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证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2019-010
尚纬股份股份有限公司
关于 2019年度开展期货、期权套期保值业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2019年度开展期货、期权套期保值业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《尚纬股份有限公司章程》和《尚纬股份有限公司期货套期保值业务内部管理制度》的相关规定，尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有资金开展期货、期权套期保值业务，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，具体情况如下：
一、开展期货、期权套期保值业务目的及必要性
根据公司生产经营情况，公司生产所需的原材料主要是铜，为避免原材料价格波动带来的影响，公司开展原材料期货、期权套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。
二、开展期货、期权套期保值业务情况
公司开展的期货、期权套期保值业务根据公司生产产品原材料需求测算，对累计12个月内不超过15,000吨铜期货、期权套期保值，期货、期权套期保值保证金金额不超过人民币8,000万元。
期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12个月，公司期货、期权套期保值业务使用自有资金进行操作。
三、期货、期权套期保值的风险分析
公司进行期货、期权套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原
材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
（一）价格波动风险：在期货、期权行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
（二）政策风险：期货、期权市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货、期权市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
（三）流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
（四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；
（二）将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
（三）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
（四）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
（五）严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货、期权公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。
（六）设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养。
五、公允价值分析、会计政策及核算原则
为规避公司产品销售、原材料采购带来的风险，本公司对铜期货、铜期权作为套期工具进行套期。根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会计准则第 37号—金融工具
列报》及其指南、解释的相关规定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司开展期期货、期权期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务内部管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展，能有效降低原材料价格波动的风险，充分利用期货、期权市场套期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意开展期货、期权套期保值业务。
特此公告。
尚纬股份股份有限公司董事会二○一九年二月二十八日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2017-008
山东好当家海洋发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|546,344,390|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.3953|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书李俊峰出席了本次会议，高级管理人员2人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,999,990|99.9369|344,400|0.0631|0|0.0000|

2、议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,999,990|99.9369|344,400|0.0631|0|0.0000|

3、议案名称：关于2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,999,990|99.9369|344,400|0.0631|0|0.0000|

4、议案名称：关于2016年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,999,990|99.9369|344,400|0.0631|0|0.0000|

5、议案名称：关于2016年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|546,155,290|99.9653|189,100|0.0347|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,999,990|99.9369|344,400|0.0631|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司2017年度银行借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,999,990|99.9369|344,400|0.0631|0|0.0000|

8、议案名称：公司2017年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,574,800|94.1816|344,400|5.8184|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|唐传勤|539,000,006|98.6557|是|
|9.02|李俊峰|539,000,006|98.6557|是|
|9.03|梁卫刚|539,000,006|98.6557|是|
|9.04|宋荣超|539,000,006|98.6557|是|
|9.05|唐爱国|539,000,008|98.6557|是|
|9.06|毕见超|539,000,006|98.6557|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|燕敬平|539,000,006|98.6557|是|
|10.02|侯建厂|539,000,006|98.6557|是|
|10.03|王大宏|539,000,006|98.6557|是|

3、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|唐聚德|539,000,008|98.6557|是|
|11.02|邱学岗|539,000,006|98.6557|是|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第8项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会及股东代表所持有
表决权股份总数三分之二以上通过。
上述第 8项议案涉及关联交易，公司控股股东好当家集团有限公司所持539,000,000表决权股份进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：蒋鹂然、曾益
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东好当家海洋发展股份有限公司2017年5月19日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2016-067四川国栋建设股份有限公司关于
控股股东股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月29日，四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）通知，国栋集团收到成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）的财产保全执行裁定书，因成都市第四建筑工程公司（以下简称“四建公司”）诉国栋集团建设工程施工合同纠纷案，四建公司向成都中院申请财产保全，请求对国栋集团的财产在价值1.68亿元范围内采取保全措施。成都中院对国栋集团持有的公司687,730,570股（其中358,060,570股为无限售流通股，329,670,000股为限售流通股）采取保全措施予以冻结，冻结期限为三年。截止本公告日，国栋集团持有本公司股份总数为687,730,570股，占公司股份总数的45.53%，国栋集团此次冻结股数占公司总股本的45.53%。
