深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2015年度独立董事述职报告(黄瑞)
各位股东、董事：
大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2015年度履职情况向各位股东、董事汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年，公司共召开7次董事会、2次股东大会。截止至2015年12月31日，本人出席会议的情况如下：
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||||应出席||现场出||||||||是否连续两次未|
||会议类型||||||频）方式参加||出席||缺席次数|||
||||次数||席次数||||||||亲自出席会议|
||||||||会议次数||次数|||||
|董事会||7||3||4||0||0||否||
|股东大会||2||2||0||0||0||否||

2015年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2015年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
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|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的董事会届次|发表独立意见的事项|意见类型|
|1|2015年3月19日|第三届董事会第十一会议|关于本次非公开发行普通股（A股）股票涉及关联交易事项的独立意见|同意|
|2|2015年3月19日|第三届董事会|关于《公司未来三年（2015年-2017年）股|同意|

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|||第十一会议|东回报规划》的独立意见||
|3|2015年4月22日|第三届董事会第十二次会议|关于公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|4|2015年4月22日|第三届董事会第十二次会议|关于公司2014年利润分配预案的独立意见|同意|
|5|2015年4月22日|第三届董事会第十二次会议|关于公司《2014年内部控制评价报告》的独立意见|同意|
|6|2015年4月22日|第三届董事会第十二次会议|关于对2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|7|2015年4月22日|第三届董事会第十二次会议|关于公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的独立意见|同意|
|8|2015年4月22日|第三届董事会第十二次会议|关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见|同意|
|9|2015年4月22日|第三届董事会第十二次会议|关于修订会计准则的独立意见|同意|
|10|2015年8月25日|第三届董事会第十四次会议|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 (cid:10)|同意|
|11|2015年8月25日|第三届董事会第十四次会议|关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|12|2015年10月28日|第三届董事会第十六次会议|关于调整公司股权激励计划激励对象、未行权的股票期权数量及行权价格的独立意见|同意|
|13|2015年11月10日|第三届董事会第十七次会议|关于公司股权激励计划可行权/解锁条件成就相关事项的独立意见|同意|

三、召集、参加各专门委员会的情况
本人担任董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。
1、报告期内，本人积极参加了6次审计委员会会议，认真审议并通过了如下议案：
（1） 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（2） 审议《关于公司本次非公开发行普通股（A股）股票方案的议案》；
（3） 审议《关于非公开发行普通股（A股）股票预案的议案》；
（4） 审议《关于公司本次非公开发行普通股（A股）股票方案涉及关联交易事项的
议案》；
（5） 审议《关于非公开发行普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案》；
（6） 审议《关于制定<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
（7） 审议《2014年年度报告及其摘要》；
（8） 审议《2014年度财务决算报告》；
（9） 审议《2014年度利润分配预案》；
（10）审议《2014年度内部控制评价报告》；
（11）审议《董事会关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（12）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
（13）审议《2015年第一季度报告》的议案；
（14）审议《公司2015年半年度报告及摘要》的议案；
（15）审议《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（16）审议《关于对全资子公司增资的议案》；
（17）审议《2015年第三季度报告》。
2、报告期内，本人积极参加了2次薪酬与考核委员会会议，认真审议并通过了如下议案：
（1）审议《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》；
（2）审议《关于公司股权激励计划首次授予第二个行权/解锁期可行权/解锁及预留股票期权第一个行权期可行权的议案》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。报告期内，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，和公司讨论信息披露工作，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履职能力。报告期内，本人主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护投资者合法权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当的时间，对公司进行了现场考察，并通过邮件、电话等方式与公司高管及其他董事保持密切联系，对公司拟决定的重大项目本人认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实保护社会股东的利益。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事：黄瑞
电子邮箱：huniu@szpt.edu.cn
2016年度，本人将继续加强学习证监会、交易所等的有关规定和文件。深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
黄瑞