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北京顺鑫农业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告及鉴证报告
（2014）京会兴专字第02010048号
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市西城区裕民路 18号北环中心22层
电话：010－82250666
传真：010－82250851
（2014）京会兴专字第02010048号
北京顺鑫农业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为 2014年 6月 15日《以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告》进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的通知等相关规定要求编制《以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的通知等相关规定，对贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告》与实际情况相符。
四、本报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
北京兴华计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张恩军
中国·北京 中国注册会计师：卜晓丽
二〇一四年六月十九日
北京顺鑫农业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告
一、募集资金基本情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】462号）核准，向北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）等九名特定的对象非公开发行股票 132,049,992股新股，发行价格为 13.20元/股，募集资金总额为人民币 1,743,059,894.40元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,702,239,894.40元。以上募集资金已于 2014年 5月 29日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》【（2014）京会兴（验）字第 02010005号）】确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司制订的募集资金使用管理办法，本公司设立了募集资金专项账户，本公司、北京银行股份有限公司和中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。
二、编制基础
本报告是根据中国证券监督管理委员会公告【2012】44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制。
根据本公司2013年9月25日《北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票预案》，自筹资金是指自有资金和银行借款。在编制《以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告》时，本公司以截至2014年6月15日止，自筹资金已经预先投入募集资金用途的实际支付金额为基础进行编制，该等支付金额不包含自筹资金中带息债务的借款费用。
三、以自筹资金预先投入募集资金用途情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2014年6月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为487,209,202.33元，具体情况如下：
单位：元
项目名称 自筹资金已投入金额
牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项
264,347,216.33
目（一期、二期）
熟食产业技术升级项目 40,117,000.00
白酒品牌媒体推广项目 182,744,986.00
合计 487,209,202.33
北京顺鑫农业股份有限公司二〇一四年六月十九日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-011青海明胶股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
提示：
2014年3月7日，公司第六届董事会2014年第四次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用闲置募集资金9200万元继续补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，此议案需提交股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1484号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票6615万股，发行价格为每股人民币5.13元，共计募集资金人民币339,349,500.00元，扣除承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、信息披露费等发行费人民币31,286,016.45元，募集资金净额为人民币
308,063,483.55元。
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2012年12月10日对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了国浩验字[2012]707A255号《验资报告》。
本次募集资金用于收购并增资柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司（以下简称“宏升肠衣”），并建设年产4亿米胶原蛋白肠衣生产线技改项目。
二、募集资金使用情况
截止公告日，公司合计使用募集资金110,000,000.00元，剩余
198,063,483.55元（不含存款利息收入），募集资金使用情况如下：
1、2012年12月底，支付宏升肠衣原45位股东100%股权首期收购款；
2、2013年1月，支付宏升肠衣原45位股东100%股权二期收购款；
3、2014年2月，增资募投项目宏升肠衣年产4亿米胶原蛋白肠衣生产线技改项目1000万元。
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还的情况
2013年2月6日公司召开了六届董事会2013年第一次临时会议、六届监事会
2013年第一次临时会议，审议通过了《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2013年3月1日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，公司使用闲置募集资金9200万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过起不超过12个月。
2014年2月21日，公司将暂时补充流动资金的9200万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。（详见公司2014—008号公告）
四、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟继续从募集资金专项账户中使用闲置募集资金人民币
