Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-141深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司 2019年度购买银行低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为
进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广
大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提
下，公司拟于本年度内购买银行低风险理财产品。
一、资金来源
公司购买银行低风险理财产品的资金来源为日常运营资金，不得用于投资
股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的理财产品。
二、低风险理财产品的额度及期限
公司2019年度累计购买低风险理财产品总量不超过人民币80亿元，低风
险理财产品期限不超过二年。
三、可操作主体
公司以及下属控股子公司
四、履行的审批程序的说明
本事项尚需提交公司董事会和股东大会审议通过。
五、购买低风险理财产品的要求
公司在对2019年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司日常对外支付需求，及时进行银行低风险理财产品购买或赎回，以上操作以不影
响公司日常经营资金需求为前提条件。
六、投资风险及风险管控措施
（一）投资风险
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会、股东会审议通过后，授权周国辉先生在额度内签署相关文件，并授权韦兰女士办理上述额度项下具体事项。为简化在以上额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。
2、在上述额度内，公司财务中心根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司资金状况，提出购买理财产品方案，报审计工作组。
3、审计工作组对理财产品的风险性进行分析，并提出意见和建议，经公司财务总监审批。
4、公司财务中心安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
5、审计工作组每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，提出监管报告向董事会审计委员会报告。
6、董事、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7、公司将制定相应银行理财产品的内控制度，通过制度的规范以及流程的管控，有效规避银行理财产品的相关风险。同时公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。
七、对公司日常经营的影响
公司将会对理财产品的风险和收益对于公司日常经营的影响，以及未来的
资金需求进行充分的预估和测算，相应的资金使用不会影响公司日常经营运作
和发展的需求，并有利于提高资金使用效率，降低财务成本。
八、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币80亿元。
九、监事会意见
监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效
益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险
型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本
次公司对关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，程序符合要求，不存在损
害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提
下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币80亿元。
十、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见》
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第五十二次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-112天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于公司为第一中标候选人的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
近日，根据新乡市公共资源交易管理中心（http://www.xxggzy.cn/）发布的
卫辉市卫河水环境综合治理项目（EPC模式）结果公示，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的第一中标候选人，投标报价为 168,819,560.00元。该项目的招标人为卫辉市河道管理处，招标代理机构为河南方正水利工程咨询有限公司。
一、项目的主要情况
1、项目名称：卫辉市卫河水环境综合治理项目（EPC模式）
2、招标人：卫辉市河道管理处
3、第一中标候选人：天津绿茵景观生态建设股份有限公司
4、投标报价：168,819,560.00元（具体以合同签订金额为准）
5、工期：总工期730日历天
二、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目中标报价为168,819,560.00元，目前项目处于中标候选人公示阶段，如本项目确定中标、签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
1、该项目目前公司仅为第一中标候选人，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-112天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-085
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
下属全资子公司拟公开挂牌转让所持有的
部分房产及无形资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司之全资子公司大唐高鸿中网科技有限公司（简称“高鸿中网”）拟公开挂牌转让名下所持有的部分房产和无形资产。
2、本次拟进行的交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不确定交易对方，若挂牌出售导致关联交易，公司将重新履行关联交易审议程序及信息披露义务。
3、本次出售的资产产权明晰，交易实施不存在重大法律障碍。本次拟进行的交易不构成重大资产重组。
