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证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2017-024浙江奥翔药业股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]524号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,000万股，发行价为每股人民币 7.81元，募集资金总额 312,400,000.00元，扣除发行费用 46,406,000.00元后，实际募集资金净额为265,994,000.00元。上述募集资金净额已于2017年5月3日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验[2017]134号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入总额|备案文号|

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|1|特色原料药建设项目|45,821.50|15,135.28|临发改备2015[12]号|
|2|关键药物中间体建设项目|14,707.20|4,857.93|临发改备2015[10]号|
|3|补充流动资金|20,000.00|6,606.19|/|
|合 计||80,528.70|26,599.40|/|

截至2017年8月28日，公司募集资金账户余额合计为人民币70,271,430.19元（含存款利息）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司及全体股东的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，到期归还至相应募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序以及是
否符合监管要求
2017年8月29日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
2017年8月29日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
保荐机构国金证券股份有限公司对本事项发表了明确同意意见。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，符合监管要求。
五、专项意见说明
公司本次拟使用不超过人民币 3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
基于以上意见，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
2、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
公司本次对闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2017年8月30日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2015-21浙江巨化股份有限公司关于更换职工代表监事
及监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 4月 7日收到监事王笑明先生、职工代表监事何永红先生的辞职报告。因工作变动，王笑明先生辞去公司第六届监事会监事职务，何永红先生辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。
经公司工会委员会于 2015年 4月 8日召开的职工代表大会选举，潘玉群先生为公司第六届监事会由职工代表担任的监事。何永红先生的上述辞职自潘玉群先生就任时生效。
根据《公司章程》规定，监事王笑明先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。王笑明先生的上述辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。
公司将于近期按相关规定增补监事。
公司及公司监事会对王笑明先生、何永红先生为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
潘玉群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，中央党校大学学历，政工师。曾任巨化集团建德矿业有限公司党委书记、纪委书记，浙江巨化建化有限公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席，浙江衢州巨泰建材有限公司党委书记、纪委书记、董事、副总经理，衢州市清泰环境工程有限公司总经理。现任公司子公司浙江衢化氟化学有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有公司股份。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司监事会
2015年4月9日
证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2014-013号金陵饭店股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年6月24日（周二）
股权登记日：2014年6月17日（周二）
本次会议以现场投票方式对议案进行表决，不提供网络投票
公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年6月24日（周二）上午9：30
（四）会议表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：南京市汉中路2号金陵饭店9楼九华厅
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案如下：
1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度独立董事述职报告》；
4、《公司2013年年度报告全文及摘要》；
5、《公司2013年度财务决算报告》；
6、《公司2013年度利润分配预案》；
7、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构
的议案》；
8、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
9、《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
10、《关于选举陈传明先生为公司独立董事的议案》；
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
