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证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-84
中节能环保装备股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第十六次会议（临时）于2018年9月7日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月31日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，均以通讯方式表决，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于更新本次重大资产重组标的资产审计报告、评估报告
以及上市公司审阅报告的议案》。
公司聘请具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以
2018年5月31日为审计基准日对标的资产进行补充审计并出具《江苏兆盛环保股份有限公司2016年度、2017年度、2018年度1-5月审计报告》（瑞华专审字【2018】01540268号）、《中节能环保装备股份有限公司备考审阅报告》（瑞华阅字【2018】01540006号）；上海东洲资产评估有限公司对标的资产以2018年5
月31日为评估基准日进行加期评估并出具了《资产评估报告》（东洲评报字[2018]第1029号）。
根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案审议事项已获得股东大会的授权，无需进一步提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于2017年度权益分派后调整本次重大资产重组发行股份购买资产的发行价格、发行数量的议案》，公司2017年年度权益分派已实施完毕，现对本次重大资产重组发行股份购买资产的发行价格、发行数量进行调整如下：
1、发行价格调整
本次发行股份购买资产的发行价格由原16.43元/股调整为16.38元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=P0-D=16.43-0.05=16.38元/股
2、发行数量调整
公司 2017年年度权益分派实施完毕后，由于发行价格调整，本次向交易对方发行的股票数量由原30,424,150股调整为30,517,019股。具体调整情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|持有标的资产比例|交易对价总额/万元|支付方式|||
|||||现金对价/万元|股份对价/万元|上市公司应发行股份数量/股|
|1|周震球|35.45%|27,024.79|8,107.44|18,917.35|11,549,054|
|2|周兆华|27.8%|20,018.36|6,005.51|14,012.85|8,554,854|
|3|黑龙江容维|17.38%|11,010.10|3,303.03|7,707.07|4,705,170|
|4|金久盛|9.02%|6,491.80|1,947.54|4,544.26|2,774,274|
|5|羊云芬|6.25%|4,504.13|1,351.24|3,152.89|1,924,842|
|6|王羽泽|1.64%|1,180.33|354.10|826.23|504,413|
|7|周建华|0.82%|590.16|177.05|413.11|252,206|
|8|尹曙辉|0.82%|590.16|177.05|413.11|252,206|
|合计||99.18%|71,409.84|21,422.95|49,986.89|30,517,019|

最终发行股数以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案审议事项已获得股东大会的授权，无需进一步提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司监事会
二〇一八年九月七日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018 - 101北京东土科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|-|
|北京东土科技股份有限公司《2018年第三季度报告》全文已于|
|2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯|
|网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。|
|特此公告。|

