证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-013厦门日上集团股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
为满足子公司生产经营资金需求，同意公司为控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）的银行综合授信业务提供总金额不超过人民币 18亿元的保证担保。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请股东大会授权：
1、董事会根据公司实际情况，在保证担保总金额合计不超过人民币 18亿元的范围内，授权董事长与各银行协商确定各控股子公司的授信及保证担保事宜，并签署与业务往来有关的各项法律文件，保证担保可分多次申请。
2、公司可对各控股子公司的保证担保额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新成立的控股子公司申请保证担保额度；
3、有效期自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
以上担保事项尚需提交股东大会，以特别决议审议通过。
二、主要被担保人基本情况
1、厦门新长诚钢构工程有限公司
注册资本：3800万美元
经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；
上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
房屋建筑业。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）分别持有其86.84%、13.16%的股权。
截至2017年12月31日，净资产39,807.89万元，总资产142,307.14万元，资产负债率72.03%，2017年实现营业收入140,262.76万元、净利润4,412.63万元。
2、厦门日上钢圈有限公司基本情况
成立日期：2005年12月27日
注册地址：厦门市同安区新民镇同辉路888号
法人代表：吴丽珠
注册资本：1,420万美元
经营范围：从事汽车、农工车的钢制车轮、铝制车轮、模具、夹具、盘式制动器总成及其他汽车关键零部件的研发、制造与服务。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其51.04%、48.96%的股权
截至2017年12月31日，净资产11,176.52万元，总资产15,865.79万元，资产负债率29.56%，2017年实现营业收入19,474.06万元、净利润-434.10万元。
3、厦门日上金属有限公司基本情况
成立日期：2006年12月22日
注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路199号
法人代表：吴志良
注册资本：1,160万美元
经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其75%、25%的股权。
截至2017年12月31日，净资产29,741.86万元，总资产38,186.23万元，资产负债率22.11%，2017年实现营业收入60,645.10万元、净利润855.64万元。
4、四川日上金属工业有限公司基本情况
成立日期：2010年4月26日
注册地址：四川省南充市顺庆区潆华工业园
法人代表：吴子文
注册资本：20,000万元
经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。
截至2017年12月31日，净资产45,656.86万元，总资产48,864.19万元，资产负债率6.56%，2017年实现营业收入43,001.75万元、净利润1,828.09万元。
5、新长诚（漳州）重工有限公司基本情况
成立日期：2011年3月22日
注册地址：华安经济开发区九龙工业园
法人代表：吴志良
注册资本：50,000万元
经营范围：钢结构（特种设备除外）、混凝土预制构件生产；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。
截至2017年12月31日，净资产53,190.52万元，总资产99,200.28万元，资产负债率46.38%，2017年实现营业收入54,605.27万元、净利润1,068.35万元。
6、福建日上锻造有限公司基本情况
成立日期：2017年02月27日
注册地址：福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园
法定代表人：吴子文
注册资本：10000万元
经营范围：公司经营范围：钢圈制造；铝合金、镁铝合金轮毂制造；钛合金产品制造；铝合金产品制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；机械零部件加工及设备修理；汽车零部件新技术及新工艺开发及推广应用；铝、铝合金、镁铝合金、钛合金轮毂性能检验及产品检测；自营和代理商品及技术进出口业务（涉及企业登
记前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。
截至2017年12月31日，净资产2979.01万元，总资产5243.83万元，资产负债率43.19%，2017年实现营业收入2.13万元、净利润-20.99万元。
三、担保协议的主要内容
1、 担保方式：连带责任保证
2、 担保金额：18亿元（折合人民币）
四、董事会意见
董事会认为：公司为控股子公司的保证担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且控股子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司为控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）的银行综合授信业务提供总金额不超过人民币18亿元的保证担保，可分次申请，并授权董事长在上述额度内，根据公司实际情况，对各控股子公司的保证担保额度进行确定或调整，亦可对在有效期内新成立的控股子公司申请担保额度，并签署与业务往来有关的各项法律文件。
五、独立董事意见
公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所有担保均为对合并报表范围内的控股子公司的担保，控股子公司无任何对外担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司为其提供担保，有助于被担保对象筹措资金、满足其经营发展的资金需求，符合公司整体利益。其担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）提供的连带责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 3月 30日，公司所有担保均为对控股子公司提供担保，公司及控股子公司无任何对外担保，公司为控股子公司担保额度为 119,500万元，实际使用 101,211.47万元。本次公司拟为控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）的银行综合授信业务提供总金额不超过人民币 18亿元的保证担保，占公司 2017年 12月31日经审计净资产182,937.48万元的98.39%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第十八次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会