12、《关于选举吴丽华女士为公司监事的议案》。
以上第1-10项议案、第11项议案、第12项议案相关公告分别于2014年3月27日、2014年4月29日、2014年5月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、会议出席对象
（一）本次会议股权登记日为2014年6月17日，当日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：
2014年6月20日（周五）上午10：00－11：30，下午14：00-16：00
2、登记方式：
（1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、参会回执（见附件一）进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件二），以及授权人身份证、股票帐户卡、持股凭证及参会回执进行登记。
（2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执进行登记。
（3）可于2014年6月20日16：00前按上述要求采取信函或传真方式登记，时间以送达时间为准。
3、登记地点及联系方式：
地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
邮编：210005，联系人：王浩
电话：025-84711888转84210，传真：025-84711666
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会 2014年6月4日
附件一
股东参会回执
兹登记参加金陵饭店股份有限公司2013年度股东大会。
股东姓名： 身份证/营业执照号码：
股东帐户： 持股数量：
联系地址：
邮政编码：
联系电话： 移动电话：
登记日期：
附件二： 授权委托书
金陵饭店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月24日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证/营业执照号：
委托人股东帐户号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2013年度独立董事述职报告》||||
|4|《公司2013年年度报告全文及摘要》||||
|5|《公司2013年度财务决算报告》||||
|6|《公司2013年度利润分配预案》||||
|7|《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》||||
|8|《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》||||
|9|《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》||||
|10|《关于选举陈传明先生为公司独立董事的议案》||||
|11|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||
|12|《关于选举吴丽华女士为公司监事的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601138 证券简称：工业富联公告编号：临2018-024号
富士康工业互联网股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26
日召开了公司第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<富士康工业互联网股份有限公司章程>的议案》。
结合公司实际经营管理需要，公司拟调整董事及副董事长人数，并在公司第一届董事会第九次会议修订的《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）基础上，进一步对《公司章程》中有关条款进行如下修订：
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||条款||修改前||修改后|
|第六十六条||股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长代行其职权，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。||股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长代行其职权，公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名||

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||条款||修改前||修改后|
|||召开股东大会时，因会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。||监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，因会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。||
|第一百零五条||董事会由6名董事组成。其中，独立董事为2名。董事会设董事长1人、副董事长1人。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。||董事会由6至10名董事组成。其中，独立董事人数不低于董事总人数的1/3。董事会设董事长1人、副董事长1至2人。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。||
|第一百一十一条||董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代行其职权，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。||董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代行其职权，公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。||

除以上条款的修改外，其余条款无变化。
本次对《公司章程》的修改经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，
并提请股东大会授权董事长或其指定人士全权办理本次《公司章程》修订事宜，
包括但不限于向公司工商行政管理部门办理备案登记事宜等。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会二〇一八年十月二十七日
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2018-033
