Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2018-015四川海特高新技术股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2018年3月14日以书面方式发出。会议于2018年3月24日下午1：30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度监事会工作报告》；
《2017年度监事会工作报告》具体内容刊登于2018年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份有限公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2017年年度报告》全文详见 2018年 3月 27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）刊登于2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》；
监事会对公司财务进行核查，认为：2017年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营成果，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》（草案）；
经公司董事会提议，公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。
经公司监事会审核，认为：2017年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，公司2017年度计划不派发现金红利，符合公司和股东利益、本次分红方案履行了相关的审议批准程序。因此，同意公司董事会提议的2017年度利润分配及公积金转增股本预案。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：（1）公司贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。（3）2017年，公司未出现违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为：公司董事会编制的《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》；
同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》；
同意2017年度，公司与上海沪特航空技术有限公司的日常关联交易预计额度450万元，与蓝海锦添物业管理有限公司的日常关联交易预计额度为18万元，与四川海特投资有限公司的日常关联交易预计额度为150万元，与四川海特实业有限公司的日常关联交易预计额度为360万元。
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；
同意公司使用额度不超过1亿元的闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品。
监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用以及正常经营资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金用于购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。因此，同意公司滚动使用额度不超过1亿元的闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-022）具体内容刊登于2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网。
十、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部新颁布的会计准则要求进行的合理变更。本次会计政策变更事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会 2018年3月 27日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-046
宝鼎重工股份有限公司
关于调整 2015年非公开发行股票价格和数量的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、2015年非公开发行股票发行价格以及第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的认购价格由12.73元/股调整为12.71元/股；
2、2015年非公开发行股票数量由78,554,598股调整为78,678,208股，其中第一期员工持股数量由7,462,687股调整为7,474,430股。
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 6月 16日、2015年7月6日分别召开了第二届董事会第十八次会议和2015年第二次临时股东大会，审议并通过了公司2015年非公开发股票和第一期员工持股计划（草案）的相关议案。根据会议决议和 2015年非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的发行价格为12.73元/股，本次发行数量为78,554,598股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股票等除权除息事项的，则非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整。详见公司于2015年6月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2015年5月22日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，同意以公司2014年12月31日总股本 300,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.2元（含税）。公司本次权益分派股权登记日为2015年7月7日，除权除息日为2015年7月8日。公司本次权益分派方案已于 2015年 7月 8日实施完毕，详见公司于 2015年 6月 30日披露的《2014年度权益分派实施公告》。
综上，公司2014年度利润分配方案实施完毕之后，对 2015年非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
一、发行价格调整
公司2014年度利润分配方案实施后，2015年非公开发行股票的发行价格调整为12.71元/股，具体计算过程如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=12.73-0.02=12.71元/股
二、发行数量的调整
公司 2014年度利润分配方案实施后，2015年非公开发行股票数量调整为78,678,208股，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股数（股）|认购金额（万元）|此次认购股份占发行后上市公司股份比例|认购完成后持有上市公司股份比例|
|1|宝鼎万企集团有限公司|8,261,212|10,500|2.18%|8.12%|
|2|信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划|7,474,430|9,500|1.97%|1.97%|
|3|海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划|15,735,641|20,000|4.16%|4.16%|
|4|蒋益民|15,735,641|20,000|4.16%|4.16%|
|5|刘学根|7,867,821|10,000|2.08%|2.08%|
|6|杨晋华|7,867,821|10,000|2.08%|2.08%|
|7|辛军|7,867,821|10,000|2.08%|2.08%|
|8|陈京玉|7,867,821|10,000|2.08%|2.08%|
|合计||78,678,208|100,000|20.79%|26.73%|

注：尾数差异由四舍五入造成。
其中，信达-宝鼎成长 1号定向资产管理计划认购的委托人为公司第一期员工持股计划，本次发行价格和发行数量调整后，具体分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|持股数量（股）|在本期持股计划中占比|
|1|钱少伦|副总经理|786,782|10.53%|
|2|刘祖勤|副总经理|629,426|8.42%|
|3|吴建海|副总经理、董事会秘书|629,426|8.42%|
|4|姜 兵|副总经理|629,426|8.42%|
