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证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-058乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十一次会议于2018年4月23日（周一）在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018年 4月 20日以电话方式发出。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事认真审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
审议《关于公司 2017年年度股东大会部分议案延期审议》的议案
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司 2017年年度股东大会部分议案延期审议暨股东大会补充通知》的公告（公告编号：2018-059）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司共计召开6次监事会会议，具体情况如下：
1、 2013年 1月 25日，公司召开第四届监事会第十五次会议，主要审议以下议案内容：
（1）审议关于监事会换届选举的议案；
（2）审议《关于计提2012年度存货跌价准备的说明的议案》；
上述议案均获得审议通过，会议决议公告刊登于2013年1月26日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
2、 2013年 3月 15日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议并通过选举车新辉先生为公司第五届监事会主席的议案。
3、 2013年 4月 17日，公司召开第五届监事会第二次会议，主要审议以下议案内容：
（1）审议《公司2012年度报告正文及摘要》的议案；
（2）审议《2012年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案；
上述议案均获得审议通过，会议决议公告刊登于2013年1月26日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
4、2013年4月24日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议并通过《公司2013年第一季度报告》的议案。
6、2013年10月28日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议并通过《公司2013年第三季度报告正文及摘要》的议案。
二、监事会对2013年度公司有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次股东大会及董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资、关联交易和募集资金的使用等有关方面进行了监督，形成以下意见：
（1）公司依法运作情况
报告期内，公司按照中国证监、深圳证券交易所、新疆证监局以及公司内部控制体系建设的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理结构，有效的控制了企业风险。监事会认为：公司能够依照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规运作规范，公司决策程序合法，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员能够履行诚信义务，在执行公司职务时没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）检查公司财务的情况
报告期内，监事会核查了公司定期报告、财务制度及内部控制制度，对 2013年度的定期报告、董事会内部控制自我评价报告等事项发表了意见。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认为：公司财务制度健全，运作规范，内部控制制度较为完善，监事会认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
（3）公司募集资金投资项目情况
报告期内，公司向特定对象中新建招商股权投资有限公司和本公司实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司非公开发行 50,973,683股，发行价格为6.84元/股。发行上市日期为2013年7月30日。
截止 2013年 12月 31日，本次非公开发行股票募集资金使用情况，已全部
用于偿还银行贷款和补充流动资金。
（4）公司收购、出售资产情况
报告期内，本公司未发生重大资产收购、出售资产的情形，未发现内幕交易，也未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（5）公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司关联交易进行了核查。监事会认为：公司与关联方发生关联交易均签订了书面合同，关联交易按照公司审批程序进行，关联董事及关联股东在审议关联交易时履行了回避表决程序，交易价格遵守了公允、公平、公正的原则，未损害公司及股东的利益。
（6）公司对外担保、投资情况
截至报告期末，公司对外提供银行借款担保 35,000万元，全部为向全资子公司提供的担保，其中：为河南宏展实业有限公司提供银行借款担保2,000万元；
为奎屯天康植物蛋白公司提供银行借款担保 12,000万元;为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行借款担保21,000万元。
公司监事会认为：报告期内，公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求履行对外担保程序，除上述担保事项，公司未发生其他对外担保事项。
（7）对董事会内部控制自我评价报告的意见
报告期内，公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。
（8）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
经自查，报告期内，公司不存在内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未接到相关监管部门的查处文件。
二〇一四年四月十七日
融捷股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十次会议审议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，就公司增补独立董事候选人的相关事项发表独立意见如下：
一、对关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易的独立意见
1、公司本次增资融捷金属，是基于公司战略规划和经营发展的需要，融捷金属所开发、生产的钴、镍、铜、锂等有色金属产品，有利于延伸公司新能源锂电材料产业链，增强公司的综合竞争力。
2、本次增资价格根据具有证券、期货从业资格的评估机构出具的评估报告
为基础，经双方协商确定。增资价格充分考虑了行业情况、市场状况、被增资企业持续经营和发展的情况，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对该项增资的关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决，我们对该项增资事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
二、对公司增补独立董事候选人的独立意见
1、公司董事会提名独立董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、经审阅独立董事候选人沈洪涛女士的个人简历，未发现其存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，独立董事候选人已具备深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。沈洪涛女士为会计专业人士。我们认为，独立董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行独立董事职责所必须的业务技能及工作经验。
3、我们同意提名沈洪涛女士为公司第六届董事会增补独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。
（本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
白华 向旭家
2017年10月13日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买理财产品公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—047鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”、“鞍重股份”）第四届董事会第二次会议于2017年 3月 28日以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过 22000万元额度内使用募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权有效期为 2017年 4月 19日至 2018年 4月 18日。具体内容详见公司于 2017年 3月 29日在巨潮资讯网上披露的《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（2017-013）。
近日，公司使用闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“光大银行鞍山分行”）合计认购理财产品3000万元。现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：“2017年对公结构性存款定制第六期产品126”
2、存款本金：人民币3000万元（大写：叁仟万元整）
3、交易日：2017年 6月 19日
4、起息日：2017年 6月 19日
5、到期日：2017年 9月 19日
6、产品类型：保本保收益型
7、到期支取利率：4.5%/年
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买理财产品公告9、计息规则：30/360
10、资金来源：公司闲置募集资金
11、关联关系：公司与光大银行鞍山分行无关联关系
二、风险揭示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性，也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
7、不可抗力风险：如果公司或银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
三、风险应对措施
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买理财产品公告2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司计划使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下进行的。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
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|序号|理财产品名称|产品类型|投 资 金额 （ 万元）|资金来源|起息日|到期日|投 资 收益（元）|
|1|广 发 银 行“ 薪 加 薪16 号”人民币理财计划|保本浮动收益型|6,700|闲置募集资金|2017.4.20|2017.7.19|未到期|
|2|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持 有 期JG902期|保证收益型|1,800|闲置募集资金|2017.05.10|2017.8.8|未到期|

鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买理财产品公告
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|3|广 发 银 行“ 薪 加 薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|3000|闲置募集资金|2017.05.17|2017.06.16|92465.75|
|4|光 大 银 行“2017 结构性存款对公统发第五期 产 品005”|保本保收益型|6100|闲置募集资金|2017.05.17|2017.11.17|未到期|
|5|光 大 银 行“2017 结构性存款对公统发第五期 产 品005”|保本保收益型|3900|闲置募集资金|2017.05.17|2017.08.17|未到期|

六、备查文件
1、光大银行鞍山分行结构性存款合同
2、光大银行鞍山分行结构性存款权利凭证
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二0一七年六月二十日
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事关于公司债权转让的独立意见
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第七次董事会会议于2017年6月12日在公司会议室以通讯会议方式召开,我们作为公司独立董事参加了会议，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对本次董事会审议的《关于转让公司债权的议案》发表以下独立意见：
公司拟将公司享有的对全资子公司朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”）2.02亿元债权，转让给中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“长城公司广东省分公司”），转让价格为人民币 2亿元。上述债权转让是为了提高公司资金使用效率，上述交易不构成关联交易，不存在损害公司和股东的利益，我们同意上述债权转让事项。
独立董事：张歆、蔡少河、云武俊 2017年 6月 12日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-083泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行申请融资不超过 2亿美元，公司将为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下：
1.融资主体：中泛集团有限公司；
2.融资用途：补充营运资金以及偿还借款（包括但不限于本公司控股子公司对其提供的借款及其他与银行有关的融资）；
3.融资规模：不超过 2亿美元；
4.融资期限：不超过 2年，可提前还款；
5.风险保障措施：以本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行存放的总额不超过 2.11亿美元等值人民币的保证金或者存单设立质押。
（二）董事会的表决情况
公司于 2018年 12月 11日召开第九届董事会第二十七次临时会议，于 2018年 12月 27日召开 2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2019年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意 2019年公司为控股子公司提供担保额度约 879.32亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2018年 12月 12日、2018年 12月 28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
年初，公司为中泛集团提供担保额度 6亿美元，截至目前，已使用 2.97亿美元（具体内容详见 2019年 5月 9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。本次中泛集团担保额度使用情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||被担保||截至目||本次使||本次担保|||||||
||||||担保方||||||||||本次担保后||担保额度占|||
||担||||||方最近||前担保||用担保||后被担保||||||是否|
||||被担||持股比||||||||||对被担保方||上市公司最|||
||保||||||一期资||余额||额度||方剩余担||||||关联|
||||保方||例||||||||||的担保余额||近一期净资|||
||方||||||产负债||（亿美||（亿美||保额度（亿||||||担保|
||||||（%）||||||||||（亿美元）||产比例|||
||||||||率||元）||元）||美元）|||||||
|本公||中泛集团||100||94.03%||5.2||2||1.03||7.2||6.87||否||

