Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2017-104重庆再升科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171613号）。中国证监会依法对公司提交的《重庆再升科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2017-013
上海兰生股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月22日 13点30分
召开地点：上海市延安西路2201号上海国贸中心大厦35楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月22日
至2017年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度财务决算报告|√|
|4|2016年度利润分配方案|√|
|5|关于公司2016 年年度报告的议案|√|
|6|关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|√|
|7|关于2017年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案|√|
|8|关于2017年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案|√|
|9|关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案|√|
|10|关于2017 年使用闲置资金进行短期理财的议案|√|

另外，本次股东大会还将听取独立董事2016年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4、5、6、7、8、10已经公司第八届董事会第十八次会议、
第八届监事会第八次会议审议通过，内容详见于 2017年3月11日在上海证券交
易所网站和上海证券报披露的第临2017-003、004、005、006、007号公告。
议案 9已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，内容详见于 2017年 4月29日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的第临 2017-012号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600826|兰生股份|2017/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年5月17日（星期三）(上午9:00—11:30；下午1:00—4:30)。
3、登记地点:上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼上海立信维一软件有限公司（本次会议登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理）。
登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
联系人：欧阳雪。
六、 其他事项
1、咨询方式
联系人：张荣健
联系电话：（021）51991611
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
公交线路：公交57路、328路、748路、806路、911路、925路虹桥开发区（延安西路娄山关路）。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2017年4月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海兰生股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月22日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度财务决算报告||||
|4|2016 年度利润分配方案||||
|5|关于公司2016 年年度报告的议案||||
|6|关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案||||
|7|关于2017 年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案||||
|8|关于2017 年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案||||
|9|关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案||||
|10|关于2017 年使用闲置资金进行短期理财的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2015-069有研新材料股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知和材料于2015年12月19日以书面方式发出。会议于2015年12月29日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于拟对公司子公司有研亿金新材料有限公司进行分立的议案》
同意公司对子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）的分立方案，同意将医疗器械业务相关的资产剥离出有研亿金，并设立独立运营的医疗产业公司。本次有研亿金的分立方案主要内容如下：
1、标的资产
本次分立涉及的标的资产为有研亿金医疗器械业务相关的资产和负债。
2、评估基准日及初步审计评估值
资产评估的基准日为2015年9月30日。标的资产基准日经审计的净资产的账面价值为3,000.00万元，初步评估值为3,280.15万元。标的资产的评估值以具有证券从业资格的资产评估机构出具的并经有权国有资产管理机构备案的资产评估报告中所确定的评估值为基础确定。
3、分立前后有研亿金的注册资本及股权结构
3.1分立前
公司名称：有研亿金新材料有限公司
注册资本：17281.6253万元
注册地址：北京市昌平区超前路33号
股权结构：有研新材料股份有限公司占100%
