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证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－138深圳市沃尔核材股份有限公司
关于集合资金信托计划进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司参与集合资金信托计划概况
1、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于以自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的自有资金进行风险投资，该风险投资额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起3年内有效。
2、2014年8月29日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增不超过人民币1亿元进行风险投资的议案》、《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的议案》，同意公司新增加不超过人民币1亿元进行风险投资，在本额度范围内，用于风险投资的资金可循环使用，同意公司以不超过人民币1.7亿元投资信托、基金等多种金融产品，进行二级市场投资。上述两项议案已经公司2014年第四次临时股东大会审议通过,有效期自股东大会审议通过本次风险
投资和金融产品投资之日起3年内有效。
3、公司与中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）于2014年4月15日签订了《外贸信托•万博稳健2期证券投资集合资金信托合同》（以下简称“原信托合同”），公司出资人民币3,000万元向外贸信托认购“外贸信托•万博稳健2期证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”或“稳健2期”）。详细内容参见2014年4月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自有资金参与集合资金信托计划的公告》（2014-036）。
4、2015年4月16日，公司与外贸信托签订《外贸信托•万博稳健2期证券投资
集合资金信托合同补充协议》。根据协议约定，本信托计划在2015年4月17日按照原信托合同约定进行A、B类信托收益及各类信托费用的分配。分配完成后， B类信托收益中600万人民币的信托收益将按照1元/份的标准自动转为600万份B类信托份额，并于2015年4月18日当日确认份额。上述分配完成后，本信托计划从2015年4月18日起延期1年。详细内容参见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于集合资金信托计划进展情况的公告》（2015-033）。
5、2016年4月17日，公司与外贸信托签订《外贸信托•万博稳健2期证券投资集合资金信托合同补充协议2》，按协议约定，本信托计划在原定终止日2016年4月17日以当日信托资产净值为基准进行A类信托收益分配，自原定终止日次日起本信托计划继续运行并延期至2017年4月17日。详细内容参见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于集合资金信托计划进展情况的公告》（2016-049）。
二、进展情况介绍
经协商一致，公司与各方于2016年12月26日签订了《外贸信托•万博稳健2
期证券投资集合资金信托合同补充协议3》（以下简称“补充协议3”），具体约定如下：
1、本信托计划于2016年12月26日设立临时开放日，A级受益人于临时开放日当日赎回所持有的全部A类受益权，同时扣减全部A类信托份额，份额变更计入临时开放日下一工作日。
2、A类受益权对应的信托利益包括A类信托本金、截至临时开放日应付未付的A类信托收益及公司需承担的A类收益补偿。
3、如临时开放日当日本信托计划的现金资产不足以支付全部A类受益人信托利益，则公司应于临时开放日前补充足额增强信托资金，以使得临时开放日当日有足够的现金支付A类信托利益。如公司未于临时开放日前追加增强资金，且本信托计划现金资产不足以支付全部A类信托利益，则本次临时开放日A类受益权的赎回操作无效，本信托计划按照原信托文件约定继续运行。
4、如临时开放日当日本信托计划的现金资产足以支付全部A类受益人信托利益，则临时开放日当日受托人首先计提临时开放日当日应付浮动投资顾问费（如
有），然后按照当日赎回后剩余信托财产净值（含增强信托资金）÷1.0000元/份的标准重新确认甲方持有的本信托计划B类受益权份额。上述份额确认完成后，本信托计划在临时开放日当日可接受合格投资者按照1.0000元/份的标准申购本信托计划B类受益权（不低于100万份），申购所确认的份额保留至个位，尾差计入信托财产。份额变更计入临时开放日下一工作日。
5、如上述A类受益权赎回操作有效完成，则自临时开放日下一工作日起，本信托计划取消预警线和平仓线及相关预警平仓措施，同时本信托计划将信托财产投资于股票“600525长园集团”的投资额占本信托计划信托财产净值的比例不设限制。其余投资限制不变。自临时开放日下一工作日起，本信托计划不再计提浮动投资顾问费。
鉴于临时开放日本信托计划剩余现金资产不足以支付A类受益权本金、收益及其他费用，公司在临时开放日向本信托计划追加增强资金人民币1,200万元。
公司全资子公司深圳市沃尔特种线缆有限公司（以下简称“沃尔线缆”）以人民币100万元认购本信托计划B类受益权。
三、资金来源及累计投资额度
本次参与集合资金信托计划的资金为自筹资金。
四、存在的风险对公司的影响
1、存在的风险
本信托计划投资可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、投资顾问风险、流动性风险、管理风险、操作技术风险、投资标的传导性风险、本信托计划提前结束或延期的风险、B类受益人信托资金损失的风险、以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险等。
2、对公司的影响
A类受益权退出本信托计划后，信托计划不再负担A类受益权的固定收益，降低了投资成本。公司财务状况稳健，公司运用自筹资金进行信托投资是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
五、其他事项
1、本次补充协议签署前，公司对稳健2期已累计追加增强资金人民币1,900
万元。根据上述补充协议约定，本次追加增强资金人民币1,200万元后，公司及全资子公司沃尔线缆对稳健2期B类受益权的投资金额合计为人民币6,800万元。
2、根据上述补充协议3，稳健2期清退了原有的全部A类受益权资金后，公司及其全资子公司享有该信托产品的全部受益权，稳健2期持有的长园集团股票共计3,594,258股将在合并报表中作为长期股权投资列报。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2016年12月27日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-006浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|一、停牌事由和工作安排|
|浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股|
|股东凯恩集团有限公司股权结构拟发生变更，经公司向深圳证券交易所申请，公|
|司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）已于2016 年1月19 日（星|
|期二）开市时停牌。目前，凯恩集团有限公司相关各方就股权转让事宜仍在商谈|
|中。|
|本公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜，涉及资产|
|包括：中钢集团新型材料（浙江）有限公司的股权。|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴于该事项存在不确定|
|性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者权益，保证公平信息披露，|
|经公司申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）自2016年|
|1月26日开市时起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过 30 个自然日，即承诺|
|争取在2016年2月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式|
|准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或|
|报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告|
|书）后复牌。|
