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证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2016-053广东国盛金控集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十四次会议书面通知于2016年10月19日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016年10月24日下午15:00以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由副董事长张巍先生主持，应到董事9名，实到董事9名。董事杜力先生、李英明先生因工作原因委托董事张巍先生出席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《2016年第三季度报告全文》和《2016年第三季度报告正文》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于调整2016年公开发行公司债券方案的议案》。
董事会同意将公司2016年公开发行公司债券方案中的“发行方式”由“一期或分期形式”调整为“一次发行”。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
3、审议通过《关于购买北京快乐时代科技发展有限公司5%股权暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事杜力先生、张巍先生、李英明先生回避表决，表决通过。
4、审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
5、审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意召集于2016年11月9日召开公司2016年第三次临时股东大会审议相关议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
《2016年第三季度报告正文》、《关于购买北京快乐时代5%股权资产暨关联交易的公告》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；《2016年第三季度报告全文》、《募集资金管理制度》、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十四日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-013深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于全资子公司
获得 Diageo公司产品包装供应资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司于近日顺利通过 Diageoplc（本公告标题及以下简称“Diageo”，该公司中文名为“帝亚吉欧”）的验厂、综合评估等审核程序，获得其包装供应资质。
公司子公司能够获得 Diageo公司产品的包装供应资质是公司实施“积极开发多领域高端客户，包括智能终端（平板电脑、智能手机等）、可穿戴智能设备、电子通讯、化妆品、食品饮料保健品等品牌消费品类以及其他类高端客户”战略迈出的重要一步，也是公司强大客户开发能力的体现。
公司子公司为上述客户提供包装服务，具体的交货将按照客户下发的订单执行，具体供货数量存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 2015年2月16日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-160北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于 2017年 9月 8日上午 10:30在深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9号金苹果创新园 A栋 21楼公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017年9月4日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，参与通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事审议同意通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于公司及所属子公司向银行及其他金融机构申请融资及担保事项的议案》的各项子议案
1、审议通过《关于公司向哈尔滨银行天津北辰支行申请授信额度及担保事项议案》
同意公司向哈尔滨银行股份有限公司天津北辰支行申请总额不超过12,000万元的综合授信，授信期限为一年，在该授信额度下进行银行承兑汇票等业务。
江苏金一文化发展有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过12,000万元，担保期限为保证合同生效之日起至授信合同项下债务履行期限届满之日后两年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于江苏金一向工商银行江阴支行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司向中国工商银行股份有限
公司江阴支行申请总额为人民币5,000万元的综合授信，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款等业务。公司为江苏金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币6,000万元，担保期限为保证合同生效之日起至授信合同项下债务履行期限届满之日后两年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于深圳金一向深圳达实申请授信额度及担保事项的议案》同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司向深圳达实融资租赁有限公司申请人民币 10,000万元授信额度，用于保理等业务，授信期限为一年，公司为深圳金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 10,000万元，担保期限自《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下债务到期之日起两年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于深圳贵天向中铁信托申请信托贷款及担保事项的议案》同意公司二级控股子公司深圳市贵天钻石有限公司向中铁信托有限公司申请总额为人民币10,000万元的信托贷款，仅限用于日常经营所需流动资金，贷款期限为一年。公司为深圳贵天提供连带责任保证担保，担保金额为人民币10,000万元，担保期限为保证合同生效之日起至主合同项下每笔借款到期之次日起两年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于江西鸿铭向华夏银行吉安分行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司二级子公司江西鸿铭黄金珠宝有限公司向华夏银行股份有限公司吉安分行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限一年，在该授信额度项下进行流动资金贷款等业务，公司为江西鸿铭提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8,000万元，担保期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务到期之日起两年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司、江苏金一、深圳金一及江西鸿铭法定代表人钟葱先生、深圳贵天法定代表人王熙光先生将与上述银行及金融机构签署上述融资事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司及所属子公司向银行及其他金融机构申请融资及担保事项的公告》。
