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证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-053
银江股份有限公司
关于与江苏省金湖县人民政府签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”或“乙方”）与江苏省金湖县人民政府（以下简称“金湖县政府”或“甲方”）经友好协商，为加快金湖县建设步伐，提升金湖县城市建设现代化、国际化水平，增强金湖县综合实力和可持续发展能力，打造全国“智慧城市”建设的样板，就金湖县“智慧城市”项目达成合作共识，并于2014年6月27日甲乙双方正式签订了《战略合作框架协议》。现将协议主要事项公告如下：
一、交易对方情况
1、金湖县人民政府
金湖县位于江苏省中部，地处淮安、扬州、安徽滁州两省三市交界处，行政属淮安市，上连洪泽湖，下接长江，被誉为江湖要塞上的“小江南”。金湖县域总面积 1393.86平方公里，人口 37万，现设 11个镇，1个省级开发区，7个国有农林场圃，3个部队（武警）农场。获得了国家科普示范县、国家园林县城、省文明城、省卫生县城、省生态县、省教育现代化先进县、省法治建设示范县等称号。2013年，全县实现地区生产总值 166.4亿元，全年实现财政收入 32.56亿元。
因此，甲方金湖县政府具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。本次交易对方金湖县政府，与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）合作内容及方式
板，合作双方应围绕建设目标全面推动，力争在全国范围内形成示范效应。
2、甲、乙双方共同推进金湖县“智慧城市”，乙方作为总体方案设计、运营商，整合相关资源，根据国家相关法律规定取得本协议约定之具体项目的运营和建设资格。
3、金湖县“智慧城市”相关项目的计划总投资人民币五亿元，主要用于实施内容包含“智慧城市”之云数据中心、城市公共信息平台、城市公共数据库、城市建设综合指挥平台等；以及“智慧医疗”、“智慧社区”、“智慧旅游”、“智慧农业”和医疗康复中心等“智慧城市”建设项目和相关产业建设。
4、“智慧城市”产业建设资金来源分三个方面：一是甲方地方财政专项资金配套；二是由乙方对运营类的项目进行投资；三是由乙方协助甲方向上级和国家开发银行等申请专项扶持资金及无息或低息贷款。
（二）合作机制
合作双方指派专人成立联合工作小组，定期组织会议就相关事项进行沟通、协调，共同推进项目建设。
（三）甲方义务
1、甲方作为金湖县“智慧城市”建设的投资主体，需根据具体项目实施方案，配备必须的基础性保障，成立智慧金湖领导小组办公室，制定智慧金湖项目和资金实施管理办法，提供准确的项目相关信息与数据，以确保项目如期完成。
2、甲方给予乙方在设立项目公司和推进“智慧城市”建设项目过程中必要的支持。
（四）乙方义务
1、乙方结合国家创建“智慧城市”的具体要求制定详尽的规划纲要和注入各类优质资源；同时，加强技术研发确保工程质量和运营安全，提高金湖县“智慧城市”项目的建设质量。
2、乙方积极为金湖县引进智慧城市建设上下游产业链企业，协助金湖县培育智慧产业。
（五）附则
2、本战略合作框架协议自双方签字之日起执行，有效期五年。
三、协议对公司的影响
1、金湖县“智慧城市”是公司在江苏省签订的首个智慧城市总包框架协议，公司立足于长三角区域，进而辐射开拓全国市场，进一步加强长三角地段的覆盖服务网络。该项目的正常实施，将有助于公司在全国市场进一步推广智慧城市总包业务，提升业务部署能力，通过全面承接智慧城市总包业务，积累智慧城市项目运营经验，有助于公司形成长期稳定的营业收入和营业利润，将有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，促进公司快速增长和良好发展。
2、金湖县“智慧城市”项目的实施，有助于进一步公司在长三角地段的市场占有率，且进一步提升在公司在江浙沪地段的品牌形象以及全国的同行业中知名度。项目的推进不仅能够改善当地的相关就业问题，也能吸引到相关的高新技术人才，进一步提升公司竞争力。
3、金湖县“智慧城市”项目核心，以云计算为技术手段，实现金湖县数据统一互通，资源和信息共享，进而实现全县向统一管理模式的转变，为执政者提供决策服务、为基层提供业务服务、为居民提供信息服务。综合服务的系统和平台的开发，将有助于公司在智慧政务细分领域的深入挖掘市场应用，开辟细分领域业务增长点。
4、本协议的签订预计对公司本年度及以后年度的业绩产生积极影响。协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对金湖县政府形成业务依赖。
四、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签署的《框架合作协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
4、本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
5、本协议的履行，存在甲方资金不能及时到位，从而导致公司资金压力较大，项目全部或部分无法实施或延期的风险。
6、本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。
五、其他相关说明
1、公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。
2、公司将在今后的定期报告中持续披露该协议所涉及项目的履行情况。敬请广大投资者投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、银江股份有限公司与江苏省金湖县人民政府《战略合作框架协议》。
特此公告。
银江股份有限公司董事会 2014年7月1日
广东韶钢松山股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，积极开展各项工作，组织召开监事会、列席董事会和股东大会，检查公司依法运作情况，对董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，为公司规范运作提供了有力保障。具体工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开4次会议，具体情况为：
1.2016年4月19日，在公司办公楼Ｂ5003召开韶钢松山第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》、2015年度报告全文及摘要、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘财务与内控审计机构的议案》、《2016年度日常关联交易计划》、《监事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》。
2.2016年4月29日，以通讯方式召开韶钢松山第七届监事会2016年第1次临时会议，会议审议通过了公司2016年第一季度报告全文及正文。
3.2016年8月30日，以通讯方式召开韶钢松山第七届监事会2016年第2次临时会议，会议审议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要、《2016年度新增日常关联交易计划的议案》。
4.2016年 10月 26日，以通讯方式召开韶钢松山第七届监事会 2016年第 3次临时会议，会议审议通过了公司2016年第三季度报告全文及正文。
二、监事会对公司 2016年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会对依法运作、财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，并对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
