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证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2018-004江苏捷捷微电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体如下：根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司委托理财管理制度》的规定，同意公司、全资子公司使用额度委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以下，且累计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在 2017年 6月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2017年7月3日，公司使用闲置自有资金3,500万元购买了上海易德臻投资管理中心（有限合伙）“钜安恒大地产集团成都二期专项私募基金”人民币理财产品，详见公司于 2017年7月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2017-029）。
二、已到期赎回理财产品情况
截止本公告日，公司已如期赎回上海易德臻投资管理中心（有限合伙）“钜安恒大地产集团成都二期专项私募基金”人民币理财产品，赎回本金3,500万元及理财收益 1,281,000.00元，符合预期收益，本金及收益均于2018年1月11日到账。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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||受托人||关联||||产品||委托理||资金||||||实际收回|||
||||||产品名称||||||||起始日期||终止日期||||到期收益|
||名称||关系||||类型||财金额||来源||||||本金金额|||
|中国建设银行||无||“乾元添福-养颐四方”2017年第202期||非保本浮动收益型||4,000万元||自有资金||2017年6月26日||2017 年10月 19日||4,000万元||630,136.99元||
|江苏银行||无||聚宝财富稳赢4号（364D）||保本浮动收益型||12,000万元||自有资金||2017年6月28日||2018 年6月 27日||未到期||未到期||
|上海易德臻投资管理中心（有限合伙）||无||钜安恒大地产集团成都二期专项私募基金||非保本浮动收益类||3,500万元||自有资金||2017年7月3日||2018 年1月7日起十天内||3,500万元||1,281,000.00元||
|江苏银行||无||聚宝财富稳赢3号（182D）||保本浮动收益型||1,800万元||自有资金||2017年10月25日||2018 年4月 25日||未到期||未到期||
|上海易德臻投资管理中心（有限合伙）||无||钜安恒大地产集团成都四期专项私募基金||非保本浮动收益类||4,000万元||自有资金||2017年10月26日||2018 年4月 26日起 10天内||未到期||未到期||

四、备查文件
1、网上银行电子回执。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－077中工国际工程股份有限公司
2019年第三季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三季度主要经营情况如下：
一、主要经营数据
2019年第三季度，公司海外业务新签合同额为 3.14亿美元。2019年1-9月，公司海外业务新签重要合同16个，新签合同额累计为 15.33亿美元。截至 2019年 9月末，公司海外业务主要在执行项目 43个，在手合同余额为 87.27亿美元。
2019年第三季度，公司国内业务新签合同额为15.16亿元，其中：工程承包及成套设备业务新签合同额为 12.72亿元，设计咨询业务新签合同额为 2.44亿元。2019年 1-9月，公司国内业务新签合同额累计为 50.75亿元，其中：工程承包及成套设备业务新签合同额累计为 34.35亿元，设计咨询业务新签合同额累计为 16.39亿元。
二、重大项目情况
2019年第三季度，公司无新签重大项目（重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）。截至 2019
—1—
年 9月末，公司在执行的重大项目情况如下：
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|-|-|
|项目名称|合同金额|
|埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目|6.47 亿美元|
|乌兹别克PVC 生产综合体建设项目|4.40 亿美元|

特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2019年 10月 23日
—2—
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2014-003
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于公司总经理、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会于 2014年 2月15日收到公司总经理、财务总监叶芬弟先生的辞职报告，叶芬弟先生已到退休年龄，故以个人原因向董事会申请辞去公司总经理、财务总监的职务，仍在公司担任董事，并将在董事的职权范围内继续为公司发展做出贡献，根据有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，公司对总经理已进行离任审议，董事会、独立董事同意叶芬弟辞去总经理、财务总监的职务。
公司对叶芬弟先生在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-086江苏中超控股股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购交易及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股
东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）的通知，获悉中超集
团将其所持有公司的部分股份进行质押和解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押和被质押的基本情况
1、控股股东股份部分解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏中超投资集团有限公司|是|900|2016年8月22日|2016年9月21日|国联证券股份有限公司|1.97%|
|合 计|-|900|-|-|-|1.97%|

