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证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019–074皇氏集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4．根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案对中小股东的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2019年 12月16日下午14:30-15:30时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 16日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月16日上午9:15至2019年12月 16日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 11人，代表 14名股东，代表股份 267,618,958股，占公司有表决权总股份的31.9492%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表 8名股东，代表股份 267,188,558股，占公司有表决权总股份的31.8978%；通过网络投票的股东 6人，代表股份 430,400股，占公司有表决权总股份的0.0514%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 8人，代表 8名股东，代表股份 1,525,278股，占公司有表决权总股份的0.1821%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表 2名股东，代表股份1,094,878股，占公司有表决权总股份的0.1307%；
通过网络投票的股东 6人，代表股份 430,400股，占公司有表决权总股份的0.0514%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 267,188,558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8392%；反对 430,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1608%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 1,094,878股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.7822%；反对430,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.2178%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：魏小江徐跃
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）2019年第四次临时股东大会各项会议资料；
（三）经办律师签字的法律意见书。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十七日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2014-032
深圳市方直科技股份有限公司
关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》、董事会同意公司利用不超过人民币壹亿元的自有闲置资金进行短期的银行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：
一、关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的情况
1、投资概况
（1）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，增加公司收益。
（2）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币壹亿元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（3）投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买不超过一年的短期银行保本理财产品。
（4）投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
（5）资金来源
公司用于短期银行保本理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
（6）决策程序
该项议案投资额度属于公司董事会权限范围，需通过董事会审议。
（7）公司短期银行保本理财受托方均为正规银行，与公司不存在关联关系。
2、投资风险分析及风险控制措施
（1）投资风险
（a）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（b）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的
实际收益不可预期；
（c）相关工作人员的操作风险。
（2）针对投资风险，拟采取措施如下：
（a）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（b）公司内审部负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（c）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（d）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的损益情况。
3、对公司的影响
（1）公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（2）通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（3）公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金。
二、备查文件目录
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二○一四年八月十四日
广发证券股份有限公司
关于深圳翰宇药业股份有限公司
预计 2017年日常关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳
翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”、“公司”或“发行人”）持续督
导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对
翰宇药业预计2017年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构核查工作
广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员
及公司聘请的注册会计师等人员交谈，查阅关联交易的相关文件及公司各项业务
和管理规章制度，对翰宇药业关联交易的合理性、必要性、合规性及有效性进行
了充分核查。
二、预计 2017年日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
根据2016年深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）
关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2017年与关联人发
