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证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：2018-056览海医疗产业投资股份有限公司
第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2018年 7月 8日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2018年 7月 11日在上海浦东新区世纪大道 201号 20楼 1号会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。
（五）本次会议由董事长密春雷先生主持，全体监事和公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
（一）《关于调整公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
公司第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》，公司拟向上海览海洛桓投资有限公司（以下简称“览海洛桓”）出售其持有的上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“海盛上寿”、“标的公司”）50%的股权（以下称为“本次股权转让”、“本次交易”）。
经研究，鉴于评估机构上海众华资产评估有限公司（以下简称“众华资产评估”）已将市场法评估参数进行了重新论证调整，并据此调整了海盛上寿股东全部权益截至评估基准日（即 2017年 12月 31日）的评估价值，公司结合其他因
素拟对已通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》中“交易价格”和“过户及交割”部分进行调整，其余内容不变。具体内容如下：
调整前：
4、交易价格
根据上海众华资产评估有限公司于 2018年 5月 25日出具的“沪众评报字[2018]第0265号”《上海海盛上寿融资租赁有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估报告》，海盛上寿的股东全部权益截至评估基准日（即2017年12月 31日）的评估值为 672,000,000.00元。经各方协商确定，海盛上寿50%股权的交易价格为336,000,000元。
7、过户及交割
标的公司应当自本协议生效之日起 30日内负责办理完毕标的资产过户至览海洛桓的工商变更登记手续，本公司、览海洛桓应当依照法律法规的规定配合标的公司办理标的资产的工商变更登记手续。
本次股权转让办理完毕工商变更登记之日为本次股权转让的“交割日”。除非另有约定，自交割日起，标的资产的全部盈亏将由览海洛桓享有和承担，于标的资产之上已现实存在或将来可能发生的任何权利、权益、风险、损失、义务、责任、债务均由览海洛桓享有及承担。
调整后：
4、交易价格
根据上海众华资产评估有限公司于 2018年 5月 25日出具的“沪众评报字（2018）第 0265号”《上海海盛上寿融资租赁有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估报告》，海盛上寿的股东全部权益截至评估基准日（即 2017年12月31日）的评估值为864,000,000.00元。经各方协商确定，海盛上寿50%股权的交易价格为432,000,000元。
7、过户及交割
自《股权转让协议》生效后，标的公司应当在览海投资医疗服务业务营业收入达到览海投资2017年度营业收入的30%之日起30日内负责办理完毕标的资产过户至览海洛桓的工商变更登记手续，览海投资、览海洛桓应当依照法律法规的规定配合标的公司办理标的资产的工商变更登记手续。
本次股权转让办理完毕工商变更登记之日之日为本次股权转让的“交割日”。
除非另有约定，自交割日起，标的资产的全部盈亏将由览海洛桓享有和承担，于
标的资产之上已现实存在或将来可能发生的任何权利、权益、风险、损失、义务、责任、债务均由览海洛桓享有及承担。
关联董事密春雷先生和葛均波先生对本项议案回避表决。
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
本公司独立董事发表了独立董事事前认可意见，同意将《关于调整公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》提交至董事会会议审议。
本公司独立董事对该项交易发表了独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）《关于修订<览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
为完成本次重大资产出售，公司根据《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重组管理办法》、《重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要并经公司第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过。
经研究，拟对《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行修订，并形成《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
关联董事密春雷先生和葛均波先生对本项议案回避表决。
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
本公司独立董事发表了独立董事事前认可意见，同意将《关于修订<览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》提交至董事会会议审议。
本公司独立董事对该项交易发表了独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）《关于签订<股权转让协议之补充协议>的议案》；
《关于签订附条件生效的<股权转让协议>议案》已经公司第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过，公司已于 2018年5月31日与览海洛桓签订了关
于海盛上寿50%股权之附条件生效的《股权转让协议》。根据本次重大资产出售的标的资产调整后的评估结果，公司拟与览海洛桓签订关于海盛上寿50%股权之《股权转让协议之补充协议》。
关联董事密春雷先生和葛均波先生对本项议案回避表决。
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
本公司独立董事对该项交易发表了独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）《关于批准报出本次重大资产出售暨关联交易相关评估报告的议案》；
董事会同意批准报出众华资产评估为本次交易事项出具的相关资产评估报
告。
关联董事密春雷先生和葛均波先生对本项议案回避表决。
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
（五）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
