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关于深圳市佳士科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市佳士科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳市佳士科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市佳士科技股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司董事会于 2016年 5月 20日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》的公告（下称“《董事会公告》”)，以公告形
中伦律师事务所 股东大会法律意见书式通知召开本次股东大会。
上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议召开方式、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2016年6月16日下午15:00在深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室召开，由公司董事兼财务总监夏如意先生主持。
本次股东大会网络投票时间为 2016年 6月 15日-6月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月15日15:00至2016年6月16日15:00。
公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
1.本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份证明文件以及截至2016年6月13日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东共 2人，代表公司有表决权的股份 179,842,371股，占公司股份总数的比例为35.3765%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东均具备出席本次股东大会的资格。
中伦律师事务所 股东大会法律意见书股，占公司股份总数的比例为0.00%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3.出席现场会议和参加网络投票的股东共 2人，代表公司有表决权的股份179,842,371股，占公司股份总数的比例为35.3765%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构人员。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的股东及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议了如下议案：
1.关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
相关议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。合并后的投票结果显示，本次股东大会审议的上述全部议案获得有效通过，具体表决情况如下：
中伦律师事务所 股东大会法律意见书0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%）。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签字、盖章页）
中伦律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《关于深圳市佳士科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
陈娅萌
经办律师：
袁仕甜
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-080
茂硕电源科技股份有限公司
关于对外投资设立加码技术(香港)有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
加码技术有限公司（以下简称“加码技术”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的全资子公司。加码技术拟投资设立其全资子公司加码技术(香港)有限公司（以下简称“香港加码”）。
加码技术认缴的注册资本为1,000万港币，认缴出资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|认缴出资额（港币：万元）|出资比例|出资方式|
|加码技术|1,000|100%|货币出资|
|合计|1,000|100%|-|

本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。按照相关规定本次事项的批准权限在董事长审批权限内，无需提交董事会批准。
二、投资标的公司基本情况
企业名称：加码技术(香港)有限公司
英文名称：JAMA TECHNOLOGY (HONGKONG) COMPANY LIMITED
注册资本：1000万港币
公司类型：有限责任公司
住所：香港湾仔骆克道171-173号金威商业大厦4B
经营范围：开关电源、高频变压器的研发和销售、投资与办实业。
以上信息均以当地登记机构登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次加码技术投资设立其全资子公司可以充分利用香港独特的区位优势与
高度的国际化程度，拓展海外市场，加大公司产品境外市场开拓力度，加快公司
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-080
国际化发展进程，提升公司在海外市场的品牌影响力。
香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别。公司根据发展需要在香港设立公司，需尽快熟悉并适应当地商业文化环境，规避设立与运营带来的风险，保障新设公司的正常运营。
本次对外投资公司以加码技术自有资金出资，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年9月26日
江苏宝利国际投资股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开了6次监事会会议，具体内容如下：
（一）2016年4月28日，召开第三届监事会第十四次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，审议通过以下议案：
1、《2015年度报告全文》及其摘要；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》；
5、《2015年度内部控制自我评价报告》；
6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《2016年第一季度报告》；
8、《关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明》。
（二）2016年6月13日，第三届监事会第十五次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，审议通过以下议案：
1、《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》；
2、《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
3、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
