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证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-23中钨高新材料股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和全体投资者尤其是中小投资者的利益。现将 2017年度具体履职情况报告如下：
一、出席会议及表决情况
报告期内，公司共计召开了 9次董事会，其中现场会议 2次，通讯表决方式 7次；召开了2次股东大会。作为独立董事，我们按时出席公司董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会议的情况。出席董事会和列席股东大会的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场方式出席|通讯表决方式|委托出席|缺席|是否连续两次未亲自出席|列席股东大会次数|
|潘爱香|4|0|3|1|0|否|0|
|易丹青|9|2|7|0|0|否|2|
|苏东波|9|1|7|1|0|否|0|
|许长龙|5|1|4|0|0|否|0|

报告期内，我们针对提交董事会审议的事项进行认真审查，与公司经营管理层保持了充分沟通，并在董事会决策过程中积极发表专业意见，及时提出一些合理化
建议，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职权。2017年度，我们对提交董事会审议的37项议案独立、客观、审慎的进行了表决，没有反对和弃权情况。
二、发表独立意见情况
2017年，我们严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着独立、客观、公正的立场，对公司相关事项发表了独立意见：
1、2017年 2月 27日，我们就公司第八届董事会 2017年第一次临时会议审议的《关于向中国证监会申请中止本次重大资产重组审核的议案》发表了独立意见并出具了事前认可意见书。
2、2017年 4月 18日，我们就公司第八届董事会 2017年第二次临时会议审议的《关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文件的议案》发表了独立意见并出具了事前认可意见书。
3、2017年 4月 27日，我们就公司第八届董事会第三次会议审议的《2016年度利润分配的预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请 2017年度审计机构的议案》和《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》发表了独立意见，并对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
4、2017年8月29日，我们对公司 2017年半年度报告期内对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况发飙了独立意见。
5、2017年 9月 20日，我们就公司第八届董事会 2017年第五次临时会议审议的《关于向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案》、《关于终止本次重大资产重组的议案》、《关于签署<股权托管协议>的议案》发表了独立意见并出具了事前认可意见书。
6、2017年12月11日，我们就公司第八届董事会2017年第七次临时会议聘任副总经理事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规，完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对董事会会议审议的重大议案，事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向公司管理层及相关人员询问、了解具体情况，独立、客观、审慎地形式表决权。
3、持续关注公司的生产经营和法人治理情况，关注公司的财务管理、关联交易、投资项目进展等情况，保持与管理层及时沟通。
4、及时掌握公司内部控制活动的开展情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，强化公司的风险防范体系，促使公司治理水平不断提高。
5、根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，我们对公司日常关联交易事项高度重视，依据客观标准对关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东的利益等方面做出判断，并持续关注关联交易履行情况。
6、不断加强学习，持续学习法律法规，重点关注中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度。积极参加监管部门、交易所、上市公司协会及公司以各种方式组织的相关培训，不断提高履职能力，提高自觉保护社会公众股东股权的意识，向公司提出更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、其他情况
1、报告期内，未提议召开股东大会。
2、报告期内，未提议召开董事会。
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2018年,我们将一如既往的按照相关法律法规的规定和要求，独立、客观、公
正的履行独立董事的职责。我们将持续学习，保持与其他董事、监事及管理层的沟通,积极利用自身专业优势向公司谏言谏策协助董事会提高科学决策能力,促进公司治理结构持续优化,切实维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：许长龙 苏东波 易丹青 潘爱香二〇一八年四月二十日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-58凯迪生态环境科技股份有限公司
关于与武汉凯迪电力工程有限公司关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月 5日，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）发布了《关于与武汉凯迪电力工程有限公司关联交易的公告》（2017-112），现将相关事项补充如下：
一、关联交易概述
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）的全资子公司阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜新凯迪”）和盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司（以下简称“盐池凯迪”）分别与关联方武汉凯迪电力工程有限公司（以下简称“凯迪工程”）于 2013年 10月 29日签订了风力发电的施工合同，合同约定该项目由凯迪工程承建，施工完毕后阜新凯迪和盐池凯迪应当分别支付 2亿元和 3亿元施工款给凯迪工程。
10月 16日，华融凯迪和凯迪生态签订《还款协议》，协议约定以12%为年利息作为重组宽限补偿金，并且由凯迪生态将其持有的敦化凯迪绿色能源开发有限公司100%股权、广元凯迪绿色能源开发有限公司100%股权及凯迪阳光生物能源投资有限公司50%股权向华融资产为债务提供质押担保，阳光凯迪和凯迪工程提供连带责任担保。
