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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-039康芝药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 21日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1．变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布修订了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则自2017年5月28日起施行。
2017年5月10日，财政部发布修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，新准则自2017年6月12日起施行。
2．变更前采用的会计准则
中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3．变更后采用的会计准则
本次变更后，公司将按照财政部于2017年发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4．会计政策变更日期：
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5.审批程序
公司于2018年4月21日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第
十次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.根据财政部 2017年 5月 10日颁布的修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。根据修订后的 16号准则的要求，本期利润表中“其他收益”项目增加4,060,915.34元，“营业外收入”减少 4,060,915.34元，比较数据不予调整。
2.根据财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“发布的 42号准则”），发布的42号准则自2017年5月28日执行。本公司根据发布的42号准则以及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。根据财会（2017）30号的规定，本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报；并相应追溯重述了比较报表。
除上述调整外，本次修订对公司当期及前期列报净损益亦无影响。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。本次决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规
定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、报备文件
（一）公司第四届董事会第十二次会议决议
（二）公司第四届监事会第十次会议决议
（三）独立董事关于第四届董事会第十二次会议等相关事项的独立意见
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2018年4月 24日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-034特一药业集团股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、特一药业集团股份有限公司（原“广东台城制药股份有限公司”，以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为135,000,000股，占公司总股本的67.50%。
2、本次解禁的限售股上市流通日期为2017年7月31日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
1、首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]691号文《关于核准广东台城制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股 25,000,000股。经深圳证券交易所《关于广东台城制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]262号）同意，公司股票于2014年7月31日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 75,000,000股，发行后总股本为100,000,000股。
2、公司上市后股本变动情况
2015年5月15日，公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》：以 2014年 12月 31日的公司总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股。公司于 2015年 7月 3日实施了资本公积金转增股本方案，
转增后公司总股本为 200,000,000股。
2016年6月28日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》：以 2015年 12月 31日的公司总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不以公积金转增股本。公司于 2016年8月25日实施了利润分配方案，方案实施后，公司总股本仍为200,000,000股。
截止本公告日，公司总股本 200,000,000股，其中尚未解除限售的股份数为 135,000,000股，占公司总股本的67.50%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
（1）上市公告书中做出的承诺
公司控股股东和实际控制人许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳承诺：除首次公开发行股份时股东公开发售的股份外，自公司股票上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
在前述锁定期满后的两年内本人将减持发行人股份，每年减持不超过所持发行人股份的10%，且减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。
此外，同时担任公司董事、高级管理人员的许丹青、许为高、许松青还均承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
（2）招股说明书中做出的承诺
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书作出的限售承诺与上市公告书中一
致。
（3）股东后续追加的承诺
根据公司于 2015年 7月 9日披露的《关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告》，担任公司董事、高级管理人员的许丹青、许为高、许松青承诺：自 2015年 7月8日起半年内不减持公司股票。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未发生对其提供违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2017年7月31日。
2、本次解除限售股份的数量为135,000,000股，占公司总股本的67.50%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为5人，均为自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股份||本次解除限售||质押或冻结的|||
||序号||股东全称||||||||备注|
||||||总数（股）||数量（股）||股份数量（股）|||
|1||许丹青||62,100,000||62,100,000||20,000,000||董事长、总经理||
|2||许为高||24,840,000||24,840,000||0||董事||
|3||许松青||20,700,000||20,700,000||16,500,000||副董事长、副总经理||
|4||许恒青||13,800,000||13,800,000||0||||
|5||许丽芳||13,560,000||13,560,000||13,100,000||||
|合计||||135,000,000||135,000,000||49,600,000||-||

备注情况说明：
公司控股股东和实际控制人许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。在锁定期满后的两年内本人将减持发行人股份，每年减持不超过所持发行人股份的10%，且减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。
同时，担任公司董事、高级管理人员的许丹青、许为高、许松青均承诺：在其任
职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%（其中，在锁定期满后
的两年内若减持发行人股份，每年减持不超过所持发行人股份的10%）。
