Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国金证券股份有限公司
关于福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票
2017年上半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：博思软件|
|保荐代表人姓名：庄海峻|联系电话：021-68826002|
|保荐代表人姓名：陈志群|联系电话：021-68826002|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|

|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.首次公开发行股票前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2.博思软件及其控股股东、控股股东的|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|控股股东关于发行上市申请文件真实性的承诺|||
|3.博思软件及其控股股东关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|4.博思软件及其控股股东关于未履行承诺时的约束措施的承诺|是|不适用|
|5. 福建省财政信息中心、北京实地创业投资有限公司不谋求控制权承诺|是|不适用|
|6.博思软件控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.博思软件控股股东、实际控制人关于社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|8. 博思软件控股股东、实际控制人关于避免关联交易的承诺|是|不适用|
|9.博思软件董事、高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|国金证券原委派的保荐代表人苏锡宝先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，国金证券授权保荐代表人陈志群先生接替苏锡宝先生担任持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建博思软件股份有限公司2017年上半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
庄海峻 陈志群
国金证券股份有限公司2017年 08月25日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-081号广州海格通信集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日发布了《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2018-009），基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）计划自增持函发出之日（2018年2月 11日）起 6个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份，截至2018年8月10日，本次增持计划期限届满，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划的基本情况
1、增持主体：广州无线电集团有限公司
2、增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。
3、增持方式：通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份。
4、本次拟增持股份的数量：增持金额拟不超过10亿元人民币，增持比例不超过公司总股本的5%。
5、本次拟增持股份的价格：不高于16.00元/股。
6、本次增持股份计划的实施期限：自增持函发出之日（2018年 2月 11日）起6个月内。
7、本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为无线电集团自有
资金。
二、本次增持计划的实施情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持方式|增持期间|增持股数（股）|增持股数占公司总股本比例|增持金额（万元）|
|广州无线电集团有限公司|集中竞价交易|2018年2月11日至2018年8月10日|80,249,242|3.48%|68,940.50|

本次增持前，无线电集团持有公司502,026,954股，占公司总股本21.76%；
本次完成增持后，无线电集团持有公司股份 582,276,196股，占公司总股本的25.24%。
截至本公告日，公司控股股东无线电集团已完成本次增持计划。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持计划实施完毕后不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不影响公司上市地位。
3、无线电集团承诺在法律规定的期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-065云南铝业股份有限公司关于
召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）决定于2018年7月23日（星期一）召开2018年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。
（四）会议召开的时期、时间：
1.现场会议召开时间为：2018年7月23日（星期一）上午10:00
2.网络投票时间为：2018年7月22日15:00－2018年7月23日15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 7月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月22日15：00至2018年7月23日15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018年7月16日（星期一）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2018年 7月 16日（星期一）下
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：公司会议室
二、会议审议事项
（一）《关于补选许波先生为公司第七届董事会董事的议案》
该议案由公司股东大会以普通决议通过，即经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2018年7月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于补选许波先生为公司第七届董事会董事的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记手续：出席会议的法人股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年7月20日（星期五）上午8:00-12:00；下午13:00-17:00。
（三）登记地点：云南省昆明市云南铝业股份有限公司资本运营部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：云南省昆明市云南铝业股份有限公司资本运营部
邮政编码：650502
联系人：王冀奭肖伟
联系电话：0871—67455923
传真：0871—67455605
（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
云南铝业股份有限公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 7月 4日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：360807
2.投票简称：云铝投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年7月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 7月 22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年7月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席2018年7月23日（星期一）召开的云南铝业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于补选许波先生为公司第七届董事会董事的议案》|√|□同意|□反对|□弃权|

