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证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017003
东方电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
会议召开的时间：2017年1月6日下午2：30
会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况
（1）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表12名，代表股份数量195,057,464股，占公司有表决权股份总数19.9412%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数338人，代表股份32,564,121股，占公司有表决权股份总数3.3291％。
3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、审议并通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》。
表决结果：
（1）总体表决情况：同意223,220,771股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数98.0666%；反对4,371,814股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数1.9207%；弃权29,000股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0127%。
（2）中小投资者表决情况为：同意29,973,477股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的87.1974%；反对4,371,814股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的12.7183%；弃权29,000股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0844%。
（3）表决结果：议案通过。
2、前述议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、李晓军律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
东方电子股份有限公司董事会 2017年1月6日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-013
常州亚玛顿股份有限公司
关于董事辞职及补选非独立董事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到公司董事黄柏达先生的书面辞职报告。黄柏达先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后，公司将继续聘任黄柏达先生任公司显示材料产品市场销售顾问。
根据《公司法》及《公司章程》规定，黄柏达先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司及董事会对黄柏达先生在担任董事期间为公司和董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证董事会的正常运行，经公司提名委员会提名，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意选举张喆民先生（个人简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，其任期自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
该议案还需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
常州亚玛顿股份有限公司董事会 2018年2月12日
附件：非独立董事候选人张喆民先生简历
张喆民，男，1964年 4月出生，中国国籍，1986年北京理工大学本科光学测量专业毕业，1990年至1996年在北京理工大学攻读硕士博士并获工学博士学位。1986年至1990年曾工作在国营六七二厂，从事光电测量工作。1996年曾任北京金博泰光电技术有限公司总工程师。2005年至今任北京奥博泰科技有限公司董事长兼总经理，长期从事建筑节能玻璃、工业玻璃检测技术研究及检测仪器设备研制。
截至披露日，张喆民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，张喆民先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》第 3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
佛山星期六鞋业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见
佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事，现就公司 2014年度募集资金存放与使用发表如下意见：
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2014年度关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易制度》等的有关规定，作为佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就公司 2014年度发生的关联交易事项发表如下意见：
公司发生的相关交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，该关联交易属正常的经营需要，关联交易价格公允，不存在利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，现对公司董事、监事、高级管理人员薪酬发表如下意见：
经核查，公司 2014年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
佛山星期六鞋业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见
四、关于公司聘请2015年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事，现就公司聘请2015年度审计机构发表如下意见：
经核查，天健会计师事务所具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司2015年度审计机构。
五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事，对公司 2014年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
六、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司 2014年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
佛山星期六鞋业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见
七、关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
利润分配预案为：经公司研究决定以2014年12月31日的公司总股本363,350,000股为基数，向全体股东按每10股派现金1.00元（含税），共派发红利36,335,000.00元，剩余未分配利润结转到下一年度。
我们认为该预案符合公司章程的规定和公司的实际情况，有利于维护公司全体股东的长期利益，同意提交公司2014年度股东大会审议。
八、关于《分红管理制度及未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的独
立意见
公司本次制定的《分红管理制度及未来三年股东回报规划（2015-2017年）》是健全和完善公司利润分配决策程序和机制的重要举措，既兼顾了公司的长期、持续、稳定发展，又体现了公司积极回报投资者的精神，有利于提高公司利润分配决策透明度和可操作性，有利于引导投资者树立长期投资、理性投资理念。
同意公司董事会制定的《分红管理制度及未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
[以下无正文]
佛山星期六鞋业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见
[此页无正文，为佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事关于相关事项发表
的独立意见之签字页]
独立董事（签名）：
独立董事：王帆 独立董事：梁彤缨
