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招商证券股份有限公司
关于中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票
业绩补偿承诺 2016年度实现情况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，采取审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等方式对石化机械业绩补偿承诺2016年度实现情况进行了核查，核查情况如下：
石化机械根据中国证监会《关于核准江汉石油钻头股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】780号），于 2015年完成了非公开发行股票收购中石化石油工程机械有限公司（以下简称“机械公司”）100%股权工作，在本次非公开发行股票中，公司控股股东中国石油化工集团公司（以下简称“石化集团”）对公司收购的机械公司所控股的四机赛瓦石油钻采设备有限公司(以下简称“四机赛瓦”)和荆州市世纪派创石油机械检测有限公司(以下简称“世纪派创”)2016年度业绩作出了承诺。
一、业绩承诺内容
机械公司持有四机赛瓦65%的股权，持有世纪派创100%的股权。石化集团承诺四机赛瓦和世纪派创在 2015年度、2016年度和 2017年度(以下简称“补偿期”)扣除非经常性损益后的净利润(以下简称“净利润”)预测值如下：
单位：万元
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|项目|2015 年度预测值|2016 年度预测值|2017 年度预测值|
|按机械公司持股65%比例计算的四机赛瓦预测净利润|6,397.99|6,122.14|5,881.10|
|世纪派创预测净利润|121.00|105.59|118.39|
|合计|6,518.99|6,227.73|5,999.49|

注：上述预测值的计算方法遵循现行有效且不时修订的《企业会计准则》，并按四机赛瓦和世纪派创现行的会计政策和会计估计予以确定。
除非出现不可抗力情况外，如四机赛瓦和世纪派创在补偿期内各会计年度实际净利润不能达到石化集团承诺的净利润预测值，石化集团应对石化机械进行合理现金补偿。
二、2016年度业绩实现情况
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《四机赛瓦石油钻采设备有限公司 2016年度审计报告》（报告文号为致同审字(2017)第 110ZC0913号），经审计的四机赛瓦2016年度净利润为5,931.54万元，扣除非经常性损益后的净利润为 5,876.87万元，按持股65%比例计算的净利润为 3,819.97万元，较 2016年度业绩承诺差2,302.17万元，未能完成2016年度业绩承诺。
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《荆州市世纪派创石油机械检测有限公司2016年度审计报告》（报告文号为致同审字(2017)第110ZC0914号），经审计的世纪派创2016年度净利润为701.40万元，扣除非经常性损益后的净利润为705.20万元，完成2016年度业绩承诺。
三、关于业绩承诺补偿事项
由于四机赛瓦 2016年度未能完成业绩承诺，根据业绩承诺补偿计算公式，石化集团应对石化机械进行现金补偿4,091.69万元。公司将在2016年年报披露后 10个交易日内，书面通知石化集团予以补偿。具体补偿情况公司将及时予以公告。
四、保荐机构核查意见
保荐机构通过与石化机械高管进行沟通交流、查阅相关财务会计报告及审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，保荐机构认为,世纪派创完成了2016年业绩承诺，四机赛瓦2016年度未能完成业绩承诺。
根据业绩承诺补偿计算公式，石化集团应对石化机械进行现金补偿4,091.69万元。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-051四川迅游网络科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日接到公司持股5%以上的股东上海挚信投资管理有限公司（以下简称“挚信投资”）通知，挚信投资分别于2016年6月22日、24日以大宗交易方式减持其持有的公司股份160万股、200万股，累计减持比例达到公司总股本的1%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持股数占公司总股本的比例|
|挚信投资|大宗交易|2016-6-22|56.26|160|0.9636%|
||大宗交易|2016-6-24|55.19|200|1.2045%|
||合 计|-|-|360|2.1681%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|挚信投资|合计持有股份|1,420|8.55%|1,060|6.38%|
||其中：无限售条件股份|1,420|8.55%|1,060|6.38%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

本次减持后，挚信投资持有公司股份为1,060万股。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-0512、本次减持未违反挚信投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。
3、挚信投资减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，具体内容详见2016年6月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-036）。
4、本次权益变动后，挚信投资仍然为公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、登记结算公司关于股份数量变化的文件
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2016年6月27日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-077烟台东诚药业集团股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人延长股份锁定期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）中，发行股份购买资产涉及的新增股份71,895,606股已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理了股份登记手续，新增股份已于2018年6月14日上市。（具体内容详见2018年6月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》）本次交易中，公司实际控制人由守谊及其一致行动人厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁鼎志诚”）承诺：本人/本企业在本次交易中所认购的东诚药业股份自股份上市之日起36个月内不得以任何方式转
让；如本次交易完成后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价低于认购股份发行价，或者本次交易完成后6个月期末公司股票收盘价低于认购股份发行价的，本人/本企业持有的因本次交易认购的股份的锁定期自动延长至少6个月。
截至本公告日，公司股价在本次交易完成后6个月内存在连续20个交易日收盘价低于本次认购股份发行价11.45元/股的情形，因此实际控制人由守谊及其一致行动人鲁鼎志诚通过本次发行股份购买资产分别持有的12,762,270股、
3,056,768股股份的锁定期在前述股份上市之日起三十六个月后自动延长六个月。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年7月28日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-020深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第四届监事会 2014年第二次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2014年第二次会议于2014年3月9日以专人送达或以电子邮件方式通知各位监事及列席人员。会议于2014年3月14日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会认为：《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的具体内容详见2014年3月15日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》于2014年3月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
