Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中环装备 独立董事意见中节能环保装备股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
独立董事意见
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买周震球、周兆华、羊云芬、王羽泽、周建华、尹志强、尹曙辉、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）、黑龙江省容维证券数据程序化有限公司 9名江苏兆盛环保股份有限公司股东（以下简称“交易对方”）合计持有的100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《中节能环保装备股份有限公司章程》等有关法律、法规及相关规定，作为上市公司的独立董事，我们认真审阅了本次交易相关文件，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、本次交易的相关议案，在提交上市公司第六届董事会第九次会议审议前，已经上市公司全体独立董事事前认可。
二、上市公司不存在不得发行股票的相关情况，符合上市公司发行股份购买资产及非公开发行股票的各项要求及条件。本次交易符合
中环装备 独立董事意见《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条及其他相关法律法规的规定，本次交易具备可操作性。
三、本次交易前，中国启源工程设计研究院有限公司为上市公司的控股股东；中国节能环保集团有限公司为上市公司的实际控制人。
按照本次交易标的资产的预估值和初步交易作价及上市公司股份发行价格测算，本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人均不发生变化，本次交易不构成重组上市。
四、本次交易的配套融资认购方之一中国节能环保集团有限公司为上市公司实际控制人，与上市公司存在关联关系。本次交易中，中国节能环保集团有限公司认购上市公司配套募集资金构成关联交易。
五、本次交易的最终价格将依据具有证券期货相关业务的从业资格的资产评估机构出具并以经有权国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告》对标的资产的评估值为基础，本次交易各方协商一致确定，交易价格公允、合理，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
六、本次交易，上市公司发行股份购买资产并募集配套资金，发行新股的定价原则符合相关规定和目前市场的实际情况，有利于本次交易的成功实施。本次发行定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
中环装备 独立董事意见七、《中节能环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要及本次交易的其他相关议案经公司第六届董事会第九次会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事均依法回避了表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件及《中节能环保装备股份有限公司章程》的规定。
八、《中节能环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，没有损害非关联股东的利益，符合上市公司及上市公司全体股东利益，本次交易尚需履行的批准程序已在预案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
九、为实施本次交易，同意上市公司与本次发行股份购买资产交易对方签署附生效条件的《中节能环保装备股份有限公司与江苏兆盛环保股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》，同意上市公司与本次募集配套资金认购方签署附生效条件的《中节能环保装备股份有限公司股份认购协议》。
十、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，本次交易有利于增强上市公司的业务竞争实力，增强上市公司抗风险能力；有利于上市公司改善财务状况，增强持续盈利能力，符合上市公司战略发展规划，符合上市公司及上市公司全体股东的利益。
十一、鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，同意上市
中环装备 独立董事意见公司第六届第九次董事会审议本次交易相关事宜后暂不召开股东大
会，待本次交易标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议并将相关事项提交上市公司股东大会审议。
（以下无正文）
中环装备 独立董事意见（本页无正文，为《中节能环保装备股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立董事意见》的签字页）
独立董事（签字）：
闫长乐 李秉祥 李俊华
2018年 1月 10日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-079高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第十三次会议通知于 2018年 8月 7日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2018年 8月 17日，会议如期在公司郴州产业园一栋第一会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘丙宇先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司2018年8月21日刊登在巨潮资讯网的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
独立董事对募集资金存放于使用情况专项报告发表了独立意见，详见 2018年 8月 21日刊登在巨潮资讯网的《董事会关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案
独立董事对公司关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品发表了独立意见，详见公司 2018年 8月 21日刊登在巨潮资讯网的《关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司监事会
2018年 8月 21日
江南模塑科技股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价公允性的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《江南模塑科技股份有限公司章程》的有关规定，作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、评估机构独立性
公司聘请江苏中天资产评估事务所有限公司承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议。江苏中天资产评估事务所有限公司作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除因本次聘请外，江苏中天资产评估事务所有限公司及其评估人员与公司、交易对方、标的公司无其他关联关系，具有独立性。
二、评估假设前提合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
三、评估方法与评估目的的相关性
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法、资产基础法两种方法对标的公司的资产（含负债）进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对标的公司资产（含负债）的最终评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
四、评估定价公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的相关评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江南模塑科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的独立意见》之签署页）
刘志庆：
狄瑞鹏：
年 月 日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2014-016苏州电器科学研究院股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2014年3月31日、4月1日、4月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于深圳证券交易所相关上市规则规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实相关情况的说明
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了电话核实，具体情况如下：
