Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2013年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席公司董事会、列席公司股东大会情况
2013年度公司共计召开董事会6次,出席董事会会议情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|陈少英|独立董事|6|6|0|0|

列席股东大会的情况如下：
2013年度公司共计召开股东大会2次,列席股东大会的情况如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|陈少英|独立董事|2|0|0|

本人按时出席公司董事会、列席公司股东大会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本年度,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,
以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营
事项均履行了相关审批程序,合法、有效,故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情形
2013年度,本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意见:
一、2013年03月15日在公司第二届董事会第二次会议上，本人对相关事项发表了独立意见：
1、关于2012年度募集资金存放与使用的独立意见；
2、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
3、关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见；
4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见；
5、关于公司董事会提出的2012年度利润分配及公积金转增股本的独立意见。
二、2013年 03月 20日在公司第二届董事会 2013年第一次临时会议上，本人对股权激励计划相关事项发表了独立意见：
1、关于公司股权激励计划首次授予第一个行权期可行权相关事项的独立意见；
2、关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见。
三、2013年05月03日在公司第二届董事会2013年第二次临时会议上，本人对股票期权激励计划相关事项发表了独立意见：
1、关于首次股票期权激励计划人员调整的独立意见；
2、关于调整公司首次授予的股票期权行权价格、期权数量的独立意见。
四、2013年08月06日在公司第二届董事会第四次会议上，本人对相关事项发表了独立意见：
1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见。
三、专门委员会工作的情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员，参与了薪酬
与考核委员会、战略委员会的日常工作。作为薪酬与考核委员会的召集人，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为战略委员会委员，本人就公司的未来发展战略及对外投资规划提出了合理性建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
特此报告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事:陈少英
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-052东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2017年5月12日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2017年 5月 9日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一)审议通过了《关于使用首发募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为：随着 2016年度国家新版《民办教育促进法》审核通过，对我国民办教育产业的未来发展提供了法律基础和导向性指引。公司预计未来教育产业将迎来快速发展时期，本次使用首发募集资金补充流动资金有利于加强公司在教育领域的布局，减少财务费用，提高公司综合竞争力。公司拟使用首发超募资金 17,800万元永久补充流动资金，公司拟使用“营运管理中心建设项目”剩余募集资金 1,900.37万元(具体金额以实施时该募集资金存储账户实际剩余资金为准)、“LED户外照明与景观照明项目”剩余募集资金 16,985.32万元(具体金额以实施时该募集资金存储账户实际剩余资金为准)、“LED室内照明项目”剩余募集资金15,426.55万元(具体金额以实施时该募集资金存储账户实际剩余资金为准)永久补充流动资金，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(二)审议通过了《关于签署<合作协议>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意公司使用自有/自筹资金 8亿元与成都鼎兴量子投资管理有限公司、横琴觅见投资管理有限公司共同设立并购基金收购 Aidi Education Acquisition (Cayman) Limited或其控制的所属教育资产(“爱迪项目”)事项开展合作。公司董事会认为：本次投资系结合公司所处行业的特点和现有的业务基础所做出的决策，符合公司长期战略发展需要，有利于提高公司的市场竞争力，符合公司股东的利益。
同意提请公司股东大会授权公司董事长后续签署相关正式协议及相关工商变更文件等。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(三)审议通过了《关于退出深圳前海善水资本管理中心(有限合伙)的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司退出深圳前海善水资本管理中心(有限合伙)。
(四)审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于 2017年 5月 31日(星期三)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。
