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南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市情形的说明
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”/“交易对方”）发行股份、可转换债券购买其持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”/“标的公司”）全部股权（“标的资产”），同时，公司拟募集配套资金，不超过拟购买标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十三条的规定进行了审慎分析，公司董事会认为：
本次交易前，吴波持有公司16.17%股份。此外，吴波通过持有派雷斯特96.89%股权（派雷斯特直接持有公司35.57%股份）、南京埃斯顿投资有限公司（以下简称“埃斯顿投资”）28%股权（埃斯顿投资直接持有公司10.93%股份），从而直接和间接共持有公司53.69%股份，因此吴波是公司的实际控制人。本次交易完成后，吴波仍为上市公司的实际控制人。
因此，根据《重组管理办法》第十三条之规定，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，系《南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页）
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
分众传媒信息技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
——葛俊
本人作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，在 2018年度工作中认真、勤勉地履行独立董事职责，谨慎、合理地行使独立董事的权利，按时出席相关会议并认真参与各项议案的审议，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
2018年度，公司共召开了 5次董事会，本人应出席 5次，实际出席 5次。
对上述董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2018年度，公司共召开2次股东大会，本人应出席2次，实际出席2次。
公司在 2018年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
1、2018年 4月 23日召开的第六届董事会第二十一次会议，本人发表了关于续聘公司 2018年度审计机构、2018年度日常关联交易预计的事前认可意见；
发表了关于控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况、关于2017年度利润分配预案、续聘公司2018年度审计机构、2017年度内部控制评价报告、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于使用自有闲置资金购买理财产品额度、关于调整担保额度相关内容、2018年度日常关联交易预计、关于向控股子公司提供财务资助、关于使用自有闲置资金进行风险投资额度、关于考核 2017年度高级管理人员薪酬、关于调整高级管理人员年度薪酬标准、关于公
司拟参与各投资基金事项、关于修订公司内部控制相关制度、公司减值测试专项审核报告的独立意见。
2、2018年 5月 17日召开的第六届董事会第二十二次会议，本人发表了关于对外提供财务资助的独立意见。
3、2018年 7月 25日召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议，本人发表了关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
4、2018年 8月 27日召开的第六届董事会第二十四次会议，本人发表了关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
5、2018年10月28日召开的第六届董事会第二十五次会议，本人发表了公司关于会计政策变更的独立意见。
三、日常工作情况
2018年，本人积极参加公司股东大会和董事会，认真听取相关汇报，对需要发表独立意见的事项审慎评估，严肃行使职权；持续关注公司内控制度的建立及执行情况；通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况；对公司海外子公司进行了实地考察，密切留意外部环境的差异可能对公司日常经营造成的影响，实时了解公司的相关报道及行业资讯，掌握公司运营动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本着对投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，认真审议各项议案并核查实际情况，根据自身的专业知识和经验审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露制度》的规定，保证公司信息披露工作的真实、准确、完整，并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行有效的监督和核查，切实维护公司整体利益和广大中小股东的利益。
五、培训及学习情况
本人自担任独立董事以来，一贯注重学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解；积极参加深圳证券交易所、证监局等机构组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，在不断提高自身履职能力的同时，也培养了保护公司和社会公众投资者权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司利益和股东权益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人2018年任期内述职报告。2019年，作为公司的独立董事，本人将继续秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，履行独立董事的义务，加强同公司、董事会、监事会及经营管理层之间的沟通和合作，深入了解公司的生产经营和运作情况，积极参与公司重大事项的决策，并深入学习中国证监会、深交所的有关文件及法律法规，结合自身的专业知识和经验，为提高公司决策水平和经营业绩建言献策，坚决维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。
独立董事：葛俊
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-087鸿博股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议采用现场及网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次股东大会未出现否决议案；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：（1）现场会议时间：2016年12月29日14：30
（2）网络投票时间：2016年12月28日-2016年12月29日
2、现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场及网络投票相结合
5、会议主持人：尤友鸾副董事长
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东59人，代表股份119,821,100股，占上市公司总股份的35.9642％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 116,622,059股，占上市公司总股份的35.0040％。
