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证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-033浙江威星智能仪表股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第三届监事会第八次会议通知于 2017年 6月 26日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出，并于 2017年 6月 30日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。此次会议由赵彦华女士主持，经与会监事认真审议并经记名投票方式表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟投资建设智慧燃气物联网智能终端产业化项目的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司投资建设智慧燃气物联网智能终端产业化项目，符合公司的战略发展规划，有利于进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。本次投资项目的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
《关于拟投资建设智慧燃气物联网智能终端产业化项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联监事江海燕回避了表决。
公司与关联方共同投资设立子公司有利于进一步加强双方的合作，提升公司整体核心竞争力，本次出资双方均以货币方式出资，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允、损害公司及中小股东利益的情形。监事会对该关联交易表示认可。
《关于与关联方共同投资设立子公司的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司调整2017年度预计日常关联交易及新增关联交易的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联监事江海燕回避了表决。
公司调整2017年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易的调整系因公司发展及生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会对该关联交易表示认可。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
《关于调整公司2017年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司调整2017年度预计日常关联交易及新增关联交易的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司监事会2017年6月30日
高升控股股份有限公司第八届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于选举田迎春先生为公司第八届董事会独立董事的
独立意见
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月7日召开的公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举田迎春先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对上述事项发表独立意见如下：
1、公司提名独立董事候选人的程序合法有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。
2、根据董事会提交的田迎春先生个人履历和工作经历，我们认为田迎春先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第146条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
3、同意选举田迎春先生为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会期限一致。该事项尚需深交所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：鲍金红、陈国欣、雷达、赵亮二 O一六年三月七日
高升控股股份有限公司第八届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于聘任雷家军先生为公司副总经理的独立意见
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月7日召开的公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任雷家军先生为公司副总经理的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对上述事项发表独立意见如下：
1、公司提名副总经理的程序合法有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。
2、根据董事会提交的雷家军先生的个人履历和工作经历，我们认为雷家军先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》第 146条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的
惩戒。
3、同意聘任雷家军先生为公司副总经理，薪酬为 48万元/年（税前），任期与第八届董事会任期一致。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：鲍金红、陈国欣、雷达、赵亮二 O一六年三月七日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2018—034
深圳华强实业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保人：深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2、被担保人：联汇（香港）有限公司（以下简称“香港联汇”）
3、担保基本情况介绍
随着公司控股子公司深圳市鹏源电子有限公司（以下简称“鹏源电子”）对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大，根据其从事境外购销业务的全资子公司香港联汇的实际需要，公司拟与中国银行(香港)有限公司（以下简称“香港中行”）签订担保文件，香港联汇以此担保文件向香港中行申请贷款或授信，总金额不超过1,500万美元，折合人民币约为10,000万元，担保期限为自担保文件签署之日起2年。鉴于香港联汇于2018年1月向香港中行申请的2,000万港元授信项下的贷款余额将纳入其本次拟向香港中行申请的贷款或授信额度，为提升公司资金运用的灵活性，经董事会审议，同意公司撤销于2018年1月23日召开董事会审议通过的，为香港联汇向香港中行申请不超过2,000万港元（折合人民币约为1,700万元）的贷款或授信提供的连带责任担保（下称为“本次撤销担保”）。
公司于2018年3月14日召开董事会会议，2018年4月2日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司及控股子公司 2018年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，预计公司及/或控股子公司在2018年度为香港联汇向银行申请贷款或授信提供人民币 49,400万元的担保额度。本次担保（含公司本次为香港联汇提供担保和公司本次撤销担保，下同）前公司及控股子公司对香港联汇的担保余额为人民币约36,960万元、可用担保额度为人民币26,650万元；本次担保后公司及控股子公司对香港联汇的担保余额为人民币约 45,260万元、可
用担保额度为人民币16,650万元。
公司本次为香港联汇提供担保属于公司 2018年度为控股子公司提供担保额度范围内的担保，根据股东大会的授权，公司董事长于 2018年 7月 5日审批同意公司本次为香港联汇提供担保。公司董事会于 2018年 7月 6日召开董事会会议审议通过了本次撤销担保事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：联汇（香港）有限公司
