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证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-071广州航新航空科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前10日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第六次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及摘要的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了2019年半年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《广州航新航空科技股份有限公司2019年半年度报告》及摘要的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于变更会计政策的议案》
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|财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一|
|般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财|
|会〔2019〕6 号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按|
|照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019|
|年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会|
|〔2019〕6 号要求编制执行。按照上述通知的规定和要求，公司对原|
|会计政策进行相应变更。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》|
|（2019-076）。|
|董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进|
|行的合理变更，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公|
|司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。|
|独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。|

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
同意公司视生产经营需要，向兴业银行广州天河北支行申请总计不超过 5,000万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向银行申请授信的公告》（2019-078）。
表决结果：8同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议；
2.独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十二日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、审议通过《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的议案》
公司香港全资子公司收购境外公司100%股权，符合公司发展战略规划，符合国家“走出去、一带一路”的战略，有利于提升公司的竞争实力；本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次收购在董事会决策范围内，无须提交股东大会批准。本次收购是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在损害公司和股东权益的情况；本次收购股权的事项已经公司第三届董事会第十六次会议确定，决策结果合法有效。因此，我们同意公司香港全资子公司以交易对价为 7,300万美元（按汇率 6.90约人民币 50,370万元）收购境外公司100%的股权事项。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事：刘杰曾广胜岑赫
二○一七年四月十八日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-106安徽金禾实业股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 16日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在 1亿元人民币额度内回购部分社会公众股份的议案》以及《关于授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》等相关议案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现公司将回购股份进展情况公告如下：
目前公司已完成股份回购专用证券账户的开立，已按相关规定向深交所报备了回购股份专用证券账户资料并公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(公告编号2015-104)。
截至2015年10月31日，公司回购股份数量0股。
公司回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月，即从 2015年 10月 17日起至 2016年 1月 17日止。回购期间，公司将依据有关规定严格履行信息披露义务。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月四日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司第三届监事会
第十五次临时会议对相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见：
一、关于2014年半年度报告及摘要的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告及其摘要的程序符合相关法律、法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明和审核意见
公司监事会对公司报告期内关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查，监事会认为：
（一）报告期内，公司没有与控股股东及其他关联方发生非经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
（二）公司累计和当期对外担保情况
1、公司 2014年 4月 23日召开的第三届董事会第十六次会议及 2014年 5月 16日召开的 2013年年度股东大会审议通过《关于公司 2014年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司龙图企业有限公司的融资业务（主要是开立信用证）提供不超过 3,000万元美元（等值人民币 19,000万元）的担保额度、对子公司滁州东菱电器有限公司的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币15,000万元担保额度。
2、公司上述担保按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序，其决策程序合法、有效；公司建立了完善的对外担保风险控制制度，《公司章程》和《对外担保管理制度》等对此作出了明确的规定。
证券代码：002705 证券简称：新宝股份3、截止2014年6月30日，公司对外担保余额为14,789.72万元，均为对子公司提供的担保，占公司2014年6月30日净资产的7.22%，具体担保情况如下表所示：
单位：万元
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|公司对子公司的担保情况||||||||
|担保对象名称|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|龙图企业有限 公 司(DRAGONWILLENTERPRISELIMITED)|18,063.72|2013-07-22|14,789.72|连带责任保证|一年|否|是|
|滁州东菱电器有限公司|4,922.24|2014-01-09|0|连带责任保证|一年|否|是|

4、除上述担保外，截至2014年6月30日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于报告期内公司开展远期外汇交易的审核意见
报告期内，公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
证券代码：002705 证券简称：新宝股份（本页无正文，专用于监事会关于第三届监事会第十五次临时会议相关事项的审核意见的签字页）
