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证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-047
创业软件股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十四次会议的通知于2017年4月29日以邮件、传真等方式向各位董事发出，并于2017年5月4日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司计划以自筹资金进行股份回购，该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。具体回购方案如下：
1、回购股份的方式
回购股份的方式为二级市场购买、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。
经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、回购股份的用途
本次回购股份将作为后期实施公司员工持股计划的股票来源。
经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为每股不超过人民币39.37元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事
宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额最高不超过人民币15,000万元，资金来源为自筹资金。
经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司已发行的 A股股份。在回购资金总额不超过人民币 15,000万元、回购股份价格不超过人民币39.37元/股的条件下，回购股份约380万股，占公司目前已发行总股本比例约1.56%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日至 2017年7月31日。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份超过380万股，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
7、与本次回购相关决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
本次股份回购事宜具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的预案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
为配合本次回购公司股份用以实施员工持股计划相关事项能够顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司A股股份过程中办理如下事宜：
1、授权公司董事会根据回购公告择机回购 A股股份，包括回购的方式、时间、
价格和数量等；
3、本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司实施了2016年度权益分派且公司激励计划原激励对象李定军等10人因已离职不符合激励条件，根据激励计划相关规定，同意对激励计划相关事项做相应调整。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：此项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
四、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
公司原激励对象李定军等 10人因已离职不符合激励条件，根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第八章“公司/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”和第九章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，同意对上述人员已获授（含已获准行权）但尚未行权的股票期权进行注销，已获授但尚未解锁的股限制性股票回购注销。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
五、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一次解锁期解锁条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》
及《股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定以及公司2015年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一次解锁期解锁条件已满足，除1名激励对象因已离职不符合激励条件外，董事会同意涉及的27名激励对象在第一次解锁期可解锁限制性股票，并授权公司证券部办理相关解锁登记手续。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一次解锁期解锁条件成就的公告》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
六、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年5月22日（星期一）14：30召开2017年第二次临时股东大会审议《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-025浙江聚力文化发展股份有限公司
关于延期披露浙江证监局问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的浙证监公司字[2019]50号《监管问询函》（以下简称“《问询函》”），要求公司将问询事项的书面回复及相关材料于2019年4月17日前报送浙江证监局并及时对外披露。
因问询的部分事项涉及的核查工作量较大，公司无法在2019年4月17日完成说明材料的报送和对外披露。目前，公司正积极开展相关的核查工作，争取尽快向浙江证监局提交《问询函》的回复并及时对外披露。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-068广东金明精机股份有限公司
关于子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10 月24日召|
|开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,详|
|细内容见2014年10 月25日在中国证券会指定信息披露媒体——巨潮资讯网上|
|公告的《广东金明精机股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：|
|2014-067）。经过申请注册等程序，公司近日收到工商局颁发的子公司的营业执|
