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证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-099号
武汉南国置业股份有限公司
关于提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助的概述
1、武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月31日召开的第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于提供财务资助的议案》。为支持武汉洺悦房地产有限公司（以下简称“洺悦地产”）区域开发及拓展，公司及中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）、武汉地产控股有限公司（以下简称“武汉地产”）在本次董事会通过之日起一年内，拟向项目公司按股权比例提供财务资助共计14亿元。其中，公司3.64亿元人民币，电建地产3.5亿元人民币，武汉地产6.86亿元人民币。财务资助利率参照融资当期资金市场借贷利率执行。
2、本次财务资助在公司董事会的审批权限内，不需要召开公司股东大会。
二、财务资助对象的基本情况
项目公司：武汉洺悦房地产有限公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区珞瑜路546号
法定代表人：钟永红
注册资本：5000万元
经营范围：房地产开发、销售、咨询；物业管理；房屋装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：系公司开发武汉长动项目的子公司。
洺悦地产的股权结构为：公司持股26%、电建地产持股25%、武汉地产持股49%。
三、财务资助的主要内容
1、财务资助用途：用于进行武汉长动项目的开发。
2、本次财务资助金额：股权比例提供财务资助共计14亿元。其中，公司3.64亿元人民币，电建地产3.5亿元人民币，武汉地产6.86亿元人民币。
3、财务资助利率：财务资助利率参照融资当期资金市场借贷利率执行。
4、资金来源：自有资金
四、风险控制及披露
年初至本公告披露日，公司对成都泛悦北城房地产开发有限公司提供财务资助金额为1.725亿元。
公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相关项目推进。同时，以上财务资助为公司向参股公司提供财务资助，其他关联人股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。
六、独立董事事意见
公司独立董事对公司《关于提供财务资助的议案》发表了如下独立意见：
以上财务资助为公司向参股公司提供财务资助，其他关联人股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。
公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次临时会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月四日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-178
中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2017年 12月 29日在北京市东城区东总布胡同 58号天润财富中心14层召开，会议通知于2017年12月24日发出。会议应参加监事3人，实际参加监事 3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席张金生先生主持，与会监事以通讯的方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。同意公司将募集资金29,732,747.99元置换公司预先已投入的自筹资金实际投资额。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意使用不超过 20,000万元募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会2017年12月29日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-31上海柘中集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据有关规定，公司股票自2015年4月9日开市时起停牌，并分别于2015年4月10日、4月16日、4月23日和4月30日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。
鉴于相关事项目前仍存在重大不确定性，为保护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：柘中股份，股票代码：002346）自2015年5月8日开市时起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
由此给广大投资者带来的不便，公司董事会表示歉意，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一五年五月七日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-084广东江粉磁材股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事、副总经理、董事会秘书周战峰先生
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2016年8月11日（星期四）下午14：00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年8月 11日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月10日下午15:00—8月11日下午15:00。
4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路 8号公司 1号会议室
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）7人，代表有效表决权股份数量为39,446.95万股，占公司总股本的33.51%。
（2）通过网络投票出席会议的股东 6人，代表股份数量为 6.86万股，占公司总股本的0.0058%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，以普通决议方式表决通过议案一，以特别决议方式表决通过议案二，具体表决情况如下:
(一)审议通过《关于对子公司提供担保的议案》。
同意 39,451.61万股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9944%，其中现场投票39,446.95万股，网络投票4.66万股；
反对2.20万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0056%，其中现场投票0股，网络投票2.20万股；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票 0股，网络投票0股。
中小股东总表决情况：同意 46,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.9300％；反对22,000股，占出席会议中小股东所持股份的32.0700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 39,451.61万股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9944%，其中现场投票39,446.95万股，网络投票4.66万股；
反对2.20万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0056%，其中现场投票0股，网络投票2.20万股；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票 0股，网络投票0股。
中小股东总表决情况：同意 46,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.9300％；反对22,000股，占出席会议中小股东所持股份的32.0700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
广东任高扬律师事务所高德刚律师、李伟良律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司
法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年八月十一日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-118
合力泰科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2520号文核准。合力泰科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称“16合力01”，债券代码“112487”）基础发行规模为4.00亿元，可超额配售4.00亿元。
2016年12月2日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.00%-5.00%。根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.70%，发行总规模为8.00亿元。
