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证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2016-40号湖北沙隆达股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2016年5月4日（星期三）下午 14:40
2.召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长安礼如先生
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年5月4日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年5月3日15:00至2016年5月4日15:00期间的任意时间。
7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 84人，代表股份 24,332,795股，占上市公司总股份的4.0970％。其中：通过现场投票的股东40人，代表股份8,682,960股，占上市公司总股份的1.4620％。通过网络投票的股东 44人，代表股份 15,649,835股，占上市公司总股份的2.6350％。
2.B股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份8,697,960股，占公司B股股份总数3.7817％。其中：通过现场投票的股东40人，代表股份8,682,960股，占公司 B股股份总数3.7752％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 15,000股，占公司 B
股股份总数0.0065％。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 84人，代表股份 24,332,795股，占上市公司总股份的4.0970％。其中：通过现场投票的股东40人，代表股份8,682,960股，占上市公司总股份的1.4620％。通过网络投票的股东 44人，代表股份 15,649,835股，占上市公司总股份的2.6350％。
公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：1.《关于重大资产重组延期复牌的议案》
（1）总表决情况：
同意23,822,595股，占出席会议所有股东所持股份的97.9032％；反对 510,200股，占出席会议所有股东所持股份的2.0968％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：
B股股东表决情况：
同意 8,243,760股，占出席会议 B股股东所持有股份的94.7781％；反对 454,200股，占出席会议 B股股东所持股份的5.2219％；弃权 0股，占出席会议 B股股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意23,822,595股，占出席会议中小股东所持股份的97.9032％；反对 510,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0968％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
关联股东荆州沙隆达控股有限公司（持有本公司 119,687,202股 A股）、 ADAMA CelsiusB.V.（持有本公司62,950,659股B股），未对本议案进行表决。
上述议案的具体内容刊登于 2016年 4月 16日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京君嘉律师事务所
2.律师姓名：张凌云律师、郝英律师
3.结论性意见：
君嘉律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.本次股东大会决议；
2.本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2016年5月4日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-040长江证券股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、根据《公司章程》规定，经出席会议的全体董事书面同意，公司第八届董事会第二十九次会议以豁免提前三个工作日发出通知的方式召开，会议通知于 2019年 6月 13日以电子邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2019年 6月 14日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 12人，12位董事亲自出席会议并行使表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
2019年 6月 13日，因工作调整，吴勇同志向董事会申请辞去公司首席风险官及内核负责人职务。根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，吴勇同志的辞职自辞职报告送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。吴勇同志未持有公司股份。
为完善公司高管团队配置，强化合规管理及全面风险管理工作在
经营层有效执行，根据《证券公司治理准则》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司全面风险管理规范》《证券基金经营机构信息技术管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司组织召开了本次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：
董事会增聘副总裁胡曹元同志为公司首席信息官、首席风险官，胡曹元同志已获得证券公司高级管理人员任职资格，其首席信息官、首席风险官任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，吴勇同志不再担任公司首席风险官；聘任吴勇同志为公司总裁助理，吴勇同志已获得证券公司高级管理人员任职资格，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；聘任胡勇同志为公司合规负责人（合规总监），胡勇同志任职期限自董事会审议通过、监管机构核准其证券公司高级管理人员任职资格且认可其担任合规负责人之日起，至第八届董事会届满之日止。胡勇同志正式履职后，李新华同志不再代行合规负责人职务。
以上聘任人员均为公司高级管理人员，公司独立董事已对上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一九年六月十五日
附件一
胡曹元同志简历
胡曹元，男，1965年出生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司副总裁、首席信息官、首席风险官；兼任长江证券承销保荐有限公司董事长，中国证券业协会固定收益委员会委员。曾任华中理工大学讲师，中国教育科研计算机网华中网络中心 NIC部主任，大鹏证券有限责任公司信息技术部开发部经理、首席助理总经理、副总经理、总经理，大鹏网络有限责任公司副总经理、董事，大鹏证券有限责任公司信息技术部总经理，长江证券有限责任公司信息技术中心总经理、信息技术总部主管，长江证券股份有限公司营运管理总部主管、信息技术总部总经理、执行副总裁。
