Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市天元律师事务所
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施结果的法律意见
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司：
本所，北京市天元律师事务所，受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”）的委托，担任麦捷科技发行股份及支付现金购买星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，现根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就本次交易实施结果出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律法规规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实出具本法律意见，已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本法律意见仅供麦捷科技本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
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|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场写字楼3401邮编：518038电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|

本所律师同意将本法律意见作为麦捷科技本次交易实施所必备法律文件，随其他材料一同上报相关部门，并愿意承担相应的法律责任。
一、关于本次交易的实施条件
根据本所律师核查，本次交易方案及交易协议已经麦捷科技第三届董事会第十次会议以及2015年第一次临时股东大会审议通过，麦捷科技董事会获得授权与星源电子共同办理交易实施的具体事项。2015年6月16日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出证监许可[2015]1263号《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向深圳市华新投中艺有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意本次交易方案。
综上，本所律师认为，本次交易的实施已取得必要的批准和授权，麦捷科技与星源电子各股东就本次交易签署的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司与星源电子科技（深圳）有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“交易协议”）已生效，交易具备实施条件。
二、关于本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
根据本所律师对星源电子工商登记档案的核查，截至本法律意见书出具之日，星源电子100%的股权已在深圳市市场和质量监督管理委员会全部登记至麦捷科技名下，成为麦捷科技全资子公司。
（二）配套资金的募集情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年7月24日出具的众会字（2015）第5160号《验证报告》，截至2015年7月23日，主承销商东海证券股份有限公司专项账户实际收到麦捷科技非公开发行股票申购款项197,000,000元，其中新疆动能东方股权投资有限公司、华灿桥分别以现金方式认缴16,583万元和3,117万元，申购数量分别为16,037,717股、3,014,507股。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年7月27日出具的众会字（2015）第5166号《验资报告》，截至2015年7月24日，麦捷科技最终募集发行股份购买资产的配套资金非公开发行人民币普通股为19,052,224股，每股面值人民币1元，发行价格为10.34元/股，麦捷科技已收到募集资金净额184,922,016.62元（实际募集资金总额为197,000,000元，扣除各种发行费用合计12,077,983.38元），其中19,052,224元计入麦捷科技新增注册资本，其余计入资本公积。
（三）关于现金及股份对价支付情况
根据交易协议约定及中国证监会的批复，麦捷科技本次为购买标的资产需支付对价金额如下：
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||序号||股东名称||取得股份数（股）||取得现金金额（元|）|
|1||深圳市华新投中艺有限公司||27,311,412||33,220,000|||
|2||深圳市百力联创投资企业（有限合伙）||10,212,350||/|||
|3||上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）||12,475,822||/|||
|4||钟志海||4,990,329||/|||
|5||新疆动能东方股权投资有限公司||2,263,472||/|||
|6||叶文新||/||129,000,000|||
|7||钟艺玲||/||105,780,000|||
||合计||||57,253,385||268,000,000||

此外，麦捷科技募集配套资金还需向新疆动能东方股权投资有限公司及华灿桥分别发行16,037,717股和3,014,507股股份。
根据麦捷科技确认及本所律师核查，麦捷科技已向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司已就上述股份发行，申请登记并取得《股份登记申请受理确认书》，现金对价均已支付完毕。
（四）后续事项及承诺的履行情况
经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，本次交易的实际履行情况与麦捷科技公开信息披露情况无实质性差异；交易协议及各方相关承诺均正常履行，不存在争议。
截至本法律意见出具之日，麦捷科技本次交易的后续事项主要包括：
1、麦捷科技办理注册资本、公司章程等变更事宜的工商登记或备案手续。
2、麦捷科技就本次交易新发行的股份向深圳证券交易所申请办理上市手续。
3、本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的协议、承诺事项。
三、结论意见
综上，本所律师认为：
（一）本次交易已经获得必要的批准和授权，已具备实施的法定条件。
（二）本次交易的标的资产已完成过户手续，配套募集资金已收讫，麦捷科技为本次交易发行的股份已向证券登记结算机关申请登记，现金价款亦已支付完毕。
（三）截至本法律意见书出具日，本次交易实施过程中不存在争议，后续事项及承诺的履行不存在重大法律障碍。
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施结果的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：朱小辉
