Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广西梧州中恒集团股份有限公司
2013年度报告（修订版）情况说明
根据上海证券交易所对公司2013年度报告XBRL文件的校验结果通知，公司对 2013年度报告做如下修订：
一、中恒集团2013年报全文第四节第四点第三小点，“公司近三年（含报告
期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案”列表部分内容修订如下：
修订前：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年|0|2|0|218,349,505.60|741,064,111.10|29.46|
|2012年|0|2|0|218,349,505.60|683,921,037.42|31.93|
|2011年|0|1|0|109,174,752.80|374,929,597.43|29.12|

修订后（加粗字体部分）：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年|0|2|0|218,349,505.60|742,515,878.26|29.41|
|2012年|0|2|0|218,349,505.60|683,921,037.42|31.93|
|2011年|0|1|0|109,174,752.80|374,929,597.43|29.12|

二、中恒集团2013年报全文第五节第九点，“聘任、解聘会计师事务所情况”列表部分内容修订如下：
修订前：
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
||原聘任|现聘任|
|境内会计师事务所名称|中审亚太会计师事务所|中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|300,000|300,000|
|境内会计师事务所审计年限|2|1|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|中审亚太会计师事务所|300,000|

修订后：
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
||原聘任|现聘任|
|境内会计师事务所名称||中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬||300,000|
|境内会计师事务所审计年限||2|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|中审亚太会计师事务所|300,000|

上述修订不会对公司 2013年度业绩及分红预案造成影响。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此说明。
广西梧州中恒集团股份有限公司 2014年3月12日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2014-001华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2014年9月29日、9月30日、10月08日，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
经向控股股东Kingsway InternationalLimited（金威国际有限公司）及实际控制人赖方静静女士、赖敏聪先生、王雅筠女士、赖嘉慧女士函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会二零一四年十月八日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2017－007
债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月21日在上海市太仓路200号召开。会议通知于 2017年 3月 6日以电子邮件的形式送达公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由徐有利监事长主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1、《上海医药集团股份有限公司 2016年度监事会工作报告》
该报告尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、《上海医药集团股份有限公司 2016年度财务决算报告》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、《上海医药集团股份有限公司2016年年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
4、《上海医药集团股份有限公司 2016年度利润分配预案》
该议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、《上海医药集团股份有限公司关于支付 2016年度审计费用的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、《上海医药集团股份有限公司 2017年度财务预算报告》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
7、《上海医药集团股份有限公司关于变更内部职工股和职工持股会承诺的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
（以上2、3、4、5、6、7项内容详见本公司公告临2017-006号）
特此公告。
上海医药集团股份有限公司监事会
二零一七年三月二十二日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-临003国旅联合股份有限公司
关于收到
《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日召开董事会2016年第十一次临时会议、2016年12月27日召开2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《关于撤回国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》（国联字【2016】06号）。
2017年1月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2017】15号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-011山东新华医疗器械股份有限公司
第七届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十四次会议于2014年2月17日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2014年2月27日在公司三楼会议室召开。会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司淄博张店支行申请综合授信的议案》为补充公司流动资金，同意公司向中国工商银行股份有限公司淄博张店支行申请办理综合授信，授信额度为10000万元，主要用于申请流动资金贷款和银行承兑汇票等业务，期限为一年。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-051
