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泰和泰律师事务所
关于
四川中光防雷科技股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
二〇一八年三月
泰和泰律师事务所 关于四川中光防雷科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书
泰和泰律师事务所
关于四川中光防雷科技股份有限公司 2017年年度股东大会的
法律意见书
（2018）泰律意字第841号致：四川中光防雷科技股份有限公司
泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）受四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“中光防雷”或“公司”）的委托，指派马铃、谢执胜律师（以下称“本所律师”）出席四川中光防雷科技股份有限公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《四川中光防雷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《管理办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉事宜进行了审查，查阅了本次会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。
本所已获得中光防雷的保证和确认，其已提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料；其所提供的文件的复印件与原件一致；其所提供的文件及所作的陈述、说明是完整、真实、准确的，文件的原件及其上面的印章和签名均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰和泰律师事务所 关于四川中光防雷科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书
本所律师同意将本法律意见书作为中光防雷本次会议公告材料，随同其它会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次会议相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次会议的召集与召开
（一）本次会议的召集程序
经中光防雷第三届董事会第十二次会议审议通过，决定于2018年3月20日（星期二）14：00召开公司2017年年度股东大会。
2018年 2月 28日，中光防雷在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《四川中光防雷科技股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次会议召开的时间、地点、会议的表决方式、审议议案，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
（二）本次会议的召开
《通知》所载明的会议召开地点为成都市高新区西部园区天宇路19号四川中光防雷科技股份有限公司研发楼第四会议室。会议分为现场会议和网络投票，现场会议召开的时间为2018年3月20日（星期二）14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月20日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年3月19日15:00至2018年3月20日15:00期间的任意时间。本次会议按《通知》所载明的时间、地点召开。
中光防雷董事会已就本次会议的召开以公告形式在法定期限内通知股东，会议召开的时间、地点和方式等事项与会议公告披露的内容一致，本次会议就公告所列明的审议事项进行审议，并完成全部会议议程。
会议由公司董事长王雪颖主持。
本所律师认为,本次会议召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员情况
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深圳分公司登记在册的股东。根据深圳证券交易所提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计11名，持有及代表有效表决权股份数为32,582,945股，占公司股份总数的19.0641%。
2、出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共计 0人，代表及代表有效表决权股份数为 0股，占公司股份总数的0%。根据深圳证券交易所提供的数据，参与本次股东大会网络投票的中小股东 10人，持有及代表有效表决权股份数为154,500股，占公司股份总数的0.0904%。
3、出席本次现场会议的人员除上述股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
本所律师认为，出席本次会议人员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议审议的议案
本次会议审议了《通知》中所载明的议案。除此之外，中光防雷股东没有提出新提案，本次会议也没有审议其他事项。本所律师认为，本次会议所审议的议案与相关公告所述内容相符，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东会审议了如下议案：
1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2017年度财务决算报告的议案
5、关于公司2017年度利润分配方案的议案
6、关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案
7、关于公司2017年度内部控制的自我评价报告的议案
8、关于续聘公司财务审计机构的议案
9、关于制定2018年度董事薪酬方案的议案
独立董事金智先生、文岐业先生、黄兴旺先生分别向董事会提交了《2017
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年度独立董事述职报告》，独立董事金智先生代表独立董事在公司2017年年度股东大会上进行了述职。
四、本次会议的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对列入会议通知的议案进行了表决。根据深圳证券信息有限公司提供的股东参加网络投票的资料，公司合并统计了股东现场投票和网络投票结果。计票在两名股东代表和一名监事及本所律师的监督下进行，并当场公布了表决结果。
本次股东大会审议的议案均获得通过。公司对中小投资者投票情况进行了单独统计。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
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|本页无正文，为《泰和泰律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司|
|2017年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页。|

