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重庆建峰化工股份有限公司
独立董事关于公司补选第六届董事会董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆建峰化工股份有限公司章程》等有关规定，重庆建峰化工股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会的全体独立董事对公司第六届董事会第二十七次会议审议的《关于补选董事的议案》发表如下独立意见：
1、公司补选第六届董事会董事的候选人提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、经审阅公司补选第六届董事会董事的候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、同意提名富伟年先生为公司补选第六届董事会董事的候选人。同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
二O一七年三月二十三日
（独立董事签名见下页）
（此页无正文，为建峰化工独立董事关于公司补选第六届董事会董事的独立意
见签名页）
独立董事签名：
张孝友 曹国华 陶长元
唐学锋 吴虹
中航光电科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东：
作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，在2015年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公
司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2015年履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人于2015年2月13日经2015年第一次临时股东大会选举成为公司独立董事，兼任董事会审计委员会主任、提名委员会委员职务。2015年共出席了七次董事会、三次股东大会，参与及工作情况分述如下:
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|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|7|3|4|0|0|
|股东大会|3|3|0|0|0|

2015年度，本人积极参与公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会和股东大会的各项议案均进行认真审议，对议案有关执行等问题也提出了一些合理化建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，履行了独立董事勤勉尽责的义务。对上述董事会会议所审议的全部议
案，我均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料、就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2015年3月28日，对公司第四届董事会第十五次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判断的立场均发表了独立意见。
1）《关于2014年度利润分配预案的议案》；
2）《关于2014年度内部控制评价报告的议案》；
3）公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；
4）《关于公司日常关联交易的议案》；
5）《关于变更会计师事务所的议案》；
6）《关于2014年度总经理年薪兑现方案的议案》；
7）《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协
议的议案》；
8）关于修订《总经理年薪管理办法的议案》。
2、2015年4月23日，对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于控股子公司中航富士达为其子公司富士达微波提供担保的议案》基于独立判断的立场发表了独立意见。
4、2015年8月25日，对公司第四届董事会第十八次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判断的立场均发表了独立意见。
1）关于公司2015年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见；
2）《关于为控股子公司翔通光电提供委托贷款暨关联交易的议案》；
3）《关于控股子公司中航富士达申请在全国中小企业股份转让系
统挂牌的议案》；
4）《关于公司领导班子成员年薪及考核管理办法的议案》；
5）《关于公司总经理任期奖励兑现方案的议案》。
上述独立董事发表的独立意见均刊登在巨潮资讯网。
三、履行职责情况
1、到公司现场办公情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地考察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，反需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审
核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注媒体、网络有关公司的相关报道，掌握公司的运行动态，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
2、专业委员会工作情况
1）审计委员会
度公司内部控制评价报告》、《关于众环海华会计师事务所从事2014
年度公司审计工作总结报告的议案》及《关于变更会计师事务所的议案》通过本次会议的召开，审计委员会通过对财务报表审计结果进行独立的审核，增强了财务报表的可靠性和客观性。通过对外部审计人员资格的考察及服务质量的监督，对事务所进行了评价，强调了外部审计的独立鉴证作用。通过协调内部审计力量对公司内控的有效性进行了独立、公正、有效的评价。
2015年4月22日本人参加了公司董事会审计委员会2015年第三次会议，审议通过了《公司2015年第一季度报告》、《公司2015年第一季度审计工作总结和第二季度审计工作计划》。通过本次会议的召开，强化了内部审计职能在公司治理中的地位。
2015年8月24日本人参加了公司董事会审计委员会2015年第四次会议，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》、《公司2015年第二季度审计工作总结和第三季度审计工作计划》。通过本次会议的召开，审计委员会对内部审计工作总结进行了审核，并对下季度工作计划提出了相应要求，切实发挥内部审计的确认、评价、咨询职能。
2015年11月26日本人参加了公司董事会审计委员会2015年第五次会议，审议通过了《公司2015年第三季度审计工作总结和第四季度
审计工作计划》。通过本次会议的召开，审计委员有效协调内部审计资源，确保内部审计工作重点集中在公司风险控制的薄弱环节。
2）提名委员会
案》，认为战略委员会候选人具备公司《章程》和上市公司相关规则，从业经验丰富，同意董事会聘请。
四、保权投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切专注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的有关规定履行信息披露义务，保证公司 2015年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及投资者的利益。
