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证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2016-006贵州赤天化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因筹划重大资产重组事项，经本公司申请，公司股票于 2015年 10月 12日起停牌。2015年 10月13日，本公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-046），并申请公司股票自 2015年 10月 13日起继续停牌，公司承诺：于股票停牌之日起5个交易日（含10月12日停牌当日）内确定该重大事项并将情况予以公告。2015年 10月 17日，本公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-047），并申请公司股票自 2015年10月19日起停牌不超过30日。2015年11月19日，本公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：临2015-055），申请公司股票自 2015年 11月 19日起继续停牌不超过 30日。2015年12月19日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：临2015-078），并申请公司股票自 2015年 12月 19日起继续停牌不超过 30日。停牌期间，本公司每 5个交易日公布一次重大资产重组进展公告。
2016年1月12日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议并通过了《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案，并于2016年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了相关公告；同日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：临2016-005）。
根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。待取得上海证券交易所审核意见且公司予以
回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会2016年1月20日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2017-019号江南嘉捷电梯股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东金祖铭先生和金志峰先生正在筹划涉及公司的重大事项，经申请，本公司股票已于 2017年 6月 12日起停牌，经与有关各方论证和协商，本次筹划事项对公司构成了重大资产重组。公司于2017年6月24日发布了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-016号），经申请，公司股票自 2017年 6月 12日起连续停牌不超过一个月。
截止本公告日，该重大资产重组事项尚处于筹划、推进阶段，公司正积极组织相关中介机构开展各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会二〇一七年七月一日
上海机电股份有限公司审计委员会暨公司独立董事
就公司关联交易事项发表的意见
上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员暨公司独立董事对公司提交的《关于上海三菱电梯有限公司购置房地资产的议案》事宜进行了认真审核，现就该议案事宜发表如下意见：
上海三菱电梯有限公司此次以 3.5亿元的价格向上海重型机床厂有限公司购买其位于上海华宁路 190号、景谷路 289号的房屋土地及部分资产，主要是用于电梯和自动扶梯部件的加工和装配，将有效缓解其原生产场地中生产和物流配套面积不足的问题。
本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避表决，本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
我们同意上海三菱电梯有限公司以 3.5亿元的价格向上海重型机床厂有限公司购买其位于上海华宁路 190号、景谷路 289号的房屋土地及部分资产。
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2015－006风神轮胎股份有限公司
关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月12日，公司董事会指定副总经理申玉生先生代行董事会秘书职责，至今已满三个月。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自 2015年3月13日起，由公司法定代表人王锋先生代行董事会秘书职责，直至聘任新的董事会秘书。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2015年3月12日
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2019-075浙江华友钴业股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者沟通交流，使广大投资者更深入全面了解浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况，公司将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2019年 11月 5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事兼总裁陈红良先生、董事会秘书李瑞先生及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、经营发展状况等投资者关心的问题进行沟通与交流。（如有特殊情况，参会人员会根据实际情况调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告2019年10月28日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2016-018号浙江华海药业股份有限公司
第五届董事会第二十七次临时会议决议公告（通讯方式）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十七次临时会议于二零一六年三月二十二日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司延续担保期限的议案》
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
会议决议：公司于 2013年 3月 26日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司提供担保的议案》。现该担保即将到期，因华海（美国）持续发展需要，拟继续向银行申请借款，公司董事会同意为其上述借款提供担保，担保期限三年，自公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过之日起生效。
