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独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议
相关事宜的独立意见
江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”、“美尚生态”）于2016年3月25日召开公司第二届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江苏美尚生态景观股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于2015年度利润分配方案的议案
经核查，公司2015度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没有损坏广大股东特别是中小投资者的利益，同意公司董事会的利润分配方案。
二、关于2015年度关联交易公允报告的议案
经认真核查，公司2015年关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
三、公司2015年度内部控制自我评价报告
经过认真阅读《公司2015年度内部控制自我评价报告》的内容，我们认为：公司建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司现有的内部控制覆盖了公司运营的各个方面和环节，形成了规范的控制体系，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于续聘公司2016年度外部审计机构的议案
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务，因此，我们同意《关于续聘公司2016年度外部审计机构的议案》。
五、关于调整公司高级管理人员薪酬的议案
公司董事会薪酬与考核委员会建议制定客观、动态的高级管理人员薪酬考核制度，公司董事会薪酬与考核委员会建议制定客观、动态的高级管理人员薪酬考核制度，在原来固定薪酬制度的基础上增加了绩效考核制度，其年度薪酬由岗位工资和绩效工资两部分构成。我们认为：该提议符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益。议案内容及审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，合法有效。因此，我们同意《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
六、关于任命公司高级管理人员的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们认真审阅了周芳蓉的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
七、关于公司为全资子公司提供担保的议案
公司拟为全资子公司怀远县美尚生态景观有限公司向马鞍山农村商业银行怀远分行申请不超过1亿元综合授信提供连带责任担保，有利于怀远美尚的发展，符合公司发展战略。本次担保不会损害公司及股东的利益，没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意该议案。
八、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金4,700万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此我们同意公司拟使用部分闲置募集资金4,700万元用于暂时补充流动资金。
九、关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案
公司独立董事经核查后，认为：公司通过吸收合并上海中景地景园林规划设计有限公司，
并由美尚生态作为实施主体承接原募投项目“设计平台建设项目”的实施，有利于提高公司管理效率、降低运营成本、提高承揽业务竞争力，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响公司募集资金项目的实施。我们同意美尚生态吸收合并中景地景，并将“设计平台建设项目”实施主体由中景地景变更为美尚生态。
（此页无正文）
（此页无正文，为江苏美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见之签字页）
金章罗 包季鸣 达良俊
李宽意 王少飞
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-005深圳市聚飞光电股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东王桂山先生的通知，获悉其将通过股票质押式回购交易质押给国信证券股份有限公司的本公司无限售条件的股份，办理了补充质押业务，相关手续已办理完毕。
具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|初始交易日|到期购回日|补充质押日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|
|王桂山|否|380万股|2016年12月12日|2018年9月12日|2018年2月8日|国信证券股份有限公司|3.34%|
|王桂山|否|1,070万股|2016年12月16日|2018年9月13日|2018年2月8日|国信证券股份有限公司|9.39%|
|合计||1,450万股|||||12.73%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王桂山先生共持有本公司113,900,000股股份，占本公司总股本的9.11%，累计已质押股份 113,900,000股占其持有本公司股份总数的100.00%，占公司总股本的9.11%。
三、备查文件
1、股票质押回购补充质押交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-052号
中矿资源勘探股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为支持公司更好地开拓海外项目，2018年 5月 16日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司与控股股东中色矿业集团有限公司（简称“中色矿业”）签署了《借款合同》，公司向中色矿业借款 2亿元人民币，期限一年，用于公司海外并购项目和经营资金周转。
2、中色矿业持有本公司 60,712,343股，占公司总股份的31.57%，是公司控股股东，本次交易构成关联交易。关联董事均回避表决，独立董事对该项关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，本次关联交易不需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：中色矿业集团有限公司
2、成立时间：1998年02月11日
3、注册资本：5,771万元
4、法定代表人：刘新国
5、注册地址：北京市海淀区长春桥路11号亿城大厦C2座12A层
6、统一社会信用代码：91110108100028756B
中矿资源勘探股份有限公司
8、关联关系：中色矿业持有本公司 60,712,343股，占公司总股份的31.57%，为公司控股股东。
三、借款合同主要内容
中色矿业通过以其持有的中矿资源股票进行对外质押的方式获得资金，并将出质所获得的资金全部并及时地借给中矿资源用于经营周转。借款金额：2亿元人民币。借款期限：一年。借款利息：中色矿业不在出质所获得的资金成本上再加收利息，年息按中色矿业出质所获资金成本即7％计算，计息以中矿资源实际使用天数计算，并由中矿资源按季支付。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次借款用于公司海外并购项目和经营资金周转，有利于促进公司健康稳定发展和海外并购项目尽快实施，符合公司和全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与该关联人未发生关联交易。
