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证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-120广东凌霄泵业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议时间：2018年10月11日（星期四）下午14:30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 10月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 10日下午 15:00至2018年10月11日下午15:00期间的任意时间。
（3）会议主持人：
公司董事长王海波先生因公出差，未能亲自参与本次会议。根据《公司章程》规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”公司董事陈潮先生经公司半数以上董事共同推选，担任本次股东大会的主持人。
（4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室
（5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2018年9月20日、2018年 9月 27日分别在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关文件的公告、《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-112）以及《公司关于延期召开 2018年第三次临时股东大会的公告》（2018-116）。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 9名，代表公司有表决权的股份为65,173,804股,占公司股份总额的52.5799%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管，下同）共计3名，代表公司有表决权的股份为11,732,281股,占公司股份总额的9.4652%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 9名，代表公司有表决权的股份为65,173,804股,占公司股份总额的52.5799%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
关联股东陈家潮、刘子庚、李光勇、陆凤娟回避表决。
表决结果：同意股数 65,173,804股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。。
中小投资者表决情况：同意股数11,732,281股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会由独立董事徐军辉先生针对与股票期权激励计划相关的议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集时间结束时，没有股东委托独立董事投票。
（二）审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
关联股东陈家潮、刘子庚、李光勇、陆凤娟回避表决。
表决结果：同意股数 65,173,804股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。。
中小投资者表决情况：同意股数11,732,281股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会由独立董事徐军辉先生针对与股票期权激励计划相关的议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集时间结束时，没有股东委托独立董事投票。
（三）审议通过了《关于授权董事会办理公司 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
关联股东陈家潮、刘子庚、李光勇、陆凤娟回避表决。
表决结果：同意股数 65,173,804股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。。
中小投资者表决情况：同意股数11,732,281股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会由独立董事徐军辉先生针对与股票期权激励计划相关的议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集时间结束时，没有股东委托独立董事投票。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所吴桂玲律师、裴娜律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-113湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东部分股份质押以及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人帅放文先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及部分股份解除质押的事项，具体情况公告如下：
一、股东股份被质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|帅放文|是|72,000,000|2016年12月27日|办理解除质押登记手续之日止|长沙银行股份有限公司浏阳支行|7.64%|个人资金需求|
|合计||72,000,000||||7.64%||

二、股东股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|帅放文|是|96,000,000|2015年6月23日|2016年12月27日|长沙银行股份有限公司浏阳支行|10.19%|
|帅放文|是|41,040,000|2015年2月10日|2016年12月26日|华泰证券股份有限公司|4.36%|
|合计||137,040,000||||14.54%|