||
|-|
|司|

本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：中泛集团有限公司
（二）成立日期：2013年 8月 30日
（三）注册地址：香港花园道一号中银大厦 64楼
（四）已发行股本：2亿美元
（五）董事：韩晓生、赵英伟、刘洪伟、刘国升、石悦宏
（六）主营业务：投资控股及项目开发
（七）与公司的关联关系：本公司直接持有中泛集团100%股权（八）主要财务状况
单位：港币万元
|||||
|-|-|-|-|
||截至2019年3月31日/2019年1-3月||截至2018年12月31日/2018年度|
|项目||||
||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||4,735,835.80||
||4,938,693.22|||
|负债总额||4,427,024.23||
||4,643,785.38|||
|净资产||308,811.57||
||294,907.84|||
|营业收入||48,941.82||
||26,357.21|||
|利润总额||-182,865.36||
||-116.99|||
|净利润||-186,589.17||
||-364.87|||

（九）经查询，中泛集团不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
中泛集团系公司境外投融资平台。本次中泛集团申请融资有利于增强其资金实力，提升其业务拓展能力，符合公司和全体股东利益，亦符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保调整事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元。截至本公告披露日（计入本次担保），公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币805.55亿元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为 7,371,404.55万元，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的366.42%；其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为 2,189,610.00万元，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的108.84%（具体内容详见 2019年 1月 22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；
其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十七日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2017-034长航凤凰股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月24日收到董事赵传江先生的辞职报告，赵传江先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，赵传江先生未在公司担任任何职务。截至本公告日，赵传江先生未持有公司股票。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，赵传江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对赵传江先生在任职董事期间的勤勉尽责和为公司发展做出的
贡献表示衷心感谢。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2017年4月25日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-155云南恩捷新材料股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年12月13日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十九次会议
的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2018年12月18日下午13时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。
应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2018年 6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-156号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
公司监事会于近日收到监事杨跃先生的书面辞职报告，由于退休原因申请辞
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-155去公司监事职务。公司股东提名张涛先生（简历详见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满时止，并提交2019年第一次临时股东大会审议。
最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018-157号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司监事会二零一八年十二月十八日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-155附件：张涛先生简历
张涛先生：男，汉族，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。2000年7月至2001年1月，在哈慈股份有限公司北京营销总公司财务中心任财务分析员；2001年8月至2006年8月，在云南红塔塑胶有限公司财务部任会计；2006年9月至今，在云南德新纸业有限公司任财务部经理。
张涛先生符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。截至目前，张涛先生持有玉溪合力投资有限公司（以下简称“合力投资”）1.6006%股权，合力投资持有公司2.1094%股权，因此，张涛先生间接持有公司0.0338%股权。张涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实张涛先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
第三届董事会第十二次临时会议决议公告
证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2019-008
北京北信源软件股份有限公司
第三届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届董事会第十二次临时会议于2019年1月18日下午15:00以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年1月11日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任徐文峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
第三届董事会第十二次临时会议决议公告
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019年1月18日
安徽华茂纺织股份有限公司 2013年度股东大会通知证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2014-009安徽华茂纺织股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司定于 2014年4月10日（星期四）上午9：30时在本公司会议室召开公司2013年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、本公司第六届董事会第二次会议已审议通过关于召开本次会议的议案，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2014年4月10日（星期四）上午9：30时。
4、会议召开方式：采取现场投票的方式。
5、出席对象：
⑴公司董事、监事及高级管理人员；
⑵截止2014年4月03日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。
⑶公司聘请的见证律师。
6、现场会议地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
6、审议《公司预计2014年度日常关联交易的议案》；
7、审议《公司拟处置可供出售金融资产的议案》；
8、审议《公司关于2014年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《公司续聘会计师事务所的议案》。
（以上议案详见 2014年 3月 20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
安徽华茂纺织股份有限公司 2013年度股东大会通知（www.cninfo.com.cn）上的公告）
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场或信函、传真登记
2.登记时间：2014年4月04、4月08日。（上午9时—12时，下午2时—5时）
3.登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号安徽华茂纺织股份有限公司证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。（授权委托书见附件）
四、其他事项
1.会议联系方式：
⑴联系电话：0556-5919977、5919978；传真：0556—5919900、5919978。
⑵联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号邮政编码：510810。
⑶联系人：罗朝晖、高柱生。
2.会议费用：
本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。
五、备查文件
⒈公司第六届董事会第二次会议决议及公告；
⒉公司第六届监事会第二次会议决议及公告。
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一四年三月十八日
安徽华茂纺织股份有限公司 2013年度股东大会通知附件：
授权委托书
本人（本单位）作为安徽华茂纺织股份有限公司（股票代码：000850，股票简称：华茂股份）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席安徽华茂纺织股份有限公司2013年度股东大会，特授权如下：一、代理人□有表决权/□无表决权
二、本人（本单位）表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|赞成|反对|弃权|
|1|审议《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|审议《公司2013年度监事会工作报告》||||
|3|审议《公司2013年年度报告及其摘要》||||
|4|审议《公司2013年度财务决算报告》||||
|5|审议《公司2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》||||
|6|审议《公司预计2014年度日常关联交易的议案》||||
|7|审议《公司拟处置可供出售金融资产的议案》||||
|8|审议《公司关于2014年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》||||
|9|审议《公司续聘会计师事务所的议案》||||

