关于召开2017年年度股东大会的通知
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2018-046深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2018年5月17日（星期四）14:00在深圳市光明新区高新技术产业园同观路远望谷射频识别产业园会议室召开 2017年年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。2018年 4月 24日召开的公司第五届董事会第二十八次会议决定召开公司2017年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2018年5月17日（星期四）14:00。
网络投票日期、时间：2018年5月16日至2018年5月17日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月17日9:30—11:30，13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
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股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2018年5月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市光明新区高新技术产业园同观路远望谷射频识别产业园会议室。
二、会议审议事项
1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司非独立董事、监事2018年度薪酬计划的议案》；
7、《关于续聘2018年审计机构的议案》；
8、《关于拟减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案5、6、7属于
影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监
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事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
上述提案已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》、《第五届监事会第十九次会议决议公告》及其他相关公告（刊载于巨潮资讯网）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于2017年度董事会工作报告的议案|√|
|2.00|关于2017年度监事会工作报告的议案|√|
|3.00|关于2017年年度报告及其摘要的议案|√|
|4.00|关于2017年度财务决算报告的议案|√|
|5.00|关于2017年度利润分配预案的议案|√|
|6.00|关于公司非独立董事、监事 2018 年度薪酬计划的议案|√|
|7.00|关于续聘2018 年审计机构的议案|√|
|8.00|关于拟减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案|√|

四、会议登记等事项
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份
证。
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自然人股东出席的，须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间
2018年 5月 14日~16日（8:30－11:45，13:00－17:00），异地股东可用信函或邮件方式登记。
4、登记地点
深圳市南山区高新技术产业园南区T2-B栋三层公司证券部。
5、注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。）
六、其他事项
1、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知
3、会议联系方式：
联系地址：深圳市南山区高新科技园南区 T2-B栋三层(518057)
联系人：马琳
电话：0755-26711735
Email：stock@invengo.cn
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十八次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十九次会议决议；
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特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
关于召开2017年年度股东大会的通知
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362161”，投票简称为“远望投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日15:00，结束时间为2018年5月17日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2017年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人姓名： 委托人持股性质：
委托人证券账号： 持股数量： 股委托人身份证号码：
（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
（受托人为法人的，请提供营业执照或统一社会信用代码号）：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于 2017 年度董事会工作报告的议案|√||||
|2.00|关于 2017 年度监事会工作报告的议案|√||||
|3.00|关于 2017 年年度报告及其摘要的议案|√||||
|4.00|关于 2017 年度财务决算报告的议案|√||||
|5.00|关于 2017 年度利润分配预|√||||

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||案的议案||
|6.00|关于公司非独立董事、监事2018年度薪酬计划的议案|√|
|7.00|关于续聘 2018 年审计机构的议案|√|
|8.00|关于拟减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案|√|

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日