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证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-060债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股股东继续增持本公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月11日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）接控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）通知，复星集团于2017年5月11日增持了本公司H股股份（以下简称“本次增持”）。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2017年5月11日，复星集团通过上海证券交易所港股通交易系统以竞价买入方式以均价港币约 30.40元/股的价格增持本公司 H股股份共计 500,000股，增持金额折合人民币约 1,348万元（其中港币兑人民币汇率按相关增持当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价计算，下同）。本次增持的H股股份分别占截至2017年5月11日本公司已发行H股股份总数（即403,284,000股）的约0.12%和已发行股份总数（即2,414,474,545股，下同）的约0.02%。
本次增持前，复星集团直接持有本公司 939,500,708股股份（其中： 933,294,708股 A股股份、6,206,000股 H股股份），占截至 2017年 5月 11日本公司已发行股份总数的约38.91%；本次增持后，复星集团持有本公司 940,000,708股股份（其中：933,294,708股A股股份、6,706,000股H股股份），占截至2017年5月11日本公司已发行股份总数的约38.93%。
二、增持计划及其实施情况
根据复星集团2017年5月9日的书面通知，复星集团拟自2017年5月9日（含当日）起算12个月内通过其及其一致行动人择机在二级市场增持本公司股份（包括A股及/或H股股份），累计增持总金额折合人民币不低于7,000万元、累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2％；具体增持安排（包括但不限于具体增持金额及股份数量）将视市场情况以及本公司股价走势确定。以上增持计划详见本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《关于控股股东增持股份暨增持计划的公告》（公告编号：临2017-057）。
截至2017年5月11日收市，复星集团自增持计划实施以来累计增持总金额折合人民币约6,329万元，累计增持本公司2,288,928股股份（其中：755,928股A股股份、1,533,000股H股股份），占本公司已发行股份总数的约0.09%。
三、其他说明
本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所、香港联合交易所有限公司业务规则等有关规定。
复星集团承诺，复星集团及其一致行动人在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注复星集团及其一致行动人增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年五月十一日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2014-018哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●本次会议没有否决议案的情况
●本次会议没有新增议案的情况
一、会议召开和出席情况
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014年第二次临时股东大会于 2014年 7月 7日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2014年 7月 7日上午 9时 30分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2号，本公司 5楼会议室召开。网络投票时间为 2014年 7月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
参加本次会议的股东及授权代表共 15人，所持有表决权的股份 64,611,789股，占公司有表决权股份总数的17.88%。其中，出席现场会议的股东及授权代表 1人，所持有表决权的股份 63,507,589股，占公司有表决权股份总数的17.58%；参加网络投票的股东共 14人，所
持有表决权的股份 1,104,200股，占公司有表决权股份总数的0.31%。
二、议案表决情况
会议审议通过了《关于为新洲集团有限公司担保的议案》。同意为新洲集团有限公司向中国光大银行杭州分行约定的最高授信额度
（扣除保证金、存单质押部分），即人民币 2000万元提供担保，担保期限至具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
表决情况：
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||同意票数|反对票数|弃权票数|同意票所占比例|
|现场投票|63,507,589|0|0|100%|
|网络投票|8,000|1,088,200|8,000|0.72%|
|合计|63,515,589|1,088,200|8,000|98.30%|

三、律师见证情况
黑龙江鸿旭律师事务所张博、钟继成两位律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有效，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签名确认的股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查
询本次股东大会会议资料。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2014年 7月 7日
证券代码：600965证券简称：福成五丰公告编号：2016-003
河北福成五丰食品股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
现场会议时间：下午14:30
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月27日下午14点30分
召开地点：河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层第八会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月27日
至2016年1月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司参与设立产业并购基金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2015年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600965|福成五丰|2016/1/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记出席方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章
的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股
东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股
东大会”字样。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2016年1月26日下
午17:30）
（二）登记时间
2016年1月 25日至2016年1月 26日
上午 8:30-12:00 下午14:00-17:30
（三）登记地点：
河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号四楼公司证券部
电话：0316-3316590 传真：010-61595618
邮编：065201 联系人：李娟
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、 其他事项
1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代
表自行安排食宿、交通费用。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。
3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会 2016年1月22日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
