重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会
议
材
料
二〇一五年八月二十日
2015年第二次临时股东大会会议材料目 录
1、《关于选举叶建桥先生为公司第八届董事会董事的议案》……………………22、《关于选举赵海深先生为公司第八届董事会董事的议案》……………………33、《关于选举陈涛先生为公司第八届董事会董事的议案》………………………44、《关于选举李世明先生为公司第八届董事会董事的议案》……………………55、《关于选举陈波先生为公司第八届董事会董事的议案》………………………66、《关于选举陈丽娟女士为公司第八届董事会董事的议案》……………………77、《关于选举李晓先生为公司第八届董事会独立董事的议案》…………………88、《关于选举慕丽娜女士为公司第八届董事会独立董事的议案》………………99、《关于选举汪曦女士为公司第八届董事会独立董事的议案》…………………1010、《关于选举张兴安先生为公司第八届董事会独立董事的议案》……………1111、《关于选举李振先生为公司第八届监事会监事的议案》……………………1212、《关于选举胡玉林先生为公司第八届监事会监事的议案》…………………1313、《关于巫溪县两会沱电站工程增加投资的议案》……………………………14
2015年第二次临时股东大会会议材料 2015年第二次临时股东大会
材料之一
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于选举叶建桥先生为公司第八届董事会
董事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第七届董事会已任期届满，按照《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经相关股东提名及公司董事会提名委员审查，并经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意推选叶建桥先生为公司第八届董事会董事，现将其简历报告如下，请各位股东审议：
叶建桥，男，44岁，硕士研究生，高级工程师，现任本公司董事长、新华水利控股集团公司董事长、中国水务投资有限公司董事长、新华水力发电有限公司副董事长。兼任钱江水利开发股份有限公司董事、四川岷江水利电力股份有限公司副董事长。曾任水利部综合开发管理中心常务副主任，本公司第二、三、四届董事会董事，第五、六届董事会董事长。
以上议案，请予审议。
董事会
二〇一五年八月二十日
2015年第二次临时股东大会会议材料 2015年第二次临时股东大会
材料之二
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于选举赵海深先生为公司第八届董事会
董事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第七届董事会已任期届满，按照《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经相关股东提名及公司董事会提名委员审查，并经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意推选赵海深先生为公司第八届董事会董事，现将其简历报告如下，请各位股东审议：
赵海深，男，53岁，硕士研究生，高级会计师，现任本公司董事、新华水利控股集团公司副总经理、总会计师。曾任北京电力设备总厂财务处副处长、水利部机械局财务处副处长、水利部综合事业局财务资产处副处长、处长。
以上议案，请予审议。
董事会
二〇一五年八月二十日
2015年第二次临时股东大会会议材料 2015年第二次临时股东大会
材料之三
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于选举陈涛先生为公司第八届董事会董事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第七届董事会已任期届满，按照《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经相关股东提名及公司董事会提名委员审查，并经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意推选陈涛先生为公司第八届董事会董事，现将其简历报告如下，请各位股东审议：
陈涛，男，32岁，硕士研究生。现任新华水利控股集团公司企业管理部经理。曾在北京兆维电子（集团）有限责任公司工作。
以上议案，请予审议。
董事会
二〇一五年八月二十日
2015年第二次临时股东大会会议材料 2015年第二次临时股东大会
材料之四
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于选举李世明先生为公司第八届董事会
董事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第七届董事会已任期届满，按照《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经相关股东提名及公司董事会提名委员审查，并经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意推选李世明先生为公司第八届董事会董事，现将其简历报告如下，请各位股东审议：
李世明，男，53岁，大学本科学历，现任本公司董事、党委书记。曾任重庆市万州区五桥移民开发区经委党组书记、主任、农机局局长，重庆市万州区五桥移民开发区管委会副主任，重庆市万州工业园区党工委书记、管委会主任。
以上议案，请予审议。
董事会
二〇一五年八月二十日
2015年第二次临时股东大会会议材料 2015年第二次临时股东大会
材料之五
