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证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-042
恒信移动商务股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年5月5日下午16点在北京金源大酒店以现场方式召开，本次会议通知于2017年4月25日以电话、邮件方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由姚友厚先生主持，全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
会议选举姚友厚先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
经表决，3票赞同，0票反对，0票弃权，表决通过。
恒信移动商务股份有限公司监事会二零一七年五月八日
附件：
姚友厚，男，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，海军政治学院法律专业本科学历，1982年至2002年在海军政治部任干事、副处长、处长，2004年至今任恒信移动商务股份有限公司行政总办主仼、公司顾问。
姚友厚先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
财通证券股份有限公司
关于浙江明牌珠宝股份有限公司
2014年度关联交易情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“财通证券”）作为浙江明牌珠宝股份有限公司（下称“明牌珠宝”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对明牌珠宝2014年度关联交易进行了勤勉尽职、认真审慎的核查，现就 2014年度明牌珠宝与其关联方的关联交易事宜，发表如下核查意见：
一、销售商品的关联交易
截至2014年12月31日，公司与关联方销售商品关联交易情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期数|上年同期数|
|北京菜市口百货股份有限公司|黄铂金、镶嵌饰品|212,734,245.83|272,907,171.97|
|浙江明牌实业股份有限公司|银制品|122,602.35||
|日月城置业有限公司|银制品|80,043.38||
|临沂日月置业有限公司|黄金饰品|40,149.49||
|南京明奥珠宝有限公司|黄金饰品加工|20,423.08|754,757.97|

注：南京明奥珠宝有限公司为公司联营企业，公司持有26%股权。
二、关联租赁情况
1、公司之子公司武汉明牌首饰有限公司与武汉明牌实业投资有限公司签订《房屋租赁合同》，武汉明牌实业投资有限公司将位于武汉市江汉区中山大道 561号的房产一楼出租给子公司武汉明牌首饰有限公司作为办公及商业经营使用，租期为 20年，即自 2010年 1月 1日起至 2029年 12月 31日止，双方协商确定年租金为260万元，2014年租金260万元。
2、公司之子公司上海明牌首饰有限公司与上海明牌投资有限公司签订《房
屋租赁合同》，上海明牌投资有限公司将位于上海市黄浦区南京东路 388号的房
产一层、地下一层及四楼402室出租给子公司上海明牌首饰有限公司作为办公及商业经营使用，租期为20年，即自2010年1月1日起至2029年12月31日止，双方协商确定年租金为350万元，2014年租金350万元。
3、公司之子公司长沙明牌珠宝销售有限公司与浙江明牌实业股份有限公司签订《房屋租赁合同》，浙江明牌实业股份有限公司将位于长沙市黄兴南路 456号一楼的物业部分出租给子公司长沙明牌珠宝销售有限公司作为办公及商业经营使用，租期为 20年，即自 2010年 1月 1日起至 2029年 12月 31日止，双方协商确定年租金为70万元，2014年租金为70万元。
4、公司之子公司绍兴明牌珠宝销售有限公司与浙江明牌实业股份有限公司签订《房屋租赁合同》，浙江明牌实业股份有限公司将位于绍兴解放北路 399号的房屋出租给子公司绍兴明牌珠宝销售有限公司作为办公及商业经营使用，租期为2年，即自2013年1月1日起至2014年12月31日止，双方协商确定年租金为220万元，2014年租金为220万元。
5、公司与浙江日月首饰集团有限公司签订《房屋租赁合同》，公司将位于绍兴县福全镇沈家畈村东厢溇第3幢5层5间出租给浙江日月首饰集团有限公司作为办公用房，租赁期为2年，即自2013年1月1日起至2014年12月31日止，双方协商确定年租金6万元，2014年租金为6万元。
三、关联担保情况
2、2012年公司向社会公开发行面值 10亿元的公司债券，债券期限五年，票面利率为7.20%。浙江日月首饰集团有限公司为发行的公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保范围为债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。
四、垫付劳务费用
1、公司与武汉明牌实业投资有限公司签订《劳务派遣协议》，武汉明牌实业投资有限公司按照规定向公司派遣劳务人员，派遣期为5年，即自2011年4月1日起至2016年3月31日止，本期武汉明牌实业投资有限公司替公司垫付劳务派遣费用4,906,217.96元。
2、公司之子公司武汉明牌首饰有限公司与武汉明牌实业投资有限公司签订《劳务派遣协议》,武汉明牌实业投资有限公司按照规定向武汉明牌首饰有限公司中山大洋店派遣劳务人员。本期武汉明牌实业投资有限公司垫付劳务派遣费用244,898.61元。
五、关联方应收应付款项
单位：元
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|项目名称|关联方|期末数|期初数|
|预收款项||||
||北京菜市口百货股份有限公司|11,366,726.16|53,121,726.16|
|小 计||11,366,726.16|53,121,726.16|
|其他应付款||||
||武汉明牌实业投资有限公司|2,628,237.05|2,805,588.12|
|小 计||2,628,237.05|2,805,588.12|

六、保荐机构的核查意见
经核查，公司与上述关联方的交易均属于正常的商品购销、租赁、担保、劳务派遣等，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，充分利用上述关联
方优势，有利于公司进一步拓展业务，降低成本，同时保证公司正常稳定的经营，
确保公司的整体经济效益。
保荐机构认为：明牌珠宝2014年度关联交易事项决策已通过相关决策机构决议，且已公开披露相关决策信息，决策程序、信息披露符合法律法规的相关规定；
明牌珠宝的关联交易有利于保证明牌珠宝经营的持续性和稳定性；关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会对明牌珠宝未来财务状况与经营成果产生重大不利影响。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江明牌珠宝股份有限公司 2014年度关联交易情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字： 2015年4月21日
王俊
2015年4月21日
许金洋
