Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2015-003号四川明星电力股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：上诉阶段
●公司所处的当事人地位：被上诉人
●涉案金额：本金 500万元及利息 796500元、案件受理费 38993元、迟延履行期间的债务利息
●是否对公司损益产生负面影响：暂时无法判断
近日，公司收到广东省深圳市福田区人民法院送达的深圳市金世纪工程实业有限公司（以下简称“金世纪公司”）《民事上诉状》，因金世纪公司与本公司“股东损害公司债权人利益责任”纠纷一案，金世纪公司不服该法院（2013）深福法民二初字第 4888号民事判决，向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。现将具体情况公告如下：
一、案件的基本情况
公司原控股子公司康桥公司与金世纪公司借款合同纠纷一案，鉴于康桥公司没有可供执行的财产，金世纪公司以本公司将持有康桥公司全部股份转让给中安经贸发展有限责任公司损害了其债权人利益为由，向深圳市福田区人民法院提起诉讼，请求判决本公司等被告对康桥公司的债务（借款本金 500万元及利息 796500元、案件受理费 38993元、迟延履行期间的债务利息）承担连带责任，并由被告承担诉讼费。（详见公司于 2013年 7月 10日披露的《四川明星电力股份有限公司涉及诉讼公告》。）
广东省深圳市福田区人民法院经过审理，作出（2013）深福法民二初字第 4888号民事判决：驳回原告金世纪公司的诉讼请求；案件受理费 52648元（已由原告预交），由原告负担。（详见公司于 2014年 12月 30日披露的《四川明星电力股份有限公司关于诉讼进展的公告》。）
二、本次诉讼案件进展情况
金世纪公司不服广东省深圳市福田区人民法院一审判决，向广东省深圳市中级人民法院提起上诉，请求：撤销原审判决；判决本公司等被上诉人在本公司侵占康桥公司财产本息范围内，对（2005）深福法民二初字第 3155号民事判决确定的康桥公司对金世纪公司的债务（包括归还借款 500万元及利息 796500元、案件受理费 38993元、迟延履行期间的债务利息）承担连带责任；本案全部诉讼费用由被上诉人承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次案件尚未进行审理，公司目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
五、备查文件目录
金世纪公司《民事上诉状》。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2015年 1月 20日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2016-080奥瑞德光电股份有限公司
关于收到政府上市奖励资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补贴的基本情况
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日收到宾县财政局拨款的“拨黑财【2016】237号//2150510-工业和信息产业支持”1000万元人民币。
二、补贴的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述政府奖励补助资金计入公司本年度营业外收入，将对公司 2016年度损益产生积极影响，具体会计处理仍需以会计师审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、黑龙江省财政厅《关于下达2015及2016年度企业上市奖励资金（第一批）的通知》（黑财指（经）【2016】237号）；
2、网上银行电子收款回单。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
证券代码：600316证券简称：洪都航空公告编号：2015-026
江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月12日14:00点
召开地点：南昌市鼎昇酒店（南昌市洪都南大道27号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月12日
至2015年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2015年 10月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航
空工业集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600316|洪都航空|2015/11/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。
出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。
以上人员请于2015年11月12日上午9：00--下午16：00到公司证券法律部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（1）本次会议会期预计半天；
（2）出席会议人员交通费及食宿费自理；
（3）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部；
邮 编：330024
联系电话：（0791）87669749
传 真：（0791）87667843
联系人：刘娜、严迅武、祝节刚
（4）授权委托书见附件
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会2015年 10月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西洪都航空工业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年11月12日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2014-035号转债代码：110016转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司实施
2013年度利润分配时转股连续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
2014年7月2日至股权登记日间，本公司可转债将停止转股。
一、2013年度利润分配方案的基本情况
公司 2013年度利润分配方案已经 2014年 5月 15日召开的 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2014年 5月 16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《金融投资报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
