Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于提供材料真实、准确和完整的承诺函
广东群兴玩具股份有限公司（下称“群兴玩具”）拟以发行股份作为对价购买四川三洲特种钢管有限公司、中国核动力研究设计院和华夏人寿保险股份有限公司合计持有的四川三洲川化机核能设备制造有限公司100%的股权，同时非公开发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。
本公司作为群兴玩具本次非公开发行股份募集配套资金的认购对象，现对本次交易中认购的群兴玩具的股票作出如下承诺：
一、本公司已向群兴玩具及其聘请的为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），同时保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等资料和信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。
二、在参与本次交易期间，本公司保证将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向群兴玩具提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整和及时，保证所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任。若因本公司提供的本次交易的相关信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使上市公司或投资者遭受损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
三、如本公司就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在群兴玩具拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
(本页无正文，为认购对象出具的《关于提供材料真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
中广核资本控股有限公司
法定代表人：胡焰明
签署日期：2015年12月21日
(本页无正文，为认购对象出具的《关于提供材料真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
西藏国核富盈股权投资合伙企业（有限合伙）
委派代表：汪恒海
签署日期：2015年12月21日
(本页无正文，为认购对象出具的《关于提供材料真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
西藏广合股权投资合伙企业（有限合伙）
委派代表：何承璋
签署日期：2015年12月21日
(本页无正文，为认购对象出具的《关于提供材料真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
北京永图沃通投资管理中心（有限合伙）
法定代表人：张立新
签署日期：2015年12月21日
(本页无正文，为认购对象出具的《关于提供材料真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
北京中合国能投资管理合伙企业（有限合伙）
委派代表：高茵
签署日期：2015年12月21日
(本页无正文，为认购对象出具的《关于提供材料真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
北京北加凯隆投资咨询有限公司
法定代表人：蔡之鹏
签署日期：2015年12月21日
(本页无正文，为认购对象出具的《关于提供材料真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
成都信合精诚股权投资基金管理中心（普通合伙）
法定代表人：雷左治
签署日期：2015年12月21日
(本页无正文，为认购对象出具的《关于提供材料真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
【公司】（盖章）：
法定代表人（签字）：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002717 证券简称：岭南股份岭南生态文旅股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任|||
||是||
|免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往|||
||是||
|来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交|||
||是||
|的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现|||
||是||
|的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提|||
|交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门|是||
|委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||

|||
|-|-|
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是|
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资||
||是|
|者提问，并根据情况及时处理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记||
|录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在|是|
|深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕||
||是|
|信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》||
||是|
|并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交||
||是|
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股||
||是|
|票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募||
||是|
|集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对||
||是|
|募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售||
|的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接||
||是|
|或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变||
|相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资|是|
|金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公|是|
|司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，|是|

|||||
|-|-|-|-|
|并得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在||||
||是|||
|直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反||||
||是|||
