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证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-092银泰黄金股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 12日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于更换 2019年度审计机构的议案》、《关于更换发行股份及支付现金购买资产交易审计机构的议案》。公司拟将 2019年度审计机构和发行股份及支付现金购买资产交易审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。现将相关事宜公告如下：
一、更换审计机构的情况说明
2019年 5月 15日，公司召开 2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为100万元和20万元，共计120万元（不含差旅费）。
2019年9月 25日，公司召开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》，为推进公司本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构。
2019年 10月15日，公司收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《告知函》获悉：立信会计师事务所（特殊普通合伙）原负责公司审计业务的团队整体转入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。为保障业务与服务的延续性，公司拟更换大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为100万元和 20万元，共计 120万元（不含差旅费）；拟更换大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发行股份及支付现金购买资产交易的审计机构。
《关于更换2019年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-092二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110108590676050Q
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年 2月 9日
合伙期限：2012年 2月 9日至长期
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；
代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、独立董事意见
公司本次更换会计师事务所是由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）原负责公司审计业务的团队整体转入大华会计师事务所(特殊普通合伙)，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。更换会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。并且公司拟更换会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司更换会计师事务所，并将《关于更换 2019年度审计机构的议案》提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十二日
上海市锦天城律师事务所
关于浙江省围海建设集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江省围海建设集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江省围海建设集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017年 6月 28日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊
上海市锦天城律师事务所 法律意见书登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2017年 7月 13日在宁波市高新区广贤路 1009号围海大厦 12楼会议室如期召开。网络投票通过网络投票系统于 2017年 7月 12日和2017年7月13日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票于2017年7月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00进行；通过互联网系统进行的投票于 2017年7月 12日下午 15:00至 2017年7月 13日下午 15:00的任意时间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权股份555,018,288股，所持有表决权股份数占公司股份总数的53.2659%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7名，代表有表决权的股份554,988,788股，占公司股份总数的53.2631%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 3人，代表有表决权股份 29,500股，占公司股份总数的0.0028%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计3人，代表有表决权股份29,500股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
表决结果：
同意 555,018,288股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 29,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江省围海建设集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德
李良琛
年 月 日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-019深圳市聚飞光电股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2018年4月 20日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并选举第四届非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会进行资格审查，同意提名曹石麟先生、周丽丽女士为第四届非职工代表监事候选人。（简历详见附件）根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由 3名监事组成，上述监事候选人需提交公司2017年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2名非职工代表监事后，与另外 1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司监事会
2018年4月20日
附件：
第四届监事会非职工监事候选人简历
曹石麟先生，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年7月哈尔滨工业大学半导体器件本科毕业。曾在香港兴华半导体、中兴通讯等单位任职。2005年6月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司总经理助理，2016年11月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司投资高级经理，2017年2月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司监事会主席。曹石麟先生持有公司股份555,984股，与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
周丽丽，女，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1989-1994年江西财经学院会计专业学习，2001-2004年获北京大学法学学士学位,2011-2014年获吉林大学软件工程硕士学位。2004年至 2008年，在中兴通讯股份有限公司任财务经理，2008年至今，任深圳市聚贤投资有限公司财务总监、董事。2015年 4月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司监事。周丽丽女士持有公司股份 237,600股，与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
南京红太阳股份有限公司独立董事意见南京红太阳股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十二次会议相关事项的意见函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本人作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，参加了2016年12月15日以传真表决方式召开的第七届董事会第十二次会议。现就本次会议相关事项发表如下意见：
一、关于拟收购山东科信生物化学有限公司70%股权的独立意见1、本次公司拟收购山东科信70%股权事项符合国家供给侧结构性改革战略，也符合公司自身的发展战略，有利于百草枯行业稳定健康快速发展，有利于丰富和扩展公司优势产品和产业链生态圈。
