Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—122广东德豪润达电气股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第三次会议通知于2018年12月4日以电子邮件的形式发出，2018年12月5日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
审议通过了《关于预计与雷士照明 2019-2021年度日常关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司与雷士照明的日常采购和销售的关联交易合作，主要是为了借助雷士照明的品牌和渠道优势，将本公司的 LED产品推向全国市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士照明日常的租赁业务是为了提高双方物业、机器、设备等的使用效率。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-123）。
三、备查文件
第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会二〇一八年十二月七日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2015-49西安达刚路面机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚路机：关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月12日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：2015年11月11日～11月12日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月12
日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年
11月11日下午15:00至2015年11月12日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号（公司会议室）
5、会议召集人及主持人：本次股东大会由公司董事会召集；董事长孙建西女士主持。
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权股份数为
121,413,542股，占公司有表决权股份总数的57.3425%。其中，参加现场会议的股东及股东代表有2人，代表有表决权股份数为121,323,194股，占公司有表决权股份总数的57.2998%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东有4人，代表有表决权股份数为90,348股，占公司有表决权股份总数的0.0427%。
8、出席本次会议有表决权的单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东共4人，代表有表决权股份数为90,348股，占公司有表决权股份总数的0.0427%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了《关于管理层增持计划延期的议案》，并形成如下决议：
表决结果：同意121,332,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9329%；
反对81,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.0671%；弃权0股；议案通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意8,900股，占出席会议中小股东所持股份的9.8508%；反对81,448股，占出席会议中小股东所持股份的90.1492%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（西安）事务所刘风云律师和王楠律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《西安达刚路面机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（西安）事务所关于西安达刚路面机械股份有限公司二零一
五年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-012国信证券股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年1月23日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2015年1月29日在公司25楼会议室以现场和电话相结合的方式召开。
本次会议应出席董事9名，何如、王勇健、肖幼美3位董事以现场方式出席，孟扬、刘会疆、黄明、张守文、蒋岳祥5位董事以电话方式出席，范鸣春董事委托王勇健董事代为出席并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了会议通知列明的各项议案并作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》
会议同意以下事项：
1、同意公司通过全国银行间市场公开发行短期融资券。
2、授权公司管理层确定短期融资券的年度余额；授权有效期内公司待偿还短期融资券余额不超过公司净资本规模的60%，且以中国人民银行核定的公司待偿还短期融资券余额上限为准。
3、同意公司管理层根据净资本变化情况向主管机关重新申请发行余额上限。
4、授权公司管理层确定每期短期融资券的具体发行规模、发行时机以及发行利率等与发行短期融资券相关的具体事宜，并对短期融资券的发行、偿付情况进行监督。
5、其他与短期融资券发行的相关事宜。
6、上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起三十六个月内有效。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过。
议案表决情况：【九票赞成、零票反对、零票弃权】。
（二）审议通过《关于公司发行次级债券的议案》
会议同意以下事项：
1、发行规模：公司发行次级债券的余额规模上限不超过600亿元，由公司根据业务发展需要分期发行。
2、债券期限：期限为不超过10年（含10年），每次发行的可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。根据发行时的市场情况确定。
3、债券利率及确定方式、展期和利率调整：票面利率可为固定利率，也可为浮动利率。具体的债券票面利率及其确定方式、以及展期和利率调整，根据市场情况确定。
4、募集资金用途：所募集资金用于补充公司营运资金。
5、决议的有效期：本决议的有效期为自股东大会审议通过之日起三十六个月内有效。
6、授权事项：授权公司管理层根据市场环境变化和公司实际资金需求，在股东大会审议通过本议案的内容、框架与原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，相机决定并全权办理每次发行次级债券事宜，包括但不限于：
（1）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施每次发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、展期和利率调整、发行时机、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等、利率上调选择权和投资者回售选择权、评级安排、具体申购办法、具体偿债保障、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的全部事宜；
