Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018-095
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告
持股5%以上的股东硅谷天堂PE基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月 5日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-038），持有公司5%以上股份的股东天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司、开化硅谷天堂阳光创业投资有限公司（原名称为：上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司）、北京硅谷天堂合众创业投资有限公司、浙江天堂硅谷银泽股权投资合伙企业（有限合伙）、成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司、开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）（原名称为：天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙））（以上合称“硅谷天堂 PE基金”）向公司递交了《关于减持联创电子股份的告知函》，硅谷天堂 PE基金计划 6个月内以协议转让、大宗交易和/或集中竞价等方式合法合规地减持硅谷天堂PE基金持有的全部公司股份。
公司于2018年8月7日披露了《联创电子科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份进展情况的公告》（公告编号：2018-067），硅谷天堂 PE基金自 2018年 5月 5日至 8月 3日通过集中竞价交易方式减持公司无限售流通股1,680,000股，占公司总股本的0.3050%。本次减持完成后硅谷天堂PE基金仍持有公司35,046,043股，占公司总股本的6.3629%。
公司于 2018年 11月 2日收到硅谷天堂 PE基金发来的《关于联创电子股票减持计划期满暨实施情况告知函》，现将有关减持计划的实施结果情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2018年5月5日—2018年11月2日|10.80—13.30|560,000|0.1017%|
|上海硅谷天堂合众创业投资有限公司|集中竞价交易|2018年5月5日—2018年11月2日|10.80—13.30|560,000|0.1017%|
|开化硅谷阳光创业投资有限公司|集中竞价交易|2018年5月5日—2018年11月2日|10.80—13.30|560,000|0.1017%|
|北京硅谷天堂合众创业投资有限公司|集中竞价交易|2018年5月5日—2018年11月2日|10.80—13.30|560,000|0.1017%|
|浙江天堂硅谷银泽股权投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2018年5月5日—2018年11月2日|10.80—13.30|560,000|0.1017%|
|成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司|集中竞价交易|2018年5月5日—2018年11月2日|10.80—13.30|560,000|0.1017%|
|开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2018年5月5日—2018年11月2日|10.80—13.30|560,000|0.1017%|
|合计||||3,920,000|0.7119%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例（%）|股数|占股本比例（%）|
|||（股）||（股）||
|天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）|无限售条件股份|10,571,000|1.9193%|10,011,000|1.8176%|
|上海硅谷天堂合众创业投资有限公司|无限售条件股份|5,460,004|0.9913%|4,900,004|0.8896%|
|开化硅谷阳光创业投资有限公司|无限售条件股份|5,460,000|0.9913%|4,900,000|0.8896%|
|北京硅谷天堂合众创业投资有限公司|无限售条件股份|5,460,000|0.9913%|4,900,000|0.8896%|
|浙江天堂硅谷银泽股权投资合伙企业（有限合伙）|无限售条件股份|5,458,000|0.9909%|4,898,000|0.8893%|
|成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司|无限售条件股份|2,265,039|0.4112%|1,705,039|0.3096%|
|开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）|无限售条件股份|2,052,000|0.3726%|1,492,000|0.2709%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|36,726,043|6.6679%|32,806,043|5.9562%|

二、其他相关说明
1、硅谷天堂 PE基金本次减持股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、硅谷天堂PE基金不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持股份不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持与持有公司5%以上股份的硅谷天堂 PE基金此前已披露的承诺相一致，不存在差异。
4、公司将督促股东按照相关法律、法规等规范性文件的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
三、备查文件
硅谷天堂 PE基金出具的《关于联创电子股票减持计划期满暨实施情况告知函》。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一八年十一月五日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-023欣龙控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2015年 4月 24日分别以专人送达方式发出会议通知，于 2015年 4月 27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为 9人，实际参加人数为 9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2015年第一季度报告》；（报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）二、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2015年度投资者关系管理计划》；（内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
三、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（内容详见同期公告的《关于聘任董事会秘书的公告》。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-19
中房地产股份有限公司向控股子公司提供担保额度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
