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证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-66重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生的通知，获悉蒋仁生先生将其所持有的本公司部分股份进行了股票质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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||||是否|||||||||||||
||||为第|||||||||||||
||股||||||||||||本次质|||
||||一大|||||||||||||
||东||||质押股数||||||||押占其|||
||||股东||||质押开始日||质押到期日||质权人||||用途|
||名||||（万股）||||||||所持股|||
||||及一|||||||||||||
||称||||||||||||份比例|||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|蒋仁生||是||410.00||2019-09-17||2021-09-04||上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行||0.48%||融资||
||合|||410.00||||||||0.48%||||
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||计|||||||||||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份85,004.00万股，约占本公司总股本的53.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 29,799.00万股，约占其持有本公司股份的35.06%，占公司总股本的18.62%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2019年9月18日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-22
湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年3月4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年 3月 14日下午 14:30在安华酒店四楼会议室召开；
3、本次会议参与表决董事 8人（含独立董事 3人），实际参与表决董事 7人，独立董事杨汉明先生因公出差未能到会，授权委托独立董事曹亮先生代行表决权；
4、本次会议由安靖先生主持，监事和部分高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
公司 2017年度董事会工作报告的具体内容请参见 2017年度报告“第四节经营情况讨论与分析”。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
（二）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《独立董事 2017年度述职报告》。
具体内容详见3月16日在指定媒体披露的《独立董事2017年度述职报告》。
（三）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》。
具体内容详见3月16日在指定媒体披露的《2017年度报告》；《2017年度报告摘要》，公告编号：2018-23。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
（四）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表同意的独立意见。
具体内容详见3月16日在指定媒体披露的《2017年度内部控制审计报告》、《2017年度内部控制评价报告》。
（五）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（六）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2017年度利润分配的议案》。
截止2017年12月31日，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润105,211,595.89元。其中，母公司实现净利润25,701,400.66元，本年提取法定盈余公积金2,570,140.07元，加上上年未分配利润398,369,529.67元，本次实际可供股东分配的利润为421,500,790.26
元。
虽公司当年盈利且累计未分配利润为正，但公司正值业务调整，为减少拟建工程项目的融资成本，加快项目建设进度及保障公司产品质量的不断提升，保障公司现金流充裕，实现公司可持续发展。2017年度,公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于项目建设和补充流动资金。
公司独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（七）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018年财务和内部控制审计机构，年度审计费用分别为人民币45万元和12万元，合计人民币57万元。
独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（八）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见3月16日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
公告编号：2018-24。
独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表同意的独立意见。
(九)会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》。
具体内容详见3月16日在指定媒体上披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》，公告编号：2018-25。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
重大事项事前咨询制度厦门科华恒盛股份有限公司
重大事项事前咨询制度
（2014年3月）
第一章总则
第一条为规范厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”)重大事项事前咨询工作，确保公司重大事项符合上市公司规范运作的法律、法规、规范性文件和相关政策，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司。
第三条本制度所称“事前咨询”是指：公司在研究决定重大事项时,应事前征询董事会秘书意见，以确保该项重大事项符合公司规范运作的法规和政策。
第四条本制度所指“咨询义务人”包括：
(一)公司董事、监事、高级管理人员和各职能部门负责人；
(二)公司控股子公司，分支机构负责人；
(三)公司控股股东和实际控制人；
(四)持有公司5%以上股份的其他股东；
(五)公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员；
(六)其他由于所任职务负责研究有关重大事项的人员。
第二章重大事项的范围
第五条本制度所称公司重大事项是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件,包括但不限于以下内容:
(一)交易事项,包括:
