Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2017-029号东莞宜安科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163911号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见所提问题逐项落实，并按要求进行说明和答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容见刊登在巨潮资讯网上的相关公告。公司将严格按照相关规定向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-036山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]992号），中国证监会就公司本次非公开发行股票事项批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过1,120万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-022苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划实施的进展公告（五）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年9月2日和2015年9月22日召开的第五届董事会第二十八次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年9月7日及2015年9月23日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划暂未实施。公司将持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二十二日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2018-041克明面业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大股权投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：克明面业，股票代码：002661）已于2018年2月2日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年2月2日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-009）。
经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自 2018年 2月 7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 2018年 2月 7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-015），并于 2018年 2月 14日、2018年 2月 28日、2018年 3月 1日、2018年 3月 7日、2018年 3月 14日、2018年 3月 21日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-028）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-032）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-033）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-035），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司以及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括该重大资产重组事项的尽职调查、审计、评估、方案论证等。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证
信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
湖北富邦科技股份有限公司
2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据《湖北富邦科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合公司2019年经营目标，特拟订本方案。具体方案如下：
一、薪酬构成
1、董事、监事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（1）公平原则，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符，并具有市场竞争力；
（2）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符；
（3）与绩效挂钩的原则，体现薪酬发放与业绩考核挂钩；
（4）短期与长期激励相结合的原则，体现薪酬与公司持续发展的目标相符；
（5）激励与约束相结合的原则，体现与激励和奖惩挂钩。
2、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成；基本年薪是年度工作的基本报酬，绩效年薪是公司年度经营业绩的绩效报酬。
3、公司董事、监事、高级管理人员的基本年薪依据其在公司的任职岗位级别所对应的工资标准确定。公司董事、监事、高级管理人员的绩效年薪依据公司利润完成情况及年度目标达成情况确定。
4、公司董事兼任高级管理人员时，薪资上限以孰高者确定。
5、公司对独立董事、外部非任职董事实行年度津贴制度。
二、薪酬标准
2、2019年公司监事会主席薪酬为人民币30万元/年。
3、2019年公司高级管理人员薪酬：
总经理薪酬为人民币60万元/年；
副总经理薪酬为人民币40-60万元/年；
财务总监薪酬为人民币 40万元/年；
董事会秘书薪酬为人民币 40万元/年。
4、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准均为税前薪资。
三、薪酬支付
1、高级管理人员分别与公司签订《薪资协议书》；在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，内部调岗或工作内容调整时，需调整或重新签订《薪资协议书》。《薪资协议书》将作为高级管理人员绩效考核和薪酬支付的依据。
2、公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪按月度工作绩效考核分十二个月发放。
3、公司董事、监事和高级管理人员的绩效年薪依《湖北富邦科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，按年度经营业绩与绩效考核结果发放。
4、公司董事、监事和高级管理人员的薪酬为税前支付，由公司代扣代缴个人所得税和社会保险费等费用。
四、薪酬调整
董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准对高级管理人员进行绩效评估，审议通过后报人力资源部实施。
五、有关说明
公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，出现下列情形之一时，不予发放绩效年薪。如违约，则须向公司赔偿违约金；如造成损失，应负赔偿责任并依
法承担其它民事责任。
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形的；
4、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
5、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
湖北富邦科技股份有限公司2019年4月19日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-076北京四维图新科技股份有限公司
关于公司及联发科子公司拟投资公司子公司
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
台湾联发科技股份有限公司（简称MTK）子公司 Gaintech Co. Limited拟向北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“四维图新”）子公司 Mapbar Technology Limited(BVI)投资不超过 1亿美金。同时本公司也将在未来拟追加投资 Mapbar Technology Limited(BVI)。Gaintech Co. Limited公司与本公司不存在关联关系，所以该投资事项不构成关联交易。
