Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京深华新股份有限公司
独立董事述职报告
2013年度，作为北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2013年召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用；对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
因公司股权分置改革，本人在 2013年度任职时间是，从至 2013年 9月 6日起，至 2013年 12月 31日，现将本人在 2013年度任期内履职情况汇报如下：
一、2013年度出席公司相关会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独董董事出席董事会情况||||||
|独立董事姓名|报告期应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|报告期内任职期间|
|汪日东|5|5|0|0|2013年9月 6日至2013年12 月31日|
|独立董事列席股东大会次数|||0|||

报告期内公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营
决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，在对各项议案审议和表决过程中，本人均在认真审核的基础上谨慎投票，没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，具体情况如下:
（一）、对聘任公司高级管理人员发表的独立意见
1、本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、公司新聘任的高级管理人员由公司新任的董事长和总经理提名，并经过公司第八届董事会提名委员会的任职资格审核，经核查，公司总经理、常务副总经理、副总经理和财务总监的人选具备担任公司相应高级管理职务的资格和能力。
被提名的高级管理人员的任职资格符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》等的相关要求。截至本提名日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
（二）、对公司非公开发行A股股票的独立意见
1、公司本次非公开发行A股股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，具有可行性。
2、通过本次非公开发行A股股票，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次非公开发行A股股票的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
4、公司审议本次非公开发行 A股股票相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（三）、对聘任董事会秘书的独立意见
经审阅被提名人个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；被提名人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，被提名人已取得董秘资格证书，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定；有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；同意聘任支佐先生为董事会秘书。
（四）、对公司全资子公司股权转让发表的独立意见
1、公司全资子公司股权转让方案符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，具有可行性。
2、公司全资子公司股权转让相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次转让价格主要依据为经审计的账面净资产，价格公允，保障了上市公司利益，对交易价格的公允性和合理性表示赞成。
三、参与董事会专门委员会工作情况
独立董事作为公司第八届董事会专门委员会的主要成员，本人积极参与公司召开的各专门委员会会议，认真审议各项议案并明确发表了自己的审核意见。
四、保护投资者权益方面做的工作
1、切实履行独立董事职责，对于需提交董事会审议的议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权。
2、及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》、公司《章程》等有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
3、提高自身学习。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会
公众股东合法权益的保护意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2013年度生产经营情况，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。
以上是本人作为独立董事在2013年度履行职责情况的汇报，2014年,本人将更多地参与调研和了解公司业务,学习法律法规,继续本着诚信和勤勉的原则,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益；同时，利用自己的专业知识和经验,为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议,为董事
会的科学决策提供参考意见,促进公司持续健康稳定发展。
对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！
北京深华新股份有限公司第八届董事会独立董事：
汪日东
2014年 4月 24日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-098苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2019年 12月13日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2019年 12月 19日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于收购苏州迈塔光电科技有限公司股权暨关联交易的议案》
为增强公司在手机装饰膜领域的竞争力，进一步优化公司业务结构，整合
资源实现整体价值最大化，一致同意公司与关联方苏州视讯通科技有限公司
（以下简称“视讯通”）签署《股权转让协议》，以自有资金收购视讯通所持苏
州迈塔光电科技有限公司（以下简称“迈塔光电”）18％股权。根据具有证券期货相关业务评估资格的江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的《苏州
苏大维格科技集团股份有限公司拟股权收购所涉及的苏州迈塔光电科技有限公
司股东全部权益价值资产评估报告》（金证通评报字[2019]第 0186号），以
