Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2019-012湖北双环科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 25日召开了公司第九届董事会第十七次会议，审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、变更原因
财政部 2017年修订《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具准则，同时要求境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019年 1月 1日起开始执行。
（二）变更的日期
自 2019年 1月 1日起开始施行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，本次变更前，公司执行财政部 2006年 2
月 15日颁布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》，以及财政部于 2014年 6月 20日修订的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的审批程序
2019年 3月 25日，公司召开了第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、会计政策变更对公司的影响
财政部对会计准则 22号、会计准则 23号、会计准则 24号和会计准则 37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
4、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。
公司将自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，在编制 2019年各期间财务报告时，按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因此，新金融工具准则的实施对公司 2019年期初留存收益和其他综合收益可能产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此同意本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经
营成果，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此同意本次会计政策的变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意本次会计政策的变更。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
2019年 3月 27日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015－047
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司及子公司使用自有闲置资金投资保本型理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 9,000万元人民币暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品，在上述额度内可以滚动使用，并同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、投资概况
1、投资目的：提高公司及子公司资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，增加公司收益。
2、投资额度：不超过人民币 9,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司及子公司投资保本型低风险理财产品等短期品种，该投资不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的风险投资品种。
4、投资期限：最长投资期限不超过12个月。
5、投资资金：公司及子公司暂时闲置的部分自有资金。
6、关联关系：公司及子公司与受托方没有关联关系。
投资保本型理财产品额度属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会批准。
二、对公司经营的影响
公司及子公司运用暂时闲置的自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
投资保本型理财产品总体风险程度很低，交易对方承诺本金的完全保障。理财产品的投资方向为低风险的投资品市场，本金及收益受宏观政策和市场相关法律法规变化、投资市场波动等风险因素影响很小，产品收益较为稳定，风险处于可控范围之内,但存在因国家政策风险、信用风险、流动性风险以及理财产品管理风险而导致收益未达到预期收益的风险。
2、风险控制
（1）公司董事会授权管理层根据实际情况投资短期保本型理财产品，授权管理层签署相关合同文件，公司财务部具体负责组织实施。
（2）公司及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。
（3）公司内审部负责对投资理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每季度对投资资金使用情况进行专项审计。
四、独立董事对公司及子公司使用自有闲置资金投资保本型理财产品的独立意见
公司及子公司使用暂时闲置的自有部分资金投资短期保本型理财产品，不会影响公司正常经营资金的需求，不会影响公司在建项目及拟建项目进度和主营业务的正常开展；该事项决策程序合法合规，公司财务部和内审部将根据《投资决策管理制度》做好风险防范和内部控制，保障投资理财资金安全；公司全体独立董事同意公司及子公司使用暂时闲置的部分自有资金投资保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币 9,000万元，期限为自董事会决议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及授权期限内投资资金可以滚动使用。
五、监事会意见
经审查，监事会全体监事认为：公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金
投资保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益资金，同意公
司及子公司使用额度不超过人民币9,000万元投资保本型理财产品，并在上述额度内滚动使用，授权期限为 12个月，并要求公司财务部和内审部加强流程管理和风险防范，保障资金投资安全。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2019-028齐峰新材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □√同向上升 □同向下降
预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%-20%|盈利：4,145.49万元|
||盈利：4,352.76 万元至4,974.59万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
销售费用和管理费用比去年同期均下降，国家减税降费政策增加了效益。
四、其他相关说明
1、本次关于2019年半年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2019年半年度业绩的具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十三日
欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，我们作为欢瑞世纪联合股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司第七届董事会第二十三次会议审议的相关议案进行了认真核查，发表明确同意意见如下：
一、关于《公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和《公司章程》规定的主体资格；所确定的激励对象均为公司中层管理人员及核心技术人员（不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。且不存在被证券交易所、中国证监会或相关法律法规认定为不适合人选的情形。
