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证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2016-043
河北福成五丰食品股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
近日，公司关注到东吴证券的一篇关于公司的研究报告《福成深度报告二：3个100亿支撑市值翻倍》（以下简称“研究报告”），研究报告称：“福成股份是殡葬行业未来绝对龙头，3个100亿值得关注，第一个100亿：120亿市值有 140亿净利润，30年之内开发完毕。宝塔陵园规划一期12.5万个墓穴，4万个骨灰格位。共3期，全部建成后40万个墓穴，1H16年墓穴单价6.6万元（+30%）。
第二个100亿：100亿产业并购基金并购各地经营性墓地牌照，第一期10亿已有宜兴龙墅收购项目落地，不排除近期继续拓展。我们猜测第一期基金后续并购利润不低于1.5亿，后续基金规模还有90亿，行业集中度极其分散外延拓展空间巨大。第三个100亿：大股东手中100亿现金，公司现金充沛。1H2016账面现金5亿+出售燕郊奶牛场1.6亿+大股东福成集团现金100亿，有充足资金作为产业基金劣后端。未来聚焦殡葬主业，其他业务陆续剥离。2015年餐饮门店缩减，1H16关停15家门店，16年9月出售燕郊奶牛养殖，未来非殡葬主业不排除全部剥离。”
二、澄清声明
公司不对东吴证券研究报告中的行业相关数据准确性和行业未来增长数据
的可实现性，做出评价，仅对牵涉本公司的数据作出说明，并且，经向大股东及实际控制人核实与问询之后，做如下澄清说明：
（一）公司下属子公司三河灵山宝塔陵园有限公司（以下简称“宝塔陵园”）持有河北省民政厅颁发的《公墓经营许可证》（冀墓证字第内合13号），证载占地面积540亩。2010年宝塔陵园通过出让的方式获得三国用（2010）第159号、
三国用（2010）第160号两块墓葬用地的土地使用权，该两块土地用于墓地经营，尚需进行《公墓经营许可证》的扩证工作。宝塔陵园拥有的土地及《公墓经营许可证》证载占地面积的具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|地块证号|面积（亩）|证载或批复用途|
|三国用（2010）242号|54.61|墓葬用地|
|三国用（2010）241号|121.74|墓葬用地|
|三河市政府确认函|359|绿化及墓葬用地|
|三国用（2010）159号|84.19|墓葬用地|
|三国用（2010）160号|144.72|墓葬用地|
|/|764.26|/|

注：三河市政府确认函批复面积240,000平方米（359亩），240,000平方米实际折合359.99亩。
宝塔陵园总规划用地面积 765.25亩（510,170.90平米），扣除道路面积、绿化面积、建筑物占地面积后，规划墓区面积 117,874.17平米，宝塔陵园规划建设墓穴约12.5万个。
根据公司 2016年6月30日半年报披露的数据情况，上半年已销售墓位数为1,430个，实现营业收入9,420万元，据此计算平均每个墓位销售单价为 65,881元，同比上年同期单价提升幅度超过三成。截至2016年9月30日三季报止，宝塔陵园已累计实现对外销售墓位数量为 11,331个，理论计算尚有 113,669的已规划可销售墓位尚未售出。受周边地区人口基数、民族信仰及人口死亡率等因素影响，对于宝塔陵园墓位未来销售价格的变动趋势，本公司不做长期预测。至于研究报告中所称 40万个墓穴的可销售单位数据来源，经核实情况如下，宝塔陵园周围原本是三河市当地早年开矿留下的一些荒山荒坡，土地破坏严重，该部分荒山荒坡已被大股东及相关企业长期使用，现处于平整、绿化、种植果树及生态
修复之中，该类情形荒山荒坡土地面积大致为 3000亩，但目前并不在公司及宝
塔陵园名下。
根据民政部门现行政策规定，经营性公墓只能在其经营许可证证载面积基本使用完毕后才能申请扩证。
（二）福成和辉产业并购基金一期基金规模为 10亿元人民币，其中公司通过全资子公司三河福成控股有限公司持有其中45%的投资份额。目前，福成和辉产业并购基金将出资2亿元，分三期缴付完成对江苏宜兴龙墅公墓60%的股权收购（详见2016-039公告），公司将根据后续工作推进进程及时履行信息披露义务。
至于研究报告称后续并购基金规模还有 90亿，公司会根据并购基金一期的后续进展及收购标的资产的质量再做决定，并按照相关规定及时履行信息披露义务，目前产业并购基金规模只有10亿元人民币。
（三）研究报告称大股东有充足资金作为福成和辉产业并购基金的劣后端，这仅仅是一种推测与可能，也取决于大股东的投资方向和决策。同时公司声明：公司与大股东福成投资集团有限公司在人员、资产、财务是分开的，在机构、业务上是独立的，各自独立核算，独立承担责任和风险，大股东的财力不能直接被等同是公司的财力。若公司与大股东发生任何交易，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（四）公司目前主营业务为畜牧屠宰及食品加工、餐饮服务、殡葬服务三大行业，目前表现出不同的财务结构特点。收入、资产目前主要集中于畜牧屠宰及食品加工行业，而利润贡献更多集中来源于殡葬服务行业，餐饮服务业务表现则居于三大业务之间。根据2015年度年报数据分析如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||分行业|||||
|||畜牧屠宰及食品||||
||||餐饮服务业务|殡葬服务业务|合 计|
|||加工业务||||
|相关指标||||||
|营业收入占比||55%|32%|13%|100%|
|资产占比||46%|19%|35%|100%|
|净利润占比||10%|39%|51%|100%|
|相关资产对价股份数量||398,537,681|129,465,600|290,697,674|818,700,955|

||||||
|-|-|-|-|-|
|分行业每股收益（分行业所创造收益/对价股份数量）|0.05|0.50|0.29|0.20|

至于未来公司各产业如何布局调整，研究报告仅仅是一种推测与可能，公司财务数据也只是提供了部分事实，最终决策是综合研判各种因素之后的取舍，并且事关重大，若公司进行相关产业布局调整，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、风险提示
截止本公告日，公司生产、经营情况正常，不存在应予披露而未披露的重大信息，市场上各类研究报告与分析文章仅代表相关机构或媒体的观点，不代表公司观点。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司提醒广大投资者：请以公司在上述指定信息披露报刊、网站披露的信
息为准，理性分析和投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会2016年10月25日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2019-017国机通用机械科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2019年 8月 7日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2019年 8月 14日以通讯方式召开，会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》