2、本次公司拟收购山东科信70%股权事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，决策程序合法、合规、有效。
南京红太阳股份有限公司独立董事意见【此页无正文，为公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的意见函之签字页】
独立董事： 管亚梅
黄辉
涂勇
签署日期： 二零一六年十二月十五日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事年报工作制度
（2016年 3月 18日第七届第五十五次董事会修订）
第一条为完善公司治理机制，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，特制定本制度。
第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。
第三条每个会计年度结束后30日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并根据实际情况安排独立董事进行必要的实地考察。
第四条公司财务负责人应向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成
果。
第五条独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等。
第六条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，安排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
第七条独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。
见，并予以披露。
独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项出具专项说明和独立意见。
第十条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向贵州证监局和深圳证券交易所报告。
第十一条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。第十二条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十三条本制度未尽事宜，依照有关规章制度或另行补充文件办理。
第十四条本制度解释权属于公司董事会。
第十五条本制度自董事会审议通过之日起生效。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年3月18日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-048天舟文化股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会
审核通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，因中国证监会上市公司并购重组审核委员会将审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票（股票简称：天舟文化，股票代码：300148）于2016年5月30日开市起停牌。
经2016年6月7日召开的中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第41次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年6月8日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-061
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到证券事务代表张佳女士的书面辞职报告。张佳女士由于工作变动原因申请辞去其证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张佳女士仍在公司担任其他职务，其负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。公司及公司董事会对张佳女士在任职证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心的感谢！
截至本公告披露之日，张佳女士因公司实施限制性股票激励计划共计持有公司股票37,800股，占公司总股本的0.01%，其关联人未持有公司股份。其所持公司股份将严格按照公司《限制性股票激励计划》进行管理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2017年8月25日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任赵楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。
赵楠女士简历及联系方式如下：
赵楠女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至今在公司证券事务部工作。赵楠女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格证书。
截至本公告披露之日，赵楠女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
电话：010—62491977
传真：010—62491977
邮箱：zqtz@toyou.com.cn
通讯地址：北京市海淀区地锦路9号院2号楼
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-054厦门乾照光电股份有限公司
关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基于公司战略规划考虑与业务发展需要，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金在福建省厦门市和江西省南昌市投资设立全资子公司“厦门臻裕丰科技有限公司”（以下简称“臻裕丰科技”）以及“江西乾照照明有限公司”（以下简称“江西照明”）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作制度》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新设子公司的基本情况
（一）厦门臻裕丰科技有限公司
臻裕丰科技于近日收到了由厦门市市场监督管理局颁发的营业执照，新设全资子公司基本信息如下：
公司名称：厦门臻裕丰科技有限公司
统一社会信用代码：91350200MA31T0A216
住所：厦门市湖里区岐山北路514号2F
法定代表人：张先成
注册资本：人民币3,000万元，公司出资比例100%
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018年06月11日
营业期限：2018年06月11日至2068年06月10日
经营范围：工程和技术研究和试验发展；光电子器件及其他电子器件制造；
集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光伏设备及元器件制造；信息技术咨询服务；其他电子产品零售；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业。
（二）江西乾照照明有限公司
江西照明于近日收到了由南昌市新建区市场和质量监督管理局颁发的营业执照，新设全资子公司基本信息如下：
公司名称：江西乾照照明有限公司
统一社会信用代码：91360122MA37YJWBXP
住所：江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号十一楼1121室
法定代表人：徐卓
注册资本：人民币3,000万元，公司出资比例100%
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018年06月13日
营业期限：2018年06月13日至长期
经营范围：照明器具、半导体照明器件生产和销售；五金产品、电器设备、机械设备、电子产品、集成电路批发；自营和代理各类商品和技术的进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；电器安装；建筑装饰工程；信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；照明信息技术咨询服务；照
明技术研究和实验发展；一站式合同能源管理综合服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次对外投资设立全资子公司是为推动公司战略实施，积极推进公司在主营业务领域相关延伸业务的开展，进一步实现公司及股东利益最大化。
2、本次对外投资存在的风险
