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物产中拓股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 陈三联 ，作为物产中拓股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与物产中拓股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为物产中拓股份有限公司或其附属企业、物产中拓股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括物产中拓股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在物产中拓股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 37次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人 陈三联（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：陈三联日 期： 2016年 4月 9日
深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及深圳市纺织（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，我们认为，在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用 28,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司前次暂时补充流动资金的募集资金一直存放于募集资金专用账户未使用，此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度规定，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司使用 28,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事：张勇、石卫红、贺强
二〇一六年九月二十日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-072陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《陕西坚瑞沃能股份有限公司2017年年度报告》及《摘要》已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-042
上海东富龙科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划调整的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东富龙”)于2014年5月5日召开第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向104名激励对象授予540万股限制性股票，详见2014年5月5日发布于中国证监会指定创业板信息披露媒体之公告《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
2014年6月23日，公司召开第三届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》。截止本次董事会召开之日，共有3名激励对象因个人原因离职失去激励对象资格，2名激励对象因个人原因放弃认购授予其的全部限制性股票。因此，本次董事会对公司限制性股票激励计划作了相应调整，具体如下：
一、本次股权激励计划决议程序及审议情况
1、2014年1月6日，公司召开第二届董事会第二十七次（临时）会议，会议审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，独立董事就《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。
2、2014年1月6日，公司召开第二届监事会第十七次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于上海东富龙科技股
份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实公司〈限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单》的议案。
3、在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请备案材料。
4、2014年 3月 31日，根据中国证监会的反馈意见，公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）及其摘要的议案》、《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
5、2014年 3月 31日，公司第三届监事会第二次（临时）会议审议通过了《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）及其摘要的议案》、《关于核实上海东富龙科技股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案修订案）〉激励对象名单》。
6、2014年4月22日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）及其摘要的议案》、《关于提请上海东富龙科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》、《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
7、2014年5月5日，公司召开第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
8、2014年5月5日，公司召开第三届监事会第四次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
9、2014年 6月 23日，公司召开第三届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》，同意公司对激励计划的调整。
10、2014年6月23日，公司召开第三届监事会第五次（临时）会议，对调整后的激励对象名单进行核实，并审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》。
二、本次股权激励计划调整的说明
截止本次董事会召开之日，激励对象中的李红涛、王满堂、徐涛3人因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格，公司董事会同意取消李红涛、王满堂、徐涛3人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票；张庆、马涛 2人因个人原因自愿放弃认购授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消张庆、马涛的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票。具体调整情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名||授予股份数（万股）||调整情况|
|李红涛||5||离职||
|张庆||3||全部放弃||
|徐涛||3||离职||
|王满堂||2||离职||
|马涛||2||全部放弃||
|合计||15||||

