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证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-236号泰禾集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2019年1月4日下午3:00；
网络投票时间为：2019年1月3日—1月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 4日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年1月3日下午3:00至2019年1月4日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年12月26日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9号东二环泰禾城市广场 2号楼30层会议室。
二、会议议程
审议《关于为全资子公司北京泰禾锦绣置业有限公司融资提供担保额度的议案》；
上述议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分二以上通过。
该议案已获公司第八届董事会第七十九次会议审议通过；详见 2018年 12月15日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为全资子公司北京泰禾锦绣置业有限公司融资提供担保额度的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2019年1月3日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9号东二环泰禾城市广场 2号楼29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位
法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。上述授权委托书详见本通知附件2。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9号东二环泰禾城市广场 2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、韩辰骁
联系电话/传真：010-85175560-5784/010-85175560-5787
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
公司第八届董事会第七十九次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日下午3:00，结束时间为2019年1月4日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||||该列打勾||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于为全资子公司北京泰禾锦绣置业有限公司融资提供担保额度的议案》||√|||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-105神州数码信息服务股份有限公司
关于资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048），因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自2017年7月5日开市起停牌。经论证确认，公司本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。经公司申请，公司股票自 2017年 7月 10日开市起转入资产重组事项继续停牌，并于 2017年 7月 10日发布了《关于资产重组停牌公告》（公告编号：2017-049），于2017年7月15日、7月22日、7月29日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-052、2017-053、2017-054），于 2017年 8月 5日发布了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-057），于2017年8月12日、8月19日、8月26日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-058、2017-060、2017-064），于 8月30日发布了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070），于 9月 5日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-073）。2017年9月9日，公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过了关于延期复牌的相关事项，并提请于2017年9月27日召开的2017年度第一次临时股东大会进行审议。公司于2017年9月13日、9月20日、9月27日、10月 11日、10月 18日、10月 25日、10月 27日、11月 3日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-078、2017-083、2017-087、2017-090、2017-092、2017-095、2017-101、2017-104）。
公司于2017年9月27日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司在股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 10月 9日开市起继续停牌，并争取连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。公司于9月28日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-089）。公司将争取于2018年1月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的资产重组信息。
在本次停牌累计满四个月前，独立财务顾问中天国富证券有限公司对公司延期复牌事项进行了核查，并出具了专项核查意见。详细内容请参见 2017年11月3日刊登于巨潮资讯网上的《中天国富证券有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 6个月内复牌可行性的专项核查意见》。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项工作，包括但不限于组织相关中介机构开展对标的资产的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作。本次资产重组交易对方均为与公司无关联关系的独立第三方，预计本次资产重组不涉及关联交易。本次交易的标的资产为恒鸿达科技有限公司（以下简称“标的公司”）的100%股权，最终收购比例以公司披露的资产重组预案或者报告书为准。本次资产重组标的公司属于软件和信息技术服务相关行业。截至目前，公司已与标的公司的实际控制人签署了重组框架协议。
公司及相关各方正积极推进与标的公司资产重组的各项工作。截至目前，本次交易方案尚未最终确定。
鉴于本次资产重组事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年11月10日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-071
浙江龙生汽车部件股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1．公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 110,925,000股；
2．本次解除限售股份占公司总股本比例 62.6738%;
3．本次解除限售股东为：俞龙生、郑玉英、俞赟、俞静之；
4．本次限售股份可上市流通日为 2014年 11月 3日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1530号”文核准，浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）19338000股，发行后总股本为77338000股。公司股票于 2011年 11月3日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。
