证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-078
泰瑞机器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月10日
(二) 股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|185,375,604|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.9003|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召
开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席3人，林云青、李志杰、吴敬阳、陈祥、严义、张薇因公未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书邵亮先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|55,947,586|99.9971|1,600|0.0029|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|55,947,586|99.9971|1,600|0.0029|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|55,947,586|99.9971|1,600|0.0029|0|0.0000|

4、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,374,004|99.9991|1,600|0.0009|0|0.0000|

5、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,374,004|99.9991|1,600|0.0009|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,374,004|99.9991|1,600|0.0009|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,374,004|99.9991|1,600|0.0009|0|0.0000|

8、议案名称：关于《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,374,004|99.9991|1,600|0.0009|0|0.0000|

9、议案名称：关于《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,374,004|99.9991|1,600|0.0009|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|284,228|99.4402|1,600|0.5598|0|0.0000|
|2|关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|284,228|99.4402|1,600|0.5598|0|0.0000|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案|284,228|99.4402|1,600|0.5598|0|0.0000|
|4|关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案|1,584,228|99.8991|1,600|0.1009|0|0.0000|
|5|关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案|1,584,228|99.8991|1,600|0.1009|0|0.0000|
|6|关于公司开展票据池业务的议案|1,584,228|99.8991|1,600|0.1009|0|0.0000|
|7|关于公司开展外汇套期保值业务的议案|1,584,228|99.8991|1,600|0.1009|0|0.0000|
|8|关于《独立董事工作制度》的议案|1,584,228|99.8991|1,600|0.1009|0|0.0000|
|9|关于《对外投资管理制度》的议案|1,584,228|99.8991|1,600|0.1009|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1至议案3均涉及以特别决议通过的议案，上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会审议的议案1至议案3均涉及关联股东回避表决。议案1至议案3，杭州泰德瑞克投资管理有限公司、杭州聚拓投资管理有限公司为关联股东，所持合计股份129,426,418股,回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、余飞涛
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、泰瑞机器股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、泰瑞机器股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
泰瑞机器股份有限公司2018年9月11日