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证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-72创新医疗管理股份有限公司关于
法院执行合同纠纷款从募集资金专户扣划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、公司募集资金基本情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696号文“关于核准公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，同意公司向社会公开发行127,334,463.00股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币11.78元，共募集资金人民币1,499,999,974.14元。截至2016年1月28日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）127,334,463.00股，募集资金总额为1,499,999,974.14元，扣除承销费 7,000,000.00元后，主承销商东吴证券股份有限公司于 2016年 1月 28日汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为 18890012010090014373的募集资金专户 784,000,000.00元和中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行账号为 77460188000040108的募集资金专户 708,999,974.14元（已扣除发行费用 7,000,000.00元），募集资金净额为人民币1,492,999,974.14元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 610019号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2017年 6月 1日，公司募集资金累计使用 495,666,352.43元，募集资金余额为 1,004,333,621.71元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额）。
二、法院从募集资金账户划扣的情况
民币 1,057,641.00元和 1,408,750.00元，并分别冻结我公司募集资金账户（账号 0902020119245095490、 1204085019201507208）人民币 1,830,770.00元和1,479,661.00元。该事项发生后公司立即进行了核实，具体情况如下：
公司于 2008年 1月与工程承包方常德蓝天建筑有限公司（以下简称“蓝天建筑”）签订工程施工合同，该工程施工合同未涉及募集资金投资项目。因工程施工合同纠纷，公司与蓝天建筑自2011年起通过诉讼途径解决此纠纷。2017年 3月，湖南省高级人民法院判决公司需支付工程价款 2,616,497.24元、工程保证金 130,000元、诉讼相关费用 96,390元、迟延履行利息等共计 2,888,411.00元，其中的部分款项由湖南省常德市武陵区人民法院于2017年5月22日从公司募集资金专用账户扣划。
三、公司对本次法院扣划募集资金账户的处理
公司董事会及管理层高度重视本次法院从募集资金账户扣划事宜，在获知该事项后的第一时间进行了积极解决，切实保障公司整体利益，维护全体股东的合法权益。截止本公告日，公司和湖南省常德市武陵区人民法院已达成一致：
1、公司于2017年6月2日使用自有资金全额补足法院扣除的我公司募集资金账户的款项。
2、湖南省常德市武陵区人民法院已于2017年6月2日解除其冻结的中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行募集资金账户（账号：0902020119245095490）和海宁支行募集资金账户（账号：1204085019201507208）资金，金额分别为人民币1,830,770.00元和1,479,661.00元。
我公司将密切关注募集资金专用账户的存放与使用情况，严格依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件的要求进一步加强募集资金存放与使用的管理工作，履行信息披露义务，切实维护公司与全体股东的合法权益。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2017-46江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第七届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议，于 2017年 8月 4日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2017年 8月 7日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由董事长张子燕先生主持，公司经理和监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的公告》。
公司独立董事独立意见：公司及下属子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币5亿元（含5亿元）自有资金择机购买短期（不超过一年）保本型金融机构理财产品，所投资的理财产品不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资的投资品种。在上述额度内，资金可以在 2018年 8月 7日前滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 5亿元，授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。若预计投资额度超出董事会权限，公司将重新履行审批程序，并提交股东大会审批。该事项审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效益，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第七次（临时）会议决议
2、独立董事关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的独立意见
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二〇一七年八月八日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-013山东矿机集团股份有限公司
关于审计机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到 2013年度审计机构北京永拓会计师事务所有限责任公司的《关于北京永拓会计师事务所转制更名公告的函》，主要情况如下：
按照财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会［2012］17号）规定，北京永拓会计师事务所有限责任公司已转制为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。该所已于 2014年 1月 1日起启用“北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”出具各类业务报告。
根据规定，转制后的“北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”将继续履行原会计师事务所的业务合同。公司 2013年度审计机构的转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告！
山东矿机集团股份有限公司董事会 2014年3月10日