|审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有||||
||是|||
|关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资||||
|金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募|是|||
|资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、||||
||是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理||||
||是|||
|人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状||邢晶|11|
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||蔡祥|13|
|||云武俊|14|

岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十五日
关于公司重大资产重组停牌前股票交易
是否达到 128号文标准的说明
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）以及深圳证券交易所有关规定的要求，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“本公司”或“紫光学大”）对本公司股票停牌前股票价格波动的情况进行了自查，结果如下：
本公司因筹划重大事项，经申请，自 2017年 3月 20日起股票停牌。2017年2月20日至2017年3月17日为停牌前的20个交易日。本公司股票在停牌前20个交易日相对大盘、行业板块涨幅情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||停牌前第21个交易日（2017-2-17）|停牌前最后1个交易日（2017-3-17）|涨幅|
|紫光学大收盘价|37.28|36.60|-1.82%|
|深证综合指数（399106.SZ）|1,945.11|2,029.73|4.35%|
|教育行业指数（886040.WI）|2,759.15|2,846.08|3.15%|
|紫光学大相对于大盘涨幅|-6.17%|||
|紫光学大相对于行业板块涨幅|-4.97%|||

由上表可见，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司重大资产重组停牌前股票交易是否达到128号文标准的说明》之签章页）
厦门紫光学大股份有限公司2018年1月10日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-86广东锦龙发展股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）今日接到实际控制人杨志茂先生通知：杨志茂先生于 2018年 11月 19日办理了其持有的本公司无限售条件流通股 57,000,000股（占本公司总股本6.36%）的质押手续。具体情况如下：
1.股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨志茂|是|57,000,000|2018-11-19|2020-11-20|中 国 华融 资 产管 理 股份 有 限公 司 广东 省 分公司|85.97%|质押担保|
|合计|—|57,000,000|—|—|—|85.97%|—|

2．股东股份累计质押的情况
截至本公告日，杨志茂先生共持有本公司股份 66,300,000股（均
为无限售条件流通股），占本公司总股本7.40%；杨志茂先生质押的
本公司股份合共 57,000,000股，占本公司总股本6.36%。
3．其他说明
杨志茂先生上述质押股份行为不会导致其对本公司实际控制权的变更，对本公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
杨志茂先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
4．备查文件
相关的股份质押证明文件。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十日
北京超图软件股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事前认可的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十三次会议需审议的关联交易相关事项的相关材料，现就《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
经审阅公司提交的《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司股东的利益，同意将此项议案提交第三届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于公司关联交易事前认可的意见》签字页）
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于公司关联交易事前认可的意见》签字页）
北京超图软件股份有限公司独立董事：
庄行方：
王惠芳：
王浩：
日期：2015年12月2日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2019-052沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
持股5%以上的股东桐实投资有限公司保证向公司提供的信息披露内容
一真、实、本准期确业、完绩整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 22日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（http://www.info.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满并拟继续减持股份的公告》（公告编号：2019-007）。桐实投资有限公司（以下简称“桐实投资”）自2019年2月 22日起3个交易日后6个月内以大宗交易、集中竞价方式减持股份合计不超过 4,945,800股（其中拟通过集中竞价方式减持的自减持计划公告日起15个交易日后进行，且任意连续90个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司总股本的1%），即不超过公司总股本的6.00%。（占公司总股本比例数据以四舍五入方式计算）。
2019年4月17日，公司披露了《关于公司持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》（公告编号：2019-016）。桐实投资自上市后股比稀释及股份减持，累计股比变动达到1%。2019年4月 23日，公司披露了《关于公司持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》（公告编号：2019-031）。2019年 6月13日，公司披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份计划时间过半的公告》（公告编号：2019-045）。
2019年7月24日，公司收到桐实投资出具的《关于减持股份比例达到1%的告知函》，自2019年4月26日至7月23日，桐实投资通过集中竞价方式累计减持了824,300股，占公司总股本的1.0000%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|交易时间|减持均价|减持股数|减持比例|
|桐实投资|集中竞价|2019.4.26|63.77|230,000|0.2790%|
||集中竞价|2019.7.11|79.20|140,000|0.1698%|
