Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2017－011大商股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次购买理财产品金额：1亿元人民币，累计购买理财产品金额：6.8亿元人民币
●资金来源：自有资金
●产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
●理财产品类型：保本保收益型
●理财期限：62天
一、购买银行理财产品概述
（一）购买银行理财产品的基本情况
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日出资1亿元人民币向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）大连中山支行购买中银保本理财-人民币按期开放理财产品。本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
根据《公司章程》等相关规定，公司管理层召开会议后做出购买银行理财产品的决定。
二、理财产品合同的主要内容
（一）基本说明
2017年3月3日，公司与中国银行大连中山支行签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，主要内容如下：
|||
|-|-|
|协议银行名称|中国银行股份有限公司大连中山支行|
|产品名称|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|
|产品类型|保证本金-收益型|
|购买理财产品金额|1亿元|
|产品风险评级|低风险|
|理财产品认购书签订日|2017年3月3日|
|收益起算日|2017年3月3日|
|产品到期日|2017年5月4日|
|投资期限|62天|
|预期年化收益率|3.50%|

（二）敏感性分析
公司运用闲置资金购买低风险的保证收益型理财产品，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报。
（三）风险控制分析
公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是低风险银行理财产品，本金安全且预期收益不能实现的概率较低，基本无风险。
三、累计购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用自有资金累计购买银行理财产品金额共计人民币6.8亿元，理财产品具体情况如下：
1、
|||
|-|-|
|协议银行名称|平安银行股份有限公司大连分行|
|产品名称|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|
|产品类型|保证本金-收益型|
|购买理财产品金额|5亿元|
|产品风险评级|低风险|

|||
|-|-|
|理财产品认购书签订日|2017年3月2日|
|收益起算日|2017年3月2日|
|产品到期日|2017年3月16日|
|投资期限|14天|
|预期年化收益率|3.20%|

2、
|||
|-|-|
|协议银行名称|平安银行股份有限公司大连分行|
|产品名称|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|
|产品类型|保证本金-收益型|
|购买理财产品金额|0.8亿元|
|产品风险评级|低风险|
|理财产品认购书签订日|2017年2月28日|
|收益起算日|2017年2月28日|
|产品到期日|2017年5月29日|
|投资期限|90天|
|预期年化收益率|3.50%|

特此公告。
大商股份有限公司董事会2017年3月7日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2015—037
杭州钢铁股份有限公司
关于公司控股股东增持本公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司收到控股股东杭州钢铁集团公司（以下简称“杭钢集团”）通知，杭钢集团于 2015年 7月 7日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年 7月 7日，杭钢集团通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司股份 1,300,000股，约占公司已发行总股份的0.15%。
本次增持前，杭钢集团直接持有本公司股份 545,892,750股，占本公司已发行总股份的65.07%，增持后杭钢集团直接持有本公司的股份数量为 547,192,750股，约占公司已发行总股份的65.22%。
二、后续增持计划
基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来稳定发展前景的信心，通过增持股份分享公司持续增长的收益，杭钢集团后续增持计划正在研究中。
三、其他事项
1、杭钢集团本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等的有关规定。
2、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注杭钢集团所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
杭州钢铁股份有限公司董事会
2015年 7月 8日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2017-027安徽口子酒业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年8月23日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2017年8月11日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事陈利民先生、独立董事林国伟先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2017年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
为提高募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
保荐机构华林证券股份有限公司对此发表了核查意见认为：口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品符合相关法律法规和规范性文件的要求；口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；保荐机构同意口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过《关于修订<安徽口子酒业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过《关于安徽口子酒业股份有限公司会计政策变更的议案》。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2017年8月25日
