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证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2018-017兰州民百（集团）股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2018年 3月 19日（星期一）上午11：30时在亚欧商厦十楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《2017年度利润分配预案》的议案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润 143,446,086.96元，公司拟定 2017年度利润分配以报告期末公司总股本 783,095,436股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计分配现金红利 78,309,543.6元。公司 2017年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《2017年度报告正文及摘要》的议案；
监事会对《2017年度报告正文及摘要》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司 2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司 2017年度报告披露前未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议《2017年度内部控制评价报告》的议案；
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙）2017年度审计报酬及续聘》的议案；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于公司 2018年度董、监、高人员薪酬方案》的议案；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了兰州民百（集团）股份有限公司 2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告，具体内容详见同日公告的《临 2018-018兰州民百 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司监事会 2018年 3月 19日
民生证券股份有限公司
关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“腾龙股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，结合腾龙股份募集资金投资项目的实际投入状况，对腾龙股份拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞308号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商民生证券采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股发行价格为14.53元，应募集资金总额为人民币38,751.51万元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用5,005.31万元后，本公司本次募集资金净额为人民币33,746.20万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验（2015）58号《验资报告》。
二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况
本次发行募集资金在扣除发行费用后，将按顺序投资于以下3个项目：
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|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟使用募集资金额（万元）|项目备案情况|环评批复文号|
|1|汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目|24,805.40|24,805.40|常州市发展和改革委员会常发改〔2011〕316号核准（注）|常环表〔2011〕39号|

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|2|技术中心项目|2,940.80|2,940.80|常州市发展和改革委员会常发改〔2011〕317号核准（注）|常环表〔2011〕38号|
|3|偿还银行贷款及补充流动资金|6,000.00|6,000.00|--|--|
|合计||33,746.20|33,746.20|--|--|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2015年 3月 23日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,575.04万元，具体投资情况如下：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金预先投入（万元）|
|1|汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目|4,367.85|
|2|技术中心项目|1,207.19|
|3|偿还银行贷款及补充流动资金|--|
|合计||5,575.04|

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较
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|-|-|-|-|-|-|
||序号|项目名称|招股说明书承诺投资金额（万元）|自筹资金预先投入金额（万元）|差异说明|
|1||汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目|24,805.40|4,367.85|项目建设中|
|2||技术中心项目|2,940.80|1,207.19|项目建设中|
|3||偿还银行贷款及补充流动资金|6,000.00|--|--|
|合计|||33,746.20|5,575.04|--|

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
五、履行的审议程序及专项意见
根据公司募投项目的实际情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的截至 2015年 3月 23日的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了天健审（2015）2111号《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2015年4月，公司董事会召开了第二届董事会第6次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金5,575.04万元置换前期已预先投入的自筹资金。
2015年4月，公司监事会召开了第二届监事会第6次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金5,575.04万元置换前期已预先投入的自筹资金。
公司独立董事出具了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》，同意使用本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次以使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。
2、公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金后的资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构同意腾龙股份以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
叶云华 王宗奇
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2016-061浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 12日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，同意使用部分闲置募集资金不超过 8,000万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2016年 12月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-052）。
近日，公司已将暂时补充流动资金的 5,000万元募集资金提前归还到指定募集资金专项账户中，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。在此期间，公司对用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。
截至公告日，公司已累计归还募集资金5,000万元，剩余用于临时补充流动资金的3,000万元募集资金将在到期日之前及时归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
截止 2016年底公司“年产 6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”形成 1.5万吨产能后，截止目前，公司已对剩余项目完成设备图纸的设计、生产厂家的选定以及安装方案等工作，并开始具体实施建造项目，计划于2017年11月中旬安装完毕进入调试状态，12月向环保主管部门申请“三同时”验收，具体进度及时间表如下：
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|工期|7月|8月|9月|10月1日至15日|10月16日至31日|11月1日至15日|11月16日至30日|
|135天||||||||
|60天||||||||
|150天||||||||
|150天||||||||
|60天||||||||
|30天||||||||
|35天||||||||

