度主要经营数据
1、营业收入分地区
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|地区|营业收入（元）|营业收入比上年增减（％）|营业利润率(毛利率)(%)|营业利润率(毛利率)比上年增减(%)|
|华东地区|33,485,070,083.70|-3.96%|22.14%|0.39%|
|华北地区|419,766,809.35|-23.69%|21.66%|-18.43%|
|东北地区|382,075,604.77|-20.70%|29.24%|2.97%|
|华中地区|1,090,928,952.91|-2.31%|27.18%|-4.27%|
|华南地区|749,779,760.07|-24.86%|19.76%|3.21%|
|西南地区|222,034,991.50|-22.13%|33.54%|4.09%|
|合计|36,349,656,202.30|-5.09%|22.38%|0.38%|

2、营业收入分业态
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|-|-|-|-|-|
|分行业|营业收入（元）|营业收入比上年增减(%)|营业利润率(毛利率)(%)|营业利润率(毛利率)比上年增减(%)|
|综合百货|6,008,130,881.16|-10.77%|25.28%|1.42%|
|购物中心|4,359,866,592.92|8.47%|30.78%|-0.21%|
|奥特莱斯|3,248,966,417.64|13.18%|14.88%|-0.06%|
|超级市场|7,187,617,838.74|-12.94%|20.57%|0.36%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|便利店|1,585,815,162.57|-4.44%|21.51%|0.60%|
|大型综合超市|13,762,373,954.88|-2.88%|20.75%|0.15%|
|连锁建材|72,649,789.85|-82.47%（注1）|31.88%|6.08%|
|其他|124,235,564.54|-28.21%|73.68%|15.39%|
|合计|36,349,656,202.30|-5.09%|22.38%|0.38%|

注1：公司已于2015年3月将所持有的好美家装潢建材有限公司90%股权转让给百联集团有限公司，故2015年“连锁建材”营业收入仅为1-3月总计数。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会 2015年 10月30日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－010长春经开（集团）股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2014年第一季度报告》。经事后审核，由于工作疏忽，造成《2014年第一季度报告》的个别内容错误，现更正如下：公司《2014年第一季度报告》“合并利润表中六、基本每股收益应为-0.0583”。公司根据上述更正内容，修订了《2014年第一季度报告》。修订后的《2014年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。更正对公司《2014年第一季度报告》的内容没有实质影响。
由此给投资者造成不便，敬请谅解。
特此公告。
长春经开(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十九日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2014－037安徽四创电子股份有限公司
关于按期收回保本型理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、概况
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3,000.00万元暂时闲置的募集资金阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。（详见公司2014年8月23日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，编号：临2014－027号）。
二、公司购买理财产品主要情况
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|序号|合作方名称|委托理财产品名称|委托理财金额（万元）|起始日期|终止日期|期限(天）|预期年化收益率（%）|实际年化收益率（%）|实际收益（万元）|资金来源|
|1|杭州银行股份有限公司|“幸福99”卓越久久2号开放式银行理财计划(第371期预约180型)|3,000.00|2014-9-24|2015-3-23|180|4.75|4.75|70.27|部分闲置募集资金|
|2||幸福99”卓越久久2号开放式银行理财计划(第653期预约146型)|3,000.00|2015-3-27|2015-8-20|146|4.65|4.65|55.80||

三、截止公告日，公司累计购买银行理财产品情况
截止公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品2期，每期理财金额3000万元，累计获得收益126.07万元。上述保本型理财产品本金及收益均已收回并存储于募集资金专户中。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2015年8月22日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2015-036
安徽鑫科新材料股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：安徽鑫科新材料股份有限公司于2015年5月18日与广州恒乐影业有限公司就共同投资摄制电影签订了关于《电影<Balllove>（球之恋）联合投资合作合同》和《补充协议》。
●投资金额和比例：电影<Balllove>（球之恋）预算总投资额度为人民币 6,630万元，广州恒乐影业有限公司投资人民币 5,304万元，占总投资的80%；
安徽鑫科新材料股份有限公司投资人民币1,326万元，占总投资的20%。
●特别风险提示：该项投资可能存在政策性风险、成本控制风险、供需错位风险和收益风险。
一、对外投资概述
（一）交易情况
