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广东盛路通信科技股份有限公司
二〇一五年度
专项审计说明
信会师报字[2016]第号关于对广东盛路通信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明第1页
关于对广东盛路通信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2016]第410400号广东盛路通信科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
信会师报字[2016]第号关于对广东盛路通信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明第2页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
申慧
中国注册会计师：
廖文坚
中国·上海 二○一六年四月二十一日
信会师报字[2016]第号关于对广东盛路通信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
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||广东盛路通信科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||
|编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司|||||||||单位：万元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市合正汽车电子有限公司|控股子公司|应收账款|41.50|368.43|196.86|213.07|销售|经营性占用|
||深圳市合正汽车电子有限公司|控股子公司|其他应收款|6,000.00|2,600.00|-|8,600.00|财务资助|经营性占用|
||湖南盛路人防科技有限责任公司|控股子公司|其他应收款|500.00|-|-|500.00|财务资助|经营性占用|
|小计|-|-|-|6,541.50|2,968.43|196.86|9,313.07|-||
|总计|-|-|-|6,541.50|2,968.43|196.86|9,313.07|-||
|法定代表人：_________||主管会计工作负责人：________||总会计师（或财务总监）：________|||会计机构负责人（会计主管人员）：________|||

信会师报字[2016]第号关于对广东盛路通信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
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证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-111
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2016年11月8日届满。为了顺利完成监事会换届选举工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事不少于1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位拟选股东代表监事，也可以分散投票选举数位拟选股东代表监事，股东代表监事的选举结果按得票多少依次确定。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
（一）股东代表监事候选人的推荐公司监事会、截止本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可以向公司第二届监事会书面提名股东代表监事候选人，单个推荐人推荐的股东代表监事人数不得超过本次拟选股东代表监事总人数。
（二）职工代表监事的产生职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起五天内（即2016年10月24日前）按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；监事会同时自行搜寻监事
候选人；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定拟任的监事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人须具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验，具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；
8、最近三年内受到证券交易所行政处罚的；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、法律、法规、规范性文件规定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票帐户卡复印件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年10月24日16:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：侯建峰、张保源
联系部门：证券部
联系电话：010-52255555 联系传真：010-52256633
联系地址：北京市南四环西路188号总部基地3区20号楼
邮政编码：100070
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会
2016年10月19日
附件：
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐书
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|推荐人：||推荐人联系电话：|
|推荐的候选人类别|||
|推荐的候选人信息|||
|姓名：||年龄：|
|电话：||性别：|
|传真：||电子信箱：|
|任职资格是否符合公告规定的条件：|□是 □否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明|（注：指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||
|推荐人： （签名/盖章）年 月 日|||
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-099三力士股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）《关于变更保荐代表人的函》，中天国富作为公司2018年公开发行可转换公司债券项目的保荐机构和主承销商，原指定保荐代表人方蔚先生和解刚先生负责公司 2018年公开发行可转换公司债券的持续督导工作，持续督导期截止至 2019年 12月 31日且公司公开发行可转换公司债券项目募集资金使用完毕之日止。
现因原保荐代表人方蔚先生的工作调整，将不再负责公司的持续督导工作。
为保证持续督导工作的正常履行，中天国富决定指派陈刚先生接替方蔚先生，担任公司 2018年公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。（陈刚先生简历详见附件）
本次保荐代表人变更后，公司 2018年公开发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人为解刚先生和陈刚先生，持续督导期截止至 2019年 12月 31日且公司公开发行可转换公司债券项目募集资金使用完毕之日止。
公司董事会对方蔚先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年十一月十九日
附：
陈刚简历