二、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金10,000万元在江西省南昌市设立全资子公司江西金一文化发展有限公司（暂定名，最终以工商局核准为准）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第四十三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年9月9日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2018-038
福建省闽发铝业股份有限公司
关于持股5%以上股东完成大宗交易减持公司股份暨员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持股份的具体情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 22日披露了《关于持股5%以上股东拟通过大宗交易减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-037），公司持股5%以上股东黄长远先生、黄印电先生及黄秀兰女士拟通过大宗交易方式合计减持本公司股份数量不超过 1500万股，减持比例不超过公司总股本的1.52%。
公司于 2018年 12月 28日收到股东黄长远先生、黄印电先生和黄秀兰女士出具的《股份减持计划完成告知函》，上述股东于 2018年 12月 28日通过大宗交易方式合计减持公司股份 1500万股，转让股份占公司总股本1.52%，具体情况如下：
(一)交易情况
1、大宗交易卖出方
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|卖出方式|卖出期间|卖出均价（元/股）|卖出股数（万股）|卖出比例（%）|
|黄长远|大宗交易|12月28日|3.30|400|0.4048|
|黄印电|||3.30|400|0.4048|
|黄秀兰|||3.30|700|0.7084|
|合计||||1500|1.518|

本次减持股份来源于公司首次公开发行股票前已发行的股份（包括首次公
开发行股票后资本公积金转增股份的部分）。
2、大宗交易买入方
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|买入方式|买入期间|买入均价（元/股）|买入股数（万股）|
|国通信托·紫金12号集合资金信托计划 (公司第二期员工持股计划)|大宗交易|12月28日|3.30|1500|
|合计||||1500|

（二）股东本次交易前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例（%）|股数(万股)|占总股本比例（%）|
|黄长远|合计持有股份|5939|6.01|5539|5.61|
||其中：无限售条件股份|1484.75|1.50|1084.75|1.10|
||高管锁定股份|4454.25|4.51|4454.25|4.51|
|黄印电|合计持有股份|5939|6.01|5539|5.61|
||其中：无限售条件股份|1484.75|1.50|1084.75|1.10|
||高管锁定股份|4454.25|4.51|4454.25|4.51|
|黄秀兰|合计持有股份|3220|3.26|2520|2.55|
||其中：无限售条件股份|3220|3.26|2520|2.55|
||高管锁定股份|0|0|0|0|

（三）风险提示及其他相关说明
1、本次交易的卖出方不属于公司控股股东、实际控制人，但黄长远先生、黄印电先生和黄秀兰女士与公司第一大股东及实际控制人黄天火先生，第二大股
东黄文乐先生，第五大股东黄文喜先生是一致行动人关系。本次交易的买入方是
公司第二期员工持股计划——国通信托·紫金 12号集合资金信托计划。本次减
持计划实施后，上述控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 532,073,046股，占公司总股本比例为53.85%，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次交易实施完毕后，黄长远先生、黄印电先生仍是公司持股5%以上的股东。
3、本次交易未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次交易与前期披露的减持意向、承诺、减持计划一致，减持计划已实施完毕。公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、公司第二期员工持股计划实施进展情况
公司于2018年8月25日召开第四届董事会第八次会议、于2018年10月8日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案，于2018年11月20日披露了《关于签订第二期员工持股计划信托合同的公告》，具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司员工持股计划于2018年12月26日正式成立，筹集资金总额为人民币8,000万元，其中员工实际出资缴款人民币4,000万元，向银行贷款人民币 4,000万元。根据员工最后实际缴纳的出资额统计董事、监事、高级管理人员合计认购 1,373万份，即人民币 1,373万元，其他员工认购 2,627万份，即人民币 2,627万元。
截止 2018年 12月 28日，公司第二期员工持股计划通过大宗交易方式受让黄长远先生、黄印电先生和黄秀兰女士（公司控股股东的一致行动人）合计 1,500万股公司股票，成交价格3.30元/股；通过竞价交易累计买入公司股票2,310,100股，成交金额7,625,776.12元，成交均价3.3011元/股。
截止至本公告日，公司第二期员工持股计划合计购买 17,310,100股，占公司总股本的1.75%，成交金额合计57,125,776.12元。
三、备查文件
1、黄长远、黄印电和黄秀兰出具的《股份减持计划完成告知函》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-040
深圳市索菱实业股份有限公司
关于澄清媒体报道暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票将于2016年8月17日开市起复牌。
