Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-059
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：三联虹普，证券代码：300384）交易价格连续三个交易日内（2015年7月20日、2015年7月21日、2015年7月22日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经查询，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司控股股东及实际控制人刘迪女士、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
2015年7月7日、7月10日、7月17日、7月20日，公司分别发布了停牌公告、停牌进展公告及复牌公告，公司拟以约1亿现金收购一家文化产业咨询评估机构，目前该事项正在进行中，尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、风险提示
1、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-010中石化石油机械股份有限公司
关于计提存货跌价准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 28日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）六届十九次董事会审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。
本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事出具了相关独立意见，独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截止 2017年 12月 31日的相关资产进行了减值测试。资产负债表日，存
货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备。公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
根据测试结果，公司部分存货存在减值的情形，2017年度拟计
提各项存货跌价准备 28,921,659.95元。具体情况如下：
2017年存货减值明细表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|产品类别|账面价值|可变现净值|计提存货跌价准备|
|1|原材料|32,536,847.60|28,636,463.58|3,900,384.02|
|2|自制半成品|62,842,869.96|45,336,069.06|17,506,800.90|
|3|产成品|41,476,527.52|33,962,052.49|7,514,475.03|
|合计||136,856,245.08|107,934,585.13|28,921,659.95|

公司上述存货的可变现净值低于成本，期末存货按可变现净值计
价，需计提存货跌价准备28,921,659.95元，其中中石化四机石油机械有限公司需计提20,182,780.76元、钢管分公司需计提5,050,821.17元、四机赛瓦石油钻采设备有限公司需计提3,688,058.02元。
董事会说明：本次计提存货跌价准备真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提存货跌价准备事项无需提交公司股东大会审议。
独立董事意见：对公司本次计提存货跌价准备事项进行了认真核查,并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查,本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。公司计提存货跌价准备后，财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次计提存货跌价准备事项。
监事会书面审核意见：公司本次计提存货跌价准备的程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。同意本次计提存货跌价准备。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司董事会
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2017- 059中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第八届董事会二〇一八年度第十次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2018年度第十次会议通知于 2018年 7月 13日以书面形式发出，会议于 2018年 7月 20日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事八人。公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、同意中集集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资方案。同意增资人民币 649,464,307.58元，其中人民币420,000,000元计入注册资本，其余部分计入资本公积。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、同意本公司放弃对财务公司的优先认缴出资权。增资完成后，财务公司注册资本增至人民币920,000,000元（含1000万美元），本公司持有54.35%的股权，深圳南方中集集装箱制造有限公司持有21.09%股权，深圳中集天达空港设备有限公司持有10.54%的股权，中集安瑞科（荆门）能源装备有限公司持有7.01%的股权，中集现代物流发展有限公司持有7.01%的股权。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、同意授权 CEO兼总裁麦伯良或其指定的相关人员代表本公司签署与该事项有关的法律文件及办理有关手续。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第八届董事会2018年度第十次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-033号四川川润股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：川润股份，股票代码：002272）于 2016年4月 11日（星期一）开市起停牌。经公司研究，确认为重大资产重组事项后自 2016年 5月 11日开市起按重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司于2016年5月18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-032号）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组涉及的各项工作，各有关中介仍在对标的资产实施尽职调查相关工作。因鉴于该事项尚存在一定的不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
广盟律师事务所
GUANGMENG LAW FIRM
关于南方黑芝麻集团股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
广盟律股字(2014)第001号致：南方黑芝麻集团股份有限公司
受南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，广西广盟律师事务所(以下简称“本所”)指派卢涛律师、杨文广律师（以下简称“本律师”）出席了公司2013年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司召开的2013年年度股东大会相关事宜的合法性进行审查并出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件并已证实相关文件的副本材料或复印件与原件一致。公司保证和承诺：其向本律师提供的文件和所作的陈述与说明是完整的、必须的、真实的和有效的。
在本法律意见书中，本所仅对公司本次股东大会发表意见，不对公司其它事项发表意见。
