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证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－001杭州滨江房产集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议通知于 2015年 1月 15日以专人送达、传真形式发出，会议于 2015年 1月 20日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于公司拟注册和发行不超过人民币 30亿元中期票据的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司拟于境内银行间市场注册发行中期票据。公司发行中期票据总额累计不超过人民币 30亿元，可一次或多次发行，中期票据的期限不超过 3年，募集资金将用于公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途，每次发行中期票据的规模、期限、利率、发行方式等需遵守相关规则的规定。
董事会提请股东大会授权董事会、并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定中期票据的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途等与发行有关的一切事宜）。
2、就中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关主管机构申请办理中期票据发行相关的注册及备案等手续，签署与中期票据注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件，办理中期票据的上市与登记等）。
3、如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据主管部门的意见对中期票据注册、发行具体方案等相关事项进行相应调整。
4、根据适用的规章制度进行信息披露。
5、办理与中期票据相关、且上述未提及到的其它事宜。
本议案的有效期自股东大会审议通过之日起24个月。如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司 2015-002号公告《关于拟注册和发行不超过人民币 30亿元中期票据的公告》。
二、审议通过《关于制定公司<非金融企业债务融资工具信息披
露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》决定于2015年2月10日召开公司2015年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2015-003号公告《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一五年一月二十一日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-101神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月26日召开的第九届董事会第十一次会议、2019年 4月 16日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2019-030）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-040）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就中国民生银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币 2亿元，提供连带责任保证担保，主债权发生期间为 2019年 9月 4日至 2020年 9月 3日，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
北京神州数码有限公司
成立时间：2002年9月 16日
注册地点：北京市海淀区上地9街 9号5层M区
法定代表人：郭为
注册资本：100000万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务；技术咨询；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年 04月30日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|-|-|-|
||2018 年 12月 31 日|2019 年6 月 30日|
|报表项目|||
||（经审计）|（未经审计）|

资产总计 951,040.75 1,160,299.64
短期借款 183,396.81 243,558.08
流动负债合计 756,050.18 949,175.05
负债合计 756,050.18 949,175.05
净资产 194,990.57 211,124.59
营业收入 2,450,797.36 1,164,303.00
利润总额 17,604.42 22,860.69
净利润 11,945.53 17,614.62
截止 2019年 6月 30日，北京神州数码有限公司资产总额为人民币 116.03亿元；负债总额人民币94.92亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率81.80%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|中国民生银行股份有限公司北京分行||北京神州数码有限公司||神州数码集团股份有限公司||人民币贰亿元||连带责任保证担保||债务履行期限届满之日起三年||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 446.12亿元，其中担保实际占用额为167.31亿元,占公司最近一期经审计净资产的435.53%；北京神州数码有限公司被担保总金额为112.36亿元，担保实际占用额为51.93亿元；
公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年九月二十八日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-010成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押并再质押
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 2月 13日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知，获悉新筑投资所持有公司的部分股份解除质押并再质押，具体事项如下：
一、股权解除质押事项
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股权质押情况|||解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|||质押股数|质押开始日期|公告编号||||
|新筑投资|是|620万股|2017-02-15|2017-012|2018-02-12|天津银行股份有限公司成都分行|4.13%|
|合计||620万股|||||4.13%|

二、股权被质押事项
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|新筑投资|是|1,000万股|2018-02-12|注*|天津银行股份有限公司成都分行|6.66%|下属全资子公司融资|
