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股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-007孚日集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2015年 4月 15日以书面、传真和电子邮件方式发出，2015年 4月 25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9人，实际参加表决董事 9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○一四年度总经理工作报告》。
二、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○一四年度董事会工作报告》。
公司独立董事林存吉先生、王贡勇先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年度股东大会上进行述职，报告全文详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年年度报告及其摘要》。
本报告需提交公司 2014年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年度财务报告》。
本报告需提交公司 2014年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
五、董事会以 9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年度利润分配预案》。
经董事会审议后确定本公司 2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本908,000,005股为基数，向全体股东每10股派1元现金红利（含税），不进行资本公积转增股本。本次共分配利润90,800,000.50元，分配完成后，剩余未分配利润为 377,581,213.61元。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
独立董事对2014年度利润分配预案发表独立意见，《独立董事对公司2014年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50亿元，适用期限为2015年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
七、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。
由于公司在2014年度已将光伏项目相关生产设备处置完毕，因此需将公司营业范围中的“太阳能光伏电池组件及其他太阳能光电产品”删除。
将《公司章程》第一十三条修改为：
经公司登记机关核准，公司的经营范围是：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
八、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。
为消化公司下属热电子公司的电力、蒸汽生产能力，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽，年合同金额约为1700万元；孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务、销售电机，预计年合同金额不超过 1000万元；孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，年合同金额约为200万元。上述交易总金额约为2900万元，均构成关联交易。本公司六名董事孙日贵、吴明凤、傅培林、李中尉、于从海、张国华均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2015年日常关联交易预计公告》（临2015-009）。
九、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。
本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十、董事会以 9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于会计政策变更的公告》（临2015-012）。
十一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年第一季度报告》。
2015年第一季度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
十二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》。
由于原独立董事肖雪峰先生辞职，董事会同意由新任独立董事王蕊女士接任原独立董事肖雪峰先生在各专业委员会的职务。主要为薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员、战略委员会委员。
十三、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》。
公司定于2015年5月18日（星期一）下午2:30在公司多功能厅召开2014年度股东大会，审议上述第二至七项议案。
《关于召开2014年度股东大会的通知》（临2015-011）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
吉林化纤股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2015年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]805号文），核准公司非公开发行338,345,864股人民币普通股且募集资金总额为人民币 899,999,998.24元，每股面值人民币 1元,溢价发行,每股发行价格为人民币2.66元,委托华融证券股份有限公司承销，截至2014年11月18日，公司实际募集资金总额899,999,998.24元，扣除券商承销费及保荐费人民币 38,999,999.93元后，主承销商华融证券股份有限公司将 860,999,989.31元划入公司在中国工商银行哈达支行开立的人民币存款账户0802210629200069118账号内。另扣除与发行相关的中介机构费和其它发行费人民币4,575,045.87元后,公司实际募集资金净额为 856,424,952.44元。上述募集资金到位情况经中准会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2014年 11月 19日出具中准验字[2014]1058号《验资报告》。截至2014年11月19日上述资金全部到账。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金用途
吉林化纤募集资金全部用于偿还银行借款和补充流动资金，具体情况如下：
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|-|-|-|
|序号|项目|金额（元）|
|1|偿还银行贷款|600,000,000.00|
|2|补充流动资金|256,424,952.44|

（二）募集资金实际使用情况
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|-|-|-|
|项目名称|承诺使用总金额|截止2015年6月30日累计使用募集资金总额|
|偿还银行贷款|600,000,000.00|515,002,919.50|
|补充流动资金|256,424,952.44|256,424,952.44|

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至本报告签署日，公司非公开发行募集的资金不存在用途变更的情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
不适用。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范动作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理细则》，吉林化纤于2015年2月8日经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，使用闲置募集资金人民币8,500万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的9.92%，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。上述暂时闲置募集资金补充流动已经履行了信息披露义务。
注：2014年募集资金结息99,273.23元，2015年截止6月末结息 117,065.58元，累计结息216,338.81元。 2015年截止6月末募集资金专户余额213,419.31。
三、前次募集资金项目实现效益情况
公司 2013年度非公开增发募集资金投资项目为偿还银行贷款和补充流动资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益。
前次募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金，实现的经济效益无法具体测算。实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、财务风险得到有效化解，对公司转型发展起到了促进作用。
四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件对照情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|信息披露的累计投入金额（万元）||募集资金实际累计投入金额（万元）||
|||截止2014年12月31日|截止2015年6月30日|截止2014年12月31日|截止2015年6月30日|
|1|偿还银行贷款|401,002,119.50|515,002,919.50|401,002,119.50|515,002,919.50|
|2|补充流动资金|256,424,832.44|256,424,952.44|256,424,832.44|256,424,952.44|

