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证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-064广汇物流股份有限公司
利用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 2月 27日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第一次会议审议批准公司及子公司在未来12个月内可使用闲置自有资金最高余额不超过人民币 10亿元（含）购买低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将公司及子公司 2019年使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告如下：
一、委托理财的基本情况
自上次使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告披露之日（2019年 6月 19日）至本公告披露日期间，公司及子公司使用自有资金累计购买理财产品 110,000.00万元，尚未到期本金余额为 40,000.00万元，购买理财单日最高余额为 100,000.00万元，未超过董事会批准的范围，具体情况如下：
单位：万元
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|受托人|委托理财类型|委托理财金额|理财起始日期|理财终止日期|资金来源|报酬确定方式|年化收益率|实际收益或损失|实际收回情况|
|中国银行|中银保本理财|30,000.00|2019.6.27|2019.8.5|自有资金|固定收益|3.20%|102.58|已收回|
|||40,000.00|2019.7.16|2019.8.23|自有资金|固定收益|3.05%|127.01|已收回|
|||40,000.00|2019.8.23|2019.10.8|自有资金|固定收益|3.00%|未到期|未到期|
|合计||110,000.00||||||||

二、风险控制措施
1、公司通过选取短周期的相关理财产品,避免理财产品政策性、
操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买的上述理财产品均为
取得相应资质的合法合规的银行金融机构发行，对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与银行金融机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
2、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。
3、公司在批准额度内，根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。
4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
5、公司将按照有关规定在定期报告和临时公告中披露委托理财投资办理以及相应的损益情况。
三、购买理财产品对公司的影响
公司运用闲置自有资金进行委托理财，是在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行，保证资金流动性和安全性的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2019年 8月 27日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：2019-103号
福建实达集团股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月18日 14点30分
召开地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月18日
至2019年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补黄凤英女士为公司第九届董事会董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别报公司第九届董事会第四十次会议，内容详见公司于 2019年 10月 31日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600734|实达集团|2019/11/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。
（二）参会登记
法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12层
邮政编码：350002
联系电话：（0591）83708108、83709680
传 真：（0591）83708108
联系人：林征、涂晓丹
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2019年10月29日
报备文件：公司第九届董事会第四十次会议决议；
独立董事意见。
附件1：授权委托书
授权委托书
福建实达集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月18日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补黄凤英女士为公司第九届董事会董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2019-028
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度资本公积转增股本的方案，公司以截止2018年12月31日的总股本160,000,000股为基数向全体股东每 10股转增 4股，合计转增股本 64,000,000股，转增股本后公司总股本变更为224,000,000股，公司的注册资本由16,000万元整变更为22,400万元整。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司变更注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》，同意对《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并授权公司经营层办理相关工商登记变更手续。本次具体修订内容如下：
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|修改前|修改后|
|第六条 公司的注册资本为人民币16,000万元。|第六条 公司的注册资本为人民币 22,400万元。|
|第十九条 公司的股份总数为 16,000 万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为 22,400 万股，均为普通股。|

《公司章程》其余条款内容不变。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号： 2017-012江苏亚邦染料股份有限公司
关于部分董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到董事杨建先生的辞职报告，杨建先生因工作原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨建先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，公司不存在因其辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。公司将尽快完成董事空缺的补选及后续工作。
