Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-103国轩高科股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月3日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司控股子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）和合肥国轩电池材料有限公司（以下简称“国轩材料”）根据其实际经营需要以其部分设备资产开展售后回租融资租赁业务。现将具体内容公告如下：
一、交易概述
为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司控股子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）、合肥国轩电池材料有限公司（以下简称“国轩材料”）根据实际经营需要，拟分别以部分设备资产与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资额度共计不超过6亿元，期限不超过三年。上述融资租赁业务由公司提供连带责任担保。
公司董事会拟授权公司经营管理层办理上述事项相关手续并签署相关法律文件，具体融资金额将视上述公司发展所需资金情况及相关协议签署而定。
上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规定，本次融资租赁业务无需提交股东大会审议，公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、融资方的基本情况
1、公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司
统一社会信用代码：913401007885639594
注册资本：100,000万元人民币
成立时间：2006年5月 9日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王强
注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工；储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销售；股权投资、资产管理。
公司持有合肥国轩100%的股权。
2、合肥国轩电池材料有限公司
统一社会信用代码：913401243367266065
注册资本：115,514.7058万元人民币
成立时间：2015年4月 10日
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：王强
注册地址：安徽省合肥市庐江经济开发区移湖西路厂房
经营范围：锂离子电池材料的研发、生产及销售；废旧动力蓄电池回收技术及设备的开发与转让；废旧动力蓄电池及电池厂废料无害化回收、收集、贮存、运输、处置与综合利用；电池、镍、钴、铜及相关的制品、配件、五金销售(不含危化品及易燃易爆品)；废旧动力蓄电池梯次利用产品的研发、生产、租赁、销售;环保工程的设计与开发；对环保行业、电池行业投资;贵金属销售；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
公司持有国轩材料95.23%的股权。
三、交易标的基本情况
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的分别归合肥国轩、国轩材料所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。
4、设备价值：以实际转让设备价值为准。
四、交易的主要内容
1、租赁物：合肥国轩、国轩材料部分设备资产；
2、融资金额：不超过人民币6亿元；
3、租赁方式：采取售后回租，即合肥国轩和国轩材料分别将上述租赁物出售给租赁公司，并回租使用，租赁期内合肥国轩和国轩材料分别按合同约定分期支付租金；
4、租赁期限：不超过三年；
5、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归租赁公司所有，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权分别转移至合肥国轩和国轩材料。
五、交易目的及对公司的影响
通过设备资产融资租赁业务，有利于拓宽合肥国轩和国轩材料融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持。
本次办理融资租赁业务，不影响合肥国轩和国轩材料的资产正常使用，也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控，不损害公司及股东的利益。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议；
2、第七届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-049深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 4月 2日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司提供银行保函的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币1,600万元的银行保函，期限为一年。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币1,600万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币923,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十八次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币1,600万元的银行保函，期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市怡海能达有限公司（以下简称“深圳怡海能达”）
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
成立时间：2014年6月20日
经营范围：电子元器件的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；经济信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务
深圳怡海能达目前注册资本为人民币1亿万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，深圳怡海能达的总资产为2,816.35万元，净资产为2,270.00万元，总负债为546.35万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为19.40%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币923,210万元（或等
值外币）（含第四届董事会第二十八次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的450.54%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年4月2日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-005天津赛象科技股份有限公司
关于未履行完毕承诺事项专项披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了认真严格的专项自查，现将尚未履行完毕的承诺及履行情况进行专项披露如下：
一、截止目前，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、目前尚处于承诺期限内而未履行完毕的承诺事项，有以下三项：
