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股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-036号安徽富煌钢构股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年6月30日、2015年7月1日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司于2015年6月30日公告公司非公开发行股票预案,预案内容为：本次非公开发行数量不超过3,300万股（含3,300万股），发行价格不低于34.60元/股（若公司股票在定价基准日至发行期首日发生派息、送股、资本转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。），募集资金净额为不超过112,176.01万元[预案详细内容见公司于2015年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的公司非公开发行股票预案]。公司本次非公开发行股票尚需提交公司股东大会审议，并通过中国证券监督管理委员会的核准，请广大投资者理性投资，注意风险。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2015年7月1日
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天顺供应链股份有限公司
二 0一八年第一次临时股东大会
法律意见书
国浩（乌）证股字[2018]第 1号
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•香港•巴黎•马德里•硅谷新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号创智大厦19层郵編：830000
電話:(+86)(991) 3070688傳真:(+86)(991)3070288
網址:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天顺供应链股份有限公司
二 0一八年第一次临时股东大会
法律意见书
国浩（乌）证股字[2018]第1号
致：新疆天顺供应链股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、马卿律师出席公司 2018年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2018年1月10日分别在《上海证券报》深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》的公告，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2018年 1月 25日下午14：30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》、《2018年第一次临时股东大会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及深圳证券信息有限公司提供的关于本次临时股东大会网络投票的统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数 9人，参与投票的股份数为 46,360,354股，占公司总股本的62.08％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 5人，代表股份42,502,100股，占公司总股本的56.91%；
（2）参加网络投票的股东人数为 4人，代表股份 3,858,254股，占公司总股本的5.17%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《2018年第一次临时股东大会签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：
1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》；
2、《关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》。
经查验《2018年第一次临时股东大会表决票》、《2018年第一次临时股东大会表决结果统计表（现场）》，并根据深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述第2项议案关联股东回避表决权，其所持股份亦未计入有效表决权股份总数；上述第1、2项由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0一八第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
本法律意见书以逐页加盖“国浩律师（乌鲁木齐）事务所”条形章并最后一页加盖本所印章为有效文本。
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
负责人： 经办律师：
温晓军 赵旭东
马卿
二零一八年一月二十五日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2019-003广东万和新电气股份有限公司
关于注销新疆子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2019年2月20日召开董事会三届二十七次会议，审议通过了《关于注销新疆子公司的议案》，同意注销全资子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司（以下简称“新疆子公司”），并授权公司管理层依法办理相关手续。
本次注销新疆子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、新疆子公司的基本情况
1、公司名称：霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司
2、统一社会信用代码：91654004MA77PG8G8Q
3、法定代表人：卢宇凡
4、注册资本：人民币100万元
5、成立日期：2017年10月30日
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、公司地址：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯经济开发区伊宁园区宁远路2号1110室
8、经营范围：企业管理咨询；会议及展览服务；企业形象策划；营销策划；企业策划；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；销售机械设备；货物与技术
的进出口业务，并开展边境小额贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
9、最近一年及一期的主要财务数据：
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|-|-|-|
|项目|2018年度（未经审计）|2019年1月31日（未经审计）|
|总资产（元）|248,364.26|248,364.26|
|负债总额（元）|-|-|
|应收账款（元）|-|-|
|净资产（元）|248,364.26|248,364.26|
|营业收入（元）|-|-|
|营业利润（元）|-25,708.02|-|
|净利润（元）|-25,708.02|-|

二、本次注销的目的和对上市公司的影响
