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关于
浙江金固股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&CLAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮编 310007
电话：0571－87901111传真：0571－87901500
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江金固股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0488号致：浙江金固股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加金固股份2018年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供金固股份2018年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金固股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金固股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了金固股份2018年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，金固股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知及补充通知已分别于2019年4月27日及2019年5月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《2018年度董事会工作报告》；
2.《2018年度监事会工作报告》；
3.《2018年度财务决算报告》；
4.《2018年度利润分配方案》；
5.《2018年年度报告及其摘要》；
6.《关于续聘会计师事务所的议案》；
浙江天册律师事务所 法律意见书 7.《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
8.《关于公司2019年度日常性关联交易的议案》
9.《关于<回购公司股份方案>的议案》
9.1回购股份的目的及用途
9.2回购股份的方式
9.3回购的资金总额及资金来源
9.4回购股份的价格区间
9.5回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
9.6股份回购的实施期限
9.7决议的有效期
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》 11.《关于修订<公司章程>的议案》
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2019年5月24日下午2点；召开地点为浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江金固股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、2019年5月21日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
浙江天册律师事务所 法律意见书经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人，持股数共计245,052,584股，约占金固股份总股本的 24.2318%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共11名，代表股份共计288,300股，约占金固股份总股本的0.0285%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次会议全部议题被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次会议议题中第9、10、11项为特别决议事项，其余为普通决议事项。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。根据表决结果，本次会议议题获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为2019年5月24日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2019H0488号”《浙江金固股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：傅肖宁
签署：
承办律师：童智毅
签署：
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-015宏润建设集团股份有限公司
关于投资建设不超过30亿元PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资项目概述
公司于2019年3月27日召开第八届董事会第27次会议，审议通过了《关于投资建设不超过30亿元PPP项目的议案》。
1、投资项目类型
鉴于国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公共服务建设运营，为不断提高经营规模和盈利水平，促进未来战略转型和可持续发展，董事会同意拟投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公共服务等 PPP项目，项目类型包括：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公共服务领域项目。
2、投资额度
自公司股东大会审议批准之日起12个月内，授权公司对上述项目投资合同签约额累计不超过人民币 30亿元（含30亿元）。
3、投资方式
（1）独资、与政府指定机构或其他社会资本合资设立项目公司；
（2）受让PPP项目的项目公司股权；
（3）投资设立产业投资基金等管理公司，以及认购基金份额。
4、项目实施
经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及 PPP项目相关协议的签署和项目投融资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作授权经营层实施。
（二）履行投资程序情况
该议案已经公司第八届董事会第 27次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，需提交公司2018年度股东大会审议。
（三）该项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司主要投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公共服务等 PPP项目，包括但不限于：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公共服务领域项目等。
三、对外投资目的、存在风险和对公司影响
（一）投资目的
国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公共服务建设运营，公司投资建设PPP项目，是为了公司业务发展需要，有助于提高公司经营规模和盈利水平，促进公司业务战略转型升级和可持续性发展。
（二）投资存在的风险
随着 PPP业务拓展，公司将面临经营模式、管理模式、盈利模式的转型升级，面临中长期的资金成本控制及回收风险，可能存在管理体制、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，需要公司不断加强内控及风险防范，加强对地区、项目等前期调研和审慎决策，加强投融资平台创新运作，加强内部规划、设计、投融资、采购、施工、运行、移交等协作机制建立和运行。
（三）项目对公司的影响
公司拓展PPP项目投资建设，项目的跟踪培育和签约实施需要一段时间，不会对公司近期财务状况和经营成果产生重大影响。
四、其他
有关项目后续进展情况，公司将在定期报告或有关临时报告中进行持续跟踪披露。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015-015
