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北京大成（武汉）律师事务所
关于武汉高德红外股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：武汉高德红外股份有限公司
北京大成（武汉）律师事务所受贵公司的委托，就贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规章及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所指派齐剑天、郑勇律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司本次股东大会并审查了贵公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印件。贵公司已向本所保证和承诺：贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、新提案的提出、股东大会的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为 2015年第一次临时股东大会之目的
关于武汉高德红外股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书而使用，未经本所同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司 2015年第一次临时股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会相关事宜发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据公司第三届董事会第七次会议决议，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2015年 5月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上将本次股东大会的召开时间、地点、会议议程以公告形式通知了公司全体股东。
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次股东大会现场会议于 2015年 6月 9日下午14：30在湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6号公司会议室召开，会议召开的时间和地点与通知的相关内容一致。
本次股东大会同时按照会议通知确定的时间和程序通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了网络投票，其中，深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 2015年 6月 9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票系统网络投票时间为 2015年 6月 8日 15:00至 2015年 6月 9日 15:00期间的任意时间。
经本所律师审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于股东大会召集和召开的有关规
定，召集人的资格合法有效。
关于武汉高德红外股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代表共 17名，代表有表决权的股份数 426,829,467股，占公司股份总额的71.14%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计 9名，代表公司股份 7,462,267股，占公司股份总额的1.24%。具体如下：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司截止 2015年 6月 4日下午收市时之股东名称和姓名的《股东名册》，经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9名，代表有表决权股份数 419,460,100股，占公司股份总额的69.91%，符合《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的股东的姓名、持股数量与《股东名册》的记载相符；出席现场会议的股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。据此，上述股东及股东代理人均具有出席本次股东大会的资格。
2.参加网络投票表决的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的《高德红外 2015年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》，并经公司确认，参加本次股东大会网络投票的股东共 8名，代表股份数 7,369,367股，占公司股份总额的1.23%。参加网络投票的股东资格由网络投票系统识别。
3.出席会议的其他人员
经本所律师验证，公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。
三、关于本次股东大会的提案
1.根据贵公司董事会于 2015年 5月 22日在《中国证券报》、《上
关于武汉高德红外股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《武汉高德红外股份有限公司第三届第七次董事会决议公告》及《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，贵公司的董事会已公布了本次股东大会的提案。
2.本次股东大会没有股东提出新的提案。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的事项与董事会的公告内容相符。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1.出席本次股东大会现场会议的股东推举2名股东代表和1名监事以及本所律师共同对表决事项的表决投票进行了清点，符合《公司章程》的有关规定。
2.根据本所律师的审查，本次股东大会采取记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定。
3.深圳证券信息有限公司提供了股东网络投票表决结果。
4.经合并统计现场会议投票和网络投票结果，本次股东大会对议案的表决结果如下：
审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
上述议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
据此，上述表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
关于武汉高德红外股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书综上所述，本所律师认为，贵公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
关于武汉高德红外股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为《关于武汉高德红外股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成（武汉）律师事务所负责人：吕晨葵
