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股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2015-032河北宝硕股份有限公司重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司（以下简称“宝硕股份”或“公司”）于 2015年 3月10日披露了《重大事项停牌公告》，因公司筹划重大事项，经公司申请股票于2015年3月10日起连续停牌。公司于2015年3月21日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 3月 23日预计停牌不超过 1个月，进入重大资产重组程序。公司于 2015年 4月 18日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年4月23日起继续停牌不超过1个月。公司于2015年5月22日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于2015年5月23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年5月25日起继续停牌不超过1个月。公司于2015年6月11日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,经公司申请股票自 2015年 6月 23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
1、主要交易对方
公司本次拟发行股份购买资产的交易对方为华创证券的股东，公司本次拟募集配套资金的交易对方为不超过10名符合条件的特定投资者。
公司正与华创证券股东就重大资产重组相关事项进行持续论证、沟通，所有有意向的股东尚需履行相关决策、审批程序后方可与公司签订重组正式协议。截至目前，尚无法确定上述交易对方的具体范围。
2、交易方式
本次重大资产重组的交易方案初步确定为上市公司发行股份购买资产并募集配套资金。有关各方正就交易方式等有关事项进行持续论证、沟通，且需取得政府相关部门批准。
3、标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产拟为华创证券股权。截至目前，尚无法确定拟发行股份购买的股权比例。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
本次重大资产重组停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜,推进重大资产重组所涉及的各项工作。公司拟聘请的中介机构已陆续进场，对拟收购资产开展相应的尽职调查、审计、评估等工作。由于本次重大资产重组涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，上述工作仍在进行中。截至目前，本次重大资产重组的具体重组方案、交易对方尚在论证、沟通中。公司已与交易对方就合同的核心条款进行连续磋商并于2015年6月11日与标的公司主要股东签订了重组意向协议。
停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
三、无法按期复牌的具体原因说明
根据《国务院国有资产监督管理委员会关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）第七条要求，物资集团等标的公司国有股东作为参与本次重组的国有股东应将可行性研究报告报省级或省级以上国有资产监督管理机构预审核，并取得是否同意本次重组的预审核意见。
截至目前，物资集团等标的公司国有股东正在积极准备国资监管部门的预审核报批工作，但尚未取得预审核意见。
同时，由于本次重大资产重组可能涉及发行股份购买资产，涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，有关各方仍需就具体重组方案、交易对方继续开展论证、沟通工作，相关事项仍存在不确定性。因此，公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月时间内复牌。
为保证公平信息披露，维护全体股东利益，避免公司股价异常波动，公司申请公司股票自2015年6月23日起继续停牌。
四、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
披露重组预案前尚需取得国资监管部门对本次重组的预审核同意意见。
五、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年6月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组有关议案，及时公告并按规定复牌。
鉴于该事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注本公司公告,注意投资风险。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2015年6月 19日
关于赛轮股份有限公司
以自筹资金预先投入越南子午线轮胎
制造项目专项说明的
专项审核报告
中兴华核字（2014）第SD-3-001号
赛轮股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的赛轮股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《赛轮股份有限公司以自筹资金预先投入越南子午线轮胎制造项目的专项说明》进行专项审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，如实编制和对外披露《赛轮股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的上述专项报告独立地发表审核意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作,以对贵公司以自筹资金预先投入越南子午线轮胎制造项目的专项说明是否不存在重大错报获取
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司管理层编制的《赛轮股份有限公司以自筹资金预先投入越南子午线轮胎制造项目的专项说明》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，与实际情况相符。
附件：《赛轮股份有限公司以自筹资金预先投入越南子午线轮胎制造项目的专项说明》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李江山
中国注册会计师：刘树国
中国•青岛市 二○一四年三月二十六日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
赛轮股份有限公司
以自筹资金预先投入越南子午线轮胎制造项目
的专项说明
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件要求，现将赛轮股份有限公司（简称“公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准赛轮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1512号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,740万股（简称“2013年度非公开发行股票”或“本次发行”），发行价格为人民币10.80元/股，本次发行募集资金总额为人民币727,920,000元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 705,151,473.10元。以上募集资金已全部到位，并由山东汇德会计师事务所有限公司于2013年12月31日出具了（2013）汇所验字第3-017号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募投项目前期投入情况
经公司股东大会审议通过，本次发行募集资金总额不超过 72,845万元（含本数），在扣除发行费用后主要投入下列项目：
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资额|
|收购金宇实业51%股权|2.2185亿元|
|投资越南子午线轮胎制造项目|5.998亿元|
|补充流动资金|2.166亿元|
||10.298亿元|

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
