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证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临018号奥瑞金包装股份有限公司
关于申请综合授信额度的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 3月 29日，公司第二届董事会 2016年第二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币 81亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
公司及下属公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表：
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|-|-|-|
|序号|机构名称|授信额度（亿元）|
|1|中国民生银行股份有限公司总行营业部|8|
|2|交通银行股份有限公司咸宁分行|8.2|
|3|花旗银行（中国）有限公司北京分行|3.5|
|4|中国工商银行股份有限公司北京怀柔支行|8|
|5|湖北银行股份有限公司咸宁分行|5.3|
|6|汇丰银行（中国）有限公司|5|
|7|国家开发银行股份有限公司北京市分行|6|
|8|建设银行北京怀柔支行|10|
|9|招商银行上海虹口体育场支行|9|
|10|平安银行北京分行大红门支行|8|
|11|中信银行武汉分行|10|
|合计||81|

上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信机构范围及综合授信额度。
为确保融资需求，授权公司财务负责人在上述综合授信额度内，办理公司及
下属公司的融资事宜，并签署与授信机构发生业务往来的相关文件。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临018号上述综合授信事项尚需提交公司 2015年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。
备查文件：
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第二次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2016年3月31日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-166渤海租赁股份有限公司
关于完成换发新版营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）等文件要求，向新疆维吾尔自治区工商行政管理局申请换发新版“三证合一、一照一码”营业执照。
2015年11月11日，公司已取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的加载统一社会信用代码的《营业执照》，详细情况如下：
统一社会信用代码：916500002285973682
名称：渤海租赁股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号
法定代表人：汤亮
注册资本：人民币3,548,606,952元
成立日期：1993年08月30日
营业期限：1993年08月30日至2025年08月30日
经营范围：市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售，租赁业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2015年11月13日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-029中航飞机股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年 1月 1日～2016年 3月 31日
（二）预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0万元～9,856万元|亏损：19,712万元|
|基本每股收益|亏损：0元/股～0.0356元/股|亏损：0.0743元/股|

注：公司于 2015年 8月 10日完成非公开发行股票工作，公司股本总数由2,653,834,509股变为2,768,645,071股，本报告期计算每股收益的股本按照新股本总数计算，上年同期每股收益计算采用原股本总数。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期交付的航空产品较上年同期增加，利润有所改善，但按照产
品生产周期预计，主要航空产品将集中在下半年交付，导致本期利润呈现
亏损。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露。
（二）《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月十四日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-43广东风华高新科技股份有限公司
第七届董事会 2014年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014年第六次会议于2014年11月7日以电子邮件及书面方式通知全体董事，于 2014年 11月 17日下午在公司 1号楼会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事 6人,公司董事长李泽中先生、董事高庆先生因公务安排未能亲自出席会议，委托公司董事兼总经理幸建超先生出席会议并代为行使表决权；公司独立董事苏武俊先生因公务安排未能亲自出席会议，委托公司独立董事于海涌先生出席会议并代为行使表决权；本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会部分委员的议案》，具体调整情况如下：
一、董事会战略委员会
选举公司独立董事谭洪舟先生为第七届董事会战略委员会委员，任期至第七届董事会任期届满；独立董事于海涌先生不再担
任公司董事会战略委员会委员职务。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
调整后的公司第七届董事会战略委员会成员如下：召集人：李泽中；委员：高庆、幸建超、李耀棠、谭洪舟。
二、董事会审计委员会
增补公司董事兼总经理幸建超先生为第七届董事会审计委员会委员，任期至第七届董事会任期届满。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
调整后的公司董事会审计委员会成员如下：召集人：苏武俊；
委员：幸建超、于海涌。
三、董事会提名委员会
增补公司独立董事苏武俊先生为第七届董事会提名委员会委员，任期至第七届董事会任期届满。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
调整后的公司董事会提名委员会成员如下：召集人：于海涌；
委员：高庆、赖旭、李耀棠、苏武俊。
四、董事会薪酬与考核委员会
增补公司独立董事谭洪舟先生为第七届董事会薪酬与考核委
员会委员，任期至第七届董事会任期届满。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
调整后的公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员如下：召集人：李耀棠；委员：唐惠芳、苏武俊、于海涌、谭洪舟。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一四年十一月十八日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-058