为丰富公司在影视文化板块的参与度，提高公司盈利能力，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）与广州恒乐影业有限公司（以下简称“恒乐影业”）经友好协商，决定共同投资摄制电影《Balllove》（球之恋）（以下简称“该片”）。
2015年5月18日，鑫科材料与恒乐影业签订了关于《电影<Balllove>（球之恋）联合投资合作合同》和《补充协议》。该片预算总投资额度为人民币 6,630万元，恒乐影业投资人民币5,304万元，占总投资的80%；鑫科材料投资人民币1,326万元（该项投资全部来源于公司自有资金），占总投资的20%。
（二）投资行为需履行的审批程序
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资审批权限内，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定无需提交董事会和股东大会批准。
二、投资协议主体的基本情况
广州恒乐影业有限公司
1、注册资本：伍仟万元整
2、法定代表人：黄倩明
3、住所：广州市越秀区文德路67号金德大厦1608房
4、企业类型：有限责任公司（自然人独资）
5、经营范围：广播、电视、电影和影视录音制作业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、股权结构：该公司股东为自然人许晓秋，持股比例100%。
三、交易标的的基本情况
1、电影片名：《Balllove》（球之恋）
2、电影定位：以少年足球为切入点，热血抢夺，动作抢眼，带来超凡试听盛宴，展示少年强则国家强。
3、电影特色：足球、热血、青春、喜剧、动作、中国梦、纯爱、偶像 „4、电影时长：110分钟
四、合同的主要内容
（一）合同双方
甲方：广州恒乐影业有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“乙方”）
（二）合同主要条款
1、投资预算与合作方式
该片为足球题材影片，综合考虑剧情、角色、制作、宣传、发行等诸多因素，该片预算总投资额度为人民币 6,630万元（大写人民币陆仟陆佰叁拾万元）。其中甲方负责本剧的创作、立项报批、摄制、经营等事宜，同时投资人民币 5,304万元（大写人民币伍仟叁佰零肆万元），占总投资80%的股份；乙方投资人民币1,326万元（大写人民币壹仟叁佰贰拾陆万元），占总投资20%的股份，为该片联合出品单位。
2、版权、发行及利润条款
上述电影的版权对投资方按投资比例共同享有。
在该片发行、全国公映产生收入后，应首先按股比归还甲乙双方的投资成本，之后产生的利润，甲乙双方按股比分成。
该片参奖参赛所得荣誉和奖金归甲乙双方共同所有，奖金甲乙双方按投资比例分成。
该片及衍生品的发行方式：包括院线、电视、音像制品、网络及其它；发行范围：包括中国大陆、香港、澳门、台湾及国外。
3、保证与保密
在保证为该片投入必须的时间、资金及履行其他相关义务的前提下，甲乙任何一方都可以参与此片以外的其他任何类型和性质的电影片、电视剧和电视节目的商业营运，但不得参与同该片有竞争的电影投资项目。
除该片必要的宣传和应政府监管部门的要求外，甲乙任何一方不得在该片首映之前向任何第三方泄露剧情、演员、拍摄进度等与电影相关的一切信息。
甲乙任何一方不得将用于该片的资金，用于该片以外的任何用途。否则，将承担违约责任。
4、违约条款
甲、乙双方都必须严格遵守以上条款，任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；
因一方违约，导致本合同无法履行的，守约方有权解除本合同，违约方除应赔偿守约方损失外，还应当向守约方支付违约金，违约金为投资总额的30%。
如该片不能按照预定计划完成拍摄和发行或者在本协议签订后 18个月内仍不能发行的，乙方有权要求甲方返还乙方投资款并赔偿由此给乙方带来的一切损
失。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
中国内地电影市场正在进入高速发展期，据相关统计显示内地电影市场中动作喜剧片和青春偶像片最受到观众欢迎，也最具备票房实力。该片的市场定位和故事气质符合目前主流电影消费者的审美习惯，市场前景看好。参与该片的共同投资摄制可以丰富公司在影视文化板块的参与度，提高公司盈利能力。
（二）存在的风险
1、政策性风险
政策性风险主要是由于现有政策导向和政策变动等原因导致的行业性风险。
由于电影作为文化产品，一般需要分级或者审查，而审查的不通过或者提出重大修改意见，往往导致影片无法如期上映。
2、成本控制风险
由于电影的拍摄和制作过程中经常会遇到不可控制的因素，比如恶劣天气、事故等，提前做出的成本预算和拍摄计划可能无法完成拍摄。增加成本投入则会加大回收难度；不追加成本则影片无法完成，前期投入亦无法收回。
3、供需错位风险
电影的需求是不确定的、多变的，受文化消费市场变动的影响，观众的观影决策尽管有迹可循，但也存在非理性决策现象。因供需信号之间的传递时间导致的供需错位给影片的营销带来极大的运营压力。
4、收益风险
在我国目前，影片的投资收益很大程度上来源于票房分账，而票房收入则受到档期、同档期的其它竞争影片质量、宣传效果以及当时经济大环境变化等诸多因素影响。
（三）对公司的影响
本次投资基于公司对影视行业市场前景的信心，项目资金来源于公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查资料
《电影<Balllove>》（球之恋）联合投资合作合同》和《补充协议》
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2015年5月19日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2019-105广西慧金科技股份有限公司
关于收到公证处撤销决定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的阶段：公证执行撤销
涉案金额：82,200,000元人民币（以下币种同），目前冻结上市公司账户实有资金16,423,138.19元
是否会对上市公司损益产生负面影响：此次收到的撤销决定中，北京市长安公证处（以下简称“长安公证处”）决定撤销（2018）京长安执字第 258号《执行证书》中对于广西慧金科技股份有限公司的执行，即被执行人中取消广西慧金科技股份有限公司列为连带责任保证人，上市公司无需承担担保责任，该案不会对公司损益产生负面影响。
