Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017-41广东韶钢松山股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事、董事长傅建国先生因工作变动，于2017年6月19日向董事会递交了辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务的辞呈。傅建国先生未持有公司股票，辞职后将不在公司任职和工作。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，傅建国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，傅建国先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生
效。公司第七届董事会对傅建国先生在担任本公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务期间所作的工作表示忠心的感谢！
公司将按照《公司法》及本公司《章程》等有关规定尽快召开董事会和股东大会会议选举产生新任董事及董事长。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2017年6月20日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2017-011
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于举行 2017年年度报告说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 22日召开第六届董事会第五次会议，此次会议审议了《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》，该议案已于 2018年 3月 24日在指定的信息披露网站披露。
为使广大投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于 2018年 3月 28日（星期三）上午 9:30-11:30在全景网举办 2017年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式，投资者可以登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长季颖先生、行长杨满平先生、副行长兼主管会计工作负责人黄勇斌先生、董事会秘书张平先生、独立董事汪激清先生、保荐代表人陈石先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会二〇一八年三月二十二日
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-016苏州设计研究院股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2016年4月14日上午9点在公司一号会议室以现场方式召开。会议通知于
2016年4月1日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》
详细内容见公司2015年年度报告“第四节管理层讨论与分析”与“第九
节公司治理”相关部分。公司独立董事汪大绥、仲德崑、朱增进、潘敏向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2015年年度报告》以及四位独立董事的述职报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2015年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理查金荣先生所作的《公司2015年度总经理工作报
告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-0164、审议通过《关于公司 2015年财务决算报告的议案》
2015年度，公司实现营业收入33,230.73万元，比上年同期下降1.69%；营业利润为5,885.51万元，比上年同期下降14.24%；归属于上市公司股东的净利润为5,110.61万元，比上年同期下降9.63%。经营业绩总体有所下降。
具体内容详见公司2015年年度报告“第十节财务报告”相关内容。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2015年度实现净利润 51,106,090.11元。根据有关规定提取10%的法定盈余公积金 3,843,024.23元；加期初未分配利润 123,826,852.27元，减已分配的股利11,250,000元，本年可供分配的利润159,839,918.15元。本年度利润分配预案为：以截至2016年4月13日公司总股本6000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派发现金1,200万元人民币（含税），剩余未分配利润147,839,918.15元结转以后年度分配。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司续聘 2016年度财务审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2015年度审计报告及财务报表的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字[2016]第 112826号标准无保留意见的审计报告，具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2015年度审计报告》。
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-016表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》截至2016年4月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目505.748万元。同意公司使用募集资金 505.748万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 10,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 10,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-016表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于投资碧玺云（上海）数据科技有限公司的议案》
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《对外投资公告》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于召开 2015年度股东大会的议案》
公司拟于2016年5月5日下午13：30在公司一楼培训室召开2015年度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于召开2015年度股东大会的通知》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州设计研究院股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-028哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于举行2017年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 4月 24日（星期二）下午13:00至15:00在全景网举办2017年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨志峰先生；董事会秘书杨宗璇先生；财务总监张威女士；独立董事吴昆先生；东北证券股份有限公司保荐人代表。敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-108芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
2019年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日至2019年5月7日期间实施回购股份事项，合计回购公司股份22,347,537股，上述回购股份已于2019年7月26日通过非交易过户的方式过户至公司第三期员工持股计划名下，目前存放于公司开立的股票回购专用证券账户的股数为0股。公司2019年半年度利润分配方案已于2019年9月12日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过。方案以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本（公司注册的总股本扣减上市公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；
不派送红股，不以资本公积转增股本。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
