Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天马轴承集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为天马轴承集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是广大中小投资者的利益。现就本人2014年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2014年度，我参加了公司每次召开的董事会，积极列席了公司每次股东大会。
在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通和约谈。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2014年度我出席董事会、股东大会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2014年度本||
|||||||人任期内召||
|2014年度本人任期内召开董事会会议次数|||3||||1|
|||||||开股东大会||
|||||||次数||
||||||是否连续两|||
|应出席次|现场出席次|以通讯方式参加|委托出|||||
|||||缺席次数|次未亲自出|列席股东大会次数||
|数|数|会议次数|席次数|||||
||||||席会议|||
|3|3|0|0|0|否|1||

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
|||||
|-|-|-|-|
||日期|事项|意见类型|
|2014年4月20日||《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》、《关于公司2013年度高管薪酬的独立意见》、《关于2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见》、《关于2014年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于董事会换届选举的独立意见》、《关于公司2013年度利润分配预案的独立意见》|同意|
|2014年 4月 25日||《独立董事对公司控股子公司土地收储事项的独立意见》|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事在2014年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的科技创新、生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
报告完毕，谢谢！
独立董事：罗继伟
二〇一五年四月十九日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-049杭州巨星科技股份有限公司
关于实际控制人权益变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月10日，收到公司实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士的《简式权益变动报告
书》。2014年9月10日，仇建平先生通过深圳证券交易所大宗交易系统合计出售所持上市公司股份29,500,000股，占公司总股本2.91%，全部为无限售条件流通股；2014年9月9日，信息披露义务人王玲玲女士通过深圳证券交易所大宗交易系统合计出售所持上市公司股份4,000,000股，占公司总股本0.39%，全部为无限售条件流通股；2014年9月10日，信息披露义务人王玲玲女士通过深圳证券交易所大宗交易系统合计出售所持上市公司股份5,500,000股，占公司总股本0.54%，全部为无限售条件流通股。
具体情况如下：
一、实际控制人减持股份情况
1、实际控制人及其一致行动人减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|仇建平|大宗交易|2014.9.10|10.4 元/股|2,950|2.91|
||合 计|||2,950|2.91|
|王玲玲|大宗交易|2014.9.9|10.2 元/股|400|0.39|
||大宗交易|2014.9.10|10.4 元/股|550|0.54|
||合 计|||950|0.93|

公司实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士自上次披露《权益变
动报告书》和权益变动公告（2013-043号）后，累计减持39,000,000股，占公司股份总数的3.85%，本次合计减持 39,000,000股，占公司股份总数的3.85%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|仇建平|合计持有股份|13,716.86|13.53|10,766.86|10.62|
||其中：无限售条件股份|3,429.215|3.38|479.215|0.47|
||有限售条件股份|10,287.645|10.15|10,287.645|10.15|
|王玲玲|合计持有股份|3,990.192|3.94|3,040.192|3.00|
||其中：无限售条件股份|997.548|0.99|47.548|0.05|
||有限售条件股份|2,992.644|2.95|2,992.644|2.95|

二、其他情况说明
1、公司实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士在本次减持后，合计持有本公司的股份比例由17.47%变更为13.62%，巨星控股集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司48.22%的股份。仇建平先生仍为公司实际控制人；
此外，公司无其他持股5%以上股东。
2、公司实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
3、公司实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定；
4、公司实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士未承诺最低减持价格；
5、公司实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士承诺未来连续六个月内不再减持公司股份。
三、备查文件