本所同意，公司可以将本法律意见书与本次股东大会决议一起公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
一、本次股东大会召集、召开的程序
本次股东大会会议由公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。召开会议的通知和审议事项已于2014年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上予以公告。召开会议的通知及公告列明了本次股东大会的
基本情况（召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、会议方式、会议出席对象等）、会议审议事项、股东参与股东大会的权利及行使权利的方式、条件和期间等。
本次股东大会于2014年6月27日上午9:30在公司位于广西南宁市双拥路36号南方食品大厦 5楼的公司会议室如期召开，公司董事长韦清文先生委托副董事长龙耐坚先生主持本次会议，完成了会议通知中列明的全部议程。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,本律师见证了本次股东大会。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开是依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行的，本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员的资格
2014年6月27日，本次股东大会依照会议通知如期举行。出席本次股东大会的股东和股东代理人共 8名，代表公司股份 113,079,885股，占公司总股本的 45.97%。
出席本次股东大会现场会议的股东均为 2014年 6月 23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，分别持有相关持股证明和身份证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
公司本次股东大会审议了如下事项：
1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2014年度财务预算方案》；
5、《公司2013年年度报告及其摘要》；
6、《公司2013年度利润分配预案及2014年度利润分配政策的议案》；
7、《关于授权属下子公司2014年度向银行申请续借、新增贷款额度及提供担保议案》；
8、听取《公司独立董事2013年度述职报告》。
本律师认为，公司本次股东大会所审议的议案与公告中所列明的议案相符，本次股东大会未出现对会议通知中未列明的议案进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票的方式，对会议审议的前述议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。根据表决结果：
1、审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》
本议案有效表决权股份总数为 113,079,885股，同意113,079,885股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本项议案获得通过。
2、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》
本议案有效表决权股份总数为113,079,885股，同意113,079,885股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本项议案获得通过。
3、审议通过《公司 2013年度财务决算报告》
本议案有效表决权股份总数为 113,079,885股，同意113,079,885股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本项议案获得通过。
4、审议通过《公司 2014年度财务预算方案》
本议案有效表决权股份总数为 113,079,885股，同意113,079,885股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本项议案获得通过。
5、审议通过《公司 2012年年度报告及其摘要》
本议案有效表决权股份总数为 113,079,885股，同意113,079,885股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本项议案获得通过。
6、审议通过《公司 2013年度利润分配预案及 2014年度利润分配政策的议案》本议案有效表决权股份总数为 113,079,885股，同意113,079,885股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本项议案获得通过。
7、审议通过《关于授权属下子公司 2014年度向银行申请续借、新增贷款额度及提供担保议案》
本议案有效表决权股份总数为 113,079,885股，同意113,079,885股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本项议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法、有效。
广西广盟律师事务所
承办律师：卢涛律师 杨文广律师二〇一四年六月二十七日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-048苏州天马精细化学品股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 15日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举徐峰先生为公司第四届监事会职工代表监事。徐峰先生与公司 2016年第二次临时股东大会中选举产生的两名非职工监事共同组成本公司第
四届监事会，任期与公司第四届监事会非职工监事相同，任期三年。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司二〇一六年五月十七日
附：《职工代表监事简历》
职工代表监事简历
徐峰，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。2004年起历任苏州天吉生物制药有限公司研发工程师、车间
主任，生产部经理及生产副总经理。自 2013年起担任天马精细化学品股份有限公司副总经理助理，现任公司职工代表监事。
徐峰先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-106
长江证券股份有限公司
关于公司 2015年度审计机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第七届董事会第八次会议和 2014年年度股东大会审议
通过，公司续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，具体内容见 2015年 3月 27日、4月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的有关公告。
2015年 12月 8日，公司收到众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的《名称变更通知函》，其主要内容为：为积极实现做强做大的发展战略，着力拓展会计师事务所的品牌、规模、多元化等综合实力，更好地为客户国内外业务提供优质服务，经财政部、中国证监会批准，自即日起，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化。原“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务由“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承继经营，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
据此，我公司聘请的 2015年度审计机构更名为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”，本次变更仅为名称变更，不涉及主体
资格变更情况，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
特此公告。
