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北京市金杜律师事务所
关于
成都天翔环境股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致：成都天翔环境股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都天翔环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第三届董事会第三十七次会议决议及相关公告；
3.公司第三届监事会第十八次会议决议及相关公告；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第三十七次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2016年4月26日在中国证监会和公司指定的信息披露媒体上公告了会议通
知，并于2016年5月13日公告了更正公告和提示性公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2016年5月17日（星期二）15:00在成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室召开。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的投票时间为：2016年5月17日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票的投票时间为：2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份51,436,369股，占公司有表决权股份总数的36.6254%。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共5人，代表股份 7,554,277股，占公司有表决权股份总数的5.3790%。网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统投票平台及深圳证券交易所互联网投票平台进行认证及统计。
本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台及深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供了网络投票渠道，网络投票结果由深圳证券交易所信息网络有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了提示性公告中列明的议案，与本次股东大会审议事项存在关联关系的现场出席股东及股东代理人对相关议案进行了回避表决。
本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了提示性公告中列明的以下全部议案：
1．《2015年年度报告及其摘要的议案》；
2．《2015年度董事会工作报告》；
3．《2015年度监事会工作报告》；
4．《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》；
5．《关于2015年度财务决算报告的议案》；
6．《关于2015年度利润分配的议案》；
7．《关于2016年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
8．《关于选举董显银先生为公司监事的议案》。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：张 树
罗楷燃
单位负责人：王玲2016年5月17日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－073
杭州锅炉集团股份有限公司
关于深圳证券交易所2015年半年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所出具的《关于对杭州锅炉集团股份有限公司2015年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2015】第53号，以下简称“问询函”），公司就问询函所提问题进行了认真核查，对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复。现将回复内容公告如下：
1、报告期内，你公司净利润大幅下滑，半年报解释原因为钢贸业务坏账计提以及新疆腾翔投资亏损所致。而你公司在2015年5月28日披露的年度报告问询函回复中，并未预计到相关坏账的计提，请详细解释原因。
回复：公司在半年报中计提钢贸业务坏账和新疆腾翔镁制品有限公司长期股权投资的减值准备，都是属于公司前期业务发生后其影响取决于后期交易单位经营业绩情况的情形。公司对钢贸业务各交易单位的坏账计提在 2014年年报中均有披露，在 2015年半年报中，公司根据 2014年年报披露后至 2015年半年报披露期间，也即是2015年4月至2015年8月间各交易单位在此期间的经营情况和业务重组进展情况，对原有计提根据最新情况进行补提或冲销。在此期间发生的情况，公司无法在 2015年 5月份进行精确预测，因而没有在问询函回函中预计。
公司参股的新疆腾翔镁制品有限公司因为兰炭和金属镁的销售价格继续大幅下跌，经营非常困难，持续亏损，公司因此择机转让其股权以更专注于主业锅炉制造业及节能减排业务。在 2015年 8月份公司半年报披露前，公司方与唯一收购方达成初步转让协议，协议转让价格低于公司股权投资价格，为更公允地反映该股权对公司业绩的影响，公司在半年报中对该股权计提了减值准备。
2、请你公司列示钢贸业务主要对手方的货款余额、已计提的坏账准备、预计收回的可能性以及目前的进展情况。
回复：公司剩余钢贸业务主要交易对手及公司货款和计提坏账情况如下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|预付单位||至9月30日余额|已计提坏账|坏账比例|目前进展情况|
|1|浙江宏磊控股集团有限公司||7,450.00|||诉讼期间。土地拍卖准备进入三拍|
|2||河北鑫达钢铁有|12,429|11,186|90%|1、进入诉讼，诉讼地点：杭州下城区法院|
|||限公司||||2、已经于2015年11月2日开庭审理，待法院判决|
|3|马鞍山马钢裕远物流有限公司||1,322.00|1,322.00|100%|2014年12月份已破产清算|
|4|安悦汽车物资有限公司||2,760.00|2,760.00|100%|1、一审、二审胜诉|
|||||||2、再审败诉.公司在3季报中将该坏账计提至100%|
|5|宜昌三峡全通涂镀板有限公司||6,328.00|5,696.00|90%|武钢、湖北宜昌政府参与重组，重组还没有实质性进展|
|6|山西弘鑫源电冶有限公司||2,709.00|2,448.00|90%|1 诉讼结束,执行期间|
|||||||2、山西弘鑫源的债务已委托中介在执行|
|7|承德金松鸿利物流有限公司||5,459.00|2,729.00|50%|1、进入诉讼程序，诉讼地点：杭州江干区法院|
