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海伦钢琴股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
(李耀强)
各位尊敬的股东及股东代表：
本人为公司第四届董事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2018年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2018年度出席会议情况
1、董事会
2018年度，本人应出席董事会 8次，现场出席 8次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情况。在本人任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均谨慎思考，对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会
2018年度，公司共召开了 4次股东大会，本人均列席了股东大会，并认真听取参会股东的提议和建议，接受股东质询。
本人认为，2018年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
（一）2018年4月11日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人对公司2017年度利润分配、2017年度募集资金存放与使用情况、2017年度公司内部控
制评价、2017年度关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬、会计政策变更等事项发表独立意见。
（二）2018年7月11日，公司召开第四届董事会第六次会议，本人对公司2018年限制性股票激励计划（草案）及相关事项发表独立意见。
（三）2018年8月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，本人对公司 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况、公司 2018年半年度关联交易事项、 2018年半年度募集资金存放与使用情况、公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金、公司调整非公开募集资金投资项目投资总额及实施进度、公司变更会计师事务所等事项发表独立意见。
（四）2018年9月12日，公司第四届董事会第八次会议，本人对公司向激励对象授予限制性股票等事项发表独立意见。
（五）2018年12月5日，公司召开第四届董事会第十次会议，本人对公司变更结余募集资金用途、对全资子公司增加注册资本等事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
2018年度，本人重点了解公司生产经营、募投项目建设、内部控制、规范运作等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事作用。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，2017年严格按照公司董事会四大委员会工作制度的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，在审计机构会计师加强沟通，督促按计划进行审计工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，对公司战略和投资项目等相关议案及时地提出自己的专业性意见，以规范公司运作，健全公司内控，助力公司发展。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
事会上正确行使职权，维护公司及股东利益；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务；
3、积极学习相关法律、法规及规范性文件，及时掌握最新政策，加深对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关规定的认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，以进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
六、其他
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，忠实地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
特此报告。
海伦钢琴股份有限公司独立董事：李耀强2019年4月13日
（此页无正文，为海伦钢琴股份有限公司独立董事之2018年度述职报告签字页）独立董事：
李耀强2019年4月13日
关于宁波圣莱达电器股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况汇总表的专项审核报告
亚会 A核字（2019）0004号
目 录
1、专项审核报告
····································································· 1
2、附表
·················································································· 3
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京西城区车公庄大街9号
五栋大楼B2座301室邮编100004
电话+86 10 88312386
传真+86 10 88312386
www.apag-cn.com
关于宁波圣莱达电器股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
亚会A核字（2019）0004号宁波圣莱达电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“圣莱达公司”)2018年度财务报表,包括 2018年 12月 31日的合并及母公司的资产负债表,2018年度合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注,并出具了亚会 A审字（2019） 0008号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，圣莱达公司编制了本专项说明所附的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是圣莱达公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计圣莱达公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,
在所有重大方面没有发现不一致。除了对圣莱达公司实施于 2018年
度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解 2018年度圣莱达公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供圣莱达公司 2018年度年报披露之目的使用，未经本事务所同意，不得用作任何其他目的。
附件：宁波圣莱达电器股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
亚太（集团）会计师事务所 中国注册会计师：李孝念
