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证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-036
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2015年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2016年4月8日（星期五）上午 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年4月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月7日下午15：00至2016年4月8日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市天河区百合路19号37游戏大厦一楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长李卫伟先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东和授权代表共34名，代表有表决权股份
387,027,907股，占公司总股份的37.1286%，其中：现场投票的股东和授权代表4名，代表有表决权股份269,516,664股，占公司总股份的25.8555%；通过网络投票的股东30名，代表有表决权股份117,511,243股，占公司总股份的11.2732%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决
议：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果:同意387,013,507股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0008%；
弃权11,300股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0029%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果:同意387,013,507股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0008%；
弃权11,300股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0029%。
3、审议通过了《2015年年度报告及摘要》
表决结果:同意387,013,507股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0008%；
弃权11,300股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0029%。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果:同意387,013,507股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0008%；
弃权11,300股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0029%。
5、审议通过了《2015年度利润分配的预案》
表决结果:同意387,027,907股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：本议案除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意117,512,643股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的100%。
该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
6、审议通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意387,013,507股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0008%；
弃权11,300股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0029%。
中小股东表决情况：本议案除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意117,498,243股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的100%；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权11,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0096％。
四、律师见证情况
北京市天元律师事务所谢发友律师、马少辉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。《北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
议》；
2、《北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-004无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于实际控制人控制的企业增持公司股票计划完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到无锡惠智投资发展有限公司（以下简称“惠智投资”）的《关于增持雪浪环境公司股票计划完成的告知函》，惠智投资已经完成了股票增持计划，现将相关情况公告如下：一、增持计划及内容
1、增持人：无锡惠智投资发展有限公司
2、增持人介绍：惠智投资是公司实际控制人杨建平先生、许惠芬女士全资控制的企业。
3、首次披露增持计划的时间
公司于2015年7月10日披露了《关于实际控制人控制的企业增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-033），详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
4、增持计划的具体内容
基于对公司战略及发展前景的信心，为保护投资者特别是中小投资者利益，维护市场稳定，提升投资者信心，惠智投资拟自 2015年 7月 9日起未来 6个月内择机增持公司股票，增持比例不超过公司已发行总股份的1%。
5、增持方式：深圳证券交易所证券交易系统允许的方式，包括但不限于竞价交易、大宗交易等。
二、增持计划的实施情况
2015年 7月 9日至 2016年 1月 8日期间，惠智投资通过深圳证券交易所集中竞价的方式累计增持公司股份350,000股，占公司总股本的0.29%。
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|日期|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额（元）|增持股数占总股本比例（%）|
|2015-07-15|36.37|15,000|545,550|0.01|
|2015-07-24|44.74|42,800|1,914,872|0.04|
|2015-07-27|40.03|62,200|2,489,866|0.05|
|2015-07-28|35.65|50,000|1,782,500|0.04|
|2015-08-03|34.88|50,000|1,744,000|0.04|
|2015-08-25|35.85|20,000|717,000|0.02|
|2015-09-07|31.65|30,000|949,500|0.03|
|2015-09-15|27.91|80,000|2,232,800|0.07|
|合计|—|350,000|12,376,088|0.30|

注：此处增持股数占总股本比例分项计算值之和与增持公司股份总数占总股本计算值不同，是因四舍五入造成的。
三、本次增持前后持股变化
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|股东名称|本次增持计划实施前持有股份||本次增持计划完成后持有股份||
