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浙江上风实业股份有限公司
非公开发行股票相关承诺事项的公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编2014-021
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行人承诺
本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖
活动。
本公司保证向贵所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经贵所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次发行的6名投资者中的盈峰投资控股集团有限公司、曹国路均承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。其余投资者北京东信文金投资有限责任公司、融通基金管理有限公司、张杏芝、申万菱信基金管理有限公司承诺均承诺本次认购所获股份自发行人本次
非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。
除上述承诺外，曹国路承诺：上虞专用风机有限公司（以下简称“上虞专风”）2013年至2015年经审计的净利润以2012年经审计的净利润30,519,991.93元为基础，年复合增长率不低于10%，即2013年至2015年上虞专风的利润应分别为不低于 33,580,000.00元、36,930,000.00元、40,630,000.00元（净利润为扣除资产处置后的审计净利润）。若上虞专风经审计实际净利润低于上述承诺业绩，由曹国路先生向上风高科承担补偿义务。此外，曹国路承诺上虞专风 2015年12月31日应收账款余额除以2015年度销售收入的数值小于1.2（包括本数）。
三、保荐机构（主承销商）承诺
保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司承诺：本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
发行人律师浙江天册律师事务所承诺：本所及签字律师已阅读发行情况报告
暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
发行人会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
发行人本次发行的验资机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本机构及签字的注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2014年 7月 22日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-016福建雪人股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取政府补助的基本情况
近日，福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）收到一笔福州市长乐区财政局下发的财政补助资金共计人民币 195万元，具体如下：
根据福建省经信委印发的《福建省2016年企业兼并重组重点项目的通知》（闽政〔2016〕42号），明确将公司于2016年并购四川佳运油气技术服务有限公司项目列入2016年省企业兼并重组重点项目名单；提供该项目的补助主体为福州市长乐区商务局，本次政府补助资金人民币195万元已拨付到公司账户，与公司日常经营业务不相关，不具有可持续性。
二、获得款项的类型及对公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量。
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助计入营业外收入人民币 195万元。
3.补助对上市公司的影响
本次收到的收益相关的政府补助预计将增加 2018年第一季度利润总额人
民币 195万元，最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4.风险提示和其他说明
具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会 2018年 3月 30日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2016—012
山推工程机械股份有限公司
关于预计 2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
公司于 2016年 4月 26日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于预计2016年度日常关联交易的公告》，相关关联董事张秀文、王飞、吴汝江、颜开荣先生回避了表决，其余董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司 2015年度股东大会审议批准，山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）及其他与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
(二)预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额（万元）|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例（%）|
|向关联人采购货物|山东沃林重工机械有限公司|15,000|10,517.82|2.93|
||山重建机有限公司|2,500|4,087.13|1.14|
||山东胜方工程机械有限公司|1,500|604.49|0.17|
||潍柴动力股份有限公司|5,000|3,317.23|0.92|
||山东锐驰机械有限公司|3,000|661.43|0.18|
||小 计|27,000|19,188.10|5.35|
|向关联人销售货物|山东沃林重工机械有限公司|6,000|6,154.57|1.63|
||山重建机有限公司|2,300|2,075.63|0.55|
||小松山推工程机械有限公司|10,000|10,704.33|2.84|
||小 计|18,300|18,934.53|5.02|
|租赁|山东山推机械有限公司|800|794.00|100|
||小 计|800|794.00|100|

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2016年第一季度，公司与前述关联方累计已发生的采购关联交易金额为 2,486.36万元，销售关联交易金额为 4,339.66万元，租赁关联交易为186.50万元。
二、关联人介绍和关联关系
(一)本情况
1、山东山推机械有限公司（以下简称“山推机械”）
法定代表人：谢树敏
注册资本：10,000万元
注册地址：济宁市开发区山推科技大厦（吴泰闸路71号）
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：工程机械主机及配件、工程机械用电子、电气产品、桩工机械、矿山机械主机及配件、钢丝增强液压橡胶软管组合件的开发、生产、销售；农用机械主机及配件、工程机械原料的销售；工程机械租赁服务；其他印刷品印刷；房屋租赁；货物与技术进出口业务。
2、山东沃林重工机械有限公司（以下简称“山东沃林”）
法定代表人：孙学军
注册资本：1,500万元
注册地址：济宁高新区接贾路6号
