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湖南尔康制药股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
为进一步完善和健全湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，并结合公司实际情况，特制订公司未来三年股东回报规划，具体如下：
一、公司制定股东回报规划的基本原则
（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整理利益及公司的可持续发展；
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
二、公司利润分配的具体政策
（一）利润分配的方式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件、比例和时间间隔
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%；同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券
或向原有股东配售股份；如存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
特殊情况是指：公司发生以下重大投资计划或重大现金支出：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
重大现金支出是指：单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的30%以上的投资资金或营运资金的支出。
公司根据实际经营情况，可以进行中期分配。由董事会拟定方案，股东大会审议通过。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
（三）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金
分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
三、利润分配方案的审议程序
（一）公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议，独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。
股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司因“二、公司利润分配的具体政策”之“（二）公司现金分红的具体条件、比例和时间间隔”中列示特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行
现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
四、利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、利润分配的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、未分配利润的使用原则
公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
七、公司未来三年股东回报规划
（一）股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
（二）公司未来三年具体股东回报规划
未来三年，公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%；在有条件的情况下，公司可以根据资金状况，进行中期利润分配。
八、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
湖南尔康制药股份有限公司董事会
中航证券有限公司
关于泰州市金海运船用设备有限责任公司
2017年度业绩承诺实现情况之核查意见
中航证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”、“中航证券”）作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”、“上市公司”）以发行股份及支付现金方式购买李露（以下简称“交易对方”）持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）100%股权并募集配套资金之交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对交易对方做出的关于金海运 2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、金海运业绩承诺实现情况
（一）业绩承诺情况
李露承诺标的资产 2015年、2016年和 2017年实现的经审计的净利润（净利润均以经会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准，下同）累计不低于人民币 28,743.00万元（以下简称“净利润承诺数”），否则李露将按照《盈利补偿协议》的约定对上市公司予以补偿。
（二）业绩承诺完成情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（大信审字【2018】第 1-01557号），截止 2017年 12月 31日金海运完成了承诺标的资产 2015年、2016年和2017年实现的经审计的净利润累计不低于人民28,743.00万元的要求，2015、2016、2017三年累计实际完成31,527.62万元，超额完成率达到9.69%。
单位：万元
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|2015、2016、2017三年期实际业绩完成情况（扣除非经常性损益）|超额完成业绩|
|31,527.62|2,784.62|