贵州永吉印务股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露之日，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）法人股东贵州裕美纸业有限责任公司（以下简称“裕美纸业”）持有公司股份38,214,000股，占公司总股本的9.02%。
减持计划的进展情况
截止本公告披露日，裕美纸业减持计划实施时间过半尚未开始实施减持计划。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|贵州裕美纸业有限责任公司|5%以上非第一大股东|38,214,000|9.02%|IPO前取得：38,214,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|贵州裕美纸业有限责任公司|0|0%|2018/5/21 ～2018/8/20|集中竞价交易|0 -0|0|38,214,000|9.02%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划系裕美纸业根据自身资金安排需要自主决定，系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注裕美纸业减持计划的实施情况，及时履行信息披露义务，并督促其严格遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求
三、相关风险提示
（一）裕美纸业减持计划尚未实施完毕，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形，决定是否实施本次计划及如何实施本次减持计划，减持数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会2018年7月11日
常林股份有限公司关于⒛14年
度和
⒛15年
度
对外担保的专项说明及独立董事意见书
根据证监发[2003](56)号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,以及信永中和会计师事务所有限责任公司 “ ”
对常林股份有限公司(以下简称
公司)对外担保情况进行的专项审核说明及有关情况,我们作为公司的独立董事,经过审慎判断后,做
出如下专项说明和独立意见
:
⒛l4年度报告期内,公司能严格遵守证监发[2003](56)号文和
《公司章程》的有关规定,没有为控股股东及公司持股
50%以下的其他关联方、个人提供担保等情况。公司与关联方资金往来均系正常的与日常生产经营有关的经营性资金结算滚存及提供劳务服务等所致,未发现违规占用的情形。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形。
公司根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及《公司章程》等相关规定,结合生产经营发展的需要,拟确定⒛15年度对外担保总额为5,QQ0万元
;
独立董事要求公司对外担保严格遵守监管部门相关文件和
《公司章程》等的有关规定,审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,对外担保时将对被担保方资信予以严格审查,被担保方应当经营稳定,资信良好,具备实际承担能力;在审核被担保方符合相关条件后,在前述对外担保总额额度内,按有关程序办理每笔担保具体事宜。
E以下无正文
]
[此页无正文,专为公司独立董事关于公司⒛14年度和⒛15年度对外担保的专项说明的意见书的签字页
]
常林股份有限公司独立董事
;
苏子孟」冫
亠
V△
泐屯
张智光
荣幸华
⒛15年茌月23日
证券简称：*ST国创 证券代码：600145 公告编号：2015—035贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（下称：公司）六届监事会第五次会议于2015年4月28日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事 3人，会议有效表决票数为 3票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，会议形成以下决议（全票通过）：
一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
三、审议通过了《公司2014年度利润分配方案》
根据公司目前的财务状况，2014年度利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
五、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》
六、审议通过了《公司2015年一季度报告及摘要》
七、审议通过了《关于计提预计负债和应收款减值准备的议案》
八、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-057
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议（临时）于2015年11月7日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2015年11月13日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事7人，因工作原因未能到会的董事叶凤仪委托董事刘长友代为表决，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：
一、关于关于成立投资公司的议案
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）为了规范对外投资管理工作，进一步捋顺母子公司产权关系，完善组织结构，充分发挥投资管理公司的专业化优势，适应公司发展及对外合作的需要，拟成立黑龙江北大荒投资管理有限公司（以下简称“投资公司”，以工商注册为准）。
投资公司成立后，可在适当的时机以适当的方式将公司现各子公司的对外投资活动统一纳入投资公司管理。这样有利于明晰各级子公司的产权、债权关系，有利于各级子公司今后的重组。同时，公司可利用投资公司作为今后对外投资的平台和渠道，有利于对外投资业务的开展。投资公司不设董事会，设执行董事 1人，不设监事会，设监事1人。投资公司拟注册资金1亿元。
公司董事会授权经理机构办理有关投资公司机构设置、人员任免、注资及工商手续等全部业务。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于增补杨占海为公司第六届董事会董事的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名杨占海先生为第六届董事会董事候选人。
独立董事意见：本次增补杨占海为公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和要求，同意提名杨占海为公司第六届董事会董事候选人。杨占海教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，
