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证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-072青海互助青稞酒股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）通知，华实投资将其持有的本公司股份 307.2万股质押给长江证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务,具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华实投资|是|307.2|2017年10月23日|2018年10月23日|长江证券（上海）资产管理有限公司|1.05%|所投资企业的经营周转|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华实投资持有本公司股份为29,265万股，占本公司总股本的65.03%，现已经质押其持有本公司股份18,047.2万股，占华实投资持有本公司股份总数的61.67%，占本公司总股本的40.1%。
3、截至公告披露日，华实投资质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。如华实投资出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-088
上海姚记扑克股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年 7月 28日、7月 29日、8月 1连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到22.22%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的核实情况说明
1、公司于 2016年 7月 22日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016年第 49次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
除此之外，公司不存在对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化；
6、经查询，公司控股股东、实际控制人姚氏家族在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司尚未收到中国证监会关于重组事项的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
3、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2016年8月1日
汤臣倍健股份有限公司 2016年半年度报告披露提示性公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-049汤臣倍健股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年半年度报告及其摘要于 2016年 7月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年7月29日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》于 2016年 7月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十九日
证券代码：002317 公告编号：2018-038广东众生药业股份有限公司
关于广东先强药业有限公司 2017年度业绩承诺
完成情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1、2015年3月22日，公司与岳伟红、张哲锦、罗月华、张志生、邱亚平、张吉生、薛渊斌、张先凡（以下合称“交易对方”）签订了附生效条件的《广东众生药业股份有限公司支付现金购买岳伟红、张哲锦、罗月华、张志生、邱亚平、张吉生、薛渊斌、张先凡等所持有的广东先强药业有限公司97.69%股权的资产收购协议》（以下简称“《支付现金购买资产协议》”）。
2、2015年 3月 23日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了重大资产重组报告书及协议等相关议案，同意公司以现金126,997万元收购交易对方所持有广东先强药业有限公司（以下简称“先强药业”）97.69%的股权。
3、2015年4月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。
4、2015年5月15日，先强药业完成工商变更，并获得新的《营业执照》。
本次股权变更完成后，公司持有先强药业97.69%股权，成为先强药业控股股东。
二、业绩承诺的情况
（1）交易对方业绩承诺
交易对方岳伟红、张哲锦、罗月华、张志生、邱亚平、张吉生、薛渊斌、张
证券代码：002317 公告编号：2018-038先凡承诺先强药业2015年度、2016年度及2017年度（以下简称“业绩承诺期”）扣减非经常性损益后的净利润分别不低于人民币8,000万元、9,600万元、11,520万元。
若在前述三个会计年度内，交易对方提前完成三年业绩承诺的总额（扣减非经常性损益后的净利润共计人民币29,120万元），且保证在业绩完成期内业绩的年度增长率不低于20%，则经公司聘请的审计机构审计确认后，公司一次性提前支付该项交易金额的全部剩余部分；此后，交易对方不再承担业绩补偿义务，业绩承诺期终止。
（2）业绩承诺的补偿条款
如上述业绩承诺未完成时，交易对方承诺由业绩补偿义务人按照《支付现金购买资产协议》的约定进行业绩补偿。业绩补偿义务人为交易对方全体成员。
业绩补偿义务人按照股权交割日前各自所持有的先强药业的股权数额为基础计算交易对方全体成员的股权数额总和，业绩补偿义务人按照各自所持有的先强药业的股权数额在上述股权数额总和的比例分别承担补偿义务，并承担连带补偿责任。
（3）业绩补偿的计算方法
交易双方同意在业绩承诺期限内，每一会计年度结束后，由公司聘请的审计机构对先强药业进行审计，其审计结果应经交易双方确认；如有异议，交易对方可聘请交易双方均认可的具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。最终实际业绩与《支付现金购买资产协议》所承诺业绩之差额根据上述专项审核结果确定。交易对方当期的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺业绩－截至当期期末累积实际业绩）÷业绩承诺期内各年的承诺业绩总和×标的资产的总对价-已补偿金额
在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。先强药业的实际业绩在业绩承诺期内未达到承诺业绩的，业绩补偿义务人（交易对方全体成员）应对公司进行补偿。
三、2017年度业绩承诺的完成情况
2017年度，先强药业经审计扣减非经常性损益后的净利润为8,275.30万元。
证券代码：002317 公告编号：2018-038先强药业2015年度、2016年度经审计扣减非经常性损益后的净利润分别为8,610.39万元、12,236.38万元，均超额完成业绩。2015年度至2017年度三年累计扣减非经常性损益后的净利润为 29,122.07万元，超过三年业绩承诺的总额，即扣减非经常性损益后的净利润不低于 29,120万元。交易对方对先强药业的三年业绩承诺已全部完成，业绩承诺期到此结束。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十二日
