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国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对荣盛石化2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员、内部审计人员、会计师等人员沟通，查询募集资金专户，查阅募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的存放和管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对荣盛石化2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
二、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2536号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票32,000万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金400,000万元，坐扣承销和保荐费用2,900万元后的募集资金为397,100万元，已由主承销商国信证券于2015年12月30日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用404.64万元和预付保荐费100万元后，公司本次募集资金净额为396,595.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2015〕560号）。
2、募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 349,670.25万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-40.00元；2016年度实际使用募集资金 46,960.05万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 34.96万元；累计已使用募集资金 396,630.30万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为34.95万元。
截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币86.42元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券于2015年12月30日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|中国工商银行股份有限公司萧山分行|1202090129900958096|86.42|-|

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|中国工商银行股份有限公司萧山分行|1202090129900960538|-|子公司宁波中金石化有限公司募集资金专户|
|合 计||86.42||

四、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：荣盛石化股份有限公司
单位：万元
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|||396,595.36||本年度投入募集资金总额|||||
|||-||已累计投入募集资金总额|||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|300,000.00|300,000.00|46,960.05|296,630.30|98.88|2016年12月31日|[注]|N/A|
|否|100,000.00|100,000.00|-|100,000.00|100.00|N/A|N/A|N/A|
||400,000.00|400,000.00|46,960.05|396,630.30|99.16||||
||400,000.00|400,000.00|46,960.05|396,630.30|99.16||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于募集资金具体使用计划的议案》，公司实际以募集资金中募集资金投资项目先期投入及置换情况
的249,670.25万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金余额继续用于支付宁波中金石化有限公司年产200万吨芳烃项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：该项目由控股子公司宁波中金石化有限公司具体实施，2016年度达到可使用状态并结转固定资产。2016年度宁波中金石化有限公司实现销售收入 1,149,396.27万元，利润总额187,561.79万元。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2016年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，不存在变更募集资金投向、募集资金投资项目实施方式、实施地点或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
叶兴林 顾盼
国信证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018 - 038深圳市新纶科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
标的资产过户完成的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新纶科技”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司向唐千军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕653号），具体内容详见公司于2018年4月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-035）。
截至本公告日，本次发行股份及支付现金所购买的标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、本次交易的资产过户情况
本次交易标的资产为唐千军、劳根洪等6名交易对方持有的宁国市千洪电子有限公司（以下简称“千洪电子”）100%股权。
2018年4月19日，千洪电子已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了宁国市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91441900560805560A），公司类型变更为“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”。本次交易标的资产已全部变更登记至公司名下，千洪电子成为公司的全资子公司，公司持有千洪电子100%的股权。
二、本次交易的后续事项
1.公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的具体约定向交易
对方支付现金对价，并就向交易对方发行的股份办理新增股份登记及上市手续。
2.中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 41,000万元。公司将在核准文件有效期内择机向不超过 10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。该事项不影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果。
3.公司尚需就本次交易发行股份涉及的新增注册资本事宜修改公司章程并向工商登记机关办理工商变更登记手续。
4.相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
5.公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。
上述后续事项继续办理不存在实质性障碍，对本次交易的实施不构成重大影响。
三、关于标的资产过户的中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