胡曹元不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
附件二
吴勇同志简历
吴勇，男，1969年出生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司总裁助理；曾任武汉工程大学教师，长江证券有限责任公司投资银行总部业务部经理、人力资源部管理部经理、人力资源部开发部经理、经纪业务总部副总经理，长江证券股份有限公司营销管理总部副总经理，零售客户总部副总经理，风险管理部副总经理、总经理，总裁助理，首席风险官兼内核负责人。
吴勇不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
附件三
胡勇同志简历
胡勇，女，1970年出生，中共党员，硕士。长江证券股份有限公司拟任合规负责人；曾任武汉证券公司财务部职员，中科信武汉营业部副总经理，中国证监会武汉证管办机构监管处干部、副主任科员、主任科员，中国证监会湖北监管局机构监管处主任科员、期货监管处副处长、新业务监管处副处长、新业务监管处副处长（主持工作）、机构监管处处长。
胡勇不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-085
盈方微电子股份有限公司
关于收购上海盈方微投资发展有限公司100%股权的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 11月 10日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购上海盈方微投资发展有限公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有限”）将其下属子公司上海盈方微投资发展有限公司（以下简称“盈方微投资”）100%股权（以下简称“交易标的”）转让于公司。股权转让价款为人民币 0元。
二、交易对方的基本情况
公司名称：上海盈方微电子有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码/注册号：310115001051305
法定代表人：陈志成
注册资本：人民币 18000万元
经营范围：集成电路芯片、电子产品及其软件的研发、设计和销售（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】住所：上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 2290弄 1号
1305、1306单元
股东：盈方微电子股份有限公司
三、交易标的基本情况
公司名称：上海盈方微投资发展有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码/注册号：310141000065003
法定代表人：陈志成
注册资金：人民币 100万元
实收资本：人民币 0元
经营范围：实业投资，电子产品、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事生物科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：中国（上海）自由贸易试验区日樱南路 15号二幢三层 366室
股东情况：盈方微有限持有盈方微投资100%股权
交易标的最近一年及最近一期的财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2014 年 12 月 31 日|2015 年 9 月 30 日|
|资产总额|14,889.69|15,449.82|
|负债总额|41,575.00|51,875.00|

||||
|-|-|-|
|应收款项总额|0|0|
|或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）|0|0|
|净资产|-26,685.31|-36,425.18|
|营业收入|0|0|
|营业利润|0|0|
|净利润|-26,685.31|-9,739.87|
|经营活动产生的现金流量净额|14,889.69|560.13|

四、交易协议的主要内容
（1）交易价款：人民币 0元
（2）盈方微有限的保证及承诺：标的股权不存在被人民法院冻结、拍卖、托管、未设置任何委托、信托、、抵押、质押、担保、第三方权利或者被依法限制表决权等可能影响公司利益的瑕疵，在标的股权转让完成之前，盈方微有限不得以转让、赠与、抵押、质押等任何影响盈方微投资利益的方式处置标的股权。
（3）协议的变更与解除
交易双方对协议的变更与解除采用书面方式。
五、本次交易的目的、风险及对公司的影响
收购完成后，公司将持有盈方微投资100%股权，公司能够直接
对盈方微投资进行管理，有利于公司战略目标的实现。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三十一次会议决议
2、上海盈方微电子有限公司与盈方微电子股份有限公司关于上海盈方微投资发展有限公司股权转让协议
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-066
嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十四次会议于2015年8月22日以通讯方式发出通知，8月27日在公司20楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2015年半年度报告》及摘要。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过了《关于设立“杭州数城科技有限公司（暂名）”的议案》。
为实现“城市客厅”项目的线上线下融合，促进公司战略转型，公司全资子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“科技公司”）拟与华院数据技术（上海）有限公司（以下简称“华院数据”）合资设立“杭州数城科技有限公司（暂名）”，负责城镇生活服务平台线上平台的搭建和运营，完善线上平台布局。设立公司基本情况如下：
公司名称：杭州数城科技有限公司（暂名，以工商登记为准）
注册地：浙江省杭州市
注册资本：2000万元。其中嘉凯城（上海）互联网科技有限公司出资1020
万元，持股51%；华院数据出资580万元，持股29%；管理层出资400万元，持股20%。
出资时间：根据合资公司发展需要，各方动态同比例分期出资，但最迟应于合资公司成立之日起两年内缴清。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议并通过了《关于对“嘉凯城（上海）互联网科技有限公司”进行
增资的议案》。
根据嘉凯城（上海）互联网科技有限公司发展的需要，为提升科技公司对外投资并购的能力，拟对科技公司增资5000万元，增资后科技公司注册资本为1
亿元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十九日
荣盛房地产发展股份有限公司独立董事
关于关联方对全资子公司实施增资及受让子公司部分股权事宜
暨关联交易的独立意见
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开了公司第五届董事会第二十八次会议，作为公司第五届董事会独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，对《关于四众互联（北京）网络科技有限公司增资的议案》、《关于河北荣盛兴城投资有限责任公司增资的议案》、《关于转让荣盛康旅（黄山）投资有限公司15%股权的议案》内容进行了认真的审议，发表如下独立意见：
