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独立董事意见
本人作为福建实达集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第八届董事会第三十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司及控股子公司 2017年度预计担保事项的议案
经认真阅读有关资料，该项议案所述担保有利于支持公司下属全资子公司获得日常运营资金所需银行综合授信，有利于保障业务发展需要。有关子公司经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。该项议案所述担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
二、关于公司2017年度日常关联交易相关事项的独立意见
经认真阅读有关资料，我们认为公司将实达大厦租赁给福建实达电脑设备有限公司及其控股子公司是可行的，该租金标准是根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同时，为更好地开拓物流行业市场，深圳市东方拓宇科技有限公司与深圳市中光远科技有限公司合作开发生产新一代物流智能终端是可行的，双方合作有利于发挥各自优势、分散风险，拥有较好的协同效应，该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。关联董事在该项议案表决中已回避表决。
三、关于变更部分募集资金投资项目事项的独立意见
我们认为，公司变更部分募集资金投资项目是基于公司实际经营情况做出的，符合当前的市场环境，并未导致公司前次募集资金的主要用途发生实质性改变，有利于提高募集资金的使用效率，有利于进一步提高公司的核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。公司的相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上
市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合股东和广大投资者的利益，全体独立董事一致同意本次变更计划。
四、关于对公司下属参股公司增加投资事项的独立意见
我们认为，该项交易作为中兴九城一揽子股权及债权整合方案的一部分，将有助于优化中兴九城的整体资产负债结构及公司经营管理层的股权结构，符合中兴九城的发展定位以及股东利益，有利于未来引进战略投资者等资本化运作。深圳兴飞通过利用原有签订的反稀释条款低成本提升对中兴九城的持股比例，有利于保证其在中兴九城的投资权益，符合公司整体利益。
五、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项的独立意见我们认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品,是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币3.5亿元（其中：闲置募集资金不超过2.5亿元、自有资金不超过1亿元），选择适当的时机购买理财产品。
六、关于公司参股设立子公司的议案
经认真阅读有关资料，我们认为公司投资参股设立深圳市永晟实达投资发展有限公司是可行的。公司将通过参股设立上述子公司，与深圳瀚德金融控股有限公司及深圳市南山创业投资有限公司共同搭建对外投资平台。公司本次投资金额不到300万元，金额较小，不会影响公司的正常经营，投资总体风险可控。
独立董事：杜美杰、叶明珠、陈国宏
安徽九华山旅游发展股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2015年4月8日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第五届董事会第八次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》进行了审议，现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下：
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金是为满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，本次以募集资金11,302.64万元置换公司截至2015年3月30日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，可以提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。同意公司以募集资金11,302.64万元置换截至2015年3月30日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。
（以下无正文）
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-020大参林医药集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东、一致行动人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生的通知，三位各将其直接持有的本公司首发限售条件股份4,710,000股、4,710,000股、
9,410,000股（各占公司总股本的1.18%、1.18%、2.35%）质押给中信建投证券股份有限公司，用于认购本公司可转换公司债券。质押登记日为 2019年4月 1日，购回交易日期为 2022年 3月 16日，相关质押登记手续已于 2019年 4月 1日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生各直接持有本公司首发限售条件股份89,992,821股、70,192,821股、89,992,821股，分别占公司总股本的22.50%、17.55%、22.50%。本次股份质押后，柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生累计质押本公司股份数量分别为4,710,000股、4,710,000
股、9,410,000股，占三位直接持有本公司首发限售条件股份的5.23%、6.71%、10.46%，占公司总股本的1.18%、1.18%、2.35%。
二、控股股东的质押情况
1、质押用途：柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生本次股份质押用途是认购本公司可转换公司债券。
2、资金偿还能力及相关安排：柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
制平仓的情形，未出现导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。若本公司股价波动到预警线时，柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2014-005
浙江莎普爱思药业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2014年8月25日下午13:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2014年8月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长陈德康先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
1.审议通过《关于确认公司首次公开发行股票并上市结果同时相应变更公司注册资本及公司登记机关的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕576）号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,350,000股。上述发行完成后，公司A股于2014年7月2日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为603168，公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月25日出具的天健验[2014]128号《验资报告》，本次发行后公司注册资本变更为人民币65,350,000.00元。
基于上述情况，根据公司2014年第二次临时股东大会授权，董事会确认公司注册资本由人民币49,000,000.00元增加至人民币65,350,000.00元。
同时，根据工商行政管理机关的相关要求，公司工商登记机关由嘉兴市工商行政管理局变更为浙江省工商行政管理局。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
2.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。
根据公司业务发展需要，拟增加“化妆品、日用百货的销售”的经营范围。
本议案需提交股东大会审议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2014-007。
修订后的《公司章程（2014年8月修订）》详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
4.审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。修订后的《股东大会议事规则（2014年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2014-008。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
6.审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2014-009。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
7.审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2014-010。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
8.审议通过《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
9.审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
同意于9月11日召开2014年第三次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2014-011。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董 事 会
证券代码：601236 证券简称：红塔证券红塔证券股份有限公司
2019年 10月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年10月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：红塔证券母公司。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
红塔证券（母公司）2019年10月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|2019 年10 月||2019 年10 月31 日|
|营业收入|净利润|净资产|
|9,757.46|3,481.82|1,294,798.31|

