Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2014-45
四川友利投资控股股份有限公司
关于使用临时闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及控股子公司利用临时闲置资金购买短期保本型银行理财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规章制度的要求进行投资。
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司及控股子公司利用临时闲置资金购买短期保本型银行理财产品。
2、投资金额
公司及控股子公司利用闲置资金购买保本型银行理财产品，任意时点余额不超过5亿元,资金在额度内可循环使用。
3、投资方式
公司及控股子公司使用临时闲置资金购买短期保本型银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财方式。
4、投资期限
根据公司及控股子公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型银行理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
二、资金来源
公司及控股子公司购买保本型银行理财产品仅限于自有闲置资金。公司主营业务一般有一定的账期，使得公司账面资金存在短期临时闲置情况，可用于购买短期保本型银行理财产品。
三、需履行的审批程序
公司于2014年12月19日召开九届董事会五次会议（通讯方式），会议审议通过了《关于使用临时闲置资金购买银行理财产品的议案》（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）。该事项不属于关联交易。根据《公司章程》规定，此议案在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
四、投资对公司的影响
公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有闲置资金购买低风险的保本型银行理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。
五、投资风险和风险控制措施
1、存在的风险：公司及控股子公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规章制度的要求进行理财产品的购买。公司财务中心负责购买银行理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：董事会审议的使用临时闲置资金购买银行理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规。对以上投资行为，公司已建立健全相关的内控制度。
公司及控股子公司使用临时闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于使用临时闲置资金购买银行理财产品的议案》。
特此公告
四川友利投资控股股份有限公司
董事会
债券代码：112245、112289 债券简称：15顺鑫01、15顺鑫 02北京顺鑫农业股份有限公司
董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、人员变动的基本情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或者“顺鑫农业”）因第六届董事会到期换届，现将有关人员变动情况说明如下：
（一）原相关人员任职情况，变动原因
由于换届选举，原公司董事李晓勇先生、原监事会主席李宝玉先生、原监事张振先生、原监事潘永杰先生，不再任职对应职务。
（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况
根据公司 2016年第一次临时股东大会、第七届监事会第一次会议及职工代表大会投票结果，王立友先生当选公司董事、贠振德先生当选公司监事会主席、曾淑萍女士当选公司监事、李文祥先生当选公司监事。新任人员基本情况介绍如下：
王立友先生，现任公司董事、北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、工会主席，其中公司董事职务任期至第七届董事会任期届满为止。历任北京市顺义区北务镇综治办副主任、副主任科员；北京市顺义区北务镇司法所所长；北京市顺义区北务镇党委委员、纪委书记、司法所所长；北京市顺义区北务镇党委委员、纪委书记；北京市顺义区信访办党组成员、副主任；北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。王立友先生未持有公司股票及债券。
贠振德先生，现任公司监事会主席、北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司总经理，其中公司监事会主席职务任期至第七届监事会任期届满为止。历任北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党支部副书记、总经理；北京顺鑫石
门农产品批发市场有限责任公司党支部书记、总经理；北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党总支书记、总经理。贠振德先生未持有公司股票及债券。
曾淑萍女士，现任公司监事、顺鑫农业牛栏山酒厂财务助理、财务一部部长，其中公司监事职务任期至第七届监事会任期届满为止。历任顺鑫农业牛栏山酒厂财务一部副部长。曾淑萍女士未持有公司股票及债券。
李文祥先生，现任公司监事、鹏程食品分公司党总支委员、副经理，其中公司监事职务任期至第七届监事会任期届满为止。历任北京鲲鹏食品集团公司检疫科段长、生产科副科长、科长；北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司副经理；北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司常务副经理；北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司副经理。李文祥先生未持有公司股票及债券。
二、影响分析
上述人员变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。
上述人事变动后对公司董事会、监事会决议有效性不会产生影响。
上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-064深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 12日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 9,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。具体内容详见 2017年 12月 14日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-083）。
为扩大闲置募集资金购买理财产品的可选范围，进一步保障暂时闲置募集资金收益，公司于2018年4月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目及公司正常经营的前提下，将暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。
民币 3,670.56万元继续放于募集资金专户进行管理。具体内容详见 2018年 10月 24日及 2018年 11月 3日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》、《补充公告》（公告编号：2018-051、2018-054）。为提高公司募集资金使用效率，在确立新的募集资金投资项目前，公司将合理利用该部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期兑付的情况
（一）公司于2018年11月6日使用部分暂时闲置募集资金人民币650万元购买中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）深圳市分行发行的“中银保本理财—人民币按期开放T+0”理财产品，该理财产品的预期收益率为2.7%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率），理财期限为 52天。具体内容详见2018年11月9日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-055）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品本金人民币650万元，取得理财收益人民币25,002.74元，本金及收益于2018年12月28日均已到账，并归还至募集资金账户。
（二）公司于2018年11月6日使用全资子公司东莞市和科达液晶设备有限公司募投项目中部分暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买中国银行深圳市分行发行的“中银保本理财—人民币按期开放T+0”理财产品，该理财产品的预期收益率为2.7%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率），理财期限为52天。
具体内容详见2018年11月9日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-055）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品本金人民币2,000万元，取得理财收益人民币76,931.51元，本金及收益于2018年12月28日均已到账，并归
还至募集资金账户。
二、截至本公告日公司已购买未到期理财产品情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品已全部到期赎回。
三、备查文件
1、《中国银行客户回单》。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2018年12月29日
上海海得控制系统股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，在 2016年的工作中充分履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2016年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
本人担任公司独立董事期间，公司共召开4次董事会会议，本人均亲自出席,对上述董事会各项议案无提出异议的情况。
本人担任公司独立董事期间，公司共召开 2次股东大会，本人均亲自出席。
公司在 2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
1、2016年11月4日召开的第六届董事会第十七次会议，本人发表了《关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
2、2016年12月7日召开的第六届董事会第十八次会议，本人发表了《关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
3、2016年12月27日召开的第六届董事会第十九次会议，本人发表了《关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
在报告期内，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事之职责，本人多次对公司现场进行了实地调查了解，重点对公司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议进行检查，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持沟通，实时关注公司重大事项的最新进展。作为公司独立董事，发挥所长，并为公司的未来发展提供建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；及时掌握公司对外信息披露情况，持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
在自身方面，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众投资者权益的思想意识，切实维护公司利益和股东权益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮件：egi@zju.edu.cn
营、规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
谭建荣
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2016－019奥维通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”））因筹划重大事项，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥维通信，股票代码：002231）已于2015年12
月3日起停牌。公司于2015年12月3日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-078号），于2015年12月10日披露了《关于终止非公开发行股票暨筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》（公告编号：
