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证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2018-038
深圳歌力思服饰股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|217,579,675|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.56|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事夏国新、胡咏梅、独立董事杨金纯、周小雄、柳木华因工作安排未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书蓝地出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案（分 6项进行表决）
1.01议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,579,675|100|0|0|0|0|

 1.02议案名称：拟回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,579,675|100|0|0|0|0|

 1.03议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,579,675|100|0|0|0|0|

 1.04议案名称：拟回购股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,579,675|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,579,675|100|0|0|0|0|

 1.06议案名称：拟回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,579,675|100|0|0|0|0|

 2议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,579,675|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案|15,964,361|100|0|0|0|0|
|1.01|拟回购股份的方式；|15,964,361|100|0|0|0|0|
|1.02|拟回购股份的价格|15,964,361|100|0|0|0|0|
|1.03|拟回购股份的种类|15,964,361|100|0|0|0|0|
|1.04|拟回购股份的数量；|15,964,361|100|0|0|0|0|
|1.05|拟用于回购的资金总额；|15,964,361|100|0|0|0|0|
|1.06|拟回购股份的期限；|15,964,361|100|0|0|0|0|
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案|15,964,361|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均经过出席股东会股东所持有效表决权的2/3表决通过；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：武嘉欣、方诗雨
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员
均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；
深圳歌力思服饰股份有限公司2018年9月27日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2016-71国泰君安证券股份有限公司
2016年公司债券（第三期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国泰君安证券”）发行不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1531号文核准。国泰君安证券本次债券采取分期发行的方式，其中国泰君安证券股份有限公司 2016年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为20亿元，可超额配售不过10亿元（含10亿元）。
本期债券期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2016年9月19日，发行人和联席主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为2.94%。
发行人将按上述票面利率于 2016年 9月 20日至 2016年 9月 21日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“16国君G5”，证券代码为“136711”）。
特此公告。
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2019-004
德邦物流股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、第一期员工持股计划审议程序情况
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 31日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2018年9月18日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。相关公告的具体内容已分别于2018年9月3日和9月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、第一期员工持股计划最新进展
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划已通过“中信证券-德邦股份 1号定向资产管理计划”在二级市场累计买入本公司股票 10,363,792股，占总股本的1.08%，成交均价为人民币17.379元/股，成交金额约为人民币180,112,341.17元。
至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起 12个月，即自 2019年 3月 4日起至 2020年 3月 3日止。锁定期结束后，将按《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划》分批解锁。
公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会 2019年3月4日
国金证券股份有限公司
关于苏州兴业材料科技股份有限公司
以募集资金置换前期投入自筹资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“兴业股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经审慎核查，就兴业股份第二届董事会第九次会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、本次首次公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州兴业材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（“证监许可〔2016〕2609号文”）核准，经上海证券交易所批准（“自律监管决定书〔2016〕301号”），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,040万股，每股发行价格 10.12元，新股发行募集资金总额51,004.80万元，扣除新股发行费用8,133.02万元，募集资金净额为42,871.78万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月5日出具了会验字[2016]5077号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《苏州兴业材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目为：
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|序号|项目名称|投 资 总 额（万元）|拟用募集资金投资金额（万元）|项目备案编号|环保批文|

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|1|年产7.5万吨铸造用化工新材料项目|24,428.00|21,038.00|苏 发 改 中 心[2014]89号|苏 环 建[2012]80号|
|2|功能新材料研究技术中心建设项目|3,842.90|3,842.90|苏高新发改项（2013）646号|苏 新 环 项[2012]139号|
|3|补充流动资金|18,000.00|18,000.00|-|-|
|合 计||46,270.90|42,880.90|-|-|

公司募集资金专户开户情况及募集资金到位时的存储金额如下：
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|开户银行|账号|金额（万元）|募集资金用途|
|中国民生银行股份有限公司苏州蠡口国际家具城支行|698797895|23,246.78|“年产 7.5 万吨铸造用化工新材料项目”与“功能新材料研究技术中心建设项目”|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州新区支行|89030154800001417|21,038.00|“年产 7.5 万吨铸造用化工新材料项目”与“功能新材料研究技术中心建设项目”|

