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证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-003上海飞凯光电材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东飞凯控股有限公司（以下简称“飞凯控股”）函告，获悉飞凯控股将所持有的本公司部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|飞凯控股有限公司|是|12,640,000|2018年1月10日|2018年2月9日|中诚信托有限责任公司|6.45%|
|合计||12,640,000||||6.45%|

上述股份的质押公告详见公司于2018年1月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2018-001）。
2018年2月12日上述相关股份解除质押登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，飞凯控股持有公司股份 195,822,900股（全部为无限售
流通股），占公司总股本的45.89%；本次办理股份解除质押登记手续后，飞凯
控股累计质押股份103,230,000股，占其持有公司股份的52.72%，占公司总股本的24.19%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表2、解除证券质押登记通知
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-003
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”或“温州宏丰”）经营发展需要，进一步拓宽公司的发展空间，公司出资设立全资子公司温州宏丰金属材料有限公司（以下简称“宏丰金属”）。宏丰金属注册资本为人民币300万元，公司以自有资金出资，持有100%股权。
本次对外投资事项不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
根据公司《投资管理制度》规定，本次对外投资在总裁决策权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。
二、投资标的的基本情况
近日，温州宏丰金属材料有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了由温州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：温州宏丰金属材料有限公司
统一社会信用代码：91330301MA2AQHTD9W
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号
法定代表人：陈晓
注册资本：叁佰万元整
成立日期：2019年1月8日
营业期限：2019年1月8日至长期
经营范围：金属材料、稀贵金属、稀土及其材料的销售，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资方式及股权结构：公司以自有资金认缴出资300万元，持股比例100%。
三、对外投资的目的、对公司的影响
本次对外投资设立全资子公司是优化公司战略布局的重要举措，有利于扩大公司业务辐射范围，进一步完善和提升公司产业发展布局。
本次对外投资所需资金全部来源于公司自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的0.52%，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。若未来项目顺利实施，将进一步增强和提高公司的竞争力和盈利能力，对公司未来的发展产生积极影响。
四、对外投资的风险
本次投资设立子公司，可能在经营过程中面临国家政策风险、市场风险及一般企业经营风险等，公司将完善其法人治理结构，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
温州宏丰金属材料有限公司营业执照
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-036浙江新和成股份有限公司
关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、土地竞拍情况概述
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍山东潍坊滨海经济技术开发区地块的使用权，并授权公司办理和签署竞拍、购买过程中的相关文件。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2016年 11月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与竞拍土地使用权的公告》。
全资子公司山东新和成维生素有限公司已竞得潍坊滨海经济技术开发区规划道路以西、国有土地以北 2018-BH003号地块使用权，并与潍坊市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。现将具体情况公告如下：
二、交易双方基本情况
（一）受让人情况：
1、受让人：山东新和成维生素有限公司
2、统一社会信用代码：91370700MA3D988300
3、注册地址：山东省潍坊市滨海区黄河西街以北、辽河西五街以南、龙威支路以东、临港西路以西
4、法定代表人：严宏岳
5、注册资本：壹亿元整
（二）出让人情况：
1、出让人：潍坊市国土资源局
2、地址：潍坊市奎文区新华路26号
三、本次竞得土地基本情况
1、地块编号：2018-BH003
2、地块位于：潍坊滨海经济技术开发区规划道路以西、国有土地以北
3、土地面积：484513平方米
4、土地用途：工业用地
5、出让年限：50年
6、成交价：91,572,957.00元
四、参与竞购的目的和对公司的影响
本次竞买土地是为优化公司产业布局,进一步提高公司综合竞争优势，保证公司发展战略的顺利实施，促进公司的持续发展。
五、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-54
重庆智飞生物制品股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重庆智飞生物制品股份有限公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》，于 2017年 8月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-009秦皇岛天业通联重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续二个交易日内（2019年1月21日、2019年1月22日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司于2019年1月22日披露了《更正公告》（公告编号：2019-006）。
