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作为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定或要求，在 2017年度本人履职期间的工作中，勤勉尽责地履行职责，及时了解
公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年履行职责的情况汇报如下：
一、年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
公司 2017年度召开董事会会议 22次，本人参加了履职期间应出席的全部董事会会议。我认真审阅相关会议材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
公司董事会在 2017年度本人履职期间能够按照《公司法》、《公司章程》的规定履行职责，股东大会和董事会的召开、议事程序均符合相关规定，股东大会和董事会会议记录完整，相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在深交所巨潮网及指定媒体披露。
本人出席董事会情况如下：
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|姓名|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|
|王花曼|1|1|0|

2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出
异议的情况。
（二）参加与年审注册会计师的见面会
2018年 4月 10日参加年审注册会计师见面会，听取了年审会计师对 2017年度审计情况的汇报，就初审意见进行沟通。
（三）日常工作情况
在日常工作中，我能够积极履行独立董事职责，通过电话、微信、邮件等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，主动了解公司相关经营情况和重大事项的进展，重点关注涉及中小投资者的相关董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。同时还积极关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道，及时向公司了解相关信息，以切实维护公司和广大股东的利益。
在工作中，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条
件，对我的工作给予积极地支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
（四）学习情况
2017年 12月 26日至 28日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习并取得独立董事资格证书。作为公司独立董事以来，本人不断更新相关知识，及时掌握相关法律政策，提高专业
水平，以更好地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，推进公司法人治理结构不断完善，保护广大股东的合法权益。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，自本人任职以来，未发生除日常关联交易以外的关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
根据相关法律法规的规定，作为公司独立董事，我本着实事求是的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，并在审阅公司相关资料的基础上，对公司对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查。
1、对外担保情况
经查验，本人认为公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。2017年度内本人履职期间发生的担保全部
是为公司合并报表范围内的子公司进行的担保。
2、资金占用情况
经查验，2017年度内本人履职期间，不存在大股东及其关联方
占用公司资金的情况；公司大股东及其关联方严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使其权利，没有直接或间接干预公司决策及损害公司及其它股东利益的行为。
（三）董事提名以及薪酬情况
1、董事提名及变动情况
本人任职起至 2017年度末，公司未发生董事会成员变动。
2、董事薪酬情况
报告期内，本人任职期间没有此类情况
（四）业绩预告情况
报告期内，本人任职期间没有此类情况。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
本人任职至 2017年度末，未发生聘任或者更换会计师事务所的情况。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
本人任职期间至 2017年度末，未有此类情况。
（七）公司及股东承诺履行情况
公司控股股东湖北双环化工集团有限公司在股权分置改革时承
诺：公司所持原双环科技非流通股股份如果减持，则减持价格不低于 5元/股，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派
息、送股、资本公积金转增等除权事项，则对该价格进行相应除权处理；湖北双环化工集团有限公司在报告期未减持其持有的双环科技股票，以上承诺事项在报告期得到履行。
（八）信息披露的执行情况
2017年度，公司在指定媒体披露了 2017年度第一、第三季度报告和 2017年度半年报、2016年年度报告等定期报告，发布临时公告 110份。
作为公司独立董事，本人在履职期间持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整。
经核查，认为公司的信息披露工作能够严格执行法律法规关于公司各项信息披露相关制度的规定，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。2017年度内本人履职期间，公司不存在因信息披
露不规范而被处理的情形，不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等不规范情况。
（九）内部控制的执行情况
通过对公司内部控制情况的了解和调查，本人认为：
公司 2017年度本人履职期间的内控机制运作情况顺畅，相关规章制度、业务操作流程能够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效执行，达到公司内部控制的目标，没有在内部控制设计或执行方面出现重大缺陷。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，建立了在对象上涵盖公司决策层、管理层和全体员工，在层次上涵盖企业所有营运环境、营运活动，在流程上渗透到决策、执行、监督、评价等各环节的健全的内控体系。
