证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2017-38
宁波 GQY视讯股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年度股东大会
2.股东大会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：2017年4月25日，公司第四届董事会第
十六次会议审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》，
召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年5月25日（星期四）下午15：00，会期半天
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月25日上午9：30到11：30，下午13：00到15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2017年5月24日下午15：00至2017年5月25日15：00的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：在本次股东大会上股东可通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。具体投票流程见附件三）
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2017年5月22日（星期一）
7.出席对象：
（1）于股权登记日2017年5月22日(星期一)下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8.现场会议地点：上海市黄浦区龙华东路818号金融A-19楼公司大会议厅。
二、会议审议事项
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|序号|议案名称|
|1|2016年度报告全文及摘要|
|2|2016年度董事会工作报告|
|3|2016年度监事会工作报告|
|4|2016年度财务决算报告|
|5|关于2016年度利润分配的议案|
|6|关于2017年度日常关联交易计划的议案|
|7|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案|

上述议案已分别经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾的栏|
||提案编码||提案名称|||
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||2016年度报告全文及摘要||√||
|2.00||2016年度董事会工作报告||√||
|3.00||2016年度监事会工作报告||√||
|4.00||2016年度财务决算报告||√||
|5.00||关于2016年度利润分配的议案||√||
|6.00||关于2017年度日常关联交易计划的议案||√||
|7.00||关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案||√||

四、现场会议登记方法
1．登记时间：2017年5月23日（周二），上午9:00-下午17:00。
2．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3．登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4．登记地点及联系方式：上海市黄浦区龙华东路 818号金融 A-19楼 GQY视讯董事会秘书办公室。
5．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
6．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前一小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
请详见本通知附件《网络投票指引》。
六、其他注意事项
1．本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2．联系方式：
联系人：黄健、崔琳
联系电话：021-61002033
联系地点：上海市黄浦区龙华东路 818号金融 A-19楼 GQY视讯董事会秘书办公室
联系传真：021-61002008（传真请标明：董事会秘书办公室）
附件一《参会股东登记表》
附件二《授权委托书》
附件三《网络投票指引》
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
附件一：
宁波 GQY视讯股份有限公司
2016年度股东大会参会股东登记表
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|个人/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|发言意向及要点:||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017年 5月 23日（周二）下午17:00之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：021-61002008）送到公司（地址：上海市黄浦区龙华东路 818号金融 A-19楼 GQY视讯董事会秘书办公室，邮政编码：200023，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3．如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件二：
宁波 GQY视讯股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波 GQY视讯股份有限公司 2016年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|提案编码|会议审议事项|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|2016年度报告全文及摘要|√||||
|2.00|2016年度董事会工作报告|√||||
|3.00|2016年度监事会工作报告|√||||
|4.00|2016年度财务决算报告|√||||
|5.00|关于2016年度利润分配的议案|√||||
|6.00|关于 2017 年度日常关联交易计划的议案|√||||
|7.00|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案|√||||

投票说明：
1．授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（签章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名： 受托人身份证号：
受委托权限：
委托日期： 年 月 日
附件三：
宁波 GQY视讯股份有限公司
2016年度股东大会网络投票指引
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、深市投资者投票代码：365076，投票简称为“视讯投票”。
2、议案设置以及意见表决
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|会议审议事项|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|2016年度报告全文及摘要|√||||
|2.00|2016年度董事会工作报告|√||||
|3.00|2016年度监事会工作报告|√||||
|4.00|2016年度财务决算报告|√||||
|5.00|关于2016年度利润分配的议案|√||||
|6.00|关于 2017 年度日常关联交易计划的议案|√||||
|7.00|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案|√||||

注：对总议案 100.00进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。
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|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、投票举例：
在“申报股数”项下填报表决意见或选举票数。在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
股权登记日持有“GQY视讯”A股的投资者，对议案 1投赞成票的，其申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365076|买入|1.00元|1股|

股权登记日持有“GQY视讯”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365076|买入|100.00元|1股|

5、注意事项：
对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2017年5月24日15∶00至2017年5月25日15∶00的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。