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宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-018宋城演艺发展股份有限公司
关联交易公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
一、关联交易概述
1、为保障下属经营公司经营秩序的高效运行，公司旗下杭州宋城独木桥旅行社有限公司（以下简称“独木桥旅行社”）分别与杭州第一世界大酒店有限公司（以下简称“第一世界大酒店”）、杭州宋城实业有限公司（以下简称“宋城实业”）签订合作协议。因第一世界大酒店、宋城实业为公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司的子公司，故上述交易构成了关联交易。
2、2015年2月26日，公司第五届董事会第十七次会议以4票同意，0票弃权，0票反对，4票回避的表决结果，审议通过了《关于独木桥旅行社与第一世界大酒店、宋城实业签订合作协议的议案》，关联董事黄巧灵、黄巧龙、张建坤、商玲霞回避表决，独立董事对该关联交易发表了独立意见。
上述关联交易金额尚未达到股东大会审议权限范围，故经本次董事会审议通过后即可实施。
二、关联方基本情况
1、杭州第一世界大酒店有限公司
法定代表人：俞枫
注册资本：11,000万元
营业执照注册号：330181000024398
成立日期：2006年12月26日
企业类型：有限责任公司
住所：萧山区城厢街道湘湖路92号休博园内
宋城演艺发展股份有限公司经营范围：特大型餐馆；中西餐制售，含凉菜，韩裱花蛋糕，不含生食海产品；零售：预包装食品、散装食品；住宿、棋牌室、浴室、理发；足浴，健身服务，会议接待，接待文艺演艺，其他无需报经审批的一切合法项目。经营期限为50年，自2006年12月26日至2056年12月25日。
财务状况：截止2014年12月31日，杭州第一世界大酒店总资产 62,444.61万元，净资产 13,198.16万元，净利润-1,607.99万元，2014年度实现营业收入10,893.80万元。（以上财务数据未经审计）
2、杭州宋城实业有限公司
法定代表人：黄巧燕
注册资本：23,500万元
营业执照注册号：330196000005466
成立日期：1998年5月21日
企业类型：有限责任公司
住所：杭州市之江路148号
经营范围：科技投资，教育投资，旅游经营管理，旅游项目开发，组织工艺品、书画展览，百货的批发、零售。其他无需报经审批的一切合法项目。经营期限为46年，自1998年5月21日至2044年5月20日。
财务状况：截止2014年12月31日，杭州宋城实业有限公司总资产113,296.31万元，净资产 47,106.39万元，净利润-4,055.15万元，2014年度实现营业收入2,853.97万元。（以上财务数据未经审计）
三、关联交易基本情况
（一）独木桥旅行社与第一世界大酒店签订合作协议
1、合作内容：
公司旗下全资孙公司独木桥旅行社为加强整合营销力度、推出系列线路打包产品促进公司整体经营，拟采购第一世界大酒店客房作为产品配套，同时酒店也可通过独木桥旅行社购买线路打包产品利用其自身推广渠道进行销售。
2、合作期限：合作期限从2015年3月1日至2016年2月28日止。
3、付款方式：
（1）、酒店客房款及景区门票款每月结算一次。
宋城演艺发展股份有限公司（2）、款项支付前，收款方需向付款方开具合法、等额、有效的税务发票；
4、定价政策：
（1)、独木桥旅行社与第一世界大酒店的客房结算价格不高于其接待团队的团队价格。
（2）、第一世界大酒店与独木桥旅行社的门票结算价格为独木桥旅行社接待团队的团队价格。
5、2014年度关联交易实际发生情况：2014年度，第一世界大酒店销售门票的实际发生关联交易金额为428.45万元。独木桥旅行社销售杭州第一世界大酒店客房的实际发生关联交易金额为 119.26万元。上述关联交易总额未超过1000万元，因此根据章程及有关法规,上年度关联交易属于董事会权限,不需要提交股东大会审议。
（二）独木桥旅行社与宋城实业签订合作协议
1、合作内容
公司旗下全资孙公司独木桥旅行社为加强整合营销力度、推出系列线路打包产品促进公司整体经营，拟采购宋城实业千古情主题酒店客房作为产品配套，同时宋城实业也可通过独木桥旅行社购买线路打包产品利用其自身推广渠道进行销售。
2、合作期限：合作期限从2015年3月1日至2016年2月28日止。
3、付款方式：
（1）、酒店客房款及景区门票款每月结算一次。
（2）、款项支付前，收款方需向付款方开具合法、等额、有效的税务发票；
4、定价政策：
（1)、独木桥旅行社与宋城实业（千古情主题酒店主体）的客房结算价格不高于其接待团队的团队价格。
（2）、宋城实业与独木桥旅行社的门票结算价格为独木桥旅行社接待团队的团队价格。
5、2014年度关联交易实际发生情况：2014年度，宋城实业销售门票的实际发生关联交易金额为 23.00万元。独木桥旅行社销售宋城实业千古情主题酒店客房的实际发生关联交易金额为101.62万元。上述关联交易总额未超过1000
宋城演艺发展股份有限公司万元,因此根据章程及有关法规,上年度关联交易属于董事会权限,不需要提交股东大会审议。
四、关联交易目的
1、关联交易的必要性：独木桥旅行社与第一世界大酒店、宋城实业签订合作协议，将丰富线路产品构成，有利于促进公司旗下产品市场营销体系的运行，同时公平、公正对待各业务合作单位，共同助力公司旗下各景区经营业绩的稳定增长。
2、关联交易的公允性：上述关联交易定价原则为正常的商业交易价格，具备公允性，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
3、关联交易的持续性：独木桥旅行社与第一世界大酒店、宋城实业签订合作协议，每年一签，便于关联交易的规范管理，有关交易按照合同规定的市场公允价格进行，交易金额较小，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。
五、独立董事意见
1、独立董事事先审核意见
公司独立董事何思源先生、方东标先生、徐王婴女士对上述关联交易出具了事前认可意见如下：
我们认真审阅了公司提交的《关于独木桥旅行社与第一世界大酒店、宋城实业签订合作协议的议案》，询问了公司相关人员关于关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意签署并将此议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
公司独立董事何思源先生、方东标先生、徐王婴女士对上述关联交易出具了独立意见如下：
（1）本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了上述关联交易协议的条款，我们认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
（2）董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
宋城演艺发展股份有限公司（3）我们同意独木桥旅行社与第一世界大酒店、宋城实业签订合作协议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的独立意见；