除此之外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、2019年1月21日，公司在指定信息披露媒体披露了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告，除相关公共传媒对公司重大资产重组事项进行转载报道外，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大
信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年10月31日披露的《2018年第三季度报告》中预计，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,400万元至2,200万元，上述业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。截至本公告披露日，公司实际业绩与前述预计不存在较大差异。
3、公司于2019年1月21日在指定信息披露媒体披露的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及《关于重大资产重组的一般风险提示公告》（公告编号：2019-005号）中对本次重大资产重组的不确定性进行了风险提示，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-023胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2017年5月15日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知已于2017年5月12日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议审议通过了如下决议：
（一）审议通过议案一《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
根据公司2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足公司募集资金需求，出于公司长远发展及保护中小投资者利益的考虑，并结合近期国内资本市场环境变化，公司董事会决定对公司非公开发行的股票限售期安排进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
本次非公开发行完成后，按照最终确定的定价方式不同，限售期限分别为：（1）若发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，所有特定对象认购的股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）若发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百
分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，所有特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后还需按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
调整后：
本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过议案二《关于公司非公开发行 A股股票预案(二次修订稿)的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过议案三《关于公司非公开发行 A股股票关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补相关事项（二次修订稿）的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-05中航地产股份有限公司
关于向肇庆市矿冶工业有限公司借款的关联交易公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2014年1月24日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向肇庆市矿冶工业有限公司借款的议案》，同意公司通过中国农业银行深圳中心区支行向肇庆市矿冶工业有限公司（以下简称“肇庆矿冶公司”）借款不超过人民币贰亿柒仟万元整（￥270,000,000.00），期限不超过 1年，借款利息不超过人民币2,000万元整。为解决公司资金需求，满足公司发展需要，公司拟继续通过中国农业银行深圳中心区支行向肇庆矿冶公司借款不超过人民币贰亿柒仟万元整（￥270,000,000.00），期限不超过1年，借款利息不超过人民币2,000万元整。
公司将与银行、肇庆矿冶公司三方签订《委托贷款借款合同》。
肇庆矿冶公司的控股股东中国航空技术国际控股有限公司为公司实际控制人，因此上述借款事项构成公司关联交易。
2015年1月20日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向肇庆市矿冶工业有限公司借款的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）。关联董事肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对本议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表独立意见。
本次借款事项不需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
1、肇庆市矿冶工业有限公司成立于1981年6月23日，注册资本为人民币 2.7亿元，注册地址为高要市南岸南兴二路39号首层第七卡，法定代表人为金诗玮，公司类型为其他有限责任公司，主营业务范围是：销售：金银首饰及制品，金银
工艺品，矿产品，金属材料，建筑材料；贵金属新材料研发、销售；货物进出口[法律法规禁止经营的不得经营，法律法规国务院决定规定须前置许可的凭许可证经营，未取得许可证不得经营]。
2、股东情况：中国航空技术国际控股有限公司于2013年5月21日以增资方式持有肇庆矿冶公司51%股份。肇庆矿冶公司具体的股东情况为：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|中国航空技术国际控股有限公司|13,770|51|
