Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临2019-017中国人民保险集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司第三届监事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2019年 4月 15日以书面方式发送全体监事，会议于 2019年 4月 29日在北京市西城区西长安街 88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席监事 5名，实到监事 5名，全体监事现场出席会议。会议由林帆监事长主持。部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会监事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于 2019年第一季度报告的议案》
监事会认为：
1.公司 2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；
2.公司 2019年度第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了
本公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与公司 2019年度第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于 2018年度公司治理报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于2018年度合规报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于修改〈中国人民保险集团股份有限公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司监事会
2019年 4月 29日
上海物资贸易股份有限公司
《三年行动规划(2015-2017年)》
纲要
公司《三年行动规划（2015-2017年）》（以下简称“规划”）通过对行业趋势分析，结合行业内同类企业之间差异性分析及核心竞争力比较和对标，总结出公司现有相对优势与劣势、可能面临的机遇与挑战。
通过各项指标比较结果说明，竞争对手凭借资源类产品，采用多元化经营策略，依靠政策壁垒和投资收益获得较高利润率。而公司的传统业务模式呈现出“大资金、低收益、高风险”特征，已难以为继；持续发展面临长期的资源瓶颈和资金压力。
在差异性上，竞争对手在发展潜力、获利能力、有形资产、无形资产和管理控制方面均具有明显优势。而公司在无形资产、发展潜力与竞争对手差距较小；
在获利能力和有形资产方面存在巨大差距。
在核心竞争力上，竞争对手规模优势、资源优势、渠道优势、市场地位优势、多元化经营优势以及体制机制优势方面相当明显。而公司则在打造大宗商品贸易服务平台；以金属、汽车为核心业务，加快推进供应链服务集成化；与自贸区建设联动，推进大宗商品贸易国际化，实现内外贸一体化发展有自己的特色。
为此，公司力求以转变经营理念、改革发展方式、改革经营模式、改革管控模式、改革体制机制、加强党建保障等六个方面为抓手，从而实现新一轮发展目标。
以效益为先质量为重、安全第一稳健经营、在做实做精做优基础上做强做大为经营理念，达到苦练内功、恢复元气，有限发展、提升上市公司价值的工作目标。
以业务重组与专业化经营、供应链整合与延伸服务、探索新业务新模式、搭建大宗商品网上平台、战略合作引进战略伙伴为发展方式，达到增强持续发展能力、提升价值创造能力、提高企业核心竞争力的改革目的。
以贸易为基础、要素市场为核心、供应链整合为支撑、金融服务为配套为经营模式，实现四位一体的经营模式，由贸易商、经销商向服务商、集成商转变。
以资金集约中心、运营管控中心、物流配送中心、信息服务中心来运转，实现四位一体管控模式、由单一管理型向经营管控型转变。
以激励约束机制、人力资源管理，来为公司转型工作增强活力、提高动力、提升控制力。
确立以党的十八届三中全会精神为指导，全面落实上海国资国企改革 20条精神，按照百联集团“三突破一加强“的总体要求和发展战略，依托上海“四个中心”和自由贸易区建设，围绕先进制造业发展生产性服务业，加快企业改革和转型创新步伐，通过建立两个“四位一体”经营和管控模式，实现从单一管理型向经营管控型转变，从贸易商、经销商向服务商、集成商转变，发展成为国内具有竞争力的生产性服务集成商为总体目标。
通过三年驱动发展，总体实现保持全国同行业（除央企）前三位（领先地位）、部分品种经营达到或保持同行业领先地位；具体实现平台营收达到营业收入的30％；进出口总额达到20亿美元；直接用户营收占比达到30％，二手车自营量达到3000辆；汽车快修网点达到30个；服务性收入增长35％。
为确保目标的实现，公司重点打造以贸易为基础、要素市场为核心、供应链服务为支撑、金融服务为配套的“四位一体”经营模式；构建资金集约中心、运营管控中心、物流配送中心、信息服务中心的“四位一体”管控模式。根据对公司现有业务板块的市场规模、成长潜力、盈利能力、资产质量等指标分析，重新明确核心、重点、探索业务业态模式，核心业务为金属材料业务和汽车业务，重点业务为机电、木材、化工、进出口和物流业务，退出能源业务。未来三年逐步实现“构筑一条产业链，三条业务链，打造三大平台”的规划构想。形成有色金属一条从资源源头到最终末端销售全过程产业链，完善铜精矿、危化品、进口有色金属资源三条业务链，重点建设金属材料电子交易平台、二手车交易服务平台、365me全程化电子商务平台。
同时从资源整合配置、人力资源配套、业绩管理优化、激励机制优化、强化
责任追究机制、建立健全容错机制六方面作为保障及配套措施。通过加强班子队伍建设、加强基层组织建设、加强企业文化建设、加强反腐倡廉建设、加强员工服务关爱等方面有效充分发挥党建工作的保驾护航作用。
上海物资贸易股份有限公司董事会2015年7月16日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2019-057会稽山绍兴酒股份有限公司关于控股股东
所持公司股份被司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月8日，会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”或“会稽山”)收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)下发的《股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻0808-02号)及其附件天津市第二中级人民法院向中登上海分公司出具的《协助执行通知书》【(2019)津 02执保 176号】，获悉公司控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）所持有的公司股份被司法轮候冻结，具体事项如下：
