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证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2015-003
深圳莱宝高科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议，于2015年3月26日在位于深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号的公司第五会议室召开。会议通知及议案于2015年3月16日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名，实到监事3名（其中监事刘健超以电话会议方式参会）。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持，会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。
本次会议以举手表决的方式，逐项审议并通过以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司监事会2014年度工作报告》。该工作报告详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同意提请公司2014年度股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年度财务报告的议案》。
经认真审核，监事会认为公司编制的财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流情况。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年度财务决算报告的议案》，同意提请公司2014年度股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年年度报告
及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提请公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为，《公司2014年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所审计，母公司 2014度实现净利润 41,887,760.33元，根据公司《章程》规定，按当年净利润10%提取法定盈余公积4,188,776.03元；加上年未分配利润 1,104,411,849.38元，减本期已分配现金股利 70,581,616.00元，可供投资者分配利润为 1,071,529,217.68元；公司合并报表可供投资者分配利润为 979,789,822.15元，根据上市公司利润分配执行合并报表、母公司报表孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为 979,789,822.15元。
截至2014年12月31日，公司资本公积金为 2,076,260,412.00元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为 2,076,263,052.00元（均为资本溢价）。
根据《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》相关规定，并综合考虑公司 2015年资金需求状况、以及积极回报投资者等因素，提出以下利润分配预案：
以公司 2014年 12月 31日总股本 705,816,160股为基数，每 10股派现金红利 0.2元（含税），共计派现金红利 14,116,323.20元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
本预案需 2014年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司 2014年度股东大会审议。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司监事的议案》，并同意提请公司2014年度股东大会审议。
因工作变动原因，2015年3月26日，公司监事会收到刘健超先生提交的辞去公司第五届监事会股东代表监事的辞职报告。刘健超先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
鉴于刘健超先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职报告在公司 2014年度股东大会补选继任监事后方可生效。辞职报告未生效前，刘健超先生按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行监事职责。
根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序，经审核，同意提名张炜女士为公司第五届监事会补选监事候选人，任期与本届监事会任期一致。候选人简历如下：
张炜，女，31岁，硕士研究生学历。2010年7月至2012年1月，入职北京市金杜律师事务所，曾任律师助理；2012年1月至今，入职中国机电出口产品投资有限公司（2013年12月更名为：中国节能减排有限公司），任职综合管理部法律事务助理主管。2013年4月至今，任包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司监事。除在第一大股东任职工作外，与公司第一大股东或实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
监事会
2015年3月30日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-004连云港黄海机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过6,000万元（含）人民币闲置募集资金投资保本型银行理财产品，该6,000万元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见2014年1月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-003）。
公司于2014年1月16日与江苏银行连云港新华支行签订《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》，使用闲置募集资金 6,000万元购买银行理财产品。现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：“聚宝财富2014稳赢16号”人民币理财产品
