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股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-016号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2019年3月22日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年3月15日召开第三届监事会第十九次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表候选人的议案》。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。
公司持股3%以上的股东居年丰先生（直接及间接持有公司13.57%股份）提名谭永庆先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，公司监事会提名李兴明先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决选举，与另外 1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
公司第三届监事会监事覃军先生于公司第四届监事会正式选举生效后将不再担任公司监事职务，公司监事会对覃军先生在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心感谢！
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2019年3月15日
附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
谭永庆，男，中国国籍，出生于1955年11月，本科，高级工程师。曾任中国科技情报研究所重庆分所（科技部西南信息中心）工程师、副处长、高级工程师，国家科委大别山科技工作团分团副团长，重庆四达生物工程开发联合公司副总经理、总经理，重庆清华紫光英力天然气化工有限公司副总经理，公司采购总监。现任公司审计总监。
截止本公告日，谭永庆先生未持有公司股份，其配偶陈红英女士持有公司股份95,800股，占公司总股本的0.02%。谭永庆先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谭永庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李兴明，男，中国国籍，出生于 1974年 6月，法学学士。曾任职于西南合成制药股份有限公司（现北大医药股份有限公司）、重庆广贤律师事务所任专职律师。现任公司监事、法律事务经理，成都博腾药业有限公司、重庆聚心投资有限公司、重庆一心投资管理有限公司、引力创投科技有限公司监事。
截止本公告日，李兴明先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李兴明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
关于公司股票交易异常波动的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-024
上海汉钟精机股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异动波动情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：汉钟精机、证券代码：002158）于2017年5月11日、5月12日、5月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20.34%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了控股股东及实际控制人，有关情况如下：
1、公司已于2017年5月2日、2017年5月4日在《关于公司股票交易异常波动公告》中披露关于媒体报道公司属于雄安新区地热概念股的事项，详情请见公司于2017年5月2日、2017年5月4日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司于2017年4月28日披露了《2017年第一季度报告》，报告中预计公司2017年1-6月属于上市公司股东的净利润变动幅度为增长0%-10%，金额为8,082.07万元至8,890.28万元。公告具体内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经询问，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经查询，公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异动波动期间未买卖本公司股票。
6、公司于2016年7月25日收到控股股东巴拿马海尔梅斯公司的通知，基于对公司价值的认可和公司未来持续发展的坚定信心，为维护全体股东利益，促进公司持续、稳定、健
关于公司股票交易异常波动的公告康发展，巴拿马海尔梅斯公司承诺：自2016年7月25日起十二个月内不减持汉钟精机股份。
截至本公告日，控股股东严格履行中。
7、2017年5月3日，公司收到台湾经济部投资审查委员会发文的《汉钟精机（香港）有限公司投资汉钟精机股份有限公司一案》（发文字号：经授审字第10620713240号），核准公司全资子公司香港汉钟以每股36.55元新台币价格收购廖哲男等357人持有的台湾新汉钟55,810,000股份。具体内容请见公司2017年5月4日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
8、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股票从2017年4月26日至2017年5月15日累计涨幅达到66.59%，并于2017年4月28日、5月3日、5月15日分别达到《深圳证券交易所股票交易规则》的异常波动标准，请投资者注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一七年五月十五日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于全资子公司上海其元对外投资参股设立子公司暨关联交易的事前认可意见
我们作为深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关政策及公司《独立董事工作制度》的要求，对公司全资子公司上海其元对外投资参股设立子公司暨关联交易事项发表如下事前认可：
我们认真审议了董事会提供的《关于全资子公司上海其元对外投资参股设立子公司暨关联交易的议案》，认为本次对外投资暨关联交易事项有利于公司的长远发展，有利于促进公司战略目标的实现，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性，我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十三次会议审议，关联董事应当回避表决。
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于全资子公司上海其元对外投资参股设立子公司暨关联交易的事前认可意见之签字页）
独立董事：
宋 晏 杨高宇 孔祥云
_________
鲁泰纺织股份有限公司独立董事
关于公司衍生品交易计划的独立意见
公司独立董事周志济、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇就公司衍生品交易计划发表如下专业意见：
1、公司董事会提出的衍生品交易计划是使用自有资金开展衍生品交易，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及《衍生品交易管理制度》，并适时修改，保证了制度的有效性和可操作性，并严格按照制度要求执行。
3、公司衍生品交易的可行性和必要性已经获得了审计委员会的认可。
综上所述，我们认为：公司出口收入占公司主营收入的70%左右，目前人民币汇率仍存在区间波动，董事会提出的衍生品交易计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品交易有利于规避人民币汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品交易计划是可行的，必要的、风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