|合计||1,000万股||||6.66%||

注*：本次质押系新筑投资为其全资子公司融资提供担保所需，债务人履行债务的期限为12个月，自2018年2月9日至2019年2月9日止，债务人清偿所有债务后，新筑投资将办理解除质押登记手续。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，新筑投资持有公司股份 15,017.0655万股，占公司总股本的22.98%，其所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 13,739万股，占公司总股本的21.02%，占其持有公司股份的91.49%。
四、备查文件
（一）解除证券质押登记证明；
（二）证券质押登记证明。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 2月 13日
关于公司担保事项的独立意见江苏澳洋科技股份有限公司独立董事
关于公司担保事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏澳洋科技股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，我们作为江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司第六届董事会第十四次会议审议通过的公司相关议案，发表如下独立意见：
一、独立董事关于对外担保事项的独立意见
1、本次董事会审议的公司对外担保事项，是根据公司所在行业的实际情况及控股子公司的实际经营情况和信用状况作出的，是为了满足公司的经营需要。
2、公司提供担保的对象都是公司的控股子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。
3、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法有效。
综上所述，我们同意公司上述事项的相关工作，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：陈险峰、巢序、王志刚二〇一六年十二月二十四日
关于公司担保事项的独立意见（以下为《江苏澳洋科技股份有限公司独立董事关于公司担保事项的独立意见》签名页，此页无正文）
独立董事签名：
陈险峰 巢序 王志刚
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2017-062江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2017年12月29日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议方式召开，应出席董事9名，实际参加会议的董事9名。
公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于向全资子公司南京秀强教育科技有限公司增资的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于全资子公司南京秀强教育科技有限公司（以下简称“秀强教育”）业务发展需要，公司决定以自有资金人民币10,000万元向秀强教育增资，其中5,000万元计入注册资本，剩余5,000万元计入资本公积。增资完成后秀强教育的注册资本由目前的5,000万元增加至10,000万元。本次增资主要为解决秀强教育资本规模和业务发展不匹配的问题，提升秀强教育的综合实力，以满足其未来经营发展的需求，将对公司的教育产业战略布局和业务开展有积极的影响。
《关于向全资子公司南京秀强教育科技有限公司增资的公告》、独立董事发表的同意独立意见2017年12月30日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《对外捐赠管理制度》2017年12月30日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于向中国儿童少年基金会捐赠的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为了回馈社会，倡扬良好师德师风，引导全社会更加关心关爱儿童，公司决定使用自有资金向中国儿童少年基金会捐赠人民币500万元，用于资助“好园丁”公益项目实施，并与其签署《捐赠合作协议》。本次捐助符合公司的核心价值观及教育信念，体现了公司积极履行社会责任，有助于提升公司形象和影响力。
公司本次捐赠以自有资金进行，捐赠事宜的发生导致公司所有者权益的减
少，但不改变公司经营利润，预计对公司2017年及未来的经营业绩不会构成重大影响。
《关于向中国儿童少年基金会捐赠的公告》、独立董事发表的同意独立意见2017年12月30日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年12月30日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－022大连天宝绿色食品股份有限公司
关于控股股东及实际控制人所持公司股份被司法冻结及解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）发行人业务专区系统查阅到公司控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）及实际控制人黄作庆先生所持有的公司股份全部被司法冻结，现将有关情况公告如下：
1、股东股份被冻结的基本情况
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||股东名称||是否为第一大股东及一致行动人||冻结股数（股）||本次冻结占其所持股份比例||冻结执行人名称||冻结开始日期|
|承运投资||是||103,112,400||100%||北京市第三中级人民法院||2018年3月23日||
|黄作庆||是||100,327,962||100%||北京市第三中级人民法院||2018年3月23日||
|合计||||203,440,362||||||||

2、股东股份被司法冻结的原因及进展
经公司向承运投资及黄作庆先生核实，本次承运投资及黄作庆先生所持公司股份因诉前保全被司法冻结，系承运投资的债权债务担保纠纷，目前已解决。
截至本公告日，承运投资及黄作庆先生所持公司股份已全部解除司法冻结。
公司控股股东承运投资及实际控制人黄作庆先生所持有的公司股份被司法冻结及解除未对公司的运行和经营产生影响。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-005思源电气股份有限公司
关于关联方应收账款计提坏账准备会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“思源电气”）于2018年1月23日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于关联方应收账款计提坏账准备会计估计变更的决议》。本次会计估计变更不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对应收款项会计估计变更如下：
1、变更日期：自2017年12月1日起实施。
2、会计估计变更原因说明
思源电气股份有限公司现有的应收账款计提坏账准备方法中，应收账款关联方组合按照其他方法不计提坏账准备，其结果是实际销售产品的公司没有计提相应的应收账款坏账准备，不符合收入和成本相匹配的原则。为了更好的反映集团各公司应收账款核算的内容，更加公允、恰当地反映集团各公司的资产状况，公司拟变更信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中关联方组合采用其他方法计提坏账准备的会计估计。
