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A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2014-23
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于控股股东之股权结构变更的提示性公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月16日，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）接到控股股东中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）通知，中信股份的股东中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）及北京中信企业管理有限公司（以下简称“中企管理”）将向中信泰富有限公司（以下称“中信泰富”，香港联合交易所上市公司，股票代码：00267）转让其所持中信股份100%股份（以下简称“本次交易”）。为此，本行特公告如下：
1、2014年4月16日，中信集团及中企管理与中信泰富就本次交易签订了股份转让协议。根据该协议，中信集团及中企管理同意出售中信股份100%股份，中信泰富将以发行股份及支付现金等方式支付交易对价，具体请参见中信泰富刊发的相关公告（可于香港联交所指定网站 http://www.hkexnews.hk进行查询）。
2、本次交易须待满足若干先决条件后方可实施完成。如本次交易完成，中信泰富将成为本行控股股东中信股份的股东，中信集团仍为中信泰富的控股股东，本行的实际控制人不变，仍为中信集团。
本行将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告
中信银行股份有限公司董事会二〇一四年四月十七日
证券代码： 600566 证券简称：济川药业
公告编号： 2019-015
转债代码： 110038 转债简称：济川转债
湖北济川药业股份有限公司
关于监事辞职及选举监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事缪金龙先生的书面辞职报告。因退休原因，缪金龙先生向公司监事会申请辞去所担任的监事职务。
根据《公司法》和《湖北济川药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的有关规定，缪金龙先生辞职后将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在新的监事尚未选举生效前，缪金龙先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。辞职生效后，缪金龙先生将不在公司担任任何职务。
公司控股股东江苏济川控股集团有限公司提名周新春先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。公司于2019年4月19日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，同意补选周新春先生为公司第八届监事会监事候选人。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
公司监事会对缪金龙先生自任职期间对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司监事会2019年4月20日
附件：
监事候选人简历
周新春，男，1969年1月6日出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员。1991年8月至1999年5月任泰兴酒精厂办公室主任；1999年 6月至 2005年 5月任上海因特尔电子技术有限公司西南区经理；2005年 6月至今，历任济川药业集团有限公司人力资源部经理、薪酬管理部经理、监督管理中心副主任，现任济川药业集团有限公司物资采购中心管理总监。
证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：临 2016-013上海中技投资控股股份有限公司
子公司上海中技桩业股份有限公司
2015年度盈利预测实现情况的说明及致歉公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1564号），上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”、“上市公司”、“公司”）于2013年进行了重大资产重组。现就2015年度，公司重大资产重组业绩盈利预测实现情况及原因作出以下说明。
一、公司重大资产重组基本情况
上海澄海企业发展股份有限公司（上市公司曾用名）于 2013年 5月 3日第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，拟以 8.12元/股的价格，向颜静刚等 73名自然人及宁波明基置业有限公司、上海嘉信翻译服务有限公司、杭州士兰创业投资有限公司等 8家机构发行股份购买其所持的上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）92.99%的股份（后经公司第七届董事会第二十七次会议调整为92.95%的股份），同时拟以不低于7.31元/股的价格定向增发配套融资，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。
2013年 6月 14日，上市公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案》的议案，并于2013年12月11日收到《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1564号），重大资产重组获得中国证监会核准。
人及 8家机构所持有的中技桩业92.95%股权，上海众华沪银会计师事务所有限公司已就上述股权变动出具沪众会字（2013）第 5654号《验资报告》。公司于 2013年 12月 23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成变更登记手续。
