Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
厦门灿坤实业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
-汤金木-
各位尊敬的股东：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司适用的法律法规、本公司章程以及本公司制定的《厦门灿坤实业股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定和要求。本人作为公司独立董事，积极出席了本年度内召开的董事会会议和股东大会会议；凡须经董事会决策的重要事项，都能尽其所知及所信，充分、独立地发表意见；年度内，对本公司的经营情况与管理层进行了沟通，并就年度审计报告与注册会计师进行了多次专项沟通；就董事会的其它相关事项及需独立董事发表独立意见的议案表明自己的态度及看法；在国际经济环境复苏迹象仍不是很明朗的背景下，对本公司的外销市场及外币汇率状况予以了高度关注，提出了风险防范的意见和建议，同时和公司管理层进行积极沟通，探索如何拓展内销市场。在履职时，能够恪守勤勉、尽职的原则，及时对管理层提供的信息认真研究和审阅，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。在履行独立董事职责过程中，董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
2014年5月20日公司年度股东大会通过董事会换届，股东会后本人正式开始担任公司第八届董事会独立董事，现将本人2014年度履行职责和参加会议情况报告如下：第一、2014年，本人都准时出席董事会及董事会专门委员会召开的所有会议，包括4次董事会、4次审计委员会、4次提名、薪酬与考核委员会及2次战略委员会等；
并认真审议了董事会提出的各项议案，凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，并定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等知情权。
第二、作为董事会审计委员会的委员，审计委员会对2014年度报告与年审注册会计师召开了3次审计沟通会，就公司2014年度报告的审计时间安排、重大关注事项、信息披露等与年审注册会计师达成共识，同时要求并督促年审注册会计师必须按照年报审计时间安排及时出具年度审计报告，并对2014年度财务会计报告发表两次审议意见。
1、2015年1月5日，就公司2014年度财务会计报告发表第一次审议意见：
本委员会经过对公司编制的 2014年度未经审计的财务会计报表进行了认真的审阅，我们按照《企业会计准则》（2014年修订）以及公司有关财务制度规定，对会计资
料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。通过询问公司有关财务会计人员及经营管理人员，查阅股东会、监事会、董事会及相关委员会会议记录，公司相关帐册及凭证，未发现公司2014年度未经审计的财务会计报告存在重大异常情况，未发现大股东及其附属企业因非经营性原因占用公司资金情况，未发现公司对外违规担保及异常关联交易情况，同意将该报表提交公司聘任的瑞华会计师事务所进行年度审计。
2、2015年3月2日，就公司2014年度财务会计报告发表第二次审议意见：
根据瑞华会计师事务所2015年3月2日对公司2014年度财务会计报告审计后出具的初步审计意见，本委员会再次对公司 2014年度财务会计报告进行审阅，并在与年审注册会计师进行充分沟通后形成书面审议意见，认为：同意保持第一次的审议意见，并认为公司已按照新企业会计准则处理了资产负债日后事项，公司财务报告已经按照《企业会计准则》（2014年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号-财务报告的一般规定》（2010年修订）及公司有关财务制度的规定编制，年审注册会计师在年度审计过程中严格按照注册会计师独立审计准则的要求执业，出具的审计报告在所有重大方面能够公允的反映公司 2014年度的经营成果和财务状况。
第三、2014年5月20日，公司召开2014年第三次董事会，本人对关于聘任谈子畅为公司总经理议案发表如下独立意见：
根据谈子畅先生的个人履历、工作经历及工作表现，认为其具备担任公司总经理的资格，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名程序合法、有效。同意董事会通过聘任谈子畅先生为公司总经理的决议。
第四、2014年 8月 8日，公司召开 2014年第四次董事会，本人对公司 2014年半年度报告关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况发表如下专项说明和独立董事意见：
专项说明：
本报告期内，控股股东及其他关联方不存在占用上市公司资金的情况，发生的往来资金均系正常经营销售行为产生的款项。本报告期内，公司及其控股子公司均不存在对外担保事项。
独立董事意见：
虽然控股股东及其他关联方与上市公司只有经营性的资金往来，但上市公司还是应按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监
发[2003]56号)》的规定严格执行，不得发生非经营性资金占用；且经营性的往来，应符合市场需求及公允定价，并尽量减少关联往来，上市公司还应确保与控股股东及其他关联方经营性往来的合法性，以维护广大中小股东的权益。虽然截至本报告期末公司及其控股子公司均不存在对外担保事项。但后续若再有对控股子公司提供担保，公司还是必须严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明(上市部函[2006]25号)》的要求，履行必要的审批程序。任何对公司财务具重大攸关性之信息应及时披露，以保障广大中小股东权益。
第五、2014年10月24日，公司召开2014年第五次董事会，本人关于改聘公司财务负责人议案发表如下独立董事意见：
我们认为，公司原财务负责人陈宗易先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，其辞职程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意陈宗易先生辞去财务负责人的申请。根据吴彦儒先生的个人履历、工作经历及工作表现，认为其具备担任公司财务负责人的资格，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名程序合法、有效。同意公司董事会聘任吴彦儒先生接任公司财务负责人职务。
