证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-071号中原大地传媒股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司六届董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为：本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2015年01月12日(星期一)下午14:30；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 01月 12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 01月 11日下午15：00至2015年01月12日15：00的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
6.出席对象
(1) 2015年 01月 07日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
7.会议地点：郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司 8楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1、审议《公司关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》。
2、审议《公司关于为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保的议案》。
3、审议《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供担保的议案》。
4、审议《公司关于补选公司独立董事的议案》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）披露情况
上述议案具体内容详见公司于2014年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露全文。
三、会议登记方法
(一)登记方式：股东可以亲自到公司证券法律部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；
委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2.法人股东：法人代表亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2015年 01月 9日（周五）上午8:30-11:30，下午 13:30-17:30至 2015年 01月 12日（周一）上午8:30-11:30，下午13:30-14:30。
（三）登记地点：中原大地传媒股份有限公司证券法律部 A808室。
地址：河南省郑州市金水东路 39号
邮政编码：450016
联系电话：0371-87528527
传真：0371-87528528
联系人：张飞、汪洋
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360719。
2.投票简称：“大地投票”。
3.投票时间：2015年 01月 12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4.在投票当日，“大地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案。
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
具体如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格|
|100|总议案|100.00|
|1|关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案|1.00|
|2|关于为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保的议案|2.00|
|3|关于为河南新华物资集团及其全资子公司提供担保的议案|3.00|
|4|关于补选独立董事的议案|4.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（7）投票举例
如公司某股东对本次临时股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|申报价格|申报股数|
|360719|买入|100.00|1股|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.投票时间：本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 01月 11日下午15：00至2015年 01月 12日15：00的任意时间。
2.股东投票的具体程序为：
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
3.投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午 18:00点后登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五、其他事项
（一）1.出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
2.会务联系人：张先生汪小姐
电话：0371-87528527
传真：0371-87528528
邮箱：ddcm000719@126.com
（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、中原大地传媒股份有限公司六届八次董事会会议决议；
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
2014年12月25日
、
附件：授权委托书（复印有效）
授权委托书
兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2015年第一次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案||||
|2|关于为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保的议案||||
|3|关于为河南新华物资集团及其全资子公司提供担保的议案||||
|4|关于补选独立董事的议案||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码:
委托人持股数:
委托日期： 年月日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）