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证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2014—079
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于签订互保协议暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司（以下简称“飞尚铜业”）同时为对方增加担保额度1亿元人民币。
●截止公告日，本公司为飞尚铜业提供担保额度4亿元（含本次增加的担保额度1亿元），实际使用额度3亿元。
●截止公告日，本公司累计对外提供担保额度10.4亿元（含本次增加的担保额度1亿元），实际使用额度7.1亿元，无对外逾期担保。
●本次担保为相互提供融资担保，不存在反担保。
●上述互保构成关联交易，关联董事回避了表决。
一、互保情况概述
1、安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”）于 2014年 5月21日召开2013年年度股东大会审议通过了《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司继续签订互保协议的议案》，同意公司与飞尚铜业签订《关于相互提供融资担保的协议》，互保金额合计为3亿元人民币，期限为三年。
2、鉴于本公司和飞尚铜业各自业务发展的需要，经双方协商，本公司拟与飞尚铜业同时为对方增加担保额度1亿元人民币。本次互保金额增加后，本公司与飞尚铜业互保金额达到4亿元人民币。
3、本公司于2014年10月24日召开的公司第六届八次董事会会议审议通过了《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司相互担保额度的议案》。
关联董事李非文回避表决。该议案还需经2014年第三次临时股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、注册资本：叁亿柒仟肆佰贰拾万人民币元
2、注册地：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区
3、法定代表人：钟国伟
4、经营范围：金属及合金产品的生产销售；电工材料、电线电缆、化工产品、电子元器件的生产和销售。（法律、行政法规和国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
5、股东（发起人）：显信科技发展有限公司
6、财务状况：截至 2014年 9月 30日，总资产 118,291.79万元，所有者权益 48,839.20万元，资产负债率58.71%；2014年 1-9月实现营业收入 95,078.34万元，净利润1,536.23万元。
7、关联关系：本公司董事李非文先生担任飞尚铜业董事，飞尚铜业系公司的关联方，上述担保构成关联交易。
飞尚铜业股权结构图：
三、互保协议主要内容
担保额度：1亿元人民币；
担保期限：本协议生效后至2017年6月28日；
担保方式：连带责任担保；
协议双方签字盖章并经双方股东大会批准后生效。
四、董事会意见
公司六届八次董事会审议通过了《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限
责任公司相互担保额度的议案》，同意公司增加与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司相互担保额度1亿元，协议签订后互保金额为4亿元人民币，期限为自协议生效后至2017年6月28日，报股东大会批准。
在股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，在上述担保额度范围内，公司董事会全权授权董事长签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与上述董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。
公司独立董事对此项关联担保进行了事前审核，认为：巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司目前经营业绩良好，担保额度的增加不会给公司带来较大的风险。
公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司互保金额的增加加强了公司的融资能力，有利于公司的进一步发展。本次互保额度的增加是公开、公平、公正的，没有侵占其它股东的利益。本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定，公司关联董事执行了回避制度。
本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定，担保没有侵占其它股东的利益。公司关联董事执行了回避制度。我们同意将上述议案提交股东大会审议。
五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计对外提供担保额度104,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度 44,000万元），实际使用额度 71,000万元（其中：控股子公司实际使用担保额度33,000万元）。
公司不存在逾期担保事项
六、备查资料
1、飞尚铜业2014年9月财务报表；
2、鑫科材料六届八次董事会决议；
3、鑫科材料六届八次独董事前认可意见和独董意见函；
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2014年10月25日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-024
天津环球磁卡股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划暂缓实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划基本情况：天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）计划于 2018年 5月 17日起未来一个月内，以自筹资金通过上海证券交易所交易系统对公司股票进行增持，增持股数不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的1%，增持股票金额不低于 2000万元不超过 4000万元。公司控股股东增持股份计划公告（公告编号临2018-015）已于 2018年 5月 18日对外披露。
●增持计划的实施结果：
截止 2018年 5月 18日收盘，磁卡集团通过上海证券交易系统增持公司股份 1,120,200股，占公司总股本的0.18%。公司于 2018年 5月 21日收到控股股东磁卡集团的通知获悉，公司实际控制人天津市人民政府国有资产监督管理委员会正在筹划由公司拟通过发行股份购买资产方式购买天津渤海化工集团有限责任公司所持有的天津渤海石化有限公司100%股权。该事项对公司构成重大资产重组，公司股票已于 2018年 5月 21日起停牌（公告编号临2018-017）。鉴于上述情况，磁卡集团未能实施后续增持计划。截止 6月 15日，本次增持计划已到期，磁卡集团由于公司股票停牌，未继续实施增持计划。
●增持计划的暂缓实施的说明：
鉴于公司股票处于停牌期间，重组方案尚在制定之中，且需要上级主管部门的批准，磁卡集团暂缓了对公司股票的增持工作。后期控股股东增持计划将视重组推进情况于股票复盘后一个月内完成。
