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深圳金信诺高新技术股份有限公司
独立董事霍全生2017年度述职报告
全体股东及股东代表：
大家好！根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等法律、法规的要求，本人作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）的独立董事，在2017年度工作中，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见，现就本人2017年度履行职责情况述职如下：一、出席会议情况
2017年度，本人应参加董事会2次，实际参加会议2次，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人认真审阅董事会相关会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地行使表决权，积极推动公司董事会科学决策，有效履行了独立董事职责。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：
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|序号|日期|会议|事项|意见类型|
|1|2017年1月4日|第二届董事会2017年第一次会议|1、关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；2、关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第三个解锁期可解锁的议案。|同意|
|2|2017年2月28日|第二届董事会2017年第二次会议|1、关于收购常州市维邦纺织有限公司持有的常州安泰诺特种印制板有限公司15%股权的议案；2、关于使用募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行增|同意|

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|资的议案；3、关于修改<公司章程>的议案；4、关于公司董事会换届选举的议案。|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人在离任前为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。报告期内，应参与提名委员会1次，本人为亲自出席，并审议了关于董事会换届选举的相关事项；报告期内，无应参加的薪酬与考核委员会。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司及其控股子公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、资金项目的实施情况、风险管理和内部控制等多项制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过会面、电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境与市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内控情况和法人治理结构的监督
2017年度本人作为独立董事，除参加公司会议外，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识在董事决策中发表专业意见。日常工作中，高度关注公司财务运作、资金往来等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定行使独立董事权利，履行了独立董事应尽职责。
2、公司信息披露情况
本人作为公司独立董事持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《信息披露管理制度》等有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披
露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，
切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督
本人作为公司独立董事，根据公司《独立董事工作制度》等要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，亲临现场向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，对公司经营生产状况进行实地考察，到公司与注册会计师面对面沟通审计情况，重点关注公司关联交易、募集资金使用等事项，督促会计师事务所及时提交审计报告。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等各项法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人作为公司的独立董事，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年3月，本人因届满到期离任公司独立董事，籍此感谢各位股东、公司管理人员对本人的信任，预祝公司发展越来越好。
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事:__________霍全生2018年3月31日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-001汉威科技集团股份有限公司
关于子公司收到政府专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取专项资金的基本情况
近日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州汉威智源科技有限公司（以下简称“汉威智源”）及郑州汉威公用事业科技有限公司（以下简称“汉威公用”）下属子公司分别收到了政府专项资金，共计11,625.85万元。具体情况如下：
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|获得专项资金的主体|提供专项资金的主体|获得专项资金的用途|收到专项资金的时间|专项资金金额（万元）|计入会计科目|补助类型|是否具有可持续性|
|郑州高新热力有限责任公司|郑州高新技术开发区管理委员会财政局|管网建设及维护|2017年12月29日|10,298.80|递延收益/其他收益|现金|否|
|郑州高新供水有限责任公司||||1,327.05||||

（注：郑州高新热力有限责任公司为汉威智源下属子公司；郑州高新供水有限责任公司为汉威公用下属子公司。）
截至本公告日，公司获得的上述政府补助系现金形式的补助，并已实际到账。
二、补助类型及其对上市公司的影响
上述专项资金主要用于管网建设及维护，按照《企业会计准则》规定，属于综合性政府补助。公司具体会计处理方法为根据管网的实际建设和维护情况，将用于管网维护部分的金额划分为与收益相关的政府补助，在收到款项的当期作为“其他收益”核算；其余部分视为与管网资产相关，将其划分为与资产相关的政府补助，作为“递延收益”核算，自收到款项的当期起 15年内分期计入“其他
收益”。预计上述事项对公司2017年净利润影响的金额约为100万元。
三、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二日
杭州微光电子股份有限公司
2019年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，按合并报表要求，依据 2019年预算的产量、销售量、品种等计划及销售价格编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
二、基本假设
1、公司所遵循的现行有关法律、法规和政策无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变；
