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证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-046恒锋工具股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒锋工具，证券代码：300488）于 2016年 4月1日（星期五）上午开市起临时停牌； 2016年4月1日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》；
2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日、2016年5月9日、2016年5月16日、2016年5月23日、2016年6月2日、2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月27日、2016年7月4日、2016年7月11日、2016年7月18日、2016年7月25日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；2016年6月14日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的补充公告》；2016年4月29日、2016年5月26日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》、2016年6月29日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌公告》；2016年7月29日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》。
2016年6月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 6月 29日起继续停牌，停牌期限不超过 2016年 9月 29日。2016年 6月 28日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》。
公司已就本次发行股份购买资产分别聘请了国信证券股份有限公司、国浩律师（杭州）事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产评估有限公司等中介机构参与工作。截至本公告披露之日，各中介机构基本完成了第一轮初
步尽职调查工作。在整理分析前期初步尽职调查的基础上，中介机构对予以重点关注的方面还在展开更详尽的尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌，公司将在每 5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2016年8月5日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2017-054西部证券股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届监事会全体监事发出了召开第四届监事会第十四次会议的通知及议案等资料。2017年8月15日，会议在陕西省延安市宝塔区枣园路中段枣园宾馆以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事7名，实到7名，其中监事亢伟女士、齐冰先生、毋浩民先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席王尚敢先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。监事会审核了公司2017年半年度报告及其摘要，认为：公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审核程序、报告的内容和格式符合相关法律、法规及中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司2017年半年度报告及其摘要》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于2017年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露。
2、会议审议通过了《公司2017年中期合规报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、会议审议通过了《公司2017年上半年度募集资金存放与使用专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、会议审议通过了《公司与杭州环特生物科技股份有限公司关联交易的提案》。会议认为：该关联交易属于公司正常经营范围，有利于公司业务拓展，关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形。监事会对公司与杭州环特生物科技股份有限公司关联交易的提案无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司与杭州环特生物科技股份有限公司关联交易的提案》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
西部证券股份有限公司监事会
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于为并表范围内子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为福建七匹狼实业股份有限公司的独立董事，就公司第六届董事会第十一次会议《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》发表如下意见：经核查，公司本次拟为其提供担保的 4家公司均为公司并表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。我们同意公司或公司并表范围内子公司为堆龙德庆捷销实业有限公司向银行融资提供最高额为人民币 50,000万元的连带责任担保、为厦门七匹狼电子商务有限公司向银行融资提供最高额为人民币15,000万元的连带责任担保、为晋江七匹狼电子商务有限公司向银行融资提供最高额为人民币 15,000万元的连带责任担保、为厦门七匹狼针纺有限公司向银行融资提供最高额为人民币10,000万元的连带责任担保。
独立董事：赵蓓刘志云屈文洲戴亦一2018年4月2日
西安启源机电装备股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 李秉祥 ，作为西安启源机电装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与西安启源机电装备股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为西安启源机电装备股份有限公司或其附属企业、西安启源机电装备股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括西安启源机电装备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在西安启源机电装备股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
声明人 李秉祥 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）： 李秉祥
日 期：2014年1月29日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编码：2018-070北京赛升药业股份有限公司
关于变更部分募投项目实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1176号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2015年6月17日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币38.46元。本公司共募集资金115,380万元，扣除发行费用7,285.53万元后，募集资金净额为108,094.47万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0268号验资报告验证。
截止2018年9月30日具体募集资金投入项目及投资进度情况如下（截止2018年9月30日）：
单位：万元
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|募集资金投资项目|预计使用募集资金金额|募集资金已累计投入金额（截至2018年9月30日）|
|新建赛升药业医药生产基地项目|68,085.41|32,259.20|
|新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目|28,352.17|8,964.73|
|赛升药业营销网络建设项目|5,656.89|2,005.94|
|HM类多肽产品项目|6,000.00|3,984.59|

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|-|-|-|
|合计|108,094.47|47214.46|

二、营销网络建设项目调整实施方式及调整原因
（一）“营销网络建设项目”调整实施方式、内部结构的具体情况
根据募集资金投资项目的实际需求，公司拟调整部分募投项目内部结构如下：
单位：万元
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|预计投资项目|调整前拟投入募集资金金额|截止2018.9.30日投资情况|拟调整金额（增/减）|
|省会办事处重点城市办公室购置费|2642|--|-2642|
|交通工具购置费|420|149.48|0|
|营销网络管理平台|562.15|324.86|500|
|省会办事处其它城市办公室租赁费|1067.74|663.64|800|
|人力培训费及学术推广会议费|650|797.92|1342|
|办公设备购置费|315|70.04|0|
||5,656.89|2,005.94|0|

