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证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-094天舟文化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称《修订通知》），对一般企业财务报表格式进行了修订。于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
公司将按财政部颁布的《修订通知》规定的起始日开始执行。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定。
4、变更后采取的会计政策
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|本次变更后，公司将按照财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《修订|
|通知》的相关规定执行。|

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、变更审议程序
公司于 2018年 10月 25日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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|资产负债表中修订新增“应收票据及应收账款”行项目、“其他应收|
|款”行项目、“持有待售资产”行项目、“固定资产”行项目、“在建工程”|
|行项目、“应付票据及应付账款”行项目、“其他应付款”行项目、“持有|
|待售负债”行项目、“长期应付款”行项目等。|
|利润表中新增“研发费用”行项目、“其中：利息费用”行项目、“利|
|息收入”行项目；调整“其他收益”行项目、“资产处置收益”行项目、 “营|

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|业外收入”行项目、“营业外支出”行项目的核算内容，将“权益法下在|
|被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为|
|“权益法下不能转损益的其他综合收益”等。|
|所有者权益变动表中将“结转重新计量设定受益计划净负债或净|
|资产所产生的变动”简化为“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。|

企业按照相关规定，对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。
执行上述新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润无实质性影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部 2018年 6月 15日下发的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
本次对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。认为本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东权益的情况，因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于公司会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件等规定，且本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此监事会同意对公司会计政策进行变更。
六、备查文件
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一八年十月二十九日
安徽桑乐金股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“桑乐金”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买龚向民、陈孟阳（以下合称“交易对方”）合计持有的深圳市卓先实业有限公司的100%股权；并拟通过询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集配套资金规模不超过本次交易总额（购买资产的对价与本次募集配套资金之和）的25%。本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关文件,基于独立判断立场就公司本次交易事项发表如下意见：
一、关于本次交易的独立意见
1、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
2、公司本次发行股份及支付现金购买深圳市卓先实业有限公司（以下简称“卓先实业”）100%的股权，同时拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，所募集的配套资金中 3,599万元将用于支付收购卓先实业股权的现金对价款。卓先实业股东龚向民、陈孟阳与桑乐金及其控股股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
3、通过本次交易，提高了公司的盈利能力，有利于增强公司的持续经营能
力和核心竞争力，提升了公司整体规模和综合实力，符合公司全体股东的利益，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益。
4、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次资产重组方案、《安徽桑乐金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案具备可操作性。
5、本次交易的标的资产为卓先实业100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及有关上市公司股东大会、中国证监会等有关审批事项，已在《安徽桑乐金股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
6、本次交易的标的资产为交易对方合法、完整地持有的卓先实业100%的股权，该等股权不存在任何限制或者禁止转让的情形。卓先实业不存在出资不实或者影响其合法存续的情形。
7、本次交易的相关事项经公司第三届董事会第四次会议审议通过。公司该次董事会的召集、召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次交易尚需取得公司股东大会批准和中国证监会的核准。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告遵循了客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理,评估方法与评估目的相关性一致。评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估结果公允。本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。
