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证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-103
广东正业科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2015年12月25日以书面和通讯的方式发出，会议于2015年12月29日以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席范斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2014年年度报告
更正的议案》。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等规定的要求，公司对 2014年年度报告进行更正，对“全自动电池检测专用 X光检测设备关键技术研发及产业化项目”、“面向数控一代的印制电路板（PCB)成品板复合检测自动化装备的研发与产业化项目”、“印制线路板（PCB)制造专用精密仪器设备研究技术开发平台建设项目”及“国家电子发展基金印制电子喷印设备及工艺技术研发与产业化项目”等四个项目由原来在 2014年由“递延收益”结转至“营业外收入－政府补助”的 6,350,000.00元修订为：按项目投放期间分摊，并分期结转至“营业外收入－政府补助”，且同步调增2014年年初“未分配利润”共计3,758,062.50元。
本次更正依据充分，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等规定的要求，真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意董事会就该事项做出的调整，以及就其原因和影响所做的说明。
《广东正业科技股份有限公司关于 2014年年度报告更正的公告》的具体内容详
见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网。
2、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《广东正业科技股份有限公司对外投资管理制度》
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会 2015年12月29日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事和各专门委员会的主要成员，2015年，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责和义务。及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2015年度召开的董事会、股东大会及相关会议，参与公司重大决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董事的独立及监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
2015年度的工作情况报告如下：
一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况
（一）出席董事会会议情况
2015年度，公司召开了 14次董事会，独立董事蒋大兴、程虹、张兆国、曹亮均出席了会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席会议的情形。在审议议案时，我们都对各次董事会会议审议的相关议案无异议，均投了赞成票。具体出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|蒋大兴|14|14|0|0|
|程 虹|14|14|0|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|张兆国|14|14|0|0|
|曹 亮|14|14|0|0|

说明：2015年 12月 31日，因相关规定的原因，程虹先生申请
辞去公司第八届董事会独立董事及其董事会专门委员会职务，辞职之后将不再担任公司任何职务。程虹先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。在此期间，程虹先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
（二）出席股东大会的情况
2015年度公司召开了 4次股东大会，独立董事蒋大兴、程虹、
张兆国、曹亮均出席了会议，并认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表议案的意见均发表了意见。
（三）专门委员会履职情况
我们分别为董事会各专门委员会主要成员，并担任审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员。专门委员会以书面沟通或现场会议形式作出决议，我们均进行了认真的审议，并发表相关意见。
二、发表独立意见情况
1、2015年 1月 27日对第八届董事会第十九次会议审议的关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见；
2、2015年 1月 27日对第八届董事会第十九次会议审议的关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项发表了独立意见；
3、2015年 3月 13日对第八届董事会第二十次会议审议的关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了独立
意见；
4、2015年 3月 31日对第八届董事会第二十一次会议审议的相
关事项发表了专项说明和独立意见；
5、2015年 4月 15日对第八届董事会第二十二次会议审议的聘
请公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项发表了独立意见；
6、2015年 7月 9日对第八届董事会第二十五次会议审议的关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意
见；
7、2015年 8月 15日对第八届董事会第二十七次会议审议的相
关事项发表了专项说明和独立意见；
8、2015年 9月 23日对第八届董事会第二十八次会议审议的相
关议案发表了关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见；
9、2015年 9月 23日对第八届董事会第二十八次会议审议的相
关议案发表了关于关联交易等相关事项的事前认可意见；
10、2015年 11月 19日对第八届董事会第三十次会议审议的相
关议案发表了关于关联交易等相关事项的事前认可意见；
11、2015年 11月 19日对第八届董事会第三十次会议审议的相
关议案发表了关于本次非公开发行股票相关事项的补充独立意见；
12、2015年 12月 23日对第八届董事会第三十二次会议审议的
相关议案发表了关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金
的独立意见；
13、2015年 12月 23日对第八届董事会第三十二次会议审议的
相关议案发表了关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的独
立意见；
以上独立意见均为同意意见，已与董事会决议公告一起及时在公司指定的信息披露媒体发布。
三、对公司进行现场调查情况
2015年度，我们利用参加董事会、股东大会机会，对公司进行了实地考察，充分了解了公司生产经营情况、财务状况、信息披露情况等；同时通过邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，对公司非公发行、募集资金使用、重大投资及投资进展、日常关联交易等事项进行了及时的掌握和了解，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大股东的利益。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