（注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）
本委托人/本单位未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人/委托单位法人签名：
身份证号码：
委托人/委托单位持股数：
委托人/委托单位股票账户：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-002
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份购买资产事宜暨公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月9日，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经本公司申请，公司股票自2014年1月10日上午开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
智度科技股份有限公司关于股票交易异常波动的补充公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-090
智度科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日披露了《智度科技股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2019-088）。为便于投资者进一步了解本次股票交易异常波动的相关情况，公司现进行如下补充说明：（一）经测算，公司2019年第三季度业绩变动未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露业绩预告的标准，因此无需披露业绩预告。
（二）公司将在2019年10月22日披露2019年第三季度报告，目前，编制工作进展顺利，不存在业绩信息泄露情形，公司未向第三方提供未公开的业绩信息。
除上述补充说明外，公告其他内容不变。补充后的《智度科技股份有限公司股票交易异常波动公告》详见附件。
特此公告
智度科技股份有限公司董事会2019年10月19日附件：《智度科技股份有限公司股票交易异常波动公告》
智度科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：智度股份，
智度科技股份有限公司关于股票交易异常波动的补充公告证券代码：000676）在2019年10月10日、10月11日、10月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过书面函询的方式，对公司、公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）及其执行事务合伙人暨普通合伙人智度集团有限公司（以下简称“智度集团”），以及智度集团的控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）（公司于2019年4月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《智度科技股份有限公司关于公司无实际控制人的提示性公告》，根据公告内容，公司目前无实际控制人）进行了核查。现将有关情况进行具体说明。
近期，市场和媒体对数字货币概念的热情不断增长，公司被相关媒体纳入数字货币概念股。对此，公司特说明如下：
（一）2018年，公司对比特大陆进行了投资，并于2019年获得了比特大陆联合创始人吴忌寒设立的Matrixport的认股权，因投资金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》的披露标准，因此未进行专项披露。
（二）公司一直关注大数据、区块链、数字货币等技术的发展，公司现有业务尚未直接涉及区块链及数字货币业务，如果未来有相应安排，将会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及时履行信息披露义务。
除上述事项外，公司其他情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
智度科技股份有限公司关于股票交易异常波动的补充公告（二）近期公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
（三）经核查，除已披露事项外，公司、智度德普、智度集团及智度德正目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（四）经核查，公司、智度德普、智度集团及智度德正在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露的信息的声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经测算，公司2019年第三季度业绩变动未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露业绩预告的标准，因此无需披露业绩预告。
（二）公司将在2019年10月22日披露2019年第三季度报告，目前，编制工作进展顺利，不存在业绩信息泄露情形，公司未向第三方提供未公开的业绩信息。
（三）截至本公告披露日，公司不存在重大资产重组、重大资产收购、发行股份等行为，同时，公司、智度德普、智度集团及智度德正承诺至少在3个月内不筹划以上事项。
（四）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（五）公司郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广
智度科技股份有限公司关于股票交易异常波动的补充公告大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2019年10月19日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2018-35江苏九鼎新材料股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 28日在《证券时报》和巨潮咨询网上披露了《第九届董事会第二次会议决议公告》（2018-26），由于工作人员疏忽，公告内容表述存在歧义，现对《第九届董事会第二次会议决议公告》进行更正。
有关更正具体内容如下：
对“二、董事会会议审议情况”中第8条第二款进行更正，更正前：
以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请2018年融资授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为保证 2018年公司经营目标的顺利完成，公司及子公司在 2018年(自 2018年 5月至 2019年 5月)拟向相关机构申请总额不超过 161,000万元综合融资授信，其中：流动资金贷款99,500万元，固定资产项目贷款21,500万元，融资租赁40,000万元，采取资产抵押、提供保证担保或融资租赁方式进行，并授权公司董事长(子公司授权子公司董事长)或董事长指定的授权代理人具体办理相关手续并签署相关文件，授权期限自2017年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。
更正后：
以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请2018年融资授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为保证 2018年公司经营目标的顺利完成，公司及子公司在 2018年(自 2018年 5月至 2019年 5月)拟向相关机构申请总额不超过 161,000万元综合融资授信，其中：流动资金贷款99,500万元，固定资产项目贷款21,500万元，融资租赁40,000万元，采取资产抵押、由江苏九鼎集团有限公司或其他公司（人员）为公司提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长(子公司授权子公司董事长)或董事长指定的授权代理人具体办理相关手续并签署相关文件，授权期限自2017年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来不便，公司
深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-010兄弟科技股份有限公司
