Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：2017-034
杭州士兰微电子股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月29日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市黄姑山路 4号公司三楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月29日
至2017年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017年 6月 13日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。会议决议公告已于 2017年6月14日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600460|士兰微|2017/6/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。
（二）登记地点：浙江省杭州市黄姑山路 4号三楼投资管理部
（三）登记时间：2017年6月26日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：马先生、陆女士
联系电话：0571-88212980
联系传真：0571-88210763
（二）其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2017年6月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州士兰微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-006维格娜丝时装股份有限公司
关于签订资金信托合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
受托方:华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝信托”)
资金金额:15000万元人民币
信托类型:单一资金信托合同
信托期限:一年期
一、信托计划投资概述
1、基本情况
2015年1月23日,公司董事会通过决议，公司拟与华宝信托有限责任公司签订《华宝境外市场投资 2号系列 20-3期 QDII单一资金信托合同》，在一年内累计使用金额不超过人民币 15000万元的自有资金进行财务投资。
本次委托理财事项尚未签署合同，董事会审议通过后 10个工作日内，本公司将与华宝信托有限责任公司签署信托合同以及相关法律文件，并投资本信托计划。
本次信托投资不构成关联交易。
2、公司内部需履行的审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《重大决策管理办法》等相关规定,该事项已经公司有权批准机构批准。
二、信托计划投资的目的和对公司的影响
1、信托投资的目的
为提高资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用公司自有资金进行财务投资，增加公司收益。
2、对公司的影响
公司财务状况稳健，公司运用自有资金进行信托投资是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过信托投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。
三、信托合同主体的基本情况及主要内容
1、受托人名称:华宝信托有限责任公司
受托人类型：有限责任公司（国内合资）
住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心59层
法定代表人：郑国安
注册资本：人民币 374400.0000万元整
成立日期：1998年9月 10日
营业期限：1998年9月 10日至不约定期限
经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的充足、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或向中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。［依法虚经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动］
2、产品名称及期限
产品名称：“华宝·境外市场投资2号系列20-3期QDII单一资金信托”
产品期限：一年期（自信托项目成立之日起计算）
3、产品说明
本信托项下的投资范围以不违反监管机构的相关规定为限，具体包括：
（1）普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证、公募基金等权益类投资产品；
（2）政府债券、国际金融组织债券、公司债券和中国政府或企业在境外发行的债券等固定收益产品；
（3）银行存款、银行票据、大额可转让存单、货币市场基金等货币市场产品；
（4）与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;
（5）其他中国银监会允许本信托投资的产品或金融工具。
4、敏感性分析
公司在风险可控的前提下，通过该信托计划可以最大限度地提高自有资金使用效率。本次购买信托产品的资金属于公司自有资金，不影响公司日常经营活动中的资金周转。
5、风险控制分析
公司将及时分析和跟踪信托产品投向、项目进展情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
特此公告
维格娜丝时装股份有限公司董事会2015年1月26日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2015-036
江西洪城水业股份有限公司
关于 2014年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年6月12日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600461|洪城水业|2015/6/8|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2015年 5月 23日公告的《洪城水业关于召开 2014年年度股东大会的通知》中第17.01项议案《关于增补曹玉珊先生为洪城水业第五届董事会董事的议案》中遗漏“独立”二字，现更正为《关于增补曹玉珊先生为洪城水业第五届董事会独立董事的议案》。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年5月23日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年6月12日14点00分
召开地点：江西省南昌市灌婴路 99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月12日
至2015年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|洪城水业2014年度董事会工作报告|√|
|2|洪城水业2014年年度报告及其摘要|√|
|3|洪城水业2014年度财务决算和 2015年财务预算报告|√|
|4|洪城水业2014年度利润分配方案|√|
|5|洪城水业2014年度独立董事述职报告|√|
|6|洪城水业2015年度日常关联交易预计的议案|√|
|7|关于洪城水业 2015 年度向商业银行申请综合授信额度的议案|√|