广西丰林木业集团股份有限公司独立董事
关于增补公司第四届董事会董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《广西丰林木业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，基于独立和严谨的立场，发表如下独立意见：
1、增补公司第四届董事会董事的提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、我们认真审阅了拟增补的第四届董事会董事詹满军先生的个人简历和相关资料，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，认为詹满军先生具备履行董事职责的条件及工作经验。
（本页无正文，为《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于增补公司第四届董事会董事的独立意见》签署页）
独立董事签名：
张树国 SONG DONG JIN 谢秋平
股票代码：600692 公司简称：亚通股份公告编号：临 2014-032
上海亚通股份有限公司关于出售南门港港区资产的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司本次出售的资产位于上海市崇明县城桥镇南门港港区范围内亚通公司名下的土地使用权、房屋建筑物、附属设施等。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
交易的目的和对公司的影响
本次公司进行的出售资产行为是为了优化公司资产，进一步确立公司的发展方向，增强公司盈利能力，有利于公司的长远发展。
一、交易概述
1、出售南门港港区资产基本情况：
（1）公司本次出售的资产位于上海市崇明县城桥镇南门港港区范围内亚通公司名下的土地使用权、房屋建筑物、附属设施等。
（2）此次资产出售事项已经公司第七届董事会第 32次会议审议通过。
独立董事意见：
（一）、此次公司出售南门港港区资产经依法召开的公司董事会审议、表决，并将提交公司 2014年第 2次临时股东大会审议批准，其审议和表决程序合规、合法；
（二）、公司将对不适用、不产生效益的资产进行出售是正确的，有利于公司资产的优化和公司的长远发展，对公司经营业绩带来积极的影响，符合公司和全体股东的利益。据此，同意公司出售南门港港区资产行为。
（3）将本次出售资产的事项提交 2014年 11月 25日召开的 2014年度第 2次临时股东大会上审议。
二、拟交易对方情况介绍：
1、拟交易对方名称：上海市崇明港务建设投资管理有限公司
2、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
3、注册地：崇明县城桥镇南门路 128号 706室
4、办公地点：崇明县城桥镇南门路 128号 706室
5、法定代表人：吴妙生
6、注册资本：10000万元
7、经营范围：港口、水务投资建设及咨询服务、投资管理、资产管理、创业投资、实业投资、房地产开发经营等。
8、主要股东或实际控制人：崇明县政府
拟交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
1、出售资产情况介绍
（1）、南门港港区土地使用权，房屋建筑物等资产标的经银信资产评估有限公司对南门港港区资产评估价为 5700万元，经交易双方初步协商，交易价为 5700万元。
（2）、南门港港区土地使用权、房屋建筑物等资产产权清晰，不存在抵押、质押等限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁等妨碍权属转移的情况。
2、交易标的评估和定价情况：
本次交易标的经具有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司评估，交易价格原则上参考评估结果定价的，南门港港区土地使用权、房屋建筑物等资产评估基准日为 2014年 6月 30日，采用的评估方法为：土地使用权采用市场法和成本法，对房屋建筑物、构筑物和机器设备采用成本法评估。另对委估资产整体采用收益法评估。
公司出售南门港港区等资产为截止2014年6月30日经银信资产评估有限公司评估后资产价格确定，具体见【银信评报字（2014）沪第 0616号】评估报告内容，出售资产的明细如下：
附表： 金额单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|调整后账面值|评估价值|增值额|增值率%|
|固定资产|4761.82|4761.82|4970.00|208.18|4.37|
|其中：建筑物|4588.53|4588.53|4656.34|67.81|1.48|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|设备|173.29|173.29|313.67|140.38|81.01|
|无形资产净额|108.09|108.09|732.40|624.31|577.58|
|资产总计|4869.91|4869.91|5702.40|832.49|17.09|

上述资产的拟出售价格为 5700万元。
三、出售资产安排：
1、公司召开董事会对本次出售的资产事项进行审议，经董事会审议通过后提交公司 2014年 11月 25日召开的 2014年第 2次临时股东大会审议本次出售资产事项。
2、交易双方以本公司股东大会批准本项出售资产事项后的 5个工作日内签订交易合同，以现金支付方式实施。
3、出售资产各方权利与义务。
在本次交易得到公司 2014年第 2次临时股东大会批准后，公司办理出售资产的产权过户手续。
4、出售资产违约责任。
交易合同正式生效后，任何一方不履行或不完全履行交易合同约定条款的即构成违约，违约方应当负责赔偿因其违约行为给守约方造成的实际经济损失。
5、出售资产生效条件：
①合同经双方授权签字盖章。
②本公司 2014年第 2次临时股东大会审议通过本次出售资产事项后。
唯有满足上述 2个条件，合同才能生效。
本次临时股东大会授权公司董事会或经营班子具体操作出售资
产事宜，签订协议，并办理资产过户手续。
四、出售资产的目的和对公司的影响。
本次公司进行的出售资产行为是将不适用、不产生直接经济效益的资产进行转让，从而优化公司资产提高公司盈利能力，有利于公司的长远发展。
五、备查文件
（1）、本公司第七届董事会第 32次会议相关文件和决议；
(2)、资产评估报告；
(3)、独立董事关于出售资产的独立意见。
上海亚通股份有限公司董事会 2014年 11月 6日
For Main Board listed issuers翌日披露報表
（股份發行人─已發行股本變動及／或股份購回）
