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证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-108深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，同意提名王向东先生担任公司独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，津贴标准与第二届董事会独立董事一致。王向东先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会提名委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬和考核委员会委员等职务。
公司独立董事对上述事项发表了同意意见，上述事项需提交公司股东大会审议。
上述独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。
公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月八日
附件：独立董事候选人王向东先生简历
王向东先生，中国籍，无永久境外居留权，1968年 4月生，硕士研究生学历。曾任中原石油学校教师、香港航天科技国际集团有限公司工程师、香港航天科技国际集团有限公司分公司总经理、广州乐华电子有限公司市场总监、创维集团有限公司多媒体营销总部副总经理、同方股份有限公司多媒体产业本部副总经理、深圳市同方多媒体科技有限公司总经理、深圳市易久生态科技有限公司总经理及执行董事。
现就其任职资格情况说明如下：
1、王向东先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
2、王向东先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；
3、王向东先生不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
4、王向东先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
5、王向东先生最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
6、王向东先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
7、王向东先生未受过中国证监会、深圳证券交易所的任何处罚或者惩戒，不是失信被执行人；
8、王向东先生共持有公司股票5,000股，直接或间接持有公司已发行股份不足1%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
9、王向东先生未在公司及公司控股股东、实际控制人及其下属企业中任除拟聘任的公司独立董事外的其他任何职务；
10、王向东先生已通过 10月 24日至 10月 26日由深圳证券交易所创业企业培训中心举办的第87期上市公司独立董事培训班，取得独立董事任职资格，截至目前，任职资格证明正在制作过程中。
故王向东先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
安徽中鼎密封件股份有限公司
独立董事关于投资设立产业投资基金的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、谨慎、认真的原则，对公司终止筹划本次重大资产重组事项发表独立意见如下：一、《关于投资设立中鼎田仆产业投资基金的议案》的独立意见
公司本次投资是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力，更好的借助资本市场优势推动公司的战略布局、促进公司整体战略目标的实现。本次投资符合公司发展战略及投资方向，交易内容遵循公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对本次交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。公司独立董事同意本次投资事项。
二、《关于投资设立中鼎菁英产业投资基金的议案》的独立意见
公司本次投资是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力，更好的借助资本市场优势推动公司的战略布局、促进公司整体战略目标的实现。本次投资符合公司发展战略及投资方向，交易内容遵循公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对本次交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。公司独立董事同意本次投资事项。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事关于投资设立产业投资基金事项的独立意见》之签署页】
翟胜宝 先生
董建平 先生
黄攸立先生
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-236渤海金控投资股份有限公司
关于公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司获准发行
租赁资产支持证券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）于 2016年 11月 18日收到中国人民银行核发的《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2016]第204号）。根据《中国银监会安徽监管局关于皖江金融租赁公司开办资产证券化业务资格的批复》（皖银监复[2016]57号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》，同意中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）以皖江金租信托给外贸信托租赁资产为基础，发行皖江金租2016年第一期租赁资产支持证券，总金额不超过17亿元。
皖江金租将严格遵守《资产支持证券信息披露原则》（中国人民银行公告〔2005〕第14号）、《信贷资产证券化基础资产池信息披露有关事项》（中国人民银行公告〔2007〕第16号）、《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》（银监会令2005年第3号）等有关规定，做好本期证券发行工作及信息披露工作。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年11月21日
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第六次会议相关事项进行了认真的核查，现就公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司《2017年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司 2017年度已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2017年度内部控制制度的建设及运行情况。公司治理、日常管理、信息披露、关联交易等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。我们同意公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》。
二、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审核，我们认为《山东世纪天鸿文教科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2017年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
经审核，公司利润分配及资本公积转增股本预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相
匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
我们同意将《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们对报告期控股股东及其它关联方占用资金和对外担保情况进行了查验，发表独立意见如下：
(一)报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
(二)报告期内，公司不存在对外担保情况。
五、关于 2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司对2018年度日常关联交易的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合相关法律法规和公司章程的规定。
公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意 2018年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
六、关于续聘 2018年度审计机构的独立意见
经审核，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格和丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》、勤勉尽责，并能公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将《关于续聘 2018年度审计机构的议案》提交2017年年度股东大会审议。
七、关于 2018年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司2018年度高级管理人员薪酬充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的开展，符合公司和股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；
公司使用闲置自有资金购买理财产品事项决策程序合法、有效。同意公司继续使用不超过2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，授权有效期自2017年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
九、关于会计政策变更的独立意见
本次变更是公司根据财政部修订和发布的企业会计准则以及相关通知进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
十、关于 2017年度计提资产减值准备及资产核销的独立意见
经核查，我们认为：本次计提资产减值准备及资产核销，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于优化公司资产质量，因此我们同意公司本次计提资产减值准备及资产核销事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东世纪天鸿文教科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
王乃孝 王全国 杨文轩
年 月 日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-098深圳翰宇药业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2014年10月14日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第二届董事会第十一次会议的通知。
本次会议于2014年10月17日下午15:00在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事7人，公司董事曾少强现场出席，公司董事曾少贵、徐航、钟廉、蔡磊、于秀峰、郭晋龙采用电话会议方式出席。董事袁建成先生因工作原因，书面委托董事蔡磊先生代为出席并行使表决权。独立董事王菊芳女士因工作原因，书面委托独立董事于秀峰先生代为出席并行使表决权。
由于公司董事长曾少贵先生采用电话会议方式出席，本次会议由公司副董事长曾少强先生主持，公司监事陶安进、曾少彬、杨春海，董事长助理费金海、董事会秘书兼人力、行政副总裁全衡、证券事务代表庄丽华、证券助理陈志生、张晓明等列席了本次会议。至表决截止时间，共有9位董事参与会议表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《深圳翰宇药业
股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会审议并通过本议案，并对参加对象名单进行了核查。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事曾少贵、曾少强、袁建成、蔡磊回避表决。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理深圳翰宇药业股份有限公司
第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
4、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事曾少贵、曾少强、袁建成、蔡磊回避表决。
3、审议通过《章程修正案》
为更好地维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、及中国证券监督管理委员会[2014]19号《上市公司章程指引（2014修订）》等有关规定，结合本公司的实际情况，对公司章程进行了修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修正案》。
4、审议通过《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事项的议案》
鉴于公司章程拟进行修订，授权公司管理层办理公司章程变更相关具体事项，
包括但不限于就公司修改《公司章程》等事项向相关部门报批，工商备案登记等。
如在办理相关审批、备案登记手续过程中监管部门对上述章程修正案的内容有异议时，授权公司管理层进行相应调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过《股东大会议事规则（2014年10月）》
为了更好地保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会[2014]19号《上市公司章程指引（2014修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》等有关规定，结合本公司的实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行了修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《股东大会议事规则（2014年10月）》。
6、审议通过《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议
案》
2011年12月13日公司第一届董事会第十四次会议及2011年12月29日公司2011年第二次临时股东大会先后审议通过《关于就募集资金投资项目海外采购需求向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司：根据公司业务发展需要主要是公司募集资金投资项目海外采购设备等的需要，向杭州银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过2.5亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括保函、信用证等，授信期限暂定为一年，到期后根据募投实际需求进行展期，但最长不超过整个募投项目结束。
现上述授信期限将满，根据公司业务发展需要，公司拟对上述授信进行展期，向杭州银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额
度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括保函、信用证、发债等，授信期限暂定为一年。
以上额度不等于公司的实际融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长曾少贵先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过《关于召集召开2014年第二次临时股东大会的议案》
根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会本次会议部分议案需提交股东大会逐项审议、表决。现提请公司召开2014年第二次临时股东大会，会议的有关事宜安排如下：
1、会议召开时间
2014年11月6日（周四）下午15:30
2、股权登记日
2014年10月31日（周五）
3、会议地点
深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室
4、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议内容
（1）《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
（2）《关于提请股东大会授权董事会办理深圳翰宇药业股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
（3）《章程修正案》
（4）《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事项的议案》
（5）《股东大会议事规则（2014年10月）》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事曾少贵、曾少强、袁建成、蔡磊回避表决。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2014年第二次临时股东大会的通知的公告》。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年10月17日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2016-007
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201532001240），发证时间为2015年10月10日，有效期三年。
根据国家对高新技术企税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2015年至2017年），按15%的税率征收企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司2015年度经营业绩预计。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一六年一月十九日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-076永清环保股份有限公司
2015年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
（1）2015年1月1日——2015年9月30日
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|项 目|本报告期（2015年1月1日至2015年9月30日）|上年同期（2014年1月1日至2014年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：55%～75%|盈利：4708.49万元|
||盈利： 7298.16 万元～ 8239.86万元||

