Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
众业达电气股份有限公司
独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,作为众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，针对公司聘任总经理事项发表如下独立意见：
经认真审阅殷涛先生的资料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，拟聘高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
因此，我们同意董事会聘任殷涛先生为公司总经理。
(以下空白)
（本页为《众业达电气股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
曾爱东 康从之 姚明安
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-094号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2016年1月1日至2016年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：192% - 212%|盈利：1025.97万元|
||盈利：3000.00万元至3200.00 万元之间||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司紧跟市场需求及时加强相关产品研发，加大新一代资产管理系统和资产托管系统的市场推广力度，加快项目实施验收进度，公司主营业务收入持续稳定增长，同时，通过提升运营效率合理有效控制成本的上升。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额为 62.74万元，主要系公司收取的信息化建设政府资助款等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2016年前三季度业绩具体数据将在本公司 2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-004浙江金盾风机股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人周建灿先生进行部分股份解除质押再质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押再质押的基本情况
（一）解除质押股份原质押情况
2016年4月12日，周建灿先生将其持有的本公司16,000,000股质押给华澳国际信托有限公司（具体详见公告2016-015）。
（二）本次解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|周建灿|是|1,600|2016-4-12|2017-1-20|华澳国际信托有限公司|46.47%|
|合 计||1,600|||||

（三）本次质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周建灿|是|1,600|2017-1-24|2019-1-24|方正证券股份有限公司|46.47%|融资|
|合 计||1,600||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,周建灿先生持有公司股份34,428,000股，占公司总股本的21.52%。本次办理解除质押再质押登记后，周建灿先生累计质押公司股份 34,400,000股，占其持有公司股份总数的99.92%，占公司股份总数的21.50%。
公司控股股东周建灿先生本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东周建灿先生将及时通知公司并披露相关信息，本次股票质押行为不影响周建灿先生对本公司的实际控制权,表决权及投票权不发生转移。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一七年一月二十六日
中建西部建设股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]000684号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
中建西部建设股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 中建西部建设股份有限公司 2015年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]000684号中建西部建设股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中建西|
|部建设股份有限公司（以下简称西部建设公司）2015 年度财务报表，|
|包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月30日签发了大华|
|审字[2016]001042 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就西部建设公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是西部建设公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
西部建设公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
大华特字[2016]000684号关联方资金占用情况的专项说明务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对西部建设公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解西部建设公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：中建西部建设股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：俞放虹
中国·北京 中国注册会计师：林海艳
二〇一六年三月三十日
大华特字[2016]000684号关联方资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]000684号关联方资金占用情况的专项说明
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2019008
东方电子股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：“东方电子”，证券代码：“000682”）股票连续三个交易日内（2019年3月11日、12日、13日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，通过自查、向控股股东及实际控制人书面问询等方式就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期，公司关注到除国家电网建设“泛在电力物联网”的行业相关媒体报道外，暂未发现对公司股票交易价格可能发生重大影响的其他媒体报告或市场传闻。截止目前，上述关于“泛在电力物联网”媒体报道的相关事项对公司生产经营未产生影响。
4、公司、控股股东未存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在股价交易异常波动期间，控股股东没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2019年 1月 31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 www.cninfo.com.cn发布 2018年度业绩预告，公告编号：2019005。公司2018年业绩的具体数据将在 2018年度报告中详细披露。公司2018年度报告预约披露时间为 2019年 4月 2日。截至本公告披露日，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的业绩信息。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
