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股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2019-37号
中国农业银行股份有限公司
关于职工监事变动的公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年7月5日，刘成旭监事任职期满，为保证职工代表监事（以下简称“职工监事”）比例不低于监事会成员人数三分之一，刘成旭监事继续履职。2019年10月9日，本行职工代表大会选举武刚先生担任职工监事，本行职工监事比例已经满足上述要求，刘成旭先生不再担任本行职工监事及监事会履职尽职监督委员会委员职务。刘成旭先生已确认其与本行监事会无不同意见，也没有就本人离任需告知本行股东及债权人的任何事项。
2019年10月9日，本行职工代表大会选举武刚先生为本行职工监事（简历请见附件）。本行监事会于此确认：自2019年10月9日起，武刚先生就任本行职工监事，任期为三年。
截至本公告日，武刚先生未持有本行股份。武刚先生依据其在本行的职位取得相应报酬，包括工资、奖金和福利。
本行监事会对刘成旭先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢，对武刚先生的加入表示欢迎。
特此公告。
附件：职工代表监事简历
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一九年十月十日
附件：职工代表监事简历
武刚先生简历
武刚，男，1965年 6月出生，天津大学管理工程专业硕士研究生学历，高级经济师。2019年 10月起任中国农业银行股份有限公司职工代表监事。曾任农业银行公司业务部总经理助理、副总经理，大客户部/营业部总经理兼北京分行党委委员、副行长，2014年 6月任河南分行党委书记、行长， 2018年 5月任总行审计局局长。
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2016-048上海家化联合股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持股份计划
实施结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到控股股东上海家化（集团）有限公司（以下简称“家化集团”）《关于增持股份计划实施结果的通知》和上海融孚律师事务所《关于上海家化（集团）有限公司一致行动人增持上海家化联合股份有限公司股份专项核查意见》，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2016年10月28日，公司控股股东家化集团一致行动人中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）通过上海证券交易所交易系统增持公司3,367,000股股份。同时，家化集团及其一致行动人提出了后续增持计划，即“在未来12个月内，将通过证券交易所集中竞价交易方式，以自筹资金增持公司流通A股股票，增持数量不少于本公司已发行总股份的0.5%（含本数）且不多于本公司已发行总股份的2%（含本数）。”（详见公司公告临 2016-041号）
2016年10月28日至2016年11月9日期间，平安人寿通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司6,733,992股股份，家化集团及其一致行动人已合计增持本公司6,733,992股股份，增持比例为1%。（详见公司公告临2016-042号）自2016年10月28日首次增持之日起，截至2016年11月29日，平安人寿已累计增持公司 13,467,938股股份，累计增持比例为本公司已发行总股份的2%。
增持后，家化集团直接持有公司股份 182,449,233股，占公司总股本的27.093%，
家化集团及其一致行动人合计持有公司股份 215,660,284股，占公司总股本的32.025%。本次增持计划实施完毕。
在本次增持计划实施期间及法定期限内，家化集团及其一致行动人未减持所持有的公司股份。
二、律师核查意见
上海融孚律师事务所出具专项核查意见，认为：
1.平安人寿具备实施本次增持的主体资格；
2.本次增持行为符合《上市公司收购管理办法》、上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）以及《关于沪市上市公司股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的规定；
3.本次增持已按《上市公司收购管理办法》、上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关要求履行必要的信息披露义务；
4.本次增持可依法免于以要约方式增持，并免于向中国证监会提出要约豁免申请。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、家化集团及其一致行动人承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会2016年11月30日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-035
河南思维自动化设备股份有限公司
重大资产重组继续停牌暨延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要信息提示：
公司预计自2018年3月30日起继续停牌不超过1个月。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，可能涉及公司重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年 2月 28日起连续停牌。停牌期间，本公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。详见公司于2018年2月28日、3月7日、3月14日、3月16日、3月21日、3月28日披露的《公司重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-012）、《公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-013）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：2018-020）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-022），《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-032）。公司预计股票自 2018年 2月28日起预计停牌不超过1个月。