4、本次拟进行的交易已经公司第 7届董事会第六十四次会议审议通过，公司将履行必要的审批手续。
5、本次挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司于2016年09月23日召开第七届董事会第六十四次会议审议并通过了《关于拟公开挂牌转让所持有的中关村鼎好大厦房产和部分无形资产的议案》，公司之全资子公司高鸿中网拟将其持有的北京市中关村鼎好大厦 B座 14层全部房地产和无形资产-互联网金融借贷平台在北京产权交易所以挂牌交易形式转让，公司董事会授权管理层根据市场情况，在不低于评估价值的前提下，确定具体挂牌价格并办理相关手续。
二、交易对方基本情况
因本次拟转让资产以公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将
根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
1、房产情况
北京市中关村鼎好大厦B座14层房产归属于高鸿中网。截至2016年6月30日房地产账面原值为2,400.13万元，账面净值2，018.26万元，总建筑面积为 1,395.14平方米，根据银信资产评估公司出具的评估报告（银信评报字[2016]沪第0884号），评估值为4,380.70万元，评估增值率117.05%。
2、无形资产情况
高鸿中网外购的互联网金融借贷技术平台支持中小企业或个人用户通过平
台经营者提供的客户端软件、网站，输入自己的账号及密码，经借贷平台安全系统验证通过后，从而进行借贷行为。无形资产账面原值为576.29万元，账面净值542.68万元。根据银信资产评估公司出具的评估报告（银信评报字[2016]沪第0884号），评估值为576.29万元，评估增值率6.19%。
四、交易目的及对公司的影响
1、交易目的
目前高鸿中网主要开展互联网信息服务业务，其名下房产目前部分对外租用，使用效率不高。公司在北京市西四环四季青东冉北路互联网金融产业园的科研及产业发展基地将于 2017年投入使用，因此现阶段对于原有使用效率不高的房产进行适度清理，回笼资金，也十分必要。互联网金融借贷平台系为开展相关业务外购的技术平台，受行业监管政策影响，高鸿中网未来不准备再发展此方向，因此，希望尽快转让，以盘活资产。
2、对公司的影响
本次交易有利于大唐高鸿的战略部署，同时可进一步使公司瘦身健体，优化
资产质量，符合公司的长期发展战略和股东的长远利益。本次交易如能实施完成，将对公司 2016年业绩产生积极影响，具体影响金额以经审计的会计报表披露数为准。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第六十四次会议决议
2、银信评报字[2016]沪第0884号
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年9月23日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2017-064威海广泰空港设备股份有限公司
第五届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次临时会议于2017年10月19日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2017年10月23日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事和部分高管列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围的议案》。
在不影响募投项目投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围，可以购买发行主体为证券公司的投资产品，现金管理的额度、期限等其他要求不变。
即公司可以使用天津全华时代航天科技发展有限公司无人机新建项目部分闲置募集资金，选择适当时机、阶段性的投资于发行主体为证券公司和商业银行的保本型投资产品，该投资金额不超过 7,000万元，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自现金管理之日起一年内有效，单个投资产品的期限不得超过十二个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随全华时代无人机新建项目进度逐渐降低现金管理额度。
独立董事认真审核后发表了如下独立意见：
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，及控制投资风险的前提下，增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围，投资于收益率更高的投资产品，能够提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益；同时公司进行现金管理的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定；进行现金管理的范围、期限、归口管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资风险，保障资金安全。
该事项的决策和审议程序合法、合规，同意公司增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围，并按规定履行相应地审批程序和信息披露义务。根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的规定，投资产品的发行主体为商业银行以外其他金融机构的，需要经过股东大会审议。
本议案须提交2017年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见2017年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2017-063）。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会定于 2017年 11月 9日14:00在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。
具体内容详见2017年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2017-066）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2015-035
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2015年8月9日以电子邮件，专人送出等方式发出并与2015年8月 19日现场会议方式召开第二届董事会第七次会议。本次会议应参会的董事 6名，实际参会董事6人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以现场表决方式形成以下决议：
（1）审议通过了《山东鲁亿通智能电气股份有限公司2015年半年度报告
