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浙江永贵电器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
耿 磊
本人在2018年年初至2018年5月11日担任浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2018年任职期间的工作情况作简要汇报：
2018年公司共计召开了6次董事会和2次股东大会，本人参加了任期内的4次董事会和2次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
任期内，本人作为公司的独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2018年2月23日公司召开第三届董事会第五次会议，本人就《浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关事项发表了独立意见。
2、2018年4月18日公司召开第三届董事会第八次会议，本人就公司2017年度关联方资金占用情况和对外担保情况、公司2017年度关联交易事项、公司2017
年度利润分配方案、公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案、2017年度内部控制自我评价报告、公司财务总监辞职暨聘任公司副总经理及重新聘任公司财务总监、公司2018年董事、监事和高级管理人员薪酬、聘任公司2018年度审计机构、使用闲置资金购买理财产品、变更部分募集资金投向、会计政策变更的相关事项发表了独立意见。
任期内，本人在公司经营管理层的配合下，及时了解公司在治理结构、规
范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，对董事、监事和高管人员是否依法履职、公司是否规范运作、会议决议是否符合法律法规规定及是否符合中小股东权益等方面进行了审核与监督，并尽力做出客观、公正的评判。
本人在担任公司独立董事期间，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策。2018年5月11日起本人因个人原因不再担任独立董事，本人衷心希望今后公司在董事会领导下一如既往的稳定经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
浙江永贵电器股份有限公司
独立董事：耿磊
监事会对定期报告的书面审核意见
1、恒立实业发展集团股份有限公司 2016年第三季度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
2、2016年前三季度，恒立实业发展集团股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总裁等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
监事（签名）：黎晓淮 、林清源 、 陈洪
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-035紫光国芯微电子股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
1、增资基本情况
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|西藏茂业创芯投资有限公司（以下简称“茂业创芯”）为紫光国芯微电子股|
|份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要业务为股权投资及投资管|
|理等，目前其持有深圳市紫光同创电子有限公司（以下简称“紫光同创”）36.5%|
|的股权。为保障其对紫光同创增资事项的顺利实施，公司拟以现金方式对其增资|
|1亿元人民币，将其注册资本由1.5 亿元人民币增加到 2.5亿元人民币。|

2、董事会审议情况
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|公司于 2019 年 8月 7日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关|
|于对全资子公司茂业创芯增资的议案》。本次增资金额为 1亿元人民币，根据《公|
|司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，不需提交股东大|
|会审议。|

3、本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司的基本情况
公司名称：西藏茂业创芯投资有限公司
统一社会信用代码：91540091MA6T13JJ4D
成立时间：2015年 12月30日
注册资本：15000万元
法定代表人：赵伟国
住所：拉萨经济技术开发区总部经济基地开发有限公司总部 SOHO国际项目
B幢壹单元302号
经营范围：股权投资；投资管理、投资咨询。科技技术推广服务；计算机及软硬件、电子产品的销售。
股权结构：公司持有其100%股权。
截止2018年12月31日，茂业创芯资产总额13,871.77万元，负债总额25.18万元，净资产13,846.59万元，2018年度实现净利润3,934.36万元。截止 2019年3月31日，茂业创芯资产总额 13,716.82万元，负债总额 28.00万元，净资产13,688.82万元，2019年1-3月实现净利润-157.77万元。
三、增资方式
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|公司以现金对茂业创芯增资1 亿元人民币，将其注册资本由 1.5 亿元人民币|
|增加到 2.5 亿元人民币。本次增资前，公司持有茂业创芯 100%股权，本次增资|
|完成后，公司对其持股比例不变，仍为100%。|

四、本次增资的目的及对公司的影响
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|公司本次对茂业创芯增资，将进一步增强其资金实力，满足其业务发展需求，|
|符合公司发展战略。本次增资系对全资子公司的增资，风险可控，不会导致公司|
|合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在|
|损害公司及全体股东利益的情形。|

五、备查文件
1、紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会2019年8月 8日
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2015-039江苏东光微电子股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划相关资产并购事项并已向深圳证券交易所申请停牌，停牌公告详见 2015年 7月 8日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-036）。
目前该并购事项仍处于洽谈过程中，无法确定项目最终结果，仍存在不确定性。经公司申请，公司股票（证券简称：东光微电；证券代码：002504）将于 7月 15日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会 2015年 7月 14日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-080四川迅游网络科技股份有限公司
关于高级管理人员减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减持计划的主要内容
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迅游科技”）于2018年5月14日披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，公司副总裁李洪阳先生拟自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内（即自2018年5月18日起至2018年11月17日）通过大宗交易，自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（即自2018年6月5日起至2018年12月4日止）通过集中竞价交易，减持迅游科技股份不超过（含）250,500股，减持价格根据市场价格确定。其减持股份来源为迅游科技首次公开发行股票前已发行的股份、限制性股票激励计划获授股份及因权益分派送转的股份。
