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证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-095北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书的修订说明
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年5月27日披露了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。根据中国证监会对本公司重组的补正、反馈的要求，本公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充、修改和完善的主要内容如下：
一、本次重组已经并购重组委审核通过并取得中国证监会的核准文件，重组报告书已在“重大事项提示、二、本次交易构成重大资产重组”、“重大事项提示、十一、本次交易的决策程序及报批程序”、“第一章、三、本次交易的决策过程和批准情况”和“第一章、七、本次交易构成重大资产重组”等处增加了本次重组取得上述批准、核准的说明；并在相关章节删除了与审核相关的风险提示。
二、补充披露了本次募集配套资金符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条和第十一条的规定，请详见“第六章、三、（四）本次募集配套资金方案符合相关规定”。
三、补充披露了本次交易完成后上市公司主营业务构成，请详见“第九章、三、（四）本次交易对公司主营业务构成的影响”。
四、补充披露了本次交易完成后上市公司未来经营发展战略及业务管理模式，本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划，整合风险以及相应管理控制措施，请详见“第九章、三、（二）本次交易对公司未来发展前景影响的分析”。
五、补充披露了日月同行与主要客户的合作协议、合作期限、客户粘性、新
客户拓展等情况，请详见“第四章、八、（六）日月同行发展可持续性分析”。
六、补充披露了日月同行的客户稳定性、客户集中度风险对未来生产经营的影响，请详见“重大风险提示/第十二章、八、（六）客户稳定性风险”和“重大风险提示/第十二章、八、（七）客户集中度风险”。
七、结合行业发展、经营模式及同行业情况，补充披露了日月同行报告期内销售收入、毛利率、销售净利率变化较大的原因及合理性，请分别详见“第九章、二、（四）、1、报告期内营业收入增长原因”、“第九章、二、（四）、7、毛利率”和“第九章、二、（四）、8、净利率”。
八、补充披露了日月同行所处行业发展趋势、市场需求、竞争优势、技术发展水平、市场占有率、向移动端转型成功的可能性、采购成本控制措施、客户的拓展能力、合同的签订及执行情况，请详见“第五章、一、（三）、3、（2）日月同行所处行业发展趋势、市场需求、竞争优势、技术发展水平、市场占有率、向移动端转型成功的可能性、采购成本控制措施、客户的拓展能力、合同的签订及执行情况等情况说明”。
九、补充披露了2015年营业收入预测可实现性，以及2016年及以后年度营业收入及毛利率的测算过程及合理性，请详见“第五章、一、（三）、3、（4）营业收入和营业成本测算方法及依据”。
十、补充披露了本次交易收益法评估β值测算过程中可比上市公司的选择依据及其可比性，请详见“第五章、一、（三）、12、（1）权益资本成本 Ke的
确定”。
十一、补充披露了日月同行高新技术企业所得税优惠的可持续性，相关假设是否存在重大不确定性风险、是否存在法律障碍，请详见“第五章、一、（二）、1、收益法采用的假设”；同时补充披露了日月同行税收优惠对本次交易估值的影响，请详见“第五章、一、（三）、17、全部股东权益价值”。
十二、补充披露了本次发行股份购买资产的市场参考价的选择原因，请详见“第六章、一、（四）、1、发行股份购买资产”。
十三、补充披露了孙鹏飞保留5.2%股权是否涉及股份支付及其相关会计处理，请详见“第四章、二、（四）、9、孙鹏飞保留5.2%股权是否涉及股份支付”。
十四、补充披露了超额业绩奖励相关会计处理和业绩奖励安排对上市公司未来财务状况可能产生的影响，请详见“第七章、一、（八）业绩奖励”。
十五、补充披露了日月同行可辨认净资产公允价值和商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响，请详见“第九章、三、（一）、5、本次交易日月同行可辨认净资产公允价值和商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影
响”。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司2015年9月22日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-55甘肃上峰水泥股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年6月7日下午14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2016年 6月 6日15: 00至2016年6月7日 15:00的任意时间。
4.现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
5.会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、会议出席情况
出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 6人，代表股份共计 537,823,243股，占公司有表决权股份总数的66.1025％。
其中，现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共计3人，代表股份共计537,705,043股,占公司有表决权股份总数的66.0880％；
通过网络投票的股东共计3人，代表股份共计118,200股，占公司有表决权股份总数的0.0145％。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董事会第一次会议审议通过并提交本次股东大会表决的提案，具体表决情况如下：1、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》（属特别决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）。
表决情况：赞成537,705,043股，占出席会议有表决权股份总数的99.9780％；
反对 118,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0220％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成 0股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的0％；反对118,200股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3以上，表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师赵寻、姚景元进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2016年度
第四次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1．公司2016年度第四次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2016年度第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二○一六年六月七日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2017-014
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）担任年度审计机构，该所自2012年度开始已经连续五年为公司提供审计服务。公司对大华会计师事务所在担任公司审计机构期间，为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢！
为了更好地适应公司未来业务发展需要，公司2017年3月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于选聘公司2017年度审计机构的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所情况
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永”)是首批获准在中国大陆开展业务的专业服务机构之一，1981年安永即在北京设立中国代表处，2012年8月1日经中华人民共和国财政部批准安永华明成功转制为特殊普通合伙企业。安永是全球领先的专业服务机构，在150多个国家及地区设有约730多个办事处，聘用超过231,000名员工。
