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证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-009上海网达软件股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2017年12月31日总股本 220,800,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共计分配股利 13,248,000元（含税）。
●本分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
一、公司2017年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所审计，公司 2017年度归属于母公司所有者的净利润为37,204,932.74元，母公司实现净利润为 38,898,405.39元，根据《公司法》和《公司章程》规定，本期按照母公司净利润38,898,405.39元的10%提取法定盈余公积金3,889,840.54元后，截至2017年12月31日，公司可供股东分配的利润为181,987,029.03元。
公司决定以 2017年 12月 31日总股本股为 220,800,000基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配股利13,248,000元，占 2017年归属于母公司所有者的净利润的35.61%，余额结转下一年度进行分配。
本次分配符合《公司章程》和有关利润分配的相关规定。
二、董事会意见
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。
三、独立董事意见
各位独立董事认为公司 2017年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司的持续健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司 2017年度利润分配预案。
四、监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，认为该方案符合《公司章程》的规定，符合全体股东的利益，特别是中小股东的利益，也有利于公司的可持续发展，同意将本预案提交公司 2017年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2018-08甘肃莫高实业发展股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席吴伯成先生提议，公司于 2018年 4月 16日以送达、邮件方式发出召开第八届监事会第九次会议的通知。本次会议于 2018年 4月 26日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事钟付全因公未出席会议，委托监事严爱民代为出席并行使表决权，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴伯成先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）《2017年度监事会工作报告》，同意将其提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（二）《2017年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2017年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2017年度报告及摘要》前及审议过程中，参与《2017年度报告及摘要》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（三）《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（四）《2017年度利润分配方案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（五）《2018年第一季度报告》，监事会认为：公司《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2018年第一季度报告》前及审议过程中，参与《2018年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（六）《公司2017年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行，有效地防范各类经营风险的发生。
董事会编制的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及执行情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（七）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 3亿元的自有闲置资金购买理财产品。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（八）《关于公司2018年度日常关联交易预案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（九）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，报酬为 50万元。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监事会
二○一八年四月二十八日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2018-058中国化学工程股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2018年 10月 19日书面送达各监事。此次会议于2018年10月30日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由监事会主席敦忆岚女士主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司监事会二〇一八年十月三十日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-028
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，可能涉及发行股份购买资产，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于2014年7月21日起停牌。