2、公司重大资产重组进展情况：公司于2016年6月 21日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，截至目前，公司及独立财务顾问、审计、评估等中介机构正在对本次重大资产重组相关的审阅报告、评估报告及重大资产重组报告书（草案）等内容进行完善，公司董事会将在本次重大资产重组报告书（草案）相关工作完成后召开会议，审议重大资产重组报告书（草案）等相关的议案。本次交易尚需提交公司股东大会审议并报中国证监会核准，能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊载的正式公告为准。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）于2016年8月15日21:30发现东方财富网“索菱股份股吧”出现标题为“索菱股份资讯—公告—《索菱股份：独立董事关于公司终止重大资产重组的独立意见》”，而实际内容为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德”）发布的《凯瑞德控股股份有限公司独立董事关于公司终止重大资产重组的独立意见》。为保护广大中小投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年8月16日开市起停牌，经公司核实，现就相关事项澄清如下：
存在任何关联，该公告实际为凯瑞德发布的《凯瑞德控股股份有限公司独立董事关于公司终止重大资产重组的独立意见》。
2、公司重大资产重组进展情况：公司于 2016年 6月 21日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。截至目前，公司及独立财务顾问、审计、评估等中介机构正在对本次重大资产重组相关的审阅报告、评估报告及重大资产重组报告书（草案）等内容进行完善，公司董事会将在本次重大资产重组报告书（草案）相关工作完成后召开会议，审议重大资产重组报告书（草案）等相关的议案。本次交易尚需提交公司股东大会审议并报中国证监会核准，能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊载的正式公告为准。
4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）自2016年8月17日开市起复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2016年8月16日
银邦金属复合材料股份有限公司
截止2014年7月31日
前次募集资金使用情况专项报告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-066银邦金属复合材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012] 810号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国盛证券有限责任公司于 2012年7月 10日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,680万股，每股面值 1元，每股发行价人民币20.00元。截至2012年7月13日止，本公司共募集资金936,000,000.00元，扣除发行费用44,182,032.00元，募集资金净额891,817,968.00元。
截止2012年7月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2012]082号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2014年7月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|||||其中定期存款|
|中国银行股份有限公|||||
||526160680642|891,817,968.00|250,184,787.07|250,000,000.00元，活期存|
|司无锡鸿山支行|||||
|||||款184,787.07元|
|中国农业银行股份有|||||
||651401040007165||71,279.31|活期存款|
|限公司无锡后宅支行|||||
|合 计||891,817,968.00|250,256,066.38||

专项报告第1页
银邦金属复合材料股份有限公司
截止2014年7月31日
前次募集资金使用情况专项报告
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 89,181.80 已累计使用募集资金总额： 65,777.52
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2012年： 19,150.67
变更用途的募集资金总额比例： 2013年： 26,991.84
2014年1-7月： 19,635.01
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使实际投资金额用状态日期（或截序
募集前承诺投募集后承诺投 募集前承诺投募集后承诺投 与募集后承诺止日项目完工程承诺投资项目实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
号 资金额 资金额 资金额 资金额 投资金额的差 度）额
年产20万吨层
年产20万吨层压
1
式金属复合材料
压式金属复合
121,000.00 89,181.80 65,777.52 121,000.00 89,181.80 65,777.52 23,404.28 2015年9月30日扩建项目 材料扩建项目
注：募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 23,404.28万元为工程尚未完工，按照工程进度款项尚未支付。与期末余额有1,621.33万元的差，这部分差额为募集资金到位后至2014年7月31日之间累计获取的利息收入扣除手续费支出后的净额所构成。其中2012年度为65.86万元，2013年度为399.19万元，2014年1-7月为1,156.28万元。
专项报告第2页
银邦金属复合材料股份有限公司
截止2014年7月31日
前次募集资金使用情况专项报告
（二）前次募集资金实际投资项目的实施方式、地点变更情况
经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施地点的议案》，将部分募投项目建设在公司现有厂房内，主要包括生产铝基多金属复合材料的相关设备，该部分设备投资总额不超过1亿元人民币，占募投项目计划投资额比例不超过10.00%，募投项目其余部分仍然在原计划地块实施。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
大华会计师事务所有限公司于 2012年 8月 3日出具了《关于银邦金属复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2012]3344号，对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审验。截至2012年7月25日，自筹资金实际投资额11,628.32万元。经公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,628.32万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2012年8月3日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