湘潭电化科技股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016年 3月 9日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事谭新乔、梁真、熊毅、龙友发、丁建奇均回避了表决，其他四位非关联董事对上述关联交易进行了表决，以同意票4票、反对票0票、弃权票 0票通过该议案。预计公司 2016年度将与公司控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）及其全资子公司湘潭电化晨锋工业物流园有限公司（以下简称“晨锋物流”）发生的日常关联交易不超过 3,000万元，公司与前述关联人预计发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||合同签订金额||上年实际发生|||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||或预计金额||发生金额||占同类业务比例（％）|
|销售电及库存材料||湘潭电化集团有限公司||1500||1449.13||100%||
|采购服务及租赁土地、房屋||湘潭电化集团有限公司||600||278.4||100%||
|租赁矿石堆场||湘潭电化晨锋工业物流园有限公司||82.5||82.5||100%||
|合计||||2182.5||1810.03||||

因公司竹埠港地区生产线已搬迁至鹤岭生产基地，原租赁电化集团竹埠港地
区两宗工业用地协议到2015年12月31日终止。公司2016年在《综合服务协议》
中新增新基地（鹤岭地区）土地租赁费用。
（三）关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）名称：湘潭电化集团有限公司
法定代表人：谭新乔
成立日期：1994年5月10日
注册资本：8559万元
组织机构代码：18471363-7
公司类型：法人独资有限责任公司
公司住所：湘潭市滴水埠
经营范围：进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的以自有资产对外投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、代客理财等国家金融监管及财政信用业务）；普通货运；铁路运输服务（限分公司经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）名称：湘潭电化晨锋工业物流园有限公司
法定代表人：梁真
成立日期：2011年11月4日
注册资本：3000.00万元
组织机构代码：58492798-4
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：湘潭市雨湖区鹤岭镇机修厂房
经营范围：铁路专用线运输（以广铁的运输协议为准）；仓储服务；钢材加工及销售；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、与上市公司关系
关联方电化集团为本公司控股股东，截止至2016年3月9日，持有公司
73,751,800股，占总股本的34.14%。关联方晨锋物流系电化集团全资子公司，截止至2015年3月9日，未持有公司股份。
3、履约能力分析
电化集团依法存续，生产经营正常，与公司具有多年的交易经历，在历年交易过程中，未曾有违约行为。晨峰物流依法存续，具备履约能力。
4、电化集团及晨锋物流2015年主要财务指标（未经审计）
单位：元
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|关财 务 指 标 联 方|电化集团|晨锋物流|
|总资产|3,143,100,535.41|30,038,014.23|
|净资产|863,863,273.65|29,138,436.73|
|主营业务收入|636,547,676.09|1,200,637.5|
|净利润|-33,853,138.32|-231,017.91|

二、关联交易的主要内容
（一）定价政策和依据
公司与关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的原则，严格按市场价格定价。
（二）关联交易合同的有效期、交易价格、付款安排及结算方式情况
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|关联方|合同名称|合同标的|合同有效期|交易价格|付款安排|结算方式|
|电化集团|《关于办公用电及库存材料的交易协议》|销售电、库存材料|2016年1月1日-2016年12月31日|库存材料，按实际采购价计价；电按照电业局下网电价计价||按月结算|
|电化集团|《综合服务协议》|后勤服务、新基地土地租赁费用、房屋租赁费用、保安服务费用|2016年1月1日-2016年12月31日|5,814,780.00元/年|以每月10日为结算日|按月结清|
|晨锋物流|《湘潭电化晨锋工业物流园租赁合同》|土地使用权，面积7,495平方米|临时合同|281,250.00元/年|每个结算期终止前七天内|每季度结算|

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|晨锋物流|《湘潭电化晨锋工业物流园租赁合同》|土地使用权，面积约14,500平方米|临时合同|543,750.00元/年|每个结算期终止前七天内|每季度结算|

三、关联交易的目的和对上市公司的影响
本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。以上关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，合同的签订保证了公司正常稳定的生产经营，对于保持公司经营的连续性、规范性是有利的，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
四、独立董事发表独立意见
经核查相关文件，我们认为：公司与湘潭电化集团有限公司、湘潭电化晨锋工业物流园有限公司之间发生的租赁等事项，是为了保证公司生产经营正常运行必须进行的日常关联交易，交易价格定价公允且占比较低，对公司独立性没有影响，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。上述日常关联交易具有持续性，交易金额较小，不会影响公司的独立性。日常关联交易事项提交公司董事会审议前已经征求了我们的意见，不需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合国家相关法律法规的规定。
五、备查文件
1、《湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一六年三月九日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2014-014江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次召开的股东大会是公司2014年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会是由公司董事会召集。本公司于2014年2月19日召开第五届董事会第三十九次会议，会议决定于2014年3月12日（星期三）召开公司 2014年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、会议召开日期和时间：2014年3月12日（星期三）上午9：00开始
5、会议召开方式：现场表决
6、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为
2014年3月7日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件）。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称：
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<关联交易制度>的议案》；
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于公司董事会换届选举的议案》；
6、《关于公司监事会换届选举的议案》。
（二）披露情况：
上述六项议案，具体内容已同时登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上。
（三）特别强调事项：
1、会议第1项议案为特别决议案。
2、会议第5-6项议案采取累积投票制方式选举。
3、独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深圳证券交易所备案，待深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。