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：孟红
中国·北京 二零一九年二月二十八日
附表1：
宁波圣莱达电器股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末占用资金余额|占用形成的原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|星美影业有限公司|其他关联方|应收账款|3,588,481.00||||3,588,481.00|合作拍片款|经营性往来|
||星美影业有限公司|其他关联方|其他应收款|8,400,000.00|4,820,000.00|||13,220,000.00|合作拍片款|经营性往来|
||星美影业有限公司|其他关联方|预付账款|4,820,000.00|||4,820,000.00|-|合作拍片款|经营性往来|
|小计|——|——|——|16,808,481.00|4,820,000.00|-|4,820,000.00|16,808,481.00||——|
|关联方自然人及其控制的法人|张坤泉|公司监事（过去十二个月内曾经担任监事）|其他应收款|10,000.00|||10,000.00|-|备用金|经营性往来|
|小计|——|——|——|10,000.00|||10,000.00|-|||
|其他关联人及其附属企||||||||-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|子公司及其附属企业|||||||||||
|小计||||||-|||||
|总计||||16,818,481.00|4,820,000.00|-|4,830,000.00|16,808,481.00|||

说明：星美影业有限公司预付账款在报告期偿还累计发生额4,820,000.00元，均为预付账款科目调整至其他应收款科目产生。
星美影业有限公司其他应收款在报告期占用累计发生金额（不含利息）4,820,000.00元，均为从预付账款科目调整至其他应收款科目产生。
扬州晨化新材料股份有限公司 公司董事、监事薪酬、津贴的议案
公司董事、监事薪酬、津贴的议案
为建立激励与约束机制，体现“责、权、利”相结合的原则，充分调动公司董事、监事参与决策管理的积极性，根据《公司章程》的有关规定，特制订本方案。
一、本方案所称的董事是指公司董事长、董事、独立董事；监事是指监事会主席、监事、职工监事。
二、基本原则
1、薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。
2、在公司担任具体管理职务的董事、监事，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。
3、除独立董事外，不在公司担任具体管理职务的其他董事、监事，不在本公司领取薪酬，不给予津贴。
4、董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
三、薪酬和津贴标准
（一）董事、监事薪酬标准
在公司担任具体职务的董事、监事薪酬实行年薪制，执行公司具体岗位薪酬标准。
（二）独立津贴标准
独立董事的津贴标准确定为：3.6万元/年。
四、董事、监事的薪酬、津贴标准为税前标准，所得税由公司代扣代缴。
五、本方案由公司董事会负责解释。
六、本方案经公司股东大会审议通过后生效实施。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-058
北京超图软件股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计的时间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、业绩预告类型：□亏损 □扭亏√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2016年1月1日—2016年6月30日|上年同期2015年1月1日—2015年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：172.96% —201.83%|381.01万元|
||盈利：1,040万元—1,150万元||
|基本每股收益|盈利：0.023元—0.026元|0.019元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东净利润与去年同期大幅上升，主要原因为：公司抓住不动产登记系统集中建设以及智慧城市业务持续增长的市场机遇，不断加大公司业务市场拓展以及产品研发，促使公司主营业务进一步增长；此外，公司合并了南京国图信息产业有限公司资产过户后（2016年5月30日）至2016年6月30日的经营业绩。
2、报告期内，公司预计归属于上市公司股东的非经常性损益约267万元至287万元，去年同期为242.14万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一六年七月十四日
北京国枫凯文律师事务所
关于北京首钢股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0208号
致：北京首钢股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2013年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2014年 6月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布了《北京首钢股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于2014年6月27日上午9:00在北京市石景山路68号首钢陶楼国际会议厅如期召开，由董事长靳伟先生主持。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代理人）共计 6人，代表股份 4,271,935,953股，占贵公司股份总数的80.76%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席/列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员、为公司审计的注册会计师及本所经办律师。经查验，上述出席/列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议议案的表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议
案。本次会议经审议，依照《公司章程》及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
（一）《北京首钢股份有限公司2013年度董事会报告》；
（二）《北京首钢股份有限公司关于独立董事调整的议案》；
（三）《北京首钢股份有限公司2013年度监事会报告》；
（四）《北京首钢股份有限公司2013年年度报告及年度报告摘要》；
（五）《北京首钢股份有限公司2013年度财务决算报告》；
（六）《北京首钢股份有限公司2013年度利润分配预案》；
（七）《北京首钢股份有限公司2014年度财务预算报告》；
（八）《北京首钢股份有限公司关于 2014年度日常关联交易额预计情况的议案》；
（九）《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
（十）《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》。