许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳等5名股东的减持行为应严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)的要求执行。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司就特一药业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。
保荐机构对特一药业本次限售股份解除限售及上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-009江苏新美星包装机械股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知已于2018年3月10日以电话、专人送达等方式发出。会议于2018年 3月 20日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。会议按照议程审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
2017年度公司的营业收入 500,484,643.95元，营业成本 311,796,108.19元，营业利润64,611,126.38元，利润总额68,146,553.91元，归属于母公司股东的净利润59,293,626.32元。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017年度实现净利润 58,829,218.33元，扣除 2017年实施的现金分配 36,000,000.00元，扣除2017年提取的盈余公积 5,882,921.83元，加上年初未分配利润 164,138,644.19
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-009元，2017年度可供分配的利润为181,084,940.69元，资本公积余额 308,797,022.74元。以公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利6元（含税），共计派发红利4,800万元（含税）同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后分配。
《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《关于<2017年年度报告全文及摘要>的议案》
监事会对公司 2017年年度报告进行审核并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏新美星包装机械股份有限公司 2017年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017年年度报告全文及摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会对公司2017年度内部控制评价报告进行审核并发表审核意见如下：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
6、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会对公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审核并发表审核意见如下：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-009规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期为一年。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
9、审议通过了《关于<2017年度审计报告>的议案》
《2017年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司监事会 2018年3月 20日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-072
天津膜天膜科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2016年 5月 19日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：津膜科技、证券代码：300334）于 2016年 5月 19日13：00开市起停牌 5个交易日，并披露了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》。2016年5月 26日，公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》，于2016年6月1日、6月8日分别发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》，2016年 6月 16日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，2016年6月24日、 2016年 7月 1日、2016年 7月 8日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。2016年 7月 15日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》及《关于提请召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。2016年 7月 16日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》，2016年 7月 22日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。2016年7月28日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2016年 7月 28日公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》。2016年 7月 29日、8月 5日、8月 12日、8月 19日、8月 26日、9月 2日、9月 9日公司分别发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。
一、本次重大资产重组交易情况
本次交易标的资产范围包括甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（简称“金桥水科”）、江苏凯米膜科技股份有限公司（简称“江苏凯米”）。本次交易的主要交易对方为金桥水科股东和江苏凯米股东。本次交易的方式为津膜科技向交易对方发行股份并支付现金购买其持有标的资产的股权，并募集配套资金。本次交易的具体交易对价、发行股份数量、现金支付金额及募集资金金额、募集配套资金认购方等相关细节尚未最终确定。
本次交易完成后，公司的控股股东仍为天津膜天膜工程技术有限公司，实际控制人仍为天津工业大学，不会导致公司控制权发生变更，但具体方案尚未确定。
二、本次重大资产重组工作进展情况
自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，公司已与金桥水科达成初步合作意向，公司正在与交易对方就本次重组事项进行具体沟通，公司尚未与交易对方签订重组框架协议，公司将根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等规定，在与交易对方签署重组框架协议或意向协议后及时披露。
截至本公告日，独立财务顾问、律师事务所、审计及评估等中介机构正在积极开展各项工作，涉及重大资产重组的尽职调查、审计、评估等事项正常推进，交易各方沟通及整体交易方案的完善工作正在进行之中。公司以及有关各方正配合独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
三、预期复牌时间
停牌期间，上市公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，公司及相关各方已就本次重组方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商，主要条款已基本确定，但仍需就细节进一步论证和沟通。目前相关工作正在按计划开展中，公司无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组预案并复牌。
2016年 8月 12日，公司召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，承诺最迟不晚于 2016年11月19日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大
资产重组》要求的重大资产重组预案。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
四、继续停牌期间的工作安排
继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成各项工作：（1）积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作；（2）根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；（4）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
五、风险提示
公司对申请股票继续停牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
