Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于雏鹰农牧集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于雏鹰农牧集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
雏鹰农牧集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于雏鹰农牧集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2014）第110ZA1575号雏鹰农牧集团股份有限公司全体股东：
我们接受雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“雏鹰农牧公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了雏鹰农牧公司2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2014）第 110ZA1763号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，雏鹰农牧公司编制了本专项说明所附的雏鹰农牧集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是雏鹰农牧公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计雏鹰农牧公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对雏鹰农牧公司实施于2013年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2013年度雏鹰农牧公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供雏鹰农牧公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师陈广清
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
彭素红
中国〃北京 二Ｏ一四年四月二十二日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|雏鹰农牧集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表|||||||||||
|编制单位：雏鹰农牧集团股份有限公司|||||||||单位：万元||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|开封雏鹰肉类加工有限公司|子公司|其他应收款|3,313.55|4,338.26||7,036.78|615.03|项目借款|非经营性往来|
||郑州雏鹰蔬菜种植有限公司|子公司|其他应收款|818.70|2,094.47||1,110.02|1,803.15|项目借款|非经营性往来|
||吉林雏鹰农牧有限公司|子公司|其他应收款|-|11,232.67||400.00|10,832.67|项目借款|非经营性往来|
||三门峡雏鹰农牧有限公司|子公司|其他应收款|67,007.52|46,815.29||187.45|113,635.36|项目借款|非经营性往来|

渑池雏鹰特种
子公司 其他应收款 项目借款 非经营性往来养殖有限公司 865.43 1,236.83 - 2,102.26
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||雏鹰集团(新乡)有限公司|子公司|其他应收款|11,182.45|10,442.61||15.27|21,609.79|项目借款|非经营性往来|
||雏鹰农牧集团（西藏）有限公司|子公司|其他应收款|14.91|3,241.35||-|3,256.26|项目借款|非经营性往来|
||江苏雏鹰肉类加工有限公司|子公司|其他应收款|3,200.00|537.00||957.15|2,779.85|项目借款|非经营性往来|
||雏鹰农牧集团（上海）商贸有限公司|子公司|其他应收款|-|703.64||200.50|503.14|借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|总计|-|-|-|86,402.56|80,642.12|-|9,907.17|157,137.51||-|
|本表已于2014年4月22日获第二届董事会第十三次会议批准。|||||||||||
|公司法定代表人：侯建芳 主管会计工作的公司负责人: 杨桂红 公司会计机构负责人：豆小玲|||||||||||
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-05号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事局会议、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：陕西金叶；股票代码：000812）于2016年8月11日开市起停牌。2016年8月25日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司筹划的重大事项转入重大资产重组程序。
后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的要求，每5个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。
四次临时会议决议公告》及《陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》等与本次重大资产重组有关的文件。2016年11月21日，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》等相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年11月21日（星期一）开市起复牌。
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作及相关内部审核程序尚未完成，公司及相关各方正在加紧推进。待相关工作完成后，公司将再次召开董事局会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。
根据《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》（2016年9月第四次修订）和深圳证券交易所的相关规定，
公司将在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大
会通知前，每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一七年一月二十一日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2015-041东华工程科技股份有限公司
关于更换首发上市持续督导保荐代表人的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没|
|有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|近日，本公司收到首次公开发行股票并上市保荐机构平安证券有限|
|责任公司(下称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》,|
|本公司首发上市原持续督导保荐代表人汪岳先生因工作变动原因,不再|
|负责对本公司的持续督导工作。为继续履行保荐机构的持续督导职责,|
|平安证券决定指派保荐代表人陈建东先生接替汪岳先生的持续督导工|
|作,自2015 年8月20日起履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，|
|本公司首发上市持续督导保荐代表人为陈建东先生、徐圣能先生。|
|本公司首发上市的持续督导期已于 2009 年 12 月 31 日止。由于本|
|公司首发上市的募集资金尚未使用完毕，本次变更后,保荐机构及保荐|
|代表人将继续对本公司剩余的募集资金使用事项履行持续督导业务，持|
|续督导责任截至募集资金使用完毕为止。|
|陈建东先生简历如下：|
|陈建东，南京大学经济学硕士、保荐代表人、注册会计师。曾负责|
|或参与了科林环保（002499）IPO 项目、康缘药业（600557）公开增发|
|股份项目、华鲁恒升（600246）、羚锐制药（600285）、森源电气（002358）|
|非公开发行项目等。|
|特此公告。|
|东华工程科技股份有限公司董事会|
|二〇一五年九月七日|
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-053诚志股份有限公司
关于向中国银行股份有限公司南昌市西湖支行
申请并购贷款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日披露了《收购福建诚和世纪实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-069），为顺利实施该项收购，优化公司贷款长、短期结构，公司拟将持有的全资子公司上海诚志置业有限公司（原福建诚和世纪实业有限公司，以下简称“诚志置业”）100%股权作为质押，向中国银行股份有限公司南昌市西湖支行申请并购贷款额度：人民币玖亿元整（￥90,000万元），贷款期限为五年，贷款资金用于支付诚志置业股权转让价款或置换满足贷款银行自有资金比例要求以外的前期公司自有资金投入。
