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江苏华宏科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《江苏华宏科技股份有限公司章程》）（以下简称“《公司章程》”）、《江苏华宏科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益，促进了公司的规范运作。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的情况如下：
1、2016年 4月 16日，公司召开了第四届监事会第十次会议，会议审议通过了：
（1）《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
（3）《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
（4）《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
（5）《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》；
（6）《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（7）《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（8）《关于2016年度预计日常关联交易的议案》；
（9）《关于2016年度独立董事津贴的议案》；
（10）《关于公司申请买方信贷额度的议案》；
（11）《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
（12）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
2、2016年4月 25日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了：
《关于<2016年第一季度报告全文及其正文>的议案》
3、2016年 8月 16日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了：
（1）《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4、2016年 10月 25日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了：
《关于公司2016年第三季度报告全文及其正文的议案》
5、2016年12月 25日，公司召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了：
（1）《关于全资子公司向海安县慈善基金会捐赠的议案》；
（2）《关于全资子公司向海安县人民医院捐赠的议案》
二、监事会对 2016年度公司有关事项的独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司 2016年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司治理能够依法运作，各项决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发生存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务状况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2016年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对募集资金使用和管理情况核查情况的独立意见
监事会对 2016年度募集资金的使用情况进行核实。监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4、监事会对公司2016年度关联交易事项的独立意见
监事会对公司 2016年度关联交易事项进行了认真审查。监事会认为：公司与关联方的关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
5、监事会对内部控制制度建立和执行情况的独立意见
监事会认真审阅了董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用；《2016年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况。
6、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的独立意见
监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》并有效执行，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
7、监事会对审计意见的独立意见
监事会认为：江苏公证会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度
财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一七年三月十八日
浙江世纪华通集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与普华永道中天会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
根据现行有效的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，经审慎分析，基于独立判断立场，特对提请公司第四届董事会第三次会议审议的《关于更换会计师事务所的议案》发表如下事前认可意见：
我们认为：上述事宜符合国家有关法律、法规、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2018年度审计工作要求。因此，我们对上述事宜表示事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事（签字）：
梁飞媛 王
陈卫东 胡
王迁 梁
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-077浙江杭州鑫富药业股份有限公司
关于重组完成后合并财务报表发生重大变化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重组完成后本公司合并财务报表编制变化情况
2014年9月4日，经中国证监会《关于核准浙江杭州鑫富药业股份有限公司向程先锋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]920号）及《关于核准程先锋公告浙江杭州鑫富药业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]921号）核准，公司实施重大资产重组暨向程先锋、张颖霆、张云祥、张艾忠、李祥慈、曹仕美、张洪文、李晓祥、王忠胜和缪昌峰等10名自然人发行219,899,243股股份购买亿帆生物和亿帆药业100%股权。
本次重大资产重组后，交易对方程先锋持有本公司47.26%的股权，成为本公司的控股股东、实际控制人，本公司实际控制人发生变化。根据《企业会计准则第20号－企业合并》、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便〔2009〕17号)的相关规定，本次重大资产重组行为构成业务的反向购买；亿帆生物与亿帆药业的100%股权已于2014年9月15日过户到本公司名下，本次重大资产重组发行的219,899,243股A股股票已于2014年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日为2014年9月30日，故本公司确定购买日为2014年9月30日。
因此，自2014年9月30日起，本公司合并财务报表应当按照构成业务的反向购买原则编制暨合并财务报表中以亿帆生物和亿帆药业作为购买方进行会计处理；本公司母公司个别财务报表编制不发生变化。
二、2014年第三季度合并财务报表变化情况
