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天舟文化股份有限公司
独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《独立董事制度》的规定，作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第三十四次会议《关于提名公司独立董事候选人的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、本次独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经审阅刘爱明先生、许中缘先生的个人履历等相关资料，未发现法律、法规或规章中的禁止任职情形，具备与其行使职权相适应的任职条件。
二、同意提名刘爱明先生、许中缘先生作为公司第二届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。
独立董事：方加春何红渠 2015年 2月 11日
中捷资源投资股份有限公司
关联方占用资金情况专项审计说明 2015年度
信会师报字[2016]第 750069号
关于对中捷资源投资股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第750069号中捷资源投资股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中捷资源投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是中捷资源投资股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供中捷资源投资股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：常明
中国·上海 中国注册会计师：孙彦民
二〇一六年三月七日
专项审计说明第2页
附件：
中捷资源投资股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：中捷资源投资股份有限公司
资金占用方名 占用方与上市公上市公司核算的2015年期初占用2015年度占用累2015年度偿还累2015年期末占用
资金占用类别 占用形成原因 占用性质称 司的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额 计发生金额 资金余额
浙江中捷环洲 浙江中捷环洲供应
控股股东、实际控
供应链集团股 控股股东 其他应收款 -2.00 -2.00 -链集团股份有限公
制人及其附属企业
份有限公司 司预付电费
小计 -2.00 -2.00 -
关联自然人及其控
制的法人
小计
其他关联人及其附
属企业
小计
中捷大宇机械
公司全资子公司其他应收款 300.00 430.00 170.00 560.00 非经营性占用有限公司
内蒙古突泉县
上市公司的子公司禧利多矿业有 公司全资子公司其他应收款 4,681.75 2,114.55 4,624.61 2,171.69 非经营性占用及其附属企业 限责任公司
浙江中捷缝纫
公司全资子公司其他应收款 37,888.40 33,924.17 53,233.27 18,579.29 非经营性占用科技有限公司
上海盛捷投资 公司全资子公司其他应收款 0.00 1,211.00 0.00 1,211.00 非经营性占用
管理有限公司
浙江华俄兴邦
公司全资子公司其他应收款 0.00 11,431.00 9,260.87 2,170.13 非经营性占用投资有限公司
小计 42,870.15 49,110.72 67,288.76 24,692.10
总计 42,868.15 49,110.72 67,286.76 24,692.10
法定代表人：马建成 主管会计工作负责人：叶丽芬 会计机构负责人（会计主管人员）：叶丽芬
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-111南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议定于2015年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2014年10月27日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了公司 2015年第三季度报告全文及正文
本议案表决结果为：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体情况请详见公司于 2015年 10月 30日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2015年第三季度报告全文》、《2015年第三季度报告正文》。。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司
董 事 会
2015年10月29日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2019－020南京新联电子股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）向 6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为人民币 1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币 28,417,621.53元，公司实际募集资金净额为人民币 1,321,582,377.43元。上述募集资金于 2016年 4月 6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016） 00056号《验资报告》。
公司于 2019年 4月 23日召开的 2018年度股东大会审议通过《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案》，同意公司对募投项目中的分项“线下服务网点建设”实施主体增加全资孙公司南京康源信息科技有限公司，并由南京新联电能云服务有限公司使用募集资金向其全资子公司南京康源信息科技有限公司增资 2,000万元。为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定要求，公司、全资孙公司南京康源信息科技有限公司（以下简称“甲方”）作为共同方与中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行、乙方”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券、丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为76490188006717072，截至2019年4月29日，专户余额为1000万元。该专户仅用于甲方智能用电云服务项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金1000万元，开户日期为2019年4月3日，期限 3个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或
以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人肖江波、孙素淑可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 20日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当在二个工作日内以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户，但因不可抗力或者非因乙方原因导致的情形除外。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
河南森源电气股份有限公司
章程修订案
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2018年3月6日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》第十三条作如下修订：
《公司章程》第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售；变压器及变压器台成套系列产品研发、设计、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等；轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售；岸电设施、充电桩（站）及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维；智能制造（机器人）的研发、设计、生产、集成和销售及运维；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
《公司章程》第十三条修订为：经依法登记，公司的经营范围：高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售；变压器及变压器台成套系列产品研发、设计、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等；轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售；岸电设施、充电桩（站）及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维；智能制造（机器人）的研发、设计、生产、集成和销售及运维；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程技术咨询服务，电力工程总承包，电力工程设计，劳务派遣。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，以上修订尚需经公司 2018年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同时，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。
河南森源电气股份有限公司董事会2018年3月6日
