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证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2016-039安徽鑫科新材料股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于2016年 8月 8日披露《重大事项停牌公告》，公司因正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年8月8日起停牌。
8月 13日，公司披露《重大事项继续停牌公告》，申请从 8月 15日起继续停牌。停牌期间，公司及相关各方积极推进该重大事项，目前初步确定为对海外资产进行收购。根据目前获得的相关信息，所涉及收购资产规模较大，将构成重大资产重组。本公司将按照相关规定履行审议和披露程序。
由于本次重大资产重组涉及海外资产收购，公司及相关各方之间沟通协调存在一定难度，完成相关工作所需时间较长。截至本公告发布之日，本次收购方案仍然在商讨、论证过程中，尚存在不确定性，公司将继续积极推进相关工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2016年8月22日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2016年8月8日起算，继续停牌不超过30日，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重
大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年8月20日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2018-025
上海申通地铁股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：中山西路1515号大众大厦21楼第六会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|287,837,440|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.2950|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、公司董事长俞光耀先生由于工作原因未能出席本次股东大会，按照公司章程的规定，由副董事长总经理顾诚先生主持本次会议。
2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、独立董事吕红兵先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，公司监事长徐宪明先生、监事史军先生因工作原因未能参加本次股东大会；
3、董事会秘书孙斯惠先生出席会议；副总经理朱稳根先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|287,290,437|99.8100|534,980|0.1859|12,023|0.0041|

2、议案名称：关于设立董事会战略委员会、风险管理委员会的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|287,821,213|99.9944|3,804|0.0013|12,423|0.0043|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程的议案|8,346,638|93.8495|534,980|6.0153|12,023|0.1352|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，需要经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。其中：单独或合计持有5%（不含）以下的投资者表决情况见上表。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：欧龙律师、陈说律师
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海申通地铁股份有限公司2018年11月17日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-006上海广电电气（集团）股份有限公司
关于公司董事可能发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到姜小仪先生、胡文先生递交的《关于提请辞去公司董事职务的函》。
因公司股东新余旻杰投资管理有限公司（以下简称“新余旻杰”）、深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙，以下简称“华信同行”）、高云涛签署了《深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）、高云涛与新余旻杰投资管理有限公司关于解除广电电气股份转让协议事宜之框架协议》，一旦深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）所持股份依据前述协议过户至新余旻杰投资管理有限公司名下，不再持有上市公司股份，姜小仪先生、胡文先生将辞去公司董事职务，上述两人任职至前述股份过户完成之日。
若两位董事届时辞职，公司将及时公告。公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一九年一月十六日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2018-006上海万业企业股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2018年 4月 20日在公司会议室以现场+通讯的方式召开。会议应到董事 8名，出席并参加表决董事 8名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《关于与Kingstone Technology Hong KongLimited、苏州卓燝投资中心（有限合伙）等签署<框架合作协议>的议案》；
具体情况详见与本公告同日披露的《公司重大资产重组进展公告》（编号2018-008）。
同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的议案》；
具体情况详见与本公告同日披露的《关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的公告》（编号2018-009）。
关联董事朱旭东、李勇军、孟德庆、陈孟钊已回避本项议案的表决，独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需公司股东大会审
议通过。
同意4票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于<关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的议案>尚需提交公司股东大会审议的议案》；
同意将《关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的议案》提交至公司最近一期拟召开的股东大会上审议。
同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：600483 证券简称：福建南纺 公告编号：2014-007福建南纺股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于 2014年 3月 9日由董事会办公室以专人、电子邮件或邮寄方式送达全体董事和监事。
（三）本次会议于2014年3月19日（星期三）下午2:30在福州市五四路71号国贸广场31楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事11人，实际到会现场表决11人。
（五）本次会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：1、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度总经理工作报告》；
2、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2014年度生产经营工作计划》；
3、以 11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2014年度日常关联交易预计的议案》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/《福建南纺股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2014-009）；
4、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度董事会工作报告》，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议；
5、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度财务决算报告》，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议；
6、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度利润分配预案》；
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度母公司实现净利润
18,475,221.27元，根据《福建南纺股份有限公司章程》第一百八十七条，按以下顺序分配：
①提取10%法定公积金1,847,522.13元；
