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证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-011鸿博股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日接到公司控股股东、实际控制人之一尤友鸾先生（持有本公司股份900.6万股，占公司总股本1.79%）通知，获悉尤友鸾先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、根据合同约定，尤友鸾先生于2018年2月9日将其持有的本公司股份45万股无限售流通股（占公司总股本的0.09%）质押给东方证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2018年2月9日至2018年4月4日。
2、根据合同约定，尤友鸾先生于2018年2月9日将其持有的本公司股份45万股无限售流通股（占公司总股本的0.09%）质押给东方证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2018年2月9日至2018年9月21日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|尤友鸾|一致行动人|45|2018/2/9|2018/4/4|东方证券股份有限公司|4.9967|补充质押|
|尤友鸾|一致行动人|45|2018/2/9|2018/9/21|东方证券股份有限公司|4.9967|补充质押|
|合 计||90||||9.9934||

截至本公告披露日，上述股份的质押手续已办理完毕。尤友鸾先生持有本公司股份900.6万股，占本公司总股本1.79%；累计质押750万股，占本公司总股本的1.49%。
公司于2018年2月14日接到公司控股股东、实际控制人之一尤友岳先生（持有本公司股份28,613,142股，占公司总股本5.69%）通知，获悉尤友岳先生所持有本公司
的部分股份被质押，具体事项如下：
无限售流通股（占公司总股本的0.26%）质押给东方证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2018年2月14日至2018年3月30日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|尤友岳|一致行动人|130|2018/2/14|2018/3/30|东方证券股份有限公司|4.5434|补充质押|
|合 计||130||||4.5434||

截至本公告披露日，上述股份的质押手续已办理完毕。尤友岳先生持有本公司股份28,613,142股，占公司总股本5.69%；累计质押730万股，占本公司总股本的
1.45%。
备查文件：
1.质押登记证明。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年二月十四日
证券代码：300596 证券简称：利安隆公告编号：2017-072
天津利安隆新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召集人：天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会
2.会议主持人：天津利安隆新材料股份有限公司董事长李海平先生
3.现场会议召开时间：2017年9月13日下午14:00
4.现场会议召开地点：天津市华苑产业区榕苑路15号天津利安隆新材料股份有限公司会议室
5.网络投票时间：2017年9月12日至2017年9月13日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 13日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 12日15:00至2017年9月13日15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场投票与网络投票相结合。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会的现场会议及通过网络投票的股东及股东委托代理人共计21人，代表有表决权股份 134,015,240股，占公司总股份的74.4529%。
其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人 4人，代表有表决权股份 91,194,490股，占公司总股份的50.6636%。
通过网络投票的股东共计 17人，代表有表决权股份 42,820,750股，占公司
总股份的23.7893%。
2.中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东及股东授权代表 15人，代表有表决权股份24,048,830股，占上市公司总股份的13.3605%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代理人1人，代表有表决权股份100股，占公司总股份的0.000056%。
通过网络投票的中小股东 14人，代表有表决权股份 24,048,730股，占上市公司总股份13.3604%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦律师事务所的见证律师出席了现场会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.议案名称：《关于<增补谢金桃为公司第二届董事会董事>的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意133,995,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855%；
反对19,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意24,029,380股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9191%；
反对19,450股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0809%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.议案名称：《关于<拟签署对外投资协议>的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意133,995,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855%；
反对19,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意24,029,380股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9191%；
反对19,450股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0809%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派杨开广律师、田雅雄律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为：“公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件目录