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十一日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-056秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东的一致行动人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月22日收到公司控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）的一致行动人华建兴业投资有限公司（以下简称“华建兴业”）通知，告知其于 2016年 7月 22日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持所持有的公司无限售流通股份12,049,370股，占公司总股本的3.10%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持均价(元)||减持股数(股)||减持比例|
|华建兴业||大宗交易||2016.7.22||17.30||12,049,370||3.10%||

自 2014年 11月 4日华建盈富和华建兴业披露《收购报告书》至本披露日止，累计减持比例为公司总股本的 3.10%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
||||占总股本||占总股本|
|||股数(股)||股数(股)||
||||比例(%)||比例(%)|
|||141,431,000|36.39|141,431,000|36.39|
||合计持有股份|||||
|华建盈富||||||
|||0|0|0|0|
||其中：无限售流通股份|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
||||||141,431,000||36.39||141,431,000||36.39|
||||限售流通股份|||||||||
|华建兴业||合计持有股份||31,398,723||8.08||19,349,353||4.98||
|||其中：无限售流通股份||31,398,723||8.08||19,349,353||4.98||
|||限售流通股份||0||0||0||0||
|合计||合计持有股份||172,829,723||44.46||160,780,353||41.36||
|||其中：无限售流通股份||31,398,723||8.08||19,349,353||4.98||
|||限售流通股份||141,431,000||36.39||141,431,000||36.39||

(注：本公告中比例（%）合计数如与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入的原因造成。)二、其他相关说明
1、华建兴业本次减持股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、股份减持方面的承诺
（1）2014年12月，公司非公开发行股份 166,389,351股，华建盈富认购141,431,000股，其承诺认购非公开发行的股份自发行结束之日（2014年12月19日）起36个月内不得转让。截至本公告日，该承诺处于严格履行中。
（2）2015年7月11日，为稳定股价，维护广大股东利益，公司控股股东华建盈富及一致行动人华建兴业、公司董事、监事、高级管理人员承诺：自即日起6个月内不减持公司股票。该承诺已于 2016年1月11日到期，已履行完毕。
华建兴业本次减持行为未违反上述承诺。
3、公司控股股东华建盈富及一致行动人华建兴业没有做出过关于最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，公司控股股东仍为华建盈富，实际控制人仍为何志平先生。
三、备查文件
华建兴业减持股份的告知函
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2016年7月22日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201901-01华平信息技术股份有限公司
关于控股股东所持公司股份解除司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华平股份”）于2018年7月30日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东所持公司股票被司法冻结的公告》、《关于控股股东所持公司股票被司法冻结的补充公告》（公告编号：201807-83、201807-84）；于2018年8月29日披露了《关于控股股东所持公司股票被司法冻结的进展公告》（公告编号：201808-96）；于2018年11月1日披露了《关于控股股东所持公司股票被司法冻结的进展公告》（公告编号：201811-109）；
于2018年11月22日披露了《关于控股股东所持公司股票被司法冻结的进展公告》（公告编号：201811-112）；于2018年12月10日披露了《关于控股股东所持公司股票被司法冻结的进展公告》（公告编号：201812-115）。
近日公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司（以下简称“智汇科技”）前期被广东省高级人民法院司法冻结的82,686,488股公司股份（占公司总股本15.25%）已解除冻结，具体情况如下：
一、股东股份解除冻结的基本情况
1、股东股份解除司法冻结情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除冻结股数（股）|解除冻结日|司法冻结执行人名称|本次解除冻结占其所持股份比例|
|智汇科技投资（深圳）有限公司|是|27,686,488|2019年1月8日|广东省高级人民法院|33.48%|
|智汇科技投资（深圳）有限公司|是|55,000,000|2019年1月8日|广东省高级人民法院|66.52%|
|合计||82,686,488|-|-|100%|

2、股东股份累计被司法冻结的情况
截至公告披露日，智汇科技持有公司股份82,686,488股，占公司总股本
华平信息技术股份有限公司 公告情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2014-017
浙江亿利达风机股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 6月 5日召开了第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司将 3,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月（2013年 6月 5日至 2014年 6月 4日）。