||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|占总股本比例|
|惠智投资|8,118,600|6.77%|8,468,600|7.06%|

本次增持计划实施完成后，杨建平先生、许惠芬女士、惠智投资合计持有公司65,296,280股，占公司总股本的54.41%，本次股份增持计划的实施未导致公司股权分布不具备上市条件。
四、相关承诺
惠智投资承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份，其在增持期间严格遵守了承诺，并将继续履行本次增持完成后六个月内不转让所持公司股份的承诺。
五、专项法律意见
远闻（上海）律师事务所律师认为：
1、公司实际控制人杨建平、许惠芬及其控制的增持人惠智投资具备实施本次增持的主体资格；
2、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定；
3、本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于以要约方式增持以及提交豁免发出要约申请的条件。
六、其他说明
1、截止2016年1月8日，惠智投资的股票增持计划已经实施完成。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规的规定。
3、本次股份增持计划的实施未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
关于永兴特种不锈钢股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致:永兴特种不锈钢股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈鹏律师、张斯佳律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《永兴特种不锈钢股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》(以下简称“会议公告”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2018年2月5日下午2:00在湖州市霅水桥路618号公司一楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 5日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月4日下午 15:00至 2018年 2月 5日下午 15:00期间的任意时间。会议召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计
资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共 17人,代表有表决权股份数为234,084,283股,占公司有表决权股份总数的65.0234%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共 1人,代表公司有表决权的股份数为 68,000股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0189%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查,会议公告中列明的所有议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为永兴特种不锈钢股份有限公司 2018年第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈鹏律师
张斯佳律师
二○一八年二月五日
平安证券有限责任公司关于
浙江金科过氧化物股份有限公司
2015年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：浙江金科|
|保荐代表人姓名：陈建|联系电话：021-38639245|
|保荐代表人姓名：朱翔坚|联系电话：021-38638197|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项对公司的影响|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|持续关注中|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015-12-30|
|（3）培训的主要内容|董监高行为规范、信息披露、募集资金和内幕信息管理等|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立|无|不适用|

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|和执行|||
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|股份限售承诺；承诺人：朱志刚 、金科控股集团有限公司|是|不适用|
|股份限售承诺；承诺人：上虞市金创投资中心（普通合伙） 、浙江利建创业投资有限公司|是|不适用|
|股份减持承诺；承诺人：朱志刚 、金科控股集团有限公司|是|不适用|
|股份减持承诺；承诺人：上虞市金创投资中心（普通合伙）、浙江利建创业投资有限公司|是|不适用|
|分红承诺；承诺人：浙江金科过氧化物股份有限公司、金科控股集团有限公司、朱志刚|是|不适用|
|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺；承诺人：金科控股集团有限公司、朱志刚|是|不适用|
|IPO稳定股价承诺；承诺人：浙江金科过氧化物股份有限公司、金科控股集团有限公司、朱志刚|是|不适用|
|公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等承诺；|是|不适用|

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|承诺人：金科控股集团有限公司、朱志刚、浙江金科过氧化物股份有限公司|||
|公司实际控制人朱志刚承诺：在发行人上市后，若由于发行人及其子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金而被有关政府部门要求补缴或者处罚，将赔偿发行人及其全资子公司由此产生的全部损失。|是|不适用|
|金科控股集团有限公司、朱志刚、浙江金科过氧化物股份有限公司承诺：如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：|是|不适用|
|保护中小投资者的合法权益的相关承诺；承诺人：浙江金科过氧化物股份有限公司|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2015年8月11日，原持续督导保荐代表人黄玮先生因工作变动，不再负责浙江金科的持续督导工作，为保证公司持续督导工作地有序进行，平安证券决定由保荐代表人朱翔坚先生接替黄玮先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于浙江金科过氧化物股份有限公司2015年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
陈建
朱翔坚
平安证券有限责任公司
年 月 日
宁波美康生物科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《宁波美康生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《创业板股票上市规则》、《规范运作指引》等有关规定。
因此我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金69,373,750.05元。
二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过55,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
公司本次使用闲置募集资金购买低风险理财产品的决策程序符合《创业板股票上市规则》、《规范性运作指引》等有关规定。
因此我们同意公司拟使用不超过55,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，并同意将相关议案提交至公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金6,000万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。