第六、2014年10月13日-18日，本着对投资者负责的态度，独立董事们实地考察了控股子公司印尼工厂，听取该厂管理层的汇报，全面了解该厂的生产经营情况、未来规划和当地的资源优势。我们认为，通过公司管理层几年来不断努力、加大提升管理及运营力度下，目前印尼厂的经营情况正逐步改善之中。
最后，在新的一年里，为保证董事会的独立、公正，增强董事会的透明度，完善董事会的职权和结构，维护中小投资者的合法权益，本人将继续以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效；希望公司在未来以更好的业绩回报广大投资者。
独立董事：汤金木2015年3月12日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-020欣旺达电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 20日上午 10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第六次会议。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王明旺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于审议公司<2015年第一季度报告>的议案》。
公司的《2015年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-075
江苏三六五网络股份有限公司
重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与主业发展相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三六五网；
股票代码：300295）自2014年11月24日（星期一）上午开市起停牌。2014年11
月29日、2014年12月6日、2014年12月13日公司分别发布了《江苏三六五网络股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》（2014-071、2014-073、2014-074），详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站。
目前公司筹划的非公开发行股票事项的相关准备工作仍在抓紧进行中，仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌，待上述事项明确后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司2014年12月19日
独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见三诺生物传感股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 8月 8日（星期五）上午 9时 30分在公司四楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来与对外担保情况进行了认真核查。
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司2014年半年度关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司未发生重大关联交易行为。不存在关联
独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见方通过关联交易侵占公司利益或损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常生产经营和资金安全的基础上，动用自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此我们一致同意公司在不影响正常生产经营、募集资金投资项目建设及风险可控的前提下，使用额度不超过人民币肆亿元（¥400,000,000.00）的自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品、资产管理计划及信托产品等低风险金融投资产品，期限为一年。在此额度内，资金可以滚动使用。
（以下无正文）
独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见之签署页）
独立董事签字：
周智广 袁洪 唐红
中国国际金融股份有限公司
关于快乐购物股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
审计机构及资产评估机构相关事项
之专项核查意见
快乐购物股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买快乐阳光100.00%股权、芒果互娱100.00%股权、天娱传媒100%股权、芒果影视100%股权以及芒果娱乐100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）。中国国际金融股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问，就本次重组的审计机构及资产评估机构是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及派出机构行政处罚、立案调查情况情形进行了审慎核查，核查结果如下：
一、本次重组的审计机构被中国证监会及派出机构行政处罚、立案调查情况
根据本次重组的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于收到中国证券监督管理委员会及派出机构行政处罚、立案调查的专项核查意见》，并查询中国证监会网站及其他公开网站，自 2014年 1月 1日至本核查意见出具日，立信因上海大智慧股份有限公司财务报表审计项目收到中国证券监督管理委员会稽查总队出具的调查通知书（稽查总队调查通字152532），并收到中国证券监督管理委员会[2016]89号行政处罚决定书，除上述立案调查（稽查总队调查通字152532）及行政处罚（[2016]89号）外，立信未收到任何与上海大智慧股份有限公司相关的立案调查及行政处罚；因广西康华农业股份有限公司财务