上市發行人名稱： 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
股份代號：2359 呈交日期：2019年6月18日
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（《上市規則》）第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情：普通股（A股及H股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|I.||||||
|發行股份（註6及7）|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比（註4、6及7）|每股發行價（註1及7）|上一個營業日的每股收市價（註5）|發行價較市值的折讓／溢價幅度（百分比）（註7）|
|於下列日期開始時的結存（註2）2019年5月31日|1,170,062,286股（包括1,048,266,886A股及121,795,400H股）|||||
|（註3）不適用|不適用|不適用|不適用|不適用|不適用|
|於2019年 3月22日購回並於2019年6月18日註銷之股份|31,347股限制性 A股股票|0.0027%||||
|於下列日期結束時的結存（註8）2019年6月18日|1,170,030,939股（包括1,048,235,539A股及121,795,400H股）|||||
|我們在此確認，據我們所知所信，I部所述的每項證券發行已獲上市發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：（註9）||||||

For Main Board listed issuers (i) 上市發行人已收取其在是次證券發行應得的全部款項；
(ii) 已履行《上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
(iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
(iv) 每類證券在各方面均屬相同（註10）；
(v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
(vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送／現正準備發送／正在準備中並將會發送；
(vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成，全部該等物業的購買代價已予繳付；及
(viii)有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約／平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。
I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而多次發行的股份，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額（就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份）；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份︰
▪「發行股份」應理解為「購回股份」；及
▪「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份︰
▪「發行股份」應理解為「贖回股份」；
▪「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」；及
For Main Board listed issuers▪「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
8. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。
9. (i)至(viii)項為聲明的建議格式，可按個別情況予以修訂。
10. 在此「相同」指：
▪ 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
▪ 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息，下次派息時每單位應獲派發的股息／利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
▪ 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有相同權益。
For Main Board listed issuers II.
A. 購回報告
購回方式 每股價格或付出最高價
交易日 購回證券數目 最低價（元） 付出總額（元）（註） （元）
合共
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止（自普通決議案通過以來）在貴交易所購回該等證券的數目 (a)_____________ 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的 ___________%百分比
((a) x 100)
_________________________________________________________________________________________________________________________________已_______________________發______________________行______________________股______________________份______________________數______________________目_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為___________________的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋︰ 請註明是於本交易所、另一家證券交易所（列明交易所名稱）、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者︰李革______________________________
（姓名）
職銜︰董事___________________________________
（董事、秘書或其他獲正式授權的人員）
