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证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2019-032湖南博云新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，在任一时点最高额度合计不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。此议案于 2018年 4月 25日在公司 2017年年度股东大会上审议通过。详见 2018年 4月 26日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-045）。
根据上述决议，公司分别于2018年9月29日使用闲置募集资金2,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）“对公结构性存款产品”理财产品，于 2018年 12月 28日使用闲置募集资金 1,100万元购买浦发银行“利多多公司18JG2796期人民币对公结构性存款”理财产品。具体内容详见2018年10月8日刊登在指定媒体和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-106）及2018年12月29日刊登在指定媒体和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-134）。
目前，上述理财产品资金回收情况如下：
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|签约方|理财产品名称|到期日|到期收回理财产品的金额||
||||本金（万元）|收益（元）|

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|浦发银行|对公结构性存款产品|2019年3月29日|2,000|380,000|
|浦发银行|利多多公司18JG 2796期人民币对公结构性存款|2019年3月28日|1,100|115,500|

截止至本公告日，公司已全部收回本金及收益，合计获得理财投资收益 495,500元。上述理财所使用的募集资金已全部转入公司原募集资金账户。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
关于江苏雅百特科技股份有限公司
《2018年年度业绩预告修正公告》问询函中需要会计师发表意见问题的专项说明
《关于江苏雅百特科技股份有限公司
2018年年度业绩预告修正公告》问询函中需要会计师发表意见问题的专项说明
深圳证券交易所中小板公司管理部：
贵部中小板问询（中小板问询函【2019】第 66号）《关于江苏雅百特科技股份有限公司 2018年年度业绩预告修正公告问询函》已经收悉，针对问询中提到的需要年审会计师发表意见的问题，我们对江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称雅百特或公司）的相关资料、数据进行了认真分析，现将有关问题的意见回复如下：
一、问题1：请补充披露 2018年度你公司预计计提商誉减值准备和确认预计负债的具体金额区间范围、较原预计金额的修正情况、依据及合理性，相关会计估计判断和会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。请年审会计师核查并发表专项意见。
公司回复：
根据雅百特财务部门的初步测算，本次公司预计计提商誉减值准备约 1.42亿元，因公司承担证券虚假陈述责任而涉及的股民赔偿责任计提的预计负债约5,500万元，最终数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。公司在《2018年第三季度报告》中进行全年业绩预测时未能进一步获取综合全面的相关信息，从而未及时、充分地考虑2018年末商誉、应收账款等重要资产的减值损失，以及股民赔偿责任需要计提的预计负债，具体情况如下：
1）、公司子公司深圳三义建筑系统有限公司（以下简称“深圳三义”）在2018年第四季度业绩仍不达预期，连续两年未完成业绩承诺，2018年预计出现亏损280万左右。因深圳三义擅长海外市场以及外资公司的业务，综合考虑中美贸易摩擦对业务带来的影响，以及资金链紧张等原因，公司预测未来两年深圳三义的经营业绩仍可能出现亏损。鉴于深圳三义存在减值迹象，公司对商誉进行了减值测试，公司拟在2018年将收购该公司产生的商誉11,855.67万元计提全额减值准备。
2、公司子公司上海中巍连续三年未完成业绩承诺，综合考虑建筑行业的实际情况，设计市场不景气，公司员工流失严重等原因，公司预测未来两年上海中巍的经营业绩仍可能出现亏损。鉴于上海中巍存在减值迹象，公司对商誉计提了减值测试，公司拟在2018年将收购该公司产生的商誉2,382.29万元计提全额减值准备。
3、公司统计了由于涉及证券虚假陈述而承担股民赔偿责任的民事诉讼金额约为5,500万元，其中一审判决雅百特承担赔偿责任金额约979万元。对于尚在审理过程中的案件，再与公司聘请的律师沟通后，公司认为极有可能会判决公司赔付股民的损失，已经满足确认预计负债的条件，因而计提了对应的预计负债金额。
会计师检查情况说明：
针对三家公司亏损进而存在的商誉减值迹象，雅百特依据三家公司2018年财务报表以及未来两年的亏损预警说明，对商誉减值情况进行了减值测试，我们检查了测算基础和测算方法。
具体的商誉减值金额待出具正式的审计报告，同时聘请专业的评估师对三家公司进行评估后，综合判断后再确定具体的商誉减值金额。
2）针对预计负债，我们取得了股民起诉索赔统计表，检查了每项诉讼的审判进度，检查了已经完成一审判决的判决书，对于正在审判的诉讼索赔，与公司和公司聘请的律师进行了沟通，依据已经判决和预计公司基本败诉的金额予以统计，确认该项预计负债。
会计师核查结论：公司预计计提商誉减值准备和确认赔偿股民损失的预计负债有合理的计算依据，相关的数字勾稽正确；由于 2018年年度审计工作正在开展中，在严格规范执行审计程序的基础上，我们将综合取得的各项审计证据，对公司计提商誉减值准备和确认赔偿股民损失的预计负债的真实准确性发表进一步的审计意见。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年2月25日
格林美股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第五次会议审议的有关事项，基于独立判断发表以下意见：
一、关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见
由于公司于2019年6月18日完成回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 1,292,200股，公司总股本已变更为4,149,633,873股。公司根据变更后的总股本对非公开发行股票方案的发行数量进行调整。
我们认为：公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律法规的相关规定，方案合理，切实可行，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司调整非公开发行股票方案。
二、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见