2019年 11月 15日，广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发布了《广西慧金科技股份有限公司关于收到法院执行通知书及公司银行账户被冻结的公告》（编号：临2019-096），富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）与上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称“斐讯通信”）、本公司、顾国平一案，北京市长安公证处于 2016年2月5日作出的2016京长内经证字第6151号公证书已发生法律效力，富嘉租赁向北京市顺义区人民法院（以下简称“顺义法院”）申请强制执行，责令斐讯通信、本公司、顾国平立即履行法律文书确定的义务及法律规定的义务。后经公司财务人员查询，公司在民生银行的一般账户被冻结，冻结金额 16,423,138.19元。
2019年 11月 28日，公司发布了《广西慧金科技股份有限公司关于收到执行异议受理案件通知书的公告》（编号：临2019-098），公司向顺义法院递交了《执行异议申请书》，公司认为，长安公证处出具的（2018）京长安执字第 258号
执行证书实体内容严重违法，且公证程序严重违法，执行证书依法应当不予执行，顺义法院进行了立案审查。
2019年 12月 16日，公司收到长安公证处发来的编号为（2019）京长安决字第 047号的撤销决定，长安公证处撤销了（2018）京长安执字第 258号《执行证书》中对于广西慧金科技股份有限公司的执行，即被执行人中取消广西慧金科技股份有限公司列为连带责任保证人，其他内容不变。
经公司查询，此前因该案被冻结的银行账户仍处于冻结状态，后续公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，提醒投资者注意市场风险。
特此公告。
广西慧金科技股份有限公司董事会2019年12月17日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2015－025物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：案件已获法院受理，尚未开庭。
上市公司所处的当事人地位：被告。
涉案的金额：人民币6,234,430.75元、美元2632.92元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：因尚未开庭审理，暂无法判断对公司损益的影响。
一、本次被起诉的基本情况
本公司于2015年7月28日收到上海市第二人民中级法院（以下简称“上海市二中院”寄达的《举证通知书》、《应诉通知书》和《民事裁定书》等法律文书[(2015)沪二中民六（商）初字第42号—第59号]，上海市二中院已立案受理原告18人（件）以“证券虚假陈述责任纠纷”为由对本公司提起的民事诉讼案件。
二、诉讼的案件事实
2015年6月13日，本公司披露了《关于收到中国证监会上海监管局行政处罚决定书的公告》（编号：临2015-014），上海证监局对公司信息披露违法违规行为作出了行政处罚。原告共计18人（件）以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向上海市二中院提起诉讼，要求本公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责
任。上述18人（件）案件索赔金额为6,234,430.75元人民币及2632.92元美元。
目前，上述案件已进入诉讼程序，但尚未开始审理。本公司将按规定及时披露案件的进展情况。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
由于本案尚未开庭审理，暂时无法判断该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2019-047
中国银河证券股份有限公司
关于诉讼进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到北京市第二中级人民法院出具的《民事判决书》（（2019）京 02民初 97号）（公司与徐国栋诉讼案件具体内容请见公司于2019年2月20日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-010）），判决徐国栋：1、于判决生效之日起 10日内偿还公司融资本金 50,544,883.56元；2、于判决生效之日起 10日内支付公司融资利息 14,455,961.37元；3、于判决生效之日起 10日内支付公司罚息（以上述第1、2项判决确定的给付金额之和为基数，按日利率万分之五计算，自 2019年1月16日起至实际清偿之日止）。案件受理费369,094元，财产保全申请费5,000元，均由徐国栋负担。
目前，公司各项业务经营活动正常。上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会2019年8月9日
中国国际金融股份有限公司
关于上海电影股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通之核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海电影股份有限公司（以下简称“上海电影”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对上海电影本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1334号）文件核准，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 93,500,000股，并于 2016年 8月17日在上海证券交易所挂牌上市。
公司首次公开发行前的总股本为 280,000,000股，首次公开发行后的总股本为373,500,000股。公司首次公开发行上市后至本核查意见出具日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
二、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的相关承诺
公司股东上海精文投资有限公司承诺：自上海电影股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上海电影公开发行股票前已发行的股份，也不由上海电影回购该等股份。
同时，根据上海市国有资产监督管理委员会出具《关于上海电影股份有限公司部分国有股转持有关问题的函》（沪国资委产权[2012]356号），同意公司境内
发行 A股并上市时，上海电影（集团）有限公司和上海精文投资有限公司按照各自在上海电影的持股比例将合计本次发行股数的10%转由全国社会保障基金理事会持有。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号），上海电影股东全国社会保障基金理事会转持二户中有 418,924股由国有股东上海精文投资有限公司转持而来，因此全国社会保障基金理事会转持二户持有的418,924股限售期亦为上海电影股票上市之日起十二个月。
