Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2018-071贵人鸟股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日 14点30分
召开地点：厦门市湖里区泗水道 629号翔安商务大厦 18楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向关联方借款暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，相关公告于 2018年 10月 31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：贵人鸟集团（香港）有限公司、贵人鸟投资有
限公司、林思恩
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603555|贵人鸟|2018/11/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在 2018年 11月 7日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2018年11月7日上午9：00至11：30，下午12：30至15：00；
3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼董事会办公室。
六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：颜春红 电话：0592-5725650传真：0592-2170000
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会 2018年10月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年11月15日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向关联方借款暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-004广东松发陶瓷股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林道藩先生的通知，其向广发证券股份有限公司质押的本公司6,700,000股限售条件流通股已于2016年1月29日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了解除质押手续。本次解除质押的股份占公司总股本的比例为7.61%。
截止目前，林道藩共持有本公司股份25,080,000股，占公司总股本的25.8%；
本次解质后剩余被质押股份总数为 4,500,000股，占其所持有公司股份总数的17.94%，占公司总股本的5.11%。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2016年2月2日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（股份代號：03993）
董事會召開日期
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹訂於二零一九年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括但不限於）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績及建議派發末期股息，以及處理任何其他事項。
承董事會命
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司李朝春
董事長
中華人民共和國河南省洛陽市，二零一九年三月十五日
於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；非執行董事為袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為王友貴先生，嚴冶女士及李樹華先生。
*僅供識別
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2014－041号
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开二Ｏ一五年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现场会议召开时间：2015年 1月 16日 15:00
股权登记日：2015年 1月 12日
会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
现场会议地点：公司总部 10楼会议室
网络投票时间：2015年 1月 15日 15:00至
2015年 1月 16日 15:00
根据公司第八届董事会第二十次会议决议，决定召开 2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
现场会议召开时间：2015年 1月 16日 15:00
网络投票时间：2015年1月15日15:00至2015年1月16日15:00（三）现场会议召开地点：公司总部 10楼会议室
（四）表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2015年 1月 12日
二、会议审议事项
审议公司《关于选举王连春先生为公司董事的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，相关公告刊登于 2014年 12月 30日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
（一）凡是 2015年 1月 12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、参加现场会议的登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的
持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2015年 1月 12日到 1月 15日
上午9:30-11:30，下午 15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路 2号六楼公司证券部
五、参加网络投票的程序事项
公司流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
（一）本次股东大会网络投票起止时间为 2015年 1月 15日 15:00至 2015年 1月 16日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
（二）投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码
（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
（三）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人： 王浩
地址： 盐城市世纪大道东路 2号
邮政编码： 224007
江苏悦达投资股份有限公司董事会二 O一四年十二月二十九日
附件 1:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|议案|意 见|||
|1|《关于选举王连春先生为公司董事的议案》|同意|反对|弃权|

（说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一议案不得有两项或多项指示。
其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。）
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
注：
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-057号运盛（上海）实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年11月8日发布了重大资产重组停牌公告，公司股票于当日起连续停牌。2014年12月10日，公司发布了公司股票延期复牌的公告，公司股票于当日起继续停牌。
目前，公司及公司控股股东、相关中介机构正在积极开展重组方案论证、尽职调查等相关工作，因此本公司股票仍将继续停牌。
停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注。
特此公告。
运盛（上海）实业股份有限公司董事会
2014年12月17日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-047江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于 2019年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2019年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
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||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||去年|本期|增长率（%）|去年|本期|增长率（%）|去年|本期|增长率（%）|去年|本期|增长率|
|出版业务|493,953.15|556,860.10|12.74%|241,499.84|278,164.80|15.18%|169,511.76|185,974.71|9.71%|29.81%|33.14%|增加3.33个百分点|
|发行业务|819,584.78|927,960.08|13.22%|593,872.58|663,841.29|11.78%|425,714.11|466,005.41|9.46%|28.32%|29.80%|增加1.48个百分点|

