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证券代码： 600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2016-057浙江广厦股份有限公司
关于股东违规买卖公司股票相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局于2015年12月2日出具的《行政处罚决定书》([2015]4号)，公司原持股5%以上的股东桂国平在 2014年1月30日至2014年8月29日期间，通过其实际控制的账户组多次在买入我公司股票后六个月内卖出，或在卖出后六个月内再次买入，违反了《中华人民共和国证券法》的规定，构成了短线交易。根据法律法规要求及公司律师意见，我公司处理如下：一、本次短线交易的基本情况
桂国平及其控制的账户组在 2014年 1月30日 14时 55分 36秒合计持有我公司股票 43,682,656股，持股比例占总股本的5.0107%，成为持有我公司5%以上的股东。此后至 2014年 8月 29日期间，桂国平通过其本人、“文某”、“某天然石材厂”三个证券账户，多次进行短线交易，具体如下：
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|序号|持有人名称|买卖方向|数量（股）|成交金额（元）|均价（元）|
|1|桂国平|买入|8,078,391|36,999,454.75|4.5801|
|||卖出|13,247,814|64,808,126.96|4.8920|
|2|文某|买入|1,775,847|6,082,888.44|3.4253|
|||卖出|1,775,847|8,527,589.35|4.8020|
|3|某天然石材厂|买入|5,633,217|20,164,181.02|3.5795|
|||卖出|300,000|1,614,201.99|5.3807|
||合计|买入|15,487,455|63,246,524.21|4.0837|
||合计|卖出|15,323,661|74,949,918.30|4.8911|

二、律师意见
1、相关股东违规买卖浙江广厦股票的认定
《中华人民共和国证券法》第四十七条规定：上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。
《中华人民共和国证券法》第一百九十五条规定：上市公司的董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，违反本法第四十七条的规定买卖本公司股票的，给予警告，可以并处三万元以上十万元以下的罚款。
桂国平上述行为违反了《证券法》第四十七条的规定，构成了《证券法》第一百九十五条所述短线交易行为。
2、相关股东违规买卖股票所得收益情况
经核查《中国证券登记结算有限责任公司投资者记名证券持有变动记录》及相应证券公司营业部提供的对账单等资料，桂国平及其控制的账户组在 2014年1月30日14时55分36秒至2014年8月29日期间因违规买卖浙江广厦股票产生的违规收益共计人民币12,334,856.19元，具体计算如下：
股票买卖收益=（卖出均价-买入均价）*卖出数量=（4.8911-4.0837）*15,323,661=12,372,323.89元
违规收益=股票买卖收益+2014年分红收益-交易费用（佣金、印花税、过户费）=12,372,323.89+106,443.02-143,910.72=12,334,856.19元
三、董事会关于本事项的处理
根据《中华人民共和国证券法》以及律师意见，公司董事会向股东桂国平收取了上述违规交易收益，截至 2016年 8月 4日，公司已全额收到上述款项。该笔款项将纳入公司营业外收入，影响当期利润。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一六年八月八日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-008四川路桥建设集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”或“公司”）2016年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）方案等相关事项已经公司第六届董事会第六次会议、2016年第一次临时股东大会、第六届董事会第九次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过。详见公司此期间在上海证券交易所发布披露的一系列公告。
公司于2016年7月7日实施完成2015年度利润分配方案，本次非公开发行股票的发行底价进行相应调整，由原不低于 3.64元/股调整为不低于 3.59元/股。
详见《四川路桥关于根据 2015年度利润分配方案调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》（公告编号：2016-050）。
公司于2017年3月3日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第二次修订公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，决定取消阿斯马拉铜金多金属矿项目作为募集资金投资项目（该项目将由公司以自筹资金进行投资），并调减募集资金用于偿还银行贷款的数额。因此对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|重要提示|重要提示|1、更新本次非公开发行股票的审批程序2、更新利润分配方案实施后的股票发行底价3、修订本次发行的发行股票数量、募集资金数额及用途|
|释义|释义|删除阿斯马拉铜金多金属矿项目相关释义|
|第一节 本次非公开发行A股股票方案概要|二、本次非公开发行的背景和目的|删除阿斯马拉铜金多金属矿项目相关内容|
||三、本次非公开发行方案概要|1、修订本次发行的发行股票数量、募集资金数额及用途2、更新利润分配方案实施后的股票发行底价|
||六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及|更新本次发行方案已经履行的决策、报批程序|

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-008
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|预案章节|章节内容|修订情况|
||尚须呈报批准的程序||
|第二节 发行对象基本情况|一、铁投集团的基本情况|更新铁投集团的财务数据|
||三、附条件生效的股份认购合同及补充合同的内容摘要|增加附条件生效的股份认购合同的补充合同（二）的内容|
|第三节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析|一、本次发行募集资金使用计划|1、修订本次发行的发行股票数量、募集资金数额及用途2、删除阿斯马拉铜金多金属矿项目相关内容3、更新偿还银行贷款相关财务数据|
|第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况|修订募集资金数额及相关测算|
||六、本次发行相关风险的说明|删除阿斯马拉铜金多金属矿项目相关内容|
|第六节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施|一、本次发行对公司每股收益的影响|修订本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|

