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证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-070深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2017年 9月 15日接到公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”或“控股股东”）进行部分股份质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新力达集团|是|10,000,000股|2017-09-15|办理解除质押手续之日|江苏银行股份有限公司深圳分行|4.28%|融资|
|合计||10,000,000股||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新力达集团持有本公司233,824,717股（其中41,666,640股为限售流通股），占本公司总股本的46.42%；其中处于质押状态的股份为227,436,640股，占本公司总股本的45.15%。
控股股东新力达集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-016
南京海辰药业股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润
65,600,505.52元，其中母公司净利润66,457,107.64元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金
6,645,710.76元，余下未分配利润59,811,396.88元，加上以前年度未分配利润130,372,498.98元，扣除已派发2016年度现金股利24,000,000元，本次可供分配的利润166,183,895.86元。
本着回报股东，全体股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：
以公司2017年12月31日的股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），合计派发现金股利人民币 20,000,000元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积转增5股，分配完成后公司股本总额增至120,000,000股。本年度不送红股，余下未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本预案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会2018年3月12日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018-017
洛阳隆华传热节能股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（张莉）
各位股东及股东代表：
本人作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年度，公司召开了 7次董事会，召开股东大会 4次。本人应出席董事会 7次、实际出席 7次，按时列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：1、2017年2月10日召开第三届董事会第十五次会议，对使用闲置自有资金进行委托理财事项发表了独立意见。
2016年度募集资金存放及使用情况；2017年度董事及高级管理人员薪酬；续聘公司2017年度审计机构；公司2016年度内部控制自我评价报告；公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；为全资及控股子公司提供综合授信担保；
公司2016年度关联交易事项发表了独立意见。
3、2017年5月18日召开第三届董事会第十七次会议，对公司收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权事项发表了独立意见。
4、2017年8月25日召开第三届董事会第十八次会议，对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；2017年半年度募集资金存放及使用情况；关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户事项发表了独立意见。
5、2017年9月22日召开第三届董事会第十九次会议，对公司会计政策变更；向关联方提供财务资助暨关联交易事项发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细阅读相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。
本人作为公司董事会提名委员会委员，参加提名委员会召开的各次会议，认真审查提名候选人的任职资格，切实地履行提名委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
4、本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
五、其他工作
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2017年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事：张莉二〇一八年四月九日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-055债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有天康生物股份有限公司股份152,133,929股（占本公司总股本比例
15.13%）的股东北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“融元宝通”）计划在自减持公告披露之日起 15个交易日后的90天内以集中竞价方式减持本公司股份不超过10,052,496股，即不超过公司总股本的1%。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日收到公司持股5%以上的股东融元宝通的《股份减持计划告知函》，融元宝通拟拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过10,052,496股，现将有关减持计划情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称:北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙)
（二）截至本公告日，股东北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙)持本公司股份152,133,929股，占本公司总股本比例15.13%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划相关情况
天康生物1、减持原因：资金安排需要。
2、股份来源：通过协议转让方式所受让的股份。
3、减持股份数量和股比：以集中竞价方式减持本公司股份不超过10,052,496股，即不超过公司总股本的1%（若此减持期间公司另有送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整）。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
6、减持期间及比例：以集中竞价交易方式减持，减持期间自公告披露之日起15个交易日后的90天内，在任意连续九十个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
（二）股东承诺及履行
融元宝通前次通过协议转让方式受让所持15.79%股份时，曾承诺股份转让完成后18个月内不减持所持有股份，即自 2018年2月5日至2019年8月5日不减持所持有股份。本次减持计划在自减持公告披露之日起 15个交易日后实施，与北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙）此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，融元宝通将根据市场情况、公司股价情况等情形来决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）融元宝通所持有的公司股份152,133,929股目前处于质押状态，融元宝通与此部分对应股份的质权方沟通，质权方承诺在此次减持前解除相应股份的
天康生物质押，以进行后续的减持事宜。公司将密切关注相关股份质押状态变化及其减持情况，并及时履行信息披露义务。
（三）融元宝通不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（四）本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规的规定。本次减持计划实施的可能存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。
四、备查文件
