Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2019-053
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月16日 14点30分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼南翼 11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月16日
至2019年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于追加 2019 年度担保预计额度及被担保对象的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019年 8月 28日召开的第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2019年 8月 29
日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600180|瑞茂通|2019/9/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合出席条件的股东于 2019年9月10日（上午8:00--11:00，下午
14:00--17:00），在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼
11层瑞茂通证券部办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至
010-59715880。自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。
六、 其他事项
1、与会人员交通、食宿费自理。
2、联系人：张靖哲
3、电话：010-56735855
4、传真：010-59715880
6、邮编：100052
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 2019年 8月 28日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞茂通供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于追加2019 年度担保预计额度及被担保对象的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-016
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 2月 3日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2017年第一次临时股东大会。董事会已于 2017年 1月 11日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-007）。
根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2017年2月3日下午2:00；
网络投票时间：2017年2月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
（五）会议地点
厦门市金桥路 101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》|√|
|2.00|《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》|√|
|2.01|发行对象及认购方式|√|
|2.02|发行对象与公司的关系|√|
|2.03|发行股票的种类和面值|√|
|2.04|发行方式和发行时间|√|
|2.05|发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格|√|
|2.06|发行数量|√|
|2.07|限售期|√|
|2.08|上市地点|√|
|2.09|本次发行前的滚存利润安排|√|
|2.10|决议有效期|√|
|2.11|募集资金投向|√|
|3|《关于公司 2017 年度非公开发行股票预案的议案》|√|
|4|《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|√|
|5|《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》|√|
|6|《关于批准公司与建发股份、厦门国贸资管设立的资产管理计划、泰生鸿明、杨学平、渝洋投资、渝逸投资、弘茂互联、珠海蓝桥签署<关于认购盛屯矿业 2017 年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》|√|
|7|《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的议案》|√|
|8|《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于 2017 年非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》|√|
|9|《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》|√|
|10|《关于批准公司全资子公司兴安埃玛分别与恒源鑫茂股东云南地矿签署<产权交易合同>，|√|

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||与云南巨星安全技术有限公司签署<股权交易合同>，与李洪伟、谭应明、陈新敏、崔子良、刘德安签署<股权交易合同>的议案》||
|11|《关于本次发行评估机构的独立性和胜任能力、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、定价的公允性等意见的议案》|√|
|12|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》|√|

上述议案已经公司董事会讨论通过，并于 2017年 1月 11日在上海证券交易所网站披露。
三、会议出席对象
1、截至 2017年 1月 19日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2017年1月19日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 1月19日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室。
联系人：俞燕梅
联系电话：0592-5891667
传真：0592-5366287
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-076号天风证券股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券日常监管问答（五）》的相关规定，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2019年1-8月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至2018年12月31日，公司经审计的净资产为184.90亿元，借款余额为281.72亿元。截至2019年8月31日，公司借款余额为320.00亿元，累计新增借款金额38.27亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为20.70%，超过20%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
不适用。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等
截至2019年8月31日，公司债券余额较2018年末增加38.84亿元，变动数额占上年末净资产比例为21.01%，主要系公司债新增12亿、收益凭证新增5.14亿元、短期融资券新增20亿元、次级债新增1.7亿元。
（三）委托贷款、租融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2019年8月31日，公司其他借款余额较2018年末减少0.57亿元，变动数额占上年末净资产比例为0.31%，主要为以下项目：