|||||||2、预计开庭时间2015年12月份开庭|
|||||||3、已做财产保全措施。（设备查封）|
|8||河北龙海钢铁有|30,166.00|27,117.00|90%|1、正在破产重整计划草案执行期间|
|||限公司||||2、目前没有明确接手的重组方|
|9|唐山市清泉钢铁有限公司||703.00|700.00|100%|诉讼结束,在强制执行期间，但执行不了,已委托中介|
|合计|||69,326.00|53,958.00|||

3、你公司协议转让新疆腾翔镁制品有限公司45.56%的股权，协议转让价格低于公司的长期股权投资的账面余额，因此计提5,909.65万元减值准备。请进一步解释你公司转让新疆腾翔股权的动机及本次转让对价的合理性，并说明你公司与转让对手方是否存在关联关系或其他利益安排。
回复：公司于2011年参股新疆腾翔镁制品有限公司，其主营业务为生产、销售煤炭制品、铁合金和金属镁。
公司累计投资新疆腾翔镁制品有限公司情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|投资金额（万元）|投资方式|审批程序|
|2011年|8,154.38|股权转让|第二届董事会第七次临时会议审议通过|
|2013年|4,000|增资|第二届董事会第二十六次临时会议审议通过|
|2014年|1,500|增资|第三届董事会第九次临时会议审议通过|
|合计|13,654.38|||

从2013年开始，煤炭制品、铁合金和金属镁持续下跌，至2015年初相关产品销售价格不到公司参股时候的1/3，新疆腾翔镁制品有限公司因此自2013年起持续亏损，经营困难。
公司投资后历年投资损益情况如下：
|||
|-|-|
|日期|投资损益（万元）|
|2011年|409.99|
|2012年|-131.91|
|2013年|-866.38|
|2014年|-825.55|
|2015年|-3045.23|
|合计|-4459.08|

新疆腾翔镁制品有限公司截止2015年4月30日的净资产为9,034.44万元，为更专
注于主业锅炉制造业及节能减排业务，经协商，公司以3,285.64万元转让公司所持有
的新疆腾翔镁制品有限公司45.46%的股权给香港新材料产业投资有限公司。公司此
次股权转让对手方香港新材料产业投资有限公司与公司不存在关联关系，也无其他
利益安排。
4、报告期内，你公司净利润同比下降411.6%，而经营活动现金流同比增长103.36%，请结合具体的信用政策和票据结算方式详细说明净利润与经营活动现金流背离的原因。
回复：报告期内，公司净利润的下降主要是因为计提资产减值准备的影响，扣除资产减值后，报告期的净利润为 8,800万，对经营活动现金流是正贡献。除此之外，公司今年加大力度回收应收账款，对新增订单的收款方式进行考核，提高订单的发货前收款比例，同时增加对供应商的承兑汇票支付比率，增加公司的经营性现金流。
5、报告期内，你公司短期借款和长期借款同比分别增加99.60%、135.42%，而利息支出同比减少4.57%，请说明利息支出与借款不匹配的原因。
回复：2014年上半年，公司实际使用的贷款2.56亿元，综合借款利率为4.2%， 2014年半年报中其中1.56亿元计了5个月利息，另1亿元计了6个月利息，合计利息支出814万。2015年上半年，公司实际使用的贷款3.6亿元，综合借款利率为3.5%，在 2015年半年报中其中 1.6亿元计了 1个月利息，1亿元计了 3个月利息，1亿元计了6个月利息，合计利息支出850万元。
报告期内公司汇兑收益 227万，去年同期汇兑收益 96万。同期相比，利息费用减少主要是贷款利率下降和汇兑收益增加的影响。
杭州锅炉集团股份有限公司二〇一五年十二月一日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-039北京东方国信科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人质押股份延期购回公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东、实际控制人管连平先生通知，获悉管连平先生所持有本公司的部分质押股份办理了延期购回，具体事项如下：
一、质押股份延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次延期购回质押股数|原质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期购回质押股数占其所持股份比例|用途|
|管连平|是|9,119,746|2017-05-24|2018-05-24|2019-05-24|华泰证券股份有限公司|5.12%|个人融资|
|合 计|9,119,746||||||||

公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于2017年5月24日将其所持有的本公司高管锁定股 9,119,746股质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资，原质押到期日是2018年5月24日，本次延期后质押到期日是2019年5月24日。本次延期购回质押股数占其所持股份总数的5.12%，占公司股份总数的0.87%。
二、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|管连平|是|16,303,547|2017-03-06|2019-03-06|华泰证券股份有限公司|9.16%|个人融资|
|管连平|是|17,839,504|2017-05-16|2019-05-15|中国银河证券股份有限公司|10.02%|个人融资|
|管连平|是|42,318,825|2017-05-18|2019-05-17|中国银河证券股份有限公司|23.78%|个人融资|

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|管连平|是|9,119,746|2017-05-24|2019-05-24|华泰证券股份有限公司|5.12%|个人融资|
|管连平|是|8,880,000|2017-11-27|2018-11-27|华泰证券股份有限公司|4.99%|个人融资|
|管连平|是|9,580,000|2018-01-19|2019-01-18|中国银河证券股份有限公司|5.38%|个人融资|
|管连平|是|19,180,000|2018-02-06|2019-02-01|华泰证券股份有限公司|10.78%|个人融资|
|管连平|是|14,920,000|2018-02-08|2019-02-01|华泰证券股份有限公司|8.38%|个人融资|
|合 计|138,141,622|||||||

截至本公告日，管连平先生直接持有本公司股份 177,964,857股，占公司总股本的16.95%；其中已累计质押所持本公司股份 138,141,622股，占其所持本公司股份总数的77.62%，占公司总股本的13.16%。