公司 2013年度利润分配方案实施后，将依据“川投转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。
二、本次利润分配方案实施时转股连续停牌的安排
（一）公司将于 2014年 7月 3日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《金融投资报》上刊登《四川川投能源股份有限公司 2013年分红派息实施公告》，并同时刊登《四川川投能源股份有限公司根据 2013年利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。
（二）2014年 7月 2日至本次利润分配实施股权登记日（预计股权登记日为 7月 9日，最终日期以中登公司上海分公司审核通过日期为准，详见公司将于 2014年 7月 3日发布的《四川川投能源股份有限公司 2013年分红派息实施公告》）期间，“川投转债”转股代码（190016）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起“川投转债”转股代码（190016）恢复交易，欲享受本次利润分配的“川投转债”持有人可在 2014年 7月 1日（含当日）之前进行转股。
三、其他
联系人：鲁晋川、黄希
咨询电话：028-86098649
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会 2014年 6月 27日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-039
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）因未对第五届董事会第二十五次会议审议通过的变更公司名称事项进行单独公告，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2016年4月20日早间向上海证券交易所申请了紧急停牌，停牌一天。
2016年 4月 21日公司发布了《广东省宜华木业股份有限公司关于董事会审议变更公司名称的公告》。(具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2016年 4月 21日复牌。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会2016年4月21日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-095H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码:122243、122352 债券简称:12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第五届监事会第 5次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第 5次会议于 2018年 12月 11日（星期二）以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事6人，实际参与表决监事6人，会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过书面投票表决，审议通过了《关于广汽集团第二期股票期权激励计划预留期权授予名单公示情况及审核意见的议案》。
1、2018年12月5日公示期结束，本次拟授予的激励对象公示无异议；
2、公司监事会认为：公司已按要求履行了必要的公示程序，激励对象人员符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励办法》等法律、法规的条件，符合《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，作为本次计划预留期权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会2018年12月11日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-027文投控股股份有限公司
九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十三次会议于 2018年2月28日上午10：00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2018年2月26日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于签署股权转让协议暨关联交易进展的议案》
2018年 2月 5日，公司召开九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订股权转让协议暨关联交易的议案》，同意公司与公司第一大股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）、北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）共同签订股份转让协议，约定公司以发起设立有限合伙企业或信托制基金的方式，受让万达投资持有的 60,000,000股万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”）无限售条件流通股股票。公司与文资控股将于上述协议生效之日起5个工作日内，向万达投资支付股份转让协议定金2亿元，其中公司支付1亿元，文资控股支付1亿元。详见公司于2018年2月6日发布的2018-019号公告。
根据本次股份转让协议的出资安排，公司现拟再次出资 1.23亿元认购本次信托计划份额，并连同其他信托计划投资人共同委托信托计划向万达投资支付本次股份转让协议的首期转让价款。详见公司于同日发布的2018-024号公告。
本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。
本次交易不需提交公司股东大会审议。
关联董事周茂非、王森、时永良、高海涛、陈建德回避表决。
（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，通过）
二、审议通过《关于出资认购信托计划份额暨关联交易的议案》
根据公司与公司第一大股东文资控股、万达投资共同签订的股权转让协议，及本次股份转让协议的出资安排，公司拟决定以总额不超过人民币 12亿元（具体以实际支付金额为准），通过认购中国民生信托有限公司发起设立的集合资金信托计划份额的方式，受让万达投资持有的万达电影股票，并授权公司管理层行使与具体投资事项相关的决策权并签署相关法律文件。详见公司于同日发布的2018-025号公告。
本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
关联董事周茂非、王森、时永良、高海涛、陈建德回避表决。
（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，通过）
三、关于2018年度债务融资计划的议案