经办律师：齐剑天
经办律师：郑勇
二〇一五年六月九日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-156泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“泛海投资”）拟公开发行规模不超过人民币 5亿元（含 5亿元）的公司债券（以下简称“本次发行”）。
公司拟为本次发行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
本次发行主要涉及内容如下：
1.发行主体：泛海股权投资管理有限公司；
2.发行规模：不超过人民币 5亿元（含 5亿元）；
3.发行用途：拟用于泛海投资创新创业项目投资、泛海投资归还借款及补充泛海投资营运资金；
4.发行期限：不超过 3年（含 3年）；
5.风险保障措施：公司为本次发行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（二）董事会的表决情况
上述担保事项已经2017年12月29日召开的公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，弃权：0票”。
上述担保事项未构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。本次发行尚需经政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：泛海股权投资管理有限公司
（二）成立日期：2008年 4月 21日
（三）注册地址：北京市东城区建国门内大街 28号 3栋 21层 2102室
（四）法定代表人：李明海
（五）注册资本：500,000万元
（六）经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；
经济贸易咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（七）股权结构：本公司持有泛海投资100%股权
（八）主要财务状况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||截至2016年12月31日/2016年度||截至2017年9月30日/2017年1-9月|
|项目||||
||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||9,257,689,120.00||
||8,290,197,077.53|||
|负债总额||5,435,744,786.55||
||4,769,073,586.50|||
|净资产||3,821,944,333.45||
||3,521,123,491.03|||
|营业收入||35,263,686.99||
||303,078,440.18|||
|利润总额||393,164,103.99||
||57,792,129.80|||
|净利润||295,392,889.03||
||46,830,159.20|||

三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
公司全资子公司泛海投资系公司核心投资平台之一，其经营管理稳健，已开展北汽新能源、WeWork全球等多项重点投资，发展前景较好。公司董事会认为，泛海投资本次发行债券系其正常经营发展需要，公司为本次发行提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤电厂项目（由公司境外附属公司PT.MABARELEKTRINDO负责开发建设）内保外贷（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经
公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事
项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。
截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为8,893,642.69万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的485.33%。
六、备查文件
公司第九届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月三十日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0087浙江星星科技股份有限公司
关于对外投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为满足公司战略发展需要，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司在福建省莆田市仙游县设立全资孙公司，其中通过全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）以其自有资金人民币10,000万元设立全资子公司，通过全资子公司深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）以其自有资金人民币1,000万元设立全资子公司。
2、本次对外投资事项已经公司第三届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司基本情况
（一）深圳联懋拟设立子公司情况
1、公司名称：联懋科技（福建）有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：10,000万人民币
5、出资方式：深圳联懋以其自有资金现金出资，占注册资本的100%
6、经营范围：电子科技技术研发；设备、新材料、汽车零部件、电子信息产品的研发、生产、销售；光学镀膜、模具、塑胶、五金精密结构件、高档玻璃、蓝宝石玻璃、精密光学玻璃镜片、显示屏镜片等制品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。
以上事项以当地管理部门最终登记注册的信息为准。
（二）深越光电拟设立子公司情况
1、公司名称：福建深越光电技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000万人民币
4、注册地址：福建省莆田市仙游县盖尾镇人民政府办公楼4层
5、出资方式：深越光电以其自有资金现金出资，占注册资本的100%
6、经营范围：研发、生产、销售：视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、生物识别模组、电子结构件及相关材料、电子产品及配件、通信终端设备及配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易代理服务。
以上事项以当地管理部门最终登记注册的信息为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”，本次通过深圳联懋新设子公司，有利于打造公司智能终端电子产品金属结构件业务的平台，扩大深圳联懋精密结构件产能，加深与国内外知名品牌的合作，也为公司引进国际终端客户打下基础。同时通过深越光电新设子公司，享受当地政府的产业优惠政策，争取当地政策扶持和项目资金支持，实现产业落地，提升产业整合效应，提高公司持续经营能力。本次对外投资不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
