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民生证券股份有限公司关于天津松江股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 5个月内复牌可行性的专项核查意见
因天津松江股份有限公司（以下简称“公司”或“天津松江”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2016年11月8日起停牌。2016年11月22日，公司发布了《天津松江股份有限公司重大资产重组暨继续停牌公告》，明确上述事项对公司构成重大资产重组，目前相关事项仍在继续推进中。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，对公司本次重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌的可行性进行了专项核查，并出具核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）天津松江前期信息披露情况
2016年 11月 8日，公司发布了《天津松江股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2016-113），公司股票自2016年11月8日起停牌。
2016年11月15日，公司发布了《天津松江股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2016-118）。
2016年11月22日，公司发布了《天津松江股份有限公司重大资产重组暨继续停牌公告》（公告编号：临2016-123），经与有关各方论证和协商，公司正在商谈的两笔交易分别涉及资产收购和资产出售事项，上述事项均构成了重大资产重组，公司股票自2016年11月22日起继续停牌，停牌时间自2016年11月8日起不超过1个月。
股东总人数等相关情况。
2016年11月29日，公司发布了《天津松江股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2016-125）。
2016年 12月 6日，公司发布了《天津松江股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2016-138），经公司申请，公司股票自2016年12月8日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
2017年1月7日，公司发布了《天津松江股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-003），公司申请继续停牌，停牌时间自 2017年 1月 8日起不超过1个月。
2017年 1月 20日，公司召开第九届董事会第十三届会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年2月8日前继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。该议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2017年 1月 25日，公司通过上海证券交易所上证 e互动平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e访谈”栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
2017年2月6日，公司与本次重大资产重组涉及资产收购事项的交易对方天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）的相关股东签署了《重大资产重组框架协议书》（公告编号：临2017-019）。
2017年 2月 6日，公司召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2017年 2月 7日，公司发布了《天津松江股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-021），公司股票自2017年2月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
2017年3月1日，公司发布了《天津松江股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-026），公司决定不再继续筹划本次重大资产重组出售事项。
2017年3月8日，公司发布了《天津松江股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-027），公司申请继续停牌，停牌时间自2017年3月8日起不超过1个月。
1月 18日、1月 25日、2月 8日、2月 15日、2月 22日、3月 1日，公司分别发布了《天津松江股份有限公司重大资产重组进展公告》。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性要求
（一）停牌的必要性及原因
由于本次交易所涉及的尽职调查、评估及审计等工作程序复杂，工作量较大，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成，且具有不确定性。鉴于上述原因，公司无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组方案并复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。
三、五个月内复牌的可行性
（一）公司下一步工作计划
各中介机构将继续开展尽职调查、审计、评估等工作，公司及有关各方将对本次重组方案进行持续沟通和论证，共同加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案及其他相关文件。公司将按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。同时积极加强与相关各方的沟通，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
公司将加快推进上述工作，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，编制重大资产重组相关文件，及时履行决策程序及信息披露义务，在 2017年 4月 8日前召开董事会会议审议重大资产重组有关方案，并及时向上海证券交易所申请复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
停牌期间，上市公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，并对本次重大资产重组下一阶段工作进行了相应安排。
经核查，独立财务顾问认为：公司自2016年11月8日停牌以来，严格根据上