2015年4月10日 2015年4月10日
独立董事：李莹
2015年4月10日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-038
杭州杭氧股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2015年12月5日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2015年11月25日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于控股子公司山西杭氧乾鼎气体有限公司小股东股权转让的议案》
同意宁波保税区乾鼎股权投资管理有限公司将其持有的山西杭氧乾鼎气体有限公司的49%股权转让给宁波保税区乾氧投资中心（有限合伙），本公司放弃行使优先购买权。本次股权转让完成后的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|杭州杭氧股份有限公司||5,100||51||
|宁波保税区乾氧投资中心（有限合伙）||4,900||49||
|总计||10,000||100||

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于公司控股子公司股东变更暨放弃优先受让权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于为全资子公司承德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》同意公司为全资子公司——承德杭氧气体有限公司提供总额为950万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，按银行同期贷款基
准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》同意公司为全资子公司——杭州杭氧物资有限公司提供总额为1,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于为控股子公司广西杭氧金川新锐气体有限公司提供委托贷款的议案》
同意公司为控股子公司——广西杭氧金川新锐气体有限公司提供总额为2,950万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《关于为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的议案》
同意公司为控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为200万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了《关于为全资子公司驻马店杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议批准；
同意公司为全资子公司——驻马店杭氧气体有限公司总额为人民币 2.15亿元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起五年；并同意三年后对本项担保重新履行审批程序。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于公司为子公司提供贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于为控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供银行贷款担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议批准
同意公司为控股子公司——双鸭山杭氧龙泰气体有限公司总额为人民币 13,650
万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起六年；并同意三年后对本项担
保重新履行审批程序。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于公司为子公司提供贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于为控股子公司山西杭氧乾鼎气体有限公司提供贷款担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议批准
同意公司为控股子公司——山西杭氧乾鼎气体有限公司总额为人民币 2.53亿元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起五年；并同意三年后对本项担保重新履行审批程序。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于公司为子公司提供贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于对控股子公司江西杭氧萍钢气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，并同意提交公司股东大会审议批准
鉴于公司 2012年第五次临时股东大会审议通过了为控股子公司——江西杭氧萍钢气体有限公司提供2亿元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。因此，公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，目前剩余的贷款金额为1.2亿元。
综上，同意将江西杭氧萍钢气体有限公司银行贷款的担保金额下调至1.2亿元，并继续为之提供担保，担保期限为自银行批准之日起三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于公司为子公司提供贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于向控股股东杭州制氧机集团有限公司申请委托贷款的议案》，并同意提交公司股东大会审议批准
同意公司向控股股东杭州制氧机集团有限公司申请总额为2亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，按放款日银行同期贷款基准利率执行。公司关联董事蒋明、陈康远回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于向控股股东申请委托贷款涉及关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-103浙江宏磊铜业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会现场会议于2014年12月18日14:00在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会
议室召开。会议由第二届董事会召集，经全体董事一致推举金磊先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间为：
2014年12月17日—2014年12月18日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年12月18日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月17日15：00至2014年12月18日15：00的任意时间。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计3名，代表股份94,972,800
股，占公司总股本的43.25%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计3名，代表有表决权股份94,972,800股，占公司总股本的43.25%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计0名，代表有表决权股份0股，占公司总股本的0%。参与投票的中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。
3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意94,972,800股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意0股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的0%。
2、审议通过了《关于选举章利全先生为公司非独立董事的议案》。
