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证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2014—034深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2014年 7月 14日通过邮件向各位监事发出，会议于 2014年 7月18日下午14：00以现场进行的方式在公司三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席吴希望先生召集，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴希望先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销首期已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司首期限制性股票激励计划原激励对象高九一因离职已不符合激励条件，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》第十二章“本激励计划的变更与终止”以及第十三章“限制性股票的回购与注销”的相关规定，将高九一持有的尚未解锁限制性股票 25,200股股全部进行回购注销，回购价格为 2.175元/股，本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。
特此公告
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会2014年7月19日
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-014润建通信股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《2017年度利
润分配预案》，具体情况公告如下：
一、2017年利润分配预案基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2018]001068
号《审计报告》，2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利
润为人民币 239,400,030.68元，截至 2017年 12月 31日，累计可供分配利润为人民币 724,118,228.45元。
根据相关法律、法规、证监会与深圳证券交易所监管规则、《公司章程》等规范性文件的规定，提取10％法定公积金 23,940,003.07元后，公司 2017年度利润分配预案为：以总股本 220,746,347.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.2元（含税），共计派发现金红利 26,489,561.64元。
本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配方案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变原则对分配比例进行相应调整。
本次利润分配预案，结合了公司 2017年度的实际生产经营情况与公司未来发展对资金的需要，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司发展规划，符合公司利润分配政策和已经作出的相关承诺。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》。
2、监事会审议意见
监事会认为：该方案符合公司实际经营情况以及未来发展的需
要，符合相关法律、法规、证监会与深圳证券交易所监管规则、以及《公司章程》等规范性文件的有关规定，审议和表决程序合法、合规，同意该 2017年度利润分配预案。
3、独立董事意见
独立董事认为：该方案是依据公司实际情况制定的，兼顾了股东合理回报与公司可持续发展的需要，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该 2017年度利润分配预案。
三、其他说明
1、本预案尚需公司 2017年度股东大会审议通过后方可实施。
2、本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
2、《第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
润建通信股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于广东奥马电器股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：广东奥马电器股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东奥马电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2017年 5月 31日召开的 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告》；
3.《广东奥马电器股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“股东大会通知”）；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第三届董事会第五十三次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第三届董事会第五十三次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于2017年5月31日下午14:30在北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 30日下午 15:00至 2017年 5月 31日下午 15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据股东大会通知，截至2017年5月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东共计 4名，代表公司有表决权股份84,343,694股，占公司股份总数的13.2726%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表有表决权股份
84,343,134股，占公司股份总数的13.2726%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1名，代表有表决权股份 560股，占公司股份总数的0%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于同意有限合伙人入伙横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；
表决情况：同意84,343,694股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0。
2.《关于修订<横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>的议案》；
表决情况：同意84,343,694股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0。
3.《关于签订<关于横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）的协议书>的议案》；
表决情况：同意84,343,694股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0。
