Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于赤天化股票异常波动征询函的复函
贵州赤天化股份有限公司：
贵公司发来的《关于赤天化股票异常波动的征询函》已收悉，本人作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称“赤天化”）的实际控制人，就征询的相关事宜回复如下：
1、经自查，除赤天化已披露的重大资产重组事项外，本人不存在对赤天化股票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信
息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经自查，在赤天化股票异常波动期间，本人不存在买卖赤天化股票的行为。
特此复函。
实际控制人签名：
关于赤天化股票异常波动征询函的复函
贵州赤天化股份有限公司：
贵公司发来的《关于赤天化股票异常波动的征询函》已收悉，我公司作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称“赤天化”）的间接控股股东，就征询的相关事宜回复如下：
1、经自查，除赤天化已披露的重大资产重组事项外，我公司不存在对赤天化股票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大
信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经自查，在赤天化股票异常波动期间，我公司不存在买卖赤天化股票的行为。
特此复函。
贵州渔阳贸易有限公司
关于赤天化股票异常波动征询函的复函
贵州赤天化股份有限公司：
贵公司发来的《关于赤天化股票异常波动的征询函》已收悉，我公司作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称“赤天化”）的控股股东，就征询的相关事宜回复如下：
1、经自查，除赤天化已披露的重大资产重组事项外，我公司不存在对赤天化股票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大
信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经自查，在赤天化股票异常波动期间，我公司不存在买卖赤天化股票的行为。
特此复函。
贵州赤天化集团有限责任公司 2016年 2月 15日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2018-018号中国医药健康产业股份有限公司
关于公司 2018年度续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第15
次会议，审议通过了《关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2017年年股东大会审议。
根据公司2017年第二次临时股东大会决议，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。鉴于在2017年的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司2017年度审计工作。公司董事会同意续聘致同会计师（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
特此公告。
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|中国医药健康产业股份有限公司董事会|

2018年3月31日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2016-050长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第六届监事会 2016年度第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2016年度第三次临时会议于2016年8月26日上午以通讯方式召开，公司于2016年 8月 21日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：
一、审议通过公司 2016年半年度报告及摘要（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司监事会2016年8月27日
证券代码：600081 股票简称：东风科技编号：临 2015-037
东风电子科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2015年 12月25日、28日、29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股价异动。
一、公司股票交易异常波动情况
东风电子科技股份有限公司A股股票于2015年12月25日、28日、29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股价异动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司股票出现异常波动后，公司及时进行自查，并向控股股东及实际控制人函询，有关情况说明如下：
1.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3.公司目前未出现可能对公司股票价格产生较大影响的重大事件,没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
4.公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露
的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露报刊和网站。公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
备查文件：
东风汽车零部件（集团）有限公司出具的《关于对东风电子科技股份有限公司股票交易异动的回复函》
东风汽车公司出具的《关于对东风电子科技股份有限公司股票交易异动的回复函》
东风电子科技股份有限公司董事会
加新的有息负债。
2019年及以后预，计每期增加的业务量不及2018年增加数随，着规模的扩
大，因盈利而产生的现金流也会增加，可以覆盖下一
年因业务增加而需增加的营运现金流及正常的资本性支出现金流，2018年及以后标的公司存量融资需求将不超过5,000万元，根同据时实际业务及现金流情况调减融资量。
根据本次重组评估机构国融兴华出具的评估说明，标的公司预测期自由现金流量均为正，标的公司自身业务未来每年实现的现金流入可以覆盖资本性支出及动营运资金投入。
‘带标的公司预测期自由现金流量情况如下表所示：
、I金额单位：人民币万元年 份
20年148-月1220年1920年2020年2120年2220年23永续期～」斗刘
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|-|-|-|-|-|
|4,1|0780 .544|4.8 6,85|758.,79||
|56|.5788|.1851|.537 6|.647 2|
|14|.288.|818 .|81 6..0206 2.006 5|06 5..5206 2.207 266 41.,37|
|210|.20800.1708|.20800.0600|||
|81|||||
|||3 33,.07|4392 .,40||

企业自由现金流量 2,8023,.220259 ,.89316 7.,6240 28.,8581 19.,9642 180.,1985 2.03由于标的公司预计2018年业务将实现i大i
I2i0扩1张年7，12月8日，标的公司与平安银行股份有限公司北京分公司（简称：平安银行）、中再生签订了三方委托贷款协议，中再生通过平安银行向标的公司提供了5,000元万人民币委托贷款，款利息为实际借款金额的年息7%，贷款期限为自2017年12月8日起至2018年4月1，3日2107年实际到账1,0万0元0，2018年一第季度5,000万元全部到账：随后标的公司与中再生就上述委托贷款于20184月年10日继续签订借款合同，将上述借款期限延长为20184年月14日至20194年月13日。标的公司在获得上述委托贷款后，2018年业务大幅扩张所需营运资金得到充分保障。