2015-079号）。
2016年3月2日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《奥维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。详见2015年3月3日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的有关公告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关规定，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。
截止本公告之日，深圳证券交易所尚在对公司上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核。公司股票将在深圳证券交易所完成事后审核后申请复牌。在此期间，公司根据相关规定及时履行信息披露业务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
本次发行股份购买资产事宜尚需提交公司股东大会审批并报中国证监会核
准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请
广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一六年三月九日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-065昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2019年10月 23日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司四楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知于2019年10月 21日以专人递送、电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参会董事6人，实际参会董事6人，公司监事和总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。
议案内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告》。
公司独立董事对本次议案发表了明确的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网的《昇兴集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。
备查文件：
1.《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》；
昇兴集团股份有限公司董事会
兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2017年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《章程》及《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年履行职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年公司共召开了 8次董事会，本人均亲自出席，并对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
2017年公司共召开 2次股东大会，本人均亲自出席，并认真听取了股东的发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：1、2017年2月8日第六届董事会第七次会议，就《关于聘任副总经理的议案》发表独立意见。
3、2017年6月30日第六届董事会第十一次会议，就《关于选举董事长的议案》发表了独立意见。
4、2017年 7月 24日第六届董事会第十二次会议，就《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况》发表了独立意见。
5、2017年12月22日第六届董事会第十四次会议，就《关于变更会计师事务所的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。
三、公司现场办公情况
2017年度本人通过参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场办公，对公司的生产经营和财务状况进行了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握，并积极对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。
四、董事会专业委员会履职情况
本人担任董事会提名委员会主任委员，战略委员会、审计委员会委员，2017年度本人积极参加各委员会开展的相关工作，领导提名委员会开展工作，对公司董事长、高级管理人员的提名聘任进行审查并发表意见；关注公司经营与未来战略发展走向，对公司的经营管理、重大投资等事项提出专业意见和建议；对公司生产经营、财务运作、内部控制、募集资金的使用等重大事项进行督查检查；就 2016年、2017年年报审计工作与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、管理层都进行充分的交流，积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2、时刻关注公司经营管理情况。本人忠实地履行独立董事职责，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响、对外担保和关联交易情况等，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断加深对相关法规的认识和理解，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
2017年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘用及解聘会计师事务所的情况；无提议独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：sjxlawYer@sina.com
2018年，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事的职责，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司快速健康地发展。
独立董事：石金星
二〇一八年二月十三日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-054
浙江传化股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年6月26日、2015年 6月 29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了电话核实，具体情况如下：
1、公司分别于 2015年 6月 12日、2015年 6月 20日发布了《浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其修订稿等相关公告，详细披露了重大资产重组事项。
2015年6月11日，公司召开第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于<浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，并于 2015年 6月 12日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。
2015年6月19日，公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于<浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》，并于 2015年 6月 20日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露。
2、公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于出售子公司部分股权的议案》，同意公司出售现持有锦鸡染料25%的股权以及锦云染料11.361%股权，详见 2015年 6月 25日公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于出售子公司部分股权的公告”，上述事项还需公司股东会审议通过。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述事项（指本公告中第二部分第 1条、第2条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、与本次重大资产重组事项有交的其他风险详见《浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“重大风险提示”。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年6月30日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-027
美盛文化创意股份有限公司
关于募集资金实施方式变更及确认募集资金投资项目的公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入概述
1.非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕953号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 5,931.82万股，发行价为每股人民币35.20元，共计募集资金208,800.00万元，坐扣承销和保荐费用1,126.40万元后的募集资金为 207,673.60万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年9月29日分三笔汇入本公司在中国工商银行股份有限公司新昌支行开立的账号为 1211028009201007686的人民币账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 250.40万元后，公司本次募集资金净额为 207,423.20万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕399号）。
截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额 1,110.06万元，闲置募集资金购买理财产品549.00万元，合计1,659.06万元。
二、募集资金投资项目情况
本次募集资金投资项目拟建设IP文化生态圈项目，项目总投资20.88亿元。
包括 SIP共塑平台、泛娱乐开发运营平台两大信息技术平台，一个 IP仓库，以及美盛IP生态产业基地项目。本项目将由本公司或全资子公司实施。
因杭州真趣网络科技有限公司（以下简称“真趣网络”）经营业务跟募投项
目中的SIP共塑平台和泛娱乐开发运营平台功能相似，拟变更募集资金投资项目实施方式为以购买真趣网络股权的方式实施。同时确认对真趣网络的投资为实施募集资金投资项目，相应投资金额从募集资金中扣除。
公司购买的深圳市同道大叔创意文化传播有限公司股权（以下简称“同道大叔”）、参股JAKKS Pacific,Inc（以下简称“JAKKS”）股权以及收购NEW TIME GROUP(HK) LIMITED公司（以下简称“NEW TIMELIMITED”）股权均符合 IP仓库项目的实施方向，确认对上述股权的投资为实施募集资金投资项目，相应投资金额从募集资金中扣除。
美盛IP生态产业基地项目变更为租赁房产的方式实施。
项目如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|项目名称|投入资金|项目简介|
|2017年|收购杭州真趣网络科技有限公司 100%股权|11.11亿元|真趣网络主要从事轻游戏服务平台业务和移动广告精准投放平台业务。公司于2017年3月收购真趣网络100%股权。|
|2017 年、2018年|收购深圳市同道大叔创意文化传播有限公司|2.845亿元|同道大叔是一家国内领先且具有影响力的集新媒体营销、IP开发与授权、产品设计及开发以及影视项目开发等业务为一体的互联网自媒体公司，主要通过在微博、微信上精心打造优质的自媒体账号，为用户提供丰富的信息服务。公司于2017年收购同道大叔15%股权、于2018年收购剩余部分股权|
|2017年|参股 JAKKS 19.50%股权|1.9077亿元|JAKKS是美国纳斯达克上市公司，全球领先的 IP 衍生品公司，迪士尼全球授权商。自1995年创立至今，JAKKS一直致力于 IP 衍生品及相关产品的设计、开发、生产和销售，其产品包括自有知识产权产品，以及多项主要娱乐制作公司授权的产品，旗下汇集了多条产品线和多个知名品牌，拥有包括迪士尼、星球大战、任天堂等知名品牌在内的众多品牌授权。|
|2019年|收 购 NEW TIMELIMITED公司股权|5.775亿元|NEW TIME LIMITED是一家在香港注册由协骏实业集团有限公司（香港）、协骏实业贸易有限公司（澳门）、珠海市协|