1、本次注销的目的
新疆子公司存续期间，由于市场环境的变化，并未开展实际经营，根据公司经营管理需要，为整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销新疆子公司。
2、对上市公司的影响
本次注销完成后，公司合并报表范围将发生变更，但不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会三届二十七会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-66号湖北蓝鼎控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（股票代码：000971，股票简称：蓝鼎控股）于 2015年 7月 10日、13日、14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到《深圳证券交易所交易规则》关于股票交易异常波动规定的幅度，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实：
公司目前存在进展中的重大资产重组事项。公司拟发行股份及支付现金购买于平、翁远、许磊、董艳、赵春花持有的吉林省高升科技有限公司100%的股权，并向北京宇驰瑞德投资有限公司发行股份以募集配套资金。上述事项现处于中国证监会审核阶段，公司已收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，并于 2015年 7月 13日将反馈意见回复报告披露在公司指定信息披露媒体。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；暂未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计
将要发生重大变化；公司、控股股东、间接控股股东（深圳德泽世家
湖北蓝鼎控股股份有限公司
科技投资有限公司）、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票交易异常波动期间控股股东、间接控股股东（深圳德泽世家科技投资有限公司）、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会经进一步核实确认，除前述已披露的重大资产重组事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）公司上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
（二）经进一步自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）公司同日披露了 2015年半年度业绩预告。
（四）本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年七月十四日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-055浙江海亮股份有限公司
关于控股股东出具不减持公司股份承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）拟非公开发行股票，本次非公开发行已确定的发行对象之一为公司控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）。根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（171227号）相关要求，公司控股股东海亮集团于2017年9月25日出具了《承诺函》，主要内容如下：
“本公司作为浙江海亮股份有限公司（简称“海亮股份”）的控股股东，就本次海亮股份非公开发行股票项目作出如下确认或承诺：
本次发行的定价基准日（即发行期首日）前六个月至本次发行完成后六个月期间，本公司不减持所持有的浙江海亮股份有限公司股份。如本公司违反以上承诺内容，自愿承担一切法律责任。”
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-041
广东东方锆业科技股份有限公司
签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”、“公司”或者“本公司”）与北京瑞道信息科技有限公司(以下简称“瑞道信息”)签订了《战略合作框架协议》（以下简称“合作协议”），公司拟对瑞道信息进行战略投资，双方就锆及其他稀有金属产品产业的服务、销售、产业整合、金融服务等相关业务进行整合，形成战略合作伙伴。
2、本合作协议仅为框架协议，具体实施条款由双方另行协商签订业务实施计划或项目合同予以约定，业务实施计划或项目合同的签订存在不确定性。
如双方确认进行相关合作，受市场、生产方式及效益等各方面的影响，合作的内容和方式存在不确定性。
一、战略合作情况概述
为建设中国专业的锆产业及其他稀有金属产业的互联网交易平台及供应链金融交易平台，优化国内锆及其他稀有金属产业资源配置及打通线交易双方上线下交易链、深度优化交易双方的产业链和价值链，公司于 2015年 8月 17日与北京瑞道信息科技有限公司签订了《战略合作框架协议》。
二、合作对方情况
1、名称：北京瑞道信息科技有限公司
2、住址：北京市宣武区先农坛街 17号
3、法定代表人：宋祝君
4、注册资本：壹佰万元人民币
5、注册号：110104011947556
6、公司类型：有限责任公司
7、主营业务：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、医疗器械和 BBS以外的内容）
三、战略合作的主要内容
(一)合作内容
双方就锆产业及其他稀有金属产品产业的服务、销售、产业整合、金融服务等相关业务进行整合，形成战略合作伙伴，具体合作内容有：1、建设中国专业的锆产业及其他稀有金属产业的互联网交易平台建设，促进双方营销、分销渠道建设。
3、建设供应链金融交易平台，提供产业互联网金融服务。
4、构建有效数据信息平台，针对稀有金属市场需求进行量化分析，为战略决策提供大数据支持。
(二)合作方式
公司拟对瑞道信息进行战略投资，拟增资后公司持有瑞道信息不少于10%（含10%）的股份（前提以第三方资产评估并出具的《资产评估报告》为基础进行作价）投资款仅用于瑞道信息稀有金属交易平台、供应链金融平台的建设及其他双方共同确定的用途。
四、协议对上市公司的影响
公司与瑞道信息建立战略合作关系，是公司积极响应李克强总理在政府工作报告中首次提出的制定“互联网+”行动计划的体现，公司推动移动互联网、大数据与公司产业的结合，加快公司信息化发展步伐，利用互联网和大数据技术建设中国专业的锆及其他稀有金属产业的互
联网交易平台及供应链金融交易平台。
公司与瑞道信息建立战略合作关系，同时还有利于公司锆产品业务的快速发展与提升，充分发挥公司品牌效应，打通线上线下交易链，深度优化公司的产业链和价值链，对促进双方营销、分销渠道建设方面也将起到积极的推动作用，实现了优势互补、互相促进、共同发展。
五、协议风险提示
本合作协议仅为框架协议，具体实施条款由双方另行协商签订业务实施计划或项目合同予以约定，业务实施计划或项目合同的签订存在不确定性。
如双方确认进行相关合作，受市场、生产方式及效益等各方面的影响，合作的内容和方式存在不确定性。
六、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号:2018-062北京数字政通科技股份有限公司
关于选举产生第四届职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，会议选举许菲先生为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。
