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证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-111朗新科技集团股份有限公司
关于注销2018年度限制性股票与股票期权激励计划
部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权激励计划已履行的审批程序
（一）2018年 8月 17日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<朗新科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<朗新科技股份有限公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（二）2018年 8月 17日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
（三）2018年 9月 3日，公司2018年第四次临时股东大会审议并通过了《关于<朗新科技股份有限公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<朗新科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2018年度限制性股票与股票期权激
励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2018年 9月 3日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
（五）2018年 9月 28日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》，公司独立董事对此发表了独立意。
（六）2018年 10月 15日，公司 2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整 2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
（七）2018年 10月 26日，公司披露了 2018年股权激励计划股票期权授予登记完成的公告，授予的股票期权登记数量为 385.80万份。
（八）2019年 5月 14日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2018年度限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》。调整后的行权价格为16.369元/股。
（九）2019年10月 22日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于注销 2018年度限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
二、注销原因及数量
（一）注销原因
根据公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”中第二条第（三）款的规定：“在劳动合同期内主动提出辞职，对激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销”。
鉴于公司本次股权激励计划中原13名激励对象因个人原因申请辞职，目前已办理完毕离职手续，不再具备激励对象资格，故向董事申请注销其所持已获受但尚
未行权的股票期权。
（二）注销数量
本次注销的股票期权数量为 251,000股，占目前公司总股本的0.037%。
三、本次注销对公司的影响
本次部分股票期权回购注销后，公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划授予的股票期权数量减少至 3,607,000股，授予的激励对象总人数减少至 147人。公司本次部分股票期权的注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、独立董事意见
鉴于公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划中的13名激励对象因个人原因辞职，根据公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划》的规定，该等离职人员已不再具备激励对象的资格，公司董事会决定对其全部已获授但尚未行权的251,000股股票期权进行注销。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为：上述注销部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等相关法律、法规及公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划》和《2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，程序合法、合规。
五、监事会意见
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|-|
|监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：|
|根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号|
|——股权激励计划》等相关法律、法规及公司《2018 年度限制性股票与股票期|
|权激励计划》和《2018 年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》|
|的相关规定，由于13 名激励对象因个人原因辞职，已不符合公司本次激励计划|
|中有关激励对象的规定，监事会同意由公司注销上述激励对象已获授但尚未行权|
|的全部股票期权。|

六、律师法律意见书结论性意见
公司本次行权条件成就、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关
事项已经获得现阶段必要的批准和授权，上述批准和授权符合《股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定。本次注销部分股票期权的原因及数量符合《股权激励管理办法》及《2018年激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十八次会议决议；
2、第二届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
4、《北京市君合律师事务所关于朗新科技股份有限公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就等事项的法律意见书》。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会 2019年10月 22日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-016深圳同兴达科技股份有限公司
2017年业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度财务数据仅为初步核算结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据
单位：人民币元
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|||2017年||2016年||增减幅度（%)|
|营业总收入|3,663,651,804.41||2,800,766,966.65||30.81||