报表审计项目收到中国证券监督管理委员会广西监管局出具的调查通知书（桂证调查字2016001-2），并收到中国证券监督管理委员会[2017]55号行政处罚决定书；因上述两项处罚收到财会便[2017]24号文暂停承接新的证券业务并限期整改，经全面整改后立信于 2017年8月10日收到财会便[2017]38号文恢复承接新的证券业务；因湖北仰帆控股股份有限公司（原名武汉国药科技股份有限公司）财务报表审计项目收到中国证券监督管理委员会出具的调查通知书（深专调查通字20151031），目前尚未最终结案；因金亚科技股份有限公司财务报表审计项目收到中国证券监督管理委员会出具的调查通知书（深专调查通字2016251），目前尚未最终结案；因广东超华科技股份有限公司财务报表审计项目收到中国证券监督管理委员会出具的调查通知书（粤证调查通字180123），目前尚未最终结案。
本次重组的签字注册会计师李萍、张雯与前述中国证监会行政处罚、立案调查决定无关，其持有的编号为310000060250、310000682063的注册会计师执业证书合法有效。
二、本次重组的资产评估机构被中国证监会及派出机构行政处罚、立案调查情况根据本次重组的资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具的《北京中企华资产评估有限责任公司关于收到中国证券监督管理委员会及派出机构执业质量监管措施的专项核查意见》，并查询中国证监会网站及其他公开网站，自 2014年 1月 1日至 2018年 5月 17日，中企华未收到中国证监会的行政处罚。2016年，中国证监会对中企华于 2015年出具的证券业务评估报告进行全面检查，其中因存在工作底稿编制及报告中的计算差错等问题的立案调查情况如下：2017年10月31日，中企华资产评估师张齐虹、胡奇收到中国证监会北京监管局出具的中国证券监督管理委员会调查通知书，对该两位评估师进行立案调查；2017年11月2日，中企华资产评估师周跃龙、熊昭霞收到中国证监会北京监管局出具的中国证券监督管理委员会调查通知书，对该两位评估师进行立案调查；2017年 11月 16日，中企华收到中国证监会北京监管局出具的中国证券监督管理委员会调查通知书（京调查字 17069号），对中企华进行立案调查，上述立案调查事项尚无最终结论。
本次重组的签字资产评估师王瀚民、徐敏与前述中国证监会行政处罚、立案调查决定无关，其持有的编号为31160017、31120016的资产评估师职业资格证书合法有效。
三、前述行政处罚、立案调查情况是否影响本次相关审计报告、评估报告的效力
根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中关于“中介机构被立案调查是否影响上市公司并购重组行政许可的受理”的解答，审计机构、资产评估机构被立案调查的，不会影响中国证监会受理其出具的财务报告、评估报告等文件，但在审核中将重点关注其诚信信息及执业状况。
因此，虽然立信和中企华存在被中国证监会或其派出机构行政处罚、立案调查情况，为本次重组出具审计报告的签字注册会计师未涉上述事项，为本次重组出具评估报告的签字资产评估师未涉上述事项，该等行政处罚不影响立信和中企华从事证券业务的资格，该等立案调查不影响中国证监会受理其出具的财务报告、评估报告等文件，不影响本次重组相关审计报告、评估报告的效力。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：虽然审计机构和资产评估机构存在被中国证监会或其派出机构行政处罚、立案调查的情况，但为本次重组出具审计报告的签字注册会计师未涉上述事项，为本次重组出具评估报告的签字资产评估师未涉上述事项，该等行政处罚不影响立信和中企华从事证券业务的资格，该等立案调查不影响中国证监会受理其出具的财务报告、评估报告等文件，不会影响本次重组相关审计报告和评估报告的效力。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构及资产评估机构相关事项之专项核查意见》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司2018年6月11日
江苏东光微电子股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002504 证券简称：东光微电公告编号：2104-065
江苏东光微电子股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|东光微电|股票代码||002504|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|周玲燕||胥驰骋||
|电话|0510-87138930||0510-87138930||
|传真|0510-87138931||0510-87138931||
|电子信箱|lyzhou@jsdgme.com||lyzhou@jsdgme.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|119,509,654.93|96,315,425.74|24.08%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-18,951,774.98|4,779,977.18|-496.48%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-23,925,497.32|-606,918.36|-3,842.13%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-2,043,823.35|-20,224,964.30|89.89%|
|基本每股收益（元/股）|-0.14|0.04|-450.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.14|0.04|-450.00%|
|加权平均净资产收益率|-2.94%|0.71%|-3.65%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|921,199,578.77|949,920,215.31|-3.02%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|635,878,315.68|654,830,090.66|-2.89%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|13,455|

江苏东光微电子股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|沈建平|境内自然人|25.94%|36,088,091|27,066,068|质押|27,066,068|
|中国-比利时直接股权投资基金|境内非国有法人|10.38%|14,444,113|0|||
|詹文陆|境内自然人|5.81%|8,088,519|6,066,389|||
|徐志祥|境内自然人|3.45%|4,804,573|3,603,430|||
