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证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-084振兴生化股份有限公司
第七届董事会第四十次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
振兴生化股份有限公司第七届董事会第四十次会议（临时会议）通知于2018年10月10日以通讯方式发出，会议于2018年10月12日以通讯方式召开。会议由董事长陈耿先生召集并主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供专项服务的议案》
2018年8月30日，公司董事会审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对预计负债进行追溯调整。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号---财务信息的更正及相关披露》要求，公司应当在会计差错更正公告公布之日起两个月内完成专项鉴证报告披露。2018年8月7日，公司收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对振兴生化股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第162号），要求公司年审会计师对问题1、问题2进行核查并发表明确意见。
为及时完成专项鉴证报告披露和关注函回复，经公司综合评估和筛选，拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项鉴证报告并回复关注函相关问题。
上述费用合计为人民币伍万元（不含食宿费、交通费等费用）。
表决结果：4票同意，3票反对，0票弃权。
其中，董事罗军先生、郑毅先生和独立董事刘书锦先生表决结果为反对。
罗军先生认为：监管机构要求年度审计单位对问题进行核查并发表明确意见，大华非我司年度审计单位，且年度审计单位致同已就问题发表明确意见，无需再聘。
郑毅先生认为：年度审计单位致同已就相关问题发表意见，无需另聘。
刘书锦先生认为:该议案提出所涉及的8月30日董事会会议通过的《关于前期会计差错更正的议案》，在当日该议案讨论的过程中，对是否构成所谓“会计差错”存在完全对立的专业判断分歧，该议案表决过程和结果，存在严重的不当情形！经本人充分核查，该议案提出纯属大股东滥用股东权利，企图聘用不具独立性的会计师事务所，谋求通过大幅调减前期会计报表利润的手段，达成严重损害中小股东权益的目的！故对此议案投反对票！
此议案表决结果为通过,此议案尚需公司股东大会审议通过。
2、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年10月29日在山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开2018年第二次临时股东大会,审议2018年9月28日第三十九次董事会审议通过的《关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》、和本次董事会审议的《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供专项服务的议案》。
表决结果：4票同意，3票反对，0票弃权。
其中，董事罗军先生、郑毅先生和独立董事刘书锦先生表决结果为反对。
罗军先生认为：第三十九次董事会议我已明确表示聘任大华与之前董事会聘任
致同相冲突，且致同未就不续聘发表意见，程序不合规。不应提交股东会审议。故两议案均无需提交股东会审议。
郑毅先生认为：聘任大华与之前董事会聘任致同相冲突，且致同未就不续聘发表意见，程序不合规。
刘书锦先生认为:该议案提出所涉及的两次董事会的两个表决议案，本人均已明确投出反对票，本人认为大股东通过表决权优势强行通过董事会决议后，再行所谓的股东大会的参与股东意志表决是对中小股东权益的再次严重损害和践踏！故对此议案投反对票。
此议案表决结果为通过。
三、备查文件
第七届董事会第四十次会议（临时会议）决议。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月十二日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-120冠昊生物科技股份有限公司
关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事李建辉先生提交的书面辞职报告。李建辉先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李建辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李建辉先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，李建辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，李建辉先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年11月30日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，监事会同意提名职雨晴女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会
附件：
职雨晴女士简历
职雨晴：女，中国国籍，曾任博宁福田通道设备有限公司翻译兼总经理助理，现任北京天佑投资有限公司职员。
截至公告日，职雨晴女士未持有公司股票，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-001深圳万润科技股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153585号）：“我会依法对你公司提交的《深圳万润科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在 30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。”
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准及核准的时间尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153585号）与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月四日
恒基达鑫（002492） 独立董事独立意见珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
公司子公司与控股股东开展供应链服务业务为公司生产经营和发展所需，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意上述合作事项。
（以下无正文）
恒基达鑫（002492） 独立董事独立意见（珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签章页）
独立董事：徐卫东孟红梁华权
