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神宇通信科技股份公司
独立董事王众 2017年度的述职报告
本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《神宇通信科技股份公司章程》、《神宇通信科技股份公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，在本人的任期内，公司召开了7次董事会，本人进行表决7次，无委托出席或缺席情况。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。
2017年度，在本人的任期内，公司召开了 3次股东大会，本人出席会议 1次。
本人认为，2017年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2017 年3月 17日|第三届董事会第六次会议|关于聘请审计机构的事前认可意见|同意|
|||关于公司2017年度高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度董事、监事薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司2016年度利润分配方案的独立意见|同意|

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|||关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|||关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于补选公司董事的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|||关于公司2016年度关联交易的独立意见|同意|
|||关于变更公司会计政策的独立意见|同意|
|2017 年7月 25日|第三届董事会第九次会议|关于公司第一期员工持股计划的独立意见|同意|
|||关于变更募投项目实施主体的独立意见|同意|
|2017 年8月 21日|第三届董事会第十次会议|关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见|同意|
|||关于公司2017年半年度对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2017 年9月 22日|第三届董事会第十一次会议|关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的独立意见|同意|
|2017年10月 25日|第三届董事会第十二次会议|关于补选第三届董事会独立董事的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2017年度，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
本人作为公司董事会第三届提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，能够根据《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》相关要求定期参加会议。2017年度共参加2次提名委员会会议及2次薪酬与考核委员会会议，主要就公司的财务信息、董事、高级管理人员候选人以及独立董事薪酬等事项进行讨论。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2017年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行
审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事王众2017年度的述职报告》签字页）
独立董事签字：
王众（签字）
二〇一八年三月二十日
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019－079第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第六届董事会第三十九次会议于2019年9月10日14:30以现场及通讯表决方式召开
（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，审议通过《关于解除<关于北京信中利股权投资管理有限公司之股权收购意向协议>的议案》。
2019年6月公司与北京信中利投资股份有限公司（以下简称“信中利”）签署《关于北京信中利股权投资管理有限公司之股权收购意向协议》，拟以现金形式收购信中利持有的全资子公司北京信中利股权投资管理有限公司100%股权。详情请见公司刊登于2019年6月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截止本会议日，公司与信中利未能就上述意向协议所列收购事宜达成实质性协议。基于国内资本市场环境的变化，考虑到广大中小股东的利益及上市公司的长远发展，经与信中利友好协商，双方一致同意解除上述意向协议。详情请见公司刊登于2019年9月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案相关方信中利系公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司，根 1
据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本议案构成关联交易，关联董事汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、 WAN XIAOYANG先生对本议案回避表决，其他三位独立董事参与了表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会二零一九年九月十二日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2018-56湖北回天新材料股份有限公司
关于实际控制人股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人函告，获悉章锋先生所持有的本公司部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|章锋|是|1,650,000|2018-10-31|2018-12-13|长江证券（上海）资产管理有限公司|2.17%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人章锋、刘鹏、吴正明、王争业、史襄桥、赵勇刚共持有本公司股份115,136,656股，占本公司总股本的27.05%。其所持有的公司股份累计被质押的数量为74,193,310股，占其持有本公司股份总数的64.44%，占公司总股本的17.43%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-079牧原食品股份有限公司
2015年 8月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年8月份销售情况简报
2015年8月份，公司销售生猪15.1万头，销售收入2.93亿元。
2015年8月份，公司商品猪销售均价18.10元/公斤，比2015年7月份上涨5.8%，商品猪销售均价连续 5个月上涨；相比 2015年3月份，销售均价累计涨幅为61.3%。
2015年8月份，公司商品猪销售均价在17.5元/公斤~18.5元/公斤的区间波动。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2015-023天水众兴菌业科技股份有限公司
更正公告
