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临时公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2016-018
烟台泰和新材料股份有限公司
关于承担国家重点研发计划重点专项课题任务的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
近日，公司陆续收到科学技术部高技术研究发展中心《关于国家重点研发计划纳米科技重点专项2016年度项目立项的通知》（国科高发计字〔2016〕14号）、中国 21世纪议程管理中心《关于国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项2016年度项目立项的通知》（国科议程办字〔2016〕8号）及公司与有关项目、课题牵头/参与单位签署的合作协议，公司将承担上述 2个重大专项中的4个课题，并将获得中央财政经费支持。现将有关情况公告如下：一、项目/课题概况
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|重点专项|项目名称|项目牵头单位|课题名称|课题牵头单位|备注|
|纳米科技|新型纤维状储能器件的重大科学技术问题|复旦大学|纤维状储能器件的一体化成型与工程化制备|泰和新材|泰和新材牵头课题，龙晟科技参与课题|
|公共安全风险防控与应急技术装备|灾害环境下人体损伤机理研究与救援防护技术装备研发及应用示范|清华大学|轻柔高功效防护机理及复合功能织物成形技术|东华大学|泰和新材参与课题|
||||灾害现场防割刺防爆个体装备系统研究及应用示范|公安部第一研究所|泰和新材参与课题|
||重特大社会安全事件现场处置技术与装备研究|湖南省兵器工业集团有限责任公司|警用车辆及重要装备整体防护技术研发|中国北方车辆研究所|泰和新材参与课题|

二、公司承担的项目/课题任务
临时公告1、“新型纤维状储能器件的重大科学技术问题”项目
该项目共有3个课题，公司为课题3“纤维状储能器件的一体化成型与工程化制备”的课题负责人。
项目针对目前及未来储能器件在柔性化、可穿戴化和可集成化等方面的迫切需求，开发基于取向碳纳米材料的高强高导电碳纳米基纤维，并以其作为电极或载体，构建新型纤维状储能器件，突破碳纳米基纤维连续稳定纺丝及其在线复合制备储能器件的一体化成型关键技术。新型纤维状储能器件的成功研制与规模化生产，将为可穿戴设备、便携式医疗器械、安全防护装备等提供新型能源，有效满足通讯、医疗、军事和微电子等领域在柔性、可穿戴和可集成储能器件方面的迫切需求，提升我国在这些领域的核心竞争力，同时带动上下游产业的发展。
2、“灾害环境下人体损伤机理研究与救援防护技术装备研发及应用示范”项目
该项目其有7个课题，其中，公司参与承担课题2“轻柔高功效防护机理及复合功能织物成形技术”和课题5“灾害现场防割刺防爆个体装备系统研究及应用示范”的相关任务。
公司在课题2中承担的任务是，以自主知识产权间位芳纶工程化技术为基础，完成高性能纤维的研发和纤维、成纱、机织物的提供，配合课题负责人研制达到或优于现有国外同类产品水平的功能复合织物；在课题5中承担的任务是，以自主知识产权的对位芳纶工程化技术为基础，针对防割刺防爆灾害现场防护需求，研发生产防切割、防刺用高强、细旦国产对位芳纶，开发耐切割、防刺用超细支芳纶纱线，配合课题负责人研制面向现场防护需求的警用防割刺防爆装备。项目的实施将推动我国关键个体防护装备国产化，完善标准化的个体防护装备产业
链，提升我国应急救援防护能力。
3、“警用车辆及重要装备整体防护技术研发”课题
该课题隶属于“重特大社会安全事件现场处置技术与装备研究”项目，牵头单位为中国北方车辆研究所，本公司为参与单位。公司在课题中承担的任务是，以自主知识产权的对位芳纶工程化技术为基础，针对警用车辆防护装甲应用需
求，突破高性能对位芳纶稳定化制备关键技术，开发防护复合材料用对位芳纶机织物及复合防弹板，配合课题负责人解决警用车辆及重要装备防火、防弹、防小
临时公告当量爆炸物攻击的整体防护能力问题，并实现减重目标。项目的实施将为全面提升我国公共安全保障能力，维护国家安全和社会稳定提供有力的科技支撑。
三、中央财政经费支持情况
根据立项通知及公司与有关单位签署的合作协议，公司承担上述课题共将获984万元的中央财政经费支持，具体如下：
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|重点专项|项目名称|项目拨款（万元）|课题名称|课题拨款（万元）|公司获得拨款（万元）|
|纳米科技|新型纤维状储能器件的重大科学技术问题|3087|纤维状储能器件的一体化成型与工程化制备|1542|617|
|公共安全风险防控与应急技术装备|灾害环境下人体损伤机理研究与救援防护技术装备研发及应用示范|5800|轻柔高功效防护机理及复合功能织物成形技术|788|182|
||||灾害现场防割刺防爆个体装备系统研究及应用示范|788|83|
||重特大社会安全事件现场处置技术与装备研究|4000|警用车辆及重要装备整体防护技术研发|375|102|
|合计||12887||3493|984|

根据《企业会计准则》的相关规定，上述政府补助将确认为递延收益，不会对本公司 2016年业绩产生重大影响。具体情况，将以会计师的审计结果为准。
四、承担课题任务对公司的影响
承担上述课题任务，是公司做强现有主业、布局未来业务的重大举措。其中，“轻柔高功效防护机理及复合功能织物成形技术”有利于公司继续完善高性能间位芳纶品种结构，进一步扩大泰美达®间位芳纶在防护领域的应用；“灾害现场防割刺防爆个体装备系统研究及应用示范”、“警用车辆及重要装备整体防护技术研发”有利于公司突破高性能对位芳纶应用技术，扩大泰普龙®对位芳纶在防弹防刺防割领域的应用；“纤维状储能器件的一体化成型与工程化制备”有利于推动
公司掌握可用于储能器件的碳纳米基纤维规模化制备工艺和控制技术，间接介入
临时公告可穿戴设备、便携式医疗器械、安全防护装备等领域，参与分享医疗健康、运动休闲、电子通讯等领域的技术进步和产业升级所带来的发展机遇。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董事会
2016年10月19日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－118万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，|
|经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万泽股份，股票代|
|码：000534）于 2015 年 8 月 6 日开市起停牌。2015 年 8 月 13|
|日公司披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号 2015-071），|
|8 月 20 日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号|
|2015-072），8 月 27 日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编|
