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证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2015-035成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都安迪生测量有限公司（以下简称“安迪生公司”）近日取得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|证书号|
|二位三通阀|2013-10-25|2015-08-26|ZL201310509803.5|发明|20年|第1771121号|

上述发明专利的专利权人为安迪生公司，发明人为宁扬忠、梅松政、宋高银和田隆。本发明提供一种结构简单，定位可靠，使用安全的二位三通阀，可以补偿密封面因长期使用面造成的磨损间隙，成倍的延长了使用寿命，极大的降低了设备采购成本，提高了企业经济效益。目前该发明专利已应用于公司现有的产品。
该专利证书的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，提升公司核心竞争力。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二○一五年九月十五日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-095无锡智能自控工程股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的通知于2018年10月12日以邮件、电子通讯等方式向全体监事发出。
2、会议于2018年10月22日下午13:00在公司303会议室召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席孙明东先生主持。
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，与会监事认为：《2018年第三季度报告》、《2018年第三季度报告正文》的编制和审议程序符合有关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；内容符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际情况；没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《2018年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-093）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司监事会2018年10月22日
深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2018-027深圳市漫步者科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年6月13日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2018年6月7日以电话及邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于东莞市漫步者科技有限公司建设自动化立体库的议案》。
同意东莞市漫步者科技有限公司建设自动化立体库，建设工程及自动化立体库物流设备造价不超过5,000万元人民币，并授权公司管理层签订建设工程及物流设备相关的合同。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十四日
山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2018年第十三次临时会议独立董事意见
山东地矿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2018年第十三次临时会议于2018年10月30日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
独立董事：陈志军 王乐锦 董华2018年10月30日
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2017-008广州金逸影视传媒股份有限公司
关于用募集资金置换先期投入公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“金逸影视”）于 2017年 11月 1日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换总额为81,035.00万元人民币。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金逸影视传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1689号）核准，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格20.98元/股，募集资金总额为人民币88,116.00万元，扣除各项发行费用人民币7,081.00万元，实际募集资金净额为人民币81,035.00万元，全部募集资金已存入募集资金专户进行管理。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 10月 11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《广州金逸影视传媒股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（XYZH/2017SZA30456）。
二、募投资金置换情况概述
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于
2017年11月1日出具的《关于广州金逸影视传媒股份有限公司募集资金置换的专项审核报告》（XYZH/2017SZA30457），截至2017年11月1日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币86,056.00万元。公司现拟使用募集资金人民币81,035.00万元置换先期（截止至2017年11月1日）已投入本次募集资金投资项目的自筹资金人民币81,035.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|拟投入募集资金|已投入自筹资金|
|影院投资项目|81,035.00|86,056.00|

三、本次募集资金置换履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2017年11月1日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会认为公司本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等相关法规的要求。同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币81,035.00万元。
（二）监事会审议情况
2017年11月1日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司监事会认为：本次置换符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金81,035.00万元。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意用募集资金81,035.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）会计师事务所专项审核报告
