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证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编码：临2019-020
上海同达创业投资股份有限公司
关于延期召开重大资产重组媒体说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2019年8月28日（星期三）15:00-17:00
●现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
●网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12
日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2019年8月13日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登了相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的要求，公司原定于2019年8月23日召开本次重大资产重组媒体说明会（详见公司2019年8月13日的临时公告：临2019-018）。
因工作安排原因，原定于2019年8月23日召开的公司重大资产重组媒体说明会将推迟至2019年8月28日召开。现将本次媒体说明会召开具体安排情况公告如下：
一、会议召开时间
2019年8月28日（星期三）15:00-17:00
二、会议召开地点
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
公司拟邀请上海证券报、中国证券报、证券日报等中国证监会指定信息披露
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编码：临2019-020
媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。
请有意参加的媒体通过传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为 2019年8月26日（星期一）15:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、联系人及咨询方式”。
媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。
参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在2019年8月26日（星期一）15:00之前向公司预约，由公司向上海证券交易所报备。
投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”访谈栏目（网址为：
http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为
2019年8月26日上午9:00-下午15:00。
媒体说明会召开当天，投资者可登陆上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）观看本次说明会的网络文字直播。
三、参加人员
1、上海同达创业投资股份有限公司相关人员，包括上市公司董事长、主要董事、监事、总经理、董事会秘书及财务负责人等；
2、标的公司辽宁三三工业有限公司相关人员；
3、中介机构相关人员；
4、交易对方相关人员。
四、会议议程
1、介绍本次重大资产重组方案基本情况；
2、公司对本次交易必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编码：临2019-020
4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；
5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
6、与媒体进行现场互动；
7、本次媒体说明会见证律师发表意见。
五、联系人及咨询方式
联系人：薛玉宝
电话：021-61638809
传真：021-58792032
邮箱：xueyb@126.com
六、其他事项
公司将在本次媒体说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及时披露本次媒体说明会的召开情况及主要内容。
公司有关信息均以上述披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会2019年8月15日
山东琴岛律师事务所
关于山东新华锦国际股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见
致：山东新华锦国际股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》以及《山东新华锦国际股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，山东琴岛律师事务所(以下简称“本所”)接受聘任就山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月29日召开2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的召开过程进行见证，并就相关事项出具本法律意见书(以下简称“本法律意见”)。
为出具本法律意见，本所律师审查了《山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》、《山东新华锦国际股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(以下合称“《召开临时股东大会通知》”)及公司本次股东大会其他相关文件。
公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下:一、本次股东大会的召集、召开程序
1.
公司于2017年6月13日召开第十一届董事会第十二次会议，做出决议召集本次股东大会，于2017年6月14日通过指定媒体发出了《召开临时股东大会通知》，《召开临时股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议于2017年6月29日14:30在青岛市市南区香港中路110号丽晶大酒店三楼一号董事厅召开，副董事长王虎勇先生受董事长张建华先生委托主持本次会议。
股东进行网络投票时间为2017年6月29日至2017年6月29日。其中通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据本所律师对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代表4名，代表有表决权股份189,630,861股，占公司有表决权股份总数的50.4348%。
根据上海证券交易所股东大会网络投票系统在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会投票的股东共4名，代表公司有表决权股份33,700股，占公司有表决权股份总数的0.0090%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
