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南方黑芝麻集团股份有限公司
监事会关于股票期权激励计划
第一个行权期相关事项的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（2016修订）》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《南方黑芝麻集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”）、《南方黑芝麻集团股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》（以下简称“股票期权考核办法”），经南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会核查，现就公司股票期权激励计划第一个行权期相关事项发表如下意见：
一、根据公司股票期权激励计划，在考核期内若公司和激励对象个人考核结果同时达成股票期权考核办法相关规定的，激励对象按照激励计划规定行权；公司在考核年度，若公司层面和激励对象个人考核业绩不达标的，由公司注销考核年度的期权，由于公司层面2017年度的考核业绩不达标，公司需注销第一个行权期的股票期权。
二、经核查，公司本次注销期权激励对象及数量已获得公司董事会和股东大会授予，尚未行权的2017年首次授予股票期权激励计划第一个行权期的股票期权，符合股票期权激励计划以及有关法律、法规的规定，注销股票期权的原因、数量合法合规且流程合规。
三、公司本次注销股票期权激励事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
监事会认为：公司本次首次授予股票期权激励计划激励对象的名单和授予的股份与 2016年度股东大会批准的 2017年股票期权激励计划中规定的激励对象和数量相符。监事会同意公司2017年首次授予股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件的获授期权共250.95万份予以注销。
附件：股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销明细表
南方黑芝麻集团股份有限公司监 事 会
二〇一八年四月二十三日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-031深圳市卓翼科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人夏传武先生的通知，获悉其近日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）办理了部分股份解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押股份性质|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|夏传武|是|7,870,000|高管锁定股|2018-2-13|2019-03-13|中信建投|7.72%|
|合 计|-|7,870,000|-|-|-|-|7.72%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，夏传武先生共持有公司股份 101,982,120股，占公司总股本的17.58%。本次股份质押后，夏传武先生累计质押股份90,143,930股，占其持有公司股份总数的88.39%，占公司总股本的15.54%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、备查文件
深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一九年三月十五日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-056广东威华股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2017年 8月 7日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2017年 8月 10日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》；
同意公司将注册地址由“广东省梅州市沿江东路滨江新村B00栋7楼”变更
至“深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102”，并授权公司管理层办理相应的章程修改、工商变更、税务变更等相关手续。同时，根据实际情况公司对《公司章程》第一百一十七条第（八）项之“1、非关联交易事项”进行了修订。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
修订后的《广东威华股份有限公司章程》全文及《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>部分条款的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
修订后的《广东威华股份有限公司董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向湖北省资产管理有限公司申请借款的议案》；
同意公司向湖北省资产管理有限公司借款人民币1亿元，借款期限为1年，用于补充流动资金。
《关于向湖北省资产管理有限公司申请借款的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司银行借款提供担保的议案》，关联董事周祎回避表决；
公司同意为控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司向中信银行股份有限公司南昌分行申请人民币 8,000万元综合授信和授信项下用信提供连带责任保证。
《关于为控股子公司银行借款提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第二次（临时）股东大会的议案》。
董事会同意于2017年8月28日（周一）下午14:30以现场与网络相结合的方式召开公司2017年第二次（临时）股东大会审议相关议案。
《关于召开 2017年第二次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一七年八月十日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-003任子行网络技术股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2019年1月7日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2019年1月6日至2019年1月7日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年1月7日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月6日15:00至2019年1月7日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长景晓军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12名，代表有表决权的股份数306,517,272股，占公司股份总数的45.0737%。其中：
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表有表决权的股份数306,513,272股，占公司股份总数的45.0731%；
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-0031.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共 1名，代表有表决权的股份数4,000股，占公司股份总数的0.0006%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于聘请 2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意306,513,272股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,000股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意584,204股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.3200%；反对4,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.6800%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（二）、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制
性股票的议案》。