1.河北中鸿凯盛投资股份有限公司（以下简称“中鸿凯盛”）是由公司管理层团队发起设立，为公司关联方,此次按照企业账面价值对公司全资子公司四众互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“四众互联”）、河北荣盛兴城投资有限责任公司（以下简称“荣盛兴城”）分别增资人民币 3000万、7500万，构成关联交易。上述中鸿凯盛对公司全资子公司增资及受让子公司部分股权事宜符合行业新常态下公司转型战略发展需要，有利于公司管理团队在公司未来业务拓展中达成一致目标，提高主观能动性，充分输出管理效能，符合公司与全体股东利益。
2.议案表决时，关联董事对上述关联交易议案均进行了回避，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》规定；同时，上述三家子公司均处于刚刚获取工商管理部门颁发的营业执照，尚未开展实质性业务，因此中鸿凯盛按照企业账面价值进行增资、受让股权事宜暨关联交易之定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益情形。
独立董事：程玉民、齐凌峰、王力
二○一五年十二月二十八日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-087杭州长川科技股份有限公司
关于公司拟投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长川科技”））因战略发展需要，拟以自有资金人民币1,000万元出资设立全资子公司杭州长川智能制造有限公司（以下简称“长川智造”）（暂定名，最终结果以市场监督管理部门核准为准）。
2019年12月17日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
拟定名称：杭州长川智能制造有限公司（以下简称“长川智造”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：1000万人民币
经营范围：生产：半导体设备（测试机、分选机），自动化设备。服务：半导体设备、自动化设备、光机电一体化技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；批发、零售：半导体设备，自动化设备，光机电一体化产品，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
上述拟设立的子公司名称、经营范围等以市场监督管理局核准登记为准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展需要，新成立的子公司符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要，主要目的是通过打造高端智能制造基地，加大公司生产能力，满足下游市场对长川科技产品设备产能日益增长的需求，并将公司及海外控股公司现有生产业务结合到长川智造中。
公司将以长川智造为依托，为公司后续海外并购和产业整合提供平台，引入海外先进技术与人才，专注于新产品技术的研发生产，结合公司面向国内外目标市场的营销网络建设，达到拓展补充公司产品线、培育新市场、延伸产业链的作用，以期达到和母公司形成良好的协同效应和互补效应。从而有利于进一步优化公司业务布局，提升公司整体价值，增强公司的核心竞争力及盈利能力，符合公司整体发展战略。
本次拟设立全资子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。
本次拟对外投资的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、《第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—011江西正邦科技股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述：
1、2016年1月18日，江西正邦科技股份有限公司（“本公司”或“正邦科技”）与控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）在江西省南昌市签订了《借款协议》，本公司向正邦集团临时性借款不超过 16亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充本公司流动资金和归还银行贷款需求。
2、2016年 1月 18日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》：同意向控股股东正邦集团临时性借款不超过16亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充公司流动资金和归还银行贷款需求。
正邦集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
本次关联交易需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
公司关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本事项发表了核查意见。
二、关联方介绍：
1、正邦集团基本情况：
企业名称：正邦集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：江西省南昌市昌北经济开发区枫林大街
法人代表：林印孙
注册资本：70,000万元人民币
主营业务：对农业、化工业、食品业、畜牧业、机械制造业等领域的投资；
教育信息咨询；农业机械设备的生产；国内贸易（以上项目国家有专项规定的除外）**
统一社会信用代码：91360100723937956P
2、正邦集团财务状况：
正邦集团主要财务数据：截止 2014年 12月 31日（经审计），总资产为 973,992.56万元，净资产为 318,551.54万元；营业收入为 1,706,036.70万元，净利润为10,096.44万元。
截止 2015年 9月 30日（未经审计），总资产为 973,992.56万元，净资产为318,551.54万元；营业收入为1,706,036.70万元，净利润为10,096.44万元。
3、截止本公告日，正邦集团持有本公司股份175,485,305股，为公司控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价依据：
本项交易为公司向控股股东正邦集团临时性借款不超过 16亿元人民币，用于短期内、临时性补充公司流动资金和归还银行贷款需求，期限为一年，按公司实际经营情况逐步借支。经与正邦集团协商，公司将按同期银行贷款利率向正邦集团支付利息。
四、借款协议的主要内容：
1、借款金额及用途：正邦集团同意临时性借款不超过16亿元人民币给公司，用于短期内、临时性公司补充流动资金和归还银行贷款需求。
2、借款期限：12个月内循环使用。
3、借款利率：同期银行贷款利率。
4、还款：在借款将要到期时，正邦集团将提前一个月通知本公司筹集资金，借款到期日公司将按正邦集团提供的还款账号一次性归还或分期归还借款本金及利息。
5、权利、义务及违约责任
（1）借款人保证按本协议约定的用途使用借款。
（2）借款逾期而由于借款人原因不能签订延期还款协议的，出借人对借款逾期部分按日利率万分之五计收利息。
（3）借款人发现有危及出借人债权安全的情况时，应及时通知出借人，并应及时采取保全措施；否则，出借人有权采取相应的制裁措施和使贷款免受损失的防范措施。
6、生效条件：本协议自借款人股东大会审议通过并履行信息披露义务，由交易双方签章后生效。
五、关联交易目的及对上市公司的影响：