三、会议登记方法
1、登记手续：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
(3)异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2014年3月10日（星期一），上午9:00－11:00，下午 2:00－4:00。
3、登记地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、其它事项
1、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
2、会议联系方式：会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：cesm2000@126.com。
公司地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦，邮政编码：215228。
五、备查文件
1、公司五届三十九次董事会决议。
2、公司五届十八次监事会决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
二○一四年二月十九日
附件：
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
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|议案序号|议案内容|表决意见||||
|||同意|反对||弃权|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|||||
|2|关于修订《董事会议事规则》的议案|||||
|3|关于修订《关联交易制度》的议案|||||
|4|关于修订《监事会议事规则》的议案|||||
||议案内容|累计投票数||投票数||
|5|关于公司董事会换届选举的议案|—||—||
|5.1|非独立董事选举|—||—||
|（1）|选举计高雄先生为公司第六届董事会董事|||||
|（2）|选举刘慧民女士为公司第六届董事会董事|||||
|（3）|选举钱校良先生为公司第六届董事会董事|||||
|（4）|选举顾昆根先生为公司第六届董事会董事|||||
|5.2|独立董事选举|—||—||
|（1）|选举金德环先生为公司第六届董事会独立董事|||||
|（2）|选举连向阳先生为公司第六届董事会独立董事|||||
|（3）|选举金月芳女士为公司第六届董事会独立董事|||||
|6|关于公司监事会换届选举的议案|—||—||
|（1）|选举王宁先生为公司第六届监事会监事|||||
|（2）|选举陈国琴女士为公司第六届监事会监事|||||
|（3）|选举施斌峰先生为公司第六届监事会监事|||||

委托人姓名或名称(签章)： 受托人姓名（签名）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账户卡号码： 委托日期：2014年 月 日
说明：
1、第1、2、3、4项议案，如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；
如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
2、第 5项议案《关于公司董事会换届选举的议案》和第 6项议案《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制的表决方式。
对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*4；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*3；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*3（X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
青岛特锐德电气股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《证券发行管理暂行办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》等有关规定，我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、公开发行可转换公司债券事项的独立意见
1、我们根据《公司法》、《中国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司公开发行可转换公司债券的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司公开发行可转换公司债券的条件。
2、公司本次发行方案符合《公司法》、《证券法》和《证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次发行方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的资产规模，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、董事会编制的本次发行方案的论证分析报告结合了公司的发展战略、产品经营、财务状况等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。本次发行证券及其品种选择有其必要性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
4、为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法
律法规规定，并结合公司的实际情况，我们同意公司制订的《可转换公司债券持有人会议规则》。
5、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等相关规定的要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。我们认为，公司关于本次发行对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补回报措施及承诺符合相关文件的规定，符合公司及股东的利益。
综上，我们同意公司本次公开发行可转换公司债券相关议案，并将监督公司合法合规有序推进本次发行工作，以切实保障全体股东的利益。
二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。我们同意公司前次募集资金使用情况报告。
三、关于《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的独立意见
本次公司编制的《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定及公司实际情况，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的内容。
四、关于《公司 2015-2017年度内部控制评价报告》的独立意见
通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，公司独立董事认为：公司 2015-2017年内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制
真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。报告期内各项制度得到了有效的实施。
因此，我们同意《公司2015-2017年度内部控制评价报告》的内容。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：郑晓明、孙建强、井润田2018年 3月30日
北京市天元律师事务所
关于神州高铁技术股份有限公司
第六次回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书
京天股字（2016）第571-10号
致：神州高铁技术股份有限公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”或“公司”）的委托，担任公司 2016年限制性股票激励计划第六次回购注销部分限制性股票事项（以下简称“本次回购注销”）的专项法律顾问，为公司本次回购注销有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司拟定的《神州高铁技术股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《神州高铁技术股份有限公司第十二届董事会 2018年度第三次临时会议决议公告》、《神州高铁技术股份有限公司第十二届监事会 2018年度第二次临时会议决议公告》以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。本
