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证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-075深圳市维业装饰集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2018年 9月3日以现场方式召开。本次会议于2018年8月30日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
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|根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，选举罗祥林先生为第四届|
|监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。罗祥|
|林先生简历详见附件。|
|表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。|

特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司监事会
二○一八年九月四日
附件：
第四届监事会主席简历
罗祥林先生：1957年 1月出生，本科学历，经济师。1988年 9月至 1996年12月担任深圳江淮工贸公司办公室主任。1996年入职深圳市维业装饰设计工程有限公司，历任办公室主任、副总经理、监事、监事会主席、工会主席等职务，现任深圳市维业装饰集团股份有限公司监事会主席、职工代表监事、工会主席。
截至本公告日，罗祥林先生通过深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 330,000股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗祥林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
中信证券股份有限公司
关于成都深冷液化设备股份有限公司
2016年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“保荐工作指引”）对成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“深冷股份”、“公司”）进行了2016年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：向晓娟、孙鹏飞
（三）督导专员：胡锺峻
（四）培训时间：2016年10月21日
（五）培训地点：四川省成都市成都深冷液化设备股份有限公司会议室
（六）培训人员：向晓娟、孙鹏飞
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员
（八）培训内容：创业板上市公司信息披露与规范运作常见问题、实际控制人行为规范、募集资金使用相关法规、上市公司违规案例以及中国证监会、深圳证券交易所涉及创业板上市公司的法规、备忘录等。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照保荐工作指引的有关要求，对深冷股份进行了 2016年度持续
督导培训。
中信证券认为：通过本次培训，深冷股份实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对于深圳证券交易所创业板信息披露细则的理解，对董事、监事、高级管理人员买卖公司股票、募集资金运用、对外担保、关联交易、内幕交易等事项的具体规定有了更清晰的认识，将促进深冷股份在规范运作、信息披露等方面的进一步完善。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都深冷液化设备股份有限公司2016年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
向晓娟 孙鹏飞
保荐机构：中信证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-102杭州远方光电信息股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产
过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方光电”或“公司”）于 2016年 11月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕2525号《关于核准杭州远方光电信息股份有限公司向邹建军等发行股份购买资产的批复》（详见公司于 2016年 11月 8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2016-098））。
截至目前，本次交易已完成标的资产浙江维尔科技股份有限公司（以下简称“维尔科技”）100%股权过户手续及相关工商变更登记手续，维尔科技已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
2016年12月16日，维尔科技完成了工商变更登记，并拿到了杭州市高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局《营业执照》（社会统一信用代码：91330108719570880Y）。维尔科技100%股权已过户至远方光电名下，维尔科技成为远方光电的全资子公司。
（二）后续事项
本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户手续完成后，公司尚待
完成以下事项：
1、办理新增股份登记
远方光电尚需就向邹建军等交易对方发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，该等新增股份的上市交易尚需取得
深交所的核准。
2、支付剩余现金对价
远方光电已于2016年11月28日向邹建军等交易对方支付对价5,148万元，尚需向邹建军等交易对方按照《购买资产协议》、《补充协议》及《补充协议二》约定支付剩余现金对价。
3、办理工商变更登记
远方光电尚需向公司登记机关办理本次交易涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
4、履行信息披露义务
远方光电尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。
5、履行协议、承诺事项
本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议、承诺事项。
二、中介机构关于标的资产过户情况的核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2016年12月19日出具了《国信证券股份有限公司关于杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，国信证券认为：本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。
远方光电根据《购买资产协议》向邹建军、王坚、夏贤斌、陆捷、何文、郑庆华、朱华锋、王寅、郭洪强、钱本成、叶建军、张宏伟、华仕洪等 13名自然人及恒生电子、杭州迈越、德清融和、德清融创、杭州同喆等5名法人交易对方合计发行 47,473,405股股票，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理相关登记手续，并支付现金对价。远方光电需向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
（二）法律顾问意见
