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山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议资料
山煤国际能源集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
会议资料
2019年 10月
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议资料
山煤国际能源集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会议程
（2019年 10月 25日）
一、会议时间：2019年10月25日（星期五）下午15：00
二、会议地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长王为民先生
五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议出席人：
1．截至2019年10月18日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参
加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网
络投票时间内参加网络投票。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．本次会议工作人员。
七、会议内容：
（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大
会须知
（二）宣读议案，股东讨论
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1、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
2、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审
计机构和内控审计机构的议案》
（三）审议议案及投票表决
（四）宣布表决结果
（五）见证律师宣读法律意见书
（六）宣读股东大会决议
（七）参会人员签字
（八）宣布会议结束
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议资料
山煤国际能源集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会议题
1、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
2、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审
计机构和内控审计机构的议案》
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议资料
议题一：
《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
各位股东：
公司独立董事辛茂荀先生自2013年9月起担任公司独立董事，截至目前，其连
续任职时间已满6年。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会推荐，董事会提
名委员会审查，公司董事会拟增补李玉敏先生为公司第七届董事会独立董事候选
人。李玉敏先生简历见附件一。
由于辛茂荀先生的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分
之一，辛茂荀先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、
行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。
李玉敏先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日
止。
本次增补独立董事的具体情况，详见2019年10月10日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于增补独
立董事的公告》（公告编号：临2019-061号）。
该议案已经 2019年10月 9日公司第七届董事会第八次会议审议通过，独立
董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，现提请股东大会审议。
山煤国际能源集团股份有限公司
二○一九年十月二十五日
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议资料
议题二：
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
各位股东：
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审
计机构，为公司的日常财务管理工作进行指导，对公司年度财务报告进行审计，
聘期一年。继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审
计机构，为公司的内部控制报告进行审计，聘期一年。
本次续聘会计师事务所的具体情况，详见2019年10月10日刊登于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-062号）。
该议案已经 2019年10月 9日公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
山煤国际能源集团股份有限公司
二○一九年十月二十五日
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议资料
附件一：
独立董事候选人简历
李玉敏，男，汉族，1958年9月出生，经济学硕士，中共党员，会计学教授。
曾任山西财经大学会计学教授，山西省高级会计师评审委员会专家评委。现任山
西省会计准则实施工作组专家，南风化工集团股份有限公司独立董事，山西兰花
科技创业股份有限公司独立董事，山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-023南京我乐家居股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2017年 7月28日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2017年8月1日在南京市我乐家居股份有限公司总部召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席谢玉伟先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<南京我乐家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会认为：
1、公司股权激励计划的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
2、公司不存在法律、法规及《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，监事会认为，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次股权激励计划。公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<南京我乐家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
监事会认为：
董事会制定的《南京我乐家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有利于保证《南京我乐家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的顺利实施，符合法律、法规的相关规定和公司实际情况，有利于建立长效激励和约束机制，完善公司法人治理结构。公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于确定<南京我乐家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
监事会认为：
《南京我乐家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》中的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司监事会 2017年8月2日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2014-057中航重机股份有限公司