保荐机构盖章：财通证券股份有限公司 2015年4月21日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-028浙江富春江环保热电股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司利用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期闲置自有资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
银行低风险短期理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。本次投资理财产品事项不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的“风险投资”。
4、关联关系
公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
5、投资期限
自获此次董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
7、决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会审议权限范围，不需要提交公司股东大会审议。董事会审议通过后授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
二、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用额度不超过6亿元暂时自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，保障公司股东利益。
三、投资风险及风险控制措施
(一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
(二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险短期的投资品种；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行低风险短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
本次使用闲置自有资金购买银行低风险短期理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》、《投资决策管理制度》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定。
据此，独立董事同意公司利用合计不超过人民币6亿元额度的闲置自有资金购买银行低风险短期理财产品。
2、监事会意见
监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行低风险短期理财产品，有利于加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，我们同意公司利用合计不超过人民币6亿元额度的闲置自有资金购买银行低风险短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
3、保荐机构的核查意见
公司拟使用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序。该事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，使用闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率，保障公司股东利益。
我们对公司本次拟使用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品的事项无异议。
五、备查文件目录
1、《浙江富春江环保热电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《浙江富春江环保热电股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》；
4、《东兴证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司使用自有闲置资金投资理财产品的核查意见》。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2018年5月15日
广东德美精细化工集团股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》、《广东德美精细化工集团股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2019年10月29日召开的第六届董事会第十四次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事石碧先生、GUO XIN先生、丁海芳女士对公司会计政策变更的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定；董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页为独立董事对相关事项的事前认可及独立意见之签字页）
广东德美精细化工集团股份有限公司
独立董事 石 碧
独立董事 GUO XIN
独立董事丁海芳
二〇一九年十月二十九日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2014-058
重庆梅安森科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2014年10月11日以书面方式发出，会议于2014年10月22日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2014年第三季度报告》
《重庆梅安森科技股份有限公司2014年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策变更。
《重庆梅安森科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2014年10月23日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016-002四川成飞集成科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2015年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减幅度（％）|
||||2015年||2014年|||
||营业总收入|162,340.36||91,866.56||76.71||
||营业利润|9,779.04||-1,711.64||671.33||
||利润总额|13,091.67||3,495.93||274.48||
||归属于上市公司股东的净利润|8,810.98||4,120.58||113.83||
||基本每股收益（元）|0.26||0.12||116.67||
|加权平均净资产收益率||5.29%||2.55%||上升2.74个百分点||
|||2015年末||2014年末||增减幅度（％）||
||总资产|464,321.67||335,244.48||38.50||
||归属于上市公司股东的所有者权益|169,652.24||162,852.30||4.18||
