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茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会独立董事
关于公司聘任审计机构的独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定，对公司聘任审计机构的事项（以下简称本次重大事项），基于独立客观判断,发表如下意见：
（一）本次重大事项的基本情况
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再接受公司董事会的邀约担任公司 2016年年度审计机构和内控审计机构，公司管理层、审计委员会和独立董事经过一段时间的考察、洽谈和协商，提议聘任广东正中珠江会计师事务所为公司 2016年年度审计机构和内控审计机构。
广东正中珠江会计师事务所是根据国家之有关规定，以及财政部关于扩大会计师事务所规模的指导精神，强强联合，由广东正中会计师事务所与广州市珠江会计师事务所相关注册会计师共同发起设立。
广东正中珠江会计师事务所具有悠久的历史渊源，数十年服务客户之经验，使其在业界地位突出。其中，广东正中会计师事
务所改制前为华南地区首家会计师事务所-广州会计师事务所，成立于 1981年；广州市珠江会计师事务所改制前为成立于 1985年的珠江会计师事务所。两所均为具有证券、期货相关业务执业资格、资产评估资格、税务代理资格的会计师事务所。
广东正中珠江会计师事务所现具有证券、期货相关业务资格、金融相关业务资格、资产评估业务资格、以及编审工程概预结算、审核建筑工程标底和监控工程造价等业务资格。成为国内执业资格最全面的会计师事务所之一。
我们认为，基于合理的预期，广东正中珠江会计师事务所能够依据有关法律、行政法规、部门规章和相关企业会计准则、审计准则的规定以及与公司拟签署的《审计业务约定书》的约定履行职责，能够胜任公司 2016年年度审计和年度内控审计工作。
2016年度公司拟给予广东正中珠江会计师事务所年度审计的报酬为 45万元，年度内控审计的报酬为 30万元，差旅费由公司据实报销。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等）
本独立意见系依据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》第二条第（三）项和公司章程的相关规定而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：
1.公司第九届董事会审计委员会 2016年第二次会议会议纪要；
2.广东正中珠江会计师事务所简介及相关证照和资质；
3.《关于聘任广东正中珠江会计师事务所为公司 2016年年度审计机构和 2016年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。
（三）本次重大事项的合法合规性
1.经审核广东正中珠江会计师事务所的业务履历和相关证照和资质情况，我们认为广东正中珠江会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年年度财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。
2.公司董事会审计委员会已对本次聘任审计机构的事项进行了审议并形成审查意见。
3.公司董事会第十四次临时会议审议《关于聘任广东正中珠江会计师事务所为公司2016年年度审计机构和2016年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》已取得我们的事前书面认可。
4.公司第九届董事会第十四次会议已审议通过了《关于聘任广东正中珠江会计师事务所为公司 2016年年度审计机构和 2016年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》，并拟将该议案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及
公司采取的措施是否有效
我们认为，本次重大事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（五）发表的结论性意见
我们认为，公司本次聘任审计机构符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：刘学军、黄瑞玲、张海波 2016年 9月 19日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-039北京众信国际旅行社股份有限公司
关于第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于2014年7月3日在北京市朝阳区和平街东土城路 12号院 2号楼 4层总经理会议室召开。本次会议由董事长冯滨召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式，应到会董事8人，实际到会董事8人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，通过了下列事项：
1、审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》；
为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，同意公司结合当前经济环境和公司发展战略，筹划重大资产重组事项。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司筹划重大资产重组事项过程中，公司将严格遵守信息披露相关规定并按照规定履行信息披露义务。
公司股票停牌期间至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
表决结果：
8票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-039三、备查文件
1、《北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会 2014年 7月 4日
国信证券股份有限公司
关于深圳市长盈精密技术股份有限公司
将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）2014年非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用计划的信息披露文件、董事会关于本次将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对其将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的的合理
性、必要性、有效性进行了核查。
二、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]240号文《关于核准深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A股）3,975.9036万股，每股面值1元，每股发行价格人民币24.90元，募集资金总额人民币989,999,996.40元，扣除发行费用合计33,189,758.94元后的募集资金净额为956,810,237.46元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于2015年3月13日由其出具了天健验〔2015〕3-21号《验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，并与各存管银行、保荐人分别签署了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金使用及节余情况