（2）决定和办理向监管部门、交易场所（指证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台等）等主管机构的发行备案、债券转让、兑付、登记、托管及结算等相关事项，包括但不限于制订、签署、执行、修改、完成所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募
集说明书、相关协议、各种公告及其他法律文件等）及根据适用法规进行相关的信息披露等与每次发行及后续债券转让等有关的各项具体事宜；
（3）决定聘请律师事务所（如需）、资信评级机构（如需）等中介机构以办理每次发行的相关事宜；
（4）如监管部门、交易场所等主管机构对次级债券的发行等的政策发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见对次级债券发行具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）办理与发行有关的其他事项；
（6）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
7、偿债保障措施
为有效完成次级债券的发行工作，提请股东大会授权董事会在次级债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
8、自股东大会审议通过本议案之日起，公司后续所发行次级债券的依据为本次股东大会决议，2013年第二次临时股东大会关于发行次级债券的决议和2014年第四次临时股东大会关于发行次级债券的决议不再适用。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过。
议案表决情况：【九票赞成、零票反对、零票弃权】。
（三）逐项审议通过《关于公司2014年度关联交易及预计公司2015年度日常关联交易的议案》
1、在审议公司与深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易时，关联董事何如、范鸣春、王勇健回避表决，本议项的表决结果为：六票赞成、零票反对、零票弃权；
2、在审议公司与华润深国投有限公司之间的关联交易时，关联董事孟扬回避表决，本议项的表决结果为：八票赞成、零票反对、零票弃权；
3、在审议公司与云南红塔集团有限公司之间的关联交易时，关联董事刘会疆回避表决，本议项的表决结果为：八票赞成、零票反对、零票弃权；
4、在审议公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易时，关联董事何如回避表决，本议项的表决结果为：八票赞成、零票反对、零票弃权；
5、在审议公司与其他关联方之间的关联交易时，关联董事何如、范鸣春、王勇健、孟扬、刘会疆回避表决，本议项的表决结果为：四票赞成、零票反对、零票弃权。
《关于2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的公告》与本决议同日公告。
（四）审议通过《关于公司风险偏好及风险容忍度的议案》
议案表决情况：【九票赞成、零票反对、零票弃权】。
（五）审议通过《关于提议召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》同意召集召开公司2015年第一次临时股东大会，审议以下事项：1.关于公司发行短期融资券的议案；2.关于公司发行次级债券的议案；3.关于公司2014年度关联交易及预计公司2015年度日常关联交易的议案。
国信证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会定于2015年2月16日（周一）下午14:30在深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室召开。
议案表决情况：【九票赞成、零票反对、零票弃权】。
有关的股东大会通知与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、国信证券股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年1月30日
荣科科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定，认真履行监督职责，对公司的财务情况、董事会执行股东大会决议的情况、重大事项的决策程序、董事及高级管理人员履行职责情况以及公司经营管理的合法合规性等方面进行了有效监督和检查，现将2016年监事会工作情况报告如下：
一、召开会议情况
报告期内，公司共召开8次监事会会议，第二届监事会3名监事全部出席了上述会议。报告期内历次监事会的召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。会议具体情况如下：
（一）2016年3月29日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了以下议案：
1、《2015年监事会工作报告》；
2、《2015年度财务决算报告》；
3、《2015年度报告》及其摘要；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《2015年度内部控制评价报告》；
6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
（二）2016年 4月 21日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《2016年第一季度报告》。
（三）2016年 5月 13日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、逐项审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
3、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借
壳上市的议案》；
4、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；
5、《关于<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》；
6、《关于公司与相关方签订相关协议的议案》；
7、《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》；
8、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
9、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》。
（四）2016年 5月 27日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于对<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>进行修订的议案》；
（五）2016年6月8日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了以下议案：
1、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2、《关于<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
3、《关于公司与相关方签订相关协议补充协议的议案》；
4、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；
5、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
6、《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报告及其审计报告
的议案》；
7、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》。
（六）2016年 8月 25日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了以下议案：