公司为本次交易聘请了众华资产评估对标的公司进行评估，众华资产评估在调整了海盛上寿股东全部权益截至评估基准日（即2017年12月31日）的评估价值后，重新出具了“沪众评报字（2018）第0265号”《上海海盛上寿融资租赁有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估报告》。
经核查，公司董事会认为：公司为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，标的资产定价公允。
关联董事密春雷先生和葛均波先生对本项议案回避表决。
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
本公司独立董事对该项交易发表了独立意见。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2018年7月13日
内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2017年 10月 26日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》《包钢股份独立董事工作制度》等相关规定，包钢股份独立董事就公司五届五次董事会相关事项发表独立意见如下：
一、关于与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司重新签订《稀土精矿供应合同》的独立意见
2017年以来，稀土市场产品价格出现了不同程度的上涨。据此，公司向北方稀土提出重新确定稀土精矿交易价格。经双方协商，确定稀土精矿交易价格为 14000元/吨（不含税），自 2017年 9月 1日起按照调整后的稀土精矿交易价格结算。按照调整后的价格双方重新签订《稀土精矿供应合同》。
我们认为，此次双方重新签订的《稀土精矿供应合同》符合《中华人民共和国合同法》的规定，依据“公开、公正、公平”的原则，以市场价格为依据，确定了公允的交易价格,保证了公司的利益和股东的权益。
我们同意公司与北方稀土重新签订《稀土精矿供应合同》。
二、关于解聘公司副总经理的独立意见
公司董事会解聘副总经理的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，我们同意公司将解聘杨永义先生副总经理职务的议案提交董事会审议。
独立董事：张世潮石洪卫吴振平董方程名望
（内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议
审议相关事项独立意见签署页，本页无正文）
独立董事签署：
张世潮 石洪卫
吴振平 董方
程名望
健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2019-081健康元药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2018年 10月 29日召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过140,000万元闲置募集资金进行现金管理，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2018-101）。
2019年2月12日，本公司召开七届董事会八次会议，审议并通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过 140,000万元调整为不超过 70,000万元，同时使用不超过 70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 12个月（自首次补充流动资金之日起计算），详见《健康元药业集团股份有限公司关于调整闲置募集资金进行现金管理额度及使用闲置募集资金补充流动资金公告》（临2019-014）。
一、现金管理产品到期收回情况
2019年5月17日，本公司与招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行）办理结构性存款，使用闲置募集资金20,000万元购买对公结构性存款，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2019-049）。
近日，本公司已到期收回上述结构性存款，招商银行结构性存款实际年化收益率3.65%，获得利息收入3,060,000.00元。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告截至本公告日，本公司使用闲置募集资金购买的未到期现金管理产品余额为45,000万元，详见下表：
单位：人民币万元
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|序号|发行银行|产品名称|产品类别|金额|期限|投资收益|
|1|浦发银行|利多多公司19JG1239期人民币对公结构性存款|保证收益型|20,000|168天|3.91%/年|
|2|民生银行|民生银行 “随享存”存款业务|定期存款型|25,000|163天|3.48%/年|
|合计||||45,000|||

三、风险控制措施
本公司购买的为保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。在上述现金管理产品期间内，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪上述产品的投向及进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
本公司使用闲置募集资金购买低风险保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品，不影响募集资金投资项目的正常实施，不影响公司正常资金周转需要，不影响主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
通过购买安全性高、流动性好的保本型现金管理或高收益的存款投资，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司股东回报。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年十月十八日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2018-009宁波杉杉股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日召开了八届董事会第二十八次会议、八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过12亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期后归还至募集资金专户。（详见公司于2017年2月23日在上海证券交易所网站发布的相关公告）公司于2018年2月2日，将前述用于暂时补充流动资金的12亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一八年二月二日
证券代码：603606证券简称：东方电缆公告编号：2016-042
宁波东方电缆股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月19日 14点30分
召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月19日
