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证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-076德艺文化创意集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的有关规定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 10月 16日（星期二）下午 15:00（2）网络投票时间：2018年 10月 15日至 2018年 10月 16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 15日下午 15:00至 2018年 10月 16日下午 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室。
4、会议的股权登记日：2018年 10月 11日
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：董事长吴体芳先生
7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共9人，代表公司有表决权股份 74,032,800股，占公司股份总数的
51.4117％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 9人，代表公司有表决权股份 74,032,800股，占公司股份总数的51.4117％。
公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师列席了本次股东大会。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 0人，代表公司有表决权股份 0股，占公司股份总数的0.0000％。
4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 4人，代表股份 1,816,800股，占公司股份总数的1.2617％。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。
表决情况：同意 74,032,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：
同意 1,816,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈韵律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺文化创意集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议》
2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018年 10月 16日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-109深圳万润科技股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2016年 9月 21日（星期三）开市起复牌。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自 2016年 5月 9日开市起停牌。经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司股票自 2016年 5月 16日起继续停牌，具体内容详见公司于 2016年 5月7日、2016年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告；同时，根据前述文件要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，具体内容详见公司在前述指定信息披露媒体和网站登载的相关公告。
2016年 9月 2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项有关的议案，具体内容详见公司于 2016年 9月 6日在前述指定信息披露媒体和网站登载的相关公告。根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及
《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》的通知，公司股票自2016年9月6日开市起继续停牌。
2016年9月13日，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳万润科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第84号）。
截止本公告日，公司已对重组问询函所涉问题进行了逐项落实并认真回复，对本次重组的部分文件进行了相应补充和完善，并已按照深圳证券交易所的要求及时履行信息披露义务。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2016年9月21日（星期三）开市起复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准，本次交易能否获得前述核准以及最终获得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十一日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-47
中国天楹股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会
第十五次会议通知于2016年7月11日以电子邮件形式发出，会议于2016年7月14
日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本
次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通
过了以下议案：
一、审议并通过了公司《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
同意对 2016年度非公开发行 A股股票方案进行调整，对募集资金总额进行调减，具体调整如下：
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过80,141.20万元（含80,141.20万元），扣除发行费用后将用于垃圾焚烧发电项目建设、环保工程项目技改及扩产、设计研发以及偿还借款，具体情况如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||募集资金投入|
|1||延吉垃圾焚烧发电项目（一期）||39,651.58||36,463.06||
|2||环保工程技改及扩产项目||18,018.53||15,018.53||
|3||设计研发中心升级项目||5,010.77||5,000.00||
|4||偿还借款||23,659.61||23,659.61||
|合计||||86,340.49||86,340.49||

调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过74,556.03万元（含74,556.03万元），扣除发行费用后将用于垃圾焚烧发电项目建设、环保工程项目技改及扩产、设计研发以及偿还借款，具体情况如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||募集资金投入|
|1||延吉垃圾焚烧发电项目（一期）||39,651.58||33,507.49||
|2||环保工程技改及扩产项目||18,018.53||14,973.53||
|3||设计研发中心升级项目||5,010.77||3,775.01||
|4||偿还借款||22,300.00||22,300.00||
|合计||||84,980.88||74,556.03||

除上述内容外，本次非公开发行方案无其他修订。
该议案无需提交股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
结合此次发行方案的调整情况，同意对本次非公开发行A股股票预案进行调整。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（二次修订稿）的议案》
结合此次发行方案的调整情况，同意对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行调整。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于公司接受控股股东借款暨关联交易的议案》
同意接受控股股东南通乾创投资有限公司向公司提供人民币20,000万元的
借款，执行利率不高于中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率，期限不超过
三个月。
详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司接受控股股东借款暨关联交易的公告》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
