Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：中國平安保險(集團)股份有限公司
股份代號：2318 呈交日期：2019年06月20日
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情：普通股（A股及H股）
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|I.||||||
|發行股份(註6及7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)|每股發行價(註1及7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)|
|於下列日期開始時的結存(註2)2019年6月19日|18,280,241,410股（包括10,832,664,498股A股及7,447,576,912股H股）|||||
|(註3)||||||
|於2019年6月20日購回但未注銷之股份|300股A股|0.000002%||||
|於下列日期結束時的結存(註8)2019年6月20日|18,280,241,410股（包括10,832,664,498股A股及7,447,576,912股H股）|||||

適用於主板上市發行人I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
「發行股份」應理解為「購回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
8. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。
9. (i)至 (viii)項為聲明的建議格式，可按個別情況予以修訂。
10. 在此「相同」指：
 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息，下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
適用於主板上市發行人 II.
A. 購回報告
購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日 購回證券數目
(註) 付出最高價(元) (元) (元) 2019年 6月 20 300股A股 上海證券交易所 人民幣83.96元 人民幣83.96元 人民幣25,188.00元日
合共 300股A股 人民幣25,188.00元 B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)_不適用_____ 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的百 ___不適用%分比
( (a) x 100 )
已發行股份數目
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為__不適用_的說明函件所載資料並無任何重大變動。
我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者：_盛瑞生__________________________
(姓名)
職銜：__聯席公司秘書____________________
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2018-049
转债代码：113507 转债简称：天马转债
福建天马科技集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月29日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|213,901,725|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.0693|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人（其中含委托出席董事 2人，董事姚建忠先生因出差委托董事张蕉霖先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事汤新华先生因工作原因委托独立董事樊海平先生代为出席会议并签署相关文件）；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|103,074,750|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|103,074,750|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|103,074,750|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|23,856,975|100|0|0|0|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|23,856,975|100|0|0|0|0|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|23,856,975|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，已获得出席会议所有非关联股东（包含股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过；
2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
3、本次股东大会审议的议案均涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东：陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌、柯玉彬。
（1）陈庆堂，系公司控股股东、实际控制人。持有公司股份数量：85,534,050股，占公司股份总数的比例为28.82%。
该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。
（2）福建天马投资发展有限公司，持有公司股份数量：23,456,475股，占公司股份总数的比例为7.90%。
该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。
（3）陈庆昌，持有公司股份数量：1,752,975股，占公司股份总数的比例为0.59%。
该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。
（4）柯玉彬，持有公司股份数量：83,475股，占公司股份总数的比例为0.03%。
该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：张冉瞳、童琳雯
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
福建天马科技集团股份有限公司2018年5月30日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2019--039东风汽车股份有限公司
2019年 11月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司 2019年 11月份产销数据如下：
单位：辆
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型类别||产量|||||销量|||||
|||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|
|商用车|轻型货车|12,835|11,449|110,265|95,315|15.68|10,152|7,885|112,697|96,943|16.25|