||集中竞价|2019.7.15|72.70|225,000|0.2730%|
||集中竞价|2019.7.16|77.02|104,000|0.1262%|
||集中竞价|2019.7.22|66.65|100,000|0.1213%|
||集中竞价|2019.7.23|68.91|25,300|0.0307%|
||合计||71.01|824,300|1.0000%|

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
2、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|桐实投资|合计持有股份|13,883,700|16.8430%|13,059,400|15.8430%|
||其中：无限售条件股份|13,883,700|16.8430%|13,059,400|15.8430%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他情况说明
1、桐实投资本次减持股份事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，股份减持的实施与此前已披露的股份减持计划一致，不存在违规情形。
3、桐实投资不是公司控股股东、实际控制人，本次减持的实施不会对公司
控制权及持续经营产生影响。截至本公告日，桐实投资本次减持计划尚未执行完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
桐实投资出具的《关于减持股份比例达到1%的告知函》。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2019年7月24日
关于参加独立董事培训并取得
独立董事资格证书的承诺函
根据攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议决议，本人被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。
截至公司股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”的规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：米拓
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-101重庆智飞生物制品股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生的通知，获悉蒋仁生先生将其所持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回交易业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||本次|||
||||是否为|||||||||||||||
||||||||||||||||质押|||
||||第一大|||||||||||||||
||股东||||质押股数||||原质押到期||延期后质押||||占其|||
||||股东及||||质押开始日||||||质权人||||用途|
||名称||||（万股）||||日||到期日||||所持|||
||||一致行|||||||||||||||
||||||||||||||||股份|||
||||动人|||||||||||||||
||||||||||||||||比例|||
|蒋仁生||是||4,450.00||2017-10-25||2018-10-25||2019-10-25||国泰君安证券股份有限公司||5.14%||融资||
||合计||-|4,450.00|||-||-||-|||5.14%|||-|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 33,623.00万
股，约占其持有本公司股份的38.82%，占公司总股本的21.01%。
三、备查文件
1、股权质押相关证明文件
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-044兴业皮革科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）的通知，获悉万兴投资与国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康信托”）就之前已质押股份办理了解除质押的手续，解除质押无限售条件流通股5,362,538股，具体内容如下：一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
1、控股股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股份数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|万兴投资|是|1,562,538 股|2018年2月14日|2018年6月5日|国投泰康信托|1.84%|
|||3,800,000 股|2017年7月28日|2018年6月5日||4.48%|
|合 计|-|5,362,538 股|-|-|-|6.33%|

二、股东所持股份累计质押的情况
截止本公告日，公司控股股东万兴投资共持有本公司股份84,744,000股，股份性质为无限售条件流通股，占本公司总股本的28.05%，其中已累计质押的股
份为 68,931,741股，占其持有公司股份总数的81.34%，占本公司总股本的
22.82%。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东万兴投资所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号:2019-024北京华力创通科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议。会议通知于2019年4月29日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9人（包括 3名独立董事），实到董事 9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划>第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为《北京华力创通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》设定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就。原9名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件和2名激励对象因考核不达标而不符合解除限售
要求，其余88名激励对象符合第二期解除限售资格条件。根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第二期解除限售相关事宜。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京华力创通科技股份有限公司关于 2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
截至本披露日限制性股票的回购价格为7.28元/股，因公司实施2016年度、2017年度权益分派方案，本次限制性股票回购价格将调整为7.25元/股，回购总金额为339.30万元，资金来源为公司自有资金。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需经股东大会审议通过方可实施。
（三）审议通过《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》