凯迪工程为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，因考虑到债权债务不影响公允性，公司未根据相关规定对上述关联交易履行相应审议程序，且未披露。2017年 11月 5日公司进行了补充披露。
二、关联方基本情况
1、关联人基本情况
名称：武汉凯迪电力工程有限公司
成立日期：2004年 9月 29日
企业类型：有限责任公司
注册地及办公地点：武汉市江夏区庙山开发区江夏大道特 1号
法人代表：陈义龙
注册资本：人民币 80,000万元
企业法人营业执照注册号：420100000046380
经营业务范围：电力工程建设管理、咨询及技术服务；电站设备的设计、制造、销售；货物进出口、技术进出口。
主要股东：阳光凯迪新能源集团有限公司持有凯迪工程100%股权。
2、主要业务最近三年发展状况
凯迪工程是一家拥有核心技术的系统集成型工程公司。公司从 2004年开始储备先进的循环流化床燃烧技术，在广泛消化吸收国内外先进洁净煤燃烧技术的基础上，从事循环流化床技术开发和研制工作。目前公司已经拥有100MW、135MW等级自主知识产权的循环流化床锅炉技术，并形成了从35t/h～480t/h锅炉系列产品。公司循环流化床燃烧技术在国内外处于领先地位，研发的循环流化床锅炉技术能够适用于劣质煤燃料和生物质燃料。公司凭借循环流化床燃烧技术、工程设计优化以及系统集成上的优势，近三年承接了近 20个境内外 EPC项目，伴随着公司境内外业务的拓展，公司经营也出现了持续稳健的增长。
3、关联关系
公司与凯迪工程均是控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司的子公司，是同受一方控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
三、交易的目的及对上市公司的影响
该项交易的实质为一项融资行为，华融资产为非银行机构，不直接发放贷款，凯迪生态在授信额度内，以债务重组的名义进行融资。
本次债务重组融资后，全资子公司阜新凯迪和盐池凯迪对凯迪工程的 5亿元债务得以清偿，有利于公司经营和发展。
四、交易的基本情况
组后，阜新凯迪和盐池凯迪成为公司全资子公司。截止 2016年 10月 16日，转让方凯迪工程享有对阜新凯迪 2亿元债权；对盐池凯迪有 3亿元债权。
2.2015年 10月 16日，公司与华融资产签订还款协议，公司对华融资产负有 50,000万元的债务，华融凯迪同意给公司 36个月的还款宽限期，还款宽限期自还款协议签订之日起算，即自 2015年 10月 16日至 2018年 10月 15日止，宽限期利率为正常金融机构市场利率。
五、交易的定价政策和定价依据
根据阜新凯迪、盐池凯迪、凯迪工程、华融资产签订的《债权转让协议》，以及公司与华融资产、阜新凯迪、盐池凯迪签订的《债务转移协议》，融资利率为正常金融机构市场利率。
六、备查文件
1.《债权转让协议》、《债务转移协议》
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
内蒙古兴业矿业股份有限公司
与
内蒙古兴业集团股份有限公司、吉伟、吉祥、吉喆
关于
西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司
之
业绩补偿协议之补充协议二
二○一六年六月
业绩补偿协议之补充协议二
本《业绩补偿协议之补充协议二》（以下简称为“本补充协议”）由以下各方于2016年6月13日在赤峰市签订：
甲方：内蒙古兴业矿业股份有限公司
法定代表人：吉兴业
注册地址：内蒙古自治区赤峰市新城区玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼乙方：补偿义务主体
乙方一：内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）
法定代表人：吉兴业
注册地址：内蒙古自治区赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧
乙方二：吉伟
身份证号：15040219830305****
乙方三：吉祥
身份证号：15040419850215****
乙方四：吉喆
身份证号：15040419931018****
在本补充协议中，以上各方单独称为“一方”，合并称为“各方”。
鉴于：
1. 2016年2月 19日、2016年 6月2日，甲方与西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，甲方拟采用增发新股与支付现金相结合的方式收购银漫矿业100%股权，同时，甲方拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2019年度（以下简称“业绩补偿期”）扣除非经常性损益前后的净利润中数作出承诺，并于本次交易完成后就采矿权资产于业绩补偿期内实际盈利数不足预测利润数的情况对甲方进行补偿，兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆承诺采矿权资产在 2017年度至 2019年度期间的净利润分别不低于 39,126.17万元、 49,587.73万元、49,587.73万元。
3.鉴于北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业评估”）于2016年 5月 10日出具的天兴矿评字[2016]第 001号《西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿采矿权评估报告书》（以下简称“《采矿权评估报告》”）载明的采矿权资产在2017年度至2019年度的预测利润数据发生调整，经各方友好协商，兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆同意将其承诺的采矿权资产 2017年度至2019年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润中的较低者由不低于 39,126.17万元、49,587.73万元、49,587.73万元调整为不低于36,567.91万元、46,389.65万元、46,389.65万元。
据此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定，本着公平、公正的原则，经友好协商，各方达成补充协议如下：
第一条采矿权资产预测利润数
1.1各方同意，以天健兴业评估于 2016年 5月 10日出具的《采矿权评估报告》载明的采矿权资产 2017年度至 2019年度的预测利润数据为参考协商确定乙方对采矿权资产的预测利润数，乙方应就采矿权资产相关年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润中的较低者（以下简称为“净利润”）不低于《采矿权评估报告》载明的预测利润数据作出承诺。
1.2根据《采矿权评估报告》，采矿权资产 2017年度、2018年度及2019年度的净利润分别为36,567.91万元、46,389.65万元、46,389.65万元，在此基础上，乙方预测采矿权资产2017年度、2018年度及2019年度的净利润分别不低于 36,567.91万元、46,389.65万元、46,389.65万元。乙方承诺，采矿权资产2017年度净利润不低于36,567.91万元，2017年度和 2018年度净利润累积不低于 82,957.56万元，2017年、2018年度和2019年度净利润累积不低于 129,347.21万元（以下合称“预测利润数”）。
第二条附则
次交易获得的甲方的股份数进行了调整，吉伟、吉祥、吉兴业、吉兴军、张侃思（以下简称“吉兴业及其一致行动人”）通过本次交易间接获得甲方的股份数亦发生调整，各方同意，兴业集团用于代替吉兴业及其一致行动人履行股份补偿义务的股份的上限调整为交易价格调整后的吉兴业及其一致行动人通过本次交易间接获得的甲方股份数（4,526,249股）。
