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大连三垒机器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人戴华，作为大连三垒机器股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与大连三垒机器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：_________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发
行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
八、本人不是为大连三垒机器股份有限公司或其附属企业、大连三垒机器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括大连三垒机器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在大连三垒机器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否
最近三年内，本人在所曾任职上市公司期间出席董事会 29次，未出席会议 0次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
声明人戴华（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、
报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：戴华（签署）
日期：2017年2月24日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-097债券代码：112231 债券简称：14金贵债
郴州市金贵银业股份有限公司
“14金贵债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|特别提示：|
|郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称“本期债券”）|
|本次付息的债权登记日为 2016 年 11 月 2 日，凡在 2016 年 11 月 2 日（含）前|
|买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年 11 月 2 日卖出本期|
|债券的投资者不享有本次派发的利息。|
|郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014|
|年 11 月 3 日发行的郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称|
|“14 金贵债”、“本期债券”、债券代码 112231）至 2016 年 11 月 2 日将期满|
|两年。根据本公司“14 金贵债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债|
|券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现|
|将有关事项公告如下：|
|一、本期债券基本情况|
|1、发行主体：郴州市金贵银业股份有限公司|

2、债券名称：郴州市金贵银业股份有限公司 2014年公司债券（简称“14金贵债”）
3、债券简称：14金贵债
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|5、发行规模：人民币7亿元|
|6、发行价格：100元/张|
|7、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调|
|票面利率选择权和投资者回售选择权。|

8、债券利率：本期公司债券票面利率为7.05%，本期公司债券票面利率在债券存续期前3年内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。
在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年执行新利率，新利率在后2年固定不变，采取单利按年计息，不计复利；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变，采取单利按年计息，不计复利。
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|-|
|9、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，|
|到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。|
|10、债券起息日：2014年 11月3日|
|11、债券付息日：2015 年至 2019 年每年的 11 月 3 日；若投资者行使回售|
|选择权，则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 11 月 3 日。如|
|遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利|
|息。|
|12、信用评级情况：经东方金城国际信用评估有限公司综合评定，本期债|
|券的信用等级为AA；公司主体信用等级为AA，具体内容详见公司于2016年5月|
|7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《郴州市金贵银业股份有限|
|公司主体及“14金贵债”2016 年度跟踪评级报告》。|

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|13、担保情况：本期债券无担保。|
|14、上市时间和地点：2014年12月12日在深圳证券交易所上市交易。|
|15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公|
|司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)|
|16、保荐人、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司|
|17、下一付息期票面利率：7.05%|
|18、下一付息期起息日：2016年11月3日|
|二、本次债券付息方案|
|按照《郴州市金贵银业股份有限公司 2014年公司债券票面利率公告》，“14|
|金贵债”的票面利率为7.05%，每手“14金贵债”（面值1,000 元）派发利息为|
|人民币：70.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发|
|利息为：56.40 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派|
|发利息为：63.45元）。|
|三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日|
|1、债权登记日：2016年 11月2日|
|2、除息日：2016年11月 3日|
|3、付息日：2016年11月 3日|
|四、债券付息对象|
|本次付息对象为：截止2016年11月2日（该日期为债权登记日）下午深圳|
|证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“14 金贵债”持有|
|人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。|
|五、付息办法|

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|1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。|
|2、在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中|
|国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金|
|结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券|
|公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。|
|3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将|
|债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公|
|司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。|
|六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明|
|1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明|
|根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，|
|本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，|
|征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得|
|税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得|
|税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。|
|2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明|
|根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税|
|源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包|
|括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由本|
|公司负责代扣代缴。|
|3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明|
|其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。|
|七、咨询联系方式|
|咨询机构：郴州市金贵银业股份有限公司证券部|

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|地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号|
|邮编：423038|
|联系人：许子军|
|咨询电话：0735-2659881|
|传真：0735-2659891|
|八、相关机构|
|1、主承销商：|
|名称：国泰君安证券股份有限公司|
|法定代表人：杨德红|
|注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号|
|联系人：王天琦、冉洲舟|
|联系电话：0755-23976763、0755-23976129|
|传真：0755-23970129|
|2、托管人：|
|名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场 22-28楼|
|邮政编码：518038|
|特此公告。|

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2017-055海波重型工程科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2017年 8月 10日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年8月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事会主席官家祥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过关于《2017年半年度报告全文及其摘要》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司监事会2017年8月21日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2016-065朗源股份有限公司关于控股
股东进行股票质押式回购交易的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）关于其将持有的公司股票办理质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：一、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆尚龙股权投资管理有限公司|是|1,133|2016年7月4日|365天|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|10.71%|融资|
|合 计||1,133||||10.71%||

