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北京国枫律师事务所
关于北京博晖创新光电技术股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
国枫律股字［2016］A0355号
致：北京博晖创新光电技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《业务管理办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2015年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十二次会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于2016年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）刊登了《北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。
（二）股东大会的召开
贵公司本次股东大会以现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
贵公司本次会议的现场会议于2016年5月24日下午14:00在贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长主持。贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月23日下午 15:00至2016年5月24日下午 15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知、召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
经查验，贵公司本次会议的召集人为贵公司董事会，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 14人，代表 277,603,534股股份，占贵公司股份总数的67.8561%。除贵公司股东（股东代理人）外，现场出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席本次会议人员的资格符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，参加贵公司本次会议网络投票的股东共计0人，代表0股股份，占贵公司股份总数的0.00%。
三、本次会议各项议案的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
经查验，贵公司本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会，依照《股东大会规则》及《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《<2015年度报告>及其摘要》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。
本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
（二）本次会议的表决结果
经查验，本次会议的所有议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
经查验，贵公司本次会议的会议记录由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京博晖创新光电技术股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
薛玉婷
毛海龙
2016年5月24日
证券代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2014-013浙江仙琚制药股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月28日发布了《2013年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2013年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年4月24日（星期四）下午14:00-16:00。
二、接待地点
浙江省仙居县仙药路1号，公司会议室。
三、预约方式
参与投资者请于2014年4月15—18日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:00）与公司董事会秘书办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：陈伟萍、沈旭红电话：0576-87731138，传真：0576-87731138。
四、公司参与人员
董事长金敬德先生、总经理张宇松先生、董事会秘书张南先生、财务负责人王瑶华女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会秘书办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2017-028
广东凯普生物科技股份有限公司监事会
关于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票
激励计划对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）的激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象名单》外，于 2017年 6月 3日通过公司内部宣传栏张贴《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2017年 6月 3日至 2017年 6月 12日，在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
截至2017年6月12日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出
的任何问题。
2、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或控股子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象在公司或控股子公司领取工资的凭证材料等。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单符合《限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本次限制性股票激励计划时在公司或控股子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、
规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
特此说明。
广东凯普生物科技股份有限公司监事会2017年6月13日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-057京汉实业投资股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召集情况
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月17日通过中国证监会指定媒体发出《京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，并于2017年6月28日发布了关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告。
三、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月4日（星期五）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年7月3日下午15:00至投票结束时间2017年7月4日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事陈辉先生；
