Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
南京聚隆科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告
联席保荐机构（主承销商）：
联席保荐机构（主承销商）：
1、南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”或“发行人”）首次公开发行不超过1,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]164号文核准。本次发行的联席保荐机构（主承销商）为德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“联席保荐机构（主承销商）”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“联席保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“南京聚隆”，股票代码为“300644”。
2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与联席保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为18.03元/股，发行数量为1,600万股。
3、本次发行的网上申购缴款工作已于2018年1月30日（T+2日）结束。
4、联席保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：15,968,669
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：287,915,102.07
（3）网上投资者未足额缴款的股份数量（股）：31,331
（4）网上投资者未足额缴款的金额（元）：564,897.93
2018年2月1日（T+4日），联席保荐机构（主承销商）德邦证券将包销资金与网上投资者缴款认购资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席保荐机构（主承销商）华泰联合证券指定证券账户。
联席保荐机构（主承销商）德邦证券联系方式
网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的联席保荐机构（主承销商）德邦证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-38655057
联系人：股票销售部
联席保荐机构（主承销商）华泰联合证券联系方式
网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的联席保荐机构（主承销商）华泰联合证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：025-83387681
联系人：股票资本市场部
发行人：南京聚隆科技股份有限公司联席保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司联席保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2018年2月1日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-070
深圳市超频三科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年 6月 22日 15点。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4栋 B座 7楼公司会议室。
3、网络投票时间：2018年 6月 21日——2018年 6月 22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018年 6月 22日9：30-11：30，13：00-15：00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 6月 21日15：00-2018年 6月 22日15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事李光耀先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会于 2018年 6月 6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 162,198,200股，占上市公司总股份的73.2871％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 162,180,000股，占上市公司总股份的73.2788％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 18,200股，占上市公司总股份的0.0082％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 18,200股，占上市公司总股份的0.0082％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 18,200股，占上市公司总股份的0.0082％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议《关于补选公司董事的议案》；
总表决情况：
同意 157,150,580股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；
反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 7,420股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 10,580股，占出席会议中小股东所持股份的58.1319％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的1.0989％；弃权 7,420股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的40.7692％。
戴永祥先生为补选的董事候选人，回避表决本议案，其持有公司股份 5,040,000股，占公司总股份的2.2773%。
表决结果：该议案已获得通过。
戴永祥先生当选为公司第二届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。戴永祥先生的简历详见公司 2018年 6月 6日披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-056）、《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2018-058）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2018年 6月 22日
证券代码：200770 证券简称：武锅B退 公告编号：2015－055
武汉锅炉股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第二十二次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
本公司股票在退市整理期交易三十个交易日，截至本公告日（含本公告日）为第二十五个交易日，预计本公司股票将于五个交易日（或者于 2015年 7月 10日）后被终止上市，敬请投资者审慎投资，注意风险。
本公司分别于 2015年5月 23日、29日披露了《武汉锅炉股份有限公司董事会提示性公告》，并在公告中提示：“若本公司股票终止上市后进入全国中小企业股份转让系统交易，通用电气没有主动以要约收购的方式继续购买本公司股东的股份权益的商业意图。”
2015年5月22日，本公司收到深圳证券交易所深证上【2015】215号《关于武汉锅炉股份有限公司股票终止上市的决定》,深圳证券交易所决定终止本公司股票上市交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本公司股票于2015年5月29日进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
证券代码：200770
证券简称：武锅B退
涨跌幅限制：10%
二、公司股票在退市整理期间的交易期限及预计最后交易日期
本公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2015年 5月 29日，退市整理期为
三十个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为 2015年 7月 10日。
本公司股票在退市整理期内的全天停牌将不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项应当遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、在退市整理期间公司不筹划或者实施重大资产重组等事项的说明