|号 2015-073），9 月 7 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公|
|告编号 2015-078），9 月 12 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公|
|告》（公告编号 2015-081），9 月 19 日披露了《关于重大资产重组继|
|续停牌公告》（公告编号 2015-083），9 月 26 日披露了《关于重大资|
|产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-085），10 月 10 日披露了《关|
|于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-091），10 月 17 日披|
|露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-094），10|
|月 24 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号|
|2015-097），10 月 31 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公|
|告编号 2015-100），11 月 7 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公|

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|告》（公告编号 2015-110），11 月 10 日披露了《关于继续筹划重大资|
|产重组事项及申请继续停牌公告》（公告编号 2015-112），11 月 17 日|
|披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-114），11|
|月 24 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号|
|2015-117）。|
|公司承诺争取最晚在 2016 年 2 月 6 日前按照《公开发行证券的|
|公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》（以|
|下简称“26 号准则”）的要求披露重大资产重组信息。目前，公司重|
|大重组相关工作正积极推进中。|

停牌期间，公司按照相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2015年 11月 30日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2019-060上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东所持部分股份解除质押及延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）的通知，获悉华服投资将其所持部分股份办理了解除质押及延期购回的业务。华服投资与公司股东胡佳佳女士为一致行动人关系。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|华服投资|是|100|2017 年11月 7日|2019年11月7日|中泰证券股份有限公司|0.00%|
|合计|-|100|-|-|-|0.00%|

二、股东股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押延期股数|质押开始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|用途|
|华服投资|是|69,999,800|2017年11月7 日|2019年11月7 日|2020 年 2月 7 日|中泰证券股份有限公司|5.50%|资金需要|
|合计|-|69,999,800|-||-|-|5.50%||

三、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，华服投资及其一致行动人胡佳佳女士所持质押股份情况如下：
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|股 东 名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占 其 所持 股 份比例|占 公 司总 股 本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|华服投资|1,272,486,359|50.65%|874,435,654|68.72%|34.80%|0|0|0|0|
|胡佳佳|225,000,000|8.96%|199,999,995|88.89%|7.96%|0|0|0|0|
|合计|1,497,486,359|59.60%|1,074,435,649|71.75%|42.76%|0|0|0|0|

本次股份延期质押，不涉及新增质押安排，华服投资具备相应的履约能力。
华服投资及其一致行动人胡佳佳女士不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，质押股份不存在平仓风险。上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生不利影响。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2019年 11月9日
第六届董事会 2016年度第一次临时会议决议公告 共 4页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-020
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第六届董事会 2016年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2016年度第一次临时会议通知于 2016年 2月 22日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016年 3月 1日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交易的议案；
9票同意， 0票反对， 0票弃权；
本议案获得通过。
1、本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）占多多药业有限公司（简称：多多药业、标的公司）78.82%的股权，四环医药拟向黑龙江农垦佳多企业管理服务中心（简称：农垦佳多）转让其持有的多多药业27.82%股权（简称：标的股权），转让完成后，四环医药持有多多药业51%股权，仍为控股股东。