泰和泰律师事务所
负责人：
程守太
见证律师：
马铃
见证律师：
谢执胜
二0一八年三月二十日
恒锋信息科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018年 01月 23日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着认真、严谨、负责的态度对公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等事项进行了充分研究，并认真审阅了公司第二届董事会第一次会议相关议案的会议材料及具体议案内容，现发表以下独立意见：
一、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经独立董事审查，公司董事会本次聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、本次聘任高级管理人员的提名及聘任程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，被提名的人员具备法律、法规及公司章程所规定的相应的任职资格。
因此，我们一致同意聘任欧霖杰先生为公司总经理，聘任陈朝学先生、陈芳女士、杨志钢先生为公司副总经理，聘任赵银宝先生为公司财务总监。此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
二、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
2、本次聘任董事会秘书的提名及聘任程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，被提名的人员具备法律、法规及公司章程所规定的相应的任职资格。因此，我们一致同意聘任陈芳女士为公司董事会秘书。此次董事会秘书的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为恒锋信息科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
陈汉民 赵景文 邹涛
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-035浙江三花智能控制股份有限公司
关于披露交易报告书后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大事项，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自2017年3月6日开始停牌。公司根据该事项进展情况确定该事项涉及发行股份购买资产等事宜后于2017年3月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布了一次进展公告。
2017年4月11日，公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2017年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。
根据有关监管要求，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已完成对本次交易相关文件的事后审核，公司已于2017年4月17日收到深交所发来的《关于对浙江三花智能控制股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第24号）。目前，公司正会同本次交易相关中介机构就深交所问询函所提问题逐项进行落实、明确。根据有关规定，公司股票自2017年4月19日起继续停牌，具体复牌时间另行公告。
公司本次交易事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易事项能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2015-073山东中际电工装备股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司2015年第三季度报告全文已于2015年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
关于2018年度第一季度业绩预告的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期增长：78.71%-108.42%|盈利：2,221.45万元|
||盈利：3,970 万元–4,630万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、预告期内，公司经营业绩预计实现增长，主要由于一季度全国电影市场票房同比大幅增长，同时得益于公司近年来持续推进投资影城及加盟影院的拓展业务，幸福蓝海电影发行放映业务板块的业绩较上年同期也实现了较高的增长；
电视剧业务稳定发展，一季度贡献利润的电视剧项目主要是《突击再突击》（该剧于3月12日在央视八套黄金时间播出）、《中国式关系》等。
2、预告期内，计入当期损益的非经常性损益对公司净利润的影响约 865.53万元，主要为重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司项目投资收益及影城的电影专项资金返还。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财
务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策,
注意投资风险。
特此说明。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码： 300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-011山东金城医药集团股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）因前期股市波动，公司股价下跌，导致其质押给质权人的部分公司股份低于补仓线。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金城医药，股票代码：300233）自2018年2月8日（星期四）开市起停牌，具体详见公司于2018年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《停牌公告》（公告编号：2018-010）。
在公司股票停牌期间，金城实业与质权方就股票质押事宜积极进行了协商，通过提供保证金方式消除了上述股份质押风险，保持了公司股权的稳定。2017年公司经营状况良好，预计 2017年归属于上市公司股东的净利润 26,299万元-31,081万元，较上年同期增长65%-95%。随着国家各项医药改革政策的推进和落实，公司将继续立足产业优势，抓住医药市场整体向好的发展态势，加快产业转型与整合。2018年公司将继续保持快速发展的态势，加快内涵式和外延式发展，提升企业核心竞争力，不断提高公司业绩。
目前金城实业整体经营情况正常，其他质押股票均未达补仓线，其尚有剩余股票未质押，金城实业整体风险可控，不存在平仓风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金城医药，证券代码：300233）自2018年2月22日（星期四）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司
相关信息均以上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年2月14日
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事二○一四年度述职报告
尊敬的各位股东及代表：
大家好！
作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2014年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2014年度履职情况述职如下：
一.出席董事会及股东大会的情况
公司第三届董事会有3名独立董事，达到了该届董事会总人数7人的三分之一以上；第四届董事会有3名独立董事，亦达到了该届董事会总人数9人的三分之一；
均符合上市公司建立独立董事制度的要求。
2014年度，公司第三届董事会共召开7次董事会会议，公司第四届董事会共召开2次董事会会议，独立董事出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（反对次数）|
|温学礼|9|9|0|0|否|0|
|张 鹏|7|7|0|0|否|0|
|蔡敬侠|7|7|0|0|否|0|
|邱大梁|2|2|0|0|否|0|
|吴育辉|2|2|0|0|否|0|

