股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-233深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四十九次会议通知于2018年7月27日以电子邮件形式发出，会议于2018年7
月30日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的
董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就
以下事项决议如下：
一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于取消原<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案>的议案
因需对回购公司股份的价格及总金额等事项进行调整，公司取消于2018年7月 24日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，不再提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。
二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于取消原<关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案>的议案》
因需对回购公司股份的价格及总金额等事项进行调整，公司取消于2018年7月 24日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，不再提交公司 2018年第十三次临时股东大会审议。
三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于取消原<关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门长青路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案>的议案》
因授信银行调整，公司取消于2018年7月24日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过的《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门长青路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，不再提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。
四、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2018年以来，股票市场及公司股票价格出现较大波动。公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况。结合自身财务和经营情况，基于对未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，同时考虑公司于前期实施的员工股票期权激励方案，公司计划以自有资金采用集中竞价交易方式回购公司股份，并通过股份回购提升投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司价值的理性回归。具体方案如下：
（一）回购股份的种类
本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A股）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）回购的方式
本次回购拟采用集中竞价交易的方式。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）回购股份的目的和用途
本次回购的股份优先用作公司奖励给员工，同时不排除根据实际情况将公司回购的股份依法予以注销。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购 A股股份的价格为不超过人民币 9.00元/股。前述回购价格亦需要满足有关法律法规对回购价格的相关要求。公司本次董事会决议公告日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）回购资金总额及资金来源
本次回购资金总额约为人民币2,000万元－45,400万元，具体回购资金总额
以回购期满时实际回购的资金为准，资金来源为自有资金。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）拟回购股份数量及占总股本的比例
在回购价格不超过人民币 9.00元/股条件下，按回购资金总额上限人民币 45,400万元测算，预计可回购股份约为 5,044.44万股，约占公司目前已发行总股本的2.38%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司本次董事会决议公告日至回购期满或者回购实施完毕之日期间实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）回购股份期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
||
|-|
|本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证|
|券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的|
|《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（修订稿）》。|

五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
为保证本次回购公司股份的高效、有序进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作的有关事宜，包括但不限于：
1、授权公司董事会根据回购公告在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、对回购股份办理注销；
理完毕之日止。
本议案需提交股东大会审议。
六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整第五届董事会第三十六次会议决议第四项议案中有关授信银行名称的议案》
公司于 2018年 3月 15日召开的第五届董事会第三十六次会议及 2018年 4月 2日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，由于授信银行调整，现将原授信银行名称由“中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行”变更为“中国建设银行股份有限公司厦门市分行”，原议案的其他内容保持不变。
本议案需提交股东大会审议。
八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整第五届董事会第四十次会议决议第六项议案中有关授信银行名称的议案》
公司于 2018年 4月 26日召开的第五届董事会第四十次会议及 2018年 5月 14日召开的 2018年第七次临时股东大会审议通过的《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门嘉禾支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，由于授信银行调整，现将原授信银行名称由“中国建设银行股份有限公司厦门嘉禾支行”变更为“中国建设银行股份有限公司厦门市分行”，原议案的其他内容保持不变。
本议案需提交股东大会审议。
九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与富邦华一银行有限公司合作金融业务，并由公司为其
||||
|-|-|-|
|提供担保的议案》|||
|公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（简称“深圳宇商小贷”）拟|||
||公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（简称“深圳宇商小贷”）拟||
|与富邦华一银行有限公司（“富邦华一银行”）签署《合作协议》，合作金融服|||
|务业务，富邦华一银行向深圳宇商小贷推荐的客户提供小微贷款服务，主要内容|||
|如下：基于客户（即借款人）贷款需求，深圳宇商小贷负责协助富邦华一银行对|||
|借款人进行贷前审核，将达标的或其认可的借款人推荐给银行，银行审核通过后|||
|向借款人发放贷款。深圳宇商小贷主要为富邦华一银行提供所推荐客户的该笔贷|||
|款的贷前审核、贷中管理、贷后维护、不良资产的受让等一系列管理服务。本次|||
|深圳宇商小贷拟与富邦华一银行的合作总量不超过人民币 20,000 万元，即富邦|||
|华一银行对深圳宇商小贷推荐的借款人发放借款本金总额不超过人民币 20,000|||
|万元，合作期限为三年。若上述合作产生不良资产，深圳宇商小贷将受让该部分|||
|不良资产项下的所有债权（包括主债权及其附属担保权益），公司对深圳宇商小|||
|贷受让的不良资产提供连带责任保证担保，担保最高额度不超过人民币 23,000|||
|万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。|||
|万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。|||
|本议案需提交股东大会审议。|||
|十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2018 年第十|||
|十、||关于提请召开 2018 年第十|
|四次临时股东大会的议案》|||
|四次临时股东大会的议案》|||

提请董事会于2018年8月15日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018
||
|-|
|年第十四次临时股东大会。|
|本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证|
|券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的|
|《关于召开2018年第十四次临时股东大会通知的公告》。|
|特此公告。|

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年7月30日