3、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高激励对象的积极性，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
我们经认真审核后一致认为，公司本次股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对优秀人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权对象的条件。因此，我们同意公司实施本次股票
期权激励计划。
二、关于公司 2018年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司 2018年股票期权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标为净利润或营业收入，此两项核心指标反映公司发展能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象。在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，设定了本次股权激励计划业绩考核指标，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，我们经认真审核后一致认为，公司 2018年股票期权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：陈宋生
庄炜
二〇一八年六月二十八日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2018-30号江苏四环生物股份有限公司
2018年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2018年 9月 20日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了 2018年第一次临时董事会会议。本公司于2018年9月13日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为孙国建、朱正洪、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议及议案：
一、审议通过了关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案；
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于全资子公司向银行申请贷款的议案；
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司向银行申请贷款的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了江苏晨薇生态园科技有限公司与潍坊嘉恒置业有限公司签
订《建设工程施工合同》的议案；
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关联交易公告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2018年9月20日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（020）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 扭亏为盈√同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%—75%|盈利：610.68万元|
||盈利：916.02万元—1,068.69万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年第一季度，公司按照 2018年度经营计划有序开展各项业务，收入和利润均保持持续增长，预计净利润增长50%—75%。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为20万元—50万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2018年3月 16日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-042富春科技股份有限公司
关于变更公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人薛鹏先生的书面辞职报告。薛鹏先生因个人原因，申请辞去内部审计负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后薛鹏先生不再担任公司任何职务。公司对薛鹏先生在担任公司内部审计负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年4月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，根据董事会审计委员会提名，同意聘任黄孝銮女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
黄孝銮女士简历如下：
中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年出生，毕业于香港公开大学工商管理专业，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册房地产估价师。曾任福建华茂有限责任会计师事务所副主任会计师、副所长，福建省船舶工业集团公司计划财务部主任及福建中能电气股份有限公司财务总监、
董事会秘书、副总经理，现任公司副总裁、内部审计负责人。
黄孝銮女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。黄孝銮女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015-020中山达华智能科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2015年 3月 5日以现场表决方式在公司会议室举行。本次会议的召开通知已于2015年2月28日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席刘健先生召集并主持，应到监事3人，实到3人，会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：
一、审议《公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
《达华智能：2014年度监事会工作报告》全文于 2015年 3月 7日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、审议《公司2014年度报告及其摘要的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于《2014年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
《达华智能：2014年度报告》全文刊登在 2015年 3月 7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《达华智能：2014年度报告摘要》刊登在2015年3月7日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议《公司2014年度财务决算的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司合并实现营业总收入789,880,678.26元，其中营业收入760,680,059.64元，归属上市公司股东的净利润101,793,980.51元，母公司实现营业收入241,159,271.46元，实现净利润
27,116,760.64元。（所有数据单位均为人民币，下同）
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议《关于公司 2014年度利润分配方案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司合并实现营业总收入789,880,678.26元，其中营业收入760,680,059.64元，归属上市公司股东的净利润101,793,980.51元；母公司实现营业收入241,159,271.46元，实现净利润