浙江六和律师事务所于 2016年12月19日出具了《浙江六和律师事务所关于杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易涉及标的资产过户事宜的法律意见书》，经办律师认为：本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；
本次交易项下的标的资产过户手续已办理完毕；本次交易相关方尚需办理本法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《国信证券股份有限公司关于杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》
2、《浙江六和律师事务所关于杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易涉及标的资产过户事宜的法律意见书》
3、变更后的维尔科技营业执照
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年十二月十九日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-033安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2015年5月4日开市起停牌。
经公司研究确认为重大资产重组事项并经2015年5月8日公司第二届董事会第二
十八次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次重大资产重组事项。公司自2015年5月11日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2015年6月6日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，且每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停
牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一五年七月二十日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-35
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2015年 3月 27日发布了 2014年年度报告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年5月26日（星期二）下午14:00-17:00点举行“2014年年报业绩网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“厦门辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://www.p5w.net/）参与交流。
出席本次活动的人员有：副董事长郭永芳（代行董事长职责）、董事会秘书王斌、财务总监张乃军。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-72
南宁八菱科技股份有限公司
员工持股计划停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经|
|公司申请，公司股票自2015年 7月7日开市起停牌（详情请查阅公司 2015年7|
|月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》，公告编号：2015-71）。|
|现公司确认本次筹划的重大事项为员工持股计划。公司将通过员工持股计划|
|的实施，建立员工可享有企业成长的利益分享机制，将员工的未来收益和公司的|
|未来价值有机联系在一起，有利于提升公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞|
|争力，为公司未来持续快速发展奠定基础。|
|截至本公告日，公司正积极推进本次员工持股计划的各项工作。由于该事项|
|尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交|
|易所的相关规定，公司股票自 2015年7月 9日开市起继续停牌。本次停牌对公|
|司不会造成重大影响，停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，待相关事项确|
|定后将及时披露相关公告并复牌。|
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、|
|《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述|
|指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关规定和要求，认真履行信息披露|
|义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。|

特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-039深圳广田集团股份有限公司
关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2014年5月15日，经深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司与南京柏森实业有限责任公司（已更名为南京广田柏森实业有限责任公司，以下简称“南京柏森”、“标的公司”或“目标公司”）及其自然人股东陆宁、胡宝戟、杨堂富签署了《股权转让协议》，约定公司受让陆宁持有的南京柏森60%股权，股权转让款为 15,480万元。陆宁、胡宝戟、杨堂富三方承诺目标公司在业绩承诺期间（业绩承诺期三年）经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 11,270万元，另承诺业绩承诺期间目标公司的累计收现比不低于75%。详细情况请参见公司于 2014年 5月 16日披露于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权的公告》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，南京柏森业绩承诺期内实际完成的净利润未能完成业绩承诺指标。公司（下称丁方）于2017年12月13日与南京柏森（下称目标公司）及其自然人股东陆宁（下称甲方）、胡宝戟（下称乙方）、杨堂富（下称丙方）签署了《股权转让补充协议》，主要内容如下：1、未完成业绩承诺补偿方案
各方一致确认，在业绩承诺期间目标公司应完成经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 11,270万元，目标公司实际完成净利润 5,309万元，差额为5,961万元。就上述差额，各方一致同意按以下方式进行补偿：
（1）甲方以 1元的价格将其持有的目标公司的10%的股权（对应南京柏森净资产1,462万元）转让给丁方，其他股东放弃优先购买权并配合办理相关手续。
（2）甲方于2018年1月 22日前向目标公司支付差额利润4,500万元。
2、违约责任
如甲方未按合同约定履行现金补偿义务或签署股权转让协议或办理股权过户登记，则每逾期一日按 5,000元向丁方支付违约金。
3、其他
自本协议签订之日起，丁方配合甲方完成甲方购买的广田集团股票解禁事宜，使甲方持有的广田集团股票恢复到可流通状态。
详细情况请参见公司于 2018年 1月 8日披露的《关于控股子公司业绩承诺履行情况公告》。
二、进展情况
截至本公告日，陆宁已将其持有的南京柏森的10%股权转让给广田集团，并于 2017年 12月 28日办理完毕工商变更登记手续；陆宁已向南京柏森支付了补偿款2,100万元，目前，尚有补偿款2,400万元未支付。详细情况请参见公司于2018年8月25日披露的《关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告》。