2.2除非本补充协议另有约定外，本补充协议中的用语及其定义、解释与《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》中的相关用语及其定义、解释一致。
2.3除上述内容外，《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的其他内容均不作调整。《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》及本补充协议生效后，《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》中与本补充协议存在不一致的内容均以本补充协议的相应约定为准，本补充协议未作约定的与本次交易相关的事项，适用《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的相关约定。
2.4本补充协议为《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》不可分割的一部分，与《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》具有同等法律效力，并与《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》同时生效、同时终止。
2.5本补充协议一式十二份，协议各方各执壹份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用。各份协议具有同等法律效力。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《业绩补偿协议之补充协议二》之签署页。）
甲方：内蒙古兴业矿业股份有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：吉兴业
（本页无正文，为《业绩补偿协议之补充协议二》之签署页。）
乙方一：内蒙古兴业集团股份有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：吉兴业
乙方二：吉伟（签字）:吉伟
乙方三：吉祥（签字）：吉祥
乙方四：吉喆（签字）：吉喆
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-073莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“莱茵体育”）于2018年10月19日召开了第九届董事会第六次会议，经全部董事同意审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请不超过10,000.00万元（大写：壹亿元整）人民币的综合授信额度，期限不超过1年（以上简称“本次授信”）。公司分别以坐落于南通市青年中路莱茵濠庭的部分商业物业（总面积 1,559.47平方米）及全资子公司上海莱德置业有限公司（以下简称“上海莱德”）拥有的坐落于上海市金山区朱泾镇东林坊的商业物业（总面积 3,234.29平方米）为本次授信提供抵押担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
名称：莱茵达体育发展股份有限公司
统一社会信用代码：913300002434900169
法定代表人：高继胜
注册资本：128,922.3949万元
成立日期：1988年03月31日
登记机关：浙江省工商行政管理局
住所：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦
经营范围：实业投资，体育活动的组织、策划，体育场馆的设计、施工、管理及设备安装，体育用品的研发与销售，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）的销售，体育经纪代理业务，知识产权代理（除专利代理），会展服务，设计、制作、代理、发布
国内各类广告，设备租赁，物业管理，经济信息咨询，投资咨询，建筑技术咨询，企业管理咨询，投资管理，仓储服务（不含危险品），资产管理。
（二）被担保人财务情况
被担保人最近一年又一期的主要财务数据如下表所示：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018年6月30日||2017年12月31日|
||项目|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||2,839,129,182.19||2,552,099,167.62||
|负债总额||1,430,910,567.22||1,167,388,426.49||
|所有者权益总额||1,408,218,614.97||1,384,710,741.13||
||||2018年1-6月||2017年度|
||项目|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||435,421,979.49||1,324,249,129.79||
|营业利润||34,280,504.29||80,143,481.24||
|归属于上市公司股东的净利润||19,977,160.52||28,502,095.21||
|经营活动产生的现金流量净额||519,314,913.02||-109,417,900.24||

经核查，莱茵体育不属于“失信被执行人”。
三、抵押物基本情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||权属情况|||||||
||||||||||||||是 否||是 否||是 否|||
||||||||||||||存 在||存 在||存 在|||
||||||||||||||抵||重 大||查|||
||||抵押物||||||||建筑面积||||||||评估价值|
||序号||||类别||所有权人||坐落位置||||押 、||争||封 、|||
||||名称||||||||（㎡）||||||||（万元）|
||||||||||||||质 押||议 、||冻 结|||
||||||||||||||等 第||诉 讼||等 司|||
||||||||||||||三 人||或 仲||法 措|||
||||||||||||||权利||裁||施|||
|1||莱茵濠庭||商铺||莱茵达体育发展股份有限公司||南通市青年中路||1,559.47||否||否||否||4,445.00||
|2||东林坊||商铺||上海莱德置业有限公司||上海市金山区朱泾镇||3,234.29||否||否||否||4,825.00||
|合计||-||-||-||-||4,793.76||-||-||-||9,270.00||

四、担保协议的主要内容
公司分别以自有的坐落于南通市青年中路莱茵濠庭的部分商业物业（总面积 1,559.47平方米）及全资子公司上海莱德拥有的坐落于上海市金山区朱泾镇东林坊的商业物业（总面积3,234.29平方米）向民生银行杭州分行申请不超过10,000.00万元（大写：壹亿元整）人民币的综合授信额度，期限不超过1年（最终以实际签订的抵押合同为准）。
五、董事会意见
本次向民生银行杭州分行申请综合授信额度主要系为支持公司体育“空间+内容”的商业发展模式，拓宽公司融资渠道，切实推进公司体育空间建设项目进度，有利于公司整体发展。截至本公告披露日，公司资产负债情况良好，具备相应的债务偿还能力，且本次授信申请是以公司自有的坐落于南通市青年中路莱茵濠庭的部分商业物业（总面积1,559.47平方米）及全资子公司上海莱德拥有的坐落于上海市金山区朱泾镇东林坊的商业物业（总面积3,234.29平方米）作为抵押物提供担保。公司具有良好的履约能力。
