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国元证券股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（喻荣虎）
本人作为国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（于2016年12月19日任期满离任），严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国元证券股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，在2016年度的工作中，忠实履行职责，积极出席公司的相关会议，对需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
公司2016年度董事会和股东大会的召集、召开程序符合法律法规规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度，本人按时参加公司召开的董事会和股东大会，积极参与各项议案的讨论并提出建议，对需表决的相关议案均投了赞成票，切实履行了独立董事勤勉尽责的义务。2016年度本人出席董事会和列席股东大会的具体情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||董事会||现场出||以通讯方||委托出||缺席||是否连续两||股东大||列席股|
||姓名||召开||席董事||式参加董||席董事||董事会||次未亲自出||会召开||东大会|
||||次数||会次数||事会次数||会次数||次数||席董事会||次数||次数|
|喻荣虎||10||3||7||0||0||否||4||4||

二、发表独立意见情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||发表独立意见时间||发表独立意见事项|
|1||2016年3月26日||关于聘任公司首席风险官的独立意见||
|2||2016年3月26日||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见||
|3||2016年3月26日||关于公司聘请2016年度审计机构发表的独立意见||
|4||2016年3月26日||关于公司2015年度利润分配预案的独立意见||
|5||2016年3月26日||关于对公司内部控制评价报告的意见||
|6||2016年7月4日||关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见||
|7||2016年7月7日||关于非公开发行股票的专项意见||
|8||2016年7月8日||关于公司员工持股计划（修订稿）的独立意见||
|9||2016年8月3日||关于公司员工持股计划（二次修订稿）的独立意见||
|10||2016年8月19日||关于公司2016年中期利润分配预案的独立意见||
|11||2016年8月19日||关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见||
|12||2016年10月24日||第七届董事会独立董事对第八届董事提名的独立意见||

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成2016年度的信息披露工作。
2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表
决权。深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管
理、关联交易、业务发展等日常情况，并进行实地考察，实时了解公司动态。充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。
3、报告期内，本人不断加强对法律法规的学习，督促公司健全完善治理结构，及时制定相关制度，形成自觉保护投资者权益的思想意识。
四、其他工作
（一）报告期内，作为公司第七届董事会薪酬与提名委员会主任委员，本人认真履行职责，主持召开了两次董事会薪酬与提名委员会专门会议：
2016年 3月 25日，主持召开公司第七届董事会薪酬与提名委员会 2016年第一次会议，会议审议通过了《关于公司高管人员 2015年度绩效考核情况的议案》、《关于公司 2015年度职工奖励基金提取和分配方案及 2016年业绩考核奖励方案的议案》、《2015年度董事薪酬和考核情况专项说明》、《2015年度高级管理人员薪酬和考核情况专项说明》、《关于聘任公司首席风险官的议案》。
2016年 10月 20日，主持召开公司第七届董事会薪酬与提名委员会 2016年第二次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第八届董事会拟聘任的公司高级管理人员任职资格的议案》。
（二）报告期内，作为公司第七届董事会风险管理委员会委员，本人认真履行职责，出席了三次董事会风险管理委员会专门会议： 2016年 2月 29日，公司第七届董事会风险管理委员会与华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，对公司 2015年度内部控制审计重要事项及初步审计意见无异议。
2016年 3月 24日，公司召开第七届董事会风险管理委员会 2016年第一次，会议审议通过了《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度合规报告》、《2015年风险监管工作报告》、《2015年度风险控制指标报告》、《2015年内部控制审计报告》。
2016年 8月 19日，公司召开第七届董事会风险管理委员会 2016年第二次会议，会议审议通过了《公司 2016年中期合规报告》、《公司 2016年上半年风险监管工作报告》、《公司 2016年半年度风险控制指标报告》。
（三）在2015年度财务报告审计期间，我与公司其他独立董事就事务所对独立性问题进行的声明、审计计划安排以及初步审计意见等事项，与审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了两次沟通。
（四）在2015年度内控报告审计期间，我与公司其他独立董事就事务所对独立性问题进行的声明、审计计划安排以及审计建议和审计结论等事项，与审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了两次沟通。
（五）2016年1月20日，本人根据监管部门的要求及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定，对公司管理层关于公司2015年度经营情况的报告进行了审阅，无异议。