3、变更前采用的会计估计
信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|关联方组合|其他方法|

1）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
|||
|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|
|1－2年|10.00%|
|2－3年|30.00%|
|3年以上|50.00%|
|3－4年|50.00%|
|4－5年|50.00%|
|5年以上|100.00%|

2）组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
|||
|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|
|关联方组合|0.00%|

4、变更后采用的会计估计
信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|关联方组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
|||
|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|
|1－2年|10.00%|
|2－3年|30.00%|
|3年以上|50.00%|
|3－4年|50.00%|
|4－5年|50.00%|
|5年以上|100.00%|

二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。公司本次会计估计变更，对下属子公司的财务报表有影响，但对公司合并财务报表没有影响，对公司以前年度财务报表也没有影响。此项调整符合公司的利益，并未损害公司和其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第六届董事会第七次会议审议同意本次会计估计变更。相关内容详见公司于同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2018-001号《公司第六届董事会第七次会议决议公告》。
四、董事会关于会计估算变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计估计变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够更好的反映集团各公司应收账款核算的内容，更加公允、恰当地反映集团各公司的资产状况。
五、独立董事及监事会相关意见
1、独立董事独立意见
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理，故公司本次会计估计变更对未来合并财务报表没有影响，对以前年度财务报表也没有影响。本次会计估计变更能够更好的反映集团各公司应收账款核算的内容，更加公允、恰当地反映集团各公司的资产状况，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。并未损害公司和其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次会计估计变更。
2、监事会审核意见
经审核，公司监事会认为：公司董事会审议通过的关联方应收账款计提坏账准备会计估计变更事项，符合相关法律、法规及《企业会计准则》，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，能够更好的反映集团各公司应收账款核算的内容，更加公允、恰当地反映集团各公司的资产状况。监事会同意本次会计估计变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字的公司第六届董事会第七次会议决议；
2、经与会监事签字的公司第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于关联方应收账款计提坏账准备会计估计变更的独立意见。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定，我们作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁的相关事项发表独立意见如下：
1、公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划（草案）》中对限制性股票第二期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划第二期解锁条件已经成就，本次 99名激励对象不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况。
2、公司董事会在审核该项议案时，关联董事已经根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司董事会根据相关规定办理首次授予的第二期限制性股票解锁相关事宜。
（本页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
陈波
刘晓松
刘国平
无锡小天鹅股份有限公司独立董事
关于调整 2014年度日常关联交易额度的事前认可意见书
无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第十二次会议拟于 2014年 10月 20日以通讯方式召开，作为无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的《关于调整2014年度日常关联交易额度的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此关联交易相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事签名：
俞丽辉 蒋青云 刘春林
二零一四年十月十九日
无锡小天鹅股份有限公司独立董事
关于调整 2014年度日常关联交易额度的独立意见
无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2014年10月20日以
通讯方式召开，作为无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议审议的《关于调整2014年度日常关联交易额度的议案》发表独立意见如下：
公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此关联交易相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们一致认为公司关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事均回避了表决；上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
独立董事签字：
俞丽辉 蒋青云 刘春林
二零一四年十月二十日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-154新疆中泰化学股份有限公司
