Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江天册律师事务所
关于思美传媒股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼
电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于思美传媒股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0661号致：思美传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（2016年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《思美传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）的委托，指派律师参加思美传媒2017年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供思美传媒2017年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对思美传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了思美传媒2017年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师查验，思美传媒本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
根据思美传媒第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议相关决议，公司董事会和监事会提请本次股东大会审议的议题为：
1.审议《公司2017年度董事会工作报告》；
天册律师事务所 法律意见书 2.审议《公司2017年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2017年度财务决算报告》；
4.审议《关于公司2017年年度报告及其摘要》；
5.审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于公司2018年度融资额度的议案》；
7.审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
本次股东大会由公司董事长朱明虬先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2018年 5月 16日（星期三）下午 13:30开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。
现场会议的召开地点为浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至本次股东大会的股权登记日，即2018年5月9日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
天册律师事务所 法律意见书经验证，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共 7人，共计代表股份143,608,904股，占思美传媒股本总额341,883,817股的42.0052%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共4人，代表股份143,563,404股，占公司股本总额的41.9919%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共3人，代表股份45,500股，占公司股本总额的0.0133%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计3人，代表股份45,500股，占公司股本总额的0.0133%。
本所律师经核查后认为：思美传媒出席本次会议的股东（股东代理人）资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东（股东代理人）对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师经核查后认为：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
天册律师事务所 法律意见书本法律意见书出具日期为2018年5月16日，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本陆份，无副本。
（以下无正文，接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2018H0661号”《浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：熊琦
签署：
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-070浙江永强集团股份有限公司
关于子公司吸收合并进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 情况概述
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议子公司吸收合并的议案》，同意子公司永强户外用品（宁波）有限公司(以下简称“永强户外”)吸收合并子公司宁波杰倍德日用品有限公司（以下简称“杰倍德”），将杰倍德的所有资产、负债及权益并入永强户外，注销杰倍德，并授权公司管理层负责办理上述吸收合并及注销等相关工作。详见2019年4月23日《关于子公司吸收合并的公告》（公告编号：2019-036号）
二、 进展情况
日前，公司收到宁波市鄞州区市场监督管理局（甬鄞市监企）登记内销字[2019]第018635号《准予注销登记通知书》，准予宁波杰倍德日用品有限公司注销登记。
另外，永强户外用品（宁波）有限公司领取了宁波市鄞州区市场监督管理局换发的新营业执照，注册资本由叁佰伍拾万美元变更为壹亿贰仟肆佰陆拾捌万柒仟叁佰人民币元。其中本公司直接持有其90.35%的股权，通过全资子公司永强（香港）有限公司持有其9.65%的股权。
三、 备查文件
1、 （甬鄞市监企）登记内销字[2019]第018635号《准予注销登记通知书》
2、 永强户外用品（宁波）有限公司《营业执照》
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司二○一九年九月二十六日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-84
北京京西文化旅游股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 6月 1日开市起停牌。公司于 2016年 6月 1日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-65）。经确认，本次停牌购买资产的重大事项构成了重大资产重组，公司于 2016年 6月 8日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2016-68)，于 2016年 6月 16日、2016年 6月 23日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-79、2016-80）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已聘请财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展对标的资产的尽职调查工作。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：北京文化，证券代码：000802)将于 2016年 6月 30日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发
