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广东海印集团股份有限公司公告（2017）广东海印集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
范文孟
本人于 2016年 1月 1日至 3月 25日任广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。本人在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件，以及《公司章程》的条款要求履行独立董事职责，勤勉尽职，恪尽职守，依法出席股东大会，认真审议各项议案，扎实开展现场工作，较好地发挥了外部监督作用，切实维护了广大投资者尤其是中小股东的合法权益。现具体汇报本人任职期内的独立董事工作：
一、出席会议情况
2016年任期内，公司共召开 2次董事会，本人全部亲自出席。
在审议议案时，对议案内容逐项发表独立意见，对各项议案均投了赞成票。
本人认为，任期内公司 2016年度的董事会的召集召开符合法定程序，会议决议合法有效。
二、在公司董事会专门委员会的工作情况
广东海印集团股份有限公司公告（2017）经公司第八届董事会第一次会议选举，本人担任公司董事会审计委员会委员。
1、2016年 1月 29日，参与“审计委员会 2016年第一次会议”，审议通过《公司 2015年财务报告审计工作计划》、《公司 2015年度会计报表》；商定公司 2015年财务报告审计工作计划；审阅公司提供的 2015年度会计报表，并发表审核意见。
三、保护社会公众股东合法权益的工作情况
本人认为，报告期内公司的信息披露工作合法合规，披露的信息真实、完整、客观、及时，不存在误导或重大遗漏。公司内控制度运行有效，未有违反法律法规的情形。广大社会公众股东，特别是中小股东的合法权益得到了有效的保障。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
二〇一七年四月十九日
广东德联集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日召开第三届董事会第八次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第八次会议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》的独立意见
我们认为，公司及公司子公司申请银行综合授信，有助于扩大融资渠道，有利于公司正常经营周转。公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、平安银行股份有限公司佛山分行和大华银行（中国）有限公司广州分行以及公司之子公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案符合有关法律法规和公司章程的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意公司及子公司申请增加银行综合授信额度的议案的申请方案。
二、关于《关于公司为子公司提供担保的议案》的独立意见
我们认为，公司为子公司德联贸易（香港）有限公司提供最高限额为 1200万美元的连带责任担保，符合相关法律法规和公司章程的有关规定。截止 2015年 12月 31日，香港德联最近一期经审计总资产 473,838,457.87元，总负债20,121,890.45元，其中流动负债总额20,116,637.59元，净资产453,716,567.42元。资产负债率为4.25%。本次公司为香港德联提供的担保数额占归属公司最近一期经审计净资产的6.11%；截止信息披露日，公司在连续十二个月内累计担保数额（包括本次发生的担保数额）占归属母公司最近一期经审计净资产的7.62%。
我们同意公司为子公司德联贸易（香港）有限公司提供连带责任担保。
（本页无正文，为广东德联集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见签字页）
独立董事签字：
李晓帆 黄劲业 梁锦棋
2016年10月26日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019—008众泰汽车股份有限公司
第七届董事会 2019年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019年度第二次临时会议通知以书面方式于2019年1月5日发出。
2、会议于2019年1月11日以通讯方式召开。
3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。
4、本次会议由全体董事提议召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司发行超短期融资劵的议案》。
为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，有效补充公司资金需求，提升公司综合实力和抗风险能力,保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过 5亿元（含5亿元）的超短期融资券，发行期限不超过270天（含270天）。本次募集资金用于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司关于发行超短期融资券的公告》（公告编号：2019-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行超短期融资劵相关事宜的议案》。
为保证公司超短期融资券顺利发行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：
①在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；
②授权公司管理层在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署与本次发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；
③办理与本次发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
④在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
⑤办理与本次发行有关的其他事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会二○一九年一月十一日
成都华神集团股份有限公司独立董事
关于增补董事的独立意见
作为成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第十届董事会第十四次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的要求，审议了《关于增补董事的议案》，在审阅和了解相关人员的个人简历等情况后，发表独立意见如下：
一、董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定；
二、经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定；
三、根据董事候选人的个人材料，我们认为董事候选人具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，同意将董事候选人提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事：吴越、谭洪涛、刘志强二〇一五年九月二十一日
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2017-005广东香山衡器集团股份有限公司
第三届监事会第9次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月23日，广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第 9次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2017年5月16日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。
本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席陈博先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
全体监事一致认为本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
全体监事一致认为本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。
同意公司全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司和中山佳维电子有限公司使用募集资金置换截至2017年5月10日已预先投入募集资金投资项目的自筹
