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证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2018-099浙江大东南股份有限公司
关于控股股东部分质押股份触及平仓线的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日接到公司控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）的通知，因近日公司股价下跌，导致控股股东质押的部分股份触及平仓线，存在平仓风险。具体情况如下：
一、股东股份触及平仓线情况
截止本公告日，大东南集团持有公司股份527,501,692股，占公司总股本的28.08%，已累计质押股份 358,011,614股，占公司总股本的19.06%，占其持有公司股份的67.87%。截至 2018年 9月 5日，公司股票收盘价格为 2.07元/股，控股股东已触及平仓线的质押股份总数为 115,210,000股，占公司总股本的6.13%，占其持有公司股份的21.84%。具体情况如下：
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|序号|质权人|质押开始日期|质押数量（股）|占所持股份总数比例|占公司总股本比例|
|1|东吴证券股份有限公司|2016年7月28日|40,170,000|7.62%|2.14%|
|2|东吴证券股份有限公司|2016年7月22日|44,000,000|8.34%|2.34%|
|3|东吴证券股份有限公司|2017年9月12日|10,000,000|1.90%|0.53%|
|4|东吴证券股份有限公司|2017年9月12日|11,000,000|2.09%|0.59%|

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|5|东吴证券股份有限公司|2017年9月12日|10,040,000|1.90%|0.53%|
|合 计|||115,210,000|21.84%|6.13%|

二、其他说明
大东南集团目前正在采取筹措资金、追加保证金的形式降低融资风险，并与质权方积极沟通协调，以保持公司股权的稳定性。
公司董事会将持续关注大东南集团股票质押情况，督促其降低融资风险，确保公司控股权的稳定性。未来如公司控股股东及实际控制人持股或者控制公司的情况发生变化，公司将严格按照相关法律法规和业务规则及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2018年9月6日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2016-048
北京利尔高温材料股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于2016年11月19日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事2名，以通讯方式出席会议的监事1名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）成立电子商务公司的议案》。
监事会认为：本次同意宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）成立电子商务公司事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定,没有损害公司利益，也没有损害其他股东尤其是中小股东利益。同意《关于同意宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）成立电子商务公司的议案》，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
《关于同意宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）成立电子商务公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会2016年11月25日
东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，在审阅了公司董事会提供的本次发行股份及支付现金购买资产相关评估资料后，基于独立判断立场，就本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表独立意见如下：
1、评估机构的独立性和胜任能力
公司聘请的银信资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）具有从事证券业务的资格，评估机构及其委派的经办评估师与本次交易、本次交易的各方均没有特殊利害关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有较好的独立性，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估假设前提的合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估定价公允
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性。评估结果客观、公正地反映了评估基准日2015年8月31日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。本次交易涉及的资产以评估值作为定价依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
（本页无正文，为《东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性之独立意见》之签字页）
独立董事：
陈燕生 鞠新华
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于上海纳尔实业股份有限公司（以下简称纳尔股份）拟以发行股份及支付现金方式收购王首斌、张雨洁及深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）所持深圳市墨库图文技术有限公司34.33%的股权并募集配套资金（以下简称本次交易）。
本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员承诺：一、本公司/本人将及时向纳尔股份及参与本次交易的中介机构提供与本次交易相关的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺。本公司/本人并保证提供的文件或资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件或资料的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。
二、本公司/本人保证向纳尔股份及参与本次交易的中介机构提供的与本次交易相关的信息、资料、文件或出具的相关确认、说明或承诺，均为真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
三、如本公司/本人提供的与本次交易相关的信息、资料、文件或出具的相关确认、说明或承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给纳尔股份或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
四、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在纳尔股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交纳尔股份董事会，由董事会代本公司/本人向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请锁定;若本公司/本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司/本人授权纳尔股份董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；若纳尔股份董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送本公
司/本人的身份信息和账户信息的，本公司/本人授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文，后接签署页）
甘肃皇台酒业股份有限公司监事会
关于《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016年年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
监事会对董事会做出的《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》发表意见如下：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项产生的不利影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护广大投资者利益。
甘肃皇台酒业股份有限公司
监事会
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2015-133华讯方舟股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年11月13日（星期五）上午10:00
（2）网络投票时间：2015年11月12日至2015年11月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 13日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 11月 12日下午15:00至2015年11月13日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室；