2014年3月28日，公司向上交所提交了关于撤销股票交易其它风险警示和变更证券简称的申请，并于 2014年 4月 3日获得上交所同意，公司正式更名为“中技控股”。
二、重大资产重组业绩承诺及实现情况
依据资产重组双方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，同意并确认中技桩业2013年度至2015年度归属于持股比例92.95%股东的扣除非经常性损益后的预测净利润为 9,073.44万元、14,867.20万元、23,203.59万元。
根据上述协议约定，在盈利补偿期间任一会计年度，除发生无法预知且无法避免和无法克服的客观事件外，若中技桩业92.95%股份的扣除非经常性损益后的实际利润数不足利润预测数的，则上市公司应在当年年报披露后的 10个交易日内，以书面通知颜静刚该等事实，颜静刚在收到书面通知 30日内应当将补偿的现金划入上市公司董事会设立的专门账户。另外，颜静刚承诺，当其没有能力以现金方式进行补偿时，将采取股份方式进行补偿。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2014）第 2513号《关于上海中技投资控股份有限公司盈利预测审计情况的专项说明》，中技桩业 2013年度归属于持股比例92.95%股东的扣除非经常性损益后的净利润为9,236.91万元。上市公司通过2013年度重大资产重组所收购的标的资产于2013年的盈利预测目标已实现。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2015）第 3416号《关于上海中技投资控股份有限公司 2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，中技桩业 2014年度归属于持股比例92.95%股东的扣除非经常性损益后的净利润为13,739. 77万元，较颜静刚所承诺的中技桩业2014年度归属于持股比例92.95%股东的扣除非经常性损益的净利润14,867.20万元尚不足1,127.43万元。上市公司通过2013年度重大资产重组所收购的标的资产于2014年的盈利预
测目标未实现。截至2015年4月30日，颜静刚已按照约定向公司完成了业绩补偿。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2016)第4101号《关于上海中技桩业股份有限公司2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，中技桩业2015年度归属于持股比例92.95%股东的扣除非经常性损益后的净利润为 14,801.77万元，较颜静刚所承诺的中技桩业 2015年度归属于持股比例92.95%股东的扣除非经常性损益的净利润 23,203.59万元尚不足 8,401.82万元。上市公司通过2013年度重大资产重组所收购的标的资产于2015年的盈利预测目标未实现。2016年4月16日，中技控股与颜静刚签订《关于对上海中技投资控股股份有限公司业绩补偿的约定》约定：鉴于本协议签署之日，颜静刚向中技控股提供了相应借款；如中技桩业 2015年实际实现的业绩未达到颜静刚作出的业绩承诺的，双方同意首先以颜静刚向中技控股提供的借款余额冲抵；如果冲抵后，仍无法全部覆盖颜静刚对中技桩业 2015年的业绩承诺的，则颜静刚将另行按原承诺要求支付相应补偿款。
三、重大资产重组业绩承诺未能实现的原因
2015年，中国GDP总量同比增长6.9%，创25年最低水平。宏观经济增长的放缓，加之工业、制造业处于调整转型期，带动全国固定资产投资尤其是房地产和基础设施建设投资增速大幅下降。根据国家统计局数据，2015年中国城镇固定资产投资同比增长10%，创 2000年以来新低，由此造成基础建材产品水泥、钢材的需求出现萎缩，一定程度上影响了公司主营业务预应力离心混凝土空心方桩、预应力混凝土管桩和U型板桩等的收入。
宏观经济和基础建设投资增长的明显放缓对混凝土和水泥制品行业造成了较大冲击。行业上游的水泥等原材料工业面临产能过剩、生产动力不足的危机，同时下游产业面临投资动力不足、房地产去库存压力大、项目投资资金缺乏等问题。根据国家工业和信息化部出具的《2015年建材工业经济运行情况》，2015年全国规模以上建材企业主营业务收入 7.3万亿元，同比增长3.3%，增速同比降低 6.8个百分点，其中，水泥制造业收入 8,897亿元，同比降低9.4%；规模以上建材企业实现利润 4,492亿元，同比降低6.9%，其中，水泥行业利润 330亿元，同比下降58%。
综上所述，2015年受上述国家宏观经济形势及行业发展状况的影响，虽经公司经营管理层不懈努力，公司控股子公司中技桩业扣非后净利润同比去年增长了7.73%，但仍未达到原借壳上市时实际控制人颜静刚的承诺业绩。
四、诚恳致歉
作为公司的董事长和总经理，朱建舟先生对未能按计划完成 2015年的盈利预测深表遗憾，在此向投资者诚恳致歉。2016年，公司将着力提升企业核心竞争力，积极推进战略转型，大力推进资产结构优化、资源整合等工作，稳中求进、积极作为，努力提升盈利能力，促进公司健康持续发展，力争以更好的业绩回报全体股东。
五、上网公告附件
1、《上海立信资产评估有限公司关于上海中技投资控股股份有限公司下属子公司上海中技桩业股份有限公司 2015年度盈利预测实现情况的说明及致歉声明》；
2、《海通证券股份有限公司关于上海中技投资控股股份有限公司下属子公司上海中技桩业股份有限公司2015年度净利润预测数未实现之说明及致歉声明》。
特此公告。
董事长兼总经理：朱建舟
上海中技投资控股股份有限公司二〇一六年四月二十二日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2019-080
苏州纽威阀门股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 2.3272亿元，其中闲置募集资金2.2372亿元，闲置自有资金0.09亿元
●委托理财投资类型：保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|公司|受托方|产品名称|资金来源||认购金额（万元）|赎回金额（万元）|理财终止日|获得收益（万元）|年化收益率（%）|