3、独立董事事前认可意见。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一五年二月二十七日
广东超华科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议广东超华科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事，就公司续聘 2018年度审计机构发表如下事前认可意见：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，在为公司提供2017年度审计服务过程中表现出良好的业务水平，对公司经营情况较为熟悉，我们认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）能胜任公司2018年度审计工作，因此我们同意将续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的事项提交公司董事会审议。
二、关于公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事，就公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易发表如下事前认可意见：
公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务，可满足公司日常经营需要，且交易定价遵循了公平合理原则，定价公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
广东超华科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议[此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》签名页]
独立董事签名：
赵先德 邵希娟 邵邦利
二〇一八年四月二十五日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-40
南宁八菱科技股份有限公司
关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月11日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》，授权公司全资子公司--柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）在公司章程规定的董事会权限范围内参与竞拍广西柳州市土地交易储备中心组织实施的公开挂牌出让宗地编号为G(2014)25号的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下：
一、本次交易基本情况
公司第三届董事会第二十八次会议及2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目”拆分为两个项目，分别为“新增汽车散热器生产线项目”和“车用换热器及暖风机生产基地项目”，其中“新增汽车散热器生产线项目”由公司实施，实施地点不变；“车用换热器及暖风机生产基地项目”由柳州八菱实施，实施地点为柳州市柳东新区。“车用换热器及暖风机生产基地项目”总投资为12,809.24万元，其中以募集资金投入6,688.81元，剩余部分由柳州八菱自筹解决，募集资金投入方式由公司将6,688.81万元募集资金对柳州八菱进行增资，增资完成后，柳州八菱的注册资本由3,000万元增加到9,688.81万元，公司持有100%的股权。
年第三次临时股东大会审议)，公司拟以自有资金15,000万元柳州八菱进行增资，主要用于柳州八菱投资建设新型注塑件生产项目，该项目总投资17,322.25万元(其中固定资产投资14,094万元，流动资金投资3,228.25万元)，项目建设期24个月，项目投资建设资金不足部分由柳州八菱自筹。项目建设地点为柳州市柳东新区。
根据公司业务拓展和战略发展计划，为加快推进柳州八菱募投项目及新型注塑件生产项目的建设，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》，公司同意授权柳州八菱参与竞拍位于柳州市柳东新区宗地编号为G(2014)25号105.49亩的国有建设用地使用权，购买的土地将主要用于募投项目“车用换热器及暖风机生产基地项目”及“新型注塑件生产项目”的建设用地；购买土地资金：先使用募集资金1,375万元，不足部分再使用自有资金；授权柳州八菱在公司章程规定的董事会权限范围内参与本次竞拍，并授权柳州八菱签署及办理该宗地块竞拍过程中的相关文件。
柳州八菱参与本次土地竞拍不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次竞拍事项及授权竞拍金额在公司董事会权限内，无须提交公司股东大会审议。
二、出让方名称和出让标的
出让方名称：柳州市国土资源局；
出让标的：广西柳州市柳东新区宗地编号为G(2014)25号105.49亩的国有建设用地使用权。
三、出让标的基本情况
宗地编号：G(2014)25号；
宗地面积：105.49亩；
宗地位置：柳州市柳东新区北环高以南、环岭东路以西C-2-2-A号地块；
出让年限：50年；
土地用途：工业用地(一、二类工业，汽车零部件及配件制造用地)；
竞拍起始价：1360万元；
容积率：不大于2.0且不小于0.8。
四、参与竞拍土地使用权目的和对公司的影响
为满足公司业务拓展和战略发展的需要，公司全资子公司--柳州八菱以1,375万元募集资金及部分自有资金出资购买土地使用权，购买的土地主要用于募投项目“车用换热器及暖风机生产基地项目”及“新型注塑件生产项目”的建设用地，有利于加快柳州八菱投资项目的建设，确保项目按期投入生产，更好地满足柳州本地整车厂就近配套的需要，保持公司业务的持续快速发展。若本次土地使用权竞拍成功，将为公司未来扩大生产经营规模提供了必要的土地资源，符合公司长远发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
五、其他说明
因上述宗地使用权受让尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定进行履行“招、拍、挂”程序，具体竞拍面积、竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
公司将及时履行后续竞拍进展的信息披露工作。
六、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-035
广东万里马实业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月23日召开的第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
（1）财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更审议程序