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015—083尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
第三届监事会 2015年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015年第六次会议于2015年11月25日上午11:30时在公司三楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2015年11月20日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。
会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由公司监事会主席杨明明先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
审议通过《关于<尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>的议案》
2015年 11月 19日，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司收到深圳证券交易所《关于对尤洛卡矿业安全工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第57号），就公司于2015年11月11日披露的《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》所涉及的内容进行了问询。公司已根据问询函的要求对原预案内容进行了补充及修订，并编制了《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司套资金预案（修订稿）》。
《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》于本次监事会决议公告日在中国证监会指定的信息披露媒体进行披露。
该议案以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的表决结果予以通过。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事会
2015年11月25日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-113神州数码信息服务股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22
日接到第二大股东天津信锐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津信锐”）的通知，天津信锐将其持有的公司限售流通股56,800,000股股份质押给华福证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务，本次股份质押式回购的初始交易日为2015年12月21日，购回交易日为2017年12月20日。上述质押已在华福证券有限责任公司办理了相关手续。
截至本公告日，天津信锐共持有本公司限售条件流通股股份总计为
119,021,176股（占公司总股本比例为12.97％），其中质押的限售条件流通股股份数为56,800,000股（占公司总股本比例为6.19％）。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：300569 股票简称：天能重工 公告编号：2018-055
青岛天能重工股份有限公司
关于与认购对象签订附条件生效的股票认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签订基本情况
2018年7月24日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》及公司非公开发行 A股股票的相关议案，并与宁波兮茗投资管理有限公司签订了《关于认购青岛天能重工股份有限公司非公开发行股票的协议书》（以下简称“《股票认购协议》”）。
二、附条件生效的股票认购协议的主要内容
（一）合同主体
认购方（甲方）：宁波兮茗投资管理有限公司
发行人（乙方）：青岛天能重工股份有限公司
（二）乙方非公开发行股票的金额、数量
1、本次非公开发行A股股票所募集的金额不超过人民币50,000.00万元（含本数）。
2、本次非公开发行A股股票数量不超过本次发行前乙方总股本的20%，截至本次非公开发行股票预案公告日，乙方总股本为 150,012,000股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过30,002,400股（含本数），最终发行数量由乙方董事会根据乙方股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间，乙方若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起乙方股份变动的，则本次发行股票数量的上限将作相应调整。
（三）定价基准日、定价原则及发行价格
1、乙方本次非公开发行股票的定价基准日即计算发行底价的基准日，为发行期首日。
2、本次非公开发行股票价格不低于发行期首日前二十个交易日乙方股票交易均价的百分之九十，其中：发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
甲方不参与本次非公开发行定价的竞价过程，接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格，则甲方同意以发行底价（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%）作为认购价格参与本次认购。
（四）甲方认购乙方本次非公开发行股票数量
甲方以现金认购不低于乙方本次发行股票总数的10%。
若本次非公开发行股票数量及募集金额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则甲方认购股票数量相应调整。
若乙方 A股股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，甲方认购股份数量将作相应调整。
（五）甲方认购价款支付时间
在《股票认购协议》附生效条件全部得到满足后，甲方按照乙方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购本次非公开发行股票的认购资金款项足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。验资完毕后，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入乙方募集资金专项存款账户。乙方自收到甲方支付的全部股票认购价款之当日，应向甲方提供已收到全部认购价款的书面证明文件。在甲方全额支付认购资金款项后，乙方应尽快将甲方认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使认购人成为认购股票的合法持有人。
如本次发行最终未能实施，乙方应将甲方所缴纳的现金认购价款及按照同期活期存款利率计算的期间利息退回给甲方。
（六）限售期
甲方承诺其认购的本次乙方非公开发行股票自本次发行结束之日起 36个月内不得转让。
（七）协议的成立与生效
1、《股票认购协议》经双方签字盖章后成立。《股票认购协议》成立后，任何一方不得无故解除或终止《股票认购协议》的履行。
若《股票认购协议》所附生效条件全部满足，甲方延迟或未按照《股票认购协议》约定按时、足额支付认购资金，则乙方有权单方解除《股票认购协议》。
2、《股票认购协议》在满足如下条件时生效：
（1）《股票认购协议》经乙方董事会、股东大会审议通过；
（2）本次非公开发行股票相关事宜经乙方董事会、股东大会审议通过；