经办律师（签字）：刘冬律师
汪丹丹律师
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-038
珠海格力电器股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年2月22日开市起停牌，后又申请于2016年2月29日继续停牌，发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-002）。经确认，公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，分别于 2016年 3月 7日、2016年 3月 12日、2016年 3月 21日、2016年 3月 28日、2016年 4月 5日、2016年 4月 11日、2016年 4月 18日、2016年 4月 25日、2016年 5月 3日、2016年 5月 9日、2016年 5月 16日、2016年 5月 23日、2016年 5月 30日、2016年 6月 6日、2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 19日、2016年 7月 26日、2016年 8月 2日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号为：2016-003）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-004）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-005）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-006）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号为：2016-007）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-008）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-009）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-010）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-020）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-022）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-023）、《关于发行股份购买资产申请继续停牌公告》（公告编号为：2016-026）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-027）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-028）、《关于发行股份购买资
产停牌进展公告》（公告编号为：2016-029）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-030）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-031）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-033）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-034）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-035）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-036）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-037），公司股票自 2016年8月9日（星期二）开市时起继续停牌。
公司拟向珠海银隆新能源有限公司（以下简称“银隆新能源”、“标的公司”）的全体股东发行股份收购其持有的银隆新能源合计100%股权，并计划向含员工持股计划在内的不超过10名特定投资者发行股份配套募集资金。截至本公告日，公司已选聘招商证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，北京市君合律师事务所担任法律顾问，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构，北京中同华资产评估有限公司担任评估机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构积极开展尽职调查、审计、评估等工作。
同时，为确保本次发行股份购买资产工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，公司已于2016年4月27日召开了十届五次董事会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，并于 2016年 5月 19日，召开了 2015年年度股东大会，审议通过了上述议案。经公司申请并获得深圳证券交易所同意后，公司股票自2016年5月23日起继续停牌，并承诺在2016年8月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息。
为进一步改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，公司正在论证实施员工持股计划。此外，由于本次交易标的公司的股东众多，同时还需要确定引进除员工持股计划之外的不超过九名特定投资者，交易结构较为复杂，因此公司需对方案细节进行深入的研究和论证，并且需与包括交易对方、标的公司债权人、潜在特定投资者和公司员工在内的利益相关方进行充分协商；另外，本次购买的标的公司资产规模较大，且部分下属子公司属于境外主体，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，所需时间较长；同时，本次交易涉及多个监管部
门，对于方案涉及的相关审批问题，公司需与有关政府部门做进一步的协调、沟通和确认，因此该事项尚存较大不确定性。
停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年八月九日
骅威文化股份有限公司董事会
关于股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：骅威文化，股票代码：002502）自 2018年 6月 5日开市时起停牌。公司本次停牌前一交易日（2018年 6月 4日）收盘价格为 5.77元/股（前复权），停牌前第 21个交易日（2018年 5月 7日）收盘价格为7.13元/股（前复权）。本次交易事项公告停牌前20个交易日内公司股票收盘价格累计跌幅为19.07%，同期中小板指（399005.SZ）累计跌幅为3.61%，文化传媒指数（代码：886041）累计跌幅为3.27%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素的影响，即剔除中小板指（399005.SZ）、文化传媒指数（代码：886041）的波动因素影响后，骅威文化股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅分别为-15.47%与-15.80%。