2、实际投资运作天数：181天
3、币种：人民币
4、产品类型：保本浮动收益型
5、购买理财产品金额：6,000万元
6、起息日：2014年1月17日
7、到期日：2014年7月17日
8、本金及经测算的预期年化收益率：本产品江苏银行承诺到期100％保本；
未发生风险事件时，投资者获得的年化收益率为6.0%（此经测算的预期年化收
益率以投资标的收益为参考依据），未发生风险事件是指本理财投资对象到期准时足额偿付本金及收益。
9、收益支付方式：到期后收益随本金一并支付。
10、产品到期资金到账日：到期日后1个工作日内；产品到期日至资金到帐日间不另付利息。
11、提前终止权：江苏银行有权根据实际情况提前终止本产品，客户无权在本产品正常运作期间提前终止。若因监管政策导致本产品投资范围、投资品种或投资比例等发生变化，江苏银行将采用适当的方式发布本产品调整后的信息公告，当这种情形发生时，客户可提前赎回。
12、产品投向：本期理财产品将不低于10%的募集资金投资于国债、央票、金融债、信用评级不低于AA级的企业债和中期票据、信用评级不低于A-1级的短期融资券、货币市场工具等在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产，将不高于90%的募集资金投资于AA-级的企业债和中期票据等资产。上述各投资资产种类的投资比例可在[-10%+10%]的区间内浮动。
13、资金来源：闲置募集资金
14、关联关系说明：公司与江苏银行股份有限公司无关联关系。
15、风险揭示
（1）信用风险：本产品投向为国债、央票、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、货币市场工具等在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产，若交易对手方或理财计划购买的金融资产所对应的资产标的物主体到期未能足额还本付息，则会影响投资者收益。
（2）利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资者投资本理财产品的收益水平相对降低。
（3）政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致本理财产品提前终止，从而影响投资者的预期收益。
（4）延期风险：如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本期理财产品不能按时偿付本金及收益，理财期限将相应延长。
（5）流动性风险：本产品实际投资运作期间投资者不能提前赎回，因此，投资者存在资金流动性风险。
（6）再投资风险：在本理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权在约定条件下提前终止，一旦本产品被提前终止，则实际理财期将少于预定期限，投资者将面临再投资风险。
（7）信息传递风险：江苏银行按照本理财产品说明书的约定，发布本理财产品到期付息或提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆我行相关网站或向当地销售机构查询。如投资者未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（8）其它风险：如自然灾害、金融市场危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其它不可归责于江苏银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。
（9）相关提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。
16、风险应对措施
（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析；
（3）独立董事、监事有权对募集资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。
二、对公司日常经营的影响
公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
公告日前十二个月内，公司未曾使用闲置募集资金购买银行理财产品。
四、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体内容详见2014年1月14日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、公司与江苏银行连云港新华支行签订的《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》、《江苏银行“聚宝财富2014稳赢16号”人民币理财产品说明书》、《风险揭示书》。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会2014年1月17日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-004华灿光电股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员签署《关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施
得以切实履行的承诺》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会[2015]31号，以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事及高级管理人员已签署了《关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以
切实履行的承诺》的公告，具体内容如下：
（一）承诺人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
（二）承诺人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（三）承诺人承诺对其职务消费行为进行约束。
（四）承诺人承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（五）承诺人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