|如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据|
|重大资产重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申|
|请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 2月25日开市时起|
|复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公|
|司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月，|

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|-|-|
|如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公||
|司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。||
|如本公司控股股东、实际控制人在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公||
|司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内||
|不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关||
|公告后恢复交易。||
|二、风险提示||
|本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，停牌期间，公司将根据有||
|关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披||
|露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨||
|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上诉指定媒体刊登的信息||
|为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。||
|三、备查文件||
|1、经公司董事长签字的《重大资产重组停牌申请表》；||
|2、交易所要求的其他文件。||
|特此公告。||
||浙江凯恩特种材料股份有限公司|
||董事会|
||2016 年 1月26日|
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-063浙江爱仕达电器股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议于 2015年 8月26日召开，会议审议通过了《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2015年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月15日下午14:30
（2）网络投票时间：2015年9月14日－2015年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2015年9月10日
8、出席对象：
（1）截止2015年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号
二、会议审议事项
审议《关于2015年半年度利润分配的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见2015
年8月27日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
该议案需要以特别决议审议通过。
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2015年9月11日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号浙江爱仕达电器股份有限公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用深交所交易系统投票操作流程
1、投票代码：362403
2、投票简称：爱达投票
3、投票时间：2015年9月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“爱达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下：
||||
|-|-|-|
|议案|方案内容|对应申报价格|
|总议案|所有议案|100|
|1|《关于2015年半年度利润分配的议案》|1.00|

(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|赞成|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成
6、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
7、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月14日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2015年9月15日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江爱仕达电器股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”；
（1）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（2）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（3）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、本次股东大会有多项议案。某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0576-86199005
传真：0576-86199000
邮箱：002403@asd.com.cn
联系人：刘学亮、颜康
2、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议
特此通知。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月二十七日
附件：
（一）股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号码|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司 2015年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于2015年半年度利润分配的议案》||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2014-058沈阳化工股份有限公司
关于召开二○一四年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）本次会议的召开时间
1．现场会议召开时间：2014年 12月 3日（星期三）上午9：30开始；
2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 3日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 2日15：00至 2014年 12月 3日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2014年 11月 28日（星期五）
（三）现场会议召开地点：公司办公楼 5楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象
1．截至 2014年 11月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司所聘请的律师。
二、会议审议事项
1．《关于公司向盛京银行沈阳景星支行申请人民币70,000万元
授信额度并提供抵押物的议案》；
2．《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》；
3．《关于补选公司独立董事的议案》
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（二）登记时间：2014年 12月 1日（星期一），上午9：00—11：30，下午14：30—17：00。