截至目前，陆宁尚持有公司股票共5,216,937股，全部为限售股。公司将持续关注陆宁支付业绩补偿款的情况，督促其按照《股权转让补充协议》的约定支付补偿金，并根据业绩补偿完成情况对其持有的尚未解除限售的公司股份 5,216,937股解除限售。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一九年六月二十五日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-051厦门乾照光电股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日（星期五）在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-048），由于相关人员的工作疏忽导致股东大会网络投票方式的“投票简称”表述不正确，原为“投票简称：乾照光电”现更正为“投票简称：乾照投票”。
除以上更正外，《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-048）的时间、地点、议案等其他内容不变，公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年5月24日
北京中长石基信息技术股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2016-09北京中长石基信息技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年2月18日下午14:00
（2）网络投票时间：2016年2月17日至2月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 2月 18日交易日9:30～11:30和13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月17日15:00至2016年2月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲65号A座—9层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生
6、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会参加现场及网络会议的股东（包括股东代表）总数为49人，代表有效表决权的股份214,871,161股，占公司股份总数355,596,251股的60.4256%。其中：
北京中长石基信息技术股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告本次股东大会出席及委托出席现场会议的股东（股东代表）共10人，代表有效表决权的股份194,989,059股，占公司股份总数355,596,251股的54.8344%；
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东为39人，代表有效表决权的股份19,882,102股，占公司股份总数355,596,251股的5.5912%；
3、中小股东参与情况
通过现场及网络投票的中小股东共计48人，代表股份20,125,561股，占公司股份总数355,596,251股的5.6597%。
其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份243,459股，占公司股份总数的0.0685%。
通过网络投票的中小股东 39人，代表股份 19,882,102股，占公司股份总数的5.5912%。
本次会议由董事长李仲初先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
1、审议通过公司《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》
总表决结果：同意214,871,161股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中网络投票结果：同意19,882,102股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股，占网络投票所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占网络投票所有股东所持股份的0.0000%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20,125,561股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已经公司第五届董事会 2016年第一次临时会议审议通过，详见 2016年 1月 14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会2016年第一次临时会议决议公告》（2016-02）。
北京中长石基信息技术股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告总表决结果：同意214,830,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 40,533股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。
其中网络投票结果：同意 19,841,569股，占网络投票所有股东所持股份99.7961%；反对 0股，占网络投票所有股东所持股份的0.0000%；弃权 40,533股，占网络投票所有股东所持股份的0.2039%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.7986%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权40,533股，占出席会议中小股东所持股份的0.2014%。
本议案已经公司第五届董事会 2016年第二次临时会议审议通过，详见 2016年 1月 22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会2016年第二次临时会议决议公告》（2016-05）以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。
3、审议通过公司《关于提请股东大会授权公司及子公司管理层办理深圳万国思迅软件有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》
总表决结果：同意214,830,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 40,533股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。
其中网络投票结果：同意 19,841,569股，占网络投票所有股东所持股份的99.7961%；
反对 0股，占网络投票所有股东所持股份的0.0000%；弃权 40,533股，占网络投票所有股东所持股份的0.2039%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.7986%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权40,533股，占出席会议中小股东所持股份的0.2014%。
本议案已经公司第五届董事会 2016年第二次临时会议审议通过，详见 2016年 1月 22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会2016年第二次临时会议决议公告》（2016-05）以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：经核查，
