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股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2017-32河南豫能控股股份有限公司
关于子公司向同力水泥提供提标改造服务的关联交易公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
（一）为了拓展业务、提高市场占有份额，公司子公司河南豫能菲达环保有限公司（简称“豫能菲达”）拟向河南同力水泥股份有限公司（简称“同力水泥”）的子公司提供提标改造服务，预计交易金额为6,098万元，交易数量最终以双方签署生效的协议约定为准。
（二）鉴于同力水泥与本公司同为控股股东河南投资集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该项交易构成了本公司的关联交易。
（三）上述关于子公司提供提标改造服务的关联交易事项，已经 2017年 7月10日公司董事会2017年第2次临时会议审议通过。董事会在表决该事项时，关联董事郑晓彬、张留锁、张勇回避了表决。该关联交易事项已经公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振表示事前认可并发表了独立意见。
（四）本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交股东大会审议，也无需其它有关部门批准。
二、关联方介绍
河南同力水泥股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
统一社会信用代码：91410000711291895J
法定代表人：何毅敏
注册地址：郑州市农业路 41号投资大厦 9层
注册资本：49,638.1983万元
成立日期：1998年 12月 31日
经营范围：水泥熟料、水泥及制品的销售；水泥机械、电器设备的销售；实业投资及管理。（以上范围中凡需审批的，未获批准前不得经营）
主要股东或实际控制人：同力水泥的主要股东为河南投资集团有限公司，河南投资集团有限公司持有同力水泥56.19%的股份。
历史沿革：同力水泥原名洛阳春都食品股份有限公司，1999年3月19日在深圳证券交易挂牌交易。经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]44号文件《关于同意洛阳春都食品股份有限公司重大资产置换方案的意见》批准，洛阳春都食品股份有限公司与河南投资集团有限公司进行资产置换，公司主营业务由食品加工业转变为水泥制造业。
主要财务数据（经审计）：
单位：万元
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|项 目|2014年12月31日|2015年12月31日|2016年12月31日|
|总资产|||631,265.39|
|总负债|||341,635.94|
|股东权益|||289,629.45|
|项 目|2014年度|2015年度|2016年度|
|营业收入|||313,663.46|
|利润总额|||15,031.52|
|净利润|||7,464.23|

关联关系说明：河南投资集团为本公司和同力水泥的控股股东，豫能菲达为公司子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3款的规定，上述公司为本公司的关联法人，关联关系详见下图。
河南投资集团有限公司
64.2% 56.19%
河南豫能控股股份有限公司 河南同力水泥股份有限公司
35% 控股
25%
河南豫能菲达环保有限公司 河南同力水泥股份有限公司子公司
根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，此次关联交易对方非失信责任主体。
三、关联交易的主要内容和定价依据
（一）关联交易主要内容
公司控股子公司豫能菲达向同力水泥子公司提供窑头袋收尘、窑尾袋收尘、水泥磨通风收尘器、水泥磨选粉机收尘器、水泥磨成品收尘器等 37项设备的提标改造服务。
交易价格：37项设备提标改造约6,098万元，均采用市场定价的原则。
合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。
合同生效时间：合同约定的生效时间。
合同的有效期及履行期限：在具体的合同或协议确定的有效期内或合同履行期限内。其他合同或协议条款遵照《中华人民共和国合同法》，双方在交易过程中不得违反相关法律、法规，如由此引起对方损失，应按照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定处理，并承担相应的法律责任。
（二）定价政策
公司控股子公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价采用市场定价的原则，保证不损害公司及其他股东的利益，交易严格遵循洽谈、合同签订、按合同履行的流程发生。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
公司子公司豫能菲达向同力水泥子公司提供提标改造服务，有利于公司子公司拓展业务，提高市场占有份额，增加业务收入。交易价格按一般市场价格确定，不损害上市公司利益，不会对交易对方形成依赖，不影响上市公司独立性。
五、2017年年初至本公告披露日本公司与关联人发生的关联交易情况
2017年年初至本公告披露日，本公司（包括子公司）与同力水泥（包括其下属企业）已发生的关联交易主要为：公司子公司向同力水泥子公司销售煤炭、粉煤灰、石膏等（具体内容见河南豫能控股股份有限公司临2017-09-关于 2017年度日常关联交易预估的公告）。具体如下：
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|类别|金额（元）||
|出售商品/提供劳务||50,779,299.24|

六、独立董事意见
本公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振就该关联交易事项表示事前认可，同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并发表独立意见如下：豫能菲达向同力水泥子公司提供提标改造服务所涉关联交易，系因生产经营活动需要而发生，有利于公司子公司豫能菲达拓展业务、提高市场占有份额、增加业务收入。
交易价格按照市场化原则，根据同类交易的一般市场价格确定，不会损害上市公司和中小股东利益。公司董事会在审议该事项时关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定。我们同意豫能菲达向同力水泥子公司提供提标改造服务，并与其签署相关协议。
独立意见全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2017年第2次临时会议决议及公告；
2.独立董事关于子公司向同力水泥提标改造服务事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2017年7月11日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017003
