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证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-099
北京旋极信息技术股份有限公司
关于与深圳市朗科科技股份有限公司 2012年专利诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）与深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”）2012年专利诉讼一案，公司于近日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（以下简称“南宁市中级人民法院”）（2016）桂01民初577号《民事判决书》，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼受理的基本情况
2012年 5月 15日，朗科科技向南宁市中级人民法院递交《民事起诉状》，起诉本公司、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国农业银行股份有限公司北海工业园支行（以下简称“农业银行北海支行”）侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：99117225.6）。南宁市中级人民法院于2012年5月15日受理了该案。2012年 5月 17日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《应诉通知书》等诉讼文书。2015年6月25日，公司收到南宁市中级人民法院（2012）南市民三初字第59号《民事判决书》，对本案作出了一审判决。
2015年 7月 8日，公司依法向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉，广西壮族自治区高级人民法院于2015年9月17日受理该案，并于2015年11月4日开庭审理，公司于2016年9月5日收到广西壮族自治区高级人民法院（2015）桂民三终字第76号《民事裁定书》，对本案作出了二审裁定，将本案发回南宁市中级人民法院重审。
公司于近日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2016）桂01民初577
号《民事判决书》，对本案作出了重审判决。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人:
原告：深圳市朗科科技股份有限公司
被告一：北京旋极信息技术股份有限公司
被告二：中国农业银行股份有限公司
被告三：中国农业银行股份有限公司北海工业园支行
（二）案件基本情况
1、一审诉讼情况
2012年5月15日，朗科科技向广西壮族自治区南宁市中级人民法院递交《民事起诉状》，起诉本公司、中国农业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北海工业园支行侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：99117225.6），请求：“1、判令三被告立即停止侵犯朗科科技名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”(专利号:99117225.6)发明专利权的行为；2、判令被告一立即停止制造、销售和许诺销售 ComyiKEY220产品；3、判令被告二和被告三立即停止销售和许诺销售 ComyiKEY220产品；4、判令三被告共同赔偿朗科科技经济损失共计人民币6,000万元；5、本案的诉讼费用由三被告共同承担。”
2015年6月25日，公司收到广西省南宁市中级人民法院对本案作出的一审判决，判令如下:“1、被告旋极信息、被告农业银行、农业银行北海支行立即停止侵害原告深圳市朗科科技股份有限公司第 ZL99117225.6号发明专利权的行为，即被告旋极信息立即停止使用原告朗科科技第 ZL99117225.6号发明专利方法，并立即停止制造、销售、许诺销售侵权的 ComyiKEY220产品，被告农业银行、农业银行北海支行立即停止使用侵权的 ComyiKEY220产品；2、被告旋极信息赔偿原告深圳朗科科技经济损失 4,000万元；3、驳回朗科科技其他诉讼请求。案件受理费341,800元由被告旋极信息负担。”
2015年 7月 8日，公司依法向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉，广西壮族自治区高级人民法院于2015年9月17日受理该案，并于2015年11月4日开庭审理，公司于2016年9月5日收到广西壮族自治区高级人民法院（2015）桂民三终字第 76号《民事裁定书》，裁定如下：“1、撤销南宁市中级人民法院（2012）南市民三初字第59号民事裁决；2、将本案发回南宁市中级人民法院重审。”
案件的审理过程详见公司分别于2012年5月17日、2012年5月21日、2012年5月25日、2012年6月25日、2012年6月29日、2012年8月13日、2012年9月12日、2012年10月25日、2013年4月2日、2013年4月16日、2013年 5月 10日、2013年 6月 13日、2015年 6月 26日、2015年 7月 9日、2015年9月18日、2015年10月12日、2015年11月6日、2016年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于与深圳朗科科技股份有限公司专利诉讼进展公告》。
三、重审判决情况
公司于近日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2016）桂01民初577号《民事判决书》，判决如下：1、被告旋极信息、被告农业银行、农业银行北海支行立即停止侵害原告深圳市朗科科技股份有限公司第 ZL99117225.6号发明专利权的行为，即被告旋极信息立即停止使用原告朗科科技第 ZL99117225.6号发明专利方法，并立即停止制造、销售、许诺销售侵权的 ComyiKEY220产品，被告农业银行、农业银行北海支行立即停止使用侵权的 ComyiKEY220产品；2、被告旋极信息赔偿原告深圳朗科科技经济损失 4,000万元；3、驳回朗科科技其他诉讼请求。案件受理费341,800元由被告旋极信息负担。”
本次为重审判决结果，根据案情分析和判决依据，公司拟于近期提起上诉。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股子公司）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司控股股东、实际控制人、董事长陈江涛先生已针对朗科科技诉本公司侵权案件向本公司做出书面承诺：“如果公司因本次侵权案件最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，公司实际控制人陈江涛先生将承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。”
公司拟于近期提起上诉，本次诉讼结果暂不会对公司生产经营及本期利润或期后利润产生影响。
六、备查文件
《广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2016）桂 01民初 577号民事判决书》
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年8月6日
常州亚玛顿股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（独立董事：于培诺）
各位股东及代表：
本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，在2015年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行的工作情况向董事会汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人参加了公司每次召开的董事会，列席了公司召开的每次股东大会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2015年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||4|||||||