上述项目中，投资越南子午线轮胎制造项目总投资额为 5.998亿元人民币。截至2013年4月25日第二届董事会第二十五次会议召开，该项目已经投入
4,066.76万美元，折合人民币 25,589.43万元。上述已投入金额已经山东汇德
会计师事务所有限公司鉴证并出具了（2013）汇所综字第3-024号鉴证报告。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
三、自筹资金预先投入募投项目情况
2014年1月13日，公司第三届董事会第二次会议审议过了《关于对全资子公司赛轮（越南）有限公司增资的议案》，公司拟使用本次非公开发行股票募集资金约2.9亿元人民币（但不超过2.9亿元人民币）对赛轮（越南）有限公司增资。
增资完成后，赛轮（越南）有限公司注册资本将增至约7,800万美元。截至目前，经有关部门批准，赛轮（越南）有限公司注册资本已变更为16,000亿越南盾（相当于7,800万美元）。该项目在本次发行股票募集资金实际到位之前已由赛轮（越南）有限公司利用自筹资金先行投入，自2013年4月26日至2014年2月28日，自筹资金累计已投入4,003.39万美元，折合人民币24,620.43万元，具体情况如下：单位：万元人民币
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|-|
|项目|
|土建投资|
|设备投资|

总计 24,620.43赛轮股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-44号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于部分房产处置公开挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日披露了《关于处置部分房产的公告》，为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司将以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌出售位于北京、上海、杭州、椒江四处的闲置房产。（详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2019-39号公告）。
公司已于 2019年 4月 10日向台州市产权交易所有限公司（以下简称“台交所”）提交了杭州拱墅区白马公寓 5幢 2单元 601室、602室房产和台州市椒江区君悦大厦 27套公寓挂牌申请，相关房产将委托台交所通过挂牌、拍卖方式转让。具体情况如下：一、杭州拱墅区白马公寓5幢2单元601室、602室房产
台交所将于2019年4月11日在其网站上发布《杭州拱墅区白马公寓5幢2单元601室、602房产转让文件》，包括《产权转让公告》（编号：台交所挂【2019】09号），并由台交所组织实施交易，挂牌自2019年4月11日至2019年5月9日下午4时止。
本次杭州拱墅区白马公寓 5幢 2单元 601室、602房产转让挂牌详情可登录台州市产权交易所有限公司网站www.tzpre.com和浙江省台州市公共资源交易网
www.tzztb.com或致电0576-88685180查询。
二、台州市椒江区君悦大厦27套公寓
根据台交所安排，台交所计划于2019年4月16日在其网站及《台州日报》上发布《椒江君悦大厦 27套公寓拍卖文件》，包括《拍卖公告》（编号：台交所挂【2019】08
号），并由台交所和浙江城乡拍卖有限公司共同组织实施交易，报名时间自台交所公告之日起至2019年5月14日16:00时止。
本次椒江区椒江君悦大厦 27套公寓转让事项详情可于 2019年 4月 16日登录台州市产权交易所有限公司网站www.tzpre.com和浙江省台州市公共资源交易网www.tzztb.com和浙江城乡拍卖有限公司www.zjctah.com或致电0576-88685180查询。
关于北京、上海两处闲置房产，公司将根据市场情况择机进行挂牌。本次挂牌转让的房产，可能存在摘牌不成功或仅成交部分的情形，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一九年四月十一日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-006华东建筑集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产交割完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”、“公司”、“上市公司”）于 2017年 1月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]3号），华建集团本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，具体详见上海证券交易所网站披露的华东建筑集团股份有限公司《关于收到中国证监会<关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复>的公告》（公告编号：临2017-001）。
公司收到中国证监会核准文件之后及时落实标的资产过户相关工作，截至本公告日，公司已完成了本次重组事项所涉及的标的资产交割过户工作，现将相关事项公告如下（如无特别说明，本公告中有关简称与公司在 2017年 1月 9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同）：一、标的资产过户情况
（一）标的资产交割情况
2017年 2月 27日，现代建筑设计大厦南楼及北楼涉及的 41处房地产权已过户至华建集团名下，华建集团已取得上述资产对应《房地产权证》。
（二）相关债权债务处理情况
本次交易不涉及债权、债务的转移。
（三）过渡期损益的处理情况
标的资产在评估基准日至实际交割日期间所产生的损益将归属现代集团所有。
二、后续事项
1、上市公司尚需就本次交易向现代集团发行的股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理新增股份登记手续，并向上海证券交易所申请上述新增股份的上市手续；
2、上市公司尚需就本次发行股份购买资产涉及的新增注册资本向工商行政管理机关办理公司注册资本变更登记、公司章程修订备案等工商登记、备案手续；
3、上市公司及其他相关方尚需办理本次交易所涉及的募集配套资金相关工作；
4、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
三、中介机构意见
1、独立财务顾问核查意见
海通证券股份有限公司认为：“本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律法规的规定履行了相应的信息披露义务，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。本次交易标的资产过户的交割手续已办理完毕，上市公司已合法拥有标的资产的所有权。本次交易实施过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。华建集团发行股份购买资产并募集配套资金相关后续事项继续办理不存在实质性障碍；对本次发行股份购买资产并募集配套资金的实施不构成重大影响。”
2、法律顾问核查意见
上海市锦天城律师事务所认为：
“1、本次交易已获得必要的批准和授权，《发行股份购买资产协议》约定的先决条件均已满足，本次交易双方可依法实施本次交易。
2、本次交易项下标的资产过户的产权变更登记手续已办理完毕，华建集团已合法取得上海市静安区石门二路 258号（现代建筑设计大厦南楼）以及上海市静安区石门二路 266号、268号（现代建筑设计大厦北楼）的房屋及对应的土地使用权。
3、本次交易双方尚需依照相关法律、法规和规范性文件的要求办理本法律意见书之‘四、本次交易的后续事项’中所述的后续事宜。”四、备查文件
1、中国证监会出具的《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]3号）；
2、独立财务顾问海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割情况之独立财务顾问核查意见》；
3、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户事宜法律意见书》。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会 2017年 3月 1日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2018-052债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议，于2018年10月24日以邮件方式发出通知，于2018年10月29日以通讯表决方式召开，应到监事5名，实到5名。本次会议由监事会主席黄士强先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《2018年第三季度报告》；
