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证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-116金龙机电股份有限公司
关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 08月 16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》，同意全资子公司金龙机电（淮北）有限公司为本公司提供不超过 20,000万元人民币的担保，同意全资子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）为本公司提供不超过 20,000万元人民币的担保，同意全资曾孙公司浙江东之尼电子有限公司为本公司提供不超过5,000万元人民币的担保，同意全资子公司兴科电子为全资子公司广东金龙机电有限公司提供不超过5,000万元人民币的担保。上述担保期限自股东大会审议通过之日起两年，在审批额度内可滚动使用，融资担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，以上相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、名称：金龙机电股份有限公司
成立日期：1993年11月11日
住所：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
法定代表人：黄磊
注册资本：80,316.9608万元
经营范围：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子;货物
进出口和技术进出口。
主要财务状况：
单位：万元
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|项目|2018年1-6月|项目|2017年度|
|营业收入|40,457.25|营业收入|84,719.04|
|利润总额|-1,748.56|利润总额|-7,728.65|
|净利润|-1,402.71|净利润|-7,738.58|
|项目|2018年06月30日|项目|2017年12月31日|
|资产总额|612,576.51|资产总额|658,552.56|
|负债总额|160,766.35|负债总额|205,338.41|
|净资产|451,810.16|净资产|453,214.15|

注：以上财务数据为母公司财务数据，2017年度财务数据经审计，2018年半年度财务数据未经审计。
2、名称：广东金龙机电有限公司
成立日期：2015年05月21日
住所：东莞市寮步镇百业工业城百业大道7号
法定代表人：黄安钿
注册资本：5,000万元
与公司关系：为公司的全资子公司
经营范围：生产、销售：微特电机和微特电机组件、新型电子元器件及消费类电子；货物进出口、技术进出口。
主要财务状况：
单位：万元
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|项目|2018年1-6月|项目|2017年度|
|营业收入|27,581.16|营业收入|56,268.52|
|利润总额|-11,868.69|利润总额|-14,305.38|
|净利润|-11,868.69|净利润|-14,305.38|
|项目|2018年06月30日|项目|2017年12月31日|

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|资产总额|104,938.47|资产总额|110,891.06|
|负债总额|94,174.68|负债总额|88,212.81|
|净资产|10,763.80|净资产|22,678.25|

注：上述2017年度财务数据经审计，2018年半年度财务数据未经审计。
三、董事会意见
公司第四董事会第四次会议审议通过了《关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》，本次子公司、曾孙公司为本公司提供担保以及子公司之间互相提供担保系为满足公司业务发展和日常经营的需要，解决公司及子公司经营中对资金的需求问题，有利于各公司业务发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。经董事会审核，同意本次子公司、曾孙公司为本公司提供担保及子公司之间互相提供担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
本次子公司、曾孙公司为本公司提供担保以及子公司之间互相提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，是保障项目建设及生产经营正常运转的有效措施，能有效促进公司及子公司的生产发展。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。独立董事同意本次子公司、曾孙公司为本公司提供担保以及子公司之间互相提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，经审批的子公司、曾孙公司累计为公司提供的担保总额为45,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为11.13%。经审批的子公司之间相互提供担保的总额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为1.24%。
本公司及控股子公司累计的担保已审批总额为不超过175,000万元人民币，实际担保总额为不超过175,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上
市公司所有者权益）的比例为不超过43.29%。以上担保均为公司对子公司及孙公
司提供的担保，公司及控股子公司无对外担保的情况。
截至本公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2016-049蓝思科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年8月25日下午14:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼 VIP会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2016年8月15日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由副董事长郑俊龙主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
经与会董事审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》；
与会董事认为：公司编制的《2016年半年度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年半年度报告》及其摘要。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
与会董事认为：公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》真实、准确、完整地反映了公司 2016年半年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《蓝思科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了专项独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一六年八月二十六日
北京市金杜律师事务所
关于嘉凯城集团股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
嘉凯城集团股份有限公司：
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所经办律师出席公司于 2016年 5月 19日下午 2:30在杭州市教工路 18号欧美中心 B座 19楼嘉凯城会议室召开的 2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《嘉凯城集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司于2016年4月25日召开的第五届董事会第七十八次会议决议；
3.公司于2016年4月25日召开的第五届监事会第二十一次会议决议；
4.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
5.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会议案及其他相关文件。
在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东