本所认为，上述参会人员均有权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。网络投票结果由上海证券交易所股东大会网络投票系统提供。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决通过了以下议案：
《关于增补公司董事的议案》
表决情况：同意票189,634,861股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9843%；反对票29,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0157%；弃权票0股。
表决结果：通过。
本所认为，本次股东大会表决程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
(本页以下无正文)
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2015—009天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于 2015年3月 20日发布了2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2015年 5月 5日（星期二）下午14:15-16:30举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：董事、总经理毛铁先生、董事、董事会秘书杨新喆先生、总会计师纪建刚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-064宝山钢铁股份有限公司
关于发行债务融资工具获得中国银行间市场交易商协会
接受注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司于 2019年 5月 17日召开 2018年年度股东大会，会议审议并通过《关于申请发行公司债及继续注册 DFI的议案》，同意公司继续向交易商协会申请 DFI注册发行资格。
2019年 9月 17日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]DFI26号），出具日期为 2019年 9月 12日。通知书内容如下：
1.本次公司债务融资工具注册自通知书落款之日起 2年内有效。
2.本次公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据，每期发行时应确定当期主承销商、发行品种、发行规模、发行期限等要素。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
3.公司应按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行集中簿记建档发行，应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。
4.公司如在注册有效期内变更主承销商团成员信息，应提前向交易商协会报备。
5.公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
6.公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。
7.公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-064 8.公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
9.公司应按照《银行间债券市场非金融企业债券融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商后续管理工作的开展。
10.公司在债务融资工具发行、兑付过程中和债务融资工具存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求、相关规则要求以及市场情况适时安排债务融资工具的发行，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2019年 9月 20日
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2015002湖北美尔雅股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2015年 1月 5日采用传真通讯表决方式召开，应到董事 9名，实到董事 9名。本次董事会于 2014年 12月 26日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经会议审议并表决通过了如下议案：
《关于公司向黄石农村商业银行股份有限公司颐阳支行申请综合授信额度的议案》。
公司拟向黄石农村商业银行股份有限公司颐阳支行申请 2000万元综合授信额度，并用公司所属相关房产及土地进行抵押。同时授权公司财务管理中心具体办理上述综合授信业务的相关手续，授权有效期至上述事宜办理完成止。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇一五年一月六日
中国电影股份有限公司
独立董事候选人声明函
本人杨有红，已充分了解并同意由提名人中国电影股份有限公司董事会提名为中国电影股份有限公司第二届董事会的独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国电影股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规
定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国电影股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国电影股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国电影股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：杨有红
2019年 9月 10日
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临2015-051
阳煤化工股份有限公司
关于全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司
2015年第六期非公开定向债务融资工具发行情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月22日，本公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知
书》（中市协注［2015］PPN8号），中国银行间市场交易商协会接受阳煤化工
投资公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为人民币30亿元，注册额度
自通知书发出之日起2年内有效，由华夏银行股份有限公司主承销。
阳煤化工投资公司于2015年6月11日发行了2015年度第六期非公开定向债务融资工具，发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|定向工具名称|山西阳煤化工投资有限责任公司2015年度第六期非公开定向债务融资工具|定向工具简称|15阳煤化工PPN006|