河北福成五丰食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月27日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司参与设立产业并购基金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2018-012上海国际机场股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更对公司当期损益、总资产、净资产等无影响，且不涉及以前年度的追溯调整。
一、概述
2017年4月28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，公司按照上述准则规定执行。
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的要求进行了会计政策变更，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，对2017年以前的会计处理和报表列报不进行追溯调整。
公司于2018年3月22日召开第七届董事会第十四次会议，审议并
一致通过了《关于会计政策变更的议案》，决定对原会计政策进行相应变更，并按通知规定的起始日执行。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行财政部于 2006年 2月 15印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则
第 16号——政府补助》的规定。
（二）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部 2017年 4月 28日发布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>
的通知》（财会〔2017〕13号）的相关规定执行；政府补助的会计处理公司按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16
号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定执行；其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）会计政策变更生效日期
公司自 2017年 5月 28日起执行新制定的《企业会计准则第 42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司自 2017年 6月 12日起执行新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
（四）会计政策变更的影响
1、根据财政部新制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，本次会计政策变更对公司当期损益、总资产、净资产均无影响，且不涉及以前年度的追溯调整。
2、根据财政部新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。列报时企业应当在“利润表”中的“营业利润”之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入“其他收益”的政府补助。本次会计政策变更对公司当期损益、总资产、净资产均无影响，且不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事和监事会意见
公司全体独立董事认为相关事项未损害中小投资者利益，同意公司进行本次会计政策变更。
公司监事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策变更。
四、上网公告附件
1.独立董事意见
2.监事会意见（详见公司于 2018年 3月 24日披露的第七届监事会第八次会议决议公告（公告编号：临2018-011））
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 编号：临 2015-036号昆药集团股份有限公司
七届十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年 5月 14日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司七届十九次监事会议的通知和材料，并于 2015年 5月 19日以通讯方式召开。会议由公司丁国英监事召集并主持，本次会议应参加表决监事 6人，实际参加表决 6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
一、审议关于 2015年股权激励回购股份授予明细的议案
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
二、审议关于确定公司 2015年股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司监事会
2015年 5月 20日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2015-087债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，张家港保税科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153371号）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-065顾家家居股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十六次会议。公司于 2017年 11月 16日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第二届董事会第二十六次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
（二）审议通过《关于变更董事会成员数量并相应修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
（三）审议通过《关于选举非独立董事的议案》：
（1）同意提名顾江生先生为第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）同意提名顾海龙先生为第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）同意提名李东来先生为第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（四）审议通过《关于选举独立董事的议案》；
（1）同意提名冯晓女士为第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）同意提名何美云女士为第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（五）审议通过《关于独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2017年11月22日
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2018-022
东吴证券股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.15元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/9|－|2018/5/10|2018/5/10|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本30亿股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利4.5亿元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/9|－|2018/5/10|2018/5/10|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
苏州国际发展集团有限公司、张家港市直属公有资产经营有限公司、中新苏州工业园区城市投资运营有限公司、苏州高新区国有资产经营公司、苏州物资控股（集团）有限责任公司由本公司直接发放。
3.扣税说明
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|-|
|（1）对于持有本公司股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利|
|差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息|
|红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开|
|发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，|
|实际派发现金红利每股人民币0.15元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个|
|人所得税，实际派发现金红利每股人民币0.15元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司|
|根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中|
