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武汉华中数控股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（王典洪）
各位股东及股东代表：
2013年度为公司董事会换届年，本人作为公司第九届董事会续聘独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法规、制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2013年度出席公司会议情况
2013年度，公司共召开了8次董事会会议，2次股东大会，本人作为独立董事，积极参加各次董事会会议及相关专门委员会会议，履行了独立董事的义务。
本人认为，公司 2013年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对提交董事会的全部议案进行了认真审议；本人认为会议议案均未损害公司股东、特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有投票反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2013年度本人对公司重大事项发表独立意见的情况如下：
1、2013年 3月 18日，对变更公司部分募集资金银行专项账户事项发表了独立意见。
2、2013年 4月 18日，对公司日常关联交易的事项发表了事前认可和独立意见；对2012年度公司关联方资金占用和对外担保情况、公司 2012年度内部控制自我评价报告、公司2012年度募集资金存放与使用情况、公司聘请2013年度审计机构、公司2013年度利润分配预案均发表了独立意见。
3、2013年 4月 24日，对公司董事会换届选举及提名董事候选人事项发表了独立意见。
4、2013年 7月 12日，对关于公司拟向武汉新威奇科技有限公司增资暨关联交易事项的发表了事前认可意见。
5、2013年7月19日，对公司2013年度高层管理人员薪酬与考核管理方案、武汉新威奇科技有限公司增资事项、华中数控数字化装备园第一期项目建设内容变更暨部分变更超募资金投资项目均发表了独立意见。
6、2013年8月16日，对公司2013年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司2013年半年度公司对外担保情况均发表了独立意见。
7、2013年10月23日，对公司使用部分剩余超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的事项发表了独立意见。
8、2013年12月26日，对公司变更部分超募资金银行专户的事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
1、本人连任公司第九届董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作。在 2013年度工作中，根据《公司法》、《武汉华中数控股份有限公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定,先后分别对推选公司董事会非独立董事候选人、推选公司董事会独立董事候选人、选举第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员发表了意见，并同意将相关事项提交董事会审议，履行了提名委员会主任委员的专业职责。
2、本人为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，完成了薪酬与考核委员会的日常工作。根据《公司法》、《武汉华中数控股份有限公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,制定了《武汉华中数控股份有限公司 2013年高层管理人员薪酬与考核管理办法》，并同意将相关事项提交董事会审议，履行了薪酬与考核委员会委员的专业职责。
四、现场调查情况
2013年度，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况。与公司的董事、高管及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注传媒、网络对公司的相关报道、公司经营环境和市场情
况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态,结合公司的实际情况提出自己合理建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以后，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有提议召开董事会；
2、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人 2013年作为公司独立董事的履职报告。2014年，本人将本着对股东负责的态度，按照相关法律法规和公司的相关规定，担负起作为公司独立董事应有的重任，忠实勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的积极作用。
请各位股东及股东代表审议。
独立董事签名：
王典洪
2014年4月23日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2019-014深圳市机场股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2019年2月21日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2019年2月20日-2019年2月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月21日交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月20日15：00至2019年2月21日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司第七届董事会
5.主持人：陈敏生董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计16名，其所持有表决权的股份总数为1,254,294,009股，占公司有表决权总股份的61.16%，没有股东委托独立董事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，其所持有表决权的股份总数为1,202,141,319股，占公司有表决权总股份的58.62%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为6人，其所持有表决权的股份总数为52,152,690股，占公司有表决权总股份的2.54%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
表决情况：同意1,254,185,509股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.99%；反对108,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意85,889,977股，占出席会议中小股东所持股份99.87%；
反对108,500股，占出席会议中小股东所持股份0.13%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份0.00％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：郑德刚、王轶群
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十一日
江苏立华牧业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人赵湘莲作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2018年度履行职责的基本情况报告如下：一、2018年度出席公司会议的情况