（一）避免同业竞争的承诺
2008年 1月 8日，为避免同业竞争，本公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司（原：天津市橡塑机械研究所有限公司）和实际控制人张建浩先生承诺：为保证股份公司的长远利益，本公司/本人今后将不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动。
公司其他自然人股东张芝泉先生、董哲锦先生和汤静先生均承诺：本人现未自营或为其他第三方从事与赛象科技相同或相似产品的生产、经营，本人郑重承诺，今后不投资与赛象科技已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，不从事与该公司相竞争的任何经营活动。
承诺完成期限：长期有效。
截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
（二）关于专利的承诺
2009年 10月 22日，公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司（原：天津市橡塑机械研究所有限公司）和实际控制人张建浩先生共同做出如下承诺：
1、本人/本公司目前拥有的和未来即将拥有的专利和非专利技术全部无条件许可赛象科技独家、永久、无偿使用，且本人/本公司不再使用；
2、除境内外相关受理机构对专利的申请人资质要求使赛象科技直接申请专利受限外，本人将不再直接申请任何专利；
3、本人/本公司承诺并保证在赛象科技上市后，上述承诺仍将持续有效。
承诺完成期限：长期有效。
截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
（三）结余募集资金永久补充流动资金承诺
公司于 2013年 8月 13日通过了《完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》并进行了专项公告，承诺：（1）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。（2）将节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。
承诺完成期限：2013年 7月29日至2014年7月29日。
截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
除上述承诺事项外，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司无其他未完成承诺事项。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2014年2月14日
创维数字股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为创维数字股份有限公司独立董事，对公司第十届董事会第九次会议相关事项进行了认真审议，发表独立意见如下：
一、对《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》的独立意见
公司本次向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易事项，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会已就本次关联交易事项履行了必要的审批程序，相关关联董事回避表决，董事会的表决程序、表决结果合法有效。基于以上事实，我们一致同意本次向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的事项。
二、对《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》的独
立意见
公司根据财政部文件的要求执行新的五项会计准则，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公
司章程》规定，经审慎判断，同意公司自2018年1月1日起执行新修订的收入、金融工具等五项会计准则。
三、对《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的议案》的独立意见
1、经审核，董事会在审议该项关联交易议案时，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，关联董事回避了对相关议案的表决。
2、本次关联交易以政府定价为依据或参考市场价格确定，定价公允合理。该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。独立董事一致同意本议案。
（此页无正文，系独立董事关于创维数字董事会十届九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
鞠新华 尹田 马少平
创维数字股份有限公司二〇一八年十二月十日
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd.
关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
股票简称：尚荣医疗
股票代码：002551
二〇一六年七月
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会关于 2016年半年度募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 3027号”文核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 8,521,516股，发行价格为每股人民币 23,47元，共计募集资金总额为 200,000,000元，扣除与发行有关的费用人民币 2,487,108.00元，实际募集资金净额为人民币 197,512,892.00元，本次募集资金用于增加医院整体建设业务资金中的医院整体建设项目，上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年6月2日出具了“大华验字【2016】000507号”验资报告。本次募集资金用于增加医院整体建设业务资金中的医院整体建设项目。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2016年6月30日止，公司第一次增发募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金净额 197,512,892.00减：累计使用募集资金 193,869,390.30其中：以前年度已使用金额 -本年度使用金额： 193,869,390.30—募投项目使用金额 193,869,390.30—用超募资金永久性补充流动资金 -加：累计募集资金利息 32,305.14尚未使用的募集资金余额 3,675,806.84
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于 2010年 6月制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司 2009年年度股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与国信证券、募集资金存放银行兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。
公司执行的流程为：
（1）募集资金使用部门编制申请单，经本部门负责人审核后交由董事会秘书；
（2）董事会秘书根据募集资金用途，对是否属于募集资金使用范围发表确定意见，属于募集资金用途的，继续下一步审批流程，否则退回，董事会秘书审核通过后交由财务部；
（3）财务部门由财务负责人对申请单进行审核，审核通过后交由公司总经理；
（4）公司总经理批准；
（5）公司总经理批准后，由公司财务部门具体执行；