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|-|
|北京东土科技股份有限公司|
|董事会|
|2018年10月29日|
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－025深圳市美格智能技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准，深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股2,667万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币23,896.32万元，扣除发行费用人民币3,020.67万元，实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立、存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等规定，经公司董事会批准，公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司（以下简称“西安兆格”）将在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，西安兆格开立的专户将用于公司物联网模块与技术方案建设项目对应的募集资金存储和使用，不用作其他用途。
公司计划在此专户中投入募集资金人民币3,379万元用于项目建设，全部募集资金均将从公司在平安银行深圳分行开立的募集资金专户转入，首次转入金额为人民币179万元。根据公司2017年8月2日披露的《关于使用部分暂时闲置募集金进
行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-015），公司前期使用暂时闲置募集资金购买的理财产品分别将于2017年9月26日和2018年1月31日到期，公司计划在前述理财产品到期后将剩余金额人民币3,200万元转入此专户，继续用于募投项目建设。
公司、西安兆格连同东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）于2017年9月6日与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
开户行名称：上海浦东发展银行股份有限公司西安分行
账户名称：西安兆格电子信息技术有限公司
银行账号：72010078801000000129
金额：人民币179.00万元
用途：物联网模块与技术方案建设项目
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
1、公司已在开户行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、东莞证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东莞证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合东莞证券的调查与查询。东莞证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
东莞证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送东莞证券。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户行应当及时以传真方式通知东莞证券，同时提供专户的支出清单。
7、东莞证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东莞证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时按本协议的相关要求向公司、开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户行连续三次未及时向东莞证券出具对账单或者向东莞证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东莞证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户行、东莞证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东莞证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
深圳市美格智能技术股份有限公司董事会2017年9月7日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-068
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2016年8月15日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于2016年8月25日以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会胡兰萍女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项审议，本次会议表决通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度告全文及其摘要》；
监事会认为：公司 2016年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2016年上半年的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2016年半年度报告全文及其摘要》刊登于 2016年 8月 26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》同时刊登于2016年8月26日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
专项报告全文刊登于2016年8月26日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-070）。
特此公告。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-068
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
监事会
汉王科技股份有限公司
2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话: +86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于汉王科技股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016BJA80014汉王科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技）2015年度财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月25日出具了XYZH/2016BJA80013号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，汉王科技股份有限公司编制了本专项说明所附的汉王科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汉王科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汉王科技股份有限公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对汉王科技股份有限公司2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计汉王科技股份有限公司2015年度财务报表时汉王科技股份有限公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解汉王科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供汉王科技股份有限公司为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年三月二十四日
恒天海龙股份有限公司
独立董事对公司 2017年半年度报告有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定，在认真审阅相关资料后，我们作为恒天海龙股份有限公司的独立董事，现就公司2017年半年度报告有关事项发表如下说明及独立意见：
一、公司控股股东及其他关联方资金占用情况
截至 2017年 6月 30日，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
截至 2017年 6月 30日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为 0.00万元，对子公司担保余额为 2000万元，两项合计2000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.39%。具体情况为：
1.公司不存在对外担保（不包括对子公司的担保）事项。
2.报告期内，公司对控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司贷款提供担保，金额 2000万元，这是出于控股子公司正常生产经营和流动资金周转的需要，担保事项均严格履行了必要的决策程序，风险可控。截至报告期末，公司与子公司之间担保余额为2000万元。
3.截止到本报告期末，公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保，没有违规担保情况发生。
独立董事：王德建 李建新 韩雪二〇一七年八月二十四日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2015-057福建众和股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划资产收购重大事项，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票于2015年8月13日（星期四）开市起停牌，公司将尽快推进上述事项，并于股票停牌之日起每5个交易日公告事项相关进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一五年八月十三日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—078海默科技（集团）股份有限公司
关于取得武器装备和核工业质量管理体系
认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到北京兴原认证中心颁发的武器装备质量管理体系和核工业质量管理体系认证证书，注册号分别为：0350117JB0052ROM、0350117EJ0017ROM。证书有效期为2020年10月29日。
公司本次获得认证的武器装备和核工业质量管理体系分别符合GJB9001B-2009、EJ/T9001-2014标准，适用于：MPFM流量计及其相分率检测仪（单能γ射线两相、双能γ射线三相）、防爆数据采集系统的设计和生产；A类压井管汇的设计和生产（仅限兰州城临石油钻采设备有限公司）；金属结构件的加工（涉及场所：甘肃省兰州市城关区张苏滩593号；甘肃省兰州市安宁区城临路9号）。
此次获得武器装备和核工业质量管理双体系认证，表明公司的质量管理体系符合武器装备质量管理体系及核工业质量管理体系的标准及相关要求，具备相关领域军品、核工业相关产品的生产和服务能力，是公司获得的一项重要资质。该证书的获得将有利于公司拓展军工、核工业领域相关市场。公司此次获得上述两项认证对公司当年经营业绩产生重大影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-131
深圳市洲明科技股份有限公司
关于 2018年 1-9月核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2018年10月26日召开第三届董事会第五十七次会议及第三届监事会第四十四次会议，分别审议通过了《关于2018年1-9月核销资产的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次核销资产的概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司及下属子公司对2018年1-9月各类存货、应收款项、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、商誉、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析。为了更加客观、公允地反映公司资产状况，本着会计谨慎性原则，公司拟对清查后确定无法回收的应收账款及其他应收款和已毁损无使用价值的存货进行核销，具体情况如下：
1、应收账款核销情况
因销售过程中产生的部分应收账款预计无法收回，本次核销处理的公司应收账款1,554,124.52元，已计提坏账准备772,633.06元，对公司2018年1-9月净利润的影响为664,267.74元。