原9名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件和2名激励对象因考核不达标而不符合解除限售要求，根据《北京华力创通科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司回购注销以上 11人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 46.8万股，回购价格为人民币7.25元/股。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购并注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需经股东大会审议通过方可实施。
（四）审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
议案具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需经股东大会审议通过方可实施。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2019年5月22日在北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼华力创通大厦一层 101会议室召开2019年第一次临时股东大会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公布的《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决
议；
2.深交所要求的其他文件。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2019年5月6日
苏州安洁科技股份有限公司 关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-002
苏州安洁科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资、收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安洁科技，股票代码：002635）已于2016年11月8日上午开市起停牌，并分别于2016年11月8日、2016年11月15日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-050）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-051）。经公司及有关各方论证和协商，上述筹划事项涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金，对公司构成重大资产重组，公司于2016年11月22日开市起按照重大资产重组继续停牌。公司分别于2016年11月22日、2016年11月29日、2016年12月6日、2016年12月13日、2016年12月20日、2016年12月27日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-053）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-055）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-056）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-057）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-065）。
2017年1月3日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：安洁科技，证券代码：002635）自2017年1月4日（星期三）开市起继续停牌，预计于2017年2月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告
书。
苏州安洁科技股份有限公司 关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的公司基本情况
公司本次筹划的重大资产重组的标的资产为惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权。威博精密成立于2005年03月11日，工商登记经营范围为：研发、生产、销售：手机、电脑、可穿戴技术产品及其他数码电子产品的精密配件；新材料的开发；粉末冶金、液态金属、压铸等新工艺技术的研发与应用；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
吴桂冠、吴镇波为威博精密的控股股东和实际控制人，与公司及公司主要股东没有关联关系。
2、交易具体情况
公司本次拟以发行股份及支付现金的方式收购威博精密股东所持有的威博
精密100%股权，并募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权变更。本次重组的具体交易方式尚未最终确定，可能根据交易进展进行调整。
3、本次交易工作进展情况
目前公司已与交易对方签署了购买资产框架协议，除此之外尚未达成任何正式协议。公司将继续与交易对方积极沟通、洽谈发行股份及支付现金购买资产方案，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份及支付现金购买资产方案为准。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构
本次交易涉及的中介机构包括：安信证券股份有限公司为独立财务顾问，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，国浩律师（上海）事务所为法律顾问，上海东洲资产评估有限公司为评估机构。目前，各中介对标的公司的尽职调查及审计评估工作正在有序进行。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准，不涉及需要其他有权部门事前审批的事项。
二、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司选
苏州安洁科技股份有限公司 关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告聘了独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构，公司与上述中介机构与威博精密股东就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与相关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对威博精密有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。
同时，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查，且根据相关规定每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行信息披露义务。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，本次重大资产重组的交易标的和交易对手仍需进行协商，交易细节尚需进一步沟通和谈判，涉及资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，交易事项仍具有不确定性，相关工作难以在 2017年 1月 7日前完成。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，特向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：安洁科技；股票代码：002635）自2017年1月4日（星期三）上午开市起继续停牌，停牌期间不超过一个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
