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证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2019-018债券代码：112525 债券简称：17盾安01
浙江盾安人工环境股份有限公司关于行使
“17盾安01”发行人赎回选择权的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
赎回登记日：2019年5月23日
赎回资金到账日：2019年5月24日
债券赎回价格：人民币106.8元/张（含当期利息，且当期利息含税）
债券赎回数量：人民币 50,000万元
赎回登记日次一交易日起，“17盾安01”将停止交易；本期债券赎回完成后，“17盾安01”将在深圳证券交易所摘牌。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2017年 5月24日发行的2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称 “17盾安01”或“本期债券”）至 2019年 5月 23日将期满两年。根据公司《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，公司将于本期债券第二个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。现将有关事项公告如下：
根据公司 2016年第三次临时股东大会的授权，公司决定行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“17盾安01”债券全部赎回。现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券代码：112525
3、债券简称：17盾安01
4、发行规模：人民币50,000万元
5、票面金额：人民币100元
6、发行价格：按面值平价发行
7、债券期限：本期债券期限为3年期，其中第2年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率：本期债券票面利率为6.8%，在债券存续期限前2年保持不变；
如发行人在本期债券第2个付息年度的付息日未行使赎回选择权同时行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限最后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调整基点；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限最后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。
9、起息日：本期债券的起息日为2017年5月24日
10、付息日：本期债券存续期间，自2018年至2020年每年的5月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
11、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、到期日：本期债券的到期日为2020年5月24日。若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为2019年5月24日；若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为2019年5月24日。
13、主承销商、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。
14、上市时间和地点：本期债券于2017年6月20日在深圳证券交易所上市交易。
15、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券赎回登记日、赎回资金到账日、债券赎回日
1、赎回登记日：2019年5月23日。
2、赎回资金到账日：2019年5月24日。
3、债券赎回日/摘牌日：2019年5月24日
三、本期赎回实施方案
1、赎回对象：本次赎回对象为2019年5月23日（含）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“17盾安01”的全部持有人。凡在2019年5月23日（含）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“17盾安01”的全部持有人享有获得本次赎回全部本金及利息的权利。
2、赎回价格：人民币106.8元/张（含当期利息，且当期利息含税）。公司赎回债券可能会给投资者带来损失，请投资者注意投资风险。
3、本次赎回债券享有2018年5月24日至2019年5月23日期间利息，按照公司《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，“17盾安01”票面利率为6.80%，每手“17盾安01”（面值人民币1,000元）派发利息为68.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币54.40元，非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币68.00元。
4、付款方式：公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的赎回工作。
依照中国结算深圳分公司的登记结果，在本期债券赎回资金到账日2个交易日前，公司会将本期债券的赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券登记备付金账中，再由中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券登记备付金账中，再由该证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，《关于境外机构投资境内
债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
五、相关机构
1、发行人：浙江盾安人工环境股份有限公司
法定代表人：姚新义
办公地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园
联系人：江冰
联系电话：0571-87113776
传真：0571-87113775
邮政编码：310053
2、主承销商/债券受托管理人：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座9层
联系人：沈建军、徐文龙
联系电话：010-50838997
传真：010-57601770
邮政编码：100140
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2019年4月9日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-035协鑫集成科技股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年05月06日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http:// irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长舒桦先生，独立董事陈冬华先生，财务负责人生育新先生，董事会秘书王军先生，保荐代表人袁晨先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会二零一六年四月二十五日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-044
西部金属材料股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议的会议通知于 2016年 8月 8日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2016年 8月 11日以通讯表决方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
同意公司及控股子公司分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、华夏银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行及保荐机构九州证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（2016-046）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
董事会同意公司使用4.59亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-047）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提请股东大会审议。
三、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》。
同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金476.27万
元。《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》（2016-048）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入部分募集资金项目的事项进行了专项审核并出具《募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2016）2217号）。
公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
