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证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-024广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“猛狮科技”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3230号）核准。目前，公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
发行人全体董事出具了以下承诺：
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
二、发行对象承诺
（一）上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：
本合伙企业为本次广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的投资者，自愿承诺对本次发行的获配股份进行锁定，锁定期限为本次发行的股份上市之日起36个月。
（二）深圳鼎江金控资本投资管理有限公司承诺：
本公司为本次广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的投资者，自愿承诺对本次发行的获配股份进行锁定，锁定期限为本次发行的股份上市之日起36个月。
（三）深圳平湖金控资本投资管理有限公司承诺：
本公司为本次广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的投资者，自愿承诺对本次发行的获配股份进行锁定，锁定期限为本次发行的股份上市之日起36个月。
（四）深圳市景和道投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：
本合伙企业为本次广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的投资者，自愿承诺对本次发行的获配股份进行锁定，锁定期限为本次发行的股份上市之日起36个月。
（五）宁波中汇联合资产管理有限公司承诺：
本公司为本次广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的投资者，自愿承诺对本次发行的获配股份进行锁定，锁定期限为本次发行的股份上市之日起36个月。
三、保荐机构（联席主承销商）声明
发行人本次非公开发行股票保荐机构（联席主承销商）中国中投证券有限责任公司声明：
本保荐机构（联席主承销商）已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、联席主承销商声明
发行人本次非公开发行股票联席主承销商东兴证券股份有限公司声明：
本公司已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、发行人律师声明
发行人本次非公开发行股票律师国浩律师（广州）事务所声明：
本所及签字律师已阅读发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、审计机构声明
发行人本次非公开发行股票审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）声明：
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
七、验资机构声明
发行人本次非公开发行股票验资机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）声明：
本机构及签字的注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本机构出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字的注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十七日
珠海艾派克科技股份有限公司
独立董事关于变更集成电路产业基金管理人
暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《珠海艾派克科技股份有限公司章程》和《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于变更集成电路产业基金管理人暨关联交易的议案》进行了事前初步审核，并就议案是否提交董事会审议出具如下意见：
此次变更暨关联交易事项将有利于加快设立产业基金，从而有利于不断提高公司的投资水平，对公司发展产生积极影响，符合全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
同意将《关于变更集成电路产业基金管理人暨关联交易的议案》提交第五届董事会第十二次会议审议。
（本页无正文，为《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事关于变更集成电路产业基金管理人暨关联交易的事前认可意见》之签字页
独立董事签字：
谢石松
邹雪城
刘纯斌
二〇一七年四月十八日
中德证券有限责任公司
关于诚志股份有限公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见
2015年 3月 2日，因筹划重大事项，诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”或“公司”）向深圳证券交易所申请停牌。2015年 3月 3日，诚志股份发布《关于筹划重大事项的停牌公告》。2015年 4月 4日，诚志股份确定重大事项为非公开发行股票，申请股票继续停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》。2015年 9月 9日，诚志股份确认上述非公开发行股票事项构成重大资产重组，申请其股票继续停牌，并披露了《董事会非公开发行股票募集资金购买资产相关事项构成重大资产重组并继续停牌公告》。
经核查，停牌前，诚志股份股票价格波动及市场波动情况如下：
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|项目|公司股票停牌前第21个交易日（2015-1-23）|公司股票停牌前第1个交易日（2015-2-27）|涨跌幅|
|公司股票收盘价（元/股）|18.44|18.74|1.63%|
|深圳综指收盘值（399106.SZ）|1,514.30|1,630.05|7.64%|
|深证材料指数收盘值（399614.SZ）|2,645.04|2,821.77|6.68%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|-6.02%|||
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|-5.05%|||

2016年 3月 15日，公司发布《重大资产重组进展、重组方案调整及停牌公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月15日起开始停牌。
经核查，停牌前，公司股票价格波动及市场波动情况如下：
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|项目|公司股票停牌前第21个交易日（2016-2-15）|公司股票停牌前第1个交易日（2016-3-14）|涨跌幅|
|公司股票收盘价（元/股）|16.70|15.27|-8.56%|
|深圳综指收盘值（399106.SZ）|1,750.02|1,729.08|-0.27%|