二、股东股份减持计划的实施进展情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至2018年9月4日，李洪阳先生披露的前述股份减持计划时间已过半，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：截至2018年9月4日，李洪阳先生未减持公司股份。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-0803、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-045无锡先导智能装备股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日--2018年3月31日
2、预计的业绩：同比上升
业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：80%—110%|盈利：9,070.20万元|
||盈利：16,326.37万元—19,047.42万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、变动原因主要分析：报告期内，受益于国家对新能源产业的支持，锂电池行业继续快速持续发展，公司锂电池设备业务也实现了持续快速的增长；公司在稳定原有客户的基础上，积极开拓新客户，锂电池相关设备的生产销售业绩较去年同期有显著提升；本报告期公司合并报表范围内较上年同期新增全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司净利润。
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为90万元。
四、其他相关说明
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-0452、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2015-060
深圳和而泰智能控制股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：和而泰，证券代码：002402）自2015年7月7
日（星期二）上午开市起停牌。待公司披露相关事项后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-025债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于控股股东与韩国产业银行签署相关协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月2日，公司收到控股股东双星集团有限责任公司（以下简称“双星集团”）的通知，主要内容如下：
2018年3月2日，双星集团及其子公司星微韩国有限公司（以下简称“星微韩国”）与锦湖轮胎株式会社（以下简称“锦湖轮胎”）债权人代表韩国产业银行（以下简称“KDB”）签定《有关签署的协议》。根据签署的协议约定，后续双星集团的子公司星微韩国将与 KDB签署《股份认购协议》及《股东协议》，双星集团子公司星微韩国将向锦湖轮胎增资646,335,645,000韩元，以5,000韩元/股的价格认购锦湖轮胎发行的 129,267,129股普通股，认购后持有锦湖轮胎45%的股份并成为其控股股东。双星集团未来将按上市公司有关监管要求办理后续事宜。
上述《股份认购协议》及《股东协议》的签署和交易的进展存在不确定性，请各位投资者注意投资风险。
本公司将持续关注该事项的进展，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
青岛双星股份有限公司董事会
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-044深圳赛格股份有限公司
第六届董事会第三十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第三十五次临时会议于 2016年 5月 9日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年4月28日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了《关于投资设立赛格龙焱新能源应用发展有限公司的议案》。（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于对外投资设立赛格龙焱新能源应用发展有限公司的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第三十五次临时会议决议
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一六年五月十日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-075深圳市兆驰股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于二〇一六年七月十五日以电子邮件方式发出，会议于二〇一六年七月十九日上午 10:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾伟先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订<业绩预测管理制度>的议案》。
《业绩预测管理制度》已于 2016年 7月 20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|

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|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD机、TFT显示器、LCD显示器、MID产品、平板电脑（不含限制项目）；技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理（不含限制项目）；国内商业、物资供销业，经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD 机、TFT 显示器、LCD 显示器、MID产品、平板电脑（不含限制项目）；技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；研发服务；电路设计及测试服务；信息系统服务；设计服务；财务、税收、法律、内部管理咨询服务；企业管理服务；装卸、搬运服务；收派服务；安装服务；转让专利技术和非专利技术；不动产租赁（不含金融租赁业务）；销售不动产。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^仓储服务；人力资源服务。|

修订后的公司章程于2016年7月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2016年第五次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开 2016年第五次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-077）于2016年7月20日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一六年七月二十日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2016-039苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已自2015年11月16日开市起停牌，公司2015年11月17日披露了《关于
重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-051）。2015年11月21日，公司披露了
《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-052）。2015年11月27日、
2015年12月4日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