②母公司余下可供分配利润 55,360,928.48元，拟以 2013年 12月 31日总股本 288,483,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），累计分配股利14,424,185.60元，剩余未分配利润40,936,742.88元结转以后年度分配；
③本年度不进行资本公积金转增股本。
独立董事对该议案签署了事前审核认可意见，认为该议案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》及2012年---2014年《福建南纺股份有限公司分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议；
7、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于核销应收账款坏账和单项计提应收账款坏账准备的议案》；
①公司控股子公司福建延嘉合成皮有限公司的客户福建晋江福盛鞋塑化材有限公司，于2000年倒闭并被晋江市工商局吊销营业执照，公司董事会决定对230,985.62元应收账款进行坏账核销处理。此项应收账款已全额计提坏账准备，不影响当期损益。
②因温州新恒利来合成革有限公司和江苏政全塑胶工业有限公司均进入破产清算的法律程序，公司董事会决定对上述两家客户所欠3,153,738.38元和2,079,260.95元的应收账款分别计提50%坏账准备。
8、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于公司内部控制的评价报告》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/；
9、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于公司履行社会责任的报告》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/；
10、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/；
公司董事和高管人员对 2013年年度报告签署了书面确认意见，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议；
11、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度审计委员会履职情况报告》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/；
12、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司总工程师辞职的议案》，
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/《福建南纺股份有限公司总工程师辞职的公告》（公告编号：2014-011）；
13、以 11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订公司章程的议案》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/《关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2014-010），本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议；
14、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议；
15、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订独立董事制度的议案》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议；
16、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制订独立董事现场工作制度的议案》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/；
17、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/；
18、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于福建南纺股份有限公司本次发行股份购买资产备考报告的议案》。
（二）本次会议还审核了公司《2014年度预算草案》、《关于计提减值准备的说明》，同时听取了《2013年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）和《2013年度董事会办公室工作总结》等事项。
三、上网公告附件
1．独立董事关于本次董事会审议事项的事前审核认可意见及独立意见
2．修订的各制度全文
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日●报备文件
（一）董事会决议
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—015号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关联交易进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易情况概述
鉴于公司与公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）及其下属两家控股子公司（成都泰瑞观岭投资有限公司、成都锦诚观岭投资有限公司）于 2015年 4月 12日签署的《提供融资及担保协议（草案）》于 2016年 4月29日到期。经各方协商，于2016年3月29日续签《提供融资及担保协议（草案）》。
蓝光集团及其下属两家控股子公司向公司及公司下属控股子（孙）公司提供不超过20亿元的借款，单笔借款期限不超过12个月，借款利息不得超过公司同期平均借款利率成本；向公司及公司下属控股子（孙）公司对外融资提供担保，担保额上限不超过25亿元，公司每次按不高于单次担保金额1.5%的费率向蓝光集团及其控股子公司支付担保费。
上述关联交易事项已经公司第六届董事会第二十二次会议及 2015年年度股东大会审议通过，详见公司于 2016年 3月 31日披露的2016-031、032、036号临时公告，2016年4月21日披露的2016-049号临时公告。
二、关联交易进展情况
（一）提供借款情况：
在上述协议项下，自公司重大资产重组标的资产交割日（2015年3月26日）至 2015年年末，蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款累计发生总额为155,000万元，借款余额为40,834.76万元；截止2016年12月31日，蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款累计发生总额为 280,774.52万元，借款余额为17,749.28万元。
年 1月 31日，蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款累计发生总额为306,774.52万元，借款余额为43,749.28万元。
（二）提供担保情况：
在上述协议项下，自公司重大资产重组标的资产交割日（2015年3月26日）至 2015年年末，蓝光集团及其下属控股公司为本公司提供担保余额为 159,268.35万元。截止 2017年 1月 31日，蓝光集团及其下属控股公司为本公司实际提供担保余额为142,447.65万元，较前次披露的担保余额无变化。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2014-010南京栖霞建设股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定召开 2013年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的时间：2014年4月23日上午9：00
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式
（五）会议召开地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室
二、会议审议事项
1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配预案
5、支付2013年度会计师事务所报酬及2014年度续聘的议案
6、2013年年度报告及年度报告摘要
7、关于2014年日常关联交易的议案
8、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014年 4月 21日（星期一），于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2014年 4月 22日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）
3、登记地点：公司证券投资部
五、会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联系人： 高千雅
邮箱：invest@chixia.com
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2014年4月1日
附件：
授权委托书
南京栖霞建设股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
委托日期：2014年 月 日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度财务决算报告||||
|4|2013年度利润分配预案||||
|5|支付2013年度会计师事务所报酬及2014年度续聘的议案||||