|2|高要市国有资产经营有限公司|4,860|18|
|3|广东金叶投资控股集团有限公司|2,799.9|10.37|
|4|东莞永祥贸易有限公司|2,700|10|
|5|中航国际实业控股有限公司|2,195.1|8.13|
|6|北京维拉投资有限公司|675|2.5|
||合计|27,000|100|

3、最近一年又一期的主要财务数据：
截至2013年12月31日，肇庆矿冶公司经审计的总资产为53,691.11万元，净资产为53,691.11万元；2013年1-12月无营业收入，净利润2,146.51万元（其中投资收益1,853.93万元）。
截至2014年12月31日，肇庆矿冶公司经审计的总资产为53,103.86万元，净资产为52,962.27万元；2014年1-12月无营业收入，净利润1,312.35万元（其中委贷利息收入1,765.8万元）。
4、关联关系图：
中国航空工业集团公司
76.83%
中国航空技术国际控股有限公司
100%
51%（直接持股）
中国航空技术深圳有限公司
50.14%（直接、间接持股合计）
中航地产股份有限公司 肇庆市矿冶工业有限公司
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易涉及的标的为公司向肇庆矿冶公司支付的借款利息。本次借款
不超过人民币27,000万元整，期限不超过一年，借款利息不超过人民币2,000万元整。
四、交易的定价政策及依据
交易各方以中国人民银行同期贷款利率为基础，经过协商确定本次借款利率。
五、拟签订的《委托贷款借款合同》主要内容
1、借款金额：不超过人民币贰亿柒仟万元整。
2、借款用途：本次借款主要用于解决公司资金需求。
3、借款期限：不超过一年。
4、借款利息：不超过人民币2,000万元整。
5、计息方式：借款利息从借款资金划入借款账户之日起按实际发放金额和实际占用天数计算，每月计息一次，计息日为每月的20日（具体以合同为准）。
6、本金和利息的支付方式：每个计息日支付利息，并于借款到期日一次性归还全部借款本金及剩余利息，利随本清。
六、本次交易的目的及对公司的影响
公司进行本次借款主要是为了满足公司正常经营资金需求，拓宽公司的筹资渠道。公司本次与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。
七、2015年初至披露日公司与肇庆矿冶公司累计发生的关联交易情况
2015年初至披露日，公司与肇庆矿冶公司尚未发生关联交易。
八、独立董事对本次关联交易的独立意见
公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本议案发表了独立意见，一致认为：公司向肇庆矿冶公司借款是因公司正常生产经营需要发生的，有利于公司地产业务的顺利开展；同时，交易根据市场化原则运作，遵守了公开、公平、公正的原则，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第二十四次会议做出的审议通过《关于公司向肇庆市矿冶工业有限公司借款的议案》的决议。
九、备查文件
（一）第七届董事会第二十四次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-064
北京安达维尔科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议通知及会议材料于2018年9月28日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事。
2、本次监事会于2018年10月8日以现场会议的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢3层第一会议室召开。
3、本次监事会应出席会议的监事3人，亲自出席会议的监事3人。
4、本次监事会由监事会主席刘浩东先生主持。
5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司继续使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，符合公司和股东利益最大化的原则，议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的
相关规定。
因此，监事会同意公司及全资子公司继续使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件目录
1、《公司第一届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司监事会2018年10月8日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2016-40海马汽车集团股份有限公司监事会
九届八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会九届八次会议于2016年8月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实到3人。会议审议通过了以下议案：一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。
公司监事会及监事保证公司 2016年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于核销相关资产的议案》。
公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定进行相关资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
公司董事会对该事项的决议程序合法合规，同意对议案所述相关资产进行核销。
海马汽车集团股份有限公司监事会 2016年 8月 27日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2018-066辽宁科隆精细化工股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司 2018年第三季度报告已于 2018年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
瑞信方正证券有限责任公司
关于天水华天科技股份有限公司
2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”或“公司”）的保荐机构，瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“保荐机构”）对华天科技根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。