（六）如果公司拟实施股权激励，承诺人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
（七）承诺人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一六年一月五日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-055中国有色金属建设股份有限公司
关于公司为子公司中色泵业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司
●本次担保方式：连带责任保证
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额 3,000.00万元人民币；截止公告日，公司为其累计担保数额约11,063万元人民币。
●对外逾期担保的累计数量：无
●是否有反担保：是
●是否关联交易：否
●本次担保事项需提交公司股东大会审议批准
一、担保情况概述
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）拟与兴业银行沈阳分行签署《最高额保证合同》（以下称“保证合同”）为公司控股子公司中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称“中色泵业”）在兴业银行沈阳分行申请的 18,000万元人民币综合授信额度中的敞口额度 3,000万元提供担保。此项授信仅用于开具银行承兑汇票（保证金比例为50%）、非融资性保函及国内信用证等业务，授信期1年，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起2年。
2019年 9月 12日，中色股份第八届董事会第 74次会议审议通过了《关于公司为中色泵业向兴业银行沈阳分行申请授信额度提供担保的议案》。
同意公司按兴业银行股份有限公司沈阳分行授信批复要求对子公司中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称“中色泵业”）申请使用的 18,000万元人民币综合授信额度中的敞口额度 3,000万元提供连带责任保证担保，担保期限为主
合同项下债务履行期届满之日起2年，授信期一年。此授信仅用于开具银行承兑汇票（保证金比例为50%）、非融资性保函及国内信用证等业务。针对此次连带责任保证担保，中色泵业将以生产厂房及其他自有资产进行抵押、为公司提供反担保。同时中国有色矿业集团有限公司按其所持中色泵业股权比例对公司提供反担保。
鉴于担保对象中色泵业资产负债率超过70%，根据证监会及交易所相关规定，该担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
中色泵业为公司控股子公司，公司持有中色泵业90.86%的股权。中色泵业具体情况如下：
公司名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司
公司住所：沈阳经济技术开发区十六号街9号
法定代表人：刘建辉
注册资本：人民币叁亿壹仟陆佰玖拾陆万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：2009年1月 7日
经营范围：泵及相关产品设计、研发、制造、销售及技术咨询与服务；机电设备及零部件设计、制造及加工；泵类相关工程咨询、承包、经营与服务；机电设备、原材料及制品销售；机电设备（不含电力设施）安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外。
中色泵业的主要财务数据：
单位：人民币万元
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|项 目|2018 年度（经审计）|2019年 1-6 月（未审计）|
|资产总额|75,293.48|73,889.41|
|负债总额|58,605.87|59,067.21|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|37,034.92|39.319.42|
|或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|372.01|938.90|
|净资产|16,687.61|14,822.20|
|营业收入|18,273.93|3,136.10|
|利润总额|-10,104.33|-1,894.13|

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|净利润|-9,460.43|-1,918.74|

三、《最高额保证合同》的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证金额：叁仟万元整
3、保证范围：银行承兑汇票（保证金比例为50%）、非融资性保函及国内信用证等业务
4、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起2年
四、董事会意见
被担保人中色泵业为公司的控股子公司，公司持有中色泵业90.86%的股权，为支持中色泵业的发展，公司为其向银行申请授信额度提供担保，有利于保证中色泵业日常生产经营活动的顺利进行。
公司控股股东——中国有色矿业集团有限公司（以下称“中国有色集团”）持有中色泵业5.35%的股份，中国有色集团按照持股比例向公司提供反担保。公司控股子公司——中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称“沈冶机械”）持有中色泵业3.79%的股权，公司持有沈冶机械67.04%股份，沈冶机械不为其提供任何担保。中色泵业以其自有资产向公司提供全额反担保。
公司独立董事出具了独立意见。公司对子公司中色泵业的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持子公司的发展。鉴于担保对象中色泵业资产负债率超过70%，根据证监会及交易所相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。
公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
中色泵业是公司的控股子公司，该公司具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次担保的风险是在公司控制范围内的。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 8月 31日，公司不包括本次担保的对外担保累计数量
128,206.64万元人民币，占公司 2018年末净资产（归属于普通股股东的净资产
