证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-053陕西黑猫焦化股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于 2015年 12月 8日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订募集资金使用管理办法的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》（2015年 12月修订）提交公司股东大会审议批准。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司关联交易管理制度》（2015年 12月修订）提交公司股东大会审议批准。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司对外担保管理制度》（2015年 12月修订）提交公司股东大会审议批
准。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于换届选举第三届董事会普通董事的议案》。根据《公司章程》规定，决定由本届董事会作为提名人，提名李保平、吉红丽、吉忠民、刘芬燕、段飞、石慧娟为公司第三届董事会普通董事候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，第三届普通董事任期 3年，就任时间为股东大会会议结束日期。
本议案全体独立董事已出具无异议独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议决定。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，决定由本届董事会作为提名人，提名崔丕江、陶树生、乔桂霞为公司第三届董事会独立董事候选人，经上海证券交易所审核无异议的，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，第三届独立董事任期 3年，就任时间为股东大会会议结束日期。
第三届独立董事候选人崔丕江、陶树生、乔桂霞均尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
第三届独立董事候选人崔丕江、陶树生、乔桂霞任职资格尚需经上海证券交易所审核。
本议案全体独立董事已出具无异议独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议决定。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于第三届独立董事津贴的议案》。根据公司章程有关规定，
参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平，拟定公司第三届董事会独立董事津贴标准为：人民币 6万元/年/人（税前），在任期内不再进行调整。第三届独立董事依职权参加公司董事会会议、股东大会会议的交通、食宿等必要合理费用由公司承担。同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
本议案全体独立董事已出具无异议独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于第三届普通董事和监事薪酬的议案》。根据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，拟定公司第三届全体普通董事以及第三届全体监事在任期内均不从公司领取薪酬。同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于2016年度信贷融资预算及担保计划的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2016年度信贷融资预算及担保计划》提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
本议案关联董事李保平、吉红丽已回避表决。
本议案为特别决议，除全体非关联董事过半数已同意外，还已经出席会议的 2/3以上非关联董事及全体独立董事 2/3以上同意。
本议案全体独立董事已出具事前认可意见和无异议独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于向全资子公司内蒙古黑猫增资的议案》。根据公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司（简称“内蒙古黑猫”）目前项目建设实际需求，决定向内蒙古黑猫增加注册资本4.6亿元人民币，增资方式为货币出资，每1元出资额对应的增资价格为1元人民币，增资后内蒙古黑猫的注册资本由5000万元增
至5.1亿元人民币。
同意授权公司董事长决定内蒙古黑猫上述增资的具体执行和实施相关事宜。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》。鉴于我国证券市场已发生了较大变化，综合外部融资环境和公司业务发展规划等各方面因素，根据公司2014年度股东大会关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的相关决议，决定向中国证监会申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2015年12月24日（星期四）召开2015年第一次临时股东大会会议，审议下列议案：
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|-|-|-|-|
||序号||议 案 名 称|
|1||《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》||
|2||《关于修订公司关联交易管理制度的议案》||
|3||《关于修订公司对外担保管理制度的议案》||
|4||《关于公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易的议案》||
|5||《关于换届选举第三届董事会普通董事的议案》||
|6||《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》||
|7||《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》||
|8||《关于第三届独立董事津贴的议案》||
|9||《关于第三届普通董事和监事薪酬的议案》||
|10||《关于2016年度信贷融资预算及担保计划的议案》||

其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。
以上股东大会审议的议案中，议案4：《关于公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易的议案》，已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，全体独立董事已出具事前认可意见和独立意见。议案7：《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》，已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2015年12月9日附件1：陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会普通董事候选人李保平、吉红丽、吉忠民、刘芬燕、段飞、石慧娟的简历（共6人）
1、李保平
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|-|-|-|-|-|-|-|
||一、基本情况||||||
|姓名||李保平||性别||男|
|民族||汉||出生时间||1960年10月|
|政治面貌||无||毕业学校||陕西省韩城市林源中学|
|所学专业||不适用||学历||初中|
|专业技术资格或者职称||无||国籍||中国|
|是否具有其他国家地区居留权||否||是否处于行政、刑事处罚或其他惩戒期间||否|
||二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近5年）||||||
|工作期间|||工作单位||职位||
|2011年 1月～至今|||陕西黑猫焦化股份有限公司||董事长||
|2011年 1月～至今|||陕西龙门煤化工有限责任公司||副董事长||