重大事项事前咨询制度1、购买或出售资产(不含购买原材料,以及出售产品、商品等与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍属于应报告事项)；
2、对外投资(含委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；
3、提供财务资助；
4、提供担保；
5、租入或租出资产；
6、委托或受托管理资产和业务；
7、赠与或受赠资产；
8、债权或债务重组；
9、签订许可使用协议；
10、转让或受让研究和开发项目；
11、深圳证券交易所认定的其他交易事项。
上述事项中，第 2项或第 4项发生交易时无论金额大小，均需事前咨询；其余事项发生且交易达到下列标准之一时应事前咨询：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1，000万元人民币；
3.交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计
净利润的10%以上，且绝对金额超过 100万元人民币；
4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%
以上，且绝对金额超过1，000万元人民币；
5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司与同一交易方同时
重大事项事前咨询制度发生方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高计算披露标准。
(二)关联交易事项,指公司或其子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项,包括:
1、本制度第五条第(一)项规定的交易事项；
2、提供或接受劳务；
3、委托或受托销售；
4、购买原材料、燃料、动力；
5、在关联人财务公司存贷款；
6、与关联人共同投资；
7、销售产品、商品；
8、其他通过约定可能引致资源或义务转移的事项。
上述交易事项达到下列标准之一的，应当事前咨询：
1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30万元以上的关联交易；
2、公司与关联法人发生的交易金额在 300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。
(三)其他重大事项
1、公司的经营方针和经营范围的重大变化；
2、公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
3、公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
4、公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；
5、公司发生重大亏损或者重大损失；
6、公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
7、公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责；
重大事项事前咨询制度8、持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
9、公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；
10、涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
11、公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
12、新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
13、董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
14、法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
15、主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
16、主要或者全部业务陷入停顿；
17、对外提供重大担保；
18、获得大额政府补贴(包括税收优惠补贴)等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；
19、变更会计政策、会计估计；
20、因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
21、中国证监会规定的其他情形。
发生上述情形的，应当进行事前咨询。但对于无法判断其重要性的事项，咨询义务人须及时向董事会秘书咨询。
第三章重大事项事前咨询程序与管理
第六条咨询义务人应在研究重大事项的第一时间向董事会秘书报告有关情况，
重大事项事前咨询制度咨询该重大事项是否符合上市公司规范运作的法规和政策及审批、信息披露等相关事宜。
第七条重大事项事前咨询的形式，包括（但不限于）：书面形式、电话形式、电子邮件形式、口头形式、会议形式等。咨询义务人原则上应当以书面形式向董事会秘书咨询，但如遇紧急情况，也可先以口头形式咨询，再根据董事会秘书的要求补充相关书面材料。
第八条董事会秘书接到咨询后，应根据《股票上市规则》等相关规定，判断该重大事项是否符合上市公司规范运作的法规和政策，是否需要审批、信息披露。
董事会秘书应将咨询结果回复咨询义务人，形式包括（但不限于）：书面形式、电话形式、电子邮件形式、口头形式、会议形式等。如需要公告相关信息，董事会秘书应按照信息披露等相关规定执行。如需要履行会议审批程序的事项，董事会秘书应协调公司相关各方积极准备须经董事会或及股东大会审批的拟披露事
项议案，并按照《公司章程》的规定及时发出会议通知。
第九条公司建立重大事项事前咨询档案，对咨询的信息予以整理及妥善保管。
第四章附则
第十条本制度未规定的有关事宜，按照适用的有关法律法规及其他规范性文件执行，与后者有冲突的，按照后者的规定执行。
第十一条本制度由公司董事会负责解释与修改。
第十二条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
厦门科华恒盛股份有限公司
2014年3月26日
东莞证券股份有限公司
关于广东国立科技股份有限公司
新增 2018年度日常关联交易预计的专项核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对国立科技 2018年度新增日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司业务发展的实际需求，公司预计 2018年度将与东莞市国立腾云智能科技有限公司（以下简称“国立腾云”）发生总额不超过 3,600万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2018年度公司新增预计发生的日常关联交易的具体情况如下：
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额（万元）|截至专项核查意见出具日已发生金额（万元）|上年发生金额（万元）|
|向关联人销售产品、商品|国立腾云|国立腾云向公司采购改性塑料、电子产品保护套等产品|市场价格、成本加成、协议方式|3,500|38.80|0|
|向关联人提供劳务|国立腾云|公司为国立腾云员工提供食宿等|成本加成|100|0|0|
|合计||||3,600|38.80|0|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
国立腾云成立于2018年7月20日，上一年度公司未与国立腾云发生关联交易。
（四）2018年发生的关联交易情况
截至本专项核查意见出具之日，公司与国立腾云发生的关联交易如下：
1、经公司董事长审批，公司与国立腾云于 2018年 7月 10日签订租赁合同，公司将11,157.53㎡的厂房出租给国立腾云，协议租期1年，装修期3个月免租金，每月按 13元/㎡计算，含税租金145,048元/月，合同总金额130.54万元；