一、增持主体的基本情况：
1.增持主体：天津环球磁卡集团有限公司
2.截止目前，磁卡集团持有公司股份 169,394,723股，占公司总股本的 27.71%。
二、增持计划的主要内容
基于对公司持续稳定发展的信心，磁卡集团拟于 2018年 5月 17日起一个月内，通过上海证券交易所交易系统对公司股票进行增持，拟增持股数不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的1%，增持股票金额不低于 2000万元不超过 4000万元。详见公司于 2018年 5月 18日披露的《天津环球磁卡股份有限公司关于控股股东增持股份及后续增持计划的公告》（公告编号临2018-015）。
三、增持计划的实施进展情况
截止 2018年 5月 18日，磁卡集团通过上海证券交易系统增持公司股份 1,120,200股，占公司总股本的0.18%。截止 2018年 6月 15日，本次增持计划已到期，磁卡集团由于公司股票处于重大资产重组停牌期间，未继续实施增持计划。
四、增持计划暂缓实施的说明
根据天津市国资委要求，天津渤海化工集团有限责任公司整合重组磁卡集团，并涉及上市公司的重大资产重组，公司股票自 2018年 5月 21日起停牌。鉴于重组方案尚在制定之中，且需要上级主管部门的批准，磁卡集团暂缓了关于公司股票的增持工作。后期控股股东增持计划将视重组推进情况于股票复盘后一个月内完成。
公司将及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2018-021哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届二十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十八次会议通知于
2018年 5月 18日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2018年5月28日12时。本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
同意提名陈笠宝先生、宋志强先生、李鑫先生、刘海波先生、李学军先生、孙岩先生、孙开运先生、张春光先生、张纯信先生为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），其中：孙开运先生、张春光先生、张纯信先生为公司独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。
第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事的任职资格已经监管部门审查通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于召开 2017年年度股东大会的议案》（详见临 2018-022号公告）表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2018年 5月 29日
附件：
公司第七届董事会董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历：
1.陈笠宝先生：1968年 10月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、室主任、副科长，东安动力 206车间副主任、202车间副主任，技术中心汽车产品设计所变速器、后桥室主任、副所长，东安汽发技术开发部副部长、部长、党支部书记、总设计师、副总经理，哈汽集团副总经理兼销售公司总经理，东安动力副总经理、党委书记、董事总经理，现任本公司董事长、党委书记，哈汽集团董事长、党委书记。陈笠宝先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.宋志强先生：1971年 5月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任湖南江滨机器有限责任公司团委干事、团委副书记、车间副主任，分厂厂长，湖南江滨活塞分公司总经理助理，党委副书记、纪委书记、副总经理，东安动力党委书记，现任本公司董事、总经理。宋志强先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3.李鑫先生：1981年 4月出生，中共党员，硕士学历，工程师。历任兵装集团 208研究所员工、中国南方工业汽车股份有限公司项目管理部项目副经理、发展战略部项目经理,中国长安汽车集团股份有限公司发展战略部项目经理、项目高级经理、总经理助理、副总经理,项目管理部副总经理。现任中国长安汽车集团股份有限公司资本运营部副总经理，南方英特、建安本特勒、南方天合、西南公司、东安汽发董事。李鑫先生
不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4.刘海波先生：1965年 10月出生，中共党员，大学本科学历，一级高级经济师。历任东安动力 209车间副主任，销售部副科长、科长，东安集团综合管理办企管部副主任、东安实业诺雷厂厂长，东安动力制造工程部副部长、部长，副总经理，现任本公司董事、党委副书记、纪委书记。刘海波先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5.李学军先生：1969年 4月出生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任东安动力 206车间技术主任、制造工程部技术科副科长，锻铸厂 31车间主任、204车间主任，供应配套部副部长、质量保证部副部长、部长，总经理助理，现任本公司副总经理。李学军先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6.孙岩先生：1973年 1月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任黑龙江北方工具有限公司财务处副处长、财审部副部长，双佳公司(子公司)财务负责人，黑龙江北方工具有限公司职工监事、审计部部长，董事、总会计师，现任本公司总会计师。
孙岩先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（二）独立董事候选人简历：
1.孙开运先生：1953年 8月出生，中共党员，大专学历，研究员级高级政工师。历任东安公司团支部书记、党校教员、党委宣传部室副主任、主任、副部长，党委宣传部部长、统战部部长；东安集团党委副书记、纪委书记；哈航集团党委副书记、纪委
书记、监事会主席；东安汽发董事、党委书记、纪委书记。
2013年 8月退休。孙开运先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.张春光先生：1971年 7月出生，大学本科学历，三级律师。历任哈尔滨市公安局民警；黑龙江朗信律师事务所律师、合伙人。现任黑龙江朗信银龙律师事务所律师、高级合伙人。张春光先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3.张纯信先生：1954年 2月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任东安集团锻铸厂经营科室主任、副科长、科长；东安集团纪委监察员、财务处科长；东安汽发财务部部长、副总会计师、工会副主席。2014年 2月退休。张纯信先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：600546 股票简称：山煤国际 公告编号：临2016-024号
