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证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-022
广东道氏技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈□√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 278.40% - 307.96%|盈利：1,691.34万元|
||盈利：6,400万元–6,900万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
在本次业绩预告报告期内，公司业绩较上年同期增长的主要原因为：
1、报告期内公司新能源材料产业的业绩增长较大。
2、报告期内预计非经常性损益金额为350万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，公司将在 2018年第一季度报告中详细披露具体财务数据。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-058北京耐威科技股份有限公司
关于全资子公司设立的分公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 19日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司北京耐威时代科技有限公司设立青州分公司的议案》，同意公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司设立青州分公司，主要目的是逐渐转移承接耐威时代各产品线的部分生产、检测环节，有效利用当地区位优势及资源，促进耐威时代的业务发展。具体详见公司于2018年3月20日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
近日，该分公司已在青州市工商行政管理局完成工商注册登记及其他相关手续，并领取了《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91370781MA3N4EUB4N
2、名称：北京耐威时代科技有限公司青州分公司
3、类型：其他有限责任公司分公司
4、住所：山东省潍坊市青州市经济开发区益王府北路与荣利街交叉口
东北角
5、负责人：张云鹏
6、成立日期：2018年05月14日
7、营业期限：2018年05月14日至 年月日
8、经营范围：惯性及卫星导航产品销售：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子、导航、仪表、机械、光学器材的设计；销售电子产品、仪器仪表、机械设备（不含小汽车）、光学器件、导航器件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-32
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于在振华财务公司存款的风险处置预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及下属子公司在振华集团财务有限责任公司（以下简称“振华财务公司”）存款的风险，维护资金安全，特制定本预案。
第二章风险处置组织机构及职责
第二条本公司存款风险处置预案负责人为公司总会计师，风险处置预案具体实施部门为公司财务部。
第三条财务部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注振华财务公司日常经营情况，一旦发现风险苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控。
第四条工作职责
（一）总会计师工作职责
负责组织存款风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。
（二）财务部工作职责
1.积极筹划并落实各项防范措施；
2.督促振华财务公司及时提供相关信息，关注振华财务公司经营
情况；
3.评估振华财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，报董事会审议。
4.加强风险监测，从振华集团成员单位或监管部门等渠道多方位获取信息，对存款风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延。
第三章信息报告与披露
第五条建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。
定期取得并审阅振华财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告。发生存款业务期间，取得并审阅振华财务公司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的财务报告，评估振华财务公司的业务与财务风险，由财务部出具风险评估报告，报董事会审议。振华财务公司处于正常经营状态下，应定期向董事会报告振华财务公司的资产负债、头寸状况以及本公司在的振华财务公司的存款时点数。若发现振华财务公司资金状况发生异
常，应随时向董事会报告并启动风险处置预案。
第六条本公司与振华财务公司的关联交易应当严格按照深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求，履行决策程序和信息披露义务。
第四章风险处置程序的启动及措施
第七条振华财务公司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：
（一）振华财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中
第 31条、第 32条、或第 33条规定的情形；
（二）振华财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（三）振华财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响振华财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）振华财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（六）振华财务公司出现严重支付危机；
（七）振华财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续 3年亏损超过注册资本金的10％；
（八）振华财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（九）振华财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条存款风险发生后，财务部工作人员立即向风险处置预案负责人报告。风险处置预案负责人应及时了解信息，分析整理情况后形成书面报告上报公司董事会。
第九条启动应急处置程序，敦促振华财务公司提供详细情况说明，组织人员进驻振华财务公司调查风险发生原因，分析风险动态，
制定风险处置方案。方案包括以下主要内容：
1.应采取的措施及应达到的目标；
2.措施的组织实施；
3.措施落实情况的督查和指导。
第十条要求振华财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，回收资金。同时，立即卖出持有的有价证券；对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第十一条本公司将严格行使振华财务公司《章程》所赋予的权利，在必要时行使否决权。
第五章后续事项处置
第十二条突发性存款风险平息后，要加强对振华财务公司的监督，重新对振华财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十三条针对振华财务公司突发性存款风险产生的原因、造成的后果，风险处置预案负责人要组织财务部门进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作。
第六章附则
第十四条本预案的解释权归公司董事会。
第十五条本预案从董事会通过之日起实施。
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-063福建三元达通讯股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”或“公司”）因筹划重大资产重组（资产出售）事项，公司股票（股票简称：三元达；股票代码：