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司严格按照 2013年度非公开增发承诺的募集资金使用用途、相关法律法规和《公司募集资金管理细则》的规定使用了募集资金，不存在变更募集资金使用用途的情况，使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了相应的审批程序和信息披露义务，保荐机构对此发表了意见。上述募集资金的使用改善了公司财务状况，对转型发展起到了促进作用。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2015年7月1日批准报出。
吉林化纤股份有限公司董事会
2015年7月1日
附表1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：吉林化纤股份有限公司单位：万元
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|募集资金总额：85,642.50||||||已累计使用募集资金总额：77,142.78|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00变更用途的募集资金总额比例：0.00%||||||各年度使用募集资金总额：2014年度：65,742.702015年上半年：11,400.08|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止2015年6月30日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承承诺投资金额|募集后承承诺投资金额|实际投资金额|募集前承承诺投资金额|募集后承承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|项目达到预定可使用状态日期|
|1|偿还银行贷款|偿还银行贷款|60,000|60,000|60,000|60,000|60,000|51,500.29|8,499.71|预计2015年7月完成|
|2|补充流动资金|补充流动资金|25,642.50|25,642.50|25,642.50|25,642.50|25,642.50|25,642.50|0.00|100%|
|合并|||85,642.5|85,642.5|85,642.5|85,642.5|85,642.5|77,142.79|8,499.71|－|

附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：吉林化纤股份有限公司单位：万元
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|实际投资项目||截止日投资项目利用率|最近两实现效益||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||2014年|2015年上半年|||
|1|偿还银行贷款|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|2|补充流动资金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-003金陵华软科技股份有限公司
关于下属控股公司股权内部变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、股权变更的对方：北京天马金信供应链管理有限公司
2、本次股权变更在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
一、股权变更情况概述
2018年 12月 29日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于下属控股公司股权内部变更的议案》，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，同意公司将全资子公司北京天马金信供应链管理有限公司
（以下简称“北京金信”）项下的倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“倍升互联”）53.33%股权，变更至金陵华软科技股份有限公司。变更工作完成后，倍升互联成为公司控股子公司。董事会授权公司管理层办理相关股权变更手续，包括但不限于办理相关的税务、工商登记等，本授权有效期至上述股权变更的相关事项全部办理完毕
止。
本次股权变更事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权变更基本情况
（一）股权转出方基本情况
公司名称：北京天马金信供应链管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市海淀区北四环西路 67号 9层 902室
注册资本：10000万元人民币
主营业务范围：供应链管理;企业管理;经济贸易咨询;会议服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;
销售机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料(不从事实体店铺经营)、通讯设备、文化用品、针纺织品、金属材料、五金交电(不从事实体店铺经营)、电子产品、食用农产品、饲料、汽车、医疗器械 I类、非金属矿石、金属矿石、化妆品、日用杂货;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
（二）股权转入方基本情况
公司名称：金陵华软科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1号
注册资本：57130万元人民币
主营业务范围：生产：原料药（限分支机构）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚（7号酯）、KBQ、保护氨基酸系列、AKD系列、阳离子分散松香胶、干强剂、湿强剂、硅溶胶；以下项目限分支机构：生产：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚（7号酯）、KBQ、保护氨基酸系列、AKD系列、阳离子分散松香胶、干强剂、湿强剂、硅溶胶（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）转出方与转入方的关系
转出方北京金信是转入方华软科技的全资子公司，公司直接持有北京金信100%的股权。
三、拟变更的主要内容
本次股权变更完成后，公司将取得倍升互联公司53.33%股权，
根据公司、北京天马金信供应链管理有限公司与北京恒沙科技有限责任公司、古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）及王峰、逯鹏、北京中科金财电子产品有签署的《支付现金购买资产协议》补充协议二，相关权利义务由上市公司享有和承担。公司仍为北京金信和倍升互联的最终控制方。
四、本次股权变更对公司的影响
本次股权变更是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，有利于提升业务优势，提高管理效率。本次股权变更是公司合并报表范围
内企业之间的变更，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议
2、《支付现金购买资产协议》
3、《支付现金购买资产协议》补充协议二
金陵华软科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-060
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月2日召开的第四届董事会第十六次会议及2018年7月18日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期员工持股计划管理细则的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于2018年7月3日及2018年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止至本公告日，公司第二期员工持股计划的银行账户和证券账户已开设完毕，同时，公司遵守敏感期不得买卖本公司股票的相关规定，目前尚未开始购买公司股票。
公司将严格遵守市场交易规则，公司及董事会持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
2018年8月17日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-038
青岛汉缆股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年10月19日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2017年10月16日以书面、传真方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于公司2017年第三季度报告的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核青岛汉缆股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
二、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司监事会2017年10月19日
国信证券股份有限公司
关于江苏三六五网络股份有限公司
2015年上半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司名称：江苏三六五网络股份有限公司（“三六五网”或者“公司”）|
|保荐代表人姓名：李明克|联系电话：021-60933210|
|保荐代表人姓名：刘凌云|联系电话：021-60933192|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智;公司股东南京网景投资管理有限公司、宋建彪、姜林阳、凌云、刘奎奇、刘敏、卫龙武、徐锡滨、朱福仪、张郭琳、刘义明、冯宝玉、潘建壮、李东、沈丽承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持|是|不适用|