（3）本次非公开发行股票相关事宜获得中国证券监督管理委员会核准。
上述任何生效条件没有获得满足，《股票认购协议》不发生效力，双方因此而发生的一切费用，均由各方独自承担，不因此而产生任何赔偿责任。
（八）违约责任
1、双方在履行《股票认购协议》的过程中应遵守国家的法律、法规及《股票认购协议》的约定；
2、《股票认购协议》一经签署，双方均须严格遵守，任何一方未能履行《股票认购协议》约定的条款，应向另一方承担违约责任，违约方应按照《股票认购协议》所约定的股份认购款的5%向守约方支付违约金，违约金不足以赔偿守约方实际损失的，违约方还应继续承担赔偿责任。
三、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
2、公司与宁波兮茗投资管理有限公司签订的《关于认购青岛天能重工股份有限公司非公开发行股票的协议书》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会 2018年7月24日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-012惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司经中国证监会《关于核准惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2166号）核准，公开发行人民币普通股股票10,000万股，募集资金总额为人民币2,042,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月20日对公司上述募集资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字［2017］48280006号）。根据《验资报告》，公司本次发行股票后新增注册资本为人民币 10,000万元，余额人民币 1,871,786,415.09元计入资本公积，公司本次公开发行股票后的累计注册资本和实收资本总额为人民币 55,000万元。2017年 12月 26日，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易。
鉴于上述情况，公司第一届董事会第十七次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司注册资本进行了变更，由45,000万元变更为55,000万元，并向公司登记机关申请变更登记。
2018年 2月 9日公司已完成工商变更登记并领取了惠州市工商行政管理局换发的营业执照，公司的登记信息如下：
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|公司名称|惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司|
|统一社会信用代码|91441300617881792D|
|公司类型|其他股份有限公司（上市）|
|法定代表人|TAN CHOON LIM|
|注册资本|人民币伍亿伍仟万元|
|注册地址|惠州仲恺高新区和畅五路西 103号|

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
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|成立日期|1986年07月24日|
|经营期限|长期|
|经营范围|技术开发、生产和销售汽车信息和娱乐系统及部件，空调系统及部件，仪表系统及部件，显示系统及部件，转向系统及部件，汽车安全系统及部件，驾驶辅助安全系统及部件，发动机管理系统及部件，车身控制系统及部件，胎压监测系统及部件，变速箱控制单元及部件，汽车空气净化器及部件，汽车内饰面板，汽车灯饰总成，车用应急电源，汽车行驶记录仪，传感器系列，车用雷达，车用摄像头，车载麦克风，驾驶舱模块，车辆及驾驶员通讯报警系统，车载智能通讯系统，车载智能通讯手机，车载总线网络系统及部件，汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备，车载应用软件，汽车电子产品及部件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)|

特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2018年2月9日
证券简称：鲁泰A鲁泰B 证券代码：000726 200726 公告编号：2018-031
鲁泰纺织股份有限公司
关于回购股份事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司自2018年5月28日起正式实施回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，并且公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%，公司将自该事实发生之日起三日内予以公告。由于公司2018年6月27日实施了2017年度利润分配方案，每10股派现金红利5.00元人民币，B股折合港币每10股6.16港币，根据《鲁泰纺织股份有限公司回购公司部分B股股份报告书》的规定，公司本次B股回购最高价格自2018年6月27日起由9.90港币/股调整为
9.28港币/股。
现将公司回购进展情况公告如下：
截止2018年7月11日，公司累计回购B股股份28,294,750股，占公司总股本的比例为3.0668％，购买最高价为9.63港币/股，最低价为8.63港币/股，支付总金额为港币26,145.71万元（含印花税、佣金）。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2018-010江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司《2018年第一季度报告》于 2018年 4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2018年4月16日
深圳市麦达数字股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002137 证券简称：麦达数字内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人|||
||是||
|资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计|||
||是||
|划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及|||
||是||
|发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度|||
||是||
|内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上|||
||是||
|的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活|||
|动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如|是||
|有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在|||
||是||
|内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档|||
|案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上|是||
