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第二届监事会第三十次会议决公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-112三诺生物传感股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三十次会议于 2016年 12月 2日（星期五）上午 11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2016年 11月 22日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士和陈继东先生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
一、审议并通过《关于监事会换届选举及推选第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。经广泛征询意见，公司监事会提名欧阳柏伸先生和周清华女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见公告附件）。
第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案尚需提请公司 2016年第四次临时股东大会采用累积投票制选举，上
第二届监事会第三十次会议决公告述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一六年十二月三日
第二届监事会第三十次会议决公告附件：三诺生物传感股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人简历
欧阳柏伸先生，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，1999年7月毕业于湖南财经学院市场营销专业，本科学历。曾任湖南泰尔制药有限公司市场部市场专员；湖南时代阳光制药有限公司市场部，品牌经理；长沙双鹤医药有限公司湘乡配送站，总经理；国药控股湖南有限公司营销中心，营销总监助理；2009年8月起先后担任本公司市场部经理，市场总监。现任本公司工会主席、总经理助理。
截止本公告之日，欧阳柏伸先生直接持有本公司股票 46,096股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。
周清华女士，女，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，2006年毕业于湖南商学院市场营销专业，2006年6月-2007年9月担任本公司试条生产车间主管，2007年 9月-2011年 12月担任试条生产部经理，2012年 1月至今担任本公司采购部经理。现任公司采购部经理。
截止本公告之日，周清华女士直接持有本公司股票 32,665股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2017-059汉威科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月28日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过60,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资期限为自2018年6月30日前十二个月内有效。在上述额度内，资金可滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金择机购买低风险理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
公司使用额度不超过60,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）投资品种
公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行短期委托理财。
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买低风险理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
（四）投资期限
投资期限为自2018年6月30日前十二个月内有效。
（五）资金来源
公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（六）决策程序
本项议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
（七）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、存在的风险及采取的措施
（一）存在的风险
1、低风险理财产品通常能保证本金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
（二）应对风险措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，按照要求披露理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于
提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。
四、董事会意见
2017年8月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，投资期限为自2018年6月30日前十二个月内有效。在上述额度内，资金可滚动使用。
五、独立董事意见
鉴于公司经营情况良好，同意公司在控制风险、保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险理财产品，有利于提升资金使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金购买低风险理财产品。
六、监事会意见
2017年8月28日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币60,000万元的自有闲置资金购买低风险理财产品，投资期限为自2018年6月30日前十二个月内有效。在额度范围内，资金可以滚动使用。该事项不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
七、其它备查文件
（一）《汉威科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《汉威科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
（三）《汉威科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
广东信达律师事务所 法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦16层、24层 邮政编码：518048
16,24/F, AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD , SHENZHEN, P. R. CHINA电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 83243108
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于万科企业股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字（2014）第0124号致：万科企业股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受万科企业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
