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证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016-030
洛阳隆华传热节能股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（陈宏民）
各位股东及股东代表：
本人作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年度，公司召开了10次董事会，召开股东大会4次。本人应出席董事会9次、实际出席9次，按时列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：1、2015年1月30日召开第二届董事会第二十次会议，本人对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》发表了独立意见。
2、2015年4月24日召开了第二届董事会第二十一次会议，本人对《关于2014年度利润分配方案的议案》、《关于2014年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《关于确定公司董事2015年度薪酬、津贴的议案》、《关于确定公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》共九项议案发表了独立意见。
3、2015年5月27日召开了第二届董事会第二十二次会议，本人对《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》发表了独立意见。
4、2015年7月16日召开了第二届董事会第二十三次会议，本人对《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》两项议案发表了独立意见。
5、2015年8月22日召开了第二届董事会第二十四次会议，本人对《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《关于股票期权及限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》三项议案发表了独立意见。
6、2015年10月24日召开了第二届董事会第二十六次会议，在会议召开前，本人对《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，会议中并对其发表了独立意见。
7、2015年11月25日召开了第二届董事会第二十七次会议，本人对《《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
8、2015年12月15日召开了第二届董事会第二十八次会议，本人对《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》两项议案发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会的日常工作，认真参与讨论公司薪酬与考核办法的制定与实施细则，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为董事会战略委员会委员，2015年度，参加了公司战略规划的讨论和制定，听取了公司管理层对公司的未来发展规划，并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。同时，作为公司审计委员会委员，2015年度，对公司审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构、审计工作总结等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《审计委员会实施细则》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
4、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
五、其他工作
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2015年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事：陈宏民二〇一六年四月十八日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-061洽洽食品股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于
2015年10月23日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2015年10月29日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年第三季度报告的议案》；
2015年1-9月，公司实现营业收入2,390,212,992.38元，同比增长7.79%；
实现归属于上市公司股东的净利润264,602,526.44元，同比上升28.12%；基本每股收益0.52元。
公司《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-063）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对子
公司追加投资及成立控股子公司的议案》；
为更快的推动电商及农产品贸易业务的发展，公司计划使用自有资金人民币 1,900万元对合肥洽洽味乐园电子商务有限公司增资、使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司包头华葵商贸有限公司（拟定名，最终名称以工商核准为准）。
《关于对子公司追加投资及成立控股子公司的公告》（公告编号：2015-064）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修改公司经营范围的议案》；
应电商业务的发展要求，公司经营范围拟增加如下：“果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装”，增加后公司的经营范围为：坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购（除粮、油）；油炸食品生产和销售；
膨化食品生产和销售；焙烤类食品生产与销售；肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、预包装食品批发、食品添加剂的生产和销售（涉及许可证的凭许可证经营）；果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》；
因公司经营范围的变更，需要对公司章程的相应条款进行修改。
本议案尚需提交股东大会审议通过。（具体修改内容参见本公告附件—章程修正对照表）。
（五）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对子公司提供担保的议案》；
因公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，拟向控股子公司捷航企业有限
公司提供总金额不超过人民币1亿元的担保。
《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-065）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于董事辞职并推荐董事候选人的议案》；
公司董事项良宝先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理、董秘职务，辞职后，不在公司担任任何职务,为保证董事会工作的顺利开展,经公司股东推荐,董事会同意推荐陈奇女士为公司第三届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满之日止。详见公司《关于董事辞职并增补董事的公告》（公告编号：2015-066）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》；
为提高自有资金使用效率，公司拟通过银行，以委托贷款的方式对外提供财务资助。公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2015-067）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会定于 2015年 11月 18日(星期三)上午10：00在公司会议室召开公司2015年第二次临时股东大会；
内容详见公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-068）。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；
（二）公司独立董事对第三届董事会第十六次会议决议相关事项的独立意见；
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日附件一：章程修正对照表
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|原公司章程条款|修改后的公司章程条款|
|第十三条 公司的经营范围为：坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购（除粮、油）；油炸食品生产和销售；膨化食品生产和销售；焙烤类食品生产与销售；肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、预包装食品批发、食品添加剂的生产和销售（涉及许可证的凭许可证经营）。|第十三条 公司的经营范围为：坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购（除粮、油）；油炸食品生产和销售；膨化食品生产和销售；焙烤类食品生产与销售；肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、预包装食品批发、食品添加剂的生产和销售（涉及许可证的凭许可证经营）；果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装。|
融捷股份有限公司公告（2016）证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2016-009融捷股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事长罗彬先生召集，会议通知于2016年1月10日以电子邮件及手机短信方式同时发出。
2、本次监事会于2016年1月20日上午10:00在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事长罗彬先生主持了本次监事会，董事会秘书陈新华女士列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《2015年度财务决算报告》