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|8|关于洪城水业未来三年（2015-2017 年）分红规划的议案|√|
|9|关于聘请洪城水业 2015 年度财务审计机构的议案|√|
|10|关于聘请洪城水业 2015 年度内部控制审计机构的议案|√|
|11|关于投资建设牛行水厂二期工程的议案|√|
|12|关于修改《公司章程》的议案|√|
|13|关于修改《洪城水业股东大会议事规则》的议案|√|
|14|关于林洁女士辞去洪城水业第五届董事会独立董事的议案|√|
|15|关于李良智先生辞去洪城水业第五届董事会独立董事的议案|√|
|累积投票议案|||
|16.00|关于增补董事的议案|应选董事（1）人|
|16.01|关于增补邓建新先生为洪城水业第五届董事会董事的议案|√|
|17.00|关于增补独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|17.01|关于增补曹玉珊先生为洪城水业第五届董事会独立董事的议案|√|
|18.00|关于增补监事的议案|应选监事（2）人|
|18.01|关于增补邱小平女士为洪城水业第五届监事会监事的议案|√|
|18.02|关于增补刘顺保先生为洪城水业第五届监事会监事的议案|√|

特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会2015年6月10日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-063
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2014年 11月 25日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于收购广州市优娜珠宝首饰有限公司9%股权的议案》。
根据公司年初制定的战略目标，公司将加大黄金艺术品、黄金饰品、珠宝翡翠等主打产品的研发、制作与销售，进入互联网概念的黄金金融业务，在相关行业或产业链内进行兼并重组，做强做大，打造一家集黄金资源开采、黄金珠宝翡翠设计加工销售、黄金艺术文化于一体的全产业链的黄金文化企业。
为实现公司战略目标，公司拟收购南京米莱有情投资中心（有限合伙）持有的广州市优娜珠宝首饰有限公司9%的股权，成交价格为2070万元（大写人民币贰仟零柒拾万元整）。
广州市优娜珠宝首饰有限公司主要从事高档珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售，主要产品为彩宝类的K金珠宝首饰，核心业务是对“米莱”珠宝品牌的经营管理。该公司主要采用“网络店+实体店”、“社区+电商”的销售方式，符合公司拓展线上渠道，进入互联网概念黄金金融业务的战略方向。
广州市优娜珠宝首饰有限公司基本情况如下：
注册资本：壹佰贰拾叁万伍仟伍佰元整；
注册地址：广州市番禺区沙头街银平路76号；
法定代表人：刘文辉
经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
南京米莱有情投资中心（有限合伙）截止双方签署协议之日止持有广州市优娜珠宝首饰有限公司15%股权，现转让其持有其中的9%的股权。
在完成本次收购后，公司还将进一步加大产业链内兼并重组的力度，提升盈利能力，努力实现公司董事会制定的战略目标。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司与北方视讯传媒（上海）有限公司发生日常关联交易的议案》。
根据公司年初制定的战略目标，公司将打造一家集黄金资源开采、黄金珠宝翡翠设计加工销售、黄金艺术文化于一体的全产业链的黄金文化企业。为实现该战略目标，公司向文化领域进行了横向的延伸和拓展，设立了上海刚泰影视传媒有限公司，并与辽宁广播电视台签订了战略合作框架协议。
为进一步促进黄金产业和文化产业的有机结合，实现不同产业的优势互补，公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司（以下简称“刚泰黄金”）拟授权北方视讯传媒（上海）有限公司（以下简称“北方视讯”）在全国电视购物频道销售刚泰黄金的指定产品，刚泰黄金与北方视讯签订了《商品采购合同》。预计
2014年累计发生日常关联交易金额不超过3000万元（大写人民币叁仟万元整）。
在此基础上，公司还将继续拓展黄金文化产业，深化与辽宁广播电视台的战略合作，全力打造全产业链的黄金文化企业。
公司实际控制人徐建刚先生通过上海泰动网络科技有限公司持有北方视讯