资金，置换资金总额为9,789.37万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过 35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在确保不影响正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 15,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，该额度在12个月内可以滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，重新制定《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
本次制定的《监事会议事规则》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东香山衡器集团股份有限公司监事会
关于重大事项停牌公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-087
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，根据《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万邦达，股票代码：300055）自2015年7月8日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关情况。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-002成都康弘药业集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于二0一七年一月二十一日在四川传媒学院会议室召开。会议通知已于二0一七年一月十六日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：
1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
公司原注册资本为人民币67,478.406万元，发行后增加注册资本17万元，变更后的注册资本为67,495.406万元。现根据公司实际情况，需要对《公司章程》做出修改并办理工商变更登记。根据公司二0一五年十二月三十日召开的二0一五年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，董事会将依法修订章程并办理公司注册资本工商变更事宜。《公司章程》具体变更内容如下：
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|序号|章程|修订后的章程|
|1|第六条公司注册资本为人民币67,478.406万元。|第六条公司注册资本为人民币67,495.406万元。|

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|2|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为674,784,060股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为674,954,060股，全部为普通股。|

修订后的《成都康弘药业集团股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权交易事项的议案》。
根据《公司章程》的规定，董事会同意授权董事长决定成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产20%以下的交易，授权期限自本次董事会通过之日起十二个月。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会二0一七年一月二十一日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2016-042保定乐凯新材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年12月4日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议的通知》，会议于 2016年 12月 7日上午在公司 205会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的表决方式为以现场方式表决。会议由监事会主席张作泉主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
与会监事一致认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司监事会
关于参加独立董事培训并取得独立董事
资格证书的承诺函
根据湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于 2018年1月9日发布的第八届董事会第三十三次会议决议公告及关于召开2018年第一次临时股东大会的通知，本人刘晓勇被提名为公司第九届独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：刘晓勇
二〇一八年一月九日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-021江西博雅生物制药股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种人血白蛋白的制备工艺
专利号：ZL 2013 1 0355272.9
专利申请日：2013年08月15日
专利权人：江西博雅生物制药股份有限公司
授权公告日：2015年01月21日
证书号：第1568926号
本专利权自授权公告之日起生效，专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明专利技术有助于提高白蛋白收率、纯度和制品的稳定性等。
以上发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
大连友谊（集团）股份有限公司董事会文件大连友谊（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十次会议所审议的《关于申请综合授信额度暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、本次关联交易是基于公司自身业务发展的实际需求，有利于公司的正常经营和持续发展。本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议本事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
独立董事：朱新蓉张琦于红兰2019年7月17日
通化双龙化工股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，截止 2016年 6月 30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准通化双龙化工股份有限公司向孙军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]785号）核准，公司及其全资子公司万载双龙化工有限公司（以下简称万载双龙）以向孙军等原吉林金宝药业股份有限公司股东(以下简称“金宝药业“)发行股份126,931,113股和支付现金12,616.80万元购买金宝药业97.703%的股份，向公司实际控制人卢忠奎非公开发行股份共20,542,076股，募集配套资金15,036.80万元。
本次非公开发行新股募集配套资金已实施完毕。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字[2014]第230ZC0183号”）《验资报告》验证，截至2014年8月20日止，公司募集资金总为150,367,996.32元,扣除股票发行费用16,600，000.00元，公司实际募集资金净额为133,767,996.32元。
（二）本年度使用金额及当前余额
公司2016年6月30日累计已使用募集资金为13,375.30万元，累计收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为1.63万元。截至2016年6月30日，募集资金余额为1.51万元(包括累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额)。
募集资金使用情况明细如下表：
项目 金额
1、募集资金总额 150,367,996.32
减：发行费用 16,600,000.00
2、实际募集资金净额 133,767,996.32
加：利息收入扣除手续费净额 16,274.25
减：支付募集资金投资项目现金对价 126,088,000.00
支付的中介机构费用 3,139,656.79
补充流动资金 4,541,604.85
3、募集资金专用账户年末余额 15,008.93
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》（以下简称《专项存储制度》）。
公司将中国建设银行通化通钢支行（账号22001648838055002323）做募集资金专户对募集资金实行专户存储。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
不存在。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
不适用.