陈刚先生，保荐代表人，经济学硕士，CFA。2007年开始从事投资银行业务，曾任职于国信证券、招商证券、西南证券投资银行部门。具有较为丰富的投资银行经验和扎实的理论功底，曾负责或参与的项目包括三花股份资产重组暨定向发行、玉龙钢管IPO、天创时尚IPO、微光股份IPO、长城科技IPO等项目。现任中天国富证券投资银行部董事。
江苏金禾律师事务所
关于东华能源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：东华能源股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2019年第三次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2019年 8月 9日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。
本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、本次临时股东大会的召开
贵公司本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2019年8月28日－2019年8月29日，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次临时股东大会的现场会议于2019年8月29日下午2：00在公司南京管理部（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）会议室如期召开，会议由公司董事长周一峰女士主持。
本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式等均与本次临时股东大会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次临时股东大会表决的股东（或代理人）共12名，所持有表决权股份数共计611,896,861股，占公司股本总额的37.0895％，均为截止2019年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
（1）在本次临时股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为4名，代表股份611,165,661股，占公司总股本的37.0452%；
（2）在本次临时股东大会表决的股东中，参加网络投票的股东为8名，代表股份731,200股，占公司总股本的0.0443％；
2、出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，并与2019年8月22日下午交易结束后贵公司的股东名册进行核对后，本律师认为：出席本次临时股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次临时股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果为：同意611,523,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9390％；反对373,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意611,523,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9390％；反对373,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
本次临时股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页无正文，系《江苏金禾律师事务所关于东华能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》见证签字页）
江苏金禾律师事务所 经办律师： 杨斌
负责人： 乐宏伟
钱志坚
地址：江苏省南京市中山南路8号苏豪大厦十楼
二零一九年八月二十九日
股票代码:000616 股票简称:亿城股份 公告编号:2014-024
亿城集团股份有限公司
二Ｏ一三年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2014年3月18日14:00
网络投票时间：2014年3月17日－2014年3月18日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年3月18日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月17日15:00－3月18日15:00
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11号万柳亿城中心 A座16层亿城股份会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长朱卫军
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共 525人，代表股份数 363,875,050股，占公司有表决权总股份 1,430,234,425股的25.44%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3名，代表股份数 285,786,423股，占公司有表决权总股
份 1,430,234,425股的19.98%；参加本次股东大会网络投票的股东 522名，代表股份数78,088,627股，占公司有表决权总股份1,430,234,425股的5.46%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京大成律师事务所张静、董一闻律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
1、公司2013年度报告及报告摘要
同意 333,948,200股，占出席会议有表决权股份的91.78%；反对 24,428,859股，占出席会议有表决权股份的6.71%；弃权 5,497,991股，占出席会议有表决权股份的1.51%。
表决结果：股东大会通过。
2、公司2013年度董事会工作报告
同意 329,639,390股，占出席会议有表决权股份的90.59%；反对 25,238,359股，占出席会议有表决权股份的6.94%；弃权 8,997,301股，占出席会议有表决权股份的2.47%。
表决结果：股东大会通过。
3、公司2013年度监事会工作报告
同意 330,048,890股，占出席会议有表决权股份的90.70%；反对 24,428,859股，占出席会议有表决权股份的6.71%；弃权 9,397,301股，占出席会议有表决权股份的2.58%。
表决结果：股东大会通过。
4、公司2013年度财务决算报告
同意 329,991,590股，占出席会议有表决权股份的90.69%；反对 24,428,859股，占出席会议有表决权股份的6.71%；弃权 9,454,601股，占出席会议有表决权股份的2.60%。
表决结果：股东大会通过。
5、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案
同意 329,971,462股，占出席会议有表决权股份的90.68%；反对 25,145,856股，占出席会议有表决权股份的6.91%；弃权 8,757,732股，占出席会议有表决
权股份的2.41%。
表决结果：股东大会通过。
6、关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案
同意 329,995,290股，占出席会议有表决权股份的90.69%；反对 24,425,159股，占出席会议有表决权股份的6.71%；弃权 9,454,601股，占出席会议有表决权股份的2.60%。
表决结果：股东大会通过。
7、关于挂牌转让子公司西海龙湖65%股权的议案
同意 330,251,799股，占出席会议有表决权股份的90.76%；反对 25,256,694股，占出席会议有表决权股份的6.94%；弃权 8,366,557股，占出席会议有表决权股份的2.30%。