截至目前，公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019－059新洋丰农业科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见2019年10月 22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、首次回购股份的具体情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露，现将公司首次实施股份回购的情况公告如下：
2019年 11月12日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份588,800股，占公司总股本的0.05%，最高成交价为 7.89元/股，最低成交价为 7.74元/股，成交总金额为 4,600,300元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1.公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
累计成交量为 48,338,700股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 12,084,675股）。
3.公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
茂硕电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2014年第 2次临时会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会 2014年第2次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
本次《关于2014年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前已经过独立董事事前认可，独立董事一致同意提交董事会审议。
公司与深圳华智测控技术有限公司的关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合深圳证券交易所股票上市规则及其他规范的要求，因此独立董事一致同意本次公司与深圳华智测控技术有限公司的日常关联交易预计事项。
二、《关于与关联方共同设立子公司的议案》
公司与深圳君合弘睿投资管理有限公司共同出资成立深圳茂硕投资发展有限公司，加大了公司的多渠道发展，培育新的经济增长点，推动公司资本化运营。
本次关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司制度要求。
此议案已经茂硕电源第三届董事会 2014年第2次临时会议审议通过，其程序合法、合规，交易双方在协商一致的基础上达成，投资行为公平、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与关联方共同设立子公司事项。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第三届董事会2014年第2次临时会议相关事项的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（张新明）
（施伟力）
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-020深圳万讯自控股份有限公司
关于监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年6月3日收到公司职工代表监事袁菲女士递交的书面辞职报告。袁菲女士因个人原因，请求辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。辞职后，袁菲女士仍在公司担任研发工程师职务。
袁菲女士截至本公告日止，未直接或间接持有公司股份。
公司监事会对袁菲女士在任职监事期间所做的贡献表示衷心感谢！
为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2014年6月4日召开第三届职工代表大会第二次会议，经与会职工代表民主审议，同意补选缪菊香女士为公司第二届监事会职工代表监事（缪菊香女士简历见本公告附件），任期至公司第二届监事会届满。
截至目前，公司监事会共有3名成员，分别为孟祥历先生、郑维强先生、缪菊香女士。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
附件：缪菊香女士简历
缪菊香女士：1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，文学学士。曾在深圳百安居装饰建材有限公司工作；2010年1月加入深圳万讯自控股份有限公司工作，现任公司人力资源主管。
缪菊香女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于四川北方硝化棉股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见书
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“北化股份”或“公司”）第三届第十三次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为北化股份2013年非公开发行股票并上市的的保荐机构，根据深交所有关规定，发表专项意见如下：
一、概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]90号”文核准，公司于 2013年5月27日向8名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票7,790万股，每股发行价格为人民币7.12元，募集资金总额为 554,648,000.00元，扣除各项发行费用 34,368,892.00元，募集资金净额为 520,279,108.00元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2013]第0169号）。
2014年 5月 20日，公司 2014年第三届第六次董事会及第三届第四次监事会审议批准公司使用不超过14,500万元募集资金暂时补充流动资金。截止2015年5月15日，公司使用募集资金补充流动资金合计14,500万元，已全部归还公司募集资金专户。
根据相关募集资金使用计划及进度安排，预计本次董事会审议通过之日起十二个月内（2016年 5月 22日前），母公司、子公司襄阳五二五泵业有限公司部分时间段将分别约有不高于3,500万元、3,800万元，共计7,300万元的闲置募集资金补充流动资金。为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，依据募集资金投资项目建成后结算付款进度，将相关募集资金陆续归还募集资金专户，不影响募集资金项目结算支付计划正常进行、不改变募集资金使用用途。通过募集资金补充
流动资金，公司可以减少银行借款，按现行同期银行贷款利率计算，预计可节约财务费用不高于400万元。
北化股份本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第三届第十三次董事会和第三届第十次监事会审议批准。
二、核查意见
北化股份本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有助于降低财务成本，提高募集资金使用效率。公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，符合相关法律法规和公司章程的规定。该项议案已经第三届第十三次董事会和第三届第十次监事会审议批准，同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金。本保荐机构对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川北方硝化棉股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见书》之签署页）
保荐代表人：张兴云
武远定
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2015年5月22日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-057比音勒芬服饰股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2019年7月22日（星期一）14:30开始
网络投票时间：2019年7月21日至2019年7月22日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年 7月 21日下午15:00-2019年7月22日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2019年 7月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）现场会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道 309号比音勒芬大厦 7楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长谢秉政先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份197,910,313股，占上市公司总股份的64.1990％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 154,904,100股，占上市公司总股份的50.2485％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 43,006,213股，占上市公司总股份的13.9505％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份19,886,313股，占上市公司总股份的6.4508％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 19,886,213股，占上市公司总股份的6.4508％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、会议经逐项表决通过以下事项：