||||||||||||股东大会出|
||现场出||以通讯方式参||委托出||||是否连续两次未亲|||
||||||||缺席次数||||席次数|
||席次数||加会议次数||席次数||||自出席会议|||
|3||1||0||0||否||1||

二、发表独立意见情况
2015年度，本人作为独立董事，发挥本人对行业的了解及专业技术优势，对公司各项重大事项积极研究分析，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的
科学性、合理性及对公司的影响，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|时间|会议名称|事项|意见类型|

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|-|-|-|-|
|2015年3月12日|第二届董事会第十五次会议|关于公司投资设立全资子公司的独立意见|同意|
|2015年4月25日|第二届董事会第十六次会议|1、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见5、关于2014年度利润分配预案的独立意见6、关于调整部分募集资金投资项目建设进度的独立意见7、关于2015年日常关联交易预测的议案的独立意见8、关于补选董事的独立意见|同意|
|2015年8月21日|第二届董事会第十七次会议|1、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|

三、专门委员会工作情况
2015年度，本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的规定认真履行职责，结合公司发展状况和实际经营管理情况，与其他委员一起认真研究讨论，充分利用自身专业知识提出意见和建议，以推动公司相关工作的有效开展。
四、在公司进行现场调查的情况
本报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间多次到公司进行现场调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董
事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极参加董事会会议，列席股东大会会议。在参加董事会会议前，本人对各项议案进行充分的了解与查阅，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合运用自身专业特点对审议事项进行审慎表决。2015年，本人对公司募集资金使用、定期报告、关联交易、对外投资、对外担保等重大事项决策程序的履行和信息披露的合规性履行尽职调查义务，并进行有效监督，发表了相关独立意见，切实维护了公司全体股东的利益。
2、本人充分利用各种机会到公司实地考察，深入了解公司日常生产经营、财务管理、募集资金使用、内部控制等制度的建设完善及执行情况，与公司管理层及相关人员进行座谈，听取了他们对公司生产经营管理情况的汇报，并结合自身专长，为公司的经营管理提出建议和意见，切实维护公司和股东的利益。
3、加强学习提升履职能力。本人积极学习中国证监会、深圳交易所发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、尽职地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用。按照要求参加董事会会议和董事会专门委员会的会议并积极列席公司股东大会会议，利用自身的专业知识与经验为公司的持续发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性的建议；继续加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
独立董事：于培诺二O一六年四月六日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-077科大智能科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄明松先生的通知，获悉黄明松先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量(股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|黄明松|是|12,755,000|6.67%|1.76%|2017-03-14|2019-11-21|海通证券股份有限公司|

2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押/冻结/拍卖等数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|黄明松|191,365,862|26.40%|115,594,000|60.40%|15.95%|85,414,000|73.89%|58,110,396|76.69%|

注:黄明松先生所持限售股份性质为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高管锁定股。
3、其他说明
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人黄明松先生所持股份不存在强制
平仓或被强制过户的情形。公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，
科大智能科技股份有限公司并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一九年十一月二十二日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-014号广州海格通信集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2018年 3月 26日下午在广电中心 A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2018年 3月 16日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席祝立新先生主持。
会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
《2017年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会2017年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司 2017年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2017年实现净利润293,538,135.68元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 29,353,813.57元后，公司可供股东分配利润为 1,339,151,769.74元（含以前年度未分配利润1,074,967,447.63元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2017年度利润分配预案为：以 2017年12月31日公司总股本2,307,395,829股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），派发现金红利184,591,666.32元，剩余未分配利润1,154,560,103.42元结转至下一年度。
2017年度不进行资本公积转增股本。监事会认为该利润分配预案合法、合规。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广州海格通信集团股份有限公司 2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司2017年度社会责任报告》
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司高管层 2017年度薪酬考核和2018年度业绩考核目标的议案》
