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证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-68深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于限制性股票授予完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 3月 22日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2016年 4月20日，公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票授予的具体情况
1、限制性股票的授予日：2016年4月21日
2、限制性股票的授予价格：8.66元/股
3、本次激励计划拟向激励对象授予 12,630,000股，实际认购 12,589,000股，公司授予限制性股票的激励对象为421名。具体分配情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股票|占授予限制性股票|占目前总股本的比|
|序号|姓名|职务||||
||||数量（股）|总量比例|例|
|1|林容|副总经理|150,000|1.19%|0.05%|
|2|管四新|副总经理|150,000|1.19%|0.05%|
|3|代峰|副总经理|210,000|1.67%|0.07%|
|4|罗赞|副总经理|105,000|0.83%|0.03%|
|5|陈秀琴|副总经理、董事会秘书|92,000|0.73%|0.03%|
|6|钱文胜|财务总监|70,000|0.56%|0.02%|

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|7|中层管理人员、核心技术（业务）人员415人|11,812,000|93.83%|3.66%|
|合计||12,589,000|100.00%|3.90%|

4、激励对象名单及获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明
在限制性股票的认购过程中，有38名激励对象自愿放弃认购或不再符合激励条件，公司实际向421名激励对象授予12,589,000股限制性股票。
除上述事项外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司2016年2月17日公布的《限制性股票激励计划激励对象名单》一致，未有其他调整。
5、解锁时间安排：
本激励计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起48个月。
在满足解锁条件的情况下，本计划授予的限制性股票自授予之日起满 12个月后，激励对象可以在未来 36个月内按30%、30%、40%的比例分三期解锁，如下图所示：
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|解锁安排|解锁时间|解锁比例|
|第一次解锁|自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二次解锁|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三次解锁|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

二、限制性股票认购资金的验资情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月23日出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310642号），认为：“贵公司原注册资本为人民币323,355,400.00元，实收资本为人民币323,355,400.00。根据贵公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《2016年限制性股票激励计划（草案）》及2016年2月16日召开的第三届董事会第二十三次会议决议，公司计划向激励对象授予限制性股票计
12,630,000.00股。其中激励对象放弃41,000.00股。由此公司申请增加注册资本人
民币12,589,000.00元。增资后，贵公司注册资本变更为人民币335,944,400.00元。
经我们审验，截止2016年6月22日止，贵公司已收到限制性股票激励对象以货币资金缴纳的新增股本人民币 12,589,000.00元（大写：人民币壹仟贰佰伍拾扒万玖仟元整）。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本计划的限制性股票授予日为2016年4月21日，授予限制性股票的上市日期为2016年6月29日。
四、股本结构变动情况
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||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|股权激励定向发行股票（股）|数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|80,860,605|24.99%|12,589,000|93,449,605|27.80%|
|其中：首发前个人、机构类限售股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|高管锁定股|80,860,605|24.99%|0|80,860,605|24.05%|
|股权激励限售股|0|0.00%|12,589,000|12,589,000|3.74%|
|无限售条件股份|242,735,195|75.01%|0|242,735,195|72.20%|
|其中：社会公众股|222,250,924|68.68%|0|222,250,924|66.11%|
|合计|323,595,800|100.00%|12,589,000|336,184,800|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、每股收益摊薄情况
本次限制性股票授予后，按新股本 336,184,800股摊薄计算，公司 2015年度基本每股收益为0.19元。
六、募集资金使用计划及说明
公司本次实施限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票所募集资金将全部用于补充流动资金。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司无实际控制人，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由323,595,800股增加至336,184,800股，导致公司股东持股比例发生变动。
对公司持股5%以上股东影响如下：
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|-|-|-|-|
|姓名|持股数量|授予前持股比例（%）|授予后持股比例（%）|
|陈友|44,137,000|13.64%|13.13%|
|陈鲁康|18,034,000|5.57%|5.36%|

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
完美世界股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《完美世界股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》等相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表意见如下：
