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证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-125北京合众思壮科技股份有限公司
关于产业基金设立进展暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
近日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）与公司产业子基金深圳合众同鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“合众同鑫”）、深圳市捷视飞通科技股份有限公司（以下简称“捷视飞通”）、上海乐今通信技术有限公司（以下简称“上海乐今”）和杨文余签订投资协议，共同出资设立深圳和成视讯科技有限公司（暂定名，以下简称“和成视讯”），开展电子通信领域的移动执法信息化业务。
合众同鑫由广州默朴投资管理有限公司（以下简称“默朴投资”）与公司产业母基金深圳合众共创投资中心（有限合伙）（以下简称“合众共创）”共同投资成立。默朴投资及合众共创成立的详细内容详见于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的如下公告：
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|公告时间|公告名称|公告编号|
|2016年12月1日|《关于参股设立基金管理公司的公告》|2016-140|
|2017年1月12日|《关于设立基金管理公司的进展暨完成工商注册登记的公告》|2017-003|
|2017年1月21日|《关于公司对外投资设立产业母基金的公告》|2017-013|
|2017年3月2日|关于设立产业基金母基金的进展暨完成工商注册登记的公告|2017-023|
|2017年6月13日|《关于广州默朴投资管理有限公司完成私募基金管理人备案的公告》|2017-081|

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资已经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方基本情况
（1）深圳合众同鑫投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5ENXQK3M
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：广州默朴投资管理有限公司
成立日期：2017年8月14日
主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；创业投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合众同鑫出资结构：
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|出资人名称|出资额（万元）|出资比例|
|广州默朴投资管理有限公司|10|0.33%|
|深圳合众共创投资中心（有限合伙）|2990|99.67%|

（2）深圳市捷视飞通科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300683791058J
类型：股份有限公司（非上市）
住所：深圳市南山区朗山路16号华瀚大厦D-401室
注册资本：3994.666600万人民币
法定代表人：蒋延春
经营范围：信息技术及网络技术的开发、计算机软硬件的技术开发，通信设备的技术开发与购销，经济信息咨询（以上均不含限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）。多媒体通信设备的生产。
（3）上海乐今通信技术有限公司
统一社会信用代码：913101040637034674
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：1000万人民币
法定代表人：黄乐
住所：上海市徐汇区虹梅路1535号1幢409、410室
经营范围：通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通讯设备及配件的销售，计算机软件的研发和销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（4）杨文余
杨文余为自然人，与公司不存在关联关系。
2、关联关系说明
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与和成视讯其他投资方无关联关系；和成视讯其他投资方未以直接或间接形式持有公司股份，也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。
三、投资标的基本情况（暂定，以登记机关最终核准为准）
名称：深圳和成视讯科技有限公司
住所：深圳市南山区南头街道南头关口二路智恒战略性新兴产业园 15栋 3楼
法定代表人：杨文余
经营范围：电子产品、摄录机、视音频执法记录仪、特种计算机、执法数据采集设备的技术开发、技术转让、销售；软件的开发、销售与维护；计算机技术开发及相关的技术信息咨询；经营进出口业务；通讯产品、无线数据终端、手机的研发、销售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
注册资金：1000万元
股东出资及比例：
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|股东|认缴注册资本（万元人民币）|持股比例（％）|
|杨文余|340.00|34.00|
|深圳合众同鑫投资中心（有限合伙）|300.00|30.00|
|北京合众思壮科技股份有限公司|210.00|21.00|
|深圳市捷视飞通科技股份有限公司|100.00|10.00|
|上海乐今通信技术有限公司|50.00|5.00|
|合计|1000.00|100.00|

四、对公司产生的影响及风险提示
对外投资对上市公司的生产经营及财务状况无实质影响。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、投资协议
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2014-临032
重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告（六）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于2014年10月27日上午开市起停牌。
公司于2014年 10月 28日、 11月 1日、11月 8日、11月 15日、11月 22日和11月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（二）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（三）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（四）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（五）》。
