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证券代码: 002753证券简称:永东股份
山西永东化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山西永东化工股份有限公司第三届董事会现就提名江永辉为山西永东化工股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西永东化工股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山西永东化工股份有限公司第三届董事会
日期：2018-04-23
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2015-02
云南罗平锌电股份有限公司
关于股东部分股权解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月16日接到股东贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）的通知，现对有关泛华矿业将其持有公司的部分股权解除质押暨再质押的相关事项公告如下：
一、本次股权解除质押情况
2014年3月3日，泛华矿业将其持有的公司有限售条件股份21,140,000股（占公司总股本271,840,827股的7.78%）质押给兴业银行股份有限公司厦门分行（详见公告2014-12号《关于公司股东股权质押的公告》）。2015年1月16日，泛华矿业在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对上述股份办理了解除股权质押登记手续。
二、本次股权质押情况
2015年1月16日，泛华矿业将其持有的公司股份20,000,000股（占公司总股本271,840,827股的7.36%）质押给中铁信托有限责任公司，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期自2015年1月16日至泛华矿业向登记公司办理解除质押为止。
截止本公告披露日，股东贵州泛华矿业集团有限公司累计质押 86,840,400股，占其持有本公司股份总数的98.69%，占公司总股本的31.95%。目前，贵州泛华矿业集团有限公司持有公司股份 87,988,827股，占公司总股本 271,840,827股的32.37%,均为限售股份。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-091号中矿资源勘探股份有限公司
重大资产重组进展公告(七)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：中矿资源，证券代码：002738)自 2017年 10月 9日上午开市起停牌，并于 2017年 10月 16日上午开市起继续停牌。公司于 2017年 10月 9日和 2017年 10月 16日分别披露了《重大事项停牌公告》（2017-055号）和《重大事项停牌进展公告》（2017-056号）。后经论证，公司明确该事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年 10月 23日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。并于 2017年 10月 23日、2017年 10月 30日和 2017年 11月 6日分别披露了《重大资产重组停牌公告》（2017-057号）、《重大资产重组进展公告》（2017-059号）和《重大资产重组进展公告(二)》（2017-060号）。停牌期满 1个月后，经公司申请,公司股票自 2017年 11月 9日开市起继续停牌不超过 1个月,公司于 2017年 11月 9日和 2017年 11月 16日、2017年 11月 23日、2017年 11月 30日分别披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《重大资产重组进展公告（三）》、《重大资产重组
中矿资源勘探股份有限公司
进展公告（四）》、《重大资产重组进展公告（五）》（2017-061号、 2017-071号、2017-074号、2017-075号）。
2017年 12月 6日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。经申请，公司股票于 2017年 12月 8日开市起继续停牌。公司于 2017年 12月 7日披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》（2017-080号）。公司于 2017年 12月 15日披露了《重大资产重组进展公告（六）》（公告编号：2017-085）。
2017年 12月 20日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并提交将于2018年1月5日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司拟在股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 1月 8日开市起继续停牌不超过 3个月。公司于 2017年 12月 21日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（2017-088号）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估和方案论证工作。鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。《证券时
中矿资源勘探股份有限公司
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会 2017年 12月 28日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-85宜华地产股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华地产股份有限公司(下称“公司、本公司、宜华地产”)第六届董事会第十一次会议于2014年12月12日以通讯表决的方式召开，会议通知已于12月7日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于同意公司转让参股公司湘潭市宜华房地产开发有限公司43%股权的议案》