（三）2016年8月26日，召开第三届监事会第十六次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，审议通过《2016年半年度报告》及其摘要。
（四）2016年 10月 13日，召开第三届监事会第十七次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
（五）2016年 10月 28日，召开第三届监事会第十八次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，审议通过《2016年第三季度报告》。
（六）2016年11月10日，召开第四届监事会第一次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，审议通过了以下议案：
1、《关于选举公司监事会主席的议案》；
2、《关于应收账款核销的议案》。
二、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、检查公司财务情况
报告期内，监事会对财务状况和经营成果进行了检查，认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好。2016年度财务决算报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
四、公司募集资金实际使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》对本年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反有关法律法规的情形。
五、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
六、公司对外担保情况
经核查，报告期内公司不存在违规担保和逾期担保。
七、监事会对公司内部控制自我评价的审核意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：根据公司财务报告
内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司 2016年度内部控制自我评价报告是真实、有效的，同意公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》。
八、监事会对公司 2016年度报告的审核意见
公司监事会对董事会编制的 2016年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2016年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司
监事会
2017年4月29日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
新疆北新路桥集团股份有限公司
2015年度董事会工作报告
新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东：
2015年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2015年度董事会工作报告如下：一、2015年度公司经营情况
2015年，中国经济仍处在阶段性增长放缓的进程中，经济延续调整态势，下行压力仍然较大。受财政收入和债务压力等因素的影响，地方政府推动基建项目投资动力不足，交通及市政基础设施建设单一工程承包类项目数量持续减少；
另外，政策层面明确提出深化交通运输投融资体制改革，鼓励推广公私合作（PPP）模式，引导社会资本通过特许经营等方式，参与交通运输基础设施等投资、建设、养护和运营。在此情况下，行业竞争逐步向技术能力、管理水平和资本经营实力等中高端方向发展。
面对宏观经济和市场环境的变化，公司经营层在董事会的领导下，积极调整经营策略，主动适应经济“新常态”，重点从以下几个方面开展工作：
1、加强管控，提高精细化管理水平。报告期内，公司对业务重新梳理，全面修订各项管理制度，并下发《新疆北新路桥集团股份有限公司制度汇编》，以此作为集团化管控的准绳和基础业务手册；按业务类型制定合同标准样本，全面推行合同标准化审批、签订流程；加强安全生产和质量标准控制，并通过各类专项检查，确保全年无安全责任事故和质量事故发生。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
行绩效兑现；加强项目生产运营全过程管理，从优化施工组织方案、大宗物资集中招标采购、项目部信息化建设以及施工过程控制等方面入手，不断提高项目管理水平和盈利能力。
3、调整结构，实现资源优化配置。报告期内，公司将原建材板块的新疆北新新型建材有限公司93%的股权、新疆天山玻璃有限责任公司100%的股权、新疆北新永固钢结构工程有限公司70%的股权进行转让，同时完成了对一家建筑公司和一家劳务公司的股权收购，使公司资源更加趋于向主业集中。
4、把握市场，推进主业拓展升级。报告期内，公司紧跟行业政策转变导向，积极稳妥选择投融资建设项目，稳步推进福建顺邵BOT项目实施；利用资质优势，中标蒙华铁路、库格铁路土建工程项目；加快研究国家“一带一路”规划，利用国外各办事处通道，积极与所在国政府接洽，跟踪相关项目进展。
通过经营层和全体员工的共同努力，公司 2015年度虽然营业收入较上年同期减少11.93%，但是实现归属于母公司所有者净利润 3,364.79万元，较上年同期增长11.91%。
二、2015年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开13次会议，其中以现场会议方式召开10次，以通讯方式召开 3次；共审议议案 52项，涵盖了公司重大投资、重大融资、股权转让、利润分配、对外担保、关联交易、子公司改制等重大事项，并完成了董事会及其各专业委员会的换届工作，聘任产生新一届的公司经营层。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅。
（二）各专门委员会工作情况
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。
1、战略委员会
战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划的论证、制定和调整相关工作，并对公司战略的执行情况持续关注，提出专业性建议。
2、审计委员会
报告期内，审计委员会对公司的年度审计、季度报高、年度报告等定期报告
等相关事项进行了审阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见认真审阅，及时掌握 2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，确保公司 2015年度审计报告真实、准确、完整。
3、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会审查了公司高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司生产经营进度与目标考核进行了检查，结合公司经营目标年度完成情况，对经营层的业绩做出了合理评价，并审定了高级管理人员的绩效薪酬兑现方案。
4、提名委员会
报告期内，提名委员会依据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责，组织召开了2次提名委员会会议，对公司第五届董事会董事候选人，独立董事候选人，各专门委员会组成人员，拟聘任高级管理人员资格进行严格审查，确保董事会换届工作的顺利完成。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了独
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会 13次，列席公司股东大会 8次，就公司 2015年度重大决策和生产经营中的相关事项发表的事前认可意见及独立意见共14项。
（四）信息披露工作与投资者关系管理工作