1.《天津利安隆新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于天津利安隆新材料股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2017年 9月13日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-069江苏亚威机床股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买理财产品的审批情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月 20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过50,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内使用。《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（2019-018）及监事会、独立董事出具的意见刊载于 2019年4月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次购买理财产品基本情况
1、2019年 10月9日，公司以自有资金10,000万元向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）购买理财产品，具体如下：
（1）产品名称：法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第 185期D款（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）期限：182天
（4）产品起始日（交易日）：2019年 10月10日
（5）产品到期日：2020年 4月9日
（6）预期年化收益率：1.30%+2.73%×N/M，1.30%，2.73%均为预期年化收益率，其中 N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间
下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.30%，预期可获最高年化收益率4.03%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
（7）预期收益计算方式：预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。
（8）购买理财产品金额：10,000万元
（9）资金来源：公司自有资金
（10）关联关系说明：公司与工商银行无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的均为保本收益型理财产品，且理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，投资的实际收益不可预期。
3、政策变化、监督管理风险和相关工作人员的操作风险。
（二）采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
财产品的购买以及相应的损益情况。
四、其他事项说明
1、公司使用部分闲置自有资金不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
2、截至本公告日，本公告前12个月内，公司除上述交易外，使用自有资金购买理财产品情况如下：
2018年8月 14日，公司以自有资金5,000万元向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）购买了保本浮动收益类理财产品；2018年 8月 30日，公司以自有资金1,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品；2018年8月 30日，公司以自有资金 2,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品；2018年 11月7日，公司以自有资金 3,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品；2018年12月 11日，公司以自有资金1,939万元向浙商银行股份有限公司购买了保本浮动收益类理财产品。详情请查阅公司 2018年 12月 13日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2018-049）。
2018年 12月13日，公司以自有资金5,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品；2019年1月 24日，公司以自有资金 2,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品；2019年 4月10日，公司以自有资金2,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品。详情请查阅公司 2019年 4月 16日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2019-013）。
披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2019-059）。
五、备查文件
相关理财产品认购资料
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一九年十月十五日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-122郴州市金贵银业股份有限公司
关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公信告息内披容露的的真内实容、真准实确、和准完确整、，完对整公，告没的有虚虚假假记记载载、、误误导导性陈性述陈或述者或重重大大遗遗漏漏负。
连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司控股股东曹永贵先生持有的公司股份存在新增被轮候冻结。具体情况如下：
一、新增轮候冻结情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|本次轮候冻结占其所持股份比例（%）|轮候冻结执行人名称|轮候冻结日期(月)|委托日期|
|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|益阳市赫山区人民法院|36|2019-10-11|
|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|益阳市赫山区人民法院|36|2019-10-11|
|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|益阳市赫山区人民法院|36|2019-10-11|
|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|郴州市北湖区人民法院|36|2019-10-14|

二、累计轮候冻结情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|本次轮候冻结占其所持股份比例（%）|轮候冻结执行人名称|轮候冻结日期(月)|委托日期|

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|1|曹永贵|是|3,975,037|1.26%|深圳市福田区人民法院|36|2018-10-08|
|2|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|上海市宝山区人民法院|36|2018-11-01|
|3|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|广州市番禺区人民法院|36|2018-12-03|