《浙江华海药业股份有限公司为子公司提供担保公告》刊登在2016年3月23日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
会议决议：董事会同意授权公司经营管理层在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置的募资基金 2亿元暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过12个月。
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《浙江华海药业股份有限公司募集资金临时补充流动资金的公告》详见公司于 2016年 3月 23日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一六年三月二十三日
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附件
浙江华海药业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《中华人民共和国公司法》、《浙江华海药业股份有限公司公司章程》、《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定，作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们仔细审阅了公司董事会的相关资料，经审慎分析，现对公司第五届董事会第二十七次临时会议涉及的相关的事项发表独立意见如下：
一、关于为子公司提供担保的独立意见:
根据证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、中国证券监督管理委员会（证监发【2003】56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《浙江华海药业股份有限公司章程》、《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》及《独立董事年度报告期间工作指引》等的规定，本人作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第五届董事会第二十七次临时会议审议的《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司延续担保期限的议案》进行审慎核查，现发表如下独立意见：
经审慎查验，公司董事会在审议和表决《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司延续担保期限的议案》时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中有存在损害中小股东和本公司利益的情形。因此，我们同意公司继续为子公司华海（美国）国际有限公司的借款提供担保。
二、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见：
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《上海证券交易所募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等的有关规定，我们作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2016年3月22日召开的公司第五届董事
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会第二十七次临时会议讨论的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，发表独立意见如下：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合公司发展及广大投资者的利益。因此，我们同意公司使用闲置募资基金2亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
浙江华海药业股份有限公司独立董事：于明德、费忠新、赵博文二零一六年三月二十三日
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贵州长征天成控股股份有限公司
与
上海瀚叶财富管理顾问有限公司
关于
《贵州长征天成控股股份有限公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》
及
《贵州长征天成控股股份有限公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同补充协议》
之
终止协议
二〇一五年十一月
本协议由以下双方于2015年11月23日在中国遵义市订立：
甲方：贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“甲方”或“发行人”）
住所：贵州省遵义市武汉路临 1号
法定代表人：王国生
乙方：上海瀚叶财富管理顾问有限公司（以下简称“乙方”或“认购人”）
住所：上海市青浦区华腾路 1288号1幢4层C区438室
法定代表人/执行事务合伙人：沈培今
鉴于：
1、2015年 3月 9日、2015年 9月 28日甲乙双方分别签署了《贵州长征天成控股股份有限公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》（以下简称“原合同”）、《贵州长征天成控股股份有限公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同补充协议》（以下简称“原补充协议”），上述协议主要内容为：“甲方系一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的股份有限公司，其发行的人民币普通股已在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌交易，股票代码600112。甲方拟向特定对象非公开发行股票募集资金，本次非公开发行的股份数量为 301,639,300股人民币普通股，发行价格为人民币 12.20元/股，募集资金数额不超过人民币 368,000万元（含本数）（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”）；乙方认购的甲方本次非公开发行人民币普通股股票数量为 81,639,300股；乙方以人民币现金方式支付本次非公开发行的认购款，即人民币 995,999,460.00元。“，原合同及原补充协议已成立。
2、根据原合同第5.1条规定，“本合同经甲方法定代表人或授权代表签署并加盖公章、乙方法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签署并加盖公章后成立，并在下列全部条件满足后生效：“
（1）本合同及本次发行获得发行人董事会审议通过；
（2）本合同及本次发行获得发行人股东大会批准；
（3）本次非公开发行已经获得所有需要获得的有权部门的同意、许可、批准或核准，包括但不限于中国证监会的批准或核准。”
目前，上述条件尚未全部满足，故原合同及原补充协议未生效。
现由于市场情况发生变化，经甲乙双方经协商一致，决定对原合同及原补充协议予以终止，即无论原合同第5.1条所述条件是否实现，原合同及原补充协议均不再生效，双方终止原合同及原补充协议项下的相关认购事项，并不再按照原合同及原补充协议履行相应的权利义务，双方现就原合同及原补充协议终止及后续相关事宜约定如下，以兹共同遵守：
第一条终止履行
