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证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－014亿阳信通股份有限公司
关于收到涉诉事项执行通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审结束
上市公司所处的当事人地位：被执行人
拟被执行金额：本金人民币 8,255万元；违约金、律师费、财务保全费、一审受理费及案件执行费
根据法院判决，如果公司财产被强制执行，公司将向香港亿阳及控股股东进行追偿。
是否会对上市公司损益产生负面影响：如果公司财产被强制执行，对公司的当期损益将产生负面影响。
一、诉讼情况概述
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）因与德润融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“德润公司”）、香港亿阳实业有限公司（以下简称“香港亿阳”）、亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）因融资租赁合同纠纷案，不服安徽省合肥市中级人民法院案号为【2017】皖 01民初626号和627号的判决书，向安徽省高级人民法院提起上诉，并已收到安徽省高级人民法院文书号为【2018】皖民终803号和804号的民事判决书，驳回公司上诉，维持原判。
上述具体内容详见公司于2018年8月23日、2019年1月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《亿阳信通关于涉诉事项进展的公告》（公告编号：临2018-066）、《亿阳
信通关于涉诉事项二审判决的公告》（公告编号：临2019-006）。
二、收到执行通知书情况
日前，公司收到安徽省合肥市中级人民法院编号为（2019）皖 01执 165号和177号的《执行通知书》，现将执行通知书内容合并公告如下：
令香港亿阳、亿阳集团、亿阳信通、邓伟立即向德润公司支付租金 8,255万元及违约金、律师费、财产保全费、一审案件受理费和案件执行费，以及加倍支付迟延履行期间的债务利息。
否则，法院将依法强制执行。
三、特别说明
1、公司财产如果被强制执行，会对公司的当期损益产生负面影响。如有执行进展，公司将履行信息披露义务及时公告执行进展情况。
2、2018年 10月15日，公司召开股东大会已经审议通过了《关于向人民法院申请重整的议案》，将通过启动司法保护措施，保护公司资产安全，恢复公司资金的流动性、正常履约能力、可持续经营能力和公司原有的价值，保护全体股东的合法权益。公司已向人民法院提出司法重整申请。
3、根据法院判决，如果公司财产被强制执行，公司将向香港亿阳及控股股东亿阳集团进行追偿。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-128力帆实业（集团）股份有限公司
关于控股股东增持公司股票计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）计划自 2017
年 5月 5日起 6个月内通过“华润信托·力帆 1号单一资金信托”以上海证券交易所
交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易或者资产管理计划）增
持金额不低于人民币 2,000万元（不包含 2017年 5月 5日已增持的 970,000股力
帆股份股票），不超过公司已发行总股份的2%（包含本次已增持部分）。
●截至本公告日，重庆力帆控股有限公司本次增持计划已实施完毕。在增持计
划实施期间，力帆控股合计通过“华润信托·力帆 1号单一资金信托”由上海证券交
易所交易系统累计增持公司股票9,049,830股，占公司股份总额的0.69%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）。
（二）本次增持计划实施前，力帆控股直接持有公司股份 620,642,656股，占本次增持前公司股份总额（1,256,353,379股）的49.40%。
（三）截至公告日，力帆控股直接持有公司股份620,642,656股，占公司总股本的47.49%（公司于2017年10月24日完成股权激励计划首次授予 7,020.6万股的登记，公司股份总额由 1,236,633,379股增加至 1,306,839,379股，下同），并通过“华润信托·力帆 1号单一资金信托”间接持有公司股份 9,049,830股，占公司总股本的0.69%，合计持有公司股份629,692,486股，占总股本的48.18%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心，力帆控股计划于
2017年5月5日起六个月内通过“华润信托·力帆1号单一资金信托”以上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易或者资产管理计划）增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类：A股。
（三）本次拟增持股份的数量：增持金额不低于人民币2,000万元（不包含 2017年5月5日已增持的970,000股力帆股份股票），不超过公司已发行总股份的2%（包含本次已增持部分）。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增资计划未设定价格区间，力帆控股将根据对公司股票价格波动情况等判断，择机逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2017年5月5日起不超过六个月。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金及融资资金。
三、增持计划的实施结果
截至本公告日，力帆控股通过“华润信托·力帆 1号单一资金信托”间接持有公司股份 9,049,830股，占公司总股本的0.69%，未超过本次增持计划数量上限，增持计划实施完毕。具体情况如下：
1、力帆控股于 2017年 5月 5日通过信托计划通过上海证券交易所交易系统增持公司股票，增持数量为 970,000股，增持价格区间为 7.96元-8.05元之间，具体内容详见 2017年 5月 6日及 2017年 5月 9日，力帆股份发布的《力帆实业（集团）股份有限公司关于控股股东增持公司股票的公告》（临2017-037号）以及《力帆实业（集团）股份有限公司关于控股股东增持公司股票的补充公告》（临2017-038号）。
2、2017年 5月 11日，力帆股份发布《力帆实业（集团）股份有限公司关于控股股东增持公司股票的进展公告》（临 2017-040号），公司于2017年5月 10日收到控股股东力帆控股通知，称自 2017年 5月 5日至 2017年 5月 10日，其通过“华润信托·力帆 1号单一资金信托”由上海证券交易所交易系统累计增持公司股份3,892,595股。
3、2017年5月12日至11月3日期间，力帆控股通过“华润信托·力帆1号单一资金信托”增持公司股份5,157,235股，购买成本约为8.06元/股。
本次增持计划实施完毕后，力帆控股直接持有公司股份 620,642,656股，占公司总股本的47.49%，并通过“华润信托·力帆 1号单一资金信托”间接持有公司股份
9,049,830股，占公司总股本的0.69%，合计持有公司股份 629,692,486股，占总股本的48.18%。
四、律师专项核查意见