|营业利润|152,476,401.50||109,239,699.56||39.58||
|利润总额|174,905,276.12||111,309,064.87||57.13||
|归属于上市公司股东的|149,215,405.65||97,647,830.06||52.81||
|净利润|||||||
|每股收益|0.77||1.36||-43.38||
|加权平均净资产收益率|17.52%||23.49%||-5.97||

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
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|||2017年12月31日||2016年12月 31日||增减幅度（%)|
|总资产|3,127,537,030.46||2,152,775,631.76||45.28||
|归属于上市公司股东的|996,276,293.93||464,525,835.77||114.47||
|所有者权益|||||||
|股本|201,347,968.00||72,000,000.00||179.65||
|归属于上市公司股东的|4.95||6.45||-23.26||
|每股净资产|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、公司经营业绩及主要财务状况说明
（一）2017年度公司营业总收入 3,663,651,804.41元，同比增长30.81%，主要原因是：
1、公司产品结构持续优化，销售价格较高的大尺寸、高解析度产品占比继续增加；
2、公司全贴合触控一体化模组占比提高，与普通液晶显示模组相比，全贴合触控一体化模组包含了TP（触摸屏）组件，价格相应较高；
3、全面屏产品的销售较去年同比增加。
（二）2017年度公司营业利润为152,476,401.50元，同比增长39.58%；2017年度公司利润总额是174,905,276.12元，同比增长57.13%；归属于上市公司股东净利润为149,215,405.65元，同比增长52.81%，主要原因是：
1、2017年度公司营业总收入同比增长30.81%，会增加利润；
2、全贴合触控一体化模组及全面屏产品占比大幅提高，增加利润。
（三）2017年公司每股收益0.77元，较上年下降43.38%，主要原因是：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）（四）2017年末公司总资产为 3,127,537,030.46元，较期初增长45.28%，主要原因是：
1、货币资金较期初增长94.79%，主要是增加的募集资金和限制性股票激励对象的出资；
2、应收票据较期初大幅增长，主要是减少转付供应商的票据，其他部分采用到期托收方式；同时存在客户结构变化，减少了现金结算金额，增加了票据结算；
3、增加子公司南昌同兴达精密光电有限公司筹建初期设备非流动资产；
4、应收账款较期初增长，主要是2017年度公司营业总收入同比增长30.81%。
（五）公司 2017年归属于上市公司股东的所有者权益为 996,276,293.93元，较期初增长114.47%，主要原因是：
1、股本较期初增长179.65%，主要是公开发行股票、对股权激励对象授予限制性股票和资本公积转增股本增加所致；
2、资本公积较期初增长323.42%，主要是发行股票和股权激励对象授予限制性股票的股本溢价。
（六）2017年末公司总股本为 201,347,968.00股，较期初增长179.65%，主要原因是：
1、公司于2017年1月公开发行股票；
2、公司于2017年7月对股权激励对象授予限制性股票；
3、公司于2017年9月资本公积转增股本。
三、与前次业绩预告的差异情况说明
本公司2017年第三季度报告预计：“2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为48%——93%，净利润变动区间为14,500——18,800万元”。
本次业绩快报中披露的 2017年度归属于上市公司股东净利润为 14,921.54万元，同比增长52.81%，与已披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-049太极计算机股份有限公司关于
签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过《公司募集资金投资项目实施主体变更的议案》，考虑到公司全资子公司北京太极云计算科技开发有限公司（以下简称“云计算公司”）能更为专注的推进募集资金投资项目研发基地的开发建设进程，发挥募集资金投资项目及太极云计算中心项目对研发计划、研发场地的共同需求和协同效应。公司将募集资金投资项目研发基地项目的实施主体变更为云计算公司。
根据募集资金管理方面的相关规定，云计算公司（以下简称“甲方”）、银行（以下简称“乙方”）、招商证券股份有限公司（以下简称“丙方”）、公司（以下简称“丁方”）签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为110915923410902，截止 2015年06月23日，专户余额为119,105,630.91元。该专户仅用于甲方募投项目研发基地募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、丙方作为丁方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《规范运作指引》以及丁方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询
等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘奇、王玉亭可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5%（以较低者为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知甲方、乙方、丁方更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方、丁方出具对账单或向丙方、丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金四方监管协议》的，甲、乙、丙、丁四方同意自新的《募集资金四方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2015年12月31日终止。
备查文件：
1、《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2015年8月7日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2018-48中航善达股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议（通讯表决）公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航善达股份有限公司监事会 2018年 10月 25日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届监事会第十四次会议通知。会议于2018年10月 30日以通讯表决方式召开，应参加表决 5人，实际参加表决 5人，分别为文涛、张军民、朱俊春、苏星、邹民。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
（二）审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会对公司 2018年第三季度报告出具了书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
中航善达股份有限公司
监事会