||客车|1,890|1,616|9,667|8,265|16.96|1,685|1,565|9,445|7,890|19.71|
||客车非完整车辆|3,427|2,550|16,582|17,031|-2.64|3,422|2,531|16,598|16,970|-2.19|
|基本型乘用车||1,131|4,142|9,287|15,215|-38.96|-151|4,142|7,295|15,122|-51.76|
|合计||19,283|19,757|145,801|135,826|7.34|15,108|16,123|146,035|136,925|6.65|

说明：
1、为了让广大投资者更好地理解公司分车型产销情况，自本月起，公司对车型类别的列示进行了调整：将原“货车”和“货车非完整车辆”合并为“轻型货车”，取消了原“客车”类别中“中型客车”和“轻型客车”的列示。
2、基本型乘用车本月销量为负数系由于本月发生销售退回所
致。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 2019年 12月 4日
证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2019-019
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199号锦峰国际商务广场A座19楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|506,468,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.9913|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王星先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，董事孔丽、独立董事魏向东因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事会主席金闻，监事朱勇、王小琴，职工代表监事蒋军因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席会议；其他3名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|候选人王星|506,150,801|99.9371|是|
|1.02|候选人徐明|506,150,803|99.9371|是|
|1.03|候选人王平|506,150,802|99.9371|是|
|1.04|候选人孔丽|506,150,803|99.9371|是|
|1.05|候选人屈晓云|506,152,103|99.9374|是|
|1.06|候选人张晓峰|506,150,803|99.9371|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|候选人刘勇|506,150,802|99.9371|是|
|2.02|候选人魏向东|506,152,103|99.9374|是|
|2.03|候选人蔡志勇|506,150,801|99.9371|是|

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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|候选人金闻|506,150,801|99.9371|是|
|3.02|候选人王永伟|506,152,101|99.9374|是|
|3.03|候选人王小琴|506,150,802|99.9371|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|候选人王星|1,955,907|86.0115|||||
|1.02|候选人徐明|1,955,909|86.0116|||||
|1.03|候选人王平|1,955,908|86.0115|||||
|1.04|候选人孔丽|1,955,909|86.0116|||||
|1.05|候选人屈晓云|1,957,209|86.0687|||||
|1.06|候选人张晓峰|1,955,909|86.0116|||||
|2.01|候选人刘勇|1,955,908|86.0115|||||
|2.02|候选人魏向东|1,957,209|86.0687|||||
|2.03|候选人蔡志勇|1,955,907|86.0115|||||
|3.01|候选人金闻|1,955,907|86.0115|||||
|3.02|候选人王永伟|1,957,207|86.0686|||||
|3.03|候选人王小琴|1,955,908|86.0115|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上列议案1、2、3属于普通决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：原浩、郎一华
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定，所通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、苏州新区高新技术产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
苏州新区高新技术产业股份有限公司2019年4月19日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-32上海电力股份有限公司关于
合资成立创导（上海）智能技术有限公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆合资公司名称：创导（上海）智能技术有限公司（暂定名）
◆出资情况：上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）出资额为1800万元人民币，首期出资360万元，以货币方式出资，占注册资本的36%。
一、合资情况概述
分布式光伏和综合节能服务是上海市节能与新能源的重点工作之一，为有组织、有计划地推进该项工作，拟由公司牵头，成立一家混合所有制的专业化服务性公司，作为推广分布式光伏系统和综合节能服务的载体，并以此为龙头，带动相关产业的创新和发展。
按照政府对分布式光伏发展和综合节能服务工作的统一部署，公司拟与协合风电投资有限公司、黑龙江骏鹰投资有限公司、上海智足投资管理有限公司共同投资成立创导（上海）智能技术有限公司（以下简称：创导公司）。
创导公司主要在分布式光伏、综合节能服务领域提供项目策划、咨询、提供一体化项目方案、EPC总包、合同能源管理等高端服务。
二、合资方的基本情况
1、合资方名称:协合风电投资有限公司
注册地址：北京市海淀区首体南路
法定代表人：余维洲
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-32协合风电投资有限公司是中国风电集团有限公司旗下的全资子公司，具有丰富的可再生能源开发经验。
2、合资方名称:上海智足投资管理有限公司
注册地址：上海市宝山区真陈路
法定代表人：邵桂芳
上海智足投资管理有限公司是上海市工业系统节能技术型企业，拥有综合节能相关技术，并在项目资源方面具有一定优势。
3、合资方名称:黑龙江骏鹰投资有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈双路
法定代表人：边书平
黑龙江骏鹰投资有限公司是一家投资性公司，主要业务包括企业重组、投资与营运管理。
三、合资公司的基本情况
公司名称：创导（上海）智能技术有限公司（暂定名）
注册地址：上海市
注册资本：5,000万元人民币，首期注册资本1,000万元；各股东方以货币方式出资，股权比例分别为：公司持股36%，协合风电投资有限公司持股34%，黑龙江骏鹰投资有限公司持股20%，上海智足投资管理有限公司持股10%。
