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证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-128
网宿科技股份有限公司
关于签订募集资金监管协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票募集资金的基本情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]129号）核准，非公开发行81,218,421股新股，发行价格为43.95元/股，募集资金总额为3,569,549,602.95元，扣除发行费用22,420,820.55元，募集资金净额为3,547,128,782.40元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月15日出具的瑞华验字【2016】48260004号《验资报告》验证确认。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与上海银行股份有限公司桂林路支行（以下简称“上海银行桂林路支行”）、招商银行股份有限公司上海天钥桥支行（以下简称“招商银行上海天钥桥支行”）、中国民生银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“民生银行嘉定支行”）、包商银行股份有限公司北京分行（以下简称“包商银行北京分行”）签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》（以下合称“三方监管协议”）。具体内容详见公司于2016年3月4日及2016年12月6日披露在中国证监会指定信息披露网站上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-016）、《关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2016-101）。
另外，根据公司募集资金投入计划，公司、国泰君安、上海银行股份有限公
司漕河泾开发区支行（以下简称“上海银行漕河泾开发区支行”）分别与公司全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）、香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。具体内容详见公司于2016年5月30日披露在中国证监会指定信息披露网站上的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2016-061）。
二、本次《募集资金三方监管协议》补充协议的签订情况
鉴于公司2018年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票募集资金投资项目调整及延期事项，为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，公司非公开发行股票募集资金投资项目变更为：面向边缘计算的支撑平台项目、云安全项目、海外CDN项目和网宿计算能力共享平台项目，剩余未确定资金用途的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户进行管理或经法定程序用于现金管理。
为满足公司募集资金投资项目上述调整的需要， 公司
，公司、国泰君安分别与上海银行股份有限公司漕河泾支行（以下简称“上海银行漕河泾支行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）（根据上海银行股份有限公司、民生银行股份有限公司用印制度，本次补充协议及后续补充协议的相应签订方由上海银行桂林路支行、上海银行漕河泾开发区支行调整为上海银行漕河泾支行，由民生银行嘉定支行调整为民生银行上海分行）、包商银行北京分行、招商银行上海天钥桥支行签订了《募集资金三方监管协议》之补充协议，公司、国泰君安、上海银行漕河泾支行分别与香港网宿、香港申嘉签订了《募集资金四方监管协议》之补充协议。
（一）本次与上海银行漕河泾支行、民生银行上海分行及包商银行北京分行（以下统称“乙方”）签订补充协议的情况
补充协议的具体内容如下：
1、三方监管协议第一条有关募集资金专项账户使用用途约定变更为如下描述：
甲方在乙方开立的募集资金专项账户仅用于面向边缘计算的支撑平台项目、
云安全项目、海外CDN项目和网宿计算能力共享平台项目募集资金的存储和使用，以及剩余暂未确定用途的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。剩余暂未确定用途募集资金的使用计划经甲方履行审批程序后确定。涉及的专项账户如下：
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||户名||开户行名称||账号|
|网宿科技股份有限公司||上海银行桂林路支行||03002807617||
|||上海银行桂林路支行||03002807598||
|||上海银行桂林路支行||03002807601||
|||民生银行嘉定支行||696672325||
|||包商银行北京分行||600097338||

2、补充协议为三方监管协议之有效组成部分，补充协议约定与三方监管协议约定不一致的，以补充协议约定为准；补充协议未约定的，以三方监管协议约定为准。
3、补充协议自甲方、乙方、国泰君安三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，与三方监管协议具有同等法律效力。
除上述内容外，三方监管协议其他内容保持不变。
（二）本次与招商银行上海天钥桥支行签订补充协议的情况
补充协议的主要内容如下：
1、甲方已在招商银行上海天钥桥支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为121907978210816，截至2018年10月16日，专户余额为207,278,801.62元（含利息）。该专户仅用于甲方面向边缘计算的支撑平台项目、云安全项目、海外CDN项目和网宿计算能力共享平台项目募集资金的存储和使用，以及剩余暂未确定用途的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。剩余暂未确定用途募集资金的使用计划经甲方履行审批程序后确定。涉及专项账户如下：
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||户名||开户行名称||账号|
|网宿科技股份有限公司||招商银行上海天钥桥支行||121907978210816||

三方对专户的监管根据本协议执行，除非三方日后另有书面约定。
三、本次《募集资金四方监管协议》补充协议的签订情况
补充协议的具体内容如下：
1、四方监管协议第一条有关募集资金专项账户使用用途约定变更为如下描述：
香港网宿/香港申嘉在上海银行漕河泾支行开立的募集资金专项账户仅用于海外CDN项目剩余暂未确定用途的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
具体使用计划经甲方履行审批程序后确定。涉及的专项账户如下：
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||户名||开户行名称||账号|
|香港网宿科技有限公司||上海银行漕河泾开发区支行||FTN1119150809401||
|香港申嘉科技有限公司||上海银行漕河泾开发区支行||FTN1191101409401||

2、补充协议为四方监管协议之有效组成部分，补充协议约定与四方监管协议约定不一致的，以补充协议约定为准；补充协议未约定的，以四方监管协议约定为准。