（三）登记地点：公司证券办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 3日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所相关业务操作。
（2）投票代码：360698；投票简称：沈化投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
||||
|-|-|-|
|议案编号|议案名称|议案序号|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于公司向盛京银行沈阳景星支行申请人民币 70,000万元授信额度并提供抵押物的议案》|1.00|
|2|《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》|2.00|
|3|《关于补选公司独立董事的议案》|3.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 12月 2日15：00至 2014年 12月 3日 15:00期间的任意时间。
五、其它事项
1．会议联系方式：
地址：沈阳市铁西区卫工北街 46号（110026）
电话：024-25553506
传真：024-25553060
电子信箱：000698@126.com
联系人：阎冬生
2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
沈阳化工股份有限公司
二〇一四年十一月十七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司二O一四年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司向盛京银行沈阳景星支行申请人民币 70,000 万元授信额度并提供抵押物的议案》||||
|2|《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》||||
|3|《关于补选公司独立董事的议案》||||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-051成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东江涛先生的书面通知，获悉江涛先生将其持有的本公司限售流通股 821.5万股(占其所持公司股份的6.86%，占公司总股本的2.22%)质押给华泰证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名 称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|江涛|是|821.5|2017年6月27日|办 理 解除 质 押登 记 手续之日|华泰证券|6.86%|个人财产安排|
|合计||821.5||||6.86%||

截止本公告披露日，江涛先生共持有公司股份11967.5万股，占公司总股本的32.28%。其中本次质押其持有的公司股份821.5万股，占公司总股本的2.22%。
江涛先生累积共质押其持有的公司股份 2871.5万股,占其所持公司股份的23.99%，占公司总股本的7.74%。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东江涛先生质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东未来变动如达到《公司法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2019-015
广东世荣兆业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2019年 4月 8日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2019年 4月 18日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周号心先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议通过如下议案：
一、审议并通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《2018年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《2018年度利润分配预案》
根据公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018
年度母公司实现净利润 552,676,667.97元，加上年初未分配利润 1,166,546,287.73元，减去已提取的法定盈余公积金 55,267,666.80元，减去报告期内对股东的利润分配 582,548,855.04元，截至 2018年 12月 31日，公司母公司口径可供股东分配的利润为 1,081,406,433.86元。
2018年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为 796,206,007.14元，加上年初未分配利润1,312,022,979.78元，减去已提取的法定盈余公积金 55,267,666.80元，减去报告期内对股东的利润分配 582,548,855.04元，截至 2018年 12月 31日，公司合并口径可供股东分配的利润为 1,470,412,465.08元。
根据相关规定，按孰低原则，公司本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，即2018年累计可供分配利润为1,081,406,433.86元。
2018年度利润分配预案如下：
以公司 2018年 12月 31日总股本 809,095,632股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 5.0元（含税），共计派发现金股利 404,547,816.00元，2018年度剩余未分配利润结转入下一年度。
公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《2018年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2018年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
公司全资子公司珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司2019年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过12,000万元的商品混凝土、管桩，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司董事长梁家荣先生，该项交易构成关联交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘用期为一年，年度审计费用为70万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-072号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为150,000股，占回购前公司总股本742,533,330股的0.02%。
2、本次限制性股票的回购价格为9.548元/股，公司于2017年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由
742,533,330股变更为742,383,330股。
一、限制性股票激励计划简述
1、2016年7月1日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于<深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
2、2016年7月 18日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
象主体资格合法、有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。
4、2016年8月2日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，原激励对象徐志刚因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部共计20,000股限制性股票，经调整后，公司首次授予的限制性股票的总数由 230万股调整为 228万股；首次授予限制性股票的授予对象由105人调整为104人，董事会同意调整限制性股票激励计划激励对象人数和授予权益数量，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
