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证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-197
天马轴承集团股份有限公司
关于收到（2018）浙01民初1641号案件《民事起诉状》等法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）于近日收到浙江省杭州市中级人民法院送达的案号为（2018）浙01民初1641号案件的《民事起诉状》、《民事裁定书》、《诉讼保全通知书》等法律文书。现将有关事项公告如下：
一、《民事起诉状》的主要内容
原告：杭州方西投资有限公司
被告：霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋、天马轴承集团股份有限公司
事实与理由：
2017年 9月，原告杭州方西投资有限公司与被告霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋、天马轴承集团股份有限公司签署了两份《借款协议》，根据《借款协议》的约定，原告分别向被告霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司提供为期六个月的无息借款5000万元、1000万元，如霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司未按期全额偿还，则应按照0.2%/天向原告支付逾期利息。被告徐茂栋、天马轴承集团股份有限公司为《借款协议》项下的全部债务（包括但不限于本金、逾期利息和原告实现债权的费用等）提供共同连带保证。
按照《借款协议》的约定，霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司应于 2018年 3月 24日偿还 1000万元，于 2018年 3月 29日偿还 5000万元，但直至起诉之日霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司仍未偿还上述债务。
诉讼请求：
1、判令被告霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司向原告返还借款 6,000万元人民币；
2、判令被告霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司按照年利率24%向原告支付逾期利息，暂算至2018年6月11日为2,953,333.33元；
3、判令被告徐茂栋、天马轴承集团股份有限公司对霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司的还款义务及支付利息义务承担连带责任；
4、判令被告承担本案全部诉讼费用。
上述第1、2项合计为62,953,333.33元。
二、《民事裁定书》主要内容
“关于原告杭州方西投资有限公司诉被告霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋、天马轴承集团股份有限公司企业借贷纠纷一案中，浙江省杭州市中级人民法院经审查，裁定如下：
冻结被告霍尔果斯食乐沟创业投资有限公司、徐茂栋、天马轴承集团股份有限公司银行存款人民币62,953,333.33元或查封、扣押其他相应价值财产，本裁定立即执行。”
三、《诉讼保全通知书》内容
根据原告杭州方西投资有限公司诉讼保全的申请和法律规定，浙江省杭州市中级人民法院已对公司的财产采取了保全措施，具体如下：
轮候冻结被告天马轴承集团股份有限公司持有的北京天马轴承有限公司93.81%的股权（出资额为人民币 11,257万元）。冻结期间不得办理被冻结股权的转移手续，不得领取相应的股息或红利。被冻结的股权不得自行转让。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
2、公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司的影响
1、公司于 2018年 8月 29日披露了《关于补充披露公司涉嫌违规对外担保的公告》（公告编号：2018-157），公司涉嫌违规为四位关联方的借款提供担保，金额合计为 32,000万元。其中，关联方之一上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）已于 2018年 2月向债权人清偿 3,000万元借款，公司就此笔借款所提供的担保义务已解除，公司违规对外担保总额减少至 29,000万元；关联方之二的债权人杭州方西投资有限公司系本案原告；关联方之三的债权人北京佳隆房地产开发集团有限公司及关联方之四的债权人微弘商业保理（深圳）有限公司及已就上述借款事项向法院提起诉讼，但上述案件均未产生生效判决结果。具体内容详见<关于收到《民事起诉状》、《民事传票》等法律文书的公告>（编号：2018-149）及<关于收到（2018）京03民初477号案件《民事裁定书》等法律文书的公告>(公告编号：2018-169)。
2、本案被冻结的资产为公司持有的北京天马轴承有限公司的股权，其对公司及北京天马轴承有限公司的正常生产经营无重大影响。目前，本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定，其对公司当前正常的生产经营没有产生实质性影响。公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司与攀钢集
团财务有限公司金融服务协议
（2014-2015年度）
甲方：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
地址：攀枝花市东区向阳村
乙方：攀钢集团财务有限公司
地址：四川省成都市金牛区沙湾路 266号 10-11楼
甲方是经中国证券业监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，在深圳证券交易所上市交易的股份有限公司；乙方是经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）核准，为企业集团提供财务管理服务的非银行金融机构；甲、乙双方同为鞍钢集团公司的控股子公司。为加强甲方的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，根据中国人民银行、中国银监会、中国证监会的有关规定，甲、乙双方协商一致，达成以下服务协议。
第一条在乙方依法核准的业务范围内，甲方愿意选择由乙方依法提供相应金融服务。甲、乙双方的金融业务合作为非排它性合作，甲方有权自主选择、决定金融业务的开展。但在同等条件下，甲方应优先选择乙方提供的金融服务。
第二条甲、乙双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则。
第三条在中国银监会核准的乙方依法开展的业务范围内，甲、乙双方可以开展以下金融服务业务：
1、结算业务。
甲方在乙方开立结算帐户，并签订结算帐户管理协议、网上结算客户服务协议，乙方为甲方免费提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
2、存款业务。