海证券交易所信息披露规则及要求编制信息披露文件并履行信息披露义务。但由于本次交易所涉及的尽职调查、评估及审计等工作程序复杂，工作量较大，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成，且具有不确定性。因此，公司无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组方案并复牌。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重大资产重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，独立财务顾问认为公司延期复牌具有合理性，公司本次重大资产重组正在积极推进之中。预计公司可以在规定时间内召开董事会审议本次重大资产重组方案并按照相关要求披露信息及复牌。独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，在本次重大资产重组各项工作完成之后尽快复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于天津松江股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌可行性的专项核查意见》之签章页）
民生证券股份有限公司2017年3月7日
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2019-039优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1杭州银行股份有限公司
关于2018年度高管薪酬的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 26日，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已披露公司高级管理人员报告期内在公司领取的税前薪酬总额。经公司董事会审定，现披露 2018年度公司高级管理人员税前薪酬的最终结果，信息如下：
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|姓名|职务|2018 年度税前薪酬(人民币万元)|
|陈震山|董事长|95.21|
|宋剑斌|副董事长、行长、财务负责人|97.70|
|任勤民|职工监事、监事长|231.34|
|江波|副行长|213.85|
|丁锋|副行长|212.88|
|敖一帆|副行长|209.35|
|王立雄|副行长|207.26|
|徐国民|董事会秘书|174.59|
|潘来法|行长助理|174.18|
|郭瑜|运营总监|174.65|
|陆志红|行长助理、工会主席|154.45|

注：1、上述高级管理人员的税前薪酬包含各类社会保险、住房公积
金、企业年金等单位缴费部分。
2、经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会考核，陈震山、宋剑斌2016—2018年任期激励收入分别为人民币 69.0710万元及人民币 69.0662万元，于2019—2021年三年期间按 6:2:2的比例逐年发放，2019年度分别发放人民币 41.4426万元及人民币 41.4397万元。
上表结果不包含2016—2018年任期激励收入。
3、上述除陈震山、宋剑斌外的高级管理人员税前薪酬中的绩效奖金部分根据公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法和实施细则的相关规定按相应比例实行递延支付。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2016-015无锡农村商业银行股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月26日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事徐从才先生的辞职报告。徐从才先生因个人职务原因，申请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关监管规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事并获得有关监管机构核准新任独立董事任职资格后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事且符合有关监管要求之前，徐从才先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会专门委员会担任的相关职务的职责。
徐从才先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对徐从才先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会2016年12月27日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2015-03上海电力股份有限公司
股价异动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海电力股份有限公司（以下简称本公司）在 2015年 1月 27日、1月 28日、1月 29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人中国电力投资集团公司（简称“中电投集团”），有关情况说明如下:
1、经公司核实，截至目前，公司经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息；
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2015-03司及中电投集团不存在影响上海电力股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在涉及上海电力的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一五年一月二十九日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-051湖南艾华集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.8元
每股转增股份0.3股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/27|－|2018/6/28|2018/6/29|2018/6/28|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年5月8日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 300,000,000股为基数，每股派发
现金红利 0.8元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3股，共计派发现金红利
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/27|－|2018/6/28|2018/6/29|2018/6/28|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东湖南艾华投资有限公司、王安安、艾立宇、袁烨的现金红利由本公司按有关规定直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2012)85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015)101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.8元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.8元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收
