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证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—31厦门信达股份有限公司 2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2014年4月24日14：30
网络投票时间：2014年4月23日--2014年4月24日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月24日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月23日15：00至2014年4月24日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司
七楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周昆山先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.本次会议出席的股东及股东代表163人，代表股份98095884股，占公
司有表决权总股份的比例为31.5538%。其中：出席现场会议的股东及股东
代表6人，代表股份93282770股，占公司有表决权总股份30.0056%；网络
投票的股东157人，代表股份4813074股，占公司有表决权总股份1.5482%。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
1、公司2013年度董事会报告（同意93603871股，占出席会议所有股东
所持表决权95.42%；反对307931股，占出席会议所有股东所持表决权
0.31%；弃权4184042股，占出席会议所有股东所持表决权4.27%。）。
表决结果：通过
2、公司2013年年度报告及年度报告摘要（同意93603871股，占出席会
议所有股东所持表决权95.42%；反对307931股，占出席会议所有股东所持
表决权0.31%；弃权4184042股，占出席会议所有股东所持表决权4.27%。）。
表决结果：通过
3、公司2013年度监事会报告（同意93603871股，占出席会议所有股东
所持表决权95.42%；反对307931股，占出席会议所有股东所持表决权
0.31%；弃权4184042股，占出席会议所有股东所持表决权4.27%。）。
表决结果：通过
4、公司2013年年度财务决算和2014年度预算案（同意93602071股，占
出席会议所有股东所持表决权95.42%；反对307931股，占出席会议所有股
东所持表决权0.31%；弃权4184042股，占出席会议所有股东所持表决权
4.27%。）。
表决结果：通过
5、公司2013年度利润分配方案（同意93597371股，占出席会议所有股
东所持表决权95.41%；反对4498472股，占出席会议所有股东所持表决权
4.59%；弃权1股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。）。
表决结果：通过
6、公司续聘2014年度财务审计机构及支付2013年报酬的议案（同意
出席会议所有股东所持表决权0.31%；弃权4184042股，占出席会议所有股
东所持表决权4.27%。）。
表决结果：通过
7、公司续聘2014年度内部控制审计机构及支付2013年报酬的议案（同
意93603871股，占出席会议所有股东所持表决权95.42%；反对307931股，
占出席会议所有股东所持表决权0.31%；弃权4184042股，占出席会议所有
股东所持表决权4.27%。）。
表决结果：通过
8、《关于增加公司注册资本的议案》（同意93603871股，占出席会议所
有股东所持表决权95.42%；反对307931股，占出席会议所有股东所持表决
权0.31%；弃权4184042股，占出席会议所有股东所持表决权4.27%。）。
表决结果：通过
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、关于修订《公司章程》的议案（同意93603871股，占出席会议所有
股东所持表决权95.42%；反对307931股，占出席会议所有股东所持表决权
0.31%；弃权4184042股，占出席会议所有股东所持表决权4.27%。）。
表决结果：通过
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。《公
司章程》全文刊载于2014年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、选举公司第九届董事会非独立董事的议案
（1）选举杜少华先生为公司第九届董事会董事的议案（所获得的表决权数为93306072股，占出席会议所有股东所持表决权95.12%）。
表决结果：通过
（2）选举欧阳哲先生为公司第九届董事会董事的议案（所获得的表决权数为93282773股，占出席会议所有股东所持表决权95.09%）。
表决结果：通过
（3）选举黄立红先生为公司第九届董事会董事的议案（所获得的表决权数为93282773股，占出席会议所有股东所持表决权95.09%）。
表决结果：通过
（4）选举王燕惠女士为公司第九届董事会董事的议案（所获得的表决权数为93282773股，占出席会议所有股东所持表决权95.09%）。
表决结果：通过
（5）选举蔡晓川先生为公司第九届董事会董事的议案（所获得的表决权数为93282773股，占出席会议所有股东所持表决权95.09%）。
表决结果：通过
（6）选举林俊杰先生为公司第九届董事会董事的议案（所获得的表决权数为93282773股，占出席会议所有股东所持表决权95.09%）。
表决结果：通过
11、选举公司第九届董事会独立董事的议案
（1）选举苏伟斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案（所获得的表决权数为93306070股，占出席会议所有股东所持表决权95.12%）。
表决结果：通过
（2）选举童锦治女士为公司第九届董事会独立董事的议案（所获得的表决权数为93282771股，占出席会议所有股东所持表决权95.09%）。
表决结果：通过
（3）选举薛祖云先生为公司第九届董事会独立董事的议案（所获得的表决权数为93282771股，占出席会议所有股东所持表决权95.09%）。
表决结果：通过
原董事周昆山先生，自其离职后半内，不转让其所持有的公司6750股股份。
三、独立董事述职报告
本次股东大会上，独立董事卢永华、陈芃、苏伟斌向股东大会提交了《厦门信达股份有限公司独立董事 2013年度述职报告》，对 2013年度独立董事出席公司董事会及股东大会情况、发表独立董事意见情况、专业委员会履职情况、对公司进行现场调研情况、保护社会公众股股东合法权益所做的工作等方面情况进行了汇报。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所
2.律师姓名：邓乃文、邓再强律师
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.厦门信达股份有限公司2013年度股东大会决议。
2.福建远大联盟律师事务所关于本次年度股东大会的法律意见书。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会 2014年4月 24日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2017-21