目前安永在大中华区,包括北京、上海、香港、南京、广州、深圳、大连、武汉、成都、长沙、苏州、青岛、杭州、天津、沈阳、厦门、澳门及台湾(包括台北等6个城市)，共设有25个分所及办事处。除审计服务外，安永提供的相关服务包括上市及各项增值服务如内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安全、绩效改善以及公司治理方案等，并拥有突出资历。安永还拥有会计师事务所执业、H股审计、证券、期货等相关资质证书，并获国务院国有资产监督管理委员会批准参与央企审计监督的项目。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会事前对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。
2、公司于 2017年3月25日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选聘公司2017年度审计机构的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
3、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2017年度相关审计的要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司业务发展需要，符合公司及全体股东利益，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
独立董事发表的独立意见：本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规和公司《会计师事务所选聘制度》的要求，选聘的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
4、公司于 2017年3月25日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选聘公司2017年度审计机构的议案》。监事会认为：本次选聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、备查文件
1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项独立意见》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-064光正集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2015年 12月 8日（星期二）以通讯方式召开。会议通知于 2015年 12月 3日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、审议并通过《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的议案》；
依照公司与孙烨先生前期签订的股权转让协议，公司与孙烨先生共同选定了审计、评估机构开展审计评估工作，并出具了相应的审计报告及评估报告，经双方一致认可，确认孙烨先生持有的光正燃气有限公司49%的股权转让价格为 19500万元；经公司与韩爱民女士一致认可，确定韩爱民女士持有的麦盖提庆源燃气有限责任公司、阿克陶庆源燃气有限责任公司、伽师县庆源燃气有限责任公司、疏附县庆源燃气有限责任公司、岳普湖县庆源燃气有限责任公司共五家公司各
20%股权转让价格总额为 5000万元。
《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价暨关联交易进展公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
光正集团股份有限公司
《证券日报》。
同意该项议案的票数为 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
2、审议并通过《关于修改公司章程的议案》；
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司法》的相关规定，公司对《公司章程》做出部分修改。《光正集团股份有限公司章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意该项议案的票数为 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
3、审议并通过《关于筹划设立全资子公司的议案》；
为实现优化组织架构、整合公司业务，完善规范管理流程以及适应未来业务发展的需要，公司拟筹划设立两家全资子公司:光正钢结构有限责任公司、光正装备制造有限公司。并将公司现有的涉及钢结构板块业务的经营性资产和相关债权债务（包括货币资金、应收款项、存货、房屋建筑物、土地使用权、机器设备、电子设备、在建工程、工程物资等资产，以及与上述资产相关的债权债务）整合至上述两家全资子公司内。
《关于筹划设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
同意该项议案的票数为 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
4、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规
光正集团股份有限公司
则》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司董事长提名，聘任杨波先生为公司董事会秘书(简历附后)。
同意该项议案的票数为 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
5、审议并通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
公司控股子公司光正燃气有限公司拟向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司喀什分行申请一年期银行贷款 4,000万元，银行承兑汇票 1700万元，公司以持有光正燃气的 5,724万股（公司出资 10,408万元，占注册资本的51%）为本次银行授信额度 6200万元提供担保。
《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
同意该项议案的票数为 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
6、审议并通过《关于提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案》；
公司定于 2015年 12月 29日（星期二）上午 10:30在光正集团股份有限公司 3楼会议室（新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 105号）召开 2015年第三次临时股东大会。
《关于提请召开 2015年度第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
同意该项议案的票数为 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
光正集团股份有限公司
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
2015年 12月 8日
光正集团股份有限公司
董事会秘书简历
杨波：男，1977年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，经济师。历任新疆特变电工股份有限公司证券部副部长、新疆天山投资有限责任公司副总经理、新疆众和股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理。
截至2015年12月8日，杨波先生未持有本公司股份。与上市公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2016-009西藏矿业发展股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1600 万元至2400万元|亏损：1792.34万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0307元至0.0461元|亏损：0.0377 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司通过合理安排年度生产及销售计划，抓住锂盐产品价格上涨的趋势，加速了锂盐产品销售，致使利润有较大幅度的增长。
四、其他相关说明
1、本次预告为公司财务部门初步估算，公司2016年第一季度业绩预告具体数据以公司公布的2016年第一季度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-2江苏九鼎新材料股份有限公司
第八届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次临时会议通知于 2017年 1月 6日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2017年1月10日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。