注：《关于使用首发募集资金补充流动资金的公告》、《关于签署<合作协议>的公告》、《关于退出深圳前海善水资本管理中心(有限合伙)的公告》和《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年5月15日
恺英网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
根据《恺英网络股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予限制性股票的条件已满足，董事会确定本次股权激励计划首次授予的授予日为2017年8月28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《恺英网络股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定；公司本次授予限制性股票的激励对象不存在不得成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及业务发展的实际需要。我们同意公司股权激励计划首次授予的授予日为 2017年 8月 28日，并同意向符合条件的8名激励对象授予限制性股票3,420万股，授予价格为17.54元/股。
独立董事：田文凯、李立伟、叶建芳2017年8月28日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-32马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理袁福祥先生的书面辞职报告。袁福祥先生因个人原因，从即日起辞去公司副总经理职务，辞职后，袁福祥先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，袁福祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对袁福祥先生在担任公司副总经理期间的工作和为公司发展所做的努力表示感谢！
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-023吉林紫鑫药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：紫鑫药业，证券代码：002118）于2019年4月3日、4月4日、4月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司董监高、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2019年3月28日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部就公司近期发布的《关于签订工业大麻合作研究协议的公告》事项发出的中小板关注函【2019】第202号《关于对吉林紫鑫药业股份有限公司的关注函》，2019年4月2日，公司对关注函所提出的问题进行了回复并公开披露。经自查，公司关于工业大麻事项不存在应披露而未披露的信息。
上述事项详见公司于2019年4月2日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于回复深交所《关注函》的公告》（公告编号：2019-022）。
敬请广大投资者注意投资风险。
3、2019年2月28日，公司披露了2018年度业绩快报，2018年全年营业总收入（未审数）1,426,961,850.79元，与去年同期相比增长7.51%，归属于上市公司股东的净利润（未审数）280,734,317.18元，与去年同期相比下降24.45%。截至本公告日，公司2018年度业绩快报不存在需要更正的情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
4、2019年2月2日，公司收到公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称“康平公司”）的通知，康平公司与柳河县峰岭大健康产业园有限责任公司双方委托的资产评估机构尚未完成出资资产的评估工作，因此无法及时履行《项目投资合作协议书》中约定的在：“项目公司成立后三个月内完成资产注入”的实缴出资义务。双方经过充分协商后，签署了《项目投资合作协议书》之补充协议书，约定“项目公司成立后三个月内完成资产注入”的实缴出资期限再往后顺延三个月，即出资各方需自2018年11月9日起六个月内完成资产注入。
截至本公告日，该股权转让事项正在推进，以双方共同认定的基期日并由第三方评估机构所出具的评估报告已经完成，但康平公司质押其持有的本公司股份占其持有股份总数的
99.99%，能否按照协议的约定顺利解除过户障碍并办理过户手续存在不确定。
敬请广大投资者注意投资风险。
上述事项详见公司于2019年2月11日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于控股股东签署项目投资合作协议书之补充协议书的公告》（公告编号：2019-012）。
26日在指定媒体公开披露了《关于控股股东及其一致行动人被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-008）。康平公司与仲维光先生计划自该公告发布之日起15个交易日后的90个自然日内可能被动减持本公司股份不超过38,422,795股（即不超过公司股份总数的3%）。
截止本公告日，除康平公司所持有本公司的股份被五矿证券有限公司通过交易系统采取集中竞价交易处置1,018,793股之外，康平公司及其一致行动人再无减持公司的股份，同时康平公司及其一致行动人所质押股份履约保障比例已均在预警线及平仓线之上，但上述被动减持计划情况所涉及的股份数量、时间尚未完成。
敬请广大投资者注意投资风险。
上述事项详见公司于2019年1月26日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于控股股东及其一致行动人被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-008）。
6、2019年1月9日，吉林省农业科学院（为合同的甲方）与吉林紫鑫药业股份有限公司的荷兰全资子公司FytagorasB.V.（为合同的乙方）共同签订了《工业大麻合作研究协议》，双方本着互惠互利、共同发展的精神，经友好协商正式建立合作研发关系，开展工业大麻的研发工作，并计划以完成大麻品种的CBD含量达10%以上为工作目标。后续，双方将组建合作研发机构，以吉林省麻类工程研究中心为依托，对工业大麻品种进行选育、生产技术、产品加工、生物活性成分提取技术等进行研发。截止目前Fytagoras公司经过试验筛查，已经遴选出THC含量低于0.3%、CBD含量达10%以上大麻种子（该试验数据目前仅限于荷兰地区，由于尚未提交将国外大麻种子引入国内的申请，因此尚未在我国境内展开试验。）并已向吉林省农业科学院提交了关于工业大麻合作项目清单。
