证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-031海南神农基因科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟定于2016年5月26日召开2015年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第5届董事会第23次会议审议通过，决定召开公司 2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开会议时间：
（1）现场会议时间：2016年5月26日上午9:00。
（2）网络投票时间：2016年 5月 25日--2016年 5月 26日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2016年 5月 25日下午15：00--2016年5月26日下午15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至 2016年 5月 23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。
二、会议审议事项
1、《2015年年度报告及摘要》；
2、《2015年度董事会工作报告》；
3、《2015年度监事会工作报告》；
4、《2015年度独立董事述职报告》；
5、《2015年度审计报告》；
6、《2015年财务决算报告》；
7、《2015年度利润分配预案》；
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
以上议案已分别经公司第5届董事会第23次会议、第5届监事会第15次会议审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2016年 5月 25日下午 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A，邮编：570125。（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2016年5月25日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A
邮政编码：570125
联系人：胥洋
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第5届董事会第23次会议决议。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365189。
2.投票简称：“神农投票”。
3.投票时间：2016年 5月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“神农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||以下所有议案||100||
|议案1||《2015年年度报告及摘要》||1.00||
|议案2||《2015年度董事会工作报告》||2.00||
|议案3||《2015年度监事会工作报告》||3.00||
|议案4||《2015年度独立董事述职报告》||4.00||
|议案5||《2015年度审计报告》||5.00||
|议案6||《2015年财务决算报告》||6.00||
|议案7||《2015年度利润分配预案》||7.00||
|议案8||《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》||8.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二．通过互联网投票系统的投票程序
大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 5月 26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东参会登记表
填列日期:2016年 月 日
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|股东名称\姓名|营业执照号\身份证号|
|代理人姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件三
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农基因科技股份有限公司2015年年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
委托人表决指示：
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|序号|议案名称|表决|
|1|《2015年年度报告及摘要》||
|2|《2015年度董事会工作报告》||
|3|《2015年度监事会工作报告》||
|4|《2015年度独立董事述职报告》||
|5|《2015年度审计报告》||
|6|《2015年财务决算报告》||
|7|《2015年度利润分配预案》||
|8|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》||

（表决说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”
表示；不填表示弃权。若无明确指示，则代理人可自行投票。）
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2016年 月 日