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证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2019-015
浙江金海环境技术股份有限公司
关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金
进行现金管理的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需公司2018年年度股东大会审核通过后生效。
本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 1.5亿元的闲置募集资金和 3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,250万元，每股面值 1元，实际发行价格每股 5.39元，募集资金总额为人民币 282,975,000.00元，扣除发行费用人民币 35,567,240.56元后，实际募集资金净额为人民币 247,407,759.44元。上述募集资金已于2015年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目100,621,184.34元，尚未使用的金额为158,021,285.64元（其中募集资金146,786,575.10元，专户存储累计利息扣除手续费835,631.70元，理财产品产生的收益10,399,078.84元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2018年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目9,896,200.90元；募集资金购买理财产品期末余额为4,500.00万元；收到募集资金相关收益扣除手续费净额为535.56万元（其中：收到募集资金存款利息收入10.20万元，收到募集资金购买理财产品收益
525.74万元，手续费支出0.39万元）。
综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入110,517,385.24元，尚未使用的金额为153,480,649.19元（包括报告期内累计收到的理财产品收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、闲置资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和公司自有资金，保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）现金管理额度
公司拟对额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。
（三）闲置募集资金现金管理品种
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，相应闲置募集资金现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要
求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施。
（四）现金管理实施期限及投资产品期限
1、现金管理实施期限：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会之日止。
2、投资产品期限：单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。
（五）资金来源
公司用于本次现金管理的资金为部分闲置募集资金和公司自有资金。
三、现金管理风险及其控制措施
为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：
1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。
2、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度、确保资金安全和正常生产经营的情况下，以部分闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
1、公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。
3、通过对部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司使用不超过 1.5亿元的闲置募集资金和 3亿元公司自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司于 2019年4月19日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置的不超过1.5亿元募集资金和 3亿元公司自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定。
2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，东兴证券对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2017-061号浙江新安化工集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司第九届第二次监事会会议于2017年8月28日在本公司会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于 2017年 8月 23日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。会议由公司监事长杨柏樟先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
1、2017年半年度报告及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司 2017年半年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：
1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、关于委托理财计提减值准备的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允反映公司资产状
况，同意本次计提资产减值准备。
3、关于会计政策变更的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的最新会计准则对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-008号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016年第二次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
公司2016年第二次临时董事会会议通知于2016年1月22日以
送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2016年 1月 27
日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15名，实际参加表
决董事 15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请综合授信敞口35,000万元，期限1年。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案：
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的
规定和公司的实际需要，同意公司申请注册发行非公开定向债务融
资工具，具体情况如下：
1、发行金额：拟委托恒丰银行股份有限公司在中国银行间市
场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，额度不超过
20亿元（含 20亿元）。
2、期限：不超过 3年（含 3年）。
3、利率：以簿记建档方式确定。
4、发行对象：面向全国银行间债券市场特定机构投资人。
5、募集资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金。
6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通
过后，在本次发行的注册有效期内持续有效。
表决结果：同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有限
公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在
吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信 10,000万元、
30,000万元、14,000万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股
份有限公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请的综合授信
夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 5,000万元提供
连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,039,340万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的85.96%，
全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O一六年一月二十九日
上海三爱富新材料股份有限公司
关于公司重大资产购买及出售暨关联交易预案修订的说明
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 30日在指定信息披露媒体上披露了《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案》及相关文件。
2016年 10月 21日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2223号）。根据问询函的相关要求，公司及相关中介机构对预案等文件进行了补充和修订，主要的补充和修订情况如下（如无特别说明，本公告中简称与《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（修订稿）》中的释义内容相同）：
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|预案章节|修订情况|
|重大事项提示|1、更新了本次交易方案已履行、尚需履行的决策和审批程序，详见本提示“七、本次交易方案实施需履行的批准程序”；2、补充披露了奥威亚股东关于不谋求三爱富实际控制权的承诺函，详见本提示“八、本次交易相关方作出的重要承诺”。|
|重大风险提示|根据决策和审批程序的进展情况更新了“一、本次交易相关风险”。|
|第一章 本次交易概况|1、补充披露了超额业绩奖励设置的原因、合理性及会计处理，详见本章“二、本次交易的具体方案”之“（一）本次重大资产购买方案”；2、补充披露了不构成重组上市的具体分析与说明，详见本章“六、本次交易不构成重组上市”；3、更新了本次交易方案已履行、尚需履行的决策和审批程序，详见本章“七、本次交易决策和审批过程”。|
|第二章 上市公司基本情况|补充披露了中国文发的主要经营情况，详见本章“四、上市公司控股股东及实际控制人情况”之“（七）中国文发（股权转让完成后的控股股东）的主要经营情况”。|
|第三章 交易对方基本情况|更新了奥威亚100%股权交易对方的基本情况，详见本章“二、拟购买资产之一（奥威亚100%股权）交易对方的基本情况”之“（三）钟子春”、“（五）钟师”。|
|第四章 拟出售资产基本情况|1、补充披露了拟出售资产中涉及其他股东放弃优先购买权的情况；2、补充披露了未出售资产的基本情况、未出售的原因、未来计划，以及本次主要商标及专利出售对上市公司生产经营的影|