至2016年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于前次募集资金使用情况报告的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第18次会议、第三届监事会第 14次会议审议通过，详见 2016年 8月 4日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603606|东方电缆|2016/8/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2016年8月16日16:30时前公司收到传真或信件为准）
4、登记地点：浙江省宁波市北仑区江南东路968号
宁波东方电缆股份有限公司证券部
六、 其他事项
通信地址：浙江省宁波市北仑区江南东路968号
宁波东方电缆股份有限公司证券部
邮编：315801
电话：0574-86188666
2、会议说明
本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
2016年8月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波东方电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月19日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于前次募集资金使用情况报告的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2018-011港中旅华贸国际物流股份有限公司关于发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标
的公司2017年度业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易进展情况
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华贸物流”）于 2016年 3月 24日收到中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]557号），详见公司 2016年3月 25日发布的《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：临 2016-012号）。
2016年 3月 25日，北京市工商行政管理局丰台分局核准了中特物流有限公司（以下简称“中特物流”）的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：911100007776793150），中特物流100%的股权已过户至华贸物流名下，中特物流成为公司全资子公司。同日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对华贸物流本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了安永华明（2016）验字第60468585_B01号《验资报告》。
经公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，本次发行股份购买资产合计发行的 66,225,162股股份已于 2016年 4月 1日登记至北京杰讯睿智科技发展有限公司等重组发行对象名下。
二、业绩承诺情况
2015年12月4日，华贸物流与交易对方签署了《港中旅华贸国际物流股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”），补偿义务人承诺，中特物流2015年度净利润不低于9,000万元；
2016年度净利润不低于10,000万元；2015年度至2017年度累计净利润不低于30,000万元。净利润指中特物流合并报表口径下归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。若中特物流在2015、2016、2017三年累计实现的实际净利润未能达到承诺的累计净利润，补偿义务人将按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向公司进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2018]001959号专项审核报告，2017年度中特物流扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为10,152.31万元。中特物流已完成2017年度的业绩承诺，完成率为120.15%。补偿义务人关于中特物流2017年度业绩承诺已实现。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司 2018年 4月17日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2018-008辽宁福鞍重工股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为确保信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，已向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：福鞍股份，证券代码：603315）已于2018年4月9日上午开市起停牌，详见公司于2018年4月9日披露的《福鞍股份关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-007）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将截至停牌前1个交易日（2018年4月4日）的公司股东总数、前十大股东、前十大流通股股东的持股情况披露如下：
一、股东总人数
截至2018年4月4日，公司股东总数为15,523户。
二、前十大股东持股情况
截至2018年4月4日，公司前十大股东的名称及持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||福鞍控股有限公司||121,912,500||55.43||
|2||李士俊||10,687,500||4.86||
|3||国寿安保基金－广发银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资 102号单一资||9,770,566||4.44||

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|-|-|-|-|
||金信托|||
|4|华澳国际信托有限公司－华澳·臻智46号－福鞍股份员工持股计划集合资金信托计划|7,039,516|3.20|
|5|万洪波|6,328,200|2.88|
|6|上海君政投资中心（有限合伙）|4,072,134|1.85|
|7|上海中兵国泰君安投资中心（有限合伙）|4,072,134|1.85|
|8|江西大道国鼎实业发展有限公司|2,036,067|0.93|
|9|吕世平|1,599,395|0.73|
|10|李如铁|774,900|0.35|
|合计|-|168,292,912|76.52|

三、前十大流通股股东持股情况