此页无正文，为独立董事签署页：
周志济 赵耀
潘爱玲 毕秀丽
王新宇
国浩律师（上海）事务所
关于凯撒（中国）股份有限公司
2015年第三次临时股东大会法律意见书
致：凯撒（中国）股份有限公司
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于 2015年 08月 31日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《凯撒（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2015年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第五届董事会第十五次会议通过，并于 2015年
08月11日在指定披露媒体上刊登《关于召开2015年第三次临时股东大会通知》（以下简称“通知”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2015年 08月 31日 14:00如期在汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所股东大会网络投票系统；
网络投票起止时间：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月30日15：00至2015年8月31日15：00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数3人，代表股数220,404,601股，占公司股本总额的50.7567%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1名，代表股份总数为 1,403,158股，占公司总股本的0.3231%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 2人，代表有表决权的股份数为 21,867,759股，占公司有表决权股份总数的5.0359%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份20,464,601股，占上市公司总股份的4.7128%；通过网络投票的股东1人，代表股份1,403,158股，占上市公司总股份的0.3231%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
关于投资设立专项产业基金（二期）的议案。
经验证，本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案已获通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为凯撒（中国）股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
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黄宁宁 周易 律师
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张颖 律师
年 月 日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-029无锡和晶科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：和晶科技、代码：300279）自2015年4月22日（星期三）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-50
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于甘肃省 2016年优先发电计划相关事宜的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司获悉甘肃省工业和信息化委员会下发了《关于下达 2016年优先发电计划的通知》，现将通知主要内容及对公司的影响公告如下：
一、《关于下达2016年优先发电计划的通知》主要内容
1、优先发电范围
依据国家发展和改革委、国家能源局《关于印发电力体制改革配套文件的通知》（发改经体[2015]2752号）附件《关于有序放开发用电计划的实施意见》规定，确定甘肃省一、二类优先发电范围。
一类优先保障发电范围：风能、太阳能、生物质能等可再生能源；为满足调峰调频和电网安全需要的调峰调频电量；为保障供热需要，实行“以热定电”的热电联产机组在供热（采暖）期电量。
二类优先保障发电范围：跨省跨区送受电中的国家计划、地方政府协议电量；
水电、余热余压余气、超低排放燃煤机组电量；其他外送电量。
2、优先发电量安排
一类优先发电量467亿千瓦时，其中，风光电发电量100亿千瓦时。二类优先发电量中水电年度发电量230亿千瓦时。
3、为切实落实《关于研究遏制工业用电下滑有关事宜的会议纪要》（甘政阅[2016]16号），二类优先发电量中水电计划230亿千瓦时，由国网甘肃省电力公司按照水电资源分布及电网运行实际要求安排。全年水电发电量指标调减 35亿千瓦时，用于保障新能源及其他属于一类优先保障发电范围内新投产机组发电。
二、对公司的影响
上述文件实施后，甘肃省2016年全年水电发电量指标调减35亿千瓦时，由国网甘肃省电力公司按照水电资源分布及电网运行实际要求安排。预计公司所属控、参股水电站2016年发电量将同比减少。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2017-010山西仟源医药集团股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“仟源医药”或“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163722号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《山西仟源医药集团股份有限公司2016年度创业板非公开发行股票申请文件》进行了审查，需公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，积极组织各中介机构就反馈意见所提出的问题逐项落实、认真核查并进行回复。鉴于中介机构回复反馈意见需履行的核查工作尚需一定时间，公司预计无法在30日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。经与中介机构协商，为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，公司已于近日向中国证监会递交了《关于延期回复的申请》，申请将于2017年3月24日前提交书面回复意见。
公司本次非公开发行事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十六日
国浩律师（南京）事务所
关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
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中国江苏省南京市汉中门大街309号B座7-8层邮编：210036
7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036
电话/Tel:+86 25 8966 0900传真/Fax:+86 25 89660966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所
关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于 2018年 8月 24日召开公司第四届董事会第三次会议，决定于 2018年 9月 13日召开公司 2018年第四次临时股东大会。2018年 8月 28日公司董事会在指定媒体及网站上发布了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。上述
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