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于2016年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 12日召开的 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告 2016年 4月 13日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上。
二、分配、转增股本方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本196,800,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为196,800,000股，分红后总股本增至295,200,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月26日，除权除息日为：2017年4月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体
股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年4月27日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****633|张旋|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年4月13日至登记日：2017年4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年4月27日。
七、股份变动情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|56,693,869|28.81%|28,346,934|28,346,934|85,040,803|28.81%|
|二、无限售条件股份|140,106,131|71.19%|70,053,066|70,053,066|210,159,197|71.19%|
|三、股份总数|196,800,000|100.00%|98,400,000|98,400,000|295,200,000|100.00%|

八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 295,200,000股摊薄计算，2016年年度每股净收益为0.37元。
2．公司于2015年8月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予首次40名激励对象180万股限制性股票。限制性股票的首次授予日为 2015年8月20日。公司于2016年6月21日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，授予 8名激励对象30万股限制性股票，确定2016年6月21日为授予日。
本次权益分派实施后，若公司按《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计
划（草案）》规定需回购注销限制性股票的，其回购数量调整为P＝P0×（1＋0.5）其中：P
为调整后的限制性股票回购数量，P0为限制性股票回购数量；首次授予的限制性股票回购价
格调整为5.78元，预留限制性股票回购价格调整为8.66元。
九、有关咨询办法
联系电话：0716-8304687。
联系传真：0716-8304640。
联系地址：湖北省荆州市东方大道68号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部
联系人：李中原、王震宇
十、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2017年4月19日
中联重科股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在2017年度（以下简称"本年度"）工作中，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，围
绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将本年度独立董事履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共计召开9次董事会（含通讯表决会议），召开股东大会2次。会议的召集召开程序符合规定，合法有效，本人对公司董
事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席会议情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|刘桂良|9|3|6|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||2||||

作为独立董事，同时作为公司董事会专业委员会的成员，本人运用经济、管理、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真履行董事会专业委员会委员职责，对公司
财务报表的审计和审阅、重大投资项目等一系列重大事项进行了有效
的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人详细了解公司运作情况，对公司相关事项情况进行核查和监督，并发表独立意见：
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|-|-|-|
|发表时间|事项|意见类型|
|2017年3月30日|《独立董事对<公司2017年度内部控制评价报告>的独立意见》、《独立董事关于2016年度利润分配预案的独立意见》、《独立董事关于2016年度资产核销的独立意见》、《独立董事关于对融资租赁业务提供担保额度的独立意见》、《独立董事关于对按揭业务提供担保额度的独立意见》、《独立董事关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的独立意见》、《独立董事关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的独立意见》、《独立董事关于授权进行低风险投资理财业务的独立意见》、《独立董事关于授权开展金融衍生品业务的独立意见》、《独立董事关于控股公司担保相关事项的独立意见》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《独立董事关于聘请2017年度审计机构的独立意见》、|同意|
|2017年5月21日|《独立董事关于关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案的独立意见》|同意|
|2017年8月30日|《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《独立董事关于政府补助会计政策变更的独立意见》、《独立董事关于调增低风险投资理财业务额度的独立意见》、《独立董事关于2017年半年度计提资产减值准备的独立意见》、《独立董事关于应收账款转让的独立意见》、《独立董事关于2017年半年度应收款项坏账拟核销的独立意见》、《独立董事关于日常关联交易预计的议案的独立意见》、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》|同意|
|2017年9月25日|《独立董事关于对外担保的独立意见的独立意见》|同意|

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|2017年9月29日|《独立董事关于中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的独立意见》|同意|