3、补充协议自甲方、香港网宿/香港申嘉、上海银行漕河泾支行、国泰君安四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，与四方监管协议具有同等法律效力。
除上述内容外，四方监管协议其他内容保持不变。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年12月20日
广发证券股份有限公司关于
岭南园林股份有限公司
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
前 12月内购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易，岭南园林股份有限公司（以下简称“岭南园林”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买德马吉国际展览有限公司（以下简称为“德马吉”）合计100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。德马吉的业务为展览展示业务，在本次发行股份购买资产前 12个月内，即 2015年 1月 1日至 2015年12月31日，上市公司发生的资产交易情况如下：
1、2015年 5月 18日，岭南园林与彭外生、顾梅、刘军、张晓华、吕嗣孝、上海恒膺投资管理合伙企业（有限合伙）订立了《股份转让协议》，约定岭南园林用现金收购彭外生、顾梅、刘军、张晓华、吕嗣孝、上海恒膺投资管理合伙企业（有限合伙）合计所持上海恒润数字科技股份有限公司100%股权，收购总价格为 55,000万元。交易对价系参照中企华资产评估有限责任公司以 2014年 12月 31日为评估基准日经评估的恒润科技股东全部权益价值，经各方协商一致确定。同日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《岭南园林股份有限公司重大资产重组报告书》及相关议案。2015年 6月 4日，岭南园林 2015年第一次临时股东大会批准该次收购。本次交易不构成关联交易，构成重大资产重组，但因为本次交易为现金收购，不涉及股份发行，本次交易无需取得中国证监会的核准。
恒润科技的主要业务为主题文化创意业务、4D特种影院系统集成业务以及特种电影拍摄制作业务。
上述交易所涉及的资产与本次交易中上市公司拟收购的资产不属于同一交易方所有或者控制，且已按照规定编制并披露重大资产重组报告书，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。上述资产交易均已履行了必要的审批程序。
经核查，独立财务顾问认为，本次交易前12个月内，岭南园林发生的资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算的范围。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于岭南园林股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：____________ ____________
王楚媚 陈禹达
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-006
汉麻产业投资股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 19日,汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》：公司正在筹划重大事项，公司股票于 2015年1月20日开市起停牌。
目前，该事项仍在筹划中，相关事项仍存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（代码：002036）自 2015年 2月 17日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-114福建博思软件股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人陈航先生的函告，获悉陈航先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次解除质|
||股东||一大股东||解除质押||质押开始日||解除质押|||||
||||||||||||质权人||押占其所持|
||名称||及一致行||股数（股）||期||日期|||||
||||||||||||||股份比例|
||||动人|||||||||||
|陈航||是||930,000||2017年9月11 日||2019 年10月16日||华安证券股份有限公司||2.41%||
|陈航||是||470,000||2018年1月19 日||2019 年10月16日||华安证券股份有限公司||1.22%||
|陈航||是||380,000||2018年4月3日||2019 年10月16日||华安证券股份有限公司||0.98%||
|陈航||是||610,000||2018年4月19 日||2019 年10月16日||华安证券股份有限公司||1.58%||
|陈航||是||2,840,000||2018年6月28 日||2019 年10月16日||华安证券股份有限公司||7.36%||

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-114
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||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次解除质|
||股东||一大股东||解除质押||质押开始日||解除质押|||||
||||||||||||质权人||押占其所持|
||名称||及一致行||股数（股）||期||日期|||||
||||||||||||||股份比例|
||||动人|||||||||||
|陈航||是||380,000||2019年1月29 日||2019 年10月16日||华安证券股份有限公司||0.98%||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，陈航先生共持有公司股份 38,598,261股，占公司总股本的18.15%，累计质押股份 14,005,200股，占其持有公司股份总数的36.28%，占公司总股本的6.59%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年十月十七日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2018-064
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于控股股东股份质押延期购回的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或者“亚厦股份”）于近日接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称“亚厦控股”）通知，获悉亚厦控股将其所持有的部分本公司股票办理了股票质押延期购回,具体情况如下：
一、控股股东股份质押延期购回的基本情况
1、2017年 11月 24日，亚厦控股将其持有的本公司股份合计 54,400,000股以股票质押式回购交易的方式质押给上海海通证券资产管理有限公司，合同约定购回日为 2018年 11月 23日，且已于到期日办理了股票质押延期购回业务，将上述股份质押购回日延期至2019年11月22日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亚厦控股|是|54,400,000|2017-11-24|2018-11-23|2019-11-22|上海海通证券资产管理有限公司|12.39%|控股公司自身资金需求|