生日常关联交易如下：公司拟在2017年度向深圳市广安石油化工有限公司等关联
企业购买总价款不超过人民币100万元的燃料油；拟向关联企业深圳市广安石油
化工有限公司承租生产经营场所，包括深圳市南山区科技中二路37号翰宇生物医
药园部分厂房、办公楼，深圳市南山区西丽镇松坪山水木路1号部分公寓等，租
金总额不超过1,200万元。2016年，公司与关联人发生的日常关联交易金额分别
为7.35万元和687.98万元。
2017年4月25日，公司第三届董事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃
权，审议通过了《2017年向关联企业购买燃料油的议案》，关联董事曾少贵先生、
曾少强先生回避表决，公司独立董事发表了独立意见。本次日常关联交易事项无
需提交2017年年度股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|
|深圳市广安石油化工有限公司|采购柴油|参照市场价|100.00|0.00|
|深圳市广安石油化工有限公司|租赁房屋|参照市场价|1,200|252.42|

（三）2016年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|
|深圳市广安石油化工有限公司|采购柴油|7.35|200.00|0.08%|96.33%|
|深圳市广安石油化工有限公司|租赁房屋|687.98|1,000|100.00%|31.20%|

三、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
深圳市广安石油化工有限公司（以下简称“广安石化”）为本公司实际控制
人之一曾少贵先生和实际控制人之一曾少强先生控制的企业，成立于2006年11月
30日，住所：深圳市宝安区新安街道龙井二路一栋大楼一层；法定代表人：曾少
强；注册资本：200万元；实收资本：200万元；经营范围：石油化工产品的销售
（不含易燃、易爆、危险化学品和易制毒化学品），润滑油，兴办实业，国内商
业及物资供销业，货物及技术进出口。广安石化目前从事的具体业务为：从事燃
料油、汽车润滑油的国内贸易。
（二）关联人履约能力分析
广安石化2016年未经审计的相关财务数据如下：
||||
|-|-|-|
|营业收入|净利润|资产总计|
|3,153|28|1,234|

公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易
中能够履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。
四、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。
公司与上述关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价。其中，燃料
油的结算单价以关联企业在同期向市场独立第三方出售同品质燃料油的价格执
行；房屋租赁以政府部门市场指导价作为租金的定价参考，租金价格参照政府部
门公布的南山区2016年房屋租赁指导租金表。
（二）关联交易协议签署情况。
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存
在损害本公司全体股东利益的情形。
五、交易目的和对公司的影响
上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常
所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是
合理的、必要的。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不
存在损害公司和公司股东利益的情形。
公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交
易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，
不会影响公司的独立性。
六、独立董事意见
独立董事对关联交易事项进行了事前审查。公司2017年度预计发生的关联交
易，均为公司日常生产经营所需，不违背国家相关法律法规和公司章程的规定。
2017年度预计关联交易将根据市场化原则进行，程序合理合法，不存在损害公司
利益和所有股东利益的行为。
七、保荐机构核查意见
本次日常关联交易的事项已经翰宇药业董事会审议通过，独立董事发表了
同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规
定的要求。公司本次日常关联交易事项为公司正常生产经营所需，不存在损害
公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳翰宇药业股份有限公司
预计2017年日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
易莹 沈杰
广发证券股份有限公司
安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）
安徽楚江科技新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
之
补充协议书（二）
二〇一八年十一月
安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）
目 录
安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）
安徽楚江科技新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产之
补充协议书（二）
本补充协议由下列各方于2018年11月11日在安徽省芜湖市签署：
1．安徽楚江科技新材料股份有限公司
注册地址：安徽省芜湖市九华北路8号
法定代表人：姜纯
2．缪云良
身份证号码：32022319640427****
住址：江苏省宜兴市和桥镇
3．曹文玉
身份证号码：32022319661206****
住址：江苏省宜兴市和桥镇
4.曹全中
身份证号码：32022319610517****
住址：江苏省宜兴市宜城街道
5.伍静益
身份证号码：32022319810617****
住址：江苏省宜兴市宜城街道
6.曹国中
身份证号码：320223196307086****
住址：江苏省宜兴市和桥镇
7.曹红梅
身份证号码：32022319710525****
住址：江苏省宜兴市宜城街道
安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）
鉴于：
1.本补充协议各方已于 2018年 8月 3日签署《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议书》（以下简称“《框架协议书》”）、于 2018年 9月 11日签署了《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书》（以下简称“《补充协议书》”），对安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的交易事项进行了约定。为进一步明确相关事宜，经友好协商，各方本着平等互利的原则达成本补充协议。
2.本补充协议系对《框架协议书》、《补充协议书》的补充约定。本补充协议未提及的内容，以《框架协议书》、《补充协议书》中的约定为准。
第 1条定义
除非本补充协议另有定义，本补充协议中的所有定义均与《框架协议书》、《补充协议书》中的定义相同。
第 2条本次交易完成后的公司管理与人事安排
2.1本次交易完成后，标的公司作为上市公司的子公司，将按照法律法规、上市公司的公司章程、内部管理制度的有关规定进行管理，董事、监事及高级管理人员的产生须符合法律法规、上市公司治理规范的要求。
2.2本次交易完成后，双方同意对标的公司的董事会进行改组。未来标的公司的董事会将由五名董事组成，其中三名由上市公司委派；标的公司的董事长仍由缪云良担任。根据标的公司未来的业务整合与发展情况，上市公司与交易对方可以不断地优化标的公司董事会组成，改善标的公司的治理结构。