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月1日出具《关于广州金逸影视传媒股份有限公司募集资金置换的专项审核报告》（XYZH/2017SZA30457），审核意见为公司管理层编制的专项说明与实际情况相符。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所进行了专项审核，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。
2、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合首次公开发行股票《招股说明书》的约定。
基于以上意见，保荐机构对本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、《第三届董事会第九次会议决议》
2、《第三届监事会第七次会议决议》
3、《独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的的独立意见》
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州金逸影视传媒股份有限公司募集资金置换的专项审核报告》（XYZH/2017SZA30457）
5、《中信建投证券股份有限公司关于广州金逸影视传媒股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-004广州天赐高新材料股份有限公司
关于变更年产 5万吨氟化氢、年产 2.5万吨电子级氢氟酸
改扩建项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目的议案》，同意公司变更年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目，变更后的项目总投资15,018.70万元，其中建设投资13,831.73万元，铺底流动资金1,186.97万元，建设周期为16个月。本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：
一、本次变更前项目概述
公司于2018年1月29日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于投资建设年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目的议案》，同意公司控股子公司安徽天孚氟材料有限公司（以下简称“安徽天孚”）使用自筹资金投资建设年产 5万吨氟化氢、年产 2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目，项目总投资12,217万元，其中建设投资11,028万元，铺底流动资金1,189万元，项目的基本情况具体如下：
1、项目实施主体：
公司名称：安徽天孚氟材料有限公司
注册地址：安徽东至经济开发区
天赐材料（002709）注册资本：8000万元
经营范围：氟化氢、氟化氢铵、氟化铵，生产、销售(有效期至 2020年 12月4日)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权比例：公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司持有57%
2、项目名称：年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目3、项目建设地点：安徽东至经济开发区
4、项目投资：项目总投资 12,217万元，其中项目建设投资 11,028万元，铺底流动资金1,189万元。
5、项目建设周期：12个月
6、项目建设内容：
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||序号||项目||投资额(万元)||占总投资比例|
|1||建设投资||11,028.00||90.27%||
|1.1||土地及工程费用||818.00||6.70%||
|1.2||设备及安装费用||8,223.00||67.31%||
|1.3||工程建设其他费用||1,987.00||16.26%||
|2||铺底流动资金||1,189.00||9.73%||
|3||总投资||12,217.00||100.00%||

7、资金来源：公司自筹资金
8、项目达产后财务效益预测：预计可实现年均营业收入 59,111.21万元，年均净利润8,390.07万元。
以上具体内容详见2018年1月31日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次变更前项目的实施情况
截至本公告日，除了必要的关于推动项目前期立项的工作外，该项目并未进
入实质性的建设阶段。
天赐材料（002709）三、本次项目变更的原因
鉴于公司长期发展规划的需要，以及应当地政府规划需求和环保要求，安徽天孚拟变更本次项目建设用地，原计划在已有地块建设变更为新购地块建设。由于本次变更项目建设用地需新购买土地及建设配套设施，因此需增加项目投资金额及延长项目建设周期，同时调整项目投资收益。
四、本次项目变更的主要内容
（一）项目投资金额
变更前：
项目总投资12,217万元，其中项目建设投资11,028万元，铺底流动资金1,189万元。
变更后：
项目总投资15,018.70万元，其中项目建设投资13,831.73万元，铺底流动资金1,186.97万元。
具体如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||变更前投资额(万元)|变更后投资额（万元）|变更后投资比例|
|1||建设投资||11,028.00||13,831.73|92.10%|
|1.1||土地及工程费用||818.00||1,736.18|11.56%|
|1.2||设备及安装费用||8,223.00||10,969.00|73.04%|
|1.3||工程建设其他费用||1,987.00||1,126.56|7.50%|
|2||铺底流动资金||1,189.00||1,186.97|7.90%|
|3||总投资||12,217.00||15,018.70|100.00%|

（二）项目建设周期
项目建设周期由12个月变更为16个月。
（三）项目变更后投资收益
变更前：
项目达产后财务效益预测：预计可实现年均营业收入59,111.21万元，年均
天赐材料（002709）净利润8,390.07万元。
变更后：
项目达产后财务效益预测：预计可实现年均营业收入59,111.21万元，年均净利润8,021.23万元。
变更说明：
1、项目建设投资由11,028.00万元变更为13,831.73万元，增加了2,803.73万元，及项目建设周期由12个月变更为16个月，主要原因为：本次项目建设用地变更，需新购地块及新建园区公用工程、购置设施设备等，导致项目建设投资金额增加；同时，前期工作增加，导致项目建设周期延长。
2、税后年均净利润由 8,390.07万元变更为 8,021.23万元，净利润减少368.84万元，主要是投资变化之后，生产年平均折旧金额随之发生变化。
除前述变更外，关于项目的建设内容，以及资金来源等均未发生变化。
四、本次项目变更对公司的影响
本次通过投资建设年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目，能够实现产品规模效益，满足公司六氟磷酸锂现有及规划产能对无水氢氟酸及电子级氢氟酸的需求，实现供应保障。