公司2019年半年度报告摘要详见《上海证券报》报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2019年8月16日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2017-026
安徽鑫科新材料股份有限公司
七届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司七届五次监事会会议于2017年4月11日在公司总部会议室召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：
审议通过《关于追认2016年度日常关联交易超额部分的议案》,关联监事贺建虎先生、苏贺先生回避了表决。
表决结果：同意1票，弃权0票，反对0票。
安徽鑫科新材料股份有限公司监事会2017年4月12日
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股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-024号罗顿发展股份有限公司
第六届董事会第四次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2014年 10月 17日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2014年 10月29日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
1、同意《关于公司 2014年第三季度报告的议案》。表决情况如下：同意 8票，反对0票，弃权0票。
2、同意《关于公司会计政策变更的议案》。表决情况如下：同意 8票，反对0票，弃权0票。
根据财政部的规定，同意公司自 2014年 7月 1日起执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对此议案发表了如下独立意见：公司依照财政部颁布的相关制度规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修
订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
详细内容请见 2014年 10月 31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于公司会计政策变更的公告》（临2014-026号）公告及附件。
三、上网公告文件
独立董事意见。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
二零一四年十月二十九日
报备文件：
1、罗顿发展股份有限公司第六届董事会第四次会议（通讯表决方式）决议；
证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临 2019-088华创阳安股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
华创阳安股份有限公司（以下简称“华创阳安”或“公司”）股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）在减持实施前持有本公司股份 141,825,920股，占本公司总股本的8.15%，其中持有本公司无限售流通股 89,781,311股，限售流通股 52,044,609股。上述股份系 2016年公司发行股份购买资产并募集配套资金取得的股份。
减持计划的实施结果情况
2019年4月26日，公司收到沙钢集团《关于股份减持计划告知函》，并于 4月 27日披露了减持股份计划公告，沙钢集团计划通过竞价交易或大宗交易方式合计减持持有的公司股份不超过 86,977,831股（含 2019年 4月 26日通过大宗交易方式减持的33,000,000股），合计减持比例不超过公司总股本的5.00%。其中：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（2019/5/23～2019/11/22）通过竞价交易方式减持不超过 26,093,349股，不超过公司总股本的1.50%；自减持计划公告之日起的 6个月内（2019/4/26～2019/10/25）通过大宗交易方式减持不超过 60,884,482股（含 2019年 4月 26日通过大宗交易方式减持的33,000,000股），不超过公司总股本的3.50%。
2019年8月23日，公司披露了沙钢集团持股比例低于5%的公告及简式权益变动报告书，权益变动后沙钢集团持有公司股份 86,977,820股，占公司总股本的4.999999%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
截止 2019年 11月 22日，沙钢集团通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持持有的公司股份 72,516,650股，占公司总股本的4.1687%，其中：通过集中竞价交易减持股份 17,386,650股，占公司总股本的0.9995%；通过大宗交易方式减持股份 55,130,000股，占公司总股本的3.1692%。目前，本次减持计划减持时间区间届满，本次减持计划实施完毕。
日前，公司收到沙钢集团《股份减持结果告知函》，截止 2019年 11月 22日，沙钢集团通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持持有的公司股份 72,516,650股，占公司总股本的4.1687%，其中：通过集中竞价交易减持股份 17,386,650股，占公司总股本的0.9995%；通过大宗交易方式减持股份55,130,000股，占公司总股本的3.1692%。目前，本次减持计划减持时间区间届满，本次减持计划实施完毕。本次减持计划实施后，沙钢集团持有公司股份69,309,270股，持股比例3.9843%。本次减持计划具体实施情况如下：
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|江苏沙钢集团有限公司|5%以上非第一大股东|141,825,920|8.15%|发行股份购买资产取得：89,781,311股非公开发行取得：52,044,609股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|江苏沙钢集团有限公司|72,516,650|4.1687%|2019/4/26～2019/11/22|集中竞价交易、大宗交易|11.50－15.55|973,757,103|已完成|69,309,270|3.9843%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会 2019/11/23
易见供应链管理股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，在审查公司提交的有关资料后，就公司第七届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更事项的独立意见
