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罗莱家纺股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|不适用||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

罗莱家纺股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

罗莱家纺股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|否|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||程隆棣|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||田志伟|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||孙宜国|10|

罗莱家纺股份有限公司董事会2015年4月25日
威创集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，核查情况和独立意见如下：
1、2017年度公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
2、2017年度,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但持续到本报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况。
二、关于 2017年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们就公司2017年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》及公司相关内控制度的规定，作为公司的独立董事，我们就公司2017
年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
经核查，公司内部控制按照公司各项制度的规定有效落实，公司对关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等重大事项的内部控制严格、充分、有效，保证
了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。我们认为《公司2017年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于2017年度高级管理人员薪酬情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规以及公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定，作为公司的独立董事，我们就公司2017年度高级管理人员薪酬情况发表如下独立意见：
2017年度，公司高级管理人员薪酬及考核激励严格按照《高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，年度报告中关于高级管理人员薪酬的披露内容与实际情况一致。
五、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
因公司未达成《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的第二期可解锁的业绩条件，以及9名限制性股票激励对象因个人原因已离职，不再符合激励对象的条件，公司回购注销部分限制性股票合计3,237,430股，回购价格为7.59元/股。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律、法规的规定，不会影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项，并同意提交公司股东大会进行审
议。
六、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们就公司2017年度利润分配预案发表如下独立意见：
我们认为公司2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保
护投资者利益，符合《公司章程》和公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提出的2017年度利润分配预案。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们就公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的事项发表如下独立意见：众华会计师事务所在为公司进行年度审计期间，工作认真负责，较好地完成公司委托的各项财务审计工作，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
八、关于公司2018年度日常关联交易预计相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们就公司2018年度日常关联交易预计相关事项发表如下独立意见：
公司预计的2018年度与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的品牌影响力和综合竞争力。关联交易价格遵循公平、合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益，董事会表决程序合法有效。
我们对公司2018年度日常关联交易事项无异议，并同意提交公司股东大会进行审议。
九、关于公司对红缨教育业绩承诺方实施奖励暨关联交易的独立意见
公司本次实施奖励是根据《关于北京红缨时代教育科技有限公司股权转让协议》及审计结果确定并履行的，审议的程序符合相关法律法规的要求，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，我们对本次关联交易无异议，同意公司向王红兵支付奖励。
十、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部 2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司 2018年 1月 12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求进行会计政策变更，可进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，符合相关规定和公司实际
情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：谢石松、胡志勇、杨永福
2018年4月13日
上海斯米克控股股份有限公司
公司章程修订对照表
（2015年 8月）
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||序号||修订前||修订后|
||1||第四条 公司注册名称||第四条 公司注册名称|
||||中文名称：上海斯米克控股股份有限公司||中文名称：上海悦心健康集团股份有限公司|
||||英文名称：SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.，LTD.||英文名称：SHANGHAI EVERJOY HEALTH GROUP|
||||||CO., LTD.|
||2||第六条||第六条|
||||公司注册资本为人民币43,700万元。||公司注册资本为人民币65,550万元。|
||3||第十三条||第十三条|
||||经依法登记，公司的经营范围: 生产精密陶瓷、建筑||经依法登记，公司的经营范围:医疗企业管理咨询|
||||陶瓷、卫生陶瓷，配套件，高性能功能陶瓷产品，室||（不得从事诊疗活动、心理咨询）、健康管理咨询（不|
