证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-002成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2017年1月13日以邮件方式发出，会议于2017年1月17日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 7亿元购买银行中低风险型理财产品；同意全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）使用额度不超过人民币2亿元暂时闲置自有资金购买银行中低风险型理财产品，同意我来啦公司使用额度不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行国债逆回购交易（保本型），同时同意此资金可在上述额度内进行滚动使用，决议有效期为本议案自公司2017年第一次临时股东大会决议通过之日起12个月内。
公司本次购买理财产品不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。公司在本次购买理财产品后十二个月内，不会使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资
金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或者
归还银行贷款。
独立董事对使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项发表
了同意的独立意见，保荐机构对使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项出具了同意的核查意见，具体意见内容详见2017年1月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品具体情况详见公
司2017年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意全资子公司我来啦公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币5亿元，用以购买期限不超过 12个月的银行保本型理财产品、结构性存款等，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起 12个月内。
独立董事对使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见，保荐机构对使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意的核查意见，具体意见内容详见2017年1月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况详见2017年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于向关联方提供担保的议案》
同意公司向关联方深圳辰通智能股份有限公司（以下简称“辰通公司”）、成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）和成都三泰智能科技有限公司（原成都家易通信息技术有限公司，以下简称“三泰智能”）申请银行贷款提供担保，担保总额分别不超过人民币2,000万元、人民币3,000万元和人民币2,000万元，以满足辰通公司、三泰电子和三泰智能业务发展和经营需要，具体情况如下：
1、公司为参股公司深圳辰通智能股份有限公司申请信贷业务提供不超过人民币2,000万元的保证担保：
（1）信贷种类：流动资金贷款；
（2）申请授信金额：人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）；
（3）保证方式：由公司为上述信贷业务提供连带责任保证担保，并由辰通公司实际控制人王佳先生以其所持有的 LINK EFFORT LIMITED胜登有限公司（以下简称“胜登公司”）全部股权质押作为上述信贷业务的反担保，胜登公司系辰通公司控股股东，此外由王佳先生为本次担保提供无限连带责任反担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。
2、公司为参股公司成都三泰电子有限公司申请信贷业务提供不超过人民币 3,000万元的连带责任保证担保基本情况和公司第四届董事会第二十一次会议审议内容一致，为三泰电子股权转让前存续的担保事项，因股权转让后，三泰电子系公司关联法人，上述担保构成关联担保，本次按照关联担保履行审批程序。
本次担保具体情况如下：
（1）授信种类：综合授信（1年期短期流贷）；
（2）授信金额：人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）；
（3）授信期限：1年；
（4）保证方式：由公司向三泰电子授信业务提供连带责任保证担保，并由三泰电子实际控制人补建先生提供无限连带责任反担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。
3、公司为成都三泰智能科技有限公司向浦发银行成都分行申请信贷业务提供不超过人民币2,000万元的连带责任保证担保基本情况和公司第四届董事会第二十一次会议审议内容一致，为三泰智能（原成都家易通信息技术有限公司）股
权转让前存续的担保事项，因股权转让后，三泰智能系公司关联法人，上述担保
构成关联担保，本次按照关联担保履行审批程序。
本次担保具体情况如下：
（1）授信种类：综合授信（1年期短期流贷）；
（2）授信金额：人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）；
（3）授信期限：1年；
（4）保证方式：由公司向三泰智能授信业务提供连带责任保证担保，并由三泰智能实际控制人补建先生提供无限连带责任反担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。
上述担保自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内且所有贷款偿还
之日止有效，除非额外需求。针对上述信贷业务，公司将不再出具单笔融资业务申请的董事会决议和股东大会决议及单笔融资担保业务的董事会决议和股东大
会决议。同意授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。
独立董事对本次关联担保事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构对本次关联担保事项出具了同意的核查意见，具体意见内容详见2017年1月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次提供担保具体情况详见2017年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向关联方提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
本议案关联董事补建先生、陈延明先生进行了回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于预计 2017年度日常性关联交易的议案》
同意公司《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。
独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，相关意见详见2017年1月19日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
关于预计2017年度日常性关联交易具体情况详见公司于2017年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》。
本议案关联董事补建先生、陈延明先生、夏予柱先生进行了回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《关于向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资的议案》
同意公司使用自有资金 3,000万元对全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）进行增资。增资完成后，维度金融注册资本由3,000万元变为6,000万元，公司仍持有维度金融100%股权。
本次增资基本情况详见公司于2017年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会，股东大会通知具体事项详见公司于2017年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日