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博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-117
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信并提供质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请综合授信及担保情况概述
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟向华夏银行股份有限公司南宁分行申请不超过人民币8,000万元的综合授信；
拟向交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请新增不超过人民币10,000万元的综合授信。公司拟对上述申请综合授信额度及额度范围内的银行贷款、开立保函、商票保贴及其他业务等提供部分应收账款质押担保，公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司、公司实际控制人王双飞先生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生提供连带责任保证担保。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与银行签订的协议为准。
二、审议程序
2018年9月17日，经公司召开的第三届董事会第四十八次会议审议通过《关于向银行申请综合授信并提供质押担保的议案》，同意公司向银行申请综合授信并提供部分应收账款质押担保，同时授权公司经营管理层具体办理授信及担保的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项不属于对外担保，该事项在公司董事会的审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
三、本次担保情况
博览世界科技为先被担保人名称：广西博世科环保科技股份有限公司
注册资本：35,581.5284万
注册地点：南宁市高新区科兴路12号
法定代表人：宋海农
经营范围：环保设备制造及销售；环保设施运营（凭资质证经营）；环保技术研究开发及服务；市政工程施工、机电设备安装工程、承接环保工程、园林绿化工程（以上项目凭资质证经营）；园林设施及设备的销售、安装；园林绿化技术咨询、服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农林生态开发；水污染治理；农副产品、农林作物的生产、种植、养殖、销售；大气污染治理；固体废物治理；城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理和处置管理服务（具体项目以审批部门批准的为准）；道路货物运输（具体项目以审批部门批准的为准）；市政工程设计、环境工程设计（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要财务指标：截至2017年12月31日，公司资产总额为392,137.21万元，归属于上市公司股东的净资产为116,079.77万元，负债总额262,721.02万元，2017年全年实现营业收入146,854.58万元，实现利润总额16,970.14万元，实现净利润14,493.41万元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2018年6月30日，公司资产总额为509,822.44万元，归属于上市公司股东的净资产为125,255.82万元，负债总额370,209.03万元，2018年半年度实现营业收入114,843.75万元，实现利润总额11,997.48万元，实现净利润10,616.21万元。以上数据未经审计。
2、质押担保的内容
公司拟提供合计不超过人民币2.1亿元的应收账款作为本次质押担保，公司将严格遵守中国人民银行《应收账款质押登记办法》、《中国人民银行征信中心应收账款质押登记操作规则》的规定和要求，做好应收账款质押的登记相关工作。
四、董事会意见
博览世界科技为先公司董事会认为：本次公司向银行申请综合授信并提供部分应收账款质押担保是为了满足公司融资需求，公司目前财务风险可控、具备偿债能力。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意公司向银行申请综合授信并提供部分应收账款质押担保的事项。
五、独立董事意见
全体独立董事一致认为：本次公司向银行申请综合授信并提供部分应收账款质押担保能有效优化公司资金情况，拓宽融资渠道，满足公司日常生产经营的资金需求，公司目前财务风险可控、具备偿债能力。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的整体利益。本次提供质押担保的内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。因此同意公司本次应收账款质押担保事项。
六、其他
公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，若本次事项发生重大变化，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-035浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于 2014年 8月 12日以书面或电话的形式送达。会议于 2014年 8月 19日在公司会议室采用现场与电话通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席胡关跃主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场举手表决方式或电话表决的方式，审议通过以下议案：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年上半年度报告全文》和《2014年上半年度报告摘要》的议案
《2014年上半年度报告全文》和《2014年上半年度报告摘要》具体内容登载于2014年8月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
《2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容登载于 2014年8月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事发表了同意意见。《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