2019年11月 30日为基准日，迈塔光电股东全部权益评估价值为 7,200万元人民币，以该评估价值为参考双方协商确定本次迈塔光电18％股权的交易金额为 1,296万元人民币。本次交易完成后，本公司持有迈塔光电的股权比例增至
51.33％，迈塔光电将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。为支
持迈塔光电业务持续健康发展，本公司拟将与其业务相关的专利以许可或共有
产权的方式与迈塔光电共享。
本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于收购苏州迈塔光电科技有限公司股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联董事陈林森回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-063湖南大康牧业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年07月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151949号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司将根据中国证监会对本次非公开发行股票事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票事项尚需中国证监会予以核准，能否获得核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年07月31日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-089广东易事特电源股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行事项，公司股票于2015年7月8日开市起停牌。
公司拟筹划非公开发行股票事项，但因近期证券市场波动较大，为了保护公司及广大中小投资者的利益，经审慎考虑，公司决定暂缓本次非公开发行事项，若公司后续继续实施非公开发行事项，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：易事特，股票代码：300376）于2015年7月17日（星期五）开市起复牌。
公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2015年07月16日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-039深圳市汇川技术股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”）及公司子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”)、苏州默纳克控制技术有限公司（以下简称“默纳克”）、杭州汇坤控制技术有限公司（以下简称“杭州汇坤”）于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
取得的专利证书具体情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||专利权保护||授权||||专利|||
|||专利名称||||||专 利 号||||专利权人|
|||||期限||公告日||||类型|||
|1|一种电机驱动系统及其能量回馈制动控制方法||2012.11.05-2032.11.04||2014.04.16||ZL201210435990.2||发明专利||苏州汇川||
|2|一种高压变频器的风机控制电路||2013.05.02-2023.05.01||2014.01.08||ZL201320231174.X||实用新型||苏州汇川默纳克汇川技术||
|3|圆形电容抱箍紧固结构及变频器||2013.07.31-2023.07.30||2014.01.08||ZL201320465101.7||实用新型||苏州汇川默纳克汇川技术||
|4|单元串联型高压变频器及预充电装置||2013.07.31-2023.07.30||2014.01.08||ZL201320464685.6||实用新型||苏州汇川默纳克汇川技术||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5|散热结构及具有散热结构的变频器|2013.06.28-2023.06.27|2014.04.16|ZL201320384875.7|实用新型|苏州汇川默纳克汇川技术|
|6|MOSFET驱动电路|2013.10.11-2023.10.10|2014.04.16|ZL201320628498.7|实用新型|苏州汇川|
|7|线缆固定装置|2013.10.11-2023.10.10|2014.04.16|ZL201320627332.3|实用新型|苏州汇川|
|8|模块化防爆变频器机芯结构|2013.10.11-2023.10.10|2014.04.16|ZL201320627463.1|实用新型|苏州汇川|
|9|纺织用伺服电机转子冲片及伺服电机|2013.11.08-2023.11.07|2014.04.16|ZL201320708512.4|实用新型|杭州汇坤|
|10|元件外壳（IGBT）|2013.06.08-2023.06.07|2014.01.08|ZL201330241522.7|外观设计|苏州汇川默纳克汇川技术|
|11|显示屏外壳|2013.11.07-2023.11.06|2014.04.16|ZL201330532546.8|外观设计|苏州汇川|

一种电机驱动系统及其能量回馈制动控制方法能够在永磁无刷直流电机制动过程中，根据电机具有可逆性原理，进行半桥调制能量回馈，进而能够延长蓄电池使用时间。
一种高压变频器的风机控制电路将相序保护器引入高压变频器风机控制电路中，实现风机输入电源的三相电压不平衡、逆相、电源电压过高或过低的保护；此外还进一步通过热继电器和时间继电器等实现风机的短路保护、启停操作、过流保护、高压变频器意外高压失电延时停机等，通过空气开关实现风机的短路保护及启停操作，提高了风机运行的可靠性及寿命。
圆形电容抱箍紧固结构及变频器提供了一种圆形电容抱箍紧固结构，包括支架以及抱箍；还提供一种具有上述紧固结构的变频器。本实用新型通过与圆形电容过盈配
合的抱箍将圆形电容夹紧固定到支架的固定板，可将电容直接装进相应支架且无需预
装配工序及相应工装。
单元串联型高压变频器及预充电装置提供了一种单元串联型高压变频器，包括依次连接的高压输入接口、移相变压器以及三个功率单元组，且每一功率单元组包括多个串联连接的功率单元，所述单元串联型高压变频器还包括三个限流单元、第一高压开关组以及控制单元。本实用新型还提供一种预充电装置。本实用新型通过三个限流单元和第一高压开关组，可直接使用高压电网对串联型高压变频器进行预充电。
散热结构及具有散热结构的变频器提供了一种散热结构，包括散热器、安装底板、两个侧板、风扇固定架及多个风扇。本实用新型还提供一种具有上述散热结构的变频器。本实用新型通过风扇固定架将多个风扇作为一个组件集中安装在风道的端口，从而在对风扇进行维护时只需拆下风扇固定架即可，便于对风扇的维护。