债券代码：122297 债券简称：13山煤 01
山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券
(第一期)本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
兑付债权登记日：2016年4月20日
债券停牌起始日：2016年4月21日
兑付资金发放日：2016年4月25日
摘牌日：2016年4月25日
山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2016年4月24日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）开始支付自2015年4月24日至2016年4月23日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：简称为“13山煤01”，代码为122297。
3、发行主体：山煤国际能源集团股份有限公司。
4、债券期限：2年期。
5、发行总额：15亿元。
6、债券利率：票面利率为6.35%。
7、计息期限：自2015年4月24日起至2016年4月23日止。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
8、上市时间和地点：本期债券于2014年5月28日在上海证券交易所上市交易。
二、本次兑付兑息方案
1、本期债券兑付方案
本次兑付的本金为“13山煤01”发行总额人民币15亿元，即每10张“13山煤01”兑付本金人民币1,000元。
2、本期债券兑息方案
根据《山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为6.35%。
每1手“13山煤01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币63.5元（含税）。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币50.8元，扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币57.15元。
三、兑付债权登记日和兑付日
1、兑付债权登记日：2016年4月20日
2、债券停牌起始日：2016年4月21日
3、兑付资金发放日：2016年4月25日
4、摘牌日：2016年4月25日
四、兑付兑息对象
本期债券兑付兑息对象为截止2016年4月20日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13山煤01”持有人。
五、兑付兑息方式
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴
付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“13山煤01”的合格QFII、RQFII等非居民企业，根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：山煤国际能源集团股份有限公司
住所：太原市小店区长风街115号
法定代表人：赵建泽
联系人：马凌云
联系电话：0351- 464 5546
传真：0351-464 5846
邮编：030006
（二）保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
法定代表人：侯巍
项目主办人：丁大巍、高飞
项目组成员：凌宇
电话：010-5902 6600
传真：010-5902 6670
（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
负责人：高斌
电话：021-3887 4800
传真：021-5875 4185
关于本次本息兑付相关事宜，投资者可以咨询以上机构或原始认购网点，投资者还可以到上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）查询本次本息兑付公告。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2016年4月12日
附件1：
“13山煤01”债券付息事宜之 QFII/RQFII情况表
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||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应缴税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
公司名称及签章：
日期：
中国交通建设股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1024号）核准，中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过200亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。
根据《中国交通建设股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过40亿元，发行价格为每张人民币100元，本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券简称：19中交G1）为5年期品种，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二（债券简称：19中交G2）为7年期品种，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式公开发行。
本期债券发行工作已于 2019年 7月 26日结束，本期债券最终发行规模为 40亿元。其中品种一发行规模为 30亿元，票面利率为3.50%；品种二发行规模为10亿元，票面利率为3.97%
特此公告。
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2018－69
北京城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 27日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简
称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第九次会议。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议审议通过了以下议案：1、关于公司在北京金融资产交易所发行不超过 10亿元债权融资计划的议案
同意公司在北京金融资产交易所发行不超过 10亿元债权融资计划，综合年利率不高于6.5%，期限 2年，由上海银行股份有限公司承销，用于归还公司及子公司银行借款、信托借款等。
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于对北京云蒙山投资发展有限公司增资的议案
北京云蒙山投资发展有限公司（以下简称“云蒙山公司”）是由公司与北京渔阳旅游集团、北京市文化科技融资担保有限公司共同成立的合作公司，注册资本金 13,800万元。其中，公司出资 8,280万元，占股权比例60%；北京渔阳旅游集团出资 690万元，占股权比例5%；
北京市文化科技融资担保有限公司出资4,830万元，占股权比例35%。
