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证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-007
东方金钰股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年1月22日以视频会议方式召开。会议通知已于2019年1月18日以电话或电邮方式发出。会议应到参会董事5人，实到参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，积极与交易各方就本次重大资产重组事项进行了反复探讨和沟通。
鉴于以下原因终止本次重大资产重组：
1、公司近日收到中国证券监督管理委员会调查通知书；
2019年1月16日，东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字2019006号）（详见公告临2019-006）。根据中国证监会立案调查结果认定的事实，若触及《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。因此，公司现阶段情况不具备继续筹划重大资产重组事项的条件。
因此，公司现阶段情况不具备继续筹划重大资产重组事项的条件。
2、公司近期面临较大数额债务到期，标的资产处于抵押或冻结状态；
由于近期公司面临较大的偿债压力，已有数笔债务出现违约，现阶段无法完成标的资产的交割。同时，此次重大资产重组涉及的部分标的资产处于抵押或冻结状态，解除查封与完成资产交割所需时间周期尚存在不确定性，公司正在积极与交易对方协商办理抵押或冻结的解除以利于资产交割。
在认真听取各方意见和充分调查论证后，公司现阶段无法继续推进重大资产重组。公司董事会决议同意终止本次重大资产重组事项。
鉴于本次重大资产重组尚未通过股东大会审议，本次重大资产重组方案未正式生效，公司尚未参与标的公司的生产经营，本次重大资产重组终止对公司没有实质性影响。
未来公司将继续根据公司战略发展规划，在现有的业务板块上精耕细作、稳步发展，在继续发挥自身核心优势的同时进一步提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止重大资产重组事项的公告》
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
中德证券有限责任公司
关于山东天鹅棉业机械股份有限公司
使用部分募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“天鹅股份”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对天鹅股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]551号文《关于核准山东天鹅棉业机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行不超过2,334万股的人民币普通股（A股）。公司首次公开发行股票的价格为人民币8.93元/股，每股面值人民币1元，发行数量为2,334万股，募集资金总额为人民币20,842.62万元，在扣除发行费用后，本次公开发行A股募集资金净额为人民币17,198.40万元。募集资金已于2016年4月21日存入公司募集资金专项账户中。
本次公司公开发行A股的募集资金已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年4月21日出具了“XYZH/2016JNA40062号”《验资报告》。
二、募集资金的实际使用情况
截至本公告披露日，公司募集资金投资项目投资进展情况如下图所示：
单位：万元
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|项目名称|募集资金投资额|
|年产2,000套棉花加工机械成套设备项目|5,100.00|

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|新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目|2,000.00|
|补充流动资金|10,098.40|
||17,198.40|

三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
在保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，基于股东利益最大化原则，公司拟使用闲置资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，以更好实现公司资金的保值增值。
1、投资产品品种安全性
为控制风险，公司拟使用闲置募集资金及自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品或进行结构性存款。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
3、现金管理额度
最高额度不超过人民币2,000万元的暂时闲置募集资金及人民币15,000万元的自有资金。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
其中，募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
4、信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正
常进行。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全，以及公司日常经营资金需求的前提下进行，不会影响募集资金项目正常进行，不会影响公司的日常资金周转和需要，有利于提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
（1）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（5）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
六、审议程序
公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
七、独立董事意见
1、公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、公司对闲置资金进行现金管理是在不影响募集资金投资计划及公司日常运营资金周转需要前提下进行，有利于提高公司募集资金及自有资金使用效率，不会影响公司业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
全体独立董事同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不
超过2,000万元的暂时闲置募集资金及15,000万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款，并在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
八、监事会意见
公司于2017年11月28日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序；
公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司在12个月内滚动使用不超过2,000万元的暂时闲置募集资金及15,000万元的自有资金进行现金管理。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经天鹅股份第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过，同时全体独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的决策