许菲先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司2018年11月30日
附件：职工代表监事简历
许菲先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年5月起就职于公司证券事务部，担任证券事务代表。现任公司监事。
截至本公告日，许菲先生未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-059北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 7月 27日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018年 8月 7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
一、《2018年半年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司全体董事、高级管理人员对《2018年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司 2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于2018年8月8日在巨潮资讯网上披露的《2018年半年度报告全文》以及在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《2018年半年度报告摘要》。
二、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司于 2018年 8月 8日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于2018年半年度报告相关事项的独立意见》。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》已于2018年8月8日
在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2018-031安徽华信国际控股股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华信国际”）第七届监事会第十二次会议通知于 2018年 4月 13日以邮件方式发出，并于 2018年 4月 25日上午11：00在上海市徐汇区天钥桥路 327号嘉汇广场 G座 25楼会议室以现场表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决，一致通过以下决议：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
报告内容刊登在 2018年 4月 27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017年度报告及摘要的议案》
《摘要》内容详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2018-032号公告；《全文》内容刊登在2018年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（三）会议以 0票同意、0票反对、3票弃权的表决结果审议未通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
公司监事会主席熊凤生先生、监事邢根苗先生、职工代表监事邵艳对本议案投弃权票，弃权理由：1、结合公司董事会表决、审计机构出具的专项说明；2、监事会成员不保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、不承担个人连带法律责任。
2017年度，公司实现营业总收入 16,810,355,385.08元，比上年同期减少11.65%，实现营业利润630,672,126.39元，比上年同期增长14.86%，实现利润总额631,134,802.62元，比上年同期增长12.17%，归属于上市公司股东的净利润 447,377,217.64元，比上年同期增长21.56%，基本每股收益 0.20元，比上年同期增长25.00%。
截止 2017年 12月 31日，公司资产总额 7,045,833,507.22元，比上年同期减少28.72%，公司总股本2,277,827,422股；归属于上市公司股东的所有者权益3,522,346,369.04元，每股净资产1.55元，加权平均净资产收益率13.29%。
上述财务指标业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会”）审计，出具了上会师报字(2018)第3429号无法表示意见的审计报告。《公司2017年度财务决算报告》内容刊登在 2018年 4月 27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案的议案》
经上会审计，2017年度实现净利润488,022,775.43元，其中，母公司实现净利润为 280,304,522.22元。截至 2017年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为1,051,851,431.14元，资本公积金余额为112,753,209.82元。
根据《公司章程》和公司的实际情况，公司 2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润用于补充公司流动资金。
公司独立董事发表了独立意见。本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）会议以 0票同意、0票反对、3票弃权的表决结果审议未通过了《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会主席熊凤生先生、监事邢根苗先生、职工代表监事邵艳对本议案投弃权票，弃权理由：1、结合公司董事会表决、审计机构出具的专项说明；2、监事会成员不保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、不承担个人连带法律责任。
《公司 2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2018年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事发表了独立意见。本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
（六）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
依据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
内容详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2018-033号公告；
（七）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司编制和审核的2018年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年第一季度报告正文》内容详见 2018年 4月 27日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2018-034号公告；《公司2018年第一度报告全文》内容详见2018年4月27日的巨潮资讯网。