1、公司于2014年3月29日发布了《2013年年度报告》（公告编号2014-007），公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为171,103,022.90元，比去年同期增长20.73%。同时发布了《2014年第一季度业绩预告》（公告编号2014-012），预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润603.49万元--1609.30万元，较上年同期增减变动为-85%～-60%。
2、除上述定期报告、公司业绩预告外，公司未发现存在其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司目前没有任
何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一四年四月二日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-018
斯太尔动力股份有限公司
关于变更法定代表人、注册资本暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 6日召开了第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施 2015年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，决定终止 2015年限制性股票激励计划，并对原 21名激励对象已获授但尚未解锁的 1,635万股限制性股票全部予以回购注销。回购注销完成后，公司总股本从788,294,628股减少至771,844,628股。公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》相应条款进行了修订。
2018年1月22日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举董事高立用先生为公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。
2018年1月31日，公司已完成上述注册资本及法定代表人的工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更登记为高立用，公司注册资本由788,294,628元变更为771,844,628元，其他登记事项不变。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018－22广东韶钢松山股份有限公司
第七届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于 2018年 4月 1日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届监事会2018年第二次临时会议于2018年4月3日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本次会议应参与表决的监事共5人，实际参与表决的监事5名，符合《公司法》和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于收购宝特韶关100%股权并减资退出宝特长材暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司 2018年 4月 4日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于收购宝特韶关100%股权并减资退出宝特长材暨关联交易的公告》。
该议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2018年4月4日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股公告编号：2019-050
山西蓝焰控股股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日至 2019年9月 30日
2、预计的经营业绩：同向上升
（1）预计本报告期业绩情况（2019年1月 1日-2019年 9月 30日）
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：49,000 万元-51,000 万元|盈利：47,810.06 万元|
||比上年同期增长约：2.49%-6.67%||
|基本每股收益|盈利：约 0.51 元-0.53 元|盈利:0.49 元|

（2）预计本报告期业绩情况（2019年7月 1日-2019年 9月 30日）
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：15,700 万元-17,600 万元|盈利：14,893.05 万元|
||比上年同期增长约：5.42%-18.18%||

盈利：约 0.16元-0.18元
基本每股收益 盈利:0.15元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度，公司净利润较上年同期增加，主要由于持续推进老区块新井投运和旧井改造，实现稳产增产；强化运营管理，努力增收节支、降本增效，推动煤层气主业盈利水平提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算结果。
2、公司 2019年前三季度业绩的具体数据将在 2019年三季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-101
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长高鹏先生提交的书面辞职报告。
高鹏先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事长及董事会战略委员会职务，辞职后将不在公司任职；为不影响公司董事会正常动作，在新任董事长选举产生之前，高鹏先生将继续履行董事长职务，直至公司选举新任董事长之日止。
截至本公告披露日，高鹏先生未持有公司股份。
高鹏先生上述辞职事项不会导致公司实际控制人变更，亦不会影响董事会正常运行，公司将根据《公司法》、《公司章程》相关规定尽快完成新任董事长的选举的工作。
高鹏先生自担任公司董事长以来，忠实、勤勉地履行各项职责，推动公司持续、稳定、健康发展。公司董事会对高鹏先生在任职期间的辛勤工作以及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十四日
股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2014-10监事会对董事会《内部控制自我评价报告》的意见
监事会认为：2013年度公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。
陕西秦川机械发展股份有限公司
监事 会
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2019-030浙江景兴纸业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-027）。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，部分公告内容有误。现将相关内容更正如下：
一、会议股权登记日
更正前：
“6、会议股权登记日：2018年5月13日（星期一）”
更正后：
“6、会议股权登记日：2019年5月13日（星期一）”
二、附件一：参加网络投票的具体操作流程
更正前：
“一、网络投票的程序
1、投票代码：362067
2、投票简称：景兴投票
3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易客户端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易客户端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
3、通过证券公司交易客户端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易客户端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
4、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“景兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的提案总数；
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（3）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会提案编码，100.00元代表总议案，1.00元代表提案一，2.00元代表提案二，以此类推。每一提案应以相应价格分别申报。
股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案号为100，申报价格为100元。
表1：股东大会提案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|提案序号|提案名称|申报价格|
|100|总议案|100.00|
|1.00|《2018年度董事会工作报告》|1.00|
|2.00|《2018年度监事会工作报告》|2.00|
|3.00|《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告全文》|3.00|
|4.00|《2018年度财务决算》|4.00|
|5.00|《关于聘请2019年度审计机构的议案》|5.00|
|6.00|《关于2018年度利润分配预案的议案》|6.00|
