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证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-030浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2017年 7月 12日在公司会议室召开第五届监事会第十二次会议。会议通知已于 2017年 6月 30日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席沈霞琴女士主持，与会监事就各项议案进行了审议并投票表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提请选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
公司第五届监事会任期将于 2017年 7月 19日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司监事会现提名陆祥根、朱杰为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司 2017年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事，前述非
职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0票反对、0票弃权、0票回避。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
附：非职工代表监事候选人简历
陆祥根先生简历
陆祥根先生，中国国籍，无境外居留权，1959年 7月出生，汉族，大专学历，乡镇企业管理专业。1997年-1998年任职于浙江省平湖造纸厂，担任副厂长；1998年 11月-2002年 1月任职于兴星纸业，担任副总经理；2002年 1月-2004年 11月任职于荣晟有限公司，历任副总经理、总经理助理；2004年 11月-2005年 8月任职于荣晟纸业，担任副总经理；2005年 8月-2006年 4月任职于荣晟包装，担任副总经理；2006年 4月-2008年 9月任职于荣晟纸业，担任副总经理；2008年 9月-2011年 11月任职于荣胜纸业，担任副总经理；
2011年 11月至今任职于荣晟环保，历任董事、副总经理；现任公司董事职务。
陆祥根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日陆祥根先生直接及间接持有荣晟环保6.06%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱杰先生简历
朱杰先生，中国国籍，无境外居留权，1987年 4月出生，汉族，大专学历，电子商务专业，2008年 12月-2009年 3月在中国人寿杭州分公司从事保险客户专员；2009年 4月在浙江荣晟环保纸业股份有限公司从事销售，担任区域经理；2016年4月至今在嘉兴市荣晟包装材料有限公司担任客户经理。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会 2017年7月12日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2017-007银座集团股份有限公司
第十一届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十一届董事会2017年第二次临时会议通知于2017年 2月 22日以书面形式发出，会议于 2017年 2月 27日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长王志盛先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、全票通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变更，同意战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会调整如下：战略委员会：召集人：王志盛；委员：邓兰松、马云鹏；提名委员会：召集人：周利国；委员：王志盛、邓兰松；薪酬与考核委员会：召集人：周利国；委员：马云鹏、邓兰松。
二、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要，由总经理马云鹏先生提名，聘任杨绪强先生、赵宝凯先生、孙清龙先生、张伟先生、李玉敏先生、马永章先生为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。该议案，已经董事会提名委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：1．经审查，未发现公司聘任的副总经理杨绪强先生、赵宝凯先生、孙清龙先生、张伟先生、李玉敏先生、马永章先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
2．杨绪强先生、赵宝凯先生、孙清龙先生、张伟先生、李玉敏先生、马永章先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。
况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。
三、通过《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的议案》。同意公司全资子公司泰安银座商城有限公司向关联方泰安银座房地产有限公司续租经营场所物业，总建筑面积为 56700.48平方米，租赁期限 1年，租金为1650.55万元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的公告》（临 2017-008号）。
由于涉及关联交易，参与表决的5名董事中，关联董事2名，非关联董事 3名（含独立董事2名），会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案。
四、全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公司滨州银座商城有限公司向招商银行股份有限公司滨州分行申请的 5000万元流动资金贷款提供担保，贷款期限为一年，担保期限为12个月，并承担连带责任。
具体事项详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》（临2017-009号）。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
银座集团股份有限公司董事会2017年2月28日
附件：
高级管理人员简历：
杨绪强，男，汉族，1969年 4月出生，山东单县人，中共党员，研究生学历，经济师。近五年历任本公司副总经理、山东银座商城股份有限公司副总经理、山东银座电器有限责任公司总经理。
赵宝凯，男，汉族，1969年11月出生，山东长清人，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。近五年历任山东银座商城股份有限公司副总经理、本公司百货事业部副总经理，现任本公司物业管理本部总监。
孙清龙，男，汉族，1971年9月出生，湖北江陵人，中共党员，本科学历，经济师。近五年曾任山东银座商城股份有限公司副总经理，现任本公司百货营运本部总监。
张伟，男，汉族，1971年10月出生，山东沂水人，中共党员，本科学历，助理经济师。近五年历任本公司副总经理、超市事业部副总经理，现任本公司超市营运本部总监。
李玉敏，男，汉族，1966年11月出生，山东栖霞人，中共党员，工商管理硕士，工程师。近五年历任本公司东营区域总经理、百货事业部副总经理，现任本公司百货招商本部总监。
马永章，男，回族，1962年11月出生，山东济南人，中共党员，本科学历。
近五年历任本公司淄博区域总经理兼淄博店总经理、百货事业部副总经理，现任本公司奥特莱斯运营本部总监。
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2019-021
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2019年06月21日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室召开，会议由监事会主席于兰英女士主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，监事潘烨先生因公务不能出席会议，委托监事陆正峰先生代为表决并对所有议案表示同意；会议出席及授权监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准《本公司全资子公司江苏扬子江高速通道管理有限公司（以下简称“扬子江管理公司”）与江苏扬子大桥股份有限公司（以下简称“扬子大桥公司”）及其控股子公司江苏沪通大桥有限责任公司（以下简称“沪通大桥公司”）以及本公司附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）及其控股子公司江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）、江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”）的关联交易议案》。
同意扬子江管理公司与扬子大桥公司及其控股子公司沪通大桥公司以及广靖锡澄公司及其控股子公司常宜公司、宜长公司签署委托经营管理协议，委托经营管理期限从 2019年 7月 1日至 2020年 3月 31日止；扬子大桥公司、沪通大桥公司支付给扬子江管理公司的委托管理费不超过人民币 975万元，广靖锡澄公司、常宜公司、宜长公司支付给扬子江管理公司的委托管理费不超过人民币 1150万元；合计委托管理费不超过人民币 2125万元。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
此议案获得通过。
2、审议并批准《本公司附属子公司广靖锡澄公司与江苏高速公路养护有限公司（以下简称“高养公司”）签订提速改造施工合同的关联交易议案》。
同意广靖锡澄公司将所辖路段提速改造项目委托给高养公司实施，并签订施工合同，合同总额不超过人民币 300万元。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○一九年六月二十二日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-099浙江瀚叶股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|委托方|受托方|投产品名称|起息日|期限（天）|赎回日|预期年化收益率(%)|投资金额（万元）|实际收益(万元)|
|1|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海分行|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85114号理计划|2018年3月5日|122天|2018年7月5日|4.20%|10,000.00|140.38|