北京中长石基信息技术股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司股东大会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-024深圳市兆新能源股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年4月26日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2019年4月22日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，董事会由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2019年第一季度报告及其摘要>的议案》；
具体详见 2019年 4月 29日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年第一季度报告全文》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年第一季度报告正文》。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
具体详见2019年4月29日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更公司会计政策的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2019年 4月 29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016－026
湖北广济药业股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）2016年3月18日收到公司第一大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（下称“长投集团”）函告，长投集团在 2016年 3月 17日、18日通过深圳证券交易所交易系统增持公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、增持目的及计划
长投集团买入公司股票是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司目前股票价值的合理判断，以更好支持公司未来持续稳定发展所做出的决定。
二、本次增持实施情况
1、增持人：湖北省长江产业投资集团有限公司
2、增持期间：2016年3月17日至18日
3、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入。
4、增持数量：1,970,000股，占公司总股本的0.78%,增持金额为 38,777,030.52元。本次增持前，长投集团持有公司股份 39,740,801股，占公司总股本的15.79%。本次增持后，长投集团持有公司股份41,710,801股，占公司总股本的16.57%。
5、其他事项
长投集团表示未来三个月内视市场情况不排除继续增持公司股份。
长投集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
三、增持行为的合规性
本次增持符合《公司法》、《证券法》及《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定。
本次股份增持计划的实施不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。
公司将持续关注长投集团所持公司股份变动的相关情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-008深圳欣锐科技股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所
审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|716,935,633.99||490,665,098.11||46.12%||
|营业利润|86,315,245.69||92,434,794.20||-6.62%||
|利润总额|88,199,013.97||100,218,068.91||-11.99%||
|归属于上市公司股东的|82,551,523.70||91,496,814.62||-9.78%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.80||1.07||-25.23%||
|加权平均净资产收益率|9.02%||13.98%||-4.96%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,743,965,286.55||1,122,388,593.40||55.38%||
|归属于上市公司股东的|1,079,757,067.01||700,071,519.19||54.24%||
|所有者权益|||||||
|股本|114,512,352.00||85,882,352.00||33.34%||
|归属于上市公司股东的|9.43||8.15||15.71%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入为716,935,633.99元，同比增长46.12%；营业利润为86,315,245.69元，同比下降6.62%；利润总额为88,199,013.97元，同比下降11.99%；归属于上市公司股东的净利润为82,551,523.70元，同比下降9.78%；
基本每股收益为0.80元，同比下降25.23%；加权平均净资产收益率为9.02%，同期下降4.96%。
业绩情况说明：
1.报告期内，公司经营计划稳步推进，积极发挥产品技术优势及市场优势，整合业务资源，拓展销售业务，调整产品销售结构,使公司主营业务收入较上年同期有较大幅度增长；
2.受新能源汽车补贴政策影响，公司产品价格有所下降；另外，受中美贸易摩擦的影响，公司进口的原材料价格有所上涨；
3.报告期内，公司预计计提各项资产减值准备合计2,360.18万元，较去年同期资产减值增加1,540.31万元。
基于以上第2和第3点的原因，公司净利润较上年同期有所下降。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为1,743,965,286.55元，比本报告期初增长55.38%；
归属于上市公司股东的所有者权益为1,079,757,067.01元，比本报告期初增长54.24%。主要原因是报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金及本年度经营收益增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月29日披露的《2018年年度业绩预告》不存在重大差异。
四、备查文件
(一) 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
(二) 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2019年2月27日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－054三维通信股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于 2018年 7月 6日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2018年7月16日下午在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。关联董事李越伦先生、李钢先生回避表决。