特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2017年8月2日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2019-036转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2018年度第六期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度第六期超短期融资券发行及兑付情况
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日发行了2018年度第六期超短期融资券（简称：18九州通SCP006，代码：011801484），发行总额为5亿元人民币，期限270天，发行利率为5.20%，本期计息起始日为2018年8月9日，本期计息结束日为2019年5月5日。
公司于2019年5月6日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作，本次付息兑付总额为人民币519,232,876.71元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
二、注册有效期内历次超短期融资券发行及兑付情况
自公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP69号）以来，公司已发行八期超短期融资券，发行及兑付情况如下：
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|简称|发行额度（人民币）|发行日|兑付日|兑付情况|
|18九州通SCP003|10亿元|2018年4月24日|2018年7月26日|已兑付|
|18九州通SCP004|5亿元|2018年7月17日|2018年12月27日|已兑付|
|18九州通SCP005|7亿元|2018年8月3日|2019年3月29日|已兑付|

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|18九州通SCP006|5亿元|2018年8月7日|2019年5月6日|已兑付|
|18九州通SCP007|5亿元|2018年8月24日|2019年5月25日|未兑付|
|18九州通SCP008|5亿元|2018年11月26日|2019年8月25日|未兑付|
|19九州通SCP001|5亿元|2019年2月22日|2019年11月23日|未兑付|
|19九州通SCP002|5亿元|2019年4月26日|2019年12月27日|未兑付|