董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告 94份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。
同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩说明会以及现场调研等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。
（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况
报告期内，公司召开了1次年度股东大会和7次临时股东大会，共审议通过 25项议案，决定了重大融资、对外担保、重大投资、关联交易等事项，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。
三、2016年主要工作任务
2016年，公司董事会将坚持以建设规范、高效的决策中心为目标，健全制度体系，规范运作程序，充分履行“定方向、决大事、控风险”的职能，并着重从以下五个方面开展工作：
一是增强董事会的决策职能。继续建立健全科学的董事会授权管理体系和运行机制，把工作重心放在加强公司治理、战略决策、内控与风险管理、资源调配等方面；
二是强化董事会战略引领功能。加强对国内外经济形式、市场环境、行业政策、企业改革顶层设计的研究，提高发展战略决策的前瞻性和科学性，引领企业
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
深化改革，加快转型升级；
三是优化董事会对管理层考核。健全经营层工作绩效和薪酬考核评价机制，发挥激励约束的导向作用；
四是强化对公司规范运行的监督检查。防范各类违规风险，促进公司依法、合规运营，保证公司持续健康发展。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一六年四月五日
通化金马药业集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会现就提名王晓良先生为通化
金马药业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任通化金马金马药业集团股份有限公司第八届董事会独立董事
候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合通化金马药业集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在通化金马药业集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有通化金马药业集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有通化金马药业集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在通化金马药业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为通化金马药业集团股份有限公司或其附属企业、通化金马药业集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与通化金马药业集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括通化金马药业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在通化金马药业集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社
会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：通化金马药业集团股份有限公司董事会
2015年11月20日
披露公告所需报备文件：
1．提名人签署的声明。
2．提名人的身份证明。
3．董事会决议。
4．深交所要求的其他文件。
杭州园林设计院股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，对公司第三届董事会第九次会议审议的关于公司聘任高级管理人员相关事宜发表如下独立意见：
一、经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任人员诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
经审议，全体独立董事一致同意董事会聘任葛荣先生、李永红女士为公司副总经理。
（以下无正文）
本页无正文，为杭州园林设计院股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见签署页
独立董事（签署）：
包志毅 徐旭青 沈雨
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016－102国元证券股份有限公司
关于获准设立 6家分支机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立6家分支机构的批复》（皖证监函字〔2016〕288号）。根据该批复，公司获准在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市设立1家分公司；在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、上海市、贵州省遵义市、广东省揭阳市、浙江省嵊州市设立1家证券营业部，其中在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新设的证券营业部信息系统建设模式为B型，其他4家新设证券营业部的信息系统建设模式为C型。
公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，办理分支机构设立及工商登记事宜，并向中国证监会安徽监管局申领《经营证券期货业务许可证》。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2016年12月28日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-065中山达华智能科技股份有限公司
关于续聘 2016年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月18日第二届董事会第二次会议审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构，聘期 1年，独立董事已发表事前认可意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构发表了独立意见：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作；在2015年公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方签订的聘任合同。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
特此公告。
备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见》
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-004上海康耐特光学股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案。2015年12月16日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，公司股票于2015年12月18日复牌。
一、本次重组进展情况
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的标的资产审计、评估工作，编制重组报告书等事宜正常进行中。待相关工作完成后，公司将按照相关法律法规的规定履行审批程序并披露重组报告书（草案）等相关文件。