大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.2016年4月25日，公司召开第五届董事会第七十八次会议，并决议召集本次股东大会。公司董事会于2016年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议的方式召开。现场会议于2016年5月19日下午2:30在杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室召开，会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
(1)截至2016年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
(2)公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共4人，代表公司979,697,876股股份，占公司在股权登记日总股份的54.3012%。
参加网络投票的股东3人，代表公司8,800股股份，占公司在股权登记日总股份的0.0005%。
经核查，本所经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1、2015年董事会报告；
2、2015年度财务决算报告；
3、2015年度利润分配预案；
4、2015年度报告及摘要；
5、关于续聘2016年度会计师事务所的议案；
6、关于对下属控股公司担保的议案；
8、2015年度监事会报告。
(二)本次股东大会的表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会会议表决票的计票/监票结果，以及深圳证券交易所统计的网络表决结果，上述提案均获通过。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会对提案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本。
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所
经办律师：______________
______________
单位负责人：_____________
王 玲
北京银信长远科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（张圣怀）
各位股东及代表：
报告期内，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，自第三届董事会成立之日起，本人不再担任公司独立董事。2016年，作为第二届董事会的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真行权，依法履职，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会情况
2016年度，公司第二届董事会共召开11次董事会，本人均亲自出席，无缺席会议情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
报告期内，本人应列席3次股东会，实际列席3次股东会。
报告期内，本人参加董事会和股东大会的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|本报告期应参|现场出席|以通讯方式参||||是否连续两次未|
|||||委托出席次数|缺席次数||
|加董事会次数|次数|加次数||||亲自参加会议|
|11|2|9||0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||3||||

本着勤勉尽责的态度,本人对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为，2016年度公司董事
会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决
策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见:
1、公司2016年3月29日召开了第二届董事会第二十八次会议，本人对《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬事项》发表了独立意见。
2、公司2016年4月9日召开了第二届董事会第二十九次会议，本人对《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
3、公司2016年5月13日召开了第二届董事会第三十次会议，本人对《关于对公司<第二期限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》发表了独立意见。
4、公司2016年6月17日召开了第二届董事会第三十二次会议，本人对《关于公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的议案》发表了独立意见。
5、公司2016年6月23日召开了第二届董事会第三十三次会议，本人对《关于使用超募资金购买固定资产的议案》发表了独立意见。
6、公司2016年7月28日召开了第二届董事会第三十四次会议，本人对《2016年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况》以及关联交易事项发表了独立意见。
7、公司2016年11月11日召开了第二届董事会第三十七次会议，本人对非公开发行股票事项、董事会换届选举事项、第三届董事会董事津贴以及公司《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、2016年度，本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会的召集人，严格按《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，召开召集了4次薪酬与考核委员会会议，组织公司高级管理人员2015年的绩效考核工作，对考核和评价标准提出建议，促进公司进一步提高薪酬与绩
效考核工作的科学性和实效性。同时对公司第二期限制性股票激励计划激励对象以及第一期限制性股票激励计划预留部分激励对象进行了核查，同意授予其股票或办理股票解锁事宜。
2、2016年度，本人作为第二届董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作制度》履行职责。对公司2015年度年报、2016年度中报等定期报告事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
3、2016年度，本人作为第二届董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作制度》履行职责。报告期内公司董事会进行换届选举，提名委员会对第三届董事会董事候选人、独立董事候选人任职资格进行了审议，同意将提名的候选人提交董事会和股东大会。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议，同时也对公司运营中涉及的一些法律问题提出自己的意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司经营管理情况的监督：报告期内，本人按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，向公司相关部门和人员询问，独立、客观、公正地行使表决权。对涉及关联交易的议案发表了事前认可意见。同时关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、对信息披露工作的监督：报告期内，本人积极关注公司的信息披露工作，对存在的问题提出建议，促使公司严格按照法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
由于本人在公司连任时间已满六年，不再继续担任公司第三届董事会独立董事。在此由衷感谢2016年度公司董事会及相关人员在本人履职过程中给予积极有效配合和支持！
特此报告，请审议。
独立董事：张圣怀(签字)_______________2017年4月5日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－077云南云投生态环境科技股份有限公司
关于诉讼事项（反诉）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