截至本公告披露日，公司累计发行超短期融资券余额为人民币20亿元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 编号：2018-066
广东联泰环保股份有限公司
关于全资子公司作为第三人参加
行政诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：终审裁定
上市公司所处的当事人地位：第三人
涉案的金额：无
是否会对上市公司损益产生负面影响：终审裁定不涉及公司权利义务，对公司本期利润或期后利润无影响
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司长沙市联泰水质净化有限公司（以下简称“长沙联泰”）于近日收到湖南省高级人民法院（以下简称“湖南高院”）送达的（2018）湘行终 811号《湖南省高级人民法院行政裁定书》，现将主要情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2017年11月，长沙联泰收到湖南省长沙中院送达的（2017）湘01行初520号《湖南省长沙市中级人民法院行政裁定书》。诉讼案件经审理，湖南中院裁定：驳回原告朱美玲、朱霞玲的起诉。原告如不服裁定，可在收到判决书之日起十日内，向法院递交上诉状，上诉于湖南高院。具体情况请详见公司于 2017年11月 24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于下属全资子公司作为第三人参加行政诉讼的进展公告》（公告编号“2017-069”）。
2018年 7月，长沙联泰收到湖南高院送达的（2018）湘行终 811号《湖南省高级人民法院参与诉讼通知书》，朱美玲、朱霞玲诉长沙市望城区人民政府国有建设用地划拨土地审批单一案，朱美玲、朱霞玲不服原审裁判，向湖南高院提出上诉，湖南高院已受理，湖南高院通知长沙联泰作为第三人参与行政诉讼。具体情况请详见公司于2018年7月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于下属全资子公司作为第三人参加行政诉讼的进展公告》（公告编号“2018-041”）。
二、本次诉讼的裁定结果情况
本次诉讼案件经二审审理，湖南高院认为：根据《中华人民共和国物权法》第二十八条规定：“因人民法院、仲裁委员会的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者人民政府的征收决定等生效时发生效力。”本案中，2015年12月3日湖南省人民政府作出（2015）政国土字第2018号《农用地转用、土地征收审批单》，批准征收长沙市望城区月亮岛街道银星村土地14.1991公顷作为望城区岳麓污水处理厂提标改造及扩建工程建设用地。2016年 9月 5日，望城区政府已发布望征[2016]40号《征收土地方案公告》。2017年5月5日，望城区国土局发布《征地补偿安置方案实施公告》。
生效判决驳回了上诉人朱美玲、朱霞玲请求确认望城区国土局作为该实施公告违法的诉讼请求。因此，在上诉人涉案房屋所占用的土地已被征收为国有土地后，原望城县人民政府于2017年3月13日为长沙联泰颁发《划拨土地审批单》与上诉人没有利害关系。一审认为朱美玲、朱霞玲不具有本案的原告资格，驳回其起诉具有事实和法律依据。上诉人作为集体经济组织中的成员，如对征收补偿不服，
可以另行起诉。上诉人的上诉理由不能成立，本院不予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
本裁定为终审裁定。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次裁定为终审裁定，不涉及公司权利义务，对公司本期利润或期后利润无影响。
四、备查文件目录
《湖南省高级人民法院行政裁定书》（2018）湘行终811号
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2018年 11月2日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-055债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于认购私募基金份额的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 3日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发《关于认购私募基金份额的公告》，披露了本公司全资子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）拟出资1,500万美元认购 Partners Innovation Fund II,L.P.（以下简称“投资基金”）的投资基金份额（以下简称“本次投资”）。北京时间2017年4月29日，投资基金完成本期资金募集后，复星实业作为有限合伙人持有投资基金约23.4%的基金份额。现将投资基金的普通合伙人、管理人、有限合伙人基本情况说明如下：
一、普通合伙人
截至本公告日，投资基金的普通合伙人为 Partners Innovation II,LLC，其系一家对 PHS旗下机构研究成果进行种子及早期投资的公司，其基本情况如下：
1、成立时间：2016年10月31日
2、管理模式：由主要管理人员决定基金资金的投向
3、主要管理人员：RogerKitterman先生、CarlBerke先生、Julius Knowles先生及Meredith Fisher女士
4、主要投资领域：PHS旗下研究机构的成果
5、备案登记情况：已于美国特拉华州公司分部秘书处（State of Delaware, Secretary of the State, Division ofCorporations）登记备案。
6、近一年经营状况：由于 Partners Innovation II, LLC成立于 2016年10月，暂无最近一个会计年度的经营状况统计。
7、关联关系或其他利益关系说明：该普通合伙人与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
二、管理人
Partners Innovation Management Co.,LLC为投资基金的管理人，Partners Innovation Management Co., LLC受投资基金和普通合伙人委托负责投资基金在美国大剑桥/波士顿地区的投资，是一家在美国特拉华州注册的公司。
三、有限合伙人
截至2017年4月29日，投资基金完成本期资金募集后，包括复星实业在内的认缴投资基金份额的有限合伙人共计 13名，有限合伙人及其认缴的基金份额详情请见下表：
单位：万美元
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|有限合伙人||认缴金额|认缴金额占投资基金的份额比例|
|公司、有限合伙等机构投资者|复星实业|1,500|23.4%|
||其他公司、有限合伙等机构投资者|4,760|74.3%|
|个人投资者||150|2.3%|