鉴于三四线城市房地产市场趋向饱和，风险不断增大，为了尽快收回参股公司湘潭市宜华房地产开发有限公司的投资，公司拟向深圳市创佳恒实业有限公司出售参股公司湘潭市宜华房地产开发有限公司43%的股权。本次交易的标的资产的转让价格以具有证券从业资格的资产评估机构湖北众联资产评估有限公司以2014年6月30日为基准日对标的资产的评估值为依据，根据湖北众联资产评估有限公司出具的“鄂众联评报字[2014]第 1178号”《评估报告》，收购标的资产100%的股权的评估值为60,675.09万元，43%股权的交易价格为26090.29万元。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
二、审议《关于召开宜华地产股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2014年12月29日通过现场与网络相结合的方式召开2014年第五次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
特此公告！
宜华地产股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日
关于福建新大陆电脑股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于福建新大陆电脑股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项说明
福建新大陆电脑股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占
1-2
用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于福建新大陆电脑股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2017)第350ZA0175号福建新大陆电脑股份有限公司全体股东：
我们接受福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了新大陆股份公司2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2017)第350ZA0194号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，新大陆股份公司编制了本专项说明所附的福建新大陆电脑股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是新大陆股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计新大陆股份公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新大陆股份公司实施于 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016年度新大陆股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新大陆股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年三月二十七日
福建新大陆电脑股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|福建新大陆通信科技股份有限公司|控股股东的附属企业|预付款项|4,400.00||0.00|4,400.00|0.00|注1|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京新大陆国兴数码科技有限公司|全资子公司|其他应收款|395.12|231.85||27.08|599.88|代垫费用款|非经营性往来|
||福建智锐信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|0.30||0.00|0.30|代垫费用款|非经营性往来|
||福州八闽通信息服务有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|0.30||0.30|0.00|代垫费用款|非经营性往来|
||福州弘卓通信科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|5,200.00||0.00|5,200.00|往来款|非经营性往来|
||广州市网商小额贷款有限责任公司|全资子公司|其他应收款|0.00|13.30||8.98|4.33|代垫费用款|非经营性往来|
||江苏新大陆科技有限公司|控股子公司|其他应收款|0.00|0.70||0.70|0.00|代垫费用款|非经营性往来|
||江苏智联天地科技有限公司|控股子公司|其他应收款|0.00|2,004.96||2,004.96|0.00|往来款|非经营性往来|
||上海优啦金融信息服务有限公司|控股子公司|其他应收款|185.93||||185.93|代垫费用款|非经营性往来|
||新大陆北美公司|控股子公司|其他应收款||100.00||0.00|100.00|往来款|非经营性往来|
||北京新大陆联众数码科技有限责任公司|控股子公司|其他应收款|524.51|1,000.00||0.18|1,524.33|往来款及代垫费用款|非经营性往来|
||福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）|控股子公司|其他应收款|0.00|20.00||0.00|20.00|往来款|非经营性往来|
||福建新大陆支付技术有限公司|全资子公司|其他应收款|5,271.12|40,039.99||28,391.58|16,919.52|往来款及代垫费用款|非经营性往来|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|总计|-|-|-|10,776.68|48,611.39|0.00|34,833.78|24,554.29|-|

本表已于2017年03月27日获第六届董事会第二十八次会议批准。