关于选举监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事罗臣先生于近日向公司监事会提交书面辞职申请。因工作调动原因，罗臣先生申请辞去公司监事职务。详见公司于2016年3月1日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号2016-005）。罗臣先生辞去监事职务后仍在公司担任其他职务。
罗臣先生辞职将导致公司监事会人数低于法定要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及有关规定，2016年3月3日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举严建斌为监事的议案》，选举严建斌先生为公司第三届监事会监事，并将此议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。
本次变更后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司监事会
附件：
严建斌个人简历
严建斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。现任江苏兄弟维生素有限公司车间主任、江苏兄弟维生素有限公司监事。
严建斌先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项
发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等相关规定，作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第五届董事会第八次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》独立意见
经核查，公司目前不存在下列《上市公司证券发行管理办法》第三十九条中规定的不得非公开发行股票的情形：
1.本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2.公司权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
3.公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
4.现任董事、高级管理人员最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近12个月内受到过证券交易所公开谴责；
5.公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6.最近一年及一期财务会计报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；保留意见、否定意见或无法表示意见
四川川大智胜软件股份有限公司所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；
7.严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其它情形。
我们认为，公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定要求的向特定对象非公开发行股票的条件和资格。
我们同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并同意董事会将该议案提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》独立意见
经对公司本次非公开发行股票方案的具体内容进行核查，本次非公开发行方案包括发行股票的种类及面值、发行方式及发行时间、定价方式及发行价格、发行数量、发行对象及认购方式、限售期、募集资金金额及用途、未分配利润的安排、上市地点、本次发行决议有效期等具体事项。
我们认为，该方案内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定的要求。
我们同意《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并同意董事会将该议案提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
三、《关于公司 2015年度非公开发行股票预案的议案》独立意见
经核查，公司已为本次非公开发行编制了《四川川大智胜软件股份
四川川大智胜软件股份有限公司有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案》。
我们认为，公司编制发行预案的事项符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第十四条的规定，编制内容符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的编制要求。
我们同意《关于2015年度非公开发行股票预案的议案》，并同意董事会将该议案提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
四、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》独立意见
经核查，公司已为本次非公开发行制定了《四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》。根据该报告
所载事项，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 45,000万元，扣除发行费用后将用于 D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目、高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目及补充流动资金。
我们认为，上述可行性研究报告的编制及内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定的要求。
我们同意《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告
的议案》，并同意董事会将该议案提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
四川川大智胜软件股份有限公司五、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》独立意见
经对授权事项进行核查，我们认为该等授权符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《公司章程》的规定，该等授权合法、合规、真实、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，并同意董事会将该议案提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
六、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》独立意见
经核查，公司已就截至 2014年 12月 31日的前次募集资金使用情况编制了《四川川大智胜软件股份有限公司截至 2014年 12月 31日止前次募集资金使用情况报告》。
我们认为，上述报告的编制符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定。报告真实反映了公司截至 2014年 12月 31日的前次募集资金使用情况。
我们同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意董事会将该议案提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
七、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》独
四川川大智胜软件股份有限公司立意见
经核查，公司已制定《四川川大智胜软件股份有限公司未来三年（2015—2017年）股东分红回报规划》。
我们认为，该回报规划即能实现对投资者的合理投资回报，又能兼顾公司的可持续性发展。在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，为公司建立了持续、稳定、科学和可预期的分红政策。该规划符合《公司章程》的规定，也符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关要求。