目前该重大事项仍处于筹划阶段，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年8月1日起继续停牌，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告并复牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一四年八月一日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2015-071中信证券股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 25日晚间，公司关注到新华网的报道，其中提及“中信证券股份有限公司徐某等8人涉嫌违法从事证券交易活动，„„，上述人员已被公安机关要求协助调查”。截至本公告发布时，公司未收到任何通知。相关情况正在了解之中，如有新的进展，且涉及公告事项时，公司将按照有关规定，及时发布公告。
公司各类业务正常经营之中。本公司发布的信息以公司公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中信证券股份有限公司2015年8月26日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2015-045贵州钢绳股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。
本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2015年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2015-027号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司与交通银行股份有限公司遵义分行、中国银行股份有限公司遵义分行分别签订了相关理财协议，现将相关事项公告如下：
一、购买理财产品及协议基本情况
1、购买交通银行股份有限公司遵义分行理财产品情况
（1）产品名称：蕴通财富.日增利 S款集合理财计划；
（2）产品代码：0191120108；
（3）产品类型：保本浮动收益型；
（4）产品起息日及到期日：2015年9月30日至2015年12月31日；
（5）产品收益率：3.35%/年；
（6）认购金额：3,000万元人民币；
（7）资金来源：暂时闲置的募集资金。
2、购买中国银行股份有限公司遵义分行理财产品情况
（1）产品名称：中银保本理财-人民币按期开放；
（2）产品代码：CNYAQKF；
（3）产品类型：保证收益型；
（4）产品起息日及到期日：2015年9月30日至2015年12月2日；
（5）产品收益率：3.29%/年；
（6）认购金额：3,000万元人民币；
（7）资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况1、前期公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
单位：万元
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|合作方名称|产品类型|产品起息日|产品到期日|产品收益率|认购金额|实际收回本金|实际获得收益|
|海通证券股份有限公司|保本型固定收益凭证|2015 年 1月7日|2015 年 3月30日|6.0%/年|5,000|5,000|68.22|
|交通银行股份有限|保本型|2015 年 1|2015 年 4|4.5%/年|5,000|5,000|56.25|

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|公司遵义分行||月30日|月30日|||||
|中国银行股份有限公司遵义分行|保本型|2015 年 3月19日|2015 年 6月18日|4.55%/年|5,000|5,000|56.72|
|招商银行股份有限公司遵义分行|保本型|2015 年 3月20日|2015 年 6月18日|保 本 利 率2.35%/年+浮动利率1.75%/年|4,000|4,000|40.44|
|海通证券股份有限公司|保本型固定收益凭证|2015 年 4月3日|2015 年 6月29日|5.6%/年|5,000|5,000|67.55|
|交通银行股份有限公司遵义分行|保本型固定收益型|2015 年 4月10日|2015 年 6月25日|4.9%/年|1,000|1,000|10.20|
|交通银行股份有限公司遵义分行|保本型固定收益型|2015 年 5月8日|2015 年 8月7日|4.6%/年|5,000|5,000|57.34|
|交通银行股份有限公司遵义分行|保本型固定收益型|2015 年 5月15日|2015 年 6月15日|4.4%/年|2,000|2,000|7.47|
|交通银行股份有限公司遵义分行|保本浮动收益型|2015 年 6月29日|2015 年 9月27日|3.6%/年|1,000|1,000|8.54|
|中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行|保本浮动收益型|2015 年 7月3日|2015年10月8日|3.6%/年|1,000|||
|中国银行股份有限公司遵义分行|保证收益型|2015 年 7月2日|2015 年 7月30日|3.38%/年|5,000|5,000|12.96|
|海通证券股份有限公司|保本固定收益型|2015 年 7月3日|2015 年 9月29日|5.35%/年|10,000|10,000|128.11|
|招商银行股份有限公司遵义分行|保本浮动收益型|2015 年 7月2日|2015年10月8日|3.0%/年|3,700|||
|中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行|保本浮动收益型|2015 年 7月27日|2015年10月26日|3.6%/年|4,000|||

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|中国银行股份有限公司遵义分行|保证收益型|2015 年 7月30日|2015年10月29日|3.08%/年|5,000|
|交通银行股份有限公司遵义分行|保证收益型|2015 年 8月11日|2015年11月10日|3.45%/年|5,000|
|交通银行股份有限公司遵义分行|保本浮动收益型|2015 年 9月28日|2015年12月31日|3.35%/年|1,000|

2、截至本公告日，公司已累计使用暂时闲置募集资金2.57亿元购买理财产品。
三、投资风险及风险控制措施
公司仅购银行安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型结构性存款或保本型理财产品。风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会 2015年 10月 8日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2019-027债券代码：143338 债券简称：17益佰01
贵州益佰制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据财政部修订并发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式