根据《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合2017年度经营状况对公司高管年度业绩进行考评，并初步确定了各高管薪酬。
确定公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等 8名高管 2017年应付薪酬合计为703万元。
另外，公司核定了高管层2018年基本年薪和业绩年薪基数。公司以近三年实际完成的营业收入和净利润的平均数等相关指标为公司高管层2018年度业绩目标考核基数。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第四届监事会监事莫东成先生因工作调整，申请辞去公司第四届监事会监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名李瑜女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。
因莫东成先生辞职会导致监事会成员低于法定人数（3人），莫东成先生仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责，其辞职报告在改选出的人员就任时生效。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
（公司《关于公司监事辞职及补选监事的公告》刊登于 2018年 3月 28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司监事会
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-045深圳市富满电子集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年6月8日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于 2018年 6月 14日 14:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中以通讯方式出席董事2名，分别是独立董事李道远、董事徐浙。
4、本次董事会由全体董事共同推举的董事刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
同意选举刘景裕先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
此议案获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举以下人员担任公司第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：（1）同意选举刘景裕先生、罗琼女士、雷鑑铭先生为公司第二届董事会战略与发展委员会委员，其中刘景裕先生为召集人；
（2）同意选举李道远先生、雷鑑铭先生、刘景裕先生为公司第二届董事
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-045会提名委员会委员，其中李道远先生为召集人；
（3）同意选举李瑶女士、李道远先生、徐浙女士为公司第二届董事会审计委员会委员，其中李瑶女士为召集人；
（4）同意选举李瑶女士、李道远先生、罗琼女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李道远先生为召集人。
公司第二届董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
此议案获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘景裕先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
此议案获得通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任罗琼女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
此议案获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任罗琼女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长和聘任高级管理人
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-045员及证券事务代表的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
此议案获得通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任罗琼女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
此议案获得通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任肖庭峰先生为公司证劵事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
此议案获得通过。
三、备查文件
1、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2、深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-165招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届董事会 2019年第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第十七次临时会议通知于2019年 12月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年 12月13日会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事 9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了下列议案：
一、关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案
董事会同意公司以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币 3,000万元，捐赠款将主要用于资助新疆莎车县贫困乡镇精准扶贫项目、新疆叶城县贫困乡镇精准扶贫项目等。
详见公司今日披露的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告》。
二、关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案
董事会同意公司于2019年 12月30日在深圳蛇口召开2019年第四次临时股东大会。
详见公司今日披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
由于议案一涉及关联交易，关联董事褚宗生、罗慧来回避了对该议案的表决，非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案；议案二以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过；议案一尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-007无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东项洪伟先生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|项洪伟|是|310|2017年1月20日|2020年1月19日|上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行|4.97%|为家庭成员个人资金需求做担保|
|合计||310||||4.97%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，项洪伟先生持有公司股份共 6,237万股，占公司总股本的57.75%，其中累计办理质押的股份总数为310万股，占项洪伟先生持有本公司股份总数的4.97%，占本公司总股本的2.87%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
