Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2019-30
沈阳机床股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司于 2019年 2月 28日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会议案》，会议决定于 2019年 3月 15日（星期五）召开公司 2019年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间 2019年 3月 15日（星期五）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月15日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年3月14日15∶00至2019年3月15日15∶00期间的任意时间。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年 3月 6日
7、出席对象：
(1)截止股权登记日 2019年 3月 6日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号。
二、会议审议事项
1.审议《关于为控股股东担保的议案》
2.审议《二○一九年度预计日常关联交易议案》
3.审议《关于公司下属子公司与关联方委托研发合作的关联交易议案》
上述议案内容详见 2019年 3月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第八届董事会第二十五次会议决议公告和公司同日披露的相关公告。上述议案属于关联交易事项，关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司须回避表决。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次股东大会所有议案||√||
|1.00||议案1：关于为控股股东担保的议案||√||
|2.00||议案2：二○一九年度预计日常关联交易议案||√||
|3.00||议案3：关于公司下属子公司与关联方委托研发合作的关联交易议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年 3月 7日至 14日。
3、登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号公司董事会办公室。
4、会议联系方式及其他
(1)公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号
(2)邮编：110142
(3)电话：(024)25190865
(4)传真：(024)25190877
(5)联系人：林晓琳、石苗苗
(6)参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十五次会议决议。
附件:参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
附件:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票。”
2.填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年3月15日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床
股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次股东大会所有议案|√||||
|1.00|议案1：关于为控股股东担保的议案|√||||
|2.00|议案2：二○一九年度预计日常关联交易议案|√||||
|3.00|议案 3：关于公司下属子公司与关联方委托研发合作的关联交易议案|√||||

委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托日期： 年 月 日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2015-020上海沃施园艺股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月30日收到公司控股股东及实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
吴海林、吴海江、吴君亮先生因个人资金需要，于2015年11月27日分别将其持有的本公司4,116,100股、3,271,800股、3,166,300股高管锁定股股票与华西证券股份有限公司进行了为期36个月的股票质押式回购交易，该笔质押已由华西证券股份有限公司于2015年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
本次交易的初始交易日为2015年11月27日，回购交易日为2018年11月26日，质押期间前述股份被予以冻结而不能转让。
截止本公告日，吴海林先生持有公司股份7,722,000股，占公司总股本的12.56%，本次质押股份4,116,100股，占其持有公司股份总数的53.30%，占公司总股本的
股，占其持有公司股份总数的45.10%，占公司总股本的5.15%。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日
华明电力装备股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
华明电力装备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止
2017年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制的重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
本期纳入评价范围的主要单位包括：华明电力装备股份有限公司及其控股的全部下属公司。
纳入评价范围的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括两个层面内容：
公司层面内容包含：内部环境、风险评估、内部审计、企业文化、社会责任、信息与沟通、内部监督。
业务层面内容包含：销售业务、采购业务、资产管理、生产管理、资金活动、预算管理、信息系统运行、人力资源、募集资金管理、政府专项资金管理、费用管理、对外投资、担保业务、财务报告、信息系统。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号-年度内部控制评价报告
的一般规定》以及公司的《内部审计制度》规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合本公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。具体如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：
（1）定量标准：公司以营业收入和资产总额两个指标进行衡量
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|评价项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入|错报≥经营收入总额的2%|经营收入总额的1%≤错报＜经营收入总额的2%|错报＜经营收入总额的1%|
|资产总额|错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|

（2）定性标准：
①重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
1）公司董事、监事和高级管理人员重大舞弊；
2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