|5|其他核心员工（约44人）||4,799,370|64.21%|
|合计|||7,474,430|100%|

注：尾数差异由四舍五入造成。
除上述调整外，公司2015年非公开发行股票预案和第一期员工持股计划（草
案）的其他事项均无变化。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2015年7月11日
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-077欧浦智网股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郝英奇先生提交的书面辞职报告。因个人原因，郝英奇先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
由于郝英奇先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，郝英奇先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郝英奇先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司衷心感谢郝英奇先生任职期间为公司作出的贡献！
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年 5月 6日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-041天津膜天膜科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年5月19日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：津膜科技、证券代码：300334）于2016年5月19日13：00开市起停牌5个交易日，并披露了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》。2016年5月26日,公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2016年6月1日、6月8日分别发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》，2016年6月16日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。2016年6月24日、7月1日公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每 5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年7月8日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-101凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司监事辞职及增选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事胡学栋先生提交的书面辞职报告。公司职工代表监事胡学栋先生因工作原因申请辞去其担任的公司职工代表监事职务，辞职后胡学栋先生仍在公司任职。截至本公告披露日，胡学栋先生未持有公司股份。
据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，鉴于胡学栋先生辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，胡学栋先生的辞职申请将自公司股东大会审议通过选举的新任监事后生效。在新任监事就任前，胡学栋先生将继续按照有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定继续履行监事职责。
胡学栋先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司监事会对胡学栋先生在任期间所做的贡献表示衷心的感谢！
鉴于胡学栋先生的辞职，公司于 2018年 7月 17日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举职工监事的议案》，监事会同意选举李张应（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，经股东大会审议通过后，将与现任两名监事共同组成公司第
八届监事会，任期为股东大会通过之日起至第八届监事会任期届满止。
补选职工代表监事相关议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会
职工代表监事候选人简历：
李张应，男，56岁，中共党员。1984年毕业于安徽财经大学，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。1984年参加工作，曾在武汉轻工大学任讲师；1993年3月入职武汉凯迪电力股份有限公司，先后担任计划财务部副部长、部长、副总会计师等职；2005年至2010年曾先后担任武汉东湖高新集团股份有限公司监事长、董事、工会主席等职；2007年至今，任凯迪生态环境科技股份有限公司开发中心开发总监。
李张应目前为丰盈长江新能源投资有限公司（以下简称“丰盈长江”）股东，持股比例为0.88%。丰盈长江为公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）控股股东，丰盈长江持有阳光凯迪31.50%股权。
截止本公告日，李张应未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。李张应未持有本公司股份，与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-06关于变更内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部负责人钟美铭女士的书面辞职报告，钟美铭女士因工作岗位调动申请辞去其所担任的内审部负责人职务。辞职后，钟美铭女士不再负责内审部相关工作，将在公司内担任其他职务。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司同意钟美铭女士的辞职申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会的审查及第六届董事会第三十二次会议审议通过，同意聘任梁洪胜先生担任公司内审部负责人，专职负责公司内部审计工作，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
梁洪胜先生简历如下：
梁洪胜，男，32岁，大学本科学历，曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。
梁洪胜先生与公司其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。
公司对钟美铭女士在担任内审部负责人期间为公司所做的贡献给予肯定并表示诚挚的谢意！
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
深圳市物业发展集团股份有限公司
独立董事关于选举第九届董事会董事长及
聘任高级管理人员的独立意见
作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司的独立董事，我们对深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议选举刘声向先生为第九届董事会董事长；聘任王航军先生担任总经理；聘任范维平先生担任副总经理、董事会秘书兼总法律顾问；聘任蔡丽莉女士担任副总经理兼财务负责人；聘任李鹏先生、张戈坚先生担任副总经理；聘任沈雪英女士担任财务总监；
聘任钱忠先生、丁名华先生担任证券事务代表之事项发表独立意见如下：
一、经审阅上述人员的个人履历、工作业绩等资料，未发现上述人员存在《公司法》第一百四十七条规定第一款有关公司高级管理人员任职资格的禁止性规定的情况，未发现上述人员存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，上述人员未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格均合法有效，上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，聘任程序合法。
二、我们认为上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其教育背景、工作经历、专业能力均能够满足其所受聘的岗位职责的要求。
三、基于我们的独立判断，我们同意选举刘声向先生为第九届董事会董事长；聘任王航军先生担任总经理；聘任范维平先生担任副总经理、董事会秘书兼总法律顾问；聘任蔡丽莉女士担任副总经理兼财务负责人；聘任李鹏先生、张戈坚先生担任副总经理；聘任沈雪英女士担任财务总监；聘任钱忠先生、丁名华先生担任证券事务代表
