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证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-095
广州迪森热能技术股份有限公司
关于控股子公司签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2721号《关于核准广州迪森热能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪森股份”）通过向不超过 5名特定投资者非公开发行股票募集不超过 75,000.00万元。本次非公开发行最终确定的发行价格为人民币 16.30元/股，最终发行数量为 46,012,269.00股，募集资金总额为人民币749,999,984.70元，扣除发行费用人民币20,986,012.27元后，实际募集资金净额为人民币729,013,972.43元。以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“广会验字[2015]G15000950162号”验资报告审验确认。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，近日公司控股子公司临安迪大清洁能源有限公司（以下简称“临安迪大”）、三门峡茂森清洁能源有限公司（以下简称“三门峡茂森”）、永州聚森清洁能源供热有限公司（以下简称“永州聚森”）、融安迪森生物质能供热有限公司（以下简称“融安迪森”）、佛山中瑞热能技术有限公司（以下简称“佛山中瑞”）、上海迪兴新能源科技有限公司（以下简称“上海迪兴”）及中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与招商银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“招商银行”）、广州银行股份有限公司东城支行（以下简称“广州银行”）、兴业银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“兴业银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
具体签署情况如下：
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|序号|甲方|乙方|丙方|专户账号|
|1|临安迪大|招商银行|中德证券|120910557***101|
|2|三门峡茂森|广州银行|中德证券|800248826***028|
|3|永州聚森|招商银行|中德证券|120910557***701|
|4|融安迪森|招商银行|中德证券|120910633***201|
|5|佛山中瑞|兴业银行|中德证券|391190100100***106|
|6|上海迪兴|招商银行|中德证券|120910653***501|

协议主要内容如下：
一、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
二、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
三、甲方授权丙方指定的保荐代表人崔胜朝、王洁可以在乙方营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信，甲方对丙方指定的其他工作人员对甲方专户有关情况的查询权限需进行书面授权确认。
四、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
五、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按
照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以
传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
六、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
七、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。资金在被乙方监管期间，如被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使乙方无法协助完成资金监管的，乙方有权终止本协议，且乙方不承担任何法律责任。
八、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。乙方凭甲方、丙方共同出具的《解除监管通知书》及中国人民银行规定的相关材料，注销募集资金账户。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年6月20日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2014-035中粮生物化学（安徽）股份有限公司
六届四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月7日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届四次董事会会议的书面通知。2014年8月18日上午召开了公司六届四次董事会会议。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、张德国先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。该议案四位关联董事回避表决。（具体内容请参见本公司于同日披露的《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》）
三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中粮财务有限责任公司申请12亿元综合授信的议案》。该议案四位关联董事回避了表决。独立董事进行了事前确认并发表了相关的独立意见。（具体内容请参见本公司于同日披露的《申请授信关联交易公告》）
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
神州数码集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作规则》等文件的有关规定，我们作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于拟参与竞买土地使用权的议案》发表如下独立意见：公司拟参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地宗地编号为T207-0052的土地使用权的挂牌竞买事宜，我们此事项发表独立意见如下：
1、公司董事会审议和表决上述议案的程序合法有效。
2、若本次竞买成功，将会实现资源的优化配置，企业价值的提升，同时促进公司持续发展；
3、上述事项符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，独立董事同意上述议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
朱锦梅 张志强 侯松容
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-005