布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-051任子行网络技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：任子行；证券代码：300311）已于2016年8月29日(星期一)上午开市起停牌。公司已分别于 2016年8月29日、 2016年 9月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-043）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-045）。
经公司及有关各方论证确认，上述重大事项涉及发行股份购买资产，且构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定之重大资产重组。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年9月12日开市起按照重大资产重组事项继续停牌。
本公司承诺争取于2016年9月28日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号--上市公司重大资产重组（2014年修订）》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年9月28日开市起恢复交易。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，并及时根据重大资产重组事项
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-051进展情况履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2016年9月10日
五矿稀土股份有限公司
独立董事徐经长 2015年度述职报告
本人作为五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在报告期内，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等法律法规的相关规定和要求忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司和股东的利益。现将本人 2015年度的工作情况报告
如下：
一、参加会议情况
2015年度，本人出席了 6次董事会，无缺席和委托其他独立董事出席的情况。在每次会议召开前，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出建议和意见。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、2015年发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见。
|||||
|-|-|-|-|
|发表意见的时间|董事会届次|事项|意见类型|
|2015年4月1日|第六届董事会第十三次会议|1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况2、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案3、关于聘任会计师事务所4、关于预计2015年日常关联交易5、关于公司《2014年度内部控制评价报告》6、关于向广州建丰五矿稀土有限公司增加委托贷款额度7、关于公司2014年度募集资金存放及使用情况|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||8、《公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》9、关于2014年度报告合并报表上年同期数调整情况||
|2015年4月20日|第六届董事会第十四次会议|关于2015年第一季度报告合并报表上年同期数调整情况|同意|
|2015年8月11日|第六届董事会第十五次会议|1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况2、关于公司高级管理人员2014年度薪酬3、关于2015年半年度报告合并报表上年同期数调整情况|同意|
|2015年10月22日|第六届董事会第十六次会议|关于关联交易的事项|同意|
|2015年11月24日|第六届董事会第十七次会议|关于提名公司独立董事候选人的事项|同意|

三、对公司进行了解调查的情况
在报告期内，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，通过面对面交流、电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络上与公司相关的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
四、参与董事会各专业委员会的情况
本人是公司董事会审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会的委员。2015年度主持召开了审计委员会会议共 4次，主要审议通过了公司编制的2014年度财务报表、大华会计师事务所出具的公司2014年度财务报表的审计报告初稿、公司2014年度财务决算报告、大华会计师事务所对公司2014年度财务报表拟出具的审计报告、公司 2014年度内部控制评价报告、大华会计师事务所拟出具的公司 2014年度内部控制审计报告、大华会计师事务所拟出具的公司2014年度募集资金存放及使用情况鉴证报告、大华会计师事务所对公司2014年度审计工作的总结报告以及续聘会计师事务所等事项。
2015年度参加薪酬与考核委员会会议 1次，主要审议通过了关于高级管理
人员2014年度薪酬的议案等事项。2015年度提名委员会未召开过会议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露
2015年度，公司能够严格按照监管机构法规和公司相关制度的规定，履行信息披露义务。作为公司独立董事，本人积极的履行了独立董事的职责，对公司的披露工作进行了监督和核查，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、投资者权益保护
本年度内，本人对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，独立、客观、审慎的行使表决权，并对完善章程中的现金分红规定、日常关联交易以及对外投资等必要事项发表独立意见。努力维护广大投资者和公众股东的合法权益。
3、加强自身学习，促进董事会决策的科学性和客观性
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加相关培训，认真学习深圳证券交易所发布的制度汇编和监管局出台的各项规定，了解证券市场的发展和监管重点。提高自身的履职水平，力求为公司的科学决策和规范化运作提出更多更好的意见和建议。
2016年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，依据相关法律、法规及公司制度，充分履行独立董事职权。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五矿稀土股份有限公司独立董事
徐经长
二○一六年四月七日
第六届董事会第三十一次会议决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-55
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2018年 6月 30日以通讯方式发出会议通知，于 2018年 7月 6日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》