甲乙双方同意并确定原合同及原补充协议不再生效，无论原合同5.1条所述的条件是否成就，甲乙双方均不再按照原合同及原补充协议履行相应的权利义务，且双方互不追究对方责任。
第二条甲方承诺与保证
1、甲方为合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，本协议系甲方真实的意思表示；
2、除本协议已有约定的除外，甲方签署及履行本协议不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在与甲方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
3、甲方在本协议中所作的声明、保证和承诺在协议签署日均为真实、准确、完整，并在协议生效日时仍保持为真实、准确、完整；
4、甲方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与乙方共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。
第三条乙方承诺与保证
1、乙方为合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本协议系乙方真实的意思表示；
2、乙方签署及履行本协议不会导致乙方违反有关法律、法规及规范性文件，也不存在与乙方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突的情形；
3、乙方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与甲方共同妥善处理
本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜；
4、乙方在本协议中所作的声明、保证和承诺在协议签署日均为真实、准确、完整，并在协议生效日时仍保持为真实、准确、完整；
5、乙方在本协议生效后严格按照协议约定履行本协议的义务。
第四条违约责任
1、双方互相承诺，任何一方如因违反其在本协议中所作的声明、保证或承诺而导致对方蒙受损失，该方应给予对方足额赔偿。
2、本协议任何一方因违反或不履行本协议项下任何或全部义务而导致对方蒙受损失，该方应给对方足额赔偿。
第五条协议生效
本协议经甲方法定代表人或授权代表签署并加盖公章、乙方法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签署并加盖公章后成立，在甲方董事会批准通过本协议时生效。
第六条争议解决
本协议项下所产生的任何争议，应先由双方友好协商解决。如未能协商解决，将争议提交甲方住所地法院处理。
第七条其他
1、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议一式四份，双方各执两份，各份具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《贵州长征天成控股股份有限公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司关于<贵州长征天成控股股份有限公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>及<贵州长征天成控股股份有限公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同补充协议>之终止协议》签署页）
甲方：贵州长征天成控股股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）：
2015年11月23日乙方：上海瀚叶财富管理顾问有限公司（盖章）
法定代表人/执行事务合伙人（或授权代表）：
2015年11月23日
独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海保隆汽车科技股份有限公司的独立董事，对公司对外担保情况认真审查，并认真核查公司 2017年度审计报告，基于我们的客观、独立判断，对对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
2017年度，公司对外担保发生额 27,791.75万元，系公司为全资子公司提供的保证担保。除上述担保外，公司无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
上述担保履行程序合法，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，未损害公司和股东利益。
（以下无正文）
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-015债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月29日，广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）的通知，宜华集团于2016年1月26日至2016年1月29日通过上海证券交易所交易系统继续增持了
公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持计划
2015年7月10日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，控股股东宜华集团基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划在公告日（即2015年7月10日）起12个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划累计增持比例将不超过公司总股本的2%，并承诺在增持计划期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
2016年1月26日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》，控股股东宜华集团于2016年1月25日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份100万股,并承诺后续6个月将继续增持公司股份，累计增持股份不少于 1,000
万股且不超过公司总股本的2%（含已增持股份）。
二、本次增持情况
控股股东宜华集团于2016年1月26日至2016年1月29日期间通过上海证券交易所交易系统继续增持公司股份4,830,000股，占公司总股本的0.33%。
本次增持前，宜华集团持有公司股份354,549,599股，占公司总股本的23.91%。
本次增持后，宜华集团持有公司股份359,379,599股，占公司总股本的24.24%。
截止本公告日，宜华集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股票
5,830,000股。
三、后续增持计划
宜华集团通过函件表示上述增持计划尚未完成，后续将择机继续增持公司股份，履行上述增持计划的承诺。
四、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所业务规则的有关规定。
五、宜华集团承诺：在后续增持计划期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
六、公司将继续关注控股股东宜华集团增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行公告义务。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会2016年1月30日
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