公司已于 2019年 6月 28日召开第七届董事会 2019年第四次临时会议，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司南昌市西湖支行申请并购贷款额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次并购贷款事项无需提交股东大会审议。
本次并购贷款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易对方基本情况
1、名称：中国银行股份有限公司南昌市西湖支行
2、统一社会信用代码：91360100858351645P
3、类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
4、营业场所：江西省南昌市西湖区站前西路1号
5、成立日期：1992年03月20日
6、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；买卖政府债券；代理收付款项及代理保险业务；其总行在中国银行业监督委员会批准的业务范围内授权的业务；办理外汇存款、外汇贷款、外币汇款、外币兑换、国际结算、结汇、售汇、通过上级行代客外汇买卖、代理国外信用卡付款及经中国银行业监督委员会批准的其他业务（以上项目凭金融许可证经营）＊
7、中国银行股份有限公司南昌市西湖支行与公司不存在关联关系。
二、并购贷款情况概述
1、贷款银行：中国银行股份有限公司南昌市西湖支行；
2、贷款金额：人民币玖亿元整（￥90,000万元）；
3、贷款期限：五年；
4、贷款用途：支付诚志置业股权转让价款或置换满足贷款银行自有资金比例要求以外的前期公司自有资金投入；
5、贷款的质押担保：公司以持有的诚志置业100%股权提供质押担保。诚志置业为公司全资子公司（截止目前公司持股100%），成立日期为 2009年 10月 21日，注册资本为 58500.000000万人民币，法定代表人为庄宁，住所为上海市浦东新区秀沿路1032-1180号（双）号。
三、交易对公司的影响
本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。
公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
四、独立董事意见
公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定；本次并购贷款事项符合公司战略发展规划及资金使用安排，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。我们同意本次并购贷款事项。
五、备查文件
1、第七届董事会2019年第四次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2019年6月29日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-034
深圳市索菱实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）股票连续3个交易日（2018年6月29日、7月2日、7月 3日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年4月25日披露的《2018年第一季度报告全文》中预计，公司 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30%-60%，变动区间为 7431.84万元至 9146.88万元。截至本公告披露日，公司 2018年 1-6月的业绩预计不存在需要修正的情况。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
陕西兴化化学股份有限公司
2017年度独立董事淡勇先生述职报告
本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权。2017年是公司重组后独立运行的第一年，其法人治理结构和治理水平是资本市场关注的重点之一。鉴于此，我在积极维护公司及中小投资者合法权益同时还要充分关注公司的规范运作，做到了不受其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响与左右，充分发挥独立董事作用，忠实、勤勉、客观、公正的履行了独立董事职责。
现将本人2017年的履行职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司共召开董事会6次，本人出席6次，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；共召开股东大会4次，本人全部列席。
二、会议表决情况
作为公司独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，会议中认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
2017年度，公司召开的董事会、股东大会符合法律程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。
对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，没有反对、弃权等情形。
三、2017年发表的独立意见情况
1、2017年1月6日召开的第六届董事会第二十四次会议：对公司聘任总经理及改聘公司2016年度审计机构等事项发表了独立意见。
2、2017年3月9日召开的公司第六届董事会第二十五次会议：对预计公司及子公司2017年度日常关联交易、公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告及续聘公司2017年度审计机构等事项事前认可；对2016年度利润分配预案、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、预计公司及子公司2017年度日常关联交易、公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告、续聘公司2017年度审计机构等事项发表了独立意见。
3、2017年8月17日召开的第六届董事会第二十七次会议：对增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度事项事前认可并发表了独立意见。
4、2017年12月13日召开的第六届董事会第二十九次会议：对增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度事项事前认可并发表了独立意见。
四、对公司现场调查情况
作为公司独立董事，在2017年度能够勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，积极利用参加董事会及董事会专门委员会会议的机会，重点对公司的生产经营情况及管理情况进行了解，听取公司管理层对经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研、调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权；对审计部门提交的内部审计报告等事项认真审议，特别是在年报审计过程中，注重与注册会计师的沟通，督促审计工作按期完成；对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和检查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
五、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会、审计委员会及提名委员会的委员，本人参加了上述委员会召开的日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在2017年主要履行以下职责：
本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，主持召开了薪酬与考核委员会会议，对公司高管2016年度薪酬予以考核兑现，使得高管人员薪酬处在合理范围。
本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
六、信息披露方面的工作
本人在 2017年度任期内持续关注公司的信息披露工作，上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。
督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2017年度的信息披露工作。
七、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
八、培训和学习
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
在接下来的任期内，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会的决策提供参考建议，提高公司决策效率和经营业绩，维护公司及股
东利益。
九、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，本人对公司及相关工作人员在 2017年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：淡勇
四川国光农化股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司
根据《四川国光农化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）国都证券有限责任公司于 2015年 3月 16日在深圳红荔西路上步工业区10栋2楼主持了四川国光农化股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|962 162 362 562 762 862|