为更好地发展康复板块业务，加快推进健康产业的优化升级，完善公司股权结构，进一步扩大健康产业规模，公司拟投资设立全资子公司江苏澳洋优居康养产业发展有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）注册资本为 10,000万元。公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过 20,000万元（含 20,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已对本事项发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《修改公司章程的议案》
第六届董事会第三十一次会议决议公告经中国证监会“证监许可[2018]592号”文核准，同意江苏澳洋科技股份有限公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股票。本次非公开发行的股票数量将不超过147,068,892股，募集资金总额不超过38,400.00万元。根据发行结果确定本次发行数量为 70,072,900股，募集资金总额 383,999,492元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述注册资本增加出具了信会师报字（2018）第 ZA15175号验资报告，为此公司对公司章程相关条款修改如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条：公司注册资本为人民币706,408,462元。第十九条：公司股份全部为普通股，共计706,408,462股|第六条：公司注册资本为人民币776,481,362元。第十九条：公司股份全部为普通股，共计 776,481,362股|

公司章程其他条款不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于以募集资金对子公司及子公司对孙公司增资的议案》
同意公司使用募集资金369,429,419.10元向江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）进行增资，用于“澳洋健康医疗信息化项目”的实施及向全资孙公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）与张家港港城康复医院有限公司（以下简称“港城康复”）增资；由澳洋健投向澳洋医院增资 21,347.00万元，用于“澳洋医院三期综合用房建设项目”及“澳洋医院科研中心建设项目”的实施；由澳洋健投向港城康复增资 10,853.00万元，用于“港城康复医院建设项目”的实施，本次增资完成后，澳洋健投注册资本将由47,800万元变更为50,000万元、澳洋医院注册资本将由10,350万元变更为15,000万元、港城康复注册资本将由100万元变更为5,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已对本事项发表独立意见。
五、审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》
本次交易的定价以玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“玛纳斯澳洋”）
第六届董事会第三十一次会议决议公告经审计的 2017年度净资产 260,041,370.73元为依据，经交易各方协商一致，同意以玛纳斯澳洋净资产为基础并综合实际情况，确定公司将持有玛纳斯澳洋30%的股权转让给自然人吴建勇，转让价格为 5860万元；将公司持有玛纳斯澳洋33.75%股权转让给阜宁澳洋科技有限责任公司，转让价格为6590万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已对本事项发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》
本次董事会部分议题需提交股东大会审议，董事会同意于 2018年 7月 24日（星期二）在张家港市澳洋国际大厦1215会议室召开2018年第三次临时股东大会审议相关议题。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一八年七月七日
、
观韬中茂律师事务所 中国北京市西城区金融大街5号
。
新盛大厦B座18层
GUANTAO LAW FIRM
邮编：100032
Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
E-mail：guantao@guantao.com 18/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5,http：// www.guantao.com
Finance Street, Beijing ,10032
北京观韬中茂律师事务所
关于福建雪人股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
观意字（2017）第0434号
致：福建雪人股份有限公司
北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）接受福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2017年6月8日，公司于中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建雪人股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》，以公告形式通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、会议出席对象和登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2017年6月23日14:00在福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室召开，会议由公司董事长林汝捷先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年6月23日上午
9:30—11:30,下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月22日下午3:00至2017年6月23日下午3:00
期间的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议股东的登记情况及办理登记手续提交的身份证明、账户
卡、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司股份66,372,000股，占公司股份总数的9.8464％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共7人，代表公司股份399,400股，占公司股份总数的0.0593%。
前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由身份验证机构验证其身份。
3、出席会议的其他人员
除上述股东及股东代理人外，列席本次股东大会的人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他相关人员。
经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列
明的事项进行了表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
经与会股东审议，本次股东大会表决通过了以下议案：
1、《关于与产业并购基金签署<回购协议>暨关联交易的议案》；
关联股东陈胜回避该项议案的表决。
表决结果为：同意：2,843,700股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的98.6232%，反对：39,700股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的