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||响等，详见本章“七、拟出售资产之七：三爱富所持有的氟化工相关的部分资产”之“（七）本次交易未出售资产的基本情况，未纳入本次出售资产范围的原因，未来是否有继续出售相关资产的计划，以及本次主要商标及专利的出售对上市公司正常生产经营的影响”；3、更新了最近一期的财务数据。|
|第五章 拟购买资产基本情况|1、更新了奥威亚的股权、经营与财务情况，详见本章“一、拟购买资产之一：广州市奥威亚电子科技有限公司100%股权”之“（二）历史沿革”、“（四）主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”、“（五）主营业务发展情况”、“（六）最近两年及一期的财务状况”、“（十）其他事项说明”；2、更新了东方闻道的经营与财务，以及同业竞争情况，详见本章“二、拟购买资产之二：成都东方闻道科技发展有限公司51%股权”之“（四）主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”、“（五）主营业务发展情况”、“（六）最近两年及一期的财务状况”、“（十）其他事项说明”；3、更新了最近一期的财务数据。|
|第六章 标的资产预估作价情况|补充披露了拟购买资产盈利预测的预估数据及其合理性分析，详见本章“三、拟购买资产盈利预测的预估数据及其合理性分析”。|
|第七章 管理层讨论与分析|补充披露了中国文发与上市公司之间的同业竞争情况，详见本章“三、本次交易对上市公司同业竞争的影响”。|
|第八章 风险因素|根据决策和审批程序的进展情况更新了“一、本次交易相关风险”。|
|第九章 其他重要事项|1、补充披露了本次交易的资金情况分析，详见本章“六、本次交易的资金情况分析”；2、补充披露了停产及报废等事项的相关说明，详见本章“七、停产及报废等事项与本次重组的关系，以及对本次重组的影响”。|