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2015年修订）》的规定，本公司董事会承诺：在公司股票的退市整理期期间将不筹划或实施重大资产重组等事项。
四、公司接受投资者咨询的主要方式如下：
联系地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号
邮 编：430205
电 话：027-81993700、81994270
传 真：027-81993701
五、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
武汉锅炉股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2019-051烟台双塔食品股份有限公司
关于董事长部分股份解除质押及质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日接到公司董事长杨君敏先生的函告，获悉董事长杨君敏先生所持有的部分股份解除了质押及质押，具体内容如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押数量|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|杨君敏|否|30,925,300|2017.9.13|2019.10.14|中泰证券股份有限公司|17.67%|

二、股东部分股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|杨君敏|否|21,020,000|2019.10.11|2020.10.9|红塔证券股份有限公司|12.01%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，董事长持有公司175,060,633股，占公司股份总数的14.08%,本次质押及解除质押后其处于质押状态的股份数为 94,829,900股，占其所持股份
总数的54.17%，占公司总股本的7.63%。
四、备查文件
烟台双塔食品股份有限公司1、股票质押式购回交易协议书；
2、购回交易委托单；
3、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一九年十月十五日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-030浙江正元智慧科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]478号文）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股面值1元，发行价格为每股人民币12.35元，募集资金总额为 205,833,337.45元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 158,220,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 4月 18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2017]97号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金进行了专户存储。
本次募集资金用于投资以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投入金额|
|1|智慧易通|19,366.47|10,280.19|
|2|营销服务网络建设和升级|5,435.84|2,885.47|
|3|研发中心|5,004.19|2,656.34|
|合计||29,806.50|15,822.00|

二、部分募投项目延期的具体情况
延期的募投项目为“研发中心”，其他募投项目保持不变。
（一）延期前的部分募投项目情况
公司募集资金投资项目“研发中心”计划总投资金额为 5,004.19万元,计划建设完成日期为2018年4月21日。
（二）延期后的部分募投项目情况
经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，“研发中心”项目建设完成日期变更为2019年4月21日。
三、部分募投项目延期的主要原因和影响
因公司研发中心的办公场所目前处于装修施工阶段，给本项目的设备购置、安装、调试等阶段的实施带来一定的影响，截至目前该项目暂未达到预计可使用状态。
公司经过谨慎研究，为确保项目安全实施，维护全体股东和公司的利益，公司拟将本项目的建设完成日期延期至2019年4月21日。
公司延长“研发中心”建设期限事宜未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本项目的延期调整不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
四、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募投项目进行延期。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十次会议于2018年4月19日召开，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。监事会同意公司将部分募投项目进行延期。
（三）保荐机构意见
公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不属于变向改变募集资金投向的情况，是项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、公司《第二届董事会第十九次会议决议》。
2、公司《第二届监事会第十次会议决议》。
3、公司《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
4、《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司关于部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-010浙江天宇药业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年3月4日15：30在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2019年2月25日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中独立董事任海峙、独立董事施继元、独立董事赵新以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事、董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》；
鉴于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018年限制性股票激励计划》的相关规定和2018年第二次临时股东大会的授权，公司拟将2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量由原16.5万股调整为24.61万股。
经过核查，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，公司拟以2019年3月4日为本次预留授予的授予日，以 13.55元/股的价格向符合条件的 7名激励对象授予 24.61万股预留部分限制性股票。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2018年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票数量调整及授予的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事屠勇军、林洁回避表决。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年三月四日
上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事
关于计提资产减值准备事项的独立意见
我们作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司规章制度的规定，对公司本次计提资产减值准备的相关事项发表如下独立意见：
我们认为，公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司计提资产减值准备。
独立董事：葛其泉、金之俭、李苒洲、祁和生、温从军
二○一七年十月二十五日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-055