上市公司的股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，不构成异常波动。
特此说明。
骅威文化股份有限公司董事会二〇一八年九月二十九日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-060浙江南洋科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南洋科技”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年9月10日以书面、邮件和电话方式发出。会议于2017年9月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。
公司监事会主席陆为民先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整本次重组发行股份购买资产的发行价格调整方案的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关法律法规的要求，公司监事会同意对本次重组发行股份购买资产的发行价格调整方案中的“调价触发条件”作出调整，调整后的“调价触发条件”如下：
（1）可调价期间内，公司股票在连续20个交易日中任意10个交易日的收盘价格较公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盘价格
（若公司在可调价期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次交易首次停牌日前一交易日收盘价格将相应调整）跌幅超10%；且
（2）可调价期间内，深证成指（399001）在连续20个交易日中任意10个交易日的收盘点位较南洋科技因本次交易首次停牌日前一交易日收盘点数（即9,610.93点）跌幅超10%；或，可调价期间内，证监会电子设备（883136）在连续20个交易日中任意10个交易日的收盘点位较公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盘点数（即2,195.58点）跌幅超10%。
除上述调整外，本次发行股份购买资产的发行价格调整机制的其它内容不变。
该议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整本次重组发行股份购买资产的发行价格调整方案不构成重组方案重大调整的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司对本次重组发行股份购买资产的发行价格调整方案进行调整的事项，不涉及交易对象、交易标的、交易价格调整以及募集配套资金金额增加等情形，因此不构成本次重组方案的重大调整。
该议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
由于公司调整了本次重组发行股份购买资产的发行价格调整方案，需按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》修订重组报告书中相关事项。
监事会同意《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要》。
该议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十五次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司监事会
二○一七年九月十五日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-188京汉实业投资集团股份有限公司
关于公司限制性股票与股票期权激励计划
部分已授予期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以注销的议案》和《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
由于公司 2017年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件未达标，根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要、《公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予股票期权激励对象第一个行权期共计 1,420,321份股票期权将予以注销。
鉴于公司限制性股票与股票期权激励计划激励对象张建欣已离职，其已不具备激励对象资格，根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要的相关规定，其持有的已获授予但尚未获准行权的共计 68,285份股票期权将予以注销。
此次调整后，公司限制性股票与股票期权激励计划期权授予的激励对象为 30人，已授予尚未行权的股票期权数量共计 3,314,124份。
上述股票期权注销事项具体内容详见 2018年 11月 20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-179）、《第九届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-180）、《关于公司限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以注销的公告》
（公告编号：2018-183）、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2018-185）。
2018年 11月 27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 1,488,606份股票期权的注销事宜。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2018年 11月 27日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-15号泰禾集团股份有限公司
第七届董事会第十六会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2014年3月14日发出，于2014年3月20日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》内容如下：1、北京中维房地产开发有限公司（以下简称“北京中维”）系公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司设立的全资子公司，注册资本1,000万元人民币，是北京市丰台区城乡一体化卢沟桥乡西局村旧村改造项目二期XJ-03-1、XJ-08地块的开发与建设主体。
