Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-086深圳广田集团股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”）送达的案号为“（2017）川民初 18号”《民事判决书》。现将有关事项公告如下：
一、本案基本情况
公司于 2017年 6月 17日发布了《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-042），详细披露了原告平安银行股份有限公司成都分行（以下简称“平安银行成都分行”）与被告一中金建设集团有限公司（以下简称“中金建设”）、被告二科创控股集团有限公司、被告三四川科创制药集团有限公司、被告四四川省中药厂有限责任公司、被告五成都市泰福建材有限公司、被告六何俊明、被告七张燕、被告八何质恒、被告九张敏、被告十卢军、被告十一深圳广田集团股份有限公司关于金融借款合同纠纷一案（以下简称“本案”）。具体内容详见 2017年 6月 17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本次收到《民事判决书》的主要内容
依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条第一款、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，《中华人民共和国担保法》第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十一条、第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百四十八条第一款、第二款、第三款的规定，判决如下：
（一）中金建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内，向平安银行股份有限公司成都分行偿还借款本金 119999778.74元及相应利息、罚息、复利（利
息的计算方法：以年利率7.8%为计算标准，以本金119999778.74元为基数，从 2014年 12月 21日起计算至 2015年 4月 15日止。罚息的计算方法：按合同约定的罚息计算标准，以 119999778.74元为基数，从 2015年 4月 16日起计算至本息付清之日止。未按时支付的利息自欠息之日起的复息，按合同约定计付）；
（二）对本判决第一项确定的债务，科创控股集团有限公司、四川科创制药集团有限公司、四川省中药厂有限责任公司、成都市泰福建材有限公司、何俊明、张燕、何质恒、张敏、卢军各自在3亿元范围内承担连带清偿责任；
（三）深圳广田集团股份有限公司对本判决第一项确定的债务承担一般保证责任；
（四）科创控股集团有限公司、四川科创制药集团有限公司、四川省中药厂有限责任公司、成都市泰福建材有限公司、何俊明、张燕、何志恒、张敏、卢军、深圳广田集团股份有限公司承担担保责任后，有权向中金建设集团有限公司追偿；
（五）驳回平安银行股份有限公司成都分行的其余诉讼请求。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据上述判决结果，本案的直接被告人和主要责任方为中金建设，科创控股集团有限公司等9个担保人承担连带责任，公司承担的是一般保证责任。根据《中华人民共和国担保法》的规定，当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。
因此，本案中在法院作出生效判决并对债务人进行强制执行后仍无法清偿债务前，公司有权拒绝承担担保责任。而且，在法院对债务人强制执行之后，方能确定公司是否实际承担担保责任以及担保责任的大小。
本次判决第（一）项确定的债务涉及金额约占公司最近一期经审计净资产的2%，对公司生产经营不产生重大影响。公司将针对本次判决结果提起上诉，并按照规定及时披露案件的进展情况。
四、备查文件
四川省高级人民法院（2017）川民初18号《民事判决书》。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月十日
华西能源工业股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司董事会提交资料的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问。现就公司第三届董事会第九次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、公司使用闲置募集资金 8,000万元暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。
2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金项目的投资计划抵触，不会影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
3、公司在过去十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
4、公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，独立董事对该项议案无异议。
独立董事
杜剑： 何菁：
廖中新：
证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2018-35
湖北京山轻工机械股份有限公司
九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第十四次会议通知于 2018年4月16日前由董事会秘书以书面、邮件等形式发出。
2.本次监事会会议于2018年4月27日上午11:00在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开。
3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。
4.本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案通过情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《京山轻机2018年第一季度报告》。
监事会及所有监事认为本季报真实、准确、完整，对此无异议。
《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》的具体内容详见 2018年 4月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-36）同时刊登于 2018年 4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2.以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
经审核，公司本次用募集资金置换先期投入资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司和股东利益的情形，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《湖北京山轻工机械股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。因此，
监事会同意公司使用募集资金置换先期已投入的自筹资金，置换资金总额为人民币1,094.40万元。
具体内容详见 2018年 4月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2018—37）
3.以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
