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广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告
期内下列事项进行了认真调查和核查，现就公司第五届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2016年度财务决算报告》的独立意见
公司 2016年度财务结构合理，财务状况良好。公司 2016年度财务报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
二、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东分红回报规划（2014-2018年）》的规定，符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司高级管理人员 2017年度薪酬方案的独立意见
公司制定的高级管理人员2017年度薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于进一步促使公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司高级管理人员 2017年度薪酬方案的制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等规定。
四、关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《2016年度内部控制的自我评价报告》比较全面、
客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
五、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
六、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况、对外担保及关联交易情况进行了认真核查。经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形；
3、报告期内，公司没有发生与本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方发生任何形式的关联交易行为。
七、关于对关于重大资产重组注入标的业绩承诺实现情况的独立意见
经核查，公司重大资产重组注入标的业绩承诺实现情况如下：
1、鸿鹰生物：2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为3,302.26万元，与2016年度承诺净利润数3,300.00万元相比，超出2.26万元，实现了业绩承诺，无需对上市公司进行补偿。
2、新合新：2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为7,934.21万元，与2016年度承诺净利润数7,800.00相比，超出134.21万元，实现了业绩承诺，无需对上市公司进行补偿。
3、利华制药：2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 1,794.15万元，与 2016年度承诺净利润数 3,000万元相比，未完成承诺金额1,205.85万元，刘喜荣已于2017年4月6日将补偿款汇入公司指定的账户中。
八、关于重大资产重组标的资产减值测试报告的独立意见
经核查，公司于2014年收购的湖南鸿鹰生物科技有限公司100%股东权益截至2016年12月31日未发生减值。
（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
杨得坡 伍超群 赵然笋
二○一七年四月十一日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2015-026江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东昆山市创业控股有限公司（以下简称“创业控股”）减持公司股份的通知：创业控股于2015年4月24日通过大宗交易方式减持500万股公司股份，占公司目前总股本的3.08%，具体情况如下：
一、权益变动基本情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|创业控股|大宗交易|2015/4/24|27.17|500|3.08%|
||合 计|—|—|500|3.08%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|创业控股|合计持有股份|2445|15.05|1945|11.97|
||其中：无限售条件股份|2445|15.05|1945|11.97|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规
定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%；
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人，也未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，创业控股仍持有公司5%以上股份。
三、备查文件
创业控股关于减持公司股份的告知函。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-032贵州泰永长征技术股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知、召开和出席情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日向董事、股东代表监事、职工代表监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以电话、直接送达的方式发出召开公司第一届董事会第十四次会议的通知。
会议于2018年5月17日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室以现场记名投票的方式召开。
会议由董事长黄正乾先生召集并主持，第一届董事会全体董事出席会议，第一届监事会全体监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书参加会议。
本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、《关于<使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金>的议案》以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
为顺利推进募集资金投资项目的实施，在募集资金到位前，公司根据项目进展实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2018年2月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为38,765,029.91元。公司拟在不影响募集资金投资项目正常实施、不变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况下，使用募集资金38,765,029.91元置换预先投入的自筹资金。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《贵州泰永长征技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会独立董事签字的独立意见。
特此公告！
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-020厦门乾照光电股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2015年4月26日在公司大会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举王建红女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
王建红女士将与公司2014年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年4月26日附：
王建红，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任厦门聚网传媒有限公司运营经理、厦门市半导体照明产业化促进中心秘书，现任厦门乾照光电股份有限公司人资行政部经理、职工代表监事。
截至目前，王建红女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-007
