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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-019渤海金控投资股份有限公司
关于公司监事辞职及选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2018年2月12日收到公司职工代表监事王佳魏先生提交的辞职报告。因工作调整原因，王佳魏先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将继续担任公司证券事务代表职务。王佳魏先生未持有本公司股票。
根据2018年2月12日公司职工代表大会关于职工监事选举结果的报告，公司职工代表大会选举马丽女士担任渤海金控投资股份有限公司第八届监事会职工监事，任期至公司第八届监事会届满之日止。（马丽女士简历详见附件）
王佳魏先生在担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责，认真履责，在推动公司发展、健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。公司监事会谨对王佳魏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司监事会2018年2月13日
附简历：
马丽，女，1986年生，西安交通大学外国语言学及应用语言学硕士。自 2015年1月起先后担任海航资本集团有限公司人力资源部业务经理、海航资本集团有限公司人力资源部副总经理。现任渤海金控投资股份有限公司综合管理部总经理；
皖江金融租赁股份有限公司监事。
马丽女士不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；马丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
马丽女士未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2015-055恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
A股限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象人员名单
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职务||人数||获授的限制性股票数量（万股）||占授予限制性股票总数的比例|占公司总股本的比例|
||汤承锋||董事，总经理||1||235|28.69%|0.39%|
||杨建全||董事，副总经理，董事会秘书||1||30|3.66%|0.05%|
||王国辉||副总经理||1||30|3.66%|0.05%|
||马凤凯||副总经理||1||15|1.83%|0.03%|
||罗雪||副总经理，首席财务官||1||25|3.05%|0.04%|
||刘庆枫||副总经理||1||25|3.05%|0.04%|
|小计|||||6||360|43.96%|0.60%|
||中层管理人员、核心业务（技术）人员||||74||459|56.04%|0.77%|
|合计|||||80||819|100.00%|1.37%|

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他激励人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||蒋雪莲||中层管理人员||
|2||孙玉芹||中层管理人员||
|3||陈亚君||中层管理人员||
|4||唐钢||核心业务（技术）人员||
|5||邓连军||中层管理人员||
|6||章丽娟||中层管理人员||
|7||葛井波||中层管理人员||
|8||冯珊珊||中层管理人员||
|9||马宁宁||中层管理人员||
|10||姚煜涵||核心业务（技术）人员||
|11||刘金和||中层管理人员||

12 季欣 中层管理人员
||||
|-|-|-|
|13|汤承杰|中层管理人员|
|14|陈云云|中层管理人员|
|15|朱亮|核心业务（技术）人员|
|16|张晋|核心业务（技术）人员|
|17|孙全辉|核心业务（技术）人员|
|18|邓枫|核心业务（技术）人员|
|19|孙茂冬|核心业务（技术）人员|
|20|姜瑞友|核心业务（技术）人员|
|21|谭昌勇|核心业务（技术）人员|
|22|王海泉|核心业务（技术）人员|
|23|张云波|核心业务（技术）人员|
|24|李猛|核心业务（技术）人员|
|25|田迎春|核心业务（技术）人员|
|26|周青春|核心业务（技术）人员|
|27|刘荣|核心业务（技术）人员|
|28|汤金彪|核心业务（技术）人员|
|29|蒋黎|核心业务（技术）人员|
|30|王强强|核心业务（技术）人员|
|31|何静|核心业务（技术）人员|
|32|姜晓勇|核心业务（技术）人员|
|33|陈应宇|核心业务（技术）人员|
|34|陈武阳|核心业务（技术）人员|
|35|张梅华|核心业务（技术）人员|
|36|邱津|核心业务（技术）人员|
|37|刘玉娟|核心业务（技术）人员|
|38|王立华|核心业务（技术）人员|
|39|潘以红|核心业务（技术）人员|
|40|谢利华|核心业务（技术）人员|
|41|徐晓尹|核心业务（技术）人员|
|42|唐瑾|核心业务（技术）人员|
|43|孙银行|核心业务（技术）人员|
|44|齐殿庆|核心业务（技术）人员|
|45|徐飞|核心业务（技术）人员|
|46|刘化|核心业务（技术）人员|
|47|陈伟|核心业务（技术）人员|
|48|林双运|核心业务（技术）人员|
|49|徐伟民|核心业务（技术）人员|
|50|李紫楠|核心业务（技术）人员|
|51|郭海华|核心业务（技术）人员|