3.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.召集人：华讯方舟股份有限公司董事会；
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 26人，代表股份 143,901,939股，占上市公司总股份的19.0003％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份138,583,017股，占上市公司总股份的18.2980％。
通过网络投票的股东 25人，代表股份 5,318,922股，占上市公司总股份的0.7023％。
公司的董事、监事、高级管理人员、律师列席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果情况如下：
议案 1关于授权公司经营管理层向公司控股股东华讯方舟科技有限公司还款的议案
总表决情况：
同意143,784,039股，占出席会议所有股东所持股份99.9181％；反对87,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意5,201,022股，占出席会议中小股东所持股份的97.7834％；反对87,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.6526％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5640％。
该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2.律师姓名：叶正义 张晓明
3.结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、法律意见书
华讯方舟股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于四川迅游网络科技股份有限公司
二零一八年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：四川迅游网络科技股份有限公司
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规和规范性文件及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司第二届董事会第五十二次会议决议及相关公告；
2.公司独立董事关于第二届董事会第五十二次会议审议事项的独立意见；
3.公司第二届监事会第三十九次会议决议及相关公告；
4.公司于2018年9月13日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第五十二次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2018年9月13日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2018年9月28日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年9月27日下午15:00至2018年9月28日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份60,843,848股，占公司有表决权股份总数的26.8494%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东4人，代表股份133,894股，占公司有表决权股份总数的0.0591%。
鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证及统计，因此本所及经办律师无法对网络投票股东资格及人数进行核查及确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的如下议案：
1.《关于回购注销 2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
2.《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
（二）表决结果
本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于回购注销 2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
同意 60,977,742股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中：中小投资者同意754,794股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。本议案获得通过。
2.关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案。
同意60,950,942股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9560%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 26,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0440%。其中：中小投资者同意 727,994股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.4494%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 26,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5506%。本议案获得通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：________________
李霄
________________
胡晓清
事务所负责人：_______________
王玲
二零一八年九月二十八日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2016-050沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝英装备；证券代码：300293）自2016年8月8日开市起停牌，并于2016年8月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-038）。公司分别于 2016年8月12日、2016年8月19日、2016年8月26日、2016年9月2日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-041、2016-044、2016-045、2016-048）。
2016年 9月 6日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-049），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年9月7日开市起继续停牌。
截至本公告披露之日，公司正在积极推动本次重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、估值等工作，公司及相关方正在积极补充、完善重大资产重组涉及的相关资料。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2016年9月9日
股票代码：002741 股票简称：光华科技 公告编号：2015-052号广东光华科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年11月17日、2015年11月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、近期公司生产经营情况正常，已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经查询，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄露，或者因业绩传闻导致公司股票交易异常波动的未公开重大信息。
6、经自查，公司董事会确认，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会 2015年 11月 19日
广发证券股份有限公司
关于江苏金陵体育器材股份有限公司
2017年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：金陵体育||||
|保荐代表人姓名：周鹏翔|联系电话：021-60750681||||
|保荐代表人姓名：林文坛|联系电话：021-60750681||||
|现场检查人员姓名：周鹏翔、范丽琴|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017年12月25 日-2017年12月26日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工||√|||

||||
|-|-|-|
|作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|

|||||
|-|-|-|-|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无。||||

【此页无正文，专用于广发证券股份有限公司关于江苏金陵体育器材股份有限公司《定期现场检查报告》】
保荐代表人签名：______________ _______________
周鹏翔 林文坛