独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见证券代码：002787 证券简称：华源控股苏州华源控股股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，经认真、审慎的研究，并基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的相关议案事项发表如下独立意见：一、关于对《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》及其摘要等文件修订的独立意见
中国证监会就公司提交的《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》（下称“原报告书”）等相关文件进行了审查，并于 2017年 10月 17日下发了172049号《中国证监会行政许可申请补正通知书》（下称“补正通知书”），要求公司根据中国证监会于 2017年 9月 21日发布实施的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》（下称“新26号文”）的要求，对原报告书进行修订。
公司及各中介机构已就补正通知书所涉及问题进行反馈，并按照补正通知书的要求，根据新 26号文及标的公司财务数据更正情况，对原报告书的内容及本次交易相关的审计报告进行了相应的补充、修订和完善，并编制了《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》及其摘要。
我们认为，《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次重组的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。根据公司 2017年9月29日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本次修订已经获得公司股东大会的授权，因此无需重新提交股东大会审议。
综上，我们同意公司本次董事会审议的议案。
【以下无正文】
独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见【本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见的签署页】独立董事签字：
张月红
张薇
于耀东
年 月 日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
超额利润绩效奖励分配方案
本方案是在公司 2014年开始执行的绩效考核办法基础上，配合公司未来的发展战略，建立以业绩为导向的分配机制，加强考核激励力度，所有员工的薪酬都与公司整体业绩目标挂钩，同时公司的业绩也与所有员工共同分享，以公司业绩和团队能力拉升员工收入水平，吸引人才，稳定队伍，以公司战略管理的角度引导员工积极配合公司未来目标的实施，激励员工超额为公司创造更大的效益，实现公司与个人双赢。
一、超额绩效奖励分配原则
1、内部公平性与外部竞争力相结合的原则；
2、层级贡献价值差异原则；
3、公司利益与个人收益相结合的原则；
4、奖励分配与绩效考核挂钩的原则；
5、分配指导员工职业发展的原则。
二、超额利润绩效奖励提取方式
超额利润绩效奖励是根据公司绩效考核管理办法，按年度实现目标兑现绩效考核外（一次分配），超额完成年度目标利润部分按超额利润计提超额效益奖金。具体如下：
完成年度股东大会通过的目标利润100%以上，按超额完成利润比例分段计提超额利润的30%-15%作为超额效益奖金。
1、完成目标利润的100%-150%（含），按超额利润的30%计提效益奖金；
2、完成目标利润的150%以上，除按30%计提以外，每超出10%（含），计提比例降低5%，计提比例降至15%后不再变动。
3、因公司并购等战略行为当年反映在财务报表上的新增利润，按30-50%计入当年利润（视难易程度和可持续性确定比例）。
三、超额效益奖金分配结构
1、总经理奖励基金：优先从年度超额效益奖金计提20%作为总经理奖励基金，由总经理向年度有突出贡献的管理层人员发放或进行年度调剂发放。
2、高管效益奖金：约占超额效益奖金额的40%。总经理奖励基金提取以外的部分，按50%提取高管效益奖金，主要用于高层管理人员的超额业绩贡献奖励。分配系数为总经理3；常务副总经理2；财务总监1.5；副总经理1.5；总经理助理1。
3、中层效益奖金：约占超额效益奖金额的24%。总经理奖励基金提取以外的部分，按30%提取中层效益奖金，主要按绩效分配系数和考核完成情况，对完成当年目标任务的中层人员进行奖励制度。绩效分配系数：部门正职2；单位副职、助理1.6。
4、关键岗位效益奖金：约占超额效益奖金额的16%。总经理奖励基金提取以外的部分，按20%提取部分关键岗位效益奖金，主要按绩效分配系数和个人年度考核情况，对完成年度部门/单位目标责任的关键岗位员工进行奖励。绩效分配系数：业务主管1.4；技术员1.2-1。
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|-|-|
|考核等级|超额绩效系数|
|超出期望|1.4/1.3|
|完成期望|1.2/1.1|
|基本完成|1.0|
|需努力|0.9/0.8|

5、超额年终效益奖金均以员工实际工作月份计算，离职员工不享受。年度内发生事故相关责任人员由总经理办公会确定年度超额效益奖金的发放。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
二〇一五年二月十二日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-153吉林省金冠电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）于2017年 12月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171882号）。中国证监会依法对公司提交的《吉林省金冠电气股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
附件：《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》相关问题
吉林省金冠电气股份有限公司董事会二零一七年十二月二日
5
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2017-021
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2017年 4月 24日上午 10点在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开 10日前以书面方式通知全体董事，应到会董事 7人，实际到会董事 7人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《2017年度第一季度报告》
公司《2017年度第一季度报告》已经完成，具体内容详见 2017年 4月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2017年第一季度报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证劵时报》、《证券日报》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
根据公司的业务需要，公司预计与关联方上海集成电路研发中心有限公司在 2017年将签署累计超过 100万元的技术服务合同，合同单价参考市场公允价格，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过 1000万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过 1000万元，需提交股东会审议批准。
本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。
表决结果：5票同意、2票回避、0票弃权、0票否决