本次授信不涉及第三方权属问题，且上述担保符合有关政策法规和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的规定，不会损害上市公司及广大股东特别是中小股东的利益。
独立董事对本次授信事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次申请授信后，上市公司授信总额度为 60,500.00万元，实际借款总余额为 40,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的28.89%；本次申请授信后，上市公司对合并报表范围内的子公司的担保额度总金额为53,500.00万元，实际担保总余额为35,598.88万元，占上市公司最近一期经审计净资产的25.71%。上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期担保的情形。
公司董事会将根据向金融机构申请综合授信的进展或变化情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一八年十月十九日
独立董事2013年度述职报告（夏令敏）江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人夏令敏，具有纺织专业市场行业背景，2011年3月起任江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年12月因工作原因辞职，本报告日不在公司担任任何职务。任职期间本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系。
在担任公司独立董事期间，本人严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2013年度独立董事履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年应参加|现场出席次|以通讯方式|委托出席次||是否连续两次未|
|姓 名|||||缺席次数||
||董事会次数|数|参加次数|数||亲自参加会议|
|夏令敏|11|2|9|0|0|否|

2、列席股东大会情况
2013年，公司共召开了5次股东大会，本人列席2次会议。
二、发表独立意见情况
2013年，本人对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：
1、2013年1月17日，对公司第五届董事会第二十六次会议审议事项出具了《独立董事关于放弃收购水务资产的事前认可意见》；
2、2013年1月29日，在公司第五届董事会第二十六次会议上出具了《独立董事关于放弃收购水务资产暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于受让参股子公司
股权暨关联交易的独立意见》；
独立董事2013年度述职报告（夏令敏）3、2013年4月9日，在公司第五届董事会第二十七次会议上出具了《独立董事对 2012年年度报告相关事项的独立意见》；
4、2013年4月25日，在公司第五届董事会第二十八次会议上出具了《独立董事关于使用自有闲置资金购买信托理财产品的独立意见》；
5、2013年8月15日，在公司第五届董事会第三十一次会议上出具了《独立董事关于公司艺龙商区房地产回购补偿的独立意见》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；
6、2013年10月25日，在公司第五届董事会第三十三次会议上出具了《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》；
7、2013年12月4日，在公司第五届董事会第三十五次会议上出具了《独立董事关于对参股公司增资暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》。
三、从事专门委员会工作的履职情况报告
任职期间，本人兼任提名委员会主任委员、战略委员会委员，主要工作如下：1、主持董事会提名委员会会议，对董事会拟聘任的高级管理人员的任职资格、个人简历等进行审查并提出建议。
2、参加董事会战略委员会会议，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究，并对公司年度经营计划提出建议。
2013年，公司共召开董事会提名委员会会议1次、战略委员会会议1次。本人参加全部会议，无缺席或委托表决情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人注重投资者特别是中小投资者合法权益的保护，主要工作如下：
1、按时出席相关会议，认真审阅各项议案，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
独立董事2013年度述职报告（夏令敏）2、实地调研考察，深入全面了解公司情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识，积极为公司经营管理、良性发展建言献策。
3、持续关注公司信息披露工作，关注媒体相关报道，保持与管理层沟通，及时掌握公司动态，督促公司依法履行信息披露义务。
4、认真学习相关法律法规、业务规则，积极参加公司组织培训，不断提高自身履职能力，积极维护中小投资者利益。
五、其他事项
2013年，没有提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，对提交董事会审议的议案没有发生投反对票或弃权票等情况；累计到公司现场办公的时间超过10天，公司提供了必要的工作条件，董事会秘书及有关人员积极协助配合工作，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预本人独立行使职权的情况。
以上是2013年度独立董事履职的情况汇报。任职期间，公司董事会及其他工作人员给予我大力支持和热情帮助，在此表示深深的谢意！今后，我将会继续关注公司发展，尽自己最大努力为公司发展服务。
独立董事：夏令敏
二○一四年四月九日
中国国际金融股份有限公司
关于吉艾科技（北京）股份公司重大资产重组
业绩承诺实现情况的说明和致歉声明
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2015年以现金支付方式收购了天津安埔胜利石油工程技术有限公司（以下简称“安埔胜利”）100%股权。2015年 5月 12日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于购买郭仁祥、宋新军和郭红梅持有的天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权暨重大资产重组的议案》。同日，本公司与郭仁祥、宋新军和郭红梅共同签署了《股权转让协议》，并在《股权转让协议》中约定了股权转让方业绩承诺及补偿原则。本次交易于2015年5月28日完成工商变更手续。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）接受上市公司的委托，担任上市公司前述重大资产重组的独立财务顾问。
现就相关资产的业绩实现情况进行说明如下：
一、购入资产业绩承诺情况及实现情况
（一）购入资产业绩承诺情况