鉴于湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟将以非公开发行股份及支付现金方式购买深圳市三木智能股份有限公司（以下简称“三木智能”）全体股东持有的三木智能100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重大资产重组若干问题的规定》”）等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重大资产重组若干问题的规定》、《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《湖北楚天高速公路股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次交易事项，履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
2、2016年4月 14日，公司发布重大事项继续停牌公告：该重大事项涉及资产收购。目前，公司正组织力量对相关资产进行尽职调查，以确定是否构成重大资产重组。经公司申请，本公司股票自 2016年 4月 14日继续停牌。公司将最迟不晚于2016年4月15日收盘之后公告相关进展情况。
3、2016年4月 16日，公司发布重大资产重组停牌公告：经与有关各方论证和协商，公司拟以发行股份和支付现金方式收购资产，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 4月 18日起预计停牌不超过一个月。
4、2016年5月 18日，公司发布重大资产重组继续停牌公告：由于本次重大资产重组事项所涉及的资产范围较大，审计、评估工作所需时间较长，因此，公司预计无法在进入重组停牌程序后 1个月内披露重大资产重组预案或报告书及相关文件并复牌。为了切实维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司申请股票继续停牌，经公司申请，本公司股票自 2016年 5月 18日起预计停牌不超过1个月。
5、2016年6月 18日，公司发布重大资产重组继续停牌公告，披露了重组框架、本次重大资产重组的工作进展情况、无法按期复牌的具体原因说明，公司申请自 2016年 6月 18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
6、停牌期间，公司按规定至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，及时履行信息披露义务，分别于 2016年 4月 23日、2016年 4月 30日、 2016年 5月 10日、2016年 5月 18日、2016年 5月 25日、2016年 5月 30日、2016年6月8日持续发布重大资产重组进展公告。自2016年6月18日起，公司根据上海证券交易所《关于上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定履行信息披露义务。
8、公司的独立董事认真审核了与本次重大资产重组有关的文件，对本次重大资产重组相关事项进行了事前认可，同意将本次重大资产重组相关议案提交公司董事会进行审议。
9、2016年7月 15日，公司与三木智能的全体股东共同签署了附条件生效的《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份购买资产协议》、《湖北楚天高速公路股份有限公司业绩补偿协议》；与股份认购方分别签署了附条件生效的《股份认购协议》；公司（代公司 2016年员工持股计划）与广发证券资产管理（广东）有限公司、招商银行股份有限公司武汉支行营业部签署了《广发原驰·楚天高速 1号定向资产管理计划资产管理合同》。
10、2016年 7月 15日，公司分别与长江证券承销保荐有限公司、上海市锦天城律师事务所、中审众环会计师事务所（有限合伙）、湖北众联资产评估有限公司签订了聘请协议。
11、2016年 7月 15日，公司将召开第五届董事会第二十七次会议，对本次重大资产重组相关议案进行审议。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据中国证监会《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《关于上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，就本次本次重大资产重组拟提交相关文件，公司及全体董事作出如下声明和保证：公司及董事会全体成员保证《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对重组报告书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。公司董事会认为公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向上海证券交易所提交的《重组报告书》等文件合法有效。
特此说明。
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哈尔滨哈投投资股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2014]000029号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
哈尔滨哈投投资股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
二、 哈尔滨哈投投资股份有限公司内部控制评价 1-8
报告
内部控制审计报告
大华内字[2014]000029号哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称哈投股份公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是哈投股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2014]000029号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，哈投股份公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：张鸿彦
有
中国·北京 中国注册会计师：黄羽
二〇一四年三月十三日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-026
广东松发陶瓷股份有限公司 2017年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.16元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/18|－|2018/5/21|2018/5/22|2018/5/21|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 5月 2日的 2017年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在 2018年 5月 3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 89,384,000股为基数，每股派发现金红利 0.16元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计派发现金红利 14,301,440元，转增 35,753,600股，本次分配后总股本为125,137,600股。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/18|－|2018/5/21|2018/5/22|2018/5/21|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东林道藩、陆巧秀、林秋兰的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股