52 鲍远刚 核心业务（技术）人员
||||
|-|-|-|
|53|吴媚|核心业务（技术）人员|
|54|庄学斌|核心业务（技术）人员|
|55|蒋克东|核心业务（技术）人员|
|56|刘芳|核心业务（技术）人员|
|57|沈玉娟|核心业务（技术）人员|
|58|彭娟|核心业务（技术）人员|
|59|吴文华|核心业务（技术）人员|
|60|李鹏|核心业务（技术）人员|
|61|李文慧|子公司管理人员|
|62|田建平|子公司管理人员|
|63|黄虹|子公司管理人员|
|64|牟德刚|子公司管理人员|
|65|王娟|子公司管理人员|
|66|李军|核心业务（技术）人员|
|67|张有江|核心业务（技术）人员|
|68|王福利|核心业务（技术）人员|
|69|张宏伟|核心业务（技术）人员|
|70|赵彦良|核心业务（技术）人员|
|71|周玉亮|核心业务（技术）人员|
|72|郭梦秋|核心业务（技术）人员|
|73|张文明|核心业务（技术）人员|
|74|江苓|核心业务（技术）人员|

特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2015年6月29日
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|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|被保荐公司简称：康斯特||||
|保荐代表人姓名：马媛媛|联系电话：021-20333352||||
|保荐代表人姓名：唐玉磊|联系电话：010-59707118||||
|现场检查人员姓名：唐玉磊、吕寻飞、董杰|||||
|现场检查对应期间：2017.7.1-2017.12.31|||||
|现场检查时间：2017.12.25-2017.12.26|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理：||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：文件核查、现场访谈|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制：|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：文件核查、现场访谈|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||

|||
|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露：||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：文件核查、现场访谈||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况：||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：文件核查、现场访谈||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|

|||||
|-|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用：||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：文件核查、现场访谈||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况：||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：文件核查、现场访谈、财务分析||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况：||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：文件核查、现场访谈||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项：||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：文件核查、现场访谈||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|

||||
|-|-|-|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||不适用|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|不适用注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。|||

保荐代表人签名： 年 月 日
保荐代表人签名： 年 月 日
保荐机构： 年 月 日
(加盖公章)
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-026深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人龚伟斌先生的函告，获悉龚伟斌先生所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||
||||||本次解除质押||||||||本次解除质押占|
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||购回交易日期||质权人|||
||||||股数（万股）||||||||其所持股份比例|
||||致行动人|||||||||||
|龚伟斌||是||1650||2017-3-21||2018-3-22||国元证券股份有限公司||24.0613%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，龚伟斌先生持有公司股份68,574,718股，占公司总股本 276,499,613股的24.8010%。所持有公司股份累计被质押25,500,000股，占龚伟斌先生所持有本公司股份的37.1857%，占公司总股本的9.2224%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-002深圳市银之杰科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日——2018年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：43.89%—70.87%|盈利：2,223.85万元|
||盈利：3200万元–3800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度公司主营业务经营情况良好。其中，金融信息化业务营业收入预计较上年大幅增长239%，带动营业利润较大幅度增长；移动信息服务和数据服务业务经营情况稳定，继续保持较高的营业利润。金融信息化、移动信息服务、数据服务等核心业务预计实现净利润7300万元-7800万元，较上年增长136%-152%。2018年度，公司投资收益预计为-5813万元，其中公司投资的东亚前海证券、易安保险、华道征信因业务开展初期尚未实现盈利，预计合计对公司投资收益的影响约为-5000万元。
2018年度公司非经常性损益约为3,485.48万元，较上年同期增加2,886.32万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据将在
公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2015-028
深圳中国农大科技股份有限公司
关于部分董事、监事增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 9日，公司接部分董事、监事通知，鉴于近期股票市场的非理性波动，基于对深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”、“公司”）未来良好发展前景的信心，响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，促进国农科技持续、稳定、健康发展，维护中小投资者的利益，部分董事、监事计划在未来 3个月内，以自有资金分别从二级市场购入公司股票。增持情况如下：
增持人：
董事：徐文苏
职工监事：唐银萍
增持计划：自 2015年 7月 9日起 3个月内，拟以自有资金分别从二级市场
购入公司股份，合计购入金额不低于22万元。
二、其他说明
1、上述董事、监事、高级管理人员承诺：在本次增持后六个月内不转让所
持有的公司股份。
2、本次增持计划符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高
级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信
息披露义务。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
深圳市德赛电池科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
作为公司独立董事，2015年，我们严格按照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体报告如下：
1、报告期内独立董事变动情况
||||
|-|-|-|
||姓名|2015年履职时间|
|乔彦军||2015年1月1日至2015年4月8日|
|毕向东||2015年1月1日至2015年12月31日|
|韦 岗||2015年1月1日至2015年12月31日|
|谭 跃||2015年4月9日至2015年12月31日|