四川国光农化股份有限公司 第三届董事会第十次会议 决议公告股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2017-038号四川国光农化股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2017年 10月 19日以电话、邮件等形式发出，会议于 2017年 10月 30日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人（其中：董事长颜昌绪先生，独立董事杨光亮先生，独立董事周洁敏女士、吉利女士，董事刘云平先生以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长颜亚奇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于 2017年第三季度报告全文及正文的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
2017年 1-9月份，公司实现营业收入 58,705.93万元；实现净利润 15,994.99万元，其中归属于上市公司股东的净利润15,994.99万元。
《2017年三季度报告全文》及《2017年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于公司向银行申请授信额度的议案
四川国光农化股份有限公司 第三届董事会第十次会议 决议公告表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（三）关于公司资产损失及坏账核销的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
同意核销资产报废净损失及包装物等损失合计498,504.59元。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十次会议决议
2.公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见
3.公司2017年第三季度报告全文
4.公司2017年第三季度报告正文
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
兴蓉环境2016年年度股东大会法律意见书
四川中一律师事务所
关于成都市兴蓉环境股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
四川中一律师事务所
二 0一七年四月
地址：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷六号楼10层 1 / 5 网址：www.zy-ls.com
电话：028-8531 2773 8531 2779 传真：028-8531 1163
兴蓉环境2016年年度股东大会法律意见书
四川中一律师事务所
关于成都市兴蓉环境股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
（2016）中一律顾字第039-04号
致：成都市兴蓉环境股份有限公司
根据四川中一律师事务所（以下简称本所）与成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称公司）签订的《聘请常年法律顾问合同》，本所指派高金林、李小蕾律师出席公司于2017年4月25日召开的2016年年度股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗漏或隐瞒。
本意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证劵法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2017年3月29日，公司董事会分别在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《成都市兴蓉环境股份有限
地址：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷六号楼10层 2 / 5 网址：www.zy-ls.com
电话：028-8531 2773 8531 2779 传真：028-8531 1163
兴蓉环境2016年年度股东大会法律意见书
公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场会议召开时间：2017年4月25日（星期二）下午14:00；
会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月25
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年4月24日下午15:00至2017年4月25日下午15:00期间的任意时间。
2017年4月25日下午14:00，在公司董事、总经理李勇刚先生的主持下，本次股东大会现场会议在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人资格、召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截至2017年4月19日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计5名，共持有公司发行在外有表决权股份1,260,813,594股，占公司股份总数的42.2211%。同时，公司的董事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有
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兴蓉环境2016年年度股东大会法律意见书
合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据深圳证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 8名，共持有公司发行在外有表决权股份 23,500股，占公司股份总数的 0.0008%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、2016年度董事会工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、2016年度财务决算报告；
4、2017年度财务预算报告；
5、2016年度利润分配预案；
6、《2016年年度报告》全文及摘要。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
地址：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷六号楼10层 4 / 5 网址：www.zy-ls.com
电话：028-8531 2773 8531 2779 传真：028-8531 1163
兴蓉环境2016年年度股东大会法律意见书
（本页无正文，为《四川中一律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》之专用签署页）
四川中一律师事务所（盖章）
单位负责人：梁光超 经办律师：高金林
李小蕾
二○一七年四月二十五日
地址：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷六号楼10层 网址：www.zy-ls.com
5/5
电话：028-8531 2773 8531 2779 传真：028-8531 1163
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-78湖南江南红箭股份有限公司关于
通过商务部经营者集中反垄断审查的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月8日收到商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第253号），内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对湖南江南红箭股份有限公司收购河南北方红阳机电有限公司、南阳北方向东工业有限公司、南阳北方红宇机电制造有限公司、郑州红宇专用汽车有限责任公司、山东北方滨海机器有限公司及吉林江机特种工业有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准以及获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-059华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十二次会议决定于 2019年 5月 29日召开 2019年第三次临时股东大会，公司于 2019年 5月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、召开公司 2019年第三次临时股东大会议案经第七届董事会第六十二次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 5月 29日（星期三）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 29日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 28日15∶00至 2019年 5月 29日15∶00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2019年 5月 22日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股东大会股权登记日 2019年 5月 22日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：
1、《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》
（二）披露情况：
上述提案经公司第七届董事会第六十二次会议审议通过，详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第六十二次会议决议公告》（2019-056号）及《关于海丝股权投资向华佳彩增资的公告》（2019-057号）。
三、提案编码
表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案|√|