公司本次交易事项的独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
1.本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规的要求。
2.截至本核查意见出具之日，本次资产重组尚需履行的后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，不会因为该等程序性事项导致本次交易无法实施。
3.本次交易资产交割、过户过程中，未发生相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。
4.本次重组前后，新纶科技和千洪电子董事、监事、高级管理人员变更已依法履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及其章程的规定。
5.在本次交易实施过程中，截至本核查意见出具之日，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
6.交易双方如约履行本次交易相关协议，未发现违反约定的行为。截至本
核查意见出具之日，各承诺方未出现违反承诺的情形。
综上所述，独立财务顾问认为：本次交易已获得了必要的批准和核准程序，本次交易的实施符合《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。
本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易尚需实施的后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次发行股份及支付现金购买资产的实施不构成重大影响。
（二）法律顾问意见
公司本次交易事项的法律顾问北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》，认为：
根据宁国市市监局 2018年 4月 19日出具的“（宁）登记内变字[2018]第 347号”《准予变更登记通知书》及核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91441900560805560A）并经本所律师检索企业信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，千洪电子已就其100%股权的权属变更事宜完成了工商变更登记，千洪电子成为新纶科技全资子公司。
新纶科技本次发行股份及支付现金购买资产已取得了必要的批准和授权，本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的标的资产已办理完成过户手续，本次重组之发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的调整符合相关法律法规的规定及交易各方签署的协议的约定，相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
四、备查文件
1.中国证监会出具的《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司向唐千军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕653号）；
2.中信证券股份有限公司出具的《关于深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
3.北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》；
4.相关标的资产过户证明文件。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2015-006广东温氏食品集团股份有限公司
关于2015年度第一期超短期融资券发行
结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）于2014年10月28日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于广东温氏食品集团股份有限公司申请注册发行超短融资券等融资及担保事项的议案》。公司于2015年9月22日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP252号），接受公司发行超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司联席主承销。
公司于2015年11月2日在全国银行间债券市场发行人民币3亿元的广东温氏食品集团股份有限公司2015年度第一期超短期融资券，募集资金已于2015年11月3日全额到账，募集资金主要
广东温氏食品集团股份有限公司用于补充子公司流动资金。现将发行结果公告如下：
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|基本信息||||
|产品全称|广东温氏食品集团股份有限公司2015年度第一期超短期融资券|||
|产品简称|15粤温氏SCP001|产品代码|011599844|
|发行人名称|广东温氏食品集团股份有限公司|发行总额（亿元）|3|
|发行价格（元/百元面值）|100|面值（元）|100|
|发行日|2015-11-02|登记日|2015-11-03|
|流通日|2015-11-04|流通结束日|2015-11-17|
|期限|15日|到期（兑付）日|2015-11-18|
|主体评级|AA+/AA-|主体评级机构|联合资信/中债资信|
|计息方式|附息固定|票面年利率（%）|2.69|
|付息频率|到期一次还本付息|起息日|2015-11-03|

公司本次超短期融资券发行相关文件详见上海清算所网站（http://www.shclearing.com/）和中国货币网（http：//www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月四日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-017
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）实施了2017年股权激励计划，以2017年12月1日为授予日，向408名激励对象授予 78.55万股限制性股票，授予价格为27元/股。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字[2017]01660010号”《验资报告》，对公司截至2017年12月1
日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行审验：“截至 2017年 12月 1日止，贵公司已收到408名限制性股票激励对象缴纳的新增注册资本人民币
785,500.00元（大写：人民币柒拾捌万伍仟伍佰元整），全部以货币资金出资，合计以货币形式出资总额为人民币21,208,500.00元（大写：贰仟壹佰贰拾万捌仟伍佰元整）。 ”授予限制性股票的上市日期为 2017年12月 19日。授予完成后，公司股本由8,764.60万股增加至8,843.15万股。
2017年11月14日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的
议案》。
2017年12月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》。
2018年 2月 28日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》，同意公司注册资本由人民币 87,646,000元增加至人民币 88,431,500元，公司章程相应条款也发生变更。
目前，公司已完成了相关工商变更登记手续，公司注册资本由人民币
87,646,000元增加至 88,431,500元。近日，公司取得了由北京市工商行政管理局换发的《营业执照》,《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110108633062121U
名称：北京思特奇信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：北京市海淀区中关村南大街 6号 14层
法定代表人：吴飞舟
注册资本：人民币捌仟捌佰肆拾叁万壹仟伍佰元整
成立日期：1995年 12月 25日
营业期限：2001年 03月 30日至长期
