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证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2016-003上海晨光文具股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年3月18日上午9:00在公司九楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2016年3月8日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2015年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年度实现归属于公司股东的净利润为 435,424,255.82元，提取法定盈余公积金 43,542,425.58
元后，加年初未分配利润668,485,439.94元，减应付普通股股利230,000,000.00元，可供股东分配利润合计为 830,367,270.18元。
1、利润分配预案：以截至 2015年 12月 31日总股本 46,000万股为基数，拟向全体股东按每 10股派现金红利 5元（含税），本次分配的利润总额为 230,000,000元。2015年度剩余未分配利润为 600,367,270.18元，转入下一年度。
2、资本公积转增股本预案：以截至 2015年 12月 31日总股本 46,000万股为基数，拟以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 46,000万股，转增后公司股本增加至92,000万股。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2015年度审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过《2015年年度报告及摘要》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海晨光文具股份有限公司2015年年度报告摘要》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2015年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过《关于2015年日常关联交易执行情况和预计 2016年日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2016年度财务预算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财，不影响公司日常资金周转，不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
同意使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行投资理财。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
同意使用最高额度不超过人民币 80,000万元的自有资金进行投资理财。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司监事会2016年3月22日
北京京运通科技股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京京运通科技股份有限公司的独立董事，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的有关事项进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法（2014年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。同意公司使用15亿元闲置募集资金进行现金管理。
（此页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》之签字页。）
独立董事签字：
邱靖之 张韶华 王文国
年 月 日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2018【-058】北京长久物流股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年6月19日以通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2018年 6月 12日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，出席会议的监事3名。会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司全资子公司开展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》
公司下属全资子公司长久联合拟将以融资租赁的方式购入上述议案审议的 120台中置轴车辆，与一汽租赁有限公司开展不超过 6,302.40万元人民币融资额度的融资租赁业务。本次融资租赁业务由公司提供连带责任保证，担保金额与融资租赁合同金额保持一致。
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【053】、2018-【054】公告。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司监事会2018年6月20日
签署合同公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2018-119
龙元建设集团股份有限公司关于签署
天台县始丰街道唐兴大道玉湖区块改造
PPP项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年12月01日、2018年12月08分别披露了《龙元建设集团股份有限公司关于天台县始丰街道唐兴大道玉湖区块改造项目的预中标公告》、《龙元建设集团股份有限公司关于天台县始丰街道唐兴大道玉湖区块改造项目的中标公告》，公司（牵头人）和中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司联合体中标社会资本。
公司主要负责项目招投标工作、投融资、建设、运营、管理及移交；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司主要负责设计。