四、会议登记方法
（一）登记时间
2019年 5月 27日 9:00—11:30、13:30—17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人
出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：陆辉、吴艳菱
（2）电话：0591－88022590
（3）传真：0591－88022061
（4）电子邮箱：gw@cpttg.com
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
七、备查文件：
1、公司第七届董事会第六十二次会议决议公告（2019-056号）
2、关于海丝股权投资向华佳彩增资的公告（2019-057号）
特此公告
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360536
2、投票简称：华映投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 5月 29日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019年 5月 29日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司 2019年第三次临时股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案|√||||

注：
1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
珠海光库科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断的立场，秉持实事求是的原则，现就第一届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见：
一、关于提高自有资金进行现金管理额度的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过10,000万元人民币的自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用总额不超过10,000万元人民币的自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。使用期限自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（以下无正文）
（以下无正文，为《珠海光库科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
陈长水 黄永洪 敖静涛
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-051
重庆建峰化工股份有限公司
关于重庆化医控股集团财务有限公司对单一股东
发放贷款余额超过该股东对财务公司出资额的公告
申请临时拆借资金的关联交易
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|重庆建峰化工股份有限公司|
|银监会|指|中国银行业监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证劵交易所|
|化医集团|指|重庆化医控股（集团）公司|
|财务公司|指|重庆化医控股集团财务有限公司|
|长风化工|指|重庆长风化学工业有限公司|
|建峰集团|指|重庆建峰工业集团有限公司|
|紫光化工|指|重庆紫光化工股份有限公司|
|||本公司与财务公司发生存、贷款业务风险|
|《处置预案》|指||
|||应急处置预案|