公司监事会于同日收到监事会主席童国清先生和监事许济洋先生的辞职报告，童国清先生因年龄原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，许济洋先生因个人原因申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，童国清先生、许济洋先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在补选出的监事就任前，仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司将尽快完成监事空缺的补选及后续工作。
杨建先生、童国清先生、许济洋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在各自领域发挥了重要作用，为公司发展做出了突出贡献，公司对此表示衷心感谢。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2017年4月20日
北京国枫凯文律师事务所
关于美克国际家具股份有限公司
2014年第二次临时股东大会法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0036号
致：美克国际家具股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2014年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）股东大会的召集
经本所律师查验，贵公司本次股东大会由2014年2月26日召开的贵公司第五届董事会第三十一次会议决定召开，贵公司董事会已于2014年2月28日在《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》和《美克国际家具股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了会议形式，有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
贵公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了披露。
经合理查验，贵公司本次股东大会会议的召集程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东大会的召开
贵公司本次股东大会以现场投票表决的方式召开，会议于 2014年 3月 18日在新疆乌鲁木齐市北京南路 506号美克大厦6楼会议室如期召开。
经查验，贵公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与该等公告所载明的相关内容一致。
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会会议的召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师查验，贵公司本次股东大会由贵公司第五届董事会第三十一次会议决定召开并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计7人，代表股份324,406,825股，占贵公司股份总数的50.12%；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员以及本所见证律师。经查验，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
经查验，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序以及表决结果
经查验，本次股东大会采用了现场记名投票的表决方式，审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的全部议案，并经本次股东大会现场的股东所持有有效表决权表决通过，其中第一项议案《关于 2014年度公司担保计划的议案》为特别决议，经本次股东大会现场的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过，同时就表决情况清点并公布了表决结果。
本次股东大会经审议通过了如下议案：
1．《关于 2014年度公司担保计划的议案》；
1.1《公司与全资子公司之间提供担保的议案》
表决结果为：同意 324,406,825股，反对 0股，弃权 0股，议案获得通过。
1.2《公司向控股股东美克集团提供担保的议案》
表决结果为：同意 55,687,811股，反对 1,000,000股，弃权 0股，议案在关联股东回避表决的情况下获得通过。
1.3《公司向关联方美克化工提供担保的议案》
表决结果为：同意 55,687,811股，反对 1,000,000股，弃权 0股，议案在关联股东回避表决的情况下获得通过。
2.《关于 2014年度公司开展远期结售汇等业务的议案》
表决结果为：同意 324,406,825股，反对 0股，弃权 0股，议案获得通过。
3.《关于 2014年度公司购买银行短期理财产品的议案》
表决结果为：同意 324,406,825股，反对 0股，弃权 0股，议案获得通过。
经查验，会议记录由出席本次股东大会的贵公司部分董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序以及表决结果符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于美克国际家具股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》的签字页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
张云栋
周旦
2014年3月18日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2016[067]招商局能源运输股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟通过银行向本公司控股股东招商局轮船股份有限公司（下称“招商局轮船”）借入委托贷款人民币 16亿元，借款期限不超过一年，期限届满可续期，借款年利率为2.3%。
本次交易尚待公司股东大会批准。
过去 12个月公司及下属子公司未与同一关联人进行过同类交易。
本次交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
经公司第四届董事会第二十九次会议审议批准，本公司将通过银行向控股股东招商局轮船借入委托借款，招商局轮船拟通过中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行向本公司发放此笔借款。借款金额为人民币 16亿元，借款期限自委托借款协议生效之日起不超过一年，期限届满可以续期，贷款年利率为2.3%。因招商局轮船为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次交易构成关联交易，需履行相应的决策
和信息披露程序。本公司召开董事会审议本议案前，已征得独立董事事前认可，同意将本次关联交易提交董事会审议，会后独立董事针对此次关联交易发表了独立意见。本公司召开董事会审议本议案时，苏新刚、华立、焦天悦三位关联董事回避表决。该项议案获得参与表决的全体董事同意。本议案尚待公司 2016年第四次临时股东大会审批。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
招商局轮船注册日期为 1992年 2月 22日。注册资本为 59亿元。
注册地址为北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区。法定代表人为李建红先生。招商局轮船是招商局集团有限公司的全资子公司，主要从事：国内、外水上旅客和货物运输、国内、外码头、仓库及其车辆运输、国内、外拖船和驳船运输业务的投资和管理；
船舶和海上石油钻探设备的修理、建造和买卖业务；交通运输各类设备、零配件、物料的销售和采购供应业务及其他贸易业务；国内、外船舶的客货各项代理业务的投资和管理；水上及陆上建筑工程的建造业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；为旅客服务的有关业务；其他投资业务；同石油开发有关的各项工程业务及后勤服务业务；海上救助、打捞和拖船业务；各位船舶、钻井平台和集装箱的检验业务；在内地拓展国家有专项规定的业务按国家有关规定办。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2015年末，招商局轮船的资产总额为 621,358,567,731.86人民币，归母净利润 19,670,017,114.14元人民币。
