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深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第十三次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-060
深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届监事会第十三次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次（临时）会议于2015年5月29日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2015年6月5日下午14：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席王松青先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购团贷网股权暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组，亦不属于《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规范的上市公司风险投资行为；本次交易构成关联交易。本次交易定价以中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》确定的评估值为定价依据，定价公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的行为；该关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面均符合关联交易的相关要求，同意本次关联交易；本次交易有利于公司布局互联网金融，增强公司的持续经营能力和竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
公司《关于收购团贷网股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东代为支付股权收购对价暨关联交易的议案》。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第十三次（临时）会议决议的公告经审核，监事会认为：公司控股股东代为支付股权收购对价的关联交易事项有助于公司按计划完成本次交易，对公司总体发展有利，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《关于控股股东代为支付股权收购对价暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司监 事 会
二〇一五年六月八日
天津广宇发展股份有限公司
关于预计 2017年度新增关联交易的独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）以及《公司章程》等有关规定，我们作为天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第九次会议讨论的《关于预计 2017年度新增关联交易的议案》，即公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）拟用自有资金向公司及公司下属公司有偿新增总额度不超过 99亿元的财务资助，期限不超过 36个月，利率不超过5.5%，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用，进行了审核。现发表如下独立意见：
我们认为，本次公司及下属公司向鲁能集团借款用于其正常经营资金需求，有利于公司及下属公司房地产业务的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第九次会议做出的审议通过《关于预计 2017年度新增关联交易的议案》的决议。
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
赵廷凯 乐超军 张峥
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-054
北京掌趣科技股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月27日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币 5.27元/股（含），回购的股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内。公司于 2019年3月6日披露了《回购股份报告书》（公告编号2019-018），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、回购股份的实施情况
公司于2019年3月 15日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-019）；于 2019年4月 3日披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-020）；于 2019年 5月 7日披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-043）；于 2019年 6月 4日披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-048）；于 2019年 7月 2日披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-050），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年7月31日，公司已累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 26,578,843股，占公司总股本的0.9639%，最高成交价为 4.18元/股，最低成交价为3.32元/股，支付的总金额为100,945,823.07元（含交易费用）。回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年 3月14日）前5个交易日公司股票累计成交量为72,903.06万股，公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将继续在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会 2019年8月2日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2015-051江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第三届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月10日以电子邮件、专人送达等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第四次（临时）会议的通知。本次会议于2015年9月14日在宿迁市宿豫区江山大道 28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于参与设立教育产业基金暨关联交易的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次参与设立教育产业基金是作为公司布局教育产业的平台，对优质教育领域标的进行筛选、储备和孵化，充分发挥资本市场的作用，加快公司外延式发展的步伐，为公司的长远发展战略做好准备。