截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人管连平先生所质押的股份不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，管连平先生将及时通知公司并披露相关信息。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2018年5月26日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2017-069新疆准东石油技术股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2016年 11月1日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：新调查通字【2016】 43号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司就此于 2016年 11月 3日发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-120），于2016年12月2日、2017年1月5日、2月4日、3月4日、4月6月、5月4日分别发布了编号为2016-133、2017-002、2017-017、2017-025、2017-031、2017-051《立案调查事项进展暨风险提示公告》。
截止目前，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行当中。公司正在积极配合调查，尚未收到有关处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一七年七月三日
湖南江南红箭股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度日常关联交易预计
以及 2014年度综合授信的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司第八届董事会第二十二次会议资料及其他有关材料后，基于独立判断，现就《关于2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于2014年度综合授信的议案》发表以下意见：一、关于公司2014年度日常关联交易预计的意见
我们认为，公司预计的2014年度日常关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，以市场价格或双方协商确定的公允价格为基础定价，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
二、关于公司2014年度综合授信的意见
我们认为，公司向兵工财务有限公司申请不超过6亿元流动资金借款的关联交易系为了满足公司日常生产经营的需要，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将《关于2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于2014年度综合授信的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司独立董事公司2014年度日常关联交易预计以及2014年度综合授信的事前认可意见》签字页）
李晓龙（签字）：
李志宏（签字）：
郑锦桥（签字）：
年月日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-070上海天玑科技股份有限公司
关于公司董事减持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2017年6月2日收到公司董事杜力耘先生减持公司股份计划的通知，杜力耘先生计划自公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或者大宗交易的方式减持公司股份，预计所减持的股份数量不超过257万股，即不超过公司总股本的1%。具体详见公司2017年6月2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于公司董事减持公司股份的预披露公告》，公告编号（2017-039）。
截止本公告日，该减持计划中股份减持时间已过半，董事杜力耘先生尚未实施该减持计划。其将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施本次减持股份计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
公司将持续关注杜力耘先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十五日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017022大庆华科股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2017年7月31日以电子邮件形式发出。
2、会议于2017年8月10日10：30在公司二楼会议室召开。
3、应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。
4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、2017年半年度报告全文及摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公司召开 2017年第一次临时股东大会的议案。相关内容详见 2017年 8月 12日中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告编号2017025。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件：
大庆华科股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。
大庆华科股份有限公司董事会
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-045
海欣食品股份有限公司关于公司使用
闲置募集资金用于现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”)于 2014年 4月 25日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理方案的议案》，同意公司（含下属全资子公司，下同）使用不超过 20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月内有效，该资金在上述有效期内可滚动使用。同时，公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体内容详见 2014年 4月 26日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整闲置募集资金现金管理方案的公告》。
根据上述决议，公司于2014年7月1日与中国民生银行福州鼓楼支行签署了