《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与浙江香溢租赁有限责任公司开展融资租赁的议案》。
《关于公司与浙江香溢租赁有限责任公司开展融资租赁的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、第八届董事会第十九次临时会议决议。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2017年1月10日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于变更公司总经理的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-058深圳市卓翼科技股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于近日收到董事长兼总经理夏传武先生请求辞去总经理职务的书面报告，以及拟聘任公司现任副总经理杨依明先生为公司总经理的提名，以进一步完善公司治理结构。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，夏传武先生递交的总经理辞职报告
自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，夏传武先生将继续担任公司董事长、董事会专门委员会委员等职务。
依据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，该提名已经董事会提名委员会资格审查，公司于2018年5月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，董事会同意聘任杨依明先生（简历见附件）为公司总经理，全面负责公司的运营及管理工作，对董事会负责，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。该项人事安排旨在加强公司管理，提高公司运营水平，将对公司未来发展产生积极影响。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十八日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于变更公司总经理的公告附件：杨依明先生简历
杨依明先生简历：杨依明先生，1972年出生，香港永久居民，1989年-1993年就读于上海财经大学/上海外国语大学，获得经济学学士学位，1999年获得东北财经大学管理学硕士学位，美国注册会计师，中国注册会计师协会会员，历任安永会计师事务所高级经理，TCL海外控股公司财务总监、副总经理，深圳欧菲光科技股份有限公司副总经理、总经理，北京紫光展讯科技有限公司副总经理。
2017年8月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司常务副总经理，同时还兼任长园集团（股票代码600525）的独立董事、瑞凌股份（股票代码300154）的独立董事。
截至公告日，杨依明先生因参与公司2017年股票期权与限制性股票激励计划，持有公司限制性股票550,000股。杨依明先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定的资格和条件。
证券代码：002079证券简称：苏州固锝 公告编号：2014-014
苏州固锝电子股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
苏州固锝电子股份有限公司2013年年度股东大会于二0一四年三月二十六日发出会议通知，于二0一四年四月二十一日在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开。出席会议股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份335,690,908股，占公司总股本727,971,487股的46.11%。本次会议由公司董事会召集，董事长吴念博先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议召开方式
大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月20日15:00至2014年4月21日15:00的任意时间。
三、会议出席情况
参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计3人，其所持有表决权的股份总数为335,690,908股，占公司总股本的46.11%。其中：
股份总数为335,690,908股，占公司总股本的46.11%。公司董事、监事及高级管理人出席了本次现场会议。
2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计0人，其所持有表决权的股份总数为0股，占公司总股本的0%。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果:335,690,908股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；
0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果:335,690,908股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；
0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
表决结果:335,690,908股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；
0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
4、审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》
表决结果:335,690,908股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；
5、审议通过了《关于募集资金 2013年度使用与存放的专项说明的议案》
表决结果:335,690,908股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；
0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度审计机构的议案》
表决结果:335,690,908股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；
0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于公司2014年向银行授信总量及授权的议案》
表决结果:335,690,908股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；
0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
五、律师出具的法律意见
江苏竹辉律师事务所出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
六、备查文件
1、苏州固锝电子股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二0一四年四月二十一日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-057号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单
的核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议对《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司员工，且系实施本激励计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术（业务）人员，但不包括独立董事或监事。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。
7、激励对象不存在禁止授予股权激励计划的其他情形。
综上，我们认为，列入本次激励计划的激励对象均满足《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
全体监事：张建科、张海波、宾鸽2016年7月1日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018－027东莞发展控股股份有限公司
独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