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；
计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2018年 3月 20日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-001
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:凯撒旅游,证券代码:000796）自 2015年 11月 9日开市起停牌。公司于 2015年 11月 9日公告了《海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-083），12月8日公告了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2015-098），并陆续于 2015年 11月 14日、11月 21日、11月 28日、12月 12日、12月 19日、12月 26日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-086、临2015-088、临2015-90、临2015-099、临2015-103、临2015-105）。
截至目前，公司正在与中介机构及重组有关各方积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并申请公司股票复牌。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 2016年1月5日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-028江苏中超电缆股份有限公司
关于总经济师、内审负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月4日收到公司总经济师兼内审负责人尹小燕女士的书面辞职报告。尹小燕女士的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行，根据法律、法规、规范性文件和《江苏中超电缆股份有限公司章程》的有关规定，尹小燕女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。尹小燕女士辞职后，公司将尽快按照法定程序完成新任内审负责人的聘任工作。
公司董事会已接受尹小燕女士的辞呈，并对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年三月四日
股票简称：万孚生物 证券代码：300482 公告编号：2017-097
广州万孚生物技术股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8
号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》、《备忘录第 8号》及《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于2017年9月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及关于核实公司《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告，并于2017年9月18日起在公司内部公示了本次股权激励计划对象名单（包含姓名和职务）。具体情况如下：
1)公示途径：公司OA系统
2)公示期间：2017年9月18日-2017年9月29日
2、监事会对拟激励对象的核查方式
监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同，拟激励对象在公司或子公司担任的职务等。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、监事会的核查意见
监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》的激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 1)最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2)最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6)中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为：本次列入《激励计划》的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足《管理办法》、《备忘录第 8号》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
特此说明。
广州万孚生物技术股份有限公司监事会2017年9月29日
关于对北京旋极信息技术股份有限公司
2018年度财务报表发表非标准审计意见
的专项说明
【信会师报字[2019]第ZB11096号】深圳证券交易所：
我们接受委托，对北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”）2018年度财务报表进行了审计，并于 2019年 4月 26日出具了保留意见审计报告（报告编号：信会师报字[2019]第 ZB10973号）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、保留事项段的内容
如审计报告中“形成保留意见的基础”所述：
1、如财务报表附注五、（三）所述，截止 2018年 12月 31日，旋极信息预付款项余额 562,019,041.54元，其中对主要的预付款项，我们未能获取充分、适当的审计证据判断其实际用途和对财务报表的影响。
2、如财务报表附注十五、（二）其他重要事项所述，全资子公司泰豪智能工程有限公司分别预付上海世磐供应链管理有限公司款项 1.65亿元和预付上海永盛科技有限公司款项 5000万元，全资子公司上海旋极信息技术有限公司预付上海永盛科技有限公司款项 3600万元，截止 2018年 12月 31日已收回上述预付款项。我们未能获取充分、适当的审计证据判断上述交易的实际用途和对财务报表的影响。
3、母公司期末存货余额中的 53,417,931.03元（不含税）和母公司新增无形资产 53,419,500.00元，我们无法通过盘点程序核实资产的真实性。
充分、适当的审计证据判断该项股权交易的合理性和交易价格的公允性。
二、出具保留意见审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；
（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。
三、保留意见涉及事项对旋极信息财务状况、经营成果和现金流量的具体影响
保留意见涉及事项对旋极信息 2018年 12月 31日资产负债表中的预付账款、存货、无形资产、长期股权投资金额可能产生影响重大，由于无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，我们无法判断“出具保留意见的事项”中涉及的事项对财务报表的具体影响金额。
四、保留意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
由于无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，我们无法判断“出具保留意见的事项”中涉及的事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息规范规定的情形。
五、编制基础和本专项说明使用者、使用目的的限制
本专项说明依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处
理》和《深圳证券交易所股票上市规则》编制，仅供深圳证券交易所对公司定期报告审核之用。不得用作任何其他用途。
（此页无正文，为信会师报字[2019]第 ZB11096号审计报告盖章页）
立信会计师事务所 中国注册会计师：常明
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：孙彦民
中国·上海 二 O一九年四月二十六日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-046瑞泰科技股份有限公司