2、其他应收款核销情况
因经营过程中产生的部分保证金预计无法收回，本次核销其他应收款54,940.00元，已计提坏账准备49,180.00元，对公司2018年1-9月净利润的影响为4,896元。
3、存货核销情况
因部分存货发生毁损，本次核销处理的公司存货6,815,950.29元，已计提存
货跌价准备6,815,950.29元，对公司2018年1-9月净利润的影响为0元。
二、本次核销资产对公司的影响
本次核销资产账面金额合计8,425,014.81元，预计减少公司2018年1-9月合并报表净利润669,163.74元。本次核销资产事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次核销资产的审批程序
本次核销资产事项已经公司第三届董事会第五十七次会议及第三届监事会
第四十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。本次资产核销事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
本次核销资产符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定和公司实际情况，真实反映了公司的财务状况和资产价值。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意公司本次核销资产。
五、监事会意见
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，通过认真核查公司本次资产核销的情况，监事会认为本次资产核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，对公司当期业绩不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司对上述资产予以核销。
六、独立董事意见
公司本次核销资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和公司相关制度的规定，真实反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次对资产进行核销。
七、备查文件
1、《深圳市洲明科技股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议》；
2、《深圳市洲明科技股份有限公司第三届监事会第四十四次会议决议》；
3、《深圳市洲明科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防公告编号：2016-102陕西坚瑞消防股份有限公司
关于股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东郭鸿宝先生控制下的宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“坚瑞新能源”）函告，获悉坚瑞新能源所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|坚瑞新能源|是|72,150,073|2016年9月14日|2019年9月16日|华鑫证券有限责任公司|47.62%|融资|
|合计|-|72,150,073|-|-|-|47.62%|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
坚瑞新能源所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，坚瑞新能源持有公司股份151,515,152股，占公司总股本的12.46%。其所持有公司股份累计被质押 72,150,073股，占其持有公司股份的47.62%，占公司总股本的5.93%。郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞新能源累计质
押228,809,086股，占其合计持有公司股份的74.19%，占公司总股本的18.81%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易业务交易协议书。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年九月十九日
证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2016-031
索菲亚家居股份有限公司
关于公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司取得《国有土地使用证》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）此前在2016年1月28日刊登于巨潮资讯网的《2015年度报告》中披露：2015年12月25日，公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司（简称“湖北索菲亚”）与黄冈市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，取得一块宗地的国有建设用地使用权，出让价为1,899万元。日前，湖北索菲亚已经取得黄冈市人民政府颁发的该地块《国有土地使用证》，该地块基本信息如下：
地址：黄州大道与榨舟街交汇处西北角；
地类（用途）：工业；
终止日期：2065年12月25日；
使用权面积：112,945.6平方米。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-015哈尔滨九洲电气股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2015年04月03日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知。会议于 2015年 04月 15在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、 审议通过公司《董事会工作报告》
本报告具体内容详见证监会指定的网站《2014年年度报告》全文第四节“董事会报告”。
公司独立董事丁云龙先生、张明远先生、李丛艳女士向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过公司《2014年度报告》及其摘要
公司《2014年度报告》及其摘要详见证监会指定的网站，年度报告摘要刊登于证券时报、上海证券报，供投资者查阅。
本报告及其摘要尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过公司《2014年总裁工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、 审议通过公司《2014年财务决算报告》
2014年，公司实现营业收入 18,951.37万元，比上年下降9.41%；营业成本16,461.24万元，比上年上升16.47%；归属上市公司股东的净利润-5,572.32万元，比上年下降714.02%；经营活动产生的现金流量净额 9,256.10万元，比上年上升558.81%；截至2014年12月31日公司资产总额为139,631.71万元，负债总额为 21,264.89万元，资产负债率为15.23%，归属于上市公司股东的所有者权益为 118,366.82万元，基本每股收益-0.20元，加权平均净资产收益率-4.58%。
详情请见证监会指定的网站对外公告的《关于公司2014年财务决算报告的公告》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、 审议通过《关于公司 2015年利润分配方案的议案》
2014年，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司股东的净利润-55,723,243.67元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积0.00元，本年度可供分配的利润为-55,723,243.67元，加上上年结存未分配利润 563,863,143.85元，减去本年度分配上年度利润 13,890,000.00元，本年度可供投资者分配的利润为 494,249,900.18元；公司年末资本公积余额为 382,418,041.58元。
2014年利润分配方案：公司自成立以来首次出现业绩亏损，考虑到公司未来经营发展需要，以及从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，公司 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。将可供股东分配的利润结转至下一年度分配，留存资金用于满足公司日常经营所需资金需要。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、 审议通过《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2014年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，并经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的鉴证报告。
《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详情请见证监会指定的网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、 审议通过《关于公司续聘 2015年度审计机构》的议案
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会第三届第七次会议审核通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。
公司独立董事对续聘 2015年度审计机构的议案发表的独立意见，请见证监会指定的网站。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》的议案
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
《2014年度内部控制的自我评价报告》的具体内容请见证监会指定的网站。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、审议通过《会计政策变更》的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
详情请见证监会指定的网站对外公告的《关于公司会计政策变更公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、 审议通过《聘任刘富利先生为公司高级管理人员》的议案；
经公司总裁赵晓红女士提名，公司第三届二次董事会提名委员会审核，独立董事事先认可，同意聘任刘富利先生为公司副总裁。任期至本届董事会届满。
后附富利先生简历。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、 审议通过关于召开 2014年度股东大会的议案
公司定于2015年5月8日（星期五）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会。
内容详见《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
附刘富利先生简历：
刘富利先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，大学本科学历。2004年毕业于佳木期大学工学院电子信息专业。2004年进入本公司研发中心工作，历任电源产品项目经理、电源事业部总经理、销售电网行业部经理、总裁助理，现任副总裁。刘富利先生参与研发的电力电子功率模块和电力电子功率产品二个项目是国家发改委高技术示范工程项目，是本公司核心产品之一。刘富利先生未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有受到过交易所、证监会的惩戒。
奥维通信股份有限公司
章程修正案
根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）及《上市公司章程指引（2014年修订）》证监会公告[2014]19号等相关规定，并结合奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，对《公司章程》部分条款进行了修订，修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效。章程修订内容对照如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务总监、技术总监。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务总监、技术总监、人力资源总监、审计总监。|
|2|第一百二十五条 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计人士。|第一百二十五条 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略投资、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计人士。|