（八）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2018年财务审计机构的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，2018年公司拟决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
公司独立董事发表了独立意见。本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
（九）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《对<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》内容详见2018年4月27日的巨潮资讯网。
（十）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《对<董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明>的议案》
《董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》内容详见2018年4月27日的巨潮资讯网。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-15深圳赤湾石油基地股份有限公司
2015年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据上年实际经营情况，预计 2015年与控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）及其下属子公司的日常关联交易总金额为1,175万元。2014年日常关联交易实际发生总金额为1,529万元，其中提供服务类交易实际发生额为763万元，接受服务类交易实际发生额为766万元。
2、审议程序：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》对于日常关联交易的累计计算原则，预计 2015年日常关联交易金额为 1,175万元，占公司最近一期经审计净资产的0.5%-5%,需提请公司董事会审议。
公司于 2015年 3月 10日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2015年度日常关联交易的议案》，批准公司 2015年度日常关联交易总额不超过1,300万元人民币。董事会就本次交易表决时，关联董事田俊彦、范肇平、任永平、舒谦履行了回避义务，其余7名董事表决一致同意通过该项议案。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||2014年实际发生|||
|||||||预计2015年|||||||
|序号||交易类别||关联人||||交易内容|||||
|||||||发生金额||||||占同类交易的|
|||||||||||发生金额|||
|||||||||||||比例|
||提供服务||南山集团||733||办公租赁、装卸、维修服务||763||23.40%||
|1|||||||||||||
||接受服务||南山集团||442||租用场地、地上建筑及供电服务||766||100.00%||
|2|||||||||||||
|合计|||||1,175||||1,529||||

（三）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，本公司与南山集团及其子公司累计发生的各类关联交易（包含本次关联交易）总金额为 1,300万元,占本公司最近一期经审计净资产的0.8％。
二、关联方介绍和关联关系
南山集团
1、基本情况：成立日期：1982年9月；注册资本：9亿元；法定代表人：余利明；企业注册号：440301501121470；住所：深圳市南山区蛇口赤湾港赤湾大厦；
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）；经营范围：土地开发、发展港口运输、相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务、报税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料）。在东莞市设立分支机构；截止 2014年 12月 31日，南山集团的总资产为 232.01亿元，净资产为 87.51亿元，2014年实现营业收入 67.87亿元，利润总额为5.02亿元（未经审计）。
2、与上市公司关系:南山集团为本公司的控股股东，持有公司51.79%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析：以上所涉及的交易均不存在本公司向关联方支付款项或关联方向本公司支付款项形成坏帐的可能性。
三、关联交易的主要内容
因日常经营需要，南山集团及其子公司租用本公司赤湾石油大厦部分楼层以及上海宝湾办公楼作为其办公场所，同时公司为其提供装卸、维修服务，该项业务为公司办公租赁之经常性业务。
因公司日常业务经营的需要，本公司及子公司深圳宝湾国际物流有限公司每年向南山集团租用位于深圳市蛇口赤湾的日常经营所需之土地、仓库及向南山集团下属之南山电站采购电力，以上业务为公司之经常性业务。采购电力费用主要包括深圳宝湾和公司石油后勤业务购电费用。不包括公司股东大会已专项批准的延续租用石油后勤服务场地 25年使用权和东高地项目土地使用权所涉及的土地。
预计2015年度向南山集团提供服务类关联交易总金额为733万元；接受其服务类关联交易总金额为442万元。
本次交易本着公平、公正、公开的原则，参照市场公允价格定价。
四、关联交易目的及对本公司的影响
向南山集团出租赤湾石油大厦办公场所提高了赤湾石油大厦的出租率，扩大了公司的收入来源，提高了办公租赁业务的收益水平，该项业务已在过去并将在今后持续发生。
向南山集团租用土地、地上建筑及供电服务是为了保障公司石油后勤服务业务和子公司深圳宝湾国际物流有限公司之经营需要，该项业务已在过去并将在今后持续发生。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：本次关联交易符合相关法律、法规的规定；本次关联交易价格公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；
本次关联交易属于公司日常经营之事项，不会对公司产生不利影响；公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
六、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一五年三月十二日
青岛金王应用化学股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生额|2016年度偿还累计发生额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||0.00|||
|小计|||||0.00|0.00|0.00|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||0.00|||
|小计|||||0.00|0.00|-|||
|总计||||-|0.00|0.00|0.00|||

公司负责人：陈索斌 主管会计工作负责人：沈泽明 会计工作负责人：杨洁
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-069上海普丽盛包装股份有限公司
