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中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司
为参股子公司提供担保事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”或“公司”）2015年度非公开发行的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对阳光城为参股子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、担保情况概述
阳光城持有50%权益的参股子公司福州融锦欣泰房地产开发有限公司（以下简称“融锦欣泰房地产”）拟接受中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）通过中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行福州分行”）提供的不超过11.6亿元的委托贷款，期限不超过36个月。作为担保：融锦欣泰房地产以其名下 G16地块在建工程提供抵押，阳光城及融锦欣泰房地产另一股东融侨集团股份有限公司（以下简称“融侨集团”）分别按其持股比例为本次交易提供连带责任保证担保（即阳光城为本次交易提供不超过 5.8亿元的担保）。融锦欣泰房地产为本次交易向阳光城及融侨集团提供同等金额的反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：福州融锦欣泰房地产开发有限公司
2、成立日期：2015年12月8日
3、注册资本：人民币10,000万元
4、法定代表人：林宏修
5、注册地点：福建省福州市仓山区闽江大道167号融侨水乡酒店12层
6、主营业务：房地产开发、销售；对房地产业的投资；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东情况：阳光城持有100%权益的子公司福建宏辉房地产开发有限公司持有其50%股权，融侨集团股份有限公司持有其50%股权
8、最近一年及一期财务数据
单位：万元
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||2015年12月31日（未经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|257,500.95|535,082.65|
|负债总额|247,501.00|525,472.18|
|净资产|9,999.95|9,610.46|
||2015年1-12月（未经审计）|2016年1-9月（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|净利润|-74.85|-389.48|

9、项目概况
融锦欣泰房地产名下项目如下表所示，其中 G16地块在建工程为本次交易提供抵押：
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|宗地编号|土地位置||土地证面积（平方米）|土地用途|容积率|出让年限|
|2015-35号|仓山区凤山路南侧，金洲南路东侧，台屿旧屋区改造项目，分为G-04、G-06、G-16、G-21地块|G-04|71,534|商服（商业）用地、住宅用地|≥1.0 ≤2.3|商服用地40 年、公共管理与公共服务设施用地50 年、住宅用地70年|
|||G-06|53,876|商服（商业）、商务（办公）用地、住宅用地|≥1.0 ≤1.05||
|||G-16|83,689|住宅用地|≥1.0 ≤2.1||
|||G-21|4,715|公共管理与公共服务设施（幼儿园）用地|建筑面积不少于 3200平方米||
|合计|||213,814||||

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本核查意见出具之日，包含公司第八届董事会第九十六次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 859.73亿元，除为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额10.54亿元（其中涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
四、本次担保事项履行的审批程序
公司第八届董事会第九十六次会议审议通过了本次对外担保事项。本次交易旨在增强公司参股子公司融锦欣泰房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司董事会认为：融锦欣泰房地产为公司参股子公司，公司按持股比例为其提供担保，系正常履行股东义务，融锦欣泰房地产目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，同时，融锦欣泰房地产以其开发项目在建工程提供抵押，并为本次交易向公司同等金额的反担保，故本次公司为参股公司提供担保风险较小，不会损害公司及中小股东利益。公司独立董事对上述事项发表了同意。
根据相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：阳光城本次按照持股比例为参股子公司融锦欣泰房地产提供连带责任保证担保，且融锦欣泰房地产以其开发项目在建工程提供抵押，并为本次交易提供反担保，风险相对较小。上述担保事项已经公司第八届董事会第九十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，尚需经公司股东大会审议，履行了必要的审批程序。综上，保荐机构对阳光城本次为参股子公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司为参股子公司提供担保事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
曲雯婷
徐晨涵
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-054深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议于 2018年 7月 16日以书面形式通知了全体董事，并于 2018年 7月 18日下午 15:00在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王军先生、麦昊天先生、胡丹女士以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》
公司董事会秘书、副总经理彭聪先生因个人原因，辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。经董事长提名、董事会提名委员会讨论，提名伍娜女士(简历见附件)担任公司董事会秘书、副总经理，伍娜女士任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于董事会秘书、副总经理辞职及新聘董事会秘书、副总经理的公告》及《独立董事关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
2018年7月18日
附件：
伍娜女士，女，1989年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中南大学工商管理硕士在读；2012年 7月至 2015年 11月担任多喜爱集团股份有限公司证券事务代表，2015年 12月至 2018年 6月历任邦彦技术股份有限公司证券事务代表、董办负责人；于 2013年 7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截止目前，伍娜女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；已取得董事会秘书资格证，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，伍娜女士不属于失信被执行人。
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-086东旭光电科技股份有限公司
八届二十四次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2018年6月 26日上午 11:00在公司办公楼会议室召开了第二十四次会议。会议通知以电话及文本方式于 2018年 6月 23日向全体监事发出。本次会议应到监事 5人，实到监事5人。本次监事会会议由监事会主席郭春林主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《东旭光电科技股份有限公司章程》等有关的规定。
经审议，本次会议通过如下决议：