公司于2018年4月23日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，且本公司 2017年度仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2、《广东万里马实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年4月25日
国泰君安证券股份有限公司
关于浪潮电子信息产业股份有限公司及控股子公司
开展远期外汇锁定业务的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“本保荐机构”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”、“公司”）2016年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：
一、履行合法审议程序的说明
为了最大限度降低汇率波动对公司业绩的影响，浪潮信息于2017年4月21日召开第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的议案》，同意公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，并同意公司于 2017年度在银行办理远期外汇锁定业务，包括远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等。2017年公司开展远期外汇锁定业务的累计总额不超过100,000万美元。
二、开展远期外汇锁定业务的必要性说明
随着公司服务器业务的快速发展，以外币结算的原材料采购额随之大幅增长，同时海外业务的增长也产生大量外币结算业务。为了降低汇率变动对公司生产经营、成本控制的影响，公司利用金融机构提供的远期外汇锁定产品提前锁定汇率水平，最大限度降低汇率波动对公司业绩的影响，保障公司年度经营目标的实现，公司有必要开展远期外汇锁定业务来规避汇率风险。
三、拟开展的远期外汇锁定业务概述
（一）涉及远期外汇锁定业务品种
开展远期外汇锁定业务基于真实的交易背景，为了合理规避和防范公司正常生产经营所产生的汇率风险，在银行办理的远期外汇锁定业务，包括远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等。
（二）预计2017年开展远期外汇锁定业务规模
根据公司业务需要，预计 2017年开展的远期外汇锁定总额不超过 100,000万美元。授权董事长或由其授权总经理或业务副总经理负责审批董事会或股东大会审议批准的额度内的公司日常外汇衍生品交易操作方案，并负责签署相关协议及文件。若因业务发展需要，公司增加远期外汇锁定业务的额度，需重新按照《公司章程》和相关规范性文件规定履行审议程序。
四、管理制度
为加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。该制度明确了外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等。2017年4月21日，浪潮信息第七届董事会第四次会议审议通过了该制度。
五、远期外汇锁定业务的风险分析
公司拟开展的远期外汇锁定业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，从而可以有效降低汇率波动对公司的影响，但该业务仍存在一定的风险：
（一）市场风险
国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇锁定业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇锁定业务是以锁定结汇或售汇价格、控制因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目
标汇率为基础，通过对外汇汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。
（二）客户违约风险
客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
（三）操作风险
公司进行远期外汇锁定交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险，公司已制定了相关管理制度，明确了操作流程和责任人，有利于防范和控制风险。
六、公司采取的风险控制措施
公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务需遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投资）及债务偿还的预测敞口进行交易。该制度明确了外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等。
有利于加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全。
七、会计政策及核算原则
公司将根据财政部相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇锁定交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
浪潮信息及控股子公司开展远期外汇锁定业务的事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，上述事项履行了相应的审批程序，符合相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》相关规定。公司及控股子公司拟开展的远期外汇锁定业务符合公司实际经营需要，可以降低汇率波动对公司业绩的影响。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》并已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司建立了相关内控制度，并做好了相应风险控制准备。
保荐机构对浪潮信息及控股子公司开展远期外汇锁定业务无异议。
保荐代表人：彭凯、刘爱亮国泰君安证券股份有限公司 2017年04月21日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-079甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|原质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上峰控股|是|7,500,000|2019 年 7月29日|2018年 5月 11 日|北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行|2.86%|
|合计|-|7,500,000|-|-|-|2.86%|

三、控股股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,915股，占公司总股本的32.27%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押157,125,000股，占其持有公司股份总数的59.84%，占公司总股本的19.31%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2019年7月 31日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2014-050青岛特锐德电气股份有限公司
