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证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-056浙江大东南股份有限公司
关于深交所问询函的回复公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2016年6月16日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对浙江大东南股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第287号）(以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》的要求，公司对有关事项认真进行了回复，现对相关问题回复公告如下：
2016年6月 14日，你公司披露《关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》，称你公司于 2016年 6月 13日接到控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）关于股票质押事宜的通知，大东南集团在 2016年1月 15日至6月 7日期间，将所持有的你公司股份进行了 17次质押与 16次解除质押。
我部对此高度关注，请你公司列表说明大东南集团上述期间每笔质押与解除质押股份占你公司总股本的比例，及截至每笔质押与解除质押发生日大东南集团累计质押股份占你公司总股本的比例，并请逐笔核查是否已按照《股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.4条的规定及时履行了信息披露义务。
问题答复：
1、控股股东大东南集团每笔质押及解除质押基本情况表
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|序号|质押及解除质押数（股）|发生日|占总股本比例（%）|累计质押数|累计质押占总股本比例（%）|备注|
|1|2,000,000|2016年1月15日|0.21|245,290,008|26.12|解除质押数及解除质|
|2|660,000|2016年1月15日|0.07|245,290,008|26.12||

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|3|500,100|2016年2月17日|0.053|207,350,000|22.08|押占公司总股本的比例用负数表示；控股股东在2016年1月15日至6月7日期间质押与解除质押合计计算比例未达到5%；控股股东在2016年1月15日至6月7日期间质押与解除质押累计变动比例为4.017%。|
|4|-14,520,000|2016年2月17日|-1.55|207,350,000|22.08||
|5|-5,920,008|2016年2月17日|-0.63|207,350,000|22.08||
|6|-18,000,000|2016年2月17日|-1.92|207,350,000|22.08||
|7|5,130,000|2016年2月23日|0.55|220,850,000|23.52||
|8|3,550,000|2016年2月23日|0.38|220,850,000|23.52||
|9|3,020,000|2016年2月23日|0.32|220,850,000|23.52||
|10|1,800,000|2016年2月23日|0.19|220,850,000|23.52||
|11|520,000|2016年2月25日|0.055|221,370,000|23.57||
|12|-520,000|2016年3月23日|-0.055|220,850,000|23.52||
|13|-4,250,000|2016年3月29日|-0.45|215,940,000|22.99||
|14|-660,000|2016年3月29日|-0.07|215,940,000|22.99||
|15|6,910,000|2016年4月6日|0.74|222,850,000|23.73||
|16|-13,000,000|2016年4月19日|-1.38|206,830,000|22.02||
|17|-3,020,000|2016年4月19日|-0.32|206,830,000|22.02||
|18|3,500,000|2016年4月28日|0.37|210,330,000|22.40||
|19|10,000,000|2016年4月29日|1.06|220,330,000|23.46||
|20|-1,800,000|2016年5月3日|-0.19|209,930,000|22.35||
|21|-8,600,000|2016年5月3日|-0.92|209,930,000|22.35||
|22|4,820,000|2016年5月5日|0.51|214,750,000|22.87||
|23|8,600,000|2016年5月6日|0.92|223,350,000|23.78||
|24|-6,910,000|2016年5月9日|-0.74|216,440,000|23.05||
|25|1,400,000|2016年5月12日|0.15|217,840,000|23.19||

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|26|-10,000,000|2016年5月16日|-1.06|207,840,000|22.13|
|27|10,000,000|2016年5月17日|1.06|217,840,000|23.19|
|28|-5,130,000|2016年5月20日|-0.55|200,210,000|21.32|
|29|-12,500,000|2016年5月20日|-1.33|200,210,000|21.32|
|30|10,000,000|2016年5月26日|1.06|210,210,000|22.38|
|31|19,050,000|2016年5月31日|2.03|229,260,000|24.41|
|32|-3,550,000|2016年6月7日|-0.38|204,990,000|21.83|
|33|-15,900,000|2016年6月7日|-1.69|204,990,000|21.83|
|34|-4,820,000|2016年6月7日|-0.51|204,990,000|21.83|

2、公司于 2016年 6月 13日接到控股股东通知，大东南集团在 2016年 1月15日至6月7日期间，将所持有的公司股份办理了上述质押及解除质押手续。
由于当时控股股东具体经办股权质押工作人员工作变动，导致上述事项未及时告知上市公司，造成未及时逐笔履行信息披露义务。公司接到控股股东告知后，两个工作日内将上述质押及解除质押事项逐笔进行了披露。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2018-004