为解决项目资金需求，同意三方股东按股权比例增加云蒙山公司
注册资本金至 5亿元，其中公司需要增加出资 21,720万元。
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于北京云蒙山投资发展有限公司成立云蒙山景区运营管理公司的议案
同意公司的控股子公司北京云蒙山投资发展有限公司成立全资景区运营管理公司--北京云蒙山旅游景区管理有限公司（暂定名），注册资本金 1000万元，负责云蒙山景区的运营管理工作。
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2018年 12月 29日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-056
龙建路桥股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决
一、会议召开和出席情况
龙建路桥股份有限公司 2014年第二次临时股东大会现场会议于 2014年 9月 29日在公司总部 327会议室召开，网络投票时间为 2014年 9月 28日 15:00-2014年 9月 29日15:00。现场出席本次股东大会的股东授权代理人共 3人，代表股份数 186,825,450股，占公司股份总数的34.80%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共 1人，代表股份数 42,400股，占公司股份总数的0.01%，总计参加本次股东大会的股东为 4人，代表股份数 186,867,850股，占公司股份总数的34.81%。公司董事、监事、有关高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈亮先生主持。
二、提案审议情况
本次会议表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司向黑龙江省高速公路集团公司转让
黑龙江省大齐公路有限责任公司股权的议案》；
同意票 186,867,850股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股；弃权票 0股。其中中小股东的表决情况为，同意票 7,888,087股,占中小股东投票总数的100%；反对票 0股；弃权票 0股。
2、审议通过了《关于为全资子公司一公司 3000万元流动资金贷款提供担保的议案》；
同意票 186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票 42,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；
弃权票 0股。其中中小股东的表决情况为，同意票 7,845,687股,占中小股东投票总数的99.46%；反对票 42,400股，占中小股东投票总数的0.54%；弃权票 0股。
3、审议通过了《关于为全资子公司二公司以售后回租方式融资 4964万元提供担保的议案》；
同意票 186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票 42,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；
弃权票 0股。其中中小股东的表决情况为，同意票 7,845,687股,占中小股东投票总数的99.46%；反对票 42,400股，占中小股东投票总数的0.54%；弃权票 0股。
4、审议通过了《关于为全资子公司二公司 3.7亿元银行综合授信额度提供担保的议案》；
同意票 186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票 42,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；
弃权票 0股。其中中小股东的表决情况为，同意票 7,845,687股,占中小股东投票总数的99.46%；反对票 42,400股，占中小股东投票总数的0.54%；弃权票 0股。
5、审议通过了《关于为全资子公司三公司 1亿元银行授信额度提供担保的议案》；
同意票 186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票 42,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；
弃权票 0股。其中中小股东的表决情况为，同意票 7,845,687股,占中小股东投票总数的99.46%；反对票 42,400股，占中小股东投票总数的0.54%；弃权票 0股。
6、审议通过了《关于为全资子公司三公司 3000万元流动资金贷款提供担保的议案；
同意票 186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票 42,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；
弃权票 0股。其中中小股东的表决情况为，同意票 7,845,687股,占中小股东投票总数的99.46%；反对票 42,400股，占中小股东投票总数的0.54%；弃权票 0股。
7、审议通过了《关于为全资子公司五公司一亿元综合授信额度提供担保的议案》；
同意票 186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票 42,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；
弃权票 0股。其中中小股东的表决情况为，同意票 7,845,687股,占中小股东投票总数的99.46%；反对票 42,400股，占中小股东投票总数的0.54%；弃权票 0股。
8、审议通过了《关于为瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司提供担保的议案》。
同意票 186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票 42,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；
弃权票 0股。其中中小股东的表决情况为，同意票 7,845,687股,占中小股东投票总数的99.46%；反对票 42,400股，占中小股东投票总数的0.54%；弃权票 0股。
三、律师对本次股东大会的见证情况
本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、龙建路桥股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议。
2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
二〇一四年九月三十日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-015号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2019年2月25日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位监事，会议于2019年3月7日下午2:30在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开，会议应到监事3