公司调整前的《限制性股票激励计划》激励对象为104名，授予的限制性股票数量为 540万股，调整后的《限制性股票激励计划》激励对象为 99名，授予的限制性股票数量为525万股。调整后限制性股票的分配情况详见《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）的激励对象名单（调整）》。
三、独立董事对股权激励计划调整的独立意见
鉴于激励对象中的李红涛、王满堂、徐涛3人因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格，同意公司董事会取消李红涛、王满堂、徐涛3人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票；张庆、马涛2人因个人原因自愿放弃认购授予的全部限制性股票，同意公司董事会取消张庆、马涛2人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票；同意将《限制性股票激励计划》激励对象调整为99名，授予的限制性股票数量调整为525万股。
四、监事会对调整后的激励对象名单的核查意见
公司监事会对获授限制性股票的99名激励对象名单进行了核查后认为：
列入公司《激励对象名单（调整）》的人员具备《公司法》《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴
责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
五、律师对公司限制性股票激励计划调整的结论性法律意见
律师认为：公司调整限制性股票激励计划事项符合《公司法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《限制性股票激励计划》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、《上海东富龙科技股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议决议》2、《上海东富龙科技股份有限公司独立董事关于调整公司限制性股票激励计划的独立意见》
3、《上海东富龙科技股份有限公司第三届监事会第五次（临时）会议决议》4、《北京市君致律师事务所关于上海东富龙科技股份有限公司股权激励计划调整事项之法律意见书签署页》
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
2014年6月23日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-003
广东奥马电器股份有限公司
关于收购乾坤好车49%股权事项完成股权过户及工商变更
登记事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称：“本公司”）于2016年12月20日召开了第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于控股子公司收购乾坤好车49%股权的议案》，同意控股子公司中融金（北京）科技有限公司（以下简称“中融金”）收购乾坤（福州）投资管理有限公司持有的福州乾坤好车电子商务有限公司（以下简称“乾坤好车”）49%股权。近日，乾坤好车49%股权已办理完成过户至中融金名下的工商变更登记手续，同时乾坤好车名称变更为：福州钱包好车电子商务有限公司（以下简称“钱包好车”）；法定代表人变更为：陶亚梅，并换发了新的《营业执照》，至此中融金持有钱包好车100%股权，新的营业执照具体内容如下：
名称：福州钱包好车电子商务有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
注册号/统一社会信用代码：91350103M0001FG845
住所：福建省福州市台江区鳌峰路184-186号桂园怡景二期3号楼2层65单元法定代表人：陶亚梅
注册资本：壹仟万圆整
成立时间：2015年09月08日
营业期限：2015年09月08日至2035年09月07日
经营范围：网上销售汽车配件、汽车用品、文具、体育用品、电子产品；计算机网络技术的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软件开发及技术服务；企业资产管理；企业投资管理；企业管理信息咨询；资产评估；代办机动车登记及其年检申请；代办机动车抵押登记；代办机动车证书申请（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二○一七年二月三日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2018-089四川北方硝化棉股份有限公司
关于控股子公司签订重要合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司襄阳五二五泵业有限公司（以下简称“泵业公司”）与印度巴拉特重型电气有限公司（Bharat Heavy ElectricalsLimited）签订了采供合同，总价约81.49万美元（约合人民币 554万元），泵业公司实现印度市场自营外贸首单业绩。
公司本次签署的采供合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、合同签署概况
据印度巴拉特重型电气有限公司（Bharat Heavy ElectricalsLimited）中标通知，公司控股子公司泵业公司中标印度国电集团公司 Dadri电厂 2X490MW脱硫项目循环泵及浆液泵的全部标的。泵业公司与印度国电集团公司 Dadri电厂 2X490MW脱硫项目总承包方印度巴拉特重型电气有限公司（Bharat Heavy ElectricalsLimited）签订了该项目脱硫系统全部泵设备采供合同，总价约 81.49万美元（约合人民币554万元）。
二、交易对手方的情况
（一）基本情况
1、交易对方名称：印度巴拉特重型电气有限公司（Bharat Heavy ElectricalsLimited）
2、法定代表人: Shri Atul Sobti
3、注册资本：200亿印度卢比（约20亿人民币）
4、主营业务:该公司服务于电力、可再生能源、输变电、交通运输、石油和天然气、航天和国防工业以及通用工业等各个行业，是集装备和系统研发设计、制造、施工建造、测试、安装调试和服务等为一体的经济部门，拥有180多个大类的产品。
5、注册地：BHEL House, Siri Fort, New Delhi - 110049,India.总部位于印度首都德里。
6、企业识别码(CIN) : L74899DL1964GOI004281
7、公司与印度巴拉特重型电气有限公司（Bharat Heavy ElectricalsLimited）不存在任何关联关系。
（二）最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易金额及占公司同类业务的比重
最近一个会计年度公司与印度巴拉特重型电气有限公司（Bharat Heavy ElectricalsLimited）未发生类似业务交易。
（三）履约能力
印度巴拉特重型电气有限公司（Bharat Heavy ElectricalsLimited）是印度大型国有企业，在全球有比较好的付款信用,该公司 2016-17财政年度总营业额为 28,840Crore（约2884亿人民币）,总税后利润为 496Crore（约49.6亿人民币）。
三、合同的主要内容
循环泵、浆液小泵采供合同：
（一）签约双方：襄阳五二五泵业有限公司、印度巴拉特重型电气有限公司（Bharat Heavy ElectricalsLimited）。
（二）采供合同金额：约81.49万美金（约合人民币554万元）。
（三）结算货币：美元。
（四）协议生效条件：双方签字确认。
（五）协议履行期限：30个月。
四、合同对公司的影响
（一）与国际先进企业同台竞争中标本次项目，是对泵业公司技术能力、产品