标的公司目前已经获得的银行评级与授信情况如下：青岛银行辽阳路支行评级2A－级，授（言额度3,000万元。
目前，标的公司未来融资安排为根据市场利率及自身业务开展情况保持每年
总额不超过5,000万元的有息负债。
根据国融兴华出具的评估说明，预测标的公司在预测期保持每年5,0万00元有息负债，年利率7%，每年将产生财务费用350万元。根据上述融资安排及标的公司自身良好的融资能力，标的公司可以按照评估说明中的业务相关预测正常开展日常生产经营活动。
会计师核查意见：
会计师在报告期内对现金流量进行了审计，检查了银行存款及现金明细账、相关凭证和附件，核对了银行对账单并进行了函证，对现金流量进行了测算。报告期内现金流量是属实、合理的。
日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-066金能科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司，以下简称“青岛金能”，为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司）使用总额不超过人民币 16亿元的闲置自有资金购买短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。此次申请期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用，并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。公司第三届董事会第四次会议审批的使用闲置自有资金购买理财产品的额度自本次董事会审议通过之日起失效。公司独立董事、监事对以上事项发表了同意意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2019-014）。
一、委托理财情况概述
1、近期新增利用闲置自有资金购买理财产品情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|金能科技|兴业银行股份有限公司济南分行|兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品(3M)|10,000.00|非保本浮动收益型|2019-7-23|2019-10-23|4.00%|
|金能科技|浙商银行德州分行|浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2211|10,000.00|非保本浮动收益型|2019-7-23|2019-10-21|4.20%|
|金能科技|浙商银行德州分行|浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2221|5,000.00|非保本浮动收益型|2019-8-27|2019-11-25|4.23%|
|金能|浙商银行德州分行|浙商银行永乐3号人民币理|10,000.00|非保本浮|2019-9-3|2019-12-2|4.18%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|科技||财产品90天型CB2223||动收益型||||
|金能科技|上海浦发银行德州分行|利多多悦盈利90天计划（VIP专属）|10,000.00|非保本浮动收益型|2019-9-4|2019-12-3|4.06%|
|南京金能注○1|民生银行济南领秀城支行|非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享07款（特）|5,000.00|非保本浮动收益型|2019-9-12|2019-12-12|4.05%|

注○1：南京金能为公司的全资子公司南京金能科技投资有限责任公司的简称。
公司及子公司与上述委托理财机构均无关联关系，不构成关联交易。
2、近期利用闲置自有资金购买理财产品赎回情况如下：
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|委托方|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|投资收益（元）|
|金能科技|上海浦东发展银行德州分行|利多多悦盈利90天计划（VIP专属）|10,000.00|非保本浮动收益型|2019-5-28|2019-8-26|4.16%|1,025,847.50|
|金能科技|浙商银行德州分行|浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2197|10,000.00|非保本浮动收益型|2019-5-28|2019-8-26|4.15%|1,023,287.67|
|金能科技|浙商银行德州分行|浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2202|10,000.00|非保本浮动收益型|2019-6-14|2019-9-12|4.20%|1,035,616.44|

二、风险控制措施
公司及子公司购买的理财产品为金融机构发行的低风险投资理财产品，在该产品存续期间，公司及全资子公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司经营的影响
1、公司近期运用闲置自有资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、使用闲置自有资金购买理财产品的金额
截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金购买固定期限短期理财产品的余额为5.0亿元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|金能科技|兴业银行股份有限公司济南分行|兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品(3M)|10,000.00|非保本浮动收益型|2019-7-23|2019-10-23|4.00%|
|金能科技|浙商银行德州分行|浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2211|10,000.00|非保本浮动收益型|2019-7-23|2019-10-21|4.20%|
|金能科技|浙商银行德州分行|浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2221|5,000.00|非保本浮动收益型|2019-8-27|2019-11-25|4.23%|
|金能科技|浙商银行德州分行|浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2223|10,000.00|非保本浮动收益型|2019-9-3|2019-12-2|4.18%|
|金能科技|上海浦发银行德州分行|利多多悦盈利90天计划（VIP专属）|10,000.00|非保本浮动收益型|2019-9-4|2019-12-3|4.06%|
|南京金能|民生银行济南领秀城支行|非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享07款（特）|5,000.00|非保本浮动收益型|2019-9-12|2019-12-12|4.05%|

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2019年9月18日
股票代码:600265 股票简称:ST景谷 编号: 2018-055云南景谷林业股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 17日召开了第六届董事会 2018年第四次临时会议，审议通过了《关于注销子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司的议案》，同意注销景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司（以下简称“森力公司”）。
根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体情况披露如下：
