Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-079浙江省围海建设集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2019年8月21日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2019年8月28日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《<2019年半年度报告>及摘要》；
2019年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时公司2019年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2017-062山东赛托生物科技股份有限公司
关于财务总监辞职及新聘财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月24日,山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监张余庆先生的书面辞职报告，因年事已高，张余庆先生申请辞去公司财务总监的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，张余庆先生未持有公司股份。张余庆先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，辞去财务总监职务后，张余庆先生将不再担任公司任何职务。同日,公司召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会对张余庆先生在担任财务总监期间所做的工作给予高度评价，并表示由衷的感谢！
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司同意聘任李福文先生担任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
李福文先生简历如下：
李福文，男，1976年11月生，1998年毕业于华东石油大学，大专学历，中级会计师，无境外永久居住权；2009年6月至2012年12月，在山东润鑫精细化工有限公司工作，任财务经理。2013年1月至今在本公司工作，现任本公司财务副总监、董事会秘书。
李福文先生具备财务总监履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。截止本公告日，李福文先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2017-077
深圳顺络电子股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议，于 2017年 4月 18日召开 2016年年度股东大会审议通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司分别于 2017年 3月 28日、2017年 4月 19日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止2017年9月15日，“西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式累计购买公司股票17,226,881股，占公司总股本的2.11%，成交金额为人民币322,055,290.66元，成交均价为18.69元/股。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2017-057
上海海得控制系统股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2017年 10月 27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2017年 10月 23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2017年第三季度报告全文及正文》公开对外信息披露。
2017年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司变更会计政策，执行 2017年新颁布或修订的相关企业会计准则。
《关于会计政策变更的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会2017年10月28日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-013北京银信长远科技股份有限公司
2014年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年03月31日
2、预计的业绩：同比上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升0%-15%|盈利：799.78万元|
||盈利：799.78万元–919.75万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续保持在金融行业的竞争优势，继续拓展电信等新行业，因此IT基础设施服务和系统集成业务保持良好的发展态势，预计公司在一季度的营业收入和归属于上市公司股东的净利润将会较去年同期小幅增长。
报告期内，公司的非经常性损益预计为-1.6万元，公司预计净利润为799.78万元至919.75万元之间，因此非经常性损益对本期净利润的影响较小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年一季度经营业绩的具体数据将在公司2014年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-065
积成电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定，公司将与日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”科目调整计入“其他收益”科目。
2、变更的日期
从2017年6月12日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司政府补助相关会计处理按照财政部发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他综合收益或冲减相关成本费用。故公司将修改财务报表列报，将相应政府补助金额从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更对公司无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 16号——政府补助》规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：依据财政部的要求，公司对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、积成电子股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
2、积成电子股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。
3、积成电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年8月24日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2014-014洛阳轴研科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-700.00万元至-300.00万元|盈利：166.52万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受宏观经济形势影响，再加之“大型数控机床电主轴及精密轴承产业化项目”建设完成投入使用，本期计提折旧也对公司业绩造成一定影响，初步测算，本期营业利润与去年同期基本持平；
2、本期公司非经常性损益预计为 500万元—700万元，较公司 2013年第一季度非经常性损益1,038.93万元减少较多，是导致公司本期归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因。
四、其他相关说明
2、2014年第一季度业绩的具体数据将在本公司 2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-026威海广泰空港设备股份有限公司
第五届董事会第三十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次临时会议于2018年5月9日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2018年5月14日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意将独立董事津贴由每人每年人民币 5万元（税前）调整为每人每年人民币7万元（税前）。独立董事津贴标准自2017年度股东大会审议通过后执行。
独立董事发表独立意见认为：本次独立董事津贴的调整是依据同类上市公司独立董事津贴水平，并综合考虑公司规模、实际工作量及工作的复杂程度做出的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。因此，同意本次独立董事津贴调整方案并同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事仝允桓、姚焕然、孟祥凯与本议案有直接利害关系，对本议案进行了回避表决。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议通过。
的议案》。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引》的规定，同意修改《公司章程》的部分条款。具体修改内容详见附件。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议通过。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会定于2018年6月5日13：30在公司三楼会议室召开2017年度股东大会。
