Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临 2018-059厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司出售资产事项的问询函》（上证公函【2018】0832号）（以下简称“问询函”）。具体详见公司于2018年7月31日披露的临2018-054号公告。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实。由于部分问题涉及的事项仍需进一步确认，公司无法在 2018年 8月 18日前完成《问询函》的回复。经公司申请，拟延期至 2018年 8月 25日前完成回复并及时披露；若在 2018年8月23日前无法回复问询函，公司原定于2018年8月27日召开的2018年第一次临时股东大会将申请延期召开。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2018年8月17日
云南驰宏锌锗股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人云南驰宏锌锗股份有限公司董事会，现提名朱锦余先生、石英女士、王榆森先生、李富昌先生为云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南驰宏锌锗股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
北京国枫律师事务所
关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018] A0530号
致：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公开发布了《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年10月8日14:00在内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室如期召开，由贵公司董事长黄辉先生主持。本次会议的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计46人，代表股份5,510,598,815股，占贵公司股份总数的65.3068%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《2018年半年度利润分配方案》。
表决结果：同意5,510,123,682股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9913%；反对465,133股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权
10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
北京国枫律师事务所
负责人:张利国
经办律师:赵耀 徐明
2018年10月9日
证券代码： 603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015—015普莱柯生物工程股份有限公司
关于筹划员工持股计划的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划员工持股计划相关事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年7月9日起连续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述事项，并于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2015-031号浙江龙盛集团股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年3月29日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见2015年3月31日披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2015-019号）。
2015年4月24日公司向浙江省工商行政管理局提交注册资本变更的工商登记材料，2015年5月4日公司领取了变更后的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册资本由152996.593万元变更为162666.593万元，其余登记事项不变。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一五年五月六日
中国卫通集团股份有限公司独立董事关于
第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国卫通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中国卫通集团股份有限公司独立董事工作制度》等法律制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，认真审阅了公司第一届董事会第二十五次会议审议的相关议案，现发表如下独立意见：
一、对《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》的独立意见
经审查，公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2019年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
二、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经审查，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文
件规定进行的，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会就本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司实施本次会计政策变更。
（以下无正文）
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-074方正证券股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 19日，方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 11层会议室召开了第三届监事会第十七次会议。本次会议的通知和会议资料于2019年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席雍苹女士召集和主持，应出席监事 3名，实际出席监事 2名，曾毅先生已被暂停监事职务未出席会议，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《方正证券股份有限公司 2019年半年度报告》
经审核，监事会认为公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》及公司《章程》的规定。报告格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 2票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于确认2019年半年度计提预期信用损失的议案》
监事会认为，公司 2019年施行《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》，按照会计准则规定对摊余成本计量的金融资产和公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，于后续计量时确认并计提预期信用损失，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。监事会同意公司合并层面对摊余成本计量的金融资产和公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具确认并计提信用损失。
表决结果：赞成 2票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
方正证券股份有限公司监事会 2019年8月20日
深圳市禾望电气股份有限公司独立董事
关于公司 2019年第八次临时董事会会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2019年第八次临时董事会会议审议的相关事项经认真审议，现发表如下说明和独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
