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股票代码：002020 股票简称：京新药业 公告编号：2019095
浙江京新药业股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2019年 12月20日以现场及通讯表决方式召开。会议由公司董事长吕钢先生主持，本次会议应出席持有人109人，实际出席持有人90人，代表本员工持股计划份额 2644.3457万份，占公司第一期员工持股计划总份额的89.51%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司第一期员工持股计划的有关规定，会议合法有效。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于<设立浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会>的议案》
公司第一期员工持股计划设立管理委员会，负责员工持股计划的日常管理。
管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 2644.3457万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
二、审议通过了《关于<选举浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员>的议案》
选举吕少英、陈斌、章佳音为浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。上述选任的管理委员会成员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员及前述主体间不存在关联关系。
表决结果：同意2644.3457万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的100%，反对0份，弃权0份。
三、审议通过了《关于<授权浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜>的议案》
持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：
（一）负责召集持有人会议；
（二）提请持有人会议审议本员工持股计划的变更、终止，并提交董事会审议；
（三）提请持有人会议审议本员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短，并提交董事会审议；
（四）本员工持股计划的日常管理；
（五）为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户，并进行管理；
（六）办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜；
（七）负责员工持股计划资产进行清算和财产分配；
（八）制定、决定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
（九）行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
（十）行使股东权利，管理委员会授权管理委员会主任在本员工持股计划清算分配完毕前具体行使本员工持股计划所持股份的股东权利（包括但不限于出席上市公司股东大会、提案、表决等股东权利），代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（十一）维护持有人利益的其他权利。
表决结果：同意 2644.3457万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
四、审议通过了《关于<浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划实施管理细则>的议案》。
表决结果：同意 2644.3457万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二O一九年十二月二十一日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018-052绿景控股股份有限公司 2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 6月 30日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2300 万元—2800 万元|亏损： 3904.77 万元|
|基本每股收益|亏损：0.1244 元—0.1515 元|亏损： 0.2113 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩亏损的原因是：
1、公司的早期医疗项目在持续投入、租用了办公场所、优化了医疗队伍，本报告期运营成本减少。
2、税务机关本期完成了公司控股子公司广州市花都绿景房地产开发有限公司 2016年度房产销售涉及的土地增值税的清算工作，广州市花都绿景房地产开发有限公司根据清算结果，本期完成了 2016年度土地增值税的结算工作，缴纳了土地增值税清算尾款。
四、其他相关说明
具体数据将在 2018年半年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一八年七月十二日
江苏囚环生物股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广州盛最;投资行限公1ïJJ见就JA4/1王福1i'1J川仁JJ:JJ叫i斗~11.:.物j股份千f
限公I-ÎJ第」ι届董事会独心;茧4叫峡地人忍之丘公开严明j。被tlii私人G1~lkíl司必i|l刊
江苏四环生物股份有限公司第-tM茧书会独立董事候选人。4~队;捉~是在充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等↑15况后作出的，
ìJE
提名人认为被提名人符合利1关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和探jjll
券交易所业务规则对独立董事{峡地人任职资格及独立性的要求，共体声明j如 F:
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任
上市公司董事的资格。
·是 口否
二、被提名人符合江苏四环生物股份有限公司章程规定的任职条件。
·是 口否
三、被提名人己经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》
的规定取得独立董事资格证书。
·是 口否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏囚环生物股份有限
公司及其附属企业任职。
·是 口否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏囚环生物股份有限公
司己发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
·是 口否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏四环生物股份有限公
司己发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
·是 口否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏四环生物股份有限公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。
·是 口否
