《深圳市爱施德股份有限公司章程》修改对照表
深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第十四次（定期）会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本次《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议批准。具体修改内容如下：
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|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：(一)公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；(二)公司在 1 年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市；(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。安排可以通过网络等方式参加股东大会的，将在股东大会召开通知中明确股东身份确认方式。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。|

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|公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事候选人的提名方式和程序：（一）董事会、监事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持有公司股份的3%以上的股东亦可以向董事会、监事会书面提名推荐董事、非职工监事候选人，由董事会、监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。（二）监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。（三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。|第八十二条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举或更换两名及以上董事、非职工代表监事进行表决时，应当实行累积投票制。以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者非职工代表监事时，每一股份拥有与应选董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、非职工代表监事的简历和基本情况。董事、监事候选人的提名方式和程序：（一）董事会、监事会可以向股东大会提出董事、非职工代表监事候选人的提名议案。单独或者合并持有公司股份的3%以上的股东亦可以向董事会、监事会书面提名推荐董事、非职工代表监事候选人，由董事会、监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。（二）监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。（三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。|
|第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在本次股东大会结束后次日立即就任。|第九十三条 股东大会通过有关董事、非职工代表监事选举提案的，新任董事、非职工代表监事在本次股东大会结束后立即就任。|
|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|

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|（一）公司在一年内出售、收购重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%的事项，董事会有权审批。上述购买、出售的资产不含购买原材料、经营性土等资产，以及出售商品房等与日常经营相关的资产，但产重组中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。（二）董事会有权审议并决定以下重大交易事项（括但不限于对外投资（含委托理财、委托贷款），提供财资助，资产租赁、赠与、受赠，债权债务重组，委托和托承包经营，研究与开发项目的转移，签订许可协议等）1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资10%以上、30%以内的重大交易事项；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收的10%以上、30%以内的重大交易事项；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上30%以内的重大交易事项；4、交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上、30%以内的重大交易事项；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上、30%以内的重大交易事项。（三）公司资产抵押、借入资金金额及申请银行授额度占公司最近一期经审计总资产10%以上、30%以内，事会有权审批；占公司最近一期经审计总资产 30%以上应提交股东大会审议。（四）公司与关联自然人发生交易金额达到30万元以上、300 万以下的关联交易，或与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值0.5％以上、低于人民币3000万元或低于占公司最近一期经审计净资产值 5％的关联交易，董事会有权审批。公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易，由股东大会批准。（五）公司对外担保遵守以下规定：1、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。除按本章程规定须提交股东大会审议批准之外的对外担保事项，董事会有权审批。2、董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。3、公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提|（一）公司在一年内出售、收购重大资产低于公司最近一期经审计总资产 30%的事项，董事会有权审地批。资 上述购买、出售的资产不含购买原材料、经营性土等资产，以及出售商品房等与日常经营相关的资产，但包产重组中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。务 （二）董事会有权审议并决定以下重大交易事项（受括但不限于对外投资（含委托理财、委托贷款），提供；务 资助，资产租赁、赠与、受赠，债权债务重组，委托产受托承包经营，研究与开发项目的转移，签订许可协等）；主 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总入产 10%以上、30%以内的重大交易事项, 该交易涉及的产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算净据；、 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业的收入的10%以上、30%以内的重大交易事项；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%上、30%以内的重大交易事项；信 4、交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产董10%以上、30%以内的重大交易事项；的 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审的净利润的10%以上、30%以内的重大交易事项。（三）公司资产抵押、借入资金金额及申请银行授额度占公司最近一期经审计总资产10%以上、30%以内董事会有权审批；占公司最近一期经审计总资产30%以的应提交股东大会审议。（四）公司与关联自然人发生交易金额达到30万元以上、300万以下的关联交易，或与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值 0.5％以上、低于人民币 3000 万元或低于占公司最近一期经审计净资产值5％的关联交易，董事会有权审批。公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，由股东大会批准。（五）公司对外担保遵守以下规定：1、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。除按本章程规定须提交股东大会审议批准之外的对外担保事项，董事会有权审批。2、董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议|

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|供担保的总额。如属于在上述授权范围内，但法律、法规规定或董事会认为有必要须报股东大会批准的事项，则应提交股东大会审议。|的三分之二以上董事审议同意。3、公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。如属于在上述授权范围内，但法律、法规规定或董事会认为有必要须报股东大会批准的事项，则应提交股东大会审议。|
|第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

《深圳市爱施德股份有限公司章程》的其他条款不变。