公司董事会本次聘任公司高级管理人员的程序合法规范，本次聘任的高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，同意公司聘任吴亚伦先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。
二、关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见鉴于公司 2018年年度权益分派已于 2019年 6月 6日实施完成，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行了调整。本次调整符合《管理办法》及《激励计划》中关于股票期权行权价格及限制性股票回购价格调整的规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，我们同意本次股票期权的行权价格由 6.98元/股调整为 6.965元/股，限制性股票的回购价格由3.49元/股调整为3.475元/股。
三、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于原股票期权激励对象中12人因个人原因已离职，原限制性股票激励对象中10人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《激励计划》等有关规定，且程序合法、合规。本次注销股票期权及回购注销限制性股票不会影响公司《激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权315,000股，回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票225,000股，回购价格为3.475元/股。
（本页以下无正文）
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017-043
莲花健康产业集团股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月31日 15点
召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月31日
至2017年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于选举夏建军先生为公司董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017年 7月 13日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600186|莲花健康|2017/7/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于 2017年 7月 26日 9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于 2017年 7月26日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部。
六、 其他事项
（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号
邮编：466200
电话：0394—4298666
传真：0394—4298899
联系人：时祖健 宋伟
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会 2017年7月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
莲花健康产业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月31日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举夏建军先生为公司董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临 2015-011太原重工股份有限公司
关于太原重工工程技术有限公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：拟增加太原重工股份有限公司（以下简称：本公司或公司）全资子公司太原重工工程技术有限公司（以下简称：工程公司）注册资本
投资金额：现金出资4100万元，使工程公司注册资本增加到5000万元。
特别风险提示:本次对工程公司增加注册资本的行为尚需获得山西省国有资产监督管理委员会核准。
一、对外投资概述
（一）工程公司是本公司设立的全资子公司，目前工程公司已通过机械行业专业甲级资质动态考核，具备了从事相应建设工程总承包业务以及相关技术与管理服务的资质；通过了建筑行业（建筑工程）乙级，电力行业（风力发电）专业乙级，冶金行业（金属材料工程、焦化和耐火工程）专业乙级和市政行业（热力工程）专业乙级等4项资质。工程公司现有资质基本覆盖到公司所有主导产品领域，并具备了市政工程和民建领域的专业资质。为工程公司增加资本金，扩大公司工程业务板块规模，增强公司对外工程业务的承揽能力，以便更好地开展生产经营活动。本公司拟现金出资4100万元，使工程公司注册资本增加到5000万元。
（二）本公司 2015年 4月 27日召开的公司董事会 2015年第二次临时会议通过了关于工程公司增加注册资本的议案。
（三）本次公司增加工程公司注册资本不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
拟增资的太原重工工程技术有限公司经营范围主要包括：电气自动化成套设备、机械设备的设计、制造、安装及销售；压力容器设计；计算机软件、硬件的开发及销售；机电技术咨询服务及培训；机械产品配套工程设计、建筑工程设计、锅炉房设计、机电技术开发及转让等业务。
注册资本：现注册资本900万元，拟增加到5000万元。
出资方式：拟现金出资4100万元。
本次增资后，工程公司仍为本公司的全资子公司。
工程公司2014年度主要财务指标如下：
单位：万元
|||
|-|-|
||2014年12月31日|
|资产总额|30,934.25|
|资产净额|11,510.49|
||2014年1月至12月|
|营业收入|25,191.51|
|净利润|100.75|

以上数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所审计。
三、本次增加工程公司注册资本对本公司的影响
（一）本次为工程公司增加注册资本，主要目的是为扩大公司工程业务板块
规模，增强公司对外工程业务的承揽能力，以便更好地开展生产经营活动。
（二）由于工程公司为本公司的全资子公司，本公司财务报表将全部合并工程公司财务报表，对本公司的财务状况无重大影响。
（三）本次增资完成后不会新增关联交易，也不会形成同业竞争。
四、对外投资的风险分析
（一）本次对工程公司增加注册资本，公司董事会认为不会增加新的投资和经营风险。
（二）本次对工程公司增加注册资本的行为尚需获得山西省国有资产监督管理委员会核准。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2015年4月28日
四川禾嘉股份有限公司
董事会审计委员会2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、和公司《章程》、《公司董事会审计委员会工作规程》的有关规定，公司董事会审计委员会在2014年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现对审计委员会2014年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
2014年1至4月，公司第六届董事会审计委员会由独立董事李洋、林楠、董事冷天辉组成，李洋任主任委员。2014年4月公司董事会同意董事冷天辉辞去审计委员会委员职务，并选举独立董事胡钢为公司第六届董事会审计委员会委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内审计委员会根据《公司章程》、《公司审计委员会年报工作规程》及中国证监会等相关规定，认真履行职责。2014年度,公司审计委员会共召开了4次会议。
（一）2014年3月3日，召开了审计委员会2014年第一次会议，审计委员会在会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算工作组织分工明确、决算依据充分，会计记录真实可信，公司的财务决算报告能全面、客观、真实反映企业财务状况、经营成果、现金流量和资产质量。
（二）2014年3月7日，召开了审计委员会2014年第二次会议，审计委员会就公司2013年度财务报告审计的时间安排、审计范围和审计计划与会计师事务所进行了沟通，并确定了公司财务报告审计工作安排。