的通知》（财会[2018]15号）、《企业会计准则第22号--金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套
期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等四项金融工具相关会计
准则（以下统称“金融工具准则”）、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称
“公司”）对原会计政策进行变更。
一、会计政策变更原因
（一）财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述文件要求公司对相关会计政策内容进行了变更，按照该文件规定的一
般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公
司的财务报表。
（二）财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》、企业会计准则第24号——套期会计》和《会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具
准则”），根据准则要求公司作为境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融
工具准则。根据上述规定，公司以上文件规定的起始日开始执行上述新颁布的
或修订后的企业会计准则。
二、会计政策变更的主要内容
（一）根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会[2018]15号对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数
据进行相应调整，具体如下：
1、资产负债表项目：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
2、利润表项目：
（1）新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
（2）“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业
确认的利息收入。
3、所有者权益变动表项目：
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净
负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
（二）财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》、《企业会计第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套
期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更了如下内容：
1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、
“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和
“持有至到期投资”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金
流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融
资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。其中，调整非交易性权益工
具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将
原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
2、金融资产减值损失准备计提发生改变：变更前公司对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，即只有在客观证据表明金融资产已发生损
失时，才对相关金融资产计减值准备。变更后公司将对金融资产减值的会计处
理采用“预期信用损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加
及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映公司的风险管理活动。此外，在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做
了调整和完善，金融工具披露求也相应调整。
三、会计政策变更对公司的影响
1、执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会〔2018〕15号）新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，对公司总
资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
2、根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司将自2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本
次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相
关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司的实际情况。公司履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，相关决策程序合法有效。不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相
关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定和公司实际情况。变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，不会对公司财
务报表产生重大影响，不涉及追溯调整，不会导致公司盈亏性质发生改变，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2019年4月30日
备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
关于中国电力建设股份有限公司
会计估计变更的专项审核意见
中天运普字[2014]第90387号中国电力建设股份有限公司董事会：
我们接受委托，对中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）会计估计变更事项进行专项审核，现报告如下：
一、会计估计变更的内容
对于组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项计提坏账比例变更如
下：
账 龄 原计提比例(%) 变更后计提比例(%)
