证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014080华邦颖泰股份有限公司
关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年9月4日召开，会议决定于 2014年 9月 24日召开公司 2014年第六次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间：2014年9月24日（星期三）下午14：00。
2）网络投票时间：2014年 9月 23日至 2014年 9月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年9月23日15：00至2014年9月24日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月19日。
3、现场会议召开地点：华邦颖泰股份有限公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2）截止2014年9月19日（星期五）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案；
2、关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（修正）；
3、关于本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案；
4、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
5、关于签订发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案；
6、关于公司与肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇签订《〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的协议〉之补充协议》的议案；
7、关于公司与肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇签订《〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的利润补偿协议〉之补充协议》的议案；
8、关于《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要》的议案；
9、《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的议案；
10、关于本次交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案；
11、关于确认公司本次交易中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案；
12、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案；
13、关于对董事会办理本次交易相关事宜具体授权的议案；
14、关于授权董事会办理补偿股份回购并注销等相关事宜的议案。
以上议案经公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于 2014年 8月 13日和 9月 9日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
以上议案中，议案 13需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效，其余 13项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、参与现场会议的股东的登记方法
1）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
2）登记时间：2014年 9月 23日上午8:30－11:30，下午13:30－15:00。股
东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2014年 9月 23日（含23日）前送达或传真至本公司登记地点。
3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦颖泰股份有限公司董事会办公室。
4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 24日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深圳证券交易所投资者投票代码：362004，投票简称为“华邦投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：
||||
|-|-|-|
|序号|审议事项|对应申报价格（元）|
|总议案|以下14项议案|100.00|
|议案1|关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案|1.00|
|议案2|关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（修正）|2.00|
||一、本次交易的整体方案|2.01|
||二、本次交易的具体方案||
||1、发行股份的种类和面值|2.02|
||2、发行方式|2.03|
||3、发行价格及定价依据|2.04|
||4、发行数量|2.05|
||5、锁定期安排|2.06|
||6、本次交易募集配套资金的用途|2.07|
||7、上市公司滚存利润安排|2.08|
||8、上市地点|2.09|
||9、决议有效期|2.10|
|议案3|关于本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案|3.00|
|议案4|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|4.00|
|议案5|关于签订发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案|5.00|
|议案6|关于公司与肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇签订《〈华|6.00|

||||
|-|-|-|
||邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的协议〉之补充协议》的议案||
|议案7|关于公司与肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇签订《〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的利润补偿协议〉之补充协议》的议案|7.00|
|议案8|关于《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要》的议案|8.00|
|议案9|《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的议案|9.00|
|议案10|关于本次交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案|10.00|
|议案11|关于确认公司本次交易中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案|11.00|
|议案12|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案|12.00|
|议案13|关于对董事会办理本次交易相关事宜具体授权的议案|13.00|
|议案14|关于授权董事会办理补偿股份回购并注销等相关事宜的议案|14.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|同意|反对|
|1 股|2 股|

（4）确认投票委托完成。
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案14的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 1至议案 14中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1至议案 14中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东只对总议案进行投票视为对议案 1至议案 14所有议案表达相同意见。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00 元|4 位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11： 30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华邦颖泰股份有限公司2014年第六次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2014年9月23日15：00时至2014年9月24日15：00时的任意时间。
五、其他事项：
1、会议联系人：陈志
电话：023-67886985 传真：023-67886986
地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
邮编：401121
2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
2、第五届董事会第十二次会议决议。
3、第五届监事会第八次会议决议。
4、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2014年9月9日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦颖泰股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议议案表决情况|||||
|议 案||表决情况|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|以下14项议案|□|□|□|
|议案1|关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案|□|□|□|
|议案2|关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（修正）|□|□|□|
||一、本次交易的整体方案|□|□|□|
||二、本次交易的具体方案||||
||1、发行股份的种类和面值|□|□|□|
||2、发行方式|□|□|□|
||3、发行价格及定价依据|□|□|□|
||4、发行数量|□|□|□|
||5、锁定期安排|□|□|□|
||6、本次交易募集配套资金的用途|□|□|□|
||7、上市公司滚存利润安排|□|□|□|

||||||
|-|-|-|-|-|
||8、上市地点|□|□|□|
||9、决议有效期|□|□|□|
|议案3|关于本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案|□|□|□|
|议案4|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|□|□|□|
|议案5|关于签订发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案|□|□|□|
|议案6|关于公司与肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇签订《〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的协议〉之补充协议》的议案|□|□|□|
|议案7|关于公司与肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇签订《〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的利润补偿协议〉之补充协议》的议案|□|□|□|
|议案8|关于《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要》的议案|□|□|□|
|议案9|《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的议案|□|□|□|
|议案10|关于本次交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案|□|□|□|
|议案11|关于确认公司本次交易中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案|□|□|□|
|议案12|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案|□|□|□|
|议案13|关于对董事会办理本次交易相关事宜具体授权的议案|□|□|□|
|议案14|关于授权董事会办理补偿股份回购并注销等相关事宜的议案|□|□|□|

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。