(1)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 197,910,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）审议通过了《关于聘请相关中介机构的议案》
总表决情况：
同意 197,910,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,886,313股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：桑健、温定雄
结论性意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—076深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于 2015年 7月 28日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2015年7月31日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事8名，实际到会董事 8名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》全文刊登于 2015年 8月 1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于2015年8月 1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于董事、高管薪酬的议案》
1、根据2015年市场情况，公司补替董事及新聘高级管理人员2015年薪酬构成为：固定工资+年终目标绩效奖金。年终绩效奖金根据个人的年度KPI考核发放。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||人员||||固定工资||||||2015年度目标|
||||||||||2015年度|||
||||||||||绩效奖金||总现金收入|
||姓名||职务||2015 年月度||2015年度|||||
||||||||||||（单位：元）|
|范莹||董事兼集团副总经理||50,000||600,000||500,000||1,100,000||
|焦安平||集团副总经理||50,000||600,000||600,000||1,200,000||

独立董事对此项议案发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权
此议案须提交2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年八月一日
飞亚达（集团）股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会充分行使国家有关法规和公司章程所赋予的权力，对公司依法运作、高级管理人员工作等事项进行了持续有效的监督，现就公司 2017年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内共召开八次会议，具体情况如下：
1、2017年3月8日公司在飞亚达科技大厦20楼会议室召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《公司2016年度报告及摘要》等10项议案；
2、2017年4月17日公司以通讯表决方式召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司2017年一季度报告》及摘要；
3、2017年 5月 10日公司以通讯表决方式召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司监事的议案》；
4、2017年6月2日公司以通讯表决方式召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于核销北京亨联达钟表有限责任公司坏账的议案》及《股东回报规划》；
5、2017年8月11日公司在飞亚达科技大厦20楼会议室召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2017年半年度报告》及摘要等5项议案；
6、2017年10月18日公司以通讯表决方式召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2017年三季度报告》及摘要；
7、2017年10月30日公司以通讯表决方式召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》；
8、2017年12月28日公司以通讯表决方式召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于与天虹商场股份有限公司签订2018-2020年日常关联交易预计框架合同的议案》及《关于核销深圳市亨吉利世界名表中心有限公司坏账的议案》。
监事会相关公告信息详见公司指定披露媒体《证券时报》、《香港商报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn/。
二、监事会对公司2017年度有关事项的审核意见
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果；
2、报告期内公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司各项决策程序合法、规范；公司股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效；公司董事会工作认真负责，公司的决策科学合理，内部控制制度健全并得以切实执行；公司董事、总经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行股东大会和董事会决议，在执行公司职务时无违反有关法律法规、《公司章程》行为，无损害公司利益和股东权益情况；公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状；
3、公司发生的关联交易交易公平，价格合理，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决措施，没有任何损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象；
4、公司计提的资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分，符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意对公司及各控股全资子公司计提资产减值准备 6,242.75万元。
5、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具的标准无保留意见财务审计报告，真实客观地反映了公司2017年度的实际财务状况和经营成果。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
监事会
二○一八年三月十日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-020
福建圣农发展股份有限公司
关于举办 2013年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告于2014年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2013年度报告和经营情况，公司将于 2014年 5月 6日（星期二）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理傅光明先生，董事、副总经理兼财务总监陈榕女士，副总经理兼董事会秘书陈剑华先生，独立董事陈守德先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十二日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-045
广州迪森热能技术股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获 2017年 4月 25日召开的公司 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
一、权益分派方案
公司 2016年度权益分派方案为：以 2016年 12月 31日公司总股本 361,876,545股为基数，向全体股东以每 10股派人民币现金 0.80元（含税），合计分配利润28,950,123.60元。
由于在分配方案公布后至实施前，公司实施了股权激励计划部分股票期权自主行权，截至2017年6月5日公司总股本变更为 362,055,345股，公司按照“现金分红总额、总额固定不变”的原则，以最新总股本重新计算了现金分配比例。