一、拟注销子公司基本情况
1、基本情况
名称：景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司
社会信用代码：9153082474145881XL
住所：云南省普洱市景谷县林纸路 201号
法定代表人：蓝来富
注册资本：陆佰万元整
成立日期：2002年7月30日
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：林木的培育和种植；原木采伐、销售；锯材、木制品、活性炭加工、销售；种植、养殖业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
云南景谷林业股份有限公司占股比例为100%。
3、最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
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|项目|2017年 12月 31日|2018年 6 月30 日|
|总资产|6,406,987.10|5,585,932.51|
|总负债|16,472,865.21|15,212,460.05|
|净资产|-10,065,878.11|-9,626,527.54|
|项目|2017年 1-12 月|2018年 1-6 月|
|营业收入|2,899,655.16|2,788,197.22|
|营业利润|-276,437.66|224,883.17|
|净利润|-276,342.33|439,350.56|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,315,681.79|6,901.10|

注：2017年数据经信永中和会计师（特殊普通合伙）审计，2018年 1-6月数据未经审计。
二、本次注销的原因
鉴于森力公司的部分业务已转移至公司子公司景谷林茂林业有限公司和景谷永恒木业有限公司，且目前已无其他正常的生产经营活动。为优化资源配置，提高企业营运效率，降低成本，经公司审核研究，拟注销森力公司。
三、注销子公司对公司的影响
森力公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，因森力公司的部分业务已转移至公司子公司景谷林茂林业有限公司，且目前已无其他正常的生产经营活动，因此注销森力公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2016-045中海集装箱运输股份有限公司
关于推选第五届职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于中海集装箱运输股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期届满，公司于 6月 27日召开了职工代表大会，经审议表决，朱冬林先生、傅议先生当选为公司第五届监事会职工监事，任期自二零一六年六月三十日起至第五届监事会任期届满。朱冬林先生、傅议先生将与公司2015年年度股东大会选举产生的四名监事共同组成公司第五届监事会。
朱冬林先生、傅议先生个人简历请见附件。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司监事会 2016年 6月 30日
附件：职工监事简历
朱冬林先生
现任本公司监事、工会主席。朱先生于一九五九年十二月出生，自一九九七年加入本公司，历任总经理办公室副主任，事务部副主任、副主任（主持工作），党群部副主任，董事会秘书室副总经理，工会副主席兼机关工会主席。二〇一二年三月至二〇一六年五月任组织人力资源部总经理，二〇一四年一月至二〇一六年五月兼任机关党委书记，二〇一六年六月起任公司工会主席。朱先生一九八二年毕业于上海海运学院，主修船舶电气化自动化专业，本科学历，副研究员。
傅议先生
傅议先生，一九七四年一月出生，本科学历，会计师，现任公司监事、公司监审部部长。傅先生于二〇一六四月加入本公司。二〇一五年十一月起担任中海集团投资有限公司财务管理部经理。二〇〇九年三月起担任中海（海南）海盛船务股份有限公司计财部经理。历任广州海运（集团）有限公司财务部科员、会计科副科长、财务管理科科长；中海（海南）海盛船务股份有限公司监审部监审科科长、计财部副经理。
浙江和义观达律师事务所
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浙江和义观达律师事务所
关于宁波弘讯科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波弘讯科技股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2017年 10月 31日召开的 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。
本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料予以公告。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具的法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1.本次股东大会由2017年10月11日召开的公司第二届董事会2017年第八次会议决议召集。公司董事会已于 2017年 10月 13日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《宁波弘讯科技股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，对召开本次股东大会的通知进行了公告。
2.本次股东大会的通知中，载明了本次股东大会的基本情况，会议会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式召开，并载明了现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票日期、提交会议审议的议案、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2017年10月31日下午14:30在浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室举行，现场会议由公司董事长主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行。股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；股东通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15至15:00。
经核查，本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
有权出席公司本次股东大会的人员包括：截至 2017年 10月 25日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；本所见证律师及其他相关人员。其中：
1.出席公司本次股东大会现场会议的人员
经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股份数为 251,819,200股，占公司在股权登记日总股份的62.0442%。
2.参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 0名，代表股份数为0股，占公司在股权登记日总股份的0%。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对本次股东大会通知所载明的议案进行了表决。
2.本次股东大会所审议事项的现场投票表决部分，由 1名监事代表、2名股
浙江和义观达律师事务所 法律意见书东代表进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
3.公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果。