（二）相关承诺的履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，亦不存在公司向其提供违规担保等损害上市公司利益的情况。
三、本次解除销售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2017年8月17日（星期三）。
2、本次解除限售股份的数量为12,545,327股，占公司总股本的3.36%。
3、本次申请解除股份限售的股东共2名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股总数|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|上海精文投资有限公司|12,126,403|3.25%|12,126,403|0|
|2|全国社会保障基金理事会转持二户|9,350,000|2.50%|418,924|8,931,076|
|合计||21,476,403|5.75%|12,545,327|8,931,076|

四、本次限售股份上市流通后公司股本变动情情况
本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次增减变动数||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件流通股|280,000,000|74.97%|-|12,545,327|267,454,673|71.61%|
|其中：国有法人持股|280,000,000|74.97%|-|12,545,327|267,454,673|71.61%|
|二、无限售条件流通股|93,500,000|25.03%|12,545,327|-|106,045,327|28.39%|
|总股本|373,500,000|100.00%|-|-|373,500,000|100.00%|

五、保荐机构核查意见
保荐机构中金公司经核查后认为：
1、上海电影本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
2、公司部分限售股份持有人均已严格履行相关承诺；
3、上海电影对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、中金公司对上海电影本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海电影股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ _______________
周家祺 姚旭东
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2019-052
山东天业恒基股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||
|-|-|
|2019 年 5 月 10 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对山东天业恒基股||
|份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0601 号）（简||
|称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2019 年5月11日披露的《关于公司收||
|到上海证券交易所问询函的公告》（临2019-050）。||
|公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备《问询函》的回复工||
|作。鉴于《问询函》涉及的部分事项尚需进一步补充、完善，同时部分内容需年审||
|会计师发表意见，公司无法在规定的时间内完成回复工作。为确保公司信息披露的||
|真实性、准确性和完整性，提高信息披露的质量，公司将认真落实《问询函》中涉||
|及的问题，尽快完成《问询函》回复并及时披露。||
|公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易||
||公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易|
|所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意||
|投资风险。||
|投资风险。||
|特此公告。||
|山东天业恒基股份有限公司||
|董事会||
|2019年5月18日||
杰克缝纫机有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度杰克缝纫机股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事务管理制度
第一条为了规范杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等规定，特制定本制度。
公司按照《上交所股票上市规则》、《业务指引》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第二条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或误导投资者的，可以暂缓披露。
第三条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上交所股票上市规则》披露或履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第四条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、
杰克缝纫机有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度外交等领域的安全和利益的信息。
第五条本制度第二条、第三条所述的暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第六条公司相关业务部门、分公司或子公司依照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当填写《信息披露暂缓或豁免事项内部登记审批表》（格式详见附件），并附上相关事项资料、暂缓或豁免事项的知情人名单、相关内幕人士的书面保密承诺后提交给公司董事会秘书。