睿康文远电缆股份有限公司
关于 2018年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
2018年6月1日，睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保的议案》，同意公司继续为下属子公司无锡裕德电缆科技有限公司、无锡市苏南电缆有限公司2018年度向银行申请综合授信提供担保，为上述每个子公司担保总额度不超过2亿元且单笔额度不超过8,000万元，担保期限以银行实际授信期限为准，公司承担连带保证责任。具体内容如下：
1、拟为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”）向银行申请综合授信提供担保，担保总额度不超过2亿元且单笔额度不超过8,000万元，担保期限以银行实际授信期限为准；
2、拟为全资子公司无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）向银行申请综合授信提供担保，担保总额度不超过2亿元且单笔额度不超过8，000万元，担保期限以银行实际授信期限为准。
以上综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务的办理，具体授信情况以银行批复为准。为提高融资效率，公司董事会授权公司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度，并在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本次担保总额4亿元，占公司2017年经审计净资产的26.72%。裕德电缆的资产负债率为46.54%，苏南电缆的资产负债率为74.51%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等相关规定，上述担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、无锡裕德电缆科技有限公司
地址：江苏宜兴官林镇工业园C区
法定代表人：李志强
注册资本：18,000万元人民币
实收资本：18,000万元人民币
公司类型：有限公司（法人独资）
成立日期：2011年11月8日
与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：防火电缆及新能源、轨道交通、海洋工程领域特种电缆的技术研发、制造、销售；电缆附件、高温高导铜及合金材料的技术研发、制造、加工、销售；电线电缆、电工器材、金属材料的销售。
主要财务指标：
截止2017年12月31日，（经审计）资产总额328,182,828.72元，负债总额 152,743,154.13元，银行贷款总额 120,000,000.00元，流动负债总额152,743,154.13元，净资产175,439,674.59元；2017年营业收入253,634,120.79元，利润总额12,325,855.83元，净利润9,135,075.15元；
截止2018年3月31日，（未经审计）资产总额332,807,877.32元，负债总额 157,771,637.63元，银行贷款总额 120,000,000.00元，流动负债总额 157,771,637.63元，净资产 175,036,239.69元；2018年 1-3月营业收入57,310,610.83元，利润总额-537,913.23元，净利润-403,434.90元。
2、无锡市苏南电缆有限公司
地址：江苏宜兴市杨巷镇工业集中区
法定代表人：戴银辉
注册资本：13,800万元人民币
公司类型：有限公司
成立日期：2005年5月11日
与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电线电缆的制造、销售；塑
料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售。（前述范围涉及专项审批的经批准后方可经营）
主要财务指标：
截止2017年12月31日，（经审计）资产总额 464,244,591.63元，负债总额 345,913,913.47元，银行贷款总额 188,586,051.50元，流动负债总额 345,155,653.58元，净资产 118,330,678.16元；201 7年度营业收入461,645,360.74元，利润总额-15,885,671.06元，净利润-12,962,643.36元
截止 2018年 3月 31日，（未经审计）资产总额 447,334,723.43元，负债总额 330,745,333.07元，银行贷款总额 143,447,139.50元，流动负债总额 329,987,073.18元，净资产 116,589,390.36元；2018年 1-3月营业收入105,864,110.77元，利润总额-2,034,258.36元，净利润-1,741,287.80元。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。
四、董事会意见
公司下属子公司基于生产经营的实际需求，拟向银行申请流动资金贷款授信，公司为其申请银行授信提供担保，有利于满足其对生产经营资金的需求以及降低融资成本，实现其可持续发展的长远目标，促进公司整体经营运作的良性发展循环。
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,董事会认为：本次被担保对象系公司全资子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，且公司为子公司所提供担保的行为是基于子公司正常经营业务需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司董事会同意公司为裕德电缆 2018年度申请银行授信提供总额不超过 2亿元且单笔不超过8,000万元人民币的担保、为苏南电缆2018年度申请银行授信提供总额不超过2亿元且单笔不超过8,000万元人民币的担保，并承担连带保证
责任，担保期限以银行实际授信期限为准。为提高融资效率，公司董事会授权公司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度，并在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司对外担保总额 18,844.71万元，全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司下属子公司无对外担保情形。担保总额占最近一期（2017年度）经审计合并报表总资产的6.06%、净资产的12.59%。
公司无其他担保事项，也不存在逾期担保情形。
六、备查文件
《睿康文远电缆股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015－085振兴生化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：2015年9月30日（星期三）下午2:00时
（二）召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长史跃武先生
（六）网络投票时间：2015年9月29日—2015年9月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年9月30日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2015年9月29日下午3:00至2015年9月30日下午3:00期间的任意时间。
