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海通证券股份有限公司
关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司
调整募集资金投资项目实施进度的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“三丰智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对三丰智能调整募集资金投资项目实施进度事项进行专项核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1698号文核准，三丰智能向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格为每股25.50元，募集资金总额为38,250.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为33,769.75万元。公司本次募集资金投资金额为19,500万元，超募资金总额为14,269.75万元。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用，公司募集资金投资于以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||投资预算|募集资金使|）|
|序号||项目名称||实施主体||建设期|||||
|||||||||（万元）|用量（万元||
||智能输送成套设备改扩建项目||三丰智能||2年||15,000.00||||
||企业技术中心建设项目||||2年||4,500.00||||
||其他与主营业务相关的营运资金项目||||||||||

二、募集资金实际使用情况
截至2015年11月30日，公司募投项目实际投资进度情况如下表所示：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||募集资金计||累计投入|||项目原预定可使用状态日期|前次延期后|
|序||||||||投资进度|||
|||项目名称||划投资总额||金额||||预定可使用|
|号||||||||（%）|||
|||||（万元）||（万元）||||状态日期|
||智能输送成套设备改扩建项目||15,000||10,043.43||66.96%||2014/12/31||
||企业技术中心建设项目||4,500||515.06||11.45%||2014/12/31||
||合计||19,500||10,558.49||54.15%||||

三、本次募投项目延期的具体情况
本次募投项目延期的具体情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序||||本次延期前项目达到预|本次延期后项目达到预计可使用状态时间|
|||项目名称||||
|号||||计可使用状态时间||
||智能输送成套设备改扩建项目||2015/12/31|||
||企业技术中心建设项目||2015/12/31|||

1、本次募投项目延期的原因说明
2012年 5月，因政府用地规划调整，公司募投项目实施地点发生变更，影响了募投项目投资进度。此外，受宏观经济调整及下游行业需求放缓等因素影响，公司募投项目实施进度有所延缓，致使截至 2015年 11月 30日募投项目实际使用金额与预期投资进度出现差异。根据公司目前的投资进度安排，预计募投项目难以在 2015年年底完工。公司董事会根据募投项目建设进度、剩余工程量所需时间及可能影响进度的诸多方面因素进行综合分析，决定将募投项目完工时间延期至2016年12月31日。
2、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期虽然对项目实施进度造成影响，但均按照公司募投项目的原有战略规划在合理推进，本次投资进度的延期没有影响到募投项目公司原有战略方向性的改变，不存在募投项目变更的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。目前，
公司正积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施予以推进，保证项目尽快实
施完成，短期内对公司的经营业绩亦不会产生重大影响。
四、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：
1、本次调整募投项目建设进度是根据项目实施情况和市场状况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划。
2、公司本次募投项目建设进度调整已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定的要求。保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。
3、海通证券将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
张刚 韩龙
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2019-061上海纳尔实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金之标的资产完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”、“纳尔股份”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）的核准，详见 2019年7月4日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至目前，本次交易已完成标的公司深圳市墨库图文技术有限公司（以下简称“墨库图文”）的股权过户及相关工商登记手续。现将有关情况公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
2019年7月19日，公司就本次交易项下的标的资产墨库图文34.33%股权过户事宜完成了工商变更登记。
（二）后续事项
1、公司需按照相关约定定向发行股份及支付现金购买资产的交易对方发行共计 3,996,985股股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。
3、公司尚需非公开发行股份募集配套资金总额不超过 3,171万元，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。
4、公司尚需就新增股份事宜增加注册资本、修改公司章程等，并办理相应的工商变更登记手续。公司还需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。
5、公司相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论性意见
（一）独立财务顾问关于本次交易之资产过户的核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问东方花旗证券有限公司于2019年 7月19日出具了《东方花旗证券有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产交割情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律法规的规定履行了相应的信息披露义务，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。本次交易标的资产过户的交割手续已完成。本次交易实施过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。纳尔股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关后续事项继续办理不存在实质性障碍，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施不构成重大影响。
（二）法律顾问关于本次交易之资产过户的核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问北京市中伦律师事务所于2019年7月 19日出具了《北京市中伦律师事务所关于上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产之标的资产过户情况的法律意见书》，认为：