二、特别提示
1、公司在 2015年 12月 18日披露的《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第八节本次交易涉及的报批事项及风险提示”中，对本次资产重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未出现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，重大资产重组工作正在有序、及时进行中。
特此公告
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
安信证券股份有限公司
关于棕榈生态城镇发展股份有限公司及全资子公司
为参股公司融资租赁业务提供担保的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”）2014年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对棕榈股份及全资子公司棕榈盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）为参股公司湖南棕榈浔龙河生态农业开发有限公司（以下简称“浔龙河生态”）融资租赁业务提供连带责任保证担保事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、担保事项概述
为促进公司全资子公司盛城投资参股公司浔龙河生态生态城镇项目运营，解决长沙浔龙河生态艺术小镇项目的资金需求，浔龙河生态拟与佛山海晟金融租赁股份有限公司（以下简称“佛山海晟”）签订《融资租赁合同》，拟融资总金额为不超过人民币1亿元，租赁期限为三年。
公司2017年4月18日召开第三届董事会第四十七次会议，全体董事以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司为参股公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司及盛城投资为浔龙河生态本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，因被担保对象浔龙河生态最近一期财务数据显示其资产负债率超过70%，故该事项需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
交易对方：佛山海晟金融租赁股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：佛山市南海区桂城街道南海大道北26号农商银行大厦27层
法定代表人：赵国俊
注册资本：人民币贰拾亿元
成立日期：2016年06月28日
营业期限：长期
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；
同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
佛山海晟与公司及盛城投资无关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、被担保人基本情况
公司名称：湖南棕榈浔龙河生态农业开发有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：长沙县果园镇双河村朱树塘组283号
法定代表人：王聪球
注册资本：人民币贰亿元整
股东及出资比例：棕榈盛城投资有限公司持股50%；湖南浔龙河投资控股有限公司持股50%。
成立时间：2009年3月11日
经营范围：玉米、食用菌、蔬菜、稻谷、园艺作物、水果、花卉的种植；林业产品、花卉作物、水果的批发；自助餐服务；饮料及冷饮服务；文化旅游产业投资与管理；旅游景区规划设计、开发、管理；园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务；河湖治理及防洪设施工程建筑；垂钓服务；房地产开发经营；农产品销售；城市基础设施建设；水污染治理；造林、育林；林木育苗；农产品初加工服务；农业园艺服务；住宿；中餐服务；西餐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2017年 3月 31日(财务数据未经审计)，浔龙河生态的资产总额为 654,232,196.07元，负债总额为 507,289,450.85元，所有者权益总额为146,942,745.22元，2017年1-3月实现营业收入108,185.85元，净利润-2,356,378.44元。
四、担保协议主要内容
1、担保方（保证人）名称：棕榈生态城镇发展股份有限公司、棕榈盛城投资有限公司
2、被担保方（债务人）名称：湖南棕榈浔龙河生态农业开发有限公司
3、债权人名称：佛山海晟金融租赁股份有限公司
4、租赁物：浔龙河生态名下账面价值不低于融资金额的固定资产
5、担保金额：人民币壹亿元整
6、担保期限：三年
7、担保方式：由公司和盛城投资为浔龙河生态提供连带责任担保。被担保方的其他股东（即湖南浔龙河投资控股有限公司）向公司和盛城投资按照其在被担保方中的持股比例（50%）提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本核查意见出具之日，包括本次担保在内，公司及全资/控股子公司累计对外担保总额为39,430万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的9.23%。
公司不存在逾期担保的情形。
六、审议决策程序
公司董事会于2017年4月18日召开第三届董事会第四十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过《关于公司及全资子公司为参股公司融资租赁业务提供担保的议案》，董事会中不存在关联董事，故不存在回避表决情形。
独立董事事前书面认可了本次关联交易并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，因被担保对象浔龙河生态最近一期财务数据显示其资产负债率超过70%，故该事项需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次担保对象为棕榈股份参股公司，结合担保对象经营情况、资信状况，本次担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。截至目前，本次对外担保事项已经公司独立董事发表同意意见，且履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。基于上述情况，保荐机构对公司董事会审议本次对外担保事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司及全资子公司为参股公司融资租赁业务提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
邬海波 聂晓春
安信证券股份有限公司2017年4月18日
智度投资股份有限公司关于第一大股东增持股份的公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2016-04
智度投资股份有限公司
关于第一大股东增持股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度投资股份有限公司(以下简称公司)于 2016年 1月 19日接到公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）(以下简称智度德普)的通知,为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发［2015］51号）的文件精神，践行共同维护资本市场平稳健康发展的社会责任，同时基于对公司未来发展前景的信心，智度德普于 2016年 1月 19日通过二级市场增持了公司股份 440,000股，平均价格为 23.34元/股，占公司股份总数的0.14%。此前，智度德普已于 2016年 1月 18日通过二级市场增持了公司股份 2,590,000股，平均价格为 22.37元/股，占公司股份总数的0.82%。本次增持前，智度德普持有公司股份65,590,000股，占公司已发行股份总数的20.85%；本次增持后，智度德普共持有公司股份 66,030,000股，占公司已发行股份总数的20.99%。智度德普承诺，6个月内不减持本次增持的公司股票。