（七）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）1人，代表股份61,621,064股，占上市公司有表决权总股份22.61%。
（二）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 170人，代表股份7,472,016股，占上市公司有表决权总股份2.7412%。
三、提案审议和表决情况
（一）《公司非独立董事换届选举的议案》
史珉志先生得票61,691,788股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的89.2879%；史曜瑜先生得票61,792,608股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的89.4339%；杨曦先生得票 61,743,788股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的89.3632%；史顺民先生得票61,691,788股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的89.2879%；李伟勇先生得票 88,092,419股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的127.4982%；闫治仲先生得票 61,743,788股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的89.3632%。
表决结果：选举史珉志、史曜瑜、杨曦、史顺民、李伟勇、闫治仲为公司第七届董事会非独立董事，任期至2018年9月。
（二）《公司独立董事换届选举的议案》
武世民先生得票61,691,776股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的89.2879%；王丽珠女士得票75,793,034股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的109.6970%；张林江先生得票61,707,776股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的89.3111%。
表决结果：选举武世民、王丽珠、张林江为公司第七届董事会独立董事，任期至2018年9月。
（三）《公司监事会换届选举的议案》
曹三海先生得票61,742,776股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的89.3617%；朱光祖先生得票75,888,557股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的109.8352%；史喜民先生得票61,691,773股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的89.2879%。
表决结果：选举曹三海、朱光祖、史喜民为公司第七届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事王芳福、史羚瑕共同组成第七届监事会，任期至 2018年9月。
四、参加网络投票前十大股东表决情况
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|名称|||刘合建||母世焴||张怡||刘文强||徐君照||崔海霞||王佐臣||倪志成||李坤效||王琴|
|出席股|）|1,045,600||481,400||428,093||416,020||316,700||290,000||283,775||220,880||194,300||190,100||
|数（股||||||||||||||||||||||
|1.01||||||||||||||||||||||
|1.02||||||||||||||||||||||
|1.03||||||||||||||||||||||
|1.04||||||||||||||||||||||
|||42股||2,888,400股||1,284,279股||10,238股||1,900,200股||6股||191股||1,325,280股||1,165,800股||1,140,600股||
|1.05||||||||||||||||||||||
|1.06||||||||||||||||||||||
|2.01||||||||||||||||||||||
|||22股||1,444,200股||1,284,279股||5,321股||950,100股||3股||99股||662,640股||582,900股||570,300股||
|2.02||||||||||||||||||||||
|2.03||||||||||||||||||||||
|3.01||||||||||||||||||||||
|||14股||1,444,200股||1,284,279股||3,559股||950,100股||3股||66股||662,640股||582,900股||570,300股||
|3.02||||||||||||||||||||||
|3.03||||||||||||||||||||||

五、律师出具的法律意见
山西谦诚律师事务所胡玉亭律师、任媛媛律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。（全文请见《山西谦诚律师事务所关于振兴生化股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》）。
六、备查文件：
1、议案及与会董事签署的股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一五年九月三十日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-146
江西特种电机股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本次对外担保的对象为江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司“Jiangte Motor Germany GmbH”[江特电机（德国）有限公司]（以下简称“江特德国公司”），公司拟以对外开具融资性保函的方式为本次贷款提供担保，担保期限为3年，额度为400万欧元。
2、本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Jiangte Motor Germany GmbH[江特电机（德国）有限公司]
注册号：HRB 172892 B
注册资本：25,000欧元
注册地点：德国柏林
经营范围：研发和经销电机、发电机、能源技术和车辆技术。
成立日期：2015年12月17日
由于该公司刚成立，无经营数据。
三、担保协议的主要内容
公司将在董事会审议通过后,并根据该公司的实际贷款情况签订担保协议，担保期限为3年，额度为400万欧元。
四、董事会意见
1、本次为全资子公司提供担保的原因主要是为该公司开展业务提供资金支持，有利于全资子公司的持续发展。
海外贷款提供保证，本次担保不会损害公司利益，有利于全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。
3、本次为全资子公司的担保不需要提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月25日，公司对外担保总额为16,337.56万元人民币（含本次），占2015年三季度未经审计净资产的8.37%，其中为子公司的担保为3,837.56万元，公司无逾期担保情况。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年十二月二十五日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2016-058