《民生银行理财产品协议书》，金额为2,300万元。具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：非凡资产管理双月保本理财产品第003期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品投资方向：本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合
4、购买理财产品金额：人民币2,300万元整
5、产品预期最高年化收益率：4.2%
6、成立日（即起息日）：2014年7月3日
海欣食品（002702）8、本金及收益兑付：
投资周期结束日（即到期日）或提前终止日后两个工作日内银行向客户分配理财本金及收益（如有），分配日即为理财资金返还到帐日
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司没有关联关系
11、风险揭示
11.1、信用风险：如发生理财产品所投资产的发行主体未能按期全部兑付本息、信托项下信托公司违约、信托项下融资主体违约、担保人违约以及其它交易对手违约等情形，将造成理财产品到期时理财收益降低甚至没有理财收益；
11.2、市场风险：如果人民币市场利率发生变化，或本理财产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，或物价指数上升，理财产品的收益率低于通货膨胀率，导致客户理财收益降低甚至没有理财收益；
11.3、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、清算等业务的正常进行，并导致本理财产品理财收益降低甚至没有理财收益；
11.4、流动性风险：除非另有约定，本理财产品的每个投资周期内，客户不得对本理财产品进行提前赎回，在产品存续期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能使客户丧失其他投资机会；
11.5、提前终止的再投资风险：本理财产品存续期内，若市场发生重大不利变动、突发性事件或其他银行认为需要提前终止本理财产品的其他情形时，银行有权但无义务行使提前终止权，将导致理财实际期限小于合同约定理财期限，可能致使客户无法实现期初预期的全部收益，并面临再投资风险；
海欣食品（002702）11.7、延期支付风险：在发生信用风险或政策风险的情况下，银行有权延长本产品期限、同时会向有关违约方行使追偿权，因此会导致本理财产品期限延期、本金及收益延期支付的风险；
11.8、信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。此外，客户预留的有效联系方式发生变更，应及时通知购买时的银行网点，如客户未及时告知联系方式变更，银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户，并可能会因此影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担；
11.9、不可抗力及其他意外事件风险：包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素），由此导致的任何损失客户须自行承担，民生银行对此不承担任何责任。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
海欣食品（002702） 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
经公司于2013年7月26日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用合计不超过14,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2013年7月29日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。截至目前，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为5,600万元。
经公司于2014年4月25日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金和不超过15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2014年4月26日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。截至目前，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为14,350万元(含本次购买的2,300万元)，用于现金管理的自有资金余额为5,000万元。
综上，公司截至目前用于现金管理的闲置募集资金余额合计19,950万元(含本次购买的2,300万元)，用于现金管理的自有资金余额合计5,000万元。
五、备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司福州鼓楼支行签订的《民生银行理财产品协议书》。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事事前认可意见重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事对本次关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十一次会议的相关议案进行了事前核查，现基于独立判断立
场，对本次关联交易事项发表事前认可意见如下：
本次对外投资有利于公司进一步借助内外部丰富的人才和资源，分散公司的市场拓展风险，快速发展城市管网安全监控业务，提升公司在城市管网安全监控领域的核心竞争力，符合公司拓展公共安全监控业务的需要。
本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性，同意将该关联交易提交董事会审议，并提交股东大会审议批准。
（以下无正文）
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事事前认可意见（此页无正文，为重庆梅安森科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事： 廖元和 陈兴述 武文生