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。
该议案需提交股东大会审议。
《2015年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《2015年度内部控制评价报告》，发表专项审核意见
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。
监事会并发表专项审核意见如下：
经审核董事会审计委员会提交的《2015年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
融捷股份有限公司公告（2016）3、审议《2015年度监事会工作报告》
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。
该议案需提交股东大会审议。
《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议《2015年度报告》全文及摘要，发表专项审核意见
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。
该议案需提交股东大会审议。监事会并发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的融捷股份有限公司《2015年度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。
该议案需提交股东大会审议。
董事会因公司 2015年度净利润实现扭亏为盈，但公司未分配利润仍然未负，不符合《公司章程》和《利润分配管理制度》中现金分红的条件。但考虑到目前公司股本偏小，公司董事会拟定以下利润分配及资本公积金转增股本预案：公司本年度不进行现金分红，不送红股；公司本年度资本公积金转增股本预案为：以 2015年 12月 31日总股本 173,103,469股为基数，向全体股东每 10股转增 5股。
监事会认为董事会拟订的 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第五届监事会第十七次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司公告（2016）融捷股份有限公司监事会2016年1月20日
深圳中恒华发股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定,我们作为深圳中恒华发股份有限公司(以下简称“深华发”)的独立董事,对公司《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见如下：
本次重大资产重组涉及出售全资子公司武汉恒发科技有限公司股权及深华发公司名下位于武汉厂区的小块土地及厂房，鉴于深圳证券交易所下发的《重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第 13号）涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，并需中介机构出具核查意见，为充分做好回复工作，保护全体股东合法权益，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，公司需要延期回复《重组问询函》，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，我们同意公司停牌期满 3个月后继续停牌，并同意将此议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
独立董事：张兆国、李定安、徐锦文 2017年 8月 12日
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购公司股份方案
本次公司回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》的有关规定。董事会会议的召集召开、审议表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。
公司基于对未来发展前景的信心，以自有资金回购公司股份，未来择机用于实施员工持股计划或股权激励，有利于增强投资者信心，维护广大股东利益，且有利于建立完善的长效激励机制，有利于推进公司的长远发展。
本次回购股份资金总额不低于人民币1,500万元（含本数）且不超过人民币 3,000万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 33元/股，本次回购以集中竞价交易方式实施，资金来源为自有资金。根据公司的经营、财务、研发、资金状况，本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不会影响到公司债务履行能力和持续经营能力。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购方案。
独立董事：陈国尧、符凤萍2019年4月30日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2017-005
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于重大资产重组事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华锋股份，股票代码：002806）于2016年12月23日开市起停牌并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-029）；并分别于2016年12月30日、2017年1月7日、2017年1月14日发布了《关于重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-030、2017-001、2017-002）；2017年1月23日，本公司股票停牌期满一个月，公司于2017年1月19日向深交所提出申请继续停牌，并于2017年1月20日发布了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-003）。2017年2月4日发布了《关于重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-004）。
公司本次筹划重大资产重组事项涉及公司以发行股票及支付现金的方式购
买资产并募集配套资金，交易标的为北京理工华创电动车技术有限公司的100%股权，具体方案仍在协商和沟通当中。
截止本公告披露日，公司以及相关各方正在积极推进各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年二月十一日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2019-059海伦钢琴股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、否决、增加提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年11月13日 13:00
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：陈朝峰先生
由于公司董事长陈海伦先生无法参加本次会议，经董事会半数以上董事共同推举，由董事陈朝峰先生主持本次会议。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年11月 12日 15:00至 2019年 11月13日15:00。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4名，代表有表决权股份 112,249,700股，占公司有表决权股份总数的44.2609%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的股份数为112,248,200股，占公司有表决权股份总数的44.2603%；通过网络投票的股东 2名，代表有表决权的股份数为 1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。其中出席本次会议的内资股股东及股东授权委托代表 3人，代表有表决权的股份数为 69,318,300股，占公司有表决权股份总数的27.3327%；出席会议的外资股股东及股东授权委托代表1人，代表有表决权的股份数为 42,931,400股，占公司有表决权股份总数的16.9282%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司回购注销部分已授权但尚未解锁的限制性股票 30,000股，回购注销实施完毕后，公司注册资本由人民币 253,609,380元变更为人民币 253,579,380元，公司股份总数由 25360.938万股变更为 25357.938万股。同时修订《公司章程》相应条款。
为提高公司决策效率，股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。
表决结果：同意112,248,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对 1,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,500股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,316,800股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对 1,500股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权 0
股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
国浩律师（杭州）事务所俞园园律师、边宇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《海伦钢琴股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2019年第三次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2019年11月13日
长城证券股份有限公司
关于南京越博动力系统股份有限公司
2018年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：长城证券股份有限公司（简称“长城证券”）|被保荐公司简称：越博动力（300742）||
|保荐代表人姓名：何东||联系电话：0755-83516222|
|||联系地址：深圳市福田区深南大道6008号特|
|||区报业大厦39层|
|保荐代表人姓名：陶映冰|联系电话：0755-83516222联系地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦39层||