四、承诺
公司预计自停牌首日起不超过3个月的时间内，即在2017年2月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议本次重大资产重组事项并披露重组预案或报告书，公司将召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或发布终止重大资产重组公告并股票复牌且同时承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。
苏州安洁科技股份有限公司 关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告五、必要的风险提示
停牌期间，公司将根据本次资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本
次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月三日
广东日丰电缆股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，就公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法有效。
2、经调查了解，公司第四届董事会候选人的教育背景、工作经历具备履行董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格不存在《公司法》第 146条规定的情形，亦未有被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、同意提名冯就景先生、李强先生、孟兆滨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名韩玲女士、刘涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
4、同意将与此次换届相关的议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
其中，独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后方可将上述议案提交公司股东大会审议。
以下无正文。
（此页无正文，为广东日丰电缆股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见）
独立董事签字：
韩玲
范小平
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-050易联众信息技术股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于6月16日收到公司职工代表监事林樱玫女士递交的书面辞职报告，林樱玫女士因个人原因申请辞去其担任的公司职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。
林樱玫女士未持有公司股份，自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，辞职报告将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。
为了维护公司职工的合法权益，保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年6月17日召开了2016年第三次职工代表大会，经与会职工代表选举，补选郭骁昌先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。郭骁昌先生将与现任其他2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2016年6月17日
附件：
郭骁昌先生简历
郭骁昌，男，生于1978年12月，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程
师，大学本科学历。2001年第二炮兵工程学院计算机软件专业毕业，获得学士学位。历任公司产品与市场发展部副总经理、福建易联众软件系统开发有限公司副总经理、公司软件研发中心副总经理等职务。现任公司医疗战略规划师、公司全资子公司易联众健康医疗控股有限公司总经理。
截至公告日，郭骁昌先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2014-066
河南森源电气股份有限公司
关于控股子公司郑州森源新能源科技有限公司签订《地面农光互补电站建设项目投资框架协议》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本协议为框架协议，协议约定项目的实施和实施过程中均存在变动的可能性。如实施，将由双方另行签署相关合同，还需提交公司董事会和股东大会审议通过，并经立项、土地、气象、环评、备案、电网地理环境、并网接入及项目建设等程序方可执行，敬请投资者注意风险。
2、本协议不会构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
3、虽然郑州新能源在风光互补发电系统等领域有一定的研发和建设经验，且该项目与公司高低压成套装置、电能质量治理设备等业务具有协同性，但存在业务整合，管理风险。
4、由于本协议中的3GW地面农光互补电站建设项目，涵盖2014年4月12日公司与洛阳市人民政府签订的《关于地面光伏电站建设项目投资框架协议》中200MWp地面光伏电站项目，所以双方一致同意，废止 2014年 4月 12日公司与洛阳市人民政府签订的《关于地面光伏电站建设项目投资框架协议》（详见公司2014年4月15日巨潮资讯网公告）。
一、协议签署概况
根据国家十二五规划提出的新能源及光伏发电的方针政策，进一步贯彻公司“大电气”的发展战略，不断拓展产业链条，并促进洛阳市农光互补电站开发建设，探索建设现代高效农业综合经济体的新路子，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州森源新能源科技有限公司（以下简称“郑州新能源”或“乙方”）与洛阳市人民政府（以下简称“甲方”）本着相互信任、平等协商、互惠共利的原则，于 2014年12月8日签订了《地面农光互补电站建设项目投资框架协议》，同意由甲方营造满足项目要求的建设条件，
乙方投资约300亿元人民币，本次对外投资的资金来源为公司自筹、银行贷款等方式。用3—5年时间，在洛阳市境内根据项目所用地的性质不同，以相应方式依法取得与投资规模相对应的项目用地使用权，建设3GW地面农光互补电站。
由于本协议中的 3GW地面农光互补电站建设项目，涵盖 2014年 4月 12日公司与洛阳市人民政府签订的《关于地面光伏电站建设项目投资框架协议》中200MWp地面光伏电站项目，所以双方一致同意，废止 2014年 4月 12日甲方与公司签订的《关于地面光伏电站建设项目投资框架协议》。
本协议的签署，不构成关联交易。
二、框架协议主要内容
1、签约主体：
甲方：洛阳市人民政府
乙方：郑州森源新能源科技有限公司
法定代表人：乔清周
注册资本：5,000万元
经营范围：LED照明产品的销售及技术研究；风、光互补发电系统、光伏发电系统及道路照明技术研究；照明节能改造技术及发电节能技术研究；小型风力发电机及智能控制系统的销售及技术研究；建筑智能化工程施工；电力工程施工；从事货物和技术进口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
郑州森源新能源科技有限公司是公司控股子公司，公司持有其91.6%的股权。
2、协议内容
（1）双方同意由甲方营造满足项目要求的建设条件，乙方投资约300亿元人民币，用3—5年时间，在洛阳市境内根据项目所用地的性质不同，以相应方式依法取得与投资规模相对应的项目用地使用权，建设3GW地面农光互补电站。
（2）按照国家有关法律和政策规定，乙方负责向甲方提供项目手续办理所需的资料及相关法律文书，甲方全力协助乙方办理或申请上级办理农光互补电站建设项目的规划选址、土地预审、环评、水保、备案、电网接入等手续，并积极争取国家、河南省对项目的优惠
