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证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-16沈阳惠天热电股份有限公司
关于核销沈阳桥梁厂应收账款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次资产核销概述
2011年初，依据辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书（[2011]沈中民四破字第1号），沈阳桥梁厂依法宣告破产。
截止2013年12月31日，公司财务账上应收沈阳桥梁厂采暖费金额为9,289,341.71元，已计提减值准备 8,360,407.54元，因沈阳桥梁厂的破产，该项应收款已无法收回，按照会计准则第8号--资产减值的规定，决定将上述关于沈阳桥梁厂的应收账款予以核销处理。
沈阳桥梁厂与本公司无任何关联，本次核销处理应收账款不构成关联交易。
二、本次核销资产对公司的影响
本次核销资产事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况。公司对上述应收款已经计提了90%坏账准备，核销该应收款对公司2013年度的利润影响92.89万元，不够成重要影响。
三、独立董事意见
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经认真审阅董事会提交的《关于核销沈阳桥梁厂应收账款的议案》，独立董事发表独立意见如下：
1、公司本次核销的应收账款不涉及公司关联单位和关联人。
2、公司已严格按照相关法规及财务制度计提了坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响。
3、公司本次核销的应收账款符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意对沈阳桥梁厂该部分已确实无法收回的应收账款进行核销。
四、监事会审核意见
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销部分应收款项坏账损失的行为，客观、真实地反映了公司的财务状况及经营情况，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意公司及子公司对已确实无法收回的应收款项坏账共计9,289,341.71元进行核销。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会2014年4月15日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-014
兴业皮革科技股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年年度报告》及其摘要已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司《2013年年度报告》及其摘要已于2014年3月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于2014年3月31日（星期一）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2013年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴华春先生、独立董事李玉中先生、财务总监李光清先生、副总裁兼董事会秘书吴美莉女士、平安证券有限责任公司保荐代表人周鹏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2019-037中航三鑫股份有限公司
关于公司特定股东减持计划实施完毕的公告
股东韩平元保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
2019年4月4日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）预披露了韩
平元先生作为公司特定股东的股票减持计划（公告编号：2019-026号）。韩平元先生拟自该减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过500万股的公司股票，占公司总股本的0.62%。
2019年5月21日，公司收到韩平元先生的《个人减持股份计划完成的告知函》，韩平元先生于2019年4月29日至5月21日期间，通过集中竞价方式累计减持其持有公司无限售流通股500万股，已完成2019-026号公告披露的减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|股份来源|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|占公司总股本比例|
|韩平元|集中竞价|公司首次公开发行前持有的公司股份|2019年4月29日至5月21日期间|5.38|500|0.62%|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份（万股）|占总股本比例|股份（万股）|占总股本比例|
|韩平元|合计持有股份|1,210|1.51%|710|0.88%|
||其中：无限售条件股份|1,210|1.51%|710|0.88%|

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|有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