4.本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），本次股东大会在审议第 1项及第 2项议案时对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了表决，其中现场会议部分按《股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表共同进行了监票和计票。网络投票结束后，公司合并统计了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果。会议通过了以下议案：
1.关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
2.关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目调整实施进度事项的议案
3.关于选举董事的议案应选董事（6）人
3.01熊钰麟
3.02俞田龙
3.03林庆文
3.04何万山
3.05周筱龙
浙江和义观达律师事务所 法律意见书 3.06阴昆
4.关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人
4.01温学礼
4.02陈俊
4.03唐功远
5.关于选举监事的议案应选监事（2）人
5.01何英俊
5.02范守苏
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书
无锡华光锅炉股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第九次会议相关事项之独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”或“华光股份”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：一、关于2016年度不进行利润分配的议案的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度《审计报告》，我们认为公司2016年度不进行利润分配综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展。
二、关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的独立意见
2016年，公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同意公司关于董事、高级管理人员的薪酬事项。
三、关于公司2017年日常关联交易预计的独立意见
公司关于2017年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
董事会在审议上述议案时，关联董事蒋志坚、王福军、钟文俊回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。我们同意将2017年日常关联交易部分事项提交2016年年度股东大会审议。
四、聘任2017年审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，在审计服务过程中，勤勉尽责，没有需要解聘的理由，同时天衡会计师事务所（特殊普通合伙）也没有向公司提出辞聘的请求，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责财务审计和内部控制审计工作。
五、关于公司与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的独立意见
1、本次关联交易有利于公司利用国联财务所提供的内部金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，加速资金周转，增强资金配置能力。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事蒋志坚、王福军、钟文俊回避了表决，其审议、表决程序符合有关法律法规的规定，合法、有效。
2、本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性有任何影响。
六、关于公司向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的独立意见
公司以自有资金通过国联财务公司向参股公司中清源环保节能有限公司提供委托贷款，目的是为了保证参股子公司的正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，降低参股公司融资成本，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
董事会在审议上述议案时，关联董事蒋志坚、王福军、钟文俊回避了表决，审议程序合法、有效。
七、关于2017年度以自有闲置资金进行委托理财的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金进行委托理财，用于购买银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意上述事项并将相关议案提交2016年年度股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2018-77
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：海南国贸有限公司（暂定名，以下简称“海南国贸”，最终名称以工商行政管理部门登记核准为准）。
投资金额：海南国贸注册资本人民币1亿元，其中公司出资人民币 6,000万元，海南省发展控股有限公司出资人民币4,000万元。
一、对外投资概述
近日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）与海南省发展控股有限公司（以下简称“海发控股”）签署《合资经营海南国贸有限公司合同》，共同出资设立海南国贸有限公司。海南国贸成立后将开展供应链及其他新兴产业的业务。
海南国贸注册资本1亿元人民币，公司出资6,000万元人民币，占海南国贸总股本的60%，海发控股出资4,000万元人民币，占海南国贸总股本的40%。
根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合资方基本情况
企业名称：海南省发展控股有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
住所：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层
成立日期：2005年1月26日
法定代表人：顾刚
注册资本：1,229,866.8126万元人民币
经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地储备、开发、经营；房地产投资；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务。
控股股东：海南省政府国有资产监督管理委员会持有100%股权。
海发控股近三年经营状况良好。截至 2017年 12月 31日，海发控股资产总额607.24亿元，所有者权益合计384.27亿元；2017年度营业收入9.13亿元，净利润 2.71亿元。截至 2018年 6月 30日，海发控股资产总额 601.05亿元，所有者权益合计400.05亿元；2018年上半年度营业收入3.55亿元，净利润 2.11亿元。
海发控股与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面的其它关系。
三、投资标的及合作基本情况
（一）海南国贸有限公司概况
1.注册资本：1亿元人民币
2.组织形式：有限责任公司
3.出资方式及股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|股权占比|出资方式|
|厦门国贸集团股份有限公司|6,000|60%|货币|
|海南省发展控股有限公司|4,000|40%|货币|

4.注册地址：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层（暂
定）
5.经营范围：从事金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；经