27,116,760.64元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取净利润10%的法定盈余公积金2,711,676.06元后，本年度母公司实现可供股东分配的利润为
24,405,084.58元，年初未分配利润余额为149,686,033.86元，公司支付2013年度股利0元，因此，截止2014年12月31日，母公司未分配利润为174,091,118.44元。
公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本354,282,145股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司2014年度利润分配现金部分占母公司2014年度实现的净利润的130.65%，占母公司2012-2014年实现的年均净利润的87.75%，占母公司2014年年末未分配利润的20.35%；占公司合并2014年度实现的净利润的34.80%，占公司合并2012-2014年实现的年均利润的43.01%，占公司合并2014年年末未分配利润的11.63%。
公司监事认为：公司2014年度利润分配预案符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定，符合《公司章程》、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意本次董事会提议的2014年度利润分配预案。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告的议案》
公司监事会认为：公司在内部控制和风险管理工作中，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)及《内部控制配套指引》等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济效益稳步提高。公司 2014年的内部控制自我评价报告符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了很好的监督、指导作用。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《达华智能：董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2015年3月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议《董事会关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司监事会认为：董事会编制的《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是基于事实基础的，2014年公司使用募集资金的情形符合相关法律、法规的规定，不存在违规使用的情形。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权
《达华智能：董事会关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2015年3月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议《关于公司2014年度内部控制规则落实自查表的议案》
公司监事认为：董事提交《达华智能：内部控制规则落实自查表》符合公司实际情况，是严格履行了对公司 2014年度内部控制规则的落实情况进行了自查。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《达华智能：内部控制规则落实自查表》刊登在2015年3月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
中山达华智能科技股份有限公司
监事会
二O一五年三月七日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—012华昌达智能装备集团股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升☑同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-56.21%至-27.02%|盈利：11,647.07 万元|
||盈利：5,100万元至8,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司总体发展良好，经营业绩稳定。公司近期因股东颜华个人借贷问题分别涉及与武汉国创资本投资有限公司、北京华夏恒基文化交流中心及自然人邵天裔的相关债务纠纷。经内部核查，公司不存在与上述各方的任何借贷或担保事项，相关合同、印章均系伪造。公司已就以上情况向公安机关报案，公安机关就案件有关情况进行了问询，并根据要求补充了有关材料和线索。目前，相关案件尚在公安机关处理进程中。
受公司委托，湖北金卫律师事务所对上述案件出具了法律意见书，对公司可能发生的涉诉损失发表意见如下：
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|序号|原告方|诉讼标的金额|诉讼标的余额|承担责任|

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|1|武汉国创资本投资有限公司|20,000万元|12,000万元|无责任 或次要责任|0%-20%|
|2|北京华夏恒基文化交流中心|5,000万元|5,000万元|无责任|0%|
|3|邵天裔|15,220.13万元|15,220.13万元|无责任|0%|

由于以上案件尚未开庭审理，暂无法确定对公司本期及后期利润的具体影响。基于会计的谨慎性原则，公司财务部拟依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，按武汉国创资本投资有限公司一案涉诉余额的20%计提或有负债2,400万元。
2、预计报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为-400万元至900万元。其中前述计提或有负债的影响金额为-2,400万元，其他主要为收到相关政府补贴，影响金额约为2,000万元至3,300万元。去年同期公司非经常性损益为564.32万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将以本公司2017年年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-021号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-003号），公司股票自2016年1月18日上午开市起因筹划重大资产重组事项停牌。2016年1月25日、1月29日、 2月6日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（2016-004号、2016-005号、2016-011号）；2016年2月16日公司发布了《关于公司股票延期复牌的公告》（2016-012号）；2月19日、2月26日、3月4日、3月11日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（2016-013号、2016-015号、2016-017号、2016-018号）。以上公告内容请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司与有关各方正在积极推动重组的各项工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小板信息披露业务备忘录》等有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的相关中介机构加快工作，并积极履行信息披露义务，及时公告相关事项的进展情况。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2016年3月19日
安徽皖通科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2014]001346号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
安徽皖通科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 安徽皖通科技股份有限公司 2013年度控股股 3
东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2014]001346号安徽皖通科技股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽皖|