|照，相关信息如下：|

1、广东金佳新材料科技有限公司营业执照信息
公司注册号：440500000174152
名称：广东金佳新材料科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：汕头市濠江区台商投资区濠江片D03-1西侧地块厂房A（一期）
法定代表人：马佳圳
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2014年11月11日
经营期限：长期
经营范围：塑料制品、高分子复合材料、预涂膜、光学膜、防锈膜、光电新材
料的设计、生产、销售；塑料原料的生产销售；塑料加工技术研发与咨询；货物进
出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2、汕头市辉腾软件有限公司营业执照信息
公司注册号：440500000174304
名称：汕头市辉腾软件有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：汕头市濠江区台商投资区濠江片D03-1西侧地块厂房D
法定代表人：陈新辉
注册资本：人民币壹佰捌拾万元
成立日期：2014年11月07日
经营期限：长期
经营范围：计算机软件及硬件的设计、开发、生产和销售，程序编制、分析、测试、修改、咨询；为嵌入式硬件、软件及系统提供咨询、设计、生产、鉴定；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十四日
积成电子股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，我们作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅公司第六届董事会第八次会议的相关材料，并听取管理层的说明后，对本次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保事项的独立意见
公司为福建奥通迈胜电力科技有限公司（以下简称“奥通迈胜”）不超过 5,000万元的银行授信额度提供最高额担保，有助于解决其日常生产经营的资金需求，促进其主业的持续稳定发展；公司持有奥通迈胜70%的股权，为其提供担保的财务风险可控，该公司财务状况良好，具备偿还债务的能力，本次担保不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，全体独立董事一致同意本事项。
二、关于新设控股子公司暨关联交易事项的独立意见
1、公司本次投资设立控股子公司专业从事电动汽车充换电系统运营及智能充换电设备相关业务，有利于加快推动公司新能源产业相关业务的发展，符合公司的长远发展战略，符合公司及全体股东的利益。
2、公司董事、高管严中华先生、王良先生、李文峰先生参与本次投资，有利于充分调动公司管理层的积极性，本次交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次董事会在审议上述议案时，关联董事严中华先生和王良先生回避了表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《关联交易管理办法》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。全体独立董事一致同意本事项。
独立董事：熊伟、王琨、唐西胜
2017年7月4日
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-063深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2019年10月19日以电子邮件的形式发出，会议于2019年10月29日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意本次会计政策变更。
3、审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见：
在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金滚动购买累计不超过8亿元人民币的低风险理财产品（包括银行保本理财产品）。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-043
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于河南证监局对公司相关人员出具警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下称“公司”）于2015年8月 15日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）《关于对方海江、金宏峰采取出具警示函措施的决定》（[2015]28号），现就主要内容公告如下：
经查，河南证监局发现公司在信息披露方面存在如下问题：
公司控股子公司郑州华源超硬材料工具有限公司 2013年年报将期末实际并未收回的应收账款确认为已收回，涉及金额1100万元（占2013年12月31日合并会计报表应收账款余额的12.4%），导致公司 2013年年度财务报表披露不准确。2014年年报编制中，对发现的上述会计差错，未按照《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行更正，导致公司 2014年年报财务报表披露不准确。
按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十八条、第五十九条的规定，河南证监局对公司董事长、总经理方海江先生，财务总监金宏峰先生采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货诚信档案。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识。
针对河南证监局发现的上述问题，公司高度重视并进行了自查：郑州华源2013年年报将郑州华源原股东代客户垫款，实际并未收回的应收账款 1100万元确认为已收回；公司在 2014年年报编制中，对发现的上述会计差错未进行追溯更正。公司董事长、总经理方海江先生，财务总监金宏峰先生明确表示，将严格按照河南证监局要求，认真学习《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，杜绝类似情况的再次发生。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2015年8月18日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-029申科滑动轴承股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2019年 6月 18日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2019年 6月 21日（星期五）在浙江省诸暨市望云路 132号公司三楼会议室召开通讯会议。