二、交易方基本情况
1、MTK子公司 Gaintech Co. Limited
公司名称：讯发有限公司
董事：顾大为
注册资本：美元 500,000,000元
注册地址：The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander
Way,802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman, KY1-1208
主要办公地点：The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander
Way,802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman, KY1-1208
公司类型：有限责任公司
公司注册证书编号：CR-102399
成立时间：2000/07/18
经营范围：投资
2、四维图新子公司 Mapbar Technology Limited (BVI)
Mapbar Technology Limited(BVI)为一家依属维尔京群岛法律设立并存续的有限公司，设立时间为 2004年 12月 28日。
三、风险提示
MTK子公司 Gaintech Co. Limited投资BVI，尚需台湾经济部投资审议委员会批准。本公司投资 BVI事项尚需公司投资决策机构批准。
因此上述投资事项存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月七日
证券代码 000695 证券简称滨海能源 公告编号 2019-035天津滨海能源发展股份有限公司
收购控股子公司海顺印业持有的二级控股子公司
新华印务股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2019年9月25日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开董事会九届二十七次会议，审议通过了《公司收购控股子公司海顺印业持有的二级控股子公司新华印务股权的议案》，公司计划收购控股子公司天津海顺包装印业有限公司持有的天津新华印务有限公司（以下简称“新华印务”）全部股份，具体情况详见公司于2019年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《公司收购控股子公司海顺印业持有的二级控股子公司新华印务股权的公告》。
二、交易进展情况
本次交易已通过天津文化产权交易所登记备案生效。2019年9月30日，新华印务完成工商变更手续，取得了新的营业执照，本次交易已完成，新华印务成为公司一级控股子公司。换发的营业
执照具体情况如下：
统一社会信用代码：91120110MA06A7HE9L;
名称：天津新华印务有限公司 ;
类型：有限责任公司;
住所：天津市东丽开发区五经路23号;
法定代表人：魏伟;
注册资本：2,800万人民币 ;
成立日期：2018年02月12日 ;
营业期限：长期;
经营范围：书、报刊印刷；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；广告业务；普通货运；纸制品加工、销售；制版；工艺美术品包装设计；从事国家法律法规允许的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
原股东：天津海顺包装印业有限公司（51%）、天津新华二印刷有限公司（24.5%）、天津金彩美术印刷有限公司(24.5%)。
变更后股东：天津滨海能源发展股份有限公司（51%）、天津新华二印刷有限公司（24.5%）、天津金彩美术印刷有限公司
(24.5%)。
本次交易有利于公司对新华印务更为高效的管理，缩短现有决策链，同时减少原由海顺印业控股时对归属于母公司所有者的净利润的摊薄，降低少数股东权益的影响。
三、备查文件
新华印务新换发的《营业执照副本》
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2019年10月9日
中国国际金融股份有限公司
关于温州意华接插件股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为温州意华接插件股份有限公司（以下简称“意华股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对意华股份拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1540号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，每股发行价格为20.68元，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销商发行费用人民币 38,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 13,431,656.66元，募集资金净额为人民币 500,103,943.34元。上述募集资金于 2017年 9月 4日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10798号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募投项目情况及募集资金使用计划
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|使用本次募集资金金额|建设期|投资计划||
||||||第1年|第2年|
|1|年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目|16,593.55|15,847.92|2年|7,237.15|9,356.40|
|2|年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目|9,940.95|9,494.26|2年|4,046.26|5,894.69|
|3|研发中心建设项目|5,828.83|5,566.91|2年|2,851.08|2,977.75|
|4|补充营运资金项目|10,000.00|9,550.65|-|-|-|
|5|偿还银行贷款项目|10,000.00|9,550.65|-|-|-|
|总计||52,363.33|50,010.39|-|-||

募集资金将按以上项目轻重缓急顺序安排实施，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；在募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以先期自筹资金支付部分项目投资款，在募集资金到位后，可用部分募集资金置换募集资金到位前预先已投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入项目的情况
在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，截至2017年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 3,069.34万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计3,069.34万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金拟投入金额|自筹资金预先投入金额|拟用募集资金置换自筹资金金额|拟置换资金占募集资金拟投入额的比例|
|1|年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目|16,593.55|15,847.92|1,979.11|1,979.11|12.49%|
|2|年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目|9,940.95|9,494.26|691.75|691.75|7.29%|
|3|研发中心建设项目|5,828.83|5,566.91|398.48|398.48|7.16%|
|4|补充营运资金项目|10,000.00|9,550.65||||
|5|偿还银行贷款项目|10,000.00|9,550.65||||
|合计||52,363.33|50,010.39|3,069.34|3,069.34|6.14%|

公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。
四、履行程序情况