独立董事签名：
袁鸿昌 梅永红 李青原
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-003
财信国兴地产发展股份有限公司
2016年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 12月 31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈 √同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10,000 万元–12,000 万元|盈利：8,387.73 万元|
||比上年同期增长：19.22%-43.07%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0909 元-0.1090 元|盈利：0.0838 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 1月 12日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2018-026
瑞泰科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 15日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。具体修订情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：
制造耐火材料；销售耐火材料；无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；提供行业交流平台，举办行业学术会议。
变更后：
制造耐火材料（仅限分支机构经营）；销售耐火材料；无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；出租办公用房。
二、《公司章程》修订情况
根据相关法律、法规要求和公司实际情况，公司除了变更经营范围之外，也将注册地址进行了变更，并拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订对照表如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路乙 21号邮政编码：100016|第五条 公司住所：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼邮政编码：100024|
|第十四条 经依法登记，公司经营范围|第十四条 经依法登记，公司经营范围|

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2018-026
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|是制造耐火材料；销售耐火材料；无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；提供行业交流平台，举办行业学术会议。|是：制造耐火材料（仅限分支机构经营）；销售耐火材料；无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；出租办公用房。|

除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变；公司经营范围的变更及《公司章程》的修订以工商行政管理部门的最终核准结果为准。
该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。
修订后的《公司章程》全文已于本公告日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2014—13贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司四届二十一次董事会审议，决定召开公司2013年年度股东大会，具体事项通知如下：
一、会议召开时间、地点：
1、会议召开时间：2013年 4月 22日（周二）上午9：30时
2、会议地点：贵阳市宝山北路 213号久联华厦十六楼会议室
二、召集人：公司董事会
三、召开方式：现场会议
四、股权登记日：2014年 4月 16日（周三）
五、会议审议事项：
1、关于提请审议 2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于提请审议 2013年度监事会工作报告的议案；
3、关于提请审议 2013年度财务决算的议案；
4、关于提请审议 2013年度利润分配方案的议案；
5、关于提请审议 2013年度报告及年度报告摘要的议案
7、关于提请审议 2014年度给子公司银行贷款提供担保的议案；
8、关于提请审议 2014年度公司贷款计划的议案。
独立董事在本次股东大会上作述职报告。
六、出席会议对象：
1、截止 2014年 4月 16日下午 3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2、本公司董事、监事及高管人员。
3、本公司聘请的见证律师。
七、会议登记办法：
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户卡等持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户卡等及持股凭证进行登记；
3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。
异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户卡原件、被委托人身份证原件后有效。
4、登记时间：2014年 4月 17日至 18日（上午9：00-11：30时，下午14：00-17：00时）
八、其他事项：
1、会期一天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：贵阳市宝山北路 213号久联华厦 8楼证券与法律事务部
联系人：王丽春王玲
电话：（0851）6790686、6748121传真：（0851）6790686、6748121贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2014年 3月 26日
附：授权委托书
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
本人(本公司)作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2014年 4月 22日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2013年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
|||||
|-|-|-|-|
|会议审议事项|同意（股）|反对（股）|弃权（股）|
|1、关于提请审议 2013 年度董事会工作报告的议案；||||
|2、关于提请审议 2013 年度监事会工作报告的议案；||||
|3、关于提请审议 2013 年度财务决算的议案；||||
|4、关于提请审议 2013 年度利润分配方案的议案；||||
|5、关于提请审议 2013 年度报告及年度报告摘要的议案||||
|6、关于提请审议聘任公司||||

||
|-|
|2014 年度审计机构的议案；|
|7、关于提请审议 2014 年度给子公司银行贷款提供担保的议案；|
|8、关于提请审议 2014 年度公司贷款计划的议案。|

注：1、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
3、本授权委托书应于 2014年 4月 18日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
委托人签名:
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日委托期限至本次股东大会会议结束。
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-052神州数码信息服务股份有限公司