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2018年 1月 1日至公告日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司共收到人民币 503.83万元政府补助，具体情况下如下：
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|序号|收款单位|补助项目|补助金额（万元）|收款时间|政策依据|补助类型|补助确认和计量|是否具有可持续性|
|1|上海克来机电自动化工程股份有限公司|宝山区金融服务专项资金|150.00|2018年9月|宝发改[2017]288号|收益相关|营业外收入|否|
|2||2015年高端智能装备首台突破和示范应用专项项目资金|90.00|2018年3月|《上海市产业转型升级发展专项资金管理办法》（沪经信规〔2015〕101号）|收益相关|营业外收入|否|
|3||泥城镇扶持资金|77.10|2018年6月|《浦东新区泥城镇人民政府招商办公室与公司签订的协议书》|收益相关|营业外收入：45.10万元其他收益：32万元|是|
|4||科技发展基金|36.26|2018年3月、2018年5月|《浦东新区科技发展基金管理办法》（浦府[2016]128号）|收益相关|营业外收入|否|
|5|上海众源燃油分配器制造有限公司|经济城扶持资金|69.08|2018年4月、2018年7月||收益相关|营业外收入：9.18万元其他收益：59.90万元|是|
|6|上海克来盛罗自动化设备有限公司|2017年度宝山区先进制造业发展专项资金|50.00|2018年2月、2018年7月|《宝山区先进制造业发展专项资金使用管理办法》（宝经委[2017]16号）|收益相关|营业外收入|否|
|7||其他小额补|31.39|2018年6月||收益|营业外收入|否|

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|序号|收款单位|补助项目|补助金额（万元）|收款时间|政策依据|补助类型|补助确认和计量|是否具有可持续性|
|||贴||2018年10月2018年11月||相关|||
||合计||503.83||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述政府补助，当期直接计入营业外收入为321.93万元，计入其他收益为91.90万元，列入公司2018年1月至公告日收益。此外，与收益相关的递延收益在本期转入营业外收入为90万元，因此，2018年1至公告日公司合计确认的当期政府补助收益为503.83万元。
上述政府补助最终的会计处理及对公司 2018年度损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会2018年11月2日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2014-086
中航资本控股股份有限公司
关于控股子公司中航证券有限公司与宁夏
回族自治区财政厅签署财务顾问协议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 24日，中航资本控股股份有限公司控股子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与宁夏回族自治区财政厅正式签署财务顾问协议。经宁夏回族自治区人民政府授权，中航证券担任独家全球协调人和财务顾问为其在全球范围内开展融资，融资渠道包括但不限于苏库克（Sukuk）债券及美元债券，总融资规模为不超过 15亿美元（可分期发行），期限不超过 5年。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2015-021
江苏联环药业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]518号）核准，江苏联环药业股份有限公司（以下简称“联环药业”、“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）12,208,846股，发行价格 26.00元/股，共募集资金 317,429,996.00元，扣除发行费用14,001,000.00元后，募集资金净额 303,428,996.00元。上述资金于 2015年4月21日到账，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2015）00029号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）的规定及相关法律、法规的要求，公司于2015年5月5日同光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）并分别与交通银行股份有限公司扬州分行、兴业银行股份有限公司扬州城中支行、南京银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2015年 4月 21日，募集资金专户开立及余额情况如下：
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|开户单位|开户银行|银行账号|

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|江苏联环药业股份有限公司|交通银行股份有限公司扬州分行|395067100018120061129|
|江苏联环药业股份有限公司|兴业银行股份有限公司扬州城中支行|403540100100001635|
|江苏联环药业股份有限公司|南京银行股份有限公司扬州分行|08010120000002841|
|江苏联环药业股份有限公司|中国建设银行股份有限公司扬州分行|32001748636059319205|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
甲方：江苏联环药业股份有限公司
乙方：交通银行股份有限公司扬州分行/兴业银行股份有限公司扬州城中支行/南京银行股份有限公司扬州分行/中国建设银行股份有限公司扬州分行
丙方：光大证券股份有限公司（保荐机构）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方存放和使用甲方非公开发行人民币普通股股票募集的资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。甲方承诺若存在存单/定期存款存放，到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单/定期存款方式续存，并通知丙方。甲方存单/定期存款不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存