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|有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。|||
|直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员胡光辉、邢炜、章海林、李智、凌云、刘艳以及邢炜之关联人沈丽，章海林之关联人李东承诺在其任职期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。另外，邢炜之妻妹沈丽承诺：在邢炜任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，邢炜离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；章海林之妻李东承诺：在章海林任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，章海林离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|

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|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏三六五网络股份有限公司2015年上半年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
李明克 刘凌云
国信证券股份有限公司2015年9月9日
国海证券股份有限公司
关于无锡雪浪环境科技股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司简称：雪浪环境|
|保荐代表人姓名：吴晓明|联系电话：0755-83707473|
|保荐代表人姓名：尹国平|联系电话：0755-83707473|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|保荐代表人列席股东大会 1 次。保荐代表人未列席三会时，公司会将三会会议议题和内容通知保荐代表人，保荐代表人审阅了有关文件，对需要发表保荐意见的议案发表了专项意见并与公司管理层进行了充分的沟通。|
|（2）列席公司董事会次数||
|（3）列席公司监事会次数||
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次，其中一次为根据江苏证监局要求开展了对雪浪环境落实《江苏证监局关于开展并购重组“回头看”工作的通知》的现场检查，另一次为年度现场检查。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|年度现场检查报告已经按规定报送|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|

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|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017.12.20|
|（3）培训的主要内容|《上市公司并购重组最新政策解读》和《上市公司减持新规解读》|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项及履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因|

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|||及解决措施|
|1、公司股东关于首次公开发行股票及非公开发行股票股份锁定和减持意向的承诺|是|不适用|
|2、公司及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案|是|不适用|
|3、公司关于回购首次公开发行的全部新股及赔偿的承诺|是|不适用|
|4、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|5、公司实际控制人关于承担补偿公司因劳务派遣产生损失的承诺|是|不适用|
|6、公司实际控制人关于承担补缴员工社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|8、公司股东杨建林、杨珂关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|9、公司及董事、监事、高级管理人员关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|10、本次发行相关机构的承诺|是|不适用|
|11、公司首次公开发行股票及非公开发行股票关于募集资金使用承诺|是|不适用|
|12、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票对公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2017 年 5 月 19 日，保荐机构收到中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《限制业务活动、责令增加内部合规检查次数事先告知书》（机构部函〔2017〕1260 号）。2017 年 7 月28 日，保荐机构收到证监会《关于对国海证券股份有限公司采取限制业务活动、责令处分有关责任人员并增加内部合规检查次数措施的决定》（〔2017〕63 号）。其中，限制业务活动指自上述决定作出之日起一年内，暂不受理债券承销业务有关文件（已受理的文件按规定继续办理），暂停资产管理产品备案，暂停新开证券账户；针对上述情况，保荐机构组织开展了全面自查自纠，从合规管理、风险控制、制度建设和员工职业道德风险管理等方面进行|