为 522,989.91万元人民币）的24.51%。上述 128,206.64万元人民币的对外担
保均为对公司控股子公司的担保。公司不存在对控股子公司以外的对外担保。
六、备查文件
1、第八届董事会第74次会议决议；
2、独立董事关于公司对子公司提供担保的独立意见。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年 9月16日
第二届董事会第三十四次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-092荣科科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议的会议通知于2016年12月2日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2016年12月8日以现场加通讯方式在公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事共3名，分别是：付永全、宋廷锋、杨根兴。
4、本次董事会由董事崔万田主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于终止重大资产重组的议案》
受国内证券市场环境、政策等客观因素的影响，以及公司战略发展的需要，本次重组的相关各方认为目前继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，经重组各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司《关于终止重大资产重组的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于以现金方式收购上海米健信息技术有限公司49%股权的议案》
受国内证券市场环境、政策等客观因素的影响，以及公司战略发展的需要，经重组各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项，改为以现金方式收购上海米
第二届董事会第三十四次会议决议公告健信息技术有限公司49%股权。本次收购完成后，公司将持有上海米健信息技术有限公司100%股权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司《关于以现金方式收购上海米健信息技术有限公司49%股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月八日
华意压缩机股份有限公司独立董事
对公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司于 2017年 3月 29日召开的第七届董事会第四次会议审议的《公司 2016年度内部控制评价报告》发表如下独立意见:
2016年度,公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行,经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。因此,公司的内部控制总体是有效的。
公司 2016年度内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
独立董事签名：
牟文 唐英凯 张蕊
陕西坚瑞沃能股份有限公司
2018年股票期权激励计划首次授予日激励对象名单
一、总体情况
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||||||获授的股票期权||占首次授予股票||占本激励计划公告时|
||姓名||职务|||||||
||||||数量 （万份）||期权总数的比例||公司股本总额的比例|
|李先军||董事||2400.00||18.11%||0.99%||
|李军||副总经理、董事会秘书||600.00||4.53%||0.25%||
|张建阁||财务总监||350.00||2.64%||0.14%||
|核心管理人员、核心技术（业务）员工（70人）||||9900.00||74.72%||4.07%||
|合计（73人）||||13250.00||100.00%||5.45%||

二、核心管理人员、核心技术（业务）员工名单
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|序号|姓名|职务|
|1|朱金玲|核心管理人员|
|2|耿德先|核心管理人员|
|3|张智军|核心管理人员|
|4|徐光强|核心管理人员|
|5|张劲波|核心管理人员|
|6|饶睦敏|核心管理人员|
|7|任保|核心技术（业务）人员|
|8|马斯|核心技术（业务）人员|
|9|林伟|核心技术（业务）人员|
|10|冯立正|核心技术（业务）人员|
|11|童谣|核心技术（业务）人员|
|12|刘纪磊|核心技术（业务）人员|
|13|陈贵华|核心技术（业务）人员|
|14|许辉|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|15|吴施荣|核心技术（业务）人员|
|16|田雷雷|核心技术（业务）人员|
|17|颜旺|核心技术（业务）人员|
|18|李路伟|核心技术（业务）人员|
|19|吴海峰|核心技术（业务）人员|
|20|李文锋|核心技术（业务）人员|
|21|佘勇军|核心技术（业务）人员|
|22|石风金|核心技术（业务）人员|
|23|段鹏|核心技术（业务）人员|
|24|杨光|核心技术（业务）人员|
|25|王小君|核心技术（业务）人员|
|26|宋啸|核心技术（业务）人员|
|27|王玉新|核心技术（业务）人员|
|28|刘维来|核心技术（业务）人员|
|29|汪飞|核心技术（业务）人员|
|30|刘祥|核心技术（业务）人员|
|31|文志雄|核心技术（业务）人员|
|32|吕桂合|核心技术（业务）人员|
|33|李涛|核心技术（业务）人员|
|34|谢方|核心技术（业务）人员|
|35|叶名耀|核心技术（业务）人员|
|36|左红辉|核心技术（业务）人员|
|37|林宗源|核心技术（业务）人员|
|38|彭传华|核心技术（业务）人员|
|39|柯亚兵|核心技术（业务）人员|
|40|龙浩|核心技术（业务）人员|
|41|余荣荣|核心技术（业务）人员|
|42|游学平|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|43|梁祥君|核心技术（业务）人员|
|44|李执安|核心技术（业务）人员|
|45|戴午根|核心技术（业务）人员|
|46|李庆冬|核心技术（业务）人员|
|47|容亮斌|核心技术（业务）人员|