核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
华天科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，华天科技填写了《公司内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对
华天科技填写的《公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：华天科技的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司填写的《公司内部控制规则落实自查表》真实合理地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于天水华天科技股份有限公司2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页
保荐代表人签名：
陈万里
尤晋华
瑞信方正证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-073丝路视觉科技股份有限公司
关于公司全资子公司签署《深圳城市规划馆布展工程项目总承包合同》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露了《关于子公司收到中标通知书的公告》(公告编号：2018-066)，公司之全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称“丝路蓝”）收到《中标通知书》，确认丝路蓝和深圳市东大国际工程设计有限公司（以下简称“东大国际”）组成的联合体为深圳城市规划馆布展工程总承包的中标人，中标价格为人民币129,163,641.50元。
近日，丝路蓝与深圳中海地产有限公司签署了《深圳城市规划馆布展工程项目总承包合同》，主要内容如下：
一、合同签署概况
1、工程名称：深圳市城市规划馆布展工程建设项目总承包
2、合同金额：人民币129,163,641.5元
3、工程内容：根据深圳城市规划馆策展及设计团队提交的设计方案对全馆布展实施，配合策展及设计团队对方案进行施工图制作、建筑改造以及展现制作等。
4、签署合同履行的程序：本项目合同为公司日常经营类合同，公司已依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
二、合同对公司的影响
1、丝路蓝为公司旗下主要从事CG视觉场景综合服务业务的子公司，主要承
接政府、大型企业等资信良好的大客户的展览展示及规划展厅综合布展业务，在国内已占据一定的市场份额。近年来，随着在业内品牌影响力和美誉度的持续提升，丝路蓝在展览展示、规划展示等数字交互展示领域开拓力度进一步加大，市场占有份额进一步提升。本次承揽深圳城市规划馆布展工程项目，将进一步提升丝路蓝在展览展示、规划展示等数字交互展示领域的知名度，进一步提高公司市场知名度和综合竞争实力，进一步提高公司在全国特别是粤港澳湾区的品牌影响力。
2、本合同履行期限为210天，如合同顺利履行，预计将对公司2018年度的营业收入产生积极的影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。
三、风险提示
虽然本项目的正式合同已经签订，但仍不排除合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-31-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“舒泰神”）近日接到控股股东熠昭（北京）医药科技有限公司（以下简称“熠昭科技”）函告，获悉熠昭科技将其所持有本公司的部分股份质押延期购回，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
1、股东股份质押延期购回的基本情况
2018年 06月 11日，熠昭科技将其持有的 1,000万股公司股份质押给中信建投证券股份有限公司，占当时公司总股本的5.64%，原定购回日期为 2019年06月06日；2018年06月11日，熠昭科技将其持有的1,123万股公司股份质押给中信建投证券股份有限公司，占当时公司总股本的6.34%，原定购回日期为2019年06月06日；详见公司于2018年06月13日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份质押及解质押的公告》（公告编号：2018-30-01）。
近日，熠昭科技将其质押的 1,000万股公司股份办理了延期购回业务，购回日期延长至 2020年 05月 31日，并补充质押 32万股公司股份；将其质押的 1,123万股公司股份办理了延期购回业务，购回日期延长至 2020年 05月 31日，并解除质押58万股公司股份。
2、股东补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|熠昭科技|是|32万|2019-06-13|2020-05-31|中信建投证券股份有限公司|0.18%|补充质押|
|合计||32万||||0.18%||

3、股东解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|熠昭科技|是|58万|2018-06-11|2019-06-13|中信建投证券股份有限公司|0.33%|
|合 计||58万||||0.33%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，熠昭科技共持有公司 17,715.2363万股股份，占公司总股本的37.21%，其中已累计质押股份 9,457.0408万股，占熠昭科技持有本公司股份总数的53.38%，占公司总股本的19.87%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-041深圳市英维克科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市英维克科技股份有限公司收到子公司苏州英维克温控技术有限公司（以下简称“苏州英维克”）的通知，苏州英维克完成了法定代表人变更手续，董事、监事、经理备案及章程备案手续，并领取了苏州市吴中区市场监督管理局核发的新营业执照。
一、主要变更事项如下：
原法定代表人姓名：齐勇
现法定代表人姓名：菅毅超
二、变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：苏州英维克温控技术有限公司
2、统一社会信用代码：9132050607105679X2
3、类型：有限责任公司
4、住所：苏州市吴中经济开发区吴淞江工业园淞葭路 501号
5、法定代表人：菅毅超