根据公司调整后的非公开发行股票方案及最新实际情况，公司同步修订了非公开发行股票预案中的相关内容。
我们认为：《格林美股份有限公司2019年非公开发行股票预案（修订稿）》符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，预案制定科学合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意修订非公开发行股票预案。
三、关于调整公司非公开发行股票后摊薄即期回报措施的独立意见
公司根据非公开发行股票方案发行数量的调整情况，同步修订了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》中的相关内容。
我们认为：修订后的相关填补回报措施符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：刘中华、吴树阶
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-070号
重庆博腾制药科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于 2018年 7月 16日（星期一）14:30在重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长居年丰先生因其他公务安排无法履行担任本次股东大会主持人职务，公司副董事长暂缺，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼董事会秘书陶荣先生主持。公司部分董事、监事及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人共计13人，代表有表决权的股份数合计为306,042,371股，占公司有表决权股份总数 544,457,373股的56.2105%。现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 3名，代表有表决权的股份数185,375,521股，占公司有表决权股份总数的34.0478%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 10名，代表有表决权的股份数120,666,850股，占公司有表决权股份总数的22.1628%。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 8人，代表有表决权的股份数为1,317,350股，占公司有表决权股份总数的0.2420%。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）以现场投票结合网络投票的方式对如下议案进行表决。
1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》（需逐项审议）；
1.01回购股份的方式
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 306,003,371股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9873%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 39,000股（其中，因未投票默认弃权 39,000股），占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0127%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,278,350股，反对 0股，弃权 39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股）。
1.02回购股份的用途
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 306,042,371股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,317,350股，反对0股，弃权0股。
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 306,042,371股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,317,350股，反对0股，弃权0股。
1.04拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 306,042,371股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,317,350股，反对0股，弃权0股。
1.05拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 306,042,371股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,317,350股，反对0股，弃权0股。
1.06回购股份的期限
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 306,039,121股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9989%；反对3,250股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,314,100股，反对 3,250股，弃权 0股。
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 306,042,371股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,317,350股，反对0股，弃权0股。
3、审议《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 306,042,371股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,317,350股，反对0股，弃权0股。
三、律师发表见证意见
北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《重庆博腾制药科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年7月16日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-008号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

2016年2月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对深圳市爱迪尔股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2016年2月2日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-96号债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月25日以电子邮件方式及电话通知方式发出第九届监事会第七次临时会议通知。