（二）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期情况
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|序号|委托方|受托方|投产品名称|起息日|期限（天）|赎回日|预期年化收益|投资金额（万元）|实际收益(万元)|

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||||||||率(%)|||
|1|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海分行|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85133号理财计划|2018年4月16日|92 天|2018年7月17日|4.20%|15,000.00|正在履行|

公司与招商银行股份有限公司上海分行无关联关系。
二、公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为15,000.00万元。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年7月7日
证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：临2019-002
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于子公司
获得注射用艾司奥美拉唑钠药品注册批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
近日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）子公司信泰制药（苏州）有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的“注射用艾司奥美拉唑钠”《药品注册批件》。本品获得注册批件后，尚需获得相应范围《药品生产质量管理规范认证证书》后方可生产销售，不会对公司近期业绩造成重大影响。现就相关信息公告如下：
一、药品注册批件基本信息
1、药品名称：注射用艾司奥美拉唑钠
剂型：注射剂
规格：40mg（按艾司奥美拉唑计）
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第6类
药品标准编号：YBH02552019
药品有效期：12个月
药品生产企业：信泰制药（苏州）有限公司
受理号：CYHS1301196苏
批件号：2019S00625
药品批准文号：国药准字H20193342
药品批准文号有效期：至2024年11月21日
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品
符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。
二、药品的其他相关情况
注射用艾司奥美拉唑钠的适应症为：作为当口服疗法不适用时，胃食管反流病的替代疗法。用于口服疗法不适用的急性胃或十二指肠溃疡出血的低危患者
（胃镜下Forrest分级IIc-III）。
本品相关信息详见公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站公开披露
的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。
三、风险提示
本品获得注册批件后，尚需获得相应范围《药品生产质量管理规范认证证书》后方可生产销售。本品不会对公司近期业绩造成重大影响。
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会2019年11月27日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2019-024江苏振江新能源装备股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2019年4月8日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2019年 4月 18日在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席鹿海军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》；
本报告需提交2018年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》；
本报告需提交2018年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》；
本报告需提交2018年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于公司 2018年年度报告及摘要的议案》；
监事会对公司董事会编制的《2018年年度报告及其摘要》提出如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各方面真实地反映公司2018年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
本报告需提交2018年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
经研究，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年（可以续聘）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于确认公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2019-020号公告。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2019-021号公告。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于与控股子公司互保的议案》
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2019-017号公告。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，编制
了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-016号公告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA12014号），鉴证报告全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项进行了核查并出具了专项核查意见，专项核查意见全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关
联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-022号公告。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2019-027号公告。
本报告需提交2018年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司监事会2019年4月20日
方大特钢科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议文件
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方大特钢科技股份有限公司
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2015年第一次临时股东大会会议文件
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2015年 1月 5日
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方大特钢科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
（2015年第一次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
1、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
三、会议表决
1.2015年第一次临时股东大会表决票
 