6、股权登记日：2017年6月27日
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 16人、代表股份数 404,230,902股、占公司股份总额的51.8078％。
其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份数 403,933,100股，占公司股份总额的51.7697%；参与网络投票的股东（代理人）共有 14人，代表股份数 297,802股，占公司股份总额的0.0382％。
公司部分董事、监事、高级管理人员；公司聘请见证律师参加了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于独立董事补选的议案》
选举胡天龙先生为公司独立董事。
（1）表决情况：
同意 403,941,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9285％；反对 288,002股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0712%；弃权 1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。其中:
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意 403,933,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％。反对 0股，占出席会议5％以上股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议5％以上股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 8,600股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.8878％；反对 288,002股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7092%；弃权 1,200股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4030％。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
(2)表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
2、律师姓名：刘佳律师、肖亮律师。
3、结论性意见：京汉股份 2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京中伦（武汉）律师事务所关于本公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
京汉实业投资股份有限公司董事会
2017年 7月 4日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-028天津膜天膜科技股份有限公司
关于2017年度交易对手方业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1761号）核准，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金方式购买王刚等持有的甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（现变更为甘肃金桥水科技（集团）有限公司，以下简称“金桥水科”）100%股权；且公司向1名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额为 59,599,994.55元。截至 2018年3月8日止，上述股份全部完成发行上市。
二、交易对方的业绩承诺
根据公司与王刚、叶泉（以下简称“业绩承诺方）签订的《天津膜天膜科技股份有限公司与王刚、叶泉之间关于甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司之盈利预测补偿协议》（以下简称《盈利预测补偿协议》）的约定，王刚、叶泉对金桥水科2016-2018年度业绩承诺为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计 9,975万元，其中，2016年度 2,500万元，2017年度 3,250万元，2018年度4,225万元。
三、2017年度业绩承诺完成情况
金桥水科2016年度、2017年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了致同审字（2017）第110ZA4382号、致同审字（2018）第110ZC4450号审计报告。
2016年度，金桥水科扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,555.48万元，实现业绩承诺。
2017年度，金桥水科扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,043.74万元，较业绩承诺差异206.26万元。
四、业绩承诺未实现的主要原因
未实现业绩承诺的原因主要是 2017年金桥水科承包的部分工程项目开工时间较晚，营业收入少于预测。
五、公司后续解决措施
根据《盈利预测补偿协议》第二条业绩承诺补偿期间 2.1条款的规定“本协议项下业绩承诺方对公司的业绩承诺补偿期间为2016年度、2017年度、2018年度”；第五条相关补偿计算5.1条款的规定“如经专项审核，截至业绩补偿期期末累积净利润实现数低于截至业绩补偿期期末累积净利润承诺数的，业绩承诺方应进行补偿”。
虽然 2017年金桥水科实际完成净利润未实现业绩承诺数，但是尚未触发业绩补偿条款，业绩承诺方王刚、叶泉暂无需向上市公司支付补偿款。若承诺期满，金桥水科盈利尚未达到《盈利预测补偿协议》中约定业绩承诺，公司将根据2018年12月31日（业绩补偿期末）金桥水科累积净利润实现数要求业绩承诺方进行补偿，保证上市公司及股东的权益。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2018年4月3日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-095深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年4月25日召开了第五届董事会第六十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳车站分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司（以下简称“洛阳怡汇”）向中国银行股份有限公司洛阳车站分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加洛阳怡汇的自然人股东胡长江为洛阳怡汇提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
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|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10 日|

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|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本为人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 12 月 31|
|日，怡亚通的总资产为 2,659,747.99 万元，净资产为 449,151.18 万元，总负|
|债为 2,210,596.81 万元，一年内到期的非流动负债为 110,470.67 万元，资产|