我们同意《关于公司未来三年（2015—2017年）股东分红回报规划的议案》，并同意董事会将该议案提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事：
________________ ________________ ________________林万祥 郭为民 雷维礼
二〇一五年二月四日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-054浙江海亮股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于 2017年 8月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第 171227号）《浙江海亮股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“反馈意见”）
公司会同相关中介机构就反馈意见所提问题逐项进行了落实，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2017年 9月 27日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的《浙江海亮股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-008五矿稀土股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情形；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、本次会议提案1.00以特别决议审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：现场会议召开时间为2018年1月23日（星期二）14:50。
网络投票时间：2018年 1月 22日（星期一）～2018年 1月 23日（星期二）。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月23日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月22日15:00至2018年1月23日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室
（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
（5）主持人：经公司半数以上董事共同推选，由董事王涛先生主持会议
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（一）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代
表共28人，代表股份数408,820,840股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的41.68%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数383,722,011股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的39.12%。
（2）网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共26人，代表股份数25,098,829股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的2.56%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下提案：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|有效表决权股份总数|表决结果||||||是否通过|
||||同意||反对||弃权|||
||||股份数（股）|占有效表决权比例|股份数（股）|占有效表决权比例|股份数（股）|占有效表决权比例||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|408,820,840|405,951,905|99.298%|2,760,535|0.675%|108,400|0.027%|是|
|2.00|关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案|25,098,829|22,171,594|88.34%|2,927,235|11.66%|0|0.00%|是|
|3.00|关于修订《董事会议事规则》的议案|408,820,840|405,916,905|99.29%|2,795,535|0.68%|108,400|0.03%|是|
|4.00|关于修订《监事会议事规则》的议案|408,820,840|405,917,805|99.29%|2,794,635|0.68%|108,400|0.03%|是|

注：1、本次会议提案1.00获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、提案2.00涉及关联交易事项，中国五矿集团有限公司下属的中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司系关联股东，依法均回避表决。
2、其中中小股东表决情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|有效表决权股份总数|表决结果||||||是否通过|
||||同意||反对||弃权|||
||||股份数（股）|占有效表|股份数（股）|占有效表|股份数（股）|占有效表||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||决权比例||决权比例||决权比例||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|25,098,829|22,229,894|88.57%|2,760,535|11.00%|108,400|0.43%|是|
|2.00|关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案|25,098,829|22,171,594|88.34%|2,927,235|11.66%|0|0.00%|是|
|3.00|关于修订《董事会议事规则》的议案|25,098,829|22,194,894|88.43%|2,795,535|11.14%|108,400|0.43%|是|
|4.00|关于修订《监事会议事规则》的议案|25,098,829|22,195,794|88.43%|2,794,635|11.13%|108,400|0.43%|是|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京嘉润律师事务所；
2、律师姓名：李锐莉律师、徐浩桐律师；
3、结论性意见：
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、五矿稀土股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京嘉润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一八年一月二十三日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-101高新兴科技集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）收到公司董事、总裁侯玉清先生的告知函，侯玉清先生因个人资金需求于 2019年9月 27日通过大宗交易的方式减持高新兴股份670,000股，占高新兴当前总股本 1,755,957,015股（不含回购专用证券账户 7,905,467股）的0.0382%。具体情况如下：
一、减持股份情况
1、减持数量：董事、总裁侯玉清先生减持 670,000股公司股份，占公司当前总股本1,755,957,015股（不含回购专用证券账户7,905,467股）的0.0382%；
2、减持时间：2019年9月 27日；
3、减持方式：证券交易系统大宗交易方式；
4、减持均价：6.86元/股；
5、减持金额：4,596,200元；
6、减持原因：个人资金需求；
7、股份来源：股权激励计划限制性股票解除限售后的股份。
二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有高新兴股份||本次减持后持有高新兴股份||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数（股）|占总股本的比例|股数（股）|占总股本的比例|