（6）董事会秘书负责组织和协调募集资金使用，财务部门应及时向公司董事会秘书反馈募集资金使用情况；
（7）对一次性使用募集资金超过 200万元的，应在履行上述程序后，由保荐机构发表明确同意的意见后方能使用。
（二）募集资金专户存储情况
截止2016年6月30日，公司第一次增发募集资金具体存放情况如下：
专户银行 银行账号 账户类别 募集资金存储余额（元）兴业银行 337170100100255428 活期存款 4,164,174.84
合 计 4,164,174.84
注：账户实际募集资金余额为 3,675,806.84元，差额488,368.00元，原因为：①因企业用自有资金已支付的发行相关费用 487,108.00元未转出所致，该发行相
关费用487,108.00元已于2016年7月14日转出；②该募集资金账户开户资金和临时费用1,260.00元尚未归还基本户所致，该1,260.00元已于2016年7月20日归还。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司实际使用第一次增发募集资金 193,869,390.30元，具体情况详见附表1《第一次增发募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日止，第一次增发募集资金不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年6月29日，公司召开第五届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金19,386.94万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华字[2016]48310007号”《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016年7月 23日批准报出。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会二〇一六年七月二十三日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-39潜江永安药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：永安药业，证券代码：002365）股票交易价格于2015年7月6日、7月7日、7月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、本公司核实情况说明
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
公司在核实过程中，未发现其他应披露事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司一季报预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为10%至60%，公司预计情况与公司实际情况不存在重大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日
关于控股股东及其他关联方
资金占用的专项审核说明
目 录
页次
关于控股股东及其他关联方资金占用的
一、 1-2
专项审核说明
附件：广州普邦园林股份有限公司 2014
二、年度控股股东及其他关联方资金占用情 3-4
况汇总表
关于控股股东及其他关联方
资金占用的专项审核说明
广会专字[2015]G14043050035号广州普邦园林股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了广州普邦园林股份有限公司（以下简称贵公司）编制的2014年度财务报表，并于2015年3月9日出具了广会审字[2015]G14043050025号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求，贵公司编制了后附的截至2014年12月31日贵公司《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称资金占用情况汇总表）。
如实编制和对外披露资金占用情况汇总表，并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们的责任是对上述资金占用情况汇总表进行审核，并出具专项说明。我们对资金占用情况汇总表所载资料与经审计的贵公司 2014年度财务报告
所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2014年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的 2014年度的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附资金占用情况汇总表应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2014年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广州普邦园林股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：徐如杰
中国 广州 二○一五年三月九日
附件：
广州普邦园林股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年年初占用资金余额|2014年度占用资金累计发生金额|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广东普邦苗木种养有限公司|广州普邦园林股份有限公司子公司|其他应收款|139,546,550.97|135,032,455.83|-|99,016,109.26|175,562,897.54|往来款及垫付款项|
|上海普天园林景观设计有限公司||其他应收款|336,994.48|-|-|336,994.48|-|垫付款项|
|普邦园林（香港）有限公司||其他应收款|47,811,237.35|46,211,865.38|-|-|94,023,102.73|垫付款项|
|佛山市南海区映月投资有限公司||其他应收款|-|9,635,639.12|-|-|9,635,639.12|垫付款项|
|佛山市南海区博汇投资有限公司||其他应收款|-|22,516,300.00|-|20,000,000.00|2,516,300.00|垫付款项|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广东城建达设计院有限公司广州分公司|广州普邦园林股份有限公司子公司的分公司|其他应收款|-|3,300,000.00|-|-|3,300,000.00|垫付款项|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||187,694,782.80|216,696,260.33||119,353,103.74|285,037,939.39||
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标公告编号：2014-040北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”），2013年度权益分派方案已获 2014年 5月 6日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期
1、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2014年5月6日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2014年 5月 7日刊登在中国证监会创指定信息披露网站上。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本距离股东大会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 474,052,625股为基数，向全体股东每10股派发2元人民币现金(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股