公司2019年半年度利润分配方案已于2019年9月12日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2019年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份（公司目前回购专用证券账户的股份数为0股）后2,112,251,697股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含
1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年9月25日，除权除息日为：2019年9月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年9月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年 9月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****622|李卫伟|
|2|01*****472|曾开天|
|3|08*****404|芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司－第三期员工持股计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年9月17日至登记日：2019年9月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案(修订稿)》（公告编号：
2019-016）：如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
由于公司于2019年7月16日已实施完成2018年年度权益分派，因此公司回购股份的价格已由不超过人民币 15元/股调整为不超过人民币14.80元/股（即 15元/股-0.197884元/股≈14.80元/股），详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-091）。
本次权益分派，按照前述回购股份调价的原则及计算方式，在2019年半年度权益分派
实施完成后，公司回购股份的价格需由不超过人民币14.80元/股调整为不超过人民币14.70
元/股（即14.80元/股-0.1元/股≈14.70元/股）。若全额回购且按回购总金额上限6亿元和回购股份价格上限14.70元/股测算，预计可回购股份数量约4,081.63万股，回购股份比例约占公司总股本的1.93%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼
咨询联系人：叶威王思捷
咨询电话：0553-7653737
传真电话：0553-7653737
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十八日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2018-018葫芦岛锌业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年4月19日召开第八届董事会第三十八次会议，审议了通过《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1．会计政策变更原因及日期
2017年12月25日财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的
财务报表。
根据上述规定，本公司将按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2．变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3．变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述新准则不会对公司当前和会计政策变更之前总资产、负债总
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计准则变更。
五、监事会关于会计政策变更的审核意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1．第八届董事会第三十八会议决议
2．第八届监事会第十一次会议决议
3．独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2018年4月19日
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号： 2017-98
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|2017年前三季度(2017年1-9月)|上年同期（2016年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5773.3万元-6973.3万元|亏损：4,038.24万元|
||比上年同期增长：242.97%-272.68%||
|基本每股收益|盈利：0.0941元/股-0.1137元/股|亏损：0.0658元/股|

其中：2017年第三季度预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|2017年第三季度(2017年7-9月)|上年同期（2016年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,800万元-3,000万元|亏损：696.58万元|
||比上年同期增长：358.41%-530.68%||
|基本每股收益|盈利：0.0293元/股-0.0489元/股|亏损：0.0113元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司于2017年5月完成了对天津福臻工业装备有限公司100%股权的收购，
因此公司2017年前三季度业绩合并了天津福臻工业装备有限公司2017年5月至9
月的业绩利润。
2、2017年1-9月氨纶产品价格略有上升，大大减少了氨纶子公司亏损。
3、公司完成了部分子公司股权转让，实现了投资收益增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩的具体数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
独立董事关于延长公司 2016年度
非公开发行股票决议有效期及授权有效期的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司第十届董事会第三次会议审议的《关于延长公司 2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，发表独立意见如下：
1、本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的相关议案和文件在提交董事会审议前，已经得到我们的事前审查和认可，我们同意将相关议案提交公司第十届董事会第三次会议审议。
2、公司董事会审议本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
3、本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期有利于确保公司本次非公开发行相关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上所述，我们同意延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：钱庆文黄安鹏王秀丽二零一八年十月十二日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-002
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于控股股东股份增持计划的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司于2018年1月2日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票于2018年1月2日开市起继续停牌。根据公司于2017年 7月 14日发布的《关于控股股东股份增持计划的公告》，控股股东开晓胜先生增持计划截止日期至2018年1月17日。因公司股票于2017年12月1日起停牌且公司股票于2018年1月2日开市起继续停牌，导致开晓胜先生无法在预定日期完成增持计划。
为继续完成承诺，经与开晓胜先生确认，现对《关于控股股东股份增持计划的公告》中增持期限作如下补充：
本次增持计划的实施时间截止至 2018年 1月 17日，在增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在公司股票复牌两个交易日后顺延实施（如遇其他窗口期事项一并顺延实施）并及时披露。
除上述补充内容外，增持计划其他内容不变。公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年1月3日
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
总经理工作细则
第一条为建立健全深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。
第二条人选及任期