对公司信息披露情况等进行监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年我们将继续本着诚信与勤勉的精神、尽责的履职态度，按照相关法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，为董事会的决策提供参考意见，促进公司更加规范、稳健的经营，并切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
蒋大兴、程虹、张兆国、曹亮
二〇一六年三月三十一日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2019-075赞宇科技集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三会议于 2019年9月 26日在公司 A1812会议室召开。本次会议的通知已于 2019年 9月 20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张伟主持,应出席会议监事 3人，实际到会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于 2017年度限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
监事会认为：2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效；本次符合解锁条件的激励对象共计22人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为62.5万股，占公司目前总股本的0.15%，公司 22名激励对象所在部门及个人均符合解锁资格条件，作为本次可解锁的激励对象资格合法、有效,不存在本次激励计划中规定的不得成为激励对象或不能全部解锁限售股份的情形。
综上所述，同意公司办理股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁相关事宜。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2017年度限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》及《证券时报》公告。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司
监事会2019年 9月26日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2016-29中国全聚德（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 7月 31日收到董事张敏女士的辞职申请。张敏女士因工作变动原因特向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时申请辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。
鉴于张敏女士辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定，张敏女士的辞职报告自2016年7月31日送达公司董事会时生效。辞职后，张敏女士将不在公司担任任何职务。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。
张敏女士确认其与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。
公司董事会对张敏女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年八月二日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-022号东莞宜安科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告及摘要定于2018年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于2018年4月11日（星期三）下午15： 00至17：00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理杨洁丹女士、董事、副总经理兼董事会秘书张春联女士、财务总监李文平先生、独立董事黄海鱼先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
宝塔实业股份有限公司
2017年独立董事述职报告
各位股东：
作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，2017年我严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2017年度履行独立董事职责的情况报告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两次||
|独立董事|本报告期应参|现场出席董|以通讯方式参|委托出席董|缺席董事会||出席股东|
|||||||未亲自参加董||
|姓名|加董事会次数|事会次数|加董事会次数|事会次数|次数||大会次数|
|||||||事会会议||
|董皞|11|1|10|0|0|否|1|
|张文君|21|2|19|0|0|否|1|
|王天鹏|21|2|19|0|0|否|1|
|马志强|21|2|19|0|0|否|1|
|李晓东|11|1|9|1|0|否|1|

我们能够认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。我们对提交董事会审议的全部议案均投票表决。我们积极参加公司董事会下设的专业委员会会议，认真履行职责，对公司的经营决策提出合理化建议。
2017年度，公司共召开 1次股东大会，我们列席了公司 2016年
度股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2017年 2月 21日第七届董事会第三十五次会议；
关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
2、2017年 3月 3日第七届董事会第三十六次会议；
关于发起设立商业保理公司的独立意见。
3、2017年 3月 21日第七届董事会第三十七次会议；
关于与宝塔石化集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的事前认可及独立意见；
关于宝塔石化集团财务有限公司的风险评估报告的独立意见；
关于公司在宝塔石化集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案的独立意见。
4、2017年 3月 24日第七届董事会第三十八次会议；
对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；
对公司内部控制评价的独立意见；
对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见；
关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明及意见；
对计提资产减值准备事项的意见。
5、2017年 5月 24日第七届董事会第四十一次会议；
关于投资佰银金服（天津）有限公司的独立意见。
6、2017年 6月 12日第七届董事会第四十二次会议；
关于股权激励相关议案的独立意见；
关于聘任财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见；
关于聘任副总经理兼财务总监的独立意见；
关于公司董事会换届选举的独立意见。
7、2017年 6月 19日第七届董事会第四十三次会议；
对全资子公司申请委托贷款及公司担保的独立意见。
8、2017年 6月 29日第八届董事会第一次会议；
关于聘任高管人员的独立意见。
9、2017年 7月 14日第八届董事会第二次会议；
关于向激励对象授予限制性股票的独立意见。