广东信达律师事务所 法律意见书贵公司董事会于2014年9月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站和香港IRASIA.com网站上刊登了《万科企业股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会通知》，于2014年9月24日晚在香港联合交易所有限公司网站发布了《万科企业股份有限公司临时股东大会通告》。
根据公司在股东大会召开日前二十日收到的股东书面回复，出席本次临时股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权股份数的二分之一以上，公司董事会于2014年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站和香港IRASIA.com网站上刊登了《万科企业股份有限公司关于二〇一四年第二次临时股东大会的提示性公告》，于2014年10月24日晚在香港联合交易所有限公司网站发布了《万科企业股份有限公司关于召开二零一四年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会于2014年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站和香港IRASIA.com网站上刊登了《万科企业股份有限公司关于二〇一四年第二次临时股东大会的第二次提示性公告》。
2014年11月10日下午15:00分，贵公司本次股东大会依照前述公告，在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心如期召开。
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年11月7日下午15:00，投票结束时间为2014年11月10日下午15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
广东信达律师事务所 法律意见书现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 68名，持有贵公司股份 2,880,945,524股，占贵公司有表决权股本总额的 26.15%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的 A股股东共 137名，持有贵公司股份 1,106,639,696股，占贵公司 A股有表决权股本总额的 10.04%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票.。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
广东信达律师事务所 法律意见书信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 法律意见书（《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0124号）
广东信达律师事务所 见证律师：
麻云燕
负责人：
麻云燕
王翠萍
二○一四年十月十日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：监2015—008号昆明云内动力股份有限公司
2015年第六次监事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司 2015年第六次监事会临时会议于 2015年 12月8日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2015年12月5日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游从云先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：本议案 5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司五届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司六届监事会由五名监事（其中含两名职工监事）组成，公司五届监事会同意提名蔡继林先生、刘应祥先生、王德琴女士为公司六届监事会股东代表监事候选人（监事简历详见附件）。
上述三名监事候选人将与公司职工代表大会选举出的六届职工代表监事共同组成公司六届监事会。
此议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
在公司六届监事会监事就任前，公司五届监事会全体监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司监事会
二○一五年十二月九日
股东代表监事候选人简历：
蔡继林：男，中国国籍，51岁，籍贯云南昆明，本科学历。现任昆明市国资委第六监事会主席，曾任昆明市呈贡县财政局副局长、局长、县长助理、县委常委、县委办主任，昆明新都投资有限公司总经理、党委书记，中共昆明市第十次代表大会代表。蔡继林先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。蔡继林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
刘应祥：男，中国国籍，47岁，籍贯云南思茅，大学学历。现任昆明市国资委第六监事会专职监事、副调研员。曾任武警文山州边防支队战士、排长、参谋、副股长、股长，武警云南总队司令部办公室档案室主任、办公室正营职秘书、办公室副团职秘书，2012年 9月至今任公司五届监事会股东监事。刘应祥先生通过昆明云内动力股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份23万份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。刘应祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
王德琴：女，中国国籍，46岁，大学学历。现任昆明市国资委第六监事会正科级专职监事。曾任嵩明县工业局、嵩明县工业交通委员会委员、嵩明县乡镇企业局科员，昆明市国资委董事会监事会工作处、办公室科员、副主任科员、主任科员，昆明市国资委第一监事会正科级专职监事。王德琴女士未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。王德琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
广东乐心医疗电子股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法广东乐心医疗电子股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心骨干人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司制订了《广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本股权激励计划”或“本激励计划”）。
为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不包括独立董事、监事和单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
广东乐心医疗电子股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法第四条考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责本次股权激励的组织、实施工作；
（二）人力资源部、财务部、审计部等相关部门负责具体考核工作，负责向薪酬委员会的报告工作；
（三）人力资源部、财务部、审计部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条绩效考核指标及标准