此外，本次会议参会全体股东听取了《北京首钢股份有限公司独立董事 2013年度述职报告》及《北京首钢股份有限公司关于高级管理人员 2013年度薪酬兑现及2014年度薪酬与考核分配办法的说明》。
本次会议以现场记名方式进行表决，选举了两名股东代表、一名监事代表与本所律师共同进行监票和计票，统计了上述议案的表决结果并予以宣布。
经查验，前述议案（二）为选举公司董事的议案，由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过；议案（十）为修改《公司章程》的议案，由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；议案（一）、议案（三）至（七）、议案（九）由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过；议案（八）由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
其中，议案（二）、议案（六）、议案（八）及议案（九）在审议时，持股5%以下的中小股东均已单独计票，上述议案均已取得持股5%以下全体中小股东所持有效表决票的100%通过。
经查验，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
负责人：______________
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师：______________
冯翠玺
______________
周旦
2014年6月27日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-109
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资公司广东绿润收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月 8日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）收到招标人珠海市斗门区生源城市开发有限公司发来的《中标通知书》，确定广东绿润作为联合体成员与主办方广东省水利水电第三工程局有限公司联合中标斗门区全面推行河长制河道整治工程施工（以下简称“本项目”）。本项目预中标情况详见公司于 2019年 11月 4日披露的《关于全资公司预中标项目的公告》（公告编号：2019-107）。现将中标通知书有关内容公告如下：
一、中标情况
1、项目名称：斗门区全面推行河长制河道整治工程施工
2、招标人：珠海市斗门区生源城市开发有限公司
3、中标人：广东省水利水电第三工程局有限公司（主办方）、广东绿润环境科技有限公司（联合体成员）
4、中标金额：人民币270,862,725.01元
公司、广东绿润与珠海市斗门区生源城市开发有限公司不存在关联关系。
二、项目对公司业绩的影响
本项目中标金额为人民币 27,086.27万元，约占公司 2018年度经审计的营业收入的8.68%，约占广东绿润2018年度经审计的营业收入的59.59%。本项目合同正式签订并顺利实施后，将对公司市政环卫业务起到积极影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，广东绿润已收到中标通知书，但暂未签订正式的项目合
同，合同条款尚存在一定的不确定性。广东绿润将按照中标通知书的要求尽快与珠海市斗门区生源城市开发有限公司签订正式的项目合同，具体内容均以最终签署的合同为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年十一月八日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-025天津鑫茂科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年4月7日（星期五）以通讯方式召开，会议通知于2017年4月4日以邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。
本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司 1500万元银行授信提供担保的议案》：
同意本公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行申请的 1,500万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限 1年，并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光缆有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保（《对外担保公告》详见公司同日公告）。
2、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》：
公司拟定于2017年4月26日召开2017年第二次临时股东大会审议上述议案。《股东大会通知》详见公司同日公告。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-018
金圆水泥股份有限公司
关于公司副董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 4月 13日收到公司副董事长许华先生的书面辞职报告。许华先生由于个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长、战略发展委员会委员职务。根据相关法律法规和公司章程等规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
许华先生的辞职不影响公司董事会正常运作及公司正常经营。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对许华先生任公司副董事长期间对公司的经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2015年4月14日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-096债券代码：112116 债券简称：12中桥债
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于 2012年公司债券 2017年兑付兑息及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次兑付兑息的债权登记日为2017年10月13日，凡在 2017年10月13日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年 10月 15日发行的江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“12中桥债”、“本期债券”、债券代码112116）至2017年10月15日将期满 5年。根据本公司“12中桥债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将兑付本金和利息。现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2012年公司债券
2、债券期限：5年
3、债券简称：12中桥债
4、债券代码：112116
5、发行规模：人民币2.5亿元
6、债券利率：本期债券票面利率为7.00%，在债券存续期限的前3年内固定不变。自2015年10月15日起，票面利率调整为7.20%.