新设子公司未来可能受国家产业政策、市场变化、经营管理和人力资源等因素影响存在一定风险。子公司将积极建立科学的决策体系，有效地加强内部管理，同时注重高端人才的引进和培养，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次投资的资金来源全部为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现，新设全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-077北京钢研高纳科技股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“公司”）于2019年10月 25日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。现将相关事项公告如下：一、本次重组募集配套资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京钢研高纳科技股份有限公司向王兴雷等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1755号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东吴证券股份有限公司采用非公开发行方式向中国航发资产管理有限公司和林香英 2名投资者发行人民币普通股（A股）8,146,639股，每股面值1元，发行价格为14.73元/股，募集资金总额 119,999,992.47元，扣除与本次发行相关的各项费用共计 1,050,000.00元后，募集资金净额为人民币118,949,992.47元，上述募集资金到位情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019年 9月 16日出具了《北京钢研高纳科技股份有限公司验资报告》（中天运[2019]验字第 90056号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金进行监管。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第五届董事会第三次会议决议以及《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等披露文件，公司本次募集的配套资金将用于支付交易对价、交易税费及中介费，具体用途如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|投资金额|使用募集资金金额|
|支付现金对价|10,220.00|10,220.00|
|支付交易税费及中介费|1,780.00|1,780.00|

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2019年9月11日，公司以自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入金额|以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|
|支付现金对价|10,220.00|10,220.00|
|支付交易税费及中介费|1,780.00|1,499.67|

本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司投资项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（CAC证专字[2019]0389号）。
四、本次置换事项审核意见
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计11,719.67万元。
2、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司以自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司
发展需要，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司投资项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（CAC证专字[2019]0389号），本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金，经过公司必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益以及《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求。独立董事同意公司以募集资金11,719.67万元置换前期已投入募投项目同等金额的自筹资金。
3、监事会审议情况
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币11,719.67万元。
4、会计师鉴证意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具了《北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（CAC证专字[2019]0389号），认为公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在所有重大方面如实反映了钢研高纳截至2019年9月11日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
5、保荐机构意见
保荐机构东吴证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况进行了核查，核查意见如下：
公司本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
公司预先投入自筹资金的情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）专
项审核并出具了鉴证报告，并经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等相关规定。
综上，东吴证券同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议
2、第五届监事会第十五次会议决议
3、独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
4、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
5、《东吴证券股份有限公司关于北京钢研高纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2019年10月 25日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2018-049
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于变更监事暨补选监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日发布《关于公司监事离任及补选监事的公告》，陆灏先生因工作关系申请辞去公司监事、监事会主席职务。陆灏先生担任第三届监事会监事会主席的原定任期为2016年11月22日起至2019
年11月21日。辞职后，陆灏先生不再担任公司其他职务。截至本公告日，陆灏先生未持有本公司股票。
为保证监事会正常履行职能，公司于2018年7月11日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，提名张少捷先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2018年8月8日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举张少捷先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
了《关于补选公司第三届监事会主席的议案》，同意选举张少捷先生为公司第三届监事会主席。任期自选举通过之日起至第三届监事会届满为止。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
2018年 8月 18日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-014
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2014年3月18日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：2014年3月17日-2014年3月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月18日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月17日-2014年3月18日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室
4、投票方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 42人，代表有表决权的股份数189,282,551.00股，占公司股本总额的68.3948%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 4人，代表有表决权的股份数144,802,965.00股，占公司股本总额的52.3227%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计38人，代表股份44,479,586股，占公司股本总额的16.0721%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、郭峻珲先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》；
表决结果为：同意189,244,551.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9799%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为38,000.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0201%。