4.《关于股东大会授权董事会办理横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）有关事宜的议案》；
表决情况：同意84,343,694股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0。
5.《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意84,343,694股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0。
上述议案涉及关联交易的，相关关联股东已经回避表决。金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
谢元勋
李琛
单位负责人：
王玲
二〇一七年五月三十一日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2015-083
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于承诺事项履行情况专项披露的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）要求，对公司实际控制人、控股股东贾跃亭先生关于减持资金无偿借给上市公司事项进行了严格的专项自查，并进行专项披露如下：
一、承诺方
公司控股股东、实际控制人贾跃亭先生，现任公司董事长、总经理。
二、承诺内容
2015年5月25日，公司收到贾跃亭先生出具的《股份减持计划告知函》，2015年5月26日，公司公告了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》（公告编号：2015-048）。贾跃亭先生承诺：为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，拟计划在未来六个月内（2015年5月29日-2015年11月28日），部分减持自己所持有的乐视网股票，将其所得全部借给公司作为营运资金使用，借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用，借款期限将不低于60个月，免收利息。贾跃亭先生将根据上市公司资金需求进行减持，预计减持其个人直接持有股份不超过148,049,451股，即不超过公司股份总数的约8%，未超过本年度实际可上市流通数量（若此期间有送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该数量进行除权处理）。
关于贾跃亭先生近期已经减持所得资金借予上市公司事项，现追加承诺如下：
1、已经减持所得资金将全部借予上市公司使用，上市公司进行还款后，还款所得资金贾跃亭先生将自收到还款之日起六个月内全部用于增持乐视网股份。
2、贾跃亭先生届时增持同样数量股份时，若增持均价低于减持均价，则减持所得款项与增持总金额的差额将无偿赠予上市公司。在减持之日至增持之日期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，所减持股票的价格与数量将相应进行调整。
（交易均价=交易总金额/交易总股数）
三、承诺减持资金无偿借予公司的背景以及资金用途
（一）承诺减持资金无偿借予公司的背景
公司目前已成为唯一一家基于一云多屏构架、实现全终端覆盖的网络视频服务商。公司在领先的发展战略指引下，不断夯实“平台+内容+终端+应用”的“乐视生态”全产业链架构，实现内容资源、应用服务与用户之间的无缝衔接，为用户提供极致体验，并最终通过广告或用户付费等多维度实现收益。
自公司2010年8月登陆深交所创业板后，经过五年的发展，业绩增长迅速，2014年营业收入较2010年增长2762.00%，2014年归属于普通股股东的净利润较2010年增长419.30%。未来几年，在视频服务行业快速崛起和智能终端市场迅速扩大的背景下，“乐视生态”将迎来跨越式发展阶段。随着业绩的快速增长，公司需要补充与业务发展状况相适应的流动资金。受公司目前资产负债率较高、银行授信额度有限以及股权融资进度存在不确定性等因素影响，公司控股股东、实际控制人贾跃亭先生为支持公司发展，决定通过减持资金长期免息借款给上市公司的方式，为公司业务快速发展提供流动资金支持，有利于提高公司核心竞争力，实现公司跨越式发展目标。
（二）资金用途
根据上述承诺，控股股东、实际控制人贾跃亭先生减持公司股票所获资金将全部借给公司作为营运资金使用，用于公司日常经营，在围绕“乐视生态”建设的投资与行业整合的基础上，补充公司实现跨越发展战略对资金的需求。
股权融资所得资金到位后，贾跃亭先生仍将履行相关承诺，减持资金借给上市
公司使用的用途不变。
四、承诺公告日期
2015年5月25日，公司收到贾跃亭先生出具的《股份减持计划告知函》，2015年5月26日，公司公告了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》（公告编号：2015-048）。
五、承诺履行期限
减持资金借予公司无偿使用的承诺履行期限为自承诺公告日至免息借款到期日止（不低于60个月，公司将有权根据自身经营状况自主决定续借或者偿还）。
六、上述承诺履行情况
2015年6月3日，公司收到控股股东贾跃亭先生减持所持公司股份的通知。
贾跃亭先生自2015年6月1日至2015年6月3日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通35,240,300股，占公司截至2015年6月3日总股本1,850,618,138股的1.9042%。截至本公告日，贾跃亭先生持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数（股）|占总股本比例（%）|限售情况的说明|
|贾跃亭|无限售条件股份|169,280,882|9.15%|按照高管限售股相关规定，于2015年1月1日解除限售|
||有限售条件股份|613,563,546|33.15%|所持股份为高管限售股|
||合计|782,844,429|42.30%|—|

2015年6月22日，公司第二届董事会第五十六次会议审议通过《关于控股股东向公司提供借款的议案》。近日，公司将与贾跃亭先生签署《借款协议》，借款金额为不少于25亿元，该笔借款将用于公司日常经营，借款期限为不低于十年（120个月），免收利息，用于补充公司营运资金。借款到期后，公司将有权根据自身经营状况自主决定续借或者偿还，所涉关联交易亦需经董事会与股东会审议，届时贾跃亭先生将回避对应关联的表决，如若续借此笔资金，仍将
免收利息。后续减持所得资金借款，相关条款将与本次保持一致。
截至本公告日，上述承诺正持续履行中，承诺人严格履行承诺，未发生违
反承诺的情形。
七、承诺履行能力分析
自乐视网2010年8月12日上市，贾跃亭先生严格遵守了其在上市之初和公司实施并购时的相关承诺期，且严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度，不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等的规定。贾跃亭先生具备履约能力，将按照承诺根据上市公司资金需求进行减持，减持资金长期借予公司无偿使用。
八、履约风险
控股股东、实际控制人贾跃亭先生不履行承诺的风险。
九、履约风险对策
公司将加强对承诺人进行相关法律法规的培训，要求承诺人严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度，因借款与公司发生的关联交易，将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及其规章制度进行披露。
十、不能履约时的制约措施及相关资金使用的管理模式和程序