重要事项进展并继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”））因拟披露关于公司股东转让股份的重要事项公告，公司股票已于2014年11月20日起停牌。
目前，合作各方正在积极商定方案，已就方案内容进行协商并达成一致，并正在履行内部决策程序，预计5个工作日内将完成各方的协议签署工作。待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露。为避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，确保信息披露的公开、公平和公正，经公司申请公司股票于2014年12月4日开市起继续停牌。
公司将在本公告日起5个工作日内，待上述事项确定后，尽快刊登相关公告并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，并对给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
中航重机股份有限公司
董事会
2014年12月3日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2018-060中远海运能源运输股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”）将自2018年10月8日迁至新址办公，现将新的办公地址公告如下：办公地址：上海市虹口区东大名路670号；
邮政编码：200080。
本公司注册地址等其他基本信息保持不变。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—173号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2017年11月30日，公司当年累计新增借款超过上年末净资产的40%，根据上海证券交易所《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
截至2017年11月30日，公司合并口径下的借款余额为347.79亿元（人民币，下同），较公司2016年末经审计借款余额 273.70亿元增加74.09亿元，2017年1-11月累计新增借款占2016年末经审计净资产140.10亿元的52.88%，超过40%。
二、新增借款的分类披露
公司 2017年 11月末较 2016年末各类借款余额变动情况及占 2016年末经审计净资产比例情况如下：
1、银行贷款：增加59.71亿元，占比42.62%；
2、发行债券：增加 30.13亿元，占比21.51%，主要系发行永续中票30亿元；
3、其他借款：减少15.75亿元，占比-11.24%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款系公司正常经营发展需要而产生。截至本公告日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
截至2017年11月30日的财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-069广东超讯通信技术股份有限公司
关于继续使用自有资金择机进行委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续使用不超过人民币5,000万元的自有资金择机进行委托贷款，且在上述额度范围内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。若单笔委托贷款额度超过500万元，则需另行提交董事会审议。本决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司将使用部分阶段性闲置自有资金开展委托贷款业务。
1、委托贷款的资金来源：公司阶段性闲置自有资金。
2、委托贷款的对象：信誉良好并与公司有业务往来的供应商，且与公司不存在关联关系。
3、委托贷款的受托方：合格专业的商业银行，且与公司不存在关联关系。
4、委托贷款的比例要求：对单个供应商的委托贷款比例累计不能超过公司对其应付账款的50%。
5、委托贷款的利率要求：年化利率不低于12%。
6、委托贷款的期限要求：3至12个月。
7、委托贷款的担保要求：供应商需质押应收本公司账款为其借款提供足额担保，应收账款大于委托贷款本息。
9、公司开展委托贷款业务将以不构成关联交易为前提。
（二）审批程序
2018年10月11日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金择机进行委托贷款的议案》。公司计划继续使用不超过人民币5,000万元的自有资金择机进行委托贷款，且在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。若单笔委托贷款额度超过500万元，则需另行提交董事会审议。本决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内。
独立董事就上述议案发表了如下独立意见：公司将阶段性闲置自有资金用于开展委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益；不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司继续使用不超过人民币5,000万元的自有资金择机进行委托贷款。
二、委托贷款对公司的影响
（一）委托贷款的目的是提升供应链管理的效益，稳定供应链资源，提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报。
（二）委托贷款业务将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。
三、委托贷款存在的风险及解决措施
上述委托贷款业务存在一定履约风险，即委托贷款到期时借款人因资金短缺无法按约定归还委托贷款本息。
针对上述风险，公司会挑选信誉良好且与公司有业务来往的供应商作为委托贷款对象，公司对单个供应商的委托贷款比例累计不能超过公司对其应付账款的50%；同时，供应商需质押应收本公司账款为其借款提供足额担保，应收账款大于委托贷款本息，能够覆盖本息回收风险。
在保证公司资金需求的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托贷款业务的审批和执行程序，确保委托贷款业务事宜的有效开展
和规范运行，着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位。公司定期关注借款主体的经营状况及与公司的合作情况，确保资金到期收回。
四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额1,750万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2016-085烟台新潮实业股份有限公司
关于名称变更完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 19日和2016年5月20分别在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》公告了《烟台新潮实业股份有限公司董事会审议变更公司名称和证券简称公告》和《烟台新潮实业股份有限公司董事会审议变更公司名称和证券简称的补充公告》。
公司名称拟由“烟台新潮实业股份有限公司”变更为“新潮能源股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的名称为准）。该变更事项已经公司 2016年 6月 3日召开的公司 2016年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2016年6月4日披露的《烟台新潮实业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》。
公司向山东省工商行政管理局申请办理上述更名的工商变更手续，山东省工商行政管理局预先核准的公司名称变更为“山东新潮能源股份有限公司”；2016年 6月 24日，经山东省工商行政管理局核准，公司名称由“烟台新潮实业股份有限公司”变更为“山东新潮能源股份有限公司”并换发了更名后的营业执照（2016年6月27日公司领取到新的营业执照）。公司名称正式变更为“山东新潮能源股份有限公司”。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-009陕西延长石油化建股份有限公司
关于公司本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄
拟采取相关措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“延长化建”、“上市公司”或“公司”)就本次资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，具体情况如下：
一、本次重组基本情况