东方电子股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2014-016
通化双龙化工股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示公告
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11
月06日发布了《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年11月06日上午开市起停牌。2013年12
月04日和2013年12月31日，公司两次发布了《通化双龙化工股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》，分别将复牌时间延期至2014年01月06日和2014年02月06日。
于2014年02月07日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如双龙股份重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会
二〇一四年一月三十日
江西赣能股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
根据《公司法》、《公司章程》、《江西赣能股份有限公司独立董事制度》及其他有关法律法规的规定和要求，作为公司独立董事，我们按时出席了年度内公司召开的各次董事会会议和股东会会议，并对相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东利益。现就2014年度履职情况汇报如下：
一、2014年度独立董事出席董事会及股东大会的情况
（一）出席董事会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||召开董事会次数||现场出席次数||以通讯方式参加次数||委托出席次数||缺席次数|
|戴小兵||1||1||0||0||0||
|李沉浮||1||1||0||0||0||
|严武||5||2||3||0||0||
|谢盛纹||5||2||3||0||0||
|熊海根||5||2||3||0||0||

公司独立董事戴小兵先生、李沉浮女士因任期届满,自2014年4月9日公司第六届董事会第四次会议后不再担任独立董事。
报告期内，公司独立董事未有缺席董事会会议的情况。
（二）出席股东大会会议情况
2014年，公司共召开1次股东大会，即2013年年度股东大会，公司独立董事皆出席会议。
二、对公司相关会议决议事项发表声明和独立意见的情况
（一）2014年4月09日公司第六届董事会第四次会议：
1、关于公司2013年度利润分配预案的意见；
2、对公司2013年度内部控制自我评价的意见；
3、关于修订《公司章程》部分内容的独立意见；
4、关于制订《江西赣能股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回
报规划》的意见；
5、对公司与控股股东续签《股权托管协议》的意见；
6、对公司关于2014年度工资总额的意见；
7、对公司2013年度对外担保情况的专项说明及意见；
8、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见;
9、关于证券投资情况的独立意见；
10、关于公司聘任会计师事务所的独立意见。
（二）2014年8月27日公司第六届董事会第五次会议：
1、对公司2014年1-6月份控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及意见；
2、对公司2014年1-6月份对外担保情况的专项说明及意见；
3、对公司关于参与竞买土地使用权的议案的专项说明及意见。
（三）2014年10月24日公司2014年第二次临时董事会会议：
1、关于聘任高级管理人员的独立意见；
2、关于会计政策变更并调整公司相关会计报表相关项目的独立意见。
三、对公司2013年度审计报告审议情况
报告期内，公司独立董事根据监管部门要求和公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，勤勉尽责，认真审阅了公司 2013年度审计工作计划、相关资料及年报审计机构出具的 2013年审计报告，先后多次交换意见，并就年报审计机构2013年审计工作形成了总结报告，提请董事会和股东大会审议。
四、关于公司2014年证券投资情况的独立意见
（一）2012年，公司因参与泰豪科技（600590）非公开发行股份方案而持有泰豪科技流通股 9,000,000股（持股比例1.80%）。2014年 10月，公司以均价12.21元/股出售所持泰豪科技1,400,000股，取得投资收益574.89万元。
截至本报告期末，公司共持有泰豪科技无限售条件流通股 7,600,000股，持股比例1.50%。
（二）2014年末公司持有交银蓝筹基金，账面价值 252.43万元，报告期公允价值变动损益20.59万元。
上述证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，资金安全能够得到保障。
五、日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所作的工作
2014年，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认真审核公司提交的各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，积极发表自己的意见与观点，切实履行独立董事的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。除履行上述职责外，独立董事还对董事、高管履行职责情况、公司信息披露等情况进行了监督，促进了公司的规范运作。
截至本次会议召开之日，公司董事会有独立董事3人，占董事会全体成员的三分之一，符合规定。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司经理层和相关工作人员给予了积极配合和大力支持，对此我们表示感谢。2015年，我们将继续尽职尽责，积极履行法律法规和《公司章程》所赋予的权利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健康持续发展。
独立董事：严武谢盛纹熊海根
2015年4月29日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-139号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于公司股东减持计划实施完毕的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”或“公司”）于 2015年 3月 19日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载了《关于公司股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2015-038号），公司股东DT Healthcare InvestmentLimited（以下简称“DTHealthcare”）、重庆德同创业投资中心（有限合伙）（以下简称“重庆德同”）和长三角创业投资企业（以下简称“长三角创投”）因自身发展需要，计划通过大宗交易或集中竞价的方式自公告日起三个交易日后的十二个月内减持完毕所持公司的全部股份。
2015年12月15日，公司收到股东 DTHealthcare、重庆德同、长三角创投出具的《股份减持告知函》，DTHealthcare、重庆德同、长三角创投于2015年 12月 15日通过大宗交易方式累计减持所持有的公司无限售条件流通股 500.00万股，占公司总股本的1.186%。本次减持后，DTHealthcare、重庆德同、长三角创投不再持有公司股份，其减持计划实施完毕。具体情况如下：
一、前期股份减持情况