|通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013 年度财务报表，|
|包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 3 月 3 日签发了大华审|
|字[2014] 001716 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就贵公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司
大华核字[2014]001346号控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：安徽皖通科技股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年三月三日
附件：
安徽皖通科技股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
南京科远自动化集团股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，规范运作，充分行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会、直接听取公司财务报告、定期与公司高级管理人员进行沟通、对公司重大事项发表意见，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督。现将监事会2014年度的主要工作情况汇报如下：
一、对2014年经营管理行为及业绩的基本评价
2014年，公司监事会列席了全年董事会会议，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规行为。
二、2014年度监事会会议召开情况
2014年度，公司共召开 4次监事会会议，监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的有关情况如下：
1、2014年 3月 31日，第三届监事会第三次会议在公司二会议室召开。会议应到监事 3人，实到 3人，会议审议并一致通过《科远股份 2013年度监事会工作报告》、《科远股份2013年度报告及摘要》、《科远股份2013年度财务报告》、《科远股份2013年度分配预案》、《科远股份2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《科远股份2013年度内部控制自我评价报告》。
本次会议决议公告刊登在 2014年 4月 2日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、2014年 4月 25日，第三届监事会第四次会议在公司二号会议室召开。
会议应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过《南京科远自动化集团股份有限公司2014年第一季度报告》。
3、2014年 7月 22日，第三届监事会第五次会议在公司二号会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过《南京科远自动化集团股份有限公司2014年半年度报告》、《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本次会议决议公告刊登在 2014年 7月 23日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4、2014年10月20日，第三届监事会第六次会议以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决 3人，会议审议并一致通过《科远股份 2014年第三季度报告》。
三、监事会对公司2014年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋于的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。
监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对公司 2014年度的财务状况、财务管理规范性等进行了认真的监督和审核，认为：公司财务制度较健全、财务运作规范、财务状况良好。
2014年财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用和存管情况
经对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，《科远股份 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。
4、对公司《2014年度内部控制评价报告》的审核意见
公司监事会对董事会编制的《科远股份 2014年度内部控制评价报告》、公
司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等的相关要求，公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司始终能够按照制度的要求，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，按要求及时披露重大事项并提交内幕信息知情人名单。经公司自查，报告期内未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
6、公司利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。
南京科远自动化集团股份有限公司监事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2019-004雏鹰农牧集团股份有限公司
关于董事、高管辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事丁美兰女士、副总裁张东平女士、副总裁孟树理女士、总兽医师司海坤先生的书面辞职报告。丁美兰女士因年龄原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务；张东平女士、孟树理女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务；司海坤先生因年龄原因申请辞去公司总兽医师职务。辞职后，丁美兰女士、张东平女士、孟树理女士、司海坤先生将不再担任公司任何职务。
丁美兰女士辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会及公司生产经营工作的正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
丁美兰女士、张东平女士、孟树理女士及司海坤先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对丁美兰女士、张东平女士、孟树理女士及司海坤先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一九年一月二十二日
兴业证券股份有限公司
关于浙江天铁实业股份有限公司
2017年度现场培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为负责浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”）持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，保荐代表人对其进行了2017年度现场培训，培训的相关情况如下：
一、培训对象
公司董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员等。
二、培训基本情况
实施本次培训前，兴业证券编制了培训讲义并提前向天铁股份发出了关于本次培训的通知。培训过程中，兴业证券结合天铁股份部分限售股临近解禁时间的具体情况，通过法规解读、案例分析、现场交流等形式对相关内容进行了讲解。
在现场培训后，兴业证券提请因故未参加培训的天铁股份董事、监事和高级管理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与兴业证券沟通。
三、培训内容
本次培训主要内容为股东、董监高减持新规及董监高股份变动管理解析。在现场培训中，兴业证券讲解了创业板首发上市股东、董监高锁定期相关规定，股东及董监高减持新规，董监高股份变动管理，信息披露及董事、监事、高级管理人员行为规范等方面的内容，并通过具体违规案例进行分析，同时对培训对象比较关心的问题进行了解答。本次培训的范围符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定。