根据该议案，公司拟从“年产20万吨层压式金属复合材料扩建项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用8,900.00万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。截至2012年8月15日，公司已将上述8,900.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。
2012年8月16日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于2013年3月5日归还。
2013年5月27日，公司第一届董事会第二十一次会议审计通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于2013年11月20日归还。
（五）以自有资金（含现金和银行承兑汇票）支付募投项目的使用情况。
截止到 2014年 7月 31日，以自有资金已经支付募投项目价款尚未置换的金额为 7,658.42万元，其中以银行承兑汇票支付的金额为 1,250.32万元，以现金支付的金额为6,408.1万元。
（六）超额募资金使用情况。
本公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的前次募集资金用途及去向。
专项报告第3页
银邦金属复合材料股份有限公司
截止2014年7月31日
前次募集资金使用情况专项报告
本公司尚未使用前次募集资金中，250,256,066.38元存放于募集资金专户，其中定期存款250,000,000.00元，活期存款256,066.38元。
（八）前次募集资金使用的其他情况。
无
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
公司前次募集资金投资项目尚在建设期，尚未实现效益。
四、结论
董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2014年8月14日
专项报告第4页
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-002华油惠博普科技股份有限公司
关于全资子公司为其参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、担保情况概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 7日召开第二届董事会 2015年第一次会议，审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）为其参股公司山西国强天然气输配有限公司（以下简称“山西国强”）向中国民生银行太原分行申请的2,000万元贷款，按出资比例，提供300万元人民币的连带责任担保，担保期限为2年。
由于公司副总经理张中炜先生在过去十二个月内曾担任山西国强的董事，山西国强为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保事项需要经过股东大会批准，与该交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：山西国强天然气输配有限公司
2、注册地址：太原经济技术开发区创业大楼109A室
3、法定代表人：郭峰
4、注册资本：3,529.41万元
6、经营范围：天然气管网投资、建设、经营管理；天然气研究；天然气灶具及相关仪器、仪表、设备的销售；工程设备的租赁。
7、与本公司关系：参股公司
8、股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|山西燃气产业集团有限公司|1800|51%|
|太原煤炭气化（集团）有限责任公司|1200|34%|
|北京华油科思能源管理有限公司|529.41|15%|

9、主要财务数据：
经审计，截至 2013年 12月 31日，山西国强总资产 116,225,050.99元，负债总额 91,567,845.92元（其中：银行贷款总额为 70,000,000.00元，流动负债总额为21,567,845.92元），净资产24,657,205.07元，2013年实现营业收入9,674,213.3元，利润总额-11,156,286.89元，净利润-11,156,286.89元。
截至 2014年 9月 30日，山西国强总资产 117,781,385.03元，负债总额 105,687,024.3元（其中：银行贷款总额为 15,000,000.00元，流动负债总额为 38,187,024.3元），净资产 12,094,360.73元，2014年 1-9月实现营业收入 66,286,510.3元，利润总额-12,572,451.92元，净利润-12,572,451.92元（未经审计）。
2014年9月30日，山西国强资产负债率为89.73%。
三、担保协议的主要内容
本次华油科思对山西国强的担保方式为连带责任担保，担保金额为300万元人民币，担保期限为2年。
山西国强的其他股东按其持股比例为山西国强提供相应的担保，山西国强对华油科思提供反担保。
四、董事会意见
山西国强为本公司全资子公司华油科思的参股公司，华油科思为其提供担保
是为了满足其天然气管道建设、运营的需要，解决其经营流动资金需求。本次申请的银行贷款将用于补充其流动资金，支持其业务发展，没有损害公司和股东的利益。山西国强其他股东将按持股比例提供担保，山西国强对华油科思提供了反担保，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；符合推进项目建设需要，有利于公司未来发展；华油科思按照出资比例提供担保，山西国强将同时向华油科思提供反担保；公司副总经理张中炜先生除曾为山西国强董事会董事外，无其他关联关系，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。我们认为，本次担保事项，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保前，公司及控股子公司批准的累计对外担保总额为 11,425万元人民币，占 2013年末本公司经审计净资产的8.73%；其中对控股子公司提供的担保总额为 1,200万美元（约合 7,375万元人民币），占 2013年末本公司经审计净资产的5.63%。本次担保完成后，公司及控股子公司批准的累计对外担保总额为 11,725万元人民币，占 2013年末本公司经审计净资产的8.96%。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。
七、备查文件
1、公司第二届董事会2015年第一次会议决议；
2、独立董事意见。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二一五年一月七日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-65深圳市皇庭国际企业股份有限公司第九届监事会
二○一九年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第九届监事会二〇一九年第一次临时会议于2019年9月26日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：龙光明、刘玉英、罗良、李岚、马晨笛。公司应出席监事五人，实际出席会议监事五人（其中：龙光明以通讯表决方式出席会议）。公司新一届监事共同推举刘玉英女士主持会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