（二）公司第九届监事会第七次临时会议于2019年10月29日以通讯方式召开。
（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。
（四）会议由监事长李少菊女士主持。
（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
广东海印集团股份有限公司公告（2019）（一）审议通过《公司 2019年第三季度报告》；
根据《证券法》第68条的规定，监事会对公司2019年第三季度报告进行了审核并提出如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2019年第三季度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年第三季度报告摘要》（公告编号：2019-97号）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司依照财政部发布的有关规定和要求进行会计政策变更，公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-98号）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
广东海印集团股份有限公司公告（2019）三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2018-46号
湖北沙隆达股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2018年10月30日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
1.关于《2018年第三季度报告》的议案
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
2.关于使用募集资金向全资子公司投资的议案
为顺利推进公司发行股份购买资产并募集配套资金所涉募投项目的实施，公司拟以募集资金人民币69,000,000元向全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.（安道麦农业解决方案有限公司，下称“Solutions”）投资。投资完成后，再由Solutions以募集资金:(1)人民币34,500,000元向其全资子公司 Adama Agan Ltd.（安道麦阿甘有限公司）投资；(2)人民币 34,500,000元向其全资子公司 Adama MakhteshimLtd.（安道麦马克西姆有限公司）投资。上述资金将用于募投项目所涉及的产品开发和注册登记项目、Adama固定资产投资项目。
董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2014-036
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议于 2014年月 6月 19日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2014年 6月 16日以邮件方式发出，应参加会议人数 8人，实际参加会议 7人，其中欧阳文安董事因公出差委托柴宝亭董事代为出席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为深圳市广众投资有限公司向中国光大银行深圳分行申请 1亿元人民币综合授信额度提供最高额担保保证的议案》；
截止2014年6月15日，公司或全资子公司向中信银行申请的3亿元贷款已全部清偿；向中国信达（香港）资产管理有限公司申请人民币2亿元或等值外币境外贷款未实际履行，已终止；向光大银行申请 3亿元综合授信额度实际核准1.5亿综合授信额度，目前尚在履行中。
现因全资子公司深圳市广众投资有限公司（以下简称：“广众投资”）经营周转需要，为补充流动资金，公司拟为广众投资向光大银行深圳分行申请1亿元人民币综合授信额度提供最高额担保保证。
加上此次对全资子公司广众投资的1亿元人民币授信额度的担保，公司累计担保金额为2.5亿元，占总资产的38.02%，需作为特别决议提交股东大会审议。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更法定代表人的议案》；
因个人原因，练卫飞先生辞去公司法定代表人职务，改由公司董事、总经理张天闻先生担任。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于练卫飞
先生辞去董事及董事长等职务并由董事张天闻先生代行董事长等相关职责的议案》；
因个人原因，练卫飞先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员等职务，并经公司董事会推举由董事张天闻先生在公司董事长职务空缺期间代行董事长职责、董事会战略委员会主任委员职责、董事会提名委员会委员职责。
公司董事会对练卫飞先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《权限控制与预算管理的暂行规定》的议案》；
因工作需要，公司拟修订《权限管理与预算控制的暂行规定》，现将修订后的规定提交董事会审议。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。
因公司拟为全资子公司深圳市广众投资有限公司向光大银行深圳分行申请1亿元人民币综合授信额度提供最高额担保保证的事项需提交股东大会批准，公司拟定于2014年7月7日（周一）召开2014年第三次临时股东大会，具体内容见公司发出的股东大会通知。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
苏州天华超净科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司第四届董事会第四次（临时）会议，现对本次会议《关于聘任公司财务总监的议案》发表如下独立意见：
一、经审阅，本次董事会聘任财务总监不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件
二、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人员资格条件、工作经验、专业素养等情况的基础上进行的，综合其教育背景、职业经历及专业素养等情况，认为聘任人员能够胜任公司相应岗位的职责要求，具备履行职责所必须的资格和能力。
三、本次董事会聘任公司财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
我们同意聘任原超先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满为止。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州天华超净科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事：
沈同仙 李丹云
年 月日