根据具有证券、期货从业资格的北京京都中新资产评估有限公司出具的京都中新评报字（2015）第 0148号《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司拟收购多多药业有限公司部分股权所涉及股东全部权益评估报告》，以 2015年 6月 30日
第六届董事会 2016年度第一次临时会议决议公告 共 4页为评估基准日，多多药业股东全部权益的评估值为 39,238.8万元，本次交易参照标的资产的评估情况确定的交易价格为 10,916.23万元。
相关《股权转让协议》于 2016年 3月 1日签署。
交易对方农垦佳多的主要合伙人车德辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、禇弘斌、颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良为本公司之控股孙公司多多药业有限公司的董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员，鉴于多多药业是本公司的重要子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的审慎原则，车德辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、禇弘斌、颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良应认定为本公司的关联自然人，其直接控制的农垦佳多应为本公司的关联法人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组。
2、本次转让股权的交易金额超过公司上一年度经审计净资产的10％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该事项需提交股东大会审议。
3、本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。
详见同日公司公告《关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交易公告》，公告编号：2016-022。
二、关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案。
9票同意， 0票反对， 0票弃权；
第六届董事会 2016年度第一次临时会议决议公告 共 4页本议案获得通过。
公司决定召开 2016年第二次临时股东大会：
1、召集人：公司第六届董事会
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 3月 17日（周四）下午14:50；
（2）网络投票时间：2016年 3月 16日（周三）—2016年 3月 17日（周四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 3月 17日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 3月 16日（周三）15:00至 2016年 3月 17日（周四）15:00期间的任意时间。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合
4、股权登记日：2016年 3月 10日（周四）。
5、召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 14层会议室6、会议审议事项：
（1）关于调整独立董事津贴的议案；
（2）关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交易的议案。
详见同日公司公告《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-023。
备查文件：
公司第六届董事会 2016年度第一次临时会议决议
第六届董事会 2016年度第一次临时会议决议公告 共 4页特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-20-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2018年04月18日发出，本次会议于2018年04月24日上午 09:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场表决的董事1名，通讯表决的董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2018年第一季度报告的议案》
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
用。使用时间自本次董事会审议通过之日起至 2019年 12月 31日止。该投资额度属于公司董事会权限范围，经董事会审议通过。
《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事就本议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，决定使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2019年 12月 31日。该投资额度属于公司董事会权限范围，经董事会审议通过。
《关于使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事就本议案发表独立意见，保荐机构德邦证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
东吴证券股份有限公司
关快意电梯股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
2015年4月28日,快意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”或“公司”）与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）签署了《首次公开发行股票保荐协议》，快意电梯聘请东吴证券担任首次公开发行股票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，东吴证券负责公司首次公开发行股票并上市后的持续督导工作。
东吴证券作为快意电梯持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对快意电梯根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、内控规则落实情况
快意电梯结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他