2.3标的公司的高级管理人员由董事会任命。标的公司的总经理仍由缪云良担任，财务总监应由上市公司委派的人员担任，其他高级管理人员由董事会根据经营需要任命。
2.4本次交易完成后，交易对方可共同向上市公司提名董事候选人、监事候选人各一名，并按照上市公司章程的规定依法依规选举产生。
2.5上述针对本次交易完成后的治理安排，均应遵循法律、法规、规范性文件及上市公司、标的公司章程的规定，履行相应的提名、审议程序，不得侵犯上市
公司及其中小股东的权益。
安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）
第 3条成立与生效
3.1本补充协议自签署、盖章之日起成立。
3.2本补充协议自《框架协议书》生效之日起生效。
第 4条违约责任
本补充协议任何一方违反约定，给对方造成损失的，违约一方应赔偿对方因其违约行为而遭受的所有损失(包括因违约行为而遭受的所有直接和间接的损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支，以及为避免损失而支出的合理费用)。
第 5条不可抗力
5.1如因不可抗力事件致使任何一方不能履行或不能完全履行本补充协议时，该方应立即将该等情况以书面形式通知本补充协议其他方，并在该等情况发生之日起七个工作日内提供详情及本补充协议不能履行或不能完全履行或需要延期履行的理由的有效证明。
5.2如一方因不可抗力事件，部分或全部不能履行本补充协议项下的义务，将不构成违约，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。不可抗力事件或其影响终止或消除后，各方须立即恢复履行各自在本补充协议项下的各项义务。如不可抗力事件及其影响持续三十日或以上并且致使协议任何一方丧失继续履行本补充协议的能力，则任何一方有权决定终止本补充协议。
5.3若因国家政策或法律、法规、规范性文件在本补充协议签订后发生重大变化致使本补充协议不能依约履行时，各方均无过错的，无需就未履行本补充协议承担违约责任。各方可根据相关变化对本补充协议履行的影响程度，协商决定是否延期履行或解除本补充协议。
第 6条适用法律和争议解决
6.1本补充协议的订立和履行均适用中华人民共和国法律，并依据中华人民共和国法律解释。
6.2本补充协议各方之间产生于本补充协议或与本补充协议有关的争议、诉求或争论，应首先通过友好协商的方式解决；如不能通过协商解决的，则任何一方均有权向本补充协议签署地的人民法院提起诉讼。
安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）
第 7条其他
本补充协议正本一式十五份，各方各执一份，其余由楚江新材收存，以备办理与本次交易有关的各项审批、登记之用，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）》楚江新材的签署页）
签署：
安徽楚江科技新材料股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：
姜纯： （签字或盖章）
安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）》缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅的签署页）
签署：
缪云良： （签字） 2018年11月11日
曹文玉： （签字） 2018年11月11日
曹全中： （签字） 2018年11月11日
伍静益： （签字） 2018年11月11日
曹国中： （签字） 2018年11月11日
曹红梅： （签字） 2018年11月11日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-024
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于第三届董事会第八十三次相关决议的更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017年 3月 1日发布了《公司第三届董事会第八十三次决议公告》（公告编号：2017-016）、《关于以发行股份购买资产募集配套资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-019）。因工作人员疏忽，上述公告个别陈述与实际情况存在差异，现更正如下：
一、关于对《公司第三届董事会第八十三次决议公告》的更正
原内容为：
“为了确保本次募集配套资金募投项目中“尚需增资蓝瀚科技的金额”、“支付本次交易现金对价”、“上市公司偿还贷款”项目的顺利实施，公司在募集资金到位前，以自筹资金实际预先投入 155,841.19万元。鉴于公司发行股份购买资产募集资金已经到位，董事会同意公司以到位募集资金置换预先投入自筹资金145,792.30万元。”
现更正为：
“为了确保本次募集配套资金募投项目中“尚需增资蓝瀚科技的金额”、“支付本次交易现金对价”、“上市公司偿还贷款”项目的顺利实施，公司在募集资金到位前，以自筹资金实际预先投入 159,276.81万元。鉴于公司发行股份购买资产募集资金已经到位，董事会同意公司以到位募集资金置换预先投入自筹资金149,227.92万元。”
二、关于对《关于以发行股份购买资产募集配套资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的公告》的更正
1、原内容为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截止披露日自有资金已|||
||募集资金投资项目||募集资金承诺投资金额||||本次拟置换金额|
||||||投入金额|||
|尚需增资蓝瀚科技的金额||36,700.00||32,292.30||32,292.30||
|支付本次交易现金对价||102,200.00||105,548.89||102,200.00||
|上市公司偿还贷款||11,300.00||18,325.44||11,300.00||
|总计||150,200.00||156,166.63||145,792.30||

现更正为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||截止披露日自有资金已|||
||募集资金投资项目||募集资金承诺投资金额|||本次拟置换金额|
|||||投入金额|||
|尚需增资蓝瀚科技的金额||36,700.00|||35,727.92||
|||||35,727.92|||
|支付本次交易现金对价||102,200.00|||102,200.00||
|||||105,548.89|||
|上市公司偿还贷款||11,300.00|||11,300.00||
|||||18,000.00|||
|总计||150,200.00|||149,227.92||
|||||159,276.81|||

2、原内容为：
“为了确保本次募集配套资金募投项目中“尚需增资蓝瀚科技的金额”、“支付本次交易现金对价”、“上市公司偿还贷款”项目的顺利实施，公司在募集资金到位前，以自筹资金实际预先投入 155,841.19万元。本次拟以募集资金置换预先投入自筹资金145,792.30万元。”
现更正为：
“为了确保本次募集配套资金募投项目中“尚需增资蓝瀚科技的金额”、“支付本次交易现金对价”、“上市公司偿还贷款”项目的顺利实施，公司在募集资
金到位前，以自筹资金实际预先投入 159,276.81万元。本次拟以募集资金置换
预先投入自筹资金149,227.92万元。”
3、原内容为：
“公司于 2017年 2月 28日召开第三届董事会第八十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金145,792.30万元。”
现更正为：
“公司于 2017年 2月 28日召开第三届董事会第八十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金149,227.92万元。”
