Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2018-011北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2018年4月26日在北京京城机电大厦会议室召开。会议由监事长李革军先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
1、审议通过公司2018年第一季度报告
公司监事会根据中国证监会有关规定，对董事会编制的一季度报告进行认真审核，与会全体监事一致认为：
（1）一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
（2）一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会同意一季度报告按期履行信息披露。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于修改《公司章程》的议案
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天
海工业有限公司提供过桥贷款人民币4500万元（肆仟伍佰万元整）的议案
为支持公司发展，公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）向公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“天海工业”）提供过桥贷款人民币4500万元（肆仟伍佰万元整），为期6个月，过桥贷款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。
京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临2015-025
江苏索普化工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，经申请，公司股票已于 2015年 10月 13日起停牌，详见已发布的《江苏索普化工股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-021）。
由于所筹划的事项构成重大资产重组，2015年10月20日，公司发布了《江苏索普化工股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-022），公司股票自 2015年 10月20日起申请继续停牌，预计不超过 30日。2015年 10月 27日、11月3日，公司相继发布《重大资产重组进展公告》（临2015-023、024）。
截至本公告日，本公司正组织相关中介机构积极推进重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。相关各方正在沟通、商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。
为了维护投资者的利益，在公司股票继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展情况公告。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会2015年11月9日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2019-070债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网
上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。届时公司董事兼财务总监陈雄伟先生、副总经理兼董事会秘书胡荣霞女士将采用网络远程方式就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:临 2018-040
通化葡萄酒股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第八次会议会议通知于2018年7月28日以书面及传真形式发出，会议于2018年8月7日以现场加通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2018年 8月 8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-041号公告。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2016-038厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司虹波钼业与潘洛铁矿签订《长期采购协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次关联交易提交须提交股东大会审议。
●本次关联交易遵循了公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及股东利益。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
本公司下属成都虹波实业股份有限公司全资子公司成都虹波钼业有限责任公司（以下简称“虹波钼业”）拟向福建省潘洛铁矿有限责任公司（以下简称“潘洛铁矿”）签订钼精矿长期采购协议，向潘洛铁矿采购钼精矿，潘洛铁矿为本公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司的全资子公司。本公司与潘洛铁矿构成关联企业，双方的交易构成关联交易。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司现有董事9名，在关联董事许继松、侯孝亮回避表决的情况下，董事会以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了该议案。
3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联交易，有利于保证公司钼业务的原料供应。
4、审计委员会意见
审计委员会就该关联交易发表如下意见：公司下属成都虹波实业股份有限公司
全资子公司成都虹波钼业有限责任公司主要业务为钼冶炼，通过向潘洛铁矿采购钼
精矿，有利于保证原料供应，保障生产经营的稳定，有利于可持续发展，本次关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及股东利益。
5、本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准，关联股东福建省稀有稀土（集团）有限公司将回避表决。
二、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况：
公司名称：福建省潘洛铁矿有限责任公司
注册地址：漳平市大深
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：章长阜
注册资本：10000万人民币
成立时间：1980年10月7日
主营业务：铁矿、钨钼矿、石灰石、石膏的开采；珠宝首饰制造与销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与上市公司的关联关系：潘洛铁矿为本公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司的全资子公司。本公司与潘洛铁矿构成关联企业，双方的交易构成关联交易。
3、履约能力分析：潘洛铁矿截止2015年12月31日，公司总资产11.68亿元、净资产11.23亿元，2015年实现营业收入1.62亿元、净利润-278.94万元；该公司目前经营正常。
三、关联交易的主要内容
1、交易标的：钼精矿。
2、交易数量：根据虹波钼业的需求议定。
3、定价原则：按交货月份市场平均价格确定。
4、结算方式：需方在供方发货并开具发票后30日内以货币方式支付货款。
5、协议期限：协议有效期限为两年，自2016年12月起至2018年12月止。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
必要性：虹波钼业所需钼精矿等原料均需向外采购，为保证原料供应，需要与关联企业潘洛铁矿签订《长期采购协议》，采购一定数量的钼精矿。
持续性：由于公司没有钼精矿，在未来较长一段时间内，仍需向潘洛铁矿采购一定数量的钼精矿。
2、选择与潘洛铁矿进行交易的原因是潘洛铁矿为一家冶金采选企业，主要经营产品为铁矿石、铁精粉和钼精矿。本次关联交易的主要目的是保证原料供应。