DTHealthcare、重庆德同、长三角创投于2015年3月25日、2015年3月 26日通过大宗交易方式累计减持所持有的公司无限售条件流通股975.50万股，占公司总股本的5.00%。具体内容详见公司 2015年 3月 26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》（公告编号：2015-042号）、《简式权益变动报告书》等相关公告。
DTHealthcare、重庆德同、长三角创投于 2015年 11月 12日、2015年 11月13日通过大宗交易方式累计减持所持有的公司无限售条件流通股160万股，
占公司总股本的0.382%。具体内容详见公司 2015年 11月 13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2015-128号）。
DTHealthcare、重庆德同、长三角创投于2015年11月20日通过大宗交易方式累计减持所持有的公司无限售条件流通股 321.25万股，占公司总股本的0.767%。具体内容详见公司 2015年 11月 23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2015-130号）。
DTHealthcare、重庆德同、长三角创投于 2015年 12月 7日通过大宗交易方式累计减持所持有的公司无限售条件流通股 300万股，占公司总股本的0.711%。具体内容详见公司2015年12月8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2015-132号）。
DTHealthcare、重庆德同、长三角创投于 2015年 12月 11日、2015年 12月14日通过大宗交易方式累计减持所持有的公司无限售条件流通股800万股，占公司总股本的1.897%。具体内容详见公司 2015年 12月 14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2015-138号）。
二、本次股份减持情况
1、本次股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|DTHealthcare|大宗交易|2015年12月15日|24.55|300.00|0.711|
||合计|-|-|300.00|0.711|
|重庆德同|大宗交易|2015年12月15日|24.55|125.00|0.296|
||合计|-|-|125.00|0.296|
|长三角创投|大宗交易|2015年12月15日|24.55|75.00|0.178|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|75.00|0.178|

2、本次股份减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|DTHealthcare|合计持有股份|300.00|0.711|0.00|0.000|
||其中：无限售条件股份|300.00|0.711|0.00|0.000|
|重庆德同|合计持有股份|125.00|0.296|0.00|0.000|
||其中：无限售条件股份|125.00|0.296|0.00|0.000|
|长三角创投|合计持有股份|75.00|0.178|0.00|0.000|
||其中：无限售条件股份|75.00|0.178|0.00|0.000|
|合计|无限售条件股份|500.00|1.186|0.00|0.000|

本次股份减持后，DTHealthcare、重庆德同、长三角创投不再持有公司股份，其减持计划实施完毕。
三、其他相关说明
1、本次股东减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、在公司首次公开发行招股说明书中，DTHealthcare、长三角创投和重庆德同披露其持股意向和减持意向如下：“公司上市后，其所持公司股份在承诺锁定期满后两年内，可能根据本企业资金需求，以不低于发行价格130%的价格通过证券交易所交易系统或协议转让方式减持不低于届时所持公司股份的50%。若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。”
为提高上述持股意向和减持意向的透明度，DTHealthcare、长三角创投和重
庆德同承诺：“实施减持行为时将提前三个交易日予以公告，如未履行该承诺，
自相关事实发生之日起六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。”
公司已于 2015年 3月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2015-038号），本次股东减持遵守了其相关承诺。
四、备查文件
1、DTHealthcare、重庆德同、长三角创投分别出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年12月15日
证券代码： 002639 证券简称:雪人股份 公告编号： 2016-029福建雪人股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日10:00以现场会议的方式，在福建省福州闽江口工业区本公司会议室召开第三届董事会第五次会议。会议通知及相关文件已于4月8日以邮件、电话相结合的方式向全体董事发出。本次会议由董事长林汝捷先生（身份证号码：350182********2474）召集并主持，应到董事9名，实到董事8名，公司董事林汝捷先生（身份证号码：350103********0153）因公务出差，未有出席本次会议，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议并通过《关于与上海兴雪康投资合伙企业重新签订<回购协议>暨
关联交易的议案》。
同意公司终止与上海兴雪康投资合伙企业签订的原《回购协议》及与上海兴雪康投资合伙企业重新签订的《回购协议》，同意公司自上海兴雪康收购完成之日起30个月内以市场公允价值对上海兴雪康所持Opcon Compressor Technology AB100%股权进行回购以达到间接持有Svenska Rotor MaskinerAB100%股权、 Opcon Energy SystemAB100%股权、福建欧普康能源技术有限公司48.9796%股权的目的。同时，自上海兴雪康收购完成至公司完成回购期间，Opcon Compressor TechnologyAB及其子公司作为上海兴雪康之资产，相应的权利和义务亦应由上海兴雪康享有和承担。
鉴于公司持有上海兴雪康投资合伙企业11.5%的股份，持有其普通合伙人福建省兴雪宣元股权投资管理有限公司29%的股份，同时委任公司高管在福建省兴雪宣元股权投资管理有限公司担任董事一职，因此本次交易行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会对该议案进行了审核，具体内容和《关于与上海兴雪康投资合伙企业重新签订<回购协议>
暨关联交易的公告》同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《2016年度新产品技术研究项目立项计划》。
同意对丙烷环保制冷剂型片冰制冰机的开发、丙烷半封闭螺杆防爆压缩机的开发、SPT系列CO跨临界半封闭活塞压缩机的开发、SRH系列 CO高压螺杆压缩 2 2
机的开发、高温热泵压缩机组的开发、磁悬浮高速离心压缩机的开发等六个公司新研发项目进行立项。
表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-075河南华英农业发展股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2015年8月25日上午10:30在公司郑州发展管理中心会议室召开，会议通知于 2015年 8月 16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席杨志明先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由监事会主席杨志明先生主持，监事金厚军先生、张媛媛女士现场参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