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于签订《商标使用授权合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与四川省俏佳人织业有限公司（以下简称“俏佳人织业”）签订了《商标使用授权合同》，公司同意将注册登记的第 23类注册号为 17458874的商标“Dacleanon 达洁纶”及第 23类注册号为 3750327的商标 许可俏佳人织业使用。具体使用形式为俏佳人在产品包装、宣传资料及产品说明中使用。俏佳人织业与公司共同合作开发抗菌纤维应用于织袜行业，通过织袜的终端来推广公司的“达洁纶”抗菌锦纶 6纤维。俏佳人织业在丝袜行业具有一定的影响力，对于推广公司纤维有一定的积极作用。
二、合同对方的介绍
企业名称：四川人俏佳人织业有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：荥经县附城乡南罗坝村二组
法定代表人：张仲文
注册资本：叁仟万元人民币
成立日期：2009年 12月 11日
营业期限：2009年 12月 11日至 2024年 12月 10日
经营范围：服装针织产品，绢纺及丝织产品生产、销售；货物进出口，技术进出口。
俏佳人织业与公司及公司的控股股东不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规制度
认定的关联关系，也不存在可能影响公司对其利益倾斜的其他关系。
三、合同主要内容
(一)、商标授权范围
1、公司将注册登记的第 23类注册号为 17458874的商标 “Dacleanon 达洁纶”及第23类注册号为3750327的商标 许可俏佳人织业使用。俏佳人织业将上述商标印刷在抗菌聚酰胺 6袜子的外包装上，并进行相应产品的推广销售。
2、商标标识：“Dacleanon 达洁纶”和 。
3、授权地域范围：中华人民共和国境内。
4、授权使用期限：自合同签署日起至 2018年 12月 31日止。
合同期满，如需延长使用时间，由双方另行续订商标使用许可合同。
5、具体使用形式：俏佳人织业在产品包装、宣传资料及产品说明中使用。
(二)、双方的权利和义务
1、俏佳人织业可以在授权范围内使用上述商标。
2、俏佳人织业必须保证其生产授权商标的产品，符合国家卫生、质量、计量、环保、包装、行业标准及法定说明文字等要求。
3、俏佳人织业不得任意改变公司注册商标的文字、图形或者其组合，不得超越许可的授权范围使用公司的注册商标。
4、俏佳人织业生产、销售的抗菌袜子若含有公司提供的抗菌聚酰胺 6纤维，可以在公司授权范围内使用公司的商标。对于俏佳人织业产品的各种性能由俏佳人织业自己负责。对于俏佳人织业生产、销售的抗菌袜子若不含有公司提供的抗菌聚酰胺纤
维，俏佳人织业不能使用公司的商标。
5、公司有权对俏佳人织业使用了公司授权范围内商标的产品进行抽检，若发现不含有公司提供的抗菌聚酰胺 6纤维，公司有权向俏佳人织业追究违约责任。
6、俏佳人织业采购公司抗菌聚酰胺纤维，应提供该产品在织物中的含量及使用公司的商标的数量，双方书面确认并作为采购合同的附件，并提供相关产品给公司备案。
7、公司保证向俏佳人织业提供的抗菌聚酰胺 6纤维符合行业标准（标准号：FZ/T54035-2010）。
8、公司及俏佳人织业应在商标许可合同到期前两个月，就是否继续授权使用商标进行协商，到期继续使用重新签订《商标使用授权合同》，不续签合同则自行终止。
9、合同终止后，俏佳人织业不得在其生产的产品上使用公司的授权商标、标识。否则公司有权依法追究其侵权责任。
四、备查文件
公司与俏佳人织业签订的《商标使用授权合同》
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2017年 9月 19日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-33杭州中恒电气股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知于2015年4月23日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年4月28日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2015年第一季度报告的议案》。
杭州中恒电气股份有限公司《2015年第一季报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同），《2015年第一季度报告正文》详见刊登于2015年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增资苏州普瑞智能综合服务有限公司获取60%股权的议案》。
《杭州中恒电气股份有限公司关于增资苏州普瑞智能综合服务有限公司获取60%股权的公告》详见刊登于2015年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网。
三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。
《关于确认公司限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》详见刊登于2015年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-027蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗庆先生通知，柯宗庆先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|柯宗庆|是|10,620,000|2017年3月27日|2018年3月27日|国泰君安证券股份有限公司|5.97%|
|柯宗庆|是|767,400|2017年11月28日|2018年3月27日|国泰君安证券股份有限公司|0.43%|
|柯宗庆|是|246,700|2017年12月8日|2018年3月27日|国泰君安证券股份有限公司|0.14%|
|柯宗庆|是|860,000|2018年2月8日|2018年3月27日|国泰君安证券股份有限公司|0.48%|
|合计|-|12,494,100|-|-|-|7.02%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯宗庆先生共持有本公司177,952,544股股份，占本公司总股本的15.14%；柯宗庆先生累计质押股份121,085,276股，占其持有本公司股份总数的68.04%，占本公司总股本的10.30%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号:2018-034债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于公司监事股份减持计划实施进展的公告
公司监事会主席吕志云先生保证向公司提供信息的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日披露了公司监事会主席吕志云先生的股份减持计划：监事会主席吕志云先生计划以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过75,000股（占公司总股本比例0.02%）。本次减持时间区间为减持计划披露之日起的6个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），其中，集中竞价方式减持期间为自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内。具体内容详见公司2018年2月28日披露于巨潮资讯网的《关于董事、监事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-025）。
截至本公告日，吕志云先生本次减持计划的减持数量已过半。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将吕志云先生减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份的情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|||减持均价|减持股数|减持比||
||减持方式|减持时间||||减持股份来源|
|名称|||（元/股）|（股）|例（%）||
|吕志云|集中竞价|2018年3月21日|58.31|5,000|0.0012|公司首次公开发行前持有的股份|
|||2018年3月22日|58.65|45,000|0.0107||
||合计|-|-|50,000|0.0119|-|

注：减持比例为减持股数占公司总股本的比例。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|股东||||||
||股份性质|||||
|名称||||||
|||股数（股）|占股本比例（%）|股数（股）|占股本比例（%）|
|吕志云|合计持有股份|300,000|0.0712|250,000|0.0594|