|6|2013年年度报告及年度报告摘要||||
|7|关于2014年日常关联交易的议案||||
|8|在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-033浙报传媒集团股份有限公司
关于第七届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 4月 29日上午9：30在浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2016年4月19日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9名，实到董事9名，董事张燕、沈志华，独立董事宋建武、曹国熊、胡晓明因工作原因以通讯方式参加会议，董事长高海浩主持了会议，部分高管列席会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2016年第一季度报告全文和正文》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于东方星空拟参与投资设立大数据产业基金的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订公司<关联交易控制委员会工作制度>、<关联交易决策管理办法>及<总经理工作细则>的议案》
为进一步完善关联交易审核的工作流程，提高工作效率，拟将公司与关联法人发生的交易金额在300万元以下的关联交易由公司关联交易控制委员会授权
公司总经理批准，并报董事会备案，同时据此调整工作流程。鉴于此，公司相应修订《关联交易控制委员会工作制度》、《关联交易决策管理办法》及《总经理
工作细则》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2016年4月30日
上海嘉坦律师事务所
关于
卧龙地产集团股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划授予事宜
之
法律意见书
中国·上海
电话：021-20740421；传真：021-50829997
二○一八年二月
致：卧龙地产集团股份有限公司
上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙地产”）的委托，就公司依据《卧龙地产集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）向激励对象授予股票期权与限制性股票事宜出具本法律意见。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所已得到卧龙地产如下保证：卧龙地产向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
本所仅就公司本次激励计划授予的相关法律事项发表意见，而不对公司本次股权激励计划所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次股权激励计划授予之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为卧龙地产向激励对象授予股票期权与限制性股票事宜所必备的法律文件，随其他材料一同申报，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：
一、本次激励计划向激励对象授予的批准与授权
(一) 2018年2月6日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
(二) 2018年2月6日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划向激励对象授予股票期权与限制性股票事项发表了独立意见。
(三) 2018年2月6日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
据此，本次激励计划向激励对象授予股票期权与限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
二、本次激励计划的授予情况
(一) 本次激励对象
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，本次激励计划的激励对象范围为：公司董事、高级管理人员（不包括独立董事、监事）及核心人员（管理、技术、业务）人员。本次授予人数为62人。股票期权首次授予为444万份，预留49万份；限制性股票授予255万股（无预留），与
《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的一致。
(二) 授予日的确定
2018年2月6日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会确定本次激励计划的授予日。
2018年2月6日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》，确定2018年2月6日为本次激励计划的授予日。公司独立董事发表独立意见，认为该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
根据公司的确认并经本所经办律师核查，公司董事会确定的授予日为交易日，且不在下列期间：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
4、中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
据此，本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定。
(三) 授予条件
根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定，公司向激励对象授予股票期权与限制性股票时，应同时满足下列授予条件：
1.公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据公司的确认并经本所经办律师核查，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予股票期权与限制性股票的情形，《激励计划》规定的股票期权与限制性股票的授予条件已经满足。
三、结论性意见
本所经办律师认为，截至本法律意见出具日，本次激励计划向激励对象授予股票期权与限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定；公司和授予的激励对象不存在《激励计划》规定的不能授予股票期权与限制性股票的情形，《激励计划》规定的股票期权与限制性股票的授予条件已经满足。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，仅为签署页）
（此页无正文，系《上海嘉坦律师事务所关于卧龙地产集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予事宜之法律意见书》的签字盖章页）
上海嘉坦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人：卢超军________ 卢超军：________
金剑：________
证券代码：600403 证券简称：*ST大有 编号：临2018-015号河南大有能源股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“大有能源”）于 2018年 3月 29日召开了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的依据
按照《企业会计准则第 8号—资产减值》规定，企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响或企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等的现象时，表明资产可能发生了减值，应当进行减值测试。
公司参股公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司（以下简称“豫新煤业”）7号井因去产能政策原因关闭，经北京国友大正资产评估有限公司对豫新煤业账面资产进行评估，截至 2017年 6月 30日（评估基准日），豫新煤业账面净资产评估值为-6151.38万元，存在减值
迹象，依照会计准则规定，需在 2017年 12月 31日（资产负债表日）进行减值测试。
二、计提资产减值准备的金额
2016年底，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大有能源对豫新煤业长期股权投资账面价值为122,397,345.00元、应收股利价值为14,369,113.33元。
2017年，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，当年度豫新煤业净利润为-170,950,490.39元，按照大有能源会计政策调整后净利润为-186,632,174.54元，大有能源按照权益法确认投资收益-91,449,765.52元，按权益法调整后大有能源对豫新煤业长期股权投资的账面价值为 30,947,579.48元。豫新煤业账面净资产为-265,613,369.07元，大有能源所享有权益价值、应收股利价值很可能无法收回。因此，以长期股权投资账面价值30,947,579.48元、应收股利账面价值14,369,113.33元为限全部计提减值准备，计提减值后大有能源对豫新煤业长期股权投资余额为零、应收股利余额为零。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提长期股权投资资产减值准备、应收股利减值准备金额共计 45,316,692.81元，将减少公司 2017年度利润总额 45,316,692.81元，减少公司 2017年度净利润 33,987,519.61元，减少当期归属于母公司所有者净利润 33,987,519.61元。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关财务管理制度的规定，计提决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会审核意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。我们同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议；