北京市中伦（上海）律师事务所出具了《北京市中伦（上海）律师事务所关于力帆实业（集团）股份有限公司控股股东增持股份之法律意见书》，认为：增持人具备实施本次增持的主体资格要求；增持人实施本次增持已履行了必要的信息披露义务；增持人的本次增持行为符合《收购管理办法》第六十三条第二款第二项规定的可以免于以要约方式增持力帆股份股份且可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的情形。
五、备查文件
《北京市中伦（上海）律师事务所关于力帆实业（集团）股份有限公司控股股东增持股份之法律意见书》
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2017年11月7日
关于广东科达洁能股份有限公司
非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复
中国证券监督管理委员会：
根据贵会于2017年4月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书（163316号）》，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“公司”、“发行人”或“申请人”）与中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）及相关中介机构对反馈意见所涉及的问题进行了逐项核查和落实。公司与保荐机构就反馈意见中提及的问题回复如下，请予以审核。
如无特别说明，本反馈意见回复中所使用的简称或名词的释义与尽职调查报告中的相同。
问题1
锂电池系列负极材料项目的实施主体为控股子公司安徽新材料，申请人间接持有其90%股权，安徽新材料核心管理人员万西赣、吴建云分别持有安徽新材料5%股权。本次拟由发行人向安徽新材料提供49,053.00万元借款，借款期限不超过 36个月，借款利息按银行同期贷款利率计息，两名自然人股东不同步提供借款。
请保荐机构对照交易所相关规则，说明上述安排是否损害中小投资者的合法权益。请说明上述股东借款到期以后的偿还安排以及偿还确定性。请保荐机构核查并发表明确意见。
回复：
一、对照交易所相关规则，说明上述安排是否损害中小投资者的合法权益
（一）安徽新材料公司基本情况
公司本次非公开发行股票募投项目之一“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”由发行人控股子公司安徽新材料负责实施。
安徽新材料成立于 2015年 8月，注册地位于安徽省马鞍山市当涂经济开发区，公司注册资本为人民币3,000万元。安徽新材料设立时，发行人持有其90%的股权，安徽新材料核心管理人员万西赣、吴建云分别持有安徽新材料5%股权。
安徽新材料经营范围包括：锂离子电池负极材料的研发、生产；碳微球的生产与加工；碳材料的研发；锂离子电池材料相关技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）锂电池系列负极材料项目投入方式已履行的审议程序
根据发行人 2016年第二次临时股东大会审议通过的发行方案，“本次非公开发行股票拟用于子公司实施的项目，将以增资、借款等合法方式投入子公司，具体投入方式由公司根据实际情况确定”。发行人拟通过股东借款的形式进行资金投入锂电池系列负极材料项目，并由安徽新材料负责募投项目实施。
2017年1月4日，发行人召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确定本次非公开发行项目公司募集资金投入实施主体方式的议案》。2017年1月 5日，安徽新材料召开股东会同意由发行人向安徽新材料提供 49,053.00万元借款，借款期限不超过 36个月，借款利息按银行同期贷款利率计息，用于实施非公开发行募投项目“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”。发行人已与安徽新材料签署了《借款合同》，就借款金额、借款期限、借款利率等事项达成了一致。
截至本反馈意见回复出具日，安徽新材料控股股东安徽科达机电有限公司与安徽新材料少数股东签署股权转让协议，以现金形式收购其余两名少数股东万西赣、吴建云所持有的安徽新材料10%股权。收购完成后，发行人全资子公司安徽科达机电有限公司持有安徽新材料100.00%股权，上述股权转让已完成工商变更手续。安徽新材料已取得换发后的《营业执照》。
截至本反馈意见回复出具日，安徽新材料已成为发行人全资子公司，股权控制关系如下所示：
广东科达洁能股份有限公司
100%
安徽科达机电有限公司
100%
安徽科达洁能新材料有限公司
（三）锂电池系列负极材料项目的投入方式不存在损害中小投资者的合法权益的情形
截至本反馈意见回复出具日，“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”由发行人全资子公司安徽新材料负责实施，募集资金投入方式为发行人向安徽新材料提供借款，上市公司已履行了必要的审议程序，借款期限不超过 36个月，借款利息按银行同期贷款利率计息，不存在上市公司单方面提供财务资助的情形，符合相关法律、法规及交易所规则的规定，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及交易所关于保护中小投资者合法权益的相关规定，不存在损害上市公司及中小投资者的合法权益的情形。
二、上述股东借款到期以后的偿还安排以及偿还确定性
根据“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”可行性研究报告，该项目建设期1年，项目投产后第1年达产90%，以后各年生产能力均为100%。项目建设期内不能产生现金流，项目达产后将具备一定的经营现金流及外部融资能力，具备偿还本次募集资金投入的可行性。结合该项目的实际情况，经公司及安徽新材料协商，双方将借款期限暂定为不超过 36个月。借款到期后，双方根据该项目实际经营现金流情况协商确定是否延长借款期限。
本次向安徽新材料提供借款，是基于相关募投项目实施主体实际需要，募集资金的使用方式、用途等有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进一步增强公司在洁能材料领域的业务实力，满足公司业务发展需要，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
公司在对全资子公司安徽新材料提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险较小，处于可控范围内，其计息等条款具有合理性，借款到期以后的偿还安排具有确定性。
三、保荐机构核查意见
经保荐机构查阅发行人相关董事会决议、借款合同、安徽新材料股东会决议、股权转让协议及工商变更手续等文件，保荐机构认为，“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”实施主体安徽新材料已变更为发行人全资子公司，本项目募集资金投入方式为发行人向全资子公司安徽新材料提供借款，上市公司已履行了必要的审议程序，借款期限不超过 36个月，借款利息按银行同期贷款利率计息，不存在上市公司单方面提供财务资助的情形，符合相关法律、法规及交易所规则的规定，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及交易所关于保护中小投资者合法权益的相关规定，不存在损害上市公司及中小投资者的合法权益的情形。发行人与实施主体全资子公司安徽新材料签订的借款合同符合相关法律法规和公司规章制度的规定，发行人在对全资子公司安徽新材料提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险较小，处于可控范围内，其计息等条款具有合理性，借款到期以后的偿还安排具有确定性。
（本页无正文，为《关于广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》之盖章页）
广东科达洁能股份有限公司2017年4月20日