2018年，公司共召开董事会会议6次，本人应出席会议6次，亲自出席会
议6次；公司共召开股东大会会议5次，本人应出席会议5次，亲自出席会议 5次，认真履行了独立董事的职责。
作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开
前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日
常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召
开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各
项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科
学决策发挥了积极作用。
本人认为，2018年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独
立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审
议后，均投了同意票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立判断立场发表了如下独立意见：
1、在2018年1月16日召开的第一届董事会第二十一次会议上就公司 2018年度高管薪酬、2018年度将发生的关联交易、利用自有闲置资金委托理财等事项发表了独立意见。
2、在2018年6月30日召开的第一届董事会第二十三次会议上就公司利用自有闲置资金委托理财、董事辞职与聘任等事项发表了独立意见。
3、在2018年10月18日召开的第二届董事会第三次会议就公司2018年度盈利预测报告事项发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
（一）作为审计委员会主任委员的履职情况
本人作为审计委员会主任委员，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅。按照《独立董事制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2017年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
五、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持， 2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
江苏立华牧业股份有限公司独立董事：__________赵湘莲
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东太安堂药业股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关议案进行认真审核，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对以下事项进行核查并发表相关独立意见。
一、对 2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见
我们认真对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行核查，现就有关情况发表如下独立意见：
1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规以及《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，严格执行公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用和对外担保风险。
2、截至2017年12月31日，因公司子公司康爱多股权激励处于实施过程中，激励对象张叶平所欠公司股权转让款436万将于股权工商变更登记完成后，自筹资金于付款期限内即 2018年 6月 1日前付款。董事会将督促激励对象在付款期限内支付上述款项。除此之外，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
二、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为,公司 2017年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规
划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的独立意见
我们核查了公司募集资金 2017年度存放及使用情况并发表如下独立意见：《公司募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司募集资金 2017年度的存放与使用情况，公司 2017年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司 2017年度内部控制的独立意见
我们审阅了《公司 2017年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》的相关资料和公司实际内部控制情况，现发表如下独立意见：
《公司 2017年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，现行的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司生产经营的有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。
五、关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的独立意见
我们认真考察了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的工作情况和工作质量，现就公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）发表如下独立意见：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
六、关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋事项的独立意见
根据《关联交易管理办法》等相关规定，我们对公司全资子公司向公司董事
租赁房屋的事项审核后认为：
1、本次关联交易公平，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的合法利益，交易符合市场情况，交易价格公允，两处房产分别作为公司两个子公司的办公场所，符合公司业务需要。我们同意本次关联交易事项。
2、公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事柯树泉、柯少彬回避表决，表决程序及过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
七、关于会计政策变更的议案
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、2017年 5月 10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)和 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
八、关于公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：公司的董事、高管的薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于公司长远发展。公司董事会对董事、高管薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意公司 2018年度董事、高管薪酬标准，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
