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证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-019
山东道恩高分子材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2017年 4月 24日以现场方式在公司会议室召开，会议由监事会主席召集并主持，召开此次会议的通知已于 2017年 4月 17日以通讯方式发出。出席本次会议的监事共 3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于 2016年度监事会工作报告的议案》
《 2016年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》
经核查，监事会认为：《2016年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。
《 2016年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》
经核查，监事会认为：公司 2016年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
《关于 2016年度利润分配预案的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会批准。
四、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经核查，监事会认为：《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。
公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2016年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表同意的独立意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《 2016年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《关于 2016年度内控规则落实自查表的议案》
经核查，监事会认为：公司《内控规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。
《内控规则落实自查表》、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《关于 2016年度报告全文及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：公司《2016年度报告全文及其<摘要>》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年度报告摘要》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2016年度报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会批准。
八、审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
经核查，监事会认为：鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
《关于续聘公司2017年度审计机构的公告》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会批准。
九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会任期临近届满，监事会推荐宋慧东先生和刘嘉厚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事苏畅女士共同组成公司第三届监事会，非职工代表监事候选人简历详见附件。公司第三届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。
1、提名宋慧东先生为第三届监事会监事候选人
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。
《关于选举公司职工代表监事的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会批准。
特此公告
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
附件：
非职工代表监事候选人的简历及情况说明如下：
1、宋慧东先生： 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1992年至 1995年任烟台海通电子科技有限公司会计；1996年至 1999年烟台电子工业供销公司财务经理；2000年至2009年任园城集团有限公司总会计师；2010年任烟台埃维集团有限公司总经理；2011年至今任道恩集团有限公司副总裁、财务总监。2012年12月至今任本公司监事会主席。
2、刘嘉厚先生： 1954年出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1975年至 1979年任龙口市草泊煤矿会计；1979年至 1994年就职于龙口市洼东煤矿，历任财务科长、总会计师、经营副矿长；1994年至2003年任烟台东方会计师事务所西城分所所长；2003年至 2008年任道恩集团副总裁；
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018101
河南恒星科技股份有限公司
关于控股股东办理股票解押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票解押及补充质押的文件，现将有关事项公告如下：
一、谢保军先生股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途（原因）|
|谢保军|是|58|2018年3月27日|2018年11月7日|国泰君安证券股份有限公司|0.2181%|追加质押|
|||44|2018年4月12日|||0.1655%||
|||30|2018年4月19日|||0.1128%||
|||38|2018年4月25日|||0.1429%||
|||50|2018年5月7日|||0.1880%||
|||80|2018年5月17日|||0.3008%||
|||10|2018年6月15日|||0.0376%||
|||31|2018年8月24日|||0.1166%||
|||33|2018年9月12日|||0.1241%||
|||78|2018年3月27日|2018年11月8日||0.2933%||
|||75|2018年4月12日|||0.2820%||
|||54|2018年4月19日|||0.2031%||
|||64|2018年4月25日|||0.2407%||
|||90|2018年5月7日|||0.3384%||
|||125|2018年5月17日|||0.4701%||
|||27|2018年6月15日|||0.1015%||
|||57|2018年8月24日|||0.2143%||
|||57|2018年9月12日|||0.2143%||
|||27|2018年3月27日|2018年11月20日||0.1015%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|25|2018年4月12日|||0.0940%||
|18|2018年4月19日|||0.0677%||
|22|2018年4月25日|||0.0827%||
|30|2018年5月7日|||0.1128%||
|45|2018年5月17日|||0.1692%||
|8|2018年6月15日|||0.0301%||
|19|2018年8月24日|||0.0714%||
|20|2018年9月12日|||0.0752%||
|33|2018年3月27日|2019年1月10日||0.1241%||
|29|2018年4月12日|||0.1091%||
|21|2018年4月19日|||0.0790%||
|24|2018年4月25日|||0.0903%||
|35|2018年5月7日|||0.1316%||
|50|2018年5月17日|||0.1880%||
|10|2018年6月15日|||0.0376%||
|20|2018年8月24日|||0.0752%||
|23|2018年9月12日|||0.0865%||
|150|2018年3月26日|2019年1月4日|华安证券股份有限公司|0.5641%|追加质押|
|217||2018年9月28日||0.8160%||
|75||2019年1月12日||0.2820%||
|180||2018年12月26日||0.6769%||
|130||2018年11月20日||0.4889%||
|160||2018年10月31日||0.6017%||
|10||2018年9月14日||0.0376%||
|150|2018年4月3日|2018年9月28日||0.5641%||
|12|2018年4月10日|2019年1月4日||0.0451%||
|98||2019年1月12日||0.3685%||
|100||2018年12月26日||0.3760%||
|55||2018年11月20日||0.2068%||
|91||2018年10月31日||0.3422%||
|22||2018年9月14日||0.0827%||
|145|2018年5月14日|2019年1月4日||0.5453%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||75||2018年9月28日||0.2820%||
||155||2019年1月12日||0.5829%||
||246||2018年12月26日||0.9251%||
||157||2018年11月20日||0.5904%||
||211||2018年10月31日||0.7934%||
||29||2018年9月14日||0.1091%||
||150|2018年4月10日|2018年10月25日|国海证券股份有限公司|0.5641%|追加质押|
||110|2018年5月4日|||0.4136%||
||150|2018年5月15日|||0.5641%||
||160.06|2018年3月26日|2018年12月12日|方正证券股份有限公司|0.6019%|追加质押|
||108.72|2018年4月20日|||0.4088%||
||140|2018年5月15日|||0.5265%||
||72|2018年7月6日|||0.2708%||
|合计|4,818.78||-|-|18.1207%|-|