|负债率为 83.11%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：洛阳怡汇供应链管理有限公司（以下简称“洛阳怡汇”）
注册地址：洛阳市西工区王城路升龙广场汇金中心12楼1205室
法定代表人：胡长江
成立时间：2014年12月2日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询；预包装食品兼散装食品、酒类、母婴用品、日用品百货等批发兼零售。
洛阳怡汇目前注册资本为人民币4,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
洛阳怡汇最近一年的主要财务指标：
（单位：人民币/万元）
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|资产总额|6,087.92|
|负债总额|1,017.37|
|净资产|5,070.55|
|营业收入|11,595.75|
|净利润|17.22|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,742,966.85万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,291,172.10万元，合同签署的担保金额为人民币2,120,538.60万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.70%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币19,434.96万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十六次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-033山西蓝焰控股股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月7日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《山西蓝焰控股股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2018-033)。
截至 2019年7月 31日，蓝焰煤层气已将上述暂时用于补充流
动资金的1亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资
金的归还情况通知了本公司募集资金持续督导机构招商证券股份有
限公司及保荐代表人。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-012西藏矿业发展股份有限公司
监事会 2018年度工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，履行监事会职责并开展相关工作。
一、报告期内监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开3次会议，主要内容有：
（一）2018年 4月 22日，公司第六届监事会第十八次会议采用现场加电话方式召开，会议审议通过了以下内容：
1、审议通过了公司监事会二○一七年度工作报告。
2、审议通过了公司二○一七年度利润分配预案。
3、审议通过了公司二○一七年度财务决算报告。
4、审议通过了公司二○一七年度报告及摘要。
5、审议通过了《公司二○一七年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
7、审议通过了关于会计政策变更的议案。
（二）2018年 8月 29日，公司第六届监事会第十九次会议采用现场加电话方式召开，会议审议通过了以下内容：
审议通过了公司二○一八年半年度工作报告及摘要。
（三）2018年12月17日，公司第六届监事会第二十次会议采用现场加电话方式召开，会议审议通过了以下内容：
审议通过了《关于核销部分资产的议案》
二、日常监督情况
2、2018年度,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层履行职责情况,保证了公司经营管理行为的规范。
三、监事会的意见
1、公司依法运作情况
2018年度,公司监事成员列席了公司报告期内召开的股东大会、董事会以及经营班子会议,对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查,监事会认为:本年度公司决策程序合法有效，各项决议能够得到较好的落实,公司内部控制制度在运行过程中不断改进和完善。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2018年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司年度报告,审查会计师事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:公司财务管理制度健全,各项费用提取合理。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正、审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司募集资金使用进展情况
在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，监事会认为：报告期内，公司按照募集资金使用和存放，符合《公司募集资金使用管理制度》。
4、审核公司内部控制情况
监事会认为：公司内部自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
公司第六届董事会第五十五次会议，经全体董事一致同意选举曾泰先生为公司董事会董事长。但公司目前仍存在第六届董事会已届满，还未换届及管理层关键管理人员长期缺失的情况。监事会对此事高度重视，督促公司董事会以及管理层，及时协调相关各方尽快提出总经理的选聘人选。
6、报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害中小股东利益和造成公司资产流失等情况。
2019年,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司监事会
二○一九年四月二十四日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-071
利民化工股份有限公司
关于 2018年限制性股票首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月29日、2018年9月14日召开的第三届董事会第27次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2018年9月25日，公司第三届董事会第28次会议和第三届监事会第24次会议审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2018年9月25日。
2、授予价格：5.62元。
3、授予数量：454.3万股。
4、授予人数：71人。
5、股票来源：公司已回购的本公司 60万股 A股普通股股票和公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股股票。
本次激励计划激励对象人数为71人，其中授予定向发行股票的对象人数为71人，授予回购股票的人数为71人。本次激励计划授予的股票数量总数为 4,543,000股，其中授予的定向发行的股票数量为 3,943,000股，占授予前上市公司总股本的比例为1.4133%；本次激励计划授予的回购股票数量为 600,000股，占授予前上市公司总股本的比例为0.2151%。
利民化工股份有限公司
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||获授股票合计|||
|||||||获授回购股票数量（股）||||||获授股票合计数|
||序|||||||获授定向发行股||数量占授予限|||
||||姓名||职务|||||||量占公司股本总|
||号|||||||票数量（股）||制性股票总数|||
|||||||||||||额的比例（%）|
|||||||||||的比例（%）|||