|深证材料指数收盘值（399614.SZ）|2,684.89|2,742.76|2.16%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|-8.29%|||

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|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|-10.72%|

剔除同期大盘因素与同行业板块因素影响后，公司两次股票停牌前 20个交易日累计涨跌幅度均不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，无异常波动。
综上，独立财务顾问认为：剔除同期大盘因素与同行业板块因素影响后，诚志股份两次股票停牌前 20个交易日累计涨跌幅度均不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，无异常波动情况。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于诚志股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128
号）第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-003
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于履行对外担保连带责任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保基本情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月13
日召开的第三届董事会第二十六次（临时）会议及2017年3月1日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》，为支持下游经销商、养殖场（户）与公司合作发展，同意公司及控股子公司2017年度累计向下游经销商、养殖场（户）提供不超过人民币50,000万元的对外担保额度，本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的 12个月内银行对经公司筛选的优质客户向银行等金融机构贷款而形成的债权。详见公司于2017年2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的公告》。
2018年12月21日，公司披露了《关于履行对外担保连带责任的公告》，因逾期承担担保责任的金额为220.33万元。截至本公告日，公司对下游经销商、养殖场（户）贷款担保余额共计为11,036.11万元，因逾期承担担保责任的金额累计为270.75万元，新增50.42万元。
二、新增逾期被担保对象的基本情况
自然人林善艺，身份证号44172319811012****，住所广东省阳江市江城区岗列金郊村委会简屋村新村1号，为阳西县广隆饲料经销商店经营者。
上述被担保方林善艺为公司饲料业务客户，除业务合作关系外，其与公司、公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可
能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
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|三、对外担保贷款逾期及履行担保责任的情况|

因经营需要，阳西县广隆饲料经销商店的经营者林善艺与华夏银行股份有限公司深圳中心区支行于2017年12月5日签订了《华夏银行小企业网络贷最高额借款合同》，最高融资额度为 50万元，使用期限为 78天，自 2017年 12月 13日至 2018年 3月 1日止。同日，公司作为担保人与华夏银行签订了《最高额保证合同》，对林善艺借款承担连带责任保证。
2017年 12年 15日，林善艺提款 50万元，借款期限为 2017年 12月 15日至2018年12月15日，还款方式为按期付息，到期还本。2017年12月27日，林善艺、简战喜夫妇与公司签订《自然人保证反担保合同》，对林善艺借款承担连带责任反担保责任。
2018年12月15日，上述50万元借款到期。因下游养殖端欠款暂未收回，该客户短期偿还困难，未能按时还款，导致逾期。为履行合约精神，保证公司信誉不受影响，公司于近日已按照担保合同为客户林善艺履行了借款本金、利息及罚息合计50.42万元的代偿义务。
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|四、履行担保责任对公司的影响及后续安排|

公司为此承担担保责任形成一定的应收债权，公司将督促客户林善艺尽快向公司清偿上述款项，力求协商达成还款计划和方案，保留对其提起诉讼追偿的权利，以保护公司及投资者利益。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-035
成都振芯科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 12日召开了2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款》的议案，同意公司在现有营业执照的经营范围基础上增加“电信业务代理”，以及对公司章程做相应的修订，并授权董事会办理相关工商变更。
详情敬请查阅公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
近日，公司完成了工商注册变更登记手续，并领取了由成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：915101007497238179
名 称：成都振芯科技股份有限公司
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：成都高新区高朋大道1号
法定代表人：莫晓宇
注册资本：（人民币）伍亿伍仟陆佰万元
成立日期：2003年6月12日
营业期限：2003年6月12日至永久
经营范围：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理、存储服务；货物进出口，技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质证书从事经营）；电信业务代理（凭电信业务代理合同在合同期内经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-106证券代码：112189 证券简称：12瑞泽债
证券代码：118805 证券简称：16瑞泽债
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2016年非公开发行公司债券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）第三届董事会第二十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行公司债券方案的议案》、第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于明确非公开发行公司债券方案的议案》以及获得的深圳证券交易所《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕469号），海南瑞泽获准面向合格投资者非公开发行面值不超过5亿元人民币（含5亿元）的公司债券。