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于 2015年 3月 30日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第八次会议的通知，第八届董事会第八次会议于 2015年 4月 10日在公司 18楼会议室如期召开，应到董事九名，实到九名。董事陈来泉、肖南贵、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金，独立董事龚艳萍、陈明、向才菊出席本次会议，会议由董事长陈来泉主持，本次董事会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过 2014年度报告。（9票同意、0票反对、0票弃权）
二、审议通过 2014年度董事会工作报告。（9票同意、0票反对、0票弃权）
三、审议通过 2014年度财务决算报告。（9票同意、0票反对、0票弃权）
四、审议通过 2014年度利润分配预案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2014年度实现净利润 278,671,176.24元，提取净利润的10%即 27,867,117.62元为法定盈余公积金，提取净利润的10%即 27,867,117.62元为任意盈余公积金。
公司 2014年度实现净利润在按上述方案分配后，余下 222,936,941.00元，加期初未分配利润 527,253,263.92元，扣除 2013年计提任意盈余公积金 16,138,234.11元,扣除分配的 2013年度现金红利 86,444,133.52元，2014年度可供股东分配利润为 647,607,837.29元。董事会决定：拟以总股本 1,080,551,669股为基数，向全体股东按每 10股分配现金红利 1元（含税），需支付现金红利 108,055,166.9元，剩余未分配利润 539,552,670.39元暂不分配，结转用于公司以后发展和利润分配。
五、审议通过 2014年度支付给审计单位报酬的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
2014年度支付给审计单位财务审计费用 80万元、财务审计以外的其他费用 5.91万元(差旅费、伙食费)。
六、审议关于计提资产减值准备的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
2014年度公司按规定共计提资产减值准备 9,744,471.18
元，转回以前年度计提的坏账准备 0元。
七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
2014年为公司提供年度审计服务的机构是广东正中珠江会
计师事务所(特殊普通合伙)，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年年度审计单位，费用预计为 80万元。
八、审议通过关于内部控制自我评价报告的议案。（9票同
意、0票反对、0票弃权）
九、审议通过关于制订股东回报规划（2015-2017年）的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
十、审议通过关于向中信银行广州分行申请授信额度的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
公司向中信银行广州分行申请新增授信额度人民币 2亿元，借款用于补充公司流动资金。
十一、审议通过关于为控股子公司广东韶能新能源有限公司银行授信额度提供担保的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
十二、审议关于为全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司银行授信额度提供担保的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
股东回报规划（2015-2017年）的具体内容详见刊登于巨潮咨讯网的公司公告。
第二、三、四、五、七、九、十二项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
2015年 4月 10日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-017江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 3月 16日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。
本次会议通知于 2017年 3月 3日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2016年度报告>及<2016年度报告摘要>的议案》《2016年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
《216年度董事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网公告中的《2016年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”。
公司独立董事王浩、区智明、杨文蔚向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
《2016年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2016年度报告》中“第十一节财务报告”。与会董事认为，《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（仅指母公司）2016年度实现净利润 178,170,233.86元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金17,817,023.39元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为487,208,778.29元。
公司2016年度的利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本134，000，000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利 33,500,000.00元（含税）,送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
公司 2016年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2016年度募集基金存放与使用情况的专项报告
的议案》
《2016年度募集基金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司保荐机构中国国际金融有限公司出具了专项核查意见，上述文件详见
中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
7、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
8、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币51,500万元的闲置资金(其中自有资金不超过 30,000万元，暂时闲置的募集资金不超过 21,500万元)购买一年期以内的保本型理财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
9、审议通过了《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》
经审议，与会董事一致同意，公司拟于 2017年 4月 7日召开 2016年度股东大会。详细内容请见2017年3月17日公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《关于召开公司2016年度股东大会通知的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-085江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2018年10月24日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2018年10月26日以现场及通讯方式举行。会议应出席董事7人，实际出席的董事7人。会议由董事许春霞主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》
董事会认为：公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于预计公司2018年第四季度日常关联交易的议案》
因生产经营需要，公司（含子公司）与浙江邦富生物科技有限责任公司产生部分关联交易，主要是为关联方采购、销售化工产品。预计 2018年第四季度，公司与浙江邦富生物科技有限责任公司发生的日常关联交易总额不超过 2,250万元人民币。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟以信用担保形式向国家开发银行江西分行申请30,000万元人民币综合授信融资额度，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理、保联壁等业务，综合授信有效期及额度以银行最终批复为准，公司将根据资金需求使用以上授信额度。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