注：上述表格中比例累计值差异为四舍五入所产生的尾差
三、相关承诺及履行情况
特定股东韩平元先生在首次公开发行股票时承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告日，韩平元先生本次减持股份不存在违反上述承诺的情况。
四、其他相关说明
1、截止本公告日，2019-026号公告中所述韩平元先生的减持计划已实施完毕。本次减持行为未违反《中华人民共和国证券法》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持未对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
3、截止本公告日，2019-026号公告中所述王金林先生的减持计划尚未实施完成，公司将根据王金林先生的减持计划实施情况及时披露进展公告。
五、备查文件
韩平元先生出具的《个人减持股份情况的告知函》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一九年五月二十二日
东方财富信息股份有限公司
独立董事关于公司超募资金使用计划的独立意见
我们作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司拟使用部分超募资金对外投资相关事项发表如下独立意见：
1、公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》、《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司进行增资的议案》和《关于公司拟使用部分超募资金成立基金管理公司的议案》，审议程序合法有效。
2、公司拟使用超募资金人民币20,000.00万元，对全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）进行增资，增资后天天基金注册资本增加至人民币30,000.00万元。本次增资将进一步增强天天基金的资本实力，推进公司互联网金融服务创新工作，进一步拓展和深化公司在互联网金融服务领域的专业化服务能力和水平，提高互联网和移动互联网金融服务的市场覆盖面和占有率，进一步拓展和推进公司互联网金融电子商务服务业务的发展，增强和提升公司整体盈利能力和核心竞争力，推动公司一站式互联网金融服务整体战略目标的实现，实现公司持续健康发展。
3、公司拟使用超募资金人民币4,000.00万元，对全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司（以下简称“研究所”）进行增资，增资后研究所注册资本增加至人民币5,000.00万元。本次增资，将进一步增强研究所的资本实力，推进业务创新，进一步拓展和深化研究所在投资咨询领域的专业化服务能力和水平，促进公司互联网金融服务大平台整体服务水平和质量的进一步提升，进一步增强和提升公司整体盈利能力和核心竞争力，促进公司一站式互联网金融服务整体战略目标的实现，实现公司持续健康发展。
拓展和深化公司在互联网金融服务领域的专业化服务能力和水平，通过提供更多符合互联网投资者需求的优质的产品和服务，提高互联网金融服务的市场覆盖面，提升客户黏性，增强和提升公司整体盈利能力和核心竞争力，推动公司一站式互联网金融服务整体战略目标的实现，实现公司持续健康发展。
前述超募资金的使用，能提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的全体利益。本次超募资金的使用，内容及程序《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用》等相关法规要求。
5、对于剩余超募资金，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的程序，并及时披露。
综上，我们同意上述超募资金使用计划。
独立董事：李增泉颜学海江泊
二〇一五年五月十七日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-073
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币7000万元，该7000万元理财额度可滚动使用，投资期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。公司于 2017年 3月 15日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2017年 3月 31日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币 10000万元，该10000万元理财额度可滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。公司于 2017年 8月 17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2017年9月6日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币 8000万元，该 8000万元理财额度可滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。上述审批额度合计不超过人民币25000万元。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。具体内容详见公司于2017年3月3日、2017年4月1日和2017年9月7日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
近期，公司使用审批额度內闲置自有资金向万和证券股份有限公司购买理财产品1000万元，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品主要情况
公司购买万和证券股份有限公司理财产品的主要内容如下：
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|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|
|1|万和证券股份有限公司|万和证券共盈4号收益凭证（代码:SAB108）|1000万元|2017年9月18日—2018年3月19日|R1级|保本固定收益型|4.7%|自有资金|

二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险、产品发行失败风险等。
（二）风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取的措施如下：
公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。
独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允
许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务
有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
四、对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、自公司第三届董事会第十七次会议决议之日起至本公告日，在审批额度范围内使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况。
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|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0896期|6000万元|2017年7月11日—2017年10月10日|低风险|保证收益型|4.3%|自有资金|
|2|兴业银行股份有限公司长沙解放路支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1000万元|2017年7月11日—2017年10月11日|基本无风险|保本开放式|4.5%|自有资金|
|3|中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行|光大银行2017101045131号人民币结构性存款|2000万元|2017年7月14日—2017年10月14日|稳健性|保本保收益型|4.3%|自有资金|
|4|恒丰银行股份有限公司武汉分行|恒丰银行-交易型结构性存款产品2017年第284期|2000万元|2017年7月18日至2017年10月17日|低风险|保本保收益型|4.37%|自有资金|
|5|中国民生银行股份有限公司长沙分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|1000万元|2017年8月29日—2017年11月29日|二级|保本浮动收益型|4.2%|自有资金|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1353期|3000万元|2017年9月8日—2017年12月7日|低风险|保证收益型|4.45%|自有资金|
|7|万和证券股份有限公司|万和证券共盈4号收益凭证（代码:SAB108）|1000万元|2017年9月18日—2018年3月19日|R1级|保本固定收益型|4.7%|自有资金|