经合理查询，投资基金的有限合伙人（复星实业除外）与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；
与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
投资基金的各有限合伙人以自筹资金出资。有限合伙人将根据其与投资基金普通合伙人签署的《有限合伙人协议》及管理人的出资要求履行出资义务。
四、风险提示
投资基金所投资的项目存在不同程度的风险，且无保本及最低收益承诺；同时，基于大健康行业投资周期长的属性，在投资过程可能受到宏观经济、行业周期、政策法规、投资标的运营管理等多种因素的影响。针对主要的投资风险，复星实业及其委派的观察员将会及时了解基金运作情况、关注投资项目实施过程、督促普通合伙人防范各方面的投资风险，尽力维护投资资金的安全。
本公司将严格按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法规要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年五月四日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-064光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一百二十九次会议通知于 2018年 6月 26日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2018年 7月 3日下午 15:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于在云南省昆明市投资设立控股子公司的议案》
具体内容详见 2018年 7月 4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2018-065）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
本次会议所审议的议案在董事会审议之前，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）是否需要提交股东大会审议
本次会议所审议的议案无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一八年七月四日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2016－38
兰州长城电工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2016年 9月 8日下午 5:00时在公司四楼会议室召开，应到监事 3名，实到 3名。全体监事共同推举郑久瑞监事主持会议。会议审议并通过了选举产生公司第六届监事会主席的议案。
经与会监事认真讨论，选举郑久瑞先生为公司第六届监事会主席。任期与本届监事会一致。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监事会
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-018浙江海越股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书夏建丰先生提交的申请辞去公司董事会秘书职务的报告。
因工作原因，夏建丰先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后夏建丰先生仍担任公司副总经理。
2018年2月13日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任曹志亚先生为公司董事会秘书。
公司董事会谨向夏建丰先生在担任公司董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2017-001天津环球磁卡股份有限公司
关于政府收储土地进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
根据《天津市土地整理储备管理办法》（2008年津政令第 8号）、《土地储备管理办法》（国土资发【2007】277号）等规定，天津住宅建设发展集团有限公司（以下简称“天津住宅集团”）对天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设施地块内的土地实施整理储备，决定将本公司土地证号（西青单国用 2003更 2字第 073号）面积 64.65亩的国有土地使用权证予以有偿收回。2013年 12月 13日我公司与天津住宅集团签订了《协议书》以 170万元/亩作为综合补偿标准，合计补偿款 10,990.5万元。
2014年 4月 25日公司收到天津住宅集团土地补偿款 10,990,500.00元(详见《天津磁卡土地收储进展公告》临 14-010号公告)，2015年 12月 3日公司收到天津住宅集团土地补偿款 43,962,000.00元(详见《天津磁卡土地收储进展公告》临 15-040号公告)，2016年 6月 22日公司收到天津住宅集团土地补偿款 30,000,000.00元(详见《天津磁卡土地收储进展公告》临 16-016号公告), 2016年 12月 28日公司收到天津住宅集团《土地接收函》告
知已收到我公司移交的位于天津市西青区西横堤玉门路的 43,102.3平方米（64.65亩）土地（原土地证号：西青单国用 2003更 2字第 073号），现经天津住宅集团验收，符合合同交付约定。（详见《天津磁卡土地收储进展公告》临 16-039号公告）
2017年 1月 11日我公司收到补偿款 297.15万元，公司将抓紧推进剩余土地补偿款的清收工作,此事项后续进展中若有需公告事宜，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法规、规范性文件的规定及时披露相关信息。
二、对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于土地交付工作已经完成，公司认为该交易已经符合收入确认条件，土地补偿款扣减土地账面价值后的金额计入当期损益。预计将增加公司 2016年利润 9954.20万元。具体结果以交易最终完成的数据和会计师事务所审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2017年 1月 11日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
中国东方航空股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易的事前审核及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,对公司于2016年8月25日提供的《关于公司2017-2019年日常关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅相关资料，我们认为：
由于中国东方航空集团公司为公司的控股股东，东航集团财务有限责任公司、东航金控有限责任公司、东方航空进出口有限公司、东方航空食品投资有限公司、东航实业集团有限公司、东方航空传媒股份有限公司为公司控股股东的直接控股或间接控股子公司，公司董事李养民先生同时担任了中国民航信息网络股份有限公司的董事，以上所涉及公司均系公司的关联方，因此该等交易构成了公司的关联交易。
公司日常关联交易是公司开展正常经营业务所需,遵循了公平、公正、公开原则,交易定价公允、合理。我们同意将此日常关联交易事项提交公司董事会2016年第4次例会审议,并按规定进行披露。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》、《关于在上市公司建立公司独立董事制度的指导意见》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》有关规定，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1．公司董事会在审议议案时，关联董事均按规定回避了表决；
议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
2．上述关联交易属于公司日常关联交易事项，按一般商业条款达成，关联交易各方遵循公开、公平、公正和诚信原则，定价执行市场价格，符合本公司和全体股东的整体利益，对本公司股东而言公平合理。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
(本页为独立董事关于公司日常关联交易事前审核及独立意见签字页)
独立董事签字：
李若山 马蔚华
邵瑞庆 蔡洪平
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2014-041号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年10月10日以电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知和材料。会议于2014年10月24日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。会议由康典董事长主持，会议应出席董事14人，实到董事14人，其中亲自出席会议10人，董事赵海英、吴琨宗分别委托董事孟兴国，董事赵令欢委托董事长康典，独立董事王聿中委托独立董事CAMPBELL RobertDavid代为出席并表决。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2014年第三季度报告的议案》
表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过《关于公司总裁薪酬标准的议案》
表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票
（三）审议通过《关于继续购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票
本公司独立董事对上述第（二）项议案发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2014年10月24日
附件：独立董事意见
审议《关于公司总裁薪酬标准的议案》
根据《公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理暂行办法》的规定，独立董事应对公司董事、总公司高级管理人员的薪酬或薪酬激励措施发表独立意见。全体独立董事认真审阅了《关于公司总裁薪酬标准的议案》，发表了同意的独立意见。
独立董事签字：
CAMPBELL Robert David
陈宪平
王聿中
张宏新
赵华
FONG ChungMark（方中）
2014年10月24日
国新文化控股股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
||
|-|
|国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过上海联|
|合产权交易所以公开挂牌转让的方式，出售其持有的三爱富（常熟）|
|新材料有限公司 100%股权和上海华谊三爱富新材料销售有限公司|
|100%股权（以下简称“本次重组”、“本次重大资产出售”）。根据|
|《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）|
|的规定，本次重组构成上市公司重大资产重组。公司董事会就本次重|
|组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如|
|下：|
|一、关于本次重组履行法定程序的说明|
|1、公司对本次资产重组方案进行了充分论证，并与本次重组的|
|各中介机构采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉|
|范围。|
|2、公司根据《重组管理办法》的规定，聘请了独立财务顾问、|
|律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中|
|介机构签署了《保密协议》。|

