上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
二〇一六年第三次临时股东大会的
法律意见书
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
二〇一六年第三次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市今天国际物流技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
锦天城律师事务所 法律意见书为召开本次股东大会，公司董事会于2016年10月11日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2016年10月26日（星期三）下午14:30在深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月25日15:00至2016年10月26日15:00的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资
格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份53,373,000股，占公司有表决权股份总数63.5393%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统投票的股东共6人，代表公司有表决权的股份4,600股，占公司股份总数的0.0055%。
锦天城律师事务所 法律意见书所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案
进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果，具体情况如下：
1.审议通过了《关于增加公司注册资金的议案》
表决结果：53,377,600股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
2.审议通过了《关于修改公司章程和授权董事会办理工商变更登记的议案》表决结果：53,377,600股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
3.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
3.1选举第三届董事会非独立董事
3.1.1选举邵健伟先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：53,373,003股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9914%。
锦天城律师事务所 法律意见书其中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：845,703股同意，0股反对，0股弃权。
3.1.2选举张小麒先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：53,373,003股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9914%。
其中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：845,703股同意，0股反对，0股弃权。
3.1.3选举张永清先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：53,373,003股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9914%。
其中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：845,703股同意，0股反对，0股弃权。
3.1.4选举刘成凯先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：53,373,003股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9914%。
其中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：845,703股同意，0股反对，0股弃权。
3.2选举第三届董事会独立董事
3.2.1选举房殿军先生为第三届董事会独立董事
表决结果：53,373,004股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9914%。
锦天城律师事务所 法律意见书其中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：845,704股同意，0股反对，0股弃权。
3.2.2选举梅月欣女士为第三届董事会独立董事
表决结果：53,373,004股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9914%。
其中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：845,704股同意，0股反对，0股弃权。
3.2.3选举郑飞先生为第三届董事会独立董事
表决结果：53,373,004股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9914%。
其中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：845,704股同意，0股反对，0股弃权。
4.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
4.1选举金春保先生为第三届监事会股东代表监事
表决结果：53,373,004股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9914%。
其中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：845,704股同意，0股反对，0股弃权。
4.2选举袁蒙蒙先生为第三届监事会股东代表监事
表决结果：53,373,003股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9914%。
锦天城律师事务所 法律意见书其中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：845,703股同意，0股反对，0股弃权。
5.《关于拟订第三届董事及监事薪酬的议案》
表决结果：53,375,600股同意，2,000股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9963%。
其中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：848,300股同意，2,000股反对，0股弃权。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
锦天城律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司二〇一六年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章
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上海市锦天城（深圳）律师事务所 负责人：
（杨建刚）
经办律师：
（邹晓冬）
（冯成亮）
二〇一六年十月二十六日