同意公司使用自有资金2000万元参与设立教育产业基金。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年9月15日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2019-030南通江海电容器股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股份”）第四届董事会第二十次会议于2019年 11月 12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2019年 11月4日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了关于《公司收购麦斯实业股份有限公司持有的江苏荣生电子有限公司40%股权的议案》
本次股权收购的交易对方为麦斯实业股份有限公司，交易标的江苏荣生电子有限公司40%股权，本次公司以现金人民币8,000万元收购上述股权，收购完成后公司将持有江苏荣生电子有限公司100％的股权。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），投资公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
由于激励对象张乐乐等2人离职不再符合激励条件，公司董事会决定对上述离职人员已获授但尚未行权的共计45万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司 2018年股票期权激励对象人数由 179人调整为 177人，激励份额由 3,922万份调整为3,877万份。
《关于注销公司 2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》全文刊登于 2019年 11月 13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，此项决议通过。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金投资银行保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币5亿元(含本数)。以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，
公司拟使用最高额度不超过8,000万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产
品。
以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
此议案尚待2019年第二次临时股东大会审议通过。
五、审议通过了《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托
贷款的议案》
公司为有效地运用自有资金，支持优普电子（苏州）有限公司生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供4,000万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
本议案赞成票8票(关联董事丁继华回避表决)，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，此议案尚待2019年第二次临时股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；
同意提名沈小燕女士为第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满。
沈小燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。沈小燕女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。鉴于沈小燕女士在会计学专业等方面的特长，公司第四届董事会提名沈小燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
该议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事候选人的简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
七、提议召开公司2019年第二次临时股东大会
公司定于2019年11月29日下午14：30在公司召开2019年第二次临时股东大
会，审议上述需要通过股东大会审议的事项。具体内容详见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会2019年11月13日
附件：独立董事候选人简历：
沈小燕，女,中国共产党员，1974年出生,博士。2009年8月-2016年6月于南通大学商学院担任副教授，2016年8月-2018年12月于南通大学商学院担任教授、副院长。现任南通大学经济与管理学院教授、副院长。沈小燕女士为江苏省333高层次人才培养工程第三层次中青年学术技术带头人,现任南通人大财经委员会委员、南通审计学会理事、南通会计学学会理事、南通市珠算学会理事。现担任江苏神马电力股份有限公司独立董事。
沈小燕女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2015-147奥特佳新能源科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月25日，本公司接实际控制人王进飞先生(持有本公司股份173,176,796股，占本公司总股本的16.14%)的通知，2015年12月22日，王进飞先生将其持有的本公司股份2,300万股（占公司总股本的2.14%）与光大证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。股份质押期限自该日起，期限两年半。上述股票已于2015年12月22日在光大证券股份有限公司办理了质押登记手续，质押期间该股份予以冻结不能转让。本次实际控制人股票的质押融资目的是为公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司的发展提供资金支持。
截至目前，王进飞先生累计共质押本公司股份17,036.5万股，占公司总股本的15.88%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司履行有关信息披露义务。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《独立董事制度》等规定的不得被提名担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
何金明先生、蔡慧明先生于2015年7月30日因公司会计核算不规范等原因受到深圳证监局出具警示函；何金明先生、宋琦女士、何浩先生、蔡慧明先生、卜功桃先生、刘显荣先生于2015年9月14日因公司2012年和2013年财务报告
重大会计差错受到深圳证券交易所通报批评。
同意提名何金明先生、宋琦女士、蔡慧明先生、何浩先生、马敬仁先生、黄纲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘显荣先生、卜功桃先生、花涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
二、对《关于全资子公司租赁资产暨关联交易议案》的独立意见
我们认为：本次关联交易符合公司发展的经营需要，符合全体股东的利益。
董事会在审议该议案时，表决程序严格遵守法律法规，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》的有关规定，关联董事均有回避表决。同意公司全资子公司租赁资产暨关联交易。
（以下无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事签署：
卜功桃
马敬仁
花涛
二〇一六年十月二十八日
关于申请文件真实、准确、完整的承诺函
