宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会材料
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2015年度第一次临时股东大会议程
一、宣布大会开幕
二、宣布到会股东情况
三、律师确认股东资格合法性
四、审议表决方法
五、推选监票人、计票人
六、审议关于增补董事的议案
（一）增补高伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
（二）增补申晨先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
七、审议关于增补监事的议案
八、股东质询和发言
九、进行表决
十、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司，并取得上证所信息网络有限公司为公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据
十一、休会15分钟
十二、监票人宣读现场和网络投票结果
十三、宣布股东大会决议
十四、律师宣读法律意见书
十五、大会闭幕
二O一五年二月四日
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2015年度第一次临时股东大会表决方法
依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，本次会议采取如下表决方法：
一、本次股东大会在选举监事时，股东所享有的表决权即为其持有的股份数。
请在“同意”、“反对”或“弃权”栏内填写所持股份数量。
二、本次股东大会在选举非独立董事时，采用累积投票制。请在“选举票数”栏中填写投给非独立董事的具体表决票数。每位股东对每一位非独立董事拥有的表决权总数等于其持有的股份数乘以本次应选举非独立董事人数之积。股东可将其拥有的全部表决权集中使用投向一名非独立董事，也可以分散使用投向两名非独立董事。
三、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
四、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。
五、采取网络投票方式表决的，公司通过上海证券交易所交易系统提供网络投票，具体投票操作流程附后。
六、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
七、本次股东大会审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
二O一五年二月四日
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2015年2月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股
申购操作。
总提案数：3个。
一、投票流程
1、投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738165|恒力投票|3|A股股东|

2、表决方法
分项表决方法：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《增补董事的议案》的议案|—|
|1.1|增补高伟先生为公司第六届董事会非独立董事|1.01|
|1.2|增补申晨先生为公司第六届董事会非独立董事|1.02|
|2|《增补徐蓉女士为股东代表监事》的议案|2.00|

3、表决意见
（1）《增补董事的议案》的议案，本次选举非独立董事时，采用累积投票制。每位股东对每一位非独立董事拥有的表决权总数等于其持有的股份数乘以本次应选举非独立董事人数之积。股东可将其拥有的全部表决权集中使用投向一名非独立董事，也可以分散使用投向两名非独立董事。
（2）《增补徐蓉女士为股东代表监事》的议案，本次选举监事时，股东所享有的表决权即为其所持的股份数。
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|

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|-|-|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2015年1月29日收市后持有本公司某 A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的第1号提案《增补董事的议案》的议案共2名非独立董事议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的委托价格|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|《增补董事的议案》的议案|—|—|—|—|
|高伟|1.01|200|100||
|申晨|1.02||100|200|

2、如某 A股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《增补徐蓉女士为股东代表监事》的议案投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738165|买入|1.00元|1股|

3、如某 A股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《增补徐蓉女士为股东代表监事》的议案投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738165|买入|1.00元|2股|

4、如某 A股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《增补徐蓉女士为股东代表监事》的议案投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738165|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组
的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
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2015年度第一次临时股东大会表决票
股东名称（姓名）：
营业执照号（身份证号码）：
代表股数：
代理人：
身份证号码：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容||||
|1|《增补董事的议案》的议案|选举票数|||
|1.1|增补高伟先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|1.2|增补申晨先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|||同意|反对|弃权|
|2|《增补徐蓉女士为股东代表监事》的议案||||

二O一五年二月四日
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2015年度第一次临时股东大会
关于增补董事的议案
鉴于公司非独立董事陈存兵先生、唐锋先生提出辞去董事职务，公司需增补两名非独立董事，经董事会提名委员会建议：高伟先生、申晨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
一、增补高伟先生为公司第六届董事会非独立董事
二、增补申晨先生为公司第六届董事会非独立董事
请各位股东审议。
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董事会
二O一五年二月四日
附：董事候选人简历：
高伟：男，1983年出生，研究生学历。2009年至今担任北京正阳富时投资管理有限公司执行董事；2014年5月至今担任北京正能伟业投资有限公司总经理。
申晨：男，1987年出生，本科学历。2010年至2014年担任北京欧瑞富砾矿业投资有限公司投资部副经理、经理及公司副总经理；2014年 5月至今担任北京正能伟业投资有限公司副总经理。
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2015年度第一次临时股东大会
关于增补徐蓉女士为股东代表监事的议案
鉴于公司股东代表监事梁军先生辞去监事职务，监事会需增补一名监事，根据《公司章程》的有关规定，公司股东提名增补徐蓉女士为公司第六届监事会股东代表监事。
请各位股东审议。
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监事会
二O一五年二月四日
附：股东代表监事候选人简历
徐蓉：女，1979年出生，本科学历。2009年至 2014年担任北京欧瑞富砾矿业投资有限公司资产管理部总监；2014年 5月至今担任北京正能伟业投资有限公司资产管理部总监。