目前，由于相关工作仍在进行中，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司披露相关事项公告后复牌。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2014年12月6日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2017-003号汇中仪表股份有限公司
关于股东股份减持计划的提示性公告
股东刘春华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持本公司股份2,687,142股（占本公司总股本比例2.23%）的股东刘春华女士计划在2017年1月23日至2017年7月22日（六个月期间）以集中竞价、大宗交易或其他合法方式减持本公司股份不低于 200,000股，不超过 600,000股（占本公司总股本比例不低于0.1667%，不超过0.5%）。由于刘春华女士所持有股份属于首发前个人类限售股，目前正在办理限售股解禁手续，实际解禁日期可能晚于2017年1月23日。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东刘春华女士出具的《减持公司股份计划告知函》，拟减持其持有的部分公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：刘春华
2、股东刘春华不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东。
3、股东持股情况：截止本公告日，股东刘春华持有公司股份 2,687,142股，占公司总股份的2.23%。
二、股东刘春华作出的限售承诺及其履行情况
不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）且减持前3个交易日予以公告；
2、公司上市之日起 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市之日起 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；
3、在上述两项承诺涉及期间内，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；
4、除上述承诺外，股东刘春华承诺：担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
5、截止本公告日，股东刘春华严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、本次减持计划的主要内容
1、减持的原因：个人资金需求
2、减持的数量：计划减持公司股份不低于 200,000股，不超过 600,000股（占公司总股本不低于0.1667%，不超过0.5%）。
3、减持股份来源：首次公开发行上市的公司股份。
4、减持期间：自2017年1月23日至2017年7月22日（六个月期间）
5、减持方式：集中竞价、大宗交易或其他合法方式
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定（将不低于公司首次公开发行股票时的价格，自公司上市之后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。
四、相关风险提示
1、本次减持计划期间，本公司将督促刘春华女士严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
2、本次减持计划不存在违反刘春华女士此前已作出承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
股东刘春华女士出具的《减持公司股份计划告知函》
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2017年1月17日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-034兰州佛慈制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 2亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为董事会决议之日起一年内有效。具体内容详见 2014年 4月 4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014—011）。
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|-|
|根据上述董事会决议，公司于 2014 年 6 月17日与交通银行兰州桥北支行|
|签订了《协议书》，使用闲置资金 2 亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利理财|
|产品”，具体事项公告如下：|
|一、购买理财产品基本情况|

1、产品名称：蕴通财富·日增利理财产品
2、产品金额：人民币2亿元
3、产品类型：保本收益型
4、实际理财天数：63天
5、投资收益率（年利率）：5.400%
6、投资起始日：2014年6月18日
7、投资到期日：2014年8月20日
8、资金到帐日：到期日当日。若到期日非工作日的，则顺延至下一银行工
作日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到帐日之间不计利息及
理财收益。
9、风险揭示：本理财计划为保证收益型产品。银行保障理财资金本金，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。银行有权于提前终止日提前终止该产品，若银行行使提前终止的权利，则实际投资期限小于预期投资期限，投资者实际获得的理财收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益，投资者应当充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划有风险，包括但不局限于以下风险：
（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
（2）信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
10、公司与交通银行兰州桥北支行无关联关系。
二、风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过 12个月，以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》所涉及的品种。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置的募集资金进行购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
2014年 4月10日，公司使用暂时闲置募集资金2亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”，具体内容详见 2014年 4月 16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》（公告编号：2014—021）。该产品已于2014年6月12日到期，到期收益总计193.3万元。
五、备查文件