六、独立董事意见
公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见，认为：该关联交易表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于促进公司健康稳定发展和海外并购项目尽快实施，借款利率的确定公允合理，符合公司和全体股东的利益不。
七、备查文件
1、《借款合同》
2、公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2018年5月17日
苏州安洁科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人丁慎平先生/女士，作为苏州安洁科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州安洁科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为苏州安洁科技股份有限公司或其附属企业、苏州安洁科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州安洁科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在苏州安洁科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：丁慎平（签署）
日期：2016-06-02
东山精密第三届董事会第十三次会议文件独立董事意见
苏州东山精密制造股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州东山精密股份有限公司（以下简称“公司”）2014年报相关事项发表意见如下：一、独立董事关于内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真是客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督的实际情况。
二、独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
对公司截止2014年12月31日的对外担保情况和控股股东以其他关联方占用
资金情况进行了认真的核查和了解，我们认为：
1、报告期内公司不存在控股股东以其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。
公司对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。
三、独立董事关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为公司董事、高级管理人员2015年度薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事的积极性和公司的长远发展。我们同意2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案。
四、独立董事关于年度募集资金存放和使用情况的独立意见
东山精密第三届董事会第十三次会议文件独立董事意见
经核查，我们认为：2014年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、独立董事关于续聘公司审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告的审计机构。
六、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司2014年度及以前年度的资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
七、独立董事关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定。我们作为独立董事，对公司2014年度利润分配预案发表以下独立意见：
鉴于2014年度公司仅收购 Mutto Optronics Group Limited100%股权的投资额为3.13亿元，投资总额超过公司可供股东分配利润100%，公司目前处于产业高速发展期，所需流动资金较大，因此公司 2014年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，留存收益用于补充公司经营性的流动资金。
我们认为：本预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,同意公司2014年度利润分配预案，并提交公司 2014年度股东大会审议。
2015年4月2日
（独立董事签名见下页）
东山精密第三届董事会第十三次会议文件独立董事意见
（东山精密独立董事意见签名页）
独立董事：罗正英 姜宁
高永如
四川依米康环境科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《、、关于在上市公司建立独立董事会制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其相关规定（中国证劵监督管理委员会第 109号令）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定，作为四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅所有相关资料，现就公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于发行股份购买资产（江苏亿金）事宜宋正兴等四方业绩承诺补偿方案的意见鉴于江苏亿金环保科技股份有限公司未完成公司发行股份购买其资产时的业绩承诺，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及交易各方签署的《利润补偿协议》的相关约定，同意公司本业绩承诺补偿方案，本方案合法、合规，有利于保护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
二、关于公司2017年度对子公司提供担保额度的意见
公司为保证2017年度各项日常经营活动开展所需流动资金及2017年拟投入的重大项目资金需求，已制定了公司及控股子公司向相关金融机构申请总额不超过103,860万元的银行综合授信计划，为确保 2017年度上述融资方案的顺利完成，公司拟为控股子公司提供的担保额度不超过36,300万元。我们认为：公司已明确了控股子公司的2017年度经营目标和计划，为相关子公司申请银行综合授信工作提供担保，有利于快速解决子公司的经营发展所需的资金问题，对其实施既定的年度经营计划具有重要意义；相关子公司经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，因此公司提供的担保是合规合法且可行、必要的，不会损害上市公司、股东特别是中小股东利益。
我们同意公司2017年度对子公司提供担保额度。
三、关于增加 2016年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的意见
本次增加股东大会临时议案的提请人资格及提请程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们一致同意公司《关于增加 2016年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知》的议案。我们同意董事会将提案中经董事会审议通
过的4项议案作增补到2016年度股东大会予以审议。
独立董事：
黄兴旺______________ 陈维亮___________________
累积投票制度实施细则