注：
1、由于公司实施了2015年度权益分派，帅放文先生于2015年6月23日质押给长沙银行股份有限公司浏阳支行的股份48,000,000股增加96,000,000股。
2、由于公司实施了 2014年度权益分派和 2015年度权益分派，帅放文先生于 2015年 2月 10日质押给华泰证券股份有限公司的股份 10,260,000股增加至41,040,000股。
三、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，帅放文先生共持有公司股份 942,344,006股，占公司总股本的45.74%。截至本公告日，帅放文先生共质押了 471,300,000股公司股份，占其持有公司股份的50.01%，占公司总股本的22.87%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明
2、股份解除质押登记通知
3、深交所要求的其他文件
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2015083神州高铁技术股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 21日召开第十一届董事会 2015年度第三次临时会议，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所基本情况
公司原聘审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），大华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益，已经连续多年为公司提供审计服务。公司董事会对大华会计师事务所审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
为更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。
二、拟聘任会计师事务所情况
立信会计师事务所于 1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格。经过八十余年的长足发展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位。
经审查，立信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上
市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、董事会审议情况
公司董事会审计委员会事前同大华会计师事务所和拟聘任的立信会计师事务所进行了充分的了解和沟通，对两家事务所的执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，提出了更换会计师事务所的建议。
公司于 2015年7月21日召开的第十一届董事会2015年度第三次临时会议通过《关于更换会计师事务所的议案》，同意公司将 2015年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。
四、监事会审议情况
公司于 2015年7月21日召开的第十一届监事会2015年度第二次临时会议决议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。
五、独立董事审议情况
《关于更换会计师事务所的议案》已经公司独立董事发表了如下独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2015年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。我们认为本次变更符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意此次会计师事务所更换。
六、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议,更换会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
七、备查文件
1、神州高铁技术股份有限公司第十一届董事会2015年度第三次临时会议决议；
3、神州高铁技术股份有限公司独立董事关于第十一届董事会2015年度第三次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会 2015年7月23日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-049关于全资子公司中石化四机石油机械有限公司
被认定为“国家技术创新示范企业”的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家工业和信息化部、财政部联合发布了《两部委关于公布 2018年国家技术创新示范企业名单的通知》（工信部联科函[2018]420号）。根据该通知，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）被认定为“2018年国家技术创新示范企业”（详见工业和信息化部网站http://www.miit.gov.cn）。
技术创新示范企业是指工业主要产业中技术创新能力较强、创新业绩显著、具有重要示范和导向作用的企业。国家技术创新示范企业评定是工业和信息化部、财政部为深入贯彻中央关于建设创新型国家的战略部署，落实国家中长期科技发展规划纲要任务要求，促进和完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系的建设，鼓励工业企业开展技术创新，增强企业的核心竞争力，加快转变经济发展方式，并根据《技术创新示范企业认定管理办法》的规定，联合组织开展的一项认定工作。
四机公司是国家重大技术装备国产化基地、国家压裂装备制造业单项冠军示范企业、中国石化固井压裂装备国产化基地、中国石油钻采设备制造专业十强企业，获国家专利 200多项，拥有国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站、湖北省院士专家工作站、全国钻标
委“固压设备标准化工作部”，并建立了多个综合性能试验场和专业试验室。
四机公司本次被认定为“国家技术创新示范企业”是对四机公司技术创新能力和创新示范作用的肯定，是四机公司综合实力的体现。
公司将以此为契机，进一步提高自主创新能力，加强技术创新和技术改造，加快转型升级，提升产品核心竞争力，更好地发挥行业创新示范和引领带动作用，促进油气装备行业产业技术的持续健康发展。
四机公司被认定为“国家技术创新示范企业”将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司 2018年财务状况和经营业绩产生直接的重大影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股公告编号：2015-085
成都三泰控股集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对中国经济未来发展和公司未来发展的强大信心，以及对目前资本市场形势的认识及公司股票投资价值的合理判断，积极响应国家维护资本市场稳定的号召，以实际行动参与维护维护公司股价稳定，保护广大投资者利益。
公司深知维护一个长期稳健繁荣的资本市场对上市公司乃至整个实体经济的重要意义，公司将通过实际行动积极履行社会责任，为中国资本市场的健康稳定发展贡献一份力量！具体措施如下：
一、公司实施员工持股计划，提升市场信心。
公司于 2015年 7月 10日召开第三届董事会第四十七次会议审议通过《2015年员工持股计划（草案）》及摘要，具体内容详见2015年7月11日巨潮资讯网相关公告。
本次员工持股计划拟认购股份数不超过 69,926,000股，拟设立资金总额上限为154,676万元，总规模较大，员工参与度高。本次参与员工持股计划的总人数不超过2368人，包含公司符合条件的董事、监事、高管及分、子公司各业务条线核心骨干员工，符合条件的董事、高管、监事均积极参与认购本次员工持股计划份额。
本次员工持股计划中符合条件的公司董事/监事/高级管理人员与其他员工的名单及拟认购份额分配情况如下所示：
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|序号|持有人|职务|持有份额（万份）|占本次员工持股计划总份额的比例（%）|
|1|陈延明|总经理|4,000|2. 67|

2 贾勇 董事会秘书 4,000 2. 67
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|3|曾传琼|拟任财务总监|4,000|2. 67|
|4|罗安|副总经理|4,000|2. 67|
|5|刘禾|副总经理|4,000|2. 67|
|6|贺丹|监事会主席|2,000|1.33|
|7|张晓|监事|2,000|1.33|
|8|其他不超过2,361名公司员工||126,000|84.00|
|合计：不超过2,368人|||150,000|100.00|