截至本法律意见书出具日，本次交易已取得全部必要的批准和授权，具备实施的条件；本次交易涉及的标的资产已完成过户手续，上市公司已合法持有标的资产；本次交易涉及的后续事项办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《东方花旗证券有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产交割情况之独立财务顾问核查意见》。
2、《北京市中伦律师事务所关于上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产之标的资产过户情况的法律意见书》
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会二〇一九年七月十九日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-067申通快递股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日以邮件、电话等方式发出召开第四届监事会第十四次会议的通知，会议于2018年8月23日在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邱成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2018年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》全文内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2018年半年度报告》摘要具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为，公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存
申通快递股份有限公司
在擅自改变募集资金用途而损害公司及股东利益的情况，公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。
3、审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审议，公司监事会认为：本次新增募集资金投资项目实施主体符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意该项议案。
三、备查文件
1、第四届监事会第十四次会议决议
特此公告。
申通快递股份有限公司监事会2018年8月24日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-076山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于董事股份减持计划的预披露公告
董事、副总经理宋志刚先生保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理宋志刚先生持有公司股份1,958,088股（占公司总股本的0.8428%），宋志刚先生计划自本减持计划公告披露日起 15个交易日后6个月内（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过480,000股，即不超过公司总股本的0.2066%。
2019年 11月 27日，公司收到董事、副总经理宋志刚先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：宋志刚
2、持股情况：截至本公告日，宋志刚先生持有公司股份1,958,088股，占公司总股本的比例为0.8428%。
二、股份减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持期间：本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）
3、减持数量及比例：不超过 480,000股，即不超过公司总股本的0.2066%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
6、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份、股权激励获授股份（包括上述股份因公司实施权益分派取得的股份）
三、股东相关承诺及履行情况
宋志刚先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中做出的相关承诺如下：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该等股份；在任职期内每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
截至本公告日，宋志刚先生严格履行了上述各项承诺。
四、其他相关事项的说明
1、宋志刚先生的减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促宋志刚先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、宋志刚先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
3、本次股份减持计划系宋志刚先生的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。宋志刚先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司控制权及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、董事、副总经理宋志刚先生出具的《股份减持计划告知函》。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2017-055四川日机密封件股份有限公司
关于“循环氢压缩机用 20MPa干气密封研制”项目通过中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会成果鉴定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）和中国石化上海石油化工股份有限公司共同完成的“循环氢压缩机用20MPa干气密封研制”项目，顺利通过中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会共同组织的成果鉴定。具体内容如下：
一、项目鉴定的基本情况
2017年11月23日，中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会在成都共同组织召开了由四川日机密封件股份有限公司和中国石化上海石油化工股份有限公司共同完成的“循环氢压缩机用20MPa干气密封研制”项目成果鉴定会。以王玉明院士为主任委员的鉴定委员会专家组和代表听取了研制项目的技术总结、查新报告、用户使用报告等汇报，查阅了有关技术文件。经质询和讨论，鉴定委员会一致同意通过鉴定。
二、项目主要应用领域及其技术特点
公司与中国石化上海石油化工股份有限公司共同完成的“循环氢压缩机用20MPa干气密封研制”项目，突破了循环氢压缩机用干气密封设计制造的技术瓶颈，实现了20MPa级高压干气密封首次工业应用。
本项目主要的技术特点和创新点如下：
1.开发出专用膜压计算软件，优化了槽形参数，提高了密封面气膜刚度和稳定性，静压效果好、脱开转速低和泄漏量小；
面变形对气膜参数的影响；通过多体接触模型分析，掌握了摩擦副微变形规律，经过对比，确定采用“硬对硬”组对结构，提高了高压工况密封的稳定性；
3.研发了碳化硅密封环端面喷涂类金刚石（DLC）薄膜技术，掌握了密封端面微观变形控制和制造检测技术；
4.对副密封结构、材料、追随性及制造工艺做了分析研究，掌握了关键技术；
5.通过应力应变分析，优化了关键金属结构件设计，提高了整体结构安全性。
三、项目取得的成果和推广应用
该项目产品在工厂内完成了低速（慢转）、变压、变速、静态、动态、启停与超速等试验，经第三方见证，试验结果符合技术条件、试验大纲及相关标准要求。
项目产品于2016年9月在中国石化上海石油化工股份有限公司390万吨/年渣油加氢装置循环氢压缩机上投用，经10,000小时工业运行，平稳可靠，满足生产工艺要求。
四、鉴定委员会的鉴定意见
鉴定委员会认为，本项目研制的“循环氢压缩机用20MPa干气密封”产品具有自主知识产权，填补了国内空白，主要性能指标达到了国际同类产品先进水平，经济效益和社会效益显著，成果完成单位具备产品研发、批量生产和试验检测能力，建议推广应用。鉴定委员会一致同意通过鉴定。