2、公司与关联方的关系
招商局轮船截至 2016年 11月 14日持有本公司47.38%的股份，
是本公司的控股股东，关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定的情形，是本公司关联方。
三、委托借款标的的基本情况
1、借款金额：人民币 16亿元
2、借款期限：自借款协议生效之日起不超过一年，期限届满可以续期
3、借款年利率：2.3%
4、是否担保或抵押：无担保无抵押
四、定价政策与定价依据
公司遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方确定了贷款年利率。
五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是控股股东为进一步支持公司战略发展。不存在损害公司及股东利益的情形，该等关联交易预计不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生影响。
六、审议程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
2016年 11月 14日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议批准了《关于向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币 16
亿元的议案》。
招商局轮船系招商局集团有限公司全资子公司，本公司董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理，董事华立先生因担任关联方招商局集团有限公司财务部部长，董事焦天悦先生因担任关联方招商局海通贸易有限公司董事总经理，该 3名董事为关联董事，在此次会议对该议案进行表决时均回避表决。该项议案同意票： 9票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、独立董事事前认可和发表独立意见情况
公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该项关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。
公司独立董事对该项关联交易发表如下意见：
经认真核查，我们认为公司向关联方招商局轮船借款的关联交易符合公司实际情况；相关交易价格按照一般商业条款制定、定价公允，未发现损害本公司及本公司股东利益的情况；董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。
3、监事会意见：监事会认为，公司向关联方招商局轮船借款人民币 16亿元的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则；交易价格参照一般商业条款，董事会审议该议案履行了必要的法律程序，关联董事进行了回避表决；独立董事进行了事前阅知，同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。未发现有损害公司、股东利益的情况。
4、本次交易金额已达到《上海证券交易所股票上市规则》规定
的重大关联交易的金额标准，需提交股东大会审议。
七、关联交易协议签署情况
公司已与关联方确定了《一般委托贷款借款合同》文本，公司将按照董事会决议，尽快与关联方签订关联交易协议。
八、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事出具的事前认可函和独立意见；
4、一般委托贷款借款合同文本。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司
二〇一六年十一月十五日
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2014-042
中文天地出版传媒股份有限公司
2014年半年度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2014年1月1日至2014年6月30日
(二)业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长25-35%。
(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：30,979.07万元。
(二)基本每股收益：0.51元/股（按上年同期总股本 658,711,953.00元计算）。
三、本期业绩预增的主要原因
公司业绩预增的主要原因是公司主营业务继续保持增长，特别是新业态板块增速较快所致。
四、其他说明事项
以上业绩预测为公司财务部门的初步估计，具体数据以公司正式披露的
2014年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2014年7月25日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2016-009
时代出版传媒股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月18日 14点30分
召开地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118号出版传媒广场一楼第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月18日
至2016年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于2015 年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于2015 年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于〈2015 年年度报告〉及〈2015 年年度报告摘要〉的议案》|√|
|4|《关于2015 年度财务决算的议案》|√|
|5|《关于2015 年度利润分配的议案》|√|
|6|《关于独立董事 2015年度述职报告的议案》|√|
|7|《关于续聘审计机构的议案》|√|
|8|《关于以自有资金置换部分先期已投入募集资金的议案》|√|
|9|《关于组建安徽时代印刷投资集团有限公司的议案》|√|
|10|《关于子公司安徽新华印刷股份有限公司厂房迁建的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，详见 2016年 4月 20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600551|时代出版|2016/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记时间：2016年5月13日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）
时代出版会议文件编号：DSH-06-02，日期：2015-04-18
（2）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118号15楼证券法务部
（3）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（4）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（5）拟出席会议的股东请于2016年5月13日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。
六、 其他事项
与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
联系方式：
联系人：刘红、严云锦、卢逸林、万亚俊
电话：0551-63533671、63533050、63533053
传真： 0551-63533185