关于资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 7月 5日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048），因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自 2017年 7月 5日开市起停牌。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9号―上市公司停复牌业务》的相关规定，经论证确认，公司本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。经公司申请，公司股票自 2017年 7月 10日开市起转入资产重组事项继续停牌，并于 2017年 7月 10日发布了《关于资产重组停牌公告》（公告编号：2017-049）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项前期工作。鉴于本次资产重组事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组事项的进展公告。本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年7月15日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-004上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财履行情况
根据董事会授权，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股的上海威尔泰自动化控制工程有限公司（以下简称“自动化公司”）于2014年10月28日与上海农商银行签订了《上海农商银行理财产品协议书》，运用闲置自有资金300万元向上海农商银行购买“鑫意”理财恒通M14012期人民币理财产
品，该产品于日前到期。详见公司于2014年11月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2014-036）。
日前，公司接到银行通知，上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期如约支付公司本金300万元及投资收益39,789.04元，合同履行完毕。
二、委托理财基本情况
2014年3月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2,000万元自有资金投资商业银行保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。（具体情况详见公司于2014年4月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》）该2000万元理财额度可滚动使用，有效期为上述议案通过起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
根据上述决议，2015年2月12日，自动化公司与上海农商银行签订了合同，运用自有资金300万元向其购买“鑫意”理财恒通M15007期人民币理财产品。
本次理财产品详细情况如下：
1、产品名称：“鑫意”理财恒通M15007期人民币理财产品；
3、产品类型：保证收益型理财产品（保本金保收益）；
4、产品期限：105天；
5、投资金额：300万元；
6、产品起始日：2015年2月13日；
7、产品到期日：2015年5月29日（实际产品期限受制于银行提前终止条款）；
8、预期年化收益率：4.45%；
9、到期兑付：产品到期后，银行将本金及收益会在产品到期日的二个工作日内全部兑付至客户理财账户；
10、公司与上海农商银行无关联关系；
11、公司本次使用300万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的1.55%。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2014-015|2014.4.16|300|上海农商银行|已到期|40,175.34|自有资金|
|2|2014-019|2014.4.26|400|上海浦东发展银行|已到期|51,287.67|闲置募集资金|
|3|2014-020|2014.5.16|600|上海浦东发展银行|已到期|75,452.05|闲置募集资金|
|4|2014-023|2014.7.24|300|上海农商银行|已到期|36,698.63|自有资金|
|5|2014-025|2014.8.2|400|上海浦东发展银行|已到期|46,356.16|闲置募集资金|
|6|2014-030|2014.8.16|600|上海农商银行|已到期|74,942.47|闲置募集资金|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|2014-037|2014.11.4|400|上海浦东发展银行|已到期|44,876.71|闲置募集资金|
|8|2014-036|2014.11.4|300|上海农商银行|已到期|39,789.04|自有资金|
|9|2014-039|2014.11.26|600|上海农商银行|履行中|---|闲置募集资金|
|10|2015-003|2015.2.10|400|上海浦东发展银行|履行中|---|闲置募集资金|
|11|本次|本次|300|上海农商银行|履行中|---|自有资金|

五、备查文件
1、上海农商银行收款通知；
2、上海农商银行理财产品协议书；
3、上海农商银行“鑫意”理财恒通M15007期人民币理财产品说明书。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一五年二月十七日
福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见福安药业（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次
会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定等有关规定,我们作为福安药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更只楚药业新产品研发项目的的独立意见。
我们认为：公司变更部分募集资金用途，有利于提高募集资金使用效率及投资效益，维护公司及全体投资者的利益。公司本次决策，是审慎的、合理的，其决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。本次调整不存在故意损害股东利益的情形，同意公司对新产品研发项目进行变更。
二、关于子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
我们认为：在保证公司资金需求和资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金8,800万元进行现金管理，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公司运用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。公司运用闲置资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，同意公司实施上述现金管理计划。
（以下无正文）
福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见(本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事签字:
黎明__________ 马赟__________ 李群英_________
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-002乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）召开第四届董事会第六次会议的通知于 2018年 12月 25日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于 2018年 12月 28日上午 10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长刘淑青女士主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司债权转让暨关联交易的议案》
乐视网与全资子公司霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司（以下简称“乐视新生代”）、霍尔果斯乐视影业有限公司（以下简称“霍尔果斯乐视影业”）、天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“天津嘉睿”）签署《债权转让协议书》（以下简称“《协议书》”）。
如若该协议条款全部达成后，上市公司可减少对天津嘉睿债务金额人民币30,000,000元，一定程度缓解了上市公司债务压力，消除资金占用对上市公司合并范围内财务状况的影响，有效降低资金回收不确定性风险，减小公司债务规模，不存在损害上市公司及中小股东利益。
霍尔果斯乐视影业、天津嘉睿为受融创房地产集团有限公司实际控制企业，融创房地产集团有限公司通过协议安排并实际控制乐视网的第二大股东天津嘉睿。本次公司与乐视新生代、霍尔果斯乐视影业、天津嘉睿签署《协议书》构成关联交易。