4、原内容为：
“独立董事认为：本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形，符合公司发展及维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金145,792.30万元置换已预先投入部分募集资金投资项目的自筹资金。”
现更正为：
“独立董事认为：本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形，符合公司发展及维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金
149,227.92万元置换已预先投入部分募集资金投资项目的自筹资金。”
除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年3月3日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-013
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
上海华峰超纤材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3128号文《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格12.95元/股。
截至2016年3月14日止，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，募集资金总额1,036,000,000.00元，扣除承销费和保荐费15,540,000.00元后的募集资金为人民币 1,020,460,000.00元，已由东方花旗证券有限公司于 2016年 3月 14日汇入公司开立在中国银行上海市金山支行，账号为 437770973085的募集资金专户内。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第610160号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
因市场发展和经营需要，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募投项目年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期 3,750万米产业用非织造布超纤材料项目的预先投入情况进行了鉴证，并于 2016年 3月 23日出具了《关于上海华峰超纤材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 610201号），认定截至 2016年 2月 29日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为96,027.937077万元。公司拟使用募集资金对上述先期投入进行置换。具体情况如下：
单位：万元
其中：募集 自筹资金预先
项目名称 总投资额 拟置换金额
资金投入 投入金额
年产 7,500万米产业用非织造布
超纤材料项目中的一期 3,750万 228,059.27 150,000.00 96,027.937077 96,027.937077
米产业用非织造布超纤材料项目
合计 228,059.27 150,000.00 96,027.937077 96,027.937077
二、募集资金置换先期投入的必要性
公司董事会和股东大会于2014年6月审议通过建设年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目，公司根据市场发展和经营需要，在募集资金实际到位之前，以公司自筹资金预先投入募投项目，保证了募投项目可按计划顺利建设实施。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，距募集资金到账时间不超过 6个月，符合相关规定，有利于提高募集资金利用效率。
三、相关审核和批准程序
1、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 96,027.937077万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 96,027.937077万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、公司独立董事意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过 6个月，将募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们一致同意公司使用募集资金 96,027.937077万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了鉴证，并于 2016年 3月 23日出具了《关于上海华峰超纤材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第610201号），认定截至2016年2月29日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为96,027.937077万元。
5、保荐机构意见
华峰超纤本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，同时经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具《关于上海华峰超纤材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 610201号），履行了必要的法律程序，并且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意华峰超纤实施本次募集资金置换事项。
四、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事出具的独立意见；
4、注册会计师出具的鉴证报告；
5、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-048
潜能恒信能源技术技术股份有限公司
2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司2015年半年度报告及摘要已于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅！
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-201深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于变更公司行业分类的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）原主营业务为园林景观、市政工程、园林绿化等，通过产业链延伸、研发创新及技术升级，公司目前主营业务涵盖生态环保、生态景观、生态旅游、生态农业四大方向，已形成了集策划、规划、设计、研发、融资、建设、生产、资源循环利用及运营等为一体的完整产业链，能够为客户提供一揽子生态环境建设与运营的整体解决方案。2017年度，公司生态环保类业务的比重已超过2017年度营业收入的50%，因此需相应变更公司行业类别。
根据《上市公司行业分类指引》的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准，中国证券监督管理委员会网站披露的《2018年3季度上市公司行业分类结果》显示，公司所属行业已变更为：生态保护和环境治理业（代码：N77）。
公司原行业分类、变更后的行业分类：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|行业类别|土木工程建筑业 E48|生态保护和环境治理业 N77|