002417）于 2017年 3月 15日开市起停牌，并于 2017年 5月 4日披露了《福建三元达通讯股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等公告文件，后因筹划重大资产重组（资产购买）事项，公司股票申请继续停
牌，具体情况详见公司于 2017年 5月 4日披露的《关于完成重组问询函回复暨筹划其他重大资产重组事项继续停牌公告》（公告编号：2017-041），后续分
别于2017年5月11日、2017年5月18日、2017年5月26日、2017年6月3日、2017
年6月10日、2017年6月15日、2017年6月22日、2017年6月29日、2017年7月4日、2017年7月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045、2017-046）、《关于重大资产重组停牌进展及召开股东大会审议延期复牌事项
的公告》（公告编号：2017-048）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-052）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于筹划重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-055）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057、2017-
058）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-060）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-062）。
一、本次重大资产重组事项的进展情况
停牌期间，公司与福建喜相逢汽车服务股份有限公司（以下简称“标的公
司”）、交易对手方及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，积极推进本次重大资产重组各项工作，就本次重组事项进行了深入、细
致的尽职调查。目前公司与本次重组的相关方正在就交易方式等重组方案的具
体内容进行沟通、协商、论证，并与交易对手方签署了《福建三元达通讯股份
有限公司与福建喜相逢汽车服务股份有限公司股东之股份收购意向协议》。公
司组织各中介机构全面开展了对标的公司的尽职调查、审计、评估等各项工作。
目前，对标的公司开展的尽职调查、审计等工作正在有序进行中。
二、重大资产重组延期复牌原因
由于本次重大资产重组交易标的所涉及的资产、业务、财务等各方面尽职
调查工作量较大，尽职调查以及审计、评估等工作的完成尚需要一定的时间，
同时本次交易所涉及的方案细节也需要进一步论证、协商。鉴于以上原因，公
司预计无法在进入停牌程序后4个月内披露重组报告书或报告书（草案）。
三、本次申请延期复牌的相关安排及承诺
2017年 6月 14日，公司召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，根据深圳证券交易所发
布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》及其他相关法律法规的要求，经审慎评估，公司预计自停牌首日起累计停牌时间不超
过6个月，即预计于2017年9月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重组报告书或报告书（草案）并复牌。
公司将继续积极推进重组各项工作，积极推进本次重组方案的论证、确认
及完善工作；组织中介机构对标的资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项
工作；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重组报告书
或报告书（草案）及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间有关事项的
进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组事项的进展情
况；及时履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重组顺利推进。
如公司逾期未能在停牌首日6个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，或公司终止筹划重大资产重组，公司将及时披露
终止筹划重大资产重组相关公告并复牌，并承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
四、风险提示
目前，各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定
开展相关工作，与本次重组的交易方案具体内容尚在沟通、协商、论证中，本
次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一七年七月十五日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-42债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会2016年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016年 6月 24日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2016年 6月 27日上午 9:00
会议召开的方式：通讯方式
3、会议应参加表决董事 11人，实际参加表决的董事 11人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的议案》公司拟使用自有资金 24,925万元与广西农村投资集团有限公司、民生加银资产管理有限公司、民加资本投资管理有限公司、光大浸辉投资管理（上海）有限公司、深圳国海创新投资管理有限公司共同设立南宁糖业产业并购基金（有限合伙）（最终名称以工商部门核准为准）。
公司独立董事就公司使用自有资金参与设立产业并购基金事项发表了独立意见：《关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前，已经得到我们的事前认可；公司本次以自有资金参与设立产业并购基金，符合公司的发展战略，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地
整合产业链提供支持，促进公司整体战略目标的实现,实现公司和股东收益
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
的最大化。本次公司参与设立并购基金事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效。我们认为，本次交易作为关联交易，符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们作为公司的独立董事，同意本次交易的总体安排，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
2、审议通过了《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》拟定于 2016年 7月 14日（星期四）下午 14:30在公司总部 6楼会议室现场召开公司 2016年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
审议如下议案：
（1）关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的议案
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会 2016年第四次临时会议决议及公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-112中科院成都信息技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2019年 11月 5日以联签方式召开。应参与表决监事为 3名，实际参与表决监事 3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
经审核，监事会认为本次增资符合公司长期发展战略，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
其中使用的募集资金也未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