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于调整控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 8日召开第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，决定在保证正常经营及资金安全的前提下，将公司于 2016年 8月 8日召开的第三届董事会第一次会议审议通过的《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》中的投资额度从 15,000万元调整为20,000万元。
本次调整后，公司控股子公司宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称“宁波瑞源”）使用闲置自有资金购买理财产品的相关情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高宁波瑞源资金使用效率和收益水平，公司董事会同意宁波瑞源利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
2、投资额度
宁波瑞源使用额度不超过 20,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在投资期限内可以滚动购买。
3、投资品种
此次投资品种为一年内保本型理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
宁波瑞源用于购买保本型理财产品的资金为宁波瑞源闲置自有资金。
6、关联关系
宁波瑞源与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）宁波瑞源将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，由宁波瑞源总经理负责组织宁波瑞源财务部实施。同时公司建立跟踪监控制度，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内宁波瑞源理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
2、宁波瑞源本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保宁波瑞源日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响宁波瑞源日常资金正常周转需要，不会影响宁波瑞源主营业务的正常开展。
四、备查文件
1、第三届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年1月 8日
独立董事关于公司关联交易的事前认可函
四川雅化实业集团股份有限公司董事会：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事、高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询，对公司日常关联交易行为进行了初步审查，基于客观、独立判断，我们认为：公司2016年度日常关联交易实际发生额在授权范围内，且交易双方均遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形；2017年度，公司拟提交审议批准的日常关联交易发生额符合公司生产经营的实际需求。因此，我们同意将该项关联交易议案提交公司董事会审议。
独立董事：周友苏、蔡美峰、干胜道 2017年 3月 30日
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事关于 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，我们对2015年度公司控股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况进行了核查。经核查，我们认为：
一、2015年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
二、2015年度，公司对外担保情况：
截至2015年12月31日，公司对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币9,205.26万元，占公司净资产的8.22%，除了对合并报表范围内的子公司提供担保之外，公司不存在其他对外担保情况。
公司为合并报表范围内的子公司提供担保的具体情况如下：
借款，公司开立保函承担连带责任保证。截至2015年12月31日，该担保事项的实际担保金额为人民币6,493.60万元。
2、公司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过《关于公司控股子公司浙江博腾药业有限公司向银行申请项目贷款暨公司为其部分项目贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司浙江博腾药业有限公司向中国银行股份有限公司上虞支行申请人民币 13,000万元的专项贷款，并由公司为其中的人民币 3,000万元贷款提供连带责任担保。截至2015年12月31日，该担保事项的实际担保金额为人民币2,711.66万元。
3、公司第二届董事会第三十二次临时会议审议通过《关于公司控股子公司浙江博腾药业有限公司向银行申请贷款暨公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司浙江博腾药业有限公司向中国银行股份有限公司上虞支行申请人民币 2,000万元的流动资金贷款授信，并由公司为其提供连带责任保证。截至 2015年 12月31日，该笔担保事项的实际担保金额为0元。
4、公司第二届董事会第三十七次临时会议审议通过《关于公司全资子公司向海通恒信国际租赁有限公司申请融资租赁暨公司为其提供担保的议案》，同意全资子公司江西东邦药业有限公司以融资租赁形式向海通恒信国际租赁有限公司申请不超过人民币 3,500万元的融资授信审批，并由公司为其提供保证担保。截至2015年12月31日，该笔担保事项的实际担保金额为0元。
三、独立意见
我们认为，上述担保符合公司整体经营发展需要，均按照审批权限提交公司董事会及股东大会审议通过，担保事项的内部决策程序合法、有效，报告期末不存在逾期对外担保情况。公司能够按照中国证监会、深圳证券交易所的有关文件要求和《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，不存在违规担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）
独立董事：
管一民 Edward Ming Guo 郑培敏
日期：2016年2月23日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2018－040
安徽神剑新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日收到公司控股股东刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持有公司的部分股份被质押用于个人融资补充质押，具体事项如下：
一、股东本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘志坚|是|980|2018-10-16|至办理解除质押日止|海通证券股份有限公司|4.99%|补充质押|