||||内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他||得从事诊疗活动、心理咨询）、投资管理咨询、企业|
||||隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品（涉及||管理咨询（咨询类项目除经纪）、会议及展览服务、|
||||许可经营的凭许可证经营）以及提供产品技术服务。||市场营销策划；从事健康环境科技及医用产品技术|
||||||领域内的技术开发、自有技术转让、并提供技术咨|
||||||询及技术服务；生产精密陶瓷、建筑陶瓷配套件，|
||||||高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬|
||||||工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建|
||||||筑材料，销售自产产品并提供产品技术服务。(企业|
||||||经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)|
|4||第十九条公司股份总数为43,700万股，公司的股本结构为:普通股43,700万股，其他种类股数额0股。||第十九条公司股份总数为 65,550 万股，公司的股本结构为:普通股65,550万股，其他种类股数额0股。||
|5||第二十八条股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本款规定。||第二十八条股票被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。公司不得修改本款规定。||
|6||第四十四条 公司召开股东大会的地点由董事会确定后予以公告。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东||第四十四条 公司召开股东大会的地点由董事会确定后予以公告。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。||

||||
|-|-|-|
||通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东以网络方式参加股东大会的，按照股东大会提供网络投票服务的机构的相关规定办理股东身份验证，并以其按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。|
|7|第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，应当向股东提供网络形式的投票平台：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。|第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

上海斯米克控股股份有限公司董事会
二○一五年八月七日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-032深圳丹邦科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；
2、本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2015年5月15日（星期五）下午14:30
（三）会议主持人：董事长刘萍先生
（四）会议召开地点：深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅
（五）会议召开方式：现场记名和网络投票表决相结合的表决方式。
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12名，代表有表决权的股份数 80,397,125股，占公司股份总数的 44.02%；其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）10名，代表有表决权股份 1,731,125股，占公司总股本的 0.95%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2名，代表有表决权的股份数
78,666,000股，占公司股份总数的 43.07%；
3、网络投票情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共 10名，代表有表决权的股份数 1,731,125股，占公司股份总数的 0.95%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师集团(深圳)事务所王彩章律师、苏萃芳律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
（一）审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 80,397,125股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股；约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股；约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 80,397,125股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股；约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股；约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于2014年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 80,397,125股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股；约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股；约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 80,397,125股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股；约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股；约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 80,397,125股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股；约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股；约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,731,125股，约参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果：同意 80,397,125股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股；约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股；约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,731,125股，约参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 80,397,125股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股；约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股；约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,731,125股，约参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事已在股东大会上进行述职。独立董事述职报告于2015年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