签署日期：二〇一九年六月十一日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-022深圳王子新材料股份有限公司
关于全资子公司的分公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司全资子公司成都新正环保科技有限公司（以下简称“成都新正”）下属分支机构成都新正环保科技有限公司重庆分公司（以下简称“重庆分公司”）转交的重庆市工商行政管理局璧山区分局《准予注销登记通知书》（{璧工商}登记内销字[2015]第010738号），准予重庆分公司注销登记。根据《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定，现将有关情况公告如下：
一、注销重庆分公司的审批程序
重庆分公司本次注销登记经2014年2月20日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，并于本次会议决议新设立全资子公司重庆王子新材料有限公司（以下简称“重庆王子”）收购重庆分公司相关资产，其后，将注销重庆分公司。
2011年 9月，成都新正于重庆设立了重庆分公司，重庆分公司在成都新正的直接管理下从事塑料包装产品的生产销售业务。由于重庆分公司不具有独立法人资格，在货物出口及办理增值税出口退税方面受到限制，不利于公司出口业务的拓展，因而，公司在重庆地区需要设立独立法人主体。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，并于 2014年 4月 2日公司出资 600万元设立重庆王子。重庆王子的经营范围主要为塑料包装制品的研发、生产与销售。
二、重庆分公司的基本情况
重庆分公司为非独立核算的分支机构，成立于2011年9月15日，营业场所：璧山县璧城街道奥康大道4号附5幢；经营范围为：研发、生产、销售：低碳材料、各类新材料、环保材料、塑胶、塑料包装制品、新材料包装制品、货物及技
术进出口业务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。负责人：雷杰。
三、注销重庆分公司对公司的影响
本次清算注销后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
四、备查文件：
1、《重庆市工商行政管理局璧山区分局<准予注销登记通知书>》
2、《深圳王子新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2015年6月19日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-019丝路视觉科技股份有限公司
关于特定股东拟减持股份的预披露公告
中国文化产业投资基金（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司 5,553,233股（占公司总股本4.835%）的特定股东中国文化产业投资基金（有限合伙），计划自本公告之日起十五个交易日后任意连续90个自然日内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,148,500股（占公司总股本比例1%）。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持有公司4.835%股份的特定股东中国文化产业投资基金（有限合伙）（以下简称“文产基金”）出具的《关于减持本公司股份的告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
一、股东的基本情况
目前文产基金的持股情况请见下表：
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|占总股本比例|其中无限售条件流通股（股）|
|文产基金|特定股东|5,553,233|4.835%|5,553,233|

文产基金系持有公司首次公开发行前股份、持股5%的股东。其于 2018年 1月 19日减持公司股份 100股，并于 2018年 1月 20日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露《简式权益变动报告书》。
文产基金所持公司股份比例降至5%以下，成为公司特定股东。根据《关于就<深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则>有
关事项答投资者问（二）》的相关规定，文产基金本次拟减持公司股份事宜须履
行相关信息披露义务。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：经营需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前股份。
3、减持方式：集中竞价。
4、股东拟减持数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排如下：
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|股东名称|拟减持数量（股）|占总股本比例|减持期间|减持价格区间|
|文产基金|不超过1,148,500|1%|自本公告之日起15个交易日后任意连续90个自然日内|根据减持时市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价|

若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，文产基金的减持股份数及减持价格区间将相应进行调整。
三、本次拟减持事项与股东此前已披露的关于减持的承诺一致
|||||
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|承诺方|承诺类型|承诺内容|履行情况|
||股份限售|自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持|已履行完毕|
||承诺|有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。||
|||若本企业持有丝路视觉股票的锁定期届满后，本企业拟减持丝路视觉|正在履行中|
|文产基金||股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日||
||股份减持|予以公告。本企业持有的丝路视觉股票减持价格不低于丝路视觉首次||
||承诺|公开发行价格；自丝路视觉股票上市至本企业/本人减持期间，公司||
|||如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持||
|||底价下限和股份数将相应进行调整。||

截至本公告日，文产基金严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、文产基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性
经营产生影响。
3、本次减持计划期间，公司将督促文产基金严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《关于就<深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则>有关事项答投资者问（二）》等相关法律、法规以及相应承诺的要求，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《关于减持本公司股份的告知函》