特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2017年3月4日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2018-033
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于子公司获得 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）收到黑龙江省食品药品监督管理局颁布的《药品GMP证书》，现就相关情况公告如下：
一、GMP证书相关情况
证书编号：HL20180037
企业名称：哈尔滨珍宝制药有限公司
地址：哈尔滨开发区哈平路集中区烟台一路8号
认证范围：中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、炙法（酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙、油炙）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、其他（燀）
发证时间：2018年9月7日
有效期至：2023年9月6日
发证机关：黑龙江省食品药品监督管理局
二、生产线、设计能力及主要生产品种
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|序号|生产车间|设计产能|主要生产品种|
|1|中药饮片车间|180吨/年|生产许可及认证范围内中药饮片|

三、上市公司影响及风险提示
本次认证为哈珍宝公司新增中药饮片车间首次通过 GMP认证并获发《药品 GMP证书》，表明哈珍宝公司具备了新的生产能力，有利于提升哈珍宝的生产管理水平及中药饮片的生产质量，加强了公司整体的市场竞争力，进一步满足市场
的需求。本次获得的《药品 GMP证书》暂不会对公司业绩产生重大影响。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2014—021河南莲花味精股份有限公司
关于为河南莲花食贸有限公司提供担保的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南莲花食贸有限公司（以下简称：莲花食贸）。
河南莲花味精股份有限公司（以下简称公司、本公司或莲花味精）持有莲花食贸41.67%的股权。
本次担保金额及为其担保累计金额：本次为莲花食贸担保金额为人民币3,000万元，本公司累计为其担保金额为人民币5,000万元。
对外担保累计金额：截止目前，公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币10,900万元；公司对控股子公司提供担保的累计金额为人民币5740万元。
对外担保逾期的累计金额：公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
莲花食贸与中国民生银行股份有限公司郑州分行拟签订融资额度协议和综合授信人民币3,000万元授信合同，期限为1年，经公司第
六届董事会第九次会议审议通过，公司拟以本公司信用为莲花食贸向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款3000万元提供担保。
根据《中华人民共和国公司法》、《河南莲花味精股份有限公司公司章程》及监管机构的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过即有效。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：河南莲花食贸有限公司，2006年2月成立，注册资本人民币240万元，本公司持有其41.67%的股权。位于项城市莲花大道，法定代表人：赵伟强，主要经营范围：味精、鸡精、酱油、醋、调味料、谷氨酸钠、高钙味素、葡萄糖、方糖、面粉、麦胚营养粉、谷朊粉、淀粉、粉条、素食素食系列产品、胡辣汤料、小磨香油的生产销售及相关产品进出口业务；水果、大米分装销售；饲料、肥料销售。截至2014年5月31日（未经会计师事务所审计），莲花食贸资产总额为281,893,206.17元，负债总额为99,864,696.83元，净资产为182,028,509.34元,资产负债率为35%。
三、担保协议主要内容
本公司具体担保金额和期限以签订的担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，目前莲花食贸财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为莲花食贸在中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供担保。本次对莲花食贸向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供担保符合国家现行法律法
规以及公司关于担保的有关规定。
五、对外担保数量情况
截至目前，公司及其控股子公司对外提供担保总额为人民币10,900万元。
六、备查文件目录
公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一四年七月八日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号： 2015-019甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2015年 3月 11日在中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行原有的募集资金专户上购买保本型理财产品《中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品 2015年第 20期》，金额人民币 6,000万元（详细内容见公司于 2015年 3月 13日在上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn披露的“2015-014”号公告）。
截止2015年4月14日，该理财产品已到期收回。该理财产品收回本金6,000万元，取得的收益为22.62万元，年化收益率4.3%。上述理财产品本金和收益已全部收回至募集资金专户。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017-006时代出版传媒股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年11月28日起停牌（公告编号：临2016-036号、临2016-037号）。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，公司于12月10日披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-038号）。公司随后披露了《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2016-041号）以及《重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2016-042号、临2016-043号）。12月28日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-044号），公司股票自12月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，并每5个交易日披露一次《重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2017-001号、临2017-004号）。