表决结果：股东大会通过。
8、关于挂牌转让子公司苏州万城置地100%股权的议案
同意 330,026,290股，占出席会议有表决权股份的90.70%；反对 24,713,194股，占出席会议有表决权股份的6.79%；弃权 9,135,566股，占出席会议有表决权股份的2.51%。
表决结果：股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
2.律师姓名：张静、董一闻
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。
特此公告。
亿城集团股份有限公司董 事 会
二○一四年三月十九日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-073永高股份有限公司
《关于请做好永高股份公开发行可转债发审委会议
准备工作的函》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好永高股份公开发行可转债发审委会议准备工作函》（以下简称“《告知函》”）。
公司与相关中介机构就《告知函》所列问题进行了认真研究并逐项进了回复，现根据要求对《告知函》的回复进行公开披露。具体内容详见公司于2019年 11月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《<关于请做好永高股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十五日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2014-018江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于银行贷款逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因为江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）银行借款提供担保的担保方出现财务危机以及公司股东股份冻结因素，部分借款银行提前收贷，造成公司资金周转紧张，导致公司不能按时归还部分贷款，造成银行贷款逾期的情况发生。截至2014年3月6日，公司逾期贷款额8,583.61万元，公司控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司逾期贷款额2,335.44万元，公司全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司逾期贷款额2,500万元，公司及控股子公司共计逾期贷款额13,419.05万元。
目前，公司、当地政府正积极与金融机构协商，争取妥善处理上述逾期贷款。
截止本公告披露日，公司生产经营正常。针对上述情况，公司正在积极研究应对措施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2014年3月7日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-047鸿博股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月19日收到公司
副总经理罗智波先生的书面辞职报告。罗智波先生因个人原因，提请辞去公司
副总经理职务。
根据相关规定，罗智波先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起
生效。罗智波先生辞职后，不再担任公司其他职务。公司董事会对罗智波先生
担任副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2019-020武汉武商集团股份有限公司
第八届十二次（临时）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉武商集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事会于 2019年 7月 6日以电子邮件方式发出通知，2019年 7月 9日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11名，实到董事 11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事陈昌义回避表决，其余 10名非关联董事参加表决。
本议案需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联股东将回避表决。
《武汉武商集团股份有限公司第一大股东变更同业竞争承诺的公告》（公告编号2019-022）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（二）修改公司章程的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
经董事会审议，同意对公司章程经营范围及根据中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）对《公司章程》部分条款进行修改。《武汉武商集团股份有限公司章程》及《武汉武商集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》（公告编号2019-023）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（三）召开二Ｏ一九年第一次临时股东大会的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《武汉武商集团股份有限公司关于召开二Ｏ一九年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-024）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、武汉武商集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事会决议
2、武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司变更承诺议案的函》
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2019-006
恒宝股份有限公司
回购股份的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开的第六届董事会第十二次临时会议以及2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》。公司于2018年8月9日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司累计回购股份7,693,602股，占公司总股本的1.081%，最高成交价为6.352元/股，最低成交价为5.350元/股，支付的总金额为46,010,428.76元（含交易费用）。
公司回购股份符合既定的回购方案，亦符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定:
1、未在下列期间内回购公司股票：公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
后续实施回购，每5个交易日回购数量应不超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即3,143,734股。
3、未在下列交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏等相关要求，以及市场情况、资金安排继续实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二○一九年四月一日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2018-017