（下页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十三次会议相关事项的独立意见的签字页）
（本页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 王桂华 全泽
二〇一八年四月十日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-015华灿光电股份有限公司
关于公司总裁增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日收到公司总裁刘榕先生关于增持公司股份的通知，基于对公司目前价值的判断及对未来持续稳定发展的信心，刘榕先生于2017年1月18日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份52900股。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|增持人|职务|增持时间|增持股数（股）|均价（元）|占总股本比例|
|刘榕|总裁|2017年1月18日|52900|9.445|0.0063%|

二、增持前后持股变化情况
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|增持人|增持前||增持数量（股）|增持后||
||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|刘榕|0|0|52900|52900|0.0063%|

本次增持后，刘榕先生通过个人证券账户直接持有公司股票52900股。
三、增持方式
刘榕先生通过个人证券账户在二级市场增持公司股份。
四、其他说明
1、本次增持体现了公司总裁刘榕先生对公司发展前景及未来持续稳定的发展充满信心。
2、刘榕先生本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、刘榕先生承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股
份。
4、公司将继续关注其相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一七年一月十八日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-024雅本化学股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议的决定，拟于2019年3月22日召开公司2019年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件二）委托他人出席现场会议。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2019年3月22日（星期五）上午10：30
（2）网络投票时间：2019年3月21日—2019年3月22日，其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 3月 22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2019年3月21日15：00至2019年3月22日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：太仓市港口开发区北环路18号2楼
5、股权登记日：2019年3月14日
5、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年3月14日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于公司为子公司提供担保的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第一次（临时）会议审议通过。详细内容请见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||||||该列打勾的|
||议案序号||议案内容|||
||||||栏目可以投|
||||||票|
|100||总议案：表示以下所有议案||√||
|1.00||《关于公司为子公司提供担保的议案》||√||

四、现场登记方法
2、登记地点：太仓市港口开发区北环路18号2楼
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2019年3月21日上午11:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：上海市普陀区宁夏路201号18D公司董事会办公室邮编200063（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：021-32270636
联系传真：021-51159188
联系地址：上海市普陀区宁夏路201号18D
邮政编码：200063
联系人：王卓颖、朱佩芳
特此公告。
附件：
一、《参会股东登记表》
二、《授权委托书》
三、《参加网络投票的具体操作流程》
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一九年三月七日
附件一：
雅本化学股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席雅本化学股份有限公司2019年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司为子公司提供担保的议案》||||

委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
附件三：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365261”，投票简称为“雅本投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月21日（现场股东大会召开前一日）15：00至2019年3月22日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-092
福安药业（集团）股份有限公司
关于股份增持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8
日收到公司控股股东、实际控制人、董事长汪天祥先生及公司管理层人员通知，相关人员计划自2015年7月9日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份拟通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等
方式增持本公司股份，合计增持金额不低于人民币10,000万元，详细情况请见公司于2015年7月9日发布的《关于董事、高管人员增持公司股份计划的公告》。
相关人员历次增持公司股票的情况公司均及时在中国证监会指定信息披露网站
上进行了披露。
2015年9月18日，公司收到副总经理孙永平先生通知：孙永平先生于 2015年9月18日通过定向资产管理计划增持公司股份51,000股，增持均价 15.91
元每股。截止本公告日，相关人员的股份增持计划已通过定向资产管理计划全部实施完成，具体情况如下：
一、增持公司股票情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增持均||||||本次增持前||增持前||本次增持后||本次增持|
||||||||增持数量||增持金额|||||||||
||姓名||增持时间||价（元/||||||持股数量||持股比||持股数量||后持股比|
||||||||（股）||（元）|||||||||
||||||股）||||||（股）||例||（股）||例|
|汪天祥||2015.07.21||19.77||480,100||9,491,577||124,335,590||44.09%||128,087,436||45.42%||