营业范围：生产医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-6846-1植入器材，Ⅲ-6846-4支架，Ⅱ类：Ⅱ-6863-7金属，陶瓷类义齿材料，Ⅱ-6863-10正畸材料（医疗器械生产许可证有效期至2020年02月01日）；批发医疗器械Ⅲ类：介入器材，植入材料和人工器官（医疗器械经营许可证有效期至2020年03月09日）；稀有和贵金属材料及其合金和衍生产品的生产、研究、开发；浆料、机械电子产品的生产、研究、开发、销售；有色金属材料及制品的销售；进出口业务；稀有及贵金属的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；稀有及贵金属相关材料、仪器、零部件设备的研制；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
3.2分立后
（1）存续企业
公司名称：有研亿金新材料有限公司
注册资本：15666.249321万元
注册地址：北京市昌平区超前路33号
股权结构：有研新材料股份有限公司占100%。
营业范围：稀有和贵金属材料及其合金和衍生产品的生产、研究、开发；浆料、机械电子产品的生产、研究、开发、销售；有色金属材料及制品的销售；进出口业务；稀有及贵金属的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；稀有及贵金属相关材料、仪器、零部件设备的研制；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（2）派生企业
公司名称：有研医疗器械（北京）有限公司
注册资本：1615.375979万元
注册地址：北京市昌平区超前路33号
股权结构：有研新材料股份有限公司占100%
营业范围：生产医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-6846-1植入器材，Ⅲ-6846-4支架，Ⅱ类：Ⅱ-6863-7金属，陶瓷类义齿材料，Ⅱ-6863-10正畸材料；批发医疗器械Ⅲ
类：介入器材，植入材料和人工器官；技术推广服务；有色金属销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
派生企业的上述相关信息最终以工商行政管理部门核定的内容为准。
4、资产分割
综合考虑新设公司所属医疗业务现有资产、销售收入、资金周转、运营成本等因素，按派生企业注册资本 3000万元对有研亿金的资产进行分割。
5、债权债务安排
有研亿金目前所涉及的债权债务，依据业务关系由分立后的派生和存续企业分别承担。
6、人员安置初步方案
按照“人随资产与业务走”的原则，有研亿金医疗器械业务相关的职工随资产和业务转移至派生企业。所有转移职工的薪酬标准、福利待遇不因公司本次有研亿金分立行为发生变化。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-059福建火炬电子科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集
资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对最高额度不超过人民币7.5亿元（其中，募集资金不超过5亿元，自有资金不超过2.5亿元）的闲置资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。具体详见公司2017年6月28日于上海证券交易所网站披露的“2017-036号”公告。
一、本次募集资金现金管理赎回情况
公司全资子公司福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）于2017年9月4日使用5,000万元闲置募集资金购买华福证券收益凭证“华福”40号理财产品，到期日为2017年12月5日。上述内容详见公司于2017年9月7日在上海证券交易所网站披露的“2017-050号”公告。
目前，上述理财产品已到期并赎回，立亚新材收回华福证券收益凭证“华福”40号投资本金5,000万元人民币，取得理财收益610,821.92元。
二、截至本公告日，立亚新材使用闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为45,000万元。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一七年十二月七日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-077广东科达洁能股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月7日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|481,068,668|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.5013|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李跃进先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,068,668|100.00|0|0.00|0|0.00|

 1.02 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,068,668|100.00|0|0.00|0|0.00|

 1.03 议案名称：拟回购股份的价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,047,668|99.9956|21,000|0.0044|0|0.00|

 1.04 议案名称：拟回购股份的种类、数量和比例
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|481,068,668|100.00|0|0.00|0|0.00|

 1.05 议案名称：拟用于回购股份的资金总额和及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,068,668|100.00|0|0.00|0|0.00|

 1.06 议案名称：拟回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,068,668|100.00|0|0.00|0|0.00|

 1.07 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,068,668|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,068,668|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|回购股份的目的|29,194,178|100.00|0|0.00|0|0.00|
|1.02|拟回购股份的方式|29,194,178|100.00|0|0.00|0|0.00|