表决结果：同意94,972,800股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意0股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股份大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十八日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-064株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步增强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项通知如下：本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号：全景网路演天下(微信号：Roadshow_ly)参与公司本次投资者网上接待日活动，活动时间为2018年9月7日(星期五)下午15:00至17:00。
届时，公司副总裁兼董事会秘书何晓锋先生、证券事务代表易佳丽女士将与投资者通过网络在线形式进行沟通和交流。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会 2018年9月3日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-028号中原大地传媒股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月19日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东大会审议通过利润分配方案
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益方案已经 2018年 4月 19日召开的 2017年年度股东大会审议通过，本公司 2017年年度权益分派方案为：公司拟以 2017年 12月 31日总股本 1,023,203,749股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.80元（含税），共计派发现金 184,176,674.82元。
1、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过后的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,023,203,749股为基数，向全体股东每 10股派 1.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.620000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.360000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.180000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 4日，除权除息日为：2018年 5月 7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 5月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****993|中原出版传媒投资控股集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 4月 25日至登记日：2018
年 5月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳
分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：郑州市金水东路39号A座808公司证券法律部
咨询联系人：张飞 汪洋
咨询电话： 0371-87528527/528 传真电话：0371-87528528
中原大地传媒股份有限公司董事会
2018年 4月 24日
林州重机集团股份有限公司
独立董事述职报告
本人作为林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2013年度的工作中，严格保持独立董事的独立性，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极参加公司董事会组织的各项会议，仔细核查相关资料，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2013年度工作情况述职如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
2013年度，公司共召开十次董事会会议，本人亲自出席十次。
本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会会议并认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。
本人对各次董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
2013年度，公司共召开四次股东大会，分别是 2013年度第一次临时股东大会、2012年度股东大会、2013年第二次临时股东大会和
2013年第三次临时股东大会，本人出席了 2013年第二次临时股东大会和 2013年第三次临时股东大会。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司任何事项提出异议。
（三）董事会专门委员会
公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会共四个专门委员会。我是战略委员会和提名委员会的成员，并任战略委员会的主任委员。
2013年度，本人积极参加并协调战略委员会的各项工作，重点关注公司在战略规划、对外合作等方面的合规性，督促、落实董事会、股东大会通过的各项议案，为公司的战略发展履行了应尽的职责。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极与另外两名独立董事沟通、交流，一起就公司的相关事项发表独立意见，为董事会决策的科学性、合规性起到了积极的作用。我认为相关事项的审议程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。所发表的相关独立意见如下：
||||
|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2013年2月2日|关于增加公司2012年度部分日常关联交易的独立意见|同意|
|2013年3月26日|关于2012年度日常关联交易确认及2013年日常关联交易预计的事前认可意见|同意|
||关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见||
||1、关于2012年度利润分配的独立意见|同意|
||2、关于聘任公司2013年度财务审计机构的独立意见|同意|

||||
|-|-|-|
||3、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
||4、关于2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计|同意|
||5、关于2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
||6、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
||7、关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
||8、关于变更部分募投项目投资方案并永久性补充流动资金的独立意见|同意|
||9、关于公司向参股公司投资缴纳第二期出资款的独立意见|同意|
||10、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见|同意|
||11、关于公司发行公司债券的独立意见|同意|
|2013年5月30日|关于控股子公司提供担保的独立意见|同意|
|2013年7月12日|关于公司关联交易的事前认可及对外担保的独立意见|同意|
|2013年8月20日|关于2013年半年度报告相关事项的独立意见||
||1、关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
||2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|2013年11月5日|关于拟签订回购及保证担保合同的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定进行信息披露，保证了 2013年度公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
2、2013年度，我通过深入现场一线、查阅公司材料等，多方式、多渠道地了解公司的生产经营和内部控制运行情况，对公司的关联交易、对外担保、回购注销限制性股票等事项，认真审核，客观判断，公正、独立地行使表决权，勤勉、尽职地履行法律、法规赋予的神圣职责。
3、督促管理层执行董事会、股东大会的相关决议，切实维护公
司和广大社会公众股东的合法权益。
4、认真学习相关法律法规，积极参加业务培训，深刻领会公司
治理和社会公众股东权益保护等方面的知识，不断提高保护公司和广大投资者合法权益的专业知识和业务能力。