为了进一步提升募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（2016-049）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修订西部金属材料股份有限公司章程的议案》。
《章程修正案》见附件，修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
六、审议通过《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》。
鉴于公司已完成非公开发行股票事项，股份总数增加到21270.7137万股，公司申请将注册资本变更为人民币21270.7137万元，需在陕西省工商行政管理局办理公司注册资本变更登记等事宜。董事会提请股东大会授权董事长签署与工商变更相关的文件。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
七、审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2016年8月29日下午14:30在公司328会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-050）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
附：
西部金属材料股份有限公司
章程修正案
鉴于公司股权结构发生变化，对公司章程作出如下修订：
一、章程第六条原为：
公司注册资本为人民币17463万元。
现修订为：
公司注册资本为人民币21270.7137万元。
二、章程第十九条原为：
公司股份总数为17463万股，公司的股本结构为：普通股17463万股。
现修订为：
公司股份总数为21270.7137万股，公司的股本结构为：普通股21270.7137万股。
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-095深圳市金新农科技股份有限公司
关于控股股东股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农投资”）有关股份质押和部分股份提前解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|是|40,500,000|2017.8.23|2018.8.23|中信证券股份有限公司|26.41%|融资|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|是|33,280,000|2015.9.9|2017.8.24|国泰君安证券股份有限公司|21.70%|

上述股份初始质押情况详见2015年9月11日《关于控股股东股票质押式回
购交易的公告》，质押股份合计为77,000,000股，购回交易日为 2017年9月8
日，于2016年9月21日解除质押22,000,000股，于2017年7月25日补充质押4,920,000股，本次提前解除初始质押及补充质押股份合计 33,280,000股。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，成农投资持有本公司股份153,352,167股，占本公司总股本的40.30%，均为无限售流通股，处于质押状态的股份累计104,440,000股，占其所持本公司股份的68.10%，占本公司股份总数的27.45%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年八月二十五日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017-074新疆机械研究院股份有限公司
关于公司筹划并购事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）航空航天业务正在筹划并购事项，拟收购某航空部件服务公司的全部或部分股权，交易金额预计区间为人民币5-10亿元，该项目尚处于接洽谈判阶段，交易方式尚不能确定，因本次收购事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新研股份，证券代码：300159）于2017年11月23日（星期四）上午开市时起停牌。
公司将在10个交易日内披露相关事项后复牌，或相关事项经论证属于重大资产重组的，转入重大资产重组程序。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项的进展情况。
公司郑重提醒广大投资者：公司法定信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《上海证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十三日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-037浙江洁美电子科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”、“本公司”）于2019年8月27日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）对原会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。为适应社会主义市场经济发展需要，规范非货币性资产交换、债务重组的会计处理，提高会计信息质量，财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。
2、本次会计政策变更的日期
根据规定，财务报表格式适用于2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》自6月10日施行，《企业会计准则第12号——债务重组》自6月17日施行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，此议案无需经公司股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
四、董事会关于会计政策变更合理性说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不影响公司2019年度相关财务指标，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
我们认为：公司依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的要求对
会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
3.《独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》；
4.《监事会对公司2019年半年度报告及检查公司财务等事项的意见》。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2019年8月28日
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|证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-047|
|债券代码:128005 债券简称:齐翔转债|

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于实施“齐翔转债”赎回事宜的第五次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：截止2015年5月11日下午收市，公司可转换公司债券市场价格161.70元/张，与“齐翔转债”赎回价格（101.3元/张）存在较大差额，若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回，投资者将承担较大损失。特别提醒债券持有人注意投资风险，合理选择转股时间。
重要内容提示：
“齐翔转债”（转债代码：128005）赎回价格：101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
“齐翔转债”赎回日：2015年6月3日
发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2015年6月8日
投资者赎回款到帐日：2015年6月10日
“齐翔转债”停止交易日：2015年5月20日
“齐翔转债”停止转股日：2015年6月3日
根据安排，截至 2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”将被强制赎回，特提醒“齐翔转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“齐翔转债”于 2014年 4月 18日发行，2014年 5月 13日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 10月 27日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 12月 18日至 2015年 4月 15日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格（14.34元/股）的130%（18.64元/股），已触发淄
博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《公开发行可转换公