注：夏予柱先生鉴于 2015年 7月 10日辞去公司财务总监职务，且属于外部董事，其不符合参与认购员工持股计划对象的条件，故不参与。
二、公司高级管理人员主动终止减持股票计划。
公司于 2015年 3月 25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于公司高级管理人员股份减持计划的提示性公告》，公司高管人员陈延明、贾勇、夏予柱（夏予柱于 2015年 7月 10日辞去公司财务总监职务，仍担任公司董事）、罗安、刘禾计划自 2015年 5月 1日起的未来六个月内（即至 2015年10月30日）通过竞价交易系统或大宗交易系统减持部分所持公司股票。2015年 7月 10日，公司接到陈延明、贾勇、夏予柱、罗安、刘禾联合提交的《关于终止减持计划的通知》，上述人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，一致决定主动提出终止上述减持计划。具体内容详见 2015年 7月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员主动终止减持计划的公告》。
三、充分发挥资本市场平台作用，以切实利益回报广大投资者。
公司将充分利用资本市场平台，加快推进公司外延式发展；同时继续做好公司经营管理，扎实做实业，并立足长远，努力实现公司战略转型，强化公司核心竞争，以切实利益回报广大投资者。
四、积极做好投资者关系管理，通过多种渠道与投资者沟通，坚定投资者信
心。
公司将通过交易所的“互动易”平台、公司的“投资者热线”、公司官网等多种方式，保持与投资者的沟通。通过让投资者深入了解公司经营情况和公司未来发展规划，坚定投资者持股信心。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第四十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为子公司向银行申请综合授信提供担保议案的独立意见
本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们作为公司的独立董事，同意为全资子公司冠华荣信、捷成优联向北京银行北清路支行分别申请20,000万元、1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，合计担保金额为人民币21,000万元。
独立董事：马明王友松祝伟2018年5月14日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-016广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第二十七次会议于2016年2月26日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，有关具体事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2015年4月11日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就本次限制性股票激励计划发表了明确同意的独立意见。随后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。
2、2015年5月4日，公司获悉报送的《限制性股票激励计划（草案）》及相关材料经中国证监会备案确认无异议。
3、2015年5月25日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案。
4、2015年5月29日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
5、2015年8月13日，公司完成了本次限制性股票激励计划所涉及的限制性股的授予登记工作。公司实际认购限制性股票人数为105人，实际认购限制性股票数量为639万股。本次授予的限制性股票上市日期为2015年8月14日。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）回购注销原因、数量及价格
公司激励计划中激励对象李林泽、石奎、李还贵三人因个人原因辞职，不再满足成为激励对象的条件，公司同意按照相关规定回购注销上述激励对象已获授的6万股（占本次限制性股票激励计划总股份的0.94%，占公司总股本的0.02%）限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
公司于2016年2月26日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意以授予价格回购，即4.71元/股，回购注销6万股限制性股票，总金额为28.26万元。
（二）资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，授予激励对象人数由105人调整为102人。授予数量由639万股调整为633万股，公司股份总数将由367,159,836股变更为367,099,836股。
根据公司2015年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事项。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动情况|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|179,390,553|48.86|-60,000|179,330,553|48.85|
|1、国家持股|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股|90,753,822|24.72|-60,000|90,693,822|24.71|
|其中：境内非国有法人持股|8,648,509|2.36|-|8,648,509|2.36|
|境内自然人持股|82,105,313|22.36|-60,000|82,045,313|22.35|
|4、外资持股|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持股|-|-|-|-|-|

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|境外自然人持股|-|-|-|-|-|
|5、高管股份|88,636,731|24.14|-|88,636,731|24.15|
|二、无限售条件股份|187,769,283|51.14|-|187,769,283|51.15|
|1、人民币普通股|187,769,283|51.14|-|187,769,283|51.15|
|2、境内上市的外资股|-|-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股|-|-|-|-|-|
|4、其他|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|367,159,836|100.00|-60,000|367,099,836|100.00|

