证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-10深圳市赛为智能股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第二届监事会第十八次会议通知已于 2014年 1月 13日以直接送达方式通知全体监事。会议于 2014年 1月 23日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
会议由监事会主席封其国主持，董事会秘书商毛红列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
此议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议，详见 2014年 1月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2013年度报告》。
2、审议通过了《关于 2013年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
经审核，监事会认为：公司 2013年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
此议案尚需提请2013年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
此议案尚需提请2013年度股东大会审议。《2013年度财务决算报告》详见 2014年 1月 27日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于经审计的 2013年度财务报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 1月 23日出具了大华审字[2014]000565号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。我公司经审计的 2013年 12月 31日的资产总额 100,472.01万元，净资产为 63,938.62万元，2013年度实现税后净利润为3,185.45万元。
《2013年度审计报告》详见 2014年1月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提请2013年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2013年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年母公司实现的净利润 2,822.56万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2013年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 282.26万元，年初未分配利润 8,686.74万元，2012年度股东大会审议批准向全体股东派发现金股利1,000万元，截至2013年 12月 31日公司可供分配利润为 10,227.04万元，资本公积金为 27,271.56万元。2013年度利润分配预案：以公司总股本 224,860,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.2元人民币（含税）。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
公司全体监事对此议案发表了同意意见。
此议案尚需提请2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
经审核，监事会认为：2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2013年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
审计机构对《2013年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告;保荐机构对《2013年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见。
《2013年度内部控制自我评价报告》详见 2014年1月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
经审核，监事会认为：2013年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
审计机构对《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了
鉴证报告；保荐机构对《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了核查意见。
《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2014年 1月 27日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
公司监事薪酬标准：1、封其国：监事会主席年薪 16.70万元（含税）；2、陈方戈：监事年薪 10.00万元（含税）；3、秦涛：监事年薪 9.00万元（含税）。
以上年薪按月平均发放。
此议案提交2013年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于广东赛翼智能科技有限公司 2013年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
广东赛翼为公司参股公司。2013年 5月 28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司投资广东赛翼智能科技有限公司的议案》，《对外投资公告》已于2013年5月29日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。公司与广东赛翼原股东余剑、王玉良、黄维荣、邵静涛签订了《股权转让协议书》，广东赛翼原股东承诺：2013年完成净利润750万元，2013年如实现承诺的净利润，提取法定公积金后，则按照股权比例进行现金分红。如目标公司未实现承诺净利润，赛为智能有权按承诺净利润的相应比例优先获得利润分配及补偿，即目标公司2013年度未完成750万元净利润，则赛为智能有权优先分配 256.50万元，如可分配利润不足 256.50万元，则由目标公司原股东以现金向赛为智能补齐不足部分。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，赛翼智能 2013年实现销售收入 1,399万元，净利润为 61.75万元，较原股东承诺的本公司 2013年实现净利润 750万元少688.25万元，赛翼智能原股东未实现 2013年度业绩承诺。
监事会认为：广东赛翼虽然未实现 2013年度业绩承诺，但交易双方根据继续进行协商与沟通，尽快达成新的协议；并将督促相关各方及时履行相关承诺和协议约定，关注赛翼智能未来经营情况及后续补偿措施的执行情况。监事会对本次业绩承诺未完成的补偿措施无异议。
《董事会关于广东赛翼智能科技有限公司未实现 2013年度业绩承诺的专项说明》详见 2014年 1月 27日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
深圳市赛为智能股份有限公司
监事会