3、河南大有能源股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2014-030
腾达建设集团股份有限公司
关于对非公开发行股票发行底价和发行数量
进行除息调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次非公开发行股票发行底价由 2.59元/股调整为 2.52元/股
●本次非公开发行股票数量的上限由 34,900万股调整为 35,806万股（含 35,806万股）
本公司于 2014年 6月12日召开第七届董事会2014年第三次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。根据该等议案，本次非公开发行价格为不低于 2.59元/股，发行数量为不超过 34,900万股（含34,900万股），拟募集资金额不超过 90,232万元（含发行费用）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价和发行数量将作相应调整（详见 2014年6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
经 2014年 4月 28日公司 2013年度股东大会审议通过的公司 2013年年度利润分配方案为：以 2013年末总股本 736,940,656股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.70元（含税），共计派发现金股利 51,585,845.92元（含税）。本次利润分配方案已于 2014年 6月 26日实施完毕（详见2014年 6月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
公司2013年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行价格和发行股票数量上限相应调整。具体计算如下：
调整后的发行底价＝调整前的发行底价-现金红利
＝2.59元/股-0.07元/股
＝2.52元/股
调整后的发行数量上限＝募集资金总额/调整后的发行底价
＝90,232.00万元/2.52（元/股）
＝35,806万股（取整后）
除以上发行底价和发行数量调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会 2014年6月27日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2019-102债券简称：18华夏 01 债券代码：143550
华夏幸福基业股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
债权登记日：2019年5月29日
债券付息日：2019年5月30日
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2018年5月30日发行的华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本次债券”）将于 2019年5月30日开始支付自 2018年5月30日至2019年5月29日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本次债券概览
1、债券名称：华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
2、债券简称及代码：18华夏01（代码：143550）。
3、发行人：华夏幸福基业股份有限公司。
4、债券品种及发行规模：本次债券期限为 4年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终发行规模为24.75亿元。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2018]323号。
6、担保情况：本次债券无担保。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、债券利率：本次债券的票面利率为6.80%，在本次债券存续期内前 2年固定不变，在本次债券存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点，并在本次债券存续期后2年固定不变。
9、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
10、付息日期：本次债券的付息日期为 2019年至2022年每年的5月30日。
若投资者于第2年末行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的付息日为2019年至2020年每年的5月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息。
11、兑付日期：本次债券的兑付日为 2022年 5月 30日。若投资者于第 2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年5月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
12、上市地点：上海证券交易所。
13、上市日期：2018年6月7日。
14、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。
二、本次付息方案
根据《华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本次债券票面利率（计息年利率）为6.80%。本次付息每手“18华夏01”（143550）面值1,000元，派发利息为68.00元（含税）。
三、本次付息对象
本次付息对象为截至2019年5月29日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“18华夏01”持有人。
四、本次付息方法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本次债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本次债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本次债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本次债券的个人投资者。
（2）征税对象：本次债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本次债券付息工作的各付息网点。
（6）本次债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
2、关于向居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本次债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。本次付息每手“18华夏01”（143550）面值1,000元，派发利息为68.00元（含税）。
3、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
六、相关机构及联系方式
1、发行人：华夏幸福基业股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区东三环北路 2号南银大厦5层
联系人：王伟祥
联系电话：010-52282556
2、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人：蒋昱辰、石衡、王艳艳、黄晨源、朱军、康培勇、蔡林峰、路瑶
联系电话：010-60838956
3、联席主承销商
（1）光大证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦16楼
联系人：杜雄飞、冯伟、洪渤、杨奔、赵妤、王磊、尚林哲
联系电话：010-56513142
（2）招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38-45层
联系人：马国栋、周巍巍、董尧
电话：010-60840902
（3）中泰证券股份有限公司
地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦五层
联系人：李玲、邬欢、张哲源、刘倩、崔志净、何超信
联系电话：010-59013951
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
总经理：聂燕
联系电话：021-38874800
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司2019年5月24日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2019-001北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第十一次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2019年1月15日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第十一次临时会议于 2019年1月16日以通讯方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事 11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过以下议案：