经营范围：新能源及计算机智能科技领域内的技术开发，技术咨询、技术转让和技术服务；城市道路照明设计，施工；实业投资，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询。
上述注册登记信息最终以工商登记机关核定为准。
四、合资公司设立对公司的影响
在政府的支持下，分布式光伏和智慧照明有很好的市场前景，投资创导公司符合
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-32上海电力立足上海转型发展的需要。创导公司将充分利用各方优势和本身的专业技术优势、管理优势，在分布式光伏、综合节能服务领域做强做大，进一步提高公司的盈利水平和社会影响力。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018068长园集团股份有限公司
关于控股子公司中锂新材对沃特玛部分应收款项
处理方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日召开第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第三十六次会议审议通过了《关于控股子公司中锂新材对沃特玛部分应收款项处理方案的议案》。
一、基本情况介绍
湖南中锂新材料有限公司（以下简称“中锂新材”）是公司控股子公司，公司目前持有76.35%股权，公司已经与国有股东签署了关于受让中锂新材13.65%股权的协议，但尚未办理过户手续，莘县湘融德创企业管理咨询中心（有限合伙）持有中锂新材10%股权。自 2015年开始向深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）销售锂电池隔膜产品，一直以来双方业务关系良好，截至 2017年12月31日中锂新材对沃特玛的应收款项账龄全部在一年以内。
鉴于沃特玛面临偿债风险，公司积极与沃特玛就中锂新材应收沃特玛款项事宜进行协商，形成了初步方案。公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）长期耕耘电力市场，充分利用其在电网继电保护、变电站监控与综合自动化、配电自动化等方面多年的产品和工程经验，陆续推出了一系列完善的储能解决方案，并已经开展实施，广泛运用于“发-输-变-配-用”各个电力市场环节。储能系统的最大一块成本在电池，电池成本占比在60%以上。长园深瑞一直外购电池。经综合评估，沃特玛磷酸铁锂电池模组在性能方面具有的较高稳定性和循环寿命，其安全性适合运用于储能系统，同时在成本上也有一定的竞争力，所以公司拟通过批量购入沃特玛电池模组应用于储能系统的方式减少中锂新材对沃特玛的部分应收款项。考虑到公司董事鲁尔兵先生（2014年12月
-2018年4月9日）任沃特玛董事，沃特玛为公司关联法人，公司与沃特玛之间发生的交易为关联交易。公司将在董事会审议批准应收账款处理方案后与沃特玛签署《三方抵消协议》。
二、协议的主要内容
（一）长园深瑞基于储能业务发展需要，与沃特玛签订《销售合同》，合同约定长园深瑞向沃特玛购买 A类电池PACK，产品单价略低于市场价，合同总价款人民币 99,983,769.6元。该《销售合同》中约定货款结算按照《三方抵消协议》约定执行。
中锂新材基于减少应收账款及降低经营风险，与沃特玛签订《销售合同》，合同约定中锂新材向沃特玛购买 A类电池PACK，产品单价略低于市场价，合同总价款人民币61,632,130.56元。该《销售合同》中约定中锂新材可通过背书沃特玛为出票人的商业承兑汇票给沃特玛的方式用以支付货款。
（二）部分应收账款的处理方案
1、长园深瑞将对沃特玛的前述货款债务 99,983,769.6元全部转让给中锂新材，由中锂新材代为支付。长园深瑞与中锂新材的债权债务后续另行协商确定解决方案。
2、长园深瑞将上述债务转让给中锂新材后，中锂新材对沃特玛货款债务金额小计人民币 161,615,900.16元。中锂新材与沃特玛协商一致确认：中锂新材需在长园董事会审议通过应收账款处理方案之后将沃特玛作为出票人的商业承兑汇票背书给沃特玛，背书商业承兑汇票金额为人民币89,919,853元,同时沃特玛从尚欠中锂新材的应付账款中扣除人民币71,696,047.16元。
3、中锂新材与沃特玛的剩余应付款项另行协商处理。
公司此次批量购入沃特玛电池模组应用于储能系统，满足长园深瑞大力发展储能系统的业务需求，推动储能业务的稳步发展；同时减少中锂新材对沃特玛的应收款项，降低了沃特玛事件对中锂新材经营的影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
独立董事发表独立意见，认为：公司通过批量购入沃特玛电池模组应用于储能系统的方式，一方面可以满足长园深瑞发展储能的业务需求，另一方面减少中锂新材对沃特玛的部分应收款项，降低了经营风险。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意公司子公司与沃特玛签署相关合同。
（二）监事会意见
公司第六届监事会第三十六次会议审议通过了《关于控股子公司中锂新材对沃特玛部分应收款项处理方案的议案》，监事会认为：公司在综合考虑沃特玛情况及公司发展需求，采取购买沃特玛电池组的方式减少中锂新材对沃特玛的应收款项，降低了经营风险。我们同意公司子公司与沃特玛签署相关合同。
四、备查文件
（一）第六届董事会第五十二次会议决议
（二）第六届监事会第三十六次会议决议
（三）独立董事意见
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临 2015-021
中国西电电气股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2015年6月30日止非公开发行募集资金使用情况的专项报告。
一、公司非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1025号），公司向GE Small World (Singapore) Pte Ltd(“GE新加坡”)发行768,882,352股人民币普通股，发行价格人民币4.4元/股，GE新加坡全部以现金方式认购。GE新加坡已支付认购资金人民币3,383,082,348.80元，扣除承销费（包括保荐费）人民币55,800,000元及法律顾问费人民币8,450,000元，公司实际收到募集资金人民币3,318,832,348.80元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币16,572,878.76元后，实际募集资金净额为人民币3,302,259,470.04元。
上述资金于2013年8月21日全部到账，存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行（简称“开户银行”）开立的账号为3700021829200055631的募集资金专户内，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了安永华明（2013）验字第60739804B01号验资报告。
二、本年度非公开发行募集资金使用情况
截至2015年6月30日，本年度使用募集资金人民币10,915.00万元，累计使用募集资金人民币292,995.95万元。详见下表：
董事会会议资料
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|用 途|本年度使用金额|截止报告期累计使用金额|备注|
|一、设立自动化合资公司|10,915.00|37,170.00||
|1.置换前期投入自有资金||18,585.00|《临2013-040》号临时公告|
|2.募集资金投入|10,915.00|18,585.00||
|二、补充流动资金||255,825.95||
|合 计|10,915.00|292,995.95||

三、报告期末非公开发行募集资金结余情况
截至2015年6月30日止，募集资金专用账户(开户行:中国工商银行股份有限公司西安土门支行,账号:3700021829200055631)余额为人民币 38,610.22万元，其中：本金人民币37,230.00万元，累计利息收入人民币1,380.22万元。