|2017年11月7日|《独立董事关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的独立意见》|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）现场检查工作方面，本人现场考察了公司工程机械产业运行的现状，重点检查了公司内部控制、内部审计工作情况，听取了管理层的工作汇报，对公司在工程机械行业处于结构深度调整的严峻形势下，推进战略转型升级和管理变革，控制经营风险、稳固经营质量的效果表示赞赏，希望管理团队继续保持健康、稳健的经营，再创佳绩。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，本人调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告及其他事项，本人事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
（一）本年度无提议召开董事会的情况；
（二）本年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）本年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，我本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：刘桂良
二〇一八年三月二十九日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-039广东大华农动物保健品股份有限公司
关于佛山市正典生物技术有限公司2014年度业绩承诺完成情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所创业板公司管理部发布的《创业板信息披露业务备忘录
第10号：定期报告披露相关事项》（2013年7月修订）的有关规定，广东大华农动
物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）现将佛山市正典生物技术有限公司
（以下简称“佛山正典”）2014年度业绩承诺完成情况专项说明如下：
一、公司收购佛山正典股权情况
2013年1月21日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权的议案》，公司用超募资金15,840万元收购谭志坚等43名自然人持有的佛山正典60%股权。
佛山正典注册资本为4,000万元，原股东为谭志坚等自然人。股权转让完成后，本公司持有佛山正典60%的股权，成为控股股东，谭志坚等五名自然人持有佛山正
典40%的股权。
二、佛山正典业绩承诺约定
根据公司与佛山正典原股东谭志坚等自然人签订的股权转让协议，佛山正典
原股东承诺如下：佛山正典2013年实现净利润不低于1,855.79万元；2014年实现
净利润不低于2,138.23万元；2015年实现净利润不低于2,611.66万元。上述所称
净利润均指扣除非经常性收益后经审计确认的值。
广东大华农动物保健品股份有限公司承诺约定：“如佛山正典在2013年、2014年、2015年能够逐年完成当年承诺的
净利润(超出的利润可计入下一年度的利润)，大华农在佛山正典每完成当年承诺
净利润的年度审计报告出具后3个工作日内支付第二期股权转让款的三分之一给
股权转让方”。
三、佛山正典业绩承诺完成情况
经审计，佛山正典2013年度实现净利润为3,772.42万元，其中扣除非经常性
损益后净利润为3,746.13万元；2014年度实现净利润为1,789.45万元，其中扣除
非经常性损益后净利润为1,747.93万元。2013年度、2014年度累计较原股东业绩
承诺数多1,500.04万元，业绩承诺完成率137.56%。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-004
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 15日召开第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司同意聘任时昌文先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
时昌文先生简历详见附件。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2019年1月 15日
附件:
时昌文先生简历：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历,主管技师。历任罗氏诊断产品（上海）有限公司资深项目经理、希森美康医用电子（上海）有限公司生化免疫事业部总监。2018年12月加入公司，就职于国内营销中心，现任副总经理职务。
时昌文先生目前未持有公司股份，未在其他单位兼职，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了公司提交的第二届董事会第十三次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现对公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表事前认可意见：
一、关于聘请公司 2018年度会计师事务所的事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于聘请公司 2018年度会计师事务所的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行其作为审计机构的责任与义务，我们一致同意将《关于聘请公司 2018年度会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
二、关于公司 2017年日常关联交易暨 2018年度日常关联交易预计的事
前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2017年日常关联交易暨 2018年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2017年日常关联交易暨 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事签字：
何进日 唐劲松 刘洪波
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议将审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述有关议案发表意见如下：
本次公司非公开发行股票的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规
定，所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
罗振邦 王能光 朱海
杨晓樱
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“力源信息”）拟以发行股份及支付现金的方式购买武汉帕太电子科技有限公司（以下简称“武汉帕太”）全体股东持有的武汉帕太100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
本人/本公司作为武汉帕太股东，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