2014年度，公司共召开了5次股东大会，分别是2013年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会、2014年第四次临时股东大会。
2014年度公司独立董事出席股东大会情况如下：
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|-|-|-|
|独立董事姓名|任期内召开股东大会次数|实际参加会议次数|

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|-|-|-|
|温学礼|5|5|
|张 鹏|5|5|
|蔡敬侠|5|5|
|邱大梁|0|0|
|吴育辉|0|0|

本年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
二.2014年度发表独立意见的情况
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|-|-|-|
|时 间|届 次|事 项|
|2014年2月25日|第三届董事会第二十六次会议|关于公司相关事项的独立意见|
|2014年6月12日|第三届董事会第二十九次会议|独立董事对相关事项发表的独立意见|
|2014年6月16日|第三届董事会第三十次会议|独立董事关于对激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见|
|2014年7月29日|第三届董事会第三十一次会议|独立董事关于公司相关事项的独立意见|
|2014年9月26日|第三届董事会第三十二次会议|独立董事关于公司相关事项的独立意见|

三.对公司进行现场调查的情况
2014年，作为独立董事，我认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四.保护投资者权益方面所做的工作
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均
要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，
在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事
会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.对公司治理结构及经营管理的调查.我们认真审核了公司提供的相关资
料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。
同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
五.专门委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人及第三届董事会审计
委员会委员，2014年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六.培训和学习
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七.其他事项
1．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八.联系方式
1.独立董事温学礼电子邮箱：wxl99@126.com
2.独立董事张鹏电子邮箱：zhangpeng@guosen.com.cn
3.独立董事蔡敬侠电子邮箱：caijx@dymatic.com
4．独立董事邱大梁电子邮箱：269659248@qq.com
5.独立董事吴育辉电子邮箱：wuyuhui@xmu.edu.cn
因第三届董事会届满，本人自2014年10月14日起不再担任公司独立董事。
特此报告！
深圳顺络电子股份有限公司独立董事：张鹏
二〇一五年二月二十五日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-039阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的
限制性股票公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 25日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2016年9月23日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事就本次董事会的相关事项发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，对《2016年限制性股票激励计划（草案）》及激励对象名单发表了核查意见。
2、2016年11月30日，公司监事会发布了《阜新德尔汽车部件股份有限公司监事会关于公司 2016年限制性股票激励计划对象人员名单的审核意见及公示情况说明》，认为列入本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
4、根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，2017年1月13日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述事项发表了独立意见。
5、2017年3月6日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。独立董事对上述事项发表了独立意见。
6、2017年10月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。独立董事对上述事项发表了肯定性的独立意见。
7、2018年 5月 25日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三次监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。独立董事对上述事项发表了肯定性的独立意见。
二、本次限制性股票回购注销的原因及数量
1、回购注销的原因
鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象曲守军、张明因个人原因离职并与公司解除劳动关系，根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，“激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作被公司解聘，或主动提出辞职，或因雇佣或劳务合同到期，双方不再续签的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”并经董事会审批同意，取消以上2人激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。
2、回购注销的数量
根据公司《阜新德尔汽车部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次回购注销限制性股票合计 15,000股，本次回购注销完成后，
已授予未解锁的限制性股票数量调整为4,905,000股。
3、回购注销的价格
根据公司《阜新德尔汽车部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和，即为 37.10元/股并按银行同期存款利息支付相应利息0.21元/股，因此回购价格为37.31元/股，回购款合计559,587.05元。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
|||||||
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|股份性质|本次变动前||本次减少|本次变动后||
||数量|比例（%）||数量|比例（%）|
|一、限售流通股|58,171,650|55.4438|15,000|58,156,650|55.4374|
|二、无限售流通股|46,748,350|44.5562|0|46,748,350|44.5626|
|总股本|104,920,000|100.00|15,000|104,905,000|100.00|