八、被Jjt?/I人小AYjfl:Jj:川J斗~/I:物股份({III~公I;J必J~II(.jM企业、们~')J:I叫J不生物股份有限公I;J扣Jj且}j业尔Jjld飞财务、11、11'、~'\'JII[科i印、J止才~~作iiù协JjlX务的人bi"•
)主[]们
:JL、被捉-何人不{r1-;YT.)r山间;二l二物股份千illl~公"jJ:f;.，J~1创出JI戈尔、实际陀H，I)人或者各|斗的|咐h~企业钉'fCk业务往米的机位刊l识，山不{t.:ú，f(人-业务往米:，yl.位的控股股东啦1lLH职。
·是 口 fT
十、被提名人在M:近一年内不具有lìû六项所列悄形。
·是 口否
十一、被提名人不是被'1'国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员 ;
·是 口否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员 ;
·是 口否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
·是 口否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
·是 口否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
·是 口否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
·是 口否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
·是 口否
l'八、被捉斗--;人不AUffJAjlj!4|lj丛(内)休日_:11-:1句， 11.1以(1: Ij才让人以 1.*
作业务内战:相关的上市公Ilj刊JlHI'I<j
1 1)~':; J'I~
1-ì'{j~。
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)L、被提名人不足Uffl均j识和l.ill(内)休j汗_:11-:1句，]1.拟仅犯!心:41·jjiU!务术J友去~í与获得本人原所{_flyL位3'tfll(党委)戊11'央纪委、111vd'll织闭H心的11 1央管f旦「郁。
.)是 口否
二十、被提名人不是己经离职和巡(尚)休后三年后，Jlj以任独立茧4职务尚未按规定向本人所在党委党组i(党委)报告并备案的11'央岱迎!千郎。
·足 口否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在禹职和迫(禹〉休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的悄形。
·是 口否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
·是 口否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
·是 口否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
·是 口否
二|五、被提名人担任独立董事不会应反中国证监会《证券公司董事、监事
和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
·是 口否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事
任职资格的相关规定。
·是 口否
二十七、包括江苏1'4J个位物股份打限公liJ{t1句，以优化人~ltH:f出!心;前 'Ji(I{J l'市公4数吐不超过:5东，1叶11、J(U[)j:川)+/1二物股份行限公11j木.iirJill仅独\ì.lW~Ji超过六年。
·是 口忏
二十八、本提名人LJAff州以《诛圳证券交易所独立毯'JC备来办法》些求，忏促公司董事会将独立茧4叫l呆地人的职业、学川、职称、
ì'(:
t1JI的1:作约川、全部Jft职情况等详细信息予以公示。
·是 口任
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常队LJA归Q经常不亲臼出席董事会会议的情形;
·是 口否
三十、被提名人过往任职独立董事期间不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实IYJ显与事实不符的情形;
·是 口否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
·是 口否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
E是 口否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社
会组织任职的情形υ
·是 口否
二十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职员的其他情
形。
·是 口否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏;否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
'Y,司业务!;-Ix'.lJ{入、j民运约以圳ìilj'f交材}~i，ifl:'j!:会相刊的I'.~行为视Hì'叫叫)(
人行为，111才叫足-名人/f<jfl~;11
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(I~
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Il山'H。
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-009华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2015年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第二次会议于 2015年 3月 9日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2015年 3月 19日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦 12层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》。
为进一步完善公司治理结构，加强公司的内部控制，黄松先生决定辞去公司总经理职务，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任白明垠先生（简历附后）为公司总经理，其任职期限为自公司第二届董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满日止。
本议案内容详见《关于更换总经理的公告》，刊登在 2015年 3月 21日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》。
因个人发展原因，钱意清先生决定辞去公司财务总监职务，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑玲女士（简历附后）为公司财务总监，其任职期限为自公司第二届董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满日止。
本议案内容详见《关于更换财务总监的公告》，刊登在 2015年 3月 21日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任金岗先生（简历附后）为公司副总经理，其任职期限为自公司第二届董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满日止。