五、律师出具的法律见证意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、郭峻珲先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会
形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-034宁波天邦股份有限公司
关于股票期权激励计划预留期权授予完成登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月7日完成了《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）所涉股票期权的预留期权授予登记工作，期权简称：天邦JLC2，期权代码：037652。
一、股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）股票期权激励计划简述
公司《股票期权激励计划》的相关规定下授予激励对象95万份预留股票期权。
每份股票期权拥有在符合行权条件的前提下在可行权期内按照预先确定的价格
购买一股天邦股份A股股票的权利，对应的标的股票数量为95万股，占公司目前股本总额20,550万股的0.46%。
（二）已履行的相关审批程序
票期权激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。
2、2013年 2月 25日，根据中国证监会的反馈意见，公司报送的股票期权激励计划（草案）已经中国证监会确认无异议，并予以备案。
3、2013年 4月 19日，公司以现场投票、网络投票和独立董事征集委托投票权相结合的方式召开了 2012年年度股东大会，会议以特别决议形式审议通过了《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划（草、案）》及其摘要、《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
4、2013年 5月 3日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量、行权价格的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权首次授予日为 2013年 5月 3日；经调整，原激励对象人数由 123人调整为 117人。
原股票期权授予数量由 1,000万份调整为 972.5万份（包括预留股票期权 95万份），其中首次授予股票期权由 905万份调整为 877.5万份。公司首期股票期权激励计划的期权行权价格由8.15元调整为8.05元。同日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，对公司首期股票期权激励计划首次授予的激励对象名单予以核实。
5、2014年 3月 25日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，董事会决定以 2014年 3月 26日为公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予日，向 8名激励对象授予95万份股票期权，行权价格为 8.29元。同日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，对公司首期股票期权激励计划预留期权授予的激励对象名单予以核实。
二、股票期权激励计划预留股票期权授予基本情况
1、授予日：2014年3月26日（星期三）。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行天邦股份A股股票。
3、行权价格：8.29元。
公司及子公司核心技术和业务人员，及董事会认为需要进行激励的相关人员。
5、授予数量：预留股票期权授予激励对象95万份股票期权。
6、行权安排：本次预留期权的有效期为 3年。首次授予的股票期权自授予日（2013年5月3日）起满24个月后，激励对象在可行权日内按50%：50%的行权比例分两期行权。如下表：
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|行权期|行权时间|可行权数量占获授期权数量的比例|
|预留股票期权的第一个行权期|自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|预留股票期权的第二个行权期|自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止|50%|

激励对象符合行权条件但在激励计划各行权期内未全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。因行权条件未达到而未能行权的该期股票期权将按作废处理。
激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。本公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取股票期权相关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
7、行权条件：预留股票期权的行权绩效考核目标与首次授予股票期权的第二个和第三个行权期的行权条件一致。即以2012年经审计的净利润为基数，公司2014年和2015年年度经审计净利润较2012年增长率不低于40%和75%；加权平均净资产收益率分别不低于12.5%和13.5%。
预留股票期权的行权业绩考核目标如下：
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|行权期|绩效考核目标|
|预留股票期权的第一个行权期|以本公司2012年度净利润为基数，公司 2014年度净利润增长率达到40%，净资产收益率不低于 12.5%。|
|预留股票期权的第二个行权期|以本公司2012年度净利润为基数，公司 2015年度净利润增长率达到75%，净资产收益率不低于 13.5%。|

净利润为扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东的净利润的孰低值；
净资产收益率为扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的加权平均净资产
收益率孰低值。同时，股票期权成本在经常性损益中列支。
若公司发生再融资行为，则融资当年及以后年度指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。
等待期内，经审计的公司合并财务报告中各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最
近三个会计年度的平均水平且不得为负。
在各行权期内，若行权前一财务年度考核达不到上述公司业绩目标，则全部激励对象相对应行权期所获授的可行权数量作废，由公司注销。
三、股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：天邦 JLC2，期权代码：037652。
2、经登记的预留期权授予人员名单及分配比例：
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|序号|激励对象姓名|职务|拟分配的数量（万股）|占本次授予总量的比例|占股本总额的比例|
|1|傅衍|副总裁|20|21.05%|0.10%|
|2|尉明|副总裁|20|21.05%|0.10%|
|||核心技术（业务）人员(6 人)|55|57.90%|0.26%|
|||总计|95|100%|0.46%|

上述激励对象获授的权益数量与公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容一致。具体内容详见 2014年 3月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划预留股票股权激励对象名单》。
3、股票期权授予日：2014年3月26日。
4、行权价格：8.29元。
四、股票期权激励计划实施对公司的影响
公司《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、核心技术（业务）
人员的积极性和创造性，使其勤勉尽职地开展工作，确保公司发展战略和经营目
标的实现；有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一四年五月八日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-168号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2015年 12月 16日以书面、电子邮件方式发出，2015年 12月 21日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，6名董事在公司本部现场表决，3名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于为长沙荣成房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。
同意为全资下属公司长沙荣成房地产开发有限公司向渤海银行股份有限公司长沙分行融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过 30,000万元，担保期限不超过 54个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于长沙荣成房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
董事会决定将本议案提交公司 2016年度第一次临时股东大会审议，关于召开公司临时股东大会的通知将另行公告。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十一日