注：以上股本结构的变动情况以回购事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《阜新德尔汽车部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司本次回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：原激励对象曲守军、张明共计 2人因个人原因离职且与公司解除劳动关系已不符合激励条件。公司本次回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益，同意公司回购注销以上2人已获授但尚未解锁的限制性股票。公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
七、律师法律意见
北京市天元律师事务所认为：公司就本次回购注销部分限制性股票事项已履行了必要的法律程序，符合《管理办法》、《公司章程》以及本次股权激励计划的规定，公司尚需履行信息披露义务；回购注销部分限制性股票已取得了现阶段必要的批准与授权，回购价格及回购注销数量的确定符合《公司法》、《管理办法》及本次股权激励计划的有关规定；本次回购注销部分限制性股票事宜尚需履行后续信息披露义务、实施回购注销部分限制性股票事宜并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次回购注销限制性股票事宜所涉本次激励计划的变更登记手续、依法办理本次回购注销限制性股票所涉的减资事宜。
八、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议公告；
2、第三届监事会第三次会议决议公告；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见；
4、北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司回购注销部分限制性股票事项的法律意见。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
浙江花园生物高科股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等规章的有关规定，作为浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已事前从公司获得第四届董事会第十一次会议的相关材料，在听取公司管理层的说明后，经认真审核，就相关事宜发表独立意见如下：
鉴于公司2015年度业绩大幅下滑以及首发募投项目投产时间较短、效益未完全体现等情况，公司决定终止非公开发行股票事项。公司终止本次非公开发行股票事项不会影响公司的正常生产经营，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司终止本次非公开发行股票事项。
以下无正文。
（本页无正文，为《浙江花园生物高科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
_____________________ _____________________ _____________________苏为科 傅颀 李良智
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-117 TCL集团股份有限公司
关于《重大资产出售暨关联交易报告书》及摘要
修订说明的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司于 2018年 12月 7日披露了《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，并于 2018年 12月 13日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对 TCL集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第26号）（以下简称“《问询函》”）。
公司根据《问询函》的要求对报告书进行了相应补充和完善，现结合《问询函》的相关内容就报告书的修订情况逐一进行如下说明：
1、报告书“第二节重大风险提示”之“二、本次重大资产出售后上市公司经营风险”、“第十二节风险因素”之“二、本次重大资产出售后上市公司经营风险”补充披露因出售资产带来的业绩波动风险。
2、报告书“第二节重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”、“第十二节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”补充披露交易价款支付风险。
3、报告书“第一节重大事项提示”之“十、第一大股东及其一致行动人的股份减持计划”补充披露第一大股东及其一致行动人的股份减持计划。
4、报告书“第五节交易标的情况”之“二、TCL实业”之“（十）交易标的涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况”补充披露相关许可内容及本次重组对许可合同的效力影响。
5、报告书“第五节交易标的情况”之“二、TCL实业”、“五、酷友科技”、“六、客音商务”、“七、TCL产业园”、“八、简单汇”补充披露最近三年增减资及股权转让的原因、作价依据及其合理性，股权变动相关方的关联
关系，是否履行了必要的审议和批准程序，是否符合相关法律法规及公司章程的
规定，是否存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。
6、报告书“第一节重大事项提示”之“六、标的资产评估和定价”、“第三节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（四）标的资产评估和定价”补充披露酷友科技100%股权置出情况。
7、报告书“第六节交易标的评估情况”之“二、交易标的的评估情况”之“（一）TCL实业”补充披露重要下属企业的评估情况，以及 TCL电子、通力电子截至评估基准日的股票价格，并说明相关股权市场价与评估值的差异及合理性，TCL通讯私有化作价与评估值的差异及合理性。
8、报告书“第六节交易标的评估情况”之“二、交易标的的评估情况”之“（二）惠州家电”补充披露重要下属企业的评估情况。
9、报告书“第六节交易标的评估情况”之“二、交易标的的评估情况”之“（六）TCL产业园”补充披露重要下属企业的评估情况。
10、报告书“第六节交易标的评估情况”之“二、交易标的的评估情况”之“（二）惠州家电”、“（三）合肥家电”补充披露比准市净率和流动性折扣的具体计算过程、依据及其合理性。
11、报告书“第六节交易标的评估情况”之“三、董事会对本次交易标的评估合理性、定价公允性的分析”补充披露标的资产评估的敏感性分析。
12、报告书“第一节重大事项提示”之“三、本次交易构成重大资产重组”补充披露资产、净资产等重组指标的计算情况。
13、报告书“第十三节其他重要事项”之“六、本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”补充披露相关人员的自查情况。
14、报告书“第四节交易各方情况”之“二、交易对方”之“（三）TCL控股的实际控制人”补充披露 TCL控股的实际控制人情况。
15、报告书“第六节交易标的评估情况”之“二、交易标的的评估情况”之“（一）TCL实业”之“4、资产基础法评估情况”修订评估结论详细情况。
16、报告书“第六节交易标的评估情况”之“二、交易标的的评估情况”之
“（二）惠州家电”之“5、市场法评估情况”根据公式修订归母所有者权益价
值计算结果。
17、报告书“第二节重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”、“第十二节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”修订相关金融债权人要求提前偿付的风险。
18、报告书“第二节重大风险提示”之“二、本次重大资产出售后上市公司经营风险”、“第十二节风险因素”之“二、本次重大资产出售后上市公司经营风险”修订上市公司与标的公司资金拆借金额较大的风险。
公司提醒投资者注意，公司对报告书进行了上述补充披露，投资者在阅读和使用公司重大资产出售暨关联交易报告书时，应以本次同时披露的报告书（修订稿）为准。《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要修订稿全文已于 2018年 12月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2018年12月21日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014-006
万泽实业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议时间：2014年 2月 12日（星期三）下午 2时 30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年 2月 12日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 2月 11日下午15：00至 2月 12日下午15：00。
2.股权登记日：2014年 2月 7日；
3.召开地点：深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室