||||
|-|-|-|
|||骏玩具有限公司等多间澳门公司、中国大陆公司组成的集团公司。公司主营业务为塑胶玩具的设计、生产和销售。销售模式为外销，客户为JAKKS、孩之宝等大型玩具公司。|
|合计|21.637亿元||

上述前期投资项目总体符合IP文化生态圈项目的建设宗旨，有利于提高持续变现优质 IP的能力，是美盛文化延伸和丰富内容和资源层，巩固和加强生态闭环运营的核心战略步骤之一。
三、本次募集资金实施方式变更及确认募集资金投资项目的审议情况及专项意见
1.董事会审议情况
公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于募集资金实施方式变更及确认募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了相关独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。
2.监事会审议情况
公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了本议案，同意提交股东大会审议。
3.独立董事意见
独立董事认为，公司从实际情况出发，将前期以自有资金投资的项目确认为募集资金投资项目，相应投资金额从募集资金中扣除，具有实施可行性。上述投资项目亦总体上符合 IP文化生态圈项目的建设宗旨，同意将此议案提交股东大会审议。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第三十三次会议决议
2.监事会会议决议
3.独立董事的独立意见
美盛文化创意股份有限公司董事会
安徽黄山胶囊股份有限公司 内部控制落实自查表证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一|||
||是||
|次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|||报告期间公司未进行证|
|（4）证券投资|不适用||
|||券投资|
|||报告期间公司未进行风|
|（5）风险投资|不适用||
|||险投资|
|||报告期间公司未对外提|
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|||供财务资助|
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
||是||
|其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|||
||是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其|||
|专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束|是||
|后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易|||
||是||
|网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||