目前，本次筹划重大资产重组的具体情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）公司股票自2018年2月28日开市起停牌，并于2018年3月14日起进入重大资产重组程序。
（二）筹划重大资产重组背景
合计持有的蓝信科技49%的股权，该事项尚需股东大会审议。详见公司于 2018年3月8日披露的《关于公司拟以现金方式收购河南蓝信科技股份有限公司49%股权的公告》（公告编号：2018-014）。
截至2018年3月21日，公司就以现金方式收购蓝信科技49%股权事宜已分别与蓝信科技股东赵建州、Success Fortune ManagementLimited、张华、南车华盛签署了《股权购买协议》。
上述事项完成后，公司拟继续收购蓝信科技剩余股东赵建州、西藏蓝信投资有限公司（以下简称“西藏蓝信”）持有蓝信科技的部分股权，经与有关各方论证和协商，该事项构成重大资产重组。
（三）重组框架介绍
1、标的资产情况
本次交易标的资产为赵建州、西藏蓝信持有蓝信科技的部分股权。蓝信科技所处行业为列控动态监测系统行业，主营业务为动车组列控动态监测系统及衍生产品的研发、集成、销售、安装及维护。
2、主要交易对方
本次交易的意向交易对方为蓝信科技股东赵建州、西藏蓝信，均为独立第三方。
3、交易方式
公司拟以现金方式或其他非现金方式购买赵建州、西藏蓝信持有蓝信科技的部分股权，具体交易方式可能根据交易进展进行调整。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自公司本次重大资产重组事项停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组事项的相关事宜，推进重组的各项工作。截至目前，本次重大资产重组工作进展情况如下：
（一）与交易对方沟通、协商的情况说明
停牌期间，公司及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括论证重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体工作，目前处于进一步商讨、论证与沟通阶段，尚未与交易对方签订相关重组框架协议或意向协议。
（二）中介机构工作进展情况
公司已初步完成对独立财务顾问、审计、评估等中介机构的选聘工作，公司将尽快与相关中介机构签订重组服务协议。截至本公告日，公司已聘请具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：大华审字[2018]004496号）。
目前，相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。
三、无法按期复牌的具体原因说明
截至本公告日，公司与交易方正在积极沟通、协商本次交易的相关事项，尚需要时间进行论证和完善重组方案，标的资产的相关尽职调查、评估等工作尚未完成，重大资产重组预案或报告书（草案）亦尚未形成。因此，公司预计无法在2018年3月30日之前披露重大资产重组预案或报告书（草案）并复牌。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司申请延期复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于本次重大资产重组仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年3月30日起继续停牌不超过1个月。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议与本次重大资产重组有关的议案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2018-064
浙江东日股份有限公司
关于收购间接全资孙公司温州市益优农产品市场管理有限公司95%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概况
为进一步加强对各子公司的控制和经营管理，提升公司整体经营效率，浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购间接全资孙公司温州市益优农产品市场管理有限公司95%股权的议案》，公司以自有资金227,122,161.91元收购全资子公司温州东日房地产开发有限公司（以下简称“温州房开”）持有的温州市益优农产品市场管理有限公司（以下简称“温州益优”）95%股权。本次收购完成后，温州益优将成为公司的全资子公司。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易业经公司第七届董事会第三十次会议审议，无需经公司股东大会批准，也无需征得债权人同意和其他第三方同意。
二、交易对手方的基本情况
公司名称：温州东日房地产开发有限公司
成立日期：1995年 3月 23日
注册资本：人民币 35,900万元
注册地址：温州市矮凳桥 92号
法定代表人：杨澄宇
经营范围：建筑材料销售、停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为本公司全资子公司
三、交易标的的基本情况
名称：温州市益优农产品市场管理有限公司
统一社会信用代码：913303003235132305
企业类型：其他有限责任公司
法人代表：叶郁郁
注册资本：人民币 1,000万元
成立时间：2014年 11月 27日
注册地址：温州市瓯海区娄桥街道古岸头村
经营范围：农贸市场的租赁和管理
本次收购前股东情况：温州东日房地产开发有限公司持股95%，浙江东日股份有限公司持股5%。
财务情况：截至 2017年 12月 31日经审计的总资产 67,386.71万元，净资产 38,003.44万元，2017年 1-12月营业收入 30,420.91万元，净利润 8,245.76万元；截至 2018年 9月 30日未经审计的总资产 60,609.75万元，净资产 31,862.27万元，2018年 1-9月营业收入 23,986.10万元，净利润 7,899.33万元。
