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证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-101
北京立思辰科技股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2019年12月19日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，公司拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）以公司名下软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
公司拟与文科租赁以公司名下软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额10,000万元（人民币，以下皆同），租赁期限3年。
公司于2019年12月19日召开第四届董事会第三十三次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
3、住所：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-031)
4、法定代表人：蓝陶勇
6、成立日期：2014年07月25日
7、统一社会信用代码：91110000397914133C
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：公司名下软件著作权
2、标的资产基本情况：截至本公告发布日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁主要内容
1、承租人：北京立思辰科技股份有限公司
2、出租人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
3、租赁标的：公司名下软件著作权
4、租赁模式：售后回租
5、租赁年限：3年
6、增信方式：公司全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司提供连带责任保证担保。
拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
公司董事会授权管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。
五、本次融资租赁交易的目的和影响
公司本次开展融资租赁业务旨在拓宽公司融资渠道，盘活公司资产，优化资金结构，进一步增强公司市场竞争力，助力公司业务开展及日常经营运作。
本次交易的进行，不影响公司对名下软件著作权的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-162
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于公司对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
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|江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次|
|临时会议、2018年第十四次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对外提供|
|担保的议案》。公司于2018 年12 月8日披露了《关于2019年度对外提供担保的|
|公告》（公告编号：2018-197）。公司第四届董事会第四次临时会议决议审议通过|
|了《关于公司变更担保额度范围内融资机构的议案》。公司于 2019年 9月24日|
|披露了《关于公司变更担保额度范围内融资机构的公告》（公告编号：2019-138）。|
|根据上述议案及公告，公司为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称|
|“能源工程”）向金融机构或非金融机构申请总额度不超过100,000万元人民币|
|的融资提供担保，担保期限不超过一年。江苏爱康实业集团有限公司（以下简称|
|“爱康实业”）为能源工程本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。|
|近日，公司接到参股公司能源工程的申请，为满足其日常经营需求，能源工|
|程向中国建设银行股份有限公司张家港分行（以下简称“张家港建行”）申请流|
|动资金贷款业务，融资金额为5,000.00万元，融资期限为1年，能源工程与张家|
|港建行签订《人民币流动资金贷款合同》，张家港建行与公司签订了《本金最高|
|额保证合同》，提供保证金额最高限度为15,000.00万元。|
|以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审|
|批程序。|

二、被担保人基本情况
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|项目|内容|
|企业名称|苏州爱康能源工程技术股份有限公司|

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|成立时间|2012年09月05日|||
|统一社会信用代码|9132050005347164XE|||
|注册地址|张家港杨舍镇（塘市街道）金塘西路北侧1幢|||
|法定代表人|吴飞|||
|注册资本|13645.8333万元人民币|||
|公司类型|股份有限公司（非上市）|||
|主营业务|能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC工程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包（凭资质经营）、水利水电工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股东及持股比例|张家港爱康新能源产业并购基金（有限合伙）持有51.87%，张家港爱康股权投资管理中心（有限合伙）持有0.73%，爱康科技持有47.4%|||
|关系说明|控股股东爱康实业控制的其他企业|||
|基本财务数据（单位：万元）||2018年12月31日/2018年度|2019年6月30日/2019年6月|
||总资产|447,165.16|391,583.74|
||净资产|95,877.91|95,896.60|
||营业收入|137,521.96|20,280.89|
||净利润|13,990.09|-513.04|

注：以上财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
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|近日，公司与张家港建行签订了《本金最高额保证合同》，为能源工程本次|
|流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，最高金额限度为15,000万元，担保|
|期限为三年。|

四、董事会意见
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|公司董事会认为：|
|1、公司为能源工程申请5,000.00万元的流动资金贷款业务提供15,000万元|
|担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。在对能源工程的资|
|产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上|
|董事会认为能源工程的偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对|

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|公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司控股股东爱|
|康实业为本次对能源工程担保提供反担保，提高了本次对外担保的安全边际。|
|2、公司会指派专人持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期|
|的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资|
|产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并|
|向董事会报告。|

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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|截止本公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,436,229.03|
|万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为244.79%。实际发生的对外担保|
|余额为人民币751,967.48万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为|
|人民币248,152.03万元；其他对外担保余额为人民币503,815.45万元。以上担保|
|累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为128.17%。若包含本次担保，累计|
|担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为129.02%。公司无逾期的对外|
|担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。|

