证券代码：600623、900909 证券简称：双钱股份、双钱B股 公告编号：2015-035
双钱集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宛平路315号宛平宾馆四楼宛平厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|69|
|其中：A 股股东人数|14|
|境内上市外资股股东人数（B股）|55|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|607,639,470|
|其中：A 股股东持有股份总数|584,236,103|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|23,403,367|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.31|

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|-|-|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|65.68|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|2.63|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由双钱集团股份有限公司董事会召集，董事长刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，独立董事王锦山先生、张逸民先生因公出差未出席。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、董事会秘书马晓宾先生、总会计师薛建民先生、副总经理谢化顺先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|584,236,088|100.00|5|0.00|10|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|603,970,776|99.40|3,668,684|0.60|10|0.00|

2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
2.01议案名称：公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的总体方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

 2.02议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

 2.03议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

 2.04议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

 2.06议案名称：评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

 2.07议案名称：交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

 2.08议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

 2.09议案名称：定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

 2.10议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

 2.11议案名称：发行对象以及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

2.12议案名称：发行股份限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

 2.13议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

 2.14议案名称：关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

 2.15议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

 2.16议案名称：公司本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

3、议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

4、议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

5、议案名称：关于双钱集团股份有限公司与上海华谊（集团）公司签订发行股份购买资产协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

6、议案名称：关于双钱集团股份有限公司与上海华谊（集团）公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订<关于上海华谊集团财务有限责任公司之增资协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

7、议案名称：关于〈双钱集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

8、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

9、议案名称：对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

10、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,504|99.99|5|0.00|10|0.01|
|B股|19,734,688|84.32|3,668,679|15.68|0|0.00|
|普通股合计：|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||||反对||||弃权||||
|||票数||比例（%）||票数||比例（%）||票数||比例（%）||
|1|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合相关法律、法规规定的议案|19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00||
|2.01|公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的总体方案|19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00||
|2.02|交易方式||19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00|
|2.03|交易对方||19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00|
|2.04|交易标的||19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00|
|2.05|交易价格||19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00|
|2.06|评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属|19,968,192|19,968,192|84.48|84.48|3,668,684|3,668,684|15.52|15.52|10|10|0.00|0.00|
|2.07|交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任|19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00||
|2.08|发行股份的种类和面值|19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00||
|2.09|定价基准日和发行价格|19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00||
|2.10|发行数量||19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00|
|2.11|发行对象以及认购方式|19,968,192|19,968,192|84.48|84.48|3,668,684|3,668,684|15.52|15.52|10|10|0.00|0.00|
|2.12|发行股份限售期安排|19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00||
|2.13|上市地点||19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00|
|2.14|关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案|19,968,192|19,968,192|84.48|84.48|3,668,684|3,668,684|15.52|15.52|10|10|0.00|0.00|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.15|募集资金用途||19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00|
|2.16|公司本次发行决议有效期限|19,968,192|19,968,192|84.48|84.48|3,668,684|3,668,684|15.52|15.52|10|10|0.00|0.00|
|3|关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案|19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00||
|4|关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案|19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00||
|5|关于双钱集团股份有限公司与上海华谊（集团）公司签订发行股份购买资产协议的议案|19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00||
|6|关于双钱集团股份有限公司与上海华谊（集团）公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订<关于上海华谊集团财务有限责任公司之增资协议>的议案|19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00||
|7|关于〈双钱集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联|19,968,192||84.48||3,668,684||15.52||10||0.00||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||交易报告书（草案）〉及其摘要的议案|||||||
|8|关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|
|9|对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|
|10|关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案|19,968,192|84.48|3,668,684|15.52|10|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2、3、4、5、6、7、8、9、10涉及关联交易，公司控股股东上海华谊（集团）公司回避了表决。议案2、4、5、6、7为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：林芳芳、王鑫明
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
双钱集团股份有限公司2015年4月9日