监事会认为，公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司 2016年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所为本公司 2016年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2017]02280021号）是客观、公正、真实的。
（三）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易行为遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，关联交易事项符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（四）公司内幕信息知情人管理工作
报告期内，公司《内幕信息知情人登记管理制度》能够得到有效执行，未发现公司有内幕信息对外泄露，或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情况发生；未发现公司董事、监事及高级管理人员有违规买卖公司股票的情形。
（五）公司内部控制情况
按照企业内部控制规范体系的规定，公司建立健全和有效实施了内部控制，对目前公司内部控制存在的问题，进行了改进。2016年末，聘请了内部控制审计机构对公司内部控制情况进行了审核，并出具了内部控制审计报告（瑞华专审字[2017] 号）。
三、2017年监事会工作计划
2017年，监事会将紧紧围绕公司2017年的生产经营目标和工作任务，将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，进一步推进监事会自身建设，提高履职能力，突出监督重点，增强监督实效，充分发挥监事会在公司法人治理结构中的作用，保障公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。
1.勤勉尽责，不断提高履职能力，严格依照法律、法规和公司《章程》等相关规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司的良性发展。定期组织召开监事会工作会议；及时审议公司提交的议案；按规定依法出席公司股东大会，列席参加董事会会议及其专业委员会有关会议、列席参加公司其他重要会议；深入了解公司的经营情况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，提出建议和意见，维护股东权益。
2.坚持财务监督，切实保障规范运作加强对公司财务工作的监督，通过审阅公司财务报表、听取公司财务专项汇报等方式，对公司日常财务和经营运行情况进行跟踪检查，按监管要求对公司定期报告进行审核，并出具审核意见，防范经营风险。
3.强化公司高级管理人员履职行为的监督力度坚持定期或不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，规范企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。
4.加强监事会的自身建设。监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力。在新的一年里，我们将不断提高工作能力，增强工作责任心，尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作和公司持续、健康发展。
该报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。
广东韶钢松山股份有限公司监事会2017年3月11日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-033深圳市昌红科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
为协助董事会秘书更好地履行职责，同意聘任陈晓芬女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。陈晓芬女士简历如下：
陈晓芬，女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历。
2017年9月至今担任公司董事会秘书助理，一直协助董事会秘书开展公司治理、信息披露、资本运作、投资者关系管理等事务，2018年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
陈晓芬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。
陈晓芬女士联系方式：
联系电话：0755-89785568-885
传 真：0755-89785598
邮 箱：security@sz-changhong.com
地 址：深圳市坪山区锦龙大道西侧3号昌红科技证券部
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一九年四月二十五日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-007郴州市金贵银业股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年2月7日，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东、实际控制人曹永贵先生提交的关于公司 2017年度利润分配的提议及承诺，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将相关内容公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、预案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：控股股东、实际控制人曹永贵先生||||
|提议理由：鉴于公司目前的实际经营情况及未来的盈利预期相符，为了全体股东分享公司成长的经营成果，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出以下 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每 10股|0|1|12|
|分配总额|以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 564,987,172 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发 56,498,717.2元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计转增677,984,606股，转增后公司总股本将增加至 1,242,971,778股。(cid:10)|||
|提示|自 2017 年 12 月 31 日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。|||

2、预案的合法性、合规性
根据《郴州市金贵银业股份有限公司 2017年度业绩快报》，公司 2017年归属母公司股东净利润27,357.24万元，提取10%法定公积金，当年可供分配的利润为24，621.52万元，累计未分配利润113,195.54万元（合并报表和母公司报表孰低）。同时，本次利润分配预案以资本公积金转增股本，截止 2017年 12月31日公司“资本公积—资本溢价”科目余额为191，897.76万元，本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等规定，符合《郴州市金贵银业股份有限公司股东分红回报规划（2016-2018年）》、《公司章程》有关利润分配的规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、预案与公司成长性的匹配性