特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 11月 5日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-021旷达科技集团股份有限公司
关于电力子公司对控股公司财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏旷达电力投资有限公司（以下简称“旷达电力”）为支持其控股子公司新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司(以下简称“旷达国光”)在太阳能光伏电站建设的基础上，加快开展农、林、果、牧业市场投资开发等业务,拟使用自有资金向其提供财务资助,现将具体内容公告如下:
(一)财务资助的主要内容
1、财务资助对象:公司全资子公司旷达电力持股51%的控股公司新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司；
2、财务资助额度:人民币 8,000万元；
3、资金来源:自有资金；
4、财务资助期限:最长不超过 3年(自签订借款协议之日起算);
5、资金使用费:按银行同期基准利率上浮5%收取利息,利息每年结算二
次;
6、资金用途:主要作为旷达国光流动资金的补充。
(二)财务资助偿还方式
本次财务资助期限届满后,旷达国光将及时足额归还借款本金及相应利息。
(三)财务资助协议
旷达电力将在董事会审议通过后及时与旷达国光签订借款协议。
(四)财务资助的审批程序
2016年2月25日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于电力子公司对合资孙公司进行财务资助的议案》，根据《深圳证券交易所中小板板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,该事项无须提交股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
1、基本情况
名称：新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司
成立时间：2015年9月16日
住所：新疆阿克苏地区库车县经济技术开发区管委会三楼
法定代表人：许建国
注册资本：壹亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：农、林、牧、渔业和农、林、牧、渔服务业；农林产品加工、销售；畜牧养殖；农副产品加工、销售；与农业生产经营相关的项目，新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江苏旷达电力投资有限公司持有其51%的股权，自然人王国光持有其49%的股权，其少数股东王国光与公司不存在关联关系。
2、财务状况(未经审计)
截至2015年12月31日,旷达国光总资产13,729.87万元,总负债
3,794.51万元,净资产9,935.35万元,2015年1-12月实现营业收入0元,利润总额-64.64万元,净利润-64.64万元。
三、财务资助的风险及防范措施
(一)存在的风险
旷达国光成立时间较短,业务刚开始起步,尚未实现经营收益,可能受到政
策及市场行情波动等因素影响,存在市场能否开发成功等不确定性，因此按时偿还借款存在一定的不确定性。
(二)应对措施
1、旷达国光少数股东王国光将以其持有的旷达国光49%的全部股权为旷达国光的本次财务资助进行质押担保。
2、在电力公司在向旷达国光提供财务资助的同时,公司将进一步加强对旷达国光经营管理活动的监控,及时防范与处理可能出现的风险。
四、董事会意见
本次电力子公司向其控股公司提供财务资助，是为其子公司积极拓展业务,及时解决旷达国光的投资及建设资金，本次财务资助对象为公司全资子公司的控股子公司,公司对其具有相当的控制力和影响力,同时其少数股东将以全部
股权进行质押,因此,本次财务资助的风险处于可控范围内,不会对公司日常经营产生重大影响。
五、独立董事意见
本次电力子公司为其控股公司提供财务资助，是根据行业发展环境，市场业务拓展需求，促使其抓住市场机遇，快速发展，为股东创造良好的效益。同时本次为其提供8000万元借款额度，借款利率按银行同期贷款利率上浮5%，并将授权管理层签署借款合同、股权质押合同，符合相关的法律法规和行政规则的要求，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。因此，我们同意本次电力子公司对其下属控股公司的资助行为。
六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告日,公司及子、孙公司累计对外提供财务资助金额 8,000.00
万元(含本次财务资助),不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年2月25日
股票简称：鲁泰A、鲁泰B股票代码：000726、200726公告编号：2014-032
鲁泰纺织股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
公司第七届监事会第八次会议通知2014年8月1日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 8月 11日召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
1、审议通过了2014年半年度报告并出具书面审核意见。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。发表书面审核意见如下：
监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况；公司2014年半年度财务报告未经审计。
2、审议通过了《提名李同民先生为第七届监事会监事候选人的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案需提交公司临时股东大会审议，会议时间另行通知。
监事候选人简历附后。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
2014年8月13日
附件：公司第七届监事会监事候选人简历
李同民：1956年出生，学历：中专，工作经历：现任公司工会主席。历任公司生产部经理、副总经理。到2014年8月11日止，持有本公司股票 176164股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
广东锦龙发展股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，已事前获知公司第七届董事会第三十三次会议拟审议的《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。经认真审核后，独立董事对公司拟续聘2018年度审计机构事项发表事前认可意见如下：
一、立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2017年度审计服务的过程中，恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。
二、本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意将本次续聘 2018年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
独立董事：姚作为
独立董事：谢军
独立董事：张敬义
二〇一八年三月二十日
致：招商局港口集团股份有限公司
北京市海问律师事务所
关于招商局港口集团股份有限公司 2019年度第三次临时股东大会的法律意见书
敬启者：
