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民生证券股份有限公司
关于北京利德曼生化股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“利德曼”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（2012年8月修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对利德曼以部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、利德曼超募资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2142号文”核准，利德曼首次公开发行人民币普通股(A股)3,840万股，发行价格为每股人民币 13.00元，募集资金总额为人民币 499,200,000.00元，扣除发行费用合计人民币 41,875,837.86元，实际募集资金净额为人民币 457,324,162.14元，其中超额募集资金为272,184,162.14元，并存放于募集资金专户。
二、利德曼超募资金使用情况
1、2012年3月28日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金中的45,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。该议案已经
2011年年度股东大会审议通过后，于 2012年4月实施。2012年10月17日,公司已将用于暂时补充流动资金的 45,000,000.00元归还并转入募集资金专用账
户。
3、2013年3月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金中的5,400万元永久补充流动资金。
截止2014年2月28日，公司超募资金余额为222,948,159.58元(含2亿元定期存款利息收入7,019,444.44元)。
三、关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的使用计划及必要性
(一)本次募集资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用(2012年 8月修订)》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的 5,400万元永久补充流动资金。
(二)使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性、合理性
随着公司业务规模的扩大，公司在原材料购买与储备、人工成本、在产品和产成品等方面的资金需求和资金占用将持续增加，导致公司流动资金需求不断增大。为满足公司业务增长的需要，提高超募资金的使用效率，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金5,400万元永久补充流动资金。
以最新的1年期贷款基准利率6.00%计算，本次补充营运资金 5,400万元，每年可为公司减少潜在利息支出约324万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提高经营效益。
公司首次公开发行股票超募资金总额为 272,184,162.14元，本次用于永久性补充流动资金的超募资金为5,400万元，本次使用超募资金永久补充流动资金的金额占超募资金总额的19.84%，超募资金中用于归还银行贷款和永久补充流动资金的金额十二个月内累计未超过超募资金总额的20%，符合《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用(2012年 8月修订)》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。本次募集
资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金是必要的，也是合理的。
四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺
1、公司上次使用部分超募资金永久补充流动资金的时间为 2013年5月3
日，本次使用部分超募资金永久补充流动资金将在获得公司股东大会审议批准并于2014年5月4日之后实施，十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款未超过超募资金总额的20%。
2、公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金所履行的程序及独立董事发表的
意见
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
公司全体独立董事认为：本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，能够提高公司资金使用效率，降低财务费用，提高经营效益，符合股东和广大投资者利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（2012年8月修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
六、保荐机构核查意见
作为利德曼首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，民生证券经核查后认为：
1、公司首次公开发行股票超募资金总额为272,184,162.14元，本次用于永久性补充流动资金的超募资金为5,400万元，本次使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的20%；公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（2012年8月修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、公司本次以部分超募资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，全体独立董事发表明确同意意见，且经监事会审议通过，履行了必要的审批程序；
3、公司本次以部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高资金使用效率，降低财务费用，提高经营效益，其使用是合理、必要的；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
基于以上意见，民生证券同意利德曼本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。上述事项须提交公司股东大会审议通过并提供网络投票表决后方可实
施。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京利德曼生化股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
施卫东 廖陆凯
民生证券股份有限公司2014年3月20日
旷达科技集团股份有限公司独立董事对公司
第四届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司法》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们就公司第四届董事会第十一次审议的会计政策变更事项发表如下独立意见：
公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
赵凤高： 刘榕： 钱新：
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2019-13中信国安信息产业股份有限公司
关于控股股东所持股份被司法冻结和轮候冻结的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日通过查询中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统获悉，控股股东中信国安有限公司（简称“国安有限”）所持有本公司股份被司法冻结和轮候冻结，具体事项如下：
一、股东所持股份被冻结的基本情况
1、股东所持股份本次被司法冻结基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数|冻结开始日期|冻结结束日期|司法冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|备注|
|1|中信国安有限公司|是|40500000|2019-4-18|2022-4-17|北京市高级人民法院|2.84%|司法再冻结|
|2|||21563330|2019-4-18|2022-4-17|北京市高级人民法院|1.51%|司法再冻结|
|3|||101500000|2019-4-18|2022-4-17|北京市高级人民法院|7.11%|司法再冻结|
|4|||37000000|2019-4-18|2022-4-17|北京市高级人民法院|2.59%|司法再冻结|