六、备查文件
1、万和证券股份有限公司收益凭证交易协议
2、万和证券股份有限公司业务受理单
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2017年9月26日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-111号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第三届董事会第四十三次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次临时会议于 2018年 10月 26日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2018年 10月 23日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年第三季度报告全文》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
同意公司及子公司在未来 12个月内与有关政府部门批准且具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展累计额度不超过 8,000万美元（按汇率 6.9计算折合约人民币 5.52亿元）的外汇衍生品交易业务，具体交易情况以公司的实际经
营需求及实时交易价格为准。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2018-113号）。
独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（三）审议通过了《外汇衍生品交易业务管理制度》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《外汇衍生品交易业务管理制度》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，本次变更仅涉及公司财务报表格式的改变，不会对公司资产状况和经营业绩产生影响，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-114号）。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（五）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2018年第三季度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币5,213,292.15元，减少净利润4,242,134.90元。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（六）审议通过了《关于审计委员会 2018年第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第三届董事会第四十三次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第四十三次临时会议审议相关事项的独立意见》；
3、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-128江西恒大高新技术股份有限公司
关于董事、高管减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼财务总监彭伟宏先生及董事会秘书兼副总经理唐明荣先生的《股份减持告知
函》，彭伟宏先生及唐明荣先生因个人资金需求分别通过集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股68,000股和48,845股，占公司总股本的比例分别为0.0261%和0.0187%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间||减持均价（元/股）||减持股数（股）||减持比例(%)|
|彭伟宏|集中竞价交易|||||||0.0261|
||||2016年12月30日||17.64||68,000||
|唐明荣|集中竞价交易|||||||0.0187|
||||2016年12月30日||17.64||48,845||
|合计|-|-||-|||116,845|0.0448|

二、本次减持前后股东持股变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|彭伟宏|合计持有股份|488,551|0.1875|420,551|0.1614|
||其中：无限售条件股份|122,138|0.0469|54,138|0.0208|
||有限售条件股份|366,413|0.1407|366,413|0.1407|
|唐明荣|合计持有股份|195,380|0.0750|146,535|0.0562|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|48,845|0.0187|0|0.0000|
|有限售条件股份|146,535|0.0562|146,535|0.0562|