本次募集资金置换预先投入自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，审议程序符合监管要求。公司独立董事对上述事项进行了核查，并发表了明确同意的独立意见。
立信会计师事务（特殊普通合伙）对此事项进行了专项审核，并出具的《关于温州意华接插件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10895号）。
五、保荐机构的核查意见
经查阅公司董事会、监事会相关决议内容、独立董事发表的意见及会计师专项鉴证报告，并与公司经营管理人员、内部审计部门沟通，对募集资金项目和公司经营情况进行了解，保荐机构认为：
（1）意华股份本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，符合其首次公开发行股票申请文件披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
（2）本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月；
（3）本事项已经立信会计师事务（特殊普通合伙）专项审核并出具了专项鉴证报告；并经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦对此发表明确同意的意见，履行了必要的法律程序。
鉴于上述情况，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定中关于上市公司募集资金管理的有关规定。
保荐机构对意华股份本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
曹宇 岑江华
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 编号：2015-079浙江明牌珠宝股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2015年 10月 21日起连续 3个交易日（2015年 10月 21日、 2015年 10月 22日、2015年 10月 23日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司及其一致行动人永盛国际投资集团有限公司，以及公司实际控制人虞兔良、虞阿五先生，有关情况说明如下：
天泰矿业有限公司51%股权和且末县金山玉器工艺品有限责任公司51%股权及投资珠宝“互联网+”综合平台项目。相关公告已于 2015年 10月 21日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东及其一致行动人、公司实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，控股股东及其一致行动人、公司实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会认为，除前述事项（第二部分第 1条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司非公开发行股票事宜尚须公司股东大会审议通过并经中国证监会核准，时间存在不确定性。
3、公司于 2015年 8月 28日披露了《2015年半年度报告》，预计 2015年 1-9月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为 7,500万元至 9,000万元，变动幅度为-60.53%至-52.64%。截止本公告日，公司对 2015年 1-9月经营业绩的预计未发生重大变化。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 201 5年 10月 26日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－017深圳市沃尔核材股份有限公司
关于参与竞拍土地使用权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展对经营场地的需求，进一步推动公司生产基地的区域合理布局，公司于2017年12月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司以自筹资金参与竞拍位于江苏省金坛经济开发区南环二路南侧中兴路东侧地块土地面积为86,803平方米的工业用地，并授权公司法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。详细内容参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
近日，公司全资子公司常州市沃尔核材有限公司成功竞得上述土地使用权，并与常州市国土资源局金坛分局签订了《金坛区国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。现将具体情况公告如下：
一、竞得土地的基本情况
1、公告地块编号：2017-32-06
2、土地位置：江苏省金坛经济开发区南环二路南侧中兴路东侧地块
3、使用年限：50年
4、用地性质：工业用地
5、土地面积：86,803平方米
6、成交价：人民币3,255.10万元
7、容积率：≤0.80
8、建筑密度：≤45%
本次竞买土地使用权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次竞买土地的资金来源
本次参与竞买土地使用的资金全部为公司自筹资金。
三、本次竞得土地使用权对公司的影响
上述土地使用权的取得将进一步推动公司生产基地的区域合理布局，加大对长三角区域的市场开拓力度，扩大公司的业务范围，促进公司整体战略布局的实现。同时充分利用产品高性价比优势，提升公司综合竞争实力，为公司长远发展打下坚实基础。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2018年1月23日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—22
茂业通信网络股份有限公司
关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2015年第二次临时股东大会于2015年5月25日批准了本次重大资产重组(资产收购)方案即：公司以支付现金120,000万元的方式购买广东长实网络技术有限公司、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)、张文、李强合计持有的广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)为公司支付合计人民币 100,000万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司(简称茂业置业)、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司 5名关联方合计转让其持有的本公司股份 2,200万股；向长实通信原实际控制人邹军转让其持有的本公司股份1,000万股。
按照上述交易方案，公司展开实施工作。2015年6月标的资产长实通信100%的股权过户至本公司名下，2015年11月公司累计完成了全部交易价款120,000万元的现金支付，长实通信自 2015年 11月 1日起纳入公司合并范围。由于茂业置业为中外合资企业(外资持股比例20.37%)，截至2016年3月24日，本次协议转让公司股份事项仍在征求商务部门意见，有关各方正在办理相关手续。有关情况详见2015年6月9日、11月24日、7月25日、8月25日、9月25日、10月26日、11月25日、12月25日、2016年1月25日、2月25日刊载于巨潮资讯网的《公司关于重大资产重组完成资产过户的公告》(编号：2015—54)，《公司关于重大资产重组(资产收购)交易价款支付完毕的公告》(编号：2015—108)，《公司关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告》(编号：2015—70、2015—81、2015—91、2015—99、2015—109、2015—113、2016—08、2016—18)。
公司信息披露以《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告为准，请投资者注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2016年3月25日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-70丽珠医药集团股份有限公司
关于实施完成 2015年度权益分派方案后
调整非公开发行 A股股票发行底价及数量的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司本次非公开发行 A股股票发行底价由不低于 38.36元/股调整为不低于37.86元/股。