公司于 2012年 6月 21日实施了 2011年度权益分派方案，以公司现有总股本 7,7338000股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。方案实施后公司总股本由 7,7338000万股增至116007000股。
公司于 2014年 6月 16日实施了 2013年度权益分派方案，以公司现有总股本 117991800股为基数，向全体股东每 10股派 0.6元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。方案实施后公司总股本由 117991800股增至176987700股。
截至本次申请出具日，公司股份总额为176987700股，其中本次申请解除限售的股份数量110,925,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
(一)上市公告书中做出的承诺
1.俞龙生家庭承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司董事俞龙生、郑玉英、俞赟承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
2.《招股说明书》中做出的承诺与《上市公告书》中做出的承诺一致。
3.股东没有在公司收购和权益变动过程中做出承诺。
4.股东无后续追加的承诺。
(二)本次申请解除股份限售的上述股东严格履行了做出的上述各项承诺。
(三)本次申请解除股份限售的上述股东均不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次限售股份可上市流通日为 2014年 11月 3日。
2．本次解除限售股份数量为 110,925,000股，占公司股本总额的62.6738%。
3．本次申请解除股份限售的股东人数为 4人。
4．股份解除限售及上市流通具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|处于质押冻结状态的股份数量|备注|
|1|俞龙生|46980000|46980000|0|注1|
|2|郑玉英|37845000|37845000|0|注2|
|3|俞赟|13050000|13050000|0|注3|
|4|俞静之|13050000|13050000|0|注4|
|合计||110925000|110925000|0|-|

注1：俞龙生先生现任公司董事长，直接持有公司26.54%的股份，俞龙生先生承诺在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，并在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不得超过50%。
注2：郑玉英女士现任公司总经理，直接持有公司21.38%的股份，郑玉英女士承诺在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，并在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不得超过50%。
注3：俞赟女士曾在 2010年 5月 18日至 2014年 9月 15日期间担任公司董事，辞去董事职务生效日期为 2014年 9月 15日，但仍在公司财务部工作，辞去董事职务后半年内，不转让本人所持有的公司股份。
注4：本次限售股解除后，俞静之所持股份全部为无限售流通股。
四、备查文件
1．限售股份上市流通申请书
2．限售股份上市流通申请表
3．股份结构表和限售股份明细表
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月三十一日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-057完美世界股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）于 2019年 8月6日召开公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的 A股社会公众股，回购资金总额不超过人民币6亿元（含）且不低于人民币3亿元（含）。
本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自董事会审议通过之日起6个月内，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。
具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于2019年9月20日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份70,000股，占公司总股本的0.0054%，最高成交价为 28.80元/股，最低成交价为28.73元/股，成交总金额为2,013,357元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年 9月20日）前五个交易日公司股份成交量之和38,414,539股的25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 9,603,634股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
河北汇金机电股份有限公司
章程修订对照说明
经河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，鉴于公司实际经营发展需要，公司拟增加经营范围，同时因回购限制性股票及实施业绩补偿定向回购公司拟对注册资本进行变更，因此需对《公司章程》相应条款进行修订。
《公司章程》修订内容对照如下：
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|原章程内容|修改后章程内容|
|第一条 公司注册资本为55,033.6774万元人民币。|第一条 公司注册资本为53,498.4395万元人民币。|
|第十三条 公司的经营范围为：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动化系统集成、技术服务及工程施工；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁，仓储服务，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 公司的经营范围为：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、除湿设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动化系统集成、技术服务及工程施工；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁，仓储服务，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第十九条 公司的股份总数为55,033.6774万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为53,498.4395万股，均为普通股。|

其余条款的内容不变，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后
方可生效。上述对《公司章程》中关于经营范围条款的修改，以工商行政管理部
门最终核准、登记的情况为准。
特此说明。
河北汇金机电股份有限公司董事会2018年04月12日
中山联合光电科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下意见：
