证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-082
福建元力活性炭股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定，2016年 10月 31日（星期一）下午 2:30召开 2016年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十七次会议审议，决定召开 2016年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：2016年 10月 31日下午 2:30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 10月 31日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2016年 10月 30日15:00－10月 31日 15:00期间的任意时间。
5、会议出席对象：
（1）截至 2016年 10月 24日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
6、会议地点：福建省南平市八一路 356号公司会议室
二、会议审议以下事项
1、审议《关于将母公司拥有的活性炭业务划转至全资子公司的议案》2、审议《关于授权董事会全权办理对全资子公司南平元力活性炭有限公司增加注册资本事宜的议案》
3、审议《关于选举许文显先生为公司董事的议案》
4、审议《关于<福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
5、审议《关于授权公司董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2016年 10月 25日 16:30前送达公司证券投资部。
来信请寄：福建省南平市八一路 356号福建元力活性炭股份有限公司证券投资部收，邮编：353000（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2016年 10月 25日，上午9:00—11:30、13:30—16:30。
3、登记地点：福建省南平市八一路 356号福建元力活性炭股份有限公司证券投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：许文显 电话：0599-8558803
传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
通讯地址：福建省南平市八一路 356号福建元力活性炭股份有限公司证券投资部收，邮编：353000
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
福建元力活性炭股份有限公司第三届董事会第十七会议决议
福建元力活性炭股份有限公司董事会二○一六年十月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365174。
2.投票简称：“元力投票”。
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||关于拟将母公司拥有的活性炭业务划转至全资子公司的公告||1.00||
|议案2||关于授权董事会全权办理对全资子公司南平元力活性炭有限公司增加注册资本事宜的议案||2.00||
|议案3||关于选举许文显先生为公司董事的议案||3.00||
|议案4||关于《福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的议案||4.00||
|议案5||关于授权公司董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案||5.00||

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年10月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 10月 30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 10月 31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
福建元力活性炭股份有限公司
2016年第六次临时股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|姓名/名称|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子信箱|
|是否本人参会|邮政编码|
|联系地址||
|备注||

附件三：
授权委托书
福建元力活性炭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席福建元力活性炭股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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|序号|议案内容|表决结果|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于拟将母公司拥有的活性炭业务划转至全资子公司的公告||||
|2|关于授权董事会全权办理对全资子公司南平元力活性炭有限公司增加注册资本事宜的议案||||
|3|关于选举许文显先生为公司董事的议案||||
|4|关于《福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的议案||||
|5|关于授权公司董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案||||

委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托人（自然人签名，法人盖章）：
委托日期： 年 月 日