截至2018年4月4日，公司前十大流通股股东的名称及持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持股数量（股）||持股比例（%）|
||序号|||||||
||||股东名称|||||
|1||李士俊||10,687,500||4.86||
|2||华澳国际信托有限公司－华澳·臻智46号－福鞍股份员工持股计划集合资金信托计划||7,039,516||3.20||
|3||万洪波||6,328,200||2.88||
|4||吕世平||1,599,395||0.73||
|5||李如铁||774,900||0.35||
|6||钱凯||670,000||0.30||
|7||张建东||650,000||0.29||
|8||刘晨||545,900||0.25||
|9||孙新兵||410,000||0.19||

|||||
|-|-|-|-|
|10|王斗明|367,600|0.17|
|合计|-|29,073,011|13.22|

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司郑重提示广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2014-026
上海金丰投资股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司定于2014年5月20日召开2013年度股东大会，具体事宜如下：
一、会议时间：2014年5月20日（星期二）下午13:30
二、会议地点：上海市新华路160号上海影城
三、会议内容
1、审议公司2013年度董事会工作报告
2．听取公司2013年度独立董事述职报告
3、审议公司2013年度监事会工作报告
4、审议公司2013年年度报告及其摘要
5、审议公司2013年度财务决算报告
6、审议公司2013年度利润分配预案
7、审议关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案
8、审议关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
9、审议关于2014年度为子公司提供担保额度的议案
10、审议关于调整监事会成员的议案
四、会议出席对象
1．截止 2014年 5月 13日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。
2．公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
3．公司聘任律师。
4．公司邀请的其他相关人员。
五、出席会议登记办法
参加会议的股东请于 2014年 5月 15日（星期四）上午 9:30至下午 16:30
到公司会议室（上海市浦东新区雪野路928号11楼）登记，异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）和委托人股东帐户卡；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
六、联系办法
1、联系地址：上海市浦东新区雪野路928号11楼
2、邮政编码：200125
3、联系电话：021-20770666
4、联系传真：021-20770668
5、联系人：李雪琳
七、其他事宜
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司2014年4月26日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司 2013年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-053江苏振江新能源装备股份有限公司
关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2018年6月8日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。
一、开展期货套期保值业务目的
钢材是公司及子公司的主要生产原材料，2017年各类板材和型材的采购金额达3.5亿元人民币。由于签订下游订单与采购钢材原料之间存在时间差，若这一期间钢材现货价格大幅上涨，则会侵蚀企业签订订单时设定的利润目标，甚至存在亏损的风险。
公司及子公司从事原材料期货交易的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。
二、2018年度预计开展的期货套期保值额度
根据公司及子公司生产产品的原材料需求测算， 2018年度公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金额度不超过 10,000万元人民币，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。
三、套期保值的风险分析
公司及子公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产、经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，
做相应数量的期货平仓。
商品期货套期保值操作一定程度上可以规避材料价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
4、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
四、公司及子公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司及子公司生产、经营相匹配，且只限于在期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司及子公司期货交易管理制度中规定的权限下达操作指令，仅于通过审批后，才可进行操作。公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、根据生产、经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。
4、公司及子公司建立风险测算系统对资金风险、保值头寸价格变动风险进行把控；同时建立内部风险报告制度和风险处理程序防范风险。
5、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司及子公司制定了《期货套期保值管理制度》等内控管理制度，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告
制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据制度，公司设立了专门的套期保值管理办公室，实行授权和岗位牵制。公司及子公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定安排计划、审批、指令下达、操作等环节进行控制。按照《期货套期保值管理制度》规定，若所需保证金超过 5,000万元但不超过 10,000
万元，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据制度进行操作；商品期货套期保值保证金额度超过 10,000万元人民币须提交股东大会审议批准。
6、公司进行期货套期保值基本业务处理严格按照《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》等中有关金融衍生工具或套期保值的规定执行。
