证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-078深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于
2016年7月1日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn/）。会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票、网络投票
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2016年7月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年7月17日下午15：00-2016年7月18日下午15：00期间任意时间。
（三）会议时间：2016年7月18日（周一）下午14：00
（四）会议地点：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼会议室
（五）会议主持人：董事长龚伟斌先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-078（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，所持股份79,888,695股，占公司有表决权总股份数的31.7140%。出席会议的股东及股东代表均为2016年7月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会进行见证。
（三）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，所持股份79,888,695股，占公司有表决权总股份数的31.7140%。
（四）网络投票情况：
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共0人。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东代表审议通过了以下决议：
1、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
表决情况：同意73,335,261股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东林常、吴强、胡建华、庄继里回避表决，其持有的6,553,434股不计入有效表决权股份数。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
1.2激励计划的股票来源和数量
表决情况：同意73,335,261股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东林常、吴强、胡建华、庄继里回避表决，其持有的6,553,434股不计入有效表决权股份数。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-0781.3激励对象获授的限制性股票分配情况
表决情况：同意73,335,261股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东林常、吴强、胡建华、庄继里回避表决，其持有的6,553,434股不计入有效表决权股份数。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
表决情况：同意73,335,261股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东林常、吴强、胡建华、庄继里回避表决，其持有的6,553,434股不计入有效表决权股份数。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决情况：同意73,335,261股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东林常、吴强、胡建华、庄继里回避表决，其持有的6,553,434股不计入有效表决权股份数。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
1.6限制性股票的授予与解锁条件
表决情况：同意73,335,261股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东林常、吴强、胡建华、庄继里回避表决，其持有的6,553,434股不计入有效表决权股份数。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序、会计处理
表决情况：同意73,335,261股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东林常、吴强、胡建华、庄继里回避表决，其持有的6,553,434股不计入有效表决权股份数。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-078 1.8限制性股票的授予及激励对象的解锁程序
表决情况：同意73,335,261股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东林常、吴强、胡建华、庄继里回避表决，其持有的6,553,434股不计入有效表决权股份数。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
1.9公司/激励对象各自的权利义务
表决情况：同意73,335,261股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东林常、吴强、胡建华、庄继里回避表决，其持有的6,553,434股不计入有效表决权股份数。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
1.10公司/激励对象发生异动的处理
表决情况：同意73,335,261股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东林常、吴强、胡建华、庄继里回避表决，其持有的6,553,434股不计入有效表决权股份数。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
1.11限制性股票激励计划的回购注销原则
表决情况：同意73,335,261股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东林常、吴强、胡建华、庄继里回避表决，其持有的6,553,434股不计入有效表决权股份数。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
2、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决情况：同意73,335,261股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东林常、吴强、胡建华、庄继里回避表决，其持有的6,553,434股不计入有效表决权股份数。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-078其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
3、《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予价格的议案》
表决情况：同意73,335,261股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东林常、吴强、胡建华、庄继里回避表决，其持有的6,553,434股不计入有效表决权股份数。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意73,335,261股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东林常、吴强、胡建华、庄继里回避表决，其持有的6,553,434股不计入有效表决权股份数。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年7月18日