六届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十六次董事会于2018年11月14日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2018年 11月 19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13名，实际参加表决的董事 13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议逐项审议通过关于公司及下属公司申请融资且公司为下属公司提供保证担保的议案；
（一）新疆中泰化学股份有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请30,000万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
（二）中泰国际发展（香港）有限公司向恒生银行有限公司申请2,000万美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
（三）上海中泰多经国际贸易有限责任公司向江苏银行上海市普陀支行申请5,000万元综合授信敞口额度且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
（四）广州市创盈化工原料有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请10,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
（五）阿拉尔市富丽达纤维有限公司向深圳江铜融资租赁有限公司申请20,000万元融资租赁且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
（六）阿拉尔市富丽达纤维有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请 3,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
（七）新疆圣雄能源股份有限公司向中国民生银行股份有限公司申请229,900万元贷款展期且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见2018年11月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2018年第十二次临时股东大会审议通过。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司会计政策变更的议案；
详细内容见2018年11月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2018年第十二次临时股东大会的议案。
详细内容见2018年11月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2018年第十二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年十一月二十一日
股票代码：000513、299902 股票简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-10丽珠医药集团股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易
之近期股票价格变化的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
香港联交所已于 2014年 1月 15日正式批准本公司境外上市外资股（即 111,993,354股 H股）上市及买卖，预期本公司 H股于 2014年 1月 16日上午 9点开始于香港联交所买卖。本公告旨在提供有关A股及B股于深圳证券交易所近期股价的资料，敬请广大投资者和股东注意。
截止2014年1月15日，公司已发行股份总数为295,721,852股，其中包括 183,728,498股 A股及 111,993,354股 B股。H股上市完成后，本公司已发行股份总数为 295,721,852股股份，其中包括 183,728,498股 A股及 111,993,354股H股。按照于2013年9月30日归属于上市公司股东的经审核资产净值约人民币3,480,526,013元及295,721,852股已发行股份计算，每股经审计净资产为人民币11.77元（约14.94港元（附注））。
下表载列 A股及 B股于深圳证券交易所的近期股价，包括 2014年 1月 15日 A股当日的最高、最低股价与收市价和成交量，以及 2013年 12月 20日（B股最后交易日）B股当日的最高、最低股价与收市价和成交量。
占已发行股份价格 股份总数日期 当日最高 当日最低 收市 成交量 百分比人民币 港元 人民币 港元 人民币 港元 （股数） （%）（附注） （附注） （附注）
A股2014年1月15日 43.14 54.77 41.19 52.29 42.85 54.40 2,112,987 0.71B股2013年12月20日 29.92 37.99 29.37 37.29 29.87 37.92 996,844 0.34%（B股最后交易日）
附注：人民币乃按人民币0.78769元兑1.00港元之汇率兑港元，仅供说明用途，并不表示任何人民币或港币款项已经、应已或按上述汇率或任何其他汇率兑换。
如上市文件所披露，国信（香港）资产管理和高瓴基金已向所有 B股股东（天诚，高瓴基金和 Sunrise PalaceLimited除外）提供现金选择权。国信（香港）资产管理和高瓴基金根据现金选择权向 B股股东（天诚、高瓴基金和 Sunrise Palace Limited除外）支付的每股B股价格为29.09港元。
前文资料仅供参考。A股及/或B股过往的股价以及国信（香港）资产管理和高瓴基金根据现金选择权向B股股东（天诚、高瓴基金和Sunrise Palace Limited除外）支付的价格并非 H股上市后进行交易的股份价格指标。投资者决定是否投资 H股之前，务请参阅公司于 2014年 1月 14日于深圳证券交易所（http://www.szse.cn）、香港联交所（http://www.hkexnews.com.hk）及本公司（http://www.livzon.com.cn）网站披露的公司 H股上市文件（尤其是上市文件“风险因素”一节）及正式通告。
（注：若无特别说明，本公告之相关释义与已披露的上市文件保持一致。）特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2014年1月15日
冠福控股股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司塑米科技（广东）有限公司
融资提供担保的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《冠福控股股份有限公司章程》、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，经认真审阅相关材料，对公司第五届董事会第三十次会议审议的《关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过 10,000万元人民币授信额度暨公司为塑米科技（广东）有限公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