10、2017年 7月 14日第八届董事会第三次会议；
关于向激励对象授予股票期权的独立意见。
11、2017年 8月 22日第八届董事会第四次会议；
关于对调整 2017年限制性股票激励对象名单及授予数量的独立意见；
关于公司以资产抵押向中信银行股份有限公司银川分行续借 4,000万元的独立意见。
12、2017年 8月 30日第八届董事会第五次会议；
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见；
关于会计政策变更的独立意见。
13、2017年 9月 4日第八届董事会第六次会议；
关于收购惠金商业保理有限公司的独立意见。
14、2017年 9月 13日第八届董事会第七次会议；
关于投资辽宁鞍太锻实业有限公司的独立意见。
关于收购桂林海威船舶电器有限公司75%股权的独立意见。
16、2017年 10月 30日第八届董事会第九次会议；
对控股子公司担保的独立意见。
17、2017年 11月 10日第八届董事会第十次会议；
对关联交易的独立意见。
18、2017年 12月 27日第八届董事会第十一次会议；
关于公司出售资产的独立意见。
三、在 2017年年度审计中所做的工作
在年度报告编制过程中，独立董事切实履行责任和义务，听取了公司管理层对公司 2017年度的生产经营情况的汇报，对公司的在建项目进行了实地考察。2017年度审计过程中，我们与年审注册会计师就年度报告相关事项保持交流沟通，督促会计师事务所及时尽快提交审计报告。利安达会计师事务所对公司 2017年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，表明公司的经营和财务运作比较规范，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所做工作 2017年，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认真审核公司提交的各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，积极发表自己的意见与观点，切实履行独立董事的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。除履行上述职责外，还对董事、高管履行职责情况、公司信息披露等情况进行监督，促进公司的规范运作。
目前公司董事会有独立董事 4人，超过公司全体董事的三分之一，符合证券监管部门有关规定。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极的配合和支持，对此我们表示感谢。
2018年，我们将继续尽职尽责，积极履行法律法规和《公司章程》所赋予的权利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健康持续发展。
宝塔实业股份有限公司独立董事
董皞、张文君、马志强、王天鹏
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-089号深圳万润科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2018年8月3日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月13日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席蔡承荣女士主持，董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：公司2018年上半年募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于调整公司2018年股权激励计划预留部分数量的议案》。
公司 2018年股权激励计划已经公司第四届董事会第六次会议及公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。鉴于部分激励对象由于个人原因，自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，监事会同意公司对授予数量予以调整。调整完成后，首次授予的限制性股票总数由 3,010万股调整为 2,920万股，预留限制性股票总数由300万股变更为390万股，本次股权激励计划授予的限制性股票总数仍为3,310万股不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第四届监事会第八次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监事会
二〇一八年八月十三日
安徽丰原药业股份有限公司
内部控制审计报告
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
中证天通（2017）证审字第0201016号安徽丰原药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，丰原药业按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈少明
中国·北京 中国注册会计师：赵权
二O一七年四月二十五日
国浩律师（南京）事务所
关于江苏三六五网络股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏三六五网络股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏三六五网络股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2014年第二次临时股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏三六五网络股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，于 2014年7月28日（星期一）上午 9:30在南京市新城商务酒店会议室（南京市建邺区奥体大街69号）召开。
公司已分别在2014年7月12日、2014年7月22在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》和《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告》。通知和公告中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通
知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共25人(其中一名股东重复投票,两种方式投票表决一致)，代表公司26,980,803股，占公司总股份的50.57%，上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。此外，公司董事（含独立董事）、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师也出席会议，并对会议进行见证。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可选择其中的一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的三项议案（含分项）进行了逐项投票表决，其中董事选举采用了累积投票制；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
1、以得票 26,969,903股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的99.96%，超过出席会议股东所持有表决权股份总数的一半,审议通过了《关于选举齐东先生为公司第二董事会董事的议案》，齐东先生当选。
决权股份的99.96%，超过出席会议股东所持有表决权股份总数的一半,审议通过了《关于选举章海林先生为公司第二董事会董事的议案》，章海林先生当选。
