Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-119永清环保股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2018年11月03日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会第十次会议的通知，会议于2018年11月15日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议由董事长马铭锋先生主持，董事冯延林先生、独立董事曹越先生以通讯方式行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司变
更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》
1、公司第四届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本公司决定回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 3,717,120股，由此本公司总股本将从648,217,285股减少为 644,500,165
股。拟对本公司章程部分条款进行修订如下：
|||
|-|-|
|修改前原条款|拟修改后条款|
|第 六 条 公司注册资本为人民币648,217,285.00元。|第六条 公司注册资本为人民币644,500,165 .00 元。|
|第十九条 公司股份总数为648,217,285 股, 均为普通股。|第十九条 公司股份总数为644,500,165股, 均为普通股。|

2、2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，其中第 142
条关于股份回购内容的修订事项，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规和其他相关规定，
公司拟对《永清环保股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）涉及条款进行相应修订。相关修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|修改前原条款|拟修改后条款|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；|

|||
|-|-|
|第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会决议后实行。公司依照第二十三条收购本公司股份的，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。因上述原因需要注销公司股份的，应当及时向公司登记机关办理变更登记手续。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：……（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百零七条 董事会行使下列职权：……（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）对本公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

该议案需提交股东大会审议。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行
申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行长沙分行申请综合授
信额度4,000万元，授信期限 1年，该授信将用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等，本次银行授信实际发生的贷款额将由公司房产抵押、湖南永清环境科技产业集团有限公司、深圳永清水务有限责任公司、湖南永清机械制造有限公司以及刘正军夫妇提供连带责任保证担保。
根据公司业务发展的需要，公司拟向北京银行长沙分行申请综合授信额度
10,000万元，授信期限2年，有效期自本公告发布之日起2年内有效。该授信将用于银行承兑汇票、保函等，本次银行授信实际发生的贷款额将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供保证担保。
该议案无需提交股东大会审议。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公
司2018年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会拟提议于2018年11月30日以现场表决和网络投票表决相结合的
方式召开公司2018年第五次临时股东大会。
会议具体情况详见于公司同日在创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网等发
布的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-027山东龙泉管道工程股份有限公司
项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 24日，本溪泓源供水有限责任公司在辽宁省招标投标监管网（网址：http://www.lntb.gov.cn/Article_Show.asp?ArticleID=199671）上发布“辽宁省观音阁水库输水工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购中标候选人公示”，确定山东龙泉管道工程股份有限公司为辽宁省观音阁水库输水工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购第一中标候选人。对此中标公示，公司提示如下：
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：本溪泓源供水有限责任公司
2、项目名称：辽宁省观音阁水库输水工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购
3、项目内容：包括 PCCP管材的设计、制造、防腐、检测以及管材的运输、交货、服务等。DN2400PCCP管道线路长度4.97km，管道长度9.94km，管道采用双管同槽埋设，内压0.6~1.0MPa，管道覆土深度1.5m~8m；DN1200PCCP管道线路长度10.04km，管道长度20.08km，管道采用双管同槽埋设，内压0.6~1.0MPa，管道覆土深度1.5m~8m。
期为准）。
5、公司与业主方不存在任何关联关系
二、中标事项对公司业绩的影响
本次投标报价金额为人民币柒仟零玖拾玖万壹仟肆佰元伍角贰分（￥70,991,400.52元），约占公司 2014年度经审计营业收入的5.48%，本项目的履行对本公司 2015年、2016年、2017年营业收入和营业利润产生影响。
三、风险提示
项目中标公示期为三日，在公示期内，我公司仅为中标候选人，公司能否收到中标通知书还存在不确定性，请投资者注意投资风险。具体事项待取得中标通知书后，我公司将及时做进一步的详细公告。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年四月二十八日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-022福建雪人股份有限公司
关于推迟2017年度报告及2018年第一季度报告披露时间的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月25日同时披露公司2017年度报告及2018年第一季度报告。由于公司2017年度报告审计工作量较大，预计无法在原计划时间内出具公司2017年度审计报告。根据审计机构目前的工作安排，为确保公司年度报告的质量及信息披露的准确性，经申请，公司2017年度报告及2018年第一季度报告的披露时间推迟至2018年4月28日。
公司董事会对本次推迟2017年度报告及2018年第一季度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-012北京旋极信息技术股份有限公司
