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证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2016）057号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于实施 2015年度权益分派后
调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年度权益分派方案及实施情况
根据内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年年度股东大会审议通过的《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》，公司决定以 2015年末总股本 468,769,116股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.68元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股（详见公告：2016-37号。本次权益分派股权登记日为 2016年 5月 25日，除权除息日为 2016年 5月 26日。详见公司 2016年 5月 20日发布的《公司 2015年度利润分配实施公告》（公告编号：2016-55号）。
目前本公司 2015年度权益分派方案已实施完毕。
二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
公司于 2016年 1月 26日召开第二届董事会第十五次会议、2016年 2月 19日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关方案，根据该方案，在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。详见公司 2016年 1月 27日发布的《内蒙古和信园蒙草抗
旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及 2016年 2月 20日发布的《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-021）。
鉴于本公司 2015年度权益分派方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行 A股股票发行价格及发行数量调整如下：
1、发行价格的调整
本次非公开发行股票的价格由 16.23元/股调整为 8.08元/股。
调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（16.23-0.068）/（1+1）=8.08元/股（保留小数点后两位）。
2、发行数量的调整
本次发行股份及支付现金购买资产的发行数量由 12,615,523股调整为 25,340,342股，具体调整方法为：
调整后向各交易对方的发行数量=支付股份对价/调整后的发行价格（调整后发行数量有不足 1股部分的，发行股份时舍去不足 1股部分后取整。）
调整后本次发行股份及支付现金购买资产的发行数量为调整后向各交易对方的发行数量之和。
发行价格调整后，本次发行股份及支付现金购买资产的发行数量调整如下：
||||
|-|-|-|
|序号|交易对方名称|调整后的发行数量（股）|
|1|王再添|8,873,344|
|2|陈金梅|6,871,457|
|3|邱晓敏|1,583,771|
|4|吴福荣|1,343,038|
|5|陈清岳|958,709|
|6|周兴平|819,337|
|7|鼎海龙投资|4,890,686|
|总计||25,340,342|

三、其他事项
除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产发行 A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司董 事 会
二〇一六年五月二十六日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-080北京掌趣科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会批准。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、概述
1、本次会计政策变更的原因
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
2、变更日期
公司按照《修订通知》规定的起始日期开始执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
5、变更审批程序
2019年10月28日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事已发表明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示：
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2019年 10月29日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-035任子行网络技术股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及报告摘要已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并于2017年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
为使广大投资者能够更进一步地了解公司的生产经营和未来发展等情况，公司定于2017年5月10日（星期三）下午15:00～17:00，在全景网举行公司2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员如下：董事长兼董事会秘书景晓军先生、总经理沈智杰先生、财务总监钟海川先生、独立董事李挥先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-019
北京合纵科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2018年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2018年2月14日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 2月 13日 15:00至2018年2月14日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2018年2月8日（星期四）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表5人，共持有本公司股份154,358,045股，占公司总股本的47.72%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共2人，持有本公司股份5,538,118股，占公司总股本的1.71％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共5人，持有本公司股份154,358,045股，占公司总股本的47.72%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共2人，持有本公司股份5,538,118股，占公司总股本的1.71％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，持有本公司股份0股,占公司股份总数的0.00％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，持有本公司股份0股，占公司总股份的0.00％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
经非关联股东表决，审议通过《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》
1、议案内容