公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《创业板股票上市规则》、《规范运作指引》等有关规定。
因此我们同意公司拟使用部分闲置募集资金6,000万元用于暂时补充流动资金。
四、关于补充提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见
由于董事陈琦伟先生提出离职，公司董事会提名邹继华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人并提交股东大会进行选举，任期自公司 2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会对非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《规范运作指引》等规定禁止任职的条件。
综上，我们同意提名邹继华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交至公司2015年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《宁波美康生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
高基民
孟祥霞
美丽生态2016年第六次临时股东大会法律意见书
广东深信律师事务所
关于深圳美丽生态股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书
致：深圳美丽生态股份有限公司
广东深信律师事务所(以下简称“本所”)受深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席并见证了公司2016年第六次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《深圳美丽生态股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2016年7月19日在《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳美丽生态股份有限公司关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》，通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项等内容。
美丽生态2016年第六次临时股东大会法律意见书
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于：2016年8月3日下午2:30在深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座 3201室如期召开，由公司董事单军先生主持。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的人员包括：
（1）公司有表决权的股东和股东代理人共1人，所持有表决权的股份总数为176,360,000股，占公司股份总数的21.5111%。根据本所律师对出席会议的股东与截止2016年7月27日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（2）公司的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关工作人员。
除了前述出席现场股东大会的人员外，本次股东大会通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的股东共6人，所持有表决权的股份总数为11,960,953股，占公司股份总数的1.4589%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
美丽生态2016年第六次临时股东大会法律意见书
（一）本次股东大会审议议案
根据本次临时股东会通知，本次股东大会审议如下事项：
|||
|-|-|
|序号|议案|
|1|审议《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》|

（二）表决程序
1、现场表决情况
根据公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。本所律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。本所律师认为：本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
在对本次股东大会议案进行现场表决时，会议主持人、出席现场会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议，计票结果显示本次股东大会议案获通过，具体为：
1、《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》；表决结果：同意
187,883,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.7679％；反对437,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2321％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
美丽生态2016年第六次临时股东大会法律意见书
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公
告。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
美丽生态2016年第六次临时股东大会法律意见书
[本页无正文，为广东深信律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2016年第六次临时股东大会的法律意见书之签署页]
广东深信律师事务所
律师事务所负责人（签字）： 经办律师（签字）：
廖红兵 廖红兵
周俊波
二零一六年八月三日
一品红药业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（杨德明）
各位股东及股东代表：
本人作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人于2018年11月23日正式履职于公司第二届董事会独立董事。
本人出席了公司第二届董事会2018年度召开的两次董事会会议。本人认为，公司董事会的召集和召开符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此本人对 2018年度第二届董事会的各项议案及公司其他事项未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立董事意见情况
作为公司第二届董事会独立董事，2018年度本人就相关事项发表了独立意见，具体如下：
||
|-|
|会议名称|
|独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见|
|独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独|

立意见
三、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会召集人、主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，根据自身的专业优势，关注公司财务状况、定期核查募集资金使用等情况，监督内部审计工作、查阅公司月度或季度会计账目等。
本人作为战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，及时就市场环境、行业发展趋势等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司发展战略的科学决策提供合理化建议。
本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关规定，积极履行提名委员会召集人和委员职责。
本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行。