（回避董事：项翔、陈宇峻回避原因：两位均为公司和上海集成电路研发中心有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的董事）
3.审议通过《关于提议召开公司 2016年年度股东大会的议案》提议于 2017年 5月 16日（星期二）14：30在上海锦绣东路 2777弄 28号 4楼会议室召开公司 2016年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、公司第三届监事会第四次会议决议
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一七年四月二十四日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2017-004号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)(证券代码：300700；证券简称：岱勒新材)股票交易价格连续2个交易日内(2017年 9月 21日、2017年 9月 22日)日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。
公司再次特别提醒投资者注意以下风险：
（一）行业依赖风险
作为金刚石线制造行业的下游产业，蓝宝石行业及光伏行业的发展速度和规模直接影响金刚石线的市场需求，蓝宝石行业及光伏行业对金刚石线的需求趋势直接影响金刚石线的设计发展方向。尽管目前LED蓝宝石和光伏行业在国家产业政策支持下发展良好，但若未来国家产业政策发生变化，下游行业及市场出现衰落下滑，将对公司的盈利能力带来较大不利影响。
（二）客户相对集中的风险
本行业的下游客户主要是蓝宝石加工、晶硅片制造企业，受资金和规模经济限制，下游市场集中度高。报告期，公司对前五大客户的销售占比分别为68.73%、53.92%、54.63%和47.28%，下游行业集中度高，客户粘性强，与行业特征相匹配。若公司个别或部分主要客户因行业洗牌、意外事件等原因出现停产、经营困难、财务情况恶化等情形，公司的经营业绩等将会受到一定程度的不利影响。
（三）市场竞争风险
经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、营销与服务、知识产权保护、管理和人才、品牌等方面建立了相对竞争优势，并已发展成为国内领先企业。公司产品质量、性能达到或接近国外同类产品先进水平，产品性价比较高，已具备替代进口满足国内中高端市场需求的能力。随着下游行业的快速发展及切割方式的改变，金刚石线制造行业市场快速扩大，更多的市场参与者将进入金刚石线制造行业，行业市场竞争将加剧。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，盈利能力和财务状况将受到一定程度的不利影响。
（四）人才流失的风险
硬脆材料切割行业，尤其是金刚石线行业是典型的技术密集型行业。金刚石线生产的高品质和高效率对电镀工艺、设备、流程控制等方面的综合技术要求很高，其研发、设计、制造涉及高品质钢铁冶炼、微米级钢丝拉制、金刚石微粉、贵重金属化学镀、电镀、图形采集、高精密切割设备、机械自动化等多个领域的相关技术。上述技术壁垒主要体现在金刚石微粉和胚线（基体）预处理、上砂、加厚、整形等生产环节，对各个生产环节的技术掌握程度，直接影响产品质量。
金刚石线作为一个新兴的产业，需要一批具有交叉学科专业知识和丰富实践经验的高级技术人才及技术管理团队。在多年的发展中，公司培养和积累了大批优秀专业技术人员和熟练操作工，而上述人才也同样受到同行业其他企业的青睐。虽然公司建立了较为完善的人才激励机制，努力创造条件吸引、培养和留住人才，并与核心技术人员签订了《商业秘密保护与竞业限制协议书》，但仍然存在人才流失风险。
（五）应收账款回收风险
报告期各期末，公司应收账款余额分别为6,411.35万元、7,935.24万元、11,254.77万元和14,452.89万元，占营业收入的比例分别为51.85%、60.08%、60.69%和88.49%，应收账款占销售收入的比例较高。公司 2016年 129.13万元应收账款进行了债务重组，占比较小。公司应收账款随着销售规模的扩大而增长，尽管公司加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备，但公司仍面临可能出现应收账款无法收回而损害公司利益的风险。
（六）募集资金投向的市场风险
公司本次募集资金使用将导致产品产能增加幅度较大，由募集资金使用前的 8亿米/年增加到 20亿米/年。募集资金投资项目能有效增加公司产能、丰富公司产品结构，实现产品技术与生产设备的升级，进一步提升公司盈利水平，但同时也对公司的市场拓展提出了较高要求。尽管本公司已对募集资金拟投资项目市场前景进行了充分的调研和论证，并在生产、销售以及产品品质保障等方面制定了完善可行的实施计划，能在较大程度上保证产品的市场销售，但如果未来市场竞争环境发生重大变化，或市场开拓力度不能适应产能的增加，则可能导致实际收益低于预期，募集资金投资项目投产后产能无法消化而达不到预期效益的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2017年8月30日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2015-086江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议由曹坚先生召集并于 2015年 12月 21日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2015年12月29日上午9:00以现场方式在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司及子公司参与恒大大连湾投资项目集合资金信托计划的议案》
董事会经审议后认为：公司及其子公司常宝精特在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司及子公司常宝精特分别使用5000万元、1000万元自有资金参与恒大大连湾投资项目集合资金信托计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
二、审议通过了《关于参与青岛星河湾专项投资三期基金计划的议案》
董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用2000万元自有资金参与青
岛星河湾专项投资三期基金计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
三、审议通过了《关于参与钜洲资产大唐地产安置房投资基金 1号计划的议案》
董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用2000万元自有资金参与钜洲资产大唐地产安置房投资基金1号计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
四、审议通过了《关于参与钜澎定增投资 1号基金计划的议案》
董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用1000万元自有资金参与钜澎定增投资1号基金计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
五、审议通过了《关于参与紫金信托•恒居8号集合资金信托计划的议案》董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用1000万元自有资金参与紫金信托•恒居8号集合资金信托计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
六、审议通过了《关于参与世纪景顺 1号私募投资基金计划的议案》
董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用3000万元自有资金参与世纪景顺1号私募投资基金计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
七、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》