上海医药集团股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司独立董事基于独立客观判断，就公司拟实施的《上海医药集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及摘要（以下简称“本次股票期权激励计划”）事项发表独立意见如下：
1、公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、本次股票期权激励计划所确定的激励对象为高级管理人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工，不包括独立董事、监事、持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶和直系近亲属等。激励对象不存在《管理办法》、《试行办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止授予股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次股票期权激励计划的内容符合《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定；公司实施股票期权激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司就本次股票期权激励计划已制定相应的激励对象业绩考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
5、公司已承诺不为激励对象依本次股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务贷款，包括为其贷款提供担保。
6、本次股票期权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，统一股东与经营者之间的利益，使激励对象的行为与公司战略目标保持一致，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，提高公司业绩，促进公司可持续发展。
综上，我们认为公司实施本次股票期权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股票期权激励计划。
（本页为公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要事项的独立意见签署页）
独立董事：蔡江南
独立董事：洪亮
独立董事：顾朝阳
独立董事：霍文逊
上海医药集团股份有限公司二零一九年九月三十日
（本页为公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要事项的独立意见签署页）
独立董事：蔡江南
独立董事：洪亮
独立董事：顾朝阳
独立董事：霍文逊
上海医药集团股份有限公司二零一九年九月三十日
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2018-034
新疆火炬燃气股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称：“公司”或“新疆火炬”）第二届董事会第八次会议于2018年6月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2018年5月31日以电话方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵安林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司类型及公司营业期限的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2262号）核准，新疆火炬2017年12月在上海证券交易所发行人民币普通股，2018年1月3日公司股票在上海证券交易所上市，故对公司类型进行变更，变更前公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），变更后公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。
为了更好的长期服务喀什、建设喀什，公司对营业期限进行变更，变更前公司营业期限为2003年04月23日至2044年12月31日，变更后为2003年04
月23日至长期。
就上述变更事项，授权公司法定代表人或法定代表人授权的人办理工商变更登记。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过《关于提请召开新疆火炬燃气股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的议案》；
经与会董事表决，审议通过该议案，同意于2018年6月27日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》及第二届董事会第八次会议审议通过的《关于变更公司类型及公司营业期限的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2018第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告
新疆火炬燃气股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2018-021
南京康尼机电股份有限公司
关于龙昕科技董事长涉嫌违规担保等事项暨重大风
险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）近期发现全资子公司广东龙昕科技有限公司（简称“龙昕科技”）董事长兼总经理廖良茂（同时担任公司董事、副总裁）涉嫌存在利用职务便利以龙昕科技名义违规对外担保等事项。
一、公司初步了解的情况
1、经公司初步了解，廖良茂未经龙昕科技董事会和股东会批准，私自以龙昕科技在厦门国际银行股份有限公司珠海拱北支行（以下简称“厦门国际银行”）的3.045亿元定期存单为深圳市鑫联科贸易有限公司向厦门国际银行的3亿元授信贷款及资产管理计划提供质押担保。因廖良茂尚未提供与主债权相关的任何材料，该事项需进一步核实。
2、据廖良茂称，其私自以龙昕科技的名义为其个人 6,600万元民间贷款提供了保证担保，因廖良茂尚未提供任何资料，需进一步核实。
3、根据廖良茂提供的仲裁申请书，廖良茂及龙昕科技作为被申请人，被要求对第三方舒魁3,400万元的民间借贷承担连带保证责任。龙昕科技的825万元存款因此已被冻结，目前此案正在审理过程中。
二、廖良茂的行为可能带来的风险
廖良茂的上述行为使龙昕科技的 3.1275亿元资金被限制使用，并存在被担保权人行使担保权从而造成损失的风险。由于上述资金无法正常使用，龙昕科技目前开始出现资金紧缺的情况，已对龙昕科技的正常生产经营产生不利影响。
如果龙昕科技的生产经营受到不利影响将可能导致廖良茂等业绩补偿方无法实现业绩承诺，从而使上市公司产生商誉减值损失，影响上市公司的盈利能力。
