证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-009证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第一次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于2014年3月19日10:00在公司信息大楼801会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，其中独立董事2人。董事张功平、陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟和独立董事张建军、汪军民亲自出席了本次会议（汪洋董事长因公未能出席本次会议，特委托张功平董事代为出席并就本次会议的议题行使表决权；独立董事王彩章因事请假未能出席本次会议，特委托独立董事张建军代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。与会董事一致推举张功平董事主持本次会议。会议的召开符合相关法律法规和公司《章程》的规定。公司监事3人、高管4人列席了会议。
会议逐项审议并表决通过了如下议案：
1、关于选举汪洋董事为公司第六届董事会董事长的议案；（简历附后）
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、关于聘任陈繁华先生担任公司总经理的议案；（简历附后）
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、关于聘任吴悦娟女士担任公司副总经理的议案；（简历附后）
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、关于聘任秦长生先生担任公司副总经理兼任公司财务负责人的议案；（简历附后）
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、关于聘任张淮先生担任公司副总经理的议案；（简历附后）
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、关于聘任孙郑岭先生担任公司副总经理兼任公司董事会秘书的议案；（简历附后）
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、关于聘任沈坚先生担任公司副总经理的议案；（简历附后）
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8、关于聘任支广纬先生担任公司财务总监的议案；（简历附后）
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
9、关于聘任潘明华先生担任公司审计法律部总经理的议案；（简历附后）
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
10、关于聘任史晓梅女士担任公司计划财务部总经理的议案；（简历附后）本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
11、关于审议第六届董事会战略委员会委员名单的议案；
本次会议选举汪洋董事长、张功平、秦里钟董事，汪军民独立董事为公司第六届董事会战略委员会委员，汪洋董事长为战略委员会召集人。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次会议选举陈金祖董事，张建军、汪军民独立董事为公司第六届董事会审计与风险管理委员会委员，张建军独立董事为审计与风险管理委员会召集人。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
13、关于审议第六届董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案；
本次会议选举吴悦娟董事，汪军民、王彩章独立董事为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，汪军民独立董事为薪酬与考核委员会召集人。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
14、关于审议第六届董事会提名委员会委员名单的议案；
本次会议选举陈繁华董事，王彩章、张建军独立董事为公司第六届董事会提名委员会委员，王彩章独立董事为提名委员会召集人。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一四年三月十九日
附：简历
汪洋，男，1964年出生，中共党员，博士研究生，高级经济师，公司第四届和第五届董事会董事、董事长。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司董事长，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。
主要工作经历：
1989年9月至1992年8月武汉大学行政管理专业硕士研究生毕业；1997年9月至2001年6月中南财经政法大学博士研究生毕业；1999年2月至1999年10月美国加州大学圣地亚哥分校（UCSD）访问学者；1992年至2004年在深圳市人事局工作；2004年6月至2005年6月任深圳市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长；2005年6月至2007年3月任深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；2007年4月至2010年11月任深圳市机场（集团）有限公司总经理，2010年4月至今任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记。2005年8月至2007年8月任本公司监事会主席，2008年2月起任本公司董事，2010年5月起任本公司董事长。
陈繁华，男，1966年出生，中共党员，本科学历，工程师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司董事兼总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
1988年7月至1996年3月任深圳机场公司指挥中心指挥员、主任助理；1996年3月至1998年2月任深圳机场（集团）公司生产运行总部办公室副主任、代主任；1998年2月至2004年4月任深圳机场（集团）公司指挥中心副主任、服务质量办主任；2004年4月至2005年7月任深圳机场股份公司旅客服务部经理；2005年7月至2007年8月任深圳机场（集团）有限公司办公室主任；2007年8月至2010年12月任本公司党委副书记、纪委书记。2010年12月起任本公司董事兼总经理。