四、涉及收购的其他安排
本次交易的资金来源为公司自有资金。
五、本次收购对公司的影响
本次收购孙公司股权，便于公司进一步加强对各子公司的控制和经营管理，同时，便于公司进行资源优化和整合，更有效支撑公司的发展战略目标。本次交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。本次交易完成后，温
州益优由间接全资孙公司变为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会
二○一八年十二月十九日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-085华夏幸福关于与承德市承德县人民政府
签署《合作备忘录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：备忘录
2.合同生效条件：合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
3.本项目原则上在备忘录签订后3个月内启动本项目所需采购程序，确定社会资本方。若公司被选定为本项目的社会资本方，则根据采购结果经公司有权机构审议批准签署正式合作协议，但公司能否被选定为本项目社会资本方存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
4.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、合同决议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年3月16日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于与承德市承德县人民政府签署<合作备忘录>的议案》,同意公司与承德县人民政府签署《关于整体合作开发建设经营河北省承德市承德县约定区域的合作备忘录》（以下简称“本备忘录”），并同意公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上，参与承德县约定区域项目采购程序，提交响应文件。
二、合同的双方当事人
甲方：承德县人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、主要合同条款
为促进承德县城市建设和产业发展，提升城市产业化聚集能力和辐射带动能力，甲方拟引入乙方形成战略合作关系，共同打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城。经友好协商，甲乙双方就合作事项达成如下合作备忘录。
（一）合作区域
甲方将以河北省承德市承德县行政区划内约定区域（以下简称“委托区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作，委托区域占地面积约为15.63平方公里，北至苏家营村，东至大梨树沟村，西至老牛河，南至南窑村，面积以实际测量为准。
（二）合作事项
双方同意，甲方负责整个区域内的开发建设管理工作，负责协调相关部门进行合作区域内规划建设用地的前期土地征转并形成建设用地，按照甲乙双方约定的开发进度提供建设用地并依法进行供地。乙方负责投入全部资金全面协助甲方进行合作区域的投资、开发、建设、招商及运营等工作，包括土地整理投资、基础设施建设与维护、公共设施建设与维护、产业发展服务、其他与合作区域开发建设相关的工作等，并根据本备忘录约定享有相应的权益。
（三）合作排他性与合作期限
1.双方同意，如乙方通过合规程序被选定为本项目的投资人，在签订正式合作协议后，在正式合作协议项下甲方对乙方的各项委托服务事项是排他性的、非经双方同意不可撤销或变更的。
2.双方同意，本备忘录项下合作事宜的合作期限由双方在正式合作协议中进行约定。
（四）还款资金来源和保障
本着“谁投资，谁受益”原则，甲方承诺将合作区域内所新产生的收入的地方留成部分（即扣除上缴中央、河北省、承德市级部分后的收入）按国家规定缴纳至地方财政后，甲方按约定纳入预算管理，通过安排预算支出，作为偿还乙方的投资成本及投资回报的资金来源。合作区域内所新产生的收入是指合作期限内合作区域内企业与个人经营活动新产生的各类财政收入，主要包括税收收入
（原有企业与单位原址产生的税收收入除外），土地使用权出让收入，其他非税收入（包括但不限于专项收入、专项基金等）。
（五）服务费用
甲方同意，就本备忘录约定的各项委托服务事项向乙方支付下列费用：
1.就基础设施建设、公共设施建设项目，甲方应向乙方支付建设费用，具体包括建设成本和建设收益两部分。建设收益按建设项目建设成本的一定比例计算；
2.就土地整理投资，甲方应向乙方支付土地整理投资费用，具体包括土地整理投资成本和土地整理投资收益两部分。土地整理投资收益按土地整理投资成本的一定比例计算；
3.就产业发展服务，甲方应向乙方支付产业发展服务费用。当年产业发展服务费的总额，按照合作区域内入驻园区项目当年新增落地投资额的一定比例计算（不含销售类住宅项目）；
4.就规划设计、咨询等服务费用由双方按照成本费用的一定比例计算；
5.物业管理等按照国家定价执行；无国家定价的，按照政府指导价或经双方协商的市场价确定。
服务费用的具体标准、结算和支付等相关事宜由双方在正式合作协议中进行约定。
（六）双方的承诺
1.甲方承诺：在乙方及入驻园区企业需要融资时，甲方或其职能部门予以全力支持，支持入驻园区企业上市融资（包括境内外直接、间接上市）。在符合法律法规的前提下，积极办理或为乙方及入驻园区企业争取各项最优惠的税收、技术技改、科技创新等政策。甲方应协调相关部门将合作区域纳入承德县城市总体规划和土地利用总体规划中，并应确保合作区域有一定规模开发用地的建设用地指标供项目进行先期开发建设。
2.乙方承诺：负责全部委托服务事项所需的全部资金的筹措并做到及时足额到位，确保资金使用平衡，以确保全部委托服务事项按时完成；组织进行合作区域的发展战略论证，科学制定合作区域的产业定位且经甲方同意后实施；全力进行合作区域开发建设及产业发展服务事宜。
（七）进一步的推进
双方同意，在本备忘录签订后3个月内依法启动必要的本项目所需采购程序，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上，乙方参与本项目的采购程序，若乙方被选定为本项目的社会资本方，则根据采购结果签署正式合作协议，正式合作协议签署后，相关合作事宜以正式合作协议为准。