1、募集资金存储情况
截至2016年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|建设银行股份有限公司深圳蛇口支行|44201502800052556135|2,413,033.13|深圳长盈|
|工商银行股份有限公司深圳福永支行|4000022719201488995|15,809,514.11|广东长盈|
|建设银行股份有限公司深圳南山支行|44201502800052557336|6,574,642.76|广东长盈|
|合 计||24,797,190.00||

2、募集资金投资项目变更情况
2015年8月5日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途扩产金属CNC结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议案》，同意将将原用于2014年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金1.67亿元用于扩产“金属CNC结构组件项目”，将原用于2014年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金1亿元用于投资全资子公司广东天机工业智能系统有限公司。智能终端超精密连接器项目公司将自筹资金进行建设。
3、截至2016年12月 31日，募集资金实际使用情况如下
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|项目名称|计划投资|实际投资|项目进展状况|
|金属CNC结构组件项目|68,966.88|67,855.79|已竣工投产|
|金属CNC结构组件扩产项目|16,714.14|16,130.26|已竣工投产|
|智能终端超精密连接器项目|26,714.14|0.00|已终止|
|增资广东天机|10,000.00|10,000.00|已完成|

四、将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的说明
鉴于非公开发行募集资金投资项目全部实施完毕，公司拟将节余募集资金（含利息收入）2,479.72万元（受完结日至实施日利息收入的影响，具体补充金
额以转入自有资金账户的实际金额为准）全部用作永久性补充公司流动资金，用
于生产经营活动所需资金。
公司将节余募集资金和利息收入永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。
五、节余募集资金补充流动资金的计划
为充分发挥节余募集资金的使用效率，解决公司对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，经公司第三届董事会第三十八次会议和公司第三届监事会第二十一次会议通过，公司拟将募集资金项目节余募集资金及利息收入 2,479.72万元（此金额为截止至 2016年 12月 31日金额，具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久补充公司流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
长盈精密拟将剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金该事项已经公司第三届董事会第三十八次会议和公司第三届监事会第二十一次会议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。
公司将剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
本保荐人同意长盈精密将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
李天宇 范金华
国信证券股份有限公司2017年3月23日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-010
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日接到控股股东常州德泽实业投资有限公司（以下简称“常州德泽”或“控股股东”）的通知，常州德泽将其所持有的公司的部分股票办理了补充质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质 押 开始日期|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|常州德泽实业投资有限公司|是|4,600 ,000|2018 年2月9日|2019年12月9日|中信建投证券股份有限公司|2.54%|补充质押|

二、股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，常州德泽持有公司股份180,817,920股，占本公司总股本的39.98%。其中，本次质押的股份数量为4,600,000股，占其所持公司股份总数的2.54%，占公司股份总数的1.02%；截至本公告披露日，常州德泽累计质押所持公司股份数量为129,940,000股，占其所持有公司股份总数的71.86%，占公司股份总数的28.73%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-134北京深华新股份有限公司关联交易公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江深华新生态建设发展有限公司(以下简称“浙江深华新”)拟将其享有的宁波市映山红投资有限公司人民币 25,023,795.72元的债权全部转让给深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”），五岳乾坤于 2015年 12月 31日前将上述全部款项支付至浙江深华新；
2、本次转让的目的是为了保障应收账款能够及时收回，增加公司现金资产。
3、北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于子公司债权转让的议案》，公司独立董事对本次交易发表了意见，同意子公司本次债权债务转让；
4、本次交易构成关联交易,关联董事郑方先生回避表决，本次交易需股东大会批准。
一、关联交易基本情况
简称“浙江深华新”或“甲方”）与公司控股股东深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”或“乙方”）签署债权转让协议书（以下简称“协议书”），协议规定将浙江深华新享有的宁波市映山红投资有限公司人民币 25,023,795.72元的债权全部转让给五岳乾坤，由五岳乾坤向浙江深华新支付现金 25,023,795.72元。
公司第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于子公司债权转让的议案》，公司独立董事对本次交易发表了意见，同意子公司本次债权债务转让；本次交易构成关联交易,关联董事郑方先生回避表决，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
1、浙江深华新生态建设发展有限公司
成立日期：1996年 10月 03日
住所：浙江省宁波市北仑区柴桥镇岭下村
法定代表人：应骁崧
注册资本：柒仟伍佰万元