北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）执业资格的律师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“相关法律”）以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所接受招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2019年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见。
根据相关法律及公司章程的规定，本所律师经审查和见证，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所同意，不得被海问律师事务所HAIWEN& PARTNERS
北京市海问律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层（邮编100020）
Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
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任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见有关的资料和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年3月28日公司董事会作出召开本次股东大会的决议，并于2019年3月30日在《证券时报》和香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019年度第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
本次股东大会于 2019年 4月 15日下午在深圳市招商局港口大厦 25楼 A会议室召开，就会议通知列明的审议事项进行了审议。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项与会议通知内容一致。
公司付刚峰董事长及邓仁杰副董事长因公无法出席并主持本次股东大会，经公司过半数董事共同推举白景涛董事主持本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
经本所律师适当审查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律以及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
根据公司提供的出席现场会议股东（及股东授权委托代表）统计资料及相关验证文件，现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共2名，所持股份为1,614,982,315股，占公司有表决权股份总数的90.0508%（保留小数点后四位，下同）。其中，A股股东及股东授权委托代表所持股份为1,519,931,548股，占公司有表决权 A股股份总数的94.1999%；B股股东及股东授权委托代表所持股份为95,050,767股，占公司有表决权B股股份总数的52.8367%。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。根据深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共 5名，所持股份为59,700股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。
经本所律师适当审查，出席公司本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合相关法律以及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东就会议通知中列明的事项进行了表决，并按规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会审议的议案及其表决结果如下：
审议《关于控股子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》。
表决结果为：同意 1,614,983,315股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对58,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 40,142,459股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8540%；反对 58,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1460%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会审议的上述议案于本次股东大会获得通过。
经本所律师适当审查，本次股东大会的表决程序符合相关法律以及公司章程的规定。
四、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式六份。
（以下无正文）
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-018健帆生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2019年1月24日在公司会议室现场会议与通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第三十次会议通知已于2019年1月21日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划授予事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年1月24日为授予日，授予91名激励对象330万份股票期权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
二、备查文件
1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2014-010
承德南江股份有限公司
关于控股子公司参与土地使用权竞拍的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 交易概述
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于控股子公司参与土地使用权竞拍的议案》，公司控股子公司承德墨西科技有限公司（以下简称“墨西科技”）拟使用自有资金参与竞买承德县六沟镇北水泉、平台村一宗国有土地使用权，本次拟参与竞拍土地的土地面积约为54亩。
董事会同意墨西科技参与该地块的竞拍，并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。
墨西科技本次参与竞拍国有土地使用权不构成关联交易，也不构成重大资产重组，公司将根据本次竞拍结果确认是否提交股东大会审核，及时履行后续信息披露义务。
二、出让方名称和挂牌地址：
出让方名称：承德县国土资源局
挂牌地点：承德县板城大街站前路口原建行二楼土地交易股
三、标的土地使用权情况：
土地位置：承德县六沟镇北水泉、平台村
土地面积：35953.42平方米
土地用途：工业用地
出让年限：50年
建筑限高：≤25米
容积率：≥0.7
绿化率：≤20%
起始价：648万元
四、参与竞拍土地的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次竞拍土地将用于墨西科技生产经营场地建设，为其尽快完成建厂投产提供重要保障。
2、因上述宗地使用权受让尚需相关法律、法规规定履行“招、拍、挂”程序，具体竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。