|合计||980||||4.99%||

刘志坚先生是公司第一大股东，刘志坚先生将其持有的公司股份 980万股（占公司总股本的1.14%）质押给海通证券股份有限公司并签订了《质押合同》，用于个人融资补充质押。刘志坚先生已于 2018年 10月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘志坚先生持有公司股份19,652.60万股，占公司总股本的22.78%；刘志坚先生累计质押公司股份13,102.00万股，占公司总股本的15.19%。
三、备查文件
1、质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019－057
电连技术股份有限公司
关于收到民事起诉状的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省深圳市中级人民法院送达的案号为（2019）粤 03民初 1972号、（2019）粤 03民初 1973号的《民事起诉状》，现将有关情况公告如下：
一、关于民事起诉状的基本内容
（一）诉讼各方当事人及诉讼请求
民事起诉状一：
原告：株式会社村田制作所
住所地：日本京都府长岗京市东神足1丁目10番1号
法定代表人：村田恒夫
职务：代表取缔役董事长兼社长
被告1：电连技术股份有限公司
住所地：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园 8栋第一层至第三层A区
法定代表人：陈育宣
被告2：深圳奥纳科技有限公司
住所地：深圳市龙华新区民治街道民治大道牛栏前大厦6楼C618
法定代表人：朱斌
案由：侵犯发明专利权纠纷
诉讼请求：
号发明专利权的产品（包括但不限于 818011998型号产品）(以下简称“被控侵权产品”)；判令被告2立即停止销售被控侵权产品。
2、判令被告 1销毁制造被控侵权产品的专用模具，并销毁被控侵权产品的全部库存。
3、判令被告1赔偿原告因被告的侵权行为受到的经济损失人民币300万元、两被告共同赔偿原告为了调查和制止被告的侵权行为支出的合理费用人民币 30万元，共计人民币330万元。
4、由被告1、2承担全部的诉讼费用。
原告陈述的主要理由：
1、二被告未经原告的许可生产、销售、许诺销售被控侵权行为的产品，构成对原告发明专利权的侵权。
2、被告的行为构成对原告发明专利权的侵权行为，因此应当承担停止侵权、消除危险、损害赔偿等民事责任。
民事起诉状二：
原告：株式会社村田制作所
住所地：日本京都府长岗京市东神足1丁目10番1号
法定代表人：村田恒夫
职务：代表取缔役董事长兼社长
被告：电连技术股份有限公司
住所地：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园 8栋第一层至第三层A区
法定代表人：陈育宣
案由：侵犯外观设计专利权纠纷
诉讼请求：
1、责令被告赔偿原告因被告的侵权行为受到的经济损失人民币1,500万元，以及原告为了调查和制止被告的侵权行为支出的合理费用人民币 20万元，共计人民币1,520万元。
原告陈述的主要理由：
1、被告未经原告的许可，在原告 ZL200830147570.9号发明专利权的有效期内，生产、销售、许诺销售被控侵权产品的行为，构成对原告外观设计专利的侵权。
2、被告的行为构成对原告外观设计专利的侵权行为，因此应当承担损害赔偿等民事责任。
二、涉及的其他诉讼仲裁事项
截止至本公告日，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件尚处于法院已受理尚未开庭阶段，暂无法预计诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。最终影响以法院审理结果及年度审计结果为准。公司一直非常重视产品知识产权体系建设，将会同律师等相关专业人员积极应诉，将积极采取各项措施，维护公司及全体股东的合法权益，并将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）（2019）粤03民初1972号《民事起诉状》；
（二）（2019）粤03民初1973号《民事起诉状》。
电连技术股份有限公司董事会2019年7月2日
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真核查，对公司第二届董事会第十二次（临时）会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于为全资子公司提供担保期限调整的独立意见
经过认真审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，本次担保期限调整不会影响公司利益。本次担保期限的调整能更好地满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。
上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意本次为全资子公司提供担保期限调整事宜。
独立董事签名：
邓燏 金鹏 陈岗
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2017-021
福建元力活性炭股份有限公司
关于更正《高比例送转方案公告》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布《高比例送转方案公告》，现因收到新的《承诺函》需要对相关股东减持计划进行更正：
一、本方案披露后6个月，相关股东的减持计划：
更正前：
（1）控股股东王延安女士有意在未来6个月内通过协议转让、大宗交易方式减持44,658,598股（如减持前实施送转股，则按送转股比例调整股份数量），占公司总股本的32.84%，王延安女士将在减持前披露具体减持计划；
更正后：
（1）根据控股股东王延安女士的承诺函，王延安女士承诺在未来6个月内不减持公司股票。
二、取消相关风险提示第一项：“控股股东王延安女士的上述减持意向，可能产生公司控制权变更的风险。”
《高比例送转方案公告》的其他内容不变，公司将更正后的《高比例送转方案公告》重新在中国证监会指定创业板信息披露网站发布。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-52
长航凤凰股份有限公司
关于法院受理控股子公司破产清算事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 9日，公司控股子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称“长江交科”）接到（2014）鄂武汉中民商破（预）字第1号《民事裁定书》、（2014）鄂武汉中民商破字第1-2号《决定书》、（2014）鄂武汉中民商破字第1-3号《通知》，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）裁定受理债权人上海康彩柴油机修理有限公司、上海长航闵南船厂、舟山金平船舶修造有限责任公司对长江交科的破产清算申请，并指定长江交科清算组担任长江交科管理人。
现就法院裁定受理债权人对长江交科破产清算申请的有关事宜公告如下：
一、事件概述
1、破产清算事件简述
申请人：上海康彩柴油机修理有限公司
住所地：上海市宝山区宝山十村17号B层南11-6号
申请人：上海长航闵南船厂
住所地：上海市闵行区江川东路955号
申请人：舟山金平船舶修造有限责任公司
住所地：浙江省舟山市定海区金塘镇沥湾大鹏山
被申请人：长江交通科技股份有限公司