（1）本次利润分配及资本公积金转增股本预案是鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。2017年，公司归属上市公司股东净利润同比增长89.31%，本次高送转方案与公司业绩和成长性相匹配。
（2）报告期内非经常性损益对公司业绩影响较小，占净利润的比例不足10%。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东在利润分配方案披露前6个月内无持股变动情况；
2、公司其他董监高在利润分配方案披露前6个月内持股变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股变动方式|变动期间|变动股数（股）|变动股数占当时总股本的比例（%）|
|冯元发|监事会主席|集中竞价|2017年9月4日|178,414|0.03|
|陈占齐|董事、副总裁、财务总监|集中竞价|2017年9月5日|381,437|0.07|
|刘承锰|董事、副总裁|集中竞价|2017年9月6日|160,328|0.03|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|马水荣|监事|集中竞价|2017年9月12日|148,358|0.03|
|曹永德|董事、总裁|大宗交易|2017年12月28日|2,730,000|0.48|
|张平西|董事、总裁|大宗交易|2017年12月28日|2,400,000|0.42|
|许军|董事|大宗交易|2017年12月28日|190,000|0.03|
||||2017年12月29日|470,000|0.08|
|合计|/|||6,658,537|1.17|

公司于2017年8月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，截止目前上述董监高的减持计划已经实施完毕；公司于 2017年12月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份的公告》。
3、除已披露的上述董监高持股变动情况外，公司未收到提议人、5%以上股东及其他董监高的减持计划。公司控股股东及全体持有公司股份的董事、监事和高管人员承诺，自本利润分配预案披露之日起，6个月内不减持其持有的公司股份。
三、相关风险提示
1、本利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。
2、该预案披露前6个月内，不存在限售股解禁的情形。
3、公司在该预案披露后6个月内，存在以下限售股解禁的情形：
公司 2017年非公开发行新增股份 61,696,556股，其中 47,533,683股将于2018年4月26日解除限售。
4、本利润分配方案尚需经董事会、股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长曹永贵先生提交的《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司半数以上董事
对上述分配方案进行了讨论，均书面同意公司控股股东、实际控制人、董事长曹
永贵先生提出的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、在该预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人、董事长曹永贵先生签字确认的《关于公司2017年度利润分配预案的提议及承诺》。
2、公司半数以上董事签字的书面确认意见。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司2018年2月8日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-4
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2017年 4月 7日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 4月 18日在深圳市盐田港海港大厦 1楼会议室召开，会议应出席董事 9名，亲自或委托出席董事 9名，董事刘南安先生因公委托董事童亚明先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长童亚明先生召集并主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司总经理 2016年度工作报告的决议。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2016年度财务决算的决议。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2016年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议。
公司 2016年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，拟以公司的总股本 194,220万股为基数，每 10股派发现金股利人民币 0.16元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2016年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2016年年度报告全文和摘要的决议。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司董事会 2016
年度工作报告的决议。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司独立董事 2016年度履行职责情况报告的决议。
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2016年度内部控制评价报告的决议。
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2016年度投资者保护工作报告的决议。
九、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2016年度社会责任报告的决议。
十、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2017年度预算的决议。
十一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司 2016年年度股东大会的决议。
公司董事会决定将第二、三、五、六项议案提交公司 2016年年度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关议案全文。
十二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于黄石新港港口股份有限公司合资建设散杂货码头项目的决议。
相关信息详见公司今日披露的关于黄石新港港口股份有限公司合资建设散杂货码头项目的公告。
十三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2017年第一季度报告的决议。
十四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司部分控、参股公司首席产权代表、主要外派高级管理人员的决议。
十五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司相关内控制度的决议。
备查文件：1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、深交
所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2017年 4月 20日
