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证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-048金龙机电股份有限公司
关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）因控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）正在筹划公司股权转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金龙机电，证券代码：300032）自2018年02月27日（星期二）开市起停牌，并于同日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌公告》，2018年 03月 05日公司披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》；经申请，公司股票于 2018年 03月13日开市起继续停牌，并于2018年03月13日披露了《关于公司控制权拟发生变更的继续停牌公告》，于2018年03月19日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》,于2018年03月26日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》，于2018年04月02日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》，于2018年04月09日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》；经申请，公司股票于2018年04月13日开市起继续停牌，并于2018年04月 13日披露了《关于公司控制权拟发生变更的继续停牌公告》。
金龙集团本次拟转让金龙机电股权的受让方聘请的相关中介机构对公司的尽职调查工作已初步完成。本次交易双方就尽职调查过程中关注的相关事项仍在进一步确认与磋商中，个别事项预计会对交易方案条款产生实质性影响。本次交易涉及国有资产主管部门审批，交易尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信
息披露，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：金龙机电，证券代码：300032）自 2018年04月20日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会2018年04月20日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-057深圳市迪威迅股份有限公司
关于控股股东股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）的函告，获悉北京安策所持有本公司的部分股份质押以及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|北京安策恒兴投资有限公司|是|10000000|2017-4-19|2018-4-19|深圳市高新投集团有限公司|8.29%|其他|
|合 计||10000000||||8.29%||

2、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京安策恒兴投资有限公司|是|1000000|2018-04-17|以股东解除质押的时间为止|第一创业证券股份有限公司|0.83%|其他|

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|北京安策恒兴投资有限公司|是|1000000|2018-04-18|以股东解除质押的时间为止|金元证券股份有限公司|0.83%|
|北京安策恒兴投资有限公司|是|1000000|2018-04-18|以股东解除质押的时间为止|上海光大证券资产管理有限公司|0.83%|
|北京安策恒兴投资有限公司|是|10000000|2018-04-20|以股东解除质押的时间为止|深圳市高新投集团有限公司|8.29%|
|合 计||13000000||||10.77%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本次披露日，北京安策直接持有公司股份 120,662,500股，占公司股份总数的40.19%。北京安策共质押其持有的公司股份 109,256,198股，占公司股份总数的36.39%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2018年4月23日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-010软控股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月22日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，公司对以下相关资产的可变现性进行了充分的分析和评估，决定对下列资产计提资产减值准备：
（1）公司应收款项坏账计提
公司依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司的相关坏账计提政策及公司章程的相关规定，基于谨慎性原则，对应收账款和其他应收款本期计提坏账准备9,827.77万元。
（2）公司存货跌价准备计提
在国内轮胎行业产能结构性过剩情况下，同时受当期中美贸易摩擦、银行信贷收紧、国内经济下行等宏观环境进一步影响，部分轮胎客户经营恶化甚至破产，基于谨慎性原则，对存货计提跌价准备9,561.76万元。
（3）公司于2014年6月收购抚顺伊科思新材料有限公司100%的股权形成了16,960.77万元的商誉，于2012年12月收购北京敬业机械设备有限公司66.7%的股权形成6,289.51万元的商誉，于2010年2月公司收购青岛科捷自动化设备有限公
司80%的股权形成117.85万元的商誉。由于上述公司盈利能力不及预期，结合行业市场发展及公司盈利预期，短期内难以得到改善，基于谨慎性原则，公司对该收购项目资产组进行减值测试，计提商誉及无形资产减值损失23,848.23万元。
以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。
2、资产减值情况的具体列表：
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|-|-|-|-|
||资产名称||年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|
|应收账款及其他应收款||9,827.77||
|存货||9,561.76||
|商誉及无形资产||23,848.23||
|合计||43,237.76||

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备43,237.76万元，考虑所得税影响后将减少公司2018年度合并净利润39,426.75万元，相应减少公司2018年末所有者权益39,426.75
万元。
三、董事会意见
公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，就资产减值准备计提情况向公司董事会审计委员会和董事会进行了汇报，本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。
四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明
经审议，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值准备的计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、软控股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、软控股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、软控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、软控股份有限公司董事会审计委员会关于公司2018年度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
软控股份有限公司董事会
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于房地产业务是否存在
闲置用地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的
自查报告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“中关村”或“申请人”）按照《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号）等文件的要求，就2012年至今申请人及其子公司是否存在闲置用地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了审慎核查，具体如下：