注1：2015年12月28日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）与福州弘卓通信科技有限公司（以下简称“弘卓通信”或“目标公司”）的股东福建新大陆通信科技股份有限公司（以下简称“新大陆通信”）签订了《股权转让协议》。根据转让协议，公司拟以自有资金收购新大陆通信持有的弘卓通信100%股权，转让价格为4,400万元，截至2015年12月31日4,400万元股权转让款已支付完毕。本次股权转让完成后，弘卓通信将成为公司的全资子公司，公司持股比例为100%，2016年度已完成交易。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2018-008湖南尔康制药股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本公司因信息披露涉嫌违反证券相关法律法规，目前正被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。如本公司存在重大信息披露违法行为，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发的《调查通知书》（编号：湘稽调查字0607号）。调查通知书内容为：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司进行立案稽查。
截至本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条
的要求，因涉嫌欺诈发行或涉嫌重大信息披露违法被中国证监会立案稽查的，公司应当每月披露一次风险提示公告，说明立案稽查的情况进展及公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-099吉林永大集团股份有限公司
关于收到中核集团合格供应商证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 10月 21日收到公司市场部提交的兴原认证中心有限公司下发的中核集团合格供应商证书（证书编号:CNNC-160077500）：“受中核集团委托，依据其合格供应商评价的有关规定，经评审，贵单位具有向中核集团总部及下属单位提供产品（或服务）的资格。”
中国核工业集团公司是经国务院批准组建的特大型国有独资企业，是我国核电站的主要投资方和业主，是核电发展的技术开发主体、国内核电设计供应商和核燃料供应商，是重要的核电运行技术服务商，以及核仪器仪表和非标设备的专业供应商。
随着“十三五”的到来，发展核电产业已成为国家级战略。2016年 6月，国家能源局下发核电“十三五”规划征求意见稿，意味着我国核电建设在政策力推下将进入发展高峰。
本次公司取得中核集团合格供应商证书，标志着公司目前已经成功开拓核电领域企业市场。未来，公司将以此为契机，加大产品推广及销售力度，随着公司业务在新领域不断的拓展，公司业绩将可能会有一定程度的改观。
备查文件：
1、《中核集团合格供应商证书》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-068四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于完成董事会换届选举的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开了公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举蒯一希先生、楼金先生、傅海鹰先生、林强先生、郑志勇先生、杨柳女士为公司第三届董事会非独立董事；选举缪永生先生、马文杰先生、汪立荔女士为公司第三届董事会独立董事。任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
独立董事候选人缪永生、马文杰尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
因任期届满，公司第二届董事会独立董事张玉川先生、肖菲先生、冯婷婷女士不再担任公司独立董事职务（在公司担任独立董事职务已满六年），离任后也不在公司担任其他职务。
截止本公告披露日，张玉川先生、肖菲先生、冯婷婷女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张
玉川先生、肖菲先生、冯婷婷女士在任职期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川金石东方新材料是设备股份有限公司董事会2017年10月13日
北京市金杜律师事务所
关于山东金城医药股份有限公司 2016年度股东大会的
法律意见书
致：山东金城医药股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了公司于 2017年 4月 21日在山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室召开的2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《山东金城医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《山东金城医药股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告》；
3.《山东金城医药股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议公告》；
4.《山东金城医药股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会议案及其他相关文件等。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司
已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
金城医药第三届董事会第三十八次会议作出关于召开本次股东大会的决议，并于 2017年 3月 31日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《山东金城医药股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）。
根据本次股东大会通知，本次股东大会由金城医药董事会召集，于2017年4月 21日下午14：00时在山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2017年 4月 14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，出席本次股东大会的股东及委托代理人共63名，所代表的金城医药有表决权的股份数为255,957,984股，占金城医药总股份的65.10%。其中：