2、住所：香港九龙旺角登打士街56号栢裕商业中心19楼1914-15室
3、成立时间：2008年5月5日
4、主营业务：电子元器件分销
5、负责人：郑毅
6、注册资本：3,000万港元
7、香港联汇不是失信被执行人，未受到失信惩戒
8、与公司关系：公司间接持有香港联汇70%的股权，关系结构图如下：
深圳华强实业股份有限公司
70%
深圳市鹏源电子有限公司
100%
沃能电子技术有限公司
100%
联汇（香港）有限公司
（注：公司于2018年5月29日召开董事会会议审议通过了《关于公司以股权出资以及货币出资方式对深圳华强半导体集团有限公司增资的议案》，公司对全资子公司深圳华强半导体集团有限公司（下称为“华强半导体集团”）的股权出资包括公司持有的鹏源电子70%股权，该股权出资完成后，华强半导体集团将持有鹏源电子70%股权，目
前相关工商变更登记手续正在办理。）
9、主要财务指标： （单位：人民币元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||2018年3月31日（未经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额||400,311,519.69||450,702,725.33||
||负债总额||240,023,956.66||299,916,720.75|
||其中：银行贷款总额||78,050,861.57||117,575,690.69|
||流动负债总额||240,023,956.66||291,544,007.10|
||净资产||160,287,563.03||150,786,004.58|
||或有事项涉及的总额||-||-|
||||2018年1月至3月（未经审计）||2017年1月至12月（经审计）|
|营业收入||178,988,574.60||933,544,048.98||
|利润总额||19,140,811.13||78,492,310.91||
|净利润||15,982,577.29||66,346,361.23||

三、担保的主要内容
1、担保事项：为香港联汇向香港中行申请贷款或授信提供担保。
2、担保方式：连带责任担保。
3、担保期限：自担保文件签署之日起2年。
4、担保金额：1,500万美元，折合人民币约为10,000万元。
四、董事会意见
1、公司董事会全面了解了香港联汇的经营状况，并查阅了香港联汇近期的财务报表。公司董事会认为：香港联汇业务规模快速扩张过程中对资金有明确的增量需求，公司本次为香港联汇提供担保是为了确保香港联汇向国外著名电子元器件生产商增量采购的顺利进行，避免该公司在快速扩张过程中受到资金规模的限制而导致市场开拓受限，符合该公司电子元器件分销业务扩张的实际需要。香港联汇为公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，且香港联汇在电子元器件分销领域经营多年，拥有优质、广泛的下游客户群体能确保并支撑其对境内外原厂进行大批量采购，其拥有成熟的运作模式及良好信誉，偿债能力较好，担保风险可控，本次担保的被担保方未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。
2、上市公司控制香港联汇70%的股权，其他合计控制香港联汇30%股权的股
东未按其持股比例提供相应担保，但以最高额房产抵押和最高额股权质押的方式
向上市公司提供连带责任反担保。该反担保足以保障上市公司的利益，此次上市
公司为香港联汇提供担保符合公平、对等的原则，不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，在本次担保之前，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为223,360万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的53.23%；本次担保后，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额约为231,660万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的55.21%；本次担保后，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为271,550万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的64.71%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、2018年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2018年7月7日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-029
成都西菱动力科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月10日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
1、2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行。
2、2017年5月10日，财政部发布修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。
3、2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求企业按照通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》、会计准则解释及相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、政府补助及财务报表列报等将采用财政部新颁布的有关规定，其他部分仍然按照财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》、会计准则解释及相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，公司2017年1月1日之后出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，按规定列报于利润表中新增的“资产处置收益”项目，不再在利润表中的“营业外收入-处置非流动资产处置利得”和“营业外支出-处置非流动资产处置损失”中列报，此次会计政策变更采用追溯调整法，对可比期间的比较数据进行调整。
2、根据财政部修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15
号），与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
3、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），公司利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，按照追溯调整法调整比较数据。
此次会计政策的变化仅对公司财务报表的列报产生影响，不会对公司损益、所有者权益、资产、负债产生影响。
三、董事会对本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更已经由公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018-12秦川机床工具集团股份公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届监事会第十六次会议，于2018年 3月 2日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第六届监事会第十六次会议于 2018年 3月 8日以通讯方式召开。会议应到监事 4人，实到监事 4人，参加表决的监事 4人。
会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况
1、关于会计政策变更的议案。