期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.16元。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公
司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司账户，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.144元人民币。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，并由公司根据财政部、国家税务总局、证监会于2014年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.144元人民币。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际每股派发现金红利0.16元人民币。
（5）本次转增股本的资本公积金来源为资本溢价，无税务费用。
五、 股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|1,384,000|553,600|1,937,600|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|88,000,000|35,200,000|123,200,000|
|1、 A股|88,000,000|35,200,000|123,200,000|
|三、股份总数|89,384,000|35,753,600|125,137,600|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 125,137,600股摊薄计算的2017年度每股收益为0.37元。
七、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次利润分配实施的相关事项。
联系部门：广东松发陶瓷股份有限公司证券部
联系电话：0768-2922603
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2018年5月15日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2017-022山西安泰集团股份有限公司
关于收到山西证监局行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“安泰集团”、“本公司”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书，分别为：《关于对山西安泰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2017】4号）、《关于对杨锦龙、王风斌、张安泰采取监管谈话措施的决定》（【2017】6号），决定书内容如下：
1、《关于对山西安泰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》
根据2016年6月14日《山西安泰集团股份有限公司关于延长关联方还款承诺履行期限的公告》，公司关联方山西新泰钢铁有限公司的实际控制人承诺，在 2017年 2月底之前，以支付现金、提供所需产品或债务重组等方式偿还经营性占用本公司的资金及违约金。但截至2017年2月28日，关联方实际控制人未能履行上述承诺，变更承诺的方案也未经上市公司股东大会审议通过。公司未能采取有效措施督促关联方实际控制人按期履行承诺。
上述行为违反了《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的相关规定。根据该指引第六条之规定，山西证监局对本公司采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
2、《关于对杨锦龙、王风斌、张安泰采取监管谈话措施的决定》
杨锦龙作为安泰集团董事长（兼任董秘职责）、王风斌作为安泰集团总经理、张安泰作为安泰集团财务负责人，未能采取有效措施督促关联方山西新泰钢铁有限公司实际控制人在2017年2月底之前,按期履行以支付现金、提供所需产品或债务重组等方式偿还经营性占用资金及违约金的承诺。
上述行为违反了《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的相关规定。根据该指引第六条之规定，山西证监局对三人采取监管谈话的行政监管措施，并记入证券期货市
场诚信档案。要求三人于2017年3月22日携带有效身份证件到山西证监局接受监管谈话，谈话地点为太原市平阳路国瑞大厦12层1210会议室。
同日，公司控股股东李安民先生收到山西证监局行政监管措施决定书《关于对李安民采取监管谈话措施的决定》（【2017】5号），决定书内容如下：
李安民作为安泰集团和山西新泰钢铁有限公司实际控制人，承诺在 2017年2月底之前，以支付现金、提供所需产品或债务重组等方式偿还经营性占用安泰集团的资金及违约金。截至2017年2月28日，李安民未能履行上述承诺，且承诺变更方案未经上市公司股东大会审议通过。
上述行为违反了《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的相关规定。根据该指引第六条之规定，山西证监局对李安民采取监管谈话的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。要求李安民于2017年3月22日携带有效身份证件到山西证监局接受监管谈话，谈话地点为太原市平阳路国瑞大厦12层1210会议室。
以上三份决定书，如果对监督管理措施不服，可以在收到决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
针对上述关联方经营性占用上市公司资金的情况，关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）为切实履行对本公司的还款承诺，尽快偿还本公司欠款，经与相关金融机构债权人协商，并经本公司于2017年1月23日召开的第九届董事会二○一七年第一次会议及2017年2月24日召开的二○一六年年度股东大会审议通过，同意新泰钢铁和本公司进行债务重组，通过债务转移或其他合法合规的方式，将本公司目前在部分金融机构的借款合计不超过 20亿元债务转移到新泰钢铁名下，以偿还等额的新泰钢铁对本公司的经营性欠款及相应的违约金。鉴于本次债务重组的相关工作尚在推进过程中，涉及的具体债务转移方式与金额等问题尚需与相关债权机构进一步协商、沟通，工作量较大，且相关金融机构债权人尚需履行其内部审批程序，因此，经本公司于2017年2月24日召开的第九届董事会二○一七年第一次临时会议及2017年3月13日召开的二○一七年第一次临时股东大会审议通过，同意将关联方还款承诺的履行期限延长十个
月，即新泰钢铁对安泰集团逾期的应付账款最晚在2017年12月底之前偿还完毕。
在此期限内，如果通过本次债务重组不能全部偿还本公司欠款，新泰钢铁及其实际控制人承诺，将以向本公司支付现金、提供所需产品或其他方式偿还剩余的经营性欠款及相应的违约金。