|1||孙敬权||董事、总经理||92,450|607,550||15.41%||0.25%||
|2||王娟||财务总监||66,036|433,964||11.01%||0.18%||
|3||谢春龙||副总经理||17,169|112,831||2.86%||0.05%||
|4||庄文栋||副总经理||79,243|520,757||13.21%||0.21%||
|5||核心管理、技术、（业务）人员（共67人）||||345,102|2,267,898||57.52%||0.94%||
|合计||||||600,000|3,943,000||100.00%||1.63%||

2018年9月25日，公司第三届董事会第28次会议和第三届监事会第24次会议审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2018年9月25日为授予日，激励对象均为公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
本次激励计划授予的激励对象名单及实际授予情况如下：
7、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
本计划的有效期为自限制性股票授予完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。
激励对象自限制性股票授予之日起12个月内为锁定期。激励对象所获授的限制性股票，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、用于担保或用于偿还债务。
锁定期内，激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解锁期与限制性股票相同；若根据本计划不能解锁，则由公司回购注销。
授予限制性股票的解锁安排如下：
||||
|-|-|-|
|||解除限售|
|解除限售安排|解除限售时间||
|||比例|

利民化工股份有限公司
||||
|-|-|-|
|第一个解除限售期|自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二个解除限售期|自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个解除限售期|自首次授予日 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

二、本次授予股份认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年10月19日出具了《验资报告》（瑞华验字[2018]02270003号），对公司截至2018年10月19日止的新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至2018年10月19日止，激励对象的出资款为人民币 25,531,660.00元，其中新增注册资本人民币 3,943,000元，冲回库存股16,229,444.76元，余额计人民币5,359,215.24元转入资本公积。变更后的累计注册资本人民币283,528,220.00元，股本人民币283,528,220.00元。
三、本次授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为2018年9月25日，授予股份的上市日期为2018年11月9日。
四、股本结构变动情况表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后|||
|||数量||比例||（+、-）||数量||比例|
|一、有限售条件股份|74,837,470||26.77%||3,943,000||78,780,470||27.79%||
|二、无限售条件股份|204,747,750||73.23%||0||204,747,750||72.21%||
|三、总股本|279,585,220||100.00%||3,943,000||283,528,220||100.00%||

本次限制性股票授予登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予登记完成后，按新股本 283,528,220股摊薄计算，2017年度每股收益为0.48元/股。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 279,585,220股增加至283,528,220股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。
公司控股股东、实际控制人李明、李新生和李媛媛在本次授予登记完成前直
接持有公司股份96,953,460股，占公司总股本的34.6776%；在本次授予登记完成
后，李明、李新生和李媛媛直接持有公司股份 96,953,460股，占公司总股本的
利民化工股份有限公司
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票的情况说明
公司本次股权激励计划的授予激励对象中不包含独立董事、监事，激励对象中孙敬权、王娟、谢春龙和庄文栋作为公司董事、高级管理人员，在本次限制性股票授予日前 6个月不存在买卖公司股票的情况。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L16
阳光新业地产股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止披露日，本公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况如下：
1、尚未履行完毕的承诺事项情况
公司第一大股东 Reco Shine Pte. Ltd.(以下简称“Reco Shine”)控股股东 Recosia China PteLtd（以下简称“RecosiaChina”）关于避免与本公司同业竞争承诺如下：
（1）新加坡政府产业投资有限公司（GICRE）仅通过 Recosia China及其子公司在中国国内进行房地产投资。
（2）在Reco Shine作为阳光股份的控股股东期间，Recosia China及其全部控股子公司（包括 Reco Shine在内）将不控股中国国内其他任何主业为房地产业的A股上市公司。
（3）在Reco Shine作为阳光股份的控股股东期间，如在中国国内任何阳光股份已有房地产投资项目的城市或地区中，RecosiaChina或Recosia China的任何一家控股子公司（包括 Reco Shine在内）寻找到任何由 Recosia China或 Recosia China的任何一家控股子公司（包括 Reco Shine在内）拟控制且符合阳光股份整体业务发展规划的房地产投资项目时，则 Recosia China及Recosia China的全部控股子公司（包括 Reco Shine在内）将事先通知阳光股份，阳光股份则有权优先考虑与 RecosiaChina及Recosia China的全部控股子公司（包括RecoShine在内）合作投资该等项目。在阳光股份书面告知不与Recosia China及 Recosia China的全部控股子公司（包括 Reco Shine在内）合作投资该等项
目后，Recosia China及 Recosia China的全部控股子公司（包括 Reco Shine在内）方可采取其他方式投资该等项目。
（4）在Reco Shine作为阳光股份的控股股东期间，如阳光股份表示有意向与 Recosia China或 Recosia China的任何一家控股子公司（包括 Reco Shine在内）共同投资某一房地产投资项目但亦有其他主体有意向与 Recosia China或 Recosia China的任何一家控股子公司（包括 Reco Shine在内）共同投资同一房地产投资项目时，则在同等条件下，Recosia China及Recosia China的全部控股子公司（包括 Reco Shine在内）将优先选择与阳光股份共同投资，但 Recosia China及 Recosia China的全部控股子公司（包括 Reco Shine在内）有权选择不投资该项目。
截止披露日，Recosia China严格履行上述承诺