经监事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为《公司 2015年半年度报告全文》及《公司 2015年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2015年半年度的实际经营情况。
《公司 2015年半年度报告全文》及《公司 2015年半年度报告摘
要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-189陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月6日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
现将有关情况公告如下：
公司董事会同意聘任水伟女士担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
水伟女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
水伟女士的简历详见附件。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二〇一八年十一月六日
附：水伟女士简历
水伟女士，中国国籍，1960年出生，无永久境外居留权，1987年毕业于黑龙江省商学院企业管理专业高级会计师。
2003年3月至2007年9月，任中国中材集团公司财务部副经理、经理；
2007年9月至2010年11月，任中材节能股份有限公司总会计师；
2009年7月至2016年1月，任中材节能股份有限公司全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司监事；
2009年12月至2012年12月，任中材节能股份有限公司全资孙公司中材节能（武汉）有限公司监事会主席；
2010年12月至2016年1月，任南通万达锅炉有限公司监事会主席；
2010年11月至2016年1月，任中材节能股份有限公司财务总监。
2017年6月至2018年9月任中材江西电瓷电气有限公司顾问。
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-053
河南辉煌科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2015年10月9日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2015年10月20日（星期二）下午15：30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘宝利先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：
以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年第三季度报告全文及正文》。
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告正文》（2015-054）详见 2015年 10月 21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告全文》（2015-055）详见2015年10月21日巨潮资讯网。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司监事会
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-055
积成电子股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开的第六届董事会第二十一次会议、2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含）。2019年5月28日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，同意公司回购股份价格上限在权益分派实施完成后仍保持10元/股不变。具体内容详见公司于2019年3月1日、2019年3月19日和2019年5月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2019年7月15日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份950,974股，占公司目前总股本的0.19%，最高成交价为6.32元/股，最低成交价为6.23元/股，成交总金额为5,971,207.12元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时
段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年7月15日）前5个交易日公司股票累计成交量为17,881,642股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即4,470,410股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年7月15日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-048
华仁药业股份有限公司
关于举行 2015年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2016年 4月 22日(星期五)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2015年度业绩说明会(以下简称“本次说明会”)，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长梁富友先生、总经理张春强先生、副总经理王文萍女士、董事会秘书龚凌女士、独立董事徐胜锐先生、保荐代表人詹先惠先生。欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一六年四月十五日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2017-088
松德智慧装备股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步促进松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）之控股子公司中山大宇智能装备有限公司（以下简称“中山大宇”）的发展，中山大宇拟将注册资本由10,000万元增加至20,000万元（以下简称“本次增资”）。
本次增资拟由中山松德科技投资有限公司（以下简称“松德科技”）以现金方式向中山大宇增资 10,000万元，增资后公司将持有中山大宇15.00%股权，松德科技将持有中山大宇85.00%股权。
本次增资后，中山大宇股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名/名称||出资额(万元)||出资比例(%)||
||中山松德科技投资有限公司||17,000||85.00%|
||松德智慧装备股份有限公司||3,000||15.00%|
||合计|20,000|||100.00%|

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方介绍
1、名称：中山松德科技投资有限公司
3、住所：中山市南头镇东福北路35号之二
4、法定代表人：郭景松
5、注册资本：人民币伍亿肆仟万元
6、成立日期：2016年11月25日
7、营业期限：2016年11月25日至2036年11月25日
8、经营范围：投资高端装备制造业、智能装备业、机器人产业、以及上述产业的技术改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、松德科技为公司的控股子公司，公司持有其70.1335%的股权。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：中山大宇智能装备有限公司
2、统一社会代码：91442000MA4WW3N61G
3、企业类型：有限责任公司