（十）其他重要事项
2017年度，我未提议召开临时股东大会、董事会；未向股东征
集股东大会的投票权；未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
三、总体评价和建议
本人认为，2017年度本人履职期间，公司各位董事严格遵守法
律、法规及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责。
认真行使公司赋予的权利，及时了解公司经营情况，对公司业务转型及创新发展，合法合规经营、信息披露等方面认真履行职责，还通过董事会下设各专门委员会，在董事会的科学决策中发挥重要作用。
2017年度本人履职期间各位董事未发生违法违规行为，未发生《上
市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。
2017年度本人履职期间，公司董事、监事、高级管理人员及相
关人员为独立董事履行职责继续积极给予支持和配合，在此表示衷心地感谢。
作为公司的独立董事，本人能够遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出独立判断，同时有足够的时间和精力履行职责。在 2017年度任职期间，我恪尽职守，依法依规，对董事会相关审议事
项均事先进行认真审核，并客观公正地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
在 2018年的工作中，我将一如既往严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者的合法权益。同时，亦将进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，以期不断提高董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司持续健康发展。
独立董事：王花曼
2018年 4月 27日
苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》的有关规定，作为苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人认真审阅了公司董事会在召开第三届董事会第二十一次会议前提供的本次董事会相关材料，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重大资产重组”）的相关事项发表事前认可意见如下：
鉴于本次重大资产重组进展无法达到交易双方预期，经协商一致，公司和交易各方决定终止本次重大资产重组事项，有利于保护上市公司和广大投资者利
益。该事项符合公开、公正、公平原则，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
综上所述，本人同意将终止本次重大资产重组事项的相关议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
(以下无正文)
（此页无正文，为苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事对相关事项的事先认可意见的签字页）
独立董事：
赵焕琪________________
叶树理________________
年 月 日
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为深圳市联得自动化装备股份有限公司第二届董事会独立董事，在2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，恪尽职守、客观公正，忠实的履行了作为独立董事的职责，切实的维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，维护了公司的健康、稳定发展。
现将我2017年度具体履职情况报告如下：
一、出席相关会议的情况
2017年度，我现场出席了年度内召开的所有董事会会议及任职的董事会专业委员会会议。
2017年度，我对董事会会议及我任职的董事会专业委员会会议的相关议案均投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见，对已知的公司生产经营环节的相关事项未提出异议。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，为客观公正履行职责，我对2017年度内的相关事项发表了独立意见：
1、2017年3月30日，在第二届董事会第十五次会议上，对公司关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于2016年全年度公司募集资金存放与使用情况的、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告、关于董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬、关于公司2016年度利润分配方案、关于公司拟实施2017年限制性股票激励发表了独立意见。
2、2017年 5月 17日，在第二届董事会第十八次会议上，对公司关于调整公司 2017年限制性股票价格、激励对象授予名单和授予数量、关于公司2017年限制性股票激励计划权益授予事项发表了独立意见。
3、2017年8月21日，在第二届董事会第二十次会议上,对公司关于会计政策变更、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关于公司对外担保情况、关于公司关联交易事项、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于公司申请银行授信、关于公司控股股东为公司银行授信提供担保事项均发表了独立意见
事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构、关于使用部分募集资金进行现金管理均发表了独立意见。
5.2017年12月28日，在第二届董事会第二十三次会议上，对公司关于全资子公司拟签署塘厦联鹏智能装备生产项目投资意向协议发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
2017年度，我作为独立董事，有效的履行了职责，发挥了独立董事的独立作用，保障了全体股东的合法权益，包括：
