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福建水泥股份有限公司独立董事关于第八届董事会
第二十七次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为福建水泥股份有限公司的独立董事，事前审查了准备提交公司第八届董事会第二十七次会议审议的关联交易议案。经审查，我们认可该等议案，同意提交董事会审议。现基于独立判断的立场，对上述关联交易事项及本次会议审议的其它相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的议案
公司本项会计政策变更是依据财政部规定进行调整，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
二、关于 2018年度计提资产减值准备的议案
我们认真审阅了公司提交的相关材料，认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备。
三、公司 2018年度利润分配方案
公司拟定的利润分配方案为：以 2018年末总股本 381,873,666
股为基数，向全体股东每 10股派现 0.33元（含税），共分配利润
12,601,830.98元（含税，占当年母公司实现的可分配利润的
53.64%），剩余未分配利润 145,409,316.23元全部结转下年度。不进
行资本公积金转增股本。
我们认为：
1.公司拟定的 2018年度利润分配方案是根据公司实际情况，兼顾了公司发展和回报投资者两者需求。公司最近三年累计现金分红比例符合《公司章程》的要求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意本次公司拟定的 2018年度利润分配方案。
2.公司本次利润分配方案现金分红总额为 1,260.18万元，占公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润的3.73%。现金分红比率低于30%，原因是公司 2019年投资、技改预算需求 31,409.91万元（未含不确定的投资计划 21,000万元），以及预算产销、营收规模扩大，需要大量的经营流动资金。
3.公司截至 2018年 12月 31日合并报表未分配利润为-11,401万元,在合并整体尚存在较大未弥补亏损情况下，拟定现金分红方案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）精神和要求。
四、关于聘任外部审计机构的议案
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“华兴所”）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司财务决算审计工作要求。华兴所在公司年度财务审计过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了公司年度财务审计工作。我们同意续聘该所为本公司及其合并报表子公司2019年度财务报告和公司内部控制审计机构。
五、关于会计政策变更及对持有的金融工具分类确认的议案
公司依据财政部 2017年修订发布的“新金融工具准则”进行相应的会计政策变更，使公司的会计政策与国家现行的法规保持一致，便于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意本次会计政策变更。
六、公司 2019年度担保计划
公司 2019年度拟对子公司提供担保 28,500万元，其中：当前已签署担保金额 28,500万元，实际担保余额 10,848.36万元；子公司 2019年度拟为母公司提供担保 50,000万元，目前实际为母公司担保的余额 0万元。
我们认为，公司 2019年度对外担保计划，未违背证监发【2003】 56号、证监发[2005]120号及《公司章程》等的相关规定，本担保计划将提交股东大会审议。
七、关于 2019年度向实际控制人及其关联方融资（日常关联交易）的计划
为维持公司当前业务和完成本年度全面预算，根据公司融资实际情况，向实际控制人及其关联方融资是需要且必要的。针对不同交易事项明确相应的定价原则，包括不高于独立第三方交易价格、市场价原则、不高于央行同期同档基准利率上浮10%的议价原则，有公平性和现实可操作性。本议案交易涉及的关联董事均回避表决，交易计划尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。本交易不会损害公司及中小股东利益。我们同意该议案。
八、关于 2019年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
关于采购煤炭、采购原材料的交易，可以增加采购渠道，增强保供议价话语权，交易价格按可比独立第三方市场价格确定，不会损害公司及全体股东的利益；关于销售水泥的交易，按市场价原则定价，不会损害公司及全体股东的利益；关于接受直购电技术服务，系充分利用省配售电公司在交易议价能力、优惠政策争取和合同电量执行等方面的专业化优势，为本公司有关企业代理购买 2019年电力直接交易电量，参与电力市场化交易，并争取最优惠电价。本交易不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
董事会在审议本议案时，交易涉及的关联董事均回避表决，本议案尚需提交股东大会审议，届时与关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。我们同意该议案。
九、关于 2019年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案
公司向关联人销售商品熟料按市场价原则定价，遵循商业规则，不会损害公司及中小股东利益。交易涉及的关联董事回避表决，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。本议案无需提交股东大会审议。
本交易不会损害公司及中小股东利益。我们同意该议案。
独立董事：黄光阳、林萍、刘伟英二〇一九年四月十九日
(本页无正文，为《福建水泥股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》之签字页。)
独立董事：
证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2019-006
天津久日新材料股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年12月9日
（二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1号智慧山 C座五层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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|1．出席会议的股东和代理人人数|16|
|普通股股东人数|16|
|2．出席会议的股东所持有的表决权数量|29,320,894|
|普通股股东所持有表决权数量|29,320,894|
|3．出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|26.3614|