该项目目前仅为初步合作阶段，吉林省尚未获得工业大麻合法种植的许可且获得合法化种植许可的时间尚未确定；Fytagoras公司虽已遴选出合作大麻种子，但吉林省农科院确认使用尚存在不确定性；Fytagoras公司虽然拥有多样成熟的大麻种子，但尚未提交将国外大麻种子引入国内的申请，Fytagoras公司拥有的大麻种子引进国内能否获得审批尚存在不确定性。具体合作项目在后续实施过程中可能存在因公司经营情况或市场环境变化等因素而调整合同内容的可能性；双方合作过程中可能涉及到法律风险、研发风险、操作风险及双方不能按协议约定履行义务的风险；协议在执行过程中可能面临外部宏观环境发生重大变化、以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
上述事项详见公司于2019年1月10日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于签订工业大麻合作研究协议的公告》（公告编号：2019-003）。
7、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
各位董事：
由我向大家作2015年度董事会工作报告，请审议。
2015年，是国家“十二五”规划第 5年，在国内经济发展速度放缓、产业结构调整的背景下，公司紧紧围绕总体发展战略目标，按照全年重点工作计划，上下团结一致、迎难而上，各项工作有序推进，公司发展保持良好态势。
一、2015年董事会主要重点工作
2015年，公司董事会按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作。公司在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；“强化管理、规范经营”的经营理念得到进一步贯彻落实，管理素质和管理水平得到有效提升。
（一）公司经营业绩较好
面对复杂的经济环境，董事会积极应对，根据自身资源状况和市场状况制定了灵活的营销策略和应变措施，不断提高对市场的应变能力，加强成本和费用的控制，努力提升产品品质，取得了较好的经营业绩。
2015年，公司全年实现营业收入35,409.84万元，同比上年增长24.83%；归属于上市公司股东的净利润5,093.42万元，同比增长6.89%；基本每股收益1.02元/股；每股净资产6.47元/股；加权平均净资产收益率为17.10%。
（二）上市进展情况及投资情况
1、IPO进展情况
1）2015年2月13日，公司将反馈意见回复材料和更新2014年财务数据的招股说明书一并上报给了证监会；
2）2015年5月21日，公司招股说明书在证监会网站进行了预披露更新；
3)2015年6月5日，创业板发审委2015年第53次会议对我公司的首发申请进行审核，结果为首发获得通过；
4)2015年9月15日，公司将更新2015年半年报财务数据的招股说明书上报给了证监会。
2、投资工作
1）美国子公司设立情况。2015年10月14日召开的第二届董事会第五次会议同意设立美国全资子公司。截止 2015年底，相关的手续已经办理完成，已纳入财务合并报表范围。
2）稳步推进岳阳高澜的建设。岳阳高澜1#、2#厂房如期投入使用，相关生产设施设备及工具（含检测）按照计划如期到位并投入运营，2015年实现销售收入12,510.38万元，基本满足2015年产能设计要求。3#厂房正在建设中。
3、生产经营方面
2015年，公司稳健经营，加强内部管理，完善激励和考核制度，加大研发投入及市场开拓力度，加快新产品开发，完善产品谱系，促进企业转型升级。公司十分注重研发团队和销售团队的建设，为新产品的开发、开拓新市场、进入新领域做好准备，为培植新的增长来源打好基础。
4、完善法人治理结构
2015年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为。董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、
科学性和有效性。公司建立健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。
二、2015年董事会日常工作情况及对股东大会决议执行情况
（一）本年度公司召开董事会会议情况
2015年度，董事会共召开了 5次会议，均采用现场开会表决方式，全部 5名董事均参加了历次会议。会议情况如下：
1、公司于2015年2月6日召开了第二届董事会第七次会议，本次会议通过了2项决议：
（1）《关于同意对外报出公司三年财务审计报告的议案》；
（2）《关于向银行申请综合授信的议案》。
2、公司于 2015年 3月 12日召开了第二届董事会第八次会议，本次会议通过了1项决议：
（1）《关于向全资子公司提供借款的议案》。
3、公司于 2015年 4月 13日召开了第二届董事会第九次会议，本次会议通过了11项决议：
（1）《关于2014年度总经理工作报告的议案》；
（2）《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于2014年度财务决算报告的议案》；
（4）《关于2015年度财务预算报告的议案》；
（5）《关于2014年度审计报告的议案》；
（6）《关于2014年度利润分配议案》；
（7）《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
（8）《2014年度公司内部控制的自我评价报告》；
（9）《关于对公司2014年度董监高薪酬情况进行审核的议案》；
（10）《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
（11）《关于召开公司2014年度股东大会的议案》；
4、公司于 2015年 8月 21日召开了第二届董事会第十次会议，本次会议通过了3项决议：
（1）《关于同意对外报出公司三年及一期财务审计报告的议案》；
（2）《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议案》；
（3）《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
5、公司于 2015年 12月 2日召开了第二届董事会第十一次会议，本次会议通过了一项决议：
（1）《关于同意对外报出公司2015年1-9月审阅报告及财务报表的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。
（三）独立董事履职情况