本议案内容详见《关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告》，刊登在2015年3月21日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一五年三月二十一日
附件：
白明垠先生：中国国籍，1965年出生，研究生学历，机械工程高级工程师；
1990年至1998年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院测试中心工作，担任主任工程师等职；1998年10月起历任北京华油惠博普科技有限公司（本公司前身）董事、副总经理；自 2009年 9月本公司成立至今，担任公司董事、副总经理。
白明垠先生持有公司股份5,805万股，与黄松、潘峰、肖荣共同作为公司的控股股东和实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
郑玲女士：中国国籍，1959年出生，财务管理研究生学历，高级国际财务管理师，曾就职于中国石油大港油田信息中心，2000年 8月起到北京华油惠博普科技有限公司（本公司前身）工作，2009年9月至2014年4月担任本公司财务总监；2014年5月至今，担任本公司董事。
郑玲女士持有公司股份 132.8906万股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
金岗先生：中国国籍，1961年出生，高级工商管理硕士，1996年至 1999年在中油燃料油公司工作；2000年至2014年在北京中加诚信管道技术有限公司工作，担任总经理等职；现任潍坊凯特工业控制系统工程有限公司董事。
金岗先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-011宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2018年 2月 12日上午 11:30在北京市朝阳区八里庄东里 1号 CN02-B公司 4层会议室以现场投票表决的方式召开。会议已于 2018年 2月 10日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席闫贵忠先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
1、公司为进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，于《公司章程》中增加了对控股股东所持股份“占用即冻结”机制，并制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》；
2、因公司职务名称调整，原《公司章程》中“经理”、“副经理”及“财务负责人”分别调整为“首席执行官（总裁）”、“副总裁”及“财务总监”。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
为了进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，建立健全防范大股东及其关联方占用公司资金的长效机制，
保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，经公司股东北京宣亚国际投资有限公司推荐，公司监事会同意提名王桢女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事张伟先生、黄硕先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大会通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在第四届监事就任前，第三届监事会现有监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司监事会
广东柏堡龙股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
主承销商：国信证券股份有限公司
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,622万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]1194号文）核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为1,580万股，网上初始发行数量为发行总量减去最终网下发行量。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年6月17日（星期三）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年6月10日（T-6日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；
中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料
敬请广大投资者关注。
发行人：广东柏堡龙股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2015年6月16日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-077赞宇科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二会议于2018年10月23日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2018年10月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄亚茹主持,应出席会议监事 3人，实际到会监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以 3票同意、 0票弃权、 0票反对，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》；
监事会对公司 2018年第三季度报告进行了专项审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司监事会2018年10月23日
广东银禧科技股份有限公司独立董事
关于公司修订非公开发行股票方案相关事项的事前认可意见
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）拟于2014年12月9日召开第三届董事会第八次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议的相关资料进行了认真审阅，基于独立的立场及判断，对本次会议涉及修订非公开发行股票方案相关事项发表如下事前认可意见：
本次非公开发行对象为公司实际控制人兼董事长谭颂斌先生，总经理兼董事林登灿先生，二者均为公司关联自然人，本次非公开发行构成关联交易。上述人员参与认购公司本次非公开发行的股票体现了其对公司未来发展的良好预期及
对公司发展的大力支持。
公司根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》相关规定，对第三届第六次董事会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的预案》第6项子预案相关内容进行修订，将林登灿先生认购的本次非公开发行股票的锁定期从十二个月延长至三十六个月，其他事项不变。同时公司根据修订后的《关于公司非公开发行股票方案的预案》对《非公开发行股票预案》内容进行修订。另外，公司与林登灿先生签署了《〈关于认购广东银禧科技股份有限公司非公开发行股份的协议书〉之补充协议》。