|普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|26.3614|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1．公司在任董事 9人，出席 7人，其中刘益民先生因身体原因未能出席本次会议、冯栋先生因工作原因未能出席本次会议，均已提前请假；
2．公司在任监事3人，出席3人；
3．公司董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；
4．公司副总经理寇福平先生、副总经理张齐先生、财务总监马秀玲女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|29,319,362|99.9948|1,532|0.0052|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》|70,600|97.8761|1,532|2.1239|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1．本次股东大会会议议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2．本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1．本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李大鹏、付一洋
2．律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2019年12月10日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2016-030长春燃气股份有限公司
2016年第四次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时董事会于 2016年 6月 16日9：00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 10人，实际到会 9人，公司董事何汉明和独立董事王国起、段常贵以通讯方式参会，独立董事杜婕因公出差委托独立董事王哲参会并代行表决权。公司监事、财务总监列席了本次会议。会议由公司董事长张志超主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司在银行间市场融资的议案》
公司董事会同意在公司股权融资完成前，采用银行间市场超短期限融资券或发行中期票据与银行贷款进行置换，以期达到降低财务成本、活化运营资金之目的。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《补选公司独立董事候选人的议案》
公司董事会提名杨永慧女士为公司独立董事候选人，公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票 0票。
以上两项议案需提交公司股东大会审议通过，详情请见公司 2016年 6月 17日披露的相关公告。
3、审议通过了《公司向银行申请承兑汇票的议案》
董事会同意继续使用银行承兑汇票来降低公司融资成本，额度在 3亿元人
民币之内。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票 0票。
4、审议通过了《召开 2016年第一次临时股东大会事宜》
公司董事会决定于 2016年 7月 4日召开 2016年第一次临时股东大会，详情请见公司 2016年 6月17日披露的《长春燃气关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
长春燃气股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：00991）
公告
董事會會議日期通知
大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2016年8月29日（星期一）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2016年6月30日止未經審計的2016年中期業績等事項。
特此公告。
承董事會命應學軍公司秘書中國，北京，2016年8月5日
於本公告日，本公司董事為：
陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽、關天罡、馮根福*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*
*獨立非執行董事
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2018-059
江阴市恒润重工股份有限公司股东减持股份
进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至减持股份计划披露日（2018年5月16日），光大控股创业投资（深圳）有限公司（以下简称“光大控股创投”），持有江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）股份 3,000,000股，占公司当时总股本的3.75%。在本次减持股份计划实施前，因公司实施 2017年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，光大控股创投持有公司股份增至 3,900,000股，占公司最新总股本的3.75%。上述股份来源于首次公开发行前取得的股份以及以资本公积转增股本取得的股份，该部分股份已于2018年5月7日解除限售并上市流通。
减持计划的进展情况
2018年 5月 16日公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-037），光大控股创投计划通过集中竞价减持不超过公司 1,600,000股（转增后为2,080,000股，占总股本的2.00%），该等减持在任意连续九十日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过 800,000股(转增后为1,040,000股)。减持期间为2018年6月6日至2018年12月3日。
截至 2018年 10月 11日，光大控股创投通过集中竞价累计减持公司股份 1,040,000股，占公司总股本的1.00%。光大控股创投通过集中竞价交易减持数量已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|光大控股创业投资（深圳）有限公司|5%以下股东|3,900,000|3.75%|IPO前取得：3,000,000股其他方式取得：900,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|光大控股创业投资（深圳）有限公司|1,040,000|1.00%|2018/7/24 ～2018/10/11|集中竞价交易|17.39-21.15|20,315,124.52|2,860,000|2.75%|

