证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-051
深圳市广和通无线股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2018年5月7日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：2018年5月6日-2018年5月7日
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 5月 6日15:00至2018年5月7日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道 1057号科技大厦二期 A座5楼公司会议室
4、会议主持人：董事长张天瑜先生
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及授权代表人数 9人，代表股份 53,434,800股，占公司总股份的66.7935％；其中代表有表决权的股份 53,434,800股，占公司总股份的66.7935％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 49,128,200股，占公司总股份的61.4102％。通过网络投票的股东4人，代表股份4,306,600股，占公司总股份的5.3832％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、持续督导保荐代表人以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 53,433,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1264％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8736％。
本议案表决通过。
2、审议通过关于公司《2017年度独立董事工作报告》的议案
总表决情况：
同意 53,433,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1264％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8736％。
本议案表决通过。
3、审议通过关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 53,433,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1264％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8736％。
本议案表决通过。
4、审议通过关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 53,433,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1264％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8736％。
本议案表决通过。
5、审议通过关于公司《2018年度财务预算报告》的议案
总表决情况：
同意53,433,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1264％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.8736％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
6、审议通过关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 53,434,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
7、审议通过关于公司 2017年度关联交易确认及 2018年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 49,161,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1264％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8736％。
本议案表决通过，关联股东回避表决。
8、审议通过关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
总表决情况：
同意 53,433,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1264％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8736％。
本议案表决通过。
9、审议通过关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
总表决情况：
同意 53,433,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1264％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8736％。
本议案表决通过。
10、审议通过关于续聘公司外部审计机构的议案
总表决情况：
同意 53,433,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1264％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8736％。
本议案表决通过。
11、审议通过关于公司董事薪酬的议案
总表决情况：
同意 33,800股，占出席会议所有股东所持股份的97.1264％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.8736％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1264％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.8736％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过，关联股东回避表决。
12、审议通过关于公司监事薪酬的议案
总表决情况：
同意53,433,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1264％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.8736％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
13、审议通过关于未来三年股东分红回报规划的议案
总表决情况：
同意53,433,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1264％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.8736％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
14、审议通过关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 53,433,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1264％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8736％。
本议案表决通过。
15、审议通过关于制定公司《累积投票制度实施细则》的议案
总表决情况：
同意 53,433,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1264％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8736％。
本议案表决通过。
16、审议通过关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 53,434,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：蔡亦文、刘中祥
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司2017年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司二О一七年度股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年五月八日