通过网络投票的股东 51人，代表股份 3,199,041股，占上市公司总股份的0.9602％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份3,199,041股，占上市公司总股份的0.9602％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 51人，代表股份 3,199,041股，占上市公司总股份的0.9602％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
嘉宾：福建至理律师事务所柏涛律师、陈天骁律师。
二、本次会议的表决程序及表决结果
本次大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开，其中现场以记名投票方式逐项表决，决议如下：
议案 1.00《关于鸿博股份有限公司<2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 119,009,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.3227％；反对 753,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6291％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权57,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0482％。
中小股东总表决情况：
同意2,387,441股，占出席会议中小股东所持股份的74.6299％；反对 753,800股，占出席会议中小股东所持股份的23.5633％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权57,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.8068％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
议案 2.00《关于鸿博股份有限公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 118,961,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.2822％；反对 860,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7178％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,338,941股，占出席会议中小股东所持股份的73.1138％；反对 860,100
股，占出席会议中小股东所持股份的26.8862％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
议案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 119,009,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.3227％；反对 753,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6291％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权57,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0482％。
中小股东总表决情况：
同意2,387,441股，占出席会议中小股东所持股份的74.6299％；反对 753,800股，占出席会议中小股东所持股份的23.5633％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权57,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.8068％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
三、律师见证意见
福建至理律师事务所柏涛、陈天骁律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、鸿博股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
北京新雷能科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、公司及其全资子公司的管理人员、业务和技术骨干等人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了2018年限制性股票激励计划。
为保证 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥2018年限制性股票激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2018年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2018年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括
公司董事、高级管理人员、公司及其全资子公司的管理人员、业务和技术骨干等人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
业绩考核指标：营业收入增长率
本激励计划首次授予的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，预留授予的解除限售考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。
首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||以2017年业绩为基数，2018年营业收入增长率不低于15%；||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||以2017年业绩为基数，2019年营业收入增长率不低于25%；||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||以2017年业绩为基数，2020年营业收入增长率不低于40%；||

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|预留限制性股票第一个解除限售期||以2017年业绩为基数，2019年营业收入增长率不低于25%；||
|预留限制性股票第二个解除限售期||以2017年业绩为基数，2020年营业收入增长率不低于40%；||

注：1、上述营业收入是指上市公司合并报表中的营业收入，但不包含武汉永力科技股份有限公司所产生的营业收入。
2、在股权激励计划有效期内，若上市公司发生并购、重组等行为，则因新并购或重组业务导致的营业收入的增加值不列入当年及以后年度的考核计算范围。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||评价标准||优秀||良好|合格||不合格|
|标准系数||1.0||0.8|||0||

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售，当期未解除限售部分由公司按授予价格回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