1、《2016年半年度报告》及其摘要；
2、《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（七）2016年10月27日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《2016年第三季度报告》。
（八）2016年 12月 8日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
二、发表独立意见
报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，认真履行监督职责，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司依法运作情况进行了认真监督检查，监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法有效；董事会能够认真履行两会的各项决议；董事、高级管理人员执行职务、行使职权时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会依法对公司财务状况进行了全面了解，监事会认为：公司财务制度基本健全、财务状况良好；公司2016年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易发生。
（四）公司对外担保等情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）对公司内部控制评价报告的意见
报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度基本符合公司经营管理的实际情况和相关法律法规的要求，公司法人治理结构和内部控制体系较为完善。公司
董事会《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立和运行情况。
荣科科技股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-27
经纬纺织机械股份有限公司
关于下属公司北京中融鼎新投资管理有限公司
公开挂牌转让其子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、内容提示
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“公司”）于 2017年3月3日召开第八届董事会临时会议审议了《关于公司下属公司中融鼎新转让中融国富投资管理有限公司股权的议案》，同意公司控股子公司中融信托国际有限公司（以下简称“中融信托”）之全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”）通过产权交易所公开挂牌方式以评估价人民币 400,49.272万元为底价，转让其持有的中融国富投资管理有限公司（以下简称“中融国富”）80%的股权，详情请见公司于 2017年 3月 4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属公司北京中融鼎新投资管理有限公司拟公开挂牌转让其子公司股权的公告》（公告编号2017-07）。
上述事项已于2017年3月24日由公司2017年第一次临时股东大会审议批准，详情请见公司于 2017年 3月 25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-18）。
二、进展情况介绍
2017年4月6日，中融鼎新委托北京产权交易所将其持有的中融国富的80%股权公开挂牌转让，挂牌价格为人民币400,49.272万元。
2017年6月5日，中融鼎新收到北京产权交易所的《受让资格确认意见函》，本次交易通过北京产权交易所公开挂牌期间征集到意向受让方一名，为北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”）。经审核确认，万通地产具备受让资
格。根据企业国有产权转让有关规定，经公开征集本次交易只产生了一个受让方，本次交易可经交易双方协商以协议转让方式完成交易，尚存在交易不成功的风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》所规定，万通地产与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
三、万通地产基本信息
公司名称：北京万通地产股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（上市）
住址：北京市海淀区农大南路1号院9号楼5层501-551
法定代表人：李虹
注册资本：2,054,009,302元人民币
统一社会信用代码：91110000633715962Q
经营范围：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；信息咨询；
技术咨询；劳务派遣；投资；投资管理；资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
四、其他说明
本次交易尚存在不确定性，尚需履行相关程序，敬请广大投资者注意风险。
公司将根据该事项的进展情况及时履行相关的信息披露义务。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2017年6月6日
江苏洋河酒厂股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
一、对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，对公司2014年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，发表相关说明及独立意见如下：
1、关于关联方资金占用事项
报告期内，不存在控股股东及其他关联方任何占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生持续至本报告期末的违规占用的情形。
2、关于对外担保事项
报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生持续至本报告期末的，为前述主体提供担保的情形。截止2014年6月30日，公司以前年度发生且累计到报告期的对外担保余额为0元。
二、关于《公司募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、公司章程及《独立董事工作制
度》等规章制度的有关规定，作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司募集资金2014年半年度使用情况发表如下意见：
经核查，公司募集资金2014年半年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（此页无正文，系洋河股份独立董事对相关事项的专项说明和独立意见的签字页。）
独立董事：蒋伏心 王林 刘建华 屠建华
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证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-050宁夏西部创业实业股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，经申请，公司证券（证券简称：西部创业，证券代码：000557）自 2017年 5月 2日开市起停牌。停牌期间，公司选聘中介机构对标的资产开展尽职调查及方案论证。由于本次重大资产重组的尽职调查和方案论证工作还在进行中，相关各方尚需就交易方案做进一步协商、沟通，公司无法按原计划披露重大资产重组预案或重组报告书。为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自 2017年 6月 1日开市起继续停牌，并每 5个交易日披露一次重组事项进展情况公告（详见 2017年 5月 2日、5月 9日、5月 16日、5月 23日、 5月 31日、6月 7日、6月 14日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公告）。