本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长何建南先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
本次会议审议了如下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司决定继续使用不超过7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一九年六月二十二日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2014－070云南云投生态环境科技股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
1.2014年10月16日，公司收到昆明市中级人民法院2014年度昆民五初字第128-130号虚假责任纠纷案件《应诉通知书》、《民事起诉状》及《云南省昆明市中级人民法院民事传票》，原告3人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由分别向昆明市中级人民法院提起诉讼，要求本公司赔偿因虚假陈述给原告造成的损失合计233,046.26元。
2.2014年度昆民五初字第128-130号虚假责任纠纷案件将于2014年11月25日上午9时30分在云南省昆明市中级人民法院第13法庭开庭审理。
3.截至目前，公司共收到86起民事诉讼案件，诉讼索赔金额共计16,126,804.44元。除本次披露的案件外，其他案件详细内容见本公司分别于2014年5月16日、6月7日、6月12日、8月11日、8月23日、9月17日、10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》，公告编号分别为2014-031号、2014-036号、2014-037号、2014-055号、2014-057号、2014-065、2014-067号；以及本公司于2014年6月19日、7月4日、7月30日、8月29日、9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于诉讼事项的进展公告》，公告编号分别为2014-040号、2014-043号、2014-052号、2014-063号、2014-066号。
截止本公告披露之日，公司涉及的86起民事诉讼案件已开庭66件，其余开庭时间均已确定，公司将积极参加诉讼，并依法按照规定披露案件的进展情况。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司涉及“证券虚假陈述责任纠纷”的民事诉讼案件数量和金额，后续是否还会增加及增加的数量和金额尚具有不确定性，而且涉及案件在陆续审理过程中，法院最终判决结果具有不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响取决于最终判决结果。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、控股股东关于涉及公司民事赔偿的有关承诺
2013年5月24日，公司控股股东云南省投资控股集团有限公司对若因绿大地公司及原董事长、控股股东何学葵等涉嫌欺诈发行股票、违规披露重大信息罪等罪一案，形成投资者相关民事赔偿事项，做如下承诺：
“（一）依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规，因绿大地公司及其原董事长、控股股东何学葵等涉嫌欺诈发行股票、违规披露重大信息罪一案造成投资者损失的，涉案当事人是民事赔偿主体（以民事赔偿案件审理判决结果为准），应按判决结果，承担赔偿责任。
（二）为保护投资者利益，按照民事赔偿判决结果，在民事赔偿判决书生效后 6个月内，云投集团将推动何学葵以其借给绿大地公司的 58,229,582元（人民币）款项及其所持绿大地公司股份承担赔偿，赔偿金额不足或何学葵未予赔偿的，由云投集团代为偿付。云投集团代为偿付后，保留对何学葵及其他相关责任人（不含绿大地公司）追偿的权利。
（三）云投集团将积极履行大股东职责，力所能及支持绿大地公司。通过绿大地公司经营改善、健康发展，切实维护中小投资者利益。”。
公司已于2013年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东出具承诺书的公告》。
五、备查文件
（一）《应诉通知书》3份
（二）《民事起诉书》3份。
（三）《云南省昆明市中级人民法院民事传票》3份。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
2014年10月17日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号： 2019-90
新希望六和股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2019年 9月 30日以电子邮件方式通知了全体董事。
第八届董事会第五次会议于 2019年 10月 7日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于调整股份回购价格上限的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据最新公司经营情况、资本市场形势等，为了履行回购金额的承诺，传递对公司未来发展的信心，公司董事会决定调整回购股份价格上限，将回购价格上限“不超过人民币 8.00元/股（含）”调整为“不超过人民币 22.00元/股（含）”，确保能够继续实施回购，达到
公司承诺的不低于6亿元的最低回购金额。本次调整回购价格上限的情况无需提交股东大会审议。除调整回购股份价格的上限外，《回购报告书》的其他内容未发生变化。
本次调整股份回购价格上限的具体情况详见公司2019年10月9日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和 2019年 10月 8日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整股份回购价格上限的公告》。
（二）审议通过了“关于发行中期票据的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
为更好发展公司主营业务，保证公司经营过程中的资金需求及降低资金成本，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请使用直接债务融资工具，以满足公司生产经营与投资的资金需求。
本次拟发行的 2019年新希望六和股份有限公司中期票据简要方案如下：
1、融资方案：中期票据注册规模不超过 50亿元（含 50亿元），可分批申请注册发行。最终规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明额度为准。
2、发行期限：3-5年，根据公司实际情况一次或分期发行。
3、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
4、发行日期：有效期内视资金需求及利率走势择机发行。
