北京国枫律师事务所
关于烟台中宠食品股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0228号
致：烟台中宠食品股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及烟台中宠食品股份有限公司（以下称“中宠股份”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席中宠股份 2018年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2019年4月17日召开的中宠股份第二届董事会第十九次会议决定召集。2019年4月18日，中宠股份董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第十九次会议决议的公告》和《烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2019年 5月 10日（星期五）下午14：30在中宠股份会议室召开。本次股东大会提供网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018年 5月 9日下午 15:00至 2019年 5月 10日下午15:00。
经查验，中宠股份董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中宠股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由中宠股份第二届董事会第十九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为中宠股份董事会。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计 11人，代表股份 69,761,247股，占中宠股份股本总额的69.7612%。出席本次股东大会现场会议的人员还有中宠股份董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为中宠股份已公告的会议通知以及补充通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意股份 69,761,247股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意股份 69,761,147股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意股份 69,761,247股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意股份 69,761,247股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意股份 69,761,247股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意股份 69,761,247股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
7、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意股份 69,761,147股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
8、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意股份 69,761,247股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
9、审议通过《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意股份 69,761,247股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
10、审议通过《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》表决结果：同意股份 56,594,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9931%；反对 3,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0069%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。其中关联股东日本伊藤株式会社回避表决。
11、审议通过《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意股份 69,761,247股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
12、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意股份 69,761,247股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
13、审议通过《关于<公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意股份 69,757,347股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9944%；反对 3,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
14、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
表决结果：同意股份 69,761,147股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意股份 69,761,247股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
16、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意股份 69,757,047股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对 4,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郑超
孙继乾
2019年5月10日