证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-004西安国际医学投资股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2016年 3月 18日以书面方式发出召开公司第十届董事会第六次会议的通知，并于 2016年 3月 28日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过 2015年度财务决算和利润分配预案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
公司 2015年度实现归属于母公司的净利润 241,024,866.07元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润 185,057,314.28元为基准提取10%法定盈余公积 18,505,731.43元，可用于支付普通股股利部分为 222,519,134.64元，加上上年度结转的未分配利润 702,940,032.63元，合计可供股东分配利润为 925,459,167.27元。
鉴于：
1、公司近年来主营业务持续稳定发展，取得了来之不易的经营业绩，随着深入贯彻公司发展战略，公司的资产和经营规模不断扩大。
2、公司上年度未进行利润分配，目前公司未分配利润及资本公积金较为充足，具备进一步扩张股本的条件。
3、公司目前正在加快大医疗、大健康产业的发展，经营规模的扩张所需资金量较大。为保证经营和发展的资金需求，公司目前更适宜选择以资本公积金转增股本为主的方式进行分配。
所以，为更好的回报股东，积极回应股东的利益诉求，使股东享受公司的发展成果，根据公司的经营和发展的实际情况及利润状况，董事会建议以公司 2015年末总股本 788,419,721股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，共转增 1,182,629,582股，转增后资本公积金余额为 280,155,695.66元，结转下年度；
以公司 2015年末总股本 788,419,721股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），实际分配利润合计 39,420,986.05元，余额 886,038,181.22元，结转下年度。
本次资本公积金转增股本后公司股本增加 1,182,629,582股，股本总额将变更为 1,971,049,303股。
公司全体独立董事认为：2015年度公司的经营和财务状况正常，满足现金分红条件，该分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了对全体股东的合理投资回报，与公司经营规模及未来发展相匹配，符合公司利润分配政策，同意公司提出的利润分配预案。
上述预案尚需经股东大会审议通过。
二、通过《2016年度财务预算报告》，提交股东大会审议（11票同意、0票反对、0票弃权）；
三、通过公司《2015年年度报告》及其摘要，提交股东大会审议（11票同意、0票反对、0票弃权）；
四、通过《2015年度董事会工作报告》，提交股东大会审议（11票同意、0票反对、0票弃权）；
五、通过公司《2015年度社会责任报告》（11票同意、0票反对、
0票弃权）；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、通过公司《2015年度内部控制评价报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、通过《董事会关于证券投资情况的专项说明》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
具体内容详见 2016年 3月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2015年度证券投资情况的专项说明》。
八、通过《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
公司全体独立董事认为：公司 2015年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证报告结论：经鉴证，我们认为，公司 2015年度募集资金的存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求编制，如实反映了公司 2015年度募集资金的存放与使用情况。
保荐人国信证券股份有限公司发表的核查意见：公司 2015年度按照其募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金三方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
以上报告内容及中介机构鉴证和核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议决定。
十、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（11票同意、 0票反对、0票弃权）；
经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评，同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。
公司全体独立董事认为：对公司高管人员2015年度履行职责情况和年度绩效的考核结果，符合公司实际，同意依据《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬。
十一、通过《关于为子公司提供担保的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
公司董事会认为：公司此次为子公司西安高新医院有限公司、西安国际医学中心有限公司、商洛国际医学中心有限公司提供担保，是为了保证公司医疗服务业务发展的资金需求，有利于促进公司持续、稳定发展。上述企业均为公司全资或控股，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控
制公司对外担保风险。
上述议案尚需经股东大会审议通过。
具体内容详见 2016年 3月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。
十二、通过《关于公司拟注册和发行不超过人民币13亿元中期票据的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
为保证公司的可持续发展，进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化债务结构，降低公司财务成本，实现资金的高效运作，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册，在银行间市场发行不超过人民币13亿元（含13亿元）的中期票据。
本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
上述议案尚需经股东大会审议通过。
具体内容详见 2016年 3月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司拟注册和发行不超过人民币 13亿元中期票据的公告》。
十三、通过《关于设立产业投资并购基金的议案》（11票同意、 0票反对、0票弃权）；
为推动落实公司董事会、股东大会确定的发展战略，顺应大医疗、大健康产业调整升级的趋势，为加快布局公司现有医疗服务业务，积极推动公司大医疗、大健康产业链整合与产业扩张，加快外延式发展步伐，确保公司战略意图的实现，促进公司的良性运行和可持续发展，公司决定使用自有资金不超过 10.00亿元人民币，发起设立或者与符合条件的专业投资者共同发起设立产业投资并购基金，寻找有战略意义的投资与并购项目，通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，在大医疗、大健康等基于人类健康需求为核心的领域进行
投资布局。
具体内容详见 2016年 3月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于发起设立产业并购基金的公告》。
十四、通过关于召开公司2015年度股东大会的有关事宜（11票同意、0票反对、0票弃权）。
决定 2016年 4月 19日召开公司 2015年度股东大会。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日