长江证券股份有限公司董事会二〇一五年十二月九日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018-103号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于重大诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼基本情况
本公司全资子公司深圳市华电房地产有限公司诉被告深圳市龙岗区投资控股集团有限公司、第三人深圳市宝东地产开发有限公司、深圳市龙华经济发展有限公司、深圳市规划和国土资源委员会及深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局合资、合作开发“黄金台山庄”合同纠纷一案已由广东省深圳市中级人民法院作出初审判决，并出具《民事判决书》（（2016）粤03民初2591号），本案件基本情况及判决详细内容请见公司于2018年6月27日披露的《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-99号）。根据判决书：“如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。”
现将本次诉讼进展情况公告如下：
二、诉讼进展情况
公司已于规定期限内向深圳市中级人民法院提交《民事上诉状》，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院，提起上诉请求如下：
1、判令被上诉人深圳市宝东地产开发有限公司不具有《深圳市宝安区土地使用权出让合同书》及《深圳市土地使用权出让补充合同》中的主体资格；
2、判令被上诉人深圳市宝东地产开发有限公司不享有《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》及《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》中10%的纯利润；
3、判令上诉人独家承受《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》、《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》、《深圳市宝安区土地使用权出让合同书》、《深圳市土地使用权出让补充合同》中所有权利和义务。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前本公司无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
本公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前该上诉还属于受理阶段，暂时无法判断对公司本期及期后利润的影响。
五、备查文件
1、广东省深圳市中级人民法院的《民事判决书》（（2016）粤03民初2591号）；
2、《民事上诉状》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十七日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
二 0一三年度监事会工作报告
2013年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，为公司规范运作提供了有力保障。公司监事通过了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况,对公司的经营管理情况进行了监督。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，具体情况如下：
1、公司第四届监事会第十三次会议于 2013年3月5日上午在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本次监事会决议公告刊登在2013年3月6日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
2、公司第四届监事会第十四次会议于2013年4月11日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了：
（1）、《公司2012年度监事会工作报告》；
（2）、《关于公司2012年度财务决算报告》；
（3）、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
（4）、《关于2012年度报告及摘要的议案》；
（5）、《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）、《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
（7）、《关于2013年度公司日常关联交易的议案》。
本次监事会决议公告刊登在2013年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
3、公司第四届监事会第十六次会议于2013年8月22日在公司总部会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，审议并通过了审议通过了：
（1）、《关于2013年半年度报告及摘要的议案》；
（2）、《董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（3）、《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的议案》。
本次监事会决议公告刊登在2013年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
二、监事会对公司2013年度有关事项发表的独立意见
1、公司依法运行情况
监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过调查、查阅相关文件资料及通过列席董事会会议、股东大会会议等形式，参与公司重大经营决策的讨论，对公司决策、经营情况及财务状况进行监督，对2013年度公司依法运作情况进行监督。监事会认为：2013年公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。内部控制制度进一步得到完善，内部控制制度执行良好，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范、决策民主、目标明确、管理科学，取得了良好的经济效益，没有出现违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对2013年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认真审议了公司编制各期定期报告、摘要及相关文件。监事会认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的2013年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告、真实、客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果、审计报告实事求是、客观公正。
3、检查募集资金实际投入的情况
公司非公开发行股票工作于2011年8月全部完成，募集资金总额4.73亿元，扣除发行费用后募集资金净额合计4.58亿元，本次募集资金用于专卖店网络及区域物流配送中心建设、收购绿野林场及营销总部建设三个项目。监事会对上述募集资金项目所涉的募集资金专用账户的使用情况及实际投入额度监督检查，公司的募集资金存储、使用、管理、项目建设等相关事项履行了相关的决策程序，不存在募集资金管理、使用违规的情况。
4、收购出售资产情况
2013年度，公司无重大收购事项。
5、公司关联交易情况
监事会对公司2013年度发生的关联交易情况进行了监督和核查，监事会认为：报告
期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际所需，交易价格公允，交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。
6、公司对外担保情况
监事会对公司2013年度发生的对外担保情况进行了监督、核查，监事会认为：报告
期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，对控股子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
