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利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-008
利民化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常实施以及有效控制风险的前提下，使用不超过 5.6亿元人民币的闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司 2016年 12月 8日于《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-085）。
根据上述决议，公司于 2017年 2月 16日与中国建设银行新沂支行签署了购买银行理财产品的协议，使用闲置募集资金 17,000万元购买“乾元-养颐四方”保本型人民币理财产品。现将具体情况公告如下：
一、“乾元-养颐四方”保本型人民币理财产品主要内容
1、产品名称：中国建设银行江苏省“乾元-养颐四方”保本型人民币理财产品2017年第032期；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、预期年化收益率：3.40%/年；
4、产品成立日：2017年02月21日；
5、产品到期日：2017年5月24日；
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7、认购资金总额：人民币 17,000万元；
8、资金来源：公司闲置募集资金；
9、公司与中国建设银行新沂支行无关联关系。
二、风险揭示
1、政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。
如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
2、信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
3、流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
4、市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
5、管理风险：本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产以及债券回购、同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益。
6、信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知我行，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
7、利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款
利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，
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本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
8、产品不成立风险：如本产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。
9、提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
10、延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。
11、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
3、独立董事有权对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主，公司监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资
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金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|序号|公告日期|签约方|产品名称|资金来源|投资金额（万元）|投资期限|产品类型|预计年化收益率（%）|收益利息（元）|
|1|2016．12．30|中国建设银行新沂支行|乾元-养颐四方|募集资金|17,000|2016.12.30-2017.02.06|保本浮动收益型|4.00|726,575.34|
|2|2016．12．30|中国建设银行新沂支行|乾元-周周利|募集资金|4,000|2017.01.04-|保本浮动收益型|2.80|未到期|
|3|2017．01．19|交通银行徐州分行|蕴通财富.日增利S款|募集资金|3,800|2017.01.17-|保本浮动收益型|2.95|未到期|
|4|2017．01．19|交通银行徐州分行|蕴通财富.日增利33天|募集资金|30,000|2017.01.18-2017.02.19|保证收益型|3.80|未到期|

六、备查文件
公司与中国建设银行新沂支行签订的相关协议。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会2017年2月18日
南方泵业股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见南方泵业股份有限公司
独立董事关于公司2014年半年度报告有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司2014年半年度报告相关事项发表如下独立意：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司财务制度健全，确保了不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
三、关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意
见
2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。我们认为公司董事会编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（下接签字页）
有关事项的独立意见》之签字页]
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
曹国纬 许 倩 牟介刚
南方泵业股份有限公司2014年08月16日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路 83号广发银行大厦 20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
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广东君信律师事务所
关于广东精艺金属股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东精艺金属股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东精艺金属股份有限公司（下称“精艺股份”）的委托，指派邓洁律师、云芸律师（下称“本律师”）出席精艺股份于 2015年 9月 9日召开的二○一五年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及精艺股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）精艺股份董事会已于 2015年 8月 18日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）精艺股份董事会已于 2015年 9月 7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东精艺金属股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的相关事项作了提示性公告。
（三）本次股东大会现场会议于 2015年 9月 9日下午在精艺股份会议室召开。本次股东大会由精艺股份董事长张军先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（四）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由精艺股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 8人，代表有表决权的股份额为 77,506,744股，占精艺股份股份总额的31.1773%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 4名，均为 2015年 9月 1日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的精艺股份股东。上述股东所持有表决权的股份数为 77,434,944股，占精艺股份股份总数的31.1484%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 4名，均为 2015年 9月 1日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的精艺股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为71,800股，
占精艺股份股份总数的0.0289%。