苏宁云商集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2017年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年 1月 12日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：2018年1月11日至2018年1月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月 11日下午 15:00至 2018年 1月 12日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1号苏宁总部办公楼会议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长张近东先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 56人，代表有表决权的股份数 6,408,131,343股，占公司股本总额的68.83%，本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表有表决权的股份数 4,512,308,196股，占公司股本总额的48.47%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共13人，代表有表决权股份数为389,689,236股，占公司股本总额的4.19%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计42人，代表有表决权的股份数1,895,823,147股，占公司股本总额的20.36%；其中，参加表决的中小投资者共 41人，代表有表决权股份数为 34,746,220股，占公司股本总额的0.37%。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分高级管理人员出席本次股东大会，董事张彧女士、杨光先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务蔡含含律师、林亚青律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，审议该议案时，关联股东张近东先生、孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生、金明先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司予以回避表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易的议案》
赞成票 2,126,297,886股，占出席会议有表决权股份的99.023591%；反对票20,965,983股，占出席会议有表决权股份的0.976404%；弃权票100股,占出席会议有表决权股份的0.000005%。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票 265,220,959股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
92.673993%；反对票20,965,983股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的7.325972%；弃权票 100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.000035%。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所蔡含含律师、林亚青律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2018年1月13日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-005深圳万润科技股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“广东恒润”）根据日常经营需要，预计 2017年度向广东欧曼科技股份有限公司（以下简称“广东欧曼”）销售 LED光源器件不超过人民币3,000万元，交易价格由双方参照市场价格协商确定。
2、2017年 1月 13日，公司召开第三届董事会第三十次会议，关联董事李志江、罗明回避表决，非关联董事以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、2016年度，广东恒润向广东欧曼销售LED光源器件1,574.88万元，占同类业务比例为4.15%。（数据未经审计）
2017年 1月 1日至本公告披露日，广东恒润向广东欧曼累计销售 LED光源器件40.28万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
关联人名称：广东欧曼科技股份有限公司
法定代表人：李小平
注册资本：人民币1,300万元
住所：中山市小榄镇华园路20号
主营业务：生产、加工、研发、销售：照明灯具、模具、灯饰配件、五金制品；货物及技术进出口。
2、最近一年及一期财务数据
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||2016年9月30日（未审计）|2015年度（已审计）|
|总资产（元）|162,412,767.35|156,121,805.69|
|净资产（元）|80,446,358.56|61,154,230.58|
||2016年1-9月（未审计）|2015年度（已审计）|
|主营业务收入（元）|132,175,216.88|191,043,956.86|
|净利润（元）|19,292,127.98|15,012,851.19|

3、与公司的关联关系
2015年 7月 31日，公司第三届董事会第十一次会议审议并通过《关于对中山市欧曼科技照明有限公司投资的议案》，各方签署《深圳万润科技股份有限公司与李小兵、孙玲三、李小平关于中山市欧曼科技照明有限公司的投资合同书》，公司以自有资金人民币3,000万元对中山市欧曼科技照明有限公司（现名称已变更为“广东欧曼科技股份有限公司”）增资，持有其22%的股权，同时委派副董事长、总裁罗明担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第3款、第10.1.5条第1、2款的规定，广东欧曼为公司关联方。
4、履约能力分析
广东欧曼主营LED高/低压灯带、LED商业照明及景观亮化产品，与公司建立了多年稳定的合作伙伴关系，是公司 LED光源器件的重要客户。广东欧曼已在全国中小企业股份转让系统挂牌，经营能力稳定，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
2016年1月，广东恒润与广东欧曼本着互惠互利、诚实信用的原则，签订年度合作协议，约定双方根据日常生产经营需要，由广东恒润向广东欧曼提供 LED光源器件，双方以采购订单的形式，明确产品规格、数量、价格、交期等交易内容，协议同时就交货要求、产品质量、付款安排、违约责任及争议解决进行了约定，协议有效期从2016年1月1日起至2017年12月31日止。
广东恒润与广东欧曼将按照日常经营实际需要进行业务往来，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，双方参照市场价格协商确定交易价格，广东恒润预计 2017年度向广东欧曼销售LED光源器件不超过人民币3,000万元。
四、关联交易目的和对公司的影响
广东欧曼主营LED高/低压灯带，LED商业照明及景观亮化产品，其产品享有一定的市场占有率和声誉。广东恒润向广东欧曼销售LED光源器件，有利于消化公司LED光源器件的产能，提升规模优势，扩大LED封装器件的市场占有率，提升盈利能力，符合公司整体的发展战略，也有利于实现各方的双赢。
广东恒润预计2017年度向广东欧曼销售LED光源器件不超过人民币3,000万元，该交易金额占公司年度LED光源器件销售总额的比例较低，不会形成对广东欧曼销售产品的依赖，不会影响公司业务的独立性。
五、独立董事和中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见
独立董事对公司提交的2017年度日常关联交易预计事项进行了认真地事前核查，认为：公司2017年度预计发生的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格协商确定，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。因此，同意将该日常关联交易事项提交第三届董事会第三十次会议审议；同时，相关关联董事应履行回避表决程序。