|定向工具代码|031563035|定向工具期限|6个月|
|起息日|2015年6月11日|兑付日期|2015年12月11日|
|计划发行总额|6亿元|实际发行总额|6亿元|
|发行利率|5.8%|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|【2】|合规申购金额|【6亿元】|
|最高申购价位|【5.8%】|最低申购价位|【5.8%】|
|有效申购家数|【2】|有效申购金额|【6亿元】|
|薄记管理人|华夏银行股份有限公司|||
|主承销商|华夏银行股份有限公司|||

特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十二日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2019-053债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于控股子公司向其关联方申请借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
关联交易对上市公司的影响：公司控股子公司宁波金通融资租赁有限公司（以下简称“金通租赁”）与宁波经济技术开发区金帆投资有限公司（以下简称“金帆公司”）或其全资子公司宁波经济技术开发区创业投资有限公司（以下简称“创投公司”）发生的借款融资业务属于正常经营业务，且借款利率符合市场公允合理水平内，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。
一、关联交易履行的审议程序
公司第六届董事会第二十八次会议及2019年第一次临时股东大会决议审议
通过了《关于增加为控股子公司宁波金通融资租赁有限公司按股权比例提供担保的议案》，同意公司为金通租赁按股权比例提供连带责任保证担保，担保总额从不超过人民币10亿元（含本数）增加至不超过人民币15亿元（含本数），最高担保余额（即宁波热电为金通租赁在担保有效期内任意时点的最高担保数额）从不超过人民币6亿元（含本数）增加至不超过人民币7.5亿元（含本数）。签署有效期自股东大会批准之日起至2019年度股东大会止，担保有效期限最长为5年。
现根据控股子公司金通租赁经营发展需要，经六届三十一次董事会会议审议，公司董事会同意金通租赁向金帆公司或其全资子公司创投公司申请额度为1亿元人民币的借款，借款利率不超过基准利率上浮5%（含本数）。公司按51%股权比例为上述借款提供连带责任保证担保。因金通租赁为公司重要子公司，金帆公司为持有金通租赁49%股权的股东宁波经济技术开发区控股有限公司的全资子公司，故上述借款事项构成关联交易。
二、关联人情况介绍
（1）宁波经济技术开发区金帆投资有限公司
法定代表人：王海祥；
注册资本：50,000万人民币
公司住所：宁波市北仑区大碶灵江路366号1幢（18-1）室1806
经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保。代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
关联关系：本公司控股子公司宁波金通融资租赁有限公司的另一方股东宁波经济技术开发区控股有限公司全资子公司。
截至2019年9月30日，金帆公司总资产10.99亿元，净资产9.54亿元，实现营业收入187.50万元，净利润0万元，以上数据未经审计。
（2）宁波经济技术开发区创业投资有限公司
法定代表人：王海祥；
注册资本：10,000万人民币
公司住所：宁波市北仑区大碶灵江路366号1幢（18-1）室1825
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众（融）资等金融业务）。
关联关系：本公司控股子公司宁波金通融资租赁有限公司的另一方股东宁波经济技术开发区控股有限公司三级全资公司。
截至2019年9月30日，创投公司总资产12,115万元，净资产12,073万元，实现营业收入148.89万元，净利润116.49万元，以上数据未经审计。
三、关联交易预计金额
1、金通租赁向金帆公司或其全资子公司创投公司申请借款额度为1亿元人民币；
2、借款利率不超过基准利率上浮5%（含本数）。
四、关联交易对公司的影响情况
公司控股子公司金通租赁开展的日常融资租赁业务具备融资需求，选择金帆
公司或其全资子公司创投公司为资金供给方，主要是基于其市场化利率水平及其综合实力，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。此外，公司也将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。
报备文件
（一）公司第六届董事会第三十一次会议决议
（二）独立董事关于六届三十一次董事会有关议案的事前认可意见
（三）独立董事关于六届三十一次董事会有关议案的独立意见
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
股票代码：600354 股票简称：敦煌种业 编号：临 2015-027甘肃省敦煌种业股份有限公司关于公司非
公开发行股票获得中国证监会发审委审核
通过的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 17日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）发行审核委员会对甘肃省敦煌种业股份有限公司（简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。公司将在收到中国证监会相关正式文件后另行公告。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日
佛山市海天调味食品股份有限公司
独立董事对增补公司董事候选人的独立意见
2016年 6月 22日佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事候选人的议案》，同意吴振兴为董事候选人，提交公司股东大会审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，现就增补吴振兴为公司董事候选人事项发表如下独立意见：
一、经审阅吴振兴的履历，吴振兴在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况。
二、提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
我们同意吴振兴为公司董事候选人，并提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事：杜日成、何云、朱滔
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2017-020安徽金种子酒业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、2017年8月28日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届监事会第七次会议。
2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，并发表如下独立意见：