特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月六日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-081新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈 □同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：850万元 –930万元|盈利：462.61万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司营业收入同比增长26%，营业成本同比增长46%，公司产品综合毛利率同比下降9个百分点，归属于上市公司股东的净利润在-850万元到-930万元。具体变动原因如下：
1、报告期，公司冻精收入同比增长25%，主要为进口冻精销售收入同比增长80%影响所致，但受市场因素影响，进口冻精单位成本同比增加12%,使进口冻精毛利率同比下降 10个百分点,影响冻精综合毛利同比下降 12个百分点，降低了公司盈利水平；
2、报告期，由于进口冻精销售同比增加及公司大肉牛营销战略的实施，使
销售费用同比增长60%；同时，合并范围的增加及银行贷款同比大幅增长导致管
理费和财务费用同比分别增长69%、373%；
3、报告期，公司非经营性损益对净利润的影响金额约为 157万元，同比减少约3%，变动原因为报告期收到的计入当期损益的政府补贴同比增长19%左右,及公司正常生产性淘汰致使处置生物资产净损失同比增加99%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2015年半年度报告的具体财务数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露；
3、公司预约于2015年8月26日披露公司2015年半年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年七月十一日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017－083北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届董事会第五十八次会议，于 2017年 9月 18日在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心B座3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年9月7日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12名，实际出席会议董事 12名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司总裁王辉先生的提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任公司全资下属公司北京跨学网教育科技有限公司总经理乔帅先生、公司全资子公司百年英才（北京）教育科技有限公司总经理韩雪先生、公司战略管理与投资并购部总经理雷思东先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
因公司2013年股权激励第三期股票期权1,944,951份已全部行权，公司注册资本从原来的870,665,746元变更为872,610,697元。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
《公司章程》第二十条“公司注册资本为870,665,746元，股份总数为870,665,746股，均为普通股。”修订为“公司注册资本为872,610,697元，股份总数为872,610,697股，均为普通股。”
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年10月17日（星期二）下午3点在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于向银行申请综合授信并为全资下属公司提供担保的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2017年9月19日
扬州晨化新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规、制度及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，在保持独立董事应有独立的前提下，勤免尽责，为提升公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席董事会与股东大会的情况
1、出席公司董事会会议情况
2018年度，公司共召开了8次董事会，本人出席了所有应出席的的董事会会议。召开董事会的时候，本人认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东利益。本人认为，公司2018年度董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，本人对2018年度提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。
2、出席股东大会会议情况
2018年度，公司共召开了两次股东大会，两次股东大会会议本人均亲自出席。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，充分利用自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对2018年度公司相关事项发表了如下独立意见：
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|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|独立意见|
|2018 年1月2日|第二届董事会第八次会议|关于聘任公司副总经理、财务总监的议案||
|2018 年4月10日|第二届董事会第九次会议|关于开展票据池业务的独立意见||
|2018 年4月23日|第二届董事会第十次会议|1、关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构||

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|||的事前认可独立意见；2、关于公司会计政策变更的独立意见；3、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见；4、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见；5、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；6、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的独立意见；7、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见；8、关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见；9、公司独立董事关于 2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见。|同意|
|2018 年5月11日|第二届董事会第十一次会议|关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案||
|2018 年6月19日|第二届董事会第十二次会议|1、关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量的独立意见；2、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见。||
|2018 年8月26日|第二届董事会第十三次会议|关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|2018 年12月7日|第二届董事会第十五次会议|关于核销坏账的独立意见||