|1|纽威股份|江苏银行新区支行|可提前终止结构性存款|||7,000|7,000|2019-8-27|141.75|4.05|
||||||募投资金||||||

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，实际收益与预期收益不存在差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称||委托金额（万元）|期限（天）|起息日|到息日|预期年化收益率（%）|
|1|纽威股份|东吴证券|募投资金||至尊宝182天367期|1,972|182|2019-08-29|2020-02-27|3.70|
|1|纽威股份|首创证券|募投资金||首创证券首开得胜180|1,000|180|2019-08-29|2020-02-25|4.00|
||||||天收益凭证||||||

三、公司内部需履行的审批程序
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 7亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 3亿元（含本数），用于购买最长不超过 1年（含 1年）的保本型理财产品；自有资金总额度不超过 4亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过 1年（含1年）的低风险理财产品。理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn本公司临 2019-034号公告《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
四、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。
五、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金及自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率。
2、投资风险及风险控制措施，公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买标的为有保本约定的理财产品或低风险理财产品，不用于证券投资，也不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
六、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2019年 04月 13日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《纽威股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
七、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 2.3272亿元，其中闲置募集资金2.2372亿元，闲置自有资金 0.09亿元。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年08月30日
兴业证券股份有限公司
关于福建海峡环保集团股份有限公司
2019年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为正在履行福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2019年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
兴业证券股份有限公司
（二）保荐代表人
田金火、魏振禄
（三）现场检查时间
2019年12月16日-2019年12月17日
（四）现场检查人员
田金火、吴文杰
（五）现场检查手段
保荐代表人检查了2019年公司董事会、监事会、股东大会会议文件和材料，查看公司主要生产经营情况及募集资金投资项目具体实施情况，查阅并复制募集资金使用凭证、明细账和银行对账单等材料，检查关联交易、对外担保及对外投资资料，检查内控制度执行情况和信息披露情况，与海峡环保主要董事、监事、
高级管理人员等进行沟通和询问。保荐代表人在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了海峡环保的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则及其他公司内部控制制度；查看了 2019年历次股东大会、董事会和监事会的会议通知、议案和决议资料，并与公司公告进行核对，重点关注了“三会”召开方式与程序是否合法合规；并与相关高级管理人员和部门负责人进行了沟通。
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，海峡环保根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，建立了较为完善的公司治理制度，相关制度得到有效执行；公司董事、监事和高级管理人员能够按照相关法律法规和公司规章制度的要求履行职责；公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作，部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；公司内控环境良好，风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。
经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，海峡环保已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定与要求进行信息披露，及时对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露管理制度的相关规定。
（三）公司的独立性以及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司相关制度、相关会议决议及公告；核查了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高级管理人员、财务人员等进行了沟通。