|5|||20000000|2019-4-18|2022-4-17|北京市高级人民法院|1.40%|司法再冻结|
|6|||43711302|2019-4-18|2022-4-17|北京市高级人民法院|3.06%|司法再冻结|
|7|||25000000|2019-4-18|2022-4-17|北京市高级人民法院|1.75%|司法再冻结|
|8|||200000000|2019-4-18|2022-4-17|北京市高级人民法院|14.00%|司法再冻结|
|9|||118750000|2019-4-18|2022-4-17|北京市高级人民法院|8.31%|司法再冻结|
|10|||110000000|2019-4-18|2022-4-17|北京市高级人民法院|7.70%|司法再冻结|
|11|||108386284|2019-4-18|2022-4-17|北京市高级人民法院|7.59%|司法再冻结|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|12|175000000|2019-4-18|2022-4-17|北京市高级人民法院|12.25%|司法再冻结|
|13|27600000|2019-4-18|2022-4-17|北京市高级人民法院|1.93%|司法再冻结|
|14|2400000|2019-4-18|2022-4-17|北京市高级人民法院|0.17%|司法再冻结|
|15|3000000|2019-4-18|2022-4-17|北京市高级人民法院|0.21%|司法再冻结|
|16|3000000|2019-4-18|2022-4-17|北京市高级人民法院|0.21%|司法再冻结|
|合计|1037410916|--|--|--|72.62%|--|

2、股东所持股份本次被轮候冻结基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数|轮候冻结日期|轮候冻结期限|轮候机关|本次轮候冻结占其所持股份比例|冻结深度说明|
|1|中信国安有限公司|是|391077429|2019-4-18|36个月|北京市高级人民法院|27.38%|原股+红股+红利|

3、股东股份累计被质押和冻结的情况
经公司向控股股东国安有限问询，国安有限尚未收到与本次司法冻结和轮候冻结相关的通知或法院裁决资料，司法冻结和轮候冻结原因尚需进一步确认。
截至本公告日，国安有限持有公司股份数量为 1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%；其所持有公司股份累计被质押的数量为 1,419,410,000股，占公司股份总数的36.21%；其所持有公司股份累计被司法冻结的数量为 1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%；其所持有公司股份累计被轮候冻结的数量为391,077,429股，占公司股份总数的9.98%。
二、股份冻结的影响及风险提示
1、本公司与国安有限及中信国安集团有限公司在资产、业务、财务等方面均保持独立。截至目前，上述控股股东所持股份被司法冻结和轮候冻结事项未对公司的生产经营及控制权产生直接影响，公司将持续关注进展情况，并按照法律法规及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
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|||||河南隆成律师事务所||
||||关于焦作万方铝业股份有限公司|||
||2014年度第四次临时股东大会法律意见书|||||
|致：焦作万方铝业股份有限公司||||||
|致：焦作万方铝业股份有限公司||||||
|根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上||||||
|||根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上||||
|市公司股东大会规则(2014年修订)》（以下简称“《股东大会规||||||
|则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014||||||
|则》”）||||||
|年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）的规定，河南隆成律||||||
||||||的规定，河南隆成律|
|师事务所接受焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的委||||||
|托，指派申明、廉军魁律师出席了公司于2014年9月1日召开的2014||||||
|年度第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次||||||
|股东大会的相关事项进行见证。||||||
|股东大会的相关事项进行见证。||||||
|本所律师根据《股东大会规则》的要求，以及律师行业公认的||||||
|||本所律师根据《股东大会规则》的要求，以及律师行业公认的||||
|业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、||||||
|召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等||||||
|事项出具如下法律意见：||||||
|事项出具如下法律意见：||||||
|一、本次股东大会的召集、召开程序||||||
|公司于2014年8月16日同时在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮||||||
|资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告形式发出了关于召开本次股东大||||||
|会的通知。通知中载明了会议召开的时间、地点、审议事项、会议出||||||
|席对象、有权出席会议股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方||||||
|法、投票方式、联系人姓名及联系方式等事项。2014年8月23日再次||||||
|发出了召开本次股东大会的提示性公告。||||||
|发出了召开本次股东大会的提示性公告。||||||
|本次会议于2014年9月1日下午3:00在公司三楼会议室以现场投||||||
|票和网络投票相结合的方式如期召开。本次股东大会召开的时间、地||||||
|点、会议内容与会议通知公告一致。||||||
|点、会议内容与会议通知公告一致。||||||
|经本所律师核查，本次会议的召开、召集程序符合法律、法规、||||||
|《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《公司章程》和其他规范性||||||

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|-|
|文件的规定。|
|文件的规定。|
|二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格|
|二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格|
|1.根据出席会议的公司股东的证券帐户证明，股东及股东代理人|
|身份证明，本次大会到会股东或其代理人共413人，共代表414名股东，|
|代表股数387,823,347股，占公司有表决权股份总数的32.291%。其中：|
|到会现场股东及代理人共7人，代表8名股东，代表有表决权股份|
|277,907,241股，占公司有表决权股份总数23.139%；参加网络投票的|
|股东共406人，代表有表决权股份109,916,106股，占公司有表决权股|
|份总数的9.152%。|
|份总数的9.152%。|
|2.本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的|
|董事主持。公司部分董事、监事出席了会议；公司部分高级管理人员|
|及本所律师列席会议。|
|及本所律师列席会议。|
|经本所律师核查，本次股东大会召集人和参加会议人员资格符合|
|法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，均合法|
|有效。|
|有效。|
|三、本次会议的议案|
|三、本次会议的议案|
|经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大|
|会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项|
|相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发|
|生股东提出新议案的情形。|
|生股东提出新议案的情形。|
|四、会议的表决程序、表决结果|
|四、会议的表决程序、表决结果|
|经本所律师见证，本次股东大会连续进行，由本所律师与股东代|
|表和监事代表共同计票、监票。按照本次股东大会的议程及审议事项，|
|本次股东大会以现场投票和网络投票相结合表决的方式，通过了如下|
|决议：|
|决议：|