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）向华夏银行股份有限公司天津分行申请办理净额不超过1亿元人民币（大写：壹亿元人民币）组合额度授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。同时，公司控股股东及实际控制人、天津茂联董事长刘泽刚先生承诺为上市公司对天津茂联提供的连带责任担保提供反担保。
被担保人天津茂联为公司参与设立的新能源产业基金“宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）”的对外投资公司。公司控股股东及实际控制人刘泽刚先生现为天津茂联的法定代表人及董事长，此次交易构成关联交易。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数5,538,118股，同意股数5,538,118股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数5,538,118股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
本议案获得了出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案关联股东刘泽刚、张仁增、高星回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2018年2月14日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2017-002
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日召开了第三届董事会2017年第一次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2017年1月4日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司及控股子（孙）公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子（孙）公司向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》(公告编号：2017-003)。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
2、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-004)。
独立董事对本议案发表了《独立董事对公司使用闲置自有资金进行现金管理发表的独立意见》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司监事会对本议案发表了监事会审核意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
中德证券有限责任公司出具了《关于天顺风能（苏州）股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
3、《关于提请召开股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，公司第三届董事会 2017年第一次临时会议审议的议案涉及股东大会职权，同意公司适时召开股东大会。
召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2017年1月10日
浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可函
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定的要求，我们作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，就公司第五届董事会第十一次会议即将审议的相关事项进行了提前审阅，现发表如下事前认可意见：
一、关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
1、对《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》我们进行了认真的事前核查，认为公司2018年度公司日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
2、同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
二、关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见
关于董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案等相关材料，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供多年的审计服务，能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告。
因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将《关于续聘2018年审计机构的议案》提交第五届董事会第十一次会议审议。
三、关于出售金融资产暨关联交易的事前认可意见
东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
2、同意将《关于出售金融资产暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
四、关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见
对《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对此议案所涉及的事项进行了认真审阅，并发表如下事前认可意见：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司全体股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意将《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
独立董事签名：李怀奇、高闯、梁飞媛
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014－069深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东喀什东方股权投资有限公司（以下简称“喀什东方”）通知，喀什东方原质押给国信证券股份有限公司的公司无限售条件流通股16,850,000股已于2014年9月26日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
目前，喀什东方持有公司无限售条件流通股67,248,709股，占本公司股份总数的13.73%。截至本公告披露日，喀什东方共质押其持有的本公司股份23,403,900股，占本公司股份总数的4.78%。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
福建南平太阳电缆股份有限公司
独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见
我们作为福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，就公司第八届董事会第一次会议选举公司董事长、副董事长及聘任总裁、常务副总裁、副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监等高级管理人员事宜发表如下独立意见：
1、根据公司提供的拟选举的公司董事长、副董事长及拟聘任的高级管理人员的简历、证书及其他有关材料，未发现上述人员有《中华人民共和国公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具有担任公司董事及高级管理人员的任职资格。