为提升公司资金使用效率、拓宽融资渠道、优化融资结构，公司拟于股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，进行不超过 40亿元的债务融资（融资发生额）。在此额度内，公司将开展银行借款、超短融、PPN、公司债等债务融资事项，并授权公司管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过）
四、关于使用募集资金向全资子公司增加投资的议案
为保证文投互娱具有充足的运营资金以顺利开展募投项目，公司拟对公司全资子公司北京文投互娱投资有限责任公司（以下简称“文投互娱”）增加投资，拟投资金额为人民币 5亿元。本次增加投资后，文投互娱注册资本将由人民币
5.1亿元增加至人民币 10.1亿元，仍为公司的全资子公司。详见公司于同日发布的2018-026号公告。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过）
五、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
受董事会委托，现提请召开文投控股股份有限公司股东大会，详见公司于同日发布的2018-028号公告。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过）
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会 2018年3月1日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临 2019-056
绿地控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据财政部要求，公司自2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
一、会计政策变更概述
2017年，财政部修订了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。根据财政部要求，公司自 2019年 1月 1日起执行以上新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
二、会计政策变更的具体情况及影响
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。
首次执行新金融工具准则，对首次执行当年年初财务报表相关项目影响情况具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|交易性金融资产||8,138,229,748.25|8,138,229,748.25|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|7,416,539,278.44||-7,416,539,278.44|
|其他应收款|96,764,938,384.27|96,743,684,482.76|-21,253,901.51|
|其中：应收利息|197,068,240.07|185,079,791.04|-11,988,449.03|
|一年内到期的非流动资产|7,923,606,907.45|7,748,706,907.45|-174,900,000.00|
|债权投资||1,768,465,779.82|1,768,465,779.82|
|可供出售金融资产|8,449,890,573.64||-8,449,890,573.64|
|其他债权投资||2,439,922,026.54|2,439,922,026.54|
|持有至到期投资|507,606,209.14||-507,606,209.14|
|其他权益工具投资||2,056,793,178.99|2,056,793,178.99|
|其他非流动金融资产||3,073,202,623.20|3,073,202,623.20|
|递延所得税资产|14,139,584,625.50|14,142,390,011.12|2,805,385.62|
|其他非流动资产|8,105,102,831.11|7,344,243,260.43|-760,859,570.68|
|递延所得税负债|2,506,788,396.78|2,591,558,090.09|84,769,693.31|
|其他综合收益|-3,105,646,948.29|-2,833,217,429.35|272,429,518.94|
|未分配利润|44,525,852,215.72|44,317,022,212.48|-208,830,003.24|

三、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更系按照财政部修订的相关会计准则进行的合理变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的审核意见
监事会认为：本次会计政策变更系按照财政部修订的相关会计准则进行的合理变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
||
|-|
|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-003|
|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天智能交通股份有限公司
关于监事辞职的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 2月 12日收到公司监事兰国光先生的书面辞职申请，兰国光先生因工作变动，申请辞去公司第六届监事会股东代表监事职务。
||
|-|
|根据《公司法》《公司章程》等有关规定，兰国光先生的辞职未导致公司监|
|事会人数低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职报告自送达监|
|事会之日起生效。公司将根据相关规定,尽快完成监事的补选工作。|

兰国光先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对兰国光先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-024
债券代码：122299 债券简称：13中原债
中原证券股份有限公司
关于“13中原债”公司债券2018年度付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年4月20日
债券付息日：2018年4月23日
中原证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 4月 23日发行的中原证券股份有限公司2013年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2018年4月 23日开始支付自 2017年 4月 23日至 2018年 4月 22日期间（以下简称“本年度）的利息。根据本公司《中原证券股份有限公司公开发行债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：中原证券股份有限公司。