一、本人/本公司为本次重组事宜所提供的文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等）的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章皆为真实的，该等文件的签署人经合法授权并有效签署该文件；所提供的信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本人/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向力源信息披露有关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、如因本人/本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给力源信息或投资者造成损失的，本人/本公司将依法承担赔偿责任；如因本人/本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/本公司将暂停转让在力源信息拥有权益的股份。如调查结论发现本人/本公司确存在违法违规情节的，则本人/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
承诺人：赵佳生、赵燕萍、刘萍、华夏人寿保险股份有限公司
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于：
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“力源信息”）拟以发行股份及支付现金的方式购买武汉帕太电子科技有限公司（以下简称“武汉帕太”）全体股东持有的武汉帕太100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本人/本企业/本公司拟以现金方式认购力源信息非公开发行的股票。
本人/本企业/本公司作为募集配套资金的特定对象，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
一、本人/本企业/本公司为本次重组事宜所提供的文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等）的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章皆为真实的，该等文件的签署人经合法授权并有效签署该文件；所提供的信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本人/本企业/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向力源信息披露有关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、如因本人/本企业/本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给力源信息或投资者造成损失的，本人/本企业/本公司将依法承担赔偿责任；如因本人/本企业/本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/本企业/本公司将暂停转让在力源信息拥有权益的股份。如调查结论发现本人/本企业/本公司确存在违法违规情节的，则本人/本企业/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
承诺人：高惠谊、烟台清芯民和投资中心（有限合伙）、北京海厚泰资本管理有限公司、九泰基金管理有限公司、南京丰同投资中心（有限合伙）
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-007
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于
控股子公司向关联方借款进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至本公告披露日，中国房地产开发集团有限公司（以下简称“中房集团”）向中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）提供借款余额 43,543.87万元；向我司控股子公司中房（天津）置业有限公司（以下简称“天津公司”）提供借款本金余额 16,170万元。
上述借款事项详细情况详见公司于 2014年 2月 27日、2014年 4月 24日、2015年 2月 14日、2015年 8月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2014-14、2014-65、2015-11、2015-52.
现结合目前市场融资情况及中房集团取得资金成本等因素，经
与中房集团友好协商，嘉润公司、天津公司于 2017年 1月 17日分别与中房集团签订《借款补充合同》，对原借款合同利率进行调整，在原借款利率基础上下调 2.37个百分点，其他条件不变。《借款补充合同》主要内容如下：
一、中房集团与嘉润公司签订的《借款补充合同》主要内容
鉴于：中房集团与嘉润公司于2014年签订47,000万元借款合同，目前余额 28,543.87万元，期限 5年，年利率12%；于 2015年签订 15,000万元借款合同，目前借款余额 15,000万元，期限 5年，年利率9.5%。
双方对上述借款合同补充约定如下：
1、2016年 7月 14日（含）前，借款利率维持不变，2016年 7月 15日（含）起利率重新约定如下：2014年签订的 47,000万元借款合同，年利率变更为9.63%；2015年签订的 15,000万元借款合同，年利率变更为7.13%。
2、其他条款不变，按原合同执行。
二、中房集团与天津公司签订的《借款补充合同》主要内容
鉴于：中房集团与天津公司于2014年签订13,230万元借款合同，期限 3年，年利率10%；于 2015年签订 2,940万元借款合同，期限 1-3年，年利率11%。
双方对上述借款合同补充约定如下：
1、2016年 7月 14日（含）前，借款利率维持不变，2016年 7月 15日（含）起利率重新约定如下：2014年签订 13,230万元借款合同，年利率变更为7.63%；2015年签订 2,940万元借款合同，年利率变更为8.63%。
2、其他条款不变，按原合同执行。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 1月 18日
北京市君致律师事务所
关于江苏东华测试技术股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予
相关事项的法律意见书
君致法字 2016131号致：江苏东华测试技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）和配套的《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《备忘录1-3
号》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划》”或“本次激励计划”），北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“东华测试”或“公司”）的委托，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的资料、文件进行了合理、必要及可能的核查和验证，出具本《法律意见书》。
为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明：
（一）本所根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所经办律师查验与正本保持一致的副本均
为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本《法律意见书》仅供公司实行本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