1.出席现场会议的股东共计20名，代表有表决权股份121,671,716股，占出席会议有表决权股份总数的47.54%，占公司股份总数的30.95%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 43名，代表有表决权股份
134,286,268股，占出席会议有表决权股份总数的52.46%，占公司股份总数的34.16%。
除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有部分公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台以及深圳证券交易所互联网投票平台向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会逐项表决通过了下列议案：
1.关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2016年度财务决算报告》的议案；
4.关于《2016年度利润分配预案》的议案；
5.关于《续聘2017年度审计机构》的议案；
6.关于《2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案；
7.关于《2016年度报告全文及其摘要》的议案；
8.关于《变更公司名称、经营范围及住所地》的议案；
9.关于《修订公司<对外投资决策制度>》的议案；
10.关于《修订公司<重大交易决策制度>》的议案；
11.关于《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；
12.关于《公司董事会换届选举》的议案；
12.1.选举公司第四届董事会非独立董事
12.1.1选举赵鸿富先生为第四届董事会非独立董事
12.1.2选举赵叶青先生为第四届董事会非独立董事
12.1.3选举张学波先生为第四届董事会非独立董事
12.1.4选举李家全先生为第四届董事会非独立董事
12.1.5选举郑庚修先生为第四届董事会非独立董事
12.1.6选举段继东先生为第四届董事会非独立董事
12.2.选举公司第四届董事会独立董事
12.2.1选举周建平先生为第四届董事会独立董事
12.2.2选举倪浩嫣女士为第四届董事会独立董事
12.2.3选举赵耀先生为第四届董事会独立董事
13.关于《公司监事会换届选举》的议案；
13.1.选举李清业先生为第四届监事会股东代表监事
13.2.选举郭方水先生为第四届监事会股东代表监事
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2018-012广东惠伦晶体科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升5.10%—14.65%|盈利：209.33万元|
||220万元—240万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2018年第一季度业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要为报告期内营业收入增长所致，营业收入增长主要原因：1、市场营销力度加大，销量较上年同期增加25.59%；2、合并增加广州创想云科技有限公司营业收入509.64万元。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为13万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的有关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，经对公司提交的相关资料及决策程序等的核查，我们对公司第五届董事会第四十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
我们对公司本次公开发行可转换公司债券方案的独立意见如下：
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件；
2、公司发行可转换公司债券的方案符合有关发行可转换公司债券的各项规定，且符合公司的实际情况；
3、公司本次公开发行可转换公司债券预案合理，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，有利于增强公司核心竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
4、《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告》对于项目的背景、项目可行性、项目对公司未来发展的重要性做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解；
4、公司针对本次公开发行可转换公司债券可能对即期回报产生的摊薄风险，制定了切实可行的填补本次摊薄即期回报的措施，有利于提升公司业务规模和经营效益。同时，控股股东、董事和高级管理人员出具了保证填补回报措施能够得到切实履行的承诺，有效保护了全体股东利益。
6、公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施合法、合规，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员就公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施作出的承诺合法、合规，切实可行，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。
公司审议本次可转债相关事项的董事会召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。本次发行可转债的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的独立意见
我们认为：依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规认为，公司董事会制定的未来三年分红规划符合公司长远战略发展和实际情况，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
基于上述情况，我们同意公司按照本次发行的方案推进相关工作；同意将本次发行的相关议案提交股东大会审议。
三、关于为下属子公司提供担保的独立意见