关于控股子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）于2014年9月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行贷款增加担保的议案》。
本次会议同意华东瑞泰分别为宜兴耐火申请 5700万元银行授信、宜兴瑞泰申请 3600万元银行授信提供担保，期限均为二年。本次担保增加后，华东瑞泰对宜兴耐火的担保累计额度为 8600万元，对宜兴瑞泰的担保累计额度为 5700万元。
授权华东瑞泰的法定代表人胡建坤先生全权代表华东瑞泰与银行洽谈、签署相关法律文件并办理其他相关具体事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：宜兴市耐火材料有限公司
成立日期：1992年2月27日
注册地点：宜兴市芳桥镇夏芳村
法定代表人：胡建坤
注册资本：3000万元人民币
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：耐火材料制品、建筑保温材料、机械设备的制造；境内劳务派遣。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-046与本公司的关系：控股子公司华东瑞泰的全资子公司。
被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
||
|-|
|2013年12月31日|
|19504|
|8295|
|2400|
|8295|
|11209|
|2013年1-12月|
|10929|
|1660|
|1448|

截止本公告日，宜兴耐火不存在诉讼与仲裁等或有事项。
（二）被担保人名称：宜兴瑞泰耐火材料有限公司
成立日期：2013年5月7日
注册地点：宜兴市宜城街道南园村
法定代表人：钱蛇大
注册资本：7000万元人民币
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：耐火保温材料制品的技术研究、技术开发和技术转让；耐火保温材料、特种陶瓷的制造、销售及与此相对应的工程承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营）。
与本公司的关系：控股子公司华东瑞泰的子公司，其中华东瑞泰占其注册资本的57.43%。
被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
||
|-|
|2013年12月31日|
|12666|

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-046
||
|-|
|5353|
|1000|
|5353|
|7313|
|2013年1-12月|
|6721|
|427|
|313|

截止本公告日，宜兴瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
（三）上述被担保人相关的产权及控制关系图如下所示：
瑞泰科技股份有限公司
55.74%
27%
17.26%
胡洁 华东瑞泰科技有限公司 胡建坤
宜兴市张泽耐火电瓷
厂有限公司
57.43% 100%
42.57%
宜兴瑞泰耐火材料有限 宜兴市耐火材料有限
公司 公司
三、担保协议的主要内容
上述担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见及独立董事意见
（一）董事会意见
华东瑞泰对宜兴耐火和宜兴瑞泰有实质控制权，本次担保财务风险处于可控制的范围之内。宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，无需提供反担保措施；宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的42.57%宜兴瑞泰股权提供反担保。
此次担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律法规及公司相关
制度的规定，因此一致同意该担保事项。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-046（二）独立董事意见
华东瑞泰为宜兴市耐火材料有限公司和宜兴瑞泰耐火材料有限公司向银行申请授信提供担保，是为了满足其正常生产经营和业务发展对资金的需要，符合公司整体经营发展目标。
此次担保已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。同意上述担保事项，并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为27000万元，占本公司最近一期经审计净资产的60.94%，其中公司对控股子公司及其下属公司的实际担保累计金额为22200万元。所有担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。
六、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-112深圳市赛为智能股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买新余北岸技术服务中心（有限合伙）等6名交易对方合计持有的北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”或“标的资产”）100%股权，并向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过54,000.00万元，不超过本次以发行股份方式购买标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
2017年6月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报[2017]第ZI10611号），验证截至2017年6月1日，赛为智能收到特定对象新余北岸技术服务中心（有限合伙）、周斌、程炳皓、共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙）和深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙）缴纳的新增实收资本（股本）合计58,422,661.00元，新增股本占新增注册资本的100.00%。本次增资后，赛为智能的注册资本变更为400,397,211.00元，占变更后注册资本的100.00%。
公司于2017年8月16日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并于2017年9月1日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了该议案，详情请见公司于2017年9月1日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-084）。
近日，公司完成了相关的工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书（21700869964）》。具体核准变更（备案）事项如下：
章程备案
变更前认缴注册资本总额（万元）： 34197.455 币种：人民币
变更后认缴注册资本总额（万元）： 40039.7211 币种：人民币
变更前股东信息：股东名称 出资额 出资比例
无限售条件的流通股 24451.7912万元 71.5%
有限售条件的流通股 9745.6638万元 28.5%
变更后股东信息：股东名称 出资额 出资比例
无限售条件的流通股 24451.7912万元 61.07%
有限售条件的流通股 15587.9299万元 38.93%
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十一日
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2019-052宋城演艺发展股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 22日（周二）召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告
全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年 10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一九年十月二十三日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-076