公司监事会同意为全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司向苏州银行股份有限公司高新区直属支行枫桥支行申请的银行综合授信额度 5,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
具体内容详见 2018年 4月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018—38）。
4.以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以参股公司股权向银行质押贷款的议案》；
公司监事会同意将公司持有的深圳慧大成增资和受让股权完成的51%的股权作为质押担保，向招商银行股份有限公司武汉分行申请并购贷款 8,800万元，用以支付收购深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）持有深圳慧大成14.33%股权的股权转让款和深圳慧大成增资款，融资利率以签订的贷款协议为准，贷款期限为48个月。
具体内容详见 2018年 4月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于以参股公司股权向银行质押贷款的公告》（公告编号：2018—39）。
特此公告
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一八年四月二十八日
方大集团股份有限公司
独立董事 2018年度对公司相关事项的独立意见
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、及公司担保情况的独立意见
根据中国证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，我们本着实事求是的原则，对公司 2018年度对外担保情况进行了认真了解和审慎查验，我们认为：
报告期内，公司严格遵守相关法律法规，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情况。公司一直严格控制对外担保事项，报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保，控股股东及其他关联方也没有强制公司为他人提供担保，公司所有的担保均为对子公司进行担保，并且在严格履行审批程序并获得通过后才予以实施。
二、对内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》（2017年修订）精神，我们本着实事求是的原则，对公司2018年度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，我们认为：
公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。
公司内部控制自我评价报告真实的反映了公司内部控制的实际情况和公司在内部控制方面所做的工作和取得的成果，做到了客观完整。我们同意该自我评价报告。
三、对公司 2018年度利润分配预案的独立意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,本次利润分配方案及决策程序符合公司《章程》的要求，同意公司以 2019年 1月 11日注销完成已回购的 B股股份后的总股本 1,123,384,189股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），本年度不送红股也不进行资本公积转增股本的利润分配预案。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
五、关于 2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司 2018年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，我们认为：
公司董事、高级管理人员在 2018年的工作中，勤勉、尽责地完成了经营目标及其他工作任务，公司严格按照薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（以下无正文）
【本页无正文，为《方大集团股份有限公司独立董事2018年度
对公司相关事项的独立意见》签字盖章页】
郭万达
邓磊
郭晋龙
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-033
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 27600万元|亏损：19242万元|
|基本每股收益|亏损： 0.46 元|亏损： 0.32 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计
三、业绩变动原因说明
本报告期公司天然气成本同比虽有下降，但由于宏观经济持续低迷及产能过剩导致主产品聚四氢呋喃和尿素价格同比大幅下滑，以及尿素恢复征收增值税，对公司业绩影响较大，导致公司业绩同比降幅较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算结果，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十七日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2015年度独立董事母景平述职报告
作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》、《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况报告如下：一、出席会议情况
2015年度，公司共召开13次董事会，本人出席13次。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
本人列席了公司2015年度召开的2次股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|日期|具体事项|意见类型|
|1|2015-1-14|独立董事关于阮鸿献先生辞去公司总裁职务的独立意见|同意|
|2|2015-1-27|独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见|同意|
|3|2015-2-11|独立董事对相关事项的事前认可意见|同意|
|4|2015-2-11|独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见|同意|
|5|2015-4-21|独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见|同意|
|6|2015-5-8|独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见|同意|
|7|2015-6-16|独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见|同意|

独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立
8 2015-7-14 同意意见
|||||
|-|-|-|-|
|9|2015-7-31|独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见.|同意|
|10|2015-8-7|独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见|同意|
|11|2015-8-10|独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见|同意|