3、报告期内，认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
谢谢各位的关注！
独立董事：王会兰
二〇一六年三月三十日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-039天广消防股份有限公司
关于发起设立小额贷款股份有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 7月 13日召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于发起设立小额贷款股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金 8,970万元投资设立南安市天邦小额贷款股份有限公司（以下简称“天邦小贷公司”），并授权公司董事长陈秀玉或其指定人员签署相关协议及办理有关手续。具体内容详见刊登在2013年7月16日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于发起设立小额贷款股份有限公司的公告》。
发起设立天邦小贷公司需获得泉州市金融工作局的审核批准。根据泉州市金融工作局的审核要求，经天邦小贷公司全体发起人友好协商，一致同意将天邦小贷公司的发起人福建省邦手氟塑制品有限公司变更为福建省宏发装饰装修有限公司和陈原富。变更后的天邦小贷公司股东及股权比例情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东性质|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例|
|1|法人股东|天广消防股份有限公司|8,970|29.90%|
|2|法人股东|福建省闽发铝业股份有限公司|3,000|10.00%|
|3|法人股东|福建省宏发装饰装修有限公司|1,500|5.00%|
|4|法人股东|福建利豪电子科技股份有限公司|3,000|10.00%|
|5|法人股东|福建省南安市科洁电子感应设备有限公司|3,000|10.00%|
|6|法人股东|泉州市沪航阀门制造有限公司|3,000|10.00%|
|7|自然人股东|李木荣|1,530|5.10%|
|8|自然人股东|黄建全|1,500|5.00%|
|9|自然人股东|黄镇国|1,500|5.00%|
|10|自然人股东|魏腾雄|1,500|5.00%|

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|-|-|-|-|-|
||自然人股东|陈原富|||
|合 计|||30,000|100.00%|

公司与上述股东均不存在关联关系。变更后天邦小贷公司新增股东基本情况如下：
（1）名称：福建省宏发装饰装修有限公司
法定代表人：林美真
注册资本：1,688万元
注册地址：南安市柳城帽山工业区
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、市政工程、施工与设计；销售建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）。
（2）姓名：陈原富
身份证号码：35058319******001X
住址：福建省南安市溪美莲塘村七中236号
2014年6月23日，公司收到泉州市金融工作局《关于同意筹建南安市天邦小额贷款股份有限公司的批复》（泉金［2014］88号），批复内容如下：
一、同意筹建南安市天邦小额贷款股份有限公司，注册资本为 3亿元，股东及股权比例详见上文。
二、相关单位需按照有关法律、法规要求，做好公司开业筹备工作，并于发文之日起90个工作日内向泉州市金融工作局提交开业申请及有关资料。
公司及天邦小贷公司其他股东将根据上述文件的要求尽快办理天邦小贷公司开业申请事宜，并就设立天邦小贷公司的后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
天广消防股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十四日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2018-020浙江海亮股份有限公司
关于 2018年度开展金融衍生品投资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年4月25日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第六届董事会召开第十八次会议审议通过了《关于 2018年度开展金融衍生品投资业务的议案》，该议案需提交公司2017年度股东大会审议。现将相关事项公告如下。
一、衍生品投资的基本情况
公司及其控股子公司拟通过开展金融衍生品业务来减小、规避因外汇结算、汇率波动等形成的风险，操作的金融衍生品业务主要包括：远期结汇、远期售汇、货币期权等产品。
1、2017年度公司衍生品投资业务开展情况
2017年度，公司开展的远期外汇交易合约量为 45,050万美元，其中远期购汇合约量35,400万美元，远期结汇合约量9,650万美元。报告期末，公司持有远期外汇交易合约 32,250万美元，其中远期购汇合约量 29,250万美元，远期结汇合约量3,000万美元。
2、2018年公司衍生品投资业务预计金额
基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品及原料外销等业务，且业务量较大的特点，公司及其控股子公司 2018年度拟开展衍生品交易合约量不超过 30亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过 30亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务管理制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。
二、衍生品投资的必要性
公司及控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等)。近年来，受全球金融危机等经济环境因素影响，公司主要结算货币美元兑人民币处于贬值状态，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。
三、公司投资衍生品的可行性分析
1、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司在从事金融衍生品交易业务时成立专门工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
四、衍生品投资的风险分析
1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；
2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。
的风险；
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；
5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
五、风险管理措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。
2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易。
3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；