中国天楹股份有限公司监事会
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2016-030
江苏恩华药业股份有限公司
关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
2016年5月24日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。同意控股子公司——江苏远恒药业有限公司（以下简称：“远恒药业”）以未分配利润500万元人民币转增注册资本。
该对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。
二、其他投资合作方介绍
远恒药业其他投资方（股东）的名称（姓名）、出资额及出资比例如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称（姓名）|出资额(万元)|出资比例（%）|
|1|段光新|60.00|12.00|
|2|王联民|47.50|9.50|
|3|司斌|24.50|4.90|
|4|李振元|14.00|2.80|
|5|吕国强|5.00|1.00|
|6|范凤侠|5.00|1.00|
|7|范宇|5.00|1.00|
|8|李萍|5.00|1.00|
|9|王桂忠|5.00|1.00|
|10|王宜侠|4.00|1.00|
|合 计||175.00|35.00|

上述 10名股东与本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系。
三、本次增资对象的基本情况
公司名称：江苏远恒药业有限公司
注册地址：徐州经济开发区杨山路18号
注册资本：注册资本：500万元
法定代表人：段光新
企业性质：有限责任公司
经营范围：滴眼剂、栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、二类6864医用卫生材料及敷料的制造、销售（凭有效许可证经营）；普通运输；药品的研发及技术转让。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截止 2015年 12月 31日，远恒药业的资产总额为 43,151,263.88元，负债总额为 32,155,341.80元，资产负债率74.52%，净资产为 10,995,922.08元（其中未分配利润为5,396,329.87元），营业收入为51,633,343.34元，营业利润为7,082,721.75元，净利润为6,353,879.64元，（以上数据业经审计）。
四、本次增资方式、资金来源及在增资前后股权情况
以远恒药业截至 2015年 12月 31日的部分未分配利润 500万元按照现有股东持股比例进行同比例转增注册资本，转增后各股东持股比例保持不变。此次未分配利润转增资本后，远恒药业的注册资本由500万元增至1,000万元，转增前后具体持股情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称（姓名）|转增前||转增后||
|||出资额(万元)|出资比例（%）|出资额(万元)|出资比例（%）|
|1|本公司|325.00|65.00|650.00|65.00|
|2|段光新|60.00|12.00|120.00|12.00|
|3|王联民|47.50|9.50|95.00|9.50|
|4|司斌|24.50|4.90|49.00|4.90|
|5|李振元|14.00|2.80|28.00|2.80|
|6|吕国强|5.00|1.00|10.00|1.00|
|7|范凤侠|5.00|1.00|10.00|1.00|
|8|范宇|5.00|1.00|10.00|1.00|
|9|李萍|5.00|1.00|10.00|1.00|
|10|王桂忠|5.00|1.00|10.00|1.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|11|王宜侠|4.00|1.00|8.00|1.00|
|合 计||500.00|100.00|1,000.00|100.00|

五、本次增资的目的和对公司的影响
为了满足远恒药业的生产经营需要，提升其综合竞争实力，公司同意此次使用部分未分配利润转增注册资本。本次增资对公司不会产生重大影响，不会影响公司合并报表的范围。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2016年5月24日
慈文传媒股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，勤勉尽责地履行职权，对公司经营决策程序、募集资金使用、生产经营活动、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2016年度履职情况如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|召开日期|会议届次|审议通过议案|公告日期|
|2016-02-26|第七届监事会第四次会议|1、《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》；2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；6、 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；7、《关于公司与本次非公开发行对象王玫签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；9、《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；10、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的承诺的议案》。|2016-02-27|
|2016-04-27|第七届监事会第五次会议|1、《<2015年年度报告>及其摘要》；2、《2015年度监事会工作报告》；3、《2015年度利润分配预案》；|2016-04-29|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||4、《2015年度内部控制自我评价报告》；5、《前次募集资金使用情况鉴证报告》；6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；7、《关于变更公司第七届监事会部分监事的议案》；8、《<2016 年第一季度报告>全文及正文》。|||
|2016-05-23|第七届监事会第六次会议||1、《关于选举第七届监事会主席的议|2016-05-24|
||||案》||
|2016-06-14|第七届监事会第七次会议|1、《关于控股股东向公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司提供借款的议案》||2016-06-15|
|2016-08-23|第七届监事会第八次会议|1、《关于<公司 2016 年半年度报告全文及摘要>的议案》||─|
|2016-10-26|第七届监事会第九次会议|1、《关于<公司2016年第三季度报告全文及正文>的议案》||─|

二、监事会对有关事项的审查意见
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，对公司经营管理、财务状况和董事、高级管理人员履职情况及公司内控建设等进行了全面监督，并对下列事项发表审查意见：（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会和高级管理人员认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任和义务，继续修订和完善内部控制制度，并按制度办事，公司有效运作；
公司的经营决策程序合法，信息披露及时、准确。报告期内没有发现公司存在违法经营问题。公司董事、高级管理人员在执行职务时能遵守国家法律法规和《公司章程》的有关规定，忠于职守，没有发现违反法律法规和《公司章程》的情况。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对2016年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为报告期内公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
监事会依照《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求，对公司2016年度发生
的关联交易进行了监督和核查，认为：2016年度，公司发生的关联交易事项的决策程
序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定；关联交易公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。
（四）内部控制情况