北部湾港股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 13日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163782号），中国证监会依法对公司提交的《北部湾港股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将组织财务顾问招商证券股份有限公司等相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-093
浙江大华技术股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2015年12月24日以电子邮件形式发出，于2015年12月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》。
关于与国开发展基金有限公司合作的内容详见公司于 2015年 12月 30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于与国开发展基金有限公司合作的公告》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司应收账款内部管理效率，根据《企业会计准则》及相关规定，公司拟对应收款项坏账准备计提比例的会计估计事项进行变更。公司监事会及独立董事对此发表了意见。详见公司于2015年12月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于会计估计变更的公告》。
详见公司于 2015年 12月 30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整购买银行理财产品额度适用主体的公告》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2015年12月29日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-026
中山大洋电机股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2018年3月23日下午14：00在本公司会议室召开。本次会议通知于2018年3月12日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议以现场会议的形式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过了以下决议：
一、审议通过了《2017年度监事会报告》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、 0票反对。
《2017年度监事会报告》刊载于2017年3月27日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度财务预算报告》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过了《2017年度报告全文及摘要》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
中山大洋电机股份有限公司监事会对《2017年度报告全文及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《2017年度权益分派预案》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会对公司《2017年度权益分派预案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司2017年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《分红政策及未来三年股东回报规划》的规定，其分配的时机符合现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司审计机构 2017年度审计工作评价及续聘的议案》，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供 2017年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2018年度审计机构，并同意审计费用拟定为180万元。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2017年度内部控制自我评价报告》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部
中山大洋电机股份有限公司控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
公司对 2017年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《中山大洋电机股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（该项议案经表决：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
经审查，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。同意公司本次会计政策变更。
九、审议通过了《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为:公司使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在保障公司募集资金安全和募集资金使用的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常开展，有利于提高募集资金的使用效率，有利于提高现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司股东利益的情形，决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
十、审议通过了《关于使用部分闲置配套募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票 0票）。
监事会认为:公司子公司使用部分闲置配套募集资金购买保本型银行理财产品是在保障公司募集资金安全和募集资金使用的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常开展，有利于提高募集资金的使用效率，有利于提高现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司股东利益的情形，决策程序符合《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定。
中山大洋电机股份有限公司因此，我们同意公司子公司使用不超过人民币 3,000万元的闲置配套募集资金适时购买短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
