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海通证券股份有限公司关于
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对鲍斯股份使用募集资金置换先期投入的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]546号）文核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,112万股，发行价为每股人民币9.81元，共计募集资金20,718.72万元，扣除发行费用3,405.12万元后，公司本次募集资金净额为 17,313.60万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2015]1408号《验资报告》。
公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并与保荐机构和开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票并在创业板上市《招股说明书》披露的募集资金项目
如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目投资（万元）|项目备案编号|
||螺杆压缩机主机建设项目||11,000.00|||
||螺杆压缩机整机产业化项目||7,505.00|||
||研发中心建设项目||4,991.30|||
||||23,496.30|||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司第一届董事会第十一次会议通过了《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司以公司自有资金对螺杆压缩机整机产业化项目、螺杆主机建设项目进行部分先期投入的议案》，并在《招股说明书》披露了截至2014年12月31日的螺杆压缩机主机建设项目、螺杆压缩机整机产业化项目先期投入情况。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了中汇会鉴〔2015〕2020号《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。根据该报告，截止2015年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,500.31万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||自筹资金实际投入金额（万元）||||||
|||计划总投资||||||||
|项目名称||||||铺底流动|||占计划总投资|
|||额（万元）||建设投资||||合计||
|||||||资金|||的比例（%）|
||11,000.00||4,809.83||--||4,809.83|||
||7,505.00||1,690.48||--||1,690.48|||
||4,991.30||--||--||--|||
||23,496.30||6,500.31||--||6,500.31|||

四、保荐机构意见
海通证券对鲍斯股份涉及使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金的事项进行了审慎核查。经核查，本保荐机构认为：
1、鲍斯股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、鲍斯股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
3、鲍斯股份本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；
4、鲍斯股份本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构同意鲍斯股份使用募集资金6,500.31万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
张刚 赵慧怡
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-006苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全及不影响经营资金周转的前提下，使用暂时闲置自有资金人民币2.9亿元购买银行保本型理财产品，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资额度
本次公司拟用于购买短期保本型银行理财产品的闲置自有资金额度总计2.9亿元，额度内不可滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过6个月）的保本型银行理财产品。
3、投资期限
投资产品的期限不得超过六个月。
4、审批程序
本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品事项已经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过，根据公司章程规定，本事项属于董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
5、实施方式
在总额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-006二、投资风险及风险控制措施
公司本次拟投资的理财产品品种限定为商业银行发行的短期理财产品，且有保本承诺，安全性好，风险较低。
同时公司已制定《理财产品业务管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、对公司日常经营的影响
1、本次公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在保证自有资金安全和确保生产经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司资金周转需要，不影响主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项
根据公司2018年5月21日召开的2017年年度股东大会决议，至2019年6月 30日前，公司及所有子公司可使用额度为 1.5亿元的闲置自有资金用于购买短期保本型银行理财产品，且额度内资金可滚动使用。公司本次拟使用2.9亿元闲置自有资金购买银行保本型理财产品事项为单独事项，拟使用的2.9亿元闲置自有资金额度不与前述额度共享。
截止本公告日，在过去十二个月内，公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品发生额累计 4.2亿元，其中未到期理财产品余额 1.17亿元，均履行了必要的审批手续。
五、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
为提高资金使用效率，在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、且保本的银行理财产品，有利于增加公司的整体收益，实现公司利益最大化，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、监事会意见
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-006本次公司使用闲置自有资金2.9亿元购买银行保本型理财产品，是在确保经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，同意上述资金的使用。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2019年1月8日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-086
神州长城股份有限公司
关于为全资子公司授信业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年11月7日，神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”或“公司”）收到《最高额保证合同》，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）拟向邯郸银行股份有限公司汇荣支行申请最高贷款额度20,000万元，期限一年，由公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。
2016年3月14日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》，同意为神州国际向相关金融机构申请最高不超过人民币50亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保期限均为一年以内。
2016年3月30日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》。
本次担保事项已经履行必要的审批程序，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：神州长城国际工程有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号
4、法定代表人：李尔龙
5、注册资本：470,136,099元人民币
6、经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口：代理进出口。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；应到市商务委备案。）