交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议书。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会二O一四年六月十八日
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
关于本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）、罗晔、南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）、南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）、宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合伙）、李旭、黄立山、深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市易佰网络科技有限公司90%股权；同时拟向符合条件的特定对象发行股份、可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会就公司本次重大重组所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性作出如下说明：
1、本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”或“评估机构”）具有证券期货相关评估业务资格。中联评估及经办评估师与上市公司、标的公司及其股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。
2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中联评估采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次
资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，标的资产定价公允。
（以下无正文，下页为签字页）
（此页无正文，为《湖南华凯文化创意股份有限公司董事会关于本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之签章页）
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会（盖章）2019年9月16日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-060苏州春兴精工股份有限公司
关于控股股东通过信托计划持有本公司股份减持的公告
控股股东孙洁晓保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日接到控股股东、实际控制人孙洁晓先生的通知，孙洁晓先生通过信托计划持有的本公司股份，由于信托计划到期后无法展期，信托计划受托人陕西省国际信托股份有限公司对信托计划进行了减持操作，具体情况如下：
一、本次所减持的信托计划基本情况
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|2015 年 11 月 20 日，公司披露了《关于控股股东及实际控制人通过资管计|
|划增持公司股票的公告》（公告编号：2015-073），为维护公司股价稳定，切实|
|维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，公司控|
|股股东、实际控制人孙洁晓先生通过资产管理计划增持公司股份 8,676,904股。|
|2017年12月1日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人变更通过|
|资管计划持有公司股票的资产管理机构的公告》（公告编号：2017-139）。因资|
|管计划到期后不得展期，孙洁晓先生委托陕西省国际信托股份有限公司新设立|
|“陕国投·聚宝盆31号证券投资集合资金信托计划”，通过大宗交易的方式承接|
|原资管计划所持有的全部公司股票 8,764,104股并进行管理。|

二、本次减持情况说明
公司控股股东孙洁晓先生通过“陕国投·聚宝盆31号信托计划”持有公司股票
8,764,104股，因该信托计划到期后无法展期，依据该信托计划相关协议约定和优
先级委托人金融机构的指令，受托人陕西省国际信托股份有限公司对“陕国投·聚
宝盆31号信托计划”进行了减持操作。
截至2019年5月24日，陕西省国际信托股份有限公司按照上述信托计划约定和优先级委托人指令，通过集中竞价方式，减持了“陕国投·聚宝盆31号信托计划”持有的本公司股份8,764,104股，成交价格约12.095元/股，占公司总股本的0.78%。
本次减持前，孙洁晓先生直接持有本公司股份434,820,000股，占公司总股本的38.55%；通过“陕国投·聚宝盆31号信托计划”持有公司股份8,764,104股，占公司总股本的0.78%。
本次减持后，孙洁晓先生共持有本公司股份434,820,000股，占公司总股本的38.55%。
三、其他相关说明
1、本次减持股份是由于信托计划到期后无法展期，该信托计划受托人陕西省国际信托股份有限公司按照信托计划约定和优先级委托人指令，减持孙洁晓先生通过信托计划持有的公司股票。
2、公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生未提前获悉公司任何应当披露而未披露的信息，不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
3、孙洁晓先生在实施2015年7月提出的增持计划时承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。截止本公告日，孙洁晓先生未违反增持承诺，也不存在其他应履行而未履行承诺的情形。
4、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
5、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月二十五日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-078
安徽金禾实业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）于2015年8月18日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体如下：
一、担保情况概述
为满足控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下称“华尔泰”）的实际资金需求，公司于2014年7月11日，召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见2014年7月18日巨潮资讯网《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2014-070），对华尔泰向中国银行股份有限公司东至支行（以下称“中行东至支行”）申请贷款业务提供保证担保，担保额度不超过人民币4,000万元，有效期自融资发生之日起一年。