公司拟向控股股东正邦集团临时性借款不超过16亿元人民币，用于短期内、临时性补充公司资金需求和归还银行贷款需求，可优化公司的贷款结构，降低公司的融资成本。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，借款利率为同期银行贷款基准利率，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事事前认可和发表的意见：
（一）公司独立董事事前认可意见
公司向控股股东正邦集团借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，同意公司将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交第四届董事会第三十一次会议审议。本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款需求。同时，借款利率为同期银行贷款基准利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易需提交公司股东大会审议。公司关联董事林印孙、程凡贵先生对此议案回避表决。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
公司2016年1月18日第四届董事会第三十一次会议对本次关联交易进行了讨论，我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款需求。同时，借款利率为同期银行贷款基准利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向正邦集团借款暨关联交易事项。本次关联交易需提交公司股东大会审议。
七、监事会意见：
监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司归还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司股东的利益。本次向正邦集团借款暨关联交易事项需提交公司股东大会审议。
八、保荐机构意见：
保荐机构认为：上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
公司董事会在审议上述关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。公司向正邦集团借款暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。国信证券对上述关联交易事项无异议。
九、备查文件目录：
1、公司第四届董事会第三十一会议决议；
2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见。
4、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议关联交易事项的核查意见
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一六年一月十九日
新疆天山水泥股份有限公司
关于增加 2018年日常关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于增加2018年日常关联交易事项的议案发表如下独立意见：
公司本次对增加 2018年日常关联交易的审核程序符合法律、法规的规定；公司及下属公司在 2018年与公司的关联方发生的购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需；交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则；不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。
新疆天山水泥股份有限公司独立董事：高云飞、李薇、占磊二〇一八年七月十九日
芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于公司
第一期员工持股计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”）独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司拟实施的《芜湖长信科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要等相关材料的内容（以下简称“员工持股计划”）进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施员工持股计划。
长信科技独立董事签名：
毛旭峰张冬花宣天鹏 万尚庆
二〇一五年四月二十九日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2015-031深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2015年8月24日以现场方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区召开。会议通知于2015年8月10日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席徐德勇先生召集并主持，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：
董事会编制和审议公司《关于公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
公司 2015年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：
董事会出具的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司监事会2015年8月24日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2019-027
第一创业证券股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月12日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2018年年度报告网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁王芳女士；董事会秘书兼财务总监马东军先生；独立董事罗飞先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
长江证券承销保荐有限公司
关于广东盛路通信科技股份有限公司
可转换公司债券回售有关事项的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”、“公司”）2018年公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证劵交易所股票上市规则》和《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对盛路通信可转债（以下简称“盛路转债”，债券代码：128041）回售有关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、“盛路转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]286号）核准，公司于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，本次发行募集资金总额为 100,000.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费 13,300,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 986,700,000.00元，实际进入募集资金专户的资金为986,700,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙于 2018年 7月 23日出具了信会师报字[2018]第 ZC10434号《验资报告》，该募集资金已于2018年7月到位。