2015年，公司独立董事，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的意见及观点，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在报告期内切实维护了中小股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。
2016年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把高澜股份的事业做
好，为公司、为股东创造更大的价值！
请各位董事审议。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2016年4月25日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016—064
关于公司投资建设天津静海 30MW屋顶分布式光伏发电站项目的投资公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）“北稳西征南扩”的新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展，拟投资建设天津静海 30MWp分布式光伏发电项目。
2、董事会审议表决情况
公司第六届董事会第五十八次会议，以 9票同意、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于投资建设天津静海 30MWp屋顶分布式光伏发电站项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
3、是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
项目由公司控股子公司——合肥光成投资管理有限公司（以下简称“合肥光成”）的全资子公司——天津市阳东新能源发电科技有限公司（以下简称“天津阳东”）投资建设。项目位于天津市静海县经济技术开发区北区，项目规划建设容量30MWp，分别为赛尔特石油钻具有限公司屋顶20MWp、双蚨隆实业有限公司厂区屋顶10MWp，本期一次性建成。项目设计在赛尔特石油钻具有限公司 26个厂房屋顶安装 75460块265W/块的多晶硅光伏组件，配置 20座 1MW箱式逆变器，配套建设一座 35kV开关站；双蚨隆实业有限公司 10个厂房屋顶共安装 36982块265W/块的多晶硅光伏组件，配置 10座 1MW箱式逆变器，配套建设一座 35kV开关站。均经一回 T接至赛尔特 35kV变电站电源线（洋特线）。项目设计年平均利用小时数为 1035.7小时，建成后预计年平均发电量 3086.4万千瓦时。
2、投资估算及效益分析
该项目投资估算及效益分析数据如下：
项目工程静态投资 22201万元，单位静态投资 7450元/千瓦；工程动态投资 22469万元，单位动态投资 7540元/千瓦。
主要技术经济指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|单位|数量|项目名称|单位|数量|
|电池组单位价格|元/Wp|4|逆变器单位造价|元/W|0.3|
|装机规模|MW|30|光伏组件支架|元/t|-|
|年均发电量|万KWh|3086.4|光伏组件容量|Wp|265|
|静态投资|万元|22201|总工期|天|120|
|动态总投资|万元|22469|运维人员|人|5|
|单位千瓦动态投资|元/KW|7540|建设期利息|万元|268.2|

按单位动态投资 7540元/千瓦、投产后前 20年上网电价 0.95元/千瓦时（含税）、后 5年上网电价 0.3514元/千瓦时（含税）、发电年均小时数 1035.7h测算：项目全投资内部收益率为8.10%（税后），资本金财务内部收益率为14.03%，项目投资回收期为 10.06年（税后）。
3、资金来源
项目资本金约为总投资的20%，其余投资通过银行贷款或其他融资方式解决。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
项目所在地光资源良好，具备开发建设光伏项目的客观条件，建成后有一定的收益预期。从财务评价的结果来看，项目全投资财务内部收益率和资本金财务内部收益率均达到行业基准收益率水平，具有较好的盈利能力。项目投运后，可向电网提供一定的电力电量，缓解地方用电压力，促进地区经济发展。
2、存在的主要风险和应对措施
厂房使用风险：
本项目所使用屋顶厂房所属企业若因经营困难或破产等不利情况，出现厂房转让或拆除等，存在厂房停止使用风险。
采取措施：已与厂房租赁方签订屋顶租赁的相关协议，在电站运营期内，如因厂房拆除，厂房出租方无法履行相应违约责任时，将由厂房租赁方或厂房租赁方的股东方承担屋顶电站拆除和恢复费用以及造成的电量损失。
四、备查文件目录
1.《关于同意天津市阳东新能源发电科技有限公司天津静海赛尔特光伏发电项目备案的通知》津发改许可[2015]70号、《关于同意天津市阳东新能源发电科技有限公司天津静海双蚨隆光伏发电项目备案的通知》津发改许可[2015]71号。
2、国家发改委发布《关于陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》发改价格[2015]3044号
3、第六届董事会第五十八次会议决议。
五、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年七月七日
京弘高创意建筑设计股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 22日召开公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任苗强先生担任公司董事会秘书的职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，现就聘任公司董事会秘书发表如下独立意见：
经查阅苗强先生的个人履历及相关资料，我们认为：
1、公司董事会聘任董事会秘书的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2、苗强先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
上述高级管理人员的聘用和表决程序合法有效，同意苗强先生担任公司董事会秘书职务。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司李秉仁、朱时均、王德宏、陈川