三、公司的应对措施
针对廖良茂的上述行为，公司已经迅速采取了以下应对措施：
1、公司已成立专项小组，对龙昕科技及其分子公司的公章、财务印鉴章及银行账户网银进行了集中管理，并责成廖良茂辞去了龙昕科技的董事长（法定代表人）职务，防范上述行为再次发生。
2、公司不仅要求廖良茂立即提供与前述事项相关的书面材料，而且要求廖良茂在书面确认前述担保事项的情况下，将其以及其一致行动人田小琴、东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众旺昕”）持有的 40,901,631股公司股票质押给龙昕科技，作为龙昕科技为廖良茂及第三方提供担保的反担保，目前已办理了股票质押登记手续。
3、鉴于廖良茂、田小琴及众旺昕均承担对公司的业绩补偿义务，为了保障其后续业绩补偿义务的履行，廖良茂将其持有的东莞市锦裕源仪器科技有限公司20%股权质押给公司，廖良茂的亲属廖良镜将其持有的江西龙耀科技有限公司84%股权质押给公司，并已办理了股权质押登记手续。
4、公司已责成廖良茂限期解除龙昕科技在厦门国际银行的 3.045亿元存单质押及龙昕科技的其他对外担保。
5、公司已向龙昕科技调拨了部分资金，维持龙昕科技生产经营的正常运转。
公司还将积极采取进一步措施，维护公司和广大投资者的合法权益。
公司郑重提醒广大投资者关注公司风险，敬请广大投资者理性投资，仔细阅读公司公告，注意投资风险。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一八年六月二十三日
湖南天雁机械股份有限公司
特定对象来访接待管理制度
第一章总则
第一条为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者、媒体等特定对象的信息沟通，提高公司投资者关系管理水平，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度所称特定对象包括但不限于：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（四）证券监管部门认定的其他机构或个人。
第二章基本目的与工作原则
第三条特定对象来访接待工作的基本目的
（一）维护信息披露的公平性，保护中小投资者的合法权益；
（二）加强投资者关系管理工作，加深投资者对公司的了解与认同；
（三）建立优质的投资者关系管理平台，树立公司良好的社会形象；
（四）促进公司诚信自律、规范运作，提高公司治理水平。
第四条特定对象来访接待工作的基本原则
（一）公平信息披露原则。公司应公平对待所有股东及潜在投资者，不得私下提前向机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象单独披露、透露或泄露本公司尚未公开披露的信息；
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
在接待特定对象调研、采访等相关活动时，应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；
（三）保密原则。公司的接待人员不得擅自向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息，也不得在公司内部刊物或网络上刊载非公开的重大信息。
（四）高效低耗原则。进行特定对象来访接待工作时，公司将充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（四）预约登记管理原则。特定对象到公司调研、采访，以及参加业绩说明会、分析师会议等相关活动，必须进行预约登记，并报董事会秘书批准；
（四）现场登记管理原则。公司接待特定对象调研、采访等相关活动时，必须于现场对特定对象身份信息予以登记并详细核实；
（五）归口管理原则。公司由董事会秘书对口接待参加调研、采访等相关活动的特定对象。
第三章特定对象来访接待工作中的沟通内容
第五条特定对象来访接待工作中的沟通内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）公司法定的信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、经营业绩、股利分配等；
（四）公司已公开披露的重大事项及其说明，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。
第四章特定对象来访接待工作的职责划分
第六条董事会秘书为公司接待特定对象调研、采访等相关活动的主管负责人，负责公司接待特定对象调研、采访等相关活动事务的组织及协调工作。
第七条董事会秘书办公室和财务（证券）部在董事会秘书的领导下负责公司接待特定对象调研、采访等相关活动的日常事务。
第八条财务（证券）部在接待前应告知特定对象提供来访目的及拟咨询的问题提纲，由董事会秘书审定后交相关部门准备材料。在不影响公司正常生产经营和泄露公司机密的前提下，公司相关部门、控股子公司、分公司的负责人有义务协助董事会秘书完成相关工作。
第九条公司董事、监事、高级管理人员在接受特定对象调研、采访前，应知会董事会秘书，董事会秘书应妥善安排调研或采访，并全程参加。
第十条公司相关接待人员在回答特定对象调研、采访的询问时,应保证回答的真实性、准确性，同时尽量避免使用带有预测性的语言。
第十一条董事会秘书负责在事前对相关接待人员给予必要的培训和指导。
第十二条未经董事会秘书的明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。
第五章特定对象来访接待活动
第十三条公司的特定对象来访接待工作应平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息提供良好途径。
第十四条特定对象来访前应通过邮件、电话或传真等方式进行预先沟通，待公司同意后，由财务（证券）部对来访人员进行接待预约登记，原则上公司不接待没有经过预约登记的特定对象。
定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件。如发现其中涉及公司未公开重大信息、错误或误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，公司应及时发出澄清公告进行说明。对于涉及未公开重大信息的，应立即报告上海证券交易所并公告，同时要求特定对象在公司正式公告前不得对外泄漏该信息，并明确告知其在此期间不得买卖公司证券。
第十六条公司建立接待来访登记记录表并形成会议记录，对接受或邀请对象的调研、采访等活动予以详细记载，由董事会秘书签字确认。至少应记载以下内容：
（一）活动参与人员、时间、地点；
（二）活动的详细内容；
（三）其他内容。
第十七条公司可以为特定对象的调研或采访等活动提供便利，但不得为其工作提供资助和赠送礼品。特定对象考察公司费用自理。
第十八条在来访接待工作中，公司如以任何方式发布了依法应披露而未披露的重大信息，应及时向上海证券交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。