（三）精艺股份部分董事、全部监事、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统在网络投票结束后的统计数据，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 77,434,944股同意、71,800股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9074%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《关于广东精艺金属股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌
中国 广州 云芸
二○一五年九月九日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-023
天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第二十二次会议通知于2014年4月15日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2014年4月25日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《2013年年度报告正文及年度报告摘要》
年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2014年4月26日《中国证券报》、《证券时报》上。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《2013年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
结合公司实际情况和发展需要，董事会拟订公司2013年度利润分配和公积金转增股本预案：2013年度利润分配预案为：不分配不转增。
1、利润分配预案：不分配
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为7677.27万元，上年未分配利润-1639.57万元，母公司可供分配利润为-9316.84万元，本年度无利润可分配，故本年度不进行利润分配。
2、公积金转增股本预案：不转增
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司母公司资本公积金为11505.6万元，盈余公积金为7973.17万元，未分配利润为-9316.84万元，根据《公司章程》相关规定，本年度不进行公积金转增股本。
3、公司2013年度不进行现金利润分配的原因、未分配利润的用途和使用计划
由于本年度未分配利润为负数，没有未分配利润可供使用。董事会决定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、公司独立董事李伟先生、姜海华先生、项光亚先生对董事会未作出现金利润分配预案的原因所发表的独立意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我们作为天茂实业集团股份有限公司的独立董事，对公司董事会未作出现金利润分配预案的原因，经过我们认真分析、研究，并根据了解、掌握的实际情况，特发表如下独立意见：
我们从保护社会公众股股东权益出发，由于本年度未分配利润为负，没有未分配利润可供使用。董事会提议2013年度不向股东分配现金股利，符合公司和股东的长远利益，因此我们同意董事会的利润分配方案。
以上分配预案须经股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于支付公司2013年度审计费用的议案》
根据湖北省物价局、财政厅鄂价经字[1999]293号文件规定，并对照与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签定的委托业务约定书的完成情况，同意支付该公司2013年度的审计业务费人民币陆拾万元整（￥600,000.00）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于聘请2014年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，同时聘请该所为公司2014年内部控制审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，认为：自公司1996年上市以来，大信会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司的财务报告审计机构，为公司提供了客观、公允的审计结果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的优质审计服务，公司2014年聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报告审计机构，同时聘请该所为公司2014年内部控制审计机构。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《天茂集团2013年内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn）
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2013年12月31日（内部控制报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。(有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的天茂实业集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告)。独立董事就此事项发表了独立意见，有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的的独立董事意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《2013年度社会责任报告》（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
董事会决定召集2013年年度股东大会，会议时间：2014年5月19日（星期一），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式。详细内容见同日公告的《关于召开2013年年度股东大会的通知》（2014-025）。
上述议案第一、二、三、四、五、六项议案将提请2013年年度股东大会进行审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、会议听取了公司独立董事姜海华、项光亚、李伟的《独立董事述职报告》。
公司独立董事姜海华、项光亚、李伟将在公司年度股东大会上进行述职，报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-035
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于增加银行贷款授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 4日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加银行贷款授信额度的议案》，确定公司2019年度流动资金贷款额度为不超过 88,000万元。
公司于 2019年 4月 26日召开的第四届董事会第十五次会议及 2019年 5月 23日召开的 2018年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019年度流动资金贷款额度的议案》，确定2019年银行贷款授信总额为69,000万元。
随着公司生产经营的进一步发展，为满足公司日常经营需要及转型升级的融资要求，增加公司资金灵活性，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，储备可用资金额度，根据公司2019年的经营计划及国家相关政策，并结合公司投资计划，现拟将2019年度银行贷款授信总额调整为不超过 88,000万元，其中中国工商银行股份有限公司宁国支行的银行授信由原来的7,000万元调整为10,000万元，增加上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行的银行授信6,000万元，增加中信银行股份有限公司合肥分行的银行授信10,000万元。
在该贷款额度内，董事会授权公司管理层代表公司签署相关法律文件。该事项有效期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会召开之日止。
上述事项尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一九年七月五日
山东乾元律师事务所·法律意见书
关于山东瑞康医药股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书
致：山东瑞康医药股份有限公司
山东乾元律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派时晓旸、杨杉律师(以下简称“本所律师”)出席贵公司于 2015年 7月 8日下午 15点在位于山东省烟台市机场路 326号贵公司四楼会议室举行的 2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《山东瑞康医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括:1、贵公司的《公司章程》；