2.深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会2014年8月19日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2018-002深圳市信维通信股份有限公司
关于公司部分产品线进展情况的说明公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称：“公司”）现就 LCP天线及无线充电等业务情况作出如下说明：
目前公司生产经营一切正常。公司目前是以射频技术为核心的消费电子零部件供应商，并搭建了可对接国际移动终端厂商的大客户平台。
公司在 LCP产品研发上积极投入和布局，目前在多层 LCP天线的研发上已有收获和成果，并通过部分国际重要客户的测试认证。公司的多层 LCP产品不仅可以实现单根或多根射频传输线一体化的设计研发和测试，并可集成天线的射频前端电路。
未来，公司将会从前端材料+中端设计、整合+后端制造为客户提供一体化的解决方案。目前公司正在加快推进国际重要客户导入等相关工作。
公司无线充电业务已开展多年，是公司的主要业务之一，并一直坚持大客户战略，具有提供磁性材料以及测试、研发、设计及制作等一体化解决方案的能力，从2016年开始对国际客户量产出货，目前也已陆续接到新客户的订单。
未来，公司将继续坚持以大客户战略为核心加快推进各项业务的发展，积极把握5G时代射频产品的新机遇，进一步做强做大射频业务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一八年一月二十五日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—007关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
为满足各级子公司的实际经营需要，经公司2016年第三次临时股东大会批准，同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保（包括延期使用2014、2015年已分配的担保额度和2016年新增的担保额度），并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2016年6月16日至2017年6月15日。其中，公司对子公司中建西部建设新疆有限公司（以下简称“新疆公司”）提供的担保授信额度为35,000万元。具体内容详见公司2016年6月17日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016年第三次临时股东大会决议公告。
截至2017年1月13日本协议签订前，在160,000万元的担保额度内，共
发生8起未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的8,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设西南有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保，公司为子公司北方公司提供的5,000万元、5,000万元和7,200万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保，公司为子公司山东中建西部建设有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设湖南有限公司提供的15,000万元银行授信业务担保。
2017年1月13日，公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“招商银行乌鲁木齐分行”）签订了《授信协议》和《最高额不可撤销担保书》，公司为新疆公司向招商银行乌鲁木齐分行的授信业务提供担保，担保金额为10,000万元。本次担保额度在公司对新疆公司的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：中建西部建设新疆有限公司
2.成立日期：2016年1月19日
3.注册地址：乌鲁木齐市经济技术开发区268号
4.法定代表人：金自强
5.注册资本：114,520万元人民币
品的生产、销售；建材开发、生产及技术咨询；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；道路货物运输；代运代办、仓储服务及场地出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联关系
四、被担保人最近一年又一期基本财务状况
单位：万元
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|项目|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|331,805.66|
|负债总额|140,971.82|
|净资产|190,833.84|
|资产负债率|42.49%|
||2016年1-9月（未经审计）|
|营业收入|98,723.18|
|净利润|422.67|

备注：新疆公司2016年1月注册成立，故无2015年财务数据。
五、担保合同的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：中建西部建设新疆有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：债权人招商银行乌鲁木齐分行根据《授信协议》在授信额度内向新疆公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
六、对公司的影响
1.公司为子公司新疆公司提供担保，是保证新疆公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于经营业务的开展，也将为公司经营带来积极影响，此担保不会损害公司利益；
2.此次被担保的新疆公司是公司的子公司，不需要提供反担保，风险可控。
七、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，本公司及控股子公司尚未到期的对外担保总额为95,200万元，全部为各级控股子公司的担保，占公司2015年度经审计
合并报表净资产的23.72%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.授信协议
2.最高额不可撤销担保书
3.关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的公告
4.公司2016年第三次临时股东大会决议公告