随着中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）主营业务的发展，在建项目的增加，各在建项目的融资需求也在增加，对融资决策的时效性也提出了更高的要求。为提高决策效率，及时保证各在建项目的融资需求，董事会提请股东大会在一定额度和有效期内，授权公司董事会审批对控股子公司提供担保具体事宜，并按规定履行信息披露义务。具体担保额度和有效期限如下：根据项目公司的实际情况，拟由我公司为预计有担保需求的控股子公司提供担保额度总计
180,000万元，期限自2014年度股东大会召开之日至2015年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
1、为控股子公司提供担保额度：
||||
|-|-|-|
|被担保公司|我司持股比例|担保额度（万元）|
|长沙中住兆嘉房地产开发有限公司|80%|50000|
|重庆中房嘉润房地产开发有限公司|70%|100000|
|中房（天津）臵业有限公司|51%|30000|
|合计|——|180000|

股比例提供担保，或按持股比例向我公司提供反担保。
我公司于2015年3月9日召开第六届董事会第四十三次会议审议
通过了本次担保事项，本项议案还需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司
注册地长沙市，法定代表人蔡建民，注册资本10,000万元，我公司持有其80%股份，关联方中国房地产开发集团公司（系我公司实际控制人中国交通建设集团有限公司下属公司，以下简称“中房集团”）持有其20%股份。主营业务房地产开发。目前正在开发“中房〃瑞致国际”项目。截止2014年12月31日，资产总额152,054.41万元，负债总额112,469.04万元，净资产39,585.37万元，主营业务收入
52,593.59万元，净利润7,933.58万元。
2、重庆中房嘉润房地产开发有限公司
注册地重庆市，法定代表人余勇，注册资本10,000万元，我公司持有其70%股份，关联方中房集团持有其30%股份。主营业务房地产开发。目前正在开发重庆茶园项目。截止2014年12月31日，资产总额
134,731.95万元，负债总额124,979.62万元，净资产9,752.33万元，主营业务收入0万元，净利润-247.67万元。
3、中房（天津）臵业有限公司
注册地天津市，法定代表人吴端阳，注册资本10,000万元，我公司持有其51%股份，关联方中房集团持有其49%股份。主营业务房地产
开发。目前正在开发天津宝坻项目。截止2014年12月31日，资产总额37,762.50万元，负债总额28,080.74万元，净资产9,681.75万元，主营业务收入0万元，净利润-318.25万元。
三、担保合同
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议将于具体担保事项发生时经董事会审议通过后确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
四、董事会意见
采用由股东大会授权担保总额度，具体担保事项由董事会审议通过后执行的方式，有利于提高决策效率，保障项目建设对资金需求的及时性，上述担保额度符合公司正常经营需要；上述控股子公司经营状况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意为上述控股子公司提供总计180,000万元的担保额度。
五、我公司累计担保情况
截止本报告披露日，公司对外担保额度（包括本次担保额度）为212,000万元，占2014年末净资产的125.70%;实际担保余额为32,000万元，占2014年末净资产的10.85%。无逾期担保，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
中房地产股份有限公司二○一五年三月九日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-022
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 4月 25日披露公司 2016年年度报告。为了让投资者更加深入的了解公司的发展战略、生产经营等情况，公司将于2017年4月28日（星期五）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行 2016年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周泽湘先生，董事会秘书、副总经理沈晶女士，财务总监方一夫先生，独立董事陈守忠先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2017年4月21日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-001天邦食品股份有限公司
2017年12月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2017年 12月份商品猪销售情况简报
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||销量||销售收入||销售单价||销量环比||销售收入环||销售单价环|
||月份|||||||||||||
||||（万头）||（万元）||（元/公斤)||变动（%）||比变动（%）||比变动（%）|
|2017年1月||4.64||9,125.12||17.70||-31.86%||-17.12%||-3.17%||
|2017年2月||4.35||8,228.09||16.70||-6.25%||-9.83%||-5.65%||
|2017年3月||10.73||19,358.31||16.05||146.67%||135.27%||-3.89%||
|2017年4月||7.70||13,854.79||15.26||-28.24%||-28.43%||-4.94%||
|2017年5月||5.91||9,686.38||13.80||-23.25%||-30.09%||-9.57%||
|2017年6月||10.84||14,800.70||14.10||83.42%||52.80%||2.17%||
|2017年7月||7.33||10,382.07||14.05||-32.38%||-29.85%||-0.35%||
|2017年8月||9.32||14,281.75||14.83||27.15%||37.56%||5.55%||
|2017年9月||11.16||16,953.78||14.60||19.74%||18.71%||-1.55%||
|2017年10月||9.91||15,235.76||14.16||-11.18%||-10.31%||-3.00%||
|2017年11月||9.60||15,692.92||14.30||-3.13%||3.00%||0.99%||
|2017年12月||9.95||18,143.04||14.94||3.65%||15.61%||4.48%||
|累 计||101.42||165,742.71||||||||||

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、销售情况说明
公司 2017年 12月份销售商品猪 9.95万头，销售收入 18,143.04万元，销
售单价14.94元/公斤，环比变动分别为3.65%、15.61%、4.48%。
2017年1-12月份累计销售商品猪101.42万头，销售收入165,742.71万元，销售均价14.89元/公斤，同比变动分别为74.84%、56.17%、-18.21%。
2017年 12月份公司并未销售仔猪，因而 12月份的商品猪销售单价不含仔猪销售价格。
三、风险提示