7、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的监督
报告期内,监事会定期对内幕知情人档案进行检查，对重大信息披露情况进行监督。
监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》及信息披露相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息，出现内幕交易等违规事项的发生，切实保护广大投资者的合法权益。报告期内监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
2014年监事会将继续深入学习，遵守职业操守，保障各项审核意见公正、客观；提高决策参与度，充分发挥监督作用，提出合理建议，协助董事会优化决策，促进公司稳步经营，健康发展，切实维护公司和广大投资者的合法利益。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
监事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第二届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司对外投资合作设立有限合伙企业的独立意见
公司本次对外投资合作设立有限合伙企业，符合公司长远发展的战略需求，通过和专业投资管理团队合作，能够有效促进多方资源的优势互补，有利于促进公司的产业升级，加快实现公司战略目标规划并获得投资企业的并购盈利机会，进而提高公司的盈利能力和综合竞争力。本次对外投资合作设立有限合伙企业符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《投资管理制度》等相关规定，对公司不构成重大风险，符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次对外投资合作设立有限合伙企业事项。
独立董事：刘渊、朱谦、庄菁彧 2015年2月 13日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-033星辉互动娱乐股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：互动娱乐；证券代码：300043）自2015年12月17日开市起停牌。公司于2015年12月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，于2016年1月13日、2016年3月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》。停牌期间，公司分别于2015年12月24日、2015年12月31日、2016年1月8日、 2016年 1月 20日、2016年 1月 27日、2016年 2月 3日、2016年 2月 17日、2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月22日、2016年 3月 29日、2016年 4月 6日、2016年 4月 13日在巨潮资讯网上刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对交易方案正在协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月二十日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-022浙江闰土股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司将于 2016年 5月 16日下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理徐万福先生、独立董事黄卫星先生、财务总监周成余先生、董事会秘书刘波平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十一日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-070深圳市盛讯达科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2018年半年度报告》(2018-069)及《2018年半年度报告摘要》（2018-068）于 2018年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-011江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 1月 17日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017年 1月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下决议：
一、《关于拟将桥梁钢结构业务相关资产、债权债务、经营资质及人员下沉至全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司于2017年1月24日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于拟将桥梁钢结构业务相关资产、债权债务、经营资质及人员下沉至全资子公司的公告》(公告编号：2017-014)。
二、《关于公司聘请本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易证券服务机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了相关议案，拟聘请天风证券股份有限公司、北京市通商律师事务所、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京经纬东元资产评估有限公司担任本次交易的证券服务机构。现公司拟将法律顾问变更为北京天驰君泰律师事务所，变更后的本次交易的证券服务机构包括天风证券股份有限公司、北京天驰君泰律师事务所、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京经纬东元资产评估有限公司。
三、《关于审议<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>（修订稿）的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事董顺来先生、石瑜女士回避表决。
详细内容请见公司于2017年1月24日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
四、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于 2017年 2月 8号下午 2:00在北京市海淀区上地东路 33号上地智选假日酒店一层会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的议案及其他议案。详细内容请见公司于2017年1月24日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-073
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2019年 10月19日向全体监事发出。
2、本次会议于 2019年 10月22日上午 10:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3人，实际出席会议并表决的监事3人。
4、公司监事会主席丛学智先生主持本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
表决结果：通过。
2、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
经审核，监事会认为，公司本次延长部分募投项目实施期限，对募投项目的实施未产生实质性影响，募投项目投资总额、建设规模未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司延长部分募投项目的实施期限。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
表决结果：通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意本次会计政策变更。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