（监事会认为：
（1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于公司会计政策变更的议案》；
议案内容：为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，
财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
（监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次会计政策变更。）
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、太极实业第八届监事会第十一次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2019-078
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地 01
格力地产股份有限公司
关于第四次回购股份比例达到总股本1%暨
回购进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月13日，公司召开的第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于第四次回购股份方案的议案》，拟回购的资金总额不低于人民币 2亿元（含 2亿元），不超过人民币4亿元（含4亿元），回购期限从2019年6月13日至2020年6月12日。
截至 2019年 8月 20日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份25,537,518股，占公司总股本的比例为1.24%，与上次披露数相比增加0.54%，购买的最高价为5.22元/股、最低价为4.43元/股，已支付的总金额为12，558.16万元（不含交易费用）。上述回购符合既定的回购股份方案。
公司将继续按照公告的回购方案实施回购，并按照相关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2016-029江苏宏图高科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 16日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于光电线缆分公司变更为全资子公司的议案》（该决议已提交上海证券交易所备案）。
近日，公司接到全资子公司江苏宏图光电科技有限公司（原江苏宏图高科技股份有限公司光电线缆分公司）的通知，该公司已完成工商设立登记手续，并取得了无锡市滨湖区市场监督管理局颁发的新《营业执照》，其主要信息如下：
公司名称：江苏宏图光电科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：江苏省无锡市滨湖区马山湖山路 58号
法定代表人：施长云
注册资本： 30000万元整
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2019-040
中青旅控股股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司曾于2019年12月17日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中青旅关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所有股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告2020年第一次临时股东大会通知如下：一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月2日 14点30分
召开地点：中青旅大厦2009会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月2日
至2020年1月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司发行超短期融资券的议案|√|
|2|关于2018年度公司董事长薪酬的议案|√|
|3|关于2018年度公司监事会主席薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各项议案均已经公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过。已分别于 2019年 9月 10日、2019年 12月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。本次股东大会的会议文件已于 2019年 12月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600138|中青旅|2019/12/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份
证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2019年12月26日（上午9：00—下午17：30）。
5、登记地点：公司证券部
六、 其他事项
1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部邮编：100007
4、联系电话：010-58158702，58158717
5、传 真：010-58158708
6、联系人：李岚、涂伟伟
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2019年12月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中青旅控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月2日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司发行超短期融资券的议案||||
|2|关于2018年度公司董事长薪酬的议案||||
|3|关于2018年度公司监事会主席薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-077株洲旗滨集团股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年9月7日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601636|旗滨集团|2015/9/1|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
受临时放假影响，导致公司于2015年8月22日公告的2015年第二次临时股东大会召开日期与股权登记日之间间隔小于规定的2个交易日。现将2015年第二次临时股东大会召开时间修改为2015年9月8日14点00分。
三、 除了上述更正补充事项外，于2015年8月22日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年9月8日14点00分
召开地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路 8号） 2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月8日
至2015年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601636|旗滨集团|2015/9/1|

4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案|√|
|2|公司2015年半年度利润分配预案|√|
|3|关于修订《公司章程》的议案|√|

特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2018-024
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于 2017年年度报告补充的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于 2018年4月27日在中国证券监督管理委员会指定网站披露了《同济堂2017年年度报告》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的要求，对《同济堂2017年年度报告》中“第五节重要事项十七、积极履行社会责任的工作情况（三）环境信息情况”补充如下：