2、债券名称：中原证券股份有限公司2013年公司债券。
3、债券简称：13中原债。
4、债券代码：122299。
5、发行总额：15亿元。
6、债券期限：本期债券期限为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
定不变，附第三年末发行人上调票面利率选择权，上调后的票面利率在债券存续期后两年保持不变，具体的债券票面利率由公司与牵头主承销商根据薄记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定为6.20%。
8、债券形式：实名制记账式债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、付息日：本期债券的付息日期为2015年至2019年每年的4月23日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2015年至 2017年每年的 4月23日。
10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2019年4月23日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2017年4月23日。
11、信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA。
12、上市时间和地点：本期债券于2014年5月29日于上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
本期债券票面利率为6.2%，每手“13中原债”（面值人民币 1,000元）实际派发利息62元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2018年4月20日。
2、付息日：2018年4月23日。
四、付息对象
本次付息对象为截至 2018年 4月 20日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13中原债”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本期债券本年度的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
（三）如本公司未按时足额将本期债券本年度的兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的
通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券本金及税后利息后，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：中原证券股份有限公司
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号
地址：郑州市郑东新区商务外环路 10号中原广发金融大厦 20层
联系人：凌彦东
联系电话：0371-69177176
邮政编码：450018
（二）主承销商、债权代理人：瑞信方正证券有限责任公司
住所：北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦19层1903、1905号
联系地址：北京市西城区金融大街甲 9号金融街中心南楼15层
联系人：宋亚峰、刘潇潇
联系电话：010-66538666
邮政编码：100033
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：600163 证券简称：*ST闽能 公告编号：2016－011
中闽能源股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2016年2月26日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2016年3月8日在福州市五四路 210号国际大厦 22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由监事会主席陈瑜先生主持，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式，逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意 3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意 3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司 2015年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为公司已按照有关法律规定和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。
此项议案经与会监事审议表决，同意 3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《会计师事务所出具的2015年度内部控制审计报告》
公司2015年度内部控制审计报告经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的财务报告内部控制审计报告。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
为更好的提高募集资金使用效率，结合现阶段募集资金项目实际实施情况，会议同意公司对募集资金投资项目——连江黄岐风电场项目的实施期限进行延长，完成期限延长至2016年6月30日。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
三、上网公告附件
1、中闽能源股份有限公司监事会关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
2、中闽能源股份有限公司监事会关于延长募集资金投资项目实施期限的独立意见
特此公告。
中闽能源股份有限公司监事会
2016年3月9日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2014-012
南京化纤股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2014年04月06日以传真和邮件方式送达。
（三）本次监事会于2014年04月16日（星期三）下午1：30在江苏省南京市金銮巷9号华盈国际酒店7楼会议室AB厅以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）监事会主席汪家宝先生主持会议，部份高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、选举汪家宝先生为公司监事会主席。
表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