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-031
深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 18日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，详见公司于2019年6月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-030）。
公司于2019年6月28日完成了相应的工商变更手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》和《营业执照》，修改后的《公司章程》备案同时完成。
本次工商变更登记后，公司的工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91440300797999551E
2、名称：深圳市德方纳米科技股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：吉学文
5、成立日期：2007年1月25日
6、住所：深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼223-224
7、注册资本：4,274.5652万元
8、经营范围：纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均不含限制项目）的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；纳米材料产品的生产（生产场地执照另行申办）。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年6月28日
河南辉煌科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第六届董事会第十五次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有利于募集资金更合理的使用，提高资金使用效率，符合公司战略发展及全体股东利益，没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议该事项时，表决程序合法、有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
郑建彪 康斌生 张宇锋
日期：2018年10月25日
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号： 2015-036北京超图软件股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了进一步加大不动产登记业务领域的战略布局，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）在与行业内相关标的企业开展了深入探讨，拟通过现金收购资产和投资等方式落地战略。近期，公司与行业内从事不动产登记信息化技术开发服务的某标的企业进行了接触，并就部分关键核心事项进行了洽商。鉴于拟收购标的资产范围涉及关联企业较多，为了确保拟收购资产财务信息真实、全面、可靠，公司拟组织年度审计机构对该标的及其主要参股的关联企业进行尽职调查。考虑到本事项存在不确定性，且本次尽职调查涉及到的单位和人员相对较大，为避免相关信息泄露对公司股票交易价格造成影响，经公司申请，公司股票（股票简称：超图软件，股票代码：300036）于2015年7月8日（星期三）开市起停牌。
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织各方积极有序推进本次资产收购所涉及的各项工作，公司会同中介机构对标的企业及关联方财务情况进行了深入的调查。经过3天的现场调研，我们发现标的企业存在如下问题：
1、标的企业的参股及控股的部分资产（且部分资产存在严重的亏损情况）未纳入公司合并报表范围，如要想确认公司的实质资产情况，还需对这部分资产进行进一步确认，并就是否需要纳入本次交易范围做重新协商；
2、标的企业与部分关联企业存在比较大额的资金占用和关联债务等问题，标的公司短期内暂无较好的方案清理这些账务，需要与相关人员进一步磋商解决措施；
3、标的企业之前执行的会计政策与本公司执行的会计政策有重大差异，尤其在应收账款和其他应收款等管理方面，标的企业未根据应收帐账龄做坏账计提。公司需要进行逐笔清理和确认，进而测算对历史各期财务报表的影响。
基于上述尽职调查发现的问题，我们认为，公司需要对本次资产收购事项的资
产收购范围重新协商确认，并应就交易定价做新的调整。经过双方反复洽商，双方未能最终达成一致。
鉴于上述原因，我们认为继续推进该事项条件尚不成熟，从保护全体股东的利益出发，经慎重考虑，公司决定中止本次资产收购事项。中止筹划本次资产收购事项，不会对公司现有的业务造成不利影响，未来公司依然会继续加大并加快在不动产登记领域的业务布局和战略规划。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：超图软件，股票代码：300036）于2015年7月13日（星期一）上午开市起复牌。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
二○一五年七月十二日
湘财证券股份有限公司关于
广东风华高新科技股份有限公司
2014
年非公开发行股票持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：湘财证券股份有限公司|被保荐公司简称：风华高科||||
|保荐代表人姓名：马清锐|联系电话：010-56510777||||
|保荐代表人姓名：刘达宗|联系电话：010-56510777||||
|现场检查人员姓名：马清锐、黄勤|||||
|现场检查对应期间：□上半年√下半年|||||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如||是|||

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|适用）|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||不适用|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||不适用|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||不适用|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||不适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||不适用|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||

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|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||否||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||