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-098北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于于2019年8月27日、2019年9月 12日召开了第四届董事会第二十四次会议和 2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举许鸿斌先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
截至公司 2019年第四次临时股东大会通知发出之日，许鸿斌先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条有关“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”的规定，许鸿斌先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2019年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司收到许鸿斌先生的通知，其已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 编号：2015—086江西正邦科技股份有限公司关于
公司大股东承诺六个月内不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”、“正邦科技”）于 2015年 7月 9日接到公司大股东即控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）、第二大股东江西永联农业控股有限公司（“江西永联”）、第三大股东刘道君先生的通知：
为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，公司大股东正邦集团、江西永联、刘道君先生作如下承诺：
1、从即日起6个月内，不通过二级市场减持正邦科技股份；
2、履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
截至本公告日，正邦集团持有公司股票 175,485,305股，占公司总股数596,346,568股的29.43%，为公司控股股东；江西永联持有公司股票 165,290,000股，占公司总股数596,346,568股的27.72%，为控股股东一致行动人；刘道君先生持有公司股票 59,770,973股，占公司总股数596,346,568股的10.02%。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一五年七月十日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2015-035上海新阳半导体材料股份有限公司
2015上半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：28.17% — 15.11%|盈利：3062.69万元|
||盈利：2200 万元– 2600万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期营业收入较去年同期增长约10%，净利润有所下降，主要原因如下：1、公司2014年6月募投项目建设完成，固定资产大幅增加，导致本报告期与上年同期相比折旧费用增加。
2、本报告期公司对外投资增加，资金减少，导致财务费用增加。
3、公司因社保过渡结束导致人力资源成本上升。
4、子公司江苏考普乐新材料有限公司因新增消费税和计提安全专项储备金导致净利润有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。2015上半年度具体财务数
据将在公司 2015中期报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-002东北电气发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“东北电气”）实际控制的子公司沈阳凯毅电气有限公司（以下简称“沈阳凯毅”）和全资子公司高才科技有限公司（以下简称“高才科技”）拟向江苏安靠光热发电系统科技有限公司（以下简称“安靠光热”）出售新东北电气（锦州）电力电容器有限公司（以下简称“新锦容”）100%股权，交易各方2017年9月17日签署《股权转让协议》，协商确定交易价格为13,500.00万元人民币。
2017年9月17日东北电气第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议，以及 2018年 5月 25日东北电气 2018年第二次临时股东大会，分别审议并通过《关于公司重大资产出售方案的议案》等系列相关议案。（具体内容详见公司在指定媒体上发布的相关公告）
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》（2016年 9月 30日修订）等相关政策规定，继公司于2018年9月13日、10月12日、11月13日、12月14日、12月20日先后发布的《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2018-067）、《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2018-071）、《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2018-083）、《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2018-093）和《关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告》（公告编号2018-094）后，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：
根据《股权转让协议》第五条“协议生效的先决条件”的约定，交易各方均已履行审议程序，完成了协议生效所需要满足的全部先决条件。
根据《股权转让协议》第七条“过渡期间损益安排”的约定，交易各方约定，自评估基准日至本次交易标的股权交割为过渡期，过渡期间的损益由原股东沈阳凯毅和高才科技按持股比例承担。
交易各方已经按照扣除初步测算的过渡期损益后的股权转让价格完成支付，标的资产过户工作已经完成，目前公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展标的股权专项审计，后续将出具《新东北电气（锦州）电力电容器有限公司审计报告》和《关于新东北电气（锦州）电力电容器有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》，以确认过渡期损益。