2、报告期内独立董事出席董事会、列席股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否连续|
||应|现场|以通讯方式参加|委托|||
|姓名|||||缺席次数|两次未亲自|
||出席次数|出席次数|会议次数|出席次数|||
|||||||出席会议|
|乔彦军|2|2||||否|
|毕向东|7|4|2|1||否|
|韦 岗|7|3|2|2||否|
|谭 跃|5|3|2|||否|
|独立董事列席股东大会次数|||3||||

3、报告期内独立董事现场办公及与相关部门沟通的情况
||||
|-|-|-|
|姓名|与管理层沟通次数|与外审机构沟通次数|
|乔彦军|1|2|
|毕向东|1|2|
|韦 岗|1|2|
|谭 跃|||

4、报告期内独立董事在各专门委员会的工作情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||出席战略委员会|出席提名委员会|出席审计委员会|出席薪酬与考核委员会|
|姓名|||||
||会议次数|会议次数|会议次数|会议次数|
|乔彦军||1|2||
|毕向东|1|1|8|1|
|韦 岗|1|1|8|1|
|谭 跃|1||6|1|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||该独立|
||||||||发表独|||
||||发表独立意见||||||意见是|
||姓名||||发表独立意见的事项||立意见|||
||||的时间||||||否履行|
||||||||的类型|||
||||||||||了披露|
|韦 岗毕向东乔彦军||2015年2月28日||关于增补独立董事的议案||同意||是||
|||||关于 2014年度利润分配及分红派息方案||同意||是||
|||||关于聘用 2015年外部审计机构并支付2014 年度审计费用的议案||同意||是||
|||||关于 2014年内部控制自我评价报告||同意||是||
|||||关于用自有资金购买银行理财产品的议案||同意||是||
|||||关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案||同意||是||
|||||关于调整公司独立董事津贴的议案||同意||是||
|||||关于 2015年预计日常关联交易的议案||同意||是||
|||||关于 2014年公司累计和当期对外担保情况||同意||是||
|||||关于 2014年公司控股股东及其他关联方占用资金情况||同意||是||
|韦 岗毕向东谭 跃||2015年5月13日||关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案||同意||是||
|||2015年8月21日||关于2015年上半年公司累计和当期对外担保情况||同意||是||
|||||关于2015年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金情况||同意||是||
|||2015年9月14日||关于2015年度新增日常关联交易预计的议案||同意||是||