方大特钢科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2015年1月5日（星期一）9:00
（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道475号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
（四）会议主持：董事长钟崇武
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读议案；
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。

 
方大特钢科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
关于续聘 2014年度审计机构的议案
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各位股东：
公司2013年度财务报告和内部控制审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在审计工作中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公允的职业准则，积极维护公司股东特别是中小股东的利益。
经公司第五届董事会审计委员会审议通过，公司董事会提议：
续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构，2014年度财务报告的审计费用为人民币80万元。
请各位股东审议。
2015年1月5日
 
东方证券股份有限公司 2017年次级债券（第二期）（品种一）在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，东方证券股份有限公司发行的东方证券股份有限公司 2017年次级债券（第二期）（品种一），将于 2017年 5月 31日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：
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|债券名称|东方证券股份有限公司2017年次级债券（第二期）（品种一）|
|债券简称|17东次03|
|债券代码|145553|
|信用评级|-|
|评级机构|-|
|发行总额（亿元）|15|
|债券期限（年）|3|
|票面年利率（%）|5.15|
|利息种类：|附息式固定利率|
|付息频率：|1年/次|
|发行日：|2017年5月15日|
|起息日：|2017年5月15日|
|挂牌日：|2017年5月31日|
|到期日：|2020年5月15日|
|发行价格：|100元/百元面值|
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2018－041澳柯玛股份有限公司
关于举行投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“真诚沟通创造共赢——2018年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 9月 26日（星期三）下午 15:00至17:00。届时公司董事会秘书、副总经理王英峰先生，董事、总会计师、财务负责人徐玉翠女士，副总会计师、财务部经理韩冰先生，证券事务代表季修宪先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司 2018年 9月 20日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-024
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
2018年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月4日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过相关决议，同意在中国银行间市场交易商协会可接受注册的最高额度范围内，于本公司有关临时股东大会批准之日起三年内，分别在中国境内一次或分次注册短期融资券与中期票据（单项债务融资工具待偿还余额不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）40%），在注册有效期内发行。
2017年3月1日，公司取得了中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]CP35号），同意公司短期融资券注册金额为15亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。
一、本次短期融资券发行结果情况
2018年2月26日，公司在中国银行间市场发行了2018年度第一期短期融资券（“本期融资券”），本期融资券发行总额为5亿元人民币。2018年2月28日，本期融资券发行所募集资金已到达公司账户，将用于补充公司的流动资金及偿还公司债务。现将发行结果公告如下：
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|发行人名称|九州通医药集团股份有限公司|||
|名称|九州通医药集团股份有限公司2018年度第一期短期融资券|简称|18九州通CP001|
|代码|041800062|发行价格（元/百元）|100.00|
|计划发行总额（亿元）|5.00|实际发行总额（亿元）|5.00|
|票面利率|5.3000%|计息方式|零息利率|
|发行日|2018年2月26日|起息日|2018年2月28日|

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|-|-|-|-|
|上市流通日|2018年3月1日|交易流通终止日|2019年2月27日|
|兑付日|2019年2月28日|付息频率|到期|

二、注册有效期内历次短期融资券发行及兑付情况
自2017年3月1日，取得中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接受注册通知书》以来，公司已发行两期短期融资券，发行及兑付情况如下：
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|简称|发行额度（人民币）|发行日|兑付日|兑付情况|
|17九州通CP001|10亿元|2017年8月11日|2018年8月15日|未兑付|
|18九州通CP001|5亿元|2018年2月26日|2019年2月28日|未兑付|