|国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当|
|月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以|
|内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1|
|个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。|

（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）
公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业
所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《国家税务总局关于加强非居民企业取得
我国上市公司股票股息企业所得税管理有关问题的通知》（国税函[2010]183号）等规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.135元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人），根据《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市 A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司（以下简称香港结算）不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对香港市场投资者（包括企业和个人），公司统一按股息红利所得的100%计入应纳税所得额，依10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发每股现金红利 0.135元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.15元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：东吴证券董事会办公室
联系电话：0512-62601555
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 编号：临2015-102国投安信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司控股股东国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动情况
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
2015年 7月 2日，公司六届九次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2015年 7月 3日进行披露：公司拟支付现金收购国投中谷期货有限公司100%股权，同时由国投中谷期货有限公司吸收合并公司间接持股100%的安信期货有限责任公司。
2015年 7月 27日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过上述重组事宜。目前公司及相关各方正在履行上述重组后续审批及资产交割程序，最新实施进展情况已在 2015年 10月 23日发布《国投安信股份有限公司重大资产重组实施与进展公告》（临2015-095）中披露。
2015年10月28日，公司六届十二次董事会审议通过《国投安信股份有限公司2015年第三季度报告》，截止2015年9月30日，归属于上市公司股东的净资产由2014年底6.19亿元，增至259.93亿元；归属于上市公司股东的净利润由上年同期-1,631万元，增至2015年三季度末34.90亿元；每股收益由上年同期-0.038元/股，增至1.05元/股。
除上述事项外：
1、经公司自查,公司目前经营活动正常,公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
断提高投资者回报水平。上述情况已于公司2015年7月10日发布的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》中披露（临2015-071）。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司不存在其它应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司相关信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
宝山钢铁股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第八次会议有关事项的独立意见
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23-24日召开第七届董事会第八次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关文件规定,我们作为公司独立董事，本着审慎负责的态度，就有关事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年度内部控制评价报告的独立意见
1.截止 2018年 12月 31日内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发生非财务报告内部控制重大缺陷。
2.同意关于《2018年度内部控制评价报告》的议案。
二、关于董事、高级管理人员薪酬相关议案的独立意见
1.公司 2018年度董事、高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.同意《关于 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告》，并提交股东大会审议。
三、关于聘任公司副总经理的独立意见
1.本次副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅副总经理候选人的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
（本页无正文，为《宝山钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议有关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
夏大慰 张克华
陆雄文 谢 荣
白彦春
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的有关规定，作为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第十届董事会第六次会议，在认真审阅了本次董事会会议审议的相关议案文件后，发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司的法人治理、生产经营、信息披露、募集资金管理及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对公司的内、外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们同意公司2018年度内部控制自我评价报告。
二、关于2019年度公司及子公司日常关联交易的独立意见
公司2019年度日常关联交易计划所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为。各项关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，有关关联交易不会影响公司的独立性。
三、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司拟定的利润分配预案为：2018年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。经核查，我们认为公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议通过后实施。
四、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构事宜发表如下意见：
经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，
工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。
综上，我们同意公司继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构（含财务审计及内控审计）。
五、关于公司会计政策及会计估计变更的独立意见
公司根据财政部发布的会计准则规定对公司会计政策进行相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司本次会计政策变更、会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
六、关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案