浙江帝龙新材料股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票数量为3,463,500股，占公司回购前股本总额的0.65%，回购价格为1.895元/股，本次申请注销涉及人数为123人，本次申请注销股份的授予日期是2014年8月28日。
2、公司已于2016年5月16日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。
3、回购注销完成后，公司总股本变更为525,505,500股。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月8日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票的议案》，由于公司激励对象所持首次授予的限制性股票第二个解锁期没有满足解锁条件，公司决定对123名激励对象获授的首次授予尚未解锁的部分限制性股票173.175万股进行回购注销。
2016年4月11日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票数量和价格的议案》。因公司实施2015年度权益分派方案，本次回购数量由173.175万股调整为346.35万
股，回购价格由3.79元/股调整为1.895元/股。
公司监事会、独立董事对本次回购注销发表了意见，国浩律师（杭州）事务所就回购注销等相关事宜出具了法律意见书（相关内容详见公司2016年3月10日、2016年4月12日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网公告）。
本次回购注销限制性股票授予日为2014年8月28日，回购数量为3,463,500
股，涉及激励对象123人，回购价格为1.895元/股，回购注销股份占注销前公司总股本比例为0.65%。浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次回购注销出具了验资报告（天健验[2016]133号）。2016年5月16日，上述股权激励股
3,463,500股已过户至公司开立的回购专用证券账户予以注销，回购注销完成后，公司注册资本及股本将相应减少。本次回购注销完成后，公司股本结构变动表如下：
本次变
本次变动前 本次变动后
动增减
比例
数量（股） 数量（股） 数量（股） 比例（%）（%）
一、有限售条件股份 75,274,950 14.23 71,811,450 13.67股权激励限售股 10,390,500 1.96 -3,463,500 6,927,000 1.32高管锁定股 64,884,450 12.27 64,884,450 12.35二、无限售条件股份 453.694,050 85.77 453.694,050 86.33三、股份总数 528,969,000 100.00 525,505,500 100.00特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2015-060广联达软件股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2015年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2015年12月24日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取传签、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请综合授信的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据业务发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请 5亿元人民币的综合授信额度，额度有效期（提款期）为 1年，担保方式为信用。上述综合授信的业务品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、有追索权国内保理、有追索权保理池、融资性保函、非融资性保函、国内信用证开证、债券包销额度等。
以上授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-110合力泰科技股份有限公司
关于股东股权质押及解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）关于部分股权质押和解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、本公司股票解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|行健投资|是|3980|2015年09月09日|2016年11月7日|国联证券股份有限公司|99.99%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行健投资|是|2985|2016年11月10日|2017年11月10日|天风证券股份有限公司|75%|融资|

三、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至公告披露日，行健投资持有公司股份 39,802,644股，占公司总股本1,422,474,212股的2.80%。其所持有上市公司股份29,850,000股处于质押状态，占总股本的2.10%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福持有的本公司有限售条件的股份 118,000,000股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 29,850,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 21,300,000股、李三君持有的本公司有限售条件的股份 13,564,763股、唐美姣持有的本公司有限售条件的股份4,757,921股、曾小利持有的本公司有限售条件的股份4,757,921股、曾力持有的本公司有限售条件的股份 57,095,255股、陈运持有的本公司有限售条件的股份52,337,200股、马娟娥持有的本公司有限售条件的股份33,280,000股、尹宪章持有的本公司有限售条件的股份 16,652,758股及余达持有的本公司有限售条件的股份9,515,842股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司股东文开福及其一致行动人持有的处于质押状态本公司有限售条件的股份 361,111,660股，占目前公司首次重大资产重组购买资产发行总股份668,952,000股的53.98%，占公司总股本1,422,474,212股的25.39%，不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十二日
宁波华翔电子股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2017-033宁波华翔电子股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|宁波华翔|股票代码||002048|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|韩铭扬||陈梦梦||