|惠燕红|境内自然人|1.97%|2,747,154|0|||
|陈俊标|境内自然人|1.93%|2,690,893|2,018,170|||
|林钢|境内自然人|1.55%|2,160,000|0|||
|刘东辉|境内自然人|1.51%|2,100,000|0|||
|中融国际信托有限公司－中融－锦尚2号证券投资集合资金信托计划|境内自然人|1.31%|1,820,000|0|||
|中融国际信托有限公司－诺亚大成Ａ股精选一号|境内自然人|1.28%|1,775,600|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||1.沈建平为本公司的控股股东、实际控制人。2.上述股东不存在关联关系，也不属于《上|||||
|的说明||市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司面临的外部经济环境依然十分严峻，宏观经济在低迷与复苏之间震荡，经济周期下行，给公司带来了更为激烈的竞争压力。产品市场由于部分应用领域及客户的结构性调整带来的市场机会，使得公司募投项目生产线逐步放量生产，同时为配套市场需求公司也加大了新品开发的投入，但由于固定摊销及各项配套消耗增加致本期业绩仍低于预期。
江苏东光微电子股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
江苏东光微电子股份有限公司董事长：沈建平二〇一四年七月二十九日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-041深圳市易尚展示股份有限公司
第三届监事会 2017年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会2017年第四次会议于2017年5月9日下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2017年 5月 5日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。股东大会召开时间将另行通知。
《深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于<深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。股东大会召开时间将另行通知。
《深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议并通过《关于核实<深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2017年第四次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会 2017年5月 9日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-102青岛特锐德电气股份有限公司
关于为铜川巨能王益 50兆瓦光伏电站项目提供回购担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）通过全资子公司青岛特锐德设计院有限公司与铜川巨能光伏发电有限公司签署了《铜川巨能王益50兆瓦光伏电站项目EPC总承包合同》，项目总金额为35,500万元人民币。目前，公司拟按照融资租赁销售业务方式与融资机构（以实际签署协议方为准）开展“铜川巨能王益50兆瓦光伏电站项目”，融资租赁金额不超过35,500万元，融资租赁不超过8年（含8年）；该项目将由青岛特锐德设计院有限公司作为项目总包商进行建设，为此公司将提供回购担保。
本次对外担保已经2017年11月8日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：铜川巨能光伏发电有限公司
统一社会信用代码：9161020233875298XD
法定代表人：支军波
注册资本：5000万元
成立日期 :2015年07月13日
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
企业住所：陕西省铜川市王益区育才路香坊巷局二中家属楼4号楼2单元6楼
经营范围：太阳能光伏发电项目的开发及建设；电力生产及销售；光伏组件、光伏设备及原料的销售；发电技术咨询服务；光伏农业生态园的开发；农副产品的销售；
农业技术开发和技术转让；电子软件系统的开发及技术转让。
截至2017年9月30日，铜川巨能总资产49,829,083.89元，负债总额7,931.76元，净资
产49,829,083.89元，2017年前三季度未产生营业收入，净利润-85111.45元；截至2016年12月31日，铜川巨能总资产1,909.58元，负债总额13,191.00元，净资产1,909.58元，2016年年度未产生营业收入，净利润-17,779.65元。
截至目前，铜川巨能与公司及子公司不存在关联关系。
三、董事会意见
1、融资租赁销售业务的开展将为用户提供新的融资渠道，便于用户快速决策，从而有利于公司业务及产品的推广，减少应收账款，加快资金周转速度。
2、项目风险防范：（1）被担保方在全部支付融资租赁费用前，回购担保对应产品所有权由设备出租方所有；（2）承租人向上海电气租赁有限公司提供履约担保；（3）签署反担保合同：公司将分别与陕西有色光电科技有限公司、铜川巨能光伏发电有限公司实际控制人签署《反担保保证合同》，对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。
3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。
四、合同的审议程序
目前，本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以实际签署的合同为准。
公司将按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等有关规定，根据具体进展情况对用户实际发生的回购担保及时公告。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为777,404.16万元，占公司最近一期经审计总资产的66.24%、净资产的263.17%（含公司为成都特来电向银行追加申请综合授信提供的担保，公告编号：2017-102）；本次担保实施后，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为 812,904.16万元，占公司最近一期经审计总资产的69.26%、净资产的275.19%；无逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