司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司实施“齐翔转债”赎回事宜的议案》，决定行使“齐翔转债”赎回权，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐翔转债”。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“赎回条款”中第二条第二点“有条件赎回”条款的约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年6月2日收市后登记在册的所有“齐翔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即 2015年 4月 23日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告 3次，通告“齐翔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年 6月 3日为“齐翔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年6月2日）收市后登记在册的“齐翔转债”。自 2015年5月20日起，“齐翔转债”停止交易。2015年6月3日起，“齐翔转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“齐翔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年 6月 8日为“齐翔转债”赎回款的公司付款日，2015年 6月 10日为赎回款到达“齐翔转债”持有人资金账户日，届时“齐翔转债”赎回款
将通过股东托管券商直接划入“齐翔转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：周洪秀、姜能成
电话：0533-7547767；0533-7547782
传真：0533-7547782
联系地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦
三、其他须说明的事项
1、“齐翔转债”赎回公告刊登日至停止交易日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“齐翔转债”可正常交易和转股。
2、“齐翔转债”自停止交易日（即 2015年 5月 20日）起停止交易，自停止转股日（即2015年6月3日）起停止转股。
3、“齐翔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》；
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015年5月 12日
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2014-059
宁波东力股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2014年11月26日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2014年12月2日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席莫富华先生主持。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
同意公司向东力控股集团有限公司转让子公司宁波东力新能源装备有限公司100%股权，转让价格为35,400万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》详见2014年12月3日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
本议案需提交2014年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司监事会二0一四年十二月二日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2015-065
四川富临运业集团股份有限公司
关于 2015年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2015年9月1日（周二）14:30
网络投票时间：2015年8月31日（周一）至2015年9月1日（周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年9月1日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月31日15:00至2015年9月1日15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：副董事长蔡亮发
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共20名，代表股份100,056,830股，占公司股份总数的51.0675%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计17名，代表股份296,700股，占公司股份总数的0.1514%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份
99,800,630股，占公司股份总数的50.9367%；公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共16名，代表股份256,200股，占公司股份总数的0.1308%。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《2015年半年度利润分配预案》，表决情况如下：
同意 100,056,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小投资者表决情况：同意 296,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.8315％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1685％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所桑士东律师、都伟律师见证了本次股东大会，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、四川富临运业集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一五年九月一日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2015-047
广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东完完成成增增持持公公司司股股份份计计划划的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司于2015年7月12日收到公司控股股东广东宝丽华集团有限公司（以下简称“宝丽华集团”）的通知，基于对公司未来发展前景和成长价值的信心、对国内资本市场长期投资价值的认可，宝丽华集团于2015年7月10日，通过深圳证券交易所二级市场交易系统，完成增持公司股份计划；增持数量为 100万股，增持金额为 11,169,767元，增持均价为 11.17元/股。
本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。
本次增持后，宝丽华集团直接持有公司 523,197,242股，占公司总股本的30.30%。本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会
二○一五年七月十三日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-07康佳集团股份有限公司
第九届董事局第四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（下称“康佳集团”或“本公司”）第九届董事局第四次会议，于2019年2月1日（星期五）以通信表决的方式召开。本次会议通知于2019年1月21日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
（一）以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于按持股比例为康星公司提供股东借款的议案》。
为了顺利推进南京康星云网总部基地项目，会议同意在挂牌转让南京康星科技产业园运营管理有限公司17%股权完成后，康佳集团通过全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司继续与其他股东一起按持股比例对康星公司提供股东借款，其中深圳市康佳投资控股有限公司的借款金额不超过10.88亿元，借款期限不超过3年，借款的年化利息为8%。同时，会议要求康佳集团通过全资子公司对南京康星科技产业园运营管理有限公司的借款超出10.88亿元的部分，需要在挂牌转让南京康星科技产业园运营管理有限公司17%股权时与股权转让款一并收回。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于拟转让子公司部分股权形成对外财务资助的公告》。
（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2019年2月20日（星期三）下午2:40时，在中国深圳市南山区科技南十二路 28号康佳研发大厦 19楼会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议《关于按持股比例为康星公司提供股东借款的议案》。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《第九届董事局第四次会议决议》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年二月一日
云南南天电子信息产业股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，我们对本次董事会聘任高级管理人员的事项进行了审慎监督，并发表独立意见如下：
1、同意公司董事会聘任赵起高先生为公司董事会秘书；
2、经审阅赵起高先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第 146条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件；
