浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-031浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2014年9月4日（周四）召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年9月4日（周四）下午14：30。
网络投票时间：2014年9月3日～2014年9月4日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月3日15:00至2014年9月4日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年8月29日（周五）
4、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维科技园区A区2号楼2单元3层北京艾迪西暖通科技有限公司办公室
5、会议方式：采取现场结合网络投票方式
现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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6、出席对象：
（1）截至2014年8月29日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举李家德先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举刘子义女士为第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举陈旭先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.4选举朱红松先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.5选举吴传铨先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.6选举申亚欣先生为第三届董事会非独立董事。
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举杨剑萍女士为第三届董事会独立董事；
1.2.2选举刘斌先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3选举韩宇先生为第三届董事会独立董事。
本议案已经过公司第二届董事会第十九次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的非独立董事和独立董事选举分别实行累计投票制。具体内容详见2014年8月 19日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案公司将对中小投资者表决单独计票，并公告。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
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2.2选举钟鹏鸣先生为第三届监事会股东代表监事。
本议案已经过公司第二届监事会第十四次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的监事选举事项将采用累计投票制。具体内容详见 2014年 8月19日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案公司将对中小投资者表决单独计票，并公告。
3、《关于公司独立董事津贴的议案》
本议案已经过公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2014年8月 19日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。
2、登记时间：2014年9月2日（周二）9:00——11:00、13:30—17:00
3、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；
法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在2014年9月2日17：00前将邮件发送至：Idc_security@idcgroup.com.cn，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至0576-87298758。
四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
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2、投票时间：2014年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的委托价格申报。具体如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|《关于公司董事会换届选举的议案》||
|1.1|选举第三届董事会非独立董事|累积投票制|
|1.1.1|选举李家德先生为第三届董事会非独立董事；|1.01|
|1.1.2|选举刘子义女士为第三届董事会非独立董事；|1.02|
|1.1.3|选举陈旭先生为第三届董事会非独立董事；|1.03|
|1.1.4|选举朱红松先生为第三届董事会非独立董事；|1.04|
|1.1.5|选举吴传铨先生为第三届董事会非独立董事；|1.05|
|1.1.6|选举申亚欣先生为第三届董事会非独立董事。|1.06|
|1.2|选举第三届董事会独立董事|累积投票制|
|1.2.1|选举杨剑萍女士为第三届董事会独立董事；|2.01|
|1.2.2|选举刘斌先生为第三届董事会独立董事；|2.02|
|1.2.3|选举韩宇先生为第三届董事会独立董事。|2.03|
|议案2|《关于公司监事会换届选举的议案》|累积投票制|
|2.1|选举宋云清先生为第三届监事会股东代表监事；|3.01|
|2.2|选举钟鹏鸣先生为第三届监事会股东代表监事。|3.02|
|议案3|《关于公司独立董事津贴的议案》|4.00|

③在“委托股数”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
议案1.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；
议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案2选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有10,000股A股，则其有60000（=10000股*应选6名非独
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立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过60000票），否则视为废票。
假定投给第1位候选人10000票，投票委托如下：
第一步：输入买入指令
第二步：输入证券代码362468
第三步：输入委托价格1.01元（议案一下的第1位候选人）
第四步：输入委托数量10000股
第五步：确认投票委托完成
④在议案3“委托股数”项下填报表决意见时，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为：2014年9月3日15:00至2014年9月4日15:00期间的任意时间。
（2）股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
①申请服务密码的流程
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后
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发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。
拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发动机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：
cai@cninfo.com.cn
业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486
（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址Http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（3）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、投票注意事项
1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统
Http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系人：申亚欣、罗蓉
联系电话：0576-87298766-8011
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传真号码：0576-87298758
通讯地址：浙江省玉环县机电工业园区
邮政编码：317600
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此通知。
附件一：股东参会登记表
附件二：授权委托书
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二〇一四年八月十九日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
附件一：
股东参会登记表
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|-|-|
|姓名：|联系电话：|
|身份证号：|电子邮件：|
|股东账号：|地址：|
|持股数量：|邮编：|

浙江艾迪西流体控制股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|议案1|《关于公司董事会换届选举的议案》|同意票数|||
|1.1|选举第三届董事会非独立董事||||
|1.1.1|选举李家德先生为第三届董事会非独立董事；||||
|1.1.2|选举刘子义女士为第三届董事会非独立董事；||||
|1.1.3|选举陈旭先生为第三届董事会非独立董事；||||
|1.1.4|选举朱红松先生为第三届董事会非独立董事；||||
|1.1.5|选举吴传铨先生为第三届董事会非独立董事；||||
|1.1.6|选举申亚欣先生为第三届董事会非独立董事。||||
|1.2|选举第三届董事会独立董事||||
|1.2.1|选举杨剑萍女士为第三届董事会独立董事；||||
|1.2.2|选举刘斌先生为第三届董事会独立董事；||||
|1.2.3|选举韩宇先生为第三届董事会独立董事。||||
|议案2|《关于公司监事会换届选举的议案》|同意票数|||
|2.1|选举宋云清先生为第三届监事会股东代表监事；||||
|2.2|选举钟鹏鸣先生为第三届监事会股东代表监事。||||
|||赞成|反对|弃权|
|议案3|《关于公司独立董事津贴的议案》||||

说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、一、对议案1、议案2表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数
乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。具体如下：
（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分
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配，投向一个或多个候选人；
（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
3、议案3实行普通投票制，授权委托人应在签署授权委托书时在“赞成”、“反对”或“弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托日期： 年月日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。