嘉凯城集团股份有限公司
关于 2018年度对控股公司担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 3月 24日披露了《关于 2018年度对控股公司担保的公告》（公告编号：2018-013），应监管要求，现对《关于 2018年度对控股公司担保的公告》中的部分内容进行补充披露，具体内容如下：
在《关于 2018年度对控股公司担保的公告》“二、被担保人的基本情况及担保的主要内容”处补充以下内容：
（一）为上海城路投资发展有限公司融资担保 273,000万元。
上海城路投资发展有限公司股权结构图
上海浦东新区曹路镇人民政府 嘉凯城集团股份有限公司
100.00%
100.00%
民鑫实业总公司
100.00%
嘉凯城集团（上海）有限公司
上海建鑫经贸实业公司
96.3489%
90.00%
上海浦东新区曹路投资管理有限
公司
10.00% 上海城路投资发展有限公司
（二）为杭州名城博园置业有限公司融资担保不超过 50,000万元。
杭州名城博园置业有限公司股权结构图
嘉凯城集团股份有限公司
100.00%
嘉凯城集团（浙江）有限公司
100.00%
杭州名城博园置业有限公司
（三）为张家港嘉凯城房地产开发有限公司融资担保不超过85,000万元。
张家港嘉凯城房地产开发有限公司股权结构图
嘉凯城集团股份有限公司
许仰东（54.5517%），林
||
|-|
|秦大乾|

|||
|-|-|
||秦妤|
|19.75%||

（五）为嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司融资担保不超过 40,000.00万元，嘉凯城城镇化建设发展（余杭瓶窑）有限公司融资担保不超过 30,000.00万元，嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司融资担保不超过30,000.00万元。
嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司、嘉凯城城镇化建设发展（余杭瓶窑）有限公司、嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司股权结构图
嘉凯城集团股份有限公司
100.00%
99.00% 嘉凯城集团（浙江）有限公司
1.00%
嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司
100.00% 100.00%
嘉凯城城镇化建设发展（余杭瓶窑）有限公司 嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司（六）为湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司融资担保 10,000.00万元。
湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司股权结构图
嘉凯城集团股份有限公司
100.00%
嘉凯城集团嘉业有限公司
82.00%
94.00%
47.25%
湖州嘉业房地产开发有限公司 苏州嘉业房地产开发有限公司5.25%
47.50%
湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司
（七）为嘉凯城集团（上海）有限公司为重庆华葡房地产开发有限公司融资担保30,000.00万元。
嘉凯城集团（上海）有限公司、重庆华葡房地产开发有限公司股权结构图
嘉凯城集团股份有限公司
100.00%
嘉凯城集团（上海）有限公司
100.00%
55.00%
浙江中江房地产开发有限公司51.00%
45.00%
上海中凯置业有限公司
49.00%
重庆华葡房地产开发有限公司
（八）为嘉凯城集团物业服务有限公司融资担保10,000万元。
嘉凯城集团物业服务有限公司股权结构图
嘉凯城集团股份有限公司
100.00%
嘉凯城集团物业服务有限公司
（九）为嘉凯城集团商业资产管理有限公司融资担保10,000万元。
嘉凯城集团商业资产管理有限公司股权结构图
嘉凯城集团股份有限公司
100.00%
99.00% 嘉凯城集团（上海）有限公司
1.00%
嘉凯城集团商业资产管理有限公司
除上述补充公告内容以外，公司《关于 2018年度对控股公司担保的公告》其他内容不变。公司补充后的《关于 2018年度对控股公司担保的公告》同日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，请投资者查阅。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-075深圳市新国都技术股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议，已经于2018年5月7日以通讯方式向全体监事发出会议通知。
2.会议于2018年5月11日下午14时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大
厦17A公司会议室以现场表决的方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培培、钱瑜、张金燕为现场出席。
4.本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：
董事会秘书：宋菁
证券事务代表：方媛
5.本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《审议对2018年股票期权激励计划拟授予的股票期权行权价格及数量进行调整的议案》
公司2017年年度权益分派方案已于2018年4月25日实施完毕。根据《2018年股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整和股票期权数量调整的规定，公司2018年股票期权激励计划拟授予的股票期权行权价格由27.21元调整为15.033元，
拟授予的期权数量由5,800,000份调整为10,439,606份。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年5月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于对2018年股票期权激励计划拟授予的股票期权行权价格及数量进行调整的公告》（公告编号：2018-077）。
（二）《审议对2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格及数量进行调整的议案》
公司2017年年度权益分派方案已于2018年4月25日实施完毕。根据《2017年股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整和股票期权数量调整的规定，公司2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格由24.691元调整为13.634元，期权数量由4,777,700份调整为8,599,547份。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年5月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于对2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格及数量进行调整的公告》（公告编号：2018-078）。
（三）《审议对2015年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格及数量进行调整的议案》