MOSFET驱动电路提供了一种MOSFET驱动电路，包括驱动芯片、脉冲变压器、两个栅极电阻、两个快恢复肖特基二极管、NPN型三极管及 MOSFET管。本实用新型可实现MOSFET管的快速关断，且该驱动电路的抗干扰能力强、适合工作在高频状态。
线缆固定装置涉及一种线缆固定装置，包括用于固定线缆的固定件和多个平行设置的支架板。本实用新型的线缆固定装置，同时具有散热通风好、满足不同直径的线缆固定安装需求、安装和拆卸方便以及降低电力安全隐患的优点。
模块化防爆变频器机芯结构提供了一种模块化防爆变频器机芯结构，包括框架、母线电容模块、逆变桥臂模块、整流模块、控制板模块、配电模块以及叠层母排模块。
本实用新型通过将变频器的各部件模块化并装配到一个框架内，便于日常检修维护。
纺织用伺服电机转子冲片及伺服电机提供了一种纺织用伺服电机转子冲片及伺服电机，包括圆环形的冲片主体且所述冲片主体上设有多个用于为磁钢定位的台阶。本实用新型还提供一种具有上述转子冲片的伺服电机。本实用新型通过在定位磁钢的台阶的端面开设凹口，可减少相邻磁钢间的漏磁，保证伺服电机的效率。
上述专利的取得和应用，可提高生产效率，有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品会产生一定的影响，形成持续创新机制，保持技术的领先。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十一日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-063高伟达软件股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：高伟达，股票代码：300465）于 2017年 5月 8日（周一）开市起停牌，公司预计将自股票停牌之日起 10个交易日内披露相关事项，并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2017年 5月 5日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临037
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次监事会会议通知于2016年8月8日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。
2、本次监事会会议于2016年8月18日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、提名姚景超先生为公司第六届监事会监事候选人,任期与第六届监事会相同。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
监事候选人简历请见附件。
该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会进行审议。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
监事会
附件：
监事候选人简历
安信证券股份有限公司关于深圳市宇顺电子股
份有限公司年度保荐工作报告
（2014年度）
|||
|-|-|
|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：宇顺电子|
|保荐代表人姓名：琚泽运|联系电话：13501592622|
|保荐代表人姓名：陈若愚|联系电话：18910093517|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|

|||
|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|培训讲义等|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2014年11月17日|
|（3）培训的主要内容|募集资金使用规范|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|

||||
|-|-|-|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 主要股东关于股份锁定的承诺|是||
|2. 主要股东关于避免同业竞争的承诺|是||
|3. 公司收购广东金伦光电科技有限公司股权时相关方所作的承诺|是||
|4. 公司关于消除日常关联交易的承诺|是||

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对|无|

|||
|-|-|
|保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项2015年 4月24日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）给宇顺电子出具了保留意见的《内部控制鉴证报告》大华内字[2015]000104号，认为“由于宇顺电子之子公司深圳市雅视科技有限公司在存货管理方面存在问题，如供应商退换货以及半成品、成品在返修和拆解回收利用环节未能清晰反映其他入库和其他出库之间的对应关系，会计处理不够清晰和规范，可能导致成本费用的期间核算不相匹配的事项，上述内部控制的设计和执行方面存在重要缺陷。”|针对内部控制的设计和执行方面存在的重要缺陷，宇顺电子管理层高度重视，已经进行了如下整改措施：雅视科技已于2015年1月1日上线易拓ERP系统，对供应商退换货以及半成品、成品在返修和拆解回收利用过程中已严格按照 ERP操作流程和相关会计处理规范执行：在供应商退换货业务核算方面，基本做到了业务单据清晰、财务往来明细科目核算对应关系明确；在半成品、成品的返修和拆解回收利用的核算方面，建立了返修出库和拆解回收物品入库单据之间的对应关系，基本达到了财务核算清晰、规范的要求，上述整改结果已经基本达到公司内部控制的要求。后续公司将进一步强化和完善内部监督职能，加强内审部门对全公司内部控制制度建立与执行情况的日常监督检查，并对重要的内部控制流程开展有针对性的专项监督检查，持续推进公司精细化管理，确保内部控制制度得以有效执行。另外，公司将继续不定期组织雅视科技管理层及相关人员通过内、外部培训形式学习各项内部控制制度及法律法规，加强规范意识，营造良好的内部控制环境。|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司年度保荐工作报告（2014年度）》签署页）
保荐代表人签名：
琚泽运
陈若愚
保荐机构：安信证券股份有限公司 2015年5月 4日（盖章）
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-057武汉高德红外股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人黄立先生通知，黄立先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押||质押开始日||质押到期|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||股数（股）||期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|黄立||是||8,000,000||2019-9-17||2020-9-16||中银国际证券股份有限公司||2.99%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
