广州白云国际机场股份有限公司董事长工作细则
第一章总则
第一条为健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，明确董事长职责和权限，保证公司重大事项和重要工作的科学决策和有效落实，进一步贯彻落实“三重一大”决策制度，提高议事效率和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《广州白云国际机场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及有关文件要求，结合公司的客观和具体情况，制定本细则。
第二条董事长是公司法定代表人，是公司改革发展稳定第一责任人，是公司资产保值增值第一责任人，是公司董事会有效运作的第一责任人。
第三条董事长在《公司法》、《公司章程》、董事会赋予的职权范围内行使决策权。董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查或授权董事会秘书督促、检查董事会决议的执行；
（三）在董事会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（四）签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；
（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件，行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司
事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会或股东大会报告；
（七）组织拟定董事会运作的各项制度，协调董事会的运作；
（八）法律法规或《公司章程》规定以及董事会授予的其他职权。
上述董事会授予董事长职权范围的事项，以董事长办公会等形式决策。
第四条董事长承担法律法规和《公司章程》规定的义务，履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。
第五条董事会授予董事长职权范围的重大事项，以董事长办公会即班子会的形式决策，董事长办公会（班子会）会议由董事长负责召集、主持，或由董事长委托总经理主持。
就董事长法定代表人职权、董事会授予职权，总经理和其他董事长办公会（班子会）会议成员应当定期或根据董事长的要求，向董事长报告工作，并保证该报告的真实性。
第二章董事长办公会会议的召开
第六条出席董事长办公会（班子会）的会议成员为：全体内部董事（坐班董事）、董事会秘书，党委委员，总经理、副总经理、财务负责人、总经济师、总经理助理，纪委副书记和工会副主席，以及董事长选定的其他人员；列席人员为议题汇报单位或部门的主要负责人；董事长可根据议题需要，扩大列席人员范围。
董事会聘任人员因故不能参加会议时，应事前向董事长请假。其他参会人员请假，必须报董事会办公室，由董事会办公室汇总后向董事长报告。办公室要认真做好参会人员的签到及登记工作。
第七条董事会办公室负责董事长办公会（班子会）会议的会务
工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录，负责会议决议、纪要的起草工作。
第八条董事长办公会（班子会）会议由董事长根据公司经营管理的需要定期或不定期召开。
有下列情形的，董事长应当召开董事长办公会（班子会）会议：（一）董事会认为必要时；
（二）三分之一以上董事长办公会（班子会）会议成员联名提议时。
第九条董事长办公会（班子会）会议事范围包括：
（一）在董事会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等重大决策、重大项目安排和大额度资金运作事项；
（二）政府、监管部门等上级的重要指示、精神和落实措施；
（三）需向政府、监管部门等上级请示、报告的重大事项；
（四）需向董事会请示、报告的重大事项；
（五）公司重要奖惩决定；
（六）委派或更换公司的全资子公司董事会成员或监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、监事（候选人）；
（七）公司全资、控股公司（单位），总部各部门请示公司决定的重要事项；
（八）根据董事会授予董事长职权，其它需由董事长办公会（班子会）研究的事项。
第十条董事长办公会（班子会）会议的筹备：
（一）董事会办公室在召开董事长办公会（班子会）会议前三个工作日正式下发通知（紧急情况例外），要求相关单位、部门提交会议议题。
（二）各单位、各部门根据工作需要，与分管领导充分沟通、经总经理审核提交上会的议题。重大议题在议题提交前应认真开展调查研究，并提出倾向性意见，与相关背景资料一起提交董事会办公室。
董事会办公室根据董事长工作计划、日程及议题轻重缓急程度拟定议题和会期，报董事长批准。
董事长可根据工作需要，增加会议议题。
（三）拟提交董事长办公会（班子会）会议研究决定的事项，如涉及两个和两个以上的单位（部门），提交单位（部门）须事先与相关单位（部门）沟通提出比较成熟的意见。必要时由董事会办公室在会前协调相关单位（部门）进行研究，形成拟办意见。
（四）议题和会期决定后，由董事会办公室根据议题情况编制会议议程，并将上会议题及相关资料汇总提前二日呈送董事长办公会（班子会）会议成员，同时把会议议程、具体开会时间地点提前一日通知会议成员、列席单位（部门）。