目前，涉及重大资产重组的各项工作正在积极有序地推进中。继续停牌期间，公司将按照中国证监会和深圳证券交
易所要求及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017年 6月 21日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-105恒信东方文化股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年10月19日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于10月16日以传真、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司在充分考虑部分募投项目因市场等环境变化所导致的可行性和自身发展需要的基础上，为提高募集资金使用效率，合理降低财务成本，优化公司资金结构，经审慎研究，公司拟终止原募集资金投资项目“全息动漫探索乐园建设及运营项目”和“博物中国——中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目”，并将“全息动漫探索乐园建设及运营项目”的节余募集资金6,935.80万元人民币（含利息 495.11万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）、“博物中国——中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目”的节余募集资金7,443.30万元人民币（含利息 279.00万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），共
计14,379.10万元人民币用于永久性补充流动资金。
经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司经营需要和发展战略，不存在损害投资者利益的情形。
本次事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。同意《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）》的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
监事会
二零一八年十月十九日
北京当升材料科技股份有限公司 2017年度业绩预告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-002北京当升材料科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：131.65%-152.80%|盈利：9,928.78万元|
||盈利：23,000万元-25,100万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度公司预计净利润为 23,000万元-25,100万元，较上年同期大幅增长，主要原因包括：
1、报告期内，公司锂电正极材料业务和智能装备业务继续保持较快增长，销售收入及利润同比提升。
2、报告期内，包括转让参股公司湖南中科星城石墨有限公司股权收益在内的非经常性损益对公司净利润的影响金额为10,000万元至11,000万元。
四、其他相关说明
北京当升材料科技股份有限公司 2017年度业绩预告本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司 2017年度最终的业绩数据将在公司 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2018年1月10日
股票简称：苏宁易购 股票代码：002024 公告编号：2018-069
苏宁易购集团股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2128号”批复核准，苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。
苏宁易购集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过25亿元（含25亿元）。
2018年6月14日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.00%-6.00%。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为5.75%。
发行人将按上述票面利率于2018年6月15日和2018年6月19日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2018年6月13日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏宁易购集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
本页无正文，为《苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：苏宁易购集团股份有限公司年 月 日
本页无正文，为《苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-091无锡宝通科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192602号）。中国证监会依法对公司提交的“创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准”行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求积极准备有关材料，在规定的期限内报送书面回复意见，届时将以临时公告的形式披露反馈意见回复。
公司本次发行可转换为股票的公司债券尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-010号建新矿业股份有限责任公司部分股东
就中国证监会重庆监管局关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“建新矿业”或“公司”）控股股东甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)及第二大股东北京赛德万方投资有限责任公司(以下简称“赛德万方”)收到中国证监会重庆监管局(以下简称“重庆证监局”)《关于建新矿业股份有限责任公司董事会调整相关事项的监管关注函》【渝证监函(2016)8号】，重庆证监局就公司董事会调整相关事项表示关注。根据有关要求，相关股东及中介机构及时组织材料就有关问题作回复，现就回复的情况作如下公告：
一、重庆证监局关注问题
(一)建新矿业控股权目前是否发生变更
建新集团回复：截止目前，建新集团持有建新矿业有限售条件的流通股仍为466,139,241股(占本公司总股份的40.99%)，为建新矿业控股股东，控股权地位未发生变更。
(二)建新集团与赛德万方之间、建新集团和赛德万方与其他方之间是否存在关于建新矿业控制权转让的协议或安排
1、建新集团回复如下：
(1)截至目前，建新集团与赛德万方之间，以及建新集团和赛德万方与其他方之间不存在建新矿业控制权转让的协议或安排；
(2)刘建民先生辞去上市公司董事、董事长职务，主要系年龄和身体健康原因。
2、赛德万方回复如下：
截至目前，赛德万方与建新集团之间，以及赛德万方和建新集团与其他方之间不存在建新矿业控制权转让的协议或安排。
上述建新集团、赛德万方对重庆证监局关注函的回复全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。