监 事 会
2014年04月17日
附件：公司当选监事简历
（1）监事会主席汪家宝先生：42岁，硕士，经济师。曾任解放军某部统计员、金陵药业股份有限公司办公室秘书、南京金陵制药（集团）有限公司办公室干事、南京医药产业（集团）有限责任公司办公室副主任、主任、董事会秘书。
现任南京新工投资集团有限责任公司资产管理部经理、南京市高新技术风险投资股份有限公司董事、南京医药股份有限公司董事。
（2）监事倪晓英女士：54岁，大学，高级政工师。2000年至 2005年任南京纺织产业（集团）有限公司纪检监察室副主任、政治工作部副部长、纪委副书
记；2005年至2012年任南京轻纺产业（集团）有限公司政治工作部部长；2012年至2012年12月任南京轻纺产业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；自2012年12月起任南京轻纺产业（集团）有限公司党委书记、纪委书记。
（3）监事梁平先生，50岁，大学文化，政工师 1998年 10月至 2005年11月，任本公司政治部副部长、工会副主席；2005年11月至今，任本公司政治部部长、工会副主席。公司第四、五、六、七届监事会监事。
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014－002债券代码：122121 债券简称：11日照港
日照港股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆投资标的名称：日照港石臼港区南作业区铁路重车场及翻车机房和散货堆场陆域形成工程
◆投资金额：人民币38,057.7588万元
◆本项投资不构成关联交易。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为推进日照港石臼港区南作业区基础设施建设，完善港口功能，促进港口转型升级，日照港股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟投资建设日照港石臼港区南作业区铁路重车场及翻车机房和散货堆场陆域形成工程（以下简称“该项工程”、“该项目”）。
经公开招标，中交天津航道局有限公司（以下简称“中交天航局”）中标该项工程，中标价为38,057.7588万元。根据招标结果，公司与中交天航局签署了《日照港石臼港区南作业区铁路重车场及翻车机房和散货堆场陆域形成工程施工合同》。上述中标结果已在中国采购与招标网进行了公示，投资者可以通过http://www.chinabidding.com.cn/cblcn/zbxx/zbgslist进行查询。
（二）投资项目的备案情况
该项目所属两项工程已分别取得日照市发展和改革委员会《基本建设项目登记备案证明》，登记备案号分别为1311000020和1311000021。
（三）对外投资的性质
上述对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、投资合同主体的基本情况
（一）合同对方的基本情况
名 称：中交天津航道局有限公司
营业执照注册号：120000000001070（12-2）
住 所：天津市河西区台儿庄路41号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币4,595,765,590元
法人代表：康学增
经营范围：港口与航道工程施工总承包；航道疏浚、水工工程施工、水上辅助服务；航道工程设计、施工；沿海货轮报忧带、船机修理、船舶备件加工、出租船机、提供劳动服务、水工与土建勘察设计、通讯导航设备维修、污水处理、钻探、测量、破冰、软基处理回填造地、水下清障、航道技术咨询、船用物料加工、物资储存（危险品除外）、装卸、出租不动产、房屋修建、水暖安装、船用辅助材料供应、供应沙石料；船员培训；船舶改造设计；海域使用论证；工程勘察、工程测量、海洋测绘；不运工程技术、机电设备、建材与土工实验；水利工程（防洪、河道整治）项目管理；
限分支经营；水路运输服务、印刷。
控股股东：中国交通建设股份有限公司，持有中交天航局100%股权
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
最近一年主要财务指标：截至2012年末，总资产254.90亿元，净资产68.17亿元；2012年度实现营业收入124亿元，净利润6.46亿元。
（二）合同对方的简介
中交天航局是中国第一家专业疏浚机构，由1897年成立的海河工程局发展而来，现为中国交通建设股份有限公司的全资子公司。
中交天航局以港口航道疏浚、吹填造地、水工及基础工程、勘察设计咨询、环保疏浚为主营业务，同时兼营装备制造、投资、房地产开发、国际航运、码头仓储等业务。目前，中交天航局具备港口与航道工程施工总承包一级资质，建立
了国家级技术中心，拥有种类齐全的现代化挖泥船队。挖泥船及辅助船舶近80艘，船队总装机功率近50万千瓦。施工足迹遍布中国沿海30多个港口，以及东南亚、南亚、中东、北非、南部非洲等10余个国家和地区，持续推动了民族疏浚业和装备制造业的发展。
（三）本公司与合同对方之间关系
本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于中交天航局，公司与中交天航局之间不存在关联关系。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：日照港石臼港区南作业区铁路重车场及翻车机房和散货堆场陆域形成工程
2、建设地点：山东省日照市日照港石臼港区南作业区
3、项目规模：日照港石臼港区南作业区铁路重车场及翻车机房和散货堆场陆域形成工程具体包括两项子工程。其中，日照港石臼港区南作业区铁路重车场及翻车机房陆域形成工程将形成东西宽195m、南北长2885m的长方形陆域，陆域面积约56.25万m²；日照港石臼港区南作业区散货堆场陆域形成工程将形成的陆域东西宽150m，南北长2885m，形成陆域面积约43.28万m²。
4、投资金额：预计项目总投资为38,057.7588万元。其中，日照港石臼港区南作业区铁路重车场及翻车机房陆域形成工程报价为16,883.6838万元；日照港石臼港区南作业区散货堆场陆域形成工程报价为21,174.075万元（含抛砂子堰的建设费用）。
5、建设工期：该项目施工工期为10个月。
四、项目投资必要性分析
1、该项目可以满足晋豫鲁铁路通道集疏运需要
随着晋豫鲁铁路通道2014年底建成并投入运营，为满足新增货运中转需求，港口有必要配套建设相应的铁路重车场及生产设施及设备，通过加大对南作业区基础设施的建设，改善南作业生产作业及集疏运功能，对提高港口生产效率、完善业务划分、推动港口功能优化有重要意义。
2、该项目是推动日照港石臼港区南作业区建设发展的基础
随着公司货物吞吐量的不断增长，石臼港区在生产用地、环保控制、噪声污染等方面与日照市城市发展之间的矛盾日益突出。根据日照市委、市政府对日照港石臼港区规划调整方案（草案，尚处于报批阶段），为缓解港口生产与城市发展之间的矛盾和环保压力，未来日照港拟加大对石臼港区南作业区的建设，实现货物运输由现在的“北进北出”逐步转变为“南进南出”，将金属矿石、煤炭、非金属矿石等对环境污染较大货种的装卸作业功能逐步调整至南作业区，离城区较近的港区安排如散粮、木片等洁净货物和集装箱业务，以促进港口与城市的协调发展。本工程项目是石臼港区南作业区重要基础设施项目，其建设有助于加快石臼港区南作业区的建设和港口功能的转型升级，对改善生态环境、促进日照市经济发展有重要意义。