独立董事：周逢满 张大林 汪渊安徽桑乐金股份有限公司2014年06月05日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-031
杭州炬华科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》已于2018年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-146|

兴源环境科技股份有限公司
关于资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月14日筹划资产重组暨关联交易事项，拟收购杭州绿农环境工程有限公司（以下简称“绿农环境”、“标的公司”）100%的股权。资产重组停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重组涉及的各项工作，及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次资产重组进展公告。
公司于2018年5月31日披露了《兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。
公司于 2018年 6月 8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对兴源环境科技股份有限公司重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第23号），要求公司报送说明材料。
根据相关规定，经公司向深交所申请，公司股票已于 2018年 7月 2日开市起复牌，并于 2018年 7月 5日完成了《问询函》的回复工作，同时披露了修订后的重组相关文件及中介机构相关核查意见，内容详见巨潮资讯网相关公告。
自资产重组的预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作，分别于2018年7月12日、7月19日、7月26日、8月2日、8月9日、8月30日发布了《关于资产重组进展公告》（公告编号：2018-099、2018-115、2018-117、2018-119、2018-125、2018-138）。但由于预案披露后，国内资本市场环境发生了较大变化，交易各方根据情况变化对核心交易条款等重组方案内容的调整展开
了协商沟通，在审慎研究、综合考虑了多种方式推动本次交易之后，交易各方对
重组方案内容的调整方式未能达成一致，各方认为上市公司本次资产重组继续推进存在重大不确定性，为切实维护全体股东利益，更好地保护中小股东利益，最终经交易各方友好协商一致，决定拟终止本次资产重组事项。
截至本公告披露日，本次资产重组的终止事项正在履行交易对方的内部程序，并且需要上市公司召开董事会审议通过。公司将按照相关法律法规的规定履行后续有关的审批及信息披露程序。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2018年9月28日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-037
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知于2018年4月14日以传真和邮件方式送达。会议于2018年4月25日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加现场会议的董事5名，委托参加的董事2名，参与表决的董事7名。董事长兼总经理卢柏强先生因工作原因书面委托董事兼副总经理李广泽先生出席本次会议并代为行
使表决权利；独立董事刘成敏先生因工作原因书面委托独立董事孔祥云先生出席本次会议并代为行使表决权利。会议由半数以上董事共同推举公司董事兼副总经理李广泽先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2017年度总经理工作报告》。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2017年度董事会工作报告》。
《2017年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信农化股份有限公司2017年年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事孙叔宝先生、刘成敏先生、孔祥云先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
《独立董事述职报告》详见2018年4月27日的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2017年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2017年年度报告摘
深圳诺普信农化股份有限公司公告要》。
《深圳诺普信农化股份有限公司2017年年度报告》内容详见2018年4月27日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳诺普信农化股份有限公司2017年年度报告摘要》内容详见2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2017年度财务决算报告》。
公司2017年度实现营业收入2,821,575,182.39元，归属于上市公司股东的净利润308,506,080.58元，每股收益0.3375元。
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2017年度利润分配预案》。
2017年度利润分配预案为：向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含
税），不进行资本公积转增股本。近三年分配情况如下：
最近3年的累计现金分红总额为229,554,958元，该三年实现的年均可分配利润为87,707,320.11元，占比为261.73%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
本预案需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2017年度内部控制的自我评价报告》。
独立董事通过对《公司 2017年度内部控制的自我评价报告》认真审阅，发表如下独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见 2018年 4月 27日的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
深圳诺普信农化股份有限公司公告本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。
为了保证公司审计工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告的审计机构，聘期为1年。公司2017年度审计费用为人民币131万元。
独立董事发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。根据《公司章程》的相关规定。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2017年薪酬的议案》。