（八）转让和继承
乙方将授权其下属全资子公司九通基业投资有限公司在合作区域内独资成立专门从事合作区域开发建设经营的具有独立法人资格的项目公司。项目公司成立后，正式合作协议约定应由乙方享有、承担的权利、义务和责任全部转由该项目公司承担。
（九）退出机制
双方同意，正式合作协议签订后，乙方每年制定投资计划及开发进度，计划与进度经甲方同意后执行。双方将协商确定考核评估机制，并对投资计划及开发进度情况进行综合评估。如因乙方自身原因未能有效履行协议，出现正式合作协议中双方约定的解除协议情形时，甲方有权对乙方执行能力重新审定，有权终止本备忘录及正式合作协议。
四、合同履行对上市公司的影响
本备忘录的签署使公司与承德县人民政府奠定了合作关系的基础，双方将建立专项协调机制，使得公司与承德县人民政府建立良好的沟通，便于公司深入了解承德县人民政府对委托区域工业园区建设和新型城镇化的总体要求，定制符合委托区域特色的产业新城建设方案。如公司通过政府采购流程成为本项目社会资本方，公司将与承德县人民政府达成正式合作协议，进一步扩大公司在京津冀区域的业务范围。
五、合同履行的风险分析
承德县人民政府将于本备忘录签订后3个月内启动必要的本项目所需采购程序。公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上提交响应文件。本次签署的备忘录为双方建立良好的沟通机制奠定
基础，但该项目需经承德县人民政府通过项目采购程序确定社会资本方，公司能否被选定为本项目社会资本方存在不确定性。如公司通过项目采购程序被选定为承德县约定区域项目社会资本方，公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行必要的决策程序和披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《华夏幸福第六届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年3月17日
中国国际航空股份有限公司
2016年 12月31日
内部控制审计报告
内部控制审计报告
毕马威华振审字第1701549号中国国际航空股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国国际航空股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告(续)
毕马威华振审字第1701549号四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
陈玉红
王婷
中国北京 二零一七年三月三十日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：春秋航空股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于春秋航空股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-04-046受春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2016年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《春秋航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司2016年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1. 2017年 3月 29日，公司第三届董事会第二次会议决议召开公司 2016年年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
空股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记办法及联系方式等。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2017年 4月 21日下午14：00在上海市长宁区空港一路 528号航友宾馆二号楼二楼会议室举行。本次会议由公司董事长王煜主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，股东通过交易系统投票平台的投票时间为2017年4月21日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；股东通过互联网投票平台的投票时间为2017年4月21日9：15至15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计38人，代表股份619,803,277股，占公司股份总数的77.4193%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1. 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于公司2017年度日常关联交易预计金额的议案》时，关联股东回避了表决；在审议《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》等五项议案时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2017-022广东骏亚电子科技股份有限公司
关于全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司与惠州市惠城区马安镇人民政府拟签署《广东骏亚电子科技股份有限公司电子产业 EMS服务一体化项目投资意向书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本投资意向书仅为双方进行深入合作的框架性意愿，后续的具体投资事项及项目具体内容尚存在不确定性；项目预计投资总额人民币2.8亿元，目前尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
一、对外投资概述
（一）为加快广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司产业布局，推动公司电子产业EMS服务一体化项目建设与实施，广东骏亚电子科技股份有限公司全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司（以下简称“骏亚数字”）拟与惠州市惠城区马安镇人民政府签署《广东骏亚电子科技股份有限公司电子产业 EMS服务一体化项目投资意向书》（以下简称“《投资意向书》”），项目计划投资人民币2.8亿元。