五、公司独立董事意见
公司独立董事关于公司及子公司开展外汇套期保值业务事项，发表了如下意见：公司及子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险，对冲现货成本，促进自身长期稳健的发展，公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司应加强对市场的判断分析，提升市场分析操作准确性，根据经营需求严格按照相关规定进行期货套期保值操作，并确保有效防范期货套期保值业务风险。我们同意该项议案。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会 2018年6月9日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2015-054
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于公司首期限制性股票激励计划激励对象
放弃拟授予的限制性股票相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经华懋(厦门)新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会确认，公司首期限制性股票激励计划全体激励对象近日均书面放弃其获授的首期限制性股票，相关情况说明如下：
一、公司首期限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1、2015年 5月 22日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2015年第一次临时会议审议通过了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”或“《股权激励计划（草案）”），同意将该《限制性股票激励计划（草案）》提交公司董事会审议。
2、2015年 5月 22日，公司召开 2015年第一次临时董事会，审议通过《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事回避了相关议案的表决。公司独立董事对《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
4、2015年 6月 15日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
5、2015年 6月 17日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。关联董事回避了相关议案的表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
6、2015年 6月 17日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并对授予的激励对象名单进行了核实。
二、关于首期限制性股票激励计划激励对象放弃拟授予的限制性股票的情况说明
根据《股权激励有关事项备忘录 2号》规定：“上市公司应当在股权激励计划中明确规定，自公司股东大会审议通过股权激励计划之日起 30日内，公司应当按相关规定召开董事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序。”自 2015年 6月 15日公司 2015年第一次临时股东大会审议通过公司首期限制性股票激励计划后，公司已于2015年6月17日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对本期限制性股票的激励对象进行授予；但由于公司首期激励计划公告至董事会确定限制性股票授予日期间内，国内证券市场强烈震荡下行，市场价值持续低迷，导致本期限制性股票的激励对象认购意愿降低。
截至目前，公司 2015年第一次临时股东大会（2015年 6月 15日）审议通过本期股权激励计划已经超过 30日，全体激励对象均已书面放弃认购其获授的首期限制性股票。
鉴于上述情况，公司董事会将不再向上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司提交首期限制性股票授予登记相关申请材料。公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑公司未来发展的需要，适时推出有效的激励方案，促进公司的持续、健康发展。
特此公告。
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：600090 股票简称：同济堂 编号：2017-052
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日收到控股股东湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）关于股权质押解除登记的通知，现将具体情况公告如下：
一、本次股份质押登记和解除质押情况
2017年6月22日，同济堂控股签署了股票质押式回购交易协议书（提前购回），将其持有的68,100,000股的质押予以解除，同济堂控股本次解押的股份数占公司总股本的4.73%，占其持有的公司股份总数的14.91%。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，同济堂控股共持有本公司股份456,600,927股，均为限售流通股，占公司总股本的31.72%。此次交易后，同济堂控股累计质押股份总数为273,080,000股，占其持有公司股份总数的59.81%，占公司总股本的18.97%。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2017年6月28日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2017-002
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”、“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十五次会议于 2017年 3月 31日（星期五）中午12：30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2017年 3月 21日（星期二）以电子邮件及书面方式发出。会议应到董事 11人，亲自出席者 9人，其中：韩广德董事长及陈忠前副董事长因工作原因未能出席本次会议，均委托陈利平董事代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经公司董事会过半数董事推举,会议由陈利平董事主持，经过充分讨论，会议以全票通过了如下决议：
1、通过《2016年度总经理业务报告》。
2、通过《2016年度董事会报告》，并提交 2016年年度股东大会审议。
3、通过《关于资产减值准备计提、转回及核销的议案》。
按照中国《企业会计准则》和公司关于《各项资产减值提取及核销的管理规定》，对中船海洋与防务装备股份有限公司本部、中船黄埔文冲船舶
有限公司、广船国际有限公司 2016年在手产品进行盈亏平衡测算：
1、经测算，本期拟计提及转回减值准备超过 500万元的产品共计 5项，计提及转回合计-3,320.94万元。其中，需计提减值准备的产品 1项，金额合计 518.03万元；需转回减值准备的产品 4项，金额合计 3,838.97万元。