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|-|-|
||整改优化。对于监管部门指出的问题，保荐机构将深刻反思，举一反三，严格按照监管要求继续深入整改完善，推动合规、风控、内控对人员、机构、业务、产品的全覆盖，推进稳定、健康、可持续发展。|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司2017年度持续督导跟踪报告》之签署页】
保荐代表人签字：
吴晓明 尹国平
国海证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-034广东东方锆业科技股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员及其他核心技术管理
人员股份增持计划暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票将于 2015年 7月 20日开市起复牌。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事项，经申请，公司股票（股票简称：东方锆业，股票代码：002167）自 2015年 7月 8日开市起停牌。
一、本次筹划员工持股计划期间所做的主要工作
公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第 34号——员工持股计划》等规则要求，于股票停牌期间召集员工代表进行了沟通讨论，包括本次员工持股计划的初步安排，如资金来源、股票取得方式、员工持股管理模式、锁定期及退出安排等。
在梳理相关法律法规要求，综合考虑公司实际情况并结合员工代表意见后，管理层经审慎讨论后决定，为减少增持审议程序，缩短增
持实施时间，公司本次不采用员工持股计划的形式，改为由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心技术管理人员增持公司股份。
二、部分董监高及其他核心技术管理人员增持股票计划
基于公司中高层管理人员对公司未来发展前景的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，结合 2015年 7月 8日中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心技术管理人员拟增持公司股份，具体情况如下：
1、增持人：公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心技术管理人员
2、增持目的：基于对中国经济、资本市场以及公司未来持续稳定发展的信心
3、增持资金来源：增持人自筹
4、增持计划：自公司股票复牌之日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统等监管部门认可的其他方式等增持公司股份，合计增持公司股份不超过 620.95万股（约占公司总股本的1%）。
三、其他事项说明
2、本次增持计划的参与人承诺：本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持期间及增持完成后的 12个月内不减持本次增持的公司股份。
3、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等规定。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
经申请，公司股票（证券简称：东方锆业，证券代码：002167）将于 2015年 7月 20日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2015年 7月 20日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-039潜能恒信能源技术股份有限公司
关于控股股东股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 27日收到公司控股股东周锦明先生的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、控股股东持股情况概述
周锦明先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，周锦明先生持有公司无限售条件流通股45,660,000股股份，占公司总股本的14.27%。
周锦明先生在公司首次公开发行股票时关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
周锦明先生一直严格遵守上述承诺，截至本公告日，周锦明先生未减持过公司股票。
二、控股股东股份减持计划
1、减持股东名称：周锦明
潜能恒信能源技术股份有限公司公司（以下简称“玉城慧丰“）100%股权，股权转让价款共计 16300万元，同时由投资公司承担玉城慧丰全资子公司苏尼特右旗维光科技有限公司与本公司及全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司所形成的应付款共计 6100万元。周锦明先生承诺待有关风险因素消除后，以公允价格将上述股权及相关资产转让给潜能恒信。
本次减持目的为筹措上述资金设立投资公司支付相关股权转让款并承担与本公司、子公司形成的应付款项。
3、减持期间：2014年8月28日-2015年2月28日
4、减持数量及比例：不超过1000万股，即不超过公司股份总数的3.125%5、减持方式：大宗交易或集中竞价
三、其他相关说明
1、周锦明先生承诺，在按照该计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
特此公告
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-005杭州平治信息技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2620号）核准，并经深圳证券交易所同意，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,000万股，发行价格为每股人民币 12.04元，募集资金总额为人民币 12,040.00万元，扣除发行费用人民币 3,195.00万元后，公司募集资金净额为人民币8,845.00万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第 610917号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《杭州平治信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司日前已与杭州银行股份有限公司西城支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、招商银行股份有限公司）杭州凤起支行及保荐中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-0051、银行名称：招商银行股份有限公司杭州凤起支行
账户名称：杭州平治信息技术股份有限公司
银行账号：571905226910508
金额（人民币）：49,532,000.00元
用途：移动阅读平台升级改造项目
2、银行名称：中信银行股份有限公司杭州湖墅支行
账户名称：杭州平治信息技术股份有限公司
银行账号：8110801011800797889
金额（人民币）：36,678,000.00元
用途：扣除发行费用后用于研发中心建设项目
3、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行
账户名称：杭州平治信息技术股份有限公司
银行账号：95200154800008332
金额（人民币）：8,845,000.00元
用途：研发中心建设项目
4、银行名称：杭州银行股份有限公司西城支行
账户名称：杭州平治信息技术股份有限公司
银行账号：3301040160005874592
金额（人民币）：8,845,000.00元
用途：移动阅读平台升级改造项目
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
（一）公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专用账户，该专户仅用
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-005于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司（以下简称“甲方”）、银行（以下简称“乙方”）双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）民族证券（以下简称“丙方”）作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人袁鸿飞、陈波可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过对应项目募集资金10%的，乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时（“及时”指见（五）、（六）约定）向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-005（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期（2019年12月31日）结束后终止。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告！
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2017年1月5日
融捷股份有限公司公告（2015）证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2015-079融捷股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳召集，会议通知于2015年12月25日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于2015年12月30日上午10:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、部分高管列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》
由于受业绩补偿承诺作出后发生的政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因的影响，融达锂业 2015年仍未能复产，且未满承诺期的原预设产能的建设方案发生了比较大的变化，后续产能达产需要一定的时间，相应业绩补偿承诺无法按期履行。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求和《业绩补偿协议》的相关规定，经公司与承诺方协商一致，将重大资产重组业绩补偿承诺延后一年履行；并且，本次调整后，无论未来标的资产的业绩达成情况如何，公司和承诺方都将严格按本次调整后的承诺履行，不再寻求调整。
融捷股份有限公司公告（2015）同时，鉴于前述业绩补偿承诺调整为延后一年履行，若获公司股东大会审议批准，承诺方融捷投资、张长虹愿意做出系列追加补偿承诺，体现了对公司发展的信心，并充分发挥作为公司控股股东、实际控制人对支持上市公司发展的重要作用，更为保护上市公司广大股东尤其是中小投资者利益，不会损害公司利益。
董事会同意本次延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的方案，同意提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在股东大会批准后全权处理调整承诺及追加补偿承诺的相关手续。
关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决。根据公司章程的规定，该议案须提交股东大会审议，关联股东融捷投资、张长虹、柯荣卿将在股东大会上回避表决。
独立董事对本次事项出具了独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》。关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺事项的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的公告》（公告编号：2015-080）。
保荐机构对本次事项出具了核查意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的核查意见》。公司法律顾问对本次事项出具了专项法律意见书，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的法律意见书》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意公司聘任何成坤先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。何成坤先生简历见附件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2016年第一次临时股东大会，会议通知详见同日披露的《关于召开 2016年第一次临时股东大会
融捷股份有限公司公告（2015）的通知》（公告编号：2015-081）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
2、独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》；
3、保荐机构《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的核查意见》；
4、法律顾问《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的法律意见书》；
5、深交所要求的其他文件。
附件：何成坤先生简历
何成坤，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年12月出生，硕士研究生学历，管理学硕士，具有证券事务代表资格。2009年参加工作，2009年-2011年任职于广东粤运朗日股份有限公司财务审计部。2012年2月加入本公司，先后在公司战略投资部、锂矿事业部、经营管理部、董秘办任职，现任公司董秘办证券事务主管。
何成坤先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
何成坤先生联系方式：
联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45楼04、05单元邮政编码：510623
联系电话：020-38289069
传真号码：020-38289867
融捷股份有限公司公告（2015）电子邮箱：lxgfdmb@163.com
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-072
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|福建雪人股份有限公司|
|关于股东部分股权质押的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东陈胜先生通知，|
|获悉陈胜先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈胜|是|50|2017年9月1日|2018年8月1日|华融证券股份有限公司|0.78%|补充质押|
|合计|-|50|-|-|-|0.78%|-|