监事会认为：《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运
行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见 2014年 3月 15日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核实<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单>的议案》。
监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
以上1、2、3项议案尚待公司《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会二O一四年三月十五日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0031
浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人叶仙玉先生的通知，具体事项如下：
2015年4月24日，叶仙玉先生将其持有的公司股份14,000,000股质押给中国进出口银行，质押期限自 2015年 4月 24日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。股权质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，叶仙玉先生共持有公司股份 39,138,356股，占公司总股本的17.33%。
叶仙玉先生持有的公司股份中累计质押数量 33,345,000股，占公司总股本的14.77%，占叶仙玉先生所持公司股份总数的85.20%。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-28四川双马水泥股份有限公司
关于第六届监事会职工监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司第五届监事会任期将于 2014年 6月届满，根据《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于近期召开了四川双马水泥股份有限公司职工代表大会，陈正君先生当选为公司第六届监事会职工监事（简历详见附件），其任命自 2014年 6月 23日起，任期三年。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
监事会
二〇一四年五月三十一日
附件：
陈正君：男， 1977年出生，中国籍，大学本科学历。2012
年12月加入四川双马水泥股份有限公司。2012年12月年至2014
年 2月任四川双马水泥股份有限公司内审部经理；2014年 3月
至今，任四川双马水泥股份有限公司财务控制经理。
●与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—61獐子岛集团股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了相关会议材料，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十四次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司非公开发行股票相关议案的独立意见
经仔细审阅相关材料，我们认为：
1、本次发行方案合理、切实可行，符合公司发展战略。本次非公开发行募集资金的到位，将为公司持续发展提供有力保障，为公司市场拓展，资源储备等各项经营活动的开展提供资金支持，更好地满足公司持续稳定发展的需要，为股东提供长期稳定的回报。
2、本次发行的定价符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，关联交易定价客观、公允，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他非关联股东的利益。
3、公司董事会审议上述关联交易所涉及的相关事项时，关联董事吴厚刚先生回避表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司最近一次召开的股东大会审议，并经过中国证监会核准后方可实施。
二、独立董事关于修订《公司章程》部分条款的独立意见
经仔细审阅相关材料，我们认为：
1、公司本次《章程修正案》符合中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律法规的规定，有利于保护中小股东及全体股东的利益。
2、公司本次对《章程》中关于利润分配政策修订的决策程序符合有关法律、法规的规定，修订后的内容明确规定了现金分红相对于股票股利在利润分配方式的优先顺序以及差异化现金分红政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关要求，增强了现金分红的透明度及可操作性，有利于维护中小股东的利益。
因此，我们同意上述事项。
三、独立董事关于注销募集资金专项账户的独立意见
经审查，我们认为：在募集资金使用完毕后注销设立的专用账户，符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的有关规定。因此，我们同意公司注销募集资金专项账户事项。
四、独立董事关于为发行中期票据提供海域使用权抵押担保的独立意见
公司将其合法拥有的、预评估值不低于 13亿元的海域使用权（预评估需抵押面积为267,178亩）进行抵押担保，对发行中期票据项目进行债项增信，符合国家有关政策和法律、法规要求，符合公司情况，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意此事项。
五、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
因公司组织架构调整，公司高级管理人员职务进行相应调整，我们认真审阅了战伟先生、曹秉才先生、梁峻先生、勾荣女士、王伟东先生的简历和相关资料，认为其符合高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任战伟为资产管理中心总监（兼），不再担任原管理中
心总监（兼）；聘任曹秉才为行政中心总监（兼），不再担任原总裁办公室主任（兼）；
聘任梁峻为技术中心总监（兼）；聘任勾荣为财务中心总监（兼），不再担任原财务与运营中心总监（兼）；聘任王伟东为安防中心总监，不再担任原安全中心总监。
（以下无正文）
（此页为第五届董事会第十四次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签字：
方红星： 魏炜：
陈树文： 吴晓巍：
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年6月22日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-041南方中金环境股份有限公司
关于终止收购山东忻博力盛环保科技有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次收购的首次审批程序
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 15日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以现金方式收购山东忻博力盛环保科技有限公司部分股权的议案》，同意以现金方式收购山东忻博力盛环保科技有限公司（以下简称“忻博力盛”）70%的股权，收购价格为 10,640万元。相关内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以现金方式收购山东忻博力盛环保科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2019-010）。
二、关于终止本次收购的说明
鉴于目前公司对忻博力盛的收购并无实质进展，且忻博力盛综合考量现阶段的经营情况和宏观环境后，表达了独立经营发展意向及解除出售其股权的意向。
同时，公司也从现阶段战略发展规划角度考虑，同意与忻博力盛解除合作，终止对忻博力盛的收购事项。
三、终止本次收购的审批程序
公司于2019年4月19日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止收购山东忻博力盛环保科技有限公司部分股权的议案》，同意终止本次收购。
四、本次收购终止对公司的影响
截至本公告日，公司未向忻博力盛支付任何款项，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。本次终止收购经双方协商达成，双方互不承担违约责任。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2019年4月23日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-039深圳市奋达科技股份有限公司