（二）公司 2017年10月30日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司与惠州市惠城区马安镇人民政府拟签署<广东骏亚电子科技股份有限公司电子产业 EMS服务一体化项目投资意向书>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次签署《投资意向书》不构成关联交易或其他利益安排，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方介绍
名称：惠州市惠城区马安镇人民政府
性质：政府部门
三、协议主要内容
（一）协议双方
甲方：惠州市惠城区马安镇人民政府
乙方：惠州市骏亚数字技术有限公司
（二）协议主要条款
1、本次项目建设主体是骏亚数字。项目规划用地 6万平方米，并预留 2万平方米发展空间（以实际红线图为准），计划投资人民币 2.8亿元，建设电子产业EMS服务一体化项目。
2、本次项目预选址位置：惠州市惠城区马安镇下良工业区
3、乙方和其项目方负责按照有关政策规定支付土地摘牌所需资金（含保证金和交易费）及成功摘牌后办理国土证所需缴交的相关税费。待完成土地招拍，按政策规定支付土地出让金。
5、乙方或骏亚数字须按照有关规定，保证所竞得地块上建设的本次投资项目投资贡献强度达到以下要求：项目投资强度不低于 4000元／平方米，土地产出率（营业收入，下同）不低于 15000元／平方米，税费产出不低于 1000元/平方米（项目土地产出率按照项目投产后 3年内土地产出率最高年度计算）。
6、本次投资项目建设容积率应不低于1.2（以规划部门所批复规划设计条件为准，因生产工艺特殊要求国家另有规定的行业除外）。
四、签署《投资意向书》对上市公司的影响
本协议未来如能顺利实施，有利于公司业务的拓展，对公司未来业绩有积极的影响，有利于公司持续健康发展。
本次对外投资项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施。本协议的签署对公司 2017年度的经营业绩不构成重大影响。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
为加快广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司产业布局，推动公司电子产业EMS服务一体化项目建设与实施，广东骏亚电子科技股份有限公司全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司（以下简称“骏亚数字”）
拟与惠州市惠城区马安镇人民政府签署《广东骏亚电子科技股份有限公司电子产业 EMS服务一体化项目投资意向书》。我们认为该对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展，对上述对外投资的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《广东骏亚电子科技股份有限公司关于全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司与惠州市惠城区马安镇人民政府拟签署<广东骏亚电子科技股份有限公司电子产业 EMS服务一体化项目投资意向书>的公告》，同意将本次对外投资事项提交股东大会审议。
六、重大风险提示
公司全资子公司骏亚数字此次拟与惠州市惠城区马安镇人民政府签订的是意向协议，最终合作事宜仍存在不确定性。公司将视投资事项进展情况，按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的要求及时履行披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2017年10月30日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-040H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009
广州汽车集团股份有限公司
关于可转换公司债跟踪评级的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据相关法律法规的规定，公司委托联合信用评级有限公司（简称“联合信用”）对公司于 2016年发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：维持本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；同时维持“广汽转债”AAA的信用等级。联合信用出具的《广州汽车集团股份有限公司跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2016年5月25日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-082华夏幸福关于固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于下属子公司固安九通基业公用事业有限公司拟发行PPP资产支持证券的议案》，并于2017年3月10日取得上海证券交易所出具的《关于对华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持证券挂牌转让无异议的函》（具体内容详见临2017-076号公告）。
华夏幸福固安工业园区新型城镇化 PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）管理人为招商证券资产管理有限公司，原始权益人为固安九通基业公用事业有限公司。2017年3月10日通过簿记建档，本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购，次级资产支持证券全部由九通基业投资有限公司认购。截至 2017年 3月 15日，本专项计划实际收到认购资金 7.06亿元，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对专项计划认购资金进行验证，并出具中喜验字[2017]第 0062号验资报告。现认购资金已达到本专项计划募集规模，本专项计划于2017年3月15日成立。本专项计划优先级4-6档在存续期内第三年末设置利率调整、购回和售回机制，即第三年末原始权益人有权选择购回全部优先级资产支持证券，且投资者有权将其持有的优先级资产支持证券全部或部分售回给原始权益人。
