证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，在 2017年的工作中，本着恪尽职守、认真负责的态度，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，忠实地履行独立董事的工作职责，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现就本人2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人对提交董事会会议审议的各项议案和相关事项，本人均对议案材料进行了认真的审核，积极参与讨论并提出合理化建议，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2017年度履职期间，本人认为公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对 2017年度履职期间公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2017年本人出席董事会会议的情况如下：
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||本报告期应||||||
|独立董事||现场出席|以通讯方式|委托出|缺席|是否连续两次未|
||参加董事会||||||
|姓名||次数|参加次数|席次数|次数|亲自参加会议|
||次数||||||
|宋铁波|6|5|0|1|0|否|

1、2017年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、无缺席董事会的情况。
3、2017年本人列席了公司召开的2017年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、 2017年 4月 26日，公司召开第四届董事会第十三次会议，本人对公司
2016年度利润分配预案、公司2016年度内部控制自我评价报告、公司与关联方
资金往来和对外担保情况、续聘公司 2017年度财务审计机构等事项发表了独立
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意见，并同意上述议案和事项。
2、 2017年 8月 11日，公司召开第四届董事会第十四次临时会议，本人对《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要和公司IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划事项发表了独立意见，并同意上述议案和事项。
3、 2017年 8月 28日，公司召开第四届董事会第十五次会议，本人对公司 2017年半年度报告及摘要、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况、公司2017年上半年募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见，并同意上述议案和事项。
4、2017年10月26日，公司召开第四届董事会第十七次临时会议，本人对公司为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司提供担保事项发表了独立意见，并同意上述事项。
三、在董事会专门委员会中所做的工作
1、作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人参与了报告期内召开的两次会议，对公司董事、监事和高级管理人员在 2016年度的履职情况进行了考查及年度绩效考核，对 2016年度的绩效薪酬发放进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员的绩效薪酬支付符合公司的绩效考核体系，真实地反映了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况。同时，参与并审核了公司 2017年度公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬政策、考核标准。
本人对《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》进行认真审议，认为公司实施员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于挖掘公司内部增长的原动力，提高公司的凝聚力和市场竞争力，有利于实现公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。
2、报告期内，战略委员会共召开1次会议，审议通过《关于公司2016年主要经营策略执行情况的议案》、《关于公司2017年度战略规划的议案》，对公司在2017年的经营方针和经营策略方向等方面提出了宝贵的意见和建议。
3、报告期内，董事会关联交易审核委员会召开 1次会议。本人作为关联交易审核委员会委员，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、
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公正地行使表决权，认为《关于公司 2017年度日常关联交易计划的议案》对交易双方均属公允，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东和上市公司的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则。
4、报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司内部控制建立健全情况进行监督检查,对年度财务审计情况进行审查等重要工作。报告
期内，董事会审计委员会累计召开三次会议，本人作为审计委员会委员，对报告
期内公司定期报告、内部审计部门工作报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制自我评价报告、续聘公司2017年度财务审计机构等重大事项进行了审议。
在 2016年度审计过程中，就年度报告审计工作与公司年审会计师事务所进行了密切的沟通，确定了公司 2016年度审计工作时间安排；在年审注册会计师进场后与年审注册会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行，督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告；审阅了公司编制的相关财务资料，初步审计意见形成后再一次审阅了公司财务会计报表，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，详实地听取了相关人员的汇报，及时了解公司的日常生产经营情况及市场变化对公司的影响。时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，利用自身的专业知识提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、报告期内，本人认真监督和核查董事、高级管理人员履职情况，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益；密切关注公司募集资金的使用情况，确保公司募集资金合法合规地使用，维护公司全
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体股东的利益；本人通过对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查以及深入了解，主动与公司管理层沟通，针对所发现的问题向管理层及时提出合理的建议和解决方案，积极有效地履行独立董事的职责。
3、报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司按照法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公正，保障广大投资者的知情权，切实维护公司全体股东的利益。
4、本人自担任公司独立董事以来，认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况发生；
2、报告期内，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报，作为公司的独立董事，本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示感谢！
特此报告。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，专用于广东新宝电器股份有限公司独立董事 2017年度述职报告
签字）
独立董事（宋铁波）：
2018年4月26日