十一、审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2018年3月27日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2019-037北京神州泰岳软件股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第七届监事会第二次会议于2019年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年8月16日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郝岩主持，经与会监事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《公司2019年半年度报告》及摘要
监事会认为《公司2019年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
监事会
2019年8月28日
新时代证券有限责任公司关于
北京深华新股份有限公司重大资产重组
产业政策和交易类型之
独立财务顾问核查意见
北京深华新股份有限公司（以下简称“深华新”、“上市公司”或“公司”）拟向江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”或“标的公司”）所有股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有八达园林100%股权同时募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）。新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）担任本次重组的独立财务顾问。根据深圳证券交易所 2013年 9月 13日发布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》，新时代证券对深华新本次重组分道制审核相关事项进行了核查。
一、本次重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组的重组方深华新及收购对象八达园林主要从事的业务均为园林工程施工、园林景观设计等园林绿化业务。根据《中国证监会2014年4季度上市公司行业分类结果》，深华新所处行业为：35、专用设备制造业。2013年7月，深华新完成股权分置改革，控股股东五岳乾坤向公司捐赠了园林绿化资产，使得公司的主营业务由燃气设备制造及燃气销售业务变更为园林绿化业务。由于公司原主营业务市场竞争激烈，国内燃气设备需求下降，难以继续给公司提供稳定的业绩保障，因此公司已于2014年将燃气设备制造业务剥离，并逐渐向园林绿化行业发展。
八达园林所处行业为土木工程建筑业，具体经营范围为“园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程、水暖安装工程施工，山体造绿，假山、喷泉安装，苗木花卉培植销售，园林绿化规划设计及技术咨询服务”。
经核查，土木工程建筑业不符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和
工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的九大行业。
二、本次重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市本次重组的重组方深华新及收购对象八达园林主要从事的业务均为园林工程施工、园林景观设计等园林绿化业务。2013年 7月，深华新完成股权分置改革，控股股东五岳乾坤向公司捐赠了园林绿化资产，使得公司的主营业务由燃气设备制造及燃气销售业务变更为园林绿化业务。由于公司原主营业务市场竞争激烈，国内燃气设备需求下降，难以继续给公司提供稳定的业绩保障，因此公司已于2014年将燃气设备制造业务剥离，并逐渐向园林绿化行业发展。
八达园林所处行业为土木工程建筑业，具体经营范围为“园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程、水暖安装工程施工，山体造绿，假山、喷泉安装，苗木花卉培植销售，园林绿化规划设计及技术咨询服务”。经核查，本次重组前上市公司和八达园林均主要从事园林工程施工、园林景观设计等园林绿化业务。因此本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购。
本次交易中，上市公司向交易对方发行股份11,754.34万股；同时，上市公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金部分发行股份数量不超过11,754.34万股。按照发行上限测算，本次交易对上市公司股权结构影响如下：
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|股东名称/姓名|本次交易前|||
||持股数量（股）|占比（%）|持股数量（股）|
|深圳五岳乾坤投资有限公司|176,360,000|29.99|176,360,000|
|上市公司其他股东|411,709,788|70.01|411,709,788|
|王仁年及其一致行动人|-|-|41,857,455|
|其他交易对方|-|-|75,685,897|
|不超过10名特定投资者|-|-|117,543,352|
|合计|588,069,788|100.00|823,156,492|

本次交易完成前，五岳乾坤持有上市公司股份 17,636万股，占上市公司股份总数的29.99%，为上市公司控股股东；五岳乾坤实际控制人郑方先生为上市公司实际控制人。本次交易完成后，五岳乾坤持有上市公司股份 17,636万股，占上市公司股份总数的21.42%，仍为上市公司控股股东；郑方先生仍为上市公司实际控制人。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。
经核查，本次重组前后上市公司的实际控制人未发生变化。本次重组不构成借壳上市。
三、本次重组涉及发行股份
本次重组由上市公司以发行股份及支付现金的方式向八达园林全体股东购买其持有的八达园林100%股权，同时募集配套资金。因此，本次重组涉及发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形
截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于北京深华新股份有限公司重大资产重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
严琦 董晓瑜
内核负责人： _____________
邓翚
投资银行业务部门负责人：_____________
戴杰
投资银行业务负责人：____________
万勇
新时代证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-005
山河智能装备股份有限公司
关于出资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
一、对外投资概述