报告期内，独立董事对公司内部控制、利润分配、对外担保、关联方资金占用、关联交易、经营决策等问题均发表了独立意见，对董事会的科学决策、公司发展都起到了积极作用。
6、报告期内履行独立董事特别职权的情况
2015年度，我们作为独立董事：
1)没有提议召开董事会；
2)没有提议聘任或解聘会计师事务所；
3)没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4)没有向董事会提请召开临时股东大会。
2016年，我们将继续本着诚信、勤勉的精神，认真履行职责，充分发挥独立
董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益，为公司持续健康地发
展作出应有的贡献。
特此报告！
签署人：
||
|-|
|韦 岗|
|毕向东|
|谭 跃|
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-020苏州天沃科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月24日收到公司副总经理常武明先生、马道远先生、王万明先生提交的书面辞职报告。
常武明先生、马道远先生、王万明先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、《公司章程》规定，常武明先生、马道远先生、王万明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，常武明先生和马道远先生仍然在本公司工作；王万明先生不再担任本公司任何职务。
公司董事会对常武明先生、马道远先生、王万明先生在担任公司副总经理期间的辛勤工作及为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-016苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于股东筹划协议转让公司股份事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）因有关股东筹划协议转让本公司股份的事项，公司股票于2015年3月23日开市起临时停牌，并于2015年3月24日发布了《关于股东拟筹划协议转让公司股份的停牌公告》，公司股票自 2015年3月24日继续停牌。
公司于2015年3月30日和2015年4月4日分别发布了《关于股东筹划协议转让公司股份事项的进展暨延期复牌公告》及《关于股东筹划协议转让公司股份事项的进展公告》。
因该协议转让事项方案仍在商讨过程中，尚具有不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票将继续停牌，直至本次股东协议转让事项确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌。
继续停牌期间，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，每五个交易日发布一次筹划协议转让股份事项的进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一五年四月十三日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2014-039安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 3月 18日起停牌。 2014年 3月 18日，公司召开了第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司已于 2014年 3月 25日、2014年 4月 1日、2014年 4月 8日、2014年 4月 15日、2014年 4月 21日、2014年4月28日、2014年5月5日、2014年5月12日分别发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年 4月 14日、2014年 5月 15日，公司分别公告了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年6月17日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2014年5月19日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-043北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于职工监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事谭旭光先生的书面辞职报告，其个人原因申请辞去职工监事职务。谭旭光先生辞职后仍在公司负责研发相关工作。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，谭旭光先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定人数，该辞职报告自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。谭旭光先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。截止本公告日，谭旭光先生未持有公司股份。
公司及公司监事会对谭旭光先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心的感谢。
2018年6月11日，公司在会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，选举张天扬先生为公司第六届职工监事，任期自职工代表大会选举之日起至第六届监事会任期届满之日止。
张天扬先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二〇一八年六月十一日
附件：新任监事简历
张天扬先生，中国国籍，男，40岁，毕业于哈尔滨工业大学检测技术与自动化装置专业，获得硕士学位。现任苏州易维迅信息科技有限公司副总经理。在加入公司之前，曾任北京和利时股份有限公司实施工程师、易程（苏州）软件股份有限公司维护维修事业部副总经理。张天扬先生未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
积成电子股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
积成电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：积成电子股份有限公司，下属子公司青岛积成电子有限公司、上海积成慧集信息技术有限公司、上海积成电子系统有限公司、北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司、北京信诚安联科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软硬件开发、生产和系统集成；
纳入评价范围的主要事项包括:公司层面管理、对子公司的管理、质量体系管理、全面预算管理、财务管理、责任中心管理、固定资产管理、存货管理、销售与收入管理、生产与采购管理、人力资源管理、对外投资管理和信息披露管理等；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险，原材料波动风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要
缺陷；如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
积成电子股份有限公司
董事会
2014年3月26日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2019-060威海广泰空港设备股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于 2019年9月 3日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2019年9月6日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由监事会主席任伟主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司提供银行授信担保的议案》。
经认真核查，监事会认为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司正处于业务快速发展时期，随着业务量持续增加，经营的流动资金需求不断加大。
为了支持其快速发展，同意公司为中卓时代银行授信业务增加提供 1亿元的连带责任担保，担保期限二年，累计担保额度为 2亿元，在授信额度内可循环使用，不存在反担保情况。
具体内容详见2019年9月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-059）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司监事会2019年9月7日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2019-043安科瑞电气股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本的议案》，具体内容详见刊登在2019年4月19日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记并已取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码为：91310000751864205N
名称：安科瑞电气股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：上海市嘉定区育绿路253号
法定代表人：周中
注册资本：人民币21501.5625万元整
成立日期：2003年6月23日
营业期限：2003年6月23日至不约定期限