公司第九届监事会以5票赞成，0票反对，0票弃权，选举龙光明先生当选为公司第九届监事会主席（简历附后），任期至本届监事会任期届满时止。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司监事会
2019年9月 27日
附件：监事会主席简历
龙光明先生：男，1983年出生，毕业于石家庄经济学院及中国人民大学，获法学学士学位及民商法学硕士学位，北京大学汇丰商学院 EMBA在读，具有法律职业资格证书（A证）、证券从业资格证。曾任职北京共和律师事务所深圳分所、深圳市花样年投资发展有限公司、花样年集团（中国）有限公司。近五年工作经历：曾任职皇庭集团风控法务部总经理兼深圳前海皇庭资本管理有限公司风控总监。现任公司风控法务总监、同心再贷款总经理。2016年 1月起任公司监事。
截至目前，龙光明先生未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。龙光明先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在不得提名为监事的情形。经查询，龙光明先生不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-39
量子高科（中国）生物股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年4月11日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 422,100,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 7日，除权除息日为：2016年 6月 8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****205|江门凯地生物技术有限公司|
|2|08*****213|江门金洪商务有限公司|
|3|08*****165|广州市宝桃食品有限公司|
|4|08*****250|江门合众生物技术有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月31日至登记日：2016年6月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方式
1、咨询地址：广东省江门市高新区高新西路133号
2、联系人：梁宝霞 李宏辉
3、咨询电话：0750－3869162 传真：0750-3869666
六、备查文件
1、量子高科（中国）生物股份有限公司2015年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-047青海明胶股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
提示:
本公司自 2014年 7月 1日起执行财政部修订的相关企业会计准则，此次会计政策变更不会对本公司财务报表产生重大影响。
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2014年 10月 29日召开公司第六届董事会 2014年第十一次临时会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更日期
自2014年7月1日起执行。
2、变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年 1月 26日起陆续发布八项新准则:《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》三项为新增的会计准则，以及修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项会计准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司根据财政部的规定，自 2014年 7月 1日起执行上述八项新会计准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据修订后的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，将原投资企业对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资并入《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》。公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
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|-|-|-|-|
|调整事项|报表科目|调整前金额（元）|调整后金额（元）|
|凯莱英医药集团（天津）股份有限公司|长期股权投资|20,000,000.00||
||可供出售金融资产||20,000,000.00|
|青海小西牛生物乳业股份有限公司|长期股权投资|17,500,000.00||
||可供出售金融资产||17,500,000.00|
|青海弘川新源实业股份有限公司|长期股权投资|19,700,000.00||
||可供出售金融资产||19,700,000.00|
|合计||57,200,000.00|57,200,000.00|

同时，公司子公司投资的中材节能股份有限公司的股权投资原在长期股权投资核算，因该公司 2014年 7月末获准首发，公司由长期股权投资转入可供出售金融资产核算，并调整了年初数。
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目
金额产生影响，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、公司根据财政部的通知要求，执行《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》,上述准则的变更对公司 2013年度及本期的经营成果和现金流量未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，能够更准确、真实地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、六届董事会2014年第十一次临时会议决议；
2、六届监事会2014年第四次临时会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一四年十月三十日
关于
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2015年第七次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心 2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