1、融元宝通出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一九年八月九日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2019-020
上海海得控制系统股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2019年4月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月22日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
2019年第一季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019年第一季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
根据《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”和“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，由于公司实施2016年度和2017年度权益分派方案，本次回购价格调整为11.54元
/股。
董事胡钰先生、石朝珠先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，二人系关联董事，对本议案回避表决。
《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、本次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
1、根据《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，鉴于 3位激励对象因个人原因已离职失去本次股权激励资格，公司拟对其持有的尚未解除限售的限制性股票60,000股进行回购注销的处理。
2、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 3月 28日出具的众会字（2019）第 1898号《上海海得控制系统股份有限公司 2018年度审计报告》及经审计的财务报表和公司于 2019年 3月 30日在巨潮资讯网公告的 2018年度报告，2018年归属于上市公司股东的净利润为-159,556,453.03元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-167,538,550.31元。公司业绩未达到《激励计划》规定的第二个解锁期的解锁条件。
根据《激励计划》的规定，因 2018年度公司财务业绩考核未达标，对应的首次授予部分第二个解除限售期的限制性股票不满足解除限售条件，所有激励对象考核当年可解除限售的限制性股票共计910,560股均不得解除限售，由公司回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将从241,404,649股变更为 240,434,089股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
董事胡钰、石朝珠先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，二人系关联董事，对本议案回避表决。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2019第一次临时股东大会审议通过。
五、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会授权董事长资产抵押权限的议案》
为了规范公司运作，满足公司日常经营的需要，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权董事长审批单次或累计向银行申请额度不超过 20,000万元人民币的资产抵押（在未来 12个月内任意时点最大资产抵押余额不得超过 20,000万元）。若公司向银行申请额度的金额超过 20,000万元人民币，申请贷款授信的审批权限仍属于公司董事会。授权时间自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。
六、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于部分激励对象离职及公司 2018年度财务业绩考核未达标，需对共计 970,560股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，待公司实施完成上述回购注销事项后，公司注册资本变更为人民币240,434,089元，股本变更为240,434,089股。
董事会同意对《公司章程》中注册资本、股份总数进行修改，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。
《章程修正案》及修订后的《公司章程》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2019第一次临时股东大会审议通过。
七、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司 2019年第一次临时股东大会定于 2019年 5月 13日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2019年 5月 6日。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-011号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五十一次会议通知于 2017年 2月 16日以书面、电子邮件方式发出，2017年 2月 21日以传真表决方式召开。会议应出席董事 8人，3名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，改善债务结构、降低融资成本，提高公司综合实力和抗风险能力，促进公司可持续稳定发展，根据公司未来几年的战略发展规划和融资需求，公司拟通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）。主要条款如下：
1、发行规模：本次拟注册发行定向工具的规模为不超过人民币 70亿元（含 70亿元）。最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知中载明的额度为准，在发行额度有效期内，可根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求，在中国境内一次或分期、部分或全部发行。
2、发行期限：本次拟注册发行定向工具的期限不超过 5年（含 5年）。
等。
4、发行利率：根据发行时市场情况确定。
5、发行方式：非公开定向发行。
6、决议有效期：本次拟注册发行定向工具事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行定向工具的注册发行及存续有效期内持续有效。（注册发行总规模等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整）
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理非公开定向债务融资工具注册发行事宜的议案》；
鉴于公司拟通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，为更好把握发行时机、提高融资效率，特申请授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理本次定向工具注册发行事宜，包括但不限于：
1、选聘与本次定向工具注册发行相关的主承销商等中介机构，办理本次定向工具注册发行相关申报事宜，签署与本次定向工具注册发行相关的协议和文件，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。
2、在取得有权机构的批准后，在本次定向工具注册发行的有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策，制定和实施本次定向工具注册发行的具体方案，并根据情况与主承销商协商确定定向工具注册发行的时机、品种、金额、期限、数量和利率等具体事宜。
3、如国家、监管部门对于本次定向工具注册发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次定向工具注册发行方案进行相应调整。
行信息披露的相关文件等。
5、办理本次定向工具注册发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次定向工具注册发行所必需的手续和工作。
6、办理本次定向工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作。
7、办理与本次定向工具注册发行相关的其他事宜。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（三）《关于为南京荣盛盛泰置业有限公司借款提供担保的议案》；
同意为公司全资下属公司南京荣盛盛泰置业有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 81,260万元，担保期限不超过 60个月。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（四）《关于为山东荣发房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
