Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
湖北宜昌交运集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金交易对方
关于信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“宜昌交运”）拟非公开发行股份购买湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本公司/本人作为交易对方，现就相关事项承诺如下：
1.本公司/本人保证及时为本次交易提供有关信息，并保证所提供信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给宜昌交运或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2.如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在宜昌交运拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结算公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深交所和结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深交所和结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权深交所和结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺！
（本页无正文，为《关于信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
宜昌道行文旅开发有限公司（盖章）法定代表人：
杨洪九
（本页无正文，为《关于信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
裴道兵（签字）：_______________2019年1月31日
证券代码：002260 证券名称：*ST德奥 公告编号：2018-111
德奥通用航空股份有限公司
关于主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示
相应情形的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票自2018年5月2日起被实行退市风险警示，公司股票简称由“德
奥通航”变更为“*ST德奥”，本次触发其他风险警示后，公司股票简称仍为“*ST
德奥”，公司股票代码仍为“002260”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。
公司股票（股票简称：*ST德奥，股票代码：002260）股票自 2018年 11
月15日上午开市起停牌一天，于2018年11月16日开市起复牌。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月12日，收
到甘肃省兰州市中级人民法院送达的开庭传票，具体内容详见公司于 2018年
11月14日于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大诉讼
进展的公告》(公告编号：2018-110)。公司在收到法院开庭传票后，对包括银
行账户等在内的资产进行了自查，通过查询了解到，公司的主要银行账户被冻
结，具体情况如下：
一、公司银行帐号被冻结的基本情况
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|-|-|-|-|
|序号|银行名称|账号|账户类型|
|1|中国建设银行(松岗支行)|440016672460599*****(人民币户)|基本户|
|||440142047002291*****(美元户)|一般账户|
|2|中国银行(黄岐支行)|6548577*****(人民币户)|一般账户|

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|-|-|-|-|
||||一般账户|
|3|兴业银行(广州环市东支行)|3910501001003*****(人民币户)|一般账户|
|||3910514001000*****(美元户)|一般账户|
|4|华夏银行股份有限公司(佛山分行)|149500000002*****(人民币户)|一般账户|
|||149500000002*****(美元户)|一般账户|
|5|渤海银行(深圳分行营业部)|20003845740*****(人民币户)|一般账户|
|6|光大银行(广州珠江新城支行)|387101880000*****(人民币户)|一般账户|
|7|中国工商银行(佛山狮山支行)|20130930192000*****(人民币户)|一般账户|
|8|华夏银行股份有限公司(广州分行)|109500000197*****(人民币户)|一般账户|
|9|中信银行(佛山分行家博城支行)|81109010138006*****(人民币户)|一般账户|
|10|广发银行(佛山分行狮山支行)|1040235110100*****(人民币户)|一般账户|
|||1100038871400*****(美元)|一般账户|
|11|上海浦东发展银行(佛山分行)|125101545000*****(人民币户)|一般账户|
|||125114553000*****(美元户)|一般账户|
|||125100768015000*****(人民币)|一般账户|
|||125101586000*****(人民币)|一般账户|
|12|交通银行邵阳分行|5988999910100030*****(人民币)|一般账户|

