证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014—076中核华原钛白股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次（临时）会议决定召开公司2014年第四次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2014年12月2日（星期二）上午10：00
3、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月1日15：00至2014年12月2日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年11月25日
6、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象
（1）截至2014年11月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
该议案需逐项审议非公开发行股票的如下子议案内容：（1）股票的种类和面值；（2）发行方式和发行时间；（3）定价原则及发行价格；（4）发行数量；（5）发行对象和认购方式；（6）募集资金数额及用途；（7）限售期；（8）上市地点；（9）滚存未分配利润的安排；（10）决议有效期。
本议案需经股东大会特别决议表决通过。
3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用及可行性分析报告的议案》；
5.审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；
8.审议《关于批准李建锋先生免于发出要约的议案》；
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
本次股东大会的议案事项已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。
三、出席现场会议登记办法
1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2014年12月1日上午9：00-11：30下午13：00-16：00。
3、登记地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室
4、联系人：张成 电话：021-60721305 传真：021-60721307
四、参加网络投票的操作程序
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 2日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362145投票简称：钛白投票
3、股东投票的具体程序：
（1）输入买入指令。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。具体如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案一|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案|1.00|
|议案二（逐项表决）|关于公司非公开发行A股股票方案的议案|2.00|
|子议案1|股票的种类和面值|2.01|
|子议案2|发行方式和发行时间|2.02|
|子议案3|定价原则及发行价格|2.03|
|子议案4|发行数量|2.04|
|子议案5|发行对象和认购方式|2.05|
|子议案6|募集资金数额及用途|2.06|
|子议案7|限售期|2.07|
|子议案8|上市地点|2.08|
|子议案9|滚存未分配利润的安排|2.09|
|子议案10|决议有效期|2.10|
|议案三|关于公司非公开发行A股股票预案的议案|3.00|
|议案四|关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用及可行性分析报告的议案|4.00|

||||
|-|-|-|
|议案五|关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案|5.00|
|议案六|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|6.00|
|议案七|关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案|7.00|
|议案八|关于批准李建锋先生免于发出要约的议案|8.00|
|议案九|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案|9.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。
即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体手续：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票
系统进行投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月1日下午15：00至2014年12月2日下午15：00的任意时间。
4、投票注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、联系方式
联系人：张成
电话：021-60721305
传真：021-60721307
电子邮箱：zhangcheng@sinotio2.com
通讯地址：上海浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1001室
邮政编码： 201203
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会 2014年11月17日
附件一：
中核华原钛白股份有限公司
2014年第四次临时股东大会回执
致：中核华原钛白股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自 /委托代理人 ，出席贵公司于2014年12月2日（星期二）上午10：00时整在无锡市举行的贵公司2014年第四次临时股东大会。
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|-|
|姓 名|
|身份证号|
|通讯地址|
|联系电话|
|股东帐号|
|持股数量|

日期：2014年 月 日 签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托股数：
委托日期：2014年 月 日
一、表决指示；
议案一《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
赞成□反对□弃权□
议案二（逐项表决）《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
子议案1股票的种类和面值
赞成□反对□弃权□
子议案2发行方式和发行时间
赞成□反对□弃权□
子议案3定价原则及发行价格
赞成□反对□弃权□
子议案4发行数量
赞成□反对□弃权□
子议案5发行对象和认购方式
赞成□反对□弃权□
子议案6募集资金数额及用途
赞成□反对□弃权□
子议案7限售期
赞成□反对□弃权□》；
子议案8上市地点
赞成□反对□弃权□
子议案9滚存未分配利润的安排
赞成□反对□弃权□
子议案10决议有效期
赞成□反对□弃权□
议案三《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
赞成□反对□弃权□
议案四《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用及可行性分析报告的议案》；
赞成□反对□弃权□
议案五《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
赞成□反对□弃权□
议案六《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
赞成□反对□弃权□
议案七《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；
赞成□反对□弃权□
议案八《关于批准李建锋先生免于发出要约的议案》；
赞成□反对□弃权□
议案九《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
赞成□反对□弃权□
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（）否（）
三、本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：2014年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人
为单位的加盖单位公章）。