公司董事会秘书应当及时对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条
件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，公司应当依法及时披露。
如相关信息符合暂缓或豁免披露条件的，公司董事会秘书应当按照《信息披露暂缓或豁免事项内部登记审批表》的内容进行登记，并经公司董事长审批、签字确认后，公司对相关特定信息作暂缓、豁免披露处理。相关登记审批材料交由董事会秘书妥善归档保管，保存期限为十年。
公司董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
杰克缝纫机有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第七条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动；
（三）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由及公司内部登记审核等情况。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反本制度规定行为的，须接受上海证券交易所采取的监管措施或纪律处分。
杰克缝纫机有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度第十一条公司办理信息披露暂缓、豁免的相关业务，应当符合《上交所股票上市规则》、《业务指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
第十二条如公司其他规章制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，应以本制度为准。
第十三条本制度未尽事宜，应当依照《中华人民共和国证券法》、《上交所股票上市规则》、《业务指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
第十四条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
杰克缝纫机有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度杰克缝纫机股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项内部登记审批表
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|-|-|-|
|申请部门||申请人员|
|申请时间|年 月 日 时||
|暂缓或豁免披露的事项内容|||
|暂缓或豁免披露的类型|□暂缓 □豁免||
|暂缓或豁免披露的原因和依据|||
|暂缓披露的期限|||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否||
|相关内幕信息知情人是否出具书面保密承诺|□是 □否||
|申请部门负责人意见|||
|公司董事会秘书审核意见|||
|公司董事长审批意见|||
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-003
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月7日 14点00分
召开地点：南京市江宁区苏源大道77号九龙湖宾馆二楼至善厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月7日
至2018年2月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司独立董事张明燕女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。（公告编号：2018-007）
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘|√|

||||
|-|-|-|
||要的议案||
|2|关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理本次 2018 年股权激励计划相关事宜的议案|√|
|4|关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案均已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：南京楷得投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603912|佳力图|2018/1/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；
（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记；
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大
会投票。
（六）登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室。
（七）登记时间：2017年2月6日上午9：30-11：30，下午14:00-17:00。
（八）联系人：李林达
联系电话：025-84916610
传真：025-84916688
邮箱：board@canatal.com.cn
六、 其他事项
1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理；
2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2018年1月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
南京佳力图机房环境技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京佳力图机房环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月7日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理本次2018年股权激励计划相关事宜的议案||||
|4|关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017-043
克来机电自动化工程股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
媒体报道提及公司在提供特斯拉车型相关的生产线
