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证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2014—002深圳华强实业股份有限公司
关于股东、关联方以及公司承诺履行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据有关要求，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“深圳华强”）对本公司实际控制人、股东、关联方、收购人（以下简称“相关主体”）以及上市公司承诺履行情况进行了认真核查和梳理，截止2013
年12月31日，公司不存在违反《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的情况，亦不存在超期未履行承诺的情况。
公司及相关主体目前正在履行的承诺如下：
一、资产重组时所作的承诺
1、承诺方：深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）
2、承诺内容：
（1）关于保持上市公司独立性的承诺：保持深圳华强人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。
（2）关于规范关联交易的承诺：华强集团将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利或董事权利。本次交易完成后，华强集团和上市公司之间将尽量减少关联交易。在确有必要且无法规避的关联交易中，保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，依法履行信息披露义务，保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。
3、承诺时间：2009年11月24日
4、承诺期限：长期有效
5、承诺履行情况：截止目前，承诺方华强集团严格履行上述承诺，无违反该承诺的情形。
二、对相关资产的收益补偿承诺
1、承诺方：华强集团
2、承诺内容：
2012年公司全资子公司深圳华强电子世界发展有限公司购买华强集团持有
的深圳华强广场控股有限公司（以下简称“广场控股”）30%股权，并将持有的芜湖市华强广场置业有限公司100%股权出售给华强集团，该交易及承诺情况详见公司于2012年6月8日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》（公告2012-013号）和《购买、出售资产暨关联交易公告》（公告2012－017号）。
根据深圳市德正信资产评估有限公司出具的评估报告、评估说明，在该交易完成后（含当年）的4年内，采用收益法评估的资产当年预计的合计收益数（息税折旧摊销前收益（EBITDA））如下表（单位：万元）:
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|-|-|-|-|-|
|项目|2012年6-12月|2013年|2014年|2015年|
|广场控股所持有的华强广场裙楼1-6楼、地下商业街、地下停车场和华强广场酒店|9,565.21|16,538.11|17,486.48|18,316.19|
|对应30%股权|2,869.56|4,961.43|5,245.94|5,494.86|

在该交易完成后（含当年）的4年内，若相关资产的实际合计收益数未能达到上表中所列示的收益数，则华强集团将按照相关资产上表中合计收益数的30%与实际合计收益数的30%之间的差额对深圳华强进行补偿。
3、承诺时间：2012年6月8日
4、承诺期限：上述交易完成之日起-2015年12月31日
5、承诺履行情况：截止2012年12月31日止，上述资产2012年6-12月盈利预测已实现，详情请见公司于2012年3月17日在巨潮资讯网上披露的《关于深圳华强实业股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2014年2月14日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-035深圳日海通讯技术股份有限公司
关于收到控股股东《股份转让承诺函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、《股份转让承诺函》的背景
2017年8月22日，深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)控股股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达泰”）与公司股东陈一丹签署了《股份转让协议》，润达泰通过协议转让的方式受让陈一丹持有的无限售流通股1,560万股，占公司总股本的5%。公司于2017年8月23日披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》（编号：2017-033），内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2017年8月29日，公司收到了润达泰、陈一丹共同出具的《股份转让承诺函》。
二、《股份转让承诺函》的主要内容
出让方、受让方（以下并称申请人）已充分知悉并将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则等文件关于股份协议转让的有关规定。申请人确认并承诺：
1、申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。
2、申请人已依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，于2017年8月23日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。
3、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。
4、申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户时相关障碍能够消除。
6、申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。
7、申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。
8、申请人自愿承诺，自本次股份转让完成后6个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。
9、申请人自愿承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的6个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。
10、申请人自愿承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。
11、申请人自愿承诺，双方提交的股份转让申请经深交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起2个交易日内及时通知深交所终止办理，并自本次提交申请日30日后方可再次提交股份转让申请。
申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受深交所对其采取的自律监管措施或者纪律处分等措施。
三、备查文件
（一）《股份转让承诺函》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
中国国际金融股份有限公司
关于贝达药业股份有限公司
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对贝达药业以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贝达药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2350号）核准，公司本次公开发行 4,100万股人民币普通股，发行价格为每股17.57元，募集资金总额人民币720,370,000.00元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币 63,020,000.00元，募集资金净额为人民币657,350,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2016]第610851号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司《贝达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：
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|项目名称|总投资额（万元）|其中：募集资金投入（万元）|项目立项备案机关|审查备案编号|
|研发中心设备升级与新药研发项目|34,363.00|24,000.00|杭州市余杭经济技术开发区管理委员会|余经管[2013]143号|
|新厂区产能扩建项目|39,863.00|38,000.00|杭州市余杭区发展和改革局、杭州市余杭区环境保护局|余发开核[2014]1号|
|企业管理信息系统建设项目|3,869.60|1,300.00|杭州市余杭经济技术开发区管理委员会|余经管[2013]141号|
|营销渠道网络建设项目|4,679.00|2,435.00|杭州市余杭经济技术开发区管理委员会|余经管[2013]142号|
|合计|82,774.60|65,735.00|-|-|