|合 计||54,400,000|||||12.39%||

2、股东股份累计被质押情况
亚厦控股共持有公司股份 439,090,032股，占公司股份总数的32.77%。上述质押延期购回的 54,400,000股股份占公司总股本的4.06%。截止本公告披露日，亚厦控股累计质押其持有的公司股份 316,744,871股，占公司股份总数的
二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押情况
控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份710,356,785股，占公司股份总数的53.01%。上述质押延期购回的54,400,000股股份占公司总股本的4.06%。截至本次披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数为 359,801,870股，占其持股总数的比例为50.65%，占公司股份总数的26.85%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十六日
山东得利斯食品股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
本人作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年12月3日-2013年12月31日任职期间，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席了公司的相关会议，对董事会会议及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。
现将本人在2013年度履行职责情况报告如下：
一、参加会议情况
1、出席2013年董事会会议的情况
本年度共召开董事会7次。
参加2次，皆为亲自出席，无委托出席、缺席情况（任职期间召开两次董事会）。
2、出席2013年股东大会的情况
2013年公司召开2次股东大会。
参加0次（任职期间未召开股东大会）。
二、2013年发表的独立意见情况
2013年共计二次发表独立意见：
第一次：2013年 12月 5日在公司召开的第三届董事会第一次会议上对相关事项发表意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
（1）公司董事会关于该等事项的提名方式及表决、聘任程序合法有效。
（2）公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、生产总监、营销总监、行政总监候选人的教育背景、工作经历符合担任上市公司高级管理人员的要求，并且未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规中规定的不得担任高级管理人员的情况发生，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
（3）公司内审部负责人的教育背景、工作经历符合担任其职务的要求，并且
未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规中规定的不得担任其职务的情况发生，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
（4）同意公司董事会聘任于瑞波先生为公司总经理、营销总监，聘任郑思敏女士为公司副总经理、行政总监，聘任郑洪光先生为公司副总经理、生产总监，聘任杨松国先生为公司副总经理、财务总监，聘任郑素荣女士为公司内部审计部负责人。
2、关于聘任高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》、规章制度等规定，有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展。
同意董事会《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
第二次：2013年 12月 24日在公司召开的第三届董事会第二次会议上对相关事项发表意见：
1、关于调整公司2013年度日常关联交易总金额的议案
我们对公司调整公司 2013年度的日常关联交易总金额事项进行了事先调查并表示认可，依据公司日常关联交易相关资料，基于独立判断原则，我们认为：公司对 2013年度日常关联交易总金额的调整是基于公司市场情况发生变化进行的，关联交易价格仍然需按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。
同意《关于调整公司2013年度日常关联交易总金额的议案》。
2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
公司董事会关于该事项的提名方式及表决、聘任程序合法有效。
公司董事会秘书候选人的教育背景、工作经历符合担任上市公司高级管理人员的要求，并且未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规中规定的不得担任高级管理人员的情况发生，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒。公司董事会秘书候选人已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格。
同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2013年度有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、等法律法规的相关培训。
四、现场调查的累计天数
2013年本人在公司现场调查累计3天。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东，特别是中小股东的合法权益。
独立董事：尤建新
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-051海南海药股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议，于 2014年 8月 24日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2014年8月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<关于调整公司非公开发行股票方案>决议有效期调整的议案》
本次非公开发行股票的认购对象深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，南方同正为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。公司 2名董事刘悉承先生、裘婉萍女士因与南方同正存在关联关系回避表决。
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整非公开发行股票方案决议有效期和授权有效期的公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜>授权有效期调整的议案》