特此公告。
红塔证券股份有限公司董事会
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2016—010宁波韵升股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司于2016年4月1日向全体监事发出了以通讯方式召开第八届监事会第七次会议的通知，于 2016年 4月 7日以通讯方式召开第八届监事会第七次会议。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权表决审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会认为：激励对象王磊、胡勇杰已辞职，不再符合激励条件，已获授但尚未解锁的限制性股票应当回购并注销；监事会同意公司回购注销上述人员尚未解锁的限制性股票合计为31万股，回购价格为8.23元/股。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司监事会 2016年4月7日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
新華人壽保險股份有限公司
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：01336）
建議修訂董事會審計委員會工作細則
根據中國證券監督管理委員會 2018年 9月修訂的《上市公司治理準則》之規定，董事會審計委員會主任委員應當為會計專業人士，新華人壽保險股份有限公司擬對《董事會審計委員會工作細則》相關條款進行修訂。
擬議修訂的詳情載列於本公告附錄中。
承董事會命新華人壽保險股份有限公司黎宗劍
執行董事、副總裁中國北京，2019年4月26日
於本公告日期，本公司執行董事為黎宗劍；非執行董事為劉向東、熊蓮花、楊毅、吳琨宗、胡愛民，DACEY John Robert和彭玉龍；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列、梁定邦和耿建新。
附錄 建議修訂《董事會審計委員會工作細則》之詳情
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|原條文|建議修訂|
|第六條 審計委員會設主任委員一名，由獨立董事擔任。主任委員的職責主要為：（一）負責召集、主持審計委員會會議，組織委員會有效運作並履行職責；（二）督促、檢查審計委員會的工作；（三）確定每次會議的議題和議程；（四）提議召開臨時會議；（五）向董事會報告審計委員會的工作；（六）董事會授權的其他職責。主任委員不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上委員共同推選一名獨立董事委員代行職務。|第六條 審計委員會設主任委員一名，由獨立董事擔任，應當為會計專業人士。主任委員的職責主要為：（一）負責召集、主持審計委員會會議，組織委員會有效運作並履行職責；（二）督促、檢查審計委員會的工作；（三）確定每次會議的議題和議程；（四）提議召開臨時會議；（五）向董事會報告審計委員會的工作；（六）董事會授權的其他職責。主任委員不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上委員共同推選一名獨立董事委員代行職務。|
长江投资公司董事会审计委员会
2014年度履职情况报告
各位董事：
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，长发集团长江投资实业股份有限公司第六届董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2014年度履职情况报告
如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事赵春光、任建标和董事奚政 3名成员组成，其中独立董事赵春光为主任委员。
二、审计委员会 2014年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，召开了以下会议：
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|会议情况|会议议题|
|第五届董事会审计委员会 2014年第一次会议|1、审议通过《关于2014年度公司续聘会计师事务所的意见》2、2013 年度报告审计事前沟通（与立信会计师事务所）|
|第六届董事会审计委员会 2014年第二次会议|《审计委员会对公司 2013年度财务报表（未经审计）的审核意见》，同意将 2013年度财务报表提交立信进行审核。|
|第六届董事会审计委员会 2014年第三次会议|1、听取《2013年审计室年度工作总结》及《2014年公司内部审计工作计划》|