公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号--政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
二、关于公司拟与云南西山北银村镇银行股份有限公司开展业务合作暨提供担保事项的独立意见
公司与云南西山北银村镇银行股份有限公司在“易见区块”中展开合作涉及的担保事项是为拓展公司的新业务，加快“易见区块”的商业推广，公司为其在“易见区块”中的授信和资金投放提供担保实行单一客户和总额控制，业务对象为公司“易见区块”中的客户，基于买方信用发生的交易，具有较好的信用基础，交易真实可靠，风险可控，本次交易不构成关联交易，决策程序符合相关法律法规和《公同章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次业务合作暨对 8名客户提供担保，单一客户不超过 600.00万元，合计担保总额不超过4,800.00万元。
三、关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）应收账款资产证券化的独立意见
1．同意公司控股子公司滇中保理通过平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“计划管理人”）设立平安-滇中供应链金融 1号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资，融资规模不超过 13.00亿元，其中优先级资产支持证券的目标募集规模不超过 12.35亿元，次级资产支持证券的目标募集规模不超过 0.65亿元，期限预计为 1年，滇中保理为本专项计划的唯一原始权益人。同意滇中保理将其提供商业保理服务形成的应收账款的债权作为基础资产转让给专项计划，该等应收账款债权系债权人因申请保理服务而转让予原始权益人的，同时债权人已同意原始权益人将该等应收账款债权出售予专项计划管理人。同意滇中保理作为本次资产证券化的资产服务机构，为专项计划提供基础资产管理服务。
2．同意公司控股子公司滇中保理拟长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江资管”、“计划管理人”）设立长江证券-滇中保理购房尾款资产支持专项计划（暂定名，以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资，融资规模预计不超过 14.70亿元，其中优先 A级和优先 B级募集规模不超过10亿元，次级募集规模不超过4.70亿元，期限预计为2年。同意滇中保理将其为融资人提供购房尾款商业保理服务形成的应收账款的债权作为基础资产转让给专项计划管理人，滇中保理为本专项计划的唯一原始权益人，并作为本次资产证券化的资产服务机构；同意滇中保理对专项计划资金不足以支付专项计划费用、优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金余额的的差额部分承担补足义务；同意公司为滇中保理履行专项管理计划的差额补足义务向长江资管提供不可撤销的无条件连带责任保证担保。
4．本次专项计划符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形；董事会表决程序符合有关规定。
四、关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见
经审阅公司提交的邵凌先生的履历资料，我们一致认为：邵凌先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
本次董事会的提名、审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，同意公司董事会聘任邵凌先生为公司首席技术官。
独立董事：李洋 梁志宏 赵起高
二〇一七年十月二十七日
三联商社股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等规定，2014年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计委员会职责。
现对 2014年度的履职情况总结如下:
一、董事会审计委员会的人员组成
公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具有会计专业经验的独立董事担任。第九届审计委员会委员组成及基本情况如下：
秦学昌先生（主任委员）：经济学学士，中国注册会计师、高级会计师，现任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
董国云先生：会计学硕士、管理学EMBA,中国注册会计师、中国注册税务师，现任北京华政税务师事务所董事长。
周明女士：研究生学历，律师，高级政工师，现任郑州百文集团有限公司董事长兼党委书记。
二、董事会审计委员会的会议召开情况
2014年度，董事会审计委员会共召开五次会议：
1、2014年 1月 22日，审计委员会及独立董事召开 2013年第一次会议，听取了管理层关于公司 2013年度财务状况和经营成果的汇报，就公司审前财务报表形成审阅意见，并与会计师沟通确定了 2013年度的审计工作计划；
2、2014年 3月 13日，审计委员会现场召开 2014年第二次会议，审议通过了公司 2013年度经审计的财务报表、会计师事务所关于 2013年审计工作的总结报告、关于聘任 2014年度审计机构的议案、2013
年度内部控制评价报告、审计委员会 2013年度的履职报告，并形成决议；同时，本次会议审议制定了公司内部控制缺陷认定标准，并对《董事会审计委员会实施细则》进行全文修订，以规范并指导其下一步的工作开展。
3、2014年 4月 25日、8月 5日、10月 29日，审计委员会先后召开 2014年第三至第五次会议，严格按照《董事会审计委员会实施细则》的要求，审阅公司定期报告，并通过审阅公司审计部提交的审计报告
和审计计划，指导内部审计工作的开展。
审计委员会 2014年第一、二、三次会议由第八届审计委员会组织召开，第四及第五次会议为第九届审计委员会组织召开并履职。
三、审计委员会的履职情况
2014年 3月，根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的有关要求，公司全文修订《审计委员会实施细则》，强化审计委员会在定期报告编制、内部审计等方面的监督、指导作用。
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）审计委员会充分评估并认可中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性。结合其审计过程中表现出的服务意识、职业操守和专业能力，提议董事会续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，对财务报告和内部控制进行审计；
（2）审计委员会在审计过程中，通过年报专项会议的形式与审计机构项目负责人沟通审计范围、审计计划、审计方法及审计发现问题。
对审计进度进行跟进，督促其在约定时限内提交审计报告。
2、指导内部审计工作
根据《审计委员会实施细则》，审计委员会每季度定期召开会议，听取审计部关于季度审计总结及计划的汇报，并明确下一季度内部审计工作安排。
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