三、董事会专门委员会履职情况
2018年度，本人同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，具
体履职情况如下：
1、薪酬与考核委员会履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了薪酬与考核委员会的日常工作，监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，对董事、监事、高管的薪酬及奖惩情况， 2018年限制性股票激励计划（草案）及摘要，2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象和授予数量等进行了审核，履行委员会主任委员应尽的责任和义务。
2、提名委员会履职情况
本人作为提名委员会的委员，在任职期间，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事会聘任的高级管理人员任职资格进行审查，确保被提名人员的先进性和专业性，保障董事和高级管理人员的选定符合相关规则和企业发展的需要。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人除通过参加董事会、股东大会及公司经营层组织的其他会议外，还常以电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行沟通，并不定期到公司进行现场检查，对现场检查发现的问题提出改进建议。按照相关制度的要求，对公司规范运作、内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，同时，时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，及时向公司汇报，切实履行独立董事的职责，保证公司和股东的利益。
五、参与的培训学习情况
为更好地履行职责，加强个人的专业能力，报告期内本人积极学习相关法律法规政策,积极参加公司、保荐机构以各种形式组织的相关培训，增强了规范运作意识，对公司的法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，为提高履行独立董事职责打下基础。接受中航证券有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市锦天城律师事务所相关人员的专业指导。
六、其他
1、本人未发生提议召开董事会情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所情况。
特此报告。
述职人：汤建萍
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-077成都三泰控股集团股份有限公司
关于举行二○一六年半年度业绩说明会
集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 9月 27日（星期二）下午15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕 2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
现将有关事项公告如下：本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）,参与公司本次投资者保护接待日。出席本次集体接待日的人员有：公司财务总监曾传琼女士、董事会秘书兼副总经理宋华梅女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日
国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司
2014年非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本保荐机构”）作为三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，本保荐机构针对三湘股份本次限售股份上市流通情况进行了审慎核查，具体如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
（一）发行类型
非公开发行股票。
（二）本次解除限售的股份取得的基本情况
三湘股份非公开发行股票申请于 2014年 8月 1日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2014年8月19日，中国证监会核发《关于核准三湘股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]847号），核准公司非公开发行不超过19,886万股新股。
三湘股份于2014年11月向特定投资者非公开发行股票，共发行18,979.0985万股人民币普通 A股，其中兴业全球基金管理有限公司认购 7,892.2225万股，汇添富基金管理股份有限公司认购6,284.6580万股，招商证券股份有限公司认购2,855.8225万股，中欧基金管理有限公司认购1,946.3955万股。
2014年 11月 24日，三湘股份就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2014年12月1日。
（三）限售期安排
自本次发行新增股份上市首日起 12个月，可上市流通时间为 2015年 12月3日。
二、本次解除限售的股东及其持股情况
本次解除限售的股东及持股情况详见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次申请解除限售的股份数量||
|||||占总股||||
|||||||（股）||
|股东名称||持股数量（股）||本比例||||
||||||||占总股本比例|
|||||（%）||股份总数||
||||||||（%）|
||5,545,102||0.58%||5,545,102|||
||29,574,676||3.09%||29,574,676|||
||16,636,414||1.74%||16,636,414|||
||2,800,000||0.29%||2,800,000|||
||6,704,251||0.70%||6,704,251|||
||7,785,582||0.81%||7,785,582|||
||21,252,225||2.22%||21,252,225|||
||5,545,102||0.58%||5,545,102|||
||28,558,225||2.99%||28,558,225|||
||5,545,286||0.58%||5,545,286|||
||39,770,000||4.16%||39,770,000|||
||15,100,000||1.58%||15,100,000|||
||4,974,122||0.52%||4,974,122|||
||189,790,985||19.84%||189,790,985|||

2、股份可上市流通日期为2015年12月3日。
三、本次解除限售后的股本结构
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动||本次变动后||
|股东名称||||||||||
|||数量（股）||比例||数量（股）||数量（股）|比例（%）|
||236,336,157||（%）24.71%||-189,790,985||46,545,172|||
||58,616,180||6.13%||-58,616,180||0|||
||28,000,000||2.93%||0||28,000,000|||
||131,174,805||13.71%||-131,174,805||0|||
||18,545,172||1.94%||0||18,545,172|||
||720,145,753||75.29%||+189,790,985||909,936,738|||
||956,481,910||100%||-||956,481,910|||