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|-|
|二、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告日，陈胜先生共持有本公司股票 6,388.80万股，占公司总股本|
|的9.48%，经本次被质押后，陈胜先生累计质押股份5,586万股，占其所持公司|
|股份总数的87.43%，占公司总股本的 8.29%。|
|三、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|

福建雪人股份有限公司董事会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）042号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于变更总经理的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步完善公司治理结构，明确公司决策层与执行层分工，公司董事长兼总经理叶小平先生决定辞去总经理及公司法定代表人职务，但仍担任公司董事长及其他管理职务。
公司董事会已于近日收到叶小平先生提交的关于辞去公司总经理的书面辞职报告，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，叶小平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，叶小平先生直接持有本公司股份 124,122,733股，占公司总股本的24.82%。叶小平先生承诺：本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。叶小平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。叶小平先生将继续履行本人做出的承诺及《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。叶小平先生所负责的工作已实现了平稳交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。叶小平先生担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司董事会对叶小平先生所作的巨大贡献表示衷心感谢！
依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长叶小平先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任曹晓春女士为公司总经理的议案》，同意聘任曹晓春女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。曹晓春女士的简历详见附件。
公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任曹晓春女士为公司总经理。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
附件：曹晓春女士简历
曹晓春女士，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国民主促进会会员、执业药师、副高级工程师。多年从事医药临床的研究和管理工作，1992年8月至1994年8月任职于杭州中美华东制药有限公司，1994年8月至2003年4月任杭州九源基因工程有限公司开发部项目经理，2003年4月至2004年12月任泰格咨询副总经理，2005年1月起任职于本公司，现担任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
截止本公告披露日，曹晓春女士为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司股份42,774,516股，持股比例为8.55%。曹晓春女士与其他公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。