安徽黄山胶囊股份有限公司 内部控制落实自查表
||||
|-|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资|||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供|||
||是||
|的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网|||
|站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|是||
|出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知|||
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人|是||
|员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内|||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现|||
|内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内|是||
|幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将|||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶|||
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|是||
|事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并|||
||是||
|及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一|||
||是||
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资|||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将|||
|募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要|是||
|业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的|||
|投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂|||
|||报告期间公司未进行风|
|时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|不适用||
|||险投资|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业|||
|务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。|||
||是||
|关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公|||
|司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应|||
||是||
|的审议程序，并得以执行。|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|||
||是||
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披|||
||是||
|露义务。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批|是||

安徽黄山胶囊股份有限公司 内部控制落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||||
||是|||
|露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和||||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务|是|||
|规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||||
||是|||
|露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂||||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资||||
||是|||
|金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银||||
|行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声||||
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人||||
||是|||
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月||||
|内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公||||
|||蔡弘|4|
|司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会|是|||
|||曲凯|4|
|决议执行情况等进行现场检查。||||
|||张敏|3|

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会二 0一七年四月六日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-083深南电路股份有限公司
关于完成注册地址变更及工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年 10月29日和 2019年11月 19日召开了第二届董事会第十六次会议和2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十六次会议决议》（公告编号：2019-074）、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-077）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（2019-082）。
公司今日已完成注册地址事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要工商变更及备案信息如下：
1、公司注册地址由“深圳市南山区侨城东路99号”变更为“深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道1639号”；
2、《公司章程》的住所由“深圳市南山区侨城东路99号”变更为“深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道1639号”。
除上述变更外，《营业执照》中其他工商登记事项未发生变化。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十五日
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于银行授信抵押物的说明
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月16日经第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向中信银行襄阳分行申请人民币 7000万元授信额度的议案》、《关于公司向湖北银行襄阳分行檀溪支行申请人民币 10000万元授信额度的议案》，上述议案获得全票通过。现就银行授信抵押物情况说明如下：
一、向中信银行襄阳分行申请授信额度的抵押物情况
||||
|-|-|-|
|抵押物名称|建筑或土地面积（㎡）|评估价值（万元）|
|襄樊市房权证襄城区字第 00050287号房产|7334.7|1300.13|
|襄樊市房权证襄城区字第 00050288号房产|405.42|24.86|
|襄樊市房权证襄城区字第 00050289号房产|14519.34|4473.33|
|襄樊国用（94）字第311702002 号土地|167095.6|8505.17|
|合计||14303.49|

上述抵押物评估总价值占公司 2013年度经审计净资产（10.65亿元）的比率为13.43%。
二、向湖北银行襄阳分行檀溪支行申请授信额度的抵押物情况
||||
|-|-|-|
|抵押物名称|土地面积（㎡）|评估价值（万元）|
|襄阳国用（2012）字第360808129 号土地|513878.5|29928.28|