公司指定披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-029重庆三峡油漆股份有限公司
2016年第四次（七届十七次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2016年第四次（七届十七次）董事会于 2016年 6月 7日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2016年 6月 2日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8人，会议由董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议审议如下议案：
一、审议并通过公司《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
公司原承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚在2016年6月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重组方案较为复杂，涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案。为继续推动本次重组工作，董事会决定提请公司召开临时股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，批准公司继续推动本次重组工作并继续停牌。独立董事对公司继续筹
划重大资产重组事项并申请继续停牌发表了同意的独立意见，独立财务顾问对公司重大资产重组延期复牌发表了核查意见。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，关联股东重庆化医控股(集团)公司应在股东大会上对该议案回避表决。
根据相关规定，待股东大会审议通过本议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，预计将最晚于2016年9月28日前披露重大资产重组预案或报告书。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2016-030）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（本议案关联董事涂伟毅先生回避表决）。
二、审议并通过公司《关于签署重大资产重组意向协议的议案》2016年6月6日,公司与重庆化医控股（集团）公司、重庆紫光化工股份有限公司、重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司签署了《重大资产重组意向协议》，交易各方就本次重组的框架方案及后续工作安排做出了相关约定。
独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于签署重大资产重组意向协议的公告》（公告编号2016-031）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（本议案关联董事涂伟毅先生回避表决）。
三、审议并通过公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年6月23日下午2:30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，提请股东大会审议公司关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的相关事宜。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-032）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2016年 6月 8日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-137
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2018年10月30日以电话会议方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事10人，实际到会董事10人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》；
公司董事会认为《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，根据股东大会授权，董事会确定以2018年10月30日作为预留限制性股票的授予日，向26名激励对象授予限制性股票 300万股。预留授予的限制性股票的授予价格为 4.87元/股，该授予价格不低于本次董事会决议公告前 1个交易日的公司股票交易均价的50%及本次董事会决议公告前120个交易日公司股票交易均价的50%的两个价格的较高者。
公司将在本次董事会审议授予预留限制性股票事项公告后通过公司内部系统在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将对激励对象名单进行进一步审核，充分听取公示意见。待公示期结束后，董事会将为
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-137
债券代码：128022 债券简称：众信转债
监事会审核无异议的激励对象办理激励股份的登记手续。
表决结果：
10票赞成， 0票反对， 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，监事会对预留限制性股票的授予人员名单进行了初步核实。北京市金杜律师事务所出具了《关于众信旅游集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划预留股票授予事项的法律意见书》。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。
《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《2017年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象人员名单》、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、2017年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象人员名单；