武汉市高德电气有限公司（以下简称“高德电气”）持有公司38.32％的股权，为公司控股股东，黄立先生持有高德电气97％的股权，为公司实际控制人。
截至本公告刊登之日，黄立先生及公司控股股东高德电气合计持有公司股份625,992,183股，占公司总股本的66.85%，累计被质押121,000,000股，占其持股总数的19.33%，占公司总股本的12.92%。
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二○一九年九月十八日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2016-035厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》等事项。
根据上述议案，公司拟对公司章程条款作如下修改：
1、原公司章程：
第一百零六条董事会由9名董事组成，其中独立董事4名；公司董事会设董事长1名，副董事长1人，均由董事会选举产生。
现修改为：
第一百零六条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；公司董事会设董事长1名，副董事长1人，均由董事会选举产生。
2、原公司章程：
第一百五十一条公司设监事会。监事会设5名监事，由2名股东代表和3名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。
监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
现修改为：
监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
本事项尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-088北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日接到公司股东李建辉先生通知，获悉李建辉先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股权解除质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|李建辉|否|11,080,000|2017.9.6|2018.9.1|方正证券股份有限公司|51.1569%|质押到期|
|合 计||11,080,000||||51.1569%||

2018年9月3日，李建辉先生将其质押给方正证券股份有限公司的本公司股份11,080,000股解除质押，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成解除质押登记手续。
二、股东累计被质押的情况
李建辉先生现持有本公司股票21,658,856股，占公司股份总股本的4.2200%，本次解除质押后，其所持有公司股票无质押。
三、备查文件
1、方正证券北京阜外大街证券营业部对账单；
2、公司股东解除质押说明。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2019-006
南华生物医药股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事石磊先生的辞呈，石磊先生因工作安排原因辞去公司董事职务。辞职后石磊先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，石磊先生的辞呈自送达公司董事会时生效。石磊先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。
公司董事会对石磊先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2015-010广东冠昊生物科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）于2015年2月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更》的议案，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.变更日期：2014年7月1日
2.变更原因：
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则字2014年7月1日期在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报；
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>
的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行；
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3.变更前采用的会计政策
中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后采用的会计政策
2014年1月26日期，中国财政部陆续发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。
5.审批程序
公司与2015年2月10日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查：公司本次是根据财政部2014年1月26日期陆续发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则
——基本准则》进行的会计政策变更，符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，我们一致同意公司本次实施会计政策的变更。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第七次会议决议；
2.公司第三届监事会第六次会议决议；
3.独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会2015年2月12日
关于江苏交科交通设计研究院有限公司
2016年度盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及苏交科集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与陈大庆等33名自然人股东签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，本公司编制了《关于江苏交科交通设计研究院有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项说明》。江苏交科交通设计研究院有限公司原名江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司，于2015年4月20日更名为江苏交科交通设计研究院有限公司（以下简称“淮交院”）。
一、本次发行股份购买资产方案及审批核准、实施情况
（一）交易方案简介