2、拆入资金累计增加1亿元，占上年末净资产的比例为0.54%；
3、其他负债累计减少1.10亿元，占上年末净资产的比例为0.60%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2018年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年9月5日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2014—030
南通江山农药化工股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了满足公司生产经营活动正常开展的需要，丰富拓宽公司融资渠道,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，经公司第六届董事会第四次会议审议通过,公司拟通过招商银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,具体情况如下：
一、发行方案
1、发行金额：不超过 4.8亿元。
2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内分期择机发行。
3、发行期限：在两年注册期内，滚动发行，每次期限不超过12个月。
4、发行利率：根据实际发行时的市场利率水平确定。
5、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、发行对象：为全国银行间债券市场机构投资者。
7、发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将主要用于补充营运资金、置换银行贷款。
8、担保方案：为了降低发行成本，计划采用与前次发行相同的担保方式，即由中化国际（控股）股份有限公司（公司第一大股东，以下简称中化国际）为公司发行4.8亿元短期融资券提供担保，同时由南通产业控股集团有限公司（公司第二大股东，以下简称南通产控）根据两大股东对江山股份的相应股比为中化国际提供相应金额的反担保。此事尚需中化国际、南通产控履行相关审批程序后
方可执行。
二、授权事项
为了高效、有序地完成短期融资券的注册发行工作，本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事宜,包括但不限于：
1、制定短期融资券的具体发行方案，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、承销方式及募集资金用途等与发行条款有关的事项；
2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。
授权的期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述短期融资券的发行事宜，需提请股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施。
本次发行短期融资券的事宜能否获得注册具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2014年7月22日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2018-009号成都博瑞传播股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购成都传媒集团持有的公交媒体相关资产及业务，已确定构成“发行股份购买资产”。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年3月6日起停牌，并进入重大资产重组停牌程序（详见公司刊登于上海证券交易所网站<www.sse.com.cn>和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》的2018-006号、2018-007号公告）。
自停牌以来，公司及有关方积极推进本次发行股份购买资产相关工作。截止本公告日，公司正按照相关程序选聘中介机构。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。如未能在上述期限内披露本次交易预案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
普莱柯生物工程股份有限公司监事会
关于 2016年限制性股票激励计划激励对象名单
审核意见及公示情况的说明
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。
根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会在征询公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查如下：
一、公示情况
1、公司于2016年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单》。
2、公司于2016年10月19日通过公司内部网站和张榜公示的方式发布了《限制性股票激励计划激励对象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自2016年10月19日起至2016年10月28日止。在公示期限内，公司员工、股东等与本次股权激励相关的人员可向公司监事会反映公示激励对象情况和存
在问题。
公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》、拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单与本次限制性股票激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司董事、高级管理人员、核心业务人员、核心技术人员、中层及管理骨干。
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2016
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
普莱柯生物工程股份有限公司监事会
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2018-026苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押
及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日收到公司第一大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）将其持有的公司部分股份解除质押及再质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、部分股份解除质押具体情况
2015年10月29日，中新创投将其持有公司的750万股（占公司总股本3.22%，占其持有公司股份的13.62%）限售流通股质押给中国建设银行苏州工业园区支行，详细内容请见公司于 2015年 10月 30日在上海证券交易所网站披露的《晶方科技关于公司股东股份质押的公告》（临2015-036）。
2018年 4月 4日，中新创投在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记解除手续，上述750万股限售流通股全部解除质押。
二、股份再质押具体情况
中新创投将其持有公司的670万股（占公司总股本2.88%，占其持有公司股份的12.17%）限售流通股质押给招商银行股份有限公司苏州分行，质押期限自2018年4月12日起至2019年1月31日。上述质押已于2018年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登记手续。
三、股份累计质押情况
截至公告日，中新创投持有本公司55,048,276股限售流通股，占公司总股本比例为23.66%；累计质押的股份数量为5390万股，占公司总股本比例为23.16%，占其持有公司股份的97.91%。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2018年4月18日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2015-017通策医疗投资股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月25日起连续停牌，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 6月 8日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二零一五年六月五日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-029陕西黑猫焦化股份有限公司