（本页无正文，为《关于广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》之签字盖章页）
保荐代表人：
夏跃华 罗民
中德证券有限责任公司2017年4月20日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-029常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2018年 5月 14日以电话、邮件等形式发出，于 2018年 5月 18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于修订《总经理工作制度》的议案；
公司董事会同意本次对公司《总经理工作制度》的修改。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案；
公司董事会决定于2018年6月4日召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-030）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2018年5月19日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-058
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构长城证券股份有限公司转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
根据中国证监会的要求，公司会同长城证券股份有限公司对《告知函》中提出的问题进行了认真核查、逐项落实，并按照《告知函》要求对所涉及的事项进行了回复。现对《告知函》的回复予以披露，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发审委会议准备工作的函的回复》。公司及保荐机构将按照要求及时将上述告知函的回复及相关材料报送中国证监会。
公司本次公开发行可转债事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会 2017年10月26日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-034
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月8日
(二)股东大会召开的地点：芜湖悦圆方大酒店三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|340,427,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|83.3235|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事蔡春先生因工作原因未能参会。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李运动先生因工作原因未能参会。
3、公司董事会秘书陈忠喜先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司董事会2018年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|340,427,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|340,427,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|340,427,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于《公司 2018年度财务决算报告》及《公司 2019年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|340,427,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|340,427,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|274,049,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|340,427,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|340,427,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|235,232,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|99,302,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%以下普通股股东|5,892,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|其中:市值50万以下普通股股东|4,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|市值50万以上普通股股东|5,888,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于《公司2018年度利润分配预案》的议案|105,195,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|8|关于修订《公司章程》的议案|105,195,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、以特别决议通过的议案5《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其中，出席本次会议中小股东同意 105,195,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%。议案8《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2、涉及关联交易的议案6《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》关联股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决，其所持公司66,378,000股份数未计入有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：顾侃、李梦
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年5月10日
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中国江苏省南京市汉中门大街309号B座7-8层（210036）
7-8/F,BlockB,309HanzhongmenDajie,Nanjing,China,210036
Tel:86-25-89660900
Fax:86-25-89660966
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏弘业股份有限公司
2019