有利于公司的发展。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
附件：董事候选人简历。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十四日
附件:
简 历
杨占海，男，汉族，1965年生，本科，高级会计师。1982年参加工作，历任黑龙江省新华农场14队工人，13队技术员，中外合资宝泉岭华宝禽绒有限公司会计、财务部长，宝泉岭精米厂财务科长，宝泉岭外贸公司财务副科长、科长，北大荒农垦集团总公司宝泉岭分公司财务处科长，黑龙江省绥滨农场财务副场长，军川农场场长，北大荒农业股份有限公司宝泉岭分公司总经理，北大荒农业股份有限公司副总经理。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理兼总会计师。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2017-009美克国际家居用品股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：本公司、美克投资集团有限公司
●公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司为本公司 29,400万元人民币贷款提供担保，累计为本公司提供担保金额为 71,100万元；公司为控股股东美克投资集团有限公司5,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为74,550万元人民币。
●美克投资集团有限公司为公司向其担保事宜提供了反担保；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）为本公司 29,400万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起两年内有效。
公司为控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）5,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起两年内有效。
上述担保事项已经公司第六届董事会第二十三次会议及公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。详见 2017年 2月 18日、2017年 3月 7日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：本公司
详见本公司于 2016年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2015年年度报告》。
2、被担保人：美克投资集团有限公司
注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：冯东明
经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。
美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2015年12月31日，该公司总资产 13,185,641,247.12元，负债总额为 10,638,277,401.55元，净资产2,547,363,845.57元，2015年实现净利润-481,905,177.63元。
三、担保内容
（一）公司控股子公司天津美克为本公司申请的 20,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：抵押担保；担保期限：自合同签订之日起两年内有效。天津美克使用其位于天津经济技术开发区第七大街 51号、53号及第八大街 70号的部分自有房地产为公司本次贷款提供担保,本次提供担保的房地产评估值为 38,374万元，建筑面积合计为 116,754.86平方米，土地使用权面积合计为 152,231.50平方米。
（二）公司控股子公司天津美克为本公司申请的9,400万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起两年内有效。
（三）公司为美克集团申请的5,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起两年内有效。
美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保，详见2017年2月18日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保及资金支持，为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。
公司控股子公司天津美克为公司的担保满足了公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币279,200万元，
美元3.20万元,担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币279,222.40万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的91.40%，其中公司与控股子公司之间担保金额为 71,122.40万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的23.28%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年三月八日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-067四川东材科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月5日
(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|221,621,326|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.3688%|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本
次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定；现场会议由副董事长唐安斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席6人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第五届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|熊海涛|221,588,628|99.9852|是|
|1.02|唐安斌|221,588,628|99.9852|是|
|1.03|曹学|221,587,628|99.9847|是|
|1.04|熊玲瑶|221,588,628|99.9852|是|

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|李非|221,588,628|99.9852|是|
|2.02|黄勇|221,588,628|99.9852|是|