为加快该地块的建设进度，满足下一步运营资金需求，北京中维拟向金融机构申请贷款不超过390,000万元人民币，公司同意为本次贷款提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过570,000万元人民币，担保期限不超过五年。
2、上海禾启房地产开发有限公司（以下简称“上海禾启”）系公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司设立的全资子公司，注册资本1,000万元人民币，是上海市青浦区新城一站大型社区62A-02A地块的开发与建设主体。
为加快该地块的建设进度，满足下一步运营资金需求，上海禾启拟向金融机构申请贷款不超过110,000万元人民币，公司同意为本次贷款提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过155,000万元人民币，担保期限不超过五年。
3、公司全资子公司福建三农化学农药有限责任公司为满足流动资金需求，拟以对公司享有的20,000万元人民币债权转让给相关金融机构申请贷款，公司同
意为本次贷款提供连带责任担保，担保额度最高不超过26,000万元人民币，担保期限不超过四年。
4、北京祥筑房地产开发有限公司（以下简称“北京祥筑”）成立于2013年8月21日，原系北京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”）全资子公司。为扩展项目资源、加强与行业龙头企业合作，经公司总经理办公室会议研究同意，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）以2,040万元人民币受让北京万科所持有的北京祥筑40%股权。受让后，北京祥筑的股权结构为福州泰禾持股40%、北京万科持股35%、其他股东持股25%。
经协商，北京祥筑各方股东福州泰禾、北京万科等同意合作开发北京房山长阳九号地项目，各方按照持股比例共同投入地价款及后续开发建设资金，该地块的地价款为9亿元。项目位于北京市房山区长阳镇，建设用地63,949平方米，地上总建筑面积156,384平方米。
为满足资金需求，北京祥筑拟向金融机构申请贷款不超过100,000万元人民币，福州泰禾和北京万科以所持北京祥筑股权为质押，公司同意为本次贷款按股权比例提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过67,700万元人民币（其中贷款本金不超过53,300万元），担保期限不超过两年。
5、泉州连禾置业有限公司（以下简称“连禾置业”）将是泉州市东海组团 2013-17号地块一期用地的开发与建设主体（以下简称“宝美项目”），公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司持股49%。现连禾置业拟向金融机构申请贷款，金额不超过人民币 60,000万元，用于宝美项目的开发建设。根据连禾置业的公司章程，公司同意按照持股比例为连禾置业就宝美项目在与金融机构合作中所涉及的负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过 50,000万元人民币，担保期限四年。
6、福州泰福房地产开发有限公司（以下简称“福州泰福”）为公司全资孙公司，是福建永泰县城峰镇太原村樟[2013]挂 01号地块的开发建设主体，为满足资金需求，福州泰福拟向金融机构申请贷款 30,000万元人民币。公司同意为该融资提供连带责任担保，担保额度不超过 40,000万元人民币，担保期限两年。
7、为满足下属公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）项目开发的融资需求，公司同意为福建中维追加提供 20,000万元额度的连带责任担保，期限两年。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增50亿元额度授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》。
根据公司经营与发展需要，公司房地产业务拟在2014年度继续增加土地储备，为提高公司的决策效率，公司董事会同意并拟召集召开股东大会，授权公司经营班子在2014年度可以根据房地产业务经营的实际情况，在新增总额不超过50亿元人民币的额度内决定并全权处理购买土地，以及授权公司经营班子在注册资本不超过单个项目土地购买款金额范围内成立项目公司负责运作房地产项目。授权期限为自公司股东大会批准该议案之日起至2014年12月31日。
该项议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立公司合作开发房地产项目的议案》。
2014年2月10日，公司全资子公司福州泰禾以人民币124,640万元竞得泉州市编号为2013-17号地块的国有建设用地使用权（详见公司2014-10号公告）。
公司同意福州泰禾与连捷国际控股有限公司、广州市健孝实业投资有限公司共同设立中外合资企业泉州连禾置业有限公司作为上述地块的开发主体。泉州连禾置业有限公司注册资本8亿元人民币，福州泰禾持股49%、连捷国际控股有限公司持股46%、广州市健孝实业投资有限公司持股5%。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-055山西振东制药股份有限公司关于股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东实业集团有限公司（直接持有本公司股份 170,159,224股，占本公司总股本59.08%，以下简称“振东集团”）通知，振东集团将持有的本公司股份 3,833,300股质押给山西屯留农村商业银行股份有限公司，为融资提供质押担保，质押期限自 2015年 8月 12日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，振东集团共持有本公司 170,159,224股股份，占本公司总股本的59.08%，其中质押股份 169,203,300股，占振东集团持有本公司股份总数的99.44%，占公司总股本的58.75%。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2015年 8月 12日
甘肃皇台酒业股份有限公司
独立董事对公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
一、关于公司 2014年上半年对外担保情况的独立意见
按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》，我们作为甘肃皇台酒业股份有限公司的独立董事，对截止 2014年 6月 30日公司对外担保情况进行了审核，发表专项说明及独立意见如下：
截止 2014年 6月 30日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
二、关于公司 2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定并结合公司实际，经认真审核，公司 2014年上半年控股股东及其他关联方没有发生占用公司资金情况。我们认为该事项符合法律、法规的要求，不存在损害公司和广大投资者利益的事项。