潘卫东________________ 李亚平________________
康杏庄________________
广东新宝电器股份有限公司监事会
2014年8月20日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年的工作情况简要汇报：
一、出席会议情况
2016年度，本人出席公司会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||应出席股东大会次数|出席股东大会次数|
|||亲自出席|委托出席|缺席|||
|张阜生|12|12|0|0|4|3|

二、发表独立意见情况
（一）2016年2月26日，对公司聘任董事会秘书的事项发表独立意见。
（二）2016年4月22日，对公司关联方资金往来及对外担保情况、
公司2015年度内部控制自我评价报告、公司2015年度利润分配方案、
公司2015年度募集资金存放与使用情况、公司预计2016年度日常关联
交易、中开财务有限公司持续风险评估报告、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金、2016年度担保事项、聘请2016年度审计机构发表了独立意见。
（三）2016年5月23日，对关于对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
（四）2016年6月17日，对公司聘任副总经理发表了独立意见。
（五）2016年7月1日，对公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金相关事宜发表了事前认可意见及独立意见。
（六）2016年8月15日，对公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案调整发表了事前认可意见及独立意见。
（七）2016年8月24日，对公司关联方资金往来及对外担保情况、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，对关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易事项、中开财务有限公司持续风险评估报告及专项说明发表了事前认可意见及独立意见。
上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上事项，公司均与本人进行了充分的信息沟通，听取本人意见。
在此基础上，本人根据相关法律法规和职业准则发表了客观、公允的独立意见。
本人认为，公司董事会就上述事项所做出的各项决议，均符合公
司实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和监管规则要求，遵循了公平、公开、公正的原则，相关议案严格履行了关联董事回避表决制度，表决程序合法、有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
三、董事会专门委员会工作情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，2016年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，切实履行作为委员的相应职责。
四、保护投资者权益工作情况
1、2016年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真了解，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以独立、客观、审慎地态度行使表决权，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、现场调研情况
为更好的履行独立董事的职责，认真地维护公司和广大社会公众股股东的利益，2016年度本人对公司相关项目进行了实地调研，具
体如下：
在公司第四届董事会第十七会议审议《关于对外投资暨关联交易的议案》前，对投资标的深圳市赤湾房地产开发有限公司“山语海”项目进行了实地考察，了解项目的建设、运营及未来盈利能力等情况，以公司提供的资料加现场考察为依据发表了对该事项的事前认可意见。
在第四届董事会第二十一次会议召开后实地考察了苏州“柠檬城”和“柠府”两个项目的情况，从项目拍地、规划、设计、建造、预售、开盘和盈利能力等各个方面做了深入的了解，对公司地产项目经营运作有了更深的认识。
在公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司的事项推进过程中，本人还对深基地下属的苏州昆山物流园区进行了考察，了解物流园区的经营管理方式、面对的主要客户、自身的竞争优势及盈利模式等。
除上述重点项目调研之外，本人还利用每次到公司所在城市出差的时机，与公司高级管理人员进行沟通交流，了解公司及各分子公司经营管理和业务发展的相关情况。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
E-mail：sznhz@163.com
作为独立董事，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2016年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：张阜生
二○一七年四月十七日
中信建投证券股份有限公司
关于天津膜天膜科技股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对津膜科技首次公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、首次公开发行股票情况及上市后股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]639号文核准，津膜科技采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，并于2012年7月5日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为8,700万股，发行上市后总股本为11,600万股。
2013年7月9日，公司根据2012年年度股东大会会议决议实施资权益分派方案为：以公司现有总股本 116,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增 58,000,000股，转增后公司总股本增加至174,000,000股。
2014年6月10日，公司根据2013年年度股东大会会议决议实施资权益分派方案为：以公司现有总股本174,000,0000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增 87,000,000股，转增后公司总股本增加至261,000,000股。
截至信息披露日，公司股份总额为 261,000,000股，其中，有限售条件股份为152,720,548股，占公司总股本的比例为58.51%，无限售条件股份为108,279,452股，占总股本的41.49%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况：
公司法人股东天津膜天膜工程技术有限公司承诺：“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。”
公司法人股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司和高新投资发展有限公司分别承诺：“（1）自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（2）自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的25%。”根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，公司国有股东天津膜天膜工程技术有限公司、高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中信建投资本管理有限公司负有国有股转持义务。经财政部财企[2011]24号文件批准，高新投资发展有限公司豁免应履行的国有股转持义务。公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市后，天津膜天膜工程技术有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司和中信建投资本管理有限公司分别将其持有本公司的 1,553,571股、 258,929股和 51,786股，合计 1,864,286股划转给全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继上述公司的禁售期义务。
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
4、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供任何担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年7月6日。