2、经公司董事长审批，公司与国立腾云控股子公司东莞市国立腾云智能电子销售有限公司于 2018年 8月 25日签订租赁合同，公司将 50㎡厂房出租给东莞市国立腾云智能电子销售有限公司，装修期 3个月免租金，每月按 13元/㎡计算，含税租金 650元/月，合同总金额0.59万元。
3、经公司董事长审批，公司与国立腾云签订销售协议总额合计38.8万元，定价方式为参照市场价格，国立腾云向公司采购产品合计38.80万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述关联交易在董事长审批权限范围内，无需董事会和临时股东大会审议，未达到单独披露的标准。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方介绍
公司名称：东莞市国立腾云智能科技有限公司
法定代表人：周松华
注册资本：人民币10000万元
社会统一信用代码：91441900MA521H7K8P
住所：东莞市道滘镇南丫村南阁工业区南阁西路
成立时间：2018年7月20日
经营范围：研发、设计、生产、销售：智能音箱、智能耳机、智能学习机、智能玩具、文具、电子设备及其他电子产品、办公用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
股东情况：2018年7月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司使用自有资金 3,000万元与自然人周松华、曾永红、邓子伏、周霞、薛志文共同投资设立国立腾云。国立腾云股权结构如下表：
||||
|-|-|-|
|出资人|出资额（万元）|持股比例|
|国立科技|3,000|30%|
|周松华|3,500|35%|
|曾永红|1,500|15%|
|周霞|1,000|10%|
|邓子伏|500|5%|
|薛志文|500|5%|
|合计|10,000|100%|

（二）关联关系
公司委派董事兼总经理黄喜女士以及高级管理人员罗文平先生任国立腾云董事，国立腾云董事会设董事 5名，根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国立腾云为公司关联法人。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
上述日常关联交易属于公司正常经营需要，遵循市场公平、公正、公开原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，交易价格公允。
（二）关联交易协议签署情况
具体关联交易协议在实际业务发生时签署。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联法人国立腾云的交易是为了满足双方业务发展及日常经营的正常需要，
并遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，
在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。该关联交易属于正常的商业交易行为，对公司业绩有一定的提升作用，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情况，亦不会对公司的独立性产生影响。
五、关联交易审议程序
《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司召开董事会审议通过了《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》，独立董事均明确同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。
上述日常关联交易预计遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对国立科技新增 2018年度日常关联交易预计事项无异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司新增2018年度日常关联交易预计的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨娜 姚根发
保荐机构：东莞证券股份有限公司年 月 日
山东圣阳电源股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况和投票情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2017度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
|||||||||||||||
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||董事会会议次数|||||8|||股东大会次数|||2||
||应出席||现场出||通讯方式出||委托出||缺席||是否连续两次未||出席股东大|
||次数||席次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议||会次数|
|8||8||0||0||0||否||0||

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投出同意票，没有投出反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事一起就公司
相关事项发表独立意见情况如下：
发表了独立意见：
（1）关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于公司2016年度关联交易情况的独立意见；
（3）关于2016年度内部控制评价报告的独立意见；
（4）关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（5）关于公司2016年度利润分配方案的独立意见；
（6）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的事前认可意见以及独立意见；
（7）关于公司2017年度向金融机构申请综合授信额度的独立意见；
（8）关于募投项目延期的独立意见；
（9）关于提名第四届董事会董事的独立意见。
2、2017年3月31日，对第四届董事会第一次会议上审议的关于聘任公司经理及其他高级管理人员的事项发表了独立意见。
3、2017年5月9日，对第四届董事会第三次会议上审议的关于使用闲置募集资金购买理财产品的事项发表了独立意见。
4、2017年8月22日，对第四届董事会第四次会议审议的关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的发表了专项说明和独立意见。
5、2017年9月22日，对第四届董事会第五次会议上审议的以下事项，发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于终止参与设立产业并购投资基金暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
（2）关于终止接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利的事前认可意见和独立意见。
上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网。
三、从事专门委员会工作的履职情况报告
2017年度，本人为董事会战略委员会、提名委员会委员，并担任董事会审计委员会主任委员。
2017年度，董事会战略委员会召开了 2次会议，本人亲自出席了会议并认真审议了《2017年度经营工作计划》，对公司的总体发展战略、未来发展目标及具体计划进行了研究和讨论并提出了指导意见；对公司关于参与设立新兴产业投资基金的事项进行了研究并提出建议，对促进公司持续、稳定发展，规避市场风险，起到了积极的作用。
