证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-115深圳市艾比森光电股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称“公司”或“艾比森”）2019年第三次临时股东大会现场会议于2019年 12月17日（星期二）下午 15:00在深圳市艾比森光电股份有限公司20层A会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2019年12月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 12月17日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年 12月17日上午 9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4人，代表股份 144,173,241股，占公司有表决权股份总数的45.3580%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 144,173,241股，占公司有表决权股份总数的45.3580%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（注：截止股权登记日，公司总股本为 319,802,313股，其中公司回购专用
证券账户中已回购的股份数量为1,945,900股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为317,856,413股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案选举非独立董事实行累积投票制的方式，选举丁彦辉先生、任永红先生、邓江波先生、JihongSanderson（吴霁虹）女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01选举丁彦辉先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 144,173,241股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 317,081股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
丁彦辉先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举任永红先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 144,173,241股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%
中小股东总表决情况：
同意 317,081股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
任永红先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举邓江波先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 144,173,241股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%
中小股东总表决情况：
同意 317,081股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
邓江波先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举 JihongSanderson（吴霁虹）女士为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 144,173,241股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 317,081股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
JihongSanderson（吴霁虹）女士当选公司第四届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举牛永宁先生、刘广灵先生、谢春华先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01选举牛永宁先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意 144,173,241股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 317,081股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
牛永宁先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02选举刘广灵先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意 144,173,241股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 317,081股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
刘广灵先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03选举谢春华先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意 144,173,241股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 317,081股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
谢春华先生当选公司第四届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》总表决情况：
同意 144,173,241股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 317,081股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于拟定第四届董事会外部非独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 144,173,241股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 317,081股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于拟定第四届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 144,173,241股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 317,081股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 144,173,241股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 317,081股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则（2019年 11月）>的议案》总表决情况：
同意 144,173,241股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 317,081股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市艾比森光电股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会 2019年 12月17日