证券代码：002333 证券简称：*ST罗普 公告编号：2019-080
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2019年11月 12日下午 15:00以现场方式在江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2019年11月 6日以电子邮件形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于选
举公司第五届董事会董事长的议案》；
决议选举吴明福先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效。吴明福先生简历详见附件。
二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于选
举公司第五届董事会副董事长的议案》；
决议选举钱芳女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效。钱芳女士简历详见附件。
三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于选
举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
公司第五届董事会各专门委员会委员设立情况如下：
战略委员会委员由黄鹏先生、权小锋先生、吴明福先生担任，其中，黄鹏先生担任战略委员会召集人；
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审计委员会委员由权小锋先生、黄鹏先生、钱芳女士担任，其中，权小锋先生担任审计委员会召集人；
提名委员会委员由黄鹏先生、权小锋先生、吴明福先生担任，其中，黄鹏先生担任提名委员会召集人；
薪酬与考核委员会委员由权小锋先生、黄鹏先生、钱芳女士担任，其中，权小锋先生担任薪酬与考核委员会召集人。
以上委员均为公司董事，其简历详见附件。
四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》；
决议聘任钱芳女士为公司总经理，聘任施健先生为公司副总经理，聘任俞军先生为公司财务负责人，上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。
五、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任施健先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会批准之日起生效。
施健先生简历详见附件。
施健先生联系方式：
联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号
联系电话:0512-65768211
传真：0512-65498037
电子邮箱：di02@lpsk.com.cn
六、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任夏金玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起生效。夏金玲女士简历详见附件。
夏金玲女士联系方式：
联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号
联系电话:0512-65768211
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传真：0512-65498037
电子邮箱：di06@lpsk.com.cn
七、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘
任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任沈靖宇女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自董事会批准之日起生效。沈靖宇女士简历详见附件。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2019年11月 12日
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附件:简历
吴明福先生：公司实际控制人，1948年出生，中国台湾籍，高中学历。毕业后开始经商，1985年创建台湾罗普斯金并任董事长；1993年到大陆投资设立公司前身罗普斯金花格网，历任公司董事长、总经理。现任公司董事长、罗普斯金控股董事、铭富控股董事、苏州特罗普企业管理有限公司执行董事。
吴明福先生为公司实际控制人，未直接持有公司股份，通过罗普斯金控股有限公司持有公司65.46%的股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
钱芳女士： 1969年出生，中国国籍，本科学历。毕业后即服务于罗普斯金花格网，1994年-1998年任罗普斯金花格网总经理助理；1998-2007年历任罗普斯金花格网董事、罗普斯金有限公司董事。现任公司总经理、董事，兼任苏州铭恒金属科技有限公司总经理、苏州罗普斯金建筑科技有限公司执行董事、苏州罗普斯金门窗有限公司执行董事。
钱芳女士持有公司4.66%的股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
陈鸿村先生：董事、副总经理。1969年出生，中国台湾籍，大专学历。1992-1995年任台湾罗普斯金业务员，1995-2007年历任罗普斯金花格网业务员、业务经理，罗普斯金有限公司副总经理。2007年-2018年任公司董事、副总经理。现任公司董事，兼任苏州铭德铝业有限公司总经理。
陈鸿村先生未直接或间接持有公司股份，目前担任公司控股股东全资孙公司的高级管理人，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
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惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
黄鹏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，博士，教授； 1988年以来，历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任，以及财税学博士生导师；
现任公司独立董事；同时兼任苏州胜利精密科技股份有限公司独立董事。黄鹏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
黄鹏先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
权小锋先生：中国国籍，1981年4月出生，博士研究生学历，教授。2011
年起历任苏州大学东吴商学院副教授、教授。现任苏州大学东吴商学院教授，兼任苏州赛腾精密电子股份有限公司、苏州苏试试验集团股份有限公司、东吴证券股份有限公司、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事，权小锋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
权小锋先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
施健先生，1973年出生，中国国籍，工商管理硕士。毕业后进入飞利浦亚明照明有限公司，1995-1997年任飞利浦亚明照明有限公司（上海）电气工程师， 1998-2001年任上海德尔福国际蓄电池有限公司IT主管，2001-2004年任越新系统集成有限公司上海分公司应用咨询顾问，2004-2005年任上海兴康软件系统有限公司高级咨询顾问，2005-2007年任罗普斯金有限公司IT部经理。2007年起任罗普斯金铝业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
证券代码：002333 证券简称：*ST罗普 公告编号：2019-080
施健先生持有公司股份54,000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
俞军先生：1998-2000年任职于苏州吴县东山宾馆会计，2000-2007年历任罗普斯金有限公司会计、财务经理，2007年至2016年担任公司财务负责人，于 2016年10月至 2018年6月担任公司门窗事业部财务总监、公司监事；2018年6月起至今任公司财务负责人。
俞军先生持有公司股份54,000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
夏金玲女士，1986年12月出生，中国国籍，本科学历，2012年10月开始就职于苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室，于2013年9月参加深圳证券交易所第十二期上市公司董事会秘书任职资格培训,获得董事会秘书资格证，2013年10月起至今担任公司证券事务代表。
夏金玲女士未直接持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。
沈靖宇女士，1981年生，中国国籍，本科学历，2002年开始进入公司担任ERP工程师，2012年至今担任公司文控工程师，2018年4月起至今任公司内审负责人。
沈靖宇女士未直接持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。