经营范围：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、消防电子仪表及软件保护装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售，半导体照明的研发、销售，合同能源管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成及软件开发，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-006江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：恒大高新，股票代码：002625）将于 2018年 1月 11日（星期四）开市起复牌。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购某互联网行业公司股权事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒大高新，股票代码：002591）自 2017年 12月 27日（星期三）开市起停牌，具体情况请见分别于2017年12月27日、2018年1月4日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（2017-159）及《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（2018-001）。
2018年1月10日，公司第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于签订支付现金购买资产（股权）的框架协议的议案》，并于 2018年 1月 11日披露了《关于签订支付现金购买资产（股权）的框架协议的公告》（编号：2018-004），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒大高新，证券代码：002591）将于2018年1月11日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一八年一月十日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-044唐山冀东水泥股份有限公司
关于召开股东大会审议股票继续停牌事项的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“唐山市国资委”）和北京金隅集团有限责任公司筹划战略合作，合作内容可能涉及本公司，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月6日起停牌。
唐山市国资委及本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称：“冀东集团”）与北京金隅股份有限公司（以下简称：“金隅股份”）于2016年4月15日签署了《关于冀东发展集团有限责任公司重组之框架协议》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次重大事项构成重大资产重组（以下简称“本次重组”），根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年4月18日开市起进入重大资产重组停牌不超过一个月；公司于2016年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月18日起继续停牌，并预计在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即预计在2016年7月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
公司初步确定的重组方案包括公司向金隅股份及/或冀东集团非公开发行A股股份的方式购买金隅股份及/或冀东集团持有的水泥及混凝土等相关业务、资产并募集配套资金。
截止本公告发布日，本次交易正在履行相关的相关主管部门备案/核准程序。由于本次重大资产重组交易结构复杂，涉及标的公司数量较多、资产规模较大，向相关部门备案/核准内容较多、环节较长，公司预计无法在7月6日前披露重组预案并复牌。为继续推动本次重组工作，公司拟继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌。
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》（表决结果：四票同意零票反对零票弃权，关联董事张增光、于九洲、王晓华和秦国勖回避表决），独立董事对公司继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌事项发表
了同意的独立意见。根据相关规定，本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，关联股东冀东发展集团有限责任公司应当在股东大会上放弃对该议案的表决权。
根据相关规定，待股东大会审议通过股票继续停牌事项后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，预计将最晚于2016年8月6
日前披露重大资产重组预案或报告书。
特此公告
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2014-013
深圳大通实业股份有限公司2013年年度报告业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|168,435,591.26||206,236,809.33||-18.33%||
|营业利润|12,082,482.02||11,094,057.53||8.91%||
|利润总额|11,989,002.30||10,582,869.54||13.28%||
|归属于上市公司股东的净利润|2,057,265.97||2,012,511.56||2.22%||
|基本每股收益（元）|0.0214||0.0209||2.39%||
|加权平均净资产收益率|1.32%||1.45%||-0.13%||
|||||||增 减 变 动 幅 度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|671,711,488.69||638,803,449.16||5.15%||
|归属于上市公司股东的所有者权|156,154,938.84||159,850,972.87||-2.31%||
|益|||||||
|股本|96,227,998.00||96,227,998.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资|1.622759925||1.661169059||-2.31%||
|产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度外部环境与上年相比未发生重大变化。2013年度整体经营业绩和财务状况与上年同期基本持平，公司处于稳定经营状态。
三、其他说明
公司2013年年度业绩具体数据，敬请投资者关注公司2013年年度报告。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会 2014年4月14日
华林证券股份有限公司关于
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司提供担保事项的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对中泰桥梁对子公司江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司（以下简称“新中泰公司”）提供担保事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
2017年 8月，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌方式出售新中泰100%股权的议案》，公司拟通过国有产权公开挂牌方式出售持有的新中泰公司100%股权。
为落实钢结构工程项目合同主体的转移工作，公司同意为部分正在进行中的工程项目在合同主体变更为新中泰公司后继续履约提供连带责任担保，提供担保的工程项目合同金额共计 614,148,033.77元。为确保上市公司利益不受损害，经交易双方协商一致，受让方中晶建材与新中泰公司共同为上述担保提供反担保。
2、审议程序
公司于 2017年 10月 16日召开第四届董事会第四次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提供担保的议案》。关联董事董顺来、郁征、石瑜、董琪回避表决。在本次担保事项审议通过后，公司将及时签订相关协议。
本担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司
成立日期：2016年04月28日
注册地址：江苏江阴-靖江工业园区同康路15号
法定代表人：郁征
注册资本：45,000万人民币
经营范围：桥梁钢结构及其他金属结构及构件制造、施工、安装、运输、修复和加固、技术咨询；金属材料、机电产品、普通机械的销售；普通机械的修理；
起重运输机械制造、加工、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权情况及关联关系：截至本公告披露日，中泰桥梁持有新中泰公司100%股权。公司于 2017年 9月 8日起在北京产权交易所公开挂牌转让，挂牌期内，天津中晶建筑材料有限公司（以下简称“中晶建材”）向北京产权交易所递交报名材料。经交易各方协商一致，公司与中晶建材签署了附条件生效的《产权交易合同》及其补充协议。股权转让完成后，新中泰公司将成为中晶建材全资子公司，公司将不再持有新中泰公司股权。
中晶建材的实际控制人、董事长、总经理张景明先生为上市公司控股股东八大处控股的董事、总经理；张景明先生控制的北京万景房地产开发有限责任公司持有八大处控股的49%股权。上市公司董事、副总经理、董事会秘书石瑜女士于2014年9月至2017年9月任中晶建材控股股东宝骏新材的监事。中晶建材构成公司的关联方。
鉴于中晶建材为公司关联方，公司董事石瑜于2014年9月至2017年9月曾担任中晶建材控股股东宝骏新材料有限公司的监事，需回避表决；公司董事董顺来、郁征、董琪兼任新中泰公司董事，需回避表决。
2、新中泰公司最近一年又一期财务基本情况
单位：元
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|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|总资产|1,580,661,283.80|1,612,525,056.77|
|负债总额|1,050,791,403.81|1,068,979,690.08|
|归属于母公司所有者权益合计|495,235,002.59|508,696,962.66|
|项目|2017年1-6月|2016年1-12月|

