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证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-79山东丽鹏股份有限公司
关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2019年7月30日下午13:30在山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1号山东丽鹏股份有限公司会议室以现场与通讯结合方式召开，会议通知已于2019年7月20日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长钱建蓉先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过并形成决议如下：
一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2019年半年度报告摘要》刊登在2019年7月31日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2019年半年度报告》请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法
规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事对公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详细内容请见公司于2019年7月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
《独立董事工作制度》及《独立董事工作制度修改前后对比表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-044天茂实业集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第五次会议通知于2019年6月28日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2019年7月9日在本公司四楼会议室召开。
会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议审议通过《关于与上海勇达圣商务咨询有限公司签订<股权及债权转让协议>的议案》。
为进一步完善和调整公司产业和投资结构，更好的发展公司的保险主业，2019年7月9日在湖北省荆门市，本公司与上海勇达圣商务咨询有限公司（以下简称勇达圣）签署了《股权及债权转让协议》，本公司拟将持有的湖北百科亨迪药业有限公司100%股权、荆门天茂化工有限公司100%股权（以下合称标的股权）（上述两家公司以下简称目标公司）及本公司对天茂化工享有的债权（以下简称标的债权）全部转让给勇达圣。
本次目标公司标的股权和标的债权转让以标的股权评估值和标的债权原值为依据，协商确定转让价格为75,900万元。出售完成后，本公司将不再持有目标公司股权，不再享有对天茂化工的债权。
勇达圣系本公司控股股东新理益集团有限公司的控股子公司，本次交易构成本公司关联交易。
监事会认为：本次关联交易将优化公司的资源配置，符合公司实际情况。本次交易履行了必要的内部决策程序，公司聘请了独立的审计和评估机构，并出具了审计和评估报告，定价公允、公平、合理，交易价格由交易双方协商确定。符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对
特此公告
天茂实业集团股份有限公司监事会2019年 7月 9日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—027大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2014年3月5日发出通知，于2014年3月14日在南京召开。会议由监事会主席郭光莉女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次监事会会议形成如下决议：
一、 审议通过公司2013年度报告和财务决算报告，并出具审阅意见
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司2013年度会计决算经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对此无解释性说明。
与会监事基于公司2013年度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证；公司负责人及其会计人员保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司监事会对公司提供的2013年度报告进行了审议，公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，在所有重大事项方面真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，监事会对本报告
无异议，无解释性说明。
二、审议通过关于2013年内部控制自我评价报告，并出具审阅意见。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司监事会审议了公司内部控制自我评价报告，认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。此报告遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了比较完整的内部控制组织机构，内控审计及相
关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2013年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司2013年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的基本情况。
三、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
经公司审计会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2014]第710218号审计报告，公司2013年度归属于母公司股东的净利润为120,730,280.93元，可供母公司股东分配利润为24,351,076.80元，2013年度公司利润分配预案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
提交2013年度股东大会审议。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的议案》并出具了意见
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
出具如下意见：
本次公司计划对最高额度不超过2亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置募集资金进行现金管
理，以及在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项。
五、审议通过《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2013年度工作报告》。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
提交2013年度股东大会审议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2014年3月14日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2019-008科大讯飞股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|8,066,595,165.31||5,444,688,147.38||48.16||
|营业利润|668,425,588.95||539,520,176.43||23.89||
|利润总额|641,340,120.28||577,052,766.55||11.14||
|归属于上市公司股东的净利润|528,653,369.10||434,675,994.14||21.62||
|基本每股收益|0.26||0.22||18.18||
|加权平均净资产收益率（%）|6.62||5.74||0.88||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|15,395,644,633.06||13,340,336,352.99||15.41||
|归属于上市公司股东的所有者权益|7,948,779,994.24||7,717,724,920.41||2.99||
|股本|2,092,530,492.00||1,388,693,628.00||50.68||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.80||5.56||-31.65||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，公司坚持“顶天立地”的产业发展战略，核心技术始终保持国际领先，主营业务健康发展，市场规模持续拓展，综合实力持续增强。
报告期内，公司在人工智能关键核心技术领域摘取了十二项国际第一，“平台+赛道”的人工智能战略成果不断显现：公司全年实现营业总收入806,659.52万元，较上年同期增长48.16%；实现归属于上市公司股东的净利润52,865.34万元，较上年同期增长21.62%；
讯飞开放平台合作伙伴达92万，同比增长77.60%，以科大讯飞为中心的人工智能生态持
续构建。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2018年第三季度报告中对2018年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、对公司 2015年度经营管理行为和业绩的基本评价
2015年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2015年历次董事会会议，并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。
二、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了4次监事会会议，相关具体内容如下：
1、第二届监事会第二次会议于 2015年 1月 16日召开，审议通过了《关于公司2014年度财务报告和上市相关财务报告的议案》。
2、第二届监事会第三次会议于2015年3月5日召开，会议审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》。。
3、第二届监事会第四次会议于 2015年8月21日召开，会议审议通过了《关于<2015年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于投资建设新材料产业园项目的议案》。
4、第二届监事会第五次会议于2015年10月22日召开，审议通过了《关于<2015年三季度报告>的议案》、《关于提名监事候选人的议案》。