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露之日，新疆尚龙持有公司股份10,574.56万股，占公司总股本的22.46%；累计质押1,133万股，占其持有公司股份总数的10.71%，占公司总股本的2.41%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二零一六年七月六日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-062
南京海辰药业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士召集，会议通知于2017年10月14日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2017年10月19日采取通讯表决的形式召开。
3、本次监事会应出席3人，实际出席3人。
4、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京海辰药业股份有限公司 2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《南京海辰药业股份有限公司2017年第三季度报告》，以及巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2017年第三季度报告披露提示性公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过了《关于制定公司<重大事项内部报告制度>的议案》
经审查，监事会认为：制定《重大事项内部报告制度》有利于规范公司的重大事项内部报告工作的管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，有利于保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，同意通过《重大事项内部报告制度》。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《重大事项内部报告制度》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；议案获得通过。
3、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
经审查，监事会认为：修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》符合证监会和深交所关于董事、监事、高级管理人员减持股份行为的规定，有利于促进证券市场长期稳定健康发展，同意通过修订的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；议案获得通过。
4、审议通过了《关于制定公司<内部问责制度>的议案》
经审查，监事会认为：制定《内部问责制度》能够完善公司的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，减少和避免因决策失误给公司和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害，同意通过《内部问责制度》。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《内部问责制度》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；议案获得通过。
5、审议通过了《关于制定公司<突发事件危机处理应急制度>的议案》
经审查，监事会认为：制定《突发事件危机处理应急制度》可以加强公司突发事件应急管理，建立了快速反应和应急处置机制，能够最大程度降低突发事件
造成的影响和损失，有利于维护公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法利益。同意通过《突发事件危机处理应急制度》。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《突发事件危机处理应急制度》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；议案获得通过。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司监事会2017年10月23日
金科股份 第十届董事会第十六次会议独立董事意见
金科地产集团股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 4月 13日召开了第十届董事会第十六次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告内期内，公司对已制定内控管理制度进行了认真的梳理，并针对重点问题进行了自查，保证了内控制度的时效性。公司的内部控制制度较为健全，其内容和操作程序符合有关法律、行政法规和监管部门的要求。公司对关联交易、对外担保、资金使用等重点活动的内部控制全面、具体，保证了公司的经营管理的正常进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际执行情况。公司 2017年度内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制实际情况，2017年公司内部控制建设有序进行。同意公司披露2017年度内部控制自我评价报告。
二、关于公司 2017年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司根据相关薪酬管理办法和实际经营情况而制定的 2017年度高级管理人员薪酬，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，有利于公司的长远发展。相关决策程序符合相关规定，同意公司2017年度高级管理人员的薪酬。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司母公司实现净利润为1,864,908,360.31元，提取10%法定盈余公积186,490,836.03元后，加上
金科股份 第十届董事会第十六次会议独立董事意见
年初留存的未分配利润，扣除2017年派发的普通股现金红利，公司母公司2017
年末未分配利润为2,938,223,350.15元。
根据《公司章程》等相关规定，对公司2017年度利润分配提出如下预案：按2017年末总股本5,339,715,816为基数，每10股派送2.5元（含税）现金红利，共派送现金红利1,334,928,954元;本年度公司不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。
以上利润分配预案综合考虑回报公司全体股东及公司长远发展资金需求情况，我们同意上述利润分配预案，该预案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
四、关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分，计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更时根据财政部修订及颁布的最新会计准则的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的情形，同意公司本次会计政策的变更。
六、关于会计估计变更的独立意见
公司本次会计估计变更是根据公司经营管理所需，合理反映应收款项的减值风险，本次应收款项坏账准备计提相关会计估计变更有利于真实、全面、客观地反映公司的财务状况及经营成果，该政策调整无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司此次会计估计变更。
七、关于控股股东及实际控制人支持公司发展为公司融资提供担保暨关联交易的独立意见
结合当前金融环境和融资政策，为支持本公司及控股子公司经营发展，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称：金科控股）及
金科股份 第十届董事会第十六次会议独立董事意见
实际控制人黄红云先生同意在 2018年度根据本公司及控股子公司的经营需要以及金融机构的要求，为公司及控股子公司融资提供担保（具体以签订的担保合同为准），提高公司融资征信措施，降低公司融资成本。据此，公司拟在2018年度以实际接受担保金额按年费率不超过1.2%计算向控股股东及实际控制人支付担保费，并且2018年度向其支付担保费总额不超过6,000万元人民币。
本次关联交易有助于提高公司的融资能力，提高公司融资征信，降低公司融资成本，符合有关法律、法规和公司章程的规定，其定价公允合理，没有损害上市公司股东利益。本次关联交易决策程序合法、有效，我们同意根据控股股东及实际控制人为公司提供的担保情况按上述原则支付担保费。
八、关于聘请 2018年度财务及内部控制审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去审计工作所表现的专业水准，具备担任公司审计机构的专业胜任能力，且能保持独立。公司董事会及审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内部控制审计机构。上述事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，未损害公司及全体股东的合法权益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内部控制审计机构，并同意提交公司年度股东大会审议。
九、关于公司 2017年度对外担保及控股股东占用资金情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及中国证监会、中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，现就公司 2017年度对外担保及控股股东占用资金情况发表独立意见如下：
经对公司对外担保情况进行核查和落实，公司 2017年度期间除因生产经营需要为参股公司融资提供担保外，其余均是对控股子公司或控股子公司相互间提供的担保，不存在对合并口径外的单位、个人提供担保的情况。
公司不存在为控股股东及其附属企业提供担保的情况。
金科股份 第十届董事会第十六次会议独立董事意见
本报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟姚宁
二○一八年四月十三日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-002四川中光防雷科技股份有限公司
取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获得国家知识产权局颁发的两项专利证书，专利的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日|专利权期限|证书号|
|1|ZL2016 20384910.9|一种电源模块浪涌保护器|实 用新型|2016.4.29|10年|第5800216号|
|2|ZL2016 20681029.5|一种浪涌保护电路以及浪涌保护器|实 用新型|2016.6.29|10年|第5801003号|