竞争力的肯定，符合国家“一带一路”政策，符合泵业公司“转型升级”整体战略和布局，项目的顺利实施将为公司在全球继续深耕特种工业泵市场起到良好示范效应，为公司开拓潜力巨大的东南亚特种工业泵市场奠定了基础，将对公司未来发展产生积极影响。
（二）上述合同不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
五、风险提示
本项目是公司中标的境外项目，境外项目受当地经济、政治、文化等因素影响，存在一定的履约风险。同时，汇率的波动也对该项目的实际收益产生一定影响。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
六、备查文件
1、《采供合同》相关资料。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十一日
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事关于
公司增加2016年度预计日常关联交易额度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，我们详细审阅了有关议案及相关资料，就公司增加2016年度预计日常关联交易额度的事项出具了事前认可意见，并对该事项发表如下独立意见：
我们认为，董事会审议《关于公司增加 2016年度预计日常关联交易额度议案》的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。此次增加的部分是公司全资子公司湖北国创道路材料技术有限公司养护板块业务的市场开拓，导致与公司控股股东国创高科实业集团有限公司的控股子公司湖北武麻高速公路有限公司增加了一定额度的工程劳务日常关联交易，上述关联交易的发生有利于提高公司整体业绩水平。公司与关联方之间的交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
因此，我们同意公司增加2016年度预计日常关联交易额度的相关事项。
独立董事： 伍新木 张宁 冯浩
二○一六年十二月十五日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-058海波重型工程科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议通知于 2018年 8月 3日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2018年8月15日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过关于《2018年半年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年半年度报告》及
《2018年半年度报告摘要》。
公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，公司第三届董事会提名张海波先生、张丽女士、刘乾俊先生、刘建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，公司第三届董事会提名喻超先生、张涛先生、胡凤香女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日
起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行独立董事职务。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
5、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及<监事会议事规则>的公告》、《公司章程》（2018年 8月）。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
经公司董事会审议通过，公司定于2018年9月4日（星期二）召开公司 2018年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2014-049无锡宝通带业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年9月26日下午15点30分，无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名其中。本次会议的会议通知于 2014年 9月 26日以直接送达方式通知全部监事。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
全体监事一致推荐由监事丁晶女士主持本次会议，与会监事经审议，以记名投票方式表决通过了以下一项决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
经审议，选举许文波监事为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》。
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，并于 2014年9月26日召开第三届监事会第一次会议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司监 事 会
二〇一四年九月二十六日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-088
上海中信信息发展股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经2018年10月 17日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议通过。
公司回购股份资金总额为人民币2,000万元-3,000万元，价格不超过30元/股，回购股份方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。详情请见公司于2018年 10月27日在巨潮资讯网上公告的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-115）。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止 2019年7月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份786,400股，占公司最新总股本比例为0.3834%。最高成交价为19.99元/股，最低成交价为18.49元/股，支付的总金额为14,997,799.42元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会 2019年8月2日
关于《成都三泰电子有限公司股东全部权益评估项目《资产评估报告》（中水致远评报字[2019]第 030011
号）》的有关说明
深圳证券交易所：
我公司及其评估师在遵守法律、行政法规和资产评估准则，独立、客观、公正的原则下，于 2019年 3月 15日出具了“成都三泰控股集团股份有限公司对持有的成都三泰电子有限公司股权进行减值测试所涉及的成都三泰电子有限公司股东全部权益《资产评估报告》（中水致远评报字[2019]第 0300011号）”。我们在持续经营的假设条件下，按照国家的法律、法规，及财政部发布的资产评估准则，根据资产评估目的，结合实际情况采用了资产基础法对成都三泰电子有限公司股东全部权益进行了资产评估。具体情况如下：
一、本次资产评估的作价情况
本次评估采用资产基础法对成都三泰电子有限公司股东全部权益进行评估，于评估基准日 2018年 12月 31日，在持续经营的假设条件下，成都三泰电子有限公司股东全部权益的评估值为 72,086.02万元人民币。
二、本次资产评估的评估方法、评估假设、评估参数合理，且符合企业的实际经营情况。