注：上述专户含发行费用1,413万元。
三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至 2016年 12月 19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额和拟置换金额如下：
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|序号|项目名称|拟用募集资金投资金额（万元）|自筹资金预先投入金额（万元）|拟置换金额（万元）|
|1|年产 7.5 万吨铸造用化工新材料项目|21,038.00|9,542.70|9,542.70|
|2|功能新材料研究技术中心建设项目|3,842.90|811.68|811.68|

四、审计程序以及专项意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2016]5157号《关于苏州兴业材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公
司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，同时公司全体
独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，国金证券认为：
本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过；独立董事均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2016-024
浙江东日股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 1日发布了《重大资产重组停牌公告》（2016-014号），由于公司拟发行股份购买资产，该事项对公司构成重大资产重组，经公司申请，本公司股票自 2016年 4月 1日起停牌不超过 30日。根据有关规定，公司于 2016年 4月 9日、2016年 4月 16日、2016年 4月 23日发布了《浙江东日股份有限公司重大资产重组进展公告》（详见 2016-016号、 2016-017号、2016-018号公告）。
目前，公司正与有关各方积极推进各项工作，包括但不限于对标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作。由于本次重大资产重组相关工作尚在进行中，公司无法按照原计划在进入重组停牌程序后 1个月内披露重大资产重组预案或报告书及相关文件并复牌。为切实维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于 2016年 5月 3日起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
现将本次资产重组的有关情况说明如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
主要交易对方类型属控股股东或同一控制人下的关联企业，但尚未最终确定交易对方。
（二）交易方式
交易方式拟为发行股份与支付现金相结合购买资产，并配套再融资。
（三）标的资产情况
标的资产范围尚未最终确定，标的资产属农贸及相关行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组已完成如下事项/尚需完成事项：（一）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况说明：尚未与交易对方签订重组框架或意向协议；
（二）标的资产属国有资产，需获得相关政府部门前置审批，目前尚未取得批复；
（三）公司已初步选定财务顾问、审计、评估、律师等中介机构，已签署保密协议，但具体的服务协议尚未签订。各中介机构已进场开展尽职调查、审计评估等工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
尚未取得重组预案披露前必须取得的政府相关部门的批准文件。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，特申请公司股票于 2016年 5月 3日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会
二○一六年四月二十九日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2018-047债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月10日收到董事刘钢先生提交的辞职报告，刘钢先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，刘钢先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事补选工作。
公司董事会谨向刘钢先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2018年7月11日
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2017-058号
罗顿发展股份有限公司
第七届监事会第五次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于2017年12月19日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2017年12月29日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
（一）同意《关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案》。
公司拟通过发行股份的方式收购交易对方持有的深圳易库易供应链网络服
务有限公司100%的股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了安永华明（2017）专字第
61359048_H01号《审计报告》、聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2017〕3-537号《备考财务报表审阅报告》；聘请北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字[2017]第3970号《资产评估报告》。上述《审计报告》、《备考财务报表审阅报告》和《资产评估报告》已于 2017年10月
17日刊登在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
为使公司向中国证监会申报本次重大资产重组交易申请材料时《审计报告》和《备考财务报表审阅报告》处于有效期内，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳易库易供应链网络服务有限公司进行了加期审计，并出具了安永华明（2017）专字第
61359048_H03号《审计报告》、聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了加期审阅，并出具了天健审〔2017〕3-552号《备考财务报表审阅报告》。
本议案涉及关联交易，关联监事侯跃武先生回避对本议案的表决。
表决情况如下：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议。
（二）同意《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
2017年11月1日公司收到上海证券交易所《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函
【2017】2281号）（以下简称“《问询函》”），2017年11月15日公司收到上海证券交易所《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的二次问询函》（上证公函【2017】2320号）（以下简称“《二次问询函》”），同时公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳易库易供应链网络服务有限公司进行了加期审计，并出具了安永华明
（2017）专字第61359048_H03号《审计报告》、聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了加期审阅，并出具了天健审〔2017〕3-552号《备考财务报表审阅报告》，根据《问询函》和《二次问询函》以及更新后的《审计报告》、《备考财务报表审阅报告》，公司修订了《罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联监事侯跃武先生回避对本议案的表决。
表决情况如下：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议。
（三）同意《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》。
本次发行股份购买资产的成交金额定为199,800万元，易库易供应链经审计的最近一期资产总额、资产净额及最近一年的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报告相关指标的比例如下：
单位：万元
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||项目||罗顿发展||易库易供应链||交易对价||占比|
|资产总额/交易对价||90,938.62||327,837.23||199,800.00||360.50%||
|资产净额/交易对价||66,414.54||30,974.82||199,800.00||300.84%||
|营业收入||15,335.49||308,081.55||-||2,008.95%||