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整非公开发行股票方案决议有效期和授权有效期的公告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十七日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-111新疆准东石油技术股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2016年 10月 16日以书面和邮件的形式发出会议通知，于 2016年 10月 21日在新疆阜康准东石油基地公司行政会议室召开。本次董事会应出席人数9人，实际出席会议9人。
其中：董事吕胜三因病委托董事吕占民代为出席并表决；董事李建萍因工作原因委托董事徐文世代为出席并表决；独立董事张敏、程贤权因工作原因委托独立董事朱明代为出席并表决。会议由董事长张光华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，审议了以下议案，并做出以下决议：
一、审议通过了《2016年第三季度报告》
《2016年第三季度报告》刊载于2016年10月24日的巨潮资讯网；《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-112）刊载于2016年10月24日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
公司就此发布了《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2016-113），详见2016年10月24日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此发表了独立意见、财务顾问发表了专项核查意见，详见2016年10月24日的巨潮资讯网。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于处置公司部分闲置资产的议案》
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
由于市场和经营环境发生较大变化，造成公司部分设备长期闲置，为减少损失，会议同意将部分长期闲置的设备进行处置，该批资产原值16,311,938.34元，净值2,394,799.35元的。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议了《关于关联方延期支付有关款项的议案》
2015年 12月 23日，公司发布了《关于认购对象放弃认购公司非公开发行股票的公告》（公告编号：2015-085），公司第一大股东创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）放弃认购公司非公开发行股份，并同意按照原签署的股份认购协议承担有关义务。
按照最终确定的非公开发行股票价格和数量测算，创越集团应向公司支付违约金 1,033.676万元。2015年 12月 29日，公司与创越集团签署了《股份认购协议书的补充协议》（简称“补充协议”），以上款项创越集团应于补充协议签署六个月内（即在 2016年6月29日前）一次性支付给公司。
2016年 4月 25日，公司在《2015年年度报告》中披露了创越集团因放弃认购公司非公开发行股票支付违约金事宜，以及因代垫收购事项的中介费用与关联方新疆阿蒙能源有限公司（以下简称“阿蒙能源”）发生非经营性往来事宜。2016年 5月 17日，创越集团和阿蒙能源分别向公司出具《承诺函》：创越集团承诺于2016年6月29日支付前述违约金，阿蒙能源承诺于2016年6月30日前支付公司代垫的收购事项中介费。公司在2016年5月18日发布的《关于深圳证券交易所2015年年报问询函的回复公告》（公告编号：2016-055）中对上述事项的有关情况作了进一步的说明。
2016年 6月 30日，公司分别收到创越集团及阿蒙能源的《申请》：请求公司给予宽限期三个月归还上述款项，保证在宽限期满前归还该笔违约金并承担违约金利息（计息期限：自 2016年 1月 1日至 9月 30日，利率：按金融机构同期贷款利率并上浮50%），承诺在 9月 30日前一次性归还该笔违约金及利息，公司就此于 2016年 7月 2日发布了《2015年年报事项进展公告》（公告编号：2016-072）。上述款项延期支付事宜于 2016年7月18日提交公司第五届董事会第八次会议审议通过。
2016年 9月 29日，公司分别收到创越集团和阿蒙能源发来的《申请》，称“因资金未按计划到位，无法按期归还”上述应付款项，请求公司给予宽限三个月归还该笔款项的期限，并保证在宽限期满前归还并承担利息（计息期限：自2016年1月1日至12月31日，利率：按金融机构同期贷款利率并上浮50%）。同时承诺在12月31日前一次性归还
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
该款项及利息。公司在收到创越集团、阿蒙能源的延期付款申请后，于 2016年 9月 30日发布了《关于关联方申请延期支付有关款项的公告》。
经审议：
1、不同意将创越集团支付公司非公开发行违约金的时间延长至 2016年12月31日。
关联董事张光华、吕胜三、王冰诗、吕占民回避表决。
经表决，同意2票，反对3票，弃权0票。独立董事张敏、朱明、程贤权投了反对票，反对理由：因创越集团已申请延期过一次，且到期未偿还有关款项，鉴于创越集团财务状况较差，为维护公司利益，建议公司启动诉讼程序，追回欠款。
2、同意将阿蒙能源支付公司代垫收购事项中介费用的时间延长至 2016年 12月 31日。
经表决，同意6票，反对3票，弃权3票。独立董事张敏、朱明、程贤权投了反对票，反对理由：因阿蒙能源已申请延期过一次，且到期未偿还有关款项，再延期收回可能性很低，建议公司启动诉讼程序，追回欠款。
五、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十一日
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
本人任期于2017年9月届满，现将本人2017年1月1日至2017年9月11日（以下简称“履职期”）履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
1、董事会
履职期内，公司共召开6次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对履职期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、股东大会
履职期内，本人亲自列席了公司召开的4次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、对公司重大事项发表意见情况
履职期内本人对《关于公司 2017年度关联交易计划的议案》、《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》的相关事项进行了事前认可并发表了同意的意见。
履职期内本人对公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议的相关事项发表了同意的意见。
本人认为在履职期内公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。履职期内发表的独立意见，均已在中国证监会指定信息披露网站披露。
三、参加专门委员会会议情况
本人作为提名委员会主任委员，履职期内严格按照《董事会专业委员会工作制度》，能够勤勉尽责地履行职责，积极关注并参与研究公司的发展，对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出建议和意见，持续研究高级管理人员选拔制度，积极与有关部门进行交流，关注公司对董事、高管的实际需求，发挥了提名委员会的作用。
作为公司战略委员会委员，本人积极参加了历次战略委员会会议，充分发挥独立董事的专业优势，为公司的长远战略建言献策。
四、对公司进行现场调查的情况