（四）本所未授权任何单位或个人对本《法律意见书》作任何解释或说明。
鉴此，本所现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予的相关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于董事会授予预留股票期权的批准与授权
权价格不低于下列价格较高者：（一）本次董事会决议公告日前一个交易日公司股票收盘价；（二）本次董事会决议公告日前 30个交易日内公司股票平均收盘价。
2、2016年 4月 19日，公司独立董事对东华测试本次激励计划预留股票期权授予相关事项发表独立意见，同意公司本次股权激励计划预留股票期权的授予日为 2016年 4月 22日，并同意向符合授予条件的 6名激励对象授予 40万份股票期权。
3、2016年 4月 19日，东华测试第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》、《关于核实公司股权激励计划预留股票期权激励对象人员名单的议案》，监事会对本次激励计划预留股票期权授予的 6名激励对象进行核实，确认其作为本次激励计划预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《股票期权与限制性股票激励计划》规定的获授条件。
经查验，本所律师认为，董事会本次授予预留股票期权的相关事项已获得必要的批准与授权，符合《管理办法》、《备忘录1-3号》等法律法规、规范性文件及《股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定。
二、关于预留股票期权的授予日
根据《股票期权与限制性股票激励计划》，预留的股票期权将在首期授权日起12个月内授予。根据东华测试第三届董事会第三次会议决议，本次激励计划首期授权日为2015年10月21日。
根据东华测试第三届董事会第六次会议，本次激励计划预留股票期权授予日为2016年4月22日。
经查验，该授予日不属于以下期间：（1）定期报告公布前30日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日；（3）公司重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；（4）公司其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
综上，本所律师认为，该授予日符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1-3号》及《股票期权与限制性股票激励计划》关于授予日的相关规定。
三、关于授予条件的成就
经核查，东华测试预留股票期权的下述授予条件已经成就：
1、东华测试最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，亦不存在被中国证监会认定的不得实施股权激励的其他情形。
2、本次激励计划预留股票期权授予的激励对象的人员名单和获授标的股票的数量已经董事会审议通过、监事会核实。
3、本次激励计划预留股票期权授予的激励对象最近3年内均未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；最近3年内均未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；均未单方面终止劳动合同；
均不存在在任职期间，由于挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和
技术秘密等损害公司利益、声誉的违法违纪行为，或者严重失职、渎职行为，给公司造成损失的情形。
综上，本所律师认为，东华测试预留股票期权的授予条件已经成就，东华测试向激励对象授予预留股票期权符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。
四、关于预留股票期权授予的价格
根据《股票期权与限制性股票激励计划》，预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会决定。其行权价格取下列两个价格中的较高者：
（1）授予该部分股票期权的董事会决议公告前一个交易日的公司股票收盘价；
（2）授予该部分股票期权的董事会决议公告前三十个交易日内的公司股票平均收盘价。
经核查，预留期权董事会决议公告前一个交易日的公司股票收盘价为26.18元，董事会决议公告前三十个交易日内的公司股票平均收盘价为24.03元，因此本次预留期权的行权价格26.18元符合上述规
定。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，东华测试董事会授予股票期权的批准与授权、授予日确定、授予条件成就、授予价格的确定等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1-3号》、《股
票期权与限制性股票激励计划》及股东大会对董事会的授权，合法、有效。
本法律意见书一式四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京市君致律师事务所出具的君致法字 2016131号法律意见书之签字页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：刘小英 刘小英
李亚峰
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-069青岛东方铁塔股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年8月19日下午14:00。
网络投票时间：2015年8月18日至2015年8月19日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2015年8月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月18日15:00至2015年8月19日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事会秘书何良军先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计5名，代表有表决权公司股份195,006,300股，占公司总股本的74.9304%，本次股东大会无关联股东需要回避的审议事项。参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共2名，代表有表决权公司股份6,300股，占公司总股本的0.0024%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表有表决权公司股份195,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.9280%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共2名，代表有表决权公司股份6,300股，占公司有表决权股份总数的0.0024%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东琴岛律师事务所律师对大会进行了见证。
三、会议提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2015年半年度利润分配方案》；