|48|王新锋|核心技术（业务）人员|
|49|秦宗伟|核心技术（业务）人员|
|50|刘军奇|核心技术（业务）人员|
|51|刘海波|核心技术（业务）人员|
|52|倪尔福|核心技术（业务）人员|
|53|李运生|核心技术（业务）人员|
|54|闫伟阳|核心技术（业务）人员|
|55|何有奇|核心技术（业务）人员|
|56|孙怀兵|核心技术（业务）人员|
|57|汪志强|核心技术（业务）人员|
|58|黄如峰|核心技术（业务）人员|
|59|陶疆松|核心技术（业务）人员|
|60|贺娜|核心技术（业务）人员|
|61|詹峰|核心技术（业务）人员|
|62|王志孟|核心技术（业务）人员|
|63|黄受先|核心技术（业务）人员|
|64|阳诗德|核心技术（业务）人员|
|65|蒋文彬|核心技术（业务）人员|
|66|肖观发|核心技术（业务）人员|
|67|李菁|核心技术（业务）人员|
|68|魏海明|核心技术（业务）人员|
|69|廖正娟|核心技术（业务）人员|
|70|许倩|核心技术（业务）人员|
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-055纳思达股份有限公司
关于控股股东减持公司股份比例达到1%的公告
股东珠海赛纳打印科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的《股份减持比例达到1%的告知函》，获悉赛纳科技通过大宗交易方式累计减持公司无限售流通股 12,959,800股，占公司总股本的1.2187%。具体情况如下：
一、控股股东减持情况
1、 控股股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|占总股本比例|备注|
|珠海赛纳打印科技股份有限公司|大宗交易|2019年6月17日|251,800|22.00|0.0237%|因收益权互换减持|
|||2019年6月17日|3,008,000|22.49|0.2829%|因收益权互换减持|
|||2019年6月24日|2,900,000|23.35|0.2727%|因收益权互换减持|
|||2019年6月25日|1,300,000|22.81|0.1222%|因收益权互换减持|
|||2019年6月25日|800,000|22.81|0.0752%|因收益权互换减持|
|||2019年6月26日|1,175,000|20.80|0.1105%|向员工持股平台减持|
|||2019年6月26日|1,175,000|20.80|0.1105%|向员工持股平台减持|
|||2019年6月26日|1,175,000|20.80|0.1105%|向员工持股平台减持|
|||2019年6月26日|1,175,000|20.80|0.1105%|向员工持股平台减持|
|合计||-|12,959,800|21.85|1.2187%||

2、控股股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||数量（股）|占总股本比例|数量（股）|占总股本比例|
|珠海赛纳打印科技股份有限公司|无限售条件流通股|576,965,290|54.2560%|564,005,490|53.0373%|

二、其他说明
1、赛纳科技本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。赛纳科技承诺在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
2、赛纳科技为公司的控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，赛纳科技承诺连续六个月内出售的股份低于公司股份总数的5%。
3、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。
4、公司将继续关注大股东、董事、监事、高管人员持股变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
珠海赛纳打印科技股份有限公司出具的《股份减持比例达到1％的告知函》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十七日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-075
青岛特锐德电气股份有限公司
关于签署对外投资战略合作协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2015年1月24日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与北京智电未来信息科技有限公司（主要运营第一电动网等媒体业务，以下简称“第一电动网”或“甲方”）及其实际控制人庞义成先生（以下简称“丙方”）签署《战略投资合作协议》（以下简称“协议”），公司使用自有资金3,000万元战略投资第一电动网。具体内容详见2015年1月26日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于签署对外投资战略合作协议的提示性公告》（公告编号：2015-003）。
根据《战略投资合作协议》的约定，为了更好的发展甲方业务，并积极争取未来在证券市场上市，各方进行股权战略合作。各方约定，乙方有权在战略投资合作协议签署之日起36个月内的任一时点，参照甲方A轮融资时投资人入股价格，以乙方提供的资金总额3,000万元为限认购甲方的股份。
近日，公司与北京智电未来信息科技有限公司、庞义成、北京智电互动科技有限公司（拥有北京智电未来信息科技有限公司80%的股权（正在办理工商变更），以下简称“智电互动”或“丁方”）签署了《战略投资合作协议补充协议》（以下简称“补充协议”），公司将向甲方提供的3,000万元人民币借款作为投资款向丁方增资以取得A轮融资增资完成后丁方7.88%的股权，投资价格为丁方A轮融资价格的七折。丁方本轮融资其他投资人出资1.28亿元，取得丁方23.53%的股权。
本轮融资股权结构调整后，标的公司北京智电互动科技有限公司将分别持有北京一度用车信息科技有限公司（主要从事新能源汽车分时租赁业务,以下简称“一度用车”）、北京智电未来信息科技有限公司（主要运营第一电动网等媒体业务）、北京电动未来科技有限公司（主要从事充电桩APP运营，以下简称“充电桩
APP”）80%的股权。
二、交易对方介绍
1、北京智电未来信息科技有限公司
|||
|-|-|
|注册地址|北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-A858|
|企业类型|有限责任公司|
|注册资本|500 万元|
|法定代表人|庞义成|