履职期内，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，能够持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。同时作为公司董事会提名委员会召集人，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控，有效保护了投资者的合法权益。
六、培训学习情况
本人作为一名律师，有着较强的法律意识。自任职以来，本人在发挥法律专业特长的同时，不断加深对资本市场相关法规的认识和理解，认真学习新颁布的各项法律法规及其它备忘录、指引文件，积极参加公司、证监会、深交所组织的培训，不断提高自己的履职能力，以期为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
特此报告。
独立董事：______________刘正东
二○一八年四月二十五日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2017-066号万达电影股份有限公司
重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划影视类资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达电影、代码：002739）自2017年7月4日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（2017-035号）。经公司确认，本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达影视传媒有限公司股权，涉及重大资产重组，公司股票自2017年7月11日起转入重大资产重组程序继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2017-036号），公司于 2017年 7月 18日、2017年 7月 25日以及 2017年 8月 1日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-037号、2017-038号及 2017-039号）。
公司于 2017年 8月 3日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-040号），于 2017年 8月 10日、2017年 8月 17日、2017年 8月 24日、2017年 8月 31日、2017年 9月 7日、2017年 9月 14日、2017年 9月 21日以及2017年9月28日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-042号、2017-043号、2017-044号、2017-050号、2017-054号、2017-056号、2017-059号、2017-061号）。
公司于 2017年 9月 13日召开第四届董事会第十六次会议，于 2017年 9月29日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，于 2017年 9月 30日发布《重大资产重组延期复牌公告》（2017-063号），于 2017年 10月12日发布了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-064号）。
万达电影股份有限公司截至本公告披露日，公司及聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师等中介机构正在积极推动本次重大资产重组相关的各项工作，重大资产重组预案或报告书等信息披露文件也在积极准备中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平、切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-134北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生通知，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||||
||||||||质押||质押||||本次质押占其|||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||||质权人||||用途|
||||||||开始日||到期日||||所持股份比例|||
||||致行动人|||||||||||||
|李卫国||是||6,116,000股||2017年12月27日||2018年12月27日||兴业证券股份有限公司||2.35%||个人投资及消费||
|合计||||6,116,000股||||||||2.35%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李卫国先生持有本公司股份260,514,304股，占公司总股本的29.54%，其此次质押的所持公司股份占公司总股本的0.69%，累计质押所持公司股份为 199,506,000股，占公司总股本的22.62%，占其本人所持公司股份的76.58%。
二、备查文件
1、股票质押式回购对账单；
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-089江苏东方盛虹股份有限公司
关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于投资建设盛虹炼化一体化项目的公告》（公告编号：2019-031）。公司通过全资二级子公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）投资建设“盛虹炼化1600万吨/年炼化一体化项目”（以下简称“盛虹炼化一体化项目”、“本项目”）。
本项目建设范围包括1600万吨/年炼油、280万吨/年对二甲苯（PX）、110
万吨/年乙烯以及储运、公用工程和相应配套设施和原油、成品油、液体化工、煤、散杂货码头及厂外工程。本项目于2018年9月获得江苏省发展和改革委员会核准，项目环境影响报告书于2018年12月获得生态环境部批复，2018年12月正式开工建设，计划于2021年底投产。目前正在开展项目的设计、设备采购、工程施工等工作。
以上对外投资事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
二、本次项目优化调整情况
公司于2019年8月8日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的议案》，同意在保持本项目主体产业规模“年加工原油1600万吨、年产PX280万吨、乙烯110万吨”不变的前提下，对部分装置进行局部调整，主要包括：调整柴蜡油加氢裂化等10套工艺装置规模，取消润滑油加氢异构脱蜡、乙烯醋酸乙烯共聚物/聚乙烯等8套装置，变更供发电制氢气系统方案，并根据生产装置调整情况优化公用工程及辅助设施建设规模。
本次调整后炼油总加工流程适度优化，项目成品油占原油加工量比例由37%降低到31%，并可提供更多基础化工原料。
根据《江苏省企业投资项目核准和备案管理办法》（苏政发〔2017〕88号）文等规定，上述调整不属于项目重大变更。
三、本次调整前后项目经济指标
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||调整前||调整后|
|总投资估算||7,747,536||6,766,396||
|其中：建设投资||6,966,586||5,877,501||
|建设期利息||347,698||296,658||
|流动资金||433,252||592,237||