公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《承德南江股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015-104四川科伦药业股份有限公司
关于以集中竞价方式回购股份的报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次回购股份事项所涉议案《关于拟以集中竞价交易方式回购股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》已经2015年9月16日召开的四川科伦药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会审议通过；《关于确定以集中竞价交易方式回购股份的用途的议案》已经2015年10月29日召开的四川科伦药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》的相关规定，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）制订了回购股份的方案，具体内容如下：
一、回购股份的目的
近期A股股票市场大幅震荡，公司股价下跌幅度较大，为使公司股价与公司价值相匹配，维护公司市场形象、增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，以表明公司对于未来发展坚定的信心。
二、回购股份的方式和用途
本次公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。为了提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司拟在回购股份实施完成后，
将回购的股份作为公司员工持股计划之股份来源。为此，公司将在股份回购实施完毕之后，根据回购的具体情况制定员工持股计划方案，并依法提交公司董事会和股东大会审议。
三、预计回购后的公司股权结构的变动情况
公司回购股份完成并实施员工持股计划后，公司总股本将不发生变化，若按全额回购即回购数量为7,194.24万股测算，公司限售股份将增加7,194.24万股，社会公众股份和无限售条件股份将减少7,194.24万股。
四、回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价并参照公司首次公开发行股票时发行价格（除权后），本次回购股份的价格为不超过人民币 13.90元/股。在本议案自董事会通过之日起至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司 A股；
公司回购股份的数量：在回购资金总额不超过人民币 10亿元、回购价格不超过人民币 13.90元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份不少于 7,194.24万股，占本公司目前总股本的比例不低于4.996%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
六、拟用于回购的资金总额及资金来源
回购资金总额不超过人民币 10亿元，资金来源为自有资金。
七、回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自公司 2015年第二临时股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
目前公司生产经营正常，经营情况良好。截至 2014年 12月 31日，公司总资产为 212.03亿元，归属于上市公司股东的净资产为 107.39亿元；截止 2015年 6月 30日，公司总资产为 215.71亿元，归属于上市公司股东的净资产为 110.79亿元。若此次回购资金 10亿元全部使用完毕，按 2014年 12月 31日审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的4.72%，约占公司归属于上市公司股东净资产的9.31%；按 2015年 6月 30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的4.64%，约占公司归属于上市公司股东净资产的9.03%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不超过人民币 10亿元的股份回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明。
基于对中国经济未来发展和公司未来发展的强大信心，以及对目前资本市场形势的认识及公司股票投资价值的合理判断，响应国家维护资本市场稳定的号召，积极践行社会责任，以实际行动参与维护资本市场稳定，保护广大投资者的利益，公司董事长刘革新先生于 2015年 7月 15日通过深圳证券交易所集中竞价系统买入本公司股票共计 80万股（详见公告编号 2015-054《关于公司实际控制人计划增持公司股份的公告》和公告编号2015-059《关于公司实际控制人增持股份进展的公告》）。上述行为不涉及内幕交易。除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，公司董事、监事、高级管理人员也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
十、债权人通知情况
公司已就本次回购相关的债权人通知履行了必要的法律程序，并作出了必要安排。公司董事会已于2015年9月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《关于回购部分社会公众股份债权人通知的公告》，对公司债权人进行公告通知。
十一、回购专用账户开立情况
公司在股东大会审议通过回购股份事项后，已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立股份回购专用账户，专用账户相关情况如下：
持有人名称：四川科伦药业股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号：0899990075
十二、回购安排
根据《回购办法》规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的回购专用证券账户仅用于回购公司股份，已回购的股份予以锁定，不能卖出。公司将在回购期届满或回购方案实施完毕后撤销回购专用证券账户。
十三、法律顾问对本次回购股份的结论性意见
北京市中伦（成都）律师事务所认为，公司本次回购符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《集中竞价方式补充规定》、《集中竞价方式回购指引》等法律、法规和规范性文件中有关上市公司回购股份的规定，并已履行了现阶段必要的审批程序；公司已经按照《回购办法》、《集中竞价方式补充规定》、《集中竞价方式回购指引》规定的相关程序在规定期限内以规定方式在指定媒体上履行了信息披露义务，符合法律、法规和规范性文件的规定；公司以自有资金完成本次回购，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2015年11月5日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号： 2016-05江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2016年2月29日收到公司副总裁方小潮先生的书面辞职报告，方小潮先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁职务。根据有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。自公告之日起，方小潮先生不再担任公司高管职务。
截止本公告日，方小潮先生未持有公司股份。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一六年三月二日