关于参加青岛地区投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（“公司”）将于2014年09月26日（星期五）下午14:00--16:00参加青岛地区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“青岛上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2014/qd/01/index.htm）参与本次网上投资者集体接待日活动。
公司出席本次网上投资者集体接待日活动的人员为公司副总裁、董事会秘书刘甲坤先生，公司副总裁、财务总监杜波先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2019-074东北证券股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
近日，公司接到亚泰集团通知，获悉亚泰集团于 2019年 11月20日将所持公司84,000,000股股份解除质押，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
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|||是否为控股股东||本次解除质||||||||||
|||||||占其所持|占公司总股本比例|||||||
|股东名称||或第一大股东及||押股份数量|||||起始日||解除日期||质权人|
|||||||股份比例||||||||
|||其一致行动人||（股）||||||||||
|亚泰集团|是||42,000,000||5.82%||1.79%|2016-12-22||2019-11-20||江海证券有限公司||
|亚泰集团|是||42,000,000||5.82%||1.79%|2018-3-30||2019-11-20||江海证券有限公司||
|合 计|-||84,000,000||11.64%||3.58%|-||-||-||

二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，亚泰集团所持质押股份情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
|||||||持股||累计质押数量|占其所持股份比例||占公司总|||||||||
||股东名称||持股数量（股|）|||||||||||||未质押股份限|||
|||||||比例||（股）|||股本比例||已质押股份限售||占已质押||||占未质押|
||||||||||||||||||售和冻结数量|||
||||||||||||||和冻结数量（股）||股份比例||||股份比例|
||||||||||||||||||（股）|||
|亚泰集团||721,168,744|||30.81%||629,163,954||87.24%|26.88%||0||0||0||0||

三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一九年十一月二十二日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-037
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东陈晓晖先生函告，获悉陈晓晖先生所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈晓晖|是|300万股|2017年3月29日|2020年2月29日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|15.79%|个人资金需求|
|陈晓晖|是|200万股|2017年5月25日|2020年3月2日|华泰证券股份有限公司|10.53%|个人资金需求|
|合计||500万股||||26.32%||

2、股东股份累计被质押的情况
安靠智电
截至本公告披露之日，公司总股本为 66,670,000股，陈晓晖持有公司股份 19,000,000股，占公司总股本的28.50%；累计已质押的股份为 5,000,000股，占公司总股本的7.50%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 5月 31日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－081
河南易成新能源股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司《2016年第三季度报告全文》于 2016年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请广大投资者注意查阅。
巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年十月二十八日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-068华油惠博普科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
2016年1月4日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1号文核准华油惠博普科技股份有限公司面向合格投资者公开发行不超过 5亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本次债券名称由“华油惠博普科技股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“华油惠博普科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券”；本次债券分期发行，第一期名称确定为“华油惠博普科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，简称确定为“16华油01”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。签署法律文件包括但不限于：《华油惠博普科技股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于华油惠博普科技股份有限公司 2015年公司债券之债券受托管理协议》、《华油惠博普科技股份有限公司 2015年债券之债券持有人会议规则》、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券之法律意见书》及《华油惠博普科技股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于华油惠博普科技股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议》等文件。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二一六年八月十九日