2、经测算，本期拟计提、转回及核销坏账准备单笔超过 500万元的应收款项共计 2项，计提、转回及核销合计-1,518.21万元。其中，需转回坏账准备的应收款项 1项，金额 965.84万元；需核销坏账准备的应收款项 1项，金额 552.37万元。
4、通过《2016年年度报告及其摘要》（含2016年度财务报表），并提交2016年年度股东大会审议。
5、通过《2016年度利润分配预案》，并提交2016年年度股东大会审议。
2016年度,本集团实现归属于上市公司股东的净利润为71,224,250.43元，2016年度母公司累计未分配利润为人民币 674,572,834.25元。现以总股本 1,413,506,378为基数，拟向全体股东每 10股派发现金人民币 0.16元（含税），共计派发现金红利为人民币 22,616,102.05元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司本年度不实施资本公积转增股本。
本预案须经 2016年年度股东大会批准后方可实施。
6、通过《2017年度综合授信额度及融资计划的议案》。
本公司 2017年申请综合授信额度 86亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等，各金融及非金融机构授信总额及预留授信额度 5亿元可根据业务情况互相调剂使用；2017年融资计划为 30亿元。
授权董事长在额度内签署有关法律文件，有效期从2017年1月1日至董
事会作出新的或修改前。
7、通过《关于公司及子公司2017年度拟提供担保及其额度的框架预案》，并提交2016年年度股东大会审议。
同意公司及子公司 2017年度在 52.68亿元的额度范围内提供担保或互保。担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目，担保项目之间的额度可以在总额度内调剂使用。
其中，本公司(或广船国际有限公司)为控股子公司泛广发展有限公司提供不超过 2.68亿元的担保；公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司为控股子公司广州黄船海洋工程有限公司提供不超过 12亿元的担保；公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司为控股子公司广州文船重工有限公司提供不超过 3亿元的担保；公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司、广州文冲船厂有限责任公司之间相互提供不超过 35亿元的担保。
授权本公司董事长或本公司另一名执行董事签署相关法律文件，有效期从2017年1月1日至董事会作出新的或修改前。
本预案须经 2016年年度股东大会批准后方可实施。
8、通过《2016年度内部控制评价报告》。
2016年度，本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到了有效执行，达到了本公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。
9、通过《中船防务 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
报告内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
10、通过《2016年度社会责任报告》。
11、通过《中船防务信息披露暂缓和豁免管理制度》。
制度内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
12、通过《关于建议股东大会授予本公司董事会发行新股一般性授权的预案》,并提交 2016年年度股东大会审议。
授予董事会及/或董事会转授权的由董事组成的董事会小组无条件一般性授权，以单独或同时配发、发行及/或处理境外及境内 A股及/或 H股股份，各自不得超过于本议案获股东通过之日时本公司已发行 A股及/或 H股各自总数量的20%。
根据中国境内相关法律、法规，如果增发 A股股份，即使公司董事会获得上述一般性授权，仍需再次就每次增发 A股股份的具体事项提交股东大会审议批准。
一般性授权的有效期为自本特别决议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：
（1）本特别决议案通过后本公司下一届年度股东大会结束时；或
（2）本特别决议案通过后 12个月届满当日；或
（3）本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本特别决议案赋予董事会授权的日期。
授权人行使一般授权之权力时须遵守香港上市规则的相关规定、本公司章程及中国以及其他地区的适用法律法规，并须获得中国证券监督管理委员会及/或其他有关中国政府机关的批准。
13、通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
本公司定于2017年5月26日（星期五）在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室召开2016年年度股东大会，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2017年 3月 31日
中国北京朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层
19/F Golden Tower, No.1, Xibahe South Road,
Chaoyang District, Beijing, 100028, P.R.C.，100028
Tel:86-10- 6440 2232 Fax: 86-10-6440 2915/6440 2925北京市中伦文德律师事务所
关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
依据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中华人民共和国律师法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票实施细则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦文德律师事务所（以下称“本所”）接受北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2017年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的相关事项进行了审查和见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日之前发生或存在的事实并基于本所律师对法律、法规及规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查和见证，并发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及议案中所涉及事实和数据的真实性和准确性发表意见。
虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任；对于本法律意见书，仅供公司就本次股东大会决议公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
