康得新复合材料集团股份有限公司独立董事
二〇一六年度述职报告——隋国军
各位股东及股东代理人：
作为康得新复合材料集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，在2016年度工作中，切实履行职务，积极参加董事会及相关会议，严格执行决策机制，确保董事会依法合规运作，认真审议各项议案并提出意见与建议，督促董事会决议、股东大会决议的执行，对公司续聘审计机构、对外担保、募集资金使用等事项发表独立意见，推进公司各项工作制度的制订与修改，推动完善公司治理与内部控制，对规范运作发挥了积极作用，切实保护了全体股东特别是中小股东利益。现将本年度履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
（一）公司召开会议次数
报告期内，公司召开了17次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况。本人认真审议议案，从维护公司的整体利益和中小股东的利益出发，以独立、谨慎的态度行使表决权。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
（二）本人出席股东大会情况
报告期内，召开股东大会共8次，本人出席1次股东大会。
二、发表独立意见情况
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|发表时间|议案名称|
|2016-1-26|《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》|
|2016-3-25|《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》|
|2016-4-15|《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签署附条|

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||件生效的<股份认购合同之补充合同>的议案》|
|2016-4-21|《内部控制自我评价报告》、《续聘会计师事务所》、《2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《2015年度关联方占用资金情况及公司对外担保情况》、《前次募集资金使用情况报告》|
|2016-4-28|《关于公司与控股股东康得集团共同投资涉及关联交易的议案》|
|2016-6-14|《关于调整第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》、《关于调整第三期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的议案》|
|2016-6-22|《关于全资子公司受让控股股东持有的上海玮舟微电子科技有限公司100%股权关联交易的议案》|
|2016-6-28|《关于出让山东泗水康得新复合材料有限公司 100%股权的议案》、《关于为山东泗水康得新复合材料有限公司提供担保的议案》|
|2016-8-23|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于 2016 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》|
|2016-11-4|《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》|
|2016-11-16|《关于<康得新复合材料集团股份有限公司2016年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》|
|2016-12-14|《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》|
|2016-12-26|《关于康得新复合材料集团股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及摘要（修订稿）的议案》|

以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
三、进行现场办公的情况
报告期内按相关规定到公司进行现场考察，了解经营和财务状况。及时与其他董监高人员、内审、财务和证券部门、聘任的会计师等单位和人员进行沟通；
关注企业外部环境及行业市场变化，关注公司舆情，及时了解公司生产经营及重大事项进展，审议各项议案并发表独立意见。现场工作时间符合规定要求。
四、董事会专门委员会工作情况
自本人担任公司董事会审计与风险控制委员会主任委员以来，严格按照规定在委员会进行工作，报告期内参加了全部召开的有关会议。按照法律法规、规范性文件及公司董事会审计与风险控制委员会议事规则，认真审议季度、半年度及
年度财务报告；同时还审议募集资金存放与使用情况的专项报告、决算报告、续
聘审计机构、内部控制自我评价报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、关
联交易等，并发表专项意见。
同时，作为提名委员会的委员，对公司第三届董事会换届选举会议及聘任各部分负责人员积极参与，对审议事项发表自己的建议和观点，以求公司在法律和制度的框架内，健康稳定运行。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2016年按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取有关人员汇报的同时，按规定进行现场工作。在日常会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，较好地维护了公司和中小股东的合法权益。
本人主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门及各种形式培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
同时，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
六、其他
2016年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2016年度履行职责情况的汇报。
独立董事：隋国军
康得新复合材料集团股份有限公司独立董事
二〇一六年度述职报告——单润泽
各位股东及股东代理人：
作为康得新复合材料集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，在2016年度工作中，切实履行职务，积极参加董事会及相关会议，严格执行决策机制，确保董事会依法合规运作，认真审议各项议案并提出意见与建议，督促董事会决议、股东大会决议的执行，对公司续聘审计机构、对外担保、募集资金使用等事项发表独立意见，推进公司各项工作制度的制订与修改，推动完善公司治理与内部控制，对规范运作发挥了积极作用，切实保护了全体股东特别是中小股东利益。现将本年度履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
（一）公司召开会议次数
报告期内，公司召开了17次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况。本人认真审议议案，从维护公司的整体利益和中小股东的利益出发，以独立、谨慎的态度行使表决权。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
（二）本人出席股东大会情况
报告期内，召开股东大会共8次，本人出席1次股东大会。
二、发表独立意见情况
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|发表时间|议案名称|
|2016-1-26|《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》|
|2016-3-25|《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》|
|2016-4-15|《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签署附条|

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||件生效的<股份认购合同之补充合同>的议案》|
|2016-4-21|《内部控制自我评价报告》、《续聘会计师事务所》、《2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《2015年度关联方占用资金情况及公司对外担保情况》、《前次募集资金使用情况报告》|
|2016-4-28|《关于公司与控股股东康得集团共同投资涉及关联交易的议案》|
|2016-6-14|《关于调整第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》、《关于调整第三期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的议案》|
|2016-6-22|《关于全资子公司受让控股股东持有的上海玮舟微电子科技有限公司100%股权关联交易的议案》|
|2016-6-28|《关于出让山东泗水康得新复合材料有限公司 100%股权的议案》、《关于为山东泗水康得新复合材料有限公司提供担保的议案》|
|2016-8-23|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于 2016 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》|
|2016-11-4|《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》|
|2016-11-16|《关于<康得新复合材料集团股份有限公司2016年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》|
|2016-12-14|《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》|
|2016-12-26|《关于康得新复合材料集团股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及摘要（修订稿）的议案》|