2011年1月～至今 韩城市新丰焦化有限责任公司 董事长
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|-|-|-|-|
|三、在其他单位工作经历（最近5年）||||
|工作期间||工作单位|职位|
|2011年 1月～至今||陕西黄河矿业（集团）有限责任公司|董事长|
|2011年 1月～至今||韩城市黄河节能电力有限责任公司|执行董事|
|2011年 1月～至今||韩城市伟山机械有限责任公司|执行董事|
|2011年 1月～至今||韩城市添工冶金有限责任公司|执行董事|
|2011年1月～2012年6月||陕西紫兆环保产业开发有限责任公司（2014年5月更名为陕西紫兆装备制造有限公司）|董事|
|2011年 1月～至今||韩城市金桥小额贷款有限责任公司|董事|
|2011年 1月～至今||韩城浦发村镇银行股份有限公司|董事|
|2011年 1月～至今||陕西文化产业（韩城）投资有限公司|董事|
|2011年 1月～至今||韩城市光大融资担保有限责任公司|董事|
|2015年 8月～至今||韩城市政鑫融资担保有限责任公司|董事|
||四、其他情况说明|||
|无||||

2、吉忠民
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||一、基本情况||||||
|姓名||吉忠民||性别||男|
|民族||汉||出生时间||1961年4月|
|政治面貌||中共党员||毕业学校||中央党校|
|所学专业||经济管理专业||学历||大学本科|
|专业技术资格或者职称||中级经济师||国籍||中国|
|是否具有其他国家地区居留权||否||是否处于行政、刑事处罚或其他惩戒期间||否|
||二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近5年）||||||
|工作期间|||工作单位||职位||
|2011年 1月～至今|||陕西黑猫焦化股份有限公司||董事、总经理||

|||||
|-|-|-|-|
|2011年 1月～至今||陕西龙门煤化工有限责任公司|董事|
|2011年 1月～至今||韩城市新丰焦化有限责任公司|董事、总经理|
|2011年 1月～至今||韩城市黑猫能源利用有限公司|董事长|
||三、在其他单位工作经历（最近5年）|||
|工作期间||工作单位|职位|
|无||无|无|
||四、其他情况说明|||
|无||||

3、吉红丽
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||一、基本情况||||||
|姓名||吉红丽||性别||女|
|民族||汉||出生时间||1969年2月|
|政治面貌||无||毕业学校||陕西工商学院|
|所学专业||会计||学历||大学本科|
|专业技术资格或者职称||中级会计师||国籍||中国|
|是否具有其他国家地区居留权||否||是否处于行政、刑事处罚或其他惩戒期间||否|
||二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5年）||||||
|工作期间|||工作单位||职位||
|2011年 1月～至今|||陕西黑猫焦化股份有限公司||董事、董事会秘书||
|2011年 1月～至今|||陕西龙门煤化工有限责任公司||监事||
||三、在其他单位工作经历（最近5年）||||||
|工作期间|||工作单位||职位||
|2011年 1月～至今|||陕西黄河矿业（集团）有限责任公司||董事||
|2011年 1月～至今|||韩城盘龙煤业有限公司||监事||
|2011年9月～2014年4月|||咸阳保荣实业有限公司||董事||
|2012年 3月～至今|||西安荣华博鹏实业有限公司||监事||
|2012年 6月～至今|||陕西紫兆环保产业开发有限责任公司（2014年5月更名为陕西紫兆装备制造有限公司）||监事||
||四、其他情况说明||||||

无
4、刘芬燕
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||一、基本情况||||||
|姓名||刘芬燕||性别||女|
|民族||汉||出生时间||1970年2月|
|政治面貌||中共党员||毕业学校||陕西财经学院|
|所学专业||会计||学历||大学本科|
|专业技术资格或者职称||高级会计师||国籍||中国|
|是否具有其他国家地区居留权||否||是否处于行政、刑事处罚或其他惩戒期间||否|
||二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近5年）||||||
|工作期间|||工作单位||职位||
|2011年 1月～至今|||陕西黑猫焦化股份有限公司||财务总监||
|2012年12 月～至今|||陕西黑猫焦化股份有限公司||董事||
|2011年 1月～至今|||韩城市黑猫能源利用有限公司||董事||
||三、在其他单位工作经历（最近5年）||||||
|工作期间|||工作单位||职位||
|无|||无||无||
||四、其他情况说明||||||
|无|||||||

