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证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2015—001
山东黄金矿业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，并在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。公司股票于 2014年 11月 28日开市起复牌，于 2014年 12月 27日发布了该事项的进展公告。
一、公司本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在按计划进行，重组报告书及相关文件正在编制和审核中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组报告书等相关议案，同时披露本次重大资产重组报告书等相关文件。待该次董事会会议审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。
二、特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组事项或者对本次重大资产重组事项做出实质性变更的相关事项。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司首次董事会决议经表决通过，董事会披露重大资产重组预案或者报告书，但尚未发出股东大会通知的，上市公司董事会应当每三十日发布本次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
（此页无正文，为《关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签字页）
承诺人：________________ _______________ ______________
段启掌 张存爱 孙家传
________________ _______________ ______________
程卫生 卫讯舟 鹿拥军
________________ _______________ ______________
周世龙 汪小华 周超飞
________________ _______________
郭银玲 朱恒书
年 月 日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-047债券代码: 135336债券简称: 16兴业 D1
兴业证券股份有限公司 2016年非公开发行
证券公司短期公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于对兴业证券股份有限公司 2015年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]926号），兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所拟面向合格投资者非公开发行总额不超过80亿元的公司债券，有效期为12个月。
公司2016年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）“16兴业D1”已于2016年3月28日发行完毕（以下简称“本期债券”），2016年3月29日募集资金到账。本期债券的发行规模为人民币25亿元，期限为11个月，票面利率利率为3.28%。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十一日
中信国安葡萄酒业股份有限公司
独立董事关于更换公司本次重大资产重组审计机构
的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，认真审议了公司提交第六届董事会第四十一次会议的《关于更换公司重大资产重组审计机构的议案》。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们基于独立判断，对公司第六届董事会第四十一次会议审议事项发表如下独立意见：
1、《关于更换公司重大资产重组审计机构的议案》
（1）公司更换重大资产重组审计机构没有违反法律、法规和证券监督部门的相关规定。
（2）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）均具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司本次重组事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。
（3）公司更换本次重大资产重组审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。
综上，我们同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组标的资产财务报告审计机构，聘请北
京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组上市公司备考财务报告审阅机构。
（此页无正文，为《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事关于公司更换重大资产重组审计机构的独立意见》之签字页）
独立董事：
关志强 李恒勋 罗美富占磊
中信国安葡萄酒业股份有限公司二〇一七年十二月二十六日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-023亿晶光电科技股份有限公司
关于大股东股权部分解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿晶光电”）于 2015年 4月 27日接到公司大股东荀建华的通知，因公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）2013年与相关银行签署的银团贷款协议已经到期，荀建华于2015年4月24日将原质押给中国建设银行股份有限公司金坛支行用于为原银行贷款提供担保的亿晶光电106,000,000股股份解除质押。
根据常州亿晶与相关各银行近日正式签署的银团贷款协议及配套协议，为了就常州亿晶在此次银团贷款提供担保，荀建华于2015年4月24将其持有的亿晶光电无限售流通股 76,000,000股股份质押给中国建设银行股份有限公司金坛支行。
截至本公告日，荀建华持有公司 191,944,585股股份，占公司总股本的32.63%，其中130,560,000股处于质押状态，占公司总股本的22.20%。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2019-180浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11
月 13日收到上海证券交易所下发的《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公
司现金收购股权并增资及对外担保相关事项的问询函》（上证公函【2019】2974
号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于 2019年 11月 14日在《上海
证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设
备科技股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》。（公告编号：
临2019-178）
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关方对《问询函》中涉及的
问题逐项落实。鉴于《问询函》所涉部分事项需进一步核查、补充和完善，公
司无法在原定时间内予以回复。公司正协调各方积极推进《问询函》的回复工
作，预计在2019年11月28日前完成相关工作并披露回复公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
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|浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会|
|2019年11月21日|
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：2017-062
北京乾景园林股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年8月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司一层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|285,366,324|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.0732|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，副董事长杨静主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 1人，董事长回全福、董事张磊、独立董事汪宁、独立董事刘金龙因公缺席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席张林波、监事任萌圃因公缺席会议；
