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甘肃上峰水泥股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》所涉及部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：白银市白银区五一街 8号 邮政编码：730900|第五条 公司住所：白银市白银区五一街 2 号 邮政编码：730900|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。上市公司因本条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开|

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||的集中交易方式进行。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三|
||条第（一）项、第（二）项规定的情形收|
||购本公司股份的，应当经股东大会决议；|
||公司因本章程第二十三条第（三）项、第|
||（五）项、第（六）项规定的情形收购本|
||公司股份的，可以依照公司章程的规定或|
||者股东大会的授权，经三分之二以上董事|
||出席的董事会会议决议。|
||公司依照第二十三条规定收购本公|
||司股份后，属于第（一）项情形的，应当|
||自收购之日起十日内注销；属于第（二）|
||项、第（四）项情形的，应当在六个月内|
||转让或者注销；属于第（三）项、第（五）|
||项、第（六）项情形的，公司合计持有的|
||本公司股份数不得超过本公司已发行股|
||份总额的百分之十，并应当在三年内转让|
||或者注销。|
||公司不得接受本公司的股票作为质|
||押权的标的。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；|

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|（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份事项、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章|

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||或本章程授予的其他职权。|
|第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|第一百一十八条 除本章程规定的需三分之二以上董事出席审议通过的特别决议事项外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|

甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年04月09日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-078号山东胜利股份有限公司
八届七次董事会会议（临时）决议之补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《山东胜利股份有限公司八届七次董事会会议（临时）决议公告》，现根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，对上述公告内容进行补充如下：
原公告披露内容：
山东胜利股份有限公司八届七次董事会会议（临时）通知于2015年12月17日发出，2015年12月20日以通讯表决（传真）方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事11人，参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并全票通过了关于公司与合作方共同经营大连部分区域天然气市场的议案（详见2015-077号专项公告）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
补充后内容：
一、董事会会议召开情况
1.公司八届七次董事会会议（临时）通知于2015年12月17日以书面
及电子邮件方式发出。
2.本次会议于2015年12月20日以通讯表决（传真）方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事11人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并全票通过了《关于公司与合作方共同经营大连部分区域天然气市场的议案》，同意公司与大连益民实业有限公司、普兰店市益民燃气开发有限公司及其相关合作方签署协议，拟共同开发经营大连市普兰店市、普湾新区及大连庄河市天然气业务（详见2015-077号专项公告）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二○一五年十二月二十三日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2017-051苏交科集团股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》。因公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期限至2017年4月25日届满，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象吴玉锋未在规定的行权期内行权，根据《激励计划》第五条（三）可行权日的规定“激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权”,以及《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期以及预留授予股票期权第二个行权期可行权的的公告》中关于“激励对象符合行权条件，必须在本计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销”之规定，注销吴玉锋已获授的未行权的股票期权共计5.6万份（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，公告编号：2017-049）。
公司今日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认通知，上述5.6万份首次授予的股票期权注销事宜已于2017年8月15日正式办理完毕。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日
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|保荐机构名称：华英证券有限责任公司|被保荐公司简称：东方海洋|
|保荐代表人姓名：岳远斌|联系电话：021-38571378|
|保荐代表人姓名：刘晓平|联系电话：021-38991668-8020|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||

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|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12月12日至2016年12月21日|
|（3）培训的主要内容|募集资金管理和使用，公司股东减持的相关要求，《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年9月8日修订）相关内容等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行或再融资时所作承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于山东东方海洋科技股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日年 月 日
保荐机构： 年 月 日（加盖公章）
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2017-047
浙江佐力药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 3月20日、2017年4月13日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议和2016年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司继续使用额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会同意授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
具体内容分别详见公司于 2017年 3月 22日、2017年 4月 13日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司使用暂时闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，具体如下：一、理财产品的基本情况
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|||关联关系||||金额||||||||年化收|
||受托人|||产品名称||||产品类型||起息日||到期日|||
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|中国工商银行德清支行||无|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||9000||保本浮动收益型||2017年6月13日||2017年7月17日||3%||
|上海浦东发展银行股份有限公司||无|利多多对公结构性存款产品||5000||保本浮动收益型||2017年6月14日||2017年7月19日||4%||

