证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0047林州重机集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2014年4月15日下午14时；
2、会议召开地点：林州重机集团股份有限公司一楼会议室；
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：郭现生先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《林州重机集团股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共计 15人，代表公司股份 290,382,577股，占公司有表决权股份总数的54.1178%。其中，现场
出席会议的股东及股东代表 13人，代表股份 290,336,277股，占公司有表决权股份总数的54.1092%；通过网络投票方式参加会议的股东 2人，代表股份 46,300股，占公司有表决权股份总数的0.0086%，会议由董事长郭现生先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意股份 290,367,577股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9948%；
反对股份 15,000股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0052%；
弃权股份 0股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意股份 290,367,577股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9948%；
反对股份 15,000股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0052%；
弃权股份 0股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意股份 290,367,577股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9948%；
反对股份 15,000股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0052%；
弃权股份 0股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2013年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意股份 290,367,577股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9948%；
反对股份 15,000股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0052%；
弃权股份 0股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意股份 290,367,577股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9948%；
反对股份 15,000股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0052%；
弃权股份 0股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于续聘 2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意股份 290,367,577股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9948%；
反对股份 15,000股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0052%；
弃权股份 0股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
7、逐项审议通过了《关于 2013年度日常关联交易确认及 2014年度日常关联交易预计的议案》；
（1）关于与林州重机铸锻有限公司 2013年度日常关联交易确认及 2014年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：关联股东郭现生、韩录云和郭书生回避表决；
同意股份 22,239,077股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9326%；
反对股份 15,000股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0674%；
弃权股份 0股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
（2）关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 2013年度日常关联交易确认及 2014年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：关联股东李子山回避表决；
同意股份 289,020,777股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9948%；
反对股份 15,000股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0052%；
弃权股份 0股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
（3）关于与中煤国际租赁有限公司 2013年度日常关联交易确认及 2014年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：关联股东宋全启回避表决；
同意股份 270,623,827股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9945%；
反对股份 15,000股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0055%；
弃权股份 0股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2013年度日常关联交易确认及 2014年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：关联股东司广州、吕江林回避表决；
同意股份 289,677,077股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9948%；
反对股份 15,000股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0052%；
弃权股份 0股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2013年度日常关联交易确认及 2014年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：关联股东郭书生回避表决；
同意股份 281,937,477股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9947%；
反对股份 15,000股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0053%；
弃权股份 0股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2013年度日常关联交易确认及 2014年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：关联股东郭现生回避表决；
同意股份 84,938,977股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9823%；
反对股份 15,000股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0177%；
弃权股份 0股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意股份 290,367,577股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9948%；
反对股份 15,000股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权
股份总数的0.0052%；
弃权股份 0股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：关联股东郭现生、韩录云、司广州、郭书生、李子山、崔普县、郭日仓、韩林海、郭怀吉和曹庆平回避表决；
同意股份 19,939,150股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9248%；
反对股份 15,000股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0752%；
弃权股份 0股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于变更经营范围的议案》；
表决结果：同意股份 290,367,577股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9948%；
反对股份 15,000股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0052%；
弃权股份 0股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意股份 290,367,577股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9948%；
反对股份 15,000股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0052%；
弃权股份 0股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
（1）选举郭现生先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意股份 290,336,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9841%。
（2）选举宋全启先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意股份 290,336,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9841%。
（3）选举司广州先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意股份 290,336,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9841%。
（4）选举田连成先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意股份 290,336,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9841%。
（5）选举韩录云女士为公司第三届董事会董事
表决结果：同意股份 290,336,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9841%。
（6）选举郭书生先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意股份 290,336,277股，占出席会议股东及股东代
表所持有表决权股份总数的99.9841%。
（7）选举宋绪钦先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份 290,336,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9841%。
（8）选举胡省三先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份 290,336,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9841%。
（9）选举朱小平先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份 290,336,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9841%。
本届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
13、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举吕江林先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份 290,336,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9841%。
同意由股东代表监事吕江林与职工代表监事赵富军、李荣共同组成第三届监事会，任期三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
14、审议通过了《关于董事高管薪酬及津贴标准的议案》；
表决结果：同意股份 290,367,477股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9948%；
反对股份 15,000股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.005166%；
弃权股份 100股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.000034%。
本次股东大会还听取了公司独立董事 2013年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、律师姓名：郭耀黎律师、李国旺律师；
3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《林州重机集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、林州重机集团股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月十六日