2、控股股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏中超投资集团有限公司|是|1,650|2016年9月21日|2017年9月21日|西部证券股份有限公司|3.60%|日常资金需求|
|合 计|-|1,650|-|-|-|3.60%|-|

截至公告披露日，中超集团持有公司股份457,739,230股，占公司总股本的36.10%；中超集团累计质押所持有的公司股份 431,150,000股，占公司总股本的34.00%。
4、其他说明
中超集团上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
中超集团为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有
足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现
平仓风险，中超集团将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓
并及时通知上市公司进行信息披露。
中超集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等
规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、国联证券股份有限公司出具的《股票质押式回购交易协议书（购回交
易）》、西部证券股份有限公司出具的《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一六年九月二十二日
江苏亿通高科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（述职人：王跃堂）
各位股东及股东代表：
2014年度本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在任职工作期间能忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，亲自出席公司董事会会议和股东大会，会议中认真审议各项议案，对公司重大事项及定期报告相关事项发表明确的独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席公司会议及表决情况
（一）报告期内，本人亲自出席公司董事会会议共五次，股东大会会议二次，认真履行了独立董事的义务。本人无缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会会议上，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司日常经营运作情况；认真审阅各项议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；充分运用个人在审计专业方面的知识为公司提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人 2014年度出席公司董事会会议的情况如下:
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内第五届董事会召开次数||共5次||
|亲自出席次数|委托他人出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5|0|0|否|