3、本次关联交易遵循了公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及股东利益。
通过这些日常关联交易，有利于保证公司钼业务的原料供应。
4、由于存在上述关联交易，公司钼业务因此对关联人存在一定的依赖，公司将通过拓展采购渠道，降低对关联方的依赖。
五、公司本年度与潘洛铁矿已发生各类关联交易情况
本年度截至公告日，公司与潘洛铁矿未发生关联交易。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见
3、审计委员会关于关联交易的意见
4、交易双方拟签订的《长期采购协议》
厦门钨业股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2014-012香港上市子公司中国建筑国际
发布 2013年度业绩公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司之香港上市子公司，中国建筑国际集团有限公司(港股简称：中国建筑国际，港股代码：03311.HK)，于2014年3月17日公布了2013年度业绩。
2013年度，中国建筑国际实现营业额271.9亿港元、毛利37.4亿港元、公司股东应占溢利27.7亿港元，同比分别增长24.1%、37.4%、30.1%。
年度业绩公告的详细内容，可于下列网站查询：
香港联交所www.hkex.com.hk
中国建筑国际www.csci.com.hk
敬请投资者关注。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
证券简称：太化股份 证券代码：600281 编号：临2014一Ol9太原化工股份有限公司
关于召开2014年第一次股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1.股东大会召开日期：2014年7月11日
2.股权登记日：2014年7月4日
3.是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、会议届次
2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人
公司董事会
3、会议召开时间
现场会议召开时间为2014年7月11日下午2时30分；网络投票时间为2014年7月11日上午9:30-11:30、下午 1:00-3:00
4、会议表决方式
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
5、股权登记日
2014年7月4日
6、现场会议召开地点
太化股份公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、关于向太原市城乡管理委员会管辖的太原市排水管理处出售本公司供水分公司部分资产的议案；
2、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款议案；
3、关于公司经营范围增加内容的议案；
4、关于修改公司《章程》中部分条款的议案；
三、会议出席对象
1、截止2014年7月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法
户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西省太原市义井东街20号太化股份公司五楼会议室
五、其他事项
联系地址：山西省太原市义井东街 20号太化股份公司五楼会议室
联系电话：0351——5638116 5638036
传 真：0351——5638066
联系人：陈永新李丽影
通讯地址：山西省太原市义井街20号
邮政编码：030021
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
公司2014年第三次董事会决议。
特此公告
附件：1、授权委托书格式
2、网络投票操作流程
太原化工股份有限公司二O一四年六月二十五日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席年月日召开的贵公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于向太原市城乡管理委员会管辖的太原市排水管理处出售本公司供水分公司部分资产的议案||||
|2|关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款议案||||
|3|关于公司经营范围增加内容的议案||||
|4|关于修改公司《章程》中部分条款的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向栏里选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
一、投票日期：2014年7月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
二、总提案数：4个
三、投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738281|太化投票|4项|A股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-4号|本次股东大会的所有4项提案|10.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|申报价格|
|1|关于向太原市城乡管理委员会管辖的太原市排水管理处出售本公司供水分公司部分资产的议案|1.00|
|2|关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款议案|2.00|
|3|关于公司经营范围增加内容的议案|3.00|
|4|关于修改公司《章程》中部分条款的议案|4.00|

（3）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）买卖方向：买入
四、投票举例
1、股权登记日 2014年 7月 4日 A股收市后，持有本公司 A股（股票代码600281）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“10.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738281|买入|10.00|1股|

2、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于向太原市城乡管理委员会管辖的太原市排水管理处出售本公司供水分公司部分资产的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738281|买入|1.00元|1股|

3、如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于向太原市城乡管理委员会管辖的太原市排水管理处出售本公司供水分公司部分资产的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738281|买入|1.00元|2股|

4、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对
本次网络投票的第 1号提案《关于向太原市城乡管理委员会管辖的太
原市排水管理处出售本公司供水分公司部分资产的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738281|买入|1.00元|3股|

五、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2017-017
广东天安新材料股份有限公司
关于第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事均出席本次会议
本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知已于 2017年 10月 20日以书面或电子邮件方式发出送达，会议于 2017年 10月 25日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，公司监事长黎华强先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年第三季度报告》