注：根据《重组管理办法》，因本次交易完成后上市公司将取得易库易供应链100%的股权，易库易供应链的资产总额、资产净额取自其2017年10月31日之经审计的模拟合并财务数据与本次交易金额的较高者，营业收入取自其2016年度经审计的模拟合并财务数据。
本次交易购买的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务
会计报告期末资产总额的比例超过50%；购买的资产净额占上市公司最近一个会
计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例超过50%，且超过 5,000
万元人民币；购买资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例超过50%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需经中国证监会并购重组委审核，并取得中国证监会核准后方可实施。
本次交易前，上市公司实际控制人李维及其一致行动人共控制公司25.04%的股份。不考虑配套融资，本次交易完成后，李维及其一致行动人共控制公司
42.76%股份，仍为公司实际控制人。考虑配套融资，假设募集配套资金发行价格为上市公司本次交易停牌前一个交易日的收盘价13.28元/股，本次募集配套资金非公开发行股票拟发行的股份数量为 45,180,722股，本次交易完成后，李维及其一致行动人共控制公司39.84%股权，李维仍为公司实际控制人。本次交易不会导致公司控制权的变化。
综上所述，本次交易构成重大资产重组，但公司的实际控制人未发生变更，本次交易不构成重组上市。
本议案涉及关联交易，关联监事侯跃武先生回避对本议案的表决。
表决情况如下：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议。
（四）同意《关于修改公司章程的议案》。
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规定的文件要求，结合公司的实际情况，拟对本公司章程中部分条款进行修改。详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2017--059号公告，修改后的公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
监事会
2017年12月29日
报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届监事会第五次会议（通讯表决方式）决议。
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2014-048 900915 中路 B股
中路股份有限公司
重大事项复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司因筹划非公开发行股票等重大事项，经公司申请，公司股票自2014年11月28日开市起开始停牌（临2014－038号公告）。
2014年12月4日，公司八届二次董事会（临时会议）审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》和《关于非公开发行股票预案的议案》等议案，公司于2014年12月5日刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于2014年12月5日开市时复牌。
敬请广大投资者关注公司2014年12月5日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司董事会决议公告及其他相关事项的公告，并注意投资风险。
特此公告。
中路股份有限公司董事会二 0一四年十二月五日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－081
河南中孚实业股份有限公司
关于公司大股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 7月 9日收到公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）来函，为了维护资本市场稳定，保护公司中小投资者的合法权益，根据中国证监会证监发（2015）51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、上海证券交易所上证发（2015）66号《关于沪市上市公司股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》有关精神，豫联集团计划自本公司股票复牌日起通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持本公司股份，增持金额不低于 3,024.99万元人民币。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-049
横店集团得邦照明股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，增加公司及股东收益，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月28日和2017年5月23日召开第二届董事会第八次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，公司股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2017年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司分别于2018年4月26日和2018年4月27日与中国民生银行股份有限公司
杭州分行签订了《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》、《中国民生银行综合财富管理服务协议》及附件，委托民生银行对公司28,000万元闲置募集资金进行保本型理财，具体内容详见公司于2018年5月3日在指定信息披露媒体披露的《得邦照明关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-019）。
上述理财产品其中一笔已于2018年11月22日到期，到期金额为4,000万元。
公司已收回本金人民币4,000万元，并收到理财收益1,294,222.22元，与预期收益不存在重大差异。公司已将本金及收益划转至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
28,000万元。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2018年11月24日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2019-012
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段（发回重审）。
上市公司子公司所处的当事人地位：上诉人、被上诉人（原审被告）。
涉案金额：补偿款11,445.355万元、逾期付款的资金占用费 2,289.071万元（自2014年4月4日土地重挂次日起暂计算至2016年4月4日，实际请求计算至清偿之日）。
一、本次诉讼的前期公告情况
||
|-|
|海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年3月 22日、2016|
|年7月 7日、2018年 3 月10日、2018年5月 24日、2018年6月2日发布了《平|
|湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的公告》及相关进展公告，披|
|露了平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司（以下简称“游艇湾公司”）诉公司子|
|公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）合同纠纷案【（2016）|
|浙 04 民初 44 号】（详见公告编号：临 2016-041、临 2016-075、临 2018-028、|
|临2018-055、临2018-057）。|