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2015-042北京七星华创电子股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟通过发行股份购买资产的方式收购北京电子控股有限责任公司、北京圆合电子技术股份有限公司、北京七星华电科技集团有限责任公司和中国科学院微电子研究所持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司100%股权。公司股票已按有关规定自2015年10月8日开市起停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布一次该事项的进展公告，并按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件要求编制本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件。
2015年12月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于<北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据监管要求，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后公司股票将继续停牌，深交所将对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核，待取得深交所审核结果后另行通知复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会2015年12月31日
西安达刚路面机械股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作规则》的有关规定，作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第七次（临时）会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于免去公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总裁、副总裁的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任唐乾山先生为公司总裁、聘任王有蔚先生为公司副总裁是在充分了解其教育背景、个人履历、工作实绩、业务专长等情况的基础上进行的。唐乾山先生、王有蔚先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，亦不存在下列情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（4）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次对公司高级管理人员的聘任事项，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上，我们同意聘任唐乾山先生为公司总裁、聘任王有蔚先生为公司副总裁。
二、关于免去公司副总经理的独立意见
因公司业务调整，免去杨亚平先生公司副总经理职务的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意免去杨亚平先生公司副总经理职务。
独立董事：何绪文、钟洪明、傅瑜、房坤2018年7月31日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-066
广东万家乐股份有限公司
关于股东提出临时提案的公告
本公司及董事会全体成员（除陈环失联外）保证信息披露的内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十二次临时会议决议，公司定于 2018年 12月 17日召开 2018
年第二次临时股东大会。公司于 2018年 12月 1日发出《广东万家
乐股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
2018年 12月 5日，公司召开第九届董事会第二十三次临时会
议，审议通过了《关于对浙江翰晟携创实业有限公司进行清算的议
案》和《关于对浙江翰晟携创实业有限公司的投资及债权计提全额
减值准备的议案》。
2018年 12月 5日，公司收到股东西藏信业达贸易有限公司（以下简称“西藏信业达”）《关于提出股东大会临时提案的函》。西藏信业达根据《公司章程》相关规定，提出将《关于对浙江翰晟携创实业有限公司进行清算的提案》和《关于对浙江翰晟携创实业有限公司的投资及债权计提全额减值准备的提案》作为临时提案，提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。西藏信业达书面说明了该两项提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，经核查，截止 2018年 11月 30日，西藏信业达持有公司股份
90,715,959股，占公司总股本13.13%，具备提出股东大会临时提案的资格；临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项；临时提案的提出程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，故公司董事会同意将西藏信业达提出的两项临时提案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议、表决。
该两项提案的内容与公司第九届董事会第二十三次临时会议审议的
议案内容一致。
除增加上述两项临时提案外，公司 2018年第二次临时股东大会其他内容保持不变。
本次增加临时提案后的“广东万家乐股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的补充通知”（公告编号：2018-067）与本公告同日披露。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一八年十二月六日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-061上海汇纳信息科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2017年 8月 31日 14:30在上海市浦东新区峨山路 91弄 98号 1号楼7楼第二培训教室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 31日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 8月 30日 15:00至 2017年 8月 31日 15:00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 23人，代表股份73,272,800股，占公司股份总数的73.2728%，其中中小股东代表共14人，代表股份 4,145,300股，占公司总股本的4.1453%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）16人，所持股份 50,750,100股，占公司股份总数的50.7501%；参加网络投票的股东7人，所持股份22,522,700股，占公司股份总数的22.5227%。
本次会议由董事会召集，公司董事长兼总经理张宏俊先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的所有议案为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次会议的所有议案对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同。）单独计票。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意73,251,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9709%；
反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0291%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,124,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4862%；反对 21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5138%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
2、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意73,251,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9709%；
反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0291%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,124,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4862%；反对 21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5138%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意73,251,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9709%；