（2）2015年7月1日——2015年9月30日
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|项 目|本报告期（2015年7月1日至2015年9月30日）|上年同期（2014年7月1日至2014年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：180% ～200%|盈利：1619.74万元|
||盈利：4535.27万元～4859.22万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、预计2015年第三季度非经常性损益金额为1966.70万元。其中本公司转
让所持北京永清环能投资有限公司60%股权给永清集团实现非经常性损益
1866.70万元，政府补贴收入100万元。
2、报告期内，公司主营业务大气治理业务板块持续稳健，土壤修复业务和环境修复药剂业务取得新进展，成为公司重要的业绩贡献板块。
以上原因使得公司2015年7月至2015年9月实现的归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升。
四、其他相关说明
2015年7月至2015年9月，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1671.70万元。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-098深圳市金新农饲料股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券代码：002548，证券简称：金新农）自2015年9月23日开市起停牌。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月
22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002548，证券简称：金新农）自 2015年 9
月23日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后将及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年九月二十二日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-046江苏宏达新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月5日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司（包括全资子公司）使用最高额不超过 10,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。具体内容详见公司 2016年 2月 6日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2016年 2月 29日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（包括全资子公司）使用最高额不超过 5,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买理财产品（非承诺保本型）（详见公司 2016年 3月 1日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
一、本次使用自有资金进行投资理财情况：
公司及全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司（以下简称“江苏明珠”）本次使用自有资金进行投资理财情况如下：
1、本次保本型理财产品购买情况：
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|购买主体|受托方名称|理财产品名称|产品类型|委托金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率|
|江 苏明珠|中国农业银行|本利丰·181天|保 本 保证 收 益型|450|2016年4月23日|2016 年 10月21日|181|3.05%|