本公司向为陈大庆、孙蔚、胡学忠、孙宏涛、任克终、魏枫、刘辉、叶雷、李云鹏、王晓军、应海峰、满玲玲、宋善昂、卢丽娟、吴居銮、张建军、刘卫山、夏国法、谭仁兵、陈宏强、秦军、石卫华、郝莲子、李伟、谢鹏飞、叶尔丰、张策、胡丽、欧彩云、李凯、范玉宽、马马、林文虎等33名自然人股东（以下简称“交易对方”）发行人民币普通股（A股）10,114,349股，购买其合计持有的淮交院100%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易以中通诚资产评估有限公司出具的资产评估报告（基准日为2013年12月31日），采用收益法的评估结果作为本次发行股份购买资产的定价依据，由交易各方协商确定为18,974.55万元；本次交易股份发行价格不低于公司审议本次交易而召开的第二届第三十次董事会决议公告日前20个交易日甲方股票交易均价，即18.76元/股。由于本公司于2014年5月16日实施了2013年度权益分派方案（向全体股东每10股派发2.00元，同时以资本公积金每10股转增10股），根据2013年度权益分派情况，本次上市公司发行股份购买资产发行价格确定为9.28元/股，本次发行股份数量调整为20,446,700股。
（二）审批核准
1、2014年2月14日，本公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划公司发行股份认购资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
2、2014年3月18日，淮交院召开股东会，全体股东一致同意本次交易相关事项。
3、2014年3月18日，本公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了公司本次发行
股份购买资产预案及相关议案。
4、2014年4月13日，本公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产报告书（草案）及审计报告、评估报告的相关议案。
5、2014年5月6日，本公司召开2013年年度股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》以及《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》等相关议案。
6、2014年7月25日，苏交科取得中国证监会“证监许可[2014]742号”《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司向陈大庆等发行股份购买资产的批复》，核准公司发行股份购买资产事宜。
（三）实施情况
淮交院就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。2014年8月15日，陈大庆等33名自然人持有的淮交院公司合计100%的股权已过户至本公司名下，淮安市工商行政管理局为此进行了工商变更登记手续，淮交院领取了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：320800000029625）。本公司直接持有淮交院100%股权，淮交院成为本公司的全资子公司。
二、本次发行股份购买资产的盈利预测及其实现情况
（一）本次发行股份购买资产的盈利预测情况
中通诚资产评估有限公司对淮交院股东全部权益的收益法评估价值为19,010.49万元（基准日2013年12月31日），并出具了中通评报字〔2014〕65号《资产评估报告》；本公司与陈大庆等33名自然人股东签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，收益法评估预测各年净利润及陈大庆等33名自然人股东的业绩承诺如下：
（单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|2014年|2015年|2016年|2017年|
|2,621.12|2,811.07|2,885.23|3,104.00|
|2,731.00|3,278.00|3,769.00|4,335.00|

（二）淮交院2016年盈利预测实现情况
（单位：人民币万元）：
||||
|-|-|-|
|2014年度|2015年度|2016年度|
|2,621.12|2,811.07|2,885.23|
|2,731.00|3,278.00|3,769.00|
|2,768.90|3,886.86|3,896.71|
|101.39%|118.57%|103.39%|

三、结论
淮交院2016年度扣除非经常性损益的净利润，已完成《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的业绩承诺以及收益法评估净利润预测目标。
苏交科集团股份有限公司2017年4月16日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-30西安达刚路面机械股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司《2017年第一季度报告全文》已于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-078
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届监事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2015年第一次临时会议通知于 2015年 7月 31日以电子邮件方式发出，会议于 2015年8月4日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，分别为郑淑英女士、李嘉嘉女士、李显云先生，实际出席会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权通过如下议案：
一、审议通过关于对公司 2015年第一季度报告会计差错进行更正的议案
本议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司关于对 2015年第一季度报告会计差错进行更正的公告》（公告编号：2015-074）。
监事会认为：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，依据充分、决议程序合法，符合公司实际情况，调整后的财务数据能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计差错更正的处理。
希望公司进一步加强内部控制管理工作，加强日常财务监管，提升财务信息质量，杜绝类似事件的发生。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司监事会
2015年8月5日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-035沈阳合金投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 4月 29日、4月30日和5月4日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询了公司主要股东，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及主要股东承诺未来三个月内不计划和实施资产重组等重大事项；