|侯玉清|合计持有股份|3,817,426|0.2174%|3,147,426|0.1792%|
||其中：无限售条件股份|954,357|0.0543%|284,357|0.0162%|
||有限售条件股份|2,863,069|0.1630%|2,863,069|0.1630%|

注：上述计算过程中的总股本为 1,755,957,015股（不含回购专用证券账户7,905,467股），持股比例四舍五入保留四位小数。
三、相关情况说明
1、本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的情形；
2、本次减持前，公司董事、总裁侯玉清先生未在相关文件中做出最低减持价格的承诺；
3、本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更；
4、公司及董事、总裁侯玉清先生已严格遵守相应的法律法规等规定，并及时履行了信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
侯玉清《关于减持股份的告知函》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十七日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-007航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”、“公司”）控股子公司航天科技控股集团山西有限公司（以下简称“山西公司”）股东上海金原子软件科技有限公司（以下简称“上海金原子”）拟收购其他两家股东15%的股权成为山西公司第一大股东（占比51%）。根据航天科技发展战略，公司拟放弃山西公司股权优先购买权；如果上海金原子收购其他两家股东的股权交易完成，上海金原子将成为山西公司第一大股东，山西公司将不再纳入航天科技合并报表范围。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，已于董事会召开前获得并审阅了拟提交公司第五届董事会第四十九次（临时）会议审议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对议案发表意见如下：
我们认为《关于放弃公司控股子公司航天科技控股集团山西有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》符合公司长期发展战略的要求，是公司根据实际经营情况作出的合理应对，不存在损害公司利益及全体股东的利益，我们一致同意将事项提交董事会审议，关联董事按相关法律、法规的规定回避表决。
独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超二〇一七年三月十一日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-081
天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年8月1日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2018年7月31日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应到董事11人，实到董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的 3人，分别为季绍良、何凤慈、邓瑞平），公司董事长刘群、董事李洪未能出席，独立董事杜勇、董事余建伟因出差未能出席，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由代董事长刘维先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场及通讯表决的方式形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司为银行借款增加抵押物的议案》
同意公司增加抵押物为全资子公司重庆长圣医药有限公司在重庆农村商业银行股份有限公司的信用贷款 9,500万元作抵押担保。同意公司增加抵押物为公司在重庆三峡银行股份有限公司大坪支行申请授信的 18,000万元作抵押担保。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的《关于公司为银行借款增加及置换抵押物的公告》（公告编号：2018-082）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过了《关于向银行抵押借款置换抵押物的议案》
公司在重庆农村商业银行有限公司借款 2,680万元，同意置换为该笔借款作抵押担保的其中一处抵押物。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的《关于公司为银行借款增加及置换抵押物的公告》（公告编号：2018-082）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-087
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于子公司及关联方为公司向银行申请综合授信
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 21日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于子公司及关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容公告如下：
一、担保情况概述
根据公司日常经营与资金使用计划需要，为满足公司生产经营发展，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）申请总额不超过8,000万元综合授信，公司全资子公司北京微赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）及佳兆业集团控股有限公司（以下简称“佳兆业集团”）为公司本次综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币8,000万元，佳兆业集团收取担保费用160万元。具体的综合授信内容及担保以最终签订的协议为准。
佳兆业集团为公司实际控制人郭英成先生、郭英智先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，佳兆业集团为公司的关联法人，本次担保事项构成了关联交易。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董事郑毅先生、李爱国先生及郭晓群先生回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：佳兆业集团控股有限公司
股票代码：01638.HK
公司住所：香港中环金融街8号国际金融中心二期20楼2001室
注册资本：50亿港币
实际控制人：郭英成、郭英智
成立时间：2007年8月2日
主营业务：综合开发、财富管理、城市更新、文化体育、商业运营、旅游产业、酒店餐饮、物业管理、航海运输、健康医疗、科技产业、公寓办公、足球俱乐部等。
佳兆业集团最近一年及当期的合并财务数据如下：
单位：人民币-千元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年1-6月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|15,027,788|32,779,347|
|营业利润|5,218,566|6,386,907|
|净利润|2,232,091|3,043,848|
|项目|2018年6月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|214,576,001|213,388,167|
|负债总额|182,303,441|183,390,017|
|净资产|32,272,560|29,998,150|

佳兆业集团为公司实际控制人郭英成先生、郭英智先生控制的公司，构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中“10.1.3”款所述关联关系，佳兆业集团为公司的关联法人，本次担保事项构成了关联交易。
三、担保合同的主要内容
1、债权人：中国光大银行股份有限公司深圳分行；
2、授信额度：8,000万元；
3、担保金额：8,000万元；
4、担保期间：自债务履行期限届满之日起两年；
5、担保方式：微赢互动及佳兆业集团共同提供连带责任保证担保；
