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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿”或“公司”）拟通过发行股份和支付现金相结合的方式向深圳市航通智能技术股份有限公司（以下简称“航通智能”）股东深圳市航通众鑫投资有限公司（以下简称：“航通众鑫”）、许扬、天津百富源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津百富源”）、张雄峰、胡星、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）（以下简称“华澳创业”）、王彩云购买其持有的航通智能100%股权（以上内容简称“本次交易”）。
本次交易前，交易对方航通众鑫、许扬、天津百富源、张雄峰、胡星、华澳创业、王彩云与佳讯飞鸿均不存在关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
（一）关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与航通众鑫、许扬、天津百富源、张雄峰、胡星、华澳创业、王彩云就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了严格的保密措施，限制内幕信息知情人范围。
2、聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所等证券服务机构并与其签署保密协议。
停牌进展公告》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2014年 3月 10日（星期一）开市起停牌，公司股票于2014年3月17日开市起继续停牌。
4、2014年 4月 21日，公司发布了《关于发行股份购买资产的延期复牌公告》，公司股票于2014年4月23日起继续停牌，并最晚于2014年5月23日复牌并披露相关公告。
5、2014年 5月 16日，公司发布了《关于发行股份购买资产的延期复牌公告》，公司股票继续停牌，并最晚于2014年6月6日前复牌并披露相关公告。
6、2014年 5月 30日，公司发布了《关于发行股份购买资产的延期复牌公告》，公司股票继续停牌，并最晚于2014年6月13日前复牌并披露相关公告。
7、停牌期间，公司每周发布一次关于本次交易进展情况公告。
8、公司的独立董事于会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意将本次交易事项提交公司董事会审议。
9、2014年 6月 12日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产的相关议案，独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
10、公司聘请的独立财务顾问对本次交易出具了独立财务顾问报告。
11、航通智能分别召开董事会和股东大会，审议通过了本次交易相关事项的决议。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法
定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易的实施尚需获得公司股东大会批准与授权以及中国证监会的核准。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事作出如下申明和保证：公司就本次交易事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事并对前述法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次发行股份及支付现金购买资产事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会 2014年6月 12日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-127
四川泸天化股份有限公司
关于公司股东司法扣划 1.84亿股股票存在限售期限制的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.根据公司于 2018年 12月 17日发布的《关于公司重整投资人已完成股票受让、公司停牌、公司全资子公司重整计划执行进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-124），由泸天化集团、江苏富邦、天乇公司组成的联合投标人中标成为重整投资人，受让了 47,000万股转增股票。该等股票自登记至泸天化集团、江苏富邦、天乇公司名下之日起三十六个月内不得通过二级市场公开减持，即 2018年 12月 17日至 2021年 12月 17日。
天乇公司指定证券账户之日起三十六个月内，即 2018年 12月 17日至 2021年 12月 17日。
一、股票限售情况说明
2018年 10月 10日，泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）依法作出（2017）川 05破 5号之三号《民事裁定书》，裁定批准《四川天华股份有限公司重整计划》（以下简称“天华股份重整计划”），并终止四川天华股份有限公司（以下简称“天华股份”）重整程序。同日，泸州中院依法作出（2017）川 05破 6号之三号《民事裁定书》，裁定批准《四川天华富邦化工有限责任公司重整计划》（以下简称“富邦公司重整计划”），并终止四川天华富邦化工有限责任公司（以下简称“富邦公司”）重整程序。根据泸州中院裁定批准的天华股份重整计划、富邦公司重整计划，泸州中院已前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将江苏富邦、天乇公司所持的全部公司股票（184,000,000股股票）分别扣划至天华股份富邦公司债权人指定的证券账户或分别提存至四川天华股份有限公司破产企业财产处置专用账户、四川天华富邦化工有限责任公司破产企业财产处置专用账户，各债权人在受让股票的同时做出限售承诺。
二、持有有限售期限制的股票的账户情况
通过司法划转持有有限售期限制的股票的基本情况公示如下：
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||序|||||||
||||持股账户名称||股东代码||持有股数|
||号|||||||
|1||中国银行股份有限公司泸州分行||0899172520||65,515,347||
|2||中国农业银行股份有限公司四川省分行||0899061976||35,312,748||
|3||中国建设银行股份有限公司四川省分行||0899098936||29,940,368||
|4||兴业资产管理股份有限公司||0800375987||27,276,782||

5 中国工商银行股份有限公司泸州分行 0899172914 10,207,333
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|-|-|-|-|
|6|四川天华股份有限公司破产企业财产处置专用账户|0800378529|6,534,582|
|7|四川天华富邦化工有限责任公司破产企业财产处置专用账户|0800378545|1,804,426|