通知中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项予以明确，符合《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、经本所律师见证，本次股东大会于 2018年 9月 13日下午 14:00时在江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室召开。本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述会议通知一致。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 13日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月12日（星期三）下午 15:00至2018年9月13日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 3人，代表有表决权的股份总数291,462,142股，占公司有表决权股份总数的48.7591%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 1人，代表有表决权的股份总数 31,900股，占公司股份总数的0.0001%。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
综上，参加本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计4人，代表有表决权的股份总数291,494,042股，占公司股份总数的48.7644%。
经核查，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止至 2018年9月6日15:00时收市时登记在册的股东、现场出席本次股东大会的股东以及持合法有效的身份证明、授权委托书、持股凭证的股东代理人，均有资格出席本次股东大会。
2、出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统为股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
（二）本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（三）本次股东大会对会议通知中列明的下列议案进行审议：
1、审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
会议表决结果：
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
同意 291,462,142股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；
反对31,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 0股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%；反对 31,900股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份的100.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案进行投票表决，没有对股东大会会议通知未列明的事项进行表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，本次股东大会所审议议案已获得《公司章程》要求的表决权通过；出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会完成了会议议程，没有股东提出新的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
（此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
国浩律师（南京）事务所 经办律师：
负责人： 戴文东
马国强
郑华菊
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014－057
浙江海亮股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年8月15日、8月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露《临时停牌公告》（公告编号：2014-034）和《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2014-041）。
2014年 8月 28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
公司分别于2014年8月29日、9月5日、9月13日、9月20日、9月27日、 10月 11日、10月 18日、10月 25日、11月 1日、11月 8日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-043）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-044）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-047）、《关于筹划重大资产重组事项的进展及延期复牌公告》（公告编号：2014-048）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-049）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-050）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-052）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-053）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-055）和《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-056）。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司本次发行股份拟购买的标的资产主营业务为从事脱硝催化材料的研发、制
造、销售。公司拟通过本次重组拓展业务板块、提升盈利能力、实现自身的新兴产业战略布局。
截至本公告披露之日，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。为了维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次关于筹划重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十五日
中联重科股份有限公司董事会
关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]8号）、财会[2019]6号等文件要求进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
董事签名：
詹纯新 贺 柳 赵令欢
黎建强 赵嵩正 杨昌伯 刘桂良
二〇一九年八月三十日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2017-002杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于签订日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）与内蒙古正泰易达新能源有限责任公司（以下简称“正泰易达”）签订《300×104m³/d天然气液化工厂项目》合同，合同金额32,000万元，现将相关情况公告如下：
一、合同对方基本情况
企业名称：内蒙古正泰易达新能源有限责任公司
法定代表人：杨润奎
注册资本：500万人民币
成立日期：2016年07月28日
住所：锡林浩特市唐韵花园
经营范围：新能源、洁净能源开发、利用、科研及销售生产(不含危险品)。
最近一年及一期公司与正泰易达未发生交易、与其不存在关联关系。
二、合同的主要内容
1、合同名称：内蒙古正泰易达新能源有限责任公司300×104m³/d天然气液化工厂项目
2、合同价格：人民币32,000万元（人民币大写：叁亿贰仟万元整）
3、服务内容：公司全面负责正泰易达300万方/日LNG液化工厂项目工艺包设计、设备供货（具体以附件供货设备清单为准，并满足最终工艺包要求、保证正常生产的所有设备）、现场技术服务等。且公司按总承包方式为正泰易达管理安装及土建工程，并承担相应的责任及义务。