延长化建拟分别向陕西延长石油（集团）有限责任公司、刘纯权、金石投资有限公司、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京新盛天投资有限公司发行股份购买上述各方持有的原北京石油化工工程有限公司分立后存续的北京石油化工工程有限公司100%股权。
二、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响
根据上市公司财务报表及希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“希会审字(2017)2756号”《备考合并财务报表审阅报告》，本次交易完成前后上市公司包含每股收益在内的主要财务数据及指标对比情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|本次交易前|||
|2017年1-9月/2017.09.30|2016年/2016.12.31|2017年1-9月/2017.09.30|
|538,699.75|542,811.00|679,263.64|

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-009
||||
|-|-|-|
|200,364.18|192,665.82|230,566.33|
|268,144.75|362,572.11|524,261.46|
|9,493.93|14,516.92|18,156.86|
|8,614.60|12,281.65|15,492.36|
|0.1399|0.1994|0.1693|

本次交易完成后，上市公司业务规模和盈利能力均得到提升，不存在摊薄当期每股收益的情形。
三、本次交易的必要性及合理性
（一）实现优质资产注入，增强上市公司盈利能力和抗风险能力
本次交易完成后，延长集团旗下的工程设计咨询业务核心资产将置入上市公司，上市公司未来主营业务将由施工总承包、物资销售、相关设备制造等，扩展到工程设计咨询以及工程总承包业务，弥补了上市公司无相关工程设计咨询、总承包相关资质与能力的短板。
北油工程（新）具有化工石化医药行业工程设计甲级资质，化工专业工程咨询甲级资质，建筑行业、商务粮行业（成品油储运工程）、石油天然气（海洋石油）行业（油气库、油田地面、气田地面）及市政行业（排水工程）工程设计专业乙级资质，在石油化工、煤化工、氟硅化工以及油气储运领域具有较强的竞争力。
本次交易完善了上市公司产业链，增强了上市公司整体竞争力，增厚了上市公司业绩，有利于提高上市公司持续盈利能力和抗风险能力，提升公司价值和股东回报。
（二）提高公司业务规模，进一步发挥规模优势
根据希格玛会计师出具的希会审字(2017)2756号备考审阅报告，本次交易完成后截至2017年9月30日公司总资产增长26.09%，净资产增长15.07%；2017年 1至 9月营业收入增长95.51%，净利润增长79.84%。本次交易完成后，公司总资产、净资产均呈增长趋势，尤其营业收入、净利润增长显著，具备了公司进一步发挥规模优势的前提。
四、公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
公司拟通过以下措施防范当期回报被摊薄的风险和提高未来回报能力：
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-009（一）加强经营管理和内部控制
公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
（二）实行积极的利润分配政策
本次重组完成后，公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定，结合公司的实际情况，广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益，建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护公司股东及投资者利益。
五、公司董事、高级管理人员关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司董事及高级管理人员作出如下承诺：
（一）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
（二）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
（三）本人承诺对本人职务消费行为进行约束；
（四）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（五）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（七）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；
（八）本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-009特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2018年3月2日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－066浙江菲达环保科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2014年9月30日以E-mail、传真件的形式发出通知，2014年10月8日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票加通讯表决的方式举行。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，一致审议通过了《关于收购资产的议案》。
具体内容详见同时披露的2014-067号公告《浙江菲达环保科技股份有限公司收购资产公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
兴业证券股份有限公司独立董事
关于公司未来三年(2018－2020年)股东回报规划
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》等要求以及《兴业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，作为兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就《兴业证券股份有限公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划》（以下简称“《股东回报规划》”）发表如下独立意见:
1、《股东回报规划》是综合考虑公司所处行业特征、公司现状、业务发展需要、主管机关的监管要求及股东回报等因素的基础上制定的。
2、在制定《股东回报规划》的过程中，公司充分听取了独立董事的意见，重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资金需求，建立了科学、稳定、持续的分红政策，有利于实现对投资者的合理回报。
3、公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关决策、法规及《公司章程》的规定，制定或修改的利润分配政策能够更好地保护投资者的利益。
经认真考虑，我们同意《股东回报规划》的各项内容，并同意将《股东回报规划》提交公司股东大会审议。
兴业证券股份有限公司独立董事：
孙铮 吴世农 刘红忠
二○一八年二月十二日
独立董事候选人声明
本人权小锋，已充分了解并同意由提名人东吴证券股份有限公司董事会提名为东吴证券股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东吴证券股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括东吴证券股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在东吴证券股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任东吴证券股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：权小锋
独立董事关于投资建设内蒙古乌达莱新能源有限公司
475兆瓦风电项目的意见
独立董事审阅了关于投资建设内蒙古乌达莱新能源有限公司475兆瓦风电项目的相关议案,并发表独立意见，认为该投资行为符合公司发展清洁新能源的战略要求，有利于公司增加清洁能源发电装机比重、提高清洁能源发电市场竞争力。
公司独立董事:
宋建中、颉茂华、赵可夫、陆珺
二Ｏ一九年八月二十一日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-002
债券代码：135241 债券简称：16方正C1
方正证券股份有限公司