49%的股权，另一股东辽宁广播电视台持有北方视讯51%的股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。关联董事徐建刚先生、周锋先生、赵瑞俊先生回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
贵州盘江精煤股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会 2015年第七次临时会议
相关议案及事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司第四届董事会 2015年第七次临时会议所审议的相关议案及事项发表独立意见如下：
一、非公开发行股票暨关联交易相关事项
在审阅公司本次非公开发行 A股股票的预案和相关的发行议案的基础上，我们就本次非公开发行 A股股票及其涉及的关联交易事项发表如下意见：
1．公司第四届董事会 2015年第七次临时会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案时，会议履行了法定程序，关联董事回避表决。
2．公司本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金可以优化公司的产业结构、提升公司的产能效率，本次发行完成后有利于降低公司资产负债率、优化资本结构、改善财务状况，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
3．公司本次公开发行股票涉及之关联交易履行了法定的批
准程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
4．同意本次非公开发行方案，并就公司本次非公开发行股票涉及关联交易的相关事项发表了同意的独立意见。
二、公司员工持股计划事项
在认真审阅公司制定的员工持股计划（草案）（修订稿）及相关文件后，就公司实施员工持股计划发表如下意见：
1．公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法律规定等禁止实施员工持股计划的情形。
2．员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3．公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。
4．同意公司将《公司员工持股计划（草案）（修订稿）》提交公司股东大会审议，并依据公司非公开发行股票事宜的进度予以实施。
(以下无正文，为独立董事关于公司第四届董事会 2015年第七次临时会议相关议案及事项之独立意见签署页)
(此页无正文，为独立董事关于公司第四届董事会 2015年第七次临时会议相关议案及事项之独立意见签署页)
贵州盘江精煤股份有限公司
独立董事：
张瑞彬 光东斌 刘宗义
2015年 11月 21日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2019-033苏州柯利达装饰股份有限公司
关于 2018年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“柯利达”）于2019年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《柯利达2018年年度报告》。经查，现对该报告部分内容更正如下：
“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”中“（一）主营业务分析”中“2、收入和成本分析”中“（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况”，原披露情况：
单位：元 币种：人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|装饰装修|2,384,697,395.77|2,034,359,117.28|17.22|17.22|21.11|减少3.89个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|公共建筑装饰工程|919,279,962.93|786,860,563.31|16.83|1.74|0.38|增加1.56个百分点|
|建筑幕墙工程|1,284,643,445.58|1,093,151,239.77|17.52|30.76|34.80|减少3.63个百分点|
|设计业务|147,820,369.39|74,540,925.96|98.31|25.04|28.81|减少5.97个百分|