关于延长回购公司股份实施期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 28日召开第三届董事会第三十一次会议（临时），审议通过《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，具体内容如下：
一、股份回购基本情况及进展概述
公司于2018年10月12日、2018年10月30日分别召开三届二十五次董事会、2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币 2亿元（含），不超过人民币3亿元回购公司股份，用于依法注销减少公司注册资本，实施期限自股东大会审议通过之日起 6个月内，即自 2018年 10月 30日至 2019年 4月 30日止。有关内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
截至本公告日，公司通过集中竞价方式回购股份 22,468,408股，占公司总股本的1.0883%，最高成交价为 4.22元/股，最低成交价为3.57元/股，成交的总金额为89,229,472.89元（不含交易费用）。
二、本次股份回购实施期限延期的具体说明
自公司 2018年第五次临时股东大会审议通过回购方案后，公司根据资金情况，计划分阶段实施回购。受回购敏感期、股价高于预定价格区间以及春节假期等限制，导致公司实际可实施回购操作的机会较少，截至2019年4月30日，公司回购总金额未达到回购方案计划数。
为切实保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实
施细则》（以下简称“《实施细则》”）第十六条的规定，公司拟对回购股份实施期限进行延长，延长至 2019年 10月 30日，即回购实施期限自 2018年 10月30日起至2019年10月30日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过一年，符合《实施细则》的相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司延长回购股份的实施期限，符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《实施细则》等规定，有利于增强公司股票的长期投资价值，充分维护公司和投资者利益。公司董事会会议表决符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意延长回购股份实施期限。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-051成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2016年9月18日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2016年9月12日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了《关于设立成都市成路工程建设有限责任公司（暂定名）的议案》。
设立成都市成路工程建设有限责任公司（暂定名）；注册资本人民币2亿元，注册地成都市武侯区；持股比例：100%；法定代表人周维刚。
子公司经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程、交通安全设施、机电通讯、公路施工及维护保养；工程机械、建筑材料租赁，工程机械、车辆维修；生产出售商品混凝土、商品砂浆（限分支机构经营），提供混凝土运输和泵送服务。房屋建筑施工、勘测设计。
以上公司名称和经营范围，以工商机关最终核准登记为准。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年九月十九日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-082
深圳达实智能股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2016年12月22日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，于2016年12月27日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的
议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案内容详见 2016年 12月 28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年12月27日
北京中伦（成都）律师事务所
关于四川双马水泥股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：四川双马水泥股份有限公司
北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”）接受四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《四川双马水泥股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，指派律师出席了公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1、公司章程；
2、《四川双马水泥股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》；
3、《四川双马水泥股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的催告通知》；
4、本次股东大会现场参会股东的登记记录及凭证资料；
公司已向中伦保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向中伦披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
中伦同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经中伦同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
中伦律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会作为召集人于2016年7月5日在巨潮资讯网站、《中国证券报》上公告了《四川双马水泥股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通
知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、股权登记日、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议事项、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。本次股东大会召开前，公司董事会又于2016年7月13日在巨潮资讯网站、2016年7
月14日在《中国证券报》上刊登了《四川双马水泥股份有限公司关于召开2016
年第三次临时股东大会的催告通知》。
中伦律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的相关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年7月21日14:00时在四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成
都国际科技节能大厦A座五楼召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票时间分别为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月21日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00
时；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月20
日15:00至2016年7月21日15:00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的相关规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
根据中伦律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表有表决权的股份523,177,481股。