1年以内（含1年，下同） 1 5
1 -2年 2 5
2 -3年 10 10
3 -4年 20 20
4 -5年 20 20
5年以上 80 100
二、会计估计变更的原因和变更日期
中国电建及子公司根据公司实际情况，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，为进一步夯实公司资产质量，决定对应收款项的坏账准备计提比例进行变更。
本次会计估计变更日期为2014年4月1日。
三、会计估计变更对相关年度的影响数
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理。\
广发证券股份有限公司
关于大连派思燃气系统股份有限公司关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“派思股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对派思股份之全资子公司大连佳诚能源工程设备有限公司（以下简称“佳诚能源”）将土地房产及部分设备租赁给派思股份之关联方大连派思透平动力科技有限公司（以下简称“派思透平”）而发生的关联交易进行了核查。核查情况及保荐意见如下：
一、本次关联交易的基本情况
派思股份之全资子公司佳诚能源拟将拥有的位于大连经济技术开发区振鹏
工业城73#的土地、厂房及相关设备租赁给派思股份控股股东控制的其他企业派思透平。其中，拟租赁的土地使用面积14,910.00平方米，房产的建筑面积
9,654.25平方米，相关设备包括排油烟净化装置1套、总阀净水器1套、厨房设备1套、起重机5台、悬臂吊车2台。租赁期限自2017年7月1日至2018
年6月30日。土地厂房的年租金为202万元，设备的年租金为12.60万元。
2017年7月1日，佳诚能源和派思透平签署了相关租赁合同。
本次租赁前，佳诚能源的土地房产处于闲置状态，且已为公司银行借款提供抵押担保。本次租赁后，预计每年为公司产生租赁收入214.60万元，且相关土地房产将继续为公司银行借款提供抵押担保，不会对派思股份的生产经营产生重大不利影响。本次关联交易以佳诚能源所处区域租赁市场价格为参考依据，双方协商确定本次租赁价格。
二、关联方基本情况
佳诚能源系公司的全资子公司，派思透平系公司控股股东大连派思投资有限公司控制的企业。佳诚能源和派思透平的基本情况如下：
1、大连佳诚能源工程设备有限公司
地址：辽宁省大连经济技术开发区振鹏工业城73#地
注册资本：662.624821万元
法定代表人：谢冰
经营范围：煤气、燃气系统工程设备生产、咨询；技术进出口、货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：大连派思燃气系统股份有限公司（持股100%）
2、大连派思透平动力科技有限公司
地址：辽宁省大连经济技术开发区振鹏工业城73#地佳诚A、B
注册资本：5,000万元
法定代表人：吕文哲
经营范围：燃气轮机及零部件研发、生产、销售；燃气轮机及相关配套设备的设计、生产、销售、安装、维修及相关技术服务；国内一般贸易；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：大连派思投资有限公司（持股100%）
三、本次关联交易履行的决策程序
本次关联交易经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议
审议通过，独立董事发表了同意意见。
公司召开第三届董事会第二次会议审议本次关联交易时，关联董事谢冰、吕文哲、谢云凯、Xie Jing和李伟已回避表决。
本次关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》中“上市公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”的标准，无须提交股东大会审议。
四、保荐机构对本次关联交易的核查意见
本保荐机构保荐代表人查阅了本次关联交易的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的相关意见、租赁合同等有关文件。经核查保荐机构认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、本次关联交易以佳诚能源所处区域租赁市场价格为参考依据，双方协商确定本次租赁价格，未对派思股份的生产经营构成重大影响。
保荐机构对公司该关联交易无异议。
（以下无正文）
[本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于大连派思燃气系统股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页]
保荐代表人签名： 蒋继鹏 赵瑞梅
广发证券股份有限公司2017年7月17日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临 085新疆天富能源股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2016年11月7日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2016年 11月 14日以现场加通讯表决的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》的规定和要求。经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
一、关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案；
同意公司向中国证券监督管理委员会撤回 2016年非公开发行股票申请文件。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的公告》（编号：2016-临086）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于制定《新疆天富能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案；
同意公司制定的《新疆天富能源股份有限公司对外投资管理制度》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《新疆天富能源股份有限公司对外投资管理制度》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于制定《新疆天富能源股份有限公司投资项目后评价管理办法》的议案。
同意公司制定的《新疆天富能源股份有限公司投资项目后评价管理办法》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《新疆天富能源股份有限公司投资项目后评价管理办法》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会 2016年 11月 14日
||
|-|
|河南中孚实业股份有限公司|
|独立董事意见|