（1）按照定期报告披露时间安排，提前审阅公司编制的各定期报告的财务会计报表，对报表是否真实客观反映公司的财务状况和经营成果发表意见；
（2）在年报编制过程中，提前审阅公司编制的审计前财务报表，通过与公司高级管理人员就财务状况和经营成果进行沟通，发表审阅意见并同意公司将财务会计报表提交年审会计师审计。在审计期间，与年审会计师就年报审计工作开展情况及审计关注重点事项保持沟通。外部审计工作结束后，审计委员会再次召开会议，审阅经审计后的财务报告，并与会计师就审计意见的类型及内容进行充分沟通，同意将年度财务会计报告提交董事会审议。
4、评估内部控制的有效性
（1）为促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范公司内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，审计委员会指导审计部制定公司《内部控制缺陷认定标准》、《内部控制评价管理制度》，经董事会审议通过后执行；
（2）审计委员会指导并督促审计部，组织开展内部控制评价工作，审阅公司年度内部控制评价报告，并督促审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）按计划对公司内部控制进行审计，出具内部控制审计报告。
5、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
年报编制期间，审计委员会召开两次专项会议，审计委员会委员、会计师及公司高级管理人员参会，听取会计师对审计工作的计划安排、总结报告，就外部审计关注问题进行讨论，审阅内部控制评价报告，有效促进管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通。
6、对公司关联交易控制和日常管理的职责
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2015-061河南黄河旋风股份有限公司
关于拟实施股权激励计划继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施股权激励计划，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，根据《上海证券交易所上市规则》规定，经公司申请，本公司股票自2015年 7月10日起继续停牌。
停牌期间公司将根据股权激励计划的进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，及时公告并复牌。敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司2015年7月10日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2019-074横店集团得邦照明股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 12月 25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。
（二）本次会议通知于2019年12月13日以专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
监事会意见：公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况作出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的延期调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司监事会2019年12月26日
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2014-039号西藏城市发展投资股份有限公司
第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十一次（临时）会议于 2014年 10月 30日9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事4人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：1、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司2014年第三季度报告》
西藏城市发展投资股份有限公司 2014年第三季度报告全文和正文已经编写完成，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于执行财政部 2014年修订的企业会计准则暨调整公司相关财务报表数据的议案》
同意公司执行财政部 2014年修订的企业会计准则。并根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》(修订)，对公司长期股权投资的核算政策进行调整：将不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算，并对前期相关科目进行追溯调整。具体调整情况是将 2013年末不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资人民币 32,144,505.00元，追溯调整至可供出售金融资产。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董 事 会
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-137号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01
隆基绿能科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第十二次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（具体内容请详见公司 2019年 8月 29日、2019年 9月 17日披露的相关公告）,鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中,33名已离职激励对象和 1名 2017年度绩效不达标的激励对象回购资料均已提供齐全，根据公司第二期限制性股票激励计划的相关规定，以上 34名激励对象已获授但尚未解锁的共计 497,903股限制性股票将由公司办理回购注销，回购价格为 4.7429元/股加上激励对象应取得的银行同期活期存款利息，回购资金总额为 2,390,880.49元。公司将根据相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，本次回购注销完成后，公司注册资本将减少497,903元。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日（2019年 9月 17日）起 45日内，均有权向本公司申报债权，并凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。申报具体方式如下：