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||||||发行规模||预期年收益|||
||证券简称||信用级别||||||兑付日|
||||||（亿元）||率（%）|||
|17九通A1||AAA||0.58||3.90||2018年4月24日||
|17九通A2||AAA||0.80||5.00||2019年4月24日||
|17九通A3||AAA||1.02||5.20||2020年4月24日||
|17九通A4||AAA||1.28||5.20||2021年4月23日||
|17九通A5||AAA||1.43||5.20||2022年4月22日||
|17九通A6||AAA||1.59||5.20||2023年4月24日||

||||||
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|17九通次|-|0.36|-|2023年4月24日|
|推广对象|合格投资者||||
|托管人|中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行||||
|登记机构|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司||||

※注：预期年收益率并不是管理人向客户保证其投资本金不受损失或取得最低收益的承诺
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年3月16日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017－046风神轮胎股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2017年7月14日发出，会议于2017年7月26日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 5名，实际出席监事 5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
一、原章程“第一章总则”章节修订如下：
1、原章程第一条修订如下：
修订前：
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
修订后：
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，按相关规定配备党务工作人员，并保证党组织的工作经费。
二、原章程“第四章股东和股东大会”章节修订如下：
1、原章程“第九十条第一款”修订如下：
修订前：
第九十条第一款出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
修订后：
第九十条第一款出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
三、原章程“第五章董事会”章节修订如下：
1、原章程第一百零八条后新增如下：
第一百零九条董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。
2、原章程第一百三十五条修订如下：
修订前：
第一百三十五条第一款公司董事会设立战略委员会，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
修订后：
第一百三十五条第一款公司董事会设立战略委员会，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会选举产生各专门委员会委员时，应听取党委的意见。
四、在原章程第五章后，增加“第六章党委”一章：
第一百四十八条公司设党委，设党委书记一名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层；董事会、监事会和经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委会。同时，按规定设立纪委。
第一百四十九条公司党委根据《党章》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议；
会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
第一百五十条党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
五、公司章程作上述修改后，章节和条款序号相应顺延。《公司章程》其他条款不作修改。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2017年7月26日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2016-053
莱克电气股份有限公司
关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：截止至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的余额为4.20亿元
委托理财投资类型:低风险理财产品
委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买理财产品概述
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|序号|公司|发行主体|资金来源|受托理财产品名称|认购金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|莱克电气绿能科技（苏州）有限公司|上海银行股份有限公司苏州分行|自有资金|“赢家”资产组合系列理财产品（WGFJ16039）|15,000|32|2016年12月16日|2017年1月17日|4.40%|

二、公司内部需履行的审批程序