（三）2014年3月21日，召开了审计委员会2014年第三次会议，审计委员会在年审计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师事务所再次进行了沟通，认为公司2013年度财务会计报表符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况；年审会计师所获取的审计证据是充分、适当的,对公司按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制的财务年度报表所提出的审计意见是客观、公正的。
（四）2014年4月14日，召开了审计委员会2014年第四次会议，审计委员会会议审议通过了《公司2013年年度报告》及其摘要、《公司2013年度财务决算报告》、《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
三、董事会审计委员会相关履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
为做好公司2013年度财务审计工作，我们认真督促年审会计师勤勉尽责，并与会计师事务所就审计范围、计划、方法等事项进行充分沟通，确保年审注册会计师如期出具审计报告。北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度报告的审计工作中恪尽职守、勤勉
尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意续聘该所为公司2014年年度报告审计单位,并同意将该议案提交公司董事会审核。
2、指导内部审计工作及评估内部控制有效性
报告期内，根据法规要求并结合公司实际情况，审阅公司的内部审计工作计划及工作报告，经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。为完善公司内控体系，组织内控自我评价工作，促使各单位各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
3、协调沟通
报告期内，为使公司管理层、审计部及相关部门与会计师事务所进行充有效的沟通，积极进行了相关协调工作，使公司圆满完成审计工作。
四、对审计委员会2014年履职情况的总结
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作规程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（下接审计委员会签署页）
（本页为审计委员会 2014年度履职报告签字页）
审计委员会委员：
李洋（签署）：
林楠（签署）：
胡钢（签署）：
四川禾嘉股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2015-018
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
格力地产股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划再融资事项，公司 A股股票和可转债已自 2015年 4月 13日起停牌。（详见公司于2015年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的临 2015-016号公告）
目前，公司已明确上述筹划的再融资事项为非公开发行股票，鉴于本次非公开发行股票方案需进一步论证，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司A股股票和可转债自2015年4月20日起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定非公开发行股票的相关事项，并于本次A股股票和可转债停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十七日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2015-046
内蒙古兰太实业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年8月12日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会人员，2016年8月23日在内蒙古兰太实业股份有限公司会议室召开，应到董事9名，董事赵青春、刘苗夫、王岩、李耀忠先生因工作原因未能到会，分别委托李德禄、李红卫、王一兵先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。
经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：
一、《2016
年半年度报告》及《摘要》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年半年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于公司 2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于公司 2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于购买控股股东资产暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
注：因本事项属于关联交易，关联董事赵青春、刘苗夫与王岩先生回避表决。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2014-17中体产业集团股份有限公司
关于向中国体育国际经济技术合作
有限公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人：中体产业集团股份有限公司
●被担保人：中国体育国际经济技术合作有限公司
●本次担保额及其担保累计金额：本次担保总金额为3000万元人民币。
●对外担保累计金额：包括本次担保在内，本公司累计对外担保总额为人民币18,309.56万元，约占公司2013年净资产的12.85%。
一、担保情况概述
本公司的全资子公司中体地产有限公司的全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司（以下简称“中体国际公司”）向平安银行申请增额续作人民币 5000万元授信，授信期限壹年。平安银行已经批复同意，额度期限一年。本公司为本次授信提供担保，担保最高额度不超过人民币3000万元。
二、被担保人的基本情况
中国体育国际经济技术合作有限公司
住所：北京市东城区体育馆路五号四层
法定代表人：吕国光
公司类型：有限责任公司
注册资本：5000万元
经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含海员）（有效期至 2017年 10月24日）；承包体育行业境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；承担我国对外援助的体育项目；建筑材料、体育器械、服装鞋帽、五金交电、塑料制品、仪
器仪表、化工材料（不含危险化学品）、木制品、工艺美术品、汽车及汽车配件、日用百货的销售；室内装饰装修；境内外体育建设工程的咨询、服务、信息服务和体育设备的安装、调试、维修、咨询、服务。
经审计，截止到2013年12月31日，中体国际公司总资产为 178,799,890.97元人民币，总负债为 132,932,996.06元人民币，净资产（归属母公司）为 45,866,894.91元人民币。2013年全年实现营业收入 96,343,157.09元人民币，实现净利润（归属母公司）718,958.09元人民币。
三、担保合同的主要内容及反担保
本公司将与平安银行签署《最高额保证担保合同》，为中体国际公司向平安银行提供连带责任保证。
本次担保的范围为债务人主合同项下全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。
保证期间为被担保债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
2014年 4月 29日公司召开的第六届董事会 2014年第二次临时会议，审议通过了《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司中体地产有限公司的全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司向平安银行申请增额续作人民币 5000万元授信，授信期限壹年，并由本公司为本次授信提供担保，担保最高额度不超过人民币 3000万元。
独立董事认为，本次本公司为全资子公司的全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授信额度提供担保是为了满足公司业务发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，同意该项议案。