关于回购部分社会公众股份事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日披露了《北京旋极信息技术股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的报告书》。
2018年1月17日，公司首次实施了回购部分社会公众股份方案。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》规定，公司应于每月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，同时上市公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
现将公司近期回购进展情况公告如下：
|||
|-|-|
|回购时间|2018年1月17日-2018年1月31日|
|回购股份种类|A股|
|累计回购股份数量（股）|3,986,025|
|累计回购股份数量占总股份比例（%）|0.34|
|回购最高价（元/股）|16.059|
|回购最低价（元/股）|14.32|
|支付总金额(人民币：元)|61,145,623.5|

公司将根据后续股份回购进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-050
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司）”第二届董事会第十八次会议于 2014年8月27日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于 2014年 8月 26日以电话通知方式发出，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名（其中曹世如、曹曾俊、张颖、陈慧君、王强、李宏敏出席现场会议，向显湖、李萍、曹麒麟以通讯方式参会），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
同意公司分别在眉山及内江投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“眉山红旗连锁有限公司”、“内江红旗连锁有限公司”，注册资本均为人民币200万元，由公司以自有资金出资，占100%股权。（以上内容以工商管理部门核准的内容为准）。本议案无须提交股东大会审议。
《公司设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十八次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年八月二十七日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2017-21中润资源投资股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接股东郑强先生通知，郑强先生分别于2016年8月15日、8月 17日、8月 19日质押给济南农村商业银行股份有限公司历下支行的本公司股份合计 62,988,160股股份（占本公司总股本的6.78%）已解除质押，解除质押手续已办理完毕。
截至公告披露日，郑强先生持有本公司112,319,834股股份，占本公司总股本的12.09%。未有质押股份。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会2017年3月18日
杭州顺网科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2016年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：一、2016年度出席董事会会议情况
2016年度公司共召开了十一次董事会会议，本人应出席会议一次，亲自出席一次。在本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事专项意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行
认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、培训和学习情况
2016年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
询机构等情况。
在任职期间，本人勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，为公司发展献计献策，且积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。希望公司能在充分梳理公司相关制度的基础上，结合实际情况，进一步健全和完善公司内部控制制度，强化内部控制和风险管理理念，为公司科学、健康、持续发展打下坚实的基础。
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事： 翁南道
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-031思源电气股份有限公司 2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：
本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,726,846,351.40|1,871,938,668.73|-7.75%|
|营业利润|130,741,281.49|130,538,117.78|0.16%|
|利润总额|148,361,120.40|175,661,749.96|-15.54%|
|归属于上市公司股东的净利润|133,167,497.74|144,932,625.09|-8.12%|
|基本每股收益（元）|0.18|0.19|-5.26%|
|加权平均净资产收益率|3.01%|3.40%|-0.39%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|6,831,801,389.17|6,789,827,230.60|0.62%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,409,577,420.67|4,364,325,174.03|1.04%|
|股本|760,209,282.00|760,209,282.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.80|5.74|1.05%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年上半年公司新增合同订单28.9亿元，与上年同期相比增加5.99%；报告期内公司实现营业总收入17.27亿元，与上年同期相比减少7.75%；2018年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润13,317万元，与去年同期相比减少8.12%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年4月21日披露的2018年第一季度报告预计的2018年半年度业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
思源电气股份有限公司董事会二〇一八年七月二十五日
成都云图控股股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议及年度相关事项的事前认可意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第四届董事会第二十二次会议拟审议的相关事项及资料，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、《关于预计2018年度日常关联交易情况的议案》