3、公司董事会对上述任职人员的推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事：
母景平 安树昆
张春生 王海荣
二 0一五年六月四日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-057
广东江粉磁材股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易暨提前购回部分质押股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东汪南东先生的通知，其于2016年6月20日与第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）办理了股票质押式回购业务，再于2016年6月21日向第一创业提前购回部分股票并解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股票质押情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汪南东|是|15,881,466|2016年6月20日|2017年6月21日|第一创业|7.31%|个人资金周转需要|
|合计|-|15,881,466|-|-|-|7.31%|-|

二、股票解除质押情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|汪南东|是|46,610,000|2015年12月3日|2016年6月21日|第一创业|21.44%|
|合计|-|46,610,000|-|-|-|21.44%|

三、截至本公告日，汪南东先生共持有公司股份217,367,200股，占公司总股本20.77%。
本次质押的 15,881,466股股票占公司总股本的1.52%，本次解除质押的
截至本公告日，汪南东先生累计质押公司股票141,659,500股，占公司总股本的13.53%，占其持有股份数的65.17%。
特此公告。
备查文件：
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司临时公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2017-21中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年度利润分配方案已获2017年4月27日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：
（1）按照 2016年度母公司净利润计提10%的法定公积金；
（2）按照2016年度母公司净利润计提10%的任意公积金；
（3）按 2016年末总股本 671,080,800股为基数每 10股派发现金股利 2.30元，合计派发现金股利约为 15,434.86万元，不送红股，不以公积金转增股本。
上述股东大会决议公告刊登于2017年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、按照 2016年度母公司净利润计提10%的法定公积金；
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司临时公告2、按照2016年度母公司净利润计提10%的任意公积金；
3、以公司 2016年 12月 31日总股本 671,080,800股为基数，向全体股东每 10股派 2.30元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
其中，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金扣税后每 10股派现金 2.07元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派现金 2.3元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
［ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.46元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.23元；持股超过 1年的，不需补缴税款］
三、权益分派日期
本次股权登记日：2017年5月25日；除权除息日为：2017年5月26日。
四、权益分派对象
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司临时公告本次分派对象为：截止2017年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****105|中国重汽（香港）有限公司|
|2|08*****686|中国重型汽车集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月10日至登记日： 2016年5月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
2、公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整
等情况。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司临时公告七、相关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首
咨询联系人：张欣、于佳溢
咨询电话：（0531）58067586、58067086
传真电话：（0531）58067003
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件2、公司第六届董事会第五次会议决议及公告
3、公司2016年年度股东大会决议及公告
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一七年五月十九日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2018-37
中百控股集团股份有限公司第九届监事会第五次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第九届监事会第五次会议于2018年10月25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年10月18日以电子邮件形式发出。
会议应表决监事5名，实际表决监事5名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议并以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案:
一、公司2018年第三季度报告正文及摘要。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议中百控股集团股份有限公司
2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司会计政策变更的议案。
公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
中百控股集团股份有限公司监事会
二○一八年十月二十七日
长城证券股份有限公司关于
深圳市建艺装饰集团股份有限公司使用募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对建艺集团使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了核查，核查情况和保荐意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】251号）文核准，深圳市建艺装饰集团股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）2,030万股，每股发行价格为人民币22.53元，发行新股募集资金总额为人民币457,359,000.00元，扣除发行费用人民币39,704,745.00元，实际募集资金净额为人民币417,654,255.00元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字【2016】48320003号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储,并已在募集资金到位后一个月内与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|
|1|建艺环保建筑装饰材料生产加工项目|26,422.31|17,655.61|

|||||
|-|-|-|-|
|2|建艺装饰设计中心项目|4,098.62|4,098.62|
|3|建艺装饰企业信息化建设项目|2,011.20|2,011.20|
|4|偿还银行贷款|18,000.00|18,000.00|
|合计||50,532.13|41,765.43|

若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。
本次发行募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况和有关规定，以自筹资金先行投入并实施除偿还银行贷款外的三个募投项目，待募集资金到位后，再以募集资金置换本次发行前公司已投入使用的自筹资金
三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为加快募集资金投资项目建设，根据公司发展实际需要，公司在首次公开发行股票募集资金到位前，已利用自筹资金启动募集资金投资项目的部分投资，截至核查意见出具日，公司已利用自筹资金预先支付募集资金投资项目所需款项为人民币1,621.92万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2016】48320012号《深圳市建艺装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,621.92万元。具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投入总额|截至2016年4月8日止以自筹资金预先投入金额|