公司2017年年度权益分派方案已于2018年4月25日实施完毕。根据《2015年股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整和股票期权数量调整的规定，公司2015年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格由31.671元调整为17.512元，期权数量由2,896,000份调整为5,212,610份。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年5月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于对2015年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格及数量进行调整的公告》（公告编号：2018-079）。
（四）《审议核实公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
公司拟以2018年5月11日为授予日向2018年股票期权激励对象34人授予10,439,606份股票期权，公司监事会对授予对象名单及选定的授予日进行了核实
并发表核实意见。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年5月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《监事会对授予日及激励对象名单核实的情况的意见》。
（五）《审议全资子公司申请银行授信额度的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2018年5月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于全资子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-080）。
二、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；
2、深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项意见；
3、深圳市新国都技术股份有限公司监事会对授予日及激励对象名单核实的情况的意见。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
珠海华金资本股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《珠海华金资本股份有限公司公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定，作为珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第九届董事会第十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于购买办公楼暨关联交易的独立意见
基于我们的独立判断，我们认为本次公司向珠海市高新总部基地建设发展有限公司购买香洲区前湾二路 2号综合楼第五层，主要是为了解决公司办公场地问题，满足未来业务发展的需要，经判断交易双方的定价公允，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事李光宁、谢伟、邹超勇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意该议案。
二、关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案
基于我们的独立判断，我们认为本次关于与关联方共同对外投资暨关联交易的事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意该议案。
三、关于修订公司《薪酬管理制度》的议案
基于我们的独立判断，我们认为本次公司《薪酬管理制度》的修订符合公司的战略需要，可进一步与市场水平接轨，其决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意该议案。
四、关于高级管理人员2017年度绩效考核及薪酬的议案
基于我们的独立判断，我们认为关于高级管理人员2017年度绩效考核及薪酬方案的制定和决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章
程》的规定，薪酬标准的确定以绩效考评为基础，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意该议案。
（此页无正文，为第九届董事会第十一次会议独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
郑丽惠 王怀兵
黎文靖 安寿辉
2018年10月15日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-042西安国际医学投资股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（下称“公司”）于2017年5月12日接到公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称“世纪新元”）一致行动人曹鹤玲女士的通知，曹鹤玲女士于2017年5月12日，通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分人民币普通股股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人名称：公司控股股东一致行动人曹鹤玲女士。
二、增持目的及计划：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，增加所持有的公司股份。控股股东及其一致行动人计划自2017年5月12日起的十二个月内增持本公司股份，计划累计增持股数不超过36,444,320股（若公司股票在计划增持期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，增持股票数量将相应调整）,增持股数不超过公司总股本的1.85%。
三、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持。
四、增持股份数量及比例：曹鹤玲女士于2017年5月12日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份2,640,000股，占公司总股本的0.13%。本次增持前，曹鹤玲女士持有公司股份46,757,770股，占公司总股本的2.37%。本次增持后，曹鹤玲女士持有公司股份49,397,770股，占公司总
股本的2.51%。本次增持前，公司控股股东世纪新元、一致行动人申华控
股集团有限公司（以下简称“申华控股”）、深圳市元帆信息咨询有限公司（以下简称“深圳元帆”）及曹鹤玲女士合计持有公司股份554,673,366股，占公司总股本的28.14%，本次增持后，公司控股股东世纪新元、一致行动人申华控股、深圳元帆及曹鹤玲女士合计持有公司股份557,313,366股，占公司总股本的28.27%。
五、本次增持股份价格：平均价格约为5.68元/股。
六、上述增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
七、有关后续增持事项的说明：根据本次增持股份计划，控股股东及其一致行动人拟在未来12个月内（自2017年5月12日起）通过二级市场增持公司股份，计划累计增持股数不超过36,444,320股（含本次已增持2,640,000股，若公司股票在计划增持期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，增持股票数量将相应调整）,增持股数不超过公司总股本的1.85%。控股股东及其一致行动人就未来的增持行为未设定其他实施条件。公司将继续关注控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
八、其他事项：曹鹤玲女士承诺：在法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等违规行为。控股股东及其一致行动人本次增持公司股份计划不会导致公司的股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一七年五月十三日
北京君正集成电路股份有限公司