四、公司非公开发行募集资金管理情况
按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金，专款专用。公司于2013年9月18日与开户银行、中国国际金融有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会 2015年8月28日
附件：中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
董事会会议资料
附件：
中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金总额：|330,225.95|||||本年度投入募集资金总额|||10,915.00||||
||变更用途的募集资金总额：|-|||||已累计投入募集资金总额|||292,995.95||||
||变更用途的募集资金总额比例：|-||||||||||||
||承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到 预计效益|项目可行性是否 发生重大变化|
|1|设立自动化合资公司|-|74,400|-|37,170|10,915|37,170|-|100|-|-806.95|否（注）|否|
|2|补充流动资金|-|255,825.95|-|255,825.95|-|255,825.95|-|100|-|-|-|-|
||合 计|-|330,225.95|-|292,995.95|10,915|292,995.95|-|100|-|-806.95|-|-|
|未达到计划进度原因（分项说明）||||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||经2013年10月25日第二届董事会第二十一次会议审议决议同意以募集资金置换预先投入自筹资金18,585万元（详情见公司《临2013-040》号临时公告）。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||||无||||||||

注：合资公司于2014年底开始投产，市场销售未达预期。
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2018-051号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月13日 14点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2号招商银行大厦 20楼2018会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月13日
至2018年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司 2018年 7月 27日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600737|中粮糖业|2018/8/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记地点：中粮屯河糖业股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2018年8月10日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍 苏坤
3、联系电话：0991-6173332
邮箱：xuzp@cofco.com
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
2018年7月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
中粮糖业第八届董事会第二十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中粮屯河糖业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年8月13日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2019-020常州朗博密封科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第四次会议的通知。会议于 2019年 8月27日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《<2019年半年度报告>全文及其摘要》；
我们认为：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；2019年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，充分反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司2019年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于 2019年 8月 28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2019年 8月 28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《拟与银行开展票据池业务申请授信额度的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“通知”）。根据以上通知的要求，公司对原会计政策进行相应变更。上述会计准则的执行，对公司财务状况和经营数据不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2019年 8月 28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（2019-021）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司监事会 2019年8月27日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-002星光农机股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年1月 6日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2016-001），由于工作人员疏忽，在公告中存在笔误，现对原公告披露的部分信息更正如下：
公告原文为：
二、本次增持实施情况
湖州新家园投资管理有限公司于 2015年 1月 5日通过上海证券交易所系统以连续竞价的方式增持公司股份 264,500股，占公司股份总数的0.13%，使用资金10,331,882.53元。
现更正为：
二、本次增持实施情况
湖州新家园投资管理有限公司于 2016年 1月 5日通过上海证券交易所系统以连续竞价的方式增持公司股份 264,500股，占公司股份总数的0.13%，使用资金10,331,882.53元。
除上述更正外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2019-24号金健米业股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：一、公司2019年第一季度主要产品产销量情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年同期增减（%）|销售量比上年同期增减（%）|库存量比上年同期增减（%）|
|品牌大米(吨)|31,705.25|33,207.27|2,559.19|9.24|11.66|92.95|
|品牌面制品(吨)|6,344.97|6,493.12|757.38|2.28|4.37|4.69|