同意为公司全资下属公司山东荣发房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 53,775万元，担保期限不超过 60个月。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（五）《关于为廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司融资提供担
保的的议案》；
同意为公司全资子公司廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 60,000万元，担保期限不超过 48个月。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（六）《关于聘任公司董事的议案》；
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈金海先生为公司第五届董事会董事候选人（陈金海先生个人简历详见附件）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就该聘任事项发表了同意的独立意见。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（七）《关于调整公司中期票据募集资金用途的议案》；
鉴于目前监管部门对中期票据募集资金用途有了新的规定，董事会同意对公司对已注册完成的 29亿元中期票据的募集资金用途予以调整：
原募集资金用途为：募集资金按照相关法规及监管部门要求用于符合国家政策支持的普通商品房项目、补充流动资金、偿还银行贷款等。
现调整为：募集资金按照相关法规及监管部门要求用于符合国家政策支持的普通商品房项目、补充流动资金、偿还公司借款等。
本次募集资金用途变更不影响公司的偿债能力。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于上述募集资金用途的变更属于公司 2014年度第五次临时股东大会审议通过的董事会授权范围，上述议案经本次董事会审议通过后即可生效。
（八）《关于召开公司 2017年度第二次临时股东大会的议案》。
决定于2017年3月9日召开公司2017年度第二次临时股东大会。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二Ο一七年二月二十一日
附件：陈金海先生个人简历：
陈金海先生中国国籍，1969年出生，本科学历，哲学学士学位。
毕业于西北大学哲学系行政管理专业。曾获证券投资咨询从业、执业资格，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。历任海南海德实业股份有限公司董事会证券事务代表、荣盛发展董事长助理、董事会秘书、副总经理。现任公司副总裁、董事会秘书。截至本公告披露日，陈金海先生持有本公司股份 2,360,400股，与公司其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所的处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2014—051
北京福星晓程电子科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事张四元先生的书面辞职报告。鉴于湖北省汉川市钢丝绳厂以及其控制的湖北联赢投资管理有限公司、武汉福星生物药业有限公司不再持有公司股份，同时由于张四元先生个人年龄原因，特申请辞去所担任的公司监事会主席职务。本次监事的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，公司监事会无法正常予以表决，因此在新任监事就任以前，张四元先生仍应当按相关规定履行监事职责。本公司将尽快召开股东大会改选监事以接替监事的职务。张四元先生在辞职生效后将不再担任公司任何职务。
在此，公司对张四元先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2017-071中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第八届董事会二〇一七年度第十五次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2017年度第十五次会议通知于2017年9月19日以书面形式发出，会议于 2017年 10月 9日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事八人。公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下《关于签署前海<土地整备框架协议书>的决议》：1、同意本公司的全资子公司“深圳南方中集集装箱制造有限公司”（以下简称“南方中集”）与“深圳市规划和国土资源委员会”及“深圳市前海深港现代服务业合作区管理局”签署《土地整备框架协议书》；
2、同意授权CEO兼总裁麦伯良或麦伯良的授权代表代表南方中集签署《土地整备框架协议书》及其他有关法律文件。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第八届董事会2017年度第十五次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十月九日
北京德恒律师事务所
关于
冀凯装备制造股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年第二次临时股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于
冀凯装备制造股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见
D201511252895810418BJ-02致：冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所接受冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王建康律师、谷亚韬律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年第二次临时股东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。同时本所律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
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或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2016年4月22日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
2016年 4月 23日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊载了《冀凯装备制造股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议方式、现场会议时间、网络投票时间、现场会议地点、参会方法、审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.本次股东大会现场会议于 2016年 5月 9日上午 9:30在河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室如期召开。
2．本次股东大会通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的时间为 2016年5月9日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。本次股东大会通过深圳证券交易所的互联网投票系统进行投票的时间为 2016年 5月 8日15：00至 2016年5月9日15：00。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
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大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5人，代表股份 74,146,042股，占公司股份总数的37.0730%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次现场会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次现场会议。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 4名，代表股份 58,021,100股，占公司总股本的29.0106%。
本所律师认为，本次股东大会参加人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对公告中列明的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。深圳证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年第二次临时股东大会的法律意见