（三）环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
根据环境保护部门公布的新疆维吾尔自治区重点监控企业名单，公司全资子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司（以下简称“果蔬公司”）属于废水重点监控企业。
（1）排污信息
果蔬公司现有排污口共2个，其中废水1个，废气1个。主要污染物信息如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|主要污染物名称|排 放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度(mg/l)|排放总量(t/a)|执行的排放 标 准(mg/l)|核 定 的排 放 总量(t/a)|污染物防治设施建设及运行情况|
|新疆乐活果蔬饮品有限公司|COD|治 理后|1|厂区北侧|8.5|3.2436|≦150|31.21|活性污泥法|

（2）防治污染设施的建设和运行情况
果蔬公司建有处理能力7200吨/天的污水处理站1座，采用二级生化活性污泥法处理工艺，实际处理水量6000吨/天。果蔬公司配有污水处理站专用化验室，安装了在线检测CODcr（重铬酸盐指数）快速测定仪1套，结合重铬酸钾回流法对出水CODcr进行测定。果蔬公司污水处理系统运行稳定，处理出水稳定达标。
（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。
果蔬公司严格执行环境影响评价制度、按照环保部门要求 2017年投资建设污水处理站,产季开始投入运行,设备运行正常,委托新疆博奇清新环境监测有限公司进行建设项目竣工环境保护验收监测.实际排放总量3.2436t/a,符合环评中核定排放总量31.21t/a要求。
（4）突发环境事件应急预案
果蔬公司根据《中华人民共和国环境保护法》及新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制的相关规定，编制了《新疆乐活果蔬饮品有限公司突发环境事件应急预案（含风险评估及应急资源调查）》，明确了果蔬公司环境风险识别、突发环境事件及后果分析、果蔬公司现有环境风险防控和应急措施、完善环境风险防控和应急措施的计划、企业突发环境事件风险等级以及公司突发环境事件应急资源调查等。日常运营中，果蔬公司按预案要求开展了应急演练，提升了果蔬公司应对突发环境事件的能力。
（5）环境自行监测方案
果蔬公司根据《企业信息公示暂行条例》，制定了《新疆乐活果蔬饮品有限公司环境自行监测方案》，根据公司环境自行监测方案，公司在污水排放口安装了CODcr全自动在线分析仪1套，实时监控排放出水的CODcr、流量等指标。
除上述补充外，公司2017年年度报告中其他内容不变。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2016-022扬州亚星客车股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 6月 24日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》，本次《公司章程》修改需提交股东大会审议批准。
根据中国证监会有关文件规定，结合公司经营管理需要和实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体如下：
一、《公司章程》修改内容：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|拟修订公司章程条款|
|第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司可采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期利润分配；公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司利润分配决策程序为：公司董事会结合公司盈利情况、生产经营和未来发展资金需求，在充分讨论的基础上拟定利润分配预案，独立董事应就利润|第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司可采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期利润分配；公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足利润分配的各项条件时，公司优先采用现金方式分配股利。公司利润分配决策程序为：公司董事会结合公司盈利情况、生产经营和未|

|||
|-|-|
|分配预案的合理性发表独立意见；利润分配预案经董事会审议通过后形成议案提交股东大会审议，董事会应向股东大会报告在利润分配预案公告至股东大会召开期间与股东特别是中小股东通过多种渠道进行沟通和交流的情况，股东大会应充分听取中小股东的意见和诉求；公司利润分配议案经股东大会审议通过后由董事会负责实施。公司利润分配政策调整程序为：公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确需调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因；公司董事会根据经营层的建议拟定利润分配政策调整预案，独立董事发表独立意见；利润分配政策调整预案经董事会审议通过后提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。|来发展资金需求，在充分讨论的基础上拟定利润分配预案，独立董事应就利润分配预案的合理性发表独立意见；利润分配预案经董事会审议通过后形成议案提交股东大会审议，董事会应向股东大会报告在利润分配预案公告至股东大会召开期间与股东特别是中小股东通过多种渠道进行沟通和交流的情况，股东大会应充分听取中小股东的意见和诉求；公司利润分配议案经股东大会审议通过后由董事会负责实施。公司利润分配政策调整程序为：公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确需调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因；公司董事会根据经营层的建议拟定利润分配政策调整预案，独立董事发表独立意见；利润分配政策调整预案经董事会审议通过后提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。|

除以上修订内容外，《公司章程》其他内容未发生变化，待股东大会审议批准后全文上网。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一六年六月二十五日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2016-016福建省青山纸业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年 3月 25日
(二)股东大会召开的地点：福州五一北路 171号新都会花园广场 16层公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|105|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|217,139,523|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.44|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会采取现场记名投票和网络投票两种表决方式。
会议由公司董事长潘士颖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《网络投票实施细则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人。
2、公司在任监事 5人，出席 5人。
3、公司董事会秘书出席了会议；公司财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有
效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|23,592,251|98.50|357,500|1.50|0|0.00|

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|216,782,023|99.83|357,500|0.17|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|23,592,251|98.50|357,500|1.50|0|0.00|