3、本次申请解除股份限售的股东为5名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况请见下表：
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|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|天津膜天膜工程技术有限公司|64,004,465|64,004,465|64,004,465|
|2|华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司|40,500,000|40,500,000|40,500,000|
|3|中国纺织工业对外经济技术合作公司|8,000,559|8,000,559|8,000,559|
|4|高新投资发展有限公司|33,750,000|33,750,000|33,750,000|
|5|全国社会保障基金理事会转持三户|3,932,478|3,932,478|3,932,478|
|合计||150,187,502|150,187,502|150,187,502|

四、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为，津膜科技限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在创业板上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对津膜科技本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
蔡诗文 肖鹏
中信建投证券股份有限公司2015年7月1日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2017－042金浦钛业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年10月30日，金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)
第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了
《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概况
（一）变更原因：
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42
号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会
[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），修订后的第16号准则自2017年6月12日起施行。
因上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》
（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策：
本次变更后，公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更对公司财务状况和经营成果的影响
（一）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
公司将根据《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定和要求执行，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
（二）政府补助
公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定和要求执行，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。同时，公司将修改财务报表的列报，在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。该会计政策变更仅对财务报表的项目列示产生影响，对公司财务报表无重大影响，不涉及追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司六届十六次董事会决议公告
（二）公司六届八次监事会决议公告
（三）独立董事意见
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二○一七年十月三十日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-255康得新复合材料集团股份有限公司
关于停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于2019年1月 22日收到中国证券监督管理委员会（下称：证监会）送达的《调查通知书》（编号：苏证调字 2019003号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。2019年 7月 5日，公司收到中国证监会下发的《事先告知书》。具体情况请参见公司于2019年7月5日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2019-143）。随后公司根据实际情况依法递交了《事先告知书回执》，并要求进行陈述申辩、举行听证。2019年 7月12日披露了《关于收到中国证监会<听证通知书>暨停牌进展的公告》，(详见公告编号：2019-145)。2019年7月 23日披露了《关于收到中国证监会<听证通知书>的公告》，（详见公告编号：2019-152），2019年8月 13日披露了《关于收到中国证监会<关于同意延期举行听证会的通知>的公告》，（详见公告编号：2019-162），2019年11月4日公司收到证监会下发的《听证通知书》，告知公司于 2019年 11月 19日上午 9:30在证监会召开听证会。公司股票自 2019年7月8日起停牌。
公司于2019年7月19日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-150），公司于 2019年7月 26日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-154），公司于 2019年8月 3日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-156），公司于 2019年8月 10日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-158），公司于 2019年8月 17日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-163），公司于 2019年8月 23日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-164），公司于 2019年8月 30日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-166），
公司于 2019年9月6日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-173），公司于 2019年9月 16日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-180），公司于 2019年9月 23日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-185），公司于 2019年10月 8日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-190），公司于2019年10月14日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-194），公司于2019年10月21日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-199），公司于2019年10月28日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-216），公司于 2019年11月 4日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-226）,公司于 2019年11月 11日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-230）,公司于 2019年11月 18日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-234）,公司于 2019年11月 25日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-237）,公司于 2019年12月 2日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-242）,公司于 2019年12月 9日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-247）,公司于2019年12月16日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-251）。
