证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-008江苏九九久科技股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决定于 2014年 2月 26日召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第二十七次会议以及第二届监事会第二十四次会议提交的相关议案。
现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开 2014年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2014年2月26日下午13:00开始
5、会议召开方式：现场投票表决的方式
6、股权登记日：2014年2月19日
7、出席对象：
（1）截至 2014年 2月 19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参与表决（授权委托书格式见附件1），代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：公司会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1、选举公司第三届董事会非独立董事：
（1）选举周新基先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举朱建军先生为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举夏建华先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举高继业先生为公司第三届董事会非独立董事；
（5）选举周海峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
（6）选举吴小强先生为公司第三届董事会非独立董事。
1.2、选举公司第三届董事会独立董事：
（1）选举赵伟建先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举贾叙东先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举黄新国先生为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举钱红林先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
（2）选举杨小兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
3、审议《关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
4、审议《关于确定第三届监事会监事薪酬标准的议案》。
上述议案1、议案2均采取累积投票制进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。董事、监事候选人简历已在相应的董事会、监事会会议决议公告中详细披露。
上述议案1、议案3经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，议案2、议案4经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过。内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件2），不接受电话登记。
4、登记时间：2014年2月24日，上午7:30-11:30，下午12:30-16:30。
5、登记地点：公司证券投资部。
四、其他事项：
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
（1）联系地址：公司证券投资部（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12号）
（2）邮编：226407
（3）联系人：陈兵先生、葛家汀先生
（4）联系电话（兼传真）：0513-84415116
（5）邮箱：jshtchb@163.com、jjjkjgjt@163.com
五、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十七次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
附件：1、授权委托书
2、股东登记表
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十日
附件1：
授权委托书
本人（本单位） 作为江苏九九久科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏九九久科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|序号|审议事项|表决意见|||
|一|审议《关于董事会换届选举的议案》|-------|||
|1|累积选举非独立董事的表决权总数： 股×6＝ 票||||
||选举第三届董事会非独立董事|同意票数|||
|1.1|选举周新基先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.2|选举朱建军先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.3|选举夏建华先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.4|选举高继业先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.5|选举周海峰先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.6|选举吴小强先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|2|累积选举独立董事的表决权总数： 股×3＝ 票||||
||选举第三届董事会独立董事|同意票数|||
|2.1|选举赵伟建先生为公司第三届董事会独立董事||||
|2.2|选举贾叙东先生为公司第三届董事会独立董事||||
|2.3|选举黄新国先生为公司第三届董事会独立董事||||
|二|审议《关于监事会换届选举的议案》|-------|||
||累积选举监事的表决权总数： 股×2＝ 票||||
||选举第三届监事会非职工代表监事|同意票数|||
|1|选举钱红林先生为公司第三届监事会非职工代表监事||||
|2|选举杨小兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事||||
|三|审议《关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》|同意|反对|弃权|
|四|审议《关于确定第三届监事会监事薪酬标准的议案》|同意|反对|弃权|

投票说明：
1、议案一、议案二采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
本次股东大会选举非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事2名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以6的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；
选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。
股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。
股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。
2、对于议案三、四，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人（签字盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量（股）：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2014年月日
备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。
附件2：
股东登记表
本公司（或本人）持有江苏九九久科技股份有限公司股权，现登记参加公司2014年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）：
身份证号码（或注册号）：
持有股份数：
联系电话：
日期： 2014年 月 日