|生产期内年均营业收入||7,220,952||9,253,111||
|年均利润总额||1,012,665||1,255,782||
|年均净利润||759,499||941,837||
|所得税前财务内部收益率||17.32%||22.17%||
|所得税后财务内部收益率||14.01%||17.97%||
|项目本金税后财务内部收益率||26.63%||35.76%||
|资本金净利润率（ROE）||34.01%||49.43%||

四、项目调整的目的和对公司的影响
本次项目调整是从“少产成品油、多产化工产品、最大化经济效益”出发，结合行业发展趋势以及企业自身优势条件和已有基础，调整后项目成品油产量减少，基础化工原料产量增加，能够显著增加项目效益；调整后项目炼油总加工流程适度优化，并可以根据油品、烯烃、芳烃市场情况适当调节，增强项目抗风险能力。
公司董事会认为：本次项目优化调整方案体现了“炼化一体、以化为主”的思路，符合国家产业政策和行业发展趋势，项目调整后总投资估算降低，且经济效益有一定提升，能够充分发挥炼化一体化优势，符合上市公司和全体股东利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年 8月 9日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-011
北京思特奇信息技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2017年 4月 6日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于2017年 3月 26日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
会议由公司监事孙永胜先生主持，会议应到监事 4人，实到 4人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本着股东利益最大化的原则，使用募集资金 1.5亿元临时补充公司日常经营所需流动资金的行为，符合《上市公司监管指引第二号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构。
监事会同意公司使用募集资金1.5亿元临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期日前归还至募集资金专户。
上述议案的表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，同时瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，并出具了瑞华核字【2017】01660018号《北京思特奇信息技术股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。该事项符合《上市公司监管指引第二号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司股票发行方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金5,331.63万元。
上述议案的表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
（三）通过《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2016年度内部控制评价自我报告的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
上述议案的表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
（四）通过《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2016年度监事会工作报告的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
上述议案的表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）通过《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议案》
经审核，全体监事保证公司 2016年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份有限公司2016年年度报告》和《北京思特奇信息技术股份有限公司2016年年度报告摘要》。
上述议案的表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）通过《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2016年度财务决算报
告的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份有限公司2016年度财务决算报告》。
上述议案的表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）通过《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2017年度财务预算报告的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份有限公司2017年度财务预算报告》。
上述议案的表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）通过《关于 2016年度利润分配方案的议案》
经瑞华会计师事务所审计，公司 2016年度以合并报表口径实现的归属于母公司的净利润为 55,457,939.40元，至 2016年末，公司累计未分配利润为 194,518,383.77元。公司 2016年度利润分配方案为：以公司总股本67,420,000.00股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），合计分配现金股利 20,226,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。以上利润分配预案，尚需经2016年度股东大会审议通过后方可实施。
上述议案的表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）通过《关于提名杨政女士为公司监事候选人的议案》
公司原监事李丹先生已于2017年3月辞职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟提名杨政女士为公司第二届监事会监事候选人。
杨政女士的简介详见公司披露在巨潮资讯网的《关于拟变更监事的公告》。
上述议案的表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
北京思特奇信息技术股份有限公司监事会
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-58江苏澳洋科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2014年11月19日以通讯方式发出会议通知，于2014年11月24日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》
董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申