根据公司提供的由深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行有效表决的股东共123名，代表有表决权的股份11,516,243股。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事会秘书、部分董事和监事。
中伦律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师验证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议。深圳证券信息有限公司提供了股东网络投票表决结果。经合并统计现场会议投票和网络投票，本次股东大会全部议案获得有效通过。具体情况如下：
1、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
该议案的表决结果为同意7,895,867股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.5629%；反对3,614,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的31.3850%%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0521%。拉法基中国海外控股公司（LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC)LTD.）、拉法基瑞安（四川）投资有限公司作为关联股东，回避了对本项议案的表决。
其中，中小股东的表决情况为同意7,895,867股，占出席会议中小股东所持股份的68.5629%；反对3,614,376股，占出席会议中小股东所持股份的31.3850%；
弃权6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0521%。
2、审议通过《关于董事会非独立董事选举的议案》
本议案包含两个子议案，以累积投票方式进行表决，具体表决情况如下：
2.01《关于选举周凤女士为第六届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决结果为同意524,846,993股。
其中，中小股东的表决情况为同意1,669,512股。
本议案获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上
同意，本议案获得通过，周凤女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.02《关于选举胡军先生为第六届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决结果为同意524,844,991股。
其中，中小股东的表决情况为同意1,667,510股。
本议案获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上
同意，本议案获得通过，胡军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
中伦律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
（以下为本法律意见书签字、盖章页，无正文）
（本页为《北京中伦（成都）律师事务所关于四川双马水泥股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字、盖章页，无正文）
北京中伦（成都）律师事务所
负责人： 经办律师：
樊斌 王成
经办律师：
唐强
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015-088深圳市实益达科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2015年 7月 10日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2015年7月17日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司深圳市汇大光电科技有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
为进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，拓展融资渠道，增强核心竞争力，符合公司的长远发展战略。公司子公司深圳市汇大光电科技有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体内容详见2015年7月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司深圳市汇大光电科技有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2015-087）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，独立董事意见详见2015年7月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
2、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，决定聘任龙利女士为公司审计部负责人，任期至本届董事会期满之日止。
龙利女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年9月加入公司，现任本公司董事长秘书职务。2006年取得会计执业资格证。
龙利女士持有公司股票 9000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备担任审计部经理的资格和能力。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
3、审议通过《关于提请股东大会授权管理层处理子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》
为使公司子公司深圳市汇大光电科技有限公司（以下简称“汇大光电”）在全国中小企业股份转让系统申请挂牌工作（下称“本次挂牌”）的顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权代表公司办理汇大光电在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的相关事项，包括但不限于以下事宜：
1、决定签署与汇大光电申请在全国中小企业股份转让系统挂牌有关的股东大会文件；
2、决定签署本次挂牌有关的其他文件；
3、办理股份登记及托管手续；
4、其他与挂牌相关需由公司作为汇大光电股东办理的事项。
5、授权有效期：自股东大会通过之日起12个月内有效。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2019-061吉药控股集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2019年6月10日
网络投票时间为：2019年6月9日－2019年6月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月10日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月9日下午15：00至2019年6月10日下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2019年6月4日
5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室
6、现场会议主持人：董事长孙军先生
7、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共3人，共计持有公司有表决权股份283,085,772股，占公司股份总数的42.5044%。
(1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份
283,085,772股，占公司股份总数的42.5044%。
(2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，共计持有公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》
表决情况：同意283,085,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、李化
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、吉药控股集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年6月10日
深圳赛格股份有限公司舆情管理制度
1.总则