特别提示
根据公司《处置预案》的规定，本公司在财务公司存、贷款期间，财务公司出现《处置预案》第五条规定的任一情形时，领导小组应立即启动处置程序，同时公司应当及时履行相应的信息披露义务。
上述《处置预案》经公司董事会审议通过于2012年3月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，敬请投资者查询。
一、概述
近日公司收到财务公司《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》：称“为了降低化医集团的资金成本和资产负债率，财务公司为成员单位置换原在各商业银行的高息借款和解决企业的流动资金，财务公司今年增加了对各成员单位贷款发放，包括对股东单位发放贷款。所发放的贷款严格按贷款审批流程规范操作。
6,000万元，贷款余额 20,000万元。上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风险可控。”
截止 2017年 8月 7日，财务公司股东长风化工、建峰集团、紫光化工在财务公司贷款余额高于其出资额，其中：
（1）长风化工对财务公司出资额1,500万元，贷款余额4,500万元；
（2）建峰集团对财务公司出资额5,000万元，贷款余额15,000万元；
（3）紫光化工对财务公司出资额5,000万元，贷款余额20,000万元。
按照本公司第五届董事会第五次会议审议通过的《处置预案》的规定，此事项符合上述预案第五条第（四）款“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本的50%或该股东对财务公司的出资额”规定的情形。
二、财务公司基本情况
财务公司经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]589号文件批准成立的非银行金融机构。2010年 12月 15日领取《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001），2010年 12月 22日取得《企业法人营业执照》（注册号：500000000005586）。
财务公司注册资本 50,000万元，其中：重庆化医控股（集团）公司出资人民币 31,500万元，占注册资本的63%；重庆建峰工业集团有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本10%；重庆市盐业（集团）有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；重庆紫光化工股份有限公司出资人民币5,000万元，占注册资本的10%；重庆长风化学工业有限公司出资人民币 1,500万元，占注册资本的3%；重庆三峡油漆股份有限公司出资人民币 2,000万元，占注册资本的4%。
截止2016年12月31日，财务公司资产总额55.43亿元，存放中央银行存款准备金2.2亿元，存放同业款项余额16.02亿元，吸收存款41.06亿元，发放贷款及票据贴现资产33.56亿元。2016年度实现营业收入1.49亿元，实现税后净利润1.20亿元(上述财务数据经审计）。
三、风险预防处置领导小组处置情况
公司在收到财务公司《关于对股东贷款情况的说明》及《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》后，领导小组按照《处置预案》的规定,向本公司董事会
进行了汇报。
四、财务公司情况说明和风险预防处置领导小组意见
同日财务公司提供了《关于对股东贷款情况的说明》（说明如下）：
“根据成员单位申请，我公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》等法律法规的相关规定，通过信贷调查、风险审批、信贷委员会审议、落实担保等信贷审批流程，对重庆紫光化工股份有限公司于2017年8月7日，发放流动资金贷款6,000万元，期限12个月，上述贷款均由化医集团提供全额担保。
截止 2017年 8月 7日，化医集团在财务公司的存款余额 20.15亿元，为下属公司提供担保16.73亿元。
上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风险可控。”
领导小组认为：财务公司根据银监会的相关管理办法开展正常的经营活动，并按银监会相关规定履行了相应义务，符合深交所相关规则的规定。
财务公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额，发放的贷款有落实担保措施，不会影响本公司在财务公司存、贷款的资金安全。
公司将持续关注财务公司经营情况，及时了解信息，维护公司资金安全。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会2017年8月10日
赛摩电气股份有限公司与交易对方关于本次重组采取的
保密措施和保密制度的说明
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“赛摩电气”）拟通过发行股份及支付现金购买珠海市广浩捷精密机械有限公司（以下简称“广浩捷”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就公司与交易对方在本次交易过程中采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、本次交易系公司与交易对方策划。在公司与交易对方进行磋商的过程中，严格控制了知情人员的范围，采取了必要的保密措施。
二、公司和交易对方为了顺利完成本次交易，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述机构签署了保密协议。在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。公司按照相关规定制作了《交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。
三、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
四、根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等相关法律法规的要求，公司拟向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况进行查询，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，同时本次重组的相关各方及中介机构对相关内幕知情人及其关联人拟对董事会首次作出决议之日起前六个月至重组报告书公告期间买卖本公司股票的情况进行自查，并出具相应的自查报告。
五、在广浩捷与公司就本次交易签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司与广浩捷全体股东约定：该协议签署后，任何一方和保密资料的接
受方应当保守资料秘密，不得泄露该协议的内容；除事先获得保密资料提供方书面同意或协议另行指定的情况外，不向任何第三方披露保密资料。同时约定任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款，即构成违约；违约方应向另一方支付全面和足额的赔偿。
广浩捷的相关人员，在参与制订、论证本次交易等相关环节严格遵守了保密义务。
六、广浩捷全体股东在参与探讨本次交易工作中遇到的问题以及解决意见、建议、设想和解决方案过程中，广浩捷全体股东没有向其他任何无关的单位和个人泄露相关重组信息。
七、在公司召开有关本次交易的第三届董事会第十一次会议之前，广浩捷全体股东严格遵守了保密义务。
综上所述，公司以及广浩捷全体股东已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，没有利用该等信息在二级市场买卖赛摩电气股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司与交易对方关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明》之盖章页）
赛摩电气股份有限公司（盖章）2018年12月1日
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司与交易对方关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明》之签章页）
珠海市广浩捷精密机械有限公司（盖章）
法定代表人签字：
杨海生
日期：2018年12月1日
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司与交易对方关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明》之签字页）
交易对方签字：
杨海生 谢永良 胡润民
罗盛来 魏永星 于泽
珠海横琴纳特思投资咨询企业（有限合伙）
（盖章）
执行事务合伙人（签字）：
杨海生
日期：2018年12月1日
股票代码：300168 股票简称：万达信息 公告编号：2019-026万达信息股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示
万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券发行实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年 12月修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“万信转2”）。
本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2019年3月1日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
||
|-|
|根据《万达信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》，|
|万达信息及本次发行保荐机构（主承销商）于 2019 年 3 月 5 日（T+1 日）主持|
|了万信转 2网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有|