发行人将按上述票面利率于2016年12月5日-2016年12月6日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2016年12月1日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《合力泰科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2016-117）。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-005号中原大地传媒股份有限公司
六届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（简称：公司）六届十六次董事会会议通知于 2016年 03月 31日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。
2、召开会议的时间地点和方式：本次董事会于2016年04月10日在公司八楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际出席会议的董事8名,公司董事郭豫生先生因公出差无法出席会议，委托公司董事耿相新先生代为表决本次董事会审议的议案。
4、本次会议由公司董事长王爱女士主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司 2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2015年年度报告全文》中第四节管理层讨论与分析及公司未来发展的展望相关章节。
并同意提交公司最近一期召开的股东大会进行审议。
2、审议并听取公司独立董事《2015年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
3、审议并通过了《公司 2015年年度报告全文及报告摘要》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
并同意提交公司最近一期召开的股东大会进行审议。详见公司同日披露于巨潮资讯网的2015年年度报告全文和报告摘要(公告编号2016-009)。
4、审议并通过了《公司 2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度公司合并报表实现净利润 697,813,065.45元，其中归属于母公司所有者的净利润为 703,169,774.54元。母公司 2015年初未分配利润 203,777,239.18元，当年实现净利润 196,540,269.62元，期末未分配利润为 262,601,510.80元，具备向股东进行利润分配的条件。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟以2015年12月31日总股本787,079,807股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.80元（含税），共计派发现金 141,674,365.26元，此次分配后，母公司未分配利润为120,927,145.54元；同时进行资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增236,123,942.00股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
并同意提交公司最近一期召开的股东大会进行审议。
5、审议并通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部控制审计报告》和《2015年度内部控制自我评价报告》。
6、审议并通过了《公司关于 2015年度日常关联交易执行情况的议案》；
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
经公司独立董事事先认可，同意将该关联交易事项提交公司六届十六次董事会审议。公司3名关联董事王爱女士、李永臻先生和刘磊先生对该议案进行了回避表决，公司6名非关联董事表决通过该项议案。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2015年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2016-007号）。
7、审议并通过了《公司关于 2016年度日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
经公司独立董事事先认可，同意将该关联交易事项提交公司六届十六次董事
会审议。公司3名关联董事王爱女士、李永臻先生和刘磊先生对该议案进行了回避表决，公司6名非关联董事表决通过该项议案。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2016年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-008号）。
8、审议并通过了《修订公司投资收益分配管理办法》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
《投资收益分配管理办法》全文于同日在巨潮咨讯网上披露。
9、审议并通过了《公司关于子公司资产减值处置的议案》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
10、审议并通过了《公司关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《关于大地传媒 2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
11、审议并通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
经公司审计委员会推荐，建议继续聘请中勤万信会计师事务所为本公司2016年度财务和内部控制审计机构，费用总计为人民币268万元，其中：年度财务审计费用200万元（含食宿费、交通费等费用）；内部控制审计费用68万元（含食宿费、交通费等费用）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
并同意提交公司最近一期召开的股东大会进行审议。
上述1、3、4、11项议案尚需提交公司最近一期召开的股东大会进行审议，股东大会具体召开日期另行通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-077莱茵达体育发展股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2019年10月23日、10月25日以电话、电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出第十届监事会第二次会议通知及延期通知，会议于2019年10月30日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席芮光胜先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、《莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核的《莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三季度报告》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三季度报告》正文详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-075）。
二、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届监事会第二次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-022
四川川大智胜软件股份有限公司
监事会关于公司 2017年股票期权激励计划首次授予
激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）对2017年股票期权激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。相关公示情况及核查方式如下：（一）公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网上披露了《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称：“《激励计划草案》”）及其摘要、《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权首次授予的激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）外，并通过公司内部网站发布了《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权首次授予的激励对象名单的公示》，将本次拟激励对象名单及职位予以公示。
1、公示内容：公司 2017年股票期权首次拟激励对象姓名及职务
2、公示时间：2017年 7月 10日至 2017年 7月 19日
3、公示方式：公司内部网站公示
4、公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
（二）公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或子公司担
任的职务及其任职文件。
二、监事会核查意见