五、风险提示
本次公司通过“循环氢压缩机用20MPa干气密封研制”项目成果鉴定，突破了循环氢压缩机用干气密封设计制造的技术瓶颈，实现了20MPa级高压干气密封首次工业应用。短期内不会对公司经营效益产生重大影响，但该项目的研制成功，打破了国外企业对20MPa级高压干气密封的垄断局面，缓解了高端主机发展与关键部件供应的矛盾，推动了国内密封技术的发展和国内密封企业制造、管理水平的提高。请投资者注意风险、理性投资。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十三日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-072广东海大集团股份有限公司
关于聘任公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 18日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2019年度审计机构的议案》，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需求，经公司董事会审计委员会审慎评估并提议，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。
二、拟聘任会计师事务所情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
企业机构类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2011年 12月22日
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人：徐华
统一社会信用代码：91110105592343655N
经营范围：审计企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、聘请会计师事务所履行程序说明
1、公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供年度审计服务的相关要求，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度相关审计的要求。本次聘请符合相关法律、法规规定，不会影响公司的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将前述议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
独立董事发表的独立意见：公司拟聘请的 2019年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和能力，能满足公司 2019年度审计工作的要求。公司审议聘请 2019年度审计机构的审议程序合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
3、本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项事前认可意见；
特此公告
广东海大集团股份有限公司董事会二O一九年十月二十二日
证券代码：000505、200505 证券简称：*ST珠江、*ST珠江B 公告编号：2016-033海南珠江控股股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议通知及召开情况
1、会议通知：2016年4月23日、5月26日于《中国证券报》、《大公报》以及巨潮资讯网公告会议通知、会议提示性公告。
2、现场会议召开时间：2016年5月30日下午14：30开始。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月30日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月29日下午15:00至2016年5月30日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：副董事长彭树银
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
||人数|代表股份|占总股本（%）|人数|代表股份|占总股本（%）|人数|代表股份|占总股本（%）|
|A股|2|112,535,478|26.37%|4|109,000|0.0255%|6|112,644,478|26.3962%|
|B股|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|总体|2|112,535,478|26.37%|4|109,000|0.0255%|6|112,644,478|26.3962%|

2、公司部分董事、监事、高管和北京宝鼎律师事务所王棣和周岩律师出席会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|议案名称|表决意见|||||||
|||分类|同意||反对||弃权||
||||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|普通决议|2015年度董事会报告|A股|112,595,378|99.9564%|49,100|0.0436%|0|0|
|||B股|0|0|0|0|0|0|
|||总体|112,595,378|99.9564%|49,100|0.0436%|0|0|
|普通决议|2015年度报告和摘要|A股|112,595,378|99.9564%|49,100|0.0436%|0|0|
|||B股|0|0|0|0|0|0|
|||总体|112,595,378|99.9564%|49,100|0.0436%|0|0|

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|普通决议|2015年度监事会工作报告|A股|112,595,378|99.9564%|49,100|0.0436%|0|0|
|||B股|0|0|0|0|0|0|
|||总体|112,595,378|99.9564%|49,100|0.0436%|0|0|
|普通决议|2015年度财务决算报告和利润分配预案|A股|112,595,378|99.9564%|49,100|0.0436%|0|0|
|||B股|0|0|0|0|0|0|
|||总体|112,595,378|99.9564%|49,100|0.0436%|0|0|
|普通决议|关于续聘会计师事务所的议案|A股|112,595,378|99.9564%|49,100|0.0436%|0|0|
|||B股|0|0|0|0|0|0|
|||总体|112,595,378|99.9564%|49,100|0.0436%|0|0|

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京宝鼎律师事务所
2、律师姓名：周岩、王棣
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、2015年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一六年五月三十一日
中信证券股份有限公司
关于重庆博腾制药科技股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”、“公司”）2016年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《、深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对博腾股份拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]181号文核准，向 3名特定对象非公开发行不超过 120,000,000股新股。公司该次实际非公开发行人民币普通股 120,000,000股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 12.39元，募集资金总额为人民币 1,486,800,000.00元，扣除保荐及承销费用、验资费用、律师费等发行费用后，募集资金净额为人民币 1,462,027,612.21元。2018年6月8日，上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2018]8-11号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