2015年1月23日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－060新光圆成股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新光圆成，证券代码：002147）于2018年1月18日开市起停牌，公司分别于2018年1月18日、1月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）及《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、3月31日、4月10日、4月17日、4月24日、4月26日、5月5日、5月12日、5月18日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、018、020）、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-025、027）、《关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-032）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-034）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-035、047、049、055、057）。
截至公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构与公司各相关部门沟通协作，持续开展尽职调查等各项工作。鉴于本次重大资产重组事项尚具有不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每5个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-068
北京中文在线数字出版股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2015年7月30日上午11:00在公司会议室以现场投票表决方式召开，本次会议于2015年7月25日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议情况
本次会议监事会推举曹达主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审核认为：董事会编制和审核的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年半年度报告》及《公司2015年半年度报告摘要》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。
二、审议通过了《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案；
经核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。
三、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
同意选举曹达先生为公司第二届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。
四、备查文件
1、北京中文在线数字出版股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京中文在线数字出版股份有限公司监事会2015年7月30日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—108大连天神娱乐股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2019年 10月5日以通讯方式发出，会议于2019年10月8日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9
人，公司董事王一飞先生因个人原因委托董事刘玉萍女士出席本次会议并表决。
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任徐德伟先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会通过之日起，任期三年。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任郭柏春先生、刘玉萍女士、贺晗先生、李燕飞先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会通过之日起，任期三年。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任刘玉萍女士为公司董事会秘书（简历详见附件）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年 10月8日
附件：简历
徐德伟，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任银川市武警支队政治部干事、银川市人民政府办公厅秘书主管、北京年富投资管理有限公司总经理、广州东凌国际投资股份有限公司常务副总经理。
徐德伟未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
徐德伟不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
郭柏春，1966年出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。
曾就职于中国农业银行黑龙江省信托投资公司、中国人民银行广州分行外汇管理局、黑龙江省牡丹江市人民政府、中航资本控股股份有限公司、中航安盟财产保险有限公司、宁夏回族自治区银川市人民政府、北京年富投资管理有限公司，曾任牡丹江市市长助理、中航资本控股股份有限公司副总经理、中航安盟财产保险有限公司董事长、银川市副市长、北京年富投资管理有限公司副董事长。
郭柏春未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
郭柏春不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
刘玉萍女士，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中共党员。自 2009年起就职于黑龙江国中水务股份有限公司，曾任副总裁、董事会秘书。曾荣获第十三届新财富金牌董秘、中国上市公司投资者关系天马奖优秀董秘奖，第十二届新财富优秀董秘等诸多荣誉。现任大连天神娱乐股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
刘玉萍女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
刘玉萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，刘玉萍女士不属于“失信被执行人”。
贺晗，1988年出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司投资经理、深圳凯禾资本管理有限公司投资总监、银川市产城资本投资控股有限公司副总经理、大连天神娱乐股份有限公司资本运营中心总经理。
贺晗未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
贺晗不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
