证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-003浙江金盾风机股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2017年12月30日召开的二届三十三次董事会会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月18日（周四）下午 14:00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年1月17日15:00至2018年1月18日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年1月11日（周四）
7、会议出席对象
（1）截至2018年1月11日（周四）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
6、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01选举周建灿先生为第三届董事会非独立董事
6.02选举王淼根先生为第三届董事会非独立董事
6.03选举陈根荣先生为第三届董事会非独立董事
6.04选举周伟洪先生为第三届董事会非独立董事
6.05选举黄红友先生为第三届董事会非独立董事
6.06选举周纯先生为第三届董事会非独立董事
7、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
7.01选举徐伟民为第三届董事会独立董事
7.02选举贾建军为第三届董事会独立董事
7.03选举朱欣为第三届董事会独立董事
议案》
8.01选举张碧桃为第三届监事会非职工代表监事
8.02选举徐月鑫为第三届监事会非职工代表监事
以上议案中第一项、第二项、第三项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
第四至第八项为普通事项，须经出席股东大会股东所持有表决权二分之一以上通过。
以上议案中关于选举独立董事、非独立董事以及非职工代表监事的事项需经过累计投票提案的方式进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案中，议案一至七已经公司二届三十三次董事会审议通过，议案八已经公司二届二十五次监事会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、议案编码
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||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于变更公司注册资本的议案》||√||
|2.00||《关于变更公司经营范围的议案》||√||
|3.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√||
|4.00||《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划的议案》||√||
|5.00||《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续的议案》||√||
|累计投票提案||||||
|6.00||《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数6人||
|6.01||选举周建灿先生为第三届董事会非独立董事||√||
|6.02||选举王淼根为第三届董事会非独立董事||√||

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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|6.03||选举陈根荣为第三届董事会非独立董事||√||
|6.04||选举周伟洪为第三届董事会非独立董事||√||
|6.05||选举黄红友为第三届董事会非独立董事||√||
|6.06||选举周纯为第三届董事会非独立董事||√||
|7.00||《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》||应选人数3人||
|7.01||选举徐伟民为第三届董事会独立董事||√||
|7.02||选举贾建军为第三届董事会独立董事||√||
|7.03||选举朱欣为第三届董事会独立董事||√||
|8.00||《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》||应选人数2人||
|8.01||选举张碧桃为第三届监事会非职工代表监事||√||
|8.02||选举徐月鑫为第三届监事会非职工代表监事||√||

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三）。请发送传真后电话确认。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年1月12日（周五）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2018年1月12日（周五）日下午17：00之前送达或传真（0575-82952018）到公司。
3、登记地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区公司三楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：陈梦洁
联系电话：0575-82952012；传真：0575-82952018
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区浙江金盾风机股份有限公司
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、《浙江金盾风机股份有限公司二届三十三次董事会会议决议》
2、《浙江金盾风机股份有限公司二届二十五次监事会会议决议》
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇一七年十二月三十日
附件一《网络投票的操作流程》
附件二《授权委托书》
附件三《参会股东登记表》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365411”，投票简称为“金盾投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年1月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
授权委托书
浙江金盾风机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江金盾风机股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||议案|||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||议案名称||||||
||编码||||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于变更公司注册资本的议案》||√|||||
|2.00||《关于变更公司经营范围的议案》||√|||||
|3.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√|||||
|4.00||《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划的议案》||√|||||
|5.00||《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续的议案》||√|||||
|累计投票提案||采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||||
|6.00||《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数 3人|||||
|6.01||选举周建灿先生为第三届董事会非独立董事||√|||||
|6.02||选举王淼根为第三届董事会非独立董事||√|||||
|6.03||选举陈根荣为第三届董事会非独立董事||√|||||
|6.04||选举周伟洪为第三届董事会非独立董事||应选人数 6人|||||
|6.05||选举黄红友为第三届董事会非独立董事||√|||||

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|-|-|-|
|6.06|选举周纯为第三届董事会非独立董事|√|
|7.00|《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|√|
|7.01|选举徐伟民为第三届董事会独立董事|√|
|7.02|选举贾建军为第三届董事会独立董事|√|
|7.03|选举朱欣为第三届董事会独立董事|√|
|8.00|《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》|应选人数 2人|
|8.01|选举张碧桃为第三届监事会非职工代表监事|√|
|8.02|选举徐月鑫为第三届监事会非职工代表监事|√|

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年月日
附件三
浙江金盾风机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|