本次发行的募集资金投资项目及使用计划如下：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金金额（万元）|
|1|生物医药CMO建设项目|114,841.94|98,877.05|
|2|东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目|54,967.01|47,325.71|
|合计||169,808.95|146,202.76|

公司募集资金使用情况为：2018年 7月 23日，公司召开第三届董事会第三
十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，分别审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“生物医药 CMO建设项目”募集资金专户（浙商银行股份有限公司重庆分行）中不超过人民币 4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会决议之日起12个月内（即自2018年7月 23日至2019年7月23日）。
2018年 7月 23日，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自公司董事会决议之日起12个月内。
根据募投项目相关产品和服务的市场状况和公司发展规划，截至 2019年 3月 28日，公司尚未将募集资金投入各募投项目；公司已累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理26亿元，累计获得收益1,298.19万元。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2018年 7月 30日，公司从浙商银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户中使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金。截至2019年4月15日，公司已将上述 4亿元暂时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司本次拟使用“生物医药CMO建设项目”募集资金专户（浙商银行股份有限公司重庆分行）的部分闲置募集资金不超过人民币 9亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会决议之日起 12个月内（即自 2019年 4月 16日至 2020年 4月 16日），到期将归还至募集资金专户。
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金主要用于归还前期的流动资金贷款和与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募投项目的正常实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。若募投
项目需要，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序
2019年 4月 16日，公司召开第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会决议日起12个月内。
2019年 4月 16日，公司第四届监事会第一次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会决议日起12个月内。
公司独立董事对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》事项进行了认真审核，认为在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司将部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，程序合法，符合公司全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，因此发表明确的同意意见，同意公司使用不超过人民币9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会决议日起12个月内。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，经核查，保荐机构认为：
公司计划继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第四届董事会第一次临时会议、第四届监事会第一次临时会议审议通过，其独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定；公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，系用于公司发展主营业务的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意博腾股份本次使用不超过人民币9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
程杰 罗耸
中信证券股份有限公司2019年4月16日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2019-059债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事尹建平先生的书面辞职申请，尹建平先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，尹建平先生持有公司股票115,800股。辞去董事职务后，尹建平先生仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。此外，尹建平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，尹建平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议。
公司董事会对尹建平先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
经董事会提名委员会对许诗军先生的资格审查，认为其具备履行董事职责所应具备的能力，其不是失信被执行人；公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提名许诗军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名许诗军为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，该候选人尚需提交公司股东大会选举。
许诗军先生简历详见附件。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2019年7月10日
附件：许诗军先生简历
许诗军，男，1969年生，华中科技大学计算机硕士，清华大学EMBA硕士学位，高级工程师。现任阿里巴巴集团副总裁，数字政府业务部总经理。曾任太极计算机股份有限公司高级副总裁，是国内早期投身云计算大数据驱动数字政府发展的实践者，拥有多年在信息化、云计算、大数据领域工作实践与管理经验。未持有公司股份，除在阿里巴巴集团任职外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2015-046
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)2015年 5月 28日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《东莞市搜于特服装股份有限公司关于设立全资子公司深圳市前海搜银商业保理有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 5,000万元投资设立商业保理全资子公司，具体内容详见 2015年 5月 29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2015-039：第三届董事会第十九次会议决议公告》。
2015年 6月 25日，公司完成了商业保理全资子公司的工商登记设立手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，主要内容如下：
