义乌华鼎锦纶股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议资料
中国义乌
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二 O一七年一月十日
2017第一次临时股东大会资料义乌华鼎锦纶股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议程
公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月10日上午09:00在公司会议室召开，会议由公司董事长丁尔民先生主持，会议议程安排如下：
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|序号|议 程|报告人|职 务|
||介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开|丁尔民|董事长|
|一|宣读2017年第一次临时股东大会注意事项|胡方波|董 秘|
|二|会议议案|——||
|1|《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会授权董事长批准2017年公司利用闲置资金进行保本理财的议案》|胡方波|董 秘|
|2|《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》|胡方波|董 秘|
|三|股东或股东代表提问，公司相关负责人解答|——||
|四|会议表决|——||
|1|宣读表决注意事项|胡方波|董 秘|
|2|推选计票人和监票人|丁尔民|董事长|
|3|填写表决表、投票|全体股东||
|4|主持人宣布休会|丁尔民|董事长|
|5|计票、统计|——|股东代表|
|6|主持人宣布复会|丁尔民|董事长|
|7|监票人宣布现场表决结果|监票人|——|
|五|宣读股东大会决议|丁尔民|董事长|
|六|宣布会议结束|丁尔民|董事长|

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2017年1月10日
2017第一次临时股东大会资料义乌华鼎锦纶股份有限公司
2017年第一次临时股东大会注意事项
为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，参照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》，现拟定以下注意事项：
1、为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东(或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯他人权益等违法行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
2、出席本次股东大会的股东(或股东代表)必须在会议召开前向公司证券部办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。
3、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司证券部登记，填写“股东发言登记表”，按持股数从多到少依次排序。选定发言的股东，由大会主持人点名到指定位置或即席进行发言，发言应简洁明了。每位股东发言时间不得超过五分钟。
4、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。
5、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。
6、公司证券部负责检票及现场表决结果的统计，并由大会推选监票人进行监票。
7、本次大会邀请上海锦天城律师事务所苏丽丽律师对大会全部议程进行见证。
特此说明，请与会人员遵照执行。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2017年1月10日
2017第一次临时股东大会资料议案一：
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于提请股东大会授权董事长批准
2017年公司利用闲置资金进行保本理财的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高资金使用效率、降低财务费用，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，同意公司对最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置资金进行保本理财，有效期为自股东大会审议通过之日起至 2017年12月31日，在有效期内上述资金额度可滚动使用，并授权公司董事长全权处理保本理财相关事宜。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2017年1月10日
2017第一次临时股东大会资料议案二：
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于提请股东大会对公司
为子公司提供融资担保事项进行授权的议案
各位股东及股东代表：
考虑到下属子公司经营发展的实际需要和公司战略规划的整体布局，公司董事会特提出为子公司提供融资担保事项进行授权的议案。
一、担保情况概述
2017年度公司计划为全资子公司、控股子公司提供总额不超过人民币10亿元的融资担保。
1、公司年度内为全资及控股子公司提供不超过10亿元的融资担保；
2、单笔不超过人民币 2亿元的担保，其担保方式由公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件；
上述担保额度、范围及授权的时间为：自股东大会批准之日起至 2017年 12月 31日止。
二、被担保人基本情况
（一）宁波锦华尊贸易有限公司
注册资本150万元人民币
该公司主要业务：国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储；锦纶、纤维针纺织原料及产品、金属材料及产品、矿产品、建筑材料、橡胶制品、塑料制品、五金交电、电子产品、陶瓷制品、服装、鞋帽的批发。
至2016年9月30日，该公司总资产 18736.20万元，净资产2491.67万元，营业收入43530.51万元，净利润170.85万元。
与上市公司关系：本公司全资子公司
2017第一次临时股东大会资料（二）宁波圣鼎贸易有限公司
注册资本500万元人民币
该公司主要业务：化学纤维、化学纤维切片、己内酰胺、纺织品和建筑材料的批发，及以上商品的进出口。
至 2016年 9月 30日，该公司总资产 30315.11万元，净资产 5231.77万元，营业收入47924.21万元，净利润1068.54万元。
与上市公司关系：本公司全资子公司
（三）义乌市顺鼎投资有限公司
注册资本5000万元人民币
该公司主要业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创立投资企业与创业投资管理顾问机构；投资管理、投资咨询、经济信息咨询。
至 2016年 9月 30日，该公司总资产 46939.38万元，净资产 6204.44万元，营业收入0万元，净利润150.92万元。
与上市公司关系：本公司全资子公司
（四）义乌市五洲新材科技有限公司
注册资本20000万元人民币
该公司主要业务：纺织新材料的研发、生产、销售；高性能膜材料、生态环保材料、纳米材料的研发、销售；锦纶纤维、差别化化学纤维的研发、生产、销售。
至2016年9月30日，该公司总资产 13841.92万元，净资产10640.36万元，营业收入0万元，净利润-172.31万元。
与上市公司关系：本公司全资子公司
（五）江苏优联环境发展有限公司
注册资本4081.6327万元人民币
该公司主要业务：水处理工程施工建造；电子工程、机电安装工程及环保工程的施工；
计算机应用和信息网络工程施工；监控系统工程施工；电子机房工程施工；电厂电气自动化工程施工；市政电气控制工程及楼宇、灯光自动化工程施工；生产销售环保及水处理设备、仪器仪表、试剂（危险品除外）（生产另设分支机构）；土壤生态修复技术和环境治理技术服务；智能化设备系统的安装、服务、销售；环保工程应用软件及相关配套设施的技术服务；水处理工艺控制技术的研发与应用。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，
2017第一次临时股东大会资料但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。
至2016年9月30日，该公司总资产 17662.67万元，净资产10892.83万元；2016年3-9月实现营业收入8305.85万元，净利润595.71万元。
与上市公司关系：本公司控股子公司，持股比例为51%
（六）浙江浩睿新材料科技有限公司
注册资本1000万元人民币
该公司主要业务：芳杂环聚合物、纤维及其丝制品、工程塑料、胶黏剂、水性涂料、电工材料的研发、生产、销售。
至2016年9月30日，该公司总资产 396.27万元，净资产395.93万元，营业收入0万元，净利润-4.07万元。
与上市公司关系：本公司控股子公司，持股比例为83%
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保总额为人民币 1亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.79%（该笔担保已经 2015年年度股东大会审议通过，担保期限为：2016年5月9日至2018年5月8日）；公司不存在逾期担保情形。
请各位股东及股东代表审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2017年1月10日
2017第一次临时股东大会资料义乌华鼎锦纶股份有限公司
2017第一次临时股东大会表决注意事项
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，现将本次会议表决方法说明如下：
1、大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，现场表决时需在大会主持人的安排下对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计，网络投票方式请阅《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的公告。
2、股东以其所代表的股份数行使表决权，投票表决均按表决权计数，每一股份享有一票表决权。与会股东代表人必须持有股东授权委托书。
3、现场投票的发给每位参加表决的股东或其代理人的表决票均为一张。
4、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
5、表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。
6、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2017年1月10日