第一章总则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，和《河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定，特制定本细则。
第二条当公司控股股东持股比例在30%以上，且股东大会选举两名以上（含两名）的董事或监事时，应当实施累积投票制。董事会应当在召开股东大会的通知中，说明该次董事、监事的选举采取累积投票制。
第三条本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上（含两名）董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。
第四条本细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事，所称的“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第五条通过累积投票制选举董事、监事时，可以实行等额选举，即董事、监事候选人的人数等于拟选出的董事、监事人数；也可以实行差额选举，即董事、监事候选人的人数多于拟选出的董事、监事人数。
第六条公司董事、非职工监事候选人名单分别由公司董事会、监事会以提案的方式提请股东大会表决。
第七条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第二章累积投票制的投票原则
第九条股东大会对董事、监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事、监事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事、监事候选人。
第十条每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十一条股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十二条为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举应分开进行，均采用累积投票制选举。
选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
第十三条公司选举监事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的监事候选人。
第三章董事、监事的当选原则
第十四条董事、监事的当选原则：
1、董事、监事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事、监事，但每位当选董事、监事的得票必须超过出席股东所持表决权总数的二分之一；
（1）上述当选董事（或监事）候选人得票数均相同时，应重新进行选举；
（2）排名最后的两名以上可当选董事（或监事）得票相同时，排名在其之前的其他候选董事（或监事）当选，同时将得票相同的最后两名以上董事（或监事）再重新选举；
3、若当选董事（或监事）的人数不足应选董事（或监事）人数，则已选举的董事（或监事）候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事（或监事）；
4、如经过股东大会二轮选举后，仍不能达到法定或公司章程规定的董事（或监事）人数，则缺额董事、监事在下次股东大会上选举填补；若由此导致董事会、监事会成员不足公司章程规定的三分之二时，原任董事（或监事）将继续履行职责，并且董事会应在十五天内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董事（或监事）候选人；前次股东大会选举产生的新当选董事（或监事）仍然有效，其任期将自新当选董事（或监事）人数达到法定或章程规定的人数时方开始就任。
5、出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个董事、监事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。
第四章累积投票制的特别操作程序
第十五条股东大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。
第十六条在一次股东大会上，拟选举两名以上的董事、监事时，董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。
第十七条股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出说明和解释。
第十八条公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
第十九条本实施细则由公司董事会负责解释，未尽事宜，按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十条本实施细则中的“超过”不含本数，“以上”含本数。
第二十一条本实施细则作为《公司章程》附件，自股东大会通过之日起生效。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2018）086号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议通知于2018年11月30日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018年12月5日上午9： 00在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名（其中独立董事程艳霞、独立董事鲁瑾以通讯表决方式出席会议），会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会非独立董事候选人：
（1）选举林敏为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）选举王震宇为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）选举盛永江为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）选举蒋亦标为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）选举林海平为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）选举叶静为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议，股东会对本次董事选举采用累积投票制。
公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：（2018）088号）同日披露于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会独立董事候选人：
（1）选举朱健飞为第五届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）选举鲁瑾为第五届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）选举蒋轶为第五届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事候选人鲁瑾女士和蒋轶先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人朱健飞先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议，股东会对本次董事选举采用累积投票制。
公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：（2018）088号）同日披露于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的议案》。