||
|-|
|3、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了本次|
|重大资产出售的预案及其他有关文件。公司聘请的独立财务顾问对重|
|大资产出售的预案出具了独立财务顾问核查意见。|
|4、公司对本次重大资产出售涉及的内幕信息知情人进行了登记，|
|对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自|
|查情况向上海证券交易所进行了上报。|
|5、2019 年 11 月 27 日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，|
|审议通过了《关于<国新文化控股股份有限公司重大资产出售预案>|
|及其摘要的议案》等相关议案并作出书面决议。独立董事认真审核了|
|相关文件，并对本次交易相关事项发表了独立意见。|
|6、公司筹划本次交易事项信息披露前 20 个交易日内的累计涨跌|
|幅未超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为|
|的通知》（证监公司字〔2007〕128 号）第五条的相关标准，无异常|
|波动情况。|
|7、本次交易事项已经中国文化产业发展集团有限公司董事会决|
|议通过。|
|8、截至目前，本次重大资产出售尚待履行完毕挂牌程序、确定|
|交易对方、交易作价等相关事项后，再次经董事会审议并获得公司股|
|东大会的审议通过。|
|综上， 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共|
|和国证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》|
|等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关|

|||
|-|-|
|事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有||
|效。||
|二、关于提交法律文件的有效性的说明||
|根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与||
|格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等规定，就本次重组拟||
|提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：||
|公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性||
|陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性|、|
|准确性、完整性承担个别及连带责任。||
|综上，本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范||
|性文件及公司章程的规定，本次重组向上海证券交易所提交的法律文||
|件合法有效。||
|特此说明。||