二、北京市海润律师事务所就重庆证监局关注的相关事项进行了专项核查，并出具《关于建新矿业股份有限责任公司涉及相关事项的专项法律意见书》(该法律意见书全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网上)。
经核查，北京市海润律师事务所律师认为：
1、建新矿业控股权目前未发生变更，建新集团目前仍为建新矿业的控股股东；
2、截止专项法律意见书出具日，建新集团与赛德万方之间未就建新矿业控股权及控制权转让、变更订立协议或达成安排；建新集团和赛德万方与其他方之间也不存在就建新矿业控股权及控制权转让、变更订立协议或达成安排。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一六年二月一日
北京市金杜律师事务所
关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司
回购注销限制性股票的
法律意见书
致：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）受上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“美邦服饰”）委托，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司回购注销限制性股票相关事宜（以下简称“本次回购注销限制性股票”）出具本法律意见书。
金杜依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定发表法律意见。
本法律意见书的出具已得到公司如下保证：
1．公司已经提供了金杜及经办律师为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
2．公司提供给金杜及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
金杜仅就与公司本次回购注销限制性股票有关的法律问题发表意见，而不对公司本次回购注销限制性股票所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。
金杜已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次回购注销限制性股票所涉及的事实和法律问题进行了核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
金杜同意将本法律意见书作为公司本次回购注销限制性股票的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
金杜同意公司在其为实行本次回购注销限制性股票所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，金杜有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
本法律意见书仅供公司为本次回购注销限制性股票之目的使用，不得用作任何其他目的。
金杜及经办律师出具法律意见如下：
一、本次回购注销限制性股票的基本情况
1. 本次回购注销限制性股票的基本情况
鉴于公司原激励对象林海舟、刘毅因辞职而离职，根据《上海美特斯邦威服饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》（草案修订稿）”），2016年10月26日，公司第三届董事会第二十一次会议作出决议，决定回购注销原激励对象林海舟、刘毅已获授但尚未解锁的1,350万股限制性股票（为2015年5月12日权益分派调整后股数），回购价格为4.652元/股（为2015年5月12日权益分派调整后价格）。
2. 本次回购注销限制性股票的依据
《激励计划》（草案修订稿）“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。”
3. 本次回购注销限制性股票的数量
根据《激励计划》（草案修订稿）第五章关于限制性股票数量及分配的相关规定，公司限制性股票激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量
为660万股，其中首次授予600万股，预留60万股。经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司于2014年2月7日向激励对象林海舟及刘毅分别授予了首期300万股，合计600万股的限制性股票。
根据公司于2015年3月30日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因公司 2014年度业绩未达到公司限制性股票激励计划第一个解锁期的业绩条件，同意回购并注销林海舟、刘毅第一个解锁期已获授但未满足解锁条件的合计60万股限制性股票。
公司于2015年5月12日实施了利润分配方案，根据《激励计划》（草案修订稿）的相关规定，董事会对公司授予限制性股票价格和数量进行相应调整，剩余的未解锁限制性股票数量为1,350万股。
2016年 10月 26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销林海舟、刘毅已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,350万股。
4. 本次回购注销限制性股票的价格
公司于 2015年 5月 12日实施了利润分配方案，以公司原有总股本1,011,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，以盈余公积向全体股东每10股转增1股，每10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积向全体股东每10股转增9股。
根据《激励计划（草案修订稿）》第十四章规定的回购价格调整方法，如果公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
因此，原限制性股票授予价格 11.63元/股相应调整为 4.652元/股，本次回购注销限制性股票的价格为激励对象的购买价格即每股4.652元。
基于上述，本所经办律师认为，公司本次回购注销限制性股票符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
二、本次回购注销限制性股票的批准与授权
1. 2014年1月10日，公司以现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的方式召开了 2014年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《激励计划》（草案修订稿）及其摘要、《关于提请股东大会授
权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。股东大会授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认；授权董事会决定激励对象是否可以行权。
2. 2016年 10月 26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销林海舟、刘毅已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,350万股。
3. 2016年 10月 26日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
4. 公司独立董事于2016年10月26日就回购注销林海舟、刘毅已获授但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见。
经核查，本所律师认为，美邦服饰已就本次回购注销限制性股票取得了必要的授权和批准，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。公司应就本次回购注销限制性股票及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
