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证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-072
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于取消召开2019年第四次临时股东大会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）于 2019年 12月 12日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消召开 2019年第四次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消本次股东大会的基本情况
1、取消股东大会的届次：2019年第四次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月19日（星期四）上午9:30开始
（2）网络投票时间：2019年12月 19日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月19日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 12月19日 9:15至2019年12月 19日15:00期间的任何时间。
3、取消的股东大会的股权登记日：2019年12月 12日（星期四）
4、取消的股东大会拟审议议案：
（1）《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》。
二、取消股东大会的原因
综合考虑公司的实际状况，公司董事会认为实施调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的条件尚不成熟，经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次审议通过，并经独立董事同意，公司决定取消第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购
对价及签署补充协议的议案》，同时取消原计划于2019年12月 19日召开的 2019年第四次临时股东大会。
三、相关议案的后续处理
由于相关议案的取消，公司将与天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GUAN协商，解除已签署的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司与天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GUAN之股权收购补充协议》，各方将继续按照原股权收购协议的约定履行相关义务。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的支持与理解表示由衷的感谢。
四、备查文件
《第三届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2019年 12月13日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-055
天津鹏翎胶管股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展需要，为更好地推进公司进出口业务的发展，同时充分享受天津自贸区的优惠政策，促进公司业务发展，公司拟使用自有资金在天津自贸区（东疆保税港区）出资设立全资子公司--天津自贸试验区鹏翎科技有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“自贸区鹏翎”），注册资金人民币2,000万元整。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本事项经第七届董事会第十三次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理自贸区鹏翎的工商注册登记等事宜。
3.本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资全资子公司的基本情况
1、公司名称：天津自贸试验区鹏翎科技有限公司
（暂定名，以工商注册登记为准）；
2、注册资本：人民币2,000万元，公司出资比例100%；
3、公司性质：有限责任公司；
4、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）；
5、业务范围：橡胶制品、塑料制品、制造、销售；质检技术服务；货物及技术进出口。
6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。
以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。
三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的
此次投资设立“自贸区鹏翎”，可充分利用东疆保税港区的区位优势为公司未来进出
口业务的发展提供良好平台，同时充分利用天津自贸区的优惠政策优势，促进公司业务
发展，提高公司的综合竞争实力，为公司未来持续稳定发展奠定坚实基础。
2、存在的风险
“自贸区鹏翎”的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。在实际运营中将面临国家政策、宏观经济等系统性风险，也对公司在人员、资金和运营管理等方面提出更高的要求，公司将建立有效机制，促进市场、人力、资金等各项资源的整合，提升管理团队的风险防范理念和业务能力，制定并实施内部控制和风险防范机制，努力经营，力争达到预期设想的战略目标。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资设立全资子公司拟以自有资金进行投入，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形；依托公司现有业务布局以及管理经验，自贸区鹏翎若能顺畅运营，将有助提升公司的综合竞争优势，对公司业务发展产生积极影响。
四、备查文件
《天津鹏翎胶管股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-011青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于公司购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开第一届董事会 2018年第二次会议审议通过了《关于公司购买土地使用权的议案》，公司拟使用自有资金不超过5400万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）购买位于青岛市即墨区服装工业园营普路以南、马山路以西，面积约为 86088平方米的土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），并授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。具体情况如下：
一、交易概述
公司拟使用自有资金不超过 5400万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于青岛市即墨区服装工业园营普路以南、马山路以西，面积约为86088平方米的土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），以作为公司新工业园建设用地。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次参与竞拍土地使用权在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。
二、交易对方基本情况
本次购买土地使用权的出让方为青岛市国土资源和房屋管理局即墨分局。
三、交易标的基本情况
1.土地位置：服装工业园营普路以南、马山路以西
2.使用年限：50年
4.土地面积：86088平方米（最终面积以实际出让文件为准）
5.规划指标要求：容积率≥0.6；建筑密度≥35%；绿地率≤15%
6.土地价格：不超过人民币5400万元（最终价格以招拍挂确定的价格为准） 7.资金来源：自有资金