独立董事关于 2017年半年度相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着客观、谨慎、认真的原则，对公司2017年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年半年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司 2017年上半年发生的关联交易属于公司日常关联交易，定价基准根据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在利益转移的情况，符合公司的实际情况。
二、关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经核查，截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在当期或累计的对外担保事项。
三、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于公司继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见
1、公司《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》已经第三届董事会第十八次会议审议通过，并履行了相关审批程序；
特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
经审议，全体独立董事同意公司继续使用不超过15,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品，投资期限为自2017年8月18日起两年有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
五、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于 2017年半年度相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
梁云凤 蔡华波
北京君正集成电路股份有限公司二○一七年八月七日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-019号南兴装备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年2月1日以电话、邮件等形式发出，会议于2018年2月7日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，现场出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关审计报告的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》的有关规定，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）出具的苏公W[2017]A1062号《广东唯一网络科技有限公司 2015年度、2016年度、2017年 1-6月审计报告》有效期已届满，公司聘请公证天业对标的公司广东唯一网络科技有限公司2015年、2016年、2017年1-9月财务报表进行审计。公证天业出具了苏公W[2018]E1006号《广东唯一网络科技有限公司2015年度、2016年度、2017年1-9月审计报告》。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
二、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关备考合并财务报表审阅报告的议案》
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度及 2017年 1-9月的备考合并财务报表进行审阅并出具了苏公W[2018]E1007号《南兴装备股份有限公司2016年度、2017年1-9月备考审阅报告》。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
三、审议通过了《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易报告书（草案）>修订稿及其摘要的议案》
公司二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，公司根据本次重大资产重组相关事项在2017年1-9月期间的变动情况相应修订了本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要。
《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>的修订说明公告》、修订后的《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见2018年2月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
证券代码:200168 证券简称:舜喆 B 公告编号:2017-058广东舜喆（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司（股票简称：舜喆B，证券代码：200168）因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月22日开市起停牌。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行了信息披露义务。
2017年6月19日公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案，并于2017年6月20日在巨潮资讯网上披露了《重大资产重组报告书（草案）》等公告。
近日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东舜喆（集团）股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第 11号）（以下简称“《问询函》”）。公司协同交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，对所涉及的问题进行逐条落实和回复，并对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需独立财务顾问等出具相关核查意见，涉及的工作量较大，经向深圳交易所申请，公司股票自2017年7月11日（星期二）开市起继续停牌，待回复问询函披露后再另行复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年七月十日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-001青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 4日收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体内容如下：
证书编号为：GR201737100156
发证时间：2017年9月19日
有效期：三年
公司本次通过高新技术企业认证系在原证书有效期满后进行的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，公司自通过高新技术企业再次认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司 2017年按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次获得高新技术企业证书不影响公司 2017年各期的相关财务数据，不影响公司对2017年年度报告经营业绩的预计。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2018年1月4日