3）内部审计机构对内部控制的监督无效；
4）其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。
②重要缺陷：具有以下情形，认定为重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准：公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准：
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|评价项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入|错报≥经营收入总额的2%|经营收入总额的1%≤错报＜经营收入总额的2%|错报＜经营收入总额的1%|

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|资产总额|错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|

（2）定性标准：公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：
1）违反国家法律、法规或规范性文件；
2）决策程序不科学导致重大决策失误；
3）重要业务制度性缺失或系统性失效；
4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；
5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
6）其它对公司产生重大负面影响的情形。
②其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告
内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
四、其它内部控制相关重大事项说明
公司不存在需要披露的其它内部控制相关重大事项。
华明电力装备股份有限公司董事会
2018年4月23日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-046江苏大港股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年8月15日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》，2014年9月1日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告》；
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决；
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司 2014年第四次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年9月3日下午14：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2014年9月2日下午15：00至2014年9月3日下午15：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月3日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月2日下午15：00至2014年9月3日下午15：00）。
出席本次股东大会的股东及授权代表共16人，代表股份89,734,542股，占公司有表决权股份总数的35.61％，其中现场出席股东大会的股东及股东代表 3人，代表股份 88,501,313股，占公司有表决权股份总数的35.12％；通过网络投票的股东 13人，代表有表决权的股份 1,233,229股，占公司有表决权股份总数的0.49％。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林子文先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《关于华富资管收购公司部分债权的议案》。
表决结果：同意票89,734,542股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、林亚青出具法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一四年九月三日
广东银禧科技股份有限公司
关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）及子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）是集研发、生产、销售和技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商，主营业务为生产和销售改性塑料，其生产需要大量用到聚氯乙烯与聚丙烯。
一、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的必要性
聚氯乙烯(简称PVC)是公司主要原材料之一，根据公司业务部门测算，公司 2017年 3月至 2018年 3月生产所需要的聚氯乙烯用量在 3万吨左右，全年聚氯乙烯采购成本约 2亿元左右；聚丙烯(简称PP)是子公司银禧工塑主要原材料之一，根据银禧工塑业务部门测算，其 2017年 3月至 2018年 3月生产所需要的聚丙烯用量在 2万吨左右，全年聚丙烯采购成本约1.8亿元左右。
近年来，由于国际、国内经济形式的发展以及市场供求量的变化，聚氯乙烯与聚丙烯的价格波动较大。由于聚氯乙烯与聚丙烯价格变动对公司的原材料采购成本及库存价值有较大的影响，为了规避聚氯乙烯与聚丙烯价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司拟通过有资质的期货经纪公司在国内期货交易所进行聚氯乙烯与聚丙烯的套期保值业务，有效地锁定经营利润，规避聚氯乙烯与聚丙烯价格大幅波动对经营利润造成的不利影响。
二、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的基本情况
1.套期保值交易品种
公司及子公司拟开展的聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的聚氯乙烯与聚丙烯期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2.拟投入金额及业务期间
公司 2017年 3月至 2018年 3月拟对不超过 1万吨聚氯乙烯与不超过 1万吨的聚丙烯期货套期保值，相关情况如下：
（1）预计套期保值数量聚氯乙烯不超过1万吨，聚丙烯不超过1万吨；
（2）拟套期保值最高持仓数量聚氯乙烯不超过7000吨，聚丙烯不超过7000吨；
（3）总计投入保证金及后续护盘资金不超 2000万元。
3．资金来源
公司及子公司将利用自有资金进行聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务。
三、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性
1．具备了开展套期保值业务的必要条件
（1）公司由董事会授权期货套期保值领导小组（以下简称期货领导小组）作为从事套期保值业务的具体负责部门，负责套期保值业务相关事项的的具体执行。
（2）公司已经颁布的《广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制，子公司参照执行。
（3）公司及子公司目前的自有资金规模能够支持本年度从事聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。
（4）公司统一指导并监控套期保值业务的开展工作。
2．公司应对套期保值业务风险的具体措施
（1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