地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券法务部邮编：230071
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
时代出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|„„||||
|2|„„||||
|„|„„||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2014-11
南宁化工股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中现金分红相关的注意事项（2014年1月修订）》等文件的要求，为健全和完善公司利润分配政策，对公司利润分配政策及《公司章程》相应条款做如下修订：
修改前条款：
第一百五十五条公司利润分配具体政策
（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于母公司报表当年实现的可供分配利润的10%。
特殊情况是指以下一些情形：
1、当年年末母公司报表资产负债率超过70%；
2、当年母公司报表经营活动产生的现金流量净额为负数；
3、母公司报表当年实现的每股可供分配利润低于0.1元；
4、公司在年报资产负债表日后12个月内计划进行重大投资或发生重大现金支出等事项（重大投资或重大现金支出的标准是指累计支出超过公司最近一期经审计的母公司报表净资产的30%，且超过5000万元，募集资金项目除外）；
（三）公司发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。
第一百五十六条公司利润分配方案的审议程序
（一）公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细的会议记录。
独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。公司利润分配方案由董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达到第一百五十五条规定的，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
（三）公司因前述第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第一百五十七条公司利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事宜。
如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经 2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项，公司为股东提供网络投票方式。”
修改后条款：
第一百五十五条公司利润分配具体政策
（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于母公司报表当年实现的可供分配利润的10%。
特殊情况是指以下一些情形：
1、当年年末母公司报表资产负债率超过70%；
2、当年母公司报表经营活动产生的现金流量净额为负数；
3、母公司报表当年实现的每股可供分配利润低于0.1元；
4、公司在年报资产负债表日后12个月内计划进行重大投资或发生重大现金支出等事项（重大投资或重大现金支出的标准是指累计支出超过公司最近一期经审计的母公司报表净资产的30%，且超过5000万元，募集资金项目除外）；
（三）公司发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。
（四）差异化现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第一百五十六条公司利润分配方案的审议程序
（一）公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细的会议记录。
独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配预案，并直接提交董事会审议。公司利润分配方案由董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达到第一百五十五条规定的，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
（三）公司因前述第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会
就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第一百五十七条公司利润分配方案的实施和监管
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事宜。
公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
2、未严格履行现金分红相应决策程序；
3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
第一百五十八条公司利润分配政策的变更
如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经 2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项，公司为股东提供网络投票方式。”
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2017-66
江苏林洋能源股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年8月17日在江苏启东市林洋路666号公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2017年 8月 7日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》
监事会对公司董事会编制的 2017年半年度报告提出如下审核意见：公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2017年半年度的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于2017年8月18日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《公司 2017年 1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2017年8月18日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布的公告（临2017-67）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将第一期非公开发行部分已完工募集资金项目的节余资金（含利息等收入）54,499,306.47元以及孳生利息用于永久补充流动资金，以满足生产经营活动对流动资金的需要。公司将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。
具体内容详见公司于2017年8月18日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布的公告（临2017-68）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
具体内容详见公司于2017年8月18日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布的公告（临2017-69）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司监事会
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2018-014