（二）独立董事独立意见
独立董事就日常关联交易预计事项发表独立意见如下：广东恒润预计2017年度向关联法人广东欧曼销售LED光源器件不超过人民币3,000万元，系双方日常生产经营过程中正常发生的交易行为，交易价格依据市场条件公平、合理确定，定价公允，该项关联交易不会影响公司业务的独立性，不会导致公司对关联方的依赖，不会损害公司和全体股东之利益；与广东欧曼的交易，有利于广东恒润扩大经营规模，消化LED封装产能，增强盈利能力；董事会在审议此关联交易事项时，相关关联董事已回避表决，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准，其履行的决策程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该日常关联交易事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构英大证券有限责任公司认为：上述2017年度日常关联交易预计事项已经万润科技第三届董事会第三十次会议审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，且本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。截至目前，关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
万润科技上述关联交易属于正常业务经营范围，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，本保荐机构对上述万润科技2017年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、《第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、《英大证券有限责任公司关于公司2017年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十四日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2017－017中航电测仪器股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司《2017年第一季度报告全文》已于2017年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-049
债券代码：112214 债券简称：14杰赛债
广州杰赛科技股份有限公司
“14杰赛债”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2016年 7月 13日，凡在 2016年 7月 13日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年 7月 13日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于 2014年 7月 14日发行的广州杰赛科技股份有限公司 2014年公司债券（以下简称“14杰赛债”、“本期债券”、债券代码112214）至 2016年 7月 13日将期满2年。根据本公司“14杰赛债”《公开发行2014年公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券
2、债券简称：14杰赛债
3、发行人：广州杰赛科技股份有限公司
4、债券代码：112214
5、发行总额：人民币4亿元
6、发行价格：100元人民币/张
7、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率：本次债券的票面利率为6.93%，在本次债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分的本次债券在其存续期限后2年的票面利率为本次债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在本次债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分的本次债券在其存续期限后 2年的票面利率仍维持原票面利率不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
9、起息日：2015年7月14日
10、年付息次数：1次
11、每张派息额：人民币6.93元（含税）
12、下一次付息期票面利率：6.93%
13、下一次付息期起息日：2016年7月14日
14、付息日：2015年至2019年每年的7月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 7月 14日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
15、担保情况：本期债券无担保。
16、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AA。
17、保荐人、主承销商、债券受托管理人：广州证券股份有限公司。
18、上市时间和地点：本期债券于 2014年 8月 21日在深圳证券交易所上市交易。
19、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本次付息方案
按照《广州杰赛科技股份有限公司 2014年公司债券票面利率公告》，“14杰赛债”的票面利率为6.93%，每手“14杰赛债”（面值1,000元）派发利息为人民币：69.300000元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：55.440000元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：62.370000元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1．债权登记日：2016年7月13日
2．除息日：2016年7月14日
3．付息日：2016年7月14日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2016年7月13日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“14杰赛债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：广州杰赛科技股份有限公司
地址：广州市海珠区新港中路381号
邮编：510310
联系人：黄征、叶桂梁
咨询电话：020-84118343、020-84118148
传真：020-84119246
八、相关机构
1、主承销商：广州证券股份有限公司
法定代表人：邱三发
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层
联系人：刘蔚
联系电话：020-88836999
传真：020-88836634
2、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：车军
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2016年7月8日
北京浩丰创源科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，事前认真审阅了相关资料，对公司第三届董事会第九次会议审议的关于公司非公开发行股票的相关议案，发表独立意见如下：