具体内容详见 2018年 5月 15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2018年5月15日
附件：《公司章程》修改对照表
|||||
|-|-|-|-|
||修改前||修改后|
|第82条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。(一)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提案的方式提出独立董事候选人，公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 5%以上的股东可以提案的方式提出非独立董事候选人、股东担任的监事候选人，并经股东大会选举决定。||第82条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。(一)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提案的方式提出独立董事候选人，公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以提案的方式提出非独立董事候选人、股东担任的监事候选人，并经股东大会选举决定。||
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-024深圳市汇川技术股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 3月 20日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布了《公司2014年年度报告》，为使投资者能够进一步了解公司经营管理等情况，公司将于 2015年 3月 31日（星期二）下午15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2014年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”）。
本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理朱兴明先生，财务总监刘迎新女士，董事会秘书、副总经理宋君恩先生，独立董事曲建先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二○一五年三月十九日
中信建投证券股份有限公司关于
浙江南洋科技股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定的情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国航天空气动力技术研究院（以下简称“航天气动院”）、天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰控股”）、航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）、保利科技有限公司（以下简称“保利科技”）发行股份购买彩虹无人机科技有限公司100%股权及航天神舟飞行器有限公司84%股权；同时拟向航天气动院、航天投资、航天科技财务有限责任公司、航天长征国际贸易有限公司、北京航天宏康信息技术有限公司、重庆天骄航空动力有限公司、保利科技、中国电子进出口总公司和台州市金融投资有限责任公司等9名特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
中信建投证券股份有限公司作为公司本次交易的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司本次交易前 12个月内购买、出售资产的情况进行了核查。经核查，本次交易前12个月内，公司未发生购买、出售与本次交易同一或者相关资产的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江南洋科技股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》的盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－047蓝帆医疗股份有限公司
关于拟就医用生物材料领域开展战略合作事宜的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、合作不能实现的风险。现在公司正与张兴栋先生及团队就合作事项进行沟通研讨，最终是否能达成合作，存在一定的不确定性。
2、进入新业务领域的风险。公司主要从事健康防护耗材的生产和销售，2014年开始转型进入医疗大健康领域，本次沟通合作的医用生物材料领域属医疗大健康范围。但公司目前缺乏在医用生物材料领域的运营经验，针对这一具体领域存在进入新业务领域的风险。
3、关于本次合作未来的具体合作方式及计划目前正在商讨中，具体合作进展尚无法确定。敬请投资者注意投资风险。
近日，蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“蓝帆医疗”或“公司”)董事长刘文静女士及公司团队，与中国工程院院士、美国国家工程院外籍院士、中国生物材料学会理事长、四川大学生物材料工程研究中心教授张兴栋先生（以下简称“张院士”）及其科学团队进行洽谈，就实现医用生物材料科研与产业协同发展进行了研讨。公司拟在此基础上，邀请张院士出任公司首席科学家，并通过与四川大学生物材料工程研究中心的合作，就医用生物材料领域的研发与产业资源整合进行合作，以期达成蓝帆医疗当前产业与医用生物材料等领域的协同布局。
基于以上沟通研讨，蓝帆医疗未来将与张兴栋院士及其科学团队进一步加强合作，拟共同设立“蓝帆生物材料控股（集团）股份有限公司（暂定名）”，明确各方合作主体及具体合作事项，逐步落实产业化的目标。
本公司将及时关注相关事项的具体进展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日
吉艾科技（北京）股份公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项
的独立意见
作为吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经认真审阅关于第三届董事会第十七次会议相关事项后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下意见：
一、关于全资子公司吉创资管拟与控股孙公司浙江铭声投资设立合伙企业（有限合伙）的独立意见
公司全资子公司本次拟投资设立合伙企业,有助于公司 AMC业务的进一步发展,符合公司实际情况,具有可行性,有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力,实现公司长期、持续、稳定的发展。
公司本次会议审议和表决程序合法，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。本次拟成立的全资子公司未发现存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案审核通过。
二、关于全资子公司拟投资设立控股公司的独立意见
公司全资子公司本次拟投资设立控股公司,有助于公司业务的推进,符合公司实际情况,具有可行性,有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力,实现公司长期、持续、稳定的发展。
公司本次会议审议和表决程序合法，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。本次拟投资设立合伙企业未发现存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案审核通过。
三、关于全资子公司拟参与设立专项并购基金的独立意见
公司全资子公司本次拟参与设立专项并购基金,能充分发挥各方优势、整合利用各方的优质资源，通过专业化的投资管理团队，降低投资风险，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实
现公司持续、快速、健康发展。
公司本次会议审议和表决程序合法，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。本次拟投资设立专项并购基金未发现存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案审核通过。
（此页无正文，为吉艾科技（北京）股份公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项独立意见的签署页）
独立董事签字：
___________
卢闯
___________
张炳辉
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行 A股股票事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行 A股股票的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过的公司非公开发行A股股票事宜，发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票相关议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行A股股票的方案、本次非公开发行A股股票的预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
3、公司本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展规划，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合全体股东利益最大化原则。
4、发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%及发行前公司最近一期经审计归属于普通股股东每股净资产的较高者。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告日。
