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中节能万润股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《中节能万润股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在兼顾中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）持续发展的基础上，为进一步明确公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，公司制订了《中节能万润股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条制订本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展的战略目标，综合考虑公司未来发展规划、经营状况、盈利能力、现金流状况及股东对于分红回报的诉求等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条制定本规划的原则
本规划的制定以符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及中国证监会关于利润分配的规定为原则，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，公司实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
第三条未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
（一）分配方式
未来三年，公司以现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利，积极回报投资者。公司具备现金分红条件的，公司应优先采取
现金方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄、重大投资计划、重大资本支出等真实合理因素。
（二）分配比例
根据《公司章程》的规定，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
（三）分配周期
未来三年，在公司存在可分配利润的情况下，公司原则上每年应进行年度利润分配。根据实际经营情况，经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期分红。
公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
第四条利润分配的决策程序和机制
公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定利润分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司董事会提出的利润分配预案需经董事会过半数以上表决通过，方能提交公司股东大会进行表决。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。公司可以通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。
第五条本规划的制定周期和调整决策机制
（一）制定周期
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订。未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。
（二）调整决策机制
1、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
2、在发生以下情形时，公司可对利润分配政策进行调整：
（1）遇到战争、自然灾害等不可抗力；
（2）国家有关主管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的法律、法规；
（3）公司外部经营环境发生变化并对公司生产经营造成重大影响；
（4）公司自身经营状况发生较大变化时，需要对利润分配政策进行调整的；
（5）从保护股东权益或维护公司正常持续发展的角度出发，需要对公司利润分配政策进行调整的。
3、公司因上述原因根据《公司章程》重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，独立董事应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
规定，有关调整利润分配政策的议案，应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
第六条未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
中节能万润股份有限公司
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2019-011鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
中华人民共和国财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，于2017年5月发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司将于2019年第一季度报告起，依照新金融工具准则要求进行财务报告的披露。本次变更后，公司将按照财政部于2017年发布的新金融工具准则执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
2、实施上述新金融工具准则对会计核算和相关列报的主要影响：
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。公司将在2019年1月1日执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换产生的累计影响，调整期初留存收益或其他综合收益。执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
四、独立董事和监事会关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事及监事会均同意公司本次会计政策变更，并认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定，对金融工具确认和计量、金融资产转移、套期会计的会计处理及金融工具列报等相关内容进行的相应变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第一届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董 事 会2019年4月1日
第三届董事会第七次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-091富春科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第三届董事会第七次会议
2、会议通知时间： 2017年 10月 20日星期五
3、会议通知方式：书面送达和电话通知
4、会议召开时间： 2017年 10月 27日星期五
5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼 6楼会议室
6、会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 8人，实到董事 8人，分别为：缪品章、陈苹、许斌、范平、叶宇煌、郑基、苏小榕、林东云。
8、会议主持人：董事长缪品章
9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
第三届董事会第七次会议决议公告二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2017年第三季度报告全文>的议案》
公司《2017年第三季度报告全文》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
经表决，以上议案为 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>相应条款的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记备案相关手续。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，以上议案为 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，以上议案为 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