1、2015年1月21日，本公司与湖南青竹湖城乡建设有限公司签定《发起人协议》，拟共同出资 10,000万元发起设立湖南山河住宅产业股份有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“合资公司”）。公司拟出资人民币6500万元，占合资公司注册资本的65%。湖南省青竹湖城乡建设有限公司（以下简称“青竹湖建设”）拟出资人民币3500万元，占合资公司注册资本的35%。
2、本次对外投资已经2015年1月28日召开的公司第五届董事会第十三次会议决议通过。本次对外投资不需经过股东大会批准。
【具体详见2015年1月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《第五届董事会第十三次会议决议公告》】
3、本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
1、山河智能装备股份有限公司
注册资本：人民币50355万元；
注册地址：长沙经济技术开发区漓湘中路16号；
法定代表人：何清华；
公司类型：上市股份有限公司；
经营范围：研究、设计、生产、销售建设机械、工程机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、厂内机动车辆和其它高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压、电控系统产品和配件；提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术咨询服务；经营商品和技术的进出口业务。（国际法律法规禁止和限制的除外）。
2、湖南省青竹湖城乡建设有限公司
注册资本：人民币12008万元；
注册地址：长沙市开福区青竹湖畔捞刀河镇太阳山村北5-1栋；
法定代表人：陈坚；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：在本企业有资质证书核定的等级范围内从事房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基与基础工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包。
实际控制人：胡胜
【湖南省青竹湖城乡建设有限公司与本公司不存在关联关系】
三、投资标的基本情况
1、公司名称：湖南山河住宅产业股份有限公司；
2、注册资本：人民币10,000万元；
3、法定代表人：经法定程序确定
4、注册地址：湖南省长沙经济技术开发区黄兴大道（东八线）以东，盼盼路以南。
化部品部件的研发设计、生产、安装及施工总承包。（以工商行政管理部门核准为准）6、股东结构及出资方式
(1)公司以货币2532万元及第三产业园部分资产评估作价3968万元出资，出资总额6500万元人民币，占合资公司注册资本的65%。
现金出资部分为公司自有资金，用于出资的资产为公司第三产业园的部分土地使用权、房屋建（构）筑物、管道沟槽、机器设备，资产账面价值 3,557.84万元，经天津华夏金信资产评估有限公司出具“华夏金信评报字[2015]第015号”评估报告确认评估价值3,970.14万元，合资双方议定该部分资产作价金额3968万元。其中，三产业园食堂（长房权证星字第 711041291号）、三产业园倒班宿舍（长房权证星字第711041294号）、土地使用权（长国用(2011)第4503号）已设置抵押，公司承诺在2015年4月30日前完成解除抵押及过户手续。
(2)青竹湖建设以现金3500万元出资，占合资公司注册资本的35%。
四、对外投资协议的主要内容
1、合资公司注册资本为人民币10,000万元。其中公司出资6500万元，占合资公司65%的股份，青竹湖建设出资 3500万元，占合资公司35%的股份。其中，公司投入合资公司的首期出资（资产出资）3968万元应于2015年4月30日前过户至合资公司，其余资本金2532万元应于2015年6月30日前存入合资公司账户；湖南省青竹湖城乡建设有限公司的首期出资（货币出资）2000万元应于2015年1月31日前存入公司账户，其余资本金1500万元于2015年6月30日前存入合资公司账户。
2、利润分成与风险亏损承担：双方按出资的比例进行利润分成，风险和亏损也按双方出资比例各自承担。
名，董事会聘任。
五、设立合资公司的目的及对公司的影响
1、住宅产业化采用工业化的生产方式建设建筑，是运用现代工业手段和现代工业组织，对住宅工业化生产的各个阶段的各个生产要素通过技术手段集成和系统的整合，达到建筑的标准化，构件生产工厂化，住宅部品系列化，现场施工装配化，土建装修一体化，生产经营社会化，形成有序的工厂的流水作业，从而提高质量，提高效率，提高寿命，降低成本，降低能耗。住宅产业化改变了传统建筑业的生产方式，住宅产业化已经成为建筑业发展的趋势和必然。当前国家、地方纷纷出台政策引导、支持住宅产业化的发展。该行业的发展前景良好，市场空间巨大，能为公司形成新的经济效益增长点。
2、公司本次投资以资产为主，可以减少资金压力，能够盘活部分闲置资产，提高资产利用率。
3、青竹湖建设是湖南省内知名建筑施工企业，综合实力强大，具有房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基与基础工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包等各类资质，历年承建大量大型建筑工程，具有一定的市场地位，能够为合资公司提供大量市场资源。
六、面临的风险
合资公司设立以后，如不能很好地整合市场资源，市场拓展不力，将影响到合资公司运营的效果，从而也会对公司产生一定影响。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
3、天津华夏金信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》
特此公告
山河智能装备股份有限公司二〇一五年一月二十九日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-82深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第二十五次会议
独立董事独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
二、审议《2016年前三季度公司担保情况的报告》
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，未有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
三、审议《2016年前三季度套期保值情况报告》；
报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事：任旭东、李映照、周永章、刘放来 2016年 10月 28日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-066广东金刚玻璃科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》已于2018年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一八年八月二十九日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-084中航三鑫股份有限公司