3、该项目的建设是适应腹地经济发展的需要
随着腹地重化工业发展的不断深入，腹地对原油、金属矿石、铝矾土、煤炭等物资进口和煤炭、焦炭、水泥等物资的出口需求在稳步增长。本工程的建设有利于促进港口码头、堆场等基础设施的建设，提高港区综合运输能力，适应腹地经济发展的需要。
五、项目投资对上市公司的影响
该项目通过填海造地，将为港口提供更多的陆域，在此基础上可以建设铁路重车场、翻车机房、堆场、道路等生产设施与设备，近而满足石臼港区不断增长的散货堆存需要，提高港口综合通过能力和集疏运水平，更好地对接晋豫鲁铁路通道的货运需求，提高港口服务腹地经济的能力，提升公司市场竞争力。
六、项目投资风险及对策
1、建设风险：该工程总体风险较小，但在项目建设中，如人工或材料价格上涨而导致工程实际成本超出预算，或者遇见不可抗力、施工条件变化或政策、人为等因素延缓施工进度，将影响公司资金的调配及投资成本。
对策：公司将加强工程施工招标和投标的管理，公平交易、平等竞争，依法确立合同。施工过程中实行工程量清单计价，明确约定工、料、机价格及其承担风险程度，加强现场管理及监督，确保工程质量。
2、投融资风险
该项目为基础设施项目，投资较大且不直接产生经济效益，但其社会经济效益较高。从风险影响的程度考虑，投、融资风险属“适度”，从风险发生的可能性考虑，投、融资风险“较低”。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一四年一月三十日
长春经开（集团）股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
我们作为长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定和要求，基于独立判断的
立场，对公司续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计及内部控制审计工作的要求；公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意聘请德勤华永为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：禹彤、张生久、孙金云
二〇一九年十二月十二日
太原化工股份有限公司
二Ｏ一三年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同专字（2014）第140ZA1445号太原化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了太原化工股份有限公司（以下简称太化股份公司）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太化股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，太化股份公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一四年四月二十四日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2018-017西藏诺迪康药业股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统本公司于2018年3月14日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《董事会提议召开2017年年度股东大会的议案》，公司将于2018年4月9日召开2017年年度股东大会，并发布了关于召开2017年年度股东大会的相关通知（详见公司于2018年3月16日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月9日14点30分
召开地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月9日
至2018年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年年度报告全文及摘要|√|
|2|2017 年度董事会工作报告|√|
|3|2017 年度财务决算报告|√|
|4|2017 年度利润分配预案|√|
|5|2017 年度监事会工作报告|√|
|6|关于续聘2018 年度会计师事务所的议案|√|
|7|关于日常关联交易预计的议案|√|
|8|关于利用闲置资金购买理财产品的议案|√|
|9|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|

注：本次股东大会还需听取独立董事的述职报告等。
上述议案于2018年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：第9项
3、对中小投资者单独计票的议案：第4项、第6项、第7项、第8项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项
应回避表决的关联股东名称：西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司、粤海证券有限公司－客户资金（交易所）（现公司名称已变更为国金证券（香港）有限公司，其资金来源于本公司实际控制人林刚先生）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600211|西藏药业|2018/3/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。
3、登记时间：2018年4月3日9:00-17:30
4、登记地址：四川省成都市锦江区三色路 427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
联系人：刘岚
联系电话：（028）86653915
传 真：（028）86660740
邮 编：610000
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会
2018年3月28日 报备文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏诺迪康药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月9日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年年度报告全文及摘要||||
|2|2017年度董事会工作报告||||
|3|2017年度财务决算报告||||
|4|2017年度利润分配预案||||
|5|2017年度监事会工作报告||||
|6|关于续聘2018年度会计师事务所的议案||||
|7|关于日常关联交易预计的议案||||
|8|关于利用闲置资金购买理财产品的议案||||
|9|关于修订《董事会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。