经公司向控股股东了解，由于国栋集团与四建公司的建设工程施工合同诉讼中四建公司的诉请金额为16,711.69万元，而此次被冻结的股票市值为27亿元，冻结金额已大大超过诉请金额，因此，国栋集团已向成都中院提出了书面异议，并提交了变更保全物为已获得预售审核注册房产的变更保全措施及提供担保申
请书。成都中院已接收并进入了对保全物变更办理流程，控股股东将跟踪督促法院尽快将超保全标的数倍的股份解除冻结。本次控股股东股份被冻结事项不会对公司的控制权造成影响，也不影响公司正常经营。
公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董事会
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2014-52北方光电股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第四届监事会第十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2014年 12月 11日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位监事。会议于 2014年 12月 17日上午 10时以通讯表决方式召开。
3、会议应表决监事 5人，实际表决监事 5人。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
全体监事一致认为：公司本次非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规及规范性文件的规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。
本议案以 5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》
本议案以 5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》
本议案以 5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
4、《关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
本议案以 5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
5、《关于公司与兵工财务有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
本议案以 5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
6、《关于公司与汇添富基金管理股份有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
本议案以 5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
全体监事一致认为：董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、完整、准确地反映了前次募集资金的使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
8、《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
本议案以 5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
9、《关于同意中兵投资管理有限责任公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
本议案以 5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
10、《关于公司非公开发行 A股股票涉及重大关联交易的议案》本议案以 5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
11、《北方光电股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东
分红回报规划》
本议案以 5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
12、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》本议案以 5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会二○一四年十二月十八日
独立董事候选人声明
本人苏中一，已充分了解并同意由提名人江苏立霸实业股份有限公司董事会提名为江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏立霸实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏立霸实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江苏立霸实业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江苏立霸实业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：苏中一
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—041转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040广东生益科技股份有限公司
关于生益转债 2018年跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●跟踪评级结果：维持公司主体信用评级结果为AA+，评级展望为“稳定”；“生益转债”评级结果为AA+。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，广东生益科技股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对本公司2017年发行的可转换公司债券（以下简称“生益转债”）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA+；“生益转债”前次评级结果为AA+；评级机构为鹏元资信，评级时间为2017年5月23日。
评级机构鹏元资信在对本公司经营状况/行业/其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2018年5月24日出具了《2017年广东生益科技股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪信用评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望为“稳定”；“生益转债”评级结果为：AA+。
本次信用评级报告《2017年广东生益科技股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2014-042号沈阳商业城股份有限公司
关于重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售资产的重大资产重组事项，于2014年3月28日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2014-024号），公司股票自2014年3月28日起停牌30天。分别于2014年4月28日、2014年5月28日发布了《关于延期复牌的公告》（临2014-036号、临2014-041号），公司股票停牌至2014年6月27日。停牌期间，公司每5个交易日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，出售持有的盛京银行股权事项中，先后两个交易对方均因基本资质不符等原因，致使无法继续实施。
为促进本次重大资产重组的实施，解决公司面临的2014年亏损的风险，公司及相关各方日前确定本次重大资产重组为出售公司子公司股权（资产）。公司及相关各方正在进行审计、评估以及尽职调查等工作，并开始起草相关申报文件。
公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，该事项尚存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将充分关注重组事项进展并根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2014年6月6日
证券代码：600754（A股）证券简称：锦江股份（A股）公告编号：2015-023
证券代码：900934（B股）证券简称：锦江B股（B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原保荐机构申银万国证券股份有限公司权利义务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月聘请申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）担任非公开发行股票的保荐机构（主承销商）。公司 2014年非公开发行股票已完成发行，目前处于持续督导阶段。
因申银万国发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的重组事宜，原申银万国的证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外）以及与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务由申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）承接。