储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人薛江、朱闽川可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。同时，甲方应及时与其他具备资格的机构开立募集资金专户并保证募集资金的专款专用。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的损失。
十二、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，经协商解决不成，争议各方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会2015年5月6日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-051广东迪生力汽配股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开了第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》。
为满足公司正常生产经营活动的资金需求，同意公司拟以自有的房地产向台山市农村信用合作联社抵押担保贷款，担保贷款最高限额为人民币8,500万元，
抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起，至抵押贷款偿还完毕止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
为进一步优化资产结构及资源配置，同意公司拟转让控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司56%股权，其中：将51%股权转让给美国Yi Bao Produce GroupInc.，转让价格为人民币2,652万元；将5%股权转让给江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币260万元。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司计划在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过4,000万美元，该额度可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会2019年8月14日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-035
上海交大昂立股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2016年 4月 8日以通讯表决的方式召开。会议通知和资料已先前送达各位董事。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于终止回购公司股票的议案》
公司分别于2015年8月15日召开第六届董事会第二次会议、12月26日第六届董事会第六次会议和 2016年 1月25日召开 2016年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于授权经营班子在 1.5亿元额度内回购公司股份的议案》和《关于公司回购股份用于员工激励的议案》，授权经营层根据实际情况，以不超过2015年8月3日公司股票收盘价人民币21.52元/股的价格择机回购公司股份，回购的资金总额不超过 1.5亿元人民币，资金来源为公司自有资金。本次回购股份的实施期限为自 2016年第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。
由于公司正在进行收购事项、年报窗口期、近期股价回升等原因，2016年1月 26日至今，符合要求可供回购股票的天数较少，公司实际回购股票数量为 0股。鉴于公司有意非公开发行股份，拟对员工激励再做安排，故决定终止在 1.5亿元额度内回购部分社会公众股份事项。
独立董事就此事项发表了独立意见，认为公司终止在 1.5亿元额度内回购部分社会公众股份事项是出于客观原因，公司董事会决定终止在 1.5亿元额度内回购部分社会公众股份事项符合相关法律法规的规定及公司章程的规定，公司董
事会审议相关议案时履行了必要的程序。终止在 1.5亿元额度内回购部分社会公众股份事项对公司和中小投资者不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益，符合公司的战略发展。公司终止在 1.5亿元额度内回购部分社会公众股份事项，不会对公司正常生产经营造成不利影响。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开上海交大昂立股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意召开公司2016年第二次临时股东大会，有关事宜如下：
（一）会议时间：现场会议召开时间：2016年4月25日10点
（二）会议召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：上海徐汇区宜山路700号A5楼大会议室
（五）会议审议议案：
1、关于终止回购公司股票的议案
具体内容详见同日《上海交大昂立股份有限公司召开 2016年第一次临时股东大会的通知》临2016-037。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一六年四月九日
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2019-004
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2019年 2月 28日下午13：30在公司七楼会议室召开。应参会监事 3人，实际参会监事 3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了公司《2018年年度报告正文及摘要》
根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》（2017年修订）相关规定和要求，作为公司的监事，我们在审核公司 2018年年度报告及摘要后认为：
1.公司2018年年度报告及摘要公允的反映了公司2018年度财务状况和经营成果，经致同会计师事务所审计的公司 2018年度财务报告真实准确、客观公正。
2.公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
3.公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
四、审议通过了《2018年内部控制评价报告》
公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，完善内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照计划方案逐步展开各项工作。《2018年内部控制评价报告》反映了公司内部控制基本要素状况，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