根据相关规定，公司为担保资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。此次被担保人中体国际公司 2013年末资产负债率已达74.34%，故该事项还需提交公司股东大会审议批准。
五、公司累计对外担保数量
截止此次公告日，本公司提供担保累计金额 18,309.56万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的12.85%。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2014年第二次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、中体产业集团股份有限公司拟与平安银行签署的《最高额保证担保合同》。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会二○一四年四月二十九日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2017-42上海游久游戏股份有限公司
关于第三大股东股份补充质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第三大股东代琳女士发来的《代琳关于将上海游久游戏股份有限公司无限售条件流通股股份进行补充质押的通知》，现将有关情况公告如下：
一、股份补充质押的具体情况
2017年9月21日，代琳女士通过股票质押式回购方式将所持公司无限售条件流通股股份16,200,000股（占公司总股本的1.95%）质押给了浙江物产元通典当有限责任公司（以下简称“浙江物产”），初始交易日2017年9月21日，购回交易日2017年12月31日。相关公告公司已于2017年9月23日分别披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2017年11月22日，代琳女士将所持公司无限售条件流通股股份77,000股（占公司总股本的0.01%）质押给了浙江物产作为上述股份质押的补充质押，初始交易日2017年11月22日，购回交易日2017年12月31日。该股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。
截止本公告披露日，代琳女士持有公司股份 77,373,451股，占公司总股本的9.29%，本次补充质押后累计质押股份 77,373,400股，占其持股总数的99.99%，占公司总股本的9.29%。
二、股东的质押情况
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。代琳女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。后续，若出现平仓风险，其将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一七年十一月二十五日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-047
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量
及激励对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 06月 06日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2018年第二次临时股东大会会议的授权，公司董事会对激励计划的授予价格、授予数量及激励对象进行了调整。具体情况如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2018年03月11日，公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<合肥合锻智能制造股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了独立意见，公司独立董事杨昌辉就提交股东大会审议的本次激励计划的相关议案向全体股东征集
了投票权。北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于合肥合锻智能制造股份有限公司限制性股票激励计划的法律意见》。
（二）2018年03月11日，公司召开了第三届监事会第十次会议审议通过了《关于<合肥合锻智能制造股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票
股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
（三）2018年03月12日至2018年03月21日，公司对本次股权激励的激励对象的姓名和职务进行了公示。2018年03月23日，公司监事会出具了《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
（四）2018年03月28日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于<合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<合肥合锻智能制造股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，关联股东对相关议案回避表决。
（五）2018年06月02日，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司对内幕信息知情人在激励计划公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，公司披露了
《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2018年06月06日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因公司实施 2017年度利润分配、个别拟激励对象放弃认购的原因，对公司本次激励计划授予价格、授予数量及激励对象进行调整，并对本次授予的相关事项进行了审议，关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于合肥合锻智能制造股份有限公司
2018年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见》。
（七）2018年06月06日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
二、激励计划授予价格、授予数量及激励对象调整的情况
为基数，每 10股派发现金红利 0.5元（含税）。该方案已于 2018年 06月 06日实施完毕。
根据《激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行了调整。具体如下：
P＝P-V=4.35-0.05=4.30元/股
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
综上，本次股权激励计划的授予价格由4.35元/股调整为4.30元/股。
公司2018年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有24名激励对象因离职或个人原因放弃认购其可获授的限制性股票，根据《激励计划（草案）》和公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对2018年限制性股票激励计划授予数量和激励对象进行调整。本次限制性股票计划的授予数量由1,000万股调整为 997.60万股，授予激励对象 302名调整为 278名。除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。
根据 2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票授予价格、授予数量及激励对象的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
鉴于公司于2018年06月06日派发现金红利0.05元/股，及《激励计划（草案）》中确定的 24名激励对象由于离职或个人原因放弃认购限制性股票，公司董事会对 2018年限制性股票激励计划的授予价格、授予数量及激励对象进行调整。本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司股权激励计划的规定，且本次调整已取得股东大会授权，并履行了必要的程序。
综上所述，我们一致同意公司调整2018年限制性股票激励计划的授予价格、授予数量及激励对象。
五、监事会的意见
经审核，公司监事会认为：