票情况，再按实际持股期限补缴税款1；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次资本公积金转增股本前公司总股本为474,052,625股，资本公积金转增股本后总股本增至948,105,250股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2014年 5月 29日，除权除息日为 2014年 5月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：2014年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。
2、本次所转增股份于 2014年 5月 30日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际所转增股份总数与本次转增股份总数一致。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|00*****149|赵文权|
|2|00*****506|吴 铁|
|3|00*****365|许志平|
|4|01*****598|李 芃|
|5|00*****850|孙陶然|
|6|00*****615|毛宇辉|
|7|00*****693|陈良华|
|8|01*****166|王 舰|

六、本次所转增的无限售流通股份的起始交易日为2014年5月30日。
七、股份变动表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例（%）|本次资本公积金转增股本数量|数量|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|212,343,230|44.79|212,343,230|424,686,460|44.79|
|01 首发后个人类限售股|58,899,479|12.42|58,899,479|117,798,958|12.42|
|02 股权激励限售股|9,741,500|2.05|9,741,500|19,483,000|2.05|
|03 首发后机构类限售股|24,237,999|5.11|24,237,999|48,475,998|5.11|
|04 高管锁定股|119,464,252|25.20|119,464,252|238,928,504|25.20|
|二、无限售流通股|261,709,395|55.21|261,709,395|523,418,790|55.21|
|其中未托管股数|0|0|||0|
|三、总股本|474,052,625|100.00|474,052,625|948,105,250|100.00|

八、相关参数调整
本次实施转股后，按新股本 948,105,250股摊薄计算，2013年年度每股净
收益为0.49元。
九、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区酒仙桥北路恒通国际创新园C9公司会议室
咨询联系人：许志平、徐朋、项颉
咨询电话：010-56478872； 010-56478871
传真： 010-56478801
十、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过《关于2013年度资本公积转增股本预案的议案》的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2014年5月23日
山东泰和水处理科技股份有限公司
控股股东、实际控制人
对首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的
确认意见
本人作为山东泰和水处理科技股份有限公司的控股股东、实际控制人，本次发行前，直接持有山东泰和水处理科技股份有限公司63.16%的股份，并通过枣庄和生投资管理中心（有限合伙）间接控制山东泰和水处理科技股份有限公司
9.00%的股份，经对《山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》认真核查，本人确认山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中与本人相关的内容真实、准确、完整、及时，不存在指使山东泰和水处理科技股份有限公司违反规定披露信息，或者指使山东泰和水处理科技股份有限公司披露有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏信息的情形。
本人对上述确认保证承担连带法律责任。
（此页无正文，为《山东泰和水处理科技股份有限公司控股股东、实际控制人对首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的确认意见》的签字页）
控股股东、实际控制人：
程终发
年 月 日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018-111
东北制药集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2018年12月20日发出会议通知，于2018年12月27日以通讯表决方式召开。
2.会议应到监事3人，实到监事3人。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、会议审议及表决情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会全体监事过半数选举产生公司第八届监事会主席。会议选举詹柏丹女士担任公司第八届监事会主席，任期同本届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会2018年12月28日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-70河北宣化工程机械股份有限公司
2018年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月28日下午2:30;
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月27日15:00至2018年6月28日15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议主持人：刘键；
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 4人，代
表有效表决权的股份222,124,400股，占公司股份总数的34.0301％。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 2人，代表有效表决权的股份70,709,067股，占公司股份总数的10.8328％。
（2）通过网络投票的股东 2人，代表有效表决权的股份 151,415,333股，占公司股份总数的23.1973％。
2、持有公司5%以下股份的股东出席情况:
出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表2人，代表有表决权股份340,400股，占公司股份总数的0.0522％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份339,400股，占上市公司总股份的0.0520％。
通过网络投票的股东 1人，代表有效表决权的股份 1000股，占公司股份总数的0.0002％。