经核查，我们认为：公司2018年度预计发生的关联交易是以往年度正常发生、具有连续性的交易事项，属于公司常规性交易。关联交易价格按照市场价格确定，不存在向关联方进行利益输送的行为，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形，符合公司及股东、特别是中小股东利益。我们同意将《关于预计2018年度日常关联交易情况的议案》提交公司第四届董事会第二十二次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
二、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
关于董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，自公司上市前就为公司提供审计服务，对公司生产经营及资产情况较为熟悉，能够较好地履行双方合同所规定的责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并提交第四届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：钟扬飞黄寰陈维亮
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2019-005
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于控股股东股权部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东及实际控制人之一周德洪先生通知，获悉周德洪先生进行了部分股权解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股权部分解除质押的基本情况
1、控股股东本次股权解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||
||股||||||||||||本次解除|
||||第一大|||||||||||
||东||||质押股数||解除质押||剩余质押||||质押占其|
||||股东及||||||||质权人|||
||名||||（股）||股数（股）||股数（股）||||所持股份|
||||一致行|||||||||||
||称||||||||||||比例（%）|
||||动人|||||||||||
|周德洪||是||83,930,000||33,930,000||50,000,000||华泰证券股份有限公司||12.01||

2、控股股东及一致行动人股份累计质押的情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东及一致||股份数量||占公司总股|）||质押股份||占公司总股||占个人总股|
||行动人名称||（股）||本比例（%|||（股）||本比例（%）||本比例（%）|
|周德洪||282,440,928||30.65|||197,280,000||21.41||69.85||
|周秀凤||43,567,200||4.73|||35,560,000||3.86||81.62||
|合计||326,008,128||35.38|||232,840,000||25.27||--||

二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于为第三届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可意见北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）拟为内蒙古春源环保科技有限公司、新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保，上述议案构成关联担保。碧水源已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。
本人作为碧水源的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京碧水源科技股份有限公司章程》和《北京碧水源科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：樊康平、刘文君、王月永二〇一六年十月二十七日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-093广东金明精机股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2015年12月29日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2015年 12月 26日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7名，6名董事以现场方式对议案进行表决，1名董事以通讯方式对议案进行表决，会议有效表决票数为7票。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长马镇鑫先生提名，第二届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任林尧鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司于 2015年 12月 29日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长马镇鑫先生提名，第二届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭浩楠先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于变更公司证券事务代表的公告》详见公司于 2015年 12月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2018051四川九洲电器股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书程晓伟先生的书面辞职报告，程晓伟先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，程晓伟先生将不再担任公司其他任何职务。
截至本公告日，程晓伟先生委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 26,992股，离任后程晓伟先生承诺按规定锁定，公司将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关法律法规的规定对其间接持有的股份进行管理。公司及公司董事会对程晓伟先生担任董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长提名、公司第十一届董事会提名委员会资格审查，并经 2018年 11月 19日第十一届董事会 2018年度第九次会议通过，同意聘任曹巧云女士担任公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
曹巧云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其
任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。曹巧云女士简历见附件。
曹巧云女士联系方式如下：
联系地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259号
联系电话：0816-2336252
联系传真：0816-2336335
电子邮箱：dsb@jiuzhoutech.com
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十日
简历：
曹巧云，女，1980年 11月出生，大学本科，经济师。曾在四川美丰化工股份有限公司董事会办公室、四川富临实业集团有限公司证券办工作；历任四川九洲电器股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任；四川九州电子科技股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任。现担任四川九洲电器股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任；四川九州电子科技股份有限公司董事会办公室主任。