表决结果为：同意195,005,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；该议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意5,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.3651％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.6349％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果为：同意195,005,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；该议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.3651％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.6349％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
山东琴岛律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、山东琴岛律师事务所对于股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司关于
成都利君实业股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有
资金购买银行理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为成都利君实业股份有限公司（以下简称“利君股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,就利君股份超募资金和节余募集资金使用计划进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：一、本次发行的募集资金情况及募集资金拟投资项目情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准，利君股份首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币25.00元，募集资金总额为人民币1,025,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 977,595,403.81元，公司已将募集资金净额全部存入募集资金专户管理。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所验证，并出具XYZH/2011CDA3081号《验资报告》。
二、截止 2015年11月 30日，募集资金专用账户存储情况
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||余额||||
|项目||开户银行||银行账号||||||
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||浙商银行股份有限公司成都双流支行||6510000210120100019170||1,670,983.98||-|||
||招商银行股份有限公司成都鹭岛支行||028900096410803||4,433,480.02||-|||
||中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行||22-821601040011415||3,337,930.36||100,000,000.00|||
||中国民生银行股份有限公司成都分行||2003014210013198||16,902,530.76||346,000,000.00|||
||||||26,344,925.12||446,000,000.00|||

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司生产经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 25,000万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金15,000万元、辊压机粉磨技术中心募集资金10,000万元）和不超过人民币 15,000万元自有资金择机购买保本型银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用。
四、保荐机构核查意见
广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员交谈，查阅了公司《招股说明书》、董事会和监事会关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案文件，对此次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，广发证券认为：
1、已经利君股份第三届董事会第四次会议审议通过；
2、利君股份独立董事、监事会已发表同意意见。
综上所述，公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，有利于公司盈利能力的提升，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用计划已经公司第三届董事会第四次会议通过，监事会、独立董事均发表了明确意见，履行了必要的法律程序；本次募集资金使用计划不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品。
（以下无正文）
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于成都利君实业股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
龚晓锋 胡金泉
广发证券股份有限公司
关于全资控股孙公司收购股权的公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-001广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于全资控股孙公司收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的全资控股孙公司广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）于 2014年 1月 6日在中国广州市与深圳市量子企业管理顾问有限公司（以下简称“量子公司”）、自然人张桂芹女士签订了《股权转让协议》和《股权转让补充协议》，受让量子公司和张桂芹合计持有广州市至优志惟百货有限公司（以下简称“标的公司”或“至优志惟公司”）100%股权。本次交易完成后，作为合作的一部分，广州连卡福20%的股权将被转让给量子公司或其实际控制人颜可先生，转让价格以注册资本为准，公司将另行公告。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》等公司制度相关规定，本次交易无需提交董事会或股东大会审批。
二、交易对方基本情况
（一）深圳市量子企业管理顾问有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、成立日期：2007年6月11日
3、营业期限：2007年6月11日至2037年6月11日
4、注册资本：100万元
5、实收资本：100万元
关于全资控股孙公司收购股权的公告
7、法定代表人：颜可
8、经营范围：企业管理咨询（不含人才中介服务、证券咨询及其他限制项目）：服饰的购销；自有房屋租赁。
本次股权转让前量子公司持有标的公司50%股权，自然人颜可先生为量子公司的实际控制人。
（二）张桂芹