由于本次发行募集资金净额少于上述项目所需资金，公司将按上述项目排列顺序优先实施，缺口部分将以自有资金或银行贷款方式解决。若本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、募投项目先期投入及置换情况
在本次首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自有资金预先投入募集资金投资项目。截至 2016年 11月 2日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计46,003.50万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计46,003.50万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投
资项目预先已投入募投项目的实际投资情况进行了专项审核，并出具了信会师报
字[2016]第 610879号《关于贝达药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核。根据该报告，截至 2016年 11月 2日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为46,003.50万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金拟投入金额|自筹资金预先投入金额|拟用募集资金置换自筹资金金额|拟置换资金占募集资金拟投入额的比例|
|1|研发中心设备升级与新药研发项目|34,363.00|24,000.00|13,104.95|13,104.95|54.60%|
|2|新厂区产能扩建项目|39,863.00|38,000.00|31,951.11|31,951.11|84.08%|
|3|企业管理信息系统建设项目|3,869.60|1,300.00|752.18|752.18|57.86%|
|4|营销渠道网络建设项目|4,679.00|2,435.00|195.26|195.26|8.02%|
|合计||82,774.60|65,735.00|46,003.50|46,003.50|69.98%|

四、保荐机构的核查程序及核查意见
中金公司对贝达药业涉及用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查，查阅了董事会材料、监事会材料以及独立董事意见以及《关于贝达药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
经核查，中金公司认为：
1、贝达药业以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已
经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、贝达药业以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
3、贝达药业本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
4、贝达药业本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，中金公司同意贝达药业使用募集资金 46,003.50万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于贝达药业股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人签名：
周家祺
赵亮
中国国际金融股份有限公司2016年11月22日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-022浙江华策影视股份有限公司
重要事项公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 6日以邮件及通讯方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于2015年3月17日召开第二届董事会第三十三次会议的通知，截至会议召开，公司未收到董事吴涛先生的参会回执，经查，公司董事吴涛先生正配合安徽公检法进行调查，具体情况不详。
目前，公司未能与其本人取得联系。
公司将根据事态进展依法及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
公司全资子公司上海克顿文化传媒有限公司运行体制完善，目前经营情况正常。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会 2015年3月17日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-013浙江方正电机股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||622,477,103.52|487,208,511.29|27.76|
|营业总收入||||
||4,034,166.95|-4,374,560.87|192.22|
|营业利润||||
||11,779,126.73|5,661,465.66|108.06|
|利润总额||||
||10,166,060.75|5,438,176.30|86.94|
|归属于上市公司股东的净利润||||
|基本每股收益（元）|0.07|0.04|75|
|加权平均净资产收益率|1.54|1.26|0.28|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,271,121,861.53|903,119,007.24|40.75|
|归属于上市公司股东的|806,398,465.03|616,795,375.05|30.74|
|所有者权益||||
|股本|170,834,361.25|149,288,673.00|14.43|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|4.72|4.13|14.29|
|每股净资产（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
3、报告期内由于发行股份购买资产事项，总股本由149,288,673股增至
170,834,361.25股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩：本报告期，由于发行股份购买深圳高科润公司100%股权增加合并报表范围，同时公司不断完善内部管理，调整产品结构，加强技术创新与工艺改进，有效地降低了生产成本，提高了生产效率，公司经营业绩实现增长。
2014年，实现营业总收入62,247.71万元，同比增长27.76%；营业利润403.42万元，同比增长192.22%；实现归属于上市公司股东的净利润1,016.61万元，同比增长86.94%。
2、财务状况：本报告期末，公司总资产为127,112.19万元，较期初增长
40.75%，报告期末归属于上市公司股东权益为80,639.85万元，较期初增长30.74%，报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.72元，较期初增长 14.29%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年10月29日披露的《2014年度第三季度报告正文》中对2014年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人张敏先生、主管会计工作的负责人牟健先生、会计机
构负责人卢美玲女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-032内蒙古远兴能源股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：远兴能源，证券代码：000683）自2015年6月15日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-026兴民智通（集团）股份有限公司
关于第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2018年4月13日以电话、邮件等方式发出，会议于 2018年4月24日上午10:30在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人管海清先生主持。
本次会议通过举手表决形成了以下决议：
一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
公司监事会对2017年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同时刊登于2018年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。
公司监事会对2018年第一季度报告全文及正文发表如下审核意见：经审核，监事会
认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》同时刊登于2018年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》；
公司监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。