审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》
同意公司根据 2017年第四次临时股东大会的授权，由公司全资子公司上海申龙客车有限公司使用其收到的 2017年发行股份购买资产配套募集资金增资款中的20,000万元（详见公司披露于巨潮资讯网的2018-034号公告）为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”，曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”）进行增资，增资款全部计入广西申龙注册资本，用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会
浙江聚力文化发展股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2019年12月9日召开的第五届董事会第三十一次会议审议的《关于聘任公司副总经理及相关高级管理人员的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述事项发表独立意见如下：一、我们同意聘任杜锡琦女士、魏晓静先生为公司副总经理，同意聘任杜锡琦女士为公司财务总监。
二、经审阅上述人员的简历等材料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
三、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为聚力文化《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
毛时法 刘梅娟
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-028天泽信息产业股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告及其摘要已经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详情请见2015年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
为了让广大投资者进一步了解公司2014年度报告和经营情况，根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2015年3月23日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈进先生、董事、总经理薛扬先生、董事会秘书兼副总经理高丽丽女士、财务总监孙洁女士、独立董事张祖国先生、保荐代表人葛娟娟女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年三月十六日
湖北华隽律师事务所
H U B E I H I G H D R E A M L A W F I R M
关于武汉力源信息技术股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
地址：武汉市汉口建设大道847号瑞通广场B座23楼 邮编：430015
电话：（027）59407398 传真：（027）59407397
二零一四年三月
力源信息2013年年度股东大会法律意见书湖北华隽律师事务所
关于武汉力源信息技术股份有限公司召开
2013年年度股东大会的
法律意见书
致：武汉力源信息技术股份有限公司
湖北华隽律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供了出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、其他相关法律、法规、规范性文件及《武汉力源信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第二届董事会根据 2014年 3月 4日召开的第二届第十一次董事会会议决议召集。董事会已于本次股东大会召开十五日以前即 2014年
力源信息2013年年度股东大会法律意见书3月6日，将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等应通知事项，以公告方式刊载于证监会指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站。
根据上述公告，公司董事会已列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于 2014年 3月 27日上午10:00，如期在武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号十楼公司会议室召开，会议召开的实际时间、地点与公告内容一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席公司本次股东大会的股东（或股东代理人）共8名，代表股份 52,719,699股，占公司股本总额的52.6934%，均为 2014年 3月 21日下午 15:00时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。出席本次股东大会的股东均持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件，代理人均持有股东书面授权委托书和个人有效身份证件。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师。
经验证，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》、《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序
力源信息2013年年度股东大会法律意见书本次股东大会审议了公告中列明的如下议案：
1、关于公司2013年年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2013年年度财务决算报告的议案
3、关于公司《2013年年度报告》及《摘要》的议案
4、关于公司2013年年度利润分配及资本公积转增股本的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于变更公司经营范围的议案
7、关于修改公司章程的议案
8、关于公司2013年度监事会工作报告的议案
经验证：
1、公司本次股东大会就公告中列明的上述议案以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东及其代理人未对表决结果提出异议,对上述议案的表决结果如下：
①关于公司2013年年度董事会工作报告的议案
表决情况：同意股数52,719,699万股，占出席会议表决权股份总数的100%；
反对数0股；弃权数0股。表决结果：通过。
②关于公司2013年年度财务决算报告的议案
表决情况：同意股数52,719,699万股，占出席会议表决权股份总数的100%；
反对数0股；弃权数0股。表决结果：通过。
③关于公司《2013年年度报告》及《摘要》的议案
表决情况：同意股数52,719,699万股，占出席会议表决权股份总数的100%；
反对数0股；弃权数0股。表决结果：通过。
④关于公司2013年年度利润分配及资本公积转增股本的议案
力源信息2013年年度股东大会法律意见书表决情况：同意股数52,719,699万股，占出席会议表决权股份总数的100%；
反对数0股；弃权数0股。表决结果：通过。
⑤关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意股数52,719,699万股，占出席会议表决权股份总数的100%；
反对数0股；弃权数0股。表决结果：通过。
⑥于变更公司经营范围的议案
表决情况：同意股数52,719,699万股，占出席会议表决权股份总数的100%；
反对数0股；弃权数0股。表决结果：通过。
⑦关于修改公司章程的议案
表决情况：同意股数52,719,699万股，占出席会议表决权股份总数的100%；
反对数0股；弃权数0股。表决结果：通过。
⑧关于公司2013年度监事会工作报告的议案
表决情况：同意股数52,719,699万股，占出席会议表决权股份总数的100%；
反对数0股；弃权数0股。表决结果：通过。
2、公司本次股东大会审议通过公告中列明议案的表决票数均符合《公司法》和《公司章程》规定，各项议案均获得有效表决权的通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和表决程序均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
本法律意见书正本五份，无副本。
（以下无正文）
力源信息2013年年度股东大会法律意见书（此页无正文）