关于子公司海南特玻收到增值税退税的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据 2018年 6月财政部和税务总局发布的《关于 2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》（[2018]70号文件）（以下简称“该文件”），中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）主营业务所属行业在该文件规定的行业目录范围内。根据该文件相关要求，海南特玻向澄迈县税务局递交了《2018年增值税留抵税额退还申请报告》。
海南特玻于 8月 8日收到退税金额 170,041,954.67元，此次收到退税将对公司和海南特玻的经营产生积极影响，该退税事项的会计处理将以会计师事务所审计确认为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年八月九日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-94
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年12月22日（星期二）下午15:00-16:00
会议召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2015年12月22日（星期二）下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）（三）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长曾宪经先生、董事会秘书梁宝霞女士、独立财务顾问代表黎滢女士、贺明哲先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述会议召开时间段内登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给
公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：梁宝霞
联系电话：0750-3869162传真： 0750-3869666
电子邮件：boardsecretary@qht.cc
通讯地址：广东省江门市高新区高新西路133号
邮编：825091
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-008广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2019年2月 10日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2月17日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议并通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于监事会议事规则的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东和胜工业铝材股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2019】48380005号）。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司监事会2019年2月18日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-054
浙富控股集团股份有限公司
关于在香港投资的全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）2015年8月 25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》，为适应公司未来发展需要，公司拟在香港以自有资金投资设立全资子公司香港浙富集团国际有限公司，注册资本为港币 5亿元。具体内容详见公司于2015年8月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于在香港投资设立浙全资子公司的公告》（公告编号：2015-047）。
近日，公司在香港投资的全资子公司完成了相应的工商注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，相关登记信息如下：名 称：香港浙富集团国际有限公司
住 所：香港湾仔洛克道301-307号洛克中心19楼C室
注册资本：HKD500,000,000(港币 5亿元)
成立日期：2015年8月26日
营业期限：2015年8月26日至2016年8月25日止
经营范围：境外项目投融资及其相关服务。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-055河南汉威电子股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2014年 8月 21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014年 8月 8日以邮件或传真方式送达，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》
监事会认为，董事会编制的《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为，2014年上半年，公司严格执行了相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
监事会
二○一四年八月二十二日
关于广东潮宏基实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核说明
广会专字【2017】G16042570046号
目目录录
报告正文………………………………………………………………… 1
关关于于广广东东潮潮宏宏基基实实业业股股份份有有限限公公司司
控控股股股股东东及及其其他他关关联联方方资资金金占占用用情情况况的的专专项项审审核核说说明明
广会专字【2017】第G16042570046号广广东东潮潮宏宏基基实实业业股股份份有有限限公公司司：：
我们接受委托，审计了广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2017年 4月 25日出具了“广会审字【2017】G16042570025号”无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》“证监发〔2003〕56号”的要求，潮宏基编制了后附2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是潮宏基的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与潮宏基的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了在财务报表审计过程中对潮宏基关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解潮宏基2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为潮宏基向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送潮宏基2016年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东潮宏基实业股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：洪文伟