董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金进行委托贷款，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司及子公司常宝精特利用闲置自有资金分别继续向常州新芯电子发展有限公司贷款人民币5000万元和1000万元。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年12月30日
河南新野纺织股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告---马书龙
各位股东：
本人作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017年本人任期内的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，并进行实地考察，做到了独立客观判断，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司共召开7次董事会，3次股东大会。报告期内，本人按时出席董事会会议并列席股东大会会议，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。2017年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独立意见，具体情况详见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017 年 4 月 19 日第八届董事会第十三次会议|关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|2|2017 年 4 月 19 日第八届董事会第十三次会议|关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|3|2017 年 4 月 19 日第八届董事会第十三次会议|关于公司聘任 2017 年度财务审计机构的独立意见|同意|
|4|2017 年 6 月 26 日第八届董事会第十五次会议|关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|5|2017 年 7 月 27 日第八届董事会第十六次会议|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|6|2017 年 7 月 27 日第八届董事会第十六次会议|关于对公司2017年1-6月募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|7|2017 年 7 月 27 日第八届董事会第十六次会议|关于拟发行中期票据的独立意见|同意|
|8|2017 年 7 月 27 日第八届董事会第十六次会议|关于拟发行超短期融资券的独立意见|同意|
|9|2017 年 7 月 27 日第八届董事会第十六次会议|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|10|2017年9月6日第八届董事会第十七次会议|关于公司提高对孙公司担保额度的独立意见|同意|
|11|2017年12月29日第八届董事会第十九次会议|关于公司对外提供担保的独立意见|同意|

三、履行董事会专门委员会职责情况
本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，在公司2016年年度报告编制和披露过程中，按照中国证监会文件的要求，积极与公司及年审会计师沟通，听取公司管理层对2016年度经营情况及年度审计工作的安排情况，审阅了公司编制的财务报表及会计师初审意见后的财务报表，出具了审核意见；对公司高管薪酬发放进行了考核。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，
了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣
传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项。对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、督促公司严格按照相关法律法规要求完善公司信息披露管理制度，并要求公司严格执行；持续关注公司的信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，关注公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整，确保投资者公平获得相关信息。
4、本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
2017年度本人任期内，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，我将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。同时，期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。
述职人：马书龙
2018年4月9日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-068福安药业（集团）股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
（现场表决和通讯表决相结合方式）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年11月30日以现场表决和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。应到董事 9名，实到董事 9名。其中参加现场表决董事 4人，参加通讯表决5人。会议通知已于2017年11月23日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于变更只楚药业新产品研发项目的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于变更只楚药业新产品研发项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》、《章程修正案》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于
子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三十日
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2019-026
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投
资回报，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24
日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关
于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展
计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影
响的前提下，公司拟继续使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金
管理，用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、产品投资期限最长
不超过 12个月的理财产品。可购买投资产品的风险等级在中等及以下风险型
理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构
的理财产品,上述资金额度在期限内，可以滚动使用。
一、拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的及资金来源