鉴于本次重大资产重组的购买日为2014年9月30日，本公司按照构成业务的反向购买原则编制2014年第三季度合并财务报表，合并财务报表中以亿帆生物和亿帆药业作为购买方进行会计处理，暨：本公司的合并财务报表以亿帆生物和亿帆药业作为购买方编制，合并资产负债表期初余额为亿帆生物和亿帆药业期初模拟合并资产负债表数据，期末余额为本公司（含亿帆生物和亿帆药业）合并资产负债表数据，合并利润表的本期及上期金额均为亿帆生物和亿帆药业上述期间的模拟合并利润表数据，合并现金流量表的本期及上期金额均为亿帆生物和亿帆药业上述期间的模拟合并现金流量表数据。
三、2014年前三季度盈利预测变化情况
1、按照构成业务的反向购买处理后，现本公司预测2014年1－9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为：10,000.00－12,000.00万元，与上年同比增长幅度为23.71%－48.45%（预测数及上年同期数均为亿帆生物和亿帆药业模拟合并数）。
2、公司在2014年7月31日披露的《2014年半年度报告》中预计2014年1－9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为：14,500.00－17,500.00万元，与上年同比增长幅度为859.95%－1,058.56%（原上市公司预测数据）。此预测系在本公司重大资产重组尚未核准、未考虑重组实施情况下作出，根据公司财务部门的初步测算，此区间未发生变化，但由于2014年9月30日为购买日，按照构成业务的反向购买处理原则，此部分利润不计入本公司2014年1－9月的合并利润表。
四、其他情况说明
2014年9月29日召开的公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过《关于子公司吸收合并的议案》，同意以亿帆生物为主体吸收合并亿帆药业，吸收合并相关手续正在办理过程中。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-043新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于投资子公司成立的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月21日，新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于成立投资子公司的议案》（详见2017年4月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于成立投资子公司的公告》，公告编号：2017-038）。
目前，上述投资全资子公司已经完成注册，并取得《营业执照》，现将有关情况公告如下：
名称：宁波贝肯资产管理有限公司
统一社会信用代码：91330201MA290P5F1Q
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园16号662室
法定代表人：陈平贵
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2017年05月08日
营业期限：2017年05月08日至长期
经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询、股权投资、受托管理股权投资基金（未经金融等监管部门批准不得吸收存款、融资担保、代客担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-015渤海水业股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 1月 13日开市起停牌。
停牌后，公司及相关各方正在紧张、有序地积极推进相关工作。
鉴于本次非公开发行股票的方案存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月10日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2015年 3月 9日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2014-33湛江国联水产开发股份有限公司
关于高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到常务副总经理鲁承诚先生的通知，鲁承诚先生在2014年7月17日通过股票二级市场增持了本公司部分人民币普通股（A股）流通股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人：常务副总经理鲁承诚先生
二、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心
三、本次增持的股份数量、价格及比例
|||||
|-|-|-|-|
|增持日期|增持股份数（股）|成交均价（元/股）|占总股本比例|
|2014年7月17 日|120,000|8.75|0.034%|

四、本次增持前后持股变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|本次增持前||本次变动||本次增持后||
|股份数（股）|占总股本比例|股份数（股）|占总股本比例|股份数（股）|占总股本比例|
|670,000|0.19%|120,000|0.034%|790,000|0.224%|

五、其他事项
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次增持的鲁承诚先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2014年7月17日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-02-03烟台正海磁性材料股份有限公司
二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第十次会议于 2014年 7月 15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2014年 7月 11日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：（一）、审议通过了《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2014年7月16日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-041债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知 2018年 6月 21日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于 2018年 7月 2日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
经全体监事表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本次会议选举毛肖佳先生为公司第四届监事会主席，其任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
备查文件：
1、第四届监事会第一次会议决议
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
监事会
二〇一八年七月二日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-024
金字火腿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002515，股票简称：金字火腿）自 2016年 2月 3日开市起停牌，2016年 2月 17日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于2016年2月23日、3月2日、3月9日、3月23日、3月30日披露了《关于重大资产重组进展公告》。2016年3月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2016年 3月 16日起继续停牌。