四、现场培训效果
通过本次培训，天铁股份董事、监事和高级管理人员及中层以上管理人员对创业板上市公司规范运作的相关规定及要求有了进一步的了解和认识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司 2017年度现场培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ _________________
陈 杰 杨生荣
兴业证券股份有限公司年 月 日
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2018-151
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核，具体时间以中国证监会官网公告为准，公司将及时公告并购重组委的审核结果。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌，具体时间请关注公司后续公告。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，有关公司的信息以上述指定信息披露媒体刊登的为准。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日
中利科技集团股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-024中利科技集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|12,035,284,013.80|9,246,071,624.62|30.17%|
|营业利润|562,580,644.83|289,007,061.28|94.66%|
|利润总额|606,964,951.95|364,616,363.60|66.47%|
|归属于上市公司股东的净利润|337,122,146.54|285,579,512.94|18.05%|
|基本每股收益（元）|0.59|0.52|13.46%|
|加权平均净资产收益率|7.82%|7.58%|0.24%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|20,755,008,190.42|17,114,895,389.57|21.27%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,402,757,310.95|4,197,258,199.69|4.90%|
|股本|572,232,308|568,292,308|0.69%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.69|7.39|4.06%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司线缆业务在运营商、通讯设备制造商、铁路等市场继续保持领先优势,盈利平稳。光伏电站业务规避限电风险，及时调整电站开发区域、控制电站建设成本，加大光伏电站的开发建设规模，稳步推进市场布局，实现较好盈利。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2014年第三季度报告中对 2015年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润为
42,266万元～56,545万元。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为3.37亿元，与前次业绩预告产生的差异主要原因
是：公司控股子公司中利腾晖2015年度光伏电站获得备案并开发建设总计1.285GW，全年共实现735.8MW
中利科技集团股份有限公司2015年度业绩快报光伏电站的并网销售。2015年度新疆、宁夏、湖南等地区并网指标发放时间较晚，存在部分电站在年底前尚未完成全部并网手续，故未实现预计的电站转让量。
同时，公司为规避光伏电站限电风险，提高电站转让交易的可靠性，及时调整开发区域。由过去着重西部、西北、新疆等地区转向受政策鼓励的中、东部地区。由于受中、东部土地和指标影响，电站单体呈规模小、个体多的状态，故开发建设成本一定程度上升，毛利率有所下降。
以上原因主要影响了公司2015年度业绩预测的实现。
因并网指标发放较晚而造成2015年没有来得及完成并网的电站，根据目前光伏电站的开发建设情况，陆续会在2016年第一、二季度实现并网及转让。预计公司2016年第一季度将实现210MW光伏电站的转让，将对公司2016年一季度业绩的实现产生积极影响。公司相关业务均处于正常经营状态。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
中利科技集团股份有限公司董事会2016年2月28日
三力士股份有限公司关联交易公允决策制度三力士股份有限公司
关联交易公允决策制度
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本制度。
第二条公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项。
第三条公司的关联交易应当遵循以下基本原则：
（一）平等、自愿、等价、有偿的原则；
（二）公平、公正、公开的原则：
（三）关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决；
（四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避，若无法回避，可参与表决，但必须单独出具声明；
（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。
第二章关联人和关联交易的范围
第四条公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。
第五条具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人：
（一）直接或间接地控制本公司的法人；
三力士股份有限公司关联交易公允决策制度（二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人；
（三）关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人；
（四）持有上市公司5%以上股份的法人；
（五）中国证监会、或本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人。
第六条具有以下情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人：
（一）直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）关联法人的董事、监事及高级管理人员；
（四）本条第1、2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
（五）中国证监会、或本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能造成本公司对其利益倾斜的自然人。
第八条本制度所指关联交易包括但不限于下列事项：
（一）购买或出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保（反担保除外）；
（五）租入或租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或受赠资产；
三力士股份有限公司关联交易公允决策制度（八）债权或债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）购买原材料、燃料、动力；
（十二）销售产品、商品；
（十三）提供或接受劳务；
（十四）委托或受托销售；
（十五）与关联人共同投资；
（十六）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
第三章关联交易的决策程序和披露规则
第九条对关联人金额不超过300万元（关联自然人金额不超过30万元，同一标的或同一关联人在连续 12个月内达成的关联交易按累计金额计算）且低于公司最近经审计净资产值的0.5%以下的关联交易，由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理或总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。对于其中必需发生的关联交易，由总经理或总经理办公会议审查通过后实施。
