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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2018-036
西安陕鼓动力股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）通知，陕鼓集团已取得上海证券交易所《关于陕西鼓风机（集团）有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]578号），陕鼓集团以其持有的本公司部分 A股股票为标的，面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
截至目前，本次可交换债券尚未实际发行，且将采取分期发行方式，陕鼓集团应在该无异议函出具之日起12个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十五日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2014045长园集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司股东华润深国投信托有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司发函询证,截至公告日不存在应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票自2014年6月3日起连续两个交易日(2014年6月3日、6月4日)股票收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司自查情况
1、公司于 5月 28日披露了《股东权益变动提示性公告》，深圳市沃尔核材股份有限公司与一致行动人周和平、万博兄弟资产管理（北京）有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、易华蓉、邱丽敏于 2014年 1月 24日至 2014年 5月26日通过上海证券交易所竞价交易系统合计买入公司 43,175,534股，占公司总股本5.00%。
公司股份22,000,000股（占公司总股本2.55%）转让给复星集团，长和投资及复星集团不存在关联关系，亦不存在一致行动人关系；长和投资此次将其持有的公司股份27,713,879股（占公司总股本3.21%）转让给藏金壹号，长和投资及藏金壹号不存在关联关系，亦不存在一致行动人关系。转让价格均为每股9.10元。本次转让完成后，长和投资不再持有长园集团股份；复星集团持有公司股份
43,175,500股，占公司总股本5.00%；藏金壹号持有公司股份27,713,879股，占公司总股本的3.21%。截止公告发布之日，复星集团与藏金壹号不存在一致行动关系。
上述1-2项披露的信息不存在需要更正、补充的情况。
3、公司目前生产经营情况正常；未发现存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
4、关于上海证券交易所对公司股东权益变动等相关事项问询函的回复
上海证券交易所就目前投资者对公司股东权益变动等相关事项的关注向公司发出的问询函，公司特就回复主要内容公告如下：
公司非公开发行股票认购人深圳市创东方长园一号投资企业（有限合伙）、深圳市创东方长园二号投资企业（有限合伙）、深圳市创东方长园三号投资企业（有限合伙）以及自然人股东许晓文先生、鲁尔兵先生、倪昭华女士于2014年 4月11日签署了《一致行动协议》。如果定向增发完成后，一致行动人将合计持有公司股份 164,130,460股，占非公开发行完成后公司全部已发行股票数量的16.19%。
考虑到公司两位老股东（长和投资<减持前>和华润深国投）对公司管理层一贯的支持与信任，总裁鲁尔兵先生才有面对有关媒体阐述了关于公司掌握的股权加起来达20%以上的判断。
目前，华润深国投信托有限公司（以下简称“华润深国投”）、复星集团、深圳藏金、与管理层没有关联关系和一致行动关系。但管理层有意愿入伙深圳藏金，截止公告发布之日，尚未达成最终合伙协议。
经询问，股东华润深国投、复星集团、深圳藏金、潜在股东深圳创东方（拟发行对象）之间，不存在关联关系及一致行动关系。
（二）向公司股东函证情况
公司向股东华润深国投、复星集团、沃尔核材发出书面问询函，股东就公司问询内容回复如下：
1、股东华润深国投的回函内容
我司不存在对贵司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。我司承诺至少未来3个月内不会筹划上述重大事项。
2、股东复星集团的回函内容
除贵公司已披露的信息外，本公司目前不存在对贵公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大事项，并承诺在未来三个月内不会对贵公司筹划重大资产重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。本公司有可能在未来 12个月内继续增持贵公司股份。
3、沃尔核材的回函内容
除贵公司已披露的信息外，本公司目前不存在对贵公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大事项，并承诺在未来三个月内不会对贵公司筹划重大资产重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。本公司有可能在未来 12个月内继续增持贵公司股份。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除以上所述外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司股票将于2014年6月6日起复牌。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二O一四年六月五日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2016－032北京华联综合超市股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席刘瑞香女士于2016年8月12日以书面方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2016年8月24日上午在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
一、《关于公司2016年半年度报告的书面审核意见》。
监事会认为：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
2、公司2016年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
二、《关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司监事会
2016年8月26日
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2014-66江苏林洋电子股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
国家电网公司于 2014年 11月 27日在国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/26935.html）公告了“国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示”，江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）为国家电网公司评标委员会推荐的中标候选人，现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购项目（招标编号：0711-14OTL009），该项目由国家电网公司委托国网国际招标有限公司等招标代理机构，采用公开招标方式进行。
本次智能电能表招标共分六个标，其中：第一分标为2级单相智能电能表；第二分标为1级三相智能电能表；第三分标为0.5S级三相智能电能表；第四分标为0.2S级三相智能电能表；第五分标为集中器和采集器；第六分标为专变采集终端。
公司本次预中标共28个包，合计总数量1,452,323只。其中：第一分标预中标数量1,222,000只；第二分标预中标数量112,620只；第三分标预中标数量17,000只；第五分标预中标数量66,300只；第六分标预中标数量34,403只。