作为东莞发展控股股份有限公司（下称，东莞控股、公司）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和东莞控股独立董事工作制度的相关规定，我们对东莞控股第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
1、公司第七届董事会第一次会议关于公司总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员的提名方式及聘任程序合法、合规。
2、经审核，萧瑞兴女士及王庆明、汪爱兵、罗柱良、李雪军先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
3、李雪军先生已取得董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
因此，我们一致同意公司第七届董事会第一次会议所作出的有关
聘任高级管理人员的决议，任期均与本届董事会任期相同。
独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军
2018年 6月 25日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2017-005广东盛路通信科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第三届董事会第二十次会议于二〇一七年四月二十七日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一七年四月十六日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
本议案需提请公司股东大会审议。
董事长杨华先生代表董事会作了2016年度董事会工作报告，具体内容详见公司《<2016年年度报告>及摘要》。公司独立董事褚庆昕先生、梁黔义女士、彭晓伟先生分别向董事会提交了《2016年独立董事述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会上述职。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
本议案需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司《<2016年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2016年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润66,503,151.50元(母公司报表，下同)。根据公司《章程》规定，按当
年净利润10%提取法定公积金6,650,315.15元。
1、本次董事会决定按 2016年度实现归属于母公司股东净利润的5%提取任意公积金3,325,157.58元。
提取公积金后截止2016年12月31日，公司本年度可供分配利润为
168,136,192.59元。
2、拟以2016年12月31日末公司总股本448,300,153股为基数，向全体股东每10股转增7股，每10股派发人民币0.5元（含税）现金红利，共计人民币22,415,007.65元，2016年度不送红股。
董事会认为上述利润分配方案符合相关规定，本次预案资本公积转增金额未超过报告期末公司“资本公积—股本溢价”余额。
本议案需提请公司股东大会审议。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
本议案需提请公司股东大会审议。
《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2016年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2017年度财务审计机构的议案》
本议案需提请公司股东大会审议。
七、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司< 2016年年度报告>及摘要的议案》
本议案需提请公司股东大会审议。
《2016年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补杨振锋先生为
公司第三届董事会非独立董事的议案》
经公司第三届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名杨振锋为公司第三届董事会新增非独立董事候选人（简历附后）。新增非独立董事任期为股东大会审议批准之日起至本届董事会届满为止。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案需提请公司股东大会审议。
九、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
根据中国证券监督管理委员会公告[2016]23号《上市公司章程指引（2016年修订）》的要求，结合公司实际经营发展，公司董事会运作实际需要，公司对《公司章程》进行了修订。具体修订内容详见《公司章程修正案》。
本议案需提请公司股东大会审议。
《公司章程》（2017年4月）及《章程修正案》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳市合正汽车电子有限公司提供担保的议案》
为促进全资子公司的生产发展，满足其生产经营需要，进一步提高经济效益，公司全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元综合授信。为支持子公司发展，公司同意为合正电子上述融资事项提供连带责任担保，担保期限为一年。
本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。
《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2017年 5月24日在公司办公楼九楼会议室召开2016年年度股东大会。
《关于召开 2016年年度股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
附件：
非独立董事候选人简历：
杨振锋先生：1966年 2月出生，1988年毕业于西安电子科技大学电磁场专业。
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2016-045蓝思科技股份有限公司
关于子公司签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2822号文核准，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向社会非公开发行人民币普通股 53,840,924股，每股发行价格为人民币 58.84元，募集资金总额为人民币3,167,999,968.16元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币3,111,845,750.44元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年4月15日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（瑞华验字[2016]第48320005号）。
二、募集资金专户设立及三方监管协议签订情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，公司于 2016年 4月 13日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，同意公司在商业银行开立募集资金专用账户，并授权公司董事长周群飞与银行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“丁方”）分别签署《募集资金三方监管协议》。
2016年4月29日，公司分别在中信银行股份有限公司长沙东风路支行、中
国交通银行股份有限公司湖南省分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、平安银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙树木岭支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行设立了募集资金专用账户，并与各银行及国信证券分别签署了《募集资金三方监管协议》。2016年 5年 10日，公司与平安银行股份有限公司长沙分行及及国信证券签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
上述内容详见公司于 2016年5月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的（临2016-032）《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，及2016年5月11日披露的（临2016-034）《关于签订募集资金三方监管协议补充协议的公告》。
三、子公司签订募集资金四方监管协议情况及其主要内容