||其中：无限售条件股份|300,000|0.0712|250,000|0.0594|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、吕志云先生本次减持严格遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章的相关规定。
2、吕志云先生本次减持与公司2018年2月28日披露于巨潮资讯网的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形。
3、截至本公告日，吕志云先生预披露的减持计划尚未全部实施完毕。公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、吕志云先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-003步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2016年 1月 10日以电子邮件的方式送达，会议于 2016年 1月 15日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与步步高投资集团股份有限公司签署〈房屋租赁协议〉的关联交易议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易的公告》。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司与步步高投资集团股份有限公司签署〈房屋租赁协议〉的关联交易议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易的公告》。
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与步步高置业有限责任公司签署〈房屋租赁协议〉的关联交易议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易的公告》。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为公司子公司广西南城百货有限责任公司提供最高额保证担保的议案》。
公司全资子公司广西南城百货有限责任公司拟与中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件。为支持子公司的发展，公司拟为上述合同项下全部债务提供最高额保证担保，最高限额为人民币伍亿元整。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一六年一月十九日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-088金亚科技股份有限公司
第五届董事会2019年第一次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2019年第一次会议于2019年12月2日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年11月26日以邮件方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
(一)审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议选举熊建新先生为公司第五届董事会董事长，并暂代行董事会秘书职务，任期三年，至第五届董事会届满为止。其个人简历详见附件。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。鉴于第四届董事会专门委员会任期届满，会议选举第五届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：
1、董事会战略委员会
由熊建新先生、李庆卫先生、张晓远先生（独立董事）三人组成，熊建新先生为主任委员（召集人）；
本议案经逐个表决，审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
2、董事会审计委员会
由潘学模先生（独立董事）、张晓远先生（独立董事）、熊建新先生三人组成，潘学模先生为主任委员（召集人）；
本议案经逐个表决，审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
3、董事会提名、薪酬与考核委员会
由张晓远先生（独立董事）、潘学模先生（独立董事）、袁春峰先生三人组成，张晓远先生为主任委员（召集人）；
本议案经逐个表决，审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》及《总经理议事规则》的相关规定，决定聘任熊建新先生担任公司总经理，任期三年，至第五届董事会届满为止。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，决定聘任袁春峰先生担任公司财务总监，任期三年，至第五届董事会届满为止。其个人简历详见附件。
审议结果：表决5票同意 5票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任郑灿灿女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。
其个人简历详见附件。
审议结果：表决5票同意 5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二日
附件：个人简历
1、熊建新，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
熊建新在公司任职长达10余年，曾历任金亚科技供应链负责人、生产制造总监、军品项目部负责人、OEM、ODM负责人等职位，熟悉企业运营管理体系，在公司战略制定、工厂管理、品质改善等方面具有独到思维，拥有丰富的制造和企业管理经验。现任公司总经理职务。
熊建新先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、袁春峰，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
2009年 9月到 2014年 9月,曾在房地产企业、医疗行业及酒店等领域担任财务负责人财务总监职务，拥有丰富的实际操作和管理经验。曾任海南韬略大和税务师事务所项目经理、副所长；2014年 10月至 2016年 3月，曾任海南十方税务师事务所副所长，负责业务及主审工作。2016年9月至今，任公司财务负责人。
袁春峰先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、郑灿灿，女，1991年 8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历,法学专业，2017年 12月取得董事会秘书资格证书，2017年至今，任本公司证券事务代表。
郑灿灿女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
关于回购公司股份的进展公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-067武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 15日、2018年 12月 3日分别召开了第六届董事会第十四次（临时）会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》等议案。2018年 12月 12日，公司公告了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-127），具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2019年5月1日至5月31日，公司没有实施回购；截至2019年5月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 6,322,800股，占公司回购前总股本的比例为1.1197%，成交的最高价为6.30元/股，最低价为6.10元/股，支付的总金额约为 39,197,729.18元（含交易费用）；公司回购股份的实施符合既定方案。
公司后续将依据公司的股份回购方案，继续推动实施股份回购计划，并将根据实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年六月四日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017－074浙江双环传动机械股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于 2017年 8月 8日以电话、书面等方式发出，会议于 2017年 8月 17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5名，亲自出席监事5名，会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，报告期内未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形，募集资金使用合法、合规，不存在违规使用的情形。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