人，实到监事3人，会议由监事会主席杜江波先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体监事审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 53,260.8695万股，发行价格 9.20元/股，募集资金总额 489,999.9994万元，扣除本次发行费用 2,710.33万元后，募集资金净额为487,289.6694万元。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下，使用不超过 63,000万元（含 63,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
具体内容详见公司于 2019年 3月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2019-016号）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司监事会
2019年3月8日
证券代码：603299 证券简称：井神股份公告编号：临2017-008
江苏井神盐化股份有限公司
关于归还用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月25日召开第三届董事会2016年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金9000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月，到期归还募集资金专用账户。具体内容详见公司临时公告2016-012号：《江苏井神盐化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截止至2017年2月24日，公司已将暂时用于补充流动资金的9000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2017年2月25日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2017-048债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于公司2017年半年度经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司
2017年半年度报告披露工作的通知》要求，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年半年度公司分行业、分地区营业收入及主要营业网点情况披露如下：
一、 本报告期末，公司主营业务分行业情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|黄金珠宝|8,115,181,913.00|7,464,767,322.77|8.01|4.05|5.89|减少1.61个百分点|
|其中：上海黄金交易所|1,015,885,646.00|1,015,042,886.73|0.08|-38.64|-38.67|增加0.05个百分点|
|餐饮|297,467,305.37|98,193,396.63|66.99|3.15|-1.05|增加1.40个百分点|
|医药|248,268,533.14|211,687,332.24|14.73|-0.89|0.47|减少1.16个百分点|
|度假村|254,473,985.45|32,988,922.39|87.04|23.67|17.92|增加|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||0.64个百分点|
|百货等|270,032,873.02|96,783,411.90|64.16|11.00|-6.63|增加6.77个百分点|

二、本报告期末，主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|国内|||
|上海|8,882,629,404.26|4.80|
|四川|274,998,187.09|20.45|
|其他|25,781,816.97|24.16|
|国外|||
|日本|254,473,985.45|23.67|
|其他|44,713.85|2.66|
|减：合并抵消|252,503,497.64|76.30|

三、公司2017年1-6月营业网点情况
黄金珠宝产业是公司的核心业务，旗下拥有“老庙黄金”和“亚一珠宝”两个连锁品牌。在经营方式上，公司采用直营、加盟、经销三种模式拓展连锁网
络。截止2016年末，豫园黄金珠宝连锁网点达到1828家，其中211个直营网点，1617家加盟店和经销网点。2017年上半年度，公司继续扩大豫园黄金珠宝连锁
网点规模，并根据区域市场情况对经营网点进行调整。截止2017年6月末，豫园黄金珠宝连锁网点达到1904家，其中206个直营网点，1698家加盟店和经销网点。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-029
浙江新澳纺织股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年7月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2017年7月19日以书面、电话等方式送达到公司第四届董事会全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于使用部分募集资金对控股子公司增资的议案》
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票方案》、《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》对募投项目的规定和 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》，公司拟使用募集资金增资浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）并通过厚源纺织实施“年产 15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”。为推进募投项目实施，根据募投项目实施主体的实际经营需要，公司拟实施如下增资事项：根据厚源纺织2016年临时股东大会审议通过的《关于公司增资扩股的议案》，公司采取货币增资的方式以募集资金向控股子公司厚源纺织增资3亿元，其中计入注册资本82,872,928元，剩余金额计入资本公积。增资完成后，厚源纺织注册资本由4250万元增至 12537.2928万元，公司持股比例由84.0003%增至
94.5762%。增资款将用于“年产 15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份
有限公司对此发表了专项核查意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公司2017-031号公告。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方/四方监管协议的议案》
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，同意公司及子公司在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
||||
|-|-|-|
|账户名称|开户行|账户号|
|浙江新澳纺织股份有限公司|中国农业银行股份有限公司桐乡市支行|19371701040035440|