2015年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海和佳医疗设备股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2015年第七次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2015年11月11日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于 2015年 10月 26日召开了第三届董事会第三十八次会议，会议决定于 2015年 11月 11日召开贵公司的本次股东大会，并于 2015年 10月 27日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告，并于 2015年11月9日发布了召开本次股东大会的提示性公告。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年 11月 11日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年11月10日下午15:00至2015年11月11日下午15:00。
2015年 11月 11日下午 15:00时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有 14人，代表股份299,710,791股，占贵公司股份总数的38.0429%。以上股东是截止2015年 11月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 6人，代表公司股份数为 56,995股，占公司总股本0.0072%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向厦门国际银行
就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：所有议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2015年第七次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2015年11月11日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
邓飞娇律师
西安旅游股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为西安旅游股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第十六次会议《关于公司董事会换届选举的议案》，发表如下独立意见：
第八届董事会非独立董事、独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。根据各位候选人的个人履历、工作业绩等情况，其具备担任上市公司董事的资格，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件规定的任职资格和条件。同意提名谢平伟先生、王伟先生、段伟先生、景英杰先生、岳福云先生、吴妍女士为第八届董事会非独立董事候选人，同意提名金博先生、陶克俭先生、李铁军先生为第八届董事会独立董事候选人。
独立董事签字：
____________ ____________
马 晓 辉 金 博 陶 克 俭
二〇一六年十月十日
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－016
湖北广济药业股份有限公司
七届八次董事会会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2014年4月1日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2014年 4月 11日在武汉安华酒店十一楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到董事10人，9名董事亲自出席了会议，由于工作原因董事李纲先生授权委托陈全云先生（董事）代为出席会议并行使表决权；
4、会议由董事长何谧先生主持，4名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议；
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“董事会 2013年度工作报告”。本报告尚需提请公司股东大会予以审议。
（二）会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司 2013年度内部控制评价报告”（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）。
独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就“公司2013年度内部控制评价报告”发表独立意见：我们认为，公司2013年度内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况，报
告涵盖了公司运营的各个层面和各个环节，形成了较为规范的管理体系。报告期内，公司内部控制建设有序进行，不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。
（三）会议以 10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司独立董事2013年度述职报告”（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）。
（四）会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司 2013年度财务报告及利润分配预案”。
1、为减少公司在建和拟建工程项目融资成本，加快项目建设进度及保障公司生产经营所需资金，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司 2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划：用于补充流动资金和项目建设资金。
2、独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就“公司2012年度利润分配预案”发表独立意见：由于公司2014年度生物产业园等在建和拟建工程项目资金需求量较大，为保证项目尽快建成投产，降低公司筹措项目建设资金的压力，从股东和公司的长远利益出发，我们同意公司 2013年度利润分配预案。
本预案尚需提请公司股东大会予以审议。
（五）会议以 10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于续聘财务审计机构的预案”：拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务审计机构，2014年度财务审计费用为人民币45万元。
独立董事对本议案发表了专项意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2013年年度财务报表审计过程中勤勉尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，圆满地完成了 2013年度财务审计工作，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
本预案尚需提请公司股东大会予以审议。
（六）会议以 10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于续聘内控审计机构的预案”：拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度内控审计机构，2014年度内控审计费用为人民币12万元。