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|-|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|经保荐机构现场检查，发现公司 2014 年非公开发行股份募集资金实际使用进度较预计进度存在差异，公司董事会已经审议通过延长项目建设时期。||||

（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于广东风华高新科技股份有限公司2014年非公开发行股票持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
马清锐
刘达宗
保荐机构：湘财证券股份有限公司年月日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-035深圳市爱施德股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日接到保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人吴永平先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。为了切实做好持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，平安证券现授权甘露女士自2016年4月8日起接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为甘露、李茵，持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一六年四月十一日
附：甘露女士简历
甘露女士，西南财经大学金融学硕士、保荐代表人、注册会计师。2008年加盟平安证券。先后负责或参与的项目包括日海通讯中小板 IPO项目、宇顺电子中小板IPO项目、瑞凌股份创业板IPO项目、方直科技创业板IPO项目、木林森中小板IPO项目、赢合科技创业板IPO项目、日海通讯非公开发行项目等。
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-099龙洲集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
龙洲集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司（下称“新宇汽车”）根据经营发展需要，于 2019年 1月 5日与福建龙马环卫装备股份有限公司（下称“龙马环卫”）就 2019年度向龙马环卫销售汽车相关零部件等签署了预计总价为 9,713.66万元的《购销合同》及相关附件，截止 2019年 8月底已发生交易金额为 4,550.20万元。
公司独立董事汤新华于 2019年 9月 11日起担任龙马环卫独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，自该日起，龙马环卫为公司关联人，前述《购销合同》项下本年度继续发生的交易（预计约 5,163.46万元）将构成关联交易。
二、关联方基本情况
1、关联方：福建龙马环卫装备股份有限公司
（1）公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)；
（2）注册地址：龙岩经济开发区；
（3）法定代表人：张桂丰；
（4）注册资本：29,689.6955万人民币；
（5）统一社会信用代码：91350000669280235M；
（6）经营范围：专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售等。
2、最近一个会计年度和最近一个会计期末的合并报表财务数据（来源于其公告）
金额：万元
||
|-|
|2019 年 6月 30 日|
|411,374.49|
|235,274.92|
|191,047.23|
|12,312.64|

三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价主要遵循按市场价格确定交易价格的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
买方（甲方）：龙马环卫
卖方（乙方）：新宇汽车
1、合同预估总价为9,713.66万元（含税），具体以买方根据实际需要进行采购并确认的《采购订单》为准进行结算。
2、订货：买方订货时，以邮寄、传真、电子邮件或直接交付等方式向卖方发送《采购订单》，卖方一经收到《采购订单》即产生法律效力。
卖方收到需方订单应在二个工作日内盖章回传。卖方如不能满足买方需求时，应在接到订单二个工作日内告知买方，否则应按合同约定承担违约责任。
3、产品质量标准：按《质量协议》、《技术协议》执行。
4、交货地点及费用：卖方负责将货物按汽车零担的方式送达买方仓库（或买方指定地点），费用由卖方负责。特殊情况采用其他方式运输时，费用经双方协商确定后生效。
5、交货方式：无论采取何种运输方式卖方货物发给买方时，必须开具《送货清单》或《随货同行单》，同时卖方必须在送货清单上注明采购订单编码及零部件存货编码，并在发货前传真通知买方，买方凭单查验数
量并签收。
6、货物验收：货物由买方品管部组织到货检验，合格品入库。检出
不合格的、或在装配调试过程中发现不合格的，无条件退还卖方。
7、结算方式：卖方按买方已验收合格且已入库的产品数量对账确认，对账期间为上月26日至当月25日，对账日为每月26日至28日（如遇节假日顺延）。若对账数量与送货单签收数量不符，则以买方实际签收的送货单的数量为准，卖方将对账单核对并盖章确认后向买方开具增值税发票等结算依据。买方在收到卖方货物和发票确认无误后60天内办理货款。
8、其他约定条款。
五、交易目的和对公司的影响
本次关联交易系因公司独立董事兼任龙马环卫独立董事而使得公司全资子公司新宇汽车与龙马环卫原日常经营业务在性质上转变为关联交易，其属于新宇汽车日常经营过程中正常合理的商业交易行为，不会因为构成关联交易造成重大影响。
本次关联交易的定价按市场价格确定交易价格，遵循公平的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 9月 16日
江苏华昌化工股份有限公司再融资
持续督导培训情况报告（2015年度）
根据深圳证券交易所关于持续督导之要求，本保荐机构保荐代表人于 2016年1月7日对保荐对象进行了2015年度的持续督导培训工作。
培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东相关人员
培训地点：江苏省张家港市华昌东方广场四楼
主讲人：汤金海
培训主题及内容简介：本次培训的主题为上市公司治理及规范运作、信息披露等。
培训的第一部分内容为国内资本市场发展现状及注册制改革的有关进展；
培训的第二部分内容为上市公司规范运作相关要求，具体包括董事、监事及高管行为规范、三会运作规范与内部控制、独立董事制度、募集资金管理、*ST及暂停与终止上市、其他重大事项规范（对外担保、持股管理、股权激励、投资者关系管理、股东及实际控制人规范）；
培训的第三部分内容为上市公司信息披露有关知识，包括信息披露概述、定期报告、临时报告、内幕交易探讨；
培训的第四部分内容为相关案例的学习。
