证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—021关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十六次董事会会议审议，决定于 2017年 5月 5日（星期五）下午 15:00在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司 2016年度股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是 2016年度股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
3．本次股东大会由公司第五届二十六次董事会决定召开，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4．会议召开日期、时间
现场会议时间：2017年 5月 5日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：2017年 5月 4日—2017年 5月 5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 4日 15:00-2017年 5月 5日 15:00期间的任意时间。
5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.出席对象
（1）在股权登记日 2017年 4月 28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7．现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666号 6楼会议室。
二、会议审议事项
1.会议议案
（1） 2016年度董事会工作报告
报告全文详见公司 3月 31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容
报告全文详见公司 3月 31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容
（3） 2016年度财务决算报告
报告全文详见公司 3月 31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容
（4）2016年度报告及摘要
《2016年度报告全文》详见公司 3月 31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2016年度报告摘要》详见公司 3月 31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（5）2016年度利润分配预案
经大华会计师事务所审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 316,309,763.86元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积 8,104,163.15元后，2016年度剩余可供分配净利润为 308,205,600.71元，加上以前年度未分配利润 1,780,644,591.37元，报告期末公司可供分配利润 2,088,850,192.08元，资本公积余额 1,054,249,886.83元。
2016年度利润分配预案拟为：
以 2016年 12月 31日总股本 1,032,234,050.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.65元（含税），共派发现金股利 67,095,213.25元，不送红股，不以公积金转增股本。
（6）关于 2017年度日常关联交易预测的议案
具体公告详见公司 3月 31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（7）关于续聘大华会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案
续聘具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2017年度审计机构，由其负责本公司财务审计相关工作，聘期一年。
（8）关于 2017年度向金融机构申请融资业务总额的议案
2017年度向金融机构申请总额不超过 60亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、信用证等），并提请股东大会授权公司法定代表人根据实际经营情况在 60亿元融资业务范围内代表公司签署相关融资法律文件。
（9）关于 2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案
具体内容详见公司 2017年 3月 31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的公告》。
3.公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。
三、会议登记事项
1．登记手续
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。
自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2．登记时间
2017年 5月 2日、5月 3日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）
3．登记地点
（1）成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B座 22楼中建西部建设股份有限公司证券部；
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1．采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳
证券交易所新股申购业务操作。
（2）深圳证券交易所投资者投票代码：362302，投票简称均为“西部投票”。
（3）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案 1,2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(除累积投票议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格 100.00元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
||总议案|100.00|
|议案 1|2016年度董事会工作报告|1.00|
|议案 2|2016年度监事会工作报告|2.00|
|议案 3|2016年度财务决算报告|3.00|
|议案 4|2016年度报告及摘要|4.00|
|议案 5|2016年度利润分配预案|5.00|
|议案 6|关于2017年度日常关联交易预测的议案|6.00|
|议案 7|关于续聘大华会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案|7.00|
|议案 8|关于2017年度向金融机构申请融资业务|8.00|

||||
|-|-|-|
||总额的议案||
|议案 9|关于2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案|9.00|

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2 股|3 股|

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年 5月 4日 15:00至 2017年 5月 5日 15:00期间的任意时间。
（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、其他事项
1．会议资料备置于公司证券部；
2．临时提案请于会议召开 10日前提交；
3．与会股东食宿、交通费自理。
4.会议联系方式：
联系人：赵志伟
电话：028-83332761
传真：028-83332761
邮编：610017
六、备查文件
公司第五届二十六次董事会决议
附：授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2016年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|回避|
|1|2016年度董事会工作报告|||||
|2|2016年度监事会工作报告|||||
|3|2016年度财务决算报告|||||
|4|2016年度报告及摘要|||||
|5|2016年度利润分配预案|||||
|6|关于2017年度日常关联交易预测的议案|||||
|7|关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案|||||
|8|关于2017年度向金融机构申请融资业务总额的议案|||||
|9|关于 2017 年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案|||||

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决；
本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2016年度股东大会结束；
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）