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：工程机械设备及配件、电子产品、液压设备及配件的开发、制造、销售及技术服务；农用机械设备及配件的开发、制造、销售及技术服务；机械设备的租赁。
3、山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）
法定代表人：伦学廷
注册资本：68,171.44万元
注册地址：临沂经济技术开发区滨河东路66号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、租赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；挖掘机操作与维修培训，销售润滑油、液压油。
4、山东山推胜方工程机械有限公司（以下简称“山推胜方”）
法定代表人：孙建设
注册资本：1,500万元
注册地址：济宁任城经济开发区远兴路1号
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：工程机械设备及零配件的制造、销售、服务。
5、潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）
法定代表人：谭旭光
注册资本：399,861.9278万元
注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
经营范围：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口：自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。
6、山东锐驰机械有限公司（以下简称“山东锐驰”）
法定代表人：徐龙桥
注册资本：7,314万元
注册地址：泰安高新技术开发区
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：机械设备及零部件的研究、生产、销售；租赁、技术服务、对外投资。
7、小松山推工程机械有限公司（以下简称“小松山推”）
法定代表人：王子光
注册资本：2,100万美元
注册地址：济宁市吴泰闸东路69号
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产销售液压挖掘机等工程机械及零部件，并提供售后服务；工程机械及零部件的收购出口业务。
(二)与公司的关联关系
山推机械、山重建机均为山东重工集团的控股子公司，山推胜方为山推机械的控股子公司，
山东重工集团控股子公司潍柴控股集团有限公司持有潍柴动力16.83%的股份，是
潍柴动力的实际控制人。
山东沃林是山推机械利用原有的主业板块经营性资产与自然人孙学军共同出资的公司，其中山推机械持有山东沃林5.87%的股权。山东沃林承接了山推机械向公司提供推土机铲刀、前机架等配套件业务。
山东锐驰为本公司原控股子公司，2015年 12月 15日，因山东锐驰增资扩股，公司放弃增资权，公司持有山东锐驰公司的股权由51%减至25%，该公司成为公司参股公司。
小松山推为本公司持股30%的参股公司，公司副董事长王飞先生任该公司副董事长。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3、10.1.6条的规定，山推机械、山重建机、山推胜方、潍柴动力、山东沃林、山东锐驰、小松山推与本公司构成关联关系。
(三)履约能力分析
交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
(四)预计与关联人的各类日常交易总额
1、山东沃林约21,000万元。
2、山重建机约4,800万元。
3、山推胜方约1,500万元。
4、潍柴动力约5,000万元。
5、山东锐驰约3,000万元。
6、小松山推约10,000万元。
7、山推机械约800万元。
三、关联交易主要内容
本公司与上述关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
(一)采购商品、销售商品按市场价执行。
(二)土地租赁价格参照当地土地基准地价协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源；在销售方面发生的关联交易是本公司为其提供的生产推土机配套件需要的原材料及生产挖
掘机所需的配套件；本公司租赁的山推机械的土地是公司生产经营的必需条件。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于预计2016年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议，并发表独立意见认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、相关合同。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-059广东文化长城集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年8月24日上午9：30在广东文化长城集团股份有限公司会议室以现场加通讯的方式召开，应出席会议董事人数为7人，实际出席董事人数为 7人。其中，以现场方式参加会议的董事3名，分别为蔡廷祥先生、吴淡珠女士及任锋先生，以通讯方式参加会议的董事4名，分别为高洪星先生、朱利民先生、贠庆怀先生及周林先生。会议由董事长蔡廷祥先生主持，公司监事、高管等列席会议。
本次会议已于2016年8月12日以电子邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、《2016年半年度报告及摘要》
公司《2016年半年度报告及摘要》的具体内容详见 2016年 8月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见2016年8月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
公司董事会审计委员会向本次董事会作2016年第二季度工作报告。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-025江苏东华测试技术股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东罗沔的通知，获悉将其所持有本公司的股份解除质押，具体事项如下：
2014年8月7日，罗沔将其持有的本公司有限售条件流通股5,850,000股，质押给国金证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年8月7日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
2016年2月3日，罗沔将上述质押给国金证券股份有限公司的本公司股份5,850,000股全部解除质押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
截至本公告日，罗沔共持有本公司股份9,360,000股，占公司股份总数的6.76%。本次解除质押后，罗沔所持公司股份均于未质押状态。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-22号陕西金叶科教集团股份有限公司
股票异动公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况：
2014年 6月 23日、24日、25日，本公司股票（证券简称：陕西金叶；证券代码：000812）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事局、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事局认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司 2014年半年度经营数据因报告期未满，无法确认；公司 2014年半年度报告将于 2014年 7月 30日（预约）在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