我们认为：公司及下属子公司本次分别为东营正邦生态农业发展有限公司、韶关正邦农牧科技有限公司及玉林正邦饲料有限公司提供连带责任担保，主要是为了其生产经营的正常需求，本次担保是公司为下属子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。
四、关于为下属子公司提供原料采购货款担保的独立意见
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为3家合
并报表范围内控股子公司所签订的原料购销合同提供不超2,000万元的采购货款担保，担保期限3年内有效。
我们认为：公司本次为下属子公司提供原料采购货款连带责任担保，主要是为了下属子公司生产经营的正常需求，本次担保是公司为子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为下属子公司提供原料采购货款连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一九年七月二日
海通证券股份有限公司
关于众应互联科技股份有限公司
重大资产重组申请延期复牌的核查意见
众应互联科技股份有限公司（以下简称“众应互联”、“上市公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过的《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意继续筹划本次重组及停牌期满申请继续停牌的事项，并提交 2018年第一次临时股东大会审议。作为众应互联本次重组事项的独立财务顾问，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）发表核查意见如下：
一、前期信息披露
众应互联控股股东筹划购买互联网行业相关资产事项，预计构成重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，上市公司股票（证券简称：众应互联，证券代码：002464）已于 2018年 2月 2日开市起停牌。上市公司于2018年2月2日、2月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-007）。经公司确认，本次事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经上市公司申请，上市公司于 2018年 2月 23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-008），公司股票自 2018年 2月 23日开市起继续停牌。上市公司于 2018年 3月 2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-015），上市公司于 2018年 3月 9日、3月 16日、3月 23日、3月 30日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-017、2018-018、2018-020、2018-021），上市公司于2018年4月2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-023），并于 2018年 4月 10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-026）。
二、本次交易概述
上市公司股票停牌以来，经公司与现有或部分潜在交易对方积极沟通、协商，截至本核查意见出具日，拟进行交易的标的资产涉及互联网行业相关资产。目前拟进行交易的标的资产主要为：
1、杭州九翎网络科技有限公司的控股权。杭州九翎网络科技有限公司的主营业务为H5游戏研发与发行，其控股股东和实际控制人均为周瑜。
2、深圳八班网络科技有限公司的控股权。深圳八班网络科技有限公司的主营业务为数字内容发行、支付服务、网剧发行，其控股股东和实际控制人均为管红梅。
3、其他现有或部分潜在交易对方的相关资产尚在沟通、协商中，上市公司将根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行筛选，确定有利于上市公司发展战略、符合重组资产要求的资产。上市公司将根据相关进展进行具体披露。
本次交易标的资产范围尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行相应调整，最终情况以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书中交易标的资产范围为准。
上市公司本次筹划的重大资产重组拟向交易对方购买资产，交易方式将涉及发行股份及支付现金购买资产，并视情况进行配套融资。发行股份及支付现金购买资产的交易金额以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据，由交易双方协商确定。上市公司的实际控制权不会因本次重大资产重组发生变化，本次重大资产重组不构成借壳上市。本次重组涉及的具体事项及交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
三、停牌期间的主要进展
上市公司聘任海通证券股份有限公司担任本次重大资产重组独立财务顾问，浙江六和律师事务所担任法律顾问，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构。
自上市公司股票停牌以来，上市公司及相关各方严格按照中国证监会和深交所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，与交易对方商洽，选聘中介机构，对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案进行商
讨、论证，对拟进行交易的标的资产开展尽职调查、审计和评估工作。同时，公司严格按照相关规定的要求，至少每五个交易日披露一次该事项进展公告。截至本核查意见出具日，重组正式协议尚未签署，公司重大资产重组的相关工作仍在进行中。
四、本次延期复牌的原因及预计复牌时间
1、本次延期复牌的原因
鉴于以下原因，相关工作难以在原预定复牌时间（2018年 5月 2日）内完成并复牌：
本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及商讨事项较多，上市公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需要时间推进完成。经审慎评估，公司预计无法在首次停牌之日起3个月内披露本次重大资产重组预案或报告书（草案），为保证本次重大资产重组继续推进，及保证本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所的相关规定，特申请延期复牌。