上述专利权人为公司。专利1提供一种小体积、通流大、低残压且无漏泄电流的电源模块浪涌保护器；专利2提供了一种带触发电路的直流浪涌保护电路以及浪涌保护器，体积小、功耗低。以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2017年1月9日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-035广州市昊志机电股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席史卫平女士召集，会议通知于2017年6月2日以邮件、短信或专人送达方式发出。
2.本次监事会于2017年6月4日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席史卫平女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向银行申请新增授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续顺利开展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会损害中小股东利益；公司严格依照《公司章程》的相关规定对向银行申请授信额度事项进行审批，能够有效防范相关风险。
我们同意公司向工商银行广州天平架支行申请新增总计不超过 8,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1年。并同意公司董事会授权董事长全权代
表公司办理本次授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、广州市昊志机电股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会2017年6月5日
中原大地传媒股份有限公司独立董事
关于河南省新华书店发行集团有限公司及其全资子公司购
买房产暨关联交易议案所发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关信息披露业务备忘录，以及《公司章程》的有关规定，我们作为中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对提交公司七届二十次董事会会议审议的《关于河南省新华书店发行集团有限公司及其全资子公司购买房产暨关联交易的议案》及资料，进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，发表出如下独立意见：
本次关联交易事项符合其企业生产经营需求，有利于其长远健康发展。本次交易参考河南永华资产评估有限公司评估报告并进行协商定价，该评估公司具备所需的专业能力和独立性，定价公允合理。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。本次交易符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原大地传媒股份有限公司独立董事独立意见》签署页）
独立董事：
李建立
郑海英
赖步连
苏州锦富技术股份有限公司
第三届董事会刘晓欣独立董事 2016年度述职报告
各位董事：
作为苏州锦富技术股份有限公司第三届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席公司董事会会议和股东大会，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人相关工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
㈠董事会会议
2016年，本人作为第三届董事会独立董事参加了第三届董事会召开的全部10次会议，并按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》相关规定，认真审阅相关会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
我认为：2016年度，公司第三届董事会会议的召集、召开符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序。故本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
㈡股东大会
2016年度，公司共召开6次股东大会。本人出席了6次股东大会，股东大会的召集和召开符合法定程序，作为独立董事本人积极听取了股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
本人能够依据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事规则》等法律、法规的规定，对董事会审议的有关公司高级管理人员选聘、募集资金使用、对外投资、资产收购、担保等事宜发表了独立意见，并在日常工作中严格审查公司是
否存在关联交易、关联方资金往来及对外担保等事项方面是否存在违规行为，确保公司经营行为合法、合规。
三、对公司现场检查情况
2016年度，本人通过参加董事会现场会议对公司进行了七次实地考察。通过了实地考察了解公司实际生产经营情况和财务状况，把握公司真实经营动态。
四、有关公司信息披露工作的核查
对涉及需经董事会决策的重大事项，我都对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断。
其次，作为独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，对应披露信息内容、是否及时披露等进行有效的监督和核查。
在公司2016年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
我认为，报告期内公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
五、任职专门委员会工作情况
作为公司第三届董事会战略委员会、审计委员会委员，以及薪酬与考核委员会召集人。报告期内，本人均亲自参加了各专业委员会举行的各次会议，依据《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。并就公司资产收购、独立董事薪酬、高级管理人员选聘等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专业委员会意见，同时审查公司经营层履行职责情况；对公司薪酬制度执行情况进行监督等。
六、公司存在问题及建议
公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。希望公司进一步完善和细化各项内控制度，规范公司运作，从而获得持续、健康、稳定发展，更好的回报广大投资者。
七、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护社会公众股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、2017年工作重点
（此页无正文，为《苏州锦富技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事姓名：刘晓欣
独立董事签名：
二零一七年三月二日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-097
广东长青（集团）股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2015年 6月 15日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知和文件于 2015年6月9日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司公司章程》的规定。
一、会议以记名投票表决方式审议通过了《关于调整公司2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数的议案》。
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
《广东长青（集团）股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）确定的首次授予激励对象为49名，首次授予前，激励对象中1人因个人资金筹措原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，2人因个人资金筹措原因自愿减少认购拟授予的限制性股票。
我们同意公司董事会对激励对象名单及首次授予的限制性股票数量进行相应调整：首次授予限制性股票份额由889万股调整为880万股，首次授予激励对象人数由49人调整为48人。
监事会认为公司本次对激励计划的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《激励计划》中的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意董事会对2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数进行调整。
本议案具体内容详见2015年6月16日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司关于调整公司2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司 2015年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。
公司监事会对《限制性股票激励计划》所涉首期激励对象名单进行了核查后认为：因参与本次激励计划的激励对象麦正辉先生曾于2014年12月30日和31日卖出所持的长青集团股票，故鉴于其在授予日2015年6月15日前6个月存在卖出公司股票情况，公司董事会依据《证券法》等相关法律规章制度的规定，决议暂缓授予麦正辉先生的限制性股票，何启强先生作为其一致行动人，同时暂缓授予；待相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议麦正辉先生与何启强先生限制性股票的授予事宜。