根据公司相关制度规定，2017年董事、高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下:
1．公司董事长、总经理卢柏强先生2017年年度薪酬为89.61万元人民币（含税）；
2．公司副总经理高焕森先生2017年年度薪酬为72.94万元人民币（含税）；
3．公司副总经理、董秘王时豪先生2017年年度薪酬为77.48万元人民币（含税）；
4．公司董事陈俊旺先生2017年年度薪酬为0万元人民币（含税）；
5.公司财务总监袁庆鸿先生2017年年度薪酬为51.73万元人民币（含税）；
6．公司董事、副总经理李广泽先生2017年年度薪酬为78.59万元人民币（含税）；
7．公司董事柳桢锋先生2017年年度薪酬为12万元人民币（含税）；
8．公司独立董事孙叔宝先生2017年年度薪酬为10万元人民币（含税）；
9．公司独立董事刘成敏先生2017年年度薪酬为10万元人民币（含税）；
10．公司独立董事孔祥云先生2017年年度薪酬为10万元人民币（含税）。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
深圳诺普信农化股份有限公司公告九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避表决，具体内容详见2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年第一季度报告
全文》。
详细内容请见2018年4月27日刊登在巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn的《2018年第一季度报告全文》。
十一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。
具体内容详见2018年4月27日信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的公告》。
十二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2017年度股东大会的议案》。
具体内容详见 2018年 4月 27日信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2014-053天马微电子股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，中国证监会于 2014年 8月 19日下发了《关于核准天马微电子股份有限公司向中航国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】858号），具体情况详见公司于 2014年 8月 23日公告的《天马微电子股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。
自收到中国证监会核准文件后，公司及有关各方及时开展发行股份购买资产的实施工作，目前标的资产的交割过户工作已完成，现将有关进展情况公告如下：
公司本次向交易对方发行股份购买的资产（以下简称“标的资产”）包括：（1）上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）70%股权；
（2）成都天马微电子有限公司（以下简称“成都天马”）40%股权；（3）武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）90%股权；（4）上海中航光电子有限公司（以下简称“上海光电子”）100%股权；（5）深圳中航光电子有限公司（以下简称“深圳光电子”）100%股权。
一、《交割备忘录》的签署情况
2014年 8月 22日，深天马与中航国际控股、张江集团、上海国资、上海光通信、成都工投、成都高投、湖北科投、中航国际、中航国际深圳签署了《交割备忘录》，约定备忘录签署之日为《发行股份购买资产协议》项下的资产交割日，并对资产交割的具体情况、期间损益等事项作出安排。
二、标的资产过户情况
截至本公告日，标的资产已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。变更后，公司直接持有上海天马100%股权、成都天马70%股权、武汉天马100%股权、上海光电子100%股权、深圳光电子100%股权，上海天马、武汉天马、上海光电子、深圳光电子成为公司的全资子公司，成都天马成为公司的控股子公司。
三、验资情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）已对公司发行股份购买资产事宜进行了验资，并出具了普华永道中天验字【2014】第 483号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2014年 8月 28日止，连同原经深圳市鹏城会计师事务所于 2008年 11月 10日出具的沈鹏所验字【2008】175号验资报告所验证的股本人民币 574,237,500元，深天马本次增资后总股本为人民币 1,010,806,342元。
四、后续事项
截至本核查意见签署日，公司本次重组所涉及的资产交割过户工作已经完成。相关后续事项主要为：
1、本次交割完成后，深天马尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记手续，该等新增股份的上市交易尚需
取的深圳证券交易所的核准，深天马须根据法律法规履行相应的信息披露义务。
2、深天马尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、股东持股数额、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
3、深天马将在中国证监会核准的有效期内非公开发行股票募集配套资金，但非公开发行股票募集资金的成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
目前上述事宜正在办理过程中，公司将及时披露相关信息。
五、中介机构对资产交割的核查意见
（一）独立财务顾问意见
公司本次交易的独立财务顾问华创证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司出具了《华创证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的核查意见》，认为：深天马本次重组的批准、核准和实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规以及规范性文件的规定；标的资产权属转移登记手续已经办理完毕，相关过户和移交手续符合法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定；普华永道已对本次交易所涉标的资产交割进行了审验，并出具验资报告；上述资产交割事宜符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）法律顾问意见
公司本次交易的法律顾问北京市嘉源律师事务所出具的《关于天马微电子股份有限公司重大资产重组之资产交割情况的法律意见书》，认为：本次重大资产重组已经取得了必要的授权与批准，该等授权与批准