（二）以 26,971,003股同意，0股反对，9,800股弃权，审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》即《关于选举李智先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的99.96%。
（三）以 26,980,803股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的100%。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其它
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。
【此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页】
国浩律师（南京）事务所
负责人： 经办律师：
马国强 冯辕
朱东
券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-031号金圆水泥股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2015年5月15日以现场会议方式召开。会议通知于2015年5月12日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用现场方式举行，应参加会议并表决的董事6人，实际参与现场表决董事4人，董事吴仲时先生因出差无法参加本次董事会，授权委托董事方岳亮先生代为出席，并根据其对本次会议议案的表决意向进行表决；独立董事孔祥忠先生因出差无法参加本次董事会，授权委托独立董事陶久华先生代为出席，并根据其对本次会议议案的表决意向进行表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
||
|-|
|一、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》|
|根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《中华人|
|民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关|
|情况，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公|
|司债券的条件和资格。|
|表决结果:6票赞成，0票反对，0票弃权。|
|该议案须提请公司2015年第二次临时股东大会审议表决。|
|二、审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》|
|为拓宽融资渠道，补充公司营运资金，有利于公司发展，公司董事会同意拟|
|申请非公开发行公司债券。具体内容详见2015年5月19日《中国证券报》、《证|
|券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金圆水|
|泥股份有限公司关于拟非公开发行公司债券的公告》。|
|该议案须提请公司2015年第二次临时股东大会审议表决。|
|三、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》|
|为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，同意公司|
|拟申请注册发行短期融资券，具体内容如下：|

||
|-|
|1、注册总额：同意注册短期融资券的规模不超过人民币 6亿元。|
|2、发行金额及期限：在注册有效期限内，可多次发行，首次发行金额为人|
|民币3亿元，单次发行短期融资券的期限为 1年。|
|3、资金用途：用于补充公司营运资金或偿还银行借款或其他规定用途等。|
|4、决议的有效期限：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，|
|在本次发行短期融资券的注册有效期限内持续有效。|
|表决结果:6票赞成，0票反对，0票弃权|
|该议案须提请公司2015年第二次临时股东大会审议表决。|
|四、审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》|
|同意公司拟于2015年6月3日以现场及网络投票的方式召开2015年第二次|
|临时股东大会。具体内容详见 2015年5月19日《中国证券报》、《证券时报》和|
|公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2015年第|
|二次临时股东大会通知的公告》|
|表决结果:6票赞成，0票反对，0票弃权。|

特此公告。
金圆水泥股份有限公司2015年5月19日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2014-002
山西美锦能源股份有限公司
关于收到中国证监会立案稽查通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月23日，本公司接到中国证券监督管理委员会通知，因公司涉嫌违反证券法相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案稽查。
在立案稽查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的稽查工作，并严格履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董 事 会
二零一四年一月二十三日
证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-044青岛国林环保科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年11月4日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年10月29日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事张世兴、樊培银、魏林生以通讯方式参加，董事会秘书兼财务总监胡文佳，监事段玮、李旸列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。公司拟使用不超过 3,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本的大额存单或定期存款，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在签署额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
同时提请董事会授权董事长签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《青岛国林环保科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-047）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2019年9月19日，财政部印发了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《通知》”），要求已执行新金融准则的企业应结合《通知》及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整，并适用于2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述会计准则的修订，公司对原会计政策进行相应变更，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-048）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
为保证公司内部审计工作的顺利开展，同意聘任刘向华女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘向华女士个人简历如下：