上述抵押物评估总价值占公司 2013年度经审计净资产（10.65亿元）的比率为28.1%。
特此说明
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-061
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《监事会议事规则》《公司章程》等有关规定，公司将换届选举第四届监事会成员。
根据《公司章程》规定，第四届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司于2018年8月6日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致同意选举伍世锋先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。伍世锋先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。
伍世锋先生符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。
本次选举职工代表监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年8月7日
附件：职工代表监事简历
伍世锋，公司监事，男，生于1971年4月，华南理工大学EMBA硕士，
中国国籍，无永久境外居留权。1992年9月至1999年4月，湖南省永州市
第二市政工程公司，历任技术员；1999年4月至2007年5月，深圳市银宝
山新实业发展有限公司，历任模具设计师；2007年5月至2015年5月，深
圳市银宝山新科技股份有限公司，历任模具中心副总经理；2015年3月至
2018年7月，深圳市银宝山新科技股份有限公司，历任技术中心总经理；
2016年4月至今，广东银宝山新科技有限公司，任监事；2018年2月至今，
深圳市银宝山新科技股份有限公司工业工程办主任。
伍世锋先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被
执行人”。
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016－49
湖北京山轻工机械股份有限公司
2016年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）于2016年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上披露了《2016年半年度报告全文》。经事后审查，公司发现2016年半年度报告全文中第四节“董事报告”第五“投资状况分析”项下有两处错误如下：
1、对外股权投资情况（3）证券投资情况中的“证券投资审批董事会公告披露日期”存在错误，此处应为2010年4月10日；
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况中的“委托理财审批董事会公告披露日期”存在错误，此处应为2010年4月10日。
现更正如下：
原文：五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（3）证券投资情况
|||
|-|-|
|证券投资审批董事会公告披露日期|2010 年04月04日|

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
|||
|-|-|
|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)|2010 年04月04日|

更正后：五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（3）证券投资情况
|||
|-|-|
|证券投资审批董事会公告披露日期|2010 年04月10日|

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
|||
|-|-|
|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)|2010 年04月10日|

除上述更正外，公司《2016年半年度报告》其他内容不变，本次更正不会对公司财务状况、经营业绩造成影响，更正后的《京山轻机2016年半年度报告全文》将与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。公司对因上述更正给投资者及报告使用人造成的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十四日
山东圣阳电源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第八次会议相关事项进行认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
一、《关于部分高级管理人员变动的议案》的独立意见
1、经核查，经理高运奎先生因工作变动原因，申请辞去公司经理职务。高运奎先生辞去公司经理职务后，仍担任公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。高运奎先生的辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
2、经核查，经理助理张继佳先生因工作变动原因，申请辞去公司经理助理职务。
张继佳先生辞去公司经理助理职务后，担任公司国内市场事业部副总监职务。张继佳先生的辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
3、经核查，公司董事会审议聘任宋斌先生兼任经理职务、聘任魏增亮先生任副经理职务、聘任王军先生任经理助理职务、聘任张耀先生任经理助理职务，上述聘任人员均具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》规定的不适当人选的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被深圳证券交易所宣布为不适当人选的情况，符合《公司法》、《公司章程》相关法律法规和规范性文件的规定，聘任程序合法有效。我们同意公司董事会聘任上述高级管理人员。
二、《关于回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
公司2015年限制性股票激励计划首次授予激励对象彭涛、唐传文、孙志刚、赵志杨、夏猛猛、孔令涛、陈亮以及预留授予激励对象姚继蓬、孔祥科因已离职，首次授予激励对象苗德翠、孔祥英因不能胜任公司工作岗位，上述11人已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》第十一章“股权激励计划的变更与终止”以及第十二章“限制性股票的回购注销”的相关规定，由董事会对上述激励对象已获授但尚未解锁的首次、预留授予的限制性股票合计344,080股进行回购注销。
综上，我们同意公司回购注销该部分限制性股票。
三、《关于2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》的独立意见
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》中对限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2015年限制性股票激励计划》的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，申请解锁的 304名激励对象其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，申请可解锁的限制性股票数量为 2,418,328股。
因此，我们同意公司董事会关于本次解锁限制性股票的决定。
独立董事：宋希亮、杨依见、梁仕念二〇一八年一月八日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2017-040
浙江金科文化产业股份有限公司
关于以资产抵押向银行申请贷款的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 7日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》，现就以资产抵押向银行申请贷款的相关事宜公告如下：
为满足公司发展需要，公司拟以公司及全资子公司浙江金科日化原料有限公司（以下简称“金科日化”）、浙江金科双氧水有限公司（以下简称“金科双氧水”）部分房产、土地等资产，向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行申请金额不超过人民币 25,000万元整的借款，期限为一年。最终借款金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
本次抵押资产具体明细如下：
一、公司位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区的部分工业用房
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||房产证号||房产面积（㎡）|
|1||上虞市房权证盖北镇字第 00243249号||2,767.92||
|2||上虞市房权证盖北镇字第 00243250号||3,669.93||
|3||上虞市房权证盖北镇字第 00243251号||265.99||
|4||上虞市房权证盖北镇字第 00243252号||3,323.84||
|5||上虞市房权证盖北镇字第 00243257号||61.20||
|6||上虞市房权证盖北镇字第 00243258号||26.27||
|7||上虞市房权证盖北镇字第 00243259号||3,571.75||

