证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-039银邦金属复合材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2014年4月17日下午2点在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于
2014年4月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙荣州主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》
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|公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30|
|号——创业板上市公司年度报告的内容与格式（2012年修订）》、深交所《创|
|业板信息披露业务备忘录第 10号-年度报告相关事项》、《创业板股票上市规则》|
|等规定编制本年度报告。|

经审议，监事会认为，公司 2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2013年年度报告全文》、《银邦股份2013年年度报告摘要》。年度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
公司监事会总结了2013年的工作情况，制定了《2013年度监事会工作报告》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2013年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于2013年度财务决算报告的议案》
2013年在公司董事会的领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定发展态势。年末资产总额为226933.57万元，净资产为169104.75万元，加权平均净资产收益率为3.56%，扣除非经常性损益后的净资产收益率为3.43%；全年营业收入 157015.86万元，净利润 7561.14万元，归属于母公司所有者的净利润为7564.72万元，每股收益为0.4元。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2013年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、《关于 2014年度财务预算报告的议案》
公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业
务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据2014年公司发展计划及公司经营目标编制本预算报告。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、《关于2013年度利润分配的预案》
经审议，监事会认为：鉴于公司业务持续快速发展，经营规模不断扩大，且利润与销售收入同步增长，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟订的2013年度利润分配预案与公司长期发展战略相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
监事会同意公司以 2013年末总股本 18,680万股为基数，向全体股东每 10股派发人民币0.9元现金（含税），共计人民币16,812,000元，剩余未分配利润结转至以后年度；同时以资本公积金中首次公开发行股票形成的股本溢价部分向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 18,680万股，转增后公司总股本增至37,360万股。
公司第二届董事会第二次会议审议通过了该议案；独立董事出具了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会并以特别决议审议通过后实施。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》认为公司募集资金的实际使用合法、合规、未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司第二届董事会第二次会议审议通过了该议案；独立董事对公司 2013年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7、《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2013年度内部控制自我评价报告》。
公司第二届董事会第二次会议审议通过了该议案；独立董事对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》；保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
8、《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，作为公司 2013年度审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，期限一年，审计费用为50万元。
公司第二届董事会第二次会议审议通过了该议案；独立董事对公司续聘
2014年度审计机构事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9、《关于2014年第一季度报告全文的议案》
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号—季度报告内容与格式特别规定（2007年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号—创业板上市公司季度报告的内容与格式》、深交所《股票上市规则》、《创业板股票上市规则》等规定编制本季报。
经审议，监事会认为，公司 2014年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2014年第一季度报告全文》。第一季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
3.银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可。
4.保荐机构国盛证券有限责任公司出具的 2013年度内部控制自我评价报告
的核查意见。
况的专项核查意见。
6.审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金存放与使用情况鉴证报告。
7.审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证报告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会2014年4月21日