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|-|-|-|
|营业收入|206,618,772.32|322,638,521.98|
|营业利润|4,138,935.40|-114,300,826.23|
|归属于母公司所有者的净利润|-3,162,619.85|-84,193,658.21|

三、担保主要内容
为落实钢结构工程项目合同主体的转移工作，公司同意为部分正在进行中的工程项目在合同主体变更为新中泰公司后继续履约提供连带责任担保，担保工程项目合同金额共计614,148,033.77元。主要内容如下：
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|项目名称|债权人|原合同签订日期|工程项目合同金额（元）|项目已完工进度|担保金额（元）|担保方式|担保期限（以实际验收时间为准）|
|上海 S26 公路入城段|中交第二航务工程局|2017年1月10日|72,516,077.83|开始安装|72516077.83|连 带 责任担保|2018.12.31|
|福州市马尾大桥及其接线工程|中交第二航务工程局|2016年4月|30,867,601|厂内板单元制作|30,867,601|连 带 责任担保|2018.5.30|
|沪通铁路沪通长江大桥|中交第二航务工程局|2014年11月|327,150,113.57|安 装 过程中|327,150,113.57|连 带 责任担保|2018.4.30|
|沪通铁路桥附属设施|中交第二航务工程局|2015年9月|62,981,649.37|沪 通 铁路附件在加工过程中|62,981,649.37|连 带 责任担保|2018.4.30|
|衢州西安门桥大桥|中铁九局集团杭州分公司|2017年1月|120,632,592.00|制 作 完成一半，一半梁段在安装过程中，2018年元月30日安装完成|120,632,592.00|连 带 责任担保|2018.10.20|
|合计|||614,148,033.77|-|614,148,033.77|-|-|