购买银行理财产品的公告通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 28日公告的《2015年半年度报告全文》以及《2015年半年度财务报告》中，由于工作人员疏忽导致错误，现将错误更正如下：
一、2015年半年度报告全文更正内容
（一）更正内容之一
更正前：
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
||||
|-|-|-|
|用最新股本计算的基本每股收益（元/股|）|0.2605|

更正后：
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
||||
|-|-|-|
|用最新股本计算的基本每股收益（元/股|）|——|

（二）更正内容之二
更正前：
六、对 2015年 1-9月经营业绩的预计
2015年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值
且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-9月归属于上市公司股||||
||0.00%|至|20.00%|
|东的净利润变动幅度||||
|2015年1-9月归属于上市公司股||||
||5,200|至|6,300|
|东的净利润变动区间（万元）||||
|2014年1-9月归属于上市公司股||||
||5,602.64|||
|东的净利润（万元）||||
|业绩变动的原因说明|因工艺改进，使得单产提高，总产量增加。|||

更正后：
六、对 2015年 1-9月经营业绩的预计
2015年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-9月归属于上市公司股||||
||0.00%|至|20.00%|
|东的净利润变动幅度||||
|2015年1-9月归属于上市公司股||||
||5,602.64|至|6,723.17|
|东的净利润变动区间（万元）||||
|2014年1-9月归属于上市公司股||||
||5,602.64|||
|东的净利润（万元）||||
||因工艺改进，使得单产提高，总产量增加；山东一期于2014年第二季度试投产，而从2015年1月开始已达到满产状态；以及产品质量的提升，带来的销售收入增加。|||
|业绩变动的原因说明||||

二、2015年半年度财务报告
（一）更正内容之一
六、合并财务报表项目注释
更正前：
30、营业外支出
本期发生额 上年同期发生额
项目 计入当期非经常 计入当期非经常
发生额 发生额
性损益的金额 性损益的金额
对外捐赠支出
其他 26,600.00 0.00合计 26,600.00 0.00
更正后：
30、营业外支出
本期发生额 上年同期发生额
项目 计入当期非经常 计入当期非经常发生额 发生额
性损益的金额 性损益的金额
对外捐赠支出
其他 26,600.00 26,600.00合计 26,600.00 26,600.00（二）更正内容之二
更正前：
十三、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
（2）各类其他应收款的坏账准备
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 547,600.51 95.70 22,604.53 250,659.84 97.41 12,532.991至2年 6,666.64 2.59 1,333.332至3年 20,300.00 4.30 10,150.00
3年以上
合计 567,900.51 100.00 32,754.53 257,326.48 100.00 13,866.32确定账龄组合依据的说明：本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备。
更正后：
十三、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
（2）各类其他应收款的坏账准备
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备金额 比例（%） 金额 比例（%）
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 452,090.51 95.70 22,604.53 250,659.84 97.41 12,532.991至2年 6,666.64 2.59 1,333.332至3年 20,300.00 4.30 10,150.00
3年以上
合计 472,390.51 100.00 32,754.53 257,326.48 100.00 13,866.32确定账龄组合依据的说明：本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备。
除上述更正内容之外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的公司《2015年半年度报告全文（更新后）》以及《2015年半年度财务报告（更新后）》将刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年8月31日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016-38民生控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2016年9月26日下午2点45分。
网络投票时间为：2016年 9月25日—2016年 9月 26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月25日15:00至2016年9月26日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。
4、会议主持人：王宏董事长
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份7,434,130股，占上市公司总股份的1.3977％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0002％。
通过网络投票的股东22人，代表股份7,433,030股，占上市公司总股份的1.3975％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份7,434,130股，占上市公司总股份的1.3977％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0002％。
通过网络投票的股东22人，代表股份7,433,030股，占上市公司总股份的1.3975％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下事项：
《关于购买信托产品暨关联交易议案》
总表决情况：
同意7,218,130股，占出席会议所有股东所持股份的97.0945％；
反对216,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.9055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,218,130股，占出席会议中小股东所持股份的97.0945％；
反对216,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.9055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
中国泛海控股集团有限公司作为关联股东，其持有的119,981,428股回避表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：王阳李岩
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会
