股票代码：600821 股票简称：津劝业
天津劝业场（集团）股份有限公司
2014年度股东大会会议资料
二○一五年六月
目 录
一、审议公司 2014年度董事会工作报告
二、审议公司 2014年度监事会工作报告
三、审议公司 2014年度业务工作报告及财务决算报告
四、审议公司 2014年度报告全文及摘要
五、审议公司 2014年度内部控制审计报告
六、审议公司 2014年度利润分配方案（预案）
七、审议关于修订《公司章程》的议案
八、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
九、审议关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度报告审计机构及支付年审计费用的议案
十、审议关于公司预计 2015年度与关联方日常关联交易的议案
2014年度股东大会
会议议案一
天津劝业场（集团）股份有限公司
2014年度董事会工作报告
各位股东：
大家好！
现在我代表公司董事会做 2014年度董事会工作报告。
2014年，国内经济下行压力进一步加大，网络购物等消费模式严重挤压传统商业的盈利空间。面对市场环境的恶化以及竞争加剧的经营压力，董事会大胆创新，锐意改革，以建立现代企业制度为目标，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露程序，围绕公司年初制定的工作思路，着力推动清理整合低效资产、优化资产结构和重大项目实施等工作，有效完成了年内各项目标任务。
一、董事会日常工作情况
本报告期内公司共召开董事会会议六次，其中正式会议五次，临时会议一次。公司董事会除审议并通过了定期报告外，还对董事会换届改选、各专业委员会人员调整、2013年度业务及财务决算报告、利润分配预案、内控自我评价报告、高管人员聘任、经营目标责任书、制定内部问责制度、股东大会召开等重大事项进行审议并获得通过，董事会决议均按照监管部门的要求进行了公告，决议公告刊登在《中国证券报》上，并在上海证券交易所网站和公司网站及时更新。
报告期内，董事会为推动现代企业制度建设，提高公司关联方及董监事高管人员勤勉尽责、合规经营的守法意识，进一步加强了相关法律法规的日常培训，及时下载网上培训资料通过书面、电子邮件等方式下发给各位董监事及高管人员；同时组织公司部分高管参加相关部门组织的上市公司高管人员培训；积极督促关联方单位相关人员参加监管部门安排的规范股东及关联方行为等内容的培训讲座，使相关股东及关联方切实做到了及时、有效、公平地披露信息。
二、高标准完成股东大会决议事项，平稳过渡换届年
报告期内，按照《公司法》和《公司章程》规定，董事会共召集股东大会两次。其中年度股东大会一次，审议通过了内容涉及定期报告、董事会工作报告、监事会工作报告、2013年度业务及财务决算报告、利润分配、董事会、监事会换届改选、提名独立董事、日常关联交易等方面议案。临时股东大会一次，审议通过了关于建立《内部问责制度》的议案。
2014年公司董事会经过周密细致的准备，按照法律、法规及证券交易所的要求，顺利完成换届改选的程序性工作。新的董事会迅速进入状态，严格按照《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，紧密结合公司实际，认真履行法律法规和公司章程规定的职责，认真执行了年度股东大会和临时股东大会的各项决议，完成了股东大会决议的各项任务。
三、完善内控体系规范运作，进一步提高决策能力
董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。任期内，各委员会依据公司董事会所制订的职
权范围运作，就公司报告期内发生的各专业事项进行了研究并提出意见和建议，供董事会决策参考。
提名委员会结合公司董事会人员调整事项，审核通过了董事、独立董事及高级管理人员候选人任职资格；审计委员会每年听取管理层就年度经营情况的汇报，对年度审计工作计划提出意见，审核年度财务报告
初稿，审查督促内控制度的建设，把控审计总体策略和进程，就审计过程中发现的问题沟通和交流，出具年度审计工作评价意见；薪酬与考核委员会按照责、权、利对等的原则，完成总经理年度经营责任目标考核标准的拟定和评估工作，向董事会出具考核评估报告。各专业委员会特别是公司诸位独立董事以其扎实的理论知识和忠实勤勉的工作态度，参与重大事项的决策，提高公司运作规范性，对控制公司运行中的重大风险起到了有效作用。
报告期内，董事会进一步完善了内控制度、规范三会运作、强化董监事和高管人员的履职意识，积极完成了上市公司内部控制体系建设，新建和修订公司十余个内控制度，修订完善了《内控手册（初稿）》。董事会严格按照会议事规则和各专业委员会实施细则召开会议、履行审议程序，切实维护各位董事的知情权、参与权、决策权。为确保独立董事能够充分发表意见，董事会拟审议涉及关联交易、对外投资等重大事项前，均保持与各位独立董事进行事先沟通，大大提高董事会决策的质量与效能。
四、切实做好投资者关系管理工作
投资者关系影响着上市公司在资本市场的形象，影响着市场对公司的信心。在投资者关系工作中董事会坚持把握一贯性原则、合理期望原