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会共召开了 8次会议，审查了公司定期财务报告、募集资金的存放与使用情况、股权激励计划等相关事项；完成了对公司内部多个部门、单位的调研，从公司整体风险管控的角度，对公司董事会与管理层提出具体的建议；专程前往深圳、青岛、烟台等多个项目所在地进行考察，对城市公司的经营管理及存在问题提出了改进要求；监事会监事列席了历次董事会会议，参加了历次股东大会，对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。现将2017年度监事会工作汇报如下：
一、监事会日常工作情况
2017年，公司监事会共召开了 8次会议，审议了 2016年度利润分配预案、公司股票期权首次授予计划预留期权授予方案、变更部分募集资金投资项目、使用部分闲置募集资金投资产品等内容。
二、监事会对下列事项监督检查并发表意见
（一）依法运作情况
2017年，公司持续加强内部控制体系建设，公司治理和内部控制水平进一步提高。公司董事会及管理层严格按照决策权限和程序履行职责，依法合规运作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司坚持不断完善财务制度，核算规范。财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所审计报告和内部控制审计报告均出具了标准无保留意见。
（三）公司关联交易情况
交易价格均经过独立第三方资产评估机构评估或参考同类市价确定，交易公平、合理，符合公司业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益。
（四）股票期权首次授予计划预留期权授予方案
监事会对股票期权首次授予计划预留期权授予方案及激励对象名单进行审
核，充分听取了公示意见，并出具了对激励对象名单审核及公示情况的说明和核查意见。
公司监事会认为,列入公司股票期权首次授予计划预留期权授予方案激励对象名单的人员均具备相关法律法规规定的条件,并符合公司股票期权首次授予计划规定的激励对象范围,其作为本次股票期权首次授予计划预留期权授予方案激励对象的主体资格合法、有效。
本次股票期权激励计划的推行，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
（五）内部控制自我评价报告
监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。
（六）募集资金使用情况
2017年度，公司监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了检查。公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十三日
海通证券股份有限公司
关于中天城投集团股份有限公司
2014年度非公开发行股票之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|保荐机构编号：Z22531000|
|申报时间： 2016 年2月25 日||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|海通证券股份有限公司|
|注册地址|上海市广东路689号海通证券大厦|
|主要办公地址|上海市广东路689号海通证券大厦|
|法定代表人|王开国|
|联系人|程从云、刘 晴|
|联系电话|0755—25869802、25860580|
|其他||

三、上市公司的基本情况
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|情况|内容|
|上市公司名称|中天城投集团股份有限公司|
|证券代码|000540|
|注册资本|468307.5099万元|
|注册地址|贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号|
|主要办公地址|贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心|
|法定代表人|罗玉平|
|实际控制人|罗玉平|
|联系人|谭忠游|
|联系电话|0851-86988177|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券发行时间|2014-12-08|
|本次证券上市时间|2014-12-17|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|保荐代表人|程从云、刘晴|
|其他|---|

四、保荐工作概述
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，在发行人发股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、
证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
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|事 项|说 明|
|无|---|

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
本持续督导期内，发行人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式，积极配合保荐工作，按相关规定及协议约定及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人 2014年度非公开发行股票聘请的律师事务所为北京国枫律师事务所，聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的中介机构均严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，积极配合保荐工作，及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为发行人的信息披露符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人 2014年度非公开发行股票募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。截至 2015年 12月 31日，发行人累计使用募集资金 2,638,562,654.86元，募集资金专户余额为 500.34元（利息收入），本次非公开发行股票募集的资金已全部使用完毕。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项。
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|申 报 事 项|说 明|
