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证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-125海能达通信股份有限公司
关于对赛普乐公司公告（《Possibleoffer》）相关事项的风险提示公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、北京时间 2016年 11月 5日，伦敦证券交易所上市公司 Sepuraplc（以下简称“赛普乐”，股票代码：SEPU）对外公告了《Possibleoffer》（《可能要约》），主要内容如下：
1、赛普乐董事会确认，海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”或“公司”）正就有关收购赛普乐全部股份的可能要约（possibleoffer）事宜与其进行前期的初步接洽（preliminarytalks）；
2、海能达向赛普乐董事会确认，如果发出正式要约的话，则有可能会以全现金的形式。但海能达未来是否会发出正式要约存在不确定性；
3、根据《英国城市收购及合并守则》（以下简称“守则”）的相关规定，海能达需要在伦敦时间 2016年 12月 2日下午 5点之前宣布一个确定的意向，确定会提出正式要约或者不会提出正式要约。这个期限日在得到英国收购委员会同意的情况下可以延期。
二、公司确认正就有关收购赛普乐全部股份的可能要约事宜与赛普乐进行前期的初步接洽，且如果未来发出正式要约的话，则有可能会以全现金的形式进行。
三、鉴于该事项存在重大不确定性，公司提示风险如下：
2、该事项目前尚处于非常前期的阶段，公司是否会给赛普乐发出正式的要约存在着重大不确定性。
3、海能达是深圳证券交易所上市公司，受到中国法律法规的监管，赛普乐是伦敦证券交易所上市公司，受到英国法律法规的监管。任何可能的正式要约也将受到守则的监管。该事项是否能够获得相关的审核批准存在重大不确定性。
4、正式要约的提出需得到公司董事会的批准。
5、该事项还需要通过未来一系列的监管机构审批，存在重大不确定性。
6、该事项需要公司股东大会的审批，以及可能的赛普乐股东大会的审批，存在重大不确定性。
7、该事项涉及到外币，既涉及到外汇资金落实，也涉及到汇率波动的风险，该事项存在重大不确定性。
四、因为赛普乐于境外市场对外公告了上述事项，为避免信息不对称，保护广大中国投资者知情权的公平性和及时性，公司特作出本风险提示公告。公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险及公司所披露的上述风险因素，提高风险意识，审慎决策，理性投资。
五、根据公开信息，赛普乐成立于2002年，是一家专业数字对讲机、移动通信设备和解决方案供应商。截止伦敦时间 2016年 11月 7日收市，赛普乐市值为 8,049万英镑（约合6.77亿人民币），近三年基本财务情况如下：
单位：千欧元
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|项目|2016年度|2015年度|2014年度|
|总资产|328,882|145,857|124,449|
|总负债|191,026|61,235|49,054|
|营业收入|189,723|131,160|116,645|
|净利润|-10,852|15,076|13,130|

备注：赛普乐会计期间为上一自然年度的4月1日至本自然年度的3月31日
数据来源：赛普乐及伦敦证券交易所网站上披露的公开信息
公司郑重提醒投资者注意：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2016年11月8日
天津天保基建股份有限公司
经营层定期报告制度
第一章总则
第一条为进一步完善公司信息沟通机制，确保公司董事会及其专业委员会能够及时准确地获取公司经营信息，做出科学独立的判断和决策，根据《公司法》及公司章程的规定，特制定本制度。
第二条本制度所指定期报告是指公司经营层为确保公司董事会及其专业委员会在履行职责过程中能够充分掌握公司业务经营情况、财务状况及其他重要事项，而定期报送的信息报告。
第二章定期报告内容
第三条由公司经营层向董事会及其专业委员会报送的定期报告
按照报告频次分为半年度报告和年度报告。
第四条公司经营层向董事会及其专业委员会报送的定期报告应至少包括以下内容：
（一）半年度、年度工作总结，包括但不限于：
1、半年度、年度各项指标完成情况；
2、半年度、年度重点工作完成情况；
3、半年度、年度管理创新和经营创新举措。
具体内容至少涵盖半年度、年度财务指标、管理指标、安全指标等指标完成情况；半年度、年度项目投资情况；半年度、年
度项目开发建设情况；所属公司经营和业务开展情况；半年度、年度管理工作开展情况;管理创新和经营创新举措；董事会决议执行情况。
（二）下半年、下一年度经营管理思路和工作计划。
具体内容至少涵盖下半年、下一年度经营管理思路、各项指标、重点工作开展和工作调整计划。
（三）财务报告（包括财务决算与预算报告）。
（四）内控缺陷整改完成情况工作报告。
（五）董事会及其专业委员会或高级管理层认为需要报告的其他事项。
第三章定期报告的形式、时限和程序
第五条定期报告由经营层责成相关部门及时、准确、完整地完成编制，并以董事会会议提案的形式进行报送。
第六条半年度报告应在半年度结束后 40日之内提交，年度报告
在每个年度结束后 70日之内提交。
第八条证券事务部根据《董事会会议提案管理办法》，负责将各部门提供的定期报告有关提案，编制正式议案后提交董事会及其专业委员会审议。
第九条定期报告由经营层责成有关部门负责编制，各部门负责人为定期报告义务人和第一责任人。部门负责人可指定了解全面情况的骨干人员作为联络人，由联络人具体负责经营信息的收集、整理、报送工作。
第十条定期报告报送采取书面形式，同时提供文件材料的电子版。各部门所报送定期报告相关部分内容应经部门负责人、分管领导审核。
第十一条本公司董事、监事、高管及相关工作人员对定期报告
的内容负有保密义务，未经董事会合法授权，不得擅自对外传播或披露。
第四章附则
第十二条本制度由董事会负责制定、修改和解释。
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-003安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2014年 12月 15日申请停牌，经核实该事项构成重大资产重组事项。
2014年12月18日公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于2014年12月18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，申请继续停牌。公司分别于2014年12月25日、2015年1月5日和2015年1月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《重大资产重组进展公告》。
公司原计划于2015年1月16日前公告本次重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。自停牌以来，公司与本重组有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作。目前，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中。截止本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，预计于2015年2月16日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组进展情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
目前，本公司及相关各方正积极开展本次重大资产重组的相关工作，停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大
资产重组事项进展公告。本公司筹划的该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2015年1月15日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-39河北建投能源投资股份有限公司