第三届董事会第七次会议决议公告根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《对外担保制度》进行修订。修订后的《对外担保制度》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，以上议案为 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。修订后的《关联交易管理制度》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，以上议案为 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。修订后的《独立董事工作制度》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，以上议案为 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行修订。修订后的《内部审计制度》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
第三届董事会第七次会议决议公告经表决，以上议案为 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
8、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员培训制度>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员培训制度》进行修订。修订后的《董事、监事和高级管理人员培训制度》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，以上议案为 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
9、审议通过《关于调整公司内部审计部负责人的议案》
同意公司内部审计部负责人调整为薛鹏先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司内部审计部负责人的公告》（公告编号：2017-095）。
经表决，以上议案为 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司近期生产经营计划安排，为满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司福州分行、广发银行股份有限公司福州分行分别申请不超过人民币 8,000万、5,000万的综合授信额度。以上授信期限及授信额度最终以银行实际审批为准，具体融资金额公司将根据自身运营的实际需求确定。公司董事会授权董事长缪品章先生办理上述综合授信的相关手续，并签署相关法律文件。
第三届董事会第七次会议决议公告本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-096）。
经表决，以上议案为 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
11、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年11月15日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区 25号楼 4楼会议室召开 2017年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-097）。
经表决，以上议案为 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事事先认可意见及独立意见。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码:002883 股票简称:中设股份 公告编号：2018-021
江苏中设集团股份有限公司
关于重大项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年3月20日收到海门市城市基础设施建设有限公司关于《江海路快速化改造工程项目管理、设计咨询及施工监理一体化服务项目》的中标通知书，公司中标江海路快速化改造工程项目管理、设计咨询及施工监理一体化服务项目（以下简称“本项目”）。
一、本项目概况
1、项目名称：江海路快速化改造工程项目管理、设计咨询及施工监理一体化服务项目。
2、招标单位：海门市城市基础设施建设有限公司。
3、招标范围：项目管理、设计咨询及施工监理一体化服务。
4、服务周期：设计咨询约45天，项目管理约36个月，施工监理约24个月。
5、项目金额：该项目金额按费率计算，预估约 3500万元，占公司 2017年度未经审计营业收入的15.08%
二、此次中标对公司的影响
如本项目签订正式合同并顺利实施，将对公司未来业绩产生正面的影响。公司目前正努力尝试工程总承包的业务模式，该项目的顺利实施，对公司工程板块的业务顺利转型存在积极的意义。
三、风险提示
目前，公司尚未签订正式项目合同，具体细节以正式签订的合同为准。项目金额将以工程审价结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会
二○一八年三月二十日
国信证券股份有限公司
关于广东柏堡龙股份有限公司
变更部分募投项目实施地点的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“柏堡龙”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对柏堡龙变更部分募投项目实施地点进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1194号文核准，并经深圳证券交易所同意，柏堡龙于2015年6月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,622万股，每股发行价人民币23.29元，公司共募集资金610,663,800.00元，扣除发行费用48,923,764.60元，募集资金净额为 561,740,035.40元。发行募集的资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2015]第310567号《验资报告》验证确认。
首发募投项目情况如下： 单位（万元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|项目建设期|
|创意设计中心建设项目|37,037.44|31,841.59|1.5年|
|服装生产线扩产建设项目|18,444.22|15,856.74|1.5年|
|创意展示中心建设项目|9,895.96|8,507.69|1.5年|
||65,377.62|56,206.02|-|

二、本次募投项目变动情况
公司此次拟变更募投项目“创意设计中心建设项目”、“创意展示中心建设项目”的实施地点，具体变动情况如下：
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|-|-|
|项目名称|原实施地点|
|创意设计中心建设项目|广东省普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西|
|创意展示中心建设项目|广东省普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西|

三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的原因及对公司的影响
本次变更部分募投项目实施地点，有利于柏堡龙公司进一步拓展时尚城市的布点，符合公司经营战略布局，把握市场机会，让募投项目更好实现效益，增加股东收益，对公司整体经营情况将产生积极影响。
本次变更部分募投项目实施地点后，项目所面临的市场、管理、政策等风险与招股说明书中提示的风险仍然相同，不存在新增风险和不可控、不确定性因素。
四、相关审议和批准程序
2016年7月20日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了上述变更部分募投项目实施地点的议案，监事会、独立董事均发表了同意意见。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了柏堡龙本次拟变更募投项目实施用地的土地证等文件，董事会和监事会会议资料、独立董事意见等相关文件，经核查，保荐机构认为：
1、本次部分募投项目实施地点变更事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、关于本次部分募投项目变更实施地点事项，是公司根据客观实际情况作
出的，符合整体发展战略，不会对其他项目实施造成影响，也不存在变相改变募
集资金用途和损害广大投资者利益的情形。
保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更事项无异议。
（以下无正文）
[本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东柏堡龙股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》之签字盖章页]