二○一八年十月三十日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-022
金亚科技股份有限公司
关于签订移动互联网增值业务合作协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电信股份有限公司湖南分公司（以下简称“湖南电信”）签署了《移动互联网增值业务合作协议》，以双方优势资源为基础，建立全方位合作模式，实现共赢的利润分成模式。现将该协议相关情况公告如下：
一、 协议合作方介绍
1、公司名称：中国电信股份有限公司湖南分公司
2、成立日期：2008年1月28日
3、法定代表人：廖仁斌
4、注册地址：长沙市芙蓉区五一大道359号
5、主营业务：经隶属企业授权，在湖南省行政区划内经营 800MHz CDMA第二代数字蜂窝移动通信业务和 CDMA2000第三代数字蜂窝移动通信业务；固定网本地电话业务（含本地无线环路业务）及国内长途电话业务和国际长途电话业务、IP电话业务（限于Phone-Phone）、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、公众电报和用户电报业务、26GHz无线接入业务、国内通信设施服务业务；3.5GHz无线接入业务；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、固定网国内数据传送业务、无线数据传送业务、用户驻地网业务、网络托管业务；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易
处理业务、国内因特网虚拟专用网业务及数据中心业务；第二类增值电信业务中的语音信箱业务、传真存储转发业务、X.400电子邮件业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动网信息服务业务）；与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、信息咨询、设备及计算机软硬件等的生产、销售、安装和设计与施工；房屋租赁；通信设施租赁；安全技术防范系统的设计、施工和维修；广告业务。
6、公司简介：中国电信股份有限公司湖南分公司是中国电信股份有限公司在湖南省行政区域内出资设立的省级分公司，是湖南省最大的基础网络运营商和综合信息服务提供商,是湖南省内唯一拥有完整的固定网、移动网、基础网、数字网和数据网的通信运营企业。公司下辖14个市级分公司、93个县级分公司，服务网点遍布全省城乡的每一个角落。向客户提供丰富多彩、优质高效的信息通信服务，包括固定电话、移动电话业务、互联网接入及应用、数据通信、视讯服务、国际及港澳台通信等多种类综合信息服务，能够满足客户的各种通信及信息服务需求。目前已经形成了“商务领航”、“我的e家”、“天翼”三大客户品牌和“互联星空”、“号码百事通”等众多业务和产品品牌。
公司和湖南电信不存在关联关系，最近一个会计年度公司与湖南电信未产生类似交易。
二、 协议主要内容
1、双方共同合作“家魔方”游戏专区、“我享K歌”卡拉OK专区增值业务。
金亚科技负责业务内容的开发、湖南电信自有产品平台的建设维护、市场推广和客户服务等。
2、双方利用各自优势，对合作业务进行全方位的推广及销售，建立移动网联网增值业务的全方位合作模式，实现共赢的利润分配模式。
三、 对公司的影响
公司全资子公司致家视游根据自身优势，提供了自主研发的专注于电视游戏定制、发行、推广的专业电视游戏平台“家魔方”，以及全真模拟KTV情境、以家庭为舞台的电视K歌应用“我享K歌”这两款产品。
本协议的签订是公司与湖南电信的优势资源整合，进一步丰富公司产品的优质内容服务，为广大消费者提供丰富多彩的移动互联网增值服务；此次致家视游正式进军运营商市场，助力运营商增值业务的发展，将大力提升运营商增值业务的整体水平；同时本次公司与湖南电信的合作，也帮助公司在以后开辟全国其它市场起到了标杆示范作用。双方会在后续加强深度合作，通过本地化的特色模式对合作产品进行全方位的市场推广及运营。
本次协议事项不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因本次协议事项而对协议双方形成依赖。
四、 备查文件
双方签订的《增值业务合作协议》原件。
特此公告。
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年三月十六日
江苏中南建设集团股份有限公司
董事、高级管理人员
关于 2018年第三季度报告的书面确认意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式〉》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为江苏中南建设集团股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司2018年第三季度报告后，认为：
1、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求运作，公司2018年第三季度报告已严格按照企业会计准则、中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司的财务状况、经营成果。
2、我们保证公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事、高级管理人员签名：
陈锦石 鲁贵卿
金德钧 倪俊骥
黄峰 曹益堂
李若山 智刚
陈昱含 刘畋
辛琦 孙三友
罗俊 梁洁
二〇一八年十月三十日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2019-034
永清环保股份有限公司
关于收到湖南证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）及相关责任人于2019年7月1日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《关于对永清环保股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（[2019]14号）（以下简称“《决定书》”），具体内容如下：
“永清环保股份有限公司、申晓东、刘敏：
经查，2018年4月至5月期间，永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称“永清集团”）累计非经营性占用上市公司资金19,886.97万元，直至2018年12月，永清集团才清偿资金占用本息。该行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发〔2003〕56号）第一条第二款规定和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条、第三条、第三十条的有关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对永清环保采取出具警示函的行政监管措施。申晓东作为公司时任代理董事长及总经理，刘敏作为公司财务总监，未能忠实、勤勉地履行职责，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条规定，我局决定对申晓东、刘敏采取出具警示函的行政监管措施。申晓东、刘敏应当引以为戒，严格遵守《证券法》等法律法规，忠实、勤勉履行职责，杜绝类似行为再次发生，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”公司高度重视《决定书》所提出的问题，将严格按照相关法律法规的要求，加强内控管理，健全和完善有关内控制度，不断提高规范运作水平，切实维护全
体股东的利益。公司董事会对此深感遗憾，并在此向广大投资者诚恳道歉。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董事会
