证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015052
北京盛通印刷股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
4、本次股东大会关联股东栗延秋、贾子成对议案一、议案二、议案三回避表决。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月2日14:30
（2）网络投票时间：2015年9月1日-2015年9月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年9月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年9月2日15:00至2015年9月2日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海三路18号公司三楼会议室4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：贾春琳董事长
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份76,074,000股，占上市公司总股份的57.6318％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份76,074,000股，占上市公司总股份的57.6318％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案1《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案 1.01激励对象的确定依据和范围
本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。
总表决结果：
同意 33,961,500股，占出席会议有效表决权总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意 0股，占出席会议有效表决权总数的0％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
议案 1.02限制性股票的来源、数量和分配
本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。
总表决结果：
同意 33,961,500股，占出席会议有效表决权总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意 0股，占出席会议有效表决权总数的0％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
议案 1.03激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。
总表决结果：
同意 33,961,500股，占出席会议有效表决权总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意 0股，占出席会议有效表决权总数的0％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
议案 1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。
总表决结果：
同意 33,961,500股，占出席会议有效表决权总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意 0股，占出席会议有效表决权总数的0％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
议案 1.05限制性股票的授予与解锁条件
本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。
总表决结果：
同意 33,961,500股，占出席会议有效表决权总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意 0股，占出席会议有效表决权总数的0％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
议案 1.06激励计划的调整方法和程序
本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。
总表决结果：
同意 33,961,500股，占出席会议有效表决权总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意 0股，占出席会议有效表决权总数的0％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
议案 1.07限制性股票的会计处理
本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。
总表决结果：
同意 33,961,500股，占出席会议有效表决权总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意 0股，占出席会议有效表决权总数的0％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
议案 1.08激励计划的实施、授予及解锁程序
本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。
总表决结果：
同意 33,961,500股，占出席会议有效表决权总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意 0股，占出席会议有效表决权总数的0％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
议案 1.09公司/激励对象各自的权利义务
本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。
总表决结果：
同意 33,961,500股，占出席会议有效表决权总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意 0股，占出席会议有效表决权总数的0％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
议案 1.10公司/激励对象发生异动的处理
本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。
总表决结果：
同意 33,961,500股，占出席会议有效表决权总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意 0股，占出席会议有效表决权总数的0％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
议案 1.11限制性股票的回购注销原则
本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。
总表决结果：
同意 33,961,500股，占出席会议有效表决权总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意 0股，占出席会议有效表决权总数的0％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
议案 2.00《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。
总表决结果：
同意 33,961,500股，占出席会议有效表决权总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意 0股，占出席会议有效表决权总数的0％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
议案 3.00《关于栗延章先生、栗延邦先生作为股权激励对象的议案》
本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。
总表决结果：
同意 33,961,500股，占出席会议有效表决权总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意 0股，占出席会议有效表决权总数的0％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
议案 4.00《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》
总表决结果：
同意 76,074,000股，占出席会议有效表决权总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意 0股，占出席会议有效表决权总数的0％；反对 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所；
3、见证律师：陈沁、徐非池；
4、结论性意见：公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于北京盛通印刷股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、北京盛通印刷股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
北京盛通印刷股份有限公司2015年9月2日