一、控股股东所持股份被司法轮候冻结的基本情况
2019年8月8日，中登上海分公司根据天津市第二中级人民法院作出的(2019)津02执保176号（2019）协助执行通知书、（2019）津02民初532号民事裁定书，对精功集团所持有的公司股份164,000,000股（其中：限售流通股32,000,000股和无限售流通股132,000,000股），起始日为 2019年8月8日，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结包括孳息（指派发的送股、转增股、现金红利）其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
截至本公告披露日，精功集团持有公司股份164,000,000股，占公司总股本的32.97%；精功集团累计质押公司股份164,000,000股，占其所持公司股份的100%。
精功集团所持股份已被司法冻结及轮候司法冻结的具体情况如下：
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|冻结起始日期|执行法院|持有公司股份（股）|占公司总股本比例|冻 结 数 量(股)|占其所持股份比例|备注|
|2019 年 4月4日|上海金融法院|164,000,000|32.97%|164,000,000|100%|司法冻结，冻结期限三年（详见公司临 2019-026号公告）。|
|2019 年 4月10日|上海市高级人民法院|164,000,000|32.97%|164,000,000|100%|轮候冻结，轮候冻结期限三年。（详见公司临2019-027公告）|
|2019 年 5月15日|浙江省绍兴市越城区人|164,000,000|32.97%|164,000,000|100%|轮候冻结，轮候冻结期限三年。（详见公司临2019-044公告）|

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||民法院||||||
|2019 年 7月22日|浙江省绍兴市越城区人民法院|164,000,000|32.97%|164，000,000|100%|轮候冻结，轮候冻结期限三年。（详见公司临2019-055公告）|
|2019 年 8月8日|天津市第二中级人民法院|164,000,000|32.97%|164，000,000|100%|轮候冻结，轮候冻结期限三年。|

二、控股股东所持股份被司法轮候冻结的相关说明
精功集团本次其所持公司股份被司法轮候冻结事项，主要系中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司因其与浙江精功机电汽车集团有限公司等合同纠纷一案，依据天津市第二中级人民法院（2019）津02民初532号民事裁定书申请财产保全。2019年8月8日，根据天津市第二中级人民法院的《协助执行通知书》【(2019)津02执保176号】，中登上海分公司对精功集团所持公司股份进行了司法轮候冻结。
三、控股股东所持股份被司法轮候冻结的影响及风险提示
1、公司与精功集团为不同主体，具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。精功集团所持公司股份被司法冻结及轮候冻结所涉及的事项均与公司无关联，预计不会对公司生产经营管理产生直接影响，暂未对公司的控制权产生重大影响；但若控股股东轮候冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。截至本公告披露日，公司生产经营情况正常。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律、法规履行信息披露义务。
3、公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、天津市第二中级人民法院《协助执行通知书》【(2019)津02执保176号】；
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻0808-02号）。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司二〇一九年八月九日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2015-041
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于执行港口收费新规的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月，交通运输部、国家发展改革委联合印发了《关于放开港口竞争性服务收费有关问题的通知》（交水发〔2014〕253号），决定进一步完善港口收费政策，对竞争性服务收费标准实行市场调节，该通知自 2015年 1月 1日起执行。同时，为便于实际操作，交通运输部于同年 12月印发了《关于明确港口收费有关问题的通知》（交水发[2014]255号）。通知要求，（一）港口劳务性收费和船舶供应服务收费均由政府指导价、政府定价统一改为市场调节。其中，港口劳务性收费主要涉及集装箱、外贸散杂货装卸作业及国际客运码头作业等方面；船舶供应服务收费主要涉及船舶垃圾处理、供水等服务(包括供水、供油、供电、垃圾接收处理、污油水接受处理服务)。(二)规范劳务性收费计费方式。
将各类劳务性收费由按作业环节单独设项收费，改为综合计收港口作业包干费。
（三）简化港口收费项目，港口经营人、船舶服务企业应当建立服务、收费目录清单制度，在其经营场所显著位置进行公示。2015年 7月，交通运输部、国家发展改革委又联合印发了《关于调整港口船舶使费和港口设施保安费有关问题的通知》（交水发〔2015〕118号），完善港口船舶使费收费政策，降低港口设施保安费的收费标准。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）依据上述三项港口收费新规通知，认真贯彻执行，制定了服务、收费目录清单，并定于2015年8月25日起公示于上港集团网站（www.portshanghai.com.cn），于2015年 10月 1日起正式执行服务收费目录清单。其中港口船舶使费和港口设施保安费的调整根据交通运输部、国家发展改革委要求，于2015年9月20日起执行。
上港集团服务、收费目录清单分为港口作业包干费（港口作业包干费根据港口提供的服务内容分成集装箱装卸船及特殊需求作业部分、集装箱装卸船及拆装箱作业部分、集装箱专用码头装卸分体大件货物作业部分、查验作业部分、散杂
货装卸船作业部分、滚装船码头作业部分及国际客运码头作业部分七大服务内容）、堆存保管费和港口其他收费（港口其他收费包括船舶供应服务收费、船舶使费收费、港口设施保安费及货物港务费等）三部分内容，使上港集团港口收费更适应市场化发展的需求。
上港集团此次实行新的服务、收费目录清单是认真贯彻执行上述三项国家推出的港口收费新规，将原先的按作业环节单独设项收费改为综合计收港口作业包干费，简化了港口收费项目，为客户对应其服务作业内容提供了更优质、更透明的收费价格，对公司的主营业务收入基本不产生影响。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2018-004