关于持股5%以上股东误操作造成短线交易的公告
持股5%以上的股东软库博辰创业投资企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司持股5%以上股东软库博辰创业投资企业（以下简称“软库博辰”）的书面告知函，知悉软库博辰由于工作人员误操作，在实施减持过程中出现短线交易公司股票的情形。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将相关情况公告如下：
1、软库博辰于2018年9月17日通过公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-061）,对所持有的公司9,533,100股股份（占公司总股本的9.53%）的减持计划做了公告，其中，通过（A）采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，Masterwell (HK)Limited、SBCVC Fund II-Annex (HK) Limited以及软库博辰三家合计减持的公司股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；（B）采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，Masterwell (HK)Limited、SBCVC Fund II-Annex (HK) Limited以及软库博辰三家合计减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
2、2018年 12月 6日，软库博辰在实施减持公司股份操作时，由于工作人员操作失误，将两笔“卖出”指令误操作成“买入”，错误委托买入公司股票合计 5,900股，买入成交均价为 14.0876元/股，买入股票成交金额合计为 83,116.90元，买入股份数量占公司总股本的0.0059%。具体情况如下：
（1）软库博辰短线交易情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|交易时间|交易情况|交易股数|交易价格（元/股）|
|1|2018年12月6日（误操作前成交1笔）|卖出|5,900|14.300|
|2|2018年12月6日（第 1笔误操作）|买入|5,000|14.087|
|3|2018年12月6日（第 2笔误操作）|买入|900|14.091|

（2）关于短线交易情况的说明
软库博辰减持公司股票时，2018年12月6日（误操作前成交1笔）减持5,900股，后误操作买入两笔合计5,900股，构成短线交易。
（3）本次事件的处理
截至本公告日，软库博辰持有公司股份 8,971,200股，占公司总股本的 8.9712%。软库博辰非公司控股股东，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。软库博辰此次误操作不具有短线交易的主观故意，但并已深刻认识到本次短线交易的严重性，软库博辰承诺，该等重新买入的 5900股公司股份所得收益（如有）届时归公司所有；对本次误操作构成的短线交易给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。今后软库博辰相关人员将加强业务学习，避免类似事件的再次发生。
备查文件
1、软库博辰出具的《告知函》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年12月12日
深圳科创新源新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开公司第二届董事会第三次（临时）会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于变更募集资金专户的独立意见
公司本次变更募集资金专户的相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定的要求，此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次变更募集资金专户。
（本页无正文，为《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
陈莉 孔涛 钟宇
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
广东东方锆业科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真行使权利和履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。
2017年度公司监事会工作情况具体如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司全年共召开了五次监事会会议，各次会议各位监事全部出席，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||届次||召开日期||审议内容|
|第六届第二次会议||2017年1月5日||1、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》3、 审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》4、 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》5、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》6、 审议《关于<广东东方锆业科技股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及摘要的议案》7、 审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》8、 审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》9、 审议《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》||

||||
|-|-|-|
|||10、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》11、审议《关于公司向股东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》|
|第六届第三次会议|2017年2月28日|1、审议《关于2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》|
|第六届第四次会议|2017年4月25日|1、 审议《关于公司<2016 年度报告全文>及摘要的议案》2、 审议《关于公司<2017年第一季度报告全文>及正文的议案》3、 审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》4、 审议《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》5、 审议《关于公司2016年度利润分配的议案》6、 审议《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》7、 审议《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》8、 审议《关于对公司股票增值权激励计划第四个行权期未达到行权条件并予以取消的议案》9、 审议《关于注销公司股票增值权激励计划预留股票增值权的议案》10、审议《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》|