表决结果：同意306,513,272股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,000股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意584,204股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.3200%；反对4,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.6800%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-003三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、任子行网络技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关于任子行网络技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年1月7日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2016-044股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“中源信”）和股东中驰极速体育文化发展有限公司（以下简称“中驰极速”）的通知，中源信、中驰极速先后作为出质人将其所持全部公司股份质押给招商财富资产管理有限公司，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中源信|是|16,568,662|2016年6月14日|直至被担保债务被全部偿付之日|招商财富资产管理有限公司|100%|自身资金需求|
|中驰极速|是|70,167,755|2016年6月21日|直至被担保债务被全部偿付之日|招商财富资产管理有限公司|100%|自身资金需求|
|合 计||86,736,417||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，中源信持有公司股份 16,568,662股，占公司总股本的2.1215%，累计质押其持有的本公司股份数量共计 16,568,662股，占公司总股本的2.1215%；中驰极速持有公司股份数量共计 70,167,755股，占公司总股本的
8.9843%，累计质押其持有的公司股份数量共计 70,167,755股，占公司总股本的
8.9843%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一六年六月二十二日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI’AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOUI|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICONVALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52433323
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
关于上海雪榕生物科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的法律意见书
致：上海雪榕生物科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2019年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所核查，公司本次股东大会由 2019年12月 4日召开的公司第三届董事会第三十五
次会议提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019年 12月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告（更正后）》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了《会议通知》。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2019年12月23日下午14:30在上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999号（雪榕生物会议室）如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会《会议通知》的内容一致。本次股东大会网络投票于2019年12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于2019年12月23日 9:15至 15:00期间通过深圳证券交易所互联网系统投票进行，本次股东大会已按照《会议通知》通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审查，本所认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份总数为197,388,541股，占公司有表决权股份总数的45.99%。
2、参加网络投票的股东
本次股东大会参加网络投票的股东人数通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员等。
经本所审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。为保护中小投资者利益，本次股东大会的相关提案采用中小投资者单独计票（中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。根据表决结果及本所的审查，本次股东大会审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具。
本法律意见书正本叁份，无副本。
【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书之签署页】
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
_____________________ _____________________
李强 俞磊
_____________________
赵元
二〇一九年十二月二十三日
亿帆鑫富药业股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为亿帆鑫富药业股份有限公司第五届董事会的独立董事，经公司审计委员会提请，就公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的事项作出独立判断，发表事前认可意见如下：1、为提高审计工作质量，公司董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告审计和内部控制审计等工作。公司续聘审计机构，符合现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、经审核，立信会计师事务所具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
3、本次续聘会计师事务所符合《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第40号）等规则的有关规定。
4、本次续聘会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。
（本页无正文，为《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
刘梅娟 汪 钊 张克坚
www.dachengcc.com
长春市人民大街7457号金士百大厦七层（130000）
7/F,Jinshibai Building,No.7457 Renmin Street,Changchun
Tel: 86431-88585579
Fax: 86431-88585581
北京大成（长春）律师事务所
关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：长春高新技术产业（集团）股份有限公司
以：北京大成（长春）律师事务所
北京大成（长春）律师事务所（以下简称“本所”）接受长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师高树成、原野（以下称“本所律师”）出席公司 2014年临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集程序
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2014年 12月 12日召开的公司第七届二十三次董事会会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2014年 12月 13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会现场会议于 2014年 12月 29日13：30在公司总部所在地——长春市同志街 2400号火炬大厦 5层会议室召开，会议由公司董事长杨占民先生主持，会议召开的时间、地点与公告内容一致。