3、董事会秘书李萍出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
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|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|《关于选举回全福为公司第三届董事会非独立董事的议案》|285,365,324|99.9996|是|
|1.02|《关于选举杨静为公司第三届董事会非独立董事的议案》|285,365,324|99.9996|是|
|1.03|《关于选举张磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》|285,365,324|99.9996|是|

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|《关于选举张文丽为公司第三届董事会独立董事的议案》|285,365,324|99.9996|是|
|2.02|《关于选举刘金龙为公司第三届董事会独立董事的议案》|285,365,324|99.9996|是|

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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|《关于选举张磊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|285,365,324|99.9996|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|《关于选举回全福为公司第三届董事会非独立董事的议案》|11,569,417|99.9913|||||
|1.02|《关于选举杨静为公司第三届董事会非独立董事的议案》|11,569,417|99.9913|||||
|1.03|《关于选举张磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》|11,569,417|99.9913|||||
|2.01|《关于选举张文丽为公司第三届董事会独立董事的议案》|11,569,417|99.9913|||||
|2.02|《关于选举刘金龙为公司第三届董事会独立董事的议案》|11,569,417|99.9913|||||
|3.01|《关于选举张磊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|11,569,417|99.9913|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会网络投票的1名股东，持有公司有表决权的股份1,000股。
由于其对每个议案组所投选举票数均超过其拥有的选举票数，根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定，其对全部议案所投的选举票视为无效投票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：郭庆、王云松
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京乾景园林股份有限公司2017年8月23日
证券代码：601798 证券简称：*ST蓝科 编号：临 2018-040甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 22日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4000万元，使用期限自董事会审议通过之日起 6个月内。详情请参阅公司于 2018年 4月 24日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-017）。
截止 2018年 10月 19日，公司已将 4000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，公司该次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2018年 10月 23日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2016-075上海广泽食品科技股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 4日，上海广泽食品科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）董事会收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈陆辉先生的书面辞职申请，陈陆辉先生因工作原因，请求辞去在本公司及本公司董事会的全部任职。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，陈陆辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。因此，陈陆辉先生的请求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。至此，陈陆辉先生不在公司担任任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长柴琇女士代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快补选董事、聘任董事会秘书。
公司对陈陆辉先生在任职期间为公司战略规划、规范运行和稳健发展作出的重大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于《江苏三房巷实业股份有限公司关于公司股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》之核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，本独立财务顾问对江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“三房巷”）股票停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的情况进行了核查，核查意见如下：
因筹划重组事宜，三房巷股票于2019年4月19日停牌。三房巷2019年 4月 19日停牌前 20个交易日的股票价格波动情况，以及同期上证 A指（000002）、申万纺织服装指数（801130）的涨跌幅情况自查、比较、说明如下：
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|日期|上市公司A股股价（元/股）|上证A指（点）（000002）|申万纺织服装指数（点）（801130）|
|2019/3/21（开盘价）|3.48|3,240.77|2,203.28|
|2019/4/18（收盘价）|3.85|3,404.30|2,312.92|
|涨跌幅|10.63%|5.05%|4.98%|

三房巷 A股股价在上述期间内上涨幅度为10.63%，扣除上证 A指上涨5.05%因素后，波动幅度为5.58%；扣除申万纺织服装指数上涨4.98%因素后，波动幅度为5.65%。
综上，本独立财务顾问认为：三房巷股价波动未达到“128号文”第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于<江苏三房巷实业股份有限公司
关于公司股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明>之核查意见》之签章页）
项目主办人：
陈松 孔营豪
海通证券股份有限公司2019年12月28日
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届董事会第八次会议独立董事独立意见书
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》、《改选公司董事的议案》。公司董事会在审议上述议案前，已经向我们提交了相关资料并经过了我们的认可。我们在审阅有关文件的同时，也就有关问题，和公司相关部门和人员进行了询问。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、《聘任公司高级管理人员的议案》
我们一致认为，本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
二、《改选公司董事的议案》
我们一致认为，此项议案未损害中小投资者利益，公司董事会提名董事候选人的程序合法有效，经审查董事候选人简历，认为董事候选人符合相关法律法规及公司章程对董事的资格要求，同意提名张波先生为元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届董事会董事候选人。
独立董事：赵鸿铎 郑学实 许尤洋 刘志云