二、本次诉讼的进展情况
公司于2019年2月11日获悉，开发公司收到浙江省高级人民法院（即《民事
裁定书》所称“本院”）出具的《民事裁定书》【（2018）浙民终455号】，裁
定撤销浙江省嘉兴市中级人民法院（2016）浙04民初44号民事判决，发回浙江省嘉兴市中级人民法院重审。
《民事裁定书》的主要内容如下：
“上诉人平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司（以下简称游艇湾公司）因与上诉人浙江九龙山开发有限公司（以下简称开发公司）合同纠纷一案，不服浙江省嘉兴市中级人民法院（2016）浙04民初44号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。
本院认为，本案系基于开发公司与游艇湾公司在合作开发浙江省平湖九龙山旅游度假区（以下简称九龙山度假区）过程中，就投资收益事宜而产生的纠纷。
游艇湾公司以开发公司名下的位于九龙山度假区内的土地基于其公司的基础设施及配套建设投资而增值、开发公司为此获益为由，依据双方达成的《关于基础设施建设问题的备忘录》（以下简称《备忘录》），向开发公司主张对其投资进行补偿。一审判决以游艇湾公司与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会（以下简称九龙山管委会）订立的《九龙山东沙湾游艇配套成本及基础设施回购协议书》及《九龙山西沙湾游艇配套成本及基础设施回购协议书》（以下简称《回购协议书》）中所载回购及补偿作价应当最终支付给开发公司为由，认定开发公司应当支付给游艇湾公司相应补偿款。此系以九龙山管委会应当依《回购协议书》支付回购及补偿款为前提，实际上亦是对《回购协议书》内容的确认，同时一并免除了九龙山管委会依《回购协议书》向游艇湾公司的付款义务。鉴于九龙山管委会未参与本案诉讼，以下基本事实并未查清：《回购协议书》的具体签订背景情况、内容及履行情况，以及嘉兴信华会计师事务所嘉信会专审（2013）63号审核报告的相关事实情况等。前述事实系确定本案当事人权利义务的基本事实，亦与九龙山管委会有直接利害关系，一审判决对此认定不清，应予发回重审。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：
一、撤销浙江省嘉兴市中级人民法院（2016）浙04民初44号民事判决；
二、本案发回浙江省嘉兴市中级人民法院重审。”
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据《民事裁定书》【（2018）浙民终455号】，浙江省嘉兴市中级人民法院（2016）浙04民初44号民事判决已撤销，本案发回浙江省嘉兴市中级人民法院重审。目前一审重审尚未开庭审理，对公司的影响暂时无法判断。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一九年二月十二日
金陵饭店股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现对 2014年度履职情况总结报告如下：
一、审计委员会组成情况
公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，共由5名董事组成，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。
二、审计委员会召开会议情况
1、2014年 1月 6日召开了审计委员会 2014年第一次会议。审计委员会在2013年度年审会计师事务所进场审计前，审阅了公司初步编制的2013年度财务会计报表，并出具了审议意见：公司 2013年度财务报表严格按照企业会计准则的要求进行编制，基本反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，同意以该财务报表为基础委托会计师事务所审计。
2、2014年 3月 5日召开了审计委员会 2014年第二次会议。在会计师事务所出具初步审计意见后，审阅了初步审计意见及相关财务会计报表，与年审注册会计师进行了充分沟通，并出具了审议意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格遵守《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》的要求编制公司财务报表，出具的初步审计意见客观、公正；公司 2013年度财务会计报告能够全面反映公司在报告期内的经营实际情况，
3、2014年3月18日召开了审计委员会2014年第三次会议，审议通过了以下事项：
（1）经会计师事务所审计的公司2013年度财务会计报告；
（2）金陵饭店股份有限公司2013年度内部控制评价报告（草案）；
（3）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2013年度财务会计报告
审计工作的总结报告；
（4）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2013年度内部控制审计工作的总结报告；
（5）续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构；
（6）续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。
4、2014年 12月 26日召开了审计委员会 2014年第四次会议，就公司 2014年度审计工作计划的相关事项进行沟通。
三、审计委员会 2014年度主要工作