表决结果：通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司监事会 2019年10月 22日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（054）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2014年12月4日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2014年11月28日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合授信额度的议案》；
经认真审核，监事会认为该议案已履行相关审议程序，有利于满足公司日常经营发展的流动资金需求，同意该议案。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会 2014年 12月4日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-049中潜股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月26日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-044）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年8月15日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 8月 14日下午 15:00至 2017年 8月 15日下午15:00的任意时间。
3、会议召开地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司会议室。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-0495、召集人：公司董事会。
6、会议主持人：由于董事长张顺先生出差，本次会议由董事兼副总经理陈静先生主持。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 9人，代表的股份总数为126,834,552股，占公司总股本169,814,816股的74.69%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，所持股份 126,794,752股，占公司总股本的74.67%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4人，所持股份39,800股，占公司总股本的0.02%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东5人，代表股份2,524,366股，占公司股份总数1.49%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》以及法律法规的相关规定。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意126,832,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-049权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意2,522,766股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9366%；反对 1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0634%；弃权0股，占出席会议中小投资有效表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中潜股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日
国信证券股份有限公司关于广东江粉磁材股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的专项核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“江粉磁材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对江粉磁材使用募集资金临时性补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、江粉磁材首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1015号”文核准，广东江粉磁材股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)7,950万股，每股面值 1元，每股发行价格为 8.00元，募集资金总额为 636,000,000元，扣除发行费用 36,382,530.85元，实际募集资金净额为 599,617,469.15元。上述募集资金于 2011年7月 11日全部到账，已经天职国际会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》（天职深QJ[2011]643号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、江粉磁材历次使用闲置募集资金临时性补充流动资金及归还情况
2012年4月13日，经第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议审议，同意公司使用闲置募集资金 5,900万元用于临时性补充流动资金，期限为不超过6个月。公司实际使用闲置募集资金3,000万元用于临时性补充流动资金，并已于 2012年 10月 8日将上述用于临时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
2012年 10月 19日，经第二届董事会第十二次会议审议和第二届监事会第六次会议，同意公司使用闲置募集资金 5,900万元用于临时性补充流动资金，期限为不超过6个月。公司实际使用闲置募集资金 5,800万元用于临时性补充流动资金，
并已于2013年4月9日将上述用于临时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
2013年4月20日，经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第八次会议审议，同意公司使用闲置募集资金 5,900万元用于临时性补充流动资金，期限为不超过7个月。公司实际使用闲置募集资金 5,800万元用于临时性补充流动资金，并已于 2013年 11月 1日将上述用于临时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
2013年 11月 18日，经第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议，同意公司使用闲置募集资金 5,900万元用于临时性补充流动资金，期限为不超过6个月。公司实际使用闲置募集资金 3,500万元用于临时性补充流动资金，并已于 2014年 5月 16日将上述用于临时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
三、本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金情况
由于公司经营发展需要，公司计划使用闲置募集资金 5,900万元用于补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，临时性补充流动资金，使用期限不超过 6个月。
四、保荐机构核查意见
根据公司募集资金投资项目实际进展情况，经核查，保荐机构认为：江粉磁材本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项，履行了必要的法律程序；公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务成本；公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
本次临时性补充流动资金时间不超过十二个月，使用部分闲置募集资金 5,900万元临时性补充流动资金，金额不超过募集资金净额的50%；前次用于临时性补充流动资金的募集资金已归还；公司在过去十二月内未进行风险投资，并且公司承诺