一、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司建立募集资金专项账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于聘请相关中介机构为本次非公开发行股票相关事宜提供服务的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》等与本次发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可。
二、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，对照公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
三、本次非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、本次非公开发行发行对象确定原则、选择范围、数量和标准符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、本次非公开发行价格的定价原则、依据和方法符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
六、本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
七、公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。八、本次非公开发行相关议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
九、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司本次非公开发行股票事项，同意董事会此次制定的《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。
（以下无正文，为《北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签署页）
全体独立董事签名：
史兴松 毕秀静 周海莹
北京浩丰创源科技股份有限公司
2016年11月28日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-011山河智能装备股份有限公司
关于公司变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
近日，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到财务审计机构中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）《告知函》，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华寅五洲”）与中审国际进行重组，重组方式为以华寅五洲为母体吸收中审国际北京总所及部分分所的专业人员及业务，重组后华寅五洲的名称更名为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五洲”）。按照重组方案，中审国际会计师事务所有限公司湖南分所整体加入中审华寅五洲。
鉴于承办公司年度审计工作的中审国际湖南分所已加入中审华寅五洲，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司聘请中审华寅五洲为公司 2013年度财务报告审计机构。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二○一四年三月八日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018-035
青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2018年 10月 22日上午 10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长陈沛云先生召集和主持，会议通知已于 2018年 10月 19日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。
本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于公司2018年第三季度季度报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
二、《关于变更内部审计部门负责人的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
三、《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的财会[2018]15号文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本
次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-063河南汉威电子股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25% - 45%|2,151.80 万元|
||盈利：2,689.75万元 - 3,120.11 万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年前三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司继续深化战略调整，主要业务板块发展势头良好，子公司沈阳金建、炜盛电子等取得了较好的经营业绩，对合并报表产生明显影响；加大了研发创新和市场营销力度，产品应用领域得到拓展。
2014年前三季度非经常损益对净利润影响净额约为1,101.91万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在2014年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-007山东威达机械股份有限公司
关于控股股东完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月7日接到公司控股股东山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）的通知，威达集团于2016年1月5日、1月6日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 636,500股，增持金额 1,017.26万元，占公司总股本的0.18%，其增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司控股股东山东威达集团有限公司
二、增持目的及计划
公司于 2015年 7月 10日披露了《关于控股股东计划增持公司股份计划的公告》，基于对资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心，威达集团计划自2015年7月10日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持的总金额不低于 1000万元（人民币），增持所需资金为其自有现金。详细内容请见公司于 2015年 7月 10日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-047）。
三、本次增持计划的实施情况
本次增持前，威达集团持有公司股份79,290,751股，占公司总股本的22.39%。
2016年 1月 5日，威达集团通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股份 207,000股，成交均价为15.71元/股，占公司总股本的0.06%，成交金额为325.10万元。