合同签订后一周内正泰易达以电汇方式支付给公司￥500万元（人民币大写：伍佰万元整）预付款。截至公告日，公司已收到预付款。
其余款项依照合同约定根据项目执行进度支付。
5、交货期
合同签订后8个月后开始分批发货，2018年6月1日设备全部交货完毕。并保证2018年10月1日前出液。
6、合同争议解决
与合同有关的争议，双方均有权直接向合同履行地（内蒙古鄂尔多斯）法院提起诉讼。
三、对上市公司的影响
1、上述合同金额为32,000万元人民币，占公司2015年度经审计营业收入的68.90%，占2016年1-9月营业收入的147.24%，合同交货期从签订之日起至
2018年，合同的如期实施将对公司2017、2018年度的业绩产生积极影响。
2、该合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行合同而对当事人形成依赖。
四、合同的审议程序
该合同为公司日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需公司董事会及股东大会审议批准，也不需独立董事发表意见。
五、重大风险提示
本合同在执行过程中可能受市场变化、相关产业政策变化、业主资信情况变化或其他不可抗力等因素影响，在合同履行完毕之前，存在一定的不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
六、其他有关情况说明
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《内蒙古正泰易达新能源有限责任公司300×104m³/d天然气液化工厂项目
工艺包、技术服务及设备采购合同》
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2017年2月17日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-090江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于部分理财产品到期收回
及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过 1.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月。鉴于公司 2015年度股东大会已对董事会进行授权，因此本议案无需再提交股东大会审议。具体内容请见公司 2017年 4月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2017年 4月 24日，公司使用 1.5亿元暂时闲置的募集资金购买不超过 12个月的保本型理财产品，具体内容请见公司 2017年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买理财产品部分到期收回情况
公司与中银国际证券有限责任公司签署相关保本理财产品协议，使用闲置募集资金人民币 10,000万元购买“中银证券锦鲤--收益宝 14号”理财产品，已到期收回，收回本金 10,000万元，实际年化收益率为4.30%/
安靠智电
年。实际投资理财产品起始日 2017年 4月 26日,到期日 2017年 10月 24日，公司获得理财收益 213.38万元。
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
公司继续使用暂时闲置募集资金合计 10,000万元购买了“华泰证券恒益 17048号收益凭证”保本型理财产品，具体情况如下：
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|产品募集期|存续期起始日|存续期到期日|产品类型|预期年化收益率|取得的收益|
|公司|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益17048号收益凭证产品|10000|2017年10月26日|2017年10月27日|2018年4月2日|本金保障型|4.90%|未到期|

三、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
（一）使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|产品募集期|存续期起始日|存续期到期日|产品类型|预期年化收益率|取得的收益|
|公司|中银国际证券有限责任公司|中银证券锦鲤--收益宝13号产品|5000|2017年4月24日|2017年4月26日|2017年8月28日|本金保障型|4.30%|收益73.18万元，实际收益率4.30%/年|
|公司|中银国际证券有限责任公司|中银证券锦鲤--收益宝14号产品|10000|2017年4月24日|2017年4月26日|2017年10月24日|本金保障型|4.30%|收益213.38万元，实际收益率4.30%/年|

安靠智电
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|公司|中银国际证券有限责任公司|中银证券锦鲤--收益宝28号产品|5000|2017年8月30日|2017年9月1日|2018年4月3日|本金保障型|4.50%|未到期|
|公司|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益17048号收益凭证产品|10000|2017年10月26日|2017年10月27日|2018年4月2日|本金保障型|4.90%|未到期|

（二）使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|受托方|关联关系|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|取得的收益|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|聚宝财富稳赢2号机构版1716期|4000|2017年4月26日|2017年8月2日|保本浮动收益型|4.00%|收益42.96万元，实际收益率4.00%/年|
|江苏银行股份有限公司常州分行|不存在关联关系|可提前终止结构性存款|3000|2017年4月26日|2017年7月26日|保本非固定期限型|3.90%|收益29.25万元，实际收益率3.90%/年|
|中信银行股份有限公司常州分行溧阳支行|不存在关联关系|中信理财之共赢保本|8000|2017年4月28日|2017年10月26日|保本浮动收益型|4.00%|未到期|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|聚宝财富稳赢3号机构版1732期|4000|2017年8月9日|2018年2月7日|保本浮动收益型|4.40%|未到期|
|江苏银行股份|不存在关|可提前终止结|3000|2017年8月4|2018年2月5|保本非固|4.30%|未到期|

安靠智电
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|有限公司常州分行|联关系|构性存款|日|日|定期限型|

四、备查文件
1、《理财产品收益入账凭证》；
2、《华泰证券股份有限公司恒益 17048号收益凭证产品认购协议及产品说明书》。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 10月 26日
海航投资集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二次会议拟提交审议的关联交易
事前审核及独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断，对公司全资子公司北京亿城房地产开发有限公司转让北京亿城物业管理有限公司100%股权暨关联交易事项进行了事前审查，并发表独立意见如下：
1、本次关联交易有利于加快公司业务转型，符合公司长期发展战略，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易定价以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告评估值为依据，定价公允、合理，符合市场公平原则。
3、公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，交易决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们认为，公司本次交易有利于公司的经营发展，定价符合公平原则，决策程序合法合规，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：姜尚君、马刃、杜传利二零一五年六月二十五日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2017-038