相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对快意电梯填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：快意电梯的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；快意电梯填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
冯颂 陈磊
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2017-21深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司副总经理冯俊斌的书面辞职报告，因工作变动原因，冯俊斌提请辞去所担任的副总经理职务。根据公司《章程》规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯俊斌辞职后将不在公司担任任何职务。
至本公告披露日，冯俊斌未直接或间接持有公司股份。
公司董事会对冯俊斌任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月十八日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-5
中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2017年1月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年1月15日送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于中钢设备有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司全资子公司中钢设备有限公司（以下简称为“中钢设备”）符合现行法律法规和规范性文件规定的向合格投资者非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的资格和条件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于中钢设备有限公司非公开发行公司债券的议案
同意中钢设备面向合格投资者非公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案如下：
（一）发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币12亿元（含12亿元），可分期发行。
具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权中钢设备董事会及其授权人士根据资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）发行价格/债券利率
本次发行的公司债券面值为100元，按面值平价发行。
本次发行的公司债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权中钢设备董事会及其授权人士与主承销商根据市场情况确定。
（三）期限及品种
本次发行的公司债券为固定利率债券，期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券以非公开方式发行。
本次发行的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200人。
（五）担保情况
本次发行的公司债券无担保。
（六）回售条款
本次发行的公司债券存续期第 3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，相关条款具体内容提请股东大会授权中钢设备董事会及其授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（七）偿债保障措施
提请股东大会授权中钢设备董事会及其授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：
1．中钢设备不向股东分配利润；
2．中钢设备暂缓重大对外投资、收购兼并等资本支出项目的实施；
3．中钢设备调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4．中钢设备主要责任人不得调离；
5．中钢设备董事会认为必要的其他措施。
（八）募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金拟用于补充流动资金和/或偿还金融机构贷款。具体募集资金用途提请股东大会授权中钢设备董事会及其授权人士根据资金需求情况和债务结构，在前述范围内确定。
（九）上市安排
本次发行结束后，将申请本次发行的公司债券在深圳证券交易所转让。提请股东大会授权中钢设备董事会及其授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理本次发行的公司债券挂牌转让事宜。
（十）决议有效期
本次发行决议的有效期为自本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于提请股东大会授权中钢设备有限公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
同意提请公司股东大会授权中钢设备董事会及其授权人士办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通及决定募集资金具体使用等与本次债券发行有关的一切事宜；
（二）决定聘请为本次债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
（三）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
（四）办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
（五）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权中钢设备董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次债券发行工作并对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
（六）办理与本次债券相关的其他事宜；
（七）本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
提请公司股东大会同意中钢设备董事会授权董事长及其授权人士为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会确定的授权范围及中钢设备董事会的授权，代表中钢设备在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的前述事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案
同意公司于2017年2月7日召开2017年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2017年1月20日