（一）审阅公司财务报告并发表意见
审计委员会根据监管要求及工作规程，切实履行了对公司财务报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了意见和建议。在公司年审会计师进场前，沟通了年报审计小组的人员构成、审计范围、审计计划、重要性标准、风险判断以及审计重点等；审阅了公司初步编制的 2013年财务会计报表，认为基本上公允反映了公司财务状况，同意在此基础上进行年度财务审计工作。
在年审会计师进场后，关注审计进程，通过书面发函督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
在年审会计师对公司财务报告出具初审意见后，我们又一次审阅了审计初稿并形成了书面意见，认为公司财务报告按照现行企业会计准则的要求编制，不存在舞弊行为及重大错报的情况，也不存在涉及重要会计判断的事项或导致非标准无保留意见审计报告的事项，同意提交公司董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
经核查，天衡会计师事务所为公司出具的财务审计报告客观、公正地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量状况；该所委派的注册会计师及其他工作人员在为公司进行年度审计的过程中，严格遵守企业会计准则及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任；天衡会计师事务所为公司出具的内部控制审计报告客观、公正地反映了公司 2013年度内部控制状况；该所委派的注册
会计师及其他工作人员在为公司进行内部控制审计的过程中，严格遵守企业内部控制基本规范及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任。因此提议董事会继续聘请天衡会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）指导内部审计工作
审计委员会审阅了公司审计部提交的内部审计年度工作计划，报告期内督促其按计划开展内部审计工作，及时审阅其审计工作报告和其他工作报告，促进了公司内部审计工作有效运作。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会审阅了公司《内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报告》，认为公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度合法、合理、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。
2015年，公司审计委员会将按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》相关规定，进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，继续关注公司的财务信息、内部控制、公司内外部审计及重大关联交易等事项，切实加强审计委员会的监督、指导职能，维护公司与全体股东的利益。
金陵饭店股份有限公司
董事会审计委员会
2015年3月25日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2017-021
深圳高速公路股份有限公司
2017年 4月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本
集团2017年4月的营运数据（未经审计）如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日均混合车流量（千辆次）||||日均路费收入（人民币千元）|||
|||集团权益|收入合并|||||||||
||收费公路|||||||||||
|||比例|比例||本月||同比增减||本月||同比增减|
|广东省－深圳地区：||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段水官高速水官延长段||100%|100%|8124019720793||8.0%0.6%2.9%-2.2%6.2%||3061,8241,6051,604277||5.9%2.1%-0.6%3.6%-0.8%||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||50%|100%|||||||||
|||40%|—|||||||||
|广东省－其他地区：||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|35423113568||12.1%4.9%-16.5%19.6%19.9%||1,7171,7457621,2031,189||6.3%4.4%-26.3%8.1%9.4%||
|||25%|—|||||||||
|||30%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|中国其他省份：||||||||||||
|武黄高速长沙环路南京三桥||100%|100%|443029||13.3%15.7%16.4%||9333531,340||8.4%15.6%19.1%||
|||51%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||