近日，公司与天台县人民政府始丰街道办事处签署了《天台县始丰街道唐兴大道玉湖区块改造项目（A1-A9区块安置房PPP项目）合同》现将相关情况公告如下：一、合同相关主体概况
1、甲方：天台县人民政府始丰街道办事处、天台县基础设施投资有限公司
2、乙方：龙元建设集团股份有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
二、合同的主要内容
（一）项目名称
项目名称：天台县始丰街道唐兴大道玉湖区块改造项目（A1-A9区块安置房 PPP项目）
（二）项目概况
1、总投资额：243,983.05万元
签署合同公告2、合作模式及合作期限：本项目采用PPP（设计-建设-运营维护-移交）模式运作；项目合作期15年，其中建设期3年，运营12年。
3、项目内容：
（1）A1-A9区块安置房用地面积为 152,908.93㎡，总建筑面积约为 504,599.47㎡，地上建筑面积约为 382,272.33㎡（其中住宅建筑面积约为 344,045.09㎡，商业面积约为 34,404.51㎡，配套用房面积约为 3,822.72㎡），地下建筑面积约为 122,327.14㎡；
（2）幼儿园，用地面积约5,428.97㎡，建筑面积约5,429㎡；
（3）邻里中心及配套停车场，用地面积约6,482.49㎡，地上建筑面积约 5,000㎡，地下建筑面积约5,000㎡；
（4）周边市政道路共计约62,151㎡。
三、合同双方主要的义务和责任
甲方：
1、甲方的主要权利
（1）在遵守、符合适用法律要求的前提下，甲方有权依法对乙方履行本合同项下的义务进行监督和检查，但甲方并不因其开展有关监督、检查工作而承担任何责任，且并不解除或减轻乙方应承担的任何义务或责任。
（2）在本项目建设期内，甲方有权对本项目的建设进行总协调，并按本合同约定对合同中约定的工程进度、范围和标准进行变更。
（3）甲方有权在运营期内要求乙方提交运营维护记录并对项目设施的运营维护情况进行监督，对安全质量进行评估。
2、甲方的主要义务
（1）甲方应确保在本合同签署时已取得了必要的审批手续，确保本项目立项、规划、土地报批、水保、环评、设计等相关审批手续合法有效，为本项目的建设创造必备的施工条件。
（2）甲方在本项目工程建成后，按照 PPP项目合同规定的考核标准及考核办法对项目公司进行考核，并及时根据考核结果支付相关费用。
（3）甲方应协调天台县财政局将本项目的可行性缺口补助纳入跨年度的财政预算，在中长期财政规划中予以统筹考虑。
乙方：
签署合同公告1、乙方的主要权利
（1）乙方有权利依照本合同的约定收取可行性缺口补助。
（2）因甲方要求或法律变更导致项目公司运营成本增加时，乙方有权根据《PPP项目合同》约定获得补偿。
（3）按照《PPP项目合同》的约定，享有获得本项目的PPP合作权，负责融资、投资、建设、运营维护项目工程设施的权利。
2、乙方的主要义务
（1）乙方应从有关政府部门获得、保持和续延项目所必需的应由乙方办理的质量安全监督、施工许可等相关报备、审批及手续、许可、执照和批准。甲方或县政府指定机构应予以协助。
（2）乙方应负责筹措项目工程建设投资资金，按工程进度计划投资建设，并确保投入资金满足本项目实施的需要。
（3）在整个运营期内，根据本合同的规定，乙方自行承担费用、责任和风险，按本合同约定的标准，管理、维护项目设施，并购买运营期保险（若根据适用法律要求必须购买）。
四、合同对上市公司的影响
本项目合同的签订和履行将为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多经验，对公司经营业务产生积极影响，有利于提高公司的市场竞争力。
五、风险提示
1、在本项目合作期限内，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险；
2、合同履行期限较长，存在受不可抗力影响的风险；
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2016-035陕西航天动力高科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
截至2016年9月30日，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计收到各类政府补助合计 8,888,000.00元，具体情况如下：
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|序号|收款单位|补助项目名称|金额（元）|会计科目|补助依据|
|1|江苏航天动力机电有限公司|靖江市科技局科技政策奖补项目资金|360,000.00|营业外收入|靖科[2016]16号|
|2|陕西航天动力高科技股份有限公司|高新区 2014 年度创新发展政策补贴|1,494,100.00|营业外收入|西高新发[2016]19号|
|3|江苏航天水力设备有限公司|技术改造奖励|980,000.00|营业外收入|扬经信[2015]206号扬财工贸[2015]30号|
|4|西安航天泵业有限公司|2014 年技术交易奖励|162,300.00|营业外收入||
|5|西安航天泵业有限公司|创新政策奖励补助-2014年设备共享|171,600.00|营业外收入|市科发[2016]18号|
|6|陕西航天动力高科技股份有限公司|省科技厅 2016 年科技研究补助经费|1，000，000.00|营业外收入|陕科发[2016]2号|
|7|江苏航天动力机电有限公司|ZJ500钻井平台高效电机生产线技术改造项目专项补助|720,000.00|营业外收入|苏财工贸[2016]73号|
|8|江苏航天动力机电有限公司|高效电机推广补贴资金|3,360,000.00|营业外收入|苏财建[2016]190号|

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2016-035
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|9|宝鸡航天动力泵业有限公司|大流量往复式注水泵产业化项目补助|80,000.00|营业外收入|宝市科发[2015]34号|
|10|宝鸡航天动力泵业有限公司|油田高效压裂驱油泡沫泵组|100,000.00|营业外收入|陕财办教（2016）21号|
|11|宝鸡航天动力泵业有限公司|金台区环境监察大队奖励款|160,000.00|营业外收入|陕环发[2013]82号|
|12|西安航天泵业有限公司|西安高新区 2015年度加快创新驱动发展系列政策拨付资金（第一批）|300,000.00|营业外收入||
|合 计||8,888,000.00||||

二、补助类型及对公司的影响
按照《企业会计准则》等有关规定，与收益相关的政府补助 8,888,000.00元，计入营业外收入。2016年1月1日至2016年9月30日期间，公司未收到与资产相关的政府补助。