二、谢保军先生股份解押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途（原因）|
|谢保军|是|311|2017年9月14日|2018年8月20日|华安证券股份有限公司|1.1695%|提前购回|
|||2,228|2017年4月6日|2018年9月28日||8.3782%|到期购回|
|||230|2017年12月12日|2018年12月12日|方正证券股份有限公司|0.8649%|部分解押|
|合计||2,769||-|-|10.4126%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，谢保军先生持有本公司股份 265,927,345股，占公司总股本的21.16%，其所持有公司股份累计被质押 227,076,500股，占其持有本公司股份总数的85.39%，占本公司总股本18.07%。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易补充质押交易委托书；
2、补充质押申请、补仓通知函确认回执；
3、提前购回申请表；
5、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014057
浙江京新药业股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月22日接到公司控股股东吕钢先生的通知，吕钢先生将其持有的278万股本公司股份（高管锁定股，占公司股份总数的0.97%）与海通证券股份有限公司进行了为期1年的股票质押式回购交易，上述质押已于2014年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续；此次质押式回购交易的初始交易日为2014年9月19日，购回交易日为2015年9月18日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至公告披露日，吕钢先生持有本公司股份60,384,440股，占公司总股本的21.08%，其此次质押的股份数278万股占其所持公司股份总数的4.6%。其累计质押的股份数为2088万股，占公司总股本的7.29%，占其所持公司股份总数的34.58%。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二○一四年九月二十三日
海通证券股份有限公司
关于多喜爱家纺股份有限公司
2015年持续督导之现场检查报告
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，海通证券股份有限公司对多喜爱家纺股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：多喜爱||||
|保荐代表人姓名：龚思琪|联系电话：0755-25869000||||
|保荐代表人姓名：王行健|联系电话：0755-25869000||||
|现场检查人员姓名：龚思琪、王行健、柴三|||||
|现场检查对应期间：2015年|||||
|现场检查时间：2015年12月17-18日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系管理档案是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|

|||||
|-|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者|√|||

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|-|-|-|
|风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2019-030号中原大地传媒股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开七届十七次董事会审议并通过了《关于使用存量资金购买理财产品的议案》。为盘活存量资金，提高资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定使用额度不超过20亿元人民币的存量资金购买低风险、流动性强的理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务资产部负责人负责组织具体实施相关事宜。本事项自公司七届十七次董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、近日公司理财产品到期赎回情况
单位：万元
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|产品名称|产 品类型|本金|产品期限|起 息日|到 期日|预 期 年化 收 益率|预期收益|实际收益|公告日期|
|中国民生银行“非凡资产管理翠竹13W理财产品周四共享款”|非 保本 浮动 收益型|20,000|182天|2019年4月3日|2019年 10月4日|4.05%|405|417.34|2019年4月8日|

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|兴业银行“结构性存款”|保 本浮 动收 益型|30,000|190天|2019年4月1日|2019年 10月8日|3.89%|607.48|607.48|2019年4月3日|
|中原银行鼎盛财富2019年第49期机构理财产品|非 保本 浮动 收益型|20,000|183天|2019年4月10日|2019年 10月 10日|4.30%|431.18|431.18|2019年4月11日|
|光大银行“结构性存款”|保 证收 益型|15,000|122天|2019 年6月6日|2019 年10 月 6日|3.9%|195.00|195.00|2019年6月12日|

购买以上理财产品的具体内容详见公司刊发在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。上述理财产品本金和收益已全部收回。
二、本次购买理财产品及其他产品基本情况
单位：万元
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|产品名称|产品类型|本金|产品期限|起息日|到期日|预期年化收益率|持有期预期收益|
|兴业银行结构性存款|保本浮动收益型|15,000|183天|2019年10月15日|2020年4月15日|3.61%|271.49|