合法、有效；本次重大资产重组的资产交割已经完成；本次重组发行股份购买资产的后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
六、备查文件
（一）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（普华永道中天验字【2014】第 483号）。
（二）华创证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司出具的《华创证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的核查意见》；
（三）北京市嘉源律师事务所出具的《关于天马微电子股份有限公司重大资产重组之资产交割情况的法律意见书》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一四年九月二日
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第086号致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2015年7月21日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
知》。2015年8月6日下午14:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦如期召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月5日15:00至2015年8月6日15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共7名，持有贵公司股份177,851,677股，占贵公司有表决权股份总数的30.9028%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共3名，持有贵公司股份16,826,800股，占贵公司有表决权股份总数的2.9238%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1.《关于<深圳达实智能股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
3.《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
麻云燕 林晓春
陈臻宇
二〇一五年八月六日
本页为签署页
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-035
福建元力活性炭股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 11日以书面方式向各监事发出公司第三届监事会第八次会议通知。
本次会议于 2016年 5月 16日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审议，并以记名投票的方式表决：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》；
监事会认为，根据中国证监会反馈意见及实施进展情况，对《非公开发行股票预案》再次进行修订，有利于本次非公开发行股票的顺利实施；符合国家有关法律法规和规范性文件的要求；符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次对非公开发行预案的相关修订在股东大会对董事会的授权范围内。因此，监事会同意对《非公开发行股票预案》进行修订。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会二〇一六年五月十七日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-66号泰禾集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深交所《上市规则》的有关规定，董事会同意聘任黄汉杰为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过日始至第七届董事会届满日。
黄汉杰的简历如下：男，1974年出生，大学本科。1996年7月-2000年9月，任证券公司交易员；2000年 10月-2009年 9月，任福建海峡都市报社编辑、记者；2009年10月-2011年1月，分别任兴业证券、国信证券的证券分析师；2011年2月-2012年2月，任平潭发展证券部副经理、证券事务代表；2012年3月至今，任公司证券部副经理。2011年取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。
黄汉杰未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
办公电话：0591-87731557
传真：0591-87731800
邮箱：huanghj@thaihot.com.cn
联系地址：福州市鼓楼区湖东路43号奥林匹克大厦6层
邮编：350003
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月一日
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-035
陕西兴化化学股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年6月19日第六届董事会第一次会议指定公司董事、副总经理席永生先生代行董事会秘书职责，现已满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应代行董事会秘书职责。目前，公司尚未聘任新的董事会秘书，故自2014年9月19日起，由公司董事长王颖先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书，公司将尽快聘任新的董事会秘
书。
现将王颖先生的联系方式公告如下：
电话：029-38838010
传真：029-38822614
邮箱：wy621126@163.com
通讯地址：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015-42
北京鼎汉技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 14日，北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东新余鼎汉电气科技有限公司（以下简称“鼎汉电气”）减持所持公司股份的通知。鼎汉电气自 2015年5月13日至 2015年 5月14日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股 8,000,000股，占公司总股本的1.52%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例（%）|
|鼎汉电气|大宗交易|2015.5.13|36.28元|3,000,000|0.57%|
|鼎汉电气|大宗交易|2015.5.14|37.10元|5,000,000|0.95%|