的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《民生控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂律师事务所关于民生控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-067
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月29日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
(1)股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|13,900,000|2018/5/28|至质权人申请解除质押为止|中信证券股份有限公司|2.99%|贷款担保|

二、股东股份累计被质押的情况
(1)截止本公告日，通鼎集团直接持有公司 465,566,406股股份（占公司股份总数36.90%），已质押股份共380,500,000股，占其持有公司股份总数的81.73%；
占公司股份总数的30.16%。通鼎集团通过“西藏信托-莱沃47号集合资金信托计划”持有公司8,909,515股，已质押0股。
(2)控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
(1)股份质押及解除质押登记证明等；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-057
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|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于实际控制人拟增持公司股票的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日收到实际控制人朱志刚先生《关于计划增持公司股份的通知》，朱志刚先生计划在未来6个月内（自2017年4月21日起）增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体
实际控制人朱志刚先生。
二、增持目的
基于对公司未来持续发展的信心及对公司投资价值的认同，同时为维持公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，决定增持公司股份。
三、增持计划及方式
朱志刚先生自2017年4月21日起六个月内，在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份，最低增持数量不少于1,500,000股。
四、资金来源
增持资金由增持人自筹取得。
五、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指
引》等的规定。
2、截至本公告日，朱志刚先生直接持有公司股份187,579,650股，通过金科控股集团有限公司间接持有公司股份 286,092,501股，合计占公司总股本的29.96%。本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、朱志刚先生目前所持有的公司股份仍处于锁定期，不能减持其所持有的股份。朱志刚先生承诺本次增持取得股票未来6个月内不转让。
4、公司将持续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-091北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第二次会议。公司于 2015年 8月16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：一、 审议通过《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》。
根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为：公司首期股权激励对象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，激励对象中除在本计划实施完毕前离职或解聘、考核不合格者，已不满足解锁条件外，其余 56名激励对象均满足限制性股票激励计划第二次股票解锁条件。公司董事会同意根据 2013年第三次临时股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理第二期限制性股票解锁相关事宜，本次解锁数量共计960,000股，占目前公司总股本的0.60%。
《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，北京市时代九和律师事务所对该事项出具了法律意见书，相关内容详见登载于中国
证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于关于股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的独立意见》、《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司股权激励计划所涉限制性股票第二次解锁相关事宜之法律意见书》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2017-017
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份结果公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日接到公司实际控制人之一暨董事长、总经理周方洁先生的通知，其于2016年12月22日至2017年3月3日期间通过二级市场购入公司股票总计3,003,601股，占公司股份总数的0.75%，本次增持计划结束，现将有关情况公告如下：
一、增持人
本次增持人为公司实际控制人之一暨董事长、总经理周方洁先生。
公司控股股东为宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”），持有公司股份126,656,706股，占公司总股本的31.56%。
公司实际控制人为余艇、周方洁和刘笑梅，三人分别通过持有天一世纪
32.00%、31.30%和10.70%的股权，从而间接持有公司股权。本次增持结束后，周方洁直接持有公司股份18,642,721股。
二、首次披露增持公告的时间
公司实际控制人之一即董事长、总经理周方洁先生于 2016年12月22日通过二级市场购入公司股票1,384,481股，并委托公司于2016年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2016-112）.
三、增持计划的具体内容
公司实际控制人之一周方洁先生计划在未来3个月内（自2016年12月22日起计算）以自身名义，根据市场情况陆续增持不超过500万股的股份，且最少不
低于300万股。
四、增持计划的实施情况
1、增持计划的具体实施情况
2016年12月22日至2017年3月3日期间，周方洁先生通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份3,003,601股。具体情况如下：
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|股份变动人姓名|变动日期|变动股份数量|成交均价|变动原因|变动比例(‰)|
|周方洁|2017/1/5|383,174|23.37|竞价交易|0.9548|
|周方洁|2016/12/30|570,246|23.73|竞价交易|1.4209|
|周方洁|2016/12/29|209,000|23.41|竞价交易|0.5208|
|周方洁|2016/12/27|248,200|23.77|竞价交易|0.6185|
|周方洁|2016/12/23|208,500|23.59|竞价交易|0.5195|
|周方洁|2016/12/22|1,384,481|22.46|竞价交易|3.4499|
|合计||3,003,601|||7.4844|