表二、上市公司关联交易情况概述表
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|项目|交易类型|计算指标分子|金额（万元）|计算指标分母|金额（万元）|占比（%）|是否需披露|是否需股东大会审议|
|该次交易|与关联法人的关联交易（10.2.4条、10.2.5条）|交易金额|140,080.29|上市公司最近一期经审计净资产297,256.19(万元)|140,080.29|47.12%|是|是|
||与关联自然人的关联交易（10.2.3条、10.2.5条）||||||||
||为关联人的关联担保（10.2.6条）||||||||
|累积计算（十二个月内）|与同一关联人发生的各类型关联交易（10.2.10条）|累积发生额|140,080.29||140,080.29|47.12%|是|是|
||与不同关联人的同一标的相关的交易（10.2.10条）||||||||

委托理财
（10.2.9
条）
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||提供财务资助（10.2.9条）|||
|重大资产重组（《重大资产重组管理办法》第12、14条）|日常经营外的购买、出售资产及其他方式的资产交易本次及累计12个月同类交易|购买、出售资产总额|上市公司最近一个会计年度经审总资产|
|||购买出售资产最近一个会计年度的营业收入额|上市公司最近一个会计年度经审营业收入|
|||购买出售资产净|上市公司最近一个会计年度经审净资产|
|借壳（《重大资产重组管理办法》第13、14条）|购买资产|自控制权发生变更之日其，向收购人及其关联人购买的资产总额|上市公司控制权发生变更前一个会计年度经审计的总资产|
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-030宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 10日召开第三届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将会计政策变更的具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更日期
公司根据相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关准则规定执行以上会计政策。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则主要包括:
（一）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（二）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（三）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（四）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（五）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，公司无需追溯调整前期可比数。公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、会计政策变更的审批程序及意见
（一）董事会审议情况
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
独立董事认为本次变更为公司根据财政部相关规定的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会审议情况
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）《第三届董事会第十四次会议决议》；
（二）《第四届监事会第十二次会议决议》；
（三）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2017-022号
东莞宜安科技股份有限公司
关于确认 2016年度关联交易
及 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）2016年度关联交易
1、公司向南京云海特种金属股份有限公司采购原材料的关联交易
（1）关联交易情况
2016年度，东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宜安科技”)向南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”）采购的原材料情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|采购方|关联方|关联交易内容|金额（人民币元）|
|宜安科技|云海金属|采购原材料|679,003.85|
|合计|--|--|679,003.85|

（2）定价依据
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
2、公司及全资子公司东莞心安精密铸造有限公司向五台云海镁业有限公司采购原材料的关联交易
（1）关联交易情况
2016年度，公司及全资子公司东莞心安精密铸造有限公司（以下简称“心安精密”）向云海金属子公司五台云海镁业有限公司采购的原材料情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|采购方|关联方|关联交易内容|金额（人民币元）|
|宜安科技|云海金属|采购原材料|5,433,698.12|
|心安精密|云海金属|采购原材料|771,721.62|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|--|--|6,205,419.74|

（2）定价依据
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
3、公司及全资子公司东莞心安精密铸造有限公司向惠州云海镁业有限公司采购原材料的关联交易
（1）关联交易情况
2016年度，公司及全资子公司心安精密向云海金属子公司惠州云海镁业有限公司采购的原材料情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|采购方|关联方|关联交易内容|金额（人民币元）|
|宜安科技|云海金属|采购原材料|13,287,320.00|
|心安精密|云海金属|采购原材料|3,242,895.37|
|合计|--|--|16,530,215.37|

（2）定价依据
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
4、其他关联交易
（1）其他关联交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|采购方|关联方|关联交易内容|金额（人民币元）|
|宜安（香港）有限公司|德威贸易有限公司|采购材料|8,548.05|
|宜安科技|广东中道创意科技有限公司|网站设计及建设|20,283.02|
|宜安科技|深圳市锆安材料科技有限公司|技术顾问咨询费|226,415.04|
|销售方|关联方|关联交易内容|金额（人民币元）|
|宜安（香港）有限公司|Liquidmetal Technologies, Inc.（美国液态金属公司）|销售产品|382,770.91|
|合计|--|--|638,017.02|

（2）定价依据
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
（二）2017年度日常关联交易预计
1、公司及全资子公司东莞心安精密铸造有限公司向惠州云海镁业有限公司采购原材料
（1）公司及全资子公司东莞心安精密铸造有限公司向惠州云海镁业有限公司采购原材料的关联交易情况