具体会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2016年10月18日
证券代码：600566 证券简称：洪城股份 公告编号：2014-022湖北洪城通用机械股份有限公司
关于董事会秘书任职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据湖北洪城通用机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，聘任吴宏亮先生担任公司财务总监并兼任董事会秘书。
按照《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定，担任上市公司董事会秘书应当取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2014年 3月11日，公司发布《更正公告》，由财务总监吴宏亮先生代行董事会秘书职责，吴宏亮先生将尽快参加由上海证券交易所组织的培训，并按要求取得董事会秘书资格证书。
日前，吴宏亮先生已获得董事会秘书资格证书，其任职自 2014年 4月 2日起生效。
特此公告
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会2014年4月2日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2015-059号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于收购
七台河市东润矿业投资有限公司43%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司出资 3700万元人民币收购七台河市东润矿业投资有限公司43%股权
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，无需股东大会审议
一、交易概述
为推进公司在七台河市建设石墨烯生产项目，解决石墨烯的原料来源，公司拟收购七台河市东润矿业投资有限公司（以下简称“东润矿业公司”）43%股权。公司于 2015年 7月 3日与东润矿业公司控
股股东曲付江签署了《股权转让协议》，并经 2015年 7月 6日召开的第三届董事会第十九次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司出资 3700万元收购七台河市东润矿业投资有限公司43%股权的议案》。
该事项未构成关联交易、重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易当事人
（一）交易对方情况介绍
姓名：曲付江
性别：男
国籍：中国
住所：黑龙江省七台河市茄子河区茄子河镇龙兴村 1组
职务：七台河市东润矿业投资有限公司执行董事、法定代表人
曲付江与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、名称：七台河市东润矿业投资有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：黑龙江省七台河市桃山区桃南街（新富家园 1单元）4、法定代表人：曲付江
5、注册资本：4500万元
6、成立日期：2013年 5月 29日
7、经营范围：对金属、非金属矿业项目进行投资与管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东及持股比例：曲付江出资 2,925万元，占该公司注册资本的65%；李新宇出资 1,575万元，占该公司注册资本的35%
9、财务状况：根据七台河信发会计师事务所于 2015年 7月 1日出具的《审计报告》（七信会审字[2015]第 50号），截止 2015年 6月 30日，东润公司财务状况如下：
单位：元币种：人民币
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||序号||项目||2015年1-6月||2014年末|
|1||资产总计||46,077,544.90||3,985,516.17||
|2||负债合计||2,500,000||-||
|3||所有者权益合计||43,577,544.90||3,985,516.17||
|4||利润总额||-543,961.69||-||
|5||净利润||-407,971.27||-||

10、该转让协议签署前，七台河东润矿业有限公司召开了股东会审议股权转让事宜，股东李新宇已明确同意股东曲付江转让其43%股权。
（二）交易标的评估情况
2015年 7月 2日，北京中和谊资产评估有限公司对东润矿业公司进行了资产评估，并出具了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司拟收购七台河市东润矿业投资有限公司股权项目资产评估报告书》（中和谊评报字[2015]12009号），在企业持续经营前提下，采用资产基础法进行评估，评估结果是：截止评估基准日 2015年 6月 30日，
东润矿业公司评估后的总资产价值 4,606.70万元，总负债 250万元，
净资产 4,356.70万元，增值额为-1.06万元，增值率为-0.02%。
本次评估资产中，无形资产仅为黑龙江省七台河市密林方解石普查探矿权，未包括东润矿业公司于 2015年 4月 3日通过挂牌受让方式从黑龙江省土地矿业权储备交易中心取得的黑龙江省七台河市密林石墨矿普查探矿权。
四、交易合同或协议的主要内容
1、合同双方
转让方：曲付江
受让方：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
标的公司：七台河市东润矿业投资有限公司
2、交易标的：七台河市东润矿业投资有限公司43%股权
3、交易内容：曲付江同意将其持有的七台河市东润矿业投资有限公司43%股权转让给本公司，本公司同意受让七台河市东润矿业投资有限公司43%股权
4、交易价格：经双方充分协商达成一致，受让方向转让方支付转让款 3,700万元（溢价 1,765万元）
5、交付或过户时间安排：在协议签署并经受让方董事会审议通过后三日内完成工商变更登记等手续，受让方在办理完毕工商登记变更手续后支付转让价款，并自支付价款之日起受让方享有基于转让标的所享有一切权利，并承担基于转让标的所承担的一切义务和风险
6、合同生效条件：本协议自双方签字盖章并经受让方董事会审议通过之日起生效
五、对公司的影响
东润矿业公司拥有两处探矿权，其中一处是七台市密林石墨矿普查探矿权，于 2015年 4月 3日通过挂牌方式以 3280.01万元从黑龙江省土地矿业权储备交易中心取得，勘查面积 16.35平方公里，目前正在办理勘查许可证登记手续和普查勘探工作，普查勘探现已完成物探工作，成矿条件非常好，下一步将进行槽探工作，预计 2016年 6月份进入精查勘探，2017年年末向省矿管部门提交勘探报告；另一处是黑龙江省七台河市密林方解石普查项目，于 2014年 5月 28日取得，勘查面积 20.52平方公里，该探矿权与七台市密林石墨矿普查探矿权相连，目前正在进行普查勘探工作，同时不排除有石墨的存在。