（六）2016年2月29日，本人到公司总部进行实地考察，听取了公司经营发展等方面的情况汇报，并就公司2015年度财务报表初步审计意见、2015年内控审计相关情况，与会计师事务所会计师进行沟通。
此外，本人还和其他独立董事一起，到公司合肥凯旋大厦营业部，了解公司营业部在经营过程中，如何进行客户服务、风险防范等方面的具体举措进行了调研。
（七）无提议召开董事会的情况。
（八）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（九）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人对 2016年度工作的简要汇报。报告完毕，谢谢！
（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事喻荣虎先生2016年度述职报告签字页）
独立董事（喻荣虎）：
2017年4月17日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－060广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月10日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“申宝医疗”）在平安银行股份有限公司珠海银桦支行申请不超过人民币 3,000万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至2016年12月31日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总经理代表公司在批准的担保额度内处理申宝医疗向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：珠海市申宝医疗器械有限公司
注册号：440400000583712
住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼六层622房P单元
法定代表人：陈连忠
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2015年6月23日
经营范围：Ⅲ类6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823医用超声仪器及有关设备，6825医用高频仪器设备，6828医用磁共振设备，6830医用 X
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－060射线设备，6832医用高能射线设备，6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材。
与公司的关联关系：为公司控股51%的子公司
财务数据：截至2015年9月30日，申宝医疗资产总额为3,116.84万元人民币，净资产为1,214.01万元人民币，营业收入为1,544.99万元人民币，净利润为214.01万元人民币。以上财务数据未经审计。
三、董事会意见
申宝医疗为本公司控股子公司，为保证公司控股子公司申宝医疗生产经营的资金需求，降低生产成本，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
董事会一致同意公司为申宝医疗在平安银行股份有限公司珠海银桦支行申请不超过人民币3,000万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至2016年12月31日止。
四、监事会意见
公司监事会一致认为，公司控股子公司珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“申宝医疗”），目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对申宝医疗的本次担保的事项是为了满足其日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：申宝医疗经营状况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为申宝医疗在平安银行股份有限公司珠海银桦支行申请不超过人民币3,000万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至2016年12月31日止。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－0601、截至本公告日，公司本次为控股子公司申请综合授信额度提供担保后，公司累计对外担保总额为6,000万元，其占最近一期经审计净资产的14%，全部为控股子公司提供担保；
2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。
七、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》；
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-072北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》于2016年11月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-050
西安通源石油科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：100 万元—600万元|亏损:-1,169.21万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入同比大幅度增长。
近年来，在低油价的条件下围绕“经营质量、竞争力建设、业务布局”苦练内功，大力调整业务结构，力图在“技术、成本”建立新的竞争优势。进入2017年来，虽然行业复苏缓慢，但公司在良好的客户和业务结构下，新一代技术和新的业务模式竞争力凸显。上半年是公司业务传统的淡季，但公司各业务板块和子公司都展现出良好的发展态势，收入取得了大幅度增长；为全年利润大幅增长展
现了良好的前景。
务费用同比大幅增长。
3、本报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为800万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司2017年半年度具体财务数据将在2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-085大连智云自动化装备股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司于 2018年 9月 6日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