则、集中信息来源原则、充分准备原则和公平披露原则，充分利用电话、上交所和公司网站搭建“投资者交流平台”，指派专人负责接听电话传真、更新上证 E互动和公司投资者关系网页，认真听取，记录备案，择机整改。公司董事长、董事会秘书亲自参加天津辖区 2013年度业绩说明会，通过网络问答形式认真详细地解答股民提问，通过向投资者讲解经营现状、介绍发展前景、协调好投资者与公司的关系，以较高答复率获得监管部门认可，赢得股东信赖。报告期内，公司年度股东大会和 2014年第一次临时股东大会都以现场结合网络投票方式圆满召开，切实维护了中小股东对于上市公司审议重大事项的参与权和决策权。
五、加强外部沟通交流促进企业规范发展
报告期内，按照董事会工作职责，认真、及时、高质量完成监管部门的各类自查、检查及情况报送工作。通过定期报告的报送、互联网平台、电话联络、登门拜访以及参加上市公司协会组织的各类培训会等方式及时与上海证券交易所、证监会派出机构、市政府上市公司管理部门等监管部门取得联系和沟通，及时获取有关政策法规和监管方面的信息，修正公司行为。严格按照证监会、上交所的相关法律法规，强化《内幕信息知情人管理制度》和《内部问责制度》，将内部规范、自我约束作为一项长期性基础工作进行管理，在机构、人员上保证信息披露工作的合规要求，切实做到“责任有人问，问到责任人”。2014年是证监会“大力推进监管转型”的开局之年，天津证监局张文鑫副局长、上市处刘志军处长亲自深入劝业场调研指导工作，在调研活动中对公司董事会工作给予高度评价，并对公司发展提出了：“要结合深化改革，努力做好商业模式创新，进一步提升经营业绩；多渠道发挥上市公司融资平台
作用，解决财务费用过高问题”的指导性建议和意见。按照监管部门、领导的要求，通过强化制度的制定和执行，促进了企业规范发展。
六、筹划资本运作，盘活低效资产
一年来，董事会着眼于资本活化、产权多样化、管理创新、资产证券化、拓宽融资途径等问题，通过梳理现有对外投资关系，清理部分低效资产，完成了华贸达公司的清算注销工作；劝业红星广场项目整体工程顺利推进，推动华运公司组建 Shopping Mall咨询管理分公司，搭建运作项目、培养经营人才的平台；清理处置历史遗留可供出售金融资产实现了资金回笼，为企业创造了效益。
2015年是实施劝业集团“十二五”规划收官之年，也是应对零售业变革，加快劝业调整转型升级的关键之年。面对新的一年、新的机遇、新的挑战，任务艰巨而繁重，公司董事会将围绕企业发展，以改革促发展，以创新促转型，以精细化管理促提质增效，以防范风险促稳中求进，切实推进新常态下公司全年各项工作再上新台阶。
以上报告，请审议。谢谢大家！
2014年度股东大会
会议议案二
天津劝业场（集团）股份有限公司
二〇一四年监事会工作报告
各位股东：
我代表公司监事会向大会作《天津劝业场（集团）股份有限公司二〇一四年度监事会工作报告》，请审议。
一、监事会工作情况。
二〇一四年度，公司监事会依据《公司法》及本公司《章程》规定，按照《监事会职责》所赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。报告期内公司监事会共召开五次会议，主要是：
（一）、2014年 4月 14日召开监事会七届十二次会议。1、审议并通过公司 2013年度报告全文及摘要；2、审议并通过公司 2013年度业务工作报告及财务决算报告；3、审议并通过 2013年度利润分配方案；4、审议并通过公司 2013年度监事会工作报告。5、审议并通过监事会换届改选事宜及第八届监事会监事候选人名单。6、审议公司 2013年度内控自我评价报告；7、审议公司 2013年度内控审计报告。8、审议关于公司预计 2014年度与关联方日常关联交易的议案。
（二）、2014年 4月 28日召开监事会七届十三次会议。审议并通过公司 2014年第一季度报告全文及正文。
（三）、2014年 5月 7日召开监事会八届一次会议。选举张建玲女士为公司第八届监事会主席。
（四）、2014年 8月 26日召开监事会八届二次会议。审议并通过公司 2014年半年度报告全文及摘要。
（五）、2014年 10月 30日召开监事会八届三次会议。1、审议并通过公司 2014年第三季度报告全文及正文。2、审议并通过公司因执行新会计准则，调整上年同期或期初数相关项目和金额的议案。
二、公司依法运作情况。
报告期内，监事会成员列席了公司董事会的各次会议。公司监事会根据有关规定在职责范围内，对股东大会、董事会的召开、决议事项，对董事会和经理层依法运作、经营管理、财务审计等重大方面进行了监督。
监事会认为：过去一年，我国发展面临的国际国内环境复杂严峻。
全球经济复苏艰难曲折，主要经济体走势分化。国内经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织。在以习近平同志为总书记的党中央坚强领导下，全国各族人民万众一心，克难攻坚，完成了全年经济社会发展主要目标任务，全面深化改革实现良好开局，全面推进依法治国开启新征程，全面建成小康社会又迈出坚实步伐。公司董事会和总经理室带领全体员工，认真学习贯彻十八大精神，认真贯彻落实劝华集团工作思路和部署，转变观念、深化改革、创新管理，坚持在做实主业上下功夫，在落实整改上见成效，在“扭亏、盘活、增效”上求突破。一是进一步加强企业内控机制建设，聘请专业机构对公司内控体系进行“体检”，指导集团内控工作日趋完善。二是进一步提升百货主业经营和创新水