本人承诺星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“上市公司”)本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目(以下简称“本次重组”)申请文件内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；
董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
(以下无正文)
(本页无正文，为《关于申请文件真实、准确、完整的承诺函》之签署页)
全体董事签名：
陈雁升 黄挺 卢醉兰
杨农 赵智文 纪传盛
李雯宇
星辉互动娱乐股份有限公司2016年5月29日
(本页无正文，为《关于申请文件真实、准确、完整的承诺函》之签署页)
全体监事签名：
陈粤平 程有良 李妍
星辉互动娱乐股份有限公司2016年5月29日
(本页无正文，为《关于申请文件真实、准确、完整的承诺函》之签署页)
非董事高级管理人员签名：
郑泽峰 刘渝玲 彭飞
刘胜华
星辉互动娱乐股份有限公司2016年5月29日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-027网宿科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要已于2017年3月14日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-013优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司于2017年1月19日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于 2017年 2月 10日在宁波开元名都大酒店召开。本次会议应出席监事 7人，其中亲自出席 6人，委托出席 1人，刘茹芬监事委托庄晔监事表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第六届监事会监事长的议案。选举洪立峰为宁波银行股份有限公司第六届监事会监事长。
洪立峰简历如下：
洪立峰先生，1964年 12月出生，硕士，高级经济师。现任宁波银行股份有限公司职工监事、第五届监事会监事长。
洪立峰先生于 1986年 7月参加工作，历任中国银行宁波市分行北仑支行副行长，中国银行宁波市分行信用卡处、信贷业务处副处长，香港华侨商业银行中国业务部、工商业务部经理、高级经理、主管，中国银行（香港）有限公司内地分行业务部高级经理，中国银行宁波市分行结算业务处处长；2003年 1月至 2015年 9月任本公司副行长；2005年 1月至 2015年 9月任公司董事、副行长；2015年 10月至今任宁波银行股份有限公司职工监事、第五届监事会监事长。
洪立峰先生目前持有公司 1,675,951股股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与持有公司5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第六届监事会监督委员会委员及主任的议案。选举舒国平、胡松松、庄晔为宁波银行股份有限公司第六届监事会监督委员会委员，舒国平为监督委员会主任。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第六届监
事会提名委员会委员及主任的议案。选举蒲一苇、许利明、刘茹芬为宁波银行股份有限公司第六届监事会提名委员会委员，蒲一苇为提名委员会主任。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会二○一七年二月十一日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-005广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广东欧浦钢铁物流股份有限公司拟以自有资金 1000万元人民币投资设立全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司（名称以工商登记部门核定为准），该公司主营业务为码头装卸，搬运装卸，仓储服务，仓储理货；钢铁加工，提供地磅称重服务，物业租赁、管理服务，网上经营钢铁、塑料制品、家具交易服务（不得从事增值电信、金融业务），国内商业、物资供销业，从事货物及技术的进出口业务，设计、制作、发布国内外各类广告，实业投资（以上涉及许可经营的凭许可证经营）（经营范围以工商登记部门核定为准）。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会 2014年第一次临时会议已于 2014年 2月 10日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、企业名称：上海欧浦钢铁物流有限公司（具体以工商登记部门核定为准）
2、企业形式：有限公司
3、拟设地址：宝山区双城路803弄9号801
4、注册资本及股东出资额、出资方式：公司注册资本拟定为 1,000万元，其中，货币资金出资1,000万元，占注册资本的100%，资金来源为公司自筹资金。
5、法定代表人：陈礼豪
6、经营范围：码头装卸，搬运装卸，仓储服务，仓储理货；钢铁加工，提供地磅称重服务，物业租赁、管理服务，网上经营钢铁、塑料制品、家具交易服务（不得从事增值电信、金融业务），国内商业、物资供销业，从事货物及技术的进出口业务，设计、制作、发布国内外各类广告，实业投资（以上涉及许可经营的凭许可证经营）（具体以工商登记部门核定为准）。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资有利于全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，使公司获得强有力的持续经营与永续发展能力。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、风险提示
拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。
五、备查文件
1、第三届董事会2014年第一次临时会议决议
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年2月 10日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-016成都振芯科技股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，于2017年3月23日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2017年 3月 31日（星期五）下午 15:00-17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长莫晓宇先生，副董事长、总经理谢俊先生，独立董事傅江先生，董事、副总经理兼董事会秘书杨国勇先生，财务总监鄢宏林先生和中信建投证券股份有限公司保荐代表人相晖先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
云南铜业股份有限公司
第七届董事会独立董事对公司 2018年
第一季度金融衍生品交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及本《公司章程》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，对公司提交的 2018年第一季度金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅，并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查，现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见：