|第六届第五次会议|2017年8月28日|1、审议《关于<2017年半年度报告全文>及摘要的议案》2、审议《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|
|第六届第六次会议|2017年10月27日|1、审议《关于<2017年第三季度报告全文>及正文的议案》|

二、监事会对 2017年度公司运作的独立意见
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体成员依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况等进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。所有重大决策程序合法，有关决议的内容合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的要求。公
司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章
程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
2017年，监事会认真履行对公司定期报告、财务报表和财务状况的审查监督，认为公司财务会计严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题，有效地保证了公司生产经营的正常进行。公司 2017年的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的无保留意见的 2017年度审计报告客观、真实。
3.检查募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。董事会编制的《2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定如实反映了公司的募集资金使用情况。
4.公司关联交易情况
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章
程》及公司有关制度的规定，根据公司实际需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5.公司对外担保情况
监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查。报告期,公司对外担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
6.公司内部控制的情况
公司内部控制符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。监事会认为：董事会出具的公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
7.公司建立和执行内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
监事会对董事会编制的 2017年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司 2017年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、公司监事会 2018年度工作计划
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》及其他法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会 2018年 4月 25日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-14
东阿阿胶股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十七次会议于2018年5月23日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于2018年5月29日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司董事会提名委员会提名，拟提请王春城先生、吴峻先生、李国辉先生、王立志先生、秦玉峰先生、吴怀峰先生为公司第九届董事会董事候选人；张炜先生、路清先生、张元兴先生为公司第九届董事会独立董事候选人。以上任期为三年,简历附后。
以上独立董事候选人已书面同意出任东阿阿胶股份有限公司第九届董事会
独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。
独立董事候选人张炜先生、路清先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；张元兴先生尚未取得深交所独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
以上董事、独立董事候选人将提交股东大会审议，采取累积投票的方式进行选举。独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
2、《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于公司实施阿胶科技产业园二期项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于昂德生物药业有限公司增资的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案为关联交易议案，关联董事王春城先生、李国辉先生、吴峻先生对该议案进行了回避表决。
5、《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案为关联交易议案，关联董事王春城先生、李国辉先生、吴峻先生对该议案进行了回避表决。
6、《关于聘任2018年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司经营发展需要，拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定2018年审计费用。
本项议案需提交最近股东大会审议。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)是大型的专业会计服务机构，拥有包括财政部和中国证监会批准的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，财政部批准的内地大型会计师事务所从事 H股企业审计资格等多项执业资格。安永华明在中国大陆及港澳台地区拥有近 16000名员工和25家分所及办事处，在中国大陆经济最发达的17个城市拥有一支超过5300名专业人才的审计团队，其中拥有超过1000名中国注册会计师。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十日
附件：
董事候选人简历
王春城：男，1962年12月出生，持有吉林财贸学院经济学学士学位。曾任国家外经贸部（现为商务部）人事司副处长、中国华润有限公司人事部副总经理、总经理，中国华润有限公司助理总经理，华润（集团）有限公司常务董事会办公室副总经理、总经理，德信行有限公司董事长、总经理，华润纺织（集团）有限公司董事长，华润三九医药股份有限公司董事长。现任华润（集团）有限公司助理总经理，华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官，华润医药控股有限公司党委书记、董事长，华润医药商业集团有限公司、华润双鹤药业股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司董事长。