9200万元（募集资金净额29.86%）暂时用于补充流动资金。使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加；同时，由于目前商业银行贷款利率较高，财务费用较高；为了满足主营业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，本次继续使用闲置募集资金暂时补充的流动资金将主要用于偿还银行贷款及公司主营业务相关的生产经营。公司通过以募集资金暂时补充流动资金的方式，预计每月可节省财务费用约人民币55万元。
本次使用闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行；不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司前次使用募集资金补充流动的资金已按时归还至公司募集资金专户，不存在超期使用未归还的情况；
2、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；
3、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常进行，公司募集资金均计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况；
七、监事会意见
监事会认为：
公司前次使用闲置募集资金补充流动资金已按时归还至募集资金专户，本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，符合公司及全体股东利益；符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
八、保荐机构意见
保荐机构认为：
1、青海明胶本次运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，可以提高募集资金使用效益，降低财务成本，符合公司实际运营及自身发展的需要，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金用途的情况，符合全体股东和公司整体利益。
2、青海明胶本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金经董事会审议通过，独立董事及监事会对上述事项均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定；另外，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，青海明胶本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，尚需提请公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
综上，本保荐机构同意青海明胶使用部分闲置募集资金9200万元暂时用于补充流动资金，使用期限自青海明胶股东大会审议批准之日起不超过十二个月。
九、备查文件
1、与会董事签字的公司六届董事会2014年第四次临时会议决议；
2、与会监事签字的公司六届监事会2014年第一次临时会议决议；
3、独立董事关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、保荐机构关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一四年三月七日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2014－005浙江大立科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2014年 3月 4日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2014年 3月 11日以通讯方式召开。本次应参会董事 7名，实际参会董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
审议通过《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，同意公司开立募集资金专项账户，并授权公司董事长、总经理庞惠民先生在募集资金到位后一个月内与银行及保荐机构浙商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
协议签署完毕后，公司将及时发布相关公告。
本决议经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一四年三月十二日
江苏亚威机床股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，认真审阅了公司第三届董事会第二十九次会议的《关于拟终止收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的议案》，现基于独立判断，发表如下独立意见：
公司以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司（以下简称“盛雄激光”）100%股权事项，因交易对方中的陶雄兵及其一致行动人等股东提出解约，公司收购盛雄激光的目的已无法实现，因此，公司拟终止对盛雄激光100%股权的收购事宜。公司审议关于终止收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权事项的董事会会议的召集、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。该议案尚须提交公司股东大会表决。公司进行本次交易及终止本次交易事项履行的程序符合相关法律法规的规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司终止收购东莞市盛雄激光设备有限公司
100%股权，并将相关事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
【楼佩煌】 【涂振连】 【吴建斌】
二〇一六年十二月十五日
紫光国芯微电子股份有限公司与交易对方关于本次交易事
宜所采取的保密措施及保密制度的说明
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“紫光国微”、“公司”）拟通过发行股份的方式向西藏紫光神彩投资有限公司、西藏紫锦海阔科技发展有限公司、西藏紫锦海跃电子科技有限公司、红枫资本投资管理有限公司、宁波梅山保税港区鑫铧股权投资管理有限公司购买其合计持有的北京紫光联盛科技有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。
为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定，公司及交易对方就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、为了保证本次交易的保密性，在商议筹划阶段参与本次交易商谈的人员仅限于公司及交易对方少数核心管理层，以缩小本次交易的知情范围。
2、公司及交易对方严格控制相关内幕信息知情人范围，保证敏感信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵守公司保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
3、公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对本次交易所涉及的相关单位、所有内幕信息知情人在公司停牌前6个月内买卖紫光国微股票的情况进行了自查，并提交了自查报告。
4、在本次交易保密阶段，公司及交易对方在公司内部严格控制知情人员范围，尽量缩短信息流传路径，缩小信息扩散的范围，指定专人报送和保管相关材料（包括但不限于任何文件、材料、数据、合同、财务报告等），确保在信息公开披露前将其控制在最小范围内。
6、公司及交易对方对于随着交易工作推进而在不同程度上接触到相关信息的经办人员，加强法制教育、提高思想认识，防患于未然，有效做好信息的保密工作。