公司将于 2018年 11月 13日 14:30在公司召开 2018年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
广东江粉磁材股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份和支付现金相结合的方式向东方亮彩股东曹云、刘吉文、刘鸣源、曹小林、王海霞、深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚美投资”）购买其持有的东方亮彩100%的股权；同时，公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的67.14%（以下简称“本次重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易行为构成重大资产重组。同时根据《深圳证券交易股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司本次交易不构成关联交易。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》的要求，董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于2015年9
月1日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年9月1日起停牌。
2、股票停牌期间，公司按照相关规定发布进展公告。
（二）关于本次资产重组的程序
1、股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、审计、评估及律师事务所等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行充分的论证，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
3、2015年10月15日，公司独立董事对本次交易发表了独立意见。
4、2015年10月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案。
5、2015年10月15日，公司与交易对方分别签署《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》、《利润承诺补偿协议书》。
6、公司聘请的独立财务顾问就本次交易预案出具了核查意见。
7、截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
（1）公司董事会审议通过本次交易方案；
（2）交易对方内部决策程序审议通过本次交易方案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《广东江粉磁材股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年十月十六日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-119
深圳市洲明科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
（1）2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2017年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：48.43%—52.09%|21,483.05万元|
||盈利：31,888.06万元—32,673.01万元||

（2）2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%—60%|7,849.57万元|
||盈利：11,774.36万元—12,559.31万元||

注：上述表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年前三季度，公司持续深化LED小间距在多个细分应用领域的布局，
不断加强全球市场的客户管理，推动公司显示屏业务接单额与销售收入的全面增
长。
2、受人民币兑美元贬值因素的影响，前三季度产生的汇兑收益对净利润产生正向影响。
3、公司预计2018年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为1,200万元，主要原因系收到政府的补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。2018年前三季度业绩的具体财务数据将在本公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-069
江苏德威新材料股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）《关于变更江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的报告》，现任保荐代表人沈红女士因工作变动，将不再负责本公司持续督导工作。为保证本公司持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权陈重安先生接替沈红女士担任该项目持续督导的保荐代表人。
保荐代表人变更后，本公司的保荐代表人为蔡畅先生、陈重安先生。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会2018年6月29日附：陈重安先生简历
陈重安先生，男，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会业务总监，保荐代表人。曾先后参与华达科技、重庆建工、金博士种业等 IPO项目，德威新材非公开发行项目，以及诚骏科技新三板挂牌等项目。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-049
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月12日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，详见2019年9月12日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
2019年9月20日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 35号）（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司及相关中介机构对重组报告书等文件进行了补充和修订，主要的补充和修订情况如下（如无特殊说明，本公告中简称与《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书（草案）（修订稿）”）中的释义内容相同。
报告书（草案）（修订稿）修改和补充主要包括以下内容：
一、在报告书（草案）（修订稿）“第九章管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响”之“（三）本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施”中补充披露了本次交易完成后，你公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、管理控制措施，以及你公司保持核心技术人员稳定的相关措施安排。
二、在报告书（草案）（修订稿）“第五章本次交易股份发行情况”之“三、募集配套资金涉及的发行股份情况”之“（七）募集配套资金必要性”中补充披露了本次交易募集配套资金的必要性。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-049
三、在报告书（草案）（修订稿）“第四章交易标的基本情况”之“四、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况”之“（一）主要资产的权属状况”之“2、无形资产情况”补充披露了标的公司无形资产权属情况。
四、在报告书（草案）（修订稿）“重大事项提示”之“七、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”和“八、本次交易相关方作出的重要承诺”中补充披露了上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间的减持计划。
五、在报告书（草案）（修订稿）“第九章管理层讨论与分析”之“二、标的资产所在行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（九）标的公司产品市场占有率的变化情况及未来变化趋势”中补充披露了标的公司产品市场占有率近 3年的变化情况及未来变化趋势。