（二）报告期内，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，没
有提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人按照《公司法》、《独立董事工作制度》的要求，详细了解公司运作情况，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对以下事项均发表了“同意”的独立意见：
（一）2014年4月10日，本人就公司第五届董事会第七次会议审议的《2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘2014年度财务审计机构》、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司董事会成员2014年度薪酬方案》、《关于公司高级管理人员2014年度薪酬方案》共六项议案发表了独立意见；对2014年度续聘会计师事务所发表了事前认可意见；对2013年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况作了专项说明及发表了独立意见。
（二）2014年8月14日，本人就公司第五届董事会第九次会议审议的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《对公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金》共二项议案发表了独立意见；对截止2014年6月30日关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况作了专项说明及发表了独立意见。
（三）2014年 12月 31日，本人就公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于终止部分超募资金投资项目“太仓市社会治安动态监控项目”》发表了独立意见。
所有上述独立意见均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上作了信息披露。
三、担任董事会专门委员会工作情况
（一）2014年本人担任公司第五届董事会下设的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，作为公司审计委员会主任委员，主持了年度审计计划工作会议和审计委员会的日常工作，除定期审阅公司内审部门日常审计执行情况外，重点就公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设和执行情况、重大事项、董事会决议执行情况、财务报告等有关事项进行了认真审阅和核查。
按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，年审时积极与外部审计机构的会计师就 2014年度审计工作小组人员构成、
审计计划、财务报告的编制、审计情况等事项作了事前、事中及事后的双向沟通，针对审计中需要重点关注的内容提出自己的意见。对担任公司 2014年度的审计机构进行核查并发表事前认可意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
（二）作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的工作，对董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬进行了审核，听取了高级管理人员 2014年度工作汇报并进行了核查，认真履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司现场调查的情况
2014年度，本人在参加董事会会议期间多次对公司进行了实地现场核查，及时了解和掌握公司的日常生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、财务管理、募集资金使用、重大事项、信息披露等相关事项；通过与公司董事、高级管理人员及公司内部审计人员的沟通，及时知悉公司日常经营运行及有关重大事项的进展情况，重点关注内审和外审中出现的问题，积极为公司经营管理层提出合理的参考性建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）平时持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《信息披露管理办法》的要求不断完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司所提供的各项资料，积极参与各项议案的讨论，发挥自己专业能力做出独立、公正、客观的结论，并对每一项议案审慎地行使表决权。
（三）本人任职期间结合相关法律、法规及规范性文件等相关规定督促公司及时完善各项内控管理制度，并要求公司在日常经营中有效落实；积极学习相关新的法律、法规和规范性文件等内容，加强对保护社会公众股东权益方面知识的深入理解，不断提升自身履行职责的能力，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
六、其他说明
2014年度在本人担任独立董事期间，未有提议召开董事会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2015年度，本人在担任公司独立董事任职期间将继续忠实地履行自己的职责，本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，并发挥自己的专业特长为公司发展提供更多的合理化建议，为董事会的科学决策提供好的参考意见。按照相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等制度的规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，保障公司董事会的客观、公正与规范运作。
独立董事：王跃堂
（此页无正文，为《江苏亿通高科技股份有限公司2014年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：
王跃堂
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-032
杭州杭氧股份有限公司
关于2017年度股东大会相关事宜的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月31日在证券
时报、上海证券报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
召开2017年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-029），并于2018年
4月2日披露了《关于召开2017年度股东大会通知的公告（更新后）》（公告
编号：2018-031），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将有关情
况说明如下：
1、在《关于召开2017年度股东大会通知的公告》附件一《参加网络投
票的具体操作流程》第一部分“网络投票的程序”中，增加“投票简称：
杭氧投票”。
2、在《关于召开2017年度股东大会通知的公告》附件二《授权委托书》
中“本次股东大会提案表决意见”表中，提案编码为“15.00”的提案名称
原为“关于变更部分募投项目计划使用资金用于永久补充流动资金的提案”，
现更正为“关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的提案”。
除上述补充说明以外，公司2017年度股东大会其他事项不变。公司今后
将加强对披露内容的审核，并欢迎广大投资者参与公司股东大会。
杭州杭氧股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-073上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于A股股票期权激励计划（草案）获中国证监会
备案无异议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》，并于2014年6月28日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督委员会（下称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的股权激励草案确认无异议并进行了备案。公司会按照相关程序提交股东大会审议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年八月十四日
广东星河生物科技股份有限公司
2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于广东星河生物科技股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2013GZA1036-1
广东星河生物科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东星河生物科技股份有限公司（以下简称星河生物公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年2月27日出具了XYZH/2013GZA1036号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，星河生物公司编制了本专项说明所附的星河生物公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是星河生物公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计星河生物公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对星河生物公司2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计星河生物公司2013年度财务报表时星河生物公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解星河生物公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供星河生物公司为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一四年二月二十七日
附件一
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：广东星河生物科技股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 013年期初占用资金余额|2 013年度占用累计发生金额(不含占用利息)|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|韶关市星河生物科技有限公司|全资子公司|其他应收款|11,418|3,576||3,628|11,366|往来|非经营性占用|
||新乡市星河生物科技有限公司|全资子公司|其他应收款|4,348|7,023||1,751|9,620|往来|非经营性占用|
||西充星河生物科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|1,500||1,500|-|往来|非经营性占用|
||东莞市菇木真农业科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|319||44|275|往来|非经营性占用|
||上海菇木真信息科技有限公司|控股子公司|其他应收款|500|||500|-|往来|非经营性占用|
|小计||||16,266|12,417||7,422|21,261|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||16,266|12,417||7,422|21,261|||

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
天水华天科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002185 证券简称：华天科技内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

天水华天科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

天水华天科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||董云庭|15|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||毕克允|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||李敬道|12|

天水华天科技股份有限公司董事会 2014年03月25日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-010
金轮科创股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日召开第三
届董事会 2016年第二次会议和监事会 2016年第一次会议，审议通过了《关于
坏账核销的议案》，具体内容如下：
一、核销坏账概况
根据《企业会计准则》、《中国证券监督管理委员会关于进一步提高上市公
司财务信息披露质量》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相
关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中追收无果长期挂
账且已注销的，以及小额应收账款催收成本大于应收账款的部分应收账款进行
清理，予以核销。
本次核销的应收款项共计 1,535,845.89元，已计提坏账准备金额为
1,275,309.09元，影响2015年度净利润195,402.60元，2015年三季度报告对全
年业绩的预告不作调整。
1、本次核销的应收账款情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|款项性质|核销金额|计提坏账准备金额|计提比例|核销原因|是否因关联交易产生|
|应收账款（共213 家）|销售款|1,535,845.89|1,275,309.09|83.04%|无法收回|否|