|1、持续督导期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|2、发行人2015年年度报告基本情况|2015年度公司实现营业收入15,386,094,716.52元，同比增长35.07%；归属于上市公司股东的净利润2,606,776,304.48元，同比增长62.56% 。|
|3、发行人首次公开发行上市后业绩情况|发行人首次公开发行证券上市后不存在当年营业利润比上年下滑50%以上情况。|

（以下无正文）
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-035】金河生物科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月25日收到控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）的通知，获悉金河建安所持有本公司的部分股份解除质押并再质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金河建安|是|7,590,000|2017年3月27日|2018年4月24日|海通证券股份有限公司|3.14%|
|金河建安|是|7,000,000|2018年3月28日|2018年4月24日|海通证券股份有限公司|2.90%|
|合计|—|14,590,000|—|—|—|6.04%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|金河建安|是|13,000,000|2018年4月20日|办理解除质押登记手续之日|兴业证券股份有限公司|5.38%|融资|
|合计|—|13,000,000|—|—|—|5.38%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金河建安持有公司股份241,758,670股，占公司总股本的38.05%，累计质押其持有的公司股份130,390,000股，占其持有公司股份总数的53.93%，占公司总股本20.52%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-033北京飞利信科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2014年 5月 20日在北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦 9层会议室召开。本次董事会会议由公司董事长曹忻军先生召集和主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真讨论，以投票表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，更好地保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号：超募资金使用（2012年 8月修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》等内部治理制度的要求，公司结合自身生产经营需求，决定将超募资金中的 2,700万元用于永久性补充流动资金，使用的超募资金占超募资金总额的19.67%。
本次以部分超募资金永久性补充流动资金后，公司预计可节约财务费用157.5万元，有利于提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。
公司最近 12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺使用超募资金永久性补充流动资金后的 12个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。公司将严格按照募集资金管理的相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。本议案尚需提交股东大会进行审议，并提供网络投票表决方式。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》为降低财务费用，合理使用资金，有效提高公司经营业绩，公司决定使用闲置超募资金 2,700万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6个月。到期前,公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
公司本次拟使用闲置超募资金人民币 2,700万元暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少潜在利息支出约人民币 81万元，有利于提高资金使用效率和提升公司的经济效益。因此，使用部分超募资金暂时补充公司流动资金是合理、必要的。
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（2012年 8月修订）》等文件中关于创业板上市公司募集资金使用的相关规定使用该部分资金，并承诺在募
集资金补充流动资金的款项到期日前，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专户，公司承诺本次使用部分超募资金暂时补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
公司最近 12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺使用超募资金暂时补充流动资金后的 12个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。公司将严格按照募集资金管理的相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
公司本次拟于2014年5月23日以后开始使用闲置超募资金人民币 2,700万元暂时补充流动资金。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》同意公司于 2014年 6月 24日上午 9:30在公司 9层会议室召开 2014年第二次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017-062江苏维尔利环保科技股份有限公司
重大经营合同中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司(以下简称“常州维尔利餐厨”)与中核工建设集团有限公司组成的联合体参与了荆门市静脉产业园项目（一期）PPP项目的竞争性磋商，该项目的采购人为荆门市城市管理局，采购代理机构为荆门市政府采购中心。近日，荆门市政府采购中心发布了荆门市静脉产业园项目（一期）PPP项目成交结果公告(http://www.jmzfcg.com/article.php?act=view&id=7841)。根据公告，中核工建设集团有限公司(牵头人)与公司全资子公司常州维尔利餐厨组成的联合体为该项目的中标供应商。现将相关中标情况提示如下：