为了提高深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等相关法律法规的规定和《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制订本制度。
2.本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
3.舆情管理的组织体系及其工作职责
3.1公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
3.2公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职能部门负责人组成。
深圳赛格股份有限公司舆情管理制度
3.3舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
3.4舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对公众媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组。
3.5公司办公室负责管理及监控公司官方自媒体的信息，包括但不限于公司官方网站、公司官方微博公众号、公司官方微信公众号等自媒体渠道，及时收集、整理上述公司官方自媒体的互动、评论、留言等舆情，并将情况汇总至董事会办公室。同时根据公司舆情工作组的要求做出相应的反应及处理。
3.6董事会办公室设专职人员负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。该档案应即时更新并整理归档备查。
深圳赛格股份有限公司舆情管理制度
4.各类舆情信息的处理原则及措施
4.1各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、暂避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社会形象。
4.2各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司相关职能部门负责人以及董事会办公室专职工作人员在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书。
（二）上报公司领导及监管部门
1、董事会秘书在知悉相关的情况后，及时向舆情工作组报告，第一时间采取处理措施；
2、对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应；
深圳赛格股份有限公司舆情管理制度
3、若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需立即向深圳证监局报告。
4.3各类舆情信息处理措施：
（一）各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，及时与深圳证券交易所沟通并发布澄清公告，同时将舆情自查情况上报深圳证监局，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见；
（二）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（三）按照有关规定做好信息披露工作；
（四）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
5.责任追究
5.1公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
5.2公司关联人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受媒体质疑，损害
深圳赛格股份有限公司舆情管理制度
公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
6.附则
6.1本制度由公司董事会负责解释和修订。
6.2本制度未尽事宜，按有关法律、法规或者相关规定执行。
6.3本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-081金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年11月18日、12月4日、2016年9月26日分别召开了第三届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会及第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》及《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》，同意本公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在总额不超过人民币50,000.00万元（其中使用闲置募集资金、超募资金额度不超过人民币10,000.00万元），在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。具体内容详见分别于2015年11月19日、12月5日、2016年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-085），《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-095）及《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-075）。
前期本公司的全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）于2016年7月18日使用闲置募集资金3,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“浦发银行”）发行的“利多多对公结构性存款”理财产品，上述理财产品于2016年10月20日到期，杭州国纪已按照协议约定收回该笔理财产品的本金及收益，近日杭州国纪使用该本金3,000万元继续购买浦发银行的其他理财产品。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告杭州国纪购买浦发银行“E路发A款”理财产品
1、产品名称：E路发A款；
2、产品类型：保证收益型；
3、产品收益率：2.90%/年；
4、投资标的：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等；
5、产品成立日及开放时间：2014年4月11日，自产品成立日起的每个工作日为开放日；
6、申购确认日：2016年10月21日；
7、投资期限：68天；
8、投资到期日：申购确认日（不含当日）后第68天；
9、产品本金赎回及收益分配：客户不可提前赎回本产品。投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长；
10、认购金额合计：3,000万元；
11、资金来源：募集资金；
12、本次出资3,000万元购买该理财产品，占本公司最近一期（2015年）经审计的总资产268,701.40万元的1.12%。
13、产品风险提示：
（1）政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计，如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本理财产品不能获得产品收益，甚至不能获得本金回收；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告（2）市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能；
（3）延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险；
（4）流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品；对于合同约定可进行赎回操作的产品，若产品发生巨额赎回，客户可能面临不能及时赎回理财产品的风险；
（5）再投资风险：银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终止，则客户可能无法实现期初预期的全部收益或本金的回收；
（6）募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险；
（7）信息传递风险：客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担；
（8）不可抗力及意外事件风险：如果客户或银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
二、采取的风险控制措施