四、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次购买土地使用权，主要目的是用于建设新工业园。公司将以国际化的先进制造、科学管理为标准，实现业内领先的先进制造模式，打造国内一流的专业健身器材研发生产基地。新工业园建成后，将切实提升公司健身器材研发、生产的智能化、自动化和信息化水平以及生产管理的科学性，进一步提高公司健身器材研发生产能力及业务运营能力，保证公司核心竞争力和整体盈利能力的持续增强，促进公司发展战略的顺利实施，符合公司及全体股东利益。
五、风险提示
公司本次拟购买土地使用权，需要通过招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2018年3月20日
广东明家联合移动科技股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-058广东明家联合移动科技股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家移动联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事柳勇先生因工作调整原因，于2016年2月19日申请辞去其担任的公司第三届监事会监事职务。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016年 4月 8日在公司三楼会议室及各个子公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，以投票表决方式，一致通过并形成以下决议：
补选举欧阳勇斌先生为公司职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日。
欧阳勇斌先生简历详见附件。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司
监事会
2016年4月12日
广东明家联合移动科技股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告附件：职工代表监事个人简历
欧阳勇斌先生：
1976年出生，专科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1999年参加工作，进入东莞市东大电业有限公司工作。2002年 5月至今在广东明家联合移动科技股份有限公司工作，历任会计、会计课长、会计部经理、管理部经理、办公室主任。欧阳勇斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，欧阳勇斌先生除通过普通证券账户持有明家联合 72,350股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有明家联合10,400股，合计持有明家联合82,750股。欧阳勇斌先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
中泰证券股份有限公司
关于美盈森集团股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”），作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“美盈森”或“公司”）2015年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对美盈森第四届董事会第十六次（临时）会议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、2015年度非公开发行股票募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1225号）核准，美盈森以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685股人民币普通股（A股），发行价格12.58元/股，该次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30元，扣除发行费用 19,887,923.18元，该次募集资金净额为 1,388,112,034.12元。上述募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第 5-00045号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至2018年05月31日，公司募集资金累计投入使用金额 26,629.43万元，主要为支付工程款、监理费、设备款。募集资金余额为人民币 115,388.03万元。具体情况如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金计划投入金额|累计投入金额|余额|
|1|包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目|25,000.00|21,371.61|4,175.63|
|2|包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目|20,000.00|4,893.36|15,173.52|
|3|包装印刷工业 4.0 智慧型工|58,106.94|130.15|58,068.86|

||||||
|-|-|-|-|-|
||厂（六安）项目||||
|4|包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目|20,000.00|179.69|19,912.25|
|5|高端环保包装生产基地项目|18,000.00|0.00|18,057.76|
|合计||141,106.94|26,574.82|115,388.03|

3、募集资金暂时闲置的原因
本次非公开发行募集资金投资项目主要涉及智慧工厂新建，项目投资规模较大，建设周期较长，募集资金使用将持续较长时间，现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况
1、购买结构性存款目的
公司本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长，募集资金使用将持续较长时间，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，增加利息收入，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买结构性存款。
2、购买结构性存款额度
公司拟使用不超过 8.00亿元的部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，在不影响募投项目实施的前提下，上述额度内的资金可以滚动使用。
3、投资产品
公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款，发行主体为银行，具有保本、安全性高、流动性好等特点。公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。单个短期结构性存款的期限不超过
12个月。
5、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该投资决策并签署相关合同，包括但不限于选择发行主体银行、明确投资理财金额、期间、签署合同/协议等。公司财务部具体负责实施。
6、投资风险及控制措施
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买结构性存款收益将受到市场波动的影响。
公司拟采取的风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。
（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的非公开募集资金购买结构性存款情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买结构性存款的明细及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次对部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金利息收入，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、审批程序
公司召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证