智度德普本次增持符合《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发［2015］51号）等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司将持续关注第一大股东智度德普增持公司
智度投资股份有限公司关于第一大股东增持股份的公告
股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-074天夏智慧城市科技股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足公司运营对资金流动性需求，提高公司资金流动性水平，保证各项业务的正常有序开展。经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，董事会同意向金融机构申请不超过 15亿元综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、融资租赁等综合授信业务，贷款利率为贷款时的银行贷款市场利率。
董事会授权管理层负责办理此次金融机构融资的有关事宜，包括签署、修改、补充融资等过程中发生的相关事项。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司向金融机构申请综合授信额度事项，符合本公司资金周转实际情况的需要，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-030
河南佰利联化学股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月13日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2014年业绩指标不符合公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要（以下简称“激励计划”）要求的首期限制性股票第二期及预留部分第一期解锁的业绩条件及公司部分激励对象离职、工作岗位变动不再符合激励对象的条件等，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计
1,373,200股。本次减资后，公司总股本将减至189,419,200股。以上公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2017-154北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司部分董事、高管减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2017年11月25日披露了《关于公司董事、高管减持股份的预披露公告》，公司董事薛素文先生计划在预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 7,250,000股（占本公司总股本比例0.1768%）；高级管理人员吴文先生计划在预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,000,000股（占本公司总股本比例0.0244%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
现将有关进展情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
1、截至本公告披露日，公司董事薛素文先生因个人资金需求（归还到期债务）在减持计划期间内通过集中竞价交易方式减持公司股份4,145,546股，占公司总股本的0.1011%，占其计划减持股份的57.18%。本次减持后，薛素文先生合计持有公司股份12,436,636股，占公司总股本的0.3033%。
（1）本次减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|股份来源|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数|占总股本比例|
|薛素文|集中竞价交易|公司首次公开发行前股份经资本公积转增股本取得的股份、公司股权激励计划取得的股份|2017.12.18-2017.12.21|6.229|4,145,546|0.1011%|

（2）本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|薛素文|合计持有股份|16,582,182|0.4044%|12,436,636|0.3033%|
||其中：无限售条件股份|4,145,546|0.1011%|0|0.0000%|
||有限售条件股份|12,436,636|0.3033%|12,436,636|0.3033%|

2、截至本公告披露日，公司高级管理人员吴文先生因个人资金需求在减持计划期间内通过集中竞价交易方式减持公司股份 200,000股，占公司总股本的0.0049%，占其计划减持股份的20.00%。本次减持后，吴文先生合计持有公司股份17,143,785股，占公司总股本的0.4181%。
（1）本次减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|股份来源|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数|占总股本比例|
|吴文|集中竞价交易|公司首次公开发行前股份经资本公积转增股本取得的股份、通过集中竞价交易取得的股份|2017.12.19|6.232|200,000|0.0049%|

（2）本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|吴文|合计持有股份|17,343,785|0.4230%|17,143,785|0.4181%|
||其中：无限售条件股份|4,335,946|0.1058%|4,135,946|0.1009%|
||有限售条件股份|13,007,839|0.3173%|13,007,839|0.3173%|

二、其他相关说明
1、薛素文先生、吴文先生本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、薛素文先生、吴文先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、股东承诺及履行情况：薛素文先生作为董事、吴文先生作为高管的承诺如下：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
截至本公告日，薛素文先生、吴文先生严格履行上述承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，薛素文先生、吴文先生就上次披露的减持计划未实施的部分拟在一个月内将通过大宗交易方式或规则许可的方式转让给邵根伙董事长（或其他高管），并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年12月25日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-029
浙江万里扬股份有限公司
关于控股子公司吉孚汽车技术（浙江）有限公司与维克多汽车技术（上海）有限公司签订《战略合作框架协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 17日，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉孚汽车技术（浙江）有限公司（以下简称“吉孚汽车技术公司”）与维克多汽车技术（上海）有限公司（以下简称“维克多汽车技术公司”）签订了《战略合作框架协议书》，现将相关情况公告如下：