|12|2015-8-14|独立董事关于公司第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见|同意|
|13|2015-11-17|独立董事关于出售参股公司昆明生达制药有限公司股权暨关联交易的事前认可意见|同意|
|14|2015-11-20|独立董事关于出售参股公司昆明生达制药有限公司股权暨关联交易的独立意见|同意|
|15|2015-12-22|3、一心堂：独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关于公司更换会计师事务所之事前认可意见|同意|
|16|2015-12-25|4、一心堂：独立董事关于非公开发行涉及关联交易的事前认可函|同意|
|17|2015-12-29|5、一心堂：独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关于同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保事项的独立意见|同意|
|18|2015-12-29|6、一心堂：独立董事关于第三届董事会第二次临时会议向相关银行申请综合授信额度事项的独立意见|同意|
|19|2015-12-29|7、一心堂：独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关于公司更换会计师事务所之独立意见|同意|
|20|2015-12-29|8、一心堂：独立董事关于第三届董事会第二次临时会议非公开发行及终止员工持股计划事项的独立意见|同意|
|21|2015-12-29|一心堂：独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关于公司发行超短期融资券的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2015年，本人多次专门安排时间现场了解公司运营情况，通过了解公司实际经营发展情况为履行独立董事职责、发表独立意见等奠定基础。在参与董事会决策过程中，本人特别关注募集资金存放与使用、关联交易定价公允性、中小股东权益保障、信息披露等事项，促进公司规范运作，防止发生损害中小股东利益和公司利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
本人担任公司审计委员会主席，对公司定期财务报告进行审阅，听取内审工作汇报并给予内审工作指导建议。时刻关注公司的内部控制制度完善与执行,提出意见和建议，不断督促并强化公司内部控制的落地。
作为薪酬与考核委员会委员，恪尽职守，公司能严格按照制定的董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核规定执行。本着责权利相统一的原则，根据公司实际情况，对公司薪酬政策提出意见和提供建议。
2、培训与学习情况
2015年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2015年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。
五、其他工作
2015年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮箱：3110209449@qq.com
以上是本人在2015年度履职情况的汇报。
2016年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事：母景平
北京金诚同达律师事务所 关于江苏沙钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于江苏沙钢股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏沙钢股份有限公司
受江苏沙钢股份有限公司（以下简称公司）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称本所）委派，本所律师出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，提案人的资格、出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是根据 2017年 8月 25日召开的第六届董事会第三次会议决议召开的。
2、本次股东大会通知刊登在 2017年 8月 26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上，通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对象、议案、股东登记等事项。
3、本次股东大会的会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议按照通知于2017年9月12日上午10:30在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室召开，会议由公司董事长何春生先生主持。
北京金诚同达律师事务所 关于江苏沙钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月11日下午15:00至2017年9月12日下午15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的人员
根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日 2017年 9月 5日。有权参加本次股东大会的人员为在 2017年 9月 5日交易完毕后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
参加本次股东大会的股东和股东代表共计 14人，代表有表决权的股份1,198,536,627股，占公司股份总数的54.3118%。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的事项为：
1、审议《关于公司实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案》；
2、审议《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》；
3、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
4、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告列明的事项相符，在股东会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
北京金诚同达律师事务所 关于江苏沙钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，其中江苏沙钢集团有限公司对上述第1、2项议案回避表决，按《公司章程》和公司《股东大会规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
北京金诚同达律师事务所 关于江苏沙钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所(盖章) 经办律师：(签字)
负责人（签字） 史克通：
庞正忠： 贺维：
二〇一七年九月十二日
广州市爱司凯科技股份有限公司监事会
关于公司2016年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2016年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》。公司监事会对2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核，发表如下审核意见：