2、经深圳证券信息有限公司确认，本次股东大会通过深圳证劵交易所交易系统进行网络投票时间为 2014年 12月 29日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票的时间为 2014年 12月 28日 15:00至 2014年 12月 29日15:00，与公告内容一致。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 12人，代表股份总数为 32,012,165股，占公司股份总数的24.38%，其中国有股股东授权代表 1人，持有股份数量为 29,260,367股，占公司股份总数的22.28%；持有公司5%以下股份的股东及授权代表 11人，持有股份数量为 2,751,798股，占公司股份总数的2.1%。
根据深圳证劵信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 170人，代表股份数量为 25,704,072股，占公司股份总数的19.57%。据此，在现场参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表以及通过网络投票表决的流通股股东共计 182人，代表股份数量为 57,716,237股（其中持有公司5%以下股份的股东代表股份数量为 28,455,870股），占公司股份总数的43.95%。
2、董事、监事、董事会秘书及本所律师出席会议，上述人员具有出席（列席）本次股东大会的合法资格。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项提案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行，表决按《公司章程》规定的程序进行了监票。网络投票结果由深圳证劵信息有限公司提供。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投
票和网络投票，现场公布了表决结果。表决结果如下：
（1）审议通过了选举第八届董事会非独立董事的议案：
杨占民先生、周伟群先生、安吉祥先生、金磊先生、王志刚先生、吴安平先生（外部董事）当选为公司第八届董事会非独立董事。
（2）审议通过了选举第八届董事会独立董事的议案：
程松彬先生、毛志宏先生、张辉女士当选为公司第八届董事会独立董事。
（3）审议通过了选举第八届监事会非职工代表监事的议案:
李秀峰先生、乔林先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
（4）审议通过了董事、监事津贴标准的议案；
（5）审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
上述议案与股东大会通知中列明的议案内容相同，本次会议未提出临时提案。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相同,本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、投票的程序均符合公司章程的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决
程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一四年十二月二十九日由北京大成（长春）律师事务所出具，经办律师为高树成、原野律师。
本法律意见书正本贰份，无副本。
北京大成（长春）律师事务所经办律师:高树成
原野
二零一四年十二月二十九日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-079江苏恩华药业股份有限公司
关于大股东股票质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东徐州恩华投资有限公司（以下简称“恩华投资”）函告，获悉恩华投资已于2018年12月25日将其所持有本公司的1,000万股无限售条件的流通股质押给了江苏银行股份有限公司徐州分行，质押期限1年,此次质押的股份约占公司总股本的0.98%，约占恩华投资所持公司股份总数的2.82%。具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恩华投资|是|3,200.00|2018年06月15日|办理解除质押登记手续之日|华泰证券(上海)资产管理有限公司|9.04%|融资担保|
|||800.00|2018年10月17日|||2.26%|融资担保|
|||500.00|2018年12月19日|||1.41%|融资担保|
|||500.00|2018年12月20日|||1.41%|融资担保|
|||3,000.00|2018年08月22日|办理解除质押登记手续之日|江苏银行股份有限公司徐州分行|8.47%|融资担保|
|||1,000.00|2018年12月25日|办理解除质押登记手续之日|江苏银行股份有限公司徐州分行|2.82%|融资担保|
|合计|-|9,000.00|-|-|-|25.41%|-|

2、恩华投资股份累计被质押的情况
截止公告披露日，恩华投资直接持有公司股份354,126,321股，占公司总股本股的34.72%，
本次质押后其所持股份中处于质押状态的股份为 90,000,000股，占其持有本公司股份总数的
25.41%，占公司总股本的8.82%。
3、目前处在质押状态的股份是否存在平仓风险
恩华投资所持公司股份中处于质押状态的股份目前不存在平仓风险。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、恩华投资《关于股份质押的告知函》。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
3、《证券质押登记证明》。
特此公告！
江苏恩华药业股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-003深圳市同为数码科技股份有限公司
关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 2日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 10月 17日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
2、2018年 10月 17日，公司召开了第三届监事会第三次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2018年 11月 2日，公司披露了《监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。
4、2018年11月19日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2018年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
6、2019年 1月 2日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为相关事项的调整程序合规，激励对象主体资格的确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实，广东信达律师事务所出具了《法律意见书》。
二、所调整事项的情况
本次调整事项主要是针对 2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行调整，具体情况如下：
经公司与授予对象的反复沟通确认，公司2018年限制性股票激励计划中确定的四名拟激励对象由于辞职或自愿放弃认购拟授予的限制性股票共计 57,801股，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单及授予数量进行了调整，公司本次限制性股票的激励对象人数由 121人调整为117
人，授予限制性股票总量由5,400,000股调整为5,327,748股，其中首次授予数量由4,320,000股调整为4,262,199股，占本次限制性股票总量的80%；预留部分由1,080,000股调整为1,065,549股，占本次限制性股票总量的20%。
除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划与公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划的激励对象人数及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，我们同意公司董事会对激励对象人数、授予数量进行调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次对限制性股票的激励对象及授予数量的调整符合《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
监事会同意公司 2018年限制性股票激励计划调整为向 117名激励对象授予限制性股票4,262,199股，授予价格为3.89元/股。
六、律师法律意见书的结论意见