||中国工商银行股份有限公司桐乡支行|1204075329000151956|
||招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行|573900271910555|
||中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行|8110801012801212933|
|浙江厚源纺织股份有限公司|中国农业银行股份有限公司桐乡市支行|19371701040035457|

该账户仅用于公司本次非公开发行募集资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。
同意公司及子公司与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方/四方监管协议，授权公司董事长办理上述事宜并签署有关合同及文件。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公司2017-032号公告。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司以本次非公开发行募集资金493,281,781.70元置换公司预先已投入
募投项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，且天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告（天健审〔2017〕7567
号），保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公司2017-033号公告。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（四）审议并通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》
同意公司因非公开发行股票事项，对公司注册资本及股份总数进行变更，同时对公司章程相应条款进行修改。同意公司注册资本由人民币 32516万元、股份总数普通股 32516万股，变更为注册资本人民币39365.1068万元、股份总数普通股39365.1068万股。同意公司制定的《章程修正案》。
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》之“（7）授权董事会根据本次实际非公开发行股票的结果，修改《公司章程》相应条款及办理有关工商变更登记事宜”，以及2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，本次修改公司章程无需提交股东大会审议表决。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公司2017-034号公告。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2017-017
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于召开 2016年度现金分红说明会的通知
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2017年5月3日召开2016年度现金分红说明会。届时，公司高管将在线就公司经营业绩及现金分红事宜与投资者进行互动交流。现将有关安排公告如下：1、会议时间：2017年5月3日（星期三）下午15:00-16:00；
2、会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动
4、会议参加人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
投资者可在2017年5月3日下午15:00-16:00通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次现金分红说明会。
为安排好活动，提高活动效率，欢迎广大投资者在5月3日之前，通过电话（0510-86157378），传真（0510-86017708）、邮件（jixin@sinojit.com）等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者踊跃参加。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-25陕西宝光真空电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因本公司新的控股股东正在筹划本公司重大资产重组事项，经申请，本公司股票于2014年6月19日起连续停牌30日，2014年7月21日起延期停牌30天，并承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告发布日，新的控股股东依据计划正在积极推进本次重组工作，中介机构进一步进行尽职调查，并且已经开始开展财务审计、评估等工作。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露后恢复交易。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016—010北京首都开发股份有限公司关联交易公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公司向大股东北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费。
2、过去12个月，本公司向北京首都开发控股（集团）有限公司支付的担保费金额为壹亿元人民币。
一、关联交易概述
北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)于2016年1月29日召开八届三次董事会，审议通过了《关于公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》。
北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
为满足项目建设资金需求，公司拟向国泰元鑫资产管理有限公司申请壹拾亿元理财融资，通过中国建设银行北京城建支行发放，期限3年，由公司控股股东首开集团提供连带责任担保。由于首开集团提供担保，同意公司向首开集团支付担保费。担保费率为0.5%，本次担保费标准为500万元/年。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
在过去12个月，本公司向首开集团支付的担保费金额为壹亿元人民币。
二、关联方介绍
首开集团成立于 2005年11月，注册资本 133,000万元，法定代表人：潘利群，公司类型为有限责任公司(国有独资),公司主营业务为房地产开发。实际
控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。首开集团为公司控股股东，拥有本公司1,142,254,054股股权，占本公司股权总额的50.94%。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
公司拟向国泰元鑫资产管理有限公司申请壹拾亿元理财融资，通过中国建设银行北京城建支行发放，期限3年，由公司控股股东首开集团提供连带责任担保。本次担保费标准为500万元/年。
（二）价格确定的方法