根据上市公司与李露签署的《盈利补偿协议》，如果标的资产在盈利承诺期限实现的实际净利润数超过净利润承诺数，则上市公司同意在盈利承诺期限届满后，将金海运实际盈利较净利润承诺数超出部分的50%作为包括交易对方在内的金海运高管和业务骨干的奖励，现金来源于金海运实现的净利润。根据《企业会计准则第 9号－职工薪酬（2014年修订）》的相关规定，将其作为利润分享计划进行会计处理，根据 2015度、2016年度实现的净利润以及 2017年承诺净利润加总，对于超过 28,743.00万元部分的50%，计算超额奖励 1,392.31万元，扣除2015、2016年已计提超额奖励489.41万元后，计入本年管理费用的超额奖励为902.90万元。
二、中航证券对业绩承诺的实现情况核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：截止 2017年 12月 31日金海运已完成承诺的 2015年、2016年和 2017年实现的经审计的净利润累计不低于人民 28,743.00万元的要求，2015年、2016年、2017年三年累计实际完成31,527.62万元。
以下无正文。
（此页无正文，为《中航证券有限公司关于泰州市金海运船用设备有限责任公司2017年度业绩承诺实现情况之核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：_______ ________
石运雷 喻科军
中航证券有限公司
年 月 日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-043江苏银河电子股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书吴刚先生提交的书面辞职报告，吴刚先生由于工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后在公司继续担任副总经理（副总裁）职务。截至本公告披露之日，吴刚先生持有公司股份1,053,600股。吴刚先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对吴刚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据公司章程规定，经公司董事长提名，并经第七届董事会第四次会议审议通过，董事会同意聘任吴雁女士为公司副总经理（副总裁）、董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定，向深圳证券交易所报送了拟聘任吴雁女士担任董事会秘书的董事会推荐书。在规定时间内，深圳证券交易所未提出异议。
公司董事会提名委员会对吴雁女士进行了资格审查，认为：吴雁女士具有董事会秘书相关工作经验，对做好信息批露管理及保密工作、投资者关系管理和股东资料管理工作、组织筹备董事会会议和股东大会方面均具有丰富的经验，同时吴雁女士具备专业的财务知识和上市公司财务管理经验及内外部的沟通能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
故同意将聘任事项提交董事会审议。
公司独立董事对董事会秘书变更事项发表了意见：对吴刚先生因工作需要，辞去董事会秘书的事宜无异议。公司董事会聘任董事会秘书的提名、决策程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。同意聘任吴雁女士为公司董事会秘书。
因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将吴雁女士的联系方式公告如下：
董事会秘书吴雁女士联系方式如下：
电话号码：0512-58449138/0551-65324452
传真号码：0512-58449267/0551-65397238
电子邮箱：wuyan@yinhe.com
通信地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号/安徽省合肥高新技术产业开发区永和路66号
简历：
吴雁女士，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师。2018年4月-2019
年6月，就职于上海航天工业（集团）有限公司总会计师。2018年4月之前就职于上海航天汽车机电股份有限公司财务负责人（总会计师）兼董事会秘书，同时兼任下属单位太阳能系统工程分公司总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事兼财务总监、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事、卢森堡航天公司董事、总经理、Aerospace Solar 1S.R.L.董事长、总经理、Mansel SolarS.R.L.董事长、总经理等。吴雁女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，现任本公司副总经理（副总裁）、董事会秘书。
吴雁女士目前未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴雁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2019年7月 13日
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年8月18日在上海市恒丰路218号2104室召开。会议由公司董事长潘建军先生主持，应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。经过充分的讨论，全体董事表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
5、审议通过《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
7、审议通过《关于募集资金运用项目的可行性研究报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
8、审议通过《关于制定<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程（草案）>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
10、审议通过《关于制定<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
11、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
12、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
13、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
14、审议通过《关于对公司近三年一期关联交易公允性予以确认的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
15、审议通过《关于公司2014、2015、2016年度及2017年1-6月财务审计情况的报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
16、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
17、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
18、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
19、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
20、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关联交易公允决策制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
21、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
22、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司对外投资管理制度则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
23、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
24、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
25、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司信息披露实施细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需股东大会审议通过。
26、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
27、审议通过《关于制定<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
28、审议通过《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（本页以下无正文）
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年6月28日在上海市恒丰路218号2104室召开。会议由公司董事长潘建军先生主持，应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经过充分的讨论，全体董事表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于延长首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（本页以下无正文）
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
（签字页）
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|证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-157|
|海南海药股份有限公司|
|第九届董事会第二十五次会议决议公告|
|本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议，|
|于 2018 年 11 月 23 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于|
|2018年11月26日以通讯表决方式召开。应参会董事 9人，实际参会董事 9人。|
|会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过|
|了如下议案：|
|一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募投项目——远程|
|医疗服务平台项目部分变更的议案》|

本议案需提交股东大会审议。
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|具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海|
|证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资|
|金投资项目暨向控股子公司增资的的公告》。|
|二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2018年第三次|
|临时股东大会的议案》|
|具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、|
|《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2018|
|年第三次临时股东大会的通知》。|
|特此公告|
|海南海药股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一八年十一月二十七日|
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-068深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2017年 12月 4日上午 9:30在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港 B座 5楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2017年 11月 24日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：
一、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
根据生产经营的实际需求，公司及公司下属控股子公司拟向关联方东莞市国研电热材料有限公司采购陶瓷管电热元器件等系列产品，预计发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,000万元，有效期自本次董事会审议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。
本议案涉及关联交易事项，董事张志先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-061丽珠医药集团股份有限公司
关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月28日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案均须提交公司股东大会审议。现将有关详情公告如下：
一、增加公司注册资本情况
鉴于公司2018年度利润分配方案（以公司利润分配股权登记日当天股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股）已实施完成，公司总股本由719,048,212股（其中A股股本为472,998,814股，H股股本为246,049,398股）增加至934,762,675股（其中A股股本为614,898,458股，H股股本为319,864,217股），注册资本由人民币719,048,212元增加至934,762,675元。
二、修订《公司章程》情况
鉴于公司增加注册资本（实施完成2018年度利润分配转增股本），现对《丽珠医药集团股份有限公司章程》中股本及注册资本条款进行相应修订。前后对照表如下：
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|现行条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为：人民币719,048,212元|第六条 公司注册资本为：人民币934,762,675元|
|第二十一条 公司成立后，经过公开发行股份、配股、资本公积金和未分配利润转增股份以及外资股回购，公司的股|第二十一条 公司成立后，经过公开发行股份、配股、资本公积金和未分配利润转增股份以及外资股回购，公司的股|