7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权，系本公司的全资子公司。
8、财务状况：
神州国际最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币万元
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||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2015年度|378,098.16|263,904.50|114,193.66|401,028.74|43,332.91|34,835.51|
|2016年三季度|584,341.33|432,503.63|151,837.70|318,862.45|41,478.54|35,188.73|

三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保。
担保金额：最高债权限额为人民币20,000万元。
担保期限：一年。
本担保不提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计担保金额为144,000万元（包含本次担保），均为公司对全资子公司提供的担保，公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与邯郸银行股份有限公司汇荣支行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一六年十一月八日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-005鹭燕医药股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、本次会计估计变更原因
随着公司整体经营规模不断扩大，公司应收账款期末余额超过 100万已成为普遍性现象，不再符合公司关于单项金额重大的判断标准。为了更加真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果，根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对单项金额重大的应收账款的金额标准作出会计估计变更，使公司应收账款计提准备政策更加接近公司实际情况。
2、本次会计估计变更的内容
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
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|-|-|-|
||变更前|变更后|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收账款。|期末余额达到500万元（含500万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收账款。|

3、会计估计变更日期
自2018年1月30日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本
次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对
公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
三、本次会计估计变更的审批程序
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
董事会认为：本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更。公司本次会计估计变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，不影响公司已披露的报表，对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定作出合理变更，变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况。公司本次会计估计变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，不影响公司已披露的报表，对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。公司本次会计估计变更的相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次公司会计估计变更是根据公司实际经营情况进行的合理调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。
七、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
3、《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第二次董事会相关事项的独立意见》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2018年1月31日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-048镇江东方电热科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：镇江东方电热科技股份有限公司《2015年第三季度报告》全文已于 2015年 10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年10月26日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《2015年第三季度报告》全文。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来规划，公司已于2015年10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上披露了上述报告。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年10月26日
武汉农尚环境股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人（谢峰）作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
根据《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》的规定：独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。本人自2012年8月担任公司独立董事，至今连任时间已满6年，为此，本人于2018年8月，公司董事会换届工作中圆满离任。
截至 2018年 8月换届前，公司共召开了 7次董事会会议，4次股东大会。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人履职期间，公司不存在影响本人独立履行职责的情形。本着对全体投资者负责的精神，本人不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资
料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本年度本人参与表决的会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|召开董事会次数|应出席董事会次数|||召开股东大会次数|应出席股东大会次数|||
|谢峰|7|亲自出席|委托出席|缺席|4|亲自出席|委托出席|缺席|
|||7|0|0||4|0|0|

二、发表独立意见情况
2018年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2018年1月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，本人就《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的独立意见》、《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金等情况的独立意见》和《关于公司对外担保情况的独立意见》发表了独立意见。
2、2018年2月2日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，本人就《对公司前次募集资金使用情况（截至 2017年 12月 31日止）的独立意见》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（更新后）的独立意见》、《关于公司
创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（更新后）的独立意见》、《关于
创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（更新后）的独立意见》、《关于公司最近三年同业竞争事项的独立意见》和《关于公司最近三年关联交易事项的独立意见》发表了独立意见。
3、2018年6月12日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，本人就《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的独立意见》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的独立意见》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的独立意见》和《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的独立意见》发表了独立意见。