因此，调整后的2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本362,055,345股为基数，向全体股东每10股派0.799604元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.719644元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.799604元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.159920元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.079960元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月12日，除权除息日为：2017年6月13日，现金红利发放日为：2017年6月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东及股权激励限售股的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****829|常厚春|
|2|01*****564|李祖芹|
|3|01*****605|马革|
|4|01*****261|钱艳斌|
|5|01*****278|陈燕芳|
|6|08*****750|珠海横琴大一资产管理有限公司|
|7|08*****624|深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）|
|8|08*****266|广州迪森热能技术股份有限公司－第一期员工持股计划|
|9|08*****857|广州迪森热能技术股份有限公司－第二期员工持股计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 5日至登记日：2017年 6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次权益分派实施未涉及股本变化，公司总股本不变。
六、有关咨询办法
咨询地址：广州市经济技术开发区东区东众路42号公司证券部
咨询联系人：黄博、赵超兰
咨询电话：020-82199956
传真电话：020-82199901
七、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2017年6月7日
山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事
关于公司2019年度日常关联交易调整的事前认可意见
我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关规定，我们对公司拟于2019年6月25日第四届董事会2019年第四次临时会议审议的关于公司2019年度日常关联交易调整的事项进行了事前审查，公司已将关于公司2019年度日常关联交易调整的事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对公司2019年度日常关联交易事项发表如下独立意见：
对公司提交的《关于公司2019年度日常关联交易调整的议案》进行了认真审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
公司董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次议案为对已经批准实施的关联交易进行调整，公司所预计的关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次对2019年度日常关联交易调整事项的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
因此，同意将2019年度日常关联交易调整事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：李存慧 王新 邓岩
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳赫美集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]C0158号
致：深圳赫美集团股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2018年第三次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2018年8月11日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳赫美集团股份有限公司第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2018年8月11日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳赫美集团股份有限公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告》；
3.贵公司于2018年8月11日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳赫美集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
4.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2018年8月27日（星期一）15:00在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年8月27日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年8月26日15:00至2018年8月27日15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长王磊先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东
本所律师对出席现场会议的股东与截至2018年8月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东共3人，代表贵公司有表决权股份355,945,239股，占贵公司有表决权股份总数的67.4386%。出席本次股东大会现场会议的股东手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计1人，代表贵公司股份31,400股，占贵公司股份总数的0.0059%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。本次股东大会就中小投资者
（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票。本次股东大会表决情况如下：（一）《关于修改公司章程的议案》
本议案由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
表决结果：同意 355,976,639股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者的表决情况：同意 31,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
（二）《关于补选公司监事的议案》
表决结果：同意 355,976,639股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者的表决情况：同意 31,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2018年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊__________________ 殷长龙__________________黄晓静__________________2018年8月27日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-062
深圳同兴达科技股份有限公司
监事会关于公司 2017限制性股票激励计划首次授予的核查意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律法规、及规范性文件和《公司章程》的规定，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《深圳同兴达科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）授予日激励对象名单进行审核，并发表核查意见如下：1、公司本次限制性股票授予价格由 35.17元/股调整为 35.07元/股不存在违反《上市公司股权激励管理办法》和公司本次激励计划规定等相关的情形。
2、本次激励对象与公司2017年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）
母、子女；符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规定。公司和本次激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意公司本次限制性股票授予价格由35.17元/股调整为35.07元/股；以2017年7月20日为授予日，向符合条件的26名激励对象授予467.3984万股限制性股票。
深圳同兴达科技股份有限公司监事会