一、对《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见根据公司2017年度权益分派方案及《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量由613,500调整为981,600股，首次授予股票期权的行权价格由86.41元/股调整为53.82元/股，预留股票期权数量由170,000股调整为272,000股；首次授予限制性股票数量由1,993,500股调整为3,189,600股，首次授予限制性股票的授予价格由43.21元/股调整为26.82元/股，预留限制性股票数量由510,000股调整为816,000股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，符合公司及全体股东的利益，我们同意调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格及行权数量、首次授予限制性股票的授予价格及授予数量、对2017年股票期权与限制性股票激励计划预留期权及限制性股票的数量。
二、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为公司严格按照《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金。公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
三、关于控股股东及其他关联方资金占用的专项说明和独立意见
公司已制定了《关联交易决策制度》，并能严格有效执行。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在关联交易的情况。
四、对2018年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为：公司认真贯彻执行已制定的《对外担保管理制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。2018年半年度公司未发生对外担保的情形。截止2018年6月30日，公司不存在其他对外担保情况。
以下无正文
【本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司》独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签署页（一）】
独立董事：
刘麟放
【本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司》独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签署页（二）】
独立董事：
江绍基
【本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司》独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签署页（三）】
独立董事：
王晋疆
中山联合光电科技股份有限公司2018年8月27日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-045深圳市新国都技术股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于 2016年 4月 18日14：00以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。
监事会会议通知已于2016年4月12日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
一、经审议，通过了如下议案：
1.《关于2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.《关于2015年度报告正文及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
3.《关于2015年度利润分配的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
4.《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
5.《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
6.《关于2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7.《关于聘请2016年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8.《关于确认公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9.《关于公司资产核销的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
10.《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
11.《关于拟对子公司提供年度担保额度的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
12.《关于公司2014年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
13.《关于公司2014年股票期权激励计划第二个行权期选择自主行权模式
的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1.第三届监事会第二十五次会议决议；
2.深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见；
3.深圳市新国都技术股份有限公司监事会对激励对象名单的核实意见；
4.深圳市新国都技术股份有限公司监事会对公司 2015年年度报告的确认意见。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司 2016年4月20日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2015-075上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到自然人股东庞升东先生将其本人所持有的公司股票进行股票质押的通知：庞升东先生于2015年8月26日将其本人所持有的公司股份13,000,000股质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。质押期限至质权人申请解除质押登记日止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
截至本公告日，庞升东先生个人直接持有公司股份 93,052,137股，占公司总股本的10.67%，均为限售股。本次质押的股份数量为 13,000,000股，占其个人直接所持有公司股份总数的13.97%，占公司总股本的1.49%。截至本公告日，庞升东先生累计质押公司股份 92,925,000股，占其个人直接所持公司股份总数的99.86%，占公司总股本10.66%。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2015年9月1日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2015-38天津经纬电材股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年6月9日北京时间11:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年5月29日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白皎龙先生主持。
会议经审议，通过举手表决方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
鉴于 2014年度公司业绩考核条件未达标，未达到限制性股票激励计划第二期待解锁限制性股票的解锁条件，且原激励对象张德顺先生、张德春先生已离职，不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《天津经纬电材股份有限公司有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司拟将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票 270,083股（股权激励计划首次授予对象涉及 17人，除激励对象张德顺先生、张德春先生2人因离职后不符合激励条件其目前已获授但尚未解锁的全部限制性股票数量 813,855股回购注销外，其余 15人依照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二期30%比例计 270,083股回购注销）和已不符合激励条件的激励对象张德顺、张德春2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票813,855股,共计1,083,938股限制性股票注销。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司监事会