及摘要》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《鲁亿通：2015年半年度报告》《鲁亿通：2015年半年度报告摘要》
（2）审议通过了《山东鲁亿通智能电气股份有限公司募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》
“经核查，2015年半年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形”。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《鲁亿通：募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司2015年半年度报告及摘要》
2、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》
3、《独立董事关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告的独立意见》
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2015年8月19日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——061报喜鸟控股股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称“凤凰尚品”）、上海美格服饰有限公司（以下简称“上海美格”）、柯兰美服饰（上海）有限公司（以下简称“柯兰美”）、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）之全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称“安徽宝鸟”）、凤凰尚品之全资子公司上海欧爵服饰有限公司（以下简称“上海欧爵”）、凤凰尚品之全资子公司上海迪睿服饰有限公司（以下简称“上海迪睿”）、凤凰尚品之全资子公司上海卡米其服饰有限公司（以下简称“上海卡米其”）、凤凰尚品之全资子公司上海乐菲服饰有限公司（以下简称“上海乐菲”），自2018年1月1日至本公告披露日累计收到与收益相关的政府补助资金共计人民币19,910,077.88元，占最近一年经审计归属于母公司所有者净利润的76.79%。自2018年1月1日至本报告披露日，公司收到的与收益相关的政府补助具体情况如下：
一、补助的类型及确认和计量
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||与资|||||
||||||||||||||补||||||||是否|
||||||||||||||||||产相||计入|||
||序||收款||发放||补助原因/||收款||||助||||||||具有|
||||||||||||补助金额(元)||||政策依据||关/与||会计|||
||号||单位||主体||项目||日期||||形||||||||可持|
||||||||||||||||||收益||科目|||
||||||||||||||式||||||||续性|
||||||||||||||||||相关|||||
|1||安徽宝鸟||长丰县政府||长丰县政府拨付的党支部活动经费||2018年3月||1,500.00||货币资金||无||与 收益 相关||其他收益||否||
|2||凤凰尚品||宁波梅山保税港区财政局||国家级知名驰名销售补助及上台阶补助||2018年2月||5,560,000.00||||投资协议书，政策扶持||||||不确定||
|3||报喜鸟控股||永嘉县环境保护局||永嘉县环境保护局锅炉改造补助款||2018年3月||10,000.00||||永财行[2017]276号永嘉县财政局、永嘉县环境保护局、永嘉县发展和改革局“关于下达2016年度燃煤锅炉改造专项资金的通知”||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4|上海迪睿|上海市长宁区财政局|职工教育经费返还|2018年4月|57,564.00|无|
|5|报喜鸟控股|永嘉县科学技术局|发明专利维持费|2018年4月|1,800.00|浙财科教[2017]28号浙江省财政厅关于提前下达2018年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知|
|6|上海宝鸟|上海市政府|生活垃圾分类减量工作优秀单位|2018年4月|2,000.00|无|
|7|上海卡米其|长宁区财政局|职工教育培训经费补贴|2018年4月|9,360.00|《长宁区地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作实施办法补充意见(试行)》（长人社发[2017]21号）|
|8|上海欧爵|长宁区财政局|职工教育培训经费补贴|2018年4月|11,700.00|《长宁区地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作实施办法补充意见(试行)》（长人社发[2017]21号）|
|9|上海美格|长宁区国家税务局|个税返还|2018年5月|2,314.41|无|
|10|上海迪睿|上海市长宁区国家税务局|长宁区个税返还|2018年5月|18,502.19|无|
|11|上海乐菲|上海市长宁区国家税务局|长宁区个税返还|2018年5月|672.72|无|
|12|报喜鸟控股|永嘉县人力资源和社会保障局|浙江省扩大海外工程师引进计划项目资助经费|2018年5月|100,000.00|浙人社函[2017]166号2017年度浙江省扩大海外工程师引进计划项目资助经费|
|13|上海卡米其|长宁区财政局|长宁区支持经济发展专项资金项目|2018年5月|480,000.00|无|
|14|上海迪睿|上海市长宁区国家税务局|非贸增值税手续费返还|2018年6月|13,381.66|无|
|15|上海迪睿|上海市长宁区国家税务局|非贸企业所得税手续费返还|2018年6月|22,302.76|无|
|16|上海迪睿|上海市长宁区财政局|产业扶持|2018年7月|13,151,000.00|无|
|17|上海乐菲|上海市社保局|长宁区企业稳定岗位补|2018年6月|263.00|无|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||贴||||
|18|上海宝鸟|上海市政府|专精特新|2018年6月|10,000.00|无|
|19|报喜鸟控股|永嘉县环境保护局|锅炉淘汰改造补助款|2018年7月|5,000.00|永财行[2017]276号永嘉县财政局、永嘉县环境保护局、永嘉县发展和改革局“关于下达2016年度燃煤锅炉改造专项资金的通知”|
|20|上海欧爵|长宁区财政局|长宁区支持经济发展专项资金项目|2018年7月|452,000.00|无|
|21|柯兰美|长宁税务局|个税手续费返还|2018年5月|717.14|无|
|合计|-|-|-|-|19,910,077.88||