（1）乙方为甲方提供存款服务，甲方在乙方的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于乙方向鞍钢集团公司其它成员单位提供存款业务的利率水平。
（2）在《金融服务协议》有效期内，受双方关联交易额度限制,甲方存入乙方的存款每日余额不超过人民币4亿元。
3、信贷业务。
在符合国家有关法律、法规的前提下，乙方为甲方提供综合授信服务。甲方可以使用乙方提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现以及其他形式的资金融通业务。乙方向甲方提供的贷款利率不高于甲方在国内其他金融机构取得的同期同类档次贷款利率，甲方连续十二个月内在乙方贷款的累计应计利息金额不超过 0.4亿元。
受鞍钢集团公司及其下属单位委托，乙方可以向甲方提供委托贷款业务，委托贷款利率不高于甲方在国内其他金融机构取得的同期同类档次贷款利率，委托方向甲方提供委托贷款金额不超过人民币 3亿
元，委托贷款利息不超过人民币 0.18亿元/年。
4、经中国银监会批准的可开展的其他业务。
第四条根据甲、乙方双方开展金融业务的实际，甲方享有以下权利：
1、查验乙方是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。
2、甲方有权自愿选择、自主决定与乙方开展金融业务。
3、甲方有权要求乙方建立保证甲方资金安全的风险控制体系和制度、资金运行系统、提供或说明与履行本协议有关的经营数据、风险管理和内部控制情况、以及其他需要了解或说明的情况，乙方应予满足。
4、本协议有效期内，甲方有权选择其他金融机构提供金融服务。
5、甲方有权定期取得乙方的财务报告，并定期（半年或一年）指派专门机构和人员对存放于乙方的资金的风险状况进行评估和监
控。
6、乙方出现本协议第七条规定的情况之一，甲方有权要求乙方采取相应的风险防范、控制、化解措施，或自行采取相应的风险防范、控制、化解措施。
第五条根据甲、乙方双方开展金融业务的实际，乙方享有以下权利：
1、乙方有权自愿选择、自主决定与甲方开展金融业务。
2、乙方有权拒绝甲方提出的不符合国家有关法律法规规定的业
务要求。
3、乙方向甲方提供金融服务，乙方有权按相关规定取得信息，并在双方协商一致后收取费用。
第六条根据甲、乙方双方开展金融业务的实际，各自应当履行以下义务：
1、甲、乙双方应当建立、完善各自的风险管理和内部控制体系，确保依法合规经营，并设立适当的风险隔离措施，保证各自的经营风险不向对方扩散。
2、甲、乙双方应按照国家法律法规和自身规章制度的规定，履行信息保密责任。
3、乙方应保证中国银监会依法批准设立的合法存续性，保证其享受权利、承担责任的能力。
4、乙方保证资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，保障甲方的支付需求。
5、乙方承诺向甲方提供优质的金融服务。
第七条出现下列情况之一，乙方应立即通知甲方，并采取或配合甲方采取相应的措施：
1、乙方的资产负债比例不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定及中国银监会的要求。
2、乙方当年亏损超过注册资本金的30%或连续 3年亏损超过注册资本金的10%；发生或可能发生影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。
3、乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、担保垫款、信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。
4、乙方因违法违规受到中国银监会等监管部门的行政处罚、责令整顿等情况。
5、乙方出现支付困难的紧急情况。
6、乙方出现其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
第八条出现本协议第七条规定的事项之一，甲方有权采取下列措施（包括但不限于），乙方应积极配合甲方开展工作：
1、要求乙方说明事项的原因以及提出防范、控制、化解的相应措施。
2、进行现场调查，开展风险评估。
3、要求乙方采取转让或处置资产等措施。
4、按照《企业集团财务公司管理办法》的规定，要求乙方履行义务。
5、中止、终止本协议。
6、甲方认为必要的其他措施。
第九条任何一方违反本协议的约定均应承担违约责任，违约一方应承担给对方造成的全部损失。
第十条如乙方依法与其他企业集团的财务公司合并，双方可签订补充协议或重新签订新协议。
第十一条本协议的变更或解除须经甲、乙双方协商一致并另行
签署书面协议。
第十二条本协议项下的任何争议，由甲、乙双方协商解决。
第十三条本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
第十四条本协议经甲、乙双方签字盖章并经甲方股东大会通过后生效。有效期至 2015年 12月 31日终止。
第十五条自 2014年 1月 1日起至甲方股东大会批准日期间发生的本协议中所涉及的关联交易，按本协议所规定的条款进行追溯。
第十六条本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司与攀钢集团财务有限公司金融服务协议》之签章页）
甲方：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
法定代表人或授权代表：
乙方：攀钢集团财务有限公司
法定代表人或授权代表：
签署日期：二○一四年 月 日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-068债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司关于全资设立
“安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、对外投资概述
在国家重大区域发展战略和新材料重大专项战略的指导下，“十三五”期间公司充分发挥资源优势创造价值，由产品制造者向资源组织者转变。在京津冀一体化背景下，为落实公司“十三五”战略关于产业区域布局总体安排，公司拟在常州市高新区建设公司在长江三角洲的新材料产业基地、京津冀一体化转移和国际化基地、科技成果孵化和创新基地。公司拟以现金出资3,000万元设立全资子公司“安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司”（暂定名称，以登记机关核定为准，以下简称“全资子公司”）负责承担产业基地建设任务。
公司于2016年12月23日召开第六届董事会第十次临时会议，以9票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资成立全资子公司事项，该事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。
二、投资主体介绍
出资方：安泰科技股份有限公司
公司住所：北京市海淀区学院南路76号
注册资本：102,600.8097万元
法定代表人：才让
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：生产新材料；新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售新材料、制品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表、医疗器械I类；计算机系统服务；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；工程和技术研究与实验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、投资标的基本情况