股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2018-46厦门港务发展股份有限公司
关于申请注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）的资金需求、降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元超短期融资券。公司不是失信被执行人。具体发行方案和授权事宜如下：
一、本次拟申请发行超短期融资券的方案如下：
1、发行人：厦门港务发展股份有限公司
2、发行规模：本次超短融规模为不超过人民币15亿元。
3、发行日期：公司将根据实际资金需求及超短融审批注册进度，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。
4、募集资金用途：公司发行超短融募集的资金将用于回购公司债以及补充公司流动资金等，以满足公司运营的资金需求，降低融资成本。
5、发行期限：公司拟发行超短融期限为不超过270天。
6、发行方式：公司本次申请发行的超短融由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
7、发行利率：公司本次申请发行的超短融按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
8、发行对象：公司本次申请发行的超短融面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
二、有关授权事项：
2018年8月24日，公司以现场投票表决方式召开第六届董事会第二十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。本公司董事会授权公司董事长在公司发行本次超短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），办理必要的手续；同时，提请股东大会授权公司经营管理层，根据需要以及市场条件，决定发行超短期融资券的具体条款、
条件以及其他相关事宜（包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率），并办理必要的手续。
超短期融资券的发行，尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份
公告编号：2019047
债券代码：128058 债券简称：拓邦转债
深圳拓邦股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 2日召开的第六届董事会第八次（临时）会议和2018年11月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案，并于 2018年11月29日披露了《回购股份报告书》，有关内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式共回购公司股份 5,178,023股，占公司总股本的比例为0.5081%，最高成交价为人民币 5.11元/股，最低成交价为人民币 3.98元/股，支付总金额为人民币 24,994,898.65元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、数量及交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司后续会继续根据相关法律法规及《回购股份报告书》的规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-066
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权收购事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：康盛股份；证券代码：002418）于2015年7月16日开市起停牌。
公司债券（债券简称：12康盛债；债券代码：112095）不停牌。
由于上述事项的相关准备工作尚未完成，为保证公平信息披露，为维护投资者利益，避免引起公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年七月二十二日
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于2016年度非公开发行股票项目
变更签字注册会计师的说明
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票项目的审计机构，原指派宋文、施琪璋、史少翔、桂迎作为签字注册会计师为公司提供审计（核）服务。在公司本次非公开发行股票的申报和审核过程中，华普天健已出具了如下审计（核）报告等相关文件：
1、公司 2015年度财务报表审计报告（会审字[2016]2449号），签字注册会计师为宋文、施琪璋；
2、公司前次募集资金使用情况鉴证报告（会专字[2016]4371号），签字会计师为宋文、施琪璋；
3、本次收购资产 2014年、2015年及 2016年 1-6月审计报告（会审字[2016]4348号），签字会计师为宋文、施琪璋、桂迎；
4、公司 2014年、2015年及 2016年 1-6月备考财务报表审阅报告（会专字[2016]4482号），签字会计师为宋文、施琪璋、桂迎；
5、公司 2016年度财务报表审计报告（会审字[2017]0511号），签字注册会计师为宋文、史少翔；
6、本次收购资产 2014年、2015年及 2016年审计报告（会审字[2017]0043号），签字会计师为宋文、施琪璋、桂迎；
7、公司 2014年、2015年及 2016年备考财务报表审阅报告（会专字[2017]0515号），签字会计师为宋文、施琪璋、桂迎；
8、公司前次募集资金使用情况鉴证报告（会专字[2017]0851号），签字会计师为宋文、施琪璋、桂迎；
9、本次收购资产主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告（会专字[2017]0044号），签字会计师为宋文、施琪璋、桂迎；
10、本次收购资产盈利预测报告（会专字[2017]0045号），签字会计师为宋文、施琪璋、桂迎。
在非公开发行股票项目申报及审核过程中，鉴于原签字注册会计师桂迎因工作变动从本事务所已经离职，不再负责标的公司审计等相关工作。经华普天健安排，华普天健指派注册会计师史少翔负责标的公司审计等相关工作，本次非公开发行项目标的公司审计等相关工作由宋文、施琪璋、史少翔负责，涉及的审计（核）报告签字注册会计师为宋文、施琪璋、史少翔；公司审计等相关工作仍由宋文、史少翔负责。
对于上述情况，华普天健及原签字注册会计师桂迎特就其在公司 2016年度非公开发行股票项目过程中出具的上述相关审计（核）报告出具相关说明：
经核查，华普天健已出具说明如下：
“（1）本所确认此前出具的上述审计（核）报告均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；