程序。
2、公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，在保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的前提下，保荐机构对天鹅股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
关于《江苏新日电动车股份有限公司关于股票异常波动问询函》的回函
江苏新日电动车股份有限公司：
贵公司于2018年6月20日送达的《江苏新日电动车股份有限公司关于股票交易异常波动问询函》已收悉。我们作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“新日股份”）的实际控制人，就问询函中相关事宜回复如下：
截止本次回函签署之日，除贵公司已公告事项外，不存在影响新日股份股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为关于《江苏新日电动车股份有限公司关于股票交易异常波动问询函》的回函之签字页）
实际控制人：
张崇舜
陈玉英
年 月 日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2017-004号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第七届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2017年 3月 3日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公司第七届董事会 2017年第一次临时会议的通知，并于2017年3月8日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会2017年第一次临时会议。本次会议应参会董事8名，实际收到有效表决票8份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据总经理孙健先生提名，并经公司董事会提名委员会审查任职资格，公司董事会聘任陈长科先生、宁红女士为公司副总经理（简历附后）；上述人员任期自本项决议通过后起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事王国栋、张新明、朱瑛对聘任公司副总经理发表了如下独立意见：
（1）陈长科先生、宁红女士的学历、工作经历、身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求。
（2）经审查陈长科先生、宁红女士的个人履历，未发现有《公司法》第一
百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（3）综上所述，同意聘任陈长科先生、宁红女士为公司副总经理。
表决结果：赞成 8票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》；
表决结果：赞成 7票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（关联董事张新回避表决）。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易事项的公告》）
3、《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成 8票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》）
上述第2项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一七年三月九日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议》
附：简历
陈长科：男，汉族，45岁，党员，硕士研究生学历，中级工程师。现任新疆众和股份有限公司总经理助理，曾任特变电工股份有限公司新材料事业部副总工程师、新疆众和股份有限公司总工程师。
宁红：女，汉族，49岁，党员，博士研究生学历，提高待遇高级工程师。
现任新疆众和股份有限公司总经理助理，曾任新疆众和股份有限公司信息总监。
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－021北京首创股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 5月 9日，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的 140444号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会对公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2014年5月10日
报备文件：中国证监会行政许可申请受理通知书
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-030
山东东宏管业股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告披露日，曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）（以下简称“东方成长”）持有山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）3,419,000股股份，占公司总股本的1.33%；曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）（以下简称“东宏成长”）持有公司3,360,500股股份，占公司总股本的1.31%。
上述股份来源于公司首次公开发行前已持有的股份以及上市后资本公积转
增股本方式获得的股份，该部分股份自 2018年11月6日起正式上市流通。
本次减持计划的实施情况
2018年11月1日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-053）。截至 2019年 5月 26日，东方成长、东宏成长本次减持股份计划的减持期间已届满，在本次减持计划实施期间，东方成长累计减持公司股份 0股，占公司总股本的0%；东宏成长累计减持公司股份45,500股，占公司总股本的0.02%。
截至本公告披露日，本次减持计划实施时间区间届满。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|东方成长|5%以下股东|3,419,000|1.33%|IPO前取得：2,630,000股其他方式取得：789,000 股|

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|东宏成长|5%以下股东|3,406,000|1.33%|IPO前取得：2,620,000股其他方式取得：786,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）||当前持股比例|
|东方成长|0|0%|2018/11/27～2019/5/26|集中竞价交易|0－0|0|未完成：1,147,250股|3,419,000|1.33%||
|东宏成长|45,500|0.02%|2018/11/27～2019/5/26|集中竞价交易|11.74－13.35|574,981.69|未完成：1,023,250股|3,360,500|1.31%||

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
其中东方成长未实施，东宏成长已实施。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
不适用