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：园林绿化工程、人工造景、市政建设工程、水利工程、造林工程、仿古建筑工程、室内外装潢工程、园林景观的设计、施工；花木的种植、批发、零售；建筑材料及普通机械设备的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、深圳五岳乾坤投资有限公司
成立日期： 2012年 2月 17日
住所：深圳市福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心 4103-C法定代表人：刘宽
注册资本：20400万元
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、投资管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。五岳乾坤为本公司控股股东，签署上述协议构成关联交易。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为浙江深华新享有的宁波市映山红投资有限公司人民币 25,023,795.72元的债权。
四、交易价格及确定方式
1、交易价款：目标债权由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，浙江深华新享有宁波市映山红投资有限公司的债权为人民币 25,023,795.72元。甲方转让给乙方，以此审计报告
为依据，转让价款为 25,023,795.72元。
五、交易协议的主要内容
1、甲方将对宁波市映山红投资有限公司享有上述债权以人民币 25,023,795.72元的价格转让给乙方，乙方同意按照上述条件受让；
3、甲方在本协议签订当日，通知宁波市映山红投资有限公司本债权转让事项；
4、承诺与保证
1）甲方承诺并保证：
（1）甲方有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任；
（2）甲方转让的债权系合法、有效的债权。
2）乙方承诺并保证：
（1）乙方有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任；
（2）乙方受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
5、违约责任
双方同意，如果一方违反其在本协议中所作的承诺、保证或任何其他义务，致使对方遭受或发生损害、损失、索赔、处罚、诉讼仲裁、费用、义务和/或责任，违约方须向另一方作出赔偿。
5、协议生效条件及解除
本协议自双方签字、盖章之日生效。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
本次交易减少了子公司对外的应收账款，增加了现金资产，对公司 2015年业绩没有影响。
七、该关联交易应当履行的审批程序
于子公司债权转让的议案》。
关联董事郑方回避表决，公司独立董事就本次债权转让事项发表了独立意见：本次债权转让以债权净值为定价基础，定价公平合理，表决程序合法合规。此次转让有利于改善浙江深华新资产负债结构，有利于浙江深华新经营发展，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意子公司债权转让。
八、备查文件：
1、公司八届四十七次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、债权转让协议书。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-072深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司及控股子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
1、深圳麦格米特电气股份有限公司
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）2008年首次被认定为国家高新技术企业，有效期三年，2011年、2014年公司通过复审，2017年公司根据相关规定再次积极开展高新技术企业重新认定工作。通过后，于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201744204672，发证时间：二〇一七年十月三十一日，有效期：三年。
2、深圳市麦格米特驱动技术有限公司
深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“驱动公司”）为公司的控股子公司，2011年首次被认定为国家高新技术企业，有效期三年，2014年驱动公司通过复审，2017年驱动公司根据相关规定再次积极开展高新技术企业重新认定工作。通过后，于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201744204774，发证时间：二〇一七年十月三十一日，有效期：三年。
二、对公司及驱动公司经营的影响
本次系公司和驱动公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中国人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司和驱动公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年继续享受国家关
于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司和驱动公司将按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策事宜。公司和驱动公司2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司和驱动公司2017年度的相关财务数据。
公司和驱动公司连续取得高新技术企业证书标志着公司和驱动公司具备较强的创新研发能力，是公司和驱动公司盈利与持续发展能力的综合表现，有助于公司和驱动公司进一步落实未来发展战略，对公司和驱动公司后续经营发展产生积极的影响。
三、备查文件
1、《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744204672）
2、《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744204774）。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-055威海广泰空港设备股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次临时会议于2015年7月2日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2015年7月7日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事和部分高管列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司提供银行授信担保的议案》。
营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“营口新山鹰”）正处于业务快速发展时期，随着业务量的增加，经营的流动资金需求不断加大。根据其目前的订单量，为了支持其快速发展，同意公司为营口新山鹰向广发银行营口分行申请的敞口为 2,300万元人民币授信提供担保，担保额度按照营口新山鹰股东出资比例承担，我公司承担80%为1,840万元，担保方式为连带责任保证，担保期限一年，担保范围为授信合同项下的本金、利息、罚息、违约金及债权人为实现债权所支付的费用等。