A评估方法的合理性
根据本项目的评估目的，评估范围涉及企业的全部资产及相关负
债。根据《资产评估基本准则》、《资产评估准则——企业价值》和《以财务报告为目的的评估指南》等有关评估准则规定，评估主要方法可以选择市场法、收益法和资产基础法（成本法）。
由于三泰电子实物资产比重小，经营处于亏损状态，收入呈下滑趋势，且预计业务收缩，在目前国内资本市场的公开资料中尚无法找到在相同经济行为下的同类资产交易案例，不适宜采用交易案例比较法；难以找到适宜其经营状况的价值乘数，不适宜采用上市公司比较法。因此，本次未采用市场法。
由于三泰电子目前经营处于亏损状态，收入呈下滑趋势，且预计未来业务将收缩。未来的经营规模和获利能力以及风险状况难以预计并量化，不适宜采用收益法进行评估。
根据《以财务报告为目的的评估指南》，“对于不存在相同或者相似资产活跃市场的，或者不能可靠地以收益法进行评估的资产，可以采用成本法进行评估。”
资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。本项目对委估范围内的全部资产及负债的资料收集完整，适宜采用资产基础法进行评估。
因此，结合评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本项目采用资产基础法进行评估。
B评估假设
（1）交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。
（2）公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。
（3）资产持续使用假设：持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结果的使用范围受到限制。
（4）企业持续经营假设：被评估单位的生产经营业务可以按其现状持续经营下去，并在可预见的经营期内，其经营状况不发生重大变化。
2、特殊假设
（1）本次评估假设评估基准日外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化；
（2）企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；
（3）本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；
（4）假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；
（5）假设委托方及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。
3、限制性假设
（1）本评估结果是依据本次评估目的，以公开市场为假设前提而估算的评估对象的市场价值，没有考虑特殊的交易方式可能追加或减少付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑宏观经济环境发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对资产价格的影响。
（2）评估报告中所采用的评估基准日已在报告前文明确，我们对价值的估算是根据评估基准日企业所在地货币购买力做出的。
本报告评估结果在以上假设和限制条件下得出，当上述评估假设和限制条件发生较大变化时，评估结果无效。
C、评估参数的合理性
本次评估采用资产基础法进行评估，各项资产的具体评估过程及参数选取符合资产评估准则的相关规定，具体可详见我公司出具的“成都三泰控股集团股份有限公司对持有的成都三泰电子有限公司股权进行减值测试所涉及的成都三泰电子有限公司股东全部权益《资产评估报告》（中水致远评报字[2019]第 0300011号）”
综上，本评估机构认为：在本次评估中，我公司及相关评估人员实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，评估方法、评估假设、评估参数合理，且符合企业的实际经营情况，得
出的评估结论具有公允性、合理性。
中水致远资产评估有限公司
二 0一九年六月十八日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017-034公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
八届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司第八届监事会第六次会议的通知于2017
年8月21日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2017年8
月28日以通讯表决方式召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6
名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《华东医药非公开发行股票募集资金2017年半年度存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于变更公司相关会计政策的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会 2017年 8月 30日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-072北讯集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的重大事项（以下简称“本项目”），根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北讯集团，股票代码：002359）自2018年5月28日（星期一）开市起继续停牌。详见公司于2018年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-059）。公司分别于2018年6月2日、2018年6月9日、2018年6月16日、2018年6月21日及2018年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-062）、（公告编号：2018-064）、（公告编号：2018-066）、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-067）及《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-071）。
一、进展情况
目前各方正在积极推进本项目涉及的相关工作，对标的资产展开全面尽职调查。公司将督促各中介机构加快工作，按照承诺期限披露符合相关规定要求的文件。
二、其他说明
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次本项目的进展公告。公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较
大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年七月五日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-059长沙景嘉微电子股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于2018年3月9日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2018年 3月 16日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