1.3768%，弃权：0股。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意：935,700股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的95.9299%，反对：39,700股,占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的4.0701%，弃权：0股。
2、《关于授权董事会全权办理回购产业并购基金股权相关事宜的议案》。
表决结果为：同意：66,731,700股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9405%，反对：39,700股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的
0.0595%，弃权：0股。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意：935,700股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的95.9299%，反对：39,700股,占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的4.0701%，弃权：0股。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京观韬中茂律师事务所关于福建雪人股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬中茂律师事务所 经办律师：王维
负责人：韩德晶
徐丙坚
浙江众成包装材料股份有限公司
关联方资金往来专项审计说明
关于对浙江众成包装材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZF10359号浙江众成包装材料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第2页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江众成包装材料股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江众成包装材料股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年四月二十三日
专项审计说明第3页
附件 1 上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|陈健|董事长、总经理|其他应收款||1.00||1.00||备用金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|丁晓闻|监事|其他应收款||1.50||1.50||备用金|经营性往来|
||王申正|董事|其他应收款||4.40||4.40||备用金|经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|||||6.90||6.90||||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________说明：表格中各项数据填制方法请参见“填表说明”
专项审计说明第4页
创元科技股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
创元科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生
影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司本部各职能部门及分公司、江苏苏净集团有限公司及其子公司（苏州净化工程安装有限公司、苏州苏净安发空调有限公司、苏州苏净保护气氛有限公司、苏州苏净环保工程有限公司、苏州安泰空气技术有限公司、苏州苏净仪器自控设备有限公司、苏州苏净大禹环保设备有限公司、苏州苏净环保新材料有限公司）、苏州电瓷厂股份有限公司、抚顺高科电瓷电气制造公司、苏州轴承厂股份有限公司、苏州一光仪器有限公司、苏州远东砂轮有限公司、苏州电梯厂有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营
业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的流程和事项主要包括内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督、反舞弊等公司层面流程；资金与费用、筹资和担保、采购业务、资产管理、生产及存货、销售业务、人力资源、对外投资、工程项目、研发管理、关联交易、财务报告、合同管理以及信息系统层面等重要业务流程和事项。公司本部重点关注的高风险领域包括资金管理和筹资担保风险、资产管理风险、对外投资风险和子、分公司治理风险等、子公司重点关注的风险领域为营销管理和市场风险、人力资源风险和资产管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》对内部控制缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
1、所识别的缺陷分为三类：
（1）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标；
（2）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；
（3）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2、财务报告内部控制缺陷认定标准：
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类型 判断标准
发现公司董事、监事、高级管理人员任何程度的舞弊；
公司对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正；
注册会计师发现的未被公司内部控制识别的当期财务报告中重大缺陷
的重大错报；
审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责。
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制重要缺陷
或没有实施且没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷 除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷,认定为一般缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（以
缺陷可能造成的影响数占比为标准）
（财务报告内部控制缺陷以可能导致或导致的错报占相应财务报表
项目比例衡量）
||
|-|
|重要缺陷|
|1.利润总额的3%-5%（含）；2.营业收入的0.5%-1%（含）；3.资产总额的0.5%-3%（含）；4.所有者权益总额的0.5%-1%（含）。|

3、非财务报告内部控制缺陷认定标准：
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类型 判断标准
控制环境无效；
违反国家法律、行政法规和规范性文件；
公司缺乏民主决策程序，如“三重一大”事项未经过集体决策
程序；
重大缺陷
内部控制评价的结果（特别是重大或重要缺陷）未得到整改；
管理人员或关键岗位技术人员严重流失；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
重要缺陷和一般
其他缺陷按影响程度分别确认为重要缺陷或一般缺陷。
缺陷
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（非财务报告内部控制缺陷以其导致或可能导致的损失金额衡量）
||
|-|
|重要缺陷|
|损失介于500万元至1000万元之间（含）|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司