（2）本所确认此前出具的上述审计（核）报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）本所确认此前出具的上述审计（核）报告的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。”
原签字注册会计师桂迎已出具说明如下：
均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；
（2）本人确认此前担任签字注册会计师的上述审计（核）报告
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）本人确认此前担任签字注册会计师的上述审计（核）报告
的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。”
因此，公司非公开发行股票项目变更签字注册会计师情况符合中国证监会的相关规定，此前出具的相关审计（核）报告继续有效，不会对本次非公开发行股票项目产生影响。
特此说明。
（本页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于 2016年
度非公开发行股票项目变更签字注册会计师的说明》之签章页）
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2017年 7月 18日
中顺洁柔纸业股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-39中顺洁柔纸业股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中顺洁柔|股票代码||002511|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张海军||邹晶晶||
|电话|0760-87885678||0760-87885196||
|传真|0760-87885677||0760-87885677||
|电子信箱|dsh@zhongshungroup.com||dsh@zhongshungroup.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,299,558,586.08|1,128,670,640.74|15.14%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|45,791,535.76|36,155,916.98|26.65%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||42,883,034.72|27,717,368.91|54.72%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|330,190,678.97|133,543,923.01|147.25%|
|基本每股收益（元/股）|0.0941|0.0743|26.65%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0941|0.0743|26.65%|
|加权平均净资产收益率|1.93%|1.57%|0.36%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,542,865,369.20|4,550,001,134.86|-0.16%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,391,562,043.79|2,349,826,508.03|1.78%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||22,329||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

中顺洁柔纸业股份有限公司2015年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|
||||量|股份状态|数量|
|广东中顺纸业集团有限公司|境内非国有法人|30.06%|146,316,062|||
|中顺公司|境外法人|21.47%|104,511,682|||
|广州市佳畅贸易有限公司|境内非国有法人|4.15%|20,198,880|||
|||||质押|20,198,880|
|彭州市亨茂贸易有限公司|境内非国有法人|1.82%|8,848,205|||
|常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司|境内非国有法人|1.59%|7,733,848|||
|||||质押|2,964,000|
|隆兴投资有限公司|境外法人|1.23%|6,000,000|||
|中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.74%|3,599,802|||
|华宝信托有限责任公司－同德1号证券投资集合资金信托|其他|0.70%|3,408,000|||
|万联证券有限责任公司|国有法人|0.39%|1,909,177|||
|中信证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|0.38%|1,840,800|||
|||1、上述前十名股东中，广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓颖||||
|上述股东关联关系或一致行动||忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业，存在关联关系。2、本公司未知其他股东之间是否存||||
|的说明||在关联关系，也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》||||
|||中规定的一致行动人。||||
|参与融资融券业务股东情况说||公司股东常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司通过普通账户持有4,865,848股，通过信用账户持有2,868,000股，合计持有7,733,848股。||||
|明（如有）||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
中顺洁柔纸业股份有限公司2015年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2015年，国内生活用纸行业阶段性产能过剩，行业竞争加剧。虽然欧债危机及美国经济放缓等不利因素逐渐走出低谷，但生活用纸产品属于快速消费品，受国际经济环境影响较小。
报告期内，公司新建项目产能释放，销售额持续上升。为提升销售以加快消化新增产能，公司不断加强全国主要零售系统的控制并快速拓展空白网点以及提升网点的铺货率；公司通过统筹职级调整、精简人员、增产增效；同时，公司采取横向一体化，与关键客户建立战略联盟，以具有核心竞争力的Face和Lotion系列的手帕纸为重点，积极推动了洁柔品牌的美誉度和市场占有率的提升。