监事会对董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真审查，认为：公司内部控制评价报告能够客观全面地反映内控制度的建设及依法运作情况，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和资产的安全完整，保护投资者的合法权益。
（五）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已按照相关规定的要求建立并执行内幕知情人登记管理制度，向监管部门报送内幕知情人信息，防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平，保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在定期报告、非公开发行预案披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
三、2017年度工作计划
2017年，监事会将根据公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，切实维护公司及股东合法利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展。2017年度工作计划主要有以下几方面：（一）及时、深入贯彻各项新制定或修订的规范性文件，努力提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。
（二）定期及不定期检查公司财务情况，加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
（三）勤勉尽职，积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，参与重大事项的决策，督促公司董事和高管人员勤勉尽责，维护好全体股东、尤其是中小股东的利益。
特此报告
慈文传媒股份有限公司监事会
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-085中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于对相关事项发表独立意见的公告
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，就公司 2017年半年度董事会中的相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司会计政策变更的独立意见
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了关于公司会计政策变更的议案，我们认为公司本次是根据财政部最新修订颁布的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）进行的会计政策变更，执行会计政策变更能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
2、关于公司 2017年半年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的独立意见
（1）本公司、长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”）、武汉中原电子集团有限公司（以下简称“中原电子”）、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（以下简称“圣非凡”）四家公司整合及冠捷科技有限公司置出于 2017年1月实施完成。长城信息、中原电子和圣非凡以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围；根据《企业会计准则第 20号－企业合并》，公司 2017年半年度需将此三家公司去年同期数据纳入合并范围，并追溯调整可比期间的合并报表。
（2）公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 20号
中国长城科技集团股份有限公司 2017-085号公告—企业合并》的规定把长城信息、中原电子和圣非凡按照同一控制下的企业合并方式纳入到公司2017年半年度财务报表合并范围并追溯调整可比期间的相关数据。
结合上述情况，在查阅有关规定后，基于个人独立判断，我们认为公司本次变更2017年半年度财务报表合并范围及追溯调整可比期间的合并报表数据的事项符合企业会计准则的规定，未损害公司及其他股东的利益。
3、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
报告期内，公司因实施重大资产重组方案吸收合并长城信息，进而承继及承接了长城信息于2014年12月非公开发行募集资金。经核查，公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度募集资金的存放与实际使用情况，2017年上半年公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
4、关于原长城信息部分募集资金投资项目由全资子公司实施及更新原长城信息募集资金监管协议的独立意见
报告期内，公司因实施重大资产重组方案吸收合并长城信息，进而承继及承接了长城信息于 2014年 12月非公开发行募集资金。根据公司提供的《关于原长城信息部分募集资金投资项目由全资子公司实施及更新原长城信息募集资金监管协议的议案》材料，我们经审议后认为本次调整及更新不属于募集资金用途变更，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，符合公司整合后的实际情况及募投项目实际运营需要，有利于提高管理效率、降低管理成本和推进募集资金投资项目实施进程，董事会决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
5、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）在防范资金占用方面，公司定有《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，严格防范控股股东及关联方资金占用的风险，目前不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。
中国长城科技集团股份有限公司 2017-085号公告（2）在公司对外担保方面，公司定有《对外担保管理制度》，严格按照有关规定规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生，目前未有明显迹象表明公司可能因对外担保中的被担保方违约而需承担担保责任。
截至 2017年 6月 30日，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况，公司对外担保余额约为 5,600.70万元（不含公司为子公司提供的担保、下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保），约占公司报告期期末净资产的比例0.85%；公司为子公司提供的担保余额约为 18,755.62万元，约占公司报告期期末净资产的比例2.85%；下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保余额约为 16,871.01万元，约占公司报告期期末净资产的比例2.56%。
综上，我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新二O一七年八月三十一日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-002扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 15日召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中有关注册资本、股本结构的条款进行修订，并授权公司管理层负责全权办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2015年 12月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-111）。
近日，公司完成了工商变更登记，并取得了扬州市工商行政管理局核发的《营业执照》。根据工商部门“三证合一”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用“统一社会信用代码”，新营业执照信息如下：
统一社会信用代码：913210007908906337
名称：扬州扬杰电子科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏扬州维扬经济开发区
法定代表人：梁勤
注册资本：41932.5万元整
成立日期：2006年08月02日
营业期限：2006年08月02日至******
经营范围：新型电子元器件及其它电子元器件的制造、加工，销售本公司自产产品；分布式光伏发电；从事光伏发电项目的建设及其相关工程咨询服务；光