2015-053、2015-054）。2015年12月11日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-055）。2015年12月18日、2015年12月25日、2016年1月1日、2016年1月8日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》
（公告编号：2015-057、2015-058、2016-001、2016-002）。2016年1月15日公
司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-003）。
2016年1月22日、2016年1月29日、2016年2月5日公司披露了《关于重大资产重
组停牌进展公告》（公告编号：2016-004、2016-006、2016-009）。2016年2月17日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-012）。
2016年2月19日、2016年2月26日、2016年3月4日、2016年3月11日公司披露了
《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-013、2016-015、2016-
028、2016-029）。2016年3月15日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-030）。2016年3月18日、2016年3月25日、2016年4月1日、
2016年4月8日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
2016-032、2016-034、2016-035、2016-036）。2016年4月16日公司披露了《关
于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-038）。前述内容详见
公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
截至本公告披露之日，公司及相关各方以及中介机构正积极推进本次重大
资产重组的各项工作，由于本次重大资产重组工作涉及标的公司资产整合、剥
离等事项，工作量较大，相关准备工作尚未全部完成，本次重大资产重组的尽
职调查、审计、评估以及并购相关文件撰写等工作仍在进行当中，重组方案的
具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司股票继续停牌。公司董事会将
在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司争取于2016年5月16日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书及其他文件。如公司未能在上述期限内披露重大
资产重组预案或报告书，且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌许可，公司
承诺自本公司发布重大资产重组终止公告之日起至少六个月内将不再筹划重大
资产重组事项。
公司对因停牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
云南恩捷新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为本次会计政策变更是公司根据财政部分别于 2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会【2017】14号），以及于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。根据相关规定，本次变更会计政策事项无须提交股东大会审议。
二、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见
经核查，我们认为：公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了规避人民币汇率波动带来的外汇风险，有效控制外汇风险带来的成本不确定性，符合公司经营发展需要。同时，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控
制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。外汇衍生品交易业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展外汇衍生品交易业务事项。
独立董事： 王平 卢建凯 宋昆冈
二零一九年七月二十八日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2015-098
江苏雷科防务科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日披露了《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》等相关文件，并于2015年11月17日收到深圳证券交易所《关于对江苏雷科防务科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【需行政许可】2015第37号）。根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。公司于2015年11月20日公告了《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雷科防务，股票代码：002413）于2015年11月20日开市起复牌。现就本次重组相关事项现阶段的进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极推动本次资产重组的相关各项工作，标的资产的审计、评估及盈利预测审核等工作正在按计划有序进行中，涉及本次交易的相关部门备案、审批工作也在同步进行中。
待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务，每三十日发布本次重大资产重组最新进展公告。
二、特别提示
开董事会审议本次交易相关事项，本公司股东大会审议通过本次交易方案，中国证监会核准本次交易方案。此外，因标的公司为军工企业，根据《涉军企事业单位重组上市军工事项审查暂行办法》（科工财审[2010]1718号）、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定，本次交易尚需取得国防科工局的同意批复，同时本次交易涉密信息豁免披露及脱密处理方案也需取得国防科工局的批准。
本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的批准或核准
存在不确定性，本公司就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。
请投资者仔细阅读《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》（修订稿）披露的本次交易所涉及的风险事项，并注意投资风险。
2、目前公司尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-003北京金一文化发展股份有限公司
关于对南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司收购款项
缴付完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 7日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权的议案》，同意公司以 39,780.00万元收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）51%的股权，详见公司披露于证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权的公告》。2015年 4月 29日，公司 2014年度股东大会审议通过该事项。2015年 6月 23日，宝庆尚品完成工商变更登记手续并领取了新的营业执照，详见公司于2015年7月1日披露于证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权进展公告》。