本次股东大会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的以下议案均经本次会议的有投票权股东及股东代理人表决通过：
1.《关于将母公司拥有的全部业务投资划转至冀凯河北机电科技有限公司的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年第二次临时股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于冀凯装备制造股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
王建康
谷亚韬
二○一六年五月九日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-017浙江华媒控股股份有限公司
关于股东转让解除限售存量股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、权益变动概况
本公司于近日接到华立集团股份有限公司的通知，公司股东华立集团股份有限公司（以下简称：华立集团）因集团内部资产结构优化，提高资产综合管理效率的需要，通过深圳证券交易所大宗交易方式将持有的本公司22,000,000股股份转让给华立集团全资子公司华方医药科技有限公司，占公司总股本2.16%。
本次转让后，华立集团持有本公司股份49,408,102股，占公司总股本4.85%，通过浙江华立投资管理有限公司持有本公司股份 32,009,400股，占公司总股本3.15%，通过华方医药科技有限公司持有本公司股份 22,000,000股，占公司总股本2.16%，通过华安资产华立增持 1号资产管理计划持有本公司股份 1,395,400股，占公司总股本0.14%。华立集团股份有限公司及其一致行动人合计持有本公司股份104,812,902股，占公司总股本10.30%，与本次转让前相比无变化。
二、其他相关说明
本次转让未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
本次转让遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东转让股份的相关规定。
三、备查文件
《华立集团股份有限公司<关于对浙江华媒控股股份有限公司股份大宗交易的告知函>》
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
中泰证券股份有限公司
关于西部证券股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：西部证券|
|保荐代表人：林宏金|联系电话：010-59013963|
|保荐代表人：孙晓刚|联系电话：010-59013879|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|

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|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018 年12月26日|
|（3）培训的主要内容|《券商业务转型方向》、《债转股专项研究》等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|承诺事由|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|其他类型|无|无|无|无|无|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|其他类型|无|无|无|无|无|

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|资产重组时所作承诺|其他类型|无|无|无|无|无|
|股权激励时所作承诺|其他类型|无|无|无|无|无|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|配股全额认购承诺|控股股东陕西电力建设投资开发公司及其一致行动人西部信托有限公司|出具了按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。|2016年5月10日|截至本次配股实施完毕止|履行完毕|
|||上海城投控股股份有限公司|出具了按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。|2016年6月16日|截至本次配股实施完毕止|履行完毕|
||关于配股摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行所作出的相关承诺|西部证券股份有限公司董事、高级管理人员|1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如公司实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。|2016年4月21日|截至本次配股实施完毕止|履行完毕|
|其他对公司中小股东所作承诺|解决同业竞争|控股股东陕西电力建设开发公司实际控制人陕西省能源集团(有限)公司及其关联方西部信托有限公司|《关于避免同业竞争的承诺》《关于规范关联交易的承诺》|2011年05月25日|长期|严格履行|

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|-|-|
|承诺是否及时履行|是|
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|中泰证券作为西部证券 2016 年度配股的保荐机构，中泰证券指派林宏金、樊海东为西部证券持续督导保荐代表人，由于樊海东工作变动原因，中泰证券指定孙晓刚代替樊海东为西部证券持续督导保荐代表人。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018年5月2日，广东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]8 号），中泰证券已将整改报告报送广东证监局；2018 年 5 月 15 日，山东证监局向公司出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正并责令增加内部合规检查次数监管措施的决定》（[2018]35 号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局；2018年6月15日，山东证监局向中泰证券淄博桓台中心大街证券营业部出具了《关于中泰证券股份有限公司淄博桓台中心大街证券营业部采取责令改正监管措施的决定》（[2018]41 号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司 2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙晓刚 林宏金
中泰证券股份有限公司年 月 日
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|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-023|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报告，2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-252,504,876.90元（合并报表），母公司 2018年度实现净利润-225,738,662.72元。截止 2018年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 145,044,607.62元，资本公积为 738,889,218.11元，盈余公积为 45,658,898.53元；母公司报表可供分配利润为 130,287,674.83元，资本公积为 738,889,218.11元，盈余公积 45,658,898.53元。
一、公司 2018年度利润分配预案
根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定 2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、2018年度不进行利润分配的原因
按照《公司章程》第一百五十九条第三项规定“公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金
投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12个
月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币 3,000万元。”2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-252,504,876.90元（合并报表），母公司 2018年度实现净利润-225,738,662.72元。根据公司未来发展需求，公司在未来十二个月内可能有重大现金支出，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
留存未分配利润主要用于公司继续开拓业务，完善产业布局，实现产业升级。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
该预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告!