根据公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划草案》激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划草案》规定的激励对象条件。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。《激励对象名单》中序号 97的姓名应由“潘长军”更正为“潘常军”。
前述更正事项确为纠正工作人员笔误造成的错误，不存在人员变更的情况。
4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，本次拟激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意、隐瞒的情况，本次拟激励对象的主体资格符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司 2017年股票期权激励计划首次
授予的激励对象主体资格合法、有效。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司监 事 会
二〇一七年七月二十日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-029广州博济医药生物技术股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博济医药”）于 2019年 4月 24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并报表归属于母公司的净利润为7,399,910.67元，提取法定公积金975,761.30元后，加上年初未分配利润 94,442,808.37元，2018年末合并未分配利润为 100,866,957.74元。
根据《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司 2018年利润分配预案如下：以截至2018年12月31日的公司总股本133,917,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.15元（含税），合计派发现金股利为人民币2,008,762.50元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增 40,175,250股。
在本次利润分配预案实施前，若公司总股本发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则进行调整。
二、独董意见
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次利润分配预案综合考虑了公司财务状况、发展计划和资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及
公司可持续发展的需要，不存在损害公司股东特别是广大中小股东利益的情形；
该预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，我们同意公司 2018年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是广大中小股东的利益。监事会同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
三、其他说明
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需经公司 2018年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2016-035成都利君实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称“利君股份”，股票代码002651）股票交易价格于2016年6月29日、30日、7月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2016年4月28日披露的《2016年第一季度报告》预计2016年1-6月归属上
市公司股东的净利润变动幅度为-50%至-20%，变动区间为3,117万元至4,987万元。截
至目前为止，不存在较大差异。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月四日
深圳大通实业股份有限公司
独立董事关于提名王立平女士、管琛女士为第八届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为深圳大通实业股份有限公司的独立董事，我们审阅了公司第八届董事会第十七次会议“关于提名王立平女士、管琛女士为公司第八届董事会非独立董事的议案”。
通过阅读公司提供的资料及相关问询，我们认为：
1、公司董事的提名程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意提名王立平女士、管琛女士为本公司第八届董事会董事候选人。
2、同意提请股东大会批准通过。
独立董事签字：
张世兴 齐二石 皇甫晓涛
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2016-056四川日机密封件股份有限公司
关于密封产业链并购基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、并购基金设立情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月12日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于参与设立密封产业链并购基金的议案》，同意公司作为劣后级有限合伙人与四川云石股权投资管理有限公司（普通合伙）共同投资设立成都云石卓越股权投资基金合伙企业（以下简称“卓越投资”或“并购基金”）。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）《关于参与设立密封产业链并购基金的公告》（公告编号：2016-029）。
2016年 8月，卓越投资基金已完成工商注册登记。经公司 2016年 8月 25日召开的第三届董事会第八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过《关于向密封产业链并购基金追加出资的议案》，同意公司对卓越投资基金追加出资2,500万元。本次追加出资后，公司累计对卓越投资基金出资5,000万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）《关于向成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）追加出资的公告》（公告编号：2016-038）。
二、并购基金对外投资的进展情况
为了加强公司在密封产业链的战略布局，经卓越投资基金投资决策委员会会议决议，同意以人民币15,840万元现金方式受让霍尔果斯优泰科股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“优泰投资”或“交易对方”）持有优泰科（苏州）密封技术有限公司（以下简称“优泰科”或“标的公司”）99%的股权。近日，卓
越投资基金与优泰投资签署了《股权转让协议》，正在办理相关工商变更登记手续。
本次并购基金对外投资不构成关联交易。
标的公司主要业务为研发、生产及销售液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件，还从事密封产品加工设备的研发、销售。客户主要分布于煤炭、工程机械、石油化工、电力、冶金等行业，约20%的收入来自国际客户。
三、交易对方的基本情况
1、公司名称：霍尔果斯优泰科股权投资管理合伙企业（有限合伙）
2、合伙人：青岛博芬商贸有限公司、夏利民
3、认缴出资：1000万人民币
4、注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市欧陆经典小区8-3-604室
5、经营范围：接受委托管理股权投资项目，参与股权投资，为非上市及以上市公司提供直接融资的相关服务。
四、投资标的基本情况
1、公司名称：优泰科（苏州）密封技术有限公司
2、法定代表人：夏利民
3、注册资本：3355.274162万元
4、注册地址：苏州工业园区东宏路28号佳胜五金厂房
5、成立日期：2008年09月04日
6、经营范围：研究、开发、生产液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件，销售公司自产产品，并提供相关技术及售后服务；从事密封产品加工机器设备的批发、进出口及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：
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|序号|股东姓名|实缴资本（万元）|持股比例（%）|
|1|霍尔果斯优泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）|3321.721420|99|
|2|夏利民|33.552742|1|
|合计||3355.274162|100|

五、投资协议的主要内容
1、股权转让价款
经双方协商，优泰科的整体估值为人民币16,000万元，卓越投资以15,840万元受让优泰投资持有的优泰科99%股权。
2、付款方式
根据双方签订的《股权转让协议》，除3,300万元作为业绩承诺保证金外，其余12,540万元现金支付完毕。
3、业绩承诺
优泰投资及夏利民承诺：标的公司2016年至2018年经审计后净利润分别不低于1,500万元人民币、1,650万元人民币、1,900万元人民币。