2015年6月10日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-014
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]122号《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，思特奇向社会公众公开发行人民币普通股 16,855,000股，每股发行价格为人民币 16.16元，募集资金总额为人民币27,237.68万元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计费、信息披露等发行费用共计人民币 3,940.37万元后，募集资金净额为人民币 23,297.31万元。上述资金于2017年2月6日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2017】01660002号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存，并已签署《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
思特奇于2017年1月20日披露的《北京思特奇信息技术股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|
|投资总额|募集资金投资额|
|16,197.50|8,156.50|
|3,837.40|1,932.38|
|15,914.06|8,013.77|
|3,096.00|1,559.04|
|3,636.75|1,831.34|
|3,583.00|1,804.28|
|46,264.71|23,297.31|

截至2017年3月31日，公司募集资金尚未开始使用，募集资金专户余额为23,297.31万元。根据募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置情况。
三、本次使用募集资金临时补充流动资金的方案
经思特奇第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,331.63万元。
置换完成后，公司募集资金剩余17,965.68万元。
为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，思特奇拟在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，使用闲置募集资金 15,000万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，在本次补充流动资金到期日之前，相关资金将归还至募集资金专户。
思特奇本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金保证符合下列条件:
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
四、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审议情况和相关意见
1、董事会审议情况
2017年 4月 6日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，公司拟使用募集资金1.5亿元临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，在本次补充流动资金到期日之前，相关资金将归还至募集资金专户。
2017年 4月 6日，公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，经全体监事表决，一致同意公司使用募集资金1.5亿元临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期日前归还至募集资金专户。
3、独立董事意见
全体独立董事认为，公司拟使用募集资金1.5亿元临时补充公司日常经营所需流动资金的议案符合《上市公司监管指引第二号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，符合自身的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，符合股东利益最大化的原则。我们对董事会《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》一致表示同意。
4、保荐机构核查意见
思特奇使用募集资金临时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
思特奇本次补充流动资金，不会变相改变募集资金投向，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
思特奇本次使用募集资金临时补充流动资金，有助于降低财务成本，优化公司财务结构，有效缓解公司流动资金的需求压力，提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益。
综上所述，东方花旗同意思特奇本次使用募集资金 15,000万元暂时补充流动资金。
四、备查文件
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.深交所要求的其他文件。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-048西部证券股份有限公司
2019年5月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2019年5月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西部证券母公司主要财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2019年5月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2019年5月||2019年5月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|13,956.79|2,147.55|1,797,615.23|

西部证券股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于北京顺鑫农业股份有限公司
2014年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：顺鑫农业|
|保荐代表人姓名：左刚|联系电话：18911893780|
|保荐代表人姓名：陈祥有|联系电话：18910899021|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

|||
|-|-|
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年12月24日|
|（3）培训的主要内容|中德证券首先讲解了 2014 年修订的《上市公司收购管理办法》及《上市公司重大资产重组管理办法》，重点讲解本次修订的主要内容及修订的相关背景；其次，对今年以来证监会、深交所等监管部门发布的有关上市公司规范运作的相关规定进行了讲解，主要包括《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|

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|-|-|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．北京顺鑫控股集团有限公司股权分置改革期间作出的承诺如下：(1)限售期限 顺鑫控股承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2)最低减持价格顺鑫控股承诺，在上述限售期(即非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让)满后，当公司股票二级市场价格低于 6 元/股(若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不通过证券交易所挂牌上市方式出售所持有的顺鑫农业股份。|是|无|
