证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2014-016锦州港股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日常关联交易需提交股东大会审议
●本公司为关联方提供装卸劳务、水电供应服务及本公司接受关联方的后勤服务等劳务，能够使公司和关联方充分地利用现有经济、人力资源，实现优势互补，这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行。预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
锦州港股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年3月10日在北京召开，会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联方董事张宏伟、孙明涛、刘钧回避相关关联交易事项的表决，会议审议通过了上述议案。该议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东须在股东会上对相关议案事项回避表决。
公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事对此议案无异议，并发表了独立意见。
（二）公司2013年日常关联交易的预计与执行情况
公司2013年实际完成日常关联交易总金额24,122万元（详见下表）。
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||交易||||2013年||2013年实际|预计金额与实际发生|
||||关联人||||||
||类别||||预计金额||发生金额|金额差异较大的原因|
|向关联人提供||中国石油天然气集团公司及附属公司||19,000||20,312||吞吐量上涨及费率调|
|||||||||整致油品装卸关联交|
|||||||||易额增加|

|||||
|-|-|-|-|
|劳务|东方集团股份有限公司之附属公司|900|714|
||锦州新时代集装箱码头有限公司|150|328|
||中电投锦州港口有限责任公司|380|360|
||锦州新时代集装箱码头有限公司||2|
||小计|20,430|21,716|
|向关联人销售商品|中国石油天然气集团公司及附属公司|120|18|
||锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司|40|13|
||锦州中理外轮理货有限公司|50|31|
||锦州新时代集装箱码头有限公司|500|349|
||小计|710|411|
||中国石油天然气集团公司附属公司||210|
||小计||210|
|接受关联人提供的劳务|锦州中理外轮理货有限公司||1,636|
||锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司|500|149|
||小计|500|1,785|
|合计||21,640|24,122|

（三）2014年日常关联交易预计金额和类别
预计2014年公司与持股5%以上的参股股东及联营公司之间签订的日常关联交易金额为27,780万元。其中：提供港口服务及监理服务等金额25,350万元；
销售煤炭、水电金额430万元，接受理货、后勤服务等劳务合同金额2,000万元。
详见下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2014年预计金额|占同类业务比|2013年实际发|占同类业务比|本次预计金额与上年实际发|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||例（%）|生金额|例（％）|生金额差异较大的原因|
|向关联人提供劳务|中国石油天然气集团公司及附属公司|24,000|13.19|20,312|16.15|吞吐量上涨及费率调整致油品装卸关联交易额增加|
||东方集团股份有限公司之附属公司|800|0.44|714|0.57||
||锦州新时代集装箱码头有限公司|350|0.19|328|0.26||
||中电投锦州港口有限责任公司|200|24.10|360|36.52||
||锦州新时代集装箱码头有限公司|||2|0.23||
||小计|25,350||21,716|||
|向关联人销售商品|中国石油天然气集团公司及附属公司|20|1.04|18|0.83||
||锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司|15|0.78|13|0.61||
||锦州中理外轮理货有限公司|35|1.83|31|1.47||
||锦州新时代集装箱码头有限公司|360|18.78|349|16.31||
||小计|430||411|||
|向关联人购买商品|中国石油天然气集团公司附属公司|||210|6.06||
||小计|||210|||
|接受关联人提供的劳务|锦州中理外轮理货有限公司|1,700|100.00|1,636|100.00||
||锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司|300|100.00|149|100.00||
||小计|2,000||1,785|100.00||
|合计||27,780||24,122|||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
注册地址为北京市，法定代表人蒋洁敏先生。经营范围包括组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术进口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。
2、东方集团股份有限公司:该公司成立于1992年，法定代表人张宏伟先生，注册资本：166,681万元。经营范围包括粮食收购；货物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。对外经济技术合作，对外工程承包，职业中介；物业管理；经销建筑轻工材料，家具，家居装饰材料，建筑机械，五金交电，卫生洁具；生产、销售电接触材料品，开发无银触头相关产品；粮食销售，水稻种植，优良种子培育、研发。
3、锦州港国有资产经营管理有限公司：该公司成立于1991年，法定代表人甄理先生，注册资本7,000万元，注册地址为辽宁省锦州市，经营范围包括锦州港国有资产经营管理。
4、锦州新时代集装箱码头有限公司(以下简称“新时代集装箱公司”)，法定代表人宁鸿鹏先生，注册资本32,084万元，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，经营范围包括海上国际集装箱港口装卸和集装箱内陆中转、仓储、拆装箱等集装箱相关业务，从事国内海上船舶代理、货物代理。
5、锦州中理外轮理货有限公司(以下简称“外理公司”)，法定代表人郭军先生，注册资本858万元，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，经营范围包括国际、国内航线船舶理货业务，国际、国内集装箱理箱业务，集装箱装拆箱理货业务，货物的计量、丈量业务，监装、监卸业务，货损、箱损检定业务，国内水路运输船舶代理、货物代理业务。
（二）与上市公司的关联关系
中国石油天然气集团公司：持有本公司 11,817万股 A股股份，占本公司总股本的5.90%，为本公司第六大股东。
东方集团股份有限公司:持有本公司 30,818万股 A股股份，占本公司总股本的15.39%，为本公司第一大股东。
锦州港国有资产经营管理有限公司：持有本公司 18,000万股国家股，占本公司总股本的8.99%，为本公司的第四大股东。
新时代集装箱公司：本公司的联营公司，本公司持有该公司34%的股份；
外理公司：本公司的联营公司，本公司持有该公司29%的股份。
中电投公司：本公司的联营公司，本公司持有该公司33%的股份。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算，根据其财务和经营状况分析，预计其向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
三、定价政策和定价依据
（一）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。
（二）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。
（三）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司为关联方提供装卸劳务、水电供应服务及本公司接受关联方的后勤服务等劳务，能够使公司和关联方充分地利用现有经济、人力资源，实现优势互补，这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行。
上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响。
特此公告。
锦州港股份有限公司
董事会