|经营范围|因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）。计算机系统服务；计算机软件技术咨询（中介除外）；数据处理；基础软件服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机软硬件及外围设备；承办展览展示；会议服务。|
|主要股东|北京智电互动科技有限公司 80%，北京智电创客科技合伙企业（有限合伙）20%。（正在办理工商变更）|

2、庞义成先生
庞义成，男，中国籍，身份证号码为360621197104XXXXXX。庞先生出生于 1971年，山东淄博人，研究生学历。庞先生 1993-1998年任北京工商大学化学工程学院教师；1998年进入传媒业，在《中国经营报》、《南方周末》、《国际金融报》等媒体历任记者、编辑、编委等工作；2004年参与创办《南方人物周刊》，任该刊总经理；2010年 6月创办北京智电未来信息科技有限公司运营第一电动网；2015年创办一度用车及充电桩APP，为电动车用户提供从买车、租车到充电的服务。现任北京智电互动科技有限公司董事长。
3、北京智电互动科技有限公司
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|注册地址|北京市海淀区创业中路32号楼32-1-1-170|
|企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|注册资本|5万元|
|法定代表人|庞义成|
|经营范围|技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；软件咨询；基础软件服务；承办展览展示活动；会议服务。|
|主要股东|庞义成先生出资70%，周先生出资15%，陆先生出资15%。|

第一电动网、庞义成先生及智电互动与本公司及公司子公司不存在关联关系。
三、补充协议的主要内容
1、合同各方：
甲方：北京智电未来信息科技有限公司
乙方：青岛特锐德电气股份有限公司
丙方：庞义成，为甲方和丁方的股东及实际控制人
丁方：北京智电互动科技有限公司
2、补充协议主要约定
（1）各方同意，甲方在原协议中应享有的全部权利和应履行的全部义务变更由丁方享有和承担。原协议已履行部分保持其履行完毕状态，尚未履行部分由乙方、丙方、丁方继续依照原协议和本协议的约定履行。
（2）经各方一致同意，乙方以 A轮融资投资人认购价格的70%认购对丁方的注册资本增资，即乙方将可转债作为投资款向丁方增资以取得A轮融资增资完成后丁方7.88%的股权。丁方应签署并促使其股东、投资人、相关方及乙方签署增资协议及其他相关协议和文件。各方同意本条约定取代原协议中乙方对甲方股权认购的全部条款。
四、其他
公司将根据有关规定，必要时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
五、备查文件
1、各方签署的《战略投资合作协议补充协议》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2016年6月 30日
董事会关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳证券交易所就重大资产重组事宜申请公司股票自2014年10月31日停牌。
公司本次《大连科冕木业股份有限公司重大资产报告书》等相关文件披露前20个交易日内，公司股票累计涨幅1.46%，同期中小板综合指数涨幅3.53%，同期证监会“软件信息技术”指数涨幅7.57%，剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。
根据公司《大连科冕木业股份有限公司重大资产购买报告书》等相关文件披露前，公司股票价格波动未达到中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
特此说明！
大连科冕木业股份有限公司董事会年 月 日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-98东江环保股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2018年11月12日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。全体董事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次董事会的召集、召开和表决程序合法有效。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事邓谦先生召集并主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于选举第六届董事会董事长及委员会成员的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
同意选举谭侃先生为公司第六届董事会董事长，同时担任公司战略发展委员会主任委员及提名委员会委员职务；同意选举邓谦先生为第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，谭侃先生因工作调整原因辞任副总裁职务，辞任公司副总裁的辞职报告自送达公司董事会时生效。简历详见附件一。
（二）、《关于修订<董事长薪酬方案>的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
经考虑公司现有经营情况、未来发展战略、废物处理行业特色及同行业其他上市公司的董事长薪酬水平等综合因素，同意公司对《董事长薪酬方案》进行修订，形成《董事长薪酬方案（2018年修订稿）》。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
《董事长薪酬方案（2018年修订稿）》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）、《关于调整公司组织管理架构的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
根据公司战略发展和经营管理需要，为了进一步完善和优化公司的管理流程、人员配置，提高公司运营效率，同意公司对组织管理架构进行调整，调整后的组织管理架构图详见附件二。
（四）、《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