|1|建艺环保建筑装饰材料生产加工项目|17,655.61|1,609.32|
|2|建艺装饰设计中心项目|4,098.62||
|3|建艺装饰企业信息化建设项目|2,011.20|12.60|
|4|偿还银行贷款|18,000.00||
|合计|——|41,765.43|1,621.92|

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：建艺集团本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对建艺集团以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）:
_______________ _______________
黄梅 秦翠萍
长城证券股份有限公司年 月 日
国光电器股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-18本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2．本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8号国光电器股份有限公司行政楼办公室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召开时间：
现场会议时间：2019年3月15日（周五）下午15时00分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年3月15日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 3月 14日15:00—2019年3月15日15:00。
5．会议主持人：董事长周海昌先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人 14名，所持有表决权的股份总数为 138,443,903
股，占公司有表决权股份总数的29.5578%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共11名，所持有表决权的股份总数为137,937,703股，占公司有表决权股份总数的29.4497%；
参加网络投票的股东共3名，所持有表决权的股份总数为506,200股，占公司有表决权股份总数的0.1081%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，公司董事长周海昌先生主持会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1.审议关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
（1）总的表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|138,443,903|100%|0|0%|0|0%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|965,700|100%|0|0%|0|0%|通过|

以上会议议案为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务张一鹏、杨怡然律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
六、本次会议备查文件：
1、出席现场会议股东签名表；
2、董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇一九年三月十六日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2019-056江苏亿通高科技股份有限公司
关于延长2015年员工持股计划存续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月9日召开第七届董事会第三次会议，审议通过公司《关于延长2015年员工持股计划存续期的议案》，同意公司2015年员工持股计划存续期继续延长一年（即延续至2020年11月11日）。现将相关事项公告如下：
一、2015年员工持股计划的情况：
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年10月22日召开第五届董事会第十五次会议、2015年11月11日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于<江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“本员工持股计划”），同意公司实施2015年员工持股计划，并委托西南证券股份有限公司设立的“西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有亿通科技股票，总金额不超过1,100万元。《江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》的具体内容详见公司于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
截至2015年12月25日，西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划通过二级市场购买的方式共计买入亿通科技股票454,700股，成交均价约为23.8元/股，占公司总股本的0.2854%。股票锁定期为2015年12月26日至2016年12月25日。
截至本公告日，2015年员工持股计划经公司2015年度、2016年度、2017年度以及2018年度利润分配后目前持有公司股票的总数量为863,930股,占公司总股本的
0.2854%；累计获得派送现金红利为人民币109,128.00元（含税）。
公司2015年员工持股计划尚未出售任何股票。
二、关于延长2015年员工持股计划存续期的情况
（一）2015年员工持股计划的原存续期：
1、本员工持股计划的原存续期为 24个月，自计划草案通过股东大会审议之日起算。
2、员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内，根据员工持股计划的安排，完成股票的购买。
3、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（二）2015年员工持股计划存续期间延长存续期的情况
根据公司2015年员工持股计划（草案）及2015年员工持股计划管理办法的规定，本员工持股计划的存续期限为2015年11月11日至2017年11月11日止。公司于2017年10月 23日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于延长2015年员工持股计划存续期的议案》，同意对公司2015年员工持股计划的存续期在原有存续期届满之日起延长一年（即延续至2018年 11月11日）。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于延长2015年员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2017-040）。
公司于 2018年 8月 10日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过《关于延长 2015年员工持股计划存续期的议案》，同意对公司 2015年员工持股计划的存续期延续至 2019年 11月 11日。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于延长 2015年员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2018-033）。
（三）本次延长2015年员工持股计划存续期的情况
鉴于2015年员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心,以及为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益。公司于2019年8月30日召开2015年员工持股计划持有人第四次会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司第七届董事会第三次会议审议通过公司《关于延长 2015年员工持股计划存续期的议案》，同意公司2015年员工持股计划存续期在存续期届满之日起延长一年（即延续至2020年11月11日）。
在存续期内公司将结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售“西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划”所持有的亿通科技全
部股份，并根据《2015年员工持股计划管理办法》等规定进行相关权益分配。
三、独立董事发表的意见
公司独立董事认为：公司2015年员工持股计划为了更好的维护持有人的利益，在原有存续期届满之日起延长一年，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
公司本次延长2015年员工持股计划存续期的事项已经公司2015年员工持股计划持有人会议并经出席持有人第四次会议的持有人所持2/3以上份额同意，且公司第七届董事会第三次会议审议通过（关联董事回避表决），不存在损害公司、员工及股东利益的情形，该事项的决策程序合法合规。全体独立董事一致同意公司2015年员工持股计划的存续期在存续期届满之日起延长一年（即延续至2020年11月11日）。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会