4、2018年6月22日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，本人就《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见》发表了独立意见。
5、2018年 7月 26日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，本人因出国公干，委托独立董事谢峰先生就《关于换届选举第三届董事会非独立董事的独立意见》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的独立意见》、《关于拟定第三届董事会独立董事成员津贴标准的独立意见》和《关于向中信银行申请综合授信额度暨关联交易的独立意见》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，2018年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
2018年度，本人召集了 3次审计委员会会议，对公司各定期报告中的财务报告财务部分进行了审核确认；对公司年度及季度的募集资金使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司续聘会计师事务所等进行了审核确认。
四、现场调查情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注传媒、网络有关公司的相关报道，掌握公司的运行动态，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
五、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2018年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加强自身学习，提高履职能力。本人在履职的同时也在不断丰富自身的知识储备，
积极进行自主学习，同时也积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年 9月，本人已经不再担任公司新一届董事会会独立董事。未来，本人将会继续关注公司发展，祝愿公司在新一届董事会领导下持续、稳定、健康向上发展！
特此报告。
独立董事：
谢峰
2019年 3月 14日
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-012鞍山七彩化学股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升□√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降23.33%-27.79%|盈利：2,046.88万元|
||盈利：1,477.96 万元-1,569.38万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年一季度业绩变动的主要原因为：公司研发费用投入增加使营业利润较上年同期有所下降；销售结构变化导致综合毛利率降低。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2018-025
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于全资下属公司获得软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的全资下属公司上海威尔泰软件有限公司（以下简称“软件公司”）近年来一直享受上述税收优惠政策。经公司财务部门确认，在2018年1月1日至2018年10月25日期间，软件公司累计收到软件产品增值税退税1,140,686.07元。
根据《企业会计准则》的有关规定，以上退税所得将计入其他收益，预计将对公司2018年损益产生积极影响。以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一八年十月二十六日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-056号南国置业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于 2016年 6月 24日以电话及电子邮件方式送达。会议于 2016年 7月 7日上午 11:00在公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席高泽雄先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据有关规定,监事会同意以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金并出具如下意见：
公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储和使用管理制度》等有关规定。本次募集资金置换事项有利于公司减少财务费用、降低经营成本、提高募集资金使用效率，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
同意公司以本次募集资金人民币 88,925.09万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储和使用管理制度》等有关规定。有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用募集资金中的20,000万元暂时补充流动资金的事项。
上述议案，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
二○一六年七月八日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-049
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 8月 16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019年 8月 28日在苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席束济银先生主持。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十九日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-41债券代码：112109 债券简称：ST南糖债
南宁糖业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2015年 5月 27日至 2015年 5月 29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核实，现就有关情况说明如下：
1、2015年 3月 13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票获得审核通过。2015年 4月 21日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]624号)。2015年 5月 15日，公司与本次非公开发行主承销商进行簿记询价，根据询价结果，本次发行价格为 13.55元/股，目前公司正在进行登记结算及新股上市申请等工作。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的有关公司经营方面的未公开重大信息。
4、经与公司控股股东、实际控制人核实，目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有
买卖公司股票。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（第二部分第 1条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经公司自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一五年六月一日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告（编号）：2016-077深圳大通实业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：深圳大通实业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年06月28日下午14:50分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 06月 28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年06月27日下午15:00至2016年06月28日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室
5、会议主持人：公司董事长
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东或股东授权委托的代表共计 31人，代表股份数额为93,926,670股，占公司有表决权股份总数的48.90％。
出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表公司股份93,811,186股，占公司股份总数的48.84%。