国浩律师集团(深圳)事务所王彩章律师、苏萃芳律师对本次会议出具了法律意见书，结论意见是：公司2014年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳丹邦科技股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司 2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2018-087
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东广西索芙特科技股份有限公司（以下简称“索芙特科技”）的通知，获悉：近期，索芙特科技将原质押的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股份解除质押情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(单位：股)|质押初始交易日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|索芙特科技|是|22,811,144|2017年10月27 日|2018年10月27日|五矿证券有限公司|27.97%|到期购回|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，索芙特科技共持有公司股份数量为81,542,354股（占公司总股本的7.46%），其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为 50,154,139股（占公司总股本的4.59%）。
三、备查文件
1、《关于股权解除质押的函》
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-【076】道道全粮油股份有限公司
关于公司董事、监事减持股份的进展公告
股东张军、李灯美保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日披露了《关于公司董事、监事减持股份的预披露公告》（2018-044），公司董事张军先
生、监事李灯美女士计划在2018年6月21日至2018年12月21日以集中竞价方式减持公司股份，张军先生合计减持不超过2,528,631股（占公司股份总数的0.87%），李灯美女士合计减持不超过1,592,985股（占公司股份总数的
0.55%），本次减持股份数量含2018年7月6日除权后股份数量。以上具体内
容详见公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在
减持时间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减
持进展情况。2018年9月21日，公司收到张军先生、李灯美女士的《股东减持计划进展告知函》，张军先生、李灯美女士的减持时间已过半，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东的减持情况
（1）张军先生减持情况
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|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例|
|集中竞价|||0||
|合计|||0||

（2）李灯美女士减持情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例|
|集中竞价|||0||
|合计|||0||

张军先生、李灯美女士的股份为公司首次公开发行股票前持有的股份（含
2017年半年度利润分配每10股送7股公司资本公积金转增股本增加的股份和
2018年6月8日公司实施送转的2017年年度利润分配每10股送7股的公司资
本公积金转增股本增加的股份）。
二、股东本次减持前后持股情况
（1）张军先生本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|合计持有股数|2,528,631|0.87%|2,528,631|0.87%|
|其中：无限售条件股份|632,159|0.218%|632,159|0.218%|
|有限售条件股份|1,896,472|0.652%|1,896,472|0.652%|

注：本次减持前、减持后持有股份数量含2018年6月8日公司实施送转的
2017年年度利润分配每10股送7股的公司资本公积金转增股本增加的股份。
（2）李灯美女士减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|合计持有股数|1,592,985|0.55%|1,592,985|0.55%|
|其中：无限售条件股份|398,247|0.137%|398,247|0.137%|
|有限售条件股份|1,194,738|0.413%|1,194,738|0.413%|

注：本次减持前、减持后持有股份数量含2018年6月8日公司实施送转的
2017年年度利润分配每10股送7股的公司资本公积金转增股本增加的股份。
三、其他相关说明
1、张军先生、李灯美女士本次减持未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、张军先生、李灯美女士本次减持未违反其在相关文件中做出的最低减持
价格等承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、张军先生、李灯美女士不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将持续关注股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、张军先生的《股东减持计划进展告知函》；
2、李灯美女士的《股东减持计划进展告知函》。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-39通化金马药业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月20日开市起停牌，公司于2015年4月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年5月19日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自 2015年 5月19日开市起继续停牌。详情请见《中国证券报》及巨潮资讯网。
目前公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，相关中介机构对交易标的资产的尽职调查及交易方案论证工作正在进行中。
因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
长沙通程控股股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2017年 6月 27日召开，会议审议通过了聘任周兆达先生为公司总经理，聘任周拥泽先生、郭虎清先生、柳植先生为公司副总经理，聘任杨格艺女士为公司董事会秘书，聘任李晞女士为公司财务总监的议案。根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为长沙通程控股股份有限公司之独立董事对上述事项发表如下独立意见：