|8|泸州天恒热工技术有限公司|0800379882|1,222,611|
|9|中国成达工程有限公司|0800005110|1,127,465|
|10|泸州市天润实业有限责任公司|0800379871|880,782|
|11|杭州汽轮机股份有限公司|0800072383|422,566|
|12|大连金州重型机器集团有限公司|0800380976|308,653|
|13|济南锅炉集团有限公司|0800378410|245,350|
|14|四川川化永鑫建设工程有限责任公司|0800240886|237,062|
|15|川化集团有限责任公司|0800006934|183,642|
|16|开封空分集团有限公司|0800378561|98,694|
|17|华陆工程科技有限责任公司|0800378590|59,650|
|18|成都明坤机电设备有限责任公司|0800383400|44,826|
|19|四川盛力塑业有限公司|0800383805|36,305|
|20|茂名重力石化装备股份公司|0800379887|34,624|
|21|四川省城市建设工程监理有限公司|0800345648|33,516|
|22|中国船舶重工集团公司第七一一研究所|0800224240|33,030|
|23|西安元创化工科技股份有限公司|0800377120|30,660|
|24|泸州天宏包装制品厂|0800377907|30,460|
|25|华荣科技股份有限公司|0800339211|24,900|
|26|科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司|0800376918|22,792|
|27|江苏焱鑫科技股份有限公司|0800378638|19,387|
|28|斯特林流体设备（北京）有限公司|0800382782|12,892|
|29|苏州圣汇装备有限公司|0800378409|12,879|
|30|四川蓝星机械有限公司|0800378576|6,920|
|31|河南绿源新星环保设备有限公司|0800378456|5,242|
|32|卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司|0800378633|3,932|
|33|武汉恒裕行工业材料有限责任公司|0800378374|3,759|
|34|陕西秦岭航空电气公司实业公司|0800379809|3,341|
|35|江阳建设集团有限公司|0800380226|2,034|
|36|艾志工业技术集团有限公司|0800225047|1,618|
|37|北京康吉森自动化设备技术有限责任公司|0800376984|272|
|38|四川科新机电股份有限公司|0800312489|272|
|39|曾伟等43家自然人证券账户||2,258,278|

根据法院裁定批准的天华股份重整计划、富邦公司重整计划，上
述股票的受让方均应当继续受三十六个月内不通过二级市场公开减
持的承诺约束，公司也将配合持续监督和关注上述账户的限售承诺履
行情况。另，四川天华股份有限公司破产企业财产处置专用账户和四川天华富邦化工有限责任公司破产企业财产处置专用账户中的股票为依法为天华股份、富邦公司债权人提存的抵债股票，将分别按照天华股份重整计划、富邦公司的重整计划依法处置，后续仍将受到三十六个月的限售期限制。
三、应当履行限售期承诺的说明
依据泸州中院已经裁定生效的天华股份重整计划、富邦公司重整计划，上述账户的该等股票自 2018年 12月 17日至 2021年 12月 17日即三十六个月内不得通过二级市场公开减持。如若相关债权人违背限售期承诺，将承担一切相应的法律责任。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2018年 12月 19日
光大证券股份有限公司
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
2017年度跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：隆华节能|
|保荐代表人姓名：张奇英|联系电话：0755-82960759|
|保荐代表人姓名：黄锐|联系电话：0755-25310197|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|

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|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月13日|
|（3）培训的主要内容|股票买卖的限制性规定，具体涉及股票买卖规则体系、短线交易、敏感期买卖股票、股份变动管理规定、权益变动及超比例增减持、减持新规等内容。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 控股股东之一、董事长李占明于2015年6月做出的非公开发行股份限售之承诺|正在履行|不适用|
|2. 公司股东、董事杨媛于 2015 年 6 月做出的非公开发行股份限售之承诺|正在履行|不适用|
|3、公司股东、总经理孙建科于2015年6月做出的非公开发行股份限售之承诺|正在履行|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于洛阳隆华传热节能股份有限公司2017年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
张奇英 黄锐
光大证券股份有限公司2018年 4月 日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017-17潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于2017年4月21日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2017年4月25日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》；
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了2017年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2017年第一季度报告正文》及《2017年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
公司目前财务状况稳健，现金流量充沛，在保证公司主业稳健发展和投资风险得到有效控制的同时，同意公司在 2015年第二次临时股东大会审议通过使用4亿元自有资金进行现金管理的额度上新增2亿元的使用额度，本次追加使用额度后，重新授权公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行现金管理,包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进
行其他风险投资等，其中股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资不超过人民币 5000万元。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。