独立董事签名：万玉龙 胥执国 谭臻
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-020长沙开元仪器股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者股东进行单独计票。中小投资者股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、本次股东大会会议通知已于 2019年 3月 14日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、现场会议召开时间：2019年3月29日下午15:00。
3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 3月 28日下午 15:00至 2019年 3月29日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区开元路 172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会。
7、主持人：副董事长、总经理江勇先生。
8、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《长沙开元仪器股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
（1）出席本次会议的股东及股东代理人共197名，代表股份数为 184,033,309股，占公司有表决权股份总数的53.32%。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份数为103,544,139股，占公司有表决权股份总数的30.00%；
通过网络投票的股东186人，代表股份数80,489,170股，占公司有表决权股份总数的23.32%。
（2）出席会议中小股东的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东共192人，代表股份96,734,280股，占上市公司总股份的28.02%。其中：
通过现场投票的中小股东6人，代表股份16,245,110股，占上市公司总股份的4.71%。
通过网络投票的中小股东186人，代表股份80,489,170股，占上市公司总股份的23.32%。
2、出席会议的其他人员
公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
公司出席的董事：罗建文、江勇、何龙军、彭民、刘曙萍、陈新文
公司列席的高管：江勇、何龙军、彭民、郭剑锋
公司列席的监事：胡广斌、龙爱玲、陈方驰
公司聘请的见证律师：刘勇军、刘佩
董事会秘书郭剑锋出席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1．审议通过了《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》
表决情况（含网络投票）：同意150,786,672股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.84%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；
弃权241,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.16%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意96,493,280股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.75%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权241,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.25%。
关联股东江勇及其一致行动人江胜回避表决。
2.审议通过了《关于出售制造业全资子公司全部股权暨关联交易的议案》表决情况（含网络投票）：同意130,040,587股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意96,734,280股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联人罗建文、罗旭东、罗华东回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南君卓律师事务所刘勇军律师、刘佩律师现场见证，并出具了《湖南君卓律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。其结论为：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《长沙开元仪器股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南君卓律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年03月29日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【029】
上海百润香精香料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年9月10日（星期三）下午14：30。
（2）网络投票时间为：2014年9月9日-2014年9月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 9日下午15：00至 2014年 9月 10日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：上海浦东新区南芦公路 888号上海临港大酒店 2号楼三楼多功能厅。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长刘晓东先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 21名，代表股份 74,738,295股，占公司股份总数的46.7114%。其中出席现场会议的股东及授权代表 6人，代表股份66,397,000股，占公司总股本的41.4981%；通过网络投票的股东及授权代表15人,代表股份 8,341,295股，占公司总股本的5.2133%。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【029】
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司2014年半年度利润分配的预案》