|末“4”位数|0789 2039 3289 4539 5789 7039 8289 9539|
|末“5”位数|09201 29201 49201 69201 89201 90890 40890|
|末“6”位数|303273 803273 509558|
|末“7”位数|2185041|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 27000个，每个中签号码只能认购 500股四川国光农化股份有限公司 A股股票。
发行人：四川国光农化股份有限公司保荐人（主承销商）：国都证券有限责任公司 2015年3月17日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-099
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股份减持计划时间过半
的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日披露了《关于控股股东及实际控制人股份减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-084）。本公司控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东（以下简称“吴氏家族”）拟在2018年11月6日至2019年2月5日期间，通过大宗交易的方式减持不超过公司总股本2%的股份。
2018年12月21日，公司收到控股股东、实际控制人吴氏家族《关于减持计划进展的告知函》，其减持股份计划的实施时间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关减持股份的具体情况公告如下：
一、股份变动的情况
1、股东减持股份的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|成交价格(元）|成交股数（万股）|占总股本比例|
|吴绪顺|大宗交易|2018/11/15|11.27|80|0.04%|
||大宗交易|2018/12/10|10.42|150|0.07%|
|小计||||230|0.11%|
|吴卫东|大宗交易|2018/11/7|11.01|70|0.03%|
||大宗交易|2018/11/8|11.08|60|0.03%|
||大宗交易|2018/11/21|10.51|60|0.03%|
||大宗交易|2018/12/3|10.76|50|0.02%|
||大宗交易|2018/12/4|10.85|100|0.05%|
||大宗交易|2018/12/5|10.61|200|0.09%|
||大宗交易|2018/12/6|10.78|200|0.09%|
|小计||||740|0.35%|
|吴卫红|大宗交易|2018/12/14|10.97|20|0.01%|
||大宗交易|2018/12/21|9.77|450|0.21%|
|小计||||470|0.22%|
|合计||||1440|0.68%|

2、股东减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持前||减持后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|吴绪顺|170,037,782|8.00|167,737,782|7.89|
|吴卫红|153,204,662|7.21|148,504,662|6.99|
|吴卫东|138,327,557|6.51|130,927,557|6.16|
|合计持股|461,570,001|21.72|447,170,001|21.04|

二、其他相关说明
1、控股股东、实际控制人吴氏家族本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定以及吴氏家族在重大资产重组及其他事项所做出的相关承诺。
2、控股股东、实际控制人吴氏家族本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、本次减持计划对公司具体经营活动无重大影响。截至目前，公司总股本为2,124,870,253股，吴绪顺、吴卫红、吴卫东合计持股447,170,001股，占公司总股本比例为21.04%；目前公司第二大股东李卫伟持股403,658,052股，占公司总股本比例为19.00%。根据本次披露的股份减持计划，吴氏家族未来任意连续九十个自然日内，通过大宗交易减持股份的总数将不超过公司总股本的2%。截至本公告日，吴氏家族本次减持计划已减持的股份数量占公司总股本的0.68%，吴氏家族本次减持计划不会导致公司控制权发生变更。
4、在本计划实施期间，吴氏家族将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
《吴绪顺、吴卫红、吴卫东关于减持计划进展的告知函》。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—046联化科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2014年 8月 16日以电子邮件方式发出。会议于 2014年 8月 26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《2014年半年度报告》及其摘要。
《 2014年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》和《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014－045）。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014－048）。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并
通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
《关于聘任证券事务代表的公告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014－049）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一四年八月二十七日
南洋天融信科技集团股份有限公司
监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
一、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
二、公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门对公司及子公司的内部控制活动进行检查，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
三、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
综上所述，监事会认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
南洋天融信科技集团股份有限公司监事会马炳怀、李平、彭小燕
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-143
北京旋极信息技术股份有限公司
关于全资子公司 PPP项目预成交公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月20日，湘潭市政府采购网（网址http://www.xtcg.cn/）发布《湘潭市新型智慧城市建设PPP项目预成交结果公示》，北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）为湘潭市智慧城市建设PPP项目预成交社会资本方。
一、项目概况
1、项目名称：湘潭市新型智慧城市建设PPP项目。
2、采购人：湘潭市政府政务服务中心。
3、合作模式：PPP合作模式。
4、合作期限：合作期限暂定为12年，其中建设期暂定为2年，运营期为10年。
5、项目资本金：项目公司资本金为一期项目投资额的30%。暂定社会资本持有项目公司66%股权，政府出资代表人持有项目公司34%股权。
6、一期项目总投资：15.59亿元。
7、合作期内政府总付费报价：27.05067168亿元。
8、全投资利润率：6.5%。
9、运营维护费：3.8%。
二、预成交项目对公司的影响
湘潭市新型智慧城市建设PPP项目列入《20部委联合公布第三批政府和社会资本合作示范项目》(财金[2016]91号)。按照“一套共用的基础设施、一个通用的功能平台、一个统一的指挥中心、一套全程的标准体系、一套全时的安全保障体系”的思路进行建设，建设内容主要为多个深度的智慧应用。若泰豪智能能够顺利签订正式合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极的影响。本项目的实施
不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
由于上述项目目前尚处于预成交公示期（项目公示期自2016年12月16日起，至2016年12月23日止），能否最终成交，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终成交结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年12月20日
北京当升材料科技股份有限公司 2018年度利润分配及资本公积金转增预案公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-015北京当升材料科技股份有限公司