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||2、2013 年度报告审计事中沟通（与立信会计师事务所）3、《审计委员会对公司 2013年度财务报表的审核意见》，一致同意将经立信审计的公司 2013年度财务报表提交董事会审议。|
|第六届董事会审计委员会 2014年第四次会议|2013年度报告审计事后沟通（与立信会计师事务所）|
|第六届董事会审计委员会 2014年第五次会议|《对公司 2013年度内控自我评价报告的审核意见》，同意将报告提交董事会审议。|

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
2、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）所执行的 2013年度财务报表审计工作及内部控制审计工作进行了监督评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间能够遵守职业道德规范，并按照中国注册会计师审计准则及中国证监会的相关规定执行了审计工作。公司董事会审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司董事会审议。
3、指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2013年度内部审计工作报告及 2014年度内部审计计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司审计监察室严格按照审计计划执行内部审计工作，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅审计监察室提交的审计报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
4、评价内部控制的有效性
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，对公司内部控制制度的执行情况进行了监督。
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。
长江投资实业股份有限公司
董事会审计委员会
2015年 3月 25日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-060舍得酒业股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第十八次会议。有关本次会议的通知，已于 2018年 10月 18日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2018年第三季度报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于投资设立四川舍得酒文化旅游有限公司的议案》。
因经营发展需要，公司以货币出资500万元人民币设立全资子公司：四川舍得酒文化旅游有限公司（暂定名）。本公司持有四川舍得酒文化旅游有限公司100%股权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-061）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1亿元的议案》。
鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行的授信即将到期，拟继续向该行申请综合授信敞口人民币1亿元整，具体事项以公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《综合授信合同》为准。公司继续以已办理抵押登记的位于四川省
射洪县沱牌镇沱牌大道999号的96储酒库（编号29幢、30幢、31幢、32幢、33幢）房屋及其占用的工业用地作抵押担保(其中房屋面积115146.65㎡，土地面积111368.20㎡)。授权公司财务负责人李富全先生签署相关信贷合同文件。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会2018年10月26日
四川明星电力股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川明星电力股份有限公司董事会，现提名吴开超为四川明星电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任四川明星电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川明星电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2019-031
森特士兴集团股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”、“公司”）已聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任公司公开发行A股可转换公司债券的保荐机构，并与国信证券签订了保荐协议和持续督导协议，由国信证券承接公司原保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）未完成的对公司首次公开发行股票募集资金的持续督导工作。相关内容详见公司于 2019年 5月 18日披露的《森特士兴集团股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-026）。
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，公司及保荐机构国信证券与中国民生银行北京分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况如下：
一、募集资金专用账户情况
截止2019年5月20日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户情况如下：
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|银行名称|银行账号|
|中国民生银行北京大兴新城支行|699226689|
|北京银行金运支行|20000023076500013780728|
|兴业银行北京经济技术开发区支行|321130100100295661|
|南京银行方庄支行|0518270000000002|
|招商银行方庄支行|755925021110203|