经查阅周兆达先生、周拥泽先生、郭虎清先生、柳植先生、杨格艺女士和李晞女士个人履历，其任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，提名和聘任程序符合有关规定。同意公司聘任上述公司高级管理人员的决定。
独立董事（签名）：
肖序
肖建雄
刘星薇
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京西直门外大街 110号中糖大厦 11层
电话：（010）68360123
传真：（010）68360123-3000
邮编：100044
关于中原大地传媒股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2014】第1322号
中原大地传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中原大地传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2013年 12月 31日的资产负债表、合并资产负债表，2013年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称资金占用情况表）。
如实编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2013年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的资金占用情况表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报送 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
二○一四年四月十四日 中国注册会计师：
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：万元
上市公司核 2013年 2013年度占2013年度偿2013年期
占用方与上市公司 占用形资金占用方类别 资金占用方名称 算的会计科期初占用用累计发生还累计发生 末占用资 占用性质的关联关系 成原因目 资金余额 金额 金额 金余额
控股股东、实际控制
河南出版对外贸易有限公司 受同一母公司控制应收账款 111.62 - - 111.62 货款 经营性资金占用人及其附属企业
河南金版图书实业有限公司 受同一母公司控制应收账款 0.11 0.96 - 1.07 货款 经营性资金占用河南省新华书店发行集团有限公司受同一母公司控制应收账款 11,944.58 128,668.14 108,674.85 31,937.87 货款 经营性资金占用河南省郑州市新华书店有限公司 受同一母公司控制应收账款 5.63 272.39 276.91 1.11 货款 经营性资金占用河南《销售与市场》杂志社有限公司受同一母公司控制应收账款 43.74 445.25 435.62 53.37 货款 经营性资金占用中原出版传媒投资控股集团有限公司受同一母公司控制应收账款 1.24 55.7 56.3 0.64 货款 经营性资金占用河南新华出版服务有限公司 受同一母公司控制其他应收款 19.52 - 19.52 - 服务费 经营性资金占用小计 12,126.44 129,442.44 109,463.20 32,105.68
关联自然人及其
- - - -
控制的法人
小计 - - - -
其他关联人及其
- - - -
附属企业
小计 - - - -
上市公司的子公
- - - - - -司及其附属企业
补充流河南新华物资集团有限公司 子公司 其他应收款 6,000.00 13,454.00 6,000.00 13,454.00 经营性资金占用动资金补充流北京汇林印务有限公司 子公司 其他应收款 6,716.05 5,693.27 5,693.27 6,716.05 经营性资金占用动资金占用方与上市公司上市公司核 2013年 2013年度占2013年度偿2013年期 占用形资金占用方类别 资金占用方名称 占用性质的关联关系 算的会计科期初占用用累计发生还累计发生 末占用资 成原因 2
目 资金余额 金额 金额 金余额
上市公司的子公 补充流中州古籍出版社有限公司 子公司 其他应收款 1,463.28 - - 1,463.28 经营性资金占用司及其附属企业 动资金小计 17,362.63 23,039.27 15,576.57 24,825.33
总计 29,489.07 152,481.71 125,039.77 56,931.01
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 3
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-018
飞天诚信科技股份有限公司
关于披露《2016年第一季度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月13日飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告》。上述报告于2016年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-055中国长城计算机深圳股份有限公司
关于2015年半年度核销部分应收账款的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、核销内容及影响
根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，经董事会审议，同意公司2015年半年度对子公司冠捷科技有限公司因个别客户破产、账龄较长等原因无法收回且前期已全额计提减值准备的部分应收账款予以核销，账面金额合计49,532,387.20元。
按照深圳证券交易所上市规则 10.1.1及 10.1.3的相关规定判断，上述核销事项均不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。此外，本次核销的应收账款前期均已计提了坏账准备，因此不影响本期利润。
二、审议情况
1、以上事项已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日 2015-052号《第六届董事会第四次会议决议公告》2015-053号《第六届监事会第四次会议决议公告》。
2、董事会在审议《关于 2015年半年度核销部分应收账款的议案》前已经取得了独立董事的认可。公司独立董事对此发表独立意见认为：核销依据合理，能够公允反映公司财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定；公司审议上述议案的决策程序符合法律规定，董事会表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议
中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-055号公告2、第六届监事会第四次会议决议
3、相关的独立董事意见
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一五年八月二十九日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-035英洛华科技股份有限公司
关于子公司预计部分损益及处置相关资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司预计部分损益及处置相关资产的议案》。公司董事会审计委员会对该项议案的合理性发表了意见，独立董事对该事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议。本次预计处置相关资产事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
现将有关事项公告如下：
一、概述