中国注册会计师：郭小军
中国 广州 二○一七年四月二十五日
附件 广东潮宏基实业股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制人：广东潮宏基实业股份有限公司 单位：万元
占用方与上市
上市公司核算的2016年期初占2016年度占用累2016年度偿还累2016年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 占用形成原因占用性质会计科目 用资金余额 计发生金额 计发生金额 用资金余额
系
控股股东、实际控制
- - - -
人及其附属企业
小计 - - - -
关联自然人及其控
- - - -
制的法人
小计 - - - -
其他关联人及其附
- - - -
属企业
小计 - - - -
成都潮宏贸易有限公司 子公司 长期应收款 786.77 - 28.87 757.90项目建设资金非经营性往来无锡市潮宏基首饰有限公司 子公司 长期应收款 6,001.86 - - 6,001.86项目建设资金非经营性往来上市公司的子公司
潮宏基珠宝有限公司 子公司 其他应收款 1,987.93 5,024.32 6,666.73 345.52 代垫款 非经营性往来及其附属企业
广东潮汇网络科技有限公司 子公司 其他应收款 928.08 - 928.08 -项目建设资金非经营性往来深圳前海潮尚投资管理有限公司 子公司 其他应收款 4,200.13 - 4,200.13 -对外投资资金非经营性往来小计 13,904.77 5,024.32 11,823.81 7,105.28
总计 13,904.77 5,024.32 11,823.81 7,105.28
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-069
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年8月16日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2018年 8月 9日以电子邮件等方式送达。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年半年度报告及摘要》。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》真实地反映了公司 2018年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
董事会同意公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司也对公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。
董事会同意公司使用等值于1,294.00万林吉特的货币对马来西亚控股子公司 Intretech (Malaysia)Sdn.Bhd.增资，以扩大该子公司的生产经营规模，更好地服务国际客户，符合公司智能制造基地全球布局的发展战略；同意授权总经理及其指定人士办理对该子公司增资有关的全部事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的公告》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金对香港子公司增资的议案》。
董事会同意使用自有资金 300.00万美元对公司香港子公司 Intretech (HK) Co.,Limited（以下简称“香港盈趣”）增资，满足香港盈趣日常经营管理的资金需求，以拓展公司境外原材料的采购渠道；同意授权总经理及其指定人士办理对该子公司增资有关的全部事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金对香港子公司增资的公告》。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立投资子公司的议案》。
董事会同意使用自有资金1000.00万元人民币投资设立全资子公司厦门菩提树投资管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），通过控股、参股、并购等方式整合相关产业及通过寻找培育有竞争优势的相关产业项目进行投
资，符合公司坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展战略。同意授权总经理或其指定人士办理该公司设立有关的全部事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立投资子公司的公告》。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立漳州分公司的议案》。
董事会同意设立厦门盈趣科技股份有限公司漳州分公司，主要从事公司产品相关耗材的生产制造业务。同意授权总经理及其指定人士办理该分公司设立有关的全部事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立漳州分公司的公告》。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。
董事会同意调整公司组织结构，以进一步明晰机构权责、优化工作流程、提升公司管理水平和运营效率，保障公司战略规划和目标的稳步实施。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织结构的公告》。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。
为满足公司业务发展需要，董事会同意公司增加“纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业”两项经营范围，并对《公司章程》“第二章经营宗旨和范围”中“第十三条”进行相应修订，其他条款保持不变；授权董事长或其指定人士办理公司本次经营范围变更等相关工商变更登记或备案手续。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2018年 9月 4日（星期二）下午 14:30在厦门市湖里区嘉禾路 588号七楼 3POS会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 08月 17日
广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六十七次会议相关事项