本次变更项目建设用地，是结合该项目前期筹建情况，基于当地政府规划需求和环保要求作出的，符合该项目的客观实际，符合公司的生产经营及长期发展规划。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年1月5日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-036国轩高科股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司进行2018年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司重大资产重组过程中聘请的外部审计机构，且已连续五年为公司子公司合肥国轩高科动力能源有限公司提供外部审计服务。在公司 2017年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致:张家港富瑞特种装备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所孙文律师、余鸿律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2017年7月20日上午 9:30在江苏张家港市杨舍镇晨新路 19号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 7月 19日 15:00至2017年7月20日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 19人,代表公司有表决权的股份数为 93,319,360股,占公司有表决权股份总数的19.6916%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供张家港富瑞特种装备股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
孙文 律师
余鸿 律师
二○一七年七月二十日
鲁泰纺织股份有限公司2017年第二次临时股东大会议案之一
关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案
各位股东：
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》、《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合山东证监局出具的《关于进一步做好山东辖区资本市场投资者保护有关工作的通知（鲁证监发[2017]6号文件）》，公司拟对《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
1.原第十九条公司股份总数为95,575.8496万股，公司的股本结构为：普通股95,575.8496万股。其中内资股股东持有56,188.34万股，外资股股东持有39,387.5096万股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为92,260.2311万股，公司的股本结构为：普通股 92,260.2311万股。其中内资股股东持有 56,188.34万股，外资股股东持有36,071.8911万股。
2.原第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
本章程所称“对外担保”是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。
本条所称“本公司及本公司控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。
现修改为：
第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
鲁泰纺织股份有限公司2017年第二次临时股东大会议案之一
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者本公司章程规定的其他担保情形。
本章程所称“对外担保”是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。
本条所称“本公司及本公司控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。
3.原第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足9人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
现修改为：
第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足10人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
鲁泰纺织股份有限公司2017年第二次临时股东大会议案之一
4、原《公司章程》第一百一十条第一款第2项：
第一百一十条（一）2、董事会有权决定金额低于公司最近一次经审计净资产15%以下的资产处置事项。超过上述限额的资产处置事项须报股东大会批准。
现修改为：
第一百一十条（一）2、董事会有权决定金额低于公司最近一次经审计净资产15%以下的资产处置事项及资产减值事项。超过上述限额的资产处置事项及资产减值事项须报股东大会批准。
5.原《公司章程》第一百四十四条第七款
第一百四十四条（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
现修改为：
第一百四十四条（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司章程》的其他内容不变。
该议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日生效。
请各位股东审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—048深圳市天地（集团）股份有限公司
关于设立混凝土专业子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步完善混凝土产业现有经营结构，提升产业的运营效率与市场竞争力，公司拟对现有混凝土产业进行整合，投资设立子公司深圳市天地新材有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准）；在控股子公司深圳市天地混凝土有限公司下投资设立深圳市天地良材混凝土有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准），拟将混凝土产业与其他产业分离，混凝土产业作为一个独立的经营实体实施管理。
公司第八届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于设立混凝土专业子公司的议案》，会议表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次事项不构成关联交易。
二、投资主体的基本情况
为增强产业管理，理顺业务构架，适应公司战略发展的需要，现拟对混凝土产业进行如下整合：
（一）在深圳市天地（集团）股份有限公司下设子公司，并在新成立的子公司下设立远东分公司、东建分公司、宝创分公司，将天地
集团所属原远东分公司、东建分公司、宝创分公司的经营业务、资产、债权、债务和人员分别整合到新成立的公司中。
拟设立公司出资方式：货币出资，资金为公司自有资金；
拟设立公司名称：深圳市天地新材有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准）；
公司类型：有限责任公司；
股东及持股比例：深圳市天地（集团）股份有限公司，占比100%；
注册资本：2,500万元；
注册地址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼；
经营范围：商品混凝土及其原材料的生产、销售（具体生产场地执照另行申办）；水泥制品的生产、销售（具体生产场地执照另行申办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；普通货运，货物专用运输（罐式）（凭道路运输经营许可证经营）。
（经营范围以工商登记部门最终核定为准）
（二）在深圳市天地混凝土有限公司下设立子公司，并在新成立的公司下设立横岗分公司，将原天地混凝土有限公司有关混凝土经营业务、资产、债权、债务和人员转移到新设立的深圳市天地良材混凝土有限公司，将原天地混凝土有限公司横岗分公司的经营业务、资产、债权、债务和人员转移到深圳市天地良材混凝土有限公司横岗分公司。
