山东恒邦冶炼股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人作为山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2013年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司2013年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益，现将2013年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年公司共召开了6次董事会，因本人2013年5月15日经公司2013年年度股东大会审议通过担任公司独立董事,所以应参加董事会5次，实际参加董事会5次，其中现场出席2次，以通讯方式参加3次，列席股东大会2次，未发生缺席会议的情况，并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
第七届董事会第四次会议，对下列事项发表独立意见：
1、关于公司2013年半年度关联方资金占用和对外担保的独立意见；
2、关于公司变更会计师事务所的独立意见；
3、关于公司增加2013年部分日常关联交易预计金额的独立意见；
4、关于《2013年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》的独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，对公司董事、高级管理人员提名任职资格进行审查，召开董事会提名委员会对年度工做总结并制定2014年工作计划；讨论董事、高级管理人员薪酬情况，并提出自己的合理建议，充分发挥董事会委员会的作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
会议，认真审议各项议案。对生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司所在地以及项目施工现场进行检查，与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，实地考察公司，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。
五、其他工作情况
2013年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
六、公司存在的问题及建议
2013年公司经营业绩比2012年增长，营业收入、所有者权益、净利润等财务指标增加。2014年，国际经济形势仍处于复杂多变的状态，公司主营产品价格存在下行波动风险，公司应深入分析国际经济形势变化给主营产品带来的影响，制定相应的生产计划和发展策略，使企业在复杂的环境中不断发展壮大。
七、总结及计划
作为独立董事，在2013年的履职过程中，本人严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责。2014年，本人将进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的规范运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为提高公司管理水平和经营业绩建言献策，努力使公司经营和管理向好发展，以回报广大投资者。
八、联系方式
在2014年，为更好维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，履行独立董事职务，为此特公布我的电子邮箱：huangxh@enfi.com.cn。
山东恒邦冶炼股份有限公司
独立董事：黄祥华
山东恒邦冶炼股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人作为山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2013年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司2013年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益，现将2013年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年公司共召开了6次董事会，其中现场出席2次，以通讯方式参加4次，列席股东大会2次，未发生缺席会议的情况，并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
（一）第七届董事会第三次会议，对下列事项发表独立意见
1、关于2012年度利润分配及公积金转增股本的独立意见；
2、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
3、关于2013年度日常关联交易预计额度的独立意见；
4、关于续聘会计师事务所的独立意见；
5、、对公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见；
6、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见；
7、关于公司2013年开展套期保值业务的独立意见；
8、独立董事关于公司聘任独立董事的意见。
（二）第七届董事会第四次会议，对下列事项发表独立意见：
1、关于公司2013年半年度关联方资金占用和对外担保的独立意见；
2、关于公司变更会计师事务所的独立意见；
3、关于公司增加2013年部分日常关联交易预计金额的独立意见；
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，主持召开薪酬与考核委员会，就公司非独立董事、独立董事及高级管理人员薪酬情况相关议案进行讨论，制定适合公司发展的薪酬体制，为确定公司董事、高级管理人员的薪酬提供建议；选拔适合公司的管理人员，通过审核、交流的方式，将人才吸纳到公司的管理队伍中。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2013年，本人根据独立董事相关制度，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司债发行、生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司所在地以及项目施工现场进行检查，与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，实地考察公司，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告
及时完成。
五、其他工作情况
2013年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
六、公司存在的问题及建议
作为独立董事，在2013年的履职过程中，本人严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责。2014年，本人将进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的规范运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为提高公司管理水平和经营业绩建言献策，努力使公司经营和管理向好发展，以回报广大投资者。
七、总结及计划
作为独立董事，在2013年的履职过程中，本人严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责。2014年，本人
将进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的规范运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为提高公司管理水平和经营业绩建言献策，努力使公司经营和管理向好发展，以回报广大投资者。
八、联系方式
在2014年，为更好维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，履行独立董事职务，为此特公布我的电子邮箱：jfh2000@126.com。
山东恒邦冶炼股份有限公司
独立董事：金福海
山东恒邦冶炼股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人作为山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2013年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司2013年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益，现将2013年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年公司共召开了6次董事会，其中现场出席2次，以通讯方式参加4次，列席股东大会2次，未发生缺席会议的情况，并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
（一）第七届董事会第三次会议，对下列事项发表独立意见
1、关于2012年度利润分配及公积金转增股本的独立意见；
2、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
3、关于2013年度日常关联交易预计额度的独立意见；
4、关于续聘会计师事务所的独立意见；
5、、对公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见；
6、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见；
7、关于公司2013年开展套期保值业务的独立意见；
8、独立董事关于公司聘任独立董事的意见。
（二）第七届董事会第四次会议，对下列事项发表独立意见：
1、关于公司2013年半年度关联方资金占用和对外担保的独立意见；
2、关于公司变更会计师事务所的独立意见；
3、关于公司增加2013年部分日常关联交易预计金额的独立意见；
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员，审议公司内审部提交的相关报告，并对公司内部审计工作提出指导建议；高度关注公司财务状况，对公司提供的财务报告进行认真审核，并结合自身专业知识，就发现的问题及时与公司董事会或者内审部进行沟通，对公司面临的财务风险进行提示，为公司提高财务管理水平提出建议；在公司定期报告的编制过程中，本人对公司内部审计部门进行工作指导，并积极与注册会计师进行沟通，了解审计工作安排和过程中发现的问题，以确保审计报告全面反映公司真实情况；关注公司募集资金使用，建议公司做好募集资金使用规划等。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2013年，本人根据独立董事相关制度，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司所在地以及项目施工现场进行检查，与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，实地考察公司，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。
五、其他工作情况
2013年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
六、公司存在的问题及建议
2013年公司内部各项工作治理完善，财务、审计等工作完备，对公司发展起到积极的作用。在2014年，希望公司在2013年工作的基础上进一步完善内部控制建设工作，加强具体工作的落实、监督，使规范的内部控制管理成为企业的快速发展的坚强平台。
七、总结及计划
作为独立董事，在2013年的履职过程中，本人严格按照相关法律法规对上市公
司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责。2014年，本人将进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的规范运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为提高公司管理水平和经营业绩建言献策，努力使公司经营和管理向好发展，以回报广大投资者。
八、联系方式
在2014年，为更好维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，履行独立董事职务，为此特公布我的电子邮箱：sdytzsp@163.com。
山东恒邦冶炼股份有限公司
独立董事：战淑萍