本次调整后，《2016年限制性股票激励计划》授予限制性股票的回购价格由 5.74元/股调整为 5.59元/股，《2017年限制性股票激励计划》授予限制性股票的回购价格由 5.32元/股调整为 5.27元/股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告（公告编号：2017-056）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了独立意见。
二、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。关联董事李越伦先生、李钢先生回避表决。
同意对因离职等已不符合激励条件的原激励对象28人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 366,400股进行回购注销。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告（公告编号：2017-057）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
2018年7月，由于部分股权激励对象离职及考评原因，公司拟对部分股权激
002115 三维通信股份有限公司励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共366,400股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本将由 553,925,798股减少至 553,559,398股，公司注册资本将由 553,925,798元调整为 553,559,398元，同时修改《公司章程》中相关内容。具体内容详见附件《三维通信股份有限公司章程修正案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于全资子公司转让部分闲置资产的议案》。
同意公司以协议转让的方式，将全资子公司浙江三维通信移动互联有限公司持有的部分闲置房产转让，交易价格参照杭州市同类资产市场价格。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告（公告编号：2017-058）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
经公司董事会提议，公司拟于 2018年 8月 1日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2018年第三次临时股东大会，股东大会通知的具体内容请见同日在巨潮资讯网上的股东大会通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2018年7月17日
002115 三维通信股份有限公司附件：
三维通信股份有限公司
章程修正案
2018年7月，由于部分股权激励对象离职及考评原因，公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共366,400股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本将由553,925,798股减少至553,559,398股，公司注册资本将由553,925,798元调整为553,559,398元，对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币55392.5798 万元。|第六条 公司注册资本为人民币55355.9398 万元。|
|第十九条 公司普通股总数为55392.5798 万股，每股票面价值为 1元人民币。|第十九条 公司普通股总数为55355.9398 万股，每股票面价值为 1元人民币。|

三维通信股份有限公司法定代表人（签字）：李越伦二〇一八年七月十七日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于天健工业园片区城市更新项目进展情况的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2014-42
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年 4月 10日深圳市规划和国土资源委员会网站 www.szpl.gov.cn发布了《关于<2012年深圳市城市更新单元计划第一批计划>的公告》，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）天健工业园片区更新单元已被列入该计划并经市政府批准。该事项已于 2012年 2月 4日进行了公告（公告编号：2012-4）。
日前，福田区莲花街道天健工业园片区城市更新单元规划（草案）已经市规划和国土资源委员会综合业务会审议通过，自 2014年 10月27日起进行公示，详情可查阅深圳市规划和国土资源委员会第一直属管理局网站http://zsy.szpl.gov.cn/和《深圳商报》发布的《关于<福田区莲花街道天健工业园片区城市更新单元规划>（草案）的公示》。相关情况如下：
一、项目概况
项目位于福田区莲花街道，莲花路与景田路交汇处西南侧，西邻景田西路，南邻商报路。更新单元用地面积68239.6平方米，拆除用地面积61,375.6平方米，开发建设用地面积 38,155.9平方米（含项目配建保障性住房占地面积 3,342.6平方米），计容积率建筑面积 220,000平方米，其中住宅 199,300平方米（含项目配建保障性住房29,300平方米），商业11,000平方米，公共配套设施9,700平方米（含9班幼儿园2,400平方米，占地2,700平方米）。独立占地保障性住房（政府部分）用地面积2,478平方米，计容积率建筑面积 9,910平方米。
二、现场公示地点
地址：深圳市福田区新闻路 69号一楼大厅
2.深圳市福田区城中村（旧村）改造办公室
地址：深圳市福田区新沙路国防大厦七楼
3、深圳市福田区莲花街道办事处
地址：深圳市福田区景田南路 6号
4、项目现场
地址：深圳市福田区莲花街道商报路 80号
三、公示时间
为期 30个自然日，自2014年10月27日至 2014年11月25日止。
公司天健工业园片区更新单元规划（草案）目前仅处于公示阶段，最终成果以政府批件为准，还需报深圳市政府审批后方可按有关程序组织实施，尚具有不确定性。公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-086
西安通源石油科技股份有限公司
关于境外全资子公司联邦爆炸品进口许可证（美国）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司Tong PetrotechInc.（以下简称“TPI”）收到美国烟、酒和爆炸品管理局颁发的联邦爆炸品进口许可证。
具体情况如下：
||
|-|
|许可证名称：联邦爆炸品进口许可证（美国）|
|许可证编号：5-TX-201-23-8J-01822|
|有效期：2018年9月1日之前有效；|
|用途：复合射孔推进剂进口、销售与仓储；|
|该许可证的取得不影响公司近期业绩。爆炸品的属于美国管控品，较难取得|
|资质，同时，爆炸品属于射孔产品的核心元件，该许可证的取得对公司的复合射|
|孔技术与产品在美国进行推广、试用与销售奠定了基础，有利于未来公司射孔产|
|品的出口，有利于公司拓展北美市场。|

特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会2015年9月17日
上海姚记扑克股份有限公司 公司董、监、高薪酬与考核方案
公司董事、监事及高级管理人员
薪酬与考核方案