平。持续调整品牌结构，引进 NorthFace、LEE、GXG等品牌 42个，清退低效品牌 63个，调整移位品牌 19个。引进韩式时尚餐饮品牌“火炉火”，促进了餐饮和商品经营的人气互动。三是进一步深化管理，强化财务管理和监督，严格执行费用支出预算管理，继续压缩“三公”经费开支，进一步严肃财务纪律，确保了资金的合理使用，确保了日常运营费用的降低。四是全面进入信息系统升级实施阶段，新系统已全面投入试运行。
监事会认为：报告期内，公司的决策程序合法，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家其他有关法律、法规开展工作，公司董事、经理及高级管理人员在执行职务时没有发现违反国家法律、法规，公司章程和损害公司利益、股东利益的行为。
三、检查公司财务情况。
本着对全体股东负责的精神，监事会对公司 2014年度审计报告进行了检查，认为公司 2014年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司本年度经营成果和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会同意中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。
四、报告期内公司未发生募集资金使用情况。
五、报告期内公司未发生关联交易的情况。
监事会认为：董事会、总经理室全体成员对企业发展信心坚定，有强烈的事业心、责任感和遵纪守法的自觉性。在执行公司职务时，恪尽
职守，勤勉诚信，求真务实，勇于担当；严格遵守法律法规和公司章程，努力维护股东和公司利益。我们坚信，在今后的工作中，董事会和总经理室一定能够带领全体员工发扬劝业人团结拼搏、扎实进取的精神，坚持“诚信笃实，以客为本，以文兴商”的经营理念，创造性的开展工作，用新理念引领公司新发展，用新思路开拓发展新局面，实行精细化管理，努力实现全面提升的工作目标，使劝业场成为天津的品牌和标志。
以上报告，提请公司2014年度股东大会审议。
2014年度股东大会
会议议案三
天津劝业场（集团）股份有限公司
2014年度业务工作及财务决算报告
各位股东：
2014年工作简结
2014年劝业集团以科学发展观为指导，牢牢把握国内扩大内需机遇，转变观念、深化改革、创新管理，坚持在做实主业上下功夫，在落实整改上见成效，在“扭亏、盘活、增效”上求突破。
全年各项指标完成情况：
集团营业收入实现 6.12亿元；利润总额 1057万元。
总结全年工作，主要有以下几个方面：
一、进一步完善集团商业模式
一是积极解决西南角店亏损问题，在做好稳定经营、降低费用的基础上，积极筹划转型。
二是文化公司蓟县旅游项目实现了当年运作、当年收益。
三是典当行在资金市场形势严峻的情况下经营稳定。
四是华运公司组建了爱琴海 Shopping Mall项目管理分公司，搭建了集团拓展项目、培养经营人才的平台。
五是劝业红星国际广场 25万平方米爱琴海百货 MALL主体工程封顶，当年完成投资 19亿元，计划在 2015年国庆前开业。
二、进一步提升百货主业经营和创新水平
一是全面分析市场。把握店庆、国庆、春节、情人节等促销节点，创造珠宝节、内购日等促销热点，创新促销宣传和氛围，开展人气营销、会员营销、品类或专卖促销等多样化活动。
二是持续调整品牌结构，引进 NorthFace、LEE、GXG等品牌 42个，清退低效品牌 63个，调整移位品牌 19个。引进韩式时尚餐饮品牌“火炉火”，促进了餐饮和商品经营的人气互动。
三是确立降低风险、精细管理、循序渐进的自营策略，以知名时尚品牌 LEE为切入点摸索品牌自营道路。
四是实现了店内无线网络全覆盖，提高了手机 APP平台占有率，为移动客户提供了线上消费体验。主动尝试网络微营销，拓展吸纳 VIP会员，通过线上信息互动和线下到店体验，提升消费者对老字号品牌的再认识和忠诚度。
三、进一步深化管理，推进企业品牌建设
一是伴随着央视大型纪录片《五大道》的热播，劝业场引领天津近代商业文明兴起的历史再一次引起了社会各界的反响。公司以此为契机，依托“中华老字号”的品牌优势，传承“诚信笃实、以客为本、以文兴商”的企业文化，秉承“传承、经典、创新”的经营理念，加快企业品牌建设。
二是实施卖场精细化管理，开展优质服务月活动，从培训、服务、卫生、物价、商品质量、客诉六大方面强化考核，努力提升卖场舒适度与服务人员的精神风貌，持续提升现场服务质量。
三是成立了以全国劳动模范王玉成命名、6名劳动模范作为成员的
“王玉成劳模创新工作室”，成为国资系统服务行业第一个劳模创新工作室。
四是全面进入信息系统升级实施阶段，新系统已全面投入试运行。