广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范意见的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江钢琴”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,对公司第二届董事会第五十八次会议审议的《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》进行了认真的了解和讨论，并发表独立意见：
广州珠江小额贷款股份有限公司(以下简称“小额贷款公司”)运行正常，由于前次各股东为小额贷款公司向银行申请融资的担保事项将于 2016年 11月到期，而目前市场资金需求旺盛，小额贷款公司可放贷金额供不应求，在前次担保有效期满后，各股东再次对其申请银行融资提供担保有利于保持小额贷款公司现有营运资金规模，增加企业收益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司本次对小额贷款公司提供担保的关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，因此我们一致同意公司为小额贷款公司提供担保的关联交易事项。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意见签字页）
独立董事签字：张捷 吴裕英
王晓华 涂宇亮
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2014-017西安开元投资集团股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划非公开发行股票事宜，经申请，公司股票自 2014年 7月 9日上午开市起停牌。2014年 7月 11日，公司召开董事会、监事会，审议了非公开发行股票等议案，具体事项请关注公司已披露的其他相关公告。
经公司申请，公司股票自 2014年 7月 14日起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
二○一四年七月十四日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-022浙江兆丰机电股份有限公司
2018年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2018年度财务概况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为195,940,956.94元，母公司净利润为196,560,868.17元。
根据《公司章程》的规定，按母公司2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积，加期初未分配利润，减2018年6月已支付普通股股利，截至2018年12月31日，合并报表累计未分配利润为 554,128,594.57元，母公司累计未分配利润为558,171,219.10元。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2018年12月31日，公司可供股东分配的净利润为554,128,594.57元。
二、2018年度利润分配预案基本内容
鉴于对公司未来发展的信心，本着回报股东的原则，并兼顾公司业务发展资金需求的前提下，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见以及《公司章程》等相关规定，公司拟定2018年度利润分配预案如下：
以截至2018年12月31日公司总股本66,677,700股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币10元（含税），合计派发现金股利人民币 66,677,700元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年
度分配。
若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
三、董事会、监事会审议情况
《2018年度利润分配预案》已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，董事会、监事会均认为：公司《2018年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司《2018年度利润分配预案》是综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；且充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划等相关内容。
独立董事一致同意该利润分配预案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会
二○一九年四月十五日
江苏维尔利环保科技股份有限公司
江苏维尔利环保科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，依法行使职权。监事会通过列席公司董事会议、参与公司重大决策项目的讨论、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况。监事会认为公司董事会认真执行了股东大会决议，未出现损害公司及股东利益的行为。
一、 监事会运作情况
2013年公司监事会共召开八次监事会议，会议内容为：
（一）2013年 2月 5日在常州新北区公司会议室召开二届监事会第三次会议，会议应到监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了《关于部分超募资金对外投资的议案》。
（二）2013年3月13日在常州新北区公司会议室召开了二届监事会第四次会议，本次会议以传真方式召开，参会监事3人。会议审议并一致通过了以下议案：
1.《关于向激励对象授予股权激励计划预留限制性股票的议案》。
（三）2013年4月16日在常州新北区公司会议室召开二届监事会第五次会议，会议应到监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了以下议案：1、《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
3.《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
4.《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》
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6、《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
（四）2013年4月23日在常州新北区公司会议室召开二届监事会第六次会议，会议应到监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了《关于公司 2013年第一季度报告全文的议案》及《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
（五）2013年6月27日在常州新北区公司会议室召开二届监事会第七次会议，会议应到监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了以下议案：1．《关于公司预留限制性股票授予价格和授予数量调整的议案》