|2．北京顺鑫控股集团有限公司承诺将认购的股票进行锁定处理，并承诺认购的股票自发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。|是|无|
|3．自公司非公开发行股票新增股份上市之日起，（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露|是|无|

||
|-|
|所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。（三）承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。公司非公开发行股票募集资金使用承诺，（一）本公司承诺：北京顺鑫农业股份有限公司本次非公开发行股票募集的资金不得用于公司房地产开发等相关经营活动上；（二）本公司承诺：公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金拟投资于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）、熟食产业技术升级项目、白酒品牌媒体推广项目和补充流动资金项目，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳|

||
|-|
|证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《北京顺鑫农业股份有限公司章程》、《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定的要求使用募集资金，保证将募集资金用于规定的募投项目。|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京顺鑫农业股份有限公司 2014年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
左 刚 陈祥有
中德证券有限责任公司 2015年3月24日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2018-68中天金融集团股份有限公司
第七届董事会第 80次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 80次会议于 2018年 6月 1日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2018年 5月 24日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12名，出席董事 12名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
（一）关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案
审议并通过《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》，同意公司因融资需要与五矿国际信托股份有限公司（以下简称“五矿信托”）签订《中天金融集团股份有限公司与五矿国际信托有限公司之股权收益权转让暨回购合同》。公司拟向五矿信托申请股权收益权转让与回购融资，期限3年，融资金额39亿元，公司拟用持有的中天国富证券有限公司约66.67%的股权为本次交易提供质押担保，贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）拟为本次交易的回购事项提供保证担保。贵阳金控为本次交易回购事项提供担保的额度在公司2017年年度股东大会审议通过的担保事项授权范围内。
本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理本次交易相关事宜。具体内容详见2018年6月2日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司股权收益权转让及回购事项的公告》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
中天金融集团股份有限公司董事会 2018年 6月 1日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-111安徽金禾实业股份有限公司
关于完成收购控股子公司少数股东股权
及工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记暨关联交易
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年|
|9 月 20 日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于收购控股|
|子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，详见公司于2016年 9月21日在巨潮|
|资讯网披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编|
|号：2016-105）。|
|近日，公司完成滁州金源化工有限责任公司（以下简称“金源化工”）49%|
|股权的竞购，竞购价格为 1087 万元，并与滁州森源投资集团有限公司（以下简|
|称“森源投资”）签署了《产权交易合同》，向安徽省产权交易中心支付竞购款|
|项后，收到了安徽省产权交易中心出具的《产权交易凭证》。|
|2016年10月20日公司与森源投资在来安县市场监督管理局完成了工商变更|
|登记手续，目前公司已持有金源化工 100%的股权，金源化工成为本公司的全资|
|子公司。|
|本次交易符合公司长期发展战略规划，有利于充分整合生产资源配置、提高|
|生产运营效率，实现业绩的稳步提升。|
|特此公告！|
|安徽金禾实业股份有限公司|
|董事会|
|二〇一六年十月二十一日|
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-055宁波圣莱达电器股份有限公司
停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
因众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，公司股票交易应于 2017年 4月 28日停牌一天，自 2017年 5月 2日复牌后被实行“退市风险警示”。但根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.11（三）条的要求，审计机构需就非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形发表明确意见，公司股票需待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST圣莱，股票代码：002473）已于2017年4月28日（星期五）开市起停牌，详见公司于2017年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号：2017-033)。 2017年 5月 6日公司在指定信息披露媒体发布了《停牌进展公告》(公告编号：2017-042)。2017年 5月 13日公司在指定信息披露媒体发布了《停牌进展公告》(公告编号：2017-053)。
二、进展情况
截至本公告披露日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）仍在对相关资料做进一步核查，以获取充分适当的审计证据，以便审慎判断由于无法表示意见涉及事项对公司2016年财务状况和经营成果影响的具体金额以及是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
公司股票停牌期间，公司与众华会计师事务所（特殊普通合伙）积极进行沟通，督促并配合其完成相关工作。
为避免因不确定信息而导致公司股价异常波动，保护投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，后续公司将继续对上述事项予以持续关注，并及时履行相关信息披露义务。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-077