本次预中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/26935.html
二、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约34,652.95万元。
本次中标预计对公司2015年经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司董事会
2014年11月28日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-057第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2018年8月10日在广州保利洲际酒店2楼会议室召开，会议由监事会主席付俊女士召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：
一、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2018年半年度报告及摘要的议案》，并对公司 2018年半年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：
1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。
2018年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-058）。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司监事会
二○一八年八月十四日
湖南郴电国际发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作条例
（2019年11月）
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本工作条例所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于 3名董事组成，独立董事占薪酬与考核委员会成员总数的 1/2以上。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
数。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人召集和主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作条例的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本工作条例自董事会审议通过之日起试行。
第二十四条 本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，董事会应立即修订，报股东大会审议通过。
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-022宁波拓普集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为73,956,132股
本次限售股上市流通日期为2018年5月24日
一、本次限售股上市类型
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日收到中国证监会出具的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]102号）。经该文核准，公司非公开发行人民币普通股78,477,758股，并于2017年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的股权登记及股份限售手续。
公司本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
公司本次非公开发行的发行对象共8名，除邬建树先生所持限售股的限售期为自登记日起36个月之外，其他7名发行对象的限售期均为自登记日起12个月。
本次上市流通的限售股即为上述 7名发行对象所持有的合计数量为 73,956,132股的非公开发行限售股。邬建树先生所持有的数量为 4,521,626股的上述非公开发行限售股不在本次上市流通之列，其限售期将于2020年5月23日结束。
上述具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发行对象||获配数量（股）||限售期|
|1||大成基金管理有限公司||8,519,001||自2017年5月24日起12个月||
|2||北信瑞丰基金管理有限公司||20,314,543||自2017年5月24日起12个月||
|3||||8,519,003||自2017年5月24日起12个月||
||||青岛国信资本投资有限公司|||||
|4||||14,416,750||自2017年5月24日起12个月||
||||财通基金管理有限公司|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发行对象||获配数量（股）||限售期|
|5||富国基金管理有限公司||8,224,112||自2017年5月24日起12个月||
|6||||10,157,271||自2017年5月24日起12个月||
||||易方达基金管理有限公司|||||
|7||||3,805,452||自2017年5月24日起12个月||
||||广东温氏投资有限公司|||||
|8||邬建树||4,521,626||自2017年5月24日起36个月||
|||||78,477,758||||
||||合计|||||

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司2017年5月完成非公开发行后，公司新增股份78,477,758股，股本数量由649,100,000股增至727,577,758股。具体内容详见公司于2017年5月26日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2017-027）。
上述限售股形成后至今，公司未发生股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次解禁的非公开发行限售股持有人承诺本次认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。锁定期内，上述限售股持有人均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
除本次解禁的限售股持有人严格履行了上述承诺以外，本次非公开发行限售股持有人邬建树先生承诺本次认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让。
锁定期内，邬建树先生亦严格履行了承诺。
四、中介机构核查意见
保荐机构招商证券股份有限公司经对公司本次非公开发行限售股上市流通事核查后认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对拓普集团本次限售股份解禁上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为73,956,132股；
本次限售股上市流通日期为2018年5月24日；
本次限售股上市流通明细清单：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持有限售股占公司||本次上市流通数||剩余限|
||序|||||||||||
||||||持有限售|||||||
||||股东名称||||总股本比例||量（股）||售股数|
||号||||股数量（股）|||||||
||||||||||||量|
|1||大成基金管理有限公司||8,519,001||1.17%||8,519,001||0||
|2||北信瑞丰基金管理有限公司||20,314,543||2.79%||20,314,543||0||
|3|||青岛国信资本|8,519,003||1.17%||8,519,003||0||
||||投资有限公司|||||||||
|4|||财通基金管理|14,416,750||1.98%||14,416,750||0||
||||有限公司|||||||||
|5||富国基金管理有限公司||8,224,112||1.13%||8,224,112||0||
|6|||易方达基金管|10,157,271||1.40%||10,157,271||0||
||||理有限公司|||||||||