独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，议案通过。刘
淑青女士同时作为乐视影业（北京）有限公司董事，对本次议案回避表决。
具体事项请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。
二、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、《债权转让协议书》。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年一月二日
广东香山衡器集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第 14次会议相关事项的专项说明和独立意见我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关规定，经过审慎、认真的研究，基于独立、客观、审慎判断的原则，对公司第四届董事会第14次会议相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
二、关于《2019年半年度报告及其摘要》的独立意见
公司《2019年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2019年半年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真
的检查和落实。经我们认真检查，对照相关规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
五、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期末，公司经审批的担保额度为36,200万元，报告期末实际担保余额合计为8,388.18万元，占归属于公司净资产的10.00％。
公司独立董事认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，对外担保事项已按照审批权限提交董事会或者股东大会审议，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
六、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见
公司拟将“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”、“工程技术研发中心项目”的建设期延期至2021年12月31日，经核查，我们认为，公司本次对部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会对部分募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。对此，我们同意公司本次对部分募投项目延期的安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第14次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签字页）
独立董事：（签名）
莫万友：
李文生：
胡敏珊：
年 月 日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-011
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于向关联公司购买原材料的日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据《公司章程》，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；
2、本项关联交易是为满足公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖
一、本次关联交易概述
（一）基本情况
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 3月 26日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了关于向关联公司购买原材料的日常关联交易的议案，在未来十二个月内向关联方重庆华峰化工有限公司采购总金额不超过3000万元的己二酸，定价遵循市场定价的原则。
关联董事尤小平、段伟东回避表决，本次关联交易获得了独立董事的事前认可，监事会、独立董事发表了明确同意的审查意见，详见巨潮资讯网相关公告。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额|上年发生额|
|向关联人采购原材料己二酸|重庆华峰化工有限公司|未来十二个月内不超过3000万|0|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
名称：重庆华峰化工有限公司
住所：重庆市涪陵区白涛街道兴政路 28号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：重庆市涪陵区
主要办公地：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园
法定代表人：尤金焕
注册资本：9.33亿元
税务登记号码：500102556781535
主营业务：批发、零售易燃液体：苯；生产销售化工产品（不含危险化学品）；
从事投资业务（不得从事金融业务）；货物进出口、技术进出口。主要股东或实际控制人：华峰集团有限公司近三年主要业务情况：生产、销售己二酸
最近一个会计年度的营业收入、净利润、净资产：2014年营业收入约163324.76万元，净利润约4987.13万元，净资产约79477.84万元。
本公司及全资子公司与重庆华峰化工有限公司未发生过关联交易。
（二）关联关系
重庆华峰化工有限公司为公司第一大股东华峰集团有限公司下属的全资子公司，根据《股票上市规则》规定，双方为关联人。
（三）履约能力分析
重庆华峰化工有限公司目前已成为国内最大、技术力量最强的己二酸生产企业之一，产品质量稳定，客户口碑良好，本次关联交易属于原材料采购，具有较强的履约能力。
三、采购方案
经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，达成如下交易方案，并签署相应协议。
根据实际生产经营发展需要，在未来十二个月内向关联方重庆华峰化工有限公司采购总金额不超过3000万元的己二酸，定价遵循市场定价的原则。
四、定价政策与定价原则
向重庆华峰化工有限公司采购的己二酸，交易定价按照市场公开价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、交易目的及对上市公司的影响及风险
重庆华峰化工有限公司目前已成为国内最大、技术力量最强的己二酸生产企业之一，产品质量稳定，客户口碑良好。由于原油价格剧烈波动，造成石油化工产品包括己二酸的价格波动较大，导致部分己二酸生产企业因产品亏损而停产限产，造成己二酸市场供应不稳定。
本次关联交易实施后，可以确保公司原材料己二酸的稳定供应，保证原材料采购安全，本项交易是为满足公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖。不会对上市公司业绩产生较大影响。
六、最近十二个月本公司与关联方发生的关联交易情况
纤提供不超过6,500万元财务资助。该笔财务资助于2014年8月27日到账，并于2014年8月29日偿还，借款利率为0。
2014年11月21日，公司第二届董事会第二十一次会议，审议同意全资子公司以5827.42万元收购关联公司江苏华峰化学有限公司100%的股权。该项收购于2014年12月30日支付收购款5827.42万元。
七、本次事项履行的审议程序
（一）董事会审议情况
经独立董事事前认可，公司2015年3月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于向关联公司购买原材料的日常关联交易的议案。关联董事尤小平、段伟东先生回避表决，表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。公司3名独立董事对议案均投赞成票。
（二）监事会审议情况
2015年 3月 26日公司第二届监事会第二十次会议审议后认为本项交易是为满足公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖，不会损害中小股东利益。
（三）独立董事意见
本公司独立董事认为，本次董事会之前，公司已将本次收购事宜与我们进行了充分的沟通，得到了我们的事前认可。
（1）我们对公司新增日常关联交易进行了事前审核并予以认可，同意公司与关联方新增日常关联交易事项并签署相关协议；