（2）资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
（3）流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
（4）内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的
职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（5）会计风险：公司套期保值交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。
（6）技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路内部系统的稳定与套期保值交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
四、开展聚氯乙烯与聚丙烯套期保值业务对公司经营的影响分析
1．期货套期保值业务对生产经营的影响
在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司以自有资金开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务，有利于规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，进行风险控制，减少和降低聚氯乙烯与聚丙烯价格波动对公司正常生产经营的影响。可以避免价格波动所带来的利润波动，实现公司自身长期稳健的发展。
2．期货套期保值业务对财务的影响
公司及子公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》相关规定执行。开展套期保值所使用的聚氯乙烯与聚丙烯期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
五、结论
经对公司、子公司经营状况以及国内外期货市场和现货市场中的交易情况分析，公司及子公司在相关批准范围内开原材料期货套期保值业务，可有效规避原材料价格波动风险，稳定利润水平，提升公司及子公司持续盈利能力和综合竞争能力。
综上所述，公司及子公司开展聚氯乙烯与聚丙烯套期保值业务是切实可行的，对公司及子公司经营是有利的。
广东银禧科技股份有限公司董事会
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-041
绿康生化股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届监事会第十四次会议于 2018年 4月 24日在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司 2018年一季度报告全文及正文的议案》
公司监事会对公司2018年第一季度报告进行了认真审核，认为：公司 2018年一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
恒天天鹅股份有限公司
独立董事关于公司本次重大资产置换暨关联交易的事前认可意见为满足公司经营发展的需要，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“恒天天鹅”）拟置入深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）持有的军事通信及配套业务相关的资产及负债（含或有负债），即华讯方舟（母公司）全部军事通信配套业务相关的资产及负债（含或有负债）及南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）100%股权、成都国蓉科技有限公司100%股权，同时，恒天天鹅拟置出其传统业务相关的资产及负债（含或有负债），即恒天天鹅持有的除3.3亿元现金、北京华鑫方舟科技有限公司（工商预核准名称）51%股权、吉林市吉研高科技纤维有限公司（以下简称“吉研高科”）60%股权及恒天天鹅对吉研高科的债权以外的其他全部资产及负债。为了提高重组效率，华讯方舟拟将其（母公司）全部军事通信配套业务相关的资产及负债（含或有负债）整合进入南京华讯后再随南京华讯100%股权置入恒天天鹅。前述资产置换的差额部分，由资产作价较低的一方向资产作价较高的一方以现金方式进行补足（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次拟置出资产将最终由恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）进行回购。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《恒天天鹅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《恒天天鹅股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为公司的独立董事，经过认真审查，就公司本次重大资产重组事项发表以下独立意见：
2.本次交易拟置入资产的所有权人华讯方舟为公司第一大股东，拟置出资产最后将由公司第二大股东中国恒天集团有限公司下属全资子公司恒天纤维承接，因此，公司本次交易构成关联交易。公司关联董事在董事会审议本次交易相关议案时应回避表决。
综上，未发现该事项损害公司及股东利益的情况，我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒天天鹅股份有限公司独立董事关于公司本次重大资产置换暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
——————— ———————
曹健 徐天春
——————— ———————
宋晏 谢维信
二○一五年四月七日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-030
广州迪森热能技术股份有限公司
关于举行公司 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年3月11日（星期五）下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行公司2015年度报告网上说明会，与广大投资者就公司发展战略、经营业绩、业务开拓、项目运营、募投项目等方面充分交流，以便于广大投资者更深入全面地了解公司情况。
公司2015年度报告已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，并于
2016年3月7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台(http://irm.p5w.net)
参与互动交流。
参加本次年度报告网上说明会的人员如下：董事长常厚春先生、董事会秘书黄博先生、财务总监陈泽龙先生、独立董事黎文靖先生、中德证券有限责任公司保荐代表人王洁女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年3月7日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2019-050辽宁大金重工股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中广核工程有限公司招标中心发来的《中标通知书》，确定公司为“中广核内蒙古兴安盟风电场塔筒采购-标段1”的中标人，现将相关中标情况提示如下：
一、中标项目的主要内容
项目名称：中广核内蒙古兴安盟风电场塔筒采购-标段1
招标编号：CGN-201908160005
中标人：辽宁大金重工股份有限公司
中标金额：人民币玖亿壹仟陆佰零伍万捌仟陆佰柒拾陆元整。
（小写：¥916,058,676.00元）
二、中标项目对公司业绩的影响
公司此次中标总金额为 916,058,676.00元，占公司 2018年营业收入的94.46%。该项目中标后，合同履行将对公司经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，公司尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