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人证券账户号码：
委托人身份证件号码：
委托人持有本公司股票数量：
委托书签发日期：
委托书有效日期：
代理人签字：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书打印或复制均有效。
广发证券股份有限公司
关于海南海药股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17海药01，债券代码：112533）（以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《债券受托管理协议》的约定，现对本期债券重大事项报告如下：
一、发行人实际控制人拟发生变更
发行人控股股东南方同正、实际控制人刘悉承及刘悉承之配偶邱晓微与新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）签署《控制权收购协议》。南方同正、新设全资子公司华同实业、刘悉承签署《表决权让渡协议》。华融信托与医药控股签署《“17同正EB”定向转让意向协议》。本次交易完成后，医药控股将间接持有 296,989,889股发行人股票（占发行人总股本的22.23%），合计控制 400,660,181股发行人股票（占发行人总股本的29.99%）的表决权，取得发行人的控股权，发行人实际控制人将由刘悉承变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。
本次交易尚需通过国务院国资委审批及国家市场监督管理总局经营者集中审查。本次交易执行中所涉及相关事项还需按照深圳证券交易所相关规定履行合规性确认、相关债权人同意等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。若监管政策发生变化，交易各方可能根据最新的监管政策及要求对交易方案进行调整，本次交易存在因监管政策变化而调整交易方案的风险。
发行人于 2019年5月6日披露了《海南海药股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人签署<控制权收购协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-045）。
二、发行人终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券
经发行人审慎决策，发行人拟终止募投项目——“远程医疗服务平台项目”，并将该项目的剩余未使用的募集资金 106,647.74万元用于偿还公司债券，“17海药01”债券的投资者在2019年如行使回售权，将其持有的全部或部分 17海药01债券回售给发行人，发行人需向投资者支付的款项及本期债券第二个计息期间（2018年 6月 23日至 2019年 6月 22日）的利息。如“17海药01”投资者 2019年选择回售及计息期间利息金额合计超过未使用募集资金总额，不足部分则由发行人自筹资金偿还；如“17海药01”投资者 2019年选择回售及计息期间利息金额合计不超过未使用募集资金总额，则剩余的募集资金继续存放于募集资金专户。
本次交易经发行人第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并经发行人 2019年第二次临时股东大会审议通过。
目前海南海药生产经营状况正常，不会对本期公司债券还本付息产生重大影响。
广发证券作为本期公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-083
金杯电工股份有限公司
关于向控股子公司金杯塔牌电缆有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、为支持控股子公司金杯塔牌电缆有限公司（以下简称“金杯塔牌”）经营发展，增强其资本实力，金杯电工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其他七名股东决定共同对金杯塔牌进行增资，其中，公司以自有资金认缴金杯塔牌新增注册资本人民币6,860万元。本次增次完成后，金杯塔牌注册资本由人民币 7,750万元增加至 20,000万元，各股东持股比例保持不变，公司仍持有金杯塔牌56.00%的股权。
2、公司于2017年10月26日召开了第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于向控股子公司金杯塔牌电缆有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、成都云海艺华建材有限公司
（1）统一社会信用代码：91510100MA6DDYHG2W
（2）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街218号附39号1楼
（4）法定代表人：狄海洋
（5）注册资本：300万人民币
（6）成立日期：2017年7月4日
（7）经营范围：销售建材（不含危险化学品）、五金产品、电线电缆。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）股东名称及出资额、持股比例：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||持股比例（%|）|
|狄海洋||135||45|||
|狄云豹||165||55|||