1、名称：安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司（以登记机关核定为准）
2、注册地址：常州市滨江技术开发区（以登记机关核定为准）
3、经营范围：新材料研发、生产及销售；科技企业孵化；项目开发；物业管理；投资咨询；投资管理；资产管理；工业地产开发与出售；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；出租办公用房；会议服务。（以登记机关核定为准）4、投资规模、出资方式和持股比例
注册资本：3,000万元。公司拟以现金方式出资人民币 3,000万元，占注册资本的100%，资金来源为自有资金。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资由公司全额投资，无投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和影响
在国家重大区域发展战略和新材料重大专项战略的指导下，“十三五”期间公司充分发挥资源优势创造价值，由产品制造者向资源组织者转变。常州高新区为首批国家级开发区之一，地处国家“一带一路”和长江经济带战略交汇区域，产业集聚发展势头良好，形成了包括新材料和智能装备在内的“十大产业链”。此次公司在常州高新区设立的全资子公司将负责常州产业基地整体园区开发建设与物业管理，对外与包括政府部门和相关战略合作伙伴的整体对接、对内自建新材
料产业项目等。这是公司在京津冀一体化背景下落实“十三五”战略关于区域布局调整的重要举措，将促进安泰科技新材料产业优势与常州区域产业发展需求对接，打造安泰科技在长江三角洲的新材料产业基地、京津冀一体化转移和国际化基地、科技成果孵化和创新基地，实现产业经营、资本运作、资产开发三者互融互通的产业新布局。
此次拟成立的公司为安泰科技全资子公司，将增加公司合并报表范围，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、对外投资存在的风险及对策
此次设立“安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司”是公司从整体战略及长远发展考虑所作出的决策，日后其在政策、经营与管理、市场等方面可能存在未达预期收效等风险，公司将通过建立和完善业务运营管理、财务管理、风险防控和绩效考核等体系，科学决策、规范运作，力争其保持稳定、健康发展。
六、备查文件
公司第六届董事会第十次临时会议决议。
安泰科技股份有限公司董事会 2016年 12月 27日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-113
深圳市联建光电股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东部分股份质押变动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人刘虎军先生及持股5%以上股东何吉伦先生的通知，刘虎军先生、何吉伦先生分别将其持有的部分股份办理了股票质押式回购交易相关业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|何吉伦|否|1|2016 年10月17日|2017年12月14日|国海证券股份有限公司|—|
|何吉伦|否|1|2016年07月28日|2017年12月14日|国海证券股份有限公司|—|
|合计：|—|2|—|—|—|—|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何吉伦|否|205|2017 年12月21日|实际回购日|国海证券股份有限公司|2.6626%|补充质押|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|何吉伦|否|222|2017 年12月21日|实际回购日|国海证券股份有限公司|2.8834%|补充质押|
|何吉伦|否|129|2017 年12月21日|实际回购日|国海证券股份有限公司|1.6755%|补充质押|
|刘虎军|是|240|2017 年12月22日|实际回购日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.0799%|补充质押|
|合计：|—|796|—|—|—||—|

目前上述股票质押式回购交易已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘虎军先生直接持有本公司股份115,388,120股，占公司股份总数的18.8079%；累计质押本公司股份75,200,000股，占其直接持有本公司股份总数的65.1714%，占公司股份总数的12.2574%。
截至本公告披露日，何吉伦先生直接持有本公司股份 76,992,400股，占公司股份总数的12.5495%；累计质押本公司股份75,151,998股，占其直接持有本公司股份总数的97.6096%，占公司股份总数的12.2495%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、质押式回购交易协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-042
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三沙海兰信海洋信息科技有限公司（以下简称“三沙海兰信”）拟出资 1200万元投资武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司（以下简称“劳雷绿湾”），其中出资 200万元人民币收购原股东马卫泽先生持有的10.41%的股权，出资 1000万元人民币对劳雷绿湾进行增资，增资完成后将合计持有劳雷绿湾35%的股权。
2、本次对外投资经公司第三届董事会第十次会议审议通过，独立董事出具了相关独立意见；根据《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》及本公司相关规定，该事项无需经股东大会审议通过；
3、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、标的公司基本情况
公司名称：武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司
法定代表人：肖峥嵘
成立日期：2012年3月31日
注册资本：900万元
公司住所：武汉市青山区武东科技发展工业园内
经营范围：工程和技术研究与试验发展；船舶及相关装置的设计与制造；器械工程设计服务；金属结构制造；机械设备、五金产品及电子产品批零兼营（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。
三、协议主要内容
1、出资方式及出资比例
1）原股权持股比例