江苏天瑞仪器股份有限公司关于
本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“上市公司”）拟向控股子公司上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）少数股东发行股份购买其持有的磐合科仪37.0265%股权，并向不超过 5名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
公司本次交易前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
1、2018年8月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》，同意公司以自有资金258万元认购江苏中林环工生态环境科技有限公司新增注册资本258万元，并于2018年11月27日完成工商变更登记手续。增资完成后，江苏中林环工生态环境科技有限公司注册资本变更为1,258万元，公司持有其20.51%的股权。
江苏中林环工生态环境科技有限公司主要从事环境修复工程、环保工程、市政工程、园林绿化工程等设计、施工、技术服务及水污染治理等。
2、2018年9月18日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，拟设立全资子公司四川天瑞环境科技有限公司，注册资本为6,000万元。2019年5月22日，四川天瑞环境科技有限公司完成工商注册登记。
四川天瑞环境科技有限公司主要从事环保技术推广、环保咨询、节能技术推广服务、环境卫生管理及环保节能环保工程施工等。
于公司组成联合体参与雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目投标的议案》。
2018年11月27日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司组成联合体参与雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目投标相关事项变更的议案》，由公司及中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司和光大兴陇信托有限责任公司组成的联合体为雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目的中标供应商并签署了《雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目合同》。2019年5月23日，该PPP项目联合体成立了项目公司雅安天瑞水务有限公司，主要负责实施《雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目合同》规定的内容，并取得了雅安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，其中公司出资3,900万元，持股比例为39%。
4、2019年3月28日，公司与张刚、沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司签署了《购买资产协议》，张刚将其持有的沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司78.4%的股权及对应的1,568万元的出资义务无偿转让给天瑞仪器。2019年7月10日，沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司完成工商变更登记。
沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司主要从事生活垃圾全资源化处理及相应衍生产品的生产和销售。
综上，上述交易与本次交易不属于同一或者相关资产，与磐合科仪也不属于相同或相近的业务范围，故在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无须纳入累计计算范围。
除上述交易外，公司在最近12个月内未发生其他重大的资产购买、出售行为。
特此说明。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 2019年 10月30日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-022成都佳发安泰科技股份有限公司
关于获得两项软件著作权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得中华人民共和国国家版权局颁发的两项《计算机软件著作权登记证书》，具体内容如下：
1.软件名称：智慧政务服务数据处理软件 V1.0
著作权人：成都佳发安泰科技股份有限公司
开发完成日期：2016年 12月 08日
首次发表日期：2016年 12月 24日
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号: 2017SR119359
2.软件名称：智慧政务服务平台软件[简称：智慧政务平台]V1.0著作权人：成都佳发安泰科技股份有限公司
开发完成日期：2016年 12月 08日
首次发表日期：2016年 12月 24日
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号: 2017SR118819
智慧政务服务数据处理软件 V1.0和智慧政务服务平台软件[简称：智慧政务平台]V1.0运用于政务信息化处理，有利于推动政府全面整合网站信息资源，智能化提取政务业务数据，实现有序互联，有效共享。
二、对公司的影响
新软件著作权的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，从而巩固和保持公司技术优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-141山东联创互联网传媒股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018年 11月 14日召开的2018年第58次并购重组委工作会议审核，山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。根据审核意见的有关要求，公司补充、修订了《山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。现将重组报告书中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
1、根据审核意见的要求，在重组报告书“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影响”、“第一节本次交易概况”之“四、本次重组对上市公司的影响”之“（二）对上市公司股权结构的影响”及“第五节本次交易涉及股份发行的情况”之“三、本次交易对上市公司的影响”之“（一）对上市公司股权结构的影响”中补充披露了本次交易不会导致上市公司的控制权发生变化的情况以及保持上市公司控制权稳定性的措施。
2、在重组报告书中相关章节更新了截至报告书出具日应收账款最新的回款情况。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-064
浙江佐力药业股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。
为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、公司第六届董事会的组成
按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事 3名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。其中独立董事任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司3%以上股份的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司1%以上