2、预计复牌时间
鉴于上市公司无法在停牌届满 3个月即 2018年 5月 2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案），根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》相关规定，公司于2018年4月11日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并将该议案提交股东大会审议。如公司股东大会审议通过该议案，公司预计停牌时间自公司停牌首日起累计不超过6个月，即最晚于 2018年 8月 2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。
五、海通证券核查意见
经核查，海通证券认为：上市公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，该议案尚需提交上市公司2018年第一次临时股东大会审议，上市公司履行了必要的决策程序。
上市公司停牌期间重组进展信息披露真实、准确。本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，预计较难在停牌之日起3个月内完成。本次延期复牌有利于确保本次重大资产重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，并能防止上市公司股价异常波动，有利于保护上市公司及中小股东利益。考虑到本次重组的复杂性，上市公司继续停牌具有必要性和合理性。独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，协助公司持续推进本次重大资产重组进程。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于众应互联科技股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》之签章页）
海通证券股份有限公司2018年4月11日
证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2014-20
深圳市国际企业股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司职工代表监事
周丽娇女士提交的书面辞职报告，周丽娇女士因个人原因，请求辞去公司的第
七届监事会职工代表监事职务，并不再担任公司任何职务。
按照《公司法》、《公司章程》、公司《职工代表董事、监事工作制度》等规
定，公司二○一四年第一次职工代表大会于2014年6月3日在深圳市福田区金
田路2028号皇岗商务中心六层公司会议室召开，补选职工代表监事一名。
会议共有26名职工代表参加了本次职工代表大会，经职工代表大会投票表
决，从 3名职工代表监事候选人中选举产生吴小霜女士为公司第七届监事会职
工代表监事，其任期自公告之日起生效，至本届监事会任期届满为止。职工代
表监事简历附后。
公司对周丽娇女士在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
监事会
二〇一四年六月五日
职工代表监事简历：
吴小霜，女，1982年出生，毕业于中国政法大学，获法学学士学位。2007
年 5月入职深圳市国际企业股份有限公司，现任职公司证券事务代表、证券法
律部经理。
近五年工作简历：
2008年8月—至今担任深圳市国际企业股份有限公司证券事务代表。
吴小霜女士与本公司持股5%以上的股东不存在其他关联关系，本人未持有
本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-55重庆智飞生物制品股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：盈利 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||(2018.01.01-2018.06.30)|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升290%～315%||盈利：17,179.01万元||
|||盈利：66,998.14万元～71,292.89万元||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因
2018年公司继续狠抓疫苗产品生产、销售、产品进出口及推广等工作。截至目前，各项工作按计划有序推进。其中，以AC-Hib三联疫苗为代表自主产品销售稳步增长，保持良好态势；以四价HPV疫苗为代表的代理产品陆续在国内各省级单位中标、销售，销量持续稳步上升。公司主营业务收入、净利润等重要财务指标较上年同期将有较大幅度增长。
四、其他相关说明
1、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为:-279.63万元，扣除非
经常性损益后，预计净利润同向上升299.84%～325.36%，非经常性损益对公司业
绩影响不大；
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2018年半年度业绩的具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2018年7月2日
贵州信邦制药股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”或“公司”）于 2015年 6月 10日披露了《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。经各方协商一致，公司对本次重组方案进行了调整，同时，根据审核期间中国证券监督管理委员会对本公司重大资产重组申请文件的反馈要求以及上市公司与标的资产 2015年半年度财务数据，公司对报告书进行了相应的修订、补充和完善。现将报告书更新、修订的主要内容说明如下：
本修订说明所述的词语或简称与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、在重组报告书“重大事项提示”中，增加了“二、对本次重大资产重组方案的调整”，披露了方案调整前后的对比情况。
2、在重组报告书“重大事项提示/三、本次重组方案简要介绍”和“第一节本次交易概述/三、本次交易具体方案”中，补充披露了调整后的方案情况。