激励对象获授的权益能否行权/解除限售将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2018年-2021年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权/解除限售条件之一。本激励计划授予的股票期权及限制性股票的业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|行权/解除限售安排||业绩考核目标|
||第一个行权期/|以2017年净利润为基数，2018年净利润|
||第一个解除限售期|增长率不低于20%|
|首次授予的股票期权|第二个行权期/|以2017年净利润为基数，2019年净利润|
|/限制性股票|第二个解除限售期|增长率不低于50%|
||第三个行权期/|以2017年净利润为基数，2020年净利润|
||第三个解除限售期|增长率不低于90%|
||第一个行权期/|以2017年净利润为基数，2019年净利润|
||第一个解除限售期|增长率不低于50%|
|预留授予的股票期权/|第二个行权期/|以2017年净利润为基数，2020年净利润|
|限制性股票|第二个解除限售期|增长率不低于90%|
||第三个行权期/|以2017年净利润为基数，2021年净利润|
||第三个解除限售期|增长率不低于180%|

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求
广东乐心医疗电子股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“待改进”、“不合格”五个等级，分别对应行权/解除限售系数如下表所示：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||评价结果||优秀|良好||合格||待改进||不合格|
|行权系数||100%|||80%||50%||0%||
|解除限售系数||100%|||80%||50%||0%||

个人当年可行权额度=个人当年计划行权额度×行权系数
个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果达到待改进及以上，则激励对象按照本计划规定比例行权/解除限售其获授的股票期权/限制性股票；若激励对象上一年度个人评价结果不合格，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售。激励对象不得行权的股票期权由公司注销，激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。
第六条考核程序
人力资源部、财务部、审计部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第七条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期股票期权行权或限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为2018-2021年四个会计年度，每年考核一次。
第八条考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后
5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
广东乐心医疗电子股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部、财务部、审计部等相关部门沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为股票期权行权或限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部、财务部、审计部等相关部门应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期5年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司董事会薪酬委员会统一销毁。
第九条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案相冲突，由按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划执行。
（三）本办法自股东大会审议通过之日并自本股权激励计划生效后实施。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 2018年9月24日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 编号：2015-028深圳诺普信农化股份有限公司
关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2015年4月14日以现场投票方式召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
公司拟为符合资质条件的公司下游经销商向上海银行股份有限公司深圳分行申请专项授信提供连带责任保证，总额度不超过3亿元，期限二年。
和国内优秀经销商深度合作是公司的重要战略之一，帮助优秀经销商拓宽融资渠道，使其更加有效地拓展市场，从而实现公司与优秀经销商的共赢。
二、被担保人基本情况
符合一定资质条件的、非关联方、合作三年以上的公司及子公司下游经销商；
以及有良好合作信用记录的公司及子公司优秀参股经销商，公司持有其35%的股份，不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保期限：自融资事项发生之日起二年。
（三）担保金额：不超过3亿元。
（四）公司提供担保的风险控制措施：
深圳诺普信农化股份有限公司公告1、公司负责对参加此项贷款项目的下游经销商的资质进行审核和推荐，可以确保加入进来的下游经销商信用良好，具有较好的偿还能力；
2、对贷款资金的用途进行限制，主要用于向诺普信公司采购产品。
3、参加此贷款项目的经销商为诺普信提供反担保，经销商实际控制人个人承担全额连带担保责任，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、公司按照经销商授信总金额的5%逐笔存入风险保证金，风险保证金总金额不超过1500万元；
5、对于贷款的下游经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。
6．由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款回购责任风险的审核和事中督察、事后复核。
上述担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
四、董事会意见
公司董事会认为：符合资质条件的经销商的贷款授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求。
此项担保，公司采取了经销商资质准入、专款专用并要求所有参加贷款项目的经销商为公司提供反担保等风险防范措施，担保风险整体可控。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立
深圳诺普信农化股份有限公司公告意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、为了加快公司资金回笼，帮助下游经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司销售的稳定增长，公司为下游经销商向银行申请专项授信提供连带责任保证，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、参加此贷款项目的经销商为诺普信提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为113,460万元，占公司2014年经审计净资产的73.47%，占总资产的44.91%，公司对全资和控股子公司提供担保的总额为55,000万元，占净资产的35.62%。