|审议通过《公司关于收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限|
|公司100%股权议案》|
|公司100%股权议案》|
|同意387,471,686股，占出席大会有表决权股份总数的99.909％；|
|反对237,280股，占出席大会有表决权股份总数的0.061％；弃权|
|114,381股，占出席大会有表决权股份总数的0.029%。|
|114,381股，占出席大会有表决权股份总数的0.029%。|

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|-|-|
|其中，出席本次会议持股公司5% 以下的中小股东表决情况为：||
|同意51,996,334股，占出席大会有表决权股份总数的13.407％；反对||
|237,280股，占出席大会有表决权股份总数的0.061％；弃权114,381||
|股，占出席大会有表决权股份总数的0.029%。||
|股，占出席大会有表决权股份总数的0.029%。||
|本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合||
|《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规||
|范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序、结果合法有效。||
|五、结论意见||
|五、结论意见||
|基于上述事实，本所律师认为，公司2014年度第四次临时股东大||
|会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结||
|果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》||
|等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东||
|大会决议合法有效。||
|大会决议合法有效。||
|本法律意见书正本两份，副本两份，正本与副本具有同等效力。||
||本法律意见书正本两份，副本两份，正本与副本具有同等效力。|
|（以下无正文）||

（本页为河南隆成律师事务所关于焦作万方铝业股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会法律意见书的签署页）
河南隆成律师事务所 经办律师：
申明：
廉军魁：
二〇一四年九月一日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-067号华塑控股股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2014年10月11日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》的公告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使表决权，现将公司关于召开2014年第四次临时股东大会的有关事项再次通知如下：
一、会议召开基本情况
1、现场会议时间：2014年10月27日下午2:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月27日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月26日15:00至2014年10月27日 15:00的任意时间。
3、会议地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议出席对象：截止2014年10月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议公司《关于投资温江生态绿道景观改造工程项目的议案》。
上述议案已经公司九届董事会第八次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
4、会议登记时间：2014年10月24日，上午9点至下午5点。
5、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心 15F1504室。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、投票时间：2014年10月27日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4、在投票当日，“华塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）输入证券代码：360509
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”见下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于投资温江生态绿道景观改造工程项目的议案》|1.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
为2014年10月27日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他注意事项
1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F1504室
邮编：610041
电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系人：郭宏杰、吴胜峰
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
附：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
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|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|《关于投资温江生态绿道景观改造工程项目的议案》||||

委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
北京燕京啤酒股份有限公司
关于会计政策变更的说明
根据财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求，公司 2017年度及以后期间的财务报表按该规定执行。
一、变更日期：2017年12月25日
二、会计政策变更原因：
财政部于 2017年 12月 25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）（以下简称“通知”），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司原会计政策的相关内容及原财务报表格式需进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
三、变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财务部 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)中的相关规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、本次会计政策变更对公司的影响
根据通知要求，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或
处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。具体影响如下：
受影响的报表项目 影响金额
2017年：
①资产处置收益 150,895,222.06
②营业外收入 (174,699,192.69)
③营业外支出 (23,803,970.63)
2016年：
①资产处置收益 11,967,513.38
②营业外收入 (24,259,109.06)
③营业外支出 (12,291,595.68)
本次会计政策变更属于对财务报告中报表列报和附注披露内容的调整，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。公司董事会同意本次会计政策变更。
特此说明。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
关于对中捷资源投资股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第710236号中捷资源投资股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中捷资源投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是中捷资源投资股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供中捷资源投资股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：常明
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：孙彦民