二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销应收账款坏账 1,535,845.89元，已计提坏账准备金额为
1,275,309.09元，影响2015年度净利润195,402.60元，2015年三季度报告对全
年业绩的预告不作调整。本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况，符合
会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在
损害公司和股东利益的情况。
三、董事会审议本次核销坏账情况
经公司第三届董事会2016年第二次会议，同意公司本次坏账核销。根据相
关法律法规的规定，本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会意见：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司
本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的
财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情。公司董
事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公
司监事会同意公司本次应收款项坏账核销。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次核销坏账符合《企业会计准则》等
相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核
销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销坏
账事项。
六、备查文件
1、本公司第三届董事会2016年第二会议决议。
2、本公司第三届监事会2016年第一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会2016年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-017广东英联包装股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 2月 6日接到公司持股5%以上股东翁伟嘉先生的通知，获悉其持有的部分公司股份进行了质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|翁伟嘉|非第一大股东，是一致行动人|1,000,000|2018.2.5|2020.5.18|中国中投证券有限责任公司|5.72%|补充质押|

截至本公告披露日，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
以上质押是对 2017年11月30日翁伟嘉先生与中国中投证券有限责任公司司开展的股份质押业务的补充质押，详见公司于2017年12月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2017-077）。
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，翁伟嘉先生持有公司股份17,472,000股，占公司总股本
的9.10%。本次质押1,000,000股，占公司股份总数的0.52%，占其所持有公司股份总数的5.72%。
本次质押后，翁伟嘉先生已累计质押公司股份 7,500,000股，占公司股份总数的3.91%，占其所持有公司股份总数的42.93%。
翁伟嘉先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《中国中投证券有限责任公司股票质押式回购交易补充质押协议书》
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-133债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日|授权公告日|有效期|证书号|
|1|ZL 2019 20173119.7|一种大小口两种开启方式的易拉盖|实用新型|2019.01.31|2019.11.22|10 年|第 9657161 号|
|2|ZL 2019 20174128.8|一种保持拉片卫生的易开盖|实用新型|2019.01.31|2019.11.22|10 年|第 9649227 号|

上述专利的专利权人为：广东英联包装股份有限公司。
上述实用新型专利为公司自主研发取得，其所涉及的技术及应用领域与公司主要产品相关。
该项专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司的综合竞争能力。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-103
国兴融达地产股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2015年 10月 15日上午以现场表决的方式召开。公司实有监事 3人，实际出席会议 3人。会议审议并通过了以下事项：
会议推选叶芹女士为公司监事会主席。同意3票，反对0票，弃权0票。
国兴融达地产股份有限公司监事会 2015年 10月 16日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-027债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于公司获得《药品GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于近日收到广东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号为：GD20180839。《药品GMP证书》的主要内容如下：
企业名称：特一药业集团股份有限公司
地址：广东省台山市台城长兴路9、11号
认证范围：中药前处理及提取车间（口服制剂）
有效期至：2023年05月27日
本次GMP证书的获得有利于促进公司质量管理体系的完善和生产能力的提升，更好地满足市场需求。但由于医药行业的固有特点，未来销售情况具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年6月2日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-071华闻传媒投资集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重组停牌的基本情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产相关的重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华闻传媒，证券代码：000793）自 2018年 2月 1日开市起停牌。经公司核实及论证，上述事项构成发行股份购买资产的重大资产重组，公司股票自 2018年 2月 22日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。经公司 2018年 4月 27日召开的 2018年第三次临时股东大会审议批准，并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 2日开市起继续停牌。现预计公司股票于 2018年 7月 16日前复牌。具体内容详见公司在指定媒体上披露的以下公告：
||||
|-|-|-|
|披露时间|公告标题|公告编号|
|2018 年 2 月 1 日|关于重大事项停牌的公告|2018-004|
|2018 年 2 月 8 日|关于重大事项停牌的进展公告|2018-009|
|2018 年 2 月 22 日|关于重大资产重组停牌公告|2018-011|
|2018 年 3 月 1 日|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|2018-013|
|2018 年 3 月 8 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-017|