六、在报告书（草案）（修订稿）“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“第十二章风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”，对股份支付可免于减少承诺净利润的风险和业绩补偿责任担保措施不能足额覆盖上市公司所支付对价的风险进行补充风险提示。在“重大风险提示”之“二、标的资产业务经营相关的风险”和“第十二章风险因素”之“二、标的资产业务经营相关的风险”，对新产品开发风险、业绩增长无法实现的风险和专利风险进行补充风险提示。在“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）业绩补偿无法实现的风险”和“第十二章风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）业绩补偿无法实现的风险”中对相关风险描述进行了补充。
七、在报告书（草案）（修订稿）中对交易对方基本情况，本次交易目的，本次交易对上市公司的影响，标的公司业务与技术、所属行业概况相关内容进行了更新。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-020邦讯技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”）于2014年1月15日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014
年1月22日、1月29日先后发布了《重大资产重组进展公告》。于2014年2月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。于2014年2月15日、2月22日、3月1日、3月8日先后发布了《重大资产重组进展公告》。于2014年3月11日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2016）033号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 18日召开的 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
2、本次权益分派距离股东大会通过2015年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 296,466,868股为基数，向全体股东实施每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月23日，除权除息日为：2016年6月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****016|张京豫|
|2|01*****074|徐传生|
|3|00*****717|张其春|
|4|01*****919|张光明|
|5|01*****367|李黎明|
|6|01*****237|张超|
|7|00*****852|齐昌凤|
|8|01*****073|张倩|
|9|01*****656|张菊侠|
|10|00*****771|杨阳|
|11|08*****170|珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）|
|12|08*****161|珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）|
|13|08*****083|深圳前海宏升融创股权投资合伙企业（有限合伙）|
|14|08*****085|厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）|
|15|08*****502|新疆中科福泉股权投资有限合伙企业|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月13日至登记日：2016年 6月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路公司董事会办公室
咨询电话：0755－84190977
咨询传真：0755－84160867
咨询联系人：李黎明
七、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一六年六月十六日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2017-042成都深冷液化设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：
现场会议时间：2017年11月27日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2017年11月26日至2017年11月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月26日下午15:00至2017年11月27日下午15:00的任意时间。
（二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室。
（三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乐敏先生主持。
（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六）股东大会出席情况
与会股东及股东授权代表共计16人，代表股份52,388,518股，占公司总股本的65.49％。
其中出席现场会议的股东及股东代表共计15人，代表股份52,382,618股，占公司总股本的65.48％；通过网络投票的股东共计1人，代表股份5,900股，占公司总股本的0.01％。
2、中小股东出席情况：
与会中小股东及股东授权代表共计5人，代表股份4,174,218股，占上市公司总股本的5.22％。
其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计4人，代表股份4,168,318股，占上市公司总股本的5.21％；通过网络投票的中小股东共计1人，代表股份5,900股，占上市公司总股本的0.01％。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意52,382,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对5,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意4,168,318股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.86%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.14%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
（二）关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案
审议结果：本议案获有效表决通过。
本议案涉及关联交易，关联股东为文向南先生、崔治祥先生，关联关系为“受
公司委派，公司董事文向南在长天公司担任董事职务，公司董事崔治祥在长天公司担任监事职务”，关联股东所持表决权股份数量为 5,625,000股，关联股东已就本议案回避表决。
表决情况：同意46,753,118股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对 5,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权 4,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01％。
中小股东总表决情况：同意4,163,818股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.75%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.14%；弃权4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.11％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里、许晶迎律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2019－102新光圆成股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月16日发出电话通知，通知所有董事于2019年12月20日采用通讯方式召开新光圆成股份有限公司第四届董事会第三十二次会议。会议如期于2019年12月20日召开，应到董事7人，实到董事 7人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
具体内容详见2019年12月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2020年1月6日以现场结合网络投票的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见2019年12月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项