|7|||广东温氏投资|3,805,452||0.52%||3,805,452||0||
||||有限公司|||||||||
|||||73,956,132||10.16%||73,956,132||0||
||||合计|||||||||

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|73,956,132|-73,956,132|0|
||2、境外法人、自然人持有股份|482,921,626|0|482,921,626|
||有限售条件的流通股份合计|556,877,758|-73,956,132|482,921,626|
|无限售条件的流通股份|A股|170,700.000|+73,956,132|244,656,132|
||无限售条件的流通股份合计|170,700.000|+73,956,132|244,656,132|
|股份总额||727,577,758|0|727,577,758|

特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
股票简称：金证股份股票代码：600446公告编号：2014—070
深圳市金证科技股份有限公司
第五届董事会 2014年第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2014年第十三次会
议于2014年12月24日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实际董事8人，关联董事王开因先生为股权激励计划的受益人回避股权激励行权相关议案的表决；其他非关联董事一致同意全部议案，独立董事发表了同意的独立意见。
一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于公司关联交易的议案》
本公司近期将与中财金证科技开发（深圳）有限公司（以下简称“中财金证”）签署《技术开发（委托）合同》，中财金证委托本公司开发ＰＰＰ综合服务平台项目，合同金额为伍佰叁拾陆万元整。
同时2014年10月27日中财金证与本公司签订《金证大楼租赁协议》，本公司将位于金证大厦6楼东侧物业按70元/平方米/月租赁给中财金证使用，租赁日期于2014年 11月1日至2016年10月30日止.租用面积为115.14平方米。（含分摊面积）。
2014年10月27日中财金证控股股东中财嘉丞科技（深圳）有限公司（以下简称为“中财嘉丞”）与本公司签署《金证大楼租赁协议》，本公司将位于金证大厦6楼东侧物业按70元/平方米/月租赁给中财嘉丞使用，租赁日期于 2014年11月1日至2016年10月30日止，租用面积为12.79平方米。（含分摊面积）。
本公司持有中财金证35%股权，为中财金证第二大股东，根据有关法律、法规和规则的规定，中财金证是本公司的关联法人。
《深圳市金证科技股份有限公司关于关联交易的公告》刊登在2014年12月25日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于调整股票期权激励计划的激励对象及期权数量的议案》
根据《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》第十三条的规定：当激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。
由于本次行权前，公司授予的 1名激励对象谢进军因个人原因离职，公司将取消该名激励对象的激励对象资格，其已获授但尚未行权的期权 1.9万份将予以注销；公司授予股票期权的激励对象调整为 60人，授予期权数量调整为 611.80万份。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于公司股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》
2014年12月，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，股票期权激励计划第三个行权期的激励对象共61人，除原激励对象谢进军已离职，取消激励资格外，其余人员2013年全部考核合格。公司2013年度归属于上市公司股东的净利润10,920.79万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,241.78万元，符合行权条件。公司
授予的60名激励对象在第三个行权期可行权股票期权共152.95万股，行权价格为7.35元。原激励对象谢进军已离职，其已获授但尚未行权的期权1.9万份将予以注销。
激励对象周永洪于2014年12月1日、12月10日分别卖出持有的解禁股份，其第三个行权期可行权3.8万份期权推迟至下半年行权，激励对象所获股份为无限售条件的流通股。
激励对象中公司董事、高级管理人员通过股票期权激励计划获得的第三个行权期股份的持股锁定遵守中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理业务指引》及公司《关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的规定所获股份将按照规定锁定六个月。
《深圳市金证科技股份有限公司关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的公告》刊登在2014年12月25日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于修订公司财务管理制度的议案》
修订后的《深圳市金证科技股份有限公司财务制度》刊登在2014年12月25日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十四日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-063
盛屯矿业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于减持，不触及要约收购
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2015年6月16日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东广发证券资产管理（广东）有限公司的权益变动报告书。广发证券资产管理（广东）有限公司于 2015年 6月 16日通过上海证券交易系统减持公司股份 73,500,000股，总持股比例由9.67%减至4.76%，不再属于公司持股5%以上的股东。
具体情况如下：
1、股东减持股份的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产管理计划|本次权益变动前||本次权益变动后||
||股份数量(股)|持股比例|股份数量(股)|持股比例|
|广发证券资管-工商银行-广发恒定14号集合资产管理计划|73,500,000|4.91%|0|0%|
|广发证券资管-中国银行-广发恒定13号集合资产管理计划|71,250,000|4.76%|71,250,000|4.76%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|144,750,000|9.67%|71,250,000|4.76%|

2、本次权益变动方式
本次权益变动通过上海证券交易所大宗交易进行，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产管理计划|减持日期|平均减持价格（元/股）|减持数量（股）|减持比例|减持方式|
|广发恒定14号|2015年6月16日|16.98|73,500,000|4.91%|上交所大宗交易|

二、所涉及后续事项
本次权益变动后，广发证券资产管理（广东）有限公司不再是公司持股5%以上的股东。
上述权益变动具体情况详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）《盛屯矿业集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
光明乳业股份有限公司
独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等规定，我们作为光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的精神，通过认真的调查核实，现发表独立意见如下：
1、同意《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的议案》；