6、担保范围：佳云科技在主合同项下应向光大银行偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
四、关联交易的主要内容和定价依据
根据公司日常经营与资金使用计划需要，为满足公司生产经营发展，公司拟向光大银行申请总额不超过8,000万元综合授信，关联方佳兆业集团为公司本次综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币 8,000万元，并收取担保费用160万元，具体的综合授信内容及担保以最终签订的协议为准。本次担保费的定价政策及定价依据以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不存在向关联人输送利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次微赢互动及佳兆业集团为公司申请综合授信提供担保，旨在支持公司的业务发展及经营资金需求，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、过去十二个月至披露日与该关联方累计已发生的关联交易总金额
过去十二个月至本公告披露之日，公司与佳兆业集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 13,087,604.65元（包含本次交易），占公司最近一期经审计净资产的0.57%。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事对该事项进行了事前审核，认为公司全资子公司北京微赢互动科技有限公司及佳兆业集团控股有限公司为公司本次向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过8,000万元综合授信提供连带责任保证担保，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求和公司的稳定发展，提升公司经营能力，支持公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生
不利影响，同意将《关于子公司及关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
经认真审核，公司本次向银行申请综合授信，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求和公司的稳定发展。公司全资子公司北京微赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）及佳兆业集团控股有限公司（以下简称“佳兆业集团”）共同为公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，其中佳兆业集团本次为公司提供担保构成关联交易。本次事项符合公司实际经营需求，担保费的定价政策及定价依据以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不存在向关联人输送利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。本次交易事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，维护了全体股东的利益。本次关联交易审议中，关联董事回避表决，决策过程合法、有效，因此，我们一致同意微赢互动及公司关联方佳兆业集团为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过8,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
八、备查文件
1、广东佳兆业佳云科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、广东佳兆业佳云科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2018年9月21日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-050号新疆中基实业股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，公司股票（证券简称：新中基，证券代码：000972）已于2015年7月1日开市起停牌，公司于2015年7月1日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，并分别于2015年7月8日、2015年7月15日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》，详情请见《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，相关事项仍在筹划之中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新中基，证券代码：000972）自2015年7月22日开市起继续停牌，股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
新疆中基实业股份有限公司董事会
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事关于2013年度董事会相关事项的事前认可意见
一、关于续聘会计师事务所事项
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，就公司提交的《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》进行了事前审阅，并发表如下意见：：
1、公司目前的审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），该所在对公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。
2、我们认为在本年度继续聘任该所是合理可行的，因此，我们同意将续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度报告审计机构事项提交公司第二届董事会第三十二次会议审议。
二、关于公司日常关联交易事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为北京合众思壮科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》及其他资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
1、公司日常关联交易的预计事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
行的合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将上述日常关联交易预计事项提交公司第二届董事会第三十二次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事郭信平应按规定予以回避。
三、关于补充审议关联交易事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为北京合众思壮科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的《关于补充审议关联交易的议案》及其他资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
1、此次补充审议关联交易事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、上述补充审议的关联交易为经营所需事项，将有利于公司进一步发展，不会对公司独立性产生影响。
3、上述关联交易的定价参考市场价格而确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况响。
4、上述关联交易在进行交易时，由于多种原因未能及时提交董事会审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注，防范类似情况再次发生。
我们同意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第三十二次会议进行补充审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事郭信平应按规定予以回避。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司董事会二届三十二次会议独立董事对相关事项的事先认可意见签字页）
独立董事：张永生
郜卓
苏金其