公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市金城同达律师事务所律师董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》；
总表决情况：
同意 222,124,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 340,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
总表决情况：
同意 222,124,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 340,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
以上议案全部审议通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师董寒冰、贺维认为：2018年度第五次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十八日
金字火腿股份有限公司独立董事
对关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的独立意见
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2016年 4月 12日在公司会议室召开，公司独立董事朱仁华先生、徐杰震先生、夏祖兴先生对相关议案进行了认真审议，并进行充分的尽职调查，现对关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的独立意见如下：
公司因筹划以发行股份及支付现金的方式收购其他金融业相关资产的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年2月3日开市起停牌。2016年3月16日，公司向深圳证券交易所申请重大资产重组继续停牌。停牌期间，公司按照相关法律法规的规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。鉴于本次重大资产重组涉及的标的资产情况较为复杂，需要开展的尽职调查、审计、评估等相关工作量大，截至目前，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司预计无法按照原计划在2016年5月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。为保证公司信息披露的公平，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，我们一致同意向深圳证券交易所申请继续停牌。
独立董事：朱仁华徐杰震夏祖兴 2016年 4月 12日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-062江苏南大光电材料股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日以电话、口头通知等方式，向公司全体董事、监事发出关于紧急召开公司第七届董事会第十七次会议的通知，并于2019年7月3日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
根据公司《董事会议事规则》第二十六条中“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”的规定，召集人于本次会议上做出了相应说明。本次会议应参加董事12人，实参加董事12人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。
经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更公司投资北京科华微电子材料有限公司业绩承诺及补偿的议案》；
公司于2015年12月通过受让股份和增资扩股方式对北京科华微电子材料有限公司（以下简称“科华”）总投资12272万元，持有科华31.39%的股权。另外，公司与美国MengTech公司等股东就科华的经营业绩承诺及补偿达成一致协议，并在共同签署的《中外合资经营企业合同附件一：关于股东权利义务之特别约定》（以下简称“《股东权利义务特别约定》”）中予以明确，即美国MengTech公司等股东承诺科华
2016-2018年三年归属母公司股东的净利润合计不低于8510万元；但截至2018年底，科华三年业绩承诺期合计仅实现承诺业绩的30.20%。依照原业绩承诺及补偿条款的约定，承诺方应无偿向公司转让持有科华约22%的股权作为对公司的业绩承诺补偿。
因该经营业绩承诺及补偿条款未实现，为更好地保护公司及股东合法权益，在保证公司转让所持科华全部股权且达到合理投资收益的前提下，公司与业绩承诺方就变更《股东权利义务特别约定》约定的业绩承诺及补偿方案事项达成和解一致。
公司拟将原《股东权利义务特别约定》约定的业绩承诺及补偿方式变更为：在满足公司合理投资回报率的前提下，由承诺方负责寻找投资人以现金收购公司所持科华全部股权，不足部分由承诺方以现金方式对公司进行补偿。经过多轮协商谈判，公司与业绩承诺方于2019年6月21日达成了由各个受让方向公司支付合计17,090万元现金以收购公司所持科华全部股权，投资收益由承诺方以现金方式补偿1,619万元的方案（即公司投资本金12,272万元，加投资期限*本金*15%年收益率合计18,709万元），并签署了相关协议。
在上述公司所持科华股权转让完成且本次变更业绩承诺及补偿方式经公司股东大会审议通过后，公司将不再执行与业绩承诺方关于《股东权利义务特别约定》中的业绩承诺及补偿相关事项。
本次变更业绩承诺及补偿是公司结合科华的实际情况，比对收益、衡量利弊后的慎重选择，变更后的方案切实实现对科华投资本金的全部回收并可带来较好的投资回报，是对公司和全体股东合法利益的最好保障。
上述事项的具体情况详见公司分别于2019年6月22日、2019年6月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2019-054）、《关于转让参股公司股权的补充公告》（公告编号：2019-058）。
公司独立董事、监事会对本议案发表了同意的意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于延期召开2019年第三次临时股东大会并增加临时提案的议案》。
因工作安排的原因，公司董事会决定将2019年第三次临时股东大会延期至 2019年7月15日召开，股权登记日不变。
公司董事会于2019年7月2日收到持股3%以上股东张兴国先生提交的《关于增加2019年第三次临时股东大会临时议案的函》，提议将《关于变更公司投资北京科华微电子材料有限公司业绩承诺及补偿的议案》以临时提案的方式提交至2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于延期召开2019年第三次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于《浙江华通医药股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》之核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，本独立财务顾问对《浙江华通医药股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》（以下简称“《说明》”）进行了核查，核查意见如下：
华通医药股票在停牌前 20个交易日期间股价涨跌幅情况，以及同期深证成分指数（399001.SZ）、中小板综合指数（399101.SZ）、深证批零指数（399236.SZ）的涨跌幅情况自查、比较、说明如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|日期|本公司收盘价（元/股）|深证成分指数（399001）（点）|中小板综合指数（399101）（点）|深证批零指数（399236）（点）|