刘向华，女，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，青岛建筑工程学院会计学专业，本科。2015年8月至今，就职于国林环保，曾任公司财务部部长，现任职于公司企管部。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
2、独立董事签字的《青岛国林环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司董事会2019年11月4日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-019
山东联诚精密制造股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：002921；证券简称：联诚精密）连续2个交易日内（2018年3月16日、2018年 3月 19日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已经披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司已于2018年2月28日在指定的媒体披露《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-016），报告期内预计实现营业收入609,688,957.86元，同比增长19.18%；
归属于上市公司股东的净利润46,791,209.75元，同比下降1.41%，该数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，与公司《首次公开发行股票上市公告书》的业绩预计比较不存在重大差异。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2017-033山东新北洋信息技术股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司（以下简称“北洋集团”）的通知：近期，北洋集团办理了股份质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||第一大||质押||质押开始||||||本次质押|||
||股东名||||||||质押到期|||||||
||||股东及||股数||日期（逐||||质权人||占其所持||用途|
||称||||||||日|||||||
||||一致行||（股）||笔列示）||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|北洋集团||是||8,000,000||2017年7月25日||2018年7月25日||威海市商业银行股份有限公司鲸园支行||8.63%||融资||
|合 计||--||8,000,000||--||--||--||8.63%||--||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，北洋集团直接持有公司92,738,540股，约占公司总股本的14.69%；
其中质押的股份17,300,000股，约占其所持有公司股份总数的18.65%，约占公司总股本的2.74%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2017年8月7日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-045
上海摩恩电气股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 12.2条相关规定，该事项属于应当披露的重大信息。鉴于该事项存在重大不确定性且预计难以保密，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：摩恩电气，股票代码：002451）于 2015年 7月 8日上午开市起停牌。待有关事项确定后，公司将及时按规定披露相关公告，同时申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一五年七月七日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016041
福建广生堂药业股份有限公司
关于第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2016年 4月 11日以邮件形式通知，于 2016年 4月 22日在福州市铜盘路89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于<2016年第一季度报告>的议案》
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。《2016年第一季度报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会 2016年 4月 22日
金轮蓝海股份有限公司 独立意见金轮蓝海股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事管理制度》的规定，我们对公司提交至第四届董事会 2018年第一次会议的相关议案进行了认真审议，现基于独立判断立场，对有关事项发表独立意见如下：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见：
公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。期限为不超过12个月（自董事会审议批准之日起开始计算），本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
钱锡麟 吴建新 陆健
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：张立国
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-048
海南神农基因科技股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
本次公司拟变更公司全称，拟将“海南神农基因科技股份有限公司”变更为“海南神农大丰种业科技股份有限公司”，证券简称拟由“神农基因”变更为“神农大丰”，英文名称拟由“Hainan Shennong Gene TechnologyCo.,Ltd”变更为“Grand AgriseedsTechnology,Inc.”，英文简称拟由“SHENNONGGENE”变更为“GRANDAGRISEEDS”。
本事项已经公司第 5届董事会第 34次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。
二、公司名称变更原因说明
2015年11月，经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，海南省工商行政管理局核准，公司全称由“海南神农大丰种业科技股份有限公司”变更为“海南神农基因科技股份有限公司”。此后，公司以变更后的名称及图案向国家工商行政管理总局商标局申请多种类别的注册商标。在审核过程中，由于部分类别的商标名称或图案与其他公司已注册商标名称或图案类似，故该等类别的注册商标申请被驳回。
公司原有“神农大丰 GRAND AGRISEEDS及图”为国家工商行政管理总局商标局认定的驰名商标，且注册类别完整。在公司现有名称及图案不能完整申请注册商标的情况下，拟将公司名称、简称变更。
三、公司名称变更对公司的影响
本次拟变更公司名称，符合公司实际情况，公司无利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、独立董事对变更公司名称的独立意见