公司2016年非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）的发行工作已于2016年 8月23日结束，发行情况如下：
（一）本期债券基本情况
1、债券名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司2016年非公开发行公司债券2、债券简称：16瑞泽债
3、债券代码：118805
4、发行总额：5亿元人民币
5、票面金额：每张债券面值为100元人民币
6、发行价格：按面值平价发行
7、发行日期：2016年8月 23日
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利
10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、起息日：2016年8月23日
（二）发行结果情况
本期债券的最终发行规模为5亿元人民币，最终票面利率为8.00%。
本期债券募集资金净额已于 2016年 8月 25日划入公司本期债券的募集资金账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等有关规定。
特此公告
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2015－035新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议通知于 2015年10月16日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2015年10月26日召开，本次会议应参加董事8人，实际参加8人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
一、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《新疆国统管道股份有限公司2015年第三季度报告》。
公司2015年第三季度报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2015年第三季度报告正文》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
二、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销四川分公司的议案》。
根据公司业务发展的需要，公司决议注销四川分公司。
四川分公司成立于2014年7月14日，主要从事PCCP、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、要混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）等业务。为进一步整合公司现有资源，加强资金管理，有效利用资产，节约成本，提升公司业务决策和运营效率，决议注销四川分公司，原分公司债权债务由本公司承继，并授权公司管理层按照法定程序办理注销该分公司的相关事宜。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2015-066吉艾科技（北京）股份公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）正在筹划收购位于哈萨克斯坦的某炼化企业，预计该企业收入规模超过上市公司。
收购的股权比例正在谈判过程中，预计交易金额在1000~5000万美元。因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 8月 19日（星期三）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2015年 8月 19日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2019-011广东燕塘乳业股份有限公司
关于举办 2018年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“燕塘乳业”）《2018年年度报告》及其摘要经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过后，将于2019年3月23日在巨潮资讯网披露。
为便于广大投资者进一步了解公司《2018年年度报告》及2018年生产经营情况，公司拟于2019年3月28日（星期四）下午15：00至17：00举办2018年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次说明会：
方式一：在微信中搜索“燕塘乳业投资者关系”微信小程序；
方式二：微信扫一扫下附“燕塘乳业投资者关系”微信小程序二维码。
投资者依据提示，授权登入“燕塘乳业投资者关系”微信小程序，即可参与交流。
出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长黄宣先生，董事兼财务总监邵侠先生，副总经理兼董事会秘书李春锋先生及独立董事朱滔先生。
欢迎广大投资者积极参与交流！
广东燕塘乳业股份有限公司
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2019年3月22日
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的
独立意见
作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就与东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议相关的事项发表独立意见如下：
1、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审查，顾嘉唯先生不存在《公司法》第146条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形。其担任公司副总经理职务符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。
经核查，我们一致认为顾嘉唯先生具备担任公司副总经理的管理能力、专业知识和技术水平。因此，我们同意公司聘任顾嘉唯先生为公司副总经理。
独立董事:郇绍奎、杨骅、张宇锋
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年8月15日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-102木林森股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第四届董事会第三次会议于2019年10月29日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2019年 10月24日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中出席现场会议董事 4名，以通讯表决方式参会董事 5名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于木林森股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
经董事会审议，认为公司《2019年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2019年第三季度报告全文》具体内容详见公司2019年10月30日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2019年第三季度报告正文》具体内容详见公司2019年10月30日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