要求相关人员学习和掌握的主要文件包括：《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深交所上市公司保荐工作指引》、《深交所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司收购管理办法》、深交所近半年最新文件等相关文件。
（2015年度）》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
汤金海 杨楠
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-009深圳市易尚展示股份有限公司
第二届监事会2015年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会 2015第一次会议于 2015年 5月 15日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于2015年5月13日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议监事2人，委托出席监事1人（监事李冬因时间问题不能出席，委托监事江文彬代为出席和表决）。会议由监事会主席彭康鑫主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换的金额为440.18万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2015年4月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了天职业字[2015]9993号《深圳市易尚展示股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会 2015年5月 19日
江苏华宏科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-002江苏华宏科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 8日以通讯方式召开第四届监事会第四次会议。会议通知于 2015年 1月 4日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席胡德明主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司拟变更非金属打包、压缩设备技术改造项目，将其中3308.44万元向江阴市纳鑫重工机械有限公司（以下简称“纳鑫重工”）增资,增资完成后，公司将持有纳鑫重工60%的股权；同时将非金属打包、压缩设备技术改造项目剩余资金 100.99万元及利息永久性补充流动资金；上述方案是基于市场环境变化及公司生产经营需要，有利于维护公司和股东的利益，符合公司的战略布局，符合公司的整体利益和发展规划，对于促进公司发展具有积极的作用，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益
江苏华宏科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议的公告
的情况，符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定。因此，监事会同意公司关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的决定。
2、审议《关于将剩余超募资金及其利息永久性补充流动资金的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司拟将剩余超募资金2972.92万元人民币及其利息永久性补充流动资金，是公司业务发展的需要，符合公司整体发展战略；本次将剩余超募资金及其利息永久性补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用剩余超募资金及其利息永久性补充流动资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，监事会同意公司使用剩余超募资金及其利息永久性补充流动资金的决定。
三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一五年一月八日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014-044晨光生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年07
月16日以专人送达、邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第十八次会议通知，会议于2014年07月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于变更经营范围、修改章程并办理工商登记变更的议
案》
公司饲料生产许可证核定内容更新，调味料生产许可证将于9月份到期，须换证、更新核定内容；以上生产许可证变更后需相应变更公司章程、营业执照登记的经营范围；同时根据中国证监会公布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等文件的要求，需对章程相关章节进行修订。
公司拟按上述要求变更经营范围、修订章程相关章节并提请股东大会授权董事会办理公司经营范围、章程等工商登记变更相关事宜。
表决结果：同意九票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，《公司章程修订前后对照表》、独立董事意见、监事会意见请详见同期披露于巨潮资讯网的公告文件。
二、审议通过了《关于选举杨庆英女士为第二届董事会独立董事的议案》
事会专门委员会相应职务。为了保证公司董事会工作的顺利进行，公司董事会提名委员会提名杨庆英女士为公司独立董事候选人并担任审计委员会召集人（主任委员）、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过日至第二届董事会届满（简历附后）。
公司董事会提名委员会及独立董事已对杨庆英女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其任职资格符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：同意九票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，议案具体内容、独立董事意见请详见同期披露于巨潮资讯网的公告文件。
三、审议通过了《关于调整公司与子公司或子公司之间担保所涉子公司数
量的议案》
为保证公司业务顺利发展，解决年初拟定的公司与子公司之间担保所涉子公司数量（或范围）不能满足公司融资业务发展的瓶颈，在担保余额不变（仍为
3.0亿元）的前提下，公司决定在年初拟定的“公司与子公司或子公司之间互相担保的范围”基础上调整增加子公司——克拉玛依公司、天津晨光、天津晨之光等三家子公司。
表决结果：同意九票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，议案具体内容、独立董事意见、监事会意见请详见同期披露于巨潮资讯网的公告文件。