中国·上海 二 O一五年三月二十二日
专项审计说明第2页
专项审计说明第3页
专项审计说明第4页
宁波激智科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,990万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获证监会证监许可[2016]2441号文核准。
经发行人和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股 1,990万股。本次发行将于 2016年11月 3日（T日）通过深圳证券交易所交易系统实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：14.94元/股。投资者据此价格在T日（2016年11月3日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无
需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年11月7日（T+2日）公告的《宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签
结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由
投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资
者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次
公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
2、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年10月31日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.excitontech.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为 C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”，2016年10月28日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为58.15倍。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币14.94元/股，本次发行价格对应的发行人 2015年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于2016年10月28日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
6、发行人本次募投项目的计划所需资金量为25,158.71万元。按本次发行价格 14.94元/股、发行新股 1,990万股计算的募集资金总额为 29,730.60万元，扣除预计的发行费用 4,571.89万元后，预计募集资金净额为 25,158.71万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
8、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。
同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、请投资者关注投资风险，当出现以下情况时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会责令中止的。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商择机重启发行。
11、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定
价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：宁波激智科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2016年11月2日
江苏亚威机床股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议的相关事项，发表独立意见如下：
1、经公司董事长提名，聘任冷志斌先生为公司总经理，聘任谢彦森先生为公司董事会秘书。经公司总经理提名，聘任施金霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、王峻先生、王艳女士、张凌先生为公司副总经理，聘任施金霞女士为财务负责人。上述高级管理人员提交董事会审议前均经董事会提名委员会审查。
2、根据公司提供的上述高级管理人员的简历及其他有关材料，上述人员未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。
我们认为上述高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
3、作为公司独立董事，我们同意聘任冷志斌先生为公司总经理；聘任施金霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、王峻先生、王艳女士、张凌先生为公司副总经理；聘任施金霞女士为公司财务负责人；聘任谢彦森先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
【楼佩煌】 【涂振连】 【吴建斌】
二〇一七年三月一日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-071广东伊立浦电器股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月22日接到公司控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司(下称“梧桐翔宇”)有关办理部分股权质押的通知。梧桐翔宇将其持有的4,520,542股(占其所持公司股份总数的11.75%，占公司总股本的2.90%)公司股份质押给东海证券股份有限公司用于办理股权质押回购业务，该笔质押已在东海证券股份有限公司办理了相关手续，质押期限为：自2014年8月21日起至2015年8月21日止。
截至本公告披露日，梧桐翔宇持有公司股份38,463,380股，占公司总股本的24.66%，全部为无限售条件流通股；截至本公告披露日，梧桐翔宇累计质押公司股份38,427,927股，占其所持公司股份总数的99.91%，占公司总股本的24.63%。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十三日
股票代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-002海联金汇科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）分别于 2018年 8月 8日、8月24日召开了第三届董事会第三十一次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》，并于 2018年 8月 31日披露了《回购股份报告书》，具体内容详见公司在 2018年 8月 9日、8月25日及8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2018年12月28日，公司本次回购累计回购股份35,109,994股，占公司总股本的2.81%，最高成交价为 11.1598元/股，最低成交价为 9.60元/股，支付的总金额为 364,317,880.31元（不含交易费用），本次回购的总金额、成交价格以及回购期限均在回购预案的规定范围内。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年1月 3日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－068岭南园林股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年6月8日、2015年6月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
1、2015年3月26日，因公司筹划重大事项，公司股票（证券简称：岭南园林；
证券代码：002717）于2015年3月26日开市起停牌。2015年4月10日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年4月10日开市起继续停牌。
2、2015年5月18日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司实施重大资产重组的议案》等与本次重大资产重组相关的议案并发布了相关公告，根据相关规定，公司股票自2015年5月20日开市时起继续停牌。