公司目前正积极开展相关调查，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照监管要求履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 12月23日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-070安科瑞电气股份有限公司
关于2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月27日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会2015年10月27日
2019年前三季度业绩预告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-084广州赛意信息科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年9月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：22.67% - 30.76%|营业收入：61,304.08 万元|
||营业收入：75,204.02 万元 - 80,158.90 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15.32% - 27.00%|盈利：6,849.25 万元|
||盈利：5,000 万元 - 5,800 万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）的业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：7.44% - 27.13%|营业收入：25,167.30 万元|
||营业收入：27,040.31 万元 – 31,995.19 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-11.81% - 6.76%|盈利：4,308.93 万元|
||盈利：3,800 万元 – 4,600 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
2019年前三季度业绩预告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-084三、业绩变动原因说明
公司经营情况总体保持稳定，2019年前三季度营业收入保持良好增长。鉴于在自主产品研发、核心人才引进方面的投入持续加大，公司营业成本的增速高于营业收入增速，加上管理费用、销售费用等因素影响，使得归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
预计 2019年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利 5,000万元至 5,800万元，预计 2019年 1-9月非经常性损益对净利润的影响金额为837万元。
具体以 2019年第三季度报告披露的财务数据为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月十四日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-064江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“润邦股份”）第四届董事会第十次会议于 2019年 8月 22日以邮件形式发出会议通知，并于2019年8月26日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司更换发行股份购买资产审阅机构的议案》
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司本次交易项目中介机构的议案》，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）担任公司发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%的股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的专项审阅机构。
为保证本次交易的顺利进行，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意终止与瑞华所的相关合作事项，并改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为本次交易提供审阅服务，由致同所为本次交易出具备考审阅报告等相关文件。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
为完成本次交易的目的，公司根据《证券法》以及中国证监会颁布的《上市
等财务文件的更新情况，公司对《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行了更新，编制了《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于批准本次交易备考审阅报告的议案》
根据公司 2019年第二次临时股东大会授权，董事会同意致同所为本次交易出具的上市公司备考审阅报告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
鉴于致同所对本次交易出具了新的上市公司备考审阅报告，公司更新了本次交易对即期回报的影响及填补回报措施。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2018-082芒果超媒股份有限公司
关于调整公司媒体零售业务板块运营主体的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年12月18日，芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”、“芒果超媒”）召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司媒体零售业务板块运营主体的议案》。
为理顺公司业务板块管理架构，打造责任清晰、各业务板块相互协同发展的业务架构体系，公司拟将媒体零售业务板块的运营主体变更为公司新设全资子公司快乐购有限责任公司（以下简称“快乐购有限”）。快乐购有限于2018年11月23日设立，注册资本4.01亿元，目前尚未实缴。具体如下：
一、调整方案概述
1、公司媒体零售相关的业务全部转由快乐购有限负责运营；
2、公司以现金和相关资产对快乐购有限进行出资，完成注册资本实缴。具体包括：
（1）以现金方式出资3.4亿元人民币；
（2）以芒果超媒母公司在基准日（2018年6月30日）除货币资金、应收利息、银行理财、可供出售金融资产、长期股权投资以外的资产负债形成的净资产
3,187.61万元和芒果超媒对快乐购（湖南）供应链管理有限公司的长期股权投资7,681.15万元组成的资产包（以下简称“资产包”）进行出资。就资产包在交割日与基准日之间的差额，交割日的资产包低于基准日的部分，芒果超媒将以现金方式补足，高于部分将作为芒果超媒的出资计入快乐购有限的出资，上述资产包出资情况以最终验资报告为准。
乐购有限负责上述公司的运营。
4、在实施过程中，如因出现无法转移情形或其他实际情况而需要对本次运营主体调整涉及的资产、负债范围或方案进行调整的，公司董事会在其权限范围内授权管理层对范围或方案进行调整，并授权公司管理层办理相应的工商登记、业务主体变更等事宜。
二、运营主体基本情况
名称：快乐购有限责任公司
统一社会信用代码：91430100MA4Q4MCW8A
类型：有限责任公司
企业地址：湖南省长沙市开福区洪山街道金鹰小区综合楼2楼
法定代表人：蔡怀军
注册资本：4.01亿元人民币
股东：芒果超媒股份有限公司（全资）
成立日期：2018年11月23日
经营范围：百货、日用杂品、预包装食品、果品及蔬菜、营养和保健食品、非酒精饮料及茶叶、进口酒类、国产酒类、进口食品、纺织、服装及日用品、文化、体育用品及器材、二类医疗器械、汽车、摩托车及零配件、家用电器及电子产品、五金、家具及室内装饰材料、贵金属制品、观赏鱼、饲料、化肥、劳动防护用品、香精及香料、禽、蛋及水产品、化工产品、花卉作物、建材、装饰材料的零售；农产品、电话充值卡、充值卡、积分卡、预付卡的销售；农产品、文化艺术品、古玩、玉器、珠宝、邮票、钱币收藏品互联网销售；基础软件、应用软件的开发；广告制作服务、发布服务、国内外代理服务；厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务；收购农副产品；农药零售（不含危险及监控化学品）；销售不再分装的包装种子；图书互联网销售；软件互联网销售；音乐及视频产品互联网销售；电子产品互联网销售；利用信息网络经营动漫产品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；网络表演经营活动；软件技术转让；软件技术服务；物流信息服务；广播电视节目制作；