6、注册资本：6,000万元整
7、成立日期：2013年06月 14日
8、营业期限：2013年06月 14日至2063年06月13日
建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产品的研发和销售，并提供相关技术服务；冷冻冷藏设备及其零部件、车辆温控设备及其零部件、地铁与城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发、制造及销售；道路普通货物运输；能源监测及运营管理、合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十一日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2016-046江苏长海复合材料股份有限公司
关于子公司天马集团完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购天马集团剩余股权并涉及关联交易的议案》。公司使用现金22,298万元人民币收购中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）、中企汇鑫南京股权投资基金中心（有限合伙）、常州常以创业投资中心（有限合伙）、苏州华亿创业投资中心（有限合伙）、常州联泰股权投资中心（普通合伙）及常州海天创业投资中心（有限合伙）合计持有的常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）（以下简称“天马集团”）40.42%的剩余股权。收购完成后公司持有天马集团100%股权，天马集团成为公司的全资子公司。
具体内容详见2016年8月26日公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司收购天马集团剩余股权并涉及关联交易的公告》（公告编号：2016-038）。
天马集团于2016年9月13日完成了工商变更登记手续，并领取了营业执照。
具体情况如下：
名称：常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）
统一社会信用代码：91320400137166327N
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：常州市新北区黄海路309号
法定代表人：邵俊
注册资本：9969.48万元整
成立日期：1980年6月30日
营业期限：1980年6月30日至2033年2月27日
经营范围：不饱和聚酯树脂的制造；过氧化甲乙酮[在溶液中，含量≤45%，含有效氧≤10%]（不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；
经营场所不得存放危化品）的批发；玻璃纤维及制品、玻璃钢制品、冷却塔、模塑料及制品、胶衣树脂及辅料、乙烯基酯树脂、粘结剂及乳液、土工材料的制造及销售；化工原料、玻纤原料的销售；玻璃钢及原辅材料的检测、技术培训及咨询服务；自有房屋租赁；成员企业的污水处理及服务；涂装工程的设计施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-004苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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||2017年（1-12月）|2016年（1-12月）|增减幅度（%）|
|营业总收入|2,093,846.81|1,960,065.54|6.83%|
|营业利润|231,758.47|197,469.73|17.36%|
|利润总额|231,864.83|199,729.57|16.09%|
|归属于上市公司股东的净利润|194,220.80|168,338.94|15.37%|
|基本每股收益（元）|0.7348|0.6368|15.39%|
|加权平均净资产收益率|18.16%|18.39%|-0.23%|
||2017年末|2016年末|增减幅度（%）|
|总资产|2,818,933.48|2,682,251.54|5.10%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,148,669.15|996,883.96|15.23%|
|股本（股）|2,643,308,689.00|2,643,308,689.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.35|3.77|15.38%|

注：上述数据均按照公司合并报表填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，实现营业总收入 2,093,846.81万元，比上年同期增长6.83%；
实现营业利润231,758.47万元，比上年同期增长17.36%，实现归属上市公司股东的净利润194,220.80万元，比上年同期增长15.37%。
报告期内公司业务开拓继续保持稳定发展态势，审计回款进一步加快，管理措施取得一定成效。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司2017年度归属于上市公司股东的净利润同比增长15.37%，在公司《2017年第三季度报告》的业绩预告的范围之内，与其不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2017-009宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项实用新型专利证书，具体情况如下：
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||||专利||||||||||取得|
||序号||||专利名称||专利号||申请日||授权日|||
||||类型||||||||||方式|
|1||实用新型||一种腔镜吻合器||ZL201620561148.7||2016.06.08||2017.03.15||原始申请||

上述实用新型专利系公司自主研发，有效期为10年。以上专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，有利于公司完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2019-86宁夏中银绒业股份有限公司管理人