2．《关于调整公司首次授予但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》
3.《关于部分超募资金使用计划的议案》
（六）2013年 8月 6日在常州新北区公司会议室召开二届监事会第八次会议，会议应到监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》及《关于延长募投项目建设工期的议案》。
（七）2013年8月14日在常州新北区公司会议室召开二届监事会第九次会议，会议应到监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了《关于公司 2013年半年度报告全文及其摘要的议案》及《关于使用剩余超募资金和部分超募资金利息设立项目公司的议案》。
（八）2013年 10月 25日在常州新北区公司会议室召开二届监事会第十次会议，会议应到监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了《关于公司2013年第三季度报告的议案》。
二、 公司依法运作情况
2013年，监事会成员共列席了 12次董事会，2次股东大会。监事会认为公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，对公司内部控制管理制度和体制进行了完善和改进，企业各项内控制度规范、健全，无违规情况。公
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司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、 检查公司财务的情况
2013年度，监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了全面严格监督，监事会认为：公司的财务制度健全，财务状况运行良好；公司的财务报告真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果;尤其是公司各定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况。
四、 募集资金使用情况
报告期内，监事会公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，对募集资金使用情况进行了监督与检查，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，超募资金的使用计划审批程序符合中国证监会、深交所所制定的有关法律法规的要求。
五、 资产交易情况
1、2013年 2月 5日，公司以部分超募资金人民币3，000万元投资控股北京汇恒环保工程有限公司，股权转让和增资完成后，本公司持有北京汇恒环保工程有限公司60%的股权，成为北京汇恒环保工程有限公司的控股股东。针对此事项，监事会发表意见认为：投资控股北京汇恒后，公司可以成功借助北京汇恒在工业废水、生活污水及中水回用领域所具备的丰富工程建设经验、技术积累及人才优势，快速进入水处理行业的其他细分领域，实现产业链的延伸，完善公司的战略布局。该项超募资金使用计划有利于提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益。同时，公司使用超募资金用于该项目的投入也有利于减少公司财务费用支出，进一步提高募集资金的使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用(修订)》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。
2、2013年 11月，公司以 6,425万元的交易价格收购湖南仁和惠明环保科技有限公司100%的股权及其投资经营的浏阳市城市固体废弃物处理场。公司监事通过参与董事会的召开，对此事项进行了审核，严格监控。
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六、 关联交易
2013年 8月，公司出资 5,116,948.25元对常州埃瑞克环保科技有限公司进行增资扩股，埃瑞克系本公司参股子公司，本公司实际控制人、董事长李月中先生系埃瑞克公司董事，根据相关规定，本次交易构成关联交易。公司监事会对该交易的合规性进行了审查。
七、审计报告
监事会认真审议了公司 2013年度报告，发表了专项核查意见。经核查，监事会认为董事会编制和审核 2013年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司聘请的信永中和会计师事务所对公司进行了审计并出具标准审计报告，报告内容真实有效。
八、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对公司 2013年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已制定了《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送及使用管理制度》、《重大事项内部报告制度》等管理制度，并有效执行。公司严格遵照制度的规定，对内幕信息知情人进行及时的登记备案，并报送相关监管部门，并对其交易情况进行监督，防范内幕交易发生，保障广大投资者的合法权益。经核查，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，履行自己的职责，进一步加强对公司的监督，促进公司的规范运作。
江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会二〇一四年三月六日
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-023南京普天通信股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市、终止上市的
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因2014年至 2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”）14.1.1的规定，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市。根据上市规则14.1.3的规定，公司股票将自公司 2016年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所将自公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决定。
一、公司股票将被暂停上市的风险
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 29日披露了《公司2016年年度报告》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2016年度经审计净利润继续为负值。根据上市规则 14.1.3的规定，公司股票将自公司 2016年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所将自公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决定。