孙公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善其法人治理
结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
四、其他事项
公司将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-022振兴生化股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）因正在策划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年1月27日开市起停牌（详见公司2015年1月27日、2015年2月3日、2015年2月10日、2015年2月17日、2015年3月3日和2015年3月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-004、2015-006、2015-013、2015-015、2015-016、2015-019）。
截至本公告日，本次重大事项相关工作正在推进中。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000403，证券简称：ST生化）自2015年3月17日上午开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十六日
长江证券承销保荐有限公司
关于深圳市银之杰科技股份有限公司
为全资子公司银行贷款提供反担保的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对银之杰为全资子公司银行贷款提供反担保的事项进行了核查，具体情况如下：
一、反担保基本情况
为了保证公司全资子公司深圳银之杰智慧科技有限公司（以下简称“智慧科技”）日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主营业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，智慧科技拟向银行申请总计不超过2,000万元，期限为一年的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信用品种）。上述事项由深圳市中小企业融资担保有限公司（下称“担保公司”）提供最高不超过2,000万元的保证担保，同时公司向担保公司提供反担保，承担无限连带责任保证。担保公司为本次授信借款业务提供担保将收取智慧科技担保金额的2%作为担保手续费。
二、债务人基本情况
1、公司名称：深圳银之杰智慧科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：9144030057477825XT
4、住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路天安数码城天祥大厦
10A-2B
5、法定代表人：陈向军
6、注册资本：人民币300.00万元
7、成立日期：2011年5月4日
8、经营范围：计算机软硬件的技术设计、技术开发、技术咨询与销售（不含法律、行政法规和国务院决定规定在登记前须取得前置性行政许可的项目）
9、与公司的关系：系本公司的全资子公司
10、最近一年及一期财务状况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年度|
|营业收入|9,318,710.65|14,148,375.97|
|利润总额|1,829,211.26|12,915,033.08|
|净利润|1,371,908.45|11,300,250.91|
|项目|2018年9月30日|2017年12月31日|
|资产总额|12,960,702.25|6,319,723.50|
|负债总额|7,081,101.02|1,812,030.72|
|净资产|5,879,601.23|4,507,692.78|

三、反担保合同的主要内容
反担保人：深圳市银之杰科技股份有限公司
担保人：深圳市中小企业融资担保有限公司
债务人：深圳银之杰智慧科技有限公司
反担保金额：不超过2,000万元人民币
反担保期限：自反担保合同签订之日起至“在委托保证合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加两年期满”止
反担保范围：智慧科技未清偿贷款人的全部款项；智慧科技应向担保公司支付的逾期担保费；担保公司因履行保证责任而代偿的款项；智慧科技应向担保公司支付的利息、违约金等款项；担保公司垫付的以及为实现债权支出的全部费用
等（包括但不限于保险费、律师费、诉讼费、拍卖费、执行费、评估费等）
反担保责任：反担保人提供无限连带责任保证
四、本次反担保事项的审批情况及独立董事意见
公司于2018年10月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供反担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，独立董事认为：深圳市中小企业融资担保有限公司为深圳银之杰智慧科技有限公司向银行申请授信贷款提供最高
不超过2,000万元的保证担保，同时公司向担保公司提供反担保。智慧科技为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因智慧科技债务违约而承担反担保责任。本次反担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，我们同意公司为智慧科技本次授信贷款事项向担保公司提供反担保。
五、对外担保累计金额及预期担保累计金额
截止目前，公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形，公司及子公司累计提供对外担保的总额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产
1.51%。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次反担保履行了必要的程序，已经经过董事会审议通过，独立董事发表了同意意见,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，长江保荐对银之杰本次为全资子公司银行贷款提供反担保事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司为全资子公司银行贷款提供反担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
李卫
曹霞
保荐机构：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
金亚科技股份有限公司
股权激励计划激励对象分配明细表
一、董事、高级管理人员名单
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股||占授予股票||占目前总||获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例||占目前|
||姓名|职务||||||||||||