公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的关联交易、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理正常进行，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的合法利益。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
广州市爱司凯科技股份有限公司监事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-046浙江金盾风机股份有限公司
三届二次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届二次董事会会议于2018年3月23日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的相关资料已于会议召开三日前以书面、电子邮件、传真等方式送达给全体董事。会议应参加表决董事9人（含三名独立董事），实际参加表决董事8人（公司前董事长周建灿先生已去世）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经审议，本次会议决议如下：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
董事会同意公司设立全资子公司浙江金盾风机装备有限公司（以下简称“金盾风机”）【具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》公告编号：2018-047】。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向全资子公司转让部分固定资产的议案》
董事会同意在全资子公司金盾风机设立完成之后，公司将部分固定资产转让给金盾风机，资产转让价格按照拟转让的固定资产截止2018年2月28日的账面净值计算。【具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司转让部分固定资产的公告》公告编号：2018-048】
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
董事会同意选举王淼根先生为公司第三届董事会董事长，任期自当选之日起至本届董事会届满。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。王淼根先生的简历详见附件。
四、备查文件
三届二次董事会会议决议
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
附件：
董事长简历
王淼根先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于上海交通大学，高级工程师。曾任浙江上风实业股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、总经理，上虞市十八届、上虞区第一届人大代表。王淼根先生长期从事风机技术的研发、设计及企业管理工作。
截至本公告披露日，王淼根先生直接持有公司股份 30,429,601股，占公司总股本的11.55%，为公司总经理。王淼根先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016009合肥城建发展股份有限公司
关于国有股权无偿划转完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日披露了《关于国有股份无偿划转的提示性公告》，根据合肥市国资国企改革的整体部署，对合肥市国有资本营运机构进行调整，拟将合肥市国有资产控股有限公司（以下简称“合肥国控”）持有的本公司 185,316,118股（占总股本的57.89%）国有股份无偿划转给合肥兴泰控股集团有限公司（以下简称“兴泰控股”）。
公司已于2015年12月24日和2016年3月1日分别披露了《关于国有股份无偿划转事项获得国务院国资委批复的提示性公告》（公告编号：2015047）、《关于国有股权无偿划转获得中国证监会豁免要约收购义务的公告》（公告编号：2016008），有关具体情况请参见巨潮资讯网等公司指定披露媒体。
公司于 2016年 3月 21日收到《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单》，获悉该国有股权无偿划转事项的股权过户登记手续已办理完成，过户日期为2016年3月18日。
截止本公告之前，兴泰控股因履行增持承诺（相关情况请参阅公司于 2015年 7月 14日披露的《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015027）以及2016年1月16日披露的《关于合肥兴泰金融控股（集团）有限公司增持公司股份的进展公告》（公告编号：2016003）），在二级市场增持了部分公司股份。2016年 1月 14日，兴泰控股通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持本公司股份 10,042股，占本公司已发行总股份的0.0031%，增持均价 18.50元/股。
本次股权过户登记手续办理完成后，本公司总股本仍为320,100,000股，其中，合肥国控不再持有本公司股份，兴泰控股持有本公司股份合计 185,348,160股，占公司总股本比例为57.90%。本公司第一大股东由合肥国控变更为兴泰控股，本公司实际控制人未发生变化，仍为合肥市国有资产监督管理委员会。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-035浙江金盾风机股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人周建灿先生、周纯先生进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：周建灿先生将其持有的本公司有限售条件的 16,000,000股股份，在海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务，质押期限 1093天，初始交易日为2015年04月09日，购回交易日为2018年04月06日，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
周纯先生将其持有的本公司有限售条件的7,700,000股股份，在海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务，质押期限1093天，初始交易日为 2015年04月09日，购回交易日为2018年04月06日，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
截止本公告披露日,周建灿先生持有公司股份17,214,000股，占公司总股本的21.52%。其中，本次股票质押数量为16,000,000股，占其本人所持公司股份总数92.95%，占公司总股本的20.00%；周纯先生持有公司股份 8,610,000
股，占公司总股本的10.76%。其中，本次股票质押数量为 7,700,000股，占其本人所持公司股份总数89.43%，占公司总股本的9.625%。
截止本公告日，周建灿先生累计质押公司股份 16,000,000股，占其持有公司股份总数的92.95%，占公司股份总数的20.00%。周纯先生累计质押公司股份 7,700,000股，占其持有公司股份总数的89.43%，占公司股份总数的9.625%。
本次股票质押式回购交易不影响周建灿先生、周纯先生对本公司的实际控制权,表决权及投票权不发生转移。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会2015年5月21日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-082天津红日药业股份有限公司