我们认为：公司的全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）拟向兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“授信银行”）申请不超过 10,000万元人民币综合授信额度（授信额度及业务品种、授信期限等最终以授信银行批准的为准），是为了满足其正常生产经营对资金的需求，保障其各项业务的顺利开展。广东塑米系公司的全资子公司，其经营情况良好，现金流正常，由公司为其申请上述综合授信额度提供连带责任保证是安全且可行的，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。因此，我们对上述担保事项表示同意，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
特此说明。
（此页无正文，为《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司塑米科技（广东）有限公司融资提供担保的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郑学军 黄炳艺 夏海平
二〇一七年八月十九日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-109广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月20日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于湖北猛狮新能源科技有限公司划转为一级全资子公司的议案》，同意公司一级全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司将其持有的湖北猛狮新能源科技有限公司（以下简称“湖北猛狮”）100%股权按账面净值划转给公司。股权划转完成后，湖北猛狮由公司二级全资子公司变更为一级全资子公司。具体内容详见公司2017年7月21日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于二级全资子公司划转为一级全资子公司的公告》。
2017年 8月 3日，公司收到湖北猛狮的通知，湖北猛狮已办理完成相关工商变更登记手续，并取得宜城市工商行政管理局出具的《准予变更登记通知书》，相关工商登记事项变更如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|变更事项||变更前||变更后|
|股东名录|福建猛狮新能源科技有限公司||广东猛狮新能源科技股份有限公司||

特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2014-023麦趣尔集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]46号”核准，麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）公开发行 2,290万股人民币普通股（A股）股票，发行价格 25.38元/股，其中公司公开发行新股数量为 1,311万股，募集资金总额为人民币 332,731,800元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为
295,201,315.92元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 1月 23日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2014]第
48110004号”《验资报告》。
二、变更募集资金投资项目主体的原因
公司 2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金用途的议案》，公司将使用募集资金 5,649.00万元，投资“烘培连锁新疆营销网络项目”，投资主体为“麦趣尔集团股份有限公司”。
公司实际从事烘焙连锁业务的法人主体为麦趣尔集团股份有限公司全资子公司“新疆麦趣尔食品有限公司”，为保证募投项目建设进度及募投项目投产后
的经营效率与效果，拟将“烘培连锁新疆营销网络项目”的实施主体变更为“新疆麦趣尔食品有限公司”。
三、变更后项目情况说明
此项目实施主体变不涉及技术方案、实施内容等要素的变更，不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。此次项目实施主体变更符合公司实际情况，项目总投资额、项目效益分析等内容不变，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
四、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更募集资金投资项目主体的意见（一）独立董事意见
此次变更有利于提高募集资金的使用效率，有效提升公司的盈利能力，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，因此我们同意公司此次变更募集资金投资项目主体的事项。
（二）监事会意见
此次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司
的盈利能力，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范文件及《公司章程》的规定。同意公司此次变更募集资金投资项目主体的事项，并将该事项提交股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
公司此次变更募集资金投资项目将有利于提高公司募集资金使用效率和公司的盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范文件的规定，保荐机构同意公司此次变更募集资金投资项目主体的事宜。
五、备查文件
1、《第二届董事会第十次会议决议》
2、《第二届监事会第四次会议决议》
3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
4、《保荐机构关于麦趣尔集团股份有限公司募集资金相关使用事项的核查意见》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年 4月 23日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2018-36
海虹企业（控股）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业(控股)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十二次会议于2018年4月19日以通讯方式召开,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
财政部在 2017年度颁布及修订的有关会计准则，公司需对原执行的会计政策进行变更。现将有关会计政策变更情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期和原因：
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自 2017年 5月 28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部颁布了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会【2017】15号），自 2017年 6月 12日起实施，同时要求企业 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策：
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计