4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、衍生品公允价值分析及会计核算
公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。
七、独立董事关于 2018年度开展金融衍生品投资业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了《关于 2018年度开展金融衍生品投资业务的议案》及相关材料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
1、为保证公司主营业务的稳健发展，公司和控股子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。
2、公司已建立了《金融衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
3、本议案已经通过公司董事会审议表决通过，需提交公司股东大会审议批准。本议案审议程序合法有效。
我们同意公司及其控股子公司 2018年度开展衍生品交易合约量不超过 30亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-104宁夏中银绒业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年
10月30日（星期二）上午9:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年10月26日通过电子邮件和微信的方式发送给每位董事。会议应表决董事8人，实际表决董事8人，分别为战英杰、郝广利、马翠芳、石磊、申晨，独立董事虞世全、童朋方、安国俊。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关，本次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》，董事会成员一致认为本次会计政策变更是根据财政部的规定和要求进行的合理变更，符合实际情况，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本次会计政策变更进行事前认可并发表了独立
意见。
二、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2018年第三季度报告》
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
宁夏中银绒业股份有限公司 2018年第三季度报告及摘要于 2018年 10月 31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
三、审议通过了《关于聘任禹万明先生为公司董事会秘书的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本公司自2017年11月一直由公司董事长代行董秘职责。根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，现经公司董事长及公司董事会提名委员会的提名、审核，以及深圳证券交易所董秘资格审查，聘任禹万明先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。
公司独立董事同意聘任禹万明先生为董事会秘书并发表了独立
意见。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一八年十月三十一日禹万明先生个人简历
禹万明，男，1962年 10月出生，大学学历。2001年 9月至 2008年 5月任广夏（银川）实业股份有限公司董事局秘书、秘书处主任。
2009年 9月至 2012年 2月任广夏（银川）实业股份有限公司副总裁， 2012年 3月起在广夏（银川）实业股份有限公司董事会秘书处、综合管理部工作，任副部长、部长等职，2018年 4月起任宁夏中银绒
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
业股份有限公司总经理助理。
禹万明与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2015-039
湖南赛迪传媒投资股份有限公司
关于工商变更完成暨公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖南赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年2月13日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、调整经营范围暨修改<公司章程>及其附件的提案》，具体内容详见公司2015年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
根据股东大会的决定，公司向湖南省工商行政管理局提交了办理相关变更登记的申请。2015年3月26日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了换发后的《企业法人营业执照》。现将工商变更完成情况公告如下：
变更事项简表：
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|变更事项|变更前|变更后|
|中文名称|湖南赛迪传媒投资股份有限公司|南华生物医药股份有限公司|
|英文名称|Hunan CCID-MediaInvestmentsCO．，Ltd．|NanHua Bio-medicineCO.,Ltd．|

特此公告。
湖南赛迪传媒投资股份有限公司董 事 会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-079东旭光电科技股份有限公司
关于拟收购宿迁亿泰自动化工程有限公司股权的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本次签署的投资框架合作协议属于意向性协议，付诸实施以及实施过程中均存在不确定性。
意向投资相关的正式协议的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行决策程序和信息披露义务。
●本次框架合作协议项目符合国家高端装备国产化战略，项目的实施将对公司经营业绩产生积极的影响。
一、投资意向概述
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）近日与宿迁经济技术开发区管理委员会（以下简称“管委会”）、宿迁亿泰自动化工程有限公司（以下简称“亿泰公司”）及其股东张伟、曹丽萍共同签署了框架合作协议。公司拟收购目标公司亿泰公司90%的股权，该收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该收购事项尚需公司、亿泰公司、管委会三方在项目尽调后就收购条款达成一致意见，因此后续合作具有不确定性。
二、投资意向对方基本情况介绍
1、目标公司基本情况
公司全称：宿迁亿泰自动化工程有限公司
注册地址：宿迁市经济技术开发区
法定代表人：曹丽萍
经营范围：自动化控制设备及相关工程安装；输送系统设备、物流中心设备、金属制品设计、制造、销售；电子产品生产研发、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
与公司关系：公司与亿泰公司不存在关联关系。
2、转让方
自然人：张伟，持有目标公司20%股权；曹丽萍，持有目标公司80%股权。