包括本次董事会通过的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为155,460万元，占公司2014年经审计净资产的100.67%，占总资产的61.53%,公司对全资和控股子公司提供担保的总额为55,000万元，占净资产的35.62%。逾期担保金额0.00万元；控股子公司以外的被担保方提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一五年四月十六日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-018汕头万顺包装材料股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日
（二）预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升☑同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2015 年 1-3 月||2014 年 1-3 月|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降： 10%-30%||盈利:2,725.22万元||
|||盈利：1,907.65万元–2,452.70万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一） 2015年 1-3月，公司整体营业收入有所增长，铝箔业务、导电膜业务销量增长，纸包装材料业务基本稳定；受国内下游厂商成本控制的影响，产品价格同比有所下降。江苏华丰冷轧项目、导电膜二期项目、节能膜生产项目等在建项目尚未全部投产、产生效益，而公司费用增加，加上新增
固定资产折旧、人工成本增加等因素影响，2015年一季度公司归属于上市
公司股东的净利润较上年同期有所下滑。
（二）2015年 1-3月，公司预计非经常性损益约 40万元。
四、其他相关说明
（一）本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
（二）2015年 1-3月业绩的具体财务数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年四月九日
理工监测独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见宁波理工监测科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工监测科技股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：
1、根据《激励计划》的规定，激励对象的限制性股票及预留限制性股票分四期解锁，在解锁期内满足《激励计划》的解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。其中，第三期解锁业绩条件为：2014年公司加权平均净资产收益率不低于8%；以2011年净利润为基数，2014净利润增长率不低于75%。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2014年度审计报告显示： 2014年公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润 52,322,478.96元比2011年公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润63,795,167.47元增长-17.98%，2014年度加权平均净资产收益率为5.11%，未达到《激励计划》要求的解锁条件，因此根据公司《激励计划》，公司应将第三期即获授限制性股票总数的25%部分363万股及预留限制性股票总数的25%部分30万股进行回购注销。
2、公司原激励对象徐青松、韩芳、戴征武、陆涛、陈巧云、周晓科、李莹、石劲力、闫强向公司提出辞职并已获得同意，根据公司《激励计划》中“十四、激励计划的变更和终止（二）2、解雇或辞职”一项中“激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有尚未解锁的标的股票不再解锁，公司必须回购该部分标的股票。”的规定，公司应对原激励对象徐青松、韩芳、戴征武、陆涛、陈巧云、周晓科、李莹、石劲力的已获授但尚未解锁的第四期限制性股票53万股及闫强的已获授但尚未解锁的第四期预留限制性股票2万股进行回购注销。
综上所述，我们认为公司回购注销第三期未达到解锁条件限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的第四期限制性股票符合《激励计划》
理工监测独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见的规定，回购依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不会损害上市公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销以上股份。
（以下无正文）
理工监测独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
李根美 靳明 陈奎
2015年6月15日
四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于本次重大资产重组符合
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
（证监会[2016]17号公告）第四条规定的说明
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“金石东方”或“公司”）本次重大资产重组交易方案为金石东方及其全资子公司成都金石新材料科技有限公司（以下简称“成都金石”）向海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”或“标的资产”）的全体49名股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买亚洲制药100%股权，并向杨晓东（金石东方实际控制人蒯一希的配偶、蒯一希一致行动人）、王玉连、谢世煌和天堂硅谷定增计划 4名特定对象发行股份募集配套资金。
公司董事会对于本次重大资产重组交易方案（即本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案）是否符合中国证券监督管理委员会 2016年 9月修订并公布的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会[2016]17号公告）第四条的规定（以下简称“《若干问题的规定》”）进行了审慎判断，认为：1、公司及成都金石本次交易中拟购买的标的资产为股权类资产，交易生效条件不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。
本次交易尚需提交公司股东大会审议，并报送中国证券监督管理委员会等监管部门审批，核准通过后，亚洲制药2个外资股东交割标的资产尚需取得亚洲制药住所所在地商务主管部门批复，上述报批事项已在《四川金石东方新材料设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示，符合《若干问题的规定》第四条第（一）项的规定。
2、本次交易对方（即亚洲制药的全体股东）合法拥有亚洲制药100%的股权，该等股权上不存在限制或者禁止转让的情形。亚洲制药为依法设立和存续的股份有限公司，其注册资本均已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易所涉及的标的资产权属清晰，标的资产按交易合同约定过户或者转
移不存在法律障碍，金石东方通过本次交易将取得亚洲制药的控股权，符合《若干问题的规定》第四条第（二）项的规定。