（三）《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
陕西金叶科教集团股份有限公司董 事 局
二〇一四年六月二十六日
独立董事之事前认可意见深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司关于续聘会计师事务所事项进行了事先审阅，现发表事前认可意见如下：
我们认真审议了董事会提供的《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具备上市公司审计工作的丰富经验，其在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了外部审计机构的责任与义务，我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2019年度外部审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会2019年第二次会议审议。
特此公告！
独立董事之事前认可意见深圳市理邦精密仪器股份有限公司
（独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见之签署页）独立董事签字：
郑全录 吴瑛 刘雪生
深圳市理邦精密仪器股份有限公司年 月 日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-022深圳市科达利实业股份有限公司
第二届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次（临时）会议通知于2017年5月26日以电子邮件、书面形式送达全体监事；
会议于2017年6月2日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由监事会主席王少权先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目建设的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换。
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见2017年 6月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2017年 6月 3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第二届监事会第十三次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司监事会
中信证券股份有限公司
关于现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
项目变更签字律师的核查意见
中国证券监督理委员会：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）受现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”、“上市公司”）委托，担任现代投资发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次重组”）项目的独立财务顾问，现对本次重组变更签字律师的有关情况进行了核查，核查情况如下：
湖南人和人律师事务所（以下简称“人和人”）作为公司发行股份及支付现金购买资产项目的专项法律顾问，原签字律师为李小峰、成胜男。
截至本核查意见出具之日，在本次重组的实施过程中，人和人已出具并由李小峰、作为签字律师签署本次重组相关文件如下：
1、《湖南人和人律师事务所关于深圳证券交易所对现代投资股份有限公司重组问询函相关问题之法律意见》；
2、《湖南人和人律师事务所关于现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之法律意见书》。
在本次交易实施过程中，原签字律师成胜男因离职原因，不再负责本次重组项目，为此项目签字律师变更为李小峰、张杰，并由变更后的签字律师在人和人出具的相关法律文件上签字署名。
二、独立财务顾问核查意见
针对本次重组变更签字律师的情况，本独立财务顾问核查了由人和人及相关签字律师出具的相关说明。
经核查，原签字律师成胜男承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。
人和人对原签字律师成胜男的承诺进行复核，认为成胜男已履行尽职调查义务，并出具专业意见。人和人承诺对原签字律师成胜男签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
张杰同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，承诺对原签字律师成胜男签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
人和人对签字律师张杰的承诺进行复核，认为张杰已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与原签字律师成胜男的结论性意见一致。人和人承诺对签字律师张杰签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
同时，人和人承诺变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对现代投资本次重组申请构成不利影响，不会对本次重组申请构成障碍。
经核查，本独立财务顾问认为，现代投资本次重组变更签字律师情况符合中国证券监督管理委员会的相关规定，此前出具的相关文件继续有效，变更签字律师不会对本次重组产生影响。
项目主办人：
杨斌 谢世求
中信证券股份有限公司 2019年 9月27日
证券代码：000594 证券简称：国恒退 公告编号：2015-073天津国恒铁路控股股份有限公司
关于股票摘牌后转入股转系统相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2015年7月13日被深圳证券交易所摘牌。
2015年5月21日，本公司收到深圳证券交易所《关于天津国恒铁路控股股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2015]214号），深圳证券交易所决定本公司股票终止上市。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.28条的规定，公司应当在股票被终止上市后及时做好相关工作，以确保公司股份在退市整理期届满后四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌转让。相关情况如下：
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|一、终止上市摘牌的证券种类、证券简称、证券代码|
|1．证券种类：人民币普通股|
|2．证券简称：国恒退|
|3．证券代码：000594|
|二、终止上市决定的主要内容|

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|-|
|公司因2011年、2012年和 2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负|
|值，公司股票自2014年7月17 日起暂停上市。2015年4月 30 日，公司披露的|