营口新山鹰发展速度快，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到
期债务；上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
具体内容详见2015年7月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2015-056）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-024中核华原钛白股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年3月30日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
公司 2017年年度权益分派方案为：以 2017年 12月 31日公司总股本 1,591,821,576股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、限制性股票回购注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税）。
公司于2018年4月10日回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为49.5万股；注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为8.1万股，合计回购注销的限制性股票数量为57.6万股，占回购注销前公司股份总数的0.0362%。
因此，公司实际分配方案为：以公司总股本 1,591,245,576股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金。
本次实施的利润分配方案与公司2017年度股东大会审议通过的分配方案一致。
本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,591,245,576股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月10日，除权除息日为：2018年5月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询机构：中核华原钛白股份有限公司证券部
咨询地址：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号
咨询联系人：邱北
咨询电话：0510-83798658
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七、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、中核华原钛白股份有限公司2017年年度股东大会决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年5月5日
北京市海润律师事务所——————法律意见书北京市海润律师事务所
关于青岛市恒顺电气股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：青岛市恒顺电气股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师冯玫、臧海娜出席公司2014年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2014年 10月 23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会于 2014年 10月 23日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。
本次股东大会于 2014年 11月 7日在公司三楼会议室（青岛市城阳区流亭街道双元路西侧空港工业聚集区嵩山路 3号路中段）如期召开，召开的时间、地点与召开股东大会会议通知中列明的事项一致，公司董事长贾全臣主持会议。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
北京市海润律师事务所——————法律意见书 1．经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场参加本次股东大会的股东及股东代表共计【5】人，代表股份【909,300】股，占公司总股本的【0.3191】％。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，上述出席本次股东大会的股东及授权代表的资格合法有效。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东【23】人，代表股份【807,800】股，占公司总股本的【0.2835】%。
经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了《关于青岛市恒顺电气股份有限公司与控股股东子公司青岛熹源环保科技有限公司在印尼设立的项目公司 PT METAL SMELTINDO SELARAS签订入园合同及采购合同的议案》
表决结果：同意 1,684,000股，占出席会议股东所持股份的98.0723％；
反对 31,400股，占出席会议股东所持股份的1.8287％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持股份的0.0990％。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致
。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次投票表决结束后，公司合并统计了审议议案的现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会具有表决权的股份总数[1,717,100]股，占公司总股本的[0.6027]%。
北京市海润律师事务所——————法律意见书本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
北京市海润律师事务所——————法律意见书（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于青岛市恒顺电气股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
负责人（签字）
冯玫：
袁学良：
臧海娜：
年 月 日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-005
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于部分高级管理人员减持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 10日披露了《关于部分高级管理人员减持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2017-074），公司高级管理人员刘楠楠女士计划自减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（即2017年11月01日-2018年4月30日），以集中竞价方式减持公司股份累计不超过20,000股，占公司总股本比例0.012%。