曹巧云不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。曹巧云与公司控股股东不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-87天津中环半导体股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议于2017年7月31日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人，实际参会11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。
本次会议决议如下：
一、审议通过《关于向子公司增资的议案》
详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资的公告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于投资组建合资公司的议案》
详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资组建合资公司的公告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于投资设立子公司的议案》
详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立子公司的公告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于变更部分募集资金专户并签署相关监管协议的议案》
详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户并签署相关监管协议的公告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2017年7月31日
北京国枫律师事务所
关于福建三元达通讯股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0321号
致：福建三元达通讯股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出具贵公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2015年 7月
28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《福建三元达通讯股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2015年8月14日下午14:30在福州市铜盘路软件园 C区 28号楼一层会议室以现场会议与网络投票方式召开，会议召开时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长黄国英先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 15名，代表股份 109788222股，占贵公司股份总数的40.66%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事会秘书和部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共364人，代表股份14517187股，占贵公司股份总数的5.3767%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2015年 8月 10日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，深圳证券信息有限公司对本次股东大会的网络投票情况进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议并通过了列入本次股东大会通
知的下列议案：
1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3.《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》
4.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
5.《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》；
6.《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
7.《关于提请股东大会批准公司股东周世平豁免以要约收购方式增持公司股份的议案》；
8.《关于<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施>的议案》；
9.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
11.《关于选举周世平、胡玉芳、唐珺担任公司董事会董事的议案》。
经查验，贵公司本次股东大会审议及表决事项均为会议通知中所列明的议案，上述第 1-10项议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过，在表决时均对中小投资者单独计票，关联股东周世平回避表决，上述第 11项议案采用累积投票制进行单独计票。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师：
秦桥
潘继东
2015年8月17日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—012债券代码：112066 债券简称：11西建债
2011年公司债券 2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新疆西部建设股份有限公司 2011年公司债券（以下简称“11西建债”或“本期债券”）将于 2016年 3月 15日支付自 2015年 3月
15日至 2016年 3月 14日期间的利息 7.5元（含税）/张。
本次债券付息期的最后交易日为 2016年 3月 14日，凡在 2016年 3月 14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次利息款的权利。
中建西部建设股份有限公司（曾用名“新疆西部建设股份有限公司”简称“发行人”或者“本公司”）于 2012年 3月 15日至 2012
年 3月 19日发行了新疆西部建设股份有限公司 2011年公司债券。根据《新疆西部建设股份有限公司公开发行 2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：新疆西部建设股份有限公司 2011年公司债券；
2.债券简称及代码：11西建债（112066）；
3.发行人：新疆西部建设股份有限公司；
4.发行规模：人民币 4亿元；
5.发行价格：100元/张；
6.年付息次数：1次；
7.每张派息额：7.5元（含税）；
8.债券期限：5年期，附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；
9.债券利率：本期债券在存续期前 3年的票面年利率为7.50%，在债券存续期前 3年固定不变；在本期债券存续期的第 3年末，公司决定不进行票面利率调整，即票面利率仍为7.50%，并在债券存续期后 2年（2015年 3月 15日至 2017年 3月 14日）固定不变；
10.债券形式：实名制记账式公司债券；
11.起息日：债券存续期间每年 3月 15日为该计息年度起息日，下次起息日 2016年 3月 15日；
12.付息日：本期债券的付息日为 2013年至 2017年每年的 3月 15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；
每次付息款项不另计利息；