截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估及相关材料编制工作。待上述工作及重大资产重组预案（或报告书）编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌，停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次进展公告。本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-050
深圳市英维克科技股份有限公司
关于全资子公司注册地址完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）前期完成了全资子公司深圳市英维克软件技术有限公司（以下简称“英维克软件”）的工商注册登记。
因公司工作人员的疏忽，导致全资子公司英维克软件的注册地址错误，现公司工作人员重新进行全资子公司英维克软件注册地址的工商变更工作。
近日，公司收到全资子公司英维克软件关于完成工商变更登记事项的通知。
经深圳市市场监督管理局核准，全资子公司英维克软件的企业注册地址由“深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园301A”变更为“深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园5号厂房301A”，除上述事项变更外，全资子公司的其他营业执照登记事项未发生变更，现已完成相关事项变更的工商登记手续并取得新的《营业执照》。相关信息如下：
一、基本情况
公司名称：深圳市英维克软件技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EGJTB2P
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：100万元
法定代表人：齐勇
住所：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园5号厂房301A
成立时间：2017年04月25日
经营范围：嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备
的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统、信息系统的研究、开发、组装、生产加工、系统集成与销售；
技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
二、备查文件
1、《深圳市英维克软件技术有限公司营业执照》
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-032
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
股东减持股份预披露公告
股东嘉兴天星海容创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份4,760,000股（占本公司总股本比例2.51%）的股东嘉兴天星海容创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天星海容”）计划在自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过3,794,400股的本公司股份，占本公司总股本的2%。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：嘉兴天星海容创业投资合伙企业（有限合伙）
（二）截至本公告日，股东持有股份4,760,000股，占本公司总股本比例2.51%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持原因：资金安排需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
3、减持数量及比例：不超过3,794,400股，占公司总股本2%。（若此减持期间公司另有送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整）。
4、减持方式：集中竞价方式。
6、减持期间及比例：自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。通过集中竞价方式减持的股份在任意连续九十个自然日内不超过公司股份总数的百
分之一。
（二）股东相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》，天星海容做出的相关承诺如下：
自易明药业股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业（公司）直接或间接持有的易明药业股份，也不由易明药业回购该部分股份。如本企业（公司）未履行承诺，本企业（公司）愿依法承担相应责任。
易明药业股票上市后12个月内不减持易明药业股票。锁定期满后两年内，本企业将在遵守法律法规、证券交易所上市规则等相关规定的前提下减持完毕。
减持价格不低于发行价（若易明药业股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本企业将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让易明药业股票并于减持前三个交易日予以公告。若本企业违反锁定期满后二十四个月内股票减持意向的承诺，本企业同意将实际减持股票所获收益归易明药业所有。
本减持计划未违反上述已披露减持承诺。
三、相关风险提示
（一）本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（二）本次减持符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等相关法规的规定。本次减持计划实施的可能存在不确定性，请投资者注意风险。
四、备查文件
1、天星海容出具的《股份减持计划告知函》
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
证券代码： 002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-017浙江步森服饰股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2017年 1月 1日—2017年 3月 31日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2017 年 1-3 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损: 873万元—810万元|亏损：126.29 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因
报告期内，公司所处服装行业的整体形势不景气，终端市场销售疲软，公司客户订单继续减少，导致销售下降，销售收入减少。因此，经初步测算，公司预计 2017年第一季度业绩亏损873万元—810万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-056
金轮蓝海股份有限公司
第四届董事会 2018年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第七次
会议通知已于2018年6月6日以电子邮件的方式发出，并于2018年6月11日
上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金
轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决
的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银
行理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司及全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司使用不超过人民币七千万
元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司及全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币七千万元。
《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公