风险投资的范围按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定执行，若中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规对风险投资的范围进行修订，则按最新的规定执行。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案相关内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》及《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
公司限制性股票激励计划授予登记已完成，总股本由 18,700万股增加至19,645.50万股。据此对《公司章程》中有关股本条款进行修正，并提请授权公司管理层根据本次变更结果办理工商变更登记事宜。
公司第四届董事会第十四次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，因此该议案无需再次提交股东大会审议。
《公司章程修正案》及修订后的公司章程全文刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》；
公司与黄冈永安药业有限公司签订一年期限的《技术合作框架协议》已满期。
鉴于交易双方技术开发合作仍在进行，并根据公司技术研发及生产的需求，经双
方友好协商，决定续签《技术合作框架协议》，合同有效期限为一年。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告》。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
关联自然人陈勇先生回避了本项议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
五、审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。
公司董事会定于 2017年 5月 23日 14:30召开公司 2016年度股东大会。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-070深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞丰光电”）于 2014年7月8日接到公司控制股东、实际控制人龚伟斌先生的《股份减持计划告知函》，并于2014年7月10日发布《关于控股股东、实际控股人股份减持计划的公告》，龚伟斌先生因个人资金需求，拟于2014年7月14日-2015年1月13日（6个月内）通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过1,740万股公司股份（公告编号：2014-049）。
在上述期间，控股股东、实际控制人通过深圳证券交易所的证券交易系统及大宗交易系统累计减持其持有的公司无限售条件流通股股份15,074,569股，占公司总股本的6.9%,具体详见公司2014年9月4日和2014年9月12日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施进展的公告》。
截止本公告披露日，龚伟斌先生上述股份减持计划尚有2,325,431股尚未实施完毕，龚伟斌先生承诺本公告披露日至2015年3月11日（6个月）尚未减持的2,325,431股股票不再减持，也不再减持其所持公司其它可出售的无限售条件流通股股票。
本次减持计划完成后，龚伟斌先生持有公司68,116,202股，占公司总股本的31.19%，仍为公司控股股东、实际控制人，其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额大于5%。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-070董事会2014年9月12日
宁夏兴业律师事务所
关于宁夏中银绒业股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
兴业书字（2016）第047号
致：宁夏中银绒业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及宁夏中银绒业股份有限公司（下称“公司”）章程的要求，宁夏兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派刘庆国、闫海滨律师出席公司2015年度股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次大会由公司第六届董事会第二十次会议决定召开，召开本次大会的通知和提示性公告分别于2016年4月30日、2016年5月18日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以刊登。
提请本次股东大会审议的议案经第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，2016年4月28日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以刊登。具体议案为：
1、审议《2015年度董事会工作报告》。
2、审议《2015年度监事会工作报告》。
3、审议《2015年年度报告及年度报告摘要》。
4、审议《2015年财务决算报告》。
5、审议《2015年度利润分配预案》。
6、审议《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。
7、审议《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的报告》。
8、审议《关于聘请 2016年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案》。
9、审议《关于公司及控股子公司 2016年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》。
10、审议《关于公司 2016年度日常关联交易预计情况的议案》。
上述 1-9项议案均为普通议案，第 10项议案涉及关联交易，关联股东宁夏中银绒业国集团有限公司、恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）应回避表决。
本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次大会的通知公告及提示性公告中列明。
本次大会的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长李卫东先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定、关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员包括：