1、积极履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会会议决议执行情况、财务管理、关联交易和投资项目等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
作为专业的技术人员，我更关注公司在技术发展方面取得的成绩。2017年度，公司取得多项专利申请，在软件著作权领域也颇有建树，这些都足以证明公司的技术发展紧跟整个行业发展的节奏。
四、积极参与董事会各专业委员会的工作
我在董事会的四个专门委员会均有任职，2017年度我认真审议了上述各专业委员会会议的各项议案，利用所具备的专业知识及时提出了自己的建议和看法，保障了专业委员会的有效运作。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度公司对于我的工作给予了大力支持，没有妨碍到我工作的独立性。在2018年的任期内，我将继续承担起作为独立董事应有的责任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行职责，为公司经营管理献计献策，以进一步提高公司治理水平，并维护好公司和公司全体股东的合法权益。
最后，真诚的祝愿公司2018年能取得更加优异的成绩，祝愿公司发展越来越好！
深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事：孙政民2018年3月8日
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江*ST珠江B 公告编号：2014-025
海南珠江控股股份有限公司
关于公司股票撤消退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
 撤销退市风险警示的起始日：2014年4月16日
 公司股票撤销退市风险警示后，证券简称由*ST珠江、*ST珠江B”变更为珠江控股、珠江B，证券代码仍为“000505、200505”，，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
 公司扣除非经常性损益的净利润为负，公司股票撤销退市风险警示并不意味着公司基本面发生变化。请广大投资者注意风险，理性投资
二、股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“*ST珠江”变更为“珠江控股”；B股股票简称由“*ST珠江B”变更为“珠江B”；
（二）股票代码仍为“000505、200505”；
（三）撤销退市风险警示的起始日：2014年4月16日。
三、撤销退市风险警示的适用情形
由于本公司2011年和2012年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，深圳证券交易所自 2013年 3月 29日起对本公司股票实行了退市风险警示；公司股票简称由“ST珠江”、“ST珠江B”变更为“*ST珠江”、“*ST珠江B”，证券代码仍为“000505、200505”，公司股票日涨跌幅限制为5%。
公司2013年度财务报告经大华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
经审计，截至2013年12月31日归属于上市公司股东的净资产116,714,215.59元，2013年度实现营业收入 225,308,239.00元，实现归属于上市公司股东的净利润 13,489,485.71元。公司已于2014年3月28日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司2013年年度报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）13.2.1条之规定，比照公司经审计
的2013年年度报告，公司的净资产、营业收入、净利润等指标均不触及退市风险警示条件，也不
触及该条款规定的其他情形；另根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》（2012年修订）13.3.1条之规定，公司也不存在触及其他风险警示的情形。
经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司董事会认为：对照经审计的2013年度报告
公司的净利润、净资产、营业收入等指标，公司已不存在涉及《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》中规定的触及退市风险警示及其他风险警示的情形。鉴于上述原因，公司于2014年3月28日向深圳证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。
深圳证券交易所同意了公司撤销退市风险警示的申请。
四、撤销退市风险警示的有关事项提示
因公司正在进行重大资产重组事项，公司股票已于2013年12月18日起停牌。目前重组的各项工作正在进展中，公司股票继续停牌。
五、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
2013年，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-175,455,431.84元。虽然公司2013年度实现盈利，但仍然存在资产负债率高、抵御市场风险能力不强等风险因素。公司股票撤销退市风险警示，并不改变公司内在价值。
《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者理性投资，注意风险
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一四年四月十五日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-040深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易延期购回并同时补充质押股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东新疆动能东方股权投资有限公司（以下简称“动能东方”）的通知，动能东方将已质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的股票办理了延期购回并补充质押2,500,000股股票，具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
单位：股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|动能东方|是|2,500,000|2018-5-8|2018-11-7|国信证券|1.31%|补充质押|

1,000,000股。2018年2月7日，动能东方向国信证券申请延期购回该部分股票（购回日延至2018年5月7日）并同时补充质押 5,200,000股。