保荐代表人： ______________ ______________
邵立忠 曾令庄
国信证券股份有限公司2016年7月20日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-065湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《修订通知》的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定编制公司财务报表。
2、变更日期
自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按《修订通知》规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的现行有效的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、变更审批程序
公司于 2018年 10月 24日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
根据财政部《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是对公司财务报表列报项目及其内容的调整，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润等财务状况、经营成果和现金流量均无实质性影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部颁布的“财会[2018]15号”文件的规定，主要是对公司财务报表列报项目及其内容的调整，不会对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润等财务状况、经营成果和现金流量产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号： 2017-008浙江佐力药业股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-20%至-10%|盈利：8477.30万元|
||盈利：6781.84 万元—7629.57 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据是经公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.2016年医药行业政策趋紧，药品招标、医保控费、二次议价、两票制等政策对公司经营造成一定的影响；
2.为积极应对医药行业的政策变化，公司继续在营销团队建设、渠道拓展、品牌建设等方面加大投入；
3.2016年度公司围绕大健康发展战略，投资参股科济生物，布局精准医疗；
与佐力控股集团发起设立健康产业并购基金；对内布局中药配方颗粒，新建1600
吨中药配方颗粒生产线（第一期年产 800吨），投资年产 400吨乌灵菌粉生产线
建设，扩大企业产品品种和产能。因上述投资使得财务费用较上年同期有所增长；
4.因募集资金投资项目“年产400吨乌灵菌粉生产线”建设用地的需要，拆除了部分建筑物，其残值将计入营业外支出，减少本期利润总额；
5.预计本报告期归属于母公司股东的非经常性损益净额为1595万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告相关的财务数据是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2016年度业绩的具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2018—012深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于延期回复深交所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2018年 5月 28日收到深圳证券交易所《关于对深圳中华自行车（集团）股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2018】第 122号），要求公司及相关中介机构在 2018年 6月 5日前就《年报问询函》涉及事项进行书面回复并履行相关信息披露义务。
因《年报问询函》涉及内容较多，公司不能在深圳证券交易所规定时间内完成回复工作。经申请，公司将延期回复《年报问询函》。
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
2018年 6月 5日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-117聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东之一浙江睿洋科技有限公司（以下简称“睿洋科技”）的通知，睿洋科技于近期办理了股票质押回购业务，现将有关情况公告如下：
睿洋科技于2015年11月30日将其持有的本公司无限售流通股13,000,000股
质押给了广发证券股份有限公司，办理了股票质押回购业务，交易时间为2015
年11月30日，约定购回日期为2016年11月30日；质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截止本公告日,睿洋科技共持有本公司111,523,200股股份，占本公司总股本的24.58%，其中本次质押股份13,000,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的11.66%，占本公司总股本的2.86%；累计质押股份85,152,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的76.35%，占本公司总股本的18.76%。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一五年十二月二日
第二届董事会第三十二次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-018富春通信股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第二届董事会第三十二次会议
2、会议通知时间：2016年 02月 29日星期一
3、会议通知方式：书面送达和电话通知
4、会议召开时间：2016年 3月 01日星期二
5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼 613会议室
6、会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人，参加现场会议的董事 5人，分别为：缪品章、陈苹、黄希、邱文溢、叶宇煌；通过通讯方式参加会议的董事 4人，分别为：张国生、许斌、李致堂、杨绍宗。
8、会议主持人：董事长缪品章先生
9、会议列席人员：公司监事和高级管理人员
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时
第二届董事会第三十二次会议决议公告会议，由董事长缪品章先生召集并主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
议案一、《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
公司董事会于近日收到独立董事张国生先生的书面辞职报告，张国生先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运行，同意提名郑基先生为公司第二届董事会独立董事候选人及第二届董事会审计委员会召集人候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。郑基先生简历详见附件。
郑基先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告：《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号：2016-019)，《独立董事关于公司补选独立董事的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
议案二、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016年 3月 21日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C
第二届董事会第三十二次会议决议公告区 25号楼 613会议室召开 2016年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-020。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司补选独立董事的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年三月二日
