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证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-064苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2015年 7月 28日下午 14时在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2015年7月21日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事 7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
第三届董事会成员经 2015年第三次临时股东大会选举产生 7名董事，本次会议选举安旭先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（相关人员简历见附件）
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》选举公司第三届董事会专门委员会委员：
董事会审计委员会由周中胜先生、叶茂先生、王炳生先生三人组成，由周中胜先生担任主任委员；
董事会提名委员会由周中胜先生、叶茂先生、安旭先生三人组成，由周中胜先生担任主任委员；
董事会战略委员会由安旭先生、RichardMoore先生、叶茂先生三人组成，由安旭先生担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由叶茂先生、周中胜先生、王炳生先生三人组成，
由叶茂先生担任主任委员；
以上专门委员会董事任期均为三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（相关人员简历见附件）
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任安旭先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（相关人员简历见附件）
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任叶清先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（相关人员简历见附件）
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任王炳生先生、农渊先生、叶清先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（相关人员简历见附件）公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
董事会同意聘任农渊先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（相关人员简历见附件）
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任嵇华风先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（相关人员简历见附件）
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年7月28日
附件：
相关人员简历
安旭，英文姓名 SHUAN，男，52岁，美国国籍，清华大学精密仪器系机械制造工艺设备及自动化专业研究生学历，美国辛辛那提大学研究生学历。1992年-2003年1月任职于美国铝业公司，主要在其子公司斯多里机器公司（Stolle MachineryInc.）工作，历任研发工程师、项目工程师、机械工程经理等；曾任微米机械执行董事、BVI公司董事、太湖科技园董事长；2004年创办本公司，现任本公司董事长、总经理、安柯尔执行董事、中国包装联合会常务理事、中国包装联合会金属容器委员会副主任委员、技术专家组专家。
王炳生，男，52岁，中国国籍，无境外居留权，清华大学精密仪器系机械制造工艺设备及自动化专业工学学士学位。1986年进入苏州照相机总厂，历任模具设计技术员、工程师、模具车间副主任、主任、模具分厂厂长、注塑分厂厂长、压铸分厂厂长等职务；1996年进入苏州幸达光电科技有限公司工作，历任设计工程师、工程部主任；曾任 BVI公司董事；2004年参与创办本公司，现任智高易达执行董事。
RichardMoore,男，67岁，英国国籍，牛津大学硕士学位，曾任Rowntree MackintoshEurope和Nestlé高级市场经理，1991年加入Pechiney并先后担任市场总监、副总裁职务，2002年加入ImpressGroup担任战略发展副总裁， 2013年底离开ArdaghGroup并成立RMRM咨询公司。现任RMRM咨询公司总经理。
叶清,英文姓名QingYE，男，52岁，澳大利亚国籍，清华大学环境工程系工学学士，中国社会科学院数量与技术经济系经济学硕士，1989年参加工作，曾就职于中国农村信托投资公司，中国海外贸易总公司，澳大利亚 AUSTIN PTY LTD总经理，现任本公司副总经理、董事会秘书。
农渊，男，壮族，52岁，中国国籍，西安交通大学管理工程专业本科、西安交通大学管理学院系统工程专业硕士，历任深圳深飞激光光学系统有限公司商务部业务员、副经理；深圳市先科娱乐传播有限公司发行部副主任、主任；深圳市先科娱乐传播有限公司总编室主任、副总编；深圳市激光节目出版发行公司总编；深圳市雅昌恩优管业有限公司执行董事、经理。现任本公司副总经理。
叶茂，男，39岁，中国国籍，无境外居留权，美国罗切斯特大学工商管理
硕士学位，曾任荷兰银行财务主管、通用电气全球财务经理、美国富国银行财务总监、索朗太阳能科技有限公司首席财务官、尚德太阳能科技有限公司集团财务总监、TigerMedia公司首席财务官。现任21世纪不动产首席财务官。
徐学明，男，47岁，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工大学博士学位，加拿大 Guelph大学博士后学位。曾于 2013年以高访学者身份赴美国 Clemson大学访问研究。任江南大学食品学院教授、博士生导师。
周中胜，男，37岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，厦门大学博士学位，中国社会科学院财政与贸易经济研究所博士后学位。现任苏州大学东吴商学院会计系教授、苏州天孚光通信股份有限公司独立董事、苏州春兴精工股份有限公司独立董事、江苏国泰集团国贸股份有限公司独立董事、苏州海陆重工股份有限公司独立董事。
嵇华风，男，32岁，中国国籍，无境外居留权，江苏省南通大学管理学学士学位。历任苏州市南环桥市场发展股份有限公司证券事务代表；2011年 3月至今任本公司证券事务代表。
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品部分到期收回的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-084苏州华源控股股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品部分到期收回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月26日召开了第三届董事会第十四次会议，并于 2019年5月 20日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证，以提高暂时闲置募集资金的使用效率。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日之间可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权。公司独立董事已就此事项发表独立意见，保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司2019年4月 29日、2019年 5月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
近日，公司向招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行购买的结构性存款已到期，取得收益 46,787.67元。截至本公告日，本金及收益已全部转入公司募集资金专用账户。现就相关事宜公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的到期收回情况
2019年 7月 17日，公司使用暂时闲置募集资金1,500万元购买了招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行结构性存款，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-073）。上述产品已于近日到期收回，公司收回本金人民币1,500万元，获得收益人民币46,787.67元。