根据购买资产协议的付款安排，截至本公告日，公司已经向宝庆尚品原股东江苏创禾华富商贸有限公司支付交易对价款 39,780.00万元，公司对宝庆尚品收购款项已全部缴付完毕。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年1月8日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-054号汇中仪表股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年6月20日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议通知于2018年6月 10日以电子邮件或电话的形式发出。公司现有监事 3人，实际参加会议并表决监事3人，会议由监事会主席郭立志先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
经核查，公司监事会认为：本次公司董事会对授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《创业板信息披露备忘录第 8号---股权激励计划》及《汇中仪表股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）等的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
调整后的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且符合《管理办法》、《创业板信息披露备忘录第8号---股权激励计划》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
经核查，监事会认为：本次激励计划已按照相关要求履行了必要的审批程序，公司董事会确定的授予日符合《管理办法》及激励计划草案中有关授予日的相关
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-054号要求。
获授限制性股票的 119名激励对象均为公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的激励计划草案中的激励对象，均符合《管理办法》等有关法律、法规规定的激励对象条件，符合公司激励计划草案规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，公司监事会认为公司激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司确定 2018年 6月 20日为授予日，以 9.56元/股的价格向 119名激励对象授予限制性股票277.7725万股。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
（一）《汇中仪表股份有限公司第三届监事会第十一会议决议》
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
汇中仪表股份有限公司监事会2018年6月20日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2016-026上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得国家知识产权局颁发的3项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2015 2 0776068.9|低压大电流高分段的真空灭弧室|实用新型|2015.09.30|10年|第 5068969号|
|ZL 2015 2 0776039.2|一种真空断路器接触系统|实用新型|2015.09.30|10年|第 5069260 号|
|ZL 2015 2 0775350.5|一种断路器触头保护装置|实用新型|2015.09.30|10年|第 5067642 号|

上述专利的专利权人均为上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-119厦门吉宏科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月 30日、2018年 11月15日召开第三届董事会第二十九次会议和2018年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划草案及其摘要的议案》、《关于<员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于公司本次员工持股计划锁定期于2019年 12月3日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》相关规定，现将本次员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划持股情况和锁定期
（一）本次员工持股计划持股初始情况
本次员工持股计划的股票来源为公司自2018年1月26日至 2018年3月 22日期间通过二级市场以集中竞价方式回购的股票1,971,923股，占公司总股本比例约为1.70%。具体内容详见公司于2018年3月 23日披露的《关于完成公司股份回购的公告》【公告编号：2018-019】。
公司于 2018年3月 23日披露的《关于员工持股计划完成股票过户的公告》【公告编号：2018-115】。
（二）本次员工持股计划持股变动情况
2018年 12月18日，公司实施2018年半年度权益分派，以公司总股本
116,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后本次员工持股计划持股数量由1,971,923股变更为3,352,269股。
经中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号）核准，公司于2019年4月25日完成非公开发行A股股票25,393,699股预登记，新增股份于2019年5月 16日在深圳证券交易所上市，非公开发行完成后，公司股份总数变更为222,593,699股，本次员工持股计划持股数量3,352,269股，占公司总股本1.51%。
（三）锁定期及业绩考核目标达成情况
根据《厦门吉宏包装科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》内容，本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司回购专户标的股票过户至员工持股计划名下之日起算，即自2018年 12月3日起至2019年12月3日止。本次员工持股计划设置业绩考核目标，若公司业务2019年前三季度净利润比2018年同期增长20%，则本次员工持股计划可在12个月后解锁。
公司 2019年前三季度净利润为人民币247,257,538.43元（未经审计），比 2018年同期增长73.32%，业绩考核目标达成，本次员工持股计划可在 2019年12月3日到期解锁。
本次员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。
二、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排
锁定期满后，即自公司回购专户的标的股票登记至本次员工持股计划名下时起 12个月后，且完成上述业绩考核指标，则由员工持股计划管理委员会根据员工股计划的安排和届时的市场行情决定是否卖出股票。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交
易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
2、公告业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
4、中国证监会及证券交易所规定的其他情形；
5、其他法律法规规定的不得买卖公司股票的情形。
三、本次员工持股计划的存续期限、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期限
1、本次员工持股计划的存续期为24个月，自公司回购专户的标的股票登记至本次员工持股计划之日起计算。
2、本次员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