湖北华隽律师事务所
负责人：刘昌国
经办律师：陶敬
姚远
2014年3月27日
鸿博股份有限公司监事会
关于公司 2016年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《备忘录 4号》”）等法律、法规及公司章程的规定，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
经核查，公司本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，所有激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件中规定的条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授权益的条件已成就。
综上，监事会同意按照本次激励计划的有关规定向激励对象授予限制性股票，授予日定为2017年1月6日，并同意向符合授予条件的46名激励对象授予200万股限制性股票。
鸿博股份有限公司监事会2017年1月6日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-012齐峰新材料股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年2月25日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象朱云朋和朱晓光因离职已不符合激励条件，公司拟对其分别持有的已获授但尚未解锁的40,000股和20,000股限制性股票进行回购注销，由此公司总股本将从420,500,000股减至420,440,000股。以上公告信息刊登于2014年2月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-024辽宁奥克化学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开了第四届董事会第二十七会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
2017年3月31日财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据规定，公司自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年3月31日财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
4、其他说明
除上述会计政策变更外，公司其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企
辽宁奥克化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
金融工具相关会计政策变更如下：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，公司可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，对公司会计
辽宁奥克化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告政策进行相应变更，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。综上所述，我们同意《关于会计政策变更的议案》。
五、监事会审核意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，对公司会计政策相应变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议。
2、第四届监事会第十九次会议决议。
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
江苏澳洋科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对江苏澳洋科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA10645号江苏澳洋科技股份有限公司董事会：
我们审计了后附的江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏澳洋科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年三月十五日
专项审计说明第2页
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-20河北建投能源投资股份有限公司
关于控股股东减持股改限售股达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 25日收到公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）出具的《关于减持建投能源股份的函》，获悉其在 2017年 5月 25日，通过深圳证券交易所以大宗交易方式减持了其所持有的公司股改限售股已达公司总股本的1%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|河北建设投资集团有限责任公司|集中竞价交易|||||
||大宗交易|2017年5月25日|13.88|3000|1.67|
||其它方式|||||
||合计|2017年5月25日|13.88|3000|1.67|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|河 北 建 设投 资 集 团有 限 责 任公司|合计持有股份|120,590.5950|67.31|117,590.5950|65.63|
||其中：无限售条件股份|50,441.0283|28.16|47,441.0283|26.48|
||有限售条件股份|70,149.5667|39.15|70,149.5667|39.15|

二、其他相关说明
1、建投集团本次减持没有违反相关法律、法规、规章及业务规则的规定；
2、建投集团本次减持遵守了其在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺。
3、本次减持后，建投集团合计持有公司 1,175,905,950股，占公司总股本的65.63%。
三、备查文件
1、河北建设投资集团有限责任公司关于减持建投能源股份的函；
2、交易所要求的其他文件。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2017年 5月 26日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-064网宿科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2018年6月11日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
审议并通过《关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留股票期权与限制性股票授予相关事项的议案》
经与会董事审议，认为：公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，本次剩余预留授予的激励对象不存在不能授予或者不得成为激励对象情形，本次剩余预留授予事项与已披露的公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》不存在差异。同意以2018年6月11日为授予日，授予16名激励对象合计42万份股票期权，授予64名激励对象合计328.2万股限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》，本次预留授予的股票期权行权价格为每股11.67元，限制性股票的授予价格为每股 5.84元。
本次剩余预留授予事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，由律师出具了法律意见书，并由独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留股票期权与限制性股票授予相关事项的公告》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-127
江苏舜天船舶股份有限公司