二、股票被终止上市风险。公司出现下列情形之一的，公司股票将被终止上市。
公司在披露 2016年年度报告后，若公司股票因连续三个会计年度经审计的净利润为负值被交易所实施暂停上市的，根据上市规则14.4.1的规定，出现下列情形之一的，公司股票将被终止上市：
1、未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
2、暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
3、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
4、暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
6、在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
7、公司被法院宣告破产；
8、恢复上市申请未被受理；
9、恢复上市申请未被审核同意。
三、其他说明
1.报告期内，公司加大产业结构调整和亏损治理工作力度，加大对外合作和营销拓展，加强精益管理和降本增效工作，亏损额较上年大幅减少。2017年公司将继续加大内部改革调整，深入精耕市场和对外合作，狠抓存货和应收款清理压控，加快新培育产业经营发展，加快转型创新，做实做强，实现经营业绩扭亏为盈。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会 2017年 4月29日
中国石化山东泰山石油股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2017-13中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明：;
不适用
声明：
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|泰山石油|股票代码||000554|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更前的股票简称（如有）|无||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李支清||||
|办公地址|山东省泰安市东岳大街369号||||
|电话|0538-6269630||||
|电子信箱|tslizhq@sina.com||||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,365,205,627.43|1,359,278,284.60|0.44%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|782,737.77|1,220,238.28|-35.85%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||3,625,142.83|3,842,485.55|-5.66%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|81,823,306.56|46,676,170.70|75.30%|

中国石化山东泰山石油股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|0.0016|0.0025|-36.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0016|0.0025|-36.00%|
|加权平均净资产收益率|0.09%|0.13%|-0.04%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,125,500,543.98|1,085,986,848.80|3.64%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|915,857,141.55|915,074,403.78|0.09%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||
|报告期末普通股股东总数|||52,733||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|中国石油化工股份有限公司|国有法人|24.57%||118,140,120|118,140,120||||
|全国社保基金六零四组合|其他|1.57%||7,533,127|0||||
|屠秋|境内自然人|0.88%||4,250,000|0||||
|白婷婷|境内自然人|0.82%||3,932,600|0||||
|王楚宜|境内自然人|0.77%||3,679,405|0||||
|张明星|境内自然人|0.68%||3,279,901|0||||
|王文霞|境内自然人|0.49%||2,366,900|0||||
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司|其他|0.48%||2,286,191|0||||
|中国工商银行股份有限公司－创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.44%||2,126,307|0||||
|张卫红|境内自然人|0.44%||2,106,517|0||||
|||公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办|||||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||
|||法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存|||||||
|的说明|||||||||
|||在关联关系或为一致行动人。|||||||
|||公司股东王楚宜通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||2,843,205股；张明星通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||||||
|明（如有）||股份1,693,675股；张卫红通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公|||||||
|||司股份2,106,517股。|||||||

中国石化山东泰山石油股份有限公司2017年半年度报告摘要4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年,国内成品油零售价受国际油价影响,成品油市场调价频繁，市场需求低迷。受经济新常态、地炼加工能力快速增加、节能减排、新能源发展等因素影响，国内成品油市场供过于求愈演愈烈，降价竞销局面不断升级，成品油各市场竞争主体利用价格手段大幅度优惠促销参与市场竞争，零售终端市场的竞争已趋白热化。公司根据市场竞争环境的变化，坚持以市场为导向，加强对成品油价格走势的研判，准确把握采销节奏，合理摆布库存结构，坚持以销定进、低库存运作，规避油价波动带来的经营风险。公司针对市场竞争环境的变化，采取灵活多变的营销策略，充分利用各种营销手段，开展针对性的市场营销活动抢占市场份额，提升服务水平，以优质的服务赢得消费者青睐，提高了公司经营业务辐射力和服务品牌的影响力。