同意向全资子公司成都中科信息技术有限公司增加注册资本金共计人民币 5,400万元，增资资金来源为使用募集资金 2,888万元、中科信息自有资金 2,512万元，全部计入成都中科注册资本。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-112表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》
经审核，监事会认为本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况。同意将存放于浙商银行成都人民南路支行专项账户的募集资金本息余额转存至公司在上海银行股份有限公司成都分行开设的新的募集资金专户。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2018年审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-112特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2019年 11月 5日
中材科技股份有限公司董事会关于
发行股份购买资产信息公布前公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
相关标准的说明
中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划与公司有关的重大事项，自2015年4月21日起向深圳证券交易所申请停牌。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，对公司股票停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与中小板综合指数（代码：399101）、制造业指数（代码：883003）波动情况进行了自查比较，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目|中材科技|中小板综合指数（代码：399101）|制造业指数（代码：883003）|
|涨跌幅|37.29%|12.94%|17.75%|

在停牌之前最后一个交易日（2015年 4月 20日）公司股票收盘价为 22.79元/股，停牌前第 21个交易日（2015年 3月 20日）收盘价为 16.60元/股，本次筹划重大事项公告停牌前 20个交易日内（即 2015年 3月 20日至 2015年 4月20日）公司股票收盘价格累计涨幅为37.29%；同期中小板综合指数（代码：399101）累计涨幅12.94%；同期制造业指数（代码：883003）累计涨幅17.75%。扣除同期中小板综合指数上涨因素后，上涨幅度为24.35%；扣除同期制造业指数上涨因素后，上涨幅度为19.54%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动超过20%。
据此，本公司股价在公司股票因本次重大资产重组停牌前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准，特此说明如下：
（一）本公司股票停牌前存在异常波动，可能导致本次交易进程被暂停或者
被终止。
（二）根据公司自查、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露
义务人持股及股份变更查询证明及《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司重大资产重组事项股票交易自查期间内相关人员买卖股票行为的法律意见书》，本次重大资产重组涉及的相关知情人员及其直系亲属在在首次停牌之日前六个月，不存在利用内幕信息违规买卖上市公司股票的行为，公司及有关人员亦不存在泄漏尚未披露的重大信息情况
（三）鉴于上述情况，经本公司与重组方协商一致，本公司将继续推进重组进程。
（四）根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，如该交易事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重组进程将被暂停并可能被中止。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此说明。
中材科技股份有限公司董事会 2015年8月21日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2015－022浙江田中精机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议于2015年8月25日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]715号《关于核准浙江田中精机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众定价发行人民币普通股股票1,668万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.92
元，募集资金总额为132,105,600元，扣除本次发行费用人民币35,459,503.68元，募集资金净额为人民币96,646,096.32元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2015]第610358号验资报告。
二、本次募集资金投资的相关情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，本着股东利益最大化原则，公司拟利用闲置的募集资金，在适当的时机选择购买银行理财产品。
1、投资额度
公司拟使用不超过 4,000万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制财务风险，公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型银行理财产品，并由商业银行提供保本承诺。公司不将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，且投资品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》关于风险投资的规定。
3、决议有效期及投资期限
以闲置募集资金购买保本银行理财产品的期限自股东大会审议通过之日起
不超过24个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在授权额度内滚动使用。
4、实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的银行理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
5、风险控制措施
（1）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
三、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第四次会议于2015年8月25日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，期限不超过12个月。在上
述额度内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第四次会议于2015年8月25日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事认为本次董事会审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 4,000万元闲置募集资金购买保本理财产品，此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决定。
4、保荐机构意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，中德证券保荐代表人查阅了本次使用闲置募集资金购买理财产品事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
（1）本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等有关制度规定。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经田中精机第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；
（2）本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