年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏弘业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(简称“《网络投票实施细则》”)及《江苏弘业股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，国浩律师（南京）事务所(下称“本所”)接受江苏弘业股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”或“本次会议”)，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和表决结果予以见证并出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委
托书、营业执照等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实并基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师核查，本次股东大会系由公司第九届董事会第十一次会议决定召集。2019年6月26日，公司第九届董事会第十一次会议通过决议，提议召开本次股东大会。2019年6月27日，公司发出了召开本次股东大会的通知。前述董事会决议及股东大会会议通知已在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以公告。公告载明了本次股东大会的会议时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年7月15日14时00分在中国南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开，现场会议召开的时间、地点、审议的事项与公告通知的内容一致。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会由公司董事会决定召集，其召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、关于本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名
册、上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的参与网络投票的股东信息数据等相关资料，现场出席本次股东大会及通过网络投票有效表决的股东（包括委托他人出席的股东）共4名，代表有表决权股份63,784,411股，占公司有表决权股份总数的25.8479%，其中：出席现场会议的股东（包括委托他人出席的股东）共计0名，所持有表决权股份0股，约占公司有表决权股份总数的0%；根据中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的统计结果及公司确认，通过网络投票进行有效表决的股东4名，所持有表决权股份63,784,411股，约占公司有表决权股份总数的25.8479%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资
格，由中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统予以认
证。
公司董事、监事以及公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席、列席公司股东大会的资格。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格以及出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议和表决的议案，由公司监事会提出，并于2019年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上予以公告。本所律师认为，本次股东大会审议的议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经本所律师见证，本次股东大会公司股东均通过网络投票方式对列入本次股东大会的审议事项进行表决，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统获得了网络投票的统计结果，公司及本所律师对统计结果进行确认，本次股东大会由公司董事长当场宣布了表决结果。
公司本次股东大会议案的表决结果如下：
1．《关于选举蒋海英女士为公司第九届监事会监事的议案》；
合计表决结果：同意63,751,571股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9485%；反对32,840股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0515%；弃权0股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的二分之一以上通过即为
有效。根据表决结果，上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
(以下无正文，下页为签署页)
（本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于江苏弘业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（南京）事务所 经办律师：
张秋子律师
负责人：
马国强律师 祝静律师
二〇一九年七月十五日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2015-003广州维力医疗器械股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕197号”文《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格15.40元，募集资金总额为人民币385,000,000.00元，扣除发行费用人民币37,859,951.15元，实际募集资金净额为人民币347,140,048.85元。
2015年2月13日，公司已收到主承销商齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）划入募集资金款总计357,520,000.00元（为本次承销总额人民币
385,000,000.00元扣除承销及保荐费人民币27,480,000.00元后的款项。律师费用、审计费用等发行费用人民币10,379,951.15元尚未扣除）。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月13日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]G14000930181号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司于2015年3月5日和2015年3月6日在广州分别与兴业银行股份有限公司广州越秀支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺
支行、中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行及保荐机构齐鲁证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|银行名称|账户名称|银行账号|存储金额（元）|用途|
|兴业银行股份有限公司广州越秀支行|广州维力医疗器械股份有限公司|391120100100105534|57,788,200.00|海南乳胶产品建设项目|
|上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行|广州维力医疗器械股份有限公司|82170155300001121|31,000,000.00|营销网络建设项目|