（一）本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
（二）总经理人选由公司董事会选聘或解聘。
（三）总经理每届任期为3年，可以连聘连任。
（四）总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合同规定。
第三条总经理的资格规定
（一）总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。
（二）有下列情形之一，不得担任公司总经理：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力。
2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年。
3、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年。
4、担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年。
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。
6、被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。
7、董事会认定的其他情况。
第四条总经理的职权
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议；
（三）拟订和组织实施公司投资方案；
（四）拟订和组织实施公司年度经营计划和发展规划；
（五）拟订和组织实施公司内部管理机构方案；
（六）拟订公司的基本管理制度和制定公司的具体规章；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（八）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（九）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用或解聘；
（十）拟订公司财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案；
（十一）代表公司对外处理经营业务；
（十二）列席董事会会议（非董事经理在董事会上没有表决权）；
（十三）公司章程或董事会授予的其他职权。
第五条总经理的义务与责任。
（一）总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
（二）总经理、副总经理、总经理助理不得有下列行为：
1、挪用公司资金；
2、将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
3、违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
4、违反公司章程的规定或者未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
5、未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
6、接受他人与公司交易的佣金归为己有；
7、擅自披露公司秘密；
8、违反对公司忠实义务的其他行为。
总经理、副总经理、总经理助理违反前款规定所得的收入应当归公司所有。
（三）总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告
公司重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
（四）总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表意见。
（五）总经理在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿；经董事会或监事会决议，公司有权通过诉讼追究其法律责任：
1、玩忽职守、处置不力；
2、超越董事会授权权限；
3、违反法律法规、公司章程和董事会决议。
（六）总经理须接受职中和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。
第六条总经理工作会议
（一）总经理可以根据工作需要，设立公司常务会议和总经理办公会议，作为履行职权、指挥、决策的主要方式。
（二）总经理可制定总经理工作会议的规则，包括会议功能、召开条件、程序和参加人员范围，具体细则另行制定。
（三）总经理工作会议的各项议题，经讨论后形成决议的，经总经理签发或主持人召集执行。
第七条总经理报酬
（一）总经理报酬在其与董事会签订的聘用合同中确定。
（二）总经理报酬实行年薪制的，另由董事会制定年薪制实施细则。
第八条附则
（一）本细则未尽事宜，依照公司有关规章制度和另行补充文件办理。
（二）本细则解释权属于公司董事会。
（三）本细则经公司董事会会议审议通过后生效；
（四）本细则内容与《公司章程》规定有冲突的，以《公司章程》为准。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司二〇一七年六月
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-071启迪设计集团股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要于2018年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上
披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-079芜湖长信科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
2．预计的业绩：同向上升
业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：28,672.04 万元–32,768.04万元|盈利：13,653.35万元|
||与上年同期相比上升 110%至140%之间||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司延续了一季度持续稳健增长的良好态势，订单充足、产能释放充分。公司收入结构和客户结构不断优化，现各业务板块均稳固占据行业中高端市场。供应链整合和管理效果显著、全产业链优势明显、客户粘性增强，综上因素导致公司2017年半年度预计净利润较上年同期上升。
本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为 2,000-2,300万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为1,243.35万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
特此公告
芜湖长信科技股份有限公司董事会2017年 7月10日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-008北京荣之联科技股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2016年2月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2016年12月26日，公司将暂时补充流动资金的5,000万元募集资金已提前归还至募集资金专户中。详见公司于2016年12月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》。
2017年1月24日，公司将暂时补充流动资金的1亿元募集资金已提前归还至募集资金专户中，剩余25,000万元募集资金公司将根据资金情况在到期前归还完毕，公司也将及时披露募集资金暂时补充流动资金的归还情况。公司已将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构国海证券股份有限公司。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二零一七年一月二十五日
关于山东民和牧业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364873 传真：(010) 68364875
目 录
一、关于山东民和牧业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
二、附送
上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
关于山东民和牧业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中兴华报字（2017）第010016号山东民和牧业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份公司”）2016年12月31日合并及母公司的资产负债表，2016年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2017）第010407号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，民和股份公司编制了本专项说明所附的上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况汇总表”）。