不影响募投项目实施的前提下，使用不超过 8.00亿元的部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，上述额度内的资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司使用不超过 8.00亿元的部分暂时闲置募集资金购买结构性存款。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，美盈森本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求的结构性存款，是在确保公司募集资金项目资金需要、保障募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目的正常运作。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
美盈森本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款事项已经董事会审议通过，监事会发表了明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。
因此，本保荐机构同意美盈森使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款事项。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于美盈森集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
林琳 张学彦
中泰证券股份有限公司2018年6月20日
海南钧达汽车饰件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的
事前认可意见
我们作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对公司第三届董事会第五次会议相关事项进行了事前审查，发表如下意见：一、独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见
经核查，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的2018年度《审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董事会审议。
二、独立董事关于预计公司2019年度日常经营性关联交易的事前认可意见
公司根据2019年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发
生，有利于公司拓展业务、增加业务收入。关联交易定价原则客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。因此，同意上述日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
（此页无正文，为海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见之签署盖章页）
独立董事签署：
赵航
乐宏伟
杨友隽
海南钧达汽车饰件股份有限公司
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-021北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于2017年3月13日采取通讯方式通知了全体监事。
2、公司第二届监事会第二十四次会议于2017年3月17日现场召开。
3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
4、会议由监事会主席毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经审核认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会经审核认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干之间的利益共享与约束机制。
《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实<北京昆仑万维科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
公司《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会监事签字的公司第二届监事会第二十四次会议决议》
2、其它备查文件
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会二零一七年三月十七日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-012北京耐威科技股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|33,695.58||17,097.39||97.08||
|营业利润|6,878.08||3,889.13||76.85||
|利润总额|7,699.23||5,543.72||38.88||
|归属于上市公司股东的|5,708.74||4,763.04||19.85||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.33||0.32||2.98||
|加权平均净资产收益率|6.27%||10.76%||-4.49||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|177,098.68||66,481.01||166.39||
||135,534.16||57,750.17||134.69||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
|股本|18,518.71||8,400.00||120.46||
||7.32||6.88||6.45||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、“加权平均净资产收益率”的增减变动幅度数据为该收益率数据变动的绝对数值；
3、报告期内实施了资本公积转增股本，上年同期基本每股收益按照调整后的加权平均
股本数重新计算列报；
4、归属于上市公司股东的每股净资产以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
本报告期，公司经营业绩良好。公司实现营业收入33,695.58万元，较上年同期增长97.08%；实现营业利润6,878.08万元，较上年同期增长76.85%；实现利润总额7,699.23万元，较上年同期增长38.88%；实现归属于上市公司股东的净利润5,708.74万元，较上年同期增长19.85%。业绩增长的主要原因为公司业务布局初显成效，MEMS芯片制造、航空电子等业务已不同程度地贡献新增业绩，同时原有惯性/卫星/组合导航业务实现稳定增长。与此同时，报告期内，公司因业务扩张导致经营费用大幅增长，特别是瑞典子公司Silex在合并报表期间因核心员工激励计划而新增管理费用；公司收到的政府补助金额大幅减少。该等原因导致公司净利润增长幅度低于收入增长幅度。
本报告期，基本每股收益较上年同期微增2.98%、加权平均净资产收益率较上年同期下降4.49%（绝对数值变动），一方面是由于归属于上市公司股东的净利润上升，另一方面是由于公司因发行股份购买资产于 2016年 7月完成发行1,718.7144万股股票，从而增加股本、资本公积所致。
2、财务状况
本报告期末，公司财务状况良好。公司总资产 177,098.68万元，较期初增长166.39%；归属于上市公司股东的所有者权益 135,534.16万元，较期初增长134.69%；股本 18,518.71万元，较期初增长120.46%；归属于上市公司股东的每股净资产 7.32元，较期初增长6.45%。上述财务指标较期初上升，主要是因为公司于2016年7月发行1,718.7144万股股票购买了价值74,987.5028万元的资产，以及公司全年实现归属于上市公司股东的净利润 5,708.74万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩处于公司2017年1月25日披露的《2016年年度业绩预告》所预计的业绩范围内，不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，2016年年度业绩的具体数据将在年度报告中详细披露；