5、2016年8月9日，公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于限制性股票授予完成公告》，本次限制性股票授予日为 2016年 7月 21日，授予价格为24.17元/股，授予股份的上市日期为2016年8月12日。
6、2017年 8月 14日，公司召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司2016年限制性股票激励计划第一个锁定期已届满，根据公司2016年7月18日召开的2016年第二次临时股东大会的相关授权，决定按照《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定为符合解锁条件的激励对象共计100人申请解锁 555,000股限制性股票，占所获限制性股票总量的9.74%，占公司目前总股本的0.07%。公司2016年限制性股票原授予的激励对象彭洪斌、逯进军、张少帅、刘宇共计4人因个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述4人已不具备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解锁的150,000股限制性股票进行回购注销，回购价格依据《限制性股票激励计划（草案）》及公司2016年度权益分派方案调整为9.548元/股。独立董事对此发表了独立意见，律师也出具了相应的法律意见书。
二、本次回购注销情况
1、回购注销的原因
激励对象离职：公司2016年限制性股票原授予的激励对象彭洪斌、逯进军、张少帅、刘宇共计4人因个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述4人已不具备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
2、回购注销数量、价格及资金来源
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于公司限制性股票激励计划中的4名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，同意对4名激励对象已授予尚未解锁的限制性股票合计150,000股进行回购注销，回购价格依据《限制性股票激励计划（草案）》及公司2016年度权益分派方案调整为9.548元/股，回购总金额为1,432,200元，回购资金为公司自有资金。具体内容详见2017年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告（公告编码2017-066）。
3、回购注销完成情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具天职业字[2017]17303号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2017年10月13日完成。
本次回购注销完成后，公司总股本将由742,533,330股变更为742,383,330股，激励对象人数由104人调整为100人。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量|比例（%）||数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|232,835,186|31.36|-150,000|232,685,186|31.34%|
|高管锁定股|209,356,856|28.19||209,356,856|28.20%|
|首发后限售股|18,333,330|2.47||18,333,330|2.47%|
|股权激励限售股|5,145,000|0.69|-150,000|4,995,000|0.67%|
|二、无限售条件股份|509,698,144|68.64||509,698,144|68.66%|
|三、股份总数|742,533,330|100.00%|-150,000|742,383,330|100.00%|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次限制性股票回购注销对公司的影响
本次公司回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票事项不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：002290 证券简称：中科新材 公告编号：2018-037苏州中科创新型材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）于 2018年4月24日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意按照财政部相关规定变更会计政策，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
（1）2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。公司按照通知要求，对于2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
（2）2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司按照通知要求对 2017年度及以后期间的财务报表格式进行调整。
公司根据深圳证券交易所上市公司规范运作指引有关规定对原会计政策相
关内容进行相应调整。
2、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3.变更前后采用的会计政策
（1）变更前采取的会计政策本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定.
（2）变更后采取的会计政策2017年4月28日财政部发布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）；
2017年 12月 25日财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。针对上述会计政策的变更，公司 2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。本次会计政策变更不影响公司损益，不涉及公司以往年度的追溯调整。
三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十九次会议决议》；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一八年四月二十六日
创业慧康科技股份有限公司
重大资产重组标的资产 2018年末减值测试报告
创业慧康科技股份有限公司（以下简称本公司）按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及本公司与杭州鑫粟投资管理有限公司（更名为浙江鑫粟科技有限公司，以下简称鑫粟投资）、杭州铜粟投资管理有限公司（更名为宁波铜粟投资管理有限公司，以下简称铜粟投资）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》和本公司《创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的约定编制《创业慧康科技股份有限公司重大资产重组标的资产2018年末减值测试报告》（以下简称本报告）。
一、本报告编制依据
本报告主要依据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定以及本公司与鑫粟投资、铜粟投资签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》和本公司《创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的约定。
二、重大资产重组基本情况
根据本公司第五届董事会第二十三次会议和 2016年度第三次临时股东大会决议以及《创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准创业软件股份有限公司向杭州鑫粟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3122号）核准，本公司向鑫粟投资、铜粟投资发行人民币普通股（A股）股票合计29,872,999股，每股面值1元，发行价为每股人民币39.37元，折合人民币共计117,610.00万元，收购其所持杭州慧康物联网科技有限公司（2019年 1月更名自杭州博泰信息技术服务有限公司，以下简称慧康物联网或标的资产）95%股权；同时向葛航、周建新非公开发行人民币普通股（A股）股票合计2,080,264股，每股面值1元，发行价为每股人民币 39.37元，折合人民币共计8,190.00万元，用于收购鑫粟投资和铜粟投资所持慧康物联