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，我们作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，我们对公司第八届董事会第二十八次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、关于公司为河南中孚电力有限公司在兴业银行股份有限公司郑州分行申请的1亿元综合授信额度提供担保的议案；
河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是2004年6月在河南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为235,000万元，为公司的控股子公司。
截至2017年3月31日，中孚电力资产总额为609,370.76万元，负债总额为 366,220.04万元，净资产为 243,150.73万元；2017年 1-3月利润总额为-680.32万元，净利润为-555.44万元。
经核实中孚电力相关资料，我们认为：中孚电力生产经营及资信状况平稳，本次公司为中孚电力在兴业银行股份有限公司郑州分行申请的 1亿元融资额度提供连带责任担保，此笔担保为到期续保额度，担保期限为3年，资金主要用于补充中孚电力流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
2、关于公司为河南中孚炭素有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的1.5亿元融资额度提供担保的议案；
河南中孚炭素有限公司（以下简称“中孚炭素”）是 2004年 11月在河南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为 16,996万元，为公司的控股子公司。
截至 2017年 3月 31日，中孚炭素资产总额 54,166.38万元，负债总额为40,025.43万元，净资产为14,140.95万元；2017年1-3月利润总额为2,479.47万元，净利润为1,859.60万元。
经核实中孚炭素相关资料，我们认为：该公司目前生产经营及资信状况较好。
本次公司为中孚炭素在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的 1.5
亿元融资额度提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限为 2年，资金主要用于补充中孚炭素流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
3、关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农村信用合作联社申请的 2,400万元融资额度提供担保的议案；
郑州辉瑞商贸有限公司（以下简称“辉瑞商贸”）2010年5月在河南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本 12,500万元，经营范围为：新能源技术、煤炭技术的研究咨询服务；煤炭销售及进口贸易业务；五金建材、煤机配件的销售；燃料油的销售。辉瑞商贸与公司无关联关系。
截止 2017年 5月 31日，辉瑞商贸资产总额为 17,842.07万元，负债总额为2,672.07万元，净资产为 15,169.99万元；2017年1-5月利润总额为242.97万元，净利润为242.97万元。
经核实辉瑞商贸相关资料，我们认为：辉瑞商贸目前生产经营及资信状况稳定。本次公司为辉瑞商贸在杞县农村信用合作联社申请的2,400万元融资额度提供连带责任担保，此笔担保为到期续保额度，担保期限为1年，辉瑞商贸提供反担保，资金用途为补充辉瑞商贸流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
4、关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,800万元借款提供担保的议案；
河南博奥建设有限公司（以下简称“博奥公司”）是 2008年 3月注册成立的有限责任公司，目前注册资本为18,850万元，注册地为巩义市新华路31号，经营范围为房屋建筑工程施工、钢结构工程施工、管道工程施工、环保工程施工等。
博奥公司与本公司无关联关系。
截至 2017年 4月 30日，博奥公司资产总额为 39,261.49万元，负债总额为19,064.61万元，净资产为 20,196.88万元；2017年1-4月利润总额为84.85万元，净利润为84.85万元。
经核实博奥公司相关资料，我们认为：博奥公司目前生产经营及资信状况稳定。本次公司为博奥公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,800万元借款提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限为1年，博奥公司提供反担保，资金用途为补充博奥公司流动资金。同意该项议案，该议案尚须提
交公司股东大会审议。
5、关于公司为巩义市泰通物流有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,800万元借款提供担保的议案
巩义市泰通物流有限公司（以下简称“泰通物流”）是2003年6月在巩义市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为1,200万元，注册地为巩义市站街西岭二号路，经营范围为仓储服务、货运代理、普通货物运输、货运信息配载、道路普通货物运输。泰通物流与本公司无关联关系。
截至 2017年 4月 30日，泰通物流资产总额为 13,886.18万元，负债总额为12,405.14万元，净资产为1,481.04万元；2017年1-4月利润总额为29.04万元，净利润为24.29万元。
经核实泰通物流相关资料，我们认为：泰通物流目前生产经营及资信状况平稳。本次公司为泰通物流在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,800万元借款提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限为1年，泰通物流提供反担保，资金用途为补充泰通物流流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
6、关于公司为巩义市燃气有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,000万元借款提供担保的议案
巩义市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”）是1999年5月在巩义市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 20,000万元，注册地为巩义市桐本路体育馆院内，经营范围为城市燃气、燃气具销售。燃气公司与本公司无关联关系。
截至 2017年 3月 31日，燃气公司资产总额为 75,822.15万元，负债总额为51,965.82万元，净资产为23,856.33万元；2017年1-3月利润总额为147.13万元，净利润为147.13万元。