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案|111,803,483|99.68|357,500|0.32|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中的第 1项涉及关联交易，关联股东福建省盐业集团有限责任公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省金皇贸
易有限责任公司回避表决，回避股份数共计 193,189,772股。
2、上述议案中的第 1项为特别决议事项，获得出席本次会议的
有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋方斌律师、蒋浩律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字[2016]第 034号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程和《网络投票实施细则》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建省青山纸业股份有限公司 2016年 3月 25日
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号:2017-045新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届董事会 2017年第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 2017年第十一次会议于 2017年 10月 30日在新华文轩出版传媒股份有限公司 4楼 1号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2017年10月16日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9名，实际亲自出席会议董事 8名，其中，董事罗勇先生因其他公务未能亲自出席会议，委托董事张鹏先生代为行使表决权,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长何志勇主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于本公司 2017年第三季度报告的议案》
详见与本公告同日披露的《新华文轩出版传媒股份有限公司 2017年度
第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于修订本公司<公司章程>的议案》
因本公司业务拓展和经营需要，拟在公司的经营范围中增加“票务代理”经营业务，并提请股东大会批准修订本公司章程相应内容。详细内容参见与本公告同日刊载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于公司章程修订的公告》（公告编号：2017-046）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本项议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开本公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
本公司董事会提议召开公司 2017年第三次临时股东大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行披露《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
三、上网附件及备查文件
1.《新华文轩第四届董事会 2017年第十一次会议决议》。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2017年10月 31日
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2019-016
科华控股股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。公司及下属子公司拟以自有资金在余额不超过5000万美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务，授权期限自公司董事会审议通过之日起至2019年年度股东大会之日止。相关事项如下：一、外汇套期保值目的
根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业务量不断增加，公司境外收入增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对本公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
二、外汇套期保值业务概述
1、币种及业务品种：公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。
2、资金规模及资金来源：公司及下属子公司拟开展余额金额不超过5000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务,资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。
3、交易对手：银行等金融机构。
4、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务制度》，对本公司外汇套期保值业务的管理原则及要求、审批权限、管理及内部操作流程等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。本公司将严格按照《外汇套期保值业务制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。
2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、为控制交易违约风险，本公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。
4、加强对银行账户和资金的管控，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
5、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
六、独立董事意见
公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的外汇套期保值业务，与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定。公司开展外汇套期保值业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，全体独立董事同意公司在授权范围内开展外汇套期保值业务。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2019-083债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
关于参加重庆辖区上市公司 2019年
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司 2019年投资者网上集体接待日”活动。
本次投资者网上集体接待日活动采取网络远程的方式进行，投资者可以登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年11月6日（星期三）15:00-17:00。
届时，公司部分高管人员将参加本次活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事
关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款
暨关联交易事前认可的书面意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，作为安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司第七届董事会第十八会议拟审议的《关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》进行了认真的事前核查，发表意见如下：
1、公司本次向财务公司申请贷款主要是为满足公司日常经营需要，有助于扩大公司融资渠道，降低融资成本；