14.担保情况：中建新疆建工（集团）有限公司为本期债券的还本付息提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保；
15.保荐人、主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限责任公司；
16.上市时间和地点：“11西建债”于 2012年 4月 26日在深圳证券交易所上市交易；
17.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
1.按照《新疆西部建设股份有限公司 2011年公司债券票面利率公告》（公告编号：2012-004），“11西建债”的票面利率为7.50%，每 1手“11西建债”（面值 1,000元）派发利息 75.00元（含税），本期债券共派息 30,000,000元（含税）。
2.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1手（面值 1,000元）派发利息 60.00元。
3.根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每 1手（面值 1,000元）派发利息为 67.50元。
4.对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1.本次付息债权登记日：2016年 3月 14日
2.本次付息除息日：2016年 3月 15日
3.本次付息资金到帐日：2016年 3月 15日
4.下一付息期票面利率：7.5%
5.下一付息期起息日：2016年 3月 15日
四、本次债券付息对象
本次债券付息对象为截止2016年3月14日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11西建债”持有人。
2016年 3月 14日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2016年 3月 14日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分
公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、本次付息相关机构
1.发行人
名称：中建西部建设股份有限公司（原新疆西部建设股份有限公司）
住所：乌鲁木齐市经济技术开发区泰山路 268号
办公地址：四川省成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B座
法定代表人：吴文贵
联系人：林彬、赵志伟
联系电话：028-83332761
传真：028-83332761
2.保荐人、主承销商、债券受托管理人
名称：东方花旗证券有限责任公司
住所：上海市中山南路 318号 2号楼 24楼
办公地址：北京市西城区金融大街 12号中国人寿广场 B座 7层法定代表人：潘鑫军
项目主办人：席睿、程子建
项目组人员：李辉雨、张娜伽
联系电话：021-23153888
传真：021-23153509
3.托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
联系地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
邮政编码：518031
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-060中捷资源投资股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）存在需要核实的重大事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司临时申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自 2017年 10月 23日开市起临时停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-036
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于股东违反承诺减持公司股份的情况及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）股东宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波瑞峰”）违反其在公司首发上市前做出的承诺，未在减持股份时提前三个交易日通知公司并予以公告，合计减持公司股份667,920股，占公司总股份的0.83%。具体情况如下：
一、宁波瑞峰持股基本情况及违反承诺减持公司股份情况
1、截至2018年3月22日，宁波瑞峰持有公司股份3,076,920股，占其股份总数的3.85%。宁波瑞峰持有的公司股份来源于公司首次公开发行前的股份。
2、宁波瑞峰因自身资金需求于2018年3月23日至4月11日，通过集中竞价交易方式合计减持667,920股（占公司股份总数的0.83%）。具体减持情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持时间|减持方式|减持均价（元/股）|减持交易成交笔数|减持股数（股）|
|2018.3.23|集中竞价|34.10|1|13,400|
|2018.4.4|集中竞价|45.39|2|13,520|
|2018.4.9|集中竞价|49.93|61|220,000|
|2018.4.10|集中竞价|54.80|101|300,000|
|2018.4.11|集中竞价|53.05|80|121,000|
|||||667,920|

本次减持后，宁波瑞峰仍持有公司股份 2,409,000股，占公司股份总数的
3.01%。
份的行为违反了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺“在上述锁定期届满后两年内，本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格，且在限售期届满后两年内合计减持不超过本企业持有公司首次公开发行时股份总数的100%。本企业保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知发行人予以公告”。
宁波瑞峰本次违反承诺减持的原因，主要是由于在公司首次公开发行股份前，宁波瑞峰持股比例为5.13%，（首次公开发行后宁波瑞峰持股比例被动降至3.85%），工作人员对减持政策理解有偏差，误以为宁波瑞峰所做出的承诺仅需在其对公司持股达到5%以上时才须遵守、履行，导致其在未提前三个交易日进行公告的情况下实施了减持。
二、宁波瑞峰对本次违反承诺减持公司股份的致歉声明
宁波瑞峰对此次违反承诺的减持行为深表歉意，并对相关责任人员进行了严肃的批评教育，承诺加强风控管理以及对证券法规的学习。今后，宁波瑞峰将继续严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所的监管要求，提高诚信规范意识，认真履行信息披露义务。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2018年4月26日
广发证券股份有限公司
关于广东海大集团股份有限公司
日常性关联交易事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“海大集团”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就海大集团预计日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、预计2014-2016年日常性关联交易的基本情况
关于公司2014-2016年度日常性关联交易的议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，审计结果为6票同意，反对和弃权均为0票，其中董事江谢武先生同时作为青岛海壬水产种业科技有限公司的董事，为关联董事需回避表决，其他董事不存在需回避事宜。该方案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
