证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-027厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于 2017年度预计日常性关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
日常性关联交易对上市公司的影响：公司2017年度预计日常性关联交易均为公司与联营企业（参股公司）间因业务往来产生的交易，其中，向关联方采购商品、接受劳务有利于丰富公司产品线，增强持续盈利能力。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2017年 3月 24日，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于审议公司2017年度预计日常性关联交易情况的议案》。
2、公司独立董事事前认可该议案，并发表独立意见如下：
我们认为公司 2017年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于审议公司 2017年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。
3、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表了如下书面意见：
2017年度预计日常性关联性交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
4、该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2017年度日常性关联交易预计情况
2017年，公司根据现有的实际情况进行了预测，预计全年日常关联交易金额约为人民币 156,332,000.00元，预计关联交易类别及关联方情况详见下表：
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|关联交易类别|关联方|
||厦门青瓷数码技术有限公司|
||厦门淘金互动网络股份有限公司|
|向关联方采购商品、接受劳务|厦门谷游网络技术有限公司|
||厦门量子互动网络有限公司|
||厦门乐旺普软件科技有限公司|
||厦门青瓷数码技术有限公司|
||厦门淘金互动网络股份有限公司|
|向关联方出售商品、提供劳务|厦门勇仕网络技术有限公司|
||厦门游戏元素网络技术有限公司|
||厦门乐旺普软件科技有限公司|
||厦门青瓷数码技术有限公司|
||厦门淘金互动网络股份有限公司|
||厦门量子互动网络有限公司|
|经营租赁|厦门谷游网络技术有限公司|
||厦门飞鼠网络技术有限公司|
||厦门游戏元素网络技术有限公司|
||厦门乐旺普软件科技有限公司|

上表中关联方范围根据公司目前情况统计，后续可能因对外投资或其他因素引起变化。
二、关联方介绍和关联关系
上述关联方均为公司联营企业（参股公司），各关联方情况如下：
（一）厦门青瓷数码技术有限公司，成立于 2012年 3月 1日，注册资本为 1,113.10万元，住所为厦门软件园望海路 4号 502室之一，法定代表人：杨煦。
经营范围为网络技术开发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为17.97%。
（二）厦门淘金互动网络股份有限公司，成立于2013年6月26日，注册资本500.00万元，住所为厦门市湖里区台湾街257号天地花园C幢9层B单元，法定代表人：徐安平。经营范围为互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；
软件开发；动画、漫画设计、制作；数字内容服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为30.00%。
（三）厦门勇仕网络技术有限公司，成立于 2014年 12月 15日，注册资本12.50万元，住所为厦门市湖里区园山南路 806号1515室之二，法定代表人：刘镇拥。经营范围为软件开发；信息技术咨询服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为20.00%。
（四）厦门谷游网络技术有限公司，成立于 2014年 12月 26日，注册资本为 4.29万元，住所为厦门市湖里区园山南路 806号 1515室之三，法定代表人：陈嘉晖。经营范围为软件开发；信息技术咨询服务；数字内容服务；动画、漫画
设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为30.00%。
（五）厦门量子互动网络有限公司，成立于 2014年 12月 31日，注册资本为 4.29万元，住所为厦门市湖里区园山南路 806号 1515室之四，法定代表人：黄文。经营范围为软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网出版；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为30.00%。
（六）厦门飞鼠网络技术有限公司，成立于2015年6月17日，注册资本为14.29万元，住所为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95号运通中心605单元之一F区，法定代表人：李宇坤。经营范围为其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为30.00%。
（七）厦门游戏元素网络技术有限公司，成立于 2015年 11月 19日，注册资本为 17.77万元，住所为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95号运通中心 605单元之一 Z39区，法定代表人：陈明。经营范围为其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；动画、漫画设计、制作；数字内容服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网接入及相关服务（不含网吧）。
截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为35.00%。
（八）厦门乐旺普软件科技有限公司，成立于2016年7月12日，注册资本
为 13.33万元，住所为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95号运通中心605单元之一Z319区，法定代表人：黄怀祖。经营范围为软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为15.00%。
三、关联交易主要内容和定价政策
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||关联交易类别||关联交易主要内容||定价政策|
|向关联方采购商品、接受劳务||公司或公司的控股子公司为联营企业研发的游戏提供运营服务。公司或公司的控股子公司为取得运营网络游戏的权利，需向联营企业支付游戏授权金，并在运营过程中，根据一定的计算规则向联营企业支付游戏分成款。||遵循市场化原则，依据行业水平并根据游戏的具体情况由交易双方协商确定。||
|向关联方出售商品、提供劳务||行政服务（公司的联营企业租赁公司位于厦门的部分物业，公司提供相应的环境卫生、安保管理服务和办公所需的场地硬件设备，以及场地硬件设施维护）。||综合考虑公司的单位运营成本以及市场价格，由交易双方协商确定。||
|||咨询服务（公司或其全资子公司向联营公司提供咨询服务，如咨询办理互联网行业资质准入、网络游戏前置审批，提供法律及知识产权咨询等业务）。||遵循市场化原则，依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。||
|经营租赁||公司的联营企业为了办公需要，租赁公司部分物业。||由出租方和承租方根据物业周边市场租金水平协商定价。||

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2017年度预计日常性关联交易均为公司与联营企业（参股公司）间因业务往来产生的交易，其中，向关联方采购商品、接受劳务有利于丰富公司产品
线，增强持续盈利能力。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合
理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的
利益。
五、上网公告附件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于公司 2017年度预计日常性关联交易情况的独立意见》
六、报备文件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于公司 2017年度预计日常性关联交易情况的事前认可意见》
（四）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会审计委员会关于2017年度预计日常性关联交易情况的书面意见》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2017年3月28日