目前华尔泰在中行东至支行办理的人民币4,000万元贷款即将到期，为保证华尔泰资金周转，2015年8月18日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议，鉴于华尔泰的其他两位股东安徽尧诚投资有限公司、新加坡 SPCHEMICALSPET.LTD（新加坡新浦化学私人有限公司）已将其所持有华尔泰的全部股权质押给本公司，同意在华尔泰还清上述4,000万元贷款后，公司将再次为其提供不超过人民币4,000万元保证担保额度，有效期自融资发生之日起一年。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人情况
名称：安徽华尔泰化工股份有限公司
注册号：341700400000898
住所：安徽省东至县香隅镇
法定代表人：吴李杰
注册资本：24,890万元
公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）【外资比例小于25%】
经营范围：生产和销售硝酸、硝酸钠、碳酸氢铵、液氨及其他相关产品。
与公司关系：为公司控股子公司，公司持有55%股权。
截至2014年12月31日，华尔泰总资产103,043.66万元，负债总额61,461.17万元，其中银行短期借款21,400万元、长期借款16,114.06万元，净资产 41,582.48万元，2014年度实现营业收入96,023.67万元，利润总额-4,786.12万元，净利润-5,960.53万元。
截至2015年6月30日，华尔泰总资产95,654.73万元，负债总额55,559.79万元，其中银行短期借款18,200万元、长期借款14,537.50万元，净资产40,094.94万元，2015年上半年度实现营业收入47,304.81万元，利润总额-1,544.80万元，净利润-1,544.80万元。
三、担保协议的主要内容
公司将为华尔泰向中行东至支行申请贷款业务提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币4,000万元，有效期自融资发生之日起一年。
四、董事会意见
本次被担保对象华尔泰是公司控股子公司，该子公司资产状况良好，公司持有其55%的股权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。华尔泰向银行申请银行贷款业务是为了满足其生产经营的资金需求，有利于筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的。
公司对华尔泰向中行东至支行申请贷款业务提供不超过人民币4,000万元连带责任保证担保，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司对外担保均为对控股子公司华尔泰向银行申请贷款业务提供的保证担保，累计提供担保额度30,100万元，实际担保余额为21,537.50万元，累计提供担保额度占公司 2014年 12月 31日经审计会计报表净资产的15.57%，无逾期担保。
六、独立董事意见
鉴于公司控股子公司华尔泰生产经营的需要，华尔泰向中行东至支行申请人
民币 4,000万元贷款业务，公司为其贷款业务提供不超过人民币 4,000万元连带责任保证担保额度，有效期自融资发生之日起一年，同时华尔泰其他两位股东安徽尧诚投资有限公司、新加坡 SPCHEMICALSPET.LTD（新加坡新浦化学私人有限公司）已分别将其所持有华尔泰的全部股权质押给本公司。
公司独立董事认为：上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子公司华尔泰提供保证担保，本次担保事项无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对公司三届二十一次董事会相关议案的独立意见。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-098广东美联新材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日在汕头市美联路 1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2018年 10月 23日以邮件、短信或专人送达方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。独立董事冯育升、马北雁和王祎以通讯表决方式出席会议；本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于增资并购基金暨重新签订合伙协议的议案》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于增资并购基金暨重新签订合伙协议的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于参股公司对外投资的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于参股公司对外投资的进展公告》。
独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-077湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及
有关工作进展情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST天润”）因被控股股东及其关联方占用公司资金和向控股股东及其关联人违反规定程序对外提供担保，截止到2019年3月 26日止，公司募集资金账户112,254,850.21元仍未归还，违规对外担保金额1,829,800,000.00元仍未解除。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 13.3.1条、第 13.3.2条的规定，公司股票自 2019年 3月 28日开市起被实行其他风险警示，公司股票简称由“天润数娱”变更为“ST天润”，公司证券代码仍为“002113”，公司股票交易日涨跌幅限制为5%。
截至2019年5月22日止，公司累计违规担保金额合计229,770万元，累计担保余额204,095万元。2019年 6月1日，公司披露解除7起违规担保和7起诉讼，解除担保金额37,270万元，涉及诉讼金额37,270万元；2019年7月3日，公司披露新增 2起违规担保和 2起诉讼,新增违规担保金额 24,900万元，新增担保余额 19,890万元，涉及诉讼担保金额19,890万元。截至本公告披露日止，公司累计违规担保金额合计 254,670万元，累计违规担保余额合计186,715万元；因违规担保涉及诉讼余额合计 191,150万元。截至本公告披露日止，以上违规担保情况仍未解决和公司募集资金账户被法院强制划转的112,254,850.21元仍未归还，通过购买长典基金的3000万元占用也未归还。
关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况，公司已于2019年4月 27日、2019年5月 27日在指定信息披露媒体上发布了《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》（公告编号：2019-036）和《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》（公告编号：2019-054）。
截至本公告日，公司仍积极采取行动，力争尽快消除影响，具体情况如下：
一、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况