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|江 苏明珠|中国农业银行|本利丰·181天|保 本 保证 收 益型|1050|2016年4月26日|2016 年 10月24日|181|3.05%|

二、风险控制措施
1、财务部设专人管理存续期的投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、其他事项说明
1、公司与中国农业银行不存在关联关系。
2、公司本次使用部分自有资金不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
3、截止到本公告日，公司及全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品余额为6800万元，购买非承诺保本型理财产品余额为5000万元。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一六年四月二十六日
天风证券股份有限公司
关于苏州东山精密制造股份有限公司
使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“东山精密”或“公司”)2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板块保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，经审慎尽职调查，就东山精密使用部分超募资金永久性补充流动资金的相关事项发表如下核查意见：
一、首次公开发行股票募集资金的概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕248号文核准，2010年4月东山精密首次公开发行股票募集资金净额96,463.23万元，募集资金到位情况业经天健正信会计事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验（2010）综字第 020015号）。根据首次公开发行股票《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将运用该次募集资金投资“扩大精密钣金制造能力工程建设项目”和“技术中心能力提升项目”两个项目，项目实际资金需求总额为 32,270万元，扣除募投项目实际资金需求外，公司超额募集资金 64,193.23万元。
二、本次永久性补充流动资金的募集资金来源情况
2010年10月，东山精密使用超募资金13,369万元购买美国 SolFocus.,Inc发行的2,000万美元D系列优先股，占其股权的10.65%。因美国 SolFocus.,Inc连续出现大额亏损，且已处于停业状态，截至 2012年末东山精密已将该笔投资全额确认投资损失。
2013年9月17日和2013年11月1日，东山精密接到公司控股股东袁永刚、袁永峰、袁富根的《承诺函》，袁永刚、袁永峰、袁富根承诺将以自有资金全额补偿投资美国SolFocus.,Inc公司而导致公司产生的全部投资损失，共计人民币13,369万元，即2010年10月公司对美国SolFocus.,Inc的全部原始投资额。
人民币 13,369万元。鉴于东山精密系使用超募资金对美国 SolFocus.,Inc进行投资，公司对收到的补偿款及利息收入合计 13,529万元视为超募资金进行专项管理，截至本保荐意见出具日，除该笔募集资金外，东山精密首次公开发行股票的募集资金已全部使用完毕。
三、保荐机构对本次募集资金永久性补充流动资金的核查意见
天风证券作为东山精密2014年非公开发行股票的保荐机构，经核查后认为：东山精密本次将超额募集资金 13,529万元用于永久性补充流动资金事项，已经东山精密董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次使用超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意东山精密实施该事项。
【此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》之签字盖章页】
保荐机构盖章：天风证券股份有限公司（盖章）
保荐代表人（签字）：
周兴用
陈华
年 月 日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-224北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人持有的公司股份
新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 10日披露了《关于公司控股股东及实际控制人持有的公司股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-213），近日通过在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉碧空龙翔及钟葱持有的公司股份新增轮候冻结。
具体情况如下：
一、股东股份新增司法轮候冻结的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|轮候机关|轮候期限（月）|本次冻结占其所持股份比例|轮候情况|
|碧 空龙翔|是|149,383,805|北京市第二中级人民法院|36|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|碧 空龙翔|是|149,383,805|南京市玄武区人民法院|36|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|钟葱|是|107,572,815|深圳市罗湖区人民法院|36|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|钟葱|是|107,572,815|广东省深圳市中级人民法院|36|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|钟葱|是|107,572,815|南京市鼓楼区人民法院|36|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|钟葱|是|107,572,815|北京市第二中级人民法院|36|100%|冻结(原股+红股+红利)|