|签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对内|||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息|||
|知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，|是||
|是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交|||
|所和当地证监局。|||

深圳市麦达数字股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公||||
||是|||
|司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订||||
||是|||
|《募集资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，||||
||是|||
|并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供||||
|出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险||||
||是|||
|投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、||||
|委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流||||
|动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性|不适用|||
|用于补充流动资金或者归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资||||
|料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发||||
||不适用|||
|生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真||||
|实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来||||
||是|||
|情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程||||
||是|||
|序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不||||
||是|||
|存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及||||
||是|||
|违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||||
||是|||
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流||||
|动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）|是|||
|将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的||||
||是|||
|控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控||||
|制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级||||
||是|||
|管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||曹军波|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生||||
|||洪兵|11|
|产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况|是|||
|等进行现场检查。||马旗戟|13|
|||Xuan Richard||
||||13|
|||Gu||

深圳市麦达数字股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|
|梁华权|18|
|陶向南|6|

深圳市麦达数字股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-077
渤海租赁股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年8月16日以电子邮件方式发出会议通知，2014年8月26日在北京海航大厦召开会议，会议应到董事9人，实到董事5人，授权委托4人。董事王浩先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事李铁民先生行使表决权；董事吕广伟先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事王凯先生行使表决权；董事曹坚先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事杨士彪先生行使表决权；独立董事黎晓宽先生因公务原因未能出席会议，授权委托独立董事高世星先生行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由副董事长李铁民先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：一、审议公司2014年半年度报告及其摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议关于增加公司经营范围的议案
根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，现拟在公司经营范围中增加“租赁业务的咨询服务”。董事会授权公司经营班子办理变更经营范围的工商登记事宜，经营范围变更情况最终以工商管理部门的核准意见为准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。
三、审议关于修改公司章程的议案
根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，现对《公司章程》修改如下：1.对《公司章程》第十三条做了修改：
修改前：经依法登记，公司的经营范围：市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁；
水务及水利建设投资，能源、教育、矿业、药业投资，机电产品、化工产品（专项审批除外），金属材料（稀贵金属除外），五金交电，建筑材料，文体用品，针纺织品，农副产品（专项审批除外）的批发、零售。
修改后：经依法登记，公司的经营范围：市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁；
租赁业务的咨询服务；水务及水利建设投资，能源、教育、矿业、药业投资，机电产品、化工产品（专项审批除外），金属材料（稀贵金属除外），五金交电，建筑材料，文体用品，针纺织品，农副产品（专项审批除外）的批发、零售。
2.对《公司章程》第一百九十八条做了修改：
修改前：第一百九十八条本章程自公司2013年年度股东大会通过（2014年5月20日）之日起施行。
修改后：第一百九十八条本章程自公司2014年第四次临时股东大会通过（2014年9月12日）之日起施行。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。
四、审议关于全资子公司SEACO会计估计变更的议案