4.召集人：公司董事会；
5.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第二十四次会议审议通过。
6.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7.股东大会的投票表决规则
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
重复投票，以第一次投票结果为准（详见附 2广东万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程）。
8.出席对象：
①截止 2014年 2月 7日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员；
③公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于万泽地产受让万泽集团持有的天实和华置业（北京）有限公司29%股权的议案》
2、审议《关于万泽地产将天实和华29%的股权为万泽集团提供质押担保的议案》
以上议案的详细资料详见 2014年 1月 18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上本公司的公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：
①法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。
2.会议登记时间：2014年 2月 10日和 11日两天，登记时间上午 9时至 11时半；下午 3时至 5时。
3.登记地点：汕头市珠池路 23号光明大厦 B栋九楼本公司办公室。
4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
四、其它事项
1.会议联系电话：0754-88857182；
2.传真：0754-88857179；
3.联系人：蔡岳雄、方旭如
4.本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第二十四次会议董事会决议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2014年 1月 17日
附1：2014年第一次临时股东大会委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2014年 2月 12日（星期三）下午 2时 30分，在深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投票的“同意”、“反对”、“弃权”的明确指示）
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
附2：
万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程
本公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2014年 2月 12日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
360534 万泽投票 买入 对应申报价格
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）输入证券代码360534；
（3）在“买入价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为 100元。
||||
|-|-|-|
|议案编号|议案|申报价格（元）|
||总议案|100.00|
|1|关于万泽地产受让万泽集团持有的天实和华置业（北京）有限公司 29%股权的议案|1.00|
|2|关于万泽地产将天实和华 29%的股权为万泽集团提供质押担保的议案|2.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
（5）确认投票委托完成。
4.注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
（4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 2月 11日下午15：00至 2月 12日下午15：00。
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-142广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况
2018年4月19日，公司召开了第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 65,000万元（含 65,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自 2017年年度股东大会批准之日起一年内有效。2018年 6月 13日，该议案已经 2017年年度股东大会审议通过。详细情况见公司分别于 2018年 4月 23日、2018年 6月 14日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2018-45）以及《2017年年度股东大会议决议公告》（2018-67）。
2018年11月1日，公司使用闲置自有资金人民币 14,000万元向中国工商银行阳春市支行红旗分理处（以下简称“工商银行”）购买了名为“工银法人人民币理财产品 2018年第 209期（粤）18GD209X”的非保本型理财产品，该理财产品的到期日为2019年3月11日。
现将具体内容公告如下：
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
3、预期年化收益率：4.10%
4、公司申购总额：14,000万元
5、产品起息日期：2018年11月1日
6、产品到期日期：2019年3月11日
7、产品投资对象：一是债券、货币市场基金、同业存款等高流动性资产；
二是债权类资产，包括但不限于债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资等；三是权益类资产，包括但不限于（回购型）股权类信托（资产管理计划）等；四是其他资产或者资产组合，包括但不限于基金公司资产管理计划等。
8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。
三、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序；
4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
五、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
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|序号|资金来源|发行主体|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|
|1|自有资金|工商银行|工银理财保本型‘随心e’（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】|保本型|3,000.00|2018.8.10|2018.11.9|3.70%|未到期|
|2|自有资金|工商银行|工银法人人民币理财产品2018年第159期（粤） 18GD159X|非保本浮动收益类|5,000.00|2018.8.10|2019.1.15|4.45%|未到期|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|自有资金（汇成机电）|工商银行|工银理财保本型‘随心e’（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】|保本型|200.00|2018.8.13|2018.12.7|3.70%|未到期|
|4|自有资金|工商银行|工银法人人民币理财产品2018年第159期（粤） 18GD159X|非保本浮动收益类|8,000.00|2018.9.7|2019.4.9|4.45%|未到期|
|5|自有资金|工商银行|工银法人人民币理财产品2018年第186期（粤）18GD186Y|非保本浮动收益类|7,000.00|2018.9.18|2019.1.16|4.40%|未到期|
|6|自有资金|中国银行|中银平稳—智荟系列18278-11|非保本浮动收益类|11,000.00|2018.9.21|2018.12.19|4.25%|未到期|
|7|自有资金|工商银行|中国工商银行法人‘添利宝’净值型理财产品TLB1801|非保本浮动收益类|3,000.00|2018.9.28|以具体赎回日期为准|3.60%|未到期|
|8|自有资金（汇成机电）|工商银行|中国工商银行法人‘添利宝’净值型理财产品TLB1801|非保本浮动收益类|300.00|2018.9.28|以具体赎回日期为准|3.60%|未到期|
|9|自有资金|中国银行|中银平稳—智荟系列181871-G期|非保本浮动收益类|3,000.00|2018.10.16|2019.4.17|4.30%|未到期|
|10|自有资金|中投证券|中国中投证券安盈23号收益凭证|本金保障型|3,000.00|2018.10.23|2019.1.18|4.00%|未到期|