2、成都嘉创南光建材有限公司
（1）统一社会信用代码：91510100MA6DDYHD8C
（2）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街218号附39
号1楼
（4）法定代表人：蒋敏龙
（5）注册资本：100万人民币
（6）成立日期：2017年7月4日
（7）经营范围：销售建材（不含危险化学品）、五金产品、电线电缆。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）股东名称及出资额、持股比例：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||持股比例（%|）|
|蒋敏龙||100||100|||

3、狄海洋：中国国籍，身份证号：37021219910715****。
4、杨琳：中国国籍，身份证号：51010719870606****。
5、王永康：中国国籍，身份证号：51011119560311****。
6、毛昌发：中国国籍，身份证号：51222319730614****。
7、陈南怡：中国国籍，身份证号：51010219660426****。
上述合作方与公司以及公司前十名股东在产权、业务、资产等方面均不存在
关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、增资主体的基本情况
1、公司名称：金杯塔牌电缆有限公司
2、统一社会信用代码：91510114077687971Y
3、住所：成都市新都区工业东区金泰路39号
4、法定代表人：周祖勤
5、注册资本：7,750万元
6、成立日期：2013年9月22日
7、经营范围：研发、制造、加工、销售电线电缆及电缆材料；电力器材、低压开关、水电器材的销售；新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、金杯塔牌股权结构：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||金杯电工||4,340.00||56.00||
|2||成都云海艺华建材有限公司||2,325.00||30.00||
|3||成都嘉创南光建材有限公司||387.50||5.00||
|4||狄海洋||232.50||3.00||
|5||杨 琳||116.25||1.50||
|6||王永康||116.25||1.50||
|7||毛昌发||116.25||1.50||
|8||陈南怡||116.25||1.50||
|合 计||||7,750.00||100.00||

9、最近两年又一期，金杯塔牌主要财务数据如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2015年12月31日||2016年12月31日||2017年9月30日|
||项目|||||||
||||（经审计）||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||29,775.08||35,134.49||33,332.86||
|净利润||1,263.58||1,680.71||1,976.21||

|||||
|-|-|-|-|
|总资产|10,755.86|12,280.88|15,097.49|
|净资产|9,405.83|10,632.09|11,581.47|

四、增资方案
公司拟以自有资金向金杯塔牌进行增资，其中，公司增资人民币6,860万元，其他股东按照持股比例同比例进行增资。本次增次完成后，金杯塔牌注册资本由人民币7,750万元增加至20,000万元。金杯塔牌增资前后股东及持股比例如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||增资前|||||增资后|||||
||股东名称|||||||||||
||||出资额（万元）||出资比例（%|）||出资额（万元）||出资比例（%|）|
|金杯电工股份有限公司||4,340.00||56.00|||11,200.00||56.00|||
|成都云海艺华建材有限公司||2,325.00||30.00|||6,000.00||30.00|||
|成都嘉创南光建材有限公司||387.50||5.00|||1,000.00||5.00|||
|狄海洋||232.50||3.00|||600.00||3.00|||
|杨琳||116.25||1.50|||300.00||1.50|||
|王永康||116.25||1.50|||300.00||1.50|||
|陈南怡||116.25||1.50|||300.00||1.50|||
|毛昌发||116.25||1.50|||300.00||1.50|||
|合 计||7,750.00||100.00|||20,000.00||100.00|||

五、增资的目的及对公司的影响
1、本次增资旨在保障控股子公司金杯塔牌扩大生产经营规模的需要，支持其业务发展，拓展更广阔的市场空间，也有助于提升其资金实力，提高其合同履约能力，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。
2、本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议；
2、《金杯塔牌电缆有限公司增资协议书》。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年10月26日
远程电缆股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-030远程电缆股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|远程电缆|股票代码|002692|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||
|联系人和联系方式|董事会秘书|||
|姓名|金恺|||
|电话|0510-80777896|||
|传真|0510-80777896|||
|电子信箱|newyuancheng@yccable.cn|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,352,184,533.01|1,387,552,712.34|-2.55%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|64,676,269.54|72,301,211.58|-10.55%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||63,892,791.30|71,889,499.92|-11.12%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-231,408,971.40|41,765,628.93|-654.07%|
|基本每股收益（元/股）|0.0901|0.1007|-10.53%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0901|0.1007|-10.53%|
|加权平均净资产收益率|4.51%|5.45%|-0.94%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,423,403,103.19|3,224,310,381.22|6.17%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,418,485,239.86|1,402,773,470.32|1.12%|