所律师同意将本法律意见书作为公司本次回购注销所必备的法律文件，随其他材料
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|北京北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层电话：010-5776-3888|上海上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室电话：021-5879-7066|深圳深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼9层电话：0755-8255-0700|成都成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层电话：028-6510-5777|香港香港中环德辅道中26号华懋中心二期7楼02室电话：+852-3626-9116|
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一同公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
基于上述，本所及经办律师依据相关法律法规规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次回购注销部分限制性股票的批准与授权
1、2016年 10月 21日，公司第十二届董事会 2016年度第三次临时会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事钟岩回避表决，独立董事就本次董事会的相关事项发表了独立意见。
2、2016年 11月 15日，公司召开 2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
3、根据公司2016年第六次临时股东大会对董事会的授权，2018年6月12日，公司召开第十二届董事会 2018年度第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 3名原激励对象王章艳、冀翼、韩利军已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 456,000股。
独立董事就上述回购事项发表了独立意见。
本所律师认为，本次回购注销部分限制性股票已取得必要的批准与授权，上述已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效。
二、本次回购注销限制性股票的数量及价格
根据公司第十二届董事会 2018年度第三次临时会议决议，公司 3名原激励对象王章艳、冀翼、韩利军与公司解除劳动关系，同意公司回购注销上述人员合计持有的456,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销中，首次授予的原激励对象王章艳因个人原因主动离职，回购价格为首次授予价格 4.81元/股；
首次授予的原激励对象冀翼被动离职，回购价格为首次授予价格4.81元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予的原激励对象韩利军被动离职，回购价格为预留授予价格3.71元/股加上银行同期存款利息之和。
本所律师认为，本次回购注销限制性股票的数量及价格符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效。
综上，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票已取得必要的批准与授权，已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效；本次回购注销限制性股票的数量及价格符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于神州高铁技术股份有限公司第六次回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》的签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：朱小辉
经办律师：李静娴
顾鼎鼎
二零一八年六月十二日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2018－006
南京红太阳股份有限公司
2018年第一季业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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||本报告期2018年1 月1日-3月31日|上年同期|
|项 目|||
|||2017年 1月1日-3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：58.21%-77.19%|盈利：15802.13万元|
||盈利：25000万元-28000万元||
|基本每股收益|盈利：0.430元-0.482元|盈利：0.272元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
一季度，受供给侧结构性改革“国家战略”和环保从严公平政策“国家红利”持续深入推进，公司“创新战略”和“全球化战略”成果在去年“爆发”增长的高位上，继续保持“高速高质量”成长。
1、成功利用“生物技术+大数据”实施创新、转型和升级，精耕
优势产业链、丰富核心产品线，技术创新成果由“点”连“线”成“面”。
南京红太阳股份有限公司
公司自主创建的具有国际领先的“十大”产业链生态圈成效集中显现，尤其是，新投产的颠覆行业格局的1万吨生化敌草快产业链、1万吨生化VB3产业链和2.5万吨生化吡啶碱产业链等一次开车成功，开始“见真章、出高效”。
2、成功在国内农药行业践行供给侧结构性改革“国家战略”，完成收购山东科信、助推国内除草剂行业健康发展，并创建“创新升级、做大做强”新模式的基础上，今年在国际实施的“全球化战略”成功落地，并正式启动收购阿根廷Ruralco公司，公司国际行业地位和影响力空前提升。
鉴此，报告期内公司吡啶、3-甲基吡啶、VB3、百草枯、敌草快、百草枯胶剂、毒死蜱等主要产品市场份额不断增加，国际市场“话语权”不断增强，推动了公司国际化经营环境稳中优化升级、市场影响力和价格指数持续走高，公司一季度经营业绩实现开门红。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。
2、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一八年二月十日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-056浙江富春江环保热电股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2014年12月2日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2014年12月17日下午15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：吴斌先生。
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月16日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东（代理人）代表共计7人，共计代表股份450,747,899股，占公司股本总额的61.3495％。其中：
出席本次现场会议的股东（代理人）代表共5人，代表股份450,695,999股，占公司股本总额的61.3424％；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东2人，代表股份51,900股，占公司股本总额的0.0071％。
出席本次股东大会的股东（代理人）代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份10,490,559股，占公司股本总额的1.4278％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（1）、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
