证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-013山东隆基机械股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2014年3月25日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2014年3月18日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。
会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》。
公司董事会根据2013年工作经营情况提交了《2013年度董事会工作报告》，详见公司《2013年年度报告》中第四节“董事会报告”。该项议案需提交2013年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》的议案，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告全文》刊登于2014年03月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告摘要》刊登于2014年03月26日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
公司2013年度财务决算报表已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了和信审字（2014）第000033号标准无保留意见的审计报告。2013年公司实现营业收入1,132,157,973.45元，同比增长11.93%，实现利润总额63,576,164.36元，同比增长19.57%，实现归属于母公司的净利润52,782,324.71元，同比增长41.42%。
公司2014年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入13.2亿元，其中国内配套6亿元，国外市场7.2亿元；全年计划实现利润总额0.9亿元。
特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
经山东和信会计师事务所审计，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润52,782,324.71元，母公司实现净利润53,077,298.95元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金5,307,729.90元；加上以前年度未分配利润142,418,408.00元，本年度期末实际可供投资者分配的利润190,187,977.05元。
基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2013年度利润分配预案为：以2013年末149,400,000.00股总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金14,940,000.00元（含税）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度
分配。
独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
为进一步规范山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定2014年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|姓名|职务|年薪（税前）|
|张海燕|董事长|16.00|
|张乔敏|董事|-|
|王其文|董事|-|
|朱少华|董事|10.00|
|战淑萍|独立董事|3.00|
|徐向艺|独立董事|3.00|
|徐志刚|独立董事|3.00|
|赵言东|监事|-|
|王仑|监事|8.00|
|呼国功|监事、证券事务代表|6.00|
|刘玉里|副总经理|14.00|
|刘建|财务总监、董秘|10.00|

公司董事张乔敏先生、王其文先生、赵言东先生不在公司领取薪酬。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述人员2014年度薪酬发放意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于<独立董事述职报告>的议案》，公司第二届董事会独立董事战淑萍女士、徐志刚先生和徐向艺先生将在2013年度股东大会上分别做述职报告。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
《山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见，刊登在2014年3月26日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表的独立意见、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（和信专字(2014)第000016号）、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》的议案。
《山东隆基机械股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》刊登于2014年03月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对《山东隆基机械股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》发表的审核意见刊登于2014年03月26日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于〈续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构〉的议案》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司2013年度的审计机构。经董事会审议，提议聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度提供相关审计服务，聘期一年。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度提供相关审计服务，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2013年度股东大会〉的议案》。
《关于召开山东隆基机械股份有限公司2013年度股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司董事会