1、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
2、审议通过《公司监事会对2017年半年度报告的书面审核意见》
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
监事会审核意见：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2016年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关要求，公司监事会对公司2017年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本审核意见前，没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
审议通过公司关于会计政策变更的议案（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司监事会 2017年8月28日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-070
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于公司子公司涉及劳动争议纠纷案的诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审阶段。
上市公司子公司所处的当事人地位：被告、共同被告。
累计的涉案金额：589,223.36元人民币。
一、本次诉讼的前期公告情况
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|-|
|海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月15日发布了《关|
|于公司子公司涉及劳动争议纠纷案的诉讼公告》，披露了胡晓娟、郑菁、张丽燕、|
|徐巍松、黄晓华（以下合称“原告”）分别起诉平湖九龙山海洋花园度假有限公|
|司（以下简称“海洋花园”）以及公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简|
|称“开发公司”）劳动争议纠纷案（详见公告编号：临 2017-021）。|

二、本次诉讼的进展情况
公司于2018年7月19日获悉，开发公司近日收到浙江省嘉兴市中级人民法院（即《民事调解书》所称“本院”，以下简称“嘉兴中院”）出具的《民事调解书》【（2018）浙04民终870号、（2018）浙04民终873号、（2018）浙04民终874号、（2018）浙04民终875号、（2018）浙04民终937号】。
（一）胡晓娟起诉海洋花园、开发公司劳动争议纠纷一案
浙江省平湖市人民法院（以下简称“平湖法院”）作出（2017）浙0482民初
洋花园不服一审判决，向嘉兴中院提起上诉，请求撤销一审判决，改判驳回胡晓娟的一审诉求。经审理，嘉兴中院出具《民事调解书》【（2018）浙04民终870号】，主要内容如下：
“本案审理过程中，经本院主持调解，当事人自愿达成如下协议：
一、海洋花园公司于2018年7月31日之前一次性支付胡晓娟经济补偿金19506元，该款项汇至胡晓娟的银行账户；
二、如海洋花园公司未按本协议第一条履行，则胡晓娟有权要求其按平湖市人民法院（2017）浙0482民初1478号民事判决履行义务；
三、上述款项付清后，双方就本案再无其他纠纷；
四、本案一、二审案件受理费各减半收取5元，均由海洋花园公司负担；
五、本协议自双方当事人或其委托诉讼代理人签字或盖章后即发生法律效力。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。”
（二）郑菁起诉开发公司劳动争议纠纷一案
平湖法院作出（2017）浙0482民初1479号民事判决，判令被告开发公司支付原告郑菁经济补偿金141306.72元。开发公司不服一审判决，向嘉兴中院提起上诉，请求撤销一审判决，将本案发回重审或依法改判驳回郑菁的诉讼请求。经审理，嘉兴中院出具《民事调解书》【（2018）浙04民终937号】，主要内容如下：“在审理过程中，经本院主持调解，上诉人开发公司与被上诉人郑菁自愿达成如下协议：
一、浙江九龙山开发有限公司于2018年9月10日之前一次性支付郑菁赔偿金110000元，该款项汇至郑菁的银行账户；
二、如浙江九龙山开发有限公司未按本协议第一条履行，则郑菁有权要求其按平湖市人民法院（2017)浙0482民初1479号民事判决履行义务；
三、上述款项付清后，双方就本案再无其他争议；
四、本案一、二审案件受理费减半收取各5元，均由浙江九龙山开发有限公司负担。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。
本调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。”
（三）张丽燕起诉海洋花园、开发公司劳动争议纠纷一案
平湖法院作出（2017）浙0482民初1480号民事判决，判令被告海洋花园支付原告张丽燕经济补偿金21734.52元。海洋花园不服一审判决，向嘉兴中院提起上诉，请求撤销一审判决，改判驳回张丽燕的一审诉求。经审理，嘉兴中院出具《民事调解书》【（2018）浙04民终873号】，主要内容如下：
“本案审理过程中，经本院主持调解，上诉人海洋花园公司与被上诉人张丽燕自愿达成如下协议：
一、海洋花园公司于2018年7月31日之前一次性支付张丽燕经济补偿金20648元，该款项汇至张丽燕的银行账户；
二、如海洋花园公司未按本协议第一条履行，则张丽燕有权要求其按平湖市人民法院（2017)浙0482民初1480号民事判决履行义务；
三、上述款项付清后，双方就本案再无其他纠纷；
四、本案一、二审案件受理费各减半收取5元，均由海洋花园公司负担；
五、本协议自双方当事人或其委托诉讼代理人签字或盖章后即发生法律效力。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。”
（四）徐巍松起诉海洋花园、开发公司劳动争议纠纷一案
平湖法院作出（2017）浙0482民初1481号民事判决，判令被告海洋花园支付原告徐巍松经济补偿金21792.44元。海洋花园不服一审判决，向嘉兴中院提起上诉，请求撤销一审判决，改判驳回徐巍松的一审诉求。经审理，嘉兴中院出具《民事调解书》【（2018）浙04民终875号】，主要内容如下：
“在审理过程中，经本院主持调解，上诉人海洋花园公司与被上诉人徐巍松自愿达成如下协议：
一、海洋花园公司于2018年7月31日之前一次性支付徐巍松经济补偿金20702
元，该款项汇至徐巍松的银行账户；
二、如海洋花园公司未按本协议第一条履行，则徐巍松有权要求其按平湖市人民法院（2017)浙0482民初1481号民事判决履行义务；
三、上述款项付清后，双方就本案再无其他争议；
四、本案一、二审案件受理费减半收取各5元，均由海洋花园公司负担。
上述协议不违反法律规定，本院予以确认。
本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。”
（五）黄晓华起诉海洋花园、开发公司劳动争议纠纷一案
平湖法院作出（2017）浙0482民初1482号民事判决，判令被告海洋花园支付原告黄晓华经济补偿金45123.04。海洋花园不服一审判决，向嘉兴中院提起上诉，请求撤销一审判决，改判驳回黄晓华的一审诉求。经审理，嘉兴中院出具《民事调解书》【（2018）浙04民终874号】，主要内容如下：