商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来商品猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
众合科技 关于公司六届董事会三次会议相关事项的独立意见
浙江众合科技股份公司独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，我们作为浙江众合科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司《关于 2015年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度调整的议案》发表独立意见如下：
本次调整 2015年度我公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保和子公司互保额度是为了满足子公司经营需要。董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。
（以下无正文）
众合科技 关于公司六届董事会三次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
贾利民 韩斌 钱明星 宋航
2015年8月11日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2019-035恒泰艾普集团股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2019年 4月 19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，同意提名房世平先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人，并对房世平先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为房世平先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。
该事项需提交公司股东大会审议，选任后，房世平先生的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
后附房世平先生简历。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2019年04月19日
简历：
房世平先生，男，1974年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权；东北财经大学EMBA，清华大学五道口金融学院企业价值管理与投资实践班结业；五道口金融学院全球资产管理班结业；
1995年-1998年，北京中闻会计师事务所，审计工作；
1999年至2010年，设立北京市海淀区联信培训学校，任常务校长职位；负责注册会计师考试培训工作；
2011年至 2014年，设立北京市海淀区明明德培训学校，任常务校长职位；
负责注册会计师考试培训工作；
2014年12月成立北京敦博资产管理有限公司，至今任董事长职务；
2016年10月投资北京顺鑫建投基金管理有限公司，至今任董事职务。
房世平先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-019昆明龙津药业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2019年 3月 1日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议于2019年3月11日以非现场会议结合通讯表决方式召开，应参与表决董事 9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9名，与会董事均采用通讯表决方式。公司监事会成员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年年度报告>全文及摘要议案》。
本议案详见公司于 2019年 3月 13日披露的《2018年年度报告》全文（公告编号：2019-017）及《2018年年度报告》摘要（公告编号：2019-018）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》。
《公司2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年年度报告》相关章节。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》。
本议案详见公司于2019年 3月13日披露的《公司2018年度财务决算报告》（公告编号：2019-020）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2019年度
财务预算报告>的议案》。
本议案详见公司于2019年 3月13日披露的《公司2019年度财务预算报告》（公告编号：2019-021）。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任 2019年度审计机构的议案》。
经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年审计机构，聘期一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照上年标准，与会计师事务所协商确定。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2019）160016号审计报告，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润 13,870,103.38元，加年初未分配利润 198,942,645.91元，减去本年提取的盈余公积 1,393,813.52元，扣除 2018年已实施的上年度利润分配方案中现金股利 12,015,000.00元，本年度公司可供股东分配的利润 199,403,935.77元。本年度资本公积余额 112,771.16元，本年度法定盈余公积余额47,378,602.74元。
公司 2018年利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
公司董事会对2018年度利润分配预案做了专项说明，详见公司于2019年3月13日披露的《关于2018年度拟不进行利润分配专项说明的公告》（公告编号：2019-028）。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
本议案详见公司于 2019年 3月 13日披露的《2018年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2019-022）。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》。
九、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定将于 2019年4月3日召开2018年年度股东大会，会议通知详见公司2019年3月13日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-024）。
上述第一、二、三、四、五、六项议案需提交 2018年年度股东大会审议。
公司独立董事将在年度股东大会述职。
公司独立董事已对上述相关议案出具独立意见，详见公司 2019年 3月 13日披露的《独立董事关于 2018年年度报告及相关事项的独立意见》（公告编号：2018-022）。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立意见；
3、经全体董事、高级管理人员签字的定期报告确认意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2019年3月11日