2、贵公司于 2015年 6月 22日召开的第二届董事会第二十七次会议决议；
3、贵公司于 2015年 6月 23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)发布的《山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》及《山东瑞康医药股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《本次股东大会通知》”)；
4、贵公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、贵公司本次股东大会其他相关文件。
贵公司已向本所律师保证和承诺，贵公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整、有效;贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、
山东乾元律师事务所·法律意见书
道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会系根据贵公司于 2015年 6月 22日召开的第二届董事会第二十七次会议决议由董事会召集召开的，并于 2015年 6月 23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)发布了《山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》及《本次股东大会通知》。《本次股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日、审议事项、参加人员及参加会议的登记办法等事项，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
经本所律师核查，本次股东大会按照《本次股东大会通知》所载时间、地点于 2015年 7月 8日下午 15点在位于山东省烟台市机场路 326号的贵公司四楼会议室召开，由公司董事共同推举的董事会秘书周云女士主持。
据此，本所律师认为，本次股东大会召集、召开履行了法定的程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格及召集人的资格
本次股东大会的股权登记日为 2015年 7月 2日。根据对出席本次股东大会人员提交的持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的核查:
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1名，代表有表决权股份 39,584,362股，占公司有表决权股份总数的14.276%；参加网络投票表决的股东共 5名，代表有表决权股份 3,329,354股，占公司由表决权股份总数的1.2008%，均为截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的董事 3名；
出席本次股东大会的监事 2名；
山东乾元律师事务所·法律意见书
出席本次股东大会的公司高级管理人员 3名，其中董事会秘书 1名；
出席本次股东大会的公司聘任律师 2名。
本所律师认为，上述出席人员的资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据贵公司第二届董事会第二十七次会议决议和《本次股东大会通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公布了本次股东大会的议案，即关于《继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金》的议案和关于《控股子公司增资扩股暨关联交易》的议案。经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的《本次股东大会通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《本次股东大会通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议案以及提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会会议的表决是按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名书面投票及网络投票相结合的方式，就议案内容进行了投票表决，按公司章程规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。现场投票表决与网络投票表决的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书和监事签名，其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会会议的股东和股东委托代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对《本次股东大会通知》未列明的事项进行表决。
经见证，本所律师确认：经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，本次股东大会所审议的《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》和《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》已
山东乾元律师事务所·法律意见书
获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会执行了法定的表决程序，表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，议案获得了符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格和股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本一式二份。(下接签章页)
山东乾元律师事务所·法律意见书
(本页无正文，为山东乾元律师事务所《关于山东瑞康医药股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》的签章页)
山东乾元律师事务所 见证律师:时晓旸
负责人: 成晓明 杨杉
二〇一五年七月八日
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见深圳市芭田生态工程股份有限公司
独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称:“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十二次会议（临时）相关事项发表如下独立意见：
关于聘任公司财务负责人的独立意见
1、经审阅余应梓先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、余应梓先生的聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、余应梓先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任余应梓先生担任公司财务负责人。
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见（独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见）签字页
独立董事：
何晴
王克
王晓玲
二〇一四十一月七日
河南通达电缆股份有限公司
章程修正案（2014年 3月）
经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
修订前的《公司章程》内容：
第六条：公司注册资本为人民币 10,333.28万元，实收资本为人民币 10,333.28万元。
第十八条：公司2010年度权益分派后，股本构成具体情况见下表：
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|股东名称|出资数额(万元)|股份数额（万股）|持股比例%|出资方式|出资时间|
|史万福|2931.0464|2931.0464|28.36%|货币|2011.5.9|
|马红菊|2468.2496|2468.2496|23.89%|货币|2011.5.9|
|曲洪普|771.328|771.328|7.47%|货币|2011.5.9|
|邵学良|771.328|771.328|7.47%|货币|2011.5.9|
|马艳红|462.7968|462.7968|4.48%|货币|2011.5.9|
|焦会芬|154.2656|154.2656|1.49%|货币|2011.5.9|
|李发明|154.2656|154.2656|1.49%|货币|2011.5.9|
|社会公众股东|2620.00|2620.00|25.35%|货币|2011.5.9|
|总计|10333.28|10333.28|100%|/|/|

第十九条：公司股份总数为 103,332,800股，均为普通股股份。
修订后的《公司章程》内容：
第六条：公司注册资本为人民币 13,980.3117万元，实收资本为人民币 13,980.3117万元。
第十八条：公司发起人为史万福，马红菊、曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬、李发明。各发起人认购的股份数、出资金额和持股比例如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|认购股份数（万股）|出资金额（万元）|持股比例|