广东信达律师事务所认为：本次激励计划的调整与授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，本次激励计划的调整与授予事项符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-129债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于为控股子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次临时会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于2018年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案》。公司于 2018年 1月 17日和 2018年 1月19日分别披露了《关于2018年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的公告》（公告编号：2018-14）、《关于2018年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的补充公告》（公告编号：2018-18）。根据上述议案及公告，公司拟为宿州恒康新能源有限公司（以下简称“宿州恒康”）向金融机构总额度不超过11,000万元人民币的融资提供担保。
近日，公司接到控股子公司宿州恒康的申请，为满足其电站的日常经营需求，宿州恒康向华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏金租”）申请融资租赁业务，融资金额为11,000万元，融资期限为十年。近日，宿州恒康与华夏金租签署《融资租赁合同》，公司与华夏金租签署《保证合同》。
以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
二、被担保人基本情况
|||
|-|-|
|项目|内容|
|企业名称|宿州恒康新能源有限公司|
|成立时间|2014年12月22日|
|统一社会信用代码|91341302325459290W|
|注册地址|安徽省宿州市埇桥区夹沟镇巴山新街镇政府北二楼|
|法定代表人|张金剑|

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|-|-|-|-|
|注册资本|16000万元人民币|||
|公司类型|有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）|||
|主营业务|光伏电站的开发、建设、运营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股东及持股比例|苏州中康电力开发有限公司持有100%|||
|关系说明|公司控股子公司|||
|基本财务数据（单位：万元）||2017年度|2018年6月|
||总资产|25,369.23|2 4,388.05|
||净资产|16,500.25|16,175.57|
||营业收入|1,959.24|946.71|
||净利润|487.56|276.34|

注：以上财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
近日，公司与华夏金租签署《保证合同》，为宿州恒康本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为11,000万元人民币，担保期限为十年。
四、董事会意见
公司董事会认为：
1、公司拟为宿州恒康向华夏金租申请11,000万元融资提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。在对宿州恒康资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为公司为宿州恒康提供担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。鉴于宿州恒康为本公司的控股子公司，风险可控，故未提供反担保。
2、公司会指派专人持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,463,765万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为256.12%。实际发生的对外担保余
额为人民币800,233.91万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人
民币487,806.49万元；其他对外担保余额为人民币312,427.42万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为140.02%。若包含本次担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为141.95%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日
深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）发行相关情况的调整公告
深圳赛格股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过8亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可
[2018]2084”文核准。原定于2018年12月24日簿记发行“18赛格01”和“18赛格02”，本期债券发行规模为不超过8亿元（含8亿元），其中品种一发行规模不超过7亿元（含7亿元），品种二发行规模不超过1亿元（含1亿元）。本期债券品种一发行期限为3年期，品种二的发行期限为18个月，第9个月末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人于2018年12月24日14:00—16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间4.8%-5.5%（品种一）和3.8%-4.5%（品种二）内确定本期债券的最终票面利率。因近日债券市场变化较大，经征得所有簿记参与方同意后，决定将本期债券的发行方案调整如下：
1、将本期债券品种一预设的利率区间由4.8%-5.5%调整为4.6%-5.3%。
2、本期债券品种二预设的利率区间维持不变。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页）
主承销商：万和证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-076厦门三维丝环保股份有限公司
关于 2017年度财务报告前期差错更正的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行正确的公司信息披编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，决定对 2016年年度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告的部分相关财务数据进行更正。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《关于厦门三维丝环保股份有限公司2017年度财务报告前期差错更正的专项报告》。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告；敬请广大投资者关注查阅，并注意投资风险！
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-033万方城镇投资发展股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
根据万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）与共青城艾力投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城艾力”）、共青城未名湖畔投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城未名湖畔”）、共青城万泉博雅投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城万泉博雅”）、共青城贵士投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城贵士”）、共青城奥利投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城奥利”）、上海逸宁投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海逸宁”）、孙一鸣及陈超签订的股权转让协议之补充协议相关约定，万方集团尚未在协议规定期限内支付收购北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）49.82%股权的剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项存在一定的不确定性；如果万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。特提请投资者注意相关投资风险。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）签署股权投资意向协议事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2017年7月18日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-040）。2017年7月28日，公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月31日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：