|经审计财务会计报告显示，2014 年1月1日至2014年12月 31日经审计的归属|
|于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-72,588,820.33 元人民币，营|
|业收入为7,831,678.00元人民币，担任公司2014年度审计工作的亚太（集团）|
|会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见类型的审计报告。|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第十四章的相关规|
|定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定终止公司股|
|票上市交易。|

三、终止上市后股票办理股份确权、登记和托管的手续及安排
本公司股票终止上市后，将转入股转系统进行股份转让。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》的相关规定，公司股东在公司股票终止上市后必须按照有关规定重新履行股份确权、登记和托管手续
后，其股票方可在股转系统进行挂牌转让。股东可到公司聘请的代办机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）或其他具有全国中小企业股份转让业务资格的代办券商办理股份重新确权、登记和托管手续。
1.需向券商提交下列材料：
（1）个人投资者
本人身份证、深圳A股证券账户卡、上海A股证券账户卡（如有）、《非上市公司股票转让股票登记托管申请表》。若委托他人代办的，还须提供代办人身份证。
（2）机构投资者
法人营业执照或注册登记证书（副本）、深圳A股证券账户卡、上海A股证券账户卡（如有）、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人和经办人身份证、《非上市公司股票转让股票登记托管申请表》。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.28条的规
定，公司应当在股票被终止上市后及时做好相关工作，以确保公司股份在退市整理期届满后四十五个交易日内可以进入股转系统挂牌转让。预计公司股票将在
2015年9月14日前（含9月14日）开始在股转系统转让。
3.股份确权过程中遇有特殊情况，可向国信证券咨询。
咨询电话: 95536
咨询时间：周一至周五（遇有节假日除外）9∶00-11∶30 13:00-15:00
四、公司股票终止上市后至在全国中小企业股份转让系统挂牌前的信息披
露
1.《中国证券报》；
2.深圳证券交易所网站：退市整理期股票信息业务专栏—已退市公司公告
（http://www.szse.cn/main/aboutus/xywjs/tsgpxx/）；
3.公司网站（http://www.guotiekonggu.com/jbfx.asp）；
4.由公司股份转让业务代办机构国信证券股份有限公司在全国中小企业股
份转让系统网站（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）代为披露。
五、终止上市后公司的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式
1.联系人：袁君
2.联系地址：天津市空港经济区东二道瑞航广场19-1-507
3.电 话：15712253312
咨询时间：周一至周五（遇有节假日除外）9:30-11:30 13:30-16:00
4.传 真：022-58838676
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
广宇集团股份有限公司 高管减持计划的进展公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)046广宇集团股份有限公司
关于高级管理人员减持计划的进展公告
公司高管江利雄先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《广宇集团股份有限公司高管减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-006号）（以下简称“减持计划”）。公司高级管理人员江利雄先生计划自2019年1月30日起15个交易日后的6个月内（窗口期除外），通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过156,057股（占公司总股本的0.02%）。
江利雄先生本次减持计划的时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将江利雄先生的减持计划实施进展情况公告如下：一、减持计划实施进展
截至2019年6月5日，江利雄先生本次减持计划的时间已经过半。江利雄先生暂未减持其持有的公司股份，仍持有公司股份624,227股，占公司总股本的0.08%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划及实施进展情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、江利雄先生的减持股份计划已按照相关规定进行了预披露，实际进展情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。截至本公告日，其未减持公司股份，且减持计划尚未实施完毕。
广宇集团股份有限公司 高管减持计划的进展公告3、江利雄先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理及持续经营产生影响。
4、公司将持续关注江利雄先生股份减持计划实施的进展情况，并严格按照规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年6月5日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2019—011印纪娱乐传媒股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 2月 19日披露了《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-009)。由于工作人员疏忽，公告内容有误，现对相关内容更正如下：
更正前：
1.03选举吴晓梅为公司第五届董事会独立董事
更正后：
1.03选举孙卫东为公司第五届董事会独立董事
除上述更正事项外，原公告其他内容不变。公司对因上述公告的更正给投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2019-016
浙江英特集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 12日，王江伟先生因工作变动原因，辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，王江伟先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王江伟先生持有公司4,000股股份，并将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。
公司及公司董事会对王江伟先生任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-094哈尔滨九洲电气股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2018年 8月 10日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第六届董事会第十七次会议的通知。会议于2018年8月20日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案