二、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况
币种：人民币
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|备注|
|江苏江南农村商业|江南银行结构性存款|机构结构性存|1,000|自有资金|2019.01.25|2019.02.26|32 天|3.30%|收回本金1,000万元，|

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品部分到期收回的公告
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|银行股份有限公司常州新北支行|2019 年F023|款低风险型|||||||理财收益3.02万元|
|国盛证券有限责任公司|国盛证券收益凭证-“国盛收益”434号一月期|本金保障型，固定收益|3,000|暂时闲置募集资金|2019.03.08|2019.04.14|38 天|3.55%|收回本金3,000万元，收益11.09万元|
|中国工商银行股份有限公司吴江铜罗支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第 3期|保本浮动收益型|1,000|自有资金|2019.01.08|2019.12.26|352天|3.45%||
|中信银行股份有限公司吴江支行|共赢利率结构 24423期人民币结构性存款理财产品|保证浮动收益型|9,000|暂时闲置募集资金|2019.01.25|2019.04.25|90 天|4.10%|收回本金9,000万元，收益90.99万元|
|招商银行苏州分行吴江支行|单位定期存款|保本固定收益型|5,000|暂时闲置募集资金|2019.02.25|2020.02.25|365天|2.25%||
|国盛证券有限责任公司|国盛证券收益凭证-“国盛收益”432号三月期|本金保障型，固定收益|20,000|暂时闲置募集资金|2019.03.08|2019.06.05|90 天|3.85%|收回本金20,000万元，收益189.86万元|
|招商银行股份有限公司吴江支行|H0002279结构性存款|本金保障型，固定收益|2,500|暂时闲置募集资金|2019.04.24|2019.05.24|30 天|3.30%|收回本金2,500万元，收益6.78万元|
|浙商银行股份有限公司|区块链应收款|本金保障型，固定收益|200|自有资金|2019.05.05|2019.11.20|200|4.40%||
|浙商银行股份有限公司|区块链应收款|本金保障型，固定收益|300|自有资金|2019.05.05|2019.10.29|178|4.40%||
|浙商银行股份有限公司|区块链应收款|本金保障型，固定收益|500|自有资金|2019.05.05|2019.11.25|205|4.40%||
|浙商银行|区块链应收|本金保|500|自有|2019.05.05|2019.10.29|178|4.40%||

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品部分到期收回的公告
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|股份有限公司|款|障型，固定收益||资金||||||
|中信银行股份有限公司吴江支行|共赢 26116期人民币结构性存款|本金保障型，固定收益|9,000|暂时闲置募集资金|2019.05.06|2019.08.06|93|3.85%|收回本金9,000万元，收益87.34万元|
|招商银行苏州分行吴江支行|单位结构性存款|本金保障型，固定收益|1,500|暂时闲置募集资金|2019.06.06|2019.07.08|32|3.40%|收回本金1,500万元，收益4.47万元|
|招商银行苏州分行吴江支行|单位结构性存款|本金保障型，固定收益|20,000|暂时闲置募集资金|2019.06.13|2019.09.16|95|4.15%||
|招商银行苏州分行吴江支行|单位结构性存款|本金保障型，固定收益|1,500|暂时闲置募集资金|2019.07.17|2019.08.19|33|3.65%|收回本金1,500万元，收益4.68万元|
|中信银行股份有限公司吴江支行|结构性存款-C195T0101|保本浮动收益型|9,800|暂时闲置募集资金|2019.08.12|2019.11.12|92|3.80%||

备注：公司与上述金融机构不存在关联关系。
三、备查文件
1、相关理财产品到期收回的业务凭证。
苏州华源控股股份有限公司董事会2019年08月20日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于上市公司拟以发行股份及支付现金的形式收购杭州华网信息技术有限公司（简称“华网信息”）100%股权（简称“本次交易”）。杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）作为本次交易的交易对方，现持有华网信息9.88%股权，本合伙企业就华网信息及本合伙企业在本次交易中提供的文件、资料、信息等作出承诺如下：
“1、本合伙企业将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证在参与本次交易过程中所提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、本合伙企业保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本合伙企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本合伙企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
申请锁定；如本合伙企业未在两个交易日内提交锁定申请的，本合伙企业同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息的，本合伙企业同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定本合伙企业在上市公司的相关股份。如调查结论发现存在违法违规情形，本合伙企业承诺自愿锁定相关股份用于相关投资者赔偿安排。”
本承诺自签署之日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
委派代表签字：吴和俊
签署日期： 2019年 9月 20日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-106债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于控股股东所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福星股份”）近日接到公司控股股东福星集团控股有限公司（以下简称“福星集团”）通知，福星集团将其质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的部分股票解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|福星集团|是|100|2018-4-13|2018-10-15|中信建投|0.00%|
|||200|2018-4-13|2018-10-16|中信建投|0.00%|
|合计||300|||||

注：为降低融资风险，保证公司股权的稳定性，福星集团向中信建投偿还前期进行股票质押式回购的部分融资负债（具体内容详见公司分别于2018年4月19日、2018年6月23日刊登在巨潮资讯网上的相关公告），并相应做购回300股操作。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，福星集团持有本公司股份数量为233,928,648股，占公司总股本962,462,474股的24.31%；福星集团已累计质押所持公司股份126,999,699
股，占其所持有本公司股份的54.29%，占公司总股本的13.20%。
二、备查文件
1、解除质押申请书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一八年十月十八日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-046大连智云自动化装备股份有限公司关于
董事会、监事会换届暨部分董事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日召开了公司 2016年度股东大会，会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会、监事会、高级管理人员组成情况