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2017-045债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于公司股票临时停牌和公司债券连续停牌的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度、2016年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将被实施退市风险警示，详见同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示和公司债券可能被暂停交易的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的相关规定，公司股票将于2017年4月28日停牌一天，于2017年5月2日复牌并实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司于2012年发行的公司债券（债券简称：12厦工债，债券代码：122156）将于2017年4月28起连续停牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2017年4月28日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2017-019百大集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2017年 8月 14日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2017年 8月 24日在杭州市庆春东路 1-1号西子联合大厦 23楼召开。会议应到监事 3人，实际出席监事 3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2017年半年度报告全文及摘要的议案》,并发表审核意见如下：
1、公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告
期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司监事会二〇一七年八月二十六日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2017- 080
福建省青山纸业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 11月 15日 14点 30分
召开地点：福建省福州市五一北路 171号新都会花园广场 16层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 11月 15日
至 2017年 11月 15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|√|
|2|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|3|关于修改《公司章程》的议案|√|
|4|关于修改《董事会工作规则》的议案|√|
|5|关于修改《关联交易管理制度》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2017年 10月 25日公司八届十三次董事会审议通过，《福建省青山纸业股份有限公司八届十三次董事会决议公告》于 2017年 10月 27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案 3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600103|青山纸业|2017/11/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有
法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡(须加盖公章)。
(2)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账卡。
(3)异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2017年 11月 14日)，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
2、登记时间：2017年 11月 14日8:00-12:00、14:30-17:30。
3、登记地点：福建省福州市五一北路 171号新都会花园广场 16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处
六、其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省福州市五一北路 171号新都会花园广场 16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处。
联系人：潘其星、林红青
联系电话：05911-83367773
传真：0591-87110973
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司董事会 2017年 10月 27日附件1：授权委托书
报备文件:八届十三次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建省青山纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案||||
|2|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|3|关于修改《公司章程》的议案||||
|4|关于修改《董事会工作规则》的议案||||
|5|关于修改《关联交易管理制度》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603811证券简称：诚意药业 公告编号：2017-003
浙江诚意药业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于3月23日、 3月 24日、3月 27日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2017年 3月23日、3月24日、3月27日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面问询确认，截止本公司报告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重
组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除以按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会2017年3月27日
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十二次会议议案的独立意见
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年4月18日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于2015年度利润分配方案独立董事意见
公司独立董事认真审议了公司《2015年度利润分配方案》后发表独立意见认为：该利润分配及资本公积转增股本的方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配及资本公积转增股本的方案，并请董事会将上述方案提请公司2015年度股东大会审议。
二、关于募集资金2015年度存放与使用情况的独立董事意见
公司独立董事认真审议了公司《关于募集资金2015年度存放与使用情况的议案》后发表独立意见认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
公司独立董事认真审议了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》后发表独立意见认为：会议审议的董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度和拟定的公司董事及监事薪酬，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展。公司对董事、监事与高级管理人员薪酬的考核与公司实际经营情况相吻合，有利于发挥董事、监事及高级管理人员的创造性与积极性。我们同意公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》拟定的公司董事及监事薪酬，同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
四、关于续聘审计机构的独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于续聘审计机构的议案》后发表独立意见认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监