|||2015.07.28||18.44||26,600||490,504||||||||||
|||2015.08.26||14.74||2,016,106||29,717,402||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2015.08.27||14.66|99,040||1,451,926||||||
||2015.08.31||16.57|1,130,000||18,724,100||||||
|||小计|||3,751,846||59,875,509|||||
|蒋晨|2015.08.31||16.88|425,100||7,175,688||12,610,000|4.47%|13,357,600|4.74%|
||2015.09.01||15.50|322,500||4,998,750||||||
|||小计|||747,600||12,174,438|||||
|黄涛|2015.08.26||14.69|197,000||2,893,930||8,236,429|2.92|9,028,529|3.20%|
||2015.08.31||16.51|120,500||1,989,455||||||
||2015.09.01||15.00|66,600||999,000||||||
||2015.09.15||14.80|133,000||1,968,400||||||
||2015.09.16||14.88|275,000||4,092,000||||||
|||小计|||792,100||11,942,785|||||
|汤沁|2015.07.20||19.98|85,700||1,712,286||0|0|85,700|0.03%|
|余雪松|2015.07.28||18.00|99,900||1,798,200||0|0|99,900|0.04%|
|冯静|2015.07.28||17.74|101,400||1,798,836||114,911|0.04%|216,311|0.08%|
|周旭东|2015.07.28||18.20|98,900||1,799,980||0|0|98,900|0.04%|
|孙永平|2015.08.26||14.80|66,000||976,800||13,950|0.005%|130,950|0.05%|
||2015.09.18||15.91|51,000||811,410||||||
|||小计|||117,000||1,788,210|||||

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|洪荣川||2015.07.28||17.60|17,200||302,720||0||0||109,500||0.04%||
|||2015.07.29||17.60|39,600||696,960||||||||||
|||2015.08.26||14.80|52,700||779,960||||||||||
||||小计|||109,500||1,779,640|||||||||
|黄道飞||2015.09.09||16.59|89,500||1,484,805||3,044,885||1.08%||3,134,385||1.11%||
|冯秀梅||2015.08.14||21.45|69,000||1,480,050||0||0||69,000||0.02%||
|郭子维||2015.07.28||17.60|56,800||999,680||0||0||127,811||0.05%||
|||2015.08.26||14.25|47,511||677,032||||||||||
|||2015.08.27||15.09|23,500||354,615||||||||||
||||小计|||127,811||2,031,327|||||||||
|汪伟||2015.08.26||14.80|113,000||1,672,400||5,000||0.0018%||125,500||0.04%||
|||2015.08.28||16.35|7,500||122,625||||||||||
||||小计|||120,500||1,795,025|||||||||
|张涛||2015.07.20||19.46|92,400||1,798,104||10,300||0.004%||102,700||0.04%||
|张毅||2015.07.29||17.10|58,000||991,800||0||0||58,000||0.02%||
||合计|||||6,461,157||104,250,995||148,371,065||52.61%||154,832,222||54.91%|

二、本次增持目的及承诺
基于对公司未来持续稳定发展的信心，为增强投资者的信心，维护公司股价
稳定，公司控股股东及相关人员按照公司于2015年7月9日发布的股份增持计划
增持了公司股票并承诺：本次增持的公司股票，自增持之日起六个月内不减持。
三、其他相关说明
1、增持人本次增持计划符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十一日
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-030振兴生化股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第八届董事会第六次会议（临时会议）决议召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《振兴生化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2019年4月16日（星期二）15:00
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年4月16日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2019年 4月 15日下午 3:00至 2019年 4月 16日下午3：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2019年4月9日（星期二）
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司股东大会见证律师
8．召开地点：上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三楼丁香厅。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》
（二）披露情况
议案内容详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打钩的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案||√||

四、会议登记事项
1.登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登
记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2019年4月10日-2019年4月12日9:00-11:30，14:00-17:00。
3.登记地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室。
4.联系电话：0351-7038776；传真：0351-7038776。
5.联系人：赵玉林。
6.会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
振兴生化股份有限公司第八届董事会第六次会议（临时会议）决议。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月三十日
附件1：
参见网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：“360403；投票简称：“生化投票”。