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2017-054
武汉力源信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司注册资本变更情况
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向赵佳生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］272号），公司已向上述交易对方赵佳生、赵燕萍、刘萍、华夏人寿保险股份有限公司非公开发行119,220,305股股份，用于收购武汉帕太电子科技有限公司100%股权，以上股份已于2017年3月23日上市。同时，公司已向高惠谊、清芯民和、海厚泰基金、九泰计划、南京丰同五方非公开发行 118,313,686股新股募集配套资金，以上股份已于2017年4月14日上市。
基于上述原因，公司于2017年5月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》，同意公司注册资本由419,867,926元增加至657,401,917元，并结合公司实际情况对《公司章程》中的相关条款作相应修改。
二、完成工商变更登记手续
公司于 2017年 6月 6日完成了上述相关事项工商变更及换证手续，并取得了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9142010073104498XQ
名称：武汉力源信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5号
法定代表人：赵马克
注册资本：陆亿伍仟柒佰肆拾万壹仟玖佰壹拾柒元人民币整
成立时间：2001年08月09日
营业期限：2005年12月16日至2111年12月15日
经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁（含水电）。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2017年6月6日
第三届董事会第十九次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-013摩登大道时尚集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知及相关会议资料于 2017年 2月 16日以邮件、传真等方式向全体董事发出。本次会议于 2017年 2月 20日以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以现场与通讯相结合的表决方式逐项通过了以下决议：
一、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林永飞、翁武强、林峰国对本议案回避表决，审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
独立董事事前认可意见：经认真审查，我们一致认为本次交易的方案完整、真实可行，同意将《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
独立意见：本次交易有利于公司集中有效资源，符合公司发展战略，同时，缓解公司短期经营压力，降低财务风险，有利于公司长远发展。本次交易定价遵循了公允、合理原则，符合商业惯例，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，决策程序合法有效，我们同意本次交易。
【内容详见2017年2月21日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-009）】
第三届董事会第十九次会议决议公告二、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林永飞、翁武强、林峰国对本议案回避表决，审议通过了《关于预计发生关联担保的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
独立董事事前认可意见：经认真审查，我们一致认为：本次关联担保预计是公司出售控股子公司股权后形成的交易事项，需履行必要的决策程序，我们同意将《关于预计发生关联担保的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
独立意见：本次股权转让后，衡阳连卡福将成为公司关联方，公司原为衡阳连卡福提供担保将成为对外担保且构成关联交易，公司为此签署的反担保合同也构成关联交易，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，履行了必要的决策程序和信息披露义务，相关关联交易不涉及费用，担保风险处于可控制范围内，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。我们同意本次关联担保事项。
【内容详见2017年2月21日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计发生关联担保的公告》（公告编号：2017-010）】
三、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林永飞、翁武强、林峰国对本议案回避表决，审议通过了《关于预计发生其他关联交易的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
独立董事事前认可意见：经认真审查，我们一致认为：本次关联交易是公司出售控股子公司股权后预计形成的交易事项，需履行必要的决策程序，我们同意将《关于预计发生其他关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
独立意见：本次关联交易系因股权转让交易导致的关联交易，且做了紧凑的还款安排，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情形，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，履行了必要的决策程序和信息披露义务，相关关联借款计息公允，风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
第三届董事会第十九次会议决议公告【内容详见2017年2月21日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计发生其他关联交易的公告》（公告编号：2017-011）】
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟解散并清算与注销意大利子公司 PLATINUM IFPS.R.L.的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
同意解散并清算与注销意大利子公司 PLATINUM IFPS.R.L.。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2017年3月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。
【内容详见2017年2月21日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-012）】
备查文件：
1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2017年2月21日
中原证券股份有限公司
