Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-013保龄宝生物股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201437000471），公司再次被认定为高新技术企业，发证日期 2014年 10月 31日，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2014年 1月 1日至 2016年 12月 31日，按15%的税率缴纳企业所得税。
2014年，本公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响本公司此前发布的2014年度业绩快报反映的财务数据。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2019-015青岛金王应用化学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计准则和相关业务通知的规定，相应变更公司的会计政策。本次会计政策的变更在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会[2017]9号)《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号)（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）,并要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
二、本次会计政策变更具体内容
（一）新金融工具准则修订内容主要包括：
其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）公司将自 2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，但仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。新金融工具准则的执行，不会对公司财务报表产生重大影响。
（二）财会[2018]15号准则要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况和相关规定，符合相关法律法规的要求，使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观地反映公司实际经营情况和财务状况，为投资者提供客观、真实和公允的财务会计信息。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求以及公司实际情况进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则以及公司的实际情况，对会计政策进行的变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、公司第六届董事会第三十八次会议独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
无锡双象超纤材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人无锡双象超纤材料股份有限公司董事会现就提名陈文化为无锡双象超纤材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任无锡双象超纤材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合无锡双象超纤材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在无锡双象超纤材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有无锡双象超纤材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有无锡双象超纤材
料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在无锡双象超纤材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为无锡双象超纤材料股份有限公司或其附属企业、无锡双象超纤材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与无锡双象超纤材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董
事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括无锡双象超纤材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在无锡双象超纤材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 16次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：无锡双象超纤材料股份有限公司董事会日期：2016-11-22
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-005睿康文远电缆股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第一次临时股东大会会议通知于2017年12月28日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2018年1月12日(星期五)下午14:30时。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月12日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 11日 15:00至 2018年 1月 12日 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室。
5、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份434,380,963股，占公司股份总数60.49%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共6人，代表有表决权股份434,380,963股，占公司股份总数60.49%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共0人。
本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长夏建军先生由于出差原因未能参加本次会议，根据《公司章程》规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事冀越虹女士主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：
(一)关于出售子公司股权的议案
表决结果：
同意434,380,963股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；
弃权0股。
(二)关于修改《公司章程》的议案
表决结果：
同意434,380,963股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；
弃权0股。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、睿康文远电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所出具的《关于睿康文远电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2019－032安徽国风塑业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）董事会六届三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因日期：
(1)新金融工具准则
财政部于 2017年 3月 31日发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月 2日财政部修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
(2)财务报表格式
财政部于 2019年 4月 30日，发布《关于修订印发 2019年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）变更前后公司采用的会计政策：
变更前采取的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
变更后采取的会计政策：本次变更后，
(1)公司将按照新金融工具准则执行。
(2)公司按照财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求编制财务报表。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行；
（三）审批程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则
根据财政部新修订的金融工具相关准则，会计政策变更的内容主要包括：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融
资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
5、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（二）新财务报表格式
根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
2、资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