2014-2016年预计交易情况：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|关联人|2014、2015、2016年（每年不超过）交易金额|2013年交易金额|
|佛山市海航兴发农牧发展有限公司|4,500|2,447.42|
|青岛海壬水产种业科技有限公司及其控股子公司|500|12.76|
|青岛海壬水产种业科技有限公司及其控股子公司|500|-|

二、关联交易方介绍、关联关系、关联交易情况及交易协议的主要内容
（一）佛山市海航兴发农牧发展有限公司
1、基本信息：
公司名称：佛山市海航兴发农牧发展有限公司（以下简称“海航兴发”）
住所：佛山市高明区更合镇（更楼）工业大道升鹤街 34号
法定代表人：陈洪耀
注册资本：人民币100万元
经营范围：养殖、销售：鸡苗、肉鸡、水产品。
2013年12月 31日，海航兴发的总资产为976.92万元；2013年营业收入、净利润分别为4,216.92万元、-627.03万元（以上数据未经审计）。
2、关联关系情况说明
公司持有佛山市海航饲料有限公司（以下简称“佛山海航”）87.5%股权，佛山海航另外12.5%股权由自然人陈洪耀持有，佛山海航持有海航兴发49%股权，自然人陈洪耀持有45%股权，自然人徐晔持有6%股权。
佛山海航经营配合饲料，主营鸡配合饲料，海航兴发主营鸡的养殖和销售，公司的日常关联交易为佛山海航销售鸡饲料给海航兴发。
3、关联交易情况：
2013年，公司通过佛山海航对海航兴发的关联交易情况如下：
||
|-|
|金额（万元）|
|2,447.42|

2014-2016年，佛山海航将继续对海航兴发销售鸡饲料，预计每年销售金额不超过4,500万元。
4、交易协议主要内容：
（1）、交易协议期间：从 2014年 1月 1日至 2016年 12月 31日，为期 3年。
（2）、交易方式：视海航兴发的养殖需求，不断多批次采购，预计每年采购
量不超过1.2万吨，每年金额不超过4,500万元。
（3）、定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
（4）、结算方式：比照公司其他鸡料客户，给予20－30天的收款周期。
（二）青岛海壬水产种业科技有限公司
1、基本信息：
公司名称：青岛海壬水产种业科技有限公司（以下简称“青岛海壬”）
住所：青岛即墨市鳌山卫镇莱青公路 2-2号新民村国家海洋科学研究中心内法定代表人：许圣钰
注册资本：人民币 1000万元
经营范围：一般经营项目：水产苗种培育技术的科技研发及技术推广；批发活水产品；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）。
2013年12月31日，青岛海壬总资产2,433.67万元，净资产625.52万元；
2013年全年营业收入76.39万元，净利润为-164.75万元（以上数据未经审计）。
2、关联关系情况说明
公司通过下属控股公司广东海兴农集团有限公司（以下简称“海兴农集团”）持有青岛海壬29%的股权，青岛海壬其他股权分别由自然人许圣钰持有46%、自然人陈国强持10%和中国水产科学研究院黄海水研究所持有15%。
海兴农集团经营水产养殖技术的开发，技术服务；养殖水产品（全民所有水域、滩涂养殖水产品除外）；收购：农畜产品（粮食、棉花除外）；销售：食用农产品（牲畜肉品、药用动植物及其制品除外）；货物进出口、技术进出口；水产品初加工及销售；国内道路货物运输代理；农业项目投资（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未取得许可前不得经营）。
3、关联交易情况：
2013年，公司（含控股公司）与青岛海壬的关联交易情况如下：
||
|-|
|金额（万元）|
|12.76|
|-|

2014-2016年，公司（含控股公司）与青岛海壬（含控股公司）进行虾、鱼亲本、苗种及其相关繁育配套物资的采购和销售，预计每年采购金额和销售金额分别不超过500万元。
4、交易协议的主要内容：
（1）、交易协议期间：从 2014年 1月 1日至 2016年 12月 31日，为期 3年。
（2）、交易方式：视公司和青岛海壬的亲本培育及繁育需求，不断多批次采购或销售，交易均在销售方场地内交货，预计每年的采购和销售金额分别不超过500万元。
（3）、定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
（4）、结算方式：以采购方确认收货后一个月内付清货款。
三、关联交易的目的、必要性以及本次关联交易对公司的影响
公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。
四、公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见
公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见，认为公司与佛山市海航兴发
农牧发展有限公司、青岛海壬水产种业科技有限公司及其控股子公司的日常性关
联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以统一对外报价的市场价格为基础，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。因此，同意公司上述关联交易方案。
五、保荐机构核查意见
作为海大集团的持续督导保荐机构，广发证券对上述交易事项发表意见如下：公司日常性关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；公司日常性关联交易计划经公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事在本次会议上均已按规定回避表决，独立董事发表了同意意见，尚需提交海大集团股东大会审议通过，履行了必要的程序。公司日常性关联交易计划符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司日常性关联交易计划无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司日常性关联交易事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：________________________________
顾少波 邵丰
广发证券股份有限公司 2014年4月20日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-065成都泰合健康科技集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东四川华神集团股份有限公司（以下简称“四川华神”）函告，获悉四川华神所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押解除股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|四川华神集团股份有限公司|第一大股东|4545万股|2016.12.27|2017.12.26|华西证券股份有限公司|58.33%|
|四川华神集团股份有限公司|第一大股东|400万股|2017.1.17|2017.12.26|华西证券股份有限公司|5.13%|
|四川华神集团股份有限公司|第一大股东|400万股|2017.4.13|2017.12.26|华西证券股份有限公司|5.13%|
|四川华神集团股份有限公司|第一大股东|650万股|2017.4.20|2017.12.26|华西证券股份有限公司|8.34%|
|四川华神集团股份有限公司|第一大股东|1320万股|2017.6.1|2017.12.26|华西证券股份有限公司|16.94%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，四川华神持有公司股份 77,923,973股，占公司总股本的18.08%。四川华
神所持公司股份累计被质押股数 4,400,000股，累计占四川华神所持公司股份的5.65%，占公
司总股本的1.02%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一七年十二月二十七日