根据回购方案，公司拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额区间为不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 10,000万元，回购股份的价格为不超过人民币20元/股，本次回购股份全部或部分用于实施股权激励计划或员工持股计划，如未能在股份回购完成之后12个月内实施前述计划，余留股份予以依法注销，减少公司注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，本公司债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2018年9月7日-2018年10月21日，每个工作日上午9:00-11:00、下午14:00-16:002、联系方式
联系地址：辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1公司董事会办公室
大连智云自动化装备股份有限公司联系人：孙聪
联系电话：0411-86705641
联系传真：0411-86705333
联系邮箱地址：zhiyun_ir@zhiyun-cn.com
3、债权申报所需材料
证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-025贵州泰永长征技术股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为子公司融资提供担保的议案》，为支持深圳市泰永电气科技有限公司（以下简称“深圳泰永”或“子公司”）业务发展，公司根据子公司2019年度日常生产经营资金需求情况预计，同意为子公司提供不超过人民币3亿元的担保总额，担保形式为连带责任保证担保，并授权公司经营管理层代表公司签署有关担保合同等法律文件，担保额度、授权期限自2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》之日起12个月内。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：深圳市泰永电气科技有限公司
注册地址：深圳市南山区高新中一路长园新材料港F栋4楼部分
法定代表人：黄正乾
成立时间：2010年12月 27日
主营业务：工业自动化产品、输配电设备及附件、仪器仪表、电容原器件开发；计算机软件开发、销售；消防产品的研发与销售；充电桩和电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块、分体式充电柜、户外一体化桩、各种定制整流电源）的研发与销售。工业自动化产品、输配电设备及附件、仪器仪表、电容原器件的生产，消防产品的生产。
注册资本 10,500万人民币，公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。
截止2017年12月31日，“深圳泰永”总资产 238,816,139.22元；净资产
7,579,845.00元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截止本公告日，公司暂无对外担保。
四、独立董事意见
本次公司为子公司融资提供担保，是根据其业务发展需要确定的，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，被担保人为公司的全资子公司，生产经营稳定，本次担保属于正常生产经营的合理需要，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。因此，我们同意公司为公司全资及子公司提供连带责任保证担保。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-095
神州数码集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人认购本次非公开发行
股份锁定期安排的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 6月 21日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2016年非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案，拟向特定对象非公开发行股票募集资金。其中，公司控股股东、实际控制人郭为先生作为发行对象之一，拟认购本次非公开发行股票不超过 3,178,639股。本次发行前，郭为先生及其一致行动人合计持有 184,387,503股公司股份，占公司股份总数的28.19%。
本次发行后，郭为先生将新增持股 3,178,639股，郭为先生及其一致行动人将合计持有 187,566,142股公司股份，占公司股份总数的27.55%，郭为先生仍为公司控股股东、实际控制人。
根据《证券法》等相关规定，郭为先生认购公司本次非公开发行构成对上市公司的收购。本次发行后，郭为先生本次发行取得的公司股份和郭为先生及其一致行动人在本次发行前持有的公司股份12个月内不得转让。
鉴于郭为先生于本次非公开发行拟认购股份锁定期为 36个月；本次发行前，郭为先生及其一致行动人持有公司股份为 2016年 2月通过非公开方式认购上市公司股份，股份锁定期为 36个月。上述股份的锁定期间均覆盖“12个月内不得转让”之规定，因此，除上述锁定期安排外，本次非公开发行后，郭为先生及其一致行动人持有的上市公司股份无需另行设置锁定期安排。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一六年六月二十一日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-002
金轮科创股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月4日（星期一）下午2:30；
（2）网络投票时间：2016年1月3日至2016年1月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016
年1月3日下午15:00至1月4日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陆挺先生
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份88,361,050股，占上市公司总股份的65.8919％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份88,358,550股，占上市公司总股份的65.8900％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,500股，占上市公司总股份的