“在审理过程中，经本院主持调解，上诉人海洋花园公司与被上诉人黄晓华自愿达成如下协议：
一、海洋花园公司于2018年7月31日之前一次性支付黄晓华经济补偿金42867元，该款项汇至黄晓华的银行账户；
二、如海洋花园公司未按本协议第一条履行，则黄晓华有权要求其按平湖市人民法院（2017)浙0482民初1482号民事判决履行义务；
三、上述款项付清后，双方就本案再无其他争议；
四、本案一、二审案件受理费减半收取各5元，均由海洋花园公司负担。
上述协议不违反法律规定，本院予以确认。
本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。”
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据《民事调解书》【（2018）浙04民终937号】，公司子公司开发公司需一次性支付原告郑菁经济赔偿金11万元人民币。
因公司不再持有平湖九龙山海洋花园度假有限公司股权，公司、公司子公司
海南景运企业管理有限公司与北京天度益山投资控股集团有限公司、北京中融正元资产管理有限公司签订的《平湖九龙山海洋花园度假有限公司股权转让协议》中约定，海洋花园所涉诉讼留由海洋花园继续承担（详见公告编号：临2017-064），故其余四起劳动争议纠纷案公司、公司子公司不再承担任何责任。
本公告所涉诉讼对公司本期利润或期后利润等无重大影响。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—094
福建东百集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议以现场结合通讯方式于2016年10月28日在东百大厦17楼第二会议室召开，会议通知已于2016年10月18日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱红志女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司 2016年第三季度报告全文及正文》（具体内容详见同日上海证券证券交易所网站[www.sse.com.cn]及公司其他指定信息披露媒体）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《关于同意全资子公司收购福建烜达丰胜实业发展有限公司100%股权的议案》（具体内容详见同日公告）
经董事会审议通过，同意子公司平潭信汇资产管理有限公司以现金方式收购福建万达集团有限公司持有的福建烜达丰胜实业发展有限公司100%股权，并授权公司管理层全权办理与本次收购事项相关的具体事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2016年9月29日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2014-022西安陕鼓动力股份有限公司
关于控股股东对外投资可能涉及公司股权变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）的通知，陕鼓集团正在与西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“达刚路机”）的控股股东筹划战略投资与合作事宜，可能涉及本公司不超过3%的股权变动，变动后陕鼓集团仍为本公司控股股东。本公司股权结构不会因陕鼓集团该对外投资事项而进一步变动，本公司与达刚路机也将继续独立发展。截至目前，本公司尚未获悉陕鼓集团存在任何未来的资产重组或整合计划、方案；且本公司与达刚路机未发生过相关交易，亦不存在相竞争的业务。
本公司提请投资者注意，陕鼓集团对外投资事项尚存在不确定性，尚需尽职调查、履行内外部审批、签署正式协议等程序。本公司将根据事项进展情况进行公告。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十九日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2017-058哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司
披露 2017年半年度未经审计财务报表的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2017年半年度财务报表及试行预约披露的通知》（中汇交公告〔2017〕37号）的规定，公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）母公司未经审计的 2017年 6月 30日资产负债表、2017年半年度利润表及 2017年 6月 30日的净资本计算表将在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）披露。
上述财务报表详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的本公告附件。
以上财务报表数据为江海证券非合并口径数据且未经审计,投资者应审慎参考，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2017年 7月 12日
诉讼公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2015-036龙元建设集团股份有限公司
关于全资子公司重大诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近期收到迪拜一审商事法院受理通知书。公司全资子公司浙江大地钢结构有限公司（下称“大地钢构”）与广厦中东建设有限公司（下称“广厦中东”）发生建设工程施工合同纠纷一案，遂向迪拜一审商事法院提起诉讼，目前法院已受理。
一、本诉讼案件基本情况
原告：大地钢构
被告：广厦中东
大地钢构分别于 2009年 3月 29日和 2009年 6月 22日与被告签订了迪拜 Nad AlSheba的Meydan跑马场钢结构施工协议，大地钢构完成了协议约定的所有工程并根据被告的补充要求完成了协议约定外的增量工作。完成后，Meydan跑马场项目已在 Nad Al Sheba投入运营。但被告违反约定，拒不支付尚拖欠大地钢构的工程款项，拖欠金额合计为迪拉姆（DHS）129,806,223.20，折合人民币约为219,307,614.10元，大地钢构遂向迪拜一审商事法院提起诉讼。
诉讼请求如下：
判决被告支付大地钢构请求的款项，即迪拉姆（DHS）129,806,223.20以及从判决被告支付自欠款之日起直至被告全额支付完毕为止的利息，利率为12%，以及判令被告支付所有开支、杂费和律师费。
二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
截至目前，公司已对该项目应收账款计提坏账准备合计人民币 117,304,732.18元。由于目前该案件正在审理中，尚未判决，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据审理结果依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。同时根据诉讼进展情况，履行信息披露义务
诉讼公告
及时公告案件进展。
三、截止公告之日，本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