一、合作方概况
甲方：吉孚汽车技术（浙江）有限公司
注册资本：贰仟万元整
经营范围：从事汽车传动系统和自动变速器的研发、试验；从事汽车控制、电子技术的研发；货物与技术的进出口（仅限国家法律法规政策允许的无需前置审批的经营项目）；贸易代理。
公司持有55%股权，为公司的控股子公司。
乙方：维克多汽车技术（上海）有限公司
类型：有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人：Thomas Albert Beck
营业期限：2011年3月9日至2041年3月8日
经营范围：汽车总线网络系统、电子电气和通信系统的软硬件开发；提供汽车计算机和电子通信的咨询和技术服务；计算机软件硬件及其零配件（电子出版
物除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），及提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
股东：Vector Informatik GmbH持有100%股权。
维克多汽车技术公司作为在汽车电子电气领域全球领先的跨国企业，在总线（如车用以太网，FlexRay以及CANFD）开发、测试以及嵌入式解决方案（如AUTOSAR）方面具有先进的技术以及丰富的经验。
公司、吉孚汽车技术公司与维克多汽车技术公司、Vector Informatik GmbH均不存在关联关系。
二、战略合作框架协议书的主要内容
1、双方将充分利用双方技术资源，提升双方品牌及产品在市场中的竞争力和影响力，加强双方在汽车领域的技术科研应用能力。
2、合作方向
（1）甲方是乙方认可的中国区域内系统集成设计开发合作伙伴，乙方是甲方认可的中国区域内 AUTOSAR基础软件领域内的合作伙伴。双方主动共享市场信息，在客户不指定的情况下，乙方和甲方一起为客户提供系统级联合解决方案，并有义务积极地为甲方提供相应的技术支持。
（2）甲方在向客户提供技术服务的同时，帮助乙方推广工具和产品及服务，在客户不指定的情况下，选用乙方的工具链和解决方案。
（3）双方共同开展相关的市场活动，如技术交流、主题研讨等。
（4）对于甲方负责的工程开发项目，乙方在乙方提供的产品以及技术服务上优先提供相关的支持。
（5）双方就国内汽车行业尤其是动力总成和新能源领域的现状以及发展趋势进行定期的交流和信息的沟通。
3、协议期限
本协议有效期为2年，自本协议生效之日起算。
三、本次合作对公司的影响
本次战略合作，旨在通过吉孚汽车技术公司与维克多汽车技术公司在汽车电子领域开展深入合作，提升由吉孚汽车技术公司为公司开发的自动变速器软件质量，同时为由吉孚汽车技术公司为公司开发的新能源传动系统提供强有力的支持，并共同为中国新能源汽车提供基于 AUTOSAR软件架构的工程服务。有助于进一步提升公司产品技术研发能力，不断增强公司综合竞争力。
四、备查文件
（一）《战略合作框架协议书》
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-082
永清环保股份有限公司
第三届董事会 2015年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2015年11月20日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第三届董事会 2015年第六次临时会议的通知，会议于2015年11月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长刘正军先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于合作设立“永清爱能森新能源工程技术有限公司(暂定名)”进军光热电站等清洁能源发电领
域的议案》
为布局太阳能光热电站等清洁能源发电领域，公司拟与深圳市爱能森科技有限公司（以下简称深圳爱能森）共同合资组建永清爱能森新能源工程技术有限公司（暂定名，以下简称永清爱能森或合资公司），开展新能源电站的开发、投资、建设、运营等业务。合资公司注册地拟定于深圳前海，注册资本5000万元，公司出资 3000万元，占比60%；深圳爱能森出资 2000万占比40%，其中拟现金出资500万元，符合条件的专利技术评估作价约1500万元。
本次合作进军光热电站清洁能源领域，是公司基于对自身优势的充分发挥和对未来市场的理性判断而做出的决定，公司将发挥在综合性开发领域的资质优势和资金实力及品牌优势，深圳爱能森则发挥其市场开拓优势及新能源电站技术专利和专有技术优势，双方各取所长，共同推动在光热电站清洁能源电站领域的拓展。
（具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《永清环保股份有限公司对外投资公告》。）
特此公告
永清环保股份有限公司董事会 2015年11月22日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-029维信诺科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2．预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：35,000 万元至45,000万元||亏损：19,221.61万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．2019年第一季度与上年同期相比，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围增加了控股孙公司国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）及其下属公司。国显光电在公司整体业绩中占有重要地位，但其5.5代扩产线项目尚处于产能提升、良率爬坡过程中，2019年一季度国显光电对产线进行了设备升级，产能未被充分利用，增加公司一季度亏损。
2．公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司于2018年上半年完成设备搬入，下半年开始试产爬坡提升产能。与上年同期相比，本报告期内云谷固安各项固定成本费用开支增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在 2019年第一季度报告中详细披露。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年三月三十日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-032浩云科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《浩云科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已经于2017年 8月 2日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
天齐锂业股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见天齐锂业股份有限公司独立董事
关于续聘审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》相关会议资料，并对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，认真履行了《审计业务约定书》所规定的责任与义务。
因此，我们同意将《关于续聘2019年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。
（以下无正文）
天齐锂业股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》之签章页）
独立董事签名：
杜坤伦 潘 鹰 魏向辉
二〇一九年七月三日