2、公司第八届董事会第一次会议提名、选举董事长、副董事长及提名、聘任总裁、常务副总裁、副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司董事会选举李云孝先生担任公司董事长；选举孙立新先生、陈方先生担任公司副董事长；聘任李云孝先生为公司总裁；聘任林芳先生为公司常务副总裁；聘任张建光先生、王金书先生、陈清福先生、黄祥光先生、江永涛先生、李文凤先生、潘祖连先生为公司副总裁；聘任徐建忠先生为公司总工程师；聘任石利民先生为公司财务总监；聘任江永涛先生为公司董事会秘书。
（本页无正文，为《福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈明森 陈培堃
江平开 许永东
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2015-004天津滨海能源发展股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司监事会于 2015年 3月 2日发出通知，并于 2015年 3月 11日在本公司召开八届四次会议。公司共有监事 3名，出席会议监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席贾晋平先生主持。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了公司监事会 2014年度工作报告（详见同日公告）的议案。
会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过。
该项议案将提交 2014年年度股东大会审议、批准。
二、审议通过了公司 2014年年度报告及摘要（详见同日公告），并发表了 2014年年度报告的书面审核意见。
会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
根据《证券法》等法律、法规的相关规定，公司监事会对 2014年年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：
1.公司 2014年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2014年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司 2014年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。
5.公司监事会及监事保证公司2014年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2014年年度报告将提交公司 2014年年度股东大会审议、批准。
三、审议通过了公司 2014年度利润分配预案，并发表了公司 2014年度利润分配预案的书面审核意见。
会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过对《公司章程》及公司财务报告等相关资料核查及公司 2014年度利润分配预案审阅情况，我们对公司 2014年度利润分配预案发表如下意见：
公司 2014年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上
形成利润分配方案，监事会认为，公司 2014年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，对本次利润分配预案无异议。
此利润分配预案将提交公司 2014年度股东大会审议、批准。
四、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》（详见同日公告）的议案。
会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
根据相关法律法规和《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，作为公司的监事，经过对公司内部控制情况的核查和《公司内部控制自我评价报告》的审阅情况，我们对公司 2014年内部控制自我评价发表如下意见：
1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
3、2014年，公司未有违反前述规范性文件及公司的《公司章程》、《内部控制制度》等管理制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
五、审议通过了公司制订《天津滨海能源发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》的议案。
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为进一步提升公司治理结构，健全内部约束和责任追究机制，形成内生动力，维护公司声誉形象，根据《公司法》、《证券法》、天津证监局《关于进一步建立健全辖区上市公司违法违规行为内部问责机制的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况公司制订了《天津滨海能源发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》（详见 2014年 10月 30日在巨潮资讯网上披露公告）。
该议案将提交公司 2014年年度股东大会审议、批准。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司监事会 2015年 3月 12日
山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第三十次次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于发行超短期融资券的独立意见
我们认为：为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，公司 2016年年度股东大会审议授权结果，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币 4亿元的超短期融资券。合法有效。
二、关于聘任研发副总裁、生产副总裁议案的独立意见
我们认真审查了游蓉丽女士和王旭文先生的个人履历、教育背景、工作情况等，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证
券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。本次高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，合法有效。我们同意聘游蓉丽女士为公司研发副总裁，王旭文先生为生产副总裁。
独立董事：宋瑞霖、杜冠华、余春宏、宋瑞卿
二○一八年三月八日
（此页无正文，为山西振东制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事（签字）：
宋瑞霖 杜冠华 余春宏
宋瑞卿
年月日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-073苏州天沃科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披一露
的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，于 2015年 5月 18日下午 13:00开市起停牌，深圳证券交易所于当日发布停牌公告，公司于次日披露《苏州天沃科技股份有限公司停牌公告》。
截至本公告日，鉴于该事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称：天沃科技；股票代码：002564）自2015年5月25日开市起继续停牌，“12天沃债”不停牌。公司将积极就该事项进行协商沟通，并在确定后通过指定媒体披露相关公告并复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券简称：新研股份 股票代码：300159 公告编号：2015-065新疆机械研究院股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“新研股份”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项已于2015年10月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准批复。批复详细内容请见公司于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。截至本公告日，本次交易已完成标的资产股权的过户手续及工商变更登记。