3、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会
计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，对公司相关财务指标不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部有关文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行
的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司董事会六届三十次会议决议；
2.公司监事会六届二十一次会议决议；
3.独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2019年 8月 23日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2016-026湖南投资集团股份有限公司
关于召开 2016年度第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2016年第6次董事会会议（临时）决议,公司将于2016年6月21日下午2:30召开2016年度第二次临时股东大会现场会议。公司已于 2016年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《公司关于召开 2016年度第二次临时股东大会的通知》。本次临时股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开，现将有关事项再次通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.本次召开的股东大会为2016年度第二次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会
公司2016年度第6次董事会会议（临时）审议通过了《公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年 6月 21日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2016年 6月 20日-6月 21日，其中：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 21日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 20日下午 3:00至 2016年 6月 21日下午 3:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权，公司股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2016年 6月 15日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：长沙市天心区芙蓉中路 508号之三君逸康年大酒店 13楼会议室。
二、会议审议事项
1.提交本次股东大会表决的议案：
《关于增补公司第五届监事会监事的提案》。
2.提交本次股东大会表决的议案内容：
经公司 2016年度第 3次监事会会议审议通过，同意控股股东——长沙市环路建设开发有限公司提名增补孙攀登先生为第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2016年度第二次临时股东大会审议。
相关具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司 2016年度第 3次监事会会议决议公告》[公告编号：2016-023]。
三、会议登记方法
1.登记方式：法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
2.登记时间：2016年 6月 20日上午9:00-11:30，下午 2:30-5:003.登记地点：公司董事会秘书处
通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书（附件）和出席人身份证；个人股东凭股东账
户卡、授权委托书和个人身份证。授权委托书格式详见附件1。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
1.会议咨询：公司董事会秘书处
联系人：何小兰 李菁
联系电话：0731-82327666 传真：0731-82327566
2.本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
六、备查文件
1．《湖南投资集团股份有限公司2016年度第6次董事会会议决议》；
2.《湖南投资集团股份有限公司2016年度第3次监事会会议决议》。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2016年 6月 17日
附件1：
代理投票授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份
有限公司2016年度第二次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对
下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均
需按照以下明确指示进行表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于增补公司第五届监事会监事的提案》||||

注：1.在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期：2016年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于增补公司第五届监事会监事的提案》||1.00||

本次股东大会不设置总议案，议案编码 1.00代表议案1。
（2）填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 6月 21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-003维信诺科技股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）通知于2019年1月8日以电子邮件及专人通知的方式发出，2019年1月10日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司与中建投开展融资租赁业务提供担保的议案》
公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）因生产经营的需要，拟用云谷固安拥有的纯水及回收水系统设备等账面价值总计约人民币12亿元的机器设备以售后回租的方式与中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币10亿元，融资租赁期限为12个月。租赁期内，云谷固安以回租的方式继续使用上述设备，同时按照约定向中建投租赁支付租金和相关费用。公司拟对上述融资租赁业务提供连带责任保证。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司与中建投开展融资租赁业务提供担保的的公告》（公告编号：2019-004）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
上述议案按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定需提交公司股东大会进行审议，现拟定于2019年1月28日（星期一）召开公司 2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-005）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十一日
中化岩土工程股份有限公司监事会
关于员工持股计划相关事项的审核意见
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 2日召开公司第二届监事会第二十二次临时会议。根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，我们就公司第 1期员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《中化岩土工程股份有限公司第 1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（以下简称“员工持股计划”）的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性。
我们认为，公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，有利于公司的持续发展，同意公司实施第 1期员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《中化岩土工程股份有限公司监事会关于员工持股计划相关事项的审核意见》之签署页）
监事（签字）：
柴世忠 李岳峰 李学洪
年 月 日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016临-35福建闽东电力股份有限公司关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
为了确保公司生产经营资金的需要，我公司拟向福建宁德农村商业银行股份有限公司（以下简称“宁德农商银行”）申请流动资金借款授信额度人民币5000万元（目前公司在宁德农商银行已有授信额度2400万元，本次申请额度授信的5000万元包含已有授信，实际新增授信2600万元），授信期限三年，授信的担保方式为质押担保，以本公司持有福建寿宁牛头山水电有限公司30%股权作质押担保，授信利率为银行同期基准利率。公司持有宁德农商银行10%的股份。公司财务总监杨小明先生担任宁德农商银行董事，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交公司股东大会批准。