2、增持计划实施前后实际控制人及其一致行动人持股变动情况
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|股东名称|增持计划实施前||增持计划实施后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|实际控制人及一致行动人|142,295,826|35.46|145,299,427|36.21|
|其中：周方洁|15,639,120|3.9|18,642,721|4.65|

注：公司实际控制人及其一致行动人为：余艇、周方洁、刘笑梅、宁波天一世纪投资有限责任公司。
五、承诺及履行情况
周方洁先生严格履行增持承诺，在增持计划实施期间及法定期限内未减持其个人所持有的公司股份，未进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间
未进行超计划增持。
公司实际控制人之一周方洁先生及其一致行动人承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
六、增持行为的合规性
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定、满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、律师专项核查意见
本所律师认为，增持人具备实施本次增持股份的合法主体资格，增持人本次增持股份行为与公司增持公告内容一致，并符合《管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2017年3月4日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-010
苏州锦富新材料股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
币种：人民币
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降17%-27%|9,695.98万元|
||盈利7,078.07万元－8,047.66万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年度，受全球电视市场增速明显放缓和 PC市场出货大幅下降的影响，公司传统主营业务毛利率有所下降。
2、2014年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为 500万元－600万元，2013年度非经常性损益对净利润的影响金额为2,414.66万元。
四、其他相关说明
2、2014年度业绩具体数据将在本公司 2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二零一五年一月二十九日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-020北京易华录信息技术股份有限公司
关于合作伙伴中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月4日，武汉建设信息网
（http://cnwhjs.com/Wytq2010/Zbtzs/ZbtzsXq.aspx?sgzbbm=420198201410140011
1031）发布了“东湖国家自主创新示范区有轨电车T1、T2试验线工程创新投融资建设项目3标段”（以下简称“项目”、“本项目”）的中标公示，中铁电气化局集团有限公司（以下简称“中铁电气化局”）成为项目的第一中标候选人。
近日，中铁电气化局收到由招标人武汉光谷交通建设有限公司签发的中标通知
书，确定中铁电气化局为项目的中标单位。
根据北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“乙方”、“公司”或“北京易华录”）在项目投标前与中铁电气化局签订的《联合投标合作协议》（以下简称“协议”），公司将作为中铁电气化局的战略合作伙伴共同参与项目的投资和建设。现将公司与中铁电气化局《联合投标合作协议》及项目有关情况公告如下：
一、项目概况
东湖国家自主创新示范区有轨电车T1、T2试验线工程创新投融资建设项目共划分为3个标段。中铁电气化局本次中标的是东湖国家自主创新示范区有轨电车T1、T2试验线工程创新投融资建设项目3标段，即T1、T2线的车辆段、停车场，供电、通信系统、运营管理调度系统、票务系统、车辆段弱电系统、智能交通系统，车辆采购，设备系统调试、竣工验收后移交等工作。投资估算为30亿元（不含建设期、回购期利息）。易华录参与建设的部分约为3亿元。
二、交易对方简介
1、武汉光谷交通建设有限公司
法定代表人：黄正新
注册资本：50,000万元人民币
住所：武汉市东湖高新技术开发区高新区高新大道666号
经营范围：公共交通项目相关广告设计、制作和发布；公共交通相关物业管理、房地产开发；城市地铁、有轨电车、公交系统等公共交通项目的建设、运营管理；重大交通建设项目、重大公共建设项目、城市综合体及基础设施项目建设管理；代建有关政府性投资项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、中铁电气化局集团有限公司
法定代表人：韦国
注册资本：200,822.29万元
住所：北京市丰台区丰台路口139号202室
经营范围：施工总承包；专业承包；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；通信、信号、电力、电气化工程设备器材制造；铁路专用设备的研制、检测；销售铁路设备材料；出租办公用房；机械租赁；承包境外工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口；技术进出口；
代理进出口；出版发行《电气化铁道》；利用《电气化铁道》杂志发布广告。承装（修、试）电力设施（电力设施许可证有效期至2015年10月26日）；工程设计（政府主管部门批文有效期至2017年03月28日）；测绘（测绘资格证书有效期至2017年7月31日）；）建设工程项目管理；承装（修、试）电力设施（其他有效期至2015年10月26日）；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
三、协议主要内容
（一）项目公司组建
1、本协议签订后，若中铁电气化局中标本项目，中铁电气化局、北京易华录及其他合作伙伴共同投资组建项目公司。
3、项目公司股权结构：中铁电气化局出资20%，北京易华录出资51-70%，剩余股权比例对应的资金由其他合作伙伴出资。
4、双方股权资金按同时点同比例的原则出资，其他方式出资的时间由双方另行约定。在不违反法律规定且征得业主同意的前提下，经项目公司各方股东协商一致，可以调整项目公司股权比例。
（二）项目分工
北京易华录作为机电系统设备、材料及服务的集成商，负责本项目部分设备和服务的采购及集成（不含施工安装），包括供电系统、智能交通系统。若以上两系统的初步设计概算费用不足3亿元，中铁电气化局承诺将其分工范围内的部分工程划分给北京易华录，使北京易华录分工范围内工程的初步设计概算费用合计为3亿元。
本项目剩余的其他工程均属于中铁电气化局或其他合作伙伴的分工范围。
（三）回报
对应北京易华录承担本项目的工程份额（不含设备购置费暂定部分）比例，北京易华录对本项目多出资的资本金，其资金收益率为年投资回报率10%。资金收益的计算方法：以北京易华录多出资资本金为基数，以其资金实际到账时间起算，直至此部分资金收回为终止日，终止日最迟不超过BT合同约定的回购时间；
若终止日超过BT合同约定的回购时间，即业主出现延误支付的违约，北京易华录和中铁电气化局将按照BT合同条款约定向业主提出索赔。
若项目公司对外融资发生困难时，北京易华录、中铁电气化局应按照各自相应的股权比例负责项目公司的融资；对应北京易华录承担本项目的工程份额（不含设备购置费暂定部分）比例，北京易华录对项目公司多融资部分的金额，其资金收益率为年投资回报率12%，资金收益的计算方法与上述一致。
项目回购款优先偿还高成本资金。双方投入项目公司的资本金收回时间等事项另行约定。
（四）合作方人员委派