三、结论意见
综上，本所律师认为，美邦服饰本次回购注销限制性股票符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；已经获得了必要的授权和批准；公司应就本次回购注销限制性股票及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
本法律意见书正本四份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司回购注销限制性股票的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：____________
牟蓬
____________陈复安
单位负责人：____________王玲
年 月 日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2018-003无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年2月10日以书面形式发出通知，并于2月14日在公司综合楼305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事项洪伟以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事会秘书李专元先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现、公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意公司拟以自有资金回购总金额不超过人民币5,000万元，且不低于人民币2,000万元,通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。
《无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-005）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
为了配合本次回购公司股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：
（一）授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于用作股权激励计划、员工持股计划、注销以减少公司注册资本等；
（二）授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（三）根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（四）授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（五）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（六）本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》。
同意公司使用任一时点合计不超过2.5亿元人民币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，该2.5亿元理财额度可滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2018-006）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2018年第一次临时股东大会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-007）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十二日
中利科技集团股份有限公司董事会
股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2015-052
中利科技集团股份有限公司
关于控股子公司青海中利光纤技术有限公司光纤预制棒项目投产情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月21日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）举行一期200吨光纤预制棒项目投产仪式。
公司进军产业上游光纤预制棒领域将提升未来增值空间，此项目的正式投产有助于公司加快完善通信光缆产业链，实现规模经济效益，巩固和扩大公司光纤光缆市场占有率，增强公司市场竞争力；同时，青海是公司光伏业务重点发展地区之一，公司在其实现两大主营业务的大力发展，符合公司战略规划。
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露上述项目的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会
上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事2017年度述职报告（马宏达）
各位股东及代表：
本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益，现将2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||12||||股东大会召开次数|4|
||亲自出席||委托出席||缺席||是否连续两次未亲||||
||||||||||亲自出席次数||
||次数||次数||次数||自出席会议||||
|8||0||0||否||2|||

2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了上任以来公司召开的全部董事会和2次股东大会。在召开董事会前，本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥了积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票；对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人就公司2017年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|披露日期|
|2017年5月5日|第六届董事会第一次会议|独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见|2017年5月9日|
|2017年6月19日|第六届董事会第二次会议|独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见、独立|2017年6月21日|

|||||
|-|-|-|-|
|||董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见||
|2017年6月30日|第六届董事会第三次会议|独立董事关于公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见|2017年7月1日|
|2017年8月1日|第六届董事会第四次会议|独立董事关于 2017 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|2017年8月3日|
|2017年8月8日|第六届董事会第五次会议|独立董事关于向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见|2017年8月10日|
|2017年9月28日|第六届董事会第六次会议|独立董事关于对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见；独立董事关于公司制定的《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的独立意见；独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见。|2017年9月30日|