证券简称：华联控股证券代码：000036公告编号：2014-012
华联控股股份有限公司董事会
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月8日收到公司独立董事张英惠女士提交的书面辞职报告。张英惠女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会之职务。张英惠女士辞职后将不在公司担任任何职务。
由于张英惠女士的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会全体成员
的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关规定，张英惠女士的辞职申请需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之后，方可生效。在此之前，张英惠女士仍将按照有关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
张英惠女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、敬业公正，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张英惠女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
思创医惠科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。本人根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相应专业委员会的作用。
现将2017年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、出席公司董事会情况
2017年度，公司共召开董事会会议11次，本人参加董事会会议共11次，均为亲自出席。本着勤勉务实和认真负责的态度，本人积极出席公司董事会，对提交董事会的每项议案都认真审议，并与公司的经营层保持了必要的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作
用。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2017年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人在充分了解公司经营情况，并对相关问题进行认真核查，本着恪尽职守、谨慎的态度，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2017年1月3日，在公司召开的第三届董事会第二十二次会议上，本人对《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议
案》发表了独立意见。
2、2017年3月28日，在公司召开的第三届董事会第二十四次会议上，就公司2016年度关联交易事项、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况以及《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于重大资产重组业绩承诺完成情况说明的议案》、《关于计提2016年度资产减值损失的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》发表了独立意见，并对《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。
3、2017年5月9日，在公司召开的第三届董事会第二十六次会议上，本人对公司《关于聘任孙新军先生为副总经理、董事会秘书并代行财务负责人职责的议案》发表了独立意见。
4、2017年6月29日，在公司召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人对公司《关于聘任公司财务负责人的议案》发表了独立意见。
5、2017年8月25日，在公司召开的第三届董事会第二十九次会议上，本人对公司2017年半年度关联交易事项、控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用情况以及《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
6、2017年12月21日，在公司召开的第三届董事会第三十二次会议上，本人对公司《关于全资子公司办理应收账款无追索权国内保理业务的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。本人积极督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
2、及时了解公司经营情况。本人严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司生产车间，与公司
管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，及时了解公司经营情况和存在的风险。本人认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了战略决策、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人作为薪酬与考核委员会召集人、战略决策委员会和审计委员会委员，在2017年度主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况，2017年度，我作为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，主持薪酬与考核委员会的日常工作，定期召开薪酬与考核委员会会议，指导公司董事会完善公司薪酬体系，对公司高级管理人员2017年度的工作业绩、绩效情况等进行了审查，并根据公司高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
2、战略决策委员会工作情况，2017年度，我作为第三届董事会战略决策委员会委员，本人积极参加公司召开的战略决策委员会，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略决策委员会工作细则》等相关制度的要求，对公司的中长期战略规划、市场定位及开拓计划、重大投资项目、关键子公司战略发展规划等相关事项进行审查，认真听取公司相关负责人的经营情况报告和相关战略规划的执行和进展情况，并从专业角度提出相关意见，充分发挥了独立董事在公司战略执行过程中的作用。