根据“吉艾科技（北京）股份公司关于收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权的可行性研究报告”以及股权转让协议中股权转让方业绩承诺约定，安埔胜利原股东承诺安埔胜利在 2015年、2016年和 2017年各会计年度实现的净利润后一会计年度比前一会计年度增长不低于15%、15%和10%（扣非后归属于母公司净利润口径）。即分别不低于 9,443.55万元、10,860.09万元和11,946.09万元。
如果安埔胜利在业绩承诺期任一年度实际实现的净利润低于当年度承诺净利润数额，则安埔胜利原股东应向公司支付补偿，支付补偿的具体计算公式如下：
当期应补偿额度=（标的公司截至当期期末累计承诺净利润数－标的公司截至当期期末累计实现净利润数）÷标的公司业绩承诺期内各年度的承诺净利润数总和×整体交易对价－已补偿现金金额。
当期应补偿额度小于0时，按 0取值，即前期已经支付的补偿额度不冲回。
各方同意，安埔胜利原股东累计补偿金额不超过其在本次交易中收到的整体交易对价，即8亿元。
在业绩承诺期届满时，公司应对安埔胜利做减值测试，公司聘请经安埔胜利原股东认可且具有证券从业资格的会计师事务所对该减值测试出具专项审核意见。若业绩承诺期届满时，安埔胜利减值额＞安埔胜利原股东针对协议的业绩承诺所累积支付的补偿金额，则安埔胜利原股东还需另行向公司补偿（以下简称“减值补偿”）。减值补偿的现金金额=减值额-累计已补偿金额。
（二）购入资产业绩承诺实现情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安埔胜利2015年度、2016年度分别实现净利润（扣非后归属于母公司净利润口径）9,611.50万元、3,211.20万元，累计实现净利润12,822.70万元，为累计承诺净利润的63.15%，未达到承诺的经营目标。
二、业绩承诺未达到的原因
由于行业周期及国际油价持续低迷影响，上游客户资本性开支减少，钻井相关收入大幅度减少。
安埔胜利下属公司主要从事石油钻井工程服务，主要业绩来源于下属子公司在哈萨克斯坦的钻井工程服务。2016年与2015年比作业工作量减少了38%，市场工作量的减少造成竞争加剧，定价水平下降，使得油服相关业务毛利率降低，净利润大幅下滑，造成2016年承诺业绩无法完成。
三、致歉声明
我们对上市公司重大资产重组购买的安埔胜利未能如期实现业绩承诺深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。
本独立财务顾问及主办人将认真督促安埔胜利原股东，积极履行《股权转让协议》项下的业绩补偿义务。
同时，鉴于 2017年国际油价存在依然处于低位震荡的风险，为避免 2017年再次出现类似情况，公司已和安埔胜利原主要股东达成初步协议，由原股东回购安埔胜利股权，相关事项尚在停牌筹划中，本独立财务顾问及主办人将督促公司做好中小投资者利益保障工作。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于吉艾科技（北京）股份公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明和致歉声明》的签字签章页）
财务顾问主办人：
陈泉泉 陈雷
中国国际金融股份有限公司年 月 日
宁夏英力特化工股份有限公司独立董事
关于公司开展 PVC期货套期保值业务的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《宁夏英力特化工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，基于客观独立的判断，我们对公司 2017年第三季度 PVC期货套期保值业务事项发表意见如下：1．公司使用自有资金开展 PVC期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2．公司开展 PVC期货套期保值业务，有健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。
3．在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过 5000万元的自有资金开展 PVC期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
4．报告期内公司开展 PVC套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及《期货套期保值管理办法》的规定，操作过程合法、合规。
综上所述，我们认为公司在开展 PVC套期保值业务中，通过加强内部控制，落实风险防范措施，开展 PVC期货套
期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
独立董事：
李耀忠 张惠宁 王宁刚
二零一七年十月二十五日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-27常熟市天银机电股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月25日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了公司2015年年度报告。公司《2015年年度报告全文》、《2015年年度报告摘要》于2015年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2018-024
中能电气股份有限公司
关于公司及下属公司 2018年度申请融资
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十七次会议审议通过了《关于公司及下属公司2018年度申请融资额度的议案》，现将相关情况公告如下：
鉴于公司及合并报表范围内下属公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，2018年度拟向银行和其他融资机构申请融资，在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，具体内容如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|与公司关系|拟申请授信额度|授信期限|
|1|中能电气股份有限公司|母公司|62,000|12个月|
|2|福建中能电气有限公司|全资子公司|29,000|12个月|
|3|武汉市武昌电控设备有限公司|控股子公司|13,000|12个月|
|4|上海熠冠新能源有限公司（包括下属项目公司）|控股子公司|20,000|12个月—96个月|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|大连瑞优能源发展有限公司|全资子公司|3,000|12个月|
|6|中能国际控股集团有限公司|全资子公司|5,000|60个月|
|7|云谷能源管理（深圳）有限公司|全资子公司|2,000|12个月|
|8|LITORAL SULTRANSMISSORA DEENERGIA LTDA|下属控股公司|35,000|120个月|
|合计|-|-|169,000|-|

公司及下属公司本次拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不
超过16.9亿元人民币（或等值外币）。
以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及下属公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。同时提请公司董事会授权董事长陈添旭先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他融资机构签署上述授信额