公司将按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，进一步优化公司治理结构、规范三会运作，充分保障董事、监事、高管特别是独立董事对于公司重大信息的知情权；充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监督作用；
加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能；约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为。
2、强化印章管理与使用
为加强印章管理工作，公司已于2019年2月 28日将公司公章用章移交综合部，明确两位保管人员同时操作才能加盖印章，且明确携带外出用印，必须两位保管人员随从，坚决落实“双人保管、先审后用、用必登记”的用章规范。
3、强化内部审计监督职能
公司将大力加强内部审计部门的建设，完善实时内部监督流程、防范内部控制的执行风险。公司内部审计部门除了至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查外，还应出具内部控制执行监督检查报告并提交董事会，一经发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
4、公司在控股股东违规事项发生后，成立了“专项工作小组”，并组建了律师团队积极应对因公司控股股东的违规行为引发的纠纷及诉讼等相关事项。
5、公司督促控股股东积极解决前述违规担保和公司银行账户被冻结的情况
（1）、公司已于2019年5月8日向控股股东发出催收函，要求控股股东尽快归还上述资金占用，截至本公告回复日止，没有归还上述资金占用。必要时公司将通过法律途径追回控股股东占用上市公司的资金。
（2）、针对违规担保，公司采取二方面的措施，解除违规担保责任，一是已聘请了律师团队就违规担保的有效性提起诉讼，二是要求控股股东采取有效措施，解除违规担保，控股股东拟分门别类采取如下措施：
第一种，超过60%的违规担保是大股东对应有足值抵质押物做了抵质押的，这部分拟通过银行、资产管理公司等机构进行再融资和债务重组方式解除上市公司担保，如梁逍、中江信托、黄少雄等。目前正在办理以名盛广场部分物业、海龙湾部分物业、股票质押、转让不动产债权向资产管理公司申请重组贷款，目前正在走评估和法审流程，预计该部分违规担保金额约13.6亿元。
第二种，部分债务通过追加抵押物，追加担保等方式，解除上市公司担保，如深
圳前海海润。目前前海海润已解除了上市公司担保。
二、风险提示
截止目前，因控股股东违规对外担保、资金占用事项引发的相关诉讼案件最终判决结果及执行情况仍存在不确定因素。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
特此公告！
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一九年七月二十六日
中信证券股份有限公司
关于
深圳证券交易所《关于对航天工业发展股份有限公司的重组问询函》
之
专项核查意见
独立财务顾问
二〇一八年八月
航天工业发展股份有限公司
关于深圳证券交易所《关于对航天工业发展股份有限公司的重组问询函》之专项核查意见
深圳证券交易所公司管理部：
航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“上市公司”、“公司”）于 2018年8月14日收到贵部下发的《关于对航天工业发展股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 24号）。中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“中信证券”）作为本次重组的独立财务顾问，现根据问询函所涉问题进行说明和解释，并出具如下核查意见。
本专项核查意见所述的词语或简称与《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。
问题 2
航天发展是否拟就壹进制的自然人业绩承诺人或非自然人业绩承诺人的自然人股东/合伙人中仍在壹进制留任的经营管理层作出奖励安排，如是，请说明具体情况。请独立财务顾问发表书面意见。
回复：
一、壹进制的业绩奖励安排
上市公司已在《重组报告书》“第一节本次交易概况”之“四、本次交易具体方案”之“（一）发行股份购买资产”之“5、业绩承诺和盈利补偿情况”中披露如下：
“公司与壹进制全体股东签署的《发行股份购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》的约定，壹进制在2017至2021年净利润达到一定标准时，公司将给予其管理层以奖励，具体约定内容如下：
（1）奖励条件：壹进制足额兑现 2017年度、2018年度、2019年度、2020年、2021年度净利润承诺数，在符合中国证监会、相关国有资产管理部门关于超额利润、薪酬管理及股利奖励的有关规定并取得相应有权主管部门审批同意。
（2）奖励金额：壹进制在 2017年、2018年度、2019年度、2020年、2021年度实现的实际利润数高于净利润承诺数部分的30%以内且不超过本次交易作价20%。
（3）奖励对象：承诺期满时自然人业绩承诺人或非自然人业绩承诺人的自然人股东/合伙人中仍在壹进制留任的经营管理层（包括但不限于南京壹进制的高管及总监级管理人员等）。
（4）奖励方式：各方同意，将以现金支付相关奖励。具体奖励方式届时由壹进制董事会提出、壹进制股东批准执行。
壹进制 2017年业绩承诺为经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 1,500万元，壹进制 2017年度实际扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为1,578.41万元，满足上述奖励条件要求。
由于本次重组尚未交割，航天发展尚未取得壹进制股权，因此，航天发展尚未做出对壹进制管理层的奖励安排。待本次重组交割完毕，壹进制成为航天发展全资子公司后，航天发展将会根据上述协议约定及中国证监会、相关国有资产管理部门关于超额利润、薪酬管理及股利奖励的有关规定，在取得相应有权主管部门审批同意后，安排对上述壹进制奖励对象予以奖励。”
二、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
航天发展拟就壹进制的自然人业绩承诺人及非自然人业绩承诺人的自然人股东/合伙人中仍在壹进制留任的经营管理层作出奖励安排，上市公司已在《重组报告书》“第一节本次交易概况”之“四、本次交易具体方案”之“（一）发行股份购买资产”之“5、业绩承诺和盈利补偿情况”中披露相关内容。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对航天工业发展股份有限公司的重组问询函>之专项核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司 2018年8月21日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-071
恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日接到公司控股股东、实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其质押给长城证券股份有限公司的44,742,730股公司股份解除质押，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|阙文彬|是|44,742,730|2016.6.15|2017.6.15|长城证券股份有限公司|5.64%|
