江化微2018年第二次临时股东大会 会议资料江阴江化微电子材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一八年七月二十七日
江化微2018年第二次临时股东大会 会议资料目 录
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江化微2018年第二次临时股东大会 会议资料江阴江化微电子材料股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月27日14点00分
召开地点：江苏省江阴市云顾路 581号江阴江化微电子材料股份有限公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月27日
至2018年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
江化微2018年第二次临时股东大会 会议资料涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案；|√|
|2|关于与关联方共同投资设立子公司的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年7月6日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。
会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：殷福华、江阴市杰华投资有限公司、季文庆
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
江化微2018年第二次临时股东大会 会议资料(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603078|江化微|2018/7/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
江化微2018年第二次临时股东大会 会议资料五、 会议登记方法
1．登记时间：2018年7月25日上午8:00-11:00，下午12:00-16:30
2．登记地点：公司董事会办公室
3．登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1．会议会期半天，费用自理。
2．联系地址：江苏省江阴市云顾路581号
联系人：汪洋
联系电话：0510-86968678
传 真：0510-86968502
邮 编：214423
附件1：授权委托书
江化微2018年第二次临时股东大会 会议资料附件1：授权委托书
授权委托书
江阴江化微电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案；||||
|2|关于与关联方共同投资设立子公司的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
江化微2018年第二次临时股东大会 会议资料议案一：江阴江化微电子材料股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
董事长殷福华
尊敬的各位股东及股东代表：
公司 2017年度利润分配方案已实施完毕，股本总额发生变化，公司现拟对公司章程中的相关条款进行修改如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币6,000万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|公司注册资本为人民币 8,400 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第十九条|公司股份总额为 6,000万股，均为普通股。|公司股份总额为 8,400万股，均为普通股。|

除上述内容修订外，其他条款内容不变。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇一八年七月二十七日
江化微2018年第二次临时股东大会 会议资料议案二：江阴江化微电子材料股份有限公司
关于与关联方共同投资设立子公司的议案
董事长殷福华
尊敬的各位股东及股东代表：
公司与殷福华先生、何云强先生于2018年7月6日签署《投资合作协议书》，经各方友好协商，拟共同投资设立江阴江化微福芯电子材料有限公司（公司名称以工商登记机关最终核准的名称为准）。江阴江化微福芯电子材料有限公司注册资本 7520万元人民币，其中：公司出资 3,835.20万元，占注册资本的51%；殷福华出资 1,165.60万元，占注册资本的15.5%；何云强出资 2,519.20万元，占注册资本的33.5%。详见公司公告(编号2018-020)。
殷福华先生持有公司27.42%股份，为公司控股股东，同时担任公司董事长和总经理职务，为公司关联方；何云强先生非公司关联方。本次公司与殷福华先生共同投资事宜构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇一八年七月二十七日