2017年度，董事会审计委员会召开了 4次会议，本人均亲自出席了会议并认真审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部 2017年度工作总结和工作计划安排，督促和指导公司审计部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；对募集资金存放与使用情况、内部控制建设情况等事项进行审核；在年度报告的编制及审计过程中，督促年度审计工作的进展，就审计过程中发现的问题及时与会计师沟通，保证公司财务数据的真实和准确，充分发挥监督作用，维护审计的独立性，为保障公司健康发展、维护公司利益和股东权益起到了积极作用。
2017年度，董事会提名员会召开了 2次会议，分别对公司第四届董事候选人、证券事务代表的选择和标准提出建议，并对相关人员进行了审查，发挥了提名委员会的作用。
四、对上市公司现场调查的情况
报告期内，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络有关公司的相关报道，同时利用电话、到公司参加会议等机会，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，详细了解公司的经营管理、项目运营和内部控制等制度建设及执行情况等，及时了解和掌握公司的生产经营动态，获取做出决策所需的资料。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。
2、报告期内，本人深入了解公司的生产经营管理状况，并就公司的生产经营管理、内部控制制度的建设、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等日常情况，听取了管理层的汇报及时并充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。此外，还对公司定期报告、关联交易及其它相关事项等做出了客观、公正的判断，并就公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大股东的利益。
3、报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，努力提高自己的履职能力和自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
邮箱地址：songxiliang@126.com
综上，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2018年度，本人将认真、勤勉的履行独立董事义务，谨慎行使公司赋予独立董事的各项权力，加强对相关监管法规的学习，利用自身的专业知识和经验，为公司的发展建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：宋希亮
二〇一八年四月十九日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-109江苏舜天船舶股份有限公司
关于子公司诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海门市药物化工厂（以下简称“海门药化”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）的买卖合同纠纷，于 2015年 5月 15日向南京市雨花台区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。近日，发展公司收到了法院传票及《应诉通知书》。公司现就有关事项公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）各方当事人
原告：海门市药物化工厂
住所地：海门市海门街道文俊村九组
代表人：顾斐
被告：江苏舜天船舶发展有限公司
住所地：南京市雨花台区软件大道 21号 A座
法定代表人：王军民
受理法院：南京市雨花台人民法院
法院地址：南京市雨花台区雨花南路 6号
（二）诉讼请求
海门药化请求判令被告发展公司支付余欠货款人民币72,940元。
（三）诉讼事实及理由
海门药化于 2013年与发展公司签订了多份化工原料邻硝基苯酚的买卖合同，并向发展公司开具了对价的增值税发票。经结算，发展公司对海门药化尚有 72,940元欠款至今未偿付，故海门药化于近日向法院提起诉讼，提出上述诉讼请求。
二、诉讼进展情况
针对上述诉讼事项，发展公司将在规定的期限内向法院递交答辩状。如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
因该案件尚未审理，本次公告所述的诉讼事项对公司 2015年及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
五、备查文件
南京市雨花台区人民法院（2015）雨商初字第 231号《应诉通知书》。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
专项核查意见湖北今天律师事务所
关于湖北国创高新材料股份有限公司
控股股东增持股份的专项核查意见
[2015]鄂今非字第 083号
地址：武汉市武昌区洪山路 64号湖光大厦九楼 邮编：430071
电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508
专项核查意见湖北今天律师事务所
关于湖北国创高新材料股份有限公司控股股东
增持股份的专项核查意见
致：湖北国创高新材料股份有限公司
湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）（以下简称“《增持股票相关事项通知》”）等法律、法规及规范性文件的规定，就公司控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“增持人”）增持公司股份（以下简称“本次增持股份”）的相关事宜，出具本专项核查意见。
为出具本专项核查意见，本所律师对本次增持的有关事项进行了审查，查阅了相关文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本专项核查意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本专项核查意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本专项
专项核查意见核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、关于增持人的主体资格
1.本次增持的增持人基本情况
增持人国创高科实业集团有限公司成立于 1996年 12月 2日，注册号为420000000028386，注册资本 30,000万，法定代表人为高庆寿，注册地位于武汉市东西湖区新沟农场新华集，经营范围为公路建设与经营管理，公路路用产品的研发、生产、销售，公路工程的施工；地产项目的开发销售；机电产品的研究、开发、销售。机械设备、仪器仪表、零配件及技术贸易；本企业所需原料进出口业务；本企业对外控股、参股的企业股权管理。
2.根据增持人出具的说明并经本所律师核查,增持人不存在《管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的以下情形:
（1）负有数额较大债务,到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近三年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近三年有严重的证券市场失信行为；
（4）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
专项核查意见（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