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
光大控股创投不属于公司控股股东，减持计划的实施不会导致公司控制权发
生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）其他事项
公司将继续关注光大控股创投的减持股份计划的后续实施情况，相关股东将严格遵守有关法律法规与规范性文件及公司制度的相关规定，并及时履行信息告知及披露义务。
三、相关风险提示
（一）截至2018年10月11日，光大控股创投的减持股份计划尚未实施完毕。
光大控股创投将根据市场情况、公司股价情况等情形选择是否继续实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。请各位投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-005
上海航天汽车机电股份有限公司
关于增资国内光伏电站项目公司的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：增资兰州太科光伏电力有限公司和宁夏宁东神舟光伏电力有限公司，用于开发和建设永登 49.5MW光伏电站项目和宁东 100MW光伏电站项目
投资金额：总投资136,586万元，增资总额27,200万元
无特别风险提示
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司在甘肃、宁夏的部分光伏电站项目开发进度，董事会同意向相关项目公司合计增资27,200万元，建设总装机容量为 149.5MW的光伏电站项目。
1、公司向兰州太科光伏电力有限公司（以下简称“兰州太科”）增资 8,700万元，由该公司实施永登 49.5MW光伏电站项目的建设。增资完成后，兰州太科注册资本为8,800万元。永登 49.5MW光伏电站项目总投资约43,800万元，按照兰州地区光伏电站标杆上网电价 0.95元/千瓦时测算，项目内部收益率为9.6%，该项目已于2013年12月获得甘肃省发展和改革委员会下发的备案通知，计划2014年年内并网发电。
率为10.8%，该项目已于 2013年 12月获得宁夏回族自治区发展和改革委员会下发的核准批复，计划2014年年内并网发电。
（二）董事会审议情况
上述对外投资事项已于2014年3月4日，经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，该事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、兰州太科光伏电力有限公司
住 所：甘肃省兰州市永登县上川镇黄茨滩村一号
法定代表人：吴昊
注册资本：100万元
成立时间：2013年4月19日
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购等。
截止 2013年12月31日，总资产266.15万元，净资产 101.61万元，当年实现净利润1.61万元（未经审计）。
2、宁夏宁东神舟光伏电力有限公司
住 所：宁东中房物流园东方万利酒店8层8802房间
法定代表人：吴昊
注册资本：100万元
成立时间：2013年8月29日
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。
截止 2013年12月31日，总资产 1329.19万元，净资产 102.67万元，当年实现净利润2.67万元（未经审计）。
三、对上市公司的影响
宁东 100MW光伏电站项目是目前公司在宁夏开发的最大项目，也是该地区单体装机量最大的项目路条之一，上述两个项目的开发建设将进一步扩大公司在国内光伏电站市场的份额和影响力，提升公司整体经营效益。
四、对外投资的风险分析
公司在光伏电站项目的开发、投资、建设领域积累了丰富的经验，永登 49.5MW光伏电站项目已获得备案通知，宁东100MW光伏电站项目已获得核准批复，项目贷款资金也已落实，并计划2014年年内并网发电，故本次增资风险可控。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇一四年三月五日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2017-024江苏银行股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例