简要说明：
1、2017年4月实施节假日小型客车免费通行方案的情况：5天（2016年4月：4天）。
2、路网变化的因素对广梧项目产生一定的分流影响，但对江中项目产生正面影响。
3、集团业务于 2016年 5月实施“营改增”后，所披露路费收入均扣除了3%的增值税。
投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2017年5月24日
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 编号：临2015—028
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年12月19日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议以通讯方式召开，于2015年12月29日形成决议。
（四）公司监事6人，参与表决6人。
二、监事会会议审议情况
以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于拟转让所持内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司51%股权的议案》。认为董事会审议上述议案程序合法，审议过程符合公司章程、相关规定的要求，上述议案相关内容未损害公司及股东利益。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会二○一五年十二月三十一日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-034债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下称“公司”）正在筹划涉及对外投资的重大事项，经公司申请，公司股票于 2018年 2月 1日起停牌。详见公司分别于 2018年 2月 1日、2018年 2月 7日披露的《博天环境集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-006）及《博天环境集团股份有限公司重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：临2018-012）。经与有关各方论证和协商，该事项涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，详见公司 2018年 2月 15日披露的《博天环境集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-016）及2018年2月28日披露的《博天环境集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2018-020）。
公司继续停牌自 2018年3月1日起不超过一个月。停牌期间，公司分别于2018年3月7日、2018年3月14日披露了《博天环境集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-025）和《博天环境集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-027）。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构进行尽职调查工作,并对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发
布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2018年3月21日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2019-050
宁波东方电缆股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2019年1月1日至2019年11月21日，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”或“公司”）、其下属子公司江西东方电缆有限公司（以下简称“江西东方”）、宁波海缆研究院工程有限公司（以下简称“海工院”）累计收到政府补助金额为人民币28,992,795.28元（未经审计），其中与收益相关的政府补助金额为12,992,795.28元，占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润的7.58%；与资产相关的政府补助金额为16,000,000.00元，占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.92%。
具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||收到补助的|
||||||||与资产相关或与|||
||补助名称||金额（元）||补助获得时间|||||
||||||||||公司|
||||||||收益相关|||
|宁波市北仑区就业管理服务处失业保险基金补贴||129,816.00||2019年3月||与收益相关||东方电缆||
|宁波市企业研发投入补助||484,800.00||2019年4月||与收益相关||东方电缆||
|用人单位招用人员补助||62,400.00||2019年5月||与收益相关||东方电缆||
|龙腾工程补助||3,030,000.00||2019年6月||与收益相关||东方电缆||
|2019年一季度经济开门红政策补助||1,000,000.00||2019年6月||与收益相关||东方电缆||
|江西青山湖高新技术产业园区管理委员会先进企业奖励||50,000.00||2019年4月||与收益相关||江西东方||
|稳岗补贴||81,369.28||2019年6月||与收益相关||海工院||
|2019年度第一批科技项目经费||300,000.00||2019年7月||与收益相关||东方电缆||
|重点投资建设项目补助一期||10,000,000.00||2019年7月||与资产相关||东方电缆||
|招聘人才服务中心补贴||5,000.00||2019年8月||与收益相关||东方电缆||
|万人计划青年拔尖人才支持经费||300,000.00||2019年8月||与收益相关||东方电缆||
|企业稳岗补贴||138,910.00||2019年9月||与收益相关||东方电缆||
|骨干企业补助||1,309,000.00||2019年11 月||与收益相关||东方电缆||
|短期信保贸粮局补助||40,600.00||2019年11 月||与收益相关||东方电缆||