公司下属全资子公司新余市木林森线路板有限公司因生产经营需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务，公司同意新余市木林森线路板有限公司在不超过2亿元人民币（含2亿元）的融资租赁额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁业务。公司拟就上述额度内的融资租赁事项提供连带保证责任。
在上述该等额度范围内，拟授权公司董事长就相关的担保事宜作出决定，并在相关合同和办理担保事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有关人员办理相关担保手续。
公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。
《关于为全资子公司提供担保的公告》以及独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
公司于2018年12月13日召开2018年第七次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。根据上述会议决议，公司公开发行可转换公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，即2019年12月13日到期。
目前公司申请发行可转债事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过，但尚未领取核准批文及未完成发行工作。鉴于上述发行方案决议有效期即将届满，为确保本次公开发行可转换公司债券顺利进行，提请股东大会将公开发行可转换公司债券决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月（即延长至2020年12月13日）。
除延长股东大会决议有效期外，公司本次公开发行可转换公司债券其他内容不变。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司独立董事对本事项发表独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2019年10月30日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》（公告编号：2019-105）。
四、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案》
公司于2018年12月13日召开2018年第七次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。根据上述会议决议，公司公开发行可转换公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，即2019年12月13日到期。
为确保本次公开发行可转换公司债券顺利进行，提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月（即延长至2020年12月13日）。
除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司独立董事对本事项发表独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2019年10月30日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》（公告编号：2019-105）。
五、审议并通过了《关于召开2019年度第五次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司拟于2019年11月15日在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2019年10月30日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-106）。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议的独立意见
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2016-077成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2016年12月8日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2016年12月2日发出，应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向成都农村商业银行申请贷款的议案》
根据公司经营实际需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司郫县团结支行申请流动资金贷款。具体贷款方案为：
1、公司向成都农村商业银行股份有限公司郫县团结支行申请流动资金贷款人民币 9000万元，期限壹年；
2、由四川华神集团股份有限公司、王仁果先生及张碧华女士三方共同为公司该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限壹年。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（二）审议通过《关于为药业公司在浙商银行贷款提供担保的议案》
详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司办公地址已变更为成都高新区（西区）蜀新大道 1168号，拟对公司住所进行变更。根据《公司法》的相关规定，变更公司住所需对《公司章程》中涉及公司住所的条款进行修改，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|

||||
|-|-|-|
|第五条|公司住所：成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦 B座3楼 邮政编码：610041|公司住所：成都高新区（西区）蜀新大道1168号2栋1楼101号 邮政编码：611731|

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
本议案还需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于签订关联交易合同的议案》
详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关联交易公告》。本议案涉及关联交易，关联董事王仁果先生、权可富先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人。
本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（五）审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十二次会议决议。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一六年十二月八日
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-32