|合计|-|-|-|8,000,000|1.52%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|鼎汉电气|合计持有股份|98,391,860|18.76%|90,391,860|17.24%|
||其中：无限售条件股份|98,391,860|18.76%|90,391,860|17.24%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、新余鼎汉电气科技有限公司本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、新余鼎汉电气科技有限公司本次减持公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
3、新余鼎汉电气科技有限公司不是公司的控股股东和实际控制人，公司控股股东、实际控制人顾庆伟先生持有鼎汉电气82.64%股权，与鼎汉电气构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
4、本次减持后新余鼎汉电气科技有限公司的持股比例为17.24%，仍是持有公司股份5%以上的股东。
5、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、新余鼎汉电气科技有限公司股份减持告知函；
2、其他深圳证券交易所要求的文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2014-020
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第七届董事会 2014年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届董事会 2014年第三次临时会议于 2014年 6月 5日以通讯的方式召开，会议通知于 2014年 5月 30日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议应表决董事10人，实际表决董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以同意票 10人，反对票 0人，弃权票 0人的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》(详细内容见本公司于 2014年 6月 6日在《证券时报》及指定信息披露网站 Http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告》)。
根据公司经营发展计划和资金状况，同意公司在人民币2亿元额度内使用闲置自有资金用于投资低风险银行理财产品。
二、会议以同意票 10人，反对票 0人，弃权票 0人的表决结果，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
因个人原因，公司董事谢永东先生辞去董事职务，公司董事会拟增补季圣智先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满。季圣智先生简历见附件。
公司独立董事意见：公司第七届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定,同意以上提名。
本议案需要提交公司2013年年度股东大会审议。
三、会议以同意票 10人，反对票 0人，弃权票 0人的表决结果，审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
经公司董事会研究，决定于 2014年 6月 27日召开公司 2013年年度股东大会（详见内容见《公司关于召开2013年年度股东大会的通知》）。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二○一四年六月六日
附件：个人简历
季圣智，男，1986年出生。毕业于中国人民大学农业经济系，获学士学位；
毕业于北京大学企业管理系，获硕士学位；并获得香港大学金融系硕士学位。曾担任共青团北京大学（深圳）委员会副书记、招银国际（香港）金融有限公司资产管理部经理。2013年6月起至今在深圳市康达尔（集团）股份有限公司任职，现任深圳市康达尔（集团）股份有限公司总裁助理兼下属全资子公司深圳市康达尔前海投资有限公司董事长和深圳市康达尔（集团）房地产开发有限公司董事长。
季圣智先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，系本公司实际控制人、董事长兼总裁罗爱华女士的女婿，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：临2015-042杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月14日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年二次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2015年8月25日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2015年8月25日。
2、授予价格：每股24.20元。
3、授予数量及授予人数：授予限制性股票数量为160万股，向67名激励对象进行授予，均为公司实施本计划时任职的公司董事、高级管理人员、核心管理/技术（业务）人员。
4、股票来源：本计划股票来源为中泰股份向激励对象定向发行 160万股人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
激励计划的有效期自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为 4年。
自限制性股票授予日起的 12个月为锁定期。锁定期后为解锁期。锁定期后为解锁期。在锁定期和解锁期内激励对象根据本激励计划所获授的尚未解锁的限制性股票不得转让或用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。
授予的限制性股票解锁时间安排如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占限制性|
||解锁安排||解锁时间|||
||||||股票数量比例|
|第一次解锁||自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止||40%||
|第二次解锁||自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止||30%||
|第三次解锁||自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止||30%||

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票||占授予限制性股票||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||数量(万股)||总数的比例||的比例|
|王晋||董事、副总经理||3||1.875%||0.038%||
|钟晓龙||董事、副总经理||3||1.875%||0.038%||
|张国兴||董事、副总经理||3||1.875%||0.038%||