度及额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，本综合授信额度及授权自公司2017年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2018年度股东大会召开之日止。上述综合授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的，须提交董事会或股东大会审议批准后执行。
本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-025山东隆基机械股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了公司《2017年度审计报告》。
根据公司自查，《2017年度审计报告》中财务报表的数字单位披露有误。现将有关更正事项公告如下：
原财务报表数字单位：“万元人民币”；
更正后单位：“元人民币”。
更新后的《2017年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-063
石家庄以岭药业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届监事会第八次会议于2014年8月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2014年 8月 9日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
选举高学东先生为公司第五届监事会主席。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金计划履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金 7,000万元和部分闲置超募资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金计划履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及《公司募集资金使用管理办法》的要求，有助于提高募集资金的使用效率，缓解公司对流动资金的需求，减少财务费用，实现股东利润最大化。本次使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金计划不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合公司全体股东的利益。
监事会同意公司使用专利中药生产基地项目节余募集资金（含利息）16,179万元和剩余超募资金（含利息）6824.94万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-030
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于参加 2017年安徽上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，做好投资者关系管理工作，提升公司透明度和治理水平，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年安徽上市公司
投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上
平台采取远程网络的方式进行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次投资者网上集体接待日活动，根据活动议程安排，活动时间为 2017年 9月 20日（星期三）下午15:00-17:00。届时公司董事会秘书、财务总监出席本次活动。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会2017年9月18日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-019云南旅游股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就公司拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）事项出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181798）。
2019年 1月 8日，负责本次重大资产重组资产评估工作的北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）接到中国证监会的调查通知书，中企华因本次重大资产重组以外的其他项目涉嫌违反证券法律法规，已被中国证监会立案调查，目前调查尚未最终结案。公司根据《关于修改<中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定>的决定》（中国证券监督管理委员会令第138号）（以下简称 “138号文”）等相关规定，向中国证监会申请中止本次重大资产重组的审查，并取得了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（181798号），中国证监会同意中止审查公司本次重大资产重组申请文件。
中企华已按照相关法规的要求对公司本次重大资产重组履行了相应复核程序并出具了复核报告，认为《云南旅游股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字(2018)第 3457号，以下简称“《评估报告》”）及中企华就本次重大资产重组出具的其他文件，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相关评估人员不因为本次复核而转移应当承担的法律责任；本次重大资产重组独立财务顾问中信证券股份有限公司就本次重大资产重组资产评估机构相关事项出具了专项核查意见，认为虽然中企华存在被中国证监会立案调查的情况，但为本次重大资产重组出具《评估报告》的签字资产评估师未涉上述事项，该等立
案调查不影响中企华从事证券业务的资格，该等立案调查不影响《评估报告》的
效力，不影响中国证监会受理其出具的《评估报告》等文件。鉴于上述，公司向中国证监会提交了恢复本次重大资产重组审查的申请。
2019年 3月 4日，公司收到中国证监会核发的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（181798号），中国证监会依法对公司提交的恢复本次重大资产重组审查的申请进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件，决定恢复对本次重大资产重组行政许可申请的审查。
截至目前，公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准等。本次重大资产重组能否取得前述核准以及何时最终取得上述核准均存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会 2019年3月5日
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2018-48号