（四）募投项目先期投入及置换情况
不适用
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不存在
（六）节余募集资金使用情况
公司2014年12月23日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用配套募集资金永久补充流动资金的议案》，同意以截止2014年12月15日募集资金余额为：4,541,604.85元(包含利息)永久补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
不存在
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
不适用
（九）募集资金使用的其他情况
不存在。
四、变更募投项目的资金使用情况
不存在。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
不存在。
附表：1、募集资金使用情况对照表
通化双龙化工股份有限公司
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年6月30日
编 制 单 位 ： 通 化 双 龙 化 工 股 份 有 限 公 司单位：人民币万元
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|募集资金总额|||13,376.80|||本年度投入募集资金总额|13,376.80||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额|12,922.77||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|收购金宝药业97.713%股权|否|13,376.80|12,922.77|12,922.77|12,922.77|96.61%|不适用|9,677.26|是|否|
|承诺投资项目小计||13,376.80|12,922.77|12,922.77|12,922.77|96.61%||9,677.26|||
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计||13,376.80|12,922.77|12,922.77|12,922.77|96.61%|9,677.26|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|募集资金结余15,008.93 元,为支付本次交易的现金对价、中介机构费用、补充流动资金后产生利息存款扣除手续费后的金额。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
怀集登云汽配股份有限公司
董事会关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对该审计报告涉及事项作出如下说明：
一、保留意见涉及事项的基本情况：
在2011年至2014年期间，公司与部分客户的三包索赔共1663.33万元，存在争议。如公司未能就该部分三包索赔争议与客户达成谅解协议，则有可能造成相应应收账款无法回收的风险。公司从谨慎角度出发，在2015年将上述争议确认为当期费用或计提100%的坏账准备，其中：对三家争议金额较大（合计1,482.16
万元）的客户，根据争议金额计提100%的坏账准备；对其余争议金额较少的客户，全部确认为2015年当期费用，金额合计为181.16万元，并冲销对应客户的应收账款。
二、注册会计师对该事项的基本意见：
（一）导致保留意见的事项
如已出具的审计报告中的财务报表附注六、30及33所述，公司确认的三包索赔费用及计提因存在争议的三包索赔费用导致难以收回的应收账款坏账准备，对此我们无法获取充分、适当的审计证据确认三包索赔费用的归属期间、完整性及应收账款计提的坏帐准备是否充分及适当。
（二）保留意见
我们认为，除“导致保留意见的事项”段所述事项可能产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2015
年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和
现金流量。
三、董事会对该事项说明如下：
（1）公司董事会已知悉该保留意见。
（2）如公司未能就该部分三包索赔争议与客户达成谅解协议，则有可能造
成相应应收账款无法回收的风险。注册会计师系出于谨慎性原则发表该保留意
见，公司董事会认为其谨慎性原则是合理的。除该保留意见外，基于会计师出具的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。
（3）上述三包索赔金额，在2015年计提坏账准备及确认费用后，导致坏账损失及费用增加，影响了公司的当期损益。
（4）为了维护公司及广大投资者利益，董事会将督促公司核心管理层全力与客户进行协商，争取与上述三家客户就争议事项达成谅解，如果在2017年12
月31日前，公司未能就上述三包索赔争议与客户达成谅解，并回收相关应收账款，公司九位一致行动人及财务总监已签署承诺，对争议金额较大的三包索赔款项
（合计1,482.16万元），将以现金方式补偿公司的相关损失。
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2017年监事会工作报告
公司监事会依照《公司法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和本公司章程赋予的职责，对公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2017年度监事会履行职责的情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会召开了七次监事会会议，主要内容如下：
1、2017年 1月 12日以通讯方式召开第八届监事会第六次会议，全体监事出席了会议。会议由监事会主席危潮忠先生主持，会议审议通过了以下事项：（1）《关于公司向激励对象授予2016年股票期权的议案》。
本次监事会会议决议公告刊登在2017年1月13日《中国证券报》、《证券时报》。
2、2017年 4月 24日在公司大会议室召开第八届监事会第七次会议，全体监事出席了会议。会议由监事会主席危潮忠先生主持，会议审议通过了以下事项：
（1）《公司2016年年度报告》及摘要；
（2）《公司2016年监事会工作报告》；
（3）《公司2016年度财务决算报告》；
（4）《关于公司2016年度计提固定资产减值准备的议案》；
（5）《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本次监事会会议决议公告刊登在2017年4月26日《中国证券报》、《证券时报》。
3、2017年 4月 28日以通讯方式召开第八届监事会第八次会议，全体监事出席了会议。会议由危潮忠先生主持，会议会议审议通过了《公司2017年第
一季度报告》。
本次监事会会议决议不需登报披露。
4、2017年 5月 10日以通讯方式召开第八届监事会第九次会议，全体监事出席了会议。会议由监事会主席危潮忠先生主持，会议审议通过了以下事项：（1）《关于公司整体出售化纤业务相关资产及债务的议案》；
（2）《关于签署<广东开平春晖股份有限公司与广州市弘和投资有限公司之关于化纤业务相关资产及债务的转让协议>的议案》。
本次监事会会议决议公告刊登在2017年5月12日《中国证券报》、《证券时报》。
5、2017年 8月 30日以通讯方式召开第八届监事会第十次会议，全体监事出席了会议。会议由监事会主席危潮忠先生主持，会议审议通过了以下事项：（1）《公司2017年半年度报告》及摘要；
（2）《关于会计政策变更的议案》。
本次监事会会议决议公告刊登在2017年8月31日《中国证券报》、《证券时报》。