关于终止重大资产重组暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年7月13日（星期一）开市起复牌。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：红日药业，股票代码：300026）已于2015年7月8日（星期三）开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-080）。
为实现公司的战略布局，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争能力，公司筹划了本次重大资产重组事项。在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，本次重组包含多个标的，其中一个已达成合作意向，其余未能达成一致意见，经公司慎重考虑，决定终止本次重大资产重组事项的筹划。本次筹划资产重组事项的终止，未对公司的正常生产经营产生不利影响。
本次已达成意向的项目情况如下：公司计划使用自有资金6000万元收购一家制药企业100%股权，该公司拥有独家治疗肺部癌症的中成药等产品，通过本次收购，将丰富公司现有产品线，提升公司整体竞争力，对公司未来营业收入的增长将带来积极的影响。公司现已与交易对方达成合作意向，公司将尽快召开董事会审议该事项，并继续根据事项的进展，依据相关规定及时履行信息披露义务。
鉴于此，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月13日开市起复牌。根据相关规定，公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2015年7月13日）起三个月内不再筹划新的重大资产重组事项（公司正在进行的发行股份购买超思股份和展望药业100%股权事项除外）。
公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的影响
天津红日药业股份有限公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年七月十日
兄弟科技股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-047兄弟科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|兄弟科技|股票代码||002562|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|钱柳华||||
|电话|0573-80703928||||
|传真|0573-87081001||||
|电子信箱|stock@brother.com.cn||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|508,255,472.11|412,238,349.27|23.29%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|67,328,609.18|31,340,889.72|114.83%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||54,882,617.90|31,169,213.18|76.08%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|124,855,626.89|84,724,852.84|47.37%|
|基本每股收益（元/股）|0.25|0.15|66.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.25|0.15|66.67%|
|加权平均净资产收益率|3.93%|3.76%|0.17%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,196,670,327.15|2,059,074,121.38|6.68%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,639,704,561.58|1,671,516,275.74|-1.90%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||19,194||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

兄弟科技股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|钱志达|境内自然人|25.78%|69,680,000|52,260,000|||
|钱志明|境内自然人|24.76%|66,932,000|50,199,000|||
|创金合信基金－招商银行－恒泰华盛1号资产管理计划|其他|6.52%|17,620,578|17,620,578|||
|平安大华基金－平安银行－汇添富资本管理有限公司|其他|5.35%|14,469,453|14,469,453|||
|中广核资本控股有限公司|国有法人|1.90%|5,144,694|5,144,694|||
|中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.78%|4,823,151|4,823,151|||
|北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金恒泰华盛9号资产管理计划|其他|1.71%|4,630,225|4,630,225|||
|北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金恒泰华盛6号资产管理计划|其他|1.07%|2,893,890|2,893,890|||
|黄小銮|境内自然人|0.55%|1,496,700|0|||
|李健平|境内自然人|0.46%|1,250,000|1,027,500|||
|上述股东关联关系或一致行动||前10名无限售流通股股东中，本公司的控股股东钱志达与钱志明存在关联关系。未知其|||||
|的说明||他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
兄弟科技股份有限公司2016年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2016年上半年，面对经济下行压力及市场不断变化的形势，报告期内，公司紧紧围绕2016年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划要求，积极应对挑战，持续深入推进管理改善，坚持科研创新，注入持续发展驱动力，专注主营业务，进一步完善营销网络建设，提升企业综合竞争力。
得益于部分维生素产品的涨价，公司业绩出现较大增长。报告期内，公司实现营业收入 50,825.55万元，比上年同期增长23.29%；实现利润总额 10,457.86万元，比上年同期增长172.65%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）6,732.86万元，比上年同期增长114.83%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-141奥飞娱乐股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2016年10月28日上午11:00在公司办公地保利中心10楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2016年10月23日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数为 3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年第三季度报告全文