截至本公告披露日，公司与有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，进一步商讨、论证和确定重组方案，各中介机构对拟涉及的标的资产正开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2016-020四川成渝高速公路股份有限公司
2016年 4月高速公路通行费收入公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2016年4月的高速公路通行费收入（未经审计）如下：
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|项目|权益比例|通行费收入（人民币元）|||
|||本月|上年同期|增/减|
|成渝高速|100%|64,891,336|67,833,104|-4.34%|
|成雅高速|100%|64,463,299|62,121,230|3.77%|
|成仁高速|100%|53,164,089|50,813,935|4.63%|
|成乐高速|100%|37,204,866|36,047,133|3.21%|
|城北出口高速(含青龙场立交桥)|60%|7,317,338|6,415,722|14.05%|
|合计|—|227,040,928|223,231,124|1.17%|

董事会谨此提醒投资者，上述通行费收入数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成通行费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的通行费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公告之通行费收入数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2016年5月17日
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
2017年，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，积极履行了独立董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2017年度工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
公司第二届董事会有三名独立董事，人数占董事会人数三分之一以上，其中王怀芳先生为会计专业人士，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。我们的工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
周婷女士，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，奢侈品行业专家；历任商务部中国国际电子商务中心项目经理、对外经济贸易大学奢侈品研究中心任执行主任，现任北京丰采文化传媒有限公司执行董事，公司第二届董事会独立董事。
韩虎先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科；曾任叶茂中策划北京公司客户总监，现任北京虎跃营销咨询有限公司总经理，公司第二届董事会独立董事。
王怀芳先生，1973年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，副教授、金融学博士、注册会计师；历任申银万国证券研究所研究员、天同证券研究所基础部经理、上海融昌资产管理有限公司研究所所长、上海六禾投资管理公司董事副总经理，现任上海国家会计学院副教授，上海林沂投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司第二届董事会独立董事，兼任上海璞泰来新能源科技股份有限公司（603659）、上海秉钧网络科技股份有限公司、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（839951）独立董事。
我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司实际控制人控制的其他单位担任职务；未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
作为独立董事，我们出席了公司2017年度召开的董事会（含各专业委员会）和股东大会；在上市公司的积极配合下，我们在召开董事会前均获取到了做出决策所需的相关信息和资料，经认真审议每个议题，独立、客观、审慎地行使了表决权，对2017年度相关会议的各项议案均做出了同意的表决意见，且年度内相关会议的议案均获得表决通过。具体而言，我们出席会议的情况如下：
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|项目||股东大会|董事会|审计委员会|提名委员会|薪酬与考核委员会|战略委员会|
|姓名|召开次数|3|12|4|3|2|1|
|周婷|应出席次数|3|12||3||1|
||出席次数|3|11||2||1|
||其中通讯参加次数|1|9||2|||
|韩虎|应出席次数|3|12|4||2||
||出席次数|3|12|4||2||
||其中通讯参加次数|2|10|3||1||
|王怀芳|应出席次数|3|12|4|3|2||
||出席次数|3|12|4|3|2||
||其中通讯参加次数|1|11|3|2|1||

（二）日常工作情况
我们时刻关注外部环境对公司的影响，积极参与公司经营管理，并通过多种方式与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司运行情况。在公司召开现场董事会和股东大会会议期间，对公司进行实地考察，同时与公司董事、
高级管理人员进行沟通，及时获知公司生产经营情况和各类重大事项的进展情况，
为本人履职提供了保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2017年，我们对公司关联交易、对外担保及资金占用、利润分配、股权激励、募集资金使用、高级管理人员聘任、聘任或更换会计师事务所、股东承诺履行、内部控制、信息披露执行等事项予以了重点关注，对相关事项是否合法合规等做出了独立明确的判断，发表了明确的同意意见并予以披露，未发现公司在规范运作方面存在重大风险事项。具体而言，我们对以下事项发表了独立意见：
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|董事会届次|议案名称|
|二届10次|2017年度预计日常关联交易的议案|
||2017年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案|
|二届14次|关于聘任公司运营副总裁的议案|
|二届15次|关于为全资子公司香港通灵提供内保外贷的议案|
|二届16次|2016年度财务决算报告|
||2016年度分红的议案|
||2016年度募集资金存放及使用专项报告|
||2016年年度报告及报告摘要|
||2017年度财务预算报告|
||关于聘请2017年度公司财务报告审计机构的议案|
||关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案|
|二届17次|关于聘任财务负责人的议案|