与公司关系：公司与张伟、曹丽萍不存在关联关系。
3、目标公司最近一年财务数据
截止2014年12月31日，亿泰公司总资产18,481.61万元,净资产3,606.48万元,营业收入2,782.81万元,净利润-593.30万元。（上述财务数据未经审计）
三、框架合作协议主要内容
（一）整体方案
1、本次合作内容包括：
（1）债务全部剥离；
（2）股权转让。
“债务全部剥离”为合作前提，公司、亿泰公司、管委会三方若就此项条款无法达成一致，则后续合作均不予实施。
2、本次债务剥离的主要内容为：由亿泰公司和管委会协调全部债权人，依照法律规定将亿泰公司全部借款本金、利息和担保等不良资产全部剥离至其他关联公司，确保债务剥离后债权人对亿泰公司再无追索权。
3、本次股权转让的主要内容为：在债务全部剥离的基础上，东旭光电以截至基准日亿泰公司经第三方审计和评估的净资产价值为依据，商定价格现金收购亿泰公司90%股权。
4、本次交易实施完成后东旭光电控制亿泰公司90%股权。债务剥离后，亿泰公司原有借款债务由其他关联公司承担，剩余资产以审计和评估后的价值确认。
（二）合作流程
1、尽职调查。专业会计师事务所核查亿泰公司全部资产和负债情况，确定资产和债务明细清单。
2、债务剥离。由亿泰公司、管委会协调全部债权人（不包括供应商的应付账款债权），将亿泰公司借款、利息和担保等负债剥离至其他关联公司。东旭光电后续聘请律师事务所全程审核，确保剥离后的债务对亿泰公司再无追索权。
3、股权转让。债务剥离完成后，东旭光电委托专业资产评估公司对亿泰公司净资产进行评估，通过现金收购目标公司90%股权，收购完成后改组公司董事会，正式介入亿泰公司的生产运营。
四、框架合作协议对公司经营业务的影响
宿迁亿泰自动化工程有限公司是一家研发生产高端自动化设备的科技型企业，该公司自动化设备技术先进，是京东方面板产线部分自动化设备供应商，另外与华星光电等国内外知名企业保持了良好的合作关系，产品质量和性能得到市场认可。
框架协议的签署能够增强我公司装备制造所需人才与技术，有效促进公司智能高端装备业务的发展壮大，且符合国家高端装备国产化发展战略。项目的实施有助公司在平板显示产业高端装备国产化业务中抢占先机，将对公司经营业绩产生积极的影响。
五、其他相关说明
公司将根据框架合作协议事项进展及时履行决策审批程序及信息披露义务，公司信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，同时敬请广大投资者注意投资风险。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2015年7月14日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-038
网宿科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于 2014年 5月 21日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 5月 26日上午 10:30以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。董事会秘书周丽萍女士列席了会议。本次会议由张海燕女士主持。
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议并通过《关于调整公司<第一期股票期权激励计划>激励对象及所涉股票期权数量和行权价格的议案》
经审议，监事会认为本次对公司第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《第一期股票期权激励计划》的规定，同意按照公司《第一期股票期权激励计划》的相关规定，取消 3名离职人员已授予但不符合行权条件的股票期权并予以注销，调整后的 89名激励对象主体资格合法、有效；同意对公司第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格进行调整。
表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于调整公司<第二期股票期权激励计划>激励对象及所涉股票期权数量和行权价格的议案》
经审议，监事会认为本次对公司第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《第二期股票期权激励计划》的规定，同意按照公司《第二期股票期权激励计划》的相关规定，取消
3名离职人员已授予但不符合行权条件的股票期权并予以注销，调整后的146名激励对象主体资格合法、有效；同意对公司第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格进行调整。
表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
特此公告！
网宿科技股份有限公司监事会二〇一四年五月二十六日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临 053巨人网络集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次重组的基本情况
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“巨人网络”）拟向泛海投资集团有限公司、上海鸿长企业管理有限公司、重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宏景国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）及昆明金润中海投资中心（有限合伙）以现金方式购买其持有的Alpha FrontierLimited（以下简称“标的公司”）回购交易完成后42.30%的 A类普通股（即 9,730股）（以下简称“本次重组”），具体内容详见公司于 2019年7月 17日刊登在指定信息披露媒体上的《重大资产购买暨关联交易预案》。
二、 本次重组的进展情况
1.截至本公告日，公司及各中介机构仍在积极推进本次重组，与本次重组相关的审计、评估正在有序推进中，尚未最终完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对本次重组的正式方案进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次重组有关的各项议案。
2.标的公司的回购交易是本次重组的重要组成部分，目前标的公司正在与 Credit Suisse Loan FundingLLC（瑞士信贷）、Goldman Sachs BankUSA（高盛美国）、UBS SecuritiesLLC（瑞银证券美国）组成的银团洽谈筹集回购资金事项，其中 Credit Suisse Loan Funding LLC和 UBS Securities LLC已就标的公司的回购交易出具了Highly ConfidentLetter（高度信心函），为标的公司的回购交易提供资金保障。
3.本次交易对价将以现金形式支付，资金来源为公司自有资金及自筹资金。
公司已就本次交易价款中的自筹资金部分与商业银行进行洽谈，目前已就本次交易取得兴业银行、浦发银行、大连银行、浙商银行的贷款意向函，另有多家商业银行还在沟通过程中，预计不会对本次交易进程产生重大不利影响。