关于行使“16方正C1”次级债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年12月28日在上海证券交易所网站披露了《方正证券股份有限公司关于行使“16方正C1”次级债券发行人赎回选择权的公告》，根据《方正证券股份有限公司次级债券（2016年第一期）募集说明书》有关“16方正C1”次级债券发行人赎回选择权的条款约定，公司决定行使“16方正C1”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16方正C1”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“16方正C1”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2018-034
振德医疗用品股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：杭州羚途科技有限公司（以下简称“羚途科技”）投资金额：羚途科技注册资本为 500万元人民币，公司以货币形式认缴出资 450万元人民币（占注册资本90%），自然人曾祥利以货币形式认缴出资 50万元人民币（占注册资本10%）。
特别风险提示：本次对外投资设立的控股子公司羚途科技在未来实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响；短期内对公司财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概述
根据公司经营发展需要，公司与自然人曾祥利共同投资设立了羚途科技,主要从事公司运动护具等运动领域产品的市场开发、推广与销售。羚途科技注册资本为 500万元人民币，其中公司以货币形式认缴出资 450万元人民币（占注册资本90%），自然人曾祥利以货币形式认缴出资 50万元人民币（占注册资本10%）。近日，已完成羚途科技工商注册登记手续，并取得杭州市余杭区市场监督管理局核发的营业执照。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资的批准权限在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
上述投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易合作方的基本情况
1、公司董事会已对自然人曾祥利的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
2、交易合作方的基本情况
曾祥利，男，1989年出生，中国国籍，毕业于山东农业大学制药工程专业，现任公司国内事业部业务部经理，系公司股东淮南巨英股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮南巨英”）的有限合伙人。淮南巨英持有公司 225万股股份，占公司总股本的2.25%，曾祥利持有淮南巨英2.22%的出资份额。
除上述关系外，自然人曾祥利与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均无关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：杭州羚途科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330110MA2CD4Y34J
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399号 22号楼 2244室
5、法定代表人：鲁建国
6、注册资本：500万元人民币
7、营业期限：长期
8、经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务及成果转让：医疗器械；货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；体育用品鞋、服装生产及制造技术的技术咨询服务；体育赛事活动策划；市场营销策划；批发零售(含网上销售)：服装、鞋类、袜类及其原辅料、针纺织品、帽、手套、箱、旅行及运动包袋、运动护具、第一类医疗器械、第二类医疗器械、体育用品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
民币（占注册资本90%），自然人曾祥利以货币形式认缴出资 50万元人民币（占注册资本10%）。
10、羚途科技不设董事会、监事会，执行董事、总经理由公司董事长鲁建国担任，监事由公司委派人员喻勇华担任，财务负责人由公司委派人员梅雪桂担任。
四、对外投资对公司的影响
本次设立的控股子公司羚途科技主要从事公司运动护具等运动领域产品的市场开发、推广与销售，符合公司的发展规划，有利于公司运动领域产品快速打开市场，推动公司业务增长，提升公司的综合竞争力，对公司发展有战略意义。
五、对外投资的风险
本次投资设立的控股子公司在未来实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响。对此，公司将不断完善法人治理结构，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2018年 7月 19日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2017-021上海万业企业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.27元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/9|－|2017/6/12|2017/6/12|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月19日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本806,158,748股为基数，每股派发现金红利0.27元（含税），共计派发现金红利217,662,861.96元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2017/6/9|－|2017/6/12|2017/6/12|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司第一大股东上海浦东科技投资有限公司、第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司的红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.27元；对个人（包括证券投资基金）持股 1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.27元，待个人、证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据国家税务总
局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.243元。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.243元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股派发现金红利人民币0.27元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派实施如有疑问，请根据以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-50367718
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2019-031
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于子公司竞得土地使用权及其地上建筑物的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日公告了《关于子公司竞得土地使用权及其地上建筑物的公告》（公告编号：2019-030），现将公告的有关内容更正如下：
一、公告“重要内容提示”内容
更正前：
公司浙江震东新材料有限公司（以下简称“震东新材料”）参与竞拍，以人民币106,200万元的报价成功竞得浙江依海汽车内饰材料有限公司位于滨海工业区九一丘地段的房屋和相应土地使用权、附属物及设施等。
更正后：
公司浙江震东新材料有限公司（以下简称“震东新材料”）参与竞拍，以人民币 10,620万元的报价成功竞得浙江依海汽车内饰材料有限公司位于滨海工业区九一丘地段的房屋和相应土地使用权、附属物及设施等。
二、公告正文首段内容
更正前：
2019年4月25日，公司控股子公司震东新材料参与绍兴市柯桥区人民法院于阿里拍卖平台开展的司法拍卖，以人民币106,200万元的报价成功竞得浙江依