|2.03|李双海|221,588,628|99.9852|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|梁倩倩|221,588,628|99.9852|是|
|3.02|何伟|221,588,628|99.9852|是|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于选举第五届董事会董事的议案|/|/|/|/|/|/|
|1.01|熊海涛|7,895,296|99.5875|||||
|1.02|唐安斌|7,895,296|99.5875|||||
|1.03|曹学|7,894,296|99.5749|||||
|1.04|熊玲瑶|7,895,296|99.5875|||||
|2.00|关于选举第五届董事会独立董事的议案|/|/|/|/|/|/|
|2.01|李非|7,895,296|99.5875|||||
|2.02|黄勇|7,895,296|99.5875|||||
|2.03|李双海|7,895,296|99.5875|||||
|3.00|关于选举第五届监事会监事的议案|/|/|/|/|/|/|
|3.01|梁倩倩|7,895,296|99.5875|||||
|3.02|何伟|7,895,296|99.5875|||||

(三)关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会所审议的议案1《关于选举第五届董事会董事的议案》共4项子议案，均已获得表决通过；议案2《关于选举第五届董事会独立董事的议案》共3项子议案，均已获得表决通过；议案3《关于选举第五届监事会监事的议案》共2项子议案，均已获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：姚刚、费东
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
四川东材科技集团股份有限公司2019年12月5日
证券代码：600279证券简称：重庆港九公告编号：2016-030号
重庆港九股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月15日14点00分
召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月15日
至2016年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经 2016年 10月 27日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。
相关披露信息内容详见公司于2016年10月28日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600279|重庆港九|2016/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
3、登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。
4、登记时间：2016年11月14日（上午9：00——下午5：00）。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者食宿、交通费自理
2、联系电话：（023）63100700 63100805
传真：（023）63100099
通讯地址：重庆市江北区海尔路298号重庆港九股份有限公司资产证券部邮政编码：400023
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
重庆港九股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月15
日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
宝诚投资股份有限公司董事会
审计委员会 2015年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司审计委员会工作制度》的有关规定，2015年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第九届董事会审计委员会由第九届董事会第一次会议选举
产生，委员会由独立董事何素英女士、李天明先生及董事黄承荣先生等三名成员组成，其中何素英女士担任召集人。黄承荣先生已向董事会递交辞呈辞去相关职务，经第九届董事会第八次会议审议通过，补选张金山先生为审计委员会委员。
何素英，女，1966年出生，硕士，高级会计师。现任深圳市开宝资产管理有限公司投资委员会主任；深圳市恒兴饲料股份有限公司独立董事；深圳市雷赛智能股份有限公司独立董事；深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。历任江西财经大学讲师；江西宏昌房地产公司副总经理；广东发展银行深圳分行稽核法律部稽核科长；蔚深证券有限公司监事、稽核部负责人；深圳市赛格达声股份有限公司董事；深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事；深圳市开宝资产管理有限公司董事、财务总监。
李天明，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。
现任广东华商律师事务所律师、高级合伙人，深圳市五山新材料股份有限公司独立董事。
张金山，男，1975年出生，本科学历，历任深圳市同力高科技有限公司监事、深圳市大晟资产管理有限公司副总经理。
二、董事会审计委员会 2015年度会议召开情况
2015年度，公司董事会审计委员会共召开 6次会议，所有会议的召开程序都符合上市监管的相关规定，且都制作了会议记录并签名保存，具体会议时间和议题如下：
2015年 1月 8日，第九届董事会审计委员会及独立董事就 2014年年报初步审计结果与中喜会计师事务所召开沟通会。会议中，审计委员会对 2014年年报初步审计的结果与事务所、公司管理层进行沟通，并对有关事项提出建议。另，对公司非公开发行股票涉及关联交。，易给予了专业审核意见。
2015年 2月 17日，第九届董事会审计委员会召开会议审议通过了《公司 2014年年度报告全文及摘要》、《公司 2014年度财务决算报告》、《公司 2014年度利润分配预案》、《2014年度内部控制自我评价报告》。
2015年 4月 23日，审计委员会召开会议审议通过《公司 2015年第一季度报告全文及正文》。
2014年 10月 26日，审计委员会召开会议审议通过《公司 2015年第三季度报告全文及正文》。
2015年 11月 30日，审计委员会召开会议审议《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2015年度财务审计和内部控制审计服务。
三、审计委员会 2015年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来一直担任着本公司的年度审计机构，工作勤勉尽责，执业质量高，专业水平高。但随着公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施，公司的主营业务将变更为网络游戏研发、运营业务及影视剧策划、投资、制作、发行业务。为了转型后更好的适应公司未来业务发展需要，并鉴于中喜审计团队已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经慎重考虑，建议重新选聘会计师事务所为公司提供 2015年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。