3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
4、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
5、公司生产经营业务涉及税收政策及外币汇率将在正常范围内波动；
6、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、根据公司经营目标及业务规划，预计2019年营业收入目标为 80,800.00万元。
2、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
3、2019年度毛利水平及期间费用依据2018年度实际支出情况及2019年度业务量的增减变化情况进行预算。
4、所得税按高新技术企业15%的所得税税率政策进行预算。
四、利润预算表
单位：万元
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|项目|2018年实际|2019年预算|增减幅度|
||64,665.32|80,800.00|24.95%|
|营业收入||||
||45,452.43|56,638.38|24.61%|
|营业成本||||
||623.47|704.83|13.05%|
|税金及附加||||
||2,552.30|3,346.34|31.11%|
|销售费用||||
||2,113.35|2,752.69|30.25%|
|管理费用||||
||3,266.38|3,757.60|15.04%|
|研发费用||||
||-94.37|384.20|-507.12%|
|财务费用||||
||3,316.80|203.17|-93.87%|
|资产减值损失||||
||169.41|400.00|136.11%|
|其他收益||||
||2,313.72|3,000.00|29.66%|
|投资收益||||
||11,707.33|16,412.79|40.19%|
|营业利润||||
||11,703.25|16,397.79|40.11%|
|利润总额||||
||1,843.62|2,065.12|12.01%|
|所得税费用||||
||9,859.63|14,332.67|45.37%|
|净利润||||
|其中：归属于母公司股|9,727.69|14,084.98|44.79%|
|东的净利润||||

五、确保完成预算的主要措施
2019年宏观经济形势复杂多变，中国经济面临较大的不确定性，公司将坚持稳中求进工作总基调，继续做好“降成本、抢订单、快研发、强管理、提质量、增效益”工作。
1、为确保收入目标的实现，创新商业模式，牢固树立质量优先、效益优先的营销理念，加大营销力量，提高营销人员素质，强化区域管理和网点建设，开
展电商，创新方式方法；稳固客户关系，提高顾客满意度，保存量、促增量，捕
捉市场机遇，拓展产品的应用领域和空间，加大新产品销售力度，提高新产品占比。抓住“一带一路”发展机遇，扩大对外开放。
2、加快实施创新驱动发展战略，加大节能高效电机、伺服电机研发和产业化投入，丰富产品，提升产能，扩大销售，优化产业结构，拓展产品的应用领域和空间，培育壮大新动能。
3、围绕 2019年的经营目标，加强预算管理和成本控制，降本增效、提质增效，强化内部审计在风险管控、成本费用控制等方面的作用；加强资金管理，确保资金安全，拓展投资渠道，提高资金效益；加强子公司管理，实现母、子公司协同发展。
六、特别提示
本预算为公司 2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
北京中伦（武汉）律师事务所
关于湖北鼎龙控股股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年七月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座50层邮政编码：430022
50/F, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Road, Jianghan District, Wuhan 430022, P.R.China
电话/Tel：(8627) 8555 7988传真/Fax：(8627) 8555 7588
网址：www.zhonglun.com
北京中伦（武汉）律师事务所
关于湖北鼎龙控股股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：湖北鼎龙控股股份有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所接受湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司二○一八年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。
本律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2018年7月12日召开了第三届董事会第三十次会议，决定召开二○一八年第二次临时股东大会，并
于2018年7月13日在深圳证券交易所网站公告本次股东大会召开的时间、地点、投票方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。本所律师认为，本次股东大会通知合法有效。
本次股东大会的现场会议于 2018年 7月 30日下午 3时 00分在武汉经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室举行。公司董事长朱双全先生因公未能出席会议，经公司过半数的董事共同推举董事梁珏女士主持本次股东大会。本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会会议现场的股东及股东委托代理人共 11名，代表股份307,947,350股，占公司股份总额的32.04%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员。
经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、根据上市公司股东大会网络投票系统统计确认，通过股东大会网络投票系统进行投票的股东 12人，代表股份 58,667,723股，占公司总股本的6.10%。
通过股东大会网络投票系统进行投票的股东由上市公司股东大会网络投票系统验证其股东资格。
四、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，对公告中列明的事项进行了审议，并进行表决。
网络投票期间结束后，公司将现场表决结果传送到上市公司股东大会网络投票系统，由上市公司股东大会网络投票系统合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，向公司提供最终投票的表决结果。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）相关规定，公司对本次股东大会议案一的中小投资者（单独或合计持有公司低于5%股份的股东）表决进行单独计票并公告表决情况。
表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的议案：
1．审议并通过《关于调整回购公司股份事项的议案》
本议案为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本律师同意将本法律意见书作为公司二〇一八年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
【以下无正文】
法律意见书（本页为《北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京中伦（武汉）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张 粒 魏飞武
经办律师：
卢皓月
浙江梦幻星生园影视文化有限公司
2017年度实际盈利数与承诺盈利数
差异鉴证报告
广会专字[2018]G17035710181号
目 录