特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2014-028宁波联合集团股份有限公司
第七届监事会2014年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第七届监事会2014年第二次临时会议通知于2014年5月9日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2014年5月14日以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加表决监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：
审议并表决通过了《关于再次核查公司限制性股票激励计划激励对象资格的议案》。
监事会对公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》确定的本次获得公司限制性股票的激励对象名单进行了再次核查，认为：
本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。列入本次公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选或者因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，全部激励对象上一年度绩效考核合格，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
同意董事会提出的 2014年 5月 14日作为本次限制性股票的授予日；同意公司向 4名激励对象授予限制性股票共计 848万股；同意对限制性股票授予价格进行调整。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司监事会二〇一四年五月十四日
长园集团股份有限公司
独立董事意见
我们作为长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司第七届董事会第二次会议进行了认真审核，现发表意见如下：一、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见：
公司 2018年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情况，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见：
公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，控制对外担保风险，公司的担保均为全资及控股子公司的担保，是为各子公司日常经营所需，担保决策程序合法、合理，并及时相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益，担保事项经董事会审议通过，表决程序合法有效。
三、关于公司 2018年度日常关联交易预计的独立意见：
公司根据规定，结合日常经营和业务发展需要，对2018年度的日常关联交易的预计，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况，经事前认可后，同意提交公司第七届董事会第二次会议审议。
公司 2018年度日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联交易决策程序符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。
（以下无正文）
（本页为独立董事意见的签字页）
独立董事签字：
赖泽侨 秦敏聪 宋萍萍
二〇一八年八月二十三日
证券代码：603776 证券简称：永安行 编号：2019-058
永安行科技股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月5日召开的第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场情况及服务质量确定。本事项需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；
代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资格证书：具备证券、期货相关业务许可证。
二、聘任会计师事务所履行的程序
服务意识、职业操守和履职能力，第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请容诚担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并授权公司管理层根据市场情况及服务质量确定相关费用。
2、公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项发表了独立意见：公司拟聘请的会计师事务所所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计及内部控制审计工作的要求。公司此次聘任会计师事务所的程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。该议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。我们同意聘请容诚担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
上述议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会2019年10月8日
北京翠微大厦股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（截至2013年12月31日止）
一、编制基础
本前次募集资金使用情况报告是北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制的。
二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]327号文《关于核准北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普
通股(A股)7,700万股，每股面值1.00元，发行价格每股9.00元，本次发行募集资金总额为人民币69,300.00万元，扣除各项发行费用合计人民币5,555.42万元，公司实际募集资金净额为人民币63,744.58万元。
上述资金实收情况已经德勤华永会计师事务所有限公司验证并于2012年4月24日出具了德师报(验)字(12)第0015号验资报告。
公司与北京银行股份有限公司翠微路支行及中信建投证券股份有限公司于
2012年5月11日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，并已得到切实有效的履行。
公司将前述募集资金存放在北京银行翠微路支行(账号为01090335900120102124340)。2012年12月31日募集资金专户已注销。
三、前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：63,744.58||||||已累计使用募集资金总额：63,744.58|||||
|变更用途的募集资金总额：无变更用途的募集资金总额比例：不适用||||||各年度使用募集资金总额：63,744.582012年度：63,744.58|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额(注1)|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|一、|翠微百货大成路店项目|翠微百货大成路店项目|77,140.83|63,744.58|63,744.58|77,140.83|63,744.58|63,744.58|-|2011.12.30|
|二、|信息系统升级改造项目|信息系统升级改造项目|4,920.19|-|-|4,920.19|-|-|-|(注2)|
||合计||82,061.02|63,744.58|63,744.58|82,061.02|63,744.58|63,744.58|-||

注1：截至2013年12月31日，翠微百货大成路店项目实际使用募集资金人民币63,744.58万元及募集资金存放期间产生利息收入人民币31.98万元（合计人民币63,776.56万元）。
根据2012年5月29日公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于北京翠微大厦股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币63,744.58万元。公司以自筹资金预先投入翠微百货大成路店项目的情况已经德勤华永会计师事务所有限公司审核，并于2012年5月29日出具了德师报(核)字(12)第E0061号《关于北京翠微大厦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》。截至2012年6月1日止，预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币63,744.58万元已全部置换完毕。
注2：截至2013年12月31日，该项目尚未完工，公司以自有资金已投入该项目。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日最近三年累计实现效益|是否达到预计收益|
|序号|项目名称|||2011年度|2012年度|2013年度|||
|一、|翠微百货大成路店项目|(注1)|(注2)|(1,094.49)|(2,598.05)|(2,318.76)|(6,011.30)|(注2)|

注1：本公司前次募集资金所投资的项目为翠微百货大成路店项目，不适用产能利用率指标。
注2：该项目静态投资回收期（所得税前：7.74年，所得税后：8.49年）、内部收益率（所得税前：14.57%，所得税后：11.79%）和净现值（i=10%，所得税前：19,187.02万元，
所得税后：7,102.29万元），前述经济效益指标有待在整个项目周期结束时计算得出.