3、公司购买标的资产有利于提高公司资产的完整性（包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术等无形资产），有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，且公司实际控制人已对本次交易完成后保障公司独立性等事项作出承诺，符合《若干问题的规定》第四条第（三）项的规定。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于上市公司突出“专用设备制造”、“医药制造”两大领域主业、增强抗风险能力，增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争，且公司实际控制人及相关交易对方已针对本次交易完成后避免同业竞争及减少、规范关联交易等事项作出承诺，符合《若干问题的规定》第四条第（四）项的规定。
综上所述，公司董事会认为本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会[2016]17号公告）第四条的相关规定。
特此说明！
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－021深圳市沃尔核材股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于撤回本次发行可转换公司债券申请文件的议案》。鉴于在本次公开发行可转换公司债券申请过程中，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑融资环境、融资时机以及发展战略等多种因素后，同意公司向中国证监会申请撤回本次可转换公司债券的申请文件。详细内容参见公司于2018年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于撤回本次发行可转换公司债券申请文件的公告》。
2018年1月31日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]40号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次公开发行可转换公司债券行政许可申请的审查。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2016-001
天津凯发电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：凯发电气；
股票代码：300407）自2015年8月17日开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-053），公司股票因筹划重大资产重组事项自2015年9月9日开市起继续停牌，并分别于2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-054、2015-055、2015-056）。公司于2015年9月30日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-057），并分别于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-058、
2015-060、2015-066）。公司于2015年11月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-070），并分别于2015年11月17日、2015年11
月24日、2015年12月1日、2015年12月8日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-071、2015-072、2015-073、2015-074）。公司于2015年
12月16日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-075），并于2015年12月23日、2015年12月29日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-079、2015-080）。
公司已于2015年12月22日与交易对方签署了《股权购买协议》。目前，本次交易涉及的进一步尽职调查、对目标公司的审计及资产评估工作正在顺利推
进，公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相
关议案。
为防止股票价格异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2016年1月6日
创业软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
主承销商：国元证券股份有限公司
创业软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]723号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为不超过1,700万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量1,020万股，占本次发行规模的60%，网上初始发行数量为680万股，占本次发行总量的40%。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年4月28日（周二）14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：创业软件股份有限公司管理层主要成员、本次发行的主承销商国元证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。
发行人：创业软件股份有限公司主承销商：国元证券股份有限公司2015年4月27日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号:2016-003大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2016年公司债券票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“发行人”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）已于 2015年 7月 30日获得中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]1845号）。
本期债券发行规模 4.95亿元，为 5年期品种，债券存续期第 3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率询价区间为3.5%-5.5%，票面利率由发行人和主承销商（簿记管理人）根据网下利率询价结果在预设利率区间内确定。
2016年1月20日，发行人和主承销商（簿记管理人）在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商（簿记管理人）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为4.30%。
发行人将按上述票面利率于2016年1月21日至2016年1月25日面向合格投资者网下发行（债券代码为“112324”，简称为“16高鸿债”），具体认购方法请参见 2016年 1月 19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司主承销商（簿记管理人）：西南证券股份有限公司2016年1月21日
（此页无正文，为《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年公司债券票面利率公告》之盖章页）
发行人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年1月日
（此页无正文，为《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年公司债券票面利率公告》之盖章页）
主承销商：西南证券股份有限公司2016年1月日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-133