A股每股现金红利 0.178元（含税）
相关日期

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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/5|－|2017/6/6|2017/6/6|

差异化分红送转：否

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
公司 2016年度利润分配方案经公司 2017年 4月 10日的 2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
（一）发放年度：2016年年度
（二）分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 11,544,450,000股为基数，每股派发现金红利 0.178元（含税），共计派发现金红利 2,054,912,100元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/5|－|2017/6/6|2017/6/6|

四、 分配实施办法
（一）实施办法
公司红利分配委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）自行发放对象
无。
（三）扣税说明
金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税„2012‟ 85号）相关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
公司派发现金红利时，对持股 1年以内（含 1年）的自然人和证券投资基金，本公司暂不代扣代缴个人所得税；待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2.对于持有公司 A股限售股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税„2012‟85号）的规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%。公司派发现金红利时，将按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.1602元。
3.对于属《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司 A股的股东（含限售和流通），公司不代扣代缴股息红利所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.178元（含税）。
条例》的规定，凡中国企业向非居民企业股东派发股息时，需由中国企业按10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.1602元。如果 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函„2009‟47号）的规定执行。
五、 有关咨询办法
联系部门：江苏银行董事会办公室
联系电话：025-52890919
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会 2017年 5月 26日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2018-025安徽新华传媒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市北京路 8号皖新传媒大厦 107会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,518,997,942|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.3620|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长曹杰先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事翟凌云、王焕然、袁荣俭、独立董事梁能、强钧、马靖昊因公出差外地未能出席会议；
出席会议；
3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,518,991,042|99.9995|6,900|0.0005|0|0.0000|

2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,518,991,042|99.9995|6,900|0.0005|0|0.0000|

3、议案名称：《公司 2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,518,992,442|99.9996|5,500|0.0004|0|0.0000|

4、议案名称：《公司2017年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,518,991,042|99.9995|6,900|0.0005|0|0.0000|

5、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,518,991,042|99.9995|6,900|0.0005|0|0.0000|

6、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,518,991,042|99.9995|6,900|0.0005|0|0.0000|