根据公司《章程》及公司《薪酬管理制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据公司董事会所确定的公司发展战略目标，董事会薪酬委员会制定本方案。
一、方案设计的基本思路
1.1、充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求。
在保障股东利益、实现上市公司与管理层共同发展的前提下，吸引与留住优秀管理人才和技术人才。
1.2、注重定性和定量考核相结合，充分保障方案实施的可操作性。
1.3、涉及的人员包括公司董事、监事及公司董事会直接聘任的高级管理人员
1.4、董事及高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。其中绩效年薪根据公司完成董事会经营目标情况计算。
1.5、本方案涉及的财务指标应为年终审计报告数据。
1.6、特殊奖金及长期激励方案根据相关法律法规另行制订。
二、基本年薪和绩效年薪的标准
2.1、2019年度董事和高级管理人员薪酬标准
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|薪 资等 级|职务|年薪标准|||
|||基本年薪|绩效年薪（低档-高档）|合计|
|L3A|董秘/副总经理/财务总监|20—30|10—12|30—42|
|L3AA||30—50|12—15|42—65|
|L3AAA||50—70|15—30|65—100|
|L2A|副董事长/董事|50—70|15—30|65—100|
|L2AA||60—80|20—40|80—120|
|L2AAA||70—100|30—60|100—160|

上海姚记扑克股份有限公司 公司董、监、高薪酬与考核方案
||||||
|-|-|-|-|-|
|L3A|董事长/总经理|60—80|45—70|105—150|
|L3AA||80—100|55—80|135—180|
|L3AAA||100—150|60—100|160—250|

2.2、2019年度监事薪酬标准
单位：万元
||||
|-|-|-|
|职务|类别|基本年薪|
|监事|普通监事|10-30|
||监事兼任高级技术人员|20-50|

2.3、独立董事津贴为9.6万元/年，按月发放。
2.4、上述董事、监事和高级管理人员的基本年薪具体标准由薪酬委员会在上述范围内确定。
2.5、上述人员涉及兼职职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
2.6、上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任、离职的，按其实际任期计算并予以发放。
2.7、上述年薪标准，原则上本年内不作调整。
三、绩效考核
3.1、绩效年薪的考核标准
根据公司经营目标完成的情况来确定绩效年薪，考核指标分为财务指标和综合考评两部分。
3.1.1财务指标，以归属于上市公股东的扣除非经常性损益的净利润（经审计）为主要考核指标。
（1）若公司本年度完成归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润（经审计）低于上年度的100%以下（含100%），则取消绩效年薪。
（2）若公司本年度完成归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润（经审计）达到上年度的100%以上，绩效年薪按以下比例分段确定：
A、若公司本年度完成归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润（经审计）达到上年度100%-120%（含120%）以内的，则根据各位高管及核心技术人员的基本年薪薪资等级对应的绩效年薪的低档确定。
B、若公司本年度完成归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润（经
上海姚记扑克股份有限公司 公司董、监、高薪酬与考核方案
审计）达到上年度120%-150%（含150%）以内的，则根据各位高管及核心技术人员的基本年薪薪资等级对应的绩效年薪的中档确定。
C、若公司本年度完成的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（经审计）达到上年度150%（不含150%）以上的，则根据各位高管及核心技术人员的基本年薪薪资等级对应的绩效年薪的高档确定。
3.1.2综合考评
每年，公司由董事长、独立董事和监事会组成考评组（考评过程中涉及关联关系的人员应回避），对相关人员进行综合达标考评，主要考评以下几方面：
（1）主营业务增长情况（70分）
A、主营业务收入增长情况(40分)；
B、扣除非经常性损益后的净资产收益率(10分)；
D、核心业务发展情况(20分)；
（2）工作态度及专业能力（30分）
3.2、当下列任一情况出现，绩效年薪全部取消：
（1）高管层出现重大决策失误，造成公司巨大经济损失（当年累计超过最近一期经审计的母公司净资产5%）。
（2）发生重大产品质量、环保、安全责任事故，造成生命财产重大损失或涉及违法违纪或在媒体产生重大不良影响。
（3）其他严重违规违纪事件，受到国家有关部门查处。
四、薪酬发放
4.1、基本年薪：基本年薪的90%至100%按月以现金形式发放，剩余部分于次年一次性以现金形式发放。
4.2、绩效年薪：次年2月底之前，先由经营管理层根据年度经营情况进行预估是否达到考核的财务指标，然后按薪资标准对应的绩效年薪预发70%-90%；
最后由薪酬委员会根据年度经营目标及业绩指标完成情况及综合考评结果，计算当年绩效年薪，多发部分由个人工资内扣除，少发部分择机补齐。
4.3、上述发放的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、方案实施
上海姚记扑克股份有限公司 公司董、监、高薪酬与考核方案
5.1、本方案经董事会审议通过后需提交股东大会通过，由董事会薪酬委员会组织考核实施。
5.2、因非可控的重大因素影响当期公司经营状况时，董事会有权对绩效年薪作出相应调整。
5.3、执行本方案的公司董事、监事和高级管理人员，由本人依法缴纳个人所得税，不再享受本公司和子公司的其他货币性薪酬，有关劳动保险等福利待遇仍按国家有关规定执行。
5.4、本方案自实施后，由董事会根据企业经营发展需要进行修订。
5.5、本方案经股东大会审议通过后，2019年起董事、监事及高级管理人员薪酬按本方案执行。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-107深圳市赛为智能股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：赛为智能，证券代码：300044）将于 2016年 10月28日（星期五）开市起复牌。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”）因筹划重大收购事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于2016年5月12日开市起临时停牌。2016年5月19日，公司发布了关于涉及筹划重大资产重组事项的停牌公告，因公司正在筹划重大资产收购事项，经公司申请，公司股票于2016年5月19日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2016年 8月 10日，经 2016年第一次临时股东大会审议通过及深圳证券交易所批准，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，公司股票自 2016年 8月 12日继续停牌，停牌时间自停牌首日其累计不超过6个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展情况的公告。
大资产重组相关文件进行事后审核，待取得深交所审核结果后另行通知复牌。