第十条公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）在3000万元（含3000万元）以下、300万元（不含300万元）以上，或占公司最近经审计净资产值5%（含5%）以下、0.5%（不含0.5%）以上的（上市公司获赠现金资产和提供担保的关联交易除外），按以下程序进行：
（一）经公司总经理办公会议按第九条的规定进行初审后认为必须发生关联交易的，总经理须责成有关职能管理部门按照总经理办公会议决定，将有关关联
三力士股份有限公司关联交易公允决策制度交易事宜制作详细的书面报告，并草拟相应关联交易协议/合同。总经理须在办公会议结束后二个工作日向公司董事会书面报告。
（二）公司董事会在收到总经理报告后应向公司全体董事发出召开董事会会议通知。董事会会议应对有关关联交易的必要性和合理性进行审查与讨论。董事会应确认该项关联交易具有必要性。
董事会在审查有关关联交易的合理性时，须考虑以下因素：
1、如该项关联交易属于向关联方采购或销售商品的，则必须调查该交易对本公司是否更有利。当本公司向关联方购买或销售产品可降低公司生产、采购或销售成本的，董事会应确认该项关联交易存在具有合理性。
2、如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、抵押和担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联方提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该项关联交易的价格依据。
（三）本条所述之关联交易经董事会表决通过后实施。
（四）公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5％的关联交易，应由独立董事认可后提交董事会讨论。独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
第十一条公司董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属下列情形的，不得参与表决：
（一）与董事个人利益有关的关联交易；
（二）董事个人在关联企业任职或对关联企业有控股权的，该等企业与公司的关联交易；
（三）按照法律法规和公司章程规定应当回避的。
第十二条公司拟与关联人达成的关联交易总额高于 3000万元且占公司最近经审计净资产值的5%以上的（上市公司获赠现金资产和提供担保的关联交易除外），该关联交易在获得公司股东大会批准后方可实施，任何与该关联交易有利益关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。
三力士股份有限公司关联交易公允决策制度关联股东有特殊情况无法回避时，在公司征得有权部门同意后，可以参加表决。公司应当在股东大会决议中对此作出详细说明，对非关联方的股东投票情况进行专门统计。
对于上述关联交易，公司独立董事应当对该交易是否对公司有利发表意见。
上述关联交易在股东大会审议通过后实施。
第十三条根据本章节的规定批准实施的关联交易，公司关联人在与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：
（一）任何个人只能代表一方签署协议；
（二）关联人不得以任何方式干预公司的决定。
第十四条关联交易涉及对外担保的按公司章程及法律、法规的有关规定办理。
第十五条公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，应当及时披露。
公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。
第十六条公司与关联法人发生的交易金额在 300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应当及时披露。
第四章附则
第十七条本制度自股东大会审议通过后即生效；本细则对公司、董事会、董事、监事会、监事、总经理及其他高级管理人员具有约束力。
第十八条本制度的解释权属公司董事会。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于《关于对潜江永安药业股份有限公司
2017年年报的问询函》
之核查回复
深圳证券交易所中小板公司管理部：
针对贵部关于对潜江永安药业股份有限公司的年报问询函（中小板年报问询函[2018]第299号）关注的相关问题，现就部分问题进行核查并回复如下：
问4、报告期末，你公司库存商品账面余额4,031.72万元，跌价准备132.6万元。
请按产品类别对库存商品及跌价准备进行分类列示，若库存商品存在环氧乙烷，请详细说明其跌价准备计提的充分性，并请会计师进行核查并明确发表意见。
回复1
（一）报告期末，公司库存商品跌价准备132.60万元，均系对子公司已过期及近效期的保健产品计提的减值准备，按产品类别对公司库存商品及跌价准备分类列示如下：
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|库存商品|期末账面余额|跌价准备|账面价值|
|牛磺酸|12,095,729.98||12,095,729.98|
|环氧乙烷|3,833,763.87||3,833,763.87|
|保健品|24,197,756.27|1,325,997.53|22,871,758.74|
|其他|189,928.18||189,928.18|
|合计|40,317,178.30|1,325,997.53|38,991,180.77|

（二）2017年度-2018年度各月月末公司从中石化华中采购环氧乙烷到厂价格及公司生产单位成本列示如下：
单位：元/吨
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|-|-|
|外购到厂成本|自产成本|
|8,566.07|停产|
|9,677.18|19,150.56|
|8,309.66|9,259.04|
|9,008.44|8,818.63|
|8,480.60|8,575.06|
|7,540.43|9,071.75|
|7,882.31|停产|
|8,566.07|停产|

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|-|-|
|8,566.07|停产|
|8,907.95|12,944.48|
|9,249.83|9,814.93|
|9,249.83|9,255.93|

环氧乙烷是公司生产牛磺酸的主要原材料，如上表所示，2017年度下半年卓创资讯公布的中石化华中地区环氧乙烷价格持续走高，公司连续生产三个月后，自产成本就会小于外购成本，资产负债表日，在不含其它杂费的情况下，自产成本已经和外购成本基本持平，而且2018年1-5月卓创资讯中石化华中地区环氧乙烷价格分别为10,600.00元/吨、10,700.00元/吨、10,700.00元/吨、10,900.00元/吨、10,900.00元/吨，继续走高，而公司的生产成本会因为连续生产，生产量增加，固定成本降低而有一定幅度的下降，所以在2017年12月31日，经过减值测试，公司库存的环氧乙烷无明显的减值迹象，故未对其计提减值准备。
【会计师核查意见】：经核查我们认为，2017年12月31日公司库存的环氧乙烷不存在减值迹象，无需计提存货跌价准备。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一八年六月六日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2014-44河南豫能控股股份有限公司
关于公司控股子公司上网电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年9月4日，本公司收到《河南省发展和改革委员会关于2014年电价调整有关问题的通知》（豫发改价管〔2014〕1290号文），河南省对燃煤发电机组上网电价作如下调整：
燃煤发电机组脱硫标杆上网电价每千瓦时下降 0.0191元，下调后含脱硫、脱硝、除尘电价的标杆上网电价为每千瓦时 0.4191元；未执行标杆电价的燃煤发电机组上网电价同步下调。以上电价调整自2014年9月1日起执行。
本次电价调整后，公司全资子公司南阳天益发电有限责任公司、控股子公司南阳鸭河口发电有限责任公司（持股比例55%）的含脱硫、脱硝、除尘电价的上网电价分别为0.4191元/千瓦时、0.5021元/千瓦时。
经初步测算，本次电价调整预计将减少本公司 2014年度售电收入 4700万元。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会