3、审计委员会工作情况，2017年度，我作为第三届董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行审查。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及相关监管部门组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等方面进行调查；并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供了建设性的意见与建议。
最后，对思创医惠科技股份有限公司董事会及管理层对本人2017年度工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：张立民2018年4月14日
无锡隆盛科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（任永平）
各位股东及股东代表：
本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董事会审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《无锡隆盛科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2017年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司董事会共召开 7次会议，本人按时参加了 7次董事会会议，出席了公司召开的股东大会 2次。2017年度本人无授权委托其他独立董事出席会议，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
本人认为，2017年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。
二、日常工作情况
本人报告期内谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整
体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议召开日期|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2017年2月20日|第二届董事会第九次会议|公司连续三年发生的经常性关联交易发表独立意见|同意|
|2017年7月3日|第二届董事会第十次会议|关于会计政策变更发表独立意见|同意|
|2017年8月24日|第二届董事会第十一次会议|关于2017年半年度公司关联交易事项、关于公司对外担保情况发表独立意见|同意|
|2017年9月15日|第二届董事会第十二次会议|关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理发表独立意见|同意|
|2017年11月24日|第二届董事会第十四次会议|关于聘任公司财务总监发表了独立意见|同意|

三、董事会专门委员会委员的履职情况
本人作为第二届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的主任委员，亲自召集了审计委员会会议和薪酬与考核委员会会议。作为审计委员会主任委员，对 2017年度审计工作，代表审计委员会与公司管理层、财务中心及公司聘请的立信会计师事务所提前进行了审计事前、事中、事后多次沟通协商，切实履行了审计委员会委员的职责。作为薪酬与考核委员会主任委员，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司董事会独立董事，本人严格履行独立董事的职责，通过认真查阅相关文件资料、与相关人员沟通等方式，在参加董事会期间，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，及财务管理、关联交易等相关事项；对
每一个提交董事会审议的议案详细阅读，利用自身的专业知识独立、客观、公正
地行使表决权。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人已经取得独立董事资格证书，在日常工作中，不断学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解，积极参加中国证监会、深圳证券交易所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，不断提高保护投资者利益的意识和自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报，本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：
任永平
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-064号山东胜利股份有限公司董事会
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月25日，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到第一大股东山东胜利投资股份有限公司（以下简称“胜利投资”)通知，胜利投资因投资需要将其持有的本公司有限售条件的流通股
39,502,700股（占本公司总股本的5.32%）通过股票质押式回购交易质押给国元证券股份有限公司，股权质押登记日期2014年11月17日，质押期限三年。
截至本公告日，胜利投资已累计质押持有的本公司股份98,702,700股，占本公司总股本的13.29%。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二Ο一四年十一月二十五日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-139美尚生态景观股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司之全资子公司无锡古庄美尚生态苗圃有限公司（以下简称“美尚苗圃”）于近日完成了经营范围变更登记手续并已取得无锡市惠山区市场监督管理局核发的《公司准予变更登记通知书》（（02853003-3）公司变更[2017]第09200020号），具体变更内容如下：