公司名称：深圳市前海搜银商业保理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：徐文妮
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2015年6月25日
经营范围：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；供应链管理；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据
法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；经济信息咨询、企业管理咨询（以上不含限制项目）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2015年6月29日
中航飞机股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东：
作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，2013年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、《独立董事工作细则》的规定和要求，谨慎、忠实、勤勉地行使公司所赋予的权利，独立履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的权益。现将 2013年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
本人能够按时出席董事会，以正常合理的谨慎态度勤勉履行职责；认真阅读会议文件，主动调查、索取做出决策所需文件和资料，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。
本年度公司共召开董事会会议 11次，本人应亲自出席 11次，实际参加现场会议 2次，通讯表决会议 7次，委托出席 2次，无缺席情况。报告期内对公司董事会各项议案均持赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本年度公司共召开股东大会 6次，本人出席会议 1次。
二、发表独立意见情况
一年来对下列事项发表了独立意见：
（一）关于聘任公司总经理的独立意见；
（二）关于确认 2012年度日常关联交易发生金额的独立意见；
（三）关于预计 2013年度日常关联交易发生金额的独立意见；
（四）关于 2012年度利润分配的独立意见；
（五）关于公司 2012年度与关联财务公司关联存贷款的独立意见；
（六）关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见；
（七）关于同一控制下企业合并调整 2012年度合并报表期初数和上年数的独立意见；
（八）关于同一控制下企业合并调整 2013年一季度合并报表上年同期数的独立意见；
（九）关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（十）关于调整独立董事（含外部董事）津贴的独立意见；
（十一）关于公司 2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（十二）关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
（十三）关于提名董事候选人的独立意见；
（十四）关于公司对中航工业集团财务有限责任公司增资的独立
意见；
（十五）关于公司对同一控制下企业合并调整 2013年第三季度合并报表上年同期数的独立意见；
（十六）关于放弃对中航成飞民用飞机有限责任公司增资的独立意见；
（十七）关于为下属子公司提供担保的独立意见；
（十八）关于同一控制下企业合并调整 2013年半年度合并报表上年同期数的独立意见；
（十九）关于聘请会计师事务所的独立意见；
（二十）关于《董事、监事及高级管理人员年薪管理办法》的独立意见；
（二十一）关于放弃对中航沈飞民用飞机有限责任公司增资事项的独立意见。
三、无提议召开董事会、股东大会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，每季度审议定期报告及参加现场会议的同时对公司进行了现场了解和检查。
四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）作为独立董事，本人每季度能够认真审阅公司的财务报告、定期报告，查阅公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存
在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移公司资产、资金及其他资源的情况。经查阅，公司报告期不存在上述情况。
（二）本人能够关注公共传媒有关公司的报道，及时了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已发生或可能发生的重大事件及其影响，现场了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，检查董事会决议执行情况，切实履行保护中小股东权益的职责。
（三）在公司 2013年年度报告编制过程中，本人严格按照中国证监会相关规定和公司《独立董事工作细则》的要求，认真履行职责，充分发挥了在年报中的独立作用。
1、2014年 2月 12日独立董事召开年报工作第一次会议
听取公司管理层《关于 2013年度生产经营及投、融资情况的报告》、《关于 2013年度财务状况和经营成果的汇报》；与年审注册会计师就公司年度报告审计工作小组的成员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及 2014年度审计重点进行了充分沟通，达成了一致意见。
2、2014年 3月 25日独立董事召开年报工作第二次会议
审阅了公司 2013年度财务报告和《审计报告》初审意见，同意中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告初审意见。
听取了董事会秘书就审议 2013年年度报告拟召开的第六届董事
会第十六次会议的准备情况汇报，对召开程序、会议文件资料进行了认真的审查。认为公司审议年度报告的董事会会议通知、召开程序符合相关法律、法规的规定，公司提供的会议资料齐全、信息充分，能够满足决策需要。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司章程、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真学习各项法律法规及规章制度，以正常合理的谨慎态度勤勉履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：强力
二〇一四年三月二十八日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-044浙江扬帆新材料股份有限公司
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|关于为全资子公司提供担保的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 6月 13日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
随着公司各项业务的推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担行为的计划性和合理性，公司拟为三家全资子公司担保合计最高余额不超过折合人民币 30,000万元整。其中：1、为内蒙古扬帆新材料有限公司（以下简称“内蒙古扬帆”）最高余额不超过折合人民币15,000万元整的债务提供担保；
2、为江西扬帆新材料有限公司（以下简称“江西扬帆”）最高余额不超过折合人民币3,000万元整的债务提供担保；
3、为浙江寿尔福化工贸易有限公司（以下简称“寿尔福贸易”）最高余额不超过折合人民币2,000万元整的债务提供担保；
4、为内蒙古扬帆、江西扬帆、寿尔福贸易向浙商银行股份有限公司杭州分
行形成最高余额不超过折合人民币10,000万元整的债务提供资产池质押担保。
因公司为内蒙古扬帆提供的单笔担保最高额超过公司最近一期经审计净资产10%、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保制度》，本议案尚需提交 2019年第一次临时股东大会。审议并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。适用期限为 2019年第一次临时股东大会审议通过后至重新核定申请担保额度止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文件。