表决结果：同意450,747,899股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,490,559股（占出席会议有表决权股数的2.3274％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0股（占出席会议有表
决权股数的0.00％）。
（2）、审议通过了《关于补选公司监事的议案》；
表决结果：同意450,747,899股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所金臻律师和黄金律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：富春环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会
2014年12月17日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-038
中国宝安集团股份有限公司
关于公司高级管理人员退休辞职的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于 2018年 4月 27日收到高级管理人员娄兵女士的书面辞职函，娄兵女士已办理退休手续，申请辞去公司高级副总裁职务。公司董事局对娄兵女士任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一八年四月二十八日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-014北京君正集成电路股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|18,446.70|11,168.58|65.17%|
|营业利润|-270.52|-573.95|52.87%|
|利润总额|748.99|1,118.96|-33.06%|
|归属于上市公司股东的净利润|615.02|705.21|-12.79%|
|基本每股收益（元）|0.0369|0.0424|-12.97%|
|加权平均净资产收益率|0.56%|0.65%|-0.09%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|115,671.35|113,482.85|1.93%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|112,512.30|109,759.37|2.51%|
|股本|16,704.62|16,640.00|0.39%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.7354|6.5961|2.11%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司在主要销售领域的销售收入均实现了增长，尤其在智能视频领域销售收入快速增长，使得公司总体营业收入较去年同期增长幅度较大，但
由于公司智能视频市场竞争激烈，公司在该领域的产品毛利率总体水平偏低。同
时，公司在智能视频领域的市场拓展支出导致销售费用同比增长，研发投入方面
的支出同比也有所增长，而投资收益、政府补助同比有所下降，致使 2017年利润总额同比减少33.06%，归属于上市公司股东的净利润同比减少12.79%。
本年度非经常性损益约为3,017万元，去年同期为3,091.63万元。
2、财务状况
本报告期末公司资产总额为115,671.35万元，归属于上市公司股东的所有者权益为112,512.30万元，与本报告期初相比仅有轻微变动。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2017年度业绩快报披露的经营业绩与 2018年 1月 29日披露的 2017年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年二月二十七日
江西恒大高新技术股份有限公司监事会
关于员工持股计划相关事项的审核意见
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，经认真审阅《江西恒大高新技术股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）相关资料及全体监事充分全面的讨论与分析，我们就公司员工持股计划相关内容发表如下意见：
1．公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2．公司编制《江西恒大高新技术股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及其摘要程序合法。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3．公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4．公司本次员工持股计划目前拟定的持有人名单已经本监事会审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
因公司监事主席周建先生、监事李进先生参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将审议公司员工持股计划的相关议案直接提交公司股东大会审议。
江西恒大高新技术股份有限公司监事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-040江苏润和软件股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》已于 2018年 3月 28日发布。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司的发展战略、经营情况、公司治理等情况，公司将于 2018年4月4日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行 2017年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长周红卫先生；董事、董事会秘书朱祖龙先生；财务总监邵峰先生；独立董事洪磊先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-015苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年2月26日下午 15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年2月21日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于<公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》
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|-|
|经认真审核，监事会认为：董事会审议公司 2019 年股票期权激励计划相关|
|议案的程序和决策合法、合规、有效；实施激励计划可以完善公司的法人治理结|
|构，健全公司激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，提高|
|公司核心竞争力，有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体|
|股东利益的情形。|
|《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定创业|
|板信息披露网站的相关公告。|
|表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。|
|（二）审议通过了《关于制定<公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管|
|理办法>的议案》|

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|-|
|经认真审核，监事会认为：董事会制定的《2019 年股票期权激励计划实施|
|考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相|