三、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查
结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。各定期财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金实际使用情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司制定的《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行使用和管理。
⑴监事会审查了公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2号—募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，本次募集资金置换没有与募集项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意使用募集资金 6,416.48万元换预先已投入募投项目的自筹资金。
⑵监事会审查了公司使用闲置资金购买理财产品事项，认为：公司本次利用闲置资金购买理财产品，能够提高公司的资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资项目的建设和公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和股东利益的情况，该事项的审议决策程序合法合规。同意以不超过 2亿元的闲置资金购买理财产品，其中闲置募集资金不超过 1.5亿元，有效期自股东大会审议通过之日起两年。
⑶监事会审查了《2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》，认为：公司在报告期内募集资金的使用符合公司利益和有关规定，并履行了相应的程序，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、公司关联交易情况
经检查，监事会认为：本报告期内，除关联自然人从公司领取薪酬之外，公司未发生与其他关联方的重大关联交易行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
5、计提资产减值准备情况
公司对公司及下属子公司对 2015年度末各类存货、应收款项等资产的可变现净值、应收款项回收的可能性以及其他非流动资产的可变现性进行了充分的评估和分析，并进行了全面清查和资产减值测试后，计提 2015年度各项资产减值准备共计5,498,719.19元。
经检查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
6、公司控股股东及其关联方资金占用，对外担保及股权、资产置换情况
经检查，监事会认为：2015年度公司未发生控股股东及其关联方资金占用、也未对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、公司收购、出售资产情况
2015年度，公司未发生收购出售资产情况。
8、对内部控制自我评价报告的意见
经检查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、公司监事会 2016年度工作计划
2016年监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会二〇一六年四月二十五日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）担任本次天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。中信建投证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查,确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查,内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采取严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司出具的《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司 2017年4月21日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-045深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及延期购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日接到公司控股股东、实际控制人龚伟斌先生的函告，获悉龚伟斌先生将其质押给申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）的股份办理了部分股份解除质押、部分股份延期购回业务,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||本次解除质押|
||||||本次解除质||质押开始||购回交易日期||||
||股东名称||大股东及一|||||||质权人||占其所持股份|
||||||押股数（股）||日期||||||
||||致行动人|||||||||比例|
|龚伟斌||是||10,345,000||2018-6-20||2019-6-19||申万宏源|7.3589%||

二、股东股份质押延期的情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期日（延期后）||||||
||股东名称||大股东及一|||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||||||||
||||致行动人|||||||||股份比例|||
|龚伟斌||是||10,345,000||2018-6-20||2020-6-18||申万宏源|7.3589%||融资||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，龚伟斌先生持有公司股份 140,578,000股，占公司总股本 550,961,648股的25.5150%。所持有公司股份累计被质押 20,685,000股，占龚伟斌先生所持有本公司股份的14.7143%，占公司总股本的3.7543%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-0452、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2019年6月20日
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2014年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下:一、2014年度出席董事会和列席股东大会情况
1、2014年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况：
本人自 2014年 8月 11日起担任公司独立董事，2014年度，公司共召开董事会15次，本人亲自出席了任职期间内的9次董事会会议。
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
3、列席股东大会情况：
2014年度，公司共召开股东大会8次，本人亲自列席股东大会0次。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：1、2014年 8月 18日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人对《关于
聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于调整部分董事薪酬的议案》、《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》发表了同意的独立意见；
2、2014年8月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人对公司2014年半年度报告期内公司对外担保和控股股东及其关联方资金占用相关事项发表了同意的独立意见；
3、2014年 8月 28日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人对公《关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》发表了同意的独立意见；
4、2014年10月22日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人对《关于对公司 2013年度净利润进行再次分配的议案》、《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》、《关于向客户山东清恒融资租赁业务提供回购担保的议案》、《关于向客户大强矿业融资租赁业务提供回购担保的议案》发表了同意的独立意见；
5、2014年 11月 3日，公司召开第三届董事会第六次会议，本人对《关于延期召开 2014年第六次临时股东大会暨取消原部分议案新增新提案的议案》发表了同意的独立意见；
6、2014年11月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人对《关于选举刘伦善先生为公司第三届董事会独立董事的议案》发表了同意的意见；
7、2014年12月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，本人对《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于变更公司财务总监的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会、提名委员会。本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员。在2014年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬
与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的职责。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2．本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2014年度本人不存
在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：
宋天虎
2015年4月24日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-026
德奥通用航空股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德奥通航；股票代码：002260 )自2016年12月19日（星期一）上午开市起停牌并披露了《关于公司股票停牌交易的公告》（公告编号：2016-125）。公司于2016年12月24日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2016-127）。