作为银禧科技的独立董事，我们认为：上述非公开发行股票方案的修订事项不涉及关联交易价格更改，不构成公司《关于公司非公开发行股票方案的预案》、《非公开发行股票预案》的重大变更，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
我们认可公司本次非公开发行股票方案的修订，并同意将其提交公司第三届董事会第八次会议审议，董事会审议通过后需将上述事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司修订非
公开发行股票方案相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
李新春 张志勇 易奉菊
2014年12月8日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-042常州天晟新材料股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||（2018年1月1日-2018年6月30日）||（2017年1月1日-2017年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：173.88%—202.08%||盈利：248.28万元||
|||盈利：680万元—750万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、预计2018年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为167万元，去年同期非经常性损益对净利润影响金额为156.01万元。
2、扣除非经常性损益后的公司净利润，本报告期相比去年同期，销售增长，业绩同步增加。
四、其他相关说明
2、2018年半年度业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
新疆国际实业股份有限公司 独立董事述职
独立董事述职报告
作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“国际实业”或“公司”）的独立董事，2013年，本人能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分发挥独立董事的作用，切实履行独立董事职责。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权利，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益；能够按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表了独立意见。
现将2013年度本人履行独立董事职责的具体情况陈述如下：
一、出席会议情况
2013年度，国际实业共召开股东大会5次，分别是2013年年度股东大会和四次临时股东大会，本人参加股东大会5次；共召开董事会15次，本人亲自参会14次，委托授权1次，召集并参加了董事会下设专门委员会议18次，积极参加公司召开的战略委员会议、提名委员会议、薪酬与考核委员会会议。对于董事会、专门委员会审议的议案，本人能够认真地审阅会议材料，对有关材料提出修改意见，对公司的发展提出相关建议，并审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行独立董事的职责，依法维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
（一）参与公司审计工作的有关情况
作为公司的独立董事，本人在日常工作中能够主动调查、获取做出决策所需要的资料，并进行必要的现场调查，听取相关人员的汇报；本人还按照监管机构的规定和公司制度的要求，与会计师事务所协商确定财务报告及内控审计的工作时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
审计委员会还就公司内部控制制度建设的进展情况及时进行进度跟踪、了解并提出了相关建议。
（二）参与公司经营管理工作的有关情况
报告期内，本人与公司经营管理层保持着密切的沟通与联络，并就公司经营和管理工作提出了一些自己的意见和建议。在本人履行独立董事职责过程中，公司也从各方面给予了支持，提供了必要条件。
报告期内，本人重点关注公司生产经营、重大投资、财务管理、关联交易、重大担保、年度预算与审计工作等情况。凡经董事会审议的事项，本人能够做到事先对相关资料进行认真审核，详尽了解有关情况，坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
（三）实地考察
在公司拟变更募集资金投资生物柴油项目，本人及其他董事一起对项目投资基地进行考察，与项目负责人及核心人员进行座谈，了解项目审批程序，生物柴油市场情况、生产资料来源及销售思路等情况，通过调研，对该项目有了较全面的了解。
三、2013年度发表相关独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2013年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。具体如下：
1、对公司利用部分闲置募集资金补充流动资金发表了独立意见。
2、对公司变更募集资金事宜发表了独立意见。
3、在年报期间，对公司上年度关联方资金往来及担保情况、对聘请年度财务审计机构、内部控制自我评价、利润分配等事项发表了独立意见。
4根据公司利润分配政策，对公司年度利润分配进行了审查，并发表了独立意见。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司的独立董事，自任职以来本人积极履行独立董事职责，坚持事先认真审核，会议上独立审慎、客观地行使表决权，切实维护公司和社会公众股东的合法权益；监督公司履行信息披露的义务及投资者关系管理的工作，保障广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
五、其它事项
报告期内无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
在日常履职过程中，本人能够自觉学习和掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的法规和规章制度，不断提高自己的履职能力。
2014年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续履行好自己应尽的职责和义务，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益。
独立董事：陈建国
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017－040江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完
成情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“维尔利”、“公司”、“本公司”）发行股份及支付现金购买资产事项已获得中国证券监督管理委员会的核准，具体情况详见公司于2017年5月3日公告的《关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》。截至目前，本次交易已完成标的资产苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）100%股权、南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）100%股权过户手续及相关工商登记，汉风科技及都乐制冷已成为本公司的子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户情况
