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证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-068露笑科技股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：露笑科技；证券代码：002617）自2014年 12月1日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露相关公告后复牌。
公司将及时披露相关重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十九日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-026
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第五届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）2017年4月28日，财政部发布《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
（2）2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的发布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策：
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修
订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、变更审议程序
公司于2018年4月25日召开第五届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司调增2017年度资产处置收益62,401.16元，调减2017年度营业外收入62,401.16元；调增2016年度资产处置收益340,837.02元，调减2016年度营业外收入1,377,777.86元，调减2016年度营业外支出1,036,940.84元。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产和净资产产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《第五届董事会第二十五次决议》；
2、《第四届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）034号
杭州泰格医药科技股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
补回报措施的执行情况相挂钩；
6、若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-014锐奇控股股份有限公司
关于 2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开了第四届董事会第6次会议，会议审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》。
一、利润分配方案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司所有者的净利润为-44,786,602.86元，其中母公司实现净利润-34,137,787.01元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，截至2018年12月31日，合并报表可供分配利润为156,968,074.65元，母公司报表可供分配利润为160,787,061.17元。
公司2018年度的利润分配预案为：计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司近年来重视发放现金股利回报投资者，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年平均可分配利润的比例已超过30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。结合公司2018年度大幅亏损的实际情况以及公司未来运营对资金的需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司2018年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于满足公司日常经营的需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
结合公司2018年度实际经营情况和公司未来日常经营发展对资金的需求，从公司长远发展和股东长远利益等方面综合考虑，公司2018年度未分配利润累积滚
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-014存至下一年度，留存未分配利润主要用于公司继续开拓主营业务，加强研发创新和品牌推广。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，充分考虑广大投资者的合理投资回报，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
我们认为：公司2018年度利润分配方案符合《公司章程》、《利润分配管理制度》等相关规定，审议程序合法、合规。该利润分配预案符合公司目前实际经营和盈利情况，综合考虑了公司长远发展和短期经营发展，同意本次利润分配方案。
五、监事会意见
本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《利润分配管理制度》等有关规定,审议程序合法、合规。利润分配方案综合考虑了公司实际经营和盈利水平，保证了公司正常经营和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次利润分配方案。
六、相关风险提示
本利润分配方案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、其他说明
在本分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
八、备查文件
1、《第四届董事会第6次会议决议》
2、《第四届监事会第6次会议决议》
3、《独立董事对第四届董事会第6次会议的独立董事意见》
锐奇控股股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码: 002798证券简称:帝王洁具
四川帝王洁具股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川帝王洁具股份有限公司第二届董事会现就提名赵泽松为四川帝王洁具股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川帝王洁具股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合四川帝王洁具股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川帝王洁具股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川帝王洁具股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有四川帝王洁具股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在四川帝王洁具股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为四川帝王洁具股份有限公司或其附属企业、四川帝王洁具股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与四川帝王洁具股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括四川帝王洁具股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在四川帝王洁具股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：四川帝王洁具股份有限公司第二届董事会
日期：2016-06-07
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-177深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一|
|次会议通知于 2019 年 7 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 7 月 25|
|日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3 人。|
|本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨|
|论后，一致通过如下决议：|

最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
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|选举张少忠先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会|
|任期一致。（简历详见附件）|