经审议，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）及《关于印发修订＜企业会计准则第16号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）文件的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
详细内容请参见公司于同日发布的 2018-13号公告。
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票。
四、备查文件
《第六届监事会第十六次会议决议》。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
监事会
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-086
金字火腿股份有限公司
关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立
九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）与浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰格投资”）共同发起设立九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）。具体内容详见2018年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-004）。2018年5月，中钰资本、九州药业、泰格投资与宁波市鄞州中钰惟精资产管理有限公司签订了《宁波钰洲股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
合伙企业已完成工商注册登记手续，并于近日取得了宁波市鄞州区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：宁波钰洲股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330212MA2CHBMN2G
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层674室
执行事务合伙人：宁波市鄞州中钰惟精资产管理有限公司（委派代表：禹勃）成立日期：2018年5月14日
合伙期限：2018年5月14日至长期
经营范围：股权投资。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资
担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司将持续关注合伙企业的相关工作，并及时披露相关工作进展情况。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
董事会
2018年6月22日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2018-017电光防爆科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年归属上市公司股东的净利润为 56,091,993.42元，以 2017年度母公司净利润 65,350,218.02元为基数，提取的法定公积金 6,535,021.80元，加上初期未分配利润308,977,747.14元，减去报告期已经分配股利 8,066,850.00元，可供分配的利润为350,467,868.76元。
公司 2017年度利润分配预案为：以公司总股本 322,674,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、公司董事会、独立董事和监事会对利润分配预案的审核意见
1、董事会审议情况
公司 2017年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大
电光科技
会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：董事会提出的 2017年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2017年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2017年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司 2017年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，公司监事会一致同意2017年度利润分配方案。
三、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司董事会
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2018-127吉林省金冠电气股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席李晓芳女士召集，会议通知已于 2018年 11月13日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次监事会会议于 2018年 11月 16日 15时在公司综合楼三楼会议室，以现场结合通讯形式召开。
3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次董事会由监事会主席李晓芳主持。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止重大资产重组事项暨筹划战略入股事项公司股票继续停牌的议案》
经审议，自筹划本次重大资产重组事项以来，公司与标的公司实际控制人就本次收购事项进行了沟通和协商。由于公司与标的公司实际控制人在交易方案部分细节洽谈中最终未能达成一致意见。经过审慎考虑，公司认为目前与标的公司合作的时机尚未成熟。为维护公司及广大投资者的利益，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
同时，为进一步优化公司股东结构，全面提升公司竞争力，推进上市公司战略目标实现，近期公司与洛阳古都资产管理有限公司签署了《战略合作协议》。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金冠股份，证券代码：300510）将于2018年11月19日开市起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日，待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体履行信息披露义务，披露相关公告后复牌。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于签署资产重组事项相关终止协议的议案》
经审议，经过充分的论证分析后，交易各方认为目前本次重大资产重组条件尚未成熟。为维护广大投资者及公司利益，经与交易对方友好协商，监事会同意决定终止筹划本次重大资产重组。并与交易对方签署《关于〈股权收购意向书〉和〈吉林省金冠电气股份有限公司与苏州宝优际科技股份有限公司部分股东的合作框架协议〉之终止协议》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司申请银行综合授信暨公司为全资子公司提供担保的议案》
鉴于业务经营的需要，吉林省金冠电气股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请集团授信融资最高额度不超过人民币3亿元。
1、其中母公司拟申请综合授信融资最高额度不超过人民币 1.2亿元，品种包括但不限于固定资产项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。
2、其中公司的全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司拟申请不超过人民币 8,000万元，授信额度有效期限为一年，其中人民币 3,000万元由辽源鸿图按银行授信要求自行提供担保，剩余的人民币5,000万元拟由公司提供连带
责任保证（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
3、剩余额度由公司根据生产经营需要统一支配。