公司修订后的预案全文在指定信息披露媒体进行了披露，投资者在了解本次资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
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江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2019年 8月 23日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对提交本次董事会审议的有关议案及资料进行了认真审阅，并基于我们的独立判断，就相关议案发表如下独立意见：
公司在将《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。
1、根据财政部的有关规定和要求，公司对会计政策进行变更，符合公司的实际情况,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
【赣粤高速独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页】
独立董事签名：
任晓剑 李红玲
黎 毅
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2015-049
宁波弘讯科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）股票（股票简称：弘讯科技股票代码：603015）于2015年9月7日、9月8日和9月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，控股股东 Red FactorLimited按原增持计划于9月9日增持公司股票，除此外，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2015年9月7日、9月8日和9月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人函证确认，控股股东Red
FactorLimited依原增持计划（见公司于2015年7月9日在上海证券交易所网站披露的相关公告）于2015年9月9日通过上海证券交易所交易系统增持公司股票
不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2015年9月9日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2017-009
中国汽车工程研究院股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年4月24日在重庆以现场方式召开。会议由监事会主席程彤主持，监事应到5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议经审议决议如下：
一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2017年第一季度报告》及摘要的议案。
公司监事会对公司2017年第一季度报告审核意见如下：
1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《关于公司全资子公司重庆凯瑞电动汽车系统有限公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司重庆凯瑞电动汽车系统有限公司（简称“凯瑞电动车”）拟与上海电驱动在重庆合资成立“重庆凯瑞电驱动科技有限公司”的合资合作方案。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2018-44
天通控股股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月27日上午10点整
召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月27日
至2018年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于回购公司股份预案的议案》|√|
|1.01|回购股份的价格或价格区间|√|
|1.02|拟回购股份的种类、数量和比例|√|
|1.03|拟用于回购的资金总额以及资金来源|√|
|1.04|回购股份的期限|√|
|1.05|决议的有效期|√|
|1.06|对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 9月 11日召开的七届十一次董事会审议通过，详见 2018年9月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站www.sse.com.cn。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600330|天通股份|2018/9/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（三）登记时间：2018年9月25日（星期二）、9月26日（星期三）上午 9:00—11:30，下午1:00—4:30。
（四）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；
（二）联系电话：0573-80701330
传真：0573-80701300
（三）会议联系人：吴建美
（四）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室
（五）邮政编码：314400
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天通控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于回购公司股份预案的议案》||||
|1.01|回购股份的价格或价格区间||||
|1.02|拟回购股份的种类、数量和比例||||
|1.03|拟用于回购的资金总额以及资金来源||||
|1.04|回购股份的期限||||
|1.05|决议的有效期||||
|1.06|对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2019-063上工申贝（集团）股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2019年10月22日发出，于2019年10月30日以通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名。会议的召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。三名监事审议并通过了如下决议：一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》全文和正文
公司监事会对《公司2019年第三季度报告》全文和正文进行了审核，认为公司 2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定；第三季度报告的内容客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司财务状况；未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－4国金证券股份有限公司
媒体报告澄清及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
近日，本公司关注到有公共媒体转述四川证券期货业协会自律监察委员会第一次临时会议纪要，并据此猜测本公司与深圳市腾讯计算机技术有限公司（以下简称“腾讯”）开展战略合作后，推出的互联网金融产品“佣金宝”或被叫停。
针对公共媒体的上述报道，本公司董事会郑重声明：
一、“佣金宝”产品测试版推出后，受到了广大投资者的高度关注和积极参与，目前该项业务推进正常。本公司将根据“佣金宝”产品在测试期间收集到的反馈意见，持续完善软件系统及相关服务流程，为用户提供更佳的体验；
二、本公司未收到证券监督管理部门要求对“佣金宝”产品佣金费率进行调整或暂停的通知；
为做好投资者关系管理工作，充分保证广大投资者的知情权，本公司特向上海证券交易所申请本公司股票于2014年3月3日停牌，并于2014年3月4日起复牌。
本公司同时提醒投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本
公司指定的信息披露媒体，本公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一四年三月四日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2016-052广誉远中药股份有限公司
关于参加 2016年青海地区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
时间：2016年6月23日（星期四）15：00～17：00
方式：网络互动方式
活动登陆网址：青海地区上市公司投资者关系互动平台
http://irm.p5w.net/dqhd/qinghai/
一、会议类型
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 6月 23日（星期四）下午参加青海地区上市公司投资者集体接待日活动，就公司 2015年度经营业绩、发展战略、并购重组、融资计划等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”的网络互动交流。
二、活动时间、方式
本次投资者集体接待日活动于 2016年6月 23日（星期四）15：00～17：00在青海地区上市公司投资者关系互动平台采取网络互动的方式进行。
三、公司参加人员
出席本次投资者集体接待日活动的人员有公司董事长张斌、财务总监傅淑红以及董事会秘书郑延莉。
四、投资者参与方式
投资者可以登陆青海地区上市公司投资者关系互动平台参与本次投资者集体接待
日活动（登陆网址http://irm.p5w.net/dqhd/qinghai/）。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘婷
联系电话：029-88332288转8531
联系传真：029-88330835
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一六年六月十六日
国海证券股份有限公司关于北部湾旅游股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅游”或者“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，对北部湾旅游本次部分限售股份解除限售、上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并出具了核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]307号）核准，北部湾旅游股份有限公司（以下简称：“北部湾旅游”或“公司”）由主承销商国海证券向社会公开发行人民币普通股54,060,000股。
经上海证券交易所《北部湾旅游股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2015]108号）批准，北部湾旅游股票于2015年3月26日起在上海证券交易所上市交易。
截至本核查意见出具之日，北部湾旅游未发生配股、公积金转增股本等事项，公司总股本为216,240,000股，其中有限售条件流通股162,180,000股，无限售条件流通股54,060,000股。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：
1、法人股东万丰锦源控股集团有限公司（原上海万丰锦源投资有限公司）承诺：
“（1）自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人公开发行股票之日前已发行的股份，也不由发行人回购其直接持有的
发行人公开发行股票之日前已发行的股份。
（2）本公司所持发行人股票在上述锁定期满后两年内，计划减持股票数不超过所持股份的100%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价。本公司减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司可以减持发行人股份。
（3）如本公司擅自减持发行人股份的，本公司违规减持发行人股票所得或违规转让所得归发行人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本公司的现金分红中与应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。”
2、股东北京华戈天成投资有限公司、深圳市天禄行信息咨询有限公司、深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人公开发行股票之日前已发行的股份，也不由发行人回购其直接持有的发行人公开发行股票之日前已发行的股份。
（二）首次公开发行前持股5%以上的本次限售股股东减持承诺
法人股东万丰锦源控股集团有限公司（原上海万丰锦源投资有限公司）承诺：“1、自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人公开发行股票之日前已发行的股份，也不由发行人回购其直接持有的发行人公开发行股票之日前已发行的股份。
2、本公司所持发行人股票在上述锁定期满后两年内，计划减持股票数不超过所持股份的100%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价。本公司减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司可以减持发行人股份。
3、如本公司擅自减持发行人股份的，本公司违规减持发行人股票所得或违
规转让所得归发行人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本公司的现金分红中与应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。”经核查，截至本核查意见出具之日，保荐机构认为发行人本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次限售股份上市流通情况
1、本次限售股上市流通的日期：2016年3月28日
2、本次限售股上市流通的数量：18,812,880股，占公司总股本的8.70%。
3、本次解除股份限售的股东为 4名，其中法人股东 3名，有限合伙企业股东1名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|万丰锦源控股集团有限公司（原上海万丰锦源投资有限公司）|8,109,000|3.75%|8,109,000|0|
|2|北京华戈天成投资有限公司|6,422,328|2.97%|6,422,328|0|
|3|深圳市天禄行信息咨询有限公司|2,757,060|1.28%|2,757,060|0|
|4|深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）|1,524,492|0.71%|1,524,492|0|
|合计||18,812,880|8.70%|18,812,880|0|