反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0291%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,124,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4862%；反对 21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5138%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的本次股东大会法律意见书
特此公告
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2017年9月1日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-061债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于下属企业变更执行事务合伙人及更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资基金的议案》，同意全资子公司电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）以自有及自筹资金投资37,500万元与广州民投产业投资管理有限公司（以下简称“民投产业”）、广州荟金资产管理有限公司（以下简称“荟金资管”）、广州荟金股权投资合伙企业（有限合伙）及共青城智达投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立广州民投天茂股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”），并同意中茂生物管理层就该事项签署相关协议及办理有关手续。具体内容详见刊登在2017年7月24日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告》。
近日，股权投资基金进行了如下变更：
1、执行事务合伙人民投产业退伙；
2、执行事务合伙人荟金资管对股权投资基金的出资由100万元增加至200万元；
3、执行事务合伙人由民投产业、荟金资管变更为荟金资管；
4、执行事务合伙人委派代表由陈圣涛变更为李俊杰。
鉴于上述变更，股权投资基金更名为广州荟金天茂股权投资合伙企业（有限合伙），并完成了工商变更登记手续及换领了营业执照，营业执照具体信息如下：
名称：广州荟金天茂股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440101MA59RCN001
类型：合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：广州市番禺区南村镇万博二路79号（自编北区B-1写字楼南村镇万博二路79号）202房
执行事务合伙人：广州荟金资产管理有限公司（委派代表：李俊杰）
成立日期：2017年8月4日
合伙期限：2017年8月4日至2022年8月4日
经营范围：股权投资；股权投资管理；企业财务咨询服务；投资咨询服务；信息技术咨询服务；商品信息咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业自有资金投资。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-083北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 15日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十七次会议的通知，并于 2018年 10月 18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事8名，实出席董事8名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
一、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2018年第三季度报告全文>的议案》
《北京华录百纳影视股份有限公司 2018年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于2018年第三季度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会同意根据公司会计估计及减值测试结果，计提 2018年第三季度各项资产减值准备共计56,501,201.30元，将减少2018年第三季度利润总额56,501,201.30元。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策和会计估计，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案已经独立董事发表同意的独立意
见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一八年十月十八日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-037
江苏润邦重工股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。结合公司实际情况，拟对公司经营范围作如下变更：
一、变更前的公司经营范围
许可经营项目：无。一般经营项目：起重机械、港口机械、装卸机械、输送机械、橡胶机械、船舶配套钢结构件、工程钢结构、重型钢结构、船舶机械及其设备、智能型立体停车系统、海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程配套装备、10万吨及10万吨以下钢质船舶的设计、生产制造、销售、安装、售后服务、技术指导、技术转让；自营和代理船舶产品及海工船舶设备、配件、原辅材料及技术的进出口业务；船舶工程项目的管理；节能环保和循环经济领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设计与承包建设；投资管理，投资咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。
二、变更后的公司经营范围为：
许可经营项目：无。一般经营项目：起重机械、港口机械、装卸机械、输送机械、橡胶机械、船舶配套钢结构件、工程钢结构、重型钢结构、船舶机械及其设备、海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程配套装备、10万吨及10万吨以下钢质船舶的设计、生产制造、销售、安装、售后服务、技术指导、技术转让；自营和代理船舶产品及海工船舶设备、配件、原辅材料及技术的进出口业务；船舶工程项目的管理；节能环保和循环经济领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设计与承包建设；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。
以上经营范围变更以工商登记管理部门最终核准的为准，同时提请股东大会授权公司董事会全权负责向公司登记管理部门申请办理公司经营范围变更、章程
备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》的相关条款进行必要的修改。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-065深圳市奇信建设集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月 30日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019年7月 29日（星期一）至2019年7月 30日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 7月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年7月29日 15:00至 2019年7月 30日 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区福强路 2131号江南名苑奇信股份一层会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长叶洪孝先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，合计持有股份 109,602,620股，占公司股份总数的48.7123%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共 4人，代表股份 109,602,620股，占公司股份总数的48.7123%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
3、中小股东出席总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0.0000%。其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。广东华商律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意 109,602,620股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意 109,602,620股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所律师代表现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《2019年第二次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市奇信建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会 2019年7月30日