一、核查依据
《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号，以下简称“国务院 3号文”）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10号，以下简称“国务院10号文”）、《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发〔2010〕4号，以下简称“国办 4号文”）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号，以下简称“国办 17号文”）、《城市房地产管理法》、《闲置土地处置办法（2012修订）》（国土资源部令第 53号）、《商品房销售明码标价规定》及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
二、核查范围
息，主要为核查哈尔滨中关村的房地产开发情况。
目前，哈尔滨中关村不存在“在建在售”、“在建未售”及“拟建”的房地产项目，只有一个已完工在售的房地产项目，具体情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|开发主体|项目位置|核查内容|
|在建在售|||||
|1|-|-|-|是否存在闲置用地、炒地|
|在建未售|||||
|2|-|-|-|是否存在闲置用地、炒地|
|已完工在售|||||
|3|1、中关国际A区二期4#、5#号楼及地下车位；2、中关国际B区一期7、8、9、10、11#及地下车位；|哈尔滨中关村开发建设有限责任公司|松北区天元街726号中关村住宅小区|是否存在闲置用地、炒地|
|拟建|||||
|4|-|-|-|是否存在闲置用地、炒地|

关于上述项目的相关说明如下:
1、“中关国际”小区在售A区二期4#、5#号楼及地下车位相关情况
“中关国际”小区A区4#及5#楼2010年8月开工建设，已于2012年末竣工交房；地下车库除产权车位外，其余为热力中心及设备用房，车位于 2012年 8月12日正式投入使用。上述楼盘及车库均处于在售状态。
2、“中关国际”小区在售B区一期7#、8#、9#、10#、11#号楼及地下车位
“中关国际”小区 B区7#、8#楼于 2011年 10月开工建设，9#、10#、11#楼（商业用房）2013年 4月份开工建设，2014年九月上述楼盘均已竣工交房，目前处于在售状态。
综上，“中关国际”小区项目为哈尔滨中关村通过政府相关部门审批后，取得开发资质并获得预售证后开始销售，不存在闲置用地、炒地、捂盘惜售及哄抬房价的情况。
三、核查过程
申请人根据上述房地产开发项目进展，复查了有权政府主管部门核发的批准
文件（包括项目登记备案文件、国有建设用地使用权出让合同及其补充合同、建
设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售许
可证等）、各项目销售统计表、会计账簿、预售合同、销售价格备案表及周边楼盘售价情况数据；查询了中华人民共和国国土资源部网站（网址：http://www.mlr.gov.cn）、黑龙江国土资源厅网站（网址：http://www.hljlr.gov.cn）、哈尔滨国土资源局网站（网址：http://www.hrbgtj.gov.cn/）；取得了有权政府主管部门出具的证明文件。
（一）关于是否存在闲置用地情形的核查
2012年至今，申请人及其子公司开发的房地产项目建设用地情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|土地出让合同签订日期|土地出让合同约定开工日期|实际开工日期|是否超过土地出让合同约定的动工开发日期满一年|
|1|中关国际A区二期|2010-3-26|2010-11-25|2010-11-25|否|
|2|中关国际B区一期|2010-3-26|2013-5-21|2013-5-21|否|

由上表可知，哈尔滨中关村开发的“中关国际”A区及B区均按照土地出让合同约定的开工时间开工，不存在超过土地出让合同约定的动工开发日期满一年的情况。
（二）关于是否存在炒地行为的核查
2012年至今，申请人及其子公司不存在直接将土地转让给其他主体的情况，也不存在因土地转让而被行政处罚或正在被立案调查的情况。
（三）关于是否存在捂盘惜售、哄抬房价行为的核查
2012年至今，申请人及其子公司的房地产项目销售情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|是否在规定时间内一次性公开全部销售房源|是否按照申报价格明码标价对外销售|
|1|中关国际A区二期|是|是|
|2|中关国际B区一期|是|是|

由上表可知，2012年至今，申请人及其子公司的房地产项目均在规定的时间内，一次性公开全部销售房源，均明码标价对外销售。
四、关于是否存在被行政处罚或正在被立案调查的情况的核查
哈尔滨国土资源执法监察局及哈尔滨松北区城乡建设局已出具《证明》：哈
尔滨中关村自 2012年 1月 1日至 2015年 6月 23日能遵守国家有关的法律、法规及其他规范性文件，不存在因违反土地管理等法律、法规而受到处罚的情形。
2012年至今，申请人及其子公司在开发房地产项目过程中不存在因闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬房价而受到行政处罚或正在被立案调查的情况，也不涉及因此而采取整改措施和取得整改效果的情况。
五、核查结论
经核查，申请人认为：2012年至今，申请人合并报表范围内从事房地产开发业务的只有子公司哈尔滨中关村，且本次非公开发行募集资金不用于房地产业务。报告期内，申请人及其子公司的房地产业务符合国务院 3号文、国办4号文、国务院10号文、国办17号文及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在闲置用地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题，未因违法违规行为受到行政处罚，亦不存在因违法违规行为正在被立案调查的情况。
法定代表人：侯占军
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司二O一五年十月三十日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2018-055通裕重工股份有限公司
关于控股子公司为公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了控股子公司山东本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没省禹城市新园热电有限公司（以下简称“新园热电”）与招商银行股份有限公司有济虚南假分记行载（以、下误简导称性“陈招述商银或行者济重南大分遗行漏”）。签署的《最高额不可撤销担保书》（以下简称“《担保书》”），控股子公司新园热电为公司在招商银行济南分行办理的融资事项提供担保。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于对公有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的
议案》，授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度20亿元内新增的金融机构的融资相互提供担保的具体事项，额度循环使用。授权期限自股东大会审本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没议通过之日起一年内有效。公司已于2018年3月27日在中国证监会指定创业板上有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2018-017）。此次控股子公司新园热电为公司在招商银行济南分行融资事项提供的担保属于上述担保
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没范围。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、被担保人的基本情况
公司名称：通裕重工股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
法定代表人：司兴奎
注册资本：叁拾贰亿陆仟柒佰柒拾肆万叁仟玖佰贰拾捌元整
成立日期：2002年5月25日
经营范围：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件、桥式起重机、门式起重机、压力容器设计、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：
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|-|-|-|-|
|项目||2016 年 12月 31 日|2017 年 12月 31 日|
||804,760.44|||
||499,891.78|||
|项目||2016 年度|2017 年度|
||155,305.45|||
||15,927.67|||
||37.88%|||

三、《担保书》的主要内容
（1）签署时间：2018年7月5日。