截至目前，刘楠楠女士减持公司股票计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将刘楠楠女士减持公司股份计划的实施进展情况公告如下：
一、本次减持计划的进展情况
截至 2018年 2月 1日，刘楠楠女士尚未通过任何方式减持公司股份，仍持有公司股份100,000股，占公司总股本比例0.06%。其中，股权激励限售股 70,000股，无限售条件流通股为25,000股，高管锁定股为5,000股。
二、相关承诺履行情况
1、上述高级管理人员承诺：本人在担任上市公司高级管理人员期间，每年转让股份比例不超过所持公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。截至本公告日，未出现违反该项承诺的情形；
2、上述高级管理人员承诺：离职后半年内，不转让所持有的公司股份。截至本公告日，上述高级管理人员未出现离职并减持股份的情形。
三、相关说明及风险提示
1、高级管理人员刘楠楠女士将在不违反关于高级管理人员减持股票的相关法律法规、规章指引的前提下，根据市场情况、公司股价情况、公司经营情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，个人减持时间、价格以及是否按期减持完毕存在不确定性，公司将按规定披露减持计划实施的进展公告。
2、本次减持计划实施期间，未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。
五、备查文件
1、刘楠楠女士签署的《买卖本公司证券问询函》。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-014海南海药股份有限公司
关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）拟向参股公司重庆亚德科技股份有限公司（以下简称“亚德科技”）提供财务资助不超过人民币2000万元，资金占用费年费率为8%，资金支持期限为自实际借款到账之日起一年，该额度在首笔借款到账之日起一年内可以滚动使用。
2018年1月29日，公司第九届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助的议案》，并授权管理层签署相关协议。海南海药董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任亚德科技的董事，构成关联关系，刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次提供财务资助事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程的规定，需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、财务资助标的公司基本情况
企业名称：重庆亚德科技股份有限公司
统一社会信用代码：91500107202800794L
成立时间：1999年06月03日
注册资本：11750.299万元人民币
法定代表人：缪秦
注册地址：重庆市九龙坡区石桥铺科园一路C-23-2号
经营范围：计算机信息系统集成（凭资质证书执业），计算机软件、通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）的开发、销售和技术服务，专业承包电子与智能化工程贰级，计算机技术咨询服务，销售计算机及配件、电气机械及器材、汽车零部件、摩托车及零部件、仪器仪表、广播电视设备（不含卫星地面发射和接收设备）、教学仪器，税控收款机的销售及技术服务，设计、制作、代理、发布国内外广告，第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅含互联网信息服务)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
亚德科技最近一年的财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|388,927,923.19|352,325,976.97|
|负债总额|198,655,182.65|225,062,470.43|
|归属于母公司所有者权益|168,201,772.31|102,495,933.93|
|项目|2017年1-12月（未经审计）|2016年1-12月（经审计）|
|营业收入|287,336,258.82|319,032,232.77|
|营业利润|-630,568.81|2,053,158.41|
|净利润|6,040,510.26|5,339,265.41|
|归属于母公司所有者的净利润|7,498,499.24|5,310,761.00|

重庆华信会计师事务所有限公司出具了重华信会审（2017）270号《审计报告》，亚德科技2016年财务数据已经审计。
公司直接持有亚德科技22.55%的股权，通过全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司持有亚德科技10.72%的股权，合计持有其33.27%股权。亚德科技股权结构如下表：
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例|
|海南海药股份有限公司|26,500,000|22.55%|
|缪秦|14,049,803|11.96%|

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|-|-|-|
|海药大健康管理（北京）有限公司|12,591,374|10.72%|
|张信富|6,000,000|5.11%|
|汤玉兰|4,680,000|3.98%|
|北大星光集团有限公司|4,200,000|3.57%|
|深圳盛合汇富三期股权投资合伙企业（有限合伙）|4,123,712|3.51%|
|重庆富坤创业投资中心（有限合伙）|4,000,000|3.40%|
|其他股东（103个股东）|41,358,101|35.20%|
|合计|117,502,990|100%|

三、协议主要内容
本次财务资助协议将于海南海药董事会审议通过之后在具体执行时签署，主要内容如下：
甲方（出借人）：海南海药股份有限公司
乙方（借款人）：重庆亚德科技股份有限公司
1、借款金额及期限：
甲方向乙方提供借款，借款金额为不超过人民币 2000万元，大写贰仟万元整，借款期限：一年，该额度在首笔借款到账之日起一年内可以滚动使用。
2、借款利息及支付方式：
自甲方款项到达乙方账户之日起，按实际转账金额计算利息。在合同规定的借款期内，利息采用固定利息形式，不随国家利率变化，年利率为8%。乙方在借款期满时，以现金或转账方式，向甲方支付本金及利息。
3、担保方式：
乙方将位于重庆九龙坡科园一路 200号 C-23-1号、C-23-2号、C-23-3号、C-23-4号、C-23-5号的房产为此次借款提供担保。
4、由于还款方式可能涉及到签订合同等手续及费用，甲方应积极配合签订相关还款合同，涉及发票税费、手续费用等则由乙方承担，以确保乙方还款足额。
四、其他股东提供财务资助情况
亚德科技其他股东未向亚德科技提供财务资助，公司已要求亚德科技针对本
次财务资助提供房产担保，上述担保财产不存在其他担保情况，担保房产价值足
以覆盖本次财务资助本息金额。
五、董事会意见