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月22日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司工会《关于增补公司第六届监事会职工监事选举结果的函》，公司二届三次职工代表大会补选蔡佳蔚女士、王静女士为公司第六届监事会职工监事。职工监事简历详见附件。
蔡佳蔚女士和王静女士与彭家清先生、吴丽芳女士和陈伟先生共同组成公司第六届监事会，任期和公司第六届监事会任期一致。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会
附件:
职工监事简历
蔡佳蔚，女，1984年4月出生，大学本科学历，政工师。历任福建建工集团总公司驻坦桑尼亚项目部首席翻译、中国武夷实业股份有限公司综合办公室业务主办、闽非（福建）经贸合作区境内办公室业务主办，现任中国武夷实业股份有限公司工会专职干事。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（ http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
王静，女，1986年3月出生，大学本科学历，经济师。历任中国武夷实业股份有限公司综合办公室业务员、业务主办，现任中国武夷实业股份有限公司党建人事部业务主办。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-012深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 26日接到股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）的通知，彩虹集团拟以所持本公司部分股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）为标的，向合格投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“2017年可交换债券”）。
彩虹集团目前持有公司股票490,464,000股，占公司总股本的26.02%。根据通知，2017年可交换债券的期限不超过3年，拟发行规模不超过人民币10亿元。在满足换股条件下，换股期限自债券发行结束日起满6个月后的第一个交易日起本次债券摘牌日前一个交易日止，2017年可交换债券持有人有权将其所持有的债券交换为公司股票。
根据通知，2017年可交换债券尚需在深圳证券交易所完成备案。2017年可交换债券最终的发行方案将在完成备案后，根据发行时市场状况确定。
关于2017年可交换债券的发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息披露。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年二月三日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-021河南森源电气股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会于2019年4月18日收到公司副总经理、董事会秘书崔付军先生的书面辞职报告，崔付军先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，崔付军先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，崔付军先生将不在公司担任任何职务。崔付军先生的辞职不会对公司的正常经营生产活动造成影响。
截至本公告日，崔付军先生未持有本公司股票。崔付军先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对崔付军先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年 11月修订)》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总经理曹宏先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2019年4月18日
北京安控科技股份有限公司
股票期权激励计划（草案）
激励对象名单
北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）拟向激励对象授予560.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划签署时公司股本总额24,307.85万股的2.30%。每份股票期权赋予激励对象在满足行权条件的情况下，在可行权日以行权价格购买1股公司股票的权利。
其中，首次授予股票期权400.00万份，占本次授予期权总量的71.43%；预留股票期权160.00万份，占本次授予期权总量的28.57%。首次授予的激励对象为5名，具体名单及分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职位|获授的股票期权（万份）|占授予期权总数比例(%)|占目前总股本比例(%)|
|成 波|副董事长，总经理|80.00|14.29|0.33|
|宋卫红|副总经理，董事会秘书|80.00|14.29|0.33|
|唐新强|副总经理，财务总监|80.00|14.29|0.33|
|李春福|副总经理，人力资源部总监|80.00|14.29|0.33|
|卢 铭|总工程师|80.00|14.29|0.33|
|首次授予合计||400.00|71.43|1.65|
|预留部分||160.00|28.57|0.66|
|合计||560.00|100.00|2.30|

（以下无正文，为《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单》之盖章页）
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2015-045中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于本公司境外上市外资股（H股）非公开发行申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）已于 2015年 7月22日收到中国证券监督管理委员会发出的《关于核准中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]1749号），核准本公司增发不超过 286,096,100股境外上市外资股，每股面值人民币 1元，全部为普通股。
本公司董事会将根据适用的法律法规、批复文件的要求以及本公司股东大会的授权办理本次发行事项，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日
证券简称：中房地产 证券代码：000736 公告编号：2016-60
中房地产股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年 2月 22日开市起停牌，并于 2016年 2月 29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。
2016年 5月 20日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了关于《中房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。
在本次重大资产重组中，上市公司拟通过发行股份的方式向中交房地产集团有限公司购买其持有的中交地产有限公司100%股权，向中国房地产开发集团有限公司购买其持有的长沙中住兆嘉房地产开发有限公司20%股权、中房（苏州）地产有限公司30%股权、中房（天津）置业有限公司49%股权、重庆中房嘉润房地产开发有限公司30%股权以及重庆中房嘉汇房地产开发有限公司30%股权。
上市公司拟同时向中国交通建设集团有限公司、温州德欣投资有限公司非公开发行 A股股份募集配套资金用于房地产项目投资及偿还银行贷款和融资租赁款，拟募集配套资金的金额 425,000.00万元，
不超过拟购买资产交易价格的100%。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二○一六年五月二十日