1、第四届董事会组成情况：
非独立董事：谭永良、史爽、杨银胜、王海
独立董事：张先治、韩海鸥、肖捷
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
2、第四届监事会组成情况：
非职工代表监事：吴倩、李静思
职工代表监事：王化智
监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。
3、第四届高级管理人员组成情况：
总经理：谭永良
副总经理、财务总监：孙忠贵
董事会秘书：史爽
二、部分董事、高级管理人员离任情况
1、因任期届满，公司董事、高级管理人员任彤先生不再担任公司董事以及董
大连智云自动化装备股份有限公司
事会各相关专门委员会职务，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，离任后将继续担任公司其他职务。
截止本公告出具日，任彤先生持有公司股份 237,575股，占公司总股本的 0.16%。任彤先生不存在应当履行而未履行承诺情况，离任后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。任彤先生承诺：自离任董事的信息申报之日起六个月内，将不转让其所持有的公司股票。
2、因任期届满，公司高级管理人员李宏先生不再担任公司财务总监，离任后将继续担任公司其他职务。
截止本公告出具日，李宏先生持有公司股份 262,750股，占公司总股本的 0.18%。李宏先生不存在应当履行而未履行承诺情况，离任后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。李宏先生承诺：自离任董事的信息申报之日起六个月内，将不转让其所持有的公司股票。
公司及公司董事会对上述离任董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2017年5月5日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-094
利民化工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年 12月 21日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2015年 12月 28日 14:00以通讯表决和现场表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的公告》。
二、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于聘任董事会秘书的公告》。
公司独立董事对上述聘请董事会秘书的议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向
中国建设银行新沂支行申请授信额度的议案》。
利民化工股份有限公司
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于向银行申请授信额度的公告》。
备查文件：
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于公司聘请董事会秘书的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2017-04-25-01
深圳新都酒店股份有限公司
关于股东协议转让股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到公司股东山东省国际信托有限公司（以下简称“山东信托”）、深圳贵州经济贸易公司（以下简称“贵州经贸”）的来函通知，上述两家股东已经终止了 2015年 10月 22日与广东易简投资有限公司（以下简称“易简投资”）签订的《股份转让协议》，现将相关情况公告如下：
一、股份转让基本情况
1、2015年10月22日，公司股东融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划、深圳贵州经济贸易公司、山东省国际信托股份有限公司与广东易简投资有限公司签署的《股份转让协议》，三家股东拟将持有的公司全部股份转让给广东易简投资有限公司，转让完成后，易简投资将持有本公司股份总数为 31,748,319股，占本公司全部股份的9.64%，公司于 2015年 10月 23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2015-10-23-01）。
3、近日本公司收到山东信托和贵州经贸的来函通知，通知主要内容为：鉴于山东信托未能在《股份转让协议》签署后6个月内获得国资管理机构就该转让出具的批复，易简投资已经终止了《股份转让协议》。
二、上述股份转让终止对公司的影响
1、上述《股份转让协议》已经终止，山东信托、贵州经贸持有本公司的股份比例未发生变化；
2、根据公司2016年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2016-01-22），该《股份转让协议》的终止不会对公司无控股股东及无实际控制人的情形产生影响。公司目前没有控股股东和实际控制人，为一家无实际控制人的上市公司。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-111蓝盾信息安全技术股份有限公司
2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司2016年半年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2016年半年度报告》及其摘要于2016年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-035深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告
全文及其摘要》已于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年4月29日（星期一）下午15:00至17:00时在“金信诺投资者关系”小程序举行2018年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“金信诺投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“金信诺投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“金信诺投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄昌华先生、财务负责人金圣奇先生、董事会秘书伍婧娉女士、独立董事屈先富先生、保荐代表人赵小敏先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-013深圳市易尚展示股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期将于2016年3月10日届满。为了保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2016年 2月 26日在公司会议室召开了 2016年第一次职工代表大会，经与会职工代表讨论和民主表决，选举许志斌先生为公司第三届监事会职工代表监事。
许志斌先生将与公司 2016年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
附件：许志斌先生简历。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会2016年2月26日
附件：许志斌先生简历
许志斌先生，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于深圳市司法局、深圳市昊正企业管理咨询有限公司；2007年 8月至2014年4月任深圳市东方远见资产管理有限公司风控总监；2014年5月起任深圳市易尚展示股份有限公司董事长助理。
许志斌未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-072江苏华信新材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年 10月 25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2019年10月 17日以书面、电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为，《2019年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2019年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