截止本公告日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助对上市公司的影响
1．公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2．按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入其他收益19,910,077.88元，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．有关补助的政府批文；
2．收款凭证。
特此公告！
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
广东奥马电器股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名公司董事候选人的独立意见
经董事会提名委员会审核，董事会提名赵国栋、权秀洁、饶康达为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张松柏、黄才华、朱玉杰为公司第三届董事会独立董事候选人。
本次提名的董事(包括独立董事)候选人的任职资格和提名程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及上级监管部门的要求。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
我们认为六名董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及其他规范性文件所规定的禁止任职之情形。
据此，我们同意将此次董事会董事(包括独立董事)候选人名单提交公司二○一五年第四次临时股东大会选举。
二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵国栋担任公司总经理，权秀洁担任公司副总经理兼财务总监，张佳担任公司副总经理，张哲担任公司副总经理。
本次聘任的高级管理人员的任职资格和提名程序等均符合《公司法》、《公司章程》以及上级监管部门的要求。本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任者本人同意。
我们认为四名高级管理人员任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及其他规范性文件所规定的禁止任职之情形。
据此，我们同意将此次高级管理人员聘任名单提交公司二○一五年第四次临时股东大会选举。
（以下无正文）
（本页为《广东奥马电器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六
次会议相关事项的独立意见》的签字页，无正文）
独立董事签字：
||||
|-|-|-|
|刘娥平|谢石松|施 炜|
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-015华瑞电器股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司宁波胜克换向器有限公司近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书2项，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||专利|||
||专利名称||专利号||专利申请日||授权公告日||||专利权人|
||||||||||类型|||
|换向器自动排片压套机及排片压套方法||ZL201310206060.4||2013年5月29日||2016年12月28日||发明专利||华瑞电器股份有限公司||
|一种粉末成型碳面换向器及其制造工艺||ZL201310754944.3||2013年12月31日||2017年3月29日||发明专利||宁波胜克换向器有限公司||

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利所涉及技术与公司主要技术相关，将应用于公司相关业务中。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，谨对公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、本次提名的非独立董事候选人刘平先生、季翔先生，具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
3、本次提名的独立董事候选人曾庆生先生、耿利航先生、项立刚先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，取得了证券监管部门颁发的培训证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
综上，我们同意上述5名董事候选人（其中独立董事候选人3名）的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于调整独立董事津贴
公司本次调整独立董事津贴，是参考同地区、同行业上市公司独立董事的津贴水平，依据独立董事的工作量及公司的经营业绩而确定的，体现了责、权、利一致性原则，新的津贴标准公平合理。我们对该议案予以认可，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易
1、日海设备持续亏损，截止本次交易的评估基准日，日海设备控股的子公司鉴于行业市场原因经营发展较差,均处于无实际经营的状态，本次交易为优化公司资产结构，提高资产使用效率。
2、本次交易的定价是根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》确定的评估值为定价依据，定价公平；交易对手方承诺在本次交易获得日海通讯股东大会批准之后的5个工作日内以现金方式替日海设备及其子公司全额清偿其对日海通讯及其子公司所负的所有债务。本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。
3、公司董事会在审议此项交易时，关联董事已进行了回避。
综上，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，我们对该议案予以认可，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于向关联方租赁房地产
公司拥有深圳和武汉两大生产、办公基地，其中深圳基地的厂房和办公场所是租赁日海设备的房地产，在公司将持有日海设备的全部股权转让给关联方后，公司将继续与日海设备签署房产租赁合同。租赁房地产的租金定价，参照目前的租金标准，考虑到公司整体租赁且租期比较长，交易对方给予了一定的优惠。本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。公司董事会在审议此项交易时，关联董事已进行了回避。