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|本结构变更为：普通股295,721,852股，其中境内上市内资股 183,728,498 股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%，境内上市外资股 111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%。……基于股东大会授权，经公司董事会审议批准，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票完成后，公司的股本结构变更为：普通股 719,048,212 股，其中境内上市内资股 472,998,814 股，占公司已经发行的普通股总数的65.78%；境外上市外资股（H股）246,049,398股，占公司已经发行的普通股总数的34.22%。|本结构变更为：普通股295,721,852股，其中境内上市内资股 183,728,498 股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%，境内上市外资股 111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%。……基于股东大会授权，经公司董事会审议批准，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票完成后，公司的股本结构变更为：普通股 719,048,212 股，其中境内上市内资股 472,998,814 股，占公司已经发行的普通股总数的65.78%；境外上市外资股（H股）246,049,398股，占公司已经发行的普通股总数的34.22%。经股东大会以特别决议批准，公司以资本公积向全体股东转增股份，转增完成后公司的股本结构变更为：普通股934,762,675 股，其中境内上市内资股614,898,458股，占公司已经发行的普通股总数的65.78%；境外上市外资股（H股）319,864,217股，占公司已经发行的普通股总数的34.22%。|

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
证券简称：当代东方 证券代码：000673 公告编号：2014-24
当代东方投资股份有限公司
六届监事会九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司六届监事会九次会议于2014年4月15日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2014年4月10日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张璞先生主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告
的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于签署<股权转让协议>、<经营管理与业绩保证备忘录>、<盈利预测补偿协议>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
六、审议通过《关于公司与关联认购方厦门当代文化发展股份有限公司、厦门旭熙股权投资基金管理有限公司、北京先锋亚太投资有限公司、胡惠康分别签署<非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议>的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《关于公司与非关联认购方厦门华鑫丰广告有限公司、厦门长航联合投资合伙企业（有限合伙）、南方资本管理有限公司、吕桧瑛分别签署<非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议>的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
监事会
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2014-016
珠海格力电器股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为规范珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉管理工作，及时、公正地处理投资者投诉，保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、广东证监局《广东辖区上市公司投资者涉及证券市场投诉处理工作指引》等相关规定，特制定本制度。
第二条公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
第四条投资者投诉处理工作坚持依法办事、及时处理、责任明晰、保护投资者合法权益的原则。
第五条投资者投诉处理工作是公司投资者关系管理和投资者权益保护工作的重要内容，公司董事会秘书为投资者投诉处理工作主要负责人，公司证券法律事务部负责具体办理投资者投诉处理工作。
第六条公司应当加强人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第八条公司应当建立健全投资者投诉处理考核问责机制，强化责任追究，将投诉处理情况纳入相关部门和人员的绩效考核范围，明确对投诉处理工作中发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为的问责措施。
第三章投诉处理
第九条公司公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第十条公司证券法律事务部接到投诉后，应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十二条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应当立即处理，当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；如情况复杂需要办理延期的，应当按照证券监督管理机构相关文件要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十三条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相
关信息披露义务或对已公告信息进行更正或补充，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十四条公司处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条公司应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条因涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关投诉事项引发的非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第十七条对于监管部门转交公司的12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的交办（转办）要求办理。
第四章附则
第十八条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行法律、法规和《公司章程》的规定。
第十九条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二Ｏ一四年四月二十五日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-022
江苏德威新材料股份有限公司
关于5%以上股东及其一致行动人减持预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司5%以上股东及其一致行动人出具的《公司股东一致行动人减持股份计划函告》，顾振其先生因个人资金需求，拟于本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持其所持公司股份合计1,000万股，占公司总股本比例不超过1.00%。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、持股情况
1、股东名称：顾振其先生。
2、股东持股情况：顾振其先生个人持股1,000万股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：因个人资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前持有的股份及转增股份。
3、减持数量：1,000万股。
4、减持方式：集中竞价交易。通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续 90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、其他相关事项
1、顾振其先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划尚存在减持时间、减持价格的不确定性；
2、在上述计划减持股份期间，顾振其先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持；