表决结果：同意74,738,095股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意 12,658,095股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9984%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权200股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0016%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、邓学敏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、《上海百润香精香料股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于上海百润香精香料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【029】
上海百润香精香料股份有限公司二〇一四年九月十一日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-18
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（草案）的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”、“星网锐捷”）于 2017年 1月 25日在指定信息披露媒体上公告了《福建星网锐捷通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，并于 2017年 2月 10日收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 9号《关于对福建星网锐捷通讯股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，本公司对重组报告书及其摘要进行了修订、补充和完善。
现将重组报告书补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
一、在“重大事项提示”之“五、本次交易的支付方式”之“（二）本次交易中的股份发行”、“第五节发行股份情况”之“二、发行股份购买资产”之“（三）发行价格和定价依据”和“（四）发行数量”、“第八节本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形”部分删除关于发行股份购买资产股票发行价格调整方案的相关描述。
二、在“重大事项提示”之“五、本次交易的支付方式”之“（二）本次交易中的股份发行”和“第五节发行股份情况”之“二、发行股份购买资产”之“（六）本次发行股份锁定期”部分对本次重组股份锁定期的描述进行了更新。
三、在“重大事项提示”之“六、业绩承诺及补偿”和“第一节本次交易概述”之“四、本次交易概述”之“（三）业绩承诺及补偿”部分对若本次重组未能在 2017年实施完毕则盈利预测补偿期间顺延及业绩承诺调整事项进行了补充说明。
四、在“重大事项提示”之“九、本次交易已履行及尚需履行的决策程序及报批程序”和“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的决策过程”之“（一）本次交易已经履行的程序及获得的批准”部分对上市公司决策过程和批准情况、交易对方和标的公司的决策过程和批准情况进行了更新。
五、在“重大事项提示”之“十、本次交易相关方的承诺”部分对本次重组股份锁定期的描述进行了更新。
六、在“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”之“（五）交易对方无法完成业绩承诺的风险”部分对交易对方无法完成业绩承诺的风险进行了补
充说明。
七、在“第三节交易对方基本情况”之“七、交易对方盈利补偿履约能力及盈利补偿保障措施”部分对交易对方的盈利补偿履约能力及盈利补偿保障措施进行了补充说明。
八、在“第四节交易标的基本情况”之“一、升腾资讯基本情况”之“（四）最近三年增资、股权转让、资产评估及改制情况”及“二、星网视易基本情况”之“（四）最近三年增资、股权转让、资产评估及改制情况”对本次交易作价与最近三年股权转让交易价格差异情况进行了补充说明；
九、在“第四节交易标的基本情况”之“一、升腾资讯基本情况”之“（七）主要资产及权属情况”、“（十）主营业务发展情况”之“12、业务资质情况”和“二、星网视易基本情况”之“（七）主要资产及权属情况”对标的公司已取得生产经营所必须的商标和专利等无形资产、即将到期的业务资质续期情况进行了补充说明；
十、在“第四节交易标的基本情况”之“一、升腾资讯基本情况”之“（十）主营业务发展情况”之“11、核心团队人员名单、主要业绩及重要性”和“二、星网视易基本情况”之“（十）主营业务发展情况”之“10、核心团队人员名单、主要业绩及重要性”增加披露核心团队人员名单及其主要业绩和重要性。
十一、在“第四节交易标的基本情况”之“二、星网视易基本情况”之“（十）主营业务发展情况”之“4、主要产品的销售情况”补充披露视易前五大客户与公司无关联关系的说明；
十二、在“第六节交易标的的评估情况”之“五、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”之“（七）标的公司业务情况及确定标的公司业绩承诺的具体依据及合理性”部分对标的公司业务情况及确定标的公司业绩承诺的具体依据及合理性进行了补充说明。
十三、在“第七节本次交易合同的主要内容”之“一、发行股份及支付现金购买资产协议”和“二、盈利预测补偿协议”部分补充披露上市公司与标的公司少数股东签订的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》。
十四、在“第十七节备查文件及备查地点”之“一、备查文件”增加备查文件。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会 2017年 2月 20日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2019－038红宝丽集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 21日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司（以下简称“锂泰公司”）是公司和上海锂景能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海锂景”）合资设立的企业，公司现金出资占其注册资本的70％，上海锂景以专利和技术评估作价出资，占其注册资本的30%。锂泰公司成立后，承担“年产2000吨锂离子电池正极材料”项目建设任务。项目首条生产线试产成功后，正极材料磷酸锰锂产品陆续送往锂离子电池客户进行性能测试，但至今未取得客户的认可，产品未形成销售，锂泰公司成立三年累计亏损额已达768.32万元。这与双方设立合资公司的意愿不符。期间，出资双方经过多次沟通，也采取诸多措施未果，如寻找合作伙伴等，近期，公司与上海锂景进行商谈后，上海锂景已退出锂泰公司，公司对锂泰公司解散并清算。为此，公司对 2019年6月末涉及该子公司的相关资产进行减值测试，并根据减值测试结果，对其相关资产计提减值准备。
本次计提的资产减值准备为锂泰公司账面存货、无形资产和固定资产等，母公司账面长期股权投资和其他应收款。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
（1）涉及合并报表科目计提