并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到
税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个
月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税率为10%，税后每股实际派发现金红利人民币0.72元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股0.72元；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.72元人民币。
（5）对于其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利0.8元。
（6）公司本次转增股本的资本公积来源为股本发行溢价所形成的资本公积，本次资本公积转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|0|0|0|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|300,000,000|90,000,000|390,000,000|
|1、 A股|300,000,000|90,000,000|390,000,000|
|三、股份总数|300,000,000|90,000,000|390,000,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额390,000,000股摊薄计算的2017年度每股收益为0.75元。
七、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0737-6183891
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会2018年6月21日
南京纺织品进出口股份有限公司
独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等制度的要求以及《公司章程》的有关规定，作为南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在认真审阅议案及其附属文件，以及在对有关情况进行了解并听取公司董事会、监事会和经营层有关人员意见的基础上，基于独立、审慎判断，现就第七届三十六次董事会审议的《关于终止重大资产重组的议案》发表独立意见如下：
一、鉴于公司拟发行股份购买南京证券股份有限公司控股股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）涉及的交易对象及资产范围较广、程序较为复杂，与相关部门及与交易对方的沟通、协商时间较长，至今未有明确结果，综合考虑本次重大资产重组情况及面临的风险因素，继续推进将面临不确定因素，公司终止筹划本次重大资产重组事项有利于维护全体股东尤其是广大中小股东
的利益。
二、本次重大资产重组的终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
三、本次董事会的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，由于本次议案涉及关联交易，关联董事王磊、王源回避了表决。
南京纺织品进出口股份有限公司独立董事胡汉辉 陈益平 陈 超二○一五年五月
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2014-007 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于召开公司第三十次股东大会（2013年年会）的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年4月28日（星期一）
股权登记日：A股股权登记日为2014年4月21日，B股股权登记日为2014年4月24日
是否提供网络投票：否
一、会议基本情况
届次：第三十次股东大会(2013年度股东大会)
召集人：公司董事会
会议日期：2014年4月28日上午 10:00
会议方式：现场方式
会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）
二、会议审议事项：
第6项议案于2013年10月30日在上海证券报、香港大公报已披露（详见 2013-019中路股份七届十三次董事会（临时会议）决议公告）。全部议案将于本次股东大会召开前5个交易日在上海证券交易所网站披露。
1．公司2013年度董事会报告；
2．公司2013年度监事会报告；
3．公司2013年度财务决算和2014年度财务预算；
4．公司2013年度利润分配方案；
5.关于调整公司董事的议案；
6.关于修改《公司章程》的议案；
会议将听取公司2013年度独立董事述职报告书。
三、会议出席对象：
1、截止 2014年 4月 21日（其中 B股股权登记日为 2014年 4月 24日，最后交易日为2014年4月21日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师等相关人员；
四、登记方法：
为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于 2013年 4月 24日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：曹雪
2、会议联系：电话（021）50596906 传真（021）68458517
联系地址：上海市花木路832号
邮政编码：201204
3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。
4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品,请各位股东谅解。
5、会议交通：龙芦专线（龙阳路地铁站—芦潮港）、张南线（张江—南汇）、南新专线（上海火车站—南汇）至五星村站。
6、备查文件目录：
公司七届十六次董事会决议
中路股份有限公司董事会
二O一四年三月二十六日
签发：
附件一：
授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席中路股份有限公司第三十次股东大会（2013年年会）并代为行使表决权。
委托人签名：__________________ 委托人身份证号：____________________
委托人持股数：________________ 委托人股东帐户：___________________
受托人签名：__________________ 受托人身份证号：___________________
委托日期：___________________
附件二：
参加股东大会登记表
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|姓名|身份证号|
|股东帐户|持股数|
|联系地址||
|电话|邮政编码|
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2016-122号武汉当代明诚文化股份有限公司
关于股东及其一致行动人减持股份计划未实施的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止游建鸣先生减持股份计划实施以前，其持有公司54,330,742股，占公司总股本11.15%；游建鸣先生的一致行动人金华东影投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华东影”）持有公司股份 6,145,744股，约占公司总股本的1.26%。