第十九条公司在定期报告披露前30日内尽量回绝特定对象来访，防止泄漏未公开的内幕信息。
第六章责任
第二十条公司接待人员及非授权人员违反本制度，给公司造成重大损害或损失的，应根据《公司信息披露事务管理制度》承担相应责任。
第七章附则
第二十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和本公司章程、公司信息披露事务管理制度等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-058债券简称：骆驼转债 债券代码：113012
骆驼集团股份有限公司
关于公司可转换公司债券跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，骆驼集团股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元评估公司”）对本公司发行的2016年可转换公司债券（以下简称“骆驼转债”）进行了跟踪信用评级。
鹏元评估公司在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《骆驼集团股份有限公司2016年可转换公司债券2017年跟踪信用评级报告》，维持本公司长期主体长期信用等级为AA，维持本公司发行的“骆驼转债”信用等级为AA，评级展望为稳定。
鹏元评估公司出具的《骆驼集团股份有限公司 2016年可转换公司债券 2017年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2019-017中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第四十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2019年 4月 8日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于 2019年 4月 18日在北京市海淀区学院南路 55号中软大厦A座六层第一会议室，以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 7人,董事韩宗远先生、王志平先生因公出差不能亲自出席会议，委托董事白丽芳女士出席会议并代行表决权。
（五）本次董事会会议由董事长陈小军先生主持，公司监事、财务总监、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举董事长的议案
鉴于周进军先生因工作原因辞去董事长职务，根据《公司法》和公司章程的有关规定，经控股股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，选举陈小军先生担任公司第六届董事会董事长。（陈小军简历附后）
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案
鉴于周进军先生、崔辉先生因工作原因辞去公司董事职务，根据公司《董事会战略委员会实施细则》的规定，其自动不再担任公司董事会战略委员会主任委员、委员职务，经董事
长提名，董事会选举董事陈小军先生、许海东先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，并选举陈小军先生担任主任委员。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（三）关于增资长荣发的议案
根据公司发展战略和经营管理的需要，为进一步整合公司现有的分销业务，打造统一的信息服务业务平台，公司拟向全资子公司长城计算机软件与系统有限公司(简称长城软件)的全资子公司北京长荣发科技发展有限公司（简称长荣发）增资9900万元入注册资本，增资完成后，长荣发注册资本由100万元增至1亿元，其中本公司和子公司长城软件分别持有长荣发99%和1%的股权。
长荣发成立于2001年2月，注册资本100万元，长城软件持有其100%股权，主营业务为产品分销及分销产品的增值服务。经具有执行证券业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，长荣发资产总额8,190.87万元，净资产-2,073.30万元，2018年实现营业收入 2亿元，净利润 83.72万元。本项交易不构成本公司的关联交易。
本次增资，有利于进一步优化公司业务和企业结构，打造统一的信息服务业务平台，符合公司和股东的根本利益。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2019年4月18日附件：陈小军先生简历
陈小军，男，中国国籍，1966年4月出生，大学本科学历，1988年7月毕业于天津大学无线电技术专业，工程师职称。曾在中国通广电子公司历任通广-北电总经理、总经理助理、副总经理，在中国瑞达系统装备有限公司历任副总经理、总经理、党委书记兼总经理，在中国电子担任人力资源部主任，在中国长城历任党委书记兼总经理、党委书记兼董事长、董事长，2018年7月至今任中国电子党组成员、副总经理。
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2015-71号
国机汽车股份有限公司
关于股东增持公司股份完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
2015年12月10日，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“天津渤海”）通知，天津渤海已通过定向资产管理计划增持公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划
公司于 2015年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：临 2015-25号），基于公司未来良好的发展前景，天津渤海拟于公司股票复牌后，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股份，近期增持金额累计不低于3,630万元人民币。同时承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
二、本次增持实施情况
2015年 11月 30日至 2015年 12月 9日，天津渤海委托申万宏源证券有限公司通过“申万宏源-国机汽车-天津渤海国资公司定向资产管理计划”增持了公
司股份2,033,382股，占公司总股本的0.324%，增持金额为 36,300,847.92元。天津渤海已完成本次增持。
本次增持前，天津渤海持有公司股份40,770,000股，占公司总股本的6.501%,本次增持后持有公司股份（含通过定向资产管理计划增持部分）42,803,382股，占公司总股本的6.825%。
本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