上市公司
独立董事履历表
上市公司名称：湖南大康牧业股份有限公司
独立董事姓名： 黄 毅
本人黄毅（正楷体）郑重声明，本履历表内容是真实、完整
和准确的，保证不存在任何虚假记载、遗漏或误导性陈述。
本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所
可依据本履历表所提供的资料，确定本人是否适宜担任该上市公司
的独立董事。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|个 人 简 况|||||||
|姓 名|黄毅||曾 用 名|黄彦|照 片||
|性 别|男||民 族|汉|||
|出 生 日|1955年4月9日||政治面貌|中共党员|||
|身份证号|||护照号码||||
|电子邮件|||移动电话||||
|所在单位|上海市锦天城律师事务所||||单位任职|高级合伙人|
|单位邮编|||单位电话||单位传真||
|家庭地址|||||有否其它国家居留权|否|
|家庭邮编|||家庭电话||家庭传真||
|是否会计专业人士||否|取得时间||证书号码||
|本人专长|法律||是否曾受处罚|||否|
|担任独立董事的上市公司简称|||华丽家族（600503）||||
|截至目前在被提名上市公司连续任职独立董事年限|||||0||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||社 会 关 系|||||
|与本人关系||妻子/丈夫|父亲|母亲|长子/长女|
|姓 名||王晓鸣|黄起明|张美娥|黄淑媛|
|身 份 证 号|||已故|已故||
|联 系 方 式||||||
|工 作 单 位||已退休|||就读美国西北大学|
|职 位||||||
|兼 职 单 位||||||

||||
|-|-|-|
|兼 职 职 位|||
|是否持有本人担任董事公司股票|否|否|
|持 股 数 量|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||社 会 关 系|||||
|与本人关系||次子/次女|哥 哥|姐 姐|弟 弟|
|姓 名||||黄露兰||
|身 份 证 号||||||
|联 系 方 式||||||
|工 作 单 位||||上海市卢湾公证处||
|职 位||||公证员||
|兼 职 单 位||||否||
|兼 职 职 位||||否||
|是否持有本人担任董事公司股票||||否||
|持 股 数 量||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||教 育 背 景||||
|学 习 期 间||学 校|专 业|学 历/学 位|
|1988-1991||复旦大学|法律系|大学毕业|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||工 作 经 历|||||
|工 作 期 间||工 作 单 位|职 位|工 作 内 容|证明人|
|1991-1995||上海市第二律师事务所|律师|法律|高前和|
|1995-2000||上海市现代律师事务所|付主任|法律|祝少杰|
|2000-至今||上海市锦天城律师事务所|高级合伙人|法律|陈运|

||||||
|-|-|-|-|-|
||相 关 培 训||||
|培 训 期 间||培 训 单 位 名 称|培 训 证 书|培 训 内 容|
|2010-至今||清华大学|总裁培训班|企业经营管理|

|||||
|-|-|-|-|
||董 事 经 历|||
|期 间||公 司 名 称|董 事 类 别|
|2013-至今||华丽家族股份有限公司|独立董事|

其 他 情 况
1、担任该上市公司独立董事收入占本人总收入的比例：10%
2、本人是否拥有担任董事公司股票及其衍生品种：否持有数量：无
3、在该上市公司或其附属公司中，过去或现在是否具有除前条及独立董事
薪酬以外的任何利益：否
4、本人是否负有大额到期未清偿债务：否债务数量：无
5、本人是否曾担任因违法而被罚款、吊销营业执照的公司、企业的法定代
表人：否
6、本人是否曾担任因经营不善破产清算、关停并转的公司、企业的董事、监事或厂长、经理：否
7、因何种途径而担任该上市公司的独立董事：股东推荐
8、本人拟任独立董事意向（行业、地区）：农业
9、本人认为上市公司独立董事怎样的津贴数量为适当的：年薪人民币 10
万以上
证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2019-120
万兴科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股票后持股比例低于5%的提示性公告
持股5%以上的股东北京和谐成长投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
2、本次权益变动后，股东北京和谐成长投资中心（有限合伙）持有公司股份4,071,275股，占公司总股本4.9999%，不再是公司持有5%以上股份的股东。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-001），持股5%以上股东北京和谐成长投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐成长”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 8,571,430股（占当时公司总股本的10.5635%）。
和谐成长已经过中国证券投资基金业协会审核备案认定，作为符合相关条件的创业投资基金，在任意连续 30个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，在任意连续 30个自然日内，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%，通过大宗交易减持的受让方在受让后6个月内，不得转让其受让的股份。
公司于 2019年2月 18日、3月25日、5月24日、6月28日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号分别为：2019-015、2019-019、2019-069、2019-084）；于 2019年5月9日披露了《关于股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号为：2019-062）；于 2019年 8月1日披露了《简式权益变动报告书》及《关于持股5%以上股东权益变动提示性公告》（公告编号：2019-095）；于 2019年 8月 10日披露了《关于股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2019-097）。
证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2019-120
公司于 2019年 8月 30日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-110）。计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 4,511,475股（占当时公司总股本的5.5405%）；自减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的 6个月内实施（即：2019年 9月 24日至2020年 3月22日）。
公司于 2019年 9月 25日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-117）。
近日，公司收到股东和谐成长出具的《简式权益变动报告书》， 2019年 9月 24日至 2019年 9月 27日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 440,200股，占公司总股本的0.5406%，本次变动后，和谐成长持有公司股份 4,071,275股，占公司总股本4.9999%，不再是公司持有5%以上股份的股东。具体变动情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占减持时公司总股本比例|