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|合计|14000|

上述理财产品到期后，公司将根据资金使用情况，在保证日常经营不受影响的前提下，在审批额度内继续购买保本理财产品。
二、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议和 2016年度股东大会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。
三、风险及控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（一）公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（三）公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
（二）公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司前期使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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||||||关联||金额（万||产品类||||||年化收|到期实际收益（万元）|资金来源|
||受托人||产品名称||||||||起始日||到期日|||||
||||||关系||元）||型||||||益率|||
|上海浦东发展银行股份有限公司||利多多对公结构性存款产品||无||5000||保本浮动收益型||2017年5月9日||2017年6月12日||3.35%||15.82|闲置募集资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司||利多多对公结构性存款产品||无||2000||保本浮动收益型||2017年5月9日||2017年8月6日||3.8%||尚未赎回|闲置募集资金|
|中国工商银行德清支行||中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||无||9000||保本浮动收益型||2017年5月9日||2017年6月12日||3%||25.89|闲置募集资金|

六、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议；
（二）第六届监事会第四次会议决议；
（三）2016年度股东大会决议；
（四）独立董事对2016年度相关事项的独立意见；
（五）国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的专项核查意见；
（六）理财产品协议书及产品说明书。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2014-019
上海新朋实业股份有限公司
关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，上海新朋实业股份有限公司的子公司——上海新朋联众汽车零部件有限公司（简称“新朋联众”）被认定为上海市高新技术企业。
2014年3月28日，新朋联众已取得由上海市科委、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为GR201331000282的《高新技术企业证书》。根据相关规定，新朋联众将自2013年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一四年三月三十一日
独立董事关于对外投资暨关联交易的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等规范性文件的规定，作为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于对外投资暨关联交易的议案》发表事前认可及独立意见如下：
1、本次投资及合作开发重庆市巴南区李家沱-鱼洞组团Q分区17152号地块是将公司商业地产开发运营能力和电建地产资源有机结合的具体体现，将进一步巩固公司在西南区域的布局，其定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施全国战略布局的需要。
2、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
独立董事：刘红霞吴建滨梁伟彭忠波
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-021南京宝色股份公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,000万元—1,500万元|亏损：991.20万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润为亏损，主要原因为：按照合同约定，需在报告期内交付的设备少，本季度实现主营业务收入较上年同期大幅减少。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,490,388.96元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩的具体数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017-053
江西华伍制动器股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2017年8月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年 8月 15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》；
董事会认为《2017年半年度报告及其摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
公司监事会对此议案进行了审议，并发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
董事会同意修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于修订<公司章程>的说明》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的议案》；
为支持控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，董事会同意为金贸流体提供额度为不超过人民币 2000万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保，金贸流体在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保，担保期限为一年。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
董事会同意根据企业会计准则的规定变更公司部分会计政策。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2017年8月26日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-014深圳市兆驰股份有限公司
关于募集资金专项帐户名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）与广发银行股份有限公司深圳金中环支行、国信证券股份有限公司于2011年7月12月签署了《募集资金三方监管协议》，开户行为广发银行股份有限公司深圳金中环支行，账号102013512010003773，该专户仅用于公司蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目募集资金的存储和使用(公告编号：2011－058)。
根据广发银行总行的规划，“广发银行股份有限公司深圳金中环支行”名称变更为“广发银行股份有限公司深圳科技园支行”，地址由“深圳市福田区福华路金中环大厦北侧一楼104F、104H和 32楼3202、3203”变更为“深圳市南山区高新南四道与科技南十路交接处西北角创维半导体设计大厦西座102-104、201-205单元”，除以上内容外，《募集资金三方监管协议》其它条款不变（账号亦不变）。
此次募集资金专项帐户名称变更，不影响《募集资金三方监管协议》的法律效力，不影响募集资金使用，不影响募集资金投资计划，未改变募集资金用途。公司其它募集资金专户不变。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一五年二月十三日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-014广州市昊志机电股份有限公司关于调整
2017年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”、“公司”）于2019年2月20日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2017年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，调整各募投项目的募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市昊志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1308号）核准，公司向特定对象非公开发行 32,952,669股股份，发行价格为 8.24元/股，募集资金总额为人民币 271,529,992.56元，扣除发行费用人民币14,474,483.65元后，募集资金净额为人民币257,055,508.91元。募集资金已于2019年1月29日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第ZC10009号《验资报告》。
二、本次非公开发行股票募投项目募集资金投入金额调整情况
根据公司于2017年9月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州市昊志机电股份有限公司 2017年度创业板非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 70,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投入以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|项目投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|禾丰智能制造基地建设项目|昊志机电|67,587.33|65,000.00|
|2|补充流动资金项目|昊志机电|5,000.00|5,000.00|
|合计||-|72,587.33|70,000.00|