经核查，本所律师认为,截至本核查意见出具之日，增持人系依法设立并有效存续的有限责任公司，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持股份的主体资格。
二、关于增持人本次增持公司股份的情况
（一）本次增持股份前增持人持有公司股份的情况
根据本所律师的核查，本次增持股份前，增持人持有公司股份 18600万股，占公司股份总数的42.45%。
（二）增持人本次增持股份计划
根据公司于 2015年 8月 13日作出的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，增持人计划通过证券公司设立的资产管理计划，自资产管理计划设立之日起6个月内，择机增持公司股份，增持资金不低于2000万元，并承诺在资产管理计划完成购买之日起 6个月内不减持。
（三）本次增持的具体情况
增持人通过长江资管优选增持 8号定向资产管理计划于 2015年 11月 10日至 11月 25日期间累计增持公司股份 213.16万股，占公司总股本的0.49%，增持金额 19,999,833.15元（不含交易费用）。
专项核查意见（四）增持人本次增持股份后持股情况
根据本所律师的核查，增持人以资产管理计划方式在深圳证券交易所竞价系统增持公司股份，增持总金额为 19,999,833.15元。本次增持股份完成后，增持人持有公司股份 18813.16万股，占公司总股本的42.94%。
综上所述，增持人在本次增持股份过程中，已经履行了相关通知义务，公司及时进行了公告。本所认为，增持人本次增持股份行为符合《管理办法》、《增持股票相关事项通知》的规定。
三、关于增持人本次增持股份免予提出豁免要约收购申请情形的核查
《管理办法》第六十三条第二款规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（二）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份；”
本次增持股份前，增持人持有公司股份 18600万股，占公司股份总数的42.45%；本次增持股份完成后，增持人持有公司股份 18813.16万股，占公司总股本的42.94%。
本所认为，增持人本次增持股份符合《管理办法》第六十三条第二款第（二）项、《增持股票相关事项通知》等规定的免予向中国证监会提出豁免以要约收购方式增持股份申请的条件。
专项核查意见四、本次增持股份的信息披露
根据本所律师的核查，公司于 2015年 8月 13日在深圳证券交易所网站等指定信息披露网站刊登了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，就增持人的增持目的和计划、增持方式、增持资金、增持人承诺等事项进行了公告。公司于 2015年 11月 26日在深圳证券交易所网站等指定信息披露网站刊登了《关于控股股东完成增持计划的公告》，就本次增持股份情况、增持人承诺等事项进行了公告。
本所认为，截至本专项核查意见出具之日，公司已按照《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定履行了本次增持股份的相关信息披露义务。
五、结论意见
根据本所律师的核查，本所认为，国创高科实业集团有限公司本次增持公司股份行为不存在违反《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《增持股票相关事项通知》等法律、行政法规、部门规章等规定的情形，符合《管理办法》等规定的关于免于向中国证监会提出豁免以要约收购方式增持公司股份申请的条件。
本专项核查意见正本三份。
专项核查意见（本页无正文，为《湖北今天律师事务所关于湖北国创高新材料股份有限公司控股股东增持股份的专项核查意见》之签字盖章页。）
湖北今天律师事务所单位负责人： 岳琴舫
见证律师： 赵力国
林迪
二〇一五年十一月二十六日
深圳市科达利实业股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
经审核，我们认为：公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
同意提名励建立先生、励建炬先生、蔡敏先生、胡殿君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交至股东大会选举。
二、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
经审核，我们认为：公司本次董事会换届选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
同意提名徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交至股东大会选举。
三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经审核，我们认为：本次公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司及子公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 4.5亿元人民币购买理财产品，并将该议案提交至股东大会审议。
此页无正文，为《深圳市科达利实业股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页。
独立董事签名：
曾石泉 涂江平 王苏生
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-065天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年7月25日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年7月22日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人），公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蒋卫平先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于首批授予的预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于首批授予的预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》（公告编号：2017-067）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2016年度社会责任报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司 2017年 3月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度社会责任报告》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
安信证券股份有限公司
关于银泰资源股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易方案调整
不构成重大调整
之
核查意见
独立财务顾问
二〇一七年十月
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“银泰资源”）拟向沈国军、王水、程少良、北京惠为嘉业投资有限公司（以下简称“北京惠为嘉业”）、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海趵虎”）、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海澜聚”）、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海巢盟”）、上海温悟企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海温悟”）、共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城润达”）发行股份购买上述对象持有的上海盛蔚矿业有限公司（以下简称“上海盛蔚”）99.78%的股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”、“本次方案”）。