一、本次重组的资产交割情况
1、资产交割情况
截至 2015年 11月 6日，四川省什邡市工商行政管理局核准了明日宇航的股东变更，明日宇航由股份有限公司变更为有限责任公司，明日宇航名称变更为“四川明日宇航工业有限责任公司”，四川明日宇航工业有限责任公司的股东由韩华、杨立军、卢臻、尹瑛、杨艳、黄云辉、冷严、张蕾、刘佳春、张小京、张舜、方子恒、胡鑫、张杏徽、黄丽华、王鲁峰、汪丽、杨峰、冯菊、高新投资、华控永拓、星昇投资、盛圭信息、金石投资、天津伍通、中国风投、宝安资产、华控成长、华控科技变更为新研股份。新研股份直接持有四川明日宇航工业有限责任公司100%股权，四川明日宇航工业有限责任公司成为新研股份的全资子公司。
2、本次交易的后续事项
（1）公司尚需按照重组方案约定履行支付本次交易相关现金对价的义务。
（2）公司尚需就向交易对方发行的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续。
（3）公司尚需在新增股份登记完成后，就该等新增股份向深圳证券交易所申请办理上市手续。
（4）公司尚需就增加注册资本事宜向工商行政管理部门申请办理相关的工商变更登记手续。
（5）公司尚需完成重组配套融资的发行。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：本次交易已获得了必要的核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；新研股份向交易对方发行股份及支付现金购买的标的资产已办理了相应的权属变更手续。新研股份向交易对方发行的股份尚未完成新增股份登记、上市手续，新研股份将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，并在深圳证券交易所办理新增股份的上市手续。在办理完毕上述手续后，本次重大资产重组将实施完毕。本次重大资产重组的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。
2、法律顾问意见
上海市锦天城律师事务所认为：本次交易已取得必要的批准和授权；本次交易标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及《新疆机械研究院股份有限公司与韩华、杨立军等主体之发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称“《发行股份购买资产协议》”）、《新疆机械研究院股份有限公司与韩华、杨立军等主体之发行股份及支付现金购买资产框架协议
之补充协议》（以下简称“《发行股份购买资产协议之补充协议》”）的约定；本次交易项下标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕；新研股份尚需按照《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》的约定向交易对方韩华支付本次交易的现金对价；新研股份尚需按照《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》的约定向交易对方发行人民币普通股并需向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续；有关新增股份的上市交易尚需取得深交所的核准；新研股份尚需就注册资本、公司章程等变更事宜办理工商变更登记手续；新研股份尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。
三、备查文件
1、《中信证券股份有限公司关于新疆机械研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割的独立财务顾问核查意见》
2、《上海市锦天城律师事务所关于新疆机械研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》
3、标的资产变更后的《企业法人营业执照》。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董 事 会
2015年11月6日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-85杭州中恒电气股份有限公司
关于签订储能项目开发协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本协议在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响，具体实施内容、进度等存在一定的不确定性风险，需视协议各方后续具体合作协议的签订和实施情况而定，敬请投资者注意投资风险。
2、协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，但协议的具体落实有助于公司业务进一步提升和拓展。
一、协议签署概述
2019年11月21日，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）与国网江苏综合能源服务有限公司南通分公司（以下简称“国网江苏南通分公司”）本着互相尊重、平等协商、共同发展的原则，就用户侧储能项目合作事项签订了《储能项目开发协议》（以下简称“本协议”）。
本协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述协议无需提交公司董事会或股东大会审议批准。
二、合作对方情况介绍
1、基本情况
企业名称：国网江苏综合能源服务有限公司南通分公司
企业类型：有限责任公司分公司
统一社会信用代码：91320602MA1YN0CG2P
法定代表人：洪叶
成立日期：2019年7月3日
企业地址：南通市崇川区青年中路111号
经营范围：与电、热、冷、水综合能源服务相关的生产经营、托管运管、销售、服务，能源技术研发及转让；新能源、分布式能源、储能系统、生物质发电实业投资、建设、租赁、运维及检修；合同能源管理服务；碳排放交易；供电、售电服务；太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能新能源发电及交易；互联网批发、零售；电力需求侧管理服务；能效项目咨询、诊断、监测、评估、能源审计、方案策划、项目实施、运行管理、节能量确认、技术服务、信息服务；用能规划与设计；电力、建筑机电工程设计；电力工程施工；电气设施运维；建筑工程、机电工程、市政公用工程施工总承包,城市及道路照明工程施工；环境保护工程施工及维护；环境影响评价及相关技术咨询；环保设备销售；新能源汽车充换电设施技术研发、建设、运营、运维、调试、咨询；新能源汽车充换电设备、电气设备和材料、仪器仪表、楼宇自动化控制设备、新能源产品的销售、租赁、技术研发及转让；节能、制冷、采暖设备的研制、安装、维护、租赁和销售；车辆租赁、销售；清洁能源咨询服务；电气试验；计算机软硬件开发、销售；互联网信息集成、数据处理和存储服务；各类广告设计、制作、代理、发布；房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系：国网江苏南通分公司与公司不存在关联关系。
2、履约能力分析
国网江苏南通分公司系国网江苏综合能源服务有限公司的分公司，是国网江苏省电力有限公司旗下公司，能够发挥国网公司的资源及平台优势，其资信情况良好，具备较好的履约能力。
三、协议主要内容
1、协议主体
甲方：国网江苏综合能源服务有限公司南通分公司
乙方：杭州中恒电气股份有限公司
2、项目名称
南通市用户侧分布式“削峰填谷”储能项目。
规划总装机容量约为200MWh。
4、项目总投资
本次项目将根据当地规划和实际进度开展合作，预计总投资约为2亿元人民币，经营期限为10年。
5、双方义务
甲方承诺乙方享有地方政府关于储能系统开发项目的相关优惠政策；协调配合乙方办理储能项目开发建设所需的规划、备案、消防、接入系统等相关手续；
承诺乙方享有用户侧储能开发项目区域的优先开发权，对乙方确定的储能项目场址三年内不得引入第三方等。
乙方着手开展项目的考察、规划等前期工作；若在本协议签订三年内因乙方自身原因未实际实施用户侧储能项目，则甲方有权将该项目的开发权转让于第三方，乙方未经书面同意不得将该项目的开发权转让他人等。
6、协议生效
本意向协议书自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