减持计划的主要内容：游建鸣先生及金华东影拟计划于 2016年 5月 15日至 2016年 11月 14日期间，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），以不低于 55元/股（因公司2016年度利润分配方案实施，其减持价格相应调整为27.5元/股，下同）的价格合计减持 4,843,024股（因公司 2016年度利润分配方案实施，其减股份数额相应调整为 9,686,048股，下同），占公司总股本的1.98%。其中游建鸣先生拟计划减持 8,149,612股，占公司总股本的1.67%；金华东影拟计划减持 1,536,436股，占公司总股本的0.31%。
减持计划的实施情况：由于 2016年 5月15日至 2016年 11月14日期间实际情况不符合游建鸣先生及金华东影拟减持条件，因此游建鸣先生及金华东影未实施上述减持计划。
一、股东持股的基本情况
（一）股东名称
游建鸣先生及其一致行动人金华东影投资合伙企业（有限合伙）。
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
动人金华东影所持有的强视传媒有限公司股权。
2016年4月28日，公司2015年度股东大会审议通过了公司关于2015年度利润分配方案，以截止2016年1月31日公司总股本243,591,093股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10股转增 10股，转增243,591,093股。
截止游建鸣先生减持股份计划实施以前，其持有公司 54,330,742股，占公司总股本11.15%，其中持有的无限售条件流通股 8,149,612股，占公司总股本的1.67%，有限售条件流通股44,644,694股，占公司总股本的9.48%；金华东影持有公司股份6,145,744股，约占公司总股本的1.26%，其中持有的无限售条件流通股1,536,436股，占公司总股本的0.31%，有限售条件流通股4,609,308股，占公司总股本的0.95%。
（三）股东减持计划内容
根据《游建鸣、金华东影减持公司股票申报计划》，公司于 2016年 4月 19日披露了游建鸣先生及金华东影减持股份相关计划，详见《武汉道博股份有限公司关于公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2016-050）（2016年5月19日，公司名称已由原“武汉道博股份有限公司”变更为“武汉当代明诚文化股份有限公司”）。具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格区间|减持股数（股）|减持股份占公司总股本的比例|
|游建鸣|大宗交易或集中竞价|2016 年 5 月15 日至 2016年11月14日|不低于 27.5元/股|8,149,612|1.67%|
|金华东影投资合伙企业（有限合伙）|大宗交易或集中竞价|2016 年 5 月15 日至 2016年11月14日|不低于 27.5元/股|1,536,436|0.31%|

二、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
（一）股东实施减持预披露计划的具体情况
由于 2016年 5月 15日至 2016年 11月 14日期间实际情况不符合游建鸣先
生及金华东影拟减持条件，因此游建鸣先生及金华东影未实施上述减持计划。
（二）本次减持事项与游建鸣先生及金华东影此前已披露的意向、承诺一致。
（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
（四）由于本次减持股份计划未实施，因此游建鸣先生仍持有公司54,330,742股，占公司总股本11.15%，其中持有的无限售条件流通股 8,149,612股，占公司总股本的1.67%，有限售条件流通股 44,644,694股，占公司总股本的9.48%；金华东影仍持有公司股份 6,145,744股，约占公司总股本的1.26%，其中持有的无限售条件流通股1,536,436股，占公司总股本的0.31%，有限售条件流通股4,609,308股，占公司总股本的0.95%。
三、本次减持对公司的影响
游建鸣先生及金华东影不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施与否不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
四、未来的减持计划
游建鸣先生及金华东影本次减持计划已到期，且目前无通过集中竞价方式减持公司股票的计划，但未来不排除通过大宗交易减持的可能。如上述公司股东未来继续减持公司股票，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求履行相应的披露义务。
公司所有公开披露的信息均以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-054关于收到上海证券交易所关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司与关联方存在资金往来事项的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2015年12月14日披露了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司收到中国
证券监督管理委员会新疆监管局行政监管措施决定书的公告》（公告索引号：
2015—053）。
2015年12月15日，公司收到上海证券交易所《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司与关联方存在资金往来事项的问询函》（上证公函[2015]2002
号），现将具体内容公告如下：
关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司与关联方存在资金往来事项的问询函
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司：
2015年12月14日，你公司披露公告称，2015年公司存在关联交易未履行
决策程序且未及时披露的行为，与关联方新疆雪峰投资控股有限责任公司（以
下简称“关联方”）发生多笔资金往来。期间，关联方资金往来余额最高达到
2.63亿，截止2015年12月9日，上述资金已全部收回并向你公司支付利息资
金1010.7万元。就上述事项，中国证监会新疆监管局已出具《行政监管措施决
定书》责令你公司进行整改。
经对你公司上述公告进行事后审核，现有如下事项需你公司予以补充披露：一、你公司于雪峰投资之间存在何种关联关系；
二、公告中所称关联交易、资金往来的发生时间、发生原因、具体内容、
具体金额及归还情况（请按发生时间逐项列示）；
三、你公司是否按规定履行了相应的决策程序和信息披露披露义务，如未
履行请说明原因。
请你公司独立董事、监事会及保荐机构、审计机构对上述事项分别发表专
项书面意见，并对外披露。
请你公司于2015年12月17日之前，按要求履行信息披露义务，并以书面
形式回复我部。
由于公司及相关方尚在对问询函中所提及的相关事项进行核实以及相关机
构出具意见尚需履行内部审核程序。因此，公司无法按问询函要求在 2015年
12月17日之前对外披露相关事项。
公司将按照问询函的要求尽快对相关事项形成书面回复意见并提交给上海