一、关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计工作要求。我们一致同意将《关于续聘会计师事务所事项的议案》提交公司董事会审议。
二、关于2018年度预计日常关联交易的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的相关材料，经与公司了解，公司以 2017年度相关关联交易为基础，对 2018年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们一致同意将《关于公司 2018年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《完美世界股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议审议事项的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签字：
董弘宇 施丹丹
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-073债券代码：128021 转债简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798号”文核准，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日公开发行了700万张可转债，每张面值100元，发行总额7.00亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]830号”文同意，公司7.00亿元可转换公司债券于2017年12月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。
根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值。
截至本公告日，公司股价出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（11.23元/股×85%=9.55元/股），已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。
为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展。董事会
建议根据募集说明书的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格。修正后的转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价，并且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议该议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“兄弟转债”的转股价格（11.23元/股），则“兄弟转债”转股价格无需调整。提请股东大会授权董事会根据募集说明书相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-026深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于近期与赣州有孚投资有限公司（以下简称“赣州有孚”）、赣州资盛投资有限公司（以下简称“赣州资盛”）三方共同出资 1000万元，设立北京无剑智信科技有限公司（以下简称“参股公司”或“合资公司”）。其中，金信诺以自有资金出资人民币340万元，占出资比例34%；赣州有孚出资人民币330万元，占出资比例33%；赣州资盛出资人民币330万元，占出资比例33%。
本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、赣州有孚投资有限公司
住所：江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼601-40室企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张彦伟
注册资本：300万元人民币
经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理；实业投资（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构图：
张彦伟 文静
40.00% 60.00%
赣州有孚投资有限公司
2、赣州资盛投资有限公司
住所：江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼601-42室企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：文静
注册资本：300万人民币
经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理；实业投资（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构图：
尹秋岩
文静
80.00% 20.00%
赣州资盛投资有限公司
三、投资标的的基本情况
（1）出资方式
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|出资方|认缴出资额（万元人民币）|出资比例|出资方式|资金来源|
|1|深圳金信诺高新技术股份有限公司|340|34%|货币|自有资金|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|赣州有孚投资有限公司|330|33%|货币|自有资金|
|3|赣州资盛投资有限公司|330|33%|货币|自有资金|
|合计||1000|100%|||

（2）标的公司基本情况
统一社会信用代码：91110101MA00CBM96L
名称：北京无剑智信科技有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：肖东华
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2017年03月02日
住所：北京市东城区安定门外大街2号9层9006
营业期限：2017年03月02日至2037年03月01日
经营范围：技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、仪器仪表。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
四、对外投资合同的主要内容
1、合资公司注册资本为人民币1000万元。
2、深圳金信诺高新技术股份有限公司以自有资金认缴出资额为 340万元人民币，占注册资本的34%；赣州有孚投资有限公司以自有资金认缴出资额为 330万元人民币，占注册资本的33%；赣州资盛投资有限公司以自有资金认缴出资额为330万元人民币，占注册资本的33%；
3、合资公司设董事会，成员为 3人，由各股东各委派一人。董事会设董事
长一人，由金信诺委派的董事会成员担任。合资公司设总经理一人，由赣州资盛
委派。公司设监事一人，由赣州有孚委派。公司的财务负责人由金信诺委派。
4、任何一方未按照本协议规定完成出资的，从逾期第一个月算起，每逾期一个月，违约方应缴出资额的2%的违约金给守约方，不足一个月的，按一个月计算，如逾期三个月仍未缴纳，除累计缴付应出资额的8%的违约金外，守约方有权要求解除本协议，并要求违约方赔偿由于其违约造成的经济损失。由于一方不履行合同及章程规定的义务或严重违反合同及章程的规定，造成公司无法正常经营或无法达到协议约定的经营目的，视为违约方片面终止合同。如各方同意继续经营，违约方应赔偿守约方的经济损失。对于违约所产生的争议，按照本协议的争议解决条款处理。