四、保护投资者合法权益方面所做工作
1、本人积极有效履行独立董事职责，关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况和可能存在的经营风险，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中充分保持独立性，切实维护了公司和全体股东、特别是中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
3、本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习相关的最新法律、法规和各项规章制度，同时通过多种方式、多种渠道了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步完善法人治理结构和提高规范运作水平。
五、对公司进行现场调查情况
借助会计、审计方面的专业优势，本人积极利用参加董事会、股东大会及其他机会深入公司现场，了解公司生产经营、内部控制和财务状况。主动与公司其他董事、高级管理人员及相关人员沟通，及时跟进董事会、股东大会决议和内部制度执行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。
六、其他工作情况
1、2018年度，未提议召开董事会；
2、2018年度，未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、2018年度，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司第二届董事会独立董事，2019年，本人将勤勉尽责，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东利益。充分利用自身的专业知识与经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，确保公司董事会决策的客观公正，提升公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告！
一品红药业股份有限公司独立董事：
杨德明
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2017－059
江西特种电机股份有限公司
关于子公司宜春银锂新能源有限责任公司
新技术改造生产线成功投产的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、宜春银锂新能源有限责任公司基本概况
宜春银锂新能源有限责任公司(以下简称“银锂公司”)是江西特种电机股份有限公司(以下简称“江特电机”或“公司”)的全资子公司江西江特矿业发展有限公司控股子公司，持股比例99.99%，注册资本8000万元人民币，经营范围：含锂矿石、锂云母矿石粉的加工及产品研发、生产、销售。
银锂公司利用锂云母提取碳酸锂已经实现了小规模化生产，2016年生产碳酸锂1018吨，其生产的工业级碳酸锂和电池级碳酸锂都符合国家标准，用户使用效果良好。
二、新改造产线情况
为提升锂的收取率，降低生产成本，实现大批量连续化生产，公司吸收了前期碳酸锂生产中积累的经验，对锂云母提锂技术和工艺进行创新优化，在进行了大量试验验证的基础上取得关健技术、工艺突破，并对原生产线进行了技改。经点火、投料，产线运行正常，新产线产出的电池级碳酸锂产品经检测符合国家标准，锂的收取率、单吨成本及环保排放等关键指标达到或超过设计目标，新产线在批量生产中得到了验证，并取得成功。根据技改设计要求，产能将逐步爬坡，经过几天运行已经提升到设计产能的70%左右，下一步将重点抓好产能爬坡工作，以确保年产5000吨碳酸锂达产达标。
三、对公司的影响
新工艺产线的成功投产将大幅提升锂的收取率，增加碳酸锂产量，降低生产成本，对银锂公司二期利用锂云母提取碳酸锂募投项目建设和顺利投产提供了坚实的技术保障、并对公司业绩产生积极影响。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一七年九月十八日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2014-054号长沙开元仪器股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李跃光先生的书面辞职报告，根据中共中央组织部[2013]第18号文《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等文件精神的要求，为响应中央号召，李跃光先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务；李跃光先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
公司现行的《公司章程》规定公司董事会为9人，其中独立董事人数为 3人，李跃光先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，将不满足《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规范的要求。为进一步优化公司治理结构，提高公司决策效率，公司董事会决定修改《公司章程》，将公司董事会人数修改为5人，其中独立董事为2人，故公司不再补选新的独立董事。
2014年12月9日，公司召开了第二届董事会第九次会议，已审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》等议案。依据有关规定，李跃光先生的辞职将自2014年第三次临时股东大会作出决议之日起生效。在此之前，李跃光先生仍将按照有关规定继续履行独立董事职责。
李跃光先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对李跃光先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2014年12月09日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-004
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资的基本情况
为保证全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏华峰”）项目顺利实施，董事会审议通过将全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司的注册资本由3.5亿元增加至6亿元。
2、董事会审议情况及审批程序
公司召开的第三届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《对江苏华峰超纤材料有限公司增资》的议案。
3、本次增资不构成关联交易，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次增资对象为全资子公司，无其他交易对手方。
三、拟增资的全资子公司的基本情况
名称：江苏华峰超纤材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：启东吕四港经济开发区石堤大道9号
法定代表人：尤小平
注册资本：35000万元整
成立日期：2014年7月15日
经营范围：产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维、超细纤维（除危险化学品）销售，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮革制品销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、协议的主要内容
本次增资对象为全资子公司，不存在合资协议。
五、对全资子公司增资的目的及对公司的影响
为保证江苏华峰超纤材料有限公司项目顺利实施，董事会审议通过将全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司的注册资本由3.5亿元增加至6亿元。本次增资不构成关联交易，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
七、备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
中国中期投资股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第七届董事会独立董事，对公司第七届董事会第二次会议发表如下独立意见：