根据贾跃亭先生出具的《股份减持计划告知函》以及与公司签订的《借款协议》的相关约定，减持资金到账后，公司有权在承诺期限内根据流动资金需求提取使用。相关资金的使用，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《资金管理制度》等法律法规和内部管理规定的要求，履行相应的决策程序。
根据相关承诺及《借款协议》的约定，为了保证减持资金的使用效率，贾跃亭先生在借款期限内，无权主动收回该笔资金；若公司提出提前还款意向，需经公司股东大会审议通过，届时独立董事需发表独立意见，贾跃亭先生需回避对应关联交易的表决。借款到期后，公司将有权根据自身经营状况自主决定
续借或者偿还，届时独立董事需发表独立意见，贾跃亭先生需回避对应关联交易的表决。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-009银邦金属复合材料股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年3月24日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙荣州主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为:《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第二
期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了该议案；独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》
经核查，监事会认为:公司本次员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》规定，公司监事会决定按照法定程序进行监事会换届选举，第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。经广泛征询意见，公司监事会提名李龙先生、路银燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人的简历见附件）
经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
3.1关于提名李龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3.2关于提名路银燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。
上述二位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在第三届监事会成员就任前，公司第二届监事会成员仍将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会2017年3月24日
附件：
非职工代表监事获选人简历
（1）李龙先生：中国籍，1977年 4月生，博士。2007年 5月至 2010年 5月，任职于日本国立物质材料研究机构，任博士后研究员；2010年 5月至 2013年 12月，任职于中国第一重型机械股份公司，任能源装备材料研究所复合材料研究室主任；2013年12月至今，任公司技术研究院副院长。
截至本公告日，李龙先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
（2）路银燕女士：中国籍，1983年1月生，本科学历。2004年10月至2007年7月任职于无锡健策精密工业有限公司，任人事行政专员；2007年7月至2010年6月任职于肯特精密汽车零部件有限公司，任人事资源负责人；2010年9月至2017年2月任职于无锡锡南铝业技术有限公司，任人事行政经理；2017年3月至今，任公司人力资源部部长。
截至本公告日，路银燕女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—049中山达华智能科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年3月27日召开的2014年度股东大会审议通过，本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案，与 2014年年度股东大会审议的议案一致。
2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
3、本公司目前不存在回购账户。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本354,282,145股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派
0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至
1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月19日，除权除息日为：2015年5月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月
20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****591|蔡小如|
|2|00*****039|陈融圣|
|3|00*****328|蔡小文|

六、本次现金分红总额为人民币 35,428,214.5元（含税），本次分配完成
后公司总股本未发生变化仍为 354,282,145股。
七、咨询方法
咨询部门：中山达华智能科技股份有限公司证券法务部
咨询联系人：张高利
咨询电话：0760-22550278
传真：0760-22130941
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年五月十四日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-022无锡智能自控工程股份有限公司
关于举办 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司《2018年年度报告》已于2019年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将于 2019年 5月 6日（星期一）采用网络远程的方式举办2018年度业绩网上说明会，投资者可通过以下两种方式参与本次说明会：
（一）全景网
1、时间：2019年5月6日（星期一）下午13:00–15:00；
2、参与方式：投资者可登录“全景˙路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
3、出席人员：公司董事长、总经理沈剑标先生；董事、副总经理、董事会秘书沈剑飞先生；财务总监杨子静先生；独立董事翟胜宝先生；华泰联合证券有限责任公司保荐代表人鹿美遥先生。
（二）“智能自控投资者关系”小程序
1、时间：2019年5月6日（星期一）下午13:00–15:00；
2、参与方式：
（1）通过微信搜索“智能自控投资者关系”；
（2）通过微信扫一扫以下二维码：
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-022投资者依据提示，授权登入“智能自控投资者关系”小程序，即可参与交流。
3、出席人员：公司董事长、总经理沈剑标先生；董事、副总经理、董事会秘书沈剑飞先生；财务总监杨子静先生；独立董事翟胜宝先生；华泰联合证券有限责任公司保荐代表人鹿美遥先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2018－017中航电测仪器股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日在公司第一会议室召开职工代表大会，会议选举袁炳华先生为公司第六届监事会职工代表监事。