2018年 5月 8日，动能东方向国信证券申请延期购回该部分股票（购回日延至2018年11月7日）并同时补充质押2,500,000股。
二、股份累计质押情况
截至本公告日,动能东方共持有公司股票 190,581,873股，占公司总股本的27.44%，动能东方持有公司股份的累计质押情况如下：
单位：股
||||||
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|股东名称|股份性质|股份数量|其中：质押冻结股份数量|质 押冻结股份占公司总股本的比例|
|动能东方|无限售条件股份|136,191,070|112,332,330|16.18%|
||有限售条件股份|54,390,803|52,361,458|7.54%|
|合计|--|190,581,873|164,693,788|23.72%|

特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一八年五月十日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2017-080山西美锦能源股份有限公司
关于子公司投资成立忻州普惠旅游文化发展有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、根据宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司（以下简称“美锦美和”）的战略发展和产业布局，美锦美和以自有资金认缴出资1000万元人民币，在山西省忻州市参股成立忻州普惠旅游文化发展有限公司。
2、公司第八届二次董事会会议审议通过了《关于同意成立忻州普惠旅游文化发展有限公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：忻州普惠旅游文化发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：山西省忻州市忻府区利民西街18号
5、经营范围：景区景点开发管理；旅游资源的整合、购并服务；
旅游商品及文化产品的开发、设计及销售；度假村旅游地产开发及管理；旅游信息咨询服务；互联网技术的研发与推广。（法律法规禁止的不许经营，需许可证的凭许可证或本营业执照方可经营）。
6、注册资本：10000万人民币
7、股东名称：山西高新普惠旅游文化发展有限公司（统一社会信用代码：91140100MAOGRTA368）（以下简称“普惠旅游”）
忻州汇丰文旅产业投资有限公司（统一社会信用代码：
91140100MAOH8UJJ4E）（以下简称“汇丰文旅”）
北京绿维创景规划设计院有限公司（统一社会信用代码：
91110101771589642E）（以下简称“绿维创景”）
宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司（统一社会信用代码：91330206MA28343A6B）
太原化学工业集团有限公司（统一社会信用代码：
91140000110112812M）（以下简称“太原化工集团”）
太原普惠嘉创旅游咨询服务中心（有限合伙）（统一社会信用代码：91140100MAOGWNUGOX）（以下简称“太原普惠嘉创”）
8、股东出资额、出资方式：汇丰文旅、普惠旅游并列第一大股东，分别货币出资3000万元，各占30%的股权；美锦美和货币出资1000万元，占10%的股权；绿维创景货币出资1000万元，占10%的股权；
太原化工集团货币出资1000万元，占10%的股权；太原普惠嘉创货币出资1000万元，占10%的股权。
本次出资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、出资合同的主要内容
本次出资事项在忻州普惠旅游文化发展有限公司章程中作出约
定，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的资金来源、目的及对公司的影响和风险
1．对外投资的资金来源：本次成立参股公司所需资金均使用美锦美和自有资金。
2、目的：本次成立投资参股公司，意在加强本公司与资本市场的融合度，拓展经营思路，探索培育新的发展方向；另外，旅游业为我省的重点扶持与重点发展的行业，有利于我公司转型成功。
3、本次投资暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第八届二次董事会会议决议。
山西美锦能源股份有限公司董事会2017年7月25日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-016浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2019年 3月 25日在浙江新昌以现场方式召开。会议通知已于 2019年 3月 15日以电子邮件及书面送达等方式交公司全体监事；会议应到监事 5名，实到 5名。
会议由监事会主席杨慧慧女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》
详细内容见公司于 2019年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度监事会工作报告》。
议案表决结果：同意5票，无反对及弃权票。
该报告需提交公司2018年度股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告全文及摘要》于 2019年 3月 27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上，《2018年年度报告摘要》同时于 2019年 3月 27日刊登在《证券时报》上，公告号：2019-017
议案表决结果：同意5票，无反对及弃权票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（三）审议通过《2018年公司内部控制自我评估报告》
监事会认为：
际情况，逐步建立并完善了涵盖公司各环节的内部控制制度，能够有效防范各种风险，保证公司业务活动的正常开展。
2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，能够保证公司各项重点活动的内部控制制度的有效执行和监督。
3、截止 2018年 12月 31日，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
综上所述，监事会认为《公司2018年度内部控制自我评估报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
详细内容见公司于 2019年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年度内部控制自我评估报告》。