编制和对外披露资金占用情况汇总表，并保证其真实、合法、完整是民和股份公司管理层的责任，我们对资金占用情况汇总表所载资料与我们审计民和股份公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对民和股份公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解民和股份公司 2016年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，后附资金占用情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供民和股份公司披露2016年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李俊霞
中国·北京 中国注册会计师：周振
上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|蓬莱市兴牧养殖专业合作社|实质关联|其他应收款|701.89||701.89|0.00|保证金|非经营性占用|
|小计||||701.89||701.89|0.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|山东民和生物科技有限公司|全资子公司|其他应收款|6,089.13|1,913.91|600.00|7,403.04|往来款|非经营性占用|
|小计||||6,089.13|1,913.91|600.00|7,403.04|||
|总计||||6,791.02|1,913.91|1,301.89|7,403.04|||

法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞
公司与蓬莱市兴牧养殖专业合作社非经营性资金占用说明
民和食品（公司全资子公司）与兴牧合作社的肉鸡收购合同2015年12月31日到期后未签署新的合同，双方终止合作，因此将应付账款余额-7,018,890.6元调整至其他应收款核算。由于业务终止，民和食品预付的业务执行保证金性质已改变，民和食品应向兴牧合作社收回款项，截至2015年12月31日款项尚未收回，形成了非经营性占用，因此在年报披露时列报为非经营性占用。公司已于 2016年度收回该项资金。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此问题进行核查并发表核查意见，经核查，年审会计师认为：兴牧合作社资金占用的形成原因属于业务结算余额，截至本答复出具日占用的资金全部收回。由于业务终止资金用途已发生变化，列报为非经营性占用更能反映业务实质，具有合理性。
该事项的详细说明公司已于 2016年5月28日在《关于对深圳证券交易所 2015年年报问询函的回复公告》（公告编号：2016-026）中进行披露。
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-088焦作万方铝业股份有限公司
关于股东所持公司股票解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本公司提供的《股份冻结数据》，经查阅，2016年6月29日，河南省焦作市中级人民法院解除了对公司股东西藏吉奥高所持本公司股票211,216,238股的司法冻结，2016年6月30日，焦作市山阳区人民法院解除了对公司股东西藏吉奥高所持本公司股票550,000股的司法冻结(原轮候冻结股份)。
截止 2016年 6月 30日，西藏吉奥高持有本公司股份 211,216,238股，占公司总股本的17.56%。此次股权解除司法冻结后，西藏吉奥高所持本公司股份全部解除冻结。
西藏吉奥高所持本公司股份被焦作市中级人民法院司法冻结的情况请查阅本公司于 2015年11月19日披露的《公司关于股东股权冻结的公告》和 2015年11月21日披露的《公司关于西藏吉奥高投资控股有限公司所持本公司股权冻结情况变化的公告》。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年7月 1日
成都深冷液化设备股份有限公司
2017年度财务决算报告
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月31日合并及母公司资产负债表、2017年度合并及母公司利润表、2017年度合并及母公司现金流量表、2017年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
一、主要财务指标完成情况（单位：元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|239,550,930.96||308,072,671.22||-22.24%|454,298,914.08|
|归属于上市公司股东的净|19,282,583.15||38,588,744.72||||
||||||-50.03%|60,729,821.66|
|利润（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣|||||||
|除非经常性损益的净利润||5,547,826.21||31,720,544.18|-82.51%|58,027,785.77|
|（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量|-21,970,448.45||-59,087,843.84||||
||||||62.82%|-45,855,968.93|
|净额（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.2410||0.5788||-58.36%|1.01|
|稀释每股收益（元/股）|0.2410||0.5788||-58.36%|1.01|
|加权平均净资产收益率||3.01%||9.31%|-6.30%|22.47%|
||||||本年末比上年末||
|||2017年末||2016年末||2015年末|
||||||增减||
|资产总额（元）|962,608,715.00||907,520,055.14||6.07%|732,767,485.78|
|归属于上市公司股东的净|647,406,165.65||635,047,763.88||||
||||||1.95%|295,343,357.14|
|资产（元）|||||||

财务指标完成情况分析：
报告期内，公司营业收入同比下降了22.24%，主要原因当年销售收入下降所致；实现归属于母公司所有者的净利润同比下降50.03%，主要原因系公司销售收入和毛利率均有所下降所致；公司经营活动产生的现金流量净额为
-21,970,448.45元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付与其他经营活动有关的现金导致。
二、公司2017年末资产状况
报告期末，公司资产总额为962,608,715.00元，其中：流动资产 904,764,
640.89元、非流资产57,844,074.11元；负债总额304,000,733.11元；归属
于上市公司股东的净资产647,406,165.65元。
三、关于会计政策变更的说明
公司于2018年4月23日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。
本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变
更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2018年4月23日
||
|-|
|神州长城股份有限公司|
|独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们审阅了本次提交公司第八届董事会第六次会议审议的《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》，经认真核查，现发表独立意见如下：
公司独立董事认为：公司在没有经过规定的审批流程情况下，且未采取有效风险防范措施，对外提供财务资助，属于不合规行为，以后应杜绝此类事件的发生，切实保证公司的资金安全，保护股东的利益。因上述借款已归还，公司已经对相关人员进行了追责处理，同意将本次补充审议财务资助事项提交公司股东大会审议。
独立董事：牛红军江崇光于海纯二○一九年四月十二日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-078号
楚天科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。
为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，现将第三届董事会的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事4名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连选可连任。
二、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
董事会、连续180日以上单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10％以上的股东有权向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
2、独立董事候选人的推荐