四、备查文件
1、法院受理确认书；
2、起诉书。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2015年5月27日
安信证券股份有限公司
关于苏州瀚川智能科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对瀚川智能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1213号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 25.79元，募集资金总额为人民币 696,330,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 75,603,744.15元后，本次募集资金净额为620,726,255.85元。上述资金已于2019年7月18日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第321ZA0007号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）公司在募集资金到账前以自有资金投入项目建设，募集资金到账后，截至2019年9月24日，公司尚未使用募集资金投入项目建设。
（二）公司于 2019年 8月 5日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届
监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4亿元（包含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截至2019年9月24日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|受托方|产品类型|投资金额（万元）|期限|预期年化收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行|单位结构性存款|40,000.00|6个月|3.95%|

（三）2019年 8月 5日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,812,600.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
单位：元
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|-|-|-|
|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金金额|
|智能制造系统及高端装备的新建项目|467,580,000.00|467,580,000.00|
||467,580,000.00|467,580,000.00|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
（一）部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用人民币不超过5,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生产品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
（二）本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序
名，实际出席会议董事9名，表决同意9票，反对0票，弃权0票；同日，公司召开第一届监事会第八次会议，会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，表决同意3票，反对0票，弃权0票。
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金人民币不超过5,500.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了同意意见。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议批准，独立董事已发表明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件的规定。安信证券对公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
高级管理人员薪酬管理办法
（2015年12月15日公司第六届董事会第十次会议审议通过）
为陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）加强公司治理，提高公司经营管理水平，建立和完善公司内部激励和约束机制，充分调动和发挥高级管理人员的积极性与创造性，促进其勤勉尽责，促进公司健康、持续、稳定发展，实现公司资产的保值增值，根据《公司法》、公司《章程》等有关法规，特制定本办法。
第一章总则
第一条本办法适用人员范围为公司董事会聘任的公司高级管理人员,包括公司总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监（财务负责人）及公司章程认定的其他高级管理人员。
第二条薪酬管理原则
㈠坚持激励与约束相结合并以市场化为导向原则；
㈡坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则；
㈢坚持薪酬与公司实际经营及长远利益相结合的原则；
㈣坚持股东利益、公司利益与管理人员利益相一致的原则。
第二章管理机构
第三条公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行薪酬方案制定、考核和监督的专门机构。
㈠根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
㈡薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等；
㈢审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
㈣负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
㈤董事会授权或委托的其他相关事宜。
第三章薪酬的构成
第五条公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及特别奖励或津贴等构成。
第六条基本薪酬由薪酬与考核委员会参照公司驻地的薪酬水平、行业薪酬水平、公司经济效益水平、岗位职责等因素综合确定。
基本年薪由公司在经营年度内按月发放。
第七条绩效薪酬由薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的实际经营业绩或岗位职责完成情况进行综合考核后确定。
第八条特别奖励指经董事会批准公司向作出特别贡献的高级管理人员发放的奖励；津贴是指按国家、地方政府和公司有关规定享受的员工福利及社会保障。
第四章薪酬调整
际情况及市场情况适时进行调整。
第十条公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
㈠同行业薪资增幅水平：参考同行业的薪酬水平，作为公司薪酬调整的参考依据；