四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于2014年08月15日，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。
议案具体内容请详见巨潮资讯网同期披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意九票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年七月二十八日
附件：独立董事候选人简历
杨庆英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1954年9月出生，博士，会计学教授、注册会计师、注册评估师、注册税务师。历任北京注册会计师协会后续教育委员会委员，北京高等教育会计研究会副理事长，北京内审协会常务理事、标准部主任，中国教育审计学会副主任，北京注册会计师协会内部治理委员会委员，首都经济贸易大学会计学院教授、财务处处长、审计处处长，科达股份独立董事，法因数控独立董事；现任北京审计学会理事，北京弘诚信会计师事务所注册会计师，北京市高级职称评审委员会评审专家，钢研高纳独立董事，北化股份独立董事。
目前，未持有公司股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》等有关规定，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-086
苏州锦富新材料股份有限公司
关于控股股东及实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)于2015年8月31日收到公司控股股东及实际控制人富国平先生及杨小蔚女士的函。根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号），富国平先生及杨小蔚女士计划在未来六个月内（自公司股票复牌之日起）增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人：富国平先生、杨小蔚女士
二、增持目的及计划：
基于对后期市场保持乐观及对公司未来经营发展的信心，为维护资本市场的正常秩序，保护广大投资者的利益，富国平先生及杨小蔚女士在未来六个月内（自2015年9月1日起）增持公司股份，累计增持金额不低于人民币25,295,500元。
三、本次增持计划符合《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等有关规定。
四、富国平先生及杨小蔚女士承诺，在本次增持计划实施期间及增持实施完毕之后6个月内不减持公司股票。
五、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，持续关注控股股东及实际控制人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一五年九月一日
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2016-097深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年11月22日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年11
月16日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议以现场加通讯方式表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
一、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成7票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议并通过了《关于调整公司首期股权激励计划限制性股票首次授予部分的回购价格的议案》
鉴于公司于2014年10月9日实施完毕了2014年半年度权益分派，分派方案为：以资本公积金向全体股东每10股转增10.005320股，公司现对首期股权激励计划限制性股票首次授予部分的回购价格进行调整，经本次调整后，公司限制性股票首次授予部分的回购价格由2.692元/股调整为1.342元/股。公司独立董事就此事项发表了独立意见，北京市康达律师事务所对此发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市洲明科技股份有限公司关于调整首期股权激励计划限制性股票首次授予部分的回购价格的公告》（公告编号：2016-099）《公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《公司第三届监事会第九次会议决议公告》、《北京市康达律师事务所关于公司调整回购价格及回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权相关事项的法律意见书》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于回购注
销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
根据《深圳市洲明科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》的相关规定，鉴于公司首期限制性股票及股票期权激励计划中部分原激励对象已离职/考核不合格的原因，董事会同意公司回购注销原激励对象王荣礼、占红水、陈健共3人已获授但未解锁的限制性股票首次授予部分及预留授予部分共计245,035股，限制性股票首次授予部分及预留授予部分的回购价格分别为
1.342元/股及3.164元/股；同意公司注销原激励对象王荣礼、朱继银、刘世良等共计14人已获授但未行权的股票期权首次授予部分及预留授予部分共计681,405份。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市洲明科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2016-100）。
《公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《公司第三届监事会第九次会议决议公告》、《北京市康达律师事务所关于公司调整回购价格及回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权相关事项的法律意见书》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
3、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
鉴于本次董事会同时审议了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，本次公司拟回购注销限制性股票245,035股，本次回购注销完成后，公司总股本将从2016年6月30日的575,351,275股变更为575,473,525股，注册资本将由575,351,275元变更为575,473,525元,同时对公司章程相应条款进行修订,《公司章程修订对照表》内容如下：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条：公司注册资本为人民币575,351,275元，实收资本为575,351,275元。|第六条： 公司注册资本为人民币575,473,525元，实收资本为575,473,525元。|