2、本次贷款利率符合公司与财务公司签署的《金融服务协议》中约定的标准，价格公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司可持续发展；
3、同意将本议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事李明鲁先生、石葱岭先生、周四新先生应按规定予以回避。
（以下无正文）
广西桂东电力股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
广西桂东电力股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014年3月26日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》和其他有关规定，对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，现就公司2013年度利润分配预案、聘请会计师事务所及其报酬等事项发表如下意见：
一、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，根据独立、客观、公正的原则，对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于公司 2013年度利润分配预案》发表独立意见：
公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的 2013年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者和全体股东的合法权益。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的独立意见
按照《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，根据独立、客观、公正的原则，对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案》发表独立意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2013年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度审计任务，公司向其支付的审计费用合理，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于聘请2014年度公司内部控制审计机构及其报酬的独立意见
按照《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，根据独立、客观、公正的原则，对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于聘请2014年度公司内部控制审计机构及其报酬的议案》发表独立意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，该所具有丰富的执业经验，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，公司向其支付的审计费用合理，同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于公司 2013年度内部控制评价报告的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，根据独立、客观、公正的原则，对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《广西桂东电力股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》发表独立意见：
2013年度公司已基本建立起了较为完备的内部控制体系，内控制度已涵盖公司经营的各个环节，公司各项经营活动严格按照内控制度执行，各项风险基本能够得到有效的控制。公司董事会制订的《内部控制评价报告》符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司 2013年度的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
五、关于增选公司董事的独立意见
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，根据独立、客观、公正的原则，对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于增选公司董事的议案》发表独立意见：
1、董事候选人秦敏先生的任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
2、本次董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经了解，本次董事候选人秦敏先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职务的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司股东大会审议选举。
六、关于拟在限售期满后出售部分国海证券股票的独立意见
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，根据独立、客观、公正的原则，对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于拟在限售期满后出售部分国海证券股票的议案》发表独立意见：
公司出售国海证券部分股票有利于公司锁定部分已得投资收益，减轻公司资金和成
本压力，符合公司长远发展目标，相关决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在内幕交易。同意公司在限售期满后一年内出售部分国海证券股票，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
七、关于转让吉光电子股权的关联交易的独立意见
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，根据独立、客观、公正的原则，对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于转让吉光电子股权的关联交易议案》发表独立意见：
公司本次转让吉光电子股权给控股股东贺投集团的交易行为有利于公司提升公司资产质量，消除关联交易和同业经营行为，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，关联交易价格不低于吉光电子经评估后的净资产，决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，我们同意公司本次转让吉光电子股权的关联交易。
八、关于为子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，我们对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于为子公司提供担保的议案》发表独立意见：
本次公司为子公司提供担保事宜有利于子公司更好地开展生产及销售业务，符合公司长远发展目标。上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
九、关于为子公司提供资金支持的独立意见
根据有关规定，我们对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于为子公司提供资金支持的议案》发表独立意见：
公司向子公司提供临时资金支持是公司子公司生产经营和发展的客观需要。本次公司向子公司提供临时资金支持，决策程序合法、有效，资金占用费按银行同期贷款利率收取，定价公允，没有损害全体股东的利益，同意公司向子公司提供临时资金支持，并同意提交公司股东大会审议。
十、关于公司 2014年度日常关联交易事项的独立意见
我们根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》等的要求，在对公司以往年度日常关联交易有关情况进行了调查了解，并在听取了公司董事会、监事会和经理层有关人员相关意见的基础上，就公司 2014年度日常关联交易事项发表独立意见如下：
广西桂东电力股份有限公司 2014年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司 2014年度的日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）