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证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-142深圳达实智能股份有限公司关于
使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会第三十二次会议批准，公司及子公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金和额度不超过人民币3亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的1年以内的短期银行理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长负责具体办理实施。本事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]846号），公司非公开发行人民币普通股 4,700万股，募集资金总额为人民币 762,810,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 11,505,268.23元，募集资金净额为人民币 751,304,731.77元，以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字[2014]1037号《验资报告》验证确认。募集资金全部用于补充流动资金。
二、募集资金闲置原因
公司2014年度非公开发行4,700万股人民币普通股，募集资金全部用于补充流动资金。但由于募集资金投入是循序渐进的过程，导致短期内有部分募集资金将处于闲置状态。
三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的基本情况为提高公司募集资金及闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及闲置自有资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
1、理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期
（不超过一年）保本型的银行理财产品，发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定，该等投资产品不得用于质押。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，且上述投资品种不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。
2、额度有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资期限：银行理财产品购买的期限不得超过十二个月。
4、购买额度：闲置募集资金额度不超过人民币2亿元，自有资金额度不超过人民币3亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
5、资金来源：公司暂时闲置的募集资金和自有资金（含子公司自有资金）。
6、实施方式：在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体实施。
7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（2）公司及其全资子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划资金使用的变化在上述额度内适时适量的实施，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型商业银行理财产品，不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的品种；
（2）授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程；
（3）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险；
（4）公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计、核实；
（5）独立董事应与公司管理层保持密切沟通，及时掌握理财资金的使用情
况，并对资金使用情况进行检查；
（6）公司监事会将对理财资金的使用情况进行监督与检查；
（7）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金和自有资金购买安全性高、风险低的银行短期理财产品，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司及其全资子公司的资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金的相关规定，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司及子公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金和额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性好、流动性高的保本型理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金的正常投入，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品事宜。
七、监事会意见
在确保不影响募集资金使用以及正常经营资金需求的前提下，公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金和额度不超过人民币3亿元的自有资金用于购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。
我们同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金和额度不超过人民币3亿元的自有资金适时购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品。
八、保荐机构意见
1、公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项，已经董事会、监
事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；达实智能本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用2亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项无异议。
2、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司运用部分闲置自有资金，择机投资低风险保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率和收益。同时，公司管理层已进行了充分的预估和测算，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展。公司本次计划使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的独立意见；上述事项履行了相应法律程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。