2016年 1月 6日，威达集团通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股份 429,500股，成交均价为16.12元/股，占公司总股本的0.12%，成交金额为692.16万元。
本次增持后，威达集团持有公司股份79,927,251股，占公司总股本的22.57%。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件有关规定。
主动减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-047
江苏必康制药股份有限公司
关于下属子公司变更经营范围并完成
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 12日接到全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）之下属子公司陕西必康中药有限公司（以下简称“必康中药”）的通知，获悉必康中药因经营需要，变更了其经营范围。在原经营范围的基础上将“中药材收购及销售”变更为“中药材收购、仓储及销售”，并新增加了“中药饮片的加工与销售，中药材研究及产业投资(限自有资金)，中药养生、中药材交易信息咨询服务，中药材初加工，厂房、机械设备的租赁。”其他内容不变。
2018年 3月 9日，必康中药完成了工商变更及公司章程备案登记手续，领取了商洛市工商和质量技术监督管理局下发的《营业执照》。《营业执照》所载信息如下：
企业名称：陕西必康中药有限公司
统一社会信用代码：91611000050401793J
企业类型：其他有限责任公司
住所：陕西省商洛市山阳县城关镇甘沟桥九一村
法定代表人：陈亮
注册资本：伍佰万元人民币
成立日期：2012年07月05日
营业期限：长期
经营范围：中药材种苗繁育，中药材种植技术推广，中药材收购、仓储及销售，中药饮片的加工与销售，中药材研究及产业投资(限自有资金)，中药养生、
中药材交易信息咨询服务，中药材初加工，厂房、机械设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十三日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018－002
中材科技股份有限公司
关于超短期融资券注册申请获准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 29日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行不超过50亿元超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券，募集的资金主要用于公司生产经营活动和偿还银行贷款（详见《中材科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告》【公告编号：2017-039】）。
二、获准发行情况
公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP17号，以下简称“《通知书》”），公司发行上述超短期融资券的注册申请已获交易商协会接受，现将有关事项公告如下：
（一）公司本次获准的超短期融资券注册金额为 50亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和平安银行股份有限公司联席主承销。
（二）公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
（三）公司应按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行集中簿记建档发行。
（四）公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。
（五）公司如在注册有效期内变更主承销商团成员信息，应提前向交易商协会报备。
（六）公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
（七）公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。
（八）公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
（九）公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
（十）公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商后续管理工作的开展。
（十一）公司在超短期融资券发行、兑付过程中和超短期融资券存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
三、备查文件
交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP17号）
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2014-034杭州远方光电信息股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 15日披露了公司《杭州远方光电信息股份有限公司关于调整首期A股股票期权计划首次授予股票期权行权价格及注销部分已授予股票期权的公告》及《浙江凯麦律师事务所关于杭州远方光电信息股份有限公司 A股股票期权激励计划行权价格调整及注销部分已授权股票期权的法律意见书》。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，上述公告中均有一处错误，现对该声明相关内容更正如下：
一、《杭州远方光电信息股份有限公司关于调整首期A股股票期权计划首次授予股票期权行权价格及注销部分已授予股票期权的公告》
第 2页“一、本次调整及注销原因及调整方法”的“1、注销部分已授予股票期权”，原文为：
鉴于原激励对象吕超群、陈金良、沙维亮、刘金鸽、阮耀波、朱华锋、吴斐、胡一军、李晟等人因个人原因已经离职，已不符合激励对象的获授资格，拟取消上述已授予激励对象的股票期权 18.2万份。调整后，股票期权激励计划的首次授予股票期权的激励对象人数由71人减少至62人。首次授予的股票期权数量由197万份调整为178.8万份。
更正后为：
鉴于原激励对象吕超群、陈金良、沙维亮、刘金鸽、阮耀波、朱华锋、吴斐、胡一军、李晟等人因个人原因已经离职，已不符合激励对象的获授资格，拟取消上述已授予激励对象的股票期权 17.6万份。调整后，股票期权激励计划的首次授予股票期权的激励对象人数由71人减少至62人。首次授予的股票期权数量由
197万份调整为179.4万份。
二、《浙江凯麦律师事务所关于杭州远方光电信息股份有限公司 A股股票期权激励计划行权价格调整及注销部分已授权股票期权的法律意见书》
第4页“二、关于本次行权价格调整和注销已授权股票期权的情况”的第2部分，原文为：
鉴于原激励对象吕超群、陈金良、沙维亮、刘金鸽、阮耀波、朱华锋、吴斐、胡一军、李晟9人激励对象已与公司解除劳动合同关系，根据《杭州远方光电信息股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》第十一章第二条的相关规定，激励对象单方面或与公司协商一致终止或解除与公司订立的劳动合同的，其尚未行权的期权即全部被注销。故上述人员已不符合激励对象的获授资格，注销上述已授予激励对象的股票期权 18.2万份。调整后，股票期权激励计划的首次授予股票期权的激励对象人数由71人减少至62人。首次授予的股票期权数量由197万份调整为178.8万份。
更正后为：