|4|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|广州市番禺区人民法院|36|2018-12-03|
|5|曹永贵|是|86,422,488|27.48%|广东省深圳市中级人民法院|36|2018-12-04|
|6|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|广东省深圳市中级人民法院|36|2018-12-06|
|7|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|重庆市第五中级人民法院|36|2019-02-01|
|8|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|山东省烟台市中级人民法院|36|2019-03-12|
|9|曹永贵|是|2,230,000|0.71%|成都市青羊区人民法院|36|2019-04-02|
|10|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|长沙市芙蓉区人民法院|36|2019-05-09|
|11|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|广东省深圳市中级人民法院|36|2019-06-25|
|12|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|上海市浦东新区人民法院|36|2019-07-23|
|13|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|四川省成都市中级人民法院|36|2019-07-25|
|14|曹永贵|是|3,800,000|1.21%|益阳市赫山区人民法院|36|2019-08-01|
|15|曹永贵|是|3,648,649|1.16%|苏州工业园区人民法|36|2019-08-02|
|16|曹永贵|是|314,470,479|100%|重庆市渝北区人民法院|36|2019-08-07|
|17|曹永贵|是|314,470,479|100%|江西省南昌市中级人民法院|36|2019-08-13|
|18|曹永贵|是|314,470,479|100%|江苏省常州市中级人民法院|36|2019-08-13|

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|19|曹永贵|是|314,470,479|100%|北京市东城区人民法院|36|2019-08-21|
|20|曹永贵|是|314,470,479|100%|湖南省郴州市中级人民法院|36|2019-08-27|
|21|曹永贵|是|314,470,479|100%|湖南省郴州市中级人民法院|36|2019-08-27|
|22|曹永贵|是|314,470,479|100%|广东省深圳市中级人民法院|36|2019-08-28|
|23|曹永贵|是|314,470,479|100%|广东省深圳市中级人民法院|36|2019-09-16|
|24|曹永贵|是|314,470,479|100%|四川省雅安市中级人民法院|36|2019-09-18|
|25|曹永贵|是|314,470,479|100%|湖南省郴州市中级人民法院|36|2019-09-19|
|26|曹永贵|是|10,853,894|3.45%|河南省郑州市中级人民法院|36|2019-09-30|
|27|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|益阳市赫山区人民法院|36|2019-10-11|
|28|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|益阳市赫山区人民法院|36|2019-10-11|
|29|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|益阳市赫山区人民法院|36|2019-10-11|
|30|曹永贵|是|314,470,479|100.00%|郴州市北湖区人民法院|36|2019-10-14|
|合计||——|7,658,221,564|2435.28%|——|——|——|

股份轮候冻结原因：上述曹永贵先生所持公司股份被轮候冻结系曹永贵先生的债务纠纷所致。
三、控股股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，曹永贵先生持有公司股份共计314,470,479股，占公司总股本的比例为32.74%。其中累计质押的股份为共计 307,367,670股，占其持
股总数的比例为97.74%，占公司总股本的比例为32.00%；累计被司法冻结股份
共计314,470,479股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的比例为32.74%；
累计被司法轮候冻结7,658,221,564股，超过其实际持有上市公司股份数。
四、控股股东股份被轮候冻结的影响及风险提示
此次股份冻结事宜对公司的正常生产经营无直接影响，本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2019年 10月16日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-048
飞天诚信科技股份有限公司
关于第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年8月5日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2019年7月25日专人送达向全体监事发出，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席田端主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：1、《关于公司<2019年半年度报告全文>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告全文》及摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年度上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》；
经核查，监事会认为公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、《关于会计政策变更的议案》
经审核，本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司监事会2019年8月6日
法律意见书
LEGAL OPINION
023 6363 1830/1/2 重庆市渝中区华盛路7号企业天地7号楼十层 www.solton.com.cn
10/F., Building7, Corporate Avenue, No.7
Huasheng Road, Yuzhong District, Chongqing
重庆索通律师事务所
关于重庆建设汽车系统股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年十月十一日
中世律所联盟•重庆索通律师事务所 法律意见书重庆索通律师事务所
关于重庆建设汽车系统股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会的
法律意见书
索通所（律）字第18lwei101101号致：重庆建设汽车系统股份有限公司