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-021珈伟新能源股份有限公司
关于延期披露2019年第一季度报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2019年4月26日披露公司 2019年第一季度报告，因公司年报审计工作繁重，预计一季报相关编制工作完成时间将晚于原预约披露时间，为保证 2019年第一季度报告信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司 2019年第一季度报告披露时间延期至2019年4月29日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解
特此公告。
珈伟新能源股份有限公司董事会
中国深圳福田区深南大道4011号港中旅大厦22-23楼,邮编：518048
22-23/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,PRC.P.C.518048
电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058
网址（Website）：http://www.huashang.cn
广东华商律师事务所
关于海洋王照明科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
广东华商律师事务所
关于海洋王照明科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：海洋王照明科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周燕律师、刘从珍律师出席了公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司董事会于2016年8月18日在深圳证券交易所和巨潮资讯网公告了公司《关于召开公司2016年第二次临时股东大
会的通知》（以下简称《股东大会通知》），对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内（2016年9月4
日—2016年9月5日）通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月5日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月4日15:00—2016年9月5日15：00期间的任意时间。
2016年9月5日，本次股东大会在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开，会议由公司董事长周明杰先生主持，参加会议的股东或股东代表就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共13名，均为截至2016年8月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持股份总数为287,511,699股，占公司有表决权总股份的71.88%。
（1）根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的
股东及代表共9名，均为截至2016年8月29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表，所持股份总数为287,443,299股，占公司有表决权总股份的71.86%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计4人，所持股份68,400股，占公司有表决权总股份的0.02%。
2、其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联
网投票系统，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行
投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结
果，并公布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、会议以287,511,699股同意、0股反对、0股弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
2、会议以287,511,699股同意、0股反对、0股弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事的议案》；
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会审议的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权二分
之一以上同意，其中，第1项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。本次股东大会不涉及关联交易的议案。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式五份。
（此页为《广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页，无正文）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高树 周燕
刘从珍
年 月 日
陕西兴化化学股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会第三十五次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于对《公司2018年度利润分配预案》的独立意见
根据《公司章程》及《公司分红管理制度》的相关规定，作为公司的独立董事，现就公司2018年度利润分配预案发表独立意见如下：我们认为董事会提出的2018年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，对该预案无异议，同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
二、关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审阅了《公司 2018年度内部控制自我评价报告》和相关内部控制制度，并与公司管理层进行沟通交流后，发表如下意见：公司按照法律法规及《公司章程》的规定，不断完善内部控制体系和内控机制，各项内控制度在公司范围内能够得到有效执行，保证公司的规范运作。经审阅，我们认为《公司 2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映公司内部控制的建设和运行情况。