一、中标项目的主要内容
本次中标的项目为荆门市静脉产业园项目（一期）PPP项目。
根据中标公告，该项目的具体情况如下：
1、主要建设内容包括：
1)城市有机废弃物处理厂，处理规模为300t/d；其中餐厨垃圾规模50t/d，污泥规模245t/d，粪便规模5t/d；
2)建筑垃圾处理厂，规模800t/d；
3)此外，本项目还将建设加气站、有机废弃物沼液处理中心、变电站、室外工程及相关配套工程。
2、总投资
总投资50,375万元。
3、合作期限
30年（含建设期）。
4、回报机制
本项目投产后通过资源化利用所产生的压缩天然气、营养土、回收金属、再
生预拌砂浆、再生无机混合料等产品售卖，均可获得一定收益，不足部分采用政府可行性缺口补贴，以垃圾贴费的方式进行补助。
5、中标标的价格
1)餐厨垃圾处理政府缺口性补贴：265.00元/吨；
2)污泥（含粪便）处理政府缺口性补贴：249.00元/吨；
3)建筑垃圾处理政府缺口性补贴：25.00元/吨。
二、中标项目对公司业绩的影响
本次中标对公司及全资子公司常州维尔利餐厨未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
1、由于本工程工期较长，工程内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。
2、公司将在正式签署项目合同书后，就合同签订情况另行公告。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2017年9月26日
江阴海达橡塑股份有限公司关于子公司完成“三证合一”及工商变更登记的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2016-021江阴海达橡塑股份有限公司
关于子公司完成“三证合一”及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司江阴兴海工程橡胶有限公司、广州海达汽车密封件有限公司根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)、《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）的有关规定，向各自主管的工商行政管理部门申请并取得了新的营业执照，具体情况如下：
子公司江阴兴海工程橡胶有限公司原营业执照（注册号：320281000224553）、组织机构代码证（证号：68112439-0）、税务登记证（证号：320281681124390）进行了“三证合一”，合并后统一社会信用代码为91320281681124390Q。
子公司广州海达汽车密封件有限公司原营业执照（注册号：440125000189256）、组织机构代码证（证号：34024766-7）、税务登记证（证号：440183340247667）进行了“三证合一”，合并后统一社会信用代码为91440183340247667A。
除上述内容变更外，上述子公司营业执照其他登记事项未有变更。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
江阴海达橡塑股份有限公司关于子公司完成“三证合一”及工商变更登记的公告
二〇一六年五月十二日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-156深圳英飞拓科技股份有限公司
关于与深物业集团签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）与深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下简称“深物业集团”）于 2019年 10月25日签署了《战略合作协议》。现将相关情况公告如下：
一、合作对方基本情况介绍
公司名称：深圳市物业发展(集团)股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192174135N
公司类型：股份有限公司(上市)
住所：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39、42层
法定代表人：刘声向
注册资本：59,597万人民币
成立日期：1983年 01月17日
经营范围：房产地开发及商品房销售,商品楼宇的建筑、管理,房屋租赁,建设监理。国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司成立于1982年，中国第一批开发企业、第一批深交所上市企业（证券代码：SZ000011），总承包建设的深圳国际贸易中心大厦，被誉为神州第一楼并创造了三天一层楼的奇迹，成为“深圳速度的体现，改革开放的象征”。
与公司关联关系：深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有公司21.35%的股份，深投控持有深物业集团63.82%的股权，公司董事王戈在深物业集团担任董事，深物业集团为公司关联方。
二、协议的主要内容
（一）合作背景
为更好地发挥深圳国资国企整体优势和协同效应，做优做大做强国有企业，深物业集团和英飞拓结合各自主营领域的专业优势，在平等、自愿的基础上，经友好磋商，推进双方建立双赢、可持续的战略合作伙伴关系，实现优势互补与协同发展，特达成此战略合作协议。
（二）合作原则
1、双方本着自愿、平等、互利的原则，签署本协议。
2、本协议为框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件，具体的合作事宜应以另行签署合同的方式确立双方的权利、义务。
3、双方将在本协议的指导下，创造一切便利条件，在双方及双方关联公司之间进行多层次的业务合作。
4、双方本着友好务实、协商互利的原则共同处理在合作过程中可能出现的问题。
（三）合作内容
公司与深物业集团主要围绕科技园区开发及入驻、股权投资、物业服务、硬件采购、大数据智能云平台建设、客户资源与项目管理的异地延伸服务、互联网项目总包服务等方面召开深度合作。
（四）合作期限
本协议有效期为叁年，自双方签字盖章并经各自有权机构审议通过后生效。
如一方希望延长合作期限，应在本协议到期前贰个月书面通知对方以便进行协商。
三、协议对公司的影响
协议双方建立战略合作关系有利于加强彼此业务协同，促进合作与共荣，实现资源共享、优势互补；能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得更多的市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值。
本协议确定了双方合作的基本原则和经过双方初步探讨后达成的合作意向，