2017年度，公司及全资子公司心安精密预计向云海金属子公司惠州云海镁业有限公司采购的原材料情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|采购方|关联方|关联交易内容|金额（人民币元）|
|宜安科技|云海金属|采购原材料|23,500,000|
|心安精密|云海金属|采购原材料|13,000,000|
|合计|--|--|36,500,000|

（2）定价依据
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
（3）关联方基本情况
名称：南京云海特种金属股份有限公司
住所：南京市溧水经济开发区秀山东路9号
注册资本：32,321.126900万人民币
经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：梅小明
成立日期：1993年11月30日
2、公司全资子公司宜安（香港）有限公司向 LQMT销售产品
（1）公司全资子公司宜安（香港）有限公司向 Liquidmetal Technologies,
Inc.（美国液态金属公司）（以下简称“LQMT”）销售产品的关联交易情况
2017年度，公司全资子公司宜安（香港）有限公司预计向LQMT销售产品情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|销售方|关联方|关联交易内容|金额（人民币元）|
|宜安科技|LQMT|销售产品|10,000,000|
|合计|--|--|10,000,000|

（2）定价依据
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
（3）关联方基本情况
①名称：Liquidmetal Technologies, Inc.
②注册地址：1209 OrangeStreet，Wilmington, DE19801，USA.
③注册资本：美元1,110,000.00
④经营范围：经营非晶金属产品的研发及销售
⑤成立时间：2003年5月15日
二、审批程序
2017年3月15日，公司第三届董事会第五次及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于确认2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》，具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
三、关联交易目的和对公司的影响
公司 2016年度关联交易及 2017年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展。公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
四、独立意见
（一）我们已事前认可公司 2016年度关联交易及 2017年度预计发生的日常关联交易事项并同意将其提交董事会审议。
（二）公司2016年度关联交易及2017年度预计发生的日常关联交易事项是公
司正常生产经营所必需，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
（三）公司 2016年度关联交易及 2017年度预计发生的日常关联交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，董事会会议的召集、召开、审议表决程序等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
我们对公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易的预计无异议。
五、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
（二）《东莞宜安科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
（三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》
（四）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-060福安药业（集团）股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
（通讯表决）
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年5月25日在以通讯表决方式召开。应到监事3名，实到监事3名，会议通知已于 2016年 5月 18日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
会议由监事会主席黄道飞先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于以自有资产抵押申请银行贷款的议案》
监事会认为，本次贷款有利于公司重大资产重组事项的正常推进，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司贷款。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于为全资子公司使用银行授信融资提供担保的议案》
监事会认为：公司为全资子公司庆余堂提供担保，能够帮助庆余堂得到银行资金的支持，促进庆余堂的业务发展，公司监事会同意为上述担保事项担保。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
监事会
二〇一六年五月二十五日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2016-002濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的补充
及股东股份解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、关于股东郭志彦先生部分股份被质押的补充说明
公司于2016年1月4日披露了《关于大股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-001），现根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第41号》有关要求，补充说明如下：
1、股东股份被质押基本情况
公司股东郭志彦先生将其所持有的无限售流通股 3,000,000股（占公司总股本的0.34%）和高管锁定股25,722,603股（占公司总股本的2.89%）因个人资金需求与招商证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并于2015年12月
30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，初始交易日为2015年12月30日，购回交易日为2016年3月28日。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|郭志彦||否||3,000,000||2015年12月30日||2016年3月28日||招商证券股份有限公司||3.32%||个人融资需求||
|郭志彦||否||25,722,603||2015年12月30日||2016年3月28日||招商证券股份有限公司||28.49%||个人融资需求||
|合 计||-||28,722,603||-||-||-||31.81%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭志彦先生持有本公司90,296,804股，占公司总股本的10.15%；累计质押股份数量为70,722,603股，占公司总股本的7.95%，占其持有本公司股份的78.32%。
二、关于股东刘百宽先生部分股份解除质押的情况说明
公司于近日收到了公司股东刘百宽先生的通知：刘百宽先生在2014年6月