袁炳华先生将与公司2017年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期同股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。
第六届监事会职工代表监事袁炳华先生简历详见附件。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司监事会
二〇一八年三月十三日
附件：
袁炳华先生简历
袁炳华，男，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，本科学历。历任中航电测仪器股份有限公司审计室主任、纪检监察审计部部长兼企业文化部部长，现任中航电测仪器股份有限公司纪委副书记兼纪检监察审计部部长。
袁炳华先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业汉中佳恒投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司股票127,989股，不存在《公司章程》第一百三十六条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-033郑州三晖电气股份有限公司
关于参加河南上市公司网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年6月27日（星期四）下午 16:00-17:30参加河南上市公司网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
本次活动将围绕2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
出席本次活动的人员有：公司财务总监王虹女士、副总经理兼董事会秘书徐丽红女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-026中节能万润股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十八次会议审议通过了《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在审议通过之日起一年内滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2017年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-009）。
经过论证、调研，公司于 2017年 06月 16日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行签订合同，约定公司以暂时闲置募集资金2.8亿元人民币购买该行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0704期2、币种：人民币
3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
4、产品代码：1101178704
5、产品收益率：4.30%/年
6、预约销售期：2017年06月16日
7、产品收益起算日：2017年06月19日
8、产品到期日：2017年 09月 19日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
9、收益类型：保证收益型
10、投资总额：2.8亿元
11、资金来源：公司暂时闲置募集资金
二、理财产品的风险揭示和公司采取的风险控制措施
1、本产品包括但不限于下述风险：
（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择行使合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
（2）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升，但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风险。
（4）流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在合同产品到期日（乙方依照合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。
（5）再投资风险：乙方可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。
（6）信息传递风险：甲方应根据合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此产生的责任和风险由甲方自行承担。
（7）不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
2、风险控制措施
（1）为规范公司委托理财业务的管理，公司制定了《万润股份：委托理财管理制度》。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行不存在关联关系。
五、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
公司于 2016年 4月 7日使用闲置募集资金 1.3亿购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG247期理财产品。该理财产品已于2016年7月8日到期。
公司于2016年5月10日使用闲置募集资金3.7亿购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016年 JG344期理财产品。该理财产品将于 2016年 8月11日到期。
公司于2016年7月12日使用闲置募集资金1.3亿购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG559期理财产品。该理财产品于2016年10月13日到期。
公司于2016年8月16日使用闲置募集资金3.0亿购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG685期理财产品。该理财产品于2016年11月17日到期。
公司于 2016年 10月 17日使用闲置募集资金 1.3亿购买上海浦东发展银行
利多多对公结构性存款 2016年 JG865期理财产品。该理财产品将于 2017年 01月18日到期。
公司于 2016年 11月 21日使用闲置募集资金 2.5亿购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期理财产品。该理财产品于 2017年 2月20日到期。
公司于 2017年 03月 10日使用闲置募集资金 2.8亿购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 2017年 JG0163期理财产品。该理财产品于2017年6月13日到期。
截至2017年6月16日本理财合同签署前，公司购买理财产品余额为0元人民币。
六、备查文件
公司于2017年6月16日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》（保证收益型）。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2017年06月19日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018031大族激光科技产业集团股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司预计2018年度日常关联交易金额不超过5,500万元，涉及关联交易的关联法人为大族控股集团有限公司（含下属公司，以下简称“大族控股”），上述关联交易经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事高云峰因在上述关联方担任董事等职务回避表决，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。2017年度公司实际发生的日常关联交易金额为7,865.67万元。