上述额度可分别用于流动资金借款、开立保函和票据融资等事项。为此，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的被授权人在上述融资总额度及期间内全权办理授信及借款有关合同（协议）的签字手续，并责成财务部办理具体借款等手续。
如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司章程规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于签订战略合作协议的议案》
经审议，为进一步优化公司股东结构，全面提升公司竞争力，推进上市公司战略目标实现，监事会同意公司与战略股东洛阳古都资产管理有限公司签署《战略合作协议》的事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
三、备查文件战略股东
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司监事会2018年11月16日
第三届董事会第六次会议决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-035广州视源电子科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年6月11日14:00以通讯方式举行。会议通知及会议材料于 2018年6月9日以电子邮件等方式发出。本次会议以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
根据公司2017年实施的《2017年限制性股票激励计划（草案）》（简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会认为《激励计划》首次授予设定的第一个解除限售期解除限售的条件已经成就，根据公司 2016年年度股东大会的授权，同意公司办理 2017年首次授予的限制性股票中符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计460人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为1,795,840股。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
第三届董事会第六次会议决议公告【详见 2018年 6月 12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2018-037）、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》】
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售名单》。
根据公司的《激励计划》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司《激励计划》首次授予设定的第一个解除限售期解除限售的条件已经成就，根据公司2016年年度股东大会的授权，同意公司办理2017年首次授予的限制性股票中符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计460人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
【详见 2018年 6月 12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售名单》、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》】
（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议。
根据公司2017年5月4日披露的《2016年年度权益分派实施公告》，公司2016年年度利润分配方案已于2017年5月10日实施完毕，《激励计划》中首次授予的限制性股票的授予价格由 48.07元/股调整为47.65元/股。根据公司2018年5月12日披露的《2017年年度权益分派实施公告》，公司2017年年度利润分配方案已于2018年5月21日实施完毕，公司激励计划首次授予的限制性股票数量由281.25万股调整为450.00万股，首次授予价格由47.65元/股调整为29.406元/股；激励计划
第三届董事会第六次会议决议公告预留限制性股票授予数量由47.60万股调整为76.00万股，预留授予价格由32.96元/股调整为20.225元/股。
鉴于公司激励计划首次授予的激励对象中有9名激励对象因2017年年度个人绩效考评非“优秀”，根据激励计划，不符合公司激励计划中有关激励对象个人业绩考核关于全部解除限售的条件，董事会同意公司回购注销其本期不能解除限售的限制性股票共计4,160股，回购价格为29.845元/股。
鉴于公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分原激励对象黄文同因个人原因已离职，已不符合公司2017年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，取消其激励对象资格并回购注销其持有的已获授尚未解除限售的全部限制性股票8,000股，对应的回购价格为20.307元/股。
综上，同意公司以自有资金286,611.20元对上述12,160股限制性股票进行回购并办理回购注销手续。
此次回购注销部分2017年限制性股票不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
【详见 2018年 6月 12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-038）、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》】
（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议。
根据激励计划对2017年限制性股票进行调整及回购注销因个人绩效考核非“优秀”对应当期不得解除限售的限制性股票合计4,160股，回购注销预留授予激励对象因离职导致其已获授但尚未解除限售的限制性股票 8,000股，合计拟回
第三届董事会第六次会议决议公告购注销 12,160股。公司注册资本拟由人民币 650,860,000元减少至人民币 650,847,840元。同意公司在减资手续办理完毕后，启用新章程，并办理相应的公司变更登记手续。
【详见 2018年 6月 12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-038）】
（五）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
审议事项：
1、关于调整 2017年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案
2、关于拟减少注册资本及修改《公司章程》的议案
【详见 2018年 6月 12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-040）】
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-093债券代码：123023 债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
关于取消部分担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟取消前期已审议通过的部分担保事项，担保额度合计 9,000万元，本次取消担保系因部分担保合同已履行完毕及部分担保未实际实施。
本次取消担保事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第七次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次取消担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、拟取消担保事项的主要内容