董事会、监事会、连续180日以上持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1％以上的股东有权向公司第二届董事会书面提名第三届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、符合条件的推荐人在本公告发布之日起 7日内按本公告约定的方式向公司董事会推荐第三届董事会董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间期满后，公司提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交至公司董事会审议。
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
6、在第三届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
6、被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
2、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有 5年以上法律、经济、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经历；
5、深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或公司的附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳儿婿兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证监会或者证券交易所认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
（1）董事候选人推荐书（原件、董事候选人推荐表见附件）；
（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件；
（3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）股东身份证明。如是个人股东，提供其身份证明复印件；如是法人股东，则提供其营业执照复印件（盖公章）；
（2）股票账户卡复印件；
（3）持有本公司股份数量的证明材料。
3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）推荐人必须在2016年10月24日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系地址：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技工业园
联系人：周飞跃、周德伟
联系电话：0731－87938220
传真：0731－87938211
邮编：410600
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2016年10月17日
附件：
楚天科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐表
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系方式||
|所推荐候选人：□非独立董事 □独立董事|||||
|董事候选人基本信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公告规定的条件|||||
|个人简历|（包含但不限于学历、职称、详细描述工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工 作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附页）||||
|其他说明（如适用）|（明确说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门和交易所惩戒等。）||||
|推荐人（签名或盖章）：二〇一六年 月 日|||||
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于无锡百川化工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2017]E1199号无锡百川化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对无锡百川化工股份有限公司（以下简称百川股份） 2016年度财务报表进行了审计，并于 2017年 3月 30日出具了苏公W[2017]A360号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，百川股份编制了后附的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是百川股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百川股份 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对百川股份实施 2016年度财务报表审计中所执
行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的
审计程序。为了更好地理解百川股份 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供百川股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：百川股份 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 朱佑敏
中国·无锡 中国注册会计师
盛青
二○一七年三月三十日
附件：
百川股份 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
||||||||-||
||||||||-||
||||||||-||
||||||||-||
||||||||-||
||||||||-||
|小计|||-|-|-|-|-||
|小计|||-|-|-|-|-||
||||-|-|-|-|-||
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-014
苏州东山精密制造股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||2013年（1-12月）|2012年（1-12月）|增减幅度（%）|
|营业总收入|2,624,411,870.50|1,816,463,925.35|44.48%|
|营业利润|18,563,455.08|-130,056,717.52|114.27%|
|利润总额|30,026,591.48|-116,460,568.49|125.78%|
|归属于上市公司股东的净利润|28,515,128.68|-110,564,359.99|125.79%|
|基本每股收益（元）|0.07|-0.29|124.14%|
|加权平均净资产收益率|2.15%|-8.04%|10.19%|
||2013年末|2012年末|增减幅度（%）|
|总资产|3,293,673,929.65|2,739,620,730.72|20.22%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,340,964,770.02|1,311,540,555.99|2.24%|
|股 本（股）|384,000,000.00|384,000,000.00|0.00%|

归属于上市公司股东
3.49 3.42 2.05%
的每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况的简要说明
公司 2013年度营业总收入 2,624,411,870.50元，比上年同期增长44.48%，公司 2013年度实现利润总额 30,026,591.48元，比上年同期增长125.78%，公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润 28,515,128.68元，比上年同期增长125.79%。主要原因为：（1）公司新兴业务所处的LED行业继续维持稳定增长，公司作为具有产业链优势的综合精密制造服务商，进一步呈现了快速发展的态势。
（2）公司在报告期内继续加大新产品的市场开拓和研发力度，期间费用同比有所增长。（3）2012年度，受计提长期股权投资减值准备和确认大额投资损失的影响，公司营业利润、利润总额和净利润均为负数。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司 2013年度业绩快报披露的经营业绩与公司在 2013年第三季度报告中披露的2013年预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的有关规定，作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十二次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司独立董事认为：
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈冬华___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日