上海格尔软件股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月28日 14点00分
召开地点：上海静安区江场西路 277号北上海大酒店三楼宴会厅 A
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月28日
至2018年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<上海格尔软件股份有限公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》|√|
|2|《关于<上海格尔软件股份有限公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》|√|
|3|《关于<上海格尔软件股份有限公司 2017 年年度报告及摘要>的议案》|√|
|4|《关于<上海格尔软件股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告>的议案》|√|
|5|《关于<上海格尔软件股份有限公司关于公司2017 年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》|√|
|6|《关于支付 2017 年度会计师事务所报酬与2018 年续聘会计师事务所的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|7|《关于支付 2017 年度内控审计会计师事务所报酬与 2018 年续聘内控审计会计师事务所的议案》|√|
|8|《关于变更公司名称的议案》|√|
|9|《关于修改<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经上海格尔软件股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，详见本公司于 2018年 4月 28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前5天于上交所网站披露股东大会资料。
2、特别决议议案：8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603232|格尔软件|2018/5/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司邀请的其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
（三）登记地点：东诸安浜路 165弄29号 4楼（纺发大厦）；
（四）登记时间：2017年5月24日
上午9：00—11：30 下午1：00—4：00
六、 其他事项
1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理
2.公司地址：上海市静安区江场西路 299弄5号中铁时代广场4号楼6层
3.联系电话：（021）62327010转322
传 真：（021）62327015
邮 编：200436
4.联系人：邹岩、宋超、王萧萧
5.根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
特此公告。
上海格尔软件股份有限公司董事会 2018年5月7日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海格尔软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月28日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<上海格尔软件股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|《关于<上海格尔软件股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<上海格尔软件股份有限公司2017年年度报告及摘要>的议案》||||
|4|《关于<上海格尔软件股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告>的议案》||||
|5|《关于<上海格尔软件股份有限公司关于公司2017年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》||||

|||
|-|-|
|6|《关于支付 2017年度会计师事务所报酬与2018年续聘会计师事务所的议案》|
|7|《关于支付 2017年度内控审计会计师事务所报酬与2018 年续聘内控审计会计师事务所的议案》|
|8|《关于变更公司名称的议案》|
|9|《关于修改<公司章程>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：2018-001
上海新梅置业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 1月 18日，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东上海开南投资控股集团有限公司、上海阳壹实业有限公司、上海兆峰置业有限公司、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司（以下简称“兰州鸿祥”）、兰州瑞邦物业管理有限公司、上海升创建筑装饰设计工程中心、上海腾京投资管理咨询中心及甘肃力行建筑装饰材料有限公司（以下简称“开南集团及一致行动人”）的知会函。具体股份质押情况如下：
兰州鸿祥将持有的无限售流通股14,968,800股股份,于2018年1月17日质押给海通证券股份有限公司，质押股份数占公司总股份的3.35%，质押期限自2018年1月17日至2019年1月17日止。
截至2018年1月17日，开南集团及一致行动人合计持有本公司42,863,180股股份，占公司总股本的9.61%。开南集团及一致行动人累计向海通证券股份有限公司质押股份37,250,272股股份，占开南集团及一致行动人总持股股份数的86.91%，占公司总股本的8.35%。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2018年1月19日
地址：上海市九江路69号邮编：200002电话：021-63391088传真：021-63391116电子邮箱：valuer@yinxincpv.com 2015-2016年财务数据摘自青岛振青会计师事务所出具的审计报告，审计报告文号：青振会甬外审字[2016]第 003号、青振会甬外审字[2017]第 020号；2017年财务数据摘自尤尼泰振青会计师事务所有限公司宁波分所出具的审计报告，审计报告文号：振青甬外审字[2018]第005号。
4、会计及税收政策
银信资产评估有限公司
企业执行《企业会计准则》，适用主要税项及税率：
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|-|
|计税依据|
|应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算）|
|应纳流转税额|
|应纳流转税额|
|应纳税所得额|

由于韵升机电系一般纳税人，主营业务收入来自于厂房租赁，根据宁波市北仑区（开发区）国家税务局备案批准，一般纳税人出租其 2016年 4月 30日前取得的不动产，可以选择简易计税方法，按照5%税率缴纳增值税。
5、被评估单位经营管理状况概述
宁波韵升新材料有限公司成立于2008年11月，经营范围为各类光纤、光缆连接器、陶瓷组件、插芯、适配器的生产和研发。
目前公司并未开展经营范围内的业务，其核心资产为工业厂房，主营业务为房屋租赁，企业经营管理人员均由韵升控股集团有限公司职员兼任。
6、委托人和被评估单位之间的关系
委托人系被评估单位的控股股东，拟转让被评估单位股权。
二、评估目的
韵升控股集团有限公司、宁波韵升光通信技术有限公司和汇源（香港）有限公司拟分别将其所持有的宁波韵升新材料有限公司100%股权转让给宁波韵升股份有限公司，需
对所涉及的宁波韵升新材料有限公司评估基准日的股东全部权益价值进行评估，并提供
价值参考依据。
上述经济行为已通过宁波韵升新材料有限公司股东会决议。