本次限制性股票计划授予价格、授予数量及激励对象的调整符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次限制性股票计划授予价格由 4.35元/股调整为 4.30元/股，授予数量由 1,000万股调整为 997.60万股，授予激励对象由302名调整为278名。
六、法律意见书的结论意见
北京市天元律师事务认为：
截至本法律意见出具之日，本次激励计划的相关调整和授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划授予价格、授予数量和激励对象的调整系依据《限制性股票激励计划（草案）》的规定进行，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
（一）合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
（二）合肥合锻智能制造股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
（三）合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议中相关事项的独立意见；
（四）北京市天元律师事务所关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2018年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2018年06月07日
证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2014-021公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年8月20日
●股权登记日：2014年8月13日
●会议方式：现场投票与网络投票相结合
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第八次会议决议，定于 2014年 8月 20日召开公司 2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2014年8月20日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：2014年8月20日（星期三） 上午 9:30-11:30
下午 13:00-15:00
3、现场会议地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼4楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决，则将以其第一次表决为准。
二、会议审议事项
议案1、《关于调整部分监事的议案》
议案2、《关于修订公司章程相关条款的议案》
议案3、《关于吸收合并全资子公司的议案》
三、会议出席对象
1、2014年 8月 13日（周三）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司董事会邀请的人员及律师。
四、会议登记事项
凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2014年8月18日上午9：00—11：30、下午2：30—4：30到公司董事会办公室办理登记手续。也可于 2014年 8月 18日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。
五、其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系方式：
地址：武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼 9楼公司董事会办公室(邮政编码：430074)
电话：027-87576667
传真：027-87576667
联系人：郭生辉 金桦
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会二○一四年七月三十一日
附件一：
授权委托书
湖北楚天高速公路股份有限公司：
兹全权委托 先生(女士)代表本单位（或本人）出席2014年月日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或签章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整部分监事的议案》||||
|2|《关于修订公司章程相关条款的议案》||||
|3|《关于吸收合并全资子公司的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
附件二：
湖北楚天高速公路股份有限公司
2014年第一临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 20日（星期三）上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。总提案数：3个。
一、投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738035|楚天投票|3|A股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3号|本次股东大会的所有3项提案|738035|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整部分监事的议案》|738035|1元|1股|2股|3股|
|2|《关于修订公司章程相关条款的议案》|738035|2元|1股|2股|3股|
|3|《关于吸收合并全资子公司的议案》|738035|3元|1股|2股|3股|

3、在“申报股数”项填写表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|

|||
|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、投票举例
1、股权登记日 2014年 8月 13日 A股收市后，持有公司 A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738035|买入|99.00元|1股|

2、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整部分监事的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738035|买入|1.00元|1股|

3、如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整部分监事的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738035|买入|1.00元|2股|

4、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整部分监事的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738035|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
云南煤业能源股份有限公司独立董事
关于昆明焦化制气有限公司资金占用
归还方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就第七届董事会第七次临时会议审议的昆明焦化制气有限公司（以下简称“昆焦制气”）资金占用归还方案事项发表独立意见如下：
我们本着公正、公平、客观及实事求是的态度，对昆明焦化制气有限公司资金占用归还方案进行事前审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为，此次公司与昆钢控股协商确定的昆明焦化制气有限公司资金占用归还方案是充分
考虑了昆焦制气生产经营情况及昆钢控股的资金紧张情况确定的，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于昆明焦化制气有限公司资金占用归还方案的预案》提交董事会审议并同意该议案。
独立董事签字：
杨先明 郭咏 李小军
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-042大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）第九届十三次董事会会议于 2017年 4月 26日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事 15名，实到董事 15名。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
同意公司发布2017年第一季度报告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
2017年4月26日