Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海市锦天城律师事务所
关于无锡先导智能装备股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于无锡先导智能装备股份有限公司
2018年第四次临时股东大会法律意见书
致：无锡先导智能装备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2018年11月9日，公司召开第三届董事会第九次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于2018年11月10日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》，会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股
权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2018年 11月 26日 14:00时在江苏省无锡市新区新锡路20号如期召开，由公司董事长王燕清主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过互联网系统进行网络投票的具体时间为2018年11月25日15:00至2018年11月26日15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，均为截至2018年11月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份467,396,731股，占公司股份总数的53.0133%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 23人，代表有表决权股份34,401,562股，占公司股份总数的3.9019%。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 25人，代表有表决权
股份35,163,260股，占公司有表决权股份总数的3.9883%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 501,029,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.8467％；反对769,094股，占出席会议所有股东所持股份的0.1533％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小投资者股东表决情况为：同意 34,394,166股，占出席会议中小股东所持股份的97.8128％；反对 769,094股，占出席会议中小股东所持股份的2.1872％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司 2018年第四次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
顾海涛
负责人： 经办律师：
顾功耘 张天龙
年 月 日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编: 200120
电 话:（86）21-20511000；传真:（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
方大锦化化工科技股份有限公司 核查意见
方大锦化化工科技股份有限公司
监事会对注销股权激励计划部分已授期权与行权相关事项
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规以及公司《股权激励计划》的相关规定，公司监事会对注销股权激励计划部分已授期权与行权相关事项进行了核查，具体：
一、关于注销部分已授期及激励对象资格的核查意见
鉴于在首次公司部分激励对象已辞职，所涉及股票期权数量 138.75万份，根据相关法律、法规及股权激励计划的规定，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权应当注销。鉴于以上，公司董事会决定注姚海滨等7人获授的138.75万份股票期权。公司首期股票期权激励对象由原来的165人调整为158人。
我们认为：该决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》和《方大锦化化工科技股份有限公司首期股票期权激励计划草案（修订稿）》规定，同意注销。调整后 158名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及相关备忘录规定的条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
二、首次授予的第四个行权期和预留授予的第二个行权期的可行权事项
1、经核查，《股票期权激励计划》规定的首次授予的第四个行权期和预留授予的第二个行权期已满足行权条件，激励对象可在股权激励计划规定的期间内行权，160名激励对象主体资格合法、有效；
2、公司股票期权激励计划的对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权日期、行权条件、行权价格、行权方式等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二○一六年七月六日
安徽华星化工股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
安徽华星化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司安徽华星化工股份有限公司,子公司安徽年年富现代农业有限公司、安徽华建化工有限公司和华信天然气（上海）有限公司,孙公司安徽科尔农业生产资料有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括：农药生产与销售、化肥及种子销售；纳入评价范围的主要事项包括:组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、风险评估、人力资源、采购管理、国内制剂销售、外贸销售、原药销售、化肥贸易、存货管理、委托加工、研发与技改、工程项目、固定资产管理、投资管理、资金运营、合同管理、融资管理、财务报告流程控制、全面预算管理、募集资金使用以及内部信息传递等内容；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险、季节性及其他自然条件变化导致需求波动的风险、主要产品价格波动风险、重要原材料价格变动风险、技术风险和环保风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额、营业收入、股东权益总额、利润总额作为衡量指标。
||||
|-|-|-|
|缺陷|定义|定量标准|
|重大缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。|财务报表的错报金额落在如下区间： 1）错报金额≥资产总额的0.5%； 2）错报金额≥营业收入总额的0.5%； 3）错报金额≥股东权益总额的0.5%；4）错报金额≥利润总额的5%。|