3、在重组报告书“重大事项提示/七、本次重组支付方式及募集配套资金安排情况/（一）本次重组支付方式”中，将以非公开发行股份方式向交易对方森海医药、嘉兴康德购买其持有的中肽生化10.0214%股权，调整为以支付现金方式向交易对方森海医药、嘉兴康德购买其持有的10.0214%中肽生化股权。
4、在重组报告书“重大事项提示/九、利润补偿及承偿安排”中，将森海医药、嘉兴康德的利润补偿方式由股份补偿变更为现金补偿，并补充披露了现金补偿的具体安排。
5、在重组报告书“重大事项提示/九、本次重组对上市公司的影响”和“第一节本次交易概述/四、本次重组对上市公司的影响”中，根据调整后的方案修改了本次重组前后的股权结构变化，并根据上市公司 2015年半年度财务报告和上市公司备考合并审阅报告更新了本次重组对上市公司主要财务指标的影响。
程序及报批程序/（一）本次重组已履行的决策程序及报批程序/1、上市公司已履行的批准程序”和“第一节本次交易概述/二、本次交易决策过程和批准情况”中，补充披露了上市公司调整方案履行的批准程序。
7、在重组报告书“第三节交易标的情况/一、标的公司的基本情况/（六）主要资产、负债与对外担保情况”中，更新了标的公司截止 2015年 6月 30日的主要资产、负债与对外担保情况。
8、在重组报告书“第四节本次发行股份情况”中，根据调整后的重组方案，调整了发行股份的对象及发行数量。
9、在重组报告书“第六节本次交易合同的主要内容”中，补充披露了与森海医药和嘉兴康德补充签署的《支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》10、在重组报告书中，更新了上市公司、标的公司 2015年半年度的财务数据和上市公司备考财务数据以及财务指标。
11、在重组报告书“第四节本次发行股份情况/三、募集配套资金的具体方案/（五）募集配套资金的必要性分析”中，结合现有货币资金用途及未来使用计划、融资渠道、授信额度、前次募集配套资金的使用情况等，进一步补充披露了募集配套资金的必要性。
12、在重组报告书“第四节本次发行股份情况/三、募集配套资金的具体方案”中，补充披露了本次募集配套资金项目可行性论证过程，同时对本次收益法评估预测的现金流不包含因募集配套资金投入带来的收益事项予以说明。
13、在重组报告书“第四节本次发行股份情况/三、募集配套资金的具体方案/（五）募集配套资金的必要性分析”中，补充披露了流动资金的测算依据及过程。
14、在重组报告书“第四节本次发行股份情况/三、募集配套资金的具体方案/（五）募集配套资金的必要性分/7、本次募集配套资金采取锁价方式的说明”中，补充披露了本次交易方案以确定价格发行股份募集配套资金对上市公司和中小股东权益的影响。
程序及获得的批准”中，补充披露了本次交易涉及的其他部门的审批情况。
16、在重组报告书“第三节交易标的情况/一、标的公司的基本情况/（九）中肽生化最近三年的资产评估、交易、增资或改制情况/2、股权转让和增资情况”中，补充披露了标的公司2014年1月及2015年4月两次股权转让与本次交易价格差异的原因及合理性。
17、在重组报告书“第五节交易标的评估情况/五、本次交易定价合理性分析/（三）与近期同类可比交易市盈率的比较情况”中，结合近期同类可比交易的市盈率，进一步补充披露了信邦制药收购中肽生化价格的合理性。
18、在重组报告书“第三节交易标的情况/一、标的公司的基本情况/（六）主要资产、负债与对外担保情况/1、主要资产情况/（1）固定资产”中，补充披露了关于中肽生化房产抵押事项的说明。
19、在重组报告书“第三节交易标的情况/一、标的公司的基本情况/（六）主要资产、负债与对外担保情况/1、主要资产情况/（2）无形资产”中，补充披露了中肽生化2项商标的更名情况、关于1项专利共有事项的说明以及胸腺五肽原料药GMP证书续期办理情况。
20、在重组报告书“第三节交易标的情况/二、标的公司主营业务情况/（十二）报告期核心技术人员特点分析及变动情况”中，补充披露了本次交易完成后保持核心技术人员稳定的相关安排。
21、在重组报告书“第三节交易标的情况/二、标的公司主营业务情况/（八）境外经营与境外资产”中，补充披露了跨境经营的管控措施及内部控制的有效性。
22、在重组报告书“第三节交易标的情况/二、标的公司主营业务情况/（八）境外经营与境外资产”及“第三节交易标的情况/二、标的公司主营业务情况/（六）报告期内主要产品的生产销售情况/4、报告期前五大客户情况”中，补充披露了中肽生化的海外销售有关情况、应对客户集中风险的防范措施、报告期汇率变动对中肽生化盈利能力的影响、汇率波动对估值影响的敏感性分析以及信息披露豁免程序的履行情况及说明。
多肽营业收入测算过程及合理性。
24、在重组报告书“第五节交易标的评估情况/三、评估参数选取及依据/（一）收益法评估技术说明/3、企业自由现金流的预测/（1）净利润的预测”中，补充披露了中肽生化收益法评估预测期的净利润。
25、在重组报告书“第十二节其他重要事项说明/十、本次重组对中小投资者权益保护的安排/（四）业绩承诺及补偿安排”中，补充披露了本次交易《盈利预测补充协议》对风险覆盖的有效性及对中小股东利益的影响。
26、在重组报告书“第二节交易各方基本情况/二、交易对方基本情况/”中，补充披露了“（七）本次交易涉及的私募投资基金备案进展情况”。
27、在重组报告书“第八节管理层讨论与分析/四、本次交易后上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（二）本次交易完成后，上市公司财务状况和盈利能力分析”中，补充披露了“3、本次重组不存在摊薄上市公司当年每股收益的情况”。
28、在重组报告书“第五节交易标的评估情况/三、评估参数选取及依据/2、对未来年度收入预测/（8）所得税预测”中，补充披露了中肽生化高新技术企业所得税优惠的可持续性。
29、在重组报告书“第八节管理层讨论与分析/四、本次交易后上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（二）本次交易完成后，上市公司财务状况和盈利能力分析”中，补充披露了“4、本次交易中肽生化可辨认净资产公允价值和商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响”。
30、在重组报告书“第五节交易标的评估情况/五、本次交易定价合理性分析”中，补充披露了“（二）本次发行股份购买资产的市场参考价的选择原因”。
（此页无正文，为《贵州信邦制药股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明》之盖章页）
贵州信邦制药股份有限公司
二〇一五年十一月六日