注1:本公告所有数值保留至小数点后四位数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
注2:具体数据以中国登记结算公司深圳分公司下发的股东名称数据为准。
注3:上述有限售条件股份为高管锁定股。
二、股东承诺履行情况：
1、首发时股份锁定承诺
公司股东彭伟宏先生、唐明荣先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。截止本公告日该承诺已经履行完毕。
2、董事、监事、高级管理人员承诺
在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
3、其他承诺
公司股东彭伟宏先生、唐明荣先生承诺自 2015年 7月 9日起 6个月内不通过二级市场减持其持有的公司股份。
截止本公告日，上述承诺均已经履行完毕。
三、其他相关说明
1、彭伟宏先生、唐明荣先生本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》等有关法律法规、规章、业务规则的规定。
2、彭伟宏先生、唐明荣先生本次减持不存在下列情形：（1）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月。（2）董监高因违反证券交易所自
律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月。（3）中国证监会规定的其他不得
减持股份的情形。
四、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
提请投资者关注公司公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、《恒大高新：关于董事减持股份的告知函（彭伟宏、唐明荣）》。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一六年十二月三十日
楚天科技股份有限公司独立董事
关于调整限制性股票激励计划以及向激励对象授予
预留限制性股票事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，本着实事求是的态度，对公司关于调整限制性股票激励计划以及向激励对象授予预留限制性股票事项的独立意见发表如下独立意见：
1、公司对《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）中第七章第三条预留部分授予价格的确定方法进行了调整，并将本次预留限制性股票授予价格确定为19.09元/股。本次授予价格调整为，不低于本次董事会披露前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%，保护了中小投资者利益，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等制度的相关要求。
2、本次授予预留限制性股票的授予日为2016年1月29日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
3、公司本次确定的授予预留限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
象获授126万股预留限制性股票。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事关于调整限制性股票激励计划以及向激励对象授予预留限制性股票事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
曲凯：
叶大进：
程贤权：
赵德军：
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-069台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》，公司拟发行非公开定向债务融资工具。
本议案需经过公司股东大会审议通过，发行尚需中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施。
一、本次发行方案
为拓宽公司融资渠道、优化债务结构，满足生产经营发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，具体方案如下：
1、发行规模
本次拟注册非公开定向债务融资工具不超过 8亿元（含 8亿元），最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准。
2、融资期限
本次非公开发行定向债务融资工具期限不超过3年（含3年）。
3、发行对象及方式
由主承销商组织承销，在中国银行间市场面向定向机构投资者定向发行，可以采取一次发行或分期发行。
4、发行利率
本次发行的非公开定向债务融资工具发行利率，由公司根据发行时市场情况与主承销商协商确定。
主要用于偿还到期债务、补充流动资金、合规项目建设。
6、承销方式
本次发行非公开定向债务融资工具由主承销商以余额包销的方式承销。
二、本次发行授权事项
为保证本次发行非公开定向债务融资工具的工作能够有序、高效地进行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行非公开定向债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：
1、根据公司和市场的具体情况，制定本次非公开定向债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次非公开定向债务融资工具的发行条款，包括但不限于具体发行规模、融资期限、发行方式、发行利率或其发行安排、还本付息的期限和方式、资金用途等与本次非公开定向债务融资工具发行方案有关的一切事
宜；
2、聘请参与本次发行的中介机构；
3、制定、签署、执行、修改与本次非公开定向债务融资工具发行相关的所有必要的文件、合同、协议、合约及根据法律法规及其他规范性文件；
4、根据监管部门的要求进行相关的信息披露；依据监管部门的意见、政策变化或市场条件变化对本次非公开定向债务融资工具的具体发行方案等相关事
项做适当调整（除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新决定的事项外）；
5、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开定向债务融资工具发行工作；
6、办理与本次非公开定向债务融资工具发行相关的其他事宜。
三、决议的有效期
本次发行非公开定向债务融资工具决议的有效期为自公司发行获批之日起
24个月内有效。
四、独立董事意见
经审慎核查，公司独立董事认为，公司拟在全国银行间债券市场申请发行非公开定向债务融资工具，募集的资金将主要用于补充公司流动资金、偿还到期债务、合规项目建设。通过发行定向工具有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构，
促进公司良性发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。基于上述情况，同意公司按照非公开定向债务融资工具方案推进相关工作，并将上述议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1.独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-039
武汉华中数控股份有限公司
关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年度第四次临时会议决议定于2016年7月8日（星期五）召开公司2016年度第三次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年度第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2016年7月8日上午9:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月7日下午15:00至2016年7月8日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年7月1日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2016年7月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于投资设立武汉智能控制工业技术研究院的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次投资事项后续评估等有关事宜的议案》
上述议案经公司 2016年 6月 23日召开的第九届董事会 2016年度第四次临时会议审议通过，相关内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记手续
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2016年7月5日上午10：00至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2016年 7月 5日下午16：00之前送达或传真（027-87180605）到公司。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事会办公室，邮编430223。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事会办公室。
联系人：吴磊
联系电话：027-87180605 传 真：027-87180605
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会2016年度第四次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《武汉华中数控股份有限公司2016年度第三次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年六月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365161，投票简称：华数投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|序号|议 案 内 容|对应申报价格|
|1|关于投资设立武汉智能控制工业技术研究院的议案|1.00|
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次投资事项后续评估等有关事宜的议案|2.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2016年7月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月7日下午3：00，结束时间为2016年7月8日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
武汉华中数控股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名：/单位名称：|身份证号：/营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参加：/是否单位法定代表人本人参加：|备注：|