鉴证报告…………………………………………………1-2实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明……………3-4
实际盈利数与承诺盈利数
差异鉴证报告
广会专字[2018]G17035710181号骅威文化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的骅威文化股份有限公司（以下简称"骅威文化"）管理层编制的《骅威文化股份有限公司关于浙江梦幻星生园影视文化有限公司2017年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。
一、管理层的责任
骅威文化管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《骅威文化股份有限公司关于浙江梦幻星生园影视文化有限公司2017年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对骅威文化管理层编制的上述说明独立地发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
四、鉴证结论
我们认为，骅威文化管理层编制的《骅威文化股份有限公司关于浙江梦幻星生园影视文化有限公司2017年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了浙江梦幻星生园影视文化有限公司实际盈利数与承诺盈利数的差异情况。
五、对报告使用者和使用目的的限制
本鉴证报告仅供骅威文化年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为骅威文化年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
附件：骅威文化股份有限公司关于浙江梦幻星生园影视文化有限公司2017年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘火旺
中国注册会计师：邓小勤
中国 广州 二〇一八年四月二十四日
骅威文化股份有限公司
关于浙江梦幻星生园影视文化有限公司
2017年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月完成发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组事项。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，现将浙江梦幻星生园影视文化有限公司（以下简称“星生园”）2017年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、公司重大资产重组情况
2015年5月28日，公司与汤攀晶、王力、朱群、任海燕、徐夏忠、杜军、胡建中、王亚文、浙江华睿裕人创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江华睿点金创业投资有限公司及星生园签署附生效条件的《骅威文化股份有限公司与浙江梦幻星生园影视文化有限公司及其全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》，公司通过发行股份及支付现金方式向汤攀晶、王力、朱群、任海燕、徐夏忠、杜军、胡建中、王亚文、浙江华睿裕人创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江华睿点金创业投资有限公司购买其合计持有的星生园100%股权，交易价格为120,000.00万元。公司采取发行股份和支付现金的方式来支付本次交易的对价，其中发行股份支付84,000.00万元，以现金支付36,000.00万元。
2015年9月18日，公司接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2153号《关于核准骅威文化股份有限公司向汤攀晶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件：核准公司向汤攀晶发行 27,559,055股股份、向朱群发行 12,034,120股股份、向任海燕发行 7,165,354股股份、向徐夏忠发行 2,094,488股股份、向杜军发行 1,377,952股股份，向胡建中发行 1,028,871股股份，向王亚文发行 551,181股股份，向浙江华睿裕人创业投资合伙企业（有限合伙）发行 1,874,015股股份，向浙江华睿点金创业投资有限公司发行 1,433,070股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过26,009,366股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2015年9月24日，星生园完成股东变更的工商登记手续。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015年 11月 2日出具《股份登记申请受理确认书》,相关股份登记到账后将列入公司的股东名册。
二、业绩承诺情况
汤攀晶、王力、朱群、任海燕、徐夏忠、杜军、胡建中、王亚文、浙江华睿裕人创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江华睿点金创业投资有限公司承诺星生园 2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于10,000万元、13,400万元和16,525万元。净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。
如在承诺期内，星生园截至当年期末累积实现净利润数低于截至当年期末累积承诺净利润数，当年的补偿金额按照如下方式计算：当年度应补偿金额=（截至当年度期末星生园累计承诺净利润数－截至当年度期末星生园累计实现净利润数）÷承诺期内各年度星生园承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额。
如果承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺净利润的总和的，超出部分的40%作为奖励对价由公司或星生园向汤攀晶、朱群、任海燕支付。
三、实际盈利情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2018]G17035710046号《审计报告》，星生园2017年度归属于母公司所有者的净利润为17,364.11万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为16,730.81万元。上述金额是考虑了业绩奖励的条款。
若不考虑业绩奖励计提的影响，星生园 2017年度归属于母公司所有者的净利润为17,470.13万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为16,836.84万元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
考虑业绩奖励的影响：星生园2017年度实际盈利数高于承诺盈利数205.81万元。不考虑业绩奖励的影响：星生园2017年度实际盈利数高于承诺盈利数311.84万元。
骅威文化股份有限公司
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2019-008成都唐源电气股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2019年9月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年9月4日以邮件方式发出。本次监事会应参加监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席杨频女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1、审议通过《关于审议确认募集资金预先投入情况的议案》