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第七届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次临时会议于2018年1月15日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2018年1月11日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事，公司应有监事3人，由于董松荣先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此在公司新任监事选举产生前，董松荣先生仍将履行监事职务，本次会议实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于补选公司第七届监事会监事候选人的预案》
鉴于公司监事会主席董松荣先生因工作调整原因，向公司监事会申请辞去公司第七届监事会监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐，公司监事会同意补选董云雁先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该预案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司监事会2018年1月16日
附件：简历
董云雁，男，汉族，1962年11月出生，河北涿县人，大学文化，中共党员，高级工程师。历任昆钢机制公司副总经理；玉溪市经济与贸易委员会副主任（挂职）；昆钢凉亭轧钢厂副厂长；云南昆钢制管有限公司副总经理；昆钢玉溪联合企业副总经理，云南昆钢制管有限公司副总经理、常务副总经理，玉溪新兴钢铁有限公司副总经理；云南益民投资集团有限公司党委副书记、代理工会主席、常务副总经理、总经理、董事；云南昆钢重型装备制造集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、代理工会主席；现任云南煤业能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、代理工会主席。
证券简称：百花村 证券代码：600721 公告编号：2019-026
关于预计全资孙公司
礼华生物 2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易事项需要提交股东大会审议；
日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决；
日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司生产经营需要，礼华生物拟与康缘华威医药有限公司、江苏华阳制药有限公司发生如下关联交易。具体如下：
1、礼华生物于 2017年与康缘华威签订 2个临床研究合同,合同总金额 1767.83万元,2018年签订了 3个临床研究合同,合同总金额 4263.6万元。
截至2018年12月31日累计确认收入1389.72万元,本年预计新增合同总金额不超过1亿元。
2、礼华生物预计2019年将于与江苏华阳及其控股、参股公司签订临床合同总额预计不超过1亿元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，独立董事已对上述交易发表独立意见，尚需提交股东大会审议。
（三）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类别|关联方|2018年预计金额（万元）|2018年实际发生金额（万元）|
|临床研究服务|康缘华威医药|不超过3,000.00|1,389.72|

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|有限公司|

（四）2019年度日常关联交易预计金额和类别
1、礼华生物与康缘华威医药有限公司：
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|关联交易类别|关联方|2019年预计金额（万元）|占同类业务比例%|本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)|上年实际发生金额（万元）|占同类业务比例%|
|临床研究服务|康缘华威医药有限公司|不超过 10000|15%|174.83|1,389.72|9.78%|

2、礼华生物与江苏华阳制药有限公司及其控股、参股公司：
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|关联交易类别|关联方|本次预计金额（万元）|占同类业务比例%|本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）|上年实际发生金额（万元）|占同类业务比例%|
|临床研究服务|江苏华阳制药有限公司|不超过 10000|15%|0|0|0%|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称:康缘华威医药有限公司
住所：江苏省南京市
法人代表：萧伟
注册资本：2亿元人民币
经营范围：片剂、口服溶液剂、混悬剂、原料药、精神药品、软胶囊剂、冻干粉针剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、生物工程制品、硬胶囊剂、颗粒剂、粉雾剂、膜剂、凝胶剂、乳膏剂的制造，一般化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外。
公司简介：已经于2016年11月21号获得康缘华威医药有限公司营业执照，
正常经营。
2、公司名称:江苏华阳制药有限公司
住所：江苏省泗阳县
法人代表：汤怀松
注册资本：2亿元人民币
经营范围：药品生产、销售；医疗器械销售；食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（需符合国家相关产业政策，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司简介：已经于2002年10月21号获得江苏华阳制药有限公司营业执照，正常经营。
江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限公司为江苏华阳制药有限公司控股、参股关联公司。
（二）关联关系
1、根据投资协议，我公司全资孙公司南京黄龙生物科技有限公司持有关联人40%的股份，与公司属同一法人控制下的关联关系，符合《股票上市规则》第二节第十项规定的关联关系情形。
2、江苏华阳制药有限公司 2018年 3月进行股权变更,转让后南京安鸿元华医药产业投资合伙企业（有限合伙）占股99.92%，南京安鸿汇盛基金管理有限公司占股0.08%。