根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本着谨慎性的会计原则，为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，防范财务风险，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理公司之全资子公司SeacoSRL拟从2014年9月1日起，对应收融资租赁款的计提减值准备的会计估计进行变更(变更前：Seaco应收融资租赁款的减值损失计提比例为净投资额的1.5%；变更后：Seaco应收融资租赁款的减值损失计提比例为净投资额的0.5%)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
上述议案内容详见2014年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。
五、审议关于全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司下设的全资子公司 BL Finance Limited境外公开发行人民币债券的议案
为深入贯彻和实施国家的“走出去”战略以及公司的国际化战略，充分利用公司境外资源，进一步拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，公司拟计划通过全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公
司下设的全资子公司 BL FinanceLimited在境外公开发行不超过15亿元人民币（含15亿元人民币）债券。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。
上述议案内容详见2014年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。
六、审议关于公司申请注册发行短期融资券的议案
为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，总规模不超过15亿元人民币（含15亿元人民币）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。
上述议案内容详见2014年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。
七、审议关于控股子公司HKAC与巴西Azul航空开展4架E195飞机售后回租业务的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
上述议案内容详见2014年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。
八、审议关于控股子公司HKAC与墨西哥Volaris航空开展7架空客 A320
飞机售后回租业务的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。
上述议案内容详见2014年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。
九、审议关于提请召开公司2014年第四次临时股东大会的议案
董事会决定于2014年9月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第四次临时股东大会,会议审议议案⑴审议关于增加公司经营范围的
议案；⑵审议关于修改公司章程的议案；⑶关于全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司下设的全资子公司 BL Finance Limited境外公开发行人民币债券的议案；⑷关于公司申请发行短期融资券的议案；⑸关于控股子公司HKAC与墨西哥Volaris航空开展7架空客A320飞机售后回租业务的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2014年8月27日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-036牧原食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更概述
（一）变更日期：2016年5月1日
（二）变更介绍
1、变更前采取的会计政策
利润表设置“营业税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等计入管理费用。
2、变更后采取的会计政策
利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。
（三）变更原因
根据财政部制定的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。
二、表决和审议情况
（一）董事会审议情况
公司于2017年3月28日召开第二届董事会第五十三次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2017年3月28日召开第二届监事会第三十四次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
（三）股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司依据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
六、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更导致公司2016年度“税金及附加”项目增加623.79万元，管理费用减少623.79万元。
七、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十三次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十四次会议决议》；
3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 公告编号：2019-062鼎龙文化股份有限公司
关于第一期员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月9日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司于2015年5月 28日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议及2015年6月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<骅威科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划；2015年 11月 11日，公司向第一期员工持股计划非公开发行的 2,590,139股股份上市；2016年 9月 13日，因实施 2016年半年度权益分派方案，公司以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，第一期员工持股计划的持股数量由2,590,139股变更为5,180,278股；2019年1月14日至 2019年 1月 16日，第一期员工持股计划通过集中竞价交易的方式减持了所持公司股份2,590,090股。
公司第一期员工持股计划存续期为 48个月（自公司向其非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算），即2015年11月 10日至2019年11月 10日。
截至本公告日，第一期员工持股计划持有公司股份 2,590,188股，占公司股份总数的0.30%。
上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况