|1.03|拟回购股份的价格区间、定价原则|29,173,178|99.9280|21,000|0.0720|0|0.00|
|1.04|拟回购股份的种类、数量和比例|29,194,178|100.00|0|0.00|0|0.00|
|1.05|拟用于回购股份的资金总额和及资金来源|29,194,178|100.00|0|0.00|0|0.00|
|1.06|拟回购股份的实施期限|29,194,178|100.00|0|0.00|0|0.00|
|1.07|决议的有效期|29,194,178|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事项的议案》|29,194,178|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议议案，均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过，并获得持股5%以下的中小投资者单独表决通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：许国涛、马钰锋
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议
广东科达洁能股份有限公司2018年 11月8日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2016-041
广西五洲交通股份有限公司
2016年度半年报业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●预计2016年1-6月基本每股收益0.17元,上年同期基本每股收益 0.08元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年6月30日。
（二）业绩预告情况
经广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算，预计 2016年上半年与上年同期相比实现归属于上市公司股东的净利润增长约110%左右；预计与2015年期末相比实现归属于上市公司股东的净利润增长约250%左右。
（三）本次所预计的业绩未经审计。
二、业绩比较情况
（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润：68,916,406.85元，基本每股收益0.08元；
（二）2015年期末归属于上市公司股东的净利润：-95,648,328.30元，基本每股收益-0.11元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）2015年 12月处置了广西堂汉锌铟股份有限公司67%、南丹县南星锑业有限责任公司100%、广西五洲国通投资有限公司51%的股权，三家公司的亏损不再纳入2016年报表合并范围。
（二）资产减值损失同比减少。
以上两个主要原因致使公司利润预增。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2016年7月28日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-058
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
关于完成注册地址等工商变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年3月9日、2016年3月25日召开公司第六届董事会第34次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》，同意对公司注册地址进行变更，同时相应对公司名称及公司章程的相应内容进行修改。（详见公告：临2016-039、临2016-045、临2016-046）。
2016年4月28日，经海南省三亚市工商行政管理局批复，公司完成工商变更登记手续，领取了新的《营业执照》，对公司注册地址等进行了变更。公司注册地址由“上海市浦东南路588号浦发大厦15楼”变更为“海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚财富海湾大酒店内”，公司名称由“海航创新（上海）股份有限公司”变更为“海航创新（海南）股份有限公司”。
工商登记变更后，公司名称、注册地址等登记信息如下：
名称：海航创新（海南）股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚财富海湾大酒店内
法定代表人：郭亚军
注册资本：拾叁亿零叁佰伍拾万元人民币
成立日期：1999年01月14日
营业期限：1999年01月14日至长期
经营范围：旅游投资（禁止外商投资的除外）及管理；旅游景点综合经营管理，酒店管理，游艇销售、展览；受所投资企业委托，为其提供投资经营决策，营销策划，会展、会务服务，企业管理咨询；商务信息咨询；体育活动组织策划；
节能服务；软件开发，信息技术咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2017－011浙江德创环保科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年4月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、 董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《关于〈公司章程〉修订的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于〈股东大会议事规则〉修订的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于〈董事会议事规则〉修订的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于〈2016年度独立董事述职报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于〈2016年度报告及摘要〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 12月 31日，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 53,759,818.21元，按规定提取法定盈余公积5,376,531.83元后，当年末累计可供分配利润 165,172,502.33元。以公司总股本20,200万股为基数，向全体股东每 10股派现金股利1.00元（含税），共计20,200,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式的分配。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，在公司2016年度财务报表审计工作中，该事务所恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，聘用期为一年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》同意公司结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定的2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