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|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额（万元）|持股比例|
|北京南风科创应用技术有限公司|459|51%|
|马卫泽|441|49%|
|合计|900|100%|

2）出资转让和受让
三沙海兰信受让马卫泽先生持有的10.41%的股权，转让价款200万元。
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|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额（万元）|持股比例|
|北京南风科创应用技术有限公司|459|51%|
|马卫泽|347.35|38.59%|
|三沙海兰信海洋信息科技有限公司|93.65|10.41%|
|合计|900|100%|

3）增资扩股
劳雷绿湾的注册资本由人民币 900万元增加到人民币 1240.54万元，其中新增注册资本人民币340.54万元，全部由三沙海兰信认购，认购价1000万元，为保证股东利益，按每2.9365元折合1元注册资本，折合增加注册资本 340.54
万元。
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|股东姓名或名称|出资额（万元）|持股比例|
|北京南风科创应用技术有限公司|459|37%|
|马卫泽|347.35|28%|
|三沙海兰信海洋信息科技有限公司|434.19|35%|
|合计|1240.54|100%|

4）资金使用
劳雷绿湾主营业务为铝合金高速艇、测量艇、特种工作艇及无人遥控艇的设计与建造，并提供相关技术咨询服务。各方同意，本次增资完成后，新增资金全部用于企业经营，其中的500万元资金用于当地的无人艇基地建设。
5）生效条件
本协议一经各方签署即生效。
2、标的公司未来经营管理
公司董事会由3名成员组成。各方股东各提名1人，经股东会选举产生。董事长由三沙海兰信提名的董事担任。
四、对外投资的目的、对公司的影响
1、本次投资的目的
本次投资劳雷绿湾，是继公司与劳雷产业战略合作后的又一重要举措，符合公司海洋信息化战略规划，公司将凭借波浪能海上机器人、无人艇的技术基础，进一步研发水下机器人、海上无人机，为构建海上无人遥测遥感装备研发平台奠定基础，将推动当地海岛监控、海洋监测等系统性工程项目的落地，做实海上无人平台产业。
劳雷绿湾是从事相关的水面机器人、高速艇及高速推进装置设计与制造的高新技术企业，目前主要为劳雷（北京）仪器有限公司配套船艇研发、设计、制造，未来劳雷绿湾的业务将聚焦无人艇的研发、制造、销售及服务，也将为公司构建自主产权的立体海洋监测网和海洋基础数据平台奠定基础，符合三沙海兰信业务布局及未来发展规划，资金用途符合三沙海兰信原资金使用计划。
五、独立董事意见
2013年 1月 24日北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次审议通过了《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议案》，公司以超募资金5,000万元人民币设立三沙海兰信，主要用于购置研发场地和生产用地、海洋信息化系统（包括船岸管理、海洋信息监测等）生产线建设及项目流动资金。三沙海兰信定位于以海洋信息化技术服务三沙建设，助力南海海洋资源开发与利用。劳雷绿湾是一家主要从事水面机器人、高速艇及高速推进装置设计与制造的高新技术企业，其无人艇相关的核心技术与产品将会通过搭载各种传感器用于搜索目标、收集海洋数据以及侦察等任务，将为三沙海兰信海洋信息系统建设提供基础，经各方同意，本次新增资金将全部用于企业在海洋信息化相关项目的集成研发及无人艇基地建设，符合三沙海兰信业务布局及未来发展规划，资金用途符合原资金使用计划。
我们一致同意三沙海兰信以 1200万元投资武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司，资金使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。
六、备查文件
1、出资转让协议
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会2015年7月1日
沈阳合金投资股份有限公司独立董事对公司
关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们按照实事求是的原则对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行认真检查及问询公司管理层后，就公司2014年度关联方资金往来及对外担保相关事项发表独立意见如下：
经我们审慎查验，报告期内，公司除了与控股股东及其关联方发生正常的经营性资金往来外，我们未发现公司资金被控股股东及其关联方违规占用的情况。
同时，公司严格控制对外担保风险，严格履行对外担保审批程序。
本报告期，公司继续为公司全资子公司沈阳合金材料有限公司与沈阳市财政局、沈阳市绿色工程领导小组办公室签订“外国政府贷款沈阳环境改善项目再转贷协议”所涉及的9.4亿日元实物贷款中的6.5亿日元提供反担保。该笔9.4亿的日元实物贷款经国家发改委和财政部同意，由沈阳市财政局提供担保，辽机集团及公司承诺向沈阳市财政局提供反担保，其中辽机集团担保2.9亿日元，公司担保6.5亿日元。该项目为日元政府贷款环境项目，项目及贷款已经国家有关部门批准，贷款期限较长（40年，含10年宽限期）、利率较低，合金投资持有合金材料100%的股权，具有完全的控制力。
截止2014年12月31日，公司累计担保余额为3339万元人民币（2014年新增担保0万元），全部为对全资子公司沈阳合金材料有限公司日元环保项目借款提供的担保。上述担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。上述担保公司已履行了必要的审批程序，符合公司正常生产经营的需要。我们认为公司2014年度对外担保情况是合理的，符合相关规定的要求。
独立董事：徐雨森胡祥培管亚梅
二〇一五年四月十四日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014-047河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年10月30日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于 2014年 11月10日在公司四楼会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事周广涛先生召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
监事会选举周广涛先生担任第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
投票结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司监事会
2014年11月10日
附件:个人简历
周广涛先生：1968年 2月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历。2010年至今在公司工作，曾任综合办公室行政专员；现任人力资源部人事专员。