1、《公司内部控制的自我评价报告》
按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，作为公司独立董事，我们对《中国中期投资股份有限公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司内部控制管理体系在逐步建立和完善中，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对关联交易、对外担保、信息披露的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性和有效性。我们认为董事会作出的《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，内部控制是有效的。
2、关于2017年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的说明和独立意见
作为公司独立董事，我们根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的有关规定，对公司对外担保情况及关联方资金往来情况进行了调查了解，现就公司2017年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立意见：
截止2017年末，公司对外担保总额为零，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50％以下的其他关联方及个人债务提
供担保，也不存在关联方非经营性占用资金等情况。
3、《2017年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所审计，母公司 2017年度实现净利润 -9,627,755.45元，加上年初未分配利润 111479518.66元，减去本年计提盈余公积 0元，扣除 2016年分配议案中对股东的分配 6,900,000元，2017年末未分配利润为 94,951,763.21元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
我们认为，公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意将该预案提交公司 2017年度股东大会审议。
4、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
5、关于聘任 2018年度审计机构的独立意见
经核查，中兴财光华会计师事务所具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，在2017年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意聘任中兴财光华会计师事务所担任公司 2018年度的财务及内控审计机构。
独立董事：田轩、薛健
杭州杭氧股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的的事前认可意见及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《杭州杭氧股份有限公司章程》以及《杭州杭氧股份有限公司独立董事工作规则》的规定，作为公司的独立董事，我们预先全面了解公司第五届董事会第十九次会议拟审议的关于调整公司本次非公开发行股票方案、预案、可行性分析报告等议案资料,并认真审阅了相关文件，在提交董事会审议时，经过我们事前认可。并基于我们独立判断的立场，对公司本次调整2016年非公开发行股票涉及的相关事项发表如下独立意见：
1、公司董事会调整2016年非公开发行股票的相关事项是根据公司的实际情况实施的，公司调整后的发行方案等符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,未损害公司及中小股东的利益。我们对第五届董事会第十九次会议审议的《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》和《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》事前认可并同意公司进行调整。
（本页为《杭州杭氧股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》之签字页，无正文）
独立董事（签名）：
刘菁
郭斌
程惠芳
年 月 日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2016-052山东兴民钢圈股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）的通知于2016年7月16日以邮件、传真等方式发出，会议于2016年7月22日下午14:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议6人，参加通讯表决3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 8月 11日起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月。
详细内容请见刊载于2016年7月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，因控股股东、实际控制人王志成先生计划参与本次配套融资，关联董事王志成、高赫男回避表决。
2、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2016年 8月 10日（星期三）召开 2016年第三次临时股东大会，详细内容请见刊载于2016年7月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
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|证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2019-024|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司|
|2019 年半年度业绩预告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|-|
|一、本期业绩预计情况|
|1．业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年6月30日|
|2. 预计的业绩：|

亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1404.66 万元–1802.02万元|亏损：3658.31万元|

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|-|
|二、业绩预告预审计情况|
|本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1．预计2019年半年度非经常性损益对公司净利润的影响约为223.42万元。|
|2.公司预计2019 年半年度的收入较去年同期增幅较大且亏损大幅减少，主|
|要是由于列装收入增加，收到软件增值税即征即退比去年同期增长。|
|四、其他相关说明|
|1. 本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。|

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|-|
|2. 2019年半年度业绩的具体数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，|
|实际数据以该报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告。|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司|

董事会
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2018-007北京数字认证股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划的预披露公告