7、公司及交易对方不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。
综上所述，公司及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
（以下无正文）
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-84浙江永太科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于7月9日接到公司董事、高级管理人员拟增持公司股份计划的通知，现将有关情况通知如下：
一、增持情况说明
1、增持人及增持计划
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|计划增持金额（万元）|本次计划增持前持有的公司股份数量(股）|本次计划增持前持有的公司股份比例|
|罗建荣|董事、常务副总经理|100|3,034,000|0.38%|
|项玉燕|副总经理|50|738,937|0.09%|

2、增持目的
公司目前主营业务生产经营正常，业绩持续稳定增长。考虑到近期受大盘影响，公司股价未能合理反映公司价值，基于对公司未来发展前景的信心，罗建荣先生、项玉燕女士决定增持公司股份。
3、增持方式
增持人拟通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式，且在公司复牌并开立资管账户后5个交易日内完成本次增持计划。增持所需资金由罗建荣先生、
项玉燕女士各自自筹取得。
二、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。
2、本次增持人员承诺：通过上述方式购买的公司股票在六个月内不进行减持。
3、本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年7月10日
华自科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明天职业字
[2016]8352-2号
目 录
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
关于华自科技股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
的专项说明
天职业字[2016]8352-2号华自科技股份有限公司董事会：
我们审计了华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”）财务报表，包括2015年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2015年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月7日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及深圳证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》的要求，华自科技编制了后附的2015年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华自科技的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，华自科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解华自科技2015年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二○一六年四月七日
中国注册会计师：
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-058克明面业股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定：监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2016年 5月 3日，公司工会在总部会议室召开职工代表大会，会议由工会主席黄劲松先生主持，经审议，一致通过以下决议：
一、选举许石栋为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与公司第四届监事会任期一致。
二、职工代表监事将与公司 2016年第二次临时股东大会选举产生的二名监事一道共同组成公司第四届监事会，自股东大会结束之后立即就任。许石栋作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2016年5月6日
克明面业股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
许石栋，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，大学专科，助理会计师。2004年12月起任职于克明面业股份有限公司，先后任会计、主管会计、行政部副部长、企管部副部长，曾任公司第三届监事会职工监事，现任职财务部。
许石栋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-048浙江赞宇科技股份有限公司
关于股东股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东陆伟娟女士、高慧女士的通知，获悉：
1、2015年5月21日，陆伟娟女士与上海海通证券资产管理有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，陆伟娟女士将其持有的公司股份2,608,700股（占公司总股本的1.63%）办理了股票质押式回购交易，出资方为上海海通证券资产管理有限公司。标的证券的初始交易日为2015年5月21日，购回交易日为2016年5月20日。
截至本公告日，陆伟娟女士共持有公司股份10,065,614股，占公司总股本的6.29%，其中，办理了股票质押式回购交易的股份为5,498,900股，占其所持公司股份总数的54.63%，占公司总股本的3.44%。
2、2015年5月21日，高慧女士与上海海通证券资产管理有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，高慧女士将其持有的公司股份1,450,000股（占公司总股本的0.91%）办理了股票质押式回购交易，出资方为上海海通证券资产管理有限公司。标的证券的初始交易日为2015年5月21日，购回交易日为2016年5月20日。
截至本公告日，高慧女士共持有公司股份3,831,840股，占公司总股本的2.39%，其中，办理了股票质押式回购交易的股份为1,450,000股，占其所持公司股份总数的37.84%，占公司总股本的0.91%。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东行使。标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于参与约定回购式证券交易的原股东。
原股东违约的，证券公司按照《业务办法》的相关规定处置标的证券。
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2015年5月28日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018-021
新疆西部牧业股份有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、交易内容：为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施,
保证公司运营资金及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金
成本。拟向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“国资