|合计|-|44,742,730|-|-|-|5.64%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本42.57%；其累计质押股份 689,930,000股，占公司总股本36.99%，占其所持有公司股份比例为86.89%。
三、备查文件
1、《股票明细对账单》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十六日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2018-053
||
|-|
|浙江新光药业股份有限公司|
|2018 年第三季度报告披露提示性公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月26日浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2018年第三季度报告》于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2014-024
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称为“公司”)2013年年度报告已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过,详情请见中国证监会指定信息披露网站上披露的《山东国瓷功能材料股份有限公司2013年年度报告》、《山东国瓷功能材料股份有限公司2013年年度报告摘要》。
根据深圳证券交易所有关规定,公司将于 2014年 4月 16日(星期三) 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告
说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有:公司总经理张兵先生、董事会秘书兼财务总监许少梅女士、独立董事肖强先生、保荐代表人杨柏龄女士。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
江西富祥药业股份有限公司
对外信息报送和使用管理制度
目录
第一章总则.................................................................................................................. 3第二章对外信息报送及使用管理.............................................................................. 3第三章附则.................................................................................................................. 5
第一章总则
第一条为加强江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理的规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《中国证监会关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下设的各职能部门、子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指“信息”，是指尚未以合法方式公开的、对公司股票交易价格可能产生影响的所有信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。
本制度所指“尚未以合法方式公开”，是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。
第四条董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事长是公司对外报送信息管理工作的第一责任人，董事会秘书具体负责公司对外报送信息的管理工作，证券事务部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。
第五条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告以及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第二章对外信息报送及使用管理
第六条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布
前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研、座谈、接受媒体采访等方式。
第七条公司在定期报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料，对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第八条在内幕信息依法公开披露前，公司依照统计、税收征管等相关法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送财务报表等相关信息的，或公司因申请授信、贷款、融资、商务谈判等特殊情况确实需要向对方提供公司的尚未公开重大信息的，公司各职能部门、子公司对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（见附件一），经部门负责人、公司分管副总、财务总监审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送，同时应将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
对外报送信息的经办人、部门负责人、分管副总/子公司负责人、财务总监对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送程序的合规性负责。公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向信息接收人员提供保密告知函（见附件二），并要求对方接收人员签署回执单（见附件三）。公司相关部门对外报送信息后，应将《对外信息报送审批表》、《保密告知函》以及《回执》复印件留本部门存档，原件交由证券事务部存档备查，并根据相关内容填写《内幕信息知情人登记表》。
第九条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十一条外部单位或个人在公司信息披露前，在相关公开文件、网站、其他公开媒体上不得使用公司报送的未公开重大信息。
第十二条外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；
如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章附则