监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司 2017年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司2017年第三季度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策履行了必要的审批程序。公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集
资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意使用不超过人民币16000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司监事会2017年10月26日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-109内蒙古亿利能源股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司于 2014年 10月 13日以现场会议方式召开公司第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于董事会秘书变更的议案》。
程文卫先生因工作调整，辞去公司董事会秘书及副总经理职务，辞职后将不在公司任职。公司董事会聘任艾宏刚先生兼任董事会秘书职务。公司董事会对程文卫先生在任职董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将艾宏刚先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：公司董事会秘书候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定；公司董事会秘书候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核，并已经上海证券交易所审核无异议；公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意上述更换公司董事会秘书事项。
现将董事会秘书艾宏刚先生的联系方式公告如下：
电话：010-56632432
传真：010-56632585
邮箱：aihonggang@elion.com.cn
通讯地址：北京市宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2014年10月13日
附：艾宏刚先生简历
艾宏刚：男，1973年9月出生，汉族，学士学位。曾任北京信海丰园生物医药科技发展有限公司财务总监，亿利资源集团有限公司发展规划中心副总监、财务管理中心副总监。现任本公司财务总监。
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2015-037上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年6月5日发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-011），公司股票自 2015年 6月 5日起停牌。2015年 6月 12日,公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-012）。2015年 6月 19日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-013）。2015年6月27日，公司发布《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2015-015）。经公司申请，公司股票自 2015年 6月 29日起继续停牌。2015年 7月 4日、7月 11日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号：临2015-017、临2015-019）。2015年 7月 18日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2015-021）。2015年7月25日、8月1日、8月8日、 8月 15日、8月 22日、8月 29日，9月 9日，9月 16日，9月 23日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号：临2015-022、临2015-024、临2015-025、临2015-026、临2015-027、临2015-028、临2015-029、临2015-033、临2015-034）。9月30日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（临2015-036）。
9月 30日复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关规定，及时公告相关事项的进展情况。
2015年9月11日，公司召开第七届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案》，董事会同意公司延期二个月复牌，并提交股东大会审议。
2015年 9月 29日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案》，同意公司延期二个月复牌，即公司最晚于2015年11月30日披露本次非公开发行股票预案并复牌。若公司在 2015年11月30日以前完成本次拟收购标的资产的审计、评估及其他相关工作，公司将及时披露非公开发行方案并提前申请公司股票复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关规定，及时公告相关事项的进展情况。
本次非公开发行股票初步方案为：拟募集资金约 11亿元，用于（1）收购控股股东上海远洋渔业有限公司（以下简称“远洋渔业”）持有的斐济金洋渔业有限公司（以下简称“斐济金洋”）20%股权，并对其增资至持有其59.375%股权；（2）收购远洋渔业持有的基里巴斯渔业公司20%股权（由于斐济金洋持有基里巴斯渔业公司40%股权，未来公司将成为基里巴斯渔业公司的实际控制人）；（3）收购西班牙卡洛斯•阿尔博公司（HIJOS DE CARLOS ALBO,S.L.）100%股权；（4）新建国内金枪鱼加工基地项目；（5）补充流动资金。
自公司股票停牌之日起，公司按相关规定聘请各中介机构（包括保荐机构、律师、审计师、评估师等）进场并开展各项工作，全面、积极推进本公司及标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究和商务合同洽商等工作，部分项目已基本完成相关工作。
由于本次拟收购的资产分布在境外多个国家，经营实体较多且布局分散，尽职调查耗时较长，审计、评估工作较为复杂且工作量较大，另一方面收购项目中涉及到项目所在地基里巴斯与我国为非建交国，基里巴斯渔业公司为所在国最大渔业公司，控股权转移协议须经政府审批方可签署；基里巴斯渔业公司拥有的金枪鱼围网捕捞许可证需与基里巴斯政府和中西太平洋渔业组织协商确认以保障未来持续有效的作业区域和作业天数，目前本公司正在就上述事宜与基里巴斯政府进行积极沟通。此外，由于近期人民币汇率大幅波动，对本次募集资金项目中海
外交易标的作价产生了较大的影响，本公司也在积极与交易对手方进行价格协商。
为了保护投资者的利益，公司需审慎全面评估上述收购风险，并与被收购资产的股东及管理层进行全面磋商，与相关政府部门和渔业组织积极沟通，进一步优化投资方案。因此，公司预计2015年11月30日披露本次非公开发行股票预案并复牌。
截止本公告日，公司正全力推进标的资产的审计、评估、尽职调查等各项工作，标的资产的范围、收购价格尚未最终确定。本次非公开发行股票的发行方式拟定向不超过十名特定对象发行股票，目前与战略投资者签订的股份认购协议尚未完成。
鉴于上述情况，本次非公开发行股票的具体方案尚未最终确定，仍存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2015年10月14日
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017-053时代出版传媒股份有限公司
资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产重组事项，经公司申请，公司股票已于 2016年 11月 28日起停牌，停牌期间，公司按规定履行了相关信息披露义务。