审议通过公司子公司北京天海工业有限公司转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权挂牌，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案，详细内容见《关于挂牌出售子公司股权的公告》（临2019-003号公告）。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019年1月16日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-048广州维力医疗器械股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的会议通知于2017年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月17日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应参加董事7名，实际参加董事7名,董事段嵩枫先生和潘晶女士、独立董事宓现强先生以通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式通过以下决议：
（一）《关于公司<2017年半年度报告>及摘要的议案》；（全文刊载于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要刊载于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。
（二）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年半年度）》。
（刊载于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。
（三）、《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法
规及文件相关规定，提名向彬先生、韩广源先生、段嵩枫先生、朱晓光先生、
牟善松先生、潘彦彬先生、李玲女士为公司第三届董事会董事候选人，其中牟
善松先生、潘彦彬先生、李玲女士为独立董事候选人。
详见刊载于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于董事会、监
事会换届选举的公告》（2017-051）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。
（四）、《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》；
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）
在担任公司审计机构期间，严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律
法规的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利的完成了公司各项专项
审计及财务报表审计，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现拟续聘正中
珠江为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，并提
请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定
其报酬事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。
（五）、《关于变更公司会计政策的议案》；
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|-|
|根据《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财|
|会[2017]15 号）文件要求，公司对原会计政策进行相应变更，将与日常活动有|
|关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目|
|列报，自 2017年6 月12日起执行。|

根据新准则要求，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用
法处理。2017年1月1日至新准则施行日之间公司暂无收到与日常活动有关的
政府补助，故对公司 2017年半年度财务报告无调整事项，可比会计期间的财务
报表不进行追溯调整。该会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公
司净资产和净利润不产生影响。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。
（六）、《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》；（详见刊载于同
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于发起设立并购投资基金暨关联
交易的公告》（2017-052））
董事长向彬先生是基金的发起人，作为关联董事回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。
（七）、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
公司定于2017年9月4日召开公司2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见刊载于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2017
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-053）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。
独立董事对议案（六）发表了事前认可意见，对议案（二）至议案（六）
发表了独立意见。独立董事意见刊载于同日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
议案（三）、议案（四）、议案（六）需提交公司2017年第二次临时股东大
会审议。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2017年8月18日
沈阳商业城股份有限公司
第五届董事会审计委员会
2013年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为沈阳商业城股份有限公司现任审计委员会成员，现就2013年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会截至2013年末，由独立董事侯淑芬及董事王奇、王班、吴培志、阎明晨5名成员组成。
二、审计委员会年度履职情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司
法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：（1）审计委员会审阅了公司财务部 2013年 1月 10日提交的财务报表，包括截至 2012年 12月 31日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及部分财务报表附注资料。出具了审阅意见。
审计委员会与负责年审的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）进行磋商，确定了 2012年度财务报告审计工作的时间安排；认为公司编制的 2012年度财务报表基本反映了公司 2012年 12月 31日的财务状况及 2012年度的经营成果，同意将该报表提交给会计师事务所，以此开展 2012年度的财务审计工作。
（3）在 2012年度财务审计过程中，加强与年审注册会计师的沟通，要求会计师事务所按照审计工作计划开展工作，按时提交审计报告。
（4）2013年 4月 11日，在年审会计师出具初步审计
意见后再次审阅公司财务报表，并出具书面意见，认为公司 2012年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方式面公允地反映了公司 2012年 12月 31日的财务状况及 2012年度的经营成果和现金流量。
（5）在大华事务所出具公司 2012年度审计报告后，审计委员会于 2013年 4月 19日召开会议，审议了公司 2012年度财务报告及会计师事务所 2012年审计工作总结报告，提议续聘大华事务所为公司 2013年度审计机构，并提交公司董事会审核。
三、审计委员会2013年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为聘用的审计单位，能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议2013年度继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付大华2012年度审计费为70万
元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与大华就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为大华对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，关注内部审计开展情况，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
董事会审计委员会：
王 奇、王 班、吴培志、阎明晨、侯淑芬