经审核，公司监事会认为：本次授予预留部分限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。监事会同意公司本次限制性股票激励计划的预留部分以2018年3月16日为授予日，授予40名激励对象49.50万股限制性股票。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会2018年03月16日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-015金城造纸股份有限公司停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 3月 10日收到深圳证券交易所关注函，要求公司说明公司实际控制人朱祖国先生履行资产注入承诺是否存在触发“借壳重组”标准的可能性等相关问题，中介机构核查并发表意见，同时将上述情况对市场公开披露。鉴于公司需对相关情况进行核实，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于 2014年3月18日开始起继续停牌。公司承诺：公司将尽快补充披露相关信息，并于相关信息披露日复牌。
特此公告！
金城造纸股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十七日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-032陕西盘龙药业集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次利润分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，且本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 86,670,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 29日，除权除息日为：2019年 5月 30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801号
咨询联系人：孙鑫
咨询电话：029-83338888-8832
传真电话：029-83592658
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件；
2、陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
3、陕西盘龙药业集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议。
特此公告
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2019-063天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，2019年4月24日召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过7,305.97万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2019年4月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据上述决议，公司于2019年6月10日与招商银行股份有限公司天津分行体育中心支行签订招商银行结构性存款交易申请确认表，现就本次使用闲置募集资金进行现金管理情况公告如下：一、存款产品情况
购买招商银行股份有限公司天津分行体育中心支行理财产品情况
1.产品名称：招商银行单位结构性存款（产品简称TH000071）
2.产品收益类型：保本收益类
3.产品起息日：2019年6月11日
4.产品到期日：2019年9月11日
5.产品收益计算期限：92天
6.预期年化收益率：3.85%
7.投资金额：4,000万元
8.资金来源：闲置募集资金
二、关联关系说明
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2019-063公司及控股子公司与招商银行股份有限公司天津分行不存在关联关系
三、需履行的审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事第十次会议、第二届监事会第七次会议和公司2018年度股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
四、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有认购风险、本金及投资收益风险、管理人风险、政策风险、流动性风险、延期风险、再投资风险、信息传递风险、理财计划不成立风险、不可抗力风险、合作销售机构风险、募集失败风险、提前终止风险、法律风险等。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全的前提下进行的，本理财产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的募集资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。在保本的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品及结构性存款情况
本公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的情况如下：
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2019-063
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|||发行|||金额|预期产||||
|序|||||||产品收益起|||
||||||||||期|
||||||（万|||||
|||||产品类型||||||
|||||||品收益||||
||购买主体||产品名称|||||产品到期日||
|||主体|||||||情|
|号|||||||算日|||
||||||元）|率||||
||||||||||况|
|1|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|农业银行|农业银行“本利丰·62天”|保本保证收益型|2,500|3.05%|2018-6-16|2018-8-17|已到期|
|2|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|农业银行|农业银行“本利丰·34天”|保本保证收益型|2,500|3.0%|2018-9-25|2018-10-30|已到期|
|3|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|招商银行单位结构性存款|保本浮动收益类|4,000|3.55%|2018-8-31|2018-11-30|已到期|
|4|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|农业银行|农业银行“本利丰·62天”|保本保证收益型|2,000|3.05%|2018-11-3|2019-1-4|已到期|
|5|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|招商银行单位结构性存款（产品简称H0002027）|保本浮动收益类|4,000|3.43%|2018-12-5|2019-3-5|已到期|
|6|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|农业银行|农业银行“本利丰·90天”|保本保证收益型|2,000|3.15%|2019-1-8|2019-4-8|已到期|

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2019-063