公司独立董事一致认为，本次拟变更公司名称，与公司主营业务相匹配，符合公司实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次变更事项审议程序合法，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意上述变更事项。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-056上海泰胜风能装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，决定在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括下属的各全资、控股子公司）在不超过人民币5亿元（或等额外币）额度内使用闲置自有资金购买理财产品，有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用，投资的品种为银行或其他金融机构投资期限不超过 12个月的低风险理财产品。详情请见2018年 12月29日发布于证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2018-088）。
近期，公司使用自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||预期年化|
||受托机构||产品名称||产品类型||起始日期|终止日期||委托理财金额||
||||||||||||收益率|
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/5/8|||33,600,000.00|||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/5/9|||15,000,000.00|||
|中信银行||共赢稳健天天利||非保本浮动收益||2019/5/9|||6,000,000.00|||
|宁波银行||净值型理财1号||保本浮动收益||2019/5/14|||10,800,000.00|||
|宁波银行||净值型理财1号||保本浮动收益||2019/5/14|||50,000.00|||
|宁波银行||智能活期理财1号||保本浮动收益||2019/5/14|||2,380,000.00|||
|宁波银行||智能活期理财1号||保本浮动收益||2019/5/14|||1,230,000.00|||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/5/31|||15,000,000.00|||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/6/4|||10,000,000.00|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|中国建设银行|乾元日日盈|非保本浮动收益|2019/6/5|15,000,000.00|
|中国建设银行|乾元日日盈|非保本浮动收益|2019/6/28|10,000,000.00|
|中国建设银行|乾元日日盈|非保本浮动收益|2019/7/5|18,000,000.00|
|上海农商银行|福通日鑫|非保本浮动收益|2019/7/9|21,000,000.00|
|中国工商银行|法人添利宝净值型理财|非保本浮动收益|2019/7/9|10,000,000.00|
|中国工商银行|法人添利宝净值型理财|非保本浮动收益|2019/7/15|20,000,000.00|
|中国建设银行|乾元日日盈|非保本浮动收益|2019/7/17|10,000,000.00|
|中国工商银行|法人添利宝净值型理财|非保本浮动收益|2019/7/19|23,000,000.00|
|中国建设银行|乾元日日盈|非保本浮动收益|2019/7/19|10,000,000.00|

注：上述投资的投资主体均为公司。以上产品均为无固定期限、操作灵活的理财产品，公司根据自身资金使用规划在董事会审批的额度内进行申购和赎回，具体收益率以银行官方网站公布为准。
公司购买的上述理财产品受托方为银行，与公司均不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；
（4）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取的措施
（1）董事会授权公司董事长在董事会决议额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作；
（5）截至目前，公司历次购买理财产品的投资及收益情况良好。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的低风险型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况
除前述自有资金购买理财产品情况外，本公告日前十二个月内自有资金购买理财产品的具体情况详见公司于 2019年 5月 7日发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（2019-045）和 2019年 2月 23日发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（2019-014）。
公司在董事会授权的额度内使用自有资金购买相关理财产品，未出现无法收回本金或其他可能导致减值的情形。
备查文件：
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、理财产品说明书和认购资料；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2019年 7月20日
深圳华侨城股份有限公司独立董事关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见
深圳华侨城股份有限公司
独立董事关于提名第七届董事会董事候选人的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和《深圳华侨城股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳华侨城股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第十次临时会议的《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
董事候选人姚军具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。该董事候选人提名程序合法有效。因此，我们同意提名姚军为第七届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一八年二月十三日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-159
广东猛狮电源科技股份有限公司
第五届监事会第十九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次临时会议于 2015年 10月 28日在公司办公楼会议室召开现场会议，会议通知已于 2015年 10月 22日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事充分讨论和审议，以记名投票表决方式进行表决，会议形成以下决议：
全体监事以 1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司 2015年员工持股计划(草案修订案)>及摘要修订案的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2015年第四次临时股东大会审议通过的员工持股计划草案公布后，在筹备过程中由于实际情况发生变化，对草案中的部分条款内容进行调整，公司根据相关法律法规的规定拟定的《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案修订案)>及摘要修订案的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
监事蔡立强、林道平作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。
三、备查文件
公司第五届监事会第十九次临时会议决议。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司监事会
二○一五年十月二十八日