上述被冻结账户中，公司于中国建设银行(松岗支行)开设的人民币账户为
基本户，系公司日常使用的主要银行账户，该银行账户被冻结对公司的正常运
行、经营管理造成较大的影响。其他账户为一般户，用于部分银行贷款和业务
结算。公司尚不排除后续公司其他账户或公司资产被冻结的情况发生。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第 13.3.1条第(二)
款的规定，公司主要银行账户被冻结，公司股票需被实施“其他风险警示”。
公司将持续关注该事项的进展，公司将按照法律、法规及时履行相应的信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、对公司的影响
鉴于公司2017年度经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上
市规则(2018年修订)》13.2.1第“二”的规定，深圳证券交易所将对公司股
票交易实行“退市风险警示”。公司股票自 2018年 5月 2日起被实行退市风险
警示。公司股票简称由“德奥通航”变更为“*ST德奥”,本次触发其他风险警
示后，公司股票简称仍为“*ST德奥”，公司股票代码仍为“002260”，公司股
票交易日涨跌幅限制仍为5%。
三、消除风险采取的措施及重大风险提示
(一)公司管理层根据国家相关法律法规，积极协调，妥善处理银行账号冻
结事项，与法院、申请人协商，争取早日解除被冻结账户并恢复正常状态。公
司将积极与相关债权人、法院、银行等加强沟通，维护公司的合法权益和正常
经营。维护公司小家电业务的正常经营，符合保护民营企业正常经营的政策要
求，减轻因债务违约对公司、债权人和投资者造成的损失。
(二)目前，公司正在推进公司相关债务重组等相关重大事项工作。截至本
公告披露日，公司尚未与债权方达成任何债务重组协议，也未形成明确的债务
重组方案，敬请广大投资者注意投资风险。
(三)公司郑重提醒广大投资者，2018年年底将会有数笔债务到期，根据目
前情况，公司尚不具备偿还能力，如无法达成和解或债务重组，届时可能出现
新一轮债务逾期，不排除出现相关债权人进一步发起诉讼并申请对公司资产、
银行账户进行司法强制措施等不利情形。
(四)目前公司出现的债务逾期事项可能会引致客户、供应商停止合作，造
成生产经营停滞等极端情形，敬请广大投资者注意投资风险。
(五)因公司 2017年度经会计师事务所审计的净资产为负值，公司于 2018
年5月2日起被交易所实施退市风险警示措施。如未来公司未能改善经营业绩，
将会被交易所实施暂停上市甚至退市措施。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上
述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十四日
创元律师事务所 关于新大陆电脑2014年第一次临时股东大会法律意见书关于福建新大陆电脑股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：福建新大陆电脑股份有限公司
福建创元律师事务所（以下简称“本所”）接受福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“创元律师或“本所律师”）出席公司2014年第一次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，创元律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向创元律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向创元律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
创元律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文
创元律师事务所 关于新大陆电脑2014年第一次临时股东大会法律意见书件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于2014年9月2号在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告了关于召开2014年第一次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2014年9月18号下午在福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室如期召开，会议由公司董事长胡刚先生主持。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年9月18日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2014年9月17日下午3:00至2014年9月18日下午3:00的任意时间。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召开公告在股东大会召开前十五日发布，本次股东大会召开的时间、地点亦与会议通知的内容一致，会议的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9人，共代表股份总数为191,728,300股，占公司现有股本总额的37.57％，为截止2014年9月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的
创元律师事务所 关于新大陆电脑2014年第一次临时股东大会法律意见书数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共132人，代表有表决权股份数22,927,699股，占本公司总股份的4.49％；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计141名，代表股份总计214,655,999股，占公司有表决权总股数的42.7%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及创元律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案及表决结果：
1、审议《关于<福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）限制性股票的来源和数量、分配情况；
（3）本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
（4）限制性股票的授予价格；
（5）限制性股票的授予与解锁条件；
创元律师事务所 关于新大陆电脑2014年第一次临时股东大会法律意见书（6）本计划的调整方法和程序；
（7）限制性股票会计处理；
（8）实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
（9）预留的处理；
（10）公司与激励对象各自的权利和义务；
（11）公司、激励对象发生异动的处理；
（12）限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于<福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。
3、审议《关于提请福建新大陆电脑股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《关于收购控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司35%股权暨关联交易的议案》。
5、审议《董事会工作规则（修订版）》。
以上议案1、2、3为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
经表决，上述1、2、3项议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过；上述4、5项议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的半数以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
创元律师事务所 关于新大陆电脑2014年第一次临时股东大会法律意见书本法律意见书一式二份，无副本。
[此页无正文，系福建创元律师事务所关于福建新大陆电脑股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书之签章页]
福建创元律师事务所 负责人： 齐伟
经办律师：齐伟
陈伟
二零一四年九月十八日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 编号：2016-040北京钢研高纳科技股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予期权第三期行权
采取自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于北京钢研高纳科技股份有限公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权的47名激励对象自2016年12月27日至2017年12月26日可行权共计3,166,111份股票期权（具体情况详见公司2015年12月17日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权的公告》）。
公司股票期权激励计划首次授予期权第三期行权行权方式为自主行权，截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。具体安排如下：
1、激励对象在第三个行权期可自主行权共3,166,111份股票期权，可行权期限为2016年12月27日至2017年12月26日。
可行权激励对象及可行权期权数量具体情况为：
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|序号|姓名|职务|授予额度(万股)|占授予总量比例|占总股本比例|
|1|赵明汉|副董事长|11.5085|3.6349%|0.0275%|
|2|尹法杰|董事、总经理|9.8742|3.1187%|0.0236%|
|3|张继|董事、副总经理|9.8742|3.1187%|0.0236%|