具体内容详见公司于2019年10月 26日在巨潮资讯网上刊登的《2019年第三季度报告》（公告编号：2019-075）。
（表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，具体内容详见公司于2019年10月 26日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-076）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、其他相关文件。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-28河北建投能源投资股份有限公司
关于非公开发行股票方案获河北省国资委批准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于河北建投能源投资股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（冀国资发产权管理[2015]35号），河北省国资委原则同意公司向不超过十名特定投资者非公开发行 A股股票，发行价格不低于公司董事会关于此次非公开发行股票决议公告日前 20个交易日股票交易均价的90%，发行数量不超过 64228.00万股。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-042任子行网络技术股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，因控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）业务发展的需要，需向北京神州数码有限公司采购服务器用于互联网接入应用系统工程流量采集分析系统单项工程项目系统搭建，公司拟为亚鸿世纪采购服务器所产生的货款、滞纳金、利息、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带清偿责任，担保金额合计不超过人民币一千万元整。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，由于亚鸿世纪资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保方基本情况
（1）被担保方名称：北京亚鸿世纪科技发展有限公司
（2）成立日期：2012年11月26日
（3）法定代表人：赵喜荣
（4）注册资本：1000万人民币
（5）主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；
计算机系统服务；计算机维修；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；
计算机设备租赁；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、亚鸿世纪的股权结构为：公司持股56%，天津亚鸿科技信息咨询有限公
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-042司持股24.999%，天津任鸿科技发展中心持股19.001%。
3、经审计，2016年，亚鸿世纪资产总额为 200,577,420.42元，负债总额 179,097,145.89元，净资产为 21,480,274.53元，营业收入为 163,892,519.39元，利润总额为35,120,768.65元，净利润为32,952,811.53元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：公司对亚鸿世纪采购服务器所产生的货款、滞纳金、利息、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带清偿责任，担保金额合计不超过人民币一千万元整。
2、期限：保证期间为2年
自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或管理层具体负责与相关方签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
四、董事会意见
本次公司为亚鸿世纪提供担保，是为了满足亚鸿世纪业务发展的需要，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司持有亚鸿世纪56%股份，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。
五、独立董事意见
我们认为：公司控股子公司经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次公司为控股子公司提供担保。我们一致同意该议案并提交公司2016年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次担保外，公司及公司控股子公司（包括全资子公司）不存在对外担保的情况。除本次担保外，公司不存在对控股子公司（包括全资子公司）提供担保的情况。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-042任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-059成都利君实业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月29日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意以2017年12月31日总股本1,002,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利60,150,000.00元（含税），剩余未分配利润204,497,149.32元结转至下一年度。相关详细情况参见2018年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与2017年年度股东大会审议的方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本公司不存在通过回购专户持有本公司股份的情形。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,002,500,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月25日，除权除息日为：2018年7月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公
司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****484|何亚民|
|2|01*****126|何 佳|
|3|00*****676|魏 勇|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月18日至登记日：2018年7月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：四川省成都市武侯区武科东二路5号
咨询部门：公司董事会办公室
咨询联系人：高峰、张娟娟
咨询电话：028-85366263
传 真：028-85370138
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司2017年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-43
中百控股集团股份有限公司关于产业基金设立
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资事项概述
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月12日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《中百控股集团股份有限公司关于与关联方共同投资设立产业基金的议案》，同意公司以自有资金 13,800万元作为有限合伙人，与武汉商联（集团）股份有限公司、武汉东湖创新投资管理股份有限公司、武汉东湖创新科技投资有限公司、基金管理公司（筹）等 4家公司，共同投资设立产业基金。各方发起人首期签约规模 8.98亿元。签约完成后，由基金管理公司负责申请省、市引导基金及金融及产业资本增资，最终规模不超过（含）30亿元。《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》详见公司 2016年 1月 13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2016-2号）。