4、住所地：中山翠亨新区临海工业园翠城道临海厂房A栋第二层B区
5、法定代表人：胡卫华
6、注册资本：10,000万元
7、成立时间：2017年7月20日
8、经营范围：研发、生产、加工、销售：智能设备、工业自动控制系统装置；软件开发及销售；国内贸易；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、主要股东：本次增资前，智慧松德占中山大宇注册资本30.00%，松德科技占中山大宇注册资本70.00%；本次增资后，智慧松德占中山大宇注册资本15.00%，松德科技占中山大宇注册资本85.00%。
10、主要财务指标：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|2017.09.30|
|资产总额|4,996,799.75|
|应收款项总额|-|
|负债总额|-|
|净资产|4,996,799.75|

项目 2017年 1-9月
|||
|-|-|
|营业收入|-|
|营业利润|-3,200.25|
|净利润|-3,200.25|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,229.31|

注：上述财务数据未经审计。
四、本次增资对公司的影响
本次增资将进一步增强中山大宇的资金实力，加快公司智能装备业务的拓展，符合公司未来发展战略。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
关于股东A股股份解除质押的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-100
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）于2019年12月5日晚间收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）的《告知函》。《告知函》显示： “2019年12月5日，钜盛华将持有并质押给五矿证券有限公司的万科 91,000,000股无限售流通 A股办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续；本次解押股数占钜盛华所持股份的15.02%，占万科总股本的0.81%。”
一、本次解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|解除质押股数（股）|占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本的比例|质押开始日|质押解除日|质权人|
|钜盛华|否|91,000,000|15.02%|0.81%|2019/1/18|2019/12/5|五矿证券有限公司|

二、股东股份累计被质押情况
截至 2019年12月5日，钜盛华及其一致行动人前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）所持股份质押情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|钜盛华|605,749,474|5.36%|491,980,251|81.22%|4.35%|0|0|0|0|
|前海人寿|396,234,190|3.51%|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|1,001,983,664|8.87%|491,980,251|49.10%|4.35%|0|0|0|0|

注：前海人寿通过前海人寿保险股份有限公司-海利年年、前海人寿保险股份有限公司-聚富
产品、前海人寿保险股份有限公司-自有资金持有万科无限售流通A股共计396,234,190股。
三、备查文件
钜盛华出具的日期为 2019年12月5日的《告知函》。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月七日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-003渤海租赁股份有限公司
关于海航集团有限公司董事会董事增持公司股份计划
实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划的基本情况
基于对公司未来发展前景和真实投资价值的信心，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）董事会董事陈峰先生、王健先生、谭向东先生、李先华先生、逯鹰先生、陈文理先生、张岭先生、黄琪珺先生、汤亮先生、童甫先生、赵权先生于 2017年 12月12日提出增持公司股票计划，拟自2017年12月13日起三个月内通过深圳证券交易所系统增持公司股票，合计增持金额7,500万元。因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年1月17日起停牌。根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为避免上述增持事项涉及内幕交易，经公司 2018年第四次临时董事会及 2018年第三次临时股东大会批准，上述增持计划延期至本次重大资产重组完成的两个交易日后的两个月内，增持计划其他内容不变。经公司2018年第十五次临时董事会批准，公司于2018年10月24日终止筹划重大资产重组事项，自 2018年 10月 29日起，上述增持公司股票计划继续实施。截至本公告日，本次增持计划实施期限已经届满。
本次增持计划的具体内容详见公司于 2017年 12月 13日、2018年 1月 18日、3月15日、3月28日、3月30日、4月17日、10月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-209、2018-007、2018-033、2018-046、2018-047、2018-056、2018-230、2018-231号公告。
二、增持计划的实施情况
鉴于本次增持计划实施期间较长，实施期间海航集团部分董事发生调整，逯鹰先生、汤亮先生及赵权先生因工作调整原因不再担任海航集团董事会董事职务，而上述增持承诺与其在海航集团担任董事会董事职务紧密相关，故逯鹰先生、汤
亮先生及赵权先生不再实施本次增持公司股份的计划。因实施期间海航集团原董事长王健先生已过世，无法履行其增持承诺。
截至本公告日，本次增持计划具体实施情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|现任职务|拟增持金额（万元）|本次增持计划实施情况|||增持后持股数（股）|占总股本比例|
||||增持方式|股数（股）|增持金额（万元）|||
|陈峰|海航集团董事长|1,000|集中竞价|2,544,300|1,000.16|2,544,300|0.0411%|
|谭向东|海航集团副董事长|1,000||2,722,500|999.97|2,722,500|0.0440%|
|李先华|海航集团副董事长|1,000||2,650,000|1,045.16|2,650,000|0.0428%|
|陈文理|海航集团董事|1,000||1,826,400|699.51|1,826,400|0.0295%|
|张岭|海航集团副董事长|300||275,300|100.76|275,300|0.0045%|
|黄琪珺|海航集团董事|300||837,400|309.98|837,400|0.0135%|
|童甫|海航集团董事|300||194,400|112.59|194,400|0.0031%|
|合计||4,900||11,050,300|4,268.15|11,050,300|0.1785%|

注：谭向东先生因无A股证券账户授权委托靳志军先生实施本次增持。
三、其他情况说明
1.本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定；
2.本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3.参与本次增持的海航集团董事会董事承诺在本次增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
四川双马水泥股份有限公司监事会
对内部控制自我评价报告的意见