保荐机构对公司及子公司本次使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项无异议。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-058山西振东制药股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|7,300,000|2018-05-09|9999-01-01|晋商银行股份有限公司长治分行|3.36 %|融资|
|合 计||7,300,000||||3.36%||

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 217,470,963股股份，占
本公司总股本的41.86%，其中质押股份 194,071,000股，占振东集
团持有本公司股份总数的89.24%，占公司总股本的37.36%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 5月 10日
恺英网络股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
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|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占限制性股票总数的比例|占本激励计划公告日股本总额的比例|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（共8人）|3420|90%|4.77%|
|预留|380|10%|0.53%|
|合计（8人）|3800|100%|5.30%|

注:以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、激励对象名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|人员类别|
|1|李刚|中层管理人员|
|2|林彬|中层管理人员|
|3|申亮|中层管理人员|
|4|单肖莉|核心技术（业务）人员|
|5|张璞|核心技术（业务）人员|
|6|周文豪|核心技术（业务）人员|
|7|韩人峰|核心技术（业务）人员|
|8|徐建红|核心技术（业务）人员|

恺英网络股份有限公司
董事会
股票代码：002092 股票简称：中泰化学 公告编号：2018-142债券代码：112044 债券简称：11中泰 01新疆中泰化学股份有限公司
2011年公司债券（第一期）本息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券兑付登记日：2018年11月2日
债券到期日：2018年 11月5日
债券摘牌日：2018年 11月1日
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2011年 11月 3日发行的新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券（第一期）（简称“11中泰01”、“本期债券”、债券代码112044）至2018年11月3日已满7年。本公司于 2018年11月 5日开始支付自2017年11月3日至 2018年11月2日期间（以下简称“本年度”）的利息和本期债券的本金。根据本公司“11中泰 01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券（第一期）。
2、债券简称：11中泰 01
3、债券代码：112044
4、发行总额：人民币13亿元
6、债券利率：票面利率7.3%，在债券存续期限前5年固定不变。
7、发行价格（每张）：人民币100元
8、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2011年 11月 3日。债券存续期间内每年11月3日为该计息年度的起息日。
9、付息日：2012年至 2018年每年的11月3日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2012年至 2016年每年的11月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。根据鹏元资信评估有限公司出具的本期债券 2017年跟踪信用评级报告，本期债券信用级别为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。
12、担保情况：本期债券无担保。
13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司。
14、上市时间和地点：本期债券于2011年 11月 28日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付、付息方案
2、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2013]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
4、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
5、本次兑付的本金总额为人民币13亿元整。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债券摘牌日：2018年 11月 1日
2、债权登记日：2018年11月2日；
3、兑付、付息日：2018年 11月5日；
四、本期债券兑付、付息对象
本期债券付息对象为截止2018年 11月2日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11中泰01”持有人。
五、本期债券兑付、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本金及本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本金及本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于债券利息所得税的说明
关于债券利息所得税的说明：1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税 4统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：新疆中泰化学股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
办公地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
法定代表人：王洪欣
联系人：费翔
联系电话：0991-8751690
传真：0991-8751690
邮政编码：830054
2、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司
住所：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层
办公地址：北京市西城区金融大街12号中国人寿广场B座7层
法定代表人：马骥
联系人：张铁柱
联系电话：021-23153888
传真：021-23153509
邮政编码：100033
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1012号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码：518031
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年十月二十五日
深圳市英维克科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，以及《深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、审慎、独立判断立场，对公司第三届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