2016年 11月 14日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司迪森设备为广州迪森家居环境技术有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司全资子公司广州迪森设备热能有限公司（以下简称“迪森设备”）为公司全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度为人民币8,000万元（含）。
2017年3月 25日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于迪森家居为其子公司湖南索拓向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司全资子公司迪森家居为公司控股孙公司湖南索拓科技有限公司（以下简称“湖南索拓”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度为人民币1,000万元（含）。
为合理安排公司融资担保相关工作，公司拟取消上述前期已审议通过的担保事项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保人|担保对象|担保方式|审议通过的担保额度（万元）|拟取消的担保额度（万元）|担保额度公告日期|
|迪森设备|迪森家居|连带责任保证|8,000|8,000|2016 年11 月15 日|
|迪森家居|湖南索拓|连带责任保证|1,000|1,000|2017年3月28日|
||||9,000|9,000|——|

四、董事会意见
董事会认为：本次取消的担保事项系因担保合同已履行完毕及担保未实际实施，取消相关担保事项有助于公司合理安排融资担保相关工作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批且实际已发生对外担保余额为 17,583.73万元，均为对合并报表范围内公司的担保，公司及子公司不存在对合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。
本次董事会审批通过及取消的担保事项实际发生后，公司及子公司对外担保实际发生余额为 20,583.73万元，占 2018年末公司经审计净资产的15.15%。公司及子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议
2、公司第七届监事会第五次会议决议
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2019年11月25日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-067华闻传媒投资集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重组停牌的基本情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产相关的重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华闻传媒，证券代码：000793）自 2018年 2月 1日开市起停牌。经公司核实及论证，上述事项构成发行股份购买资产的重大资产重组，公司股票自 2018年 2月 22日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。经公司 2018年 4月 27日召开的 2018年第三次临时股东大会审议批准，并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 2日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 6个月。具体内容详见公司在指定媒体上披露的以下公告：
||||
|-|-|-|
|披露时间|公告标题|公告编号|
|2018 年 2 月 1 日|关于重大事项停牌的公告|2018-004|
|2018 年 2 月 8 日|关于重大事项停牌的进展公告|2018-009|
|2018 年 2 月 22 日|关于重大资产重组停牌公告|2018-011|
|2018 年 3 月 1 日|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|2018-013|

－1－
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|-|-|-|
|披露时间|公告标题|公告编号|
|2018 年 3 月 8 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-017|
|2018 年 3 月 15 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-019|
|2018 年 3 月 22 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-021|
|2018 年 3 月 29 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-023|
|2018 年 4 月 2 日|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|2018-027|
|2018 年 4 月 11 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-029|
|2018 年 4 月 12 日|关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告|2018-031|
|2018 年 4 月 19 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-038|
|2018 年 4 月 26 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-040|
|2018 年 5 月 2 日|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|2018-050|
|2018 年 5 月 9 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-051|
|2018 年 5 月 16 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-053|
|2018 年 5 月 23 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-056|
|2018 年 5 月 30 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-059|
|2018 年 6 月 6 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-060|
|2018 年 6 月 13 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-061|
|2018 年 6 月 21 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-063|

公司股票停牌以来，公司积极推进本次重组的相关工作，经公司与现有或部分潜在交易对方的积极沟通、协商，公司已与拟交易对方签署了关于本次重组的合作框架协议及补充协议,协议的主要内容详见公司于 2018年 5月 2日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-050）。
二、标的资产基本情况
截至本公告披露日，本次重组拟进行交易的标的资产为车音智能
科技有限公司（以下简称“车音智能”）全部或部分股权。拟交易标
－2－
的资产基本情况详见公司于 2018年 5月 2日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-050）。
三、近期相关工作进展情况
公司聘请华西证券股份有限公司担任本次重组独立财务顾问，北京金诚同达律师事务所担任法律顾问，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，中联资产评估集团有限公司担任评估机构。公司与各中介机构积极有序地对本次重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估、法律事务等各项工作。