|中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行|广州维力医疗器械股份有限公司|696464923536|268,731,800.00|新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目、硅胶产品建设项目、PVC产品建设项目、研发中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金（包括待支付发行费用人民币10,379,951.15元）|
|合计|||357,520,000.00||

三、《三方监管协议》的主要内容
（一）公司已在募集资金专户存储银行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）齐鲁证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
齐鲁证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
齐鲁证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资
金专户存储银行应当配合齐鲁证券的调查与查询。齐鲁证券每半年度对公司现场
调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）公司授权齐鲁证券指定的保荐代表人付灵钧、孔少锋可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本
人的合法身份证明；齐鲁证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）募集资金专户存储银行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给齐鲁证券。
（六）公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知齐鲁证券，同时提供专户的支出清单。
（七）齐鲁证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。齐鲁证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合齐鲁证券调查专户情形的，公司可以主动或在齐鲁证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）齐鲁证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自公司、募集资金专户存储银行、齐鲁证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2015-079
商赢环球股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于 2015年7月15日起停牌。2015年8月14日，公司披露了《宁夏大元化工股份有限公司重大资产继续停牌公告》（公告编号：临-2015-065），公司股票自2015年8月14日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
目前公司正与多家交易对方积极沟通，尚未确定最终的交易对方，公司将根据相关重组方案最终确定最优的交易对方。
（二）交易方式
初步确定以现金方式出售相关标的资产。
（三）标的资产情况
本次交易拟处置的标的资产为控股子公司托里县世峰黄金矿业有限公司全部股权。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方有序地推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，就重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了积极的沟通与协商，及时履行了信息披露义务。目前，公司正在于交易对方进行深入洽谈。
三、无法按期复牌的具体原因说明
鉴于世峰黄金主要资产为黄金原矿，相关矿产长期处于停产状态，同时其又涉及多起诉讼，相关债权债务繁杂，本次重组方案的交易定价存在一定难度。公
司尚需与交易对方进一步沟通协商，对各种可行方案进行对比论证，组织中介机构进行尽职调查、审计等工作，从而最终确定对公司最有利的重组方案，鉴于上述原因，公司预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于本次交易存在不确定性，为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过（公告编号：临-2015-076），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 9月 14日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。
继续停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会2015年9月11日
西安曲江文化旅游股份有限公司西安曲江文化旅游股份有限公司
《公司章程》修订稿
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|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|
|第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签署。|第五十九条 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签署。|

西安曲江文化旅游股份有限公司
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|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司第一届董、监事候选人由公司发起人提名，公司创立大会选举产生。之后每届董事候选人由上一届董事会提名，由股东大会选举的监事候选人由上一届监事会提名，股东大会选举产生。持有或合并持有公司发行股份百分之五以上（含百分之五）的股东或股东代理人联名提名的人选亦可作为董、监事候选人，直接提交股东大会进行选举。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司第一届董、监事候选人由公司发起人提名，公司创立大会选举产生。之后每届董事候选人由上一届董事会提名，由股东大会选举的监事候选人由上一届监事会提名，股东大会选举产生。持有或合并持有公司发行股份百分之三以上（含百分之三）的股东或股东代理人联名提名的人选亦可作为董、监事候选人，直接提交股东大会进行选举。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|第一百四十四条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|第一百四十四条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一八年五月七日
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2018—22
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司职工监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于8月30日收到职工监事李琦先生的书面辞职报告。李琦先生因到龄退休，辞去职工监事职务以及监事会相关委员会委员的职务。