告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于公司及全资子公司使
用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》。
三、备查文件
本公司第四届董事会2018年第七次会议决议
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
深圳市物业发展(集团)股份有限公司证券代码：000011 200011股票简称：深物业A深物业B编号：2014-18号 2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司 2013年度分红派息方案已获 2014年 4月 22日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将方案实施事宜公告如下：
一、2013年年度分红派息方案
1、本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
595,979,092股为基数，向全体股东每10股派2.500元人民币现金
（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售
股的个人和证券投资基金每10股派2.250元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每10股派现金 2.250元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.375元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按公司章程规定，按照股东大会决议日后第一个工作日即2014年4月23日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.7946）
折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
3、股息红利所得税有关政策请参见《中华人民共和国个人所得税法》，《中华人民共和国企业所得税法》，财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)，国家税务总局《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）、《关于非居民企业取得 B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）和《关于公布全文失效废止、部分条款失效废止的税收规范性文件目录的公告》（国家税务总局公告 2011年第 2号）。
4、股东可在办理网络服务身份验证手续后，通过中国证券登记结算有限责任公司网站(www.chinaclear.com.cn)查询其缴纳红利所得税涉及的持有期限、股份持有变动记录等明细信息，也可通过拨打中国证券登记结算有限责任公司热线电话（4008-058-058），咨询红利税政策有关问题。
二、权益登记日及除息日
1．A股股权登记日为 2014年 6月 19日，除息日为 2014年 6月 20日；
2．B股最后交易日为 2014年 6月 19日，除息日为 2014年 6月 20日，B股股权登记日为 2014年 6月 24日。
三、分红派息对象
1．截止 2014年 6月 19日（T日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A股股东；
2．截止 2014年 6月 24日（T+3日）（最后交易日 2014年 6月 19日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
四、分红派息方法
1、A股股东
本公司此次委托中国证券登记深圳公司代派的现金红利将于 2014年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
以下股东的现金红利由本公司自行派发：
股东账号 股东名称
08*****771 深圳市建设投资控股公司
08*****970 深圳市投资管理公司
2、B股股东
现金红利于 2014年 6月 24日通过股东托管券商或托管银行直
接划入其资金帐户。
若股东于 2014年 6月 24日办理了深物业 B转托管，其所得的现金红利仍在原托管券商或托管银行处领取。
五、其他事项
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2014年 6月 30日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构：本公司董事会办公室
1、咨询地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42楼
2、咨询电话：0755-8221 1020
3、传真：0755-8221 0610
4、咨询联系人：黄逢春
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
二○一四年六月十四日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2019-027广州达意隆包装机械股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”、“第一被告”)于2017年8月25日收到由坦桑尼亚律师转寄的坦桑尼亚联合共和国高等法院（以下简称“高等法院”）发出的《传票》、《起诉状》等诉讼资料。A-one Products& BottlersLtd.（一家根据坦桑尼亚联合共和国法律成立并存续的公司，以下简称“A-one”、“原告”）以公司及香港华运实业有限公司(以下简称“香港华运”、“第二被告”)为被告，向高等法院提起诉讼。A-one以与公司于2012年到2015年间签订的配件订单（涉及订单金额总共约为8.78万美元），公司部分配件交货迟延、部分配件未交货为由向高等法院提起诉讼，要求公司赔偿经济损失484.54万美元，以及相关利息、诉讼费和其他经济补偿。高等法院商事法庭已受理该买卖合同纠纷案。
（以上概称“商事案件”）
因该案件中部分起诉内容与A-one于2016年1月在北京提起的仲裁案内容相关，基于仲裁案件已由中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）作出裁决。公司依据在坦桑尼亚当地代理律师的分析，并按该代理律师的建议，通过其依次向高等法院、上诉法院提出管辖权异议、修正程序等相关诉讼程序，现管辖权异议处于上诉阶段，修正程序已被驳回。
二、本次诉讼相关的诉讼、仲裁的情况概述
法院申请承认和执行该仲裁裁决。
2017年7月27日，A-one向高等法院提起了前述第一点商事案件的相关诉讼。
2018年2月27日，公司收到北京市第四中级人民法院送达的《撤销仲裁裁决申请书》，A-one向北京市第四中级人民法院申请撤销《仲裁裁决书》。2018年4月，公司收到北京市第四中级人民法院《民事裁定书》【（2018）京04民特4号】，北京市第四中级人民法院已驳回A-one撤销裁决的申请。
2019年5月22日，公司收到坦桑尼亚高等法院出具的书面裁决，其认可贸仲委作出的《仲裁裁决书》的效力并同意予以执行。公司已立即委托在当地聘请的代理律师申请执行该裁决，同时A-one公司也向当地法院提交暂停执行该裁决的申请。
以上内容参见公司于2016年4月8日、2016年6月13日、2017年5月27日、2017年8月29日、2018年2月28日、2018年4月11日、2019年5月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司重大仲裁的公告》（公告编号：2016-036）、《关于重大仲裁的进展公告》（公告编号：2016-063、2017-026）、《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017-037）以及《关于诉讼暨重大仲裁的进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2018-021、2019-014）。
三、商事案件的进展情况
2019年 10月9日，公司接到坦桑尼亚代理律师发来的法院判决书，对 A-one以与公司于 2012年到 2015年间签订的配件订单（涉及订单金额总共约为 8.78万美元），公司部分配件交货迟延、部分配件未交货为由向高等法院提起诉讼，要求公司赔偿经济损失 484.54万美元，以及相关利息、诉讼费和其他经济补偿的商事案件进行了判决，判决内容如下：