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|3|第一百二十六条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。|第一百二十六条 战略投资委员会的主要职责是：(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，确立公司战略制定程序的基本框架；(二)适时评估公司长期发展战略，组织拟订公司发展战略和中长期发展规划；(三)对公司经营计划（包括年度经营计划）进行研究并提出建议；(四)研究制订公司重组及转让公司所持股权、改制、并购、组织机构调整的方案；(五)监督、指导公司的安全风险管理工作；(六) 对《公司章程》及公司相关治理制度规定须经董事会或股东大会审议批准的重大投资、重大融资、重大担保、重大资本运作等事项进行研究并提出建议；(七)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；(八)对以上事项的实施进行检查；(九)董事会授予的其他职权。|
|4|第一百三十一条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、总裁助理、副总裁、董事会秘书、财务总监、技术总监为公司高级管理人员。|第一百三十一条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、总裁助理、副总裁、董事会秘书、财务总监、技术总监、人力资源总监、审计总监为公司高级管理人员。|

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|5|新增第十一章：特别条款 （以下条款编号顺延）第二百零七条 涉及军工事项特别条款（一）杜方作为本公司的实际控制人，其对本公司的持股比例保持相对控股地位不变；（二）公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成；（三）公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；（四）公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用；（五）公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规；（六）公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利；（七）公司修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序；|

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|||（八）公司严格执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产；（九）公司发生以下情形的，应向国务院国防科技工业主管部门履行审批或备案申报程序：公司控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总裁发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。|
|6|公司章程其他条款不变||

法定代表人：杜方
奥维通信股份有限公司二○一六年五月十一日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-008安徽开润股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 16日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2746号）核准，并经深圳证券交易所同意，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,667万股，发行价格为每股人民币 19.58元，募集资金总额为人民币 326,398,600.00元，扣除发行费用人民币 30,363,800.00元后，公司募集资金净额为人民币296,034,800.00元,华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 12月 16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2016]5118号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《安徽开润股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目|21,190.47|16,419.36|
|2|研发中心建设项目|7,259.15|5,624.73|

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|3|智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目|9,767.15|7,559.40|
|合计||38,216.77|29,603.48|

截至 2017年 2月 13日，公司募集资金已使用 376.22万元，募集资金专户余额为 29,231.51万元（含扣除银行手续费后的利息收入）。根据公司募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金 4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户，按同期一年期银行贷款基准利率4.35%计算，可节约财务费用174万元。
公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
四、相关审核程序及意见
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 4000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
2、监事会审议情况
公司第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金 4,000
万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。
3、独立董事意见
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专户，有利于节省财务费用，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司以闲置募集资金 4,000万元暂时补充流动资金。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构及保荐代表人认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。招商证券股份有限公司同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、公司第一届监事会第六次会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2017年2月16日
独立董事关于公司使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十次会议审议的《关于公司使用自有资金购买银行理财的议案》进行了审阅。
公司拟在不影响正常经营和主营业务发展的情况下，使用额度不超过人民币 1亿元（含）的暂时闲置自有资金适时购买安全性高的短期保本型理财产品，以便提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，购买期限为自董事会审议通过之日起一年。在前述额度及期限内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，由公司财务部负责组织实施。
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|-|
|我们核查了上述事项相关资料，基于独立、客观判断的原则，对|
|该议案发表如下独立意见：|
|公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品安全性高、满足保本|
|要求、流动性好，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司使用闲|
|置自有资金购买理财产品。|