2、公司本次非公开发行A股股票数量由不超过3,800万股（含3,800万股）调整为不超过3,850万股（含3,850万股）。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年11月2日、 2015年 12月 21日召开的公司第八届董事会第十七次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案；于2016年3月8日、2016年 4月25日召开的公司第八届董事会第二十一次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行 A股股票预案的议案》等相关议案。
根据公司非公开发行A股股票方案，本次非公开发行数量为不超过3,800万股（含 3,800万股），非公开发行底价不低于 38.36元/股。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价及发行数量将进行相应调整。
2016年 3月 24日、2016年 5月 27日公司分别召开了第八届董事会第二十二次会议、2015年度股东大会，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。
公司 2015年度利润分配方案为：以公司 2015年年末总股本 396,889,547股为基
数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），确定本公司用于分配的利润为人民币198,444,773.50元，分配方案实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，重新确定具体分配比例。剩余的未分配利润结转至下一年度。
本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2016年 6月 7日，公司在指定信息披露媒体及公司官网上披露了关于公司2015年度权益分派实施的相关公告（公告编号：2016-69）。其中：A股股权登记日为2016年6月14日，除权除息日为2016年6月15日。H股的暂停过户日期为2016年6月17日至2016年6月22日（包括首尾两天），除权除息日为2016年6月15日。
截至本公告日，公司已实施完成上述 A股权益分派事项，现对本次非公开发行A股股票的发行底价、发行数量进行调整。调整情况如下：
一、发行底价的调整
根据公司非公开发行A股股票方案，公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行A股股票发行底价由不低于38.36元/股调整为不低于37.86元/股，具体调整方法如下：
调整后发行底价=（调整前发行底价-每股现金分红）/（1+每股送股或转增股本数）=（38.36-0.50）/（1+0）=37.86（元/股）
二、发行数量的调整
根据公司非公开发行A股股票方案，公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行A股股票发行数量由不超过3,800万股（含3,800万股）调整为不超过3,850万股（含3,850万股），具体调整方法如下：
调整后的发行数量上限=募集资金总额上限/调整后的发行底价=145,782/37.86=3,850（万股）
除上述调整外，公司非公开发行A股股票方案的其他事项均未发生变化。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2016年6月16日
关于收到软件产品增值税退税的公告
证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-070新开普电子股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经郑州高新技术产业开发区国家税务局核准同意，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）所属期为 2016年 11月-12月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司于 2017年 8月 10日收到上述软件产品增值税退税款6,501,916.17元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司 2017年度营业外收入，将对公司2017年度损益产生积极影响。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年八月十二日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-065
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票到期解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到持股5%以上股东刘学斌先生关于到期解除与平安证券股份有限公司的股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例(%)|用途|
|刘学斌|是|6,750,000|2017-6-23|2018-6-22|2018-6-22|平安证券股份有限公司|29.3846%|个人资金需求|
|合计||6,750,000|||||29.3846%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日刘学斌先生共持有本公司 22,971,200股股份，占本公司总股本的13.7180%。其中本次解除质押股份数为 6,750,000股，占其持有本公司股份总数的29.3846%，占本公司总股本的4.0310%；累计质押股份数 11,580,000股，占其持有本公司股份总数的50.4109%，占本公司总股本的6.9154%。
特此公告
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-143号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购
重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 5日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2018年第65次并购重组委工作会议，对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）进行了审核。
根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱迪尔，证券代码：002740）自 2018年 12月 6日（星期四）上午开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年12月5日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-74内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于披露发行股份购买资产预案后
的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次发行股份购买资产事项尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：在本次交易相关的审计、评估等工作完成后再次提交董事会、股东大会审议通过，报中国证券监督管理委员会核准等。本次资产重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴业矿业，证券代码：000426）自 2018年 6月 19日（星期二）开市起停牌。详情参见公司分别于 2018年 6月 19日、2018年 6月 26日、2018年 7月 3日、2018年 7月 10日、7月 17日、7月 19日、7月 26日、8月 2日、8月 9日、8月 16日披露于巨潮资讯网的《兴业矿业：董事会关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2018-35）、《兴业矿业：董事会关于发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-41）、《兴业矿业：董事会关于发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-48）、《兴业矿业：董事会关于发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-51）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-57）、《兴业矿业：董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-58）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌的进展公告》（2018-61）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌的进展公告》（2018-63）、《兴业矿业：关于披露发行股份及支付现金购买资产预案暨股票继续停牌的公告》（2018-66）、《兴业矿业：关于披露发