第二届董事会第三十二次会议决议公告附件：郑基先生简历：
郑基：1972年出生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师，高级会计师，曾在建设银行福建省分行工作，1996年至今在福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任项目经理，专业标准部副经理，现任业务八部经理及合伙人，并担任爹地宝贝股份有限公司独立董事，拟任公司第二届董事会独立董事。
郑基先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。郑基先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
北京中伦（成都）律师事务所
关于成都云图控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
【2017】中伦成律（见）字第031001号致：成都云图控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
中伦律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
北京 BEIJING•上海SHANGHAI•深圳SHENZHEN•广州GUANGZHOU•武汉WUHAN•成都CHENGDU重庆 CHONGQING•青岛 QINGDAO
东京TOKYO•香港HONG KONG•伦敦 LONDON•纽约 NEWYORK•洛杉矶 LOS ANGELES•旧金山SAN FRANCISCO
中伦律师事务所 法律意见书 2.公司第四届董事会第十一次会议决议及决议公告；
3.公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告；
4.公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告；
5.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
6.公司2017年第一次临时股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第十一次会议决议、公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告和提示性公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2017年2月25日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于 2017年 3月 8日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的提示性公告。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会于2017年3月13日14:00在成都市新都工业开发区南二路云图控股办公楼一楼会议室采用现场会议的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为2017年3月12日至2017年3月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 13日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年3月12日15：00至2017年3月13日15：00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
中伦律师事务所 法律意见书二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格
根据公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知和提示性公告，有权参加本次股东大会的人员包括：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2017年3月6日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司邀请的律师等相关人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 16人，代表有表决权的股份数量为 541,819,049股，占公司有表决权股份总数的53.6401%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9人，代表有表决权的股份数量为 541,732,049股，占公司有表决权股份总数的53.6315%；通过网络投票的股东共 7人，代表有表决权的股份数量为87,000股，占公司有表决权股份总数的0.0086%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东及股东代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。因此，中伦律师认为，本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会议案的表决情况如下：
1.《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商提供担保的议案》
表决情况如下：同意 541,771,549股，占出席本次股东大会且对本议案有表
中伦律师事务所 法律意见书决权股份（含网络投票）总数的99.9912%；反对 47,500股，占出席本次股东大会且对本议案有表决权股份（含网络投票）总数的0.0088%；弃权0股，占出席本次股东大会且对本议案有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 39,500股，占出席本次股东大会中小股东且对本议案有表决权股份（含网络投票）总数的45.4023%；反对47,500股，占出席本次股东大会中小股东且对本议案有表决权股份（含网络投票）总数的54.5977%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东且对本议案有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
中伦律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（下接签字盖章页）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京中伦（成都）律师事务所 负责人：樊斌
经办律师：文泽雄
臧建建
2017年3月13日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2017-056汉威科技集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2017年 8月 28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2017年 8月 17日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2017年半年度报告及其摘要>的议案》
董事会认为，《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过 60,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，投资期限为自2018年6月30日前十二个月内有效。在上述额度内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及追溯调整。
因此，董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]等规范性文件的要求，作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保的情况进行了核查，现发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况；也无以前期间发生但延续到报告期的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保情形；
也无为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况发生；也无发生于以前年份的担保延续至本报告期的情况。
独立董事：王月永、刘海英、孟庆强
申科滑动轴承股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、报告期内监事会会议情况
2013年，公司监事会召开了5次会议，会议情况及决议内容如下：