4. 2019年 7月 26日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对巨人网络集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第9号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就问询函所述问题做出书面说明，于2019年 8月2日前将相关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。公司在收到《问询函》后高度重视，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。
鉴于前述审计、评估、回购、融资等事项尚未最终完成，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深交所申请，公司将延期回复本次《问询函》，延期期间公司将尽快完成此次《问询函》的回复工作，待回复工作完成后公司将及时提交回复文件并对外披露。
三、 风险提示及其他
公司本次重组的正式方案尚需获得公司董事会、股东大会批准，并获得国家发改委备案及商务主管部门备案的备案，能否获得上述批准及相关备案仍存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
2019年8月 17日
北京赛升药业股份有限公司独立董事年报工作制度北京赛升药业股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为了进一步提高北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第四条公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会证券事务部为协调部门，审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会议所需生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟通工作。
第五条董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
北京赛升药业股份有限公司独立董事年报工作制度第七条公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第八条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告
披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日）和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项出具专项说明和独立意见。
第十条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第十一条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情
形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向证监局和交易所报告。
第十二条独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职责与年审注册会计师进行沟通。
第十三条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
北京赛升药业股份有限公司独立董事年报工作制度（一）独立董事年度述职报告；
（二）对公司对外担保情况的独立意见；
（三）对公司关联交易情况的独立意见；
（四）对公司内部控制的自我评价报告的独立意见；
（五）对公司聘任审计机构的独立意见；
（六）对公司证券投资情况的独立意见；
（七）对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见(如适用)；
（八）对非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见(如适用)；
（九）对年报中就前期已披露的财务报告存在的会计差错进行更正所发表的独立意见(如适用)；
（十）其他情况下适用发表的独立意见。
第十五条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十六条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十七条本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第十九条本制度经董事会审议通过，于公司首次公开发行股票并在深
圳证券交易所创业板上市后生效及实施。
北京赛升药业股份有限公司
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-023石家庄常山纺织股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有重大影响的事项，为避免公司股票价格波动，保护广大投资者的利益，公司股票（证券代码：000158，证券简称：常山股份）自 2014年 7月 3日开市起继续停牌，待相关信息披露后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
深圳市漫步者科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2016-016深圳市漫步者科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。大华在担任公司 2015年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2015年审计工作的顺利完成。
根据相关法律法规及《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任大华为我司2016年度财务报告的审计机构，聘期一年，预计审计费用为人民币55万元。
独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本事项已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十六日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于 2018年日常关联交易计划的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，我们对下述事项发表事前认可意见：
我们认真审阅了公司提交的《关于2018年日常关联交易计划的议案》，询问了公司相关人员关于关联交易的背景情况，我们认为：公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司2018年度的关联交易计划并将此议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于2018年日常关联交易计划的事前认可意见》之签章页）
独立董事：
高海军 吴波 王成义
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-51深圳市新纶科技股份有限公司
关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-42），公司定于2015年5月8日（星期五）以现场和网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网。
2015年4月28日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整超募资金投资项目的公告》（公告编号：2015-50）。由于该议案需提交公司股东大会审议，为提高决策效率，2015年4月28日公司控股股东侯毅先生提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司 2015年第二次临时股东大会一并审议。