2、公告日，除上述正在履行的承诺外，本公司、本公司股东及本公司关联方不存在其他与上市公司有关的正在履行承诺、超期未履行承诺的情况。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一四年二月十四日
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2015年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1179号文”的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1,135万股（每股面值1元），每股发行价为17.56元，募股资金总额为人民币 19,930.60万元，扣除各项发行费用人民币 3,727.23万元，实际募集资金净额为人民币 16,203.37万元。截至 2015年 6月 25日，公司公开发行募集的资金已全部划入公司募集资金专用账户内。以上募集资金的到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告编号为“中审亚太验字[2015]第020167号”的验资报告验证。
二、募集资金存放和管理情况
公司及保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）于 2015年 6月分别与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截止 2015年6月30日，公司公开发行募集的资金全部存于公司募集资金专项账户，账号为65010157870001213。
三、募集资金的实际使用情况
本次募集资金用于置换公司核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目先期投入。截止2015年6月30日，公司账户内募集资金尚未使用。
2015年7月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《公司关于使用募集资金置换先期投入》的决议，同意公司使用募集资金 16,203.37万元置换公司预先投入募投项目同等金额的自筹资金，独立董事就同意该事项发表了独立意见，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太核字[2015]020239号鉴证报告，对该情况进行了审验;东北证券股份有限公司也出具了同意置换的专项意见，公司于2015年7月20日进行了公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2015年 08月 19日
附表1：募集资金使用情况对照表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||16,203.37|||本年度投入募集资|0||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||0||||
|||||||已累计投入募集资|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0%||||||||
|承诺投资项目和超募资|是否已变更项目|募集资金承诺|调整后投资|本年度投入|截至期末累计投|截至期末投资进度|项目达到预定可|本年度实|是否达到|项目可行性是否|
|金投向|（含部分变更）|投资总额|总额（1）|金额|入金额(2)|（%）(3)＝(2)/(1)|使用状态日期|现的效益|预计效益|发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 核燃料加工专用设|否|16,205.00|41,496|1,991.93|34,925.4|84.17%|2015年9月20日|0|否|否|
|备用高性能铝合金材料|||||||||||
|产业化项目|||||||||||
|承诺投资项目小计||16,205.00|41,496|1,991.93|34,925.4|0|||||
|超募资金投向|||||||||||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计|不适用||||||||||
|收益的情况和原因（分|||||||||||
|具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变|不适用||||||||||
|化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施|不适用||||||||||
|地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施|不适用||||||||||
|方式调整情况|||||||||||

|||
|-|-|
||为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为34,925.40万元。募集集金于2015年6月25日进账，截止报告截止日，尚未履行完置换程序。公司于2015年7月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《公司关于使用募集资金置换先期投入》的决议，同意公司使用募集资金 16,203.37 万元置换公司预先投入募投项目同等金额的自筹资金，并于7月24日置换完毕。|
|募集资金投资项目先期||
|投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补|不适用|
|充流动资金情况||
|项目实施出现募集资金|不适用|
|结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用|募集资金用于置换高性能铝合金项目的前期投入，截止2015年6月30日，募集资金存于公司专户内，尚未使用。|
|途及去向||
|募集资金使用及披露中|公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。|
|存在的问题或其他情况||
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-005
迈克生物股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于 2018年 1月10日召开2018年第一次临时股东大会并逐项审议通过了关于回购公司股份的议案，自股东大会审议通过本回购股份预案之日起六个月内，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，回购资金总额不超过人民币 1.56亿元，回购股份数量为600万股，回购股份价格不超过人民币26元/股，本次回购的股份将作为公司后期员工持股计划或股权激励计划的股份来源。公司于 2017年 12月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司回购股份预案》（公告号：2017-110）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定及《公司回购股份预案》，2018年 1月 25日，公司首次实施了股份回购，现将回购的具体情况公告如下：
公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,000股，总金额为人民币 67,579.00元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.0005%，最高成交价为 22.55元/股，最低成交价为 22.50元/股。本次回购符合相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，敬请广大投资
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-005
者注意投资风险。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一八年二月二日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2019-014茂名石化实华股份有限公司