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2017-033西部证券股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西部证券股份有限公司配股的批复》（证监许可［2017］316号）核准，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）以截止本次配股发行股权登记日（2017年 3月 29日）公司总股本 2,795,569,620股为基数，向全体股东每 10股配售 2.6股，配股价格为 6.87元／股。本次配股发行共计配售 706,270,150股人民币普通股（ A股），实际募集资金总额 4,852,075,930.50元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 4,760,975,303.49元，以上募集资金已全部存入公司开立的募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017年 4月 11日的新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017XAA30210）。
二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户
的开立情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立专项账户用于募集资金管理。公司（以下简称“甲方”）与本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“丙方”）于近日分别与中国工商银行股份有限公司西安北大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行（上述 5家银行简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。截至 2017年 4月 11日公司募集资金的开立和存储情况如下：
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|开户行|账号|存储资金（元）|用途|
|中国工商银行股份有限公司西安北大街支行|3700012129200073179|711,555,303.49|补充资本金项目|
|中国建设银行股份有限公司西安南大街支行|61050186500000000210|1,100,000,000.00|补充资本金项目|
|上海浦东发展银行股份有限公司西安分行|72010153400000076|1,000,000,000.00|补充资本金项目|
|兴业银行股份有限公司西安分行|456010100100663044|1,100,000,000.00|补充资本金项目|
|招商银行股份有限公司西安分行|129902986610666|850,000,000.00|补充资本金项目|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方补充资本金项目募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人林宏金、樊海东可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月五日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会 2017年 5月 5日
首创证券有限责任公司关于
绵阳富临精工机械股份有限公司使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”、“保荐机构”）作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就富临精工关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项，进行审慎尽职调查，发表如下核查意见：
一、富临精工使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项
目资金并以募集资金等额置换的基本情况
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日召开第二届董事会第十九次会议及2015年4月23日第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
1．根据募投项目合同或协议及设备采购、基础设施建设进度，由项目建设部门、采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的付款审批程序；
2．具体办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购部门填制付款申请单，并注明投资项目及付款方式是银行承兑汇票，财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请；
4．募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目投入所使用的款项从募集资金账户等额转入公司其他账户，用于公司经营活动。
三、以自有外汇存款资金支付募投项目所需资金的操作流程
公司项目投入部分设备需外汇支付，公司出口业务将收回大量外汇，为提高资金使用及工作效率，不影响项目实施进度，公司将先通过自有外汇账户的外汇存款先行支付价款，然后按月进行清算，定期从募集资金项目专户划转等额资金至公司其他账户。具体操作流程如下：
1．根据募投项目合同及设备采购进度，由采购部门负责填制付款申请单，并注明投资项目、付款方式，财务部根据审批后的付款申请单中的付款方式和额度办理外汇款项支付；
2．财务部按月编制项目当月外汇资金支付情况汇总明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额），每月月末报公司董事长审批，并抄送保荐代表人。经董事长审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与自有资金等额的募集资金书面置换申请；
3．募集资金专户监管银行审核、批准后，将以自有资金支付的募投项目所使用的资金从募集资金账户中等额转入公司其他账户，用于公司经营活动。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票（或背书转让）及自有外汇存款资金支付募投项目工程、设备采购等款项，再以募集资金进行等额置换，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司总体财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、保荐机构核查意见
富临精工以银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募投项目资金，能够提高工作及资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东利益。使用银行承兑汇票（或背书转让支付）及自有外汇存款资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已经富临精工第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第九次会议审议
通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。另外，富临精工制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据及支付的自有外汇存款用于募投项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。综上，保荐机构同意富临精工使用银行承兑汇票（或背书转让支付）及自有外汇存款资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
（以下无正文）
（本页无正文，为《首创证券有限责任公司关于绵阳富临精工机械股份有限公司使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈晓荃 周木红
保荐人（主承销商）：首创证券有限责任公司年 月 日
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司高级管理人员的薪酬事项，发表独立意见如下：
公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此同意公司本次高级管理人员薪酬方案。
独立董事签署：董万程、商小刚2017年3月3日