（2）董事会审议该日常关联交易事项议案的程序符合相关法律、法规的规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（3）我们认为，公司新增日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
八、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
2、公司第二届监事会第二十次会议决议。
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2019-034成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于 2019年 10月 23日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年10月 18日发出，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司副董事长李小平先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议了《成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（二）会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》。
详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（三）会议审议了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十二次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会
二○一九年十月二十四日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-029江苏精研科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资本金在4亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规、规则制度的规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的议案需提交公司股东大会审议。本次委托理财事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将相关事宜公告如下：
一、概述
1.资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
2.投资额度：投资本金在4亿元（含）人民币以内滚动使用。
3.授权与投资期限：自该议案经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。
单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
4.投资对象：在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
1）无固定期限、可随时赎回、低风险理财产品；
2）持有期1-12个月，保本、约定收益的理财产品；
3）持有期1-12个月，无保本、浮动收益的理财产品；
4）其他低风险理财产品。
6.信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时披露投资产品的具体情况，做好相关信息披露工作。
二、投资目的、投资风险及风险控制措施
（一）投资目的
为进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资风险分析
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（三）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、使用闲置自有资金进行委托理财的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2018年4月23日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会决议，同意在确保公司正常生产经营资金需求的前提下，同意公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资本金在4亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：在确保公司正常生产经营资金需求的前提下，在确保公司资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。
因此同意公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资本金在4亿元（含）人民币以内滚动使用，经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。
（三）监事会意见
2018年4月23日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司使用不超过4亿元（含）人民币的闲置自有资金进行委托理财。
五、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定，但《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》尚需公司股东大会审议通过。公司经营性现金流状况良好，在保障公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全并经公司股东大会审议通过的前提下，运用闲置自有资金进行委托理财不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次精研科技使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
六、备查文件
1.第一届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3.第一届监事会第十次会议决议；
4.保荐机构意见。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2018年4月23日
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第21次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于 2015年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见
本着严谨、实事求是的态度对公司 2015年半年度关联方往来等情况进行认真核查，独立董事现将核查情况说明如下：报告期内，公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 6月 30日的关联方占用资金的违规情况。
二、独立董事关于 2015年半年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内，除为全资子公司提供担保的事项外，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
三、独立董事关于 2015年半年度公司关联交易事项的独立意见
公司2015年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及相关鉴证报告，本次内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使
用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
全体独立董事一致同意公司使用募集资金874,413,583.40元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，有利于维护中小投资者的利益。
独立董事：王力群、丁健、陈义红二O一五年八月二十五日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-043
华帝股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 8月 4日收到了付韶春先生提交的辞职报告，付韶春先生因个人身体原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，付韶春先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去副总裁职务后，付韶春先生仍在公司任职。
公司及公司董事会对付韶春先生在担任副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
华帝股份有限公司董事会2017年8月4日