董事会认为公司《东江环保股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的预留部分限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据公司2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次H股类别股东会授权，同意公司按照2016年激励计划的相关规定办理预留部分限制性股票解锁相关事宜。
《关于 2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一个解锁期）解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事及监事会对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）、《关于变更香港联合交易所指定授权代表的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
鉴于原H股授权代表已离职，根据香港联合交易所相关规定，同意选举谭侃先生为本公司之香港联合交易所指定授权代表，自董事会审核通过之日起生效。
三、备查文件
本公司第六届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年11月13日
附件一：简历
谭侃，1969年 5月生，本科学历。自 1992年参加工作，先后在福田区环境技术开发研究所、深圳市环境监理所工作。2002年至 2016年期间任职于深圳市人居环境委员会，先后担任环评管理处副调研员、东深水资源保护办公室副主任及水和土壤环境管理处副处长等职务，并于2016年11月至2017年5月担任深圳市水务局污染防治处负责人，具有多年环境管理及污染防治等方面的丰富经验。现任东江环保股份有限公司党委书记、执行董事。
截止本公告日，谭侃持有公司股份 240,000股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
邓谦，1976年9月出生，硕士研究生学历。曾历任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司办公室秘书、企业发展部主管、高级主管以及投资发展部副总经理。自2016年5月至今担任广东省广晟资产经营有限公司海外发展部部长。
截止本公告日，邓谦先生除公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司任职外，其未与本公司存在其他关联关系，未持有本公司股份，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
附件二：组织管理架构图
股东大会
监事会
董事会
提名委员会 薪酬考核委员会 战略发展委员会 审核委员会
董秘办
审计监察部
总裁
技术委员会
市 销 投 经 法 采 安 财
人
场 售 资 营 律 力 购 全 务 办
管 管 管 管 事 资 管 环 管 公
源
理 理 理 理 务 理 保 理 室
部
部 部 部 部 部 部 部 部
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—070债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供财务资助的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况概述
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 16日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供财务资助的议案》，同意重庆朗福置业有限公司（本公司持股50%，合并报表单位，以下简称“朗福公司”）双方股东按持股比例向朗福公司提供总计 4,000万元财务资助，即：本公司按持股比例向朗福公司提供财务资助 2,000万元；上海复地投资有限公司持股50%，亦按持股比例向朗福公司提供财务资助 2,000万元，以满足朗福公司经营的资金需求。
截止 2014年 12月 31日，朗福公司经审计的资产负债率为64.68%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次财务资助事项不构成关联交易，也无需提交本公司股东大会审议批准。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他少数股东情况
1、公司名称：重庆朗福置业有限公司
2、法定代表人：夏康
3、注册资本：柒亿元整
4、经营范围：房地产开发
5、成立时间：2009年 10月 28日
6、股东情况：本公司与上海复地投资管理有限公司各持股50%，本公司合并报表，且控股。
7、主要财务情况：截止 2014年 12月 31日（经审计），朗福公司资产总额 1,866,954,015.20元，负债总额 1,207,600,741.76元，净资产总额 659,353,273.44元，营业收入 919,052,296.43元，净利润 25,566,519.70
元。
8、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
经 2014年 6月 25日、12月 22日公司第七届董事会第二十八次、第三十四次会议，审议通过《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供财务资助(借款)和担保的议案》。公司于 2014年实际向朗福公司提供了人民币 8,000万元的财务资助。
三、协议主要内容
1、财务资助金额：人民币贰仟万元整。
2、财务资助利率：不计利息。
3、财务资助期限：从到账之日起算，借款期限暂定一年，经本公司同意，可以延期还款。
4、还款方式：到期一次性偿还借款。
5、还款来源：朗福公司的项目销售回款和其他资金。
四、董事会意见
董事会同意，朗福公司双方股东按持股比例向朗福公司提供总计 4,000万元财务资助，即：本公司向朗福公司提供财务资助 2,000万元；上海复地投资有限公司持股50%，亦向朗福公司提供财务资助 2,000万元，以满足朗福公司经营的资金需求。公司持有朗福公司50%股权并纳入公司合并报表范围，在对其提供财务资助期间，能对其经营管理活动进行实际控制。因此本次财务资助风险处于可控制范围之内。
五、独立董事意见
独立董事对公司本次提供财务资助发表了独立意见，独立董事认为：1、我们认为，本次财务资助事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序。
2、本次财务资助主要系保证朗福公司山与城项目正常运营的资金需求,符合公司主营业务发展的需要。
3、本次提供财务资助事项，由朗福公司双方股东按持股比例提供，风险可控，没有损害公司和中小股东的利益。