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|银行名称|银行账号|
|合 计||

二、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
2019年5月26日，公司及国信证券与中国民生银行北京分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，主要内容如下：
甲方：森特士兴集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国民生银行北京分行（以下简称“乙方”）
丙方：国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为699226689，截止 2018年 12月 31日，专户余额为 8,325,532.56元；截止 2019年 4月 30日，专户余额为 6,967,798.93元。专户中的资金用于甲方新型材料生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
若甲方未来以存单方式存放募集资金的，甲方承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上海交易所的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人罗颖、彭朝晖可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方或乙方应及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
三、备查文件
公司及保荐机构国信证券与中国民生银行北京分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2018-007转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2018年4月3日在公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2018年3月25日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于向下修正“江南转债”转股价格的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2018-008）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018－009）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
西安标准工业股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《公司审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2018年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
第七届董事会审计委员会由张禾女士(独立董事)、李鹏飞先生(独立董事)和李鸿先生组成，主任委员由具有专业会计资格的张禾女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议：
1、2018年 1月 10日，第七届董事会审计委员会召开 2018年第一次会议，审议并通过了以下议案：
（1）关于公司2017年度财务报表审计和内部控制审计计划的议案。
2、2018年 4月 24日，第七届董事会审计委员会召开 2018年第二次会议，审议并通过了以下议案：
（1）关于公司2017年度审计情况报告的议案；
（2）关于公司2017年度内部控制评价报告并提交董事会审议的议案；
（3）关于审计委员会2017年度履职情况报告并提交董事会审议的议案；
（4）关于聘请2018年财务及内部控制审计机构并提交董事会审议的议案；
（5）关于公司2017年度内部审计情况及2018年度内部审计计划的议案；
（6）关于公司2018年第一季度报告编制情况说明的议案。
3、2018年 8月 29日，第七届董事会审计委员会召开 2018年第三次会议，审议并通过以下议案：
（1）关于公司2018年半年报财务状况及编制说明的议案。
4、2018年10月29日，第七届董事会审计委员会召开2018年第四次会议，审议并通过以下议案：
（1）关于公司2018年第三季度财务状况及编制说明的议案。
三、审计委员会履职情况
1、2017年年报审计工作履职情况
按照中国证监会要求，在公司年审机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场前，第七届董事会审计委员会于2018年1月10日召开审计沟通见面会，听取公司财务负责人的汇报并审议通过了公司 2017年度未经审计的财务会计报告，认为该报表真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意将此报表提交年审会计师进行审计。同时还与年审会计师协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排和审计计划等相关事宜。
2018年 4月 24日，第七届董事会审计委员会召开 2018年第二次会议，审阅出具初步审计意见的公司财务会计报表，并形成书面意见，认为：公司能够全面、积极配合年审注册会计师的工作；不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够选择和运用恰当的会计政策，并作出合理的会计估计；年审注册会计师在审计工作中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德规范，获取的审计证据充分、适当；希格玛会计师事务所的审计报告真实、客观地反映了公司的情况。
2、对定期报告的审核工作履职情况
报告期内，董事会审计委员会对公司 2017年年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告均予以认真审阅，并会同董事会其他成员一起出具了书面审核意见。
3、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报表及内部控制审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执行 2017年度财务报表及内控审计工作情况进行监督评价，认为希格玛为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘希格玛为公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构。
4、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了公司内部控制评价管理。督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅公司 2017年度内部审计工作总结及公司2018年度内部审计工作计划，及时督促公司2018年内部审计工作计划得以有效执行。
四、总体评价
在 2018年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信东信B股公告编号：2018-016
东方通信股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号东方通信科技园 A楼210会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|其中：A 股股东人数|23|
|境内上市外资股股东人数（B股）|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|574,243,802|
|其中：A 股股东持有股份总数|573,055,752|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|1,188,050|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.72|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|45.63|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.09|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况。
此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长郭端端先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，其他董事因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；其他1名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|572,841,752|99.9626|201,500|0.0351|12,500|0.0023|
|B股|1,187,950|99.9915|100|0.0085|0|0.0000|
|普通股合计：|574,029,702|99.9627|201,600|0.0351|12,500|0.0022|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|572,841,752|99.9626|201,500|0.0351|12,500|0.0023|
|B股|1,187,950|99.9915|100|0.0085|0|0.0000|
|普通股合计：|574,029,702|99.9627|201,600|0.0351|12,500|0.0022|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|572,840,152|99.9623|203,100|0.0354|12,500|0.0023|
|B股|1,187,950|99.9915|100|0.0085|0|0.0000|
|普通股合计：|574,028,102|99.9624|203,200|0.0353|12,500|0.0023|

4、议案名称：关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|572,839,152|99.9622|204,100|0.0356|12,500|0.0022|
|B股|1,187,950|99.9915|100|0.0085|0|0.0000|
|普通股合计：|574,027,102|99.9622|204,200|0.0355|12,500|0.0023|

5、议案名称：关于支付2017年度会计师事务所报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|572,840,152|99.9623|203,100|0.0354|12,500|0.0023|
|B股|1,187,950|99.9915|100|0.0085|0|0.0000|
|普通股合计：|574,028,102|99.9624|203,200|0.0353|12,500|0.0023|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|572,840,152|99.9623|203,100|0.0354|12,500|0.0023|
|B股|1,187,950|99.9915|100|0.0085|0|0.0000|
|普通股合计：|574,028,102|99.9624|203,200|0.0353|12,500|0.0023|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于2017年度利润分配的议案|3,312,612|93.8599|204,200|5.7858|12,500|0.3543|
|5|关于支付2017年度会计师事务所报酬的议案|3,313,612|93.8883|203,200|5.7574|12,500|0.3543|
|6|关于修改《公司章程》的议案|3,313,612|93.8883|203,200|5.7574|12,500|0.3543|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第6项《关于修改<公司章程>的议案》：为以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、赵琰
2、律师鉴证结论意见：
经浙江天册律师事务所吕崇华、赵琰律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方通信股份有限公司 2018年6月9日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2017-002
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部初步测算，预计 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加31%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：64,729万元。
（二）每股收益：1.61元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）报告期内，全球光伏电站新增装机容量增长显著，带动公司主导产品光伏封装材料EVA胶膜销售强势增长，主营业务利润增加。
（二）第四季度，公司加快应收账款的回收，前期计提的应收账款坏账准备冲回，计提的资产减值准备较上年减少约1.5亿元，净利润增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一七年一月二十四日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-071易见供应链管理股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年10月29日
（二）股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688号九天大厦公司十楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|779,603,577|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.4557|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由冷天晴先生主持，
表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席4人，其中董事苏丽军先生因工作原因无法参会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书徐蓬先生出席本次股东大会；副总经理马赛荣先生等列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|778,923,442|99.9128|680,135|0.0872|0|0.0000|