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限在 12个月以
内（含）的金融机构理财产品，以提高资金收益。
2、理财产品品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限在 12个月以内（含）的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目
的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
公司拟使用不超过 20,000万元的闲置自有资金进行投资，在上述额度内，资金可循环使用。
4、授权有限期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、具体实施方式
公司董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
6、信息披露
公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。
7、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、购买理财产品对公司的影响
公司对委托理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与
测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效
率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
三、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司将根据闲置资金实际情况，选择投资合适的中等及以下风险型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限
（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理
财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产
品的净值变动，以确保理财资金的安全；
（3）公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，
控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所
投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、授权管理
在本议案中的授权额度范围内，公司授权董事长具体办理实施相关事项，
例如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由本公司承担。
五、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于继续使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司
使用不超过 20,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，该额度在 12个
月内可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第八次会议审议并通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买理财产品，该额度在 12个月内可以滚动使用。
独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提
高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利
用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用
效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使
用额度不超过 20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
4、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理
的相关事项已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议
通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金用于投资安
全性高、流动性好、低风险型的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获取
良好的投资回报，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，本保荐机构对伟隆股份继续使用闲置自有资金进行现金管理事项无
异议。
六、备查文件
1、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
4、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-007
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届监事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届监事会 2017年第一次临时会议通知于 2017年 1月 11日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017年 1月 18日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5名，参与表决监事 5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金 214,189,002.93元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署
<分包合同>的议案》
监事会认为：子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署《漳州市东墩污水处理厂（一期）绿化工程（代征公共绿地）分包合同》的关联交易是基于子公司业务经营活动需要发生的，定价与独立第三方无异，公司董事会在审议关联交易时关联董事回避表决，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会二○一七年一月十九日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-130北京飞利信科技股份有限公司
关于为公司全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人：公司下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司。
2、本次担保金额合计6,000万元人民币。
3、本次担保不存在反担保。
4、对外担保逾期的累积数量为零。
一、担保情况概述
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）为补充日常经营流动资金，向江苏银行股份有限公司北京朝阳门支行申请综合授信 6000万元人民币，其中流动资金贷款不超过人民币5000万元，非融资性保函额度1000万元。公司同意本次综合授信事项并为北京飞利信电子技术有限公司向江苏银行股份有限公司北京朝阳门支行申请综合授信提供连带责任保证，担保的范围为最高不超过人民币6000万元。担保期限为一年。
以上事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京飞利信电子技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3198