参与网络投票的股东共计28人，代表公司股份115,484股，占公司股份总数的0.06％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤律师事务所冯恩杰律师、彭丽律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案的审议和表决情况
1、审议公司2015年董事会工作报告
1）、表决情况：
同意93,836,369股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；
反对13,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权76,901股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意25,183股，占有表决权的中小股东所持股份的21.81％；
反对13,400股，占有表决权的中小股东所持股份的11.60％；
弃权76,901股，占有表决权的中小股东所持股份的 66.59%。
2）、表决结果：提案通过。
2、审议公司2015年监事会工作报告
1）、表决情况：
同意93,837,269股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；
反对14,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权74,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意26,083股，占有表决权的中小股东所持股份的22.59％；
反对14,600股，占有表决权的中小股东所持股份的12.64％；
弃权74,801股，占有表决权的中小股东所持股份的64.77%。
2）、表决结果：提案通过。
3、审议公司2015年年度报告及其摘要
1）、表决情况：
同意93,837,269股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；
反对13,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权76,001股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意26,083股，占有表决权的中小股东所持股份的22.59％；
反对13,400股，占有表决权的中小股东所持股份的11.60％；
弃权76,001股，占有表决权的中小股东所持股份的 65.81%。
2）、表决结果：提案通过。
4、审议公司2015年财务决算报告
1）、表决情况：
同意93,837,269股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；
反对13,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权76,001股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意26,083股，占有表决权的中小股东所持股份的22.59％；
反对13,400股，占有表决权的中小股东所持股份的11.60％；
弃权76,001股，占有表决权的中小股东所持股份的 65.81%。
2）、表决结果：提案通过。
5、审议公司2015年利润分配预案
1）、表决情况：
同意93,826,789股，占出席会议有表决权股份总数的99.89%；
反对98,681股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%；
弃权1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意15,603股，占有表决权的中小股东所持股份的13.51％；
反对98,681股，占有表决权的中小股东所持股份的85.45％；
弃权1,200股，占有表决权的中小股东所持股份的1.04%。
2）、表决结果：提案通过。
6、审议关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案
1）、表决情况：
同意93,837,269股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；
反对13,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权76,001股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意26,083股，占有表决权的中小股东所持股份的22.59％；
反对13,400股，占有表决权的中小股东所持股份的11.60％；
弃权76,001股，占有表决权的中小股东所持股份的65.81%。
2）、表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东慧勤律师事务所
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
六、备查文件
1．公司2015年年度股东大会决议。
2．山东慧勤律师事务所出具的关于公司2015年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会 2016年06月 28日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-013四川环能德美科技股份有限公司
关于向各家银行申请综合授信的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 10日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2015年度向各家银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为了更好地促进公司产品销售和市场开发，根据 2015年工作需要，拟向下列银行申请综合授信情况如下：
向光大银行、交通银行、成都银行、民生银行、中国银行等五家银行申请银行综合授信额度总计 30,000万元整，并由公司实际控制人等关联方提供保证担保，以及公司及控股子公司的资产提供抵押担保、保证担保。各类授信额度以银行授信批复为准。
提请股东大会授权董事会出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行借款时所需各种手续。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-073
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
关于实施 2017年度利润分配方案后调整
非公开发行股票发行价格和发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
一、关于公司非公开发行股票的基本情况
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 4日和 2016年 10月 24分别召开第七届董事会第二十二次会议和 2016年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司向温州德欣投资有限公司（以下简称“温州德欣”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。公司于2017年9月22日和2017年10月 10日分别召开第七届董事会第四十九次会议和 2017年第十次临时股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行股票定价基准日的议案》，同意将本次发行的定价基准日调整为公司第七届董事会第四十九次会议决议公告日，即2017年9月25日。
现根据 2017年度利润分配方案的实施情况对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整（以下简称“本次调整”）。
二、本次非公开发行方案的具体内容（本次调整前）
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
2、发行方式及发行时间
本次发行的A股股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次发行后六个月内择机发行。
3、发行对象
本次发行的发行对象为温州德欣。
4、定价基准日及发行价格
本次发行的原定价基准日为第七届董事会第二十二次会议决议公告之日（即
2016年8月4日），现定价基准日调整为公司第七届董事会第四十九次会议决议
公告之日（即2017年9月25日）。定价基准日经前述调整后，本次发行的发行价格调整为15.46元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票于深圳证券交易所的交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行价格将作相应调整。
5、发行数量
本次发行拟募集资金规模不超过12亿元，定价基准日经上述调整后，本次发行的股票数量调整为不超过77,619,663股（含本数）。若公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行的股份数量将作相应调整。
在上述发行范围内，股东大会授权公司董事会及其获授权人士，按照审批机关核准情况及公司与发行对象签署的股份认购合同的约定，确定最终的发行数量。
三、 2017年度利润分配方案及其实施情况
公司于2018年5月2日召开2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润