近日公司与申万宏源签订了《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与上海锦江国际酒店发展股份有限公司协议项下全部权利义务之补充协议》，双方约定原申银万国在与公司签订的《保荐协议》（2014年 7月签订）、《募集资金专户存储三方监管协议》（2014年 12月签订）等协议项下权利义务转由申万宏源享有、承担及继续履行。公司2014年非公开发行股票的保荐工作及相关持续督导工作由申万宏源承续。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2015年2月14日
石家庄科林电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的
独立意见
我们作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对下列事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于对2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经过认真审核，我们认为：公司已按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息的披露工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄科林电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
以为／姜齐荣 李晓东
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
公开发行 2019年公司债券（第一期）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，江苏汇鸿国际集团股份有限公司发行的江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年4月17日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）|
|债券简称|19汇鸿 01|
|债券代码|155310|
|信用评级|主体评级 AA+，债项评级 AA+|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码（如可质押）|无|
|发行总额（亿元）|10|
|债券期限|5年|
|票面年利率（%）|5.20|
|利息种类|固定利率|
|付息频率|按年付息|
|发行日|2019年 4月3日|
|起息日|2019年 4月4日|
|上市日|2019年 4月17日|
|到期日|2024年 4月4日|
|发行价格|100元|

（本页无正文，为《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期））在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
江苏汇鸿国际集团股份有限公司年 月 日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2014-077湖北凯乐科技股份有限公司
2014年度第一期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
2013年 6月 18日，公司召开 2012年度股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》。2014年 8月 25日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2014］MTN276号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 7亿元。 2014年 12月 26日，公司发行了 2014年度第一期中期票据，发行总额人民币 2亿元，募集资金于 2014年 12月 26日全部到帐。
现将发行情况公告如下：
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|名称|湖北凯乐科技股份有限公司 2014 年度第一期中期票据|简称|14鄂凯乐MTN001|
|代码|101480005|期限|5年，第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权|
|起息日|2014年12月26日|兑付日|2019年12月26日。若发行人行使上调票面利率选择权或者投资者行使回售选择权，则其回售部分兑付日为2017年12月26日|
|计划计发行总额|2亿元|实际发行总额|2亿元|
|发行利率|8.50%（发行日 1 年期 shibor 利 率+379BP）|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|招商证券股份有限公司|||
|主承销商|招商证券股份有限公司|||
|联席主承销商（如有）|上海浦东发展银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2016-010江苏太平洋石英股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等文件的要求，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）对原营业执照（注册号：320700400002955）、组织机构代码证（证号：13932695-3）、税务登记证（证号：320722139326953）进行“三证合一”，合并后的公司统一社会信用代码为：91320700139326953H。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临 2015-005
上海同济科技实业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于 2015年 3月 16日以邮件及短信方式发出，会议于 2015年 3月 26日下午14：00在彰武路50号同济君禧大酒店三楼一号会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡展飞主持。会议以举手表决的方式，以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了：
一、公司《2014年度监事会工作报告》，决定提交公司股东大会审议；
二、公司《2014年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见；
三、公司《2014年度利润分配预案》；
四、公司《2014年内部控制自我评价报告》。
监事会认为：
1、公司《2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2014年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；
3、公司监事会未发现参与《2014年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2017-017黑龙江国中水务股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议的会议通知及相关资料于2017年4月21日（星期五）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2017年4月27日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议由董事长尹峻先生主持，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2017年第一季度报告》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《关于做好上市公司 2017年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，公司真实、准确、完整地编制了公司《2017年第一季度报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220号文核准，公司向拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司2家认购对象非公开发行人民币普通股198,310,900股新股，发行价格为 4.80元/股。本次募集资金总额为人民币 951,892,320.00元，扣除发行费用人民币 29,550,310.90元，募集资金净额为人民币922,342,009.10元，全部用于6个水务工程建设项目及管理中心和创新研究平台建设项目等方面。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2017年2月24日为公司出具了中准验字
[2017]1017号《非公开发行人民币普通股募集资金验资报告》。公司于2017年3月 2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的股份登记相关事宜。
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司及子/孙公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，按照拟定的银行理财产品购买计划使用不超过 7.5亿元（含 7.5亿元）部分闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。具体情况如下：
(一)募集资金的开立及使用情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司及保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017年 3月 2日与上海农商银行营业部签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。