星美联合股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|星美联合股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“星美联合”）股票|
|（股票简称:星美联合，证券代码:000892）因 2015 年 4 月 14、15、16 日连续三个交|
|易日收盘价格涨幅偏离值累计异常于 2015 年 4 月 17 日临时停牌核实相关事项、又因|
|公司控股股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）同中国大陆籍陈援先|
|生控制的欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、与陈援先生无关联关系|
|的北京青宥仟和投资顾问有限公司和深圳弘道天瑞投资有限责任公司（以下及以后统|
|一简称“股权受让方” ）筹划涉及本公司的重大事项，公司股票（股票简称:*ST 星|
|美，股票代码 000892）于2015年4月 23日起继续停牌至今。|
|本公司董事会已于 2015 年 5 月 14 日召开了第六届十五次会议，对公司控股股东|
|上海鑫以提交的《关于变更承诺事项的议案》进行了审议，同意将此议案提交本公司|
|将于 2015 年 6 月 2 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议表决（详情请见本公司|
|于 2015 年 5 月 15 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮|
|资讯网）的相关公告内容）。经本公司申请，深交所同意，公司股票将继续停牌直至|
|2015 年6月2日召开的第三次临时股东大会。|
|在停牌期间，公司董事会正筹备第三次临时股东大会的召开；股权受让方及相关|
|证券中介继续按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司|
|重大资产重组申请文件》（2014年修订版）的编制要求制作相关文件。|
|风险提示：若 2015 年 6 月 2 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议表决通过|
|了上海鑫以提出的《关于变更承诺事项的议案》，本公司将从股东大会后的次一交易|
|日起启动重大资产重组的程序；若该议案未获表决通过，本公司股票将自股东大会后|

||
|-|
|的次一交易日复牌交易，同时，本公司及控股股东将承诺在未来三个月不筹划涉及重|
|大资产重组、收购、发行股份等重大事项。|
|该事项存在重大不确定性，请投资者留意公司在指定信息披露媒体（《证券时报》、|
|《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网）的相关公告，注意投资风险。|

特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一五年五月二十一日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-014
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于对控股子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
温州宏丰金属基功能复合材料有限公司（其前身为“温州海和热控复合材料有限公司”，以下简称“宏丰复合”）为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”或“公司”）的控股子公司，目前注册资本为6,750万元，公司持有其80%股权。为满足控股子公司宏丰复合经营需要，支持其业务发展，本次拟对宏丰复合增加注册资本3250万元，温州宏丰拟对宏丰复合以货币的方式增加注册资本2600万元，同时宏丰复合的自然人股东以货币的方式增加注册资本650万元，在本次增资过程中，其他在册的自然人股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，若该自然人股东放弃优先认缴出资，则由温州宏丰或其他自然人股东增加相应的出资额。
本次增资完成后，本公司将持有宏丰复合80%的股权。根据《公司章程》的规定，本次对外投资在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：温州宏丰金属基功能复合材料有限公司
2、法定代表人：陈林驰
3、注册资本：人民币6,750万元
4、住所：温州经济技术开发区滨海园区滨海九路808号
5、成立日期：2012年5月28日
6、公司类型：有限责任公司
（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
8、主要财务数据：2014年该公司营业收入为6,805,959.81元，净利润为
-9,828,955.31元；截至2014年12月31日，该公司总资产为143,844,279.59元，净资产为49,936,563.85元。
9、本次增资前后宏丰复合股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||股东名称|增资后||
||出资额 （万元）|出资比例（%）||出资额（万元）|出资比例（%）|
|温州宏丰电工合金股份有限公司|5400.00|80|温州宏丰电工合金股份有限公司|8000.00|80|
|孙亦迈|337.50|5|孙亦迈|500.00|5|
|包蓓惠|337.50|5|包蓓惠|500.00|5|
|董国辉|270.00|4|董国辉|400.00|4|
|支冰建|135.00|2|支冰建|200.00|2|
|蒋许海|135.00|2|蒋许海|200.00|2|
|郑晓觉|135.00|2|郑晓觉|200.00|2|
|合计|6,750.00|100|合计|10000.00|100|

三、对外投资的目的、对公司的影响及风险提示
本次增资资金将主要用于补充宏丰复合的运营资金。本次增资是在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，实现盈利也存在不确定性。
本次增资完成后，宏丰复合仍然是公司合并报表范围内的控股子公司，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2017-028
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会和管理层关于2016年年度报告全文及摘要
财务数据补充更正的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2017】第 18号）。公司董事会和管理层收到年报问询函后，立即组织相关人员对《2016年年度报告全文及摘要》中有关指标计算和披露数据的准确性进行梳理和核查，具体情况如下：
公司财务人员在定期报告制作系统中录入信息时发生错误，导致公司披露的《2016年年度报告全文及摘要》中的财务数据与年审会计师大华会计师事务所出具的《2016年度审计报告》等报告不一致。
公司《2016年度审计报告》内容真实、准确，无需修改，但由于财务人员在编制年度报告时，因工作时间紧张，填报的数据未进行细致复核导致上述情况的发生。因此，本次更正《2016年年度报告全文
及摘要》中的财务数据不涉及会计差错、追溯调整等事项，也不会对公司财务状况和经营成果造成影响。
具体更正内容及更新后的《2016年年度报告全文及摘要》请详见于同日刊登在巨潮资讯网上的《2016年年度报告全文及摘要的补充更正公告》（公告编号：2017-029）、《2016年年度报告全文（更新后）》、《2016年年度报告摘要（更新后）》(公告编号：2017-030)。