|重要缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。|财务报表的错报金额落在如下区间： 1）资产总额的0.2%≤错报金额<资产总额的0.5%； 2）营业收入总额的0.2%≤错报金额<营业收入总额的0.5%； 3）股东权益总额的0.2%≤错报金额<股东权益总额的0.5%； 4）利润总额的2%≤错报金额<利润总额的5%。|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|财务报表的错报金额落在如下区间： 1）错报金额<资产总额的0.2%； 2）错报金额<营业收入总额的0.2%； 3）错报金额<股东权益总额的0.2%；4）错报金额<利润总额的2%。|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷|定义|定性标准|
|重大缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。|1）缺乏民主决策程序； 2）决策程序不科学导致重大失误； 3）违反国家法律法规并受到处罚；4）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；5）媒体频现负面新闻，波及面广； 6）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； 7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 8）董事、监事和高级管理人员舞弊； 9）内部控制重大或重要缺陷未得到及时整改。|
|重要缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。|1）民主决策程序存在但不够完善； 2）决策程序导致出现一般失误； 3）违反企业内部规章，形成损失； 4）关键岗位业务人员流失严重； 5）媒体出现负面新闻，波及局部区域； 6）重要业务制度或系统存在缺陷； 7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在缺陷； 8）内部控制重要或一般缺陷未得到整改。|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|1) 决策程序效率不高； 2）违反内部规章，但未形成损失； 3）一般岗位业务人员流失严重；4）媒体出现负面新闻，但影响不大； 5）一般业务制度或系统存在缺陷；6）一般缺陷未得到整改；7）存在的其他缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
②公司决策程序不科学；
③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：孙晔
安徽华星化工股份有限公司二○一四年三月十四日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-014吉药控股股份有限公司
关于拟受让民生药业集团亳州医药有限公司部分认
缴出资权的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以零元价格受让民生药业集团有限公司（以下简称“民生药业”）持有民生药业集团亳州医药有限公司（以下简称“亳州医药”）70%的股权（认缴出资额 7,000万元），并于 2018年 4月 18日签署了《股权转让框架协议》。鉴于拟受让的股权注册资本均未实缴，经各方协商一致，本次交易价格为零元。
2、本次投资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金或其他合法方式筹集的资金。
3、上述对外投资事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。董事会授权并委派公司管理层办理上述受让认缴出资权相关事宜，包括但不限于签署正式协议、办理工商变更登记等事项。
4、本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方介绍
民生药业集团有限公司
统一社会信用代码：9141030061485561XD（1—1）
法定代表人：徐海照
注册资本：50,259万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：片剂、硬胶囊剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、散剂(含外用)、糖浆剂、口服液、颗粒剂、茶剂(含中药前处理及提取)的生产销售(凭有效许可证经营)从事货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、交易标的的基本情况
1、交易标的概况
民生药业集团亳州医药有限公司
统一社会信用代码：91341600MA2MQCDY65（1—1）
注册地址：亳州市亳芜现代产业园汤王大道以东、菁华路以西、合欢路以南、茴香路以北
法定代表人：杨朝晖
注册资本：10,000万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：药品生产、销售;中成药、中药材、中药饮片、医疗器械销售；
消毒用品、日用品、洗涤用品、化妆品、特殊食品(保健食品)销售,道路货物运输,普通道路货物运输；仓储服务(不含危险化学品,不含易燃易爆物品)；房屋租赁、物流信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2、本次交易前亳州医药的股权结构
|||
|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|
|民生药业集团有限公司|8,000|
|李敏|1,000|
|肖红亮|500|
|甘绍峰|500|
||10,000|

3、本次交易后亳州医药的股权结构
|||
|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|
|吉药控股股份有限公司|7,000|
|李敏|1,000|

|||
|-|-|
|肖红亮|500|
|甘绍峰|500|
|其他|1,000|
||10,000|

上述亳州医药股权结构最终以工商登记为准。
4、亳州医药最近一年主要财务数据如下：
项目 2017年12月31日（单位：元）
总资产 79,528,908.71负债总额 73,028,908.71净资产 6,500,000.00营业收入 0利润总额 0净利润 0是否审计 否5、亳州医药在建项目可行性报告内容概要：
（1）亳州医药项目占地144242.5平方米（约216.364亩），项目一期总建筑面积82406.69平方米（计容建筑面积101558.1平方米），其中饮片车间建筑面积26565.26平方米，检验车间2建筑面积14151.69平方米、车间3建筑面积10993.16平方米、车间4建筑面积10993.16平方米、厂房一建筑面积19703.42平方米（计容建筑面积38854.82平方米），购置中药饮片生产设备及检测检验仪器设备、环保设施及其它辅助设备，配套建设道路、绿化、停车场、给排水、供电等附属工程。
目前项目工程已经进入装修阶段，项目一期将在2018年6月30日前投入使用，2018年主要经营为中药材、中药饮片的生产、销售。
（2）项目一期建成后年产中药饮片20000吨，年实现销售收入36000万元。