本次收购东润矿业公司股权能推进公司在七台河市建设 100吨/年石墨烯生产项目，解决公司石墨烯生产项目的原料来源，有助于公司加快转型升级，并有利于公司可持续发展。
六、本次交易的风险
因东润矿业公司需要对方解石、石墨矿两处探矿权勘查，勘查时间和储量存在不确定性。
七、上网文件
1、独立董事关于公司出资 3700万元收购七台河市东润矿业投资有限公司43%股权的独立意见；
2、七台河信发会计师事务所出具的《审计报告》（七信会审字[2015]第 50号）；
3、北京中和谊资产评估有限公司出具的《七台河宝泰隆煤化工
股份有限公司拟收购七台河市东润矿业投资有限公司股权项目资产评估报告书》（中和谊评报字[2015]12009号）。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一五年七月六日
证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2017-012
大理药业股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月12日14点30分
召开地点：云南省昆明洲际酒店朝云厅（昆明市西山区滇池度假区怡景路 5号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月12日
至2017年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司于2017年11月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.see.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603963|大理药业|2017/12/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2017年12月8日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东在会议开始前由律师现场确认股东身份后出席股东大会）。
（三）登记地点（信函地址）：云南省大理市下关环城西路 118号大理药业股份有限公司董事会办公室收（邮编：671000）
（四）登记邮箱：dongban@daliyaoye.cn
（五）登记传真：0872-8880055
（六）联系电话：0872-8880055
六、 其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理，本公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会 2017年11月27日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大理药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年12月
12日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2015-002中新科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 12月 25日、12月 28日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2015年 12月 25日、12月 28日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-039北京韩建河山管业股份有限公司
关于收到山西项目中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）参与了山西省万家寨引黄入晋工程联接段阳曲原水直供工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购标的投标，并于2016年7月11日向招标人递交了投标文件。2016年8月2日，公司收到了招标人、招标代理人联合签发的《中标通知书》，确定公司为该标段中标人。
一、项目基本情况
1、项目招标人：山西省黄河万家寨水务集团有限公司
2、项目名称：山西省万家寨引黄入晋工程联接段阳曲原水直供工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购项目
3、中标金额：43,969,869元
4、工程概况：山西省万家寨引黄入晋工程联接段阳曲原水直供工程位于太原市尖草坪区和阳曲县，水源为引黄水。工程在引黄联接段7#洞出口呼延调蓄池进水箱涵进水闸下游处取水，后经压力管线至阳曲县受水区。供水对象为太原市工业新区和阳曲县转型发展产业园区，供水管线终点位于大运高速公路大盂服务区西侧的事故备用池。输水主管线全长38.75km，采用预应力钢筒混凝土管（PCCP）和球墨铸铁管（DIP），供水能力4900万m3/a，其中太原市工业新区 2800万m3/a、阳曲县转型发展产业园区2100万m3/a。工程施工总工期为24个月。
山西省万家寨引黄入晋工程联接段阳曲原水直供工程预应力钢筒混凝土管
（PCCP）采购项目建设地点为山西省太原市，招标范围：总长 14.9km预应力钢筒混凝土管（PCCP）所有直管、管件和附件的设计、制造、检测、防腐以及运输交货、提供相应的技术资料以及现场安装指导和验收配合服务、按承诺为买方提供售后服务等。
二、中标项目对公司的影响
本次中标价格为人民币 43,969,869元，约占公司 2015年度经审计营业收入的7.2%。合同签订后，公司将按照采购方要求的进度组织生产供货，供货期约为 15个月，该项目的实施预计将对公司 2016-2017年度的营业收入产生积极影响。
三、特别提示
1、招标人要求公司在接到中标通知书后提供履约担保并签订相关合同，截至公告日公司尚未与业主签订合同，存在不确定因素。
2、公司与招标人不存在任何关联关系。
3、中标产品与公司现有主业产品一致，公司具备实施中标项目的能力。本次中标不影响公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行该工程合同而对招标人形成依赖。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会 2016年8月4日
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2018-004爱普香料集团股份有限公司