标的公司汉风科技已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履
行工商变更登记手续。2017年5月19日，张家港市市场监督管理局向汉风科技换发了新的《营业执照》。
标的公司都乐制冷已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履
行工商变更登记手续。2017年5月26日，南京市溧水区市场监督管理局向都乐制冷换发了新的《营业执照》。
（二）后续事项
本次交易之标的资产完成过户手续后，按照相关法律、法规及规范性文件的规定以及各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等交易文件的约定，公司尚需向交易对方发行股份购买资产并如期支付现金对价，公司将聘请具有相
关资质的会计师事务所就交易对方在本次交易中获得的公司全部新增股份进行审验并出具验资报告，并及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续。公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、公司章程等事宜的变更登记手续，以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。此外，公司尚需完成对汉风科技增资 20,000万元与替都乐制冷补缴注册资本5,001万元之事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的独立财务顾问德邦证券股份
有限公司于2017年6月1日出具了《德邦证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产交割情况之独立财务
顾问核查意见》，认为：
维尔利发行股份及支付现金购买资产的决策、审批、核准和标的资产交割程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。本次交易之标的资产已过户至维尔利名下，维尔利已合法持有两家标的公司100%的股权。本次重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍，对上市公司不构成重大法律风险，对本次交易的实施不构成重大影响。
（二）律师意见
公司发行股份及支付现金购买资产事项的法律顾问北京市君合律师事务所
于2017年6月1日出具了《江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产标的资产过户情况之法律意见书》，认为：
维尔利的本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，维尔利已合法取得标的资产的所有权。
三、备查文件
1、《德邦证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产交割情况之独立财务顾问核查意见》
2、《江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产标的资产过户情况之法律意见书 》
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2014-059湖北能源集团股份有限公司重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因控股股东湖北省人民政府国有资产监督管理委员会正在筹划与本公司相
关的重大事项，经公司申请，公司股票自2014年11月18日开市起停牌，公司当日发布《湖北能源集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2014-058）。
目前，相关筹划工作仍在进行中，为保护广大投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后及时公告。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2018-059
华意压缩机股份有限公司
关于总工程师辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司总工程师吴景华先生的书面辞职报告，吴景华先生因身体健康原因，申请辞去其担任的本公司总工程师职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，吴景华先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。吴景华先生辞去总工程师职务后，公司将根据需要与本人意愿妥善安排。吴景华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司董事会对吴景华先生担任公司总工程师期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
截至目前，吴景华先生持有本公司股票317,150股，占公司总股本的0.046%，系按照公司《年度业绩激励基金实施方案》等相关规定，以公司发放的年度业绩激励基金及自有资金，从二级市场购买公司股票。吴景华先生将继续履行其在年度业绩激励基金实施时做出的以下承诺：
“（1）本人承诺增持的公司股票在后续第一年内，不通过任何市场方式减持股票，第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的50%，第三年可根据法律、法规规定减持剩余的50%。
（2）除遵守前述规定外，本人同时还承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：
在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；不得将本人所持本公司股票在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入；任期届满或离职后半年内不得转让所持公司股份等。”
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会 2018年7月7日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2017-005辽宁科隆精细化工股份有限公司
2016年年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|777,324,335.03|800,424,027.46|-2.89%|
|营业利润|15,178,068.72|-38,127,104.29|139.81%|
|利润总额|19,377,972.64|-33,003,599.70|158.71%|
|归属于上市公司股东的净利润|15,112,018.64|-28,691,887.93|152.67%|
|基本每股收益（元）|0.1934|-0.4219|145.84%|
|加权平均净资产收益率|2.25%|-4.77%|7.02%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,700,428,428.01|1,283,823,659.80|32.45%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|925,795,170.26|582,622,601.44|58.90%|
|股 本 （股）|78,153,587|68,000,000|14.93%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|11.8458|8.5680|38.26%|