《2017年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2017年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2017年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2018）第000213号审计报告确认，公司2017年实现归属于母公司股东的净利润为62,167,361.87元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积2,343,666.77元，再减去2016年度利润分配现金股利5,137,000.50元，剩余利润54,686,694.6元；加上上年结转未分配利润
465,971,878.45元，实际可供股东分配的利润为520,658,573.05元。
公司2017年度利润分配的预案：公司以截止2018年4月24日股本624,781,419股为基数，以截止2017年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金6,247,814.19元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于监事2018年薪酬的议案》，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
拟定2018年监事的薪酬区间如下表：
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|-|-|-|
|姓名|职务|2018 年薪酬区间（万元）（税前）|
|管海清|监事会主席|3～5|
|陈云经|监事|3～5|
|陈伟涛|监事|3～5|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》。
监事会认为，本次置换符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和制度的规定，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金43,659,510元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
《关于使用2016年度非公开发行股票募集资金置换先期投入的公告》登载于2018年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于2018年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司监事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-151
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于董事辞职及增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事辞职事项
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事徐伟先生提交的辞职报告。徐伟先生因个人原因申请辞去第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，徐伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。徐伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐伟先生在担任公司董事期间，恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责，在公司发展战略、规范治理、资本运作等方面做出了应有的贡献。
在此，公司及董事会对徐伟先生为公司发展所做出的努力表示衷心的感谢！
截至本公告日，徐伟先生未持有公司股份。
二、增补公司董事事项
为保证公司董事会正常运行，公司于2019年10月18日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，同意增补王勇先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会一致，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
附件一：非独立董事候选人简历
王勇，1980年12月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。历任安徽国风塑业股份有限公司财务处处长，安徽桑乐金股份有限公司财务总监，国轩高科股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，合肥国轩高科动力能源有限公司常务副总裁，现任基石资产管理股份有限公司安徽公司常务副总经
理。
截止本公告日，王勇先生未持有盛运环保股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系。王勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-014徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 1月 20日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司计划为上海格拉曼国际消防装备有限公司（以下简称“格拉曼”）向交通银行股份有限公司上海市分行申请 5000万元综合授信提供担保、向招商银行股份有限公司上海九亭支行申请2000万元综合授信提供担保。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）概况
企业名称：上海格拉曼国际消防装备有限公司
企业股东：本公司持有100%的股权
注册地址：上海市松江区北内路32号
法定代表人：张秀伟
注册资本：人民币壹亿零壹佰万元
注册号码：310227000019164
公司类型：一人有限责任公司(法人独资)
设立时间：1989年3月21日
经营范围：设计、制造各类消防车、各种消防泵、固定灭火装置、报警装置等有关消防装备、器材；军工车等特种车辆的改装；销售自产产品；消防设施工程专业施工。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
（二）格拉曼最近一年又一期的经营及资产状况如下：
1、经营状况
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|2015年1-9月|2014年|
|营业收入|19,285|27,716|
|利润总额|520|1,369|
|净利润|467|1,352|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,783|-1,619|

2、资产状况
单位：万元
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|项 目|2015年9月30日|2014年12月31日|
|总资产|39,855|35,832|
|负 债|21,735|18,103|
|应收款项总额|10,585|6,598|
|或有事项涉及的总额（担保、诉讼与仲裁事项）|--|--|

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|净资产|18,120|17,729|

上述经营及资产财务数据中，2014年度相关数据已经具有执行证券期货相关业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年1-9月相关数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司本次为格拉曼申请银行授信提供担保的方式为最高额不可撤销连带责任保证，担保的期限和金额依据格拉曼与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为格拉曼提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要，本次担保事项是董事会在对格拉曼的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。
董事会认为被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
格拉曼为公司全资子公司，信誉状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计实际对外担保总额为人民币6,679.5万元
（不含本次担保）。公司无违规担保和逾期担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事关于为子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一六年一月二十日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2015-038
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 20日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票（证券简称：赢时胜，证券代码：300377）于 2015年 5月 20日（星期三）开市起停牌。公司分别于 2015年5月27日、2015年6月3日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》。
目前，公司以及有关各方正积极推动本次非公开发行事项涉及的各项工作，鉴于该事项仍在论证和商讨过程中，存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告!