|吕成英||财务总监||3||1.875%||0.038%||
|周娟萍||董事会秘书||3||1.875%||0.038%||
|核心管理/技术（业务）人员（62人）||||145||90.625%||1.813%||
|合计||||160||100%||2.00%||

除曾碧东因个人原因放弃认购外，实际授予完成的激励对象名单和权益数量与公司2015年第二股东大会审议通过的一致。
二、授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月6日出具了天健验〔2015〕 336号验资报告，对公司截至 2015年 9月 1日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币80,000,000.00元，实收资本为人民币 80,000,000.00元。根据贵公司第二届第七次董事会和 2015年第二次临时股东大会决议，贵公司申请通过定向增发的方式向王晋等 67位激励对象拟授予限制性人民币普通股（A股）160万股，每股面值 1元，每股授予价格为人民币24.20元，由王晋等67位激励对象认购限制性人民币普通股（A股） 1,600,000股，增加注册资本人民币 1,600,000.00元，变更后的注册资本为人民币81,600,000.00元，王晋等67位激励对象共计应缴付出资额38,720,000.00元。经我们审验，截至2015年9月1日止，贵公司已收到王晋等67位激励对象
以货币缴纳出资额38,720,000.00元，其中，计入实收资本人民币壹佰陆拾万元
（￥1,600,000.00），计入资本公积（股本溢价）37,120,000.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币80,000,000.00元，实收资本人民币80,000,000.00元，已经本所审验，并由本所于2015年3月23
日出具《验资报告》（天健验〔2015〕59号）。截至2015年9月1日止，变更后的注册资本人民币81,600,000.00元，累计实收资本人民币81,600,000.00元。
三、限制性股票的上市日期
本次限制性股票授予日为 2015年 8月 25日，授予股份的上市日期为 2015年9月16日。
四、股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|60,000,500.00|75.00|1,600,000.00|61,600,500.00|75.49|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其它内资持股|60,000,500.00|75.00|1,600,000.00|61,600,500.00|75.49|
|其中：境内非国有法人持股|47,584,314.00|59.48||47,584,314.00|58.31|
|境内自然人持股|12,416,186.00|15.52|1,600,000.00|14,016,186.00|17.18|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|5、高管股份（锁定）||||||
|二、无限售条件股份|19,999,500.00|25.00||19,999,500.00|24.51|
|1、人民币普通股份|19,999,500.00|25.00||19,999,500.00|24.51|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其它||||||
|三、股份总数|||1,600,000.00|81,600,000.00|100.00|

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 8000万股增加至 8160万股，导致公司股东持股比例发生变动。公司实际控制人在授予前持有公司股份51,921,569股，占公司总股本的64.90%，本次授予完成后，实际控制人持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为63.63%。公司本次限制性股票授予后，按新股本8160万股摊薄计算，2014年度每股收益为0.9796元。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2015年9月14日
安信证券股份有限公司
关于银泰资源股份有限公司及控股子公司
进行委托理财等投资之核查意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，安信证券股份有限公司（以下简称“持续督导机构”或“安信证券”）作为银泰资源股份有限公司（以下简称“银泰资源”、“公司”）发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，对银泰资源利用自有闲置资金进行委托理财等投资事项进行了核查，核查情况如下：
一、利用自有闲置资金进行委托理财等投资事项
（一）概述
1、目的
公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财、国债逆回购和货币型基金投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。
2、投资金额
使用不超过人民币 20亿元额度的自有闲置资金进行投资，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
公司及控股子公司通过银行或证券公司购买固定收益类或较低风险型理财产品，进行国债逆回购和货币型基金投资。
4、投资期限
自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会之日。
（二）资金来源
资金为公司及控股子公司的自有闲置资金。
（三）需履行的审批程序
本次理财产品、国债逆回购、货币型基金投资事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。
（四）对公司的影响
公司及控股子公司委托理财主要是购买银行或证券公司固定收益类或较低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算。国债逆回购、货币型基金投资属于收益稳定且安全系数较高的品种，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司及控股子公司的闲置资金的使用效率。
（五）风险控制
公司《委托理财管理办法》、《投资管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范风险，确保资金安全。
（六）本次事项履行的决策程序
2019年4月15日，银泰资源召开第七届董事会第十次会议，审议并通过了关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。
独立董事就银泰资源及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资事项，发表以下独立意见：
“公司及控股子公司利用自有闲置资金通过银行或证券公司购买固定收益类或较低风险型理财产品，进行国债逆回购和货币型基金投资符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。上述投资有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。”