报告期内，实现营业总收入129,955.86万元，较上年同期增长15.14%；归属于母公司的净利润为4,579.15万元，比上年同期增长26.65%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
中顺洁柔纸业股份有限公司法定代表人：邓颖忠2015年8月26日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-038北京大北农科技集团股份有限公司
关于参与南京天邦生物科技有限公司竞价投标受让股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于参与南京天邦生物科技有限公司竞价投标受让股权的议案》，该项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、股权收购概述
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过竞价方式竞买受让江苏省农业科学院所持有的南京天邦生物科技有限公司挂牌出让的48.04%股权。交易价格预估为14849.84万元。
二、交易对方介绍
江苏省农业科学院，直属江苏省政府，拥有 13个专业研究所、10个农区所的省级综合性农业科研院所，建有全国优秀博士后科研工作站、研究生教育管理中心。“十一五”以来，建成了具有国内一流水平的溧水植物科学基地、六合动物科学基地，以及国家兽用生物制品工程技术研究中心、部省共建食品安全国家重点实验室等41个国家、部省级科技创新和公共服务平台。江苏省农业科学院目前持有南京天邦生物科技有限公司48.04%股份。
三、交易标的基本情况
1、公司基本情况
公司名称：南京天邦生物科技有限公司
成立时间：2003年07月11日
经营范围：兽用生物制品的研究、开发；兽药生产（按许可证所列经营范围）；自产兽药的销售。动物疫病的诊断治疗技术开发、咨询、转让、服务；与公司业务相关的
设备、原材料、产品的进出口业务。
公司类型：有限责任公司
注册资金：10,200万元
注册地址：南京市江宁经济技术开发区清水亭东路999号
现有股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额|出资比例|出 资方式|出资时间|
|1|北京大北农科技集团股份有限公司|52000000|50.98%|现金|2014年3月4日|
|2|江苏省农业科学院|49000000|48.04%|现金|2006年12月18日|
|3|侯继波|500000|0.49%|现金|2003年7月4日|
|4|胡来根|500000|0.49%|现金|2003年7月4日|

2、南京天邦生物股份有限公司财务状况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所出具的苏公N【2015】A0051号、【2016】A00XXX号审计报告，基本财务状况如下：
截至 2014年 12月 31日,资产总额为 19484.52万元，负债总额为 2097.66万元，所有者权益为 17386.86万元，2014年 1-12月营业收入为 6311.25万元，净利润为 -2345.07万元。
截至 2015年 12月 31日,资产总额为 18389.55万元，负债总额为 2080.77万元，所有者权益为16308.77万元，2015年度营业收入为7346.88万元，净利润-1078.09万元。
3、拟受让的南京天邦48.04%股权情况，根据江苏富华资产评估有限公司出具的苏富评报字（2016）第0037号资产评估报告，南京天邦公司估值及拟出让股权估值如下：
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|-|-|-|
|项目|南京天邦48.04%股权对应价值（万元）|对应南京天邦整体价值（万元）|
|评估价值|14849.84|30911.40|

四、竞标方案
1、股权转让交易对象：由公司收购现有股东江苏省农业科学院持有的48.04%的股权。交易完成后，公司将持有南京天邦总计99.02%的股份；
2、保证金支付：自2016年6月13日起，不少于20个工作日内向江苏省产权交易所提
出受让该项国有产权申请，并向其指定账户汇入保证金，约为此次交易总金额的10%；
48.04%股权的受让竞价；
4、股权收购价款支付安排：同意我方被确认为受让方10个工作日内将转让标的成交价款（扣除保证金）、签订正式股权转让协议，交易服务费汇入江苏省产权交易所指定账户；
5、股权收购资金来源：自有资金；
6、本次股权收购前后，各股东出资情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|收购前持股比例（%）|收购后持股比例（%）|
|北京大北农科技集团股份有限公司|50.98|99.02|
|侯继波|0.49|0.49|
|胡来根|0.49|0.49|
|江苏省农业科学院|48.04|0|
|总 计|100|100|

五、投资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次投资如成功竞价，可以南京天邦为战略平台并借江苏省农业科学院疫苗研发优势，加快推进公司在江苏省及周边地区的战略布局，提升市场占有率，推进公司整体业务产业链的发展，实现规模效益和协同效应。此次投资的风险主要是交易前后是否能够平稳过渡、妥善处理交易双方关系。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年 6月 24日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-089深圳开立生物医疗科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2017年 12月 29日在公司 2017年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际以现场方式出席的有3名。会议由监事陈昌荣先生主持。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，结果如下：
审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
经审议，公司监事会同意选举陈昌荣先生为公司第二届监事会主席，任期自2018年1月1日起至第二届监事会任期届满日止（陈昌荣先生简历详见附件）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会2017年12月29日
附件：
陈昌荣先生简历
陈昌荣，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于江西大学电子工程专业，学士学位。1992年至 1996年任深圳山力公司 PE工程师；1997年至1998年任兆和(深圳)电子厂生产主管；1998年至2000年任晔盛(东莞)电子厂品质科长；2000年至2006年任维用科技(深圳)有限公司管理者代表、品质经理；2006年3月至今任本公司质量部经理；2014年12月起，兼任本公司监事会主席。陈昌荣未在其他单位兼职。