项目达产后，年可实现销售收入36000万元，年均利税总额为7496.07万元，年均利润总额为5796.43万元，投资回收期7.50年（含建设期），税后财务净现值6010.35万元，内部收益率15.35%，盈亏平衡为52.86%，项目具有较好的经济效益，项目抗风险能力较强。
（3）标的项目建设估算：
项目总投资为35000万元。其中：建设投资31014.63万元，建设期利息1230
万元，流动资金为2755.37万元。
四、本次股权转让框架协议的主要内容
甲方：吉药控股股份有限公司
乙方一：民生药业集团有限公司
乙方二：李敏
乙方三：肖红亮
乙方四：甘绍峰
（以上单独称为“乙方”，合称为“各方”）
1、投资金额
甲方拟以零元价格受让乙方一持有亳州医药70%的股权（认缴出资额7,000万元)。
2、违约及其责任
除本框架协议其他条款另有规定外，本框架协议任何一方违反其在本框架协议项下的义务或其在本框架协议中作出的陈述、保证及承诺，而给对方造成损失的，应当赔偿其给对方所造成的全部损失。
3、协议的先决条件和期限
各方确认，除非甲方主动放弃，在下列条件（即先决条件）成就之后10个工作日内甲方与乙方签订正式的股权转让协议：
（1）亳州医药召开董事会、股东大会审议通过《关于同意大股东股权转让第三方并其他股东一致同意放弃优先购买权的议案》。
（2）本次股权转让取得亳州芜湖现代产业园区管委会书面同意。
（3）因乙方民生药业集团有限公司在该公司未足额认缴注册资本，其他股东的认缴注册资本在甲方成为股东后进行一并缴足。
五、拟对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
上述签署的股权转让框架协议符合公司大健康产业的发展方向和发展战略，可充分发挥公司产业协同效应，延伸公司产业链，有利于公司在大健康产业的多元化发展，巩固公司行业地位，对公司未来发展具有积极的影响。
上述签署的股权转让框架协议能否按照约定的内容按期执行尚存在不确定性。在协议履行过程中，国家法律法规的变化等存在不确定性。协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
吉药控股股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-066深圳达实智能股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下称“达实租赁”）因业务发展需要，拟向银行申请5.5亿元综合授信额度，包括但不限于应收账款保理贷款、流动资金贷款等用途，公司为上述额度提供连带责任保证，担保期限一年。
此次担保事项已经公司2015年5月18日召开的第五届董事会第二十三次会议批准，无需提交股东大会审议。经公司董事会审议通过后，达实租赁将根据业务需求在授信额度内分别与银行签署相关协议，具体金额和担保协议的约定，以银行最终的审批情况为准。授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳达实融资租赁有限公司
注册时间：2013年 9月24日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（实际经营场所：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦）
注册资本：人民币2亿元
法定代表人：刘磅
股权结构：公司持有其75%的股权。东兴企业澳门离岸商业服务有限公司持有其25%的股权。
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
被担保人主要财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2014 年 12月 31 日（已审计）|2015 年 3月 31 日（未审计）|
|资产总额|20,366.57|36,268.20|
|负债总额|10,269.76|16,278.20|
|资产负债率|50.42%|44.88%|
|净资产|10,096.81|19,990.00|
|营业收入|484.63|342.13|
|净利润|30.65|145.87|

三、担保协议的主要内容
公司为达实租赁申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体金额和担保协议的约定，以达实租赁与银行最终签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次批准的担保额度，且单笔担保金额不超过最近一期经审计净资产的10%。相关担保协议尚未签订。
四、董事会意见
公司为控股子公司达实租赁向银行申请的综合授信提供担保，可以解决其经营发展中的资金需求，保障控股子公司经营业务的顺利开展。公司对达实租赁具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。在上述额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求控股子公司的其他股东东兴企业澳门离岸商业服务有限公司依据其持股比例提供相应反担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止至目前，公司及控股子公司对外担保额度为 14.3亿元，其中买方信贷额度 8.8亿元，实际发生额为 0元，公司为控股子公司的担保额度为 5.5亿元，实际发生额为0元，无逾期担保。
六、备案文件
深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2015年5月18日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-040江西博雅生物制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月6日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）收到控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）的《股权质押及部分股权解除质押的告知函》,主要内容如下：
1、2016年5月4日，高特佳集团将持有的公司有条件限售股7,110,000股股权（占公司总股本的 2.66%）质押给华泰证券股份有限公司用于办理融资业务。
上述股权质押于 2016年 5月 4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，质押登记日为2016年5月4日，质押期限自质押登记日起至高特佳集团办理解除质押登记手续之日止。
2、2016年5月5日，高特佳集团将质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的有条件限售股 15,150,000股股权（占公司总股本的5.66%）办理解除质押手续。
截至本公告日，高特佳集团持有公司有条件限售股 89,414,275股（其中：代表高特佳博雅资产管理计划持有9,567,857股），占公司总股本的33.44%,其中已累计质押有条件限售股65,147,857股，占公司总股本的24.36%。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号： 2016-040北京超图软件股份有限公司