为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司期货管理暂行办法》，在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定，更好的加强了管理和监督，有效的防范和化解风险，实现稳健经营。
报告期内，公司存在的证券投资为公司 2017年 6月与
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司进行战略合作，认购中金岭南非公开发行的股票，资金来源为其自有资金。该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
公司采取的风险控制措施有：
一、严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。
二、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险。
三、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。
根据上述情况，我们认为公司开展金融衍生交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。
独立董事：杨先明、尹晓冰、和国忠、陈所坤
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2014-014威海广泰空港设备股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产相关事宜，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：威海广泰；证券代码：002111）自2014年3月24日上午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司本部及下属控股子公司深圳市阿米尼实业有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、投资、融资、担保、财务报告、合同管理、信息系统、内部信息传递、采购、存货、销售、资产管理。
重点关注的高风险领域主要包括：资金运作。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及中国企业会计准则组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适合于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、从定性角度，认定标准如下
重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）内部监督无效；（3）直接影响投资决策的重大失误；（4）直接导致财务报表的重大错误；（5）违反法律、法规、规章及其他规范性文件等，导致中央政府和监管机构的调查，并被处以罚金或罚款，同时被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。
重要缺陷：（1）间接影响投资决策的重大失误；（2）间接导致财务报表的重大错误；（3）重要制度缺失；（4）违反法律、法规、规章及其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，同时被责令停业整顿导致公司业务停顿等。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2、从定量的角度，认定标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在损失或|小于或等于税前利润|大于税前利润总额的|大于税前利润总额的|

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|者潜在错报|总额的3%|3%（且绝对额大于50万元），小于等于税前利润总额的5%|5%且绝对额大于 100万元|
|营业收入潜在损失或者潜在错报|小于或等于营业收入的1%|大于营业收入的 1%且小于等于营业收入的3%|大于营业收入的3%|
|资产总额潜在损失或者潜在错报|小于或等于资产总额的1%|大于资产总额的 1%且小于等于资产总额的3%|大于资产总额的3%|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重要事项。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第九届董事会 2018年第二次临时会议审议的议案的相关资料，并发表如下独立意见：
新大洲控股股份有限公司拟与关联人陈阳友先生共同为本公司的控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司以名下的煤矿采选支护装备，以“售后回租”方式与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保。
1、有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可。
2、上述关联交易决策程序合法，关联董事在董事会审议关联交易议案时回避表决。关联人为本公司的子公司融资提供连带责任保证担保未收取任何费用，所提供担保符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
我们同意上述关联交易事项。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签字页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事徐家力：
独立董事孟兆胜：
独立董事周清杰：
中信证券股份有限公司关于阳光电源股份有限公司
募投项目结余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司部分募投项目完工及结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
2017年4月17日，公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目完工及结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会认为：公司根据部分募投项目专户的实际结余情况，决定将结余的募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，扩大公司经营的规模，不会对公司募集资金投资项目实施、正常生产经营产生重大不利影响。本议案尚需 2016年度股东大会审议批准方可实施。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]135号文核准，公司2016年度非公开发行股票数量 120,000,000股，发行价格 22.08元/股，发行募集资金总额为 2,649,600,000元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,607,773,600元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月28日对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字（2016）4016号验资报告。
2、募集资金存储和管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件等的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行
监督，保证专款专用。
公司（包括全资子公司、孙公司）和保荐机构中信证券股份有限公司分别与合肥科技农村商业银行滨湖支行、中国进出口银行安徽省分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国农业银行股份有限公司合肥格力工业园支行、兴业银行股份有限公司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。