4、北京市金杜律师事务所《关于众信旅游集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划预留股票授予事项的法律意见书》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-019
宁夏青龙管业股份有限公司
关于子公司核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 2月 25日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议以通讯表决方式审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于子公司核销坏账的议案》。
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及宁夏青龙小额货款有限公司（以下简称“青龙小贷”）《坏账核销制度》的相关规定要求，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，拟对青龙小贷经营过程中通过诉讼及内部主动催收方式追收无果的部分贷款进行坏账核销处理。
一、本次核销坏账的主要概况
本次拟核销的贷款坏账21,500,000元，截止2017年12月31日已全额计提坏账准备金额21,500,000元，不影响2018年度损益，具体明细如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|借款人名称||借款余额||拟确认坏账金额|已提坏账准备|核销金额|
|1|||||3,000,000.00|3,000,000.00|3,000,000.00|
|||借款人1||3,000,000.00||||
||||||3,000,000.00|3,000,000.00|3,000,000.00|
|||借款人2||3,000,000.00||||
||||||3,000,000.00|3,000,000.00|3,000,000.00|
|||借款人3||3,000,000.00||||
||||||3,000,000.00|3,000,000.00|3,000,000.00|
|||借款人4||3,000,000.00||||
||||||3,000,000.00|3,000,000.00|3,000,000.00|
|||借款人5||3,000,000.00||||
|2|借款人6||2,000,000.00||2,000,000.00|2,000,000.00|2,000,000.00|
|3|||3,000,000.00||3,000,000.00|3,000,000.00|3,000,000.00|
|||借款人7||||||
|4|||1,500,000.00||1,500,000.00|1,500,000.00|1,500,000.00|
|||借款人8||||||
|合计|||21,500,000.00||21,500,000.00|21,500,000.00|21,500,000.00|

本次坏账核销的主要原因是：借款人长期未能偿还到期贷款，公司通过全面追偿并经法
律诉讼、强制执行后，仍未发现可供执行的财产线索，法院已出具了相关终结执行裁定，因此公司拟对上述款项予以核销。
上述坏账核销后，公司仍将按账销案存的原则保留继续追索的权利。
二、坏账核销对当期利润的影响
本次核销的贷款坏账合计21,500,000元，公司已按资产减值相关规则规定及公司制度要求，截止2017年12月31日已全额计提坏账准备，故核销上述坏账不影响公司2018年度利润，也不存在利润操纵行为。
本次核销坏账事项，真实、客观反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求和公司的实际情况；资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度合规、有效；本次核销坏账不涉及关联交易。
三、公司对核销坏账继续追讨的后续相关工作
公司对本次所有核销的贷款，根据公司《坏账核销管理制度》规定，建立明细的备查账目，保留以后可能用以追索债权的所有资料，并安排原业务经理及责任人继续跟踪，一旦发现对方有偿债能力或可执行财产线索时，将立即追索。对核销坏账，按《企业会计准则》及相关要求，准确、及时做账务及税务备案处理。
四、监事会审议情况
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于子公司核销坏账的议案》。
监事会认为：
本次核销坏账事项，真实、客观的反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定及公司内部管理制度要求，符合公司实际情况；本次核销坏账，不涉及关联交易。
资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度合规、有效；
公司第四届董事会第十九次会议审议《关于子公司核销坏账的议案》的决议符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定及公司内部管理制度要求，符合公司实际情况，决议合规、有效。
五、其他
1、公司资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度合规、有效；
2、本次核销不涉及关联交易，不存在利润操纵行为，无需公司独立董事发表意见。
量的通知》和《公司章程》的有关规定，本次核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-076
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 21日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向控股子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司增资的议案》，同意无锡英威腾电梯控制技术有限公司（以下简称“无锡英威腾电梯”）注册资本由 463.77万元增资至 1,000万元，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》。
近日，无锡英威腾电梯取得了无锡工商行政管理局新区分局核准换发的《营业执照》，完成工商变更登记，本次变更涉及注册资本变更，其他登记事项不变，具体变更事项如下：
变更前：
注册资本：463.77万元人民币
变更后：
注册资本：1,000万元整
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会