2017年 9月，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“反诉被告”）收到贵州省高级人民法院案件受理通知书（[2017]黔民初 112号）等相关法律文书，贵州省高级人民法院已立案受理公司作为原告对六盘水北大教育投有限公司、西部水电建设有限公司（原四川瑞宏建设工程有限公司）、李毅、邬传学、重庆六丰矿产品股份有限公司、李静、六盘水外国语实验学校、四川长恒建设有限公司提起的民事诉讼案。（详细内容见公司于2017年9月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》，公告编号为2017-053）2017年11月7日，公司收到贵州省高级人民法院送达的民事反诉状。上述案件被告之一四川长恒建设有限公司（以下简称“反诉原告”）向贵州省高级人民法院对本公司（反诉被告）提起反诉，请求法院判令：1.反诉被告立即支付反诉原告工程款人民币25,237,459.38元，及该款项从2017年8月31日起至实际付清之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息；2.请求判令反诉被告承担本案的全部诉讼费用。（详细内容见公司于2017年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》，公告编号为2017-063）
二、诉讼进展情况
2017年11月30日，公司收到贵州省高级人民法院送达的《民事裁定书》。
四川长恒建设有限公司（反诉原告）未在贵州省高院指定期间缴纳案件受理费。
依照《中华人民共和国民事起诉法》第一百一十八条，《诉讼费用交纳办法》第
十三条、第十七条、第二十二条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百一十三条之规定，贵州省高级人民法院做出裁定如下：本案按四川长恒建设工程有限公司自动撤回反诉处理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼按照反诉原告自动撤回反诉处理，对公司本期利润和期后利润不会产生影响。
五、备查文件
《民事裁定书》1份。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二日
思源电气股份有限公司独立董事
关于关联方应收账款计提坏账准备会计估计变更的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现就关联方应收账款计提坏账准备会计估计变更事项发表独立意见如下：
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理，故公司本次会计估计变更对未来合并财务报表没有影响，对以前年度财务报表也没有影响。本次会计估计变更能够更好的反映集团各公司应收账款核算的内容，更加公允、恰当地反映集团各公司的资产状况，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。并未损害公司和其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次会计估计变更。
独立董事：章孝棠、秦正余、朱玉旭二〇一八年一月二十四日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-044江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展公告
股东建创能鑫（天津）创业投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日披露《大股东减持股份预披露公告》(公告编号：
2018-020)。公司股东建创能鑫（天津）创业投资有限责任公司（以
下简称“建创能鑫”）拟通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份175万股（占公司总股本比例2.625%）。
公司于近日收到建创能鑫出具的《建创能鑫（天津）创业投资有限责任公司关于股份减持计划进展的告知函》，截止2018年4月22日，建创能鑫减持计划时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
安靠智电
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|建创能鑫|集中竞价|2018年 3 月27日|47.61|4.75|0.0712%|
||集中竞价|2018年 3 月28日|47.51|3.50|0.0525%|
||集中竞价|2018年 3 月29日|48.13|2.29|0.0343%|
||集中竞价|2018年 3 月30日|48.80|4.00|0.0600%|
||集中竞价|2018年 4 月2日|49.20|2.11|0.0316%|
||集中竞价|2018年 4 月11日|48.05|4.09|0.0613%|
||集中竞价|2018年 4 月12日|49.70|0.32|0.0048%|
||集中竞价|2018年 4 月13日|48.20|0.5|0.0075%|
||集中竞价|2018年 4 月16日|46.25|0.5|0.0075%|
||合计|||22.06|0.3309%|

建创能鑫本次减持的股份，系首次公开发行股票前取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|建创能鑫|合计持有股份|350.00|5.25|327.94|4.92|
||其中：无限售条件股份|350.00|5.25|327.94|4.92|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、建创能鑫本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、
安靠智电
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、截至本公告日，建创能鑫累计减持股份数量为22.06万股，本次减持计划尚余可减持股份数量152.94万股。建创能鑫在减持期间严格履行了减持承诺，本次减持计划与此前已披露的承诺一致，不存在差异减持情况。建创能鑫严格遵守其减持承诺，不存在违背相关承诺的行为。
3、建创能鑫本次减持价格不低于公司上市发行价（24.38元/股），遵守了其在《股份减持计划》中所做出的最低减持价格承诺。
4、建创能鑫不属于公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司基本面发生重大变化，不会对公司的持续性经营产生影响。
5、截至本公告日，建创能鑫股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、建创能鑫出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 4月 23日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014－024
江西华伍制动器股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会将任期届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一、第三届监事会的组成
公司第三届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表担任的监事 1名，股东代表担任的监事 2名，监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东，有权向现任监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
2、职工代表担任监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。除此之外，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。
有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、股东代表监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2014年 4月 14日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：胡仁绸、万明琪
联系电话：0795-6206009
联系传真：0795-6206009
联系地址：丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司证券部邮政编码：331100
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司监事会2014年4月4日
附件：
江西华伍制动器股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐表
|||
|-|-|
|推荐人：|联系电话：|
|证券账户：|持股数量：|
|监事候选人信息||
|姓名：|性别：|
|年龄：|身份证号：|
|电话：|证券账户（A 股）：|
|电子邮件：|传真：|
|任职资格是否符合本公告规定的条件： □是 □否||
|个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）||
|其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||