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

||||
|-|-|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|9次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用||
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向本所报告的次数|0次||
|（2）报告事项的主要内容|不适用||
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用||
|8．关注职责的履行情况|||
|（1）是否存在需要关注的事项|否||
|（2）关注事项的主要内容|不适用||
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是||
|10.对上市公司培训情况|||
|（1）培训次数|1次||
|（2）培训日期|2019年3月11日||
|（3）培训的主要内容||股票交易规范及信息披露义务、上市公司|
|||并购重组事务等相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|1、越博动力于2018年6月5日直通披露了第一届董事会第十八次会议决议、2018年第三次临时股东大会通知等相关公告，存在漏选拟任独立董事等公告类别、未在业务专区提交独立董事候选人资料、多次对股东大会通知进行补充更正等情形。在深交所创业板管理部监管人员口头提醒及教育后，6月20日，公司披露股东大会决议公告时，仍存在漏选及错选公告类别等情形。此外，在日常监管中，创业板管理部也多次关注到公司信息披露存在漏选公告类别、同一交易日提交多个信息披露申请等情形。2、越博动力本次2018年年度报告，存在多处数据错误，导致后续需要进行更正。|1、针对发生的问题，公司董事会进行严格自查。加强信息披露人员对深交所创业板业务专区系统的学习与掌握；2、保荐机构定期对公司相责任部门及董事、监事、高级管理人员、主要股东、实际控制人举行信息披露培训会；3、强化信息披露意识，加强对信息披露公告文件的草拟、校对、审核、通报、发布流程的管理；4、实行主管领导和直接经办人的问责制；|

||||
|-|-|-|
|||5、完善信息披露制度及其他公司治理制度；6、与交易所创业板公司管理部保持良好沟通，督促公司信息披露负责人和经办人积极主动学习最新监管规则及其他要求；7、针对年报披露数据错误，保荐机构已督促公司予以重视，务必注意在披露前，多次检查、校对数据准确性和可靠性。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构配合良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|1、经营业绩大幅下滑：2018 年度，越博动力归属于上市公司股东净利润同比下降77.50%，扣除非经常性损益后净利润大幅下降 150.48%，主要是受宏观经济形势变差、新能源汽车政府补贴退坡、产业链资金紧张、客户订单的减少、坏账准备计提增加等综合因素的影响，导致越博动力经营业绩大幅下滑。未来若市场继续下行、订单减少，将会对越博动力经营业绩产生重大不利的影响；2、应收账款余额较大、计提坏账准备金额较大、经营活动现金流量持续为负且|已建议越博动力：1、积极应对行业发展短期波动带来的经营风险，加强成本费用控制，不断提升技术研发，努力开拓市场，同时争取培育新的利润增长点，努力降低行业短期波动对公司经营业绩造成的冲击；2、对于应收账款，积极与客户沟通未来款项的回收计划，加大回|

|||
|-|-|
|金额较大：2018年末公司应收账款净额为 113,943.84 万元，当期已累计计提坏账准备11,584.54万元、经营活动现金流量为-11,554.60万元。如果未来公司应收账款持续无法回收，一方面将对公司资金流造成重大压力，对公司正常经营产生重大不利影响；另一方面，越博动力将进一步计提坏账准备，对越博动力经营业绩产生重大不利影响；3、存货余额较大：截至 2018 年末，越博动力存货余额为20,254.16万元，存在存货余额较大的风险。|款力度，定期、不定期对客户进行走访，了解客户经营状况，评估款项的可回收性；3、对于存货，加强存货周转管理，积极销售产品，保持高效的存货周转。|