2013年 6月 5日至 2014年 6月 4日期间，公司在董事会批准的上述范围内对用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
截至 2014年 6月 4日，公司已将上述资金归还至公司募集资金专用账户，并同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2014年 6月 4日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-090浙江永强集团股份有限公司
关于深圳证券交易所监管关注函回复公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年8月17日，深圳证券交易所向浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）出具了《关于对浙江永强集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第390号），主要内容如下：
2015年8月17日，你公司披露了《关于2015年半年度利润分配预案预披露的公告》，你公司实际控制人谢建勇、谢建平和谢建强提议以2015年6月30日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增25股。
我部对此表示高度关注。请你公司结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素补充说明制定该分配方案的理由、方案的合理性、方案与公司业绩是否相互匹配，以及公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求及时报送内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告。
公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现将回复内容公告如下：一、请你公司结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素补充说明制定该分配方案的理由、方案的合理性、方案与公司业绩是否相互匹配。
说明如下：
长期以来，公司经营以ODM业务为主，且主要客户均为国际连锁大型超市为主，销售业务稳定增长且回款及时，确保了公司日常经营的现金流非常健康。自2013年开始，公司对国内市场销售模式进行了一系列调整，加大电商销售业务投入力度，并积极推进自主品牌产品的推广、销售，已取得良好效果。
因筹划重大事项，公司股票自 2015年 7月 1日开始停牌，停牌前收盘价为 37.70元，在中小板上市公司中属于单价较高的，且公司股票换手率一直不高。
通过实施本次转增方案，将股价降低，有利于更多的投资者参与公司股票交易，增强股票交易的流动性。也是对公司 2014年度利润分配方案实施后，广大中小投资者希
望公司提高送配比例的一次回应。
同时考虑到在公司停牌期间，A股市场波动较大，希望能维护稳定市场预期，增强投资者信心，公司实际控制人提出了本次利润分配预案。
公司经营业绩一直比较稳定，根据公司2015年第一季度报告对2015年上半年经营业绩的预测，预计 2015年上半年实现净利润预计在 4.21亿元至 4.99亿元之间。且在实施2014年度利润分配方案之后，公司合并报表口径未分配利润为4.03亿元，公司“资本公积---股本溢价”科目的余额为18.03亿元，均高于按本次的转增预案拟转增15.54亿元股本总额及现金分配金额 2.18亿元；本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺的情况。
2015年以来，大宗原材料价格持续走低，近期人民币大幅贬值，均将增强公司原有的户外休闲家具出口业务的市场竞争力，公司预计主营业务将继续保持增长态势。另外，公司在保持户外休闲家具行业领先地位的同时，积极开拓第二主业，通过收购、增资等方式控股北京联拓天际电子商务有限公司，其主营机票分销业务、旅游分销业务、旅航司代运营业务等，预计今后三年将取得较好的经营业绩。
综上所述，公司实际控制人提出的 2015年半年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素，以及投资者诉求、加强股票流动性、维护市场预期等其他因素，本次分配预案的提出是基于公司盈利大幅提升的实际情况以及对公司未来发展前景的良好预期，方案内容具备合理性。
二、你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求及时报送内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告。
说明如下：
公司董事会于2015年8月14日股票收盘后收到实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强关于 2015年半年度利润分配预案的提议，立即召集公司 5名董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌、汤义君（已超过公司全体董事人数的一半）对前述利润分配预案的提议进行研究讨论，在取得上述董事一致同意的意见后，并于当天将上述提议及相关意见提交指定信息披露媒体进行公告。公司在商讨上述利润分配预案的过程中，确保了减少内幕信息的传播时间，同时将内幕信息知情人员控制在最小范围内，及时登记内幕信息知情人员名单及其个人信息，并对相关内幕信息知情人履行了严格保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司已于2015年8月17日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询
上述利润分配预案的内幕信息知情人在分配预案公告前1个月内买卖公司股票的情况，于2015年8月18日收到查询结果，根据自查结果，未发现内幕信息知情人在分配预案公告前1个月内有买卖公司股票的情况。
公司将继续严格按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年八月二十日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—095
浙江众合科技股份有限公司
关于调整公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
|||
|-|-|
||浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代|