原经营范围：花卉、苗木种植、养护以及销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现经营范围：花卉、苗木种植、养护以及销售；林产品初级加工服务；农业技术推广服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告日，美尚苗圃已取得无锡市惠山区市场监督管理局登记换发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：913202065866480220
2、名称：无锡古庄美尚生态苗圃有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：无锡市惠山区长安街道古庄村
5、法定代表人：王迎燕
6、注册资本：100万元整
7、成立日期：2011年12月02日
8、营业期限：2011年12月02日至2031年12月01日
9、经营范围：花卉、苗木种植、养护以及销售；林产品初级加工服务；农业技术推广服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-053北京飞利信科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人杨振华先生的通知，杨振华先生将其持有的公司部分有限售条件流通股份20,000,000股质押给中国民生银行北京万柳支行，为其融资提供质押担保。杨振华先生于2015年06月03日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期限自2015年06月03日起至杨振华先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，杨振华先生共计持有本公司股份107,156,042股，占公司总股本的18.7925%。其中，本次质押股份20,000,000股，占杨振华先生持有本公司股份总数的18.6644%，占公司总股本的3.5075%。
截至本公告日，杨振华先生累计质押股份 43,941,000股，占杨振华先生持有本公司股份总数的41.0066%，占公司总股本的7.7061%。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一五年六月四日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-096天海融合防务装备技术股份有限公司
关于股东可交换债券换股情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）股东上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）于2017年2月24日面向合格投资者非公开发行了人民币 3亿元可交换公司债券（债券代码：117073，债券简称：17佳船E1，以下简称“可交换债券”）。本次可交换债券自2017年8月24日进入换股期，换股期自2017年8月24日起至本期债券存续期满日之前第三个交易日。
2018年10月11日，公司收到关于佳船企业可交换债券换股情况的通知，佳船企业可交换债券完成换股 500万股，占公司总股本的0.52%，期间换股价格为 4元/股。截至 2018年 10月 11日，佳船企业可交换债券已累计完成换股 4,830万股，占公司总股本的5.03%。本次换股完成后，佳船企业仍持有公司37,615,275股，占公司总股本的3.92%。
本次换股现将本次换股情况具体公告如下：
一、股东换股情况
1、股东换股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名册|换股方式|换股期间||换股价格（元/股）||换股数量（万股）||占公司总股本||
|佳船企业|“17佳船E1”债转股|2018.8.10||4||30||0.03%||
|||2018.8.14||4||1,000||1.04%||
|||2018.8.15||4||1,000||1.04%||
|||2018.8.16||4||1,000||1.04%||
|||2018.8.17||4||200||0.21%||
||||2018.10.8||4||1,100||1.15%|
||||2018.10.9||4||500||0.52%|
|合计||||||4,830||5.03%||

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-096截至目前，公司股东佳船企业因可交换债券换股而累计减持公司股票 48,300,000股，占公司总股本的5.03%。
2、本次换股前后股东持股变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次换股前持有股份||本次换股后持有股份||
|||持股总数|占总股本比例|持股总数|占总股本比例|
|佳船企业|合计持有股数|42,615,275|4.44%|37,615,275|3.92%|
||其中：有限售条件股份|0|0|0|0|
||无限售条件股份|42,615,275|4.44%|37,615,275|3.92%|

3、本次换股后债券持有人持股变化情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|本次换股后持有股份||
||持股总数|占总股本比例|
|华融国际信托有限公司|8,340,000|0.87%|

二、其他说明
1、佳船企业本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股后，佳船企业持有公司股份 37,615,275股，占公司总股本的3.92%，不是持有上市公司5%以上股份的股东。公司控股股东、实际控制人刘楠先生与佳船企业为一致行动人，共计持有公司股份 218,411,789股，占公司总股本的22.75%，仍为公司实际控制人。
3、佳船企业实际发行可交换公司债券300万张，截至2018年10月11日，累计换股债券193.2万张，回售14万张，尚存续92.8万张。
三、备查情况
1、股东名册。
特此公告。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-096天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二○一八年十月十二日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-070山西仟源医药集团股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司《2019年半年度报告全文》及摘要已于2019年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十日