近期相关工作进展为：（1）独立财务顾问协调各中介机构现场工作，查阅车音智能提供的尽调材料，对车音智能报告期内前十大客户、供应商和其他重要客户进行现场走访、核查，撰写交易报告书等相关申报文件；（2）律师对车音智能报告期内前十大客户、供应商和其他重要客户进行现场走访、核查，整理底稿文件，起草法律尽职调查报告等相关文件；（3）审计机构与车音智能治理层沟通审计调整事项，整理、装订审计工作底稿，撰写审计报告；（4）评估机构根据审计试算平衡表初稿调整资产基础法申报表和收益法申报表，并与车音智能财务人员核对确认，编写资产评估报告及说明；（5）根据上述尽职调查等进展情况，公司与交易对方继续进行交易方案的沟通、协商。
截至本公告披露日，本次重组方案、交易架构、标的资产范围、交易金额尚未最终确定，未来将根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，交易各方将就本次交易方案的具体细节进一步磋商，包括但不限于标的资产范围、定价，支付方式和方案，相关业绩承诺、盈利补偿、股票锁定，以及交易程序和审批等。标的资产的交易价格将以交易各方认可的具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据协商确定。交易对方将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规与公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。同时，交易对方通过本次交易所取得的公司股份将按照相关法规进行股份锁定。本次重组的相关事项最终以经公司董事会审议并公告的预案或
－3－
者报告书为准。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
四、必要风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十七日
－4－
安信证券股份有限公司
关于兄弟科技股份有限公司
使用闲置自有资金进行投资理财的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）自2012年3月开始承接兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对兄弟科技使用自有闲置资金进行投资理财事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：
一、投资概况
1、投资目的：提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。
2、投资额度：不超过人民币1亿元（含1亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司拟购买保本型银行理财产品等短期投资品种。上述投资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》规定的风险投资品种。
4、投资期限：董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，择机购买银行理财产品，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源：闲置自有资金。
本次投资理财额度占公司2013年末经审计净资产的12.50%，属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
6、决议有效期限：自获董事会审议通过之日起1年内有效。
二、对公司经营的影响
公司运用闲置自有资金购买保本型银行短期理财产品有利于公司灵活理财，提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。
三、投资风险及控制措施
1、相关风险
（1）尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；
（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部风险控制
（1）公司理财由专门机构、专职人员负责。公司每笔具体理财事项由董事长、董事会秘书、财务中心总监组成的专门小组行使日常项目投资的审批，公司财务中心总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型理财产品等短期投资品种，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。
（2）公司及财务中心总监应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
（3）公司审计部负责对银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
（4）监事会应当对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
五、保荐机构核查意见
安信证券对于兄弟科技本次关于使用闲置自有资金进行投资理财的董事会议案进行了核查，经核查，安信证券认为：
兄弟科技目前经营情况良好，财务状况健康。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，购买短期低风险的理财产品符合公司和全体股东的利益。兄弟科技使用闲置自有资金进行投资理财的议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规，安信证券对兄弟科技使用闲置自有资金进行投资理财的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
（张宜霖） （聂晓春）
保荐机构：安信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-060深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于补选职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第二次职工代表大会于2016年5月4日8：30在公司会议室召开。
鉴于公司第二届监事会职工代表监事张丹女士提出辞职，为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经广泛征求职工意见并经民主推荐，公司职工代表大会选举沈倩倩女士（简历附后）为公司职工代表监事。
沈倩倩女士将与公司其他两名监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2016年5月4日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-060附：职工代表监事简历
沈倩倩：1988年8月生，中国国籍，无境外居留权，学历大专，现任深圳市瑞丰光电子股份有限公司审计师。
沈倩倩女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，沈倩倩女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2019年度预算
一、公司预算编制的基础
（一）基本假设
1、公司业务整体毛利率基本稳定，无不可预见因素造成的重大不利影响；
2、无重大会计政策、会计估计的变更；
3、2019拟实施投资并购，协同主业扩张。
4、EPC及全过程项目管理收入按净额法确认，不含分包给施工单位部分。
（二）编制范围
2019年财务预算编制范围包括公司合并范围内的母公司、子公司及各控股子公司。
（三）编制原则
公司的目标是成为国内领先的城乡绿色发展综合技术服务提供者，围绕生态绿色主题，打造两大主营业务链(城乡绿色发展综合技术服务业务链、绿色人居环境公信服务业务链)，实现客户价值最大化和全业务链业务收益最大化。
2019年是公司实现业务链打通、夯实的关键一年，整合和集成公司单点单项的技术优势构建以全过程技术服务为核心的价值创造链，预算和考核，要强化打造公司核心竞争力，业务协同形成业务链的目标。
三、主要预算指标及说明
基于公司“十三五”战略规划目标，编制公司 2019年度全面预算。
1、力争 2019年度公司营业收入较 2018年度实现增长。
2、力争 2019年度公司净利润较 2018年度实现增长。
四、风险提示
本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。