经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月30日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露
了《德奥通用航空股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：
2016-130）。公司分别于2017年1月7日、2017年1月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-001、2017-002）。
停牌期满1个月后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月18日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-003）。公司分别于2017年1月25日、2月8日、2月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-005、2017-006、
2017-007）。
2017年2月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》，于2017年2月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009），并于2017年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-010）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案
（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第
14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年2月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年2月28日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-012），公司分别于2017年3月7
日、3月14日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-015、2017-018）。2017年3月16日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，据此，经公司向深圳证券交易所申请，公司因筹划重大资产重组继续停牌不超过3个月，公司于2017年3
月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
2017-020），公司分别于2017年3月24日、3月31日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号分别为：2017-023、2017-024）。
截至目前,公司与交易相关方就本次重大资产重组方案等问题进行积极磋
商当中,同时公司聘请的独立财务顾问东海证券股份有限公司以及审计机构立
信会计师事务所(特殊普通合伙)等中介机构正在对本次重大资产重组涉及的相
关资产开展尽职调查、审计等工作,由于目前该事项仍存在重大不确定性,为保
证信息披露的公平性,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票
自2017年4月11日上午开市起继续停牌。
继续停牌期间,公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作并按要求及
时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公
告。
公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十日
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2018-047深圳市联得自动化装备股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知已于2018年5月20日以邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于2018年5月23日在深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层1号会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长聂泉先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
(一)审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一次解锁期可解锁的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分涉及的116名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 45.1920万股，占当前总股本 14,411.8272万股的0.31%。
独立董事发表了独立意见。国浩（深圳）律师事务所发表了法律意见书结论性意见。
具体公告内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上内容。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-075
上海沃施园艺股份有限公司
关于发行股份购买资产
报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“沃施股份”、“上市公司”、“公司”）本次发行股份购买资产事项先后经第四届董事会第八次会议、2018年度股东大会审议通过，尚需取得中国证监会的核准。公司于 2019年 9月 5日披露了《上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件，并对重组报告书及其摘要进行了修订和更新，主要内容如下：
1、补充披露了本次交易中用于增资的债权的合规性。详见重组报告书“第八节本次交易的合规性分析”之“一、符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法”。
2、补充披露了国内与中海沃邦同行业上市公司2019年1-6月的可比财务数据。详见重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、中海沃邦行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（六）盈利能力分析”。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会2019年9月5日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-113上海透景生命科技股份有限公司
关于第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年 12月19日通过邮件或专人送达的方式向各位董事送出。
2、本次会议于 2019年 12月29日在上海张江高科技园区碧波路572弄 115号1幢公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应出席董事 7名，实际参加会议的董事 7名，其中独立董事 3名。
4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
公司根据“体外诊断医疗器械产业化项目”具体的实施情况，采取审慎的态度调整项目预计完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，
未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”的达到预定可使用状态的时间调整至2020年06月 30日。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议通过《关于公司变更会计估计的议案》
本次会计估计的变更是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出的合理变更，使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧及摊销的期间更加合理。本次变更采用未来适用法处理，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
北京市天元律师事务所
关于北京超图软件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2017）第594号致：北京超图软件股份有限公司
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2017年 11月 22日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号电子城 IT产业园107号楼6层公司6-1会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次临时股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016修订）》及《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、本次临时股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京超图软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》、《北京超图软件股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管
||||||
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|北京总部北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层邮编：100032电话：010-5776-3888|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼9层邮编：518026电话：0755-8256-7211|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|香港分所香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼35楼3509室邮编：999077电话：852-3705-1658|

理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次临时股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2017年11月3日召开第三次会议做出决议召集本次临时股东大会。2017年 11月4日公司在巨潮资讯网等指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次临时股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017年 11月 22日下午2：00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号电子城 IT产业园 107号楼6层公司6-1会议室召开，由公司董事长钟耳顺先生主持。