非独立董事：在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按照
职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。
金猛：71万元；赵博：79万元；李兵成：25万元；马太余：34万元
独立董事：祝兴祥：0元；杨忠智：6万元；杨长勇：6万元。
注：根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》等相关文件精神及本人申请，独立董事祝兴祥先生不在本公司领取薪酬。
监事：公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
黄小根：10万元；陆越刚：22万元；高美瑾：10万元
高级管理人员：年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。
刘飞：30万元；徐明：29万元；王磊：36万元；张加元：17万元
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，对2017年度公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易金额进行了合理预计。
公司预计与绍兴德能防火材料有限公司之间的关联交易主要是厂房租赁。预计租期不超过一年，租金参照同地段类似厂房的市场租赁价格，遵循公平合理的定价原则，预计不超过500万元；
公司预计与浙江天创环境科技有限公司之间的关联交易主要是提供加工服
务。该等加工服务费将参照市场上同类业务的市场化费率进行定价，遵循公平合理的定价原则，预计不超过800万元。
（1）与绍兴德能防火材料有限公司的关联交易
表决结果：关联董事金猛先生和赵博先生回避表决，其他非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）与浙江天创环境科技有限公司的关联交易
表决结果：关联董事赵博先生、马太余先生和李兵成先生回避表决，其他非
关联董事同意4票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于2017年度银行贷款授信额度的议案》
同意公司(含子公司)在2017年度内向银行申请总额不超过42,000万元的综合授信额度，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授权公司董事长金猛先生代表公司办理上述贷款事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理使用最高额度为闲置募集资金不超过8,000万元、闲置自有资金不超过2,000万元，购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》
因上述第一至四项，第六至十二项、第十四项议案及公司第二届监事会第五次会议中《2016年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。同意于 2017年 6月7日召开公司 2016年年度股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2015-028黑龙江国中水务股份有限公司
2015年半年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日。
（二）业绩预告情况
经黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司 2015年 1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少60%-80%。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：5,140.70万元。
2、每股收益：0.0353元/股。
三、本期业绩预减的主要原因
本期业绩预减的主要原因为：（1）报告期内部分下属公司因由在建期转入运营期导致本期折旧费用较去年同期上升较多，以及本期材料成本上升较快，从而导致公司营业成本较去年同期出现一定幅度上升；（2）报告期内公司为进行业务扩张，销售费用较去年同期上升幅度较大；（3）公司的控股子公司湘潭国中水务有限公司由在建期转入运营期，本年度上半年贷款利息停止资本化，从而导致财务费用较去年同期上升幅度较大。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2015年半年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一五年七月二十三日
备查文件：
1、公司董事会关于2015年半年度业绩预告的情况说明
2、公司董事长、审计委员会主任委员、总裁、财务负责人关于2015年半年度业绩预告的情况说明
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2018-037债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担
保期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”）。
●本次增加担保金额：为江特电机在银行融资提供担保额度增加至不超过 5亿元人民币。
●已实际为其提供的担保余额：5,500万元（不含本次担保）
●本次担保是否有反担保：本次担保有反担保。
●对外担保逾期的情况：无。
●该担保事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议
一、担保情况概述
2018年5月2日，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》，同意公司在 2018年年度股东大会召开前为江特电机不超过 1亿元银行贷款提供连带责任担保，上述事项已于2018年3月20日披露于上海证券交易所指定信息披露媒体。
