证券代码：600604 900902证券简称：市北高新市北B股公告编号：2018-023
上海市北高新股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月9日 14点00分
召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月9日
至2018年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|2017 年年度报告及摘要|√|√|
|2|2017 年度董事会工作报告|√|√|
|3|2017 年度监事会工作报告|√|√|
|4|独立董事2017 年度述职报告|√|√|
|5|股东分红回报规划（2018-2020）|√|√|
|6|2018 年预计日常关联交易的议案|√|√|
|7|2017 年度财务决算和2018 年财务预算|√|√|
|8|2017 年度利润分配预案|√|√|
|9|关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|√|
|10|公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案|√|√|
|11|关于公司2018 年对外融资计划的议案|√|√|

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|12|关于接受控股股东财务资助的议案|√|√|
|13|关于授权公司董事长决策开展土地收储工作的议案|√|√|
|累积投票议案||||
|14.00|关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案|应选董事（2）人||
|14.01|关于选举周晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|√|
|14.02|关于选举严慧明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|√|
|15.00|关于选举公司第八届董事会独立董事的议案|应选独立董事（2）人||
|15.01|关于选举叶建芳女士为公司第八届董事会独立董事的议案|√|√|
|15.02|关于选举杨力先生为公司第八届董事会独立董事的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2、4-13项议案业经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过（其中第12项议案属于关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。同时，根据上海证券交易所《关于发布〈上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引〉的通知》，公司已履行相关内部程序，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，关联股东无需进行回避），第1、3、5-8、10项议案业经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，并于 2018年3月 29日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》披露。
上述14、15项议案业经公司第八届董事会第二十七次会议逐项审议通过，并于 2018年4月 19日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》披露。
2、特别决议议案：上述第11、13项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：上述第5、8、9、11、13、14、15项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：上述第 6项议案
应回避表决的关联股东名称：上海市北高新（集团）有限公司、市北高新集团（香港）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600604|市北高新|2018/4/26|－|
|Ｂ股|900902|市北B股|2018/5/3|2018/4/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合上述资格股东，凭股东账户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东代表还须持单位授权委托书（见附件）营业执照复印件及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。
2、现场登记时间：2018年5月7日9:00—16:00。
3、现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，也可乘公交车 01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。现场登记问询电话：021-52383315，传真电话：021-52383305。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国证监会相关规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。
2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。
3、会议联系方式：上海市静安区江场三路 262号1楼董事会办公室（邮政编码：200436）。联系电话：021-66528130。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海市北高新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月9日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017 年年度报告及摘要||||
|2|2017 年度董事会工作报告||||
|3|2017 年度监事会工作报告||||
|4|独立董事2017 年度述职报告||||

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|-|-|
|5|股东分红回报规划（2018-2020）|
|6|2018 年预计日常关联交易的议案|
|7|2017 年度财务决算和2018 年财务预算|
|8|2017 年度利润分配预案|
|9|关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|
|10|公司关于2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案|
|11|关于公司2018 年对外融资计划的议案|
|12|关于接受控股股东财务资助的议案|
|13|关于授权公司董事长决策开展土地收储工作的议案|

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|14.00|关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案||
|14.01|关于选举周晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事的议案||
|14.02|关于选举严慧明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案||
|15.00|关于选举公司第八届董事会独立董事的议案||
|15.01|关于选举叶建芳女士为公司第八届董事会独立董事的议案||
|15.02|关于选举杨力先生为公司第八届董事会独立董事的议案||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||

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|-|-|-|
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||