周广涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
山东赛托生物科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”、“公司”）的独立董事彭娟女士、于成磊先生、金方女士认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易的议案》的独立意见
对本次新增部分募集资金用途暨收购资产的关联交易相关资料进行认真审核后认为：公司拟使用部分尚未确定用途的剩余募集资金购买资产事宜，有利于保证公司生产经营的稳定性和上市公司独立性，提高公司整体竞争优势，本次关联交易定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，对公司独立性不构成影响。
公司本次新增部分募集资金用途收购资产事宜符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，独立董事一致同意公司本次变更部分募集资金用途收购资产事宜，并提交2019年第一次临时股东大会审议。
2、《关于变更公司董事的议案》的独立意见
我们已核查董事候选人的个人履历、工作实绩等，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。
我们同意推举上述候选人为公司第二届董事会董事候选人，同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为山东赛托生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见的签署页）
独立董事：
彭娟 于成磊 金方
二○一八年十二月二十六日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-037广东盛路通信科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
虚假广记东载盛、路误通导信性科陈述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“盛路通信”、“发行人”或“公司”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年 9月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年 9月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次发行的可转债在发行流程、申购和缴款、投资者弃购等处理环节敬请投资者重点关注：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在2018年7月19日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者
放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，
择机重启发行。
3、本次发行认购金额不足10亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销，
包销基数为10亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总
额的30%，即原则上最大包销金额为3亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将立即召开证券发行委员会会议，由各发行委
员会委员对此次发行是否中止发行进行讨论表决，并将表决结果与发行人协商
沟通；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中
国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。
根据2018年7月13日（T-2日）公布的《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），盛路通信及本次发行保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于2018年7月18日（T+1日）主持了盛路通信可转换公司债券（以下简称“盛路转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末三位数|470,070,270,670,870,594|
|末五位数|71038,08538,21038,33538,46038,58538,83538,96038|
|末六位数|964049,164049,364049，564049,764049,135206,635206|

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|-|-|
|末七位数|5840582|
|末八位数|70818665,10818665,30818665，50818665,90818665,99319740,49319740|
|末九位数|089253430|

凡参与盛路转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有860,997个，每个中签号码只能认购10张盛路转债。
特此公告。
发行人：广东盛路通信科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司2018年7月19日
（本页无正文，为《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：广东盛路通信科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
河南辉煌科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2015年半年度及第五届董事会第十二次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定，本着独立、认真、严谨的态度，我们对公司2015年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、截至2015年6月30日，公司及子公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、2015年1-6月，公司及子公司不存在对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的对外担保等情况。
二、关于公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司2015年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
唐涛 谭宪才 蒋承
日期：2015年 8月 26日
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-054博深股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2019