2018年度预计日常关联交易情况见下表：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订金额或预计金额||截至披|||
||||||关联交易内||关联交易定价||||露日已||上年发|
||关联交易类别||关联人|||||||||||
||||||容||原则||||发生金||生金额|
||||||||||||额|||
|向关联人采购原材料||大族控股||采购原材料||参考市场价格||500||0||0||
|向关联人销售产品、商品||大族控股||销售商品||参考市场价格||1,000||0||523.49||
|接受关联人提供的劳务||大族控股||物业及居间服务||参考市场价格||4,000||521.82||2,197.12||

2017年度日常关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发||实际发|||
||||||||||||生额占||生额与||披露日|
||关联交易||||关联交易内||实际发||预计金|||||||
||||关联人||||||||同类业||预计金||期及索|
||类别||||容||生金额||额|||||||
||||||||||||务比例||额差异||引|
||||||||||||（％）||（%）|||
|向关联人||大族控股||采购原材料||0||500.00||0.00%||-100.00%||不适用||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|采购原材料|大族彼岸|采购原材料|5,048.97|6,000.00|1.00%|-15.85%|不适用|
||小计||5,048.97|6,500.00|1.00%|-22.32%|不适用|
|向关联人销售产品、商品|大族控股|销售商品|523.49|1,000.00|0.05%|-47.65%|不适用|
||大族彼岸|销售商品|96.09|100.00|0.01%|-3.91%|不适用|
||小计||619.59|1,100.00|0.05%|-43.67%|不适用|
|接受关联人提供的劳务|大族控股|物业及居间服务|2,197.12|4,000.00|100.00%|-45.07%|不适用|
||小计||2,197.12|4,000.00|100.00%|-45.07%|不适用|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||公司2017年度同一关联人日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额20%以上，主要原因为公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，一些预计交易实际并未发生。|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||无|||||

注：上述数值均保留两位小数，若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则均由四舍五入所致。
二、关联人介绍和关联关系
大族控股集团有限公司
注册资本：80,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：高云峰
企业住所：深圳市南山区高新技术产业园北区第五工业区朗山二路6号赛霸科技楼1
号楼501室
经营范围：高新科技产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理（凭资质证书经营）。因特网数据中心业务，因特网接入服务业务，信息服务业务。
截至2017年12月31日，大族控股集团(集团本部)的资产总额为1,058,060.25万元，净资产为41,845.96万元，2017年度主营业务收入为1,468.08万元，净利润43,328.15万元，上述财务数据未经审计。
截至2018年2月28日，大族控股集团(集团本部)的资产总额为1,151,564.60万元，净资产为37,895.451万元，2018年1-2月主营业务收入为327.14万元，净利润-3,950.51万元，上述财务数据未经审计。
大族控股是公司第一大股东，对公司持股比例为15.29%；大族控股与公司构成关联关
系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。
大族控股财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。
三、关联交易主要内容
上述关联交易的定价依据为参考市场价格，即公司、关联方对非关联方同类业务的价格来确定，目前尚未签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较小且价格公允，对公司降低成本及业务开拓起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：公司及控股子公司与关联法人的日常关联交易，主要涉及采购产品和提供劳务。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，保荐机构认为：大族激光2018年度预计关联交易额度符合公司经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。
六、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.兴业证券股份有限公司关于大族激光科技产业集团股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-99
新希望六和股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2016年 11月 22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际表决董事 8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟投资项目的议案》
为促进公司种禽养殖并带动海外饲料销售、加强肉鸭产业链建设以及提高公司种猪选育能力，经公司调研论证，决定实施 3个投资发展项目：
（1）在埃及片区发展年出栏 2,100万羽种鸡项目，项目建成后年存栏 25万套父母代种鸡，年提供肉鸡苗 2,100万羽，项目投资额2,150万美元，约合人民币14,620万元（按照美元兑人民币汇率1:6.8计算，最终人民币投资总额按照投资款实际支付时点汇率计算）。
（2）在安徽宣城与羽绒行业龙头企业柳桥集团有限公司合资成立鸭毛加工及羽绒制品制造的合资公司，设计产能为日加工处理 60吨肉鸭原毛，项目投资额为 3,000万元。
（3）在山东省夏津县雷集镇建设年出栏 1万头种猪选育育成测定舍，项目投资额为 3,760万元。
以上三项投资项目投资总额约为人民币 21,380万元（具体情况请见附件一）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》
为优化公司产业结构，提高资产使用效率，提升资产回报率，经公司研究决定：
（1）转让持有的安徽民益和种禽养殖有限公司40%股权，股权转让价款为 2,400万元。
（2）转让大连新希望圭泽贸易有限公司55%股权，股权转让价款约为 2,723万元。
关于转让子公司股权项目的具体情况请见附件二。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十三日
附件一：拟投资项目情况表