7、年付息次数：每年付息一次
8、每张派息额：人民币7.2元
9、债券形式：实名制记账式公司债券
10、票面金额：人民币100元
11、发行价格：人民币100元
12、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
13、起息日：2012年10月15日
14、付息日：2013年至 2017年每年 10月 15日为上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日：顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的10月15日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日：顺延期间付息款项不另计利息）。
15、担保情况：本期债券为无担保债券
16、信用评级情况：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为AA-，本期债券的信用级别为AA-，具体内容详见公司于 2017年 5月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2012年公司债券2017年跟踪信用评级报告》。
18、保荐人、主承销商、债券受托管理人：华林证券股份有限公司
19、上市时间和地点：本期债券于2012年11月20日在深圳证券交易所上市交易
20、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券兑付兑息方案
按照《关于“12中桥债”票面利率调整及投资者回售实施办法的提示性公告》，“12中桥债”的票面利率由7.00%调整为7.20%，每手“12中桥债”（面值1,000元）兑付兑息金额为人民币：1,072元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手兑付本息为：1,057.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手兑付本息为：1,064.80元）。
三、摘牌日、债权登记日及兑付兑息日
1、债券摘牌日：2017年10月12日
2、债权登记日：2017年10月13日
3、兑付兑息日：2017年10月16日
四、债券兑付兑息对象
本次付息对象为：截止2017年10月13日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12中桥债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、兑付兑息办法
1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
2、在本次兑付兑息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、摘牌安排
本期债券将于2017年10月12日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前2个交易日摘牌，即于2017年10月12日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本
公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、咨询联系方式
咨询机构：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司证券部
地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼
邮编：100101
联系人：杨薇
咨询电话：010-59217730
传真：010-59217828
九、相关机构
1、主承销商：
名称：华林证券股份有限公司
法定代表人：林立
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号
联系人：王博
电话：021-20281102
传真：021-20281101
2、托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
邮政编码：518038
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
2017年9月29日
北京金诚同达（上海）律师事务所
关于
金卡高科技股份有限公司
2013年度股东大会法律意见书
金沪证法意[2014]009号
中国上海市浦东南路500号22层ABC座 200120
电话：021-6888 0133 传真：021-5887 8852
北京金诚同达（上海）律师事务所法律意见书
北京金诚同达（上海）律师事务所
关于金卡高科技股份有限公司
2013年度股东大会法律意见书
致：金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（上海）律师事务所接受公司的委托，指派王成律师、赵波律师参加了公司2013年度股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会于 2014年 3月 11日召开董事会会议，决议召开公司 2013年度股东大会，并于 2014年 3月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《金卡高科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票的表决方式。本
北京金诚同达（上海）律师事务所法律意见书
次股东大会于 2014年 4月 1日上午 9时 30分在浙江传媒学院国际交流中心召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
由于公司董事长杨斌先生因公出差，无法出席本次股东大会，杨斌先生委托公司副董事长施正余先生主持本次股东大会，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《金卡高科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》召集召开。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份数为67500200股，占公司总股份的75%。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书；列席本次股东大会的人员为公司高级管理人员及本所律师。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
北京金诚同达（上海）律师事务所法律意见书
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、《关于2013年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于2013年度财务决算报告的议案》；
3、《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
4、《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
5、《关于2013年度利润分配的方案》；
6、《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易计划的议案》；
7、《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
8、《关于2014年度授信计划的议案》；
9、《关于2014年度对外担保事项的议案》；
10、《关于独立董事述职报告的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》。
本次现场会议的计票和监票工作由公司两名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。
本次股东大会的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
北京金诚同达（上海）律师事务所法律意见书
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京金诚同达（上海）律师事务所法律意见书
（本页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于金卡高科技股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》的签字页）
北京金诚同达（上海）律师事务所
负责人：_____________ 见证律师：_____________
朱有彬王成
______________
赵波
二 O一四年四月一日
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于放弃对参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限
公司增资优先认缴权的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司关于放弃对参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司增资优先认缴权的独立董事意见发表如下意见：