（2）担保的最高限额：10,000万元人民币（壹亿元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：招商银行济南分行根据《授信协议》在授信额度内向公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿元），以及利息、罚息、复利、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
（5）保证期间：自《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行济南分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控
股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度20亿元内新增的金融机构的融资相互提供担保的具体事项，额度循环使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2018年3月27日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2018-017）。该事项已经2017年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权董事长决定公司及各子公司在金融机构的融资事项相互提供
担保事项的总额度为20亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的39.40%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2018年8月13日
众业达电气股份有限公司
章程修正案
（2018年 9月）
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|-|-|-|
|原章程|修改后|备注|
|第六条 公司注册资本：人民币544,755,909 元。|第六条 公司注册资本：人民币545,283,109元。|修订|
|第十九条 公司股份总数为544,755,909 股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为545,283,109股，均为普通股。|修订|
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2014-06号董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2014年 3月 24日以书面方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于 2014年 3月 31日上午 9:00在深圳国贸大厦 39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 9人，实到董事 9人。
公司监事，财务负责人王航军副总经理，副总经理、董事会秘书范维平列席了会议。
二、议案表决情况
1、审议 2013年度董事会工作报告
9票赞成、0票弃权、0票反对。（详见《2013年年报》）
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议 2013年年报
9票赞成、0票弃权、0票反对。（详见巨潮资讯网）
本议案尚需提交股东大会审议。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2013年度财务报告，出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2013年度实现营业收入 161,923万元，实现净利润 30,084万元（归属于母公司）， 2013年末总资产为 38.73亿元， 2013年末归属于母公司股东权益合计 180,278万元，加权平均净资产收益率18.19%，每股收益 0.50元，每股净资产 3.02元。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议 2014年度财务预算报告
2014年，公司计划实现营业收入 14.4亿元、营业成本及费用
8.9亿元（不包括根据收入和收益情况应扣除的各项税费）。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议关于计提各项减值准备的议案
本公司 2013年度拟计提坏账准备 572,904.16元，拟计提存货跌价准备-46,760.99元。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
6、审议关于减少各项资产减值准备的议案
本公司 2013年度拟减少资产减值准备 21,428,718.88元，其中：坏帐准备 1,195,925.78元，存货跌价准备 20,103,429.21元，长期
投资减值准备 129,363.89元，
9票赞成、0票弃权、0票反对。
报告期内公司将 2001年转让金利华商业广场预提的土地增值费 56,303,627.40元作为前期差错进行追溯调整，调增 2001年末资本公积 56,303,627.40元，调减 2001年末其他应付款 56,303,627.40
元。
报告期内公司补充计提了应收基永公司转让金利华商业广场发
展权益款项坏账准备 56,000,000.00元并作为前期差错进行追溯调
整，调增 2005年度管理费用 56,000,000.00元，调减 2005年末应收账款 56,000,000.00元，补提后已对应收基永公司转让款全额计提了坏账准备。
追溯重述后，对本期比较财务报表的影响情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||2012年12月31日|||||
|受影响的报表项目|||||||
|||重述前||重述额||重述后|
|应收账款|76,584,008.68||-56,000,000.00||20,584,008.68||
|其他应付款|195,045,649.98||-56,303,627.40||138,742,022.58||
|资本公积|63,783,019.03||56,303,627.40||120,086,646.43||
|未分配利润|746,091,174.80||-56,000,000.00||690,091,174.80||
|所有者权益合计|1,503,715,002.59||303,627.40||1,504,018,629.99||
|归属于母公司所|1,502,852,915.53||303,627.40||1,503,156,542.93||
|有者权益合计|||||||

9票赞成、0票弃权、0票反对。
8、审议关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的合并净利润为300,840,563.81元、按母公司净利润计提10%的法定盈余公积金18,659,853.66元后本年度合
并可供分配利润为972,271,884.95元；母公司2013年度实现净利润
为186,598,536.60元,计提10%的法定盈余公积金18,659,853.66元后母公司本年度可供分配利润为404,561,723.77元。
根据《公司章程》的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司拟定的2013年度利润分配预案为：以公司2013年年末总股本 595,979,092股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利148,994,773.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2013年度拟不进行资本公积金转增股本。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、关于提供贷款担保的议案
根据公司经营实际情况，为满足公司的资金需求，保证公司正常经营，子公司计划向相关金融机构申请流动资金贷款。视情形由公司向子公司提供担保或者子公司相互之间提供担保，二者合计提供担保总额不超过 3亿元人民币，有效期至 2016年 6月 30日，具体担保金额、期限等以最终签订的借款合同为准。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议 2013年度内部控制自我评估报告
报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。通过公司自我评价及整改,截至2013年 12月 31日,本公司内部控制体系基本健全,未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。
董事会认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
11、审议关于续聘会计师事务所的议案
经公司董事会审计委员会初步审议，本公司拟续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度财务会计报表的审计机构，审计费为人民币 52万元。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议关于召开 2013年度股东大会的议案