关于 2018年度银行融资及相关担保授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、银行融资及担保授权情况概述
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年4月13日在公司8楼会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于 2018年度银行融资及相关担保授权的议案》，根据 2018年度经营计划，公司对 2018年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为公司对子公司提供担保授权，不涉及关联交易，具体情况如下：
一、授权公司董事长魏中浩先生签署单笔金额不超过人民币 4亿元（含 4亿元）的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币1亿元（含1亿元）的所有借款合同。
二、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及对子公司融资进行抵押担保或者保证担保时，在总额不超过人民币8亿元范围内授权公司董事长魏中浩先生签署相应的担保合同。
以上内容尚须提请公司 2017年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签署相关合同。以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限为自批准之日起至2018年年度股东大会召开前一日止。
二、公司主要子公司情况
单位:万元币种:人民币
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|被投资单位全称|主要产品及服务|持股比例|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|上海爱普植物科技有限公司|香精香料|100%|13,000|15,490.03|11,381.45|17,892.39|177.61|
|上海凯信生物科技有限公司|租赁服务|100%|2,000|3,065.10|2,850.55|1,078.48|565.74|
|爱普香料(美国)有限公司|香精香料|100%|200万美元|1,432.74|1,189.29|4,127.30|152.33|
|河南华龙香料有限公司|香精香料|95%|1,500|4,086.29|2,804.13|7,353.29|785.47|
|上海爱普香料种植有限公司|生物资产|100%|1,500|770.21|491.41|40.96|-280.51|
|上海爱普食品科技(集团)有限公司|食品配料|100%|20,000|44,312.16|36,907.85|134,854.17|4,253.95|
|上海傲罗迈香料技术有限公司|研发|51%|150|178.71|175.01|132.04|11.81|
|上海浦佳食品科技有限公司|香精、食品配料|51%|2,000|9,515.52|2,839.01|34,164.97|651.64|
|印尼爱普香料有限公司|香精香料|80%|400万美元|2,552.71|2,369.01|11.18|-185.73|
|上海法馨香料技术有限公司|研发|51%|100|59.74|59.35||-40.12|
|杭州天舜食品有限公司|食品配料|45.652%|2,300|20,810.28|10,175.53|16,003.15|1,058.19|
|上海乐豪食品配料有限公司|食品配料|100%|5,000|5,679.20|5,238.74|2,315.55|-66.89|

三、拟签署担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：不超过人民币8亿元
四、董事会意见
本次融资及担保授权是为满足子公司生产经营的实际需要，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告发布之日，公司及控股子公司未向其他公司提供担保；公司对控股子公司提供的担保总额为 3.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.85%，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十六日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2018-019中金黄金股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）因正在筹划债转股和资产注入相关事宜，构成重大无先例事项。经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年 11月 12日起停牌，详见公司于 2018年 11月 12日披露的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-018）。
截至本公告披露日，公司正就债转股事宜与相关投资者进行接洽，并就资产注入事项开展尽职调查工作。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司预计在不超过5个交易日的时间内复牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，并将每5个交易日公告事项进展情况。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2018年11月17日
证券代码：600984 证券简称：*ST建机 公告编号：2015-065陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月2日14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月2日