2.填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 4月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（企业股东统一社会信用证代码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打钩的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案|√||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（企业股东加盖公章）：
委托日期：二〇一九年 月 日
有效期限：二〇一九年 月 日至二〇一九年 月 日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-026湖南中科电气股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于 2016年 5月13日（星期五）下午2：30在湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园办公楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共 16名，代表公司有表决权的股份数为 65,320,458股，占公司股份总数的27.9322%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表9名股东，代表公司有表决权的股份数为 59,508,757股，占公司股份总数的25.4470%；参加网络投票的股东 7人，代表公司有表决权的股份数为 5,811,701股，占公司股份总数的2.4852%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
表决结果：同意59,520,757股，占出席会议所有股东所持股份的91.1212％；反对 99,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.1526％；弃权 5,700,000股（其中，因未投票默认弃权5,700,000股），占出席会议所有股东所持股份的8.7262％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,855,508股，占出席会议中小股东所持股份的62.9535％；反对99,701股，占出席会议中小股东所持股份的0.6369％；弃权5,700,000股（其中，因未投票默认弃权5,700,000股），占出席会议中小股东所持股份的36.4096％。
（二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意59,520,757股，占出席会议所有股东所持股份的91.1212％；反对 99,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.1526％；弃权 5,700,000股（其中，因未投票默认弃权5,700,000股），占出席会议所有股东所持股份的8.7262％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,855,508股，占出席会议中小股东所持股份的62.9535％；反对99,701股，占出席会议中小股东所持股份的0.6369％；弃权5,700,000股（其中，因未投票默认弃权5,700,000股），占出席会议中小股东所持股份的36.4096％。
（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意59,520,757股，占出席会议所有股东所持股份的91.1212％；反对 99,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.1526％；弃权 5,700,000股（其中，因未投票默认弃权5,700,000股），占出席会议所有股东所持股份的8.7262％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,855,508股，占出席会议中小股东所持股份的62.9535％；反对99,701股，占出席会议中小股东所持股份的0.6369％；弃权5,700,000股（其中，因未投票默认弃权5,700,000股），占出席会议中小股东所持股份的36.4096％。
（四）审议通过了《湖南中科电气股份有限公司2015年年度报告》及其摘要
表决结果：同意59,520,757股，占出席会议所有股东所持股份的91.1212％；反对 99,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.1526％；弃权 5,700,000股（其中，因未投票默认弃权5,700,000股），占出席会议所有股东所持股份的8.7262％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,855,508股，占出席会议中小股东所持股份的62.9535％；反对99,701股，占出席会议中小股东所持股份的0.6369％；弃权5,700,000股（其中，因未投票默认弃权5,700,000股），占出席会议中小股东所持股份的36.4096％。
（五）审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意59,520,757股，占出席会议所有股东所持股份的91.1212％；反对 5,799,701股，占出席会议所有股东所持股份的8.8788％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,855,508股，占出席会议中小股东所持股份的62.9535％；反对 5,799,701股，占出席会议中小股东所持股份的37.0465％；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意59,520,757股，占出席会议所有股东所持股份的91.1212％；反对 99,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.1526％；弃权 5,700,000股（其中，因未投票默认弃权5,700,000股），占出席会议所有股东所持股份的8.7262％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,855,508股，占出席会议中小股东所持股份的62.9535％；反对99,701股，占出席会议中小股东所持股份的0.6369％；弃权5,700,000股（其中，因未投票默认弃权5,700,000股），占出席会议中小股东所持股份的36.4096％。
（七）审议通过了《关于公司计提资产减值准备及坏账核销的议案》
表决结果：同意59,520,757股，占出席会议所有股东所持股份的91.1212％；反对 99,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.1526％；弃权 5,700,000股（其中，因未投票默认弃权5,700,000股），占出席会议所有股东所持股份的8.7262％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,855,508股，占出席会议中小股东所持股份的62.9535％；反对99,701股，占出席会议中小股东所持股份的0.6369％；弃权5,700,000股（其中，因未投票默认弃权5,700,000股），占出席会议中小股东所持股份的36.4096％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所叶剑飞律师和鲍卉芳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．湖南中科电气股份有限公司2015年度股东大会决议；
2．北京市康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告!