本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容继续推进相关工作；
同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票事项的独立意见》之签章页）
全体独立董事签名：
王爱国 潘爱玲
张志元 张宏
二〇一六年五月十七日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-24号
方大集团股份有限公司
关于获得中国驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到深圳市市场监督管理局通知，根据国家工商行政管理总局商标局下发的《关于认定“方大FANGDA”商标为驰名商标的批复》（商标驰字【2013】127号），公司的“方大FANGDA”注册商标被认定为中国驰名商标。
上述驰名商标的认定，有利于加强公司知识产权保护，进一步提高公司品牌的知名度和市场认知度，增强公司的市场竞争力。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
杭州星帅尔电器股份有限公司
独立董事关于更换会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》及其他有关规定，本人作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审议了《关于更换会计师事务所的议案》，现对议案所载内容发表如下意见：
1、公司更换 2017年度财务会计报告审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定；
2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
3、公司更换2017年度财务会计报告审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。
综上，我同意公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务会计报告审计机构，并提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的独立意见）
独立董事：
鲍世宁
杭州星帅尔电器股份有限公司 2017年 8月 3日
（本页无正文，为杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的独立意见）
独立董事：
朱炜
杭州星帅尔电器股份有限公司 2017年 8月 3日
（本页无正文，为杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的独立意见）
独立董事：
方明泽
杭州星帅尔电器股份有限公司 2017年 8月 3日
民生证券股份有限公司
关于广东海川智能机器股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：海川智能|
|保荐代表人姓名：梁 军|联系电话：021-60453970|
|保荐代表人姓名：秦荣庆|联系电话：010-85127863|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|不适用|

|||
|-|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018.3.13|
|（3）培训的主要内容|股权质押新规|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股份流通限制及自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2. 5%以上股东持股及减股意向的承诺|是|不适用|
|3. 稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4. 依法赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|5. 股份回购的承诺|是|不适用|
|6. 利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8. 关于社会保险、住房公积金的承诺|是|不适用|
|9. 创税额的承诺|是|不适用|
|10. 董监高薪酬的承诺|是|不适用|
|11. 反商业贿赂的承诺|是|不适用|
|12. 不存在股份代持的承诺|是|不适用|
|13. 土地闲置的承诺|是|不适用|
|14. 违反相关承诺的约束措施|是|不适用|
|15. 消除或避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|

|||
|-|-|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东海川智能机器股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：
梁军 秦荣庆
民生证券股份有限公司2018年8月27日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2019-09福建星网锐捷通讯股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2019年3月18日以邮件方式发出，会议于2019年3月27日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席黄旭晖女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）本次会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度监事会工作报告》。
本报告尚需提交2018年度股东大会审议。
（二）本次会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度财务决算报告》。
2018年公司全年实现营业收入人民币 9,131,571,813.18元，比上年同期增长18.51%；营业利润 867,087,233.90元，较上年增长17.31%；实现利润总额人民币 868,713,880.00元，比上年同期增长16.44%；归属于上市公司股东的净利润人民币 581,302,345.68元，比上年同期增长23.08%。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（三）本次会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度利润分配的预案》。
经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度合并归属于母公司所有者的净利润为 581,302,345.68元。母公司本年度共实现净利润 346,079,224.40元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 34,607,922.44元，加上年初未分配利润 1,073,254,575.75元，减本年支付 2017年度股利 87,492,041.70元,2018年末可供分配利润为 1,297,233,836.01元。
公司拟定的 2018年度利润分配方案为：以 2018年 12月 31日股份总数 583,280,278股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含
税），共计分配股利 64,160,830.58元（含税）。
独立董事对本次利润分配发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（四）本次会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：1、公司 2018年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果。
《2018年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（五）本次会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（六）本次会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的德明通讯（上海）有限责任公司资产组价值资产评估报告的议案》
根据《会计监管风险提示第 8号——商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司聘请了福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司（以下简称“中兴评估公司”）对截至 2018年 12月 31日为评估基准日，对所涉及的德明通讯（上海）有限责任公司资产组价值进行估值，并于2019年 3月 21日出具了《以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的德明通讯（上海）有限责任公司资产组价值资产评估报告》（闽中兴评字(2019)第 RM40004号）。中兴评估公司以 2018年 12月 31日为基准日按收益法评估确认的德明通讯资产组价值 60,126.00万元。
公司聘请的资产评估机构出具了专项评估报告。
公司独立董事对此发表了独立意见。
《福建星网锐捷股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的德明通讯（上海）有限责任公司资产组价值资产评估报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（七）本次会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签署的第五届第四次监事会会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会