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|4|马章林|副总经理（非执行）|9.8742|3.1187%|0.0236%|
|5|许洪贵|副总经理|9.8742|3.1187%|0.0236%|
|6|邵冲|副总经理（非执行）|7.6949|2.4304%|0.0184%|
|中层、核心骨干人员（合计41人）|||257.9109|81.4599%|0.617%|
|合计共47人|||316.6111|100.00%|0.7555%|

2、本次可行权股票期权的行权价格为7.252元。
3、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商国信证券股份有限公司系统自主进行申报行权。
4、激励对象应当在交易日行权，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
5、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
6、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-055四川天邑康和通信股份有限公司
关于间接持股董监高减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东及间接持股董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-047）。
公司股东成都欣邑投资合伙企业（有限合伙）（以下称“欣邑投资”）持有公司6,061,500股股份，占公司总股本的2.27%，公司董事及副总经理王国伟、赵洪全，监事唐兴刚、吴静秋、冯建琼通过欣邑投资合计间接持有公司股份 1,134,000股，占公司总股本的0.4241%，上述人员因自身资金需求,计划通过欣邑投资以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 283,500股（占公司总股本的0.1060%），自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内进行，即自 2019年 5月 16日至 2019年 8月 15日（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
公司股东成都天盛投资合伙企业（有限合伙）（以下称“天盛投资”）持有公司5,548,500股股份，占公司股份总股本的2.07%，公司董事及副总经理朱永通过天盛投资间接持有公司股份540,000股，占公司总股本的0.2019%，因自身资金需求,计划通过天盛投资以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 135,000股（占公司总股本的0.0505%），自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内进行，即自2019年5月16日至2019年8月15日（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
公司于2019年5月28日收到公司董事及副总经理王国伟、赵洪全、朱永，监事唐兴刚、吴静秋、冯建琼分别出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，
截止本公告披露日，上述人员通过欣邑投资及天盛投资在深圳证券交易所以集中竞价的方式共减持间接持有的本公司股份 418,500股，占公司目前总股本的0.1565%，上述人员本次减持计划实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行股份前持有的股份。
2、间接持股股东减持股份的基本情况：
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|序号|股东名称|减持方式|间接持股人姓名|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持数量占公司总股本比例（%）|
|1|欣邑投资|集中竞价|王国伟|2019年5月28日|24.3369|101,250|0.0379%|
|2|||赵洪全|2019年5月28日|24.3369|101,250|0.0379%|
|3|||唐兴刚|2019年5月28日|24.3369|33,750|0.0126%|
|4|||吴静秋|2019年5月28日|24.3369|13,500|0.0050%|
|5|||冯建琼|2019年5月28日|24.3369|33,750|0.0126%|
|小计||||||283，500|0.1060%|
|6|天盛投资|集中竞价|朱永|2019年5月28日|24.3668|135,000|0.0505%|
|小计||||||135,000|0.0505%|
|合计||||||418,500|0.1565%|