海汽车内饰材料有限公司位于滨海工业区九一丘地段的房屋和相应土地使用权、附属物及设施等。
更正后：
2019年4月25日，公司控股子公司震东新材料参与绍兴市柯桥区人民法院于阿里拍卖平台开展的司法拍卖，以人民币 10,620万元的报价成功竞得浙江依海汽车内饰材料有限公司位于滨海工业区九一丘地段的房屋和相应土地使用权、附属物及设施等。
除上述更正内容之外，其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2015-057号成都博瑞传播股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2015年 9月 16日起停牌，公司并自2015年9月30日起进入重大资产重组程序。因本次重组事项较为复杂，经申请，公司股票自 2015年 10月 30日起继续停牌预计不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。由于预计无法在重组停牌后二个月内复牌，根据上交所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，2015年 11月 19日，公司九届董事会第七次会议审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年11月30日起继续停牌预计不超过一个月。
截至本公告发布日，本次重大资产重组工作仍在推进中。现场审计、评估工作已完成，标的资产预估值已基本确定，公司及有关各方正继续就标的资产的交易价格、重组协议等事项进行谈判和协商。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
横店集团得邦照明股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章总则
第一条为规范横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露业务，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规和规则制度，及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司按照《上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章暂缓、豁免披露信息的范围
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章暂缓、豁免披露信息的审核程序
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第九条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，公司相关部门或分、子公司应填写《信息披露暂缓或豁免事项审批表》（详见附件一）并附相关资料（包括但不限于与该等信息相关的协议或合同、政府批文等）提交董事会秘书办公室。董事会秘书办公室应及时将材料上报董事会秘书，由董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核后，报董事长予以审批。
董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由董事会秘书办妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单（详见附件三）；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺（详见附件二）；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十一条已办理暂缓、豁免披露的信息出现以下情形之一时，本公司应当及时核实相关情况并披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章责任与处罚
他违反相关法律法规或公司管理制度行为，给公司、投资者带来不良影响的，公司将视情况根据相关法律法规和公司管理制度的规定给予处罚。
第五章附则
第十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十四条本制度由董事会负责解释和修改。
第十五条本制度由董事会审议通过之日起生效并施行。
横店集团得邦照明股份有限公司 2017年 4月 28日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2018-002四川浪莎控股股份有限公司
控股股东部分股份解除临时冻结的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次控股股东浪莎控股集团有限公司解除持有本公司临时冻
结股份 200万股，占持有本公司股份总数的4.82%。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 1月 3日接到本公司控股股东浪莎控股集团有限公司（以下简称“该公司”）告知函和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司短信告知，告知了关于该公司解除持有本公司临时冻结股份情况。根据上海证券交易所公告格式指引第四十六号相关规定，现将本次控股股东持有股份解除临时冻结情况公告如下：
1、该公司将原持有本公司其中的 200万股股份托管给兴业证券股份有限公司所属兴证证券资产管理有限公司进行资产业务管理，并 2017年 12月 29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份由托管账户划转至该公司普通账户的临时冻结手续（详见
2018年 1月 3日公司在上海证券报和上海证券交易所网站上公告）。
划转手续办结，2018年 1月 3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记办理了所持本公司其中 200万股股份临时冻结解除手续。
2、本次解除 200万股临时冻结股份后，该公司无冻结本公司股份。仍质押本公司 3800万股股份，占该公司持有本公司股份总数的91.58%，占本公司总股本的39.09%。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2018年 1月 3日
中信建投证券股份有限公司
关于国机汽车股份有限公司本次重组信息公布前
股票价格波动的专项核查意见
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
国机汽车股份有限公司（以下简称“国机汽车”、“公司”）因筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 3日起停牌。中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为国机汽车本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对《国机汽车股份有限公司关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》（以下简称“说明”）进行了核查，国机汽车因本次资产重组事项申请连续停牌前20个交易日的区间段为2018年3月6日至2018年4月2日，该区间段内国机汽车股票、上证综合指数（000001.SH）、汽车服务III（850941.SI）的累计涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目|公司股票停牌前第21个交易日|公司股票停牌前1个交易日|涨跌幅|
|公司股票收盘价（元/股）|10.58|10.53|-0.47%|
|上证综指收盘价（代码：000001.SH）|3256.9263|3163.179|-2.88%|
|汽车服务III（申万）（代码：850941.SI）|969.49|968.95|-0.06%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|||2.41%|
|剔除同行业板块影响涨跌幅|||-0.42%|

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司因本次资产重组事项申请
停牌前 20个交易日股票价格累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公
司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
经核查，独立财务顾问认为：国机汽车本次重组信息公布前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于国机汽车股份有限公司本次重组信息公布前股票价格波动的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
陈龙飞 吴嘉煦
中信建投证券股份有限公司年 月 日