2017-043）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于 2018年 1月 18日开市起复牌。公司股票复牌后，公司将继续努力推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息100%股权。截至目前，上市公司第一大股东之母公司万方集团持有贵士信息49.82%的股权，为贵士信息第一大股东，孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人。
本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
涉及本次“重大资产重组基本情况”具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
公司与主要交易对方正在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方案涉及的相关事项，同时，公司与聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善，相关各项工作均在积极推进中。
截至目前，根据万方集团与共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士、共青城奥利、上海逸宁、孙一鸣及陈超签订的关于北京贵士信息科技有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）相关约定，万方集团尚未在上述协议规定期限内完成剩余股权转让款人民币 28,059.9801万元的支付。
根据《补充协议》第六条约定：“6.3在共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士合计持有贵士信息43%的股权变更为万方集团的工商变
更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议的约定向共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士可以向万方集团主张债权。在上海逸宁持有贵士信息5%的股权变更为万方集团的工商变更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议约定向上海逸宁支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，上海逸宁不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由或主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但上海逸宁可以向万方集团主张债权。
6.4本次交易实施的先决条件满足后，万方集团未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向上海逸宁支付现金对价，每逾期一日，应当以应付未付金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮10%计算违约金，但由于上海逸宁的原因导致逾期办理标的股份交割的除外。”
现万方集团正在与交易各方进行协商延期支付安排等事项，待相关事项确定后公司将及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、万方集团尚未按期支付收购贵士信息49.82%股权剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在一定的不确定性；
2、若万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。
3、公司将及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告，敬请投资者关注公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定信息披露媒体刊登的相关公告，鉴于本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年四月三日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-077日海智能科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年10月18日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四届监事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十六次会议。会议通知等会议资料分别于2018年10月15日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,其中刘明先生、王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事刘明回避表决。
《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司监事会
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2016-036
骅威科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次（临时）会议于2016年4月29日下午2:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2016年4月27日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意终止重大资产重组事项，同时承诺自公告发布之日起至少
三个月内不再筹划重大资产重组事项。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相
关公告。
2、审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司拟为全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司申请银行综合授信
提供担保，金额不超过 1.4亿元人民币，期限为本次董事会审议通过后一年之
内，用途主要是其为子公司经营需要或业务拓展的备用授信。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相
关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
浙江爱仕达电器股份有限公司
独立董事提名人声明
浙江爱仕达电器股份有限公司董事会现就提名黄智先生为浙江爱仕达电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江爱仕达电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合浙江爱仕达电器股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江爱仕达电器股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江爱仕达电器股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江爱仕达电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江爱仕达电器股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江爱仕达电器股份有限公司或其附属企业、浙江爱仕达电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江爱仕达电器股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江爱仕达电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在浙江爱仕达电器股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：浙江爱仕达电器股份有限公司董事会 2014年1月28日