3、股东本次减持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|本阶段减持前持有股份||本阶段减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|欣邑投资|合计持有股份|6,061,500|2.27%|5,778,000|2.1607%|
|其中：无限售条件股份||6,061,500|2.27%|5,778,000|2.1607%|
|有限售条件股份||0|0.00%|0|0.00%|

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|天盛投资|合计持有股份|5,548,500|2.07%|5,413,500|2.0244%|
|其中：无限售条件股份||5,548,500|2.07%|5,413,500|2.0244%|
|有限售条件股份||0|0.00%|0|0.00%|

4、间接持股董监高本次减持前后持股情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|间接持股人姓名|股份性质|本阶段减持前持有股份||本阶段减持后持有股份||
||||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|欣邑投资|王国伟|无限售条件流通股|405,000|0.1515%|303,750|0.1136%|
||赵洪全||405,000|0.1515%|303,750|0.1136%|
||唐兴刚||135,000|0.0505%|101,250|0.0379%|
||吴静秋||54,000|0.0202%|40,500|0.0151%|
||冯建琼||135,000|0.0505%|101,250|0.0379%|
|天盛投资|朱永|无限售条件流通股|540,000|0.2019%|405,000|0.1515%|

二、其他相关情况
1、通过欣邑投资、天盛投资间接持股的董事及副总经理王国伟、赵洪全、朱永，监事唐兴刚、吴静秋、冯建琼本次减持行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、通过欣邑投资、天盛投资间接持股的董事及副总经理王国伟、赵洪全、朱永，监事唐兴刚、吴静秋、冯建琼减持情况与此前预先披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，该减持计划已经实施完毕，并严格遵守相关法律法规等规定并履行了相应的信息披露义务。
3、通过欣邑投资、天盛投资间接持股的董事及副总经理王国伟、赵洪全、朱永，监事唐兴刚、吴静秋、冯建琼以及欣邑投资、天盛投资均不是公司控股股
东和实际控制人，减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导
致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、王国伟、赵洪全、朱永、唐兴刚、吴静秋、冯建琼分别出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-007河南森源电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年1月21日（星期四）上午10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 20日下午15:00至 2016年 1月 21日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共3人，代表公司股份 392,299,392股，占公司有表决权总股份795,595,488股的49.3089%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东4人，代表股份15,800股，占公司总股份的0.0020％。
上述现场与网络出席股东共 7名，代表股份数为 392,315,192股，占公司总股份 795,595,488股的比例为49.3109%；其中中小股东 4名，代表股份数为 15,800股，占公司总股份795,595,488股的比例为0.0020%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
一、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》总表决情况：
同意 392,301,492股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9965％；反对 13,700股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0035％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意2,100股，占出席会议中小股东所持股份的13.2911％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的86.7089％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
二、审议通过了《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》(关联股东回避了表决)
总表决情况：
同意 168,242,356股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9919％；反对 13,700股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0081％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意2,100股，占出席会议中小股东所持股份的13.2911％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的86.7089％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董事会
2016年1月21日
北京国枫律师事务所
关于广东世荣兆业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2015］A0231号
致：广东世荣兆业股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会的召集程序如下：
1．2015年 5月 15日，贵公司召开第五届董事会第三十一次会议，决定召
开本次股东大会，并于2015年5月16日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》刊登了《广东世荣兆业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》。
2．2015年5月16日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》刊登了《广东世荣兆业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东出席股东大会会议及参与表决的方式，股权登记日、会议出席对象，以及现场股东大会会议登记方法、网络投票的具体操作流程、贵公司联系地址及联系人等，同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
经查验，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2015年6月1日（星期一）下午2:00在广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼贵公司五楼会议室以现场投票方式召开。