年9月10日以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2019年9月 5日以电话和电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席靳发斌先生召集，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以书面投票方式审议并表决通过
《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
表决结果：本议案3票同意、0票反对、0票弃权。
选举靳发斌先生继续担任公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满（简历附后）。
特此公告。
博深股份有限公司监事会二〇一九年九月十一日
附件一：监事会主席靳发斌先生简历
靳发斌先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。1998年至今在本公司工作，1999年至 2010年6月，任公司副总经理，2010年6月至 2018年5月任公司董事，2014年4月起至2017年4月任公司董事、总经理，2017年4月至 2018年5月任公司董事；2018年 5月至今任公司监事、监事会主席。
靳发斌先生持有本公司股票 4,935,762股，占公司股份总数的1.13%，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-064上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2016年8月25日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，审议通过了《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请增加授信额度提供担保的议案》。（投票结果：6票同意、0票反对、0票弃权）为公司长远发展考虑，经上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“上海顺灏”）提出申请，公司将为上海顺灏向上海农商银行普陀支行申请增加授信额度提供信用担保，担保金额为人民币4,000万元（上海农商银行普陀支行原授信额度6,000万元增加到10,000万元),担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑、流动资金贷款，具体内容如下：二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司
2、成立日期：2011年11月
3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室
4、法定代表人：郭翥
5、注册资本：人民币2,000万元
6、主营业务：从事货物及技术的进出口业务。
上海顺灏为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。
三、被担保人最近一期财务基本情况
截至2015年12月31日，根据最近一期（经审计）的资产负债表显示，上海顺灏总资产
为24,725.62万元，负债总额为20,012.46万元，净资产为4,713.16万元，资产负债率为80.94%；上海顺灏2015年实现营业收入为32,840.57万元，利润总额为835.63万元，净利润为593.81万元。
四、本次担保基本内容
公司将为上海顺灏向银行申请增加授信额度提供信用担保，担保金额为人民币4,000万元（上海农商银行普陀支行原授信额度6,000万元增加到10,000万元)，担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑、流动资金贷款。
五、公司对外担保情况
在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为25,000万元（不包括本次担保金额）。
其中，公司对控股子公司提供担保的总额为25,000万元，实际担保额为10,796.61万元；
公司对其他企业提供担保的总额为0.00万元，实际担保额为0.00万元；控股子公司对外担保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期（经审计）净资产的12.80%。公司对外担保逾期的累计数量为4,140万元（该逾期担保，公司实际控制人王丹先生以现金作了担保）。
实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（经审计）净资产的比例为14.85%。
六、独立董事及董事会意见
公司独立董事经过对上海顺灏国际贸易有限公司有关财务报表（经审计）等资料综合评估后，认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。公司为上海顺灏国际贸易有限公司申请增加授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次上海顺灏国际贸易有限公司申请增加授信额度将主要用于开立国际信用证，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司全资子公司，故同意公司为上海顺灏国际贸易有限公司向上海农商银行普陀支行申请增加授信额度人民币 4,000万元提供担保。
公司董事会认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。上海顺灏为公司全资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司
为上海顺灏向上海农商银行普陀支行申请增加授信额度提供担保。
以上议案需提请公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2016-010浙江亿利达风机股份有限公司
关于注销外商投资企业批准证书并完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 5日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。公司控股股东、实际控制人持股的公司境外法人股东 MWZ AUSTRALIA PTY LTD于 2016年 2月 5日、2016年 2月 22日通过大宗交易方式减持了其持有的公司股份 3565.9万股，约占公司总股本的8.655%，减持后 MWZ AUSTRALIA PTY LTD持有公司股份 4084.1万股，约占公司总股本 41200.5万股的9.913%。由此，公司股份构成中外资股份的比例低于公司总股份的10%，公司向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请办理工商变更登记有关手续，公司类型由“股份有限公司（中外合资，上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
公司于2016年3月11日收到浙江省商务厅行政许可决定书（浙商务外资许可【2016】26号），同意注销公司原外商投资企业批准证