议案表决结果：同意5票，无反对及弃权票。
（四）审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案.》
监事会认为公司 2019年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
详细内容见公司于 2019年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，公告号：2019-022。
议案表决结果：同意5票，无反对票或弃权票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-103
苏宁易购集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2018年 8月 22日（星期三）以电子邮件的方式发出会议通知，2018年 8月 24日 14:30在本公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席汪晓玲女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
全体与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。
经审核，监事会成员一致认为公司在充分保障日常资金运营需求的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步加强公司资金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金规模不超过 50亿元（含）投资货币市场基金，在额度内资金可以滚动使用。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
监事会
观韬中茂律师事务所 中国北京市西城区金融大街5号
新盛大厦B座18层
G UANTAO LAW FIRM 邮编：100032
18/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5,Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
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北京观韬中茂律师事务所
关于瑞泰科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
观意字（2017）第0462号致：瑞泰科技股份有限公司
北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）受瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港
Beijing· Shanghai·Xi’an· Chengdu· Dalian· Shenzhen· Jinan·Xiamen· Hong Kong
北京观韬中茂律师事务所 法律意见书一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2017年 6月 15日，公司董事会召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于接受中国建筑材料科学研究总院 15,000万元委托贷款的议案》等议案。
2、2017年 6月 16日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。会议通知载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、出席对象等召开会议的基本情况；会议审议事项；会议登记办法；参加网络投票的操作程序及会议联系方式等事项。
公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满十五日。
3、公司本次股东大会现场会议于 2017年 7月 3日（星期一）14:00，在北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼，公司会议室召开，会议由公司董事长主持。
召开时间、地点及召开方式与公告相一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 7月 2日下午 15:00至 2017年 7月 3日下午 15:00期间的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人
北京观韬中茂律师事务所 法律意见书经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人合计 2人，代表贵公司有表决权股份数 2,701,000股，占贵公司有表决权股份总数的1.1693%。
经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络直接投票的股东共计1人，所持有表决权的股份总数为3,200股，占贵公司有表决权股份总数的0.0014%。
据此，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表公司有表决权股份数 2,704,200股，占公司股份总数的1.1706%，均为股权登记日在册股东。其中，出席此次股东大会的中小投资者3人，代表贵公司有表决权股份数2,704,200股，占贵公司有表决权股份总数的1.1706%。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会审议了《关于接受中国建筑材料科学研究总院15,000万元委托贷款的议案》。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的《关于接受中国建筑材料科学研究总院15,000万元委托贷款的议案》，表决结果如下：
北京观韬中茂律师事务所 法律意见书同意 2,701,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8817％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1183％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 2,701,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8817％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1183％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东中国建筑材料科学研究总院回避表决。
