证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－040安徽桑乐金股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2015年 04月 13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《安徽桑乐金股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：2015年05月05日（星期二）下午14：30。
（1）现场会议召开时间：2015年 05月 05日（星期二）下午 14:30开始。
（2）网络投票时间：2015年05月04日-2015年05月05日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 05月 05日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 05月 04日15：00-2015年 05月 05日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34号，安徽桑乐金股份有限公司总部三楼会议室。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－0403、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“桑乐金”或“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长金道明。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
公司总股本 258,609,591股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7人，所持（代表）股份 83,585,800股，占公司有表决权总股份的32.32%，其中:
1、出席现场会议的股东及股东代表 3人，所持（代表）股份 83,561,500股，占公司有表决权总股份的32.31%；
2、参加网络投票的股东 4人，所持（代表）股份 24,300股，占公司有表决权总股份的0.01%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。公司董事会工作报告及独立董事述职报告内容详见 2015年 03月 16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 83,575,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权 7,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。本议案获表决通过。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意 14,200股，占出
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－040席本次会议中小股东有效表决权股份总数的58.44%；反对 2,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.93%；弃权 7,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.63%。
（二）、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
公司监事会工作报告内容详见 2015年 03月 16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 83,575,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对 10,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。本议案获表决通过。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意 13,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的56.38%；反对 10,600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的43.62%；弃权 0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
（三）、审议通过了《2014年度报告及2014年度报告摘要》
公司《2014年度报告》、《2014年度报告摘要》的具体内容详见 2015年 03月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站及媒体上的相关公告。
表决结果：同意 83,575,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权 7,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。本议案获表决通过。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意 14,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的58.44%；反对 2,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.93%；弃权 7,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.63%。
（四）审议通过了《2014年度利润分配预案》
同意公司 2014年度利润分配方案为：以截至 2014年 12月 31日公司股份总数 258,609,591股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.2
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－040元（含税），合计派发现金股利 5,172,191.82元（含税）。并授权公司经营管理层负责2014年度利润分配预案所有相关实施事宜。
表决结果：同意 83,575,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对 10,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。本议案获表决通过。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意 14,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的58.44%；反对 10,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的41.56%；弃权 0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
（五）、审议通过了《2014年度财务决算报告》
《2014年度财务决算报告》的具体内容详见 2015年 03月 16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 83,575,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权 7,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。本议案获表决通过。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意 14,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的58.44%；反对 2,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.93%；弃权 7,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.63%。
（六）、审议通过了《2014年度内部控制有效性自我评价报告》
《2014年度内部控制有效性自我评价报告》的具体内容详见 2015年 03月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 83,575,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权 7,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。本议案获表决通过。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意 14,200股，占出
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－040席本次会议中小股东有效表决权股份总数的58.44%；反对 2,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.93%；弃权 7,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.63%。
（七）、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见 2015年03月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 83,575,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权 7,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。本议案获表决通过。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意 14,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的58.44%；反对 2,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.93%；弃权 7,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.63%。
（八）、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘期一年。并授权经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
表决结果：同意 83,575,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权 7,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。本议案获表决通过。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意 14,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的58.44%；反对 2,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.93%；弃权 7,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.63%。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－040三、律师出具的法律意见
安徽睿正律师事务所王宏、盖晓峰律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：桑乐金本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽桑乐金股份有限公司 2014年年度股东大会决议》；
2、安徽睿正律师事务所的出具的《关于安徽桑乐金股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此决议。
安徽桑乐金股份有限公司2015年05月05日