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|||||||点|
|EPC项目|32,953,617.87|28,417,228.08|15.96|9.56|4.77|增加5.07个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|江苏省内|1,165,634,576.42|1,005,813,219.64|15.89|2.01|9.23|减少8.20个百分点|
|江苏省外|1,219,062,819.35|977,156,737.48|24.76|36.71|28.75|增加7.27个百分点|

更正后披露内容为：
单位：元 币种：人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|装饰装修|2,384,697,395.77|1,982,969,957.12|16.85|17.22|18.05|减少0.58个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|公共建筑装饰工程|919,279,962.93|786,860,563.31|14.40|1.74|0.38|增加1.15个百分点|
|建筑幕墙工程|1,284,643,445.58|1,093,151,239.77|14.91|30.76|34.80|减少2.55个百分点|
|设计业务|147,820,369.39|74,540,925.96|49.57|25.04|28.81|减少1.48个百分点|
|EPC项目|32,953,617.87|28,417,228.08|13.77|9.56|4.77|增加3.95个百分点|

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|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|江苏省内|1,165,634,576.42|1,005,813,219.64|13.71|2.01|9.23|减少5.70个百分点|
|江苏省外|1,219,062,819.35|977,156,737.48|19.84|36.71|28.75|增加4.95个百分点|

除上述更正内容外，《柯利达2018年年度报告》其他内容不变。修订后的《柯利达2018年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请关注。
公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步强化信息披露核对工作，提高公司信息披露质量。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2015-067浙江奥康鞋业股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事姜一涵女士的辞职报告。姜一涵女士因个人原因从公司离职,因而辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，其辞职后，将不再担任公司任何职务。
姜一涵女士辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，姜一涵女士将继续履行原职责直至新的监事就职为止。公司将按照有关规定尽快完成职工代表监事的补选工作。
公司监事会对姜一涵女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2019-013
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年2月21日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路19号浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
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|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|71,739,640|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.3871|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡仁昌先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事吴迪增先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事李博先生因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书徐铭峰先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,259,640|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,259,640|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,259,640|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,739,640|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|10,539,640|100.000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|10,539,640|100.000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案|10,539,640|100.000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案|10,539,640|100.000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：李鸣、费俊杰
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2019年2月22日
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2019-027
长沙银行股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利 0.28元（含税）

相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/3|－|2019/7/4|2019/7/4|


差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经本行 2019年 5月 21日的 2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记
在册的本行全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的本行总股本 3,421,553,754股为基数，每股派发现金红利 0.28元（含税），共计派发现金红利 958,035,051.12元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/3|－|2019/7/4|2019/7/4|

1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
长沙市财政局、湖南新华联建设工程有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司由本行自行派发。
3.扣税说明
1、流通股自然人股东及证券投资基金：
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定：
持股期限在 1个月内的（含 1个月），股息红利所得全额计入应纳税所得额，税率20%；
持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年），股息红利减按50%计入应纳税所得额，税率10%；
持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
本行在派发现金红利时，对持股 1年以内（含 1年）的自然人和证券投资基金，暂不代扣代缴所得税；待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付本行，本行在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、限售股自然人股东：
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率10%。本行在派发现金红利时，将按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股 0.252元。
3、合格境外机构投资者（QFII）：
根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际税率10%。本行派发现金红利时，将按
10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股 0.252元。如 QFII股东涉及需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于香港联交所投资者投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”）：
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股 0.252元。
5、其他属《中华人民共和国企业所得税法》项下的居民企业持有的 A股股东（含限售和流通），本行不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股 0.28元（含税）。
四、有关咨询办法
本行本次年度权益分派实施相关事项咨询方式如下：
联系部门：长沙银行股份有限公司董事会办公室
联系电话：0731-89934772
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会 2019年 6月 28日
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2014—05
上海棱光实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海棱光实业股份有限公司八届四次董事会于2014年3月13日召开，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》。
2013年度审计工作已结束，公司聘请的众华会计师事务所（特
殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为此，建议聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务及内控审计机构。
本事项需提交股东大会审议。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司
董事会
花王生态工程股份有限公司
外部信息使用人制度
第一条为规范花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在编制、审议和披露定期报告及重大事项期间的外部信息报送和使用人管理，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定以及《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及所有控股子公司。
第三条本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、业绩快报、统计数据、需报批的重大事项等。
第四条董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。
第五条董事会秘书负责组织实施公司向外部单位报送信息的具体工作。证券事务部协助董事会秘书开展相关工作。
第六条公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核批准。
第七条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第八条对于无法律法规依据的报送要求，公司应拒绝报送。
第九条公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（附件1），经部门经理及分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。
第十条公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供保密提示函
（附件2），并要求对方接收人员签署保密承诺函（附件3），列明使用所报送信息的人员情况。
第十一条公司相关部门对外报送信息后，应将保密承诺函复印件留本部门备查，
原件交由证券事务部保留存档，证券事务部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记
备查。
第十二条公司应对外部信息使用人的报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、业绩快报披露情况、对外部信息使用人保密义务的书面提示情况等予以详细记录，并归档保存。
第十三条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。
第十四条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送但尚未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十五条外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后第一时间向证券监管机构和证券交易所报告并公告。
第十六条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十七条公司各部门应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十八条本制度未做规定的其他事项，依照《公司章程》、《信息披露管理制度》及证券交易所的相关规定执行。本制度与《公司章程》如规定不一致的，以《公司章程》的规定为准。
第十九条本细则由公司董事会负责修订及解释。
附件 1
花王生态工程股份有限公司
对外信息报送审批表
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|-|-|
|报送信息单位及部门||
|报送对象||
|报送信息类别||
|报送依据||
|报送时间||
|部门负责人意见||
|主管领导意见报送信息的内容 及经办人签字|年 月 日|
|董事会秘书审核|年 月 日|