五、前次募集资金使用情况与本公司已披露信息的比较
本公司上述募集资金实际使用情况与公司2012年年度报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、尚未使用募集资金情况
截至2012年12月31日止，前次募集资金已全部使用完毕。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2014年4月8日
重庆川仪自动化股份有限公司独立董事
关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年4月29日以现场方式召开。根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议提交的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真的审议，并发表独立意见如下：
一、董事会聘任刘长明先生为公司总经理，聘任吴正国先生、郑碚钢先生、王刚先生、丁勇先生、赵凤翔先生、冯地斌先生为公司副总经理，聘任杨利女士为公司董事会秘书，聘任王刚先生为公司总工程师，聘任冯锦云为公司财务总监、财务负责人。董事会聘任上述高级管理人员的提名、董事会审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、经审阅上述聘任人员的履历等材料，我们认为：上述人员具备法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件。
三、同意董事会本次聘任高级管理人员的事项。
独立董事：周孝华、张毅、宋蔚蔚、王浩 2015年 4月 29日
独立董事关于公司参与投资产业基金暨关联交易的独立意见独立董事关于公司参与投资产业基金
暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为航天晨光股份有限公司的独立董事，对公司六届一次董事会审议的《关于公司参与投资产业基金的议案》进行了审阅并核查了相关资料，基于独立判断，经认真研讨，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
公司本次参与设立产业并购基金，可以充分利用合作方的专业投资团队资源，为公司未来发展储备更多并购标的，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量，符合公司未来发展策略。本次关联交易符合市场规则，审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此同意将上述议案提交股东大会审议。
航天晨光股份有限公司
独立董事：肖建华、卢光武、魏景芬2017年10月23日
附：独立董事签字页
独立董事关于公司参与投资产业基金暨关联交易的独立意见附：独立董事签字页
独立董事关于公司参与投资产业基金暨关联交易的独立意见
独立董事关于公司参与投资产业基金暨关联交易的独立意见
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2015-22中视传媒股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议于 2015年 11月30日上午10:00在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦二段10层会议室召开。
会议通知已于 2015年 11月 26日发公司董事；本次会议应到董事 9位，实到董事7位。王焰副董事长因故请假；因公务原因，独立董事李丹授权委托独立董事丑洁明代为行使表决权。公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由召集人赵刚董事长主持，审议通过了《关于聘任王钧担任公司总经理及相关职务的议案》。
王焰先生因工作调动及个人原因提出辞去公司副董事长、董事、总经理职务及公司系统所有职务。董事会接受王焰先生的辞呈，并同意解除对王焰先生总经理职务的聘任。
董事会同意公司董事王钧先生接任公司总经理、董事会提名委员会委员。同意推荐王钧先生担任公司下属控股子公司上海中视国际广告有限公司董事长及董事、北京中视北方影视制作有限公司董事长及董事。
同意8票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月一日
附件：王钧先生简历
王钧，男，1970年生，安徽人，汉族，中共党员。
王钧先生1992年毕业于中国人民大学计划经济系，获经济学学士学位；1999年毕业于中国人民大学工商管理学院，获MBA学位；2005年毕业于中国人民大学商学院，获管理学博士学位。
王钧先生于1997年至2015年11月在中国国际电视总公司任职，历任总裁助理，战略与投资管理部主任，长期负责集团战略与投融资管理，具有丰富的相关工作经验，对传媒产业有深刻理解。王钧先生曾经负责集团麦肯锡战略咨询、收购南非独立传媒股权、中视购物公司融资、央视市场研究股份有限公司改制收购、中视传媒配股等重大项目的具体工作。
王钧先生于2014年9月起任中视传媒股份有限公司第六届董事会董事、战略委员会委员。
王钧先生现兼任的职务有：中国文化产业投资基金管理有限公司董事，投资决策委员会委员；中央数字电视传媒有限公司监事；央视风云传播节目制作有限公司董事；梅地亚电视中心有限公司董事；中视购物有限公司董事；中视体育娱乐有限公司董事；央视市场研究股份有限公司董事；中国广视索福瑞媒介研究有限公司董事；央视娱乐传媒（北京）有限公司董事；央视创造传媒有限公司董事；
央视纪录国际传媒有限公司董事；中视国际传媒（北京）有限公司董事；中国电视有限公司（美国）董事；Interacom Investment HoldingsLimited（毛里求斯）董事；中视实业发展有限公司董事；央视国金工程管理有限公司董事。
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2016-084
江苏长电科技股份有限公司
2015年度第三期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司发行的2015年度第三期短期融资券（简称“15长电科技CP003”，代码041553087）已于2016年10月25日到期，发行总额为人民币3亿元，期限为366天，每张面值为人民币100元，发行利率为3.73%，到期一次还本付息。（详见公司于2015年10月29日披露的《江苏长电科技股份有限公司2015年度第二、第三期短期融资券发行完毕公告》）
本公司已于2016年10月25日兑付上述短期融资券本息，合计人民币3.1119亿元。
本期短期融资券兑付公告详见上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
益丰大药房连锁股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划及相关事项的核查意见
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规与规范性文件的有关规定，公司监事会对公司拟实施的《益丰大药房连锁股份有限公司关于<2018年限制性股票激励计划（草案）>》（以下简称“限制性股票激励计划”）及相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
(一)、监事会对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的核查意见