|2019-3-7|10.24|9,678.11|9,637.22|1,564.51|
|2019-4-4|12.66|10,415.80|10,315.74|1,701.61|
|涨跌幅|23.63%|7.62%|7.04%|8.76%|

华通医药股价在期间内波动幅度为上涨23.63%，扣除同期深证成分指数累计涨幅7.62%的因素后，上涨幅度为16.01%；扣除同期中小板综合指数累计涨幅7.04%的因素后，上涨幅度为16.59%；扣除同期深证批零指数累计涨幅8.76%的因素后，上涨幅度为14.87%。
综上，经核查，剔除深证成分指数（399001.SZ）、中小板综合指数（399101.SZ）、深证批零指数（399236.SZ）影响后，华通医药本次股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。综上，本独立财务顾问认为：华通医药股价波动未达到“128号文”第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于<浙江华通医药股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明>之核查意见》之签章页）
海通证券股份有限公司 2019年 9月16日 2
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2014-007浙江跃岭股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本本公公司司及及监监事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2014年2月15日以书面形式发出通知，于2014年2月20日9:00在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由监事长万坤先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
截至2014年1月31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为15,754.61万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证，并于2014年2月14日出具了中汇会鉴[2014]0115号《关于浙江跃岭股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金利用效率及实现投资者利益最大化。同时，公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金15,754.61万元置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-038
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于续聘公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江会计师事务所”）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、董事会审议情况
公司董事会审计委员会对正中珠江会计师事务所完成 2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2019年度审计机构。
经审议，董事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在业内享有良好声誉。作为公司 2018年度审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。为维持审计的稳定性、持续性，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，聘期一年。
二、独立董事的独立意见
独立董事就公司拟续聘正中珠江会计师事务所为公司 2019年度审计机构发表了事前认可及同意的独立意见，独立董事认为：经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果的独立审计意见。鉴于该所具备较好的服
务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》提交2018年年度股东大会审议。
三、监事会审议情况
经审议，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在业内享有良好声誉。作为公司 2018年度审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。为维持审计的稳定性、持续性，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，聘期一年。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2017-016哈尔滨博实自动化股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2017年4月6日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2017年4月19日16:00在公司三楼301会议室，以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务预算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《2016年度报告》及其摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
根据《证券法》第 68条的要求，经审核，监事会认为：董事会编制和审核的2016年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
监事会认为：公司董事会提出的 2016年度利润分配预案符合《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相
关专项审计工作的要求，符合公司2017年度财务审计工作要求。同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
7、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、审议通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
9、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
监事会认为：2016年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
11、审议通过了《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
监事会认为：公司拟发生的日常关联交易为公司日常经营需要，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联
董事履行了回避表决程序。关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
12、审议通过了《关于使用结余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
监事会认为：公司本次使用结余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。监事会同意公司本次使用结余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金，该事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一七年四月二十一日