公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案》，董事会同意公司为江特电机单笔不超过两年期的银行融资提供担保额度增加至不超过5亿元人民币，同时江特电机为公司在银行融资提供担保增加至不超过5亿元人民币。授权期限不超过一年，每笔业务的担保期限以合同约定为准。本议案尚需提交公司 2018年第二次临时
股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：江西特种电机股份有限公司
住所：江西省宜春市环城南路581号
法定代表人：朱军
注册资本：1,469,182,112.00元人民币
企业类型：其他股份有限公司（上市）
股票简称：江特电机股票代码：002176
主要经营范围：电动机、发电机及发电机组、通用设备、水轮机及辅机、液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售等。
截至2017年12月31日，江特电机经审计的总资产9,186,199,193.40元、净资产4,204,085,701.74元，负债总额4,982,113,491.66元，资产负债率54.23%；
2017年实现营业收入 3,365,333,985.37元，利润总额 329,265,558.28元，归属于母公司所有者的净利润 281,304,437.07元。
截至2018年3月31日，江特电机未经审计总资产10,230,257,311.78元、净资产4,390,089,552.34元，负债总额5,840,167,759.44元，资产负债率57.09%；
2018年1-3月实现营业收入770,672,830.23元，利润总额220,528,302.97元，归属于母公司所有者的净利润 197,890,934.17元。该公司经营情况和资信状况良好，与公司不存在关联关系或其他关系。
三、担保情况
鉴于江特电机的盈利情况、信用状况和偿还能力较好，公司拟为江特电机单笔不超过两年期的银行融资提供连带责任担保额度增加至不超过 5亿元人民币，授权期限不超过一年，每笔业务的担保期限以合同约定为准。
发生具体贷款业务时，被担保方江特电机将向公司提供书面反担保承诺。
与此同时，江特电机也将为公司在银行融资提供连带责任担保增加至不超过 5
亿元人民币，授权期限不超过一年，每笔业务的担保期限以合同约定为准。
四、董事会意见
董事会认为，江特电机经营业绩稳定，资信状况良好，同时江特电机为上述担保提供反担保，担保风险可控，公司对其提供连带责任担保，不会损害公司的
利益。
五、独立董事意见
经认真审核相关资料，我们认为：
根据公司生产经营资金需求情况，公司拟提请江西特种电机股份有限公司(以下简称“江特电机”)为我公司在银行融资提供担保增加至不超过5亿元人民币，同时公司为江特电机单笔不超过两年期的银行融资提供担保额度增加至不超过5亿元人民币，授权期限不超过一年，每笔业务的担保期限以合同约定为准。
此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，不存在违法担保行为，未损害公司股东、特别是中小股东利益，同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保授权总额为 391,000万元（不含本次董
事会审议的担保），占公司最近一期经审计净资产的104.82%。实际对外担保金
额118,761万元，占公司最近一期经审计净资产的31.84%；其中为控股子公司
担保的金额为 88,261万元，占公司最近一期经审计净资产的23.66%；为其他
公司担保的金额为30,500万元（其中为关联公司担保金额为 25,000万元），占
公司最近一期经审计净资产的8.18%；无逾期担保和违规担保。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2018年6月26日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2014-066中国高科集团股份有限公司
2014年第三季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日。
2、业绩预告情况：根据公司财务部门初步测算，预计2014年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将同比增加3600%左右。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属母公司所有者的净利润：402.03万元。
2、每股收益：0.0137元。
三、本期业绩预增的主要原因
主要由于报告期内公司的部分房地产项目已达到交房条件，并已确认相应的销售收入。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的第三季度报告数为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014－34
第一拖拉机股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司（暂定名，以下简称合资公司）。
投资金额：合资公司投资总额为人民币 6亿元，注册资本为人民币 2.83亿元。第一拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”）以实物和现金出资约人民币 1.39亿元，持股49%；采埃孚（中国）投资有限公司（以下简称“采埃孚（中国）”）以现金方式出资人民币1.44亿元，持股51%。
特别风险提示：合资公司的设立尚须获得国家相关部门批准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快本公司车桥业务发展，引进先进技术，促进公司主机产品技术升级，本公司拟用车桥业务与德国ZF FriedrichshafenAG（以下简称“德国采埃孚集团”）进行战略合作，与其全资子公司采埃孚（中国）共同成立合资公司，从事农业机械驱动桥的研发、应用、制造及销售。
合资公司投资总额为人民币6亿元，注册资本人民币2.83亿元。本公司以实物和现金出资人民币约 1.39亿元，持股49%；采埃孚（中国）以现金方式出资人民币1.44亿元，持股51%。
合资公司将在成立后依据评估值向本公司购买与农业机械驱动桥业务相关的无形资产及存货。
（二）董事会审议及相关机关审批情况
该合资事项已于 2014年 7月18日经本公司第六届董事会第十四次会议批准，无需股东大会批准，但尚须获得国家相关部门批准。合资各方拟于 2014年 7月 21日签订正式的合资合同。
（三）本公司与采埃孚（中国）不存在关联关系，该合资事项不属于关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、合资方的基本情况