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|钟葱|是|107,572,815|南京市玄武区人民法院|36|100%|冻结(原股+红股+红利)|

二、股东累计被质押、冻结的具体情况
截至本公告披露日，碧空龙翔持有公司股份 149,383,805股，占公司总股本的17.90%，处于质押状态的股份为140,500,000股，占公司总股本的16.83%，占其持股总数的94.05%；处于冻结状态股份为 149,383,805股，占公司总股本的17.90%，占其持股总数的100%。钟葱持有公司股份107,572,815股，占公司总股本的12.89%，处于质押状态的股份数为100,301,578股股份，占公司股本总数的12.02%，占其持股总数的93.24%，处于冻结状态的股份为107,572,815股，占公司股本总数的12.89%，占其持股总数的100%。
三、目前的进展、对公司的影响及风险提示
以上冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理产生影响，但如所冻结的股份被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-088
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知以书面方式于2018年12月7日发出。
2、会议于2018年12月10日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、公司监事5名，实际参加会议表决监事5名。
4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议关于对外投资的议案。
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2018年12月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-089）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于对外投资事项的独立意
见》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会2018年12月11日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017-17民生控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
民生控股股份有限公司（下称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年5月11日召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2017年5月11日（星期四）14:45。
网络投票时间为：2017年5月10日—2017年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00的任意时间。
融中心C座4层1号会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司第八届董事会董事长王宏
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份120,269,000股，占上市公司总股份的22.6124％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份119,981,528股，占上市公司总股份的22.5584％。
通过网络投票的股东5人，代表股份287,472股，占上市公司总股份的0.0540％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 287,572股，占上市公司总股份的0.0541％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 287,472股，占上市公司总股份的0.0540％。
议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采取累积投票）
1、选举余政先生为公司第九届董事会非独立董事
2、选举刘冰先生为公司第九届董事会非独立董事
3、选举徐建兵先生为公司第九届董事会非独立董事
4、选举陈家华先生为公司第九届董事会非独立董事
5、选举陈良栋先生为公司第九届董事会非独立董事
6、选举严兴农先生为公司第九届董事会非独立董事
上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第九届董事会非独立董事，任期三年。
（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采取累积投票）
1、选举李慧中先生为公司第九届董事会独立董事
2、选举鲁桂华先生为公司第九届董事会独立董事
3、选举钱爱民女士为公司第九届董事会独立董事
本议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性在本次股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权 3
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第九届董事会独立董事，任期三年。
三、《关于公司监事会换届选举的议案》（采取累积投票）
1、选举赵英伟先生为公司第九届监事会监事
2、选举李能先生为公司第九届监事会监事
3、选举罗成先生为公司第九届监事会监事
上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第九届监事会监事，任期三年。
公司于2017年5月10日召开职工大会，选举王成福先生、庞建华先生为公司第九届监事会职工代表监事。公司第九届监事会由赵英伟先生、李能先生、罗成先生、王成福先生及庞建华先生组成。
本次股东大会选举完成后，王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生、陈汉文先生自动卸任公司董事，刘冰先生、王彤女士自动卸任公司监事。
在任职期间，公司第八届董事会董事、第八届监事会监事遵纪守法、勤勉尽职，为公司的发展作出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
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|提案编||表决结果（累积投票制）||||
||提案名称|||||
|码||分类|同意股份数|比例（%）|表决结果|
|1|《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》|||||
|1.01|非独立董事余政|出席会议所有有表决权股东|119981532|99.76%|当选|