二○一七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第二次临时股东大会于 2017年 9月 12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长米大斌先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 6名，代表股份 38,256,492股，占公司有表决权股份总数的2.1353%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 4名，代表股份 38,241,692股，占公司有表决权股份总数的2.1345%；参加网络投票的股东 2名，代表股份 14,800股，占公司有表决权股份总数的0.0008%；持有公司5%以下股份的股东 6名，代表股份 38,256,492股，占公司有表决权股份总数的2.1353%。
出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、徐贵林先生；出席本次大会的公司监事有：李新浩先生、李永强先生。河北百盛律师事务所刘小建律师、白雪律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1.审议《关于与汇海融资租赁有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》，赞成38,252,492股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9895%；
反对 4,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0105%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 38,252,492股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9895%；反对 4,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0105%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议《关于控股子公司替代发电关联交易的议案》，赞成 38,252,492股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9895%；反对 4,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0105%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 38,252,492股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9895%；反对 4,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0105%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
河北百盛律师事务所刘小建律师、白雪律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议
人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第二次临时股东大会决议》有效”。
四、备查文件
1．河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第二次临时股东大会决议；
2．河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第二次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2017年 9月 12日
南京三超新材料股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
专项审核报告
天衡专字（2017）01039号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
南京三超新材料股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
专项审核报告
天衡专字（2017）01039号南京三超新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的南京三超新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止2017年5月15日止《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取
合理保证。我们根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎的调查，实施了包括检查有关材料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据取得的资料作出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
（本页无正文，为《南京三超新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》天衡专字（2017）01039号之签章页）
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·南京 中国注册会计师：
2017年5月17日
南京三超新材料股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
（自 2015年 7月 31日至 2017年 5月 15日）
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、 募集资金情况
经中国证券监督委员会证监许可[2017]401号《关于核准南京三超新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用“直接定价”的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 1,300万股,发行价为每股人民币 14.99元，共计募集资金人民币19,487.00万元，扣除承销和保荐费用1,900.00万元后的募集资金为人民币17,587.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年4月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师审计验资费、律师费、本次发行的信息披露费、发行手续及材料制作费用、已支付的承销和保荐费用等直接相关的新增外部费用人民币 915.00万元后，公司本次募集资金净额为人民币 16,672.00万元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2017）00046号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
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|项目名称|总投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|年产100万KM金刚石线锯建设项目|21,754.15|12,504.00|
|超硬材料制品研发中心技术改造项目|4,097.80|2,779.00|
|补充流动资金|1,389.00|1,389.00|
||27,240.95|16,672.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资情况
2015年7月30日，公司第一届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》，自2015年7月31日至2017年5月15日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,102.07万元，具体情况如下：
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|-|-|