除上述麦正辉先生与何启强先生暂缓授予外，公司获授限制性股票的46名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为《激励计划》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授限制性股票。
本议案具体内容详见2015年6月16日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司监事会2015年6月15日
股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-6
湖南华菱钢铁股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第五届监事会第二十七次会议于2016年1月22日以通讯方式召开，会议通知已于2016年1月12日发出。会议发出表决票4份，收到表决票4份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议并通过了关于监事会换届选举的议案
鉴于公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名，由刘国忠先生、陈伟先生两人为公司第六届监事会股东代表监事候选人，以上两名股东代表监事候选人将提交公司股东大会采用累积投票选举决定。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举王树春先生、成沛祥先生、左少怀先生为公司第六届监事会职工代表监事。王树春先生、成沛祥先生、左少怀先生将与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
股东代表监事及职工代表监事简历附后。
表决结果：
（1）刘国忠先生
有效表决票4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票。
（2）陈伟先生
有效表决票4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票。
三、监事会独立意见
1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
2、监事会在审议上述议案时没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会2016年1月22日
附：
1、股东代表监事候选人简历：
刘国忠先生，男，汉族，1956年10出生，湖南衡山人，本科学历，高级经济师。历任广东汕头市白沙良种场队长、团支部书记，湖南省医药管理局人事处干事，湖南省委工交财贸部宣传教育处副科长，湖南省委组织部组织员办公室科长、组织处副处长，省委组织部企业干部处副处长，湖南省委组织部干部五处副处长、正处级组织员。现任公司第四届监事会主席，公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司纪检组长，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈伟先生，男，汉族，1973年11月出生，湖南双峰人，中共党员，博士学历。1999年7月至2002年5月，在湖南省级电视台从事证券财经记者工作；2002年 6月至 2004年 7月在新五丰等上市公司从事投资工作；2004年 8月至 2008年 9月在湖南省国资委改革改组处工作；2008年 10月至 2015年 6月在湖南省国资委任产权处副处长；2015年 7月至今在湖南省国资委任监事会三办事处处长，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、职工代表监事简历：
王树春先生，男，汉族，1962年 2月出生，河北抚宁人，1985年 6月加入中国共产党，1982年 8月参加工作。硕士研究生，高级政工师。历任湘钢团委办公室副主任、组织宣传部部长、团委副书记，湘钢总经济师助理，湘钢企管处副处长，湘钢物资供应处党委书记、副处长、原燃料处处长，湘钢进出口公司总经理，湘钢采购部、进出口部部长，湘钢总经理助理，湘钢副总经理，湘钢党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席。
现任湘钢党委书记。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
成沛祥先生，男，汉族，1969年 4月出生，湖南湘乡人，1998年 6月加入中国共产党，1991年 8月参加工作，硕士研究生，高级工程师。历任
湘钢高线厂副主任、副总工程师，湘钢第二高线厂副厂长、厂长，湘钢新炼钢（中板）筹备组组长，湘钢宽厚板制造部部长，湘钢总经理助理、副总经理，湘钢党委副书记兼副总经理，湘钢常务副总经理兼党委副书记。
现任涟钢党委书记、公司第五届监事会监事。持有本公司股份60,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
左少怀先生，男，汉族，1965年 1月出生，湖南双峰人，1985年 12月加入中国共产党，1987年 7月参加工作，本科学历，高级工程师。历任衡钢 108车间工艺员、车间副主任、主任，衡钢生产制造部经理兼总调度长，衡钢总经理助理、副总经理，锡钢总经理、钢管控股副总经理，衡钢副总经理、钢管控股副总经理，衡钢党委副书记、纪委书记、副总经理。现任衡钢党委书记、公司第五届监事会监事。持有本公司股份 39,900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2014-076永清环保股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司第三届董事会2014年第二次临时会议决定于2014年
12月22日（星期一）召开2014年第五次临时股东大会。会议通知已于2014年12
月05日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告。
本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月22日（星期一）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
网络投票时间：2014年12月21日下午15:00至2014年12月22日下午15：00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月21日下午15:00-2014年12月22日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室
5、股权登记日：2014年12月17日
6、出席对象：
（1）截止2014年12月17日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人
可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
《关于参与发起设立三湘银行股份有限公司的议案》；
（上述议案内容详见2014年12月05日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公
告。）
三、现场会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司证券部
3、登记时间：2014年12月19日上午8:30—11：30，下午13：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。
四、联系方式
1、联系地址：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有限公司证券部
联系人：熊素勤、邹七平
电话：0731-83285599
传真：0731-83285599
邮编：410330
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能
选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
1、采用深交所交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月22日上午9：30:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深证证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东大会的投票代码为“365187”，投票简称“永清投票”
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为“买入”股票；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依此类推。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格（元）|
|1|《关于参与发起设立三湘银行股份有限公司的议案》|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④如股东通过网络投票系统议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为
准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以
查看个人网络投票结果。
⑥投票举例
如某深市投资者对公司本次临时股东大会“议案1”投“同意”票，其申报内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|申报价格|申报股数|
|365187|买入|1.00元|1股|