3、公司在本次员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。
（二）员工持股计划的变更
本次员工持股计划的变更，包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据及名单等事项，应当经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划存续期满后自行终止；
2、锁定期满后所持股票全部解锁且全部出售，则本次员工计划可提前终止；
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董事会
江龙船艇科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件的有关规定，作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们就公司第二届董事会第三次会议拟审议的《关于续聘 2018年度审计机构的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见：
一、对公司《关于续聘2018年度审计机构的议案》的事前认可意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，为保证公司审计业务的连续性，我们同意将《关于续聘2018年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
二、对公司《关于2018年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
公司预计的 2018年度与澳龙船艇科技有限公司日常关联交易额度是基于公司 2018年可能发生的交易情况做出的合理预测，上述日常关联交易事项将采用公允的定价政策，不会损害公司及股东的合法利益。我们同意将《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为江龙船艇科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
陈岗 程爵浩 杨振新
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-050
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于公司高级管理人员增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理、董事会秘书丁魁先生的通知，丁魁先生于 2015年 7月 6日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人姓名
本次增持人为公司副总经理、董事会秘书丁魁先生。
二、本次增持股份的数量及比例
丁魁先生于 2015年 7月 3日通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股份45，700股，约占公司公司已发行股份总数的0.013%；2015年7月6日丁魁先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份59，500股，约占公司已发行股份总数的0.017%。
本次增持后，丁魁先生合计持有本公司股份 105,200股，占公司总股本的0.030%。
三、增持目的及增持计划
1、增持目的：丁魁先生基于对公司未来发展前景的看好以及对当前股价走势的分析进行增持，并表达对公司未来发展充满信心。
2、增持计划：丁魁先生计划在本次增持事实发生之日起未来 6个月的时间内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及资本市场情况，决定是否继续增持公司股份。
四、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于竞价交易和大宗交易）。
五、本次股份购买行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监
事和高级管理管理所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理管理所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定。
公司将继续关注丁魁先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月六日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-130易事特集团股份有限公司
关于公司控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分股份补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|东方集团|控股股东|559|0.4300|0.2410|否|是|2019年11月 13 日|质权人申请解除质押之日止|国信证券股份有限公司|补充质押|
|东方集团|控股股东|570|0.4385|0.2457|否|是|2019年11月 13 日|质权人申请解除质押之日止|国信证券股份有限公司|补充质押|
|东方集团|控股股东|915|0.7038|0.3944|否|是|2019年11月 13 日|质权人申请解除质押之日止|国信证券股份有限公司|补充质押|
|合计||2044|1.5723|0.8811|||||||

（二）、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人股份质押情况如下：
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|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|本次质押前质押股份数量（万股）|本次质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|东方集团|130,001.2588|56.0393|98,090.9997|100,134.9997|77.0262|43.1649|0|0|0|0|
|安远慧盟科技有限公司|17,270.4000|7.4447|16,399.9998|16,399.9998|94.9602|7.0695|0|0|0|0|
|合计|147,271.6588|63.4840|114,490.9995|116,534.9995||50.2344|0|0|0|0|

二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
（一）本次股份质押为补充质押，不涉及新增融资。
（二）公司控股股东东方集团及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量97,534.9995万股，占其所持股份比例65.2673%，占公司总股本比例42.0441%，对应融资余额 232,045万元；未来一年内到期的质押股份累计数量 108,534.9995万股，占其所持股份比例72.6281%，占公司总股本比例46.7859%，对应融资余额 252,045万元。控股股东及其一致行动人还款资金来源主要来自于其自筹资金，具有足够的资金偿付能力。
（三）东方集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（四）本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会 2019年11月 18日
丝路视觉科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则
丝路视觉科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至少两名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会表决，过半数以上董事同意选举产生。第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考
丝路视觉科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则
核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四） 就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序制订此等薪酬政策，向董事会提出建议；