住所地：湖北省武汉市江汉区江兴路 1号
申请事由：上海康彩柴油机修理有限公司、上海长航闵南船厂、舟山金平船舶修造有限责任公司以长江交科不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由，向武汉中院提出申请，请求裁定长江交科破产清算。
3、裁定书主要内容：
法院认为：上海康彩柴油机修理有限公司、上海长航闵南船厂、舟山金平船舶修造有限责任公司作为长江交科债权人有权对该公司提出破产申请。长江交科在湖北省工商行政管理局登记设立，根据《中华人民共和国企业破产法》第三条规定，本院对本案有管辖权。长江交科公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，符合破产条件。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第三条、第七条第二款、第十条第一款之规定，裁定如下：
受理上海康彩柴油机修理有限公司、上海长航闵南船厂、舟山金平船舶修造有限责任公司对长江交通科技股份有限公司破产清算申请。
本裁定自即日起生效。
二、法院指定管理人情况
2014年4月9日，长江交科收到（2014）鄂武汉中民商破字第1-2号《决定书》及（2014）鄂武汉中民商破字第1-3号《通知》，《决定书》及《通知》的主要内容如下：
根据《中华人民共和国企业破产法》第二十二条第一款、第二十四条第一款，最高人民法院《关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第十八条第（四）项、第十九条之规定，现指定由长江交通科技股份有限公司清算组担任长江交通科技股份有限公司管理人（辛志奇担任管理人负责人，联系人：张健鑫；联系地址：湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦19楼；联系电话：027-82766870；邮政编码：430021；传真：027-85653857）。
三、事件影响
长江交科为公司的控股子公司，公司持有其89.03%的股权。公司已在 2013年度对其长期股权投资全额计提了减值准备，并对公司对长江交科的担保责任计提了预计负债，具体以年审会计师的最终审计结果为准。
目前，长江交科已停止经营，公司将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律法规的规定行使股东的相关权利。法院已于裁定日指定清算组作为管理人，接管公司。根据会计准则，长江交科自上述裁定日起将不再纳入公司合并报表范围。
若长江交科后续被法院宣告破产，其法人主体资格最终将依法消灭。
本公司将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务，本公司提醒广大投资者充分注意投资风险。
四、备查文件
1、武汉中院（2014）鄂武汉中民商破（预）字第1号《民事裁定书》
2、武汉中院（2014）鄂武汉中民商破字第1-2号《决定书》
3、武汉中院（2014）鄂武汉中民商破字第1-3号《通知》
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2014年4月11日
兰州三毛实业股份有限公司独立董事
关于七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》和兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定和要求，作为的独立董事，我们本着公平、公正、客观的原则，对公司七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》进行了认真审议，对公司聘任高级管理人员和董事会秘书发表独立意见如下：
本次董事会聘任高级管理人员是在充分了解个人履历、教育背景、职业经历、专业素养和个人实绩等综合情况的基础上进行的，并已征得拟聘人员本人同意，我们认为相关人员的经营管理能力、知识技能和职业素养能够胜任岗位职责的要求，符合担任公司高级管理人员的规定。
未发现有《公司法》、公司《章程》及《上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。
本次董事会聘任高级管理人员的提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，程序合法有效。
（本页无正文，本页为兰州三毛实业股份有限公司独立董事关于七届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
＿＿ ＿＿＿张海英、＿＿＿ ＿＿方文彬、＿＿＿＿＿马建兵2019年6月27日
关于提供信息的承诺函
神州高铁技术股份有限公司（下称“神州高铁”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购北京交大微联科技有限公司90%股权、武汉利德测控技术有限公司100%股权并募集配套资金（下称“本次交易”）。嘉兴欣瑞九鼎投资合伙企业（有限合伙）（下称“承诺方”）作为本次交易的交易对方之一，现承诺如下：1、承诺方将及时向神州高铁提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给神州高铁或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。
2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让其在神州高铁拥有权益的股份。
特此承诺。
承诺方：嘉兴欣瑞九鼎投资合伙企业（有限合伙）
二0一五 年六月十二日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2014-012
江苏辉丰农化股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因公司全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司业务发展需要，拟向相关银行申请不超过 7,000万美元的商业贷款，公司为其提供融资担保。
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后还需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：辉丰美国国际贸易有限公司
注册地址：美国洛杉矶
总投资：500万美元
企业营业执照注册号：201203910140
企业类型：有限责任公司
成立日期：2012年 2月 7日
经营范围：农药原药及制剂的销售、服务等
经营情况：辉丰美国国际贸易有限公司截止2013年12月31日，总资产为 208,068,058.40元，净资产 29,977,609.40元，资产负债率：
85.59%，2013年实现营业收入 226,888,676.80元，净利润 5,106,145.64元。
三、担保的主要内容
为辉丰美国国际贸易有限公司提供融资性担保
担保期限：自担保合同生效之日起一年。
担保金额：不超过 7,000万美元。
四、董事会意见
1、担保原因：本次公司为全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司提供担保，主要是为满足其业务发展需要。
2、董事会意见：为了满足全资子公司海外市场业务发展的需要，同意为其提供不超过 7,000万美元的融资性担保。该公司为本公司全资子公司，其未来主要客户的信誉较好，风险可控。为其提供担保，有利于进一步拓展公司海外业务。