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会 2019/5/28
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-051兰州兰石重型装备股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 7月28日收到公司总经理张璞临先生提交的书面辞职报告,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。经公司三届五次董事会审议通过，选举张璞临先生担任公司第三届董事会董事长职务。张璞临先生辞去公司总经理职务后，不会影响公司经营管理工作的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。
公司于2016年7月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司董事长张璞临先生的提名，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任公司副总经理任世宏先生（简历附后）担任公司新任总经理，任期至本届董事会届满为止。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2016年7月30日
个人简历：
任世宏先生，1962年出生，中国国籍无境外永久居留权，高级工程师，中共党员。历任兰石总厂炼化设备厂车间施工员，炼化设备厂工艺科助理工程师、工程师，工艺科副科长，科长，炼化设备公司重容车间主任，炼化设备公司副经理，经理，重装公司制造部部长。2011年2月至2016年3月，担任本公司副总经理。2016年4月起任本公司党委书记、副总经理、董事。
中国光大银行股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国光大银行股份有限公司董事会提名委员会，现提名冯仑先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国光大银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国光大银行股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中国光大银行股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中国光大银行股份有限公司董事会提名委员会
（盖章）
2014年 12月 5日
中国光大银行股份有限公司
独立董事候选人声明
本人冯仑，已充分了解并同意由提名人中国光大银行股份有限公司董事会提名委员会提名为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国光大银行股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国光大银行股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国光大银行股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国光大银行股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：冯仑
2014年 11月 21日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-047
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|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天高速公路股份有限公司
关于向湖北省慈善总会捐赠 100万元抗洪赈灾款
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
自2016年6月18日以来，五轮强降雨覆盖湖北省102个县市区，受灾人数达1942.16万人次；紧急转移安置84.3万人次，需紧急生活救助 56.6万人；全省直接经济损失448.3亿元。目前虽已取得了抗洪救灾的阶段性胜利，但防汛形势依然严峻，灾后重建任务十分艰巨。
为积极履行上市公司社会责任，以实际行动支持抗洪赈灾工作，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定以自有资金向湖北省慈善总会捐赠100万元用于抗洪赈灾工作。
本次捐赠不会影响公司的日常经营。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
永泰能源股份有限公司
2017年度董事会审计委员会履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会2017年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2017年度，公司董事会审计委员会成员共三人为：王春华先生、戴武堂先生和常胜秋先生，召集人由具有注册会计师资格的独立董事王春华先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2017年，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开六次会议。会议召开情况如下：（一）2017年2月28日，召开会议审议了《关于公司全资子公司华昇资产管理有限公司所属基金引入优先级投资者的议案》，对该议案发表同意和认可意见。
（二）2017年4月26日，召开会议审议了：1、《2016年度董事会审计委员会履职报告》；2、《关于公司2016年度财务报告》；3、《关于公司2016年度内部控制评价报告》；4、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；5、《关于2017年度日常关联交易的议案》；6、《关于公司会计政策变更的议案》7、《2016年年度报告及摘要》；8、《2017年第一季度报告》，对各项议案和报告发表同意和认可意见。
（三）2017年5月26日，召开会议审议了《关于公司下属华昇辅助生殖香港有限公司融资的议案》，对该议案发表同意和认可意见。
（四）2017年8月28日，召开会议审议了：1、《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》；2、《2017年半年度报告及摘要》，对各项议案和报告发表同意和认可意见。
（五）2017年 10月 27日，召开会议审议了《关于所属公司转让华昇资产管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》，对该议案发表同意和认可意见。
（六）2017年10月30日，召开会议审议了《2017年第三季度报告》，对该
项报告发表同意和认可意见。
三、董事会审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）为公司聘请的年度审计机构，自聘任以来，该事务所一直遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责，忠于职守，认真开展年度审计工作，较好地完成公司委托的各项工作。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
经董事会审计委员审议表决后，向公司董事会提议继续聘请山东和信为公司2017年度审计机构。
3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
董事会审计委员会按照相关法律法规的要求，与山东和信就年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，未发现在年度审计中存在其他的重大事项。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