由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|项目投资总额（万元）|原计划拟投入募集资金（万元）|调整后拟投入募集资金（万元）|
|1|禾丰智能制造基地建设项目|昊志机电|67,587.33|65,000.00|20,705.55|
|2|补充流动资金项目|昊志机电|5,000.00|5,000.00|5,000.00|
|合计||-|72,587.33|70,000.00|25,705.55|

三、董事会情况说明
2019年2月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2017年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，由于公司 2017年度非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，董事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，调整各募投项目的募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
四、监事会意见
2019年2月20日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2017年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，公司监事会认为：公司本次对募集资金投入金额的调整，符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，符合全体股东利益，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意公司本次调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，符合全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形，因此，一致同意公司本次调整2017年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：昊志机电本次调整 2017年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额事项已经昊志机电第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次审议通过，独立董事发表了独立意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。南京证券对昊志机电本次调整募投项目募集资金投入金额事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、南京证券股份有限公司关于广州市昊志机电股份有限公司调整2017年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的核查意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2019年02月21日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-064
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东张锋峰女士、曾宪琦先生通知，曾宪琦先生将其所持有公司的部分股份进行了质押，张锋峰女士将其持有的公司的部分股份进行了解除质押，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况
曾宪琦先生因个人原因将其所持有公司股份的 6,130,000股质押给深圳市高新投融资担保有限公司，并办理了质押登记手续，具体情况如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股||||||||是否为限售|||||||||||
||||||||占其所||占公司||||是否为|||||||||
||股东名||股东或第一||本次质押数||||||股（如是，||||质押起始||质押到期||||质押|
||||||||持股份||总股本||||补充质||||||质权人|||
||称||大股东及其||量（股）||||||注明限售类||||日||日||||用途|
||||||||比例||比例||||押|||||||||
||||一致行动人||||||||型）|||||||||||
|曾宪琦||否||6,130,000||32.37%||2.95%||否||否||2019-12-24||2020-6-17||深圳市高新投融资担保有限公司||质押||

（1）本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（2）本次股份质押融资与上市公司生产经营相关需求无关。
（3）曾宪琦先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押融资不存在用于解决上述情形。
二、本次股份解除质押的基本情况
张锋峰女士因个人原因将其所持有的部分股份进行了解除质押，具体情况如
下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第||本次解除质押/冻结||||||||||
||||||占其所持||占公司总|||||质权人/申请人等|
||一大股东及其一致行||/拍卖等股份数量||||||起始日||解除日期||
||||||股份比例||股本比例||||||
||动人||（股）||||||||||
|张锋峰|是|444,600||1.57%||0.21%||2017-2-20||2019-12-242019-12-24-||海通证券股份有限公司|
|||130,000||0.46%||0.06%||2018-2-7|||||
|合计||574,600||2.02%||0.28%||-|||||