|2017年12月28日|第六届董事会第八次会议|独立董事关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见；独立董事关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|2017年12月29日|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期的任职期间内，本人对公司进行了实地现场考察，并借参加董事会、
股东大会的时机，通过与公司高管进行沟通，深入了解公司日常生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状态并为公司献计献策。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人在2017年度勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。
凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案的起草情况，在董事会上发表意见、行使职权；对公司生产经营、关联往来等情况，详实地听取了公司高管及其他相关人员的汇报；对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对这些法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
作为董事会审计委员会委员，本人在2017年度参加了3次审计委员会会议，认真听取了内审负责人第二、三季度所作的内部审计工作报告；认真审议了本年度公司披露的定期报告，确保公司及时、准确、完整、公允地披露公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；根据公司2017年度报告的披露时间安排，经与年审会计师协商，确定了年度审计工作计划。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人在 2017年度出席并主持了 1次薪酬与考核委员会会议，审议并向董事会提交了《上海悦心健康集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及相应的实施考核管理办法等相关文件。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、本人联系方式
联系地址：上海市闵行区浦江镇恒南路1288号
邮编：201114
2018年，我将继续勤勉尽责地履行独立董事相关职责，按照法律法规及《公司章程》的规定和要求，为公司持续的稳健经营，规范运作，发挥独立董事应尽的义务和作用。
独立董事：_____________
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-038
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司持股5%以上股东益志集团控股有限公司计划在本公告公布之日起三个交易日后十个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 2,488,125股，（占本公司总股本比例2.39%）。其中，集中竞价方式减持期间为自本减持计划公告之日起十五个交易日后十个月内。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 8日收到持股5%以上股东益志集团控股有限公司(以下简称“益志控股”)的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东情况概述
截至本公告日，益志集团控股有限公司持有公司股份 9,952,500股，占公司总股本的9.58%。上述股份于 2016年 6月 3日部分解除限售。其中，持有无限售条件流通股2,488,125股，持有有限售条件流通股7,464,375股。
二、承诺及履行情况：
（一）关于股份限售的承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（二）关于股份减持的承诺
锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持
的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。益志控股减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。益志控股减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。益志控股持有公司股份低于5%以下时除外。如果在锁定期满后两年内，益志控股拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
截至目前，益志集团控股有限公司严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、减持计划
1、减持股东名称：益志集团控股有限公司
2、减持目的：资金需求。
3、减持期间：竞价交易自公告之日起十五个交易日后十个月内；大宗交易或协议转让等方式自公告之日起三个交易日后十个月内。
4、减持数量及比例：预计减持股份合计将不超过 2,488,125股，占公司总股本的2.39%，通过集中竞价方式减持连续三个月不能超过公司总股本的1%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整；
5、减持方式：包括但不限于通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定，不低于公司首次公开发行股票的发行价格。
四、其他相关事项
关承诺。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
2、益志控股不是公司控股股东、实际控制人，减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促益志控股严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
益志控股出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年8月8日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2015-065四川海特高新技术股份有限公司
关于获得国防科学技术进步奖的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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|四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）开发研究项目“某型|
|发动机工程”荣获中华人民共和国工业和信息化部“国防科学技术进步奖”，获|
|奖等级为一等奖。国防科学技术进步奖是为了奖励在推动国防科学技术进步中做|
|出突出贡献的单位和个人，鼓励自主创新，促进国防现代化建设和国民经济的发|
|展。|
|本次公司获奖项目“某型发动机工程”，是公司军民深度融合中武器装备及|
|其配套产品的科研、生产、试验及相关工作中取得的科技成果。本次项目获奖是|
|公司不断追求技术创新的成果，是公司具备高等级技术创新能力的体现。|
|本次获奖是国家对公司研发团队能力和企业科技创新工作的肯定，将激励公|
|司不断技术创新，为国防建设技术进步和经济发展继续贡献力量。|

特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司 2015年10月 14日