本次临时股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 11月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年11月21日下午15:00至2017年11月22日下午15:00。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格
出席本次临时股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共3名，共计持有公司有表决权的股份 82,683,520股。根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，参加网络投票的公司股东（或股东代理人）共计 13名，共计持有公司有表决权的股份6,792,735股。
综上，出席本次临时股东大会参与表决的股东（或股东代理人）共 16名，共计持有公司有表决权的股份 89,476,255股，占公司股份总数的19.9022%。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）（不含公司董事、监事及高级管理人员，以下简称“中小投资者”）13人，代表公司有表决权股份数6,792,735股，占公司股份总数的1.5109%。
公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。
本次临时股东大会由董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的人员资格均合法有效，本次临时股东大会会议召集人资格合法有效。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次临时股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次临时股东大会现场与会股东的投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司的表决结果为依据。
经合并统计网络投票及现场表决结果，本次临时股东大会最终表决结果如下：（一）《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意票89,476,255股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意票 6,792,735股，占出席会议（含网络投票）的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席会议（含网络投票）的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京超图软件股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
王娟
_______________
顾鼎鼎
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
2017年 11月22日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-053号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：
一、公司利润分配预案
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，河北汇金机电股份有限公司（母公司）2018年度实现销售收入29,101.43万元，实现净利润 1,621.31万元，2018年度可用于股东分配的利润为 1,621.31万元。截至 2018年 12月 31日，母公司资本公积金为15,495.14万元，可用于分配的未分配利润为 13,097.79万元。
根据《公司法》及《公司章程》第 184条的规定：“受外部经营环境或者自身经营的不利影响，导致公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到40%以上，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，公司可根据需要调整利润分配政策，调整后利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。”根据中勤万信会计师事务所出具的公司 2017年、2018年审计报告，公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负，同时从公司实际经营情况考虑，经公司董事会研究决定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
二、关于不进行利润分配的原因
鉴于公司 2018年收购北京中科拓达科技有限公司70%股权，根据《股权转
让协议》中科拓达70%股权的转让价格为 361,200,000元，目前公司已向中科拓达股东童新苗、王冬凯付款合计 180,600,000元。公司后续仍需向中科拓达股东童新苗、王冬凯付款合计 180,600,000元，其中 2019年需要支付 36,120,000元。
同时公司拟开展供应链相关业务，为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营情况考虑，经公司董事会研究决定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润将用于开展供应链相关业务、支付本期对中科拓达原股东的股权并购款以及公司其它业务的运营和发展。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
四、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会均认为本次利润分配是符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，本次利润分配符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况。
（二）独立董事事前认可意见
公司本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，利润分配预案基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，是为了维护股东的长远利益，有利于公司的可持续发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，同意将此议案提交公司第三届董事会第三十一次会议审议。
（二）独立董事独立意见
经审核，我们认为本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，有利于公司长远发展和可持续发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，同意将此议案提交公司2018年度股东大会审议。
五、备查文件
1、河北汇金机电股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、河北汇金机电股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议；
3、河北汇金机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
4、河北汇金机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可独立意见；
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-101浙江南洋科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2014年10月27日以书面、传真、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2014年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。因公司原监事会主席冯海斌先生辞职，经公司半数以上监事推选，公司监事毛爱莲女士主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
1.以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》。
监事会认为：公司变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体有利于提高募集资金的使用效率，符合公司整体发展战略。公司变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不存在损害公司股东利益的情形。相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十五次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司监事会
二○一四年十月三十日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-033上海新文化传媒集团股份有限公司
关于监事辞职及补选第二届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事肖乐先生提交的书面辞职报告，肖乐先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。辞职生效后，肖乐先生将不在公司担任任何职务。截至公告日，肖乐先生持有公司225,000股股份，占公司总股本的0.09%。肖乐先生所持公司股份将严格按照法律法规规定及相关承诺进行管理。根据相关规定，肖乐先生辞呈将自公司股东大会补选出新任监事后生效。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名顾辰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（后附个人简历）。上述提名事项已经 2015年 4月 17日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交2014年度股东大会审议。任期自2014年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会二〇一五年四月十七日
附件：
上海新文化传媒集团股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
顾辰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历。2010年7月起在公司营销中心任职。现任公司企宣部总监。
截至公告日，顾辰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。