经审核，监事会认为：截至2019年8月31日，公司募集资金投资项目预先已用自筹资金投入的情况符合实际情况，予以确认。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的议案》经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，同意公司以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换出具了鉴证报告，详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《成都唐源电气股份有限公司截至2019年8月31日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（XYZH/2019CDA60296）。
公司保荐机构国金证券股份有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司使用总额不超过 20,000.00万元闲置募集资金购买保本型理财产品，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意该事项。
保荐机构国金证券股份有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第三次会议决议；
2、《成都唐源电气股份有限公司截至2019年8月31日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（XYZH/2019CDA60296）；
3、《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
成都唐源电气股份有限公司监事会
2019年9月10日
股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-024山东山大华特科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2017年 10月 15日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于 2017年 10月 25日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8名，实到董事 8名。
会议由董事长崇学文先生主持，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）董事会会议审议情况
一、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司 2017年第三季度报告”；
二、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“关于修订公司《会计基础工作规范》的议案”；
三、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“关于修订公司《资产减值准备与资产损失处置管理办法》的议案”。
（三）备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-119江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的补充公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十二次会议审议通过了《关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的议案》，同意根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。管理人已于 2016年 4月 29日在《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2016-103）。为了更加充分、完整披露本次重大会计差错更正对以往各年度经营成果和财务状况的影响，现管理人补充披露该会计差错对以往各年度归属于上市公司净利润的影响，补充内容如下：
一、前期差错更正的原因及内容
（一）公司向南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）提供财务资助，应向明德重工收取利息，其中：2013年度应补计利息
收入 9,093.40万元；2014年度应补计利息收入 7,829.42万元。
（二）公司应向明德重工支付应由公司承担的票据贴现利息等，其中：2013年度应补计财务费用 1,912.89万元；2014年度应补计财务费用 5,031.48万元。
（三）公司通过与明德重工及其关联企业形成业务和正常采购原材料并加价销售给明德重工的方式回收利息，导致 2013年度多计收入 57,529.73万元、多计成本 47,110.71万元；2014年度多计收入 49,363.26万元、多计成本 45,651.85万元。
（四）公司在采购明德重工船舶时扣减采购成本回收利息，导致 2013年度少计成本 494.15万元；2014年度少计成本 1,565.82万元。
综上（一）、（二）、（三）、（四），公司向明德重工提供财务资助但应收利息未入账，公司通过前述方式回收未入账利息，上述因素合计导致公司：
2013年度，多计营业收入 57,529.73万元、多计营业成本 46,616.56万元；少计财务费用——利息收入 9,093.40万元、少计财务费用——利息支出 1,912.89万元，上述调整减少 2013年度利润总额 3,732.66万元，减少 2013年度归属于上市公司股东的净利润 3,732.66万元。
工债权按可收回金额计提坏账准备，上述 2013年、2014年调整而减少的应收明德重工往来款 6,211.95万元所对应的原计提的坏账准备在此次冲回。上述调整增加 2014年度利润总额 3,732.66万元，增加 2014年度归属于上市公司股东的净利润 3,732.66万元。
二、前期差错更正对处理对财务报表的影响
公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行处理，并补充披露该会计差错对以往各年度归属于上市公司净利润的影响，具体内容如下：
1、对 2013年度财务报表项目及金额的影响
万元
|||
|-|-|
|2013年度/2013年12月31日重述前|调整金额|
|7,427.65|-3,732.66|
|296,068.66|-57,529.73|
|268,047.83|-46,616.56|
|10,156.31|-7,180.51|
|9,608.94|-3,732.66|
|109,911.28|-3,732.66|

2、对 2014年度财务报表项目及金额的影响
万元
|||
|-|-|
|2014年度/2014年12月31日重述前|调整金额|
|310,799.31|-6,211.95|
|117,706.09|-6,211.95|
|300,764.17|-49,363.26|
|308,192.09|-44,086.03|
|25,063.77|-2,797.94|
|121,497.57|-6,211.95|
|-180,790.05|3,732.66|
|109,911.28|-3,732.66|

特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二〇一六年五月六日
苏州电器科学研究院股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司2013年年度报告及第二届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司募集资金年度存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司2013年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对公司2013年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段的发展需求，有着符合现代管理要求的内部组织结构，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。《公司2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部