公司将持续关注股东增持公司股份的有关情况，并将根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2016-066广东科达洁能股份有限公司
关于新华联控股有限公司增持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本增持计划以广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“公司”、“本公司”）本次非公开发行事项获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并实施完成为前提。
自新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）《简式权益变动报告书》公告之日起十二个月内，新华联控股或其一致行动人将继续增持科达洁能股份，增持股份区间为100万股至2,500万股，假设按照科达洁能本次非公开发行股票预设发行价格及发行规模足额发行，且不考虑其他涉及总股本变动因素，预计增持股数占科达洁能本次非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体
新华联控股或其一致行动人。
（二）本次增持计划前认购的股份
2016年9月19日，公司召开了第六届董事会第十二次会议决议，审议通过了非公开发行股票相关议案，新华联控股与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟认购公司本次非公开发行中的13,661万股A股股票。在本次非公开发行事项获中国证监会核准并实施完成后，新华联控股将持有科达洁能8.67%的股份。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
新华联控股基于对公司的认可和未来长期发展的信心，拟增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类
人民币普通股（A股）。
（三）本次拟增持股份的数量或金额
以公司本次非公开发行事项获得中国证监会核准并实施完成为前提，自《简式权益变动报告书》公告之日起十二个月内，新华联控股或其一致行动人将根据证券市场整体状况，并结合科达洁能的发展及其股票价格情况等因素，继续增持科达洁能股份，预计增持股份区间为100万股至2,500万股，假设按照科达洁能本次非公开发行股票预设发行价格及发行规模足额发行，且不考虑其他涉及总股本变动因素，预计增持股数占科达洁能本次非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。新华联控股或其一致行动人的相关操作将根据《证券法》等相关法律法规的规定实施并及时履行信息披露义务。
（四）本次拟增持股份的价格
本次增持未设定价格区间，新华联控股或其一致行动人将根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限
自《简式权益变动报告书》公告之日起十二个月内。目前新华联控股尚未成为科达洁能的股东，认购公司本次非公开发行及完成过户需要一定时间期限。
（六）增持的资金安排
增持人上述增持计划的资金来源为自有或自筹资金。
（七）增持计划的前置条件
本次增持计划的前提是公司本次非公开发行事项获得中国证监会核准并实施完成。
三、增持计划实施的不确定性风险
1、若本次非公开发行未能实施完成，或公司与新华联控股于2016年9月19日签署的《附条件生效的股份认购协议》未能按照协议条款履行并实施过户，则可能导致无法实施增持计划的风险。
2、新华联控股后续的增持计划实施可能存在因所需资金未能及时到位，导致延迟实
施的风险。
四、其他事项说明
1、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，将持续关注本次股份增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日
东方金钰股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
会 议 资 料
二〇一七年十二月二十一日
会议议程
一、会议开始；
二、介绍出席会议股东人数及代表股份；
三、到会股东审议议案：
1、关于聘任会计师事务所的议案；
四、股东现场表决；
五、表决统计；
六、现场宣读表决结果；
七、律师宣读见证意见；
八、到会股东签股东大会决议。
2017年第四次临时股东大会议案之一
东方金钰股份有限公司
关于聘任会计师事务所的议案
公司自2012年以来一直聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司审计机构，在执业过程中大信秉承独立、客观、公正的原则，恪尽职守，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。公司董事会对大信团队多年以来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢！考虑到大信已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性，结合公司实际情况，经与大信友好协商，大信不再担任公司2017年度审计机构。
公司就该事项已事先与大信进行了沟通，流程符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。
经审查，大华是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，具有财政部、证监会批准的证券期货相关业务审计资格。根据中国注册会计师协会发布的“2016年度会计师事务所综合评价前百家信息”，大华在综合评价中名列第十名，在全国内资会计师事务所中综合评价名列第六名。
为了保障公司2017年度审计工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会谨慎研究，提议 2017年聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责对本公司 2017年度财务报表进行审计、对 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核、对2017年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告，聘期一年。
公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费用为110万元，2017年度内部控制审计费用为 60万元。
该议案业经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过，请各位股东予以审议。