关于公司获得不动产登记业务中标通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到江油市公共资源交易服务中心发出的《中标通知书》，公司中标“四川省绵阳市江油市国土资源局江油市不动产登记数据整合建库”项目。现将相关中标情况公告如下：
一、 项目概况
1、项目名称：四川省绵阳市江油市国土资源局江油市不动产登记数据整合建库2、中标价格：人民币240万元
3、采购人：江油市国土资源局
4、本项目委托招标单位：江油市公共资源交易服务中心
5、项目建设内容：
地籍区、地籍子区、行政区整理入库；宗地数据整理入库；房屋数据整理入库（有隶属宗地）；界址数据整理入库；土地登记数据分析；土地登记数据迁移；土地登记数据清理整合；房产登记数据分析；房产登记数据迁移以及房产登记数据清理整合。
二、 交易对方
本次交易对方是江油市国土资源局，其基本情况如下：
1、单位名称：江油市国土资源局
2、单位地址：四川省江油市新华南路
3、单位性质：行政机关
4、单位职责：承担保护与合理利用江油市全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，研究拟订规划、管理、保护和合理利用土地、矿产资源与土地资产的政策，城乡地籍地政管理等等。
本公司与江油市国土资源局不存在关联关系。
三、 本次交易对公司的影响
本次中标江油市国土资源局不动产登记数据整合建库项目对公司在四川省拓展不动产登记业务以及公司经营业绩具有积极影响。
四、 风险提示
江油市国土资源局与本公司将尽快签订合同，确定交易具体条款，最终须以签订的正式合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、 其他与不动产登记业务相关的中标信息
除中标该项目以外，近期公司还先后中标或获得以下与不动产登记业务相关的项目：
兴国县国土资源局不动产登记软件系统项目；
齐齐哈尔市国土资源“一张图”及综合监管平台和不动产管理平台项目；
克拉玛依市国土资源局不动产登记系统建设项目；
安远县不动产登记数据整合建库、信息管理系统建设及后续服务项目；
鹰潭市不动产权登记信息管理平台贵溪信息系统采购项目；
四川省不动产登记信息管理基础平台一期建设项目；
繁昌县不动产登记信息平台一期项目；
西宁市不动产统一登记工作技术服务项目。
以上项目中标金额合计约2,000万元。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一六年五月十六日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-099河南汉威电子股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2017年 1月 16日任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法律法规的有关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份5%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2016年 12月 17日前按本公告约定
的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议，对被推荐的监事候选人进行资格审查，确定出符合资格的监事人选名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，监事应当具备下列一般条件：
（一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有者的权益；
（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道；
（三）具有法律、财务等方面的专业知识或经验。
凡具下述条款所述任意事实者，不得担任公司监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会确定为证券市场禁入者且尚在禁入期；
（七）正在公司担任董事、总经理或其他高级管理人员；
（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（九）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的人员；
（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
（十一）国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
（十二）法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。
公司违反上述条款规定选举、委派监事，该选举、委派或者聘任无效。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在至2016年12月17日前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：肖锋
联系电话：0371-67169159
联系传真：0371-67169196
联系地址：河南省郑州市高新技术开发雪松路169号汉威电子董事会办公室邮政编码：450001
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司监事会
二〇一六年十二月十二日
附件：监事候选人推荐表
||||||
|-|-|-|-|-|
|河南汉威电子股份有限公司第四届监事会候选人推荐表|||||
|推荐人|||推荐人电话||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况）|||||
|其他情况说明（如有）|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人： （签名/盖章）年 月 日|||||
重大资产重组停牌公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-56江苏澳洋科技股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：澳洋科技，股票代码：002172）于2014年11月13日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-55）。
公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：澳洋科技，证券代码：002172）将于2014年11月19日开市起继续停牌，连续停牌不超过30个自然日，即承诺争取在2014年12月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重
组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年12月18日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组