公司及相关当事人均接受山西证监局的监管措施，既不申请行政复议也不提起诉讼。公司及相关当事人将以该事件为契机，加强相关法律法规学习，确保上市公司的规范化运作。同时，积极督促关联方落实还款承诺，尽快收回关联方欠款，降低上市公司经营风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月二十日
中国铁建股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1919号”批复核准，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元（含200亿元）的公司债券，分期发行。
根据《中国铁建股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，中国铁建股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币50亿元，分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；品种二以每 5个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 5个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2019年 11月 18日结束，本期债券最终品种一发行规模35亿元，最终首个周期的票面利率为4.08%，品种二发行规模15亿元，最终首个周期的票面利率为4.39%。
特此公告。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-94号
洲际油气股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于 2017年 10月 20日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2017年 10月 24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事 7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、关于转让第一储备第十三期基金份额的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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|由于当前外汇管制较为严格，为优化产业结构，调整产业布局，集中主力发|
|展主营业务，根据公司战略规划和经营管理需要，董事会同意转让第一储备第十|
|三期基金的全部权益份额。具体内容详见公司对外披露的《关于资产处置的进展|
|公告》。|

二、关于为新加坡洲际借款提供担保的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为了保证公司经营发展需要，公司控股子公司 Singapore Geo-Jade Energy United Holding Pte. Ltd.(以下简称“新加坡洲际”)拟委托哈萨克斯坦共和国Batys Trans Group Limited LiabilityPartnership（以下简称“BTG公司”）向 Halyk Bank of KazakhstanJSC（以下简称“银行”）借款 5000万美元，年利率5%，期限为9个月。同时，BTG公司将与新加坡洲际签署《临时财务性财务支出协议》，在扣除委托贷款 50万美元手续费的基础上，向公司提供 4950万美元的财务资助。公司控股子公司新加坡洲际以其持有的 Petroleum LLP50%股权
为上述委托贷款及财务资助提供质押担保。鉴于本次借款目的在于保证公司经营
发展，公司董事会同意以上的担保。
具体内容详见公司对外披露的《关于为新加坡洲际借款提供担保的公告》，本次为新加坡洲际借款提供担保的事项须经公司 2017年第七次临时股东大会审议。
三、关于召开 2017年第七次临时股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会兹定于 2017年11月9日召开公司 2017年度第七次临时股东大会，审议关于为新加坡洲际借款提供担保的议案，具体内容详见关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2019-059号
河南羚锐制药股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年10月17日在上海证券交易所网站及《证券日报》刊登了《河南羚锐制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月1日 14点00分
召开地点：河南省新县将军路666号羚锐制药一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月1日
至2019年11月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司章程的议案|√|
|2|关于延长公司经营期限的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年 10月 16日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，详见2019年10月17日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600285|羚锐制药|2019/10/24|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡（上海）办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡（上海）办理登记手续。法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（上海）、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记（须在2019年10月31日下午17:00前送达或传真至公司）。
2、登记时间：2019年10月31日8:00—11:00，14:00—17:00
3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司证券部
（六）其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：毛改莉女士
电话：0376-2973569
传真：0376-2987888
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会2019年10月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南羚锐制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月1日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程的议案||||
|2|关于延长公司经营期限的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2017-055债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于