||股本|34,518.84||34,518.84||0||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.91||4.72||4.03||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标
均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。
— 1—
二、经营业绩和财务状况的简要说明
本报告期内，公司实现营业总收入162,340.36万元，较上年同期增长76.71%；
营业利润9,779.04万元，较上年同期增长671.33%；利润总额13,091.67万元，较上年同期增长274.48%；实现归属于上市公司股东的净利润8,810.98万元，较上年同期增长113.83%。主要是由于锂电池业务销售形势呈现爆发式增长，带来其销售额、利润的大幅增长所致。
2015年末，公司总资产464,321.67万元，较上年同期增长38.5%，主要是货币资金、应收票据、应收账款、固定资产增加所致。归属于上市公司股东的所有者权益169,652.24万元，较上年同期增长4.18%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司2015年第三季度报告》中预计：“2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在63%～113%，盈利：6,717万元～8,778万元”，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润8,810.98万元，同比增长
113.83%。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人张剑龙、主管会计工作的负责人程雁、会计机构负责人王金晖签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人刘林芳签字的内部审计报告。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2016年2月24日
— 2—
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-021麦趣尔集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 13日年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用暂时闲置自有资金不超过 1亿元、暂时闲置募集资金不超过 2亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见 2014年 5月 14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》）。
公司于2015年4月7日与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司签订了“银企通理财产品2015年第39期”，约定公司以人民币 14,000万元暂时闲置募集资金购买该理财产品。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：银企通理财产品2015年第39期（代码：D15039）
（二）发行人：乌鲁木齐市商业银行股份有限公司；
（三）币种：人民币；
（四）投资项目：主要投资是银行间债券市场产品、同业存款、债权收益权、资产管理计划、信托计划信托收益等资产；
（五）产品类别：保本浮动收益理财产品；
（六）产品预期年收益率：5%；
（七）期限：61天；
（八）产品起始日：2015年4月8日；
（九）产品到期日：2015年6月8日；
（十）收益支付方式：在理财产品到期日，一次性把理财收益划转至账户；
（十一）购买理财产品金额：壹亿肆仟万元整（RMB14,000万元）；
（十二）资金来源：公司暂时闲置募集资金；
（十三）赎回及提前终止：本理财产品存续期内，不提供申购或赎回；
（十四）关联关系说明：公司与商业银行无关联关系；
（十五）产品风险提示。1.信用风险：本产品的投资工具主要是银行间债券市场产品、同业存款、信托收益权、定向资产管理计划等，部分品种存在一定的信用风险。
3.流动性风险：本产品为固定期限投资品种，在投资期间投资人无法提前赎回和兑付，因此可能导致投资人急需资金时不能按时变现。4.通货膨胀风险：本产品在运作期内面临的一定通货膨胀风险，即在通货膨胀发生时，投资品种相应调整的灵活性不强，导致预期收益不能完全弥补通货膨胀带来的货币贬值损失。
二、采取的风险控制措施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况
1、公司于2014年5月27日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第47期理财产品。目前，该理财产品已于2014年8月27日到期。
2、公司于2014年6月12日使用自有闲置资金6,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第51期理财产品。目前，该理财产品已于2014年8月12日到期。
3、公司于2014年8月13日使用自有闲置资金6,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第72期理财产品。目前，该理财产品已于2014年10月14日到期。
4、公司于2014年8月27日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益理财产品2014年第72期，于2014年8月28日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益理财产品2014年第77期。前述理财产品分别于2014年10月19日和2014年11月29日到期。
5、公司于2014年10月28日使用自有闲置资金3,001万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2014年第95期理财产品。目前，该理财产品已于2014年12月18日到期。
6、公司于2014年12月2日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2014年第106期理财产品。目前，该理财产品已于2015年2月3日到期。
8、公司于2015年2月3日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前，该理财产品已于2015年3月10日到期。
9、公司于2015年2月6日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月7日到期。
10、公司于2015年3月12日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第24期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
11、公司于2015年3月18日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第18期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计4,500万元（不含本次），公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品金额14,000万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计4,530万元。