|募集资金拟投入的金额（万元）|自筹资金预先投入金额（万元）|
|12,504.00|6,055.29|
|2,779.00|46.78|
|15,283.00|6,102.07|

南京三超新材料股份有限公司
2017年5月17日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-045浙富控股集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第四届董事会第五次会议于8月14日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2017年8月 25日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 10人，实际参加董事 10人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度报告及其摘要》。
半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，半年报摘要见2017年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用
阶段性闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
为降低公司财务成本，合理管理公司银行存款，董事会同意在不影响公司日常经营的情况下，公司或公司控股子公司可以使用合计最高不超过人民币8亿元的阶段性闲置自有资金购买期限在一年以内的保本型银行理财产品(在上述额度内，资金可以滚动使用)，有效期为董事会审议通过之日起 12个月，并授权董事长孙毅先生对具体购买事宜进行审批。
详细内容见2017年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》及独立董事发表的独立意见。
四、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）进行的调整，符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司实施上述会计政策变更。
独立董事就本次变更会计政策事项发表了同意的独立意见。详细内容见 2017年 8月 29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2017年8月29日
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2018-03 Announcement of debt reconstruction and related trade of
Wafangdian Bearing Company Limited
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I. Overview of debt reconstruction
i. Wafangdian Bearing Company Limited(Hereinafter referred to as "the company") for the 6th session of 7th BOD reviewed its full-year 2017 company daily business nature of the debt restructuring matters.During this period,the company signed a "debt restructuring agreement"with more suppliers,including Zhangjiakou New Century Rubber Products Co. LTD.,through friendly consultation,this part supplier agreed to the nature of the debt owed to our company's day-to-day operations to make concessions,the business makes the company's debt restructuring gains of 5,304,472.04 Yuan.
ii.The company has no debt restructuring loss in 2017.
The business above will affect the profit in 2017 with 5,304,472.04.
iii.Because Wazhou Group Bearing Equipment Engineering technology limited company and another two suppliers are the wholly-owned subsidiaries or sharing company of WBGC, , thus this trade composes related transaction.
iv This trade has been reviewed and unanimously passed by the 6th session of 7th BOD. The related director Mr.Meng Wei, Mr. Sun Maolin, Mr.Zhao Yang, Mr.Zhang Xinghai, ,Mr.Chen Jiajun, Mrs Sun Najuan avoid from the related issues, and the unrelated director, discussed and unanimously passed the proposal. The independent directors show independent opinion on this proposal.
v. According to the Shenzhen Stock Exchange "Listing Rules" of Article 9.3 (five): "trading profits of listed companies accounted for the most recent fiscal year audited more than50% of the net profit, the provisions and the absolute amount of more than 5 million Yuan need should be submitted to the general meeting , the" debt restructuring "which should not be submitted to the general meeting of the deal" and do not constitute a major asset restructuring "management measures" provisions of a major reorganization of listed companies.
II. Introduction on the object
The company's daily production management to cope with the payment for goods suppliers.
III.The effect to WBC
The debt restructuring of the company in 2017 is beneficial to the operation of the company, which will not damages minorityshareholder’s interests.
IV.independent opinion
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2018-03 The company had explained the agreement content to independent directors, each of them agree with the proposal and sign the independent opinion paper.