因监事李绍光之弟李绍明为本次激励对象，在本议案表决时监事李绍光回避表决。
经审核，监事会认为：《浙江双环传动机械股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司激励约束机制，促进公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
因监事李绍光之弟李绍明为本次激励对象，在本议案表决时监事李绍光回避表决。
监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法符合有关法律、法规及规范性文件的规定和公司实际情况，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
股票激励计划激励对象名单>的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
因监事李绍光之弟李绍明为本次激励对象，在本议案表决时监事李绍光回避表决。
监事会对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单初步核查后，认为：公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合本次限制性股票激励计划的内容规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5日披露激励对象核查说明。
《浙江双环传动机械股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见2017年8月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会2017年8月18日
北京当升材料科技股份有限公司 关于获得实用新型专利证书的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-061北京当升材料科技股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2013年9月27日申请的“一种用于锂电正极材料的新型气流输送装置”实用新型专利已于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利类型|申请日期|有效期自申请日起|专利号|证书号|
|一种用于锂电正极材料的新型气流输送装置|实用新型|2013年9月27日|十年|ZL201420362086.8|第4281492号|

该实用新型专利的专利权人为北京当升材料科技股份有限公司。
该实用新型专利公开了一种用于锂电正极材料的新型气流输送装置，装置主要运用于物料输送系统中，包括腔体、物料输送管、弯头、真空发生部分、底阀等。通过结构的优化改变物料进入腔体的方式，避免了物料与腔体内壁的磨损，极大地减少了物料中金属杂质的引入，有效地提高了物料品质。目前，该装置已应用于公司实际生产当中。
该专利权的取得有利于进一步提升产品的质量和性能，提高公司生产效率。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2015年5月7日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018-20
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于控股股东签订股票质押合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）通知，京源科技将其持有的公司4,531,295股股票（占公司总股本的0.84%）质押给招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招商银行武汉分行”）。
截至公告日，京源科技与招商银行武汉分行仅就股票质押事宜达成一致并签订《质押合同》，股票质押登记手续尚未办理完成。
公司于2018年3月20日收到京源科技通知，京源科技与招商银行武汉分行签订了《质押合同》，京源科技将其持有的公司4,531,295股股票质押给招商银行武汉分行。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押情况
（一）股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京山京源科技投资有限公司|是|4,531,295|办理质押登记时间|四年|招商银行股份有限公司武汉分行|3.49%|借款|

（二）股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
公司股东股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情况。
（三）股东股份累计被质押的情况
截至2018年3月20日，京源科技共持有本公司股份129,932,166股，占本
公司总股本的24.14%。在办理本次质押登记手续前，京源科技质押股份为
114,005,036股，占京源科技持有本公司股份总数的87.74%，占公司总股本的21.18%。在办理本次质押登记手续后，京源科技质押股份为118,536,331股，占京源科技持有本公司股份总数的91.23%，占公司总股本的22.02%。
（四）控股股东出现的风险情况
截至公告日，公司控股股东京源科技资信状况良好，其质押融资的还款来源包括自有资金、上市公司股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内,没有出现平仓风险，也没有出现冻结、拍卖或设定信托的股份可能被强制过户的风险,不会导致本公司实际控制权发生变更。如果证券市场出现极端行情使得上述股份出现平仓风险，京源科技将采取增加质押物、补充保证金、提前还款等方式解决。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
二、备查文件
1.质押合同。
公司将密切关注本次质押后续进展，并督促相关方及时披露质押进展情况。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十一日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-07沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2017年2月21日以电话方式发出。
2、会议于2017年2月21日上午10点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于暂时取消召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
本次董事会取消召开2017年第一次临时股东大会，符合有关上市公司法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。
具体内容详见公司刊载在2017年2月22日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网上的“关于暂时取消召开2017年第一次临时股东大会的通知（公告编号2017-08）”。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-015
湖北富邦科技股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月19日，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
一、续聘概述
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014、2015、2016、2017年度审计机构，自承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所为公司2018年度审计机构，聘期一年。
二、会议审议情况及独立董事意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
（二）独立董事事前认可意见
经核查，我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，我们同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。
（三）独立董事意见
经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，为公
司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
本事项经董事会审议通过后，还需提请公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会