0.0019％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 2,700股，占上市公司总股份的0.0020％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 200股，占上市公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,500股，占上市公司总股份的0.0019％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
1.《关于公司使命、愿景、核心价值观及发展战略的议案》
表决结果：同意 88,361,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
2.《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币 7,150万元担保的议案》
表决结果：同意 88,361,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 2,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
3.《关于公司更名的议案》
表决结果：同意 88,361,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 2,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
4.《关于公司变更注册地址的议案》
表决结果：同意 88,361,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 2,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
5.《关于公司变更经营范围的议案》
表决结果：同意 88,361,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
6.《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：同意 88,361,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 2,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
7.《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币 8,000万元担保的议案》
表决结果：同意 88,361,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所余洪彬律师、刘德磊律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《金轮科创股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于金轮科创股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
杭州顺网科技股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2017年度审计机构的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为杭州顺网科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，现就《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》发表事前认可意见如下：
通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计的工作要求。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
独立董事：王小川、杨金国、靳海涛、周立
日期：2017年8月22日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-079深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
贵州省黔南州长顺县麻线河河道治理工程（一期）设计施工总承包项目进入公示期阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请投资者注意风险。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）近期参与了贵州省黔南州长顺县麻线河河道治理工程（一期）设计施工总承包项目的公开投标。该项目招标人为贵州天下顺投资有限公司（以下简称“招标人”），代理机构为贵州百胜工程建设咨询有限公司。
根据黔南州公共资源交易中心（http://www.qnggzy.cn/）2016年 5月 19日发布的信息，铁汉生态已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。项目有关情况如下：
一、工程的主要情况
1、项目名称：贵州省黔南州长顺县麻线河河道治理工程（一期）设计施工总承包。
2、项目预中标金额：约人民币 14,794万元。
3、建设地点：贵州省黔南州长顺县广顺镇。
4、工程规模：治理河道 11.561公里。(1)治理河道堤线总长 23.2公里；
深圳市铁汉生态环境股份有限公司(2)清淤河道长度 11.5公里；(3)改建拦水坝 3座；(4)改造桥梁 4座，(5)设置人行路 23.108公里；(6)两岸绿化面积 11.561万平方米；(7)修建 16个景观台；(8)修建 18个亲水台。
5、计划工期：180日历天。
6、资金来源及比例：100%自筹资金。
7、资金落实情况：已落实。
8、质量要求
设计要求的质量标准：满足现行的工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度。
施工要求的质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范标准。
二、工程招标人情况介绍
1、该项目招标人为贵州天下顺投资有限公司，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：文贵荣；注册资本：10,000万元人民币；住所：贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县贵州省长顺县长寨镇和平中路 008号；经营范围:项目投资及资产经营管理；农村、城镇基础设施建设；信息开发；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近三个会计年度招标人与公司未发生业务。
