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股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-126号债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
关于使用部分2018年可转换公司债券暂时闲置募集资金
购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2019年6月25日召开2019年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000万元（累计发生额）的 2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。
同时，公司于2019年6月25日召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过《关于变更2018年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，根据本公司《2018年度公开发行可转换公司债券预案》，中药饮片产能扩建项目在玉溪市华宁县实施，为方便当地管理，变更实施主体为公司全资子公司鸿翔中药科技有限责任公司（以下简称“华宁鸿翔”），公司将对华宁鸿翔进行增资。公司及全资子公司华宁鸿翔已与银行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
根据上述决议，一心堂药业集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用部分暂时闲置2018年可转换公司债券募集资金人民币3,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天），产品收益起算日为2019年7月23日，到期日为2019年8月22日，产品收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于10%且从未低于0，则产品预期收
益率为3.45%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于10%或曾低于0，则产品预期收益率为3.55%/年。上述内容详见2019年7月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2019-113号)。现上述理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金3,000万元及收益8.625万元。符合预期收益。
备查文件：《理财产品到期收回凭证》
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年8月23日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2014-034思源电气股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的会议通知于2014年7月17日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2014年8月21日上午10:00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，会议以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
思源电气股份有限公司监事会二〇一四年八月二十二日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－01内蒙古兴业矿业股份有限公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会于 2013年 10月 9日召开的第十六次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了由本公司独资发起设立兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限责任公司（暂定名）的议案（详见本公司于 2013年 10月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《兴业矿业：对外投资公告》）。
近日，新公司办理完成工商登记注册手续，取得上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的注册号为 310000000122694的企业法人营业执照：
公司名称：兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司；
住所：上海市浦东新区杨高北路528号14幢2D25室
注册资本：人民币 500万元；
法定代表人：张侃思
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：股权投资基金管理，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（不得从事经纪）。
【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一四年一月二日
华融证券股份有限公司
关于吉林化纤股份有限公司 2013年度
非公开增发募集资金存放与使用情况专项核查意见
华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”、“保荐机构”)作为吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”、“吉林化纤”)2013年度非公开增发的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对吉林化纤 2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下：
一、募集资金使用基本情况
（一）募集资金金额和到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]805号文），核准公司非公开发行 338,345,864股人民币普通股且募集资金总额为人民币 899,999,998.24元，每股面值人民币1元,溢价发行,每股发行价格为人民币2.66元,委托华融证券股份有限公司承销，截至 2014年11月18日，公司实际募集资金总额 899,999,998.24元，扣除券商承销费及保荐费人民币 38,999,999.93元后，主承销商华融证券股份有限公司将860,999,998.31元划入公司在中国工商银行哈达支行开立的人民币存款账户 0802210629200069118账号内。另扣除与发行相关的中介机构费和其它发行费人民币 4,575,045.87元后,公司实际募集资金净额为
856,424,952.44元。上述募集资金到位情况经中准会计师事务所有限公司验证，并于2014年11月19日出具中准验字[2014]1058号《验资报告》。截至2014年11月19日，公司募集资金分别存放于以下账户
中：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|账户名称|银行账号|金额|
|1|中国工商银行哈达支行（定增专户）|0802210629200069118|860,999,998.31|
|合 计|||860,999,998.31|

注：含4,575,045.87元发行相关的中介机构费和其它发行费。
（二）本年度使用金额及当前余额
截止2014年12月31日，公司本年累计使用募集资金 657,426,951.94元，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|金额（元）|截止2014年12月31日募集资金已投入金额|
|1|偿还银行贷款|600,000,000.00|401,002,119.50|
|2|补充流动资金|256,424,952.44|256,424,832.44|

其中：偿还银行分别为建行哈达支行（22001616338055001762）106,000,000.00元；农行江北支行（281001040006734）188,000,000.00元；浦发银行长春分行营业部（61010154500000309）15,000,000.00元；商行营业部（60501201050087936）
10,000,000.00元；中行开发区支行（160406106046）80,000,000.00元，工行哈达支行（0802210609000002126）2,000,000.00元。以及发生银行手续费2,119.5元。
截止2014年12月31日，公司募集资金专户剩余资金为 199,097,273.73元（其中募集资金结息99,273.23元），分别存放于以下募集资金专户中：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|账户名称|银行账号|金额|
|1|中国工商银行哈达支行（定增专户）|0802210629200069118|99,080,333.81|