项目公司拟设董事会，由7名董事（包括董事长１人，副董事长1人）组成；
拟设监事会，由5名监事（包括监事会主席１人，职工监事2人）组成。
北京易华录共委派董事3-4人，监事1人，剩余董事及监事由中铁电气化局
及其他合作方委派。
北京易华录派遣董事长1人和财务总监1人，项目公司其他经营管理人员由中铁电气化局和其他合作方派遣。
四、对上市公司的影响
1、项目的中标及实施将使公司在轨道交通建设领域实现更快发展，可以积累良好的业务经验，建立良好的合作伙伴关系，进而有利于公司产业规模的进一步扩大，形成新的利润增长点，有效提升行业竞争力和综合实力，促进公司实现战略发展目标。
2、公司拟参与建设的项目金额约为 3亿元人民币，按照项目预计建设进度及公司根据完工进度确认营业收入的原则，项目的实施将对公司以后年度的业绩产生积极影响。但是项目中所涉及的内容可能存在因调整设计工作等的影响，不能按期完工的风险，如此将可能无法如期确认收入。
3、本次中标项目实施对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对武汉光谷交通建设有限公司及中铁电气化局集团有限公司形成业务依赖。
五、风险提示
截止到公告日，该项目尚未签订正式合同，项目具体内容以签署后的正式合同条款为准，待合同正式签订后公司将履行相应的信息披露程序，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2014-008同方国芯电子股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于 2014年 3月 23日以电子邮件的方式发出，会议于 2014年 4月 2日上午在清华同方科技大厦A座30层会议室召开。会议由监事会主席刘卫东先生主持，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，一致通过以下议案：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2013年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2013年年度报告及摘要》。并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核同方国芯电子股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2013年度财务决算报告》。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
4、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2013年度利润分配预案》。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
5、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
6、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2013年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司关于2013
年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司监事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-052博爱新开源制药股份有限公司
关于股东股权质押变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年9月20日接到本公司控股股东暨一致行动人王坚强先生函告，获悉王坚强先生所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东名||一股东及||质押股数||质押开始||质押到期||质权人||押占其||用途|
||称||一致行动||（股）||日期||日期||||所持股|||
||||人||||||||||份比例|||
|王坚强||是||565,700||2016年9月19日||2016年12月19日||国泰君安证券股份有限公司||3.77%||融资||
|合计||--||565,700||--||--||--||3.77%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，王坚强先生持有公司股份 15,024,793股，占公司总股本
的8.81%，本次股份质押业务办理完成后，其累计被质押股份数量为 2,165,700
股，占其持有公司股份的14.41%，占公司总股本的1.27%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2016年9月21日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-005成都卫士通信息产业股份有限公司
产品通过行业主管部门鉴定审查的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国移动通信集团公司联合研制的智能安全手机及后台密钥管理
系统成功通过了商用密码产品技术鉴定专家评审大会，产品型号分别为：SJJ1506中国移动智能加密移动终端和SYT1501中国移动智能终端密钥管理系统，将会在近期取得由行业主管部门颁发的产品型号证
书。
上述审查的通过标志着公司与中国移动研究院历时一年多联合
研制的安全智能手机产品正式获得商用密码产品型号，公司将在取得型号证书之后大力推动相关产品的量产，并尽快推向商用市场。
上述产品鉴定的通过是公司在移动互联网安全业务领域的重要
突破。随着4G移动通信的普及以及移动互联网业务的迅猛发展，智能手机已经成为日常生活中传递信息的重要载体，近年来各种通讯安全事件层出不穷，智能手机及移动网络的安全逐渐引起整个社会的关
注，特别是政府、金融、电信、能源、科研等行业用户对移动信息安全的需求越来越迫切，安全智能移动终端市场将迎来新的暴增点。公司研制的智能安全手机及后台密钥管理系统取得产品型号证书，对公司未来在移动互联网安全业务的发展将产生重要而积极的影响。
上述产品鉴定的通过意味着对公司科研成果的肯定，但产品真正得到市场的认可，还需要一个时间过程。因此本次产品鉴定的通过预计对公司业绩将会产生积极的影响，但影响程度具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-77号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于公司股份回购期届满暨回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月27日、2018年9月14日召开的第四届董事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案》，公司决定使用回购金额不低于人民币1.00亿元且不超过 2.00亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过每股 25.00元（含25.00元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购预案起不超过12个月；于2019年3月29日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，并分别于 2018年 8月 29日、2018年 9月 15日、2019年 3月 30日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