（七）持续督导机构的结论性意见
经查阅银泰资源董事会决议、独立董事意见等资料，针对银泰资源及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资事项，安信证券认为：
1、银泰资源及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资业务符合银泰资源实际经营的需要，银泰资源已制定了《委托理财管理办法》、《投资管理制度》，针对委托理财等投资业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险管理措施。
2、银泰资源及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资业务已经银泰资源第七届董事会第十次会议审议通过，银泰资源独立董事发表了同意意见。
上述事项履行了相应的决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于银泰资源股份有限公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：_______________ _______________
沈晶玮 郭加翔
安信证券股份有限公司
2019年4月16日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于为下属子公司提供担保事项的事前认可意见
独立董事意见：2019-06号南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会 2019年第六次临时会议将于 2019年 7月 10日召开，本次会议拟审议《关于为下属子公司提供担保的议案》等相关事项。
在召开本次董事会之前，公司向我们提交了与本次会议的有关详细资料。作为公司的独立董事，我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现发表事前认可意见如下：
公司属下控股公司——广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻”）本次向银行申请借款，是因该公司生产经营需要补充流动资金，借款必要性充分、用途合法合规，也符合公司整体利益。公司对其处于绝对控股地位，并且广西南方黑芝麻经营状况良好、盈利能力强、偿债能力强，内控规范，因此担保风险可控。
我们认为：本次为广西南方黑芝麻提供担保的风险可控，我们同意将该事项提交董事会审议。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章
二〇一九年七月九日
深圳同兴达科技股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2019]000049号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳同兴达科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2019]000049号深圳同兴达科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称同兴达公司）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2019]000049号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，同兴达公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年三月十四日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事对相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更会计政策的独立意见
经审核，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事：衣宝廉汪祥耀张建华2018年10月27日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-073江苏三友集团股份有限公司关于
控股子公司江苏北斗科技有限公司拟进行破产清算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月26日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司江苏北斗科技有限公司拟进行破产清算的议案》，现将有关事项公告如下：
一、基本情况介绍
公司名称：江苏北斗科技有限公司（以下简称“北斗公司”）
住 所：南通市城山路111号
法定代表人：葛秋
注册资本：人民币2,000万元
成立日期：2007年12月12日
公司类型：有限责任公司
经营范围：卫星系统应用设备、通信系统及设备、电子及光电子材料、计算机及周边设备、系统控制软件的研发、设计、制造、销售；弱电系统工程、网络系统工程、自动化系统工程设计、施工、技术咨询及服务；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（经营范围中国家有专项规定的从其规定）
本公司持有北斗公司80%的股权；自然人刘春阳、姜剑国、张旭苹合计持有北斗公司20%的股权。
截至2013年12月31日，北斗公司总资产3,555.83万元，总负债4,393.19万元，净资产-837.36万元；2013年度实现营业收入529.00万元，净利润-787.42万元。
（以上数据已经审计）
截至2014年6月30日，北斗公司总资产1,637.37万元，总负债2,608.23万元，净资产-970.86万元；2014年1-6月份实现营业收入41.65万元，净利润-133.50万元。（以上数据未经审计）
二、北斗公司拟破产清算的原因
1、北斗公司自成立以来一直致力于北斗/GPS授时设备的市场化推进工作，但由于该产品的客户主要为通讯运营商，市场化推进比较困难，至今一直未取得实质进展。
2、北斗公司原总工程师根据军队院校干部管理的有关规定，不再担任北斗公司总工程师，北斗公司的研发力量无法得到有效保障。
3、北斗公司净资产为负，且该公司近年来一直处于亏损状态，无法偿还其自身债务，亦无力筹措庞大的资金支撑北斗/GPS授时产品的研发和产品升级。
鉴于上述主要因素，经北斗公司全体股东初步协商，拟对北斗公司进行破产清算。
三、北斗公司破产清算对公司的影响
北斗公司清算注销后公司合并财务报表的合并范围将发生相应变化。此外，截止本公告披露日，公司为北斗公司的银行借款及承兑汇票担保 1,250万元，鉴于北斗公司净资产为负，无力偿还银行债务，公司将为此承担担保责任，这将对公司2014年前三季度的经营业绩产生较大的不利影响。
四、其他
公司监事会、独立董事对北斗公司拟破产清算事项进行了审议，同意北斗公司进行破产清算。
北斗公司将尽快召开董事会、股东会审议破产清算事宜，并依法依规进入破产清算程序。公司董事会也将按照信息披露的有关规定，对北斗公司破产清算的进展情况及时履行信息披露义务。同时提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日