7、议案名称：《公司关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,518,991,042|99.9995|6,900|0.0005|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|1,517,485,005|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|1,507,437|99.6364|5,500|0.3636|0|0.0000|
|其中:市值 50万以下普通股股东|761,555|99.2829|5,500|0.7171|0|0.0000|
|市值50万以上普通股股东|745,882|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司2017年度董事会工作报告》|1,330,437|99.4840|6,900|0.5160|0|0.0000|
|2|《公司2017年度监事会工作报告》|1,330,437|99.4840|6,900|0.5160|0|0.0000|
|3|《公司 2017 年度利润分配预案》|1,331,837|99.5887|5,500|0.4113|0|0.0000|
|4|《公司 2017 年度报告全文及摘要》|1,330,437|99.4840|6,900|0.5160|0|0.0000|
|5|《公司 2017 年度财务决算报告》|1,330,437|99.4840|6,900|0.5160|0|0.0000|
|6|《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》|1,330,437|99.4840|6,900|0.5160|0|0.0000|
|7|《公司关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》|1,330,437|99.4840|6,900|0.5160|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7为特别决议议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：李鹏峰、汪益平
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《安徽新华传媒股份有限公司 2017年年度股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》。
安徽新华传媒股份有限公司2018年5月30日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-069
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月
28日接到公司持股5%以上股东段启掌先生关于部分股份补充质押的通知，具体情况如下：
段启掌先生于2018年02月05日将其所持有的公司1,450万股（占公司总股本的3.20%）有限售条件的流通股质押给广州证券股份有限公司（详见公告，公告编号：2018-007）。
段启掌先生于2018年05月31日将其所持有的公司100万股（占公司总股本的0.22%）有限售条件的流通股质押给广州证券股份有限公司（详见公告，
公告编号：2018-042）。
段启掌先生于2018年06月08日将其所持有的公司100万股（占公司总股本的0.22%）有限售条件的流通股质押给广州证券股份有限公司（详见公告，
公告编号：2018-049）。
段启掌先生于2018年06月14日将其所持有的公司100万股（占公司总股本的0.22%）有限售条件的流通股质押给广州证券股份有限公司（详见公告，
公告编号：2018-050）。
段启掌先生于2018年06月19日将其所持有的公司300万股（占公司总股本的0.66%）有限售条件的流通股质押给广州证券股份有限公司。详见公告，
公告编号：2018-051）。
段启掌先生于2018年08月27日将其所持有的公司200万股有限售条件的流通股质押给广州证券股份有限公司。本次质押是对段启掌先生于2018年02
月05日办理的股份质押的补充质押，相关股权质押登记手续已办理完毕。
截止本公告日，段启掌先生持有公司股份3,210.25万股，占公司总股本的7.08%，此次补充质押后其累计股份质押2,250万股，占其持有公司股份数量的70.09%，占公司总股本的4.97%。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2018年08月29日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-082号山煤国际能源集团股份有限公司
关于为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山煤国际能源集团铁路物流有限公司（简称“铁路物流公司”），为本公司全资子公司。
本次新增对外担保金额：人民币1.8亿元。
已实际为其提供的担保余额：无
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、交易概述
2018年11月23日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意铁路物流公司向大同银行股份有限公司太原分行申请1.8亿元流动资金贷款，贷款期限三年，公司为该笔贷款提供连带责任担保。
董事会表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
本次议案尚需获得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：山煤国际能源集团铁路物流有限公司
成立日期：2012年9月29日
注册住所：太原市小店区长风街115号14层
法定代表人：姚绍强
注册资本：人民币贰仟万元整
经营范围：煤炭、煤制品的销售；铁路运输代理服务；道路货物运输；普通货物仓储；运输信息咨询；农作物的种植、销售及技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：为公司的全资子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止 2017年 12月 31日，铁路物流公司资产总额 311,503.94万元，负债总额309,620.71万元，资产负债率99.40%，净资产1,883.22万元；2017年度实现营业收入 723,562.33万元，净利润 120.96万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2018年9月30日，铁路物流公司资产总额701,989.87万元，负债总额 700,956.65万元，资产负债率99.85%，净资产 1,033.23万元；2018年前三季度实现营业收入735,742.51万元，净利润-850.00万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过。
董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方铁路物流公司为公司全资子公司，向银行申请贷款为满足其正常流动资金需要。公司董事会认为对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意公司为本次贷款提供连带责任保证担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方铁路物流公司为公司全资子公司，向银行申请贷款为正常流动资金需要。公司对铁路物流公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该公司的主体资格、资信状况及公司对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担
保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小