|品牌包装油(吨)|29,576.66|29,737.55|1,432.40|10.96|10.77|12.53|
|奶制品(吨)|1,885.75|1,856.38|103.51|23.90|20.20|56.19|
|大输液(万瓶、万袋)|2,962.74|2,672.05|2,048.60|35.12|11.02|2.22|
|糖果果冻(吨)|842.07|1,045.82|691.74|-38.63|-16.81|18.38|

二、其他
以上生产经营数据来自公司内部统计，且未经审计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2019年 4月 29日
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会 议 资 料
目 录
会议议程.............................................................1议案一关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案....2
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019年11月14日14：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号公司二楼会议室
参加会议人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
二、推举 1名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单；
三、审议下列议案
1、《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
四、股东及股东代表现场投票表决；
五、监票人宣布现场投票表决结果；
六、休会，等待汇总网络投票结果；
七、主持人宣读2019年第三次临时股东大会决议；
八、与会相关人员签署股东大会决议和会议记录；
九、会议见证律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布本次股东大会结束。
议案一
关于公司募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车 CAN总线控制系统产能扩建项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，拟将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项并将募投项目节余金额 55,137,724.79元、银行存款利息扣除银行手续费的净额 588,556.61元、理财净收益 14,014,187.02元、尚未支付的项目建设尾款及质保金 10,885,067.35元（在满足约定付款条件时，从公司账户支付），募集资金账户余额共计 80,625,535.77元用于永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]832号)核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，每股发行价格13.25元，募集资金总额为26,500万元，扣除发行费用后的净额为 21,667万元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2015]第 114107号”《验资报告》。
（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|投资总额|募集资金投资额|项目备案情况|
|1|汽车CAN总线控制系统产能扩建项目|17,910.00|17,910.00|黑发改产业备案[2011]93号/哈发改备案[2013]7号|
|2|汽车电子技术研发中心建设项目|3,757.00|3,757.00|黑发改产业备案[2011]92号/哈发改备案[2013]6号|
|合计||21,667.00|21,667.00|-|

二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况
（一）截至 2019年 10月 27日，本次结项的募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资项目名称|募集资金投资额|募集资金投入金额|银行存款利息扣除银行手续费的净额|理财净收益|节余募集金额|
|汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目|179,100,000.00|113,077,207.86|588,556.61|14,014,187.02|80,625,535.77|

注1：待支付款项包含尚未到期支付的工程、设备尾款及质保金10,885,067.35元。
注2：未付尾款及质保金在满足约定付款条件时，从公司账户支付。
注3：理财净收益为理财收益扣除相关税费的净额。
（二）募集资金专户节余情况
本次结项的募投项目共开设 1个募集资金专项账户，截至 2019年 10月 27日，募集资金专户节余情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|募集资金专户|||
|开户银行|银行账号|存放金额|
|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|65130158000000053|40,625,535.77|
|未到期理财产品|||
|产品名称|发行人|金额|
|上海浦东发展银行利多多公司19JG0399期人民币对公结构性存款|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|40,000,000.00|
|总计||80,625,535.77|

三、本次结项的募投项目资金节余主要原因
1、在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。
2、项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降。
3、近年来，随着国内装备制造水平的提升，国内的设备厂商生产制造的产品已经能够满足项目建设要求，因此在同配置、同精度的前提下，公司选择部分国内生产的设备以降低设备购置支出。
4、项目立项至实施间隔较长，原计划采购的自动化专用设备因技术发展致使设备更新换代，对部分设备型号及采购数量进行重新规划，从而有效降低采购成本。
5、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
此外，由于目前尚余部分项目合同尾款或质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
四、节余募集资金使用计划
为提高节余募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金账户余额80,625,535.77元转入公司账户，用于永久性补充流动资金，其中尚未支付的项目建设尾款及质保金10,885,067.35元（在满足约定付款条件时，从公司账户支付）。在经公司股东大会审议通过后，公司将上述资金转入公司账户，并办理该募集资金专用账户注销手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，现提请本次股东大会审议。
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2014-005新湖中宝股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达2%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 1月 20日，本公司接到公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）的通知，截止 2014年 1月 20日，新湖集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份比例已达公司股份总额的2%。现将有关情况公告如下：