2016年 10月 24日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市赛为智能股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第81号）。
该问询函针对目前公司正在推进的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了问询，公司已对问询函所列出的问题作出了书面说明，并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，具体问询及公司回复等内容详见公司于2016年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳证券交易所<关于对深圳市赛为智能股份有限公司的重组问询函>的回复》等文件。
根据有关法律法规及规范性文件的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赛为智能，证券代码：300044）将于 2016年 10月 28日开市起起复牌。
本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二O一六年十月二十八日
黑龙江天伦置业股份有限公司
关于收购与终止涉矿相关事项的独立董事意见
经与管理层沟通并查阅相关资料，我们了解到，公司受让两家煤矿财产份额事项、收购垭关煤矿40%资产事项，以及终止与贵州龙润德矿业公司股权转让协议和债务偿还协议事项，是为满足贵州省政府关于煤矿企业兼并重组政策和实施方案的具体要求，是公司积极推进煤矿兼并重组战略的又一具体步骤，是理顺与简化主体公司经营管理工作的实际考量，我们认为上述事项是必要的和可行的。
独立董事：王珺丘海雄李定安 2014年 6月 27日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-001一品红药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案无特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权1/2以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年1月4日（星期五）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2019年1月3日至2019年1月4日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 4日交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年1月3日下午15：00至2019年1月4日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17层01单元。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份105,316,712股，占上市公司总股份的65.2233％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份105,306,134股，占上市公司总股份的65.2167％。通过网络投票的股东1人，代表股份10,578股，占上市公司总股份的0.0066％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 10,578股，占上市公司总股份的0.0066％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 1人，代表股份10,578股，占上市公司总股份的0.0066％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
议案 1.00《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》总表决情况：
同意105,306,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对10,578股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对10,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意105,306,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对10,578股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权 0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对10,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意105,306,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对10,578股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对10,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-022
泛海控股股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为扩大泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）投资业务平台，推动公司投资业务发展，公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）与公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）签署了股权转让协议，以“零对价”方式受让中国泛海持有的民众资本投资管理有限公司（以下简称“民众投资”）100%股权。民众投资注册资本为 10亿元，截至目前，中国泛海尚未对民众投资实际出资。民众投资股权转让完成后，武汉公司将以自有资金出资 10亿元，认缴民众投资全部注册资本。
（二）董事会审议情况
上述事项已经 2016年 2月 4日召开的公司第八届董事会第五十四次临时会议审议通过（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定，上述事项不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：民众资本投资管理有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 1幢 301-04单元
法定代表人：徐建兵
注册资本：100,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股权结构：目前由中国泛海持股100%，股权转让完成后将由武汉公司持股100%。
主要财务状况：截至本公告披露日，民众投资尚未实际出资，亦未开展经营活动。
三、对外投资方案
民众投资股权转让完成后，武汉公司将以现金方式出资 10亿元，认缴民众投资全部注册资本，资金来源为自有资金。
四、对外投资的目的和对公司的影响
“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”是公司现阶段转型目标，而投资业务是公司转型战略的重要组成部分。武汉公司受让中国泛海持有的民众投资100%股权，有利于扩大公司投资平台，推动公司投资业务发展。本次出资完成后，民众投资将拥有较强的资金实力，有利于其尽快开展业务，壮大成为公司可依托的对外投资平台。
五、备查文件
公司第八届董事会第五十四次临时会议决议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一六年二月五日