年月日
附件 2
保密提示函
：
我国《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和证券监管机构发布的相关监管规则将上市公司未公开披露的信息界定为内幕信息，上市公司应当对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。本公司此次报送给贵单位/阁下的相关材料属于未公开披露的内幕信息，
现根据证券监管部门的要求,本公司特此向贵单位/阁下重点提示如下：
1、贵单位/阁下应当严格控制本公司报送的材料的使用范围和知情人范围；
2、贵单位/阁下以及接收、使用本公司报送的材料的所有相关人员为内幕信息知情人,负有信息保密义务。在本公司依法定程序公告相关信息前,所有内幕信息知情人不得泄露相关材料涉及的信息，也不得利用所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
3、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，在对外提交的或公开披露的文件中不得使用本公司的未公开信息，除非本公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
4、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息人员，如因保密不当致使本公司的未公开信息被泄露的，应当立即通知本公司。
5、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任;如利用其所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将向证券监管机构报告并追究其法律责任，涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。
6、按照证券监管部门的要求，本公司需将贵单位/阁下以及知悉本公司相关信息的人员登记备案，以备调查之用。敬请贵单位/阁下给予积极配合和协助为盼!
特此函告。
花王生态工程股份有限公司
年月日
附件 3
保密承诺函
花王生态工程股份有限公司：现在收到你公司报送的下列材料及保密提示函:
1.
2.
3.
本单位(或本人)在此确认,接收或使用你公司报送的材料的相关人员情况如下:
姓名：
身份证名称、证件号码：
与单位或本人的关系：
任职单位或部门：
现任职务或工作岗位：
证券账户号码：
1、本单位(或本人)保证严格控制你公司报送的材料的使用范围和知情人范围。
2、本单位(或本人)以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员将严格遵守保密义务。
在你公司依法定程序公告相关信息前，本单位(或本人)以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员不泄露相关未公开信息，也不利用所知悉的未公开信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券。
3、本单位(或本人)及知悉你公司相关未公开信息的人员在对外提交的或公开披露的
文件中不使用你公司报送的未公开信息，除非你公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
4、本单位(或本人)及知悉你公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使你公司
的未公开信息被泄露的,本单位(或本人)将立即通知你公司。
5、本单位(或本人)及知悉你公司相关未公开信息的人员，如发生违法违规行为的，
应依法承担相应的法律责任。
特此确认!
附件 3
签收人:(签字、公章) 签署日期: 年月日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2018-099上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]88号）。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理，根据查明的违法事实，中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于 2016年 7月 27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告（公告编号：临2016-050）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二〇一八年八月二十五日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2016-039东方集团股份有限公司
关于拟与民生银行签署募集资金专户存储四方监管协议
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
经中国证监会《关于核准东方集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]320号）核准，公司非公开发行实际发行人民币普通股 1,190,560,875股，募集资金总额为人民币 8,702,999,996.25元，扣除各项发行费用人民币 92,999,996.25元，实际募集资金净额为人民币8,610,000,000.00元。本次发行募集资金已于2016年5月18日全部到帐，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《东方集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）后股本的验资报告》（大华验字[2016]000412号）。新增股份已于2016年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
2016年 5月 26日，公司、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2016年 6月 12日，公司、东方集团商业投资有限公司、安信证券与平安银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，专项用于国开东方城镇发展投资有限公司股权收购项目。
为提高募集资金使用效率、便于保荐代表人进行持续督导工作，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司本次非公开发行股票募集资金项目实施主体国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）、北京青龙湖腾实房地产开发有限公司（以下简称“腾实地产”）拟在中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）开设募集资金专项账户，并与民生银行、公司、安信证券分别签署募集资金专户存储四方监管协议。募投项目实施主体和专项账户情况如下：
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|募投项目|募投项目实施主体|专项账户拟存储金额（亿元）|