|||||票期权数||期权总数的||股本的比|||||总股本|
|||||量(万份)||比例||例|||||的比例|
|罗进||总经理|0||0||0||15||7.853%|0.057%||
|何苗||副董事长、董秘（代）|0||0||0||15||7.853%|0.057%||
|王海龙||副总经理|0||0||0||15||7.853%|0.057%||
|张法德||副总经理|0||0||0||15||7.853%|0.057%||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（66人）|||164||89.130%||0.620%||111||58.115%|0.420%||
|预留部分|||20||10.870%||0.076%||20||10.471%|0.075%||
|合计|||184||100.000%||0.695%||191||100.000%|0.722%||

二、中层管理人员、核心业务（技术）人员名单
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||获授的股票期权数量(万份)|获授的限制性股票数量(万股)|
||序号|姓名||部门及岗位名称||岗位||||
|1||伍林|营销中心||总监||5||5|
|2||易旭东|研发中心||总工程师||5||5|
|3||郭渠明|研发中心||经理||4||4|
|4||田 晔|制造中心||总监||3||2|
|5||袁海波|市场部||总监||3||2|
|6||杨 雯|证券事务部||部长||4||2|
|7||袁 渊|财务中心||经理||6||6|
|8||王建龙|财务中心||经理||5||3|
|9||梁 援|管理中心||部长||3||2|
|10||熊建新|制造中心||总监助理||3||4|
|11||周 雄|制造中心||部长||3||0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|12|董崇荣|研发中心|项目经理|3|4|
|13|纪永亮|研发中心|项目经理|3|4|
|14|邓 林|研发中心|项目经理|3|2|
|15|唐文东|研发中心|项目经理|3|2|
|16|王 高|制造中心|主管|2|0|
|17|刘 红|财务中心|主管|2|0|
|18|代小蓉|管理中心|主管|2|0|
|19|谢建明|管理中心|主管|2|0|
|20|罗小琴|管理中心|主管|1|0|
|21|周 黎|营销中心|销售经理|4|4|
|22|黎 明|营销中心|销售经理|3|3|
|23|邓能才|营销中心|销售经理|3|3|
|24|李佳芮|营销中心|销售经理|3|3|
|25|周 鑫|营销中心|销售经理|2|2|
|26|舒稚寒|营销中心|销售经理|2|1|
|27|管晓莉|营销中心|销售经理|2|1|
|28|万 勇|营销中心|销售经理|2|1|
|29|罗 宏|营销中心|销售经理|2|1|
|30|周 广|营销中心|销售经理|1|1|
|31|吴 超|营销中心|销售经理|1|1|
|32|刘廷锋|营销中心|销售经理|1|1|
|33|樊泽和|营销中心|核心技术人员|2|0|
|34|童永全|研发中心|核心技术人员|2|2|
|35|黄 伟|研发中心|核心技术人员|2|1|
|36|孙莞茹|研发中心|核心技术人员|2|2|
|37|冯元平|研发中心|核心技术人员|2|1|
|38|杨兴华|研发中心|核心技术人员|2|2|
|39|彭维刚|研发中心|核心技术人员|1|1|
|40|王 诤|研发中心|核心技术人员|2|2|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|41|杨 科|研发中心|核心技术人员|2|2|
|42|胡乡平|研发中心|核心技术人员|2|2|
|43|宋江波|研发中心|核心技术人员|2|2|
|44|邹 颖|研发中心|核心技术人员|2|2|
|45|李 璞|研发中心|核心技术人员|2|2|
|46|姚 琪|研发中心|核心技术人员|2|2|
|47|管 弘|研发中心|核心技术人员|2|1|
|48|许 伟|研发中心|核心技术人员|2|1|
|49|黄龙飞|研发中心|核心技术人员|2|0|
|50|袁立洋|研发中心|核心技术人员|2|0|
|51|邓 艳|研发中心|核心技术人员|2|0|
|52|杨雕之|研发中心|核心技术人员|2|0|
|53|马生东|研发中心|核心技术人员|2|0|
|54|黄 晓|研发中心|核心技术人员|2|0|
|55|黄小英|研发中心|核心技术人员|2|0|
|56|张未东|研发中心|核心技术人员|2|0|
|57|雷礼刚|研发中心|核心技术人员|2|0|
|58|胡 笳|研发中心|核心技术人员|2|0|
|59|田菊花|研发中心|核心技术人员|2|0|
|60|胡 蔚|深圳金亚|副总经理|3|3|
|61|谭晓波|深圳金亚|项目经理|2|2|
|62|龙 江|深圳金亚|项目经理|2|2|
|63|赵晓刚|瑞森思|总经理|5|5|
|64|刘赫赫|瑞森思|副总经理|4|3|
|65|杨 芳|瑞森思|经理|2|1|
|66|杨三春|瑞森思|经理|2|1|
|合计||||164|111|

金亚科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月六日
||
|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-081|

帝欧家居股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、监事会会议召开情况|
|帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议|
|于2018年7月17日下午4：00以通讯表决方式在公司总部会议室召开。本次会|
|议通知已于2018年7月14日以专人送达方式发出，会议应出席监事 3 名，实际|
|出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。|
|会议由监事会主席付良玉主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、|
|行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|
|二、监事会会议审议情况|
|（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现|
|金管理的议案》|
|表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票。|
|监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在确保不影|
|响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司孙公司景德镇欧神诺陶瓷有|
|限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资|
|金进行现金管理有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合|
|公司和全体股东的利益。|
|监事会同意公司孙公司景德镇欧神诺在确保不影响募集资金项目建设和公|
|司正常经营的前提下，使用最高不超过 17,000 万元的暂时闲置非公开发行股票|
|募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期|