|二届20次|关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案|
||关于向激励对象首次授予股票期权的议案|
|二届22次|关于2017年中期资本公积金转增股本预案的议案|
||关于对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整的议案|
||关于会计政策变更的议案|
|二届25次|关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案|
||关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案|
||关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|
||关于修改公司章程的议案|

此外，周婷女士作为征集人，对公司2016年年度股东大会审议的有关股权激励计划的议案向全体股东征集了投票权。
四、总体评价和建议
2017年，作为公司的独立董事，我们积极出席公司董事会（含各专业委员会）和股东大会，认真审议相关会议的各项议案并发表审议意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。
2018年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：周婷、韩虎、王怀芳2018年3月14日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2019-022
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾生态科技广场11栋A座35层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|187,430,328|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.4578|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|187,345,625|99.9548|100|0.0000|84,603|0.0452|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|187,345,625|99.9548|100|0.0000|84,603|0.0452|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|187,345,625|99.9548|100|0.0000|84,603|0.0452|

4、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|187,430,228|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

5、议案名称：2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|187,345,625|99.9548|100|0.0000|84,603|0.0452|

6、议案名称：关于 2019年度向金融机构申请融资额度并接受关联方担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,298,060|92.9932|248,500|7.0068|0|0.0000|

7、议案名称：关于 2019年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|187,181,828|99.8674|248,500|0.1326|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||数||
|4|《2018 年度利润分配预案》|72,394,588|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|
|6|《 关 于2019 年度向金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保 的 议案》|3,298,060|92.9932|248,500|7.0068|0|0.0000|
|7|《 关 于2019 年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》|72,146,188|99.6567|248,500|0.3433|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。
2、以特别决议通过的议案7，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、针对议案6，深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司、深圳市鹏博利泰投资有限公司及以上股东的关联方均进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：周健、但润文
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2019年5月25日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-009辽宁禾丰牧业股份有限公司
2015年度业绩快报更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2016年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2015年度业绩快报，由于工作人员疏忽，导致部分公告内容有误，现对相关内容更正如下，财务数据未经会计师事务所审计，具体以公司披露的2015年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、更正前后的主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年同期||||更正后的增减|）|
|项目||本报告期||||||||
|||||更正前||更正后||变动幅度（％||
|基本每股收益（元）|0.38||0.50||0.30||26.67%|||

注：报告期内，由于公司实施2015年半年度权益分派（以资本公积向全体股东每10股转增5股）导致公司总股本增加，为了真实反映公司的盈利能力，提高每股收益指标计算的合理性和可比性，现对上年同期的基本每股收益进行调整，将上年同期基本每股收益由0.50
元/股调整为0.30元/股。
二、在原公告“二、经营业绩和财务状况情况说明”中更正前为：
（二）报告期内，公司基本每股收益和加权平均净资产收益率分别较上年同期下降24%和下降0.29个百分点。主要原因系公司资本公积转增股本致股本总额增加所致。
（三）报告期末，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有
者权益、股本和归属于上市公司股东的每股净资产分别较上年同期增长7.97%、
12.21%、50%和下降25.23%。主要原因系公司资本公积转增股本致股本总额增加所致。
现更正为：
（二）报告期内，公司基本每股收益和加权平均净资产收益率分别较上年同期增长26.67%和下降0.29个百分点。主要原因系公司报告期内加大市场推广力度，销售收入和利润稳步提升。