2018年限制性股票激励计划首次授予的解除限售考核年度为 2018-2020年三个会计年度，预留授予的解除限售考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，
七、解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员
会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应当在在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由董事会办公室负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2018年限制性股票激励计划生效后实施。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-022
广东拓斯达科技股份有限公司
关于取得计算机软件著作权和实用新型专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近
日取得中华人民共和国国家版权局和中华人民共和国国家知识
产权局分别颁发的一项计算机软件著作权证书和一项实用新型
专利证书，具体情况如下：
一、计算机软件著作权
软件名称：TpRobot Motion flex软件[简称：Tarot]V1.10著作权人：广东拓斯达科技股份有限公司
证书号：软著登字第 2389106号
开发完成日期：2017年 07月 08日
首次发表日期：未发表
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号: 2018SR060011
本软件用于拓斯达六轴多关节机器人控制系统，主要负责
系统控制参数（如运动模式、运动位置、运动速度等）设定修
改，系统运行状态（如当前位置、输入输出状态、警报信息、
提示信息等）监视和机器调试、教导、自动运行启动停止等操
作。本软件采用基于 PC的控制器技术以及基于 EtherCAT总线
的机器人主站控制技术，具有运行稳定，速度快，调试方便，
操作简单等特点。此软件目前已经应用在公司产品之中。
二、实用新型专利
实用新型名称：一种便于制造的机器人
发明人：吴丰礼；陆真勇
证书号：第 7020697号
专利号：ZL 2017 2 0611000.4
专利申请日：2017年 05月 27日
专利权人：广东拓斯达科技股份有限公司
授权公告日：2018年 02月 27日
专利权期限：本专利的专利权期限为十年，自申请日起
算。
本实用新型是一种便于制造的机器人，包括基座和连接于
基座的机械臂，机械臂包括依次铰接的第一轴臂、第二轴臂、
第三轴臂、第四轴臂和第五轴臂，第一轴臂包括臂本部和前倾
部，前倾部朝基座的侧上方延伸，第二轴臂铰接于前倾部；第
二轴臂中空形成通道，第二轴臂的上端部的侧面和下端部的侧
面均开有供线缆穿过的接线孔；第三轴臂包括一体化结构的中
空的容置体，容置体的侧面呈开口状且该开口处可拆卸连接有
侧盖，容置体内设置有用于驱动第三轴臂的第三电机和用于驱
动第四轴臂的第四电机。在实际使用时，避免基座与第二轴臂
的运动路径发生干涉，第一轴臂和第二轴臂的夹角可以很小，
能够顺利抓取产品。各个轴臂的结构都比较简单，安装方便，
便于制造。此实用新型目前已经应用在公司产品之中。
以上软件著作权和实用新型专利的取得不会对公司短期业
绩产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体
系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的
核心竞争力。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 4月 9日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-013
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年3月18日（星期二）上午10点
2、召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长周福海先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派邵斌、张玉恒律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东共8名，代表有表决权股份229,399,400股，占公司有表决权股份总数的55.14%。
公司部分董事、全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票方式对相关议案进行了表决，形成了以下决议：
同意公司利用最高额度不超过1亿元的自有资金进行证券投资，该1亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起3年内有效。
表决结果：同意229,399,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：邵斌、张玉恒
3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年3月19日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-036
中信海洋直升机股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年7月17日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2017年7月6日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案
公司股票因筹划重大事项于 2017年 5月 4日开市起停牌，并自 2017年 5月 18日开市时起转入重大资产重组事项并继续停牌。公司原预计在累计不超过 3个月的时间内，即在 2017年 8月 4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组方案仍需要进一步商讨和论证，所涉及的相关资产的尽职调查、审计、评估的工作量较大，现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，董事会决定召开 2017年第二次临时股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
公司本次筹划的重大资产重组标的资产为中信医疗健康产业集团有限公司（以下简称“中信医疗”）100%的权益。中信医疗的控股股东、实际控制人为中国中信集团有限公司。因中信医疗与公司属于同一实际控制人控制的企业，因此本事项构成关联交易。关联董事蒲坚、赵祉胜、王鹏、马雷、杨刚强、李刚、赵宏剑、蔺静、李宗前已回避表决。
详细内容请见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》，独立财务顾问专项意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
（同意6票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过关于修改公司《章程》的议案
根据中国民用航空中南地区管理局颁发的最新《经营许可证》经营范围，结合公司实际，同意对公司《章程》进行修改，修改后的公司《章程》共计12章，215条。同意本议案提交2017年第二次临时股东大会审议。
公司《章程》修改条款对比说明和修改后的《章程》（草案）同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（三）审议通过关于设立海直（北京）通航技术培训有限公司的议案
同意公司与中国民航管理干部学院（以下简称“民航干院”）共同设立海直（北京）通航技术培训有限公司（暂定名，以下简称“培训公司”）开展通航市场专业技术培训业务。培训公司注册资本为人民币400万元，其中公司以现金出资人民币204万元，持股51%；民航干院以现金出资人民币196万元，持股49%。