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|郑州银行“巧利存”|保本保收益型|5000|366天|2019年10月14日|2020年10月14日|3.9%|198.25|
|民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四共享12款|非保本浮动收益型|20,000|182天|2019年10月17日|2020年4月9日|3.9%至4.1%|388.93至408.88|
|中原银行鼎盛财富2019年第141期机构理财产品|保本浮动收益型|20,000|364天|2019年10月17日|2020年10月15日|3.5%|698.08|
|光大银行结构性存款|保本保收益型|20,000|180天|2019年10月16日|2020年4月16日|3.6%|360|
|浦发银行结构性存款|保本浮动收益型|5,000|180天|2019年10月17日|2020年4月17日|3.8%|95|
|合计||85,000||||||

三、其他情况说明
为提高存量资金使用效率，本次购买理财产品合计金额为8.5亿元，其中 4.5亿元银行理财资金委托公司全资子公司“河南中阅国际投资有限公司”实施购买。
四、存在的风险和风险控制措施
1.存在的风险：本次购买的民生银行理财产品为非保本浮动收益型，产品的收益会受到金融市场行情、利率变动、受托方投资决策等因素影响，故收益存在波动性。浦发银行结构性存款、中原银
行保本浮动收益理财产品，由于市场波动导致的市场风险以及该产
品的管理和信用风险，有可能导致产品到期时保证本金不保证收益。
兴业银行结构性存款到期收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益受市场利率、汇率、黄金等多种因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。光大银行结构性存款、郑州银行理财产品为保本保收益型理财产品，风险较低，但也存在市场风险、流动性风险和不可抗力风险。
2.风险控制：针对上述产品可能存在的风险，公司将采取控制措施如下：
（一）公司董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务资产部负责人负责组织实施。公司财务资产部相关人员将及时分析和跟踪所办理的理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（二）纪检监察审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司利用闲置资金，通过适度的金融机构理财产品投资，有效提高资金使用效率，实现可预期的投资回报，有利于提升公司整体
业绩水平，有利于实现股东利益最大化，不会影响公司日常经营运作。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.产品购买协议及凭证。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-029号四川川润股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：川润股份，股票代码：002272）已于2016年4月11日（星期一）开市起停牌。详见公司于 2016年4月11日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-024号）。停牌期间，公司分别于2016年4月18日、4月25日、4月30日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-025号、2016-026号、2016-028号）。
停牌期间，公司及有关各方正在积极推进各项工作，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年5月9日（星期一）开市起继续停牌。公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-040浙江金盾风机股份有限公司
二届十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届十八次董事会会议的通知已于2016年 6月21日送达各位董事。本次会议于 2016年6月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人（含三名独立董事），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经审议，本次会议决议如下：
审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。
同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并承诺争取最迟不晚于2016年7月27日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会2016年 6月27日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-126
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月27日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东安徽国祯集团股份有限公司（以下简称“国祯集团”）函告，获悉国祯集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|安徽国祯集团股份有限公司|是|8,640,000|2018 年7 月 12日|2018 年8 月 24日|平安信托有限责任公司|3.97%|融资|
|合计|-|8,640,000|-|-|-|3.97%|-|