经核实燃气公司相关资料，我们认为：燃气公司目前生产经营及资信状况稳定。本次公司为燃气公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,000万元借款提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限为1年，燃气公司提供反担保，资金用途为补充燃气公司流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
7、关于控股子公司河南中孚蓝汛科技有限公司拟转让巩义市云起网络技术有限公司100%股权的议案。
经核实相关资料，我们认为：本次河南中孚蓝汛科技有限公司（以下简称“中孚蓝汛”）拟将巩义市云起网络技术有限公司（“云起网络”）100%股权分别转让给自然人王文辉、牛世华，其中王文辉受让60%，牛世华受让40%。按照相关规定，中孚蓝汛根据北京亚太联华资产评估有限公司 2016年 12月 3日就云起网络的资产及负债情况出具的亚评报字【2016】326号评估报告为依据确定本次股权转让价款，转让价格分别为 0.708万元和0.472万元。
本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。本次中孚蓝汛转让云起网络100%的股权对公司财务状况和经营成果无重大影响。同意该项议案，该议案无须提交股东大会审议。
独立董事签字：彭雪峰 吴溪 梁亮
关于弄集资金年庋存放与使用情况的专项报告
浙江奥翔药业股份有限公司
上海证券交易所
:
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订
)》
及相
关格式指引的规定,将本公司zO18年度募集资金存放与使用情况专项说朗如下。
-、旁集资金基本佶况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(⒛17)524号文核准,并经贵所同意,本公司由
主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,发行价为
每股人民币7,81元,共计募集资金31,⒛0,00万元,坐扣承销和保荐费用2,750,00万
元后
的募集资金为28J翎0,00万元,己由主承销商国金证券股份有限公司于⒛17年
5月3日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用1,890,60万元后,公司本次募集资金净额为⒛,599,钔
万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天
健验(2017〕134号
)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金14,313.13万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为62.BO万元:⒛18年度实际使用募集资金4,⒛3,17万元,⒛18年度收
到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为381,93万元:累计己使用募
集资金18,606,30万元,累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的诤额
为狃衽,73万元。
截至zO18年12月31日,募集资金佘额为8,焖7.83万元,其中银行存款937,83万元
(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额),购买的理财产
品4,500.00万元,暂时补充流动资金为3,000,00万元。
第
3页
共
单位:人民币万元
2018年 是否赎
受托人 产品名称 金额 起女台日 到期日
度收益 回
中国银行股份有限公
中银保本理财-人民
6)000,00 2017/7/6 2018/1/2 127,23 自
疋
司台州市分行 币按期开放
浙商证券股份有限公浙商证券汇银 116
2,000。 00 2018/1/3 2018/3/5 16,71 是
司 号固定收益凭证
浙商证券股份有限公浙商证券汇银 117
4,000.00 2018/1/3 2018/5/28 81,04 是
司 号固定收益凭证
浙商证券股份有限公浙商证券汇银1在3
2,000 00 2018/3/9 2018/5/28 22,36 是
司 号固定收益凭证
中国银行股份有限公
中银保本理财-人民
1,000,00 2018/6/28 2018/8/2 3.16 是
司台州市分行 币按期开放
浙证券股份有限公浙商证券汇银 198
000,00 2018/6/1 2018/9/3 24,72 是
司 号固定收益凭证 2、
浙商证券股份有限公浙商证券汇银 197
3,000,00 2018/6/1 2018/12/6 74,17 是
司 号固定收益凭证
中国银行股份有限公
中银保本理财-人民
2,000.00 2018/9/7 2018/12/10 17 77 是
司台州市分行 币按期开放
“
汇利丰勹018年第
中国农业银行股份有
5702期对公定制人 2,000,00 2018/12/12 2019/1/25 否
限公司台州椒江支行
民币结构性存款产品
“汇利丰”
2018年第
中国农业银行股份有
5738期对公定制人 1,500 00 2018/12/19 2019/3/18 否
限公司台州椒汪支行
民币结构性存款产品
中国银行股份有限公
中银保本理财-人民
1,000,00 2018/12/27 2019/3/29 否
司台州市分行 币按期开放
合计
26,500.00 367,17
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目,系通过补充营运资金缺口,增强公司营运能力和市场竞争力:改善
公司流动性指标,优化财务结构,降低公司财务风险和经营风险,无法单独核算效益。
其他募集资金项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更旁集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、击集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
跗件:募集资金使用情况对照表
浙江奥翔药业股份有限公司
二○一九年四月十日
第
5页
共
华金证券股份有限公司
关于本次重大资产购买摊薄即期回报及其填补措施之专项
核查意见
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“龙韵股份”、“公司”或“上市公司”）以支付现金的方式购买长影（海南）置业有限公司（以下简称“长影置业”）60%股权、长影（海南）娱乐有限公司（以下简称“长影娱乐”）40%股权按持股比例承接长影置业截至评估基准日止所负长影海南文化产业集团股份有限公司（以下简称“长影海南文化”）及其下属或关联企业 27,335.97万元的债务及过渡期债务。（以下简称“本次交易”）。