1、第二届监事会第八次会议于2013年3月23日召开，会议审议通过了《监事会工作报告》、《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度财务决算》、《公司2012年度利润分配议案》、《公司2012年内部控制制度有效性的自我评价报告》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》、《公司2013年度监事薪酬方案》。
该次决议内容刊登在2013年3月26日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、第二届监事会第九次会议于2013年4月22日召开，会议审议通过了《公司2013年第一季度报告》。
该次会议仅审议一季报1项议案，根据交易所要求未单独披露。
3、第二届监事会第十次会议于2013年6月1日召开，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。
该次决议内容刊登在2013年6月4日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
4、第二届监事会第十一次会议于2013年8月9日召开，会议审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》、《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该次决议内容刊登在2013年8月12日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
5、第二届监事会第十二次会议于2013年10月21日召开，会议审议通过了《申科滑动轴承股份有限公司2013年第三季度报告》。
该次会议仅审议三季报1项议案，根据交易所要求未单独披露。
二、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2013年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金投入情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
4、关联交易情况
对公司2013年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司严格遵守了相关法律法规。
5、内部控制自我评价报告
对董事会关于公司 2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息
知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
申科滑动轴承股份有限公司监事会二Ｏ一四年四月八日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-009号我爱我家控股集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日～2018年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日至2018年12月31日）|上年同期（2017年1月1日至2017年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：60,100万元–66,000万元|盈利：7,289.06万元|
||比上年同期增长：724.52%–805.47%||
|基本每股收益|盈利：约0.2585元/股–0.2838元/股|盈利：0.0479元/股|

备注：①经中国证券监督管理委员会2017年10月30日出具的证监许可[2017]1948号核准，我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年12月29日实施完成重大资产重组之发行股份及支付现金购买北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家房地产经纪”）84.44%股权事项。并于2018年2月5日实施完成了本次重组之非公开发行股份募集配套资金事项，上述发行完成后，公司股份总数由117,023.5934万股增加至181,192.3732万股。
②本公司于2018年6月27日实施完成了经2017年年度股东大会批准的2017年年度权益分派方案，以公司总股本 181,192.3732万股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.10元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 54,357.7119万股，本次转增完成后公司总股本增加至235,550.0851万股。
鉴于上述资本公积金转增股本事项，公司重新计算2017年度的基本每股收益
为0.0479元/股（公司2017年度报告中披露的基本每股收益为0.0623元/股）。
③经公司2018年7月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划。截至2018年12月31日，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份34,863,973股，根据企业会计准则相关规定，上述回购的股份属于库存股，无权参与利润分配，在计算基本每股收益时予以扣除。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，系受下述主要因素共同影响造成：（1）我爱我家房地产经纪已于 2017年 12月 31日纳入本公司合并报表范围，我爱我家房地产经纪盈利状况较好，使本公司业绩大幅提升；（2）本公司与我爱我家房地产经纪完成本次重组后，品牌及知名度进一步提升，门店数量、相寓房管数量等增长较快，收入利润同比增长；（3）本公司及其子公司组织结构及流程优化，成本费用降低。
四、其他相关说明
1.本业绩预告的财务数据是本公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司2018年度报告中详细披露。
2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司董 事 会
2019年1月30日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2019-022广东华锋新能源科技股份有限公司
持股5%以上股东减持进展公告
持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司（以下称“广东科创”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）于2019年1月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《持股5%以上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2019-003），持有公司5%以上股份的股东广东科创因自身经营需要，计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,156,000股，即不超过公司总股本的1.22%。
2019年4月24日，公司收到广东科创的《公司减持计划实施情况告知函》，截至2019年4月24日，广东科创以集中竞价交易方式减持本公司股票数量累计为1,086,100股，减持股份数量已达到减持计划的一半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股份减持的基本情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|广东省科技创业投资有限公司|集中竞价交易|2019.3.14-2019.4.24|21.51|1,086,100|0.61%|
|合计|-|-|-|1,086,100|0.61%|

二、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|广东省科技创业投资有限公司|无限售条件流通股|11,922,800|6.76%|10,836,700|6.15%|
||限售股|14,662,500|8.32%|14,662,500|8.32%|
|合计||26,585,300|15.08%|25,499,200|14.47%|

三、其他相关说明：
1、广东科创的本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告提交披露日，广东科创严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划保持一致。
3、公司将持续关注广东科创减持计划后续实施进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
4、广东科创不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
广东科创《公司减持计划实施情况告知函》
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日