3、招标人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
项目预中标金额约人民币 14,794万元（以双方实际确定的项目投资为
深圳市铁汉生态环境股份有限公司准），占公司 2015年度经审计营业收入 26.13亿元的5.66%。本项目计划工期为 180日历天(计划工期如有调整以合同日期为准)，如中标该项目预计对公司经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该工程的可能，敬请投资者注意风险。根据黔南州公共资源交易中心（http://www.qnggzy.cn/）2016年5月19日发布的信息，公司已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人，目前正处于公示期阶段，公示期结束后，如公司最终成为该工程的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2016年 5月 19日
天风证券股份有限公司
关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
变更办公地址涉及关联交易的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“本保荐机构”）作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“海顺新材”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对海顺新材变更办公地址涉及关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
1、2016年 8月 18日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》。根据业务发展的需要，公司拟租赁公司控股股东、实际控制人林武辉先生名下的房产作为办公场所。
2、本次交易为关联交易。
3、本次交易不构成重大资产重组。
4、本次房屋租赁事项需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
林武辉先生：公司董事长，总经理，中国国籍，无境外居留权，1971年 9月出生，本科学历，上海市松江区科技企业联合会副理事长，上海市松江区“第四届拔尖人才”，中国医药包装协会理事，江苏省医药包装协会常务理事。1994年毕业于中南大学材料专业，曾任佛山精密电工合金有限公司市场部经理，2005年创办上海海顺包装材料有限公司，现担任公司董事长、总经理，苏州海顺包装材料有限公司执行董事、总经理，上海海顺医用新材料有限公司执行董事、总经理，上海大甲董事长。
三、关联交易标的情况
公司拟租赁的房屋位于闵行区华漕镇申滨南路的虹桥龙湖天街商业中心一期 938号 508室，建筑面积为 339.45平方米，房屋租赁金额 55万元/年。虹桥龙湖天街商业中心由上海恒骏房地产有限公司开发，预售许可证编号为闵行房管（2014）预字0000238号。目前公司拟租赁的房屋正在办理房屋产权证书。
四、交易定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价参照市场公允价格，由交易双方协商确定。
五、交易的目的和影响
公司所租赁办公地上海虹桥龙湖天街位于上海虹桥商务区内，虹桥商务区位于上海中心城区西侧，紧邻江浙两省，地处长三角地区交通网络中心，是长三角城市群的核心。虹桥商务区是上海“十二五”期间重点发展区域，该商务区内拥有两大功能性项目：虹桥综合交通枢纽、中国博览会会展综合体项目，虹桥综合交通枢纽集航空、高铁、城际铁路、长途、地铁等八种交通方式于一体，是目前国内乃至世界最大的综合性交通枢纽；中国博览会会展综合体项目由商务部和上海市政府共同投资建设，总投资总额约150亿元，以展览功能为主，地上净展示面积逾 50万平方米，建成后将成为世界上最具规模、最具水平、最具竞争力的会展中心。
虹桥商业区拥有四大功能定位：现代服务业的集聚区；国际贸易中心的新平台；企业总部、贸易机构、经济组织的汇集地；服务长三角、服务长江流域、服务全国的高端商务中心。此外，虹桥商务区具备以下明显优势：区位优势，该区紧邻江浙两省，处于长三角城市轴的关键节点，即为上海连通长三角的桥头堡，又为联系亚太、面向世界的门户，是连接世界的桥梁；交通优势，该区是目前世界独一无二的综合交通枢纽，涵盖多种交通方式；成本优势，该区土地成本相对较低，其独特的区位、便捷的交通，极大的方便企业获取信息、调配资源、开拓市场，尤其是企业总部在运营成本上相对较低；政策优势，该区是上海市重点发展功能区域，市政府设立专项资金支持总部经济现代服务业等产业发展。
公司办公地址变更至虹桥商务区内的龙湖虹桥天街，有利于公司获取最新的市场及经济资讯，提高公司对外交流互动效率，也有利于公司提升整体运营环境和运营效率，吸引优秀人才。
六、相关事项的决策程序
本次关联交易已经2016年8月18日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，关联董事林武辉、朱秀梅、林秀清已回避表决。公司独立董事出具了事前认可意见书，并对本次关联交易发表了独立意见。
七、截至核查意见出具日，公司 2016年与上述关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本核查意见出具日，除本次关联交易外，公司与实际控制人及其关联方未发生其他关联交易。
八、保荐机构意见
天风证券查阅了相关房屋产权证明、关联交易合同、交易对方相关资料及公司董事会决议、独立董事意见，对本次关联交易的合理性、必要性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：海顺新材本次租赁关联方房屋作为办公地址，有利于公司未来发展，并已经履行了董事会、监事会等相关审批程序，独立董事事先认可了本次关联交易，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。该关联交易尚需股东大会通过后方可实施。
保荐机构对公司本次变更办公地址涉及关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司变更办公地址涉及关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
姚 奔 江 伟
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）042武汉光迅科技股份有限公司
