鲁丰环保科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，维护了公司整体利益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2014年度出席公司会议情况
报告期内本人出席董事会的情况如下：
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|会议类型|召开次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|董事会|6|6|0|0|

2014年度内，本人作为公司独立董事能按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本着勤勉务实和诚信负责的原则，对年度内提交董事会议案均认真审议，对所有议案进行了客观谨慎的思考后行使表决权，与公司管理层保持了充分的沟通，并从各自的专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的积极作用。
二、2014年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2014年4月16日，对于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表了独立意见：
1、独立董事关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
经审查，大信会计师事务有限公司具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，多年来为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。为保证公司审计工作的顺利进行，
我们一致同意继续聘任大信会计师事务有限公司为公司2014年度审计机构
2、独立董事关于公司2013年度关联交易的审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，对关联交易情况进行了认真核查，发表独立意见如下：报告期内，公司发生的关联交易为基于公司实际运营情况而产生，定价公允合理，体现了公开、公平的原则，金额相对较小，不存在损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
3、关于控股股东及其他关联方占用资金情况和外担保的独立意见
我们对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
截止2013年12月31日，公司不存在股东及其他关联方资金占用情况。
截止2013年12月31日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的子公司的担保，担保数额为人民币216,667.42万元，占公司最近一期经审计的净资产的129.57%，以上担保均履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，不会损害公司的利益。公司无其他对外担保事项。
4、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。我们认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
5、关于2013年募集资金使用情况专项报告的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、关于2013年年度利润分配方案的独立意见
本着对中小投资者负责的态度，对公司2013年度进行利润分配的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，我们认为：
公司董事会提出的 2013年度利润分配的预案:以公司2013年末总股本463,200,000.0股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金股利4,632,000.00元（含税），剩余利润结转下一年度，以资本公积转增股本，每10股转增10股,是从公司实际情况出发，此次利润分派符合公司章
程的相关规定，兼顾公司发展及中小股东的利益，是可行的。
同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
（二）2014年6月4日，对于公司第三届董事会2014年第二次临时会议相关事项发表了独立意见：
本次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投向项目计划的正常进行，有利于公司节约财务费用，有利于提高公司募集资金使用效率。
该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定。同意公司实施该等事项。
（三）2014年6月19日，对于公司第三届董事会2014年第三次临时会议相关事项发表了独立意见：
1、关于出售子公司股权的议案发表的独立意见
本次股权转让的决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次出售资产价格公允、合理，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。
本次股权出售事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
同意公司按照人民币 50,240万元的价格出售公司持有的鲁丰鑫恒80%的股权。
2、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为李景民先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
（四）2014年8月25日，对于公司第三届董事会2014年第四次临时会议相关事项发表了独立意见：
1、关于报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的独立意见
（1）经审查，截止报告期末，公司控股股东、实际控制人及其它关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规占用资金情况；
（2）经审查，截止报告期末，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在对合并报表范围之外的对外担保情形。
2、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司独立董事审议了公司《2014年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》并对其进行核查后认为：
公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况。公司募集资金的存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、在公司进行现场办公调查的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2014年度，在本人担任公司独立董事期间，本人除参加公司董事会、股东会外，单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察，累计现场工作时间在 10天以上。深入了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
四、董事会专门委员会的履职工作情况
2014年度，本人在审计委员会、提名、考核与薪酬委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。
作为公司审计委员会主任委员，细致讨论审议公司定期报告、为控股子公司提供担保等事宜，并及时向董事会提出审计委员会的专业意见。针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，本人多次与内审部门人员、财务部负责人
进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司合规运作。
作为公司提名、考核与薪酬委员会成员。在报告期内积极履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职资格，在公司高级管理人员调整时，积极为公司高管人员的人选、选择标准和程序提出建议。
五、年报编制沟通情况
在2014年年度报告的编制过程中，本人认真听取了公司管理层和经营层对报告期内企业经营状况、资投资项目以及公司所处行业的发展趋势等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，积极督促年审注册会计师按照中国证监会、深交所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完整和如期披露。
六、保护投资者权益方面所做的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会会议的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
我的联系方式如下：
白凡：baifan@btg.com.cn
白凡
2015年4月26日