苏州云浩天宇股权投资有限公司持有安鸿元华33%股权，为安鸿元华第一大出资人，该公司成立于 2017年 12月 15日，注册资本 20,000万元，由苏玲（系张孝清之妻妹）认缴出资额为 200.00万元，韩佩（系张孝清之外甥女）认缴出资额19,800.00万元，二人均为华威医药的在职职工，出资实际来源于张孝清夫妇，张孝清对苏州云浩存在重大影响关系。
安鸿汇盛成立于 2017年 8月 3日，汤怀松认缴出资 325.00万元，持股比例65%，金鼎认缴 175万，持股比例35%，截止 2017年 12月底汤怀松为华威医药关键管理人员。安鸿汇盛又是安鸿元华的普通合伙人和执行事务合伙人，张孝清、汤怀松对安鸿元华的运作能够产生重大影响,与江苏华阳制药有限公司
为关联方。
江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限公司为江苏华阳制药有限公司控股、参股关联公司。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、康缘华威医药有限公司计划委托礼华生物开展临床服务，合同总金额预计不超过1亿元。
2、江苏华阳制药有限公司计划委托礼华生物开展临床服务，合同总金额预计不超过1亿元。
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：公允的市场价格。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
礼华生物与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2018-86
江苏林洋能源股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月6日 14点30分
召开地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月6日
至2018年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏林洋能源股份有限公司2018年第六次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601222|林洋能源|2018/8/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司证券部。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2018年9月5日（星期三）9:30-11:30，14:00-16:30。
4、登记地点：江苏省启东市林洋路 666号公司一楼多功能会议室。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东会代理人交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：崔东旭
联系电话：0513-83356525
联系传真：0513-83356525
联系地址：江苏省启东市林洋路666号公司证券部
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2018年8月22日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏林洋能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月6日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600692 股票简称：亚通公司 公告编号：临：2015-024上海亚通股份有限公司第八届董事会
第 1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第八届董事会第 1次会议于 2015年 9月 28日下午在公司会议室召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议形成了如下决议。
一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
与会董事选举张忠先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书等人员的议案》
经董事长张忠先生提名，董事会聘任朱刚先生为公司总经理；蔡福生先生为公司董事会秘书；雷煊先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理朱刚先生提名，董事会聘任陆伟华先生、沈建良先生为公司副总经理；刘建春先生为公司总经济师。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上人员的任期为三年。
四、审议通过了《关于选举产生公司第八届董事会四个专业委员会的议案》
1、选举产生公司发展战略委员会：主任：张忠委员：朱刚
季卫东沈汉荣 陈辉；
2、选举产生公司审计委员会：主任：陈辉 委员：朱刚
沈汉荣；
3、选举产生公司薪酬与考核委员会：主任：沈汉荣委员：张忠陈辉；
4、选举产生公司提名委员会：主任：沈汉荣 委员：张忠陈辉。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上人员的任期为三年。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2015年 9月 28日
附：高级管理人员和证券事务代表简历
朱刚：男，1963年 4月出生，中共党员，大学学历。曾任上海华瀛投资发展有限公司总经理；崇明县航务管理所副所长、所长；崇明县安全生产监督管理局副局长；崇明县委政法委员会委员、县综治办副主任。现任上海亚通股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
陆伟华：男，副总经理，1972年 1月出生，大学学历，曾任本公司所属宝杨路站船舶调度，公司运输管理部总调室主任，公司所属宝杨路站站长、总经理办公室主任、职工监事。现任上海亚通股份有限公司副总经理。
沈建良：男，1966年 12月出生，中共党员，大专学历,EMBA。曾任本公司所属全资子公司上海亚通置业发展有限公司经理，公司联合支部书记，本公司控股子公司上海和谐投资发展有限公司副经理。现任本公司所属全资子公司上海亚通置业发展有限公司经理，公司联合支部书记，本公司控股子公司上海和谐投资发展有限公司副经理，上海亚通股份有限公司副总经理。
刘建春：男，1964年 3月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司所属全资子公司上海亚通通信工程有限公司经理，上海亚通股份有限公司总经理助理。现任本公司所属全资子公司上海亚通通信工程有限公司经理，上海亚通股份有限公司总经济师。
蔡福生：男，董事会秘书，1955年 12月出生，在职研究生学历，政