在公司年度审计期间，董事会审计委员会多次了解公司年度审计工作进展情况，两次审阅公司财务报表，并发表认可意见。同时，还两次向山东和信发出督促函，督促会计师按计划出具审计报告，确保了公司年度审计工作的顺利完成。
（三）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会积极推进公司内部控制体系建设，督促指导公司内控管理部门完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为：公司内部控制体系的设计和执行符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定和相关监管部门的要求。通过对公司内部控制进行自我评价，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与审计人员进行充分有效的沟通，董事会审计委员会在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求高效准确的完成相关审计工作。
（五）对公司关联交易事项的审核
报告期内，董事会审计委员会按照法律法规和《公司章程》等制度规定，在审议关联交易事项时，认真审阅议案和资料，并发表了相关意见。
四、总体评价
2017年度，董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉的履行工作职责，积极关注公司发展状况，及时了解公司生产经营情况，充分发挥专业职能，不断提升科学决策能力，提高议事效率，对年度内所审议事项进行了认真分析与判断，作出了科学而合理的决策，有力地促进了公司规范运作，提升了公司治理水平。
（以下无正文）
（本页为第十届董事会审计委员会2017年度履职报告签署页）
审计委员会成员：
（王春华） （戴武堂） （常胜秋）
二○一八年四月二十六日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-112湖南方盛制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3,000万元闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品（该额度不包含在公司第三届董事会第七次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》中涉及拟用于投资保本型理财产品的2亿元额度之内）。授权期限为自该次董事会会议审议通过之日起1年，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司分别对此发表了同意的意见。（详见公司2016-080号公告）
2016年12月16日，公司与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订了《结构性存款协议书》，决定使用闲置募集资金3,000万元办理结构性存款产品业务，详细内容如下：一、结构性存款产品具体要素
产品类型：保本浮动收益型
产品风险：低
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.投资及收益币种：人民币
投资金额：3,000万元
资金来源：闲置募集资金
产品收益率：0-3.1%（年化）
交易日：2016年12月16日，到期日：2017年3月16日
关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。
二、协议主要内容
客户：公司
银行：民生银行（经办行为民生银行长沙分行）
1、产品要素：详见“一、结构性存款产品具体要素”。
2、本金及收益：客户未发生提前支取等违约情形，则银行于约定的分配日支付100%的结构性存款本金；收益情况如下：本产品存续期间，每日观察挂钩标的（USD3M-LIBOR）；产品收益率=3.2%*n1 / N+3.1%* n2/N，其中n1为USD3M-LIBOR落在0-0.03%区间（大于等于0并且小于0.03%）的天数，n2为USD3M-LIBOR落在0.03%-3.65%区间（大于等于0.03%并且小于等于3.65%）的天数，N为成立日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。
在过去 10年内， USD3M-LIBOR最高为5.725%，最低为0.22285%，现行USD3mlibor为0.95306%。只要在未来的90天期限内USD3M-LIBOR不超出区间[0.00%，3.65%]，客户就能得到大于等于3.10%的年化收益。根据现行USD3mlibor远期曲线和定价模型测算，本结构性存款有95%的可能性收益率等于3.10%（年利率）。
3、违约责任：任何一方违约的，除协议另有约定外，应对对方因此发生的直接且实际的经济损失给予赔偿；但未能按时足
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.额付款的，其违约责任为实际履行付款义务并就拖欠款项按每日万分之二点一的利率加付罚息。
4、协议经双方加盖公章并由其有权签字人加盖个人名章或签字后，于协议上列明的签约日期发生法律效力。
三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对投资严格把关，谨慎投资决策，本次公司办理的结构性存款为未超过十二个月的保本、低风险产品。在投资期间，公司将与民生银行保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。通过对闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，可以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告前十二个月内购买理财产品及现金管理情况（单位：万元）
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|资金类型|产品类型|购买金额|购买期限|收益合计|存储情况|公告编号|
|闲置募集资金|保本型固定收益凭证|8,000|20150720-20151221|145.14|已转回募集资金专户存储|2015-049、2015-087|
||保本保证收益型理财产品|20,000|20160128-20160225|50.63||2016-009、2016-016|
||定期存款|3,500|20151103-20160503|29.58||2015-069、2016-039|
||保本型固定收益凭证|3,000|20160518-20160817|24.95||2016-0482016-073|
||结构性存款|19,000|20160316-20160916|299.73||2016-0182016-086|
||保本型理财产|19,000|20160929-|14.99||2016-090、|

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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||品||20161011|||2016-095|
||结构性存款|3,000|20160902-20161202|22.75||2016-0832016-110|
||结构性存款|19,000|20161012-20161230|尚未到期|尚未到期|2016-095|
|闲置自有资金|结构性存款|2,000|20160203-20160405|9.51|已转回自有资金账户存储|2016-013、2016-031|
||保本浮动收益型理财产品|4,000|20160321-20160419|10.74||2016-020、2016-034|
|已到期的理财与现金管理资金合计||81,500||尚未到期的理财与现金管理资金合计||19,000|

六、备查文件
1、《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》；