独立董事对本议案发表了专项意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2013年年度内控审计过程中勤勉尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，圆满地完成了内控审计工作，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构。
本预案尚需提请公司股东大会予以审议。
（七）会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司 2013年度报告及其摘要”。本报告尚需提请公司股东大会予以审议。
（八）会议以 11票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于为子公司提供委托贷款的议案”：会议同意本公司委托中国银行股份有限公司武穴支行继续向广济药业（孟州）有限公司提供金额不超过 2900万元的委托贷款，贷款期限为三年（详见‘关于为子公司提供委托贷款的公告’）。
（九）会议以 10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于为湖北惠生药业有限公司固定资产项目贷款提供追加担保的议案”：会议同意本公司为湖北惠生药业有限公司在中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行的项目贷款提供追加担保 1875万元，担保方式为连带责任保证，担保期限：自担保协议签署之日至2017年5月23日（详见‘公司对外担保公告’）。
（十）会议以 10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于为广济药业（孟州）有限公司融资租赁业务提供担保的议案”：会议同意本公司为广济药业（孟州）有限公司开展不超过 2000万元融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限三年（详见‘公司为子公司融资租赁业务提供担保的公告’）。
（十一）会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于召开 2013年度股东大会的议案”：会议具体事项详见“湖北广济药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知”。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司七届八次董事会会议决议；
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2014年4月15日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2017-008中山大学达安基因股份有限公司
关于下属子公司取得三个医疗器械注册证的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司下属控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司取得国家食品药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证三个，具体为：
1、医疗器械名称:肠道病毒 71型 IgM抗体检测试剂盒(时间分辨免疫荧光法)，注册证编号：国械注准20173403082。自批准之日起有效期至二〇二二年二月九日。
2、医疗器械名称：乙型肝炎病毒核心IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法)，注册证编号：国械注准20173403083。自批准之日起有效期至二〇二二年二月九日。
3、医疗器械名称：乙型肝炎病毒核心IgM抗体检测试剂盒(时间分辨免疫荧光法)，注册证编号：国械注准20173403084。自批准之日起有效期至二〇二二年二月九日。
目前，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司已获得“肠道病毒 71型 IgM抗体检测试剂盒(时间分辨免疫荧光法)”、“乙型肝炎病毒核心 IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法)”和“乙型肝炎病毒核心IgM抗体检测试剂盒(时间分辨免疫荧光法)”的医疗器械注册证，相关市场尚处于开发阶段，市场需求存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-061深圳长城开发科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日——2017年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2017年1-9月业绩变动情况： 单位：人民币元
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||项 目||2017年1-9月||2016年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：45,529.98 万元–51,600.64万元||盈利：30,353.32万元||
|||比上年同期增长：50%–70%||||
|基本每股收益||盈利：约0.3095元–0.3507元||盈利：0.2063元||

（2）2017年7-9月业绩变动情况： 单位：人民币元
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||项 目||2017年7-9月||2016年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：14,786.03 万元–20,856.69万元||盈利：8,599.65万元||
|||比上年同期增长：71.94%–142.53%||||
|基本每股收益||盈利：约0.1005元–0.1418元||盈利：0.0584元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告有关数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
经财务部门初步测算，公司2017年1-9月经营业绩预计盈利，归属于上市公
司股东的净利润预计为盈利45,529.98万元–51,600.64万元，主要原因如下：
深圳长城开发科技股份有限公司 业绩预告2017-0612017年4月，公司全资子公司开发香港向多名特定第三方投资者配售减持昂纳科技集团股份2,500万股，取得投资收益约10,215.19万港元（折合人民币约8,908.66万元）。
此外，计入营业外收入及其他收益的政府补助主要有报告期内公司全资子公司开发东莞收到东莞市政府对电子信息产业园入园企业拨付的专项扶持资金5,572.97万元及递延收益本期摊销确认的金额1,143.64万元，合计6,716.61万元。
2017年1-9月，公司主营业务利润预计比去年同期有一定幅度的增长，去年同期（2016年1-9月）主营业务利润为55,741.62万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一七年十月十四日