请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会审议相关具体事项。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十五日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016—044
广东韶能集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量上限的公告
特别提示：
本次非公开股票发行价格由10.33元/股调整为10.18元/股，且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股
票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票数量上限调整为314,341,846股。
一、非公开发行方案概况
广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票预案的议
案》等相关议案，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，拟定本次非公开发行股票的发行价格为10.33元/股，且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，根据上述
— 1—
原则确定最终发行价格。拟发行股票数量上限为本次非公开发行的募集资金上限除以本次非公开发行的发行价格。拟募集资金总额不超过32亿元（含发行费用）。具体内容详见2015年12月16
日、2016年5月5日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。
2016年5月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司2015年非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结
果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
二、2015年度利润分配方案及实施情况
2016年6月29日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，拟以公司现有总股本1,080,551,669股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.5元（含税）,
共计派发现金股利162,082,750.35元（含税）。
2016年7月8日，公司披露了《2015年度利润分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年7月14日，除息日为2016年7
月15日，红利发放日为2016年7月15日。
三、2015年权益分派对非公开发行方案的发行价格及发行数量上限调整情况
目前，公司2015年年度权益分派已实施完毕,现将本次非公开发行股票的发行价格调整为10.18元/股，且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日
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股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。具体计算如下：
调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派息或现金分红
=10.33-0.15=10.18（元/股）。
公司2015年度利润分配方案实施后，根据调整后的发行价
格，本次非公开发行股票数量上限调整为314,341,846股，计算公式如下：
调整后的发行数量上限=募集资金总额上限/调整后的发行
价格=3,200,000,000（元）/10.18（元/股）=314,341,846股（向下取整）。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2016年 7月 26日
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招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对广东惠伦晶体科技股份有限公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况如下：
一、惠伦晶体对公司内部控制制度执行有效性的自我评价
根据惠伦晶体财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，惠伦晶体董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
二、保荐机构核查意见
保荐机构主要通过查阅惠伦晶体三会资料，抽查惠伦晶体合同、会计账册、银行对账单、会计凭证，查阅分析惠伦晶体内部控制制度安排，调查各项制度的建立、执行及监督情况；与惠伦晶体董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及其会计师事务所、律师事务所进行沟通；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对惠伦晶体的内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：惠伦晶体的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；惠伦晶体在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。《2016年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
本保荐机构对广东惠伦晶体科技股份有限公司《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：_____________
陈轩壁
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孙坚
招商证券股份有限公司 2017年 4月 25日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2017-047
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第三届董事会 2017年第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的通知，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更审议程序
公司于 2017年 8月 24日召开第三届董事会 2017年第三次会议及第三届监事会2017年第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）通知的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收
益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合相关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2017年第三次会议决议；
2、公司第三届监事会2017年第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会2017年第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会