本次向金融机构申请借款和授信额度及提供担保主要用于公司及子公司生产经营、项目建设、投资并购等业务。我们认为该事项将有助于公司增加其流动资金，加快业务拓展和战略布局，符合公司未来发展的融资需要，符合公司的整体利益和所有股东的利益。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2017-023
苏州纽威阀门股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 8.5亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 5亿元（含本数），用于购买最长不超过 1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过 3.5亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过 1年（含 1年）的低风险理财产品。理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司董事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临 2017-012号公告《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
我公司部分理财产品赎回情况如下：
单位：万元
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|序号|受托方|产品名称|产品类型||认购金额|赎回金额|理财终止日|获得收益|预期年化收益率|
|1|中信证券投资有限公司|2016年度第1期收益凭证|||19,000|19,000|2017-03-09|333.41|3.50%|
|||||保本型||||||

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|2|中信证券投资有限公司|2016年度第2期收益凭证||12,000|12,000|2017-03-09|208.28|3.50%|
||||保本型||||||
|3|建行银行新区支行|“乾元-养颐四方”2016年第309期理财产品||14,000|14,000|2017-03-15|138.08|4.00%|
||||保本型||||||
|4|中信证券投资有限公司|2016年度第8期收益凭证||5,000|5,000|2017-06-23|101.64|3.50%|
||||保本型||||||
|5|交通银行城中支行|蕴通财富·日增利61天||16,500|16,500|2017-05-15|124.09|4.50%|
||||保本型||||||

截至本公告日，上述委托理财产品均已到期赎回，共获得理财收益905.50万元；公司使用闲置募集资金进行委托理财的本金余额为4.95亿元。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2017年06月28日
广州好莱客创意家居股份有限公司
监事会关于2016年限制性股票激励计划首次授予的
限制性股票第二个解锁期解锁的核查意见
2018年6月14日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，监事会对公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期拟解锁的11名激励对象进行了核查，经核查发表意见如下：
1、确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况；
2、不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况；
3、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，作为公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁的主体资格是合法、有效的，符合第二个解锁期的相关解锁条件；
4、综上所述，同意公司为11名符合解锁条件的激励对象办理第二期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为174万股。
（以下无正文）
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-005
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 15日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知及相关议案等资料。公司于2014年2月18日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十二次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在北京设立子公司的议案》。
为进一步拓展公司在北京的电线电缆销售市场，公司拟在北京设立主要从事电线电缆销售业务的全资子公司，注册资本为1,000万元。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在义乌设立子公司的议案》。
为进一步拓展公司在浙江义乌的电线电缆销售市场，公司拟在浙江义乌设立主要从事电线电缆销售业务的全资子公司，注册资本为1,000万元。
三、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据生产经营的需要，公司拟增加一名副总裁。根据总裁孙振华先生的提名、董事会提名委员会的审查和建议，拟聘任夏成军先生为公司副总裁（简历附后）。
公司独立董事王跃堂先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：
夏成军先生担任副总裁的提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意公司董事会聘任夏成军先生为公司副总裁。
四、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟继续使用不超过 30,000万元的募集资金暂时补充流动资金，使用期
限不超过12个月（自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起算）。
公司独立董事王跃堂先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：
公司拟使用部分闲置募集资金 30,000万元暂时补充公司流动资金，未超过募集资金净额的50%，不影响募集资金项目的建设，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，同意公司继续使用30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二O一四年二月十九日
简历：
夏成军：硕士研究生，会计师；现任本公司董事会秘书、财务负责人。
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2016-082号罗顿发展股份有限公司关于回复上海证券交易所
《二次问询函》暨公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日披露了
《罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，并于 2016年 9月 14日收到上海证券交易所《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2016】1863号）（以下简称“二次问询函”）。根据《二次问询函》的要求，公司积极组织有关各方对《二次问询函》所列问题进行了认真核查和落实，现回复并进行公开披露，具体内容详见公司同日登载在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《罗顿发展股份有限公司关于上海证券交易所<关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函>的回复公告》。
公司对重组《二次问询函》的回复正在上海证券交易所的审核过程中，公司股票暂不复牌。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临 2016-008上海宽频科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2016年4月22日在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人，独立董事周立先生因工作原因未能出席，委托独立董事苏建明先生代为出席并行使表决权。会议由董事长雷升逵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并形成了如下决议：
一、关于审议《公司2015年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于审议《公司2015年董事会工作报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于