华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“本独立财务顾问”）作为龙韵股份本次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法规及规范性文件的要求，对龙韵股份关于本次交易摊薄即期回报情况的合理性、补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次交易基本情况
本次重大资产购买，上市公司拟以现金购买长影置业60%股权、长影娱乐40%股权并按持股比例承接长影置业截至评估基准日止所负长影海南文化及其下属或关联企业27,335.97万元的债务及过渡期债务，具体包括：
||
|-|
|1、上市公司通过产权交易中心以与杨如松联合摘牌的方式竞买长影集团有|
|限责任公司（以下简称“长影集团”）持有的长影置业 39%股权、长影海南文化|
|持有的长影娱乐 47%股权。其中，上市公司拟受让长影置业 39%股权、长影娱|
|乐40%股权，杨如松受让长影娱乐 7%股权。同时上市公司按持股比例承接长影|

||
|-|
|置业截至评估基准日止所负长影海南文化及其下属或关联企业的债务 17,768.38|
|万元及过渡期间新发生的债务。|

2、以现金支付的方式，购买德汇联拓持有的长影置业21%股权，并按持股比例承接长影置业截至评估基准日止所负长影海南文化及其下属或关联企业的债务9,567.59万元及过渡期间新发生的债务。
龙韵股份按其持股比例承接长影置业债务的方式为龙韵股份向长影置业提供股东借款用于长影置业偿还债务，未来并由长影置业向龙韵股份归还股东借款。
二、本次交易摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次交易对上市公司每股收益的影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年5月31日||2016年12月31日||
||实际数|备考数|实际数|备考数|
|基本每股收益（元/股）|0.004|-0.01|0.52|0.49|
|稀释每股收益（元/股）|0.004|-0.01|0.52|0.49|

因此，在上述假设成立的前提下，本次重大资产重组完成后，会导致公司即期回报被摊薄。
三、本次交易摊薄即期回报的应对措施
针对本次交易完成后，上市公司每股收益在短期内被摊薄的情况，上市公司将继续完善公司治理结构，健全内部控制体系，优化成本管控，提升上市公司的盈利能力，并积极履行填补每股收益的相关措施，保护中小股东权益。具体填补措施如下：
（一）加快完成对标的公司的整合，深度挖掘盈利潜力
本次交易完成后，上市公司将加快对标的公司的整合，在主题乐园品牌推广、广告策划、市场开发与定位等方面充分发挥自身专业优势以及多年积累的媒体资源优势，全力做好主题乐园的品牌打造和营销推广，不断挖掘盈利潜力。
（二）增强上市公司自身经营能力，提高竞争能力和持续盈利能力
本次交易完成后，上市公司将凭借管理层丰富的行业经验，不断发挥上市公司竞争优势，增强上市公司市场竞争力，进一步促进上市公司持续盈利能力的增长。
四、公司董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司及全体股东的合法利益，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
五、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问审阅了龙韵股份出具的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的说明》等公开披露文件，审阅了相关董事会决议，对龙韵股份所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项进行了核查。经核查，本独立财务顾问认为：上海龙韵广告传播股份有限公司所预计的即期回报摊薄情况合理，填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项符合国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中“引导和支持上市公司增强持续回报能力。上市公司应当完善公司治理，提高盈利能力，主动积极回报投资者。公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”等相关规定，保护了中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于上海龙韵广告传播份有限公司重大资产购买摊薄即期回报及其填补措施之专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
刘伟生 薛力源
华金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-127南京新街口百货商店股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或南京新百）于 2016年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162742号）（以下简称《反馈意见》）。公司与相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对相关问题进行了逐项落实核查和回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京新街口百货商店股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货股份有限公司董事会2016年11月18日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-042
隆鑫通用动力股份有限公司
关于公司购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，根据隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》的决议（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），同意公司使用总额度不超过人民币 15亿元购买理财产品。在实施有效期内投资额日峰值不超过15亿元的前提下，可以滚动投资。
公司于 2018年 6月 8日向中国国际金融股份有限公司购买了人民币 1亿元“中金公司财富资金系列212期收益凭证”的理财产品。
一、本次购买银行理财产品的主要情况
1、产品名称：中金公司财富资金系列212期收益凭证
2、产品期限：180天
3、产品类型：本金保障型
4、产品购买日：2018年6月8日
5、产品起始日：2018年6月8日
6、产品到期日：2018年12月5日
7、预期年化收益率：4.6%
8、公司认购上述理财产品资金总额：人民币1亿元整
9、资金来源：公司自有资金
10、兑付日：产品到期日的下一交易日
11、公司与中国国际金融股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
公司本次购买的理财产品，风险低、期限短，在不影响公司主营业务的正常
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-042