经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，海峡环保资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了《募集资金使用管理办法》等有关规定，查看了募集资金专户的银行对账单、相关明细账，抽查了部分会计凭证。
经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，除用于暂时补充流动资金的募集资金外，其余募集资金均存放于募集资金专户，募集资金专户存储制度得到严格执行，三方监管协议有效执行。在募集资金使用过程中，公司制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和擅自变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司财务账簿、财务报表，查阅了关联交易、重大对外投资、对外担保的审议文件、各相关合同和原始凭证，并与公司高级管理人员及财务人员等进行沟通。
经核查，保荐机构认为：海峡环保已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范；公司各项关联交易审议程序合法合规，履行了相应的信息披露义务，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，不会对公司经营的独立性造成重大不利影响。
截至现场检查之日，海峡环保不存在对外担保的情形。
公司重大对外投资决策程序和信息披露符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有损害股东的利益，不存在违规投资情况。
（六）经营状况
现场检查人员通过查看公司主要生产经营情况、查阅海峡环保2018年年度报告、2019年半年度报告、2019年季度报告、重大合同以及与公司高级管理人员进行讨论等方式对公司的经营情况进行了现场检查。
经核查，保荐机构认为：海峡环保经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
（一）保荐机构注意到目前公司下属的各类项目子公司（含参股子公司）较多，保荐机构提请公司加强投资项目风险收益回报可行性分析论证，投资过程严格遵守内部决策程序，加强对相关子公司的管理，完整、及时的履行相关信息披露义务。
（二）保荐机构提请上市公司及时关注新法规的出台，不定期组织公司高级管理人员强化对法规的学习和理解，继续完善内部控制制度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求规范运作。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现海峡环保存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构经现场核查后认为：2019年以来，海峡环保在公司治理、内控制度、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等重要方面总体运作良好，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司2019年持续督导工作现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
田金火 魏振禄
兴业证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-035
华仪电气股份有限公司
关于浙江一清环保工程有限公司
业绩考核完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业绩考核要求及补偿约定
2015年 7月 17日，经公司总经办审议通过后报董事长批准，并经本公司
全资子公司华仪环保有限公司（以下简称“华仪环保”）股东会审议通过，华
仪环保收购陈建军持有的浙江一清环保工程有限公司（以下简称“浙江一清”
或“标的公司”）68.75%股权及谢正苗持有的浙江一清16.25%股权，并签署了
《投资合作协议》。根据《投资合作协议》约定：业绩考核期（即 2015年、2016
年、2017年、2018年）满后，若业绩考核期四年浙江一清累计实现的税后净利
润未达到 2,000万元，则陈建军、谢正苗应根据华仪环保的要求，对实际实现
的税后净利润与 2,000万元之间的差额以现金方式向浙江一清补足。具体详见
2015年 7月 18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《华仪电气关于收购浙江一清环保工
程有限公司85%股权并增资的公告》。
二、业绩考核完成情况
经浙江中孜会计师事务所有限公司审计，浙江一清 2015年、2016年实现
的税后净利润分别为-6,119,441.54元、-3,314,001.61元；经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，浙江一清业绩考核期 2017年、2018年实现的税后
净利润分别为-1,991,437.13元、2,381,106.81元。考核期累计实现的税后净
利润为-9,043,773.47元。
三、未达到业绩考核目标的原因
受 PPP等投资类环保项目未能按原计划落地、工业废水治理、工业废气处
理、噪声治理、污染土壤修复、地表水体治理及环保药剂等业务的拓展未达预
期等影响，浙江一清考核期业绩未能达到考核目标。2018年，浙江一清及时调
整了公司业务方向，集中精力围绕重点区域、重点行业、重点项目做深做透营
销工作，在跨区域市场开拓、项目订单、技术研发等方面取得了新的突破，2018
年实现营业收入增长120.86%。
四、补偿安排
根据《投资合作协议》及相关文件规定，华仪环保将与陈建军、谢正苗沟
通补偿事宜，公司指派专人与被考核方陈建军、谢正苗进行沟通，督促其严格
按照业绩考核要求履行补偿义务。
公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行披露义务。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2019年4月23日