截至本公告披露日，公司累计发行短期融资券余额为人民币15亿元，达到本期短期融资券注册额度的上限。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2018年3月2日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-085
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于设立全资孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：设立全资孙公司
投资金额：1,000万元
一、对外投资概述
公司2015年11月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司（原名：湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司，以下简称“恒泰房地产”）为了充分利用公司全资子公司永州湘江纸业有限责任公司异地搬迁后，原址土地变性商业用地开发的有利时机，进一步拓展房地产市场业务，拟在永州市以自有资金注册成立全资子公司永州恒鼎房地产开发有限公司，注册资本1,000万元。
此次设立不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，无需政府有关部门批准。
二、投资主体基本情况
岳阳恒泰房地产开发有限责任公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：岳阳市临港新区城陵矶洪家洲（纸厂恒泰公司办公楼）
法定代表人：席烈云
注册资本：2,160万元
经营范围：凭资质证从事房地产综合开发、经营；设计、制作、发布国内各类广告（限分公司经营）
股东：岳阳林纸股份有限公司
因资产置换，恒泰房地产自2015年10月31日成为公司全资子公司，2014年末资产总额36,670.67万元、资产净额10,914.17万元，2014年实现营业收入
27,112.67万元、净利润3,404.67万元。
三、投资标的基本情况
永州恒鼎房地产开发有限公司（以工商核准名称为准）
注册地址：永州市
法定代表人：席烈云
注册资本：1,000万元
经营范围：房地产开发和经营
四、本次投资的目的及影响
永州恒鼎房地产开发有限公司的设立有利于恒泰房地产进一步拓展房地产市场业务，扩大规模，增强市场竞争力，提高盈利水平。
公司通过恒泰房地产间接持有永州恒鼎房地产开发有限公司100%的股权，永州恒鼎房地产开发有限公司设立后为公司的全资孙公司。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-69债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
关于全资子公司股权转让过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
2015年 9月 16日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于全资子公司股权转让的议案》，审议通过将公司全资子公司双良节能系统（江苏）有限公司（以下简称“双良江苏公司”）股权全部转让于公司股东江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”），双良科技将以现金方式支付转让价款，并于当日签署《股权转让协议》。
近日，双良江苏公司关于此次股权转让事项的工商变更已经办理完毕。江阴市市场监督管理局出具准予变更登记通知书，将原股东双良节能系统股份有限公司变更为现股东江苏双良科技有限公司。至此，此次股权转让过户手续办理完毕。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一五年九月二十九日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2017-010
兰州民百（集团）股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.07元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/4/11|－|2017/4/12|2017/4/12|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年3月23日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本368,867,627股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），共计派发现金红利25,820,733.89元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/4/11|－|2017/4/12|2017/4/12|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
红楼集团有限公司及有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.07元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.07元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超
过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付
股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股0.063元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利人民币0.063元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利为人民币0.07元（含税）。
五、 有关咨询办法
详情请查阅上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。
联系部门：公司证券管理中心
联系电话：0931-8473891
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会2017年4月5日
股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-097号
债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司第八届董事会
第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2015年12月30日以通讯方式召开。应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案；
一、审议通过《关于向关联方转让控股子公司所持有的物业管理公司股权的议案》；
因公司日常业务经营需要，董事会同意本公司将控股子公司江门市东华房地产开发有限公司持有的江门城启物业经营管理有限公司100%股权、控股子公司三门峡东华房地产开发有限公司持有的三门峡天鹅湾物业管理有限公司100%股权、控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司持有的海南天鹅湾物业服务有限公司100%股权转让给关联方广州城启物业管理有限公司。
本次股权转让价格及定价依据：各方约定标的的转让价格以广州东华实业股份有限公司经审计的2015年度财务报表中各标的公司的净资产值为依据而确定，以不低于转让方所持有的标的公司股权比例所对应的注册资本额及以不低于2014年11月30日未经审计的各标的公司财务报表所显示的公司净资产额的孰高者为限。即江门物业转让价格不低于人民币175.31万元，三门峡物业转让价格不低于人民币100万元，海南物业转让价格不低于200万元。
本协议经各方签字盖章及经广州东华实业股份有限公司董事会通过后生效，如按第三条约定各方签订补充协议时所确定的最后转让价格不低于本协议第二条的，且最终交易金额未达到公司2015年度经审议净资产的0.5%以上（含0.5%），无需再提交东华实业董事会审议。届时在签署有关补充协议且确定交易价格后公司将按照信息披露的有关规则进行披露。
关联董事杨树坪、杨树葵、余静文、付恩平在审议本议案时已回避表决，本议案经5名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
因公司日常业务经营需要，董事会同意对目前公司的组织架构进行调整，公司本部增加设立营销中心，其它部门根据需要进行相应调整，调整后公司总部为以下12个机构与部门：1、经营与管理中心；2、产品研发与成本控制中心；3、番禺项目部；4、招标与预算中心；5、法务合同中心；6、人力行政管理中心；7、融投资与企业发展中心；8、证券与投资者关系管理中心；9、财务管理中心；10、审计监察中心、11、营销中心；12、广州分公司。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述议案。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会二O一五年十二月三十日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2016-040江苏永鼎股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及购买资产，可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 6月 16日起停牌，同时承诺在停牌后 10个交易日内确定是否构成重大资产重组。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）公告该重大事项的进展情况。
江苏永鼎股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2015-035
上海申达股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闸北区恒丰路777号维也纳国际酒店三楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|55|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|226,135,097|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.8391|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长安秀清先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事沈耀庆、虞冰、独立董事张鸣、俞铁成因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席吴光玉因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书李捷出席会议；副总经理胡淳、玛天羽列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于通过子公司增资 Cross River, LLC并由Cross River,LLC收购PFI Holdings, LLC的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,954,579|99.9202|99,900|0.0442|80,618|0.0356|