第十三条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《年报信息重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》等管理制度的规定执行。
第十四条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十五条本制度自董事会审议通过之日起生效。
附件一
江西富祥药业股份有限公司
对外信息报送审批表
|||
|-|-|
|报送单位信息及部门||
|接受单位信息及部门||
|报送依据||
|报送时间||
|对外报送的信息内容及经办签字人|年 月 日|
|部门负责人意见|年 月 日|
|分管领导审核|年 月 日|
|董事会秘书审批|年 月 日|

附件二
江西富祥药业股份有限公司
内幕信息保密告知函
按照相关法律法规及监管规则的要求，上市公司未公开披露前的信息应属内幕信息，上市公司应对内幕信息的报送和使用进行严格的管理。
公司此次报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据相关监管要求，作出如下告知：
1、贵公司/单位应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围；
2、贵公司/单位接收本公司材料报送及使用的相关人员作为内幕知情人，负有信息保密义务；在相关信息披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券；
3、贵公司/单位在获得本公司的报送信息后，在相关文件中不得使用本公司报送的未公开信息，除非与本公司同时披露该信息；
4、贵公司/单位获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知本公司；
5、本公司会将贵公司/单位获得本公司信息的人员登记备案，以备发生信息泄露时调查之用。
特此告知。
江西富祥药业股份有限公司年 月 日
附件三
江西富祥药业股份有限公司
对外信息报送回执单
江西富祥药业股份有限公司：
现收到贵公司 年 月 日报送的以下文件及保密提示函：
1、
2、
3、
使用信息人员情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|所在单位/部门|与贵公司关系|职务/岗位|身份证号码|证券账户号码|

公司/单位名称：
签收人：
年 月 日
西湖电子集团有限公司
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”）拟向西湖电子集团有限公司（以下简称“本公司”）发行股份及支付现金购买本公司持有的杭州西湖数源软件园有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
本公司现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、本公司为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西湖电子集团有限公司关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
西湖电子集团有限公司（公章）法定代表人（签字）：
章国经
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于拟向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资
暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第四届董事会第二次会议拟审议的《关于拟向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
1、我们于会前收到公司拟提交第四届董事会第二次会议审议的《关于拟向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》，资料详实，有助于董事会作出合理的判断。
2、经过事前核实，我们认为公司向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资 656.25万元系上海摩巴日常经营发展需要，为其研发、市场开拓和业务发展提供资金保障，双方股东按出资比例同比例增资合理公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将《关于拟向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
独立董事：殷建军 阮永平 潘斌 2017年6月6日
江苏怡达化学股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第三届董事会第十次会议相关事项基于独立判断的立场发表如下独立意见：
（一）《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
我们认为公司 2019年半年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
（二）《关于会计政策变更的议案》的独立意见
我们认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏怡达化学股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
赵伟建 徐雪峰 刘斌
年 月 日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2019－013号新疆天山水泥股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2019年 4月 18日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，于 2019年 4月 25日通讯表决方式召开了第七届董事会第十一次会议。会议应参会董事 7人，实际参会董事 7人。会议发出表决票 7张，收回表决票 7张。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，形成以下决议：
一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于会计政策变更的议案》
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-014号)
本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2019年第一季度报告及摘要的议案》
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2019年第一季度报告正文》(公告编号：2019-015号)
本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于调整本公司组织机构的议案》
为适应公司业务发展的需要，进一步提升公司运营效率，优化组织管理架构，提高管控效率，对本公司组织机构进行相应调整：将
战略规划部与综合管理部合并，增设招标办公室，单独设置纪检监察部。调整后的组织机构如下：董事会办公室、审计监察部、党政部、综合管理部、财务管理部、技术中心、安全环保部、物资物流中心、招标办公室、纪检监察部。
本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2019年 4月 26日