3、顾振其先生不是公司控股股东。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营造成影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会2019年3月20日
独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为浙江卫星石化股份有限公司司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十三会议审议的 2015年度员工持股计划（草案）进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
关于公司 2015年度员工持股计划事宜，未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
公司 2015年度员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
公司实施员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，同意公司实施员工持股计划，同意将员工持股计划有关内容提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江卫星石化股份有限公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
孔冬 彭朝晖 陈树大
日期：2015年6月10日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工公告编号：2019-7
河北宣化工程机械股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河北宣化工程机械股份有限公司第六届监事会第六次会议于2019年4月28日下午5：00在石家庄市体育南大街385号五楼会议室召开，2019年4月21日公司以传真和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席刘志刚主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会报告》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《2018年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2018年度年末合并报表未分配利润为 1,492,367,709.83元；2018年度年末母公司报表未分配利润为15,691,846.76元；按照母公司与合并数据孰低原则，可供股东分配的利润为15,691,846.76元。
本年度拟以总股本 652,728,961股为基数，向全体股东每 10股派 0.1元人民币现金（含税），共计派发现金红利 6,527,289.61元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配。
将该项议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2018年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议《2019年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响，不会损害公司及股东利益；公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，公司监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。
表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票。
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7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，监事会对董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》认真审阅并发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的 2018年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价报告无异议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
公司 2018年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于 2019年日常关联交易预计的议案》；
根据相关规定，刘志刚、姚永波、张富贵须回避本议案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提交公司2018年度股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于 2019年度与河钢财务公司持续关联交易的议案》；
根据相关规定，刘志刚、姚永波、张富贵须回避本议案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提交公司2018年度股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于河钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于盈利预测实现情况的专项说明的议案》；
根据本公司与河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能签署的《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》。河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能承诺：四联香港于 2016年度、2017年度、2018年度和 2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 23,344万元，25,323万元，22,985万元，31,629万元。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审查，四联香港 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未完成当年业绩承诺值22985万元，实际完成18622万元，完成率为81.02%。
根据《业绩补偿协议》及其补充协议中规定：当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期内各年的预测净利润数总和×拟购买资产交易作价－累积已补偿金额。
2016年和2017年四联香港扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际完成值分别为 24820万元和 31593万元，两年累计超额完成业绩承诺合计 7746万元；2016年、2017年和 2018年三年累计实际完成值为 75035万元，大于三年累计业绩承诺值 71652万元，三年累计超额完成 3383万元。
上述事项利安达会计师事务所（特殊普通合伙）和独立财务顾问中信建投股份有限公司出具了专项审核意见。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届监事会第六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司监事会二〇一九年四月二十八日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2015-017恒天海龙股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向交易所申请，公司股票（代码：000677）已于 2014年 12月 12日起开始停牌,（相关公告见 2014年 12月 12日披露的《恒天海龙股份有限公司关于重大事项停牌的公告》公告编号：2014-065，以上公告均刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。
截至目前，公司控股股东中国恒天集团有限公司正与有关意向方协商关于公司的重大事项，该重大事项的具体方式正在进行研究和谈判，鉴于该重大事项存在不确定性，公司股票继续停牌。
各相关方将提高工作效率，积极稳妥的推进本次重大事项的各项工作。本公司将积极跟踪进展情况。停牌期间，公司将根据重大事项进展及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日
广发证券股份有限公司
关于北京东方国信科技股份有限公司
2014半年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：东方国信||||
|保荐代表人姓名：张晋阳|联系电话：13910694080||||
|保荐代表人姓名：周伟|联系电话：13326487580||||
|现场检查人员姓名：张晋阳、何宇|||||
|现场检查对应期间：上半年 □下半年 □一季度 □二季度 □三季度 □四季度|||||
|现场检查时间：2014 年6月25日至7月1日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上||是|||