5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
7、募集用途：用于公司补充流动资金、项目建设、偿还银行贷款及调整公司债务结构等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
8、有效期：自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次中期票据注册通知书有效期到期日止。
本议案将提交到公司 2019年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了“关于调整 2019年度日常关联交易预计及补充关联交易的议案”
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权,4票回避表决。
本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。
为满足公司日常生产经营需要，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2019年 4月 2日召开的第七届董事会第四十二次会议已审议通过了公司 2019年度将向各关联人及其下属企业购买饲料原料、乳制品等产品的金额不超过人民币 3,450万元，接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币 15,300万元，向关联方租赁资产不超过人民币500万元，向各关联人及其下属企业销售饲料、包装物、肉制品、熟食等产品的金额不超过人民币 20,880万元。
因下属公司生产经营战略调整，公司拟对上述预计的日常关联交易进行调整和补充如下：公司拟向关联方购买饲料原料、乳制品等产品金额从不超过人民币 3,450万元调整为不超过人民币 6,500万元；
接受关联方提供劳务不超过人民币 15,300万元不调整；向关联方租赁资产不超过人民币500万元不调整；向关联方销售饲料、包装物、肉制品、熟食等产品的金额从不超过人民币 20,880万元调整为不超过人民币 22,880万元。
本次调整和补充日常关联交易预计的具体情况详见公司2019年 10月 9日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和 2019年 10月 8日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整 2019年度日常关联交易预计及补充关联交易的公告》。
（四）审议通过了“关于发起设立沈阳新希望现代农业股权投资基金的议案”
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局，公司子公司广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司、金橡树投资控股（天津）有限公司拟与沈阳财盛投资基金有限公司共同发起设立总规模人民币 10亿元的农业股权投资产业基金。
本次投资的具体情况详见公司 2019年 10月 9日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和 2019年10月 8日刊登在巨潮资讯网上的《关于发起设立沈阳新希望现代农业股权投资基金的公告》。
（五）审议通过了“关于在山西朔州新建年出栏100万头商品猪项目的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟在山西省朔州市新建年出栏 100万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站 600头，祖代场 6,000头，父母代场 36,000头，保育育肥场 360,000头。总投资 141,493万元，其中固定资产投资 95,293万元（项目具体内容详见附件）。
（六）审议通过了“关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司董事会提议在 2019年 10月 24日召开公司 2019年第二次临时股东大会，审议以下事项：
1、审议“关于发行中期票据的议案”
2、审议“关于对公司2019年度融资担保额度进行追加的议案”具体内容详见公司于 2019年 10月 9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和 2019年 10月 8日在巨潮资讯网上的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一九年十月八日
附件：山西朔州新建年出栏 100万头商品猪项目
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|序号|项目名称|公司投资规模（万元）|项目情况简述|
|1|山西朔州新建年出栏 100 万头商品猪项目|141,493|项目建设地点：山西省朔州市项目投资主体：西藏新好科技有限公司项目建设周期：2019年10 月-2020 年7月项目投资总额：总投资 141,493 万元，其中固定资产投资 95,293 万元，生物性资产和流动资金投资 46,200 万元项目资金来源：20%自有资金，80%外部借款项目主要建设内容及规模：该项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪 100 万头项目效益：该项目年出栏合格商品猪可以达到 100万头以上，同时能够带动饲料增量 30 万吨。|
安徽安凯汽车股份有限公司
独立董事关于对安徽凯亚汽车零部件有限
责任公司增资暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事任职及议事制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司对安徽凯亚汽车零部件有限责任公司增资暨关联交易事项，发表事前认可意见如下：
本次公司对安徽凯亚汽车零部件有限责任公司实施增资，有利于零部件产品品质提升，有助于实现客车战略规划目标。
因此，我们同意将本事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2017年 3月 9日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-065
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年11月18日开市起复牌。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，经深圳证券交易所批准，公司股票于 2014年 8月 5日开市起停牌。在股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜，具体情况如下：一、本次筹划的重大资产重组事项基本情况
公司拟通过重大资产重组吸收有一定盈利能力的优质资产，积极拓展新的业务领域并完善公司的产品线，增强与现有主营业务的协同效应，以提高公司市场竞争力和抗风险能力。本次重组拟通过发行股票与现金相结合的方式购买某公司股权。