30日质押给中原证券股份有限公司的无限售流通股 27,500,000股（占公司总股本的3.09%）因个人原因已于2015年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
截至本公告日，刘百宽先生持有本公司143,495,093股，占公司总股本的
16.12%；累计质押股份数量为89,190,000股，占公司总股本的10.02%，占其持有本公司股份的62.16%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2016年1月5日
第六届监事会第十次会议决议公告
证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2016临-068浙江钱江摩托股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2016年 12月 28日以现场结合通讯方式召开，应到监事 3人，实到监事 3人分别为叶维列、周大权、李建军，公司董事会秘书王海斌列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长叶维列先生主持，审议并一致通过《关于计提固定资产减值准备的议案》：
监事会意见：本次计提固定资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合实际情况，计提固定资产减值准备后，能够公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果。该事项的决策程序合法合规，同意公司《关于计提固定资产减值准备的议案》。
具体情况详见同日刊登的《关于计提固定资产减值准备的公告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司监事会
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016045债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
2016年度第一期中期票据发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）发行中期票据事项已经2015年 11月 16日、2015年 12月 2日分别召开的第六届董事会第八次会议及 2015年第四次临时股东大会审议批准，并已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注 (2016)MTN124号)。具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》、《关于拟发行中期票据的公告》以及《2015年第四次临时股东大会决议公告》。
2016年 8月 19日，公司进行了 2016年度第一期中期票据的发行工作，本次发行规模为3亿元人民币，2016年8月22日该募集资金已全部到账。
现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|票据名称|华邦生命健康股份有限公司2016 年度第一期中期票据|简称|16 华邦健康MTN001|
|代码|101658018|期限|3 年|
|起息日|2016年08月22日|兑付日|2019年08月22日|
|计划发行总额|3 亿元|实际发行总额|3 亿元|
|发行利率|3.58％|发行价格|100 元/百元面值|
|簿记管理人|招商银行股份有限公司|主承销商|招商银行股份有限公司|

本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和
上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-144欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年 12月21日、2019年1月 15日和2019年7月2日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第 889号)(以下简称“问询函”)、《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第 30号、第 280号)(以下简称“关注函”)，要求公司分别在 2019年1月 18日和 2019年7月5日前就问询函、关注函相关事项做出说明并对外披露。
收到函件后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至 2019年 7月 26日前回复《问询函》、《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-139)。
截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2019年8月2日前向深圳证券交易所提交问询函、关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年7月26日
关于公司向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见
作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”或“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司向激励对象授予限制性股票事宜发表意见如下：一、本次授予限制性股票的授予日为2019年10月23日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。
二、公司本次激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意公司向44名激励对象授予570万股限制性股票，同意本次限制性股票激励计划的授予日为2019年10月23日。
此页无正文，为公司独立董事对相关事项独立意见之签字页：
__________________ __________________ __________________王英典 李燕 王雪春
二○一九年十月二十三日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-015深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2016年3月8日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员。
会议于2016年3月14日上午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司一楼会议室召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，董事贾虹、韩青树采取通讯方式表决，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《关于合资设立PPP基金管理公司的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见《关于合资发起设立PPP基金管理公司的公告》，刊登于 2016年 3月 15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年3月14日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-057牧原食品股份有限公司
关于全资子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到全资子公司河南信华生物技术有限公司（以下简称“信华生物”）变更名称的通知。信华生物的名称变更已经河南省南阳市市场监督管理局核准并完成工商变更登记手续。变更后的具体情况如下：