五、审议通过了《2018年内部控制审计报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司监事会
二〇一九年三月二日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2017-023
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
债券代码: 136793 债券简称：16国投电
债券代码：136838 债券简称：16国投控
国投电力控股股份有限公司
关于代偿东源曲靖融资租赁款项后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司 2012年度股东大会审议批准，公司于 2013年 12月 4日为国投曲靖发电有限公司（简称“国投曲靖发电”，现更名为“东源曲靖能源有限公司”、简称“东源曲靖”）向兴业金融租赁有限责任公司（简称“兴业金融租赁”）金额 5亿元、期限为6年的融资租赁提供了信用担保。
公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让国投曲靖发电55.4%股权的议案》。根据公司与股权受让方云南东源煤业集团有限公司（简称“东源煤业”）签订的《产权交易合同》，对上述担保约定如下：
“东源煤业应通过适当方式确保于产权交易标的变更登记至东源煤业名下后180日内完全解除国投电力之担保责任”。
就公司基于上述担保而可能于未来取得的对标的企业的追偿权，东源煤业及云南煤化工集团有限公司（简称“云煤化集团”）已提供连带责任反担保。
股权受让方东源煤业未能在股权受让工商变更办理完毕后 180日内（2014年12月21日前）解除本公司之担保责任，且截至2017年 5月 23日仍未完成。
根据东源曲靖与兴业金融租赁签署的《融资租赁合同》（合同编号:CIBFL-2013-069-HZ，简称“《融资租赁合同》”）以及《租金调整通知书》，截至 2016年 3月 18日，债务人东源曲靖已按期足额支付《融资租赁合同》前 9期租金。之后，东源曲靖应分别于 2016年 6月 20日（含）前、2016年 9月 20
日（含）前、2016年 12月 20日（含）、2017年 3月 20日（含）前向兴业金融租赁支付第10、11、12、13期租金，但由于东源曲靖无力全额偿付，国投电力作为《融资租赁合同》担保人，向兴业金融租赁支付了第10、11、12、13期租金等未付款项分别为3,621.64万元、2,893.96万元、2,440.04万元、2,985.87万元。
截至2017年5月23日，国投电力代偿东源曲靖融资租赁款项共计11,941.51万元。
云南省昆明市中级人民法院于2016年8月23日受理了对云煤化集团的重整申请，并规定债权人于2016年11月4日前，向云煤化集团管理人申报债权。公司依据法律规定、云煤化集团反担保函及公司代偿后的书面追偿通知，已于 2016年 11月 1日赴昆明向云煤化集团管理人现场递交了债权申报文件。此后，公司于 2016年 12月 8日参加了云煤化集团第一次债权人会议，于 2017年 5月 23日参加了云煤化集团第二次债权人会议。
后续，公司将密切关注云煤化集团重整进展，维护公司的合法权益。
公司将持续披露该事项的进展情况，提醒投资者注意相关风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2017年5月24日
北京万通地产股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会
会议资料
关于公司拟发行中期票据的议案
各位股东、股东代表：
为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币16.8亿元（含16.8亿元）的中期票据（以下简称“本次中期票据”），用以优化公司债务结构、降低资金成本。具体内容如下：
一、本次中期票据的发行方案
1、发行规模
本次中期票据发行规模为不超过人民币16.8亿元（含16.8亿元）。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准。
2、发行期限
本次中期票据期限为不超过5年（含5年）。具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定。
3、发行对象
本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
4、发行批次
本次中期票据将根据公司的实际资金需求，在获准注册的有效期内一次性或分期发行。
5、发行利率
本次发行的中期票据利率将根据各期发行时全国银行间债券市场的市场情况确定。
6、募集资金用途
本次中期票据募集资金拟用于偿还银行贷款、补充运营资金，或投入项目建设等。募集资金的具体用途将根据公司具体情况确定。
7、决议有效期
本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效.
二、股东大会授权事项
为确保本次中期票据发行顺利进行，公司董事会特提请股东大会授权首席执行官在股东大会审议通过的框架和原则下，在本次关于发行中期票据决议有效期内，根据公司需要和市场条件，全权决定和办理中期票据发行相关事宜。
具体授权内容及范围包括但不限于：
1.起草、修改、签署并向有关部门或机构提交各项与中期票据发行有关的申请、材料或协议；
2.决定并聘请与本次中期票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及信用评级机构；
3.制定和实施本次中期票据的最终方案，包括但不限于注册规模、发行规模、发行批次、期限、发行时机、发行利率区间等；
4.办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作，并进行相关信息披露；
5.根据法律规定和监管机构的审核意见对本次发行的具体条件及相关发行方案进行修订和调整等。
现提请本次会议审议。
北京万通地产股份有限公司董事会
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2017－014浙江医药股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 投资标的名称：浙江创新生物有限公司
 投资形式和金额：以实物资产2017年4月30日的账面净值300,024,851.82元进行增资。
一、本次增资基本情况
1、为推进公司制剂国际化发展战略的实施，公司拟以昌海园区制剂一区、软胶囊车间及口服固体制剂车间、冻干实验室、技术开发中心的土地、厂房及设备，对全资子公司浙江创新生物有限公司（以下简称“创新生物”）进行增资。
2、本次增资完成后，创新生物注册资本由28343.197万元增加至 5.8亿元。