该议案经参加本次股东大会的股东有效表决通过。
3、会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本二份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2019-062通富微电子股份有限公司
关于增加公司控股子公司通润达同步为下属控制企业通富
超威苏州提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年8月 27日，通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《公司为下属控制企业苏州通富超威半导体有限公司提供担保的议案》，公司下属控制企业苏州通富超威半导体有限公司（以下简称“通富超威苏州”）因业务发展需要，拟向中国进出口银行江苏省分行申请贷款2亿元人民币或等值美金，贷款资金用于项目技术研发、设备采购等。公司董事会同意公司为通富超威苏州上述2亿元人民币或等值美金贷款提供连带责任保证担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、质押或抵押担保、融资租赁担保等。
现因中国进出口银行江苏省分行要求，公司为通富超威苏州上述 2亿元人民币或等值美金贷款提供连带责任保证担保的同时，公司控股子公司南通通润达投资有限公司（以下简称“通润达”）提供同等连带责任保证担保。
2019年 12月25日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加公司控股子公司通润达同步为下属控制企业通富超威苏州提供担保的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述通润达为通富超威苏州提供连带责任保证担保金额未超出董事会审议批准的范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2、成立日期：2004年 03月26日
3、注册地点：苏州工业园区苏桐路88号
4、法定代表人：石磊
5、注册资本：13,338万美元
6、主营业务：研发、生产、销售集成电路、半导体产品，提供相关的技术服务和维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、通富超威苏州为公司的下属控制企业，公司、通润达及通富超威苏州的股权关系见下图：
8、通富超威苏州最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018 年 12 月31 日（经审计）|2019 年9 月 30日（未经审计）|
|资产总额|209,949.11|265,928.09|
|负债总额|80,805.07|128,623.28|
|其中：银行贷款|27,186.37|68,261.62|
|流动负债|79,748.55|127,827.36|
|净资产|129,144.04|137,304.80|
|项目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-9 月份（未经审计）|
|营业收入|164,833.70|168,421.20|

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|-|-|-|
|利润总额|11,199.72|8,612.00|
|净利润|10,632.72|8,160.76|

通富超威苏州不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保协议总担保额：2亿元人民币或等值美金；
2、担保方式：连带责任保证担保；
3、担保期限：一般为贷款期间及之后不超过2年。
公司及公司控股子公司通润达将根据通富超威苏州的实际需要签署担保协议及相关法律文件，上述条款以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，第六届董事会第十次会议已审议通过公司为通富超威苏州2亿元人民币或等值美金贷款提供连带责任保证担保，现因中国进出口银行江苏省分行要求，公司为通富超威苏州上述2亿元人民币或等值美金贷款提供连带责任保证担保的同时，公司控股子公司通润达同步为通富超威苏州提供同等连带责任保证担保，不会增加公司承担额外债务的风险。通富超威苏州为公司下属控制企业，具备偿还债务的能力；本次担保可以满足其正常经营业务需要，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，公司及控股子公司通润达为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司控股子公司通润达为上述通富超威苏州2亿元人民币或等值美金贷款提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2016年 1月 18日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，国开发展基金有限公司以人民币现金1.56亿元对公司下属控制企业南通通富微电子有限公司（以下简称“南通通富”）进行增资，南通中奥苏通生态园产业发展有限公司就该笔投资资金为公司提供全程
全额连带责任保证担保，公司为上述担保提供反担保。该担保仍在履行中。
2017年 4月 13日，公司 2016年度股东大会审议通过了《公司及下属控制企业2017年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意公司为下属控制企业南通通富提供连带责任保证担保，向银行申请综合授信额度 10亿元人民币，用于国家专项建设基金项目及国家科技重大专项项目配套融资及补充运营资金等。2017年内，公司为南通通富提供最高 2亿元的固定资产专项借款担保，担保期限2017年5月 3日至2022年 12月31日。截至目前，公司为南通通富共计5,039.96万元专项借款提供了担保。
2018年 8月 28日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股子公司厦门通富微电子有限公司向国开行申请的 13.4亿元授信贷款提供担保。根据公司与国家开发银行（以下简称“国开行”）签订的担保合同，公司联营企业厦门通富实际向国开行申请综合授信贷款额度人民币12亿元，贷款期限 10年。该笔授信贷款由公司按照10%的股权比例所对应的担保范围提供全程连带责任保证担保。截至目前，公司为厦门通富30,000万元借款的10%提供了担保。