五是进一步强化财务管理和监督，严格执行费用支出预算管理，继续压缩“三公”经费开支，进一步严肃财务纪律，确保了资金的合理使用，确保了日常运营费用的降低。
六是在宏观资金面收紧的大形势下，积极运作借贷，努力保障资金需求。利用上市公司身份，努力通过再融资为公司发展提供多元化融资渠道。
四、确保安全稳定，履行社会责任
一是秉持“诚信笃实、以客为本、以文兴商”的经营宗旨，扎实推进质量管理和价格诚信建设工作，坚持发挥服务顾客的社会效能。
二是狠抓安全管理，落实安全生产责任制，巩固安全生产标准化建设成果，确保企业正常运营和安全生产。
2015年公司将围绕全年工作思路，“适应新常态，挖掘新潜力，创造新亮点，实现新发展”，按照集团确定的目标任务，解放思想、凝神聚力、破解难题、团结奋进，确保完成公司全年工作目标，为实现公司持续健康发展共同努力奋斗。
谢谢大家。
2014年度股东大会
会议议案四
天津劝业场（集团）股份有限公司
2014年度报告全文及摘要
各位股东：
根据中国证监会和上海证券交易所的规范要求，公司编制了 2014年度报告及摘要。报告全文登载于上海证券交易所网站，报告摘要刊登在 2015年 4月 28日的《中国证券报》，现提请本次股东大会审议。
2014年度股东大会
会议议案五
内部控制审计报告
天津劝业场（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“津劝业”）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是津劝业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，津劝业于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本报告提请本次股东大会审议。
2014年度股东大会
会议议案六
天津劝业场（集团）股份有限公司
2014年度利润分配预案
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2014年实现净利润 1057万元，截止 2014年末未分配利润为-9213万元，结合《公司法》和《公司章程》的规定，净利润应首先用于弥补上年度亏损，公司拟于本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
该分配预案提请本次股东大会审议。
2014年度股东大会
会议议案七
关于修订公司《章程》的议案
为进一步完善和健全天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，提高现金分红透明度和可操作性，维护公司股东依法享有的权利，根据中国证券监督管理委员会于 2014年 10月 20日发布的关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（【2014】47号）文件规定，公司拟修订《章程》中有关股东大会的表决和决议的条款修订第七十九条、第八十一条，增加第八十二条，原条款依次顺延。
公司《章程》原条款第七十九条中：“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
拟修订为：“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
公司《章程》原条款第八十一条：“公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
拟修订为：“本公司召开股东大会的地点为公司所在地或股东大会会议通知中指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。同时，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”增加“第八十二条公司召开股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，计票结果应及时公开披露；上市公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。”
上述议案提请本次股东大会审议。
2014年度股东大会
会议议案八
关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 10月 20日发布的关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（【2014】46号）文件规定，为保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，结合本公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）作出修改、补充和完善，具体修订如下：
原《议事规则》第五十条增加：
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原《议事规则》第五十二条修改为：
