证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2018-022
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|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天智能交通股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月24日 14点00分
召开地点：武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月24日
至2018年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017年度董事会工作报告|√|
|2|2017年度监事会工作报告|√|
|3|2017年度独立董事述职报告|√|
|4|公司2017年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告|√|
|5|公司2017年度利润分配方案|√|
|6|关于聘请公司 2018年度财务审计机构的议案|√|
|7|关于聘请公司 2018年度内部控制审计机构的议案|√|
|8|关于预计2018 年度日常关联交易的议案|√|
|9|关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2017年度应补偿股份及要求现金返还的议案|√|
|10|关于为全资孙公司申请综合授信额度提供担保的议案|√|
|11|关于为控股子公司申请综合授信额度提供共同担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第十四次会
议、第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，相关
内容详见2018年3月31日及2018年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9
应回避表决的关联股东名称：湖北省交通投资集团有限公司对议案8回避表决；北海三木创业投资有限公司、北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）、诺球电子（深圳）有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉对议案9回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600035|楚天高速|2018/5/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
（三）股东应于2018年5月21日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。
（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
六、 其他事项
（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系方式：
地址：武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼 9楼公司董事会办公室(邮政编码：430074)
电话：027-87576667
传真：027-87576667
联系人：宋晓峰罗琳
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2018年5月3日
附件1：授权委托书
附件2：2017年年度股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北楚天智能交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月24日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年度独立董事述职报告||||
|4|公司2017年度财务决算报告及 2018年度财务预算报告||||
|5|公司2017年度利润分配方案||||
|6|关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案||||
|7|关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案||||
|8|关于预计2018年度日常关联交易的议案||||
|9|关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2017年度应补偿股份及要求现金返还的议案||||
|10|关于为全资孙公司申请综合授信额度提供担保的议案||||
|11|关于为控股子公司申请综合授信额度提供共同担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2017年年度股东大会回执
湖北楚天智能交通股份有限公司
2017年年度股东大会回执
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|股东名称/姓名||股东帐户号||
|联系人|电话||股权登记日所持表决权股份数|
|发言意向及要点：||||
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||||

备注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、本回执在填妥及签署后于2018年5月21日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；