2018年8月24日，国祯集团将上述一笔所持有的本公司8,640,000股办理
了解除质押登记手续，上述手续于2018年8月24日办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，国祯集团持有公司股票 217,576,184股，占公司总股本的39.56%；其中质押本公司股份155,011,785股，占公司总股本的28.18%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
国海证券股份有限公司关于
《河南城发环境股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为河南城发环境股份有限公司1（以下简称“城发环境”、“上市公司”或“公司”）非公开发行A股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对《河南城发环境股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查，发表如下核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
2018年持续督导期间，保荐机构主要通过查阅公司各项业务和管理制度、内部控制制度；查阅公司三会会议资料和信息披露文件；核查公司董事、监事、高级管理人员的履职情况；核查公司内部审计工作情况；并与公司董事、监事、高级管理人员、中介机构等进行沟通，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上进行核查。
二、城发环境的内部控制评价工作
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位
纳入评价范围的主要单位包括公司本部、河南省许平南高速公路有限责任公司及其子公司、河南投资集团控股发展有限公司及其子公司、河南城发环保能源有限公司。
1河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年度第五次会议、2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》。经同力水泥申请，并
经深圳证券交易所核准，自2018年9月17日起，公司证券简称由“同力水泥”变更为“城发环境”。
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等。
3、重点关注的高风险领域
重点关注的高风险领域主要包括发展战略、资金活动、采购业务、财务报告、全面预算、合同管理。
4、上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷
营业收入潜在错报：营业收入总额的0.5%≤错报
利润总额潜在错报：利润总额的5%≤错报
资产总额潜在错报：资产总额的0.5%≤错报
所有者权益潜在错报：所有者权益总额的0.5%≤错报
（2）重要缺陷
营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%
利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%
资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%
所有者权益总额的0.2%≤错报＜所有者权益总额的0.5%
（3）一般缺陷
错报＜营业收入总额的0.2%
错报＜利润总额的2%
错报＜资产总额的0.2%
错报＜所有者权益总额的0.2%
上述指标在应用时，采用孰低原则。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷
单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
①控制环境无效；
②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
⑤公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷
单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定直接财产损失金额重大及造成负面影响。
重大缺陷：直接财产损失1,000万元以上，且对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。
重要缺陷：直接财产损失100万元-1000万元（含1000万元）或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
一般缺陷：直接财产损失100万元（含100万元）以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①违犯国家法律、法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③制度缺失可能导致系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到整改；
⑤其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
五、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：城发环境现有的内部控制制度符合公司的实际经营状况和有关法律法规、证券监管部门的要求，能够保证公司的正常生产经营和公司资产的安全和完整，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制。
城发环境《2018年度内部控制评价报告》较为公允地反映了公司内部控制制度建设及执行的情况。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于<河南城发环境股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
刘迎军 许超
国海证券股份有限公司2019年4月 日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-008山西证券股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月1日14:30
（2）网络投票时间：2018年1月31日至2018年2月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年2月1日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年1月31日15:00至2018年2月1日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：侯巍董事长
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共19人，代表有效表决权股份1,450,963,131股，占公司有效表决权股份总数的51.2939%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表13人，代表有效表决权股份1,394,690,717股，占公司有效表决权股份总数的49.3046%；
2、以网络投票方式参加本次会议的股东6人，代表有效表决权股份56,272,414股，占公司有效表决权股份总数的1.9893%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，拥有及代表的股份为96,796,785股，占公司有效表决权股份总数的3.4219%。
公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>及<公司董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
总表决结果：同意1,449,375,485股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8906%；反对1,587,646股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.1094%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意95,209,139股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.3598%；反对1,587,646股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的1.6402%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本次《公司章程》修订涉及重要条款变更，需经相关监管部门审批后方可生效。
修订后的《公司董事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意1,450,963,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意96,796,785股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
修订后的《公司监事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
选举杨增军先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。待杨增军先生取得证券公司董事任职资格后正式履职。
总表决结果：同意1,450,963,131股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意96,796,785股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
待杨增军先生正式履职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：方祥勇、雷丹丹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2018年第一次临时股东大会决议；
2、山西证券 2018年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2018年 2月 2日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-159徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司董事长辞职
暨副董事长代行董事长及董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“科融环境”或“公司”）董事会于近日收到董事长王伟先生的辞职报告。王伟先生因个人原因向公司申请辞去董事长职务，退出董事会，辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会充分尊重王伟先生的个人意愿，接受其辞职申请。公司向王伟先生在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意！
截止本公告发出日，王伟先生未持有公司股份。
二、对公司产生的影响
（一）对公司董事会成员人数的影响
王伟先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，王伟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事长、董事的补选等相关后续工作。
2018年10月26日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2018-145），董事长王伟先生代行董事会秘书职责。经公司全体董事推举，自即日起至选举产生新任董事长之前，由公司副董事长毛军亮先生代为履行公司董事长职务以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定代行董事会秘书职责。
（二）对公司生产、经营上的影响
本次董事会人员变动不会影响公司的日常经营及管理。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十五日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-29科大国创软件股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第二次会议的通知，并于2019年4月13日在公司办公楼3楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2019年度财务预算报告》符合公司经营发展规划。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于安徽贵博新能科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《安徽贵博新能科技有限公司2018年度盈利预测实现情况专项审核报告》（会专字[2019] 2669号）等相关财务报告结果，安徽贵博新能科技有限公司 2018年实现归属于母公司股东的净利润为 4,266.99万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,151.89万元，超过业绩承诺数4,000万元，完成了2018年度业绩承诺。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于 2019年度为子公司提供担保额度的议案》
监事会认为：本次担保事项均为对全资及控股子公司提供的担保，有助于解决各子公司业务发展资金的需求，促进各子公司持续、稳健发展，同时公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保额度预计事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财
的议案》
监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高额度不超2亿元闲置自有资金进行投资理财。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
监事会认为：公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，满足了公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于制定<公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划>的议案》
监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及公司章程等的规定，结合公司实际情况，制定《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》，能够进一步完善和健全利润分配政策，增加利润分配决策透明度、维护公司股东合法利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会
2019年4月16日