深圳市飞荣达科技股份有限公司
第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届董事会第十二次（临时）会议通知于 2017年 8月 9日以专人送达、电子邮件及电话等方式发出（本次临时董事会会议通知符合公司《董事会规则》第十三条会议通知的规定）。本次会议于2017年8月11日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资设立全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司的议案》
根据公司的市场布局与战略规划，公司于 2017年 8月 9日与江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园管理委员会签订了《合作协议》，公司拟在金坛华罗庚科技产业园投资建设“飞荣达科技园项目”，规划占地面积约为520亩，并通过发起设立的全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准）具体实施该项目。为此，公司拟以1亿元的自有资金设立飞荣达科技（江
苏）有限公司，经营范围包括电磁屏蔽材料、导热材料、吸波材料等高导材料及其器件的研发、生产和销售等业务。
《关于投资设立全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的披露。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2017年8月11日
股票代码：002183 股票简称：怡亚通 公告编号2018-298深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2018年第十六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十六次临时股东大会会议通知于2018年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2018年9月13日下午2：30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心 1栋 1楼 0116会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2018年9月13日下午2：30。
网络投票时间为：2018年9月12日至9月13日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月12日下午15:00至9月13日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、主持人：公司副董事长陈伟民先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为1人，代表股东 1名，代表有效表决权的股份 431,114,690股，占公司股本总额的20.3098％；
通过网络投票的股东人数为9人，代表有效表决权的股份102,700股，占公司股本总额的0.0048％。
通过现场和网络投票的股东合计10人，代表有效表决权的股份431,217,390股，占公司股本总额的20.3146％。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计 9人，代表公司有表决权的股份102,700股，占公司股本总额的0.0048％。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、通过《关于公司控股子公司嘉兴百诚电器有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》
同意 431,163,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对 53,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、通过《关于公司控股子公司昆明悦鑫商贸有限公司向富滇银行股份有限公司昆明西山支行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》
同意 431,163,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对 53,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第十六次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第十六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年9月13日
威海华东数控股份有限公司
董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下：
一、本次审计报告强调事项情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：
华东数控公司2015年度、2016年度连续两年亏损，2015年度归属于母公司净利润-21,175.31万元，流动资产小于流动负债 30,571.40万元。2016年度归属于母公司净利润-23,299.27万元，累计未分配利润-46,959.96万元，流动资产小于流动负债 46,039.01万元。华东数控公司虽然在财务报表附注十三中披露了拟进行的重大资产重组事项，由于该重大资产重组事项尚未确定，其可持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会对该事项的意见
公司董事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，公司管理层和董事会已经制定了经营计划，正在采取相应措施来改善公司生产经营情况，提升公司的盈利能力。
三、消除该事项及其影响的具体措施
公司将按照2017年度“开源、节流、增效”的经营方针，努力扩大主营业务收入和营业外收入，想法设法降低成本费用，提高整体盈利水平。主要工作及措施
如下：
（一）提升领导干部素养，提高工作效率；
（二）维持存量资金，创新拓展新融资渠道；
（三）深入推进产品升级换代，处理无效资产；
（四）做好已销产品收入确认及去库存工作；
（五）积极催收应收账款，加强成本控制；
（六）以人为本，努力实现互利共赢；
（七）积极筹划重大事项，增强企业盈利能力。
特此说明。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，我们作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为：公司真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确和完整。募集资金存放、使用和管理情况符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：公司董事会制定的《2016年度利润分配预案》符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司董事会提出的公司 2016年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审核，我们认为：公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。报告期内，公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，
建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
四、关于2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见
公司2016年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
五、关于聘任2017年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和各种专项审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。