（3）本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的计划尚需公司股东大会审议通过。
综上所述，本保荐机构同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用金额不超过4,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型
理财产品。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、中德证券有限责任公司《关于浙江田中精机股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项核查意见》
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会 2015年8月25日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-097上海钢联电子商务股份有限公司
关于全资子公司金属矿产交易中心正式启动运营的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 26日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
2015年 1月 30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资方案调整的议案》。公司决定调整设立上海钢联大宗商品国际交易中心（暂名）的投资方案，拟设公司的注册资本仍为 5,000万元，改由本公司100%出资。
2015年 4月 22日，上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司（以下简称“金属矿产交易中心”)完成了工商注册登记手续，并取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的《企业法人营业执照》。
二、进展情况
2015年 7月 31日，中国（上海）自由贸易试验区大宗商品现货市场启动仪式在洋山保税港区正式举行。上海钢联金属矿产国际交易中心、上海有色网金属交易中心两家市场共同启动首批产品上线，上
海清算所、自贸大宗（上海）信息服务有限公司为自贸试验区大宗商品现货市场度身定制的第三方清算和第三方仓单公示系统同步上线运作。
此次启动上线的自贸试验区大宗商品现货市场，具有两个典型的特征：一是国际化特征。它依托保税区域连接境内境外、统筹在岸离岸的跨境资源配置特色，运用自贸试验区投资、贸易、金融、事中事后监管等制度创新成果，在整体设计上遵循国际通行规则，致力于搭建国际和国内交易者共同参与的大宗商品交易平台。二是“三位一体”的制度创新特征。为确保风险可控，自贸试验区管委会会同上海市商务委、上海市金融办共同制定了《中国（上海）自由贸易试验区大宗商品现货市场交易管理规则（试行）》和《中国(上海)自由贸易试验区大宗商品现货市场交易管理规定》，针对自贸试验区特征，将相关制度通过规范性文件加以确立，为自贸试验区面向国际的大宗商品现货市场的建设提供依据。
金属矿产交易中心的正式投入运营，是公司实施大宗商品电子商务战略的一个重要环节，它将有利于加快商品流通、优化资源配置，并形成新的经济增长点。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 7月 31日
中颖电子股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（王天东）
各位股东及股东代表：
本人王天东，作为中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。较好的发挥了独立董事的作用，现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议的情况
2015年度，公司共召开10次董事会和2次股东大会。本人应出席董事会10次，实际出席10次，列席股东大会2次，无授权委托其他独立董事出席，无缺席会议的情况。对于出席的每场会议，都会在会议前，认真审阅各项议案，充分了解各项议案所涉及的内容，做到心中有数；会议中，关注会议召开的合法性和合规性，并结合自身的专业知识，积极参与各项议题的讨论，提出合理建议；
表决时，在充分结合自身专业知识和相关法律法规的基础上，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2、2015年 3月 20日，在公司召开的第二届董事会第七次会议上，发表了关于《使用闲置超募资金进行现金管理的独立意见》；
3、2015年 3月 30日，在公司召开的第二届董事会第八次会议上，发表了关于《2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见》、《2014年度关联交易事项的独立意见》、《2014年度内部控制自我评价报告
的独立意见》、《2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《公司续聘 2015年度审计机构的独立意见》、《公司 2014年度利润分配方案的独立意见》、《关于变更募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的独立意见》、《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的独立意见》、《关于增加使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理额度的独立意见》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》、《关于为全资子公司西安中颖电子有限公司提供担保的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》。
4、2015年 4月 26日，在公司召开的第二届董事会第九次会议上，发表了关于《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见。
5、2015年 8月 21日，在公司召开的第二届董事会第十一次会议上，发表了关于《2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见》、《2015年半年度关联交易事项的独立意见》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的独立意见。
6、2015年 9月 23日，在公司召开的第二届董事会第十二次会议上，发表了关于《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见。
7、2015年11月10日，在公司召开的第二届董事会第十四次会议上，发表了关于《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要》的独立意见。
三、专门委员会履职情况
我作为董事会审计委员会的主任委员和薪酬和考核委员会成员，2015年积
极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
1、审计委员会
本人作为董事会审计委员会主任，按照公司《内部审计管理制度》，召集和主持了审计委员会会议，认真听取了审计部经理的审计工作报告并进行了指导，监督内部控制和审计制度的建立和实施，审议公司的定期财务报告，并关注了公司重大事项的进展情况。
2、薪酬与考核委员会
作为薪酬与考核委员会委员，加强董事、监事及高级管理人员薪酬制度的建设，并对董事、高管年度薪酬发放情况进行考核。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，还与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
六、培训和学习情况
2015年本人认真学习《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
2016年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，充分利用专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性的合理建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：王天东
北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于江苏沙钢股份有限公司二〇一四年度股东大会的
法律意见书
致：江苏沙钢股份有限公司