关于商业承兑汇票逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）与南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）的合作业务，公司于 2014年 12月 10日、2014年 12月 16日、2014年 12月 18日分别向明德重工签发了金额为人民币 3000万元、1300万元、1500万元的商业承兑汇票。前述 3000万元商票的到期日为 2015年 6月 10日，1300万元和 1500万元的商票到期日为 2015年 6月 16日。
其后，明德重工将上述商票背书给江苏瑞明钢材集团有限公司（以下简称“江苏瑞明”）。江苏瑞明在向广州发展银行股份有限公司苏州分行申请人民币 3000万元融资时向该行质押了公司开具的上述 3000万元商业承兑汇票、向南京银行股份有限公司张家港支行申请人民币 2800万元融资时向该行质押了公司开具的上述 1300万元和 1500万元的商业承兑汇票。
由于上述质押的商业承兑汇票已到期，广州发展银行股份有限公司苏州分行、南京银行股份有限公司张家港支行作为票据权利人，于
近日向公司提示付款。由于公司近日资金周转紧张，导致不能按期承兑上述商业承兑汇票。
目前，公司正在审慎地研判该商票是否符合付款条件,并积极与金融机构进行沟通、协商，力争采取各种措施妥善处理上述逾期商业承兑汇票。针对上述情况，公司正在积极研究应对措施。
因该商业承兑汇票是否符合付款条件尚未有定论，故本次公告所述的商业承兑汇票逾期事项对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。我们将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年六月十九日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-064
||
|-|
|浙江长盛滑动轴承股份有限公司|
|第三届董事会第四次会议决议公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2018年10月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2018年10月11日以电子邮件、电话等形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长孙志华先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》。
公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于江苏中超控股股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于江苏中超控股股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏中超控股股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2016年 4月 23日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登《江苏中超控股股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年5月9日13:30在江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号公司会议室如期召开。网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年5月8日下午15：00至 2016年 5月 9日下午15：00期间任意时间。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票时间与本次会议通知内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为14名，代表股份471,016,324股，占公司股份总数的37.1464％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人，代表股份 470,852,924股，占公司总股本的37.1335%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数为 6人，代表有表决权的股份163,400股，占公司总股本的0.0129%。
（2）中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人为 12人，代表股份 4,668,345股，占公司股份总数的0.3682％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份4,504,945股，占上市公司总股份的0.3553％。
通过网络投票的股东6人，代表股份163,400股，占上市公司总股份的0.0129％。
经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东，其股东资格由深圳证券信息有限公司予以验证。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
2.1《关于发行数量的调整》
2.2《关于定价方式的调整》
3、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对《股东大会通知》中所列明的议案进行审议，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对《股东大会通知》中所列明的事项进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场宣布表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
平台，本次股东大会网络投票于2016年5月9日15:00时结束。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司将本次大会的现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。
根据统计数据，本次大会审议的议案全部获得通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江苏中超控股股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
杨晖
负责人： 经办律师：
吴明德 于丹
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-046中山大洋电机股份有限公司
关于控股股东一致行动人股份减持计划的预披露公告
股东鲁三平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东鲁三平先生计划减持公司股份的通知，鲁三平先生拟减持公司股份不超过80,000,000股，减持比例不超过公司总股本的3.38%。现将有关情况公告如下：
一、股东及一致行动人持股情况介绍
截止本公告披露日，股东鲁三平先生持有公司股份 80,000,000股，占公司总股本的3.37%，系公司控股股东鲁楚平先生的一致行动人。控股股东鲁楚平先生及其一致行动人鲁三平先生的具体持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|在公司任职情况|持股数量|持股比例|其中：无限售流通股数量（股）|
|鲁楚平|董事长|754,953,032|31.85%|188,738,258|
|鲁三平|无|80,000,000|3.37%|80,000,000|

二、股份减持计划的主要内容
1、减持股东：鲁三平
2、减持目的：个人资金安排
3、股份来源：鲁三平先生持有的公司首次公开发行前已发行的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
中山大洋电机股份有限公司5、减持数量：鲁三平先生拟减持公司股份不超过80,000,000股，减持比例不超过公司总股本的3.38%（如减持期间公司发生转股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。
6、减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；
通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
7、拟减持的价格区间：视市场价格确定。
三、减持股东所做的承诺及履行情况
1、2008年6月4日，鲁三平先生承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
截止本公告披露日，该项承诺已履行完毕。
2、2011年7月22日，鲁三平先生承诺其所持有公司股票和在公司2011年公开增发中优先获配股票在本次增发股份上市日起六个月内不得卖出，否则所取得的收益归公司所有。