一汽轿车股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人（管欣）作为一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度工作情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年，本人任期内公司共召开了6次董事会，每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效，本人出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|管欣|6|6|0|0|否|

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票 6次，反对票0次，弃权票0次。
作为独立董事，本人按时出席董事会会议，积极列席公司股东大会，在召开会议前仔细阅读公司提前发送的会议资料，主动获取并了解所需要的资料，认真审议会议的各项议案，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，并以谨慎的态度行使表决权。
二、发表独立意见情况
2016年，本人对公司的以下议案进行认真审议，发表独立意见如下：
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|发表意见的时间|独立意见涉及的议案或事项|意见类型|
|2016 年3月30日|公司预计 2016 年日常关联交易金额、公司 2015 年度内部控制自我评价、公司2015年度利润分配预案、授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资、在一汽财务有限公司进行日常存款业务、对一汽财务有限公司的风险评估报告、续聘财务审计机构、续聘内控审计|同意|

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||机构、前期会计差错更正、与中国一汽签订《商标使用许可合同》补充协议||
|2016 年6月3日|关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案|同意|
|2016 年8月26日|一汽财务有限公司的风险评估报告、提名付炳锋先生、汪玉春先生为董事候选人|同意|
|2016 年11月18日|关于公司向中国第一汽车股份有限公司转让资产的议案|同意|

三、在董事会专门委员会中的工作情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，以公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》为指导，主持薪酬与考核委员会的日常工作，积极关注高管人员分管的工作范围、主要职责、工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力等，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务，并对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，薪酬发放履行了决策程序。
2016年，依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会能够规范、高效地开展工作，独立董事认真履行职责，对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
四、对公司进行现场考察的情况
2016年度，利用参加董事会、股东大会等相关会议的机会，对公司进行了实地考察，详细听取、询问了公司高管和相关部门负责人公司的经营状况、财务情况和规范运作流程；在公司2016年度报告的编制过程中，对相关材料进行了充分地审阅和了解，并与公司管理层就2017年的行业发展趋势及经营计划等方面展开了充分的沟通和交流。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照法律、法规和规章制度，真实、
及时、完整地完成信息披露工作。
3、通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对保护中小股东合法权益有了更深的
理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其它工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，发挥自己作为独立董事的作用，切实维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：管欣
二○一七年三月三十日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2015-23南风化工集团股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2015年 1月 1日—2015年 6月 30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约： 9000万元–11000万元|亏损：8870.61万元|
|基本每股收益|亏损约：0.1640元–0.2005元|亏损：0.1616元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因：主要是营业收入同比下滑，日化产品销量同比下降，虽然部分化工产品销量增加，但其销售价格同比下跌。
四、其他相关说明
本次业绩预告是经公司财务部初步测算，具体数据将在 2015年半年度报告中详细披露，本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二 O一五年七月十一日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-013天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2015年3月6日以书面通知形式发出会议通知，于2015年3月17日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》
监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》规定，认真履行监事会职责，对公司运作进行有效监督，维护了公司及股东利益。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
监事会认为：公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》符合法律、法规及监管部门的规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2014年度财务决算报告》
监事会认为：公司财务体系完善，财务管理制度健全，财务运作规范，财务状况良好。公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2014年度审计报告》
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
监事会认为：公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制定了有效地内控制度，符合相关法律法规要求以及公司实际运营的需要，并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议并通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》监事会认为：公司严格按照有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等具体要求对募集资金进行使用和管理，并依据相关规定及时对有关情况进行对外披露，未发现有违反法律法规及损害公司和股东利益的情况。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议并通过了《2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
监事会认为：公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规相违背的情形。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意本议案。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议并通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：本次使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，履行了有关程序，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展的需要，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意本议案。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于授权经营层 2015年度向银行申请综合授信的议案》
监事会认为：本次授权公司经营层 2015年度向银行申请综合授信事宜符合
相关法律、法规的规定，履行了有关程序，不存在损害股东利益的情况。我们同意本议案。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
监事会认为：公司对《公司章程》部分条款做的相应修改可进一步完善公司股东投票及利润分配政策，更加有利于保护公众投资者合法权益。我们同意本议案。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司监事会2015年3月18日