证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-078浙江华统肉制品股份有限公司
关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年 9月10日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2019年9月 9日—2019年 9月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 9月 9日下午 15:00至 2019年 9月 10日下午 15:00期间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日2019年9月3日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；
2、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
3.01、本次发行证券的种类
3.02、发行规模
3.03、票面金额和发行价格
3.04、债券期限
3.05、债券利率
3.06、付息的期限和方式
3.07、担保事项
3.08、转股期限
3.09、转股价格的确定及其调整
3.10、转股价格向下修正
3.11、转股股数确定方式
3.12、赎回条款
3.13、回售条款
3.14、转股年度有关股利的归属
3.16、向公司原股东配售的安排
3.17、债券持有人及债券持有人会议
3.18、本次募集资金用途
3.19、募集资金存放账户
3.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限
4、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
6、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
10、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；
以上提案均已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上提案除议案1外其余均为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案3设有子议案，需逐项表决。
以上提案均将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

||||
|-|-|-|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》|√|
|2.00|《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》|√|
|3.00|《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》||
|3.01|本次发行证券的种类|√|
|3.02|发行规模|√|
|3.03|票面金额和发行价格|√|
|3.04|债券期限|√|
|3.05|债券利率|√|
|3.06|付息的期限和方式|√|
|3.07|担保事项|√|
|3.08|转股期限|√|
|3.09|转股价格的确定及其调整|√|
|3.10|转股价格向下修正|√|
|3.11|转股股数确定方式|√|
|3.12|赎回条款|√|
|3.13|回售条款|√|
|3.14|转股年度有关股利的归属|√|
|3.15|发行方式及发行对象|√|
|3.16|向公司原股东配售的安排|√|
|3.17|债券持有人及债券持有人会议|√|
|3.18|本次募集资金用途|√|
|3.19|募集资金存放账户|√|
|3.20|本次发行可转换公司债券方案的有效期限|√|
|4.00|《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》|√|
|5.00|《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》|√|
|6.00|《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可|√|

||||
|-|-|-|
||行性分析报告的议案》||
|7.00|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|8.00|《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》|√|
|9.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》|√|
|10.00|《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》|√|

备注：本次股东大会提案均为非累积投票提案，没有累积投票提案。
四、会议登记方法
1、登记时间：2019年9月9日（星期一）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。
2、登记地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在2019年9月9日下午16:00前送达公司证券投资部办公室。来信请寄：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司证券投资部办公室。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：朱婉珍
联系电话：0579-89908661
联系传真：0579-89907387
电子邮箱：lysn600@163.com
通讯地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司证券投资部办公室
邮政编码：322005
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2019年 8月22日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362840
2、投票简称“华统投票”
3、意见表决：
（1）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日下午15:00，结束时间为2019年9月10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：2019年第二次临时股东大会授权委托书
授权委托书
浙江华统肉制品股份有限公司：
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》|√||||
|2.00|《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》|√||||
|3.00|《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》|||||
|3.01|本次发行证券的种类|√||||
|3.02|发行规模|√||||
|3.03|票面金额和发行价格|√||||
|3.04|债券期限|√||||
|3.05|债券利率|√||||
|3.06|付息的期限和方式|√||||
|3.07|担保事项|√||||
|3.08|转股期限|√||||
|3.09|转股价格的确定及其调整|√||||
|3.10|转股价格向下修正|√||||
|3.11|转股股数确定方式|√||||
|3.12|赎回条款|√||||
|3.13|回售条款|√||||
|3.14|转股年度有关股利的归属|√||||
|3.15|发行方式及发行对象|√||||
|3.16|向公司原股东配售的安排|√||||
|3.17|债券持有人及债券持有人会议|√||||
|3.18|本次募集资金用途|√||||
|3.19|募集资金存放账户|√||||
|3.20|本次发行可转换公司债券方案的有效期限|√||||
|4.00|《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》|√||||
|5.00|《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》|√||||

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|-|-|-|
|6.00|《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》|√|
|7.00|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|8.00|《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》|√|
|9.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》|√|
|10.00|《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》|√|

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户卡号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
附件三：2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
浙江华统肉制品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|股东姓名或名称|股东身份证号码或营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|受托人姓名（如有）|受托人身份证号码（如有）|
|受托人电话（如有）|备 注|

股东（签名或盖章）：
日期： 年 月 日