关于濮阳惠成电子材料股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等法规和规范性文件的要求，对《濮阳惠成电子材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》（以下简称“内控评价报告”）进行了审慎核查，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及合并报表范围内的公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、销售业务、产品质量、安全生产、税金管理、生产管理、资产管理、研究与开发、工程项目、合同管理、财务报告与信息披露、内部审计、内部信息传递、信息系统管理等方面；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业务、资产管理投资管理等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制管理制度》、《内部控制手
册》等的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|潜在错报≥利润总额 10%或潜在错报≥资产总额1%或潜在错报≥营业收入 5%或潜在错报≥所有者权益的5%|财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间|潜在错报＜利润总额 5%或潜在错报＜资产总额 0.6%或潜在错报＜营业收入 2% 或潜在错报＜所有者权益的2%|

注：如同时符合上述几个标准的，分别情形适用。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情况之一，将认定为财务报告内部控制重大缺陷：
①控制环境完全无效；
②风险管理职能完全无效；
③董事、监事和高级管理层的严重舞弊行为；
④公司审计委员会和内部审计机构对财务报告内部控制的监督完全无效；
⑤重大缺陷未及时在合理期间得到整改；
⑥其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。
（2）财务报告内控控制重要缺陷为：单独缺陷或连同其他缺陷对公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提供经营效率和效果、促进实现发展战略等控制目标的实现造成重要负面影响。
（3）财务报告内部控制一般缺陷为：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|

||||
|-|-|-|
|可能给公司造成的直接经济损失≥利润总额10%|可能给公司造成直接经济损失介于一般缺陷和重大缺陷之间|可能给公司造成的直接经济损失＜利润总额5%|

注：如同时符合上述几个标准的，分别情形适用。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情况之一，将认定为非财务报告内部控制重大缺陷：
①公司决策程序导致重大失误；
②公司违反国家法律法规并受到重大处罚；
③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑤公司内部控制重大缺陷未得到整改；
⑥严重违犯国家法律、法规；
⑦其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）出现以下情况之一，将认定为非财务报告内部控制重要缺陷：
①公司决策程序缺陷导致出现重要失误；
②未依程序及授权办理相关事项，造成较大损失的；
③公司关键岗位业务人员严重流失；
④公司重要业务制度控制或制度体系存在缺陷；
⑤公司内部控制重要缺陷未得到整改；
⑥其他对公司产生重要负面影响的情形。
（3）非财务报告内部控制一般缺陷为：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、董事会对公司内部控制的完整性、合理性和有效性的自我评估意见
公司董事会认为：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构的主要核查工作
保荐机构的保荐代表人通过查阅公司的三会资料、内部审计报告、年度内部控制评价报告、各项业务和管理制度、内控制度，抽查会计账册、会计凭证、银行对账单等财务资料，与董事、监事、高级管理人员、内部审计、相关中介机构等人员进行沟通等方式，对濮阳惠成内部控制的合规性和有效性进行了核查。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：濮阳惠成董事会出具的 2017年度内部控制评价报告客观地反映了其内部控制制度的建设及执行情况。
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于濮阳惠成电子材料股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
孟超 毕召君
年 月 日
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于濮阳惠成电子材料股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之盖章页）
中原证券股份有限公司年 月 日
安徽天禾律师事务所
关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2014年度第二次股东大会的法律意见书
天律意字[2014]第00083号
致：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张晓健、李刚律师（以下简称“天禾律师”）出席公司 2014年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，天禾律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司 2014年 8月 18日第五届董事会第八次会议决议及会议记录；
3、公司 2014年 8月 20日刊登于深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站的第五届董事会第八会议决议公告和关于召开 2014年度第二次临时股东大会的通知；
4、公司 2014年度第二次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。天禾律师根据《证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司 2014年 8月 18日第五届董事会第八次会议决议，公司于2014年8月20日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了关于召开 2014年度第二次临时股东大会的通知，上述通知的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。
2、公司本次股东大会于 2014年 9月 11日上午9：30在合肥市高新区海关路 K-1号公司 A座 1201会议室召开，会议由公司董事长宋礼华先生主持，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与通知内容一致。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
1、根据本所律师现场见证，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 26人，均为 2014年 9月 5日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，共代表公司有表决权股份 134,757,996股，占公司有表决权股份总数的47.41%。股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明。