5、协议只有在各方签署后并经深圳金信诺高新技术股份有限公司履行内部决策程序后方可生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司投资设立合资公司北京无剑智信科技有限公司主要是基于金信诺整体的战略规划，能够在保证公司主营业务良好发展的前提下，发挥合作各方的优势，拓展金信诺产品在航天领域的快速推广使用以及相关领域的市场推广工作，在新的市场领域内培养新的利润增长点，加快实现具有国际标准话语权的信号互联技术及方案的一站式服务专家的战略目标，提高金信诺集团的核心竞争力及品牌知名度。
2、存在的风险
合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。
3、对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次合资公司的设立，有利于公司拓展金信诺产品在航天领域的快速推广使用以及相关领域的市场推广工作，符合公司的长期战略目标。
六、备查文件
1、《总经理办公会议决议》。
2、《设立协议》
3、《营业执照》。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年3月13日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-021湖北双环科技股份有限公司
关于公开转让子公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）
2018年 2月 14日发布了《湖北双环科技股份有限公司关于拟公开
转让子公司部分股权的公告》（详见巨潮资讯网本公司临时公告
2018-012号），本公司拟公开转让持有的湖北宜化投资开发有限公
司（以下简称“宜化投资”）45%的股权。
转让宜化投资45%股权事项已经宜昌市人民政府国有资产监
督管理委员会批准和公司股东大会审议通过，2018年 3月 14日起
在武汉光谷联合产权交易所信息预披露，预披露结束后转入正式挂
牌。
本公司将按照相关法规及时披露该事项的进展。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
证券简称：雷科防务 证券代码：002413 公告编号： 2016-037
江苏雷科防务科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决或变更议案的情况；
2、本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2016年5月4日（周三）下午14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月4日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月3日下午
15:00至2016年5月4日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场和网络投票相结合形式
3、现场会议地点：江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持：公司董事长黄小平先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计35人，代表股份79,683,450股，占公司总股份的25.1051%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表1人，代表股份79,221,450股，占公司股份总数的24.9595%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表34人，代表股份462,000股，占公司股份总数的0.1456%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共34人，代表股份
462,000股，占公司股份总数的0.1456%。
2、公司董事戴斌先生、总经理刘峰先生以及副总经理高立宁先生因公务出差未能出席，监事黄兆兴先生、王献荣先生因个人原因未能出席，公司其余董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
表决情况为：同意79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
表决情况为：同意79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决情况为：同意79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。
4、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》。
表决情况为：同意79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。
表决情况为：同意79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意462,000股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于确定公司2016年银行授信总额度的议案》。
表决情况为：同意79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。《2015年度独立董事述职报告》全文刊登于2016年4月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、律师见证情况
江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次股东大会进行见证并发表如下意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏雷科防务科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2016-001
海洋王照明科技股份有限公司2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|89,637.48||105,642.85||-15.15%||
|营业利润|4,848.30||17,812.44||-72.78%||
|利润总额|7,730.66||19,989.67||-61.33%||
|归属于上市公司股东的|6,421.23||17,162.88||-62.59%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1605||0.4790||-66.49%||
|加权平均净资产收益率|4.22%||15.29%||-11.07%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|175,635.92||177,759.89||-1.19%||
|归属于上市公司股东的|153,093.12||153,501.02||-0.27%||
|所有者权益|||||||
|股 本|40,000.00||40,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|3.83||3.84||-0.26%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况说明
7,730.66万元，归属于上市公司股东的净利润6,421.23万元，分别比上年下降了15.15%、72.78%、61.33%、62.59%。