|||||||||||
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|11|自有资金|工商银行|工银法人人民币理财产品2018年第209期（粤）18GD209X|非保本浮动收益类|14,000.00|2018.11.1|2019.3.11|4.10%|未到期|

截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 57,500万元（含本次购买的 14,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
六、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年11月5日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-071宁波江丰电子材料股份有限公司
关于监事减持股份计划时间过半的进展公告
公司股东、监事王晓勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日、4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-022）、《关于监事减持股份计划数量过半的进展公告》（公告编号：2019-054）。公司监事、股东王晓勇先生计划以大宗交易或集中竞价交易的方式合计减持公司股份不超过625,080股（占公司总股本比例0.29%）。其中，通过大宗交易方式减持的，将于2019年3月13日起3个交易日后进行，通过集中竞价交易方式进行减持的，将于2019年3月13日起15个交易日之后进行。
近日，公司收到王晓勇先生出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》，截至目前，王晓勇先生减持股份计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将王晓勇先生减持计划实施的进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占减持时公司股本比例（%）|
|王晓勇|集中竞价|2019年4月26日|41.98|5,200|0.0024|
||集中竞价|2019年4月29日|39.45|319,535|0.1461|

||||
|-|-|-|
|合计|324,735|0.1484|

2、股东减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|王晓勇|合计持有股份|2,500,354|1.14|2,175,619|0.99|
||其中：无限售条件股份|625,088|0.29|300,353|0.14|
||有限售条件股份|1,875,266|0.86|1,875,266|0.86|

注：上述有限售条件股份包括股份限售承诺股和高管锁定股。
本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、王晓勇先生的本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、王晓勇先生的本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、截至本公告日，王晓勇先生已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、王晓勇先生不是公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、王晓勇先生出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会