|限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内，资金可以|

||
|-|
|滚动使用，期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内，并|
|同意授权景德镇欧神诺管理层行使具体投资决策权并签署相关合同文件。|
|《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》|
|（公告编号：2018-082）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|

（二）审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》
||
|-|
|表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权0票。|
|同意公司与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则，签订《智|
|能卫浴生产项目投资协议书》，累计总投资约 80,000 万元，选址永川国家高新|
|区三教产业园Ｅ03地块，建设智能马桶及马桶等生产线。|
|本议案尚需提交股东大会审议。|
|《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》（公告编号：|
|2018-083）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证|
|券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|三、备查文件|
|1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》|
|特此公告。|
|帝欧家居股份有限公司|
|监事会|
|2018年7月18日|
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-007
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）股东陶建伟先生分别于 2013年 12月 12日、2014年 3月 14日、2014年 10月 10日将其所持有本公司有限售条件的流通股份 24,810,,000股质押给国信证券股份有限公司。（具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的相关公告。（公告编号：公告2014-044、公告2014-004、公告2013-041）
2015年1月28日，公司接到股东陶建伟先生的通知，将其上述质押给国信证券股份有限公司的7,000,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。
截至本公告日，陶建伟先生共持有本公司股份 48,018,750股，占公司总股本的37.50%，本次 7,000,000股解除质押后，质押于国信证券股份有限公司的股份数为17,810,000股。
特此公告！
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2015年1月28日
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2015年4月7日在公司五楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》等有关文件规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于2014年度利润分配预案的独立意见
经中天运会计师事务所审计：公司 2014年母公司实现净利润 125,678,549.29元，提取法定盈余公积 12,567,854.93元，扣除 2014年分配 2013年度现金红利 103,800,396元，加上年初未分配利润 309,315,138.07元，报告期末可供分配的利润为318，625，436.43元。
公司2014年度利润分配预案为:拟以公司2014年末总股本 725,661,359股为基数，每 10股派 0.3元人民币（含税），以资本公积转增股本每 10股转增 6股。
经核查，我们认为公司2014年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意2014年度利润分配预案，并提请将该预案提交2014年年度股东大会审议批准后实施。
二、关于2014年度募集资金使用情况专项报告的独立意见经审阅公司编制的《2014年募集资金存放与使用情况专项报告》和中天运会计师事务所出具的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（中天运【2015】普字第90336号），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2014年募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
我们认同中天运会计师事务所、东方花旗证券有限公司对公司2014年度募集资金使用情况的意见，公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
1.经核查，目前公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。公司的
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并对公司进行关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、风险防范、信息披露等事宜进行了制度规范，并能够有效地贯彻执行。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
2.我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，结合公司《内部控制自我评价报告》和中天运会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》（中天运[2015]控字第 90016号），公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
四、关于 2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发„2005‟120号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着严谨、
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1.关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联
方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。截至2014年12月31日公司及其控股子公司对外担保金额为零。
五、关于2015年度日常关联交易计划的独立意见