重庆索通律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2018年度第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《重庆建设汽车系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证，并出具本法律意见书。
一、律师重要声明
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.本所律师仅依据我们对前述有关事实的了解和对有关法律的理解发表意见。
3.本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
二、法律意见
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题，提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
中世律所联盟•重庆索通律师事务所 法律意见书 1.本所律师发表的法律意见基于对下述事项（资料）的审查：
（1）《公司章程》；
（2）公司于2018年9月22日披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》；
（3）公司于 2018年 9月 22日在《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上刊登的召开本次临时股东大会的通知；
（4）公司本次临时股东大会到会登记记录及凭证资料；
（5）公司本次临时股东大会会议文件。
2.为出具本法律意见书，本所律师就相关事项开展了必要的查验
就公司召开本次临时股东大会的相关问题，本所经办律师向公司进行了必要的了解，对涉及公司本次临时股东大会的全部会议文件及到会凭证等进行了审查。同时，本所律师在深圳证券交易所的网站上进行了相关查询确认。
3.本次临时股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2018年9月22日在《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上刊登了《重庆建设汽车系统股份有限公司关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开临时股东大会通知》”），将本次会议的召开时间、会议地点、会议内容、出席会议人员资格、会议登记办法等事项在法定期间予以公告。
本次大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。现场会议于2018年10月11日下午14:30在公司102楼一会议室（重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号）举行。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年 10月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 10月 10日下午15:00至10月11日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间、会议地点和审议的事项均符合《召开临时股东大会通知》的内容。
据此，本所律师认为，本次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
4.出席本次临时股东大会会议人员资格
出席本次会议的人员包括公司股东（或股东授权代表）、公司董事、监事和公司高级管理人员。根据本所律师对出席本次现场会议的股东提供的股东账户卡、公司法人股东的公司证明、授权委托证明、自然人股东身份证等验证，出席现场会议的股东和股东授权代表共3
中世律所联盟•重庆索通律师事务所 法律意见书人，代表股份 88,875,000股，占公司总股本的74.45%。同时，网络投票股东的股东资格在其进行网络投票时由深圳证券交易所交易系统进行验证。
根据上述核查验证情况，通过现场及网络方式参加本次临时股东大会的股东和股东授权代表共3人，代表股份88,875,000股，占公司总股本的74.45%。
本所律师认为，上述参会人员资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。
5.本次临时股东大会的表决程序
本次会议采用记名投票方式，对《关于增补第八届董事会董事的议案》和《关于接受金融服务暨关联交易的议案》进行了投票表决，按照《公司章程》规定的程序进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
6.本次临时股东大会提出议案的表决结果
《关于增补第八届董事会董事的议案》的表决结果。本议案采用累计投票方式进行表决，并以88,875,000股同意，占出席会议股东所持表决权100%审议通过；反对0股，弃权0股。
《关于接受金融服务暨关联交易的议案》的表决结果。本议案涉及关联交易事项，关联股东重庆建设机电有限责任公司回避了该议案的表决。本议案采用记名投票方式进行表决，并以3,968,750同意，占出席会议非关联股东所持表决权100%审议通过；反对0股，弃权0股。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
本所律师同意将本法律意见书按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本法律意见书一式贰份，经本所经办律师签字并加盖本所印章后生效。
（以下无正文）
中世律所联盟•重庆索通律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《重庆索通律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
重庆索通律师事务所负责人|韩德云
经办律师|罗巍
经办律师|王永涵
二〇一八年十月十一日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2017-111江西赣锋锂业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年10月17日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2017年10月24日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司中高级管理人员，稳定和吸引核心技术（业务）人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，同意公司根据相关法律法规拟定的《江西赣锋锂业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），拟向激励对象授予限制性股票。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《江西赣锋锂业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
李良彬先生、邓招男女士与本次限制性股票激励计划的部分激励对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
《江西赣锋锂业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
李良彬先生、邓招男女士与本次限制性股票激励计划的部分激励对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
为了具体实施公司 2017年限制性股票激励计划，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
3、提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