V.The documents for future reference
1. Wafangdian Bearing Co., Ltd Resolutions of Board of Directors.
2. The independent director independent opinion.
3. Wafangdian Bearing Co., Ltd Resolutions of the Board of Supervisors.
4. Debt reconstruction agreement.
5. Other document required by SZSE.
Specially Announcement
Board of director of Wa Fangdian bearing Co., Ltd
April 25, 2018
杭州星帅尔电器股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：
1、经会前认真审查本次会议拟聘任的公司高级管理人员的履历资料，我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
2、本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
因此，我们对董事会拟聘任的公司高级管理人员无异议。
独立董事：鲍世宁、方明泽、朱炜 2019年12月 26日
紫光古汉集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件规定。我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第六次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、对《公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》的专项说明的独立意见
按照中国证监会、国务院《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》和中国银监会、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表意见：截止2015年12月31日，我们未发现公司控股股东及其他关联方资金占用情形，也未发现公司对外担保的情形。
二、对《关于核销部分存货的议案》的独立意见
公司遵循财务会计要求的谨慎性原则核销部分存货，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、公允反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形。
三、对公司 2015年度《内部控制评价报告》的独立意见
报告期内，公司继续完善内部控制体系建设，公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各业务环节。我们认为：公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司所做的 2015年度《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，一致同意该内部控制评价报告。
四、对《公司 2015年度分配预案》的独立意见
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度实现归属于上市公司股东的净利润 22,372,282.32元，加期初未分配利润 -238,255,680.18元，公司本期可供股东分配的利润为 -215,883,397.86元。
因为本年度可供分配的利润为负数，不具备利润分配条件，对公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，我们无异议。
五、对《关于补选公司第七届董事会董事的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关文件规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就《关于补选公司第七届董事会董事的议案》发表独立意见：
公司第一大股东推荐但铭先生为第七届董事会董事候选人。我们认为：提名程序符合《公司法》、《公司章程》以及《指导意见》的规
定；但铭先生任职资格和条件符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《指导意见》和《公司章程》等法律法规的相关规定，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事候选人拥有履行董事职责所应具备的能力。
我们一致同意推荐但铭先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交董事会及公司股东大会审议。
独立董事：安寿辉、刘俊峰、傅翔燕
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-084深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于目前深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）所处行业增速放缓、市场竞争加剧，公司经营业绩下滑，为了进一步拓展公司业务，逐步实现公司经营业务转型升级，更好地保护中小股东合法权益，2019年11月 28日，公司控股股东、实际控制人覃有倘先生、龙小明先生、邹明女士（以下统称“转让方”）与益阳市瑞和成控股有限公司（以下简称“瑞和成”、“受让方”）签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》，瑞和成拟受让转让方合法持有的公司29,990,000股股份，占公司总股本的29.99%。其中覃有倘先生拟转让 11,477,084股、龙小明先生拟转让 10,775,348股、邹明女士拟转让 7,737,568股。
公司近日收到公司控股股东、实际控制人覃有倘先生、龙小明先生、邹明女士发来的《关于申请调整自愿性股份锁定承诺的函》，申请调整其在首次公开发行股票时作出的自愿性股份锁定相关承诺，具体情况如下：
一、转让方的股份锁定承诺的内容
（1）实际控制人覃有倘、龙小明、邹明承诺：自发行人在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持发行人的股份，也不要求发行人回购本人所持有发行人的股份。（已履行完毕）
（2）持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。
（已履行完毕）
（3）实际控制人覃有倘、龙小明、邹明承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。（该项承诺尚在严格履行中）。
（4）实际控制人覃有倘、龙小明、邹明承诺：在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持发行人的部分股票。其中，在上述锁定期满后两年内覃有倘、龙小明每年转让的股份不超过本人所持股票数量的15%，邹明每年转让的股份不超过本人所持股票数量的25%，且转让价格不低于发行价。本人在转让所持发行人股票时，将在减持前 3个交易日通过发行人公告。（该项承诺覃有倘、龙小明、邹明尚在履行中）。
（5）覃有倘、龙小明、邹明承诺：如未能履行上述承诺，则将在公司股东大会公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并自违约之日起本股东应得的现金分红及薪酬由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本股东未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本股东履行承诺或依法弥补完上市公司、投资者的损失为止。
二、本次拟调整的自愿性股份锁定承诺的内容
本次转让方申请豁免上述承诺中承诺（4）“在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持发行人的部分股票。其中，在上述锁定期满后两年内覃有倘、龙小明每年转让的股份不超过本人所持股票数量的15%，邹明每年转让的股份不超过本人所持股票数量的25%”的承诺。
调整后的承诺（4）如下：
（4）实际控制人覃有倘、龙小明、邹明承诺：在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持发行人的部分股票，且转让价格不低于发行价。本人在转让所持发行人股票时，将在减持前3个交易日通过发行人公告。（该项承诺覃有倘、龙小明、邹明尚在履行中）。
三、承诺调整原因及依据
本次申请调整的自愿性股份锁定承诺旨在引入战略投资者，优化上市公司股东结构和治理结构，提升公司资产质量和盈利能力，为公司可持续发展提供有力保障。若继续履行原承诺，则无法及时引入新的战略投资者和实现公司控制权的转移，不利于维护上市公司和中小股东利益。覃有倘、龙小明、邹明本次申请调整的承诺，系其在公司筹划首次公开发行股份时自愿作出的承诺。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，覃有倘、龙小明、邹明需提请公司董事会、监事会、股东大会审议上述调整承诺事项。
四、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2019年 12月3日，公司召开了2019年度第五次临时董事会，审议通过《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
2019年 12月3日，公司召开了2019年度第三次临时监事会，审议通过《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。