营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；珠宝首饰零售；房地产开发经营；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；白银现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械零售。
（以上内容以最终经工商行政管理部门登记核准为准）
（二）合作主要内容
1.出资方式及出资期限
《合资经营海南国贸有限公司合同》约定：双方以现金出资并按股权比例提供经营所需的资金或者融资担保等支持。合同约定，双方在海南国贸营业执照签发之日起三十日内缴纳各自出资额的50%。双方剩余全部认缴出资额应当最晚于取得工商行政主管部门核发的营业执照后 1年内支付，具体支付时点以海南国贸董事会发出的通知为准。
2.生效条件
合同经双方加盖公章后生效。
四、对外投资对上市公司的影响
为全面深化改革开放，海南将在全岛建设自由贸易实验区，逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。
海发控股是海南省政府设立的综合性投资控股公司，成立十余年来构建了基础设施投资、金融产业、区域综合开发、战略新兴产业（新能源、水务环保、医疗旅游、海洋等）并举的核心产业板块布局。
在上述国家政策和地方政府推进落实具体举措的大背景之下，本次公司与海发控股组建海南国贸，旨在借助公司三十余年的业务积淀、丰富经验和海发控股的区位、资源优势，通过优势互补，积极带动和拓展当地供应链相关的大宗贸易及仓储物流等业务，并拓展其他新兴业务，实现海南平台业务的区域扩张、服务
延伸及行业拓展。
本次合作符合公司的战略发展方向。由于海南国贸尚处于设立筹建阶段，预计对公司2018年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、对外投资的风险分析
本投资项目目前处于筹备阶段，后续尚需获得工商行政管理部门的核准。海南国贸设立后，公司与合资方将通过专业化的运作和管理等方式降低各类经营投资风险。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十二日报备文件
1.《合资经营海南国贸有限公司合同》
证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2015-024美罗药业股份有限公司
关于重大资产重组事项注入资产过户完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美罗药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于2015年6月4日收到中国证监会《关于核准美罗药业股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1123号）。
截至目前，公司本次重大资产重组事项已完成置入资产的过户，现将相关事项公告如下：
一、标的资产过户情况
（一）置入资产过户情况
广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“广汇汽车”）依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行相关变更登记手续，并分别取得了广西壮族自治区商务厅于 2015年 6月 5日出具的《自治区商务厅关于同意广汇汽车服务股份公司终止公司章程的批复》（桂商资函[2015]49号）、桂林市工商局于 2015年 6月 8日换发的《企业法人营业执照》（注册号为：4503000400001795）。广汇汽车已变更登记至美罗药业名下，双方已完成了广汇汽车100%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，广汇汽车已成为美罗药业的全资子公司。
（二）置出资产过户情况
根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，本次交易涉及的置出资产为美罗药业截至2014年6月30日除可供出售金融资产外合法拥有的全部资产及负债；置出资产将最终由美罗集团或其指定的第三方（“承接方”）予以承接。
根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，于本次交易相关方后续确认的交割日，置出资产及与置出资产相关的一切权利、义务和风险都转由该等资产的承接方享有及承担（无论其是否已完成交割）。美罗药业在交割日之前的全部债权债务均由承接方承继。该等交割同时构成美罗药业履行向交易对方交付置出资产的义务和交易对方履行向承接方交付置出资产的义务。
各方确认，截至本公告出具之日，根据《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》的约定，置出资产的过户或转移手续尚在办理中。
二、后续事项
1、美罗药业尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记等相关手续，向上海证券交易所办理该等股份的上市等事宜；
2、美罗药业尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的公司名称、经营范围、注册资本变更以及章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；
3、美罗药业、美罗集团及其他相关方尚需继续办理置出资产交割的相关手续；
4、美罗药业及其他相关方尚需办理本次交易所涉及的募集配套资金相关工作；
5、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
三、中介机构意见
独立财务顾问西南证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司认为：
“美罗药业本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的置入资产的过户手续已办理完毕，置出资产目前正在办理相关的过户或转移手
续。上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份的登记事宜；向上海证券交易所申请新增股份上市事宜；向主管行政机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续；美罗药业尚需办理本次重组募集配套资金事宜。相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。”
法律顾问北京市海问律师事务所认为：
“1、本次交易已取得了必要的批准和授权，交易各方可依法实施本次交易；
2、本次交易项下置入资产过户的相关商务部门批准和工商变更登记手续已办理完毕，交易对方已履行《重大资产置换及发行股份购买资产协议》项下将置入资产交付至美罗药业的义务，美罗药业已合法拥有置入资产的所有权；
3、根据《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》的约定，于本次交易相关方后续确认的交割日，置出资产及与置出资产相关的一切权利、义务和风险都将转由该等资产的承接方享有及承担；截至本法律意见书出具之日，置出资产目前正在办理过户或转移手续对本次交易的实施不构成实质性影响；
4、本次交易相关后续事项在合规性方面不存在重大法律风险；该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
四、备查文件
1、《西南证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于美罗药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过
户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市海问律师事务所关于美罗药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户事宜的法律意见书》。
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-065浙报传媒集团股份有限公司