发表的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日召开了第五届董事会六十七次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见
本次被担保对象系公司的控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自公司2017年年度股东大会决议之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度为 28.7亿元人民币，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。
我们认为关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。
二、关于提请股东会授权财务资助事项的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：
1、（1）提请股东大会授权公司权利机构审议对子公司的财务资助事项符合公司生产经营的实际，有利于提升子公司的营运能力和资信水平，有利于快速提高公司子公司的盈利能力，有利于其为公司尽早地贡献投资收益，有利于公司和全体股东利益的增加；（2）提请股东大会授权公司权利机构审议控股子公司财务资助事项，有利于提高资金使用效率，保护合作各方的合法经济利益，按地产行业运作惯例，控股子公司经股东协商一致，在留足项目后续开发所需资金，合理安排归还金融机构及股东的各项借款后，按股东出资比例向股东提供财务资
助，有利于提高资金使用效率且可有效控制风险，更好地保护合作各方的合法经
广宇集团股份有限公司
济利益，也有利于各方的进一步合作。
2、财务资助事项发生时，被资助方会按约定支付资金占用费，不存在损害公司及中小股东权益的事项。
3、公司对财务资助采取了恰当地风险防范措施，该事项出现违约的风险较小。
4、公司董事会在审议财务资助包括涉及关联交易财务资助授权事项时，逐一分项表决且关联董事回避表决，董事会审议通过后还须提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效。
因此全体独立董事同意提请股东会对各项财务资助事项进行审批及相应授权。
三、关于跟投授权事项的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：
1、公司推行跟投计划，目的是为了有效激励团队人员（包括公司除实际控制人以外的董事、监事、高级管理人员）。通过建立风险共担、收益共享的利益分配机制，激发团队人员的工作积极性，有效提高项目管控水平，并最终实现较高的投资回报率。
2、因跟投资金所占的股权比例较低，上市公司仍占多数股份。以小比例的股权让渡，实现团队成员的有效激励，有利于上市公司整体利益的实现，未侵害上市公司利益。
3、本次跟投计划的审批程序符合有关规定。跟投计划涉及关联交易，由关联董事回避表决，经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。董事会审议通过后将提请公司 2017年年度股东大会审批，与该交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
综上，我们认为，公司此次跟投计划的年度授权事项有利于公司整体利益的实现且履行了相应的审批程序，其中所涉关联交易未损害公司及中小股东利益，我们同意此次跟投计划的授权事项。
四、关于子公司股权转让事项的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：
1.公司将全资子公司浙江广园房地产开发有限公司（注册资本：5000万元）
广宇集团股份有限公司
下简称“碧桂园投资”），共同开发公司于 2017年 10月 26日取得的天台螺溪地块。此次股权转让系项目合作所需，通过转让股权引进碧桂园投资成为项目股东，引入碧桂园品牌，优势互补，共同合作开发实现合作共赢。
2.本事项经公司第五届董事会第六十七次会议审议通过后即可实施，无须提交股东大会审议，审批程序符合有关规定。
3.综上所述，同意公司子公司股权转让事项。
五、关于为子公司提供财务资助的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：
1、公司此次因合作开发项目所需股权转让行为致公司对控股子公司持有股权比例未超过50%，对过去十二个月向浙江广园房地产开发有限公司（以下简称“广园房产”）以自有及自筹资金提供的资金 25,693.69万元予以确认为财务资助。公司按照深圳证券交易所相关制度及《公司章程》、公司《对外提供财务资助管理办法》、公司《关联交易决策管理制度》等相关制度规定，严格履行了审批程序。
2、本事项经董事会审议通过且全体独立董事三分之二以上同意后即可实施。
审批程序符合有关规定。
我们同意公司的对广园房产的财务资助事项。
独立董事：姚铮、何美云、张淼洪2018年4月27日
深圳丹邦科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就第二届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘萍、任琥、刘文魁、潘玲曼、陈文彬为第三届董事会董事候选人，其中潘玲曼、陈文彬为独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述5名董事候选人（其中2名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述二名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述5名董事候选人（其中2名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、《关于制订<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
经核查，我们认为：公司本次制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》是公司在综合考虑企业经营发展、盈利规模、现金流量状况等因素下，制定的连续、稳定、科学的回报机制与规划，既兼顾了公司的长期、持续、稳定发展，又体现了公司积极回报投资者的精神，有利于提高公司利润分配决策透明度和可操作性。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》
经审阅和调查蒋玉玲女士简历等材料，我们认为蒋玉玲女士拥有一定的会计专业知识和工作经验，熟悉相关法律、法规知识，具备担任公司内部审计部门负责人的资格和能力；未发现蒋玉玲女士有《公司法》第147条、第149条规定的情况；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形。
蒋玉玲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
鉴于上述情况，我们同意聘任蒋玉玲女士担任公司内部审计部门负责人。
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为深圳丹邦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
龚艳 赖延清