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司独立董事关于董事会相关事项的独立意见
我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》的有关规定，在全面深入了解以下事项的基础上，以自身独立性和客观判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年度利润分配的独立意见
我们认为，公司制定的 2014年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司《章程》和《股东回报规划》的有关规定。公司分配利润给予投资者合理回报，是公司的价值所在，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司按此方案进行 2014年度利润分配。
二、关于公司 2014年度累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
2014年年内，公司对外担保实际发生额为 41.4995亿元；截至 2014年年末，公司累计对外担保余额为 33.54亿元，占公司最近一期经审计净资产的40.39%。2014年度，公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保，除此之外公司无其他担保事项。
2014年，公司为控股子公司提供担保，满足了子公司资金需求，提高了公司整体融资效率，降低了公司融资成本，促进了公司集团化发展。公司对外担保事项均经过了董事会、股东大会审议，并对外进行了披露。公司在担保时，子公司向公司提供了全额反担保，子公司其他股东按持股比例向公司提供了反担保，公司的担保风险得到了有效控制，保障了公司和全体股东的权益。
三、关于 2015年公司为控股子公司提供担保的独立意见
2015年，公司为 13家控股子公司提供担保，符合相关法律法规和公司《章程》的规定，有利于子公司降低融资成本，提高子公司自身发展能力，促进公司整体效益提高。公司在提供担保时，要求子公司向公司提供全额反担保，并要求子公司其他股东按持股比例向公司提供反担保，可有效控制担保风险，能够保障公司及全体股东的利益。
我们同意公司 2015年为 13家控股子公司提供担保。
四、关于公司 2015年度日常关联交易的事前认可意见
公司 2015年度预计执行的日常关联交易，是保证公司正常生产经营所必需进行的交易。该日常关联交易定价公开、透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司整体利益。我们对此予以事前认可。
五、关于 2014年度日常关联交易执行和 2015年度日常关联交
易预计的独立意见
公司进行日常关联交易，是保证公司正常生产经营和稳步健康发展的前提条件，日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易双方按照合同规定享有权利、履行义务,未发现通过此项交易不正当转移利益情况。
公司日常关联交易审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，关联董事回避了表决。我们认为该关联交易事项不会损害公司及中小股东利益，我们同意公司2014年度日常关联交易执行和2015年度日常关联交易预计的相关内容。
六、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经审查公司董事、高级管理人员薪酬确定依据及决策程序后，我们认为，公司根据年度考核指标、工作量、地区收入水平及董事、高级管理人员历年收入水平等，向在公司担任具体管理职务的董事和高级管理人员发放年度薪酬，及公司按照2012年度股东大会审议批准的
薪酬调整方案向独立董事和不在公司担任具体管理职务的董事发放
年度津贴，能够有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高董事会决策效率和经理层执行力，符合公司和股东的整体利益。公司不存在违规向董事、高级管理人员发放薪酬情况。
七、关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见
经审查，公司建立了较完善的内部控制制度体系并能够有效执行。
公司 2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建立及运行情况，公司不存在财务报告及非财务报告
内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制，达到了内部控制预期目标。我们同意公司董事会编制的 2014年度内部控制评价报告各项内容。
八、关于续聘 2015年度审计机构的独立意见
公司2014年度审计期间，我们履行公司《独立董事年报工作制度》的规定，关注、跟踪了大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2014年度财务报告及内控审计服务。我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业操守，恪尽职守、勤勉尽责，在约定时间内完成了年度财务报告审计和内控审计服务。我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构。
独立董事：
裴治武 郭晓川 钱明星 丁文江 徐万春
2015年4月2日
证券简称：＊ST明科 证券代码：600091 编号：临2016—001包头明天科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议通知于 2016年 1月 4日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2016年 1月 10日以通讯表决方式举行，应参加表决 9人，实际参加表决 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：