|2|中国建设银行哈达支行（定增专户）|22001616338055005799|100,016,939.92|
|合 计|||199,097,273.73|

二、募集资金管理情况
（一）募集资金专户情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司与银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》并结合实际情况，2014年在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：
1、吉林化纤股份有限公司（以下简称：吉林化纤）在中国工行银行吉林市分行哈达湾支行开立募集资金专户（账号：0802210629200069118）
2、吉林化纤股份有限公司（以下简称：吉林化纤）在中国建设银行吉林市分行哈达湾支行开立募集资金专户（账号：22001616338055005799）
为了规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度的保障投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的要求，公司和保荐机构分别与中国工行银行吉林市分行哈达湾支行、中国建设银行吉林市分行哈达湾支行签订了《募集资金三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的，应当由银行及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至2014年12月31日募集资金的存储情况如下：
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|银行名称|账户类别|银行账号|期末余额|存储方式|
|中国工商银行哈达支行（定增专户）|募集资金专户|0802210629200069118|99,080,333.81|活期|
|中国建设银行哈达支行（定增专户）|募集资金专户|22001616338055005799|100,016,939.92|活期|
|合 计|||199,097,273.73||

三、变更募集投资项目的资金使用情况
公司未变更募集资金投资项目。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。
五、保荐机构核查意见
经核查,吉林化纤严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至 2014年 12月31日,吉林化纤不存在变更募集资金用途的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反有关法律法规的情形。保荐机构对吉林化纤 2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司2013年度非公开增发募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签字页）
保荐代表
人：
黄立凡 乔绪德
华融证券股份有限公司2015年3月26日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014-23
佛山佛塑科技集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 4月 28日，公司第八届董事会第八次会议以现场表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向南昌银行广州分行申请人民币1000万元短期借款提供担保的议案》。
公司拟为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司(以下简称“华韩公司”)向南昌银行广州分行申请人民币1000万元短期借款提供担保。
根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为华韩公司提供的担保金额均未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象华韩公司的资产负债率未超过70%，而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
本次对外担保事项不构成关联交易。
担保协议将在南昌银行广州分行同意华韩公司的短期借款申请后签订。
截至2014年4月28日，公司实际累计对外担保金额人民币5876万元。
二、被担保人基本情况
华韩公司成立于2001年11月，由公司与韩国大煐凹版设备有限公司、韩国韩进P&C有限公司、香港冠山发展有限公司、佛山市诚创实业投资有限公司（以下简称“诚创实业”）共同出资，出资比例分别为60%、15%、5%、5%、15%。注册资本210万美元；注册地点：佛山市轻工三路7号；法定代表人：黄丙娣；经营范围：生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品；华韩公司最近一年又一期的主要
财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|
||2014年3月 31日（未经审计）|2013年12 月31日（经审计）|
|资产总额|12647|12241|
|负债总额|8328|8042|
|净资产|4319|4199|
||2014年1-3 月（未经审计）|2013年1-12月（经审计）|
|营业收入|6011|24300|
|净利润|120|609|

该公司资产负债率不超过70%。
公司与韩国大煐凹版设备有限公司、韩国韩进P&C有限公司、香港冠山发展有限公司、诚创实业不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
华韩公司拟向南昌银行广州分行申请短期借款人民币 1000万元，借款期限为半年；公司拟为华韩公司本次短期借款提供全额担保；担保方式为连带责任担保；保证期限为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在南昌银行广州分行同意华韩公司的借款申请后签订。
四、董事会意见
本次担保由公司作为控股股东全额提供，对本公司而言，本次承担的担保风险大于本公司所持股权比例。但考虑到该公司是公司绝对控股的子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营，担保风险可控。同时，为了降低风险，华韩公司的股东诚创实业拟将其持有的华韩公司15%股权质押给公司向公司提供反担保；华韩公司将按本次借款全额向公司提供反担保。为满足华韩公
司的发展需要，董事会同意为其短期借款提供担保。公司将加强对华韩公司的资
金与经营的管理和控制，避免担保风险。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币6876万元，占公司2013年度经审计净资产值的3.38%，均是公司为控股子公司提供的担保，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。
六、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月三十日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）078号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东王召明先生的通知，获悉王召明先生将其持有的公司10,340,000股股票补充质押给国信证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王召明|是|3,760,000|2018年6月5日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|1.01%|补充质押|
|王召明|是|5,250,000|2018年6月5日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|1.41%|补充质押|
|王召明|是|1,330,000|2018年6月5日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|0.35%|补充质押|
|合计|--|10,340,000|--|--|--|2.77%|--|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，王召明先生共持有本公司股份372,643,522股，占公司总股本的23.23%；本次补充质押股份数为10,340,000股，占其持有公司股份总数的2.77%，占公司总股本的0.64%。本次补充质押后，
累计质押股份181,570,000股，占王召明先生持有公司股份总数的
3、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，截至公告披露日，控股股东王召明先生质押的股份未出现平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
相关机构出具的证明文件