根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截止目前，侯毅先生持有公司股份100,000,000股，占公司总股本的26.78%，侯毅先生具有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定，董事会同意将该临时提案提交 2015年第二次临时股东大会一并审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2015年 4月 23日刊登的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股
权登记日等相关事项均保持不变。变更后的公司 2015年第二次临时股东大会补充通知详见公司于2015年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2015-52）。
敬请广大投资者留意。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017040
福建广生堂药业股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 13日发布了《广生堂：关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017038），因公司正筹划的非公开发行A股股票事项尙存在不确定性，为确保信息披露公平，维护广大投资者合法权益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：广生堂；股票代码：300436）已于2017年7月13日上午开市起停牌。
停牌期间，公司积极推进非公开发行A股股票相关事宜。截至本公告日已完成了拟投资项目的可行性研究和非公开发行A股股票方案的初步制定。公司将尽快就相关事项和具体方案进行论证和决策，及时发布相关公告并复牌，预计公司股票停牌时间不超过2017年7月27日。
停牌期间，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2017年7月19日
独立董事事前认可意见江苏澳洋健康产业股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“澳洋健康”）《章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对本公司第七届董事会第十次会议有关事项进行事前认可意见如下：
召开本次董事会前，本人认真阅读了本次事项的有关文件，同意将该议案提交董事会审议。
经认真审查，一致认为：
1、《关于控股子公司放弃其下属子公司同比例增资权暨为关联方提供财务资助的议案》
公司控股子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗产业公司”）本次放弃同比例增资权及澳洋健康继续为徐州澳洋华安康复医院有限公司（以下简称“徐州澳洋华安康复医院”）维持原有借款有利于徐州澳洋华安康复医院未来的稳定发展。报告期内，本公司及控股子公司未发生担保事项。截止目前，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况，维护了广大投资者的利益。
同时徐州国泰国有资本投资有限公司与澳洋健康、徐州澳洋华安康复医院签订了还款协议，徐州澳洋华安康复医院所欠澳洋健康的借款将在协议生效之日起二十个月内足额还清。
综上所述，我们认为本次放弃徐州澳洋华安康复医院同比例增资权后为关联方提供财务资助不存在向关联方利益输送的情况，没有损害公司和中小股东的合法权益。我们同意将上述事项提交董事会审议。
2、《关于补充预计2019年度公司日常关联交易的议案》
公司本次补充的 2019年度日常关联交易预计公平、公正、公开，公司进行上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利
独立董事事前认可意见影响，没有损害公司及非关联股东的利益。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议。同时，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事：巢序、陈险峰、邵吕威二〇一九年十一月二十二日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳市安车检测股份有限公司
2018年度向银行申请综合授信额度
并接受关联方担保的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“安车检测”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等相关规定，对安车检测2018年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、申请银行授信额度及担保事项的概述
由于公司生产经营规模扩大，为确保公司日常经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 70,000.00万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。在银行综合授信额度内，公司实际控制人贺宪宁先生及公司的全资子公司山东安车检测技术有限公司提供连带责任担保。公司在各授信行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务，综合授信额度自股东大会审批通过之日起期限一年。
本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
二、授权事项
为便于实施公司向银行申请授信额度及担保事项，董事会提请股东大会授权董事长、总经理贺宪宁先生全权代表公司在批准的授信和担保额度内处理公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。
三、审议程序
《关于公司 2018年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》已经经过公司第二届董事会第二十次会议以及公司第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
上述事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
四、保荐机构核查意见
保荐机构对公司 2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的内容及履行的审议程序等进行了核查。经核查，保荐机构认为：
公司向银行申请综合授信，系出于经营发展的需要。子公司为公司在本次申请综合授信额度内信贷提供担保，可提高公司的银行信用，帮助公司解决生产经营的资金需求，增强公司市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次子公司担保的对象为母公司，风险处于可控范围，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市安车检测股份有限公司 2018年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘茜 李志文