拟设立公司出资方式：货币出资，资金为公司自有资金；
拟设立公司名称：深圳市天地良材混凝土有限公司（名称以工商
登记部门最终核定为准）；
公司类型：有限责任公司；
股东及持股比例：深圳市天地混凝土有限公司，占比100%；
注册资本：2,500万元；
注册地址：深圳市南山区西丽茶光路北天地混凝土综合楼三楼东座；
经营范围：生产、加工、购销商品混凝土及各类混凝土预制件产品（不含专营、专控、专卖商品，生产场地营业执照另行申办）；预拌（湿）砂浆的购销。道路普通货物运输，预拌（湿）砂浆的生产加工。（经营范围以工商登记部门最终核定为准）
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的：
通过本次整合，公司混凝土业务将转移至新设子公司进行承接及管理，有利于提升公司管理效率，理顺业务构架，实现资源共享与互补，在人才技术、市场资源等方面形成协同效应，为实施经营激励创造更好条件，从而提升公司在混凝土行业的竞争力。
（二）存在的风险：
新公司设立后，在组织架构、资金管理、内部控制、资源整合等方面，将面临磨合期的挑战，且混凝土行业发展与国家及地方政策密切相关，存在一定政策变动风险，还可能面临行业竞争风险、经营风险等。
（三）对公司的影响：
本次混凝土产业整合，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。
四、监事会对于本次投资的意见
公司对现有混凝土产业进行整合，投资设立混凝土专业子公司事项符合公司长远战略发展的需要，董事会审议公司设立混凝土专业子公司的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次投资事项。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五十次临时会议决议；
2、公司第八届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年九月二日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016-018吉林金浦钛业股份有限公司
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报
及填补措施修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月25日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，并于 2016年 1月 26日披露了《吉林金浦钛业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。
鉴于公司拟对本次非公开发行方案进行调整，公司对 2016年 1月 26日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》进行相应修订，并于 2016年 3月 3日召开的公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
现将本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的主要修订情况公告如下：
一、调整了本次非公开发行股票发行数量
本次修订对本次非公开发行股票的发行数量进行了调整，具体修
订情况如下：
（一）变更前
（1）吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”），向包括郭金东、上海瀚叶财富管理顾问有限公司在内的不超过 10名（含 10名）发行不超过 53,050.39万股（含 53,050.39万股股份）人民币普通股（A股）股票。本次发行相关事宜已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，尚需公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。
（2）假设本次非公开发行股票数量为预计发行数量上限 530,503,900股；发行完成后公司总股本将增至 1,517,336,996股，不考虑其它因素导致股份发生的变化。
（3）公司本次非公开发行股票不超过 53,050.39万股，预计募集资金总额不超过人民币 40亿元，扣除发行费用后全部用于以下项目。
（二）变更后
（1）吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”），向包括郭金东、上海瀚叶财富管理顾问有限公司在内的不超过 10名（含 10名）发行不超过 74,349.44万股（含 74,349.44万股股份）人民币普通股（A股）股票。本次发行相关事宜已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，尚需公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。
（2）假设本次非公开发行股票数量为预计发行数量上限
743,494,400股；发行完成后公司总股本将增至 1,730,327,496股，不考虑其它因素导致股份发生的变化。
（3）公司本次非公开发行股票不超过 74,349.44万股，预计募集资金总额不超过人民币 40亿元，扣除发行费用后全部用于以下项目。
二、修改了本次发行摊薄即期回报及填补措施的审议程序
本次修订对本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序进行了修改，具体修订情况如下：
（一）变更前
董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，并将提交公司股东大会表决。
（二）变更后
董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司董事会审议通过，尚需公司 2016年第一次临时股东大会表决。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二 O一六年三月四日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-094
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于与安徽启明电力承装有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与安徽启明电力承装有限公司（以下简称“启明电力”）签署临泉县村镇生活垃圾治理PPP项目垃圾转运站（滑集、宋集、鲖城、瓦店）配电工程及电缆、配电箱供货的合同。
启明电力控股股东为安徽东方旭电气设备有限公司，安徽东方旭电气设备有限公司系公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司于2018年6月25日召开了第六届董事会第三十七次会议，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于与安徽启明电力承装有限公司关联交易的议案》，公司董事李炜先生、常先米先生、李松筠先生回避表决。
公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，认为此次关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意此次关联交易事项。
本次关联交易未构成重大资产重组事项，根据《公司章程》,本次关联交易在公司董事会决策权限内,经公司第六届董事会第三十七次会议审议,无需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
安徽启明电力承装有限公司
法定代表人：李松筠
成立时间：2005年 12月16日
注册资本：20,000万元
注册地址：阜阳市颍泉区工业园汪庄路东侧
主营业务：承包110KV及以下输电、供电、受电电力设施线路，电缆、电气机电设备工程和同电压等级变电站的施工、安装、维修，电力器材、润滑油销售，普通货运，电力销售。