湖北沙隆达股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司投资的议案》。为了推进募投项目的实施，公司拟使用募集资金人民币 69,000,000元向全资子公司 Adama Agricultural SolutionsLtd.（安道麦农业解决方案有限公司，以下简称“Solutions”）进行投资。投资完成后，由Solutions分别以募集资金人民币 34,500,000元、34,500,000元，向募投项目实施主体 Adama AganLtd.（安道麦阿甘有限公司，以下简称“Agan”）、Adama MakhteshimLtd.（安道麦马克西姆有限公司，以下简称“Makhteshim”）进行投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资不构成关联交易，不属于重大资产重组，亦无需经过股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1096号)核准，公司于2017年 12月在境内非公开发行人民币普通股 104,697,982股，发行价格为每股人民币 14.90元，募集资金总额为人民币 1,559,999,931.80元，扣除承销费用人民币 28,079,998.78元，公司实际收到的募集资金为人民币1,531,919,933.02元。上述募集资金已于2017年 12月27日到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(德师报[验]字[17]第00540号)。
根据公司2017年7月5日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，募集配套资金将用于淮安制剂中心建设项目、产品开发和注册登记项目、Adama固定资产投资项目、中介费用及交易税费。
截至2018年9月30日，募集资金余额为人民币1,258,766,077.73元。
二、本次使用募集资金概述
为顺利推进上述募投项目中的产品开发和注册登记项目、Adama固定资产投资项目，公司拟以募集资金人民币 69,000,000元向全资子公司 Solutions进行投资。投资完成后，再由 Solutions以募集资金:(1)人民币 34,500,000元向其全资子公司 Agan投资；
(2)人民币 34,500,000元向其全资子公司 Makhteshim投资。上述公司投资完成后，仍为公司及Solutions的全资子公司。
三、本次投资对象的基本情况
1. Solutions的基本情况
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|-|-|
|公司名称|Adama Agricultural Solutions Ltd. (安道麦农业解决方案有限公司)|
|公司住所|Golan St., Airport City, Israel|
|成立日期|1997年12月8日|
|注册资本|936,000,000新谢克尔(300,000,000股，每股3.12新谢克尔)|
|企业性质|有限责任公司|
|经营范围|作物保护|
|股权比例|Solutions 为本公司全资子公司|

最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
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|项目|2018年9月30日/2018年 1-9月|2017年12月31日/2017年度|
|资产总额|3,473,640.3|3,190,607.8|
|负债总额|1,925,701.3|1,978,715.7|
|净资产|1,547,939|1,211,892.1|
|营业收入|1,714,758.4|2,121,673.5|
|净利润|232,884.3|160,948.6|

2. Agan的基本情况
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|-|-|
|公司名称|Adama Agan Ltd.|
|公司住所|PO Box 262, Northern Industrial Zone, Ashdod, 7710201, Israel|
|成立日期|1954年5月7日|
|注册资本|5,000万 以色列谢克尔|
|企业性质|有限责任公司|
|经营范围|作物保护|
|股权比例|Agan 为本公司全资子公司|

最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018年9月30日/2018年 1-9月|2017年12月31日/2017年度|
|资产总额|1,088,797.8|956,114.9|
|负债总额|737,705.5|749,766.1|
|净资产|351,092.4|206,348.7|
|营业收入|413,443.0|503,702.7|
|净利润|141,845.2|15,412.4|

3. Makhteshim的基本情况
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|-|-|
|公司名称|Adama Makhteshim Ltd.|
|公司住所|PO Box 60 Industrial Zone, Beer Sheva, 8410001, Israel|
|成立日期|1952年7月17日|
|注册资本|21,200万以色列谢克尔|
|企业性质|有限责任公司|
|经营范围|作物保护|
|股权比例|Makhteshim 为本公司全资子公司|

最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018年9月30日/2018年 1-9月|2017年12月31日/2017年度|
|资产总额|1,232,606.8|1,034,209.0|
|负债总额|917,721.7|779,209.9|
|净资产|314,885.1|254,999.1|
|营业收入|407,056.1|447,795.7|
|净利润|45,500.9|30,909.9|

四、本次投资的目的及对公司的影响
公司本次以募集资金向境外全资子公司进行投资符合募集资金使用计划，有利于加快推进公司募集资金投资项目的实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
五、本次投资的公司审批程序
2018年10月30日公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司投资的议案》，同意公司使用募集资金向境外子公司投资并用于
募投项目。
2018年10月30日公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司投资的议案》，同意公司使用募集资金向境外子公司投资并用于募投项目。
六、备查文件
1.第八届董事会第八次会议决议；
2.第八届监事会第七次会议决议；
3.独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4.国泰君安证券股份有限公司关于湖北沙隆达股份有限公司使用募集资金向全资子公司投资的核查意见
湖北沙隆达股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2016-015甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2016年第三季度报告的议案》。
为便于投资者全面了解公司 2016年第三季度的经营情况、财务状况等信息，公司《2016年第三季度报告》于 2016年 10月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2016年10月 25日
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-176欧浦智网股份有限公司