股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保后公司累计对外担保人民币41.57亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期（即2017年12月31日）审计后归属母公司所有者权益49.23亿元的84.44%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四十二次会议决议
2、独立董事的独立意见
3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十三日
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
公司2014年度审计委员会履职情况的报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度的有关规定，作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会审计委员会成员，现就2014年度履职情况向公司董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会成员为 3名，其中，会计专业的独立董事 1名，任主任委员。
二、审计委员会2014年会议召开情况
报告期内，公司第七届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，具体如下：
预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的议案》，并对上述事项发表了意见。另外，还听取了关于集团实施 ERP项目等事项的汇报。
2、2014年3月19日召开了第七届董事会审计委员会第七次会议，就公司2013年度审计事项与众华会计师事务所进行第二次沟通会。
3、2014年 4月 16日召开了第七届董事会审计委员会第八次会议，会议审议并通过了以下议案：《关于 2013年度审计委员会履职情况报告的议案》、《关于修改<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于 2013年度财务决算报告的议案》、《关于 2013年年度报告
全文及其摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》、《关于公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2013年度内部控制评价报告》、《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》，并发表了意见。
4、2014年 6月 18日召开了七届董事会审计委员会第九次会议，会议审议并通过了以下议案：《关于增补赵健先生为审计委员会委员的议案》、《关于增资上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司及相关发展项目的议案》，并发表了意见。
5、2014年 8月 2日召开了七届董事会审计委员会第十次会议，会议审议并通过了以下议案：《2014年半年度报告》、《公司 2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并发表了意见。
公司康桥基地呆滞库存商品处置的议案》、《关于公司应收账款坏账核销的议案》、《关于公司同一控制下企业合并影响2013年度财务报表调整说明的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，并发表了意见。
三、审计委员会2014年主要工作内容情况
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及
《公司董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司聘任的审计单位，能较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议2014年度继续聘请众华为公司的审计单位。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付众华2014年度审计费用为160万元(含税)，为报表审计和内控审计的费用，与会计师事务所的工作量基本相符,价格合理。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方
法及在审计中发现的重大事项。
报告期内，审计委员会与众华及公司财务部门沟通、协商确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行了多次的沟通、交流。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为众华在对公司进行审计期间能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，遵守中国注册会计师审计准则及职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。
2、监督公司的内部审计制度及其实施
报告期内，公司风险控制部在董事会的领导下，在审计委员会的督导下，合理编制2014年度内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的人力资源、财务报告、资金活动、采购管理、工程项目、存货管理、销售管理、资产管理、预算管理、研发、担保、信息系统、内部信息传递等内部控制事项进行内部审计监督，并对公司内部控制制度的建立、完善、执行以及整改情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司更规范运作和健康发展。
3、负责协调内部审计与外部审计之间的沟通
报告期内，通过定期会议、不定期会面、电话等沟通方式协调内部审计部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，提高了内部审计人员业务水平，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能。
报告期内，委员们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的规定，真实、准确、公允地反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，且公司也不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在重要会计判断错误等情况、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。
5、监督公司内部控制制度的建立和完善，评估内部控制的有效性
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及《上市公司内部控制指引》等内部控制监管规则的要求，公司不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，防范企业经营风险，保证了公司资产安全，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，截止内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
6、对公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作进行评价
报告期内，我们认为公司财务部、风险控制部及其负责人均能本着严谨求实的工作态度，勤勉尽责地履行其工作职责,督促企业经营管理合法合规，有效维护公司资产安全，保证财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进企业实现内部控制目标。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。
以上报告，请各位董事审议。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会审计委员会 2015年 4月 21日
公司代码：600888 公司简称：新疆众和
新疆众和股份有限公司
2014年年度报告摘要
一重要提示
1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|新疆众和|600888|