本公司拟定于 2014年 4月 22日（周二）上午 9:30在深圳市人民南路国贸大厦 39层会议室召开公司 2013年度股东大会。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
三、董事会决议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年年报；
3、2013年度财务决算报告；
4、2014年度财务预算报告；
5、关于计提各项减值准备的议案；
6、关于减少各项资产减值准备的议案；
7、关于前期会计差错更正的议案；
8、审议关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
9、关于提供贷款担保的议案
10、2013年内部控制自我评价报告
12、关于召开年度股东大会的议案
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三十一日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）144号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3096号）。批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过37,425,150股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-056浙江步森服饰股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 7月7日收到公司董事徐向阳先生的书面辞职报告，徐向阳先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，徐向阳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。徐向阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，徐向阳先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。
徐向阳先生未持有公司股票。
公司及董事会向徐向阳先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二○一七年七月七日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-112广东天龙油墨集团股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于近期有两名董事因个人原因辞去董事职务，截至本公告出具之日，广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会空缺两席，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司持股5%以上股东程宇先生提名赵梓潼女士为公司第四届董事会非独立董事。
经第四届董事会提名委员会对此次候选董事的任职资格审查通过，公司于 2018年 12月 05日召开了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于选举赵梓潼女士为第四届董事会非独立董事的议案》。董事会同意选举赵梓潼女士为公司第四届董事会非独立董事（后附赵梓潼女士简历）。
本次增补董事后，公司第四届董事会任职董事为八名。以上事项尚需公司股东大会审议表决。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
附件：赵梓潼女士简历
赵梓潼女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，北京大学本
科学历。全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司及全资二级子公司北京
品众互动网络营销技术有限公司、北京吉狮互动网络营销技术有限公司、上
海奇搜网络科技有限公司、杭州品众互动商务服务有限公司、芜湖吉狮网络
技术有限公司监事、芜湖锐达新网络技术有限公司执行董事，同时兼任全资
二级子公司北京品众互动网络营销技术有限公司人事行政总监。2015年至
2018年，曾同时兼任全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司人事行政
经理。
赵梓潼女士与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；未直
接或间接持有公司股份；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况以
及未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不
是失信被执行人。
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十五次临时会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都天翔环境股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四十五次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司股票期权与限制性股票计划的首次授予日为 2016年 11月 11日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股票期权与限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时《公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划》设定的激励对象根据获授权益的条件也已成就。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员、骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为2016年11月11日，并同意按照《公司2016年股票期权与限制性股票激励计划》中规定授予 180名激励对象 800万份股票期权，授予 28名激励对象 840万股限制性股票。
（本页无正文，为《成都天翔环境股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
范自力 何丹 刘兴祥
2016年11月11日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-026北京新雷能科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年3月25日在北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研楼五楼大会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2018年3月15日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
《2017年度监事会工作报告》详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需提交2017年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年度报告》和《2017年度报告摘要》详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需提交2017年度股东大会审议。
3、审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构，为保持审计工作的连续性，经审计委员会提议，经全体独立董事的史前认可，董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会公司管理层根据审计工作量和审计机构协商确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
《2017年度财务决算报告》详见公司于本公告同日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2017年度利润分配方案>预案的议案》具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需提交2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