重大资产重组停牌公告事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月十九日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-056福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）的通知，获悉圣农实业所持有本公司的部分股份被质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|
||股东||||质押||质押开始日期（逐笔|||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持|
||名称||||股数||列示）|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|圣农实业||是||17,260,000股||2016年12月6日||办理解除质押登记之日止||华福证券有限责任公司||3.75%||

截至本公告披露日，圣农实业共持有公司无限售条件流通股 460,849,257股，占公司总股本41.48%。此次质押完成后，圣农实业累计股份质押 74,695 ,000股，占公司总股本的6.72%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月八日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-51浙江永太科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月12日上午11：00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于三楼会议室召开了第三届监事会第八次会议。本次会议的通知已于 2014年9月5日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事 5人，实到监事 5人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于核实公司激励计划激励对象的议案》
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
由于激励对象罗建荣先生、陈丽洁女士、项玉燕女士在公司限制性股票首次授予前六个月内于二级市场出售其名下所持有的永太科技股票，根据上市公司董事、监事及高管人员买卖本公司股票的相关规定，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的的议案》，暂缓授予其限制性股票。截止到2014年9月11日，上述三人其股票的限购期均已满，且本次授予限制性股票的激励对象为公司在职人员，具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主题资格合法、有效；与股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
截止目前，激励对象罗建荣先生、陈丽洁女士、项玉燕女士授予的限制性股票数量及价格与 2014年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中规定的数量以及第三届董事会第四次会议确定的首次授予限制性股票的价格一致。
经与会监事表决：同意 5票，弃权0票，反对 0票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司监事会2014年9月15日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-008海南海药股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年11月23日，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会海南监管局《调查通知书》（琼证调查字2017031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-110）。
目前证监会调查工作仍在正常进行中，公司将积极配合中国证券监督管理委员会海南监管局的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。目前公司生产经营状况正常，也不会对公司债券（证券简称：17海药01，债券代码：112533）还本付息产生重大影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及
13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法
行为，公司股票将不会因此次事件而被实施退市风险警示及暂停上市。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在此之前，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次调查进展提示性公告。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十二日
东方花旗证券有限公司
关于深圳市联得自动化装备股份有限公司
2016年年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：东方花旗证券有限公司|被保荐公司简称：联得装备|
|保荐代表人姓名：郑睿|联系电话：021-2315 3548|
|保荐代表人姓名：郁建|联系电话：021-2315 3439|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|

|||
|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1（《东方花旗证券有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（《现场检查报告》除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作相关内容|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建|无|无|

||||
|-|-|-|
|立和执行|||
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3、股东持股意向及减持意向承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|4、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|5、减少和避免关联交易的承诺|是|不适用|
|6、社会保险及住房公积金补缴风险的承诺|是|不适用|
|7、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|8、承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郑睿 郁建
东方花旗证券有限公司2017年3月30日
证券代码：000662证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-015