|和谐成长|集中竞价|2019 年9月24 日|70.00|8,200|0.0101%|
|||2019 年9月26 日|71.21|271,400|0.3333%|
|||2019 年9月27 日|72.59|160,600|0.1972%|
||合计|||440,200|0.5406%|

2、本次权益变动前后股份变—动情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||— 本次变动前持有股份||||本次变动后持有股份|||
||股东名称|股份性质||持股数量||占公司总||持股数量||占公司总股|
|||||（股）||股本比例||（股）||本比例|
|和谐成长||合计持有股份|4,511,475||5.5405%||4,071,275||4.9999%||
|||其中：无限售条件股份|4,511,475||5.5405%||4,071,275||4.9999%||
|||有限售条件股份|-||-||-||-||

注：（1）“本次变动前持有股份”为2019年8月30日披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》中和谐成长持有的公司股份数。
（2）若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关事项说明
证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2019-120
1、和谐成长本次股份减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反和谐成长做出的相关承诺的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持未违反相
关承诺。截至本公告披露日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本公司将继续关注后续减持情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
3、和谐成长不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、本次变动后，和谐成长不再是公司持有5%以上股份的股东，关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》同日刊载于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、股东北京和谐成长投资中心（有限合伙）出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-302
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司陕西丰浩置业贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有51%权益的子公司陕西丰浩置业有限公司（以下简称“陕西丰浩置业”）拟接受五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿国际信托”）提供不超过 10亿元的贷款，期限 2年，作为担保：陕西丰浩置业以其持有的土地使用权及在建工程抵押，公司持有100%权益子公司阳光城集团陕西实业有限公司（以下简称“陕西实业”）以其持有的陕西丰浩置业51%股权质押，陕西丰浩置业另一股东曾本东以其持有的陕西丰浩置业49%股权质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保，曾本东按49%持股比例为本次交易向公司提供4.9亿元的反担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：陕西丰浩置业有限公司；
（二）成立日期：2011年02月25日；
（三）注册资本：人民币13,000万元；
（四）注册地点：陕西省西安市雁塔区等驾坡街道办事处长鸣路西侧曲江紫金城1-1008室；
（五）主营业务：房地产开发、销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司陕西实业持有其51%股份，曾本东持有其49%股份；
（七）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2017年7月30日（经审计）|
||（未经审计）||
|资产总额|68,212.56|89,625.51|
|负债总额|60,322.48|82,204.51|
|净资产|7,890.08|7,421.00|
||2016年1-12月|2017年1-7月|
|营业收入|34,796.17|1,346.53|
|净利润|-639.49|-469.08|

以上 2017年 7月 30日财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2017]D-0233号审计报告。
（八）项目概况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||土地面积|||使用|
|项目土地证号|项目位置||容积率|土地用途||
|||（平方米）|||年限|
|陕（2017）西安市不动|西安曲江新区黄渠头|||城镇住宅用地|70年|
|||44,504.67|2.56|||
|产权第0000241号|路以南|||批发零售用地|40年|
|市曲江国用（2014|西安曲江新区长鸣路|||||
|||41,977.44|3.2|住宅|70年|
|出）第049号|以西，黄渠头路以南|||||
|市曲江国用（2014|西安曲江新区长鸣路|||||
|||3,870.6|3.2|商服|40年|
|出）第050号|以西，黄渠头路以南|||||

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有51%权益的子公司陕西丰浩置业拟接受五矿国际信托提供不超过 10亿元的贷款，期限 2年，作为担保：陕西丰浩置业以其持有的土地使用权及在建工程抵押，公司持有100%权益子公司陕西实业以其持有的陕西丰浩置业51%股权质押，陕西丰浩置业另一股东曾本东以其持有的陕西丰浩置业49%股权质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保，曾本东按49%持股比例为本次交易向公司提供 4.9亿元的反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了增强陕西丰浩置业的资金配套能力，且陕西丰浩置业系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，陕西丰浩置业具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对陕西丰浩置业公司的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第二十一次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1290.39亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 52.48亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二十一次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2016-056关于金龙机电股份有限公司