上海会畅通讯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海会畅通讯股份有限公司（证券简称：会畅通讯；证券代码：300578）（以下简称“公司”）2018年 6月 29日、2018年 7月 2日、2018年 7月 3日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于2018年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等重大资产重组相关公告，并于2018年5月25日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关提案，具体内容详见公司 2018年 5月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-068)，不存在其他应披露未披露事项；
5、除上述披露的重大资产重组事项外，公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、经核查，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次重大资产重组尚需提交中国证监会核准，本次资产重组是否取得上述核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性；
3、由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响，提请投资者仔细阅读公司于 2018年 5月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之《重大风险提示》相关章节；
4、公司持股5%以上股东彭朴先生计划通过集中竞价和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过3,960,000股，占本公司总股本2.99%，具体内容详见公司于2018年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-075）；
5、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-054深圳万讯自控股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2017年9月27日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场会议的方式召开。有关的会议通知已于2017年9月22日以电子邮件方式通知全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席王洪先生主持，经与会监事审议与表决，本次会议决议如下：
1、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
监事会认为，本次对2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会认为，本次授予的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意以2017年9月27日为授予日，授予138名激励对象372.9万股限制性股票。
《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2015-009山东民和牧业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第五届董事会第十五次会议的通知于2015年3月8日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2015年3月18日以现场和通讯结合方式召开。会议在公司会议室由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决8人，董事周东因公出差委托董事张东明表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：
一、表决通过《2014年度总经理工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
二、表决通过《2014年度董事会工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将于2014年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、表决通过《2014年度财务决算报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
截止2014年末，公司总资产2,189,772,838.42元，比上年增加了19.19%；归属于上市公司股东的所有者权益1,192,190,833.36元，比上年增加了5.57%；2014年公司实现营业收入1,186,417,366.13元，比上年增加了19.08%；实现归属于母公司所有者的净利润62,688,055.10元，比上年增加了125.54%。
公司2014年度详细财务状况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2014年年度报告》。此报告尚需提交股东大会审议。
四、表决通过《2014年度利润分配预案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度归属于公司普通股股东净利润为62,688,055.10元，加上年初未分配利润-152,879,382.15元，未分配利润为-90,191,327.05元。报告期，白羽肉鸡行情较上年度有所好转，但仍旧处于恢复阶段。2014年度公司虽为盈利，但整体未分配利润为负值，为实现公司稳定、可持续发展，2014年度不分红，不送配。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、表决通过《2014年年度报告及摘要》，9票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2014年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此报告尚需提交股东大会审议。
公司2014年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
六、表决通过《2014年度内部控制自我评价报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《2014年度内部控制自我评价报告》、《国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、表决通过《内部控制规则落实自查表》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《内部控制规则落实自查表》及《国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、表决通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》及《国信证券股份有限公司
关于山东民和牧业股份有限公司2014年度募集资金存放与使用专项核查报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、表决通过《关于2015年度向银行申请授信额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司2015年度生产经营活动等方面的资金需求，公司拟向各银行（含各国有银行、股份制商业银行、政策银行、政府财政部门等）申请综合授信，额度共计人民币十五亿元，公司将在授信额度内进行流动资金贷款，具体融资金额将视生产经营对资金的需求确定。本议案有效期自公司2014年度股东大会审议通过本议案之日起至2015年度股东大会召开之日止。
此议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《对外担保公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。此议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
