债券代码：112415 债券简称：16奋达 01深圳市奋达科技股份有限公司 2016年
面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）受托管理事务报告
（2017年度）
受托管理人：中泰证券股份有限公司
重要声明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《深圳市奋达科技股份有限公司 2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中泰证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明，未经中泰证券书面许可，不得用作其他任何用途。
目录
第一章本期债券发行概况 ............................................................................................................. 1一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 1二、本期债券发行核准情况 ................................................................................................... 1三、本期债券的主要条款 ....................................................................................................... 1第二章受托管理人履行职责情况 ................................................................................................. 4第三章发行人2017年度经营与财务情况 ................................................................................... 6一、发行人2017年度经营情况 ............................................................................................. 6二、发行人2017年度财务情况 ............................................................................................. 7第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ................................................................... 10一、本期债券募集资金使用情况 ......................................................................................... 10二、专项账户运作情况 ......................................................................................................... 10第五章本期债券偿债保障措施的执行情况 ............................................................................... 11一、本期债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况 ..................................... 11二、发行人偿债保障措施的执行情况 ................................................................................. 11第六章本期债券的本息偿付情况 ............................................................................................... 13第七章本期债券跟踪评级情况 ................................................................................................... 14第八章债券持有人会议召开的情况 ........................................................................................... 15第九章其他重大事项 ................................................................................................................... 16
第一章本期债券发行概况
一、发行人基本情况
||||
|-|-|-|
||公司的中文名称|深圳市奋达科技股份有限公司|
||公司的法定代表人|肖奋|
||公司的成立日期|1993年4月14日|
||公司的注册资本|148,040.63万元|
||统一社会信用代码|91440300619290232U|
||所属行业|C39计算机、通信和其他电子设备制造业|
||注册地址|广东省深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园|
||邮政编码|518108|
|经营范围||兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业；货物及|
|||技术进出口(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前|
|||置审批和禁止的项目)；电声产品、玩具产品、塑胶产品、电子|
|||产品及其元器件的产销；普通货运。|

二、本期债券发行核准情况
1、核准时间：2016年4月13日。
2、核准文号：证监许可[2016]778号。
3、核准发行规模：80,000万元。
三、本期债券的主要条款
1、债券名称：深圳市奋达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称：“16奋达01”，债券代码为“112415”。
2、发行规模：本次债券发行规模为不超过8亿元人民币，采用分期发行方式，本期债券为首期发行，发行规模为4亿元。
3、票面金额和发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
4、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面
利率选择权及投资者回售选择权。
5、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在存续期的第3年末上调本期
债券后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
7、回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
8、还本付息期限和方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的利息金额为其所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积；于兑付日向债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的本息金额为其所持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。本期公司债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