3、独立董事意见
本次公司实际控制人覃有倘先生、龙小明先生、邹明女生申请调整自愿性股份锁定承诺是基于客观因素且符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深证券交易所股票上市规则》的相关规定，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决。因此，我们同意本次调整承诺事项并提请股东大会审议。
五、本次调整承诺对公司的影响
覃有倘、龙小明、邹明相关承诺的调整有利于本次股权转让事项的顺利推进，从而为公司引入战略投资者，有效提升公司资产质量和盈利能力，更好地推进公
司可持续发展，实现全体股东利益最大化。本次调整承诺事项不会对上市公司未来发展造成不利影响，不会损害中小股东的合法权益，有利于公司长远发展。
六、备查文件
1、公司2019年度第五次临时董事会议决议；
2、公司2019年度第三次临时监事会议决议；
3、独立董事关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性锁定承诺的独立意见；
4、覃有倘、龙小明、邹明签署的《关于申请调整自愿性股份锁定承诺的函》。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2019年12月3日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-024优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司关于
公开发行 A股可转换公司债券跟踪评级结果的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司发行的“宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券”（以下简称“宁行转债”）进行了跟踪信用评级。
中诚信证评在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告(2019)》，维持本公司主体信用等级为AAA，维持本公司发行的“宁行转债”信用等级为AAA，评级展望为稳定。
中诚信证评出具的《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告(2019)》详见本公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会2019年5月28日
西南证券股份有限公司
关于河南汉威电子股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“西南证券”）担任汉威电子本次重大资产购买的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）等法律法规的有关规定，对河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”、“上市公司”或“公司”）《2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、汉威电子内部控制的基本情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：汉威电子、河南汉威智慧安全科技有限公司、郑州炜盛电子科技有限公司、嘉园环保有限公司、沈阳金建数字城市软件有限公司、郑州汉威公用事业科技有限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的94%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:智慧城市、智慧安全、智慧环保、智能家居等四大业务领域。重点关注的高风险领域主要是环保监测治理板块，公司所处产业属于国家战略新兴产业范畴，与国家产业政策相关性较高，如果政府发展公共事业及加强环保治理的相关政策在执行力度方面弱于预期，将有可能对公司业务拓展产生影响。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司各项内部管理制度及流程来组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要
缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准。
1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
第一，发现缺陷是否具备合理可能性导致内部控制不能及时防止、发现并纠正财务报表错报；第二，发现缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。
2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下
|||||
|-|-|-|-|
|类别类型|重大缺陷影响|重要缺陷影响|一般缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额5%|利润总额3%≤错报＜利润总额5%|错报＜利润总额3%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额1%|资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%|错 报 ＜ 资 产 总 额0.5%|
|经营收入潜在错报|错报≥经营收入1%|经营收入0.5%≤错报＜经营收入1%|错 报 ＜ 经 营 收 入0.5%|
|所有者权益潜在错报|错报≥所有者权益1%|所有者权益0.5%≤错报＜所有者权益1%|错报＜所有者权益0.5%|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准。
1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：第一，企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；第二，企业审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；第三，企业董事、监事和高级管理人员已经或者涉嫌舞弊，或者企业员工存在串谋舞弊情形并给企业造成重要损失和不利影响；第四，企业在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给企业造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚。
2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|类别类型|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|

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|-|-|-|-|
|给公司带来直接损失金额|损失金额≥资产总额1%|资产总额0.5%≤损失金额＜资产总额1%|损失金额＜资产总额0.5%|

（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况:根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况:根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
二、公司对内部控制评价的结论
综合上述情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及非财务报告内部控制重大缺陷，且不存在对投资决策产生重大影响的未披露内部控制信息。
三、独立财务顾问核查工作
独立财务顾问主办人通过以下措施对汉威电子内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查：
（一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业务制度及管理制度、信息披露文件以及各类原始凭证等；
（二）与公司董事、监事、高级管理人员，以及财务部、审计部、会计师事务所、律师事务所有关人员进行沟通。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，西南证券认为：汉威电子已经建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的公司治理及内部控制规章制度，现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，汉威电子对2015年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于河南汉威电子股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
徐思远 彭博
西南证券股份有限公司2016年3月28日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-044
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2016年7月1日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于2016年7月15日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司山东德联环保科技有限公司增资扩股及远期股权收购的议案》