及正文》。
经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核 2016年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年第三季度报告全文》、《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-140）。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司监 事 会二〇一六年十月二十九日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-78中航地产股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2015年12月28日下午2:00
2、网络投票时间：2015年 12月 27日-12月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月28日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月 27日下午3:00—12月28日下午3:00。
3、股权登记日：2015年12月21日
4、召开地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室
5、表决方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事石正林先生（公司董事长肖临骏先生因工作原因不能出席会议，由公司过半数董事推举）
8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共 10人，代表股份339,676,332股，占公司总股份666,961,416的50.9289%。
①参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共5人，代表股份 339,299,732股，占公司有表决权总股份666,961,416的50.8725%；
②参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共5人，代表股份376,600股，占公司有表决权总股份 666,961,416的0.0565％；
③参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计 7人（其中参加现场投票的2人，参加网络投票的5人），代表有表决权的股份数5,255,272股，占公司有表决权总股份666,961,416的0.7879%。
④参加会议的股东及股东代表中，关联股东及股东代表 3人，中航国际控股股份有限公司持有有表决权股份 149,087,820股﹑中国航空技术深圳有限公司持有有表决权股份 137,505,382股、深圳中航城发展有限公司持有有表决权股份 47,827,858股，合计持有有表决权股份 334,421,060股；非关联股东及股东代表7人，合计持有有表决权股份5,255,272股。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）审议通过了第七届董事会第三十七次会议通过的《关于公司继续为控股子公司提供担保的议案》。表决结果：339,363,332股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9079%），313,000股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0921%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
贵阳中航房地产开发有限公司（以下简称“贵阳中航”）是公司持股70%的控股子公司，注册资本为人民币 40,000万元。贵阳中航负责开发建设位于贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口的贵阳中航城项目，房地产开发企业资质为暂定级。
根据《贵阳市住房和城乡建设局商品房预售许可证行政许可和审查告知书》的要求，申请办理商品房预售许可证时，暂定资质的企业必须出具破产担保责任书，且担保企业的注册资本必须大于被担保对象的注册资本。2014年 5月 6日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为贵阳中航发生破产、解散等情况后的预售商品房承担担保责任，担保时限至 2015年 12月 31日或贵阳中航取得正式开发资质，以时间较先者为担保截止日期。
由于贵阳中航城项目一期一标段未全部完成竣工验收,贵阳中航无法办理正式资质升级。现贵阳中航即将办理该项目三期后续组团预售许可，为保证项目的正常销售，股东大会同意公司继续为贵阳中航发生破产、解散等情况后的预售商品房承担担保责任，担保时限至 2016年 12月 31日。贵阳中航将就上述担保事项向公司提供反担保。
贵阳中航另一股东方贵州航程房地产开发有限公司因注册资本为伍仟万元整，小于贵
阳中航的注册资本，不足以提供破产担保。
（二）审议通过了第七届董事会第三十七次会议通过的《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。表决结果：4,942,272股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的94.0441%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），313,000股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的5.9559%）。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：4,942,272股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0441%），0股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%），313,000股弃权（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.9559%。）
2013年4月23日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）签订《金融服务协议》。根据协议内容，中航财司在经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款及结算等业务。2013年、2014年及2015年每日最高存款结余（包括应计利息）分别为不超过人民币2亿元、 3亿元及4亿元（含外币折算人民币）；综合授信额度分别为人民币4亿元、6亿元及8亿元（含外币折算人民币）。自前述《金融服务协议》签订之日起至今，公司与中航财司未发生存款、贷款、结算等业务。
上述《金融服务协议》将于 2015年 12月 31日到期。根据公司经营发展需要，股东大会同意公司继续与中航财司签订《金融服务协议》。中航财司将在经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款及结算等业务。2016年、2017年及 2018年每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币 4亿元（含外币折算人民币）；综合授信额度均为不超过人民币8亿元（含外币折算人民币）。