四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。
五、后续安排
本次限制性股票激励计划部分激励股份回购注销后，不影响后续计划的实施，公司将股权激励计划作为公司人才发展战略的重要组成部分，公司以此作为优化企业管理制度的手段，更好的推动公司发展。
六、独立董事、监事会的核查意见
（一）独立董事意见
公司激励对象李林泽、石奎、李还贵三人已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司将回购并注销其持有的全部已获授但尚未解锁的限制性股票6万股，回购价格为4.71元/股。本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定。我们一致同意对此部分股份按照公司《限制性股票激励计划（草案）》
中对回购事项的规定实施回购注销。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司激励对象李林泽、石奎、李还贵三人已离职，不再满足成为激励对象的条件，同意公司根据《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其持有的尚未解锁的6万股限制性股票进行回购注销处理。公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》中相关规定。
七、法律意见书的结论意见
公司本次回购注消部分限制性股票的价格、数量，符合《限制性股票激励计划》的规定；公司董事会已取得实施本次回购注消的授权；公司已就本次回购注消依法履行了现阶段必要的程序，符合《股权激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《限制性股票激励计划》的规定；公司尚需就本次回购注销履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
八、备查文件
1、《第四届董事会第二十七次会议决议》
2、《第四届监事会第十七次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
4、《关于广东雪莱特光电科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2016年2月 26日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015028山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2015年1月15日开市起停牌。公司于2015年2月11日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号：2015007)，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年2月12日开市时起申请重大资产重组停牌。
2015年3月2日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于《公司筹划重大资产重组事项》的议案并发布了《公司第二届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2015011），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年2月26日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015009）；2015年3月5日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015012）；2015年3月12日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015013）；2015年3月19日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015014）；2015年3月26日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015015）；2015年4月2日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015016）；2015年4
月9日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨再次延期复牌的公告》（公告编
号：2015025）；2015年4月16日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015027）。
截至本公告日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。相关审计、评估工作大部分已经完成，涉及的相关交易细节正在进一步的协商确认；交易各方正在确认重组方案，准备签订相关协议与承诺。
董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票（股票简称：山东章鼓，股票代码：002598）继续停牌。本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2015年 4月 22日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-48
北京钢研高纳科技股份有限公司
关于公司不再续聘高级管理人员的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员等相关议案，不再续聘赵明汉先生为公司总经理，柳学全先生、吴增强先生为公司副总经理。
赵明汉先生将担任公司第四届董事会副董事长，目前不持有公司股份。
柳学全先生、吴增强先生目前不持有公司股份。
公司董事会对赵明汉先生、柳学全先生、吴增强先生任职高级管理人员期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十九日
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-073
广东美联新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月12日在汕头市美联路 1号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第十次会议。会议通知已于2019年9月8日以邮件、短信或专人送达方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
《关于对外投资暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司监事会 2019年9月 13日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-003号中矿资源勘探股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：中矿资源证券代码：002738)股票交易价格连续两个交易日内(2015年 1月 9日、2015年1月12日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；2015年1月12日换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过 30倍，且当日换手率超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予
中矿资源勘探股份有限公司
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司 2013年营业收入为 32,999.63万元，净利润为 4,900.91万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 3,953.97万元。根据目前的业务开展状况，公司预计 2014年与 2013年相比，营业收入同比变动幅度为-10%至10%，净利润同比变动幅度为-10%至10%，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润变动幅度为10%至15%。
3、本公司郑重提示广大投资者关注：截至 2015年 1月 12日，公司股票收盘价格对应的市盈率已超过行业平均值，风险较大。请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。同时，公司敬请广大投资者重点关注本公司于 2014年 12月 30日在上述指定媒体刊登的《上市首日风险提示公告》中所列示的各项风险因素。
4、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会2015年1月13日
牧原食品股份有限公司独立董事
关于公司对参股公司增资暨关联交易事项发表的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作规则》等有关规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司2014年7月18日第二届董事会第十七次会议审议的关于对河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）增资暨关联交易事项，发表独立意见如下：
龙大牧原因其业务发展需要拟增加注册资本，本次增资将有利于提高其业务能力和扩大业务规模，增强其市场竞争力。
该关联交易事项事先已获得我们的认可，董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，我们认为上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、诚信的原则，该关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司对龙大牧原增资1,600万元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于公司对参股公司增资暨关联交易事项发表的独立意见》签字页）
独立董事签名：
高旭：
二〇一四年七月十八日
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于公司对参股公司增资暨关联交易事项发表的独立意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟：
二〇一四年七月十八日
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于公司对参股公司增资暨关联交易事项发表的独立意见》签字页）
独立董事签名：
朱艳君：
二〇一四年七月十八日
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于公司对参股公司增资暨关联交易事项发表的独立意见》签字页）
独立董事签名：
马闯：
二〇一四年七月十八日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-008佛山市金银河智能装备股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2019年 1月 18日下午 16:30以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知于 2019年 1月 7日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事 3名，实际出席监事 3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于〈2018年年度报告全文及其摘要〉的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司对《2018年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》全文内容，详见公司于 2019年 1月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司〈2018年度利润分配方案〉的议案》