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|丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块一级土地开发项目|国开东方城镇发展投资有限公司|13.50|
|丰台区青龙湖国际文化会都核心区C地块一级土地开发项目|国开东方城镇发展投资有限公司|12.2|
|丰台区王佐镇魏各庄 A01、A02 地块公建混合住宅项目|北京青龙湖腾实房地产开发有限公司|21.80|

由于民生银行为我公司参股公司，我公司董事长张宏伟先生担任民生银行副董事长职务，公司与民生银行签署募集资金专户存储四方监管协议构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
中国民生银行股份有限公司，成立于 1996年 2月 7日，法定代表人：洪崎，注册资本 3,415,310.30万人民币，注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；
从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；保险兼业代理业务（有效期至2017年02月18日）；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司目前持有其2.92%的股份。
截至2015年12月31日，该公司账面资产总额为4,520,688百万元，归属于母公司股东权益总额301,218百万元，实现收入154,425百万元、归属于母公司股东的净利润46,111百万元。
三、关联交易的主要内容
国开东方、腾实地产在民生银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），前述专户仅用于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金投向项目募集资金的存储，专项用于丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块一级土地开发项目、丰台区青龙湖国际文化会都核心区C地块一级土地开发项目以及丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目，不得用作其他用途。国开东方、腾实地产将与民生银行、公司、安信证券分别就上述项目签署募集资金专户存储四方监管协议。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
民生银行为我公司重要参股公司，并为公司提供优质、便捷的金融支持服务。公司对募集资金进行专户存储，并对募集资金的使用予以严格监管，国开东方和腾实地产在民生银行开设募集资金专项账户不会对公司募集资金使用产生影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
2016年6月17日，公司召开第八届董事会第十九次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟与民生银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易议案》，关联董事张宏伟先生依法回避了对该议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司董事会审计委员会对此次关联交易事项出具了书面审核意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的
投票权。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一六年六月十八日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017-153债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月3日14点30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年1月3日至2018年1月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司发行短期融资券的议案|√|
|2|关于公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案|√|
|3|关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案|√|
|4|关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案|√|
|5|关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2017年12月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料
2、特别决议议案：第2－5项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600157|永泰能源|2017/12/27|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合条件的股东请于2017年12月28日－29日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联系人：宁方伟、徐濛
联系电话：0351－8366507、8366511 传 真：0351-8366501
邮政编码：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会2017年12月19日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年1月3日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司发行短期融资券的议案||||
|2|关于公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案||||
|3|关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案||||
|4|关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案||||
|5|关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2014-028江河创建集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2014年6月13日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下决议：
一、通过《关于提名独立董事候选人的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事姚兵先生由于个人原因，向董事会提出辞去独立董事职务。姚兵先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
公司董事会同意提名王树平先生担任公司第三届董事会独立董事候选人并提交股东大会选举。独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
二、通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司于2014年6月30日召开2014年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江河创建集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2014年6月13日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-001
江苏今世缘酒业股份有限公司
2015年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2015年度营业收入 239,973.78万元— 263,971.15万元，比去年同比增长0%—10%；预计实现归属于上市公司股东的净利润645,62.33万元—71,018.56万元，比去年同期增长0%—10%。
二、上年同期业绩情况
2014年度，公司营业收入239,973.78万元，归属于上市公司股东的净利润 645,62.33万元，基本每股收益1.3566元。
三、本期业绩预增的主要原因
2015年度净利润增加的主要原因是公司财务费用同比下降和投资收益同比增加。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会二○一六年一月七日