非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2015年，公司在本部与子公司两级并行的内控工作机制基础上继续落实内部控制的长效执行及评价工作。公司修订了《分公司管理制度》和《税控发票使用办法》等相关规定，进一步完善子、分公司治理，加强财务税收风险管控。各子公司内部控制工作小组，在内控评价的基础上对业务控制流程、制度和内控手册进行增补、修订和完善。公司2014年度内控评价中确认的一般缺陷已全部整改完毕。针对本次自我测试评价工作中发现的内部控制一般缺陷，公司已经要求责任部门认真组织了相关整改，基本整改完毕。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，加强企业的内部控制文化建设，使得内部控制真正为企业的发展提供监督保障作用，促进公司健康、可持续发展。
董事长（已经董事会授权）：刘春奇创元科技股份有限公司 2016年 03月 25日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016-013山东鲁阳节能材料股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 20日收到独立董事赵耀先生提交的书面辞职报告。赵耀先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务。
由于赵耀先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，赵耀先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，在补选出新任独立董事就任前，赵耀先生仍将继续履行公司独立董事的职责。
公司董事会对赵耀先生在担任公司独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会二 0一六年四月二十二日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-048西安宝德自动化股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2012年、2013年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效，2014年上半年实现利润总额513.32万元，已实现扭亏为盈。
2014年下半年，公司已储备部分订单，公司将合理配置各项资源，以效益为中心，进一步提高公司运营效率，确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
公司2014年度经营业绩的具体数据将在2014年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-89010616
传真：029-89010610
电子邮箱：dongmiban@bode-e.com
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二Ο一四年八月二十九日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—001
大亚圣象家居股份有限公司
关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得款项的基本情况
根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号）的规定，自2015年7月1日起，销售下列自产货物实行增值税即征即退70%的政策：对产品原料95%以上来源于三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳生产的纤维板、刨花板，细木工板、生物炭、活性炭、栲胶、水解酒精、纤维素、木质素、木糖、阿拉伯糖、糠醛、箱板纸。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）近年来一直享受上述税收优惠政策。经公司财务部门确认，2017年1月1日至2017年12月31日期间，公司共计确认收到资源综合利用产品增值税退税款10,603.67万元。
该税收优惠政策为公司所属行业根据国家相关法律法规执行，所享受的资源综合利用产品增值税退税款，在财务报表的归类不属于非经常性，与公司日常活动相关，具有可持续性。
二、获得款项的类型及对上市公司的影响
1、获得款项的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的增值税退税款不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、获得款项的确认和计量
按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定，上述增值税退税款属于与收益相关的政府补助，将上述增值税退税款10,603.67万元计入其他收益。
3、对公司的影响
公司将上述增值税退税款10,603.67万元计入其他收益，确认为当期损益，预计将会增加公司2017年度税前利润10,603.67万元。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，获得增值税退税款的具体会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证。
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2018年1月3日
江苏通光电子线缆股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》的有关要求，作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第四届董事会第十四次（临时）会议的相关事项发表如下独立意见：
关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的独立意见
经充分了解本次关联交易事项的背景情况，我们认为公司全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项，符合公司的发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司第四届董事会第十四次（临时）会议的议程及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。该关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
因此，我们一致同意此次公司全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。
(以下无正文)
（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事：
唐正国先生毛庆传先生何贤杰先生2019年6月3日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-015福建雪人股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|383,287,853.87|286,475,721.37|33.79|
|营业利润|50,608,483.05|67,699,643.06|-25.25|
|利润总额|53,944,749.24|80,402,317.26|-32.91|
|归属于上市公司股东的净利润|44,721,273.57|68,890,167.39|-35.08|
|基本每股收益|0.28|0.43|-34.88|
|加权平均净资产收益率|3.82%|6.13%|-2.31|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|1,410,448,414.74|1,211,502,430.71|16.42|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,154,308,335.48|1,149,207,444.53|0.44|