关于东方星空参与投资设立星路鼎泰（桐乡）大数据产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 30日，公司发布临 2016-035《浙报传媒关于东方星空拟参与投资设立星路光大（桐乡）大数据产业基金（筹）的公告》，公司控股子公司东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）拟与杭州星路投资管理有限公司、光大富尊泰锋投资管理（上海）有限公司等共同投资设立星路光大（桐乡）大数据产业基金（经工商核准，现正式名称为“星路鼎泰（桐乡）大数据产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，以下简称“基金”），基金总规模为人民币 10亿元，其中东方星空拟认缴出资不低于 2亿元，占比不低于20%。详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的有关公告。
近日，基金已完成首期共 6.2725亿元资金募集，实际到位资金 2.5225亿元，其中东方星空已完成出资 0.8亿元，占认缴金额的40%。基金已完成在中国证券投资基金业协会的备案（备案编码：SM1556）。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会 2016年 9月27日
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号 2019-009江苏金融租赁股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到董事樊扬先生的书面辞职报告。
因个人工作原因，樊扬先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，樊扬先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，因此樊扬先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。
公司及公司董事会对于樊扬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会 2019年 3月 5日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2015—024厦门建发股份有限公司
重大资产重组相关进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大资产重组事项，公司于2015年7月14日披露《厦门建发股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公司“临2015—021”号临时公告），公司股票于2015年7月14日起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进各项工作。因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。因本次重大资产重组事项方案尚未最终确定，上述事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告、注意投资风险。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临 2018-045
宁波均胜电子股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）于 2018年5月23日召开2017年年度股东大会，会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案，于2018年6月13日披露了《均胜电子关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，并于 2018年 6月 13日首次实施了回购，于 2018年 6月 20日、2018年 7月 3日、2018年 7月 31日、2018年 8月3日披露回购股份的进展公告，具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至目前，公司累计回购股份数量为 53,003,678股，占公司总股本的比例为5.58%，成交的最高价为27.26元/股，成交的最低价为23.51元/股，支付的资金总金额为1,364,189,804.48元。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会 2018年8月9日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2015-060信雅达系统工程股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《信雅达系统工程股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，定于2015年9月24日召开2015年第三次临时股东大会，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月24日14点00分
召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月24日
至2015年9月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举公司董事的议案|√|
|2|关于修订《信雅达系统工程股份有限公司章程》的议案|√|
|3|关于修订《信雅达系统工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，相关公告于 2015年 9月 9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2.特别决议议案：议案2
3.对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600571|信雅达|2015/9/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
1.登记手续
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人的证券账户卡原件及持股凭证办理登记。
3.股东可以以传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系
地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
(二)登记时间
2015年9月22日9:00~11:30，14:00~17:00
2015年9月23日9:00~11:30，14:00~17:00
(三)登记地点
杭州市滨江区江南大道3888号公司证券部
(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证
明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、联系方式
1.会议联系方式
联系电话：0571-56686791
传真：0571-56686777
联系人：卢昫萤
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3888号
邮政编码：310053
2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2015年9月21日附件：授权委托书
报备文件：《信雅达系统工程股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
附件：授权委托书
授权委托书
信雅达系统工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月24日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举公司董事的议案||||
|2|关于修订《信雅达系统工程股份有限公司章程》的议案||||
|3|关于修订《信雅达系统工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。