市场营销策划服务；企业营销策划；品牌推广营销；广告设计；互联网广告服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次调整的目的及影响
此次运营主体调整是为了理顺母子公司间的管理和业务关系，打造责任清晰、各业务板块相互协同发展的业务架构体系，提升管理和运营绩效，同时也有利于继续利用“快乐购”品牌，推动媒体零售业务发展。
本次调整业务板块运营主体，是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，本次运营主体调整事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-024四川中光防雷科技股份有限公司
关于举办 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月2日（星期二）下午14:00-16:00在全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）举办 2018年度业绩说明会，本次年度说明会将采用网络远程的方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。
投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net），参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理王雪颖女士，董事、董事会秘书、副总经理周辉先生，副总经理许慧民先生，财务总监汪建华先生，独立董事金智教授，国信证券股份有限公司投资银行董事总经理、保荐代表人程久君先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-040南方泵业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
南方泵业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（证券简称：南方泵业；证券代码：300145）于 2015年 6月 10日、6月 11日、6月 12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异动波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股价异常波动，公司对相关事项进行了核实，核实情况如下：
1.公司于 2015年 5月 29日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等议案，公司拟发行股份收购江苏金山环保科技股份有限公司100%的股权。该重大重组事项需提交股东大会审议通过。相关内容详见公司于2014年5月29日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的公告。
2.2015年6月4日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对南方泵业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 4号），根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于2015年6月10日对外公告，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的公告。目前与本次重组有关的工作正有序推进中。
3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6.公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
7.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并经有权机关核准。
3.《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年6月13日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-046苏州苏试试验集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2018年 8月 11日以书面、微信方式发出，会议于 8月 15日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。
监事会经核查认为：公司本次变更部分募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意本次部分募投项目实施主体变更的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司监事会2018年8月15日
江苏华宏科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议审议事项的独立意见
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 2月 9日以
通讯表决方式召开了第四届董事会第十七次会议，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现就下述事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于设立全资子公司的独立意见
经对《关于设立全资子公司的议案》认真审核，我们认为：
公司本次设立投资公司是为了进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力，培育新的利润增长点。投资公司将作为公司的投融资业务发展的主要平台，通过股权投资等方式拓展业务领域，形成驱动公司发展新的动力，有助于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司使用自有资金10,000万元人民币设立投资公司。
二、关于投资设立产业并购基金的独立意见
经对《关于投资设立产业并购基金的议案》认真审核，我们认为：
本次投资事项是从公司整体发展做出的战略规划，通过借助专业投资机构的专业力量，有助于加快公司外延式发展步伐，从而促进公司的战略转型，培育新的利润增长点，进而实现上市公司股东利益最大化。本次投资事项短期内对公司生产经营不会发生实质影响；从长远看，将对公司今后发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司投资设立产业并购基金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏华宏科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
刘坚民（签字）
范永明（签字）
王玉春（签字）
年月日
宁波东力股份有限公司
章程修正案
鉴于宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本、经营范围等事项拟发生变更，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关规定，对公司章程部分条款进行修订，主要修订内容如下：
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|-|-|
|修订前条文|修订后条文|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是在依法整体变更宁波东力传动设备有限公司的基础上，采取发起设立的方式设立的股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：330200000006627。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是在依法整体变更宁波东力传动设备有限公司的基础上，采取发起设立的方式设立的股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：913302007048664514。|
|第三条 公司于2007年7月30日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]208 号核准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，社会公众股于8月23日在深圳证券交易所上市。公司于2010年7月7日，经中国证监会证监许可[2010]883号文核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股42,812,500股，于2010年8月23日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于2007年7月30日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]208号核准，首次向社会公众发行人民币普通股3000 万股，社会公众股于 8 月 23 日在深圳证券交易所上市。公司于2010年7月7日，经中国证监会证监许可[2010]883号文核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股42,812,500股，于2010年8月23日在深圳证券交易所上市。2017年7月14日,公司收到中国证监会证监许可[2017]1170号文，向符合相关规定条件 的 特 定 投 资 者 发 行 人 民 币 普 通 股|