六、关于公司董事会换届选举的独立意见
在对第三届董事会董事候选人的任职资质、专业经验及提名程序等情况了解的基础上，我们认为：公司第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效；本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
七、关于会计政策调整的独立意见
财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会【2016】 22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
1、将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目；
增税金及附加本年金额1,270,700.37元，调减管理费用本年金额1,270,700.37元。
3、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。本公司在编制2016年度合并财务报表时，调增其他流动资产期末余额8,896.05元，调增应交税费期末余额8,896.05元。
本次会计政策调整不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为濮阳惠成电子材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议相关独立意见之签字页）
独立董事： 李曙衢 任保增 胡卫升
山东海化股份有限公司独立董事
关于第五届董事会 2014年第二次会议部分审议事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关的规定，作为公司独立董事，现就对公司第五届董事会 2014年第二次会议所审议的部分事项发表独立意见如下：一、关于续聘会计师事务所的独立意见
现就公司第五届董事会 2014年第二次会议所审议的续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：
立信会计师事务所作为公司 2013年度财务审计和内控审计机构，在工作期间，能够严格按照中国注册会计师审计准则的要求，遵守注册会计师的职业道德规范；业务熟练、工作勤勉，表现出了较高的执业水平；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，较好地完成了公司的 2013年度财务审计及内控审计工作。因此，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务及内控审计机构。
二、关于《相互提供产品及综合服务协议》及《补充协议》的独立意见
本着审慎原则，现就公司第五届董事会 2014年第二次会议所审议公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》及《补充协议》事项发表独立意见如下：
由于公司与山东海化集团签订的《相互提供产品及综合服务协
议》，有效期限已满，为保证公司正常动力等供应，根据实际情况，公司与山东海化集团拟重新签订此协议。该项协议的内容符合公司实际需求和利益，且已经董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决,表决程序符合有关法规及《公司章程》等有关规定,合法有效。
《补充协议》主要调整了蒸汽的交易价格，充分反映了市场成本、价格变化情况,已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避了表决,表决程序符合有关法规及《公司章程》等有关规定,合法有效。
上述两协议内容客观公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、关于公司 2013年度对外担保情况专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等有关规定，现就公司 2013年度对外担保情况发表独立意见如下：
我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对报告期内公司对外担保、关联方占用资金情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
经核查，报告期内，对外担保发生额为 4,000万元，报告期末，对外担保余额为 4,000万元，占公司年末经审计净资产的比例为1.92％。上述担保，公司已严格按照相关制度履行了审议批准程序和信息披露义务。目前，尚未发现有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
截止 2013年 12月 31日，未发生控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
鉴于上述说明，报告期内，公司对外提供的担保全部为控股子公司提供，属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，担保风险能够有效控制，相关信息披露及时、公开，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。
四、关于公司 2014年度日常关联交易情况预计的独立意见
现就公司第五届董事会 2014年第二次会议所审议的《2014年度日常关联交易情况预计》发表独立意见如下：
我们作为公司的独立董事，依据公司与山东海化集团签订的《相互提供产品及综合服务协议》及《补充协议》，并结合公司实际，认真审核了公司 2014年度日常关联交易情况预计。我们认为该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，符合法律、法规的要求，不存在损害公司和广大投资者利益的事项。
五、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
现就公司第五届董事会 2014年第二次会议所审议的《2013年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
公司已建立了完整、严密的内部控制制度体系，各项内控制度的建立符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。内部控制重点活动均按内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露、对外担保的内容控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上所述，我们认为：公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
六、关于调整独立董事津贴的独立意见
现就公司第五届董事会 2014年第二次会议所审议《关于调整独立董事津贴的议案》发表独立意见如下：
公司本次审议的《关于调整独立董事津贴的议案》,结合了市场薪酬水平并参考了其他相同类上市公司的独立董事薪酬标准，充分反映了公司对独立董事职能及地位的认可和重视，相关表决程序合法有效。
七、关于核销应收款项坏账的独立意见
现就公司第五届董事会 2014年第二次会议所审议《关于核销应收款项坏账的议案》发表独立意见如下：
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实反映企业财务状况,核销依据充分；本次核销的坏账，不涉及公司关联方；公司本次核销不会对公司损益产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意该事项。
八、关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的独立意见
现就公司第五届董事会 2014年第二次会议所审议《关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案》，发表独立意见如下：
此项关联交易有利于控股子公司拓宽筹资渠道，降低资金成本，满足其运营资金需求，对控股子公司长远发展非常有益。此项交易体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东利益。
在董事会审议该项关联交易前，已事先取得了我们的认可。董事会在审议议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法规及《公司章程》等有关规定,合法有效。
独立董事：张宏、王全喜、王汉民 2014年 2月 14日