|股本|160,000,000.00|160,000,000.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.21|7.18|0.42|

注：以上为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2013年度公司实现营业总收入38,328.79万元，比上年同期增长33.79%，实现营业利润5060.85万元、归属母公司净利润4,472.13万元，分别较上年同期下
降25.25%、35.08%。
2013年度，公司生产经营总体情况良好，但由于国内外经济仍处于低谷,同业价格竞争进一步加剧，公司为了稳定市场占有率，下调部分订单销售毛利,同时，由于国内用工成本持续上升以及受募集资金减少造成利息收入的减少、政府补贴收入减少等非经营性因素的影响，最终导致了公司经营成果的下降。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为141,044.84万元，比上年同期上升16.42%，归属于上市公司股东的所有者权益115,430.83万元，比上年同期增长0.44%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中对2013年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-37%到-10%。
本次业绩快报披露的经营业绩与上述预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十一日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-015天津九安医疗电子股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月14日发布了2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年5月5日（星期二）下午14:15-16:30举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：董事长刘毅先生和财务总监兼董事会秘书马雅杰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-029号深圳万润科技股份有限公司
关于控股权转让事项收到国资监管机构批复
暨签订股份转让协议补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股权转让的批复情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）于 2018年11日15日披露《关于控股股东拟转让股份暨筹划控制权变更的提示性公告》（公告编号：2018-124号），公司控股股东、实际控制人李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）签署了《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》，李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平将其合计持有的万润科技182,454,657股股份以5.21元/股协议转让给宏泰国投，宏泰国投将持有万润科技20.21%的股权。本次股份转让后，公司控股股东为宏泰国投，实际控制人为湖北省国资委。
近日，公司收到宏泰国投发来的湖北省政府国资委《省政府国资委关于省宏泰集团收购“万润科技”控股权的复函》（鄂国资发展函【2019】15号），经国资委主任办公会研究并报告省政府，原则支持宏泰国投收购万润科技股权，并取得该公司实际控制权，依法依规实施本次收购。
二、股份转让协议之补充协议的签订情况
2019年 3月 6日，经交易各方就股权转让整体方案有关事项进行调整和明确，签订了《<股份转让协议>之补充协议》，主要内容如下：
（一）交易各方
甲方：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
乙方：乙方 1李志江、乙方 2罗小艳、乙方 3李驰、乙方 4罗明、乙方 5
黄海霞、乙方6罗平
丙方：丙方1李志君、丙方2胡建国
（二）补充协议主要条款
1、同意将《股份转让协议》第 1.2条约定的标的股份转让价格由“5.21元/股”调整为“5.15元/股（大写伍元壹角伍分/股）”，将对应标的股份转让对价总金额由人民币“950,588,763元”调整为“939,641,484元（大写玖亿叁仟玖佰陆拾肆万壹仟肆佰捌拾肆元整）”，乙方各主体所得股份转让款项根据本补充协议约定的每股价格及《股份转让协议》确定的转让的标的股份数量。
2、同意本次标的股份转让分两批过户，并相应修改《股份转让协议》第 2条约定的股份转让款支付及股份过户方式。
2.1第一批过户的标的股份数量共 95,964,907股（以下简称“第一批标的股份”，其中被质押股数为83,254,703股，未质押流通股12,710,204股），对应的股份转让对价金额为人民币 494,219,271元（大写肆亿玖仟肆佰贰拾壹万玖仟贰佰柒拾壹元整，以下简称“第一批转让款项”），具体股份转让明细和股份过户方式如下：
2.1.1第一批股份转让明细：
|||
|-|-|
|乙方|转让的标的股份数量（股）|
|李驰|5,510,000|
|李志江|34,616,400|
|罗小艳|36,150,000|
|罗平|9,928,307|
|罗明|9,760,200|
|总计|95,964,907|

2.2第二批过户的标的股份数量共86,489,750股（以下简称“第二批标的股份”），对应的股份转让对价金额为人民币 445,422,213元（大写肆亿肆仟伍佰肆拾贰万贰仟贰佰壹拾叁元整，以下简称“第二批转让款项”）。
2.2.1第二批股份转让明细：
|||
|-|-|
|乙方|转让的标的股份数量（股）|
|李驰|27,000,000|
|罗小艳|51,300,000|
|黄海霞|5,764,900|
|罗明|2,424,850|
|总计|86,489,750|

乙方须在剩余标的股份中的被质押股份解除质押后的 2个工作日内将全部剩余标的股份过户至甲方名下（若因监管原因导致未能如期过户，则顺延至可交割日后2个工作日内）。
在甲方确认第二批标的股份全部过户至甲方名下后5个工作日内，甲方向乙方1书面指定的收款账户支付第二批标的股份转让款，各方同意由乙方1书面指定的收款账户作为共同收款账户，乙方1收到对应的股份转让款视为乙方收到标的股份对应的股权转让款。
2.3甲方在向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司递交过户申请前，乙方委托甲方支付标的股份过户所需缴纳的相关税费（标的股份过户所需缴纳的相关税费从标的股份的股权转让款中扣除），乙方保证在缴纳该笔税款后3个工作日内取得相应批次标的股份转让的完税凭证。
2.4各方同意《股份转让协议》第2.3条、第2.4条、第2.5条关于共管账户、解除质押及过户方式的相关约定条款不再执行。
3、若因乙方原因导致标的股份无法过户，乙方及丙方应当依法承担违约赔偿责任，且乙方及丙方须承担因追索该损失而支出的合理费用（包括但不限于诉讼费用、律师费、保全费、差旅费、公证费、审计费用、送达费、资金占用费等）。
4、因乙方原因导致对应批次标的股份未能在本协议约定时间内完成过户的，每逾期一日，乙方及丙方须以本协议约定的对应批次标的股份转让款金额为基数自违约之日起至对应批次标的股份全部过户至甲方名下之日止按照日万分之五承担违约金。
5、除上述条款按本补充协议约定执行外，《股份转让协议》约定的其他条款不变，即《股份转让协议》与本协议约定不一致的地方，以本协议为准。
6、本补充协议自各方签署之日起生效，正本一式贰拾伍份，乙方及丙各执壹份，甲方、万润科技各留存肆份，其余报政府主管部门审核或备案及办理过户登记手续之用。
三、其他情况说明
本次控股权转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、湖北省政府国资委《省政府国资委关于省宏泰集团收购“万润科技”控股权的复函》
2、《股份转让协议》之补充协议
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月七日