2019年3月27日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2018-027合肥美菱股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月7日召开了第九届董事会第十一次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了参与竞买某公司股权资产的事项，预计交易金额达到提交公司股东大会审议的标准，可能构成重大资产重组。
鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美菱电器、皖美菱B，证券代码：000521、200521）自 2018年 5月 9日开市起停牌，预计停牌时间不超过6个交易日。
截至本公告披露之日，本次竞买资产事项尚在推进中，相关事项尚存在重大不确定性。公司将积极推进本次竞买资产事项相关工作的开展，待竞买结果确认后，本公司将按规定披露标的公司的基本情况等信息；同时，公司将按照相关规定，在停牌期间至少每5个交易日发布一次重大事项进展公告。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注且谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一八年五月九日
关于参股公司完成工商变更登记的公告
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2019-064垒知控股集团股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）通过竞拍的方式成为福建省金皇环保科技有限公司（以下简称“金皇环保”）增资扩股引进非公投资者项目合格中选人，并于 2019年 9月 25日与福建省轻纺（控股）有限责任公司签署增资扩股协议，取得金皇环保35%的股权。具体内容详见公司于 2019年 9月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
近日，金皇环保已完成相关工商变更登记手续，取得了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|1000万元|2500万元|
|股东|福建省轻纺（控股）有限责任公司（91350000003591811A）|福建省轻纺（控股）有限责任公司（91350000003591811A）、垒知控股集团股份有限公司（913502004266020172）、福州市亲清投资合伙企业（有限合伙）（91350103MA32YUFU2A）、福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)（91350128MA345A2U96）|
|经营范围|环境技术研究服务；工程技术咨询服务；受托开展建设项目环境影响评价技术咨询服务、清洁生产技术|环境技术研究服务；工程技术咨询服务；受托开展建设项目环境影响评价技术咨询服务、清洁生产技术服务、排污|

关于参股公司完成工商变更登记的公告
|||
|-|-|
|服务、排污量指标测算服务；环境监理；环保工程的设计、施工；环境污染治理设施运营；环境保护验收调查服务；环境保护监测；水土保持技术咨询服务；固定资产投资项目节能评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|量指标测算服务；环境监理；环保工程、市政公用工程的设计、施工；环境污染治理设施运营；环境保护验收调查服务；环境保护监测；水土保持技术咨询服务；固定资产投资项目节能评估；海洋测绘服务；环境污染处理专用药剂材料研发、制造和销售（不含易制毒化学品）；环保技术研发；环保设备的研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

二、《营业执照》具体信息
1、名称：福建省金皇环保科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：福建省福州市台江区白马路10号万科广场S2栋第五层
4、法定代表人：邱宇
5、注册资本：贰仟伍佰万圆整
6、成立日期：2016年 03月 16日
7、营业期限：自 2016年 03月 16日至 2066年 03月 15日
8、经营范围：环境技术研究服务；工程技术咨询服务；受托开展建设项目环境影响评价技术咨询服务、清洁生产技术服务、排污量指标测算服务；环境监理；环保工程、市政公用工程的设计、施工；环境污染治理设施运营；环境保护验收调查服务；环境保护监测；水土保持技术咨询服务；固定资产投资项目节能评估；海洋测绘服务；环境污染处理专用药剂材料研发、制造和销售（不含易制毒化学品）；环保技术研发；环保设备的研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十二日
天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事
关于聘请 2016年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建议独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于聘请2016年度审计机构的议案》发表如下独立意见：
一、公司已事先就上述聘请事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并查阅了近年该审计机构的审计工作报告。
二、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业人员具备专业胜任能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，审计服务费公允。
三、我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，同意将该议案提交第二届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
独立董事签名：邵立新、赵新民、孙宝文2016年02月15日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2015-081深圳雷曼光电科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购资产，标的公司主营业务为广告传媒领域，本次交易具体方案及细节有待进一步谈判确定。鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雷曼股份，股票代码：300162）自2015年11月2日（星期一）上午开市起停牌。
公司承诺本次重大事项停牌不超过5个交易日，公司将在停牌期间尽快确定筹划事项是否按照重大资产重组事项继续停牌，若公司未能在上述期限内提出延期复牌申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在5个交易日后及时发布相关公告，并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险！
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-061深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开了第三届董事会2018年第四次会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，并于当天发布了《关于成立全资子公司的公告》（2018-048），具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司现已完成全资子公司的工商登记及《公司章程》备案手续，并于近日取得了由合肥市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
一、全资子公司《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91340100MA2T9BPJ0A
名称：合肥三利谱光电材料有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：合肥市新站区铜陵北路与东方大道交口西南角
法定代表人：张建军
注册资本：人民币伍仟万元整
成立日期：2018年11月27日
营业期限：2018年11月27日至2028年11月26日
经营范围：偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜的生产与销售；光电材料的研发与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-061全资子公司《营业执照》
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-079鞍山森远路桥股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知。鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）根据财会〔2019〕6号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的财会〔2019〕6号中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
4、本次变更会计政策涉及的审批程序
公司于2019年8月 26日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五
次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的影响
1、根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：（1）资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。
（2）利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部 2019年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策的变更是公司根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2019年8月 26日