公司《2018年半年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，如实反映了公司 2018年半年度募集资
金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事对公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
公司《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、 备查文件
哈尔滨九洲电气股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日
浙江万里扬股份有限公司关于本次重大资产重组相关主体是否存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第十三条的规定，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜相关主体是否存在不得参与任何上市公司资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重大资产重组相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
浙江万里扬股份有限公司董事会
深圳市崇达电路技术股份有限公司
未来三年(2017年-2019年)股东回报规划
为完善和健全深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一歩落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件要求，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《深圳市崇达电路技术股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）：
一、利润分配原则
公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：
1、按法定顺序分配的原则；
2、存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；
3、同股同权、同股同利的原则；
4、公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。
二、利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、利润分配的期间间隔
在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
四、利润分配形式的优先顺序
公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
五、利润分配的条件
1、现金分红的比例
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
2、发放股票股利的具体条件
公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预案。
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
3、全资或控股子公司的利润分配
公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，确保子公司实行与公司一致的财务会计制度；子公司每年现金分红的金额不少于当年实现的可分配利润的百分之三十，并确保公司有能力实施当年的现金分红方案，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
六、利润分配应履行的审议程序
1、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。
2、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
3、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。
七、董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制
1、定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。
4、公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事和监事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
5、董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
八、利润分配政策调整
1、公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：
（1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；
（2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；
（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；
（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
2、公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。
3、利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。
七、本规划的生效与解释等事项
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一七年三月九日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-084
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于股东股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到大股东、实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生通知，王相荣先生将其所持有的本公司的部分股份办理了质押；此外，王相荣先生和王壮利先生将其持有的本公司部分股份解除质押的通知。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王相荣|是|1,000|2019-7-11|办理解除质押登记手续之日|杭州银行股份有限公司|1.18%|融资|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王相荣|是|6,604.00|2017-11-2|2019-7-11|中信证券股份有限公司|7.77%|
|||2,796.00|2018-6-20|2019-7-11|中信证券股份|3.29%|

利欧集团股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||有限公司||
|||1,000.00|2018-6-21|2019-7-11|中信证券股份有限公司|1.18%|
|||2,000.00|2018-9-3|2019-7-11|中信证券股份有限公司|2.35%|
|||2,000.00|2018-9-11|2019-7-11|中信证券股份有限公司|2.35%|