六、并购基金对外投资的目的和对公司影响
卓越投资是公司参与设立的密封产业链并购基金，此次对外投资是公司整合密封产业、打造大密封集团总体战略的重要步骤，也是公司进一步加快对外投资步伐实现外延式发展的战略需要，将为公司未来发展做好资源储备。
本次投资属于并购基金的正常投资行为，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司经营业绩不构成直接影响。
优泰科与公司具有类似的技术及业务特点，也有大量客户资源重叠，未来会产生较大的协同效应。卓越投资基金本次对外投资，有利于完善公司密封产业链的战略布局，促进公司及优泰科的业务延伸，提高公司在大密封领域的区域规模效应，有助于公司未来进一步提高市场空间和净利润率水平，提升公司核心竞争力。
七、风险提示
并购基金本次对外投资可能会受宏观经济、行业政策、行业周期与市场环境等多重外部因素的影响，可能导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-036广东正业科技股份有限公司
关于公司及子公司 2019年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
为满足未来发展和生产经营需要，公司及子公司2019年度拟向银行及非银行金融机构申请合计不超过人民币13.5亿元的综合授信额度。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、开立信用证、押汇、票据贴现等（具体业务品种以相关银行审批为准）。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限等以签订的具体融资合同约定为准。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，授权董事长徐地华先生在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的全部文书（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），无需再报董事会审议表决，由此产生的法律、经济责任由公司全部承担。
本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议
批准。本次申请综合授信额度事项的授权期限为自公司2018年年度股东大会审
议批准之日起至2019年年度股东大会重新核定授信额度之日止。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-032浙江杭州鑫富药业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月15日接到控股股东杭州临安申光贸易有限责任公司（以下简称“申光贸易”）关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
1、申光贸易为获取其投资所需资金，于2014年5月12日与浙商证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的公司无限售条件流通股6,800,000股股份（占公司股份总数的3.09%）进行为期1年的股票质押式回购交易。
2、初始交易日为2014年5月14日，回购交易日为2015年5月14日，质押期间该股份予以冻结不能转让，该笔质押已经在浙商证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告日，申光贸易持有公司股份总数为51,934,896股，占公司总股本的23.56%；其中进行约定购回式交易的股份为7,500,000股，占公司总股本的3.40%，处于质押状态的限售股股份为6,800,000股，占公司总股本的3.09%。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会2014年5月16日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2019-079
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司2019年第三季度报告于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2019年 10月28日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-005北京博晖创新光电技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开情况
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2014年 3月 4日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议的通知已于2014年2月20日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3名，实到监事3名，董事及高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席霍鸣庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议的表决情况
经公司监事审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
鉴于公司现阶段现金流充裕，为最大限度发挥闲置资金作用，提高资金使用效率，实现固定收益最大化，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，同意提请股东大会授权公司管理层：在不超过人民币3亿元额度内使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品；并授权公司总经理签署相关协议及文件，授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
监事会认为：公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资金择机购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-005本议案尚需提交公司股东大会审议。上述事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容见《北京博晖创新光电技术股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司监事会
2014年3月4日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-003
安徽山河药用辅料股份有限公司
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|-|
|关于公司 3 种产品生产取得 EXCiPACTTM GMP 认证的公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|近日安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”|
|或“公司”）3 种产品生产获得 EXCiPACTTM GMP 认证，证书有效|
|期为 2017 年 1 月 12 日至 2020 年 1 月 11 日。认证范围包括微晶纤维|
|素、低取代羟丙纤维素、硬脂酸镁系列产品生产。证书由通过 EXCi|
|PACTTM认证的国内首家第三方认证机构必维认证（北京）有限公司|
|颁发。该认证表明公司部分产品生产符合 EXCiPACTTM GMP 标准。|
|通过认证我们承诺为客户提供高质量的产品和优质的技术法规服务。|

 EXCiPACTTM
GMP认证目前被全球制药行业认可。针对药用辅料 GMP质量体系合规性认证,该证书的获得将为公司产品进入欧美及全球其它主要制药、保健品市场提供 GMP合规性证明。公司产品通过 EXCiPACTTM
GMP认证有助于我公司国际市场的开拓，获得国际客户的认可，进一步增强公司产品的国际竞争力。
该认证暂不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投
资风险。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
关于上海康达化工新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于上海康达化工新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项说明
上海康达化工新材料股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联
1
方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于上海康达化工新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2015）第320ZA0014号上海康达化工新材料股份有限公司全体股东：