管理人员。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效、召集人资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师现场见证，公司本次股东大会就会议通知公告中列明的议案进行了审议并以现场记名投票和网络投票方式进行了逐项表决。本次股东大会审议和表决的议案与公告的内容相符，没有进行修改。本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。本次股东大会投票结束后按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票和清点，并当场宣布表决结果。本次股东大会表决结果如下：
审议通过《关于增补独立董事的议案》，增选钱进先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 134,765,596股，占出席会议有表决权股份的47.41%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，公司 2014年度第一次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程
序、表决结果合法有效。
（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2014年度第二次临时股东大会的法律意见书签字页）安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：张晓健
李刚
二○一四年九月十一日
关于南方汇通股份公司
在中车财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华专审字[2017]02190003号
目 录
·············································1···、·····专·····项····审·····核·····报·····告····· 1···········2···、·····存·····贷····款·····业·····务·····情····况·····汇·····总·····表····· 3 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于南方汇通股份有限公司
在中车财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华专审字[2017]02190003号南方汇通股份有限公司：
我们接受委托，在审计了南方汇通股份有限公司（以下简称“南方汇通公司”） 2016年 12月 31日的合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《南方汇通股份公司2016年度在中车财务有限公司（中国北车集团财务有限公司，下同）存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所 2015年 4月 20日印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是南方汇通公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作 1
为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《南方汇通股份公司 2016年度在中车财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解南方汇通股份有限公司2016年度在中车财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年三月二十八日
南方汇通股份有限公司在中车财务有限公司存贷款业务情况汇总表
2016年度
编制单位：南方汇通股份有限公司（盖章） 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在中车财务有限公司存款|1|-|10,014,546.85|4,007,200.00|6,007,346.85|
|二、向中车财务有限公司借款|2|-|-|-|-|
|（一）短期借款|3|-|-|-|-|
|（二）长期借款|4|-|-|-|-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016－071
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于收购股权完成工商变更登记备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购江苏国测检测技术有限公司40%股权及对其增资的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,800万元收购江苏国测检测技术有限公司（以下简称“国测检测”）40%股权。同时，公司使用超募资金对国测检测增资 1,571.4286万元。股权收购及增资完成后，公司合计持有国测检测51%的股权。具体内容详见 2016年 11月 21日公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于使用超募资金收购江苏国测检测技术有限公司40%股权及对其增资的公告》（公告编号：2016-057）。
近日，国测检测已完成股权过户手续，取得了昆山市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发的《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：91320583554678518J
名称：江苏国测检测技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：昆山开发区熊庄路25号8幢5楼
法定代表人：项厚生
注册资本：人民币612.2449万元
成立时间：2010年05月10日
营业期限：2010年05月10日至2040年05月09日
经营范围：环境检测、水质检测、产品检测、食品检测、电子电器检测、纺织品检测；环境影响评价咨询服务；职业卫生评价咨询服务；安全生产评估咨询服务；土壤调查和修复技术研究、开发和应用；环保技术研发；环保工程设计、施工和运营；环保设备、检测分析设备及配件销售；化学试剂及化学品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国测检测完成工商变更后，公司持有国测检测51%股权，国测检测成为公司的控股子公司。国测检测将纳入公司财务合并报表范围。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2017-019上海安硕信息技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年3月17日下午 16:00在苏州高新区科灵路78号9号楼7层会议室以现场方式召开，以现场投票方式表决。会议应出席监事4名，实际出席监事4名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由监事张怀主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限及推选会议主持人的议案》
同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，且推选张怀先生为本次会议主持人，并于2017年3月17日召开第三届监事会第一次会议。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举张怀先生为公司第三届监事会主席，任期三年，至第三届监事会届满为止。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司监事会2017年3月17日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2014-020