情况紧急，需要尽快召开董事长办公会（班子会）会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第十一条董事长办公会（班子会）会议通知内容应至少包括：（一）会议日期、地点；
（二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）；
（四）会议讨论所必需的会议材料；
（五）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事长办公会（班子会）会议的说明。
第十二条董事长办公会（班子会）会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开之前二日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关资料。不足二日的，会议日期应当相应顺延或者取得董事长的认可后按期召开。
第十三条董事长办公会（班子会）会议应当由过半数的董事长办公会（班子会）会议成员出席方可举行。
董事长可以视需要通知其他有关人员列席董事长办公会（班子会）会议。
第十四条如因其他重大事由或特殊情况，不能按预定时间开会时，可以在预定时间之后宣布开会。
第三章董事长办公会（班子会）会议议事规则
第十五条召开董事长办公会（班子会）会议时，董事长应当提请出席会议的人员对各项提案发表明确的意见。
与会人员阻止会议正常进行或者影响其他董事长办公会（班子会）会议成员发言的，董事长应当及时制止。
第十六条与会人员应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。
与会人员可以在会前向董事会办公室、董事长和其他董事长办公会（班子会）会议成员等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也
可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
第十七条董事长办公会（班子会）会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、董事长负责的原则，由董事长归纳与会人员多数意见后做出决议。
第十八条在必须做出决议而又不能形成多数一致意见时，董事长有最终决定权。
第十九条董事长可视情况总结点评前期议定事项落实情况，确定督办事项。
第二十条董事长办公会（班子会）会议应当严格按照《公司章程》等文件的授权行事，不得越权形成决议。
第二十一条董事长办公会（班子会）会议决议如果违反《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规或《公司章程》等内部管理制度，致使公司遭受严重经济损失的，则参与表决同意的董事长办公会（班子会）会议成员应承担法律责任，但经证明在表决时曾表示反对或提出异议并记载会议记录的，该成员可免除责任。
第四章董事长办公会（班子会）的会议记录
第二十二条现场召开和以视频、电话等方式召开的董事长办公会（班子会）会议决议，可以视需要进行全程录音。
第二十三条 董事会办公室应当安排工作人员对董事长办公会（班子会）会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）董事长办公会（班子会）会议成员出席情况；
（五）会议审议的提案、每位成员对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的决策意向；
（六）与会成员认为应当记载的其他事项。
第二十四条 除会议记录外，董事长办公会（班子会）会议形成决策意见后，以公司会议纪要或决议文件形式下发执行。会议纪要或决议文件由董事会办公室负责起草，经公司分管领导审核，由董事长签发。
第二十五条董事长办公会（班子会）会议档案包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、会议决议等，由董事会办公室负责保管。
董事长办公会（班子会）会议档案保存期限为不少于十年。
第二十六条与会人员必须严格遵守保密纪律，不得擅自泄露会议内容和讨论情况；注意保管好会议材料；标有“会后收回”的材料，会后要退还会务工作人员。
董事长办公会（班子会）会议涉及须经股东大会、董事会表决的事项和按照《上海证券交易所股票上市规则》必须公告的其他事项，应由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理公告事宜。在决议公告披露之前，与会成员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第五章会议决议执行
第二十七条董事长办公会（班子会）会议决定的事项，以正式文件或会议纪要为准，各相关单位、部门要坚决执行，认真落实，在规定时间内完成，并将办理情况及时反馈董事会办公室，对未能在规
定时间办结的，要说明理由并提出下一步办理的意见和措施。
第二十八条对会议审议决定的事项，由董事会秘书督办。
第六章附则
第二十九条本细则有与《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不一致的，以法律法规及《公司章程》的规定为准。
第三十条 本细则报董事会批准后生效，修改时亦同。
第三十一条本细则所表述的“以上”包括本数。
第三十二条本细则由董事会办公室负责解释。