|表姚卉女士提交的书面辞职报告。姚卉女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职||
|务，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。姚卉女士未持有公司股票，其辞职||
|后不再担任公司任何职务。目前，姚卉女士所负责的相关工作已完成交接，其辞去证券||
|事务代表职务不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对姚卉女士在担任公司证||
|券事务代表期间为公司发展做出的工作表示感谢。||

|||
|-|-|
||公司于2017年8月30日召开第六届董事会十四次临时会议，审议通过了《关于聘|
|任证券事务代表的议案》。同意聘任何俊丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书||
|履行相关职责。||

||
|-|
|何俊丽女士简历如下：|
|何俊丽，女，生于 1988 年，|

有AMAC基金从业人员资格。中共党员。曾任浙江创新产业投资管理有限公司助理总裁，现任公司投资总监。
何俊丽女士具备担任公司证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所
|||
|-|-|
||其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，《公|
|司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及||
|证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。||

何俊丽女士联系方式如下：
电话号码：0571-87959003
传真号码：0571-87959026
电子邮箱：hejunli@unittec.com
联系地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际大厦4号楼17楼
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-061浙江亚太药业股份有限公司
关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 14日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司绍兴兴亚药业有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司绍兴兴亚药业有限公司（以下简称“兴亚药业”）进行增资。本次增资采用现金和实物资产的出资方式，其中现金出资 1,696,014.65元，实物资产以滨海工业区原料药业务现有的经营性资产和相关负债对应的 2017年 8月 31日的账面净值 56,303,985.35元出资。本次增资完成后，兴亚药业注册资本将由 200.00万元增加至 6,000.00万元，公司仍持有其100.00%股权。具体内容详见 2017年 9月 15日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对全资子公司绍兴兴亚药业有限公司增资的公告》。
近日，兴亚药业增资已完成工商变更登记手续，并取得了绍兴市柯桥区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
1、公司名称：绍兴兴亚药业有限公司
2、统一社会信用代码：91330621MA29DLH805
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路北支路口
5、法定代表人：陈尧根
6、注册资本：陆仟万元整
7、成立日期：2017年 8月 29日
8、营业期限：2017年 8月 29日至长期
9、经营范围：生产、销售：药品、化工原料、医药中间体（以上除危险化学品及易制毒化学品外）；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；医药相关产业项目的技术研发、技术咨询、技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2017年 9月 28日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—53厦门信达股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第九届监事会 2016年度第三次会议通知于 2016年7月15日以书面形式发出。会议于2016年7月21日在公司十二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。
（同意票：5票反对票：0票弃权票：0票）
公司用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为33,375,554.36元。
此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见、监事会意见刊载于2016年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案的公告》，刊载于2016年 7月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案（同意票：5票反对票：0票弃权票：0票）
此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见、监事会意见刊载于2016年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于使用部分募投项目节余
募集资金永久性补充流动资金的公告》，刊载于 2016年 7月 23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。
3、审议关于变更部分募集资金用途的议案
（1）关于变更“厦门 LED应用产品及封装扩建项目”部分募集资金用途的议案（同意票：5票反对票：0票弃权票：0票）
（2）关于变更“信达光电 LED封装及应用产品扩产项目”募集资金用途的议案（同意票：5票反对票：0票弃权票：0票）
此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见、监事会意见刊载于2016年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》，刊载于2016年7月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第九届监事会 2016年度第三次会议决议。