－1－
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|-|-|-|
|披露时间|公告标题|公告编号|
|2018 年 3 月 15 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-019|
|2018 年 3 月 22 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-021|
|2018 年 3 月 29 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-023|
|2018 年 4 月 2 日|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|2018-027|
|2018 年 4 月 11 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-029|
|2018 年 4 月 12 日|关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告|2018-031|
|2018 年 4 月 19 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-038|
|2018 年 4 月 26 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-040|
|2018 年 5 月 2 日|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|2018-050|
|2018 年 5 月 9 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-051|
|2018 年 5 月 16 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-053|
|2018 年 5 月 23 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-056|
|2018 年 5 月 30 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-059|
|2018 年 6 月 6 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-060|
|2018 年 6 月 13 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-061|
|2018 年 6 月 21 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-063|
|2018 年 6 月 28 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-067|
|2018 年 7 月 5 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-068|

公司股票停牌以来，公司积极推进本次重组的相关工作，经公司与现有或部分潜在交易对方的积极沟通、协商，公司已与拟交易对方签署了关于本次重组的合作框架协议及补充协议,协议的主要内容详见公司于 2018年 5月 2日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-050）。
二、标的资产基本情况
截至本公告披露日，本次重组拟进行交易的标的资产为车音智能
－2－
科技有限公司（以下简称“车音智能”）全部或部分股权。拟交易标的资产基本情况详见公司于 2018年 5月 2日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-050）。
三、近期相关工作进展情况
公司聘请华西证券股份有限公司担任本次重组独立财务顾问，北京金诚同达律师事务所担任法律顾问，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，中联资产评估集团有限公司担任评估机构。公司与各中介机构积极有序地对本次重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估、法律事务等各项工作。
近期相关工作进展为：（1）独立财务顾问协调各中介机构现场工作，按照项目进度时间表持续推进工作，完成前期对车音智能报告期内主要客户及供应商现场走访资料的梳理、核查工作，与审计、评估等中介机构及车音智能就审计报告、评估报告中的重点事项进行沟通、交流，撰写交易报告书等相关申报文件；（2）律师协助公司与交易对方进行协商和谈判，并根据谈判情况修订并完善交易文件，形成交易文件初稿，整理底稿文件，完善法律尽职调查报告；（3）审计机构完成审计报告初稿全部复核流程并出具了审计报告；（4）评估机构正在履行资产评估报告的内部审核流程；（5）根据上述尽职调查等进展情况，公司与交易对方继续进行交易方案的沟通、协商，初步确定公司购买车音智能51%以上或全部股权，实现公司对车音智能的绝对控股。
截至本公告披露日，本次重组方案、交易架构、标的资产范围、交易金额尚未最终确定，未来将根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，交易各方将就本次交易方案的具体细节进一步磋商，包括但不限于标的资产范围、定价，支付方式和方案，相关业绩承诺、盈利补偿、股票锁定，以及交易程序和审批等。标的资产的交易价格将以交易各方认可的具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据协商确定。交易对方将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规与公司就相关资产
－3－
实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。同时，交易对方通过本次交易所取得的公司股份将按照相关法规进行股份锁定。本次重组的相关事项最终以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
四、必要风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一八年七月十一日
－4－
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-14
长城信息产业股份有限公司
关于利用公司自有闲置资金进行理财增效的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 20日召开第六届董事会第十八次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财增效的议案》，同意公司为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用合计不超过人民币贰亿元自有季节性闲置资金，主要方式是通过中国人民银行批准的金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用，期限壹年。相关事宜公告如下：
一、理财情况概述
1、理财的目的
在不影响日常经营运作资金需求及有效控制投资风险的前提下，利用公司自有季节性闲置资金通过中国人民银行批准的金融机构购买理财产品的理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过贰亿元的自有季节性闲置资金进行理财，上述资金额度可以循环使用。
3、投资方式
公司通过中国人民银行批准的金融机构购买理财产品。