股份的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起 7天内（即 12月 9日前）按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司不再接受各方的董事候选人推荐；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）独立董事对董事会推荐董事候选人发表独立意见；
（五）公司最迟在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行备案审核。
（六）在新一届董事会就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的有关规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
4、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；
2、符合中国证监会规定的任职资格及独立性要求；
3、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
前款第（1）项所称直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年12月9日16:30时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：郑超一、吴英
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0572-8281383
联系传真：0572-8281246
联系地址：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号
邮政编码：313200
附件：浙江佐力药业股份有限公司第六届董事会候选人推荐表
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
附件：
浙江佐力药业股份有限公司
第六届董事会候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推 荐 人||推荐人联系电话|
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在推荐类别前打“√”）||
|推荐候选人信息|||
|姓 名||性别|
|出生日期||电话|
|电子邮件||传真|
|任职资格（是否符合本公告的任职条件）||□是 □否|
|个人简历|（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等。）||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东、 或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）||
|候选人承诺|(上述推荐信息真实、准确、完整，本人不存在违反上市公司董事/独立董事任职资格条件的情形，同意被推荐为浙江佐力药业股份有限公司第六届董事会董事/独立董事候选人。)候选人（签章）：||
|推荐人：（盖章/签名）|||
陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司募集资金投资项目延期的独立意见
募集资金投资项目“年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”及“国内市场营销和服务网络建设项目”根据现实情况，无法如期实施，属于客观因素所限，不存在违反法律及相关法规的情形。
我们认为：募集资金投资项目延期，是根据项目投资进度实施情况作出的谨慎决定，符合公司募集资金建设项目的实际情况，延期后项目建设内容不变，不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，不影响公司正常的生产经营，本次募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，符合《上市规则》、《规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意将公司募集资金投资项目延期。
二、关于公司参与设立产业并购基金并签署框架协议的独立意见
公司本次参与发起设立产业并购基金，主要目的是为抓住国内消防、安防产业并购重组快速发展的机遇，充分利用合作方专业的投资管理经验和金融资本的优势，为公司未来发展储备更多并购标的，加快公司产业布局，为公司持续、快速、健康发展提供保障。
我们认为：本次参与发起设立产业并购基金决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司参与设立产业并购基金并签署框架协议。
独立董事：李玉萍 常云昆二〇一四年十二月二十六日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016-008南京港股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因接到控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）通知，正在研究涉及本公司的重大事项的方案，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南京港，证券代码：002040）已于2015年7月27日开市起停牌。经与有关各方协商和论证，公司本次拟筹划的重大事项构成重大资产重组事项，公司于2015年9月23日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-036），于2015年9月30日、10月14日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-037、038）。经向深圳证券交易所申请，公司于2015年10月21日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-039），于2015年10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-042、043、044、045、046）。
披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-048），2015年12月21日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌议案》并于2015年12月22日披露了《南京港股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2015-054），同意公司股票自2015年12月22日开市起继续停牌，预计不晚于2016年1月27日复牌。于2015年12月9日、12月16日、12月23日、12月30日、2016年1月7日、1月14日、1月21日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-052、053、055、056、2016-001、002、003）。
2016年1月25日，公司第五届董事会2016年第一次会议审议并通过《关于<南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》以及其他与本次交易相关议案，并于2016年1月27日披露了《南京港股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的公告》（公告编号：2016-007）。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年2月4日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会二〇一六年二月四日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-044