公司”）借款20,000万元，期限为三年，利率按照银行同期利率计算。
2、公司二届五十次董事会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了
此项关联交易议案，1名关联董事回避了表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为：董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及
中小股东的利益,关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。
4、对公司的影响：本次借款可以保证公司运营资金及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金成本，对公司经营有利。
一、关联交易概述
公司拟与国资公司签署《借款协议书》，向国资公司借款 20,000万元，借款用途：用于日常生产经营所需流动资金周转。借款期限为三年；借款利息为按商业银行同期利率计算。具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
以上借款额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述
20,000万元额度内以控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公
司与公司实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。在上述 20,000万元额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起 3年内有效。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
国资公司为本公司控股股东，持有本公司42.29％的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
2018年 3月 9日，公司召开二届五十次董事会，以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请 20,000万元借款》的议案，关联董事孙振新先生回避了表决。
独立董事发表独立意见认为：“公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益,关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意公司向控股股东借款事项。”
二、关联方的基本情况
（一）关联方的基本情况及关联关系
1、石河子国有资产经营（集团）有限公司
注册资本：315899万元
法定代表人：郭峰
公司住所：新疆石河子市北三东路 14-1号三楼
经营范围：国有资产产权（股权）经营，引资，投资，咨询；房屋租赁。
石河子国有资产经营（集团）有限公司系我公司控股股东，持有我公司42.29％的股份。
(二)关联方履约能力分析
本公司认为关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易为向国资公司借款 20,000万元，期限为三年，利率按银行同期贷款利率计算。
1、国资公司同意借给本公司人民币（大写）贰亿元整，借款期限为三年，（自款项到达本公司账户之日至次年同日止），用于乙方日常经营所需流动资金。
2、国资公司同意本次借款利率按照银行同期贷款利率计算，没有其他任何附加条件。
3、本公司使用此笔借款应在借款期限到达之日（节假日顺延）前用现金归还国资公司。
在上述借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途
将依据公司实际需要具体进行办理。在上述 20,000万元借款额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起 3年内有效。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
四、关联交易的目的和对公司的影响
根据 2018年公司生产经营资金的实际需求情况，拟向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请 20,000万元借款。上述关联交易是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，确保我公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施,保证公司运营资金及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金成本，有利促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
经会前认真审查董事会提供的关联交易及有关资料，并了解其相关情况。公司于2018年3月9日召开第二届董事会第五十次会议，在关联董事孙振新回避表决的情况下，非关联董事以7同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：“公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益,关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意公司向控股股东借款事项。”
六、保荐机构意见
经核查，上述关联事项，已经公司第二届董事会第五十次次会议以及第二届监事会第四十九次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于公司业务发展及日常经营业务的正常开展，本次借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。关联交易的定价不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，保荐机构对西部牧业本次关联交易事项无异议。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月九日
备查文件
1、第二届董事会第五十次会议决议；
2、第二届监事会第四十九次会议决议；
河北建投能源投资股份有限公司
第八届董事会独立董事对 2019年预计日常关联交易事项的独立意见
本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称“本公司”）独立董事，审阅了本公司董事会提供的《关于 2019年度预计日常关联交易的议案》和有关文件。按照国家有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，基于独立立场，本人对该关联交易事项发表独立意见如下：
公司在 2019年度预计发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际，其目的是保证公司生产经营活动的正常开展。交易事项均是按照市场价格或参照市场公允价格协商定价，公开招标的交易事项采取招标定价，因此交易定价是公允的。
董事会对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。
独立董事：
赵强 安连锁 曾鸣
2019年 3月 15日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2018-076中原内配集团股份有限公司