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）所持有的公司股份新增轮候冻结。现将相关情况公告如下：
一、新增轮候冻结的基本情况
1、新增轮候冻结的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次轮候冻|||
||||||轮候冻结股||||轮候期||||||冻结深度说|
||股东名称||大股东及一||||轮候机关||||委托日期||结占其所持|||
||||||数(股)||||限（月）||||||明|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|中基投资||是||420,444,934||广东省佛山市中级人民法院||36||2019年9月12日||83.9453%||冻结(原股+红股+红利)||

2、股份累计被质押、司法冻结、轮候冻结的情况
截至2019年9月12日收盘，中基投资持有公司500,855,934股股份，占公司股份总数的47.4264%。中基投资所持有的公司股份累计被质押的数量为500,850,242股，占持有公司股份总数的99.9989%，占公司股份总数的47.4258%；中基投资所持有的公司股份累计被司法冻结的数量为500,855,934股，占持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的47.4264%；
中基投资所持有的公司股份累计被轮候冻结的数量为6,988,253,652股，超过中基投资实际持有上市公司股份数。
二、其他说明
1、截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，公司及中基投资均未收到其他方关于上述股份被冻结事项的法律文书、通知或其他信息。
2、上述股份轮候冻结事项未对公司生产经营产生直接影响，公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年9月 16日
东北证券股份有限公司独立董事
对《公司 2014年度内部控制评价报告》的意见
根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和自律性规则的要求，公司独立董事对公司内部控制情况进行了核查，并对《公司 2014年度内部控制评价报告》进行了审阅，现发表如下独立意见：
《公司 2014年度内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。公司内部控制评价报告对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。
独立董事：王国刚 姚景源 宋白 贺强 龙虹
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-020游族网络股份有限公司
关于公司 2015年业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)向林奇等8位对手方，发行股份共计192,770,051购买上海游族信息技术有限公司100%的股权。现将进行上述
重大资产重组时游族网络原股东林奇、朱伟松、一骑当先管理咨询合伙企业（有限公司）、上海畅麟烨阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李竹、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙），上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）、崔荣所作业绩承诺 2015年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
2014年3月27日，经中国证券监督管理委员会以证监许可【2014】329号文《关于核准梅花伞业股份有限公司重大资产重组及向林奇等发行股份购买资产
的批复》批准，本公司进行资产重组，向新股东发行股票192,770,051股（其中：向林奇发行100,865,270股股份、向朱伟松发行26,921,335股股份、向一骑当先管理咨询合伙企业（有限公司）发行25,367,214股股份、向上海畅麟烨阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行11,759,239股股份、向李竹发行8,674,646股股份、向苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）发行7,516,436股股份，向上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）发行6,281,644股股份、向崔荣发行5,384,267股份）购买上海游族信息技术有限公司100%的股权。购买资产所发行的 192,770,051股新股于2014年5月16日在深圳证券交易所上市交易。
根据本公司于2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》和《关于公司增加注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，本公司于2014年5月28日在福建省工商行政管理局完成了工商变更登记，同时本公司名称变更为“游族网络股份有限公司”。为使本公司名称和
本公司简称保持一致，经本公司申请并经深圳证券交易所核准，自2014年6月5日起本公司中文证券简称由“梅花伞”变更为“游族网络”，证券代码“002174”不变。
根据本公司于2014年6月30日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过
的《关于公司变更经营范围的议案》，本公司于2014年8月12日在福建省工商行政管理局完成了相关工商变更登记手续。
二、业绩承诺情况
上述交易盈利预测补偿期限为 2013年、2014年、2015年、2016年。
林奇、朱伟松、一骑当先管理咨询合伙企业（有限公司）、上海畅麟烨阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李竹、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙），上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）、崔荣承诺上海游族信息技术有限公司2013年、2014年、2015年、2016年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益（特指根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）取得的政府补助以外的非经常性损益）后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于28,571.71万元，38,695.97万元，
45,130.63万元和 52,249.09万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买资产的交易对方应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
上海游族信息技术有限公司于2015年度经审计的净利润和扣除非经常性
损益后的净利润分别为58,751.72万元和55,607.53万元，达到业绩承诺。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年2月17日