结合本次交易的具体情况，为推进本次交易的相关事宜，并经上市公司与交易对方友好协商，上市公司决定对上述交易方案进行调整。2017年10月20日，公司召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股份购买资产方案的议案》等议案，对本次交易的拟购买资产范围、本次发行股份购买资产的交易对方、发行对象及发行股份数量予以调整。
调整后的本次交易方案概况为：银泰资源拟以发行股份的方式向沈国军、王水、程少良、上海趵虎、上海澜聚、上海巢盟、上海温悟、共青城润达购买其合计持有的上海盛蔚89.38%股权。
如无特别说明，本核查意见中的简称与《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版）》中的简称具有相同含义。
一、本次方案调整是否构成重大调整的标准
《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定：股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。中国证监会审核期间，上市公司按照前款规定对原交易方案作出重大调整的，还应当按照本办法的规定向中国证监会重新提出申请，同时公告相关文件。
根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，股东大会作出重大资产重组的决议后，对于如何认定是否构
成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第 2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
二、本次交易方案调整不构成重大调整
现就关于本次交易方案调整是否构成重大调整分析如下：
1、本次调整不涉及增加交易对象；
2、本次调整减少一名交易对象，并剔除该交易对象所持有的标的资产，但上述调整不构成本次交易方案的重大调整，具体如下：
本次交易方案调整减少一名交易对象即北京惠为嘉业，并将其持有的标的资产（即上海盛蔚10.40%股权）剔除出本次重组，剔除比例占原标的资产（上海盛蔚99.78%股权）的比例为10.42%，未达到20%，且不会上海盛蔚的生产经营构成实质性影响。除上述内容外，本次交易方案调整不涉及标的资产的其他变更。
3、本次交易方案调整不涉及交易对象所持标的资产的变更。
4、本次调整不涉及配套募集资金。
三、本次交易方案调整的相关决策程序
2017年 4月 10日，上市公司召开 2016年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，授权上市公司董事会在相关法律法规范围内全权办理与本次交易相关的全部事宜。
2017年 10月 20日，公司召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股份购买资产方案的议案》等议案，同意对本次交易方案作出上述调整。上市公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。
因本次方案调整不构成交易方案的重大调整，本次方案调整无需提交上市公司股东大会履行审议程序。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次调整后的交易方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性法律文件的规定。
2、本次交易方案调整不构成本次交易方案的重大调整。
3、本次交易方案调整已履行其必需的内部决策程序，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件及上市公司公司章程的规定。
4、本次交易尚需取得中国证监会的核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于<银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案调整不构成重大调整>之专项核查意见》之签章页）财务顾问主办人：_______________ _______________
李维丰 沈晶玮
安信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-068
天壕节能科技股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司总经理提名，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李江冰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
公司独立董事就聘任李江冰先生为公司财务总监的事项发表了独立意见，详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。
李江冰先生的简历见附件。
特此公告！
天壕节能科技股份有限公司
董事会
附件：
李江冰先生简历
1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学学士，高级会计师、美国特许金融分析师。1991年至2001年任中建一局建设发展有限公司主任会计师；2001年至 2005年任中国远大集团有限责任公司高级财务经理；2005年至 2008年任中国天狮集团有限公司高级财务经理；2008年至 2009年任中信国华国际工程承包公司高级财务经理；2009年至2010年任天壕有限财务管理中心总经理，2010年至今任本公司财务管理中心总经理。
李江冰先生持有公司 100万股股票。李江冰先生与公司其他持股5%以上股东以及其他公司拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-040湖北富邦科技股份有限公司
关于变更投资者联系地址及联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，更好的服务广大投资者和股东，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2018年 6月 14日起开始启用新的投资者联系地址及联系方式，具体如下：
联系地址：武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心
邮政编码：430206
联系电话：027-87002158
传 真：027-87002158
除上述变更外，公司注册地址、网址、投资者联系邮箱保持不变。敬请广大投资者关注。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016-001二六三网络通信股份有限公司
关于限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会审议通过的《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”），以及第五届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会已经完成授予限制性股票的工作，现将有关事项公告如下：
一、本次限制性股票授予的具体情况
1、授予日：2015年12月25日。