根据公司《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》的相
关规定，本员工持股计划存续期届满前两个月，如持有标的股票仍未全部出售，经持有人会议审议通过并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
公司第一期员工持股计划 2019年第一次持有人会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延期 12个月，并提交公司董事会审议。
基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公司于2019年 9月9日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》，公司董事会同意第一期员工持股计划持有人会议的表决结果，同意将第一期员工持股计划存续期延期 12个月，即延期至 2020年 11月 10日止，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-063乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟发行超短期融资券》的议案。为满足公司生产经营的资金需求，进一步优化融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，具体方案如下：
1、发行人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2、发行规模：不超过人民币12亿元（含12亿元）
3、发行期限：可分期发行，每期发行期限为不超过 270天
4、募集资金用途：补充流动资金及其他符合规定的用途
5、发行利率：超短期融资券的利率按市场化原则确定
6、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）
7、发行日期：根据公司实际资金需求及市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会规定的注册有效期内择机发行
8、主承销商：董事会授权董事长选择确定
为保证公司超短期融资券的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人董事长蒲忠杰先生，全权决定并办理与发行中期票据相关的事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券的发行额度、发行期数、发行利率、发行时机等具体方案；审核、签署、修订有关协议、函件等其他必要文件；终止本次超短期融资券的注册发行事宜。
本次拟发行超短期融资券事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，并经中国银行间市场交易
商协会注册后方可实施。
该事项尚具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将按照有关法律法规及时披露本次超短期融资券的发行进展情况。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一五年八月二十六日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-106安徽荃银高科种业股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司经营发展需要，规范企业管理体系，明确职能分工，提升公司运营效率，公司对组织架构进行了调整。
现将具体调整情况公告如下：
一、相对统一地确定部门名称，并明确一级机构
办公室更名为行政管理部；财务部更名为财务管理部；质检部更名为质量管理部；生产部更名为生产管理部；营销中心更名为水稻管理部；企业管理部更名为子公司管理部；荃 9311A开发部更名为荃 9311A管理部；专业公司更名为玉米小麦管理部。
明确一级机构包括：审计督查部、人力资源部、行政管理部、法务部、证券部、战略发展部、财务管理部、荃银农科院、质量管理部、生产管理部、水稻管理部、子公司管理部、荃9311A管理部、玉米小麦管理部、海外管理部。
二、调整部分机构设置
1、将原一级机构科研部按照职能划分为 3个二级机构：水稻研究所、玉米研究所和经作研究所，归口荃银农科院。
院；将原仓储加工部、市场部由一级机构调整为二级机构，归口水稻管理部。
三、新增部分机构设置和职能设置
新增两个一级机构：法务部和海外管理部。
调整后的组织架构图见附件。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一九年九月二十四日
附：调整后的组织架构图
代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-148
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于第二届监事会第十九次会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《第二届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号2016-137），现补充如下：原披露内容：
（一）、审议通过《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》
《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露文件。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）、审议通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露文件。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0
票。
补充后内容：
（一）、审议通过《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》
经审核，公司监事会认为：董事会编制的《2016年半年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2016年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露文件。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）、审议通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经核查，公司监事会认为，公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2016年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露文件。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
除上述补充内容外，公司《第二届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号
2016-137）其他内容不变。
本次补充内容不会对公司财务状况和经营成果产生影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.9.5
广东星徽精密制造股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于收购资产的议案》进行审阅，经过认真讨论，对上述事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