证券交易所对外披露；同时，披露相关中介机构出具的意见。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2015年12月17日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2014-047
衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
上海电气集团股份有限公司公告
新设太阳能光热合资公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
2014年11月9日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）与BrightSource HK HoldingsLimited（美国 BrightSource EnergyInc.的关联公司，以下简称“亮源香港公司”）签署合资协议，协议双方同意共同出资设立上海电气亮源光热工程有限公司（以下简称“电气光热公司”，暂定名，以最终工商登记名称为准）。电气光热公司注册资金人民币2000万元，公司以人民币1000万元现金出资，占50%股权；BrightSource HK HoldingsLimited以等值1000万元人民币的美元出资，占50%股权。
美国BrightSource EnergyInc.（以下简称“亮源公司”）作为全球范围内拥有最先进的聚光光热技术的公司之一，其参与建设和提供主要技术支持的位于美国加州的Ivanpah392MW塔式光热发电项目已于2014年2月正式并网投运，是目
前全球装机容量最大的光热电站。
公司本次与亮源香港公司共同设立电气光热公司，目的是与世界一流的太阳能光热技术公司紧密合作，共同开发太阳能光热项目，以合资公司为平台开展太阳能光热项目开发、设计与系统集成、核心设备生产与供货、项目管理及运营维护服务等业务，并带动公司自身业务向光热发电项目方向延伸和拓展。
在电气光热公司合资合同签署的同日，公司与中国电力投资集团公司旗下黄河上游水电开发有限责任公司以及亮源公司三方共同签署一份合作框架协议，三方同意未来在光热发电项目领域积极开展合作。
特此公告
上海电气集团股份有限公司
二〇一四年十一月十日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2018-005
锦州港股份有限公司
关于终止转让及购买土地使用权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●风险提示：由于锦州开元石化有限责任公司（以下简称“开元石化”）采取进场交易或场外竞拍等方式转让该土地，因此交易过程中存在被第三方摘牌风险。
●历史关联交易情况：过去 12个月内，本公司与开元石化未发生关联交易，与关联人中石油集团发生的除日常关联交易外的关联交易总额为 155.74万元。
一、关联交易概述
根据锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 3月 10日第八届董事会第二次会议决议，同意向开元石化转让港区内部分土地使用权。2014年 6月18日双方签订《土地使用权转让合同》，根据合同约定，公司向开元石化转让土地共三块，总面积为164.6亩，其中地块一面积115.72亩、地块二面积 28.36亩、地块三面积20.52亩。公司于2014年6月24日收到地块一的转让款2869.86万元。
2018年 1月 5日，经公司第九届董事会第八次会议审议批准，同意终止执行公司与锦州开元石化签订的《土地使用权转让合同》，停止转让原协议中约定但尚未交易过户的两个地块，并以不高于原出售价向开元石化购买已完成转让过户的115.72亩土地，根据国有资产处置方式参与交易。
开元石化是本公司股东单位中石油天然气集团公司（以下简称“中石油集团”）下属二级企业的集体企业，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与开元石化未发生关联交易，与关联人中石油集团发生的除日常关联交易外的关联交易总额为 155.74万元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
开元石化的股东锦州石化集体企业管理中心是中国石油锦州石油化工公司下属二级单位；中国石油锦州石油化工公司的出资方是中国石油天然气集团公司，中国石油天然气集团公司是本公司的股东之一，持股5.90%，因此，本次交易双方具有关联关系，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：锦州开元石化有限责任公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：锦州市古塔区锦朝街36-1号
法定代表人：徐春江
注册资本：10000万元
主营业务：主要从事建筑安装、石化生产、劳务服务等业务。
主要股东：锦州石化集体企业管理中心持股100%
最近一年主要财务指标：截至 2016年 12月 31日，开元石化资产总额 8.1亿元，营业收入7.1亿元，净利润-500万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）终止《土地使用权转让合同》标的基本情况
由于开元石化尚未在地块二、地块三开工建设，该两块土地未发生实际转让，双方将签订终止协议。该部分土地合计48.88亩，其中28.36亩已取得海域使用权证，20.52亩无权证。
（二）交易标的基本情况
1、土地位置：位于港区内中国石油60万立商业储备库西侧、东西通道北侧、港二路东侧。
2、土地面积：77141.3平方米，合115.72亩。
3、土地用途：工业用地。
四、土地交易主要原则
1、交易方式
开元石化作为中石油下属企业，转让土地需参照国有资产处置方式，目前正在与大连产权交易所办理进场交易手续，我公司将参与此次购买竞价。
2、交易定价原则
公司以不超过 2014年出售土地时价格 24.8万元/亩为价格上限参与竞价，最终成交价格以竞价结果为准。
五、本次交易对锦州港的影响
开元石化转让土地位于港区内，回购该土地将有利于港口土地的整体规划利用，为公司战略性发展、引进新项目、拓展港内堆场预留发展空间；本次交易也将有助于维护双方良好合作关系。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
经公司独立董事事前认可后，公司第九届董事会第八次会议于 2018年 1月 5日召开，会议审议通过了《关于终止向锦州开元石化有限责任公司转让部分土地使用权暨关联交易的议案》。独立董事对该议案发表了如下独立意见：
该议案将有利于港口土地的整体规划利用，为公司战略性发展、引进新项目、拓展港内堆场预留发展空间。本次交易定价原则合理，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易的议案经第九届董事会第八次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
七、本次交易风险分析
由于开元石化采取进场交易或是场外竞拍等方式转让该土地，因此交易过程中存在被第三方摘牌风险。
八、上网公告附件
（一）第九届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；