与本公司关系：同一控股股东
股东构成情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴额（万元）|出资比例（%）|
|安徽东方旭电气设备有限公司|20,000.00|100.00|
|合 计|20,000.00|100.00|

安徽东方旭电气设备有限公司系公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司的全资子公司。
安徽启明电力承装有限公司最近一期财务数据：截止 2017年 12月 31日，总资产1647.33万元、净资产490.77万元、主营业务收入4,265.02万元、净利润77.34万元。（数据经审计）
三、交易的定价政策及定价依据
本次交易合同各项条款符合国家有关规定，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则。
四、交易协议的主要内容
（一）工程名称：临泉县村镇生活垃圾治理PPP项目垃圾转运站（滑集、宋集、鲖城、瓦店）配电工程及电缆、配电箱供货
（二）工程范围及内容：
1、临泉县村镇生活垃圾治理PPP项目垃圾转运站（滑集、宋集、鲖城、瓦店）
配电工程（250kVA欧式箱变~高压线），包括施工图纸设计并审查合格、施工安
装（包工包料）、调试、验收、送电，竣工图纸，以及供电公司的协调工作等；
2、配电箱及电缆（欧式箱变~配电箱），只供货到甲方指定地点，不包含施工、安装。
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目特征|单位|数量|工程内容|
|250KVA箱变|详见设计图及清单（附后）|台|4|设计、施工|
|电缆|详见设计图及清单（附后）|批|1|只供货，不含安装|
|配电箱|详见设计图及清单（附后）|台|36|只供货，不含安装|

（三）质量标准：
1、本工程执行《电气装置安装工程10kV及以下配线工程施工及验收规范》
2、工程质量标准为：符合设计图要求，并经当地供电部门验收合格并正式送电。
（四）工程价款及支付方式：
1、工程价款：
本工程总价为贰佰陆拾陆万柒仟捌佰肆拾捌元陆角捌分（¥2667848.68），该费用包含合同图纸范围内全部设备采购费用和工程施工费用以及送电接火费用，不含工程占地青苗赔偿费用。
2、付款方式：
本合同生效后 5日内发包人向承包人支付合同总价款的40%，用于备料，主要设备到场后5日内发包人向承包人支付合同总价款的30%，工程竣工验收合格并供电后，5日内发包人向承包人支付合同总价款的25%，余5%作为质保金，质保期一年（从送电之日起），质保期满后7日内一次性无息付清。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易事项因公司经营活动而发生，交易合同各项条款符合国家有关规定，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易定价依据市场价格进行，体现了公平的原则，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。该项关联交易的实施仅为公司主要经营活动的一个构成部分，没有影响到公司的独立性，
也没有使得公司的主营业务对关联人有所依赖。本次交易不会影响公司未来财务
状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权
益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至本次交易披露日，公司与安徽启明电力承装有限公司未发生除本公告的交易以外其他应披露的关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，认为此次关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意此次关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十五日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于对外提供担保事项的独立意见
根据《公司法》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第三十二次临时会议审议的对外提供担保议案经认真核查，发表独立意见如下：
一、公司拟为东华铝材和科玛金属分别提供 5000万元和 7000万元的银行贷款担保，担保期限不超过一年。针对该事项管理层意见如下：
1、东华铝材为本公司太阳能电池边框产品的重要外部供应商，自本公司成立以来同本公司保持了较为良好的合作关系。
2、近年来，东华铝材、科玛金属及海达集团体系下的公司为本单位银行借款提供了多次担保支持，截止本报告出具日，海达集团及下属公司为本单位提供担保余额为 4.44亿元，本单位为海达集团下属东华铝材提供 1.91亿元担保。本次担保符合商业互利原则。
3、东华铝材和科玛金属经营情况良好，资产规模较大，具有较好的偿债能力。
本次担保期限不超过一年，担保期限较短，风险相对可控。
4、海达集团为大型企业集团，其为本次担保提供反担保能有效地降低本次担保风险。
5、公司将严格监控东华铝材和科玛金属的经营情况，及时采取风险应对措施。
二、基于担保互利性考虑，我们原则同意管理层的意见并同意该事项提交董事会和股东大会审议。
三、本次对外担保履行程序合法，未损害公司和中小股东的利益。
此页无正文，为《独立董事关于对外提供担保事项的独立意见》书面签署页独立董事签署：
[刘丹萍] [袁淳] [丁韶华]
年 月 日
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第八届董事会第二十一次会议审议涉及的相关事项发表以下独立意见：
经核查，我们认为：被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，符合担保要求。该担保实施后，公司对外担保总额为2,200万元，全部为对梁山菱花提供的担保。截至目前，菱花集团已为公司提供了总计3,500万元的连带责任担保。
上述担保实施后，不会出现风险。
公司本次对外担保已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求、《公司章程》履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东如意毛纺服装集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
李井新
黄利群
卢浩然
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-093
湖南博云新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况：
（一）现场会议召开时间为：2017年11月23日下午14:00
网络投票时间为：2017年 11月 22日—2017年 11月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月23日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月22日下午 15:00至2017年11月23日下午 15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长廖寄乔先生。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表8人，代表股份数191,378,364股，占公
司有表决权总股份的40.6052%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表8名，代表股份数
191,378,364股，占公司有表决权总股份的40.6052%；参加本次股东大会网络投票的股东代表0名，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权总股份的0.00%。