行股份购买资产预案后的停牌进展公告》（2018-70）。停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次资产重组进展公告。
2018年 8月 8日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案以及其他相关议案。具体内容详见公司于 8月 9日发布在巨潮资讯网上的相关公告。根据深圳证券交易所相关规定，公司在披露资产重组相关方案后，深圳证券交易所需对公司本次发行股份及支付现金购买资产相关文件进行事后审核。
2018年 8月 16日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对内蒙古兴业矿业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 25号）（以下简称“问询函”）。
截至本公告披露日，公司正在推进重组问询函的回复工作；相关中介机构正在开展审计、评估等相关工作。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证券简称：兴业矿业，证券代码：000426）自 2018年 8月 23日（星期四）开市起继续停牌。待公司回复问询函且并经深圳证券交易所审核通过后，将及时公告并申请股票复牌。
继续停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-070深圳市英唐智能控制股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会否决议案一项（详见议案一）；
2、本次股东大会增加提案一项（详见议案二）；
3、本次股东大会无变更提案的情况。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议召开时间：
现场会议时间为：2014年9月16日下午2:00-3:00（星期二）；
网络投票时间：2014年9月15日—9月16日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月15日15:00至9月16日15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；
5.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；
《英唐智控股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表公司有表决权股份85,993,751股，占公司股份总数的42.211%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表公司有表决权股份85,978,951股，占公司总股本的
42.2037%；参加网络投票的股东3人，代表公司有表决权股份14,800股，占公司总股本的0.0073%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）7人，所持股份合计4,141,499股，占公司总股本的2.0329%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议未通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意0股；反对85,959,251股；弃权19,700股。
网络表决情况：同意1,700股；反对0股；弃权13,100股。
合计表决结果：同意 1,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002%；反对85,959,251股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9599%；
弃权股数32,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0381%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意1,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002%%；反对4,106,999股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.7759%；弃权32,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0381%。
2、审议通过了《关于出售全资子公司润唐电器100%股权暨关联交易的议案》。
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意85,959,251股；反对0股；弃权19,700股。
网络表决情况：同意14,800股；反对0股；弃权0股。
合计表决结果：同意 85,974,051股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9771%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数
19,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0229%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意4,121,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.7931%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权19,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0229%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为，英唐智控2014年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
关于实际控制人累计减持股份比例超过1%的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-076
武汉中元华电科技股份有限公司
关于实际控制人累计减持股份比例超过1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一邓志刚先生通知，截至2019年11月25日,公司实际控制人自上次披露《简式权益变动报告书》后的累计减持股份比例超过1%，现将本次股份变动的相关情况公告如下：
一、股东自上次披露《简式权益变动报告书》后持股比例变动情况
1、股东股份变动基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|变动日期|变动原因|变动数量|成交均价|变动比例|
|邓志刚|2019-11-13|大宗交易|-3,450,000|4.8|-0.7150%|
||2019-11-25|大宗交易|-3,300,000|4.8|-0.6839%|
|合计|||-6,750,000|-|-1.3989%|

2、股东本次股份变动前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||股份性质|变动前持有股份||变动后持有股份||
||||股数（股）|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%）|
|||合计持有股份|35,450,000|7.3469%|28,700,000|5.9480%|
|||其中：无限售条件股份|8,862,500|1.8367%|2,112,500|0.4378%|
||邓志刚||||||
|||有限售条件股份|26,587,500|5.5102%|26,587,500|5.5102%|

二、其他相关说明
1、本次股份变动不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司制度