发展和确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置性自有资金购买理财产品获取收益。
三、对公司的影响
公司购买上述理财产品的资金是公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
四、截止本公告日，公司利用闲置资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司无银行、证券公司尚未到期的理财产品。
五、备查文件
隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-044
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第五次会议于2018年8月15日上午以通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员和主任委员的议案；
经公司六届董事会第三十五次会议提名，公司 2018年第一次临时股东大会选举章德辉先生、裴斌先生、黄世稳先生、陶平先生、孙峻先生、迟武先生、高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生为第七届董事会董事，其中高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生为独立董事。（上述董事简历详见公司2018－008号公告）。
公司第七届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会相关情况如下：
（一）关于选举第七届董事会战略委员会委员及主任委员的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意选举章德辉先生、黄世稳先生、陶平先生、迟武先生、高舜礼先生为第七届董事会战略委员会委员，其中章德辉先生担任主任委员。
（二）关于选举第七届董事会提名委员会委员及主任委员的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意选举章德辉先生、裴斌先生、高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生为第七届董事会提名委员会委员，其中章德辉先生担任主任委员。
（三）关于选举第七届董事会审计委员会委员及主任委员的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意选举高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生为第七届董事会审计委员会委员，其中郭永清先生担任主任委员。
（四）关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意选举高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈俊先生担任主任委员。
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
二、关于制订《公司董事会战略委员会工作条例》议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该条例全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。
三、关于制订《公司董事会提名委员会工作条例》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该条例全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。
四、关于修订《公司董事会审计委员会工作条例》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该条例全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。
五、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该条例全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-079天地源股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2019年 8月 21日在西安高新技术产业开发区科技路 33号高新国际商务中心 27层会议室召开。会议应参与表决董事 11名，实际参与表决 11名。公司已于 2019年8月9日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案
公司 2019年半年度报告及摘要具体内容详见 2019年 8月 23日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十三次会议决议；
（二）公司董事、高管对2019年半年度报告书面的确认意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2019-032中牧实业股份有限公司
第七届董事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第五次临时会议通知于 2019年 7月 5日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2019年 7月 8日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名。
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下事项：
一、关于将中牧安达老厂土地交由政府收储事项的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
依据武穴市开展的长江经济带化工污染专项整治工作要求和实施“退城进园”的工作部署，同时考虑企业自身利用厂区迁建实现转型升级的需要，同意湖北中牧安达药业有限公司（以下简称“中牧安达”）与相关方面签署协议，将其位于武穴市永宁大道东 119号的老厂区工业用地的土地使用权及地上附着物交由地方政府收储。
依据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的中瑞评报字[2018]第001008号评估报告，以2018年8月31日为评估基准日，中牧安达上述老厂区的土地使用权、房屋建（构）筑物、机械设备的资产评估结果为 2461.49万元，较账面价值 1414.84万元增值 1046.65万元，增值率73.98%。中牧安达以资产评估报告
金额为基准，按程序办理土地收储事项。
二、关于修订《中牧实业股份有限公司战略规划管理办法》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意修订《中牧实业股份有限公司战略规划管理办法》。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2019年7月9日