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，近日，公司控股子公司蓝思科技（长沙）有限公司（以下简称“乙方”）作为 “3D曲面玻璃建设项目”的实施主体，与公司、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行（以下简称“丙方”）及国信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》，协议的主要内容约定如下：
1、乙方作为甲方实施“3D曲面玻璃建设项目”的主体，在丙方开立募集资金专项账户，账号为593768423631。根据甲方非公开发行股票预案，甲方通过子公司蓝思科技（长沙）有限公司利用募集资金 292,832,650.44元投资“3D曲面玻璃建设项目”，2016年 06月 7日甲方按照非公开发行股票预案将投入的款项人民币292,832,650.44元转入本专户，截至2016年06月7日，本专户余额为292,832,650.44元。本专户仅用于甲方在乙方实施“3D曲面玻璃建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
乙方可以存单方式存放募集资金。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。
2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方将积极督促乙方按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求使用募集资金。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方或乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丁方指定的保荐代表人程久君、崔威可以随时到丙方查询、复印甲方及乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询甲方及乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方及乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，应经丁方保荐代表人签字确认后方可支取，丙方在支付时应核实是否有保荐代表人签字。
款项支付后，乙方和丙方应分别及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方及丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方及乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至本专户资金全部支出完毕并依法销户之日止失效。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一六年七月一日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-069苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事宜，公司于2018年10月9日披露了《关于签署意向性合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。公司拟以现金加发行股份的方式收购陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）50.24%股权。启动本次收购前，公司已持有龙门教育49.76%股权，为龙门教育的控股股东。若本次收购完成，公司将持有龙门教育100%股权。公司分别于2018年10月16日、2018年10月23日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-062、2018-063）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；
同时，相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极有序推动中。为保证信息披露的公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-019
罗牛山股份有限公司
关于核销往来款的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定，现将公司拟核销往来账情况介绍如下：
一、债权核销
本年度公司下属海南罗牛山肉类食品有限公司、海南罗牛山面粉有限公司对其应收款项进行清理，并对账龄 4年以上、长期挂账无法收回的应收款项进行核销，其中，海南罗牛山肉类食品有限公司核销应收款项 4笔，金额合计 170,531.29元，已计提坏账准备 170,531.29元；海南罗牛山面粉有限公司核销应收款项 9笔，金额合计 1,489,305.28元，已计提坏账准备 1,489,305.28元。本次核销对损益影响金额为 0元。
二、本次核销坏账对公司的影响
本次核销应收款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，有利于规避财务风险，保证公司规范运作。本次往来款核销，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、审批程序
公司于 2018年 4月 19日召开的第八届董事会第十七次临时会议、第八届监事会第十次会议审议通过《关于核销往来款的议案》。本次核销往来款事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：根据《企业会计准则》等相关规定，进行本次核销
往来款的行为符合公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次临时会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告
罗牛山股份有限公司董事会
2018年4月20日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的
承诺函
根据四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第四届董事会第二十一次会议决议公告及关于召开2018年第四次临时股东大会的通知，本人张军（身份证号码：230103********5536）拟担任公司独立董事。
截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上市公司四川北方硝化棉股份有限公司将公告本人的上述承诺。
特此承诺！
承诺人：张军
亚太科技2018年第一次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2018年 1月 17日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，决定召开2018年第一次临时股东大会。
2018年1月19日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
亚太科技2018年第一次临时股东大会 法律意见书上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2018年 2月 5日（星期一）14：50。网络投票时间：2018年 2月 4日 -2018年 2月 5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月4日15:00至2018年2月5日15:00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东大会现场会议于 2018年 2月 5日下午14：50在公司 6号会议室（无锡市新吴区坊兴路8号）如期召开，会议由董事长周福海先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计13人，所持有表决权股份数共计623,034,360股，占公司有表决权股份总数的49.0374％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 5人，所持有表决权股份数共计 582,450,900股，占公司有表决权股份总数的45.8432%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计8人，所持有表决权股份数共
亚太科技2018年第一次临时股东大会 法律意见书计40,583,460股，占公司有表决权股份总数的3.1942%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
上述议案1以特别决议审议通过。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
亚太科技2018年第一次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏亚太轻合金科技股
份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
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