特此公告
厦门信达股份有限公司监事会2014年 7月21日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-069博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于境外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）与永泰生物制药有限公司（Immunotech BiopharmLtd，以下简称“永泰生物”）于2018年 5月 2日在北京签署协议，公司通过香港子公司认购不低于 5000
万港币，不超过6500万港币永泰生物增发股份，永泰生物投前估值 18亿港币，增资后估值20亿港币。
2、公司第三届董事会第三十四次会议通过该项投资决议，该决议事项属董事会决议范围，不需要通过公司股东大会审议。
3、该项投资不构成关联交易。
二、永泰生物基本情况
1、注册情况
永泰生物于2018年4月11日在开曼群岛注册成为豁免公司，注册编号为335565。
2.注册办事处
永泰生物注册办事处位于开曼群岛大开曼岛酸橙树湾大街23号总督广场
5-204套房，塞尔图斯商会，塞尔图斯企业（开曼）有限公司办事处，2547号邮箱，邮编KY1-1104。（the Office of Sertus Incorporations (Cayman) Limited, Sertus Chambers, Governors Square, Suite# 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, Grand Cayman, KY1-1104, CaymanIslands）
3.股本
永泰生物法定资本为50,000美元，分为 50,000股，每股面值 1.00美元。
4.第一任董事的任命
根据永泰生物章程的规定，章程的认购者已委任谭铮先生担任永泰生物的第一任董事，任命自2018年4月11日起生效。
5.通信地址
永泰生物的通信地址位于：
中国北京市通州区静海七路1号联东商务中心607室
三、永泰生物业务及发展情况
永泰生物通过其香港公司控制境内北京永泰生物制品有限公司（以下简称“北京永泰”），北京永泰成立于 2006年11月20日，社会信用代码：
91110108795950578J，法定代表人为郑铉哲，是一家专业从事细胞免疫技术产品研发和应用的创新类高新技术企业。
北京永泰致力于应用先进的免疫学、细胞生物学、遗传学等理论，结合国际先进过继免疫治疗方式，对肿瘤等重大疾病的免疫治疗及临床应用进行研究和开发，所掌握的自主专利技术——扩增活化的淋巴细胞（EAL,Expanded ActivatedLymphocytes），已经成功地应用于临床研究并取得了非常明确的疗效，获得了专家和患者的认可，逐渐成为及外科手术、放射疗法和化学药物疗法之后，肿瘤治疗的第四种疗法。该技术与国内同类技术相比，安全性更高，疗效更为明显，治疗痛苦小。优质的细胞产品和服务，使永泰生物成为行业内的翘楚。永泰生物研发产品线丰富，涵盖EAL(清除残存肿瘤细胞、延长患者生存期)、AADC（显著延长前列腺患者、黑色素瘤患者的生存期）、EBV/CMV-CTL(根除病毒感染）、CAR-T（嵌合抗原受体T细胞免疫疗法）等细胞免疫产品。
北京永泰是首个获得CFDA治疗用免疫细胞类生物制品临床批件的公司，公司专注于高成长的细分市场，与同类企业相比产品成本低适用性广，已取得两个
过继细胞免疫疗法临床批件，先发优势突出，已建立免疫细胞的研发、生产及销售完整产业链，拥有一批在对该领域有着独到见解和临床实践及产品研发经验的专家团队，人才优势明显。
根据香港交易所新的针对生物科技公司的上市规则，永泰生物符合港交所此次改革后的上市要求，属于其重点鼓励的上市企业类型，为把握资本市场发展机遇，永泰生物已聘请中介机构启动港股上市工作，红筹重组即将完成，处于营运资金、GMP厂房建设及设备购买，加强研发队伍等阶段，拟进行pro-IPO轮融资。
四、公司增资情况
永泰生物估值为18亿元港币，在本次融资2亿元港币完毕后，估值为 20
亿元港币。公司通过其全资香港子公司认购不低于5000万港币、不超过 6500
万港币的投资额。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
鉴于国内癌症发病率的不断提高，新的肿瘤免疫治疗技术不断涌现以及有利的监管政策的共同驱动，近年来不管是全球还是国内，肿瘤免疫治疗市场发展方兴未艾，市场增速远超过医药市场和抗肿瘤药物市场平均增速，未来随着现有肿瘤免疫治疗适应症的不断扩展以及新产品的不断上市，未来肿瘤免疫治疗市场增速会更快。
公司增加该项投资符合公司的发展方向，将会夯实已有的精准医疗服务平台业务，永泰生物的港股IPO也会为公司投资提供很好的退出机制。
2、对外投资存在的风险
细胞免疫治疗属于新的肿瘤治疗方式，项目投资大，回收期长，市场竞争激烈。永泰生物的港股IPO尚存在不确定性。对外投资也存在监管环境的差异及汇率波动风险。
3、此次对外投资属于境外投资行为，需经河南省商务厅等相关部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2018年5月3日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2019-028山东圣阳电源股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2019年 9月2日以通讯和邮件方式发出，会议于2019年 9月6日 13:30在公司会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
董事宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生现场参加了会议，董事宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事认真审议并表决，审议通过了如下议案：一、审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
由于本次交易历时较长，且审核期间外部环境发生变化，公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了论证商议，公司认为继续推进本次重组无法达到交易预期。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。
公司独立董事对上述议案事前认可，并发表了明确同意的独立意见，公司监事会进行了审核。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请