9、起息日：本期债券的起息日为2016年7月25日。
10、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
11、付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的7月25日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。每次付息款
项不另计利息）。
12、本金支付日：本期债券的本金支付日为2021年7月25日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2019年7月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、支付方式：本期债券本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
14、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；
于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
15、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，本期债券的票面利率为3.80%。
16、债券担保：本期债券无担保。
17、募集资金专项账户及偿债资金专项账户：本期债券发行人于监管银行处开设专项资金账户，用于存放本期债券的募集资金和本期债券项下各期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用。
18、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
19、债券受托管理人：中泰证券股份有限公司。
20、承销方式：本期债券由主承销商中泰证券股份有限公司组织承销团以代销的方式承销。
21、上市地：深圳证券交易所。
第二章受托管理人履行职责情况
1、中泰证券已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。
2、中泰证券持续关注公司的资信状况、募集资金管理运作情况、本次债券本息偿付情况等，并督促本公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人的职责，维护债券持有人的合法权益。
3、中泰证券在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。中泰证券关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告
债券持有人。
4、2017年度，中泰证券主要公告的《受托管理事务临时报告书》明细如下：
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|-|-|-|
|日期|名称|内容|
|2017-7-7|《中泰证券股份有限公司关于公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理临时事务报告》|关于公司重大资产重组以及回购注销不符合激励条件的限制性股票暨减资相关事项|

5、为确保发行人能够按时付息，中泰证券在本次债券付息日前督促发行人严格按照《债券资金监管协议》的相关要求，安排偿债资金；发行人于 2017年度付息前公告了《付息公告》，并于 2017年 7月 25日支付了 2016年 7月 25日至2017年7月24日期间的债券利息。
6、中泰证券于每月初向发行人发送《信息披露义务督导函》，督促发行人针对上月的自身情况，与《信息披露义务督导函》所列重大事项进行逐条核对，对存在的重大事项进行及时披露，中泰证券亦适时进行公告。
7、深圳市奋达科技股份有限公司于 2017年 6月 23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》以及为进一步完善了公司产业链，拓宽公司消费电子产品业务的广度和深度，公司拟进行资产重组，中泰证券已于 2017年 7月7日对上述情况进行了公告。
8、中泰证券依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前知
晓的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。
9、中泰证券妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。
10、针对受托管理人在履职时可能存在的利益冲突，受托管理人已与发行人建立了利益冲突的风险防范、解决机制。截至目前，受托管理人在履职期间未发生与发行人存在利益冲突的情形。
第三章发行人 2017年度经营与财务情况
一、发行人 2017年度经营情况
公司主营消费电子产品及其核心部件的研发、设计、生产与销售，主要产品包括电声产品、健康电器、智能可穿戴设备、精密金属结构件等四大系列。公司密切关注消费电子产品行业的变化趋势，提前布局新技术、新产品，以研发驱动转型，提升综合实力。在电声领域，公司以无线音频,人工智能等技术为突破口，持续提升在移动互联网音乐、消费类音箱、智能家居与娱乐、物联网等应用市场的技术和产品开发能力，成为行业内少数具备无线音频蓝牙、WIFI模组、智能语音音箱开发能力的企业。公司根据电声产品不同国家或地区竞争程度、消费层次和市场潜力的差异性，公司采取ODM与OBM相结合的经营模式，主要客户包括华为、京东、阿里、bestbuy等。在健康电器领域，公司始终专注于美发专业产品市场，围绕客户“安全、高效、智能化”的消费诉求，持续进行产品创新，引领美发类健康电器专业产品市场的消费潮流。公司是高端专业市场直发器、卷发器、电吹风等产品的主力供应商，主要客户有FaroukSystem、SallyBeauty、HOT等。在智能可穿戴设备领域，公司围绕在运动识别及心率、血压等生命体征连续检测方面的核心技术体系，聚焦于高端户外运动场景及健康医疗监护场景提供系统整体解决方案,主要产品包括智能手环、智能手表、智能镜子等。在精密金属结构件领域，公司于2015年和2017年通过并购欧朋达及富诚达，将公司业务向消费电子产品上游产业链进行了延伸，为Apple、VIVO、Sony等智能企业客户提供智能终端精密金属结构件一站式解决方案。
公司主营消费电子产品及其核心部件的研发、设计、生产与销售，主要产品包括电声、健康电器、智能穿戴以及移动智能终端金属结构件等四大系列。报告
期内，公司克服原材料上涨、人力成本上升、人民币汇率大幅波动等不利因素的影响，实现营业收入32.1亿元，较2016年增长52.59%，其中，电声及无线产品实现销售收入7.73亿元，同比增长7.12%；健康电器实现销售收入5.56亿元，同比增长8.44%；移动智能终端金属结构件产品收入15.81亿元，同比增长134.91%；其他产品收入1.45亿元，同比增长416.01%。实现归属于上市公司股东的净利润4.43
亿元，较2016年增长15.06%。报告期末，公司总资产为87.82亿元，增长111.81%；
归属于上市公司股东的所有者权益为61.58亿元，增长117.06%，资产负债率为29.83%，下降1.66%。
报告期内，公司主营业务如下表所示：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|3,209,860,300.41|100%|2,103,581,994.90|100%|52.59%|
|分行业||||||
|电声产品|772,824,430.97|24.08%|721,433,714.30|34.30%|7.12%|
|健康电器|556,429,628.13|17.34%|513,145,019.62|24.39%|8.44%|
|移动智能终端金||||||
||1,580,887,150.00|49.25%|672,964,340.54|31.99%|134.91%|
|属结构件||||||
|其他产品|145,140,760.47|4.52%|28,127,747.90|1.34%|416.01%|
|其他业务|154,578,330.84|4.82%|167,911,172.54|7.98%|-7.94%|