（一）债权申报登记地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989号 B座公司董事会办公室
（二）申报时间：2019年 9月 17日至 2019年 10月 31日9：00-12：00；
13：30-17：00（双休日及法定节假日除外）
（三）联系人：王皓
（四）电话：029-81566863
（五）传真：029-86689601
（六）邮箱：longi-board@longigroup.com
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年九月十七日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2017—002
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2016年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计本公司2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币9100万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币-3876.88万元。
（二）每股收益：人民币-0.19元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、公司稳步推进内部结构性调整与优化，降低经营成本，主业盈利较同期有所提高；
《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一七年一月二十五日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2017-007
广州珠江实业开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江实业”）股票于 2017年 4月 10日、4月 11日、4月 12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，无应披露而未披露的事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年4月10日、4月11日、4月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。公司已于2017年3月31日披露了《2016年年度报告》，公司2016年，实现营业收入410,103.13万元，同比增长23.19%；实现归属于母公司净利润33,317.10万元，同比增长16.17%；实现每股收益0.47元，同比增长17.50%；实现加权平均净资产收益率13.71%，同比增加0.57个百分点。
2、经公司自查，并向公司控股股东广州珠江实业集团有限公司及公司实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会书面问询核实，截至目前，公司、
公司控股股东及实际控制人均不存在涉及珠江实业应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，以及与该等事项有关的筹划、商谈、意向或协议等。
3、近期有媒体报道称，粤港澳大湾区已被列入国家经济发展战略。公司注意到，截至目前，粤港澳大湾区具体政策措施尚未公布，该战略对公司生产经营的具体影响存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
除上述相关媒体报道外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和《证券时报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。
有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-068鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2017年5月18日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长楼定波先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1.《关于签署重大资产重组框架协议的议案》
公司拟与自然人姜照柏、自然人姜雷签署《鹏欣环球资源股份有限公司关于重大资产重组的框架协议》，就本次重大资产重组事项达成初步意向。
详见同日公告的《鹏欣环球资源股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议的公告》。
关联董事楼定波、姜雷、王冰、彭毅敏、公茂江回避表决。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2.《关于为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案》公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司因补充运营流动资金需要，公司拟为其向九州证券股份有限公司股票质押式回购提供连带责任担保。担保金额为不超过人民币15,770.80万元，期限36个月。
具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2017年5月20日
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》的有关规定，作为广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会成员，现就 2014年度工作情况向董事会作如下报告:
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由杨健（主任委员）、钟扬飞、雷虹共计3名现任独立董事组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
2014年度，审计委员会以现场及通讯表决的方式共召开了 11次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议时间及审议的主要内容如下：
（一）编制年报审计期间会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会在编制 2013年年度报告期间，共计召开了 3次会议，分别就公司年度报告审计计划、提交的年度财务会计报表时间、审计会计师出具的初步审计意见及审计报告定稿等事项进行审议，并对相关议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认。
会议召开时间及主要内容如下：
1、2014年1月5日召开审计委员会会议，确定了公司2013年年度财务报告审计工作的起始时间；审议通过了公司编制的 2013年度会计报表初稿并提交广东正中珠江会计师事务所审计。
2、2014年3月8日召开的审计委员会会议，审计会计师就公司2013年年度报告的审计工作和初步审计结果与独立董事进行了充分的沟通，并将相关资料以书面形式提交独立董事。