“盛路转债”于2018年8月14日于深圳证券交易所上市。“盛路转债”的存续的起止日期为2018年7月17日至2024年7月16日。
二、“盛路转债”回售事项
公司于 2019年 4月 12日经第四届董事会第十三次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》和《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”实施地址变更为“南京市栖霞区马群科技园金马路 10号”。原投资项目“合正电子智能制造基地建设项目”中的 22,000万元变更用于“盛恒达军民融合产业园一期”项目建设，该项目由南京盛恒达智能科技有限公司（南京恒电持有其100%股权，为公司全资孙公司）实施。
上述议案于 2019年 4月 29日经 2019年第一次债券持有人会议及 2019年第一次临时股东大
会审议通过。
根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）中的约定，“盛路转债”的附加回售条款生效，具体内容如下：“若本次发行可转
债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。”
根据《募集说明书》约定的附加回售条款中利息计算方法，因“盛路转债”现在为第一个计息年度（计息起止日为 2018年 7月 17日至 2019年 7月 16日），票面利率为0.50%，计息日为 2018年 7月 17日至 2019年 5月 12日，利息为 0.4096元/张（含税），回售价格为 100.4096元/张（含息税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“盛路转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.3277元/张；对于持有“盛路转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际可得为 100.4096元/张；对于持有“盛路转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.4096元/张。
“盛路转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“盛路转债”。“盛路转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
保荐机构核查意见
经核查，长江保荐认为：“盛路转债”回售符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。
同时，公司本次可转债募投项目变更，已经履行了必要的审批程序。
综上所述，保荐机构对“盛路转债”回售事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
蒋庆华 陆亚锋
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014-066广西贵糖（集团）股份有限公司关于贵港市政府
收储公司 174.03亩国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、交易内容：本公司于 2014年 11月 7日与贵港市土地储备中心签署了《土地收储意向书》。贵港市政府计划收储本公司厂区外甘蔗试验田一块用地，收储面积为116,016.00平方米（折合174.03亩），该宗地土地性质为出让工业用地。
2、本次交易不构成关联交易。
3、本次交易尚需公司股东大会审批。
一、交易概述
2、本次交易已经公司 2014年 11月 10日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交 2014年第二次临时股东大会审议。
二、交易对方基本情况
贵港市土地储备中心：是经贵港市机构编制委员会批准，于 2002年 8月 14日正式成立的、具有独立法人资格的事业单位，其职能是受贵港市人民政府委托，在贵港市土地收购储备委员会的监督下，按照土地利用总体规划和城市建设总体规划以及市场需求情况，编制土地储备规划并具体组织实施，代表政府实施对土地的收回、收购、储备及土地出让前的统一开发。地址：贵港市港北区荷城路 1032号。
交易对方与本公司及本公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系。本次土地收储事项不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、土地基本情况：本次收购的土地面积共计 116,016.00平方米（折合 174.03亩），位于本公司厂区外甘蔗试验田，土地性质为出让工业用地。公司于 2006年取得土地使用权证，土地使用权终止日期为 2054年 6月 30日，宗地上有甘蔗良种、未建有任何永久建筑物，该宗土地的账面原值为 2,768.92万元，截止 2014年 9月 30日，账面净值为 2,058.18万元。
2、上述资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、意向书的主要内容
团）股份有限公司（乙方）签署了《土地收储意向书》，主要内容如下：
1、由甲方代表贵港市人民政府收储乙方位于以下地点共计 174.03亩的国有土地。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|土地证号|地点|面积(亩)|
|1|贵国用(2006)字第1806号|本公司厂区外甘蔗试验田（贵港市仙衣路东）|1.25|
|2|贵国用(2006)字第1807号||33.13|
|3|贵国用(2006)字第1808号||1.74|
|4|贵国用(2006)字第1809号||46.78|
|5|贵国用(2006)字第1810号||91.13|
||合计||174.03|

2、上述国有土地性质为出让工业用地。
3、收储价格：双方同意聘请有资质的评估机构按国家相关法律法规对土地及地上附着物进行评估，原则上收储价格不低于评估价格。
4、本意向书签订后，甲乙双方应积极努力做好收储准备工作，促进本收储项目尽快实施。
5、收储时间：二〇一四年十一月三十日前签订收储协议完成收储。
6、收储资金的支付由双方另行商定。
7、本意向书有效期三个月，须甲乙双方签字盖章方能生效。在三个月内，若双方未能签订正式协议并实质性开展工作，本意向书作
废。本意向协议未尽事宜，双方另行协商补充。
五、涉及的其他安排
本次收储不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、对公司的影响
土地收储完成后将对公司产生积极的影响，如最终按评估价收储，在交易完成后，预计可增加税前利润 5,401.67万元左右（仅供参考）。对 2014年度业绩的影响视交易的进展情况予以确认，具体数据以经审计后的 2014年度报告为准。
七、评估报告结论