1、由被告（即公司和香港华运）共同和分别向A-one支付4,845,362.509美元的损失；
2、被告应以上述第 1点的金额为本金，按每年15%的商业利率支付 A-one利息，从通过第二被告（香港华运）向第一被告（公司）支付发票金额之日起至判决之日止。
从判决之日起至全额付清之日止。
4、被告被判向原告支付诉讼费用。
根据当地的有关法律规定，除非该判决持有人在判决之日起十天内，在坦桑尼亚至少两份广泛发行的报纸上公布了该判决副本，否则不得执行本案中的判决，并且该判决执行需在上述十天期满之日起二十一天之后。
四、公司拟采取的应对措施
在收到上述判决书后，公司立即组建律师团队讨论和商量应对措施。公司认为本次坦桑尼亚高等法院商事法庭的判决缺乏事实依据，并且商事案件中涉及的相关事项已经贸仲委仲裁审理和作出仲裁裁决，而该仲裁裁决书的结果已得到坦桑尼亚高等法院的认可并在申请执行中；同时，公司通过坦桑尼亚当地代理律师向上诉法院提出管辖权异议的上诉程序仍未得到最终审理结论。基于本商事案件的判决结果，公司将立即着手准备对本商事案件的判决提起包括但不限于上诉或撤销等的相关程序。公司将积极寻求各种途径的救济措施和帮助，以维护公司的权利和正当利益。
五、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||涉案金|是否形||诉讼(仲|||
||||诉讼(仲裁)||披露|披露|
|诉讼(仲裁)基本情况|额(万|成预计||裁)审理结|||
||||进展||日期|索引|
||元)|负债||果及影响|||
|2017年5月8日公司起诉第三人商标侵权|||||||
|及不正当竞争纠纷一案，请求第三人停止|||一审已胜||||
||||||不适|不适|
|对公司商标侵权及不正当竞争行为、赔偿|308.39|否|诉，正在二|--|||
||||||用|用|
|经济损失300 万元和合理费用8.39 万元、|||审审理中||||
|承担诉讼费等。|||||||
|2019 年9 月，公司向贸仲委提起请求客户|||||||
|支付货款的合同纠纷一案，请求裁决客户|||||不适|不适|
||218.8|否|仲裁审理中|--|||
|支付货款218.8 万元及相关违约金、诉讼|||||用|用|
|费等费用。|||||||
|2019 年5月 27日，员工与公司劳动纠纷|||||||
|一案，向广州市劳动人事争议仲裁委员会|||正在一审审||不适|不适|
||33.28|否||--|||
|申请仲裁，请求公司支付解除劳动关系补|||理中||用|用|
|偿金及拖欠工资，共计人民币33.28 万元。|||||||

截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次商事案件的判决由坦桑尼亚联合共和国高等法院作出，截止公告日，中国与坦桑尼亚联合共和国之间并未缔结也未共同参加相互承认和执行法院判决的双边协议及国际条约，目前，公司未发现中国法院依据互惠原则对坦桑尼亚法院判决予以承认和执行的商事案例；同时由于本次判决中涉及的相关事项已经贸仲委仲裁审理和做出仲裁裁决，公司认为坦桑尼亚联合共和国高等法院无对该商事案件的管辖权。
由于坦桑尼亚国家营商环境较不稳定，公司对坦桑尼亚的销售一直采取代理商销售模式，公司在坦桑尼亚亦没有进行过投资，在该国没有资产；目前公司也没有未来在坦桑尼亚投资的计划。
鉴于上述情况，公司目前未能发现该判决对公司本期利润或期后利润带来确定性影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《JUDGEMENT》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2019-090
重庆梅安森科技股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东马焰先生（持有公司股份49,104,800股，占公司总股本的29.21%，马焰先生为本公司实际控制人）通知，马焰先生将其质押的本公司部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
1、股东股份解除质押的基本情况
马焰先生于2019年9月25日将原质押给民生证券股份有限公司的无限售流通股3,800,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。具体情况如下表：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||||解除质|||||||||
||股东||是否为第一大股||||质押开始||解除质押||||质押占其|
||||||押股数||||||质权人|||
||名称||东及一致行动人||||日期||日期||||所持股份|
||||||（万股）|||||||||
||||||||||||||比例|
|马焰||是||380||2016.8.4||2019.9.25||民生证券股份有限公司||7.74%||

公司于2016年8月5日披露了《关于公司股东股份质押的公告》（公告编号：2016-040），马焰先生将其所持有的1,100万股股份质押给民生证券股份有限公司用于融资支持公司发展，具体内容详见上述公告。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，马焰先生持有公司股份49,104,800股，占公司总股本的比例为29.21%；
其中累计质押股份35,704,800股，占其所持公司股份的72.71%，占公司总股本的比例为21.24%。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2019年9月 27日
北京市盈科（哈尔滨）律师事务所
关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
法律意见书
哈尔滨市南岗区长江路398号工大集团总部大厦17层
网址：www.yingkelawyer.com
电话：0451—82892133
邮编：150090
法律意见书北京市盈科（哈尔滨）律师事务所
关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
【2018】盈哈意字11001号
致：哈尔滨中飞新技术股份有限公司
受哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市盈科（哈尔滨）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
法律意见书格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经 2018年 10月 25日公司第三届董事会第十次会议审议，公司董事会决定召集本次股东大会。2018年 10月 26日，公司董事会在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定信息披露网站以公告形式刊登了《第三届董事会第十次会议决议公告》。
2、2018年10月26日，公司董事会在证监会指定信息披露网站以公告形式刊登了《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会届次、召集人、时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式、参加网络投票的具体操作流程等事项通知全体股东。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会的现场会议于2018年11月13日（星期二）下午14:30在哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号公司办公楼三楼会议室召开,由公司董事长杨志峰先生主持。
法律意见书2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会的网络投票的时间为2018年11月12日至2018年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 13日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