至2015年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 5700 万元长短期借款提供连带责任保证担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决议公告于 2015年 10月 17日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2015年10月26日（星期一）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600984|*ST建机|2015/10/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于 2015年 10月 28日、2015年 10月 29日，每日上午 9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：白海红、石澜。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会2015年 10月17日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月2日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司5700 万元长短期借款提供连带责任保证担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
厦门厦工机械股份有限公司独立董事关于
公司第八届董事会第三十九次会议部分议案的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们参加了公司第八届董事会第三十九次会议，会议审议了《公司关于控股股东提名第九届董事会董事候选人的议案》《公司关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，我们听取了公司董事会关于第九届董事会董事候选人、独立董事候选人的情况介绍。基于独立立场判断，特发表如下独立意见：
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定。
2、经认真审查董事会提名的公司第九届董事会董事候选人、独立董事候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等，未发现被提名人有《公司法》《公司章程》等相关法律、规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，认为被提名人符合董事及独立董事的任职资格。
3、同意将第九届董事会董事候选人、独立董事候选人提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：江曙晖
王金星
张盛利
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-042
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对上海璞泰来新能源科技股份有限公司终止重组事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日发布了《关于终止发行股份支付现金购买资产等有关事项的公告》（公告编号：
2018-040）。2018年5月3日，公司收到上海证券交易所发出的《关于对上海璞泰来新能源科技股份有限公司终止重组事项的问询函》（上证公函【2018】0431
号，以下简称“《问询函》”），现将《问询函》的内容公告如下：
一、公告显示，停牌期间，在中介机构初步调查的基础上，双方均认为标的公司的经营业绩需要在未来一段时间进一步体现，经多次协商，双方在规定停牌期间内就整体交易方案，主要包括标的资产的交易价格、业绩承诺、业绩补偿及股份锁定期等主要核心条款尚未达成完全一致。请公司补充披露：（1）标的公司的经营业务情况，“需要在未来一段时间进一步体现”的具体所指；（2）在终止本次发行股份及支付现金收购的情况下，未来期间公司是否有继续收购标的公司的计划；（3）公司何时发现上述有关事项无法达成完全一致；（4）公司前期就该事项履行的信息披露义务，以及就该事项对本次发行股份及支付现金购买资产的影响进行的风险提示情况。请财务顾问发表意见。
二、请公司提供本次重组的交易进程备忘录，并披露财务顾问在推进过程中所做的具体工作。
请公司于2018年5月8日之前，以书面形式回复我部，并履行信息披露义务。
目前公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求进行回复，并尽快将反
馈报送至上海证券交易所，并按照相关规定申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2017-024 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于非公开发行股票决议及授权有效期
到期终止的情况说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于 2015年 6月 25日召开 2014年年度（第三十三次）股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，根据该次股东大会决议，本次非公开发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。鉴于本次非公开发行股票决议有效期将至，为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，2016年6月20日，公司 2015年年度（第三十六次）股东大会批准将本次非公开发行股票决议有效期延长一年至2017年6月20日。
一、根据公司 2015年年度（第三十六次）股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金建设安徽绩溪高空风能发电站项目的决议及授权有效期已自然到期终止。
二、截止本报告披露日，绩溪中路高空风能发电有限公司高空风能发电站项目已于 2017年 5月 26日-6月 2日在安徽省发改委官网进行核准前公示，安徽省发改委尚未对绩溪中路高空风能发电站项目下达立项核准批文。
三、根据本公司的战略发展规划，公司将继续积极推进高空风能发电创新项目的试验运行进程，积极在更多空域条件合格的地点选择建设高空风能发电站进行试验性经营布点。
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一七年六月二十三日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2015-012
宁波均胜电子股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年3月13日接到公司控股股东宁波均胜投资集团有限公司（以下简称“均胜集团”）通知，均胜集团将其持有的本公司 20,000,000股（占公司总股本3.14%）限售流通股，质押给中国工商银行股份有限公司宁波市分行提供担保，质押期限从2015年3月10日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）申请办理解除质押日止，中登公司已出具了证券质押登记证明。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年3月14日