关于完成注册资本变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日召开的第八届董事会第二十二次会议及 2018年 12月 5日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》。《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2018-071）；最新《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2018年12月21日取得焦作市工商行政管理局核准换发的《营业执照》，（统一社会信用代码：91410800719183135K），完成工商变更登记，公司注册资本由606,822,305元变更为607,615,305元，其他登记事项不变。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十四日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-138
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司关于全资子公司
华通置业有限公司为其控股子公司武汉中交德禄香颂置业
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通公司”）持有武汉中交德禄香颂置业有限公司（以下简称“武汉公司”）53%股权且合并其报表。现武汉公司为保证项目开发建设的资金需求，拟向光大银行武汉分行申请开发贷款总额 15,000万元，期限不超过 2年，该笔贷款由武汉公司以项目土地及在建工程提供抵押，武汉公司股东方按持股比例提供连带责任保证担保，华通公司拟
按持有武汉公司53%股权比例承担 7,950万元连带担保责任，武汉公司对华通公司提供相应反担保。
我司于 2019年 10月 16日召开第八届董事会第二十六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司为其控股子公司武汉中交德禄香颂置业有限公司提供担保的议案》。我司曾于 2019年 2月 1日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》，其中为武汉公司提供担保额度为 19,250万元，本次担保前，我司已使用为武汉公司担保额度 0万元，本次担保使用为武汉公司担保额度为 7,950万元，未超过上述担保额度，本项议案不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：武汉中交德禄香颂置业有限公司
成立时间：2018年 8月
注册资本：4000万元人民币
法定代表人：顾灏
注册地址：武汉市新洲区汪集街工业园1栋 313室
经营范围：房地产开发，商品房销售，房屋租赁，物业服务，建材（不含化学危险品）、五金交电、电子产品批发兼零售，建筑工程、市政工程施工，装饰装修工程设计，施工，停车场服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
股东构成：我公司全资子公司华通置业有限公司持股比例53%，武汉德禄房地产开发有限公司持股比例45%，武汉嘉晨置业合伙企业
（有限合伙）持股比例2%。
经营情况：武汉公司正在对武汉市汪集街道编号为 P(2018)035号地块项目进行开发建设，经营情况正常。
武汉公司最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018 年/2018 年9-12 月|19,773.54|945.72|0|-72.23|-54.28|
|2019 年 6 月/2019 年 1-6 月|28,742.76|3,779.53|0|-219.77|-166.19|

武汉公司为我司并表范围内子公司，不是失信被执行人。
三、担保合同主要内容
担保总金额：15,000万元。
保证方式：武汉公司各股东方按持股比例承担连带责任保证。
保证范围：主债权本金以及实现债权的相关费用等。
保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会对担保事项意见
本次华通公司为武汉公司提供担保事项有利于保障武汉公司项
目开发建设对资金的需求，符合我司整体利益；武汉公司各股东方按持股比例提供担保，担保公平对等；被担保的武汉公司经营状况正常，具备偿还到期债务的能力；我司对武汉公司的经营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内；武汉公司为华通公司提供相应反担保，上述担保风险可控。公司董事会同意提供上述担保。
五、累计对外担保数量
截止 2019年9月 30日我司对外担保情况如下：为控股子公司及
控股子公司之间提供担保余额 503,245万元，占 2018年末归母净资
产的220.24%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为 394,043.95万元，占 2018年末归母净资产的172.49%。无逾期担保，无涉诉担保。
七、备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 10月 16日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-24泰尔重工股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司于2019年4月23日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
根据公司总经理邰正彪先生提名，同意聘任邰紫鹏先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
公司独立董事对聘任邰紫鹏先生担任高级管理人员发表了独立意见，详见 2019年 4月 24日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
简历：
邰紫鹏先生，1988年 6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，长江商学院 EMBA在读，中共预备党员，马鞍山市人大代表。历任泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、总经理助理。现任泰尔重工股份有限公司副董事长、安徽泰尔控股集团有限公司董事、安徽泰尔控股集团上海智能装备有限公司执行董事兼总经理、上海智槃智能科技有限公司执行董事、泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司执行董事。
邰紫鹏先生持有公司股份 1,463.35万股，系公司实际控制人邰正彪先生和董事黄春燕女士之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邰紫鹏先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票简称：鲁西化工 股票代码：000830 公告编号：2015-057
鲁西化工集团股份有限公司
关于仲裁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)近期
收到斯德哥尔摩商会仲裁机构正式通知，庄信万丰戴维科
技有限公司、陶氏全球技术有限公司以公司违反《低压羰
基合成技术不使用和保密协议》为由，在该机构提出仲裁
申请，现将有关情况公告如下：
一、本次仲裁的基本情况
（一）受理机构：斯德哥尔摩商会仲裁机构
（二）案由：违反《低压羰基合成技术不使用和保密
协议》
（三）仲裁各方当事人
申请方：庄信万丰戴维科技有限公司、陶氏全球技术
有限公司
被申请方：鲁西化工集团股份有限公司
二、本案的基本情况
2010年公司为评估申请方低压羰基合成技术，曾与申
请方进行接触，并应申请方要求与申请方签署《低压羰基
合成技术不使用和保密协议》一份。此后，公司与申请方
进行了商业洽谈。经最终评估，公司采购了申请方竞争对
手的技术，未与申请方达成合作。现申请方认为公司违反
《低压羰基合成技术不使用和保密协议》，使用了商业洽谈
中知悉的信息，提出了包括经济赔偿在内的仲裁申请。
三、公司对本次仲裁的说明
1、公司认为，在与申请方商业洽谈期间，申请方向公
司展示的仅为一般商业或技术推介信息，不包含在保密信
息。申请方在申请书中也未能明确指出或证明其所认定的