||
|-|
|1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实|
|施限制性股票激励计划的情形。公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。|
|2、公司本次限制性股票激励计划（草案）的拟定、审议流程、内容符合《管|
|理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象获授的限制性股|
|票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、|
|解除限售日期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公|
|司及全体股东特别是中小股东的利益。|
|3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划|
|或安排。|
|4、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公|
|司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、|
|使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。|
|综上所述，公司本次限制性股票激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》|
|及《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次限制性股票激励|
|计划的实施有利于公司的可持续健康发展，充分调动员工的积极性，不存在损害|
|公司及全体股东利益的情形。|

||
|-|
|（二）、监事会对本次限制性股票激励计划设定指标科学性和合理性的的核|
|查意见|
|公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核，个人层|
|面绩效考核。|
|公司层面业绩考核指标为净利润增长率，该指标能反映企业经营的最终成|
|果，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，|
|2018-2020 年度归属于上市公司股东的净利润以 2017 年净利润为基数的增长率|
|分别不低于25%、50%、75%的业绩考核目标。|
|除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够|
|对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前|
|一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。|
|综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核|
|指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到|
|本次激励计划的考核目的。|

（三）、监事会对本次限制性股票激励计划对象名单的核查意见
||
|-|
|公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最|
|近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监|
|会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被|
|中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》|
|规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与|
|上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象未包括|
|公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实|
|际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励|
|对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制|
|性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。|
|（下一页为监事会签字盖章页）|

（本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划及相关事项的核查意见》之签字盖章页）
监事签字：
陈 斌 曾明慧 兰湘强
益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2018年7月12日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2015-009桂林福达股份有限公司
关于执行 2014年新颁布的相关会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次调整是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整。
本次调整将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报，不涉及追溯调整事项。本次会计政策变更对此前各期末净资产无影响。
公司于 2015年 3月 27日召开的公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关会计准则的议案》，同意公司执行 2014年新颁布的企业会计准则，对相应会计政策进行变更。相关情况如下：
一、执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则概述
财政部于2014年对会计准则进行修订并陆续发布了《企业会计准则——基本准则》以及八项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。修订后的《企业会计准则——基本准则》自其发布之日（2014年7月1日）起，在所有执行企业会计准则的
企业范围内施行。
2015年 3月 27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于执行 2014年新颁布的相关会计准则的议案》，同意本公司严格依据财政部规定，于新颁布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则。
二、执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则具体情况及对本公司的影响根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》要求，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。不涉及追溯调整事项。
本次会计政策变更对此前各期末净资产无影响。只影响资产负债表列报项目，具体影响如下： （单位：人民币元）
对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额准则名称
||