工师，曾任上海亚通股份有限公司总经理办公室主任、工会副主席、董事会秘书。现任上海亚通股份有限公司董事会秘书。
雷煊男，投资发展部经理，1984年 10月出生，硕士研究生学历。
2009.9-2012.3在上海理工大学读书 系统分析与集成专业（研究生）；
2011.10-2012.7在申银万国证券研究所工作（金融工程分析员）；
2012.7-2012.9在上海崇明陈家镇建设发展有限公司办事员；
2012.10-至今 在上海亚通股份有限公司投资发展部办事员、副经理、经理。
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2019－018
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2019年4月23日（星期二）以现场结合通讯的方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2019年4月16日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
二、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
三、关于《公司2018年度报告全文和报告摘要》的议案
公司监事会及全体监事认为：公司2018年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
四、关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
具体内容详见公司于 2019年 4月 25日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
五、关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见公司于 2019年 4月 25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
公司监事会及全体监事认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。年度内公司还聘请了北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
六、关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
具体内容详见公司于 2019年 4月 25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于 2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告》。
公司监事会及全体监事认为：公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
七、关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司于 2019年 4月 25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
监事会认为，公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
上述决议中第一、二、三、四、五项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2019-022山东鲁抗医药股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.04元
每股转增股份0.3股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/18|－|2019/6/19|2019/6/20|2019/6/19|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年5月29日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本677,099,796股为基数，每股派发现
金红利 0.04元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3股，共计派发现金红利
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/18|－|2019/6/19|2019/6/20|2019/6/19|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东与证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2012)85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015)101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.04元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.04元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公
司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股 0.036元；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港中央结算有限公司账户股东，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.036元人民币。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利 0.04元。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|21,621,621|6,486,486|28,108,107|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|655,478,175|196,643,453|852,121,628|
|1、 A股|655,478,175|196,643,453|852,121,628|
|三、股份总数|677,099,796|203,129,939|880,229,735|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 880,229,735股摊薄计算的 2018年度每股收益为 0.18元。
七、 有关咨询办法
咨询地址：山东省济宁高新区德源路88号
联系部门：山东鲁抗医药股份有限公司规划投资部
联系电话：0537-29830600537-2983097（传真）