伏电力项目的开发以及光伏产业项目的开发；光伏太阳能组件、太阳能应用工程零部件的销售；太阳能应用系统集成开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年1月5日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-092 TCL集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三次会议于2014年11月7日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2014年11月 10日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《公司非公开发行股票有关事项的承诺》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司非公开发行股票有关事项的公告》。
二、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》。
据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了截至 2014年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
三、会议以9票赞成， 0票弃权，0票反对 审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》。
在公司第五届董事会第一次会议通过的公司《章程》（2014年9月1日修订）基础上继续修改公司《章程》，并将公司第五届董事会第一次会议通过的章程修
改和本次章程修改内容一并提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
第五届董事会第一次会议通过的公司《章程》修改内容详见 2014年9月2日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。本次新增修改内容详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《章程修正案》（2014年11月10日）。
本公司修改后的《章程》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
四、会议以9票通过，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于通知召开本公司 2014年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2014年11月26日下午14:00在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司 2014年第三次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议以下议案：
1、关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
2、关于修订公司《章程》的议案
以上议案 1已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，议案 2已经公司第五届董事会第一次、第三次会议审议通过。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2014年 11月10日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2014-006北京超图软件股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会任期将于2014年3月20日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2014年3月20日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时在公司以及人才市场等广泛搜寻董事人选；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和本公司《章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；
3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
4、《公司章程》规定的其他条件。
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（5）最近一年内曾经具有前四项所列举情形的人员；
（6）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票帐户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人须在2014年3月20日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：谭飞艳、龚亚杰
联系部门：证券与法务部
联系电话：010-59896000
联系传真：010-59896666
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107楼6层
邮政编码：100015
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
2014年3月10日
附件：
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|-|-|-|-|
|北京超图软件股份有限公司第三届董事会候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）|||
|推荐的候选人信息||||
|姓名||年龄|性别|
|电话||传真|电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如有）|(注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)|||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-076广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于 2019年 10月 29日以现场及通讯方式召开第八届董事会第二十八次会议，会议通知已于2019年 10月 18日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，公司董事7人，实际出席会议参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《公司 2019年第三季度报告正文及全文》；
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告正文及全文》（公告编号：2019-078、2019-079）。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-080）。
（三）审议通过《内部信息保密制度》；
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及中国证券监督管理委员会和《广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意制定《内部信息保密制度》。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司内部信息保密制度》。
（四）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务及内控审计机构的议案》；
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务及内控审计工作已四年，对公司的生产、经营管理情况比较熟悉，且公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018年度对公司审计工作情况及执业质量进行了核查，并做出了全面客观的评价。基于双方相互之间的合作经历和了解，现同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019年度财务及内控审计机构，为期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其商定具体2019年度审计费用，管理层将根据审计范围、审计工时、行业水平与会计师事务所签署《业务约定书》确定2019年度审计费用。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《<公司章程>修订案》（公告编号：2019-081）以及修订后的《公司章程》。
（六）审议通过《关于增加2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》；
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于增加2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》（公告编号：2019-082）。