2017年2月26日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于时代出版本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，并于2017年2月28日披露了重大资产重组预案及其他相关配套文件。
2017年 4月 1日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于公司调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次资产重组的相关议案，并于2017年4月5日披露《时代出版传媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
公司于2017年5月23日回复完毕上海证券交易所《关于对时代出版传媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2017】0558号）。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年5月24日开市起复牌。
截至本公告披露日，公司与各中介机构正积极推进本次重组相关工作，并根据国有资产的相关规定履行评估报告备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组相关事项，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-010
诺力智能装备股份有限公司
关于接待投资者调研活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年2月18日|
|接待了兴业证券张新和先生等一行来公司调研，具体情况详见公司于同日披露于上海证券交|
|易所（www.sse.com.cn）的《诺力股份投资者关系活动记录表》（编号：2019-001）。|
|敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|

特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会2019年2月19日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2019-032宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
案件所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭
●
上市公司所处的当事人地位：原告（增加诉讼请求申请人）
●
涉案的金额：313,120,000.00元人民币
●
是否会对上市公司损益产生负面影响：案件尚未审结，公司暂时无法判断是否对公司损益产生负面影响
一、本次增加诉讼请求的基本情况
因合同纠纷，2018年11月8日宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）作为原告向宁夏回族自治区高级人民法院（以下简称：宁夏高院）提交了《民事起诉状》，并于当日收到宁夏高院受理案件通知书，案号：（2018）宁民初 119号，诉请判令被告许晓椿向公司支付 2017年度违约造成的损失156,560,000.00元人民币（具体内容详见：临2018-080号公告）；公司作为申请人于 2019年 4月向宁夏高院提交增加诉讼请求申请，申请判令被申请人许晓椿向公司支付 2018年度违约造成的损失 156,560,000.00元人民币，以上两项诉求合计请求判令许晓椿向公司支付违约金313,120,000.00元人民币，近日宁夏高院正式受理公司增加诉讼请求的申请。
二、本次增加诉讼请求事实与理由
2019年2月，申请人向被申请人发函要求确认博雅干细胞2018年度专项审计机构，以确定博雅干细胞2018年度业绩完成情况，如博雅干细胞 2018年度实现净利润未达到承诺净利润，则需要对博雅干细胞进行减值测试以确定减值额，
进而依据双方签署《业绩承诺及补偿协议》，由被申请人对申请人进行业绩补偿。
被申请人对公司向其发出的确认博雅干细胞 2018年度专项审计机构的通知函未予回复。
为保护申请人权益不受非法侵害，申请人向宁夏高院提出增加诉讼请求：申请判令被申请人许晓椿向公司支付 2018年度违约造成的损失 156,560,000.00元人民币。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
上述诉讼请求宁夏高院已受理，目前尚未开庭审理，以上债权能否在当期回收存在重大不确定性，其对公司本期利润的影响尚无法准确判断，公司将根据有关规定及时披露上述诉讼案件进展及其对公司期后利润的影响。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定媒体、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意防范投资风险。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十九日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-015
锦州新华龙钼业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于2016年1月26日起停牌，公司已于当日发布《锦州新华龙钼业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2016-005号），并分别于2016年2月2日、2月16日、2月23日发布《锦州新华龙钼业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2016-007号、临2016-008号、临2016-009号）。2016年2月26日，公司发布了《锦州新华龙钼业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-010号），公司股票自2016年2月26日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。并分别于2016年3月4日、3月11日、3月18日发布了《锦州新华龙钼业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2016-011号、临
2016-012号、临2016-014号）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2016年3月25日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2018-042恒为科技（上海）股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月18日14点30分
召开地点：上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年7月18日
至2018年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案|√|
|2|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|3|关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经分别于2018年6月29日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见 2018年 7月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)所披露的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：/
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603496|恒为科技|2018/7/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间：2018年7月17日上午09:30—11:30，下午13:00—17:00。
(二) 登记地点：上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼恒为科技（上海）股份有限公司证券部。
(三) 登记方式：
1、现场登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
2、传真登记；