3、2014年3月9日召开的审计委员会会议，一致同意将广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2013年度财务会计报表提交公司董事会审议；审议并同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年会计审计机构。
（二）其余会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会召开的其他会议和审议事项如下：
||||
|-|-|-|
|序号|召开时间|会议决议主要内容|
|1|2014-1-6|审议通过关于公司位于丙村、雁洋土地售后重新确权面积误差的议案|
|2|2014-1-24|审议通过公司《科研成果管理和保护办法》|
|3|2014-4-14|审议通过了关于聘任审计部专职审计员的议案|
|4|2014-5-21|审议通过关于确定梅县旋窑水泥公司煤炭用量承包供应商的议案|
|5|2014-5-22|审议通过了关于聘任审计部专职审计员的议案|
|6|2014-8-23|审议通过了关于聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内控审计机构的议案；审议通过了购买广东翔龙科技股份有限公司80%股权暨关联交易的议案|
|7|2014-10-7|审议通过了公司转让所持有的梅县金象铜箔有限公司股权暨关联交易的议案|

三、审计委员会 2014年度主要工作内容情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性并提出聘任建议
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司上市后一直聘用的审计单位，能较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议 2014年度继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计单位。
根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟自 2014年起聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行审计。鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及其多年为公司提供年度财务审计服务，了解公司经营及发展情况，经公司董事会审计委员会决定向董事会提议，聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。
2、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付正中珠江 2013年度审计费为85万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
报告期内，我们与正中珠江就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论
与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。我们认为正中珠江对公司进
行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与正中珠江会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
（三）审阅上市公司的财务报告
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）指导内部审计工作
报告期内我们认真审阅了公司审计部的工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。报告期内，审计委员会指导审计部对公司内部控制制度的各项风险流程和审批程序等进行了全面梳理和完善修改，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（五）评估内部控制的有效性
公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，及时根据经营情况分析管理缺陷并对内部控制体系文件进行了修改；公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据相关法律法规和公司《审计委员会工作制度》的要求，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。我们将在以后的工作中，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定进一步完善和改进工作，更加尽职尽责的履行各项职责。
专此报告。
审计委员会成员：杨健钟扬飞雷虹审计委员会成员（签字）：
2015-4-12
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2015-016号
罗顿发展股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年3月12日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年3月26日起预计停牌不超过一个月，并于2015年3月26日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公司临2015-008号），2015年4月2日、2015年4月 10日、2015年 4月 17日和 2015年 4月 24日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组进展公告》（详见公司临 2015-009号、临 2015-011号、临 2015-013号和临2015年-014号）。
本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，无法按期复牌。为防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，本公司于 2015年 4月 24日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司临 2015-015号），经公司申请，本公司股票自 2015年 4月 24日起继续停牌不超过1个月。
截至本公告日，有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步的协商沟通中，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续推动重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和法律等方面工作，中介机构正在开展相关工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