和撤回相关申请材料的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
董事会决定于2019年9月 23日下午14:00在山东曲阜圣阳路1号会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会。
《2019年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一九年九月六日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-047
浙江步森服饰股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．公司2018年第三次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年3月26日15:00在公司会议室召开。
通过深圳证券交易所系统投票时间为：2018年3月26日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年3月25日15：00至2018年3月26日15：00期间的任意时间。董事长赵春霞女士主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份41,961，000股，占公司总股本的29.97％。其中：出席现场投票的股东2人，代表有表决权的股份41,935,000股，占公司总股本的29.95％；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份26,000股，占公司总股本的0.0186％；参与投票的中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份26,000股，占公司股份总数的0.0186%。
3.公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
上海市锦天城律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，形成了以下决议，具体表决情况如下。
东大会表决。具体表决结果如下：
同意41,943,400股，反对17,600股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.96%。其中：参与网络投票的股东同意8,400股，反对17,600股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的32.31%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意8,400股，反对17,600股，弃权0股，同意股占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的32.31%。
三、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2.见证律师姓名：卢胜强、姚轶丹
3.律师出具的结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年第三次临时股东大会决议；
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-014苏州晶瑞化学股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第一次会议于公司 2019年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司第二届监事会监事常磊先生召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》
经与会监事审议与表决，选举常磊先生为公司第二届监事会监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司监事会2019年1月21日
附件
监事会主席简历
1、常磊先生：男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1988年 7月至 1994年 11月，在吴县农药厂任职，担任质检科长、项目办主任等职务；
1994年12月至2011年4月，在苏州瑞红电子化学品有限公司担任质量部长、技术部长、总工程师、总经理等职务；2011年 5月至 2013年 7月，在苏州市电子材料厂有限公司担任副总裁职务；2013年 7月至 2016年 7月，在本公司担任总经理；
2018年 5月至今，担任眉山晶瑞电子材料有限公司执行董事；2016年 7月至 2018年 12月，在本公司担任副总经理；2019年 1月起在本公司担任第二届监事会监事。
截至本公告披露日，常磊持有公司股份 1,421,482股，占公司总股本的0.94%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-052北京数知科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议通知情况
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会的会议通知于2019年7月9日以公告形式发出。
2.会议召开和出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2019年7月25日在北京市丰台区汽车博物馆西路8号院华夏幸福创新中心A座会议室召开，网络投票于2019年7月24日-2019年7月25日通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年7月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月24日15：00至2019年7月25日15：00的任意时间。
本次股东大会现场会议由公司董事会召集，董事会秘书陈鹏先生主持，董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议及进行网络投票的股东（代理人）共 8名，所持（代理）股份
470,767,426股，占上市公司总股份的40.1738％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，所持股份 470,535,786股，占公司总股本的40.1540%；通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计2人，代表股份231,640股，占上市公司总股份的0.0198%。无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议情况：