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年六月六日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2019）033号广东新宝电器股份有限公司
关于为全资子公司担保的进展公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广东新宝电器股份有限公司于2018年4月26日召开第五届董事会第三次会议及2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司滁州东菱电器有限公司（以下简称“滁州东菱”)的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币25,000万元额度的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-030）。
二、担保进展情况
2019年5月17日，公司与中国银行股份有限公司滁州分行（以下简称“中国银行滁州分行”）签订了编号为“2019滁中银额度保字004号”的《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），同意为滁州东菱与中国银行滁州分行签订的融资主合同项下的一系列债务提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为人民币6,000万元整。
三、最高额保证合同主要内容
1、保证人：广东新宝电器股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司滁州分行
债务人：滁州东菱电器有限公司
2、主合同：本合同之主合同为债权人与债务人滁州东菱之间签署的编号为“2019年滁中银额度字004号”的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。（本合
同第一条）
3、主债权及其发生期间：
除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权。
自本合同第一条所指《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。（本合同第二条）
4、被担保最高债权额：
本合同所担保债权之最高本金余额为人民币6,000万元整。
在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保注债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：
本合同项下的保证期间为本合同第二条确定的主债权发生期间届满之日起两年。
在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保总额度为100,000万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占2018年度公司经审计合并报表净资产的25.53%；公司实际签署正在履行的对外担保合同总额为 29,000万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的7.40%。
公司及子公司无其它对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
五、备查文件
公司与中国银行滁州分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2019年5月21日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-080广州普邦园林股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日接到本公司第二大股东黄庆和先生关于解除股权质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
是否为第 本次解除本次解除解除质押
股东 一大股东 质押开始 质押到期 提前回购 质押占其质押占公股数 质权人
名称 及一致行 日期 日期 日期 所持股份司总股本（万股）
动人 比例 比例华泰证券
黄庆和 否 7,000 2016-3-17 2017-3-16 2016-9-20股份有限 28.40% 4.10%公司
二、股东股份累计质押的基本情况
是否为第一 累计质押 累计质押质押股数 质押开始 质押到期
股东名称 大股东及一 质权人 占其所持 占公司总（万股） 日期 日期
致行动人 股份比例 股本比例兴业证券股
黄庆和 否 8,300 2016-3-2 2017-3-1 33.68% 4.86%份有限公司
三、备查文件
股份质押登记证明。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会
二〇一六年九月廿一日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 文件编号：3D7-4北京湘鄂情集团股份有限公司
三届七次董事会独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为北京湘鄂情集团股份有限公司第三届董事会的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，就三届七次董事会相关议案发表如下意见：
一、《关于公司与承德南江股份有限公司签订<长期战略合作协议之补充协议>的议案》
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为公司本次与承德南江股份有限公司全资子公司承德南江生态农业有限公司拟发生的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益；本次关联交易体现了公司对食品原材料采购的重视，在很大程度上从源头保证了公司食品安全。
3、综上，我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第七次会议审议。
二、《关于转让武汉京瀚联创置业有限公司19％股权的议案》
1、庭瑞集团与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易完成后，预计可为公司带来9000万元现金流入，对解决目前公司资金紧张有一定帮助。股权转让成交金额减去相应成本费用后也会给公司带来一定的非经常性收益（最终以会计师审计为准）。本次交易将会对公司扭亏转型发展产生积极影响。
荆林波、夏维朝、郭民岗
二○一四年三月七日
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-71湖南长高高压开关集团股份公司
重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于2015年7月20日开市起停牌，经公司研究，确认为发行股份收购资产事项后自2015年7月27日开市起按筹划发行股份收购资产事项继续停牌。停牌期间，公司相继于2015年8月3日、2015年8月10日、2015年8月17日、2015年8月24日披露了《发行股份收购资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-44、2015-45、2015-46、2015-47）；经公司申请，公司股票自2015年8月26日开市起继续停牌，公司于2015年8月26日披露了《发行股份收购资产延期复牌暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-48），并于2015年9月2日、2015年9月11日、2015年9月18日相继披露了《发行股份收购资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-52、2015-54、2015-55）；经公司申请，公司股票自2015年9月25日开市起继续停牌，根据公司与相关收购标的的洽谈及评估情况，确定本次发行股份收购资产事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月25日披露了《重大资产重组延期复牌暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-59），并于2015年10月9日、2015年10月16日、2015年10月23日相继披露了《重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-60、2015-63、2015-64）。
截至目前，公司确定了以发行股份及支付现金相结合的方式并购涉及公司相关领域的电力工程总包业务的公司、图像识别及数据分析的公司等三家公司。公司预计并购完成后，公司将进一步拓展电力业务的能力，同时将业务延伸至图像识别、数据分析领域，为公司未来业务发展完成较好的业务布局。目前，相关中介机构已完成对本次重大资产重组涉及的相关资产的尽职调查工作，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的审计、评估以及与本次重大资产重组相关的各类文件的准备工作。
由于本次并购涉及的3家标的公司，法律状况、财务状况比较复杂，还涉及到标