会的有关规定，在为公司提供2015年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构。
五、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的独立意见
公司独立董事认真审议了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》后发表独立意见认为：
1、公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
3、通过购买保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，公司独立董事同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
六、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的独立意见
公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》后发表独立意见认为：
1.公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2.公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品及结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
3.通过购买保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，是为公司股东谋求更多的投资回报。
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。
七、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》后发表独立意见认为：该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交2015年度股东大会审议通过。
独立董事：陈文化黄振中田长青2016年4月18日
||
|-|
|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2017-020|
|中持水务股份有限公司|
|募集资金临时补充流动资金公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示:|
|中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 4,900万元的|
|闲置募集资金临时补充流动资金。|
|使用期限自公司第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12|
|个月。|

公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元拟使用募集资
项目名称 投资规模 核准文号 环评批复金投入金额
清河县碧蓝污水处理厂清河县 清环函
清发改投资核字
北区污水处理工艺技术改造项 2,063.00 2,063.00 [2015]5号[2015]1号
目
清河县经济开发区污水处理技 清发改投资核字清环函
1,305.40 1,305.40
术改造项目 [2015]2号 [2015]6号京海淀发改（备）
研发中心建设项目 2,525.00 2,525.00
[2015]9号
豫焦博爱外商 博环审
现场试验基地建设项目 2,375.00 2,375.00
[2015]01769 [2015]6号补充污水处理EPC业务流动资 -
2,945.83 2,945.83 -
金
补充污水处理投资运营业务资 -
46,440.00 11,087.79 -
本金
合计 57,654.23 22,302.02 - -
上述项目需利用募集投资额为22,302.02万元，募集资金到位前，公司将以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金进行置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，不足部分将由公司以银行贷款和自有资金解决。
2、募集资金投资项目的基本情况
截至2017年3月14日，募集资金投资项目的累计投资额及工程进度情况如下：单位：人民币元拟使用募集资金投募集资金累计投
项目名称 投资规模 工程进度
入金额 资额
清河县碧蓝污水处理厂清
河县北区污水处理工艺技 20,630,000.00 20,630,000.00 20,630,000.00 完工
术改造项目
清河县经济开发区污水处
13,054,000.00 13,054,000.00 13,054,000.00 完工
理技术改造项目
研发中心建设项目 25,250,000.00 25,250,000.00 在建
现场试验基地建设项目 23,750,000.00 23,750,000.00 在建
补充污水处理EPC业务流
29,458,300.00 29,458,300.00
动资金
补充污水处理投资运营业
464,400,000.00 110,877,900.00
务资本金
合计 576,542,300.00 223,020,200.00 33,684,000.00
截至2017年3月14日，公司募集资金账户余额情况如下：
开户行 金额（元）
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 33,684,000.00
宁波银行股份有限公司北京分行 49,000,000.00
北京银行股份有限公司学知支行 151,137,860.00
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过4,900万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自公司第一届董事会第二十三次会议审议批准之日起不超过12个月。
本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关
的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
公司于2017年4月26日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过4,900万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关
审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。同意公司使用不超过4,900万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。
3、保荐机构核查意见
保荐机构认为：（1）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过；
独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和《公司章程》规定；（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，用于与主营业务相关的经营活动，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本次补充流动资金时间未超过12个月，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会 2017年 4月26日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2017-002
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司全体董事出席了本次会议
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的书面通知于2017年7月28日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2017年 8月 2日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事 9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总金额不超过人民币 20,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事发表了独立意见，认为公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高司的资金利用效率，减少财务费支出，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次以闲置募集资金不超过 20,000万元暂时补充流动资金，且期限不超过12个月。
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体方案，详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。