（二）董事会表决情况
1、公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于向福建宁德农村商业银行股份有限公司申请额度授信 5000万元的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）。
2、本次关联交易事项不存在关联董事回避表决的情形。
了独立意见。
二、关联方基本情况
宁德农商银行是由闽东电力、闽东建总、福宁投资、南阳实业等企业作为主发起人，在原宁德市蕉城区农村信用合作联社基出上改制而成立的一家地方股份制金融机构，是宁德市首家具备一级法人资格的市直总行级农村商业银行，于 2011年 11月 11日获得福建银监局核准开业，2011年 12月 5日办理了工商登记，初始注册资本为人民币 3亿元，注册及经营地址位于宁德市蕉城区鹤峰路 36号，法定代表人：朱鼎和，注册号:350902100006303，组织机构代码:70537580-6；
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
截至 2015年 12月末，宁德农商银行注册资本 3.93亿元，全行资产总额 38.99亿元，各项存款余额 32.07亿元，贷款余额 20.84亿元，各项营业收入 2.41亿元，净利润 2888万元。
公司持有宁德农商银行10%的股份，公司财务总监杨小明先生在最近十二个月内担任宁德农商银行董事，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
公司拟向福建宁德农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款授信额度人民币5000万元（目前公司在宁德农商银行已有授信额度2400万元，本次申请额度授信的5000万元包含已有授信，实际新增授
信2600万元），授信期限三年，授信的担保方式为质押担保，以本公司持有福建寿宁牛头山水电有限公司30%股权作质押担保，授信利率为银行同期基准利率。
四、交易的定价政策及定价依据
授信利率按中国人民银行同期贷款基准利率，符合银行有关规定及当前的融资成本情况。董事会认为本次关联交易依据市场原则向关联方支付借款利息是合理的，借款利率公允合理，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
五、交易目的和对上市公司的影响
考虑到目前国家宏观调控的政策环境及公司的实际资金需求情况，公司认为此次借款能及时补充公司流动资金、缓解资金压力，借款利率公允合理，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
六、当年年初至披露日公司与该关联人发生其他关联交易的情况说明。
2016临-11）。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、公司在发出会议通知前就上述关联交易通知了独立董事、提供了相关资料，并与独立董事进行了充分沟通，独立董事事前认可意见如下：
公司《关于向福建宁德农村商业银行股份有限公司申请额度授信5000万元的议案》在提交董事会审议时，已经过我们事前认可；公司因经营需要向关联方借款，依据市场原则向关联方支付借款利息是合理的，该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。
因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。
2、独立董事就上述关联交易发表了如下独立意见：公司因经营需要向关联方宁德农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款授信额度人民币5000万元，授信期限三年，授信的担保方式为质押担保，以本公司持有福建寿宁牛头山水电有限公司30%股权作质押担保，授信利率为银行同期基准利率。我们认为，依据市场原则，公司向关联方支付借款利息是合理的，该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。
八、备查文件
1．第六届董事会第六次临时会议决议。
2．独立董事事前认可和独立意见。
特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会 2016年 8月 17日
证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A*ST东海B 公告编号：2018-022海南大东海旅游中心股份有限公司
第九届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司于2018年2月28日以书面送达或传真方式发出了召开第九届监事会第一次临时会议的通知。会议于 2018年 3月 5以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事审议并表决，审议通过了以下议案：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，与会监事一致选举黄文才先生为公司第九届监事会主席。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二0一八年三月五日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-086吴通控股集团股份有限公司
关于全资孙公司取得软件企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年6月3日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资孙公司上海链潮网络科技有限公司（以下简称“链潮网络”）取得的由上海市软件行业协会于2016年5月25日颁发的《软件企业证书》。
经上海市软件行业协会评估，链潮网络符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估规范》的有关规定，被评估为软件企业，证书编号为沪RQ-2016-0148，有效期为一年（每年需向上海市软件行业协会申请复审）。
根据国家相关政策，软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。链潮网络将依照法定程序向主管税务机关申请享受有关税收优惠，但是否能够享受税收优惠将以主管税务机关核定为准。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年6月6日
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2019-089宁德时代新能源科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月 25
日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据公司 2019年第一次临时股东大会和第二届董事会第七次会议，公司于 2019年9月 20日完成了2019年限制性股票激励计划的授予登记工作，向3,105名激励对象授予了合计1,395.47万股限制性股票。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 219,444.50万股增加至220,839.97万股，公司注册资本需相应由人民币 219,444.50万元变更为人民币 220,839.97万元。具体内容详见公司于 2019年9月 20日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-077）。
二、《公司章程》修订情况
因上述公司总股本及注册资本变更事项，拟对《公司章程》中相应条款做如下修订：
|||
|-|-|
|原章程内容|修订后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币219,444.50万元。|第六条 公司注册资本为人民币220,839.97万元。|
|第十九条 公司的股份总数为219,444.50万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为220,839.97万股，均为普通股。|

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
修订后的公司章程全文详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、其他说明
上述变更公司注册资本、修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权总经理及其授权人士负责具体办理工商变更登记相关事宜。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会2019年 10月25日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-040
科林环保装备股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与资产出售相关的重大事项，标的公司属于专用设备制造业，目前中介机构待定。预计本次交易金额将达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科林环保，证券代码：002499）自2017年4月20日（星期四）开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日。
公司自停牌之日起将就相关事项及具体方案积极论证，并按照相关规定，在停牌期间至少每 5个交易日发布一次重大事项进展公告。公司将在 10个交易日内刊登相关公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年四月十九日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐171北京安控科技股份有限公司
关于为全资子公司浙江安控科技有限公司申请综合授信
暨公司股东及公司提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况暨关联交易概述