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2015年6月9日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号： 2018-019杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，公司2017年合并归属于母公司的净利润60,203,541.69元，其中母公司实现的净利润为60,532,593.26元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,053,259.33元，2017年度公司可供分配利润为54,479,333.93元，加以前年度未分配利润 273,089,515.94元，减本期分配利润14,685,720.00元，截止2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润312,883,129.87元。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以2017年底的总股本249,172,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元
（含税），共计派发现金股利49,834,400.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
该预案须提交公司2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2018年4月20日
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见北京太空板业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行认真审议后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于收购北京东经天元软件科技有限公司20%股权和北京互联立方技术服务有限公司20%股权的独立意见
根据公司发展战略，公司拟继续收购盖德软件科技集团有限公司（下简称“盖德集团”）持有的东经天元软件科技有限公司（下简称“东经天元”）20%和北京互联立方技术服务有限公司（下简称“互联立方”）20%的股权，其中：收购东经天元20%股权交易价格为人民币15,500万元，收购互联立方20%股权的交易价格为人民币2,500万元，交易价格合计18,000万元。
经审核，本次收购事项公司聘请具有证券、期货从业资格的评估机构进行了评估，选聘的评估机构具有独立性，以评估结果作为定价参考依据并考虑了盖德集团此前所做出的东经天元和互联立方2017年、2018年的盈利承诺，以及东经天元和互联立方 2016年业绩实现情况，交易价格公平、合理，不会损害公司及公司股东，特别是广大中小股东的利益。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。也不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
本次交易的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（以下无正文）
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王爱群
郑洪涛
袁泉
四川浩物机电股份有限公司
独立董事述职报告
本人作为四川浩物机电股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作规程》的要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司年度内召开的董事会会议，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益。现述职如下：
一、2013年度出席公司会议及投票情况
（一）出席公司董事会会议及投票情况
2013年度，公司董事会共召开会议 9次，其中现场召开 3次，本人出席 3次；通讯方式召开 6次，本人全部出席。
本着有利于上市公司发展和维护股东利益出发，在认真审议董事会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表了独立意见。在平时履职期间，本人能主动获取做出决议所需要的资料和信息，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构。在召开董事会前，认真审阅公司各项议案和定期报告，并查阅议案内容相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并发表独立意见。
（二）出席股东大会情况
2013年度，公司共召开股东大会 3次，2012年度股东大会、2013年第 1次、第 2次临时股东大会，本人因工作关系原因未能参加 2013年第 1次、第 2次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
本人在认真审议董事会相关议案后，先后对控股股东资金占用和累积对外担保事项、控股股东借用资金使用情况、公司内部控制自我评价、董事会 2012年利润分配预案、控股股东认购公司非公开发行股份关联交易、公司调整控股子公司股权层级、2013年半年报公司关联方资金占用和对外担保情况等事项发表了独立意见。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
（一）2013年，本人为公司工作的时间累计超过十个工作日，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，做到了尽职尽责；
（二）本人持续关注公司的信息披露工作，在年报审计过程中，能够按照独立董事年报工作规程的要求，与会计师事务所加强沟通，起到了有效监督和督促的作用，切实维护了广大投资者和中小股东的合法权益。
（三）推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。2013年度，凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审议了公司提供的材料，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、其他工作
2013年度，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序和信息披露义务。以上是本人在 2013年度履行职责的情况。
2014年，我将继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：袁敏璋
二〇一四年三月七日
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交
所《上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《常州千红生化制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》及《会计师事务所选聘管理制度》等的有关规定,作为常州千红生化制药股份有限公司的独立董事,承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对第四届董事会第十二次会议及年度有关事项发表如下独立意见：一、独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真的了解核查后，发表如下独立意见：1、截至 2018年 12月 31日，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的其他情况；
二、对公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