公司确实存在研发并制造特斯拉 Model3车型的座椅驱动电机装配测试生产线，但现阶段订单金额较小，对公司经营情况和盈利状况不产生重大影响。
一、媒体简述
（一）近日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）注意到有媒体报道提及公司在提供特斯拉车型相关的生产线。
（二）近日有股民通过上证e互动平台询问公司是否在生产特斯拉车型座椅的相关生产线，公司答复予以确认。
二、澄清声明
（一）2017年 5月，公司接受上海延锋江森座椅机械部件有限公司委托，研发并制造公司首条应用于特斯拉 Medel3车型的座椅驱动电机的装配测试线，单条生产线作价 200万元，仅占公司上年度经审计收入的1%。对公司本年度经营状况及盈利能力不产生重大影响，且未达到上海证券交易所有关信息披露规则中强制披露的要求，所以公司并未就接到该订单及时公告。
（二）特斯拉公司或上海延锋江森座椅机械部件有限公司尚未就后续类似产品的采购计划向公司透露，该类产品对公司未来经营状况是否有影响存在重大的不确定性。
（三）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2019-057债券代码：155782 债券简称：19同方 01
同方股份有限公司
关于变更年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月14日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，相关事项说明如下：
一、关于变更会计师事务所的情况说明
1、公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已连续为公司提供多年审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则、勤勉尽职，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司的财务和内部控制状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
2、由于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，并根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟终止与信永中和的合作，并就解聘及相关事宜与信永中和进行了事先沟通。在此，公司对信永中和在担任公司审计机构期间付出的劳动表示衷心感谢。
3、经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请天健事务所为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
执行事务合伙人：胡少先
成立日期：1983年12月3日
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；
代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规
定的其他业务。
资质情况：1、会计师事务所执业证书；2、会计师事务所证券、期货相关业务许可证
三、审议本事项履行的决策程序
1、公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与信永中和进行了充分沟通，并征得其理解。
2、公司董事会审计委员会对天健事务所进行充分的了解和沟通，认为其具备审计专业能力且能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议变更天健事务所为公司 2019年度财务及内部控制审计机构。
3、本次变更会计师事务所事项已经公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过,同意聘任天健事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了独立意见。
4、本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的独立意见
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
天健事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟变更年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次变更年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于变更年度审计机构议案的独立意见。
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2019年 11月16日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2016－003
钱江水利开发股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议于2016年1月26日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知，2016年 2月 2日以通讯方式召开第六届董事会第四次临时会议。应表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议案》。同意公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议案。
具体购买有保本约定的短期理财产品如下:
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|金融机构|产品名称|购买金额|年化收益率|期限|
|民生银行西湖支行|非凡资产管理天安赢同益|5,000 万元|约 3.40%|约35天|
|民生银行西湖支行|非凡资产管理天安赢同益|7,000 万元|约 3.70%|约91天|
|海通证券|一海通财·理财宝|13,000 万元|约 3.70%|约 182天|

公司董事会授权公司董事长签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织公司财务部具体实施。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2016年2月3日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议