四、协议履行对公司的影响
储能作为综合能源服务的枢纽，是公司新能源业务未来的发展重点，目前公司已在用户侧及微网储能等领域进行了布局，且在江苏、杭州、上海等多地已有运行较好的示范项目。本协议旨在南通市开展用户侧分布式能源的协同调度，主要用于工商业削峰填谷、需求侧响应以及能源成本管理等。本次合作不仅是在储能领域长期合作基础上对公司储能系统及解决方案的高度认可，更有利于公司深入布局储能市场，扩大产业规模，形成基于云平台的产业链生态，提升公司综合竞争力和盈利能力；更进一步加强公司储能技术优势和地方区域资源的深度融合，充分发挥协同效应，助力江苏地区的能源结构优化，推动综合能源经济运行，实现良好的社会效应，保障公司业绩稳健增长。
上述协议的履行不会对公司2019年财务状况及经营成果产生重大影响，不会对公司业务的独立性产生影响，公司主营业务亦不会因履行协议而对交易对方形成依赖。如协议项目实施顺利，将在未来较长时期内对公司业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
五、风险提示及其他说明
1、上述协议在实际履行过程中将受到经济环境、宏观政策、行业周期、交易方案以及其他不可预计或不可抗力等多种因素影响，具体的实施内容和进度存在一定的不确定性风险。
2、上述协议属于合作意愿、意向约定性协议，合作项目中具体事宜以正式协议为准，公司将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《储能项目开发协议》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号： 2014-011
河南森源电气股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2014年4月15日召开，会议决议于2014年5月21日（星期三）召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2014年5月21日（星期三）上午九点
2、会议地点：河南省长葛市魏武大道南段西侧公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2013年5月15日（星期四）
二、会议议题：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
6、审议《公司2013年度报告及摘要》；
本次股东大会上，将听取独立董事2013年度述职报告
上述1、3-6项议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，第 2项议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，同意提交2013年度股东大会审议。
三、出席会议对象：
1、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2013年 5月 15日。截至 2013年 5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2014年5月20日上午8：00—11：30，
下午13：00—17：00
2、登记地点：河南森源电气股份有限公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 5月 20日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：张校伟
2、地址：河南省长葛市魏武大道南段西侧公司会议室
4、联系电话：0374-6108288
5、传真：0374-6108288
6、Email:hnsyzqb@163.com
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
河南森源电气股份有限公司董事会
二〇一四年四月一十五日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 年月日召开的河南森源电气股份有限公司 年度股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-012北新集团建材股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项,因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益，避免对公司股价造成异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 4月 10日上午 9:30开市起停牌,待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2014-066号
楚天科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141684号）。中国证监会依法对公司提交的《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就相关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料，报送中国证监会行政许可申请受理部门。公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2014年12月29日
大禹节水集团股份有限公司独立董事
对公司2018年半年度报告的专项说明和发表的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，对公司2018年半年度报告等相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
1、2018年1-6月份，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2018年1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
3、截至2018年6月30日，公司已审批对外担保累计金额为2000万元，实际担保金额为90.26万元，均为对子公司杭州水利水电勘察设计院有限公司提供的担保，担保合法合规，均未逾期。
特此公告。
独立董事：郑洪涛、彭玲、孙健2018年8月22日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-052
山东未名生物医药股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“公司”）2016年 8月 10日收到国家食品药品监督管理总局签发的《药物临床试验批件》，现将有关情况公告如下：
一、临床试验批件的主要内容
药物名称：注射用鼠神经生长因子
受理号：CXSL1500054闽
批件号：2016L06472
剂型：注射剂
申请事项：国产药品注册
规格：18μg（≥9000AU）/支
注册分类：治疗用生物制品
申请人：未名生物医药有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行以糖尿病足为拟定适应症的临床试验。
二、其他相关情况
公司产品“注射用鼠神经生长因子”（商品名“恩经复”）是具有完全自主知识产权的国家一类新药，主要用于神经损伤的修复治疗。“恩经复”增加“糖尿病足”适应症的申请，于2015年05月27日获得《药品注册申请受理通知书》。
糖尿病足是指糖尿病患者足部由于神经病变使下肢保护功能减退，大血管和微血管病变使动脉灌注不足致微循环障碍而发生溃疡和坏疽的疾病状态，是糖尿病最严重的和治疗费用最高的慢性并发症之一，严重者可以导致截肢。
糖尿病足形成的两个最主要原因是周围神经病变和组织局部缺血。神经生长因子能保护神经元存活，促进髓鞘修复，促进轴突定向再生和形成功能连接，从而修复受损神经系统；同时，神经生长因子具有促进缺血坏死组织的血管生成的作用，从而促进糖尿病足创面愈合，并可能改善组织局部缺血。目前国内外尚无治疗糖尿病足的神经生长因子相关产品上市销售。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家食品药品监督管理总局审评、审批通过后方可生产上市。
三、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值等特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批、政策等诸多因素影响。