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|-|-|-|
|市公司适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4.关联交易价格是否公允||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||

|||||
|-|-|-|-|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||

|||
|-|-|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||

【此页无正文，专用于签署《广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司2014半年度定期现场检查报告》】
保荐代表人签名： 2014年7月9日
张晋阳
2014年7月9日
周伟
保荐机构： 2014年7月9日
（加盖公章）
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-109众应互联科技股份有限公司
关于公司拟变更注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟变更公司注册地址。公司于2019年12月12日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司拟变更注册地址的议案》。现将有关事项公告如下：
一、变更原因
2019年度，受宏观经济环境、“去杠杆”等因素的影响，公司资金流动性紧张，偿债压力较大。为疏解偿债压力，补充流动资金，公司正积极与股东配合拓宽融资渠道为公司引入战略投资者及新的债权人；公司如实施非公开发行股票，新疆霍尔果斯经济开发区兵团分区管理委员会拟指定认购主体以现金形式认购公司定向非公开发行股份，认购金额不低于人民币3亿元；同时新疆霍尔果斯经济开发区兵团分区承诺将积极协调新疆当地政府及金融机构资源，在政策允许范围内给予公司成本最优的授信额度，为公司提供融资资金支持，公司迁址新疆后将得到新疆当地的政策、项目支持以及资金扶持，有利于公司更好的进行融资及经营活动。
二、变更情况
拟迁址前注册地址：江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室，邮政编码：215335。
拟迁址后注册地址：公司计划迁址新疆，拟迁入霍尔果斯经济开发区兵团分区（注册地址最终以市场监督管理局核准备案为准），公司将待明确具体地址后另行公告。
公司将根据迁址事宜的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十四日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-076天舟文化股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 23日接到控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称“天鸿投资”）减持股份的通知，天鸿投资通过证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售流通股 32,500,000股，占公司总股本的5.00%。具体情况如下：一、控股股东减持情况
1、股东股份减持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|买入方名称|
|天鸿投资|大宗交易|9月23日|17.29|1,250|1.92|肖 乐|
|||9月23日|17.29|2,000|3.08|李容平|
||合 计|-|-|3,250|5.00|-|

（肖乐：实际控制人肖志鸿之女，与控股股东天鸿投资、实际控制人肖志鸿为一致行动人；李容平：湖南磐鸿置业有限公司的法定代表人。）
截至本报告签署日，天鸿投资自2016年3月24日披露《简式权益变动报告
书》以后，累计减持公司股份达公司总股本的5.00%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

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|-|-|-|-|-|-|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|天鸿投资|无限售条件股份|19,467.7813|29.95|16,217.7813|24.95|
|一致行动人肖 乐|无限售条件股份|0|0|1,250|1.92|
|合 计|-|19,467.7813|29.95|17,467.7813|26.88|

(注：本公告中比例（%）合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五入的原因造成。)截止本公告日，天鸿投资所持股份中已累计质押股份 161,472,000股，占其所持公司股份总数的92.44%，占公司总股本的24.84%。
二、其他说明
1．天鸿投资本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2．天鸿投资在公司首次公开发行股票前承诺：自公司首次向社会公开发行的股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。通过天鸿投资间接持有本公司股份的公司实际控制人肖志鸿先生在公司首次公开发行股票前承诺：自公司首次向社会公开发行的股票上市之日起 36个月后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%；本人从公司离职后 6个月内，不转让本人间接持有的公司股份。天鸿投资和肖志鸿先生在本次减持过程
中，未违反上述承诺。
3．天鸿投资在股份减持计划告知函中承诺：自 2016年 9月 23日至 2017年 3月 22日（6个月内）拟减持公司股份数量合计不超过公司总股本的7.39%，本次减持数量在减持计划之内。
4．本次减持前天鸿投资持有公司 194,677,813股，占公司总股本的29.95%。本次减持后，天鸿投资及其一致行动人肖乐女士合计持有公司 174,677,813股，占公司总股本的26.88%，天鸿投资仍为公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更。
5．本次减持不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1．天鸿投资关于减持公司股份的告知函；
2．《简式权益变动报告书》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一六年九月二十三日