附件三
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉华中数控股份有限公司2016年度第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：
（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于投资设立武汉智能控制工业技术研究院的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次投资事项后续评估等有关事宜的议案||||
|说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。|||||

委托股东姓名及签章：_______________身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_______________________受托人身份证号码:___________________________委托日期:_________________________
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-007紫光国芯微电子股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2019年 3月 29日以电子邮件的方式发出，会议于 2019年 4月 9日下午在北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室召开。会议由监事会主席王志华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，一致通过以下议案：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年度财务决算报告》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年度利润分配预案》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年度监事会工作报告》。
《2018年度监事会工作报告》全文刊登于 2019年 4月 11日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核紫光国芯微电子股份有限公司2018
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司关于2018
年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，关联监事郑铂先生回避表决。
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|-|-|
|公司 2019 年预计发生的日常关联交易是基于公司生||
||定|

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|-|
|产经营的需要，属于公司正常的业务往来，|
|价公允、合理，|

关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司监事会
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2015-039浙江华峰氨纶股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月24日，浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金及债转股的形式对公司全资子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）进行增资，具体情况如下：
一、基本情况介绍
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕380号”文批准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股发行价为9.16元，募集资金总额为91,600万元，扣除发行费用763万元后，募集资金净额为90,837万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字（2014）第610397号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2014年12月31日止，公司募集资金余额为人民币146,263,638.47元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第610228号。
截止2015年8月24日止，公司募集资金余额为人民币116,883,335.31元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体如下：
公司名称 募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元）
华峰氨纶
中国工商银行股份有限公司瑞安支行 1203281029000166082 116,713,819.49华峰重庆氨纶
中国建设银行股份有限公司涪陵支行 50001313600050225103 169,515.82合计
116,883,335.31公司本次非公开发行股票募集资金投资项目、实施主体和投资金额如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||实施主体||投资总额|
|年产60,000吨差别化氨纶项目||重庆氨纶||2,011,946,600||
|总计||-||2,011,946,600||

公司拟使用募集资金对华峰重庆氨纶有限公司进行增资，增资金额为
116,713,819.49元。
2、债转股基本情况
截止2015年8月24日公司应收子公司重庆氨纶帐款317,006,616.32元，公司拟将其中242,995,994.73元以债权转作对其长期股权投资的形式对重庆氨纶进行增资。
3、本次增资以募集资金及债转股形式对重庆华峰增资共计359,709,814.22元，其中200,000,000.00元计入注册资本，159,709,814.22元计入资本公积。
本次增资完成前后，重庆氨纶的注册资本、持股情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||注册资本（万元）|持股比例%|注册资本（万元）|持股比例%|
|华峰氨纶|40,000|100|60,000|100|

此次对重庆氨纶的增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）重庆氨纶
公司名称：华峰重庆氨纶有限公司
住所：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园
法定代表人：杨从登
注册资本：四亿元整
实收资本：四亿元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：氨纶产品的制造、销售及技术开发。
（二）主要财务数据
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年6月30日（未经审计）|
|总资产|1,214,017,616.33|1,437,650,769.97|
|总负债|671,896,181.26|861,484,193.54|
|净资产|542,121,435.07|576,166,576.43|
|净利润|-7,868,006.40|34,045,141.36|