四、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，兴业全球基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、招商证券股份有限公司、中欧基金管理有限公司分别承诺本次认购的公司股票自发行结束之日起 12个月内均不上市交易或转让。截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的其他上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
五、保荐机构核查意见书的结论性意见
国金证券经核查后认为：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司有限公司2014年非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘伟石 韦建
国金证券股份有限公司2015年12月1日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-057深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2015年7月6日开市起停牌。
本公司承诺争取于2015年8月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年8月6日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在第1个月停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组的相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产特此相关公告后恢复交易。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并恢复股票交易，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第二十五次（临时）会议资料深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次（临时）会议相关事项
的独立意见
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“浩宁达”或“公司”）拟收购唐军、张林（以下简称“交易对方”）合计持有的广东俊特团贷网络信息服务股份有限公司（以下简称“团贷网”）于交易基准日（2015年4月30日）66.0027%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易前，公司不持有团贷网股权。团贷网完成新一轮2亿元融资后，公司持有团贷网股权比例不低于55%，团贷网将成为公司的控股子公司。
根据本次交易安排，公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”或“控股股东”）将向交易对方协议转让其所持有的相应数量的公司股份代公司支付本次交易对价，汉桥机器厂向交易对方协议转让所持有的公司相应数量的股份后，视为公司对交易对方的股权收购对价支付完成。由此，公司与汉桥机器厂形成债权债务关系，根据公司拟与交易对方及控股股东签署的附条件生效的股权收购协议，自控股股东将相应数量股份过户至交易对方名下之日起一年
内，公司应向控股股东还清本次股权收购对价（不加收利息）；若控股股东在此一年期间内因资金周转等合理理由要求公司还款的，控股股东应至少提前一个月通知公司，以便公司有充足的时间筹措资金；若公司未能于此一年期间内还清本次股权收购对价的，经控股股东同意，可给予公司合理的宽限期，公司应于宽限期内还清本次股权收购对价及逾期还款的利息（利率以中国人民银行公布的同期银行贷款利率为准）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司独立董事制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次会议相关事项的所有相关文件，基于独立判断立场和审慎研究，对本次会议相关事项发表如下独立意见：
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第二十五次（临时）会议资料一、关于公司收购股权暨关联交易事项
1.提交公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议的与本次交易相关的议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
2.根据《重组办法》的相关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组，亦不属于《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规范的上市公司风险投资行为。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易定价以中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》确定的评估值为定价依据，定价公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的行为；公司董事会在审议本次交易时，关联董事予以了回避表决。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性及议案审议表决的程序性等方面均符合关联交易的相关要求。因此，我们同意本次关联交易。
4.本次交易方案以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、中国证监会颁布的有关规范性文件和深圳证券交易所发布的有关规则的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，同意公司与交易对方、汉桥机器厂签署相关协议。
5.公司聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）和评估机构中联资产评估集团有限公司，均具有相关业务资格；本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来外，不存在其他关联关系，具备为本次交易提供审计、评估服务的独立性。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第二十五次（临时）会议资料独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。③本次交易价格系参考评估机构出具的评估结果确定，标的资产的评估定价公允。本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量等评估依据及评估结论合理。综上所述，本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。
7.本次交易的相关事项经公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。会议的召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议相关议案时履行的程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
8.本次交易有利于公司布局互联网金融，增强公司的持续经营能力和竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。本次交易尚需获得公司股东大会的批准。
二、关于控股股东代为支付股权收购对价暨关联交易事项
控股股东代公司支付股权收购对价是为了支持公司收购团贷网股权，布局互联网金融，推进公司传统行业与互联网金融的融合，优化公司产业结构，加快公司发展，体现了控股股东对公司的支持，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益。
综上，我们同意将本次第三届董事会第二十五次（临时）会议相关事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第二十五次（临时）会议资料（本页无正文，为《深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
王新安 苏武俊 任红
签署日期：二〇一五年六月五日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-056
金杯电工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2019年3月9日披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示”章节，详细说明了本次重组可能涉及的有关重大风险因素，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南省资产管理有限公司（以下简称“湖南资管”）以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的武汉第二电线电缆有限公司79.33%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
2019年 3月 8日，公司召开第五届董事会第二十四次临时会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的相关议案，具体内容详见2019年3月9日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。
截至本公告披露日，公司已聘请东兴证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，聘请湖南启元律师事务所担任本次重组的法律顾问。目前公司及有关各方正在按照计划积极推进本次重组事项的审计、评估等相关工作。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对上述事项进行审议，并由董事会召
集股东大会审议与本次重组相关的议案。本次重组尚需交易对方湖南资管履行国有资产转让相关程序，并需获得中国证监会的核准等，本次重组能否通过以上条件存在不确定性，公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2019年6月7日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号： 2015-055
上海永利带业股份有限公司
关于控股股东、部分董事、高管及部分核心经营管理人员
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）于 2015年 7月 9日接到公司控股股东、部分董事、高级管理人员及部分核心经营管理人员的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，积极响应证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》要求，上述相关人员于 2015年 7月 8日至 7月 9日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持股份情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||增持后占|
||||||||||增持前股||增持股数||增持后股|||
||序号||股东名称||职 务||增持期间||||||||总股本比|
||||||||||数（股）||（股）||数（股）|||
||||||||||||||||例（%）|
|1||史佩浩||董事长、总经理||2015-7-9||72,235,800||210,500||72,446,300||35.39%||
|2||黄晓东||子公司董事长||2015-7-9||26,134,844||85,716||26,220,560||12.81%||
|3||于成磊||董事、财务总监||2015-7-8||0||50,000||50,000||0.02%||
|4||恽黎明||董事、常务副总、董秘||2015-7-9||703,080||20,000||723,080||0.35%||
|5||王亦宜||副总经理||2015-7-9||953,475||30,000||983,475||0.48%||
|6||陈力强||总经理助理||2015-7-9||250,000||16,670||266,670||0.13%||
|7||李凡||营销总监||2015-7-9||191,900||50,000||241,900||0.12%||
|8||蔡澜||研发总监||2015-7-9||30,000||20,000||50,000||0.02%||