董事会授权公司管理层办理培训公司设立相关事项。
详细内容请见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立海直（北京）通航技术培训有限公司的公告》。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（四）审议通过关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案
决定采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2017年第二次临时股东大会。其中现场会议召开时间为 2017年 8月 3日（星期四）14:30起，会期半天；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 3日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年8月2日15:00)至投票结束时间(2017年8月3日15:00)间的任意时间。
详细内容请见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
中信海洋直升机股份有限公司董事会二О一七年七月十八日
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2014-026
深圳市振业（集团）股份有限公司
第八届董事会 2014年第十一次会议决议公告
深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2014年第十一次会议于 2014年 11月 24日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2014年 11月 20日以网络方式发出，会议审议通过以下议案：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会调整发行公司债券相关事项决议有效期的议案》：结合证监会最新要求并考虑到当前审核进度以及后续发行工作预计所需的时间，董事会提请股东大会将公司债相关事项决议有效期调整为自重新出具股东大会决议之日起 12个月，同意将上述事项提交公司2014年第一次临时股东大会批准。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于明确公司债券采取一次发行方式的议案》：结合公司2015年度资金预算及具体安排，确定在取得公司债发行批文之后六个月的时间期限内一次发行完毕的总体安排。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》：定于 2014年 12月 11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。
此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月二十五日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-022山东太阳纸业股份有限公司
为全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司
提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司提供连带责任担保的议案》。
为保证公司全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司（以下简称“太阳老挝”）的正常生产经营活动，公司拟向太阳老挝在中国工商银行股份有限公司的贷款业务提供5亿元人民币的保证担保，期限五年。因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,公司对太阳老挝的担保不需要提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：太阳纸业控股老挝有限责任公司
2、注册地址：老挝沙湾那吉省色奔县弯弓村9号公路
3、法定代表人：李洪信
4、注册资本：6000万美元
5、主营业务：工业林木种植，纸浆、纸的生产。
6、经营状况：
最近一年财务数据：截至2017年12月31日，太阳老挝（经审计）总资产
2,021,109,600.40元，总负债134,050,100.45元，净资产1,887,059,499.95元，营业收入144,210.99元，净利润-14,464,838.78元。
最近一期财务数据：截至2018年3月31日，太阳老挝（未经审计）总资产2,537,018,524.98元，总负债515,200,099.16元，净资产2,021,818,425.82元，营业收入227,157.42元，净利润-9,430,520.06元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容、担保目的和风险
（一）担保协议的主要内容：
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：5年
3、担保金额：5亿元人民币
（二）担保目的：为保证公司全资子公司太阳老挝的正常生产经营活动，公司拟向太阳老挝在中国工商银行股份有限公司的贷款业务提供 5亿元人民币的保证担保，期限五年。因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。
（三）风险评估：公司在老挝的“林浆纸一体化”项目由全资子公司太阳老挝负责实施，该公司年产30万吨化学浆项目预计在2018年二季度投产，将有效提升公司的的木浆自给率；太阳老挝具有良好的发展前景，公司担保的财务风险处于可控制范围内。
四、董事会意见
公司董事会认为：太阳老挝为本公司在老挝设立的全资子公司，此次为该公司提供担保支持，主要是为满足该公司项目建设、经营发展等方面的资金需要，为确保公司在老挝“林浆纸一体化”项目的稳步推进，公司董事会同意为该公司提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司为太阳老挝提供的担保事项发表了独立意见：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为太阳老挝提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币116,044.26万元、美元3,489.44万元（含本次担保）。其中公司为子公司提供担保总额为人民币116,044.26万元、美元3,489.44万元（含本次担保）；子公司之间担保总额为0。
本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产（2017.12.31）的比例为13.37%。上述担保无逾期担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议；
3、太阳老挝营业执照复印件、最近一期的财务报表；
4、独立董事专项说明以及关于公司第六届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一八年四月二十六日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-087
阳光城集团股份有限公司
关于 2014年度利润分配方案实施后
相应调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月11日召开2015年第七次临时股东大会，审议通过了向上海嘉闻投资管理有限公司非公开发行289,203,085股A股股票的议案，发行价格为15.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将相应调整（以下简称“本次发行”）。