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|（本页无正文，为《独立董事关于公司使用闲置自有资金购买短期保本理财产品|
|的独立意见》之签署页）|

独立董事：____________________
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|-|
|余劲松|
|2018年1 月23日|

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|-|
|（本页无正文，为《独立董事关于公司使用闲置自有资金购买短期保本理|
|财产品的独立意见》之签署页）|

独立董事：____________________
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|-|
|赵艳玲|

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|-|
|（本页无正文，为《独立董事关于公司使用闲置自有资金购买短期保本理财|
|产品的独立意见》之签署页）|

独立董事：____________________
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|高学敏|
中信证券股份有限公司
关于深圳市崇达电路技术股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”、“公司”）于 2016年10月12日在深圳证券交易所中小企业板上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任本次首次公开发行股票工作的保荐机构，中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，对崇达技术本次使用募集资金向其全资子公司江门崇达电路技术有限公司（以下简称“江门崇达”）增资实施募投项目事宜发表核查意见如下：
一、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况
经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1641号）核准，崇达技术获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 16.31元，募集资金共计人民币 815,500,000.00元，扣除发行费用共计人民币 67,640,000.00元后，募集资金净额共计人民币 747,860,000.00元，上述资金于 2016年 9月 28日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]48290001号《验资报告》。
根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》约定，募集资金优先用于投资小批量PCB生产基地（二期）建设项目。该项目实施主体为江门崇达。本次募集资金到位后，将通过向江门崇达增资的方式投入，江门崇达根据崇达技术制定的募集资金投资计划具体实施。
为保证募投项目的顺利实施，公司本次拟将募集资金74,786.00万元向江门崇达进行增资，其中 65,000.00万元计入实收资本，9,786.00万元计入资本公积，增资款将用于募投项目的建设。
本次增资完成后，江门崇达的注册资本将由 15,000.00万元人民币增加至80,000.00万元人民币，公司仍将持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向全资子公司增资事项属于董事会权限范围之内，本次增资事宜无需提交股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、企业名称：江门崇达电路技术有限公司
2、成立日期：2010年7月9日
3、注册资本：15,000.00万元
4、注册地址：江门市高新区连海路363号
5、法定代表人：姜雪飞
6、经营范围：双面线路板、多层线路板、柔性线路板的设计、生产和销售；
货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
7、主营业务：PCB的生产和销售
8、股权结构：公司持有江门崇达100%股权，为公司全资子公司
9、财务数据：
江门崇达最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2016年9月30日/2016年1-9月（未经审计）|2015年12月31日/2015年度（经审计）|
|总资产|129,912.73|86,832.14|
|净资产|41,454.24|30,452.03|
|净利润|12,771.93|10,291.76|

三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资金对全资子公司进行增资将用于募投项目的建设，符合公司《深圳市崇达电路
技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和相关法律法规的要求。募集
资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利
实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、本次增资后对募集资金的管理
为保证募集资金安全，公司将按要求设立募集资金专项账户，本次增资的增资款将存放于该专项账户，并仅用于“小批量PCB生产基地（二期）建设项目”建设。公司将尽快与相关各方分别签订募集资金监管协议。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
五、保荐机构的核查意见
经核查相关募投项目的实施进展和资金投入情况，保荐机构认为：公司以募集资金向全资子公司江门崇达增资相关议案经崇达技术第二届董事会第十六次会议审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见。根据公司 2012年 12月20日召开的2012年第三次临时股东大会决议和2015年9月16日召开的2015年第二次临时股东大会决议：公司首次公开发行募集资金到位后，将通过向江门崇达增资的方式投入，江门崇达根据公司制定的募集资金投资计划具体实施，且股东大会已授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市的有关事宜，故本次增资事宜无需提交股东大会审议，相关事项已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定和要求，不影响募投项目的正常实施，没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况。中信证券同意公司以募集资金人民币 74,786.00万元向公司全资子公司江门崇达进行增资。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市崇达电路技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》）之签章页）
保荐代表人：
黄艺彬 徐沛
中信证券股份有限公司 2016年 11月 9日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-044石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知已于2018年5月18日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2018年5月24日下午15:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
公司原计划于2018年6月12日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司预计无法在原计划时间内披露重组预案（或报告书），现公司申请股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过4个月。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年6月11日14:30召开公司2018年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年五月二十四日