签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]240号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）138,121,546股，发行价格为每股人民币18.10元，募集资金总额为2,499,999,982.60元,扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币2,482,891,861.05元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验字[2016]7-79号《验资报告》验证确认。
2016年07月06日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》。同意公司在商业银行（以下简称“银行”）开立募集资金专用账户，并授权公司董事长金绍平与银行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。
近日，公司与银行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签署了募集资金三方监管协议，协议的主要内容约定如下：
一、甲方在以下银行（以下简称“乙方”）开设八个募集资金专项账户：
（1）户名：金龙机电股份有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行
账号：19270301040035698
余额：41,499.99826万元
用途：该专户仅用于“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）户名：金龙机电股份有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行
账号：19270301040035706
余额：47,000.00万元
用途：该专户仅用于“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（3）户名：金龙机电股份有限公司
开户银行：中国民生银行股份有限公司温州分行营业部
账号：697873974
余额：25,000.00万元
用途：该专户仅用于“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（4）户名：金龙机电股份有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司乐清北白象支行
账号：33050162757700000070
余额：35,000.00万元
用途：该专户仅用于“驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（5）户名：金龙机电股份有限公司
开户银行：浙商银行股份有限公司温州乐清支行
账号：3330020610120100039059
余额：25,000.00万元
用途：该专户仅用于“驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目”募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（6）户名：金龙机电股份有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司乐清柳市支行
账号：366271269726
余额：50,000.00万元
用途：该专户仅用于“智能终端触控显示一体化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（7）户名：金龙机电股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司温州乐清支行
账号：577902459310803
余额：15,000.00万元
用途：该专户仅用于“微特电机新技术研发中心改造扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（8）户名：金龙机电股份有限公司
开户银行：兴业银行股份有限公司温州乐清支行
账号：355890100100234930
余额：10,000.00万元
用途：该专户仅用于“智能终端触控显示一体化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方可以存单方式存放募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人周兆伟、崔威可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-100
龙蟒佰利联集团股份有限公司
股东减持股份预披露公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 28日收到公司董事许刚出具的《减持计划告知函》，公司董事许刚在公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 40,641,908股（占公司总股本比例的2%）。公司于2017年8月1日披露了《公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-096），现对上述公告补充更新如下：
一、减持计划的主要内容对照表
||||
|-|-|-|
|项目|原披露内容|补充更新后内容|
|1、减持原因|用于偿还认购公司2015年度非公开发行股票部分银行贷款|不变|
|2、股份来源|公司首次公开发行前已发行的股份及因2011年度和2015年度利润分派以资本公积转增股本方式取得的股份|不变|
|3、减持期间|自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内|不变|
|4、拟减持数量及比例|合计不超过40,641,908 股，占公司总股本比例不超过2%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处理）|不变|
|5、减持方式|集中竞价交易|不变|
|6、减持价格区间|视市场价格确定|减持价格不低于22元|

二、补充更新后减持计划除减持价格区间发生变动外，其余内容均未发生变化。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
武汉中商集团股份有限公司独立董事
关于向中国证券监督管理委员会申请中止
发行股份购买资产暨关联交易审查事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《武汉中商集团股份有限公司章程》的有关规定，本人作为武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请中止发行股份购买资产暨关联交易审查事项，发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了公司 2019年第四次临时董事会会议通知及议案文件后，基于独立判断的立场，我们认为：
1、公司于 2019年 9月 25日收到中国证监会的通知，获悉中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对公司发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）进行审核。鉴于本次重大资产重组交易对方北京居然之家投资控股集团有限公司所持本次重大资产重组交易标的北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司的股权被辽宁省大连市中级人民法院冻结（执行裁定书文号（2019）辽 02执保 270号）相关事项需要进一步落实和解决，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证券监督管理委员会令第138号），公司决定向中国证监会申请中止本次重大资产重组的审查。
