证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-022多喜爱集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 26日，多喜爱集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十六次会议在湖南省长沙市开福区营盘路 296号元盛大厦 6楼会议室以现场形式召开。
会议通知已于2017年4月15日以专人通知或电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事 3人，实际参加本次会议表决的监事 3人，会议由监事会主席陈周盛先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交2016年度股东大会审议
《2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2016年年度报告
及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2016年度报告及摘要》，并提交2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交2016年度股东大会审议
《2016年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2016年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》
监事会对董事会编制和审议的《2017年第一季度报告全文》及正文进行审核后，一致认为：《2017年第一季度报告全文及正文》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
《2017年第一季度报告全文及正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，公司资产总额为 91,355.07万元，归属于上市公司股东的净资产为 64,897.23万元，营业收入为67,012.32万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,148.29万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表审计结果，截至 2016年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 1,764.61万元。公司合并报表累计资本公积为24,021.74万元，可供分配利润为25,640.81万元。2016年初母公司未分配利润 26,709.38万元，2016年母公司实现净利润 2,669.74万元，提取法定盈余公积金 266.97万元，2016年度母公司可供股东分配利润为 2,402.77万元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，以2016年末总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金2,760,000元，不送红
股，也不以资本公积金转增股本。
经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司2016年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2016年度股东大会进行审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。
公司《2016年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2016年度内部控制评价报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
八、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2016年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司使用不超过人民币 20,000.00万元的闲置自有资金，不超过人民币3,500.00万元闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2016年薪酬执行情况与 2017年薪酬预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》
关联方陈军与一致行动人黄娅妮回避表决
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于 2016年度日常关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十三、审议通过了《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》
监事会认为：公司控股股东及实际控制人陈军、黄娅妮为公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公
司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司201６年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会【2016】 22号）要求进行的合理变更和调整。本次会计政策变更事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《多喜爱集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
特此公告
多喜爱集团股份有限公司
监事会
二零一七年四月二十八日