二、增持目的及来源
上述人员增持本公司股票是基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对目前资本市场形势的认识及所做出的决定。上述人员增持本公司股份，能够与本公司其他股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
上述人员本次增持公司股票所需资金均为自有资金。
三、增持方式
增持人本着自愿、量力而行的原则,通过深圳证券交易所交易系统买入公司股票。
四、本次增持相关人员的承诺
上述人员中，公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，在本次增持后 6个月内不转让其所持有的本公司股份。
五、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规的规定。
2、鉴于公司副总经理王亦宜先生曾于 2015年 6月 15日以竞价交易方式减持过公司股票317,825股，为积极响应证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》要求，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，符合相关规定。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-026
鸿利智汇集团股份有限公司
关于子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西鸿利光电有限公司（以下简称“江西鸿利”）于近日收到政府补贴1512.29万元，具体情况如下：
为支持企业发展，2018年2月11日江西鸿利收到由南昌临空经济区财政局下发的产业扶持资金1512.29万元人民币。
上述资金占公司2016年度经审计归属于上市公司股东净利润的10.95%。根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，该笔扶持资金将计入当期损益，被确认为2018年第一季度营业外收入。
该项补贴资金将对公司 2018年净利润产生积极影响。上述资金的最终会计处理以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-068
广州东凌国际投资股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-013），因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：东凌国际，股票代码：000893）自2016年1月15日开市起停牌。公司分别于2016年1月22日、2016年1月29日、2016年2月5日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-017、2016-021、2016-027）；2016年2月15日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-028），由于本次发行股份购买资产事项的相关工作尚未全部完成，收购方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司股票自2016年2月15日起继续停牌；2016年2月20日、2016年2月27日、2016年3月5日、2016年3月12日公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-029、2016-030、2016-032、2016-033）。
2016年3月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌的议案》。因公司对本次交易方案进行适当调整，并增加了收购标的，交易谈判、尽职调查、审计、评估等工作量相应增加，公司尚未完成对标的资产的审计及评估工作，所以公司预计本次发行股份购买资产相关工作难以在2016年4月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息，公司股票需要申请继续延期复牌。具体内容详见公司于2016年3月26日发布的《广州东凌国际投资股份有限公司关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股
票延期复牌的进展公告》（公告编号：2016-036）。
2016年4月2日、2016年4月11日公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-038、2016-040）。
2016年4月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌的议案》，具体内容详见公司于2016年4月13日披露的《广州东凌国际投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-041）。经公司申请并深圳证券交易所同意后，公司股票自2016年4月15日起继续停牌，并承诺在2016年7月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息，如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止发行股份购买资产公告并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
2016年4月14日、2016年4月21日、2016年4月28日、2016年5月5日、2016年5月12日、2016年5月19日公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-044、2016-054、2016-061、2016-063、2016-065、2016-067）。
截至本公告披露日，公司正会同各相关方积极协商本次发行股份购买资产的方案，全力推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。公司聘请的独立财务顾问已初步完成标的资产截止2015年12月31日的尽职调查工作，正增加2016年一期的尽职调查工作，以及组织各方探讨资产重组方案；审计机构正在进行标的资产最近两年及一期的审计工作；律师已初步完成截止 2015年 12月 31日的法律尽职调查工作，目前正增加 2016年一期的补充尽职调查工作；评估机构已初步完成标的资产截止 2015年 12月 31日的评估测算工作，目前正根据变更后的基准日进行评估相关工作。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次进展情况公告。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2016年 5月 25日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-062深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2019年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年半年度权益分派方案已获 2019年 9月 23日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过，本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2019年半年度权益分派方案为：以现有总股本 275,034,744股为基数，向全体股东每 10股派发 1元人民币现金（含税）（扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收，对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 10月 15日，除权除息日为：2019年 10月 16日。
智慧物流·智能制造系统提供商三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 10月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 10月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号||股东名称||证券账户|
|1|邵健伟||02*****383||
|2|邵健锋||02*****813||
|3|巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司||08*****110||
|4|深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）||08*****942||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 10月 8日至登记日：2019年 10月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、相关承诺参数调整
在公司招股说明书中，公司股东邵健伟、邵健锋、陈伟国，担任公司董事、高级管理人员的张小麒、梁建平、徐峰、张永清、刘成凯承诺如在锁定期届满后两年内减持发行人首次公开发行股票前已发行的股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价，即16.32元/股，若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。
本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，调整后上述人员在承诺履行期限内的最低减持价格为4.52元/股。
智慧物流·智能制造系统提供商六、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座 10F
联系人：张永清、杨金平
咨询电话：0755-82684590
传真号码：0755-25161166
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 编号：2015-064深圳诺普信农化股份有限公司
关于为全资子公司向银行综合授信提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议（临时）于2015年7月28日在公司七楼会议室以现场结合通讯召开。会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，为保障子公司生产经营资金需求，公司拟为全资子公司深圳市诺普信农资销售有限公司、深圳诺普信作物科技有限公司的银行授信业务提供不超过 5亿元人民币的担保，担保的期限最高不超过 3年,具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|被担保子公司名称|公司持股比例|申请融资银行名称|拟担保最高额|
|1|深圳市诺普信农资销售有限公司|100%|上海银行、中信银行、|人民币：1亿元|
|2|深圳诺普信作物科技有限公司|100%||人民币：4亿元，|
|合计||||5亿元|