||上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层||上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层||
|办公地址|||||
|电话|021-68949998||021-68948127||
|电子信箱|Stock-dp@nbhx.com.cn||Stock-dp@nbhx.com.cn||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|7,117,429,838.67|5,644,315,459.17|26.10%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|392,251,764.06|310,966,526.27|26.14%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||386,577,688.87|272,785,224.91|41.72%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|662,436,919.02|664,412,437.21|-0.30%|
|基本每股收益（元/股）|0.74|0.59|25.42%|
|稀释每股收益（元/股）|0.74|0.59|25.42%|
|加权平均净资产收益率|7.33%|7.08%|0.25%|

宁波华翔电子股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|13,750,157,256.46|13,519,813,304.05|1.70%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,538,040,303.33|5,176,274,917.38|6.99%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||29,175|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|周晓峰|境内自然人|16.97%||89,936,799|67,452,599||||
|宁波峰梅实业有限公司|境内非国有法人|6.75%||35,784,862|0||||
|象山联众投资有限公司|境内非国有法人|5.51%||29,202,719|0||||
|全国社保基金一零四组合|其他|4.23%||22,439,702|0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|4.19%||22,199,800|0||||
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金|其他|2.35%||12,445,526|0||||
|全国社保基金四零六组合|其他|1.37%||7,279,600|0||||
|博时基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资1号资产管理计划|其他|1.28%||6,804,913|0||||
|全国社保基金四零三组合|其他|1.08%||5,750,364|0||||
|中国工商银行股份有限公司－博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）|其他|1.04%||5,500,055|0||||
|||宁波峰梅实业有限公司、象山联众投资有限公司是周晓峰先生控制的企业，是其关联法人|||||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||
|||和一致行动人。对其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上|||||||
|的说明|||||||||
|||市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无。|||||||
|明（如有）|||||||||

宁波华翔电子股份有限公司2017年半年度报告摘要4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年本公司实现主营业务收入71.17亿，与去年同期相比增长26.10%；实现净利润3.92亿，比上年同期增加26.14%；基本每股收益为0.74元，净资产收益率为7.33%，公司总资产137.50亿元，净资产64.30亿元，资产负债率为53.24%。
主要变动原因：1、虽然国内车市自3月以来，较往年景气度下降不少，但良好的客户结构、多年坚持推进精益化生产等优势，使得公司国内业务发展相对平稳；2、宁波劳伦斯纳入合并报表范围和原宁波安通林华翔股东权益的增加，增厚了公司业绩；3.海外业务持续改善中，再加上收到客户提供的项目补贴，对业绩的拖累会逐步减少。
宁波华翔电子股份有限公司2017年半年度报告摘要2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2015年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、本人于2015年7月17日经公司2015年第三次临时股东大会选举为公司独立董事。成为公司独立董事后，2015年度本人亲自出席了 4次董事会，没有委托出席或缺席的情况。本人认真审阅了提交董事会的全部议案，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，本人在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2015年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
1、在 2015年 7月 28日召开的第三届董事会第一次会议上，本人对聘任公司高级管理人员发表了独立意见；
2、在2015年8月21日召开的第三届董事会第二次会议上，本人对2015年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司使用闲置自有资
金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见；
3、在2015年10月12日召开的第三届董事会第三次会议上，本人对《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了独立意见；
4、在2015年10月22日召开的第三届董事会第四次会议上，本人对《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》发表了独立意见。
本人认为公司董事会对2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员，能严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会战略委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，了解了公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，积极履行薪酬与考核委员会委员职责。
2、本人作为审计委员会委员，2015年出席了任期内的2次审计委员会会议，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度、日常经营情况定期查阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