|-|
|项目名称|
|其他非流动负债|
|递延收益|

实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事意见：本次调整是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则执行。
（二）监事会意见：本次调整是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意公司按照财政部2014年新
颁布或修订的相关会计准则执行。
（三）会计师事务所意见：财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则上对福达股份2013年度及本期财务报表列示未产生影响，不存在追溯调整事项。我们认为，桂林福达股份有限公司上述会计政策变更，符合企业会计准则的规定。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2014-053常熟风范电力设备股份有限公司
关于部分不符合激励条件的限制性股票
回购注销完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）因有部分股权激励对象发生了公司股权激励计划中规定的变更与终止的情形，根据《常熟风范电力设备股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款以及股东大会的授权，公司董事会于 2014年11月7日召开的公司第二届第十七次会议审议通过了《关于回购部分股权激励股份的议案》，详情请阅 2014年 11月 8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于回购并注销部分股权激励股份的公告》（临2014-040）。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购专用证券账户（账号：B888361608），于2014年11月20日对上述尚未解锁的限制性股票15,000股依法办理了回购过户手续。上述15,000股尚未解锁的限制性股票将于2014年11月28日予以注销。
本次回购注销完成后股本结构变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后（股）||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|14,160,000|3.123|-15,000|14,145,000|3.120|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|14,160,000|3.123|-15,000|14,145,000|3.120|
|其中：境内非国有法人持股||||||
|其中：境内自然人持股|14,160,000|3.123|-15,000|14,145,000||
|4、境外持股||||||
|二、无限售条件流通股|439,200,000|96.877||439,200,000|96.880|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|453,360,000|100|-15,000|453,345,000|100|

特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2019-052苏州晶方半导体科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司于2019年12月9日、10日、11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司第一大股东征询确认，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大事项。
●经公司自查，未发现应披露而未披露的重大风险事项。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2019年 12月 9日、10日、11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
公司目前生产经营情况正常有序，所处市场环境和行业政策稳定，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司第一大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司。公司、公司第一大股东确认不存在应披露而未披露的重
大信息，包括不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司目前尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。公司不存在其他对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2019年12月9日、10日、11日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
截至2019年12月11日收盘，公司动态市盈率为127.74，根据中国证监会发布的行业分类结果，公司所处计算机、通信和其他电子设备制造业的平均动态市盈率为99.25，公司市盈率高于行业平均市盈率，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）生产经营风险
公司生产经营正常有序，无生产经营风险。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
公司无媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。
（四）重大事项进展风险
公司、公司第一大股东确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（五）行业风险
公司属于集成电路行业，集成电路产业的发展受国际贸易环境与产业周期因
素的影响，如果国际环境与产业周期发生不利变化，将对行业发展带来相应的不利影响，敬请投资者关注此行业特征风险。
（六）第一大股东股权质押风险或商誉减值风险。
公司第一大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司持有公司 55,048,276股股份，占公司总股本的23.97%。截止本公告日，其将所持公司的 28,700,000股股份进行了质押，占其所持公司股份总数的比例为52.14%。中新苏州工业园区创业投资有限公司将所持公司部分股份进行质押系其自身经营情况所需，不存在股权质押风险。
公司资产结构中没有商誉，不存在商誉减值风险。
四、董事会声明及相关方承诺
（一）公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司及第一大股东等相关方，目前未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2019年12月12日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015-034辽宁成大股份有限公司