二、被担保人基本情况
1、深圳市诺普信农资销售有限公司
公司名称：深圳市诺普信农资销售有限公司
法定代表人：吕进
注册资本：100万元
住 所：深圳市宝安区西乡水库路113号诺普信办公楼三楼304、305
成立日期：2005年1月20日
深圳诺普信农化股份有限公司公告公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：批发、零售农机具、农膜，其它国内商业及物资供销业（以上不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需前置审批的项目）；农业技术开发；
批发、零售农药（不含危险化学品）。
1)最近一年一期主要财务指标：
截止2015年3月31日，资产总额为83,655.95万元，负债总额为77,825.54万元，净资产为5,830.41万元，资产负债率93.03%；2015年1-3月，实现主营业务收入34,227.93万元，利润总额-483.29万元，净利润-287.19万元（以上财务数据未经审计）。
截止2014年12月31日，资产总额为74,331.85万元，负债总额为68,214.23
万元，净资产为6,117.62万元，资产负债率91.77%；2014年1-12月，实现主营业务收入106,075.55万元，利润总额4,195.62万元，净利润3,080.69万元（以上财务数据经大华会计师事务所有限公司审计）。
2)信用等级状况：良
3)与本公司关联关系：公司持有其100%的股份。
2、深圳诺普信作物科技有限公司
公司名称：深圳诺普信作物科技有限公司
法定代表人：费科
注册资本：5000万元
住 所：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
成立日期：2013年3月14日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：农业技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；农具的销售。农药、肥料的销售。
1)最近一期主要财务指标：
截止2015年3月31日，资产总额为107,382.74万元，负债总额为
深圳诺普信农化股份有限公司公告101,766.24万元，净资产为5,616.50万元，资产负债率 94.77%；2015年1-3月，实现主营业务收入 21,956.54万元，利润总额28.12万元，净利润 68.11万元（以上财务数据未经审计）。
截止2014年12月31日，资产总额为 90,011.80万元，负债总额为 84,463.42万元，净资产为 5,548.38万元，资产负债率93.84%；2014年1-12月，实现主营业务收入 92,157.74万元，利润总额 306.69万元，净利润261.59万元（以上财务数据经大华会计师事务所有限公司审计）。
2)信用等级状况：良
3)与本公司关联关系：公司持有其100%的股份。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：自融资事项发生之日起不超过三年。
担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
四、董事会意见
公司董事会认为公司为全资子公司银行综合授信提供连带责任保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第二次会议（临时）审议的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、为支持全资子公司正常生产经营，公司为贷款额度项下的债务提供连带
深圳诺普信农化股份有限公司公告责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及子公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为121,430万元，占公司2014年经审计净资产的78.63%，占总资产的48.07%，公司对全资和控股子公司提供担保的总额为55,000万元，占净资产的35.62%。
包括本次董事会通过的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为241,430万元，占公司2014年经审计净资产的154.07%，占总资产的95.57%,公司对全资和控股子公司提供担保的总额为105,000万元，占净资产的67.01%。逾期担保金额0.00万元；控股子公司以外的被担保方提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议（临时）决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一五年七月二十九日