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2017年 2月 9日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2017年 2月 3日以邮件、电话等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9名，实际出席会议 9名。本次会议由董事长陈国民先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司终止限制性股票激励计划的议案》
《关于公司终止限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2017-016），具体内容详见公司于 2017年 2月 11日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事陈国民、高友志、夏建统和贾国华属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 5名董事参与了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于调整审议 2017年第一次临时股东大会部分议案暨补充通知的议案》
《关于调整 2017年第一次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-017），具体内容详见公司于 2017年 2月 11日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018—23云南罗平锌电股份有限公司
关于全资子公司承包经营的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承包经营概况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”、“罗平锌电”）全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（以下简称“荣信稀贵”、“甲方”）鉴于其与自然人姜燕辉先生（以下简称“丙方”）共同投资设立的罗平县天俊实业有限责任公司（以下简称“天俊实业”、“乙方”）的发展及管理需要，为充分整合生产资源，适应市场发展变化，以达到开拓市场实现双赢目的，经天俊实业股东会批准，决定以承包经营的方式将天俊实业的经营权发包给股东荣信稀贵，承包经营期限为一年。承包期间，荣信稀贵向丙方支付 40万元承包费。2018年 3月 28日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司承包经营的议案》。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。依据《公司章程》的规定，本次交易不需提交公司股东大会审核批准。
二、交易对方介绍
1、罗平县天俊实业有限责任公司基本情况
统一社会信用代码：91530324668252689C
法定代表人：李尤立
注册资本：壹仟万元整
注册地址：罗平县罗雄镇万达路136号（长家湾对面）
成立日期：2007年10月24日
经营范围：有色金属加工、销售。
截止目前，荣信稀贵持有天俊实业有限责任公司60%的股权。
履约能力分析：天俊实业属合法成立的生产企业，生产经营证照齐全，其在签署《承包经营合同》前已从事生产经营多年。经审计，截止 2017年 12月 31日，罗平县天俊实业有限责任公司总资产2,441.48万元，净资产1,247.87万元，营业收入681.67万元，净利润-434.79万元，其具有良好的履约能力。
2、姜燕辉基本情况
身份证号码：532226********0070
住址：云南省曲靖市罗平县罗雄镇云贵路696号附23号
姜燕辉先生与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、合同的主要内容
1、合同的基本原则
①承包事项：乙方所有与生产经营管理相关的事宜。
②承包经营的方式：在承包经营期限内将乙方全部经营权承包给甲方。承包经营期间,由甲方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏。
③承包经营期间,甲方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动（以天俊实业企业法人营业执照为准）。
2、承包的期限和费用支付
①承包经营的期限为1年,即从2018年1月1日起至2018年12月31日止。
②承包期间,甲方向股东姜燕辉先生支付承包费：肆拾万元整（小写：400,000.00元），并于合同签署完毕后30日内支付。
③承包期间包括但不限于人员工资福利、社会保险、工伤事故、土地租金、水费、电费、设备维修费等与公司经营管理相关的全部费用均由甲方承担，通过天俊实业支付并在承包经营中核算。
④承包期间新投入固定资产包括环保设施等，新投入资产折旧提取由甲方承担。在解除承包合同后，对承包期间投入的固定资产提取的折旧或固定费用，由甲方承担并在承包经营中核算。对承包前形成的固定费用，由甲、丙双方共同承担。
⑤合同签订前所有涉及天俊实业的债权债务及所有者权益(以 2017年 12月31日会计师事务所审定的财务报表为准)由甲、丙双方按投资比例共同承担和享有。企业承包经营期间所形成的债权、债务由甲方承担，新取得的补贴、税收优惠等应归属于天俊实业。
⑥承包期间对承包前形成的固定资产应足额提取折旧，并进入承包当期的费用核算，由甲方承担。三方应对承包前形成的固定资产造册并确认。
3、经营收益确认
甲方在承包经营天俊实业期限内所实现的经营利润由甲方享有，产生的经营亏损也由甲方承担。如承包期间实现利润经会计师事务所审计后支付给甲方，反之亏损由甲方以现金的形式补足。
4、违约责任
合同三方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。
四、合同对罗平锌电的影响
1、承包合同项目由公司全资子公司实施，有利于公司整合生产资源，规范对外投资管理，改善公司资本结构，提升公司整体竞争力。
2、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行合同而对合同对方形成生产经营业务依赖。
五、风险提示
1、政策风险
协议履行过程中，可能因国家政策、法律等发生重大不利变化而产生一定的风险。
2、市场风险
受外部市场环境变化的影响，天俊实业未来不可避免的存在一定的市场盈利能力风险。
六、备查文件
1、《承包经营合同》
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事会
2018年3月28日
厦门灿坤实业股份有限公司
关于公司续聘瑞华会计师事务所的独立董事意见
根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会于2014年3月15日审议的《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》，在经过认真听取审计委员会对审计会计师事务所从事公司2013年度审计工作的总结报告及审核，基于独立判断立场发表意见如下：瑞华会计师事务所严格按照厦门证监局等监管部门的监管要求，在 2013年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神；我们认同审计委员会提议公司续聘瑞华会计师事务所的提案说明和解释，同意董事会作出续聘决议，并将该提案提交公司年度股东大会进行审议。
独立董事：陆建新、葛晓萍、涂连东