公司名称：河南兴华生物技术有限公司
住 所：南阳市卧龙区王村乡龙升工业园信臣西路与王安路交汇处向南100米
统一社会信用代码：91411300MA44WG2098
法定代表人：韩有胜
注册资本：壹亿圆整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：兽用药品和生物药品制品的研发、生产、销售、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2018年02月 06日
营业期限：2018年02月 06日至2028年02月05日
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第五十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的独立意见
根据公司《2017年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，（1）因公司 2017年度业绩未达到公司 2017年限制性股票激励计划规定的第一个解锁期的解锁条件，公司回购并注销 67名激励对象已获授但未满足解锁条件的第一个解锁期总计 5,997,600股限制性股票（占全部获授限制性股票总数比例为30%），回购价格为4.718元/股。（2）原激励对象李享、孙韬迪、杨琛、马小建等4人因个人原因离职，公司对上述人员已获授但未解锁的剩余全部限制性股票合计 99,400股进行回购注销（占其全部获授限制性股票总数比例为70%），回购价格为 4.718元/股。综上，公司将对 67名人员已获授但未解锁的相应限制性股票合计 6,097,000股进行回购注销，回购价格为4.718元/股。
我们认为公司本次回购注销激励对象已获授但未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事：马明王友松祝伟2018年9月28日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2014-006
宁波圣莱达电器股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2014年1月20日在公司二楼213大会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过投票表决，形成了如下决议：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于 2013年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2013年年度股东大会审议。
2、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于 2013年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2013年年度股东大会审议。
3、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于 2014年度财务预算报告的议案》，并同意提交公司2013年年度股东大会审议。
4、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于 2013年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2013年年度股东大会审议。
5、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于 2013年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2013年年度股东大会审议。
全体监事一致认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于 2013年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》，并同意提交公司2013年年度股东大会审议。
7、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于 2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
全体监事一致认为报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了
内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
8、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《会计师事务所关于公司2013年度内部控制的专项评价报告的议案》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司监 事 会
二〇一四年一月二十二日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-019
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于修改《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,规范杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)接待和推广的行为和管理,加强公司与投资者和潜在投资者之间的交流和沟通,改善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所相关文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况，公司于 2017年 6月 13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》，具体修改内容如下：
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|修改前|修改后|
|第九条 公司设立防范大股东及关联方资金占用领导小组，为公司防止大股东及关联方占用公司资金行为的日常监督管理机构。领导小组由公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书组成，公司董事长任组长。|第九条 公司设立防范大股东及关联方资金占用领导小组，为公司防止大股东及关联方占用公司资金行为的日常监督管理机构。领导小组由公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书组成，公司董事长任组长。|

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|第十二条 公司总经理负责公司日常资金管理工作，财务负责人协助总经理加强对公司财务过程的控制，监控大股东及关联方与公司的资金、业务往来，财务负责人应定期向防止大股东及关联方资金占用领导小组报告大股东及关联方非经营性资金占用的情况。|第十二条 公司总经理负责公司日常资金管理工作，财务总监协助总经理加强对公司财务过程的控制，监控大股东及关联方与公司的资金、业务往来，财务总监应定期向防止大股东及关联方资金占用领导小组报告大股东及关联方非经营性资金占用的情况。|
|第二十条 本制度由公司董事会审议通过之日起实施。|第二十条 本制度由公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。|

除以上条款内容变更外，其他条款内容不变。
《杭州星帅尔电器股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》内容详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会