关于 2014年度第二期超短期融资券 2015年到期兑付的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月21日召开的2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 30亿元（含）人民币的超短期融资券。公司于 2014年10月16日完成2014年度第二期超短期融资券的发行，金额为人民币2.5亿元，期限为180天，票面利率为4.6600%，票面价格 100元/百元面值，由招商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
2014年度第二期超短期融资券已于 2015年 4月 14日到期，公司已于 2015年4月15日兑付该期超短期融资券本息。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2018-050无锡农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日以电子邮件及书面形式向全体监事发出关于召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于2018年8月24日在无锡农村商业银行总行1207会议室以现场方式召开，监事长徐建新主持会议，会议应到监事9名，实到监事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、无锡农村商业银行股份有限公司关于2018年半年度报告的议案
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
监事会认为：
1、公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、在出具本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。
二、无锡农村商业银行股份有限公司关于重大关联交易授信的议案
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、无锡农村商业银行股份有限公司关于修订全面风险管理办法的议案
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
四、无锡农村商业银行股份有限公司关于制定风险偏好管理办法的议案
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
五、无锡农村商业银行股份有限公司关于制定大额风险暴露管理办法的议案
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2014-16
上海益民商业集团股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于 2012年 10月 27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《益民集团有关诉讼事项公告》（公告编号：临2012-07），并于 2014年 3月 27日在上述媒体披露了《益民集团关于诉讼事项的后续进展情况公告》（公告编号：临2014-09），案件事由为本公司全资子公司上海益民商业投资发展有限公司（以下简称“益民商投”）与荷兰 HAL亚洲投资有限公司（以下简称“HAL亚洲公司”）关于上海红星眼镜有限公司第二笔股权转让款支付及“红星”商标注册事项的诉讼、一审判决及提起上诉情况。
日前，益民商投与 HAL亚洲公司就上述事项达成和解，现将有关情况公告如下：
一、有关本次诉讼的情况
2012年 8月， HAL亚洲公司以益民商投未能及时将“红星”文字商标注册到合资公司上海红星眼镜公司名下给其造成损失为由，向上海市第二中级人民法院提起诉讼，请求判令益民商投向其支付赔偿金人民币 42,828,060元。益民商投收到上海市第二中级人民法院应诉通知书并提起了反诉，请求判令 HAL亚洲公司向益民商投支付第二笔红星眼镜公司股权转让款人民币 42,828,060元（详见 2012年 10月 27日公司编号为临 2012-07的临时公告）。
2013年 2月 26日与 8月 14日上海市第二中级人民法院开庭听证了上述诉讼事项，2013年 8月 15日及 9月 3日上海市第二中级人民法院对此案进行了开庭审理。
书（2012）沪二中民四（商）初字第 S10号，对本次诉讼作出一审判决。判决书主要内容：要求益民商投向 HAL亚洲公司赔偿人民币 2000万元；要求 HAL亚洲公司向益民商投公司支付股权转让款人民币 42,828,060元及其他内容（详见 2014年 3月 27日公司编号为临 2014-09的临时公告）。
为切实维护公司利益，益民商投对一审判决结果表示不服，并于 2014年 4月 3日向上海市第二中级人民法院递交上诉状，上诉于上海市高级人民法院。（详见公司 2014年 3月 27日临 2014-09号公告及 2014年半年度报告第五节重要事项其他说明）
二、有关本案的一些基本情况
益民商投与 HAL亚洲公司是中外合资企业上海红星眼镜公司的股东，分别持有红星眼镜公司股权22%和78%。2005年 6月 28日，益民商投与 HAL亚洲公司签署了《股权转让协议》，由益民商投向 HAL亚洲公司转让其持有的上海红星眼镜有限公司78%的股权，转让对价 21414.03万元，转让价款分别以80%和20%的比例分两笔支付，同时协助合资后的红星眼镜申请“红星”商标。（该事项已由 2005年 6月28日召开的第四届董事会第九次会议和2005年7月29日召开的2005年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于 2005年 6月 29日披露的临 2005-11号和临 2005-12号公告、2005年 7月 30日披露的临 2005-15号公告）。
HAL亚洲公司于 2006年 3月 28日支付了第一笔80%的转让款人民币171，312，240元（详见公司于2006年3月30日披露的临2006-04号公告），20%余款未付。本公司及益民商投与 HAL亚洲公司就支付第二笔股权转让款事项进行过多次沟通，但双方在支付第二笔股权转让款事项上未取得一致意见。（详见公司 2012年半年度报告其他重大事项的说明）。
三、有关进展情况
益民商投（以下简称“甲方”）与 HAL亚洲公司（以下简称“乙方”）经协商一致，于 2014年 11月 27日签署了《和解协议》如下：1、根据上海市第二中级人民法院民事判决书（2012）沪二中民
四（商）初字第 S10号判决，乙方向甲方支付股权转让款人民币 42,828,060元；同时甲方向乙方支付人民币 22,761,391.63元（包括赔偿款人民币 2000万元，利息损失人民币 2,755,791.78元，以及诉讼费用人民币 5,599.85元）。
2、双方应在协议签订后 10个工作日内，分别通过各自指定银行设立托管账户并订立托管协议，执行和解事项有关条款。
3、鉴于双方已签署了《和解协议》，益民商投拟向上海市高院申请撤回上诉申请书。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼事项
除上述诉讼事项外，本公司及控股子公司无其他应披露而未披露的诉讼和仲裁事项。
五、本次和解事项对公司本期或期后利润的可能影响
本次和解事项将对公司 2014年经营业绩产生一定的积极影响，经公司财务部初步测算，预计增加当期净利润 1505万元左右。
六、备查文件目录
1、上海市第二中级人民法院民事判决书（2012）沪二中民四（商）初字第 S10号；
2、《和解协议》
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司