|||
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||253,722,282股，于2017年8月22日在深圳证券交易所上市；非公开发行人民币普通股42,007,000股，于2017年9月21日在深圳证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币445,625,000元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币699,347,282元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：普通货运（在许可证件有效期限内运营）。减速电机、减速器、风电齿轮箱、车辆齿轮、机车齿轮、电机、电气机械及器材、运输机械、通用设备的制造、加工、技术咨询；实业项目投资及其咨询服务；普通货物的仓储；机械设备、五金产品批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：普通货运（在许可证件有效期限内运营）。减速电机、减速器、风电齿轮箱、车辆齿轮、机车齿轮、电机、电气机械及器材、运输机械、通用设备的制造、加工、技术咨询；实业项目投资及其咨询服务；从事供应链管理及相关配套服务；普通货物的仓储；机械设备、五金产品批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为445,625,000股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为699,347,282股，均为人民币普通股。|
|第一百一十四条 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。|第一百一十四条 董事会由 11 名董事组成，其中4名为独立董事。|

宁波东力股份有限公董事会二O一七年九月二十五日
交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
鉴于深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟采用发行股份及支付现金相结合的方式购买东莞市雅康精密机械有限公司（以下简称“雅康精密”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本人作为雅康精密的股东及本次交易的股权出售方，现就本人在本次交易过程中所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺:
一、本人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
二、本人已向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字盖章页）
王小梅（签字）：
二〇一六年五月十六日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、 200429公告编号： 2019-001
广东省高速公路发展股份有限公司
第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 1月 22日（星期二）以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年1月17日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15名，实到董事 15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于全资子公司广东高速科技投资有限公司转让“蓝色通道”相关知识产权资产组的议案》
同意本公司全资子公司广东高速科技投资有限公司，以协议转让的方式，按评估价值 19,881,200.00元作为转让价格，将“蓝色通道”相关知识产权资产组转让给广东联合电子服务股份有限公司。
本议案涉及关联交易，关联董事陈敏、曾志军、杜军、卓威衡回避表决。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十三次（临时）会议
决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2019年1月23日
北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第九次会议相关议案发表独立意见如下：一、关于将结余募集资金永久补充流动资金的专项意见
经核查，我们认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司本次使用结余募集资金及募集资金专户利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用结余募集资金及募集资金专户利息永久补充流动资金。
特此公告。
独立董事：刘永祥林峰张锡盛 2014年 7月 11日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-074债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2019年6月19日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年6月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金再次暂时补充流动资金的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
有关内容详见公司2019年 6月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于闲置募集资金再次暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-076）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2019年6月26日
中中喜喜会会计计师师事事务务所所有有限限责责任任公公司司 ZZHHOONNGGXXII CCEERRTTIIFFIIEEDD PPUUBBLLIICC AACCCCOOUUNNTTAANNTTSS CCOO..,,LLTTDD..关于浙江亿利达风机股份有限公司
募集资金收支结余情况的专项审核报告
中喜专审字【2018】第0838号浙江亿利达风机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”）截至2018年6月30日的募集资金收支结余情况进行了专项审核。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，真实、完整地编制《浙江亿利达风机股份有限公司关于“技术中心、全性能测试中心项目”募集资金收支节余情况的专项说明》是亿利达管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述说明发表意见。
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括重新计算、实地观察、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，亿利达管理层编制的《浙江亿利达风机股份有限公司关于“技术中心、全性能测试中心项目”募集资金收支节余情况的专项说明》，如实反映了亿利达截至2018年6月30日的募集资金收支结余情况。
本专项报告仅提供给亿利达管理层向董事会提交相关议案的附件材料时使用，不得用作其他任何目的。
附件：《浙江亿利达风机股份有限公司关于“技术中心、全性能测试中心项目”募集资金收支节余情况的专项说明》
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所有有限限责责任任公公司司 ZZHHOONNGGXXII CCEERRTTIIFFIIEEDD PPUUBBLLIICC AACCCCOOUUNNTTAANNTTSS CCOO..,,LLTTDD..（此页无正文，为《浙江亿利达风机股份有限公司募集资金收支结余情况
专项审核报告》签字盖章页）
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一八年八月二十四日
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