公司董事会拟于2018年12月21日在天台温泉山庄（地址：浙江省天台县国清寺国清五峰桥）召开公司2018年第三次临时股东大会。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:（2018）090号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十三次会议决议；
2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年12月6日
天津九安医疗电子股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币1亿元闲置自有资金择机投资安全性高、风险低、期限在 12个月以内的银行、券商等金融机构发行的理财产品。资金可以在额度内滚动循环使用，授权期限为自公司董事会决议通过之日起一年内有效。
【本页为独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见签字页】
刘军宁 张俊民 陈建国
2019年
1
月22日
关于控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司复产的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-89江苏澳洋科技股份有限公司
关于控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司复产的公告
为落实新疆维吾尔自治区（以下简称“自治区”）环保厅下发《关于棉浆粕粘胶纤维企业水污染物排放适用标准的通知》（新环监[2013]371号，以下简称“《通知》”）的相关要求，江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“玛纳斯澳洋”）计划将废水排放提高至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，玛纳斯澳洋需进一步投入对废水处理设施实施技改。玛纳斯澳洋于2015年3月31日起陆续对粘胶短纤及棉浆粕生产设备陆续停产。
公司于 2015年 12月 16日接到玛纳斯澳洋通知，玛纳斯澳洋接到昌吉回族自治州环境保护局（以下简称“昌吉州环保局”）下发的《昌吉州环保局关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司污水处理提标改造工程竣工环境保护验收意见》（昌州环函[2015]461号）。玛纳斯澳洋排水已达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的化纤浆粕一级标准，玛纳斯澳洋恢复生产。
公司将根据玛纳斯澳洋停产的实际情况测算停工损失。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月十八日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-022深圳市实益达科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知于 2014年3月28日以书面、电子邮件方式发出，会议于2014年4月4日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席王丽女士主持召开了本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会经审核认为：公司使用首次公开发行股票募集资金投资项目“实益达科技园总包工程土建项目”的节余募集资金197.77万元永久补充流动资金，是在本项目已经建设完毕并达到预定可使用状态的情况下做出的，不会影响募集资金投资项目的实施，且将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于充分发挥募集资金的使用效率，节约财务费用，符合公司和全体股东利益。同意公司将节余募集资金用于永久补充流动资金。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于对无锡实益达照明增资的议案》
监事会经审核认为：公司此次对无锡实益达照明增资，不仅有利于保证新设立的无锡实益达照明正常运营，而且有利于公司募投项目的顺利进行，符合公司长远发展规划，没有损害公司和股东的利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意本次对无锡实益达照明增资的安排。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第三届监事会第十七次会议决议。
深圳市实益达科技股份有限公司监事会2014年4月8日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-017广州市昊志机电股份有限公司
关于拟投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
1、本次投资的基本情况
为了提高公司的试生产能力，提高公司快速有效满足市场需求的能力，增强公司的市场竞争力，广州市昊志机电股份有限公司（以下称“公司”或“昊志机电”）拟以自有资金和自筹资金在广州经济技术开发区投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期），拟投资总额约 18,000万元，项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资为准。
2、董事会审议情况
2019年2月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期）的议案》，同意公司投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期），并同意授权公司管理层全权负责禾丰智能制造基地建设项目（二期）相关文件的签署及后续具体事项。公司监事会和独立董事对本次投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期）发表了同意的意见。
3、本次投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期）不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期）在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资建设项目的基本情况
1、工程项目名称：广州市昊志机电股份有限公司禾丰智能制造基地建设项目（二期）。
2、项目实施主体：广州市昊志机电股份有限公司。
3、项目地址：广州经济技术开发区永和经济区禾丰路以南。
4、项目内容及规模：项目拟在公司现有土地上建设，占地面积约 9,608平方米，建设内容为试生产用房。
5、项目投资总额：约为人民币18,000万元。项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资为准。
6、项目资金来源：自有资金及自筹资金。
三、投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期）的目的和对公司的影响
1、公司本次投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期），符合我国当前产业政策和行业发展趋势，有利于提高公司的试生产能力，提高公司快速有效满足市场需求的能力，增强公司的市场竞争力，为公司的长远规划和战略布局奠定了坚实的基础。
2、公司目前财务状况稳定、良好，本次投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期）资金来源包括自有资金及自筹资金，项目将根据实际进展分期投入，公司将积极探索多元化的融资渠道，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
四、本次投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期）存在的风险