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|||其中，中小投资者|104|0.04%||
|1.02|非独立董事刘冰|出席会议所有有表决权股东|120003533|99.78%|当选|
|||其中，中小投资者|22105|7.69%||
|1.03|非独立董事陈家华|出席会议所有有表决权股东|119981532|99.76%|当选|
|||其中，中小投资者|104|0.04%||
|1.04|非独立董事徐建兵|出席会议所有有表决权股东|119981532|99.76%|当选|
|||其中，中小投资者|104|0.04%||
|1.05|非独立董事陈良栋|出席会议所有有表决权股东|119981532|99.76%|当选|
|||其中，中小投资者|104|0.04%||
|1.06|非独立董事严兴农|出席会议所有有表决权股东|119981533|99.76%|当选|
|||其中，中小投资者|105|0.04%||
|2|《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》|||||
|2.01|独立董事李慧中|出席会议所有有表决权股东|119981532|99.76%|当选|
|||其中，中小投资者|104|0.04%||
|2.02|独立董事鲁桂华|出席会议所有有表决权股东|119981532|99.76%|当选|
|||其中，中小投资者|104|0.04%||

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|2.03|独立董事钱爱民|出席会议所有有表决权股东|119981532|99.76%|当选|
|||其中，中小投资者|104|0.04%||
|3|《关于公司监事会换届选举的议案》|||||
|3.01|监事赵英伟|出席会议所有有表决权股东|119981532|99.76%|当选|
|||其中，中小投资者|104|0.04%||
|3.02|监事李能|出席会议所有有表决权股东|119981532|99.76%|当选|
|||其中，中小投资者|104|0.04%||
|3.03|监事罗成|出席会议所有有表决权股东|119981532|99.76%|当选|
|||其中，中小投资者|104|0.04%||

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：王阳李岩
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《民生控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂律师事务所关于民生控股股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2019-023成都爱乐达航空制造股份有限公司
2019年第一季度业绩预告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2019年第一季度业绩预告》（公告编号：2019-022）。经事后审查，为严格遵守《创业板信息披露业务备忘录》相关规定，现将有关内容更正如下：
更正前：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况如下：
2019年第一季度（2019年1月1日至2019年3月31日）预计业绩情况：
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|项目|本报告期（2019年1-3月）|上年同期（2018年1-3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,171.84万元-2,654.48万元|盈利：908.60万元|
||比上年同期上升：139.03%-192.15%||

更正后：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
2019年第一季度（2019年1月1日至2019年3月31日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年1-3月）|上年同期（2018年1-3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2269.58万元-2508.48万元|盈利：908.60万元|
||比上年同期上升：149.79%%-176.08%%||

除上述更正内容外，公司《2019年第一季度业绩预告》其他内容不变。由此给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2019年4月9日
独立财务顾问承诺函
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）接受黑牛食品股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司本次重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。中信建投证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触至出具此独立财务顾问意见期间，采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈的问题。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易《独立财务顾问承诺函》之签章页）
财务顾问主办人
赵军 谢思遥
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2014-050沈阳化工股份有限公司
二○一四年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 9月 30日
预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9,000万元——6,000万元|亏损：13,678万元|
|基本每股收益|亏损： 0.136元——0.091 元|亏损：0.207元|