我们认为：公司放弃对深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“阳和投资”）增资优先认缴权，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“戴维医疗”）增资阳和投资，其定价公允，符合阳和投资的发展战略。阳和投资做大做强，有利于阳普医疗降低投资风险，阳普医疗可通过阳和投资获得更多收益机会，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司放弃对深圳市阳和生物医药产业投资有限公司增资优先认缴权。
同意戴维医疗出资 3,000万元增资阳和投资，其中 2,386.37万元计入阳和投资注册资本，其余613.63万元计入阳和投资资本公积金。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字：
姜傥：
谢石松：
陈菁佩：
广州阳普医疗科技股份有限公司2015年7月12日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-048债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：天广中茂；证券代码：002509）于 2018年 4月 9日、10日及 11日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、2018年 2月 22日，公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司与富平县茂融富现代农业有限公司签署了富平富兴小镇一期工程项目的《建设工程施工合同》，合同金额暂定为152,800万元。具体内容详见刊登在2018年2月 23日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于全资子公司签署重大合同的公告》。
2、公司于 2018年 3月 7日披露了《天广中茂股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告》，公司拟向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）全体股东发行股份购买其持有的神农菇业100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已获得公司股东大会审批通过，并于 2018年3月16日获得中国证监会正式受理，于2018年4月11日收到中国证监会的反馈意见，相关公告详见巨潮资讯网。
3、公司第一大股东陈秀玉及其一致行动人陈文团正在筹划转让公司股权事项，陈秀玉及公司第二大股东邱茂国于 2018年4月8日与意向受让方签署了《股
份转让意向协议》，具体内容详见刊登在 2018年 4月 10日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于股东筹划涉及公司控制权变更事项的进展公告》。
4、公司正在筹划出售消防业务资产事项，公司与意向受让方南京市第四建筑工程有限公司（以下简称“南京四建”）已签署《股权转让意向书》，南京四建已就上述交易事项展开尽职调查工作，待最终交易方案确定后将提交公司内部有权机构审批。
5、截至目前，公司第二大股东邱茂国质押的349,057,782股公司股份已触及平仓线，占其所持公司股份的比例为94.95%，占公司总股本的比例为14.00%。
邱茂国的一致行动人邱茂期质押的89,315,868股公司股份已触及平仓线，占其所持公司股份的比例为100%，占公司总股本的比例为3.58%。邱茂国所持的公司367,625,882股股份已于2018年4月2日被广东省深圳市中级人民法院司法冻结。
6、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日止，公司未有需要更正或补充披露的事项。
7、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
8、公司及第一大股东不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
9、股票交易异常波动期间公司第一大股东未买卖公司股票。
10、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、经公司全体董事协商确认，公司2017年度的利润分配预案为：以截至2017年12月31日止公司总股本2,492,492,696股为基数向全体股东每10股派发现金股
利0.15元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案仅代表提议人及董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。根据公司全体董事出具的《关于2017年度利润分配预案的确认意见及承诺》，公司全体董事认为上述利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）》等有关规定，对上述利润分配预案予以确认，并承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
3、公司郑重提醒广大投资者：请投资者仔细阅读《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案修订稿）》所披露的本次交易的风险因素。
4、公司股东筹划股权转让事项及公司筹划出售消防业务资产事项均存在较大的不确定性，不排除存在终止的可能。
5、公司第二大股东邱茂国所持公司股份存在质押触及平仓线、司法冻结的情形，其一致行动人邱茂期所持公司股份存在质押触及平仓线的情形，上述情形可能会致使公司股权结构发生重大变化。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年四月十一日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-061软控股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2014
年9月19日以邮件方式发出通知，于2014年9月22日上午11点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
||
|-|
|会议由公司监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司|
|章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。|

经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规有关规定，经过认真审查、逐项论证，监事会认为公司符合非公开发行股票的条件，具备向特定对象非公开发行A股股票的资格。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》。
监事会逐项审议通过公司2014年度非公开发行股票方案的有关内容，具体如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（二）发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准之日起六个月内择机发行。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行对象为上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“东证资管”）、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、涌金投资控股有限公司（以下简称“涌金控股”）、上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥禾泓安”）以及自然人王健摄、李培祥和郑海若，全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（四）定价基准日和定价原则
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日（即 2014年9月24日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即8.80元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
具体调整方法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（五）发行数量
本次非公开发行股票数量为 6,819万股，全部发行对象已与公司签署了《软控股份有限公司2014年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。其中东证资管认购 537万股，国金证券认购 1,700万股，涌金控股认购 1,342万股，祥禾泓安认购340万股，王健摄认购1,700万股，李培祥认购600万股，郑海若认
购600万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次股票发行数量将作相应调整。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（六）限售期