亚德科技为公司参股公司，是公司互联网医疗产业链的重要布局，其日常经营和开展项目需要一定周转资金。经过充分的了解，公司认为其具有偿债能力，同时公司将要求其以自有房产为本次借款提供担保，担保资产可以覆盖本次借款本息，不会给公司带来较大的风险。本次交易不会对公司正常的生产经营造成影响，未损害公司及中小股东的利益，符合公司发展的需要。
公司本次财务资助不属于以下期间：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
同时公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事意见
本次关联交易事项经过了本公司独立董事事前认可，独立董事同意将本次关联交易议案提交董事会审议。
本次关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的。亚德科技是公司的参股公司，业务发展趋势良好，互联网医疗是公司目前发展的重点之一。本次财务资助公司将要求其以自有房产为本次借款提供担保，担保资产可以覆盖本次借款本息，不会给公司带来较大的风险，同时本次关联交易表决程序执行了关联董事回避制度，不会损害公司、股东特别是中小股东权益。同意本次关联交易事项。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止至披露日，公司已向亚德科技提供担保金额15000万元。
八、累计对外提供财务资助情况
截止至披露日，公司实际对外提供财务资助金额为向深圳赛乐敏生物科技有限公司提供借款2000万元，累计对外提供财务资助4500万元（包含本次财务资
助）。公司不存在对外提供财务资助逾期未及时清偿的情形。
九、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－004海宁中国皮革城股份有限公司
2016年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议和 2014年第一次临时股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总金额不超过人民币 8亿元、期限为一年的短期融资券。2015年4月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP72号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为8亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由平安银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。
2015年5月，公司2015年度第一期短期融资券完成发行，发行总额2亿元。
目前，公司2016年度第一期短期融资券已完成发行，募集资金已全额到帐。
公司本期短期融资券发行结果如下：
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|短期融资券名称|海宁中国皮革城股份有限公司2016年度第一期短期融资券|短期融资券简称|16海宁皮革CP001|
|短期融资券代码|041666001|期限|366天|
|起息日|2016年1月19日|兑付日|2017年1月19日|
|实际发行总额|3亿元|计划发行总额|3亿元|
|发行价格|100元/百元面值|票面利率|3.04%（发行日SHIBOR-23BP）|
|簿记管理人|平安银行股份有限公司|||
|主承销商|平安银行股份有限公司|||

具体发行情况详见公司在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上
海清算所（http://www.shclearing.com）上刊登的公告。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
中天金融集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行股东大会所赋予的职责，密切关注公司的生产经营活动，列席公司董事会和股东大会，并针对公司的重大事项，及时召开监事会工作会议，主要会议的基本情况如下：
一、2017年 1月 12日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 29次会议，对以下议案进行了审议：
（一）关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案；
（二）关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案；
（三）关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案。
二、2017年 4月 24日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 30次会议，对以下议案进行了审议：
（一）关于审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案；
（二）关于审议公司 2016年年度报告及其摘要的议案；
（三）关于审议公司 2016年度利润分配预案的议案；
（四）关于审议 2016年度公司内部控制自我评价报告的议案；
（五）关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案；
（六）关于审议公司 2017年第一季度报告全文及其正文的议案；
（七）关于终止公司 2016年度非公开发行股票事项的议案；
（八）关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案；
（九）关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案。
三、2017年 7月 11日日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 31次会议，对以下议案进行了审议：
（一）关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案。
四、2017年 8月 26日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 32次会议，对以下议案进行了审议：
（一）关于审议公司会计政策变更的议案；
（二）关于审议公司 2017年半年度报告及其摘要的议案；
（三）关于股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期可行权/解锁的议案。
五、2017年 10月 30日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 33次会议，对以下议案进行了审议：
（一）关于审议公司 2017年第三季度报告全文及其正文的议案。
2017年，中央深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，经济增长质量不断提高。2017年国内生产总值 82.71万亿元，同比增长6.9%，服务业占比为51.6%，成为经济增长主动力。
2017，金融行业深化改革，市场稳健运行，行业持续规范发展。公司顺应市场机遇，以金融服务实体经济为宗旨，秉持绿色实业金融服务定位，利用金融平台推动绿色实体经济发展，实现产业资源的优化整合和高效配置，从而助力经济绿色发展与资源共享。通过适时检查公司财务和对公司董事、经理等高级管理人员执行本公司职务情况的监督，监事会成员一致认为：
1.公司按照国家有关法规和股东大会决议的要求，积极开展各项生产经营活动，运作合法、规范。