吴悦娟，女，1964年出生，中共党员，硕士研究生，高级政工师，高级人力资源管理师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司党委书记，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
群办公室副主任；2005年5月至2005年8月任深圳市机场股份有限公司办公室主任；2005年8月至2010年12月任深圳市机场（集团）有限公司人力资源部副部长（主持工作）、部长；2010年12月至2012年7月任本公司党委副书记、纪委书记；2012年7月至2014年2月任本公司党委副书记、纪委书记兼培训学院院长；2014年2月至今任本公司党委书记。
秦长生，男，1960年出生，中共党员，本科学历，经济学学士，高级会计师，现任公司副总经理兼财务负责人。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
主要工作经历：
1982年8月至1984年11月任湖北黄石市财贸学校教师，1984年11月至1987年9月任湖北黄石市财政局专管员，1987年10月至1996年10月任财政部驻黄石中央企业组驻厂员、副科级驻厂员、副组长，1996年 12月至2004年4月历任深圳市中浩集团董事、财务总监兼总会计师，深圳市医药生产供应总公司财务总监，深圳一致药业股份有限公司董事、财务总监，深圳市航运总公司财务总监，2004年4月至2010年12月任深圳市机场（集团）有限公司财务总监，2006年5月至2014年3月任本公司董事；2010年12月至今任本公司副总经理兼财务负责人。
张淮，男，1964年出生，本科学历。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司副总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
1987年7月至1991年3月在民航第一研究所工作，1991年3月至1996年4月任深圳机场公司机务工程部经理助理，1996年5月至1999年3月任深圳机场公司民航业务部科长、副经理，1999年 4月至 2003年 5月任深圳市机场航空货运有限公司副总经理，2003年 5月至2005年7月任深圳机场物流发展有限公司公司总经理，2005年7月至2007年8月任本公司经营管理部部长，2007年8月至今任本公司副总经理。
孙郑岭，男，1966年出生，中共党员，研究生学历，经济师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司董事会秘书，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
限公司副总经理，2007年6月至2008年5月任深圳机场国际旅行社有限公司总经理，2008年5月至2009年3月任本公司办公室主任，2009年3月至2010年12月任深圳市机场集团有限公司办公室主任，2010年12月至2011年4月在本公司分管相关工作，2011年4月至今任本公司董事会秘书。
沈坚，男，1966年出生，研究生学历。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司航站区管理部总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
1987年7月至1991年8月历任民航江西省局调度员、助理员；1991年8月至1993年4月深圳机场公司指挥中心指挥员、售票处经理助理；1993年4月至1995年4月任深圳机场国际航空销售代理公司总经理助理；1995年4月至1995年9月任深圳机场集团公司安全生产部副科长；1995年9月至1999年2月任深圳机场航空货运公司国际部副经理、市场部经理；1999年3月至2001年3月任深圳机场国际航空销售代理公司总经理；2001年4月至2002年10月深圳正一广告公司任董事兼副总经理；2002年11月至2004年4月任深圳机场物流筹建领导小组本公司代表兼办公室副主任；2004年4月至2009年3月任深圳市机场（集团）有限公司物业管理部副经理、后勤管理部部长、综合管理部部长；2009年3月至2011年2月任本公司资产管理部部长；2011年2月至2011年10月任深圳市机场（集团）有限公司物业管理公司总经理；2011年10月至今任本公司航站区管理部总经理。
支广纬，男，1963年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，持有本公司股份58，786股（高管限售股），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任公司财务总监，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
1984年7月至1992年8月在西安公路学院经济系任教，1992年8月至1993年9月在深圳机场公司财务部工作，1993年9月至1996年4月任深圳机场公司任审计部副经理，1996年4月至2004年4月任深圳市机场（集团）有限公司财务部部长，2004年4月至2005年6月任深圳市机场（集团）有限公司副总会计师兼计财部部长，2005年6月至2008年4月任本公司董事会秘书，2005年6月起任本公司财务总监。
潘明华，男，1966年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。持有本公司股份36,142股，为无限售条件流通股。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现担任本公司审计法律部总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
1989年7月至1994年2月任铁道部大桥局会计，1994年2月至1998年3月任深圳机场集团公司财务部主管会计、副科长，1998年3月至2007年8月任本公司财务部副部长、部长，2007年 8月至 2009年 4月任深圳市机场（集团）有限公司投资发展部部长，2009年4月至2011年2月任深圳机场物业服务有限公司总经理，2011年2月至今任本公司审计法律部总经理。
史晓梅，女，1970年出生，本科学历，高级会计师。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司计划财务部总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：