我们接受上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“康达新材公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了康达新材公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第320ZA0019号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，康达新材公司编制了本专项说明所附的上海康达化工新材料股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是康达新材公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计康达新材公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对康达新材公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度康达新材公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供康达新材公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师：涂振连
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王传文
中国〃北京 二Ｏ一五年三月二十日
上海康达化工新材料股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海康达新能源材料有限公司|全资子公司|其他应收款|1,7395.77|3,201.99|-|-|2,0597.76|募投项目拨款|其他关联资金往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|17,395.77|3,201.99|-|-|20,597.76||-|

本表已于2015年3月20日获第二届董事会第十二次会议批准。
公司法定代表人：陆企亭 主管会计工作的公司负责人：陆天耘 公司会计机构负责人：龚燕芬
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-062汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2019年6月25日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2019年6月26日以通讯表决方式召开。会议由董事长项坚先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理黄门马先生提名，董事会同意聘任叶兴波先生为公司副总经理。
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任岳一涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2018-040浙江海亮股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日接到控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）的通知，海亮集团将其持有的公司无限售条件流通股份 150,000,000股（占公司股份总数的8.85%）质押给山东省国际信托股份有限公司，用于融资担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为 2018年 8月 30日至质权人申请解除质押登记为止。现将相关情况进行如下披露：
一、海亮集团质押该部分股权的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海亮集团有限公司|是|150,000,000|2018/8/30|质权人申请解除质押登记日|山东省国际信托股份有限公司|18.31%|融资担保|

二、海亮集团持有公司股份累计被质押情况
公司控股股东海亮集团持有公司股份 819,222,178股，占公司股份总数的48.31%。截止本公告披露日，海亮集团共质押其持有的公司股份 321,000,000股，占其持有本公司股份总数的39.18%，占公司股份总数的18.93%。
三、其他情况说明
海亮集团质押其持有的公司股份不存在平仓风险，也不存在被强制执行的风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明文件。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一八年九月一日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2016-014利尔化学股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 2月 15日收到公司副董事长李立群先生、董事杨凤翝先生递交的书面辞职报告。李立群先生、杨凤翝先生因工作安排变动原因申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，李立群先生、杨凤翝先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。李立群先生、杨凤翝先生辞去公司董事职务后，将不再担任公司董事会各专门委员会委员及公司其他任何职务。
在此，公司及董事会对李立群先生、杨凤翝先生在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一六年二月十六日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2015-006
湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次会议，本次会议通知已通过传真或送达方式发出。董事会9名董事均参会并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议并一致通过了以下两项议案：
一、审议通过了《关于参与华清公司破产资产竞拍议案》
为进一步提升公司竞争力，扩大水电清洁能源占比，做大做强主营业务，会议同意公司以不超过 16亿元的举牌价格参与华清公司江坪河水电站和淋溪河水电站等破产资产竞拍，并授权公司经营层办理相关竞拍事宜。若竞拍成功，公司投资江坪河、淋溪河电站项目将另行履行相关程序。
本次竞拍事项具体内容详见公司于2015年1月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于竞拍华清公司破产资产成功的公告》。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《湖北能源集团股份有限公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，公司董事会审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案，会议召开具体时间及相关事项另行公告。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
湖北能源集团股份有限公司董事会二〇一五年一月二十六日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。现将本人 2015年度履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2015年，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议10次、股东大会2次，本人均亲自出席或按要求进行了通讯表决，列席了股东大会，没有委托出席或缺席的情况。对各次董事会审议的相关议案，本人认真审阅会议相关资料，与公司董事、经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出一些合理化建议，用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权。报告期内，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，2015年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、在 2015年 1月 13日召开的第二届董事会第二十二次会议上，对公司应收款项坏账准备计提比例变更事项发表了独立意见。
回报规划、对外担保情况、关联方资金占用情况等事项发表了独立意见。
3、在2015年6月3日召开的第二届董事会第二十五次会议上，对公司董事会换届选举及提名董事候选人事项发表了独立意见。
4、在 2015年 6月 19日召开的第三届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
5、在 2015年 7月 9日召开的第三届董事会第二次会议上，对修订《2015年度非公开发行股票预案》事项发表了独立意见。
6、在 2015年 8月 25日召开的第三届董事会第三次会议上，对继续为绍兴县新联喷织有限公司等五家公司提供担保、控股股东及其他关联方占用公司资金、前期会计差错更正及追溯调整等事项发表了独立意见。
本人认为公司 2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。2015年，按照《董事会专门委员会工作制度》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专门委员会分别就公司各重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。本人作为公司董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，积极参加战略委员会召开的相关会议，召集并主持提名委员会会议，对董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，树立自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
（本页无正文，为独立董事年度述职报告签署页）
周鸿勇