签署债务清偿协议的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司控股子公司深圳市华嵘商业保理有限公司于2017年12月6日与金华青年汽车制造有限公司、金华青年商用车销售有限公司、如皋市亚曼汽车有限公司签署《债务清偿协议》，金华青年汽车制造有限公司、金华青年商用车销售有限公司承诺于 2017年12月15日前全额向公司和子公司深圳市华嵘商业保理有限公司付清欠款，公司在收到全部款项后 3日内，认购光金如皋新能源汽车产业发展基金 8,000万元整（上述基金专项用于投资持有如皋市亚曼汽车有限公司相应股份），如皋市亚曼汽车有限公司对金华青年汽车制造有限公司和金华青年商用车销售公司的上述还款提供连带责任担保（详情请见公司刊载于2017年12月7日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《江西长运股份有限公司关于拟签署债务清偿协议的公告》）。
金华青年汽车制造有限公司、金华青年商用车销售有限公司、如皋市亚曼汽车有限公司未能在《债务清偿协议》约定的期限内足额清偿对本公司及子公司深圳市华嵘商业保理有限公司的欠款。
截至本公告出具日，公司控股子公司深圳市华嵘商业保理有限公司收到金华青年汽车制造有限公司归还的保理款计 1,800万元。剩余应收款项及保理款本息，公司与子公司深圳市华嵘商业保理有限公司正在积极催收中。
公司已依法采取多种措施督促金华青年汽车制造有限公司、金华青年商用车
销售有限公司、如皋市亚曼汽车有限公司等相关方按照协议约定履行还款义务，足额清偿债务。如不能取得剩余应收款项，公司将采取法律措施，以维护公司的合法权益。
公司将根据上述应收款项的回款进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2017年12月25日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
外汇衍生品业务管理制度
第一章总则
第一条为规范内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）外汇衍生品业务，加强对外汇衍生品业务的管理，防范汇率或利率风险，健全和完善外汇衍生品业务管理机制，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际业务情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及所属的全资子公司、控股子公司及分公司等。
第三条本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；主要是在银行办理的以规避和防范汇率或利率风险为主要目的的保值增值操作，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。
第二章外汇衍生品业务管理原则及要求
第四条所有外汇衍生品业务均以公司正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率或利率风险为目的，除此以外，不得进行任何投机和套利交易。
第五条外汇衍生品业务均基于公司对销售、采购业务、外汇贷款及其他业务项下的外汇风险敞口的合理、谨慎预测。
第六条公司只允许与具有外汇衍生品业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品业务，且外汇衍生品业务账户必须以公司的名义开立，不得使用他人的账户开展外汇衍生品业务。
第三章外汇衍生品业务的审批权限
第七条对于销售、采购业务项下的外汇衍生品业务：
（一）公司单笔或全年开展外汇衍生品业务金额未超过公司最近一年经审计净资产30%的，由董事会授权公司总裁或由其授权人审批。
（二）公司单笔或全年开展外汇衍生品业务金额超过公司最近一年经审计净资产30%的，由董事会审批。
第八条对于外汇贷款及其他业务项下的外汇衍生品业务，由董事会审批，一事一议。
第四章外汇衍生品业务的管理及内部操作流程
第九条相关责任部门
（一）公司财务部门是外汇衍生品业务的执行部门，按照审批通过的外汇衍生品业务具体操作方案及相关文件等，开展有关外汇衍生品业务，负责监控外汇市场行情，识别评估市场风险；根据外汇衍生品业务的开展情况，形成具体的管理报告，定期向公司管理层汇报。
（二）相关业务部门是外汇衍生品业务的协作部门，负责向公司提供相关业务数据、资料，包括但不限于相关结算单据、合同、相关外币收支业务进出口额预测等。
（三）审计部门负责对外汇衍生品业务决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
第十条公司外汇衍生品业务的内部操作流程
（一）公司财务部门根据金融机构及相关研究机构提供的经济形势、市场分析，针对汇率数据及结算货币等制定年度外汇风险管理计划。
（二）供应保障部门、销售部门、进出口业务部门等相关部门将相关基础业务信息报送公司财务部门，用于汇率风险防范的分析决策。
（三）公司财务部门结合供应保障部门、销售部门、进出口业务部门及相关部门提供的基础业务信息，对未来外币收支业务金额进行预测，提供外汇风险敞口信息，并根据业务变化及时调整预测数据。
（四）公司财务部门负责制定外汇风险管理方案，经外汇衍生品业务有权审批人审批后执行。
（五）公司财务部门应对每笔外汇衍生品业务进行登记，建立业务台账，认真核对业务台账及金融机构发来的外汇衍生品业务相关文件，确认无误后，妥善安排资金交割，严格控制交割违约风险的发生，并及时进行相应账务处理。
（六）公司财务部门应及时跟踪公司外汇衍生品业务变动状态，定期向公司管理层报告相关情况。
（七）公司审计部门应定期对外汇衍生品业务的实际操作、资金使用等情况进行审查。
第五章信息保密与隔离措施
第十一条参与公司外汇衍生品业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品业务相关政策、制度、方案、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品业务有关的信息。
第十二条公司外汇衍生品业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部门负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十三条在外汇衍生品业务操作过程中，公司财务部门应按照与金融机构签署的外汇衍生品业务文件中约定的外汇金额、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十四条当汇率发生剧烈波动时，公司财务部门应及时进行分析，并将有关信息及时上报公司管理层。
第十五条当公司外汇衍生品业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险或损失时，公司财务部门应及时跟踪业务进展情况并预警，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施。公司审计部门应认真履行监督职能。
第七章外汇衍生品业务的信息披露
第十六条公司应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，及时披露外汇衍生品业务信息。
第八章附则
第十七条公司相关部门按照相关档案管理制度对外汇衍生品业务档案进行归档保管，保管期限至少 10年。
第十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条本制度由董事会负责解释。
第二十条本制度经董事会审议批准后实施，修订时亦同。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月七日