6、2017年10月30日以通讯方式召开第八届监事会第十一次会议，全体监事出席了会议。会议由监事会主席危潮忠先生主持，会议审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
本次监事会会议决议不需登报披露。
7、2017年11月13日以通讯方式召开第八届监事会第十二次会议，全体监事出席了会议。会议由监事会主席危潮忠先生主持，会议审议通过了以下事项：（1）《关于会计估计变更的议案》。
本次监事会会议决议公告刊登在2017年11月14日《中国证券报》、《证券时报》。
二、监事会2017年度主要工作情况
1、认真履行监事会的监督职能，年内列席了董事会的现场会议，认真听取
了董事会的各项报告和议案，并对部分议案发表了意见和建议。
2、报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会，依法履行了监督职责。
3、审议了公司2016年的年度报告、2017年的季度报告和半年度报告，并重点审阅了公司有关财务报告。检查了公司贷款担保事项、出售资产和执行内部控制制度的内容，监督了执行情况。并对照会计师事务所出具的《公司与关联方资金往来的专项说明》，要求公司财务负责人进行了说明。
三、监事会对本年度公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司进一步完善了公司内部管理和内控制度，建立了良好的内控机制，公司各项制度得到了切实执行。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务，没有发现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律，公司章程及各项规章制度的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2017年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、报告期内公司募集资金使用情况
2017年度，公司无募集资金使用情况。
4、关联交易
监事会对本公司的关联交易事项进行了审查，认为本公司的关联交易事项均以市场原则进行，交易公平，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利益的行为发生。
5、对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
2018年公司监事会将继续认真履行法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责，把监督和检查公司依法经营、合规运作情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况，公司内部控制活动开展情况等方面作为工作重点，并通过监事会的工作，提高公司法人治理水平，提升公司运营效率与效果，保证公司经营管理健康发展，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。
按照《公司章程》规定，以上报告，在获得第八届监事会第十三次会议审议通过后，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会
2018年4月24日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-084
星期六股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年10月23日下午15:30，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于 2018年 10月 15日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年三季度报告全文》及《公司2018年三季度报告正文》；
（《公司2018年三季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2018年三季度报告全文》详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一八年十月二十四日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2014－005阳光电源股份有限公司
关于2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月27日，阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人曹仁贤先生向公司董事会提交了《关于2013年度利润分配预案的提议》，为充分保护广大投资者利益，现将公司2013年度利润分配预案相关内容公告如下：
一、2013年度利润分配预案基本内容
1、鉴于公司2013年经营及盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，提议公司2013年度利润分配预案为：以公司总股本327,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本327,240,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增327,240,000股，转增后公司总股本将增加至654,480,000股。
2、公司控股股东曹仁贤先生承诺在公司股东大会开会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事对公司2013年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到控股股东曹仁贤先生提交的关于公司2013年度利润分配预
案的提议及承诺后，公司董事曹仁贤、郑桂标、赵为、张许成、和陈贤忠5名董事对上述预案进行了现场讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论研究，上述董事达成一致意见：公司控股股东曹仁贤先生提议的2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。以上5名董事均书面承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
在本预案披露前，公司严格按照《证券法》、《创业板上市规则》、《创业
板信息披露业务备忘录第4号―内幕信息知情人报备相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第6号―利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关法律、法规要求,严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，填写《内幕信息知情人登记表》，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度最终利润分配方案以2013年度股东大会的相关决议为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
公司实际控制人曹仁贤先生出具的《关于2013年度利润分配预案的提议》。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一四年一月二十七日
东华能源股份有限公司独立董事
对第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第五届董事会第一次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员等相关人员的独立意见
作为公司第五届董事会独立董事，我们认真审阅了公司关于聘任高级管理人员等相关人员的各项议案，现对此发表独立意见如下：