的公司估值的预评估，并且有境外公司，需要尽职调查以及审计、评估等时间相对较长。公司于2015年10月23日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的议案》，并同意将本议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。公司争取于2015年12月25日前召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时对外披露并申请复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，停牌期间公司将结合上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
广东金明精机股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的要求,作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,现就公司第二届董事会第三十五次董事会的相关事项发表如下独立意见:
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、经核查，截止至2016年6月30日公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2、经核查，截止至2016年6月30日公司无对外担保情况（不包括对子公司的担保）。
3、经核查，截止至2016年6月30日公司存在对子公司担保的情况。
公司于2015年10月9日上午召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供7350万元银行固定资产借款担保》的议案：根据控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司技改项目建设需要，经董事会认真审议，同意为其提供7350万元固定资产借款担保，担保期限为5年，该担保事项已经2015
年第三次临时股东大会审议通过。
公司于2016年4月19日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币三亿元金融机构信用担保议案》：公司子公司汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公司及汕头市辉腾软件有限公司根据自身生产经营和业务发展的需要，拟向金融机构申请授信业务。为保障三个子公司日常业务的正常开展，满足其生产经营的资金需要，公司拟向上述三个子公司提供金融机构信用担保，总额不超过人民币三亿元的担保，期限为1年，该担保事项已经2015年年度股东大会审议通过。
报告期内，公司对子公司担保的实际发生额为1万元；对子公司累计实际担保额为3,395.45万元，占合并报表中母公司2016年上年度未经审计净资产比例为4.64%。
作为公司的独立董事，我们就此担保事宜发表如下独立意见：
汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公司及汕头市辉腾软件有限公司均为公司子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
二、关于2016年上半年度募集资金存放及实际使用情况的独立意见经核查，2016年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
公司董事会编制的《广东金明精机股份有限公司2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年募集资金实际存放与使用情况。
三、对公司2016年上半度关联交易事项的独立意见
公司2016年上半年度未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
冯育升 刘莉 李昇平
二〇一六年八月十五日
新乡化纤股份有限公司独立董事
对第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第四次会议相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：
一、《关于2017年度日常关联交易超出预计》议案的事前认可和独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第四次会议《关于2017年度日常关联交易超出预计》事项事先审阅并认可,经过认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，现就公司本次关联交易事项发表以下意见：
公司与关联方新乡白鹭精纺科技有限公司及中纺院绿色纤维股份公司系日常经营所需，交易的主要目的是为了降低公司采购成本、充分利用公司资源、提高经济效益。由于2017年相关市场变化超出预期，因此2017年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额超出年初预计。
我们认为，前述关联交易超出部分未改变关联交易条款本身，全部属于日常关联交易，且对公司业绩起到积极作用。根据有关规定，我们就本公司与关联方制定的日常关联交易计划事项事先审阅并认可，公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意公司日常关联交易预计超出方案。
二、《关于执行新企业会计准则变更公司会计政策》议案的独立意见
1.公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的会计准则进行的相应
变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所的相关规定和公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果。
2.公司本次会计政策变更不会对公司2017年的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
3.公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
基于以上情况，我们同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为新乡化纤股份有限公司独立董事对第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
杜海波 卢克贞 楚金桥
新乡化纤股份有限公司2018年1月29日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-026广东宏大爆破股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年3月25日召开的2015年度股东大会审议通过。
自股东大会审议通过之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。本次权益分派事宜具体如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月16日，除权除息日为：2016年5月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2016年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****520|广东省广业资产经营有限公司|
|2|00*****601|郑炳旭|
|3|00*****781|王永庆|
|4|08*****684|广东省伊佩克环保产业有限公司|
|5|08*****716|广东省工程技术研究所|

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|-|-|-|
||08*****279|广东恒健投资控股有限公司|
|7|08*****898|芜湖市人合兴邦投资合伙企业（有限合伙）|
|8|08*****945|中钢投资有限公司|
|9|01*****657|刘畅|
|10|08*****461|广东省广业置业集团有限公司|
|11|00*****184|肖梅|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月9日至登记日：2016年5月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广东省广州市天河区华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层
咨询联系人：李敏贤、郑少娟
咨询电话： 020-38031687
传真电话：020-38031951
六、备查文件
广东宏大爆破股份有限公司2015年度股东大会决议
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一六年五月十日
铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）管理层编制的截至2014年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供铜陵有色为申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为铜陵有色申请非公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制《前次募集资金使用情况专项报告》是铜陵有色管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对铜陵有色管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，铜陵有色管理层编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了铜陵有色截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：朱艳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘勇
中国·北京 中国注册会计师：姚海士
二○一五年十月二十日
证券代码：002335 股票简称：科华恒盛 公告编号：2016-074厦门科华恒盛股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司）第六届监事会第二十二次会议于2016年9月14日下午16时在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于2016年9月7日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席赖永春先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届监事会即将于2016年9月29日届满，监事会同意提名赖永春先生、卢明福先生为第七届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会采用累积投票表决方式予以表决，其中最近2年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过1/2。（股东代表监事候选人简历附后）
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司监事会
2016年9月19日
附件：
股东代表监事候选人简历：
赖永春先生
中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，福建平和人，大专学历，中共党员，经济师。历任：厦门科华恒盛股份有限公司行政部副经理、经理，总裁办副主任。2007年9月至今，任本公司监事、监事会主席、外联部总监；兼任漳州科华技术有限责任公司监事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司监事、漳州科华技术有限责任公司工会主席。赖永春先生目前未直接持有本公司股份，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.41%的股份，除上述情况外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
卢明福先生
中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，福建平和人，大专学历，中共党员，工程师。历任：漳州科华电子有限公司采购部经理，厦门科华恒盛股份有限公司制造中心副总经理、销售中心副总经理。2011年3月至今，任本公司采购中心总监；兼任厦门科华伟业股份有限公司董事、漳州科华技术有限责任公司董事。
卢明福先生目前未直接持有本公司股份，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司4.54%的股份，除上述情况外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-113银泰资源股份有限公司
关于公司5%以上股东减持股份计划的公告
持股5%以上的股东侯仁峰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特別提示：
持本公司股份197,987,769股（占本公司总股本比例18.30%）的股东侯仁峰计划在本公司股票复牌之日起十个交易日内以大宗交易的方式减持本公司股份65,000,000股（占本公司总股本比例6.01%）。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“银泰资源”）于近日收到公司股东侯仁峰股东减持计划《告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：侯仁峰
（二）股东持有股份的总数量：197,987,769股（占公司总股本的比例18.30%）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体安排
1、拟减持数量：65,000,000股，占本公司股份总数的6.01%；
2、拟减持方式：大宗交易系统；
3、拟减持期间：本公司股票复牌之日起十个交易日内；
4、拟减持价格：视市场价格确定；
5、拟减持的原因：个人资金需求。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
2012年，银泰资源以支付现金及发行股份的方式向侯仁峰、王水及李红磊购买其合计持有的玉龙矿业69.4685%股权，其中向侯仁峰发行股份 197,987,769
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-113股，新增股份的上市日期为2013年1月24日。侯仁峰承诺其所取得的公司股份自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行，但发生《利润补偿协议》所约定的情形除外。
截至本公告日，公司股东侯仁峰严格遵守了相关限售的承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）侯仁峰承诺减持所持银泰资源的股份时，将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关法律法规的规定。
（二）侯仁峰不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（三）在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促侯仁峰严格遵守法律法规及规定性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
侯仁峰出具的股东减持计划《告知函》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一六年十一月二十二日
证券代码：002300 公司简称：太阳电缆 公告编号 2017-013
福建南平太阳电缆股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2017年 02月 15日下午在福建省南平市工业路 102号公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2017年 02月 03日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给公司董事、监事和高级管理人员，本次会议由公司董事长李云孝先生召集和主持。应参加会议董事11名，实际参加会议董事9名（非独立董事陈方先生因出差委托非独立董事林俊杰先生出席、非独立董事李文亮先生因出差委托非独立董事李云孝先生出席）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。本次会议补选公司董事林俊杰先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第八届董事会战略委员会任期届满之日止。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-89西安达刚路面机械股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚路机：关于召开2019
年第三次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年9月12日（星期四）下午14：00（2）网络投票的日期、时间：2019年9月11日～9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：因董事长孙建西女士、副董事长唐乾山先生出差无法出席会议，经与会董事推举，由董事韦尔奇先生担任本次会议主持人。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
8、出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份数为
190,500,150股，占公司有表决权股份总数的59.9810%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份数为190,491,750股，占公司有表决权股份总数的59.9783%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东3人，代表有表决权股份数为8,400股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。