|推荐人（签名或盖章）:年 月 日||
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2019-52浙江森马服饰股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 12月 27日在公司会议室召开第四届监事会第二十次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于 2019年12月 17日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届监事会成员任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第五届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。公司股东森马集团有限公司、邱光和分别提名姜捷先生、蒋成乐女士为公司监事，公司监事会决定提名姜捷先生、蒋成乐女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，第五届监事会职工代表监事王兴东已由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的两名监事组成公司第五届监事会。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会成员候选人简历详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一九年十二月三十一日
附件：森马服饰第五届监事会成员候选人简历
姜捷先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，上海交通大学SMBA、经济师、中国民主建国会会员，1987年至2003年就职于中国建设银行温州市分行， 2004-2006年就职于德力西集团有限公司财务副总监，2007年加盟森马集团，曾任森马集团财务总监。现任本公司监事会主席，森马集团监事会主席，华润置业森马实业（温州）有限公司董事兼财务总监，温州民商银行股份有限公司董事，华盖投资管理（温州）有限公司董事等职。
截至公告日，姜捷先生不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜捷先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
蒋成乐女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年加入森马集团有限公司，曾任森马集团公共关系部副部长、董事长办公室副主任，现任本公司监事兼行政中心副总监。
截至公告日，蒋成乐女士不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋成乐女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-052珠海华金资本股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司拟于2017年10月10日召开2017年第三次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
（四）本次股东大会召开时间
1.现场会议召开时间为：2017年10月10日(星期二)下午14：30起。
2.网络投票时间为：2017年10月9日—2017年10月10日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月9日下午15：00—2017年10月10日下午15：00期间的任意时间。
（五）本次股东大会的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2017年9月27日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师等。
(七)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2号总部基地一期 B栋 5楼本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
关于与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第四十六次次会议审议通过，详见公司2017年 9月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第四十六次会议决议公告》等。
（三）特别事项说明
对议案的审议，关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联人回避表决。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2017年10月9日（星期一）上午9：00-下午17：00。
（三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司董事会秘书处
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2.会议联系方式
联系人：梁加庆
联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812
电子邮箱：liangjiaqing@huajinct.com
联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司董事会秘书处
邮政编码：519080
七、备查文件
公司第八届董事会第四十六次会议决议。
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
珠海华金资本股份有限公司董事会2017年9月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案||√||

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100。
（2）填报表决意见或选举票数
上述议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年10月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
东旭光电科技股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明公司拟通过向上海辉懋企业管理有限公司（以下简称“上海辉懋”）发行股份及支付现金的方式购买其持有的上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客
车”）100%股权；拟通过向东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）发行股份的方式购买其持有的四川旭虹光电科技有限公司（以下简称“旭虹光电”）
86.64%的股权；向绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“科发集团”）发行股份的方式购买其持有的旭虹光电9.27%的股权；向四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）发行股份的方式购买其持有的旭虹光电4.09%的股权；同时向包括东旭集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金总额不超过375,000万元，其中公司控股股东东旭集团认购股份的数额不低于本次非公开发行的股份总数的50%（含）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司编制了《东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》。
公司董事会对于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、2017年1月25日，公司发布关于《重大事项停牌公告》，公司股票开始停牌。由于相关事项涉及公司发行股份购买资产，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2016年2月22日起按重大资产重组事项停牌。
2、公司筹划资产重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过
20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
3、停牌期间，公司每周发布一次相关事项进展情况公告。
4、股票停牌后，公司相继确定了参与本次交易的独立财务顾问、律师事务
所及具有证券从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了保密协议。