经审议，我们同意聘任吴银龙先生为公司总经理；同意聘任邵勇健先生为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任王灏先生、沈斌先生、易思善先生为公司副总经理；同意聘任方涛先生为公司财务总监。根据《公司章程》的规定，我们同意聘任周义忠先生为东华能源（张家港）新材料有限公司总经理；同意聘任高建新先生为东华能源（宁波）新材料有限公司执行董事；同意聘任严维山先生为东华能源（宁波）新材料有限公司总经理；同意聘任花玉艳女士为公司人力资源行政部总监；同意聘任邵晓先生为公司新材料事业部生产管理中心总经理；同意聘任陈圆圆女士为公司审计负责人；同意聘任黎书文先生为证券事务代表。
经审阅本次聘任高级管理人员等有关人员的个人履历及工作业绩，我们认为有关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件、相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。我们同意公司董事会对公司高级管理人员等相关人员的聘任，相关聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，聘任过程遵循了公平、公正、公开的原则，董事会提名委员会对上述人员进行了考察，认为相关人员符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他
股东利益的情况。
二、关于公司高级管理人员基本薪酬的独立意见
第五届董事会第一次会议审议通过的《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。高级管理人员的待遇方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》、规章制度等规定，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展。我们同意公司董事会审议通过《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》。
三、关于开展期货套期保值业务的独立意见
公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。
因公司业务发展需要，需开展套期保值业务。经核查，我们认为：公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务内部控制及风险管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司开展套期保值业务。
独立董事：陈兴淋林辉赵湘莲
日期：二Ｏ一九年六月二十八日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2019-055深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2019年6月13日以专人送达、邮件等方式送达给各位监事。会议于2019年6月19日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书罗珊珊女士列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向浙江和而泰增资及借款实施募投项目的议案》。
经审核，监事会同意公司向控股子公司浙江和而泰增资及借款用于募投项目，有利于满足项目资金需求，有利于募投项目推进实施和公司整体经营发展，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
《关于使用募集资金向浙江和而泰增资及借款实施募投项目的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会
二〇一九年六月十九日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-079重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于股东股份减持计划的实施进展公告
公司股东东兆长泰集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 7日收到股东东兆长泰集团有限公司（以下简称“东兆长泰”）《关于减持涪陵榨菜股份的告知函》，获悉其于 2018年 8月 29日至 2018年 9月 7日期间通过深圳证券交易所集中竞价方式共计减持本公司股份162.30万股，占本公司总股本比例0.2056%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将公司股东东兆长泰股份减持计划的实施进展情况披露如下：
一、已披露减持计划的主要内容
公司于 2018年 8月 7日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-075），公司股东东兆长泰计划于 2018年 8月 28日至 2018年 11月 12日期间以集中竞价方式减持本公司股份2,250,000股（占本公司总股本比例0.2850%）。
二、减持计划的实施进展情况
在上述减持计划实施期间，截至 2018年 9月 7日，东兆长泰已通过集中竞价方式减持本公司股份 162.30万股，占上述减持计划拟减持股份数量已过半，具体情况如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|东兆长泰|集中竞价|2018年8月29日|25.30|500,000|0.0633|
|||2018年8月31日|24.57|500,000|0.0633|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年9月7日|24.12|623,000|0.0789|
|合计|-|-|1,623,000|0.2056|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|东兆长泰|合计持有股份|14,011,800|1.7751%|12,388,800|1.5695%|
||其中：无限售条件股份|14,011,800|1.7751%|12,388,800|1.5695%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

三、其他相关情况说明
1、东兆长泰不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响；
2、本次股份减持不存在违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定；
3、东兆长泰未做过关于最低减持价格的承诺；
4、本次减持计划实施期间，东兆长泰将按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
东兆长泰《关于减持涪陵榨菜股份的告知函》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2017-007
广东鸿特精密技术股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
广东鸿特精密技术股份有限公司（证券简称：鸿特精密，证券代码：300176，以下简称“公司”）股票价格于 2017年 2月 8日、2017年 2月 9日、2017年 2月 10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于2017年1月20日披露2016年年度业绩预告，预计业绩同比实现28.05%-41.12%的增长，对应增长区间为 4900万元至 5400万元，具体情况请投资者登陆中国证监会创业板指定信息披露网站查询。
2、2016年11月17日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（160353号），决定恢复对公司配股申请文件的审查，具体情况请投资者登陆中国证监会创业板指定信息披露网站查询。
