华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201801-06华平信息技术股份有限公司
第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议于2018年1月18日上午9:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开，会议通知于2017年1月12日以邮件方式送达。除独立董事方正先生、毛佩瑾女士以通讯表决方式参加，其他董事均出席现场会议。应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司董事刘焱女士、方永新先生、奚峰伟先生、袁本祥先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务，上述人员的辞职申请将于股东大会选举新任董事后生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现进行董事的补选工作。经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，董事会同意增补吕文辉先生、雷秀贤女士、涂三明先生、李惠女士四人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止，上述四位被提名董事候选人简历请见附件。
公司独立董事对被提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
二、审议通过《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
公司独立董事方正先生、蒋国兴先生、毛佩瑾女士因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事职务及专门委员会的相关职务，上述人员的辞职申请将于股东大会选举新任独立董事后生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现进行独立董事的补选工作。经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，董事会同意增补郝先经先生、卢北京先生、李红松先生三人为公司第
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四届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止，上述三位被提名独立董事候选人简历请见附件。
公司独立董事对被提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人在其有关材料报送深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会选举。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
三、审议通过《关于对外投资设立兴仁华平信息技术有限公司的议案》；
为适应公司经营发展的需要，公司拟以自有资金出资设立兴仁华平信息技术有限公司（具体以工商登记注册为准），该子公司注册资本为500万元，其中公司以自有资金出资500万元，占资本总额的100%。
《关于对外投资设立兴仁华平信息技术有限公司的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于对外投资设立华平电子科技（昆山）有限公司的议案》；
为适应公司经营发展的需要，降低供应链运营成本，公司拟以自有资金出资设立华平电子科技（昆山）有限公司（具体以工商登记注册为准），该子公司注册资本为1000万元，其中公司以自有资金出资1000万元，占资本总额的100%。
《关于对外投资设立华平电子科技（昆山）有限公司的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；
为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司计划2018年度向宁波银行上海静安支行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
《关于向银行申请综合授信的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
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六、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于2018年2月2日召开公司2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《华平信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2018年1月18日
华平信息技术股份有限公司 公告
附件：
吕文辉先生：1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，双硕士学历。
从2004年起曾任职于深圳深岩燃气有限公司，担任市场营运总监。2017年2月加入智付科技集团有限公司，现任智付科技集团有限公司投融资部总经理；智汇科技投资（深圳）有限公司执行董事、总经理；町町电子商务（深圳）有限公司执行董事、总经理；创艺文化科技（深圳）有限公司执行董事、总经理；惠州市联合创展餐饮管理有限公司执行董事、总经理；深圳融尚亨科技有限公司执行董事；
深圳市彩付通数据服务有限公司执行董事；深圳市中鼎融实业有限公司执行董事；睿信文化科技（深圳）有限公司监事。
吕文辉先生除了在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司及其关联公司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；吕文辉先生未持有公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
雷秀贤女士：1981年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师，国际注册内部审计师。从2002年起曾先后任职于广州市华穗会计师事务所有限公司，香港万达资讯科技控股有限公司，深圳市中视典数字科技有限公司，担任审计主管、财务主管，财务经理等职务。2014年加入智付科技集团有限公司旗下子公司智付电子支付有限公司，曾任该公司财务总监。现任智付科技集团有限公司副总裁、财务总监；深圳市前海新生智信息科技有限公司董事；智付物联科技（深圳）有限公司监事；深圳融尚亨科技有限公司监事；多得宝电子商务（深圳）有限公司监事。
雷秀贤女士除了在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司的关联公司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；雷秀贤女士未持有公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
涂三明先生：1977年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
自2006年至2012年期间，先后任职于深圳市叮叮电子商务有限公司，深圳市同洲
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电子股份有限公司担任技术总监、部门经理等职务。2012年加入智付科技集团有限公司旗下子公司智付电子支付有限公司，担任技术总监一职，期间主导了云支付平台、大数据风控平台、反洗钱系统等重大项目的研发；2017年4月至今任智付科技集团有限公司旗下子公司深圳智盾信息技术有限公司执行董事、总经理。
涂三明先生除了在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司的关联公司担任上述职务外，还是公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司之控股股东智付科技集团有限公司持股5.5%的股东，除此之外，其与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；涂三明先生未直接持有公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
李惠女士：1989年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
从2011年起先后在广东省深圳市中级人民法院和花旗银行（中国）有限公司深圳分行实习工作。2012年12月加入智付科技集团有限公司旗下子公司智付电子支付有限公司，先后担任该公司的法务主管、总裁助理；2017年上半年，调任至智付科技集团有限公司担任行政副总裁。现任智汇科技投资（深圳）有限公司监事；
町町电子商务（深圳）有限公司监事；创艺文化科技（深圳）有限公司监事；深圳智盾信息技术有限公司监事；深圳市游盟无线科技有限公司监事；深圳前海智运国际物流有限公司监事；深圳健航医疗网络有限公司监事；杭州叮叮电子商务有限公司监事；智汇云数据服务（深圳）有限公司监事；智付云数据服务（深圳）有限公司监事；智付物联科技（深圳）有限公司执行董事、总经理。
李惠女士除了在控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司及其关联公司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；李惠女士未持有公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
郝先经先生：1965年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士，注册会计师、高级会计师。2001年1月至2003年11月曾任天一（山东）会计师事务所合伙人；2003年12月至2009年9月曾任中和正信会计师事务所合伙
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人；2009年9月至今担任信永中和会计师事务所合伙人、主任会计师。此外，郝先经先生2010年1月至2013年1月曾兼任浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。曾获得“会计师事务所内部管理机制研究”科研成果二等奖、“山东省人才环境研究”科技进步一等奖、济南市五一劳动奖章等荣誉。
郝先经先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
卢北京先生：1983年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法律硕士。2007年8月至2009年8月曾任广东君言律师事务所实习律师；2009年8月至2014年2月曾任国浩律师（深圳）事务所律师、有限合伙人；2014年2月至2016年8月曾任招商致远资本投资有限公司合规负责人；2016年8月至今任深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理。同时，卢北京先生2015年11至今兼任特一药业集团股份有限公司独立董事；2017年4月至今兼任广州涅生电商股份有限公司监事。
卢北京先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
李红松先生：1972年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，副教授。2006年至今在北京理工大学任教，专业领域为计算机科学、软件开发、光学工程。曾获得奥运立功“首都劳动奖状”、工人先锋号、科技奥运先进集体等荣誉。
李红松先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。