2、光明乳业国际投资有限公司为公司全资子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险；
3、本次担保相关审批程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等有关法律法规要求，未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：顾肖荣 朱德贞 刘向东 李新建光明乳业股份有限公司二零一八年七月四日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2016-020上工申贝（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日在上海证券交易所网站披露了《关于公司股票实施停牌的公告》（公告编号：2016-006），因本公司控股股东暨实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会正在策划与公司相关的重大事项，公司股票自 2016年 2月 18日起停牌。经与有关各方论证和协商，因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且尚待讨论研究，具有不确定性，公司于 2016年 2月 25日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008），经公司申请，本公司股票自2016年2月25日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，相关事项仍在讨论研究中。因尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站，有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司二〇一六年三月二十四日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-133华夏幸福基业股份有限公司
关于公司及子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：武汉新洲孔雀城房地产开发有限公司、九通基业投资有限公司
截至目前华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）及全资、控股子公司的担保总额为人民币718.27亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为716.77亿元，公司为参股公司提供的担保金额为1.5亿元。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无
一、担保进展情况：
经公司股东大会审批通过后，公司于2018年5月1日至2018年5月31日之间签署的对外担保协议情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保方||担保方||担保本金/担保标的||融资机构/债权人||担保方式||审批情况||
|1||||||||||||公司第六届董事会第|
|||武汉新洲孔雀||||||招商银行股||公司提供连|||
|||||||||||||三十次会议及 2017|
|||城房地产开发||公司||6亿元人民币||份有限公司||带责任保证|||
|||||||||||||年第十五次临时股东|
|||有限公司||||||武汉分行||担保|||
|||||||||||||大会审议通过|
|2||||||||||公司提供不|||
|||||||||||||公司第六届董事会第|
|||||||||北京易迪基||可撤销的无|||
|||九通基业投资||||||||||三十次会议及 2017|
|||||公司||5亿元人民币||金管理有限||限连带责任|||
|||有限公司||||||||||年第十五次临时股东|
|||||||||公司||保证担保、股|||
|||||||||||||大会审议通过|
|||||||||||权质押担保|||

二、被担保人基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本（万元）|经营范围|总资产（元）|净资产（元）|营业收入（元）|净利润（元）|与公司的关联关系|
|武汉新洲孔雀城房地产开发|10,000|房地产开发,商品房销售,|731,140,612.65|-7,512,558.31|-|-1,793,928.97|全资子公司|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||房屋租赁服务||||||
|九通基业投资有限公司|309,000|对工业园区基础设施建设投资;工业园区基础设施建设施工|53,272,016,495.65|7,316,453,148.56|-|-32,932,857.00|全资子公司|

注：上述财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至2018年3月31日数据，营业收入及净利润为被担保公司2018年1月至3月数据。
三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币718.27亿元，其中公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为716.77亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿元的193.23%，公司为参股公司提供的担保金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿元的0.40%，公司无逾期担保事项。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2015-10中航动力股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015年1月29日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年1月26日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600893|中航动力|2015/1/19|

二、 股东大会延期原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于 2015年 1月 26日正式启用。2015年 1月 26日和 1
月 27日是新老网络投票系统切换首日和次日，在这段时间内，上市公司需要按
修订后的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网
投细则》”）填报并提交网络投票数据信息，并向投资者补充披露新网络投票的相关事项，因此将公司2015年第一次临时股东大会延期至2015年1月29日召开。
此次延期召开符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015年 1月29日14点15分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015年1月29日
至 2015年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015年 1月12日刊登的公告（公告编号：临2015-8）。
四、 其他事项
因上海证券交易所对股东大会网投系统进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月12日刊登的公告（公告编号：临2015-8）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
中航动力股份有限公司董事会2015年1月21日
证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2016-043
浙大网新科技股份有限公司
关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等规定，将2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：
一． 募集资金基本情况
（一）资金募集金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江浙大网新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2485号）文核准，公司通过非公开方式发行人民币普通股（A股）