|关法律法规及《公司章程》的规定。|
|《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会创业板指|
|定信息披露网站。|
|表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。|
|（三）审议通过了《关于核实<苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2019 年|
|股票期权激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》|
|监事会对公司《2019年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进|
|行认真核实，认为：列入公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象名单的人员|
|具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存|
|在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；不存在最近 12个月内被中国|
|证监会及其派出机构认定为不适当人选；不存在最近 12 个月内因重大违法违规|
|行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；不存在具有|
|《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法|
|律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办|
|法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其|
|摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2019 年股票期权激励计划激励对象的主|
|体资格合法、有效。|
|公司将通过在公司网站刊登激励对象名单的方式，公示激励对象的姓名和职|
|务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见之后，将于股东大会审议|
|股权激励计划前 5日披露关于激励对象的核查说明。|
|《2019 年股票期权激励计划激励对象名单》详见中国证监会创业板指定信|
|息披露网站。|
|表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2015)证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-77
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，拟在深圳投资设立全资子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司，具体内容详见2015年8月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-69）。
2015年9月18日，深圳市英威腾光伏科技有限公司办理完毕工商注册登
记手续，并取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：名称：深圳市英威腾光伏科技有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区桃源街道北环路猫头山高发工业区高发7号厂房5层
504
法定代表人：尤勇
成立日期：2015年9月18日
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2015年 9月22日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-108深圳市大富科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）关于进行股票质押式回购交易的通知，其将持有的3588万本公司股份质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年11月3日，购回交易日为2016年11月3日，该笔质押已在兴业证券办理了相关手续，本次质押股份占本公司总股本的5.496%。
大富配天投资共持有公司股份333,008,170股，占本公司总股本的51.012%。截止本公告日，大富配天投资共质押公司股份25,027.30万股，占本公司总股本的38.338%。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-055
南京海辰药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2019年8月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》。
2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间：2019年8月19日（星期一）下午14:00；
(2)网络投票时间：2019年8月18日-8月19日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月19日（星期一）9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年8月18日15:00-8月19日15:00的任意时间。
4、现场会议地点：公司会议中心三楼会议室，南京经济技术开发区恒发路1号。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长曹于平先生
东及股东授权代表共10人，代表公司有表决权的股份数为62,571,108股，占公司有表决权股份总数的52.1426％；通过网络投票的股东共1人，代表公司有表决权的股份数为150股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计6名，代表股份314,139股，占上市公司总股份的0.2618％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于拟与意大利Nerviano Medical SciencesS.r.l签订<许可协议>暨关联交易的议案》，关联股东曹于平回避表决；
表决情况：同意12,441,252股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意314,139股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于公司拟与安庆高新技术产业开发区管委会签订<投资合作协议>的议案》；
表决情况：同意62,571,258股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意314,139股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师和王姝姝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于南京海辰药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会2019年8月19日
证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2018-030江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议的通知于 2018年 5月 10日以书面方式发出，会议于 2018年 5月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》。
经总经理提名并经董事会提名委员会提议，董事会同意聘任王月兵先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（2018-031）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一八年五月十一日
附：王月兵先生简历
王月兵：男，1981年出生，中国国籍，本科，注册会计师。曾任天健会计师事务所重庆分所高级项目经理；重庆市迪马股份实业有限公司财务经理；本公司财务管理部副经理；重庆东银控股集团有限公司财务总监。
王月兵先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。