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2019-063
浙江华友钴业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月2日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|475,240,422|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.0579|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事钱小平先生主持了会议。本次会议的召
集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 1人，董事长陈雪华先生，副董事长张炳海先生，董事陈红良先生，独立董事余伟平先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事沈建荣先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书李瑞先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|475,185,526|99.9884|51,496|0.0108|3,400|0.0008|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》|20,658,657|99.7349|51,496|0.2486|3,400|0.0165|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为特别决议事项，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：马梦怡、谢天
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江华友钴业股份有限公司2019年9月3日
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业编号：临 2017-021甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于股东股份解押和质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|2017 年 8 月 21 日，公司接到第二大股东江苏融卓投资有限公司|
|（以下简称“江苏融卓”）通知，江苏融卓于 2017 年 8 月 18 日将其|
|原质押给华安证券股份有限公司的本公司 60,000,000 股限售流通股|
|中的 23,340,000 股限售流通股解除质押，并于 2017 年 8 月 21 日将|
|该部分限售流通股再次质押，质押期限自 2017 年 8 月 21 日起至|
|2018 年 10 月 20 日。|

截至本公告日，江苏融卓持有本公司股份 60,000,000股，占本公司总股本的11.37%，本次股份解押再质押后，江苏融卓累计质押本公司股份数量为 60,000,000股，占本公司总股本的11.37%。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－045
华润双鹤药业股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 10月 16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开会议，审核公司关于发行股份并支付现金购买资产暨关联交易相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2015年 10月 19日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-006
宝诚投资股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”）使用非公开发行股票募集资金臵换预先已投入募集资金项目自筹资金的金额为人民币 3,032.61万元，符合募集资金到账后 6个月内进行臵换的规定。
一、本次募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宝诚投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股 76,741,047股，每股发行价格 20.05元，募集资金总额为人民币 1,538,657,992.35元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用用人民币 28,076,741.05元后，净筹得人民币 1,510,581,251.30元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资，并出具了广会验字[2015]G14044760158号《宝诚投资股份有限公司验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
2015年 10月 16日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订版）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|
|项目名称|
|收购淘乐网络100%股权|
|收购中联传动100%股权|
|偿还债务|

合计 153,865.80
根据公司非公开发行 A股股票预案，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以臵换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2016年 1月 21日，公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为3,032.61万元，
具体情况如下：
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|-|
|项目名称|
|收购淘乐网络100%股权|
|收购中联传动100%股权|
|偿还债务|

合计 3,032.61
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2016年 1月 21日预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于宝诚投资股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]48190001号）。
四、本次以募集资金臵换预先已投入自筹资金的董事会审议情
况