（二）本次调整的原因
“营销网络建设项目”原计划在省级办事处购买及租赁办公室，公司对省会重点城市进行了积极的市场调研，近来大中城市物价、劳务报酬的上涨、商用地产市场的不断变化，将导致公司购置并装修办公楼的成本上升，固定资产折旧及管理费用额外支出将增加，符合公司营销网络建设要求的购置成本较高。本着更有利于提高资金利用率的审慎态度，将预计投资购置办公室改为租赁方式，同时增加人力培训及学术推广会议、营销网络管理平台费用，满足公司建设营销人才队伍及提升品牌知名度的需求。
三、募投项目本次变更调整的影响
本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，公司本次变更“营销网络建设项目”的实施方式，将有效节省大量购置费及装修费用支出，更有利于提供募集
资金的使用效率，防范潜在的实施风险。本次变更不会改变公司现有业务模式，
不会对公司日常的生产经营产生不利影响，不会对募集资金投资项目的正常进行
造成实质性影响。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
经认真审阅董事会提交的《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，我们认为：公司变更“营销网络建设项目”的实施方式、内部结构是基于本项目的实际进展情况及公司业务发展形势和经营目标所作出的谨慎决策，符合公司完善主营业务以及业务模式的需要，有助于实现公司及广大股东利益的最大化。
公司此次变更部分募投项目实施方式履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经核查，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，更有利于提高资金利用率的审慎态度，同意公司拟变更“营销网络建设项目”的实施方式、内部结构：将预计投资购置办公室改为租赁方式，同时增加人力培训及学术推广会议、营销网络管理平台费用，满足公司建设营销人才队伍及提升品牌知名度的需求。除上述变更外，项目实施主体、实现目的等未发生变化。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：关于公司本次变更部分募投项目实施方式，上市公司董事会及监事会已审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交上市公司股东大会审议通过后方可实施。截至本核查意见出具之日，上市公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上市公司本次变更部分募投项目实施方式为根据实际情况进行调整，未发现存在损害股东利益的情况，有利于维护股东和上市公司的长远利益，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施方式事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
2、第三届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
4、保荐机构意见
5、交易所要求的其他文件
特此公告
北京赛升药业股份有限公司
董事会
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-106无锡雪浪环境科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2019年 12月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2019年 12月 23日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人，其中现场表决4人，董事沈同仙女士和周新宏先生以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容请参见本公告附件1《<公司章程>修订对照表》。修订后的《公司章程》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于周国忠先生已于2019年12月 23日向公司董事会提交了书面辞职报告，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效；同时，基于进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平的考虑，拟将公司董事会成员人数由7人增加至8人。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，持有公司 29,480,752股股份（占公司股本总额14.16%）的股东新苏环保产业集团有限公司（以下简称“新苏环保”）提名胡建民先生和马国平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。胡建民先生和马国平先生简历详见本公告附件2。
若《关于修订<公司章程>的议案》未获 2020年第一次临时股东大会审议通过，则本议案将导致公司非独立董事总人数超过现行有效《公司章程》规定的人数上限，届时，公司将再次召开董事会和股东大会，重新审议非独立董事的增补事宜。
公司独立董事就该候选人的提名程序和任职资格发表了明确同意的独立意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对上述非独立董事候选人的提名。
《关于增补公司第三届董事会非独立董事的公告》及独立董事的独立意见详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式增补两名公司第三届董事会非独立董事。
赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2020年 1月 13日召开公司 2020年第一次临时股东大会审议相关事项。《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
附件1：
《公司章程》修订对照表
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|序号|修订前|修订后|
|1|第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|2|第一百零八条 董事会由7名董事组成，设董事长1 人。|第一百零八条 董事会由 8 名董事组成，设董事长1人，副董事长1 人。|
|3|第一百一十三条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十三条董事会设董事长 1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|

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|4|第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|5|第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知可以采用专人送达、传真、邮件方式，紧急情况下可以先电话通知，后补书面通知。通知时限为：会议召开3日以前通知全体董事。|第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知可以采用专人送达、传真、邮件方式，紧急情况下可以先电话通知，后补书面通知。通知时限为：会议召开3日以前通知全体董事。情况紧急的，董事会临时会议可随时召开，可以通过电话等其他口头方式发出会议通知，但应当给董事必要的准备时间，召集人应当在会议上作出说明。|