注：以上主要财务数据和指标为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
1、报告期内公司实现营业收入77,732.43万元，较去年同期减少2.89%；营业利润 1,517.81万元，较去年同期增长139.81%；归属于上市公司股东的净利润1,511.20万元，较去年同期增长152.67%。
2、报告期内，公司顺利完成了对四川恒泽建材有限公司（以下简称“四川恒泽”）的收购，四川恒泽业务进展较为顺利，使公司在原有业务的基础上向下游产品市场扩张。四川恒泽 2016年第四季度损益纳入上市公司合并报表，对公司业绩有较大贡献。
3、报告期内，公司紧紧抓住市场环境回暖的契机，有效地实施各项经营管理计划，通过优化管理模式,进一步提高技术创新能力和提升制造水平，加强了对子公司产供销的管理，努力提质增效，公司产品的毛利率有较大幅度上升。
4、报告期内，公司全资子公司盘锦科隆精细化工有限公司通过高新技术企业认定。
综合上述原因，公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期实现扭亏为盈。
（二）财务状况
报告期末公司总资产为170,042.84万元，较期初增长32.45%，主要系公司报告期内成功收购四川恒泽合并其资产所致；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益 92,579.52万元，较期初增长58.90%、归属于上市公司股东的每股净资产11.8458元，较期初增长38.26%，主要系报告期内公司通过发行股份并配套融资方式成功收购四川恒泽，将四川恒泽第四季度损益纳入合并，使得公司归属于上市公司股东的所有者权益及股本上升所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2016年度业绩的具体数据将在本公司2016年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策。
五、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2017年2月27日
深圳市洲明科技股份有限公司
外汇衍生品交易业务管理制度
第一章总则
第一条为了规范深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第三条本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。
第二章业务操作原则
第四条公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
第五条公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
第七条公司及子公司必须以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。
第三章业务的职责范围和审批权限
第八条本制度规定外汇衍生品业务的职责范围，具体包括：
1、公司开展外汇衍生品交易业务前，需成立由公司董事长牵头，以总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人和投融资领域负责人等组成的金融衍生品投资工作小组，负责金融衍生品交易的实施与管理工作；
2、公司财务部门是外汇衍生品业务的具体经办部门，财务总监为交易第一责任人；
3、公司审计部为金融衍生品交易业务的监督部门。审计部对公司金融衍生品交易业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查金融衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务管理部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人；
4、公司根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，由董事会秘书负责审核金融衍生品交易业务决策程序的合法合规性并及时在相关
临时报告或定期报告中予以披露；
5、独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第九条公司开展的外汇衍生品交易业务总体方案和额度需遵循相关规定，决策权限为：
1、单笔投资资金总额或连续12个月累计投资资金总额不超过公司最近一个会计年度经审计总资产30%且不超过公司最近一期经审计净资产的50%的外汇衍
生品交易业务由董事会审议，同时应当由独立董事及保荐机构发表专项意见。经授权后经营层开展外汇衍生交易的额度可在授权范围内循环滚动使用。
度可在授权范围内循环滚动使用。
第十条公司董事会授权总经理或副总经理负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
第四章管理及内部操作流程
第十一条相关责任部门及责任人：
1、财务部：是外汇衍生品交易业务经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划制订、资金筹集、日常管理。财务总监为责任人。
2、审计部：负责审查外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。审计部负责人为责任人。
第十二条公司外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
1、公司财务部负责外汇衍生品交易业务的管理，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在对多个市场和多种衍生品进行分析比较的基础上，提出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案。报总经理或副总经理同意后实施。对于超过董事会权限，公司财务部应当出具专项分析报告，经董事会、股东大会逐步审议通过后实施。
2、公司财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，选择具体的外汇衍生品，向金融机构提交相关业务申请书。
3、金融机构根据公司申请，确定外汇衍生品价格，并与公司确认。
4、财务部收到金融机构发来的外汇衍生品成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，由财务总监、会计人员共同核查原因，并将有关情况报告
总经理或副总经理。
5、公司财务部应对公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，并向总经理或副总经理报告相关情况。
6、公司审计部应对外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向总经理或副总经理报告。
第五章信息隔离措施
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十四条在外汇衍生品交易业务操作过程中，公司财务部应根据在公司董事会授权范围内与金融机构签署的外汇衍生品交易合同中约定的外汇金额、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十五条当汇率或利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报总经理或副总经理，总经理/副总经理经审慎判断后下达操作指令。
第十六条当公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事会、监事会报告。
第七章信息披露
第十七条公司所有外汇衍生品交易业务在经审议通过后均需按法律法规
及证券交易所的要求及时进行信息披露，同时以专项公告的形式详细说明外汇衍生品交易业务的具体情况以及必要性和合理性。
第十八条当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险，可能或已经遭受重大损失时，公司应以临时公告及时披露。