3、控股股东股权质押告知函；
4、浦发银行权利最高额质押合同。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司二〇一七年一月二十四日
股票代码：000779 股票简称：三毛派神 公告编号：2018-079兰州三毛实业股份有限公司
关于公司产品设计中心被认定为省级工业
设计中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到甘肃省工业和信息化委员会办公室下发的《甘肃省工业和信息化委员会关于公布 2018年省级工业设计中心名单的通知》（甘工信发【2018】396号），公司产品设计中心被认定为省级工业设计中心。
根据《甘肃省省级工业设计中心认定管理办法》，甘肃省工业和信息化委员会通过发展规划和相关政策，支持推动省内省级工业设计中心的建设、促进设计服务和相关产业融合发展。公司的产品设计中心被认定为省级工业设计中心，是对公司的设计创新能力和“产、学、研一体化”的技术创新体系的充分肯定。同时公司在产品设计中心建设和技术创新方面将得到一定的政策支持，有利于公司进一步提升核心竞争力。
公司将进一步提升产品中心建设水平，充分发挥示范带动效应，引领行业依托产品设计加快转型升级。本次认定短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2015-037
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事熊艳女士的辞职申请，熊艳女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，熊艳女士辞职后仍在公司担任其他职务。公司监事会对熊艳女士担任监事期间的勤勉工作表示衷心的感谢！
截至本公告日，熊艳女士持有公司股份35,300股。根据其在招股说明书和上市公告书中所作的承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公司股份总数的百分之二十
五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。除此之外，熊艳女士未作出其他股份锁定承诺。截至本公告日，熊艳女士严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于2015年11月17日召开了职工代表大会。经与会的职工代表认真审议，选举张黎明先生为公司监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
张黎明先生简历如下：
张黎明，男，1981年5月出生于江西省南昌市，2004年毕业于江西广播电视大学会计专业。中级审计师职称。2010年10月至2014年12月，任江西三鑫医疗科技股份有限公司审计专员。2015年01月至2015年9月，任江西三鑫医疗科技股份有限公司审计主管。2015年10月至今，任江西三鑫医疗科技股份有限公司审计部经理。
截至本公告日，张黎明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
特此公告。
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监事会
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-043
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2018年5月18日届满，鉴于公司第六届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
公司将积极推进换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举完成之前，公司第五届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
北京市浩天信和律师事务所上海分所 法律意见书北京市浩天信和律师事务所上海分所
关于南京全信传输科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：南京全信传输科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市浩天信和律师事务所上海分所（下称“本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司2019年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2018年12月22日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通知。该通知载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议的召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
北京市浩天信和律师事务所上海分所 法律意见书街301号01栋12楼公司总部会议室召开。本次股东大会通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月14日至2019年1月15日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月14日下午3:00至2019年1月15日下午3:00的任意时间。本次股东大会按规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份183,737,738.00股，占公司股本总额的58.7478%。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计7人，代表公司股份736,314.00股，占公司股本总额的0.2354%。
3、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司高级管理人员；（5）本所律师等。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议议案
北京市浩天信和律师事务所上海分所 法律意见书根据公告的会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1、关于修改公司章程的议案；
2、关于回购公司股份的预案的议案
2.01回购股份的用途
2.02回购股份的方式
2.03回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.04回购股份的资金总额及资金来源
2.05回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.06回购股份的期限
2.07本次回购有关决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案
（二）表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以特别决议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于回购公司股份的预案的议案》，以普通决议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》。
经查验，本所认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章
北京市浩天信和律师事务所上海分所 法律意见书程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京市浩天信和律师事务所上海分所 法律意见书[本页无正文，为《北京市浩天信和律师事务所上海分所关于南京全信传输科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页]
本法律意见书正本一式两份，无副本。
北京市浩天信和律师事务所上海分所
负责人：束小江 经办律师：王守建
经办律师：党从学
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-006