（五）审查公司股权激励计划；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
丝路视觉科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审查决定。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
丝路视觉科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案，应以书面形式报公司董事会审查决定。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则经公司董事会审议通过之日起生效。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十六条本实施细则解释权归属公司董事会。
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2018-098湖北广济药业股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年12月6日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年12月13日以通讯表决方式召开；
3、本次会议应到监事3人，实际参与表决监事3人；
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更购建研发中心交易主体的议案》。
公司监事会认为，本次审议事项为一是对已经批准实施的交易进行主体的变更，二是确定交易金额、面积和单价，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，事实清楚，条理明晰，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见2018年12月15日在指定媒体披露的《关于变更购建研发中心交易主体的公告》，公告编号：2018-099。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会二〇一八年十二月十五日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-016广东奥飞动漫文化股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决；
本次会议不涉及变更前次股东大会决议；
本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年3月10日下午14:30-15:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月9日15：00至2015年3月10日15：00期间的任意时间。
(二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室；
(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：董事长蔡东青先生；
(六)股权登记日：2015年3月4日（星期三）；
(七)本次会议通知及相关文件全文刊登在2015年2月14日的巨潮资讯网和《证券时报》上；
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人17人，代表股份数428,058,184股，占公司股本总数 631,940,162股的67.7371%，占出席会议有效表决权总数的100%；其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人 14人，代表股份数 4,508,184股，占公司股本总数 631,940,162股的0.7134%，占出席会议有效表决权总数的1.0532%。具体情况如下：
1、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 11人，代表股份数426,222,541股，占公司股本总数631,940,162股的67.4467%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 6人，代表股份 1,835,643股，占公司股本总数631,940,162股的0.2905%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止募投项目的议案》；
表决结果：其中赞成票 428,057,984股，占出席会议有表决权股份总数的99.999953%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000047%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计4,508,184股。
赞成票4,507,984股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.995564%；反对票 200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.004436%；弃权票 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：其中赞成票 428,057,984股，占出席会议有表决权股份总数的99.999953%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000047%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计4,508,184股。
赞成票4,507,984股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.995564%；反对票 200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.004436%；弃权票 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京大成律师事务所
(二)见证律师：李祎、曹积源
(三)结论性意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
(一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
(二)北京大成律师事务所关于广东奥飞动漫文化股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年三月十日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014022浙江京新药业股份有限公司
关于公司控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日接到公司控股股东吕钢先生关于办理股权解除质押的通知。
吕钢先生于2014年3月20日将其质押给浙商证券股份有限公司的本公司股票
1,100万股（占公司总股本的4.35%，其中100万股为无限售流通股，1000万股为高管锁定股）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。此次解除质押的原因是借款已经清偿，质押期限已到。
本次解除质押的1100万股是2013年3月18日质押给浙商证券股份有限公司（公司于2013年5月24日进行了2012年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，质押股份数由550万股增至1100万股），详细内容请见公司2013年4月2日发布2013017号公告。
至本公告披露日，公司实际控制人吕钢先生持有本公司股份数额为60,384,440股，占公司股本总额的23.90%，此次解除质押的股份数1100万股占其所持公司股份总数的18.22%；本次股权解除质押后，吕钢先生仍累计质押公司股份2,200万股，占公司总股本的8.71%，占其所持公司股份总数的36.43%。吕钢先生为公司第一大股东和实际控制人。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二○一四年三月二十二日