三、本次投资的目的以及影响
公司通过向重庆氨纶增资的方式实施募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的稳步推进和实施；通过以债转股的方式增资重庆氨纶，将减少重庆氨纶的债务，可优化母公司与子公司的财务结构，增强全资子公司重庆氨纶的资本实力，改善公司整体财务结构，降低财务费用，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合募集资金的使用计划，符合全体股东及公司的利益。
重庆氨纶公司为本公司全资控股子公司,本次采用募集资金及债转股方式对其进行增资不会产生新的风险，不影响本公司合并财务报表主要财务数据指标。
四、本次使用募集资金对子公司增资的审议程序
公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，独立董事发表了独立意见，明确同意公司使用募集资金对全资子公司重庆氨纶进行增资；保荐机构东方花旗证券有限公司发表了同意的核查意见，具体详见2015年8月25日巨潮资讯网。
五、备查文件
2、《浙江华峰氨纶股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、《东方花旗证券有限公司关于浙江华峰氨纶股份有限公司使用募集资金对子公司增资的核查意见》。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-049航天工业发展股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）已于2017年10月30日开市起停牌。根据公司与有关各方初步论证、协商，公司本次筹划收购资产事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成重大资产重组。但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需按照重大资产重组事项履行相关程序。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年11月13日开市起继续停牌。公司原预计于2017年11月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），鉴于交易各方对具体交易方案尚在沟通之中，且所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行，本次发行股份购买资产的相关工作尚未全部完成。经公司申请，公司股票自2017年11月30日开市起继续停牌。具体内容详见2017年10月28日、11月4日、11月13日、11月18日、11月25日、11月 30日、12月 7日、12月 14日、12月 21日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn，下同)上的《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-039）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-040）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-041、2017-043）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-044）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-045、2017-046、2017-047）。
一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况
公司本次发行股份购买的标的资产主营业务为信息安全领域相关产品及解决方案的研发、销售及软件技术服务。初步计划交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金，具体方案仍在论证中。目前公司正与主要交易对手方就本次发行股份购买资产相关事宜进行谈判，本次发行股份购买资产的具体事项和交易框架尚未最终确定，存在不确定性。公司将持续督促该事项的进展情况，并及时发布进展公告。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司已经聘请了独立财务顾问中信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、中企华资产评估公司等中介机构参与本次工作，并对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展公告。
三、必要风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号:2014-53
陕西秦川机械发展股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦川机械发展股份有限公司吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]553号）核准，陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向特定对象非公开发行人民币普通股 71,476,391股募集配套资金，每股发行价格为8.37元，募集资金总额为598,257,392.67元，扣除承销及保荐费人民币20,939,008.74元后，公司实际收到主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“丙方”）转入募集资金人民币 577,318,383.93元，扣除其它发行费用人民币 460,049.84元后，募集资金净额为人民币 576,858,334.09元。截至 2014年 9月 25日，该募集资金已全部到位，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了希会验字(2014)0072号《验资报告》。
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，公司及主承销商中信证券分别与中国光大银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡中滩路支行、中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、中国银行股份有限公司宝鸡分行(以下简称“乙方”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）:
中国光大银行股份有限公司宝鸡分行专户账号为79280188000022020，截
至 2014年 9月 26日，专户余额为 40,000,000.00元。该专户仅用于甲方“复杂曲面螺杆转子关键工艺装备生产线技术改造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
长安银行股份有限公司宝鸡中滩路支行专户账号为806021101421002347，截至2014年9月26日，专户余额为150,000,000.00元。该专户仅用于甲方“中高档数控机床研发生产基地建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行专户账号为2603021129200019248，截至2014年9月26日，专户余额为140,000,000.00元。该专户仅用于甲方“偿还债务及补充流动资金”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
中国银行股份有限公司宝鸡分行专户账号为103247723712，截至 2014年 9月 26日，专户余额为 247,318,383.93元。该金额包含未扣除的发行费用460,049.84，扣除发行费用后余额为 246,858,334.09元，仅用于甲方“偿还债务及补充流动资金”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
如因企业实际经营情况确需改变募集资金用途的，需按照证监会、深交所相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务后方可变更。
截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人、协办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询
等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的项目主办人、协办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人、协办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或该专户总额的20%的，甲方及乙方应当在付款后 3个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人、协办人。丙方更换项目主办人、协办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后项目主办人、协办人的联系方式。更换项目主办人、协办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会二零一四年十月十日