2、业绩预告期间：2014年 7月 1日—2014年 9月 30日
预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,500万元——2,500 万元|亏损：1,419万元|
|基本每股收益|亏损： 0.068元——0.038 元|亏损：0.021元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司以国家宏观经济转型为契机，通过提升管理水平，增强市场竞争力，有效克服了化工行业产能过剩、供大于求等诸多不利因素，使其对公司利润的影响明显放缓。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露。本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一四年十月十四日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-080深圳市迪威视讯股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）有关股份质押的通知，具体情况如下：
2014年 7月 3日，北京安策将其持有的公司 500,000股有限售条件的流通股股份(占公司股份总数的0.17%)质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，用于补充营运资金，并已通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自股权质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。
截止本次披露日，北京安策持有公司股份125,077,500股，占公司股份总数的41.66%；北京安策共质押其持有的公司股份 102,575,000股，占公司股份总数的34.16%。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-033江苏东华测试技术股份有限公司
关于部分董事、监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6日召开公司2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于推选公司第三届董事会董事的议案》、《关于推选公司第三届监事会股东代表监事的议案》。范一木先生正式出任公司第三届董事会非独立董事，李阳女士不再担任公司非独立董事职务亦不担任公司其他职务。谢勇先生、祁麟先生、丁毅胜先生正式出任公司第三届董事会独立董事，饶柱石先生、杨翰先生、沈宇峰先生不再担任公司独立董事亦不担任公司其他职务。王荣先生正式出任公司第三届监事股东代表监事，陈云先生不再担任公司股东监事职务，离任后仍在公司担任其他职务。
饶柱石先生、杨翰先生、沈宇峰先生、李阳女士未持有本公司股份。
陈云先生持有公司股份374,400股，陈云先生在公司公开发行时承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司
股份的25%，离任后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。陈云先生离任承诺如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后本人将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。
公司对饶柱石先生、杨翰先生、沈宇峰先生、李阳女士、陈云先生在任职期间为公司的发展所做出的重要贡献给予高度评价，并表示忠心的感谢！
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-71
四川创意信息技术股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“创意信息”）今日接到股东王晓伟先生和王晓明先生函告，获悉王晓伟先生将其所持本公司股票
850万股质押给招商证券股份有限公司、王晓明先生将其所持本公司股票440万股质押给华泰证券股份有限公司，并已于2017年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）王晓伟先生股份质押情况
1、王晓伟先生股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王晓伟|否|850|2017-10-25|2018-1-24|招商证券股份有限公司|20.28%|个人资金需求|
|王晓伟|否|1457|2017-7-18|2018-7-17|招商证券股份有限公司|34.76%|个人资金需求|
|王晓伟|否|660|2017-2-21|2018-2-20|招商证券股份有限公司|15.74%|个人资金需求|
|合 计||2967||||70.78%||

2、王晓伟先生所持本公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王晓伟先生持有公司4,191.92万股股份，占公司总股本的7.98%；其所持有本公司股份累计被质押2,967万股，占公司总股本的5.65%。
（二）王晓明先生股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王晓明|否|162.05|2017-03-15|2018-03-14|招商证券资产管理有限公司|4.85%|个人资金需求|
|王晓明|否|380.74|2016-07-28|2018-07-27|华西证券股份有限公司|11.39%|个人资金需求|
|王晓明|否|917.95|2017-03-06|2018-03-05|招商证券资产管理有限公司|27.47%|个人资金需求|
|王晓明|否|431.04|2017-03-20|2018-03-19|招商证券股份有限公司|12.90%|个人资金需求|
|王晓明|否|440.00|2017-10-25|2018-1-24|华泰证券股份有限公司|13.17%|个人资金需求|
|合 计||2331.78||||69.78%||

2、王晓明先生所持本公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王晓明先生持有公司3,341.76万股股份，占公司总股本的6.36%；其所持有本公司股份累计被质押2,331.78万股，占公司总股本的4.44%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-073唐人神集团股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2014年8月21日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2014年8月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2014年半年度报告
全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2014年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2014年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一四年八月二十一日