本公司将根据事项后续进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临2016-072 A股代码:601390 H股代码：00390 公告编号：临2016-072中国中铁股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近日，本公司收到芜湖城市轨道交通建设管理办公室发来的中标通知书，确定本公司及下属全资子公司、参股公司（以下简称“中国中铁系”）与中国中车股份有限公司及下属企业（以下简称“中国中车系”）组成的联合体中标芜湖市轨道交通1号线及2号线一期项目(以下简称“本项目”)。本项目位于安徽省芜湖市，由1号线及2号线一期工程组成，线路总长46.8km，共设车站36座，其中高架站35座，地下站1座。项目总投资估算约146亿元，特许经营期30年，其中建设期3年，运营期27年。
本项目采用政府与社会投资人合作（PPP）建设模式，芜湖市人民政府授权芜湖城市轨道交通建设管理办公室为本项目的实施机构，以公开招标方式进行采购，确定联合体为本项目的社会投资人。本项目资本金占总投资的30%，由联合体与政府出资代表芜湖市轨道交通有限公司按70%:30%股权比例共同出资设立项目公司，由各股东按股比出资，根据工程进度分批投入。联合体持股的70%由中国中铁系持
股32.5%（本公司及下属全资子公司中铁上海投资、中铁四局、中铁电气化局合计持股14%，参股公司中铁民通（北京）投资有限公司持股18.5%），中国中车系持股37.5%。项目公司负责完成项目的投资、融资、建设、运营、维护和移交工作。项目公司在经营期内通过票务收入、非票务收入与政府运营补贴等获得合理回报。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2016年 12月 23日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2014-073
日出东方太阳能股份有限公司
关于全资孙公司增资慈溪迈思特电子科技有限
公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：慈溪迈思特电子科技有限公司
●投资金额：自有资金人民币500万元。
一、投资概述
日出东方太阳能股份有限公司全资孙公司西藏好景投资有限公司（以下简称“西藏好景”或“公司”）拟以自有资金人民币500万元对迈斯特进行股权投资，其中 17.5万元计入实收资本，剩余部分即 482.5万元计入迈思特资本公积。增资完成后迈思特注册资本为367.5万元，投资完成后公司将持有迈思特4.76%的股权。
2015年12月21日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《全资孙公司拟增资慈溪迈思特电子科技有限公司的议案》。根据《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、迈思特基本情况
公司名称：慈溪迈思特电子科技有限公司
注册地址：浙江省宁波慈溪市坎墩街道坎西村
法定代表人：方曙光
注册资本：人民币350万元
经营范围：集成电路研究，开发，制造；电子电器产品配件、灯具、电子感应器、门铃、开关、五金配件制造加工。自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外。
二、迈思特公司股权结构
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额（万元）|持股比例（％）|
|宁波祈禧电子科技有限公司|102.38|29.25|
|慈溪祈和投资管理合伙企业（有限合伙）|23.19|6.63|
|朱映珍|60.38|17.25|
|方曙光|31.59|9.03|
|徐国能|49.00|14.00|
|童建华|28.00|8.00|
|陈普庆|17.50|5.00|
|罗国辉|8.75|2.50|
|朱国洋|6.83|1.95|
|胡逸民|6.83|1.95|
|翁振涛|6.83|1.95|
|杨红央|4.38|1.25|
|刘万全|4.38|1.25|
|合计|350.00|100.00|

三、迈思特公司主要财务数据
2014年总资产2723.66万元，净资产-27.23万元，营业收入2525.36万元，净利润182.21万元。
2015年1-6月总资产4092.45万元，净资产25.37万元，营业收入 1833.92万元，净利润87.63元。
四、增资协议的主要内容
1、双方同意，西藏好景向迈思特公司新增投资人民币 500万元，其中人民
币 17.5万元作为注册资本投入，余下人民币 482.5万元作为资本公积金。增资
完成后，迈思特注册资本将由人民币350万元增至人民币367.5万元，西藏好景拥有迈思特股权比例为4.76%。
2、自增资日起，西藏好景有权向迈思特委派一名董事，迈思特原股东应通过行使其表决权使得西藏好景推荐的董事候选人当选，迈思特应尽快完成董事会人员的变更手续。迈思特公司新董事会至少每半年召开一次董事会会议。
五、投资股权的目的和对公司的影响
若本次股权投资能够顺利完成，公司将在现有净水业务的基础上进一步拓展发展领域，符合公司的长期发展需要。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
2、协议
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十三日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-001华东建筑集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于上市公司非公开发行股票，股东股份因被动稀释累计权益变动达到5%后，首次主动权益变动的信息披露，不触及要约收购
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2018年 1月 3日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华建集团”）收到股东上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）的通知，国盛集团于 2017年 12月 29日通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入 190,000股华建集团无限售条件流通股份，占华建集团总股本0.04%。
（一）信息披露义务人基本情况介绍
公司名称：上海国盛（集团）有限公司
注册地点：上海市华山路 1245号上海兴国宾馆 7号楼
法定代表人：寿伟光
注册资本：人民币壹百亿元
实收资本：人民币壹百亿元
统一社会信用代码：91310000667805050M
公司类型：有限责任公司(国有独资)
通讯地址：上海市长宁区幸福路 137号
联系电话：021-22318666
传真：021-62407121
经营期限：2007年 9月 26日至不约定期限
经营范围：开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）信息披露义务人的主要股东
国盛集团为上海市国有资产监督管理委员会全资设立的国有独
资公司。
（三）信息披露义务人本次权益变动前持股情况
本次权益变动前，国盛集团持股比例为21.79%。
2016年 7月-11月，国盛集团以 1,235.43万股华建集团股份换购上海国企 ETF份额，占公司总股本的3.44%。
2017年 1月 6日，华建集团收到中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
2017-008）、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》，股份发行完成后，国盛集团持股比例为15.25%，合计被动稀释3.1%。
上述事项累计权益变动6.54%。
（四）信息披露义务人本次权益变动方式