|||6,000.00|2018-10-12|2019-7-11|中信证券股份有限公司|7.06%|
|王壮利|是|7,499.00|2017-12-28|2019-7-11|兴业证券股份有限公司|11.16%|
|||1,936.79|2017-12-29|2019-7-11|兴业证券股份有限公司|2.88%|
|||450.00|2018-10-10|2019-7-11|兴业证券股份有限公司|0.67%|
|||80.00|2018-10-10|2019-7-11|兴业证券股份有限公司|0.12%|
|||2,000.00|2018-10-12|2019-7-11|兴业证券股份有限公司|2.98%|
|||530.00|2018-10-12|2019-7-11|兴业证券股份有限公司|0.79%|

三、股东股份累计被质押的情况
王相荣先生共持有本公司股份 849,837,033股，占本公司总股本12.77%；
王壮利先生共持有公司股份 671,863,819股，占公司总股本的10.10%。截止至本公告披露日，王相荣先生所持有的公司股份累计被质押563,569,998股，占其所持公司股份的66.32%，占公司总股本的8.47%；王壮利先生所持有的公司股份累计被质押434,400,000股，占其所持公司股份的64.66%，占公司总股本的6.53%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-042江苏华西村股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2016年4月29日在公司会议室召开，本次会议的会议通知于2016年4月19日以邮件方式发出。本次会议应到会监事3人，实到3人，会议由监事会主席瞿建忠先生主持，本次会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项投票表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》；
经核查，公司监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司股票期权激励计划（草案）》规定的调整办法，我们同意董事会对股票期权行权价格进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于核实公司股票期权计划激励对象名单的议案》。
为审查公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
（1）本次获授股票期权的激励对象为：董事长汤维清先生、副总经理于彤女士、副总兼董秘王宏宇女士及全资子公司一村资本有限公司董事总经理刘晶先
生，均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司监事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-087北京大北农科技集团股份有限公司
关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现将有关事项公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2015年9月17日签发的《关于核准北京大北农科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2134号），北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）获准以非公开发行方式向 10名特定对象发行人民币普通股（A股）236,305,044.00股，每股发行价格人民币 9.31元，出资方式为货币出资，计人民币 2,199,999,959.64元，扣除承销及保荐费用以及其他交易费用共计人民币 5,830,000.00元后，净募集资金共计人民币 2,194,169,959.64元。上述募集资金已于2015年10月19日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“瑞华验字[2015] 51030003号”《验资报告》。
二、本次发行方案中的募集资金用途及募集资金置换情况
经公司第三届董事会第十四次会议决议审议通过，公司《2015年非公开发行 A股股票预案》中披露，本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 220,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金|
|1|农业互联网与金融生态圈建设|95,783|95,000|

|||||
|-|-|-|-|
|2|偿还借款及补充流动资金|125,000|125,000（其中60,000用于偿还借款）|
|总 计||220,783|220,000|

发行预案中同时披露，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
根据业务发展需要和借款到期日，在非公开发行股票募集资金到位之前，公司已对上述借款进行了前期偿还。截至 2015年 10月 10日，公司已经以自筹资金预先偿还上述借款，具体情况如下：本次以募集资金置换偿还的借款为2014年10月9日发行60,000万元短期融资券用于补充流动资金，发行利率5.30%，到期日为2015年10月10日。
2015年10月23日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京大北农科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（瑞华核字【2015】 51030018号），鉴证结论如下：大北农董事会编制的截止2015年10月9日《北京大北农科技集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公允地反映了以自筹资金预先投入募投项目的情况。
三、独立董事意见
本次公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合公司发展需要，不存在与公司募集资金使用计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、监事会意见
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定，符合公司生产经营和发展的实际需
要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司以非公开
发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：大北农本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6亿元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。大北农上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，大北农本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序均符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本保荐机构同意公司以本次募集资金6亿元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十五次会议决议；
公司第三届监事会第十六次会议决议；
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
海通证券股份有限公司关于公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2015年11月 6日