3、上述担保事项未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为人民币 0元。截至本公告披露前，公司已为该公司担保总额 3,500万美元，本次担保获得批准后，公司本年度已审批的对外担保总额 7,000万美
元，占公司经审计的2013年度审计报告总资产（3,811,709,428.44元）和净资产（1,869,613,318.36元）的比例分别为11.25%、22.95%。
六、备查情况
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-111宁波创源文化发展股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 12日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金6,000万元向安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）进行增资，增资完成后，安徽创源的注册资本由17,000万元增加到 23,000万元，仍为公司全资子公司。本议案经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2019年 11月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告2019-109）。
安徽创源于2019年 11月18日完成了工商变更登记手续，并取得了来安县市场监督管理局换发的企业法人营业执照。变更事项为注册资本由“壹亿柒仟万圆整”变更为“贰亿叁仟万圆整”，其他工商登记事项未发生变更。变更后企业法人营业执照的具体内容如下：
名称：安徽创源文化发展有限公司
统一社会信用代码：91341122051496595N
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道16号
法定代表人：江明中
注册资本：贰亿叁仟万圆整
成立日期：2012年 08月16日
营业期限：长期
经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印制；文化活动
的策划；动漫衍生产品设计、开发；动漫饰品、工艺品开发、设计、生产、销售；
计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸塑制品、包装制品、文化办公用品、五金制品、纺织品、电工器材制造、加工；日用品、电工玩具、体育用品的设计、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
企业法人营业执照
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2019-050山东威达机械股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与2018年度股东大会审议通过的分配方案一致，距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 420,098,419股为基数，向全体股东每 10股派 0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.160000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月11日，除权除息日为：2019年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****035|山东威达集团有限公司|
|2|08*****038|文登市昆嵛科技开发有限公司|
|3|01*****390|刘国店|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月31日至登记日：2019年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格将进行调整。公司将根据相关法律法规及规范性文件的规定，履行调整程序并公告。
六、咨询机构
咨询地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号
咨询联系人：张红江
咨询电话：0631-8549156
传真电话：0631-8545018
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关实施本次分配方案具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第二次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
康力电梯股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第四届董事会第八次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们以实事求是、客观公正的原则对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内公司及子公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们仔细阅读了《董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并对2018年半年度募集资金使用、募集资金管理、募集资金专户存储及募集资金项目进展等事项进行核查，认为：2018年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
三、关于公司 2018年半年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年半年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的相关规定，其分配预案符合公司现金流规划，满足分红条件和最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会批准。
康力电梯股份有限公司董事会
独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥2018年8月29日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-065
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年7月18日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》，现将公司章程修正案具体内容公告如下：
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||原《公司章程》相应条款||修订后的《公司章程》相应条款|
|第六条 公司注册资本为人民币10,250.6483万元。||第六条 公司注册资本为人民币10,267.6483万元。||
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为10,250.6483万股，均为普通股。||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为10,267.6483万股，均为普通股。||