特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会 2019年7月 25日
附件：
第六届监事会主席简历
张少忠，男，1966年出生，中国国籍，曾任多家贸易公司总经理，1997年至今在本公司工作，历任物流部主管，总裁办副主任。现任本公司监事会主席。
截至公告日，张少忠先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2017－18
民生控股股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已经届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，本公司于 2017年 5月 10日召开职工大会，选举王成福先生、庞建华先生为公司第九届监事会职工代表监事。
公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的三名监事赵英伟先生、李能先生、罗成先生与本次职工大会选举产生的职工代表监事王成福先生、庞建华先生共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
附件：职工代表监事简历
民生控股股份有限公司监事会二〇一七年五月十二日
附件：职工代表监事简历
王成福先生，本科学历，已于 2013年 3月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，历任北京市顺义大龙伟业房地产开发股份有限公司证券事务代表。2011年 11月入职公司，现任民生控股股份有限公司第九届监事会职工代表监事，证券事务代表。
截至目前，王成福先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。王成福先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
庞建华先生，本科学历，会计师中级职称。历任青岛通海装饰工程有限公司出纳和会计主管，现任民生控股股份有限公司第九届监事会职工代表监事，公司财务经理。
截至目前，庞建华先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。庞建华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-106
杭州平治信息技术股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书
披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
《杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行股票项目之发行情况报告书》于2019年10月31日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年 10月30日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—020
大连友谊（集团）股份有限公司
关于变更公司办公地址的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 5月 22日搬迁至新办公地址，现将公司新办公地址公告如下：
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3区 35-4号公建
邮政编码：116023
除上述变更外，公司联系电话、传真、电子邮箱及公司网址均保持不变。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2017年 5月 19日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-020海南神农基因科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称：公司）召开了第5届董事会第39次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更的原因
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他未变动部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响如下表
受影响的报表项目名称和金额
会计政策变更的内容和原因
2017年度 2016年度
（1）在利润表中分别列示“持续列示持续经营净利润列示持续经营净利润经营净利润”和“终止经营净利本年金额 6,045,808.51本 年 金 额润”。比较数据相应调整。 元； 28,461,619.35元。
（2）部分与收益相关的政府补助，
财务费用减少
冲减了相关成本费用。比较数据不
1,170,000.00元。
调整。
（3）与本公司日常活动相关的政
其他收益增加
府补助，计入其他收益，不再计入
23,987,578.17元。
营业外收入。比较数据不调整。
（4）在利润表中新增“资产处置 资产处置收益增加收益”项目，将部分原列示为“营 95,647.36元；营业外收资产处置收益增加
业外收入”的资产处置损益重分类 入减少274,335.93元，-108,355.33元。
至“资产处置收益”项目。比较数 营业外支出减少据相应调整。 178,688.57元。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，亦未对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规
定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第5届董事会第39次会议决议；
2、第5届监事会第23次会议决议；
3、独立董事《关于第5届董事会第39次会议审议事项的独立意见》
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2018年4月23日
创元科技股份有限公司第七届董事会第七次会议 独立董事专项说明
创元科技股份有限公司独立董事关于
控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》以及深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第21条----定期报告披露相关事宜》，我们本着严谨、实事求是的态度对公司2015年上半度关联方资金占用情况及公司对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
一、公司控股股东及其他关联方 2015年上半年度不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、公司累计和当期对外担保情况说明：
（1）每笔担保的主要情况
单位：万元
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|担保对象|担保额度相关公告披露日和编号|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|创元数码|2014.03.07LS2014-A06|3,406.00|2014.11.14|105.00|连带责任|一年|是|否|
|创元数码|2014.03.07LS2014-A06|3,406.00|2014.12.09|189.00|连带责任|一年|是|否|
|苏净安发|2014.06.28LS2014-A14|1,000.00|2014.09.15|40.14|连带责任|一年|否|否|
||||2015.03.13|2.88|连带责任|一年|否|否|
||||2015.03.15|550.00|连带责任|一年|是|否|
|苏州电瓷|2014.03.07LS2014-A12|3,000.00|2014.03.20|2,500.00|连带责任|一年|是|否|

创元科技股份有限公司第七届董事会第七次会议 独立董事专项说明
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|担保对象|担保额度相关公告披露日和编号|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|苏州电瓷|2014.03.07LS2014-A12|1,000.00|2014.04.03|1,000.00|连带责任|一年|是|否|
|苏州电瓷|2014.06.28LS2014-A14|1,000.00|2014.07.01|1,000.00|连带责任|一年|是|否|
|苏州电瓷|2015.03.05LS2015-A02|4,000.00|2015.03.11|1,000.00|连带责任|一年|否|否|
||||2015.03.17|1,000.00|连带责任|一年|否|否|
||||2015.03.24|1,500.00|连带责任|一年|否|否|
|苏州电瓷|2015.03.31LS2015-A07|3,000.00|2015.04.17|2,000.00|连带责任|一年|否|否|
||||2015.05.06|1,000.00|连带责任|一年|否|否|
|高科电瓷|2015.03.31LS2015-A07|2,193.00|2015.05.04|1,100.00|连带责任|一年|否|否|
||||2015.05.11|1,093.00|连带责任|一年|否|否|
|远东砂轮|2014.09.30LS2014-A18|1,500.00|2014.10.15|1,500.00|连带责任|一年|否|否|
|远东砂轮|2015.03.31LS2015-A07|1,000.00|2015.04.07|1,000.00|连带责任|一年|否|否|