2017年 12月 29日，国盛集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入 190,000股华建集团无限售条件流通股份，占华建集团总股本0.04%。
本次增持后，国盛集团的累计权益变动为6.5%，达到了《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的披露标准。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。公司控股股东和实际控制人仍为上海现代建筑设计（集团）有限公司。
2、本次股东权益变动事项信息披露义务人为上海国盛（集团）有限公司，该事项涉及披露权益变动报告书，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华东建筑集团股份有限公司简式权益变动报告
书》。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会 2018年 1月 4日
中昌海运股份有限公司独立董事
关于公司
zO16年度为下属控股公司新增担保的独立意见
′ //''根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,作为中昌海运股份有限公司(以下简 “ ”
称公司)现任的独立董事,对公司2016年度为下属控股公司新增担保发表如下意见
:
公司本次新增担保,是为了下属控股公司2016年度业务的顺利开展,配1、
合下属控股公司做好融资安排。被担保方均为公司控股公司,担保风险属于可控范围,不
存在损害公司及其股东利益的情形。
∷
2、公司第八届董事会第二十次会议审议该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定,我
们同意公司
2016年度为下属控股公司新增担保事项。
⒛16年1月⒛日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2017-029号H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年7月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐秀女士为本公司证券事务代表。本公司原证券事务代表王洪礼先生因工作调整不再担任该职务。
徐秀女士熟悉境内外上市规则及相关监管法律法规，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。徐秀女士个人简历及联系方式如下：
徐秀，42岁，中国国籍，现任本公司董事会办公室副总经理。徐秀女士曾在本公司品牌管理部、战略发展部工作，拥有硕士学位。
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦13层
联系电话：010－85213233
联系传真：010－85213219
邮箱：ir@newchinalife.com.cn
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2016-031山东博汇纸业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2016年12月1日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2016年12月11日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：一、《关于改聘公司2016年年度财务审计及内控审计机构的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2016-035号公告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决。
二、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2016-032号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决。
三、《关于同意控股子公司—淄博大华纸业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2016-032号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决。
四、《关于同意控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2016-032号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决。
五、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2016-032号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决。
六、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司续签<辅助原料供应协议>、<产品供应协议>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2016-032号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
七、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2016-032号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
八、《关于公司与山东海力化工股份有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2016-032号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
九、《关于 2017年度公司及子公司之间提供担保的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2016-033号公告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决。
十、《关于为关联方山东海力化工股份有限公司及其子公司提供担保的议案》详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2016-036号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决。
十一、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2016-034号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
十二、《关于公司出租固定资产暨关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2016-034号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
十三、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2016-037号公告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一六年十二月十一日