受江苏沙钢股份有限公司（以下简称公司）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称本所）委派，本所律师出席公司 2014年度股东大会（以下简称本次股东大会）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会议规则》（以下简称《股东会议规则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，提案人的资格、出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是公司第五届董事会于 2015年 4月 21日召开的第八次会议决议召开的。
2、本次股东大会通知刊登在 2015年 4月 22日的《中国证券报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上，通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对象、议案、股东登记等事项。
3、本次股东大会的会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议按照通知于2015年5月13日13:30在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼10号会议室召开，会议由公司董事长何春生先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月13日上午
北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书9:30至11:30、下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月12日下午15:00至2015年5月13日下午15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东会议规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的人员
根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日 2015年 5月 8日。有权参加本次股东大会的人员为在 2015年 5月 8日交易完毕后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
参加本次股东大会的股东和股东代表共计 9人，代表有表决权的股份811,474,558股，占公司总股本的51.4808%。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《股东会议规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的事项为：
1、审议《2014年年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》；
北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书9、审议《关于补选第五届监事会监事的议案》；
10、公司独立董事王则斌先生、黄雄先生及葛敏女士在本次股东大会上进行述职。
经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告列明的事项相符，在股东会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，其中江苏沙钢集团有限公司对上述第7项议案回避表决，按《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所(盖章) 经办律师：(签字)
负责人（签字） 史克通：
贺宝银： 张俊涛：
二〇一五年五月十三日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-039
贝因美婴童食品股份有限公司
关于收购澳大利亚达润工厂资产完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加速全球婴童食品领域的资源整合，延伸公司产业价值链，推进全球化战略，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购境外资产、对外投资暨关联交易的议案》，同意以 82,008,000澳元收购恒天然澳大利亚私有有限公司（以下简称“恒天然”）下属生产中心达润工厂（Darnum）51%的权益，并与恒天然方共同组建非公司型合资（以下简称“UJV”）架构运营达润工厂。（详见公司于2015年10月29日披露的2015-061号公告）
截至2016年9月19日，本次交易事项涉及相关政府审批已完成（详见公司于2016年9月20日披露的2016-036号公告）。截止2016年10月19日，公司已与恒天然方办结了达润工厂（Darnum）51%的权益资产过户手续，正式完成了本次收购的交割工作。至此，公司已顺利完成本次境外资产的收购交易。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一六年十月二十日
深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）第四届董事会的独立董事，现对公司第四届董事会三十四次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司为全资子公司金耀辉申请银行授信提供担保的独立意见
公司拟为全资子公司金耀辉提供申请银行综合授信所需、担保总额合计不超过4,000万元的连带责任担保，主要是为了满足金耀辉业务发展需要，提高其资金流动性，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内。上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》中的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害公司中小股东利益，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定以及《公司章程》规定相违背的情况。公司独立董事同意公司为金耀辉申请银行授信提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的独立意见
公司拟分别为下属子公司常州新纶申请银行综合授信时提供总额不超 9,800万元的连带责任担保、新纶复材申请银行综合授信时提供总额不超 10,000万元的连带责任担保、金麒麟申请银行综合授信时提供总额不超 1,000万元的连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，提高其资金流动性，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》规定，其决策程序合法；该事项有利于常州新纶、新纶复材和金麒麟的业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害公司中小股东利益；不存在与中国证券监督管理委员会相关规定以及《公司章程》规定相违背的情况。公司独立董事同意公司为下属子公司常州新纶、新纶复材和金麒麟申请银行授信提供担保。
深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见三、关于公司为控股子公司日本新纶提供财务资助的独立意见
在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司日本新纶提供财务资助，有利于提高日本新纶的资金使用效率，降低财务融资成本，保障正常运营对资金的需求。本次财务资助公司将向日本新纶收取资金使用费，资金使用费率定价公允。
本次财务资助事项符合相关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，公司独立董事一致同意公司向控股子公司日本新纶提供财务资助。
四、关于使用募集资金置换先期中介费用的独立意见
公司本次使用募集资金置换以自有资金支付的相关中介机构费用是为了提高募集资金使用效率，保证项目的正常进度以及顺利实施，具有必要性和合理性，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。公司本次置换距离募集资金到账时间未超过六个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用募集资金置换以自有资金支付的相关中介机构费用人民币 4,793,171.41元。