公司章程其他条款不变。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十八日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016-023山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
●本次会议无新增、否决或修改提案的情况。
●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月14日上午09:30。
（2）网络投票时间：2016年4月13日—4月14日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月13日下午15:00－4月14日下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2016年4月11日。
3、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第七届董事会。
6、主持人：董事长邱亚夫先生。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份数为79,159,000股，占公司有表决权股份总数的49.4744%。其中：
现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份数为79,159,000股，占公司有表决权股份总数的49.4744%；
通过网络投票出席股东大会的股东0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共2人，代表有表决权的股份为380,000股，占公司有表决权股份总数的0.2375%。
3、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《2015年度报告及摘要》；
表决结果为：同意票79,159,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意票79,159,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意票79,159,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果为：同意票79,159,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《2015年度利润分配预案》；
表决结果为：同意票79,159,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意380,000股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于对公司2016年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司。
山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为42,060,000股；
山东济宁如意进出口有限公司为山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述公司股东为该议案的关联股东，所持有表决权股份数量共为46,757,800股，进行回避表决。
表决结果为：同意票32,401,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意380,000股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《2016年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
表决结果为：同意票79,159,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意票79,159,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意380,000股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2015年度独立董事工作的述职报告。
公司独立董事2015年度述职报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规
定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、会议备查文件
1、2015年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2016年4月15日
广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事
关于变更独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定,作为广州市爱司凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们本着严格自律、实事求是的态度,对公司第二届董事会第八次会议审议的《关于选举蒙红云为公司第二届董事会独立董事的议案》，进行了认真负责的了解和核查,基予独立判断的立场,发表独立意见如下:
一、本次独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经审蒙红云先生的个人履历等相关资料，未发现法律、法规或规章中的禁止任职情形，具备与其行使职权相适应的任职条件。
二、同意公司董事会提名蒙红云先生为公司第二届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：程信和、夏善红、罗绍德2016年8月4日
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法广东红墙新材料股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
广东红墙新材料股份有限公司（以下称“公司”或“红墙股份”）拟对公司董事、高级管理人员、核心管理人员及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术（业务）人员等在内的激励对象进行股票期权激励计划。
为了保证激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《广东红墙新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、 考核目的
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
二、 考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，将股票期权激励计划与公司业绩及个人考核指标紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
三、 考核对象
董事会下设薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的股票期权激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的骨干员工（不包括独立不包括独立