2、截至目前，公司董事会尚未就2016年度的利润分配方案进行任何讨论；
有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-027浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到大股东傅梅城先生通知，获悉傅梅城将其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅梅城|是|17,400,000|2016年3月8日|至申请解除质押之日止|上海海通证券资产管理有限公司|5.97%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，傅梅城共持本公司股份 291,356,992股，占公司股份总数的26.69%，其所持有公司股份累计被质押 38,055,000股，占其持有公司股份总数的13.06%，占公司股份总数的3.49%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年3月9日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-066江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2016年07月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2016年07月22日以书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。
本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供借款暨关联交易的议案》。
为支持全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）发展，监事会同意公司为亿程信息提供总额不超过2,500万人民币的借款，借款期限自与亿程信息签订借款协议之日起至 2016年 12月 31日止，公司将按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率基础上上浮10%向亿程信息收取利息。同时，为保障公司在其与亿程信息签订的《最高额借款合同》项下的债权，公司股东、副董事长且在亿程信息担任董事长的曾卓先生及其配偶同意为亿程信息在《最高额借款合同》项下还款等义务的履行提供连带责任保证担保。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司监事会
2016年07月 28日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017-055无锡百川化工股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所
需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”或“百川股份”）于2017年 11月 7日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。具体情况如下：一、操作流程
1、根据募投项目相关设备及基础设施建设进度，由项目基建部门、采购部门、设备部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付；
2、在具体支付银行承兑汇票时，由项目基建部门、采购部门、设备部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票背书转让支付；
3、财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项，按
月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。财务部门在次月 10日前将当月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般结算账户，并通知保荐机构；
4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询，如发现存在银行承兑汇票支付与置换等不规范现象，公司应积极更正。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求，已履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募
投项目资金并以募集资金等额置换。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：百川股份使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。上述事项的实施，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构同意百川股份使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会2017年11月7日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-024华帝股份有限公司
股东股份被质押及股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东潘叶江先生函告，获悉潘叶江先生将其所持有公司的部分股份办理质押及股票质押式回购交易提前回购业务，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘叶江|否|2,298,000|2017年5月23日|2019年5月22日|中国银河证券股份有限公司|6.34%|融资|

二、股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|潘叶江|否|3,348,500|2016年9月6日|2017年5月25日|中国中投证券有限责任公司|9.25%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，潘叶江持有公司股份36,217,598股，占公司总股本的
司股份数的12.70%，占公司总股本的1.27%。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、股票质押式回购交易提前购回协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-042广东天际电器股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2017年 8月 13日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 10日前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人，会议由监事会主席陈楚光主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
经审核，监事会认为公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广东天际电器股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
2、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
经审核，公司监事会认为该专项报告与公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司监事会2017年8月16日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-035银泰资源股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2015年6月3日（星期三）下午14:30开始，会期半天。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年6月2日15:00至2015年6月3日15:00期间的任意时间。
（三）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室（四）股权登记日：2015年5月27日