二、基金管理公司及产业基金设立进展情况
目前，上述基金管理公司和产业基金已完成工商注册登记手续，取得了营业执照，现将有关情况公告如下：
（一）基金管理公司设立情况
公司名称:武汉东湖盛景股权投资基金管理有限公司
社会信用代码: 91420103MA4KND0R4J
企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所:武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦B座4A层 4016室
注册资本:壹仟万元整
成立日期:2016年 8月26日
经营期限:2016年 8月26日至2036年8月25日
经营范围:管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务；以自有
资产进行股权投资。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
（二）产业基金设立情况
名称：武汉东湖百瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91420100MA4KNY9U34
类型：有限合伙企业
主要经营场所：武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1号软件产业 4.1期B2栋 14层01室02号
执行事务合伙人：武汉东湖盛景股权投资基金管理有限公司（委派人：魏永新）
成立日期：2016年10月19日
合伙期限：2016年10月19日至2021年10月10日
经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十六日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-025
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|-|
|当代东方投资股份有限公司|
|关于筹划重大资产重组停牌进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，|
|经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年1月18日开市起停牌。上述事项|
|具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董|
|事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。|
|公司分别于2017年1月24 日、2017年2月7日、2017年 2月14日披露了|
|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013、2017-019、|
|2017-022），于2017年2月17 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请|
|继续停牌的公告》（公告编号：2017-023），于2017年2月 21日披露了《关于|
|筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-024）。|
|目前，公司聘请的各相关中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问尽|
|职调查等工作仍在有序进行中。|
|鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股|
|票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披|
|露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。|
|公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
广东猛狮新能源科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第五十七次会议相关会议资料，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于取消原公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司董事会取消第五届董事会第五十五次会议审议通过的《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，符合监管部门监管理念和监管导向，我们一致同意取消原公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
二、关于调整后的公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司调整后的 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案积极响应了监管部门监管理念和监管导向，有助于切实维护全体股东特别是中小股东的利益，推动公司将长期发展战略和短期发展目标更有效结合，与公司 2016年度经营业绩和资本公积金余额情况相符，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意调整后的公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
独立董事：晏帆、张歆、秦永军
日期：二〇一七年四月二十一日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-028冀凯装备制造股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓众达富”）的通知，卓众达富正在筹划与公司相关的重大事项，拟购买电子信息相关行业资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冀凯股份，证券代码：002691）于2016年2月23日开市起停牌。公司分别于2016年2月23日、2016年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-023）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2016-025）。
截至本公告日，该重大事项还在开展相关工作，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冀凯股份；股票代码：002691）自2016年3月8
日（星期二）上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一六年三月八日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-035
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2018年6月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2018年6月17日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
一、审议通过了《关于将“以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”节余募集资金用于“专利中药生产基地建设项目”的议案》。
监事会认为：公司使用部分节余募集资金用于其他募集资金投资项目事项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意使用部分节余募集资金用于其他募集资金投资项目事项。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的议案》。
监事会认为：董事会本次关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的程序符合相关的规定，监事会同意注销激励对象逾期未行权的股票期权。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2016-18天津津滨发展股份有限公司
关于张玉利先生辞去独立董事职务公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司于 2016年 4月 26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天津津滨发展股份有限公司关于张玉利先生辞去独立董事职务的公告》(公告编号：2016-11），由于工作人员疏忽，发现部分内容有误，现对公告部分内容更正如下：更正前：