四、其他事项
2013年度，本人未提议召开董事会会议，未提议聘请或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
时光荏苒，本人在公司的独立董事任期即将届满，非常感谢公司人员对我工作的支持、帮助和配合；在未来的时间里，我将一如既往地关注、关心和支持公司的发展，并衷心祝福公司的明天更美好。
独立董事：曾晓东
二○一四年三月二十四日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2018023合肥城建发展股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日。
2、前次业绩预告情况2018年4月20日，公司在《合肥城建发展股份有限公司2018年第一季度报告》中预计公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为4,623.63万元至6,164.84万元。该业绩预计未考虑到公司项目实际交付数量大幅增长带来的影响。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈√同比上升□同比下降□其他
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度||至||
||400%||450%|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）||至||
||15,412.10||16,953.31|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）||||
||3,082.42|||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
公司2018年1-6月份兑现项目实际交付数量较原计划有大幅增加，造成兑现收入大幅增长；另外，公司2018年1-6月兑现项目毛利率较高，公司整体毛
利率较上年同期有所提高，对公司2018年半年度业绩产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，公司 2018年半年度的具体财务数据以公司正式披露的2018年半年报为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
关于举行2013年度网上业绩说明会的通知证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-022三变科技股份有限公司关于
举行 2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于2014年5月5日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开网址：http://irm.p5w.net。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长卢旭日先生、总经理林日磊先生、董事会秘书羊静女士、独立董事王秋潮先生、财务部经理章日江先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2014年4月25日
众会字(2017)第1902号广州杰赛科技股份有限公司全体股东：
我们审核了广州杰赛科技股份有限公司（以下简称广州杰赛公司）2016年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、管理层对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是广州杰赛公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》要求我们计划和实施鉴证工作，以对财务报告内部控制的有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价财务报告内部控制设计的合理性和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
五、鉴证结论
我们认为，广州杰赛公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016年 12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
六、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供广州杰赛公司2016年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 李文祥
中国注册会计师 王小红
中国，上海 二〇一七年三月六日
证券代码：3 0 0 0 5 8 证券简称：蓝色光标公告编号： 2 0 1 4 - 0 2 6北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于公司及子公司用持有的广东百合蓝色火焰
文化传媒股份有限公司3%股份
参与华录百纳收购蓝色火焰股权方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光
标”）第三届董事会第三次会议审议通过了《华录百纳收购广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司股权方案，并公司及公司全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司用持有的广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司3%股份，参与华录百纳收购股权方案的议案》。
一、具体情况如下：
1、持有广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司（以下简称蓝色火焰）股份情况：2010年12月9日，公司一届二十四次董事会审议通过了关于投资蓝色火焰的议案。公司以自有资金出资人民币 1800万元投资蓝色火焰，其中1200
万元以增资方式获得百合媒介2%股份，600万元收购蓝色火焰原股东所持1%股份。完成投资后，公司及子公司总计持有百合媒介3%的股份。
公司持有蓝色火焰2%股权；公司全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司（以下简称上海品牌）持有蓝色火焰1%股份。
2、华录百纳拟收购蓝色火焰100%股权，收购方案为：以向蓝色火焰原股东发行股份和支付现金相结合的方式支付购买蓝色火焰资产的对价。
3、交易对方基本情况
（1）公司全称：北京华录百纳影视股份有限公司
（2）住所：北京市石景山区阜石路 165号中国华录大厦13层
（3）法人代表：陈润生
（4）注册资本：13200万元
（5）公司类型：股份有限公司
（6）经营范围：广播、电视、电影和影视录音制作
4、定价蓝色火焰截至评估基准日的净资产暨全部股东权益预估值约为
250,000万元。
5、公司及上海品牌持有的股份获得的对价如下表：
对价情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称或姓名|交易对价（万元）|以现金方式支付的标的资产对价金额（万元）|以发行股份方式支付的标的资产对价金额（万元）|获得华录百纳发行股份数量（股）|
|北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司|4,400.00|1,760.00|2,640.00|681,819|
|上海蓝色光标品牌顾问股份有限公司|2,200.00|880.00|1,320.00|340,910|
|合计|6,600.00|2,640.00|3,960.00|1,022,729|

6、公司董事会同意华录百纳提出的收购蓝色火焰股权方案：该事项经公司董事会第三届第三次会议审议批准。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《华录百纳收购广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司股权方案，并公司及公司全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司用持有的广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司3%股份，参与华录百纳收购股权方案的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
7、公司与拟收购蓝色火焰的华录百纳不存在关联关系，本次华录百纳收购蓝色火焰股权事项与公司不构成关联交易。
8、对公司2014年度财务报表影响情况：蓝色光标及子公司取得蓝色火焰3%股权原始投资成本总计为1800万元，根据本次华录百纳的收购方案，蓝色光标及子公司因持股获得对价总计为6600万元（对价中现金部分为2640万元，华录百纳股权部分为3,960万元，折合该上市公司股份数1,022,729股），在华录百纳公告并购方案时，蓝色光标及子公司账面取得4800万的投资收益。由于蓝色广告及子