1、本次公司聘任高级管理人员及内部审计部负责人的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。
2、经对高级管理人员及内部审计部负责人简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员及内部审计部负责人的条件。
3、本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
4、欧贤华先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。
综上，我们同意聘任齐勇先生为公司总经理，聘任欧贤华先生、游国波先生、陈川先生、王铁旺先生、吴刚先生、陈涛先生为公司副总经理，聘任欧贤华先生为公司董事会秘书，聘任方天亮先生为公司财务负责人，聘任闫学英女士为公司内部审计部负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董
事会届满为止。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英维克科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
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陈永康 屈锐征 文芳
二〇一九年九月十八日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-051
深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东暨董事长袁金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股权办理了股票质押式回购交易延期购回，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份延期购回的基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|原质押到期日|质押延期到期日|质权人|本次延期购回股份占其所持股份比例|用途|
|袁金钰|是|2,007,500|2017年2月6日|2019年4月9日|2019年9月27日|万联证券股份有限公司|1.75%|股票质押式回购|
|袁金钰|是|13,972,500|2017年2月6日|2019年4月9日|2019年9月27日|万联证券股份有限公司|12.21%|股票质押式回购|
|袁金钰|是|10,769,900|2018年1月2日|2018年12月27日|2019年6月28日|中国中投证券有限责任公司|9.41%|股票质押式回购|
|袁金钰|是|3,599,900|2018年1月2日|2018年12月27日|2019年6月28日|中国中投证券有限责任公司|3.15%|股票质押式回购|
|袁金钰|是|3,100,000|2018年5月28日|2019年5月28日|2020年5月28日|广发证券股份有限公司|2.71%|股票质押式回购|

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|合计|--|33,449,800|--|--|--|--|29.23%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告之日，袁金钰先生直接持有公司股份数为114,436,680股，其直接持有公司股份占公司当前已发行总股本的14.19%，其中处于质押状态的股份累计数为96,879,800股，占其直接持有公司股份总数的84.66%，占公司当前已发行总股本的12.02%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.质押延期购回相关资料。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-065深圳市金新农科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2605号文《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经贵所同意，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票3,589.55万股，每股面值1.00元，发行价格每股9.47元，募集资金总额人民币 33,993.00万元，扣除发行费用1,500.00万元后实际募集资金净额为 32,493.00万元。上述募集资金到位情况业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字〔2015〕010125号）。
截止至2016年12月31日，本公司2015年12月非公开发行股份募集配套资金已全部使用完毕。
截至2017年3月31日，本公司2015年12月非公开发行股份募集配套资金专户存储情况如下表所示：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|中国银行深圳分行|756266394753|-|已销户|
|建设银行福田保税区支行|44250100006600000067|-|已销户|

二、前次募集资金的实际使用情况说明
1、前次募集资金使用情况
详见附件1。
公司2015年12月非公开发行股份募集配套资金不存在超募资金的情况。
3、前次募集资金变更情况
公司2015年12月非公开发行股份募集配套资金不存在募集资金变更情况。
4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司2015年12月非公开发行股份募集配套资金无投资项目对外转让或置换情况。
三、闲置募集资金情况说明
公司2015年12月非公开发行股份募集配套资金不存在闲置募集资金的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2015年12月非公开发行股份募集配套资金无投资项目先期投入及置换情况。
五、募集资金投资项目产生的经济效益情况
详见附件2。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截止至2017年3月31日，本公司2015年12月非公开发行股份募集配套资金已全部使用完毕。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会2017年7月11
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2017年3月31日
编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：32,493.00 已累计使用募集资金总额：32,503.00
变更用途的募集资金总额：-- 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：--
2015年： 9,184.00
2016年：23,319.00
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|收购深圳市盈华讯方通信技术有限公司80%股权|收购深圳市盈华讯方通信技术有限公司80%股权|18,368.00|18,368.00|18,368.00|18,368.00|18,368.00|18,368.00||
|补充公司流动资金|补充公司流动资金|14,125.00|14,125.00|14,135.00|14,125.00|14,125.00|14,135.00|10.00|

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2017年3月31日