公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了所有议案内容。具体表决结果如下：
（一）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决情况：191,378,364股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况为：19,630,072股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。
（二）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟挂牌出售控股子公司股权的议案》；
表决情况：191,378,364股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况为：19,630,072股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师：刘佩、冯作霖
（三）结论性意见：
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）湖南博云新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
（二）启元律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-039星辉互动娱乐股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2016年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、星辉互动娱乐股份有限公司（下称“互动娱乐”或“公司”）预计2016年度将与关联方树业环保科技股份有限公司（下称“树业环保”）、广州易简广告股份有限公司（下称“易简广告”）发生日常关联交易，预计总金额不超过 4,500万元。
2015年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为 1,729.66万元。
2、2016年4月22日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，相关子议案表决情况如下：
（1）以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 2016年度公司与树业环保科技股份有限公司日常关联交易之子议案，杨农先生作为关联董事已回避表决；
（2）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2016年度公司与广州易简广告股份有限公司日常关联交易之子议案。
3、上述日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。
（二）关联交易类别和金额
根据公司 2016年度预计销售情况，公司 2016年度拟继续与关联方发生日常关联交易金额不超过4,500万元。具体内容如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生|||
||||发生金额||占同类业务|
||||||比例（％）|
|向关联人采购原材料|树业环保科技股份有限公司|1,500|1,729.66|22.32%||
|向关联人销售产品、商品|广州易简广告股份有限公司|3,000|0|0%||

星辉互动娱乐股份有限公司（三）2016年年初至披露日与关联方累计已发生的交联交易金额
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||截至披露日关联交易金额|
|向关联人采购原材料||树业环保科技股份有限公司||32.26||
|向关联人销售产品、商品||广州易简广告股份有限公司||80.00||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||主营业务||注册资本||法定代表人||住所|
|树业环保||新能源节能环保、纳米级光学新材料、再生资源技术 开发及应用；环保信息技术咨询；生产、销售及网上销售：塑料制品，环保包装材料，聚酯薄膜。||8,268万元||林树光||汕头市澄海区324国道盐鸿路段||
|广州易简广告股份有限公司||广告业；企业自有资金投资；软件服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；风险投资；创业投资；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）||5,000万||胡衍军||广州市天河区黄埔大道中326号之一301房||

（二）关联方最近一期财务数据（截至 2015年 12月31日）
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||总资产||净资产||营业收入||净利润|
|树业环保||86,548.72||65,875.98||56,722.68||5,155.95||
|易简广告||20,116.42||16,115.30||12,836.69||2,129.66||

（三）关联方之关联关系说明
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||关联方||关联关系|
|树业环保||因本公司董事担任该公司董事，符合深圳证券交易所创业板股票上市规则10.1.3条第三项之规定||
|易简广告||因本公司高级管理人员担任该公司董事，符合深圳证券交易所创业板股票上市规则10.1.3条第三项之规定||

（四）履约能力分析
树业环保、易简广告依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良
好，具有良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据、结算及付款方式
星辉互动娱乐股份有限公司公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，采用月结电汇的结算付款方式。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、日常关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，稳定产品质量，降低产品成本，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第三届董事会第二十四次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，对会议审议的《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查，现就公司2016年度预计发生的日常关联交易事项发表如下事前认可意见：
该日常关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不会对公司的独立性构成影响。
基于上述情况，我们同意将《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。
董事会审议时，公司独立董事现就公司2016年度预计发生的日常关联交易事项发表如下独立意见：
上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，公司的日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
作为独立董事同意《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。
星辉互动娱乐股份有限公司六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日