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）于2016年 8月 19日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司浙江安控科技有限公司申请综合授信暨公司股东及公司提供关联担保的议案》，公司全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）拟向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币15,000万元固定资产贷款额度，授信期限五年。公司连同公司股东俞凌、董爱民（最终以银行核定为准）共同拟为浙江安控向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币 15,000万元固定资产贷款额度提供连带责任担保，担保期限五年，免于支付担保费用；
同时以浙江安控名下位于浙江省杭州市杭州经济技术开发区围垦街福城路交叉口东北角土地使用权作为抵押担保。
本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长俞凌先生签署浙江安控在向银行申请上述综合授信和担保过程中应由安控科技签署的相关协议文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，因涉及到关联交易，本次担保事项需提交公司股东大会审议。截至本公告日尚未签署担保合同。
具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|与公司关系|融资银行|综合授信金额/担保金额|担保期限|担保方/担保类型|
|浙江安控科技有限公司|全资子公司|交通银行股份有限公司杭州西湖支行|15,000|五年|公司、俞凌及董爱民/连带责任担保|

二、被担保人基本情况
1、名 称：浙江安控科技有限公司
2、类 型：有限责任公司（法人独资）
3、住 所：杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心1幢601（写字间）室、602（写字间）室
4、法定代表人：宋卫红
5、注册资本：贰亿伍仟万元整
6、成立日期：2013年05月14日
7、营业期限：2013年05月14日至2033年05月13日
8、经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备；批发、零售：环保设备、电子产品、通讯设备（除国家专控）、照相器材、办公设备、普通机械设备、建筑材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
9、截至本公告日，与公司的关联关系：
安控科技
100%
浙江安控
10、浙江安控基本财务信息：
单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2016年3月31日|2015年12月31日|
|资产总额|200,944,350.41|162,892,502.30|
|负责总额|100,057,577.25|82,994,927.47|
|净资产|100,886,773.16|79,897,574.83|
|营业收入|1,560,197.60|23,019,315.00|
|净利润|-4,315,964.32|1,520,435.17|

注：2016年第一季度财务报表未经审计；2015年度财务报表业经审计。
三、担保协议主要内容
1、担保方：北京安控科技股份有限公司、俞凌及董爱民
2、被担保方：浙江安控科技有限公司
3、担保金额：15,000万元
4、担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
公司连同公司股东俞凌、董爱民（最终以银行核定为准）共同拟为全资子公司浙江安控向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币 15,000万元固定资产贷款额度提供连带责任担保，担保期限五年，免于支付担保费用；
同时以浙江安控名下位于浙江省杭州市杭州经济技术开发区围垦街福城路交叉口东北角土地使用权作为抵押担保。本次担保是为了支持全资子公司的业务发展，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、公司累计对外担保情况及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币21,300万元（不含本次担保）。公司及其子公司无对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
本次担保生效后，公司及子公司的担保总额为38,800万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为47.59%，逾期担保累计金额0万元。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十七次会议决议；
2、第三届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年8月19日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-032焦作万方铝业股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票(股票简称“焦作万方”，股票代码“000612”)自2014年5月27日开市起继续停牌。
公司承诺自 2014年 5月 27日起争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在2014年6月26日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2014年6月26日恢复交易。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司
预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年五月二十六日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-012安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为徐州国祯水务运营有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 2月 18日召开了第六届董事会第五十二次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为徐州国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人徐州国祯水务运营有限公司（以下简称“徐州国祯”）为本公司全资子公司，为满足徐州国祯水务运营有限公司补充流动资金需要，公司决定为徐州国祯向南京银行股份有限公司徐州分行申请人民币1亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司担保总额为264,412.08万元（不含本次担保）,截止至2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：徐州国祯水务运营有限公司
成立时间：2004年1月16日
注册资本：1,000.00万元
住 所：徐州市泉山区南郊姚庄村
法定代表人：郑瑞印
经营范围：污水处理；环境污染治理；环保设施运营、管理；环保设备维修。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司
徐州国祯财务状况及经营情况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||财务状况|||
|项目||2017年12月31日|2018 年12月31日|
|资产总额||30,894.36|30,874.04|
|负债总额||29,257.89|29,129.75|
|其中：银行贷款总额|||1,500.00|
|流动负债总额||11,087.33|15,034.85|
|净资产||1,636.47|1,744.29|
||经营情况|||
|项目||2017年1-12月|2018 年1-12月|
|营业收入||4,920.96|4,864.24|
|利润总额||729.25|96.30|
|净利润||667.24|107.82|

截至2018年12月，资产总额为30,874.04万元，净资产为1,744.29万元，2018年度净利润为107.82万元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为徐州国祯向南京银行股份有限公司徐州分行申请人民币1亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为不超过3年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为满足徐州国祯水务运营有限公司补充流动资金需要，上述担保符合公司整体利益。徐州国祯为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
鉴于被担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，担保风险
低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次
担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
徐州国祯为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为徐州国祯申请办理1亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额264,412.08万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司、控股子公司的担保。截止2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年二月十八日