二、公司在停牌期间的工作进展情况
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，并于交易对手就重大资产重组事项进行了多次沟通、协商和论证。公司聘请了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构进行尽职调查，期望本次重大资产重组事项能够顺利实施。
公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司分别于2014年9月1日、2014年9月26日和2014年10月28日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》。公司按照重大资产重组的信息披露规则，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，认真履行了信息披露义务。
三、终止本次重大资产重组的原因
为促进本次重大资产重组事项，公司会同中介机构与被重组方进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通，交易双方在核心交易条款上存在分歧，最终未能与标的公司股东达成一致意见。公司综合考虑被重组方的经营形势、收购成本及收购风险因素，从保护全体股东利益以及维护市场稳定出发，经慎重考虑，决定终止实施该重组事项。
本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面不会造成重大不利影响。公司仍将继续努力拓展市场，不断完善产业链布局，寻求新的利润增长点，提升公司的综合竞争能力。
四、公司承诺
公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
公司股票将于 2014年11月18日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。虽然本次重大资产重组未能实施，但公司在本次筹划过程中积累了宝贵的并购重组工作经验。公司将继续遵循内涵式增长与外延式扩张相结合的发展战略，积极寻求通过兼并、收购、股权投资等方式实现扩张的可能性，努力提升公司的盈利能力。公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的影响深表歉意。
特此公告
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-080山东阳谷华泰化工股份有限公司
2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017年半年度报告及摘要已于本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 2017年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
资者注意查阅！
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二〇一七年八月二十五日有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国金证券股份有限公司
关于深圳市聚飞光电股份有限公司
2013年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：聚飞光电|
|保荐代表人姓名： 陈伟刚|联系电话：13818805037|
|保荐代表人姓名： 吴承达|联系电话：13608087900|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|均及时审阅公司历次信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已经督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司已经有效执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|6次|

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|（3）列席公司监事会次数|4次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|现场检查报告已按照本所规定报送|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|历次现场检查所发现的主要问题，保荐代表人均要求公司进行整改，公司制定了整改计划，并按期完成。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|3次|
|（2）报告事项的主要内容|培训报告和跟踪报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2013年6月28日和2013 年12月25日|

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|（3）培训的主要内容|股份及其变动管理、募集资金管理、信息披露等涉及的法律法规、规范性文件|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．为避免未来可能存在的同业竞争，公|是|不适用|

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|司实际控制人邢其彬先生出具了《避免同业竞争承诺函》|||
|2.为避免未来可能存在的同业竞争，持股5%以上的股东王桂山、深圳市长飞投资有限公司和王建国出具了《避免同业竞争承诺函》|是|不适用|
|3.公司控股股东和实际控制人邢其彬承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。|是|不适用|
|4.公司自然人股东王桂山承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。|是|不适用|
|5.公司自然人股东中担任公司董事、监事、高级管理职务的邢其彬、王建国、侯利、诸为民、王桂山、周春生、于芳、殷敬煌、吕加奎承诺：在上述法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。|是|不适用|
|6.公司控股股东和实际控制人邢其彬先生承诺：如果公司因上市前职工社会保险|是|不适用|

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|-|-|-|
|金、住房公积金问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于补缴职工社会保险金等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。|||