综上，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，我们对该议案予以认可。
【本页无正文，为《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页】
独立董事签名：
董玮 鲁潮 张新华
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事候选人声明
深圳市芭田生态工程股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人何晴，作为深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会独立董
事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市芭田生态工程股份有限公司之间
不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具
体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形：
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附
属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上
的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已
发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
√是 □否
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事候选人声明
八、本人不是为深圳市芭田生态工程股份有限公司或其附属企业、深圳
市芭田生态工程股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业
有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任
职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影
响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理
干部。
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事候选人声明
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业
务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未
按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央
管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚
未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）
休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学
校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外
部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事候选人声明
的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市芭田生态工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事
的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市芭田生态工程股份有限公司连
续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、
工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促
公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详
细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自
出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议17
次，未出席会议0次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚
的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高
级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事候选人声明
组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人姓名何晴郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明
真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意
承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独
立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足
够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实
际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独
立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事
会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过
深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）
录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本
人承担相应的法律责任。
声明人：何晴（签署）
日期：2014年8月20日
科林环保装备股份有限公司 《法定代表人授权管理制度》科林环保装备股份有限公司
《法定代表人授权管理制度》
2017年 10月 30日经公司第四届董事会第一次会议审议通过
科林环保装备股份有限公司 《法定代表人授权管理制度》目录