陈昌荣与开立医疗及开立医疗的控股股东及实际控制人不存在关联关系；陈昌荣未直接持有开立医疗的股份，在开立医疗的股东单位深圳景致投资企业（有限合伙）中占有1.7778%的合伙份额；陈昌荣未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈昌荣与公司现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；陈昌荣不是失信被执行人。
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-058太阳鸟游艇股份有限公司
补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）因公司原董事熊燕先生辞职导致公司董事人数低于公司章程规定人数。2014年 9月 29日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举陈志杰先生为公司第二届董事会董事的议案》，同意提名陈志杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，并将以上事项提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2014年9月30日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-074宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2018年 9月 26日上午 11:30在北京市朝阳区八里庄东里 1号 CN02公司 4层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于 2018年 9月 20日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席黄硕先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》
公司拟定了《关于回购公司股份的预案》，具体方案逐项表决如下：
1、回购股份的目的和用途
基于对公司内在价值的判断和未来发展的信心，为了有效维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增强投资者信心，同时为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，公司计划使用自有资金进行股份回购。本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、回购股份的方式
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为不超过人民币 25元/股（含），实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定做相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
本次用于回购的资金总额不低于人民币 2,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。
本次回购股份的资金来源为自有资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
（1）回购的种类：人民币普通股（A股）；
（2）回购股份的数量：按照本次用于回购的资金总额不低于人民币 2,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过人民币 25元/股（含）的条件下：
①按此次回购资金最高限额 5,000万元测算，预计回购股份数量约为 200万股，约占公司目前已发行总股本的1.23%；
②按此次回购资金最低限额 2,000万元测算，预计回购股票数量约为 80万股，约占公司目前已发行总股本的0.49%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股或发行股本权
证等事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定做相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、回购股份的期限
（1）本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在此期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如果在此期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，并经股东大会审议通过后，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
（2）公司不得在下列期间回购公司股票：
①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会及深交所规定的其他情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、决议的有效期
本次回购股份相关决议的有效期自股东大会审议通过之日起6个月内。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于回购公司股份预案的公告》（2018-075）同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）《第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司监事会
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2016-005宁波慈星股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日以书面方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第十八次会议通知》；
2016年1月12日，公司第二届监事会第十八次会议在公司三楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司暨关联交易的议案》
全体监事认为本次投资设立合资公司能进一步增强公司在机器人领域的竞争力，并有效提高募集资金的使用。该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。
经表决：3票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司监事会二零一六年一月十二日