5、公司及主要股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前生产经营正常，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2015年4月20日披露了《关于控股股东股权转让提示性公告》（公告编号：2015-024）及《权益变动报告书》等相关文件。4月24日，公司原控股股东辽宁机械（集团）股份有限公司股份协议转让过户手续办理完毕（详见公司于2015年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于股东股份转让完成过户登记的公告》（公告编号：2015-029）；
3、公司2015年半年度业绩预告于2015年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公告编号：2015-032。预计2015年半年度归属于上市公司股东的净利润约为-1600万元至-800万元；
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二○一五年五月四日
鸿博股份有限公司独立董事
关于公司调整本次非公开发行 A股股票方案的事前认可意见
公司拟对本次非公开发行方案的发行数量进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》，我们作为公司的独立董事，对公司提交的关于调整本次非公开发行股票相关的议案进行了审阅，发表独立意见如下：
本次调整是基于推进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经公司慎重考虑后确定的，公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。因此，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：洪波、许萍、胡穗华、林双林二〇一六年一月二十七日
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-46瓦房店轴承股份有限公司
2016年第四次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司 2016年第四次临时董事会议通知，于 2016年 12月 7日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、方式
瓦房店轴承股份有限公司 2016年第四次临时董事会，于 2016年 12月 12日下午13：30时在瓦轴集团公司办公大楼 602会议室，采用现场结合通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数
应到会董事 12人，实到 12人。
4、董事会会议的主持人
会议由董事长孟伟先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于按照调整后的评估值向瓦轴集团公司出售沈阳经销处房屋暨关联交易的议案；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
此议案关联董事孟伟、张兴海、陈家军、李实、孙茂林、孙娜娟回避表决。
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-462、关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案；
对于涉及关联交易的业务，关联董事孟伟、张兴海、陈家军、李实、孙茂林、孙娜娟回避表决，其他董事表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；对于非关联交易业务，表决结果： 12票同意、0票反对、0票弃权3、关于坏账核销的议案；
表决结果： 12票同意、0票反对、0票弃权
4、关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
以上第1、2项议案需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。股东大会通知全文请详见指定信息披露报纸及网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事对议案 1到议案 3发表了独立董事意见，独立董事意见及《瓦房店轴承股份有限公司关于向瓦轴集团出售沈阳经销处房屋评估值调整暨关联交易情况进展公告》、《瓦房店轴承股份有限公司部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的公告》、《瓦房店轴承股份有限公司关于坏账核销的公告》请详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司 2016年第四次临时董事会决议；
2、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
2016年12月13日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-059苏州锦富技术股份有限公司关于
筹划由实际控制人保底的员工持股计划的提示性公告的
补充公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）于2017年6月5日在深交所指定之创业板上市公司信息披露网站披露了《苏州锦富技术股份有限公司关于筹划由实际控制人保底的员工持股计划的提示性公告》，现对上述公告相关内容进行补充说明，具体如下：
一、公司实际控制人倡议员工通过新一期员工持股计划增持公司股票的具
体实施细则
1、因增持而产生亏损的定义
因增持产生的亏损是指公司员工通过新一期员工持股计划买入的公司股票
总成本与其在员工持股计划存续期间内抛售股票的总金额相比，如抛售股票的总金额低于购入股票的总成本，差额部分则为亏损。
2、补偿金额计算公式
补偿金额=买入总金额+其他相关费用-卖出总金额
注：补偿金额为正数则涉及补偿。
3、补偿方式及资金来源
补偿方式为现金补偿，补偿资金来源于实际控制人的自有资金，公司目前暂未收到履约保证金。
4、补偿的限额
补偿款未设上限。
如果出现需要进行补偿的情形，实际控制人将在新一期员工持股计划存续期内最后一笔股票抛售完成后三个月内予以补偿。
6、补偿的可行性
公司实际控制人具备相应履约能力，相关补偿具备可行性。
二、本次倡议承诺将纳入承诺事项管理
为确保实际控制人及时履行相关承诺，本次倡议承诺将纳入承诺事项管理，公司将持续关注公司实际控制人的承诺履行情况并及时披露。
三、公司全体员工结构、员工数量以及薪酬情况
|||
|-|-|
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|1226|
|销售人员|96|
|技术人员|423|
|财务人员|54|
|行政人员|320|
|合计|2119|
|人均薪酬|84976元/年|

四、员工购买股票的资金来源及购买股票的表决权归属
公司员工本次通过新一期员工持股计划增持公司股票的资金来源为员工自有资金及配资。员工参加新一期员工持股计划的行为系员工自愿，购买的股票所有权和表决权归新一期员工持股计划所有。
五、相关增持行为的会计处理方式
经与公司年审会计师天衡会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，会计师初步判断，本次实际控制人倡议的公司员工通过新一期员工持股计划增持公司股票事项不属于股份支付。