董事会出具的公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司2017年度使用募集资金情况符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率。本次议案内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》监事会认为：公司使用不超过人民币8,000万元的自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法、合规，全体监事一致同意公司使用不超过人民币8,000万元的自有资金进行现金管理。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：此次对会计政策的修改为了适应社会主义市场经济发展需要，规范“持有待售的非流通资产、处置组合终止经营”的会计处理，提高会计信息质量，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《关于收购武汉永力科技股份有限公司部分股权的议案》
监事会认为：
本次交易是公司经过审慎考虑作出的决定，符合公司战略发展的需要，有利于公司的长久发展。本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，相关表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司此次现金收购武汉永力科技股份有限公司52%股权事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需提交股东大会审议
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
特此公告
北京新雷能科技股份有限公司监事会
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2016-027
广州东凌粮油股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-013），因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：东凌粮油，股票代码：000893）自2016年 1月15日开市起停牌，预计停牌时间不超过30个自然日。2016年1月22日、
2016年1月29日，公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编
号：2016-017、2016-021）。
截至本公告披露日，公司正会同各相关方全力推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
2016年 2月 4日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－114新光圆成股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，股票简称：新光圆成，股票代码：002147）股票日均换手率连续一个交易日（2018年 11月 13日）与前五个交易日（2018年 11月 6日-9日、12日）的日均换手率比值达到261.79倍，累计换手率达到44.86%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、经自查，公司存在大股东资金占用及违规担保事项（具体内容详见2018年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），可能导致前期披露信息需要补充或更正。
公司将于自查工作结束后详细披露并补充或更正前期己披露信息；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营状况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及相关人员无泄漏未公开重大信息的情况；
次重大资产重组事项。
6、经核查，股票异常波动期间（2018年 11月 13日），公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，董事会未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-072号金圆水泥股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。
一、会议召开和出席情况
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会于2016年8月24日在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。出席本次会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份315,542,759股，占公司股份总额的53.0114%。
其中：出席现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份 315,541,759股，占公司总股本的53.0112%；通过网络投票股东1人，代表有表决权股份 1,000股，占公司总股本的0.0002%。会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
1.审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供抵押担保的议案》，同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果：同意315,542,759股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 3,069,188股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.9727%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于变更公司经营范围及经营期限的议案》，同意授权公司董事会根据吉林省工商行政管理局的相关要求对公司经营范围、经营期限及工商变更申报材料的有关内容做相应修改。
表决结果：同意315,542,759股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 3,069,188股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.9727%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
3.审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司章程的议案》，同意授权公司董事会根据吉林省工商行政管理局的相关要求对公司经营范围、公司章程及工商变更申报材料的有关内容做相应修改。
表决结果：同意315,542,759股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 3,069,188股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.9727%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：公司 2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2016年第四次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼
电话：021-20511000传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2019年3月13日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会于2019年3月29日下午14点30分在浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 2名，代表有表决权的股份 190,767,200股，占公司股份总数的50.6619%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 3人，持有公司股份数70,552,400股，占公司股份总数的18.7365%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共5人（包括网络投票方式），持有公司股份数 261,319,600股，占公司股份总数的69.3984%。以上股东均为截止 2019年 3月 22日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的内容
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 261,317,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意400股，反对2000股，弃权 0股。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所经办律师：
张俊
负责人：经办律师：
顾功耘 金伟影
2019年3月29日
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
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