本次股东大会网络投票的表决时间为2015年5月31日至2015年6月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月31日15:00至2015年6月1日15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经查验，贵公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第五届董事会第三十一次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会人员的资格
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份436,440,000股，占贵公司有表决权股份总数的53.9417%，上述股东为本次股东大会股权登记日（2015年5月26日）深圳证券交易所收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东名册》的股东。现场出席会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共4人，代表有表决权股份90,400股，占贵公司有表决权股份总数的0.0112%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。律师、会议推举的股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。
经查验，贵公司本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议通过了《关于公司前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告的议案》。
表决结果为：同意 436,494,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9918%；反对36,000股；弃权0股。
其中中小投资者的表决结果为：同意 54,400股，占出席会议中小投资者所持股份的60.1770%；反对36,000股；弃权0股。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东世荣兆业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
周涛
袁月云
2015年6月1日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-065广东超华科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）已于2017年7月3日（星期一）开市起停牌，《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2017-064）具体内容详见 2017年 7月 1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，本次非公开发行股票的方案仍在论证过程中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者合法利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）自2017年7月10日（星期一）开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露本次非公开发行股票的相关公告后复牌，预计不晚于2017年7月14日复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一七年七月七日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-057
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：2014年度权益分派方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格由 26.45元/股调整为 17.57元/股，发行数量由不超过 22,684.310万股调整为不超过34,149.120万股。因原认购方康得投资集团有限公司不再参与认购，发行数量调减为不超过17,074.560万股。
江苏康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月6日、2014年 11月 24日分别召开第二届董事会第三十三次会议和 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，拟定公司本次非公开发行股票的发行价格为 26.45元/股，发行股票数量不超过22,684.310万股，拟募集资金总额不超过600,000.00万元。根据该等议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次非公开发行股票价格和数量将相应调整。
公司于2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2014年度权益分派方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.17元（含税），共计人民币 111,429,543.07元；同时拟以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。2015年 5月 20日公司公告了《2014年度权益分派公告》，以公司现有总股本（权益分派股权登记日为2015年5月
25日）954,370,037股为基数，向全体股东每 10股派 1.167571元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.989622股。发行人权益分派除权除息日为 2015年 5月 26日。目前，公司 2014年度权益分派已实施完毕。
鉴于公司实施了上述利润分配及资本公积金转增股本方案，现对本次非公开发行的发行价格和发行数量进行如下调整：
一、对发行价格的调整
本次非公开发行的发行价格由 26.45元/股调整为 17.57元/股，具体计算公式如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股派发现金股利）/（1+每股送红股或转增股本数）＝（26.45元/股-0.1167571元/股）（/1+0.4989622）＝17.57元/股。
二、对发行数量的调整
1、鉴于公司实施了 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次非公开发行的发行价格调整后，发行数量相应由不超过22,684.31万股调整为不超过34,149.12万股，具体计算公式如下：
调整后的发行数量＝募集资金总额÷调整后的发行价格＝600,000.00万元÷17.57元/股＝34,149.120万股。
各认购对象认购数量调整如下：
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|发行对象|认购股数（万股）||认购金额（万元）|认购方式|
||除权除息调整前|除权除息调整后|||
|康得投资集团有限公司|11,342.155|17,074.560|300,000.00|现金|
|深圳前海丰实云兰资本管理有限公司|3,780.718|5,691.520|100,000.00|现金|
|华富基金拟设立的“华富基金-鸿盛14号资产管理计划”|2,646.503|3,984.064|70,000.00|现金|
|天弘基金拟设立的“天弘基金定增40号资产管理计划”|1,890.359|2,845.760|50,000.00|现金|
|深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）|1,890.359|2,845.760|50,000.00|现金|
|新疆赢盛通典股权投资合伙企|1,134.216|1,707.456|30,000.00|现金|

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|业（有限合伙）||||
|合计|22,684.310|34,149.120|600,000.00|