3、2015年5月29日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》，因公司正在筹划非公开发行股票事项，中介机构相关尽职调查工作尚未全部完成，相关事项尚存在较大不确定因素，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2015年6月1日开市起继续停牌。
4、2015年6月4日，公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司实施重大资产重组的议案》等与本次重大资产重组相关的议案并发布了相关公告。
5、2015年6月4日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于非公开发行A股股票的相关事项。本次拟非公开发行的股票数量合计不超过7,410.0207万股
（含本数），募集资金总额不超过105,000万元（含本数）。募集资金总额在扣除
发行费用后将用于偿还银行贷款及补充流动资金。
《岭南园林股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》等相关公告已于2015年6月6日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
7、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
8、公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
9、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
10、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本次重大资产重组事项中所涉及的重大风险详见《岭南园林股份有限公司重大资产重组报告书》中“重大风险提示”章节。
2、本次非公开发行A股股票事项尚需经公司股东大会审议批准，本次非公开发行存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；本次非公开发行A股股票事项尚需取得中国证监会的批复或核准，能否取得上述监管部门的批复或核准，以及最终取得上述监管部门批复或核准的时间存在不确定性。
3、与本次非公开发行有关的其他风险详见《岭南园林股份有限公司非公开发行A股股票预案》中“第五节第六点本次股票发行相关的风险说明”。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年六月九日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-071
成都佳发安泰科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2017年11月3日以电子邮件、电话方式发出。
2.本次董事会会议于2017年11月9日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次董事会会议出席董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、部门主管及业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟订了公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》。具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事针对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
本议案尚须提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股权激励计划的激励对象范翔龙为公司董事袁斌先生、寇健女士的侄子，故袁斌先生、宼健女士在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2．审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事针对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
本议案尚须提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股权激励计划的激励对象范翔龙为公司董事袁斌先生、寇健女士的侄子，故袁斌先生、宼健女士在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3．审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
为了具体实施公司 2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
⑩授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚须提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股权激励计划的激励对象范翔龙为公司董事袁斌先生、寇健女士的侄子，故袁斌先生、宼健女士在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议并通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司使用额度不超过 9,000万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过 12个月的商业银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），使用额度不超过 50,000万元自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
本议案已经公司独立董事、保荐机构、监事会发表同意的意见，具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5．审议并通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
定于 2017年 11月 27日召开公司 2017年第二次临时股东大会，《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
1．《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会2017年11月9日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-055深圳南山热电股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票(证券简称：深南电A，证券代码：000037)连续三个交易日（2015年7月10日、13日、14日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
经公司自查并征询公司主要股东--香港南海洋行（国际）有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳市能源集团有限公司，有关事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间，上述主要股东未买卖公司股票。
6、经公司财务部门初步测算，2015年上半年归属于公司股东的净利润亏损约10,000万元人民币，基本每股收益亏损约0.17元人民币，具体内容详见公司于7月14日在《中国证券报》《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网发布的《2015年半年度业绩预告》（公告编号：2015-054号）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二○一五年七月十五日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-118安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
关于调整关联交易预计的独立意见
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2019年 10月 21日召开。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于调整 2019年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
公司调整 2019年度日常关联交易预计系正常经营业务开展所需，符合公司实际情况，不会影响公司独立性。交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则。同时，公司董事会审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此我们同意公司调整 2019年度日常关联交易预计事项。
独立董事：杨仕华鲁柏祥周萍华范斌二〇一九年十月二十二日