由于中国证券监督管理委员会新发布了《上市公司章程指引（2014年修订）》，公司对《山东民和牧业股份有限公司章程》部分条款做出修订，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《章程修正案》。此议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
由于中国证券监督管理委员会新发布了《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，公司对《山东民和牧业股份有限公司股东大会议事规则》部分条款做出修订。此议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》，9票同意，0票
反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
根据修改后的公司《章程》和《股东大会议事规则》，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的制度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十四、审议通过《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
根据修改后的公司《章程》，对公司《重大投资和交易决策制度》部分条款进行修订。修订后的制度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十五、审议通过《关于制定<未来三年（2015年—2017年）股东回报规划>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
根据中国证监会相关制度和公司《章程》制定《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十六、审议通过《关于申请公司撤销退市风险警示的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十七、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2017-27贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第九次会议通知于2017年8月8日以通讯的形式发出，会议于2017年8月18日至21日以通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：
一、审议并通过了《2017年半年度报告全文及摘要》的议案（同意9票、反对0票、弃权0票）；
具体内容详见2017年8月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报告全文，报告摘要刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
二、审议并通过了《关于审议选举公司第五届董事会董事长》的议案（同意9票、反对0票、弃权0票）；
因工作调整，罗德丕先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下属执行委员会召集人、战略决策委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，推选安胜杰先生为公司第五届董事会董事长。（附安胜杰先生简历）
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会2017年8月23日
附：安胜杰先生简历
安胜杰，男，1973年出生，硕士研究生，工程师。历任保利科技有限公司商法部项目经理，中国保利集团公司办公厅高级经理（处长）、董事会秘书（部门副职）、总经理助理，保利能源控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理、董事长。现任保利集团党委委员、总经理助理，保利久联集团党委书记、董事长、代总经理；本公司董事。
截止公告日，安胜杰先生未持有公司股份，与实际控制人保利集团及控股股东保利久联集团存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-018江西赣锋锂业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东李良彬先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，具体情况说明如下：
公司控股股东李良彬先生将其持有的本公司高管锁定股2400万
股质押给中国进出口银行江西省分行（以下简称“进出口银行”），为公司向进出口银行借款2亿元（借款期限为7年）提供股权质押担保。相关质押登记手续已于2017年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2017年2月17日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续
为止。
上述质押股份占李良彬先生所持本公司股份总数的13.34%，占本公司股份总数的3.18%。
截止本公告披露日，李良彬先生共持有公司股份 17984.6968万股，占公司股份总数的23.89%；李良彬先生共质押其持有的公司股份 4320万股，占其所持公司股份的24.02%，占本公司股份总数的5.73%。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
二零一四年九月
广发证券关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“绿盟科技”或“上市公司”）本次交易的独立财务顾问，根据深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易上市公司拟向阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的亿赛通100%股权。亿赛通为主要从事数据安全和网络内容安全管理产品的研发、生产和销售并提供专业安全服务的软件企业。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），绿盟科技和亿赛通所处行业均归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65），属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的“电子信息”行业和企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（1）本次重组涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
经核查：绿盟科技主要从事信息安全产品的研发、生产、销售及提供专业安全服务，主营业务归属于“软件和信息技术服务业”（I65）。亿赛通主要从事数据安全和网络内容安全管理产品的研发、生产和销售并提供专业安全服务，主营业务亦归属于“软件和信息技术服务业”（I65）。因此本次交易属于同行业并购。
广发证券关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见（2）本次重组是否构成借壳上市
经本独立财务顾问核查，本次交易完成前，上市公司无实际控制人。本次交易完成后，上市公司无实际控制人的状态不会发生变化。因此，本次交易不会导致上市公司实际控制权发生变化，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的借壳上市。
3、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易上市公司拟向阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21名股东发行股份 6,073,170股和支付现金 14,940万元相结合的方式购买其持有的亿赛通100%股权，同时上市公司拟向不超过 5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。因此，本次交易涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规及规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购；本次重组不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
广发证券关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
广发证券股份有限公司年月日