5、段飞
||||||
|-|-|-|-|-|
||一、基本情况||||
|姓名||段飞|性别|男|
|民族||汉|出生时间|1962年2月|
|政治面貌||中共党员|毕业学校|西北大学经管学院|
|所学专业||国民经济学|学历|研究生结业|
|专业技术资格或者职称||工程师|国籍|中国|
|是否具有其他国家地区居留权||否|是否处于行政、刑事处罚或其他惩戒期间|否|

|||||
|-|-|-|-|
|二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5年）||||
|工作期间||工作单位|职位|
|2012年12 月～至今||陕西黑猫焦化股份有限公司|董事|
||三、在其他单位工作经历（最近5年）|||
|工作期间||工作单位|职位|
|2011年 1月～至今||陕西省物资产业集团总公司|党群处处长|
||四、其他情况说明|||
|无||||

6、石慧娟
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||一、基本情况||||||
|姓名||石慧娟||性别||女|
|民族||汉||出生时间||1965年9月|
|政治面貌||中共党员||毕业学校||陕西省财经学院|
|所学专业||物资会计||学历||大学本科|
|专业技术资格或者职称||审计师、经济师、助理土建造价师||国籍||中国|
|是否具有其他国家地区居留权||否||是否处于行政、刑事处罚或其他惩戒期间||否|
||二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5年）||||||
|工作期间|||工作单位||职位||
|无|||无||无||
||三、在其他单位工作经历（最近 5年）||||||
|工作期间|||工作单位||职位||
|2011 年1月～2012年10月|||陕西省物资产业集团总公司||审计处处长||
|2012年10 月～至今|||陕西省物资产业集团总公司||资产规划处处长||
||四、其他情况说明||||||
|无|||||||

附件2：陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人崔丕江、陶树生、
乔桂霞的简历（共3人）
1、崔丕江
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|-|-|-|-|-|-|-|
|一、基本情况|||||||
|姓名||崔丕江||性别||男|
|民族||汉||出生时间||1952年10月|
|政治面貌||中共党员||毕业学校||原北京钢铁学院|
|所学专业||制氧工艺及设备||学历||大学本科|
|专业技术资格或者职称||高级工程师||国籍||中国|
|是否具有其他国家地区居留权||否||是否处于行政、刑事处罚或其他惩戒期间||否|
||二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近5年）||||||
|工作期间|||工作单位||职位||
|无|||无||无||
||三、在其他单位工作经历（最近5年）||||||
|工作期间|||工作单位||职位||
|2005年5月～2012年10月|||中国钢铁工业协会||市场调研部综合处处长、冶金设备工作委员会副主任||
|2010年8月～2013 年10月|||中国炼焦行业协会||秘书长||
|2013年11月～2015年11月|||中国炼焦行业协会||会长||
||四、其他情况说明||||||
|无|||||||

2、陶树生
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|-|-|-|-|-|
||一、基本情况||||
|姓名||陶树生|性别|男|
|民族||汉族|出生时间|1961年9月|
|政治面貌||中共党员|毕业学校|武汉大学吉林大学|
|所学专业||哲学经济管理|学历|硕士研究生|
|专业技术资格或者职称||高级经济师|国籍|中国|
|是否具有其他国家地区居留权||否|是否处于行政、刑事处罚或其他惩戒期间|否|
||二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近5年）||||

|||||
|-|-|-|-|
|工作期间||工作单位|职位|
|无||无|无|
||三、在其他单位工作经历（最近5年）|||
|工作期间||工作单位|职位|
|2000年10月～至今||北京中通经合投资管理有限公司|董事长|
||四、其他情况说明|||
|无||||

3、乔桂霞
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||一、基本情况||||||
|姓名||乔桂霞||性别||女|
|民族||汉||出生时间||1952年2月|
|政治面貌||中共党员||毕业学校||陕西广播电视大学|
|所学专业||财会||学历||大专|
|专业技术资格或者职称||高级会计师||国籍||中国|
|是否具有其他国家地区居留权||否||是否处于行政、刑事处罚或其他惩戒期间||否|
||二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5年）||||||
|工作期间|||工作单位||职位||
|无|||无||无||
||三、在其他单位工作经历（最近5年）||||||
|工作期间|||工作单位||职位||
|2013年 3月～至今|||陕西黄陵煤化工有限责任公司||财务部员工（返聘）||
||四、其他情况说明||||||
|无|||||||