3、本次对全资子公司增资已经公司 2017年 5月 26日召开的第七届十三次董事会会议审议通过，本事项尚需提交股东大会审议。
4、本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、增资全资子公司基本情况
企业名称：浙江创新生物有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：绍兴滨海新城越中路125号
法定代表人：张国钧
注册资本：28343.197万元
经营范围：药品生产和销售，保健食品生产和销售，化工产品（不含危险品）、饲料添加剂、消字号产品、化学试剂的销售，生物制品的研发、技术开发，货物及技术进出口业务。
股东及持股比例：增资前后浙江医药股份有限公司是创新生物的唯一股东，持股比例100%。
成立时间：2015年11月18日
最近一年又一期的主要财务指标如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|305,330,462.59|306,628,343.67|
|净资产|303,391,195.29|295,262,309.54|
|项目|2016年1 -12月（经审计）|2017年1 -3月（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|净利润|-7,650,282.42|-8,128,885.75|

三、投资标的基本情况
1、增资方式及资产内容：本次拟以昌海园区制剂一区、软胶囊车间及口服固体制剂车间、冻干实验室、技术开发中心的土地、厂房及设备 2017年 4月 30日的账面净值 300,024,851.82元、相关债权债务、相关人员划转至创新生物。资产划转完成后，创新生物注册资本由 28343.197万元增加至 5.8亿元，剩余账面净值及相关税费计入资本公积。本次用以增资的资产内容如下：
单位：元
|||
|-|-|
|资产|账面净值（未经审计，截止2017年4月30日）|
|土地|12,881,216.05|
|设备|152,592,739.67|
|软胶囊及口服固体制剂厂房|134,550,896.10|
|合计|300,024,851.82|

2、资产运行情况：软胶囊及口服固体制剂项目目前正处于调试阶段。
3、本次用以增资的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
4、本次增资事项经董事会审议通过后将提交股东大会审议，并提请股东大
会授权公司董事会办理与增资相关的所有事宜包括但不限于办理相关的资产转
移等，授权有效期至本次增资相关事项全部办理完毕为止。
四、对上市公司的影响
本次对全资子公司增资是公司内部资产的调整，本次增资对公司的合并报表范围不产生任何影响。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会2017年5月26日
宁波弘讯科技股份有限公司
2017-2021年度股东分红回报规划
为完善和健全宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关精神，公司董事会制订了《股东分红回报规划（2017-2021年）》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
1.股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
2.股东回报规划制定原则
公司董事会制定股东分红回报规划，一方面坚持保证给予股东稳定的投资回报；另一方面，结合经营现状和业务发展目标，公司将利用现金分红后留存的未分配利润等自有资金，进一步扩大生产经营规模，给股东带来长期的投资回报。
公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，或者采取其他法律法规允许的方式进行利润分配。回报规划充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的20%。
公司在累计未分配利润超过公司股本总数的150%时，可以采取股票股利的方式予以分配，每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
3.股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每五年重新审阅一次股东分红回报的规划，根据股东、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
4. 2017-2021年股东分红回报规划
1)公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，独立董事对利润分配预案进行审核并发表明确意见。董事会审议通过利润分配方案、监事会审核后，提交股东大会审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司分红的建议和监督。
2)公司按照会计年度进行利润分配，在符合现金分红条件的情况下,原则上每年进行一次现金分红，也可以根据公司的资金需求状况进行中期利润(现金)分配。
3)公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。在累计未分配利润超过公司股本总数的150%时，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配、公积金转增。
4)具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会审议通过后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2015-007
中国西电电气股份有限公司
关于聘请 2016年度内部控制审计会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计的审计机构。具体内容如下：
鉴于安永华明会计师事务所在执行公司 2015年度内控审计过程中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，截止 2015年安永华明会计师事务所已为公司提供连续4年的内控审计服务，根据其服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘请安永华明会计师事务所为公司 2016年内部控制审计的审计机构。
2016年内部控制审计费用拟延续执行2015年度的审计费用标准,公司2016年内部控制审计费用不含税价格为116万元，含税价格为122.96万元。
公司独立董事对此发表独立意见：
安永华明会计师事务所在执行公司2015年度内控审计过程中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们一致同意公司续聘安永华明会计师事务所作为公司 2016年度内部控制审计的审计机构。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会2016年3月31日