25,608,193股，每股发行价格为7.81元，募集资金总额 199,999,987.33元，扣除发行费用2,200,000.00元后，实际募集资金净额为 197,799,987.33元，发行对象包括浙江浙大网新集团有限公司、嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）和史烈。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2015〕527号《验资报告》验证，上述募集资金人民币 197,999,987.33元已于2015年12月18日汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行的人民币募集资金
专户。
（二）以前年度已使用金额
1.支付承销费用200.00万元。
（三）本期资金使用情况及当前余额
1．支付承销费用20.00万元。
2．支付现金对价款 5,543.81万元。
3．账户当前余额为 55,357,243.77元。
二．募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,结合本公司实际情况，制定了《浙大网新科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于2015年6月10日经公司2014年度股东大会审议通过。
公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并和开户银行、保荐机构于2015年12月29日签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016年 6月 30日，本公司均严格按照该《非公开发行募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该三方监管协议的实际履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|银行账号|存储余额|款项用途|
|稠州银行杭州城西支行|18803012010090002850|55,357,243.77|非公开募集资金款|
|合计金额（大写）|伍仟伍佰叁拾伍万柒仟贰佰肆拾叁元柒角柒分|||

三．本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
公司将募集资金中的 5,543.81万元用以支付现金对价款，其中包括网新电气1,440.00万元，网新恩普2,228.02万元，普吉投资1,875.79万元。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2016年6月30日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
2016年7月12日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2,035.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
四．变更募投项目的资金使用情况
2016年6月13日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案，同意公司投资设立专业大数据公司“浙江网新数字技术有限公司”，募集资金项目的实施主体变更为该新设公司。除实施主体变更外，大数据平台及云计算平台研发项目的实施内容及实施方案均不作变更。
五．募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会 2016年8月25日
附件1：募集资金使用情况对照表（截至2016年6月）
单位;万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||19,780.00||本年度投入募集资金总额||||||
||||-||已累计投入募集资金总额||||||
||||-||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|1,440.00|1,440.00|-|1,440.00|1,440.00|-|-|-||-|
|否|2,228.02|2,228.02|-|2,228.02|2,228.02|-|-|-||-|
|否|1,875.79|1,875.79|-|1,875.79|1,875.79|-|-|-||-|
|否|5,500.00|5,500.00|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|8,736.19|8,736.19|-|-|8,736.00|-|-|-|-|-|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|－|19,780.00|19,780.00|5,543,00|14,279.00|-|－|－|－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
截至2016年6月30日募集资金结余55,357,243.77元，主要原因是用于大数据及云计算平台研发项目的资金按计募集资金结余的金额及形成原因
划还未到支出阶段，同时还包括一部分利息收入。
募集资金其他使用情况 无
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事年报工作制度
（2015年10月经四届九次董事会审议通过修订）
第一条为了进一步提高公司信息披露质量，完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年度财务报告编制和披露方面的作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司定期报告工作备忘录第五号独立董事年度报告
期间工作指引》和《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。
第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作。
第三条年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。
第四条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第五条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第六条公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。
第七条在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解上市公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。
第八条在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责:
（一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。
（二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，独立董
事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。
第九条公司出现重大风险事项的，上海证券交易所可视情况对公司独立董事发出年报工作风险警示函。独立董事应当予以高度关注并发表独立意见。
独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、上海证券交易所以及其他相关监管机构报告。
第十条独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。
独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。
第十一条独立董事对年度报告具体事项存在异议的，且经全体独立董事的二分之一以上同意，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，由此发生的相关费用由公司承担。
第十二条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十三条独立董事应当按照相关机构规定的格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。