|7.00|《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》|7.00|
|8.00|《关于2019年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》|8.00|
|9.00|《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》|9.00|
|10.00|《关于拟参与投资无锡正海锦钰股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》|10.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单。”
更正后：
“一、网络投票的程序
1、投票代码：362067
2、投票简称：景兴投票
3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。”
三、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算》全文披露于巨潮资讯网供投资者查阅。
除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。因此更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二○一九年四月三十日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-176债券代码：112301、114495 债券简称：15中武债、19中武 R1
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议于2019年 11月 22日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知， 2019年 11月 27日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：一、《关于公司向平安银行股份有限公司福州分行融资事宜的议案》公司向平安银行股份有限公司福州分行（以下简称“贷款银行”）申请授信事宜，具体如下：
（一）公司向贷款银行申请授信。
1、授信的本金金额最高不超过人民币（或外汇折合人民币）叁亿元（金额大写），授信期限 12个月，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。
2、授信品种为：综合授信额度；流动资金贷款；票据承兑和贴现；商业承兑汇票保贴；贸易融资；保理/应收账款池融资；担保额度；保函；□其他： /。
3、授信用途：流动资金周转。
（二）上述授信的延期、展期等由公司与贷款银行协商确定。上述授信的担保由担保人与贷款银行协商确定。
同意 9票；反对0票；弃权 0票
二、《关于公司向中国民生银行股份有限公司福州分行融资事宜的议案》
公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请额度为叁亿元人民币的综合授信，该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。
同意 9票；反对0票；弃权 0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2019-001
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司5%以上股东、董事、实际控制人之一何欣先生的通知，获悉何欣先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|原质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|何欣|是|3,960,000|2017年12月29日|2018年12月27日|国信证券股份有限公司|14.44%|
|合 计|——|3,960,000|——|——|——|14.44%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，何欣先生持有公司股份27,421,925股，占公司总股本的16.73%，其所持有上市公司股份累计被质押 4,940,000股，占其持有公司股份总数的18.01%，占公司总股本的3.01%。何欣先生所质押的股份不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，何欣先生将及时通知公司并披露相关信息。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2019年1月2日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-029深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于举办2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将定于2014年5月9日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明
会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理古少明先生，董事、副总经理、董事会秘书钟志刚先生，副总经理、财务负责人温武艳先生，独立董事刘雪生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知！
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-040深圳市奥拓电子股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）增资 6,090.13万元，其中 4,876.00万元计入千百辉注册资本，剩余 1,214.13万元计入千百辉资本公积。本次增资完成后，千百辉注册资本将由 5,130.00万元增加至 10,006.00万元，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金及增资基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3079号）核准，于2017年2月非公开发行人民币普通股10,928,561股，每股面值1元，发行价格为人民币13.14元/股，募集资金总额人民币143,601,291.54元，扣除承销费用人民币2,000,000元，扣除发行人自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币5,700,000元，募集资金净额人民币135,901,291.54元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月25日出具的“瑞华验字[2017]第48170001号”《验资报告》验证确认。
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》披露的募集资金用途，募集资金投资项目规划如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目|拟投入募集资金金额|
|1|支付现金对价|7,500.00|
|2|千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目|6,090.13|
|3|本次交易中介机构相关费用|770.00|
|合计||14,360.13|

公司本次募集资金投资项目中“智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”由公司全资子公司千百辉负责实施，公司本次使用募集资金6,090.13万元对全资子公司千百辉进行增资，用于上述项目的项目建设。
公司本次使用募集资金向全资子公司千百辉进行增资，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司实际情况。本次增资事项已经2017年4月25日公司第三届董事会第十八次会议审议通过，不涉及关联交易和资产重组，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳市千百辉照明工程有限公司
统一社会信用代码/注册号：91440300279543423Y
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：周维君
经营期限：自1998年4月15日起至2048年4月15日止
注册资本：5130.00万人民币
住所：深圳市福田区益田路3008号皇都广场C座19楼
经营范围：城市及道路照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；
标识设计及工程安装；园林绿化工程；合同能源管理；照明灯具及电子产品的技
术研发；环境艺术设计；灯具、照明器材、装潢材料、电子产品的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
2、最近一期财务数据
截至2016年12月31日，千百辉资产总额为206,969,784.90元；负债总额为
88,335,960.33元；净资产为118,633,824.57元；主营业务收入156,718,868.86元；净利润为26,393,259.42元。
以上2016年数据业经瑞华计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“瑞华审字[2017]48190015号”审计报告。