在此基础上，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，进行独立的判断，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017年 1月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。
通知中列明了股东大会召开的时间、地点及审议事项等内容。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2017年1月20日14时00分，本次股东大会在北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室如期召开。
其中，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的时间为
2017年 1月 20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年1月20日9:15-15:00。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的股权登记日为 2017年 1月 19日（星期四），根据出席本次股东大会股东或其委托代理人签名、身份证明、持股凭证和授权委托书等材料，出席本次股东大会的股东及委托代理人均为截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东及其授权委托人。
本次股东大会的召集人为公司董事会。除公司股东或股东授权代表出席本次股东大会现场会议外，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师
列席了本次股东大会。
经审查，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的审议事项
1、《关于修订公司章程的议案（2016年9月8日审议修订的议案）》；
2、《关于修订公司章程的议案（2017年1月3日审议修订的议案）》；
3、《关于变更公司董事和独立董事的议案》；
4、《关于选举董事的议案》；
5、《关于选举独立董事的议案》。
上述议案中：
第1、2、3项议案以非累积投票方式投票表决，第4、5项议案以累积投票方式投票表决；第1、2项议案为特别决议议案；第1、2、3、4、5项议案为对中小投资者单独机票的议案。
（二）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供本次股东大会的网络投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东以现场书面投票方式就会议通知载明的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并将表决结果录入上海证券交易所上市公司信息服务平台系统；选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络系统进行了网络投票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了参加本次股东大会现场投票和网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人逐项审议了公告的上述议案。
上述各项议案均由本所律师核查，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的现场投票的表决方式和表决结果统计均合法、有效；本次股东大会的网络投票的表决方式和表决结果的统计均合法、有效。
（三）本次股东大会的表决结果
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、新议案的提出
经本律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或其他新的提案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式四份，经签字盖章后生效并具有同等法律效力。
（以下无正文）
[本页为《北京市中伦文德律师事务所关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页]
律师事务所负责人：陈文
经办律师签名：陈文
经办律师签名：刘培峰
北京市中伦文德律师事务所
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2018-018
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于拟注册发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司发展需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司拟在全国银行间债券市场新增注册发行总金额不超过人民币15亿元（含15亿元）的短期融资券。现将有关事项公告如下：
一、前次短期融资券申请注册情况
2017年11月1日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2017】CP178号），接受公司短期融资券注册，注册金额为8亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容刊登于2017年11月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2017-094）。
二、本次短期融资券发行方案的主要条款
1、发行规模：公司拟在中国银行间市场交易商协会申请新增注册不超过人民币15亿元（含15亿元）的短期融资券。
2、发行方式：在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内根据公司实际资金需求情况分期发行。
3、发行期限：每期不超过1年。
4、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
5、发行利率：按面值发行，发行利率根据公司信用评级及发行时的市场状
况最终确定。
6、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
7、资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。
三、本次发行短期融资券的授权事项
本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止短期融资券的注册发行事宜。
上述授权在本次发行的短期融资券注册有效期内持续有效。
四、本次短期融资券的审批程序
本次发行短期融资券方案及授权事项需提交公司2017年年度股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。
五、独立董事意见
发行短期融资券符合公司法及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，同意公司注册发行短期融资券，并同意董事会将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二Ｏ一八年三月二十日