五、备查文件
1、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司“银企通理财产品2015年第39期”的通知；
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2014-030厦门银润投资股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日——2014年9月30日
2.业绩预计情况
亏损扭亏为盈 同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|2014 年1月1日~2014年9月 30日|2013年1月1日~2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：20-80万元|亏损： -120.19万元|
||较去年同期增长幅度为：116.64%-166.56%||
|项 目|2014 年7月1日~2014年9月 30日|2013年7月1日~2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：141.39-201.39万元|亏损： -80.29万元|
||较去年同期增长幅度为：276.10%-350.83%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
四、其他相关说明
以上数据仅为预测数据，最终以公司披露的2014年第三季度报告为准。公司2014年三季度报告将在2014年10月29日披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者关注，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司董事会
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-032
深圳市振业（集团）股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：37,440.98万元–44,929.17万元|盈利：24,960.65万元|
||比上年同期增长：50% -80%||
|基本每股收益|盈利：约 0.2774元- 0.3328元|盈利：0.1849元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审。
三、业绩变动原因说明
2018年半年度业绩大幅上升，系本期合作开发项目投资收益增加所致。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2017-003
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德力股份，股票代码：002571）于2016年8月2日开市起停牌并刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-055号），2016年8月9日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-056号）。2016年8月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-057号）。2016年8月23日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-061号）。2016年 8月 30日，公司披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-062号）。2016年9月6日、9月13日、9月20日、9月27日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-063号，2016-064
号，2016-065号，2016-066号）。2016年9月30日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-067号）。2016年10月12日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了继续停牌相关事项（公告编号：
首日起累计不超过6个月，即预计最晚将于2017年1月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，并复牌（公告编号：2016-078号）。
2016年11月4日,11月11日,11月18日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-079号、2016-080号、2016-081号）。2016年11月25日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-083号）和《广发证券股份有限公司关于安徽德力日用股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。2016年12月2日、12月9日、12月16日、12月23
日、12月30日、2017年1月6日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-084号、2016-086号、2016-087号、2016-088号、2016-092号、2017-001号）。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司各中介机构已完成初步的尽职调查、审计等有关工作。最终的评估、审计结果以及交易方案仍在商讨、论证阶段，相关准备工作尚未完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于
2017年 1月 16日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
继续停牌期间，公司将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
鹭燕医药股份有限公司独立董事
关于第四届第五次董事会相关事项的独立意见
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了
第四届董事会第五次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规章制度
的规定，作为公司独立董事，我们对第四届董事会第五次会议的相关议案进行
了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，
现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于 2017年度公司利润分配预案的独立意见
该利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情
况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将议案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的独立意见