1、截至 2016年 5月 13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共计 1名，代表股份数515,940,444股，占公司有表决权股份总数的28.58％。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东35人，代表股份数503,139,322股，占公司有表决权总股份数的27.87％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。
三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果
本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决。
2、本次大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。
公司部分股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台对本次股东大会审议事项进行了网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年 5月 19日下午 15:00至 2016年 5月 20日 15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的表决统计数字。
经统计，出席本次大会的股东或其委托代理人 36人，共代表公司股份 1,019,079,766股，占公司有效表决股份总数的56.46％。
经核查，本次大会审议的议案全部均以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的三分之二以上获得通过，其中议案 10关联股东回避表决。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司 2015年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为宁夏兴业律师事务所关于宁夏中银绒业股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书签字页。）
宁夏兴业律师事务所
负责人柳向阳
律师 刘庆国
闫海滨
二〇一六年五月二十日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018033深圳拓邦股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 17日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本679,860,478股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额ª；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，分红前本公司总股本为679,860,478股，分红后总股本增至 1,019,790,717股。
本次实施的权益分派方案与公司 2017年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致，距离公司 2017年年度股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月23日，除权除息日为：2018年5月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于 2018年 5月 24日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****896|武永强|
|2|00*****410|纪树海|
|3|00*****443|马 伟|
|5|00*****689|郑泗滨|
|7|01*****834|黎 志|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月16日至登记日：2018年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2018年5月24日。
六、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次变动前||增减（+/-）|本次变动后||
|数量|比例|资本公积|数量|比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||转增股本|||
|一、限售流通股（或非流通股）|157,237,766|23.1279%|78,618,883|235,856,649|23.1279%|
|02首发后限售股|0|0.0000%|-|-|0.0000%|
|03股权激励限售股|11,734,875|1.7261%|5,867,437|17,602,312|1.7261%|
|04高管锁定股|145,502,891|21.4019%|72,751,446|218,254,337|21.4019%|
|二、无限售流通股|522,622,712|76.8721%|261,311,356|783,934,068|76.8721%|
|其中未托管股数|0|0.0000%|-|-|0.0000%|
|三、总股本|679,860,478|100.0000%|339,930,239|1,019,790,717|100.0000%|

七、权益分派实施后每股收益情况
本次实施转股后，按新股本1,019,790,717股摊薄计算，2017年年度每股净收益为0.2059元。
八、权益分派实施后股权激励计划调整
根据公司《2015年限制性股票激励计划草案》（简称“2015年限制性股票激励计划”）的相关规定，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项，应对限制性股票数量和授予价格进行相应的调整。
截止于本公告日，2015年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票11,734,875股，授予价格3.33元/股，实施2017年年度权益分派方案后，公司2015年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量由11,734,875股调整为17,602,312股，授予价格由3.33元/股调整为2.15元/股。
上述权益分派实施后的股权激励计划调整需经公司董事会审议通过后实施。
九、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
咨询联系人：文朝晖、陈地剑
咨询电话：0755-26957035
传真电话：0755-26957440
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、《深圳拓邦股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
3、《深圳拓邦股份有限公司2017年年度股东大会决议》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司 2018年5月18日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-112江苏中超控股股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股