网公司5%股权及发行相关费用。
根据坤元资产评估有限公司（以下简称坤元评估）出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2016〕327号），以 2016年 4月 30日为评估基准日，慧康物联网公司100%股权的评估价值为129,821.52万元。扣减期后分配的利润6,000万元，并经交易双方协商，慧康物联网公司100%股权的交易价格为 123,800.00万元，本公司以发行股份及支付现金的方式向上述交易对方支付交易对价。
2016年12月22日，慧康物联网公司100%股权已按法定方式过户给本公司，并已在杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局办妥将慧康物联网公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。2017年1月23日，本公司向鑫粟投资、铜粟投资分别发行的 27,710,194股、2,162,805股股份及非公开发行的 2,080,264股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
三、业绩承诺及补偿约定情况
（一）业绩承诺情况
根据本公司与慧康物联网公司原股东鑫粟投资、铜粟投资签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》以及本公司《创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，鑫粟投资、铜粟投资承诺标的资产 2016年度、2017年度和 2018年度（以下简称利润承诺期）扣除非经常性损益后的净利润（以下简称承诺净利润）分别不低于 8,650.00万元、9,950.00万元和 11,400.00万元，利润承诺期内承诺净利润合计数不低于 30,000.00万元。如标的资产在利润承诺期实际实现的扣除非经常性损益后的合计净利润低于承诺净利润，则鑫粟投资、铜粟投资应向本公司作出补偿。如在利润承诺期内标的资产任意一个会计年度的实际实现的扣除非经常性损益后的净利润低于当年承诺净利润，但利润承诺期内累积实现的扣除非经常性损益后的净利润总和不低于 30,000万元的，视为鑫粟投资、铜粟投资完成其利润承诺。
（二）业绩补偿方式
标的资产在利润承诺期内累计实现的净利润总和低于 30,000万元，鑫粟投资、铜粟投资应先以其在本次重大资产重组中取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分，再进行现金补偿。
（1）股份补偿的确定方法具体如下：
应补偿股份数量=（利润补偿期累计承诺净利润数-利润补偿期内累计实现净利润数）÷利润补偿期累计承诺净利润数×标的资产交易价格÷本次发行价格。
本公司在利润补偿期内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数量相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股的比例）。
利润补偿期内本公司进行过现金分红的，利润补偿义务人应将按上述公式计算的应补偿股份数量对应的分红收益，在回购股份实施前全部赠送给本公司。
（2）如鑫粟投资、铜粟投资在本次重大资产重组中取得的尚未出售的股份数量小于按照以上方式计算出的应补偿股份数量，不足以补偿的，差额部分由鑫粟投资、铜粟投资以现金补偿。
应补偿现金金额=（应补偿股份数量－已补偿股份数量）×发行价格（如在利润补偿期内本公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，该发行价格进行相应调整）
四、业绩承诺完成情况
标的资产 2016年度、2017年度和 2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为8,745.63万元、10,511.97万元和11,427.94万元，完成了业绩承诺。
五、减值测试过程
根据交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》以及本公司《创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，截至 2018年 12月 31日本次重大资产重组承诺期届满，本公司对标的资产的价值进行减值测试；同时标的资产期末减值额应扣除在利润承诺期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
（一）本公司聘请坤元评估对截至 2018年 12月 31日的标的资产股权价值进行了评估，并于2019年4月17日出具了《资产评估报告》（坤元评报〔2019〕 193号）。截至 2018年 12月 31日，标的资产慧康物联网公司100%股权的评估价值为137,883.00万元。
（二）将 2018年 12月 31日标的资产股权评估价值与重大资产重组时标的资产原股权评估价值进行比较，并扣除盈利补偿期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响，计算标的资产是否发生减值。计算如下：
单位：万元
项目 金额
2018年12月31日股权评估价值(A) 137,883.00
盈利补偿期内标的资产股东利润分配
-20,000.00
的影响(B)
调整后股权评估价值(C=A-B) 157,883.00
重大资产重组时原股权评估价值 129,821.52
测试结论 未减值
（三）本次减值测试过程中，本公司已向坤元评估履行了以下工作：
1.己充分告知坤元评估本次评估的背景、目的等必要信息；
2.要求坤元评估在不违反其专业标准的前提下，为了保证本次评估结果和上次评估结果的可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致；如若存在不确定性或不能确认的事项，要求坤元评估在其评估报告中充分披露。
六、减值测试结论
截至 2018年 12月 31日，重大资产重组标的资产在考虑利润分配影响后的股权评估价值高于重大资产重组时原股权评估价值，标的资产未发生减值。
创业慧康科技股份有限公司董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-092
北京光环新网科技股份有限公司
关于披露 2016年半年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 8月 2日召开的第三届董事会2016年第五次会议审议通过了公司《2016年半年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》及其摘要已于 2016年 8月 2日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年8月2日
江苏南大光电材料股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于补选公司董事的独立意见
本次公司董事的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。董事候选人 Joseph Reiser先生具备了相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形。本次公司董事的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意推选 Joseph Reiser先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
二、关于确定股份回购用途的独立意见
公司本次确定回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会审议及表决程序合法合规。
本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励，是公司立足自身实际，进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司长远发展，切实维护公司和投资者利益，增强公众投资者对公司的投资信心的重要举措。我们认为公司本次回购股份用途合法合规，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意本次回购的公司股份用于员工持股计划或者股权激励。
三、关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，没有与超募资金投资项目的实施计划相抵触，不影响超募资金投资项目的正常进行，不存在变相改变超募资金投向和损害股东利益的情形。
我们一致同意：公司本次使用金额不超过人民币9,000万元（含9,000万元）的部分闲置超募资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
(本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
吴玲
麻云燕
沈波
方德才