|史万福|2237.44|2237.44|38%|
|马红菊|1448.16|1448.16|32%|
|曲洪普|588.8|588.8|10%|
|邵学良|588.8|588.8|10%|
|马艳红|353.28|353.28|6%|
|焦会芬|117.76|117.76|2%|
|李发明|117.76|117.76|2%|
|合计|5888.00|5888.00|100%|
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-052宁波双林汽车部件股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,769,246股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月9日
除权除息日为：2018年7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****739|双林集团股份有限公司|
|2|08*****819|襄阳新火炬科技有限公司|
|3|00*****718|邬建斌|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月25日至登记日：2018年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：上海青浦区北盈路202号，公司证券部。
咨询联系人：叶醒、邬瑞珏
咨询电话：0574-83518938
传 真：0574-83518939
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-075|

帝欧家居股份有限公司
关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

根据帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的期限将于近日到期。
公司于2018年6月30日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，继续使用最高不超过35,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第三届董事会第三十次会议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常生产经营及资金项目建设并有效控制风险的前提下，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度：不超过人民币35,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业版规范运作指引》中关于风险投资涉及的
品种。
有效。
5、资金来源：资金为公司及控股子公司闲置自有资金。
6、实施方式：在上述投资额度范围内，公司董事会授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
7、审批程序：本次购买理财产品的额度占公司最近一期经审计净资产的比例为33.31%，占公司最近一期经审计总资产的比例为27.79%。本次购买理财产品已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司本次购买理财产品的议案无需提交股东大会审批。
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计监察部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、购买理财产品对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司在充分保障公司日常经营性资
金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报，但在资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
四、监事会、保荐机构、独立董事对公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的意见
1、监事会发表的意见
监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
2、保荐机构意见
公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品已经董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；该事项履行了相应审批程序，符合相关法规及《公司章程》的规定；公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品无异议。
3、独立董事的独立意见
公司内控措施和制度健全，公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高不超过35,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议
3、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》
4、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项之独立意见
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-098
石家庄以岭药业股份有限公司
关于连花清瘟胶囊获批进入美国 FDA二期临床的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“以岭药业”）的美国全资子公司YILINGPHARMACEUTICAL,INC.接到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）批复，连花清瘟胶囊获批同意在美国进行二期临床研究，这是全球第一个治疗感冒和流感的复方中药的IND（Investigational New DrugApplication，即药品临床试验申报）申请正式获得美国FDA批准。
此次申报美国 FDA二期临床研究的连花清瘟胶囊是以岭药业生产的用于治疗普通感冒和病毒性流感的专利新药，是我国唯一获得国家科技进步二等奖的治疗感冒的中成药。国家卫生部将其列入《人感染甲型H1N1流感诊疗方案（2009版）》推荐用药，2011年其又成为国家卫生部《流行性感冒诊断与治疗指南》推荐用药，2013年、2014年其连续被列入国家卫计委《人感染 H7N9禽流感诊疗方案》推荐用药，2015年其又被列入国家卫计委《中东呼吸综合征病例诊疗方案》推荐用药。
2009年甲流期间，北京佑安医院等 9家三甲医院联合开展的“连花清瘟胶囊治疗甲型H1N1流感临床循证研究”结果表明：连花清瘟胶囊在退热、缓解鼻塞、流涕、咽痛、咳嗽、肌肉酸痛等流感症状方面优于达菲，且治疗费用低廉，与达菲治疗费用比为1:7.83。此项循证医学研究在世界卫生组织国际临床试验平台上进行了注册，为本次连花清瘟胶囊申请美国 FDA二期临床研究提供了有力的临床证据。
此次连花清瘟胶囊获得美国 FDA批准同意在美国进行二期临床研究，标志
着公司专利中药国际化迈出了重要一步，若能最终通过美国 FDA注册，将为连花清瘟胶囊走向国际市场打下基础，为公司其他专利中药产品通过国际注册并走向国际市场提供良好的借鉴。
公司特别提醒投资者注意：连花清瘟胶囊为复方中药，目前复方中药的美国 FDA注册暂无成功经验可以借鉴，未来能否顺利实现连花清瘟胶囊在美国 FDA注册尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-067山东龙泉管道工程股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人刘长杰先生的通知，因个人融资需要，刘长杰先生将其持有的公司 23,000,000股股票质押给海通证券股份有限公司，相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2014年 11月 6日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。
截止本公告日，刘长杰先生持有公司股份 115,379,500股，占公司总股本的26.00%；本次质押股份 23,000,000股，占公司总股本的5.18%；累计质押股份 44,000,000股，占公司总股本的9.92%。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一四年十一月七日
安信证券股份有限公司
关于中山联合光电科技股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
被保荐公司名称：中山联合光电
保荐机构名称：安信证券股份有限公司（以
科技股份有限公司（以下简称：
下简称：“安信证券”）
“联合光电”或“公司”）
保荐代表人姓名：杨兆曦 联系电话：13922383267
保荐代表人姓名：刘祥茂 联系电话：18926089367
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
是
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露
是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
3次（不含现场检查报告、培训
（1）发表独立意见次数
报告和跟踪报告）
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
无，除按规定出具的独立意见、现场检查报告、培训情况报告、（1）向本所报告的次数
跟踪报告外，不存在其他需要向