关于放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉光谷信息光电子创新中心有限公司(以下简称“创新中心”)拟增资扩股引进新股东，引进增资方的方式为在北京产权交易所公开挂牌征集，就该等征集事宜具体详见公司于2017年6月16日发布的《关于全资子公司武汉光谷信息光电子创新中心有限公司公开征集增资方的公告》。
截至前述征集事宜的公告期满，本次征集的投资方合计 8名，其中一名投资方为烽火通信科技股份有限公司(以下简称“烽火通信”)。烽火通信拟以现金3,000万元认购创新中心18.75%股权，剩余其他无关联第三方拟以现金合计7,000万元认购创新中心43.75%股权，具体认缴情况如下：
||||
|-|-|-|
|认购方名称|认购金额|认购的股权比例|
|江苏亨通光电股份有限公司|2,000万元|12.5%|
|苏州天孚光通信股份有限公司|1,000万元|6.25%|
|武汉高芯科技有限公司|1,000万元|6.25%|
|北京祥德投资管理有限公司|1,000万元|6.25%|
|武汉光电工业技术研究院有限公司|1,000万元|6.25%|
|西安中科光机投资控股有限公司|500万元|3.125%|
|陕西光电子集成电路先导技术研究院有限责任公司|500万元|3.125%|

就前述创新中心增资事宜，公司拟放弃有关增资扩股的优先认缴出资权。创
新中心前述增资完成后，公司持股比例将由100%降至37.5%，创新中心将不再纳
入公司合并报表范围。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）042烽火通信与公司均受同一实际控制人烽火科技集团有限公司的控制，本次交易构成关联交易。本次放弃权利事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事余少华、夏存海、吴海波回避表决。独立董事对本次事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方烽火通信科技股份有限公司基本情况
法定代表人：鲁国庆；
注册资本：104,669.3474万元；
住所：武汉市洪山区邮科院路88号；
主营业务：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品制造和销售，含光纤复合架空地线（OPGW)、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件的制造与销售；系统集成、代理销售；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。
截至 2016年 12月 31日，烽火通信总资产 24,322,494,000.90元、净资产 7,279,677,577.85元、2016年度营业收入 17,361,078,282.69元，净利润760,433,351.28元。（以上数据系合并数据）
三、关联交易标的基本情况
创新中心于 2017年 1月 6日完成了工商注册登记手续，由光迅科技以货币资金出资6,000万元（占股比100%）设立，为有效整合国内外各类创新资源，建立联合开发、优势互补、成果共享、风险共担的“政产学研用资孵”的创新机制，打造国家级制造业创新中心平台。
截至 2017年 6月 30日的财务数据为：总资产 60,022,000元，净资产60,022,000元，净利润22,000元。
四、交易的定价政策及定价依据
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）042本次增资扩股烽火通信以及其他7名投资方均以现金方式出资。参考经备案的评估值，本次增资价格确定为1元/股。
增资扩股完成后，创新中心的注册资本由 6,000万元变更为 16,000万元，公司将持有37.5%的股权，烽火通信持有18.75%的股权，其余7名投资方合计持有43.75%股权。
五、交易目的和对公司的影响
1、本次增资引进新的投资者，有助于创新中心未来发展。创新中心以《中国制造2025》为战略指导，充分发挥行业骨干企业主导作用，建立“政产学研用资孵”协同创新机制，围绕新一代信息光电子产业发展的关键与共性技术问题，有效整合国内外各类优势资源，实现信息光电子领域重点技术和产品的产业化突破。该项目的顺利实施，将建成技术上代表行业国际领先水平、战略上保障产业安全、信息安全、国家安全的信息光电子国家创新平台，实现核心光电子芯片和器件的自主可控，支撑中国制造2025相关目标的达成。
2、根据创新中心的创建方案，公司先期已出资到位，不参与本次增资。本次增资完成后，公司持有创新中心的股权比例由100%降至37.5%，创新中心不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年初至6月末，公司与烽火通信累计发生日常关联交易共计约3.1亿元，除此之外，公司与烽火通信没有发生其他的关联交易。
七、董事会意见
董事会同意公司放弃本次优先认缴出资权，认为本次交易定价公允、合理。
八、独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见
公司已将本次放弃子公司武汉光谷信息光电子创新中心有限公司增资优先认购权暨关联交易的相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）042汇报并审阅了相关材料。作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，我们认为该项关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司利益。
同意将其提交公司第五届董事会第八次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司本次放弃权利的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项进行表决时，表决程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和股东的利益。
九、备查文件目录
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事的事前认可意见；
4、独立董事的独立意见;
5、武汉光谷信息光电子创新中心有限公司增资协议书。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一七年八月二十五日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-049号