保密信息向公司进行过展示。
2、虽然申请方宣称在申请中披露了大量的文件是保密
的，但是这些文件大部分或者全部是公众广泛知晓并可以
获得的信息。因此，根据《低压羰基合成技术不使用和保
密协议》的条款或法律规定，该等信息也不是保密信息。
3、申请方在申请书中未能明确指出或证明，其所宣称
的保密信息已被公司使用。
4、公司选择采用了申请方竞争对手的技术，公司使用
的技术有合法的来源，与申请方无关。
5、公司将积极应对，采取一切必要措施，确保公司的
合法权益不受侵犯。
四、其他尚未披露的诉讼事项
除上述披露的诉讼事项和已披露的事项外，公司不存
在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可
能影响
公司目前尚无法准确判断本次仲裁事项对本期利润或
期后利润的影响程度。
六、备查文件
《低压羰基合成技术不使用和保密协议》
根据仲裁规则，所有仲裁文件均为保密文件，本公司
已向仲裁庭承诺，并签署保密承诺。有关文件无法进行披
露。
公司将就本案件进展情况及时履行信息披露义务，敬
请投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-003吴通控股集团股份有限公司
关于部分已获授股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开的第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销 2018年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》、《关于注销2018年第二期股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》。截至本公告日，上述已获授股票期权已经注销完成，具体内容公告如下：
一、公司2018年股票期权激励计划部分已获授股票期权的注销情况
公司 2018年股票期权激励计划原激励对象吴亚珺、赵能、陈廼寅、邹芊、王立方、许毅共 6人因个人原因辞职，已不符合激励条件。根据《公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相关规定及公司 2018年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对以上原激励对象已获授股票期权合计 1,690,000份进行注销。本次注销后，公司 2018年股票期权激励计划已获授股票期权数量变为7,910,000份。具体内容详见公司于2018年12月29日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于注销 2018年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》（公告编号：2018-198）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 1,690,000份股票期权注销事宜已于2019年1月11日办理完毕。
二、公司2018年第二期股票期权激励计划部分已获授股票期权的注销情况
公司2018年第二期股票期权激励计划原激励对象罗明伟、石峰、石佃忠、徐志荣共4人因个人原因辞职，已不符合激励条件。根据《公司2018年第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《公司2018年第二期股票期权激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》相关规定及公司2018年第五次临时股东大会对董事会的
授权，公司董事会对以上原激励对象已获授予的股票期权合计3,100,000份进行注销。本次注销后，公司2018年第二期股票期权激励计划已获授股票期权数量变为25,800,000份。具体内容详见公司于2018年12月29日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于注销2018年第二期股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》（公告编号：2018-199）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述3,100,000份股票期权注销事宜已于2019年1月11日办理完毕。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年1月11日
众业达电气股份有限公司监事会
对《2017年度内部控制评价报告》的审核意见
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，对《2017年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
（本页为《众业达电气股份有限公司监事会对<2017年度内部控制评价报告>的审核意见》之签字页）
监事会主席 张颖签名：
监事 林菁签名：
监事 王锡鹏签名：
众业达电气股份有限公司监事会二〇一八年四月十九日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-119
天津泰达股份有限公司
关于为控股子公司泰达环保提供 10,000万元最高额担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称“中信银行”）申请流动资金贷款 10,000万元，期限 1年，由公司提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2018年 4月 9日召开的 2017年度股东大会和 2018年 8月 3日召开2018年第二次临时股东大会审议，公司2018年度为泰达环保提供担保的额度为142,320万元。本次担保前公司为泰达环保提供担保的余额为96,132万元，本次担保后的余额为106,132万元，泰达环保可用担保额度为36,188万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：天津泰达环保有限公司
2.成立日期：2001年11月09日
3.注册地点：天津市开发区第三大街16号
4.法定代表人：马剑
5.注册资本：80,000万元整
6.主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；
环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图
|||
|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

|||
|-|-|
|天津泰达环保有限公司||
||天津泰达环保有限公司|

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|-|-|
|天津市环境卫生工程设计院||
||天津市环境卫生工程设计院|

（二）主要财务数据
单位：万元
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||项目||2017年12月31日||2018年11月30日|
|资产总额||433,413.25||414,151.93||
|负债总额||304,272.52||285,030.93||
|流动负债总额||195,595.46||149,837.65||
|银行贷款总额||109,808.18||86,131.82||
|净资产||129,140.73||129,121.00||
||-||2017年度||2018年1月~11月|
|营业收入||49,161.00||52,421.92||
|利润总额||13,511.93||13,405.41||
|净利润||10,777.97||9,974.02||

注：2017年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，泰达环保提供担保的总额为 5,000万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。