2、授予数量及授予人数：根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议相关决议，公司限制性股票拟授予数量为1409万股，授予激励对象共225人。2015年9月18日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议决议，审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》,公司董事会在授予限制性股票的过程中，原225名激励对象中，有22名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。本次调整后，公司此次激励对象人数由225名变更为203名，调整后的激励对象均为公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。调整后，计划授予的限制性股票数量由1409万股变更为1342.7万股。
由于公司高级管理人员财务负责人董桂英女士在首次授予日2015年9月18日
前6个月内发生减持公司股票的行为，公司董事会依据《证券法》《中小企业板信息披露业务备忘录第5号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、法规及规范性文件规定，暂缓授予董桂英女士10万股限制性股票。
截至到2015年12月5日，激励对象董桂英女士股票的限购期已满，并且符合公
司股权激励计划中的全部授予条件。为此，公司决定向董桂英女士授予暂缓授予的限制性股票10万股。2015年12月25日，公司召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
3、授予价格：7.12元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行的股票。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
本次激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过54个月。
（1）激励对象自限制性股票授予之日起 18个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。
（2）授予的限制性股票解锁安排如表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||可解锁数量占限制性股票数量比例|
||解锁安排|解锁时间|||
|第一次解锁||自授予日起满18个月后的首个交易日至授予日起30个月内的最后一个交易日止|40%||
|第二次解锁||自授予日起满30个月后的首个交易日至授予日起42个月内的最后一个交易日止|30%||
|第三次解锁||自授予日起满42个月后的首个交易日至授予日起54个月内的最后一个交易日止|30%||

6、激励对象名单及认购情况
总体情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||票总数的比例||本的比例|
|董桂英||财务负责人||10||0.74%||0.0125%||

公司激励计划本次授予不会导致股权分布不具备上市条件的情况。
二、授予认购资金的验资情况
大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015年 12月 30日出具了报告号为大
华验字[2015]001365号的验资报告，截至2015年12月29日止，二六三网络通
信股份有限公司已收到董桂英女士缴纳的出资款人民币 712,000.00元（大写：
柒拾壹万贰仟元整），全部以货币资金出资。其中计入“股本”人民币 100,000.00元（大写：壹拾万元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币612,000.00元（大写：陆拾壹万贰仟元整）。
同时我们注意到，二六三网络通信股份有限公司本次增资前的注册资本为人民币798,320,393.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年
12月14日以大华验字[2015]001255号验资报告予以验证。截至2015年12月
29日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币798,420,393.00元。
三、授予股份的上市日期
本次激励计划的授予日为2015年12月25日，授予股份的上市日期为2016年1月12日。
四、股本结构变动情况
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|||||||本次变动增减|||||
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||||||（＋，－）|||||
|||股数(股)||比例(%)||限制性股票（股）||股数(股)||比例(%)|
|一、有限售条件股份|204,380,841||25.6||100,000||204,480,841||25.61||
|二、无限售条件股份|593,939,552||74.4|||0|593,939,552||74.39||
|三、股份总数|798,320,393||100||100,000||798,420,393||100||

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
本次限制性股票授予完成后，按新股本798,420,393股摊薄计算，公司2014年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1655元/股。
五、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的798,320,393股增加至798,420,393股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东、实际控制人李小龙先生在授予完成前持有公司136,471,631股份，占授予完成前公司股份总额比例为17.0948%，授予完成后，占公司股份总额比例为17.0927%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年1月11日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-09中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第 41次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 41次会议于2016年 1月26日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2016年 1月 22日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12人，亲自出席及授权出席董事 12名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议如下：
1．关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,011,458,829.19元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。本次拟置换金额符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金计划的正常进行。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
2．关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案
审议并通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，同意公司使用额度不超过 10亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 3个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年一月二十六日