2.公司董事、经理等高级管理人员，在执行本公司职务时，勤勉尽职，任劳任怨，为公司员工做出了表率。同时，也没有发现违反法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。
3.公司严格按照主板上市公司规范运作指引等法律法规规范运作，没有发现内幕交易的行为，也没有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。经监事会对 2017年度财务报告认真审核后，认为：公司 2017年财务报告及审计机构信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务和经营成果。
制制度的建设及运行情况。
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-067
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 8月 18日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-060），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司2017年第三次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月4日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年 9月 3日-2017年 9月 4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2017年8月28日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室。
二、会议审议事项
1、《关于部分募投项目延期的议案》；
2、《关于为下属子公司提供担保的议案》；
3、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；
4、《关于增加 2017年度日常关联交易预计的议案》
上述第1、4项议案已经公司 2017年 8月 17日召开的第三届董事会 2017年第七次会议以及第三届监事会 2017年第七次会议审议通过；第2、3项议案已经公司 2017年 8月 17日召开的第三届董事会 2017年第七次会议审议通过。
独立董事已对相关事项发表独立意见。上述相关董事会决议、监事会决议及独立董事意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2017年9月1日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；
2、登记地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼证券部；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2017年 9月 1日 16:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园证券部，邮编：518120，信函请注明“2017年第三次临时股东大会”字样。
（4）会议联系方式：
联系人：罗海燕
联系电话：0755-66851118-8130
联系传真：0755-66850678-8245
联系邮箱：anex@vision-batt.com
联系地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部
邮政编码：518120
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件1）。
五、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2017年第七次会议决议》
2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会 2017年第七次会议决议》
3、深交所要求的其他文件；
特此公告
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2017年8月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362733”，投票简称为“雄韬投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2017年 9月 4日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 9月 4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市雄韬电源科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|1.00|《关于部分募投项目延期的议案》|√||||
|2.00|《关于为下属子公司提供担保的议案》|√||||
|3.00|《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》|√||||
|4.00|《关于增加2017 年度日常关联交易预计的议案》|√||||

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-123
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月22日召开第六届董事会第六十三次会议，会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》。同意选举公司董事李松珊女士为公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人；同意选举公司董事石小峰先生为公司第六届董事会副董事长。公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。
公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
李松珊女士、石小峰先生简历详见附件。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日
附件：
1、李松珊女士简历
女，中国国籍，1973年11月出生,高级会计师,本科学历。1992年参加工作，曾任合肥电力安装有限公司财务部负责人、合肥恒卓科技有限公司副总经理。
2017年10月加入安徽国祯集团股份有限公司，历任公司副总裁、监事会主席。现任安徽国祯集团股份有限公司第九届董事会董事、总裁以及本公司董事。
截止本公告披露日，李松珊女士持有公司10,980股份，系公司实际控制人李炜先生之女；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。
2、石小峰先生简历
男，中国国籍，1975年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。1997年毕业于清华大学给排水专业，2006年毕业于同济大学环境工程专业，获工程硕士学位。曾任职于浙江省城乡规划设计研究院、杭州市城市建设投资集团有限公司，2011年加入本公司，历任本公司环境工程事业部总经理、公司副总经理、总经理。
现任本公司董事。
截止本公告披露日，石小峰先生持有公司1,259,997股股份，与公司控
股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失
信被执行人。