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
1.审议通过《关于终止收购浙江华坤道威数据科技有限公司的议案》；
表决结果：同意470,767,426股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意231,940股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所指派律师孟令奇、马俊怡出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京数知科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于北京数知科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十五日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-047
中捷缝纫机股份有限公司
关于股东股票收益权转让及股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年6月20日，公司接到第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“中捷环洲”）通知，称其已将所持有的公司股票的收益权进行了转让，并将该部分股票办理了质押手续，具体情况如下：
一、中捷环洲与渤海国际信托有限公司（以下简称“渤海信托”）签署了《股票收益权转让及回购合同》，约定中捷环洲向渤海信托转让其合法持有的12,000万股公司股票的收益权，中捷环洲须在合同约定期限内回购该部分股份的收益
权。
合同双方：
出让方（甲方）：浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司
受让方（乙方）：渤海国际信托有限公司
（一）转让标的
本合同项下转让标的：指甲方合法持有并依照本协议约定转让给乙方的标的股票之收益权，包括但不限于标的股票及甲方因标的股票现金分红及送股、公积金转增、配股、拆分股权获得派生股票的股票收益权（扣除相应税费等必要支出）。
基于股票收益权产生的收入内容包括但不限于：
（1）乙方在向甲方支付完转让价款之日起，标的股票在任何情形下的卖出收入；
（2）乙方在向甲方支付完转让价款之日起，标的股票因送股、公积金转增、配股、拆分股权等形成的派生股票标的在任何情形下的卖出收入；
（3）乙方在向甲方支付完转让价款之日起，甲方因持有标的股票和派生股
票而取得的股息、红利等；
（4）信托期限内，中捷股份依法解散，解散清算后标的股票所对应的剩余财产；
（5）若甲方或乙方根据法律、行政法规、规章的规定、司法机关的裁决、政府机关的规定或信托合同的约定，对外转让或以其他方式处置标的股票和派生股票，则乙方享有处置股票所获得的全部收益的权利；
（6）乙方在向甲方支付完转让价款之日起，标的股票和派生股票产生的其他任何收入。
（二）转让日及转让期限
1、转让日：指乙方为受让转让标的而设立的信托项目“渤海信托•中捷环洲集合资金信托计划”（以下简称“信托项目”）成立并将转让价款支付给甲方之日。
2、转让期限：42个月，2014年6月3日至2017年12月3日。
（三）转让价款及其支付
1、转让价款：人民币480,000,000.00元（肆亿捌仟万元整）。
（四）转让标的的回购
甲方回购转让标的需支付总价款包括回购款和溢价款：
1、回购款金额：等于“转让价款”，即人民币480,000,000.00元。甲方应于转让标的股票转让期限的到期日（遇法定节假日顺延）向乙方支付回购款。
2、溢价款：等于“转让价款×溢价率×实际转让天数÷360天”，其中溢价率为16%/年，溢价款结算日固定为自转让价款支付日起每满一年对应月的第30日及
转让价款回购到期日，首个溢价款结算日为2015年5月30日，具体支付方式如下：（1）甲方按1%/年向乙方支付A类溢价款，甲方应于转让价款支付日后的3个工作日内及转让价款支付每满一年的对应月的第30日支付，每次支付的A类溢价款金额为：转让价款×1%/年×下一年转让价款存续天数/360天。其中下一年转让价款存续天数指当年结算日至下一年结算日之间的实际存续天数，首笔溢价款所对应的存续天数指转让价款支付日至首个结算日之间的存续天数，最后一期溢价款对应的存续天数指最后一期结算日至转让到期日之间的实际存续天数。如遇甲方提前回购转让标的或信托提前终止的情形，已收取的上述转让溢价款不予退还且不予抵扣。
（2）甲方按15%/年于每个结算日后3个工作日内向甲方支付B类溢价款，结算日当日溢价款计入当期溢价款。每信托年度及转让价款到期日应付溢价款金额为：转让价款余额×16%/年×当期转让价款存续天数/360天。
（五）担保事项
为确保甲方按期足额向乙方支付转让标的的回购总价款以及在本合同项下
其他义务，甲方同意以本合同项下的标的股票提供质押担保（《权利质押合同》，编号bitc2014(or)-1980号）。
（六）其他
1、中捷控股集团有限公司愿意为甲方溢价回购标的股票收益权提供连带责任担保。
2、甲方拟将标的股票收益权转让取得的资金用于认购中捷缝纫机股份有限公司（证券代码：002021，证券简称：中捷股份）非公开发行股票120,000,000
股股份及支付相关费用。
3、股票收益权：指除投票权以外的一切权利，包括但不限于目标公司标的股票卖出收入、转让期限内的因送股、公积金转增、拆分股票、增资等而形成的派生股票的全部卖出收入、因目标公司标的股票和派生股票而取得的股息红利收入等。
二、中捷环洲与渤海信托签署了《权利质押合同》（编号bitc 2014(or)-1980号），中捷环洲将其持有的12,000万股本公司股票（占公司目前总股本的17.44%）质押给渤海信托，作为《股票收益权转让及回购合同》的质押担保。双方已于2014年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质押有效期至被担保债务被全部偿还之日结束。
三、可能对上市公司的影响
除股票收益权外，中捷环洲依法享有所持股份的其他股东权利。
若发生中捷环洲违约所约定情形，中捷环洲质押股票可能会被进行相应处置而使其股权发生变更。公司会根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年6月24日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2019– 059深圳市雄帝科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2019年 9月19日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年 9月12日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》。