公司于2016年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十一次会议，并于 2016年 5月 16日召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司
及子公司使用自有资金用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机
构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品，额
度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自公司 2015年年度股东大会审议通过之日起一年。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2016-013。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买银行理财产品的主体为上海银行股份有限公司苏州分行，交易对方与本公司不存在关联关系。
四、委托理财合同的主要内容
（一）理财产品基本说明
公司进行委托理财的资金来源为公司自有资金，委托理财产品为浮动收益型理财产品，理财期限比较短，资金利用较为灵活，且预计收益率高于银行同期存款利率。
（二）产品说明
本理财产品采用安全性、流动性优先的投资策略，在资产配置中较大比例配置投资级别的债券、存款等资产，通过组合管理实现稳健收益。
本理财产品投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款、资产管理计划等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、借款、现金、资产管理计划（包括但不限于券商、保险、基金等）等，获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：
债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、借款、现金、投资品的比例为30％（含）－100％，资产管理计划（包括但不限于券商、保险、基金等）等其它各类资产比例不超过70%（不含）。
在本理财产品存续期间，上海银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品，此种情况下上海银行无需进行信息披露，客户不可提前赎回，但监管机构另有规定的除外。上海银行将根据市场情况对产品进行持续地资产运作，因资产运作需要将可能造成若干类别资产投资金额占总资产金额比例超出该类资产约定的投资比例。
（三）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是低风险的非保本浮动收益型理财
产品，主要投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款、资产管理计划等。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
五、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险银行理财产品，风险可控。
2、公司使用自有资金购买较安全性、流动性较好的低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会2016年12月17日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-040海南航空控股股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2019年3月31日和2018年12月 31日资产总额、负债总额和净资产总额，以及 2019年 1-3月和 2018年 1-12月净利润未产生影响。
一、本次会计政策变更的概述
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（以下简称“《通知》”），要求各企业自 2018年 1月 1日起分阶段实施《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下合称“新金融准则”）和《企业会计准则第14号——收入》。根据上述规定，公司应于2019年1月1日起执行新金融准则，并按照新金融准则的规定编制2019年1月1日以后的公司财务报表。
二、会计政策变更的主要内容
根据财政部上述规定，公司拟变更会计政策。自 2019年第一季度报告起执行新金融准则，并按照新金融准则的规定编制 2019年 1月 1日以后的公司财务报表。涉及的变更如下：
金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”，减少了金融资产类别。
临时公告变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”和“可供出售金融资产”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。同时，在准则转换日，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并按照本准则第六十五条规定确认股利收入。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司 2019年 3月31日和2018年12月31日资产总额、负债总额和净资产总额，以及2019年1-3月和2018年1-12月净利润未产生影响。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据《通知》进行的调整，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意公司按照财政部新修订的相关会计准则执行。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
六、监事会意见
本次调整是根据《通知》进行的合理变更和调整，能更客观、公允地反映公
临时公告司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第八届董事会第四十四次会议决议；
2、第八届监事会第二十一次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临 2017-041安徽江淮汽车集团股份有限公司