截止本公告披露日，该项承诺已履行完毕。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施具有不确定性，鲁三平先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述股东后续减持公司股份的相关情况，督促其严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
中山大洋电机股份有限公司4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
鲁三平先生关于股份减持计划的告知函。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2018年5月18日
金科地产集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-028号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2018年3月9日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2018年 3月 26日（周一）下午 15点 00分，会期半天。
2、网络投票时间：2018年3月25日--2018年3月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月26日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月25日（现场股东大会召开前一日）15:00--2017年3月26日15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2018年3月20日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2018年3月20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；
2、审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司对项目公司股东提供财务资助的议案》。
上述议案中，议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，相关内容已于2018年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|

||||
|-|-|-|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于公司对控股子公司增加担保额度的议案|√|
|2.00|关于公司为参股公司提供担保的议案|√|
|3.00|关于公司对项目公司股东提供财务资助的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2018年3月21日至2018年3月22日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：4011214、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：徐国富、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十三次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月九日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 3月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月25日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年3月26日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
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|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||下列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于公司对控股子公司增加担保额度的议案|√||||
|2.00|关于公司为参股公司提供担保的议案|√||||
|3.00|关于公司对项目公司股东提供财务资助的议案|√||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
公司于2014年4月18日在公司会议室召开了2014年第一次临时股东大会。
本次股东大会由董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人共 39人，代表有表决权的股份4600万股，占公司总股本100%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长宋勇先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理和其他高级管理人员列席了会议。经逐项审议并以记名投票方式表决，会议通过了以下议案：
1.《关于修订<公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告【2013】42号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》等规定，长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将对《公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案》进行修订，具体情况如下：
（1）本次公开发行股票方案
1）股票类型：人民币普通股（A股）
2）每股面值：人民币1.00元
3）发行股数：公开发行新股不超过1,534万股
4）每股发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格
5）发行方式：网下向询价对象配售与网上向社会投资者定价发行相结合方式
7）拟上市地点：深圳证券交易所
8）决议的有效期：本次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期自公司股东大会批准之日起12个月内
（2）公开发行新股方案
公司预计公开发行新股数量不超过1,534万股，具体公开发行股票数量由董事会根据股东大会的授权根据公司实际的资金需求合理确定。
（3）募集资金运用
公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股新股不超过1,534万股，本次发行新股募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序依次投资于以下项目：
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||序号||募集资金投资项目||项目总投资（万元）||投入募集资金（万元）|
|1||年产 6,000 台全自动临床检验设备及90,000盒配套试剂规模化生产项目||24,507.68||24,000.00||
|2||研发工程中心建设项目||13,291.30||13,000.00||
|3||营销网络中心建设项目||5,213.82||5,000.00||
|合计||||43,012.80||42,000.00||

若公司本次公开发行新股实际募集资金额低于公司募投项目所需资金总额，其差额由公司自筹解决。
表决结果：4600万票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
（本页以下无正文，下转签字页。）
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2018-033青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第三十次（临时）会议于 2018年 5月 9日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年5月14日下午2：30在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于为河南弘方化妆品有限公司提供连带责任保证担保的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为河南弘方化妆品有限公司提供连带责任保证担保的公告》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日