珠海艾派克科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，2015年度严格按《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责的促进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
作为公司的独立董事，本人积极有效、独立公正地履行职责，对公司的经营运作情况进行深入了解和监督，认真参加公司董事会及各专业委员会会议，积极列席公司股东大会会议。
1、出席董事会情况
2015年度，公司共召开了11次董事会。本人出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况|备注|
|刘纯斌|11|11|0|0|赞成||

2、列席股东会情况
2015年度，公司共召开了6次股东大会，本人列席会议情况如下：
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|独立董事姓名|召开股东大会（次）|列席会议（次）|备注|
|刘纯斌|6|6||

二、事前认可及发表独立意见情况
2015年度，本人谨慎、恰当地行使了独立董事的权利，审议了会议中的各项议案，积极参与讨论并对相关事项提出客观、中肯的建议和意见，为公司董事会提高决策水平起到了积极作用，具体事前认可及发表独立意见情况如下：
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|时 间|会 议|事前确认函事项|独立意见|定期报告的确认意见|意 见类 型|
|2015 年 3月30日|四届十五次董事会|1、关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的事前认可意见2、关于2015年度日常关交易预计议案提交董事会审议的事前认可意见|1、 关联方资金占用及往来情况的独立意见2、 关于对外担保情况的专项说明及独立意见3、 关于会计政策变更的独立意见4、 关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见5、 关于将结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的独立意见6、 关于2014年度利润分配预案的独立意见7、 关于2015年度日常关联交易预计的独立意见8、 关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见9、 关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的独立意见|根据《证券法》第68条的要求，本人作为珠海艾派克科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2014年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|同意|
|2015 年 4月3日|四届十六次董事会|无|关于会计政策变更的独立意见|无|同意|
|2015 年 4月21日|四届十七次董事会|无|无|根据《证券法》第68条的要求，本人作为珠海艾派克科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2015年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|同意|
|2015年5月6日|四届十八次董事会|1、对重大资产重组暨重大资产购买交易相关事项的事前认可意见2、对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的|1、对重大资产重组暨重大资产购买交易相关事项的独立意见2、对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|无|同意|

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|||事前认可意见||||
|2015年6月11日|四届十九次董事会|对重大资产重组暨重大资产购买交易相关事项的事前认可意见|对重大资产重组暨重大资产购买交易相关事项的独立意见|无|同意|
|2015年8月25日|四届二十二次董事会|无|关于控股股东及其关联方资金占用及公司对外担保情况的独立意见|根据《证券法》第68条的要求，本人作为珠海艾派克科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2015年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|同意|
|2015年10月11日|四届二十三次董事会|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》等相关事项的事前认可意见|1、关于公司非公开发行股票所涉及相关事项的独立意见2 、 关 于 公 司 未 来 三 年（2015-2017 年）股东分红回报规划的独立意见3、关于聘任公司高级管理人员的独立意见|无|同意|
|2015年10月28日|四届二十四次董事会|无|1、关于增选公司第四届董事会非独立董事的事项2、关于董事津贴、高级管理人员基本薪酬标准事项3、关于高级管理人员离职事项|根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为珠海艾派克科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2015年三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性|同意|

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|||||陈述或者重大遗漏。||
|2015年11月18日|四届二十五次董事会|无|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于高级管理人员基本薪酬标准的独立意见|无|同意|

以上相关事前认可及独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司现场考察情况
2015年度，本人利用召开股东大会或董事会时间、或抽出空闲时间到公司现场或子公司深入了解公司运营管理情况，与公司内部相关部门的管理者针对公司内部管理、流程、控制等方面进行了解交流沟通。平时工作中，本人通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、高级管理人员、内审人员及其他相关人员保持密切联系，并对公司生产经营情况、财务情况、对外投资等情况动态掌握，主动了解公司内部重大事项的进展及媒体有关报道，全面掌握公司的运行情况，积极对公司经营管理提出建议。
四、董事会专业委员会工作情况
1、董事会审计委员会
本人为董事会审计委员会主任，严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定召开董事会审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计工作计划和报告、募集资金专项报告等进行审议，不断完善内部控制制度的建立健全，切实履行审计委员会主任的各项职责，运作规范。
2、董事会薪酬与考核委员会
本人为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定参加相关工作和会议，依照公司《高管人员薪酬管理办法》，对2015年度董事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，切实履行薪酬与考核委员会的职责，运作规范。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
持续关注并规范、监督、完善公司信息披露工作，及媒体对的相关报道，充分
发挥独立董事职权，监督并严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和公司《信息披露制度》的有关规定。保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时性，维护全体股东利益。
2、落实保护投资者合法权益情况
加强监督、促进公司按照中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，不断完善公司经营管理、财务管理及内控制度等建设和执行情况，切实审查以充分保障公司全体股东特别是中小股东权益的保护。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、2016年工作计划
2016年，本人将继续加强学习，忠实勤勉、独立公正的原则，严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度认真有效地履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益不受损害，充分利用自身专长和经验为公司发展提供可行建议。
八、联系方式：
刘纯斌： liucb@sina.com
最后，衷心感谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员在本人2015年的工作中给予了极大的协助和配合。
独立董事：刘纯斌
二○一六年三月十五日