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-071
深圳可立克科技股份有限公司
关于变更注册地址并修改公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年10月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》，将公司注册地址由“深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区7栋1、2、4层”变更为“深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区 7栋 2层”。根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中部分条款进行相应调整。
一、具体修订内容如下：
1、第五条原文为：
公司住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区 7栋1、2、4层。
修改为：
公司住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区7栋2层。
二、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-068号金圆水泥股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
为满足金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）及互助金圆之全资子公司青海宏扬水泥有限责任公司（以下简称“青海宏扬”）的经营和发展需要，互助金圆与青海宏扬拟申请银行综合授信融资，并由公司提供连带责任担保。
根据深圳证券交易所上市规则及《公司章程》、《公司对外担保制度》等规定，公司于 2015年 8月 13日召开了第八届董事会第十六次会议，会议以 7票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《金圆水泥股份有限公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司对外担保相关法规，本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请股东大会授权公司总经理在董事会决议范围内具体签署相关合同。
二、担保情况
1、互助金圆拟向青海银行股份有限公司城中支行申请4000万元银行综合授信融资，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
2、互助金圆拟向中国银行股份有限公司海东分行申请 6000万元银行综合授信融资，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为主债权的清偿期届满之日起两年。
3、互助金圆拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请 5000万元银行综合授信融资，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。
4、青海宏扬拟向青海银行股份有限公司格尔木分行申请3000万元银行综合授信融资，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
三、被担保人基本情况
（一）青海互助金圆水泥有限公司
1.互助金圆基本情况
成立日期：2008年1月22日
注册地址：互助塘川镇工业园区
法定代表人：邱永平
注册资金：55000万元
经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售。
与本公司关系：全资子公司
2.互助金圆2014年度经审计财务指标如下：
万元
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|-|-|
|指标名称|2014年度（合并）|
|资产总额|384,111.42|
|负债总额|231,098.62|
|其中：银行贷款|106,150.00|
|流动负债|186,301.03|
|净资产|153,012.80|
|营业收入|133,930.37|
|利润总额|30,661.81|
|净利润|27,059.61|
|资产负债率|60.16%|

（二）、青海宏扬水泥有限责任公司
1.青海宏扬基本情况
成立日期：2008年7月23日
注册地址：格尔木市郭勒木德小甘沟109国道K2796公里处
法定代表人：邱永平
注册资金：20000万元
经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售。
与本公司关系：全资子公司互助金圆之全资子公司
2.青海宏扬2014年度经审计财务指标如下：
万元
|||
|-|-|
|指标名称|2014年度（合并）|
|资产总额|71,984.56|

负债总额 42,348.15
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|-|-|
|其中：银行贷款|18,400.00|
|流动负债|34,484.65|
|净资产|29,636.41|
|营业收入|34,889.53|
|利润总额|9,716.78|
|净利润|8,771.42|
|资产负债率|58.83%|

四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
互助金圆为公司全资子公司，青海宏扬为互助金圆之全资子公司，两家子公司的经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力。为满足互助金圆与青海宏扬日常经营对流动资金的需要，董事会审议通过了《金圆水泥股份有限公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
2、独立董事意见
经公司独立董事认真审阅相关资料后，对本次担保事项发表独立意见认为：本次担保为满足本公司全资子公司互助金圆及其全资子公司青海宏扬日常经营对流动资金的需要，拟担保的对象为互助金圆及青海宏扬，其具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币57854.2万元（不含上述拟提供的担保），占公司 2014年度经审计的净资产35.40%，其中 1900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。
本次董事会审议通过本项议案后，公司及控股子公司累计的对外担保总额将可能达到95654.2万元，该金额占公司2014年度经审计的净资产58.54%。
特此公告
金圆水泥股份有限公司董事会 2015年8月15日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-063北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年5月3日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2018年4月23日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由张晓峰先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举产生公司第三届监事会主席的议案》
同意选举张晓峰先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司监事会2018年5月3日