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第八届董事会第三十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2015年6月4日，会议通知和会议文件于2015年6月1日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票17份，收回17份。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议《泛海控股股份有限公司关于涉及的房地产业务之专项自查报告》的议案（同意：17票，反对：0票，弃权：0票）；
经本次会议审议，公司董事会同意公司编制的《泛海控股股份有限公司关于涉及的房地产业务之专项自查报告》。
二、关于审议《泛海控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承诺函》的议案（同意：17票，反对：0票，弃权：0票）；
经本次会议审议，公司董事会同意《关于审议<泛海控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承
诺函>的议案》。
三、关于审议公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）；
经本次会议审议，公司董事会同意《关于审议公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案涉及公司控股股东中国泛海控股集团有限公司、实际控制人卢志强先生，因此关联董事在本议案表决过程中应予回避，由非关联董事进行表决。
上述三项议案均须提交本公司股东大会审议，议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的议案（同意： 17票，反对：0票，弃权：0票）。
经本次会议审议，公司董事会同意 2015年 6月 23日（星期二）下午 14:30在北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室召开公司 2015年第五次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
（一）关于本公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司为深圳市泛海三江电子有限公司贷款提供担保的议案；
（二）关于修订公司独立董事工作制度的议案；
（三）关于修订公司监事会议事规则的议案；
（四）关于审议《泛海控股股份有限公司关于涉及的房地产业务之专项自查报告》的议案；
（五）关于审议《泛海控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承诺函》的议案；
（六）关于审议公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 6月 16日。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一五年六月五日
关于土地收储的进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-027（临）
三变科技股份有限公司
关于土地收储的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司分别于 2011年 8月 25日、2013年 11月 1日和 2013年 12月 12日在巨潮资讯网上公布了《关于土地收储的公告》、《关于土地收储的进展公告》和《关于土地收储的进展公告》。公司与三门县旧城改造办公室和三门县城市基础设施建设投资有限公司签订了拆迁委托书，委托三门县旧城改造办公室和三门县城市基础设施建设投资有限公司二单位负责组织老厂房房屋拆除工作相关事宜。
目前，老厂房的地上建筑物的拆除工作已基本完成，公司就土地使用权和地面建筑物等补偿金额、补偿方式问题仍在与政府进行沟通，具体拆迁补偿事宜及相关协议将根据三门县人民政府出台的相关政策协商确定。
因后续补偿方案及实施时间均存在重大不确定性，公司在此提醒广大投资者注意投资风险。公司将严格按照相关规定，根据本次事件的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2014年6月17日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-072重庆莱美药业股份有限公司
关于股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接到控股股东邱宇（持股数为 5,124.92万股，占本公司总股本的25.40%）的通知，邱宇将其持有的本公司910万首发后个人类限售股（占其所持有本公司股份的17.76%，占本公司总股本的4.51%）质押给东海证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于 2014年 9月4日在东海证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2014年9月4日，购回交易日：2016年12月2日。
2014年9月 11日，邱宇在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 640万无限售流通股质押解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2014年 9月 11日出具了解除证券质押登记通知。
截至本公告日，邱宇已累计质押3,720万股股权，占其所持有本公司股份的72.59%，占本公司总股本的18.43%。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司董事会2014年9月11日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-013北京清新环境技术股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司大股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）通知，获悉世纪地和将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押股数||质押开始||||||押占其|||
||股东名称||||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||及一致行||（万股）||日期||||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|世纪地和||是||250||2018-02-22||2018-11-20||平安证券股份有限公司||0.51%||补充质押||
|世纪地和||是||277.2||2018-02-23||2018-09-07||海通证券股份有限公司||0.57%||补充质押||
|世纪地和||是||431.6||2018-02-23||2018-11-14||海通证券股份有限公司||0.89%||补充质押||
|世纪地和||是||417.7||2018-02-23||2018-11-16||海通证券股份有限公司||0.86%||补充质押||
|世纪地和||是||525.9||2018-02-23||2018-11-23||海通证券股份有限公司||1.08%||补充质押||

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 2月 23日，世纪地和持有本公司 48,685.807万股股份，均为无限售流通股，占本公司股份总数的45.03%；世纪地和持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为 38,937.04万股股份，占其持有公司股份总额的79.98%，占本公司股份总数的36.01%。
三、其他说明
截至本公告日，公司控股股东世纪地和所质押的股份不存在平仓风险；上述质押行
为不会导致公司实际控制权变更。后续如果出现平仓风险，世纪地和将采取包括但不限
于补充质押、补充现金、提前还款等措施应对上述风险。
公司将持续关注世纪地和质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年二月二十六日