天士力制药集团股份有限公司独立董事
关于 2014年度非公开发行股票及相关事项的独立意见
天士力制药集团股份有限公司（以下简称“”）于2014年6月17日召开了第五届董事会第15次会议，会议审议通过了关于本次非公开发行股票方案内容及其所涉及的关联交易事项。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
一、公司本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略发展需要，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值；
二、公司本次向6家特定对象发行股票并与其签订的附条件生效的股份认购合同，定价公允，条款设置合理合法，不存在损害广大股东利益的情形；
三、公司第五届董事会第15次会议的审议过程中，关联董事回避了涉及关联交易议案的表决。本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益；
四、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与相关议案有利害关系的关联股东应回避表决。
综上所述，我们认为本次非公开发行股票有利于公司长远发展，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意将有关内容提交公司股东大会审议。
本页为独立董事2014年度非公开发行股票及相关事项独立意见签署页：
签署
独立董事：
张雁灵、王爱俭、施光耀
辰欣药业股份有限公司
2017年度审计委员会履职情况报告
根据中国证监会的有关要求，辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）董事会审计委员会2017年度按照公司《审计委员会实施细则》的相关规定，积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及披露、内部审计、内部控制等方面勤勉尽责，现将审计委员会2017年度履职情况报告如下：一、审计委员会基本情况
报告期初，公司审计委员会由独立董事江涛、贺端湜及非独立董事卢秀莲 3名成员组成，主任委员由会计专业人士独立董事江涛担任。2017年11月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生新一届专门委员会，其中，审计委员会由独立董事张宏、王福清及非独立董事卢秀莲3名成员组成，主任委员由会计专业人士独立董事张宏担任。
二、审计委员会2017年度会议召开情况
1、2017年 2月 10日，审计委员会召开了 2017年度第一次会议，经与会委员认真审议，形成如下决议：
（1）审议通过《辰欣药业 2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。
（2）审议通过《2016年度内部控制评价报告》。
（3）审议通过《关于继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构的议案》，建议公司继
续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构和内部控制审计机构。
（4）审议通过《辰欣药业 2016年度审计报告》。
2、2017年8月1日，审计委员会召开了2017年度第二次会议，经与会委员认真审议，形成如下决议：
（1）审议通过《辰欣药业关于 2017年 6月 30日与财务报表相关的内部控制的自评报告》。
（2）审议通过公司2017年中期审计报告。
三、审计委员会2017年度主要工作情况
报告期内，审计委员会审阅了公司内部控制评价报告和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计机构的工作计划，督促公司内部审计严格按照审计规范流程和计划落实审计工作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审核公司的财务信息及其披露
审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司季度、半年度及年度财务报告，认为公司对外披露的财务信息及其披露程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定和公司《信息披露事务管理办法》的要求，财务信息的披露做到了及时、公平、真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、监督和评估外审机构的工作情况
报告期内，审计委员会对外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）财报审计工作、内控审计工作的情况进行了监督与评价，并对其独立性和专业性进行了评估。审计委员会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中一直恪尽职守，按照《中国注册会计师审计准则》的规定独立、严谨、客观地履行职责，相关审计意见客观公正，公司审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。审计委员会成员充分发挥自身的专业作用，围绕公司内部控制规范实施、定期报告编制与披露等重点领域，参与公司重大事项的决策，推动公司整体规范治理水平稳步提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。
估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制等方面审慎、认真、勤勉地履行职责，促进公司进一步规范、健康、持续发展,积极维护公司利益和全体股东合法权益。
辰欣药业股份有限公司
审计委员会
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-055
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2014年 10月 29日召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第三季度报告》全文及正文。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于执行 2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于执行2014年新颁布或修订相关企业会计准则的公告》（公告编号：2014-057）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会