第二届监事会第十六次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－021
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
于2015年3月25日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于
2013年3月20日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监
事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，
与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监
事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会七次，监事会成员列席了报告期内召开的董
事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、
高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利
益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
详细报告请见《2014年度监事会工作报告》。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过《2014年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业总收入66,744.67万元，营业总成本为42,575.51万元，营业
利润3,320.02万元，利润总额6,129.54万元，归属于上市公司股东的净利润4,370.93万元；
其中营业总收入较上年增加0.85%，营业利润较上年下降8.68%，利润总额较上年增加
4.41%，归属于上市公司股东的净利润较上年下降1.7%。
详细报告请见《公司2014年度财务决算报告》。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
第二届监事会第十六次会议决议公告本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2014年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
本年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本33,814.48万股为基数，按每10股派发
现金红利0.5元（含税）。
经审议，公司监事会认为公司 2014年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会通过实地调查并对2014年度内部控制自我评价报告审议后，认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求
的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较
好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
3、公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
第二届监事会第十六次会议决议公告六、审议通过《关于2015年度预计日常关联交易的议案》
第二届董事会第十三次会议于2014年4月3日审议通过《关于2014年度预计日常关
联交易的议案》，同意公司在2014年继续接受关联方南京国电南自新能源科技有限公司（以
下简称“新能源科技”）委托，向其销售变频器及生产所需的相关配件、半成品、原材料，预计交易总额不超过2,000万元。
2014年度公司实际与新能源科技签署订单金额为5.02万元，占2014年度公司订单总
额的0.01%，远低于关联交易预计金额。主要原因是公司采用销售核心配件的方式向新能
源科技销售产品，新能源科技 2014年度变频器销售大幅度下滑，采购需求量减少，进而
影响报告期内向公司的采购业务。截止 2014年 12月 31日，公司与新能源科技累计签订
的订单金额为7,057.80万元。公司与新能源科技之间的日常关联交易，遵循有偿、公平、
自愿的商业原则，由双方参照市场价格及交易量确定，交易额与公司营业收入相比比重不
大。
公司预计在 2015年接受关联方新能源科技委托，向其销售变频器及生产所需的相关
配件、半成品、原材料，预计交易总额不超过1,000万元。
与会监事经审核认为：公司与新能源科技之间的日常关联交易，遵循有偿、公平、自
愿的商业原则，由双方参照市场价格及交易量确定，属于正常和必要的交易行为，不存在
损害公司和股东利益的情况。且向新能源科技销售货物可借助该关联方的市场影响力，拓
展公司在华电集团乃至电力行业的影响力和市场占有率，并节约和降低市场费用、降低交
易对手信用风险。本年度预计关联交易额与公司营业收入相比比重不大，不影响公司的独
立性。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议《关于公司监事2015年度薪酬标准的议案》
公司监事宋丽如女士及王珍明先生均在公司任职，根据《公司法》、《上市公司治理
准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，结合公司人力资源管理部门确定的各
岗位职工薪酬标准情况，决定2015年度公司监事薪酬继续按以下薪酬标准发放：
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|-|-|-|
|姓名|职位|2015年薪酬（万元）|
|宋丽如|监事会主席、总经办主任|14.40|
|王珍明|职工代表监事、技术服务部副总监|13.20|

上述薪酬均为公司职工正常工作所得的报酬，并无担任监事职务的额外津贴。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
第二届监事会第十六次会议决议公告本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
八、审议通过《变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
鉴于公司将根据实际经营情况变更公司经营范围，因此公司董事会拟对《公司章程》
进行相应修改（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。董事会提请股东大会授权
董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更
登记事宜。
具体请见《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
九、审议通过《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》
为进一步增强现金分红的透明度，健全和完善对利润分配事项的决策程序和机制，保
持利润分配政策的持续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投
资理念，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证监会《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，特制订公司未来三年
股东回报规划。
具体请见同日在证监会指定网站披露的《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
十、审议通过《会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，执行新会计政策能更加
合理、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计
政策变更。
具体请见同日在证监会指定网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
十一、审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第二届监事会第十六次会议决议公告经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会
相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
监事会
2015年3月25日