附件2：
非独立董事候选人简历
1、胡建民先生，1975年出生，中国国籍，江苏大学工商管理专业，硕士研究生学历，高级经济师。曾任职于光大环保（中国）有限公司副总经理、光大环境科技（中国）有限公司副总裁、光大环保技术装备有限公司总经理。现任常高新集团有限公司副总经理、新苏环保产业集团有限公司董事长兼总经理。
截至本公告日，胡建民先生未直接或间接持有公司股票。除在新苏环保担
任董事长兼总经理外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；胡建民先生作为公
司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、马国平先生，1971年出生，中国国籍，同济大学会计学专业毕业，本
科学历，中级会计师。其于2013年 4月至今任常高新集团有限公司副总经理。
截至本公告日，马国平先生未直接或间接持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；马国平先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2016—031号昆明云内动力股份有限公司
关于 2016年第一季度获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）及公司控股子公司山东云内动力有限责任公司（以下简称“山东公司”）2016年第一季度共收到3笔政府补助资金，金额合计2,774.90万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|下发文号|补助金额|
|1|云内动力“环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目”扶持资金|无批文|2,286.00|
|2|预拨2015年云南省扩销促产补贴|《昆明市财政局关于预拨2015年省级鼓励优先采购本省主要工业产品政策补助资金的通知》 昆财企一【2015】156号|400.00|
|3|山东公司税收返还款|青州市人民政府与云内动力之《投资协议书》|88.90|
|合计|||2,774.90|

根据《企业会计准则》有关规定，公司将上述第1-3笔补助资金（共计2,774.90万元）确定为营业外收入并计入当期损益，预计上述补助资金将对公司2016年度利润产生积极影响，具体影响最终以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事会
二○一六年四月一日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-081软控股份有限公司
关于调整公司第六届董事会专门委员会人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第六届董事会第十九次会议，以同意7票、弃权0票、反对0票审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会人员的议案》。近期公司独立董事发生变更，为更好地发挥董事的专业特长，进一步完善公司治理结构，第六届董事会下设各专门委员会成员构成将进行调整（任期同第六届董事会）。
本次调整后，董事会下设专门委员会成员构成如下：
薪酬与考核委员会委员为李迁先生、张静女士、范卿午先生三人，李迁先生为主任委员；
审计委员会委员为张静女士、王捷先生、鲁丽娜女士三人，张静女士为主任委员；
提名委员会委员为李迁先生、王捷先生、HENING（何宁）先生三人，李迁先生为主任委员；
战略委员会委员为王捷先生、张静女士、HENING（何宁）先生三人，王捷先生为主任委员。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-069
深圳市超频三科技股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年半年度报告
全文及摘要已于 2019年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-036北京华录百纳影视股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第五次会议的通知，并于2014年4月23日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘炳恺先生主持。
会议经审议，通过了如下决议：
1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2014年第一季度报告全文>的议案》
与会监事一致认为，公司编制和审核 2014年第一季度报告全文的程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京华录百纳影视股份有限公司 2014年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、《关于审议公司变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》与会监事一致认为，公司变更部分超募资金永久性补充流动资金符合法定程序，能够缓解流动资金需求的压力，促进公司生产经营发展，提高募集资金使用效率，实现全体股东利益最大化。
《北京华录百纳影视股份有限公司关于变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、《关于审议补选公司监事的议案》
非职工代表监事肖波先生因工作原因请求辞去其担任的公司第二届监事会监事职务。由于肖波先生辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数，为保证监事会的正常运作，监事会同意提名孙雪喆女士为非职工代表监事候选人，孙雪喆女士简历详见附件。
与会监事一致认为，公司第二届监事会非职工代表监事候选人资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
《北京华录百纳影视股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会二○一四年四月二十三日
附件：
孙雪喆女士简历
孙雪喆女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科。2004年10月起，任职于中国华录集团有限公司财务部，先后担任总账决算及财务报告岗、预算及财务分析岗职务。
孙雪喆女士任职于公司实际控制人中国华录集团有限公司财务部，没有持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-043北京耐威科技股份有限公司
关于2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开了第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于<2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计>的议案》，此议案尚需提交2016年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2016年度日常关联交易确认
2016年度，公司与关联方的日常关联交易为公司向控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生，杨云春先生的配偶穆林女士，穆林女士的胞弟穆军先生租赁办公场所，全年发生金额为36.16万元，占当年同类交易（租赁办公及生产场所）总额的比重为4.38%。
公司于2016年4月24日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计>的议案》，同意公司继续向控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生及其配偶穆林女士租赁办公场所，且2016年度预计发生金额不超过200万元。公司2016年度与杨云春先生、穆林女士、穆军先生发生的关联交易金额未超过该预计金额。
二、2017年度日常关联交易预计
2017年度，公司预计将与关联方发生的日常关联交易为公司（含子公司）向控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生，杨云春先生的配偶穆林女士，穆林女士的胞弟穆军先生租赁办公场所，预计发生金额不超过200万元。
2017年初至本公告披露日，除拟接受杨云春先生、穆林女士为公司申请银
行授信提供无偿担保外，公司与前述关联人未发生其他日常关联交易。
2017年4月24日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于<2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计>的议案》，同意公司继续向控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生，杨云春先生的配偶穆林女士，穆林女士的胞弟穆军先生租赁办公场所。关联董事杨云春先生回避表决。
该议案仍需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、关联人介绍和关联关系
杨云春先生现任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，为公司关联人。
截止本公告披露日,杨云春先生共持有公司股份93,621,814股（全部为限售股），占公司总股本的50.56%。杨云春先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（一）、（二）、（四）款规定的关联关系情形。
四、关联交易主要内容
2016年，公司与杨云春先生、穆林女士、穆军先生发生的关联交易主要内容如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易发生金额|占同类交易的比例|
|租赁办公场所|杨云春|租赁杨云春持有的房屋|参照市场价格|13.00|1.57%|
||穆林|租赁穆林持有的房屋||17.55|2.13%|
||穆军|租赁穆军持有的房屋||5.60|0.68%|
|合计||-|-|36.16|4.38%|