关于公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司管理人及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2019年 8月 28日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2019年8月 20日以电子邮件、口头告知及微信方式发送至每位董事。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，分别是申晨、李向春、郝广利、戴平、石磊、马翠芳，独立董事虞世全、安国俊、张刚。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的相应变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019-87宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司会计政策变更的公告》、《独立董事就第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
半年报摘要和全文详见巨潮资讯网。
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司管理人二〇一九年八月三十日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-011江苏三友集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月 13日分别召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：计提资产减值准备》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
鉴于控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司（以下简称“能源公司”）四条生产线设备无法正常运转，该公司自2014年下半年以来基本处于停产状态。
为更真实、合理地反映截止 2014年 12月 31日公司的资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于审慎性原则，能源公司对四条生产线设备再次计提资产减值准备至5%的残值。能源公司四条生产线设备原值为107,699,860.15元，已累计计提折旧4,513,787.48元，已累计计提资产减值准备84,934,188.52元，本次计提资产减值准备 12,866,891.14元。
经能源公司对截止 2014年 12月 31日存货进行减值测试，决定对存货计提跌价准备1,682,608.81元。
上述两项共计计提资产减值准备14,549,499.95元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次能源公司计提资产减值准备，将减少本公司 2014年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润 8,729,699.97元，归属于母公司所有者权益减少8,729,699.97元。
三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：能源公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2014年度财务报表能够更加公允地反映截止 2014年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司控股子公司能源公司 2014年度计提减值准备共计 14,549,499.95元，资产减值准备的计提合理，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2014年度财务报表能更公允的反映截止 2014年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事意见
公司独立董事公司本次计提资产减值准备事项发表了独立意见如下：经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司 2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2014年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》。
六、监事会意见
公司监事会在认真审议《关于计提资产减值准备的议案》后认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，符合实际，资产减值准备计提后使公司2014年度财务报表能更公允的反映截至2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对公司计提资产减值准备的独立意见；
4、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
恒信东方文化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、对公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司对内部控制情况进行了全面检查，并出具了《恒信东方2017年度内部控制自我评价报告》。
经过认真审核，我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身的情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
因此，我们认为《恒信东方文化股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司 2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真的审议并发表如下独立意见：
经过认真审核，我们认为：公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，大股东及其附属企业与公司经营性资金往来发生额为 0元；
截止2017年12月31日余额为0元。
其他关联方与公司经营性资金往来发生额为 0元；截止 2017年 12月 31日余额为0元。
除此以外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止 2017年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
因此我们认为：报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》等相关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