会议同意授权本公司董事长和总经理或其授权的人员具体实施本次增资和收购事宜。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所
律师：朱玉婷、张杨
2、律师鉴证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书。
上海申达股份有限公司 2015年 10月 8日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2016-027中国核能电力股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理马明泽先生的书面辞呈，马明泽先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务。根据公司章程规定，马明泽先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。
公司董事会谨向马明泽先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
证券代码：601099 证券简称：太平洋
太平洋证券股份有限公司
2016年1月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年1月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：公司无控股证券子公司，披露范围为母公司数据；
2、相关数据未经审计。
太平洋证券（母公司）2016年1月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|公司名称|2016年1月||2016年1月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|太平洋证券股份有限公司（母公司）|-46,143.42|-52,296.47|1,104,191.21|

太平洋证券股份有限公司董事会二○一六年二月五日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临 2016-031陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为31,182,686股
本次限售股上市流通日期为2016年5月9日
释义：
在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司或本公司：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
中再生：中国再生资源开发有限公司
中再资源：中再资源再生开发有限公司
黑龙江中再生：黑龙江省中再生资源开发有限公司
华清再生：广东华清再生资源有限公司
山东中再生：山东中再生投资开发有限公司
湖北再生：湖北省再生资源有限公司
唐山再生：唐山市再生资源有限公司
四川农资：四川省农业生产资料集团有限公司
君诚投资：河北君诚投资有限责任公司
中登公司上海分公司：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
一、本次限售股上市类型
2015年 4月 1日，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“秦岭水泥”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]491号），核准公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产。
2015年 5月 8日，中登公司上海分公司就公司向中再生等 11方总计发行的 680,787,523股人民币普通股（A股），出具了《证券变更登记证明》。
公司股份总数由 660,800,000股变更为 1,341,587,523股，该次发行新增股份均为有限售条件流通股。其中：
中再生、中再资源、黑龙江中再生、华清再生、山东中再生、刘永彬、郇庆明等 7方所认购的股份限售期为 36个月；
湖北再生、唐山再生、四川农资、河北君诚等 4方所认购的股份自新增股份上市之日起十二个月内不转让；自新增股份上市之日起二十四个月内，转让数量不超过35%；自新增股份上市之日起三十六个月内，转让数量不超过70%。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次可上市流通限售股持有人对取得公司 2015年度实施重大资产重组所发行的股份锁定期分别出具了承诺：
湖北再生、唐山再生、四川农资、河北君诚等 4方承诺：所认购的秦岭水泥本次增发股份，自上市之日起十二个月内不转让；自上市之日起二十四个月内，转让数量不超过35%；自上市之日起三十六个月内，转让数量不超过70%；在股份锁定期内，由于秦岭水泥送红股、转增股本等原因增加的股份数量，亦应遵守上述约定。
截至本公告日，本次可上市流通限售股持有人均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
独立财务顾问长城证券股份有限公司发表核查意见如下：
经核查，独立财务顾问长城证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
“㈠本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；
㈡本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；
㈢秦岭水泥对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
㈣对秦岭水泥本次重大资产重组限售股份解禁及上市流通无异议。”
2014年 4月 29日召开的公司第五届董事会第二十九次会议批准《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》，决定聘请长城证券有限责任公司为重大资产重组独立财务顾问。
||
|-|
|经深圳市市场监督管理局福田局核准，长城证券有限责任公司于|
|2015 年 4 月 17 日更名为长城证券股份有限公司。|
|公司于 2016 年 3 月 11 日接长城证券股份有限公司书面通知，其|
|决定变更本公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人为孙昉先生|
|和李若馨女士。详见公司 2016 年 3 月 12 日发布的《关于重大资产重|
|组持续督导独立财务顾问主办人变更的公告》（公告编号：临2016-021）。|