东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）的通知，获悉中超集
团将其所持有公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、控股股东股份部分解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏中超投资集团有限公司|是|13,550|2015年8月21日|2016年11月21日|中国民生银行股份有限公司无锡分行|28.82%|
|江苏中超投资集团有限公司|是|500|2016年11月18日|2016年11月21日|中国民生银行股份有限公司无锡分行|1.06%|
|合 计|-|14,050|-|-|-|29.88%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中超集团持有公司股份470,234,030股，占公司总股本的37.08%；中超集团累计质押所持有的公司股份 327,650,000股，占公司总股本的25.84%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十二日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-12-11-01
深圳新都酒店股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集情况
深圳新都酒店股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年12月10日下午14:30在公司7楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集、副董事长杨志强先生主持；会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，公司管理人代表、第八届董事会拟任董事、第七届董事会部分现任董事、监事、高级管理人员和北京市金杜（深圳）律师事务所执业律师列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 141人，代表股份 112,144,041股，占上市公司总股份的34.0447％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 104,197,325股，占上市公司总股份的31.6323％。
通过网络投票的股东 134人，代表股份 7,946,716股，占上市公司总股份的2.4125％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东139人，代表股份44,610,338股，占上市公司总股份的13.5428％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份36,663,622股，占上市公司总股份的11.1304％。
通过网络投票的股东 134人，代表股份 7,946,716股，占上市公司总股份的2.4125％。
三、议案审议情况
议案1、《关于增补公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案
总表决情况：
1.1候选人：陈辉汉 同意股份数:72,684,666股
1.2候选人：李凤鸣 同意股份数:72,298,265股
1.3候选人：朱季成 同意股份数:73,634,365股
中小股东总表决情况：
1.1候选人：陈辉汉 同意股份数:5,150,963股
1.2候选人：李凤鸣 同意股份数:4,764,562股
1.3候选人：朱季成 同意股份数:6,100,662股
表决结果：全部当选
议案2、《关于增补公司第七届董事会独立董事候选人》的议案
总表决情况：
2.1候选人：蒋涛 同意股份数:72,212,764股
2.2候选人：张松旺 同意股份数:71,913,164股
中小股东总表决情况：
2.1候选人：蒋涛 同意股份数:4,679,061股
2.2候选人：张松旺 同意股份数:4,379,461股
表决结果：全部当选
议案3、《关于公司董事会提前换届选举》的议案
总表决情况：
同意 110,406,065股，占出席会议所有股东所持股份的98.4502％；反对 157,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1404％；弃权 1,580,476股（其中，因未投票默认弃权1,579,476股），占出席会议所有股东所持股份的1.4093％。
中小股东总表决情况：
同意 42,872,362股，占出席会议中小股东所持股份的96.1041％；反对 157,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3531％；弃权 1,580,476股（其中，因未投票默认弃权1,579,476股），占出席会议中小股东所持股份的3.5428％。
表决结果：审议通过该议案
议案4、《关于选举第八届董事会董事》的议案
4.1、《关于选举第八届董事会非独立董事》的议案
总表决情况：
4.1.1候选人：王亿群 同意股份数:105,504,084股
4.1.2候选人：杨志强 同意股份数:105,620,683股
4.1.3候选人：苏从跃 同意股份数:116,853,982股
4.1.4候选人：朱季成 同意股份数:116,780,801股
4.1.5选人：陈辉汉 同意股份数:95,251,883股
4.1.6候选人：李凤鸣 同意股份数:95,328,483股
中小股东总表决情况：
4.1.1候选人：王亿群 同意股份数:37,970,381股
4.1.2候选人：杨志强 同意股份数:38,086,980股
4.1.3候选人：苏从跃 同意股份数:49,320,279股
4.1.4候选人：朱季成 同意股份数:49,247,098股
4.1.5候选人：陈辉汉 同意股份数:27,718,180股
4.1.6候选人：李凤鸣 同意股份数:27,794,780股
表决结果：全部当选
4.2、《关于选举第八届董事会独立董事》的议案
总表决情况：
4.2.1候选人：陈小卫 同意股份数:110,568,283股
4.2.2候选人：蒋涛 同意股份数:111,797,181股
4.2.3候选人：张松旺 同意股份数:95,224,682股
中小股东总表决情况：
4.2.1候选人：陈小卫 同意股份数:43,034,580股
4.2.2候选人：蒋涛 同意股份数:44,263,478股
4.2.3候选人：张松旺 同意股份数:27,690,979股
表决结果：全部当选
四、律师对本次股东大会的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所律师吴嘉、胡荣杰出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳新都酒店股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2015年12月10日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-014广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于2018年11月19日、2018年12月7日召开的第六届董事会第二次临时会议、2018年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于回购公司股份的预案》，并于2018年12月18日披露了《海鸥住工回购报告书》。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