五、关于公司第三期员工持股计划的独立意见
我们认真审阅了公司制定的《公司第三期员工持股计划(草案)》（以下简称“第三期员工持股计划草案”）及其摘要后，发表意见如下：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、第三期员工持股计划草案的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
3、公司不存在向第三期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见5、本次实施的第三期员工持股计划让更多的基层员工参与进来，可进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。
综上所述，我们同意将《公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
张天成 宁钟 吉明
华塑控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字【2017】第 14-00015号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字【2017】第14-00000号华塑控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了华塑控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月 31日合并及母公司资产负债表和2016年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发【2003】56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：龚荣华
中国·北京 中国注册会计师：王文春
二○一七年三月三日
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：华塑控股股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额|2016年度往来资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|

法定代表人：郭宏杰 主管会计工作负责人：黄颖灵 会计机构负责人：王毅
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017-048奥维通信股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员游强先生的书面辞职报告，游强先生因个人原因辞去公司副总裁职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，游强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。游强先生未直接持有公司股票，辞职后不再担任公司任何职务。游强先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。
游强先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对游强先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月六日
南京云海特种金属股份有限公司
独立董事关于公司与控股股东及其他关联方资金占用、
对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定赋予独立董事的职责，我们基于独立、客观、公正的立场，对南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）累计和当期对外担保情况、与公司股东及其关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见：
一、公司对外担保
1、2017年对外担保明细
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|序号|担保提供方|担保对象||担保类型|担保期限|担保额度|实际担保金额|担保债务逾期情况|
|||||||（单位：万元）|（单位：万元）||
|1|南京云海特种金属股份有限公司||扬州瑞斯乐复合金|连带责任保证|1年|8000|1500|无|
||||属材料有限公司||||||
|2|南京云海特种金属股份有限公司||南京云开合金有限|连带责任保证|1年|12000|12000|无|
||||公司||||||
|3|南京云海特种金属股份有限公司||南京云海轻金属精|连带责任保证|1年|9000|3000|无|
||||密制造有限公司||||||
|4|南京云海特种金属股份有限公司||南京云海轻金属精|连带责任保证|1年|9000|6000|无|
||||密制造有限公司||||||
|5|南京云海特种金属股份有限公司||巢湖云海镁业有限|连带责任保证|1年|36000|4000|无|
||||公司||||||
|6|南京云海特种金属股份有限公司||巢湖云海镁业有限|连带责任保证|1年|36000|6000|无|
||||公司||||||
|7|南京云海特种金属股份有限公司||巢湖云海镁业有限|连带责任保证|1年|36000|2000|无|
||||公司||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||巢湖云海镁业有限||||||
|||公司||||||
|9|南京云海特种金属股份有限公司|巢湖云海镁业有限|连带责任保证|1年|36000|5000|无|
|||公司||||||
|10|南京云海特种金属股份有限公司|巢湖云海镁业有限|连带责任保证|1年|36000|4000|无|
|||公司||||||
|11|南京云海特种金属股份有限公司|巢湖云海镁业有限|连带责任保证|1年|36000|2000|无|
|||公司||||||

2、2017年度，公司没有发生对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外担保。
3、2017年末，公司（包含控股子公司在内）对外担保余额为 50,500万元人民币（均为对合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司 2017年经审计净资产的比例为32.60%。截至本公告披露日期，公司（包含控股子公司在内）对外担保余额为 61,500万元人民币（均为对合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司2017年经审计净资产的比例为39.70%。无逾期担保。
4、本次担保的总额度不超过 91,000万元人民币，占公司 2017年经审计净资产的58.75%，均为对合并报表范围内的子公司提供担保，无逾期担保。
5、公司对外担保均按照法律法规、《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》等制度规定履行了必要的审议程序。
6、公司在《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》中明确规定了对外担保的权限及审议程序，公司建立了完善的对外担保风险控制制度。
7、公司充分揭示了对合并报表范围内的全资及控股子公司的担保存在的风险，被担保方是公司的全资及控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
8、公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于2018年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》中涉及的担保事项属
于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中
小股东的利益。该等担保按照相关程序进行审议，符合法律法规的相关要求。
同意《关于 2018年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》并提交公司股东大会审议。
二、关于公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们对公司与控股股东及其他关联方的资金往来进行了仔细的核查，发表专项说明和独立意见如下：
2017年度，公司没有发生关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的关联方违规占用资金等情况。
独立董事：蒋建华、江希和、刘昕