|||
|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书、证券事务代表|
|姓名|刘建昊|
|电话|0991-6689800|
|传真|0991-6689882|
|电子信箱|ljh600888@joinworld.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年末|2013年末|本期末比上年同期末增减（%）|2012年末|
|总资产|8,803,902,596.83|8,081,109,857.37|8.94|7,246,354,295.75|
|归属于上市公司股东的净资产|3,192,800,192.00|3,719,648,497.92|-14.16|3,686,287,758.82|
||2014年|2013年|本期比上年同期增减(%)|2012年|
|经营活动产生的现金流量净额|386,092,795.39|187,765,392.31|105.63|75,539,860.68|
|营业收入|5,328,750,291.11|3,721,659,589.18|43.18|2,249,797,988.23|
|归属于上市公司股东的净利润|-530,850,240.88|87,043,068.40|-709.87|154,230,844.34|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-564,419,295.87|41,061,277.82|-1,474.58|97,594,417.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）|-15.4398|2.3506|减少17.7904个百分点|4.26|
|基本每股收益（元／股）|-0.8279|0.1357|-710.10|0.2405|
|稀释每股收益（元／股）|-0.8279|0.1357|-710.10|0.2405|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||42,907|||
|年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）||||46,736|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|特变电工股份有限公司|境内非国有法人|28.14|180,434,922|0|无||
|云南博闻科技实业股份有限公司|境内非国有法人|12.94|82,982,324|0|质押|15,600,000|
|中国工商银行股份有限公司－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金|未知|2.62|16,788,753|0|无||
|中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金|未知|1.51|9,693,253|0|无||
|新疆凯迪投资有限责任公司|国有法人|1.22|7,800,000|0|无||
|中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金|未知|1.18|7,597,365|0|无||
|中融国际信托有限公司－汇鑫1号证券投资单一资金信托|未知|1.16|7,449,500|0|无||
|浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|境内非国有法人|0.98|6,308,000|0|无||
|新疆宏联创业投资有限公司|境内非国有法人|0.91|5,846,169|0|无||
|中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)|未知|0.80|5,144,401|0|无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司第一大股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三管理层讨论与分析
2014年是公司面临极大困难的一年，一是由于所处行业产能过剩，市场竞争激烈，产品价格大幅下跌；二是面临部分新投产项目由于工艺、设备磨合问题，质量成本较高，导致部分产品盈利水平下滑；三是公司根据政府的环保要求，关停了4*25MW热电机组，计提资产减值准备3.65亿元，给公司盈利能力带来较大的压力。面对严峻的经营环境，公司积极开拓国内国外两个市场，重建质量、研发管理体系，下大力气降低生产成本，努力改善公司的经营质量。报告期内，公司实现营业收入 532,875.03万元，同比增长43.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-53,085.02万元，同比下降709.87%。
1、完善市场营销管理体系，积极开拓国内国外两个市场
公司进一步完善市场营销管理体系，不断开发国内外新市场，高纯铝产品销售收入较去年同期增长84.32%，市场占有率得以提升。
2、加强质量管理体系建设，强化质量成本控制
公司从质量成本控制、关键控制点管控和不合格品控制入手，强抓质量管理基础，加强质量管理体系建设，体系管控逐步发挥作用，各项质量标准得到完善和有效执行，主要产品的关键质量指标有了明显提升。
3、提高全员成本管控意识，降低成本费用
公司从制度和基础管理入手，增强员工节能降耗、管控成本的意识，将成本降低工作常态化。
按照目标倒算的原则，公司确定了年度降成本指标，并通过全员降成本工作的组织与推动，有效实现采购、生产体系、工艺技术等各项成本费用的降低。
4、推进精益生产管理，提高生产效率
公司继续推行精益生产，强化生产运行体系，加强过程管控；完善考核机制，大力优化库存结构，加强物资盘活和存货消化，实现公司库存总额的下降。
5、培育未来发展新产业，推动产业结构调整
公司凭借公司铁路专用线和场地优势，积极发展物流、仓储产业；与新疆地矿局第一地质大队合作，进行菱镁矿的资源勘查与开发；努力拓展未来发展新产业，推动产业结构调整，培育新的利润增长点。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
根据财政部自2014年1月26日起修订和颁布的企业会计准则，公司第六届董事会2014年第七次临时会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，对会计政策进行了变更，并对涉及的业务进行了追溯调整。详见公司于2014年10月25日披露的《新疆众和股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
于2014年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的4家子公司，并无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中的权益”。因收购、处置子公司股权，本年度合并范围比上年度分别增加和减少了1家子公司，详见本附注八、1“合并范围的变更之非同一控制下企业合并”。
卓郎智能技术股份有限公司独立董事提名人声明
提名人卓郎智能技术股份有限公司董事会，现提名 GuidoSpix、Dominique Turpin为卓郎智能技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任卓郎智能技术股份有限公司第届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与卓郎智能技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括卓郎智能技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在卓郎智能技术股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对相关独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明
（本页无正文，为卓郎智能技术股份有限公司独立董事提名人声明盖章页）
提名人：卓郎智能技术股份有限公司董事会 2018年 4月 10日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2014-042号光明乳业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次公司章程修改的背景
根据 2010年 9月 20日公司 2010年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的提案》和2014年9月29日公司五届二十一次董事会审议通过的《关于回购及注销激励对象第三批未解锁限制性股票的议案》，以及2014年11月27日公司五届二十四次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》，对公司章程作相应修订。
二、本次公司章程修订情况
（一）章程第六条：
公司注册资本为人民币 1,224,497,459元。
现修改为：
公司注册资本为人民币 1,224,469,109元。
（二）章程第十九条第一款：
公司经批准发行的普通股总数为 651,182,850股，2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为 1,041,892,560股，2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为 1,049,193,360股，2012年公司非公开发行 A股股票后普通股总数调整为 1,225,038,657股。2013年公司 A股限制性股票激励计划首批和第二批解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,497,459股。
现修改为：
公司经批准发行的普通股总数为 651,182,850股，2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为 1,041,892,560股，2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为 1,049,193,360股，2012年公司非公开发行 A股股票后普通股总数调整为 1,225,038,657股。2013年、2014年公司 A股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,469,109股。
（三）章程第二十条：
公司现股本结构为：普通股1,224,497,459股，其他种类股0股。
现修改为：
公司现股本结构为：普通股1,224,469,109股，其他种类股0股。
修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一四年十一月二十七日