华塑控股股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年5月15日召开了公司2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更法定代表人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案（具体内容详见公司2017年4月29日、5月16日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告），并授权办理有关具体事宜。根据决议内容，经四川省工商行政管理局核准，公司近日完成了相关的工商变更登记手续，取得了四川省工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91510000621607788J
名称：华塑控股股份有限公司
主体类型：其他股份有限公司（上市）
住所：四川省南充市涪江路117号
法定代表人姓名：吴奕中
成立日期：1990年10月18日
营业期限：1990年10月18日至长期
注册资本总额：捌亿贰仟伍佰肆拾捌万叁仟壹佰壹拾柒元整
经营范围：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机软件开发、生产；开发、生产、销售电子产品及元器件；羽毛（绒）制品，服装的生产销售和进出口业务；
羽毛（绒）制品所需的原辅材料，普通机械，仪器仪表及配件的进出口业务；魔芋制品，羽毛（绒）制品方面的技术服务和咨询；船舶运输服务。批发、零售针纺织品，农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油），普通机械及配件，日用杂品、金属材料（不含稀贵金属），百货，仪表，仪器及配件，棕榈油；种植业；
养殖业；物业管理；塑料型材、铝合金型材及门窗的生产、销售；房地产开发（凭资质证经营）；自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
特此公告
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2017-58湛江国联水产开发股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172261号）。中国证监会依法对公司提交的《湛江国联水产开发股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请给予受理。
公司本次创业板非公开发行股票事项能否获得中国证监会最终核准仍存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行事项的后续进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2017年11月17日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2016-005
洛阳轴研科技股份有限公司
第五届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会 2016年第二次临时会议通知于 2016年 1月 26日以电子邮件方式发出，2016年 2月 2日上午以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票9份，实际收到董事表决票9份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2016年2月3日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-021北京思特奇信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2019年3月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长兼总经理吴飞舟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为加强对募集资金的使用管理，提高运营管理效率，公司以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，前述投入为发行后先行支付募集资金投资项目的人工成本和房租水电等打包成本支出，根据公司《募集资金使用管理办法》（2018年修订），该部分预先投入的自筹资金可予置换。
经审议，董事会同意本次使用募集资金对自 2018年 4月 1日至 2019年 2月28日止预先投入募投项目的自筹资金人民币5,492.72万元予以置换。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号2019-023）。
表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权
（二）审议并通过了《关于向银行申请贷款的议案》
鉴于公司业务持续扩大发展，为提高资金运营效率以支持公司业务发展需要，经与招商银行、华夏银行商议，公司拟向招商银行申请不超过人民币2,000万元综合贷款授信、拟向华夏银行申请不超过人民币3,000万元综合贷款授信。该授信由公司法定代表人吴飞舟提供个人连带责任保证。
表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
3、东方花旗证券有限公司出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】01660011号）。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-066河南森源电气股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2016年 8月 17日披露了《河南森源电气股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-055），现根据相关法律法规的规定及要求，经与控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）沟通协商，现就森源集团增持公司股份的计划补充如下：
河南森源电气股份有限公司于2016年8月16日收到公司控股股东河南森源集团有限公司通知，基于对公司价值的认可和未来发展的信心，森源集团计划在未来六个月内（自 2016年 8月 17日起），根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，以自有资金及其他融资资金通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）择机增持公司股份，增持价格不高于25元/股，累计增持金额不低于6亿元人民币、不超过12亿元人民币。
森源集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