具体业务合作协议将由双方负责项目的工作单位共同协商后另行签署。因此，目前无法准确预测本协议对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
四、风险提示
协议双方均具有良好的履约能力，但是在协议履行过程中仍可能受到其他因素或不可抗力的影响导致协议无法履行，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《深物业集团-英飞拓战略合作协议》。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码： 300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-001汉鼎信息科技股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与五洋建设集团股份有限公司签订的《南宁五象湖1号二至五期安装施工分包合同》，合同金额暂定为人民币贰亿陆仟伍佰万元整，双方就南宁五象湖1号二至五期项目的安装工程施工分包事项协商达成一致，情况如下：
一、合同风险提示
1．合同的履行期限：本分包工程的工期暂定为 787日历天，实际以总包合同约定工期为准。因工程所处的地理位置特殊，恶劣天气较多，可能造成工期的拖延。
2．合同的风险及不确定性：本合同价格最终以业主审核的结算造价为准，敬请广大投资者注意投资风险。
二、交易对方情况介绍
五洋建设集团股份有限公司基本情况：
1、法定代表人：陈志樟
2、注册资本：壹亿零壹佰贰拾捌万元整
4、住所：浙江省绍兴市上虞百官街道江东北路588号11楼
5、本公司、本公司控股股东及实际控制人与五洋建设集团股份有限公司之间不存在关联关系。
6、在本次交易之前，公司与五洋建设集团股份有限公司未发生交易，但公司的全资子公司浙江汉爵科技有限公司于2014年9月30日签订过《蓝月小区工程安装施工分包合同》，合同金额暂定为人民币壹亿玖仟柒佰陆拾万元整，详见公司于2014年10月8日披露的专项公告《全资子公司重大合同公告》。
7、五洋建设集团股份有限公司创立于1962年，是浙江省市场化经营最早的建筑企业集团之一，国内领先的工程建设总承包一站式服务提供商，具备工程承包、设计、采购、施工等建筑全产业链服务能力，以承建“高、大、精、尖、新”工程著称，其所获荣誉1000余项，包括中国企业500强、中国最大500家企业集团、中国承包商60强、全国优秀施工企业、全国建筑业竞争力百强企业、中国建筑业标杆企业等等，具体情况详见其官方网站 http://www.wyjs.cn/aboutus.php。综上，五洋建设集团股份有限公司具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
合同甲方为五洋建设集团股份有限公司，乙方为本公司，双方就南宁五象湖1号二至五期项目的安装工程达成一致：
1、承包范围及工作内容：本工程设计施工图纸及施工总承包合同范围内的主体水电安装工程、给水排水工程、强电工程安装、室外网管工程、智能化、泛光照明、土建防雷接地工程等。
2、合同价格：工程金额暂定为26500万元。（最终金额以业主审核的结算造价为准。）
3、结算方式：根据总包合同结算方式执行，由甲方统一向业主结算，乙方在承包范围内的所有工程款扣除支付甲方的管理费，都属于乙方；乙方负责结算资料和施工资料的提交，并参与甲方与业主的决算及审计工作，最终决算总价以业主审计并经甲乙双方认可的价款执行。
4、协议生效条件：甲乙双方在合同上签字并盖章之日起生效。
四、合同对上市公司的影响
本项目合同的签订，是公司在主营业务上取得的又一重要订单。本项目暂定工程金额26500万元，占公司2013年度营业总收入的54.65%，项目开始实施后，按各年的完工进度会给公司2015年、2016年、2017年贡献一定的毛利额。
本项目对本公司业务的独立性无重大影响，本公司不会因此而对五洋建设集团股份有限公司形成业务依赖。
五、备查文件
备查文件：《南宁五象湖1号二至五期安装施工分包合同》
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一五年一月八日
湖北鼎龙控股股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明
湖北鼎龙控股股份有限公司关于
珠海名图科技有限公司 2016年度
业绩承诺完成情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
湖北鼎龙控股股份有限公司原名湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“本公司”）于2013年12月31日前，通过两次交易已经实现对珠海名图科技有限公司(以下简称“珠海名图”)的全资并购重组。截至 2014年 12月 31日，本公司已经全资持有珠海名图100%的股权。
具体实现过程如下：
1、2012年12月13日，本公司召开的第二届董事会第十三次次会议审议通过了《关于利用部分超募资金投资珠海名图科技有限公司项目的议案》。鼎龙股份使用首次公开发行股票超额募集资金人民币3,740万元通过股份转让的方式收购珠海名图20%的股权。
2、2013年 5月 30日，本公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金报告书（草案）的相关议案（以下简称“本次交易”）。
2013年6月20日，本公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了本次以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金报告书（草案）的相关议案。
本次交易中，鼎龙股份通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买欧阳彦等 6名交易对方（“6名交易对方”）合法持有的珠海名图合计80%股权，并配套募集资金。具体方式如下：向欧阳彦发行5,800,000股上市公司股份和1,224.00万元现金对价以收购其持有的珠海名图32%的股权；向胡勋发行 2,900,000股上市公司股份和 612.00万元现金对价以收购其持有的珠海名图16%的股权；向罗君发行 2,900,000股上市公司股份和 612.00万元现金对价以收购其持有的珠海名图16%的股权；向左力发行 1,450,000股上市公司股份和 306.00万元现金对价以收购其持有的珠海名图8%的股权；向毛叔志发行725,000股上市公司股份和153.00万元现金对价以收购其持有的珠海名图4%的股权；向段敏敏发行 725,000股上市公司股份和 153.00万元现金对价以收购其持有的珠海名图4%的股权；向不超过 10名其他特定投资者发行股份配套募集资金，配套资金总额不超过90,916,666.67元。
3、截至2014年12月31日止：
（1）珠海名图依法就本次交易履行工商变更登记手续，并于2013年9月29日领取了珠