经公司 2014年度股东大会审议通过，公司 2014年年度利润分配方案为：以本次分红派息股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 1.60元（含税）（以下简称“本次利润分配方案”）。
鉴于本次利润分配方案目前已经实施完毕，根据公司非公开发行的定价原则，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量相应调整如下：
一、发行价格的调整
本次非公开发行股票的发行价格由15.56元/股调整为15.40元/股，具体计算过程如下：
调整后的发行价格＝（调整前的发行价格-每股现金红利）
＝15.56-0.16
＝15.40元/股
二、发行数量的调整
本次非公开发行股票数量由289,203,085股调整为292,207,792股。具体计算过程如下：
调整后的发行数量＝募集资金总额÷调整后的发行价格
＝4,500,000,000÷15.40（元/股）
＝292,207,792股
三、其他事项
除上述相应调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
若在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司董事会将按规定对发行价格和发行数量进行相应调整。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年七月十四日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-004
银江股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，银江股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，具体事项如下：
银江科技集团现将其所持本公司股份 7,500,000股出质给上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行，为其在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供质押担保。质押期限自 2014年1月21日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。本次股权质押登记手续已于2014年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，本公司注册资本为 24,000万元。2013年5月28日至 2014年 1月 17日，公司股权激励对象自主行权 281.15万股，公司总股本增加至24,281.15万股。截至本公告披露日，上述股权变动尚未办理工商变更登记。
本公告中如无特别说明均以总股本24,281.15万股为计算和分析依据。
截至本公告披露日，银江科技集团共持有本公司股份 78,913,000股，占本公司总股本的32.50%。本次质押的股份数为 7,500,000股，占本公司总股本的3.09%。截至本公告披露日，银江科技集团已质押其所持有的本公司股份62,000,000股，占本公司股份总数的25.53%，占其所持有本公司股份的78.57%。
特此公告。
银江股份有限公司董事会二○一四年一月二十二日
证券代码： 300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-043
浙江金盾风机股份有限公司
关于重组框架协议主要内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向浙江红相科技股份有限公司以及江阴市中强科技有限公司（以下简称“标的公司”）所有股东发行股份购买其持有的“标的公司”100%的股权的框架协议，本次交易需经具有证券从业资格的中介机构对“标的公司”进行审计、评估，本次交易最终条款以协议方后续签署的正式收购协议为准，正式协议的签订尚存在不确定性；
2、本次交易的最终价格需经审计、评估后协商确定，交易实施的价格和条件尚存在不确定性；
3、本次交易需交易双方根据相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事会或股东大会的决策程序，并经中国证券监督管理委员会核准，交易的审批结果尚存在不确定性。
浙江金盾风机股份有限公司于近期与标的公司的股东签订了关于《重组框架协议》，见附件。
附件一：
重组框架协议
本协议由以下双方于2016年7月8日在杭州签署：
甲方：浙江金盾风机股份有限公司
乙方：杭州中宜投资管理有限公司
甲方与乙方就其与其一致行动人持有的浙江红相科技股份有限公司股份收购事宜达成如下协议：
一、标的资产价格
经双方协商，本次重组标的资产价格初步拟定为11.6亿元人民币，最终以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告为依据，由双方协商确定。
针对本次重组，甲乙双方将采用发行股份及支付现金的形式进行，具体发行股份与支付现金的比例由双方后续协商后进一步调整确定。
二、发行价格及数量
本次重组的发行价格将以不低于甲方停牌前120日、60日、20日均价的90%中最低者为依据，由双方协商确定。
本次重组的发行数量为最终标的资产交易价格中股份支付部分除以最终双方协商确定的发行价格。
三、股份锁定及限售安排
本次发行股份购买资产的新增股份锁定期将严格按照证监会的相关规定执行，具体由双方协商确定。
四、盈利预测补偿安排
乙方将就2016年当年及其后两个会计年度未实现预测净利润部分进行补偿。补偿方式将严格执行证监会相关规定，由双方协商确定。
五、未尽事宜
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签署后生效。本协议未尽事项将由双方签署补充协议另行约定。附件一：
附件二：
重组框架协议
本协议由以下双方于2016年7月8日在杭州签署：
甲方：浙江金盾风机股份有限公司
乙方：周伟洪
甲方与乙方就其与其一致行动人持有的江阴市中强科技有限公司收购事宜达成如下协议：
一、标的资产价格
经双方协商，本次重组标的资产价格初步拟定为 8亿元人民币，最终以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告为依据，由双方协商确定。
针对本次重组，甲乙双方将采用发行股份及支付现金的形式进行，具体发行股份与支付现金的比例由双方后续协商后进一步调整确定。
二、发行价格及数量
本次重组的发行价格将以不低于甲方停牌前120日、60日、20日均价的90%中最低者为依据，由双方协商确定。
本次重组的发行数量为最终标的资产交易价格中股份支付部分除以最终双方协商确定的发行价格。
三、股份锁定及限售安排
本次发行股份购买资产的新增股份锁定期将严格按照证监会的相关规定执行，具体由双方协商确定。
四、盈利预测补偿安排
乙方将就2016年当年及其后两个会计年度未实现预测净利润部分进行补偿。补偿方式将严格执行证监会相关规定，由双方协商确定。
五、未尽事宜
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签署后生效。本协议未尽事项将由双方签署补充协议另行约定。
浙江金盾风机股份有限公司董事会2016年 7月11日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-106
江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司被申请诉前财产保全的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州银行股份有限公司南京分行（以下简称“苏州银行”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）、江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）的借款合同纠纷，向南京市玄武区人民法院（以下简称“法院”）提出诉前财产保全申请。公司于 2015年 5月 26日收到法院下发的《民事裁定书》，现就有关事项公告如下。