2016年 1月 25日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金臵换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,032.61万元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金臵换的时间距募集资金的到账时间未超过 6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金臵换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
1、会计师事务所意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论：我们认为，宝诚投资有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次以使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。
公司本次以募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构同意宝诚股份以本次募集资金臵换预先投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：公司本次以募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
4、监事会意见
公司于2016年1月25日召开了第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金臵换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：本次募集资金臵换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金3,032.61万元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十八次会议决议；
2.公司第九届监事会第十五次会议决议；
3.宝诚投资股份有限公司独立董事对使用募集资金臵换预先投入募集项目自筹资金的独立意见;
4.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华核字[2016]48190001号”《宝诚投资股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告的鉴证报告》；
5.广发证券股份有限公司出具的《关于宝诚投资股份有限公司使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会 2016年 1月 26日
山西焦化股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职情况报告
（二〇一七年三月十七日）
各位股东：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会在 2016年度勤勉尽责，认真履职，现将履职情况报告如下：一、公司董事会审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事刘俊彦（主任委员）、董事杨世红（委员）、独立董事赵鸣（委员）等三名成员组成。审计委员会下设工作组，组长：杨世红；成员：关峰、王文斌、王晓军。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第七届董事会审计委员会召开 4次会议：
1、2016年 3月 25日，召开审计委员会 2016年第 1次会议，审阅了公司 2015年度经营业绩和财务状况说明、2015年年度报告、2015年内控评价报告、2015年内部审计工作主要情况及 2016年审计工作安排；
听取了致同会计师事务所关于 2015年财务报告审计情况的汇报。
2、2016年 4月 19日，召开审计委员会 2016年第 2次会议，审阅了 2016年第一季度报告。
3、2016年 8月 21日，召开审计委员会 2016年第 3次会议，审阅了 2016年半年度报告、2016年上半年经营业绩和财务状况的说明。
4、2016年 10月 26日，召开审计委员会 2016年第 4次会议，审阅了 2016年第三季度报告。
二、公司董事会审计委员会履职情况
在公司 2015年度财务报告审计工作中，公司董事会审计委员会充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的审计机构致同会计师事务所进行了充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司 2015年度财务报告的编制符合会计准则和相关规定要求，公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量状况。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所 2015年度财务报表审计工作进行了监督评价，在为公司提供审计服务工作中，致同会计师事务所严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，工作成果客观公正，实事求是地发表相关审计意见。建议公司董事会续聘致同会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构。
3、对公司内部审计工作的监督指导情况
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司审计部门编制的 2016年度内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的财务报告、资金活动、采购管理、工程项目、资产管理等方面进行内部审计监督，及时对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效，有效防范经营风险。
4、审核公司的财务信息
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告，认为公司财务报告严格按照《企业会计准则》规定进行编制，公允反映了公司财务状况以及经营成果。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和国家五部委及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司认真执行各项法律法规、《公司章程》以及内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切
实保障了公司和全体股东的合法权益，公司内部控制实际运行情况符合中国证监会等部门发布的有关上市公司规范治理的要求。
四、总体评价
2016年，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的各项职责。
特此报告。