四、董事会意见
本次担保有利于推进合同换签工作，对其担保不对公司经营造成不利影响。
为保证上市公司利益不受损害，新中泰公司及中晶建材为上述担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次担保事项外，公司已为新中泰公司提供担保的工程项目合同金额共计301,074,466元，无逾期担保。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：中泰桥梁为新中泰公司提供担保事项履行了必要的审批程序，已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，关联董事、关联监事回避表决，且独立董事事前认可并对本次上市公司为全资子公司提供担保事项发表同意意见，尚待提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。
本次公司为新中泰公司提供担保事项属于正常和必要的商业行为，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
华林证券同意中泰桥梁本次上市公司为新中泰公司提供担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司提供担保事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：________________
王博 万同
华林证券股份有限公司 2017年10月16日
鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法
（2013年度股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为加强鲁泰纺织股份有限公司（以下称“公司”）的对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，保护公司和股东的利益，根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，制订本办法。
第二条本办法所称投资，是指公司作为独立的法人主体对公司的项目进行投资、购买有价证券以及对其他法人投资并承担有限责任的投资行为，包括以实物、现金、技术、土地使用权等有形和无形资产进行的投资。
本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投资行为。
第三条投资的类型，可分为项目投资、对外股权投资、风险投资等。
第四条项目投资，是指由公司作为投资方，主要以现金出资形式对公司已有项目进行扩建或新建项目所进行的投资。
第五条对外股权投资，是指公司与其他法人或自然人新组建公司、购买其他法人或自然人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资。
第六条风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高额回报的投资和公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股票以及
购买基金、国债、企业债券、期货及其他衍生金融品种所进行的投资。
第二章投资决策权限
第七条公司进行投资时，董事会的投资决策权限如下：
（一）董事会有权决定投资金额占公司最近一次经审计净资产的15%以下的项目投资，超过上述限额的投资行为须报股东大会审批；
（二）董事会有权决定投资金额占公司最近一次经审计净资产的15%以下的股权投资，超过上述限额的投资行为须报股东大会审批；
（三）董事会有权决定投资金额占公司最近一次经审计净资产的8%以下的风险投资，超过上述限额的投资行为须报股东大会审批。
第八条公司进行投资时，董事长的投资决策权限如下：
（一）董事长有权决定投资金额占公司最近一次经审计净资产的3%以下的风险投资；
（二）董事长有权决定投资金额占公司最近一次经审计净资产的5%以下的项目投资。
第九条公司进行投资时，总经理的投资决策权限如下：
（一）总经理有权决定投资金额占公司最近一次经审计净资产的1.5%以下的风险投资；
（二）总经理有权决定投资金额占公司最近一次经审计净资产的2.5%以下的项目投资。
第十条公司实行投资责任制，谁决策，谁负责；参与调研、论证、建设、经营的主要人员负有连带责任。
第三章执行与实施
第十一条在对重大投资项目进行决策之前，应对拟投资项目进行可行性研究，分析投资回报率、内部收益率、投资回收率、投资风险及其他有助于作出投资决策的各种分析。
第十二条公司进行投资时，应与另外的投资方或被投资方签订书面合同或协议，在投资合同或协议生效之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。
第十三条对单笔投资金额超过5000万元以上的投资项目，应组织有关专业人员进行评审、论证。
第十四条财务部门应对公司对外投资活动进行完整的会计记录，进行详尽的会计核算，按每一个投资项目分别设立明细账簿，详细记录相关资料。在期末进行成本与市价孰低比较，正确记录投资跌价准备。
董事会或董事长或总经理进行审批，批准处置对外投资的权限与批准实施对外投资的权限相同。
处置对外投资的行为必须符合国家有关法律法规的有关规定。
第十六条本公司对投资活动的信息披露应符合现行会计准则、会计制度和公开发行股票的上市公司信息披露的要求。
第四章投资管理
第十七条公司有关部门应当按照各自的分工，行使投资的管理职能。
第十八条对公司相应决策层最终审查决定的投资事项，公司董事会和经营管理层应当认真履行和实施。
第十九条公司的项目投资，前期工作项目由公司总工程师办公室负责，建设期的管理由基建管理部门负责，投入生产后由生产管理部负责管理；对外股权投资、风险投资均由财务部负责管理；审计处根据相关决策层的授权，负责对投资项目进行监督和审计。
第二十条上述具体负责部门应当对所管理的投资项目进行及时跟踪，并向公司经营管理层及时汇报有关进展和变化情况。
第五章附则
第二十一条必要时董事会可委托投资项目经办人（负责人）之外的人员对投资项目进行评价、分析。
第二十二条本制度所说的投资涉及关联方而构成关联交易的，除符合本制度的规定，还应符合公司章程关于关联交易的规定。
第二十三条本公司的对外投资活动必须遵守国家有关法律法规，并接受政府有关部门的监督、管理。
第二十四条本办法由本公司董事会负责解释。
第二十五条本办法自公司股东大会审议通过之日起实行。
鲁泰纺织股份有限公司
二○一四年四月二十九日