三、公司及股东承诺事项及履行情况
|||||
|-|-|-|-|
|公司及股东承诺事项||是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份锁定的承诺||是|不适用|
||2.关于IPO申请文件的真实性、准确性、|是|不适用|
||完整性、及时性及股份回购与赔偿的承诺|||
||3.公司发行前持股 5%以上股东的持股意|是|不适用|
||向及减持意向|||
|4.减少关联交易及避免同业竞争承诺||是|不适用|
||5.填补被摊薄即期回报的措施及承|是|不适用|
||诺|||

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司2018年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
何东 陶映冰
长城证券股份有限公司2019年5月23日
郴州市金贵银业股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
郴州市金贵银业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：郴州市金贵银业股份有限公司、郴州市贵龙再生资源回收有限公司、金贵银业国际贸易（香港）有限公司、郴州市金贵贸易有限责任公司、郴州市金贵物流有限公司、湖南金福银贵信息科技有限公司、西藏金和矿业有限公司、西藏俊龙矿业有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:铅精矿、阳极泥的采购，电解铅、白银、银制品、硝酸银、黄金、铅铜渣等产品
的生产及销售；重点关注的高风险领域主要包括实物资产安全、贵金属套期保值及存货下跌风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营 业 收 入指标|错报金额≤合并营业收入的 0.5%|合 并 营 业 收 入 的0.5%＜错报金额≤合并营业收入的 1%|合并营业收入的1%＜错报金额|
|资 产 总 额指标|错报金额≤合并资产总额的 1%|合并资产总额的 1%＜错报金额≤合并资产总额的 2%|合并资产总额的2% ＜错报金额|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷性质|缺陷特征|
|重大缺陷|1) 控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；|

|||
|-|-|
||2) 发现公司董事、监事和管理层存在重大舞弊行为，给公司带来重大不利影响；3) 公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；4)可能改变收入或利润趋势的缺陷；5)注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告；6)已经报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过 30 日后，并未加以改正；7)未按相关规定履行内部决策程序,影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷,影响较重的；8)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告内部控制监督无效。|
|重要缺陷|1)控制环境有效性差,可能导致公司偏离控制目标；2)发现公司董事、监事和管理层存在的重要舞弊行为，但未给公司带来重大损失的；3)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；4)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；5)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。6)已经报告给管理层的重要内部控制缺陷在经过 30 日后，并未加以改正；7)可能影响收入或利润趋势的缺陷；8)未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷，有一定影响的。|