公司根据预计2015年的关联交易情况向公司第八届董事会第十六次会议提交了《2015年度日常关联交易计划》的议案，作为公司独立董事，我们会前对公司2015年度日常关联交易计划的相关资料进行了核实，我们认为，公司发生该等关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定进行了回避，董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定；未有违规情形、损害股东和公司权益情形。
六、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
1.经核查，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
2.鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构，并提交2014年年度股东大会审议。
独立董事签名：
刘国常
朱征夫 陈珠明
广东广州日报传媒股份有限公司
二○一五年四月七日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-034
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2017年4月17日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年4月12日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案
2017年3月24日，公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”）等相关议案，向422名激励对象授予2,300万股限制性股票。
独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。
公示期间，公司监事会对激励对象在《激励计划》公告前6个月内买卖股票的情况进行了自查，自查结果显示，任建国、田超、蓝海文、刘彬、唐炯5名员工（或其亲属）在知悉股权激励事项后仍有买卖股票的行为。根据相关规定，知悉内幕信息而买卖本公司股票的，不得成为激励对象。监事会决定取消上述5人的激励对象资格。
同时，公司原激励对象薛建正离职，鲁俊峰、岳平、刘铭自愿放弃参与此次限制性股票激励计划。
综上所述，董事会同意公司调整限制性股票激励计划激励对象及获授限制性股票数量，激励对象由422名调整为413名，授予的激励股票数量由2,300万股调整为2,290.55万股，激励方案的其他内容不变。
调整后的激励对象人员名单及数量分配情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||占草案公布|
|||||||获授的限制||占授予限制|||
|||||||||||时公司股本|
||序号||姓名|职务||性股票数量||性股票总数|||
|||||||||||总额的比例|
|||||||（万股）||的比例(%)|||
|||||||||||（%）|
||1||刘明|董事、总经理||471.50|20.58%|||0.41%|
|2|||蔡厚富|董事、副总经理|60.00||2.62%||0.05%||
|3|||黄海涛|副总经理、董事会秘书|222.55||9.72%||0.19%||
|4|||谢军伟|副总经理|80.00||3.49%||0.07%||
|5|||赵庭荣|副总经理|78.50||3.43%||0.07%||
|6|||周翔|副总经理|193.30||8.44%||0.17%||
||||中层管理人员及核心业务、技术、||||||1.03%||
||7|||||1,184.7||51.72%|||
||||管理骨干人员||||||||
|||合计|||2,290.55||100.00%||1.99%||

公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
董事长陈江涛作为限制性股票激励计划受益人的关联方，董事蔡厚富、刘明为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、关于取消原《<2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》的议案
由于5名员工或其亲属在知悉股权激励事项后仍有买卖股票的行为，公司决定取消上述5名员工的激励对象资格；同时，公司原激励对象薛建正离职，鲁俊峰、岳平、刘铭自愿放弃参与此次限制性股票激励计划，原《2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要中的激励对象及限制性股票授予数量需要变更。鉴于上述事项，公司董事会决定取消原于2017年3月24日经第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事长陈江涛作为限制性股票激励计划受益人的关联方，董事蔡厚富、刘明为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3、关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及摘要的议案
由于公司对激励对象及获授限制性股票数量进行了相应调整，董事会同意公司根据相关法律法规拟定的《限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及摘要，向413名激励对象授予2,290.55万股限制性股票，占本次计划签署时公司总股本总额114,933.6195万股的1.99%。详见公司于同日在中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
董事长陈江涛作为限制性股票激励计划受益人的关联方，董事蔡厚富、刘明为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
4、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
董事会同意公司为全资子公司泰豪智能向中国建设银行北京隆庆街支行申请人民币7,000万元的1年期综合授信业务、向北京银行翠微路支行申请追加人民币40,000万元的2年期综合授信业务、向盛京银行股份有限公司北京五棵松支行申请人民币20,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。详见公司于同日在中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、关于2016年年度股东大会增加临时提案的议案
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，根据《上市公司股权激励管理办法》及相关规定，董事会审议了《关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>（修订稿）及摘要的议案》；同时，公司收到控股股东、实际控制人陈江涛先生的临时提案函，本着提高会议效率、减少会议召开成本的角度，提议公司董事会将《2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及摘要以增加临时提案方式增加至公司2016年年度股东大会。
同时，由于公司为泰豪智能提供的担保金额占公司 2016年 12月 31日经审计的净资产比例为13.86%，控股股东、实际控制人陈江涛先生提议公司将《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》一并提交 2016年年度股东大会审议。