（2）公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司2014年末经审计净资产的比例:
公司报告期对外担保发生额为 552.88万元，截至报告期末，公司对外担保
余额为43.02万元。
创元科技股份有限公司第七届董事会第七次会议 独立董事专项说明
（3）公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司年末经审计净资产的比例:
公司报告期对外担保发生额为10,245.88万元，截至报告期末，公司对外担保余额为11,236.02万元，占公司报告期末经审计净资产的8.49%。
三、对于对外担保的独立意见
（一）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
（二）公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保均经公司股东大会审议批准；
（三）公司对外担保总额未超过最近一个会计年度经审计会计报表净资产的50%。
（四）公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务，对外担保的风险得到充分揭示。
创元科技股份有限公司第七届董事会第七次会议 独立董事专项说明
（此页无正文，为第七届董事会第七次会议独立董事专项说明签字页）
顾秦华：
郑培敏：
顾忠泽：
肖 波：
二〇一五年八月
证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-047北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 16日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司截止 2016年 3月 31日总股本（830,693,439股）扣除公司回购专户上已回购的股份（9,976,091股）后的总股本820,717,348股为基数（公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利）向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 2日，除权除息日为：2016年 6月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****333|李卫国|
|2|00*****303|许利民|
|3|01*****603|向锦明|

五、咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼
咨询联系人：张蓓
咨询电话：（010）85762629
传真电话：（010）85762629
六、备查文件
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2015年年度股东大会决议》
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券名称：阳光城 公告编号：2018-068
阳光城集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2018年4月2日以电话、专人递送、传真或电子邮件等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2018年4月12日在上海·北外滩·杨树浦路1058号阳光控股大厦19层会议室召开，会议由公司监事长吴洁主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、监事出席会议情况
公司监事3名，亲自出席会议监事3人，代为出席监事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年年度报告
及其摘要》，并发表如下审核意见：
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。
（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：
公司监事会审阅了《公司2017年度内部控制自我评价报告》，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，覆盖公司各环节的内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。
（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》，并发表如下意见：
1、本次公司基于谨慎性原则于2017年末提取的资产减值准备余额为人民币22,109.30万元，其中坏账准备余额为人民币11,217.91万元，存货跌价准备余额为10,885.42万元，商誉减值准备余额为5.96万元。
监事会认为本次资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
2、本次计提资产减值准备事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，公司监事会同意本次公司计提资产减值准备。
（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度经审计合并报表归属于母公司所有者的净利润为 2,061,965,489.09元，截至 2017年 12月 31日，母公司未分配利润为 1,919,312,019.16元，资本公积期末余额为
4,621,788,478.74元。
2017年度公司利润分配预案为：以公司2017年末总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.50元（含税），不以公积金转增股本，留存未分配利润转入以后年度分配。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月十四日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2019-067孚日集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，获悉 2019年 11月 6日孚日控股已部分归还前期股权质押融资，故将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|孚日控股|是|20,000,000|8.66%|2.20%|2018.11.07|2019.11.6|兴业证券股份有限公司|

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|孚日控股|230,957,771|25.44%|142,900,000|61.87%|15.74%|0|0|0|0|
|孙日贵|30,000,000|3.30%|22,500,000|75.00%|2.48%|0|0|0|0|
|合计|260,957,771|28.74%|165,400,000|63.38%|18.22%|0|0|0|0|