公司持有的华录百纳股票限售期为一年，在限售到期前，华录百纳股票价格变化
将会影响蓝色光标的其他综合收益。
9、华录百纳收购蓝色火焰的《发行股份及支付现金购买资产协议》内容详见本日该上市公司公告内容。
二、该事项对公司的影响及存在的风险：
公司持有蓝色火焰3%股权，在蓝色火焰被华录百纳收购后，公司持股转为华录百纳股份，转股后，华录百纳股票价格的波动将影响公司持有的股份价值。
该事项尚待有关部门批准，公司将与蓝色火焰及该上市公司保持沟通，随时掌握进程。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第三次会议决议》。
2、《股权收购协议》。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会 2014年4月2日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-019苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年3月22日14时在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 3月 17日送达给各位董事，会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名及审核，董事会同意聘任JINXIUSHAN（单金秀）先生作为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
||
|-|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-029
华帝股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2017年5月26日以书面及电子邮件的形式发出，会议于 2017年6月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2015年度股东大会对董事会的相关授权，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已满足，第一个解锁期可解锁的激励对象共 16名，解锁的限制性股票数量为171.60万股。具体内容详见公司2017年6月3日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《公司关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2017-028）。公司独立董事已就公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已满足发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2017年6月3日披露于中国证券监督管理委员指定信息披露媒体上的公司《公司独立董事关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议表决票；
2、经独立董事签字的《公司独立董事关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的独立意见》。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会2017年6月2日
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
云南沃森生物技术股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
为进一步健全云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营机制，完善公司法人治理结构，形成良好均衡的薪酬管理体系，激励公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心骨干等人员诚信勤勉地开展工作，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了公司《2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）。为保证激励计划能够顺利实施，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
确保公司未来发展战略和经营目标的实现，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效考核评价体系，激发激励对象的价值和积极性，带动内部组织的高效运转，促进公司的可持续发展，保证股票期权激励计划的顺利实施。
二、考核原则
本办法的考核原则为：公开、公平、公正。公司将严格按照本办法对激励对象的业绩实现情况进行评价，从而不断提高管理成效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法的考核范围适用于本次《激励计划》确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心骨干以及董事会认为需要激励的相关人员（不包括独立董事、监事）。
所有激励对象必须在本次《激励计划》的有效期内在公司或公司控股子公司任职并已与公司或控股子公司签署劳动合同。
四、考核机构和职责
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
2、公司董事会办公室、人力资源部、财务管理部负责考核的实施和执行，保存考核结果，并对相关数据及汇总材料的真实性和可靠性负责。
五、考核期间与次数
（一）考核期间
本激励计划首次授予和预留授予部分股票期权对应的考核期间均为：
|||
|-|-|
|行权期|考核期间|
|第一个行权期|2018年1月1日至 2019年12月31日|
|第二个行权期|2019年1月1日至 2020年12月31日|

（二）考核次数
考核次数为每个行权期内考核一次。
六、绩效考评评价指标及标准
本次《激励计划》授予的股票期权，在各行权期内对公司业绩指标和个人绩效指标进行考核，以达到业绩考核指标作为激励对象当年度的行权条件：
（一）公司业绩考核指标
各行权期的业绩考核指标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核指标|
|第一个行权期|公司 2018年及2019年两年累计净利润不低于 10亿元|
|第二个行权期|公司 2019年及2020年两年累计净利润不低于 12亿元|

注：上述净利润指的是扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润。
公司未满足上述业绩考核指标的，所有激励对象对应考核当期可行权的股票期权均不得行权，对应的股票期权由公司注销。
（二）激励对象个人层面的绩效考核
各行权期内，激励对象实际可行权的数量比例与该行权期对应的考核期间的绩效考核分数挂钩，具体如下：
||||
|-|-|-|
|考核结果|绩效考核分数|对应的行权比例|
|A-合格|70-100|100%|
|B-不合格|69 及以下|0%|

激励对象当期实际可行权额度=激励对象当期计划行权额度×激励对象
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
绩效考核分数对应的行权比例。激励对象考核当期不能行权的股票期权，由公司注销。
以上激励对象绩效考核分数以本行权期上一年的绩效考核分数为准。
七、考核程序
每年度各激励对象的绩效考核由公司人力资源部组织实施，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象是否行权以及行权比例。
八、考核结果管理
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。如激励对象对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决，如无法沟通解决，激励对象可向董事会薪酬与考核委员会提起申诉。由董事会薪酬与考核委员会对考核结果进行调查、整理调查记录、提出处理建议，并在10个工作日内决定该激励对象的最终考核结果。
2、考核结果作为股票期权行权的依据，考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归档保存，保存期限为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由董事会薪酬与考核委员会统一销毁。
九、附则
1、本办法由公司董事会负责制定、解释及修订。
2、本办法自公司股东大会审议通过之日起并自股票期权激励计划生效后施行。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会2018年7月4日
关于新设募集资金专户的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-135北京北信源软件股份有限公司