下降的主要原因是：受宏观经济和照明行业竞争格局影响，导致公司销售收入较去年同期下降16,005.37万元，影响公司整体盈利水平；利润下降主要是由于收入下降影响，且公司2015年上半年决定分二次支付供应链管理部、品质保证部和实验室三个部门员工搬迁补助3,471.88万元。加权平均净资产收益率较上年同期减少11.07%，主要原因是：由于首次公开发行股票募集资金到位使得公司净资产增加，且公司销售收入较去年同期有所下降使得净利润下降。
2、财务状况说明
2015年年末，公司总资产为175,635.92万元，净资产为153,093.12万元，股本为40,000.00万元，归属于上市公司股东的每股净资产为3.83元，与上年期末相比分别下降了1.19%、0.27%、0%、0.26%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2015年10月27日公告的2015年第三季度报告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
金浦钛业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人叶建梅，作为金浦钛业股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
叶建梅本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：叶建梅（签署）
日期：2019-06-17
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-083北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于2017年6月20日在北京市朝阳区酒仙桥路公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年6月16日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终全票通过了如下议案：
议案一、《关于公司向广东粤财信托有限公司申请信托贷款的议案》
同意本公司向广东粤财信托有限公司申请金额总计不超过人民币叁亿伍仟
万元（小写：¥350,000,000.00）的信托贷款，贷款期限12个月。具体放款安排、还本付息及担保措施以本公司与广东粤财信托有限公司签署的《信托贷款合同》及相关合同为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案二、《关于公司董事会授权郭信平办理向广东粤财信托有限公司申请
信托贷款的议案》
本公司董事会授权法定代表人郭信平代表本公司办理向广东粤财信托有限
公司申请信托贷款事宜，签署相关合同及其他有关文件。授权期限为：2017年6月20日-2017年7月 20日。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案三、《关于公司控股子公司深圳合众思壮科技有限公司、合众思壮北斗导航有限公司对外提供反担保的议案》
广东省融资再担保有限公司为公司向广东粤财信托有限公司申请不超过叁亿伍仟万元信托贷款事项提供担保，本公司控股子公司深圳合众思壮科技有限公司、合众思壮北斗导航有限公司就上述担保事项提供保证反担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次担保详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外担保的公告》。独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日披露的独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。
议案四、《关于为全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案》
决定同意为子公司广州中科雅图信息技术有限公司向中国光大银行广州番
禺支行申请期限一年，额度人民币2,000万元授信提供担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次担保详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会三届五十次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会
二○一七年六月二十一日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2019-046安科瑞电气股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2019年7月30日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
《安科瑞电气股份有限公司2019年半年度报告》及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。
二、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
监事会认为公司已符合第五期限制性股票激励计划规定的预留授予条件，确定以 2019年8月 5日为授予日，向14名激励对象授予预留部分的30万股限制性股票，授予价格为4.03元/股。
公司获授预留部分限制性股票的14名激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》规定的激励对象条件，符合公司《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
《安科瑞电气股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司监事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-052浙江盾安人工环境股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日在《2018年第一季度报告》中披露：2018年 1-6月上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,582.45万元-8,557.19万元，变动幅度为0%-30%。
3、修正后的业绩预计：
亏损扭亏为盈同向上升□√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-20%～10%|盈利：6,582.45万元|
||盈利：5,265.96万元～7,240.70万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩预告修正原因说明
2018年上半年，随着国内经济在深化改革、推行经济结构调整中增速进一步减缓，汇率波动较大，劳动力成本持续上升，宏观资金面趋紧，债务危机频发，融资成本高涨，公司股东盾安控股集团有限公司出现短期流动性问题。在此错综复杂的环境下，公司以冶金、火电、工业水处理等为目标市场的风机业务行
业竞争激烈，同时报告期内公司落实聚焦主业的发展战略，启动重大资产重组，
相应放缓了节能业务的扩能，使得报告期内公司风机业务、节能部分项目等利
润同比有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经相关审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会2018年7月14日
东莞宏远工业区股份有限公司
独立董事对公司 2014年年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所关于年度报告披露的有关要求，本人就公司 2014年度报告涉及的相关事项发表独立意见如下：