（三）报告期末，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本和归属于上市公司股东的每股净资产分别较上年同期增长9.79%、12.21%、50%和下降25.23%。主要原因系公司资本公积转增股本致股本总额增加所致。
三、由于相关工作人员疏忽，导致公告编号出现错误，在“公告编号”中更正前为“2015-007"，现更正为“2016-007”。
四、业绩快报更正原因说明
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生公积金转增股本，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。
公司就以上补充更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，公司会加强相关人员培训，进一步提高信息披露质量。
五、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会二零一六年三月二十四日
哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十七次临时会议《关于公司及其全资子公司与上海铉镐国际贸易有限公司签订借款补充协议的
议案》发表以下独立意见：
1、公司及上海钧钛在不影响正常生产经营的情况下，为上海铉镐提供财务资助、并签订了借款合同。根据上海铉镐合资合同，上海铉镐由公司的全资二级子公司变更为公司参股30%的子公司。公司及上海钧钛此次拟与上海铉镐签订借款补充协议，有利于维护公司和广大股东的利益。
2、借款补充协议涉及的关联交易，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和部门规章的规定，相关的关联董事均按规定回避表决，本补充协议及其涉及的关联交易不存在损害公司及公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意公司及上海钧钛与上海铉镐签订借款补充协议，同意董事会将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张文丽 马国华 孔庆江
华友钴业第三届董事会第十五次会议决议公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2015-
浙江华友钴业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年3月23日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年3月18日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及子公司衢州华友联合与海通恒信开展融资租赁业务的议案》
同意公司及子公司衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“衢州华友”）用生产机器设备与海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信”）联合开展售后回租融资租赁业务，本次融资总金额为不超过人民币20000万元的本金及利息、费用，租赁期限为三年。租赁期满，公司及子公司衢州华友以人民币100元的名义价格留购租赁物。在租赁期间，公司及子公司衢州华友以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向海通恒信租赁支付租金和费用。在上述金额及期限内，具体融资金额及期限以公司及子公司与海通恒信签署的合同为准。授权公司法定代
华友钴业第三届董事会第十五次会议决议公告表人陈雪华办理上述售后回租融资租赁事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过了《关于股东华信投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案》
同意股东桐乡华信投资有限公司以其持有公司2000万股股份为公司向中国进出口银行浙江省分行申请融资人民币2亿元提供质押担保，质押期限不超过2016年3月31日。具体质押额度和期限以办理双方签署的质押合同为准。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
本议案关联董事陈红良、李笑冬、张炳海回避表决，非关联董事8人参与表决，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于向工商银行桐乡支行申请授信5.5亿元的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请办理不超过人民币5.5亿元的授信融资业务，时间期限不超过三年，具体授信额度及期限以办理时双方签订的融资业务合同为准。授权公司法定代表人陈雪华办理上述融资事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
4、审议通过了《关于股东大山公司为公司向工商银行桐乡支行申请授信提供股权质押的议案》
同意股东大山私人有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE.LTD”）以其持有的公司9000万股股份为公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请授信人民币5.5亿元提供质押担保，质押期限三年。具体质押额度和期限以办理双方签署的质押合同为准。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。
本议案关联董事谢伟通回避表决，非关联董事10人参与表决，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案需提交股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信3.5亿元的议案》
华友钴业第三届董事会第十五次会议决议公告同意公司向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请办理最高余额不超过人民币3.5亿元的综合授信融资业务，时间期限不超过两年，具体授信额度及期限以办理时双方签订的融资业务合同为准。授权公司法定代表人陈雪华办理上述融资事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
6、审议通过了《关于子公司力科钴镍、衢州华友为公司向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信共同提供3.85亿元担保的议案》
同意子公司浙江力科钴镍有限公司和衢州华友钴新材料有限公司为公司向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请办理综合授信融资业务共同提供连带责任保
证，担保额度不超过人民币3.85亿元，期限均不超过两年，具体担保额度和期限以办理双方签订的担保合同为准。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
7、审议通过了《关于为子公司华友进出口向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信提供1.1亿元担保的议案》
同意公司为子公司浙江华友进出口有限公司向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请办理综合授信融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币1.1亿元，期限不超过两年，具体担保额度和期限以办理双方签订的担保合同为准。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