公司除为控股子公司提供贷款、采购货款付款担保及子公司之间的相互担
保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或
个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
公司为控股子公司申请综合授信和采购货款付款提供担保，符合医药流通
行业的特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是
公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以
及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行
为。
因此，我们同意将议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的独立意见
公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提
高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用自有闲置资金购
买保本型理财产品或结构性存款事项已履行相应的审批程序，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款。
四、关于 2017年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，
经认真审阅公司《2017年度内部控制自我评价报告》，并与公司中高层管理人员进行交流，查阅公司相关管理制度并核查其实际运行情况，我们认为：
公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，也适应
当前公司生产经营实际情况的需要；公司已经建立了较为完善的内部控制制度
体系并得到有效执行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的
内部控制，内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正
常进行，因此，公司的内部控制是有效的。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面总结了公司内部控制制度的建立和运行情况，该报告的内容与公司
内部控制制度建立和运行的实际情况一致。
我们同意公司董事会出具的公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
五、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）等相关规定，我们对2017年度
公司控股股东及其他关联方占用公司资金进行了核查，我们认为：报告期内公
司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并
延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
六、关于公司 2017年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的独
立意见
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与实际使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于 2017年公司高管人员薪酬发放方案及制定《高级管理人员薪酬
与考核管理制度》的独立意见
公司2017年度高级管理人员薪酬发放方案考虑了公司2017年的实际经营
情况，符合公司相关制度规定，公司对高级管理人员薪酬的考核与公司实际经
营指标相吻合，有利于发挥高级管理人员的创造性与积极性，不存在损害公司
中小股东利益的情形。因此，我们对公司2017年度高级管理人员薪酬发放方
案无异议。
《高级管理人员薪酬与考核管理制度》根据公司经营预算和工作目标对高
级管理人员进行综合考核，并根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬，符
合公司实际，也具备可操作性，符合相关政策、法律、法规，符合公司实际情
况及长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第五次董
事会相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事林志扬：___________________2018年4月20日
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第五次董
事会相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事黄炳艺：___________________2018年4月20日
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第五次董
事会相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事唐炎钊：___________________2018年4月20日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-068天奇自动化工程股份有限公司
关于收购江苏民营投资控股有限公司1.16%出资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江苏民营投资控股有限公司（以下简称“苏民投”）是全国首家省级民营投资集团，规划注册资本300亿元人民币，首期86亿元人民币。苏州正和投资有限公司（以下简称“苏州正和”）为苏民投的原始股东，其认购出资5亿元，尚未履行出资义务。天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟以0万元的对价收购苏州正和认购的苏民投1亿元的出资份额（1.16%出资比例），并后期履行1亿元的出资义务。
2、该议案业经公司第六届董事会第十次(临时)会议审核通过。该投资标的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次收购行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1.公司名称：苏州正和投资有限公司
2.注册资本：5,000万元人民币
3.法定代表人：王保庆
4.住所：苏州高新区科创路18号
5.成立时间：1996年9月18日
6.经营范围：投资及投资管理，资产管理；机电产品设计、研究、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏民营投资控股有限公司
注册资本：860,000万元人民币
成立日期：2016年5月13日
住所：无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融大厦A座15楼
法定代表人：黄东峰
经营范围：股权、债权投资及管理、实业投资、资产管理、国际并购，商务咨询、财务咨询、投资咨询、发起设立股权投资基金及基金管理公司、国家法律法规允许的其他境内外投资和资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股东情况