母公司所有者的净利润 34,991,576.55元，报告期末母公司未分配利润余额为 -613,194,756.44元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于续聘中审亚太会计师事务所为公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司2015年度财务审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。
根据 2016年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计28万元，具体事宜提请股东大会授权管理层办理。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于审议《公司内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于审议《公司2015年内部控制审计报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、关于审议《公司独立董事2015年度述职报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、关于审议《公司审计委员会2015年度履职情况报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案
根据《股票上市规则》第 13.2.14及 13.2.20等相关规定，公司 2015年度报告经审计的净利润、净资产等指标涉及“退市风险警示”的情形已消除，也不触及其他“退市风险警示”的情形。故同意公司按规定在董事会审议通过年度报告后，向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的“退市风险警示”特别处理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十一、关于审议公司召开2015年年度股东大会的议案
前述部分议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定召开公司 2015年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十二、关于审议《公司2016年第一季度报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2017-017
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议，于 2017年 4月 6日以邮件方式发出通知，于 2017年 4月 11日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于制定公司投资管理制度的议案》；
公司《投资管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
议案具体内容详见 2017年 4月 12日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2017-019）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
（董事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。）
三、备查文件
1、太极实业第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：2016—003
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2016年1月11日通知召开第六届董事会第二十一次会议，会议于2016年1月14日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。
会议经审议形成了如下决议：
一、审议通过《关于向大连国投集团续借款的议案》。
公司向控股股东——大连市国有资产投资经营集团有限公司续借款7,000
万元人民币，期限自2016年1月8日至2016年7月7日，借款年利率4.62%（具体内容详见同日公司2016-004号公告）。
关联董事王茂凯先生回避了本议案的表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司 2016-005号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2016年1月14日
信息披露文件福建东百集团股份有限公司
2016年度投资者关系管理工作计划
为积极贯彻落实福建证监局《关于进一步保障中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]30号）文件精神，加深投资者及潜在投资者对福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的了解和认同，建立公司与投资者之间长期稳定的良好关系，根据中国证监会《上市公司投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，特制定公司2016年度投资者关系管理工作计划:
一、投资者关系管理工作的目的
（一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念。
（二）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。
（三）促进公司诚信自律、规范运作。
（四）提高公司透明度，改善上公司治理结构。
二、投资者关系管理工作的基本原则
（一）公平性原则：平等对待所有投资者，避免进行选择性地信息披露。
（二）合规性原则：信息披露应遵守国家相关法律法规及上海证券交易所的规定。
（三）诚实守信原则：投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（四）高效低耗原则：选择投资者关系管理工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（五）互动沟通原则：主动听取投资者意见、建议，实现双向沟通和良性互动。
三、投资者关系管理工作的组织机构
公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理工作的主要负责人，在全面深入地了解公司运营管理、经营状况、发展战略的情况下，负责策划、安排及组织各类投资者关系管理活动。公司董事会办公室为投资者关系管理职能部门，履行投资者关系管理工作的具体职责。
四、2016年度投资者关系管理工作重点
（一）切实提高信息披露质量
公司将继续严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2015年年度报告》及各季度定期报告，及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议及对外投资、权益分派、重大交易等其他重要信息，确保投资者及潜在投资者及时掌握公司的动态信息。
（二）丰富与投资者的交流渠道
信息披露文件公司将通过股东大会、年度业绩说明会、接待来访等方式开展与投资者的双向交流：按规定提前在指定信息披露媒体发布股东大会召开通知，认真做好股东大会的筹备组织工作，同时全面开通股东大会网络投票通道，为投资者参与决策提供便利；通过召开年度业绩说明会等方式就公司年度经营成果、财务状况、利润分配、发展战略、重大项目进展等投资者所关注的事项，主动与其进行沟通，以增进投资者对公司的进一步了解；妥善接待投资者实地调研和来访，做好预约登记、会议记录工作，同时尽量避免在定期报告窗口期接受投资者现场调研、媒体来访。公司应避免发生有选择地、私下、提前向参会或来访人员透露或泄露公司非公开信息的情形，保证公司信息披露的公平性。
（三）加强与投资者的日常沟通交流
通过电话、传真、电子邮件、互动问答等方式保持与投资者的日常沟通：公司董事会办公室设有专门的投资者咨询电话（0591-87531724）、传真（0591-87531804），工作时间保证线路畅通、认真接听，耐心答复，并做好记录；及时处理邮箱（db600693@126.com）投资者邮件；及时回复投资者通过“上证e互动”及公司网站提出的问题；做好公司网站（www.dongbai.com）的更新与维护工作，全面、客观地展现公司实时情况。沟通时公司应严格遵守信息披露的有关规定，以公司正式对外公告的信息为准，保证信息披露的公平性。
（四）密切关注股票交易动态
公司将密切关注股票交易动态，当股价或成交量出现异常波动时，即刻自查是否存在应披露而未披露的重大信息，并向相关方求证，核实掌握实际情况，及时做好相关信息披露工作。
（五）持续做好舆情监控工作
公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息。对于媒体报道的传闻或不实信息，及时进行核实，避免股价因此而出现较大波动。对于已经或可能对公司股价产生较大影响的信息，必要时履行信息披露义务进行澄清。同时公司将加强与媒体单位的沟通，引导媒体进行客观报道。
（六）做好投资者相关信息的分析研究
公司将每月关注并分析机构投资者及其他各类投资者的数量、构成及持股变动情况，为开展投资者关系管理活动提供信息支撑。
2016年，公司将努力通过开展持续深入的投资者关系管理工作，提高公司经营运作的透明度，树立良好的资本市场形象，以增进投资者对公司的了解及认同，实现公司价值最大化。
福建东百集团股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日