2、本次重大资产重组审查的中止，对公司生产经营活动不会产生重大不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将公司向中国证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易审查事项的相关议案提交公司2019年第四次临时董事会审议。
独立董事：汪海粟、赵家仪、谢获宝 2019年 9月26日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项
发表的独立意见
一、对2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的独立意见
1、董事会确定公司预留股票期权的授予日为2018年4月10日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规以及《中山大洋电机股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2017年股票期权激励计划（草案）》”）中关于授予日的相关规定。
2、公司本次预留股票期权授予符合《2017年股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授权益的条件。
3、公司本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。
中山大洋电机股份有限公司因此，我们一致同意公司 2017年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为 2018年4月10日，并同意向符合条件的369名激励对象授予预留股票期权660万份。
二、对终止公开发行可转债方案的独立意见
公司根据2017年财务数据及相关法律法规，决定终止本次公开发行可转债方案。
我们认为公司终止本次公开发行可转债事项符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及其股东的行为，亦不会对公司经营造成重大不利影响。基于上述情况，我们同意终止本次公开发行可转债方案。
（以下无正文）
中山大洋电机股份有限公司(本页无正文，为大洋电机独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见之签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________ _______________袁海林 栾京亮 余劲松 陈昭
中山大洋电机股份有限公司2018年4月10日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-068
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第十次会议于2016年9月8日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2016年9月5日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。
会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》；
为了加快公司的产业升级，抓住国家电力体制改革带来的重大发展机会，促进公司整体战略目标的实现，公司拟以自有资金2,000万元作为有限合伙人参与投资设立产业投资基金，授权公司董事长刘泽刚先生在董事会授权的范围内、签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限属于公司董事会权限，无需提交股东大会审议。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》；
因公司2015年年度权益分派方案、非公开发行股票的实施，公司总股本已由108,180,000股增加至279,768,466股，同意公司注册资本由108,180,000元增加至279,768,466元。
公司已在北京工商行政管理局办理了“三证合一”工商登记手续，换发后的
公司营业执照统一社会信用代码为：911100006336146947，公司营业执照其他登记事项未发生变更。同时，由于上述增加注册资本的事项，同意对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会在上述所有事项完成后办理相关工商变更登记手续。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-073深圳市宇顺电子股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、更换会计师事务所的情况说明
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）原聘审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”），在为公司提供审计服务的过程中，中兴财光华会计师事务所坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会对中兴财光华会计师事务所在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。
综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，公司董事会审计委员会经过审慎研究，提议聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）担任公司2018年度的财务审计机构。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事长根据市场行情等因素与利安达会计师事务所协商确定。
二、拟聘会计师事务所概况
事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
执行事务合伙人：黄锦辉
成立日期：2013年10月22日
经营范围：审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：具备证券、期货相关业务许可证。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所进行了充分了解和沟通，并对其相关资质进行了审查，认为利安达会计师事务所具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，因此向董事会提议聘任该事务所为公司2018年度审计机构。
2、公司于 2018年 12月 12日分别召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所为公司2018年度审计机构。
3、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
利安达会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度相关审计工作的要求，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此同意聘任利安达会计师事务所为公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
4、公司将于2018年12月28日召开2018年第三次临时股东大会审议《关于更换会计师事务所的议案》，本次更换会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳市宇顺电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
4、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日