六、公司董事会将会根据新一期员工持股计划的进展情况及时披露相关信
息。
七、风险提示
1、截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人富国平先生直接及通过资管计划共计持有公司股份数量为179,294,287股，占公司总股本的21.3%。富国平先生累计质押股份数量为131,183,410股，占其持有公司股份数的73.17%，占公司总股本的15.59%。
公司控股股东及实际控制人杨小蔚女士持有公司股份数量为 80,657,589
股，占公司总股本的9.58%。杨小蔚女士累计质押股份数量为71,287,343股，占其持有公司股份数的88.38%，占公司总股本的8.47%。
公司实际控制人进行了风险排查，其目前自身资信状况良好，具备资金偿还能力，目前暂未发现股份质押到期无法偿还资金的风险，暂未发现可能引发平仓或被强制平仓的风险。公司将根据其股份质押情况持续进行相关信息披露工作。
公司据此认为公司的实际控制人具备对相应承诺的履约能力，但仍请投资者注意公司实际控制人的履约风险。
2、公司实际控制人对公司投资价值的判断以及对公司未来发展前景充满信心的相关陈述，系公司实际控制人的个人观点或判断，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识。
3、虽然公司总体经营业绩自2016年第三季度以来正在走出低谷，向好发展：2016年第三季度、第四季度及2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比分别增长了229.24%、122.82%及119.58%。但未来业绩仍存在不确定性风险，敬请投资者注意风险。
4、虽然公司正在战略转型与升级之中，但相应的进度及其对公司业绩的贡献度仍存在不确定性风险，敬请投资者注意风险。
5、股价波动风险
股票市场价格不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济周期、利率水平、资金供求关系等众多因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理预期等不可控因素的变化而产生波动。因此，本公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动，本公司提醒投资者，需关注股价波动产生的风险。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年六月九日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-071烟台冰轮股份有限公司董事会 2015年
第十二次会议（临时会议）决议公告
烟台冰轮股份有限公司董事会2015年第十二次会议（临时会议）通知于2015年9月30日以电子邮件方式发出，会议于2015年10月9日以传真方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。全体监事收悉全套会议资料。
会议由董事长李增群先生召集。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。会议形成决议如下：
审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
同意以自有资金向公司全资子公司烟台冰轮集团（香港）有限公司增资美元4380万元（或等值其他货币）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年十月十二日
藏格控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，在对公司第八届董事会第六次（临时）会议所审议的相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于重大资产重组注入标的资产补偿期满减值测试报告的独立意见
公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》的约定，对公司重大资产重组置入资产履行了减值测试程序，测试结果合理，公允地反映了公司重大资产重组置入资产的减值测试情况，审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备从事相关工作的专业资质。该事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利息的情形。
我们同意《关于公司重大资产重组注入标的资产补偿期满减值测试报告的议案》。
二、关于拟回购注销发行股票购买资产部分股票的独立意见
鉴于格尔木藏格钾肥有限公司 2018年未达到盈利业绩承诺，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及《金谷源控股股份有限公司与青海藏格投资有限公、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳利润补偿协议》的相关内容，同意公司回购注销西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳应补偿的股份，本次回购注销的行为合法、合规，有利于保护公司中小股东的合法权益。
综上，我们同意本次董事会提出的拟回购注销发行股票购买资产部分股票的议案，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
三、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
公司本次募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的决策，有利于改善公司的现金流状况，提高资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益；本次事项相关决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。
因此，我们同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
年 月 日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-034
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于公司《食品生产许可证》有效期延期
及新增一许可品种申请获批的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）于近日收到安徽省食品药品监督管理局换发的《食品生产许可证》（许可证编号：SC20134040200028,有效期至 2021年 09月 12日），安徽省食品药品监督管理局审核通过了公司《食品生产许可证》延期（硬脂酸镁、二氧化硅、微晶纤维素、羟丙基甲基纤维素）及新增许可产品（羧甲基淀粉钠）的申请。
该许可证有效期延期完成及新增一许可品种有利于公司提高产品的竞争优势,拓展公司产品销售领域。公司目前在食品及保健品领域销售占比不到10%，公司《食品生产许可证》有效期延期完成及新增一许可品种不会对公司近期经营业绩产生重大影响。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日