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-111中弘控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解押和质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）通知，获悉中弘卓业所持有本公司的部分股份近期办理了解除质押和质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
2017年9月25日，中弘卓业将质押给兴业证券股份有限公司的本公司股份43,663,446股（占本公司总股本的0.52%）予以购回，并办理了相关解押手续。
2017年9月28日，中弘卓业将质押给德邦证券股份有限公司的本公司股份19,292,000股（占本公司总股本的0.23%）予以购回，并办理了相关解押手续。
2017年9月29日，中弘卓业将质押给兴业证券股份有限公司的本公司股份199,340,000股（占本公司总股本的2.38%）予以购回，并办理了相关解押手续。
二、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中弘卓业|是|43,000,000|2017年9月27日|2018年9月27日|申港证券股份有限公司|1.93%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，中弘卓业持有本公司股份2,227,657,411股，占
本公司总股本的26.55%。其所持有本公司股份累计被质押
2,002,414,777股，占本公司总股本的23.86%。
四、备查文件
1、股份解除质押、质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年10月09日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-002
广东奥马电器股份有限公司
关于全资子公司无偿受让域名的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东奥马电器股份有限公司（下称“本公司”）的全资子公司钱包金服（北京）科技有限公司（下称“钱包金服”）与赵国栋先生于2016年1月6日签署了《资产赠与协议》，赵国栋先生将个人名下的域名qianbao.com无偿且无条件转让给钱包金服。
赵国栋先生为本公司的控股股东及实际控制人，上述交易构成关联交易。
2016年1月6日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了上述关联交易。公司关联董事赵国栋先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决，同时参与表决的独立董事就此项关联交易发表了独立意见。
二、关联交易定价依据
经双方约定，赵国栋先生将无偿转让域名qianbao.com给钱包金服。
三、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况
该域名对应网站www.qianbao.com此前一直由公司控股子公司中融金（北京）科技有限公司实际运营并无偿使用。本次交易明确了公司的域名权属,确保了公司经营的独立性，有利于打造公司品牌,稳定公司业务，增强公司核心竞争力。
四、关联方介绍和关联关系
1、姓名：赵国栋，现任本公司董事长、总经理。
2、持有公司股权比例：赵国栋先生持有本公司股份33,697,239股，占公司
总股本的20.38%，系公司控股股东及实际控制人。
五、本年年初至公告日与赵国栋先生累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至公告日，除本次关联交易，公司与赵国栋先生未发生其他关联交易。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为：本次域名转让明确了公司域名权属关系，加强了公司经营的独立性，有利于稳定公司业务。协议的签署、审议的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易定价是双方的真实意愿，有关联关系的董事回避了表决,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
独立董事同意通过此项议案。
七、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告！
广东奥马电器股份有限公司董事会二○一六年一月六日
致：招商局港口集团股份有限公司
北京市海问律师事务所
关于招商局港口集团股份有限公司
2019
年度第二次临时股东大会的法律意见书
敬启者：
北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）执业资格的律师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“相关法律”）以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所接受招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2019年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见。
根据相关法律及公司章程的规定，本所律师经审查和见证，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正海问律师事务所
HAIWEN& PARTNERS
北京 上海 深圳 香港
北京市朝阳区东三环中路5号 上海市静安区南京西路1515号 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广海問律師事務所HAIWEN财富金融中心20层 静安嘉里中心一座2605室 场三座3801室 in Association with Lu& Partners LLP邮编 100020 邮编 200040 邮编 518048 香港中環皇后大道中16-18號 20/F, Fortune Financial Center 2605 Jing An Kerry Center Tower 1 Room 3801, Tower Three, Kerry Plaza 新世界大廈19樓1902室 5 Dong San Huan Central Road, 1515 Nanjing West Road No. 1-1 Zhong Xin Si Road Unit 1902, 19/F, New World Tower Chaoyang District Jing’an District Futian District 16-18Queen’s Road Central Beijing 100020, China Shanghai 200040, China Shenzhen 518048, China Central, Hong Kong SAR Tel:(+86 10) 8560 6888 Tel:(+86 21) 6043 5000 Tel:(+86 755) 8323 6000 Tel:(+852) 3952 2222
Fax:(+86 10) 8560 6999 Fax:(+86 21) 5298 5030 Fax:(+86 755) 8323 0187 Fax:(+852) 3952 2211
www.haiwen-law.com
本或者原件一致。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见有关的资料和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年 2月 1日公司董事会作出召开本次股东大会的决议，并于 2019年 2月2日在《证券时报》和香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
本次股东大会于2019年2月25日下午在深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦 25A会议室召开，就会议通知列明的审议事项进行了审议。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项与会议通知内容一致。
公司付刚峰董事长及邓仁杰副董事长因公无法出席并主持本次股东大会，经公司过半数董事共同推举白景涛董事主持本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
经本所律师适当审查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律以及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
根据公司提供的出席现场会议股东（及股东授权委托代表）统计资料及相关验证文件，现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4名，所持股份为 47,197,439股，占公司有表决权股份总数的21.5936%（保留小数点后四位，下同）。其中，A股股东及股东授权委托代表所持股份为4,114,047股，占公司有
表决权 A股股份总数的4.3771%；B股股东及股东授权委托代表所持股份为43,083,392股，占公司有表决权B股股份总数的34.5826%。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。根据深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共 12名，所持股份为1,246,172股，占公司有表决权股份总数的0.5701%。
经本所律师适当审查，出席公司本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合相关法律以及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东就会议通知中列明的事项进行了表决，并按规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会审议的议案及其表决结果如下：
审议《关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备的议案》
公司关联股东已回避表决。表决结果为：同意48,231,911股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5630%；反对 49,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1026%；弃权162,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3344%。
其中，中小股东表决情况为：同意48,217,871股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5629%；反对 47,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1026%；弃权 162,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3345%。
本次股东大会审议的上述议案于本次股东大会获得通过。
经本所律师适当审查，本次股东大会的表决程序符合相关法律以及公司章程的规定。
四、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式六份。
（以下无正文）
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-041深圳万讯自控股份有限公司
关于为成都安可信电子股份有限公司申请银行贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为成都安可信电子股份有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，公司全资子公司成都安可信电子股份有限公司（以下简称“成都安可信”）为满足日常经营和流动资金周转的需求，拟向银行申请贷款1,000万人民币，并由公司为其提供担保。
根据相关法律、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定，上述担保事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：成都安可信电子股份有限公司
公司住所：成都高新区九兴大道6号
成立日期：1998年7月22日
注册资本：2640万元人民币
法定代表人：熊伟
经营范围：开发、生产、销售工业、民用自动控制系统、各类探测器、控制器、防爆电器、防爆仪器仪表及软件；开发、生产、销售电子产品，及其产品、设备的安装、工程施工（凭资质许可证经营）；消防工程施工、工程设计（凭资质许可证经营）；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。（以上经营项目不含法律、行政
法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目；工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）。
2、主要财务数据
成都安可信最近一年及一期的财务数据如下：
单位：元
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|项目|2016年6月30日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|221,187,151.40|227,279,745.80|
|负债总额|102,422,998.73|110,106,764.54|
|资产负债率|46.31%|48.45%|
|净资产|118,764,152.67|117,172,981.26|