2017年上半年，公司实现成品油经销总量22万吨，天然气218万立方，实现营业收入136,520.56万元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
中国石化山东泰山石油股份有限公司2017年半年度报告摘要公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事长：任君
二0一七年八月二十八日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-076
神州数码集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司于2016年5月20日以书面和电子邮件的方式向董事发出召开公司第八届董事会第九次会议的通知。本次会议于2016年5月26日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参会的董事7人，实际参会的董事7人。董事长郭为先生主持本次会议。本次会议的召开及表决程序符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：
1、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
鉴于我公司重大资产出售工作已经完成，公司原有业务已经终止。根据公司实际情况和经营发展需要，拟对经营范围进行变更并修改公司章程，具体情况如下：
删除：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；无绳电话机、多功能电话机、遥控器、电子智能学习机、电话注塑配件、电视机塑胶配件的开发、销售（不含限制项目）；肉类加工；无绳电话机、多功能电话机、遥控器、电子智能学习机、电话注塑配件、电视机塑胶配件的生产；机电一体化产品的生产；饲料、农副产品、浓缩饲料添加剂的购销（以上不含专营专卖、专控商品）；果树种植、畜用药的销售。
变更后的经营范围为：
（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子
信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；
（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年度第五次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》；
鉴于我公司重大资产出售工作已经完成，公司原有业务已经终止。根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更并修改公司章程，具体情况如下：
变更前：深圳市宝安区宝城 67区隆昌路 8号飞扬科技园 B座 2楼（仅作办公）。邮政编码518101
变更后：深圳市南山区粤海街道科发路8号金融服务技术创新基地1栋11E。
邮政编码518057
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年度第五次临时股东大会审议。
公司董事会同意《关于增加IT分销业务会计政策和会计估计的议案》，并就其合理性进行了说明，独立董事就此事发表了独立意见。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加 IT分销业务会计政策和会计估计的公告》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
为寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利推进公司的战略布局，实现公司的产业扩张，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。公司董事会同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用最高额度不超过（含）人民币 10亿元的自有资金用于证券投资（其中不超过人民币5亿元用于购买关联方上市公司的股票，包括但不限于神州信息、神州控股、鼎捷软件等），有效期限为自股东大会审议通过之日起 5年内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。公司根据 2016年 4月15日发布的《关于终止筹划收购北京维盛网域科技有限公司100%股权重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》内容（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），承诺此项投资在 2016年 4月 15日复牌之日起 6个月内不构成重大资产重组事项。公司独立董事已就上述议案发表了独立董事意见，并对其中涉及的关联交易发表了事前认可意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。
关联董事郭为先生、闫国荣先生回避表决。
表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司 2016年度第五次临时股东大会审议批准，在股东大会通过之前，公司有权按照董事会决策权限进行决策。
5、审议并通过了《关于补选第八届董事会专业委员会委员的议案》
鉴于公司独立董事叶翔先生、高良玉先生已经辞去公司独立董事职务，张志强先生、侯松容先生任独立董事的议案已经公司 2016年度第四次临时股东大会审议通过，详见 2016年 5月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。根据董事长郭为先生的提名，经本次会议审议，公司董事会补选各专业委员会委员，任期与公司第八届董事会相同。补选后各专业委员会组成如下：战略委员会委员：董事长郭为先生、董事闫国荣先生、独立董事张志强先生、独立董事侯松容先生；
审计委员会委员：独立董事朱锦梅女士、董事王晓岩先生、独立董事张志强先生；
提名委员会委员人选：董事长郭为先生、独立董事朱锦梅女士、独立董事侯松容先生；
薪酬与考核委员会委员：独立董事侯松容先生、董事郭江先生、独立董事张志强先生；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议并通过了《关于召开公司 2016年度第五次临时股东大会的议案》公司董事会决定于2016年6月13日（星期一）下午14:30在北京以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第五次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露的《关于召开
2016年度第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票7，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本决议符合本公司章程规定的程序和权限，不违反法律法规及其他相关规定；
如果本决议有虚假或隐瞒，或为无效决议，本公司愿意承担由此产生的法律责任。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一六年五月二十六日