5、停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了《东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。
6、2017年3月20日，公司与上海辉懋签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、公司与东旭集团、科发集团和四川长虹分别签署了《发行股份购买资产协议》；公司与上海辉懋签署了《发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》；
公司与东旭集团签署了《发行股份购买资产之利润补偿协议》；公司与东旭集团签订《非公开发行股份之股份认购协议》。
7、公司的独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交董事会审议，会后对本次交易事项发表了独立董事意见。
8、2017年3月20日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议《东旭光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。
8、2017年3月20日，独立财务顾问海际证券有限责任公司对本次资产重组出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等规定，公司董事会就本次资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法
规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《东旭光电科技股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
东旭光电科技股份有限公司董事会（盖章）2017年3月20日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕036号山东法因数控机械股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151000号），中国证监会依法对公司提交的《山东法因数控机械股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一五年五月十三日
浙江森马服饰股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人谢获宝，作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2013年度工作中，勤勉尽责，诚信、忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立作用，具体工作如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开九次董事会会议，本人全部出席，无缺席或委托其他董事出席董事会的情况，并对董事会各项议案均投了赞成票。
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，同时，还运用自身的知识背景，重点关注公司的生产运营、财务状况，为公司的财务规划、经营发展和规范化运作提供建设性意见，为推动董事会正确决策起到了积极的作用。
二、发表声明和独立意见情况
报告期内，本人共发表以下独立意见：
1、对公司与森马集团有限公司、邱坚强的续租协议发表独立意见
2013年1月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，经充分认真审阅公司的相关议案和查阅资料，本人就《关于公司与邱坚强签署房屋租赁续租协议的议案》及《关于公司与森马集团有限公司签署房屋租赁续租协议的议案》的独立意见，认为上述租赁业务属公司日常关联交易，符合公司实际情况，关联交易价格按市场原则公允定价，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。
同意《关于公司与邱坚强签署房屋租赁续租协议的议案》及《关于公司与森马集团有限公司签署房屋租赁续租协议的议案》。
2、对公司内部控制、公司募集资金存放与使用、利润分配预案等发表独立意见
2013年4月19日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，经充分认真审阅公司的相关议案和查阅资料，本人就《公司2012年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2012年度利润分配预案》、《公司2013年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》、《关于使用不超过五亿元自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》、《关于公司2012年度关联交易情况说明》、《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、关于公司累计和当期担保情况等发表独立意见。
3、就公司换届选举及延长募集资金项目建设期发表独立意见
2013年8月6日，公司召开二届董事会第三十二次会议，在详细审阅董事候选人的履历及资料和了解行业发展以及公司现状，对相关文件充分审阅后，对《关于公司董事会换届选举的议案》《关于延长募集资金项目建设期的议案》发表了独立意见。
4、对公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告等发表独立意见
2013年8月16日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，经充分认真审阅公司的相关议案和查阅资料，对《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见，并对控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表专项说明和独立意见。
4、对公司聘任高级管理人员发表独立意见
2013年8月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，经逐一审查拟聘任高级管理人员的履历等相关资料，并了解上述人员教育背景、工作经历等有关情况，对公司聘任高级管理人员发表独立意见。
5、对《关于使用部分闲置募集资金、超募资金购买保本型理财产品的议案》等发表独立意见
分阅读了董事会提交的相关资料，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核后，对前述三项议案发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
除参加公司董事会外，我还参与公司的审计委员会会议，定期不定期了解公司的财务状况和运营发展，与公司董事、高管及其他相关人员保持经常联系，关注公司的日常经营管理，了解公司的运行情况，并对公司日常关联交易的事实等重大事项进行监督和核查。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，本人在2013年度勤勉工作，认真履行了独立董事职责，在充分了解公司财务状况、生产经营的基础上，对每次董事会提供的议案和相关材料充分认真审阅；同时，本人持续关注公司信息披露工作，积极关注媒体对公司的报道，严格履行作为独立董事应当承担的职责，切实维护了广大股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2013年度的履职情况。2014年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起公司独立董事应有的作用，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
同时，希望公司在新的经济形势下能健康发展，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以优异的业绩回报股东，回报社会。
独立董事：谢获宝
签署日期：二O一四年三月十三日
第二届董事会第十三次会议决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-103广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2019年12月 27日下午 14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2019年 12月25日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生。公司监事、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-104）。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十七日