本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（七）募集资金金额和用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 60,007.20万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
发行对象具体认购情况如下：
||
|-|
|认购数量（万股）|
|537|
|1,700|
|1,342|
|340|
|1,700|
|600|
|600|
|6,819|

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（八）本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润由发行后新老股东按照持股比例共享。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（九）关于本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行股票决议的有效期为本议案经公司股东大会审议批准之日起十二个月。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（十）上市地点
本次非公开发行的股票发行完成后，在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本项议案须提交股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
3、审议通过《关于公司 2014年度非公开发行股票预案的议案》。
《软控股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
《软控有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
《软控股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
6、审议通过《关于公司与发行对象签署<软控股份有限公司 2014年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》。
《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监事会
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-091珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒基达鑫，证券代码：002492）于2016年2月24日开市起停牌。公司已于2016年2月24日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005）， 2016年 3月 1日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-007）改为重大资产重组事项停牌。停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，于 2016年 3月 8日、2016年 3月 15日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 7日、2016年 4月 14日、2016年 4月 21日、2016年 4月 28日、2016年 5月 5日、2016年 5月 12日、2016年 5月 19日、2016年 5月 26日、2016年 6月 2日、2016年 6月 13日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 13日、2016年 7月 20日、2016年 7月 27日、2016年 8月 3日、2016年 8月 10日、2016年 8月 17日、2016年 8月 24日、2016年 8月 31日、2016年 9月 7日、2016年 9月 14日、2016年 9月 21日、2016年 9月 28日、2016年 10月 12日、2016年 10月 19日、2016年 10月 26日、2016年 11月 2日在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-008、2016-011、2016-013、2016-022、2016-023、2016-024、2016-027、2016-030、2016-031、2016-032、2016-036、2016-040、2016-046、2016-055、2016-059、2016-061、2016-062、2016-064、2016-065、2016-066、2016-067、2016-068、2016-071、2016-072、2016-073、2016-074、2016-075、2016-076、2016-078、2016-083、
2016-084、2016-090）及《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2016-012）。
2016年6月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告
书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2016年6月15日在指定信息披露网站刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》文件的通知，深圳证券交易所需对公司披露的本次重大资产重组相关文件进行事后审核，截止目前，该程序仍在进行中。停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况，敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准，能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一六年十一月九日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-003北京众信国际旅行社股份有限公司
关于公司股票复牌及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年2月7日开市起复牌。
一、股票交易异常波动情况说明
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）交易价格于2014年1月27日，2014年1月 28日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。同时公司股价于2014年1月24日、2014年1月27日、2014年1月28日连续三个交易日涨停。为保护投资者利益，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票已于 2014年 1月29日开市起停牌。
二、公司关注及核实情况说明
公司董事会就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、经查询，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
4、经查询，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
2014年第一季度业绩预计：经公司初步测算，预计2014年1-3月公司营业收入及净利润较2013年同期营业收入及净利润均增长15%至30%。最终数据以公司披露的2014年第一季度定期报告为准。
同时，公司再次提醒广大投资者关注本公司于2014年1月23日发布的《上市首日风险提示公告》及《招股说明书》披露的风险因素。
四、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年2月7日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临019
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016年 5月 30日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于2016年6月3日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11人，实际出席董事 10人，毛照昉独立董事因公缺席了本次会议。
4、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避了表决。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
议案内容详见《关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的公告》。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会进行审议。
2、决定于2016年6月27日召开2015年度股东大会。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会