中国交通建设股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，作为中国交通建设股份有限公司（简称公司）的独立董事，我们对事先收到的第四届董事会第二十八次会议的相关材料进行了认真审阅，审阅了如下关联交易事项：
1．公司下属中交第三公路工程局有限公司拟与中交集
团下属中国城乡控股集团有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司共同投资惠安县农村生活污水治理工程
PPP项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT项目。
所涉关联交易金额为6,975元。
2．公司下属中交第一航务工程局有限公司、中交公路
规划设计院有限公司、中国公路车辆机械有限公司拟与中交集团下属中交雄安投资有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司组建合资公司，投资雄安城市交换中心项目。所涉关联交易金额为3,000万元。
3．公司下属中交第三航务工程局有限公司拟通过增资
扩股的方式进入浙东地块项目公司，与中交地产舟山置业有限公司按照49%：51%的股权比例合作开发浙东项目。本次交易的关联交易金额约为2.94亿元。
4．公司下属中交第四航务工程局有限公司控股的中交
天府成都实业有限公司拟出售中交西南研发中心 4号地块
3#-7#办公楼给西南院所涉及的关联交易，关联交易金额约
为 3.56亿元。
经过认真审阅，我们认为：
上述议案涉及的关联交易属于正常、合理和合法的经济行为，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
黄 龙 郑昌泓
魏伟峰
厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，本着客观、公平、公正的原则，我们在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司第三届董事会第九次会议的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下：
在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。
【以下无正文】
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2017-016浙江大丰实业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2017年 8月 24日在公司住所地会议室以现场方式召开。会议应到董事 9名，现场出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于审议会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
2、《关于审议<2017年半年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
3、《关于审议<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-059
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年06月17日收到公司实际控制人之一林清源先生将其持有的部分有限售条件流通股份解除质押的通知，现将相关情况披露如下：
一、本次解除股份质押的具体情况
2017年 10月 25日，公司实际控制人之一林清源先生将其持有的 206万股有限售条件流通股份质押给国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）以融入资金，购回交易日期为 2020年 10月 19日。具体内容详见公司于 2017年 10月 26日在上海证券交易所网站、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于公司实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2017-057）。
2018年06月20日，林清源先生于将其持有的60万股有限售条件流通股份补充质押给国金证券，购回交易日期为2020年10月19日。具体内容详见于公司于2018年 06月 22日在上海证券交易所网站、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-038）。
2018年 09月 04日，林清源先生将其持有的 200万股有限售条件流通股份补充质押给国金证券，购回交易日期为2020年10月19日。具体内容详见于公司于2018年 09月 06日在上海证券交易所网站、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-052）。
2018年 10月 23日，林清源先生将其持有的 160万股有限售条件流通股份补充质押给国金证券，购回交易日期为2020年10月19日。具体内容详见于公司于2018年 10月 25日在上海证券交易所网站、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》披露的《关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-067）。
2019年 06月 14日，林清源先生将上述 626万股有限售条件流通股份提前解除质押，并办理完成相关解除质押手续，本次解除质押股份数量占公司总股本的2.6083%。
二、公司实际控制人所持股份的累计质押情况
截至本公告披露日，林清源先生持有公司股份 1,722.60万股，占公司总股本的7.1775%，林清源先生及其一致行动人合计持有公司股份 11,962.80万股，占公司总股本的49.8450%；林清源先生及其一致行动人合计累计质押公司股份数量 1,560.00万股，占公司总股本的6.5000%。公司实际控制人具体股份质押情况如下：
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|股东名称|持有公司股份（万股）|持有股份占公司总股本比例|质 押 股份 数（万股）|质押股份占公司总股本比例|
|胡建平|2,827.80|11.7825%|1560.00|6.5000%|
|陈芳|2,827.80|11.7825%|0|0|
|胡玉彪|2,489.40|10.3725%|0|0|
|余晓亮|2,095.20|8.7300%|0|0|
|林清源|1,722.60|7.1775%|0|0|
|合计|11,962.80|49.8450%|1560.00|6.5000%|

三、备查文件
（一）股票质押式回购交易协议书
（二）证明此次股份解质的书面文件
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2019年06月17日