第一章总则 ............................................. 3第二章管理机构和人员 ................................... 3第三章法定代表人身份证明的出具和使用 ................... 4第四章授权委托书的签发和使用 ........................... 4第五章授权的变更解除和终止 ............................. 6第六章罚则 ............................................. 6第七章附则 ............................................. 7
科林环保装备股份有限公司 《法定代表人授权管理制度》第一章总则
第一条为了加强科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司权限证书管理，规范授权行为，明确经营管理权限，维护企业合法权益，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条权限证书包括《法定代表人身份证明》、《企业单位代表人身份证明》及《法定代表人授权委托书》。权限证书的签发和使用应当遵循准确、守制、合法的原则。未经授权，任何人不得以其所在单位名义从事经济、社会等活动。
第三条本制度适用于本公司各部门权限证书的签发、使用和管
理，公司各控股公司及子公司参照本制度执行。
第二章管理机构和人员
第四条董事长指定的部门（以下称“专管部门”）负责法定
权限证书管理工作，并对公司权限证书的签发、使用、管理进行指
导、监督和检查。
第五条公司专管部门在权限证书方面的职责是：
（一）起草、发布权限证书示范文本；
（二）办理公司法定代表人的《法定代表人身份证明》及《企业单位代表人身份证明》手续；
（三）协助公司法定代表人办理向其他公司人员签发以公司名义出具的《法定代表人授权委托书》；
（四）与权限证书管理有关的其他工作。
第六条以公司名义出具、签发的各种权限证书都必须按照统一的规则编号，并由持有人签收。
科林环保装备股份有限公司 《法定代表人授权管理制度》第七条负责权限证书管理工作的人员应当坚持原则、忠于职守、认真负责，严格按照有关规定及本单位的代表人的指示办理授权委托手续。
第三章法定代表人身份证明的出具和使用
第八条《法定代表人身份证明》是公司及所属具有独立法人资格公司的法定代表人代表其所在公司从事对外经济、社会活动的
身份证明文件。持有人可以在《公司章程》规定的权限内以本公司名义从事对外经济、社会活动。
《企业单位代表人身份证明》是公司及所属各公司的公司代表
人代表其所在单位从事对外经济、社会活动的身份证明文件。
第九条在经济、社会活动中使用的《法定代表人身份证明》和《企业单位代表人身份证明》，应当载明：该代表人的姓名、性别、职务和“居民身份证号码”，并注明出具日期，加盖本公司公章。法律、法规和有关专管部门的规章中另有规定的，从其规定。
在仲裁、诉讼和其他活动中使用的《法定代表人身份证明书》和
《企业单位代表人身份证明》的内容，应当遵从仲裁机构、法院和相关国家机关的规定。
第十条公司的《法定代表人身份证明书》和《企业单位代表人身份证明》应履行相关审批手续后出具，并加盖公司公章。
第十一条在经营活动中使用《法定代表人身份证明书》和《企业单位代表人身份证明》时，可以向对方当事人提供原件，同时留存复印件。
第四章授权委托书的签发和使用
第十二条法定代表人及企业单位代表人以外的人代表本公司从事对外经济、社会活动，必须持有法定代表人签发的授权委托书。
科林环保装备股份有限公司 《法定代表人授权管理制度》非经授权，法定代表人及企业单位代表人以外的任何人都不得以公司或其所属公司名义从事对外经济、社会活动。
第十三条对于授权委托书的管理，公司所属各单位必须严格按照本制度的有关规定办理授权委托手续。
第十四条公司专管部门负责公司法定代表人向公司各业务部门、各职能部门职工签发的授权委托书的管理工作。
第十五条根据实际情况，授权委托分为以下两类：
（一）职务授权：职务授权是根据《公司章程》及公司内部管理制度确定的公司法定代表人及其他工作人员的职权范围。
（二）特别授权：特别授权委托书是公司及所属公司的法定代表人向本公司其他人员签发的、在特定时间内和规定的权限内以公司名义为某项业务而进行洽商、联系或进行谈判、签约等决策性活动的法律凭证。
第十六条授权委托书应当载明下列内容：
（一）授权人姓名、职位、居民身份证号码及授权单位名称；
（二）被授权人姓名、职务、居民身份证号码；
（三）授权事项及权限范围、有效期限；
（四）法律、法规规定的其他内容。
第十七条授权委托书必须采用公司专管部门统一制定的格式。
法律、法规另有规定的，从其规定。
第十八条授权委托书应经授权人签字并加盖授权单位公章后生效。
第十九条授权委托书持有人代表授权单位从事对外经济、社会活动时，根据对方当事人的要求提供授权委托书原件，索取对方当
科林环保装备股份有限公司 《法定代表人授权管理制度》事人法定代表人或委托代理人的权限证书原件或经核实无误的复制件。
第五章授权的变更、解除和终止
第二十条有下列情形之一的，允许变更、解除和终止授权：
（一）授权事项完成或授权期限届满的；
（二）因被授权人发生人事变动的；
（三）因公司自身发生变更的；
（四）因被授权人违反授权委托书或有关法律和公司规定的；
（五）其他公司认为可以变更、解除或终止授权的。
第二十一条授权被变更、解除和终止后，授权人应及时将此情况书面告知对方当事人、法院、仲裁机构和相关国家机关，并根据对方的要求结合实际情况办理相关手续。
第六章罚则
第二十二条管理权限证书人员玩忽职守，不认真办理有关手续，后果严重的，由公司专管部门根据情节轻重，依据公司相关管理制度，提请公司给予相应的处罚。
第二十三条持有权限证书人员有下列情形之一的，由公司专管部门根据情节轻重，依据公司相关管理制度，提请公司给予相应的处罚，触犯法律的，按相关法律规定处理，构成犯罪的，依法提交公安、司法机关追究其刑事责任：
（一）保管、使用权限证书或印章不慎，造成严重后果的；
（二）被授权人不认真履行代理职责，给本单位造成经济损失的；
（三）被授权人超越授权权限，或者在授权届满之后，仍以授权人身份从事对外经济、社会活动，造成不良后果的；
科林环保装备股份有限公司 《法定代表人授权管理制度》（四）被授权人与对方当事人恶意沟通，损害本单位利益的。
第七章附则
第二十四条国家法律法规及公司对法人授权事宜另有规定的，适用其规定。
第二十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-037青岛天能重工股份有限公司
关于新能源产业并购投资基金变更基金管理人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 3日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于发起设立宁波天能兴富新能源产业并购投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司以现金不高于人民币 4亿元出资作为有限合伙人参与投资设立并购基金，具体内容详见公司于 2017年 8月 3日刊登于中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于拟发起设立新能源产业并购投资基金的公告》（公告编号：2017-076）。