李燕飞，1986年出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科。曾就职于内蒙古电视台、GTV游戏竞技频道、银川圣地国际游戏投资有限公司、WCA（世界电子竞技大赛）赛事中心等，曾任内蒙古电视台财经频道责任编辑、GTV游戏竞技频道节目部主编、银川圣地国际游戏投资有限公司副总裁、WCA（世界电子竞技大赛）赛事中心执行总裁。
李燕飞未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
李燕飞不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-49
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司关于
拟豁免中住地产开发有限公司履行相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引第 4号”）及中国证监会重庆监管局相关文件精神，我司控股股东中住地产开发有限公司（以下简称“中住地产”）认真对承诺事项进行了梳理和推进。截止目前，中住地产已完成惠州华能房地产开发经营公司（以下简称“惠州公司”）的营业执照变更工作。
现拟豁免中住地产履行关于处置惠州公司的承诺，具体情况如下：
一、中住地产关于惠州公司的原承诺及变更情况
1、原承诺：在中房地产发行股份及资产重组获得中国证监会批准后 12个月内将惠州公司处置完毕。
2、前次变更情况：2014年 6月 30日，经我司 2014年第三次临时股东大会审议通过，中住地产对原承诺进行了变更，变更后的承诺具体内容为：中住地产承诺力争在 2015年 6月 30日前完成股权转让工作，如在 2015年 6月 30日前无法完成股权转让，将通过继续推进
股权转让或通过清算、变更经营范围等其他方式解决相关问题，最迟于 2016年底前完成。
二、惠州公司最新处置进展
惠州公司自 2008年至今未开展房地产业务，2016年 3月 29日，惠州公司已完成营业执照变更经营范围的工商注册手续，惠州公司变更后的经营范围为：建筑材料、建筑五金、人造板、人造板装饰加工板、墙纸。
鉴于惠州公司变更后的经营范围与房地产经营无关,我公司拟提请中房地产股东大会豁免中住地产履行处置惠州公司的承诺事项。
三、豁免事项对公司的影响
自我公司重组以来，惠州公司未开展新的房地产业务，此次惠州公司营业范围已变更为非房地产主业，彻底解决了惠州公司与我公司的同业竞争问题。此次豁免中住地产履行处置惠州公司的承诺，不会对公司的主营业务发展带来负面影响，符合中国证监会监管文件的要求。
四、董事会审议情况
我公司于2016年4月29日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于豁免控股股东中住地产开发有限公司履行相关承诺事项的议案》，关联董事吴文德、薛四敏、祝宏毅回避表决本项议案，议案将提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此项议案发表独立意见
如下：本次豁免中住地产开发有限公司履行相关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件的要求，没有发现存在损害上市公司或中小股东利益的情形。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意将本项议案提交公司股东大会审议。
中房地产股份有限公司董事会二○一六年四月二十九日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-038
完美世界股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）于近日接到股东完美世界（北京）数字科技有限公司（以下简称“完美数字科技”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押及质押的情况，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|完美数字科技|是|49,000,000|2016年5月27日|2017年6月28日|招商银行股份有限公司北京双榆树支行|10.63%|
|合计|--|49,000,000|--|--|--|10.63%|

2、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|完美数字|是|8,510,000|2017年|2019年|申港证券|1.85%|融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|科技|||6月27日|6月17日|股份有限公司|||
|合计|--|8,510,000|--|--|--|1.85%|--|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，完美数字科技共持有本公司股份460,944,729股，占公司总股本的35.06%；其所持有公司股份累计被质押 348,390,000股，占其所持股份的75.58%，占公司总股本的26.50%。
完美数字科技的一致行动人池宇峰先生共持有本公司股份176,344,734股，占公司总股本的13.41%；其所持有公司股份累计被质押 165,327,292股，占其所持股份的93.75%，占公司总股本的12.58%。
完美数字科技的一致行动人石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）共持有本公司股份 122,224,703股，占公司总股本的9.30%；其所持有公司股份累计被质押 80,184,703股，占其所持股份的65.60%，占公司总股本的6.10%。
公司实际控制人池宇峰先生及其一致行动人完美数字科技、快乐永久合计持有公司股份 759,514,166股，占公司总股本的57.77%；合计累计质押本公司股份593,901,995，占合计持有公司股份的78.19%，占公司总股本的45.17%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-036
深南电路股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2018年 7月 18日 15:00在公司深圳龙岗生产基地 1楼大会议室以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2018年7月13日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8人，部分监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、关于聘任周进群为公司总经理的议案
同意聘任周进群为公司总经理，任期自就任之日起至第二届董事会任期届满之日止。
与会董事以同意8票、反对0票、弃权0票的结果通过。
2、关于增补非独立董事的议案
经控股股东中航国际控股股份有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名周进群先生为第二届董事会非独立董事，董事任期为自公司