书（批准号：商外资浙府资字【2005】00400号）。根据此决定书公司近日在浙江省工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续，于 2016年 3月 14日领取了统一社会信用代码为 91330000704690900L的《营业执照》，本次工商变更登记事项：公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司注册资本为肆亿壹仟贰佰万伍仟元。其他登记事项未发生变更。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2016年 3月 15日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-065神州数码集团股份有限公司
关于公司控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东郭为先生关于将其持有的本公司部分股份办理了补充质押的通知，现将有关情况公告如下：一、补充质押的基本情况
2017年7月25日，郭为先生将其持有的本公司3,500,000股限售流通股
（占公司总股本的比例为0.54%）与华福证券进行股票质押交易业务，作为对前期股票质押的补充质押，上述质押的股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关质押登记手续。
本次质押是对2016年6月15日郭为先生与华福证券开展的股票质押（详见公告2016-088《关于公司控股股东进行股权质押式回购交易的公告》）及2016年11月25日郭为先生与华福证券开展的股票质押（详见公告2016-149《关于公司股东部分股权解除质押及再质押的公告》）的补充质押，质押期限自2017年7月25日起至2019年6月14日止。
截止本公告日，郭为先生持有本公司股份总数为 154,777,803股，占公司总股本比例为23.66%。郭为先生本次质押后累计质押的股份数量为 145,459,200股，占其持股总数的比例为93.98%，占本公司总股本比例为22.24%。
控股股东郭为先生的股票质押式回购不存在平仓风险，本次补充质押的行为不会导致公司实际控制权变更。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、补充质押登记证明。
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年七月二十八日
博雅生物制药集团股份有限公司
关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参
与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第十三条的规定，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司、上市公司控股股东、实际控制人、标的公司、交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2017－03佛山佛塑科技集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月26日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第五次会议的通知，会议于2017年2月6日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司的控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司增资的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司增资暨关联交易的公告》。
公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对本次增资事项进行了事前认可并发表独立意见。
关联董事黄晓光先生对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一七年二月七日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-061
上海姚记扑克股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 17日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第五次会议的通知，会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开，目前监事会共有3名监事，参与表决监事3名，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席万永清先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》，同意 3票，反对0票，弃权0票；
监事会并发表意见如下：
董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；
三、审议并通过了《关于公司拟与上海成蹊信息科技有限公司进行商标许可使用和广告推广合作暨关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；
四、《关于公司会计政策变更的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；
五、审议并通过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；
公司及控股子公司上海姚记扑克销售有限公司拟向相关银行申请总额为 1.5亿元人民币综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，授信期限为两年。
六、审议并通过了《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司监事会2017年 8月28日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-104海南康芝药业股份有限公司
关于聘请 2015年度内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2015年 12月 25日审议通过了《关于聘请 2015年度内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，为了加强公司内部控制规范工作，公司拟继续聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行审计。鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及为公司提供过 2014年度的内部控制审计服务和多年的年度财务审计服务，了解公司经营及发展情况，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构，拟支付内部控制审计费用为28万元。
公司独立董事发表独立意见如下：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。因此，我们一致同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2015年12月 25日