1、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
本人认为公司 2014年度内部控制的自我评价报告是符合客观实际的。
公司内控体系符合中国证监会及深圳证券交易所对于公司治理的相关规定；报告期内公司对内控制度做了进一步建立健全，公司内部控制架构完备，保证了公司的有效运行；报告期内公司不存在重大缺陷。
2、对聘用财务审计机构、内控审计机构的独立意见
基于对广东正中珠江会计师事务所的专业能力和服务水平的认同，本人同意聘用其为公司 2015年度的财务与内控审计机构，两项服务费用分别为 60万元/年，28万元/年。
3、对利润分配预案的独立意见
2014年公司受到行业调整，主营业务市场行情不振的情形下，公司 2014年度经营成果不甚理想，我们认为，董事会讨论得出的 2014年度利润分配预案，符合公司当前盈利水平和后续项目资金需求的现实状况，公司不作现金利润分配、不作送转股，是维持后续项目运转平稳、保障资金链循环的生存需要；方案的形成符合有关法律法规的规定，决策程序合法有效。同意将利润分配预案提交股东大会审议。
4、报告期内公司关联交易公平合理，未出现损害中小股东利益的交易。
5、2014年不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也未出现违规对外担保的行为。
独立董事：高香林徐波
二 0一五年四月十四日
股票代码：300110 股票简称：华仁药业 公告编号：2016-021
华仁药业股份有限公司
关于公司签署战略合作协议的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日发布了《关于公司拟签署战略合作协议暨公司股票停牌的公告》，公司股票自2016年1月
27日开市起停牌。根据相关规定，公司已于2016年2月2日、2月16日、2月23日发布《关于公司签署战略合作协议的进展公告》，并于2016年2月24日发布《关于公司签署战略合作协议进展暨延期复牌的公告》，于2016年3月3日发布《关于公司签署战略合作协议的进展公告》。
目前公司正在与交易对方就合作模式、未来的发展方向进行深入探讨，公司正在积极推进相关工作，为合作以后项目能够顺利进行而努力。为确保本次合作事项顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌，预计于2016年3月25日复牌并披露相关公告。
停牌期间，公司将全力推进本次合作事宜并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，直至战略合作协议签署完毕并披露有关结果后复牌。
本次合作事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十日
关于公司董事及高级管理人员 2013年度薪酬的
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、及深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第四次会议审议的《关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》发表如下意见：
公司董事会薪酬与考核委员会及董事会对公司高级管理人员和公司副董事长2013年度的履职情况进行了考核，公司董事及高级管理人员2013年度薪酬符合公司经营业绩考核办法及薪酬方案规定。相关人员在董事会审议上述议案时申请回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们同意《关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》。
(此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司独立董事关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的议案的独立意见之签署页)
独立董事签字：
庞大同 梅月欣 宋萍萍
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-155聚龙股份有限公司
2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司2017年半年度报告及摘要已于2017年8月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年八月十二日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-129贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第四十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2019年 10月 18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019年 10月 31日上午 10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于云南植物药业有限公司股权转让的议案》。
公司参股的云南植物药业有限公司股东“云南医药工业股份有限公司”企业名称已变更为“云南工投医药投资有限公司”，云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）为整合集团内部资源，理顺股权关系和管理关系，加快医药产业对外整合并购，将云南工投医药投资有限公司所持云南植物药业有限公司33.56%股权无偿划转至工投集团持有，由工投集团对云南植物药业有限公司履行出资人职责。
股权转让之前，云南植物药业有限公司股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|持股比例|
|1|云南省工业投资控股集团有限责任公司|3,467|26.44%|
|2|云南工投医药投资有限公司|4,400|33.56%|
|3|贵州百灵企业集团制药股份有限公司|5,245|40%|
|合计||13,112|100%|

股权转让之后，云南植物药业有限公司股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|持股比例|
|1|云南省工业投资控股集团有限责任公司|7,867|60%|
|2|贵州百灵企业集团制药股份有限公司|5,245|40%|
|合计||13,112|100%|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案二、审议通过《关于投资组建中灵广惠（贵州）医药健康产业发展有限公司的议案》。
公司拟与贵州省广播电视信息网络股份有限公司、贵州慧康智云科技有限公司共同投资设立中灵广惠（贵州）医药健康产业发展有限公司（简称“中灵广惠”，以公司登记机关核准的名称为准），共同推
动大数据与中医药（大健康）产业深度融合发展。中灵广惠注册资本
为 1亿元，公司以货币出资 7000万元，占投资标的股权的70%，
首期出资人民币 700万元。
公司《关于投资组建中灵广惠（贵州）医药健康产业发展有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2019-023
北京光环新网科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及其摘要已于2019年4月17日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。为了方便广大投资者进一步了解公司《2018年年度报告》内容和经营情况，公司将于2019年4月26日下午15：00-17：00在全景网举办2018年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席公司本次年度业绩说明会的人员有：董事长耿殿根先生，总裁杨宇航先生，董事会秘书高宏女士，独立董事郭莉莉女士，财务总监张利军先生，中天国富证券有限公司财务顾问主办人刘冠勋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-008