出席本次会议有表决权的单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东共5
人，代表有表决权股份数为52,006股，占公司有表决权股份总数的0.0164%。
9、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案，并形成如下决议：
1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
表决结果：同意190,500,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意52,006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、《关于变更公司注册地址的议案》
表决结果：同意190,500,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意52,006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意190,500,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股；弃权0股；该议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意52,006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师和陈思怡律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、西安达刚路面机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、《国浩律师（西安）事务所关于西安达刚路面机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-108珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2016年第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年第十七次会议通知于2016年11月11日以电子邮件方式发出，会议于2016年11月14日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
公司因筹划非公开发行股票重大事项，由于该事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自 2016年 8月 18日盘中即时停牌，由于公司非公开发行股票拟认购人就《附条件生效的认购协议》中的保证金条款等相关事项无法达成共识，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项并开始筹划重大资产重组事项，并于 2016年 9月 2日起继续停牌。停牌满 1个月后，经公司申请，公司股票自 2016年 9
月 14日开市起继续停牌 1个月。停牌满 2个月后，经公司 2016年 10月 14日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 17日开市起继续停牌。
在股票停牌期间，公司按照相关规定，积极开展各项工作，初步选定了独立财务顾问、律师等中介机构，与重组相关方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判，对本次重大资产重组各阶段工作进行了安排，为促进本次重大资产重组事项，公司及相关方积极推进了本次重组事项的各项工作。但由于标的公司的破产重整程序较复杂，短期内无法完成，经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通、调查论证，若继续推进本次重组事项将存在较多不确定因素，为维护公司及广大投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经审慎考虑，并与相关方沟通，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
独立董事就本公司终止筹划重大资产重组事项发表了独立意见，同时，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。
同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》、《独立董事关于第九届董事会 2016年第十七次会议相关事项的
独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于珠海中富实业股份有限公司终止重大资产重组事项之核查意见》。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 11月 14日
国信证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”；原名称“广东台城制药股份有限公司”，2016年 11月更名为“特一药业集团股份有限公司”）的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
特一药业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，特一药业填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：特一药业《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
[本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页]
保荐代表人：
郭文俊 何雨华
国信证券股份有限公司年月日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-071厦门乾照光电股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2014年9月2日（星期二）上午以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2014年8月27日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席姚安民先生主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司关于调整“蓝、绿光LED外延片及芯片产业化项目”投资规模的议案》
公司监事会审议通过《公司关于调整“蓝、绿光LED外延片及芯片产业化项目”投资规模的议案》。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《公司关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
公司监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
三、审议通过《公司关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
公司监事会审议通过《公司前次募集资金使用情况专项报告》。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《厦门乾照光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，审计机构致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《厦门乾照光电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字（2014）第350ZA1807号）。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《公司关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》公司为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，制定了《厦门乾照光电股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年度）》
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《公司关于修改现金分红管理制度的议案》
公司为了进一步规范公司治理，更好的保障全体股东的合理回报，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的规定，对《厦门乾照光电股份有限公司现金分红管理制度》进行了修订。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会 2014年9月2日