李良彬先生、邓招男女士与本次限制性股票激励计划的部分激励对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<奖励基金管理办法>的议案》；
《江西赣锋锂业股份有限公司奖励基金管理办法》刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
李良彬先生、王晓申先生、邓招男女士、沈海博先生为本次奖励基金管理办法的受益人，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》；
《 2017年第三季度报告全文》刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，临2017-113赣锋锂业2017年第三季度报告
正文刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司申请银行授信及全资子公司为公司提供担保的议案》；
为满足公司发展和生产经营需要，同意公司向中国进出口银行江西省分行、九江银行新余分行申请综合授信额度总计人民币 100,000万元，并由全资子公司奉新赣锋锂业有限公司为公司提供连带责任保证担保。
上述担保事项公司免于支付担保费，也不提供反担保。
授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。
临2017-114赣锋锂业关于公司申请银行授信及全资子公司为公
司提供担保的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
临2017-115赣锋锂业关于提请召开2017年第五次临时股东大会的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-007云南沃森生物技术股份有限公司
关于子公司嘉和生物英夫利西单抗类似药获得临床试验批件的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）于2012年7月申报临床研究的“注射用重组抗 TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体”（英夫利西单抗类似药，以下简称“本药物”）获得国家食品药品监督管理总局批准进入临床研究。嘉和生物近日收到了国家食品药品监督管理总局颁发的“注射用重组抗TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体”《药物临床试验批件》，批件号为：2015L00048；注册分类：治疗用生物制品；
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
嘉和生物研发的“注射用重组抗 TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体”为英夫利西单克隆抗体(infliximab，商品名：类克)生物类似药，其原研厂家为美国强生公司。该药物是一种用于治疗类风湿性关节炎、克罗恩病、强直性脊柱炎、银屑病等自身免疫系统疾病的治疗性单抗药物，2013年全球销售额达到 89.4亿美元，是全球销售额排名第三的重磅药物。
单克隆抗体药物现已在肿瘤、自身免疫性疾病等的治疗中扮演着越来越重要的角色，已经成为全球靶向治疗药物市场的主流。2013年，全球单抗药物市场已经超过600亿美元，其中以肿瘤坏死因子 TNF-alpha作为靶点的单抗药物市场已经超过 200亿美元。欧美国家类风湿性关节炎的患病率约为1%，我国约为0.3-0.4%，据此计算，我国目前有 400-500万类风湿性关节炎患者，随着我国人口老龄化日渐加剧、医保政策的进一步完善，预计未来国内类风湿性关节炎治疗药物市场容量可超过数百亿元，而疗效更好、安全性更高的治疗类风湿性关节炎
的单抗药物将有非常好的市场前景。
目前，嘉和生物已申报4个单抗药物临床研究，其中两个单抗药物已获得临床试验批件，“注射用抗 HER2人源化单克隆抗体”（赫赛汀生物类似药）目前已进入临床研究阶段，临床进展顺利，表明了嘉和生物的单抗药物研发平台和研发能力居于国内先进水平。随着未来嘉和生物研发的单抗药物逐步成功上市，单抗药物板块将对公司未来业绩产生较大的贡献。
嘉和生物研发的英夫利西单抗类似药获得临床试验批件，对公司近期业绩不会产生大的影响。获得本药物临床试验批件后，嘉和生物将按照国家临床试验的有关规定以及本药物临床试验批件的具体要求开展后续临床研究，获得证明本药物安全性、有效性的临床总结报告后，将向国家食品药品监督管理总局申请生产批件，获得生产批件并且生产车间通过GMP认证后可投入生产。期间临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年二月三日
湘潭电化科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湘潭电化集团有限公司现就提名文永康为湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湘潭电化科技股份股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合湘潭电化科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湘潭电化科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湘潭电化科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湘潭电化科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在湘潭电化科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为湘潭电化科技股份有限公司或其附属企业、湘潭电化科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与湘潭电化科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括湘潭电化科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在湘潭电化科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 12次，未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权湘潭电化科技股份有限公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湘潭电化集团有限公司2015年7月7日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-069苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于 2019年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2019年半年度计提资产减值准备的议案》。具体情况公告如下：
一、本次资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号——年度报告披露相关事项》、《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2019年 6月 30日应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行资产减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司对 2019年 6月 30日可能发生减值迹象的资产（范围包括对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等）进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计6,469,749.55元。其中：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初金额|本期计提额|本期减少|期末金额|