本公司的高级管理人员张益谦先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 385,825股（占本公司总股本比例0.48%）的高级管理人员张益谦先生计划在2018年2月5日至2018年8月4日期间以集中竞价方式减持本公司股份不超过96,456股（占本公司总股本比例0.12057%）。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员张益谦先生的《股份减持计划告知函》，张益谦先生计划以集中竞价方式减持其持有的本公司部分股份。现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：张益谦
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例。
截至本公告日，张益谦先生持有公司股份的总数量为385,825股，占本公司总股本比例为0.48%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划具体安排
1、本次拟减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：公司首次公开发行并上市前持有的股份
张益谦先生拟减持股份数量不超过 96,456股（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整），该数量未超过张益谦先生持有公司股份总数的25%，占公司总股本的比例为0.12057%。
4、减持方式：集中竞价交易
5、减持期间：自披露之日起 15个交易日后的 6个月以内，即 2018年 2月5日至2018年8月4日（窗口期不减持）。
6、减持价格区间：减持价格不低于发行价，具体价格根据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与张益谦先生此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、张益谦先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持数量、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
3、张益谦先生将按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注该股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
股份减持计划告知函
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一八年一月十五日
关于续聘立信会计师事务所有限公司
为公司审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审议相关议案资料后，对公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构发表如下独立意见：
经仔细审查，立信会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续立信会计师事务所有限公司作为公司2014年度财务报告的审计机构。
独立董事：郭民岗、夏维朝、荆林波
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-046黑龙江京蓝科技股份有限公司
重大事项停牌公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司正在筹划重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：*ST京蓝，股票代码：000711）自2015年6月24日开市起停牌，公司将及时披露上述事项的进展情况。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年六月二十四日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-027湖南尔康制药股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年3月18日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东湖南帅佳投资股份有限公司（以下简称“帅佳投资”）将其直接持有的本公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
2016年 3月 17日，帅佳投资将其持有公司的无限售条件流通股 30,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给方正证券股份有限公司，初始交易日为2016年3月17日，购回交易日为2017年3月21日。
帅佳投资共持有公司股份115,925,502股，占公司总股本的11.27%。截至本公告日，帅佳投资共质押了98,550,000股公司股份，占其持有公司股份的85.01%，占公司总股本的9.58%。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日
兰州三毛实业股份有限公司董事、高级管理人员
关于2016年三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为兰州三毛实业股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2016年三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
＿＿＿＿＿＿阮英、 贾萍、＿＿＿＿＿单小东＿＿＿＿＿＿张海英、 方文彬、＿＿＿＿＿＿马建兵高级管理人员签署：
贾萍、 单小东、 杨素文二○一六年十月二十八日
凯瑞德控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，就公司提交的《关于子公司对外转让其子公司及孙公司股权的议案》、《关于对外转让参股公司股权的议案》及其他资料进行核查并发表独立意见如下：
经核查，我们认为:
1、公司董事会审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司子公司北京屹立由数据有限公司转让其子公司及孙公司股权有利于精简公司结构、节约管理成本，符合公司经营发展需要。同时，交易价格公允、合理。我们同意子公司北京屹立由数据有限公司转让其子公司及孙公司股权的事项。
3、公司对外转让参股公司新疆德棉、博元基金股权，有利于精简公司结构、节约管理成本，符合公司经营发展需要。同时，交易价格公允、合理。我们同意公司转让其参股公司股权的事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《独立董事关于第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
范晓亮 王世喜 董运彦
深圳南山热电股份有限公司
独立董事关于为控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对于公司的担保事项，基于独立判断立场，发表关于控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业公司”）担保事项的独立意见：
为满足深中置业公司“水木年华花园”项目开发资金需求，公司同意深中置业公司将该公司所拥有的“水木年华花园”项目用地及在建工程作为其向华夏银行中山分行申请的 3亿元（人民币，下同）贷款额度的抵押担保。同时，同意由公司为其提供最高不超过 3亿元的连带责任担保并收取担保费，有效期 3年,担保期限自协议签署之日起至主债务期满后 2年，深中置业公司将以项目销售收入作为担保。
公司本次的担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。公司已制定《担保管理制度》，为控股子公司银行融资进行的担保采取了风险控制措施，没有明显的迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
深圳南山热电股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明及独立意见
（此页无正文）
深圳南山热电股份有限公司独立董事：
李正、王晓东、王军生、唐天云、潘承伟、廖南钢
二○一五年十二月十日
深圳南山热电股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明及独立意见