关于新设募集资金专户的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）根据公司发展战略，结合公司实际情况，为提高公司募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于新设募集资金专户的议案》，现将相关情况公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票66,500,000股，发行价格为18.98元/股，募集资金总额1,262,170,000.00元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用25,299,060.00元后，实际募集资金净额为1,236,870,940.00元，上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016）第0414号）。
二、公司新设募集资金专项账户的说明
鉴于公司将募投项目“北信源（南京）研发运营基地”项目中暂未投入使用的募集资金23,400万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设，公司拟新开设“基于可信终端的安全管理平台”募集资金专户，将部分原存放于招商银行南京新城科园支行的募集资金23,400万元转入拟新开设的募集资金专户，并授权公司董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事
关于新设募集资金专户的公告宜。在募集资金专户开设后，公司将与保荐机构、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》并及时履行信息披露义务。
三、监事会意见
经审议，监事会认为：本次新设募集资金专户不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金的使用效率，公司新设募集资金专户履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。因此，我们同意本次公司新设募集资金专户的事项。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：本次新设募集资金专户不影响募集资金投资项目的正常运行，有助于提高公司募集资金使用效率。本次新设募集资金专户事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次公司新设募集资金专户的事项。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：北信源新设募集资金专户的事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已对此事项发表了同意意见。公司新设募集资金专户的事项审批程序符合相关法律、法规的规定，有助于北信源提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要。本保荐机构同意北信源开设募集资金专户。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司新设募集资金专户的核查意见。
关于新设募集资金专户的公告特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019年 10月29日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-012天津瑞普生物技术股份有限公司
关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书曾艺伟先生因个人原因向董事会提出辞去公司董事会秘书职务的申请，公司董事会接受曾艺伟先生的辞职申请。自公告日起，曾艺伟先生不再担任公司任何职务。曾艺伟先生持有公司股份11,962股，在离职后的六个月内，不转让其持有的公司股份。
根据《公司法》《公司章程》及《创业板股票上市规则》的有关规定，董事会秘书曾艺伟先生辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对曾艺伟先生任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2015年1月5日召开第二届董事会第三十三次临时会议，审议通过了
《关于变更公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审核、并经独立董事事前认可，董事会决定聘任徐健女士为公司董事会秘书。徐健女士不再担任公司证券事务代表职务，董事会决定聘任王兴中先生为公司证券事务代表。徐健女士与王兴中先生个人简历详见附件。
截至目前，徐健女士与王兴中先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；徐健女士与王兴中先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司独立董事认为：徐健女士具备担任公司董事会秘书的资格与能力，未发现有《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情形。全体独立董事同意聘任徐健女士担任公司董事会秘书。
徐健女士联系方式：
电话：022-88958118
传真：022-88958118
电子邮箱：zqb@ringpu.com
王兴中先生联系方式：
电话：022-88958118
传真：022-88958118
电子邮箱：zqb@ringpu.com
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一五年一月七日
附件：
徐健女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年 8月出生，天津财经大学审计学专业毕业，管理学学士。徐健女士 2008年-2010年期间曾担任公司审计部经理职务，并参与公司 IPO工作；自 2010年公司上市起至今担任公司证券事务代表、证券事务部经理职务。
截至目前，徐健女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；徐健女士个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
王兴中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，天津财经大学金融学专业，经济学学士。王兴中先生自2011年5月进入公司证券事务部工作至今，现任公司证券事务部主管。
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-036
河南辉煌科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第五届
董事会第十一次会议通知于2015年7月10日以电子邮件的方式送达给全体董
事，会议于2015年7月16日（星期四）上午9：30在北京南四环西路188号
总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，本次会议为临时董事
会，由公司第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开，会议应到董事5人，实
到5人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议
由李海鹰先生主持，会议审议通过了如下议案：
以 5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对参股子公司追加投资的
议案》
本次交易涉及总金额为7,988.83万元，其中出资3,242.83万元受让王永
琼女士、吕娜女士、朱锦苗女士、刘志治先生、深圳凯盈通创业投资合伙企业
（有限合伙）、北京纵横知本投资有限公司持有的北京赛弗网络科技有限责任
公司（以下简称“赛弗科技”）210.25万元的注册资本；出资546.00万元履
行上述股权出让方尚未履行的出资义务；出资4,200万元认购赛弗科技增加的
203.26万元注册资本。交易完成后，赛弗科技的注册资本变更为1,451.79万
元，其中辉煌科技持有450.10万元，占其增资后注册资本的31%。
《关于对参股子公司追加投资的公告》（2015-037）详见《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
独立董事关于相关事项的独立意见山东益生种畜禽股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，对《公司员工持股计划（草案）》发表独立意见如下：
1、公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划；公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展。
基于上述意见，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并且有利于公司的持续发展。因此，同意公司实施员工持股计划。
独立董事：
宫君秋 刘学信 战继红
二零一五年十月二十九日