三、关于公司2018年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，作为公司的独立董事，对公司2018年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用非经营性资金的情况。
2、截止2018年12月31日，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
四、关于公司及子公司预计2019年度日常关联交易的独立意见
根据《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已同意将《关于预计公司及子公司2019年度日常关联交易的议案》提交董事会审议，现就公司及子公司 2019年度拟与关联方发生的日常关联交易事项发表意见如下：
我们对公司及子公司与关联方的关联交易的目的、定价公允性、2019年度关联交易金额、对公司的影响等方面进行了充分的了解，认为公司本次关联交易符合公司的生产经营需要，定价依据客观公允，没有损害公司和中小股东的利益，本次关联交易的审议时，关联董事均回避表决，审议程序符合相关规定，我们同意关于公司及子公司预计的2019年度日常关联交易。
五、关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告的独立意见
作为公司独立董事，我们通过查验陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长石油财务公司”）2018年审计报告等资料，基于个人独立判断，现就公司在关联方延长石油财务公司办理存贷款事项发表独立意见如下：
我们认为，延长石油财务公司严格按照银监会《企业集团财务管理办法》(中国银监会令2004第5号)规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，未发现延长石油财务公司截止2018年12月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核信息管理风险控制体系存在重大缺陷。因此，我们同意公司出具的风险评估报告。
六、关于续聘公司 2019年度审计机构的独立意见
作为公司独立董事，我们已同意将《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》提交董事会进行审议，现就该事项发表独立意见如下：
经核查，公司聘请的审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格，在为公司提供年度审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定，客观公正、独立地为公司提供审计服务。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，审计结论符合公司的实际情况，未发现重大的异常差异，审计风险控制在较低的风险水平。
为保证公司年度审计工作质量，我们同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。
独立董事：淡勇、徐秉惠、杨为乔 2019年4月24日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-083青岛金王应用化学股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|||
|-|-|
||一、股票交易异常波动的情况介绍|
|青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两||
|个交易日(2015 年 12 月 9 日和 10 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过||
|20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易||
|属于异常波动。||

二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未有买卖公司股票的情形。
6、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
2015年 11月 26日，公司刊登了《发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金预案》等相关公告，披露了公司发行股份及支付现
金购买资产事项，2015年 12月 9日公司刊登了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及《复牌公告》。
公司董事会确认，除上述已经公告的事项外公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司上述重组尚需公司股东大会审核并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 - 073
北京东土科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东李平先生将其持有的公司部分股票进行了补充质押的通知，具体情况如下：一、股东股份补充质押的基本情况
（一）股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李平|是|175|2017年7月25日|2018年10月10日|申万宏源证券有限公司|0.99%|补充质押|
|合计||175||||0.99%||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
（二）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东李平先生共持有公司股份176,202,762股，占公司总股本的34.09%，本次质押共计1,750,000股，占李平先生持有本公司股份总数的0.99%，占公司总股本的0.34%。
截止本公告披露日，李平先生累计质押其持有的本公司股份90,771,444股，占其所持有本公司股份的51.52%，占公司总股本的17.56%。
二、备查文件
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
浙江亚太机电股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘匀先生/女士，作为浙江亚太机电股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江亚太机电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江亚太机电股份有限公司或其附属企业、浙江亚太机电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江亚太机电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江亚太机电股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘匀（签署）
日期：2014-05-23