政策，落实地方政府优惠政策。项目所在地政府在服务方式上，实行“领办制”；在服务流程上，实行“联审联批”；在服务效率上，实行“时限制”，支持乙方项目建设依法顺利进行。本项目选址位于洛阳市人民政府的辖地，甲方根据乙方提出的农光互补电站建设用地要求，为乙方分期完成项目建设用地的选址踏勘、定界、确权等提供服务。甲方应该保证项目建设、运营期间项目所在地周边良好的社会治安及运营环境。
（3）乙方与甲方签订框架协议后，根据批复的年度建设规模，加快推进项目实施进度，并及时做好项目报备工作。
（4）乙方根据甲方提供的土地、电网环境等条件，经论证后制定本项目一次性或者分期进行建设的计划；乙方在所有建设手续完备后，应在 6个月内完成项目前期工作并在项目具备开工条件后 1个月内开工建设；在项目各项批复文件有效期内，甲方保证乙方为文件批复的项目建设区域内农光互补电站唯一建设主体。
（5）乙方在洛阳市境内的项目所在地所属县（市）注册具有独立法人资格的公司，作为项目的经营主体，承担实施项目建设、运营工作。
（6）本框架协议从生效之日起有效期五年。在本框架协议有效期内，未经甲方书面同意，乙方不得将双方确定的列入乙方建设内容且没有开工建设的所属农光互补电站进行转让。
（7）其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
（8）本框架协议一式四份，双方各执两份。
三、对公司的影响
郑州新能源与甲方签订战略合作协议，符合公司“大电气”的发展战略，郑州新能源在风光互补发电系统等领域有丰富的研发和运行经验，如该框架协议顺利实施，将进一步提升乙方在光伏发电业务领域的核心竞争力，并能与公司主营业务形成良好的协同效应，有利于提升公司的整体盈利能力。
由于本协议仅是框架性协议，项目实施尚有较多不确定性，现无法确定对公司财务的影响。
四、风险提示
定性。如实施，还需提交公司董事会、股东大会审议通过，并经立项、土地、气象、环评、备案、电网地理环境、并网接入及项目建设等程序方可执行，具有一定的审批风险。公司将根据本协议涉及事项的进展情况，按照相关规定，及时进行信息披露，敬请投资者注意投资风险。
2、由于项目投资金额较大，如果该项目实施，公司将通过自有资金、向银行借款等方式筹资，因此存在资金风险。
3、虽然协议约定，甲方全力协助乙方办理或申请上级办理农光互补电站建设项目的规划选址、土地预审、环评、水保、备案、电网接入等手续，支持乙方项目建设顺利进行，但仍存在审批风险。
4、虽然郑州新能源在风光互补发电系统等领域有一定的研发和建设经验，且该项目与公司高低压成套装置、电能质量治理设备等业务具有协同性，但存在业务整合，管理风险。
5、本框架协议的具体实施存在受不可抗力影响的风险。
6、公司将根据上述协议所涉及事项的进展情况，按决策权限提交公司相关决策机构审议，并按照国家相关规定进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
郑州森源新能源科技有限公司与洛阳市人民政府签订的《地面农光互补电站建设项目投资框架协议》。
河南森源电气股份有限公司董事会 2014年12月9日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-070中核华原钛白股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立参股公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开的第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案》。
具体详见公司于 2019年 4月 16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2019-050）。
近日，公司接到通知，该参股公司已完成工商登记手续，并取得了马鞍山市慈湖高新区工商行政管理局下发的统一社会信用代码为91340500MA2TW5EX4B（1-1）的《营业执照》。
登记相关信息如下：
名称：马鞍山慈兴热能有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省马鞍山市慈湖高新区霍里山大道北段1669号3栋
法定代表人：季宋军
注册资本：贰仟万圆整
成立日期：2019年07月03日
营业期限：长期
经营范围：热力生产和供应，热力管网系统管理、维修、养护，热力管网系统的研发、销售、技术咨询与服务、成果转让，机电配套设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
1、马鞍山慈兴热能有限公司营业执照。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2019-037北京高盟新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到股东青岛高盟投资有限公司（以下简称“高盟投资”）的通知，高盟投资已于2019年6月3日、7月4日将其质押给海通证券股份有限公司的本公司3,278,334股股份办理了解除质押登记手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|高盟投资|否|1|2017年6月5日|2019年6月3日|海通证券股份有限公司|0%|
|高盟投资|否|3,278,333|2017年6月5日|2019年7月4日|海通证券股份有限公司|13.73%|
|合计|--|3,278,334|--|--|--|13.73%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，高盟投资共持有本公司 23,871,212股股份，占本公司总股本的8.95%。本次高盟投资部分股权解除质押后，其所持公司股份中处于质押状态的股份数量为16,391,666股，占高盟投资持有本公司股份数的68.67%，占本公司总股本的6.15%。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
浙江金利华电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年4月1日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司2015年度下列事项进行了认真的核查，并发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
1、经核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2015年12
月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、经核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
截止报告期末，公司对外担保额度合计为4,000万元。具体为2013年8月17日经公司第二届董事会第十九次会议审议，通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，决定为控股子公司江西强联电瓷股份有限公司向中国农业银行股份有限公司芦溪县支行申请4,000万元的担保融资额度提供连带责任保证担保，担保期限36个月。报告期末对江西强联实际担保余额合计2,750万元，其中报告期内对江西强联担保实际发生额为2,750万元，实际担保额均在公司审批范围内。除此以外，公司没有在报告期内发生任何对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期末的其他任何对外担保情况。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求以及公司经营管理的实际需要，并得到了有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为：公司在2015年度未发生关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、关于聘请会计师事务所的独立意见