鉴于原激励对象吕超群、陈金良、沙维亮、刘金鸽、阮耀波、朱华锋、吴斐、胡一军、李晟9人激励对象已与公司解除劳动合同关系，根据《杭州远方光电信息股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》第十一章第二条的相关规定，激励对象单方面或与公司协商一致终止或解除与公司订立的劳动合同的，其尚未行权的期权即全部被注销。故上述人员已不符合激励对象的获授资格，注销上述已授予激励对象的股票期权 17.6万份。调整后，股票期权激励计划的首次授予股票期权的激励对象人数由71人减少至62人。首次授予的股票期权数量由197万份调整为179.4万份。
对上述公告中的失误，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
关于第八届董事会第二十五次会议聘任公司高级管理人员的独立董事意见美好置业集团股份有限公司
关于第八届董事会第二十五次会议聘任公司高级管理人员
的独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十五次会议审议《关于聘任王鸿斌先生担任公司副总裁的议案》发表如下独立意见：
根据公司发展经营需要，经总裁汤国强先生提名，董事会人力委员会审核，拟聘任王鸿斌先生担任公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。拟定王鸿斌先生年度税前薪酬标准200万元，其中60%部分为固定薪酬，40%部分为绩效奖金（绩效奖金由董事会人力委员会进行绩效考核后，根据考核结果发放）。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，对上述聘任及薪酬方案发表如下独立意见：
1、王鸿斌先生的提名、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
2、经审阅王鸿斌先生的个人履历，我们认为其具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、协调等能力，符合履行岗位职责的要求。未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。
3、公司拟定王鸿斌先生的年度薪酬是合理的，符合公司的经营管理现状及行业相关岗位水平。
综上，我们对《关于聘任王鸿斌先生担任公司副总裁的议案》表示同意。
独立董事：江跃宗、唐国平、肖明2019年1月29日
股票代码：002713 股票简称：东易日盛 公告编号：2018-061东易日盛家居装饰集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年8月6日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第二次会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2018年8月16日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
二、审议通过《2018年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于对限制性股票回购价格进行调整的议案》
表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对限制性股票回购价格进行调整的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
五、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
六、审议通过《关于修改注册资本及公司章程的议案》
表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
因公司2016年股权激励计划（二期）中28名被激励对象因离职、个人股权激励考核指标未达标或部分未达标，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销，由此导致公司注册资本及股本相应减少：注册资本由262,758,451元减至262,665,557元；股本由262,758,451股减至262,665,557股。现提请股东大会授权董事会对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日
宏信证券有限责任公司
关于青岛伟隆股阀门份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“保荐机构”）作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”、公司）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的
情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性
好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品，提高公司投资收益，实现股东价值最大化。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险的短期理
财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。
3、投资品种
此次投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托
理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、投资实施
董事会审议通过后，投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公
司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）政策风险：理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响理财产品预期收益或理财本金安全。
（2）利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
（3）流动性风险：理财产品并非随时可流动的产品。根据相关理财产品条款，如投资者不享有提前终止权，投资者应准备持有至理财产品合同终止。
（4）投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行及其他金融机构对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
（5）相关工作人员的操作和监控风险。
（6）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次使用闲置自有资金购买理财产品履行的内部决策程序
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项，已经公司 2017年
5月 23日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
宏信证券经核查公司最近的财务状况、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等资料后认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获取良好的投资回报，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，本保荐机构对伟隆股份使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公
司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
滨
刘 亮 任滨
保荐机构：宏信证券有限责任公司
年 月 日