合资方名称：采埃孚（中国）投资有限公司
注册地址及主要办公地点：中国上海市松江区九亭镇九泾路889号
注册资本：美元13,000万
法定代表人：KlausBilletter（德国国籍）
采埃孚（中国）为德国采埃孚集团于中国成立的一间投资性公司，为德国采埃孚集团的全资子公司，主要负责德国采埃孚集团的区域投资及中国境内新产品、技术研发等，并为所投资公司提供市场信息、政策咨询以及产品的境内外销售服务等。
德国采埃孚集团是世界十大汽车零部件供货商之一，同时也在全球农业机械产品的传动系、底盘及其他技术方面占据主导地位。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司（暂定名）
（二）经营范围：从事农业机械驱动桥的研发、应用、制造及销售
（三）注册资本：人民币2.83亿元
（四）成立合资公司
1、采埃孚（中国）以现金方式出资约人民币 1.44亿元，于合资公司营业执照签发后90日内足额缴纳。
2、本公司以实物资产及现金出资约人民币 1.39亿元，用于出资的实物资产及现金将分别于合资公司营业执照签发后14天和90天内交付和缴纳。
本公司用于出资的实物资产主要包括用于生产农业机械驱动桥的机械设备等资产，实物资产评估值将以中介机构出具的评估报告为准。本公司将根据实物资产的最终评估值调整相应的现金出资，以达到持股49%。上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
3、合资公司将于其成立后30日内以预计约人民币15,600万元的代价向本公司购买与农业机械驱动桥业务相关的无形资产（包括但不限于市场渠道、客户与供应商关系等）。合资公司将于上述无形资产收购完成后 30日内，以约人民币 6,000万元的代价向本公司购买相关存货（包括但不限于本公司农业机械驱动桥业务的在制品、产成品）。
上述无形资产及存货的最终交易价格将以经评估机构出具并经备案的评估值为准。公司将按照两地上市规则信息披露要求，适时对该交易作出进一步公告。
（五）组织结构
合资公司董事会是合资公司最高权力机构，董事会由5名董事组成，采埃孚（中国）提名3名、本公司提名2名。董事长及副董事长分别由本公司及采埃孚（中国）提名。合资公司董事长为合资公司的法定代表人。
四、合资合同的其他主要内容
（一）合资公司的产品及技术
合资公司的产品将包括本公司现有的农业机械驱动桥产品，及引进德国采埃孚
集团先进技术形成的新产品及高等级产品。合资公司成立后，本公司、采埃孚（中国）将分别与合资公司签订相关技术及商标许可协议。
除合资合同另有约定外，合资公司成立后，本公司及关联企业和附属公司将不再开发、生产或者许可任何制造商生产、装配以及销售与合资公司相同的产品；德国采埃孚集团及其附属公司（包括采埃孚（中国），但不包括合资公司）同意不在中国制造和/或销售与合资公司相同的产品，除非按照合资合同约定得到本公司同意。
（二）利润分配
合资公司应按照法律法规，缴纳税款，弥补累计亏损（如有）并提取各项基金后，按照各方出资比例进行利润分配。
（三）优先购买权
若合资一方有意向第三方转让其全部或部分股权，则应经其他合资方的书面同意和审批机关的批准。其他合资方应有收购出让方拟出售股权之优先购买权。倘其他合资方于规定期限内未行使优先购买权，则应视为其他合资方已同意转让。
如果受让方在转让方或其他合资方的控制下，则不需要其他合资方的书面同意。
在任何情况下都不得将合资公司的股权转让予其他合资方的竞争对手。
（四）合资公司人员及生产场地
合资公司设立后将接收本公司与农业机械驱动桥产品及业务有关的员工。合资公司将租用本公司车桥业务现有生产场地（土地及厂房），合资公司将与本公司另行签订租赁协议。
（五）合资合同生效条件
合资合同由合资各方法定代表人签署后生效，但合资公司的成立将在中国相关审批部门批准后方可设立。
（六）适用法律及争议解决方式
合资合同受中国法律和法规管辖。
与合资合同相关的任何争议、纠纷或索赔，应由合资各方通过友好协商的方式解决。若无法达成一致意见，应提交至香港国际仲裁中心进行仲裁。
（七）违约责任
如有任何一方未能根据合资合同按时缴纳出资，违约方应承担违约责任，并按照合资合同约定赔偿守约方损失。
五、合资对本公司的影响
（一）本次交易的目的在于引进德国采埃孚集团在农业机械驱动桥方面的高端技术，与本公司现有车桥产品的营销渠道和国内市场的品牌影响力等紧密联合，通过设立合资公司，专注于农业机械驱动桥现有产品的技术升级以及高等级产品的研发、应用及制造，开拓农业机械驱动桥产品全球市场；在满足本公司大马力段拖拉机对高等级驱动桥产品需求的同时，促进本公司主机产品的技术升级，提升主机产品的市场竞争力。
（二）本公司持有合资公司49%股权将不合并合资公司财务报表。
六、合资风险分析
（一）本次合资事项尚须获得国家有关部门的批准方可实施。
（二）拟成立合资公司的未来经营业绩对公司的影响存在一定的不确定性。
（三）针对上述风险采取的措施：合资公司的设立是本公司与具有全球领先技术的传动系及底盘制造企业的一次深入合作，双方集中各自的优势资源，通过注入各自的成熟产品，共同巩固和发展农机驱动桥产品的国内外市场。合资公司成立后，其研发、生产、供应以及营销网络等诸多方面将在同行业具有领先水平。合资各方将确保按照合资合同及相关安排推进合资公司的设立，为合资公司顺利开展生产经营提供支持。
七、公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
八、报备文件
第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
北京市金杜律师事务所
关于海利尔药业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：海利尔药业集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海利尔”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了公司于2017年8月15日在青岛市城阳区国城路216号公司五楼第一会议室召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《海利尔药业集团股份有限公司关于公司第二届董事会第十九次会议决议的公告》、《海利尔药业集团股份有限公司关于公司第二届监事会第十三次会议决议的公告》及《海利尔药业集团股份有限公司关于公司第二届董事会第十九次会议决议的补充公告》；
3.《海利尔药业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》、《海利尔药业集团股份有限公司关于 2017年第一次临时股东大会更正补充公告》及《海利尔药业集团股份有限公司关于 2017年第一次临时股东大会通知更正公告的补充公告》；