公司全资子公司太原刚玉物流工程有限公司（以下简称“刚玉物流”）连续多年亏损，公司已对其实施停产，并于 2018年 4月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《英洛华科技股份有限公司关于控股子公司停产的公告》（公告编号：2018-023）。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据谨慎性原则，刚玉物流通过对已列入持有待售资产及负债中的固定资产、存货等实物资产及应付款项进行全面清查，同时结合实际情况进行充分分析评估测试，并进行部分处置；对员工解除劳动合同补偿款进行计提且部分支付。截至当前，本事项预计影响公司 2018年半年度报告
净利润-1,675.84万元，超过公司最近一期（2017年度）经审计净利润的10%，其中：计入资产减值损失 1,296.55万元，计入管理费用
526.30万元，计入资产处置损失 32.62万元，计入营业外收入 179.63万元。
二、持有待售资产及负债相关事项预计损益说明
（一）计提资产减值准备说明
1、刚玉物流对截至 2018年 5月 31日的固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，进行全面清查和资产减值测试，按照可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，计提金额为 995万元。
2、根据《企业会计准则第 1号—存货》的相关规定，刚玉物流对截至 2018年 5月 31日的存货进行了减值测试，公司按照存货成本与预计可变现净值孰低计提存货跌价准备，计提金额为 301.55万元。
上述两项共计提资产减值准备金额为 1,296.55万元。
（二）计入管理费用的说明
经计算，应支付员工解除劳动合同补偿金额为 574.64万元，其他为-48.34万元，合计 526.30万元计入“管理费用”。
（三）计入资产处置损失的说明
实际处置资产变现金额与账面值差额为 32.62万元，计入“资产处置损失”。
（四）计入营业外收入的说明
通过与债权人协商一致，应付无需支付款项金额为 179.63万元，计入“营业外收入”。
三、处置相关资产情况
刚玉物流多年处于亏损状态，经实施停产及本次损益测算后，将通过公开招标等方式陆续进行相关资产处置；按照《中华人民共和国劳动合同法》相关规定与有关员工协商解除劳动合同，并依法支付解
除劳动合同经济补偿金。公司董事会将刚玉物流后续资产处置的相关事宜授权公司经营管理层进行具体实施。
四、对公司的影响
刚玉物流经本次损益测算，预计减少公司 2018年半年度归属于母公司所有者净利润 1,675.84万元，减少归属于母公司所有者权益 1,675.84万元。上述事项尽管在短期内会对公司净利润产生影响，但长期来说是一种止损行为，减少对公司的业绩拖累，有利于公司长远发展。
五、公司董事会审计委员会关于子公司预计部分损益及处置相关资产合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司全资子公司太原刚玉物流工程有限公司本次损益测算是严格按照《企业会计准则》的相关规定做出，能更加客观公正地反映公司的财务状况，符合公司实际情况。本次预计部分损益及处置相关资产是本着对股东和公司利益负责的原则作出的审慎决策。我们同意将《关于子公司预计部分损益及处置相关资产的议案》提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司全资子公司太原刚玉物流工程有限公司本次预计部分损益及处置相关资产符合《企业会计准则》的相关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况；是本着对股东和公司利益负责的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。
因此，我们同意《关于子公司预计部分损益及处置相关资产的议案》。
七、本公告所涉财务数据仅为刚玉物流的初步测算，未经会计师事务所审计，具体财务数据以会计师事务所审计为准。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十六次会议决议；
（二）公司第七届监事会第二十三次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会意见；
（四）公司独立董事意见。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年六月二十七日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-160博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）昨日接到本公司控股股东暨一致行动人王东虎先生函告，获悉王东虎先生所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份变动的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一股东||||||||||质押占其|
||||||解除质押||质押开||质押到期日|||||
||股东名称||及一致行动人||||||||质权人||所持股份|
||||||股数（股）||始日期||期|||||
||||||||||||||比例|
|王东虎||是||375,317||2016年11月17日||2018年11月16日||海通证券股份有限公司||0.86%||
|合计||||375,317||||||||0.86%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，王东虎先生持有公司股份43,586,144股，占公司总股本
的19.75%，本次股份解除质押业务办理完成后，王东虎先生持有公司股份中仍处于质押状态的股份数为43,144,641股，占其持有本公司股份总数的98.99%，占公司总股本的19.55%。
截止公告披露日，王坚强先生持有公司股份19,776,077股，占公司总股本
的8.96%，王坚强先生持有公司股份中仍处于质押状态的股份数为 10,548,378
股，占其持有本公司股份总数的53.34%，占公司总股本的4.78%。
截止公告披露日，杨海江先生持有公司股份14,651,174股，占公司总股本
的6.64%，杨海江先生持有公司股份中仍处于质押状态的股份数的4,841,636股，占其持有本公司股份总数的33.05%，占公司总股本的2.19%。
截止公告披露日，公司实际控制人、控股股东王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生实际持有公司股份78,013,395股，占公司总股本35.36%，三人仍处于质押状态的股份数为58,534,655股，占三人实际持有公司股份的75.03%，占公司总股本的26.53%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2018年11月20日
紫光国芯微电子股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司提交的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更会计政策的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的资产质量、财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于部分独立董事变更的独立意见
我们认为：本次独立董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任上市公司独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。我们同意提名崔若彤女士为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
三、关于公司开展远期外汇交易业务的独立意见