验与能力及丰富的影视及游戏行业审计经验，向董事会及监事会提议，建议聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计和内部控制审计服务机构，聘期一年。
报告期内，审计委员会与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在审计过程中，审计委员会对审计工作积极督促，充分交流和沟通。我们认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。
3、指导公司内部审计
报告期内，我们就 2015年内部审计工作计划及实施进行了沟通，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作。并严格按照监管当局的要求对公司的审计工作提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，监督促进公司不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司经营管理有章可循，确保了财务报告及信息披露的真实性和完整性，切实保障了公司和股东的合法权益。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实有效履行了监督指导职责。2016年，我们将继续遵循诚信原则，强化责任意识，密切关注公司内部审计工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，以促进公司健康、持续地发展，切实维护公司与全体股东的共同利益。
特此报告。
何素英 李天明
张金山
宝诚投资股份有限公司董事会审计委员会 2016年 4月 22日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-064湖南方盛制药股份有限公司
关于收购营口三花制药有限公司51%股权的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月16日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）发布了《关于收购营口三花制药有限公司51%股权的公告》（公告编号：2018-061）。现根据相关要求就该公告中的相关情况补充说明如下：
一、标的资产经营情况
营口三花制药有限公司（以下简称“三花制药”）成立于2010年10月，主要收入来自三花接骨散的销售，由于历史原因，且受限于市场开拓与产品营销推广能力，近年来基本没有进行必要的学术推广与市场营销，导致产品销售一直没有起色，但运营成本仍在产生，因此出现了连续亏损。以2018年1-6月为例，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审„2018‟1062号审计报告，三花制药实现营业收入142.82万元，期间管理费用为119.77万元，销售费用为113.49万元，固定资产折旧为47.50万元，无形资产摊销为9.90万元，当期亏损270.65万元。由于三花制药近年来经营现状基本与2018年上半年类似，故累计亏损逐年增加，导致资不抵债。
在本次收购完成后，公司将全面接管三花制药，导入公司的
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.管理理念，并对其生产、营销团队进行整合，业务进行优化调整。
此外，公司已针对三花接骨散制定完整的营销推广方案，将适时推进执行；公司深耕骨科细分市场多年，三花接骨散终端市场的推广与公司已有的医院终端客户和销售团队可以进行充分资源整合，有利于发挥协同效应；公司也将加大力度做好三花接骨散的学术推广工作，提升产品知名度，力争早日让三花制药实现扭亏为盈，助力上市公司整体业绩的提升。
二、投资标的增值率较高的原因和依据
经研究与临床疗效显示，三花接骨散对骨折病患有较好的治疗效果，基于其独特的历史价值、实用价值，且其对应的市场潜力较大，经交易双方协商一致，将三花制药51%的股权转让价格定为人民币1,020万元。本次交易的实质是购买三花接骨散这个独特的中药品种，同行业购买生产/临床批件的情况如下：（单位：万元）
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|公告日期|上市公司|标的药品|功能主治|药品注册批件号|交易价格|
|20161202|康缘药业（600557）|阿卡他定及滴眼液等13个化药临床批件|/|/|7,410|
|20171026|步长制药（603858）|荆感胶囊|散寒解表，用于风寒感冒，症见恶寒、发热，头痛，鼻塞、 流涕等|国药准字Z20110039|2,800|

三、GMP证书情况
《药品 GMP证书》情况
证书编号：LN20130015；
认证范围：片剂、散剂、中药前处理车间；
有效期至 2018年 6月 26日；
情况说明：三花制药已完成 GMP再认证工作，并于 2018年 6月 24日通过了辽宁省食品药品监督管理局的现场检查，但认
证结果尚未公示。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.已投入资金：为完成再认证工作，三花制药已投入资金约 6万元。
预计后续投资：若三花制药本次能够通过 GMP再认证，则不需要继续投入资金进行认证相关工作；若三花制药本次未能获得通过 GMP再认证，三花制药将根据实际情况进行整改并投入相应资金。
公司将根据三花制药 GMP再认证的实际进展情况及时履行披露义务。
四、风险提示
目前我国医药产品市场容量大，生产企业数量众多且市场集中度较低，市场竞争较为激烈。三花制药目前仍处于亏损状态，虽然其核心产品三花接骨散有较大的市场潜力，但三花制药若未来不能够继续强化自身综合业务优势，提高管理水平，加大营销力度，三花制药将面临医药市场竞争加剧、自身竞争优势弱化引致的相关风险。
本次交易完成后，三花制药将成为公司控股子公司，公司的业务规模将迅速扩大，如果公司的管理能力不能与规模的扩大相匹配，新进入的资产不能尽快完成和公司的整合，将对公司未来的管理水平和市场竞争力造成一定的影响。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2019-047滨化集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192164号）（以下简称“反馈意见”），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
按照反馈意见要求，公司会同相关中介机构就反馈意见中提出的问题进行核实和补充调查，现对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于滨化集团股份有限公司 2019年公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复说明》。公司将按要求于反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的书面回复材料。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会2019年10月16日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2018-002中远海运能源运输股份有限公司