二、被担保人基本情况
1、内蒙古扬帆新材料有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区乌斯太镇巴音敖包工业园区
法定代表人：王新礼
注册资本：壹亿贰仟万（人民币元）
成立日期：2018年02月 27日
营业期限：自2018年02月27日至长期
经营范围：光引发剂、医药中间体的相关产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：公司持有其100%股权
单位：万元
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||||2018年12 月31日||2017年 12月31日|
||项目|||||
|资产总额||25,269.48||0.00||
|负债总额||573.94||0.00||
|净资产||24,695.54||0.00||
||||2018年度||2017年度|
||项目|||||
|营业收入||0.00||0.00||
|利润总额||-403.78||0.00||
|净利润||-350.26||0.00||

最新的信用等级状况：无外部评级
2、江西扬帆新材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省九江市彭泽县工业园
法定代表人：樊培标
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2009年11月03日
营业期限：2009年11月03日至2021年10月15日
经营范围：危险化学品的生产、销售（范围详见《安全生产许可证》）；无水硫酸钠、氯化钠（非危险化学品）的生产、加工、销售。经营本企业自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||||2018年12 月31日||2017年 12月31日|
||项目|||||
|资产总额||25,490.00||21,468.90||
|负债总额||3,819.73||4,820.25||
|净资产||21,670.27||16,648.65||
||||2018年度||2017年度|
||项目|||||
|营业收入||27,615.24||25,788.58||
|利润总额||7,710.99||5,034.25||
|净利润||6,628.04||4,310.31||

与上市公司的关系：公司持有其100%股权
最新的信用等级状况：无外部评级
3、浙江寿尔福化工贸易有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：杭州市滨江区长河街道信诚路31号508室
法定代表人：樊彬
注册资本：壹仟贰佰万元整
成立日期：2003年09月 02日
营业期限：2003年09月 02日至2023年09月01日
经营范围：批发（不带储存经营）：其他化学危险品（具体经营范围详见浙杭（滨）安经字（2014）06000001号《危险化学品经营许可证》）批发：化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||||2018年12 月31日||2017年 12月31日|
||项目|||||
|资产总额||5,928.80||2,790.35||
|负债总额||3,008.45||633.95||
|净资产||2,920.35||2,156.40||
||||2018年度||2017年度|
||项目|||||
|营业收入||15,106.00||12,397.77||
|利润总额||907.44||-366.36||
|净利润||678.72||-287.53||

与上市公司的关系：公司持有其100%股权
最新的信用等级状况：无外部评级
三、担保协议主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司全资子公司，信誉及经营状况良好，本次担保行为不会
对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决
策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，因此，我们一致同意公司本次担保事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司的对外担保总额为0，公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-125创业软件股份有限公司
关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事、副总经理、董事会秘书辞职
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理董祖琰先生的书面辞职报告。董祖琰先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会战略委员会委员职务。
根据《公司章程》的有关规定，董祖琰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告日，董祖琰先生未直接持有公司股份。辞去上述职务后，董祖琰先生将不担任公司其他职务。董祖琰先生辞去公司董事职务后不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
公司董事会对董祖琰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任董事会秘书、证券事务代表
为保证相关工作顺利进行，经董事会提名且经董事会提名委员会审查资格并同意，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定正式聘任公司董事胡燕女士（简历见附件）为公司董事会秘书，免去胡燕女士证券事务代表职务，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止；胡燕女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
公司董事会决定聘任徐胜先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。徐胜先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
1、董事会秘书联系方式：
电话：0571-88925701
传真：0571-88217703
邮箱：huy@bsoft.com.cn
地址：杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦
2、证券事务代表联系方式：
电话：0571-88925701
传真：0571-88217703
邮箱：xus@bsoft.com.cn
地址：杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
附件（简历）：
胡燕，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学、会计学专业，本科学历，取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。1998年至今在创业软件工作，历任公司财务部副经理、证劵法务部经理、公司总经理助理。现任公司董事、董事会秘书、阜康投资监事长、创业南京监事、卫生技术公司监事。
截至本公告发布日，胡燕女士持有公司股票60,000股（其中15,000股为流通股，45,000股股权激励计划授予的限制性股票），与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
徐胜，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士，具有法律职业资格证书，取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2006年至今在创业软件工作，历任公司证券法务部经理助理、证券法务部副经理，现任公司证券事务代表、证券法务部经理。
截至本公告发布日，徐胜先生持有公司股票105,000股（其中26,250股为流通股，78,750股股权激励计划授予的限制性股票），与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。