2017年 8月 17日，上述基金完成了工商登记手续并取得了《营业执照》，名称为宁波天缘兴富新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天缘兴富”）。具体内容详见公司于 2017年 8月 18日刊登于中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于发起设立新能源产业并购投资基金进展的公告》（公告编号：2017-083）。
2017年 11月 8日，公司收到宁波天缘兴富新能源投资合伙企业（有限合伙）通知，根据发展需要，其与北京锦穗宇恒投资有限公司共同发起设立了宁波天缘锦穗新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天缘锦穗”），并完成相关工商设立登记手续，取得了由宁波市市场监督管理局核发的营业执照。具体内容详见公司于 2017年 11月 8日刊登于中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新能源产业并购投资基金对外投资设立子基金的公告》（公告编号：2017-095）。
上述基金均委托兴富投资管理有限公司作为基金管理人对基金投资进行实际管理。
2018年 1月 29日，公司接到天缘兴富通知，天缘兴富已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码为SY6809。具体内容详见公司于 2018年 1月 29日刊登于中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新能源产业并购投资基金进展暨完成备案的公告》（公告编号：2018-007）。
二、变更基金管理人的情况
2018年 5月 22日，根据基金管理的实际需要，天缘兴富和天缘锦穗分别召开合伙人会议，决定终止与兴富投资管理有限公司的委托管理事宜，并解除双方就委托管理之目的已签署的相关文件：
（1）天缘兴富决定终止与兴富投资管理有限公司的委托管理事宜，并解除双方就委托管理之目的已签署的相关文件。决定聘请青岛智信溢投资中心（有限合伙）作为基金管理人，行使各合伙人签署的《宁波天缘兴富新能源投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》项下约定的由普通合伙人行使的职责、赋予普通合伙人的权限以及有关合伙企业的管理职权。
（2）天缘锦穗决定终止与兴富投资管理有限公司的委托管理事宜，并解除双方就委托管理之目的已签署的相关文件。决定聘请青岛智信溢投资中心（有限合伙）作为基金管理人，行使各合伙人签署的《宁波天缘锦穗新能源投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》项下约定的由普通合伙人行使的职责、赋予普通合伙人的权限以及有关合伙企业的管理职权。
三、新聘请的基金管理人情况
|||
|-|-|
|公司名称|青岛智信溢投资中心（有限合伙）|
|统一社会信用代码|913702123259987880|
|类型|有限合伙企业|
|执行事务合伙人|青岛元享利达投资有限责任公司|
|成立日期|2014年12月19日|
|住所|青岛市崂山区同安路882-1 号颐杰鸿泰大厦A座808室|
|经营范围|自有资金对外投资，投资信息咨询(不含金融、证券、期货），经济信息咨询(不含金融、证券、期货），商务信息咨询（不含商业秘密），企业形象策划，机械设备租赁，批发零售：日用百货、计算机软硬件、机械设备，货物及技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后经营），设计、制作、代理、发布国内广告业务。。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
信永中和会计师事务所成都市高新区交子大道 联系电话:+86(028)62991888成都分所 88号中航国际广场B栋8层 telephone:+86(028)62991888 ShineWing
8/F, Block B, AvicInt’l
Financial Centre, No.88,
certified public accountants
High-tech district, Chengdu, 传真: +86(028)62922666 chengdu branch Sichuan, 610051, P.R.China facsimile:+86(028)62922666四川迅游网络科技股份有限公司
截至 2015年 10月 31日止
以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告
索引 页码
—关于四川迅游网络科技股份有限公司自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况的专项审核报告
—关于四川迅游网络科技股份有限公司以自筹资金预先 1-3
投入募投项目情况报告
关于四川迅游网络科技股份有限公司
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告
XYZH/2015CDA60121四川迅游网络科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称迅游科技)截止2015年10月31日止，以自筹资金预先投入2015年5月公开发行人民币普通股A股募集资金投资项目情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募投项目情况报告”）。
迅游科技董事会和管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》第六章“募集资金管理”的规定编制以自筹资金预先投入募投项目情况报告。
这种责任包括提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及必要的其他证据，设计、实施和维护以自筹资金预先投入募投项目情况报告编制相关的内部控制，保证以自筹资金预先投入募投项目情况报告的真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
我们的责任是在实施审核工作的基础上对迅游科技以自筹资金预先投入募投项目情况报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对迅游科技以自筹资金预先投入募投项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供合理的基础。
我们认为，迅游科技以自筹资金预先投入募投项目情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》第六章“募集资金管理”的规定编制，在所有重大方面如实反映了迅游科技截至2015年10月31日止，以自筹资金预先投入募投项目的情况。
本审核报告仅供迅游科技用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郭东超
成都分所
中国注册会计师：林苇铭