控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
三、关于聘任公司2014年度财务审计机构的独立意见
经核查,天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（原天衡会计师事务所有限公司）具有证券从业资格,已与公司合作近六年,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2013年1月1日至2013年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何其他法人单位或个人提供担保的情形。
五、关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司 2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
我们同意将 2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。
六、关于对公司自筹资金建设的 1100kV 100kA试验系统项目进行增资和升级的独立意见
我们认为：公司本次对原自筹资金23200万元并在建设中的1100kV100kA试验系统项目进行增资22200万元并升级为1200kV150kA试验系统项目是结合行业及市场发展情况、公司发展战略及项目实际建设情况作出的谨慎决定，出于保证
项目可持续发展的考量，符合公司长期利益，不存在损害股东利益的情形。且公司本次项目增资和升级事项履行了必要的决策程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次对自筹资金建设的1100kV100kA试验系统项目进行增资并升级事项。
七、关于对公司自筹资金建设的5kV直流试验系统项目进行增资和升级的独立意见
我们认为：公司本次对原自筹资金15000万元并在建设中的5KV直流试验系统项目进行增资 21300万元并升级为 12kV直流试验系统项目是结合行业及市场发展情况、公司发展战略及项目实际建设情况作出的谨慎决定，出于保证项目可持续发展的考量，符合公司长期利益，不存在损害股东利益的情形。且公司本次项目增资和升级事项履行了必要的决策程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次对自筹资金建设的5kV直流试验系统项目进行增资并升级事项。
（以下无正文）
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：谭建国:__________________2014年 3月27日
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：姜松:___________________2014年 3月27日
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：宗浩:___________________2014年 3月27日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-24徐州科融环境资源股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司 2016年第一季度报告已经 2016年 4月 24日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并于 2016年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十四日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-031黄山永新股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2014年 7月 10日以传真的形式发出会议通知，2014年 7月 21日在公司会议室召开。
会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2014年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资建设的基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司以自有闲置资金购买银行理财产品事宜。
特此公告。
黄山永新股份有限公司监事会
二〇一四年七月二十二日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-028
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，现将相关事宜公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37条——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企
濮阳惠成电子材料股份有限公司
业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（四）变更审议程序
2019年4月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，公司无需追溯调整前期可比数。公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政
濮阳惠成电子材料股份有限公司
策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.《濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
2.《濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
3.《濮阳惠成电子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
广东宝丽华新能源股份有限公司
独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司关于聘请2017年度审计单位事宜发表独立意见如下：
公司2016年度聘请的审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期间，给公司的日常帐务处理及内控管理提供了必要的帮助和支持，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计单位的程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。
我们同意公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计单位。
此议案需提交股东大会审议。
独立董事：王再文、田轩、屈文洲
二○一七年四月二十一日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-099浙江华统肉制品股份有限公司
关于注销全资子公司浙江金华华统食品有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟注销全资子公司概述
2017年10月23日浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司注销全资子公司浙江金华华统食品有限公司的议案》，并授权公司法定代表人或授权代表依法办理相关清算和注销事宜。
本次注销浙江金华华统食品有限公司（以下简称“金华华统”）事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟注销全资子公司的基本情况
1、公司名称：浙江金华华统食品有限公司
2、统一社会信用代码：91330703313579957C
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）