张玉利先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，在公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司及董事会对张玉利先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
现更正为：
截至本公告日，张玉利先生未持有津滨公司股票。由于张玉利先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，张玉利先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张玉利先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
张玉利先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，在公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司及董事会对张玉利先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2016年 4月 27日
江南模塑科技股份有限公司
独立董事关于修订公司章程的独立意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司的独立董事，在分析相关资料的基础上，基于独立判断的立场，对修订公司章程事项发表如下独立意见：
我们认为，此次董事会拟修订的《公司章程》中利润分配分红条件相关条款，符合相关法律法规的要求，能够更好地回报广大投资者，有效保护投资者的合法权益。
董事会召集、表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
同意将该议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
独立董事：
刘志庆 马丽英
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-039江苏广信感光新材料股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）的控股子公司东莞市航盛新能源材料有限公司（以下简称“东莞航盛”）收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下：
企业名称：东莞市航盛新能源材料有限公司
证书编号：GR201844005723
发证时间：2018年11月 28日
有效期：三年
根据相关规定，东莞航盛自获得高新技术企业认定后三年内，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。由于 2018年度东莞航盛未并表，因此以上税收优惠政策不影响公司2018年度经营业绩。
东莞航盛通过国家高新技术企业认定，是对其技术实力及研发水平的充分肯定，有利于降低企业税负，对公司的经营发展产生积极的推动作用。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-079深圳麦格米特电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“麦格米特”）于 2018年 4月 3日、2018年 4月 19日、2018年 6月 8日、2018年 6月 15日在指定信息披露媒体披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其他相关公告。根据《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司向林普根等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1183号），公司进一步修订、补充和完善了重组报告书的相关章节，主要修订内容如下：
1、在《报告书》“上市公司声明”、“重大事项提示”之“七、本次重组已履行的决策程序及报批程序”、“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程及取得的授权和批准”修订了取得证监会核准的相关情况。
2、在《报告书》“重大风险提示”、“第十四节风险因素”删除审批风险。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-047北京数码视讯科技股份有限公司
关于控股股东拟增持公司股份的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|为了帮助投资者更好地理解相关内容，北京数码视讯科技股份有限公司(以下|
|称“公司”)对2018年6月21 日披露的《关于控股股东拟增持公司股份的公告》|
|（公告编号：2018-046）进行调整：|
|原公告内容：|
|2018年6月15日至2019 年6月15日期间，如公司股价发生连续五个交易|
|日非理性下跌的情形，公司控股股东将通过法律法规允许的方式（包括但不限于|
|集中竞价、大宗交易、协议转让等）增持公司股份，增持规模不低于100,000股。|
|调整后的内容：|
|2018年6月15日至2019 年6月15日期间，公司控股股东将通过法律法规|
|允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等）增持公司股份，|
|增持规模不低于100,000股。|
|除上述补充内容、及对应处做相应调整外，原公告的其他内容保持不变。|

特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2018年6月22日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-119深圳市赢合科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年12月1日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年12月1日以电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜女士召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》
监事会认为：公司本次将持有的控股子公司深圳市新浦自动化设备有限公司（以下简称“新浦自动化”）60%的股权以9600万元人民币转让给毛铁军、深圳市永诚贰号投资合伙企业（有限合伙）、何成健、唐千军、陈胤军，符合公司总体业务发展规划，有利于提高公司资源配置，降低公司财务成本。本次转让价格及定价政策合理公允，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次出售控股子公司股权事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司监事会二〇一七年十二月一日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－020安徽桑乐金股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2014年04月19日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于2014年04月25日上午10：00时在桑乐金合肥总部三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3名。本次会议符合《公司法》以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2014年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将公司《2014年第一季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体。
表决结果： 同意3票；反对0票；弃权0票
2、审议通过《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动
资金的议案》
与会全体监事认为：本次公司使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－020超募资金使用（修订）》等有关规定的要求。本次对超募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用剩余超募资金及超募资金利息收入20,404,115.18元永久补充公司流动资金。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果： 同意3票；反对0票；弃权0票
特此决议。
安徽桑乐金股份有限公司监事会 2014年04月 25日