参加现场股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6人，代表公司股份45,680,750股，占公司股份总额的50.3369%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表公司股份 45,680,750股，占公司股份总额的50.3369%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共0人，代表公司股份0股，占公司股份总额的0.0000%。
另外，参加本次股东大会表决的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1人，代表公司股份 3,424,500股，占公司股份总额的3.7736%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会现场会议的其他人员符合《公司法》等法律、
法律意见书法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。其作为本次股东大会召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议通过了以下议案：
《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
该议案的表决情况为：同意票 45,680,750股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 3,424,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人
法律意见书的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，签字盖章后生效。
（后接签字盖章页）
法律意见书（此页无正文，为《北京市盈科（哈尔滨）律师事务所关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市盈科（哈尔滨）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
二〇一八年十一月十三日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第096号致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2016年5月31日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书知》。2016年6月15日下午14:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦如期召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月14日15:00至2016年6月15日15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共13名，持有贵公司股份200,736,784股，占贵公司有表决权股份总数的31.2077%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共3名，持有贵公司股份69,070,605股，占贵公司有表决权股份总数的10.7381%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1.《关于对全资子公司提供担保的议案》。
同意269,755,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对51,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
同意269,755,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对51,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第096号））
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 林晓春
韩雯
二〇一六年六月十五日
本页为签署页
江苏沙钢股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，在2018年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，关注公司发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2018
年履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2018年度公司共计召开了5次董事会会议，本人亲自出席了5次，没有缺席且未委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。
（二）列席股东大会会议情况
2018年度公司共计召开了3次股东大会会议，本人亲自列席了3次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
2018年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2018年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）2018年3月19日，在公司第六届董事会第六次会议上对2017年年度报
告相关事项发表了独立意见；
（二）2018年8月7日，在公司第六届董事会第八次会议上对2017年半年度报告相关事项发表了独立意见；
（三）2018年10月17日，在公司第六届董事会第九次会议上对续聘公司2018年度财务审计机构等事项发表了独立意见；
（四）2018年11月15日，在公司第六届董事会第十次会议上对关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、现场检查情况
本人作为公司的独立董事，切实履行了独立董事职责。2018年度，本人多次到公司现场检查，对公司及控股子公司的经营情况进行调研，深入了解公司的生产经营、财务和重大资产重组推进情况，了解公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况。同时就投资者关心的问题与高级管理人员进行交流与探讨。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报刊、网络等公共媒体对公司的相关宣传和报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
四、董事会专门委员会的履职情况
2018年度公司董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
2018年度公司董事会提名委员会召开了1次会议，本人亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露的监督
2018年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2018年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平，维护了公司利益，保障了投资者的知情权。
2、对公司经营管理情况的监督
2018年，本人积极关注公司经营管理情况，与公司其他董事、管理层及其他相关工作人员保持联系，对公司的生产经营、财务状况、内控建设等及时进行了解，对董事会议案进行独立、审慎的审议，运用自身专业背景知识，对公司的发展提出合理的意见和建议。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况。
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、没有聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况。
4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。
2019年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。
在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：徐国辉
2019年3月4日