公司本次采用现金支付的方式收购标的公司70%股权，是经交易双方协商确定的交易价格。其交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，交易行为合理公允，符合公司发展战略，没有损害公司股东利益的情形。因此，我们同意该收购事项。
（以下无正文）
独立董事：周林韦长英徐小伍二〇一七年十二月一日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-050冠福控股股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于 2018年 5月 11日下午 14:00在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席赖争妍女士召集并主持，本次会议通知已于 2018年 5月 7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事五人，实到监事五人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式审议通过《关于监事会进行换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第五届监事会任期将于 2018年 6月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当及时对监事会进行换届选举。根据公司拟对《公司章程》第一百四十三条进行修改，即公司将监事会成员由五名监事组成改为由三名监事组成，其中，二名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经与公司主要股东协商，公司监事会同意提名涂瑞稳先生和陈春菊女士两位为第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件），并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。
在股东大会审议通过后，股东大会选举的股东代表监事将与公司职工代表大会推选的职工代表监事周玉梅女士（简历详见附件）共同组成公司第六届监事会，其任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。
上述监事候选人当选为公司第六届监事会监事后，最近二年内曾担任过公司
董事或者高级管理人员的监事人数不会超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不会超过公司监事总数的二分之一。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
监事会
二○一八年五月十二日
附件：
一、公司第六届监事会股东代表监事候选人简历
1、涂瑞稳先生，男，1958年出生，大专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。涂瑞稳先生自 1981年至 1997年曾先后在德化县铁厂、德化县铁合金厂任职；1992年 8月至今任福建闽中矿业集团公司（福建省德化县矿产工业总公司）监事；1997年7月至今任德化县国有资产投资经营公司董事、副总经理；2003年8月至今任公司监事；2006年 5月至今任德化县文化国有资产投资经营有限公司董事长兼总经理；2016年12月至今任德化县戴云融资担保有限公司经理。
涂瑞稳先生目前未持有公司股份，与公司其他监事、董事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，涂瑞稳先生不属于失信被执行人。涂瑞稳先生最近三年未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次通报批评，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、陈春菊女士，女，汉族，1988年出生，中专学历，初级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。陈春菊女士，自2010年起至今在公司财务部工作，现任公司主办会计。
陈春菊女士目前未持有公司股份，与公司其他监事、董事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈春菊女士不属于失信被执行人。陈春菊女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次通报批评，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
二、公司第六届监事会职工代表监事简历
周玉梅女士，女，汉族，1970年出生，大专学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。周玉梅女士自 1999年起至今在公司财务部工作，现任公司总经理助理、资金部经理兼公司工会副主席。2011年1月起至今担任公司监事。
周玉梅女士目前未持有公司股份，与公司其他监事、董事候选人及持有公司百
分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，周玉梅女士不属于失信被执行人。周玉梅女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次通报批评，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
万科企业股份有限公司
关于深圳万科为佳贯公司贷款提供担保的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-121
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
为支持公司的境外投资与发展需要，公司之全资子公司佳贯有限公司（简称“佳贯公司”）拟申请总额为英镑1.01亿元的银行贷款。公司之全资子公司深圳市万科房地产有限公司（简称“深圳万科”）将以其在存款账户中的资金人民币 9.3亿元为有关贷款提供保证金质押担保。
深圳万科董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项。由于佳贯公司资产负债率超过70%，深圳万科股东会也审议通过了有关担保事项。
二、被担保人基本情况
公司名称：佳贯有限公司
成立日期：2016年3月24日
注册地：香港
注册资本：港币壹元
公司的全资子公司科修斯科投资有限公司持有佳贯公司100%的股权。
截至2016年8月31日，佳贯公司资产总额为港币1元，负债总额为港币15,745元，净负债总额为港币 15,744元，营业收入为港币 0元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
佳贯公司申请境外银行贷款英镑1.01亿元，深圳万科以其在存款账户中的资金人民币 9.3亿元为有关贷款提供保证金质押担保。除提早终止借款的情况外，借款期限自借款首次提款之日起3个月止。担保期限与借款期限相同。
四、董事会意见
深圳万科为佳贯公司有关贷款提供担保，有助于增强佳贯公司的借款能力。有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年8月31日，公司担保余额人民币313.55亿元，占公司2015年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为31.30%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提
供担保余额人民币 303.64亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额人民币 9.91亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年九月三十日