广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广西贵糖(集团)股份有限公司因土地收储事宜涉及的位于贵港市仙衣路东土地使用权专项资产评估报告》（联信评报字[2014]第 Z0473号）结论如下：经过评估测算，在评估基准日 2014年 9月 30日，贵糖股份委托评估的位于贵港市仙衣路东（原贵糖甘蔗试验场内）土地使用权（土地面积合计 116,016.00平方米）评估值为人民币柒仟肆佰伍拾玖万捌仟伍佰元整（￥74,598,500.00）。
八、独立董事意见
独立董事认真审阅了董事会提供的相关资料，独立董事认为本次由贵港市土地储备中心收储本公司国有土地使用权的事项，审议表决程序合法。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，价值公允符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，未构成重大资产重组。同意将《关于贵港市政府收储公司 174.03亩国有土地使用权的议案》提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
九、备查文件
1、贵糖股份第六届董事会第二十六次会议决议；
2、《土地收储意向书》；
3、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广西贵糖(集团)股份有限公司因土地收储事宜涉及的位于贵港市仙衣路东土地使用权专项资产评估报告》（联信评报字[2014]第 Z0473号）。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年十一月十日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015－031
恒天天鹅股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）因可能有重大事项发生，经公司申请，公司股票自 2014年 9月 5日开市起开始停牌，并披露了《恒天天鹅股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-062）。2014年12月15日，公司接到控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）通知，已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司协议转让所持恒天天鹅股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2014]1130号），同意中国恒天和恒天纤维集团有限公司分别所持本公司股份转让给深圳市华讯方舟科技有限公司（详见公司于巨潮资讯网披露的《关于恒天天鹅股份有限公司国有股份转让获国务院国资委批复的公告》，公告编号：2014-102）。因该事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2014年12月16日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2015年 1月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司申请股票继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 3月 16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。详见《恒天天鹅股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-003）。2015年3月13日，公司发布了《恒天天鹅股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-030），申请继续停牌 30日，不晚于 2015年 4月 16日按照26号准则的要求披露重大资产重组信息并复牌。
截止目前，公司及交易对手等相关各方积极推进本次重大资产重组各项工作，中介机构正在对本次重大资产重组所涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司
重大资产重组》要求准备相关文件。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上
市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号-重大资产重组》的有关规定，公司股票自2015年3月20日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将协助并督促有关各方尽快解决问题并将根据重大资产重组事项的进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2015年3月19日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-063
债券代码：112288、112290 债券简称：15证通01、15证通02
深圳市证通电子股份有限公司关于
中信建投证券股份有限公司召开“15证通01”和“15证通 02”
2016年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳市证通电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）（面向合格投资者）》、《深圳市证通电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第二期）（面向合格投资者）》及《深圳市证通电子股份有限公司 2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》的相关规定，现债券受托管理人中信建投证券股份有限公司就召集“15证通01”和“15证通02”债券持有人会议事项发出《中信建投证券股份有限公司关于召开“15证通01”和“15证通02”2016年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“会议通知”）。
会议通知全文刊登于 2016年 6月 22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一六年六月二十二日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-096
北京易华录信息技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于 2019年 12月 6日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会于2019年 11月 21日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 6日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 12月 5日 15:00至 2019年 12月 6日 15:00期间的任意时间。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 23人，代表股份 237,058,456股，占上市公司总股份的43.7250％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份224,689,560股，占上市公司总股份的41.4436％。通过网络投票的股东17人，代表股份12,368,896股，占上市公司总股份的2.2814％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 17,688,429股，占上市公司总股份的3.2626％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 5,319,533股，占上市公司总股份的0.9812％。通过网络投票的股东17人，代表股份12,368,896股，占上市公司总股份的2.2814％。