经董事会审计委员会提议，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，且与公司合作多年，业务水平较强、工作经验丰富，能够胜任公司财务会计报告审计工作，具备应有的独立性，执行审计工作客观、公正、及时。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
五、关于2015年度利润分配的议案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2015年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合《公司章程》等规定，有利于维护中小股东利益。因此同意公司 2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日总股本11,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，合计分配现金股利585万元，其余未分配利润结转下年；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
六、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
经核查，我们认为：公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司向银行申请总额不超过人民币 3.83亿元综合授信额度，授信期限一年。
七、关于向全资子公司提供借款的独立意见
经核查，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，向江西强联提供分期借款，有利于满足江西强联经营发展所急需的资金；有利于公司业务拓展及总体经营战略实施；有利于降低融资成本，降低财务费用支出。本次资金占用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允。财务风险处于公司可控制范围之内。该事项不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司向江西强联提供最长不超过三十六个月最高不超过8,000万元人民币的分期借款。
独立董事：吴大卫、于勇、夏祖兴
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—05
厦门信达股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持公司生产经营，保证公司经营业务发展的资金需求，公司与厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控股”）协商，将签订《财务资助协议》（以下简称“协议”），国贸控股为公司提供最高额不超过3亿元的资金，公司可滚动使用，期限不超过12个月，利率不高于同期银行贷款基准利率。
国贸控股为公司控股股东厦门信息—信达总公司的控股股东，直接和间接持有公司30%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
经独立董事事前认可后，该事项提交2014年1月15日召开的第八届董事会2014年度第一次会议审议。会议审议并通过了《关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的议案》。参与该议案表决的董事4人（同意票：4票反对票：0票弃权票：0票），董事周昆山先生、杜少华先生、欧阳哲先生为国贸控股董事；
王燕惠女士为国贸控股副总经理；蔡晓川先生为国贸控股投资管理部经理，上述5名关联董事回避表决。
独立董事对此次关联交易发表独立意见。该事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
厦门国贸控股有限公司
住所：思明区湖滨南路388号国贸大厦38层A、B、C、D单元
法定代表人：何福龙
注册资金：10亿元整
公司类型：有限责任公司（国有独资）
营业执照注册号：350200100002043
税务登记证号码：350203260147498
成立时间：1995年8月31日
经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
历史沿革：厦门国贸控股有限公司是经厦门市人民政府批准，由厦门市国有资产管理机构独资设立的有限公司，于 1995年 8月成立。原名称为厦门市商贸国有资产投资有限公司，根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 2006年5月13日通知（厦国资产[2006]90号）更名为厦门国贸控股有限公司。
近三年主营业务发展情况： 2010年营业收入 480.96亿元，2011年营业收入658.48亿元。截止2012年12月31日（经审计），国贸控股资产总额 364.46亿元,负债总额 287.84亿元，净资产 76.61亿元，营业收入 649.13亿元，净利润 5.45亿元。截止 2013年 9月 30日，国贸控股资产总额 440.13亿元,负债总额354.99亿元，净资产85.14亿元，营业收入582.67亿元，净利润7.74亿元。
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有国贸控股100%股权。
三、关联交易标的的基本情况
为支持公司生产经营，保证公司经营业务发展的资金需求，国贸控股向公司提供最高额不超过3亿元的资金，期限不超过12个月，利率不高于同期银行贷款基准利率。
四、交易的定价政策及定价依据
借款利息收取标准参照市场利率，利率不高于同期银行贷款基准利率。
五、交易协议的主要内容
1、国资控股提供的财务资助单笔不超过人民币2亿元，用于补充公司流动资金，公司承诺该财务资助资金不得用于国家限制投入的领域。
2、国贸控股对公司提供的财务资助期限不超过12个月，利率不高于同期银行基准贷款利率。
3、公司应在财务资助资金到位后的每月15日前支付给国贸控股上月的资金占用费，到期一次性还本。
六、关联交易的目的和对公司的影响
本次交易有利于促进公司业务拓展，保证资金周转的需要，对公司发展有利，
符合投资者利益。关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益情形，不影响公司独立性。
公司将根据实际借款情况计算相应借款费用，因借款产生的利息费用将计入公司的财务费用。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与国贸控股发生的各类关联交易总金额为23.33万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议。
厦门国贸控股有限公司支持公司经营发展，为公司提供财务资助，用于公司资金周转，并收取相应的借款费用。借款费用收取标准参照市场情况，利率不高于同期银行贷款基准利率，费用确认标准公平、合理，未损害公司及广大中小股东的利益。
公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
九、审计委员会意见
控股股东国贸控股为公司提供财务资助，保障公司经营资金顺畅运转，公司支付借款费用是合理的。该借款费用收取标准参照市场标准，利率不高于同期银行贷款基准利率，是公平、合理的。双方签订《财务资助协议》符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及股东的利益。同意《关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的议案》。
十、备查文件
1、公司第八届董事会2014年度第一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、财务资助协议。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会