3、公司未存在应披露而未披露的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
买卖本公司股票。
8、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司配股事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-010绵阳富临精工机械股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司2016年年度报告已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-040湖南千山制药机械股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2014年4月22日14：00以通讯方式召开，本次会议通知于2014年4月15日以通讯方式发出。
会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通迅表决方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年第一季度报告全文》。
2014年第一季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站，2014年第一季度报告披露的提示性公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于向长沙银行银德支行申请 4000万元授信额度的议案》
公司向长沙银行银德支行申请4000万元授信，期限为1年，授权董事长签署相关合同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2017-002天津赛象科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 1月 13日以书面方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2017年1月24日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。
广州市井源机电设备有限公司为公司控股子公司，且其经营情况良好，为广州市井源机电设备有限公司提供上述担保的财务风险处于公司可控制的范围之
内，不会对公司产生不利影响，有利于支持控股子公司的经营和业务发展。
此次对外担保行为不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，因此，公司董事会同意此次担保事项。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2017年 1月25日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-029珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2018年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，具体情况如下：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度审计报告》（大华审字[2019]005867号），2018年度公司实现净利润 94,847,638.04元，归属于母公司所有者的净利润 94,925,258.02元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2018年度实现净利润 7,745,921.05元的10%计提法定盈余公积金 774,592.11元，扣除向股东分配2017年度现金红利12,463,589.13元后，加上年结转的未分配利润 211,672,723.73元，2018年度累计可供分配的利润为 206,180,463.55元。具备现金分红的基本条件。
为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定本年度利润分配预案为：以 2018年 12月 31日公司总股本 702,158,212股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.2元人民币（含税）。
本预案需提请公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董 事 会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-078
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“溢多利”）以支付现金的方式购买河南利华制药有限公司（以下简称“利华制药”）100%股权。截至目前，本次交易已完成标的资产利华制药100%股权过户手续及相关工商变更登记，利华制药已成为公司的全资子公司。
一、本次交易实施情况
1、资产交付及过户
2015年9月16日，河南安阳高新技术产业开发区管理委员会招商局出具《关于河南利华制药有限公司股权转让的批复》（安开招[2015]19号），同意本次交易。
2015年9月28日，安阳市工商行政管理局核准了利华制药的股东变更，并向利华制药换发了《营业执照》（注册号:410000400000422）。麦可特（英属开曼）有限公司、维尔京金联有限公司（英属维京群岛）、弗尼亚（英属开曼）有限公司和安阳市英达物贸有限责任公司所持有的利华制药100%股权已过户至溢多利名下，利华制药成为公司的全资子公司。
2、后续事项
交易对方与公司已完成标的资产股权的交付与过户，利华制药已经完成相应的工商变更。公司尚需向相关交易对方支付现金对价 25,300万元，后续价款的支付将按照双方签订的《股权转让协议》约定支付。综上，后续事项办理不存在
障碍和无法实施的风险。
二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次重大资产购买的独立财务顾问民生证券股份有限公司于 2015年 9月 29日出具了《民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易以现金方式支付对价，不涉及发行股份问题，上市公司支付对价现金来源于自有资金和向金融机构借款。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对溢多利不构成重大风险。
2、律师意见
公司本次重大资产购买的法律顾问北京德恒律师事务所于2015年9月30日出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司以支付现金方式购买资产实施结果的法律意见》，发表的结论性意见如下：本次交易的方案内容符合法律、法规及规范性文件的规定，合法有效；本次交易已取得必要的批准和授权，本次交易各方有权按照相关批准实施本次交易；本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕，本次交易实施过程履行的相关程序符合《公司法》、《重组管理办法》等有关法律、法规的规定，合法有效；溢多利已就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规及《上市规则》的要求；在本次交易各方按照相关协议的约定履行义务的情况下，本次交易相关后续事项不存在重大合规性风险。
三、备查文件
1．《民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》；
支付现金方式购买资产实施结果的法律意见》。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年十月八日