二〇一八年第一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇一八年第一次董事会会议通知和材料于2018年1月4日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2018年1月9日以通讯方式召开。本公司所有十一名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会批准于2018年2月底召开本公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于新造 2艘 30.8万吨油轮的议案》，董事会授权公司管理层酌情确定本次股东大会召开的具体事项，并发出股东大会通知。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一八年一月九日
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2017-001江苏苏博特新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 11月 10日上市。公司股票于 2017年 11月 13日、 2017年 11月 14日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告披露日，公司及其控股股东江苏博特新材料有限公司正在就位于南京市江宁区的房屋的征收及补偿事宜与有关部门商谈，公司及其控股股东江苏博特新材料有限公司尚未与有关部门签署任何协议，以上事项存在不确定性，敬请投资者注意；除此之外，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年 11月 13日、2017年 11月 14日连续 2
个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，截止本公告披露日，公司及其控股股东江苏博特新材料有限公司正在就位于南京市江宁区的房屋的征收及补偿事宜与有关部门商谈，公司及其控股股东江苏博特新材料有限公司尚未与有关部门签署任何协议，以上事项存在不确定性，敬请投资者注意。
（二）经公司自查，除前述房屋征收及补偿事宜外，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（三）经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，除前述房屋征收及补偿事宜外，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司自查，除前述房屋征收及补偿事宜外，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重
大事项。
（五）经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述房屋征收及补偿事宜外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息已在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2017年 11月 14日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2018-028
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见公司于 2018年 8月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-010）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|银行|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|产品收益|产品期限|
|1|上海银行股份有限公司|上海银行“稳进”2 号结构性存款产品|结构性存款|2500.00|本结构性存款产品每日的收益与 3M USDLibo（r 美元3个月伦敦银行同业拆借利率）每日的表现值挂钩，客户实际每日收益取决于3M USD Libor在观察日的表现，即每日收益率在【0,4.00%】区间内。|2018年9月11日至2018年12月11日|
|2|上海银行股份有限公司|上海银行“稳进”2 号结构性存款产品|结构性存款|260.00|本结构性存款产品每日的收益与 3M USDLibo（r 美元3个月伦敦银行同业拆借利率）每日的表现值挂钩，客户实际每日收益取决于3M USD Libor在观察日的表现，即每日收益率在【0,3.85%】区间内。|2018年9月11日至2018年10月16日|

二、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募
集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途
的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币7110.00万元（含本次）。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2018年9月11日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”）拟以支付现金的方式购买邹招斌等 20名交易对方持有的内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“本公司”）70%的股权。本次交易完成后，
茂业商业、维多利控股、邹招斌、陈千敢、林志健、陈帮海分别持有本公司70%、15%、4.7%、3%、3.3%、4%股权，本公司将成为茂业商业的控股子公司。（以下简称“本次重组”）。
内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“本公司”）作为本次重组的标的公司，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
一、本公司为本次重组所提供的信息和资料真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
二、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真
实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
三、就本次重组事宜，本公司已履行了法定的披露义务和报告义务，不存在其他应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
四、本公司为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（本页无正文，为内蒙古维多利商业（集团）有限公司《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：内蒙古维多利商业（集团）有限公司(盖章)
法定代表人（授权代表）：
签署日期： 年 月 日