2017年第三季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年9月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元到1.8亿元，与上年同期相比，将增加111%到154%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7,093万元。
（二）每股收益：0.08元。
三、本期业绩同比增长的主要原因
本期公司冶金焦、化工产品的产销量及价格同比上涨。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2017年9月13日
中体产业集团股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）及《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，在认真审阅了公司拟以发行股份及支付现金方式购买中体彩科技发展有限公司51%股权、北京国体世纪质量认证中心有限公司62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务技术有限公司30%股权、北京华安联合认证检测中心有限公司100%股权，并同时非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）的相关材料后，经审慎分析，发表独立意见如下：
1.公司第七届董事会2018年第九次临时会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会在审议相关议案时履行了法定程序。本次提交公司董事会审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，在提交董事会会议审议之前，独立董事已经事前认可。
2.本次交易方案以及公司与相关交易对方签署的交易协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
的控股地位，有利于保护中小股东利益；公司进一步拓展发展空间，提升公司业务的成长性和发展潜力，有助于增大公司资产规模，提升公司抵御风险能力和持续盈利能力，改善上市公司资产质量，有利于提高公司资产独立性，有利于上市公司的长远发展。
4.根据本次交易的方案，本次交易构成关联交易，董事会审议相关关联交易议案时，关联董事已按规定回避表决。
5.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质，选聘程序合法有效；该等机构及相关经办人员与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他利益关系或关联关系，该等机构具有独立性。
6.本次交易涉及的最终交易价格将以具有证券业务资格的评估机构出具的、并经有权国资监管机构备案的评估结果为基础并经各方协商一致确定，本次交易的发行股份购买资产的股票发行定价基准日为公司第七届董事会2018年第九次临时会议决议公告日，本次发行股份的发行价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%，即10.65元/股。本次交易的定价原则符合国家相关法律法规的规定，具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
7.《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要内容真实、准确、完整，该预案及其摘要已详细披露了本次重组需要履行法律程序，并充分披露了本次重组相关风险。
8.待本次交易所涉及标的资产的审计、评估工作完成后，公司将再次召集董事会审议本次交易相关事项，届时我们将就相关事项再次发表意见。
9.本次交易尚需获得公司股东大会的批准、相关有权部门的批准和中国证监会的核准。
10.本次变更公司大股东承诺的履行主体及豁免大股东承诺审议和决策程序符合《上市公司监管指引第4号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，有利于维护公司和股东的利益。
综上所述，我们认为本次交易符合相关法律法规的规定以及上市公司和股东的利益，同意本次董事会就本次交易事项的相关安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中体产业集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
权忠光 温小杰 王慧
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-037陕西建设机械股份有限公司
2019年第一季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2019年第一季度归属于上市公司的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为赢，实现归属于上市公司股东净利润2,200万元左右，与上年同期相比将增加 2,800万元左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,000万元左右，与上年同期相比，预计增加2,800万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年3月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为赢，实现归属于上市公司股东的净利润 2,200万元左右，与上年同期相比将增加2,800万元左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,000万元左右，与上年同期相比，预计增加2,800万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计，注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-614.62万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-747.02万元
（二）每股收益：-0.0097元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2018年度庞源租赁顺应国家推动建筑产业化转型和装配式建筑的发展趋势，继续优化调整设备结构占比，根据市场的变化及时调整价格策略，在稳步提升设备使用率的基础上，提高租赁价格，增加利润率，以上调整在 2019年一季度得到持续释放，与往年同期相比，公司建筑机械租赁租金收入及出租率水平均有明显提升。在收入提升的同时，公司加强项目预算和成本管理，有效降低经营成本，促使盈利水平进一步提高。
四、风险提示
公司本次业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预盈是否适当和审慎出具专项说明。公司基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2019-021
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司 2013年公司债券
2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年4月12日
债券付息日：2019年4月15日
宁波热电股份有限公司于2013年4月15日发行的宁波热电股份有限公司
2013年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2019年4月15日支付自 2018
年4月15日至2019年4月14日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：宁波热电股份有限公司2013年公司债券。
2、债券简称及代码：“13甬热电”（代码：122245）。
3、发行人：宁波热电股份有限公司。
4、发行总额：人民币3亿元。