详见公司于同日在中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《关于2016年年度股东大会取消议案并增加临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年4月17日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2018-40深圳华控赛格股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施情况的公告
持股5%以上的股东深圳赛格股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2018年11月15日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”或“本公司”）收到股东深圳赛格股份有限公司（以下简称“深赛格”）的《关于减持深圳华控赛格股份有限公司股份实施进展情况的函》，其内容称：截止 2018年 11月 15日，深赛格本次减持计划时间已到期，深赛格未减持本公司股票，本次减持计划未实施。
深赛格上述减持计划详见本公司于 2018年 4月 24日、8月 23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东计划减持股份预披露公告》（公告编号：2018-19）、《关于持股5%以上股东减持计划实施进展公告》（公告编号：2018-27）。
一、减持情况
1、股东减持股份情况
2018年 5月 16日至 2018年 11月 15日，深赛格本次减持公司股票的计划未实施。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|股份性质|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|深圳赛格股份有限公司|合计持有股份|171,211,746|17.01%|171,211,746|17.01%|
||其中：无限售条件股份|171,211,746|17.01%|171,211,746|17.01%|
||有限售条件股份|/|/|/|/|

注：本公告中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、深赛格本次计划减持公司股份事项已按照规定进行了预披露，本次减持实施情况符合此前披露的减持计划，不存在差异情况。
2、深赛格本次减持遵守了其在华控赛格《股权分置改革说明书》中所作的承诺。深赛格本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
3、深赛格计划本次减持公司股份事项不会对本公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
《关于减持深圳华控赛格股份有限公司股份实施进展情况的函》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日
北京国枫律师事务所
关于浙江星星科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017] A0494号
致：浙江星星科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《“实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受浙江星星科技股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2017年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2017年8月24日召开的公司第三届董事会第七次会议决定召开。公司董事会于2017年8月26日在中国证监会指定的创
业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2017年9月6日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
根据关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会审议的议案为：
议案1、《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》；
议案2、《关于公司2017年中期利润分配的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知和提示性公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2017年9月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2017年9月11日下午14时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8名，代表有表决权股份
236,913,830股，占公司股份总数的36.5546%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东3人，代表有表决权股份6,700股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月11日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月10日下午15:00至2017年9月11日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2017年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，并于2017年9月6日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告，对包括网络投票时间、股权登记日、网络投票操作流程等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1、《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》的表决结果
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|135,080,518|99.9952%|
|反对|6,500|0.0048%|
|弃权|0|0|

关联股东叶仙玉、星星集团有限公司，对本议案回避表决。
议案2、《关于公司2017年中期利润分配的议案》的表决结果
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|236,918,030|99.9989%|
|反对|2,300|0.0010%|
|弃权|200|0.0001%|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一七年九月十一日。
本法律意见书正本三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江星星科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙冬松
胡遐龄
二〇一七年九月十一日