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|-|
|关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签|
|结果公告如下：|

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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末四位数|8694|
|末五位数|23972，03972，43972，63972，83972，62901，12901|
|末七位数|1039621，3039621，5039621，7039621，9039621，1918592|
||53386262，03386262，15886262，28386262，40886262，65886262，|
|末八位数||
||78386262，90886262|
|末九位数|275433648|

凡参与万信转 2网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 60,854个，每个中签号码只能认购 10张（1,000元）万信转2。
特此公告。
发行人：万达信息股份有限公司保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司2019年3月6日
（此页无正文，为《万达信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：万达信息股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《万达信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司年 月 日
飞马国际内控制度 董事会审计委员会工作细则深圳市飞马国际供应链股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市飞马国际供应链股份有限公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定,公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作和会议组织等工作。必要时，董事会秘书可以进行相关协调工作。
第三章 职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
飞马国际内控制度 董事会审计委员会工作细则（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）指导和监督公司的内部审计制度的建立和实施；
（三）负责协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系；
（四）审核公司的财务信息及其披露事宜；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）审议内部审计部门提交的工作计划和报告，对内部审计人员及其工作进行考核；
（七）检查、评估公司存在或潜在的各种风险；
（八）检查公司遵守法律、法规的情况；
（九）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应当每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第十条审计委员会成员应当督导审计部至少每季度对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向证券交易所报告：
（一）公司募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
第十一条审计部应当至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告。审计委员会应当根据审计部提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。
第十二条审计委员会应当根据审计部出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括下列内容：
（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；
（二）内部控制评价工作的总体情况；
飞马国际内控制度 董事会审计委员会工作细则（三）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（四）内部控制缺陷及其认定情况；
（五）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
（六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
（七）内部控制有效性的结论。
第四章决策程序
第十三条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十四条审计委员会会议，对审计部提供的报告进行评议，并将相关决议材料或会议纪要呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十五条审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开4次,每季度召开一次,临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前五天须通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
飞马国际内控制度 董事会审计委员会工作细则第十六条审计委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条审计委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条审计部负责人可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。决议的书面文件和会议记录作为公司档案由公司保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条本细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十五条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、交易所规则和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、交易所规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、交易所规则和公司章程的规定执行,并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
董事会
二○一四年十月
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-008德艺文化创意集团股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 12月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%--0%|盈利：4,446.56万元|
||盈利：3,557.25万元—4,446.56万元||

注：本表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司积极拓展市场，营业收入实现了持续增长，但因人民币汇率变动、政府奖励减少等因素导致公司 2017年归属于上市公司股东的净利润预计较去年同期下降20%--0%。
本报告期公司非经常性损益预计约为 650万元至 700万元之间。
四、其他相关说明
1.本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据。
2. 2017年度业绩的具体财务数据将在公司 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2018年 1月 30日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-058号金圆环保股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2019年06月04日以电子邮件形式发出，会议于 2019年06月06日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
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|-|
|一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于对子公司增资的议案》。|
|表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。|