（四）泰达环保不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与中信银行签署《最高额保证合同》。
（二）担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
（三）担保金额：10,000万元。
（四）担保方式：连带责任保证。
（五）担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即债务人依据
具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保
证期间单独计算。
该笔担保所使用的担保额度在泰达股份 2018年度股东大会召开之日届满，需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司于2018年3月15日披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）和公司于2018年7月19日披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-57）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018年 6月 30日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。
（二）截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 12月 26日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-004
江苏三六五网络股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会增加议案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月27日公告了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，拟定于 2015年 3月 6日（星期五）以现场加网络投票方式召开公司2015年第一次临时股东大会，（内容详见公司在中国证监会指定网站发布的通知全文，公告编号2014-080）。
2015年1月30日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《公司员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于公司与浙江浙商证券资产管理有限公司签署<浙商聚金三六五网员工持股定向资产管理计划资产管理合同>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等议案，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2015年 1月 30日，本公司股东邢炜（直接持有公司股份 9,120,166股，占比11.40%）从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2015年第一次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，邢炜先生直接持有本公司股份9,120,166股，占公司总股本的比例为11.40%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议，并将作为2015年第一次临时股东大会审议的第11项—第13项议案。议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
同期披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》及相关事项公告。
因上述临时提案的增加，原 2015年第一次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的《2015年第一次临时股东大会补充通知》详见同日公告（编号：2015-005）。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会2015年1月30日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2018-58无锡小天鹅股份有限公司
通知债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（下称“美的集团”）拟发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（下称“小天鹅”或“公司”）（下称“本次换股吸收合并”）。本次换股吸收合并完成后，美的集团为存续公司，美的集团或其全资子公司将承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，小天鹅将终止上市并注销法人资格。
本次换股吸收合并事宜已分别获得美的集团及小天鹅董事会及股东大会审议通过，尚需获得中国证券监督管理委员会核准。
根据《中华人民共和国公司法》有关规定，公司债权人自收到公司关于本次换股吸收合并事宜的债权人通知之日起三十日内，未收到通知的自本公告刊登之日起四十五日内，有权向公司申报债权，并可依据有效的债权文书及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。
具体债权申报方式如下：
1、现场申报
请持有效债权文书、相关凭证和要求公司清偿债务或者提供相应担保的通知等债权资料到公司以下地址申报债权：
地址：无锡高新技术产业开发区长江南路 18号无锡小天鹅股份有限公司董事会办公室
联系人：赵玉林、伍言知
2、以邮寄方式申报
请将债权资料邮寄至以下地址，并在邮件封面上注明“申报债权”的字样；
邮寄地址：无锡高新技术产业开发区长江南路 18号无锡小天鹅股份有限公司董事会办公室
联系人：赵玉林、伍言知
邮政编码：214028
3、以传真或邮件方式申报
请将债权资料传真至以下号码或发送至以下邮箱地址，并请在首页注明“申报债权”的字样。
指定传真：0510-83720879
邮箱地址：ir@littleswan.com.cn
联系电话：0510-81082320、81082377
联系人：赵玉林、伍言知
债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的，请于上述期间内按照本公告要求申报债权，逾期将视为有关债权人放弃要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的权利，其享有的对公司的债权将由本次换股吸收合并完成后的存续公司美的集团根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一八年十二月二十二日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-039上海润欣科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于2016年7月8日以专人送达、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于 2016年 7月 20日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席7人。
4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2016年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
该议案获得通过。
2、审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2016年7月20日