2、《中国民生银行结构性存款说明书》。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2016年12月19日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2015-056东方集团股份有限公司
关于收到中国证监会关于公司非公开发行股票恢复审查通知书的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 11月 2日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》等议案。因公司拟对2015年度非公开发行股票方案发行价格、发行数量和定价基准日等内容进行调整，2015年 11月 2日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送《关于中止对东方集团股份有限公司2015年度非公开发行股票发行申请文件审查的申请》，并于2015年11月12日收到中国证监会第 153086号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，同意我公司的中止审查申请。
2015年 11月 18日，公司召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》等议案，并于2015年11月19日向中国证监会提交了《关于恢复对东方集团股份有限公司2015年度非公开发行股票发行申请文件审查的申请》。
2015年12月4日，我公司收到中国证监会153086号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，认为申请符合恢复审查条件，决定恢复对该行政许可申请的审查。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一五年十二月五日
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：临2015-088
中昌海运股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月18日，公司发布了《中昌海运股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2015年 8月 18日起停牌。2015年 9月 17日，公司发布了《中昌海运股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 9月 18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2015年 10月 17日，公司发布了《中昌海运股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 10月 19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进此次重大资产重组的各项工作，尽职调查等工作正在进行中，重组具体方案正在论证中，公司将争取在预计的停牌时间内完成本次重组预案的披露并申请复牌。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一五年十一月十四日
常州星宇车灯股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
我们作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配方案
公司 2018年度利润分配方案的制定符合公司的实际情况，与《公司章程》中有关利润分配政策的规定保持一致，一方面能够给予投资者合理的投资回报，另一方面可以兼顾公司未来持续发展的资金需求，同意公司 2018年度利润分配方案，并提请公司2018年年度股东大会审议。
二、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的事项
公司2018年度募集资金存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。
公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的事项
独立董事认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在 2018年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。同意公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议。
四、关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度实际支付薪酬的事项
公司制定的 2018年度董事、高级管理人员的薪酬较为合理，比较全面、客观地反映了董事、高级管理人员的工作成果，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度实际支付薪酬的议案》，并提请公司股东
大会审议。
五、关于使用自有资金进行现金管理的事项
公司计划使用闲置自有资金不超过 120,000万元购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具等，有利于提高自有资金使用效率，实现自有资金的有效利用。该事项履行了必要的法律程序，符合监管要求和公司股东利益，同意公司使用上述金额范围内的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，并提请公司股东大会审议。
六、关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金
的事项；
公司本次使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上交所发布的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。既有利于提高募集资金使用效率，又有利于提升公司的盈利能力，符合全体股东的利益。
同意公司使用首次公开发行募投项目结余的募集资金4692.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金事宜。
七、关于选举公司第五届董事会非独立董事和独立董事事项；
我们认为经公司董事会提名的周晓萍、高国华、俞志明、刘树廷、岳国健、陈良华、汪波作为公司第五届董事会董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们认为上述七名候选人不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们同意选举周晓萍、高国华、俞志明、刘树廷为公司第五届董事会非独立董事候选人，选举岳国健、陈良华、汪波为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2018年年度股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后提交股东大会审议批准。
八、关于开展票据池业务的事项
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。通过开展票据池业务，公司可以将商业票据统一存入合作银行进行集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率。
公司开展票据池业务的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益或违反相关规定的情况。同意公司开展票据池业务。
常州星宇车灯股份有限公司独立董事岳国健、陈良华、汪波二〇一九年三月二十六日