江苏常发制冷股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月14日接到公司大股东江苏常发实业集团有限公司的通知，公司大股东正在筹划与公司有关的重大事项。经公司申请,公司股票自2014年7月14日上午开市起停牌，并发布了《临时停牌公告》（公告编号2014-019），
截至本公告日，该重大事项正在开展相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002413；证券简称：常发股份）自2014年7月21日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司董事会
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-023
江西特种电机股份有限公司
关于公司2015年度预计发生日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务，关联方为公司控股股东江西江特电气集团有限公司，全年关联交易总额预计在830万元以内。
2015年3月8日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2015年度预计发生日常关联交易的议案》，关联董事朱军、卢顺民在表决时回避了表决，全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了此项议案。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，关联股东江西江特电气集团有限公司将在股东大会上回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
1、向关联方销售货物、提供劳务
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|关联企业名称|交易类别|2015年度预计金额|2014年度实际发生额||
|||单位(元)|单位(元)|占同类业务比例|
|江西江特电气集团有限公司|材料|700,000.00|10,441.40|0.06%|
|江西江特电气集团有限公司|餐饮住宿|100,000.00|7,826.00|2.18%|
|江西江特电气集团有限公司|电机|1,000,000.00|342,031.62|0.05%|
|合计||1,800,000.00|401,655.44||

2、向关联方采购货物、接受劳务
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|-|-|-|-|-|
|关联企业名称|交易类别|2015年度预计金额|2014年度实际发生额||
|||单位(元)|单位(元)|占同类业务比例|
|江西江特电气集团有限公司|设备物资|6,500,000.00|2,354,851.28|0.34%|
|合计||6,500,000.00|2,354,851.28||

（三）2015年初至2015年3月8日，公司与关联方江西江特电气集团有限公司
发生的关联交易金额为7.32万元，公司未与其他关联方发生交易。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况。
江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特集团”）成立于 1995年 4月 22日，注册资本 2,660万元，法定代表人为卢顺民，注册地址和主要生产经营地为宜春市环城南路 584号，主营业务为电气机械及器材、输配电及控制设备、自动化产品的生产和销售，与本公司不存在同业竞争的关系。
截至2014年9月31日，江特集团的总资产为2,491,212,217.56元，净资产为 1,998,767,001.22元，营业收入为 629,744,634.16元，净利润为 43,436,031.28元。（以上数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。
江特集团是本公司的控股股东，持有本公司23.44%的股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3（一）条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析。
从该公司2014年的生产经营状况及以往交易分析，该公司具备了履行该关联交易额度的支付能力。
三、关联交易主要内容
1、日常发生关联交易时，由相关职能部门依据《公司关联交易管理办法》、按照《关联交易审批表》进行审批。
2、关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格。
公司每一笔关联交易均由职能部门提出交易价格，公司审计部通过向市场询价后比价签字，并对职能部门报价的合理性进行考核。
3、经审计后的关联交易送公司总经理进行审批后，由职能部门签订合同进行约定和交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述单位发生的关联交易均为公司日常生产经营活动所需。如公司向江特集团采购的货物为高压电机机壳、风罩等。由于上述单位生产场地均在当地，公司向其采购和委托加工，不仅便于及时联系、及时交货、及时服务，也有利于减少运输成本。公司向上述单位销售电机，属于公司正常的日常销售行为。
2、公司与上述单位发生日常关联交易时，需经过严格的审批程序进行审批，参考市场价格确定交易价格，以合同形式予以约定相关条款，将使关联交易的风险得
到良好的控制，不会损害本公司和广大股东的利益。
3、关联交易金额与公司全年主营业务金额相比额度很小，对公司的财务状况、经营成果影响不大，公司的业务也不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖关系，不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
1、作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们审阅了《公司2015年度预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，全年关联交易金额预计在830万元以内，关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果影响不大；关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，并通过内部审计程序进行审计，不会损害公司和广大中、小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，表决程序合法有效；同意公司2015年度日常关联交易预计议案。
2、保荐机构经过核查，对上述关联交易发表意见如下：
江特电机2015年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；江特电机2015年度预计发生日常关联交易已经江特电机第七届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事均回避表决；上述关联交易经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定；上述关联交易尚需提交江特电机股东大会审议；
保荐机构对上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、保荐机构意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一五年三月十日