我们认为：根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司开展远期外汇交易业务，有利于规避和防范汇率波动风险，能有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了远期外汇交易业务内部控制制度，完善了相关内部控制流程和风险控制措施。该业务的开展符合公司发展需求，不会损害公司及股东的利益。我们一致同意公司开展远期外汇交易业务事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《紫光国芯微电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
陈金占：___________ 陈贤： 王立彦：
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-050四川迅游网络科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一袁旭先生告知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股份提前购回的基本情况
1、股东股份提前购回基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数|初始交易日|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|袁旭|是|300,000股|2018年4月17日|2018 年 5月24日|国海证券股份有限公司|1.35%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁旭先生直接持有公司股份22,303,624股，占公司总股本的9.84%。袁旭先生直接持有公司股份累计被质押 20,063,261股，占公司总股本的8.85%。
截至本公告披露日，袁旭先生及其一致行动人章建伟先生、陈俊先生、厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 71,485,450股，占公司总股本的31.55%。袁旭先生及其一致行动人所持有公司股份累计被质押 51,530,735股，占公司总股本的22.74%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-060沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于控股子公司大连中科海德自动化有限公司相关事宜的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司大连中科海德自动化有限公司（以下简称“大连中科海德”）于2014年12月22日召开会议，审议通过以下事宜：
一、大连中科海德自动化有限公司股权事宜
（1）控股子公司投资协议书内容
2012年8月23日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司在沈阳，与吴德福先生、于承光先生、谢江涛先生等三位自然人签订了《投资协议书》。根据协议书，在大连设立辽宁中德控制系统有限公司(暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“控股子公司”)。其中：公司以自有资金出资950万元(货币)，占控股子公司95%的股权；吴德福先生、于承光先生、谢江涛先生等三位自然人以货币出资50万元，占控股子公司5%的股权。
各方同意自控股子公司成立之日起的二十四个月内，公司应当将所持有的控股子公司35%股权按控股子公司注册资金原价转让给吴德福先生、于承光先生、谢江涛先生等三位自然人。
（详细内容请参见公司于2012年8月24日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的公告》。）
（2）本次会议审议事项
根据2012年8月23日大连中科海德自动化有限公司《股东投资协议书》的相关规定，在大连中科海德自动化有限公司成立二年内，相关自然人的持股比例由5%提升到40%，即由相关自然人股东出资向股东——沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司收购35%股份，出资 350万元。现根据相关自然人出具的 2014年12月22日会议纪要，为了公司未来发展，决定不收购35%股份。
二、公司拟收购大连中科海德自动化有限公司5%股份
根据公司发展需要，公司董事长郭洪生先生经过慎重考虑并与本公司董事会相关成员协商后，拟收购大连中科海德自动化有限公司自然人股东持有5%的股份。该次收购完成后，本公司将由持有大连中科海德自动化有限公司95%股份变更为100%，大连中科海德自动化有限公司由控股子公司变更为本公司的全资子公司，管理模式随之发生变化。因大连中科海德自动化有限公司实收资本仅为 1,000万元人民币，本次投资无须经过董事会及股东大会审议，在董事会授权的董事长权限范围之内。具体收购价格、金额及实施时间，待相关事项处理完毕后公司将及时公告。
三、拟改选大连中科海德自动化有限公司董事会
大连中科海德自动化有限公司董事会原成员为郭洪生、李军、吴德福，法定代表人吴德福，因董事李军先生工作变动及上述本公司收购大连中科海德自动化有限公司5%股份，若顺利实施，则大连中科海德自动化有限公司董事会拟调整为郭洪生先生为执行董事，吴德福先生为法定代表人。
四、对公司的影响以及可能存在的风险
1、对公司的影响
公司主要从事自动控制技术的开发与应用，将自动控制技术应用于各个行业，实现生产效率的提高。自动控制技术是公司业务发展的基础，不断尝试自动控制技术在各个领域的应用，以保持公司领先的技术水平和持续的核心竞争力。
大连中科海德自动化有限公司由控股子公司变更为本公司的全资子公司使得公司得以在工业领域继续深入发展和成长，使得公司以工业自动化技术为核心的业务得以长久地、可持续地发展。
2、可能存在的风险
大连中科海德自动化有限公司由控股子公司变更为本公司的全资子公司，管理模式随之发生变化。虽然有现代公司治理结构，但如无完善的管理制度，仍然会可能发生管理风险，从而导致全资子公司的财务和法律风险。为此，董事会将根据公司的总体战略和规划，针对全资子公司制定相应的目标和规划，并以此要求其管理团队。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十一日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-007河南通达电缆股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 4日接到公司控股股东史万福先生关于将其持有的公司股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
公司控股股东史万福先生为偃师市金云实业有限公司委托贷款事项提供担保，将其持有的公司 2,800,000股首发后个人类限售股（占公司股份总数的2.00%）质押给招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招商银行”），上述股份于 2015年 2月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期3个月，自史万福先生与招商银行签订的《委托贷款质押合同》生效之日起至招商银行与偃师市金云实业有限公司签订的《委托贷款借款合同》项下债权诉讼时效届满止。解除质押时，公司将另行公告。
截止本公告披露日，史万福先生持有本公司股份 34,310,464股（其中首发后个人类限售股 5,000,000股，高管锁定股 21,982,848股，无限售流通股7,327,616股）,占公司股份总数的24.54%。
史万福先生本次质押的2,800,000股股份占公司股份总数的2.00%。本次质押后史万福先生持有的公司股份 34,307,600股处于质押状态，占其本人所持公司股份的99.99%，占公司股份总数的24.54%。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一五年二月四日