凤凰光学2015年第二次临时股东大会资料凤凰光学股份有限公司
Phenix Optical Company Limited
2015年第二次临时股东大会会议资料(证券代码：600071)
2015年 8月 25日
凤凰光学2015年第二次临时股东大会资料凤凰光学股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
3、本次会议的出席人员为2015年8月18日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）行使表决权。
同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以现场投票结果为准。
3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前15分钟向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
凤凰光学2015年第二次临时股东大会资料凤凰光学股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议程
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|会议名称|凤凰光学股份有限公司 2015年第二次临时股东大会|||
|会议召开方式|现场+网络|会议召集人|公司董事会|
|会议时间|现场会议时间：2015 年8月25日13：30网络会议时间：2015 年 8 月 24 日下午 15:00 至 2015 年 8 月 25 日下午 15:00期间的任意时间。|||
|会议地点|凤凰光学股份有限公司四楼会议室|||
|会议主持人|罗小勇董事长|会议法律见证|国浩律师集团（上海）事务所|
|现场会议议程|一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况二、推选监票人和计票人三、宣读议案：1、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》2、审议《关于制订公司关联交易管理制度的议案》3、审议《关于制订公司独立董事工作制度的议案》4、审议《公司未来三年回报规划（2015-2017）的议案》5、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》6、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》7、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》四、现场股东及股东代表提问五、现场会议议案表决六、宣布现场表决结果七、见证律师宣读法律意见书八、董事在会议记录及决议上签字九、宣布现场会议结束|||

凤凰光学2015年第二次临时股东大会资料议案一
审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
各位股东及股东代表
公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》，《公司募集资金管理办法》于 2015年 7月 30日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
该议案现提请公司股东大会审议。
议案二
审议《关于制订公司关联交易管理制度的议案》
各位股东及股东代表
公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于制订公司关联交易管理制度的议案》，《公司关联交易管理制度》于 2015年 7月 30日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
该议案现提请公司股东大会审议。
凤凰光学2015年第二次临时股东大会资料议案三
审议《关于制定公司独立董事工作制度的议案》各位股东及股东代表
公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于制定公司独立董事工作制度的议案》，《公司独立董事工作制度》于 2015年 7月 30日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
该议案现提请公司股东大会审议。
议案四
审议《公司未来三年回报规划（2015-2017）的议案》各位股东及股东代表
公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《公司未来三年回报规划（2015-2017）的议案》，公司未来三年回报规划（2015-2017）全文于2015年7月30日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
该议案现提请公司股东大会审议。
凤凰光学2015年第二次临时股东大会资料议案五
审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》各位股东及股东代表
公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案》，一致同意选举刘翔先生、李巍先生、史锋先生、缪建新先生、高波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
该议案现提请公司股东大会审议。
附：个人简历：
刘翔先生: 1972年出生，中国国籍，无境外居留权，管理工程学硕士，经济师。
2007年 6月起，历任海康威视有限公司副总经理、副总经理、董事会秘书兼财务负责人。现任中电海康集团有限公司副总经理、杭州海康威视数字技术股份有限公司董事。
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|李巍先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学 EMBA硕士学位，研|
|究员级高工，中共党员。1991 起，就职于中国电科第五十二研究所，历任中国电科第|
|52 所试制工厂厂长、产业发展部主任，中国电科第 52所所长助理，兼任浙江海康集团|
|运营总监，现任中电海康集团有限公司副总经理。|

史锋先生：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士、工商管理硕士。
2010年起，历任某外资基金管理公司投资总监、某中资基金管理公司执行董事职务。
现任中电海康集团有限公司投资总监。
缪建新先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，工程师，“江西省属企业突出贡献人才”，历任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长，凤凰光学股份有限公司董事、副总经理，凤凰光学股份有限公司常务副总经理，凤凰光学（广东）有限公司董事长，凤凰光学（上海）有限公司董事长，江西凤凰富士能光学有限公司董事长等职。现任凤凰光学股份有限公司总经理、董事职务。
高波先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA，高级工程师，2006至 2011年多次荣获上海市嘉定区优秀企业家荣誉。2004年10月至2011年6月任凤凰光学股份有限公司副总经理兼凤凰光学（上海）有限公司总经理；2011年7月至2014年 8月任华晶科技集团公司副总经理。现任中电海康集团有限公司光电事业部总经理。
凤凰光学2015年第二次临时股东大会资料议案六
审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》各位股东及股东代表
公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案》，会议一致同意选举杨宁先生、冯华君先生、任国强先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。
该议案现提请公司股东大会审议。
附：个人简历：
杨宁先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生，注册会计师。1992—1998年就职于国家审计署外资司，1998年起历任阳光新业地产股份有限公司财务部经理、财务总监、董事会秘书。现任阳光新业地产股份有限公司副总裁。
冯华君先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。1986年8起历任浙江大学助教、讲师、副教授，1998年至今任浙江大学教授、博导。
任国强先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士、MBA。2001年—2005年，摩立特集团咨询顾问，2006年至今，罗兰贝格企业管理（上海）公司高级合伙人兼副总裁。
凤凰光学2015年第二次临时股东大会资料议案七
审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》各位股东及股东代表
公司于2015年7月28日以通讯方式召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东监事候选人的议案》，一致同意选举刘泳玉先生、陈英女士为公司第七届监事会股东监事候选人(简历附后)。
该议案现提请公司股东大会审议。
附：个人简历：
刘泳玉先生：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学工商管理硕士，工程师，持有中国司法部颁发的法律职业资格证。1995年 9月起，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所技术员、工程师、综合部主任助理、副主任。现任中电海康集团有限公司总法律顾问、行政部主任。
陈英女士：1978年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，注册会计师。
2004-2010年就职于安永华明会计师事务所；2010年-2013年任杭州海康威视数字技术股份有限公司财务部部门经理和杭州海康威视系统技术有限公司财务部经理。现任中电海康集团有限公司财务部经理。
凤凰光学股份有限公司2015年8月25日