编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|||最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称||2015年|2016年|2017年|2014年|2015年|2016年||
|收购深圳市盈华讯方通信技术有限公司80%股权|--|4,100.00|5,000.00|6,000.00|--|3,482.97|4,919.38|9,505.95|
|补充公司流动资金|--|--|--|--|--|--|--|--|
申科滑动轴承股份有限公司
独立董事关于重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产重组，以其所拥有的截至 2013年 12月 31日除募集资金余额以外的全部资产及负债（以下简称“拟置出资产”）中29,400万元的资产和负债（以下简称“拟置换资产”）与海润影视制作有限公司（以下简称“海润影视”）全体股东（以下简称“交易对方”）持有海润影视100%股权（以下简称“拟置入资产”）中的等值部分进行资产置换，拟置出资产中除拟置换资产以外的全部资产和负债将出售给何全波，同时向交易对方发行股份购买其持有的拟置入资产中超出拟置换资产价值的差额部分（以下合称“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，该行为构成上市公司重大资产重组，且构成借壳上市。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司本次重大资产重组的方案、相关协议及提交第二届董事会第二十五次会议审议的相关议案等文件，并与有关各方进行了必要的沟通后，基于我们的独立判断，现对本次重大资产重组的相关事项发表独立意见如下：
一、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见
1.关于评估机构的独立性
本次拟置出资产和拟置入资产的评估机构均为北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）。中企华为具有证券从业资格的专业评估机构，且具有较为丰富的业务经验。我们认为，本次重大资产重组选聘评估机构的程序合
规合法，中企华及其经办评估师与公司、何全波、交易对方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2.关于评估假设前提的合理性
我们认为，评估报告的假设前提能够按照国家有关法规规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3.关于评估定价的公允性
我们认为，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，选用的评估模型、折现率等参照数据和资料可靠，评估模型中预计各年度的收入和现金流等重要评估依据具有合理性，实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估定价公允，评估结论合理，符合中国证监会的有关规定。
二、关于本次重大资产重组其他相关事项的独立意见
1.根据本次重大资产重组方案，公司拟将拟置出资产中除拟置换资产以外的全部资产和负债出售给公司控股股东何全波或其指定的资产接收方。上述重大资产出售系公司与控股股东之间的交易，构成关联交易。
2.根据本次重大资产重组方案，公司拟向交易对方非公开发行股份购买交易对方持有的拟置入资产；发行股份购买资产完成后，公司控股股东和实际控制人将变更为刘燕铭。上述发行股份购买资产系公司与潜在控股股东、实际控制人之间发生的交易，构成关联交易。
3.本次重大资产重组方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
4.本次重大资产重组涉及的关联交易是按照一般商业条款和条件进行的交易，拟置出资产和拟置入资产的价格均以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础由交易各方协商确定，股份发行的价格按照
法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
5.公司本次重大资产重组的相关事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可；本次董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事依法回避了表决。本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
6.本次重大资产重组完成后，公司将成为一家影视行业具有一定规模和行业竞争优势的上市公司，具有持续经营能力及盈利能力，从而使公司股东、特别是中小股东的利益得到保护，也将对证券市场的稳定发展起到良好的促进作用。
7.本次重大资产重组完成后，公司资产质量和盈利能力将得以改善和提高，具有持续经营能力，符合中国证监会有关公司治理与规范运作的相关规定，在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
8.本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，尚需中国证监会并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证监会核准。本次资产重组应严格依据法律、法规以及大股东的承诺进行。
（本页无正文，为《申科滑动轴承股份有限公司独立董事关于重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》的签署页。）
独立董事签字：
2014年6月20日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2018-10
深圳市特发信息股份有限公司
关于对外投资设立光棒合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步延伸产业链，实现战略规划，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、“本公司”或“公司”）拟与长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞公司”）共同投资设立长飞特发（湖北）光棒有限公司（暂定名，具体以工商登记主管部门核准为准；以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币3亿元，主营光纤预制棒的制造和销售。
上述投资事项已于 2018年 4月 9日经公司董事会第六届三十九次会议审议通过。根据《公司法》、《深圳证券交所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
合资双方目前尚未正式签署协议文件。
二、合资方基本情况
名称：长飞光纤光缆股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号
法定代表人：马杰
注册资本： 682,114,600元人民币
主营业务：研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料，专用设备以及通信产品的制造，提供上述产品的工程及技术服务。（国家有专项规定的项目，经审批后方可经营）
长飞公司系在中国香港发行股票并上市的股份有限公司，其股权结构为中国华信邮电持股26.37%；荷兰德拉克公司持股26.37%；武汉长江通信持股17.58%；
其它H股股东持股25.17%；其它内资股股东持股4.51%。
特发信息与长飞公司不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
公司名称：长飞特发（湖北）光棒有限公司（暂定名，具体以工商登记主管部门核准为准）
注册地址：湖北省潜江市长飞科技园