本公司召开股东大会的地点为公司所在地或股东大会会议通知中指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。同时，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
增加：第五十三条公司召开股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，计票结果应及时公开披露；上市公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依
法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
上述条款增加后，公司《股东大会议事规则》相关条款序号顺延。
上述议案提请本次股东大会审议。
2014年度股东大会
会议议案九
关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案
根据公司董事会审计委员会关于对公司续聘会计师事务所的决议，公司拟续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，年审计费用拟支付97万元。
现提请公司2014年度股东大会审议。
2014年度股东大会
会议议案十
关于预计公司 2015年日常关联交易的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》的有关规定，上市公司应当最迟于披露上一年度的年度报告时，以相关标的为基础对当年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，并根据预计结果履行相应的披露和审议程序。现将公司2015年全年预计日常关联交易的基本情况报告如下：
一、预计2015年全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|交易内容|2014年度实际|2015年度预计|
|天津劝业华联集团电器有限公司|受同一股东控制|商品采购|3663|7,000|
|||商品销售||3,000|
|中原百货集团股份有限公司|受同一股东控制|商品采购|0|7,000|
|||商品销售|0|3,000|
|合计|——|——|3663|20,000|

上述交易构成关联交易，需提交公司2014年度股东大会审议，与该关联交易相关关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、天津劝业华联集团电器有限公司（下称“劝华电器”）成立于2001
年8月，注册资金1000万元，由天津劝业场（集团）股份有限公司、中
原百货集团股份有限公司（下称“中原百货”）共同投资组建，是集电器、计算机、通讯设备、现代办公设备，批发与零售的综合性连锁企业。
中原百货集团股份有限公司与本公司的控股股东同为天津劝业华
联集团有限公司，因此劝华电器与本公司属于受同一股东控制的关联关系。
2、中原百货集团股份有限公司，注册资本 2.38亿元，主营业务为各类商品物资的零售、批发。集团旗下有中原百货华联店、中原百货滨海店、中原百货大港店。
中原百货与本公司的控股股东同为天津劝业华联集团有限公司，属于受同一股东控制的关联关系。
（二）履约能力分析
上述关联方履约能力强，历年来均未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的关联交易均是正常的商品购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公开、公平和公正的，交易是公允的、无损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务竞争能力的提高。随着公司治理结构的不断完善，上述关联交易将逐步降低，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。
五、审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况
上述关联交易需经公司第八届董事会第四次会议审议，关联董事回金普先生回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
我们认为2014年度公司与关联方之间的关联交易活动均按照一般
市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。2015年日常关联交易计划系在2014年度关联交易的基础上做出，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在日常经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力。本次关联交易预计遵守了公平、公正、公开的原则，涉及相关定价合理，未损害公司及广大股东的利益。
上述关联交易现提请公司2014年度股东大会审议。