证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2015-020
江苏通光电子线缆股份有限公司
2014年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、公司本次股东大会召开的基本情况
1、会议时间：
现场会议时间：2015年4月23日（星期四）上午9:00开始，会期一天；网络投票时间：2015年4月22日至23日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月22日下午15:00至2015年4月23日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省海门市光华国际大酒店会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长张忠先生。
二、公司本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份94,517,300股，占上市公司总股份的70.0128％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份94,400,000股，占上市公司总股份的69.9259％；通过网络投票的股东20人，代表股份117,300股，占上市公司总股份的0.0869％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20人，代表股份 117,300股，占上市公司总股份的0.0869％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东 20人，代表股份 117,300股，占上市公司总股份的0.0869％。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司2014年度董事会报告的议案》。
总表决情况：同意 94,512,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。
中小股东总表决情况：同意 112,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.9079％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席会议中小股东所持股份的4.0921％。
2、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 94,512,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。
中小股东总表决情况：同意 112,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.9079％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席会议中小股东所持股份的4.0921％。
3、审议通过了《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》
总表决情况：同意 94,512,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。
中小股东总表决情况：同意 112,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.9079％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席会议中小股东所持股份的4.0921％。
4、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 94,512,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。
中小股东总表决情况：同意 112,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.9079％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席会议中小股东所持股份的4.0921％。
5、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 94,517,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 94,512,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。
中小股东总表决情况：同意 112,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.9079％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席会议中小股东所持股份的4.0921％。
7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 94,512,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。
中小股东总表决情况：同意 112,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.9079％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席会议中小股东所持股份的4.0921％。
总表决情况：同意 94,512,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。
中小股东总表决情况：同意 112,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.9079％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席会议中小股东所持股份的4.0921％。
四、律师出具的法律意见：
本次股东大会经北京大成（上海）律师事务所的刘云律师、郭梦媛律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2014年度股东大会会议决议；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2015年4月23日