具体内容详见公司2019年9月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；公司董事谢向宇、陈先彪为本次股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
（二）审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次权益授予事项的议案》。
具体内容详见公司2019年9月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次权益授予的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；公司董事谢向宇、陈先彪为本次股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
2、《独立董事关于深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十九日
融钰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次临时会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《融钰集团股份有限公司章程》的有关规定，作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经过认真核查，基于独立判断立场对第三届董事会第二十二次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款的独立意见
我们认为本次使用剩余超募资金支付江西智容科技有限公司（以下简称“江西智容”）部分股权转让款事项程序合法、有效，符合构建金融控股平台的规划和全体股东的利益。同时，有利于公司尽快完善战略发展布局以及符合使用超募资金的相关规定。
本次公司使用超募资金履行了必要的审批程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
因此，我们同意公司使用剩余超募资金20,167,111.37元，支付江西智容部分股权转让款。
二、关于受让上海辰商软件科技有限公司部分股权并增资暨签署股权转让与增资协议的独立意见
我们认为公司受让樟树市思图投资管理中心（有限合伙）持有的上海辰商软件科技有限公司（以下简称“上海辰商”）46%的股权并向上海辰商增资符合公司战略发展规划及整体业务布局，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意公司以人民币4,600万元受让上海辰商46%的股权并以人民币1,100万元向其增资（认缴上海辰商新增注册资本55万元，即55万元进入上海辰商实收资本，剩余1045万元进入上海辰商资本公积）。
（本页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
普峰、吴铁华
二〇一七年一月四日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-005四川迅游网络科技股份有限公司
第二届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十三次会议于 2018年 1月 30日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年1月27日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）本次增加使用自有闲置资金投资理财产品额度相关事宜的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于增加公司资金收益。本次额度调整符合公司实际情况，同意公司及子公司使用闲置自有资金金额折合人民币合计不超过2.65亿元购买低风险、流动性高的理财产品，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第三十三次会议决议
特此公告。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-005四川迅游网络科技股份有限公司监事会2018年1月30日
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于董事长、总裁变更的独立意见
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议于 2015年 7月 27日下午 4:30以现场与视频会议相结合方式召开。同日公司董事会收到原董事长兼总裁万钧先生提交的书面辞呈。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为中科云网的独立董事，就本次会议审议的《关于选举王禹皓先生为第三届董事会董事长的议案》、《关于聘请王禹皓先生为公司总裁的议案》以及关于万钧先生辞去公司第三届董事会董事长、总裁辞职事项，基于独立立场发表如下意见：
一、关于万钧先生辞职公司第三届董事会董事长、总裁、董事会专门委员会委员职务的独立意见
（一）经核查，万钧先生申请辞去公司董事长、董事、总裁以及董事会专门委员会等职务，其辞职原因与实际情况一致。
（二）公司已于同日选举王禹皓先生为公司董事会董事长，今后公司董事会工作将由王禹皓先生负责。万钧先生辞职后，未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定正常履行职责，万钧先生的辞职不会对公司解决“ST湘鄂债”违约问题及日常生产经营造成重大影响。
二、关于选举王禹皓先生为公司第三届董事会董事长并兼任公司总裁的独立意见（一）经审阅被选举人王禹皓先生履历资料，未发现被选举人有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事及高管的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形，具备相应的任职条件，能胜任相关职责上的要求，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管部门等规范性文件的相关要求。
（二）公司董事会对董事长的选举、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事长及总裁选任已经第三届董事会第五十一次会议审议通过。
独立董事：郭民岗、王椿芳、王璐2015年7月28日