|7.公司控股股东和实际控制人邢其彬先生承诺：如果公司因上市前税收优惠问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于国家有权部门追缴所享受的税收优惠等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生前述情形|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未发生前述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市聚飞光电股份有限公司
2013年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈伟刚 吴承达
国金证券股份有限公司
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-088北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司第四届董事会第二次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年 12月9日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2019年 12月4日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第四届董事会第二次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
经审议，董事会通过了《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意在确保公司生产经营所需现金流不受影响的前提下，将公司（含子公司）购买理财产品额度提高至 80,000万元，用于购买低风险的银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。此议案尚需经股东大会审议批准。
独立董事对此议案发表了明确同意意见。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2019年 12月26日召开公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2019年 12月9日
北京市嘉源律师事务所
关于北方国际合作股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之补充法律意见书（三）
中国·北京
西城区复兴门内大街158号
远洋大厦F408室
北京市嘉源律师事务所
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港HONGKONG致：北方国际合作股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于北方国际合作股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之补充法律意见书（三）
嘉源(2016)-02-101号敬启者：
本所接受北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）的委托，作为公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的特聘专项法律顾问。本所已就公司本次重组出具了嘉源(2016)-02-040号《北京市嘉源律师事务所关于北方国际合作股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）、嘉源(2016)-02-051号《北京市嘉源律师事务所关于北方国际合作股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》、嘉源(2016)-02-071号《北京市嘉源律师事务所关于北方国际合作股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）》。
为使本所出具的法律意见能够反映本次重大资产重组的相关进展，本所对公司自原法律意见书出具日至2016年6月30日期间（以下简称“特定期间”）的标的资产变动情况进行了补充核查，并出具本补充法律意见书。
除非本补充法律意见书中另有说明，原法律意见书中使用的定义、术语和简称及做出的确认、承诺、声明及保留适用于本补充法律意见书。
根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所现出具补充法律意见如下：
一、标的公司的现状、设立及主要历史沿革
（一）标的公司设立、主要历史沿革
在特定期间内，标的公司的设立及主要历史沿革情况未发生重大变化。
（二）标的公司现状
截至本补充法律意见书出具之日，北方物流营业执照和台港澳侨投资企业批准证书的变更情况如下：
北方物流于2016年9月18日取得北京市工商局西城分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码为91110102101151836M）。根据该营业执照，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），住所为北京市西城区月坛南街甲7号，法定代表人为罗德虎，注册资本为人民币5,000万元，营业期限为1991年3月1日至2024年2月29日，经营范围为：“国际流通物流业务：国际船舶代理业务；无船承运业务；进出口业务及相关服务，包括自营或代理货物的进口、出口业务，接受委托为出口加工企业提供代理进出口业务及自理报关；海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险；货物的仓储、装卸、加工、包装、配送及有关咨询业务”。
北方物流于2016年8月22日取得北京市人民政府换发的《中国人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京字[2004]20068号），北方物流的投资者变更为北方国际和万邦航运有限公司。
综上，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，标的公司均有效存续，不存在根据中国法律法规或其公司章程的规定需要终止的情形。
二、标的公司的主要资产
在特定期间内，标的公司的土地使用权、自有房屋、专利、注册商标和对外股权投资未发生重大变化。
截至本补充法律意见书出具之日，标的公司及其下属子公司的三处租赁房屋已完成续租手续，具体情况如下：
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||||||权属证书/竣|||
|序|承租方|出租方|位置|房屋建筑面||租赁||
||||||工验收备案||租赁期限|
|号||||积（㎡）||用途||
||||||证编号|||

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||||||||||||权属证书/竣|||||
||序||承租方||出租方||位置||房屋建筑面||||租赁|||
||||||||||||工验收备案||||租赁期限|
||号||||||||积（㎡）||||用途|||
||||||||||||证编号|||||