准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助（2017年修订）》中的规定执行。同时，公司将按 2017年 12月 25日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于2018年4月19日召开第九届董事会第二十二会议及第九届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议表决情况请见2018年4月21日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理。公司 2017年度不涉及相关业务，故不会对公司 2017年度经营业绩产生影响。
《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》的执行仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。公司将根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”行项目及“终止经营净利润”行项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30号-财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，调整结果如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|利润表影响项目|变更前 2016 年度发生额|变更后 2016 年度发生额|
|资产处置收益|0|-119,096.03|
|营业外收入|27,723.44|0|

||||
|-|-|-|
|利润表影响项目|变更前 2016 年度发生额|变更后 2016 年度发生额|
|营业外支出|146,819.47|0|

上述会计政策变更对公司 2017年 1-12月财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、海虹控股董事会九届二十二次会议决议；
2、海虹控股监事会九届十七次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一八年四月二十日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-098西安宝德自动化股份有限公司
关于庆汇租赁有限公司成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
2015年12月8日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司庆汇租赁有限公司(以下简称“庆汇租赁”)股东会审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，庆汇租赁股东会同意投资设立全资子公司庆汇租赁（横琴）有限公司。现将相关情况公告如下：
一、成立概况
（一）基本情况
1、公司名称：庆汇租赁（横琴）有限公司；
2、注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室；
3、企业类型：有限责任公司；
4、法定代表人：杨涛；
5、注册资本：人民币30,000万元；
6、出资方式：庆汇租赁出资人民币30,000万元，占其注册资本的100%，拟定出资方式全部为货币资金；
7、拟定经营范围：内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、能源设备、石油装备、石油机械、石油天然气钻采设备、电力设备、光伏设备、医疗设备、印刷设备、教育设备、科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具、（包括飞机、汽车、船舶）机械设备及其附带软件、技术、以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁的不同形式的融资性租赁业务；
从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；经营性租赁业务，
包括：经营国内外各种先进适用机械、电子仪器、通讯设备、能源设备、石油装备、石油机械、石油天然气钻采设备、电力设备、光伏设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备的租赁业务；租赁财产买卖；租赁交易、租赁融资、投资、管理咨询服务；与主营业务有关的商业保理业务；经商务部门批准的其他业务。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
（二）本次出资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、出资合同的主要内容
本次出资事项在庆汇租赁（横琴）有限公司章程中作出约定，无需签订对外投资合同（出资合同）。
三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响
1、目的
横琴自贸区系经国务院批复成立的国家级新区、自由贸易试验区，系粤港澳深度合作的示范区。目前，横琴自贸区将金融服务作为重点发展产业之一，出台了一系列关于加快融资租赁企业发展的鼓励政策。
在横琴自贸区投资设立融资租赁子公司可以享受自贸区更多的优惠政策，进一步拓展庆汇租赁业务领域，满足其未来业务发展需求。
2、资金来源
资金来源全部为庆汇租赁自有资金，拟定出资方式全部为货币资金。
3、对公司的影响
本次出资以庆汇租赁自有资金投入，出资额占庆汇租赁最近一期经审计的净资产的79.79%，本次出资将促进庆汇租赁的业务发展。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-032航天工业发展股份有限公司
关于签订新一代移动通信技术研究院合作项目
战略框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
●本次签订的战略框架协议属意向性协议，具体投资事宜尚需各方共同协商确定，并以最终签订的项目合作协议为准。
●本协议仅为各方合作意愿和基本原则的框架性约定，具体的实施内容、进度、投资金额等尚存在不确定性。公司将会按照有关规定，根据合作事项的进展情况履行相应的审批程序并按照有关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署情况
为落实国家产业发展战略，不断深化中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工”）和重庆市的战略合作，进一步推动航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的健康可持续发展，公司于 2019年 8月 26日与重庆市经济和信息化委员会、重庆西永综合保税区管理委员会共同签订了《新一代移动通信技术研究院合作项目战略框架协议》。
二、协议主体介绍
1、重庆市经济和信息化委员会（以下简称“重庆经信委”），地址：重庆市渝中区人民路252号。
2、重庆西永综合保税区管理委员会（以下简称“西永保税区管委会”），地址：重庆沙坪坝区西永学城大道62-1研发楼B1栋。
三、框架协议的主要内容
1、重庆经信委在符合法律法规、国家和重庆市有关政策的条件下，对公司新一代移动通信产业合作项目的建设给予大力支持。重庆经信委配合公司积极协
调市级有关部门和区县政府，解决项目实施中的重大问题。
2、西永保税区管委会在符合法律法规、国家和重庆市有关政策的条件下，对公司新一代移动通信产业合作项目的建设给予相应的产业及人才政策支持。