第十四条《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并在公司年度股东大会上向股东报告，重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
第十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2018-008上海大名城企业股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 经财务部初步测算，预计2017年年度实现归属上市公司股东的净利润为138,000万元，与上年同期相比将增加53,975万元，同比增长64.24%左右。
2. 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为101,300万元，与上年同期相比将增加19,613万元，同比增长24.01%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部初步测算，预计2017年年度实现归属上市公司股东的净利润为 138,000万元，与上年同期相比将增加 53,975万元，同比增长64.24%左右。
2.归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为101,300万元，与上年同期相比将增加19,613万元，同比增长24.01%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：84,025万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：81,687万元。
（二）每股收益：0.3949元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
公司坚持“产业+资本”双轮驱动发展模式，房地产业务平稳健康发展，同时金控业务稳定增长。本期符合收入确认条件的房地产销售面积较上期增加，带来本期房地产销售收入同比增长；金控业务本期利润增长超过上期，为本期归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润贡献占比约30%。
（二）非经营性损益的影响。
公司确认处置子公司所获得的投资收益，预计增加归属上市公司股东的净利润约36,375万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局2018年1月30日
中国银河证券股份有限公司
关于平顶山天安煤业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之保荐意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（以下简称“《管理规定》”）等有关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，现就平煤股份第六届董事会第九次会议审议的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及事项，核查如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2006]102号文件核准，上海证券交易所上证上字[2006]724号文件批准，平煤股份首次公开发行37,000万股人民币普通股并于2006年11月23日在上海证券交易所上市，发行价每股8.16元，募集资金总额为人民币301,920万元，扣除发行费用后，募集资金净额为294,891.56万元。上述资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所有限公司验证，并出具了普华永道中天验字[2006]第164号验资报告。
公司对募集资金实行了专户存储制度。
截至2014年9月30日，平煤股份募集资金在银行专户的存储金额分别为：活期存款专用账户（账号1707022529021039821）金额78,408.37万元，定期存款专用账户（账号1707022514000000546）金额0.00万元，合计金额78,408.37万元。
高于募集资金余额69,304.03万元，差额部分为银行存款利息收入。
二、募集资金使用情况
截止2014年9月30日，公司已累计使用募集资金225,587.53万元，募集资金结余为69,304.03万元（不含息）。
单位：元
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|承诺项目名称|是否变更项目|拟投入金额|实际投入金额|是否符合计划进度|
|（1）收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产及负债|否|1,104,422,400|1,162,488,762|是|
|（2）支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金支付后的剩余对价||310,779,366|310,779,366|是|
|（3）对平宝公司增资，建设首山一矿项目||120,000,000|120,000,000|是|
|（4）八矿二号井改造项目||199,820,000|199,820,000|-|
|（5）综采综掘机械化技术改造项目||256,192,900|256,192,900|是|
|（6）八矿选煤厂技改项目||199,634,600|188,191,736|是|
|（7）50万吨甲醇项目||700,000,000|18,402,586|-|
|合计|/|2,890,849,266|2,255,875,350|/|

上述募集资金项目中，项目（4）于2007年下半年动工，2009年9月初步设计发生重大变更，经河南省工业和信息化厅批复（豫工信〔2009〕241号）项目总投资变更为84,533.95万元。截至2010年年末，募集资金19,982万元已全部使用完毕。
项目（7）前期已累计投资1,840.26万元，由于受2008年国际金融危机影响，甲醇市场供过于求，售价大幅下跌，经2009年四届三次董事长办公会议研究评估，认为继续建设该项目风险过大，因此暂缓实施该项目，结余资金69,304.03万元（不含息）。
2013年4月20日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金77,121万元（含息）用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，期限为自2013年4月20日起至2014年4月19日止。
上述闲置募集资金补充流动资金的期限已届满，公司已于2014年4月17日将该笔资金全部归还至募集资金专户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
为发挥募集资金的使用效率，降低公司融资成本，公司拟使用闲置募集资金78,408.37万元（含息）用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，期限为自2014年10月25日（董事会批准之日）起12个月。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《平顶山天安煤业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，公司用自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户。
2014年10月25日，《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经平煤股份第六届董事会第九次会议审议通过，监事会全体监事审议通过，全体独立董事亦对该议案发表了明确同意的独立意见。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事宜已提交公司第六届董事会第九次会议审议通过，已经监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行必要的法律程序。
综上，保荐机构认为：平煤股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合《上市规则》、《管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，已履行必要的法律程序，保荐机构同意平煤股份使用闲置募集资金78,408.37万元暂时用于补充流动资金。