（注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。）
三、股东股份累计质押情况
1、截至2019年 12月 24日，公司持股5%以上股东曾宪琦先生所持质押股份情况如下：
||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||已质押股份||||未质押股份||||
||||||||||||||||情况||||情况||||
||||||||本次质押前||本次质押后||占其所||占公司||||||||||
||股东名||持股数量||持股比||||||||||||占已|||||占未|
||||||||质押股份数||质押股份数||持股份||总股本||已质押股份||||未质押股|份结）|||
||称||（股）||例||||||||||||质押|||||质押|
||||||||量（股）||量（股）||比例||比例||限售和冻结||||限售和冻||||
||||||||||||||||||股份|||||股份|
||||||||||||||||数量（股）||||数量（股||||
||||||||||||||||||比例|||||比例|
|曾宪琦||18,937,088||9.10%||12,567,000||18,697,000||98.73%||8.99%||0||0%||0|||0%||

2、截至2019年 12月24日，公司第一大股东张锋峰女士所持质押股份情况如下：
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||已质押股份情况（解除质押适||||未质押股份情况||
||||||||累计质押/冻||||||用）||||（解除质押适用）||
||股东名||持股数量||持股||||占其所持||占公司总||||||||
||||||||结/拍卖等数||||||已质押股份||||未质押股份限售和冻结数量（股）||
||称||（股）||比例||||股份比例||股本比例||||占已质押股|||占未质押股份比例|
||||||||量（股）||||||限售和冻结||||||
||||||||||||||||份比例||||
||||||||||||||数量（股）||||||
|张锋峰||28,383,636||13.65%||18,956,352||66.79%||9.11%||0||0%||0||0%|

融资余额约63,430,000元。
截至 2019年12月 24日，公司股东张锋峰女士、曾宪琦先生个人资信情况、财务状况良好，还款资金来源为薪金、分红、投资收益、其他收入等，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
四、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》；
2、《股份融资业务提前购回申请表》、《股权融资业务交易申请表》；
3、《股票质押证明》、《委托贷款合同》。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2019年 12月25日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-033
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 4日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议同意聘任赵起高先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
经公司董事会审查，赵起高先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
赵起高先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
联系方式：
电话：0871-63366327、68279182
传真：0871-63317397
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一五年六月四日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2015-059北京双杰电气股份有限公司关于
关于披露2015年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2015年第三季度报告>议案》。
为使投资者全面了解公司2015年第三季度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》将于2015年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
四维图新公司四届十四次董事会决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-007北京四维图新科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 2月 22日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第十四次会议的通知》。2019年 2月 26日公司第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9名,实际参与表决董事 8名，截止会议投票表决时限，未收到郑永进董事表决票，视为弃权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。
董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司
四维图新公司四届十四次董事会决议公告
本次计提商誉减值准备能公允反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备88,589.17万元。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 1票。
鉴于截止会议投票表决时限，未收到郑永进董事表决票，视为弃权。
详见 2019年 2月 28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提商誉减值准备的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于缩减并购基金规模及变更基金关键人等的议案》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 1票。
鉴于截止会议投票表决时限，未收到郑永进董事表决票，视为弃权。
详见 2019年 2月 28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于缩减并购基金规模及变更基金关键人等的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于缩减并购基金规模及变更基金关键人的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交股东大会审议。
同意对因离职或所任职的公司控股子公司股权被全部转让已不符合激
四维图新公司四届十四次董事会决议公告
励条件的公司2015年首次授予限制性股票原激励对象魏涛、孟涛、温启琛、雷新彬、方竹、顾正熙和卢浩雷共计7人已获授但尚未解锁的限制性股票共计118,500股进行回购注销，回购价格为7.4037元/股；同意对因离职已不符合激励条件的公司2018年首次授予限制性股票原激励对象唐伟、李红颖、赵明姝和李应共计4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计554,622股进行回购注销，回购价格为12.108元/股。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 1票。
鉴于截止会议投票表决时限，未收到郑永进董事表决票，视为弃权。
详见 2019年 2月 28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于缩减并购基金规模及变更基金关键人的事前认可意见。
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
四维图新公司四届十四次董事会决议公告
二〇一九年二月二十六日
股票代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2016-014北京双鹭药业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月26日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本684,900,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月21日，除权除息日为：2016年7月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****837|徐明波|
|2|08*****779|新乡白鹭化纤集团有限责任公司|
|3|01*****285|梁淑洁|
|4|00*****219|席文英|
|5|01*****095|吴彦卓|
|6|01*****009|李亚军|
|7|01*****668|杨仲璠|
|8|01*****918|齐燕明|
|9|01*****997|陈 遥|
|10|01*****873|王勇波|
|11|00*****599|卢安京|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年7月11日至登记日：2016年7月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼
咨询联系人：梁淑洁赵霞
咨询电话：010-88627635
传真电话：010-88795883
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2015-002浙江跃岭股份有限公司
关于募投项目一期工程试生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。
漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金投资建设的“年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目（以下简称“该项目”）”厂房近日通过竣工验收，生产设备、环保设施等已符合试生产条件，温岭市环境保护局同意该项目开始试生产。现将相关情况公告如下：
一、项目基本情况
该项目是公司上市募投项目，总投资预计36793万元，项目全部建成后具有年产230万件汽车铸旋铝合金车轮的生产能力，预计年销售80500万元。该项目募集资金到位前公司已使用自有资金先期进行建设。目前一期工程已具备年产80万件产能的试生产条件。其余产能计划在2015年度进行建设。
本项目生产的汽车铸旋铝车轮具有机械性能更好、重量更轻、性价比更好等特点。该项目的投产，将进一步提升公司产品的竞争力，并成为公司新的利润增长点。
二、风险提示
（一）公司在该项目建设前对项目的生产技术、工艺等进行了详细的论证，但作为公司一个新的产品，在持续研发、工艺改善、性能提高和大规模生产等方面还需投入大量的工作，面临一定的技术和工艺风险。
（二）公司试生产的铝车轮产品还需经过市场开拓，需要一个逐步提升的过程，形成大规模销售还需时日。
因此，预计该项目的试生产对公司2015年度业绩的影响存在较大的不确定性。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一五年一月六日
珈伟新能源股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十七次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关议案发表以下独立意见：
一、关于变更会计师事务所的独立意见
本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，选聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：廖骞、陈实强
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-062郴州市金贵银业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2018年于 6月 21日以电话和专人送达的方式发出，于 2018年 6月 28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
内容：详见公司刊登于 2018年 6月 29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2018年6月29日
北京东土科技股份有限公司
专项审计说明
信会师报字[ 2 0 1 5]第 7 1 0 0 1 9号
北京东土科技股份有限公司
专项审计说明
目 录 页次
一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2
二、2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
三、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 4
关于对北京东土科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第710019号北京东土科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京东土科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京东土科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京东土科技股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一五年二月十一日
附件1
北京东土科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京东土科技股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司|参股股东|应收账款|780.02|3,592.03|3,674.51|697.54|销售产品|经营性占用|