8、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年4月8日召开2015年第三次临时股东大会，审议股东股份质押和公司及子公司融资担保事项。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
华友钴业第三届董事会第十五次会议决议公告浙江华友钴业股份有限公司董事会2015年3月23日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2018－001贵州茅台酒股份有限公司
关于茅台酒市场价格说明的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司在 2017年 12月 28日发布的《关于公司生产经营情况的公告》中披露，本公司将从 2018年起适当上调茅台酒产品价格，广大消费者和投资者都比较关注，为此，本公司就茅台酒市场价格调整事项作进一步说明如下：
本公司此次产品价格调整，是为了统筹兼顾各种因素，充分尊重市场规律，推动企业可持续发展，保障国有资产增值，维护股东权益。在对茅台酒产品价格进行调整后，本公司积极采取措施，坚决稳定好茅台酒产品市场，全力维护好茅台酒产品市场价格，更好地兼顾消费者、企业和经销商的利益。本公司一是要求市场建设更加精细。我们要求本公司各级子公司、茅台集团各级子公司，必须按照 1499元/瓶的标价销售飞天 53度 500ml茅台酒，不助推价格，以保持零售价格的稳定。建议销售商酌情参照，不囤货捂售，不捆绑搭售。二是要求产品定位更加精准。切实推动公司产品更加贴近个人消费、民营企业和中产阶层等，公司将更加致力于提供更好的产品和服务，使上述消费者作为公司产品现有消费主力更加稳定。三是要求产品投放更加科学合理。公司将在 2018年度经营计划范畴内，结合市场需求等相关情况进行产品投放。考虑春节市场因素，为更好地满足消费者需求，公司计划春节前增加市场投放量，并提前对配套物流发运、主流
终端渠道供货等相关工作予以部署和安排。
本公司衷心感谢广大消费者和投资者给予的关心、理解和支持，郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会 2018年 1月 9日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-040号债券代码：136501 债券简称：16天风01
天风证券股份有限公司关于“16天风01”公司债券
票面利率上调和回售实施的第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100945
回售简称：风01回售
回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额
必须是1,000元的整数倍。
回售申报期：2019年5月8日至2019年5月14日
回售资金发放日：2019年6月20日
票面利率是否调整：债券票面利率由3.37%上调为4.18%
特别提示：
1、根据《天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。
为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）。
（二）债券简称及代码：上海证券交易所简称“16天风01”，代码“136501”。
（三）发行人：天风证券股份有限公司。
（四）发行总额：人民币20亿元。
（五）债券期限和利率：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券票面利率为3.37%。
（六）债券形式：实名制记账式。
（七）计息期限：本期债券计息期限自2016年6月20日至2021年6月19日；若投资者在本期债券存续期的第3个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分的计息期限自2016年6月20日至2019年6月19日。
（八）付息日：本期债券付息日为2017年至2021年每年的6月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2017年至2019年每年的6月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
（九）兑付日：本期债券兑付日为2021年6月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为2019年6月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
（十）上市时间及地点：本期债券于2016年7月13日在上海证券交易所上市。
（十一）债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。
如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
（十二）发行人上调票面利率选择权：发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，将发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（十三）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及
上调幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
（十四）回售申报：债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期的前3个计息年度票面利率为3.37%，在本期债券第3个计息年度末，本公司决定上调本期债券的票面利率0.81个基点，即自2019年6月20日起至2021年6月19日止，债券票面利率为4.18%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
（一）本期债券回售代码：100945 回售简称：风01回售
（二）回售登记期：2019年5月8日至2019年5月14日。
（三）回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
（四）回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
（五）选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
（六）回售部分债券兑付日:2019年6月20日。本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
（七）本公司将于2019年6月20日后，按照相关规定办理回售债券的注销。
四、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息
网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
五、本期债券回售的相关机构
1、发行人:天风证券股份有限公司
联系人:赖烨
地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
电话: 027-87611718
2、主承销机构、债券受托管理人:海通证券股份有限公司
联系人:江艳、郑云桥