湖北鼎龙控股股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明
海市横琴新区工商行政管理局签发的营业执照，标的资产过户手续已全部办理完成，并变更登记至鼎龙股份名下，双方已完成了珠海名图80%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，鼎龙股份已持有珠海名图100%的股权。
（2）鼎龙股份已按《发行股份购买资产协议》相关约定，于2013年9月29日以电汇方式支付给6名交易对方现金对价3,060万元。
（3）2013年10月17日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记申请确认书》及《证券持有人名册》，上市公司向欧阳彦发行的 5,800,000股、向胡勋发行的 2,900,000股、向罗君发行的 2,900,000股、向左力发行的 1,450,000股、向毛叔志发行的 725,000股、向段敏敏发行 725,000股人民币普通 A股股票已办理完毕股份预登记手续，预登记的股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
（4）2013年10月21日，本公司已按照18.9元/股的价格，完成向三名特定投资者非公开发行 4,810,405股股份并募集配套资金 90,916,654.50元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为80,525,821.77元。
二、资产重组业绩承诺情况
1、珠海名图业绩承诺
根据中企华就资产重组出具的《资产评估报告》，珠海名图对应的2013年度、2014年度、2015年度和2016年度归属于母公司所有者的净利润数分别为3,840万元、4,798万元、5,997万元及6,657万元。
6名交易对方承诺，珠海名图在2013-2016四个会计年度截至当期期末累积的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，下同）数额将不低于《资产评估报告》中珠海名图对应的截至当期期末累积预测净利润数额，其中 2013年度、2014年度、2015年度、2016年承诺净利润数额分别为人民币3,840万元、4,800万元、6,000万元及6,660万元，四个会计年度承诺净利润数额合计不低于21,300万元。
2、业绩承诺补偿
除各方另有约定外，6名交易对方对珠海名图承诺利润全额承担补偿义务和保证责任。
本次交易完成后，如果标的资产在 2013年度、2014年度、2015年度、2016年度四个会计年度截至当期期末累积的实际净利润数额，未能达到交易对方承诺的截至当期期末累积净
湖北鼎龙控股股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明
利润数额，6名交易对方应进行补偿。补偿方式为股份补偿，股份不足以补偿时，以现金补足。
本协议生效后，任何一方未按照本协议的约定履行义务而给对方造成损失的，应承担赔偿责任。交易对方未按本协议约定向鼎龙股份及时、足额支付补偿的，鼎龙股份有权要求交易对方每逾期一日，按未能支付的需补偿股份市值的万分之五向鼎龙股份支付违约金。
三、业绩承诺完成情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对珠海名图2016年度财务报表审计后，珠海名图 2016年实际实现的归属于母公司的净利润为 7,583.58万元，扣除非经常性损益后 2016年度归属于母公司所有者的净利润实现数额为 7,153.03万元，超过承诺金额 493.03万元，超出7.40%。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会二○一七年四月十日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-089福建博思软件股份有限公司
关于 2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要、
考核管理办法的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）于 2018年 8月 29日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，具体内容详见公司2018年8月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
为更好发挥股票期权激励计划对公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干的激励约束作用，更有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，给市场树立良好企业形象，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规的要求，公司决定提高公司层面业绩考核的要求。因此需对原《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《草案》、《草案摘要》”）、《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》中公司层面业绩考核的内容做出调整，经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体修订内容如下：
一、《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的修订情况
《草案》原第八章第二条第三款、《草案摘要》原第八章第二条第三款，关于期权的行权条件中：
（三）公司层面业绩考核要求
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-089本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2015-2017年平均净利润为基数，2018年净利润增长率不低于10%；||
|第二个行权期||以2015-2017年平均净利润为基数，2019年净利润增长率不低于25%；||
|第三个行权期||以2015-2017年平均净利润为基数，2020年净利润增长率不低于40%；||

注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
现改为：
（三）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2015-2017年平均净利润为基数，2018年净利润增长率不低于35%；||
|第二个行权期||以2015-2017年平均净利润为基数，2019年净利润增长率不低于55%；||