本次增持计划前，公司实际控制人楚金甫先生持有公司 168,240,256股股份，占公司总股本的18.10%，公司控股股东森源集团持有公司 208,294,851股股份，占公司总股本的22.40%，森源集团控股子公司河南隆源投资有限公司持有公司91,929,600股股份，占公司总股本的9.89%，实际控制人楚金甫先生直接和间接合计控制公司50.39%的股份。按照公司股票今日收盘价测算，本次增持计划最多可增持股份占公司总股本的
7.18%，故本次增持计划，不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司承诺，本次增持计划不存在因公司股权分布不具备上市条件的退市风险。
公司将继续关注森源集团增持公司股份的后续相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
本次补充公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会 2016年8月25日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2015-0702-002
广州万孚生物技术股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300482，证券简称：万孚生物）股票连续二个交易日（7月1日、7月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司持股5%以上主要股东就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、目前公司经营情况正常；内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、持股5%以上主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、持股5%以上主要股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因数，审慎决策、理性投资。
公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、经销商管理风险
公司将优势资源集中在产品研发和生产环节，在产品销售环节主要采用经销模式，由经销商负责部分市场区域的开拓和维护。该模式是本行业现阶段普遍采用的销售模式，有利于网点的快速扩张和开发市场盲区，对产品市场推广、提高品牌和市场影响力具有积极的作用。报告期内，公司经销商销售占比分别为94.95%、95.63%和96.03%，随着公司销售规模和销售区域的不断扩大，报告期内经销商数量也随之增加，分别为1,108家、1,162家和1,280家。但由于经销商除在业务上对公司存在一定依赖外，人、财、物皆独立于公司，经营计划也根据其业务目标和风险偏好自主确定。若部分经销商的经营活动有悖于公司的品牌经营宗旨，或经销商的实力跟不上公司发展，则可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场推广产生不利影响。
2、质量控制风险
POCT产品作为快速诊断产品，是否能快速、便捷、准确的提供检测结果是 POCT产品质量的主要衡量标准。公司自成立以来，为确保产品质量，在采购、生产、储存、运输过程中对温度和湿度等都有十分严格的要求。公司设有质量部，具体负责质量管理工作，对公司原料采购、生产、运输、存储等各个环节进行管理。虽然公司在安全生产、操作流程和质量控制等方面有一系列严格的制度、规定和要求，但由于采购、生产、运输、存储等环节众多，公司仍面临一定的质量控制风险。
3、劳动力成本上升的风险
近年来，随着我国经济快速发展和物价水平持续上升，国内劳动力成本逐年上升。公司的总部及生产基地地处广州，属于国内经济较发达的一线城市，劳动力薪酬水平较高。报告期内各年度，公司支付给职工以及为职工支付的现金分别 3,643.71万元，4,774.90万元和 7,660.16万元，占各期收入比例分别为
16.03%,19.28%和20.96%，逐年上升。如果未来国内劳动力成本进一步上升，将会在一定程度上影响公司的盈利能力。
4、核心技术失密的风险
POCT产品的配方和制备技术是公司主要的核心技术，由于POCT产品的特殊性，出于保护核心技术的考虑，公司仅对少数关键制备技术申请专利，而对产品配方只进行产品注册。因此，公司大量的产品配方和生产制备技术属于专有技术。
为防止核心技术失密，公司制定了《技术文件管理规程》，产品配方和制备技术除少数管理和研发人员掌握外，其他人员均无权知晓；在生产过程中将生产工序进行分解，分别由不同部门、不同人员负责和掌握，并对所有原料采用编码方式进行管理。同时，公司与技术人员签署保密协议，明确双方在技术保密方面的权利和义务。虽然公司采取了有效措施，很好地保护了核心技术，但若不能持续、有效地管理，仍存在核心技术泄密的可能或者被他人窃取的风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于2015年6月18日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2015-016广联达软件股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 4月 8日（星期三）15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刁志中先生、董事兼总裁贾晓平先生、独立董事廖良汉先生、高级副总裁兼财务总监何平女士、董事会秘书张奎江先生及保荐代表人邓建勇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
承诺函
鉴于山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”）本次拟发行股份购买北京锦圣投资中心（有限合伙）（以下简称“锦圣投资”）、达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）所持北京朗依制药有限公司（以下简称“朗依制药”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本人作为金城医药的【董事/监事/高级管理人员】，保证并承诺如下：
本人、本人直系亲属未直接或委托他人参与认购锦圣投资优先级合伙人招商财富资产管理有限公司受托管理的“招商财富-锦圣医药并购基金 1号专项资产管理计划”至“招商财富-锦圣医药并购基金 5号专项资产管理计划”（共 5项专项资产管理计划）份额，亦未直接或委托他人通过其他途径投资于锦圣投资，本人与锦圣投资及其管理合伙人均无关联关系。
特此承诺！
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
承诺人签字：
赵鸿富赵叶青张学波李家全郑庚修郭方水
倪浩嫣 周建平赵耀 王凯孟凡卿杨志远
朱晓刚崔希礼杨修亮