地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
电话: 010-88027168
3、债券登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：聂燕
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
电话：021-38874800
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年4月30日
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，我们作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，就2014年度履职情况向董事会报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司审计委员会进行成员调整。根据国家对领导干部在企业兼职（任职）的有关要求，彭道海先生和叶春先生分别辞去公司独立董事和董事职务，也不再担任审计委员会委员职务。2014年12月16日，公司第六届董事会2014年第七次临时会议通过了《关于推选董事会各专门委员会成员的议案》，确定第六届董事会审计委员会，由独立董事温小杰、权忠光以及董事黄可应3名成员组成，其中独立董事温小杰为审计委员会主席。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议。
（一）2014年3月4日，第六届董事会审计委员会召开2014年第一次会议，对公司编制的《2013年财务会计报告》和《2013年度内控工作报告》提出审议意见，审议通过了《2013年年度审计计划》，听取审计师对年审工作阶段性汇报，并对审计工作提出具体要求。
（二）2014年3月25日，第六届董事会审计委员会召开年报沟通会，会议对公司年报及审计情况进行了充分沟通，讨论审计工作中的具体事项，审计师对相关问题做出详细解答。
（三）2014年 3月 27日，第六届董事会审计委员会召开 2014年第二次会议，原则同意关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师事务所”）从事本年度审计工作的总结报告、2013年经审计的财务报告、公司2013年度内部控制评价报告、公司2013年度内部控制审计报告和董事会审计委员会 2013年度履职情况报告，建议公司委托监事会公开招标选聘公司 2014年度审计机构。
公司第六届董事会第二次会议或第十七次股东大会（2013年年会）审议批准以上相关议案，并审议同意继续聘请兴华会计师事务所为公司 2015年度法定审计单位，公司已依据交易规则予以公告。
（四）2014年 12月 31日，第六届董事会审计委员会召开会议，审议通过兴华会计师事务所出具的《中体产业集团股份有限公司 2014年度审计计划》。
三、审计委员会2014年度履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会在审计计划阶段详细审阅了相关审计资料，就审计范围、审计策略、重要会计问题及审计领域、时间及人员安排等与审计师进行讨论和协商，以确保按时保质的完成年度审计工作。审计人员进场后，审计委员会就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况也与审计项目负责人进行了持续、充分的沟通。现场工作结束后，审计委员会认真听取兴华会计师事务所年审工作的阶段性汇报；在兴华会计师事务所出具初步审计意见后，再一次审议了公司 2014年度财务会计报表，并形成了书面意见；在兴华会计师事务所出具 2014年度审计报告后，对兴华会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并形成决议。
兴华会计师事务所作为公司上市后一直聘用的审计机构，已为公司提供服务17年。根据该事务所在公司2014年度审计工作中表现出的执业能力及履职情况，审计委员会对其工作提出了相关建议和意见。
（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项；不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（三）评估内部控制的有效性
审计委员会认真审阅了《2014年度内部控制工作报告》和《公司2014年度内部控制评价报告》以及兴华会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度；公司严格执行了各
项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司制度的相关要求，本着勤勉尽责原则，认真履行了年度审计中的相关职责，并就重大审计问题积极协调公司管理层、内部审计部门与兴华会计师事务所沟通、配合，确保了公司年度审计工作高效顺畅进行。
2014年，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。2015年，我们将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计、内外部审计沟通等协调、监督、核查工作，不断完善内部控制制度，充分发挥职能作用，为维护公司及股东的共同利益而不懈努力。
审计委员会对彭道海先生和叶春先生在任职期间勤勉尽责的工作，表示由衷的敬意和感谢！
审计委员会委员：温小杰、权忠光、黄可应
二〇一五年三月二十七日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-047骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2017年4月20日送达各位董事，并于2017年4月26日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，决议如下：
一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2017年第一季度报告
全文及正文的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股份2017年第一季度报告全文》《骆驼股份2017年第一季度报告正文》）
同意公司2017年第一季度报告内容。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2017-049）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、审议通过《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》
因公司董事谭文萍女士已向董事会提交了辞去董事职务的申请，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名及审查，拟增补孙权先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止。候选人简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
附：
第七届董事会部分董事候选人简历
孙权：男，1975年4月生，大专学历，物流师。历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长；武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长；武汉非凡电池有限公司计划部经理；