注册资本：3亿元人民币
出资方式：投资双方均以自有货币资金投入。
股权结构：长飞公司出资 1.95亿元，占合资公司注册资本的65%，特发信息出资1.05亿元，占合资公司注册资本的35%。
经营范围：光纤预制棒的制造和销售以及提供该产品的技术服务（以工商部门核准为准）。
四、合资方案的主要内容
合资公司定位：光纤预制棒的制造和销售以及提供该产品的技术服务。
合资公司注册资本及股权结构：详见上述合资公司基本情况。
生产规模及客户：合资公司将逐步形成年产 600吨预制棒的产能。合资公司生产的预制棒将优先满足特发信息子公司深圳特发信息光纤有限公司的生产需要。
合资公司的治理结构：股东会是合资公司的最高权力机构。合资公司董事会由5名董事组成，长飞公司委派3名，特发信息委派2名。合资公司不设监事会，设监事1名。合资公司董事会聘任3名高管。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
纤缆产业链向光纤预制棒供应领域延伸，有利于公司增强光纤光缆业务的市场竞争力，实现做大做强光纤光缆业务板块的战略目标。
国内市场对光纤的需求大幅增长，相应的国内预制棒生产供应不足，导致国内预制棒供不应求的状况。合资公司投产后，将逐步形成年产600吨预制棒的产能，合作双方约定合资公司生产的预制棒将优先满足特发信息光纤公司的生产需要，设立预制棒合资公司为公司纤缆生产所需的光纤预制棒供应提供了稳定的来源。
合资设立预制棒公司，也是特发信息与长飞公司继光纤项目之后的再次合作，设立的合资公司将与公司的光纤扩产项目形成良好的产业链配合。
2、可能存在的风险
本次公司对外投资成立合资公司可能会受国家宏观经济环境、产业政策、市场供需关系、经营管理等多种因素的影响，存在一定风险。公司将借助长飞公司的技术优势和特发信息的产业链消化能力，优化合资公司整体资源配置，积极把握市场机遇，不断加强技术创新，强化内部管理，以降低和防范相关风险。
公司将根据本事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
设立合资公司是公司纤缆产业链向预制棒生产领域的延伸，符合公司长期发展战略规划，对增强公司综合竞争力和盈利能力具有积极影响，对公司未来发展具有重要的战略意义。
六、备案文件
《深圳市特发信息股份有限公司董事会第六届三十九次会议决议》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二○一八年四月十一日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-084天舟文化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2015年 9月 1日（周二）开市起停牌，公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-065)；公司于 2015年 9月 9日、9月 16日、 9月 28日、10月 13日、10月 20日、10月 27日、11月 3日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-066、2015-068、2015-071、2015-072、2015-074、2015-081、2015-082）。2015年 9月 22日公司发布了《重大资产重组延期复牌及进展公告》，公司股票申请延期至 2015年 11月 30日前复牌并披露相关公告。
自停牌以来，公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本
次重大资产重组工作，目前，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-025武汉精测电子技术股份有限公司
关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司苏州精濑光电有限公司（以下简称“苏州精濑”）、宏濑光电有限公司（以下简称“宏濑光电”）向银行申请授信提供担保。
一、担保情况概述
为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，公司全资子公司苏州精濑拟向中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行申请综合授信人民币3,000万元，期限一年，公司为该笔综合授信提供保证担保；公司全资子公司宏濑光电拟向彰化银行龙潭分行申请授信 4,500万元新台币，利率为台湾地区邮储一年机动+1.44%机动（目前为2.5%），期限一年，公司为该笔授信提供保证担保。
上述担保事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长确定并执行。该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）苏州精濑光电有限公司
成立时间：2014年1月8日
注册资本：16,500万元
注册地址：苏州市吴中区郭巷街道吴淞路892号2幢
主要生产经营地：苏州市吴中区郭巷街道吴淞路 892号2幢
股东构成：公司持有100%股权。
法定代表人：彭骞
主营业务：光电子器件、显示器件及组件、电子元件、自动仓储设备、自动化流水线设备、自动化设备的研发、设计、生产、销售；计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；代理销售光学元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司的全资子公司。
最近一期（截至2016年12月31日）经审计主要财务数据：总资产14,032.92万元，负债合计11,563.00万元，资产负债率82.40%。报告期内实现营业收入 10,194.53万元，净利润1,255.37万元。
（二）宏濑光电有限公司
成立时间：2013年12月18日
注册资本：5,000万元新台币
实收资本：5,000万元新台币
注册地址：新北市土城区中央路四段51号7楼之 9
主要生产经营地：新北市土城区中央路四段51号7楼之9
股东构成：公司全资子公司苏州精濑持有100%股权
董事：彭骞
主营业务：电器及视听电子产品制造、电子零组件制造、电器批发、精密仪器批发、电脑及事务性机器设备批发、非破坏检测、产品设计。
与公司关系：为公司的全资子公司。
最近一期（截至2016年12月31日）经审计主要财务数据：总资产8,391.63万元，负债合计 5,657.38万元，资产负债率67.42%。报告期内实现营业收入 12,700.05万元，净利润988.34万元。
三、担保协议的主要内容
本次为子公司向银行申请授信提供的担保为连带责任保证担保，子公司将根
据实际经营需要，与银行签订综合授信合同或借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司第二届董事会第九会议审议通过了《关于为子公司苏州精濑向中信银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为子公司宏濑光电向彰化银行贷款提供担保的议案》，董事会认为公司对子公司向银行申请授信提供担保的行为，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，子公司作为被担保对象经营情况良好，资产质量优良，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
上述被担保人均为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。