苏民投首批11家股东包括江苏沙钢集团有限公司、协鑫资本管理有限公司、红豆集团有限公司、江苏扬子江船厂有限公司、江阴澄星实业集团有限公司、新城发展投资有限公司、南京丰盛大族科技股份有限公司、苏州正和投资有限公司、远东控股集团有限公司、江苏新苑实业投资有限公司、江阴澄星实业集团有限公司。
本次交易完成后，公司将持有江苏民营投资控股有限公司1.16%的股权。
四、股权转让协议的主要内容
公司与苏州正合投资有限公司签署了《股权转让协议》，主要内容如下：
1、转让方（甲方）：苏州正合投资有限公司
受让方（乙方）：天奇自动化工程股份有限公司
2、双方确认，甲方将持有公司1.16%股权以人民币0元转让给乙方，自股权转让完成日起，乙方应按《江苏民营投资控股有限公司章程》的规定履行股东出资义务，分期向公司缴纳认缴出资金额人民币 1亿元。
3、双方确认，由于甲方未在规定时间完成第一期出资缴纳，乙方应在股权转让完成日后5个工作日内，履行上述股权对应的第一期出资金额人民币 2,000万元的缴纳义务，并按银行同期贷款利率缴纳自2016年6月13日起至出资缴纳之日止的逾期出资利息。
3、甲方转让股权前向公司支付的费用由甲方自行承担；转让股权后，其在公司原享有标的股权的权利和应承担的义务，随股权转让相应地转由乙方享有与承担。
5、本协议生效后，任何一方不履行或不完全履行本协议项下的义务或保证的，即构成违约，违约方应赔偿守约方的全部损失，守约方有权选择要求违约方继续履行本协议或解除本协议。
6、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，经公司股东会特别决议确认通过后生效。双方同意，在本协议签署后，就本协议未尽事宜，将进行进一步的协商，并达成补充协议。补充协议构成本协议不可分割的组成部分，与本协议有同等效力。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
公司本次投资苏民投，一方面可借助苏民投的对外投资平台实现资源整合、加快公司各项业务的发展；另一方面可借助苏民投的国际合作平台优势，与国际接轨，拓展公司的海外业务，进一步提升公司的盈利能力，促进公司持续稳定发展。本次投资符合公司的长远战略规划，将对公司今后的发展和利润水平提高产生积极影响。
2、存在的风险
江苏民营投资控股有限公司的成立虽然得到了政府的大力支持，但是在运作过程中受宏观经济、公司经营管理、投资标的等因素的影响，可能存在投资收益不达预期的风险。公司将密切关注苏民投的管理运营以防范风险。
六、备查文件
1、天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年9月8日
江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人范晓亮，作为江苏雅百特科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
范晓亮本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：范晓亮（签署）
日期：2019-11-26
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-077江苏中超控股股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利权人|专利号|发明专利名称|专利申请日|专利权期限|证书号|
|1|江苏中超控股股份有限公司|ZL 2015 10354977.8|含石墨烯的电缆用高导热聚氯乙烯护套材料及电缆|2015年6月24日|20年|第2677342号|

本发明公开了一种含石墨烯的电缆用高导热聚氯乙烯护套材料及电缆，要解决的技术问题是降低被损耗的传输电能。本发明与现有技术相比，导热剂和辅助导热剂配合使用可明显提高护套层材料的导热率，达到 0.3W/mk以上，散热较好，降低被损耗的传输电能或提高电缆载流量。
以上专利的取得不会对公司生产经营和业绩产生重大影响，但有利于公司发挥技术研发优势，提升核心竞争力。
风险提示：
1、实施风险：公司取得的发明专利证书中所涉及的产品尚属于新涉及的领域，在实施过程中可能出现不可抗力等突发因素，产品生产进度及后期实施存在较大不确定性。
2、政策风险：产品对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外
围环境产生重大不利变化，将对产品的预期收益产生影响。
3、市场及盈利风险：产品研发成功后，根据市场对产品的反应情况，产品的未来预期收益存在较大不确定性。若在产品市场反应良好情况下，可能会吸引行业内其他投资者的进入，从而增加市场竞争程度，对公司该产品未来发展带来不确定性。
敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-039
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》。
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制等工作提供高水平的专业指导，协助提高公司经营管理水平。考虑到财务报告审计工作的延续性，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。聘期一年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。
本议案经董事会审议通过后，尚需股东大会审议批准。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2019年4月25日
江苏九九久科技股份有限公司
独立董事提名人声明
江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会现就提名赵伟建先生为江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声名如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
二、被提名人符合江苏九九久科技股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏九九久科技股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏九九久科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏九九九科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏九九久科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、被提名人不是为江苏九九久科技股份有限公司或其附属企业、江苏九九久科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、被提名人不在与江苏九九久科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括江苏九九久科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏九九久科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 28次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会二〇一四年二月八日