公司已于2018年12月28日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，相关内容详见公司于2018年12月29日《证券时报》及巨潮资讯网刊载的《海鸥住工关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：
2018-131）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量10,096,336股，占公司总股本的1.99%，最高成交价为 4.51元/股，最低成交价为3.89元/股，支付的总金额为43,705,501.11元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-014广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2019年2月1日
安徽黄山胶囊股份有限公司
2018年度监事会工作报告
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《安徽黄山胶囊股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作。
一、报告期内，监事会会议情况
2018年，公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下：
（一）第三届监事会第八次会议于2018年4月18日在公司会议室召开，审议通过如下议案：
1、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司 2017年年度报告及其摘要》，并同意提交公司股东大会审议。
4、审议通过《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意提交公司股东大会审议。
5、审议通过《公司 2017年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司股东大会审议。
6、审议通过《公司 2017年度利润分配的预案》，并同意提交公司股东大会审议。
7、审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于会计政策变更》的议案。
司对外担保情况说明的议案》。
（二）第三届监事会第九次会议于2018年4月23日在公司会议室召开，审议通过《关于<公司2018年第一季度报告全文及其正文>的议案》。
（三）第三届监事会第十次会议于2018年5月21日在公司会议室召开，审议通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》。
（四）第三届监事会第十一会议于2018年8月7日在公司会议室召开。
审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案的议案》
3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
（五）第三届监事会第十二次会议于2018年10月25日在公司会议室召开，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文的议案》
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
二、监事会对公司 2018年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2018年度，监事会成员列席了公司的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务的情况进行了严格的监督。监事会认为，公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作，圆满完成了上年度股东大会确定的各项任务。
监事会没有发现公司董事会决策不合法规的情况，也没有发现董事和高级管理人员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现董事和高级管理人员损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务及定期报告审核情况
年度审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在重大误差。
（三）股东大会决议执行情况
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。
（四）检查募集资金的实际使用情况
对公司2018年度募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《安徽黄山胶囊股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
（五）检查内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
（六）检查公司关联交易情况
监事会认为，公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
（七）检查公司对外担保情况
报告期内，公司无对外担保情况发生。
（八）、监事会对公司2018年年度报告的审议意见
（1）2018年度报告报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（九）审核公司内部控制评价报告
监事会对《安徽黄山胶囊股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：2018年度《安徽黄山胶囊股份有限公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地
反映了公司内部控制的建设及运行情况。公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防控和控制作用及对国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
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|三、公司监事会2019 年工作重点|
|（一）恪尽职守，做好监督工作。|
|公司监事会将围绕公司发展战略，对公司重大硬仗进行监督、检查；对公司|
|2019年度募集资金的使用情况进行监督，维护公司及股东权益。|
|（二）强化团队建设，增强履职能力。|
|公司监事会将积极参加深圳交易所、安徽证监局及安徽上市公司协会等监管|
|机构的相关培训，不断提高公司监事的规范运作意识，增强履职能力，保障公司|
|重大事项决策的科学、合理性。|

第三届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，恪尽职守，做好监督工作，督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东的权益。