同意公司对子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）增资 8,120万元,新金叶其他股东分别按照各自持股比例进行同比例增资，本次增资完成后新金叶注册资本金由 8,000万元增加至22,000万元。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关文件并办理增资相关业务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于对子公司增资的公告》（公告编号：2019-059号）。
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|-|
|二、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于为子公司向供应商申请赊购|
|额度提供担保的议案》。|
|表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。|

同意公司为子公司河源市金杰环保建材有限公司（以下简称“河源金杰”）向供应商申请赊购额度提供担保，最高保证金额累计不超过人民币 3,000万元
（含3,000万元），担保期限不超过1年（含1年）。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股
东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的公告》（公告编号：2019-060号）。
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|-|
|三、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东|
|大会的议案》。|
|表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。|

同意公司于2019年06月 25日召开2019年第三次临时股东大会，审议以下议案：
1、《金圆环保股份有限公司关于对子公司增资的议案》；
2、《金圆环保股份有限公司关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061号）。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会 2019年06月10日
深圳市易尚展示股份有限公司
2017年限制性股票激励对象名单(调整后)
一、限制性股票激励计划分配情况表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||职务||获授的限制性股票数量（万股）||占授予限制性股票总数的比例|占目前总股|
|姓名|||||||
|||||||本的比例|
|彭康鑫|董事、财务总监||30||12.68%|0.21%|
|招瑞远|董事||28||11.84%|0.20%|
|钟添华||董事||25|10.57%|0.18%|
|王震强|副总经理、董事会秘书||32||13.53%|0.23%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人|||||51.37%||
|||||121.5||0.86%|
|员（23人）|||||||
|合计(27人)||||236.5|100.00%|1.68%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、中层管理人员及核心技术（业务）人员名单
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名||职务|
|1|朱鸿琛||3D技术支持部经理|
|2|封东林||3D软件工程师|
|3|喻晓||3D算法工程师|
|4|刘景润||3D算法工程师|
|5|彭博||3D项目部副经理|
|6|关颖健||3D研发部副经理|
|7|陈海龙||3D研发部副经理|
|8||何懂|3D研发部经理|
|9|戴小中||3D营销一部总监|
|10||余真珠|3D营销总监|
|11||田福鹤|3D硬件工程师|
|12||程士玉|财务部经理|
|13||姚瑜|采购部副总监|
|14||张青海|昆山市易尚洲际展示有限公司副总监|
|15||毛海砚|深圳市易尚展示股份有限公司龙岗分公司副总监|
|16||刘景城|展示事业部设计首席设计师|
|17||陈安德|展示事业部设计一部总监|
|18||施博洋|展示事业部项目管理部副总监|
|19||徐维霞|展示事业部营销一部总监|
|20||洪文海|展示事业部总经理助理|
|21||李文玉|展厅会展综合部总监|
|22||吴云祥|总经理助理|
|23||胡天|总经理助理|

深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2017年7月 5日
东海证券股份有限公司关于
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2016年持续督导培训情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“华锋股份”）首次公开发行股票的保荐机构，2017年2月13日对华锋股份全体董事、监事、高级管理人员、证券部员工等相关人员进行了培训，具体情况如下：一、培训参与人员
1、东海证券培训人员
东海证券组织本次培训的人员为保荐代表人张宜生。
2、培训方式
现场培训
3、培训对象
本次培训对象为华锋股份全体董事、监事、高级管理人员及证券部员工。
二、主要培训内容
1、中小企业板信息披露业务备忘录第 3号：上市公司非公开发行股票；
2、中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务；
3、中小板信息披露业务备忘录第15号：重大资产重组媒体说明会；
4、深交所中小企业板信息披露业务备案录第8号：重大资产重组相关事项。
三、培训程序
1、保荐代表人张宜生制作了培训资料，并发放给公司全体董事、监事、高级管理人员、证券部员工，组织前述相关人员进行现场培训。
2、保荐代表人张宜生组织公司全体董事、监事、高级管理人员、证券部员工进行讨论，了解学习结果并解答相关问题。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2016年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：_____________ ______________
张宜生 马媛媛
东海证券股份有限公司