的规定。
关于实际控制人累计减持股份比例超过1%的公告2、邓志刚先生、王永业先生等8人为一致行动人，截至本公告日，上述8位一致行动人合计持有公司股份 122,445,897股，占公司总股本比例为25.3765%，为公司实际控制人。
3、邓志刚先生未违反预披露的减持意向、承诺及减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
三、备查文件
1、邓志刚先生出具的《关于一致行动人累计减持超过1%的告知函》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十六日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-073拓维信息系统股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第三次会议于 2019年 10月 8日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2019年 10月 11日以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席柏丙军先生主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行认真审议并形成了如下决议：
审议并通过了公司《2019年第三季度报告》正文及全文。
监事会对公司《2019年第三季度报告》正文及全文认真审核后认为：
（1）公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年第三季度的经营状况；
（3）截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2019年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
alkweb 拓维信息系统股份有限公司《公司第七届监事会第三次会议决议》
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会 2019年 10月 12日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-009青岛天能重工股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年2月2日在公司二楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议于公司2018年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知的时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，部分高级管理人员列席了会议。
经全体董事推举，本次会议由郑旭先生主持。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
选举郑旭先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
选举张世启先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
根据公司实际情况，结合董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体如下：
（1）战略发展委员会
召集人（主任委员）：郑旭
委员：郑旭、张世启、王桂林
（2）审计委员会
召集人（主任委员）：宋进军
委员：宋进军、王亚平、张兴红
（3）提名委员会
召集人（主任委员）：王桂林
委员：王桂林、王亚平、郑旭
（4）薪酬与考核委员会
召集人（主任委员）：王亚平
委员：王亚平、王桂林、郑旭
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
董事会逐项表决的形式，同意聘任以下人员为公司的高级管理人员：
（1）聘任郑旭先生为公司总经理；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（2）聘任张兴红先生为公司副总经理；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（3）聘任宋德海先生为公司副总经理；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（4）聘任刘萍女士为公司副总经理；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（5）聘任胡鹏鹏先生为公司副总经理；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（6）聘任赵波先生为公司副总经理；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（7）聘任刘萍女士为公司财务总监；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（8）聘任刘萍女士为公司董事会秘书；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》。公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会决定聘任方瑞征先生为公司证券事务代表；其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
经审计委员会提名，全体董事投票表决，董事会决定聘任王书灵女士为公司内部审计部门负责人；其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-118万达信息股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年第十一次临时会议审议通过《关于使用自有资金收购上海复高计算机科技有限公司100%
股权的议案》，同意公司使用60,000万元自有资金收购上海复高计算机科技有限公司（以下简称“上海复高”）100%股权。
近日，上海复高完成了股权转让的工商变更登记手续，并取得上海市闸北区市场监督管理局于 2014年 11月 21日核发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：上海复高计算机科技有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册号：310108000326745
住所：上海市闸北区江场三路26、28号402室
法定代表人：郭明
注册资本：人民币5100万元整
成立日期：2003年12月9日
营业期限：2003年12月9日至2023年12月8日
经营范围：在电子、计算机、网络工程专业领域内从事“四技”服务，室内装潢，信息服务，企业管理咨询，电子产品及元件，计算机，通讯设备及器材，二、三类医疗器械（详见医疗器械经营企业许可证）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十六日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-61甘肃上峰水泥股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：上峰水泥，证券代码：000672）于2015年6月3日（星期三）开市起停牌。公司分别于2015年6月4日、6月 10日、6月 17日、6月 24日、7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日、7月29日、8月5日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告号[2015-38]）、《重大事项进展继续停牌公告》（公告号分别为[2015-39]、[2015-42]、[2015-43]、[2015-44]、[2015-50]、[2015-52]、[2015-55]）、《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》（公告号分别为[2015-58]、[2015-60]）。
目前，公司及中介机构正在积极推进非公开发行股票相关工作。由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，且存在重大不确定性；为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年8月12日（星期三）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日