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。在境内工作的外籍员工任职上市公司董事、高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员的，可以成为激励对象。
四、 考核机构
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权薪酬与考核委员会负责审核、考核工作。
2、薪酬与考核委员会负责领导和组织实施对激励对象的考核工作。
3、公司行政法务中心、财务中心等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司行政法务中心、财务中心等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
五、 考核期间及次数
1、考核期间
激励对象在每一行权期所对应的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权激励期间的计划年度每年度一次。
六、 考核程序
1、每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会工作小组与公司行政法务中心、财务中心等相关职能部门，根据激励对象个人工作计划、公司年度经营计划、部门年度工作计划等内容，制定激励对象当年的年度考核指标。经激励对象确认当年的年度考核指标后，公司与激励对象签订《个人年度绩效任务书》，作
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法为年度考核的重要依据，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、公司行政法务中心、财务中心在薪酬与考核委员会的指导下，对激励对象进行考核，其他相关部门提供考核支持。
3、考核年度结束后，公司行政法务中心依据《个人年度绩效任务书》以及其他规章制度要求的考核项，对考核对象按照考核内容进行考核评估，汇总考核数据报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会形成考核结果并出具《绩效考核评估意见》，意见中应列明绩效考核结果和适用的绩效系数。
4、根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经公司管理层或董事会审核后在薪酬与考核委员会备案。
七、 考核办法
1、公司业绩考核内容
公司本次股权激励计划授予的股票期权，在行权期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
首次授予的股票期权各年度绩效考核指标如下表：
|||
|-|-|
|行权安排|行权条件|

公司需满足下列两个条件之一：①以2016年净利润值（6,225.33万元）为基数，2018年净利润值较2016年净利润值增长率不低于20%；或②第一个行权期
以2017年营业收入值（63,098.65万元）为基数，2018年营业收入值较2017年营业收入值增长率不低于30%。
公司需满足下列两个条件之一：①以2016年净利润值（6,225.33万元）为基数，2019年净利润值较2016年净利润值增长率不低于30%；或②第二个行权期
以2017年营业收入值（63,098.65万元）为基数，2019年营业收入值较2017年营业收入值增长率不低于60%。
公司需满足下列两个条件之一：①以2016年净利润值（6,225.33万元）为基数，2020年净利润值较2016年净利润值增长率不低于40%；或②第三个行权期
以2017年营业收入值（63,098.65万元）为基数，2020年营业收入值较2017年营业收入值增长率不低于90%。
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法公司需满足下列两个条件之一：①以2016年净利润值（6,225.33万元）为基数，2021年净利润值较2016年净利润值增长率不低于50%；或②第四个行权期
以2017年营业收入值（63,098.65万元）为基数，2021年营业收入值较2017年营业收入值增长率不低于120%。
注：上述“净利润”、“净利润增长率”考核指标均以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润并剔除本次及以后期间激励计划实施影响的数值作为计算依据。
在行权日，公司为满足可行权条件的激励对象办理行权事宜。如公司当年业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票期权将由公司注销。
2、个人绩效考核要求
根据公司制定的现有考核规定，激励对象综合评分分为优秀、良好、合格、尚需改进与需大幅改进等5个等级，对应绩效系数如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|等级||A（优秀）||B（良好）||C（合格）||D（尚需改进）|E（需大幅改进）|
||1.0||1.0||0.8-1.0||0.5-0.8|||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象在行权期内可行权的股票期权份数＝该激励对象因本激励计划所获得的股票期权总量×行权比例×绩效系数。
激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际行权额度来行权，未能行权部分由公司注销。
八、 考核结果管理
1、考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、激励对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束5个工作日内向激励对象通知考核结果。
3、董事会薪酬与考核委员会工作组须将绩效考核所有考核记录归档保存。
4、考核人应对激励对象客观、公正的评价，违反上述责任义务的，薪酬与考核委员会将予以警告处分；情节严重的，薪酬与考核委员会将取消考核人资格。
5、激励对象如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法能妥善解决，激励对象可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会在接到申诉之日起10日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
九、 附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2018年8月17日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-039博彦科技股份有限公司
重大事项进展及延期复牌公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博彦科技证券代码：002649）自 2015年6月1日上午开市起停牌，并于2015年6月2日发布了《重大事项停牌公告》。
在停牌期间，公司与各方充分接触，该重大事项存在重大不确定性并处于论证、沟通阶段。鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票于2015年6月8日开始起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会