|||
|-|-|
|一般缺陷|是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|内部控制缺陷评价标准|给公司带来的直接损失金额（S）|潜在负面影响|
|重大缺陷|S≥合并资产总额的 1%|对公司带来较大影响并以公告形式对外披露|
|重要缺陷|合并资产总额的 0.5%≤S＜合并资产总额的 1%|受到省级(含省级)以上政府部门或监管机构处罚,但未造成重大负面影响|
|一般缺陷|S≤合并资产总额的 0.5%|受到省级以下政府部门处罚，但未造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
1)违反国家法律、法规或规范性文件；
2)违反决策程序,导致重大决策失误；
3)重要业务缺乏制度性控制,或制度系统性失效；
4)媒体频频曝光重大负面新闻,难以恢复声誉；
5)公司未对安全生产实施管理,造成重大人员伤亡的安全责任事故；
6)管理人员或技术人员流失严重；
7)其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2018年4月20日
致：深圳齐心集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳齐心集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
之
法律意见书
GLG/SZ/A1764/FY/2018-260国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2018年 8月 24日召开第六届董事会第二十五次会议，决议于 2018年 9月 11日召开公司 2018年第三次临时股东大会。
公司董事会于 2018年 8月 27日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊载了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间与地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 9月 11日下午 14:30在深圳市福田区深南大道国际创新中心 A座 34层会议室召开。公司董事长陈钦鹏先生因出差无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事陈钦发先生主持。本次股东大会网络投票时间为：2018年 9月 10日至 2018年 9月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 11日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 9月 10日下午 15:00至 2018年 9月 11日下午15:00。
经本所律师核查，本次股东大会通知的时间、方式及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计人数为 6名，代表公司有表决权股份数额 337,024,932股，占公司有表决权股份总额的52.5279%。
1．本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2018年 9月 3日下午 15:00交易结束后的公司股东名册，对出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查，出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表公司有表决权股份数额 334,499,997股，占公司有表决权股份总额的52.1344%。
2．通过网络投票系统进行投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票的股东共计 3名，代表公司有表决权股份数额 2,524,935股，占公司有表决权股份总额的0.3935%。
（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，公司本次股东大会审议的议案为：
1．《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
2．《关于变更募集资金投资项目的提案》；
经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知相符。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了逐项表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）本次股东大会的表决结果
1．审议通过《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
表决结果：337,024,932股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
2．审议通过《关于变更募集资金投资项目的提案》。
表决结果：337,024,932股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳齐心集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
丁小栩
负责人：
马卓檀 程国樑
兰州黄河企业股份有限公司
高级管理人员关于 2019年第三季度报告的声明
本公司全体高级管理人员保证公司 2019年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有高级管理人员对该报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
高级管理人员（签字）：
牛东继 魏福新
毛宏 高连山
二〇一九年十月三十日
国光电器股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018-10本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2018年 3月 30日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于 2018年 4月 10日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3名监事：监事会主席刘宇红、监事肖叶萍、陈升弟出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：
1.以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年监事会工作报告》，将提交公司 2017年年度股东大会审议。
2.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2017年年度报告及其摘要》，将由董事会提交2017年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告及其摘要》于 2018年 4月 12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年年度报告摘要并刊登于《证券时报》。
3.以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过董事会拟定的《2017年度利润分配预案》，将由董事会提交2017年年度股东大会审议。
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度《审计报告》（普华永道中天审字(2018)第10069号），2017年度母公司实现净利润94,610,040元，截至2017年12月31日，母公司可供股东分配利润 352,432,639元。公司董事会拟以 2017年12月 31日公司总股本 416,904,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.8元（含税），共计 33,352,320元，公司剩余未分配利润319,080,319元转入下一年度分配。
本分配预案合法合规，符合《公司章程》利润分配有关规定，符合《未来三年（2015-2017年）股东回
报规划》。
4.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》，董事会对公司内部控制制度是否建立健全和有效实施作了《内部控制自我评价报告》，该报告于2018年4月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5．以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》，将由董事会提交2017年年度股东大会审议。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券、期货从业资格的审计机构，普华永道在担任公司审计机构期间，出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，经董事会审计委员会提议，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。
6．以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》，将由董事会提交2017年年度股东大会审议。
2017年末，公司合并报表范围内长短期借款余额为12.65亿元，资产负债率64.05%，在各金融机构申请的授信额度为23.30亿元。为满足2018年经营性流动资金、周转资金，以及固定资产、长期投资项目的需求，计划对公司2018年合并报表范围内新增金融机构长短期融资不超过等值人民币17亿元，2018年末合并融资余额不超过等值人民币 32亿元，在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币 40亿元，全年资产负债率控制在68%以内，融资结构以外币和长期借款为主，融资主体包括公司本部、全资子公司广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司，控股子公司广州国光智能电子产业园有限公司。
同意授权由董事长、总裁、财务总监组成的融资与经营领导小组在上述计划内审批公司的各个单项计划，并向各金融机构具体办理各项融资事宜。
7．以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《对下属全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，将由董事会提交2017年年度股东大会审议。
详见 2018年 4月 12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上 2018-13号“关于对下属全资子公司及控股子公司提供担保的公告”。
特此公告。
备查文件：第九届监事会第二次会议决议
国光电器股份有限公司
监事会
二〇一八年四月十二日
广州市鸿利光电股份有限公司章程修正案
||||
|-|-|-|
|序号|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|1|第十三条 公司经营范围是：电气机械和器材制造业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|第十三条 公司经营范围是：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；科技推广和应用服务业；研究和试验发展；批发和零售业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

《公司章程》最终以广州市工商行政管理局审核通过为准。
【本页无正文，系《广州市鸿利光电股份有限公司章程修正案》签字页】法定代表人： 1
李国平
广州市鸿利光电股份有限公司
二〇一五年九月十七日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-002孚日集团股份有限公司
关于控股股东解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年2月4日收到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，孚日控股将其所持的质押给平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）的本公司股份进行了解除质押，现将有关情况公告如下：
2013年1月，孚日控股将其持有的本公司股权3000万股（占公司总股本的3.30%）质押给平安信托，用于其向平安信托进行融资。平安信托已于2015年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述已质押股份的解除质押相关手续。
孚日控股共持有本公司股份223,851,997股，占公司总股本的
24.65%，本次股权解除质押后，孚日控股所持有的本公司股份当中仍有9500万股处于质押状态，占公司总股本的10.46%，其中5000万股质押给中江国际信托股份有限公司，4500万股质押给中信证券股
份有限公司，尚余128,851,997股未质押。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会