第八章附则
第十九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十条公司控股子公司进行外汇衍生品交易业务，亦需要遵守本制度。
第二十一条本制度解释权属于公司董事会，自公司董事会审议通过后执行。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于松德股份 2014年度预计与汇赢租赁日常关联交易
的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为松德
机械股份有限公司（以下简称“松德股份”或“公司”）持续督导工作的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
要求，对松德股份 2014年度预计与汇赢租赁日常关联交易情况进行了核查，
并发表意见如下：
一、关联交易的基本情况
松德股份根据公司2014年生产经营计划的需要，拟在2014年与广东汇赢
融资租赁有限公司（以下简称“汇赢租赁”）签订《融资租赁框架协议》，框
架协议期限为一年，预计自协议生效之日起一年内将发生的日常关联交易总额
为5,000万元，详细情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|协议签订金额（万元）|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例（％）|
|向关联人销售产品|汇赢租赁|5,000|1,655.80|6.97%|

2014年1月1日至本公告披露日，公司与汇赢租赁发生交易金额为 1,704
万元人民币。
上表中的关联交易协议为松德股份与汇赢租赁签署的《融资租赁框架协
议》，约定自协议生效之日起一年内公司采用融资租赁业务模式向汇赢租赁销
售包装印刷设备的销售总额为不超过人民币5,000万元，协议的主要内容为：
（1）汇赢租赁按照独立第三方客户(以下简称“承租方”)的要求向松德
股份购买包装印刷设备（包括但不限于凹版印刷机及其成套设备），并将购买
的设备以融资租赁的方式出租给承租方使用；
（2）在松德股份、汇赢租赁及承租方签订购销合同后，汇赢租赁或者受
汇赢租赁委托的第三方（非公司关联方）须支付合同总额30%的预付款；
（3）在满足下列条件之一的情形下，松德股份才会组织厂内验收并发货，将设备交付承租方：①收到汇赢租赁所支付的、扣除预付款之外的全部剩余销
售款；②收到由汇赢租赁委托的第三方（非松德股份关联方）代为支付的扣除
预付款之外的剩余销售款，并已提供委托付款书原件；
（4）在收到汇赢租赁或者受汇赢租赁委托的第三方所支付的购销合同款
余额时，由汇赢租赁通知公司与承租方对设备在松德股份厂内进行出厂验收，
验收合格并由承租方签署“出厂验收报告”及“设备收据”后，即视为设备的
权属、风险与收益已经转移至汇赢租赁。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况：
企业名称 广东汇赢融资租赁有限公司
注册资本 1,000万美元
实收资本 1,000万美元
住 所 佛山市南海区桂城街道灯湖西路20号保利水城公馆礼苑2001房从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务（涉及行业许经营范围 可管理的按国家有关规定办理申请）。机械设备及相关技术、零配件、原辅材料的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。
法定代表人苏劲
迪思比（香港）有限公司30%；佛山市顺德德致投资有限公司30%；
股东 松德机械股份有限公司18%；珠海嘉宏投资咨询有限公司12%；
佛山市顺德区致尚家具有限公司10%。
成立日期 2010年4月14日
2、关联关系情况：松德股份持有汇赢租赁18%的股权，公司董事长郭景松
先生担任汇赢租赁的董事。
三、定价原则
根据上述协议的约定，公司此项交易将遵循以下定价原则：（1）设备的定
价由松德股份和承租方根据设备的规格、型号、性能、质量、技术标准及服务
内容等指标参照市场价格协商确定，汇赢租赁并不参与设备价格的确定，而是
在松德股份与承租方就设备价格确定后对承租方、设备等情况等进行综合评估
后，再由松德股份、汇赢租赁、承租方签订具体的购销合同；设备价格不应当
低于公司向独立第三方销售的价格；（2）购销合同所规定的松德股份为承租方
提供维修、资讯、委托设计及信息系统维护服务，以行业同类服务市场价为基
础，根据公平合理原则经松德股份和承租方协商确定价格，由松德股份、汇赢
租赁及承租方在具体购销合同中确定。
因此，汇赢租赁并不参与设备的定价过程，设备价格完全由松德股份和承
租方双方参照市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司从事包装印刷设备的生产和销售，单台设备价值较高，鉴于部分
客户购买设备时存在融资租赁业务需求，同时也为了进一步提升公司应收账款
的回收效率，公司将按照客户意愿引入汇赢租赁在内的融资租赁公司开展此类
业务。
2、公司相对于汇赢租赁在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独
立。汇赢租赁仅为向公司客户提供融资租赁服务的公司之一，其与公司是否发
生关联交易将完全建立在客户意愿的基础之上，公司不会因此类交易而对关联
方形成依赖，且此类交易总额占公司 2013年度主营业务收入的比重不超过
30%，因此交易不会对公司的独立性构成影响。
3、购销合同所规定的汇赢租赁对公司的付款期限、预付款额度等条款需
按一般商业条款及不低于公司自独立第三方可取得或提供之条款进行，故该等
关联交易不会损害上市公司的利益。
五、保荐机构的核查意见
本保荐机构经审慎核查后认为：
1、松德股份独立董事同意本次关联交易并发表了独立意见，且经公司第
三届董事会第三次会议审议通过，决策程序符合相关法律法规及松德股份《公
司章程》、《关联交易管理办法》等规定；
2、本次关联交易为关联方为公司销售业务提供融资服务，对应的公司设
备定价将完全遵循市场定价原则，汇赢租赁并不参与设备的定价过程，且此类
交易有助于进一步提升公司应收账款的回收效率，因此不会损害上市公司利
益，上市公司亦不会对上述关联方产生重大依赖；
综上所述，本保荐机构对松德股份此次关联交易计划事项无异议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于松德股份 2014
年度预计与汇赢租赁日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名
熊顺祥 刘宁斌
保荐机构公章 第一创业摩根大通证券有限责任公司
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2015-24
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
独立董事关于续聘审计机构的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司 2015年续聘审计机构事项发表如下独立意见：
鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报告的审计质量，我们同意公司审计委员会意见，继续聘用福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度审计机构，提请公司股东大会授权董事会在不超过60万元的范围内决定公司2015年度财务审计费用。
同意公司审计委员会意见，继续聘用福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度内部控制审计机构，提请公司股东大会授权董事会在不超过30万元的范围内决定公司2015年度内部控制审计费用。
独立董事（签名）：
卢少辉 陈明森 陈雄