||||||
|-|-|-|-|-|
||序号||房产证号|房产面积（㎡）|
|8||上虞市房权证盖北镇字第 00243260号||1,452.25|
|9||上虞市房权证盖北镇字第 00243261号||905.28|
|10||上虞市房权证盖北镇字第 00243262号||905.28|
|11||上虞市房权证盖北镇字第 00243263号||700.35|
|12||上虞市房权证盖北镇字第 00243264号||361.79|
|13||上虞市房权证盖北镇字第 00243265号||28.88|
|14||上虞市房权证盖北镇字第 00243266号||905.28|
|15||上虞市房权证盖北镇字第 00243267号||2,575.36|
|16||上虞市房权证盖北镇字第 00243253号||3,479.04|
|17||上虞市房权证盖北镇字第 00243254号||2,713.68|
|18||上虞市房权证盖北镇字第 00243255号||1,154.88|
|19||上虞市房权证盖北镇字第 00243256号||2,798.90|
|小计||--||31,667.87|

二、公司位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区的部分工业用地
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号||土地证号|土地面积（㎡）|
|1||上虞市国用（2011）第 06463号||46,286.80|
|2||上虞市国用（2011）第 06464号||73,855|
|小计||--||120,141.80|

三、金科日化位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区的部分工业用房
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号||房产证证号|房产面积（㎡）|
|1||上虞市房权证盖北镇字第 00211890号||5,475.25|
|2||上虞市房权证盖北镇字第 00211892号||2,053.30|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||房产证证号||房产面积（㎡）|
|3||上虞市房权证盖北镇字第 00211894号||4,548.62||
|小计||--||12,077.17||

四、金科日化位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区的部分工业用地
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||土地证号||土地面积（㎡）|
|1||上虞市国用（2010）第 19357号||35,308||
|小计||--||35,308||

五、金科双氧水位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区的部分工业用房
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||房产证证号||房产面积（㎡）|
|1||上虞市房权证盖北镇字第 00180632号||822.36||
|2||上虞市房权证盖北镇字第 00180633号||45.26||
|3||上虞市房权证盖北镇字第 00180634号||159.36||
|4||上虞市房权证盖北镇字第 00180635号||262.44||
|5||上虞市房权证盖北镇字第 00180636号||168.49||
|6||上虞市房权证盖北镇字第 00180637号||353.58||
|7||上虞市房权证盖北镇字第 00180638号||1,397.88||
|8||上虞市房权证盖北镇字第 00180702号||1,507.79||
|9||上虞市房权证盖北镇字第 00180703号||760.28||
|小计||--||5,477.44||

六、金科双氧水位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区的部分工业用地
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||土地证号||土地面积（㎡）|
|1||上虞市国用（2009）第 17054号||33,331.40||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||土地证号||土地面积（㎡）|
|小计||--||33,331.40||

截至2017年12月31日，本次抵押房产的账面价值合计为34,681,186.83元，本次抵押土地的账面价值合计为 36,244,871.35元，本次抵押资产的账面价值总计为70,926,058.18元，占公司最近一期经审计总资产的0.66%。
公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-085广东柏堡龙股份有限公司
关于公司按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日日向广发银行揭阳支行认购 5,000万元人民币的“薪加薪 16号”人民币理财计划理财产品。具体内容详见公司 2016年8月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号2016-072）。上述理财产品已于 2016年 11月 11日到期，公司已收回购买本金 5,000万元，并收到理财收益386,438.36元。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会