就锂泰公司 2019年 6月末存货、无形资产和固定资产等进行清查与测试，基于谨慎性原则，确定资产可变现或回收价值，相应计提减值准备。
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面余额|减值准备计提|对利润影响|备注|
|存 货|54,124.08|51,517.24|51,517.24||
|固定资产|17,185,208.92|11,810,780.68|11,810,780.68||
|无形资产|1,454,468.59|1,454,468.59|1,454,468.59||
|合计|||13,316,766.51||

（2）涉及母公司报表科目计提
主要是公司 2019年 6月末长期股权投资及其他应收款科目，对锂泰公司长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额；对锂泰公司往来预计锂泰公司已无法履行还款义务。基于谨慎性原则，确定计提减值准备。
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面余额|减值准备计提|对利润影响|备注|
|长期股权投资|21,000,000.00|21,000,000.00|21,000,000.00||
|其他应收款|5,483,594.12|5,483,594.12|5,483,594.12||
|合计|||26,483,594.12||

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提减值准备，减少合并报表利润13,316,766.51元，减少母公司利润26,483,594.12元。减值准备计提是根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定进行的，有利于真实、准确反映公司截至 2019年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第二次会议及第九届监
事会第二次会议审议通过。独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。
四、审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
审计委员会认为：公司对2019年6月末锂泰公司账面的存货、无形资产和固定资产等计提资产减值准备 1,331.68万元，对母公司涉及锂泰公司的长期股权投资及其他应收款计提资产减值准备 2,648.36万元，是基于谨慎性原则计提
的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备，减
少上市公司合并报表利润 1,331.68万元、减少母公司利润 2,648.36万元。计提资产减值准备后，公司 2019年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，对子公司相关资产进行减值测试后计提的，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，我们同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于计提资产减值准备的意见
经审核，公司按照《企业会计准则》和实际情况，对 2019年6月末锂泰公司存货、无形资产和固定资产等计提资产减值准备，对母公司涉及锂泰公司的长期股权投资及其他应收款计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果；董事会就计提资产减值事项的决策程序符合相关法律法
规、制度的规定，依据充分。同意公司本次计提减值准备。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-013山西振东制药股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,983,453,542.08||1,658,490,076.31||19.59%||
|营业利润|29,996,821.60||81,929,269.12||-63.39%||
|利润总额|56,271,474.59||86,845,867.38||-35.21%||
|归属于上市公司股东的|49,493,951.59||74,017,156.93||-33.13%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.17||0.26||-34.62%||
|加权平均净资产收益率|2.07%||3.87%||-1.80%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,913,358,694.50||2,796,897,503.15||4.16%||
|归属于上市公司股东的|1,960,512,294.30||1,945,940,027.07||0.75%||
|所有者权益|||||||
|股 本|288,000,000.00||288,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|6.81||6.76||0.74%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司部分产品销量下降；新建厂房投入使用，累计折旧及相关税费同比增加；为扩大产品竞争力及公司未来的可持续发展，研发投入加大;所属医药商业市场占有率迅速增大，同时其毛利贡献较低。综上因素导致经营业绩同比下降。
2．财务状况
（1）2014年度公司实现营业总收入 1,983,453,542.08元，同比增长19.59％，主要原因是药品商业销售规模扩大所致；
（2）营业利润 29,996,821.60元，同比下降63.39％，主要影响因素包括：报告期内公司部分产品销量下降；新建厂房投入使用，累计折旧及相关税费同比增加；为扩大产品竞争力及公司未来的可持续发展，研发投入加大;所属医药商业市场占有率迅速增大，同时其毛利贡献较低。
（3）利润总额 56,271,474.59元，比上年度下降35.21％，主要原因是营业利润下降所致；
（4）归属于上市公司股东的净利润 49,493,951.59元，比上年度下降33.13％；
（5）报告期内基本每股收益 0.17元，同比下降34.62%，主要原因是净利润同比下降所致。
（6）归属于上市公司股东的每股净资产本期数比上年同期增加0.74%。报告期内，公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的 2014年度业绩预告
不存在差异。本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2014年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-169北京昆仑万维科技股份有限公司
关于调整 Opera股权投资交易中转让方业绩承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易转让方增加业绩补偿承诺及公司控股股东提供连带责任担
保的议案》。公司全资子公司Kunlun TechLimited购买Future Holding L.P.