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截止2015年5月27日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-0353、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议关于变更公司注册地址的议案；
2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
议案 2需以特别决议审议通过。相关会议内容见公司于 2015年 5月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。
三、现场会议登记方法
会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2015年 6月 1日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00），持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在 2015年 6月 1日 17:00前传真或送达至公司董事会办公室为准）。
会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座601公司董事会办公室。
电话：010-85171856
传真：010-65668256
联系人：李铮 张娇
邮编：100022
其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360975；投票简称：银泰投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360975；
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-035（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格|
|1|审议关于变更公司注册地址的议案；|1.00元|
|2|审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。|2.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出5分钟后即可以使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月2日15:00至2015年6月3日15:00期间的任意时间。
（三）计票规则
1、同一表决权既通过现场投票又通过深交所交易系统或互联网投票的，以第一次投票为准。
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申
报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-035特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一五年五月二十八日
附件1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰资源股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议关于变更公司注册地址的议案；||||
|2|审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。||||

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-038汕头万顺包装材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 8日披露了《重大事项停牌公告》（2017-014），因公司拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万顺股份，股票代码：300057）自 2017年 3月 8日（星期三）开市起停牌。后经确认，公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产并配套募集资金，公司于 2017年 3月 27日披露了《重大资产重组停牌公告》(2017-020)），于 2017年 4月 7日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2017-022）。上述内容详见中国证监会指定信息披露网站。
停牌期间，公司会同交易各方就交易方案进行论证，公司聘请的中介机构正在对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。目前有关工作尚在推进中，因有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为
公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年四月十六日
证券代码：300418证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-166
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司适时出售QudianInc.股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易
2、本次交易不构成重大资产重组
3、本次交易经公司董事会审议通过后仍需提交股东大会审议
一、交易概述
2015年 4月 7日，公司以公司全资子公司 Koram Gameslimited（昆仑在线(香港)股份有限公司，以下简称“昆仑香港”）为投资主体，签署了《关于 QufenqiInc.的投资协议》，2015年 6月 12日，昆仑香港更名为 Kunlun GroupLimited（昆仑集团有限公司,以下简称“昆仑集团”）。2016年 1月 7日，昆仑集团对趣店境内协议控制（“VIE”）之业务主体北京快乐时代科技发展有限公司（以下简称“快乐时代”）增资 1.8亿人民币。2016年 12月，快乐时代重新完成 VIE架构搭建，重组完成后，昆仑集团取得其境外控股主体 QudianInc.(以下简称“趣店”)发行的57,956,607股股份。
2017年10月17日（纽约时间），趣店在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“QD”，公司通过趣店IPO发行、IPO超额配售累计出售23,52,901股股份,出售后公司持有趣店55,603,706股股份。（具体详情参见公告2017-142、2017-143
）。
2018年5月22日公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司适时出售QudianInc.股票的议案》。截止本公告出具日，公司通过集中竞价交易累计出售14,044,311股份,获得的投资收益约为48,069.53万元人民币,
占2017年度经审计净利润的48.13%，昆仑集团仍持有趣店41,559,395股股份。
为了提高资产流动性及使用效率，有效规避证券市场投资风险，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据股票市场行情择机处置公司持有的 41,559,395股趣店股份。授权管理层的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等事项，本授权有效期为股东大会审议通过之日起 24个月内。预计本次处置趣店股票将会对公司利润产生正面影响，具体影响根据出售的股价以及股份数量确定。公司将根据出售股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2018年11月28日公司召开了第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司适时出售 QudianInc.股票的议案》。本次交易经公司董事会审议通过后仍需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。
二、交易标的基本情况
Qudian.Inc于2016年11月16日设立，为国内领先的金融科技公司，是中国消费金融服务的领导者之一，依托统一且独特的风险控制和大数据体系，同时与国内多家第三方大数据平台合作，能够多维度、全方位识别用户信息，并进行精准风险评估。趣店的使命为通过创新的金融服务和数据技术，为个人消费者提供普惠金融服务，改进中国消费者的消费金融体验，利用科技技术，让人人都可以享用个性化的消费信贷服务。