法定代表人：曹忻军
注册资本：73828.45万元
成立日期：1997年04月25日
营业期限：1997年04月25日至2017年04月24日
经营范围:经国家密码管理机构批准的商用密码产品研发、生产（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2017年 12月 09日）；技术开发；生产计算机软硬件；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；文艺创作、组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
北京飞利信电子技术有限公司主要财务数据：
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年末|2015年9月30日|
|资产总额|841,950,927.85|1,816,637,922.90|
|负债总额|508,803,262.60|815,318,843.21|
|净资产|333,147,665.25|999,386,688.55|
|项目|2014年度|2015年1-9月|
|营业收入|535,617,101.55|525,440,276.52|
|利润总额|83,496，962.43|71,491,286.57|
|净利润|71,230,455.27|64,600,525.34|

三、董事会意见
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司北京飞
利信电子技术有限公司向江苏银行股份有限公司北京朝阳门支行申请银行授信
提供担保的议案》。
公司同意上述综合授信事项并同意为北京飞利信电子技术有限公司向江苏银行股份有限公司北京朝阳门支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为：连带责任保证担保,担保的范围为最高不超过人民币6000万元，担保期限为一年。
四、独立董事意见
针对上述担保事项，独立董事发表了独立意见
独立董事认为：北京飞利信电子技术有限公司为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司仅对全资公司北京飞利信电子技术有限公司、北京天云动力科技有限公司、东蓝数码有限公司、北京东蓝数码科技有限公司提供担保，包括本次累计担保金额为68,000万元，占公司最近一期经审计净资产的45.60%，占公司最近一期经审计总资产的26.59%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
六、备查文件
1、北京飞利信科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十三日
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人肖红英先生/女士，作为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与青岛市恒顺众昇集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司或其附属企业、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括青岛市恒顺众昇集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在青岛市恒顺众昇集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议2次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：肖红英（签署）
日期：2015-04-30
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2014-027关于西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了引入实业投资者，实现西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的战略布局，公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司（以下简称“矿业总公司”）通过西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）向从事锂资源开采业务或基础锂盐产品（指碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂化合物）、锂金属加工、锂电池正级材料（指磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、三元材料等锂电池正级材料）生产及销售业务的中国境内上市公司公开挂牌转让持有的西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“西藏扎布耶”）的20%股权（以下简称“标的股权”），并于 2014年 7月 11日通过西南联交所就公开挂牌转让标的股权事宜发布公开挂牌转让公告。
公司已分别于 2014年 7月 12日、2014年 7月 24日、2014年 8月 12日发布《关于控股股东转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权的公告》（临 2014-022号）、《关于西藏矿业发展股份有限公司提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权择机行使优先购买权涉及的关联交易事项的公告》（2014-023号）、《关于西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权的进展公告》（临2014-025），就公开挂牌转让标的股权的相关具体事宜进行了披露，详细内容刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
根据公司 2014年第二次临时股东大会的授权，公司董事会可以在交易价格不超过 5.56亿人民币的范围内决定是否就标的股权行使优先购买权。公司于2014年8月19日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于同意公司就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司
20%股权放弃行使优先购买权的议案》，公司董事会认为：西藏扎布耶引入四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”）有利于公司对旗下锂资源业务的战略整合，有利于合作双方优势互补，有利于以市场化方式将西藏扎布耶的资源优势与行业内优秀企业的管理优势、技术优势相结合，有利于西藏扎布耶进一步深化现代企业制度，推进公司募投项目建设，提升公司业绩，保护投资者利益，公司董事会决定放弃就标的股权行使优先购买权。
根据西南联交所的交易规则，天齐锂业被确定为标的股权的受让方。矿业总公司与天齐锂业于2014年8月20日签署了《产权交易合同》，矿业总公司将标的股权以31,100万元人民币的交易价格转让给天齐锂业，天齐锂业在该合同生效之日后5日内将交易价款的50%（15,550万元，含保证金5,000万元）支付至西南联交所指定的银行账户，剩余价款（即交易价款的另外50%，即15,550万元）应于2015年6月30日前支付至西南联交所指定的银行账户，并应按西藏自治区银行同期贷款利率向矿业总公司支付剩余交易价款自《产权交易合同》生效之日起5个工作日后至支付剩余交易价款前产生的利息；同日，矿业总公司与天齐锂业控股股东成都天齐实业（集团）有限公司签署了《股份质押合同》，成都天齐实业（集团）有限公司将持有的天齐锂业 5,800,000股股份（占天齐锂业总股本的2.24%）质押给矿业总公司，为天齐锂业履行其在《产权交易合同》项下按期支付剩余价款义务提供担保。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会2014年8月20日