（以下简称“FH”）和Keeneyes Future HoldingInc(以下简称“KFH”，FH和KFH以下简称“转让方”）所间接持有的Opera SoftwareAS（以下简称“OperaAS”）12.5%的股份（71,875,000股）和2.2%的股份（12,477,500股），对价分别为
79,645,225美元和13,806,002美元，本次交易金额合计为93,451,227美元。（公告详情请参见2018-018、2018-022）。
2018年7月公司参股公司OperaLimited在美国纳斯达克证券交易所上市，上述交易中转让方业绩承诺中的标的公司 Kunhoo Software LLC在因上市重组需求已不再使用。现为了维护公司及广大中小投资者的利益，2018年12月3日公司召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于调整OPERA股权投资交易中转让方业绩承诺的议案》，同意将业绩承诺中的标的公司Kunhoo Software LLC调整为Kunhoo SoftwareLimited（Kunhoo SoftwareLimited为 Kunhoo Software LLC的全资子公司，为实际运营及业务主体），其他业绩承诺及业绩补偿内容不变。调整后，业绩承诺具体如下：
一、调整前业绩承诺
（1）第一期利润承诺。Kunhoo Software LLC2018年度经审计的净利润不
低于 37,814,046美元，Opera AS 2018年度经审计的净利润不低于 42,351,731美元。
（2）第二期利润承诺。Kunhoo Software LLC2019年度经审计的净利润不低于 49,158,259美元，Opera AS 2019年度经审计的净利润不低于 55,057,250美元。
（3）第三期利润承诺。Kunhoo Software LLC2020年度经审计的净利润不低于 63,905,737美元，Opera AS 2020年度经审计的净利润不低于 71,574,425美元。
二、调整后业绩承诺
（1）第一期利润承诺。Kunhoo Software Limited 2018年度经审计的净利润不低于 37,814,046美元，Opera AS 2018年度经审计的净利润不低于42,351,731美元。
（2）第二期利润承诺。Kunhoo Software Limited 2019年度经审计的净利润不低于 49,158,259美元，Opera AS 2019年度经审计的净利润不低于55,057,250美元。
（3）第三期利润承诺。Kunhoo Software Limited 2020年度经审计的净利润不低于 63,905,737美元，Opera AS 2020年度经审计的净利润不低于71,574,425美元。
三、独立董事意见
1、事前认可意见
本次调整业绩承诺符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺更加有利于上市公司及股东的长远利益。我们对该事项无异议，并同意将《关于调整Opera股权投资交易中转让方业绩承诺的议案》提交公司第三届董事会第四十二次会议审议。
2、独立意见
本次调整业绩承诺符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺更加有利于上市公司及股东的长远利益。
公司董事会审议通过了《关于调整Opera股权投资交易中转让方业绩承诺的
议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们对该事项无异议，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第四十二次会议决议》
2、《公司独立董事对第三届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》3、《公司独立董事对第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年十二月三日