我们认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，对公司生产、经营、管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司 2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。
三、关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见
我们认为：公司自查表反映的相关信息是真实、准确的，反映了公司内部控制的基本情况。
四、关于公司董事、监事和高级管理人员 2018年薪酬的独立意见
公司薪酬与考核委员会依据《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了评审与考核，作为独立董事，我们核查了董事会和经理层相关考核资料。基于此，我们认为：2018年度公司董事、监事和高级管
理人员薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董事、监事和高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形；因此，我们一致同意公司 2018年度发放给董事、监事和高级管理人员的薪酬。
五、关于 2018年公司关联交易的独立意见
经核查，报告期内公司未发生重大关联交易情形，发生的与常州千红投资有限责任公司发生的房屋租赁事项，按照相关法律法规及
《公司章程》的规定，履行了正常的审批程序，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。
六、关于公司购买理财产品资金安全的独立意见
我们认真核查了2018年公司理财的相关资料，经核查，2018年，公司到期信托及银行理财产品的本金及收益均如期收回，还未到期的产品保证措施到位，资金安全，不存在资金损失风险。
七、关于 2018年年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认为：公司能认真按照中国证监会、深交所相关规定要求及公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关规定存放、管理和使用募集资金，截止到报告期末未发现有违规使用的方面。
八、关于公司及控股子公司 2019年向银行申请年度授信额度的独立意见
公司及控股子公司拟向相关银行申请年度授信额度，是根据公司实际经营情况状况的需要，对资金作出的有序安排。我们同意公司及控股子公司根据董事会决议的条件，向银行申请授信额度 100,000万元，其中所有控股子公司总授信额度不超过 10,000万元。
九、关于聘请公司 2019年审计机构发表的独立意见
经过审查，江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证监会要求的证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，符合独立对公司财务状况进行审计的条件。
同时，自上市以来，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任审计机构期间，能坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定
的责任与义务。我们认为续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
十、关于公司利润分配的独立意见
我们认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，且符合广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的
经营成果，与公司经营业绩与未来发展战略相匹配。因此，我们同意本次利润分配的预案。
十一、 关于继续利用自有闲置资金购买中短期低风险金融产
品的独立意见
我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置的自有资金用于购买低风险金融产
品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意此项议案。
我们也将积极关注后续公司在实际操作过程中的财务和现金流
状况，保证该行为不影响公司正常经营活动的开展，并及时与公司审计部、财务部进行沟通，加强对拟投资产品的风险研究，并敦促以上部门力促投资资金的安全性和收益的稳健性。
十二、 关于继续使用自有闲置资金购买国债逆回购品种的独
立意见
公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司继续使用自有闲置资金，用于购买国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
因此，同意本事项。
十三、 关于终止超募资金投资项目并将剩余闲置募集资金永
久性补充流动资金的独立意见
我们认为：本次终止超募资金投资项目并将剩余闲置资金永久性补充流动资金，有利于降低财务费用，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益，并且履行了必要的程序，符合募集资金使用的具体要求和规定，我们一致同意该事项。
十四、 关于继续为控股子公司提供贷款担保的独立意见
我们认为：公司继续为控股子公司向银行申请综合贷款授信提供担保，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司
和中小股东利益的行为。因此，一致同意继续为控股子公司提供本次担保事项。
十五、 关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：本次对已离职人员尚未解锁的限制性股票的回购价格做出相应的调整，调整审议程序符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意调整本次限制性股票回购价格及回购注销的事项。
（此页无正文，仅为独立董事关于第四届董事会第十二次会议及年度有关事项独立意见的签字盖章页）
独立董事：
荣幸华 邵蓉 张继稳
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-020
天奇自动化工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
天奇自动化工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月5日下午14：00召开,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议于2016年2月5日（星期四）下午14：00在公司会议室召开；网络投票时间为2015年2月4日—2015年2月5日。
本次会议出席股东及股东代表总计 29名，代表有表决权的股份数 91,390,651股，占公司股份总额的 28.4696%,公司 5名董事、 2名监事、 3名非董事高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案》， 91,390,551 票赞成，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 99.9999%， 0票反对，100票弃权。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所董萌律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东
大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、天奇自动化工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
天奇自动化工程股份有限公司董事会二0一五年二月六日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2014-59长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于变更《会计政策》的公告