一、本次被诉前财产保全的基本情况
（一）各方当事人
申请人：苏州银行股份有限公司南京分行
住所地：南京市玄武区中央路 288号
负责人：任巨光
被申请人：江苏舜天船舶股份有限公司
住所地：南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：王树华
被申请人：江苏舜天国际集团有限公司
住所地：南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：曹怀娥
（二）基本情况
苏州银行因与公司和舜天集团发生借款合同纠纷，于 2015年 5月 15日向南京市玄武区人民法院申请，要求诉前保全被申请人所有的价值81,000,000元的财产。法院于2015年5月14日作出如下裁定：查封、冻结、扣押被申请人舜天船舶、舜天集团名下所有的价值 81,000,000元的财产。
申请人应当在裁定书送达之日起三十日内向法院起诉，逾期不起诉的，法院将解除财产保全。
二、除本次公告的诉前保全外，公司被财产保全的明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|申请保全机构|法院|财产保全内容|公告日期|公告索引|进展情况|
|1|江苏银行股份有限公司|南京市中级人民法院|查封（冻结）公司、王军民、李玖、曹春华价值人民币 3亿元的存款或等值财产。|2015-5-6|关于被申请诉前财产保全及股东股份被冻结的公告（公告编号：2015-064）||
|2|南京银行股份有限公司城北支行|武汉海事法院|查封、扣押或冻结被申请人舜天船舶银行存款合计约390,792,461.48 元或等值资产。|2015-5-13|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-081）||
|3|江苏仪征农村商业银行股份有限公司|江苏省仪征市人民法院|对被申请人舜天船舶、扬州厂及刘晓春所有的财产在5000 万元范围内予以冻结或查封相应价值的财产。|2015-5-14|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-085）|该项财产的查封已解除。详见公司于2015年5月22日发布的《关于公司被申请诉前财产保全的进展公告》（2015-097）|
|4|南京银行股份有限公司城北支行|南京市鼓楼区人民法院|查封被申请人发展公司、舜天船舶名下的财产14,324,672元。|2015-5-19|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-089）||
|5|南京银行股份有限公司虹桥支行|南京市鼓楼区人民法院|查封被申请人发展公司、舜天船舶名下的财产66,000,000元。|2015-5-19|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-089）||
|6|招商银行股份有限公司南京分行|南京市秦淮区人民法院|保全舜天船舶、舜天集团名下价值10,300万元的财产。（冻结了集团持有的舜天股|2015-5-20|关于重大诉讼事项的公告（公告编号：2015-091）||

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|-|-|-|-|-|-|
||||份36917563股）|||
|7|南京银行股份有限公司南通分行|南通市崇川区人民法院|冻结综信钢材、舜天船舶、季风华和王燕银行存款人民币3100万元或查封、扣押其相应价值的其他财产。|2015-5-20|关于重大诉讼事项的公告（公告编号：2015-094）|
|8|南京银行股份有限公司城北支行|江苏省南京市中级人民法院|查封（冻结）舜天船舶、舜天集团价值人民币3亿元的存款或等值财产。|2015-5-22|关于公司被申请诉前财产保全的公告（公告编号：2015-098）|
|9|南京银行股份有限公司城北支行|江苏省南京市中级人民法院|查封（冻结）舜天船舶、王军民价值人民币2亿元的存款或等值财产。|2015-5-22|关于公司被申请诉前财产保全的公告（公告编号：2015-098）|
|10|江苏银行股份有限公司|武汉海事法院|查封、扣押或冻结舜天船舶银行存款120,000,000元或等值资产。|2015-5-27|关于公司被申请诉前财产保全的公告（公告编号：2015-105）|

三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉前财产保全对公司本期利润或期后利润的可能影响
因该案件尚未进行审理，本次公告所述的诉前财产保全对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
五、备查文件
南京市玄武区人民法院《民事裁定书》（2015）玄商诉保字第 48
号
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年五月二十七日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2017-031
上海海得控制系统股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2017年 4月 25日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 9名，实到9名。本次会议由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
鉴于股权激励计划首次授予已经完成，公司注册资本由 239,393,449元增加至 242,817,049元，总股数由 239,393,449股增加至 242,817,049股。为使《公司章程》中注册资本、股份总数符合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中注册资本、股份总数进行修改。
《章程修正案》及修订后的《公司章程》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本事项已经 2016年第三次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需再提交公司股东大会进行审议。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-045安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目|||本报告期|||上年同期|
||||（1-3月）|||（1-3月）||
|||比上年同期增长：29.28%至 58.01 %||||||
|归属于上市公司股东的||||||||
||||||盈利：696.15万元|||
|净利润||盈利：900万元至1100万元||||||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩增长主要来自于设备总包收入较上年同期增长所致。
预计报告期内非经常性损益金额对公司业绩影响约150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-016北京同有飞骥科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年3月15日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年3月12日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于 2018年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》