公司用于理财的自有季节性闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限
自决议通过之日起壹年内。
二、理财的资金来源
公司进行理财所使用的资金为公司自有季节性闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
根据相关法律、法规及公司《章程》的规定，本次理财的资金额度属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
四、理财对公司的影响
公司理财是通过中国人民银行批准的金融机构购买理财产品，公司对理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司制定的《内部控制制度》，对理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于理财事项的独立意见
公司利用季节性自有闲置资金进行理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司制定的《内部控制制度》，明确了理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次利用自有闲置资金进行理财增效，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述事项已经长城信息董事会审议通过，独立董事发表了同意意见。在不影响公司主营业务正常开展的前提下，长城信息利用自有闲置资金进行理财增效，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。本次长城信息利用自有闲置资金进行理财增效属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本保荐机构对上述事项无异议。
八、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、保荐机构意见
特此公告！
长城信息产业股份有限公司董事会2015年3月24日
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102)号文、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于北京飞利信科技股份有限公司向万乔先生转让北京飞利信清洁能源科技有限公司30%股权的独立意见
为减轻新能源行业投入可能带来的较大风险及不利影响，进一步突出公司主业、增强核心竞争能力、降低公司经营风险、保护全体股东利益，经与自然人万乔先生（身份证号：330102197201080016）协商，公司拟将目前持有的北京飞利信清洁能源科技有限公司（以下简称“清洁能源公司”）1500万股份（占清洁能源公司总股份的30%）转让给万乔，转让价格为人民币2,250万元（大写：贰仟贰佰伍拾万圆整），转让方式为现金。本次转让完成后，公司所持有的清洁能源公司股份由40%减至10%。本次转让的具体方案由正式签订的《股权转让协议》确定。
经过核查，我们认为，公司转让北京飞利信清洁能源科技有限公司30%股权事宜合法合规，符合公司的长期发展需要，不存在显失公允的情形，不存在损害投资者利益的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
因此，我们同意上市股权转让事宜。
二、关于公司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司提供银行授信连带责任保证担保的独立意见
公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）计划向北京银行中关村海淀园支行申请授信3000万元人民币（包括银行承兑汇票和银行保函），期限2年。公司同意上述授信事项，拟为飞利信电子申请上述综合授信提供连带责任保证担保。
公司本次担保有助于解决飞利信电子的资金需求，公司在担保期内有能力对飞利信电子的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
三、关于公司为全资子公司申请银行授信提供连带责任保证担保的独立意见
为补充公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司日常经营所需现金，提高其经营效率和盈利能力，北京飞利信电子技术有限公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请融资（包括贷款、银行承兑汇票和银行保函）壹亿元人民币，期限3年（提款期2年），委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。公司同意上述融资事项，拟为上述融资提供反担保，向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。
经核查，飞利信电子为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，该担保事项不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
石慧斌 王慧 刘俊彦
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–013皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2017年 4月 10日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2017年4月7日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行贷款提供保证担保的议案》。
同意公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向杭州银行股份有限公司北京大兴支行借款人民币7,000万元提供连带责任担保，担保方式为保证担保，担保期限为 2年。担保范围为主债权、利息（含复息）、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。
本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案的具体内容详见登载于2017年4月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司提供保证担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一七年四月十一日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2019-013合肥美亚光电技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于近日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于2019年5月8日下午16:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举副董事长的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意选举沈海斌女士为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容请见2019年5月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举副董事长的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2019年5月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2019年05月09日