截至目前，公司累计使用募集资金为 191,499,982.38元，公司账户募集资金专户余额为752,645,157.65元。
(二)使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
公司本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，拟在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子/孙公司按照拟定的银行理财产品购买计划使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，具体情况如下： 1.理财产品品种
为控制风险，公司及子/孙公司拟使用部分闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。
2.决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3.投资额度
在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司及子/孙公司按照拟定的银行理财产品购买计划使用不超过 7.5亿元（含 7.5亿元）部分闲置募集资金购买
银行理财产品，在上述有效期限内，资金可以滚动使用。
4.实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
上述银行理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5.投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
1)公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2)公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3)公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
上网公告附件：
1、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会2017年4月28日
备查文件：
1、第六届董事会第三十二次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2016-045
国睿科技股份有限公司
关于子公司联合投标项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、中标通知书的主要内容
近期，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）接到全资子公司南京恩瑞特实业有限公司（以下简称恩瑞特）通知，恩瑞特收到“福州市轨道交通2号线机电设备PPP项目”的《中标通知书》，《中标通知书》主要内容如下：
1、项目中标人：中国电子科技集团公司第十四研究所、南京轨道交通系统工程有限公司、南京恩瑞特实业有限公司、中铁电气化局集团有限公司、南京地铁运营有限责任公司联合体。
2、中标价：4,312,610,000.00元（肆拾叁亿壹仟贰佰陆拾壹万元整）。（项目签约合同价按照《福州市轨道交通2号线PPP项目采购文件》相关条款调整车辆及牵引系统采购价格。初始建设投资下浮率为12%，资本金内部收益率6.5%。）3、合作年限（特许期）：（1）本项目的特许期为二十七年，其中包括建设期二年，运营期二十五年。（2）本项目的运营期从项目全线开通试运营开始起算（计划2019年5月1日），至特许期正常终止（计划2044年4月30日）止。
4、联合体各方在领取《中标通知书》后30日内签订《福州市轨道交通2号线机电设备PPP项目特许经营协议之初步协议》；并按照协议约定提交履约保函。
二、与本项目相关的前期公告情况
2016年6月7日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于子公司与关联方签订联合投标并共同投资协议的公告》（公告编号：2016-019）。
2016年9月24日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于子公司联合投标项目中标候选人排名公示的公告》（公告编号：2016-043）。
三、本项目中标对公司的影响
本次中标后，联合体各方将与福州市城市地铁有限责任公司联合出资设立项目公司，恩瑞特出资金额不超过人民币 3000万元，参股项目公司的比例不超过2%。项目公司负责机电设备部分的投资、融资、建设和本项目全线的运营维护。
恩瑞特作为联合体成员及项目公司投资方，在满足招标文件相关要求的前提下，将通过自承包方式直接承包福州PPP项目中的轨道交通信号系统项目，同时，恩瑞特对项目公司的股权投资可以获得一定的资金收益。
四、风险提示
1、本项目的中标价格为联合体总体中标价格，恩瑞特以自承包方式直接承包福州PPP项目中的轨道交通信号系统项目的具体价格目前尚未确定，需要在项目后续进展中谈判确定。
2、恩瑞特投资项目公司后，项目公司存在银行融资、政府履约、项目建设拖期等方面的经营风险。
3、敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会2016年12月5日
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2019-068
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2019年12月24日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2019年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年12月23日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600685|中船防务|2019/12/16|

二、 股东大会延期原因
由于公司需要额外时间编制本次香港股东大会通函，为保证本次股东大会顺利召开，经公司董事会慎重考虑，决定将本次股东大会延期至 2019年 12月 24
日上午10点召开。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年12月24日 10点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年12月24日
至2019年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019年 11月18日刊登的公告（公告编号:2019-067）。
四、 其他事项
1、本公司联系方式
联系人：李志东、于文波
电话：（020）81636688-2962，（020）81636688-3168
传真：（020）81896411
联系地址：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼（510250）
2、其他
本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2019年12月6日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2017-006博敏电子股份有限公司
关于2017年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博敏电子”）及其全资子公司深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”），控股子公司江苏博敏电子有限公司（以下简称“江苏博敏”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计对深圳博敏的担保总额不超过人民币 10,000.00万元，预计接受深圳博敏担保总额不超过 32,000.00万元，上述额度可视需要进行互相调配；公司预计对江苏博敏的担保总额不超过人民币 34,000.00万元，预计接受江苏博敏担保总额不超过14,000.00万元，上述额度可视需要进行互相调配。截至2017年 4月 18日，公司已为深圳博敏提供的担保余额为人民币 9,751.62万元，接受深圳博敏的担保余额为人民币 13,463.97万元，公司已为江苏博敏提供的担保余额为人民币 11,995.00万元，接受江苏博敏的担保余额为人民币2,869.15万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、2017年度银行综合授信情况及担保预计情况的概述
为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司（含全资子公司或控股子公司）2017年度拟向银行申请不超过 115,000.00万元人民币的综合授信额度，期限自 2016年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。综合授信品种包括但不限于：短期流动资
金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司（含全资子公司或控股子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
（一）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2017年4月19日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2017年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人徐缓先生签署相关协议和文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次担保事宜需提交公司 2016年度股东大会审议。
（二）2017年度担保预计情况