经审核，监事会认为：
公司 2018年股票期权激励计划预留股票期权的授予条件成就，董事会确定 2019年 3月 15日为预留授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中关于授予日的相关规定。
本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
综上，公司《激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，监事会同意公司
2018年股票期权激励计划的预留授予日为 2019年 3月 15日，并同意向符合授予条件的62名激励对象授予300万份股票期权。
《关于 2018年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司监 事 会2019年3月15日
苏奥传感2016年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2016-043江苏奥力威传感高科股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年11月14日下午15：00
2、网络投票时间：2016年 11月 13日—2016年 11月 14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月13日下午15:00至2016年11月14日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路158号会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长李宏庆先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
苏奥传感2016年公告二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份50,001,100股，占上市公司总股份的74.9979％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份 50,000,300股，占上市公司总股份的74.9967％。通过网络投票的股东2人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0012％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份2,529,100股，占上市公司总股份的3.7935％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,528,300股，占上市公司总股份的3.7923％。通过网络投票的股东2人，代表股份 800股，占上市公司总股份的0.0012％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，上海联合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
1、《关于选举李宏庆先生担任公司第三届董事会董事的议案》
对于该议案的表决实行累积投票制，董事候选人李宏庆先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司第三届董事会董事。具体表决情况：
审议表决结果：同意股份数:49,992,301股
中小股东总表决结果：同意股份数:2,528,301股
2、《关于选举滕飞先生担任公司第三届董事会董事的议案》
对于该议案的表决实行累积投票制，董事候选人滕飞先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司第三届董事会董事。具体表决情况为：
苏奥传感2016年公告审议表决结果：同意股份数:49,992,301股
中小股东总表决结果：同意股份数:2,528,301股
3、《关于选举陈武峰先生担任公司第三届董事会董事的议案》
对于该议案的表决实行累积投票制，董事候选人陈武峰先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司第三届董事会董事。具体表决情况为：
审议表决结果：同意股份数:49,992,301股
中小股东总表决结果：同意股份数:2,528,301股
（二）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
1、《关于选举汤标先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
对于该议案的表决实行累积投票制，独立董事候选人（独立董事任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议）汤标先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司第三届董事会独立董事。具体表决情况为：
审议表决结果：同意股份数:49,992,302股
中小股东总表决结果：同意股份数:2,528,302股
2、《关于选举张斌先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
对于该议案的表决实行累积投票制，独立董事候选人（独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议）张斌先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司第三届董事会独立董事。具体表决情况为:
审议表决结果：同意股份数:49,992,302股
中小股东总表决结果：同意股份数:2,528,302股
（三）《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》
1、《关于选举蔡玉海先生担任公司第三届监事会股东监事的议案》
对于该议案的表决实行累积投票制，股东监事候选人蔡玉海先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司第三届监事会股东监事。具体表决情况为：
苏奥传感2016年公告审议表决结果：同意股份数:49,992,303股
中小股东总表决结果：同意股份数:2,528,303股
2、《关于选举王秀红女士担任公司第三届监事会股东监事的议案》
对于该议案的表决实行累积投票制，股东监事候选人王秀红女士的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)
的二分之一，当选公司第三届监事会股东监事。具体表决情况为：
审议表决结果：同意股份数:49,992,303股
中小股东总表决结果：同意股份数:2,528,303股
（四）《关于公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
该议案为普通议案，表决结果本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意 50,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,529,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市联合事务所张晏维律师、方冰清律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海市联合律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2016
年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
苏奥传感2016年公告2、上海市联合律师事务所出具的《上海市联合律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会