以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
三、进行现场办公的情况
报告期内按相关规定到公司进行现场考察，了解经营和财务状况。及时与其他董监高人员、内审、财务和证券部门、聘任的会计师等单位和人员进行沟通；
关注企业外部环境及行业市场变化，关注公司舆情，及时了解公司生产经营及重大事项进展，审议各项议案并发表独立意见。现场工作时间符合规定要求。
四、董事会专门委员会工作情况
自本人担任公司董事会提名委员会主任委员以来，严格按照规定在委员会进行工作，报告期内参加了全部召开的有关会议。按照法律法规、规范性文件及公司董事会提名委员会议事规则，认真审议选举第三届董事会董事长、各专门委员
会委员的议案、聘任总经理、董事会秘书、高级管理人员、审计部负责人、证券
事务代表等相关议案，审阅被提名人个人履历、教育背景、工作经历以及社会关
系等资料，并根据相关规定发表专项意见。
同时，作为薪酬与考核委员会的委员，参加了薪酬与考核委员会全部会议，审议了董监高薪酬、员工股票期权激励计划、员工持股计划等事项，并发表自己的建议和观点，以求公司在法律和制度的框架内，健康稳定运行。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2016年按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取有关人员汇报的同时，按规定进行现场工作。在日常会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，较好地维护了公司和中小股东的合法权益。
本人主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门及各种形式培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
同时，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
六、其他
2016年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2016年度履行职责情况的汇报。
独立董事：单润泽2017年4月13日
康得新复合材料集团股份有限公司独立董事
二〇一六年度述职报告——苏中锋
各位股东及股东代理人：
作为康得新复合材料集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，在2016年度工作中，切实履行职务，积极参加董事会及相关会议，严格执行决策机制，确保董事会依法合规运作，认真审议各项议案并提出意见与建议，督促董事会决议、股东大会决议的执行，对公司续聘审计机构、对外担保、募集资金使用等事项发表独立意见，推进公司各项工作制度的制订与修改，推动完善公司治理与内部控制，对规范运作发挥了积极作用，切实保护了全体股东特别是中小股东利益。现将本年度履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
（一）公司召开会议次数
报告期内，公司召开了17次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况。本人认真审议议案，从维护公司的整体利益和中小股东的利益出发，以独立、谨慎的态度行使表决权。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
（二）本人出席股东大会情况
报告期内，召开股东大会共8次，本人出席2次股东大会。
二、发表独立意见情况
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|发表时间|议案名称|
|2016-1-26|《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》|
|2016-3-25|《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》|
|2016-4-15|《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司非公开|

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||发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充合同>的议案》|
|2016-4-21|《内部控制自我评价报告》、《续聘会计师事务所》、《2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《2015年度关联方占用资金情况及公司对外担保情况》、《前次募集资金使用情况报告》|
|2016-4-28|《关于公司与控股股东康得集团共同投资涉及关联交易的议案》|
|2016-6-14|《关于调整第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》、《关于调整第三期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的议案》|
|2016-6-22|《关于全资子公司受让控股股东持有的上海玮舟微电子科技有限公司100%股权关联交易的议案》|
|2016-6-28|《关于出让山东泗水康得新复合材料有限公司 100%股权的议案》、《关于为山东泗水康得新复合材料有限公司提供担保的议案》|
|2016-8-23|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于 2016 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》|
|2016-11-4|《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》|
|2016-11-16|《关于<康得新复合材料集团股份有限公司2016年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》|
|2016-12-14|《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》|
|2016-12-26|《关于康得新复合材料集团股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及摘要（修订稿）的议案》|

以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
三、进行现场办公的情况
报告期内按相关规定到公司进行现场考察，了解经营和财务状况。及时与其他董监高人员、内审、财务和证券部门、聘任的会计师等单位和人员进行沟通；
关注企业外部环境及行业市场变化，关注公司舆情，及时了解公司生产经营及重大事项进展，审议各项议案并发表独立意见。现场工作时间符合规定要求。
四、董事会专门委员会工作情况
自本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员以来，严格按照规定在委员会进行工作，报告期内参加了全部召开的有关会议。按照法律法规、规范性文
件及公司董事会薪酬与考核委员会议事规则，认真审议董监高薪酬、员工股票期
权激励计划、员工持股计划等，并发表专项意见。
同时，作为审计与风险控制委员会的委员，认真审议季度、半年度及年度财务报告；同时还审议募集资金存放与使用情况的专项报告、决算报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、关联交易等事项，以求公司在法律和制度的框架内，健康稳定运行。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2016年按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取有关人员汇报的同时，按规定进行现场工作。在日常会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，较好地维护了公司和中小股东的合法权益。
本人主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门及各种形式培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
同时，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
六、其他
2016年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2016年度履行职责情况的汇报。
独立董事：苏中锋