中航财司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此中航财司为公司提供金融服务的事项构成公司关联交易。公司关联股东中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司和深圳中航城发展有限公司及股东代理人回避了对该议案的表决，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。
五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所李忠律师、饶春博律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董 事会
二○一五年十二月二十八日
山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所独立董事备案办法》及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》的有关规定，我们作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于《变更公司经营范围及修订公司章程》议案的独立意见：
公司董事会拟变更的公司经营范围及修订的《公司章程》，是结合公司实际生产经营需要进行的变更及修订，其相关内容符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意该事项，并同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
二、关于《修订公司章程》议案的独立意见：
公司董事会修订的《公司章程》，其内容符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和公司正常的经营发展需要，我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
徐东升 张宏
董明晓 戴汝泉
徐波
年 月 日
证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2018-050山东新能泰山发电股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“新能泰山”）于 2017年 7月 27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东新能泰山发电股份有限公司向华能能源交通产业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1324号），核准公司发行股份购买资产并配套募集资金事宜，批复自下发之日起 12个月内有效，具体内容详见公司 2017年 7月28日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-045）。
公司收到中国证监会核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜。截至本公告日，相关工作的进展情况如下：
一、公司已于 2017年8月 23日办理完毕宁华世纪100%股权过户及相关工商变更登记手续，于 2017年 8月25日办理完毕宁华物产100%股权过户及相关工商变更登记手续，于2017年8月31日办理完毕南京市燕江路201号房产（合计159套）的产权过户手续。具体内容详见公司于2017年9月2日在指定媒体披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割完成情况的公告》（公告编号：2017-052）。
二、2017年9月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股
份登记申请受理确认书》，确认其已于 2017年 9月 29日受理公司本次交易涉及的发行股份购买资产部分新增的426,190,962股股份登记申请材料。
2017年11月8日，公司披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，本次发行股份购买资产新增股份数量为 426,190,962股，发行价格为 5.70元/股，本次发行完成后公司股本总数为 1,289,650,962股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2017年 11月 9日，限售期自股份上市之日起开始计算。上述股份已登记到账，并正式列入公司股东名册。
三、公司已于2018年1月11日办理完成了本次新增注册资本及公司章程的工商变更登记手续，并取得山东省工商行政管理局换发的新《营业执照》，具体内容详见公司于2018年1月18日在指定媒体披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于完成工商变更登记并变更营业执照的公告》（公告编号：2018-006）。
四、公司通过与机构投资者沟通等多种渠道展现募投项目的必要性、可行性及发展前景，积极推进募集配套资金工作。但由于资本市场的变化，自取得核准文件以来，公司股票价格大部分时间较配套募集资金的发行底价有一定差距，最终公司未能在批复的有效期内实施募集配套资金事宜。根据中国证监会的核准文件，该批复到期自动失效。公司披露了关于募集配套资金批文到期的公告，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于募集配套资金批文到期的公告》（公告编号：2018-049）。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一八年七月二十四日
北京超图软件股份有限公司独立董事关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规以及《北京超图软件股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司2016年1月1日召开的第三届董事会第十四次会议，认真审阅了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的方案及相关文件，同意本次交易方案，并就本次交易的相关事项发表如下意见：
1、公司本次交易的相关议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合法律、行政法规、部门规章和《北京超图软件股份有限公司章程》的相关规定。
份有限公司章程》的规定。
3、关于本次交易的评估，公司已聘请北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）对标的资产进行了评估并出具了中同华评报字（2015）第960号《北京超图软件股份有限公司拟实施资产重组项目涉及的南京国图信息产业股份有限公司资产评估报告书》。本次发行股份及支付现金购买资产的评估机构中同华具有证券期货相关业务评估资格。中同华及经办评估师与公司、南京国图及其股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中同华采用了市场法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
本次发行股份及支付现金购买资产以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。
4、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具备可行性和可操作性。
6、本次交易尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会的核准。
综上，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
庄行方 王浩 王惠芳