在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资。
保荐机构同意江粉磁材本次使用部分闲置募集资金 5,900万元临时性补充流动资金。
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东江粉磁材股份有限公司使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的专项核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
程久君 杨健
国信证券股份有限公司2014年5月28日
关于部分董事、监事及高级管理人员增持股份的进展公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-064武汉中元华电科技股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员增持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 7月 10日披露了《关于进一步落实维护公司股价的公告》（公告编号2015-049），公司部分董事、监事及高级管理人员承诺：自 2015年 7月 10日起 6个月内将增持公司股份，总金额不低于 1,000万元。
截至 2015年 8月 25日，公司部分董事、监事及高级管理人员已增持股份总计 173,500股，增持金额总计 638.56万元。详情参见相关公告（公告编号2015-053、2015-056、2015-058）。
一、本次增持情况
1、增持人：副总经理兼董事会秘书陈志兵先生、副总经理尹健先生。
2、增持方式：二级市场集中竞价
3、增持目的：基于对中国资本市场发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股价稳定、保护全体股东的利益，实施本次增持计划。
4、增持数量比例及金额：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持日期|增持前持股数量（股）|增持数量（股）|增持后持股数量|增持金额（万元）|增持后占总股本比例|
|陈志兵|2015年8月26日|54,000|10,000|64,000|22.16|0.033%|
|尹健|2015年8月26日|4,955,500|38,200|4,993,700|80.89|2.561%|

关于部分董事、监事及高级管理人员增持股份的进展公告5、截至目前，陈志兵先生累计增持金额 222.16万元，其个人增持计划已实施完毕，并承诺自 2015年 8月 27日起 6个月内不减持公司股份。
6、截至目前，尹健先生累计增持金额 100.96万元，其个人增持计划已实施完毕，并承诺自 2015年 8月 27日起 6个月内不减持公司股份。
二、后续增持计划
截至 8月 26日，本次公司部分董事、监事及高级管理人员增持股份计划已累计增持股份 221,700股、累计增持金额 741.61万元。
部分董事及高级管理人员将在自 2015年 8月 27日起至 2016年 1月 9日止的期间内通过合法方式继续增持公司股份，增持公司股份金额不低于 300万元。
三、其他
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发„2015‟51号）等相关规定。
公司将持续关注上述增持计划的进展情况，并依据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2016-035北京辰安科技股份有限公司
关于向子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为促进子公司业务发展，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司安徽泽众安全科技有限公司拟分别向杭州银行、兴业银行、合肥科技农村商业银行各申请综合授信500万元，共计1,500万元，业务品种均为银行承兑汇票，授信期限均为1年。公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。
公司2016年12月5日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
名称：安徽泽众安全科技有限公司
成立时间：2011年8月23日
住所：安徽省合肥经济技术开发区翠微路6号海恒大厦519#
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：袁宏永
公司经营范围：公共安全应急装备、消防产品、仪表仪器、计算机软硬件、电子产品、集成电路、通信设备、特种车辆（除专项许可）的设计、开发、销售；
无人飞行器系统及产品的设计、开发、生产、销售、服务；物联网系统及产品的设计、开发、生产、销售、服务；公共安全与应急设备的生产；计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工程
设计、技术咨询及安装、安全防范工程的设计与安装及信息系统规划、设计、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽泽众为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2015年12月31日，安徽泽众经审计的资产总额为13,973.90万元，负债总额为5,052.56万元，净资产为8,921.34万元，营业收入为4,309.98万元，利润总额为1,485.36万元，净利润为1338.43万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。
四、董事会意见
2016年 12月 5日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了上述议案。
董事会认为，公司全资子公司安徽泽众经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。
五、独立董事意见
公司本次对外担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于正常生产经营行为而产生，目的是保证子公司生产经营的资金需求，符合公司及其子公司的发展需要。上述担保不会影响公司持续经营能力，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。安徽泽众生产经营正常，具有良好的偿债能力，风险可控。独立董事同意上述对外担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保累计金额为 0元（不包括对全资、控股子公司的担保），公司为子公司担保总额为10,091.80万元。本次计划担保总额最高不超过
1,500万元。本次担保后，公司为子公司的累计担保金额为11,591.80万元，占公司2015年经审计净资产的34.07%。公司无逾期担保事项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-006宁波横河模具股份有限公司
关于聘任卢晓霞女士为公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》与《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法的规定》等相关规定，结合宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2018年 1月 26日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任卢晓霞女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任卢晓霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第二届董事会第十七次会议通过之日起至本届董事会届满日止。
卢晓霞，女，1985年出生，中国国籍，本科学历，中级经济师，毕业于宁波大学商学院，曾任中国建设银行股份有限公司慈溪支行国际业务部副经理。
截至本公告签署之日，卢晓霞女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，公司董事会认为其符合担任公司证券事务代表的任职资格条件。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会