2019年 4月 26日，公司 2018年度股东大会审议通过了《公司及下属控制企业2019年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意公司为下属控制企业南通通富提供担保不超过 30亿元人民币；同意公司为下属控制企业 TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG)SDN.BHD（以下简称“通富超威槟城”）提供担保不超过1亿美元。截至目前，公司为南通通富 59,213.24万元借款提供了担保；公司为通富超威槟城 900万美元借款提供了担保。
截至目前，公司实际担保总额 89,155万元人民币，占公司2018年末经审计归属于母公司股东净资产的14.53%。
公司及公司控股子公司通润达为通富超威苏州提供担保 2亿元人民币或等值美金，占公司 2018年末经审计归属于母公司股东净资产的3.26%。公司及下属控制企业无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
通富微电子股份有限公司董事会 2019年 12月25日
天奇自动化工程股份有限公司
独立董事关于日常关联交易预计事项的事前认可意见
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018年6月5日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议审议《关于日常关联交易预计的议案》。议案主要内容为：公司全资子公司江苏天晟供应链管理有限公司（以下简称“天晟供应链”）、江苏威尔顿国际贸易有限公司（以下简称“江苏威尔顿”）拟与公司关联方龙南金泰阁钴业有限公司分别签订含钴粉料的的销售合同，其中天晟供应链与上述关联方的交易金额不超过6,500万元人民币，江苏威尔顿与上述关联方的交易金额不超过2,000万元人民币。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，现就该议案发表事前认可意见如下：
我们于会前收到并审阅了公司第六届董事会第三十二次（临时）会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、其以往与公司之间的交易定价原则及交易金额等。
经认真核查，我们认为：本次关联交易事项属于日常经营性活动，交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第三十二次（临时）会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天奇自动化工程股份有限公司独立董事关于日常关联交易预计事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：江百灵 吴晓锋 周成新
日期：2018年5月31日
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运
作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为
苏州苏大维格科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事，我们本着认真、
负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十次会议审议的相关议
案，发表如下独立意见：
对公司与客户债务重组的独立意见
上海宝绿包装材料科技有限公司（以下简称：“上海宝绿”）为公司客户，为解决其长期拖欠公司的货款 15,000,318.25元，公司与上海宝绿签署双方《债务清偿协议》，与上海宝绿、成都竞翔贸易有限公司（以下简称“成都竞翔”）、成都建宁置业有限公司（以下简称“成都建宁”）签署四方《债务清偿协议》，约定上海宝绿向公司支付 2,100,000.00元，并向成都建宁指定将成都市大邑县桃源大道 99号春熙江岸 4栋 2楼的204、205、206、207、208号商业房（面积：575.94平方米，评估价值 12,901,200.00元）产权登记至公司名下，以抵偿上海宝绿欠公司之货款。
经认真审议，我们认为：公司对客户所欠应收账款进行债务重组处理，以加快货款清收、减少不良债权损失为目的，符合《企业会计制度》等相关企业会计准则的规定和公司实际情况，有利于真实反映企业财务状况。因此，同意公司与客户进行债务重组。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
海通证券股份有限公司关于
威海广泰空港设备股份有限公司 2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项核查报告
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”或“发行人）于2015年9月29日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过2015年度非公开发行A股股票的相关决议。根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号，以下简称“《通知》”）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令53号，以下简称“《闲置土地办法》”）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72号，以下简称“《房地产管理法》”）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）组成专项核查小组对报告期内（2012年1月1日至2015年9月30日）威海广泰及其纳入合并报表范围内的子公司在房地产项目开发过程中是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项核查，现将本次核查的情况报告如下：
第一部分关于是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的核查
一、关于是否存在闲置土地行为的核查
（一）核查范围
根据发行人提供的资料并经保荐机构核查，自 2012年 1月 1日至 2015年 9月30日，公司及下属公司在建、拟建及完工的项目共计1个，为在建项目。具体项目如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|区域|项目名称|开发单位|开发状态|
|山东省威海市|广泰••善水园项目|广泰房地产|在建|

（二）核查方式
根据《闲置土地办法》，闲置土地是指国有建设用地使用权人超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地；已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足百分之二十五，中止开发建设满一年的国有建设用地，也可以认定为闲置土地。