安徽黄山胶囊股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-001金陵华软科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 12月 18日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 12月 29日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属控股公司股权内部变更的议案》
为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，公司将全资子公司北京天马金信供应链管理有限公司项下的倍升互联（北京）科技有限公司53.33%股权，变更至金陵华软科技股份有限公司。股权层级变更工作完成后，倍升互联（北京）科技有限公司成为公司控股子公司。
《关于下属控股公司股权内部变更的公告》具体内容详见 2019年 1月 2日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发起设立金融科技产业并购基金的议案》
公司发起设立金融科技产业并购基金的目的是聚焦金融科技主
业发展，有效盘活存量资金，采取大比例参股或并购投资的方式，
实现业务整合，获得资本增值，实现上市公司收益最大化。
《关于发起设立金融科技产业并购基金的公告》具体内容详见 2019年 1月 2日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-047号中基健康产业股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于2018年7月2日（星期一）以传真、通讯方式召开，本次会议于2018年6月27日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年5月4日开市时起停牌。停牌期满后，经公司申请，公司股票自2018年6月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。公司原预计在2018年7月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中，公司预计无法于2018年7月3日前披露本次重大资产重组预案或者报告书。因此，董事会同意公司根据《主板信息披露备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等深圳证券交易所关于重大资产重组和停复牌事项的相关规则，向深圳证券交易所申请公司股票自2018年7月3日（星期二）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
详见公司于同日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2018-048）。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-003
浙江花园生物高科股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月17日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司非公开发行A股股票预案》等非公开发行股票事项；2015年8月6日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关事项。
根据目前证券市场情况并综合考虑公司的实际状况，为保证公司非公开发行股票工作顺利进行，公司对《非公开发行A股股票预案》进行了修订，取消原预案募集资金投资项目中的“补充营运资金”项目，募集资金总额相应由原不超过54,000万元调整为不超过46,000万元。同时，根据本次非公开发行股票工作进展情况，公司对有关事项进行了更新。上述事项已经2016年1月4日公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过，现将本次非公开发行股票预案的修订情况公告如下：
一、修订了本次非公开发行股票募集资金数量及用途
修订前：
本次非公开发行募集资金总额不超过54,000万元，该募集资金在扣除发行费用后计划用于下列项目：
||
|-|
|投资总额（万元）|
|13,411.03|
|18,119.57|
|14,543.10|
|8,000.00|
|54,073.70|

在募集资金到位前，公司董事会根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投
入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额少于拟利用募集资金
数量，不足部分由公司自筹解决。
修订后：
本次非公开发行募集资金总额不超过46,000万元，该募集资金在扣除发行费用后计划用于下列项目：
||
|-|
|投资总额（万元）|
|13,411.03|
|18,119.57|
|14,543.10|
|46,073.70|

在募集资金到位前，公司董事会根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，不足部分由公司自筹解决。
二、更新了本次非公开发行股票有关事项
主要更新事项如下：
1、更新了本次非公开发行已取得的审批情况；
2、更新了公司控股股东的持股比例；
3、更新了募投项目立项、环评和用地的审批进展情况。
修订后的非公开发行股票预案详见公司于同日发布的《浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
2016年1月4日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2016-043
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
1、证券名称：佳电股份
2、证券代码：000922
3、本公司股票于 2016年 10月 17日、18日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所有关规定，属于股票异常波动。
二、关注、核实情况
公司通过电话问询、问询函等方式，向控股股东、实际控制人进行核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况、外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、截止本公告日，公司及控股股东不存在筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项的行为。
2、公司 2016年第三季度业绩预计情况请详见于 2016年 10月 14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年第三季度业绩预告》，公告编号2016-042。公司业绩预计情况与实际情况不存在重大差异。
3、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
4、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会