4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第二届董事会第十九次会议作出关于召开本次股东大会的决议，并于
2017年7月26日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《海利尔药业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》、于2017年7月28日刊登了《海利尔药业集团股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告》、于2017年8月2日刊登了《海利尔药业集团股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会通知更正公告的补充公告》（以下简称“本次股东大会通知”）。
根据本次股东大会通知，本次股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
现场会议召开时间：2017年8月15日（星期二）14:00。
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 15日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为：2017年8月15日9:15-15:00。
现场会议地点：青岛市城阳区国城路 216号公司五楼第一会议室
会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2017年 8月10日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 11名，代表公司有表决权股份83,765,933股，占公司股份总数的69.8049%。
除上述股东及股东代理人出席本次股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师等列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议的表决由股东代表、监事代表和金杜律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过上海证券交易所交易系统投票平台以及上海证券交易所互联网投票平台向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会逐项表决通过了下列议案：
1.关于确定董事薪酬的议案；
2.关于选举董事的议案；
2.1选举葛尧伦先生为公司第三届董事会董事；
2.2选举张爱英女士为公司第三届董事会董事；
2.3选举葛家成先生为公司第三届董事会董事
2.4选举杨波涛先生为公司第三届董事会董事；
2.5选举徐洪涛先生为公司第三届董事会董事；
2.6选举李建国先生为公司第三届董事会董事；
3.关于选举独立董事的议案；
3.1选举姜省路先生为公司第三届董事会独立董事；
3.2选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事；
3.3选举周明国先生为公司第三届董事会独立董事；
4.关于选举监事的议案；
4.1选举陈萍先生为公司第三届监事会监事；
4.2选举刘桂娟女士为公司第三届监事会监事。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，下接签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
单位负责人：
二〇一七年月日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-050江苏南方卫材医药股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币130,000,000元闲置募集资金适时进行现金管理，其中江苏南方卫材医药股份有限公司拟使用最高不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019年 3月 29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-028）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
1、根据上述决议，江苏南方卫材医药股份有限公司于近日与平安银行股份有限公司上海分行签订了相关协议，并办理完成理财相关手续。现就有关事项公告如下：
产品名称：平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品
金额：2,500万元
产品类型：保本浮动收益型
年化收益率：3.84%
产品期限：102天
认购日期：2019年7月4日
起息日：2019年7月5日
到期日：2019年10月15日
说明：公司与平安银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过 12个月的保本型理财产品。公司将与产品发行方保持紧密联系，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分募集资金进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、购买理财产品的总金额
截至本公告日公司累计使用闲置募集资金 8,000万元投资保本型理财产品（含本次）。具体情况如下：
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|序号|协议方|产品名称|金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|平安银行股份有限公司上海分行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|2,500|96|2019年6月6日|2019年9月10日|3.85%|
|2|平安银行股份有限公司上海分行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|3,000|95|2019年6月13日|2019年9月16日|3.85%|

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|3|平安银行股份有限公司上海分行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|2,500|102|2019年7月5日|2019年10月15日|3.84%|

特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会2019年7月5日