根据公司 2018年度盈利情况，在现金流满足公司正常经营和长期发展需要的前提下，确定公司 2018年度利润分配预案为：以截至 2018年 12月 31日公司股份总数 7,468万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10股分配 0.65元（含税），分红金额为 4,854,200元，占合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润 46,364,835.11元的10.47%。
经审议，监事会成员一致认为：董事会制定的 2018年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，符合公司整体利益，未损害公司全体股东的合法权益，符合相关法律、法规的规定。一致同意公司董事会制定的 2018年度利润分配方案。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
经审议，全体监事一致认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2019年度日常关联交易预计的相关事项。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过《关于公司监事薪酬待遇的议案》
2019年度公司监事薪酬方案：在公司担任职务的监事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务的监事不支付薪酬。
经审议，全体监事一致认为：公司 2019年监事薪酬待遇符合公司的实际情况，有利于激励全体监事更好地履行职责。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的要求，对公司会计政策相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
十、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创
业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》并聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
经审核，全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司实施本次计提资产减值准备。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会二○一九年一月二十一日
东莞宏远工业区股份有限公司独立董事
关于公司对会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范动运作指引》、《公司章程》及相关会计准则等的有关规定，东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第九届董事会第十二次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
独立董事：戴炳源 刘勇二 0一八年四月十二日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-016
杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年3月12日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2018年3月8日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
为加强对控股子公司网经科技（苏州）有限公司（以下简称“网经科技”）的管控，提高经营决策效率，促进公司数据接入板块业务的融合协同，进一步整合和拓展数据接入市场业务，公司拟以自有资金4,292.82万元收购杭州千岛湖初灵投资合伙企业（有限合伙）和自然人金宁分别持有的网经科技18.948%和
28.750%的股权，本次交易合计收购网经科技47.698%的股权。本次股权转让完成后公司将持有网经科技100%股权，网经科技成为公司全资子公司。
本议案为关联交易，关联董事洪爱金回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事洪爱金回避表决，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
北京国枫凯文律师事务所
关于中建西部建设股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0042号
致：中建西部建设股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2014年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）股东大会的召集
经本所律师查验，贵公司本次股东大会由2014年3月10日召开的贵公司第四届董事会第四十五次会议决定召开，贵公司董事会已于2014年3月11日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《中建西部建设股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告》和《中建西部建设股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了会议形式，有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
贵公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了披露。
经合理查验，贵公司本次股东大会会议的召集程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东大会的召开
贵公司本次股东大会以现场投票表决的方式召开，会议于 2014年 3月 26日上午 11:00分在乌鲁木齐市西虹东路 456号腾飞大厦 12楼会议室如期召开。
经合理查验，贵公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与该等公告所载明的相关内容一致。
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会会议的召开程序符合现行有效的
法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师查验，贵公司本次股东大会由贵公司第四届董事会第四十五次会议决定召开并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计4人，代表股份293，866，639股，占贵公司股份总数的56.94%；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员以及本所见证律师。经查验，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
经查验，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序以及表决结果
经查验，本次股东大会采用了现场记名投票的表决方式，审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的全部议案，并经本次股东大会现场的股东所持有有效表决权的表决通过，同时就表决情况清点并公布了表决结果。
本次股东大会经审议通过了如下议案：
1、审议《关于 2014年度向商业银行申请借款授信总额的议案》；
表决结果为：同意293，866，639股，反对 0股；弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。
2、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
表决结果为：同意293，866，639股，反对 0股；弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。
3、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；
表决结果为：同意293，866，639股，反对 0股；弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。
4、审议《关于 2014年日常关联交易预测的议案》；
该议案涉及关联交易，关联股东回避表决，表决结果为：
（1）向控股股东、实际控制人及其所属公司销售商品混凝土的日常关联交易：同意29，574，831股，反对 0股；弃权 0股，回避264，291，808股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。
（2）向新疆天山水泥股份有限公司及其分、子公司采购原材料的日常关联交易：同意276，685，898股，反对 0股；弃权 0股，回避17，180，741股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。
（3）向实际控制人属公司租赁房屋的日常关联交易：同意29，574，831股，反对0股；弃权 0股，回避264，291，808股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。
5、审议《关于使用募集资金为全资子公司追加注册资本的议案》；
表决结果为：同意293，866，639股，反对 0股；弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，
议案获得通过。
经查验，会议记录由出席本次股东大会的贵公司部分董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的股东代表签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序以及表决结果符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于中建西部建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
张云栋
周旦
2014年3月26日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-06潮州三环（集团）股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一|
|次会议的通知已于2018年1月12日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。|
|本次会议于2018年1月12日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7|
|人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有|
|关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|

一、审议通过了《关于豁免第九届董事会第十一次会议通知时限的议案》。
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|由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第九届董事会第十一次|
|会议的通知时限。|

本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划（2017-2021年）〉的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
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|特此公告。|

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|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|