（二）累积投票议案表决情况
2.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于选举任子翔先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|779,571,579|99.9959|是|
|2.02|关于选举徐加利先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|779,571,578|99.9959|是|

3.00关于选举第七届监事会监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于选举谢建辉先生为公司第七届监事会监事的议案|779,571,577|99.9959|是|

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|21,150,800|96.8845|680,135|3.1155|0|0.0000|
|2.01|关于选举任子翔先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|21,798,937|99.8534|||||
|2.02|关于选举徐加利先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|21,798,936|99.8534|||||
|3.01|关于选举谢建辉先生为公司第七届监事会监事的议案|21,798,935|99.8534|||||

（四）关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所
律师：杨云、巴琦
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
易见供应链管理股份有限公司2018年10月30日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-018华芳纺织股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的第140003号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会在依法审查后对公司提交的《华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料予以受理。
公司于 2014年 3月 6日收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140003号），需要本公司就有关问题作出书面说明和解释，在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华芳纺织股份有限公司董事会
二〇一四年四月四日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2018－023上海界龙实业集团股份有限公司
关于选举第九届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会将于2018年5月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年4月16日召开职工代表大会，选举沈春先生为公司第九届监事会职工监事，其与公司 2017年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会。职工监事任期三年，自2018年5月18日起至2021年5月17日止。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司监事会
二○一八年四月十九日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2017-025山东博汇纸业股份有限公司
2017年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时董事会会议于2017年6月2日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于2017年6月5日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。
本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《关于收购控股子公司--山东博汇浆业有限公司少数股东股权的议案》详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-026号公告。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于收购控股子公司—淄博大华纸业有限公司少数股东股权的议案》详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-026号公告。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一七年六月五日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2018-014山西省国新能源股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东山西田森集团物流配送有限公司（以下简称“田森物流”）的函，现将相关事项公告如下：
田森物流将持有公司的2,500,000股股份（占公司总股本的0.23%）质押给兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。该笔质押已在上海证券交易所交易系统办理了申报手续，至向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押登记手续为止。
截止本公告日，田森物流共持有公司164,868,470股，占公司股份总数的15.20%；已质押股份129,368,470股，占公司股份总数的11.93%。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2018年4月17日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2015-002
青岛海尔股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2015年 2月 26日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议通知于2015年2月16日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于向激励对象授予第四期股权激励计划预留部分的股票期权及限制性股票的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
根据《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划预留部分股票期权及限制性股票激励对象的名单见公司于 2015年 2月 27日刊登在上海证券交易所网站的《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划预留部分股票期权及限制性股票授权授予相关事项的公告》（编号：临2015-001）。
第四期股权激励预留部分激励对象人数合计 8名（包括股票期权激励对象 7名，限制性股票激励对象3名，且激励对象有部分重合）。公司监事会对该8名激励对象名单进行了核查后认为：第四期股权激励预留部分激励对象名单确定的公司及子公司核心技术（业务）人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司第四期股权激励预留部分激励对象名单确定的公司及子公司核心技术（业务）人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条
件，符合公司《股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司第四期股权激励计划预留部分股票期权及限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
综上，同意向 8名激励对象授予第四期股权激励计划预留部分的权益，包括向7名激励对象授予股票期权65万份，向3名激励对象授予限制性股票19万股，第四期股权激励计划股票期权的授权日及限制性股票的授予日为 2015年 2月 26日。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司监事会2015年2月26日