根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》，对于是否存在土地闲置等问题认定，以国土资源部门公布的行政处罚信息为准；对于是否存在正在被（立案）调查的事项，中介机构应当充分核查披露。
为核查报告期内发行人及控股子公司是否涉及土地闲置问题，保荐机构采取的核查方法包括但不限于：（1）查阅项目所涉及的土地招拍挂公告、土地出让合同、土地出让金及契税缴付凭证、土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建设施工许可证；（2）访谈了发行人主要管理人员，核查了解公司及其下属公司是否存在项目用地的违法行为，是否被处以行政处罚或被（立案）调查等；（3）查询国土资源部门网站，查阅政府主管部门公开披露的土地闲置信息。
（三）核查结果
经保荐机构核查，报告期内，发行人及其子公司的房地产开发项目不存在被国土资源主管部门就土地闲置问题处以行政处罚或被（立案）调查的情形，不存在闲置土地的违法违规行为。
二、关于是否存在炒地行为的核查
（一）核查范围
报告期内，公司及其下属公司进行在建、拟建及完工的项目共计 1个，为在建项目。具体项目如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|区域|项目名称|开发单位|开发状态|
|山东省威海市|广泰••善水园项目|广泰房地产|在建|

（二）核查方式
根据《房地产管理法》，以出让方式取得土地使用权的，转让房地产时，应当符合：（一）按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书；（二）按照出让合同约定进行投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的百分之二十五以上，属于成片开发土地的，形成工业用地或者其他建设用地条件。
为核查报告期内发行人及子公司是否涉及炒地问题，保荐机构采取的核查方法包括但不限于：（1）查询国土资源部门网站，查阅政府主管部门公开披露的用地违规信息；（2）访谈发行人主要管理人员，核查了解公司及其下属公司是否存在项目用地违法行为，是否被处以行政处罚或被（立案）调查等。
（三）核查结果
保荐机构经核查认为，发行人报告期内在建工程符合相关法律法规的相关规定，不存在炒地的情形，不存在因该等违法违规行为被处以行政处罚或被（立案）调查的情况。
三、关于是否存在捂盘惜售和哄抬房价行为的核查
（一）核查范围
根据发行人及在报告期内纳入发行人合并报表范围的子公司提供的资料及说明，保荐机构对发行人及下属公司的房地产项目进行了核查，核查的项目范围如下表：
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|-|-|-|-|
|区域|项目名称|开发单位|开发状态|
|山东省威海市|广泰••善水园项目|广泰房地产|在建|

（二）核查依据
根据《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）第一条第（一）、（二）款规定，取得预售许可的商品住房项目，房地产开发企业要在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格，并
严格按照申报价格，明码标价对外销售。各地要加大对捂盘惜售等违法违规行为
的查处力度。对已经取得预售许可，但未在规定时间内对外公开销售或未将全部
准售房源对外公开销售的行为，要严肃查处。
（三）核查结果
保荐机构经核查认为，截至本核查报告出具之日，广泰••善水园项目尚未取得预售/销售许可证，不具备销售条件，不存在违反上述房地产宏观调控相关规范性文件规定的捂盘惜售行为，不存在因为捂盘惜售而被处以行政处罚或接受立案调查的情形。
第二部分上市公司的董事、监事、高级管理人员及其控股股东、实际控制人对于公司房地产业务合规开展的承诺
威海广泰的全部董事、监事、高级管理人员、控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业及实际控制人李光太先生已出具承诺函，承诺内容如下：
“1、自2012年1月1日至2015年9月30日，威海广泰及子公司在房地产开发过程中不存在违反《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令 53号）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
2、威海广泰已经及时、准确、完整地披露了房地产业务用地情况，如威海广泰因未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公司和投资者造成损失的，本人/本合伙企业将依法承担赔偿责任。”
第三部分保荐机构核查意见
本保荐机构通过查询国土资源部门网站、调阅公司资料、进行公司内部访谈等方式，对威海广泰及其下属子公司开发房地产开发项目过程中的合规性进行了专项核查。经核查，报告期内发行人及其下属子公司不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价之违法违规行为，不存在因前述违法违规行为受到行政处罚
的情形，亦不存在因上述违法违规情形正在被（立案）调查的情形。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项核查报告》之签章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2017-110金卡智能集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王喆女士为公司副总裁，主要负责云事业部的营运工作，以及公用事业物联网应用、云技术应用等创新业务战略和执行。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
王喆女士简介详见附件。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十九日
附件：
王喆女士，中国国籍，无永久境外居留权。1972年出生，清华大学本科，法国普瓦提埃管理学院硕士研究生学历。2001年创办北京北方银证软件开发有限公司，先后担任常务副总经理、总经理。2016年起担任金卡智能集团股份有限公司云事业部总经理，兼任北京北方银证软件开发有限公司总经理，以及公司非职工监事。2017年9月11日起担任公司董事。
截至本公告日，王喆女士直接持有公司股份 482,736股，与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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