5、债券期限：7年期（在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
6、债券利率：本期债券前5年票面利率为5.10%，固定不变；在债券存续期内的第5年末，发行人选择上调票面利率，本次债券后 2年的利率为5.60%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
债券的上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9、信用级别：经鹏元资信综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。
10、上市时间和地点：本期债券于 2013年5月22日在上海证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本期债券本次付息方案
根据《宁波热电股份有限公司关于“13甬热电”票面利率调整的公告》（临2018-005），本期债券的后2年票面利率为5.60%，每手“13甬热电”（面值人民币 1000元）实际派发利息为人民币56.00元（含税）。
三、本期债券付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年4月12日
2、债券付息日：2019年4月15日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2019年4月12日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13甬热电（122245）”持有
人。
五、本期债券付息方法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本期债券相关机构及联系方法
1、发行人：宁波热电股份有限公司
住所：宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路 66号
法定代表人：顾剑波
联系人：夏雪玲
联系电话：0574-86897102
传真：0574-87008281
2、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
法定代表人：何之江
联系人：徐恩润
联系电话：010-56800318
传真：010-66018035
3托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2016-013上海第一医药股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已任期届满，第八届监事会即将选举产生。经公司党委提名，职工代表大会民主选举一致通过，委派徐岚女士担任公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期与公司第八届监事会任期一致。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2016年 8月 13日
附件：徐岚女士简历
徐岚，女，43岁，研究生，高级政工师、执业药师、药师，中共党员。
曾任上海第一医药股份有限公司专职团委副书记、书记，工会经审主任，党委办公室副主任、主任。现任本公司纪委副书记、综合办公室副主任、工会经审主任、管理部室党总支书记，本公司第七届监事会职工监事。
证券代码： 603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-124广东骏亚电子科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
2017年12月25日至本公告日，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司共获得政府补助共计人民币10,976,602.00元，其中与资产相关的政府补助为2,378,300.00元，与收益相关的政府补助为8,598,302.00元，具体明细如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助单位|补助项目|金额|补助时间|补助类型|
|1|公司|奖励金补助|10,000.00|2017年12月|与收益相关|
|2|龙南骏亚|工业发展奖励|1,350,000.00|2018年1月|与收益相关|
|3|龙南骏亚|专项奖励资金|100,000.00|2018-年3月|与收益相关|
|4|公司|奖励金补助|500,000.00|2018-年3月|与收益相关|
|5|公司|奖励金补助|2,000,000.00|2018-年6月|与收益相关|
|6|公司|专项资金补助|50,000.00|2018年4月|与收益相关|
|7|公司|奖励金补助|30,700.00|2018年4月|与收益相关|
|8|惠州数字|专利费补助|13,100.00|2018年5月|与收益相关|
|9|龙南骏亚|进口贴息|2,739.00|2018年5月|与收益相关|
|10|公司|技改专项款|1,081,500.00|2018年5月|与资产相关|
|11|公司|技改专项款|1,296,800.00|2018年6月|与资产相关|
|12|惠州数字|2017年惠州市专利资助|11,500.00|2018年7月|与收益相关|
|13|公司|奖励金补助|16,000.00|2018年7月|与收益相关|
|14|公司|奖励金补助|400.00|2018年10月|与收益相关|
|15|惠州数字|知识产权补贴|10,600.00|2018年10月|与收益相关|
|16|龙南骏亚精密|工业发展奖励|2,934,018.00|2018年10月|与收益相关|
|17|惠州数字|专项资金补助|100,000.00|2018年11月|与收益相关|
|18|惠州数字|专项资金补助|497,900.00|2018年11月|与收益相关|
|19|公司|专项资金补助|951,500.00|2018年11月|与收益相关|
|20|惠州数字|进口贴息|19,845.00|2018年11月|与收益相关|
|合计|||10,976,602.00|-|-|

注：“龙南骏亚”指公司全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司；
“惠州数字”指公司全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司；
“龙南骏亚精密”指公司全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司。
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
以上各项补助均已到账，公司根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的相关规定确认上述事项，并划分补助类型，预计上述政府补助将对公司利润产生一定影响。
以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准（详见公司定期报告）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2018年11月22日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2018-001号中航航空高科技股份有限公司
关于公司实际控制人完成改制及更名的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空高科技股份有限公司收到实际控制人中国航空工业集团公司通知，经国务院国资委批复同意，中国航空工业集团公司已完成公司制改制，并于 2017年 12月 26日在北京市工商行政管理局办理了工商变更手续。
改制后中国航空工业集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，公司名称亦由“中国航空工业集团公司”变更为“中国航空工业集团有限公司”，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。
上述变更完成后，公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会 2018年 1月 4日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2017-001