2018年度利润分配及资本公积金转增预案公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月19日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增预案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配和资本公积金转增股本预案情况
1、利润分配和资本公积金转增预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润316,161,488.03元，本年度提取法定盈余公积金19,754,174.40元，当年可供分配利润为 296,407,313.63元。截至2018年12月31日，公司累计可供分配利润为 623,657,048.58元。
根据《公司章程》和《公司现金分红管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟以截至 2018年 12月 31日总股本 436,722,773股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.40元（含税），共计分配现金股利 61,141,188.22元，公司2018年度不进行资本公积金转增股本。
按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性
北京当升材料科技股份有限公司 2018年度利润分配及资本公积金转增预案公告公司本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配度
2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、审议程序
1、董事会审议情况
2019年4月19日，公司第四届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增预案》。董事会认为，公司2018年度利润分配及资本公积金转增预案符合《公司法》和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2019年4月19日，公司第四届监事会第五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增预案》。监事会认为，公司董事会拟定的2018年度利润分配及资本公积金转增议案符合《公司法》和《公司章程》中的相关规定，符合公司的实际情况，有利于维护公司及公司股东的合法权益。
3、独立董事意见
公司独立董事一致认为，董事会提出的利润分配及资本公积金转增预案符合《公司章程》的相关规定及公司战略发展规划。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。董事会在审议上述议案时，已事先征得我们的同意，全体独立董事一致同意2018年度利润分配及资本公积金转增预案。
北京当升材料科技股份有限公司 2018年度利润分配及资本公积金转增预案公告三、其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017－06
普洛药业股份有限公司
关于授权董事长进行理财投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金用于理财产品的投资，并授权公司董事长指导相关部门进行相关理财投资的具体实施。详细情况如下：
二、投资具体情况
1、投资额度投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额都控制在人民币5000万元之内，即公司用不超过5000万元本金的资金循环进行投资。5000万元本金可以滚动使用。
2、资金来源用于理财产品投资的资金来源仅限于公司自有闲置资金。
3、投资对象理财产品。
4、投资期限自获股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此理财投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部应定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；
（3）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；
（4）公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
四、对公司的影响
公司使用自有闲置资金委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提
下实施的，不会对公司日常业务的开展造成影响，通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的效益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事发表的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事基于独立判断的立场，就本次普洛药业股份有限公司关于授权董事长进行投资理财的事项进行认真审议，并发表独立意见如下：
公司已建立相应的证券投资内控制度，内控程序健全，能够有效防范和控制风险。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展的情况下进行的投资理财有利于提高资金使用高效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
普洛药业股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2016-024北京康拓红外技术股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年第一季度报告》于 2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会 2016年4月26日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2014-056号债券代码：112134 债券简称：12合兴债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
“12合兴债”2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2014年 11月 14日，凡在 2014年 11月 14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年 11月 14日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2012年11月16日发行的厦门合兴包装印刷股份有限公司2012年公司债券（简称“12合兴债”、“本期债券”、债券代码112134）至2014年11月14日将期满2年。
根据本公司“12合兴债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：厦门合兴包装印刷股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称：12合兴债。
3、债券代码：112134。
4、发行规模：人民币3亿元。
5、票面金额：人民币100元。
6、债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
7、债券利率：本期债券票面利率为6.25%，在债券存续期限的前3年内固
定不变。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、起息日：2012年11月16日。
10、付息日：2013年至 2017年每年 11月 16日为上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日：顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的11月16日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日：顺延期间付息款项不另计利息）。
11、计息及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、担保情况：由控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。（2014年跟踪评级维持不变）。
14、保荐人、主承销商、债券受托管理人：华林证券有限责任公司。
15、上市时间和地点：本期债券于 2012年12月24日在深圳证券交易所上市交易。
16、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面年利率为6.25%，每手“12合兴债”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 62.50元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为50.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为 56.25元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2014年11月14日。
2、除息日：2014年11月17日。
3、付息日：2014年11月17日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2014年11月14日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12合兴债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
2、在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：厦门合兴包装印刷股份有限公司