国新文化控股股份有限公司董事会 2019年 11月 27日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2014-015长春燃气股份有限公司
2014年第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时董事会于2014年5月29日通过书面、电话、短信、电子邮件以及OA办公系统通知全体董事，会议于2014年6月4日15：00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 10人，现场参会 5人，电话参会 5人，实际到会 10人。公司监事、财务总监列席了本次会议。会议由公司董事长张志超主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过公司更换2014年度审计机构的议案；
公司决定改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2014年度审计机构。
二、审议通过公司关于修订《长春燃气股份有限公司与长春市煤气公司实施债务重组的方案》的议案；
以上两项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。
三、确定公司召开2013年年度股东大会召开事项议案。
公司定于2014年6月26日召开2013年年度股东大会，审议如下事项：
1、审议公司2013年年度报告及摘要
2、审议公司2013年年度董事会工作报告
3、审议公司2013年年度监事会工作报告
4、审议公司2013年财务决算报告
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司聘请审计机构及确定其费用议案
7、审议修改《公司章程》议案
的议案
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理债务重组具体事宜》的议案；
以上议案，10票同意，0票反对，0票弃权，全部通过。
特此公告
长春燃气股份有限公司
董事会
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2018-034
阳煤化工股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案于2018年6月12日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2018年6月21日以通讯方式召开。
（四）本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人（到会监事为：李一飞、张灏、王卫军、李志晋、武金万）。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于转让齐鲁一化股权及相关资产的关联交易议案》
监事会审议通过了此项议案，同意将公司持有的阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司100%股权（包括山西阳煤化工投资有限责任公司持有的82.03%股权）以126,253.45万元的价格转让予太原化学工业集团有限公司。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票，关联监事李一飞先生回避表决。
（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于购买寿阳化工股权及相关资产的关联交易议案》
监事会审议通过了此项议案，同意公司以 127,371.51万元的价格收购阳泉煤业化工集团有限责任公司持有的阳煤集团寿阳化工有限责任公司100%股权。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票，关联监事李一飞先生回避表决。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司监事会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-043维科技术股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日收到上海证券交易所《关于对维科技术股份有限公司有关对外投资购买股权事项的问询函》上证公函【2019】0838号（以下简称“《问询函》”）。详情请见公司于2019年6月5日披露的《公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-041）。
公司收到《问询函》后立即组织相关各方开展对《问询函》的回复工作，截至目前，公司已初步完成问题回复，但鉴于《问询函》所涉部分问题需进一步补充和完善，同时需评估师发表意见，为确保回复内容的真实性、准确性和完整性，经与上海证券交易所沟通并申请，将延期回复《问询函》。延期回复期间，公司将继续协调相关各方，积极推进问询函的回复工作，争取尽快提交问询函回复并履行披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会二零一九年六月十二日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2015-052
京投银泰股份有限公司
关于前10名无限售条件股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年7月15日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，相关公告已于2015年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司拟于2015年7月31日召开2015年第二次临时股东大会审议上述议案，本次临时股东大会的股权登记日为2015年7月27日。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2015年7月15日）及股东大会的股权登记日（2015年7月27日）登记在册的公司前10名无限售条件股东情况公告如下：
1、公司2015年7月15日前10名无限售条件股东情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例|
|1|北京市基础设施投资有限公司|220,800,000|29.81%|
|2|程少良|153,929,736|20.78%|
|3|中国银泰投资有限公司|30,000,000|4.05%|
|4|中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金|26,733,238|3.61%|
|5|大成价值增长证券投资基金|15,786,891|2.13%|
|6|中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司|5,743,717|0.78%|
|7|招商银行股份有限公司－博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金|5,613,140|0.76%|

|||||
|-|-|-|-|
|8|汇天泽投资有限公司|5,439,993|0.73%|
|9|阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|5,159,687|0.70%|
|10|宁波市银河综合服务管理中心|4,280,100|0.58%|

2、公司2015年7月27日前10名无限售条件股东情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例|
|1|北京市基础设施投资有限公司|222,233,300|30.00%|
|2|程少良|153,929,736|20.78%|
|3|中国银泰投资有限公司|30,000,000|4.05%|
|4|大成价值增长证券投资基金|12,621,892|1.70%|
|5|中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司|5,743,717|0.78%|
|6|汇天泽投资有限公司|5,439,993|0.73%|
|7|阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|5,159,687|0.70%|
|8|中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金|4,999,834|0.67%|
|9|宁波市银河综合服务管理中心|4,280,100|0.58%|
|10|中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金|3,748,058|0.51%|