六、本次限售股上市流通情况
本次可上市流通的股份均为发行股份购买资产而发行的股份。
本次限售股上市流通数量为 31,182,686股；
本次限售股上市流通日期为 2016年 5月 9日；
本次非公开发行限售股上市流通明细表：
股份数量单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例(%)|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|湖北省再生资源有限公司|32,918,727|2.45|11,521,555|21,397,172|
|2|唐山市再生资源有限公司|24,857,738|1.85|8,700,208|16,157,530|
|3|四川省农业生产资料集团有限公司|22,340,516|1.67|7,819,181|14,521,335|
|4|河北君诚投资有限责任公司|8,976,405|0.67|3,141,742|5,834,663|
|合 计||89,093,386|6.64|31,182,686|57,910,700|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|660,146,287|-31,182,686|628,963,601|
||境内自然人持有股份|20,641,236|0|20,641,236|
||有限售条件的流通股份合计|680,787,523|-31,182,686|649,604,837|
|无限售条件的流通股份|A股|660,800,000|31,182,686|691,982,686|
||无限售条件的流通股份合计|660,800,000|31,182,686|691,982,686|
|股份总额|1,341,587,523|1,341,587,523|0|1,341,587,523|

八、上网公告附件
《长城证券股份有限公司关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公
司重大资产重组之限售股解禁核查意见》。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临 2017-091浙江祥源文化股份有限公司
股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月26日，本公司接到第一大股东浙江祥源实业有限公司（以下简称“祥源实业”）关于将其持有的公司部分无限售流通股解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
2017年9月25日，集团公司将原质押给中信证券股份有限公司1500万股无限售流通股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海公司办理了解除证券质押登记手续。
截至本公告日，集团公司持有公司 193822297股，占公司总股本的29.72%；
其中质押股份为139000000股，占公司总股本的21.32%。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会 2017年9月28日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2016—024国电南京自动化股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年4月26日召开，审议通过了《关于选举王凤蛟先生担任公司第六届董事会董事长的议案》。相关公告《国电南自第六届董事会第五次会议决议公告》（临2016-022）于2016年4月28日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人需相应变更为王凤蛟先生。近日，公司完成工商变更登记手续，取得江苏省南京市工商行政管理局换发的营业执照。公司法定代表人已变更为王凤蛟先生。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临 025广东冠豪高新技术股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十次会议于 2015年 6月 26日在湛江召开。会议应出席董事 11人，实际出席董事7人，董事童来明、洪军、青雷、李耀因公无法出席本次会议，分别授权其他董事代为表决。会议通知及会议材料于2015年6月19日以邮件形式送达。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司副董事长黄阳旭先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度所进行的公司财务审计工作进行了解，并对当年度的审计成果进行认真审阅后，本公司认为该所具备较高的职业素质，勤勉尽责，能够按照约定时间较好地完成所交付的年度审计工作。
经审议，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，年度审计费用参照 2014年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了
《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续3年担任公司内控审计机构。在内部控制审计过程中，其能够按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司财务报告内部控制有效性发表审计意见，并按规定出具了《内部控制审计报告》。本公司对该所的内控审计工作进行了了解，认为其恪守职责，能够胜任该项工作。
经审议，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构，审计费用参照 2014年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司北京冠豪科技发展有限公司增资的议案》
经审议，董事会同意公司向全资子公司北京冠豪科技发展有限公司增资人民币4,000万元，并将以其为平台开拓新业务，尤其是拓展处于行业领先位置或国内市场空白状态的产业，首次开拓目标拟定为互联网彩票业务。
详请请查阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《广东冠豪高新技术股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-临026）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二○一五年六月二十七日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2019-017浙江奥翔药业股份有限公司
关于召开 2018年度利润分配事项
投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2018年年度报告及利润分配预案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2019年4月18日15：00-16：00，通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司 2018年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络在线互动方式召开，届时就公司 2018年度利润分配的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2019年4月18日15：00-16：00
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证 e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络在线互动
三、参会人员
公司董事长、总经理郑志国先生，副总经理、董事会秘书、财务总监娄杭先生，其他相关人员。
四、投资者参加方式
络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证 e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：王团团
电话：0576-85589367
传真：0576-85589367
邮箱：board@ausunpharm.com
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司2019年4月12日