1、公司对全资子公司深圳博敏的担保总额不超过人民币 10,000.00万元，公司接受全资子公司深圳博敏担保总额不超过 32,000.00万元，上述额度可视需要进行互相调配。
2、公司对控股子公司江苏博敏的担保总额不超过人民币 34,000.00万元，公司接受控股子公司江苏博敏担保总额不超过 14,000.00万元，上述额度可视需要进行互相调配。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：博敏电子
注册地点：梅州市经济开发试验区东升工业园
法定代表人：徐缓
经营范围：研发、制造、销售：双面、多层、柔性、高频、HDI印刷电路板等新型电子元器件；货物的进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
截止 2016年 12月 31日，博敏电子资产总额为 192,270.27万元，负债总额为 98,843.92万元，其中银行贷款总额 38,044.94万元、流动负债总额 90,561.05万元，净资产为 93,426.35万元，2016年营业收入 135,055.70万元，净利润为
5,339.16万元。（以上数据经审计）
2、被担保人名称：深圳博敏
注册地点：深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区21栋、22栋
法定代表人：谢小梅
经营范围：数控加工设备及自动检测设备配套应用软件，计算机软、硬件及应用系统的开发，仪器仪表，电子产品的销售，国内商业、物资供销业(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目)；生产、加工印刷线路板。经营进出口业务（按深贸管登证字第2002-246号文办）。
深圳博敏为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截止2016年12月31日，深圳博敏资产总额为30,405.00万元，负债总额为17,685.35万元，其中银行贷款总额 7,588.84万元、流动负债总额17,409.86万元，净资产为 12,719.65万元，2016年实现营业收入36,255.79万元，净利润为105.04万元。（以上数据经审计）
3、被担保人名称：江苏博敏
注册地点：盐城市大丰区开发区永圣路9号
法定代表人：徐缓
经营范围：高端印制电路板（高多层 PCB板、任意阶HDI、刚柔FPC）、新型电子元器件、传感器、物联网 RFID天线、SIP一体化集成器件、半导体器件研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
江苏博敏为公司控股子公司，公司持有其91.67%股权，公司全资子公司深圳博敏持有其8.33%股权。
截止2016年12月31日，江苏博敏资产总额为66,997.14万元，负债总额为 40,879.02万元，其中银行贷款总额 11,995.00万元、流动负债总额 34,009.30万
元，净资产为 26,118.12万元，2016年实现营业收入 16,395.23万元，净利润为-1,646.38万元。（以上数据经审计）
三、担保协议主要内容
上述预计担保额度仅为公司（含全资子公司或控股子公司）拟提供的担保额度，尚未签订相关担保协议，具体担保金额以有关银行签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2017年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》，本次提请股东大会批准董事会的授权系考虑到公司及子公司的融资需求，且公司及子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和公司《章程》规定。
独立董事认为：公司（含全资子公司或控股子公司）2017年度拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，公司及子公司为借款提供的担保系为保障上述授信的实施，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司2017年度授信及其担保事宜均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该议案，并提交公司2016年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 4月 18日，公司及其控股子公司对外担保总额为 72,720.00万元（均为上市公司与合并报表范围内的子公司互为提供担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的77.84%；公司对控股子公司提供的担保总额为26,720.00万元，占公司最近一期经审计净资产的28.60%（不含本次担保），无逾期担保。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2017年4月21日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2017-019江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于修订公司章程获中国银监会苏州监管分局核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到中国银监会苏州监管分局《关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司修改章程的批复》（苏州银监复[2017]89号），核准公司2016年度股东大会审议通过的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司章程》。
《江苏常熟农村商业银行股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站（www.csrcbank.com）。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会2017年6月26日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-024天津百利特精电气股份有限公司
监事会五届二十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会五届二十三次会议于
2014年6月12日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2014
年6月6日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：一、审议通过《关于向天津银行华丰支行申请流动资金贷款的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于天津市百利高压超导设备有限公司基建项目的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一四年六月十七日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2015—004浙江东方集团股份有限公司七届董事会
第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司七届董事会第五次会议于 2015年 2月 13日 16:00在公司 1808会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事、高管列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并一致通过了如下议案：
1、关于选举公司董事长的议案
本议案应参加表决票数 9票，实参加表决票 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票。
董事会选举胡承江先生担任公司七届董事会董事长，任期与七届董事会相同。
2、关于调整董事会部分专业委员会构成的议案
本议案应参加表决票数 9票，实参加表决票 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票。
董事会决议对部分专业委员会调整如下：
战略委员会：胡承江、金朝萍、洪学春、林平、严炜尔、裘高尧、金祥荣，胡承江为主任委员；
提名委员会：金祥荣、胡承江、顾国达，金祥荣为主任委员
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会2015年2月14日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2017-040
浙江医药股份有限公司第七届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日以通讯表决方式召开了第七届十四次监事会会议。本次会议的通知于 2017年 10月 10日以传真和电子邮件的方式发出。会议应到监事5人，实际参加监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017年第三季度报告》全文和正文；
经审核，监事会认为公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。
监事会对公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象及相关事项进行了核实，认为：公司及本次解锁的179名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司首期限制性股票激励计划》及《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，179名激励对象解锁资格合法有效，同意公司为激励对象办理相关解锁手续。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江医药股份有限公司监事会2017年10月20日