 2017年，基于对公司（含子公司）日常经营需要的判断，预计公司（含子公司）将继续向杨云春先生、穆林女士、穆军先生租赁办公场所，除现有租赁合同继续执行外，其他具体租赁事项待定，公司（含子公司）将遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生日常关联交易是为了满足公司办公经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，日常关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损
害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事认为：公司2016年度发生的日常关联交易及2017年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，2016年度日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。2017年度拟发生日常关联交易的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。
该等关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该项议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
独立董事一致同意公司2016年度发生的日常关联交易及2017年度拟发生的日常关联交易。
七、监事会意见
2017年 4月 24日，第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于<2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计>的议案》，与会监事认为：公司 2016年度发生的日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。公司 2017年度拟发生日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。
八、保荐机构意见
国信证券经核查后认为：
耐威科技上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。耐威科技董事会对上述日常关联交易事项予以
审议并通过，关联董事回避表决，独立董事确认并发表了独立意见。保荐机构同意耐威科技2016年度发生的日常关联交易及2017年度拟发生的日常关联交易。
本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、备查文件
1、《第二届董事会第三十四次会议决议》；
2、《第二届监事会第二十九次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；
5、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司 2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-023
杭州平治信息技术股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议决定于2019年3月21日（星期四）召开2019年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年3月21日（星期四）下午14：00
（2）网络投票时间为：2019年3月20日—2019年3月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月21日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月20日15:00至2019年3月21日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
2）公司董事、监事及高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室
二、会议审议事项
议案一：《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》
上述议案内容已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
2、现场登记时间：2019年3月19日，9:00－12:00，13:00－17:30；
3、登记地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司董秘办
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：潘爱斌、泮茜茜
联系电话：0571-88939703
地址：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层
2、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
2、第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年3月5日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365571，投票简称：平治投票。
2.填报表决意见
（1）本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年3月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月20日下午3：00，结束时间为2019年3月21日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托___________（先生/女士）代表本人/本公司出席杭州平治信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总表决|对所有议案统一表决||||
|1|《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》||||

委托人签名（或盖章）：
委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有上市公司股份数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
备注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲回避提案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件3：
杭州平治信息技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮件|
|传真号码|邮政编码|
|联系地址||
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-109广东金莱特电器股份有限公司
关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年11月23日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2018年11月28日17：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场形式出席。会议由第四届监事会职工代表监事侯翠花主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司部分存货及固定资产处置的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司部分存货及固定资产处置符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会授权管理层在与日常经营无关的资产交易损失累计不超过500万元的额度下对上述存货及固定资产进行处置，符合《公司章程》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》的相关规定，其决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，同意公司本次部分存货及固定资产处置事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。
监事会认为：公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，首次授予条件成就，董事会确定 2018年 11月 28日
为2018年股票期权与限制性股票首次授予日，该授予日符合《管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第4号——股权激励计划》以及公司《激励计划》及其摘要关于授予日的规定。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意公司本次激励计划的首次授予日为 2018年 11月 28日，向激励对象共计42人授予股票期权159万份与限制性股票446万股。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于选举侯翠花女士为监事会主席的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票，该议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议
三、备查文件
《公司第四届监事会第十一次会议决议》；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会 2018年11月 29日
云南铝业股份有限公司独立董事关于
《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的预案》的
事前认可意见
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们对《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的预案》相关内容进行了审核讨论，一致同意将该预案提交云南铝业股份有限公司第六届董事会第五次会议审议。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 胡列曲
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-024】金河生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2019年 4月 12日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2019年 4月 22日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2019年一季度报告全文及正文的议案》。
《金河生物科技股份有限公司2019年一季度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司2019年一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》和《中国证券报》（公告编号：2019-023）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
《公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会