六届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届十三次监事会会议于 2017年 10月 16日以通讯方式召开，会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事5人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
安徽江淮汽车集团股份有限公司监事会2017年10月17日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-079
隆鑫通用动力股份有限公司
关于在广东从化设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、对外投资概述
公司的全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称“隆鑫机车”）于 2007年在广州市从化区设立了广东分公司，主要从事摩托车及零部件的开发、生产、销售等业务。鉴于从化区近年来将城市发展定位调整为以现代农业、现代旅游业为主，公司已在广东省江门鹤山市成立了广东隆鑫机车有限公司（以下简称“广东隆鑫”）从事前述业务，为便于今后进行相关资产的处置，隆鑫机车拟以其位于广东从化的自有土地使用权及地上建筑物等实物资产投资设立全资子公司（前述事项简称“投资项目”）。
二、投资主体基本情况
隆鑫机车成立于2007年7月13日，注册资本人民币50,000万元，为公司全资子公司，注册地址：重庆市经济技术开发区白鹤工业园，主要从事两轮摩托车、三轮摩托车的研发、生产和销售业务。
截止2018年6月30日，隆鑫机车资产总额为人民币2,560,038,844.49元，实现营业收入人民币1,216,271,882.07元，实现净利润人民币94,366,062.97元（前述财务数据均未经审计）。
三、项目主要情况
1、基本信息
公司名称：以工商局核定为准（以下简称“新公司”）。
经营范围：研发、生产、销售摩托车零部件（不含发动机）；房屋租赁。
注册地址：广东省广州从化市
注册资本：人民币1,000万元
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-079
出资方式：以自有土地使用权及地上建筑物等实物资产进行出资
股权结构：隆鑫机车100%持股
2、投资目的：进行相关土地、房屋等资产的处置。
3、具体投资情况
根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告（编号：重康评报字（2018）第251号），截至评估基准日2018年7月31日，隆鑫机车自有土地使用权及地上建筑物等实物资产的评估值为人民币 14,505.01万元。隆鑫机车拟以前述土地使用权及房产等资产作为出资，投资设立新公司，其中人民币 1,000万元作为实收资本,剩余人民币 13,505.01万元计入资本公积。本次投资完成后，新公司为隆鑫机车的全资子公司。
投资项目预计总投资人民币 14,505.01万元，全部为隆鑫机车自有土地使用权及地上建筑物等实物资产。
四、对上市公司的影响
本项目的实施有利于公司战略规划布局的实施，符合公司长远发展的目的。
就相关资产处置后产生的收益/损失事项，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
五、对外投资的风险分析
本次投资存在项目未能按进度实施的风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
柳州钢铁股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会第六次会议《审议增补李永松先生为公司董事的提案》、《审议增补阎骏先生为公司董事的提案》、《审议聘任黄元民先生为公司总经理的议案》、《审议聘任覃强先生为公司副总经理的议案》、《审议聘任谭绍栋先生为公司副总经理的议案》、《审议关于重新预计2015年日常关联交易的提案》等6项议案发表如下独立意见：一、公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第六次会议审议；
三、独立意见
公司独立董事黄国君、胡振华、李骅、袁公章出具的事前认可及独立意见：1、李永松先生、阎骏先生、黄元民先生、覃强先生、谭绍栋先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
2、本次重新预计2015年关联交易金额是根据公司生产经营活动实际情况进行的合理估计。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
独立董事：李骅、袁公章、黄国君、胡振华2015年11月24日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-048重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
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|序号|项目获得单位|项目名称|项目金额（亿元）|
|一|房屋建筑|||
|1|中国建筑第八工程局|天津津南国家会展中心项目一期展馆区及能源站EPC总承包|39.6|
|2|中国建筑第七工程局|河南驻马店市佳田尚书院项目施工总承包|33.0|
|3|中建铁路投资建设集团|四川攀枝花米易半山·东方太阳谷项目土建工程施工总承包|20.0|
|4|中国建筑第八工程局|山东济南国际医学科学中心安置二区保障房建设项目工程总承包|19.3|
|5|中国建筑一局（集团）|陕西安康万达销售和持有物业一期施工总承包项目|19.2|
|6|中国建筑第三工程局|湖北武汉康宁10.5代玻璃基板生产线厂房项目工程总承包|19.1|
|7|中国建筑第三工程局|江苏扬州雅居乐 F地块酒店项目施工总承包|19.0|
|二|基础设施|||
|1|中国建筑股份有限公司|山东烟台改建铁路大莱龙铁路扩能改造工程施工总承包|36.6|
|2|中国建筑第三工程局|湖北宜昌枝江市市政基础设施 PPP 施工总承包项目|19.1|
|3|中国建筑第六工程局|广东佛山高明区 2018年道路建设工程项目|15.3|
|项目金额合计|||240.3|
|项目金额合计/2018 年度经审计营业收入|||2.0%|

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日