|分产品||||||
|电声产品|772,824,430.97|24.08%|721,433,714.30|34.30%|7.12%|
|健康电器|556,429,628.13|17.34%|513,145,019.62|24.39%|8.44%|
|移动智能终端金||||||
||1,580,887,150.00|49.25%|672,964,340.54|31.99%|134.91%|
|属结构件||||||
|其他产品|145,140,760.47|4.52%|28,127,747.90|1.34%|416.01%|
|其他业务|154,578,330.84|4.82%|167,911,172.54|7.98%|-7.94%|
|分地区||||||
|亚洲地区（不含||||||
||1,167,214,463.50|36.36%|284,133,080.05|13.51%|310.80%|
|国内）||||||
|欧洲地区|171,063,426.23|5.33%|210,580,516.46|10.01%|-18.77%|
|美洲地区|766,309,509.41|23.87%|642,159,146.40|30.53%|19.33%|
|非洲地区|11,244,329.14|0.35%|3,960,724.07|0.19%|183.90%|
|大洋洲地区|3,067,743.52|0.10%|1,804,301.62|0.09%|70.02%|
|国内地区|936,382,497.77|29.17%|793,033,053.76|37.70%|18.08%|
|其他业务|154,578,330.84|4.82%|167,911,172.54|7.98%|-7.94%|

二、发行人 2017年度财务情况
发行人2017年度的财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了2017年度标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2018]48280010号）。
以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自发行人审计报告。发行人 2017
年度主要财务数据及指标如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|本年比上年增减|
|总资产|878,178.78|414,610.81|111.81%|
|归属于母公司股东的净资产|615,821.34|283,707.08|117.06%|
|营业收入|320,986.03|210,358.20|52.59%|
|归属于母公司股东的净利润|44,329.14|38,525.57|15.06%|
|经营活动产生的现金流量净额|35,034.96|35,889.05|-2.38%|
|投资活动产生的现金流量净额|-151,579.54|-41,082.66|-268.96%|
|筹资活动产生的现金流量净额|89,954.18|50,606.31|77.75%|
|期末现金及现金等价物余额|55,896.40|82,994.89|-32.65%|
|息税折旧摊销前利润（EBITDA）|72,589.07|51,888.93|39.89%|
|流动比率|1.50|2.29|-34.50%|
|速动比率|1.11|1.78|-37.78%|
|资产负债率|29.83%|31.49%|-5.30%|
|EBITDA全部债务比|0.67|0.81|-17.29%|
|利息保障倍数|17.13|31.72|-45.99%|
|现金利息保障倍数|15.32|32.09|-52.25%|
|EBITDA利息保障倍数|23.23|36.14|-35.73%|
|贷款偿还率|100.00%|100.00%|0.00%|
|利息偿付率|100.00%|100.00%|0.00%|

注：1、流动比率=流动资产/流动负债；
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
3、资产负债率=总负债/总资产；
4、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；
5、息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
6、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出；
7、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。
报告期内，公司克服原材料上涨、人力成本上升、人民币汇率大幅波动等不利因素的影响，实现营业收入32.1亿元，较2016年增长52.59%，其中，电声及无线产品实现销售收入7.73亿元，同比增长7.12%；健康电器实现销售收入5.56亿元，同比增长8.44%；移动智能终端金属结构件产品收入15.81亿元，同比增长134.91%；其他产品收入1.45亿元，同比增长416.01%。实现归属于上市公司股东
的净利润4.43亿元，较2016年增长15.06%。报告期末，公司总资产为87.82亿元，
增长111.81%，归属于上市公司股东的所有者权益为61.58亿元，增长117.06%，
主要系公司收购深圳市富诚达科技有限公司100%股权（以下简称“富诚达”），并将富诚达纳入合并报表。公司资产负债率为29.83%，下降1.66%。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-151,579.54万元，比上年同期下降268.96%，主要原因系支付并购富诚所支付的现金对价以及部分年末部分浮游资金理财未到期所致；公司筹资活动产生的现金流量净额为89,954.18万元，比上年同期增长77.75%，主要为报告期内为并购富诚达发行股份融资与增加流动资金贷款所致。
报告期内，公司应付股利大幅增加，流动负债增加，公司流动比率、速动比率较2016年发生较大幅度下降，分别下降34.50%和37.78%。公司利息保障倍数变动，主要系公司债券（2016年7月25日发行）统计时段不一致，导致本期利息支出较同期多，以及流贷借款利息支出增加所致；现金利息保障倍数变动，主要系本期现金支付的利息较同期增加所致。
第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况
一、本期债券募集资金使用情况
本期债券募集资金4亿元全部用于补充公司营运资金，公司主要用于支付货款、运费等。募集资金按照《募集说明书》列明的用途使用并履行相关的程序。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。截至2017年末，募集资金已使用完毕。
二、专项账户运作情况
截至2017年底，本次债券现有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
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|开户银行|银行账号|截至2017年底本金余额（元）|
|中国银行股份有限公司深圳保安支行|744566505292|0.00|
|中信银行股份有限公司深圳保安支行|8110301012400042596|0.00|

发行人按照本次债券《监管协议》要求，于监管银行中国银行股份有限公司深圳宝安支行和中信银行股份有限公司深圳宝安支行处开设募集资金专项账户及偿债资金专项账户，用于存放本期债券的募集资金和本期债券项下各期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用。募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。在报告期内，发行人募集资金的使用情况与募集说明书约定一致。
第五章本期债券偿债保障措施的执行情况
一、本期债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况
报告期内，本期公司债券的内外部增信机制、偿债保障措施未发生变化。
二、发行人偿债保障措施的执行情况
公司发行的公司债券未采取增信措施。