截至本公告披露日，公司已取得广州开发区行政审批局出具的《关于广州市昊志机电股份有限公司禾丰智能制造基地建设项目（二期）环境影响报告表的批复》。除此之外，公司本次投资建设事项还涉及备案、建设施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复。项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，敬请投资者注意风险。
五、董事会情况说明
公司董事会认为：公司投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期），有利于提高公司的试生产能力，提高公司快速有效满足市场需求的能力，增强公司的市场竞争力，为公司的长远规划和战略布局奠定了坚实的基础。符合全体股东利益，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意公司使用自有资金及自筹资金约 1.8亿元投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期），并同意授权公司管理层全权负责禾丰智能制造基地建设项目（二期）相关文件的签署及后续具体事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期），有利于提高公司的试生产能力，提高公司快速有效满足市场需求的能力，增强公司的市场竞争力，为公司的长远规划和战略布局奠定了坚实的基础。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合全体股东利益，不存在损害投资者利益的情形，因此，同意公司使用自有资金及自筹资金约 1.8亿元投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期），并同意授权公司管理层全权负责禾丰智能制造基地建设项目（二期）相关文件的签署及后续具体事项。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期）有利于提高公司的试生产能力，提高公司快速有效满足市场需求的能力，增强公司的市场竞争力，为公司的长远规划和战略布局奠定了坚实的基础。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合全体股东利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期），并同意授权公司管理层全权负责禾丰智能制造基地建设项目（二期）相关文件的签署及后续具体事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2019年02月21日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-071
茂硕电源科技股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份已完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）接到公司控股股东深圳德旺投资发展有限公司（以下简称“德旺投资”）通知，德旺投资与顾永德先生的股权转让过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体情况如下：
2015年5月12日德旺投资与顾永德先生签署了《股权转让合同》，德旺投资将其持有的茂硕电源无限售流通股 49,200,347股协议转让给顾永德先生。详见公司于2015年5月14日在巨潮咨询网发布的《关于控股股东拟协议转让公司股份的提示性公告》、《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。
2015年5月25日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，本次股份转让已完成过户登记手续。本次股份转让过户完成本次股份转让完成后，顾永德先生将直接持有公司股份 83,145,947股，占公司目前总股本的29.98%，其中 33,945,600股处于质押状态，通过德旺投资间接持有公司股份 11,639,653股，占公司目前总股本的4.20%，公司控股股东将由德旺投资变更为顾永德先生，但本公司实际控制人不会因本次股权转让行为而发生变化。
因顾永德先生为公司董事长、总经理，其实际可上市流通的股份严格执行中国证监会、深圳证券交易所的规定，即：作为公司的董事，其本人所持公司股份在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%；公司上市后如离任，离任后6个月内，不转让本人所持有的公司
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-071
股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年5月25日
安信证券股份有限公司关于宁波横河模具股份有限公司
持续督导期间 2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：横河模具|
|保荐代表人姓名：郭明新|联系电话：021-35082688|
|保荐代表人姓名：袁弢|联系电话：021-35082001|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每季度查询 1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年3月 18日|
|（3）培训的主要内容|募集资金监管、公司治理与运行规范法律法规培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

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|-|-|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定承诺|是|不适用|
|2、公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东、担任/曾担任公司董事、监事、高管的股东关于股份减持承诺|是|不适用|
|3、公司实际控制人及其他持股5%以上的股东关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4、公司实际控制人及其他持股5%以上的股东关于避免资金占用的承诺|是|不适用|
|5、公司、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员稳定公司股价预案的承诺|是|不适用|
|6、公司、董事、高级管理人员切实履行填补回报措施的承诺|是|不适用|
|7、公司、董事关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、实际控制人关于补缴社会保险费、 住房公积金的承诺|是|不适用|
|9、公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施|是|不适用|
|10、公司董事、高级管理人员关于公司首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|11、董事、监事、高级管理人员关于依法赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|

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|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波横河模具股份有限公司持续督导期间2016年度跟踪报告》签字盖章页）
保荐代表人签名：
郭明新 袁弢