吴峻：男，1962年 8月出生，持有天津大学机械工程类硕士学位，美国旧金山大学工商管理硕士学位。曾任华润机械五矿（集团）有限公司董事、总经理，华润集团企业开发部副总经理，华润投资开发有限公司董事、副总经理，华润集团审计部副总经理。现任华润医药集团高级副总裁，同时担任华润三九医药股份有限公司董事、华润双鹤药业股份有限公司监事、东阿阿胶股份有限公司董事。
李国辉，男，1971年10月出生，持有新加坡南洋理工大学财务管理专业硕士学位，武汉大学工商管理硕士学位，CFA，CPA（新加坡）。曾任新加坡万邦集团投资并购/财务分析高级经理，香港万邦集团投资并购/财务分析高级经理，华润（集团）有限公司财务部会计总监。现任华润医药集团有限公司副总裁、首席财务官、执行董事，华润双鹤药业股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司董事，华润三九医药股份有限公司监事。
王立志：男，1964年 8月出生，大学学历，历任聊城市经委生产调度室科员、副科级秘书、副主任、科长；山东鑫亚工业股份有限公司副董事长、副总经理；鲁西化工集团公司、昌润投资发展公司监事会主席。现任聊城市东元资产经营有限公司董事长、总经理，现任东阿阿胶股份有限公司董事。
秦玉峰，男，1958年出生，大学文化，应用研究员，第十三届全国人大代表，国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人。1974年进入东阿阿胶工作，历任科长、处长，厂长助理，副总经理，常务副总经理，负责质量、研
发、技改、采购供应、生产制造、市场营销等工作。现任东阿阿胶股份有限公司董事、总裁。
吴怀峰：男，1962年8月出生，会计师，获山东省“富民兴鲁”劳动奖章。
1979年进入东阿阿胶工作，历任财务科副科长、财务处长、副总经理。现任东阿阿胶股份有限公司董事、董事会秘书、高级副总裁兼首席财务官。
独立董事候选人简历
张炜：男，1971年 6月出生，1998年获北京协和医学院临床医学博士学位，2005年获哈佛大学博士学位（医疗政策）。擅长企业战略和商业模式创新研究，曾执教于中欧国际工商学院，创建中欧医疗管理与政策研究中心。现任职于北京大学光华管理学院，北京大学政府管理学院兼职教授；兼任中国医师协会经济评价中心副主任。现任东阿阿胶股份有限公司独立董事。
路清：男，1966年 7月出生，持有金融学硕士学位，高级会计师，证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。历任山东省冶金工业总公司财务处科长、山东阳光会计师事务所副所长、山东中立信会计师事务所副所长、中和正信会计师事务所合伙人；现任信永中和会计师事务所合伙人、山东省会计学会理事、东阿阿胶股份有限公司独立董事。
张元兴：男，1954年 8月出生，1984年获华东化工学院化学工程专业硕士学位，博士生导师，1998年享受国务院政府特殊津贴。曾任国家 863计划海洋技术领域专家组副组长，华东理工大学生物工程学院院长。现受聘为生物反应器工程国家重点实验室副主任，国家海洋食品工程技术研究中心专家指导委员会副主任，福建省海洋功能食品工程技术研究中心技术委员会主任，山东省水产动物免疫制剂工程研究中心专家委员会主任，福建省海洋生物资源开发利用协同创新中心学术委员会副主任等。
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-004安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“荃银高科”）第三届董事会第三十六次会议（临时会议）于 2017年 3月 2日以通讯方式召开。会议通知于 2017年 2月 25日以电子邮件方式送达。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订安徽省皖农种业有限公司业绩承诺期间利润分配方案等相关约定的议案》。
根据 2011年 7月本公司与安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）原股东签订的《安徽省皖农种业有限公司股权转让并增资的协议》（以下简称《原协议》）约定，皖农种业在 2011-2015年四个经营年度（即每年 8月 1日至次年 7月 31日）的税后净利润和销售收入指标（以下简称“承诺指标”）如下：
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|经营年度|净利润（万元）|销售收入（万元）|荃银高科应分配的净利润指标（万元）|
|2011-2012年度|600|4,500|324|
|2012-2013年度|1,200|6,500|648|
|2013-2014年度|1,600|8,000|864|
|2014-2015年度|1,800|10,000|972|
|合计|5,200|--|2,808|

本公司享有2011-2015年四个经营年度按照上述承诺指标的税后净利润的分配优先权。原股东保证本公司四年内收回 2,378.7万元投资款，不足部分由原股东现金补齐。如遇自然灾害等人力不可抗拒的原因或非正常因素造成无法实现当年目标利润，经本公司同意后，时间可以顺延。本公司优先得到利润后，原股东应得利益没有实现或没有全部实现的，本公司同意在下一个年度优先弥补原股东上年度未实现的应得利益。
2013年，由于我国南方稻区遭遇持续严重高温天气，皖农种业业绩受到严重影响，为此皖农种业原股东提出将业绩承诺期延长一年，经本公司第二届董事会第四十次会议审议，同意皖农种业 2013-2015两个经营年度业绩指标延长一年完成，指标总额不变。由于业绩指标延长一年完成，导致皖农种业2013、2014年度归属本公司的净利润分别比原计划减少 189万元、378万元，该减少部分分别顺延至2014-2015、2015-2016经营年度完成。
考虑到皖农种业为提升持续盈利能力，在 2011-2016年间加大了科研投入，一定程度上影响了其按期完成业绩指标。为鼓励其经营团队继续努力，实现更好的经营业绩，推动双方长远合作，本公司现拟将皖农种业业绩承诺期利润分配方案修订如下：
①皖农种业业绩承诺期延长至 2016年 12月 31日。同时《原协议》约定条款“荃银高科同意在下一个年度优先弥补原股东未实现的应得利益”取消。2017年 1月 1日后，皖农种业股东各方按照持股比例进行利润分配。
②皖农种业承诺总指标由 5,200万元调整至 4,895万元。若皖农种业在业绩承诺期间实现净利润总额超过 4,895万元，股东各方按照持股比例进行利润分配；若实现净利润总额低于 4,895万元，需确保荃银高科优先收回 2,378.7万元投资款，剩余可分配利润分配给原股东。
③皖农种业控股子公司安徽省东昌农业科技有限公司（以下简称“东昌公司”）为荃银高科与原股东签订《原协议》后设立，因此东昌公司不纳入承诺期利润分配范围。
经审议，董事会同意上述议案。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展玉米合作育种的议案》。
为加强科企合作，充分利用优势科研院所的人才、技术、成果等资源，加快本公司优良玉米品种培育，推动玉米种子产业发展，本公司拟在未来 5年间（2017-2021年）以自有资金每年投资 200万元、合计 1,000万元，与具有较强玉米研发实力的北京市农林科学院玉米研究中心开展玉米合作育种。
经审议，董事会同意上述议案。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一七年三月二日