公司董事会、管理层将根据《年报信息披露重大差错责任追究制度》对相关责任人追究责任。同时，公司董事会、管理层将组织相关人员认真学习、理解和掌握《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》等规定，杜绝此类事项的再次发生。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（黎奇）
各位股东及股东代表人：
本人作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2015年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的要求履行独立董事的职务，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作细则》，独立履行职责，积极出席公司的相关会议，对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2015年度履行职责和参加会议情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司第三届董事会共召开了六次董事会会议,本人均亲自出席了会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，另外本人2015年列席股东大会四次。本着认真负责的态度，本人认真地审阅会议资料，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
二、对公司相关事项发表独立意见的情况
2015年度，本人就公司相关事项发表的独立意见具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|发表独立意见|
|1|2015年8月17日|第三届董事会第一次（临时）会议|1、 关于公司选举董事长、副董事长及高级管理人员的独立意见；2、 关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见；|

|||||
|-|-|-|-|
||||3、 关于对蓝盾信息安全产业园追加投资的独立意见；4、 关于公司为子公司申请银行授信提供担保的独立意见；5、 关于公司变更募集资金银行专户的独立意见。|
|2|2015年8月24日|第三届董事会第二次（临时）会议|1、 关于2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；2、 关于2015年上半年公司对外担保情况的独立意见；3、 关于2015年上半年公司关联交易事项的独立意见；4、 关于2015年上半年公司募集资金存放与使用情况的独立意见；5、 关于2015年半年度利润分配预案的独立意见。|
|3|2015年9月8日|第三届董事会第三次（临时）会议|1、 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见；2、 关于本次重组之调整募集配套资金投资用途的独立意见。|

三、本人在董事会下设的专门委员会工作情况
（一）2015年第三届董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人2015年度积极参加薪酬与考核委员会召开的相关会议，对公司高级管理人员调整薪酬的议案进行了审议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
（二）2015年第三届董事会提名委员会共召开1次会议，本人作为提名委员会主任委员，对公司相关选举和聘任的相关议案进行了审议。按照相关规定，对公司董事、监事及高级管理人员等相关人员任职情况进行了审核，公司的董事、监
事及高级管理人员符合任职条件，勤勉尽责地履行了相应职位的责任与义务。
（三）2015年第三届董事会审计委员会共召开3会议次，作为审计委员会委员，2015年本人对公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金的存放与使用及续聘会计师事务所等事项相关资料进行了认真的审阅，提出了专业方面的建议，并对相关议案进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人忠实履行独立董事职务，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生产经营、财务情况、内部控制等进行了解，并听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，重点对募集资金的使用情况、内部控制及内控的实施情况、定期报告等进行了调查并获取作出决策与发表意见所需要的相关信息和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。
（二）对董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，定期进行现场调查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重自身的培训和学习，不断提高保护公司和投资者利益的意识，力求不断提高自己的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）无对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的
情况。
以上是本人 2015年度履行职责情况的汇报。本人作为公司独立董事，
忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发
展建言献策。未来，本人将继续按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，
履行独立董事的职责，利用自身的专业知识和经验为董事会的决策提供参考
意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害，努力促进公司持续、
健康、稳定发展。
特此报告。
独立董事：黎奇
广东韶能集团股份有限公司
监事会对使用周转资金购买银行保本理财产品的意见
根据相关法律、法规和规范性文件以及公司章程等有关规定，广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会监事,经认真审阅相关资料，对公司使用周转资金购买银行保本理财产品的相关事宜发表如下意见:
公司本次使用周转资金购买银行保本理财产品的议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。议案的内容及审议程序符合相关规定。本次利用周转资金购买银行保本理财产品的行为不影响公司正常生产经营、风险可控，可提高公司周转资金的收益水平，符合公司发展以及全体股东利益的需要。监事会一致同意公司使用周转资金购买银行保本理财产品。
广东韶能集团股份有限公司监事会 2014年 5月 16日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-69河北常山生化药业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2016年 9月 20日以通讯方式召开。本次会议于 2016年 9月 9日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议《关于限制性股票激励计划第四个解锁期条件成就可解锁的议案》经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司 2012年第二次临时股东大会之授权，同意按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理限制性股票第四个解锁期解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 43人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为5,707,911股，占公司总股本的0.6105%。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。