青岛特锐德电气股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会第二次会议于2016年1月7日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公大楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年1月4日以书面形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《<青岛特锐德电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《青岛特锐德电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见；公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案，并对符合条件的参与人名单进行了核查。详见与本公告同日公告于证监会指定网站相关公告。
公司聘请律师事务所对公司第二期员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、经公司非关联董事表决，审议通过《关于公司与第二期员工持股计划管理人签署资产管理合同暨关联交易的议案》
关联董事于德翔、屈东明、陈忠强对此项议案回避表决，其他6名董事表决
了议案。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，独立董事对此事发表了事前认可意见。详见与本公告同日刊登在证监会指定网站的相关协议及独立董事意见。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理公司第二期员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照公司第二期员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止第二期员工持股计划；
2、授权董事会对公司第二期员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理公司第二期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会对公司第二期员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
5、授权董事会办理公司第二期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2016年1月 7日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017－030浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于举办 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司定于2017年4月10日（星期一）下午15:00～17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的成员如下：总经理孙浩先生、独立董事居学成先生、董事会秘书兼副总经理周茜莉女士、副总经理谢美贞女士、财务总监郭敏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年4月1日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-029号
河北汇金机电股份有限公司
关于举办 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 1日（星期五）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理孙景涛先生，董事会秘书赵海金先生，财务负责人张云霞女士，独立董事张维先生，广发证券股份有限公司保荐代表人张晋阳先生。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-110美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“美年健康”）第六届董事会第十九次会议于 2016年 8月 22日以邮件形式发出会议通知，会议于 2016年8月28日下午13时以现场结合通讯表决方式在上海市徐汇区小木桥路251号10楼会议室召开。应出席本次会议的董事 10名，实际出席会议的董事 10名。会议由董事长俞熔先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<美年大健康产业控股股份有限公司2016年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。公司董事俞熔先生、徐可先生、王佳芬女士为本次员工持股计划的参与对象，郭美玲女士为俞熔先生的一致行动人；公司董事冯军元女士担任公司股东北京凯雷投资中心（有限合伙）的董事且北京凯雷投资中心（有限合伙）可能成为本次成立后的员工持股计划潜在的交易对方。
因此，上述董事与本次员工持股计划均存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他5名非关联董事参与本议案的表决。
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展；为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制；为有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干；根据证监会相关法律法规的规定，公司拟实施美年大健康产业控股股份有限公司2016年员工持股计划，草案符合《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》。
本员工持股计划筹集资金总额上限为50,000万元，本员工持股计划持有人具体金额和份额根据实际出资缴款金额确定。公司员工的资金来源为合法薪资、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。本员工持股计划拟委托具有资产管理资质的中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）管理，并全额认购由中航信托拟设立的集合资金信托的劣后级计划份额。拟设立的集合资金信托直接（或间接通过一对一资产管理计划/单一资金信托）以二级市场购买、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有美年健康的股票，自公司股东大会审议通过本次员工持股计划后 6个月内完成购买。公司股东北京凯雷投资中心（有限合伙）可能成为大宗交易方式的转让方。拟设立的集合资金信托份额上限为人民币10亿元，优先级计划份额和劣后级计划份额的目标配比为不超过1:1。
独立董事、监事会就实施本次员工持股计划发表了意见，公司将在董事会后履行相关程序。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东俞熔先生及其一致行动人上海天亿投资（集团）有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽和北京凯雷投资中心（有限合伙）需回避表决。
《美年大健康产业控股股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）》全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2016-111）详见同日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。公司董事俞熔先生、徐可先生、王佳芬女士为本次员工持股计划的参与对象，郭美玲女士为俞熔先生的一致行动人；
公司董事冯军元女士担任公司股东北京凯雷投资中心（有限合伙）的董事且北京凯雷投资中心（有限合伙）可能成为本次成立后的员工持股计划潜在的交易对方。因此，上述董事与本次员工持股计划均存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，
均已回避表决。其他5名非关联董事参与本议案的表决。