分配方案》，具体方案为：按年末总股本297,193,885股为基数，每10股派送
5.20元（含税）现金红利，送红股5股，不以公积金转增股本。共派发现金
154,540,820.20元，送红股148,596,942股。2017年度股东大会决议公告已于
2018年5月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网上披露。截至本公告披露日，公司2017年度利润分配方案已实施完毕。
四、本次非公开发行股票发行价格的调整
鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格进行除权除息调整：
1、发行价格的调整
公司本次非公开发行股票的发行价格由15.46元/股调整为9.96元/股，具体计算过程如下：
调整后发行价格=(调整前每股发行价格-每股现金分红或派息金额)/（1+派送股票股利率）=（15.46元/股-0.52元/股)/（1+0.5）=9.96元/股
2、发行数量的调整
公司本次非公开发行股票，募集资金总额不超过12亿元（含），在发行价格由15.46元/股调整为9.96元/股后，公司本次非公开发行股票的数量由不超过
77,619,663股（含本数）调整为不超过120,481,927股。
除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-048宁波东力股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日、8月28日及8月29日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、2018年8月29日，公司披露《2018年半年度报告》全文及摘要等公告，详见公司相关公告。
3、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一八年八月二十九日
福建闽东电力股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
福建闽东电力股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：福建闽东电力股份有限公司总部、水力发电分（子）公司、风力发电公司、房地产开发公司、贸易公司、矿业公司、新能源投资公司，共计 22家单位。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 96.99%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 98.87%；纳入评价范围的业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、
业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、风险评估、对子公司管理、信息披露、内部监督等方面；
重点关注下列高风险领域：采购管理、存货管理、销售管理、工程建设管理、财务管理、资产管理、合同管理、信息系统管理、人力资源管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司法》《证券法》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|报表项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报≥资产总额的1%|

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|-|-|-|-|
|所有者权益潜在错报|错报＜所有者权益总额的0.4%|所有者权益总额的0.4%≤错报＜所有者权益总额的1%|错报≥所有者权益总额的1%|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额的0.5%|营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%|错报≥营业收入总额的1%|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额的7%|利润总额的7%≤错报＜利润总额的10%|错报≥利润总额的10%|

注：上表中作为参照对比的“资产总额”、“所有者权益总额”、“营业收入总额”、“利润总额”等数据均为上一年度合并报表的数据。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
(1)控制环境无效；
(2)董事、监事和高级管理人员舞弊；
(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
(4)重述以前公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错误；
(5)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未予改正；
(6)公司风险评估职能无效；
(7)公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
(8)其他对财务报告使用者作出正确判断产生重大影响的缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接损失金额|直接损失金额≤合并报表资产总额的 0.5%|合并报表资产总额的 0.5%＜直接损失金额≤合并报表资产总额的 1%|直接损失金额＞合并报表资产总额的 1%|

注：上表中作为参照对比的“合并报表资产总额”为上一年度合并报表中的数据。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
(1)违犯国家法律、法规或规范性文件；
(2)重大决策程序不科学；
(3)重要制度缺失；
(4)重大或重要缺陷不能得到整改；
(5)对环境造成巨大破坏；
(6)致使重特大生产安全或职业危害事故；
(7)公司声誉造成难以弥补的损害；
(8)其他对公司造成重大影响的情形。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司将继续强化内控建设,完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度,并随着经营状况的变化及时加以调整、规范,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
福建闽东电力股份有限公司
二〇一四年三月二十七日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2019-062
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于以自有资产担保向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”），已于2019年8月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行申请授信并提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
根据公司正常业务的资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行申请两笔综合授信：
（1）固定资产贷款：人民币壹亿元（￥100,000,000元），期限 36个月，该笔授信用于公司扩大眼用制剂生产能力建设项目；
（2）流动资金贷款：人民币壹亿元（￥100,000,000元），期限 12个月，该笔授信用于公司补充流动资金。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
就上述银行授信，公司以其3处房产（产权证号为：辽[2017]沈阳市不动产权第 0312342号、辽[2017]沈阳市不动产权第 0271720号、辽[2017]沈阳市不动产权第 0271742号）及 6处在建工程及对应土地使用权（棋盘山国用[2012]字第001号）向银行提供抵押担保。房产建筑面积合计为 27,993.78平方米，在建工程面积合计9,170.98平方米。
公司授权程亚男代表公司全权办理该授信事宜，包括但不限于代表公司签订以及根据公司情况修改相关文件、合同，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。根据公司章程的相关规定，该等事项无需提交公司股东大会审议。
公司此次以资产抵押申请银行授信事项符合公司业务发展需要，不存在损害公司股东利益的行为。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2019年8月 26日
2018
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本人在认真审阅有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，就公司 2018年度内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
1.公司内部控制评价范围包含了公司经营管理的主要方面；
财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准较为合理，符合公司风险偏好；无发现公司财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
2.公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
综上所述，本独立董事认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪 2019年 4月 22日