证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-032号
浙江华通医药股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议已于2017年7月21日以现场送达、电话等方式发出通知，并于2017年7月28日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605号公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长钱木水先生主持，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人（其中沈剑巢先生以通讯方式参与表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
为了确保公司2016年非公开发行股票的顺利推进，公司对2016年非公开发行方案中的发行数量、认购数量及募集资金的投资金额进行了调整，具体调整情况如下：
（一）发行数量的调整
调整前：3、发行数量
本次发行股份的数量不超过36,231,881股（含36,231,881股）。若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或要求予以调整的，则本次非公开
发行的发行对象或认购金额届时将相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
调整后：3、发行数量
本次发行股份的数量不超过34,565,214股（含34,565,214股）。若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或要求予以调整的，则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
董事钱木水系参与本次非公开发行股票的员工持股计划的认购对象钱卓慧的父亲，已回避表决。表决结果：8票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
（二）认购数量的调整
调整前：4、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为曹国熊、陈宝芳、吴一晖、陈焕及浙江华通医药股份有限公司 2016年度员工持股计划，合计 5名发行对象，其中各方认购股数及认购方式如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|认购主体|认购数量（股）|认购金额（万元）|认购方式|
|1|曹国熊|12,077,294|20,000|现金|
|2|陈宝芳|6,038,647|10,000|现金|
|3|吴一晖|4,830,917|8,000|现金|
|4|陈焕|2,415,458|4,000|现金|
|5|浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划|10,869,565|18,000|现金|
|合计||36,231,881|60,000||

调整后：4、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为曹国熊、陈宝芳、吴一晖、陈焕及浙江华
通医药股份有限公司 2016年度员工持股计划，合计 5名发行对象，其中各方认购股数及认购方式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|认购主体|认购数量（股）|认购金额（万元）|认购方式|
|1|曹国熊|12,077,294|20,000|现金|
|2|陈宝芳|6,038,647|10,000|现金|
|3|吴一晖|4,830,917|8,000|现金|
|4|陈焕|2,415,458|4,000|现金|
|5|浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划|9,202,898|15,240|现金|
|合计||34,565,214|57,240||

董事钱木水系参与本次非公开发行股票的员工持股计划的认购对象钱卓慧的父亲，已回避表决。表决结果：8票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
（三）募集资金用途的调整
调整前：6、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 60,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|年产1000吨中药配方颗粒生产线项目|30,020.18|26,340|
|2|年产10000吨中药饮片扩建项目|23,166.56|20,000|
|3|技术研发中心项目|11,244.87|7,000|
|4|偿还银行贷款|6,660.00|6,660|
|合计||71,091.61|60,000|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，
在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：6、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 57,240万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|年产1000吨中药配方颗粒生产线项目|30,020.18|26,340|
|2|年产10000吨中药饮片扩建项目|23,166.56|20,000|
|3|技术研发中心项目|11,244.87|7,000|
|4|偿还银行贷款|3,900.00|3,900|
|合计||68,331.61|57,240|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
董事钱木水系参与本次非公开发行股票的员工持股计划的认购对象钱卓慧的父亲，已回避表决。表决结果：8票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
鉴于本次对公司非公开发行股票方案的调整，公司对非公开发行 A股股票预案关于募集资金计划、发行数量和发行对象认购数量等内容进行修订。
董事钱木水系参与本次非公开发行股票的员工持股计划的认购对象钱卓慧的父亲，已回避表决。表决结果：8票同意，占全体非关联董事人数的100%；0
票反对；0票弃权。
《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
鉴于本次对公司非公开发行股票方案的调整，公司对非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告中关于募集资金金额等内容进行修订。本次发行募集资金总额调整为57,240万元，其中，“偿还银行贷款”项目的募集金额调整为 3,900万元，其他募集资金投资项目的金额不变。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
鉴于本次对公司非公开发行股票方案的调整，公司对非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的有关内容进行修订。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（第二次修订稿）的公告》。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《关于修订<浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》
鉴于本次对公司非公开发行股票方案的调整，公司对2016年度员工持股计划进行相应调整，员工持股计划的股份认购数量调整为9,202,898股，认购金额调整为15,240万元。公司相应修订《2016年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要。
董事钱木水系参与本次非公开发行股票的员工持股计划的认购对象钱卓慧
的父亲，已回避表决。表决结果：8票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
《2016年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于修订<浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划管理办法>的议案》
鉴于本次对公司非公开发行股票方案的调整，公司对 2016年度员工持股计划进行相应调整，员工持股计划的股份认购数量调整为 9,202,898股，认购金额调整为 15,240万元。公司对《2016年度员工持股计划管理办法》的相关内容进行修订。
董事钱木水系参与本次非公开发行股票的员工持股计划的认购对象钱卓慧的父亲，已回避表决。表决结果：8票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
《浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于浙江华通医药股份有限公司与员工持股计划重新签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》
鉴于本次对公司非公开发行股票方案的调整，员工持股计划的股份认购数量调整为 9,202,898股，认购金额调整为 15,240万元，公司与 2016年度员工持股计划就本次非公开发行重新签署附生效条件的非公开发行股份认购协议。公司与其他特定对象签署的非公开发行股份认购协议保持不变。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江华通医药股份有限公司与特定对象重新签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的公告》。
董事钱木水系参与本次非公开发行股票的员工持股计划的认购对象钱卓慧的父亲，已回避表决。表决结果：8票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2017年7月29日