为加快推进山东东营市五六干合排污水处理项目建设，经公司多方接洽，拟引入上海浦银安盛资产管理有限公司为山东德联环保科技有限公司（以下简称“山东德联”）的投资方，上海浦银安盛资产管理有限公司将代表“浦银安盛
资管-天德专项资产管理计划”并以该资管计划项下的全部委托资金对山东徳联进行增资扩股，以现金形式对山东徳联一次性增加出资额捌仟伍佰万元，其中伍佰万元进入山东徳联注册资本，捌仟万元进入山东徳联资本公积。
同时，公司将与上海浦银安盛资产管理有限公司签署《远期股权收购协议》，约定公司按上海浦银安盛资产管理有限公司出资额回购山东徳联的股权，并鉴于公司以固定价格锁定受让上海浦银安盛资产管理有限公司所持有的标的股权，公司为此向上海浦银安盛资产管理有限公司支付股权远期受让期权费（以下简称“期权费”），即股权收购价款等于出资额加对应的期权费之和。出资额系指对山东徳联实际出资的总额，包含进入山东徳联注册资本的部分及资本公积的部分。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于对外投资的议案》
公司拟出资现金 201.25万元与长沙顺泰投资管理有限公司、天津创业环保集团股份有限公司在长沙市宁乡县经济开发区共同投资设立长沙天创环保有限公司（最终公司名称以工商登记机关确定为准）。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
3、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2个月内披露重组预案。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2016年7月19日开市时起继续停牌。预计于2016年
8月19日前公司股票恢复交易。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年7月15日
科林环保装备股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌的方式出售所持有的科林环保技术有限责任公司（以下简称“科林技术”）100%股权（以下简称“本次重大资产出售”、“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》以及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经审慎核查，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性作如下说明：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2017年 4月 20日，公司披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-040），因公司筹划与资产出售相关的重大事项，鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科林环保；证券代码：002499）自2017年4月20日开市起停牌。
2、2017年 5月 4日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-043）。
3、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。同时，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单及自查报告向深圳证券交易所进行了上报。
4、2017年5月19日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-048），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，最晚将在 6月 20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
5、继续停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，
并按照上市公司重大资产重组相关法律和规范性文件的要求编制了本次交易预案。
6、2017年6月16日，评估机构出具同致信德评报字（2017）第0159号《科林环保装备股份有限公司拟转让持有科林环保技术有限责任公司全部股权评估项目资产评估报告书》，截至评估基准日，科林技术股东全部权益价值评估值为值79,661.52万元。
7、2017年6月16日，公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产出售出具了核查意见。
8、公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次重大资产出售相关议案及文件，对本次交易事宜予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
9、2017年6月16日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司进行本次重大资产出售的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事对本次交易相关事项发表了独立意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产出售相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会及全体董事就公司本次交易拟提交的相关法律文件，作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证本次交易拟提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年六月十六日
山东省章丘鼓风机股份有限公司
2015年 1-7月独立董事述职报告
（宫君秋）
各位股东及股东代表：
本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2015年 1-7月履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司第二届董事会共召开4次董事会会议，召开了2次股东大会。本人均按时亲自出席了全部会议。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
1、2015年4月1日，在公司第二届董事会第十九次会议开始前，对公司2015年度发生的日常关联交易基于独立判断立场，对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见；
2、2015年 4月 1日，在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的独立意见；
3、2015年 4月 1日，在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的独立意见；
4、2015年4月1日，在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了关于对公司2014年
度利润分配预案的独立意见；
5、2015年4月1日，在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了关于对公司2014年度日常关联交易预计的独立意见；
6、2015年 4月 1日，在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见；
7、2015年4月1日，在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了关于对公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
8、2015年 4月 1日，在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了关于对公司董事、高管人员2014年年薪的独立意见；
9、2015年7月10日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，发表了关于对《修订公司章程》议案的独立意见；
10、2015年 7月 10日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，发表了关于对《公司董事会换届选举》议案的独立意见；
11、2015年 7月 10日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，发表了关于对《公司第三届董事会独立董事津贴》议案的独立意见。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司第三届董事会的董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主
动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会
议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
（一）2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2015年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）2015年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
由于本人担任公司两届董事会已经届满，并于 2015年 7月 10日离任，在此我衷心感谢上市公司管理层及股东对本人的信任，衷心祝愿上市公司健康发展！
特此报告。
独立董事（宫君秋）：
2016年3月31日