2015年4月30日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2016-002号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于 2016年 1月 4日以现场方式召开。本次会议通知已于 2015年 12月 24日以传真和电子邮件方式发至各位董事。本次会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司第七届董事会审议通过了《关于选举海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会董事长的议案》，表决结果如下：
(9票同意，0票反对，0票弃权）
经审议，董事会同意选举冯彪先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：本次董事会会议所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求，同意公司董事会选举冯彪先生为公司董事长。
(二)公司第七届董事会审议通过了《关于选举海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果如下： (9票同意，0票反对，0票弃权）
经审议，董事会同意选举第七届董事会专门委员会成员如下：
1、战略委员会：选举董事冯彪、董事雷立、董事倪赣、独立董事肖义南为战略委员会委员，其中董事冯彪担任主任委员。
2、审计委员会：选举独立董事崔万林、董事刘德杰、独立董事肖义南审计委员会委员，其中独立董事崔万林担任主任委员。
3、提名委员会：选举独立董事张健、独立董事刘向阳、董事饶哲为提名委员会委员，其中独立董事张健担任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：选举独立董事刘向阳、独立董事张健、董事倪赣为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事刘向阳担任主任委员。
公司第七届董事会专门委员会委员任期与第七届董事会董事任
期一致。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会会议所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求，同意公司董事会四个专门委员会相关委员的选举结果。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2014-045吉林成城集团股份有限公司
关于拟转让控股子公司的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为调整公司商业地产项目管理结构，缓解公司资金压力，公司拟将公司持有的控股子公司中商港(北京)商业经营管理有限公司（注册资本：750万元）的75%的股权转让给自然人向平。目前中商港(北京)商业经营管理有限公司的审计工作尚未完成，待审计工作完成后，公司再签订转让协议，并履行相关手续。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2014年6月14日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2015-052
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年9月10日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600526|菲达环保|2015/9/3|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因2015年9月3日非上海证券交易所交易日，现将股权登记日调整为2015年 9月2日。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年8月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年9月10日13点30分
召开地点：浙江诸暨市望云路 88号公司总部
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月10日
至2015年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600526|菲达环保|2015/9/2|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与巨化集团公司签订《日常生产经营合同书（草案）》的议案|√|
|2|公司日常关联交易计划|√|
|3|关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案|√|
|4|关于收购诸暨辰通环境工程有限公司的议案|√|
|5|关于子公司增资的议案|√|
|6|关于增资巨化集团财务有限责任公司的议案|√|
|7|关于投资设立浙江蓝基石环保产业基金与浙江|√|

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|南孔投资管理有限公司的议案|

特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会2015年8月22日
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2017-019号
京能置业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经本公司自查并向控股股东问询，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日（5月 15日、16日、17日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，本公司经营活动一切正常，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
公司目前在北京市东城区或西城区没有土地储备项目，也无在施
在建项目。公司控股子公司开发的四合上院项目位于北京市西城区，截止 2016年 12月 31日，该项目仅有 1910平方米库存量，尾盘销售对公司利润贡献有限。
（三）经向公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）问询，京能集团截至目前不存在关于公司应披露而未披露的重大事项（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。
（四）经公司核实，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员在股价波动期间没有买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司控股子公司开发的项目位于北京市西城区，尾盘销售，截止 2016年 12月 31日库存量仅有 0.191万平方米，尾盘销售对公司利润贡献无重大影响。除此之外，公司目前在北京市东城区或西城区没有土地储备项目，也无在施在建项目。以上情况提醒广大投资者注意。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司董事会提醒投资者：有关公司信息以公司指定披露媒体为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2017年 5月 18日