独立董事发表了独立意见，独立董事认为：以上担保全部为合并报表范围内的子公司的担保，子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。上述担保事项符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法、有效。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至2017年3月27日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保；公司尚处有效期内的实际对外担保总额为 3,900.00万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至 2016年 12月31日净资产的5.51%。此次对外担保金额占公司截至2016年12月31日净资产的5.66%（按2017年2月底的汇率折算）。公司无逾期对外担保事项。
七、备查文件
1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2、武汉精测电子技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年3月27日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对“越南雄韬年产120万KVAH蓄电池新建项目”实施主体-越南雄韬电源科技有限公司（以下简称“越南雄韬”，系公司全资子公司）使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、雄韬股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1189号）文核准，公司公开发行3,400万股人民币普通股（A股）股票，发行价格13.16元/股，其中，网下发行340万股，网上发行 3,040万股，募集资金总额为人民币447,440,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为399,785,279.13元。该项募集资金已于2014年11月27日到位，并已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（勤信验字【2014】第1044号）。
二、募集资金投资项目变更具体情况
我国将于2016年1月1日起对铅蓄电池行业按4%税率征税消费税，同时伴随近年来国内人力成本和原材料成本的不断提高，导致国内铅蓄电池制造的优势不断被削弱。而公司另一重要海外生产基地“越南雄韬”，自 2007年营运至今已经具有良好的供应链，培养了大批越南籍本土管理人才，产能也逐年提升，但现有越南生产基地产能仍无法满足订单需求。
公司 2015年 10月 22日召开了第二届董事会 2015年第十次会议和 2015年
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见12月24日召开第六次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“湖北雄韬 275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”募集资金10,868万元，变更投向“越南雄韬年产120万KVAh蓄电池新建项目”，实施主体为越南雄韬电源科技有限公司。
募集资金用途变更前后对比情况如下：
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|项目|变更前|变更后|
|募集资金投向及投资额|湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目，使用募集资金25,000万元|湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目，使用募集资金14,132万元|
|||越南雄韬年产120万KVAh蓄电池新建项目，使用募集资金10,868万元|

三、关于越南雄韬拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的核查情况及意见
（一）雄韬股份拟以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金相关情况为保证募集资金投资项目顺利实施，越南雄韬根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行专项审核并出具的《关于雄韬电源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》勤信鉴字【2016】第1012号），截至2016年1月15日，自筹资金实际投资额1,681.23万元。具体情况如下：
单位：万元、%
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|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例|
|越南雄韬年产120万KVAH蓄电池新建项目|10,868.00|1,681.23|15.47|
|合 计|10,868.00|1,681.23|15.47|

（二）保荐机构的核查意见
雄韬股份本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。
雄韬股份本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。
招商证券同意雄韬股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》的签署页）
保荐代表人：
郑勇 卫进扬
招商证券股份有限公司 2016年 2月29日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临032号奥瑞金包装股份有限公司
关于签订可口可乐即饮咖啡产品包装供应合同的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，奥瑞金包装股份有限公司佛山分公司与可口可乐装瓶商管理服务（上海）有限公司及可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司签订了三片罐产品供应合同，公司为可口可乐即饮咖啡等产品供应包装产品罐。
该合同的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本合同无需提交公司董事会审议。
二、合同对方情况介绍
1.可口可乐装瓶商管理服务（上海）有限公司
注册资本：500万美元
法定代表人：JAVIER SABASCASTILLO(沙伟晔)
公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
注册地址：上海市闵行区东川路555号乙楼2022室
主营业务：受母公司委托，为其所投资企业提供投资经营决策、资金管理和财务管理服务、信息服务、员工培训服务、技术支持服务；可口可乐相关产品原液、主剂、饮料产品、包装材料、原辅材料（糖、甜味剂、玉米、淀粉、茶叶、化工产品（不含危险化学品）、润滑剂、清洗剂、切片、塑料粒子）及生产设备所用零配件的批发（涉及食品的限批发非实物方式预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味））、进出口和佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
2.可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司
注册资本：14,121.882万美元
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临032号法定代表人：沙伟晔
公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
注册地址：东莞市南城区石鼓工业区
主营业务：生产和销售茶饮料、咖啡饮料、果蔬饮料、蛋白饮料、非碳酸饮料及乳制品、植物饮料；生产和销售包装材料及用品，并提供配套服务。