说明：公司 2015年度每 10股派发现金红利 1.50元人民币（含税）同时用资本公积向全体股东每10股转增12股的权益分配方案已于 2016年 5月 24日实施完毕，根据会计准则和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，公司按照调整后的股本总额重新计算上年同期的每股收益。
（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|18,447|
|前10名普通股股东持股情况||

远程电缆股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||||
|||||的普通股数量|股份状态|数量|
|杨小明|境内自然人|29.11%|209,067,463|156,800,598|质押|121,500,000|
|俞国平|境内自然人|21.28%|152,838,400|114,628,800|质押|122,562,000|
|徐福荣|境内自然人|10.83%|77,791,200||质押|17,820,000|
|重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－华夏二号私募基金|其他|4.50%|32,330,500||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.68%|12,096,480||||
|钱莲英|境内自然人|0.57%|4,088,803||||
|李志强|境内自然人|0.51%|3,682,800|2,762,100|||
|刘腾|境内自然人|0.47%|3,378,540||||
|杨平|境内自然人|0.45%|3,196,164||||
|陈元韬|境内自然人|0.42%|3,000,000||||
|||公司上述限售股股东之间不存在关联关系，除此以外，公司未知前2名有限售流通|||||
|||股股东和前8名无限售流通股股东之间以及前8名无限售流通股股东相互之间是否|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||存在关联关系、以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定|||||
|||的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，宏观经济温和复苏，发达经济体走势不一，国际大宗商品价格持续低位运行。国内经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，增速进一步放缓。国内传统制造业产能结构性过剩问题依然突出，电线电缆产品亦受到产能扩张的冲击，低水准同质化竞争激烈。在此严峻复杂的宏观形势下，公司还面临着人工、生产配套综合成本上涨等不利情况。
报告期内公司积极采取应对措施，内部降低生产成本、外部稳定市场份额，紧紧围绕产业转型升级的战略目标，坚持以产业结构调整为要务，巩固公司传统业务规模优势，完善内部控制机制，有效提升了公司治理水平，并集中人力、财力等资源，加大了转型业务板块的产品研发、项目建设及市场开发力度，基本完成了公司年初制定的各项目标。
报告期内，公司合并报表实现营业总收入1,352,184,533.01元，较上年同期营业收入1,387,552,712.34元下降2.55%%，实现
归属于上市公司股东的净利润64,676,269.54元，较上年同期净利润72,301,211.58元下降10.55%%。归属于上市公司股东的所
有者权益1,418,485,239.86元，较年初增长1.12%。
远程电缆股份有限公司2016年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
远程电缆股份有限公司
董事长：俞国平
2016年8月18日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2015-046
惠州中京电子科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人惠州中京电子科技股份有限公司董事会现就提名李立平为惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√□是 □否
二、被提名人符合惠州中京电子科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√□是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√□是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在惠州中京电子科技股份有限公司及其附属企业任职。
√□是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有惠州中京电子科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√□是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有惠州中京电子科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√□是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在惠州中京电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√□是 □否
八、被提名人不是为惠州中京电子科技股份有限公司或其附属企业、惠州中京电子科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√□是 □否
九、被提名人不在与惠州中京电子科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√□是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√□是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期
的人员；
√□是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√□是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√□是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√□是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√□是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√□是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√□是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作
业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√□是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√□是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√□是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√□是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√□是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√□是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√□是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√□是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√□是 □否
二十七、包括惠州中京电子科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在惠州中京电子科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√□是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√□是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否 √□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否 √□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√□是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√□是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√□是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√□是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：惠州中京电子科技股份有限公司董事会2015年8月31日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-014宁波双林汽车部件股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2015年3月3日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2015年 2月 15日以邮件方式发出。本次董事会应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邬建斌先生主持，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为降低资金成本，提高募集资金使用效率，同时满足暂时流动资金的需求，公司拟继续使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金 12,781万元中的4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。此议案自董事会决议通过之日起实施。
公司独立董事、监事会和保荐机构西南证券股份有限公司均对本议案发表了明确意见，同意将4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
《宁波双林汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》相关信息详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会2015年3月3日