2、审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 70,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
独立董事发表了独立意见，认为公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。同意公司使用总金额不超过人民币 70,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
关于使用闲置募集资金进行现金管理的具体方案，详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》。
三、上网公告附件
1、《公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》2、《公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会2017年 8月 4日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2019-060债券代码：113504 债券简称：艾华转债
转股代码：191504 转股简称：艾华转股
湖南艾华集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是公司根据财政部于 2019年 9月 19日新发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定进行的调整。
本次会计政策变更，仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何实质性影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2019年 9月 19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《修订通知》”）对合并报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的要求，公司结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2019年 10月 29日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据《修订通知》要求，公司对合并财务报表格式进行调整，具体如下：
1．根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2．结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目。
（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目。
（2）将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。
（3）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
（4）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
（5）在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何实质性影响。
四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计政策变更的意见
（一）董事会意见
本次会计政策变更，是公司根据财政部于 2019年 9月 19日新发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定进行的调整，本次变更仅对公司合并财务报表项目进行相应调整，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生实质性影响，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法
律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
（三）独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部于 2019年 9月 19日新发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更后会计政策的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司执行会计政策变更。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-003号债券代码：145439 债券简称：17宝材02
宝泰隆新材料股份有限公司
关于“17宝材02”非公开发行公司债券
票面利率调整的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用的票面利率：6.8%
调整后适用的票面利率：7.2%
调整后起息日：2019年 3月 24日
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017年公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的本期债券回售安排，公司有权决定是否在本期债券（债券简称：17宝材02，债券代码：145439）存续期限第 2年末上调后1年的票面利率；本期债券在存续期内前2年票面利率为6.8%，在债券存续期内前 2年固定不变；在本期债券存续期内第 2年末，根
据公司实际情况和当前的市场环境，公司决定行使上调票面利率选择权，上调“17宝材02”票面利率 40个基点，本期债券票面利率由
6.8%上调至7.2%，并在本次债券后续存续期限内固定不变。
为保证公司调整票面利率选择权有关工作顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017年公司债券（第二期）；
2、债券简称：17宝材02；
3、债券代码：145439；
4、发行规模：人民币 3亿元；
5、债券期限：3年期，第 2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；
6、债券票面利率：本期债券票面利率为固定利率，利率为6.8%，在债券存续期内前 2年固定不变；在本期债券存续期内第 2年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前2年票面年利率加上调基点，在债券存续期后1年固定不变；
7、债券形式：实名制记账式；
8、起息日：2017年 3月 24日；
9、付息日：债券的付息日为 2018年至 2020年每年的 3月 24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；若债券持有人行使回售选择权，则其回售
部分的本期债券的付息日为 2018年至 2019年每年的 3月 24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；
10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计利息；
11、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在存续期限第 2年末上调后 1年的票面利率，上调幅度以公告为准；
12、债券持有人回售选择权：公司做出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人；
或选择继续持有本期债券；
13、资信评级情况：本期非公开发行公司债券未做评级；
14、债券担保情况：本期债券由黑龙江宝泰隆集团有限公司以持有的公司股票为本期债券的本金和利息提供担保；
15、挂牌时间及地点：本期债券于 2017年 4月 5日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌；
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、票面利率调整情况
本期债券在存续期内前 2年票面利率为6.8%，在债券存续期内前 2年固定不变；根据公司实际情况和当前的市场环境，在本期债券
存续期内第 2年末，公司决定行使上调票面利率选择权，上调“17
宝材02”票面利率 40个基点，即“17宝材02”债券存续期后 1年
（2019年 3月 24日至 2020年 3月 23日）的票面利率为7.2%。本期债券票面利率采取单利按年计算，不计复利。
三、本期债券回售的相关机构
1、发行人:宝泰隆新材料股份有限公司
联系人：王维舟、唐晶
电话：0464-2915999、2919908
传真：0464-2915999、2919908
2、主承销商：金元证券股份有限公司
联系人：李莉、常广思
电话：0755-21516696、010-83959874
传真：0755-83025657
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系方式：024-38874800
传真：021-38874800
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一九年一月七日