可口可乐装瓶商管理服务（上海）有限公司、可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司与本公司不存在关联关系。
最近一个会计年度可口可乐装瓶商管理服务（上海）有限公司、可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司与本公司未发生类似业务。
履约能力：1886年，可口可乐公司在美国乔治亚州亚特兰大市诞生，是全球最大的饮料公司，拥有上百种饮料品牌，包括汽水、运动饮料、乳类饮品、果汁、茶和咖啡，其在中国提供16个品牌50多种不同口味的产品。在中国，可口可乐是家喻户晓的国际品牌之一，其系列产品在中国市场上广受欢迎。可口可乐装瓶商管理服务（上海）有限公司、可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司拥有可口可乐公司在中国的运营、生产、销售权。
三、合同的主要内容
1.甲方：可口可乐装瓶商管理服务（上海）有限公司
可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司
乙方：奥瑞金包装股份有限公司佛山分公司
2.乙方向甲方提供用于包装饮料的三片罐类产品，产品包括180ml～310ml
等四大类规格，产品原材料由甲方指定。质量技术标准按照《印铁制罐国家标准（GB/T17590-2008）》、《易开盖三片罐》和可口可乐标准执行。
3.乙方负责产品运输。
4.合同双方签字盖章后生效，合同有效期一年。
四、对公司产生的影响
近几年，即饮咖啡由于携带方便，口感香醇浓厚受到越来越多年轻白领消费者的青睐，其已成为饮料市场上的主流饮料品类。中国即饮咖啡饮料品类发展迅速，消费量呈现不断增长的趋势，据悉，未来还将保持较高的增长率。即饮咖啡
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临032号的迅速发展，为国内外快消品公司带来商业机会。
乔雅（GEORGIA)咖啡是可口可乐旗下全球第一即饮咖啡品牌，始于1975年，乔雅之名来源于可口可乐公司的诞生地美国乔治亚洲。乔雅将深度烘焙及意式萃取等现煮咖啡工艺制作应用于即饮咖啡，其独特的品牌定位风行于香港、东京、首尔等国际都市的年轻白领消费者中，并且是可口可乐公司旗下20个年销售额超过10亿美元的品牌之一。除了即饮咖啡饮料，乔雅同时在欧洲、美国、日本等地拥有专属的现磨咖啡机，是全方位的咖啡饮料专家。2014年，乔雅咖啡正式进入中国市场，凭借精选进口深度烘焙的咖啡豆和牛奶，以及意式萃取工艺，如同现煮咖啡一样的浓郁醇香口感，受到年轻白领的青睐。
通过本次合作，将加深公司与可口可乐公司之间良好的合作伙伴关系，为未来更深度的合作打下坚实的基础；可口可乐公司的国际知名度及即饮咖啡良好的发展前景，可助力公司分享在即饮饮料市场的发展机遇，扩大公司的业务发展空间，提升公司的行业地位和市场影响力。
五、风险提示
考虑到产品价格、受众人群因素，即饮饮料领域的发展可能存在低于预期的情形。同时，随着即饮咖啡销售量不断增长的趋势，国内外饮料品牌的不断投产与进入，可能加剧行业市场竞争，影响产品的盈利能力。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
三片罐类产品供应合同。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2016年4月21日
2018年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－009北京合康新能科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间: 2018年1月 16日（星期二）下午15:00
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年 1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年1月15日下午15:00至2018年1月16日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长叶进吾先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
2018年第一次临时股东大会决议公告 1.出席会议并表决的股东及授权代表人数共13人，代表公司有表决权的股份数444,966,972股，占公司总股本的40.3708%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为444,418,172股，占公司总股本40.3210%；参加网络投票的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份数548,800股，占公司总股本的0.0498%；
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共7人，代表公司有表决权的股份数548,800股，占公司总股本的0.0498%。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：
1.审议通过了《关于控股子公司向澳门华人银行股份有限公司申请综合授信暨公司提供担保的议案》
表决结果：同意444,879,792股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9804%；反对15,180股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0034%；弃权72,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0162%。
其中，现场投票表决同意444,418,172股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意461,620股，反对15,180股，弃权 72,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意461,620股，占出席会议中小股东所持股份的84.1144%；反对15,180股，占出席会议中小股东所持股份的2.7660%；弃权72,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.1195%。
2.审议通过了《关于补选贾俊峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》表决结果：同意444,879,492股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9803%；反对15,480股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0035%；弃权72,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0162%。
其中，现场投票表决同意444,418,172股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意461,320股，反对15,480股，弃权 72,000股。
2018年第一次临时股东大会决议公告其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意461,320股，占出席会议所有股东所持股份的84.0598％；反对15,480股，占出席会议所有股东所持股份的2.8207％；弃权72,000股，占出席会议所有股东所持股份的13.1195％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．北京合康新能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2018年1月16日