保荐机构：安信证券股份有限公司（加盖公章）2017年4月26日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2014-020利达光电股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于 2014年 8月 9日以通讯方式发出，会议于 2014年 8月 20日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司董事李智超、王志亮、付勇以现场方式参加本次会议，董事左月夕、徐斌、肖连丰、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席陈鲁平，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长李智超先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了公司《2014年半年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2014年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2014年半年度报告摘要同时刊登于2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了公司《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会对2014年半年度公司募集资金存放和使用情况，编制了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2014-022，登载于2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因工作调整的原因，公司原证券事务代表刘东升先生不再担任证券事务代表一职。董事会对刘东升先生担任证券事务代表期间的勤勉工作表示感谢，刘东升先生卸任证券事务代表后，将调往公司其他部门工作。
公司董事会聘任张东阳先生为证券事务代表，任期至公司第三届董事会任期届满之日止，张东阳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
张东阳先生简历：张东阳，男，1988年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师资格、注册会计师资格。曾任利达光电股份有限公司财务部税务会计、总账会计，现任利达光电股份有限公司董事会办公室副主任。张东阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任相应职务的情形。
公司证券事务代表联系方式：
证券事务代表：张东阳
联系地址：河南省南阳市工业南路 508号
邮政编码：473003
联系电话：0377—63865031
传真：0377—63167800
邮箱：zdy@lida-oe.com.cn
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-006湖北双环科技股份有限公司
八届四十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届四十九次董事会于 2018年 1月 19日举行，本次会议以通信表决方式举行。
2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于提请董事会授权的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
对于公司及所属子公司已按照《股票上市规则》、公司章程等规定由管理层、董事会或者股东大会审议批准的一切融资活动，包括申请贷款、申请综合授信，开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、开立信用证以及上述融资行为的信用保证、抵押、质押等担保行为，公司董事会授权公司财务总监全权办理，由财务总监代表公司签署上述融资及担保活动涉及的一切合同、协议、文书、文件。
该授权有效期自上述议案经董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-030深圳市同益实业股份有限公司
关于调整组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》。为进一步优化公司组织架构，有效提升公司管理水平，董事会同意对公司组织架构进行调整，调整前与调整后的组织架构图如下：
图一组织架构图（修改前）
图二组织架构图（修改后）
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二Ｏ一七年四月十日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-143号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五十次会议通知于 2016年 12月 23日以书面、电子邮件方式发出，2016年 12月 29日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，5名董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于为南京华欧舜都置业有限公司借款提供担保的议案》；
同意公司在持股比例范围内为控股下属公司南京华欧舜都置业有限公司向中国民生银行南京分行借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 79,043万元，担保期限不超过 60个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于南京华欧舜都置业有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
同意为全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 34,373万元，担保期限不超过 60个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于聊城荣盛房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（三）《关于为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
同意为全资子公司重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 166,110万元，担保期限不超过 48个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（四）《关于为浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
同意为全资下属公司浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 46,840万元，担保期限不超过 60个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（五）《关于为浙江荣盛一弘房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
同意为全资下属公司浙江荣盛一弘房地产开发有限公司向金融
机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 53,675万元，担保期限不超过 48个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（六）《关于召开公司 2017年度第一次临时股东大会的议案》。
决定于 2017年 1月 17日召开公司 2017年度第一次临时股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十九日