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-071证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
债券简称：13南车01 债券代码：122251
债券简称：13南车02 债券代码：122252
中国中车股份有限公司
关于承继中国南车股份有限公司 2013年公司债券
（第一期）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司（以下简称“中国南车”）与中国北车股份有限公司（以下简称“中国北车”）合并（以下简称“本次合并”）的 H股换股已于 2015年5月26日完成，A股换股已于2015年5月28日完成，中国南车已于2015年6月1日就本次合并办理完成工商变更登记手续，变更后的公司名称为“中国中车股份有限公司”。
根据本次合并的方案，中国南车和中国北车的全部资产和负债于本次合并的交割日起由中国中车股份有限公司承继及承接，其中包括中国南车发行的中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）（5年期品种债券简称“13南车01”、债券代码“122251”，10年期品种债券简称“13南车02”、债券代码“122252”）。以上债券名称、简称及代码保持不变。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会二〇一五年六月四日
证券简称：祥龙电业 证券代码：600769 公告编号：临2015-006号
武汉祥龙电业股份有限公司
第八届董事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2015年 1月 2日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知。
（三）公司第八届董事会第七次会议于2015年2月10日上午9：30在公司会议室以现场投票方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人.
（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。
二、董事会会议审议情况
(一)通过了《2014年度董事会工作报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该报告尚需提交2014年度股东大会审议。
（二）通过了《2014年度报告及其摘要》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，2014年度报告及摘要详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（三）通过了《2014年度财务决算报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交年度股东大会审议。
（四）通过了《2014年度利润分配方案》
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现净利润1,302,862.59元，加上年初未分配利润-750,464,932.17元，本年度可供股东分配利润为 -749,162,069.58元。
公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(五)通过了《独立董事关于2014年度述职工作报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告
内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(六)通过了《审计委员会关于公司 2014年度的审计履职报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告
内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(七)通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况，为能更好地体现责权利的一致性，公司董事会决定对独立董事薪酬进行调整，从原来每人每年 3万元（税前）调整为每人每年 4万元（税前）。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(八)通过了《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的公告将同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(九)通过了《内部控制审计报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(十)通过了《内部控制自我评价报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(十一)通过了《关于执行 2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容
详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
(十二)通过了《关于更换部分董事的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（十三）通过了《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张浩洋先生、杨雄先生回避表决。本议案获通过，关于预计公司 2015年度日常关联交易的公告将同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（十四）通过了《关于制定投资理财制度的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
（十五）通过了《关于拟购买定增基金暨关联交易的议案》
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张浩洋先生、杨雄先生回避表决。本议案获通过，本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（十六）通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，公司关于召开 2014年度股东大会的通知详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
独立董事对公司八届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见，详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司董事会二〇一五年二月十日
报备文件
（一）董事会决议