3、本人作为提名委员会委员，按照相关制度的规定，根据公司高级管理人员的选择标准和程序对高级管理人员人选任职资格提出了专业的审核意见，积极履行提名委员会委员职责。
4、本人作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及发展状况，对公司重大发展战略进行研究，对公司向银行申请授信额度以及控股孙公司白城江鼎签署光伏电站项目承包合同等决策提出专业意见，积极履行战略委员会委员职责。
四、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习相关法律、法规和各项规章制
度，加深了对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、公司2015年度运转正常，运作规范，无未提议召开董事会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2、公司2015年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；
3、公司2015年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审议通过了的决议合法有效。
六、2016年工作展望
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提供更多建设性的建议。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
在本人 2015年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
独立董事：叶茂
2016年3月28日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2017－031
浙江精功科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2017年 5月 27日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2017年 5月 31日以通讯表决的方式召开，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，会议由公司监事会主席杜新英女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司融资租赁回购担保业务额度的议案》，本议案须以董事会名义提请公司 2017年第二次临时股东大会审议。。
为更好地拓展公司光伏专用装备、轻纺专用装备、建筑节能专用装备等主导产品的经营销售，同意公司与上海金聚融资租赁有限公司、浙江汇金融资租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司等租赁公司继续合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购余值担保。
同意在本担保议案批准之日起至 2019年 12月 31日止公司累计融资租赁回购余值担保额度调整为不超过人民币 45,000万元（含 45,000万元），在此额度内发生的具体担保事项，同意公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会或股东大会。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的公司六届十二次监事会决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司
监事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-124广州航新航空科技股份有限公司
关于 2018年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 9月 7日（星期五）上午10：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月7日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00。
2.现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：由于董事长卜范胜先生因公出差，现场董事过半
数推举董事黄欣先生主持本次临时股东大会。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1.本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 101,600,450股，占上市公司总股份的42.3418％。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 101,599,551股，占上市公司总股份的42.3414％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 899股，占上市公司总股份的0.0004％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 14,599股，占上市公司总股份的0.0061％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 13,700股，占上市公司总股份的0.0057％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 899股，占上市公司总股份的0.0004％。
2.公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1.审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本的议案》，该议案表决情况如下：
关联股东王寿钦、龙朝晖回避表决，其所持有的公司股票未计入有效表决权股份总数。
总表决情况：
同意 101,423,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对 899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.8420％；反对 899股，占出席会议中小股东所持股份的6.1580％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案表决情况如下：
总表决情况：
同意 101,599,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对 899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.8420％；反对 899股，占出席会议中小股东所持股份的6.1580％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《关于确认MPTL<运营协议>暨关联交易的议案》，该议案表决情况如下：
总表决情况：
同意 101,599,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对 899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.8420％；反对 899股，占出席会议中小股东所持股份的6.1580％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《关于确认MPTL<股东贷款协议>暨关联交易的议案》，该议案表决情况如下：
总表决情况：