四、股本变动结构表
单位：股
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股|其他境内法人持有股份|162,180,000|-18,812,880|143,367,120|
||有限售条件的流通股份合计|162,180,000|-18,812,880|143,367,120|
|无限售条件的流通股份|A股|54,060,000|18,812,880|72,872,880|
||无限售条件的流通股份合计|54,060,000|18,812,880|72,872,880|

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|-|-|-|-|
|股份总额|216,240,000|0|216,240,000|

五、核查意见
保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北部湾旅游本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。
经核查，保荐机构认为：
1、北部湾旅游本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；
2、北部湾旅游本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，北部湾旅游关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对北部湾旅游本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《国海证券股份有限公司关于北部湾旅游股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
李金海 覃辉
国海证券股份有限公司（公章）年 月 日
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2019-046唐山三孚硅业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次公司会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“财会【2019】6号”）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。
●本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。
一、会计政策变更概述
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间
的财务报表均应按照财会【2019】6号要求编制执行。根据财政部的上述规定，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）对原会计政策进行相应变更，并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2019年8月27日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体内容
根据财会【2019】6号通知的要求，公司对财务报表格式主要进行了以下调整：
据”及“应付账款”两个项目；
2、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”；
3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。
三、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定进行的调整，不会对公司经营数据产生实质性影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定进行的合理调整，且仅调整了公司财务报表项目的列报，未对公司经营数据产生实质性影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会2019年8月28日
公司代码：600209 公司简称：ST罗顿罗顿发展股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|ST罗顿|600209|*ST罗顿|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|林丽娟||
|电话|0898-66258868-801||
|办公地址|海南省海口市人民大道68号北12楼||
|电子信箱|linlijuan@lawtonfz.com.cn||

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|772,744,888.88|839,088,738.22|-7.91|
|归属于上市公司股东的净资产|587,719,746.01|626,811,677.67|-6.24|