㈡公司盈利状况；
㈢其他影响因素。
经薪酬与考核委员会决定,可以给予在公司生产、经营及投资等方面做出突出贡献的高级管理人员特别奖励。
第五章考核实施
第十一条每个经营年度高级管理人员都要根据公司总体经营目标制订工作计划和目标，分别签署目标责任书，其中：总经理、董事会秘书与董事长签订目标责任书，其他高级管理人员与总经理签订目标责任书。
第十二条经聘请的会计师事务所审计并出具年度审计报告以后，由薪酬与考核委员会根据公司战略发展规划、年度计划、目标责任书、公司高级管理人员述职，结合公司综合经营情况，对公司高级管理人员进行绩效考核评定。
第十三条依据上述绩效考核评定结果以及相关奖惩规定，由薪酬与考核委员会审核批准高级管理人员绩效薪酬方案。
第六章附则
第十五条本办法由董事会负责解释。
证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2019-068
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
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|关于收到上海证券交易所问询函的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 10月 30日，公司收到上海证券交易所《关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2019年第三季度报告有关事项的问询函》（上证公函【2019】2913号）（以下简称“问询函”），根据上海证券交易所相关规定，现将问询函全文公告如下：
“贵州圣济堂医药产业股份有限公司：
2019年 10月 30日，你公司提交披露 2019年第三季度报告及相关公告。根据本所《股票上市规则》第 17.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
一、根据公告，桐梓化工 30万吨甲醇、52万吨尿素项目于 2012
年 9月建成并投入试运行，本次计提资产减值准备主要因产品市场价格下滑且短期内难以复苏，以及原材料采购发生不利变化所致。请公司：（1）补充披露项目投产以来相关产品各期的经营数据，包括但不限于产量、产能利用率、销量、售价、收入、成本、利润等；（2）补充披露项目投产以来对应原材料各期的采购量、采购价格，并区分采购地区列示；（3）补充披露历年资产减值测试的具体过程及结果，并结合主
要产品具体价格数据、原材料采购来源地变化时点等情况，说明三季度
计提大额资产减值准备的判断依据及合理性，说明是否存在前期资产减值应计提未计提或计提不充分的情形。请会计师发表意见。
二、根据公告，经公司综合测试，截止 2019年 8月 31日，公司发生减值的资产账面价值为 36.48亿元，计提资产减值准备 16.49亿元。
请公司：（1）补充说明根据 8月 31日资产减值测试结果计提减值准备的原因及合理性；（2）补充披露本期资产减值测试的方法及过程，包括资产组或资产组组合认定的标准、依据和结果，减值测试具体步骤和详细计算过程，具体参数选取情况、依据及合理性；（3）结合历年及本期资产减值测试情况，说明本期集中计提大额资产减值的合理性，计提金额是否准确、恰当，是否符合企业会计准则相关规定。请会计师发表意见。
三、根据公告，报告期末，公司预付款项 3.1亿元，相较期初增长131.35%，其他应收款 9250.94万元，相较一季度、二季度增幅明显。
请公司补充披露上述款项的形成时间、交易背景及形成原因、交易对方及是否公司关联方、是否计提坏账准备及相应依据，说明是否存在资金占用情形。
请你公司于 2019年 10月 31日披露本问询函，并于 2019年 11月 7日之前披露对本问询函的回复。”
公司将按照上海证券交易所的要求及时回复《问询函》涉及的相关问题，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会二○一九年十月三十一日
证券代码：600131证券简称：岷江水电公告编号：2018-025号
四川岷江水利电力股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.预计 2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 4,700万元左右，同比增加125%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 4,700万元左右，同比增加133%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 4,700万元左右，同比增加125%左右。
证券代码：600131证券简称：岷江水电公告编号：2018-025号
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,760万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,534万元。
（二）每股收益：0.075元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期由于公司部分用电客户完成技改投运，公司销售电量同比增加,导致毛利额同比增加。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2018年 7月 6日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2017-045江苏鹿港文化股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港文化”）第四届监事会第三次会议决议通知于 2017年 10月 16日以电话、书面等方式发出，会议于 2017年 10月 26日在公司会议室召开。会议应参加监事 3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定。会议经参会监事认真讨论审议通过以下议案，形成了以下决议：
一、审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文和正文的议案》
具体内容详见当日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《公司2017年第三季度报告全文和正文的书面审核意见》
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2017年第三季度报告全文和正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2017年第三季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年第三季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年第三季度报告全文和正
文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司监事会
2017年10月27日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-030老百姓大药房连锁股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2017年6月21日