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2014年12月21日下午
15:00至2014年12月22日下午15:00期间的任意时间。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
附件：
永清环保股份有限公司
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东账户|持股数量|
|联系电话|邮箱地址|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注事项|

时间： 年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公司2014年第五次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|弃权|反对|
|1|《关于参与发起设立三湘银行股份有限公司的议案》||||

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”的方框内划“√”，做出投票指示；
2、单位（非自然人）委托须加盖单位公章；
3、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人身份证号码：
受委托人签名：
委托日期： 年 月 日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-062厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与控制权相关的事项，经申请，公司股票（股票简称：建研集团，证券代码：002398）于2017年10月16日开市起停牌。具体内容详见于2017年10月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重要事项停牌公告》（公告编号：2017-046）。
2017年 10月 27日，公司因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票于 2017年 10月 30日开市起继续停牌，并于 2017年 11月 4日披露了发行股份购买资产的进展情况。具体内容详见于 2017年 10月 28日、2017年 11月 4日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-055）及《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-057）。
因本次发行股份购买资产涉及的各项相关工作尚未完成，经公司向深圳交易所申请，公司股票于 2017年 11月 15日开市起继续停牌，具体内容详见 2017年 11月 15日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-060）。
二、停牌进展情况
截至本公告日，本次发行股份购买资产方案涉及的各项工作仍在推进中，最
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告终方案尚未确定。鉴于相关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价出现异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
三、风险提示
停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事会
二○一七年十一月二十三日