尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（曹茂永）
各位股东及股东代表：
本人作为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略规划、提名任命、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2013年度公司共召开了 9次董事会会议，召开了 2次股东大会会议，本人亲自出席了公司董事会全部会议，列席 2次股东大会全部会议。2013年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有反对票和弃权票。在召开会议做出决议之前获取所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立意见如下：
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|序号|日期|会议|事项|意见类型|
|1|2013-01-22|第二届董事会2013年第一次会议|1、审议关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案2、关于增加泰安市华得软件科技有限责任公司注册资本的议案|同意|
|2|2013-03-14|第二届董事会2013年第|1、关于2012年度总经理工作报告的议案2、关于2012年度董事会工作报告的议案|同意|

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|||二次会议|3、关于公司2012年度报告及其摘要的议案4、关于2012年度审计报告的议案5、关于2012年度财务决算报告的议案6、关于2012年度利润分配预案的议案7、关于2012年度内部控制自我评价报告的议案8、关于2012年度募集资金使用情况专项报告的议案9、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告的议案10、关于2012年度独立董事述职报告的议案11、关于聘请2013年度审计机构的议案12、关于召开2012年度股东大会的议案||
|3|2013-04-22|第二届董事会2013年第三次会议|1、关于2013年第一季度报告的议案2、关于使用部分超募资金投资煤矿3G无线网络多媒体移动通讯系统项目的议案；3、关于使用部分超募资金投资矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目的议案；4、关于使用部分超募资金投资煤矿井下安全运输系统项目的议案；5、关于使用部分超募资金投资煤矿智能集成供液系统项目的议案；6、关于变更公司注册资本的议案；7、关于修改公司章程的议案；8、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。|同意|
|4|2013-8-6|第二届董事会2013年第四次会议|一、关于2013年半年度报告及其摘要的议案二、关于聘任2013年度审计机构的议案三、关于2013年半年度审计报告的议案四、关于 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案|同意|
|5|2013-08-23|第二届董事会2013年第五次会议|1、关于尤洛卡矿业全工程股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案2、关于尤洛卡矿业全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买|同意|

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||||资产并募集配套资金的议案3、关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案4、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案5、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案6、关于签订附生效条件的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议>和<利润补偿协议>的议案7、关于<尤洛卡矿业全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案8、关于暂不召开股东大会的议案||
|6|2013-09-10|第二届董事会2013年第六次会议|1、《关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》2、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》3、《关于<尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》4、《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估等报告的议案》5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》6、《关于签订附生效条件的<非公开发行股份及支付现金买资产协议之补充协议>的议案》7、《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案|同意|
|7|2013-10-23|第二届董事会2013年第七次会议|1、关于2013年第三季度报告的议案|同意|
|8|2013-11-17|第二届董事会2013年第|1、关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案|同意|

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|||八次会议|||
|9|2013-12-16|第二届董事会2013年第九次会议|1、关于使用超募资金（利息）支付田斌等人持有北京富华宇祺信息技术有限公司53.21%股权之现金对价的议案|同意|

三、董事会专门委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员。在2013年主要履行以下职责：1、薪酬与考核委员会委员召集人，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，提出合理化建议，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
2、作为董事会战略委员会委员，报告期内，通过现场调查，询问等方式对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行了解，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
3、作为提名委员会委员，利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和公司组织结构进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并亲自到公司办公和经营场所实地考察，切实履行了提名委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其它工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督
和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2013年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力。证券市场发展快，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力。通过学习，加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，并逐步形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人已连续担任两届董事会独立董事，根据深交所相关规定，本人将在第二届董事会任期结束后，不再担任尤洛卡独立董事。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。
独立董事：曹茂永：
2014年3月26日