证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016-07
云南罗平锌电股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次（临时）会议于2016年1月26日召开，会议决定于2016年2月15日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为公司2016年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第五届董事会第四十七次（临时）会议决议召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年2月15日下午14:30。
网络投票时间：2016年2月14日—2016年2月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月15日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2016年2月14日下午15:00至2016年2月15日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
6、参加会议的方式：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）本次股东大会股权登记日：股权登记日截至2016年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：本公司办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于采用累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.1选举杨建兴先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2选举李尤立先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3选举喻永贤先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4选举张金选先生为公司第六届董事会非独立董事
1.5选举洪巩堤先生为公司第六届董事会非独立董事
1.6选举周新标先生为公司第六届董事会非独立董事
该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董
事。
2、《关于采用累积投票制选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.1选举华一新先生为公司第六届董事会独立董事
2.2选举朱德良先生为公司第六届董事会独立董事
2.3选举蔡庆辉先生为公司第六届董事会独立董事
该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会独立董事，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
3、《关于采用累积投票制选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
3.1选举李良通先生为公司第六届监事会非职工监事
3.2选举张芙蓉女士为公司第六届监事会非职工监事
3.3选举黄红英女士为公司第六届监事会非职工监事
该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第六届监事会非职工代
表监事。
上述议案有关内容请参见2016年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；
（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2016年2月5日17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在 2015年 8月 28日下午17:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
4、登记时间： 2016年2月3日至2月6日
上午9:00～11:00，下午15:00～17:00
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会务联系人：桂志坚、潘丽秋
联系电话：0874-8256825
传 真：0874-8256039
电子信箱：gui_zj@163.com
通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
邮 编：655800
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、云南罗平锌电股份有限公司第五届董事会第四十七次（临时）会议决议特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2016年1月 27日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362114
2、投票简称：锌电投票
3、投票时间：2016年2月 15日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“锌电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。因本次三个议案均采用累积投票制进行表决，不设总议案。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案 1中子议案1.1，1.02元代表议案 1中子议案1.2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于采用累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事的议案》||累积投票制||
|议案1.1||选举杨建兴先生为公司第六届董事会非独立董事||1.01||

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|-|-|-|
|议案1.2|选举李尤立先生为公司第六届董事会非独立董事|1.02|
|议案1.3|选举喻永贤先生为公司第六届董事会非独立董事|1.03|
|议案1.4|选举张金选先生为公司第六届董事会非独立董事|1.04|
|议案1.5|选举洪巩堤先生为公司第六届董事会非独立董事|1.05|
|议案1.6|选举周新标先生为公司第六届董事会非独立董事|1.06|
|议案2|《关于采用累积投票制选举公司第六届董事会独立董事的议案》|累积投票制|
|议案2.1|选举华一新先生为公司第六届董事会独立董事|2.01|
|议案2.2|选举朱德良先生为公司第六届董事会独立董事|2.02|
|议案2.3|选举蔡庆辉先生为公司第六届董事会独立董事|2.03|
|议案3|《关于采用累积投票制选举公司第六届监事会非职工监事的议案》|累积投票制|
|议案3.1|选举李良通先生为公司第六届监事会非职工监事|3.01|
|议案3.2|选举张芙蓉女士为公司第六届监事会非职工监事|3.02|
|议案3.3|选举黄红英女士为公司第六届监事会非职工监事|3.03|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于本次采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
①选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6的乘积。
②选举独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配 3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任
意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3的乘积。
③选举非职工监事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3的乘积。
表2：累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1股||
|对候选人B投X2票||X2股||
|…||…||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

（5）因本次三个议案均采用累积投票制进行表决，不设总议案。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 2月 14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年2月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“云南罗平锌电股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票不能撤单。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
附件二：股东参会登记表
云南罗平锌电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码或营业执照号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加|备注|

附件三：授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于 2016年 2月 15日召开的 2016年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
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|编号|议 案|授权表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于采用累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事的议案》|---|---|---|
|1.1|选举杨建兴先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|1.2|选举李尤立先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|1.3|选举喻永贤先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|1.4|选举张金选先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|1.5|选举洪巩堤先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|1.6|选举周新标先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|2|《关于采用累积投票制选举公司第六届董事会独立董事的议案》|---|---|---|
|2.1|选举华一新先生为公司第六届董事会独立董事||||
|2.2|选举朱德良先生为公司第六届董事会独立董事||||
|2.3|选举蔡庆辉先生为公司第六届董事会独立董事||||
|3|《关于采用累积投票制选举公司第六届监事会非职工监事的议案》|---|---|---|
|3.1|选举李良通先生为公司第六届监事会非职工监事||||
|3.2|选举张芙蓉女士为公司第六届监事会非职工监事||||
|3.3|选举黄红英女士为公司第六届监事会非职工监事||||

注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。
2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
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|委托人（签字）|身份证号或营业执照注册登记号|
|受托人（签字）|身份证号|
|委托人持有股数||
|委托人股东账号||
|委托日期|委托单位：（盖章）|