同意 101,599,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对 899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.8420％；反对 899股，占出席会议中小股东所持股份的6.1580％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《关于增加 2018年日常关联交易预测的议案》，该议案表决情况如下：
关联股东王寿钦回避表决，其所持有的公司股票未计入有效表决权股份总数。
总表决情况：
同意 101,511,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对 899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.8420％；反对 899股，占出席会议中小股东所持股份的6.1580％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 2018年第五次临时股东大会决议；
2.国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-033
石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月23日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理王守兴先生、保荐代表人张立军先生、独立董事张维先生、董事会秘书兼财务负责人田季英女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一五年四月十六日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-038福安药业（集团）股份有限公司
关于收到药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司、福安药业集团湖北人民制药有限公司分别于近日收到国家食品药品监督管理总局签发的药品注册批件,批件具体信息如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||药品批准文号||
|药品名称||规格||注册分类||药品批准文号|||剂型|
|||||||||有效期||
||2.5ml：25mg||原化药6类||国药准字H20183105||2023/04/27|||
||5ml：50mg||||国药准字H20183106|||||
||0.6g||||国药准字H20183087|||||
||1.0g||||国药准字H20183086|||||
||1.5g||||国药准字H20183085|||||

经国家食品药品监督管理总局审核：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，公司申报的罗库溴铵注射液、注射用还原型谷胱甘肽符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。
注射用还原型谷胱甘肽为消化系统疾病药物，主要适用于放疗化疗的辅助治
疗，肝脏疾病，解毒治疗等。
还原型谷胱甘肽是由谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸结合而成的三肽化合物， 1994年 7月，日本东和药品株式会社的注射用还原型谷胱甘肽通过了日本厚生省的批准上市。1999年，我国批准注射用还原型谷胱甘肽进口，规格为0.3g和0.6g。1999年，“重庆药友制药有限责任公司”批准第一家国产注射用还原型谷胱甘肽，商品名为“阿拓莫兰”。本品目前国内已有三家公司上市，进口上市的“意大利Laboratorio FarmaceuticoC.T.S.R.L.”公司，国产生产厂家“重庆药友制药有限责任公司”和“上海复旦复华药业有限公司”。
罗库溴铵注射液主要作为镇痛药及麻醉科用药、全身麻醉辅助用药，用于常规诱导麻醉期间气管插管，以及维持术中骨骼肌松弛。
罗库溴铵由荷兰 Organon公司开发，其制剂产品罗库溴铵注射液于 1994年在美国上市，至今，罗库溴铵已在全球广泛使用，2000年进口的罗库溴铵注射液在中国批准上市，有2.5ml:25mg和5ml:50mg两个规格。国内现有两家企业获得罗库溴铵注射液的生产批件，分别为“浙江仙琚制药股份有限公司”和“华北制药股份有限公司”。
上述产品批件的取得进一步丰富了公司产品种类，但其具体经营情况受到市场环境变化等不确定因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十四日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2019-099烟台东诚药业集团股份有限公司
关于公司副总经理兼董秘辞职与聘任董秘的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月 28日收到公司副总经理兼董事会秘书白星华先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，白星华先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，白星华先生的辞呈自送达董事会时生效。白星华先生辞职后不再公司担任其他职务。
白星华先生在担任公司董秘期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对白星华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任刘晓杰先生（现任公司副总经理、原料药业务负责人，简历见附件）为董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。
刘晓杰先生已于2012年 7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘晓杰先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，并已获得深圳证券交易所审核通过。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会秘书刘晓杰先生联系方式如下：
联系地址:山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号
联系电话:0535-6371119
传真: 0535-6371119
电子邮箱:xjliu@dcb-group.com
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年10月29日
附件：刘晓杰，男，中国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于山东经济学院，本科学历，注册会计师，曾先后就职于山东华信评估有限公司信用评估部、山东大舜天成置业有限公司投资部。2009年 4月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作，现任公司副总经理、原料药业务负责人。
截至目前，刘晓杰先生通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（刘晓杰先生为该合伙企业有限合伙人，持有其2.60%的合伙份额）间接持有公司 455075.79股股份，合计持有公司 455075.79股股份，占公司总股本的0.0647%，刘晓杰先生个人未直接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。