|第三个行权期||以2015-2017年平均净利润为基数，2020年净利润增长率不低于75%；||

注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
《草案》原第八章第三条、《草案摘要》原第八章第三条，关于考核指标的科学性和合理性说明中：
博思软件股票期权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，该指标能反映企业经营的最终成果，能
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-089够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股票期权激励计划设定了以2015~2017年平均净利润为基数，2018-2020年净利润增长率分别不低于10%、25%、40%的业绩考核目标。
现改为：
博思软件股票期权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，该指标能反映企业经营的最终成果，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股票期权激励计划设定了以2015~2017年平均净利润为基数，2018-2020年净利润增长率分别不低于35%、55%、75%的业绩考核目标。
二、《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的修订情况
《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》原第五条，关于绩效考评评价指标及标准中：
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
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||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2015-2017年平均净利润为基数，2018年净利润增长率不低于10%；||
|第二个行权期||以2015-2017年平均净利润为基数，2019年净利润增长率不低于25%；||
|第三个行权期||以2015-2017年平均净利润为基数，2020年净利润增长率不低于40%；||

注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司按照本激励计划注销。
现改为：
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-089目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2015-2017年平均净利润为基数，2018年净利润增长率不低于35%；||
|第二个行权期||以2015-2017年平均净利润为基数，2019年净利润增长率不低于55%；||
|第三个行权期||以2015-2017年平均净利润为基数，2020年净利润增长率不低于75%；||

注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司按照本激励计划注销。
除上述修订外，《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的其他内容不变。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日
北京德恒律师事务所
关于大连壹桥海参股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
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北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于大连壹桥海参股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见
致：大连壹桥海参股份有限公司
北京德恒律师事务所接受大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连壹桥海参股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2016年5月18日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊载了《大连壹桥海参股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于2016年6月2日下午14：30在大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室如期召开，由公司董事长刘德群先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2016年 6月 1日至 2016年 6月 2日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月1日下午15:00至2016年6月2日下午15:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
由于本次重大资产重组构成关联交易，公司实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士、赵长松先生作为关联股东对本次股东大会相关议案回避表
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见决。
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 17名，代表公司有表决权的股份39,594,500股，占公司总股本的4.1571%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2016年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票的方式进行表决。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共1项，分别为：审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9381%通过，反对票占比0.0619%，弃权票占比0%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于大连壹桥海参股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一六年六月二日