一、增持情况
截止 2014年 1月 20日，新湖集团通过上海证券交易所交易系统合计增持本公司 A股股份 125,176,987股，占本公司股份总额 (6,258,857,807股)的2%；增持金额为 394,839,784.59元。本次增持后，新湖集团直接持有本公司股份 3,660,961,136股，占本公司股份总额的58.49%。
二、后续增持计划
2013年 6月 25日，本公司发布《关于大股东拟增持公司股份的公告》（详见公司编号为临 2013-46号的公告）。根据该公告，新湖集团拟在2014年1月31日前通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，增持金额不低于 5亿元人民币（含本次已增持股份在内）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、新湖集团承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年
修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）等相关规定，持续关注新湖集团增持本公
司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一四年一月二十一日
公司独立董事就第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见广州好莱客创意家居股份有限公司
独立董事就第三届董事会第八次会议相关事项
发表的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，我们作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就公司第三届董事会第八次会议中的以下事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司实施的2017年度利润分配预案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情况及发展阶段，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定的要求执行。本次《关于公司2017年度利润分配的预案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于公司2017年度利润分配的预案》。
二、关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司2017年度对募集资金实行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会编制的《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，真实反映了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况。
本次《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报
公司独立董事就第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见告》。
三、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在担任公司2017年度审计机构期间，严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的规定，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2017年度财务报告及内部控制的相关审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为。
本次《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
四、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为公司与实际控制人的关联方王义坤、广东好太太科技集团股份有限公司发生的日常关联交易事项是公司日常经营行为，是基于公司与经销商、合作方的正常业务往来，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，未发现通过上述关联交易转移利益的情况。
关联董事沈汉标已对此议案回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。
五、关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见
董事会薪酬与考核委员会认真考核了董事、高级管理人员2017年度绩效，并提交董事会审议。关联董事回避了对此议案及子议案的表决。
本次《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，公司确定的2017年度董事、高级管理人员年度薪酬是合理的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》。
六、关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬标准的独立意见
公司独立董事就第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见公司2018年度董事、高级管理人员薪酬标准是参照公司所处的行业、规模水平，结合公司实际情况制定的。薪酬制度符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于调动公司董事及高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。
本次《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬标准的议案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，公司董事、高级管理人员2018年度的薪酬标准是合理的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬标准的议案》。
七、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所及公司有关规章制度的相关要求，我们对《公司2017年度内部控制评价报告》进行了认真审阅。我们认为，公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的贯彻执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。
本次《公司2017年度内部控制评价报告》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《公司2017年度内部控制评价报告》。
八、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于激励对象王勇力、李国斌等2人因个人原因离职，其已不具备激励对象资格。公司拟以13.420元/股的价格回购注销王勇力已获授但尚未解锁的限制性股票70,000股；以13.934元/股的价格回购注销李国斌已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件，符合公司《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
（以下无正文）