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于选举陈波先生为公司第八届董事会董事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第七届董事会已任期届满，按照《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经相关股东提名及公司董事会提名委员审查，并经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意推选陈波先生为公司第八届董事会董事，现将其简历报告如下，请各位股东审议：
陈波，男，37岁，大学本科学历。现任重庆中节能实业有限责任公司董事会秘书兼董事会办公室主任、总经理助理兼战略管理部主任。曾任重庆中节能实业有限责任公司投资管理部投资经理、副主任、主任。
以上议案，请予审议。
董事会
二〇一五年八月二十日
2015年第二次临时股东大会会议材料 2015年第二次临时股东大会
材料之六
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于选举陈丽娟女士为公司第八届董事会
董事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第七届董事会已任期届满，按照《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经相关股东提名及公司董事会提名委员审查，并经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意推选陈丽娟女士为公司第八届董事会董事，现将其简历报告如下，请各位股东审议：
陈丽娟，女，53岁，大学专科学历，现任本公司董事、董事会秘书，兼任本公司参股公司重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司董事。曾任本公司第二届董事会秘书、第三、四、五、六届董事会董事、董事会秘书。
以上议案，请予审议。
董事会
二〇一五年八月二十日
2015年第二次临时股东大会会议材料 2015年第二次临时股东大会
材料之七
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于选举李晓先生为公司第八届董事会
独立董事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第七届董事会已任期届满，按照《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经相关股东提名及公司董事会提名委员审查，并经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意推选李晓先生为公司第八届董事会独立董事，公司已将李晓先生相关资料报经上海证券交易所审核无异议，现将其简历报告如下，请各位股东审议：
李晓，男，52岁，博士研究生，现任本公司独立董事、吉林大学经济学院教授、博士生导师。曾任吉林大学国际经济系主任。
以上议案，请予审议。
董事会
二〇一五年八月二十日
2015年第二次临时股东大会会议材料 2015年第二次临时股东大会
材料之八
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于选举慕丽娜女士为公司第八届董事会
独立董事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第七届董事会已任期届满，按照《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经相关股东提名及公司董事会提名委员审查，并经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意推选慕丽娜女士为公司第八届董事会独立董事，公司已将慕丽娜女士相关资料报经上海证券交易所审核无异议，现将其简历报告如下，请各位股东审议：
慕丽娜，女，36岁，大学本科学历。现任本公司独立董事、瑞银集团财富管理基金运营主管。兼任广东海印集团股份有限公司、重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事。曾在北京证券有限责任公司投资银行部及经管部工作。
以上议案，请予审议。
董事会
二〇一五年八月二十日
2015年第二次临时股东大会会议材料 2015年第二次临时股东大会
材料之九
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于选举汪曦女士为公司第八届董事会
独立董事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第七届董事会已任期届满，按照《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经相关股东提名及公司董事会提名委员审查，并经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意推选汪曦女士为公司第八届董事会独立董事，公司已将汪曦女士相关资料报经上海证券交易所审核无异议，现将其简历报告如下，请各位股东审议：
汪曦，女，43岁，注册会计师，硕士研究生。现任重庆卓田齿克科技有限公司财务总监。曾任本公司财务总监、重庆拓源实业有限公司总会计师、北京嘉盈博众投资有限公司重庆分公司总经理。
以上议案，请予审议。
董事会
二〇一五年八月二十日
2015年第二次临时股东大会会议材料 2015年第二次临时股东大会
材料之十
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于选举张兴安先生为公司第八届董事会