1、本公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、本公司审计部为理财产品业务的监督部门，对本公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计，并向本公司董事会审计委员会报告相关监督检查情况；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告3、独立董事、监事会有权对本公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、本公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、本次购买低风险理财产品，是在确保投资资金安全，并且不影响本公司正常经营的前提下进行的，不会影响本公司主营业务的正常发展；
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提升本公司的整体业绩，为本公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、本公司、杭州国纪与浦发银行无关联关系；
2、截至2016年10月20日，本公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额6,650万元（含本次金额3,000万元）；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额14,840万元。本公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额21,490万元（含本次金额3,000万元），占本公司最近一期(2015年）经审计的总资产的8.0%。本公司购买理财产品的金额在董事会及股东大会审议批准的范围之内。
五、备查文件
《浦发银行公司理财产品合同》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-69国海证券股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于 2019年 10月 16日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 10月25日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。李宪明独立董事、张程独立董事通过视频方式参加会议，其他 7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2019年第三季度报告全文及正文的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。报告正文于 2019年 10月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
二、《关于审议公司 2019年三季度重大关联交易审计报告
的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于审议公司2019年反洗钱业务专项稽核报告的议案》同意公司 2019年反洗钱业务专项稽核报告，并授权董事会风险控制委员会审议公司今后提交的反洗钱内部稽核审计报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于公司实施企业年金的议案》
审议通过如下事项：
（一）同意公司企业年金方案，并自 2019年 1月1日起实施；
（二）授权公司经营管理层每年根据市场及公司经营情况，在上年度职工工资总额的5%以内（含5%），相应确定单位缴费标准调整方案；
（三）授权公司经营管理层办理后续管理机构甄选、方案备案及实施等具体事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一九年十月二十九日
新时代证券有限责任公司
关于
浙江大东南股份有限公司
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
前十二个月内购买、出售及其他方式进行资产交易
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一四年九月
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十二条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”、“公司”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买上海游唐网络技术有限公司100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。新时代证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为大东南本次交易的独立财务顾问，对本次交易前 12个月内公司购买、出售及通过其他方式进行资产交易的情况进行了审慎核查，具体情况如下：一、资产交易情况介绍
浙江大东南股份有限公司在最近 12个月内发生了以下日常经营活动之外购买、出售资产及通过其他方式进行资产交易的行为：
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|交易对方|标的|交易日|金额（万元）|
|大东南（香港）有限公司|宁波大东南万象科技有限公司25%的股权|2014/2/12|11,426.90|
|大东南进出口有限公司|静电纺丝设备|2013/12/30|508.84|
|浙江大东南集团有限公司|诸暨市大东南小额贷款有限公司8.50%的股权|2013/9/25|4,029.00|
|浙江大东南集团有限公司|诸暨万能包装有限公司66.67%的股权|2013/12/20|1,311.54|

（一）宁波大东南万象科技有限公司
2014年2月12日，经上市公司2014年第一次临时股东大会审议通过，上市公司向大东南（香港）有限公司支付现金 11,426.90万元购买其持有的宁波大东南万象科技有限公司（以下简称“宁波大东南”）25%的股权。大东南（香港）有限公司系控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“控股股东”）的全资
子公司。
宁波大东南注册资本 4,600万美元，主要从事金属化的电容薄膜、聚丙烯粗化膜、电晕处理光面膜等产品的生产。上述交易完成后，宁波大东南成为公司的全资子公司。因此，与本次交易拟购买资产不属于相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
（二）静电纺丝设备
2013年12月30日，经上市公司第五届董事会第十八次会议审议通过，上市公司向浙江大东南进出口有限公司收购其持有的静电纺丝设备，收购价格为 504.84万元。浙江大东南进出口有限公司系控股股东的子公司。
因此，与本交易拟购买资产不属于相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
（三）诸暨市大东南小额贷款有限公司
2013年9月25日，经上市公司2013年第三次临时股东大会审议通过，上市公司向控股股东支付现金 4,029.00万元用于购买其持有的诸暨市大东南小额贷款有限公司8.50%的股权。
诸暨市大东南小额贷款有限公司的注册资本为 40,000万元人民币，主营业务为：在诸暨市行政区域内办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理财务咨询业务。因此，与本交易拟购买资产不属于相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
（四）诸暨万能包装有限公司
2013年12月20日，经上市公司第五届董事会第十七次会议审议通过，上市公司将其持有的控股子公司诸暨万能包装有限公司66.67%的股权作价 1,311.54万元转让给控股股东。本次转让完成后，公司不再持有万能包装的股权。
诸暨万能包装有限公司的注册资本为 210万美元，主要生产和销售功能性农用膜及包装制品。因此，与本交易拟购买资产不属于相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
二、专项核查意见
经核查，除上述资产交易外，公司于本次交易前 12个月内未发生其他资产交易。
本独立财务顾问认为，上市公司已经履行了必要程序，符合《公司法》、《证
券法》等法律法规及公司《公司章程》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等规章制度的规定，大东南已依法履行了信息披露义务。上述资产交易与本次交易不属于同一交易方所有，且不属于相同或相近的业务范围。因此，上述交易与本次交易无关联关系，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于浙江大东南股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前十二个月内购买、出售及其他方式进行资产交易之独立财务顾问核查意见》之签署页）
新时代证券有限责任公司年月日