一、审议通过公司《关于变更公司注册资本的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于核准包头明天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2591号），公司2015年度非公开发行股票募集资金已全部到位，本次定向发行的股份100,886,524股已于2015年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。现将公司股本总数由336,526,000股增加至437,412,524股，注册资本由人民币336,526,000元变更为人民币437,412,524元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：临2016-002）。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：临2016-003）。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期届满，需进行换届选举。经公司股东提名，公司第六届董事会提名委员会审核，推举第七届董事会非独立董事候选人为：李国春、李靖波、苗文政、关明、高大林、吴振清（简历附后）。
经第六届董事会提名，公司董事会提名委员会审核，推举第七届董事会独立董事候选人为：王道仁、孙立武、周序中（简历附后）。
独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会逐项审议。
五、审议公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2016年 1月 26日 14:00时，在包头市达尔罕贝勒酒店会议室召开2016年第一次临时股东大会，股权登记日定于2016年1月19日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-005）。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日
附件：
简 历
李国春先生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任包头市第四化工厂车间主任、副厂长，包头市化工设计研究所所长，包头明天科技股份有限公司总裁助理、副总裁，内蒙古西水创业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理。现任包头明天科技股份有限公司董事长、总裁。
李靖波女士，中共党员，硕士。曾任包头市第一化工厂科技开发处副处长、处长，包头市化工集团总公司副董事长、副总经理。现任包头北大明天资源科技有限公司董事长、包头明天科技股份有限公司党委书记、副董事长。
关明先生，中共党员，硕士。曾任包头明天科技股份有限公司总裁办主任、证券部部长、总裁助理。现任包头明天科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。
高大林先生，本科学历，高级会计师。曾在内蒙一机集团动能处财务科工作；
内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司财务总监。现任包头明天科技股份有限公司董事、财务总监。
苗文政先生，中共党员，大专学历，毕业于包头教育学院。2010年至今在包头市畅恒汽车销售有限公司任副总经理。
吴振清女士，本科学历。曾在北京大北软件有限公司、时代胜恒科技有限公司工作。现在正元投资有限公司工作。现任包头明天科技股份有限公司董事。
王道仁先生，硕士学历，注册会计师。毕业于北京理工大学工商管理系。曾在奥迪特会计师事务所任高级项目经理；天狮生物工程有限公司墨西哥分公司财务经理；天狮生物工程有限公司北京分公司财务经理；北京中永信会计师事务所合伙人。现为北京兴华会计师事务所有限责任公司合伙人；现任包头明天科技股份有限公司独立董事。
孙立武先生，中共党员，硕士学历，律师，毕业于南开大学。2005年 2月至2006年7月，在天津长实律师事务所实习律师；2006年7月至今，在天津长实律师事务所执业律师、合伙人。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。
周序中先生，中共党员，硕士，律师。1977年 12月至 1980年 8月，在北
京市皮件厂工作；1984年7月至今，在首都经济贸易大学副教授、硕士生导师。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2019-003中国中材国际工程股份有限公司
2018年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第四季度主要经营情况公布如下：
一、新签项目情况
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目类型|2018年10-12月|||2018年1-12 月|||
||新签项目数量（个）|新签合同金额|同比增减|新签项目数量（个）|新签合同金额|同比增减|
|1. 分产品|||||||
|工程建设|38|1,042,839.78|47%|146|2,332,762.50|-10%|
|装备制造|不适用|76,620.64|-33%|不适用|390,930.42|5%|
|环保|不适用|181,999.66|121%|不适用|325,443.08|32%|
|生产运营管理|不适用|16,943.84|13%|不适用|23,110.22|-93%|
|其他|不适用|7,218.80|10%|不适用|26,367.07|21%|
|合计|/|1,325,622.72|43%|/|3,098,613.29|-14%|
|2. 分地区|||||||
|境内|不适用|408,182.47|26%|不适用|883,919.95|34%|
|境外|不适用|917,440.25|52%|不适用|2,214,693.34|-24%|
|合计|/|1,325,622.72|43%|/|3,098,613.29|-14%|

二、未完合同情况
截至报告期末，公司未完合同额为 4,438,047.77万元，较去年同期增长1%。
注：“未完合同额”指有效合同的结转额，即在手所有合同的结转额-已签订未执行及停缓建合同的结转额。
三、已签订尚未执行的重大项目进展情况