担保费率参考市场化定价原则并进行了一定的下浮，公司按0.5%的费率向首开集团支付担保费。
四、关联交易合同的主要内容
合同双方：本公司与首开集团。
交易标的：因公司拟申请贷款所需向首开集团支付的担保费：公司拟向国泰元鑫资产管理有限公司申请壹拾亿元理财融资，期限3年；
交易价格：按担保金额的0.5%收取，即500万元/年。
担保期限：与贷款期限相同。
支付方式：按年度支付当年的担保费。
五、进行本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了保证顺利取得贷款，首开集团承担到期还款付息的连带责任担保。依据公平、合理原则，公司向首开集团支付担保费，费用标准合理，不会损害其它股东利益。
六、本次关联交易履行的审议程序
股份公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核，均同意此项关联交易，并认为此关联交易的表决程序符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响。独立董事同意此次关联交易并同意将此关联交易提交股份公司八届三次董事会审议。
2016年1月29日，股份公司召开八届三次董事会，对上述交易进行了审议，关联董事潘利群先生、杨文侃先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决，非关联董事戴德明先生、刘守豹先生、梁积江先生均就此项议案进行了表决并同意此项议案，同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见。
本次关联交易不需要经过国家其他管理部门批准。
七、上网公告附件
1．公司八届三次董事会决议公告；
2．独立董事意见；
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
海正独董意见2017-3号浙江海正药业股份有限公司
独立董事意见
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议了《关于更换公司董事的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司董事会已向本人提供了上述人选的有关资料，经审查其个人履历，了解其教育背景，根据《公司章程》及《独立董事制度》的规定，基于本人独立判断，现就上述事项发表如下独立意见：
1、关于更换公司董事的议案
公司董事会提名的董事陈晓华先生的任职资格和提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。经审阅其个人简历等相关资料，我们认为陈晓华先生具备担任公司董事的任职条件和履职能力。因此我们同意提名陈晓华先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
2、关于聘任公司高级管理人员的议案
李晓明女士担任公司高级副总裁的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经审查李晓明女士的个人履历，我们认为其具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。因此我们同意根据总裁提名，聘任李晓明女士为公司高级副总裁，协助总裁分管相应的工作。
（以下无正文，为浙江海正药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议部分事项的独立意见签字页）
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-005债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008年 12月被认定为高新技术企业，并于 2011年 12月通过了高新技术企业资格复审。
近日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于浙江省 2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]31号），公司通过了高新技术企业的重新认定，证书编号为：GR201433001082，发证日期：2014年 10月 27日，有效期：三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2014年度至 2016年度）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2015年 2月 10日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2016-012号山西焦化股份有限公司
关于以部分土地使用权抵押贷款的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 2月 26日，山西焦化股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于以部分土地使用权抵押贷款的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次以部分土地使用权抵押贷款的基本情况
根据公司目前的生产经营需要，经与中国银行山西省分行沟通，该行同意给本公司授信总量 31000万元，其中：存量授信 11000万元，新增授信 20000万元，用于日常经营周转，由山西焦化集团有限公司提供连带责任担保，期限 1年。
按照中国银行山西省分行要求，新增 20000万元授信需用山西焦化股份有限公司厂区土地提供抵押。本次拟抵押土地为两宗土地，一宗位于洪洞县明姜镇生产厂区土地，土地面积 516420.4864平方米（折合 774.592亩），土地单价为：300元/平方米（折合 20万元/亩），价值 15492.61万元；另一宗位于洪洞县明姜镇南社村生产厂区土地，土地面积 444762.22平方米（折合 667.14亩），土地单价为 309元/平方米（折合 20.60万元/亩），价值 13743.15万元。
上述两宗土地使用权抵押价格经山西同业经纬不动产评估有限责任公司评估，并出具了晋同土评〔2016〕（估）字第LT001、002号《土地
估价报告》。
二、对公司的影响
本次以土地使用权抵押贷款的事项符合公司目前的实际情况，能够缓解公司对流动资金的需求，保障正常的生产经营，不会损害公司及中小股东的合法权益。
三、董事会审议情况
公司于 2016年 2月 26日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于以部分土地使用权抵押贷款的议案》，并同意提交股东大会审议。
四、独立董事意见
本次以土地使用权抵押贷款的事项符合公司目前的实际情况，能够缓解公司对流动资金的需求，保障正常的生产经营，没有损害公司和全体股东的利益。
本次以土地使用权抵押贷款的事项经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并同意提交股东大会审议。表决情况为：全体董事成员9人，同意9票，反对0票，弃权0票。表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、山西焦化第七届董事会第七次会议决议；
2、山西焦化独立董事关于公司以部分土地使用权抵押贷款的独立意见；
3、山西同业经纬不动产评估有限责任公司晋同土评〔2016〕（估）字第LT001、002号《土地估价报告》。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会 2016年 2月 26日