浙江吉华集团股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年6月16日、2017年6月19日、2017年6月20日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 6月 16日、2017年 6月 19日、2017年 6月 20日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，
截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组，发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会 2017年 6月 20日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2019-023安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理程峥先生、毕泗斌先生、舒忠祥先生、杨运林先生提交的书面辞职函，程峥先生、毕泗斌先生、舒忠祥先生、杨运林先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，程峥先生、毕泗斌先生、舒忠祥先生、杨运林先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。
公司对程峥先生、毕泗斌先生、舒忠祥先生、杨运林先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会 2019年6月5日
杰克缝纫机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则杰克缝纫机股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2017年 10月修订）
第一章总则
第一条为规范杰克缝纫机股份有限公司（以下称“公司”）董事会提名委员会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序以及公司董事及高级管理人员的选聘流程，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杰克缝纫机股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本细则。
第二条董事会提名委员会（下称“提名委员会”或“委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。
第四条提名委员会委员（下称“委员”）由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数，在提名委员会委员人数达到规定人数以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
杰克缝纫机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）公司董事会授权的其他事宜以及相关法律法规中涉及的其他事项。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；公司董事、经理及其他高级管理人员的候选人均需经提名委员会审查同意。
第四章工作程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理及其他高级管理人员的选举或聘任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会应当在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选并建立档案；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和拟聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会委员有权提议召开会议。
第十二条提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，应于会议召开七天前通知全体委员；临时会议由提名委员会委员提议召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
杰克缝纫机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因提名委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条董事会秘书可以列席提名委员会会议。提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条提名委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十七条提名委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第十八条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十九条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十一条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第六章附则
第二十三条在本细则中，“以上”不包括本数。
第二十四条本工细则自董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十五条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-099北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第三届董事会第十次会议于2019年 9月6日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2019年9月 9日以电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
1、审议通过《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
名单的议案》
表决结果：董事会以4票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避表决的表决结果通过该议案。
鉴于《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的3名激励对象由于离职或个人原因自愿放弃相应的股票期权和限制性股票，公司于2019年9月9日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，对股权激励计划激励对象人数进行调整。调整后，公司本次股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象人数由243人调整为240人，其中，股票期权授予的激励对象人数由 238人调整为235人，限制性股票授予的激励对象人数由82人调整为81人。本次股权激励计划授予的权益总量保持不变，仍为169.9
万股，其中，股票期权授予总量为124.9万份，首次授予112.4万份，占激励计划授出股票期权总数的89.99%；预留12.5万份，占激励计划授出股票期权总数的10.01%；限制性股票授予总量为45万股，首次授予40.5万股，占激励计划授出限制性股票总数的90%；预留4.5万股，占激励计划授出限制性股票总数的10%。
关联董事冯宇霞、左从林、孙云霞、姚大林、高大鹏对本议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
表决结果：董事会以4票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避表决的表决结果通过该议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2019年8月15日召开的2019年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2019年9月9日，向235名激励对象首次授予股票期权112.4万份，向81名激励对象首次授予限制性股票 40.5万股。
关联董事冯宇霞、左从林、孙云霞、姚大林、高大鹏对本议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会2019年9月9日