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2019-032广东依顿电子科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于2019年8月8
日以电子邮件发出。
2、本次董事会于2019年8月19日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会7名董事全部出席，其中董事李铭浚先生、独立董事陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决，其余5名董事出席现场会议并表决。
4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
董事会同意对外报出公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2019年 8月 21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的详细信息请详见公司于2019年8月 19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2019年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-034）。
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）独立董事对公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况出具了独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于2019年半年度利润分配的议案》
公司2019年半年度实现净利润 266,431,582.30元，每股收益 0.27元；2019年半年度母公司实现净利润 237,665,551.47元，加上年初未分配利润，截至 2019年6月30日，母公司累计可供股东分配的利润为 2,012,047,395.69元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的规定，基于公司当前良好的财务现状和持续稳健的盈利能力，以及公司目前未分配利润较为充足，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为使投资者更好地分享公司的经营成果，公司拟进行2019年半年度利润分配，分配方案如下：
拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利7.50元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司对 2016年股权激励计划中部分限制性股票进行回购注销及存在股票期权行权情况，公司总股本由997,778,478股变更为997,603,821股，公司注册资本由人民币997,778,478元变更至997,603,821元，拟对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关条款进行修订。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019-035）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于调整公司2016年股票期权激励计划行权价格的议案》鉴于公司 2018年年度利润分配方案已于2019年7月19日实施完毕，根据
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）《股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司应对股票期权行权价格进行调整，调整后股票期权行权价格由10.68元/股调整为9.98元/股。
公司本次对股权激励计划行权价格的调整符合 2015年年度股东大会的授权范围，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2019年 8月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2016年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临2019-036）。
公司独立董事对公司调整股票期权激励计划行权价格事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意召开2019年第一次临时股东大会，会议召开时间为2019年9月9日下午02:30，会议通知见同日发布的公告《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-037）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2019年8月21日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2017-036号
H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于独立董事任期届满离任的公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会（以下简称“董事会”）独立董事方中先生的任期于2017年9月2日届满，任期届满后，方中先生不再担任本公司独立董事，同时不再担任本公司董事会审计委员会委员、提名薪酬委员会委员。
方中先生确认其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。
本公司董事会对方中先生任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
方中先生离任后，本公司董事会成员不符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关上市公司独立董事应“至少包括一名会计专业人士”的规定；本公司董事会审计委员会现余六名成员，其中三名为独立董事，这一情形不符合本公司《公司章程》第一百七十四条有关审计委员会应以独立董事占多数的规定。
为符合上述规定，本公司于 2017年 6月 27日举行的 2016年年度股东大会选举耿建新先生为本公司独立董事。截至本公告发布之日，耿建新先生的任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。待其任职资格获准后，本公司将另行公告。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2017年9月13日
独立董事提名人声明
提名人国投安信股份有限公司董事会，现提名何拄峰、曲晓辉、崔利国为国投安信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任国投安信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国投安信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、被提名人何拄峰未兼任境内上市公司独立董事；包括广州白云电器设备股份有限公司、厦门市美亚柏科信息股份有限公司在内，被提名人曲晓辉兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；包括中国软件与技术服务股份有限公司在内，被提名人崔利国兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；被提名人何拄峰、曲晓辉、崔利国在国投安信股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人曲晓辉具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：国投安信股份有限公司董事会