《关于限制性股票激励计划第四期解锁的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议《关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的议案》
董事会于近日接到财务总监张威女士的书面辞职申请张威由于个人原因，申请辞去常山药业财务总监一职。张威女士辞职后将继续担任公司董事会秘书与副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任王军先生为公司财务总监、副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。
《关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》公司非公开发行股票已实施完成，本次共新增发行人民币普通股（A股）87,082,728股，原《公司章程》中公司注册资本和股本总数应做相应改变。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。
该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议通过。
《章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议《关于解除与金鹰基金管理有限公司签署的创业板非公开发行股票认购协议的议案》
公司已于2016年8月18日完成了本次非公开发行股票的股份登记上市工
作。金鹰基金管理有限公司未在缴款截止时间之前缴纳非公开发行股票认购款
项，鉴于与金鹰基金管理有限公司签署的《股票认购协议》及《补充协议》未实际执行，因此公司解除与金鹰基金管理有限公司签署的相关股份认购协议。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。
五、审议《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的第 3项议案及第三届监事会第七次会议审议的第 2项议案，尚需经过股东大会审议通过后生效，因此计划于2016年10月14日下午14:30在公司新厂区办公楼会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016年
第二次临时股东大会。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。
《关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
北京深华新股份有限公司独立董事
关于对公司核销其他应收款事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为深华新公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第三十三次会议审议的《关于核销其他应收款事项的议案》发表如下独立意见：
公司第八届董事会第三十三次会议审议的《关于公司核销其他应收款事项的议案》中涉及的对公司“长期存在的应收款项处置”，能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定。
综上，我们同意公司本次其他应收款核销事项。
独立董事：
肖祖核 李莉 贺连英 佘志莉
签署日期：2015年 3月 20日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2014-019
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2014年一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月23日湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了公司2014年一季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2014年一季度报告全文》于2014年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-022苏州禾盛新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为2016年2月16日 14:30
网络投票时间为：2016年2月15日—2016年2月16日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年 2月16日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月15日15:00至2016年2月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。
3、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长赵东明先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 6人，代表有表决权的股份数72,902,806股，占公司股本总额的34.6049%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。)的股东及股东的授权代表4人,所持有表决权的股份6,915,238股,占公司有表决权股份总数的3.2825%。
会议由公司董事长赵东明先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份数66,016,068股，占公司股本总额的31.3359%；
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 3人,代表有表决权的股份数 6,886,738股，占公司股本总额的3.2689%；
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》表决结果：同意72,902,806股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股;弃权票 0股。其中，中小股东表决结果：同意 6,915,238股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
表决结果：同意72,902,806股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股;弃权票 0股。其中，中小股东表决结果：同意 6,915,238股，占出席会议
中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2016年第二次临时股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2016年年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一六年二月十七日