赞比亚中非水泥有限公司日产5000吨熟料生产线及配套工程项目
披露日期：2018年12月6日
项目业主：中非水泥有限公司
合同金额：4.8亿美元
进展情况：项目融资工作正在推进，尚未进入执行阶段。
上述经营数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇一九年一月十九日
宜宾纸业股份有限公司2015年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-005宜宾纸业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订宜宾纸业股份有限公司章程有关内容的议案》，因公司整体搬迁，公司注册地址变更，拟对公司章程涉及内容进行修订。具体内容如下：
原第五条公司住所：四川省宜宾市岷江西路54号
邮政编码：644007
现修改为：
第五条公司住所：四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区
邮政编码：644100
以上修改，尚需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一五年三月二十八日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2016－001债券简称：13华域 02 债券代码：122278
华域汽车系统股份有限公司
关于非公开发行股票之标的资产过户完成
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已于 2015年 11月 13日获得中国证券监督管理委员会核准批复（证监许可[2015]2548号），详见公司于 2015年 11月 16日披露的《华域汽车系统股份有限公司关于非公开发行 A股股票获得中国证监会核准批复的公告》（临2015－036）。
根据公司本次非公开发行股票的方案，公司拟向上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）发行 A股股票，收购其持有的上海汇众汽车制造有限公司（以下简称“汇众公司”）100%的股权。
2015年 12月 30日，汇众公司的股权已全部完成过户手续及工商变更登记，公司现持有汇众公司100%的股权。
本次非公开发行股票发行事宜尚未完成，公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次向上汽集团以及向其
他投资者发行新增 A股股票的股份登记确认手续，并在工商行政管理机关办理公司的注册资本、公司章程等变更登记（备案）手续。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董事会
2016年 1月 4日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-053
超讯通信股份有限公司董事减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员钟海辉先生持有公司股份2,743,636股，占公司总股本的2.45%。
公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以2018年末总股本112,000,000股扣减不参与利润分配的回购股份 700,000股，即111,300,000股为基数，以资本公积金每股转增 0.4股，转增后总股本为 156,520,000股。公司实施转增后，钟海辉先生持有股份数为3,841,091股，占公司转增后总股本的2.45%。
减持计划的实施结果情况
公司于 2019年 4月 2日披露了《董监高减持股份计划公告》（公告编号：2019-031），董事、高级管理人员钟海辉先生自减持计划披露之日起 15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易合计减持公司股份数量不超过 685,909股，占公司转增前总股本的0.61%。因公司实施了 2018年年度权益分派方案，上述拟减持股份数量相应调整为960,272股，占公司转增后总股本的0.61%。
截至本公告日，钟海辉先生通过集中竞价方式合计减持持有的公司股份960,000股，占公司转增后总股本的0.61%；公司于2019年4月2日披露的《董监高减持股份计划公告》已全部实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|

||||||
|-|-|-|-|-|
|钟海辉|董事、监事、高级管理人员|3,841,091|2.45%|IPO前取得：1,907,340 股集中竞价交易取得：52,400股其他方式取得：1,881,351股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|钟海辉|960,000|0.61%|2019/4/25～2019/6/10|集中竞价交易|21.75－22.88|21,458,555.40|已完成|2,881,091|1.84%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2019/6/10
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2014－010四川天一科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于 2014年 4月 11日以电子邮件并短信通知的方式发给公司董事、监事、高级管理人员。
（三）会议于 2014年 4月 17日在公司二楼 1号会议室以现场表决方式召开。
（四）会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
（五）会议由董事长古共伟先生主持。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议经充分的讨论，审议并通过如下决议：
（一）2014年第一季度报告全文和正文；
9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
公司 2014年第一季度报告全文和正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