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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|其他关联人及其附属企业|魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司|参股股东|应付账款|-5.85|84.43|90.47|-11.90|采购原材料|经营性占用|
|小计||||774.17|3,676.45|3,764.98|685.65|||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京东土电信技术有限公司|全资子公司|其他应收款|-383.21|100.00|250.00|-533.21|采购产品及原材料|经营性占用|
||KylandTechnology EMEAGmbH|控股子公司|其他应付款|-9.11|172.95|197.17|-33.34|承担其部分工资及费用|经营性占用|
||KylandTechnology EMEAGmbH|控股子公司|应收账款||6.19|6.08|0.11|销售产品及原材料|经营性占用|
||北京东土军悦科技有限公司|控股子公司|应收账款||589.37|4.87|584.51|销售产品及原材料|经营性占用|
||上海远景数字信息技术有限公司|控股子公司|应收账款||10.87|9.36|1.51|销售产品及原材料|经营性占用|

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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海远景数字信息技术有限公司|控股子公司|应付账款||26.50|38.01|-11.51|采购产品及原材料|经营性占用|
|小计||||-392.33|905.88|505.48|8.07|||
|总计||||381.85|4,582.33|4,270.46|693.72|||

法定代表人： 主管会计负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
附件2
北京东土科技股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：北京东土科技股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2014年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2014年度）（万元）|报告期偿还总金额（2014年度）（万元）|期末余额（2014年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||

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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2014年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2014年度）（万元）|报告期偿还总金额（2014年度）（万元）|期末余额（2014年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||