债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|6,843,184,613.70||5,846,950,238.25||17.04%||
|营业利润|279,726,708.61||223,616,463.91||25.09%||
|利润总额|320,053,583.29||262,050,315.50||22.13%||
|归属于上市公司股东的|275,722,742.20||235,406,336.63||17.13%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.29||0.25||16.00%||
|加权平均净资产收益率|9.74%||9.03%||0.71%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|5,045,691,621.21||4,677,969,351.59||7.86%||
|归属于上市公司股东的|2,949,296,686.55||2,717,540,197.75||8.53%||
|所有者权益|||||||
|股本|939,325,488.00||939,635,488.00||-0.03%||
|归属于上市公司股东的|3.14||2.89||8.65%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
经营业绩说明：报告期内，公司经营业绩平稳增长，上市公司全年实现合并营业收入684,318.46万元，较上年增加17.04%；全年实现营业利润27,972.67万元，较上年增加25.09%；实现归属于上市公司股东的净利润27,572.27万元，较上年增加17.13%。增长的主要原因系报告期内公司有效提高运营效率，公司产品毛利率上升。
财务状况说明：报告期末，公司财务状况良好，总资产504,569.16万元，比上年同期增长7.86%；归属于上市公司股东的所有者权益294,929.67万元，比上年同期增长8.53%，主要原因系公司本期净利润转入留存收益。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第三季度报告披露2015年度归属于上市公司股东净利润较上年同期变动幅度为0%至30%，本次业绩快报与上述预计不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
浙江万马股份有限公司董事会 2016年 2月 25日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-080
深圳可立克科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年2月1日在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 16,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买低风险、短期的、由商业银行发行的保本型理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（临时公告2016-012号）。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划。
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、理财产品投资方向：本理财产品募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。
4、适合客户类型：保守谨慎型、稳健型、进取型。
5、预期最高收益率：年化收益率为2.6%或3.1%。
6、产品期限：2016年10月14日—2017年1月13日。
7、认购金额：人民币10,000,000.00元。
8、资金来源：公司闲置自有资金。
9、公司与广发银行深圳东海支行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在保证资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金用进行保本型理财，有利于提高资金使用效率及资金收益水平，并增强公司盈利能力符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司及全资子公司购买理财产品的情况
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||序号||受托方||理财产品名||产品类||理财金额||理财投资||产品年||到期收回情况||||资金来|
||||名称||称||型||（万元）||期||化收益||||||源|
||||||||||||||率|||||||
||||||||||||||||本金（万||收益（万|||
||||||||||||||||元）||元）|||
|1||中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行||邮银财智·盛盈2016年第13期||保本浮动收益型||5,000||2016年2月2日-2016年5月3日||3.2%||5,000||37.63||自有资金||
|2||广发银行深圳东海支行||薪加薪16号||保本浮动收益型||6,000||2016年2月2日-2016年5月3日||2.6%或3.5%||6,000||49.39||自有资金||
|3||交通银行深圳南山支行||“蕴通财富·日增利”S款||保本浮动收益型||3,000||2016年2月2日-2016年12月1日||3.25%||未到期||—||自有资金||
|4||交通银行深圳南山支行||“蕴通财富·日增利”S款||保本浮动收益型||1,000||2016年2月2日-2016年12月1日||3.25%||未到期||—||募集资金||
|5||中国邮政储蓄||||保本浮动收益||3,900||2016年5月19日||2.85%||||||||

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||银行股份有限公司深圳南山区支行|邮银财智·盛盈2016年第43期|型||-2016年9月23日||已到期|38.67|自有资金|
|6|广发银行深圳东海支行|薪加薪16号|保本浮动收益型|6,000|2016年5月16日-2016年8月16日|2.5%或3.2%|6,000|48.39|自有资金|
|7|广发银行深圳东海支行|薪加薪16号|保本浮动收益型|6,000|2016年8月25日-2016年11月25日|2.6%或3.2%|未到期|—|自有资金|
|8|交通银行股份有限公司惠州分行|“蕴通财富·日增利”S款|保本浮动收益型|1,000|2016年9月1日-2016年12月1日|2.95%|未到期|—|募集资金|
|9|中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行|邮银财智·盛盈2016年第89期|保本浮动收益型|2,000|2016年10月13日-2017年3月13日|2.70%|未到期|—|自有资金|

五、备查文件
公司与广发银行深圳东海支行的理财产品购买合同及相关凭证。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会2016年10月13日