3、公司在符合法律法规、国家和航天科工有关政策的条件下，在重庆投资发展5G、6G等新一代移动通信技术产业，着力打造研发及产业平台，以成果转化为导向，以技术创新为核心，在公网、专网、军网重大需求牵引下，通过“研发+制造+应用”的全面拓展，打造5G、6G等新一代移动通信产业集群，逐步构建技术研究、研发生产、应用推广、人才培养、创新创业基地，成为全国一流的5G、6G技术、产业和人才高地。
4、本协议自三方签字之日起生效，有效期三年。具体项目的合作以本框架协议为依据，另行签订项目合作协议。项目合作协议签订后，有效期不受本协议有效期的限制。
四、对公司的影响
公司作为航天科工通信网络技术牵头单位、5G产业牵头单位，在公司原有2G、3G、4G通信业务和技术积累的基础上，结合国家战略布局，依托重庆市 5G信息产业发展方向建设，在公网、专网、军网重大需求牵引下，拟在重庆西永保税区投资建设新一代移动通信技术研究院，逐步构建技术研究、研发生产、应用推广、人才培养、创新创业基地。本次战略框架协议的签订，为公司后续研究院的组建奠定良好的基础，有利于公司抓住历史机遇，推动公司整个通信产业板块转型升级、做优做强，助力公司实现高质量发展。
五、备查文件
《新一代移动通信技术研究院合作项目战略框架协议》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2019年8月26日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-49
丽珠医药集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）章程等有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2014年6月30日在公司2013年度股东大会选举成立公司第八届董事会后，以现场及通讯表决相结合方式召开，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。经与会董事认真审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》
选举朱保国先生为公司第八届董事会董事长，选举刘广霞女士为公司第八届董事会副董事长。董事长及副董事长任期至本届董事会届满止。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会董事认真审议，同意聘任陶德胜先生为公司总裁、聘任杨代宏先生、陆文岐先生、徐国祥先生、傅道田先生为公司副总裁；聘任司燕霞女士为公司副总裁兼财务负责人；聘任杨亮先生为公司董事会秘书。
上述公司高级管理人员任期至公司第八届董事会届满止。
3、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》
经参会董事认真审议，选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
（1）董事会战略委员会委员为：朱保国先生、陶德胜先生、钟山先生。
主任委员为：朱保国先生。
（2）董事会审计委员会委员为：徐焱军先生、杨斌先生、郭国庆先生。
主任委员为：徐焱军先生。
（3）董事会提名委员委员为：杨斌先生、陶德胜先生、郭国庆先生。
主任委员为：杨斌先生。
（4）董事会薪酬与考核委员会委员为：郭国庆先生、陶德胜先生、徐焱军先生。
主任委员为：郭国庆先生。
上述各董事会专门委员会委员及主任委员任期至公司第八届董事会届满止。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
附：
丽珠医药集团股份有限公司
高级管理人员简历及基本情况介绍
陶德胜先生，50岁，现为本公司执行董事、总裁、兼战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。1985年毕业于南京药学院药物化学系获理学学士学位，2000年至2002年参加了中山大学管理学院企业管理专业研究生班。于 2002年10月取得执业药师资格，2013年取得制药专业高级工程师（教授）职称。自2005年6月及2014年3月以来，分别担任本公司副总裁及总裁，自2009年7月起至今，任本公司执行董事。
陶德胜先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨代宏先生，48岁，现任本公司副总裁。制药工程师、执业药师，1984年至1988年就读于中国药科大学，获理学学士学位，2000年至2002年曾就读于中山大学管理学院企业管理专业。1999年至2009年期间，先后任丽珠集团丽珠制药厂副厂长、厂长，自2006年5月起至今，任本公司副总裁。
杨代宏先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆文岐先生，47岁，现任本公司副总裁，1988年取得华中理工大学工业电气自动化专业学士学位，1995年至2006年期间，历任深圳太太药业有限公司项目开发部经理、健康元药业集团股份有限公司研究所所长，自2006年10月起至今，任本公司副总裁。
陆文岐先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐国祥先生，52岁，现任本公司副总裁，2010年11月至2011年 11月参加北
京大学医学部全国医药行业EMBA高研办学习，并取得结业证。2000-2005年任扬子江制药股份有限公司董事，2007年3月曾任本公司销售总监，兼任河南省分公司总经理，自2007年12月起至今，任本公司副总裁。
徐国祥先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
傅道田先生，52岁，现为本公司执行董事兼副总裁。国家千人计划特聘专家及国务院第三批重点华侨。1989年于爱荷华州立大学取得博士学位。1990年在乔治亚大学复和糖研究中心从事博士后研究。1992至 1998期间，在 Neose Pharmaceuticals任分析研发经理和质量控制经理，1998年至2001年期间，任美国健赞转基因公司 (Primedica分部)总监职务，2001年至 2012年期间，历任美国健赞公司科学总监、高级科学总监及科研副总裁职务。2012年至今，历任丽珠单抗生物技术有限公司常务副总经理及总经理职务。并分别自2014年3月及6月起，任本公司副总裁及执行董事。
傅道田先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
司燕霞女士，46岁，现任本公司副总裁兼财务负责人，1990年7月毕业于山西财经学院会计系，获学士学位。会计师。2005年 7月至 2005年 11月在中欧国际工商学院完成了在职 CFO课程学习。自 1993年 4月起进入本公司工作，曾任集团财务总部资金结算中心经理，核算中心经理等职务，并分别自 2004年4月及2014年6月起，任本公司财务总部总监及公司副总裁兼财务负责人。
司燕霞女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨亮先生，31岁，现任公司董事会秘书，于2008年毕业于华南理工大学工商
管理学院，获管理专业硕士学位。自2011年8月加入本公司董事会秘书处担任高
级投资项目经理一职。自2010年7月至2011年7月，在中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（中集集团，000039.SZ,02039.HK)企业管理部担任战略绩效主管一职。自 2008年 5月至 2010年 6月，在珠海威丝曼服饰股份有限公司先后担任战略推进主管及投资并购经理职务。自 2014年6月至今，任本公司董事会秘书。
杨亮先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。