地址：厦门市同安工业集中区梧侣路 19号
邮编：361100
联系人：康春华、王萍萍
咨询电话：0592-7896162
传真：0592-7896162
八、相关机构
1、主承销商：
名称：华林证券有限责任公司
法定代表人：宋志江
注册地址：广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
联系人：刘艳辉
电话：010-88091694
传真：010-88091790
邮政编码：100033
2、托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
九、其他事项
1、下一付息期票面利率：6.25%；
2、下一付息期起息日：2014年11月16日。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-036上海安诺其集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年4月23日（星期二）下午14:30；
网络投票时间为：2019年4月22日—2019年4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司二楼一号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事长纪立军先生；
6、股权登记日：2019年4月17日；
7、会议的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》及公司《章程》的规定。
二、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共【28】人，代表股份【321,198,048】股，占公司有表决权股份总数的【44.993】%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【9】人，代表股份【320,392,572】股，占公司有表决权股份总数的【44.881】%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共【19】人，代表股份【805,476】股，占
公司有表决权股份总数的【0.113】%。
3、出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东【21】名，代表股份数【1,052,476】股，占公司有表决权股份总数的【0.147】%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
此项议案【321,077,448】票赞成、【87,100】票反对、【33,500】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9625】%，表决结果为【通过】。
2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
此项议案【321,077,448】票赞成、【87,100】票反对、【33,500】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9625】%，表决结果为【通过】。
3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
此项议案【321,077,448】票赞成、【87,100】票反对、【33,500】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9625】%，表决结果为【通过】
4、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
此项议案【321,114,348】票赞成、【83,700】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9739】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【968,776】票赞成、【83,700】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【92.047】%。
5、审议通过《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》
此项议案【321,077,448】票赞成、【87,100】票反对、【33,500】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9625】%，表决结果为【通过】。
6、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
此项议案【321,077,448】票赞成、【87,100】票反对、【33,500】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9625】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【931,876】票赞成、【87,100】票反对、【33,500】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【88.5413】%。
7、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
此项议案【321,110,948】票赞成、【87,100】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9729】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【965,376】票赞成、【87,100】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【91.7243】%。
8、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
此项议案【321,110,948】票赞成、【87,100】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9729】%，表决结果为【通过】。
四、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了上海市光大律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2018年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、上海市光大律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-039
江苏雅百特科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年5月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160842号）。中国证监会依法对公司提交的《江苏雅百特科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2016年5月17日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2015-008号天音通信控股股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议|
|于2015年3月25日以通讯方式召开。会议通知于2015年3月 19日以电子邮件|
|/短信方式发至全体监事。会议应到监事 3人，实到3人，会议的召开符合《公|
|司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案。|
|一、审议通过关于公司控股子公司天音通信有限公司利用自有闲置资金购买|
|银行理财产品的议案|
|公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）经营良好、财|
|务状况稳健，在保证公司正常经营的前提下，为进一步提升公司整体资金的使用|
|效率，增加收益，使用不超过人民币 2.1亿元的自有闲置资金购买保本型理财产|
|品。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，|
|不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。|

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
天音通信控股股份有限公司监事会
四川泸天化股份有限公司
独 立 董 事 意 见
根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司冶理准则》等有关规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了《关于为控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案》相关材料，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下意见：
董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。
我们认为，本次公司为控股子公司担保是为了保证公司的正常生产经营需要，对缓解该公司的资金压力具有积极作用。本次担保经公司六届董事会第二十三次会议审议通过，会议审议程序合法事项有效，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事:杨勇 聂长海