四、关于公司《续聘大华会计师事务所为公司2018年度审计机构》的独立意见
大华会计师事务所具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计工服务的经验和能力；自受聘担任恒信东方文化股份有限公司 2017年年报审计机构以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，很好地履行了作为审计机构的责任与义务；公司续聘其为公司2018年度财务审计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定。我们同意续聘大华会计师事务所担任公司 2018年年度审计机构。
五、关于《2017年度利润分配预案》的独立意见
经大华会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润94,144,447.19元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2017度母公司实现净利润 12,067,248.27元，按 2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 1,206,724.83元，加上年初未分配利润 25,107,820.12元，减去 2017年分配 2016年利润分配 5,146,078.76元，本次可供股东分配的利润为
30,822,264.80元。为积极回报公司股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2017年度利润分配预案如下：
以总股本530,727,876股数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。
独立董事认为：董事会是根据公司的 2017年度实际经营情况出发提出的分配预案，综合考虑了公司 2017年度以及未来资金的使用计划等因素；符合公司未来发展规划的需要，不存在损害投资者利益的情况。董事会在审议上述议案时，已事先征得我们的同意。我们一致同意《2017年度利润分配预案》。
六、关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备事宜。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
独立董事：汪军民、刘登清、杨文川二零一八年四月二十四日
各位董事、监事：
2016年煤电企业经历了一次由喜转忧的切换，经受了煤价大幅上涨、产销形势及上网电价走势趋于负面的严峻考验。面对这样局面，本人作为长源电力公司的一名独立董事，唯有根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《国电长源电力股份有限公司公司章程》的规定与相关要求勤勉尽责，诚实守信，在工作中认真履行独立董事应尽的职责与义务，审慎行使法律、法规与公司章程赋予的权利，力求最大限度地维护公司和全体投资者的利益，力求与公司董监高、全体投资者及全体员工们一道早日度过难关，追求公司长远而持续的发展。现将 2016年度本人的履职情况报告如下：
一、出席公司董事会及股东大会会议及履职总体情况
度列入董事会会议的所有方案最终均投了赞成票（主要的议案涉及的内容见本报告第二部分）。
此外，在 2016年履职期间，本人还列席了公司共召开的 4次股东大会（其中 3次为临时股东大会），没有一次缺席记录。
二、发表独立意见情况
本人在 2016年作为公司独立董事，在出席公司 8次董事会上就公司有关事项和议案发表了 6份独立董事意见。
在本年度中，本人审阅并发表独立、客观的意见的事项（议案）主要涉及：（1）关于公司董事、总经理、总会计师、董事会秘书等重大人事变动议案;（2）关于公司存、贷款关联交易，关联资金占用、财务担保交易、控股股东财务资助关联交易、脱硫脱硝技改的关联交易等非日常关联交易的议案；（3）关于公司高管薪酬兑现、调整的议案;（4）关于公司出租物业、财产保险、煤炭购销等日常性关联交易预计与调整议案；（5）关于投资建设乐城山和增资广水风电项目的方案；（6）关于利润分配预案的议案；（7）关于母子公司重大资产减值、处置的议案；（8）关于中期与年度财务报告及内控自评报告的议案；（9）关于发行短期融资券的议案；（10）关于续聘会计师事务所及报酬的议案等等，在审议过程中能主动沟通，大胆质疑，积极建言，并按照相应法律与规范的要求，就议案内容发表相应的独立意见（已经通过有关媒体
披露，此处略），对维护法规尊严、提高经营与管理效率、保护中小股东权益尽到了独立董事应有的职责。
三、参与董事会专门委员会履职情况
（一）审计专门委员会的工作
1.日常工作。作为公司董事会审计委员会的主任委员，在本年度的日常履职工作中，除重点关注企业内部审计工作外，还对审计工作安排、中期财务报告、会计师事务所选聘、减值准备计提和核销（金额较大，达 3亿多元）、担保事项、重大关联交易、风电投资与增资、内部控制建设与评价等事项进行关注，主动询问有关工作进展，与有关方面的主要部门或人员保持良好的沟通与联系，协商解决相关专业技术问题。
管理层沟通等也提出了要求；在第二次沟通会中，本人突出询问了重点事项的审计进展及结果、对财报重要性水平及内控审计中的重要性水平的厘定与运用情况、对重要债权债务的函证情况等；在第三次沟通会上突出质询了审计计划整体落实情况，审计调整事项、金额、原因及对审计前后利润等指标的影响，审计过程有无受到人为阻碍或干扰，内控审计的过程、范围及发现的财务与非财务内控缺陷情况，以及财报审计及内控审计即将形成的初步意见及类型。这些会议的召开为年报（包括财报及内控自评报告）审计注册会计师进场前工作的有序安排及审计计划的完善，审计过程中的难点问题的排解与沟通，后期审计账项调整及审计报告意见的按期提供奠定了重要基础。
（二）公司薪酬委员会的工作
作为公司董事会薪酬委员会的委员，于 2016年 4月 26日在第七届董事会第 22次会议上就“关于 2015年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案“发表了独立意见。
四、履职其他情况
角度真诚、客观地表达自己的观点。
2016年履职期间，因未发生提议召开临时董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等的规定情形，因此，本人未动用相关法规规定赋予的上述权力。
2017年的国电长源电力公司面临的形势将更加严峻，本人愿意继续加强学习，勤勉履职，努力尽责，不断提高自己的履职水平与效率，做好国家法律、法规与公司章程所要求的独立董事份内的各项工作，以为长源电力公司度过难关，促进发展，实现各利益关联方利益最大化作出积极贡献。
最后，感谢公司董事会、管理层和相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效支持和配合！
独立董事：沈烈