中国 成都 二○一五年十一月十八日
四川迅游网络科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目情况报告
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称本公司）于2015年5月27日在深圳证券交易所正式挂牌上市。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》第六章“募集资金管理”的有关规定，本公司对截止2015年10月31日，以自筹资金已预先投入募集资金投资项目情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]830号文《关于核准四川迅游网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币
普通股股票（A股）10,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币33.75元，募集资金合计人名币337,500,000.00元,扣除各项发行费用43,457,900.00元（含
税）后，实际募集资金净额为人民币294,042,100.00元。上述募集资金到位情况已由
信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验并出具XYZH/2014CDA6055-8号《验
资报告》验证。本公司对募集资金进行了专户存储。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金将用
于以下项目：
（一）智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目；
（二）营销网络平台技术改造项目；
（三）补充营运资金。
具体情况见下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|拟用募集资金投入金额|
|智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目|10,972.47|10,972.47|
|营销网络平台技术改造项目|1,582.08|1,582.08|
|补充营运资金|不超过19,000.00|16,849.66|

||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|拟用募集资金投入金额|
|合计||29,404.21|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2015年10月31日止，本公司已累计投入资金1,494.47万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|拟用募集资金投入金额|||
|||投入总额|已置换金额|
|智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目|10,972.47|1,268.00||
|营销网络平台技术改造项目|1,582.08|226.47||
|补充营运资金|16,849.66|||
|合计|29,404.21|1,494.47||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年10月31日止，本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、本公司关于募投项目资金置换声明
根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》第六章“募集资金管理”等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，将在经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具审核报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。
(本页为签字盖章页)
四川迅游网络科技股份有限公司二○一五年十一月十八日
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-042号中矿资源集团股份有限公司
关于 2018年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会通知情况
根据中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决议，公司定于2019年5月21日（星期二）召开2018年度股东大会，具体内容详见公司于2019年4月24日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-035）。
二、增加临时提案情况
2019年5月10日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于增加中矿资源集团股份有限公司2018年度股东大会临时提案的说明》，将第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司 2018年度股东大会审议，议案具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-041号）。
三、董事会关于增加临时提案的意见
根据《公司法》、《中矿资源集团股份有限公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，中色矿业集团有限公司持有 60,712,343股公司股份，占公司总股本的21.84%，具有提出临时提案的资格。
经公司董事会对中色矿业集团有限公司提请将《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司 2018年度股东
中矿资源集团股份有限公司
大会审议的事项进行审核后认为：提案的提案人中色矿业集团有限公司具备提交临时提案的资格，提案提交程序合法，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《中矿资源集团股份有限公司章程》等有关规定。
公司董事会同意并将上述议案提交公司2018年度股东大会审议。
四、其他情况说明
除了上述增加临时提案外，公司于2019年4月24日公告的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-035）中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。调整后的通知详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知（增加临时提案后）》（公告编号：2019-043）。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会2019年5月11日