公司将按照国家临床试验指导原则和具体要求，认真制定临床试验方案，组织实施临床试验工作，待相关工作完成后向国家食品药品监督管理总局申报相关资料。临床试验进度及结果均具有一定的不确定性，公司将对该项目后续进展情况及时履行信息披露义务。
恩经复新增适应症获得临床试验批件，对公司近期业绩不会产生影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
二〇一六年八月十一日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-002长江证券股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长江证券承销保荐有限公司（以下称“长江保荐”）作为长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐机构，原指定王运奎先生和葛文兵先生负责长江证券公开发行可转换公司债券项目的持续督导工作。
2019年 1月 4日，公司收到长江保荐《关于更换长江证券股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，鉴于王运奎先生工作变动，无法继续担任公司的持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序开展，长江保荐现委派戴露露女士接替其负责持续督导工作，继续履行持续督导职责。
此次保荐代表人变更后，公司公开发行可转换公司债券项目长江保荐的持续督导保荐代表人为葛文兵先生和戴露露女士，持续督导期至 2019年 12月 31日止。
附件：戴露露女士简历
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一九年一月五日
附件：
简 历
戴露露女士，现任长江证券承销保荐有限公司业务一部副总经
理，管理学硕士，保荐代表人，注册会计师。曾负责或参与了沧州明珠 2012年、2014年和 2016年非公开发行股票，中来股份、东音股
份、长川科技等首次公开发行股票及世纪华通重大资产重组等项目。
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-016邦讯技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第三届监事会第五次会议于2017年 4月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017年3月 31日以电子邮件的方式通知了全体监事。应出席监事 3人，实到监事 3人。公司监事会主席邵立岩召集并主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告
及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议邦讯技术股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份
有限公司2016年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入36,209.39万元元，比去年同期下降32.12%；
实现营业利润1,492.74万元，比去年同期上升191.79%；利润总额 1,485.94万元元，比去年同期上升98.7%；实现归属于上市公司所有者的净利润1,968.18万元，比去年同期115.71%。公司总资产为15,934.05万元，比报告期初下降3.53%；公司归属于母公司所有者权益合计为80,911.51万元，比报告期初上升1.89%。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 19,681,791.51元，母公司实现的净利润2,164,580.47元，报告期末公司未分配利润为 107,406,126.01元。
公司2017年度将加大业务拓展力度，增加研发、市场等方面投入，资金需求量大。鉴于此，本年度不进行利润分配。
经审核，监事会认为：2016年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
5、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
6、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，在公司 2016年度审计工作中遵照独立执业准则，客观、公正的完成了公司审计工作。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
7、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的议案》。
监事会认为，本次对外投资共同设立子公司暨关联交易的议案程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。公司与中基汇投资管理有限公司、张庆文的关联交易事项合理、履行程序完备。本次对外投资共同设立子公司有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意对外投资共同设立子公司暨关联交易事项。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司监事会2017年4月12日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-053
青岛汉缆股份有限公司
关于控股股东所持部分股份解除股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东青岛汉河集团股份有限公司（以下简称“汉河集团”）的通知，汉河集团质押给齐鲁证券有限公司的本公司股份共计31,000,000股于近日全部解除质押，具体情况如下：
1.质押式回购交易情况：
2014年10月15日，汉河集团与齐鲁证券有限公司签订股票质押式回购交易协议书，汉河集团将其持有的公司股份31,000,000股质押给齐鲁证券有限公司，初始交易日为2014年10月15日，质押30天，质押手续已于2014年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体内容见本公司 2014年10月17日刊登在«中国证券报»、«证券时报»、«证券日报»、«上海证券报»和巨潮资讯网上的«关于控股股东所持部份进行股票质押式回购交易的公告»（公告编号：2014-043）。
2.汉河集团于 2014年 11月 14日与齐鲁证券有限公司办理了解押手续，本次解押股份为31,000,000股，占公司总股份的2.89%。
截止公告日，汉河集团持有公司股份 912,601,860股，占总股本的85.04%，其中本次解除质押股份 31,000,000股，汉河集团截止本公司公告日共计质押其所持有公司股份374,632,000股，占公司股份总数的34.91%.
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会2014年11月17日
广东宏大爆破股份有限公司
独立董事对第四届董事会 2019年第三次会议审议的
委托理财事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》、《广东宏大爆破股份有限公司独立董事制度》以及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、忠实的义务，我们对公司第四届董事会 2019年第三次会议的委托理财相关议案进行了审查，在全面了解议案的具体情况后，现发表独立意见如下：
一、关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
公司在不影响公司正常运营和投资建设的基础上，使用自有闲置资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东的情形。
因此，我们一致同意公司使用自有闲置资金购买理财产品事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东宏大爆破股份有限公司独立董事对第四届董事会 2019年第三次会议审议的委托理财事项的独立意见》签字页）独立董事：
刘人怀 赵燕 王学琛