二、公司募集资金使用及结余情况
截至2017年3月31日，下述募投项目已实施完毕，共使用募集资金60,392.47万元，具体的投资计划及募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计划投||累计投||项目结||利息收||募集资金|
||项目名称|||||||||||
||||资金额||资金额||余金额||入净额||专项结余|
|肥东县梁园陷湖陂100MW渔光互补光伏电站项目||67,777.36||60,392.47||7,384.89||596.50||7,981.39||

该项目累计使用募集资金60,392.47万元，累计投入比例为89.10%。截至2017年3月31日，上述募集资金投资项目专户结余（含利息收入净额）7,981.39万元。募集资金结余主要原因系公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，加强项目费用控制、监督和管理，对项目环节进行优化，节约了项目金额开支，从而节约了募投项目实际投资金额。
三、将募投项目结余资金永久补充流动资金的计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将上述
募投项目结余资金7,981.39万元（含利息收入，以2017年3月31日口径统计），
以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金。上述事项实施完毕后,公
司将注销相关募集资金专项账户。公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。阳光电源使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与阳光电源主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。
四、公司所履行的程序
1、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目完工及结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会认为：公司根据部分募投项目专户的实际结余情况，决定将结余的募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，扩大公司经营的规模，不会对公司募集资金投资项目实施、正常生产经营产生重大不利影响。本议案尚需2016年度股东大会审议批准方可实施。
2、公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目完工及结余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司部分募投项目结余资金及利息收入用于补充公司日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金，待股东大会审议批准后方可实施。
3、公司独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司将部分募投项目结余资金（含利息收入）共计7,981.39万元，用于永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
因此，我们同意公司使用上述项目的募集资金专户的结余资金补充流动资金，待股东大会审议批准后方可实施。
五、保荐机构核查意见
中信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。根据核查，中信证券认为：
1、阳光电源已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行。本次阳光电源将募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等规定，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效益，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
2、阳光电源本次将部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项已经阳光电源第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表明确同意的意见，审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。本议案尚需2016年度股东大会审议批准后方可实施。
保荐机构同意阳光电源本次使用结余募集资金永久补充流动资金事项。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于阳光电源股份有限公司募投项目结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________________ ___________________
孙鹏飞 胡宇
中信证券股份有限公司2017年4月17日
第二届监事会第二十次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-118德尔未来科技控股集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2016年8月16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
第二届监事会第二十次会议决议公告和使用违规的情形。
《关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会二〇一六年八月二十九日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2015-008广联达软件股份有限公司
关于筹划员工持股计划事项股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事项。
为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：广联达，证券代码：002410）自2015年3月23日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—54
北京鼎汉技术股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日——2015年6月30日
2．业绩预告类型：亏损扭亏√同向上升同向下降
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长188.36%--218.19%|3017.10万元|
||盈利约8700万元至9600万元||

4、预测期内非经常性损益对净利润的影响预计小于5%。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年，随着公司战略的稳步推进，车辆产品业务持续稳步增长，随着公司在手订单的陆续执行和海兴电缆、中车有限本年合并报表，公司业绩同比大幅提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一五年七月十五日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013年度业绩快报证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-020
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,307,886,246.04||711,030,303.42||83.94||
|营业利润|198,756,345.68||197,524,822.00||0.62||
|利润总额|266,834,719.90||199,163,177.12||33.98||