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2014-073
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划事宜，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月16日（星期二）上午开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票
附条件生效股份认购合同
之补充合同
甲方：深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
住所：深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦AB座5B2
法定代表人：陈向军
乙方：深圳市方德智联投资管理有限公司（以下简称“乙方”）
住所：深圳市福田区福华三路卓越时代广场（二期）北座1102房
法定代表人：贺志力
鉴于：
1、双方于2015年10月30日签署了《深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效股份认购合同》（以下简称“合同”）。
2、双方就本次非公开发行股票认购价格等事宜进一步协商达成一致，并补充约定以供双方信守。
第一条本次发行股票的其他条件
甲方本次非公开发行股票的价格为 29.76元/股，不低于定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价的90%。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行价格及股数将作相应调整。
甲方在收到中国证监会非公开发行股票的批复后6个月内，若上述价格高于本次股票发行期首日前二十个交易日甲方股票交易均价的70%，则向乙方发出认购款缴纳通知，甲方启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前二十个交易日甲方股票交易均价的70%，则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前二十个交易日甲方股票交易均价的70%，以乙方原认购金额129,753,600.00元为基础，重新计算乙方认购股数（单位为股，
计算结果为非整数时，舍弃小数点后部分确定整数认购股数，并以该整数认购股数乘以调整后的发行价格确定乙方的最终认购金额）。
第二条其他
本补充合同自甲乙双方签署之日起成立，自《合同》生效之日起生效；如《合同》解除、终止或失效，则本补充合同亦解除、终止或失效。
本补充合同是《合同》不可分割的一部分，与《合同》具有同等法律效力。
本补充合同没有约定的，仍按《合同》执行。
本补充合同一式陆份，具有同等法律效力，合同双方各持一份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。
（本页无正文，为《深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效股份认购合同之补充合同》的签署页）
甲方：深圳市银之杰科技股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）：___________________
年 月 日
乙方：深圳市方德智联投资管理有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）：___________________
年 月 日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-041深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2017年 7月 10日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2017年 7月 12日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于处置西安子公司土地方案的议案》；
同意公司全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司与陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心就西安子公司土地签订相关土地收储协议，收储总价款应包括西安特尔佳取得该土地时缴纳的土地出让金、契税和配套费及西安特尔佳就该土地已缴纳的土地使用税、已完成的地质和文物勘探费等，预计约人民币7,748万元，经公司财务部门测算，预计交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，按照公司《章程》等规定，该事项需提交公司股东大会审议。上述价款的最终确定以双方签署的相关土地收储协议为准。
独立董事就以上事项发表了独立意见。
《关于处置西安子公司土地方案的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详情参见 2017年 7月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票同意、2票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》；
为更好地促进公司与国际市场的交流与合作，搭建海外发展平台为现有业务板块开拓海外市场业务提供积极条件，同意公司在香港设立全资子公司特尔佳
（香港）科技有限公司（暂定名，最终名称以注册登记为准），注册资本1000万元港币，业务范围为根据公司整体战略和各业务板块的经营需求，从事相关进出口贸易；投资、收购（以最终注册的经营范围为准）。经对外投资管理部门、外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对子公司投资的资金来源，公司持有特尔佳（香港）科技有限公司100%股权；董事会授权公司管理层办理新设子公司相关登记事宜。
董事孙伟先生、独立董事崔军先生对本议案均投反对票。
董事孙伟先生投反对票的理由：（1）公司产品完全配套主机厂，目前也完全随整车出口；（2）即使未来有海外主机厂订单，也无需通过香港车出口，故成立香港公司无任何合理理由。
独立董事崔军先生投反对票的理由：公司目前主要需求是开发新产品、拓展新项目；而老产品（现有业务）开拓海（外）市场业务的可行性不高。
《关于投资设立香港全资子公司的公告》详情参见2017年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年7月28日（星期五）下午15:00在深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区会议室召开公司2017年第一次临时股东大
会。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详情参见 2017年 7月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会