为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划草案的约定取消持有人的资格，增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划。
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长做出决定。
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
4、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、托管人的变更做出决定。
5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划作相应调整。
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东俞熔先生及其一致行动人上海天亿投资（集团）有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽和北京凯雷投资中心（有限合伙）需回避表决。
三、审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。公司董事俞熔先生、徐可先生、王佳芬女士为本次员工持股计划的参与对象，郭美玲女士为俞熔先生的一致行动人；
公司董事冯军元女士担任公司股东北京凯雷投资中心（有限合伙）的董事且北京凯雷投资中心（有限合伙）可能成为本次成立后的员工持股计划潜在的交易对方。因此，上述董事与本次员工持股计划均存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他5名非关联董事参与本议案的表决。
鉴于本次董事会审议的有关事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提议
于2016年9月14日下午 14:30在上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼 204室召开公司2016年第五次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于<美年大健康产业控股股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案》
内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2016年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-113）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年八月三十日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-096湖南华凯文化创意股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告
持股5%以上股东湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)（以下简称“文旅基金”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）于2018年8月23日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-058），公司持股5%以上股东湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)（以下简称“文旅基金”）计划在上述公告披露之日起的六个月内，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 7,340,000股，即不超过公司总股本的6%。其中，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过 1,223,811股；采取大宗交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过 2,447,622股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，该数量将进行相应调整）。
公司于近日收到持股5%以上股东文旅基金出具的《关于减持华凯创意股实施进展的告知函》。截至本公告日，文旅基金减持股份相应计划实施时间已过半。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将文旅基金减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
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||||||||减持股数||减持价格|||
||股东名称||减持方式||减持时间||||||减持比例|
||||||||（股）||（元/股）|||
|湖南文旅基金||集中竞价||2018-9-14||200,000||10.22||0.163%||
|湖南文旅基金||集中竞价||2018-9-17||199,700||9.85||0.163%||
|湖南文旅基金||集中竞价||2018-9-18||600,000||9.87||0.490%||
|湖南文旅基金||集中竞价||2018-9-19||224,100||10.05||0.183%||
|合 计||||||1,223,800||||1.00%||

2、本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前所持股份||||本次减持后所持|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||比例|
|湖南文旅基金||无限售流通股||8,663,500||7.08%||7,439,700||6.08%||
|合 计||||8,663,500||7.08%||7,439,700||6.08%||

二、其他相关说明
1、文旅基金本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、文旅基金实际减持情况与公司于2018年8月23日披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-058）在减持意向、承诺及减持计划等方面均保持一致。
3、文旅基金不属于公司控股股东。本次减持后，文旅基金持有公司股份比例为6.08%，仍为持有公司5%以上股份的股东。本次减持计划实施不会导致上市
公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、截至本公告日，文旅基金预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注文旅基金减持计划实施的进展情况，在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促文旅基金严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、文旅基金出具的《关于减持华凯创意股份实施进展的告知函》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-105成都运达科技股份有限公司
关于北京华开领航科技有限责任公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月5日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于投资北京华开领航科技有限责任公司的议案》。具体内容详见公司于2019年12月 9日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资北京华开领航科技有限责任公司的公告》（公告编号：2019-099）。
近日，公司接到北京华开领航科技有限责任公司（以下简称“华开领航”）通知，华开领航已在北京市昌平区市场监督管理局完成上述股权变更登记。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2019年 12月13日