2018年10月9日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，并于2018年10月 10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》；2018年11月3日、2018年 12月 6日、2019年 1月 3日、2019年 2月 12日、2019年3月 2日、2019年4月3日、2019年5月7日、2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月 3日、2019年 9月 3日披露了《关于公司股份回购进展情况的公告》；2019年9月7日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》。具体详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的有关公告。
截止 2019年9月13日，公司本次回购股份期限已届满，根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司回购股份情况公告如下：
一、回购股份实施完成情况
截至 2019年 9月 13日，公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份 7,249,748.00股，占公司总股本的1.29%，最高成交价为 17.66元/股，最低成交价为11.70元/股，支付的总金额为10,002.99万元（不含交易费用）。
本次回购符合公司《回购报告书》的相关内容，回购股份期限已达到本次回购股份股东大会审议期限，至此公司本次回购方案已实施完毕。公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在买卖公司股票的情况。
三、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年 10月 9日）前五个交易日公司股票累计成交量为13,882,184股。根据《实施细则》相关规定，公司每五个交易日最大回购股份数量未超过13,882,184股的25%，即 3,470,546.00股。
四、已回购股份的后续安排
根据公司2018年8月 27日、2018年9月 14日召开的第四届董事会第十四
次会议、2018年第三次临时股东大会分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案》；于2019年3月 29日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，公司本次回购股份用途用于后期实施股权激励计划。公司董事会将根据企业发展和市场变化适时制定相应的股权激励方案，届时公司将按照规定履行相应的审议程序，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、回购专用账户持股数量查询证明。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
汉王科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，现对第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司受让控股子公司股权暨关联交易的独立意见
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|-|
|1.本次关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规，关|
|联董事在审议该议案时已回避表决；|
|2.本次关联交易价格经交易各方协商确定，不存在损害上市公司、中小|
|股东利益的情形；|
|3.本次关联交易事项符合公司发展的需求。|
|我们同意公司使用自有资金 618.0578 万元人民币通过协议转让的方式|
|受让上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的北京影研创新|
|科技发展有限公司 40%的股权。|

二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策的变更。
三、关于公司 2018年员工持股计划的独立意见
经核查，未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。公司 2018年员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，我们同意公司拟定的 2018年员工持股计划。
四、关于公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的独立意见
1.未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2.本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形
3.公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5.公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6.关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们同意公司拟定的 2018年股票期权激励计划。
五、关于本次股期权票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见公司本次股权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司市场
规模、未来盈利能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股权激励计划设定了 2018年至 2020年净利润增长率，以 2016年净利润为基数，2018年、2019年、2020年净利润增长率不低于140%、200%、255%。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
本次股权激励计划的业绩考核达成后相比 2016年限制性股票激励计划的业绩考核具有增长性。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
六、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《汉王科技股份有限公司独立董事工作制度》、《汉王科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，发表如下独立意见：
由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销 3名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1.7万股，回购价格13.073元/股。
我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合
《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号-股权激励》及《汉王科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》和《汉王科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，全体独立董事一致同意上述回购注销部分限制性股票事项。
七、关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中对 2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的要求和相关法律法规的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，公司 2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经达成，激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事签字：
鲁桂华 张利国 王璞