由于李琦先生的辞职导致本公司监事会的职工监事人数低于法定人数，在职工代表大会选举产生新的职工监事就任前，李琦先生将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行职工监事职责。
本公司监事会对李琦先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-023
北京三元食品股份有限公司
关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）
●本次担保金额为300万新西兰元
●本次担保有反担保
●本事项需提交股东大会审议
一、担保情况概述
因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请300万新西兰元授信额度，公司第六届董事会第二十一次会议同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限为一年，担保金额为300万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。
本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、艾莱发喜新西兰子公司基本情况
名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）
注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇
注册资本： 870.7万美元
经营范围：生产加工冰淇淋、奶油
与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系本公司控股子公司艾莱发喜的控股子
公司，艾莱发喜持有其70%股权，新西兰新天然有限公司（New Nature NZLimited）持有其30%股权。该公司自2017年5月下旬正式投产。
被担保人财务数据：
单位：元/人民币
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|科目|2017年度|2018年 1-3月|
|资产总额|139,915,303.91|146,737,273.87|
|负债总额|108,619,509.50|118,850,932.30|
|资产净额|31,295,794.41|27,886,341.57|
|营业收入|29,969,732.61|13,351,111.09|
|净利润|-10,311,911.62|-3,211,081.61|

三、担保的主要内容
因经营需要，艾莱发喜新西兰子公司向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请300万新西兰元授信额度。
艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限为一年，担保金额为 300万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。新西兰新天然有限公司为上述担保提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为艾莱发喜新西兰子公司未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，同意艾莱发喜为其提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保有利于企业正常生产经营活动的开展，具有确实必要性，独立董事对此表示同意。
六、累计对外担保数额
截至 2018年 4月 26日，公司及控股子公司对外担保总额 2,621,604,675元
人民币（不包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，
占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例54.44%。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-043
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 14点30分
召开地点：上海市徐汇区宜山路 333号 3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》|√|
|4|《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》|√|
|5|《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》|√|
|6|《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》|√|
|7|《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》|√|
|8|《关于公司董事 2019年度薪酬计划的议案》|√|
|9|《关于公司 2019 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》|√|
|10|《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9、议案10
应回避表决的关联股东名称：李哲龙、朴艺峰、李明健、李顺玉、朴艺红
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603330|上海天洋|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东类别：A股股东。
2、登记时间：2019年5月9日（星期四）9:30-16:30
3、登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505号
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、会议联系方式
联系人：商小路
联系电话：021-69122664
传真号码：021-69122663
电子邮箱：shangxiaolu@hotmelt.com.cn
联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505号
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会 2019年4月17日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司独立董事 2018年度述职报告的议案》||||
|4|《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》||||
|6|《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》||||
|7|《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》||||
|8|《关于公司董事 2019年度薪酬计划的议案》||||
|9|《关于公司 2019年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》||||
|10|《关于续聘 2019年度审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。