特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2015年7月28日
东方集团股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议将于 2014年4月29日召开，会议拟审议《关于转让公司持有赤峰银海金业有限责任公司51%股权的议案》。我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前认真审议，发表意见如下：1、此次关联交易价格以公司聘请的中介机构出具的评估报告净资产评估值为基础计算，不存在损害公司及公司股东利益的行为。2、我们同意将《关于转让公司持有赤峰银海金业有限责任公司51%股权的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：李葛卫、陈双来、胡凤滨、徐彩堂2014年4月24日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2019—026
广州白云山医药集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第七届董事会（“董事会”）第二十一次会议（“本次会议”）通知于 2019年 4月 12日以电邮方式发出，本次会议于 2019年 4月 26日（星期五）上午在中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街 45号公司会议室召开。本次会议应到董事 11人，实际出席董事 10人；其中，执行董事陈矛先生未能亲自出席会议，委托执行董事程宁女士代为出席并行使表决权；独立非执行董事王卫红女士以通讯方式参加会议。董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审慎讨论和认真审议，会议审议通过了如下议案：一、本公司 2019年一季度报告
同时，同意授权执行董事兼总经理黎洪先生、财务副总监兼财务部部长姚智志女士与公司法定代表人一同签署 2019年一季度财务报告。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
二、关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案（有关内容详见公司日期为 2019年 4月 26日、编号为 2019-030的公告）
同意本公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币 200,000万元（含人民币 200,000
万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在股东大会决议有效期内进行滚动使用。
同时，为简化相关手续，董事会授权董事长代表董事会在董事会和股东大会批准的额度范围内签署相关合同文件。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案（有关内容详见公司日期为 2019年 4月 26日、编号为 2019-029的公告）为合理利用自有资金，提高自有资金使用效益，增加公司及其附属企业收益，在不影响公司及其附属企业正常经营并保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及其附属企业使用不超过人民币 300,000万元（含人民币 300,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在股东大会决议有效期内进行滚动使用。
同时，为简化相关手续，董事会授权董事长代表董事会在董事会和股东大会批准的额度范围内签署相关合同文件。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案（有关内容详见公司日期为 2019年 4月 26日、编号为 2019-028的公告）
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
五、关于 2019年一季度主要会计政策与会计估计的内容修订的议案（有关
内容详见公司日期为 2019年 4月 26日、编号为 2019-031的公告）
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2016-032华润双鹤药业股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年度股东大会会议
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 5月 27日 10点 00分
召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 5月 27日
至 2016年 5月 27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年度董事会工作报告|√|
|2|2015 年度监事会工作报告|√|
|3|2015 年度独立董事述职报告|√|
|4|关于 2015 年度财务决算的议案|√|
|5|关于 2015 年度利润分配的议案|√|
|6|2015 年年度报告及摘要|√|
|7|关于续聘年度审计机构的议案|√|
|8|关于 2016 年预计发生日常关联交易的议案|√|

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|9|关于 2016 年向银行申请综合授信和借款额度的议案|√|
|10|关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-9项议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，第 10项议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过，会议决议公告已分别于 2016年 3月 11日及2016年 4月 28日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10
应回避表决的关联股东名称：北京医药集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600062|华润双鹤|2016/5/19|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记方式：传真或现场方式
(二)登记时间：2016年 5月 23日(上午9:00-11:00，下午 13:00-16:00)
(三)登记地点：公司董事会办公室(310房间)
注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
六、其他事项
(一)联系方式：
1、联系电话：010－64742227转 655
2、传真：010－64398086
3、联系人：范彦喜、郑丽红
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1号
本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2016年 4月 28日
附件：授权委托书
 报备文件
附件：授权委托书
授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2016年 5月 27日召开的贵公司 2015年度股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|2015年度独立董事述职报告||||
|4|关于2015年度财务决算的议案||||
|5|关于2015年度利润分配的议案||||
|6|2015年年度报告及摘要||||
|7|关于续聘年度审计机构的议案||||
|8|关于2016年预计发生日常关联交易的议案||||
|9|关于2016年向银行申请综合授信和借款额度的议案||||
|10|关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案||||

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。