（七）审议通过《关于提起召开2019年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-083）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-057
恒宝股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到公司控股股东钱云宝先生（持有本公司股份143,925,147股，占公司总股本的20.17％）将其所持的本公司部分股份解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|钱云宝|是|100 股|2016年5月9日|2016年9月13日|上海光大证券资产管理有限公司|0.000001%|
|||100 股|2016年5月11日|2016年9月13日|上海光大证券资产管理有限公司|0.000001%|
|||100 股|2016年5月16日|2016年9月13日|上海光大证券资产管理有限公司|0.000001%|
|||100 股|2016年5月16日|2016年9月13日|上海光大证券资产管理有限公司|0.000001%|
|合 计||400 股||||0.000003%|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，钱云宝先生持有本公司股份143,925,147股，占公司总股本的
20.17％，钱云宝先生持有本公司股份中，处于质押状态的股份累计数为
138,603,600股，占公司总股本的19.42%。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一六年九月十四日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-054立昂技术股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书丁辉先生以书面形式提交的辞职报告。丁辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后丁辉先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，丁辉先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效。
截至本公告日，丁辉先生通过新疆立润投资有限责任公司和乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业间接持有公司股份 374,345股，占公司总股本的0.3652%。
根据丁辉先生做出的承诺以及深圳证券交易所 2017年 5月发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，其个人从申报离职之日起 18个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股票，同时在其原任职期2018年12月到期前和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%。除此之外，丁辉先生将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等相关规定。
丁辉先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，丁辉先生在任公司副总经理、董事会秘书期间，勤勉尽责。公司及董事会谨向丁辉先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长王刚先生代为履行董事会秘书职责，公司将依据有关规定尽快聘任新的董事
会秘书。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-015海欣食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”、“海欣食品”）于 2015年 5月 8日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金用于现金管理的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过1亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用。同时，公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体内容详见2015年5月9日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金用于现金管理的公告》。
根据上述决议，公司于近日与中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《中国民生银行理财产品合同》，金额为1,500万元。具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：非凡资产管理35天安赢第095期
2、产品类型：保证收益型，组合投资类
3、产品投资范围：本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
4、购买理财产品金额：1,500万元
5、投资周期：35天
海欣食品（002702）7、起息日：2016年4月15日
8、到期日：2016年5月20日
9、分配日、理财资金返还到帐日：投资周期结束日（即到期日）/提前终止日/延期终止日后两个工作日内银行向客户分配理财本金及收益，分配日即为理财资金返还到帐日。
10、资金来源：公司闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司没有关联关系
12、风险揭示
12.1、信用风险：如发生理财产品所投资产的发行主体未能按期全部兑付本息，信托项下信托公司违约，信托项下融资主体违约、担保人违约以及其它交易对手违约等情形，将造成理财产品到期时理财收益降低甚至没有理财收益；
12.2、市场风险：如果人民币市场利率发生变化，或本理财产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，或物价指数上升，理财产品的收益率低于通货膨胀率，导致客户理财收益降低甚至没有理财收益；
12.3、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、清算等业务的正常进行，并导致本理财产品理财收益降低甚至没有理财收益；
12.4、流动性风险：除非另有约定，本理财产品的每个投资周期内，客户不得对本理财产品进行提前赎回，在产品存续期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能使客户丧失其他投资机会；
12.5、提前终止的再投资风险：本理财产品存续期内，若市场发生重大不利变动、突发性事件或其他银行认为需要提前终止本理财产品的其他情形时，银行有权但无义务行使提前终止权将导致理财实际期限小于合同约定理财期限，可能致使客户面临再投资风险；
海欣食品（002702）理财产品不成立，客户将承担本理财产品不成立的风险；
12.7、延期支付风险：在发生信用风险或政策风险的情况下，银行有权延长本产品期限、同时会向有关违约方行使追偿权，因此会导致本理财产品期限延期、本金及收益延期支付的风险；
12.8、信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。此外，客户预留的有效联系方式发生变更，应及时通知购买时的银行网点，如客户未及时告知联系方式变更，银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户，并可能会因此影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担；
12.9、不可抗力及其他意外事件风险：包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素），由此导致的任何损失客户须自行承担，民生银行对此不承担任何责任。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
海欣食品（002702）1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
经公司于 2015年 5月 8日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在 2015年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。截至目前，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为7,600万元（含本笔），用于现金管理的自有资金余额为 9,000万元。
五、备查文件
1、公司与中国民生股份有限公司东街支行签署的《中国民生银行理财产品合同》。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2016年4月19日