交易所报告的情形。
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|存在的问题|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|

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|无|
|无|
|无|
|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|是否履行承诺|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|

四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者
无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
杨兆曦 刘祥茂
安信证券股份有限公司2018年 8月27日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2019-008天津膜天膜科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司主营业务没有变化，主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供专业膜法水资源化整体解决方案。2017年公司归属于上市公司股东的净利润-66,567,373.72元，同比降低240.45%；2018年业绩快报归属于上市公司股东的净利润19,485,795.95元，较上年同期增长129.27%。
2、公司股票2019年3月22日市盈率TTM（动态）为169.54，根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示，公司所处的专业设备制造业滚动市盈率为33.95，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动情况
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月20日，3月21日，3月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.14%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，并通过电话问询方式问询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、2019年1月10日，公司发布了《关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告》，公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司工商信息发生变更，取得了甘肃省市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。
12,559,145股，占总股本的4.13%。本次限售股份可上市流通日为2019年1月30日。
3、2019年1月29日、2月27日，公司分别发布了《2018年度业绩预告》和《2018年度业绩快报》，报告期内，公司实现营业总收入70,708.33万元，较上年同期增长11.68%；营业利润3,096.37万元，较上年同期增长140.74%；利润总额3,431.07万元，较上年同期增长145.05%；归属于上市公司股东的净利润1,948.58万元，较上年同期增长129.27%。报告期内，公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等指标较上年均有较快增长，经营业绩呈稳步上升态势，主要原因系本期公司各项成本费用得到有效控制，内部组织管理效率的提升，各分子公司运行稳定等。以上财务数据是公司财务部门初步测试的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
4、2019年2月18日，公司发布了《关于董事减持计划预披露的公告》，公司近日收到公司董事叶泉先生关于减持公司股份计划的告知函，叶泉先生目前持有公司股份3,608,046股，占公司总股本比例1.1872%，计划自本次减持计划预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持股份累计不超过180,402股，即不超过公司总股本比例0.0594%。
5、2019年3月12日，公司发布了《关于董事股份减持计划实施完毕的公告》公司收到叶泉先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截至2019年3月12日，叶泉先生的股份减持计划实施完毕，累计减持180,400股。
6、2019年3月6日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的提示性公告》等相关公告。公司解除限售股份数量为4,609,435股，占总股本的1.5166%，实际可上市流通数量为4,609,435股，占总股本的1.5166%。本次限售股份可上市流通日为2019年3月8日。
7、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
8、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
9、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
11、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年2月27日在指定披露媒体披露了《2018年度业绩快报》，截至本公告披露日，公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司主营业务没有变化，主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供专业膜法水资源化整体解决方案。2017年公司归属于上市公司股东的净利润-66,567,373.72元，同比降低240.45%；2018年业绩快报归属于上市公司股东的净利润19,485,795.95元，较上年同期增长129.27%。
4、公司股票2019年3月22日市盈率TTM（动态）为169.54，公根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示，公司所处的专业设备制造业滚动市盈率为33.95，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
5、公司继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
6、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2019年3月22日
北京万向新元科技股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分
闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《北京万向新元科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，发表如下独立意见：
（一）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定。
同时，公司使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。
综上，我们同意公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金；
（二）关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
1、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理办法》等有关规定。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 12,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。
独立董事：叶蜀君许春华陈业进北京万向新元科技股份有限公司2015年 8月5日
独立董事签字：
叶蜀君：_______________
许春华：_______________
陈业进：_______________
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-018
南京海辰药业股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 8日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，负责公司 2018年度定期报告、募投项目审计等对外披露数据的审计工作。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，能够坚持独立、客观、公正的审计原则，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司的各期财务状况和经营成果。
本事项公司独立董事出具了明确同意的事前认可意见和独立意见，监事会出具明确同意意见。具体内容详见公司 2018年 3月 12日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本次续聘公司2018年审计机构事项尚需提交2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2018年3月12日