|||||
|-|-|-|-|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-12,966,973.50|-27,314,450.67|不适用|
|营业收入|43,169,217.28|25,296,785.61|70.65|
|归属于上市公司股东的净利润|-15,083,108.73|-19,028,436.33|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-15,184,953.83|-19,998,255.86|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-2.44|-3.12|不适用|
|基本每股收益（元／股）|-0.034|-0.043|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|-0.034|-0.043|不适用|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||32,978|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|海南罗衡机电工程设备安装有限公司|境内非国有法人|20.00|87,802,438|0|质押|87,800,000|
|北京德稻教育投资有限公司|境内非国有法人|5.23|22,944,000|0|质押|21,950,000|
|海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（清算组）|境内非国有法人|4.86|21,329,736|0|无|0|
|海口黄金海岸技术产业投资有限公司|境内非国有法人|1.89|8,276,098|0|无|0|
|欧阳春霖|境内自然人|1.45|6,345,944|0|未知||
|戴隆兰|境内自然人|1.32|5,810,701|0|未知||
|艾许东|境内自然人|0.91|3,993,100|0|未知||
|赵杨|境内自然人|0.72|3,140,711|0|未知||
|谢文贤|境内自然人|0.49|2,146,700|0|未知||
|吴克斌|境内自然人|0.48|2,087,225|0|未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||（1）持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东有两户，即海南罗衡机电工程设备安装有限公司和北京德稻教育投资有限公司。（2）前10名股东中法人股股东之间有关联关系，即海南罗衡机电工程设备安装有限公司和北京德稻教育投资有限公司为一致行动人，除此之外，公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。|||||

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|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无。|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司管理层根据公司经营目标与经营计划，采取稳健的经营方针，一方面，充分挖掘现有业务的发展潜力，加强管理水平，优化治理模式，并采取法律措施等多种手段，积极推进应收账款的催收工作；另一方面，积极谋求战略转型，寻求产业整合机遇，培育新的利润增长点，以促进公司稳步发展。
1、报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理、装饰工程。报告期内完成营业收入4,316.92万元，较上年同期增加70.65%，实现归属于母公司的净利润为-1,508.31万元，较上年同期减少亏损394.53万元。报告期营业收入构成及分析如下：酒店经营收入完成974.32万元，较上年同期减少15.02%，主要原因为酒店客房收入较上年同期减少所致。报告期工程类收入完成3,342.60万元，较上年增加141.68%，主要原因为本期承接工程较上年增加所致。
2、根据“在发展中调整”的原则，公司管理层积极发展主营业务，不断优化治理模式，探索多渠道的经营模式，充分挖掘现有业务的潜力。报告期内，公司通过司法拍卖竞得了控股子公司酒店公司9.02%股权，加强了公司对酒店公司经营决策的控制能力。根据年初制定的经营计划，酒店公司继续投入更多的人力物力，采取积极的营销策略，努力开拓市场，在激烈的市场竞争中争取更多的住店客源，以增加经营收入。另外酒店公司积极通过法律手段追收海口金狮娱乐有限公司所欠账款，以维护酒店公司合法权益。装饰工程业务继续做好在建工程项目的施工建设和管理，同时克服困难，积极开拓新的市场。
3、报告期内，由于宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大变化，交易各方对重大资产重组情况进行了沟通论证，认为继续推进本次重组无法达到各方预期，若继续推进存在较大风险和不确定性。经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定不再继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司管理层将在巩固现有业务发展的基础上，继续坚持多元化的经营理念，根据公司战略规划与未来发展方向，积极拓展业务领域，未来公司将在主营业务持续发
展的同时，积极寻求建筑新材料、文旅、教育、高科技等类型企业的产业整合机会，努力推进公
司战略转型，寻求和培育新的利润增长点，以此不断巩固和提升公司核心竞争力。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
详见公司2019年半年度报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策及会计估计的变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-057
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司于2016年7月5日召开第七届董事会2016年度第六次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
公司通过限制性股票激励计划向激励对象205人首次授予19,690,000股股份，新增股份的定向发行完成后，公司注册资本由人民币 4,397,428,966元变更为4,417,118,966元，总股本由4,397,428,966股增加至4,417,118,966股。
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准康美药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】349号）的核准，采用非公开发行的方式发行人民币普通股 530,104,709股。本次非公开发行完成后，公司注册资本由人民币4,417,118,966元变更为人民币4,947,223,675元，总股本由
4,417,118,966股增加至4,947,223,675股。
根据上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作如下修订：
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|原条款|修改后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币4,397,428,966 元。|第四条 公司注册资本为人民币4,947,223,675 元。|
|第十九条 公司股份总数为4,397,428,966股，公司的股本结构为：普通股4,397,428,966 股。|第十九条 公司股份总数为4,947,223,675 股，公司的股本结构为：普通股 4,947,223,675股。|

本次公司章程修订已经得到公司2015年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权和
2016年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》的授权，无需提请股东大会审议。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会二Ｏ一六年七月六日