3、股权结构
本次增资前，千百辉系本公司全资子公司；本次增资完成后，千百辉注册资本由5,130.00万元增加至10,006.00万元，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。如下所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|转增前||转增后||
||出资金额|出资比例|出资金额|出资比例|
|深圳市奥拓电子股份有限公司|5,130.00|100%|10,006.00|100%|
|合计|5,130.00|100%|10,006.00|100%|

三、本次增资的目的及影响
公司本次使用募集资金对全资子公司千百辉进行增资，是根据公司本次非公开发行事项中关于募集资金使用的实施安排，此次增资有助于推进募集资金投资项目的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。
四、增资后募集资金的管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的
使用效率，千百辉将在银行开立非公开发行募集资金专项账户进行管理，公司、
千百辉、广发证券股份有限公司将与开户银行签订《募集资金四方监管协议》，
并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司募集资金管理制度》实施监管。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
本次使用募集资金对公司全资子公司增资有利于募集资金项目的顺利实施,改善子公司资产结构,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展战略及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。我们同意本次使用募集资金对全资子公司进行增资事宜。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：奥拓电子将本次募集配套资金6,090.13万元用于向千百辉增资，用于“智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”的实施符合已披露的募集配套资金使用方案。奥拓电子本次募集资金使用事项履行了内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。因此，本独立财务顾问同意奥拓电子将本次募集配套资金6,090.13万元用于向千百辉增资，用于“智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”的实施。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》
2、《公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2017-003北京北陆药业股份有限公司
关于实际控制人通过集合资产管理计划增持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日收到公司控股股东、实际控制人、董事长王代雪先生的通知：基于对公司未来发展的信心和对公司价值认可，王代雪先生及其他人员通过认购集合资产管理计划份额方式在二级市场增持公司股份，现将本次增持的相关情况披露如下：一、本次增持情况
1、增持方式
通过认购兴证资管鑫众70号集合资产管理计划（以下简称“鑫众70号集合计划”）的份额实施增持计划。
2、增持实施情况
2017年1月10日—2017年1月17日，王代雪先生通过鑫众70号集合计划增持公司股票4,114,296股，增持金额73,826,836.50元，增持均价为17.944元/股，占公司总股本的1.26%。
3、增持后持股变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|本次增持前持有的股份||本次增持后持有的股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王代雪|73,788,809|22.64%|77,903,105|23.90%|

二、增持原因及资金来源
基于对公司未来发展的信心和对公司价值认可，为促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，王代雪先生实施了本次增持，资金为自筹。
三、其他说明
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定。
2、本次股份增持的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一七年一月十七日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2014-004兰州三毛实业股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计事事务所审计审结，与 2013年度度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|229,157,627.54|262,646,691.05|-12.75%|
|营业利润|-36,883,764.99|-13,706,914.17|-169.09%|
|利润总额|-33,248,506.17|-12,858,939.39|-158.56%|
|归属于上市公司股东的净利润|-33,248,506.17|-12,858,939.39|-158.56%|
|基本每股收益（元）|-0.18|-0.07|-158.56%|
|加权平均净资产收益率|-11.41%|-4.09%|-7.32%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|386,861,697.04|408,373,976.20|-5.27%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|274,686,997.62|307,935,503.79|-10.80%|
|股 本|186,441,020.00|186,441,020.00|――|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.473|1.651|-10.80%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入 22,916万元，较上年同期减少
12.75%；营业利润-3,688万元，较上年同期增亏169.09%；利润总额-3,325万元，较上年同期增亏158.56%；归属于上市公司股东的净利润-3,325万元，较上年同期增亏158.56%。公司执行董事会制定的生产经营计划，克服生产经营市场环境变化和不利因素，抢抓销售订单，保证了生产经营的持续稳定，全年完成毛精纺呢绒产量 386万米，完成上年年计划的96.5%，实现营业收入 2.29亿元，完成年计划的93.50%。受宏观经济形势影响，毛纺产品市场竞争激烈，产品毛利率仍维持在较低水平，公司主营业务利润继续出现亏损。
2、财务状况说明
本报告期末，公司财务状况良好，总资产 38,686万元，较本报告期初减少了5.27%；归属于上市公司股东的所有者权益 27,468万元，较本报告
期初减少了10.80%；归属于上市公司股东的每股净资产 1.473元，较本报告期初减少 10.8个百分点。报告期末资产负债率28.99%，较本报告期初增加了4.40%；资产负债率较低。
三、其他相关说明
公司 2013年年度报告将于 4月 17日披露，按照相关规定，公司股票交易有可能被实行退市风险警示特别处理。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2014年 4月 14日
南京寒锐钴业股份有限公司
独立董事关于公司 2017年半年度相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的相关规定，我们作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，现就公司 2017年半年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
截止到报告期末，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年6月30日的关联方违规占用公司资金情况。
二、关于公司 2017年半年度对外担保情况的独立意见
1、经核查，公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。截至2017年6月30日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
2、报告期末，公司累计已审批的对外担保总额为 6909.65万元，占公司最近一期经审计净资产的18.49%；公司累计实际的对外担保总额为6909.65万元，占公司最近一期经审计净资产的18.49%。所有对外担保均为母公司对子公司向银行申请授信提供担保。
我们认为，公司对外担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、关于公司2017年半年度关联交易事项的独立意见
公司 2017年上半年发生的关联交易均为关联方为公司向银行申请授信提供担保，且不收取任何费用。我们认为，2017年上半年发生的关联交易决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们对公司 2017年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，并发表如下意见：