一、本次会计政策变更概述：
1、会计政策变更原因：
中华人民共和国财政部（以下简称财政部）2014年 1月 26日起陆续发布八项准则：《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》三项为新增的会计准则，修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》五项会计准则。要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
2、变更前公司采用的会计政策：
本公司是按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定本公司的会计政策和会计制度。
3、变更后公司采用的会计政策：
根据财政部的规定，本公司自 2014年7月1日起执行八项新会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响：
本次会计政策变更主要涉及以下方面，此变更不会对公司财务报表产生重大影响。
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量。投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。
本公司根据准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时将本公司持有的不具有控制、共同控制和重大影响，且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
单位：元
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|-|-|-|
|被投资单位名称|2013年12月31日|调整说明|
|吉林银行|4,443,095.20|原在长期股权投资科目核算，追溯调整至可供出售金融资产。|
|长春高新东光电子有限公司|303,358.18||
|吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司|10,000,000.00||
|合计|14,746,453.38||

上述变更自2014年7月1日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
2、执行《企业会计准则第 40号——合营安排》的情况：
永长小区项目是本公司下属控股子公司——长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称开发公司）与长春市滨河物业开发有限责任公司（以下简称滨河物业）合作开发的房地产项目。2006年10月9日开发公司与滨河物业签订《永长小区项目清算及处理意见协议书》，开发公司享有永长小区项目全部资产，并承担全部债务。根据《企业会计准则第 40号——合营安排》的相关规定，本公司100%确认持有的资产及承担的负债，纳入公司合并范围，并对期初数进行追溯调整，相关影响如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资主体|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+、-）|2013年12月31日|||
|||资产总额(+/-)|负债总额(+/-)|归属于母公司股东权益(+/-)|
|永长小区项目|1,883,786.03|8,992,097.27|5,532,751.09|3,459,346.18|
|合 计|1,883,786.03|8,992,097.27|5,532,751.09|3,459,346.18|

—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的情况：
公司在本报告期已按照上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、公司董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
安徽开润股份有限公司
独立董事意见
本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
一、关于调整预留限制性股票相关事项的独立意见
我们认为：由于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，董事会根据公司股东大会的授权及《安徽开润股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票预留部分授予价格和授予数量进行调整，调整程序合法、合规，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
二、关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的独立意见
我们认为：由于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，董事会根据公司股东大会的授权及《安徽开润股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对回购注销限制性股票数量和回购价格进行调整，调整程序合法、合规，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
（本页无正文，为独立董事意见签字页）
黄智 王浩 赵志成
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-118麦趣尔集团股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开了第二届第三十九次董事会、于2017年09月05日召开了2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意选举黄卫宁先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2017年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。截止2017年第五次临时股东大会通知发出之日，黄卫宁先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳上【2017】307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，黄卫宁先生于2017年8月18日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
具体内容详见公司于2017年8月19日、2017年9月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《第二届董事会第三十九次会议决议公告》、《2017年第五次临时股东大会会议决议公告》。
近日，公司接到独立董事黄卫宁先生的通知，黄卫宁先生已取得由深圳证券交易所颁布的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司
包头东宝生物技术股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第六次会议的相关资料，现基于客观独立的立场，对本次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于修订《2014年非公开发行股票预案》的独立意见
公司2014年11月26日收到中国证监会关于本次非公开发行股票申请文件的
反馈意见，公司根据中国证监会的反馈意见对相关问题进行了回复，修订了本次非公开发行股票的预案，修订后的《2014年非公开发行股票预案》内容更完备，我们同意本次修订。
二、关于变更公司会计政策的独立意见
本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
独立董事：李满威 王大宏 哈斯阿古拉