2、根据公司于2015年6月24日召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，为了减少本次非公开发行股票审核风险，公司与控股股东康得投资集团有限公司签订了《<股份认购合同>之终止协议》，康得投资集团有限公司放弃认购 17,074.560万股股份，本次非公开发行股票数量由不超过 34,149.120万股调整为不超过 17,074.56万股，募集资金数额由600,000.00万元调整为300,000.00万元。各认购对象认购数量如下：
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|-|-|-|-|
|发行对象|除权除息调整后认购股数（万股）|认购金额（万元）|认购方式|
|深圳前海丰实云兰资本管理有限公司|5,691.520|100,000.00|现金|
|华富基金拟设立的“华富基金-鸿盛14号资产管理计划”|3,984.064|70,000.00|现金|
|天弘基金拟设立的“天弘基金定增40号资产管理计划”|2,845.760|50,000.00|现金|
|深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）|2,845.760|50,000.00|现金|
|新疆赢盛通典股权投资合伙企业（有限合伙）|1,707.456|30,000.00|现金|
|合计|17,074.560|300,000.00||

特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年 6月24日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-035加加食品集团股份有限公司
第二届监事会2014年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014年第五次会议于2014年9月22日以电子邮件方式发出通知，并于2014年9月24日上午 9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司全体监事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于修订《监事会议事规则》的议案。
同意根据有关法规政策的规定，结合公司实际情况对《监事会议事规则》作出修订，并同意提请公司股东大会审议批准。
2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《补选公司第二届监事会监事》的议案；
同意补选姜小娟女士为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议批准。
姜小娟女士个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职及补选公司监事的公告》“附件：姜小娟女士个人简历”（公告编号：2014-038）。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司监事会2014年9月24日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2014-035威海华东数控股份有限公司
关于实际控制人减持股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或“公司”）董事会于2014年10月20日收到实际控制人（汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金，公司一致行动人）减持股份的通知，在2014年10月9日至10月20日期间，通过证券交易系统累计减持公司股份数量6,074,909股，占公司总股本的比例的1.98%，具体情况如下：
一、本次减持前持股数量和持股比例
本次减持前（2014年10月9日），公司实际控制人合计持有华东数控股份72,770,664股，占公司总股本的比例为23.67%。
二、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|汤世贤|竞价交易|2014年10月9日|8.70|314,908|0.1024%|
|高鹤鸣|竞价交易|2014年10月9日|8.65|39,558|0.0129%|
||竞价交易|2014年10月20日|8.57|2,232,243|0.7259%|
|李 壮|竞价交易|2014年10月9日|8.75|272,805|0.0887%|
||竞价交易|2014年10月20日|8.59|1,500,000|0.4878%|
|刘传金|竞价交易|2014年10月9日|8.60|715,395|0.2326%|
||竞价交易|2014年10月20日|8.59|1,000,000|0.3252%|
|合计||——|——|6,074,909|1.9755%|

三、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|汤世贤|合计持有股份|38,659,633|12.57%|38,344,725|12.47%|
||其中：无限售条件股份|9,664,908|3.14%|9,350,000|3.04%|
||有限售条件股份|28,994,725|9.43%|28,994,725|9.43%|
|高鹤鸣|合计持有股份|20,158,230|6.56%|17,886,429|5.82%|
||其中：无限售条件股份|5,039,558|1.64%|2,767,757|0.90%|
||有限售条件股份|15,118,672|4.92%|15,118,672|4.92%|
|李 壮|合计持有股份|7,091,221|2.31%|5,318,416|1.73%|
||其中：无限售条件股份|1,772,805|0.58%|0|0.00%|
||有限售条件股份|5,318,416|1.73%|5,318,416|1.73%|
|刘传金|合计持有股份|6,861,580|2.23%|5,146,185|1.67%|
||其中：无限售条件股份|1,715,395|0.56%|0|0.00%|
||有限售条件股份|5,146,185|1.67%|5,146,185|1.67%|

