证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-65潜江永安药业股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 24日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2015年第二次临时股东大会有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议时间：
现场会议召开时间：2015年12月15日（星期二） 14:00
网络投票时间：2015年12月14日-2015年12月15日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月15日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 12月 14日15:00—2015年12月15日15:00期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
他人出席现场会议。
2、网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）股权登记日：2015年12月8日
（六）出席对象：
1、截止 2015年 12月 8日下午 3时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议地点：公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室
地址：武汉东湖新技术开发区高新二路386号
二、会议审议事项
审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容见2015年11月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关会议决议公告。本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：拟出席会议的股东请于2015年12月14日前与公司董事会秘书办公室有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
（三）登记地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号公司董事会秘书办公室。
书面信函方式登记的请在信函上请注明“股东大会”字样，邮编：433132。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：吴晓波、邓永红
联系电话： 0728-6204039 0728-6202727
联系传真： 0728-6202797
公司联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号。
（二）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议。
七、附件
1、授权委托书
2、股东参会登记表
特此通知。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362365
2、投票简称：永安投票
3、投票时间：2015年 12月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“永安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||

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|-|-|-|
|议案1|关于使用自有资金进行现金管理的议案|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年 12月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席潜江永安药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
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|序号|会议审议议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于使用自有资金进行现金管理的议案||||

注：1、请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。