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-130
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司关于对控股子公司宁波中交美庐
置业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认缴出资权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）现持有控股子公司宁波中交美庐置业有限公司（以下简称“宁波美庐”）99.8%股权。根据经营需要，我司拟通过北京产权交易所以公开挂牌增资扩股方式为宁波美庐引进1名投资人，投资人拟新增注册资本金 9,000万元，且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额，对应增资股权比例为30%，我司拟放弃上述增资扩股的优先认缴出资权。同时宁波美庐原股东方我司与宁波中旻投资管理合伙企业（有限合伙）同对价对宁波美庐进行增资，其中我司拟增资 980万元，宁波中旻投资管理合伙企业（有限合伙）增资 20万元，三方共计新增注册资本金 10,000万元。
宁波美庐增资前后股权结构情况如下：
1、增资前股权结构
||||
|-|-|-|
|股东|认缴出资额（万元）|占股权比例|
|中交地产股份有限公司|19,960|99.8%|
|宁波中旻投资管理合伙企业（有限合伙）|40|0.2%|
|合计|20,000|100%|

2、增资后股权结构
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|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|占股权比例|
|中交地产股份有限公司|20,940|69.8%|
|宁波中旻投资管理合伙企业（有限合伙）|60|0.2%|
|新增投资方|9,000|30%|
|合计|30,000|100%|

由于本次增资工作在北京产权交易所公开挂牌进行，意向投资方和最终增资对价尚存在不确定性。
本次对宁波美庐增资扩股事项不会构成重大资产重组。
二、交易标的基本情况
名称：宁波中交美庐置业有限公司
注册资本：20000万元人民币
成立时间：2019年 6月
法定代表人：黄勇
注册地址：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路157号 1G10室
经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，物业服务，建筑材料，五金件，水暖器材，电子产品的批发，室内外装饰工程，建筑工程的施工，房地产信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
宁波美庐正在对鄞州区YZ07-03-h3(钟公庙地段)地块项目进行
开发建设，项目于 2019年 5月取得，位于宁波鄞州区钟公庙街道慧灯寺村，用地性质为城镇住宅用地，面积37,755平方米，容积率1.8，总计容面积 67,959平方米，并配建人才安居房 4,700㎡,该地块成交总价为 141,014.925万元。项目发展情况正常。
三、交易标的审计和评估情况
瑞华会计师事务所对宁波美庐截至2019年6月30日的财务报表进行了审计并出具了标准无保留的审计意见。
北京天健兴业资产评估有限公司对宁波美庐全部股东权益进行了评估，在评估基准日 2019年 6月 30日，宁波美庐的总资产账面价值为 141,554.45万元，评估价值为 141,554.45万元，无增减值；负债账面价值为 141,554.45万元，评估价值为 141,554.45万元，无增减值；净资产账面价值为 0.00万元，评估价值为 0.00万元，无增减值。评估汇总情况详见下表：
资产评估结果汇总表
单位：万元
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|-|-|-|
|账面价值|评估价值|增减值|
|141,554.45|141,554.45|-|
|0.00|0.00|-|
|141,554.45|141,554.45|-|
|141,554.45|141,554.45|-|
|141,554.45|141,554.45|-|
|0.00|0.00|-|

评估报告将报送相关国有资产监督管理部门备案，并以备案的评估值为准。
四、董事会审议情况
我司于2019年9月27日召开第八届董事会第二十四次董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司宁波中交美庐置业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认缴出资权的议案》。
五、关于放弃权利的说明
我司若不放弃此次增资扩股优先认缴出资权，则需要额外再增加投入至少 9,000万元且不低于经国资管理部门评估备案的净资产相应金额的投资款，将增加公司投资成本及资金压力。根据我司投资安排以及资金情况，本次不考虑继续增加在宁波美庐的投资。
六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、通过本次对宁波美庐增资扩股引入合作伙伴，可与我司实现优势互补和资源协同，提高我司资金使用效率。
2、本次增资扩股方式为公开挂牌，存在能否成交的风险，且最终成交对方及成交价格尚具不确定性。
3、本次增资完成后，我司将继续合并宁波美庐财务报表，公司财务报表合范围不会因此发生改变。
七、放弃权利事项的独立董事意见
我司独立董事郭海兰、马江涛、胡必亮对本次放弃权利事项发表意见如下：中交地产现持有宁波美庐99.8%股权,根据经营需要，中交地产拟以公开挂牌增资扩股方式为宁波美庐引进1名投资人，投资人拟新增注册资本金9,000万元，对应增资股比为30%，且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额，中交地产拟放弃上述增资扩
股的优先认缴出资权。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，本次中交地产放弃优先认缴出资权，中交地产合并报表范围不会发生变化，通过引入战略投资者，有利于提高公司资金使用效率，对公司的整体发展有积极的影响，不存在损害中小股东利益的情形；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意董事会关于《关于对控股子公司宁波中交美庐置业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认缴出资权的议案》的表决结果。
八、备查文件
中交地产股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。
独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 9月 27日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-049巨轮股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东洪惠平先生的通知，洪惠平先生与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
2014年9月18日，洪惠平先生将其持有本公司34,320,000股份,
其中流通股2842万股，限售股590万股(占本公司总股本的7.27%,占其持有本公司股份总数的60.37%)以股票质押式回购交易的方式质押给华泰证券，用于办理融资业务。初始交易日为2014年9月18日，回购交易日为2015年9月17日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止2014年9月18日，洪惠平先生共持有本公司股份56,847,375股，占本公司股本总额的12.04%，累计质押股数为54,720,000股，占本公司总股本的11.59%,占其持有本公司股份总数的96.25%。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二 0一四年九月二十日