张桂芹，女，中国国籍，身份证号：22240319430926****，本次股权转让前持有标的公司50%股权。
三、标的公司基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：广州市至优志惟百货有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、成立日期：2010年5月27日
4、营业期限：2010年5月27日至长期
5、注册资本：600万元
6、实收资本：600万元
7、注册地址：广州市天河区天河路 383号太古汇商场裙楼地铁上层 MU07号商铺
8、法定代表人：颜可
9、经营范围：批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外：法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）；企业管理咨询；市场调查；商场管理；场地租赁。
（二）主要业务及财务数据
1、主要业务
至优志惟公司业务主要为广州太古汇 UV男士生活馆。UV男士生活馆主要经营服饰、鞋品皮具箱包以及精品等近30个品牌，目前经营方式以联营为主。
关于全资控股孙公司收购股权的公告
2、主要财务数据（未经审计）
单位：人民币元
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|报表期间|资产总额|所有者权益|营业收入|营业利润|净利润|
|2012年12月31日|9,284,505.57|1,640,752.42|20,532,780.16|-2,347,798.17|-2,316,010.12|

（三）经查，标的公司股权不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的公司股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项，标的公司股权不存在被查封、冻结等司法措施。
四、交易协议的主要内容
（一）协议签署时间：2014年1月6日。
（二）协议生效条件：合同各方签字盖章起生效。
（三）交易标的：量子公司持有的至优志惟公司50%的股权为目标股权一，张桂芹持有的至优志惟公司的50%的股权为目标股权二。
（四）交易价格：经协商确定，目标股权一和目标股权二的转让价格以至优志惟公司2014年2月14日为基准日经审计的账面净资产为确定标准，交易金额不超过人民币1000万元。
（五）支付方式：现金支付。
五、收购股权的目的和对上市公司的影响
（一）本次收购的主要目的为公司计划在广州太古汇建设高端精品品牌集合店。
本次收购有利于公司进行资源整合，进一步拓展高端购物中心渠道资源，引进职业买手资源，吸引品牌管理人才，提升自身的品牌运营能力，展开多品牌的集合店运作模式，给公司带来新的利润增长动力。
（二）本次收购股权的资金来源于公司自筹资金，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
（三）本次股权转让工商变更登记手续完成后，标的公司将于 2014年度纳入公司合并报表范围。
关于全资控股孙公司收购股权的公告
六、特别提示
（一）本次交易对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）本次交易完成后，标的公司将进行名称变更，以期符合公司发展战略及经营思路，符合公司品牌集合店的经营需要。
（三）本次交易完成后，标的公司在经营过程中可能面临行业风险、经营风险、管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
七、备查文件
1、广州连卡福名品管理有限公司与深圳市量子企业管理顾问有限公司、张桂芹、广州市至优志惟百货有限公司签订的《股权转让协议》；
2、广州连卡福名品管理有限公司与深圳市量子企业管理顾问有限公司、张桂芹、广州市至优志惟百货有限公司签订的《股权转让协议之补充协议》。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2019-026中山联合光电科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联合光电”）于2019年 4月 18日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。并要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起实施。
公司将按照财政部相关规定于 2019年 1月 1日起按照上述新金融工具准则的规定编制公司财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则修订内容主要如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；同时，公司将结合自身业务特点和风险管理要求，将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金
融资产所形成的金融负债以及部分财务担保合同，以及不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
（2）企业改变其管理金融资产的业务模式时，应当按照规定对所有受影响的相关金融资产进行重分类。企业对所有金融负债均不得进行重分类。
（3）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（4）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，除了获得的股利（明确代表投资成本部分收回的股利除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均应当计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年开始变更会计政策，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、本次会计政策变更的审议情况
2019年4月18日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意意见。公司本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更的说明
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据公司业务实际情况及财政部于2017年3月31日分别发布的《企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
五、独立董事意见
经认真审核，我们认为：本次会计政策变更符合公司实际情况及财政部《企业会计准则第 22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第 37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）的相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。同意公司本次会计政策变更事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司此次变更会计政策符合《企业会计准则》及相关法律法规，符合公司业务实际情况，变更后的会计政策能够更为客观地反映公司财务状况。本次变更不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3.第二届监事会第七次会议决议。
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司董事会2019年4月18日