本次减持完成后（2014年10月20日），公司实际控制人仍持有华东数控股份66,695,755股，占公司总股本的21.69%。仍为公司实际控制人。
三、其他说明事项
1、汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金为公司实际控制人、一致行动人、在职董事、高级管理人员。本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、公司于2014年9月27日在指定媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于实际控制人拟减持股份的提示性公告》（公告编号：2014-032），公司实际控制人预计在未来六个月内累计减持数量可能会达到或超过公司总股本的5%，但不会超过公司总股本的5.92%。
3、公司实际控制人仅在首发招股说明书中承诺：自公司股票上市之日（2008
年6月）起36个月内，不转让或者委托他人管理本人发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。实施本减持计划，不会违反该股份锁定相关承诺的情况。
4、公司将督促实际控制人按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定减持公司股票并及时履行信息披露义务。
四、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
请投资者关注上述指定媒体，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一四年十月二十一日
珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告戴亚平珠海英搏尔电气股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2018年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度，公司共计召开了董事会会议6次，本人共亲自参加公司董事会会议6次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2018年度，本人未列席公司股东大会。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
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|序号|披露日期|会议|事项|意见类型|
|1|2018年3月13日|第一届董事会第十二次会议|对第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见|同意|
|2|2018年3月13日|第一届董事会第十二次会议|关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见|同意|
|3|2018年4月25日|第一届董事会第十三次会议|关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见|同意|

珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告戴亚平
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|4|2018年8月14日|第一届董事会第十四次会议|关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见|同意|
|5|2018年8月30日|第二届董事会第一次会议|关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见|同意|
|6|2018年10月27日|第二届董事会第二次会议|关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，在2018年主要履行以下职责：
1、审计委员会
2018年期间共参加了4次审计委员会召开的会议，按规定审阅了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计及内部控制审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
2、提名委员会
本人担任公司提名委员会主任职务，2018年期间共组织召开了2次提名委员会，审议了提名姜桂宾、李红雨、魏标、阮斌、孔祥忠为公司第二届董事会非独立董事，提名温宗孔、戴亚平、梁省英为公司第二届董事会独立董事，提名姜桂宾为公司总经理，提名李红雨、魏标、孔祥忠、郑小梅、邓柳明为公司副总经理，提名李雪花为公司财务总监，提名邓柳明为公司董事会秘书等事项。
四、对公司进行现场调查工作
2018年度，本人利用参加会议的机会及其他时间到公司进行现场考察，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，并与公司高管人员进行座谈交流，与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、
电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。
珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告戴亚平五、保护投资者权益方面所做的工作
1、加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规
定，在2018年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：330672924@qq.com
本人衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。2019年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监
事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
戴亚平（签名）：
二〇一九年三月二十九日
股票代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告号：2018-105
债券代码：128033 债券简称：迪龙转债
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司可转债的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日公开发行可转换公司债券（以下简称“迪龙转债”）5,200,000张，发行总额为52,000万元，其中公司控股股东、实际控制人敖小强先生共计配售迪龙转债3,268,715张，占本次发行总量的62.86%。
2018年12月14日，公司接到公司控股股东、实际控制人敖小强先生的通知，自2018年1月29日迪龙转债上市交易起至2018年12月14日下午收市期间，敖小强先生通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的迪龙转债520,000张，占发行总量的
10.00%；截至本公告披露日，敖小强先生持有迪龙转债为2,748,715张，占发行总量的52.86%。
公司控股股东、实际控制人持有的迪龙转债及变动情况如下：
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|持有人|减持前持有数量（张）|减持前持有数量占发行总量比例（%）|减持数量（张）|减持后持有数量（张）|减持后持有数量占发行总量的比例（%）|
|敖小强|3,268,715|62.86%|520,000|2,748,715|52.86|

特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月十七日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-033惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-005），2015年2月16日、2015年2月28日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号依次为：2015-012、2015-013），2015年3月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-016），以及2015年3月12日、2015年3月19日、2015年3月26日、2015年4月2日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号依次为：2015-025、 2015-029、 2015-030、 2015-031），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年4月9日