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||到|
|||发行|||金额|预期产||||
|序|||||||产品收益起|||
||||||||||期|
||||||（万|||||
|||||产品类型||||||
|||||||品收益||||
||购买主体||产品名称|||||产品到期日||
|||主体|||||||情|
|号|||||||算日|||
||||||元）|率||||
||||||||||况|
|7|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|招商银行单位结构性存款（产品简称H0002181）|保本收益类|4,000|3.28%|2019-3-8|2019-6-10|已到期|
|8|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|步步生金8688|保本浮动收益类|750|2.30%-2.90%|2019-4-2|随时赎回|未到期|
|9|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|农业银行|农业银行“本利丰·90天”|保本保证收益型|2,000|3.15%|2019-4-10|2019-7-9|未到期|

截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置募集资金购买理财及结构性存款未到期的本金总金额为人民币 6,750万元（含本次）。
七、备查文件
1.招商银行结构性存款交易申请确认表、招商银行电子回单、产品说明书。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-035青岛海立美达股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保计划概述
1、青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司在2017年4月28日至2018年4月27日期间拟向金融机构申请最高不超过人民币36亿元的综合授信额度。其中，为保证公司融资计划的顺利实施，公司拟为部分全资、控股子公司在2017年4月28日至2018年4月27日期间综合授信额度内的融资提供不超过人民币68,000万元的担保额度。担保额度具体分配如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|序|公司|担保额度（万元）|持股比例（%）|
|合并报表范围内子公司|1|湖北海立田汽车部件有限公司|4,000|80|
||2|湖北福田专用汽车有限公司|25,000|90|
||3|宁波泰鸿机电有限公司|39,000|100|
|合计|||68,000||

2、公司对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为2017年4月28日至2018年4月27日。担保额68,000万元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。
3、该事项已经公司第三届董事会第十八次会议通过，尚需提交公司 2016
年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况简介
1、宁波泰鸿机电有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：91330206695068166H
公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
法定代表人：刘国平
成立时间：2009年10月10日
注册资本：12,922万人民币
住所：宁波市北仑区恒山路1536号
经营范围：发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工。
2、湖北福田专用汽车有限公司（公司控股子公司）
统一社会信用代码：91420683728323056N
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：宋华伟
成立时间：2001年7月4日
注册资本：17,253万人民币
住所：枣阳市新华路56号
经营范围：福田专用汽车的生产、销售（含危险化学品包装物、容器（车载钢罐体、车载铝罐体））；汽车车架及配件的制造、销售；汽车、内燃机、拖拉机的销售；农用机械制造、销售及售后服务；货物进出口(不含国家禁止或者限制进出口的货物)；房屋租赁；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
3、湖北海立田汽车部件有限公司（公司控股子公司）
统一社会信用代码：91420683060690226E
公司类型：有限责任公司
法定代表人：宋华伟
成立时间：2013年2月20日
注册资本：4,600万人民币
住所：枣阳市南城办事处霍庄社区居委会六组
经营范围：汽车零部件生产(不含发动机，国家有专项审批的项目除外）、销售。
（二）被担保子公司财务数据情况
被担保的三家子公司2016年经审计的主要账面财务数据如下：
单位：万元
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|项目|宁波泰鸿机电有限公司|湖北福田专用汽车有限公司|湖北海立田汽车部件有限公司|
|资产总额|51,782.85|36,641.27|15,572.05|

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|负债总额|36,151.01|25,180.38|9,161.70|
|净资产|15,631.84|11,460.89|6,410.35|
|资产负债率|69.81%|68.72%|58.83%|
|营业收入|48,211.86|5,053.90|12,019.70|
|利润总额|5,689.13|2,957.97|1,427.86|
|净利润|4,667.68|2,061.05|1,068.92|

三、担保内容
公司在担保额度内为子公司在有效期内（2017年4月28日至2018年4月27日期间）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议、合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。
四、累计对外担保数量
截至本议案出具之日，公司对外担保总额32,000万元，其中为全资子公司和控股子公司担保额为32,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为0。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2019-044北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东龚斌股份质押的相关文件,具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|龚斌|否|500|2019-07-10|2021-07-07|中国农业银行股份有限公司慈溪分行|12.19%|补充流动资金|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年7月11日，龚斌持有本公司股份共计4,101万股，占本公司总股本的2.73%，累计被质押股数为3,530万股，占本公司总股本的2.35%。占其持股总数的86.08%。
三、股东股份质押的情况说明
股东龚斌本次质押用于补充其流动资金。龚斌资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，龚斌将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2019年7月13日