公司发行的公司债券的偿债资金主要来源于公司经营活动产生的收益、优质资产变现和外部融资等。报告期内，公司偿债计划及其他保障措施未发生变更，与《募集说明书》一致。
为了充分、有效的维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
1、制定《债券持有人会议规则》
公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
2、设立专门的偿付工作小组
公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。
3、制定并严格执行资金管理计划
本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管
理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
4、充分发挥债券受托管理人的作用
本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。
5、设立募集资金专户和专项偿债账户
为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金专户和专项偿债账户。
6、严格履行信息披露义务
发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《管理办法》、《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。
第六章本期债券的本息偿付情况
本期债券于2016年7月25日正式起息，2017年至2021年每年的7月25日为上一计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年的7月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。2017年7月25日，发行人已完成存续期内第1年的利息支付共计人民币1,520.00万元；
第七章本期债券跟踪评级情况
根据监管部门规定及鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元”)的跟踪评级制度，鹏元在本次债券评级结束后，将在本期债券存续期内，在公司每年公告年报后2个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级并披露跟踪评级结果，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。在跟踪评级过程中，评级机构将维持评级标准的一致性。
鹏元将持续关注与受评对象有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏远将对相关事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用评级。鹏元将及时在其公司网站、证券交易所和中国证券业协会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。
鹏元于2017年5月24日对本期债券的2017年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。评级结果与2016年1月22日首次评级结果没有发生变化，具体参见披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2017年跟踪信用评级报告》。
第八章债券持有人会议召开的情况
2017年7月25日，中泰证券召集召开了深圳市奋达科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年度第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议对《关于深圳市奋达科技股份有限公司重大资产重组的议案》和《关于深圳市奋达科技股份有限公司回购注销不符合激励条件的限制性股票暨减资相关事项的议案》进行了审议和表决，表决情况如下：
对《关于深圳市奋达科技股份有限公司重大资产重组的议案》的具体表决结果如下：同意本议案的持有人所持债券合计 26,000万元，占本期未偿还债券总额的65%；反对本议案的持有人所持债券0万元，占本期未偿还债券总额的0%；
弃权的持有人所持债券合计 14,000万元，占本期未偿还债券总额的35%。根据投票结果，议案获得代表本期未偿还债券总额二分之一以上有表决权的债券持有人的同意，根据《持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于深圳市奋达科技股份有限公司重大资产重组的议案》获得通过，并形成有效决议。
对《关于深圳市奋达科技股份有限公司回购注销不符合激励条件的限制性股票暨减资相关事项的议案》的具体表决结果如下：同意本议案的持有人所持债券合计26,000万元，占本期未偿还债券总额的65%；反对本议案的持有人所持债券0万元，占本期未偿还债券总额的0%；弃权的持有人所持债券合计14,000万元，占本期未偿还债券总额的35%。根据投票结果，议案获得代表本期未偿还债券总额二分之一以上有表决权的债券持有人的同意，根据《持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于深圳市奋达科技股份有限公司回购注销不符合激励条件的限制性股票暨减资相关事项的议案》获得通过，并形成有效决议。。
第九章其他重大事项
（一）回购注销股权激励计划激励对象的股份而发生减资事项
1、公司于2017年6月23日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原第一期股权激励计划激励对象刘振伟、罗锦宏及第二期股权激励计划激励对象罗锦宏、陈阳、岳蛟、肖剑、周梦瑶、周浩、陆飞、柳涛、陈凤因个人原因离职等，已不符合激励条件，根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司董事会对其持有的已获授但尚未解锁的256,800股限制性股票进行回购注销，回购价格分别为3.9917元/股、7.3200元/股。具体内容参见于2017年6月24日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
2、公司于2017年10月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股权激励计划激励对象周明春、贺爱明、唐国军、谭石山、鄢文苏、唐佳、王豪、成伟、王玉斌因个人原因离职等，已不符合激励条件，根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司董事会对其持有的已获授但尚未解锁的1,028,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.3200元/股。
具体内容参见于2017年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。（注：公司尚未在报告期内完成回购注销，目前正在办理相关手续。）
（二）重大资产重组事项
为进一步完善了公司产业链，拓宽公司消费电子产品业务的广度和深度，公司以发行股份及支付现金相结合的方式向文忠泽、张敬明、董小林、富众达购买其合计持有的富诚达100%股权（作价为289,500万元）。2017年7月31日，收到中国证监会《关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向文忠泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1372号）。2017年8月，富诚达已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督
管理局新核发的营业执照（统一社会信用代码：91440300693969614X），富诚达100%股权过户至奋达科技名下，富诚达成为奋达科技的全资子公司。上述事项具体内容参见于2017年8月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。