（二）关于 2014年经营计划和资产投资计划的议案；
1、2014年经营计划
营业收入 65000万元；利润总额 7000万元。
2、2014年资产投资计划
2014年资产投资计划为 1848.28万元。其中：购建生产设备及办公设备等固定资产支出 839万元；安全环保项目 222.86万元；科研项目购置固定资产 658.42
万元；购置无形资产 128万元。
9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
（三）关于 2014年筹融资计划的议案。
公司在 2013年在中信银行获得的 1亿元流动资金授信额度，将于 2014年 10月到期，同意到期后申请续办；同意在中国工商银行双流县支行办理 1亿元综合授信。该综合授信额度包括流动资金贷款、信用证、开立银行承兑汇票和开具银行履约保函等。另外，综合考虑宏观金融政策、公司与银行合作、以及公司在市场经营工作中的有关银行授信要求，同意在条件具备时向其他银行申请 3亿元流动资金综合授信额度。
9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2014年 4月 19日
●报备文件：
1、天科股份第五届董事会第十四次会议决议。
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临2017－037
北京华胜天成科技股份有限公司
关于间接控股子公司收购
Grid DynamicsInternational,Inc.的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年第八次临时董事会、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于下属子公司收购Grid
Dynamics International,Inc.并签署合并协议的议案》，同意公司间接控股子公司Automated Systems Holdings Limited（香港联交所上市公司，股份代码为：00771，以下简称“ASL”）收购美国Grid Dynamics International,Inc.
（以下简称“GD公司”），详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
刊登的临2016-088号公告、临2017-029号公告。
公司于2017年3月28日接到ASL通知：美国外国投资委员会（CFIUS）已经于北京时间2017年3月28日（美国时间2017年3月27日）正式签发通知函，根据该通知函所述内容，美国外国投资委员会（CFIUS）已经正式审阅ASL本次收购美国GD公司100%股权的交易材料，并已确定本次交易不存在未解决的国家安全考虑因素。
截止到本公告日，ASL收购GD公司的事项已经通过包括美国外国投资委员会审查在内的全部必要的政府审批。
公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者关注公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告，并请注意投资风险。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于通化葡萄酒股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：通化葡萄酒股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和现行有效的《通化葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2017年 5月 18日召开的 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.《通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》；
3.《通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》；
4.《通化葡萄酒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》；
5.《通化葡萄酒股份有限公司2016年年度股东大会资料》；
6.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司召开本次股东大会的通知、本次股东大会资料及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2017年 5月 12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 3名，代表有表决权股份65,249,086股，占公司有表决权股份总数的16.3122%。其中：
1.现场会议的出席及表决情况
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代理人的授权委托书及身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决权的股份 65,249,086股，占公司有表决权股份总数的16.3122%。
除上述股东、股东代理人以外，现场出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
2.网络投票的参与及表决情况
根据公司提供的网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
|||
|-|-|
|序号|提案名称|
|1|2016年度董事会工作报告|
|2|2016年度监事会工作报告|
|3|2016年年度报告及摘要|
|4|2016年度财务决算报告|

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|-|-|
|5|2016年度利润分配预案|
|6|关于续聘会计师事务所并支付其2016年度报酬的议案|

基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）