股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次提名的董事候选人当选后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对上述提名发表了同意的独立意见。
与会董事以同意8票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
3、关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案
公司拟于2018年8月3日在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开
2018年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第五次会议提交股东大会审议的相关议案。
《深南电路股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见2018年7月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一八年七月十八日
附：周进群先生简历
周进群先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1995年3月加入公司，历任工艺技术工程师、主管工程师、经理部经理、总经理助理，现任公司副总经理，上海合颖实业有限公司董事、无锡深南电路有限公司董事。
周进群先生持有公司股票495,708股。除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》第一百四十六条、《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求的任职资格。经核查周进群先生不属于失信被执行人。
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-12北京湘鄂情集团股份有限公司
关于收到控股股东及其一致行动人财务资助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月4日在指定信息披露媒体刊登《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》，公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司（以下简称“克州湘鄂情”）承诺减持资金到账减持股东账户后的三个月内，通过银行转账等方式将上述资金总额的30%用于无偿向公司提供财务资助。2014年1月16日，公司收到控股股东及其一致行动人通过银行转账方式汇入公司账户的1,000万元人民币。此笔资助资金将主要用于补充公司流动资金。截至本次公告日，公司控股股东及其一致行动人累计向公司提供财务资助5,500万元人民币，具体如下表所示：
单位：人民币
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|序号|资助方|资助时间|资助金额（万元）|
|1|孟凯|2013-12-20|2,500|
|2|孟凯|2014-1-8|2,000|
|3|克州湘鄂情投资控股有限公司|2014-1-16|1,000|
|合计|—|—|5,500|

自公司于2013年11月5日在指定信息披露媒体刊登《北京湘鄂情集团股份有限公司关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》（2013-62）以来，公司控股股东及其一致行动人累计减持股份情况如下：
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|股东名称|减持期间|减持股数|减持均价|减持金额|应资助金额|
|孟凯及其一致行动人克|2013-11-8|4000万|5元/股|2亿元|0.6亿元|
||2013-11-13|2200万|5元/股|1.1亿元|0.33亿元|
||2013-11-15|1800万|5元/股|0.9亿元|0.27亿元|

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|州湘鄂情|2013-12-24|804万|5元/股|0.4亿元|0.12亿元|
|合计|—|8804万|—|4.4亿元|1.32亿元|

注：上表“应资助金额”仅供参考，并未考虑应缴税费的扣除影响，实际承诺应资助金额应低于1.32亿元人民币。
公司未来将持续督促控股股东及其一致行动人严格履行承诺。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年一月二十日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-088
江苏润邦重工股份有限公司
2015年第三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2015年1月1日—2015年9月30日。
2、前次业绩预告情况
2015年 8月 18日，公司在《2015年半年度报告》中披露：预计公司 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-80%至-40%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80%-95%|盈利：8,953.56万元|
||盈利：447.68 万元–1,790.71万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、因部分订单未在三季度完成交付，导致销售收入低于预期；
2、公司海工业务亏损超预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公
司披露的2015年第三季度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
福建青松股份有限公司 关于免去童劼副总经理职务的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-076
福建青松股份有限公司
关于免去童劼副总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月9日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于免去童劼副总经理职务的议案》，公司原副总经理童劼违规使用张家港亚细亚化工有限公司公章为其个人借贷逾期后所作出的还款承诺进行担保，已违反了《公司法》及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的相关规定，已不再适合担任上市公司的高级管理人员，现免去童劼公司副总经理的职务。
截至本公告日，童劼先生持有公司股份 3,519,400股，占公司总股本的0.91%，公司将在本公告披露后 2个交易日内到中国证券登记结算有限责任公司办理相关股份锁定事宜。
特此公告。
福建青松股份有限公司董事会
二〇一五年十一月九日