|1||北方新能源||广州永龙建设投资有限公司||广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号||492||穗开规验证[2007]第222号||办公||2016.7.16-2017.7.15||
|2||北方新能源||广州市汇华房地产开发有限公司||广州市先烈中路80号汇华商贸大厦第10层10单元1010||165.641||穗规验证字[1999]第733号||办公||2016.9.1-2018.8.31||
|3||北方伊势湾||天津开发区聚合国际货运代理有限公司||天津开发区西区新环北街南66号||3,600||房地证津字第114011500131号||仓储||2016.9.1-2018.6.30||

综上，本所认为，上述续期后房屋租赁合同的内容符合中国法律法规的规定，租赁合法有效。
三、标的公司的其他情况
在特定期间内，北方新能源新增一起买卖合同纠纷，具体情况如下：
北方新能源与广州奥迪通用照明有限公司（以下简称“奥迪照明”）于2014年3月签署《产品采购合同》，奥迪照明委托北方新能源采购LED照明产品。由于奥迪照明拖欠北方新能源货款，北方新能源将奥迪照明起诉至广州市越秀区人民法院，请求奥迪照明支付货款及违约金合计4,647,760.14元。截至本补充法律意见书出具之日，广州市越秀区人民法院已受理该案，尚未开庭审理。
根据北方国际与北方科技签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，凡有关事实发生在标的资产交割日之前而导致的诉讼、争议、索赔所引起的赔偿、产生的债务或责任、发生的费用，应由北方科技按其所持标的公司的股权比例承担。
综上，本所认为，由于重组交易对方已在《发行股份及支付现金购买资产协议》中对标的公司诉讼及或有债务作出适当承诺，北方新能源上述诉讼可能产生
的风险不会对北方国际本次重大资产重组构成实质障碍。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于北方国际合作股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：李丽
谭四军
年 月 日
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议
2013年5月23日上午9时，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（下称“公司”）2013年第二次临时股东大会在公司会议室召开，出席股东及股东代表 14人，代表公司股份 6,000万股，占公司有表决权股份总额的100%，公司董事、监事出席了会议，符合公司法及公司章程的相关规定。
本次临时股东大会由公司董事长吴限主持，与会股东审议了有关议案，并依照公司章程及相关法律规定进行了表决，所列议案均以全部同意票通过，现形成决议如下：
一、审议通过《关于变更公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目实施地点、实施主体的议案》
由于公司取得深圳石岩地块20,152.46平方米的土地使用权，相对于原募集资金投资项目实施地—惠州大亚湾西区第一工业园，该地块距离公司本部更近，为便于公司日常管理和降低公司运营成本，拟将募集资金投资项目进行以下变
更：
（1）实施地点由惠州市大亚湾西区第一工业园变更至深圳石岩地块实施
（2）项目实施主体由公司全资子公司“惠州市劲拓精密装备有限公司”变更为公司自身“深圳市劲拓自动化设备股份有限公司”。
由于投资项目实施地点的变更，公司投资项目总额发生一定变化，但募集资金投资于该项目的金额仍保持不变，投资项目不足部分由公司自筹资金解决。
表决结果：6000万股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目项目可行性的议案》
表决结果：6000万股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议签署页）
出席董事签字：
吴限 ____________ 主逵 ____________
朱武陵 ____________ 张汉斌 ____________
廖晔 ____________
年 月 日
（本页无正文，为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议签署页）
股东盖章或签名：
吴限________ 张纪龙_________ 朱武陵__________
柴明华________ 主逵_________ 孔 旭__________
罗昌昌_________ 毛一静_________ 罗习雄___________
邹英_________张卫华__________ 陈洁欣___________
朱玺_________
劲通电子设备（深圳）有限公司(盖章)
年 月 日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-062
融钰集团股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于 2018年 4月 12日下午 16:30以通讯表决方式召开。本次会议已于 2018年4月9日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资孙公司投资设立其全资子公司的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司全资孙公司上海蓝都投资管理有限公司（以下简称“上海蓝都”）投资设立全资子公司有利于优化公司资产结构、拓展融资渠道，提高投资效率，能够进一步充实完善公司金融服务板块业务。同意上海蓝都拟以自有资金投资设立全资子公司杭州融钰博通投资管理有限公司（暂定名，最终以工商注册核准为准），注册资本为人民币100万元。
详见公司于2018年4月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司投资设立其全资子公司的公告》。
二、审议通过《关于拟投资设立产业并购基金的议案》
表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，实现
专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，同意公司拟以自有资金人民币3亿元与上海襄蓝资产管理有限公司(以下简称“襄蓝资管”)共同发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金（暂定名，以最终工商部门核准结果为准，以下简称“产业并购基金”），产业并购基金总规模拟为人民币 15亿元（分三期）。
详见公司于2018年4月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立产业并购基金的公告》。
《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
详见公司于2018年4月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日