本次会议由董事长（代）林拥军先生主持，公司董事、监事、高级管理人
员及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
1、审议通过《关于推选林拥军先生为公司第四届董事会董事长的议案》
总表决情况：同意 237,058,456股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,688,429股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市海勤律师事务所指派的范耀东、赵燕燕律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市海勤律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-026
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届第三次监事会决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第六届监事会第三次会议于2015年3月13日以电子邮件方式通知了全体监事，会议于2014年3月24日在公司会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席卞祥先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经表决形成以下决议：
一、审议《2014年年度报告及摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰农化股份有限公司 2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议《内部控制自我评价报告》
1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。
3、报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
综上所述，监事会认为，公司《2014年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议《2014年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议《2014年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议《2014年日常关联交易的议案》
监事会认为日常关联交易符合公司实际经营需要，交易定价公
允、合理，未损害公司及其他股东利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司
监事会
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-002北京数码视讯科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|156,813.77||135,015.84||16.14||
|营业利润|8,645.41||6,335.57||36.46||
|利润总额|8,512.28||6,318.79||34.71||
|归属于上市公司股东的|8,890.88||3,649.58||143.61||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0641||0.0265||141.89||
||2.47%||1.04%||上升1.43个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|455,394.58||423,921.22||7.42||
|归属于上市公司股东的|369,470.35||351,061.06||5.24||
|所有者权益|||||||
|股本|143,357.89||137,779.39||4.05||
|归属于上市公司股东的|2.5773||2.5480||1.15||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业利润8,645.41万元，较上年同期上升36.46%，利润总额8,512.28万元，较上年同期上升34.71%，归属于上市公司股东的净利润8,890.88万元，较上年同期上升143.61%，实现基本每股收益0.0641元，较上年同
期上升141.89%。主要由于报告期内公司扎实推进各项经营计划，加大市场推广
力度，销售规模进一步扩大，主营业务发展态势良好；同时，公司采取积极有效
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-002的管理措施，运营管理水平不断提升，较好地控制了各项成本和费用；另外，上年度确认子公司福州数码视讯智能卡有限公司的商誉减值3,303.42万元，本年度没有商誉减值，使得归属于上市公司股东的净利润与基本每股收益同比上升。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为455,394.58万元，较期初增长7.42%，报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为369,470.35万元，较期初增长5.24%，报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为2.5773元，较期初增长1.15%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是经公司财务部门初步估算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-080深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月14日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知。2016年12月22日，公司以现场会议的方式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第三届董事会第二十二次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事7名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于发起设立并购基金的议案》
公司董事会同意英唐智控与深圳市哲灵投资管理有限公司合作发起设立并购基金，并提请公司股东大会授权公司董事长胡庆周先生负责处理设立并购基金具体事宜。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司发起设立并购基金的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议并通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2017年 1月 6日下午 2:00-3:00在公司五楼会议室召开 2017年第一次临时股东大会。具体内容详见 2016年 12月 22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会