Qudian.Inc于2017年10月17日（纽约时间）在纽约证券交易所上市。公司通过昆仑集团间接持有的趣店股份，相关资产不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
三、处置方案
为了提高资产流动性及使用效率，有效规避证券市场投资风险，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据股票市场行情择机处置公司持有的 41,559,395股趣店股份。授权管理层的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等事项，本授权有效期为股东大会审议通过
之日起 24个月内。预计本次处置趣店股票将会对公司利润产生正面影响，具体影响根据出售的股价以及股份数量确定。公司将根据出售股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、处置的目的和对公司的影响
本次授权管理层择机出售趣店股份是为了提高资产流动性及使用效率，有效规避证券市场投资风险做出的审慎决策，争取实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。本次出售趣店股票预计将给公司利润产生正面影响，具体影响根据出售的股价以及股份数量确定。但鉴于证券市场股价会产生波幅且无法预测，尚无法准确估计处置上述出售对公司业绩的具体影响，请投资者注意投资风险。公司将根据出售股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次董事会提请股东大会授权管理层根据股票市场行情择机处置公司持有的趣店股份，有利于提高公司资产流动性及使用效率，董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。因此，同意提请股东大会授权公司管理层适时出售趣店股票。
六、备查文件
1．《经与会董事签字的公司第三届董事会第四十一次会议决议》
2.《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年十一月二十八日
本钢板材股份有限公司独立董事
关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对资产管理、关联交易、工程项目、重大融资、对外担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。
公司内部控制自我评价报告符合公司的实际情况。
独立董事：李凯、金永利、钟田丽
二○一五年四月二十日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-089
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-070），公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）于2018年5月30日（星期三）开市起停牌。2018年6月13日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-078），公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。2018年6月29日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于2018年6月29日（星期五）上午开市起继续停牌。公司分别于2018年6月5日、2018年6月20日、2018年6月27日、2018年7月5日、2018年7月12日披露了《关于重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2018-072）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-081）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-082）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-085）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-086）。
公司本次拟购买资产之一为合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）股权。2018年6月14日，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签订《合作意向书》，约定了购买其持有的合肥瑞成股权的相关事宜，并于2018年6月22日向北京嘉广支付了首笔意向金5,000万元，于2018年7月13日支付了第二笔意向金5,000万元。公司亦与合肥瑞成的其他股东均进行了沟通，目前通过集体磋商、单独沟通等多种方式已了解到各股东的交易意愿及各自诉求，未来将依据相关信息进一步完善交易方案，并继续通过各种方式与合肥瑞成各股东及关联方进行磋商，对交易对价、交易方案等细节进行深入沟通，积极推进合作意向的达成，尽快签订合作相关协议，并及时履行信息披露义务。
公司本次拟购买的另一资产为深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（以下简称
“斯普瑞特”）股权，公司已与斯普瑞特各股东签署《收购意向书》。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构，并与中介机构就标的情况、交易方案等进行了多次沟通。截至目前，财务顾问正在进一步完善交易方案，并协助公司与标的股东商讨收购事宜；法律顾问正就标的斯普瑞特的历史沿革、关联方情况等进行核查及访谈工作，并将根据标的资料情况进行更深入的尽调工作。
目前上述事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）自2018年7月20日开市起继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-072华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于 2017年 6月 20日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2017年 6月 26日以传真的方式召开。本次会议应出席董事 10人，实际出席会议 10人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议由董事长林盛昌先生主持并形成如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权（其中关联董事林盛昌先生予以回避表决），审议通过《关于子公司受让福州华映视讯有限公司13.4615%股权的议案》，详见公司 2017-073号公告。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权（其中关联董事林盛昌先生予以回避表决），审议通过《关于控股子公司拟进行模组产线升级改造的议案》，详见公司 2017-074号公告。
三、以 8票赞成，0票反对，0票弃权（其中关联董事卢文胜先生、吴俊钦女士予以回避表决），审议通过《关于公司签订<福建莆田高新技术面板项目投资合作合同>的议案》，详见公司 2017-075号公告。
上述议案将择期提交公司股东大会审议。
四、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司为公司提供贷款的议案》。
为满足公司资金周转需要、充裕公司的现金流，拟由控股子公司华映光电股份有限公司向公司提供贷款不超过 35,000万元人民币，由控股子公司华映视讯（吴江）有限公司向公司提供贷款不超过 20,000万元人民币，具体情况如下：
1.贷款提供方：华映光电股份有限公司
贷款金额：不超过 35,000万元人民币
贷款期限：不超过 1年
贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的贷款协议
为准
贷款金额：不超过 20,000万元人民币
贷款期限：不超过 1年
贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的贷款协议为准
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2017年 6月 26日