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|项目|2016年1-6月（未经审计）|2015年度（经审计）|
|营业收入|60,817,976.39|165,303,843.86|
|营业成本|29,180,654.08|73,839,874.52|
|利润总额|1,592,627.16|23,448,503.03|
|净利润|1,591,171.41|21,547,577.34|

三、担保协议主要内容
1、担保人（保证人）名称：深圳万讯自控股份有限公司
2、被担保人（债务人）名称：成都安可信电子股份有限公司
3、债权人名称：中国民生银行股份有限公司成都分行
4、担保金额：1,000万元人民币
5、担保方式：连带责任保证
6、担保期限：两年
截至本公告日，本担保合同尚未签署。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保金额累计余额为0元。本担保事项发生后，公司对外担保金额累计余额为1,000万元，占公司2015年度经审计净
资产的1.38%。公司及控股子公司不存在逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要为满足成都安可信生产经营和流动资金周转
需要，成都安可信目前经营状况良好，财务风险可控，同时本次担保符合《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意为其提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：成都安可信作为公司的全资子公司，目前经营状况稳定，信誉良好，公司为其提供担保是为了满足其日常生产经营流动资金的需求，有利于促进公司整体业务发展的顺利进行。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为,因此同意公司本次担保。
七、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、深圳万讯自控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会