2019年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2400 万元—3400万元|盈利：1535.67万元|
||比上年同期上升 56.28%—121.40%||
|基本每股收益|盈利： 0.046 元/股—0.065元/股|盈利：0.03元/股|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司生产经营形势良好，主营业务利润比上年同期增加，主要原因是通过精细化管理，大力挖潜增效，积极拓宽销售渠道。
据财务部门初步测算，公司今年第一季度归属于上市公司股东的净利润将比去年同期上升56.28%—121.40%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机
构审计。
2、2019年第一季度业绩具体数据将在公司2019年第一季度报告
中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二 0一九年四月十三日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001166--004477杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第三三届届董董事事会会第第三三次次会会议议决决议议公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2016年10月17日以书面形式送达公司全体董事，会议于2016年10月27日上午10时以通讯表决的形式召开。本次董事会应到董事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议《2016年第三季度报告全文》
公司《2016年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2016年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。
二、审议《关于终止对外投资事项的议案》
由于市场环境发生了很大的变化，经董事会审议通过，决定终止公司参股北京中交汇能信息科技有限公司及收购航美恒隆移动网络科技有限公司部分股权的对外投资事项，并经双方友好协商，各方互不追究责任，各方均无需对其他方承担任何责任。截至目前，中交汇能和航美恒隆都尚未办理工商变更手续，公司亦未注入资金，因此，终止本次对外投资不会对公司的经营产生不利影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资不构成关联交易，
在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
重庆建峰化工股份有限公司
独立董事《关于全资子公司建峰（开曼）有限公司受让林德化医（重庆）气体有限公司5.1%股权的议案》的独立意见
作为公司独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，对公司第六届董事会第七次会议审议的《关于全资子公司建峰（开曼）有限公司受让林德化医（重庆）气体有限公司5.1%股权的议案》发表独立意见如下：
1、本次股权转让，符合公司发展工业生产服务的战略发展方向，并可实现低成本的股权投资，且公司以所受让股权承担有限责任，总体风险可控，符合公司全体股东的利益。
2、本次股权转让由具有从事证券期货相关业务从业资格的评估机构出具的《资产评估报告书》及会计师事务所出具的《审计报告》为定价依据，本次交易的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、同意建峰开曼与重庆化医及林德签署附生效条件的《股权转让协议》以及《股权转让协议之补充协议》，以及公司董事会就本次交易事项的总体安排。
4、重庆化医系本公司实际控制人；建峰开曼系本公司全资子公司；重庆化医持有林德化医百分之四十（40%）注册资本。本次股权转让构成关联交易，在审议本议案时，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生已回避表决。
二O一五年十二月一日
（签字见下页）
（此页无正文，为独立董事《关于全资子公司建峰（开曼）有限公司受让林德
化医（重庆）气体有限公司5.1%股权的议案》的独立意见签字页）
独立董事签字：张孝友陶长元曹国华唐学锋吴虹
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2015-04号
方大集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司接到控股股东深圳市邦林科技发展有限公司（以下简称“邦林科
技”）的通知，邦林科技将其持有的本公司4,816万股股份（占本公司总股本的6.36%）与长城证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年3月19日，购回交易日为2016年3月18日，该笔质押于2015年3月19日办理完毕，以上质押期限自质押之日起至向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解
除质押登记为止。
截至本公告日，邦林科技共持有公司股份68,774,273股，占公司总股本的
9.09%；累计质押股份共6,231万股，占其所持有本公司股份的90.60%，占公司总股本的8.23%。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
兴业皮革科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了审核，现发表意见如下：
一、关于公司董事会换届选举事项的独立意见
经认真查阅公司董事会换届选举的资料，我们认为本次董事会换届的非独立董事候选人和独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，最近 36个月内也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们同意提名吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生、柯金鐤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名张白先生、林建东先生、陈占光先生为公司第五届董事会独立董事候选人。同意独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后，与公司董事会决议通过的非独立董事候选人一同提交股东大会审议。
二、关于第五届董事会独立董事津贴事项的独立意见
同意第五届董事会独立董事津贴事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于第五届董事会非独立董事薪酬计划事项的独立意见
第五届董事会非独立董事薪酬的标准是公司根据相关政策法规，结合公司的实际情况，根据每位非独立董事职责和工作范围制定的，其审议程序合法、有效符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。
同意第五届董事会非独立董事薪酬计划的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
汤金木 戴仲川
陈占光
日期：2019年 12月9日
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-115盈康生命科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年10月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192509号）（以下简称：“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并作出了书面说明和解释。现根据要求对《反馈意见》回复进行公开披露，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司与安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十二日