1、公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2、公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、对公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《南京寒锐钴业股份有限公司独立董事关于公司 2017年半年度相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事：
尹飞 张益民 吴宇
二○一七年八月二十八日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-104
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司《2018年半年度报告》（全文及摘要）已于 2018年 08月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-038
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2016年9月11日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《上海华虹计通智能系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海华虹计通智能系统股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一、第三届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
职工代表监事由公司职工代表大会选举或其他民主方式产生。非职工代表监事由股东大会选举产生。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
1.监事会有权推荐非职工监事候选人。
2.截止本公告发布之日持有或合并持有公司股份3%以上的股东有权推荐非职工监事候选人。
3.单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工监事人
（二）职工代表监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在2016年8月19日前以书面方式向公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件。
（二）在推荐时间届满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，公司将提交本公司监事会。
（三）本公司监事会确定监事会候选人名单后，召开监事会议，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（四）被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事职责的；
12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
13、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
14、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、被推荐的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）如推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、推荐人必须在2016年8月19日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：佘嘉音、董颖异
联系部门：公司证券事务部
联系电话：021-31016917
联系传真：021-31016909
联系地址：上海市浦东新区锦绣东路 2777弄 9号楼，邮编 201206
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
监事会
二○一六年八月九日
附件： 上海华虹计通智能系统股份有限公司
第三届监事会监事候选人提名表
提名人：______________________联系电话:______________证券账户：___________________ 持股数量:_______________被提名的候选人信息
姓名：____________性别：__________出生日期：___________电话：____________传真：__________电子邮箱：___________任职资格：是/否符合本公告规定的条件□是□否（请在“是”或“否”前打“√”）
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）
其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）
提名人（签名或盖章）：
年月日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-074号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2017年 6月28日10时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》，并同意天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司就本次增资修改《公司章程》。本议案无须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、对外投资概述：
1、对外投资的基本情况
天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司（以下简称“天津一心堂”）是云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为促进天津一心堂业务发展，提升天津一心堂盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币1,000万元对天津一心堂进行增资。本次增资完成后，天津一心堂的注册资本由300万元增至1,300万元。
2、是否构成关联交易
本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、名称：天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司
2、住所：天津市和平区和平路230号三层
3、公司类型：有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人：阮鸿献
5、注册资本：300万元人民币
6、经营范围：药品经营；医疗器械经营(按许可证核定许可范围经营)；食品销售；
日用百货、化妆品、食用农产品零售；相关技术的开发、转让、咨询、服务；广告业务、健康信息咨询（医疗及医疗性咨询除外）、诊疗服务、养老服务；普通货物道路运输；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：公司之全资子公司
8、增资方式：公司以自有资金人民币1,000万元对天津一心堂进行增资
9、增资前后股权结构：增资前后天津一心堂股权结构无变化，公司出资比例均为100%10、主要财务指标：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年度（经审计）|2017年3月31日（未经审计）||
|营业收入|9,130,781.90|3,450,787.79||
|净利润|-3,718,643.67|-238,726.74||
|总资产|9,868,449.32||10,715,499.03|
|负债|22,263,571.40||23,349,347.85|
|净资产|-12,395,122.08||-12,633,848.82|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。
本次增资金额为1,000万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2017年6月28日
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京立思辰科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于分拆安全业务相关资产暨关联交易的独立意见
公司本次拟分拆安全业务相关资产暨关联交易事项有利于优化公司业务结构，有利于公司未来专注于教育产业的发展，符合公司发展战略，本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次标的资产的交易价格以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，由各方协商确定,交易定价遵循公平合理的定价原则，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，公司董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避，本次交易的决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：
王雪春
史元春
王本忠