证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2019-009
广东汕头超声电子股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年4月18日召开，会议决定于2019年5月10日召开广东汕头超声电子股份有限公司2018年度股东大会，现将会议情况通知如下：
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|（一）召开会议的基本情况|
|1、股东大会届次：2018 年度股东大会|
|2、召集人：本公司董事会。|
|3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、|
|深交所业务规则和公司章程的规定。|
|4、会议召开日期和时间：|
|（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午|
|14：30。|
|（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和|
|互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投|
|票的时间为：2019 年 5 月 10 日（星期五）上午 9：30-11：30，下午 13：|
|00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 9|
|日（星期四）下午 15：00 至 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00|
|期间的任意时间。|
|5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。|

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|公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统|
|（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东|
|可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。|
|公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一|
|表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。|
|6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 6 日|
|7、出席对象：|
|（1）在股权登记日 2019 年 5 月 6 日持有公司股份的普通股东或其|
|代理人；|
|于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司|
|全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出|
|席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。|
|（2）本公司董事、监事、高级管理人员；|
|（3）本公司聘请的律师。|
|8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室|
|（二）会议审议事项|
|提案 1：公司 2018 年度董事会报告；|
|提案 2：公司 2018 年度监事会报告；|
|提案 3：公司 2018 年度财务决算报告；|
|提案 4：公司 2018 年度利润分配方案；|
|提案 5：公司 2018 年年度报告及摘要；|
|提案 6：关于修改《公司章程》的议案；|
|提案 7：关于修改《公司董事会议事规则》的议案；|
|提案 8：关于修改《公司监事会议事规则》的议案；|
|提案 9：关于本公司为控股子公司提供总额度为 99000 万元连带责|
|任担保的议案；|
|提案 10：关于 2019 年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合|
|伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案。|

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|其他事项：听取公司独立董事 2018 年度述职报告。|
|上述提案中提案 6、7、8 须经出席会议的股东所持表决权的三分之|
|二以上通过。|
|上述议案相关披露内容详见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》及《证|
|券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告，《公司|
|2018 年度董事会报告》见《公司 2018 年年度报告》全文中的第四节“经|
|营情况讨论与分析”。|
|（三）提案编码|
|本次股东大会“提案编码”表：|

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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|提案一：公司2018年度董事会报告|√|
|2.00|提案二：公司2018年度监事会报告|√|
|3.00|提案三：公司2018年度财务决算报告|√|
|4.00|提案四：公司2018年度利润分配方案|√|
|5.00|提案五：公司2018年年度报告及摘要|√|
|6.00|提案六：关于修改《公司章程》的议案|√|
|7.00|提案七：关于修改《公司董事会议事规则》的议案|√|
|8.00|提案八：关于修改《公司监事会议事规则》的议案|√|
|9.00|提案九：关于本公司为控股子公司提供总额度为99000万元连带责任担保的议案|√|
|10.00|提案十：关于2019年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案|√|

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|（四）现场股东大会会议登记办法|
|1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的|
|营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②|
|个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人|
|代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份|
|证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。|
|异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。|

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|2、登记时间：2019 年 5 月 9 日 8：00-17：00|
|3、登记地点：公司证券部|
|4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。|
|5、会议联系方式：|
|联系人：郑创文 陈嘉赟|
|地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号|
|邮 编：515065|
|电 话：（0754）88192281 83931133|
|传 真：（0754）83931233|
|E-mail：csdz@gd-goworld.com|
|（五）参加网络投票的具体操作流程|
|本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交|
|所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加|
|投票，网络投票程序如下：|
|1、网络投票的程序|
|1）本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票|
|2）意见表决|
|①填报表决意见：同意、反对、弃权|
|②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。|
|股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如|
|股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的|
|具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为|
|准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表|
|决意见为准。|
|2、通过深交所交易系统投票的程序|
|1）投票时间：2019 年 5 月 10 日上午 9：30－11：30 和下午 13：00|
|－15：00。|
|2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。|

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|3、通过深交所互联网投票系统投票的程序|
|1）互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日下午 15：00，|
|结束时间为 2019 年 5 月 10 日下午 15：00。|
|2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易|
|所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份|
|认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的|
|身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引|
|栏目查阅。|
|3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录|
|http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行|
|投票。|

（六）授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司 2018年度股东大会，并按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：
委托人持有股份性质和数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
签发日期： 有效期限：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案一：公司2018年度董事会报告|√||||
|2.00|提案二：公司2018年度监事会报告|√||||
|3.00|提案三：公司2018年度财务决算报告|√||||
|4.00|提案四：公司2018年度利润分配方案|√||||
|5.00|提案五：公司2018年年度报告及摘要|√||||
|6.00|提案六：关于修改《公司章程》的议案|√||||
|7.00|提案七：关于修改《公司董事会议事规则》的议案|√||||
|8.00|提案八：关于修改《公司监事会议事规则》的议案|√||||
|9.00|提案九：关于本公司为控股子公司提供总额度为99000万元连带责任担保的议案|√||||
|10.00|提案十：关于2019年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案|√||||

（七）备查文件
广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○一九年四月十八日