独立董事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第七届董事会已任期届满，按照《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经相关股东提名及公司董事会提名委员审查，并经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意推选张兴安先生为公司第八届董事会独立董事，公司已将张兴安先生相关资料报经上海证券交易所审核无异议，现将其简历报告如下，请各位股东审议：
张兴安，男，61岁，律师，大学本科学历。现任重庆渝万律师事务所主任，重庆市党代表，重庆市万州区第四届人大代表，重庆市万州区工商联副主席。
曾任四川省三峡律师事务所主任，重庆市第二届、第三届人大代表。
以上议案，请予审议。
董事会
二〇一五年八月二十日
2015年第二次临时股东大会会议材料 2015年第二次临时股东大会
材料之十一
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于选举李振先生为公司第八届监事会监事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第七届监事会已任期届满，按照《公司章程》的有关规定，经相关股东提名并经公司第七届监事会第十五次会议审议，同意推选李振先生为公司第八届监事会非职工监事，现将其简历报告如下，请各位股东审议：
李振，男，53岁，大学本科学历，工程师，现任本公司监事会主席、党委副书记、工会主席。曾在兵器工业部268厂任职，曾任原万县市罐头厂工程师，重庆市飞亚公司副总经理。
以上议案，请予审议。
监事会
二〇一五年八月二十日
2015年第二次临时股东大会会议材料 2015年第二次临时股东大会
材料之十二
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于选举胡玉林先生为公司第八届监事会
监事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第七届监事会已任期届满，按照《公司章程》的有关规定，经相关股东提名并经公司第七届监事会第十五次会议审议，同意推选胡玉林先生为公司第八届监事会非职工监事，现将其简历报告如下，请各位股东审议：
胡玉林，男，59岁，大学本科学历，教授级高级工程师，现任本公司董事、长江水利水电开发总公司（湖北）董事长。曾任长江水利委员会水文局局长助理、副局长；长江水利水电开发总公司（湖北）副总经理（主持工作）、本公司第四、五、六届董事会董事。
以上议案，请予审议。
监事会
二〇一五年八月二十日
2015年第二次临时股东大会会议材料 2015年第二次临时股东大会
材料之十三
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于巫溪县两会沱电站工程增加投资的议案
各位股东、各位代表：
本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）投资的两会沱电站位于重庆市巫溪县，装机容量2*1万千瓦，电站已基本建成并网发电。经后溪河公司对该项目建设开支情况进行清理，在对未结算和未完成工程进行预估的基础上，对两会沱电站投资进行分析，提出增加项目建设投资申请。对此，公司第七届董事会第二十次会议进行了研究，并审议通过了《巫溪县两会沱电站工程增加投资的议案》，同意后溪河公司对两会沱电站工程增加投资4,834万元。现将有关情况报告如下：
一、两会沱电站项目投资情况
2011年 4月 15日公司 2010年年度股东大会审议批准两会沱电站投资 26,500万元。2014年 5月 8日，公司 2013年年度股东大会审议批准增加两会沱电站投资10,168万元，项目总投资为36,668万元，并将该项目纳入公司2014年度非公开发行股票募集资金项目，使用募集资金11,000万元。
两会沱电站试运行期间净收入抵减投资后，全部完工投资 41,502万元，超出股东会批准投资4,834万元。
二、投资增加原因
主要由大坝和引水隧洞工程、建设期利息和建设征地移民补偿费用等项目所致，具体情况如下：
1、大坝工程和引水工程增加投资 1,602万元。主要原因：一是因地质原因导致大坝灌浆超灌，大坝混凝土埋石率价差调整，大坝接触灌浆漏项等因素导致大坝工程增加投资 319万元；二是引水隧洞设计衬砌断面变化增加洞挖扩挖及超填混凝土，对Ⅳ、Ⅴ类围岩进行灌浆调整为对隧洞整体进行固结灌浆，衬砌段进行回填灌浆，增加灌浆工程量和钢衬段接触灌浆，引水隧洞施工支路
2015年第二次临时股东大会会议材料改建等因素导致引水隧洞增加投资 1,379万元；三是厂房工程减少投资 143万元；四是其他工程增加投资46万元。
2、金属结构、设备及安装工程增加投资55万元。主要原因是甲供材料预估不足。
3、临时工程增加投资77万元。主要原因是施工期水保和环保工程措施费用漏项。
4、独立费用等增加投资 3,312万元。主要原因：一是工期延长等因素导致建设管理费、工程监理费、科研勘测设计费、工程咨询费和生产准备费等增加564万元；二是预估不足，基本预备费增加12万元；三是工期延长等因素导致建设期融资利息增加 725万元；四是因桂花电站移民补偿费用增加、引水隧洞支洞水土保持费用增加等因素导致移民和环境部分投资增加 1,910万元，其中：桂花电站移民补偿费用增加 1,759万元；五是建设征地税费和验收费用增加100万元。
5、该电站试运行期间发电净收入抵减投资316万元。
三、增加投资资金来源
根据后溪河公司经营情况及当前银行信贷环境，两会沱电站增加投资拟由后溪河公司自筹资金解决。
为保证两会沱电站正常生产经营，现提请股东大会审议同意，由后溪河公司对两会沱电站增加投资4,834万元。
四、增加投资后的效益
本次对两会沱电站增加投资 4,834万元后，按照公司 2013年年度股东大会审批时的口径测算，预计后溪河项目的全投资财务内部收益率为8.15%。
以上议案，请予审议。
董事会
二〇一五年八月二十日