||||转回或转销||
|应收账款坏账准备|90,515,060.64|1,582,505.84|546,045.81|91,551,520.67|
|其他应收款坏账准备|1,087,646.61|394,219.72||1,481,866.33|
|存货跌价准备|34,416,321.12|4,493,023.99|5,473,859.43|33,435,485.68|
|合计|126,019,028.37|6,469,749.55|6,019,905.24|126,468,872.68|

3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备及存货跌价准备。
（1）2019年 1-6月，公司计提应收账款坏账准备 1,582,505.84元，其他应收款坏账准备394,219.72元。
应收账款坏账准备的确认标准及计提方法为：在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；
短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
对于期末单项金额非重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（2）2019年1-6月，公司计提存货跌价准备4,493,023.99元。
存货跌价准备的确认标准及计提方法：对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原
已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将影响公司 2019年半年度营业利润 44.98万元。
本次计提资产减值准备未经审计。
三、公司本次计提资产减值准备事项的审批流程
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备事项的合理性说明
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2019年半年度计提资产减值准备的议案》，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司2019年半年度计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分；
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司2019年半年度计提资产减值准备。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董事会
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2018年第8次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会2018年第8次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任总经理的独立意见
经核查，顾永德先生为配合公司战略转型升级辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致，顾永德先生辞去公司总经理职务后，仍旧担任公司第四届董事长及董事会专门委员会等职务，其辞职对公司未来发展无不利影响。
本次聘任总经理的程序符合《公司章程》及相关规范性文件的规定，经审阅被聘人员的个人履历及相关资料，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。本次提名的总经理候选人未发现其有《公司法》第 147条规定的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会2018年第8次临时会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（施伟力）
（郭新梅）
年 月 日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临054巨人网络集团股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澎腾投资”）关于股份质押的通知，具体情况如下：
一、 股份质押的基本情况
1.股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|澎腾投资|否|1,150|2018/9/17|办理解除质押登记之日|平安信托有限责任公司|8.34%|为第三方进行担保|
|澎腾投资|否|100|2018/9/17|办理解除质押登记之日|平安信托有限责任公司|0.73%|为第三方进行担保|

*澎腾投资本次质押股数占公司股本总额的0.62%。
2.累计质押情况
截至本公告披露日，澎腾投资持有公司股份 137,902,990股，占公司总股本的6.81%。上述质押手续办理完成后，澎腾投资持有的公司股份累计质押18,154,084股，占公司股本总额的0.90%，占其所持有的公司股份比例为13.16%。
二、 涉及业绩承诺股份补偿的情况
2016年公司实施了重大资产重组，并与澎腾投资签署了《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》，协议约定：澎腾投资等八名业绩承诺人承诺本
次重大资产重组实施完毕后，上海巨人网络科技有限公司（以下简称“上海巨人”）
润分别不低于100,177.07万元、120,302.86万元和150,317.64万元。（以下简称“净利润承诺数”）。公司将在业绩承诺补偿期间聘请具有证券业务资格的会计师事务所就上海巨人每年的实际净利润数与前述净利润承诺数的差异情况出具专项审核报告。上海巨人在业绩补偿承诺期间实际净利润数未达到当年度净利润承诺数的，澎腾投资等八名交易对方应向公司进行股份补偿，股份补偿不能满足巨人投资等八名交易对方应当承担的补偿责任的，剩余部分由澎腾投资等八名交易对方以现金方式予以补足。
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。上海巨人 2016年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 111,342.07万元，完成率111.15%，上海巨人 2017年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 138,307.37万元，完成率114.97%，2016、2017年均已达到业绩承诺。目前上海巨人运营状况良好，巨人投资触发业绩补偿义务的可能性较低，故本次被质押冻结的股份暂不会影响巨人投资对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，澎腾投资将解除所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
三、 其他情况说明
截至本公告披露日，澎腾投资所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更；若后续出现平仓风险，澎腾投资会将时通知公司并采取相应的补救措施，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、 备查文件
1.《证券质押及司法冻结明细表》；
2.《证券质押登记证明》。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董事会