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在 2018年 7月 17日 17:00前传真至公司证券部），将上述文件传真至公司，电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
六、其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
2、联系地址：
上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司证券部，邮编：201114。
3、联系人及联系方式：
公司董事会秘书：王翔； 证券事务代表：王蓉菲
联系电话：021-61002983；传真：021-61002388；
邮箱：securities.affairs@embedway.com
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
2018年7月2日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
恒为科技（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月18日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案||||
|2|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|3|关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2017-006宋都基业投资股份有限公司
关于控股股东部分股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）关于将其持有的部分本公司股票进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
（一）股份质押的具体情况
宋都控股将其所持有的本公司 80,000,000股无限售流通股在申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）办理股票质押式回购交易业务，质押股份占本公司总股本的5.97%。本次交易的初始交易日为 2017年 2月 28日，回购期限为 364天。上述质押已在申万宏源办理了股份质押登记手续。
截止本公告日，宋都控股持有公司 599,694,518股，占公司总股本的44.75%；宋都控股已累计质押股份 596,760,000股，占宋都控股持有公司股份数的99.51%，占公司总股本的44.53%。
（二）控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
宋都控股本次股份质押系为其自身融资提供担保。
宋都控股资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
根据质押协议约定，本次交易设警戒线和平仓线。当履约保障比例低于平仓值时，宋都控股将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码603607 证券简称：京华激光 公告编号：2017-002浙江京华激光科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2017年10月26日、10月27日、10月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2017年10月26日、10月27日、10月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前日常生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常
波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2014－108号云南城投置业股份有限公司关于公司拟放弃收购
云南扎西泽旺房地产开发有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、近日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）接到公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）的《问询函》，就公司是否收购省城投集团持有的云南扎西泽旺房地产开发有限公司（下称“扎西泽旺公司”）100%的股权向公司征询意见。
2、公司按照挂牌土地的规划条件及了解到的情况进行了研究、分析、测算，根据初步测算结果，并结合公司的实际情况及扎西泽旺公司运作的“汇荣时代广场项目”的特点综合考虑，公司拟放弃收购省城投集团持有扎西泽旺公司100%的股权。
3、此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人省城投集团在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。
一、《问询函》的主要内容
省城投集团拟通过云南产权交易所有限公司（下称“云南产权交易所”）转让持有的扎西泽旺公司100%的股权，根据相关监管要求以及省城投集团之前所出具的承诺,该等商业机会公司享有优先权,故特就此事向公司征询意见。公司是否行使优先受让权，直接关系到省城投集团对扎西泽旺公司的处置方式。
二、挂牌价格及项目基本情况
参照审计、评估结果，省城投集团对扎西泽旺公司的挂牌价格为 3.6亿元（具体事宜详见云南产权交易所网站的相关挂牌信息，查询网址:http://www.cynee.net/,或中文实名登陆“云南产权交易所有限公司”查询）。
扎西泽旺公司目前正在运作“汇荣时代广场项目”（下称“项目”），项目位于昆明市主城南二环外，关上国贸片区，日新路与宝海路交汇处西北角，项目净用地16.39亩，总建筑面积约6.64万平方米。目前，项目已取得土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。
三、项目经济测算
经公司估算，项目预计总投资约 5.49亿元，按照项目可售面积计算，税后利润及销售净利润率基本达到市场一般水平。
四、结论分析
1、根据目前的项目开发方案显示，项目商业体量较大，销售周期不可控。
2、项目地段靠日新路，临近双桥村，周边老旧居住小区较多，片区环境不佳，后期会展中心搬迁，巫家坝新中心尚未启动，短期内片区商业价值不能突显。
3、公司在关上片区已经开发的“融城金阶项目”、“关坡二期项目”，均有大体量商业和办公物业，与项目形成同质化竞争。
综上，为规避市场风险，公司拟放弃收购扎西泽旺公司100%的股权。
五、本次交易应该履行的审议程序
1、本次交易应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事许雷先生、张萍女士均回避了表决，此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人省城投集团在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司拟放弃收购云南扎西泽旺房地产开发有限公司100%股权的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
公司本次决策放弃收购扎西泽旺公司100%的股权，是结合公司实际状况及项目情况作出的审慎决策。
3、董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司拟放弃收购云南扎西泽旺房地产开发有限公
司100%股权的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：公司对挂牌土地的规划条件及了解到的情况进行了研究、分析、测算，考虑到项目周期不可控，与公司现有项目同质化竞争严重，基于审慎、客观的原则,为规避市场风险，拟同意放弃收购扎西泽旺公司100%的股权。
经审查，我们同意将《关于公司拟放弃收购云南扎西泽旺房地产开发有限公司100%股权的议案》提交公司董事会审议。
五、需要特别说明的历史关联交易
无
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
3、经公司董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2014年12月27日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2014-015