发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司第四届董事会第二十八次会议审议的关于调整公司回购股份方案的事项发表独立意见如下：
本次关于调整公司回购股份方案的事项符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，相关审议和决策程序合法合规。
本次调整公司回购股份方案符合公司的实际情况，不会对公司回购股份事项造成实质性影响，不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不会影响到公司债务履行能力和持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司本次关于调整公司回购股份方案的议案。
（本页无正文，为《乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
陈磊
徐猛
付立家
乐普（北京）医疗器械股份有限公司年 月 日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2015-109宜华健康医疗股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押及进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到公司控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）关于将其所持有的公司部分股票解除质押及重新进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下：
近日，宜华集团将原质押给中信证券股份有限公司 37,940,000股公司股份及招商证券股份有限公司 15,200,000股公司股份购回，并办理了相关质押解除手续。同时，宜华集团将持有公司26,040,000股和28,000,000股份分别质押给财富证券有限责任公司和平安证券有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务。上述质押股份占宜华集团所持公司股份总数的34.40%，占公司总股本的12.07%。
截止本公告日，宜华集团持有公司股份 157,085,616股，占公司总股本的35.08%，其中处于质押状态的股份累计数为 99,040,000股，占公司总股本的22.12%。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一五年十二月七日
石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断，现对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
二、关于公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明的独立意见
1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保事项，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用及对外担保风险。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在之前期间发生并延续到报告的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
3、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期末的对外担保事项。
三、关于调整下属子公司股权结构的独立意见
此次子公司之间的股权调整，有利于理顺公司大健康业务板块的产权和管理
体系，清晰划分子公司之间业务，整合经营资源，提高决策效率。本次交易不构成关联交易，符合国家有关法律法规的要求，公司对上述交易的决策、表决程序合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们认为上述交易是公开、公平、合理的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意对本次调整公司下属子公司股权结构事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：王雪华 刘保延 叶祖光 张维
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014042河南恒星科技股份有限公司
2013年度第二期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“河南恒星科技股份有限公司2013年度第二期短期融资券”总额为人民币2.5亿元，于2014年9月 10日到期。公司已于兑付日完成了本期短期融资券本息合计人民币270,000,000元的兑付。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2014年9月12日
晨光生物科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表意见如下：一、关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的独立意见
公司结合当前市场环境的变化、实际情况及拟投资项目的实际情况，调整了公开发行可转换公司债券的方案，将本次可转债发行规模从不超过人民币68,000万元（含本数）调整为不超过人民币63,000万元（含本数），本次募集资金用途中涉及发行规模及拟投入募集资金额亦作相应调整。
本次调整符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，符合公司长期发展目标和战略，有利于公司及全体股东的利益，同意对募集资金规模进行的调整。
二、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见
公司调整公开发行可转换公司债券方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于公司再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意关于对公司公开发行可转换公司债券方案的修订。
三、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见
公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，修订了《晨光生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。本次修订的章节为募集资金总额、募投项目所使用的资金以及其他相关内容。有利于公司再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。发行预案中募投项目的实施符合国家产业政策及公司未来的战略发展方向，有利于公司长期战略决策的延续和实施、增强公司核心竞争力。同意本次关于对公司公开发行可转换公司
债券预案的修订。
四、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施（修订稿）的独立意见
公司修订本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意本次关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的修订。
独立董事：刘张林、周放生、王淑红二○一九年七月二十八日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2015-135江苏润和软件股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月29日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司实际控制人之一周红卫先生的通知。具体事项如下：
2014年11月24及和2014年12月31日，周红卫先生因个人资金需求分别将其持有的本公司有限售条件流通股8,000,000股和540,000股质押给国联证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。周红卫先生于近日将上述两笔质押股份共计8,540,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除股权质押登记的手续。
截至本公告披露之日，周红卫先生直接持有本公司股数29,471,033股，占本公司总股本的8.25%；其中处于质押状态的本公司股份共计20,724,033股，占其持有本公司股份总数的70.32%，占本公司总股本的5.80%。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会