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|境外展补助|21,000.00|2019年11 月|与收益相关|东方电缆|
|信息化提升项目补助|310,000.00|2019年11 月|与收益相关|东方电缆|
|稳岗补贴|58,800.00|2019年11 月|与收益相关|东方电缆|
|重点投资建设项目补助二期|6,000,000.00|2019年11 月|与资产相关|东方电缆|
|外经贸奖励|91,100.00|2019年11 月|与收益相关|东方电缆|
|大学生实习基地补助|30,000.00|2019年11 月|与收益相关|东方电缆|
|2019年首台（套）重大技术装备保险补偿项目|5,550,000.00|2019年11 月|与收益相关|东方电缆|
|合 计|28,992,795.28||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，确认上述事项并划分补助类型。与资产相关的政府补助，计入递延收益；与收益相关的政府补助，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。上述获得的政府补助将对公司2019年度利润产生正面影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司二零一九年十一月二十一日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2015-038
新疆城建（集团）股份有限公司
关于签署信托贷款合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●贷款金额：人民币3亿元整
●贷款期限：6个月
●贷款利率：6.50%
●公司信托贷款累计金额：人民币3亿元整
一、合同签署情况
2015年6月17日，新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“借款人”）与兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”或“贷款人”）签署了《信托贷款合同》，借款金额为人民币 3亿元整，借款期限 6个月，借款利率为固定利率：6.50%/年。
二、审批程序
1、董事会决议情况
2015年6月17日，公司第9次临时董事会审议通过了《关于申请信托贷款的议案》，审议通过了同意公司向兴业国际信托有限公司申请不超过 3亿元，期限不超过12个月，融资方式为信用的信托贷款。
2、股东大会决议情况
该事项无需经股东大会审议。
三、交易对方介绍
1、兴业国际信托有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）（外资比例低于25%）
注册地址：福州市鼓楼区五四路137号信和广场25-26层
法人代表：杨华辉
注册资本：人民币50亿元
成立日期：2003年3月18日
营业期限：2003年3月18日至2053年3月17日
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或
财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督委员会批准的其他业务（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可范围内和有效期内从事经营活动）。
截止 2014年末，兴业信托总资产为 1,238,306.03万元，净资产为 1,109,686.08万元；2013年营业收入为 249,256.79万元，资产利润为 140,534.31万元。
2、兴业信托与本公司不存在关联关系。
3、兴业信托最近一个会计年度与公司未发生类似业务的交易。
四、信托贷款合同主要内容
1、贷款金额：人民币3亿元整
2、贷款期限：6个月
3、贷款利率：6.50%
4、本次信托贷款到期还款方式：到期一次性还款
5、借款用途：补充借款人日常经营周转资金
6、担保措施：信用
五、本交易对公司影响及防范措施
1、通过借款业务，能有效缓解公司资金压力，满足公司日常经营需求。
2、本借款不构成关联交易，不会损害公司股东利益，对公司业务独立性不产生影响。
3、本次交易风险：新增融资额会提高公司资产负债率，加大公司还本付息压力。
4、风险防范措施：公司将积极开拓市场、提高效益，确保公司资金整体周转平衡。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2015年6月23日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2016-046
平顶山天安煤业股份有限公司
关于为控股子公司河南平宝煤业有限公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●被担保人名称：河南平宝煤业有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 18,000万元人民币，公司目前累计担保金额 27,000万元（全部为子公司河南平宝进行担保），公司累计担保金额包含本次担保。
●本次担保无反担保
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
根据公司控股子公司河南平宝煤业有限公司（以下简称“河南平宝”）经营发展需要，本公司拟向其提供总计 18,000万元人民币银行贷款连带责任担保。此担保为续贷担保，担保期限 2年。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：河南平宝煤业有限公司
成立日期：2004年 6月 5日
注册号:914110257631400874
住所:河南许昌市襄城县紫云镇
法定代表人:张晓强
注册资本:80,000万元
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:煤炭生产（限分支机构经营）；建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线的销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系:控股子公司，本公司持有其60%股权。
被担保人财务情况:截至 2016年 8月 31日，被担保人拥有总资产 19.86亿元，净资产 10.86亿元，1-8月份销售收入 5.63亿元，净利润 5,337万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：本合同保证方式为连带责任保证。
2、担保范围：保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
3、担保期限：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
4、担保金额：保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币（大写金额）壹亿捌仟万元整。
5、生效方式：本合同自各方签字或者盖章之日起生效。
四、董事会意见
2016年 9月 26日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了本次担保事项，董事会认为：上述担保系为公司控股子公司河南平宝满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，
资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为其提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次为控股子公司河南平宝提供连带责任担保主要是满足子公司日常经营需要，被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。本次担保事项无需提交股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保情况
公司目前累计担保金额 27,000万元（全部为子公司河南平宝进行担保），公司累计担保金额包含本次担保。上述数额占公司截至 2015年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.89%。公司无逾期担保情况。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一六年九月二十八日
报备文件：
1、担保协议
2、经与会董事签字生效的董事会决议
3、河南平宝最近一期的财务报表
4、河南平宝营业执照复印件。