西安陕鼓动力股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2014年3月21日
 股权登记日：2014年3月14日
 是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
根据公司第五届董事会第四十次会议决议，公司决定召开2013年年度股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议时间：2014年3月21日上午9：00
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
二、会议审议事项：
（一）《关于公司2013年年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司2013年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于公司2013年度财务预算完成情况的议案》；
（五）《关于公司2014年度预算草案的议案》；
（六）《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
（七）《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理细则>的议案》；
（八）《关于公司2014年购买短期银行保本理财产品的议案》；
（九）《关于2014年公司使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案》；
（十）《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
（十一）《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》；
（十二）《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
（十三）《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
上述除第（二）项《关于公司2013年年度监事会工作报告的议案》于2014年2月27日通过《西安陕鼓动力股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（临2014-009）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，其余议案均于2014年2月27日通过《西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》（临2014-008）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
三、会议出席对象
（一）截止2014年3月14日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可授权代理人出席会议，该代理人不必为公司的股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）见证律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年3月17日、3月18日
上午8：30—11：30，下午13：30—17：00。
2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部
3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
5、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
6、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
五、其他事项
1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话：029-81871035
传 真：029-81871038
3、联系人：刘红卫
4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号 邮编：710075
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十五日
附：授权委托书
授权委托书
西安陕鼓动力股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人出席2014年3月21日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权日期： 有效期：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2013年年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2013年年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2013年度财务决算报告的议案》||||
|4|《关于公司2013年度财务预算完成情况的议案》||||
|5|《关于公司2014年度预算草案的议案》||||
|6|《关于公司2014年度日常关联交易的议案》||||
|7|《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理细则>的议案》||||
|8|《关于公司 2014年购买短期银行保本理财产品的议案》||||
|9|《关于 2014 年公司使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案》||||
|10|《关于公司2013年度利润分配预案的议案》||||
|11|《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》||||
|12|《关于调整公司独立董事津贴的议案》||||
|13|《关于公司续聘会计师事务所的议案》||||

注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下相应的方格内画“√”以明确表示同意、反对、弃权；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
授权委托书
西安陕鼓动力股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本公司出席2014年3月21日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托公司法人签名： 委托公司名称（盖章）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权日期： 有效期：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2013年年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2013年年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2013年度财务决算报告的议案》||||
|4|《关于公司2013年度财务预算完成情况的议案》||||
|5|《关于公司2014年度预算草案的议案》||||
|6|《关于公司2014年度日常关联交易的议案》||||
|7|《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理细则>的议案》||||
|8|《关于公司 2014年购买短期银行保本理财产品的议案》||||
|9|《关于2014 年公司使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案》||||
|10|《关于公司2013年度利润分配预案的议案》||||
|11|《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》||||
|12|《关于调整公司独立董事津贴的议案》||||
|13|《关于公司续聘会计师事务所的议案》||||

注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下相应的方格内画“√”以明确表示同意、反对、弃权；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。