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资规模(万元)|项目情况简述|
|1|埃及片区种禽项目|14,620|项目内容：25 万套父母代肉种禽饲养、孵化及肉鸡养殖技术服务项目项目地点：埃及贝尼苏韦夫附近项目概况：种鸡场项目占地 420 公顷，拟建设4个种鸡场和一个孵化中心。每个种鸡场8栋鸡舍，每栋可养 8000套父母代种鸡。项目建成后可年引种 17万套，存栏25万套父母代种鸡，年提供肉鸡雏 2100万羽。项目投资额：2,150万美元，对应人民币约14,620万元（美元兑人民币汇率按照1:6.8计算，最终人民币投资总额按照投资款实际支付时点汇率计算）。|
|2|鸭毛加工及羽绒制品制造合资公司项目|3,000|项目内容：与柳桥集团有限公司合资成立安徽新桥羽绒有限公司（最终以工商注册信息为准），进行鸭毛加工及羽绒制品制造，延伸产业链，提高公司鸭产品综合利用价值。项目地点：安徽省宣城市项目概况：合资公司采用租赁资产经营模式，租赁柳桥集团下属工厂进行鸭毛加工业务，加工产能为日加工处理 60吨肉鸭原毛。项目投资额：合资公司注册资金为6,000万，其中新希望六和股份有限公司|

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|-|-|-|-|
||||出资3,000万元，持股 50%。柳桥集团有限公司出资3,000万元，持股 50%。|
|3|种猪选种育成测定舍项目|3,760|项目内容：建设年出栏 1万头种猪选种育成测定舍项目项目地点：山东省夏津县项目概况：为提高公司种猪选育能力，建设三栋6个单元种猪选种育成测定舍，存栏8,676头。该项目年出栏种猪 1万头，可对山东、华北地区公司内部的父母代猪场进行有效补充。项目投资总额：3,760万元|

附件二：转让子公司股权项目情况表
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|股权转让价款(万元 )|项目情况简述|
|1|转让安徽民益和种禽养殖有限公司 40%股权|2,400|一、公司基本信息公司名称：安徽民益和种禽养殖有限公司注册资金：11,000 万元主营业务：种禽饲养、孵化与销售股权结构：出资股东 持股比例山东民和牧业股份有限公司 30%山东益生种畜禽股份有限公司 30%山东新希望六和集团有限公司 30%寿光田汇食品有限公司 10%合计 100%二、股权转让原因安徽民益和种禽养殖有限公司 2015年-2016年由于受到美国、法国等地禽流|

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||||感原因，无祖代种苗可引，部分鸡舍投产以来一直处于空舍状态。为提高资产使用效率，公司决定将所持安徽民益和种禽养殖有限公司40%股权全部转让给山东益生种畜禽股份有限公司。三、股权转让价款：2,400万元|
|2|转让大连新希望圭泽贸易有限公司 55%股权|2,723|一、公司基本信息公司名称：大连新希望圭泽贸易有限公司（以下简称“大连圭泽”）注册资金：5,000万元主营业务：农副产品的现货交易和期货期权交易，农副产品的进口贸易，具体的交易/贸易品种确定为生产饲料所需的能量类和蛋白类主原料，如玉米、DDGs、豆粕、菜粕、小麦、豆油、菜油等股权结构：出资股东 持股比例新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”） 55%上海圭泽贸易有限公司（以下简称“上海圭泽”） 45%合计 100%二、股权转让原因大连新希望圭泽贸易有限公司由公司与上海圭泽合资成立，是公司原料采购|

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|-|
|体系的一环。大连圭泽成立后由上海圭泽经营团队主导经营，公司提供相应支持。经两年多发展，大连圭泽主营业务未与公司原料采购业务产生良好的协同效应，不符合公司对大连圭泽的发展定位，因此公司决定将所持大连圭泽55%股权转让给上海圭泽。三、股权转让价款：约2,723万元|
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2017-054深圳太辰光通信股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日以现场方式召开了第三届监事会第二次会议。会议通知及会议资料于2017年10月21日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席吴第春先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。
经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：《公司 2017年第三季度报告全文》符合有关法律、法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3 票赞成； 0票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《关于变更部分募投项目(新增 PLC晶圆生产线)资金用途的议案》经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目(新增PLC晶圆生产线)资金用途有利于提高公司募集资金使用效益，充分利用子公司平台资源，加速公司战略布局，提升公司竞争力，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，我们一致同意上述事宜。
表决结果： 3 票赞成； 0票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途的议案》经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途有利于提高公司募集资金使用效益，节约投资成本，加速公司战略布局，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，我们一致同意上述事宜。
表决结果： 3 票赞成； 0票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
四、备查文件
公司第三届监事会第二次会议决议
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司监事会2017年10月27日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2018-068天津鑫茂科技股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2018年8月2日（星期四）以现场形式召开，会议通知于 2018年 7月 30日以邮件形式发出。会议应到监事 3名，实到 3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：
选举杨超先生为公司监事会主席，相关简历附后。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司监事会
附件：
监事候选人杨超先生简历：
杨超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年2月生，大专学历。
2009年8月至2011年10月任富通集团有限公司董事长办公室副主任；
2012年至今任富通集团有限公司副总裁；
2016年12月至今任天津富通集团有限公司董事长兼总经理；
杨超先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。
杨超先生系上市公司实际控制人控制的天津富通集团有限公司董事长兼总经理，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。