公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》充分反映了企业内部控制实际情况。
四川双马水泥股份有限公司监事会
汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立立场判断，现对公司第三届董事会第十八次会议文件相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任Henry L.Huang先生为公司副总经理的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们一致同意聘任Henry L.Huang先生为公司副总经理。
二、关于聘任周为利先生为公司财务总监的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们一致同意聘任周为利先生为公司财务总监。
三、对《关于放弃参股子公司部分股权优先购买权暨关联交易》的独立意
见
经审核，我们一致认为，公司董事会审议了本次关联交易事项，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易定价公允，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也有利于公司进一步发展，符合公司发展战略。因此，同意公司放弃好医友医疗科技有限公司部分股权优先购买权。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
【周亚力】 【吴飞】 【范悦龙】
二〇一八年四月二十六日
苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
我们作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十七次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》的独立意见
对照《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况认真自查、逐项核查，我们认为公司符合创业板上市公司非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的各项条件，一致同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并同意将此事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司2015年度非公开发行股票方案的独立意见
1、经认真审议，我们认为本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；
2、本次非公开发行股票方案可行，募集资金投资项目市场前景良好。方案既综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、项目发展规划及资金需求等各方面情况，也符合公司的长远发展目标和发展战略。本次非公开发行有助于公司优化资本结构、提高资产质量、改善财务状况、增强盈利能力、提升发展潜力，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。
三、关于《公司2015年度非公开发行股票方案的论证分析报告》的独立意见1、我们认为：本次非公开发行股票方案的论证分析报告方案综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、项目发展规划及资金需求等各方面情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性；本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行，股票发行方案公平合理，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
2、我们一致同意《公司2015年度非公开发行股票方案的论证分析报告》并同意将此事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、关于《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年度）》的独立意见
公司一直高度重视对投资者的回报。《公司未来三年股东回报规划（2015—2017年度）》从切实保护中小投资者的意愿出发，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，其内容及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意《公司未来三年股东回报规划（2015—2017年度）》，并同意将此事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
五、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见
我们认为，关于公司前次募集资金使用情况的报告内容真实、准确、完整。
我们一致同意关于公司前次募集资金使用情况的报告内容并同意将该事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：谭建国:__________________2015年7月25日
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：姜松:___________________2015年7月25日
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：宗浩:___________________2015年7月25日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-031
江苏常发制冷股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“常发股份”或“本公司”）于2015年5月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏常发制冷股份有限公司向北京理工资产经营有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1005号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜获得中国证监会核准，（具体内容详见2015年5月29日巨潮资讯网相关公告）。公司收到中国证监会核准文件后及时启动了本次重组的实施程序。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司于2015年6月19日与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公
司常州礼嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
甲方：江苏常发制冷股份有限公司 （以下简称“甲方”）乙方：中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行 （以下简称“乙方”）丙方：中国银河证券股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
10601801040015756，截止2015年6月12日，专户余额为人民币189,724,200.00
元。该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权
采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人敖云峰、李伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过948万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
十、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司董事会