4、基于独立判断的原则，我们同意本次财务资助事项。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回情况
截止公告日，公司累计对外提供财务资助金额为 15,500万元，未有逾期未收回的金额。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2015年 10月 17日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-069道道全粮油股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年8月10日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年8月20日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式和电话方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人
员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主
持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中
国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年半年度报告摘
要》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年半年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事
项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司及各子公司现均采用月末一次加权平均法确定发出存货的实际成本。
因公司散装食用油贸易销售业务属于大宗商品交易，具有单对单、易识别、分批次等特点，为更合理、公允的反映公司散装食用油贸易销售业务经营情况，自2018年1月1日起，对用于贸易销售业务的散装食用油，发出存货的计价
方法由月末一次加权平均法变更为个别计价法。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。根据财政部发布的《企业会计准则第1号-存货》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》公司需对原会计政策进行变更。
公司本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，不会对公司财务报表项目产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事
项的独立意见》。
《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议。
特此公告！
道道全粮油股份有限公司董事会2018年8月20日
海伦哲2016年第三次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席公司2016年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由董事会召集。2016年11月19日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的投票方式
海伦哲2016年第三次临时股东大会 法律意见书本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 5日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月4日下午15:00至2016年12月5日下午15:00的任意时间；现场会议于2016年12月5日下午 14:00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计17名，所持有表决权股份数共计407,391,631股，占公司股本总额的39.61%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 13名，所持有表决权股份数共计404,595,270股，占公司股本总额的39.34%。根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计4名，所持有表决权股份数共计2,796,361股，占公司股本总额的0.27%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券交易所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：
海伦哲2016年第三次临时股东大会 法律意见书进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意，通过了《关于修改公司章程的议案》。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
海伦哲2016年第三次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，《江苏世纪同仁律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 刘颖颖
聂梦龙
二〇一六年十二月五日
立昂技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，我们作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次董事会”）审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
关于聘任董事会秘书的独立意见
经核查，陈志华先生不存在《公司法》第 146条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；亦不属于“失信被执行人”。
我们认为，公司董事会秘书的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。陈志华先生的教育背景、工作经验、工作能力能够胜任其所担任相应岗位的职责要求，其本人已通过董事会秘书资格考试，符合深圳证券交易所相关规定。我们一致同意聘任副总经理陈志华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
独立董事：孙卫红、黄浩、关勇