4、注册资本：10,000万元人民币
5、法定代表人：朱俭军
6、住所：浙江省金华市金东区孝顺镇镇西工业功能区
7、成立日期：2014年8月25日
8、经营范围：肉制品的加工与销售、生猪屠宰、家禽屠宰。
9、股权结构：公司持有其100%的股权。
10、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|2016年12月31日（经审计）|2017年9月30日（未审计）|

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|-|-|-|
|资产总额|2,802.31|2,760.55|
|负债总额|18.96|0.00|
|净 资 产|2,783.35|2,760.55|
|项 目|2016 年度（经审计）|2017年 1-9月（未审计）|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-78.19|-22.80|
|净 利 润|-78.19|-22.80|

三、本次拟注销全资子公司目的及对公司的影响
鉴于全资子公司金华华统工业用地已被金华市金义都市新区管委会收回，为便于公司管理、降低管理成本和优化资产结构，公司决定注销全资子公司金华华统。
本次注销完成后，全资子公司金华华统将不再纳入公司合并报表范围。由于金华华统截至目前还尚未实际开始建设和经营，因此金华华统的注销不会对公司的正常生产经营产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、其他说明
公司将持续跟进全资子公司金华华统注销的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展情况。敬请投资者注意投资风险
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
海伦哲2016年第二次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席公司2016年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由董事会召集。2016年8月30日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的投票方式
海伦哲2016年第二次临时股东大会 法律意见书本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 19日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月18日下午15:00至2016年9月19日下午15:00的任意时间；现场会议于2016年9月19日下午 14:00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计21名，所持有表决权股份数共计197,076,544股，占公司股本总额的46.24%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 11名，所持有表决权股份数共计195,461,944股，占公司股本总额的45.86%。根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计10名，所持有表决权股份数共计1,614,600股，占公司股本总额的0.38%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券交易所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现
海伦哲2016年第二次临时股东大会 法律意见书场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意，通过了《关于2016年半年度利润分配预案的议案》。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
海伦哲2016年第二次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，《江苏世纪同仁律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 刘颖颖
聂梦龙
二〇一六年九月十九日
天马轴承集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项
的独立意见
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开了第六届董事会第二十七次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现对天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘请2018年度审计机构的独立意见
经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已具备证券、期货等相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2018年度审计工作的要求。公司此次聘请会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东利益。
审计委员会已审议通过同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，董事会决议程序符合相关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘任陈莹莹女士为公司财务总监的独立意见
本次董事会聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和
条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，我们同意本次董事会聘任陈莹莹女士担任公司财务总监，按照公司章程及相关制度履行职责。
独立董事：刘会林、陈晓东、海洋二〇一八年十一月二十日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-068赛摩电气股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2016年 8月 8日在公司一楼会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2016年8月5日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3名，实际到会监事 3名。会议由监事会主席张开生先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩电气股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席张开生先生主持，经与会监事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
一、《关于为全资子公司提供担保的议案》
合肥雄鹰自动化工程科技有限公司（以下简称“合肥雄鹰”）系公司全资子公司，为满足未来经营发展，需向银行申请融资。现公司拟向合肥雄鹰提供最高3,000万元的担保额度，用于其向银行申请综合授信。拟提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起36个月内有效。同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。
议案内容详见《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-069）(内容刊登在公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本事项无需提请公司股东大会审议。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司监事会