证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-011江苏新美星包装机械股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年4月25日，江苏新美星包装机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议以现场表决通讯表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2017年 4月 15日以电话方式、专人送达等方式发出。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人，部分监事和部分高管列席了本次董事会，会议由公司董事长何德平先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《2016年度总经理工作报告》；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）；
公司独立董事肖菲、李苒洲、匡建东分别向董事会递交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”部分。
上述议案，同意7名，反对 0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-011上述议案，还需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
2016年度公司的营业收入 454,057,839.19元，营业成本 283,830,041.26元，营业利润57,866,706.84元，利润总额68,421,049.82元，归属于母公司股东的净利润59,591,645.39元。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，还需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，归属于母公司所有者的净利润 59,591,645.39元。其中母公司 2016年实现净利润59,071,214.02元，根据《公司法》等的有关规定，按照提取10%的法定盈余公积5,907,121.40元后，截至2016年末，母公司累积未分配利润为164,138,644.19元。
以公司总股本 8000万股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利 3,600万元（含税），计每10股分配现金红利 4.50元（含税），剩余未分配利润结转以后分配。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度利润分配预案的公告》。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，还需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2016年年度报告全文及摘要>的议案》;
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2016年年
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-011度报告全文及摘要》。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，还需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2017年第一季度报告全文>的议案》;
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第一季度报告全文》。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
七、审议通过了《关于<2016年度审计报告>的议案》；
与会董事审议并通过了由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2016年度审计报告》相关内容。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度审计报告》
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
八、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；公司持续导机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-011九、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；公司持续督导机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见；江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
十、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；
同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。独立董事一致认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，还需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2017年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》。
为确保公司有充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2017年度公司拟向银行申请总计 35,000万元的综合授信额度。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。
提议股东大会授权董事长何德平先生负责对外签署在上述综合授信额度内
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-011的银行借款相关合同，授权期限为2016年年度股东大会审议通过日至 2017年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，还需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
公司将于 2017年 5月 26日（星期五）13:30在公司召开 2016年年度股东大会，本次股东采取现场投票、网络相结合的方式召开。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》。
上述议案，同意7名，反对 0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
1、《江苏新美星包装机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2017年4月25日