华斯控股股份有限公司关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日收到公司独立董事马卫国先生的书面辞职报告。马卫国先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
由于马卫国先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》的有关规定，马卫国先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，马卫国先生将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行公司独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员职责。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，现提名韩景利先生作为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
经审阅，公司独立董事候选人韩景利先生提名程序合法有效，并且具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，韩景利先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任董事的情形。
独立董事候选人韩景利先生的有关材料尚需报送深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华斯控股股份有限公司董事会2017年10月20日附件：韩景利先生个人简历
韩景利先生，1969年 4月出生，1992年毕业于河北经贸大学，取得经济学学士学位，2003年毕业于中国矿业大学，取得管理学硕士学位。中国注册会计师、中国注册资产评估师，现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。
1992年 11月——1999年 2月，在沧州市住宅建设公司财务科工作；1999年 3月——2000年 9月，在中嘉会计师事务所有限公司审计部和资产评估部工作；
2000年 10月——2003年 12月，在北京华和信会计师事务所有限公司工作，担任审计经理职务；2004年1月——2005年12月，在北京中金华会计师事务所有限公司工作，担任主任会计师工作；2006年 1月至今在北京兴华会计师事务所工作，担任高级合伙人。同时兼任中央财经大学会计学院硕士研究生校外导师，首都经贸大学会计学院硕士研究生校外导师。目前担任吉林电力股份有限公司、北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司独立董事。
韩景利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。韩景利先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-099易事特集团股份有限公司
关于公司高端电源设备中标深圳城市轨道交通工程
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标情况概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东粤能工程管理有限公司发出的《中标通知书》，公司的高端电源相关设备成功中标深圳市城市轨道交通4号线三期工程UPS/EPS/蓄电池采购，标段编号：
44030020162080033001，中标金额为人民币10,501,956元。
二、招标人基本情况
企业名称：港铁技术咨询（深圳）有限公司
注册资本：100万港元
法定代表人：黄琨暐
住所：深圳市龙华区大浪街道和平路1000号港铁(深圳)总部大楼6楼
主要业务范围：香港地铁有限公司（MTR）于2002年11月25日在深圳成立了港铁技术咨询（深圳）有限公司。港铁技术咨询（深圳）有限公司作为香港地铁向国内传递经验和技术的桥梁，致力于为国内轨道交通同行提供包括：远期策划、施工、建造及管理、营运、维修、多角经营、训练、市场营销、财务和信息等多方面的咨询服务。
关联关系：公司与深圳市地铁集团有限公司不存在关联关系。
三、中标事项对公司的影响
公司持续致力于轨道交通系列产品的研发、产业化和技术服务，为客户提供全方位的“信号+通信+监控+配电”系统的整体供电系统集成解决方案，产品成功应用于北京首条磁悬浮地铁S1线、青藏铁路、武广高铁等多个轨道交通项目。本次成功中标深圳城市轨道交通工程项目，再次印证了公司在轨道交通领
域的实力，凸显了公司产品的技术领先地位和竞争优势，有效提升了公司品牌的市场影响力，为公司业务的开展具有积极的示范促进作用，有利于公司经营业绩的持续提升，不会影响公司业务的独立性。
四、风险提示
截至本公告披露日，上述中标项目尚未签署正式合同，具体条款尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2018年8月3日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-005诚迈科技（南京）股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|52,987.05|48,607.62|9.01%|
|营业利润|1,135.50|4,261.78|-73.36%|
|利润总额|1,138.48|4,301.93|-73.54%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,587.42|3,937.58|-59.69%|
|基本每股收益（元）|0.2|0.49|-59.18%|
|加权平均净资产收益率|3.49%|9.36%|-5.87%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|59,450.78|53,850.87|10.40%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|46,119.68|44,932.57|2.64%|
|股本（万股）|8,000.00|8,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产||||
||5.7650|5.6166|2.64%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 52,987.05万元，较上年同期增长9.01%；营业利润 1,135.50万元，较上年同期下降73.36%；利润总额 1,138.48万元，较上年同
期下降73.54%；归属于上市公司股东的净利润 1,587.42万元，较上年同期减少
上述指标较上年同期变动的主要原因是：1.随着市场形势变化，公司加大研发投入，2018年研发费用较上年增加近1000万元；2.2018年政府补贴收入较上年减少1100万元，政府补贴收益下降；3.公司人工成本上升。
2、财务状况
截至 2018年 12月 31日，公司总资产金额为 59,450.78万元，较期初增加10.40%；归属于上市公司股东的所有者权益为46,119.68万元，较期初增加2.64%；
归属于上市公司股东的每股净资产为5.7650元，较期初增长2.64%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2019年 1月 24日披露的《2018年度业绩预告》(公告编号2019-002）预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1653万元—1969万元。本次业绩快报披露的经营业绩变动幅度或者盈亏金额未超出原先预计范围的20%，不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2019年2月27日