|归属于上市公司股东的|225,413,418.48||164,769,964.66||36.80||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.81||0.59||37.29||
|加权平均净资产收益率|9.43||7.32||2.11||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,940,148,799.15||2,564,606,116.90||14.64||
|归属于上市公司股东的|2,389,795,940.65||2,332,860,682.13||2.44||
|所有者权益|||||||
|股 本|280,000,000.00||280,000,000.00||0||
|归属于上市公司股东的|8.53||8.33||2.40||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期公司实现营业总收入1,307,886,246.04元，比上年同期上升83.94%；
主要因为公司本期合并范围增加，增加了西藏誉衡阳光医药有限责任公司、哈尔
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013年度业绩快报滨蒲公英药业有限公司、澳诺（中国)制药有限公司等子公司，致使公司营业收入大幅增长。
报告期公司实现利润总额 266,834,719.90元，比上年同期上升33.98%；报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 225,413,418.48元，比上年同期增长36.8%。主要因为公司营业收入、政府补助大幅增长，另外由于公司加强终端市场的推广力度，公司市场费用大幅度增加，致使公司净利润的增长幅度低于销售收入的增长幅度。
2、财务状况说明
截止2013年12月31日，公司总资产2,940,148,799.15元，比年初上升14.64%；
归属于上市公司股东的所有者权益2,389,795,940.65元，比年初增长2.44%。主要因为公司本期收购哈尔滨蒲公英药业有限公司和澳诺（中国)制药有限公司子公司形成。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与2013年10月26日《公司2013年第三季度报告》披露的2013年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
中德证券有限责任公司
关于山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易之标的资产 2013年度业绩承诺实现情况的核查意见
经中国证券监督管理委员会 2013年 12月 26日出具的证监许可[2013]1632号《关于核准山西同德化工股份有限公司向郑俊卿等发行股份购买资产的批复》核准，山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”或“同德化工”）向郑俊卿、南俊、张成、王林虎、张振斌、王建军、赵文军、孙彦明、李晓东、赵秋菊等10名自然人（以下简称“郑俊卿等 10名自然人”）发行合计 15,756,300股（发行价格为 7.14元/股），购买山西同德爆破工程有限责任公司（以下简称“同德爆破”）45%股权。
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“独立财务顾问”）作为同德化工本次交易的独立财务顾问，依据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，对郑俊卿等 10名自然人作出的同德爆破 2013年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表意见如下：
一、标的资产涉及的盈利承诺情况
（一）盈利承诺和补偿义务
根据中联评估出具的中联评报字[2013]第 534号《资产评估报告》，同德爆破对应的2013年度、2014年度、2015年度扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润数分别为3,033.22万元、3,184.48万元、3,234.73万元。
郑俊卿等 10名自然人保证同德爆破对应的 2013年度、2014年度、2015年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3,033.22万元、3,184.48万元、3,234.73万元。
如承诺期目标资产实际净利润额不足评估预测的净利润额的，则郑俊卿等10名自然人负责向上市公司进行补偿。
（二）净利润差额的确定
净利润差额为承诺期（2013年、2014年、2015年）实际净利润额与评估预测净利润额的差额。其中承诺期实际净利润额为同德爆破相应期限经审计扣除非经常性损益后归属母公司的净利润额。
净利润差额最终以该等盈利审计报告意见为准。
（三）利润补偿的方式
经双方协商决定，利润补偿方式采用股份回购方式。
股份补偿数计算方式如下：
1、本次交易实施完毕后，根据会计师事务所每年度审计或减值测试出具的专项审计意见，如实际净利润数低于评估预测的净利润数或经减值测试触发补偿义务时，则就其差额部分，由郑俊卿等 10名自然人以股份方式进行补偿，补偿的股份总数以交易对方本次交易取得的股份为限。
2、股份补偿公式：当年股份补偿数=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量。
如同德化工在 2013年、2014年和 2015年有现金分红的，其按前述公式计算的实际回购股份数在回购股份实施前上述年度累计获得的分红收益（以下称“分红收益”），应随之无偿赠予同德化工；
如同德化工在 2013年、2014年和 2015年实施送股、公积金转增股本的，上述公式中“认购股份总数”应包括送股、公积金转增股本实施行权时交易对方获得的股份数。
3、在补偿期限届满时，根据会计师事务所对同德爆破减值测试出具的专项审计报告，如触发补偿义务，则郑俊卿等 10名自然人将另行向同德化工补偿股份；另需补偿的股份数量＝期末减值额/每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数，前述公式中的减值额为标的资产在本次交易中的作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
4、上述补偿股份数由同德化工以 1元的总价款回购，但补偿股份总数累计不超过交易对方在本次交易中以标的资产认购的股份总数。
5、郑俊卿等10名自然人补偿义务发生后，同德化工应在相关年度会计师事
务所就盈利预测差异情况或减值测试出具专项审计报告且该年度的年度报告披露之日起20个工作日内确定补偿股份数量，并以书面方式通知郑俊卿等10名自然人相关事实以及应补偿股份数，在同德化工股东大会通过相关议案后2个月内办理完毕股份注销事宜。
二、2013年度业绩承诺完成情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2014）第110ZC0554号《审计报告》，同德爆破 2013年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,521.91万元。同德爆破 2013年度实际实现的净利润高于郑俊卿等10名自然人作出的业绩承诺。
三、中德证券对业绩承诺实现情况的核查意见
中德证券对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告进行了审阅，并对同德爆破2013年度的经营状况进行调查了解。
经核查，独立财务顾问认为：同德化工本次发行股份购买资产涉及的标的资产同德爆破 2013年度实现的净利润超过了交易对方进行业绩承诺的数额，2013年度业绩承诺已完成。
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产 2013年度业绩承诺实现情况的核查意见》之盖章页）
中德证券有限责任公司 2014年 3月23日