|第十九条：公司股份总数为575,351,275股，均为普通股。|第十九条：公司股份总数为575,473,525股，均为普通股。|

本议案尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
4、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于召开2016年
第六次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2016年12月9日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2016年第六次临时股东大会，审议第三届董事会第十五次会议审议通过的
《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
二、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第十五次会议决议；
2、深圳市洲明科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、《北京市康达律师事务所关于公司调整回购价格及回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权相关事项的法律意见书》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2016年11月22日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，详细核查了第三届董事会第十三次会议审议的相关议案，现基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、关于全资子公司新亚新材料转让部分股权暨关联交易及全资子公司亚美斯通转让部分股权暨关联交易的独立意见
1、本次全资子公司部分股权转让的关联交易是在公司推行利益一致化的合伙人制度的背景下，符合公司的根本利益和发展需求，通过推行该制度，进一步加强对经营团队的激励作用，提高经营团队在研发、生产及服务等方面的积极性，使公司具备更快的产品研发速度、更加稳定的产品品质及更具市场竞争力的服务能力，实现公司、经营团队、客户及股东的多赢，将有利于提高公司的综合竞争力和盈利能力，合理改善公司的资产结构，符合公司未来发展战略。
2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，对公司当前主营业务和未来发展不构成重大影响。该项关联交易审议时符合公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，相关关联董事实施了回避表决。
本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-102冠福控股股份有限公司
关于变更公开发行公司债券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议及 2017年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等公司债相关事项。具体内容详见 2017年 7月 14日、2017年 8月 2日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司公开发行公司债券预案的公告》等相关公告。
基于目前融资担保市场的变化，经公司研究，根据公司 2017年度第四次临时股东大会的授权，2017年 10月 16日，公司经营管理层讨论决定对原公司债券发行方案中的担保事项进行调整，即公司本次公开发行公司债券方案中的担保方式“由担保公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保”调整为“本次债券为无担保债券”。公司公开发行公司债券方案中的其他内容保持不变。同时，公司将根据上述调整内容对公司本次公开发行公司债券涉及上述调整内容的相关文件同步进行修订。
根据公司 2017年度第四次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行公司债券方案的议案》中的授权内容“为了有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营管理层在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于修订、调整本次公司债券发行的发行规模、债券品种、担保安排等与本次公开发行方案有关的一切事宜。”因此，公司本次调整公开发行公司债券方案中的担保方式已经得到公司股东大会和董
事会授权，无需提交公司股东大会和董事会审议。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年十月十七日
荣丰控股集团股份有限公司
监事会对公司内部控制评价报告的意见
监事会认真审阅了《公司2015年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，并结合公司实际情况，建立了适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《公司2015年内部控制评价报告》。
监事： 周庆祖 黄方毅 杜馨
荣丰控股集团股份有限公司监事会
二 O一六年四月二十六日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-159
广东奥马电器股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到公司监事段明珠女士的辞职信。由于职务调整原因，段明珠女士申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于段明珠女士辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在监事会选举产生新任监事之前，段明珠女士仍继续履行监事职责，其辞职申请将在公司补选出新任监事之日起生效。
为保证公司监事会的正常运作，公司于 2018年 12月 24日召开第四届监事会第八次会议，审议通了《关于监事辞职及补选监事的议案》，公司监事会同意补选徐冰冰女士（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至第四届监事会任期届满之日止，并将本议案提交公司股东大会审议。
徐冰冰女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司监事会2018年12月25日
附件：
简历
徐冰冰女士：1984年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有管理学硕士学位，现任卡惠（平潭）科技有限公司运营负责人。
截至目前，徐冰冰女士未持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站查询，徐冰冰女士不存在为“失信被执行人”的情形。