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证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-063深圳万润科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案之情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2016年 6月 15日15：30；网络投票时间：2016年 6月 14日—2016年 6月 15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月15日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月14日15：00至2016年6月15日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：副董事长罗明
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表有表决权的股份数408,265,305股，占公司股份总数的50.8525%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投
资者”）共4名，代表有表决权的股份数6,202,500股，占公司股份总数的0.7726%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份数408,257,505股，占公司股份总数的50.8515%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共2名，代表有表决权的股份数7,800股，占公司股份总数的0.0010%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
1.01选举苏军先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意408,259,906股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9987%，其中中小投资者表决结果为：同意6,197,101股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9130%。
此议案获得通过。
1.02选举邵立伟先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意408,259,906股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9987%，其中中小投资者表决结果为：同意6,197,101股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9130%。
此议案获得通过。
苏军先生、邵立伟先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：同意408,265,305股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
3、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意408,265,305股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意408,265,305股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意6,202,500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所的王彩章律师、苏萃芳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2016年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳万润科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十六日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-028厦门乾照光电股份有限公司
关于部分董事、监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，公司2014年度股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，根据本次股东大会选举结果，第二届董事会董事王向武先生、张银桥先生将不再担任公司第三届董事会董事职务，第二届董事会独立董事毛付根先生、罗毅先生、曾华群先生将不再担任公司第三届董事会独立董事职务，第二届监事会主席姚安民先生将不再担任公司第三届监事会职务。
截至本公告日，毛付根先生、罗毅先生、曾华群先生、姚安民先生未持有公司股份。王向武先生直接持有公司30,382,200股，通过石河子乾宇光电股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有2,475,124股；张银桥先生通过石河子乾宇光电股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有1,007,573股。王向武先生及张银桥先生均承诺如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后本人将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。
王向武先生、张银桥先生、毛付根先生、罗毅先生、曾华群先生、姚安民先生在担任公司董事、独立董事、监事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献。公司对王向武先生、张银桥先生、毛付根先生、罗毅先生、曾华群先生、姚安民先生在任职期间对公司所作出的贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年 5月19日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2014-036横店集团东磁股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月16日接到控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
横店控股因融资需求将其所持有的本公司37,500,000股无限售条件流通股
股份与中信证券股份有限公司进行股票质押回购业务，用于向中信证券股份有限公司融资提供质押担保，初始交易日为2014年9月9日，回购交易日2016年9月9
日。质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押股份占横店控股所持本公司
230,100,000股无限售条件流通股股份的16.30%，占本公司股份总数410,900,000股的9.13%。
截止公告日，横店控股持有本公司230,100,000股无限售条件流通股股份
(占公司股份总数的56%)，其中处于质押状态的股份有217,500,000股（占横店控股所持本公司股份的94.52%，占公司股份总数的52.93%）。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一四年九月十七日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-011
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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||||2014年||2013年||增减幅度（%）|
||营业总收入|174,293.42||211,605.35||-17.63||
||营业利润|-52,859.02||738.78||-7,254.91||
||利润总额|-52,346.96||5,655.94||-1,025.52||
||归属于上市公司股东的|-50,455.42||3,776.91||-1,435.89||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元/股）|-0.87||0.07||-1,342.86||
||加权平均净资产收益率|-31.95||2.07||-34.02||
||（%）|||||||
||||2014年末||2013年末||增减幅度（%）|
|总资产||314,836.69||395,919.61||-20.48||
|||130,989.58||184,345.00||-28.94||
||归属于上市公司股东的|||||||
||所有者权益|||||||
||股本（万股）|58,000||29,000||100.00||
||归属于上市公司股东的|2.26||6.36||-64.47||
||每股净资产（元/股）|||||||

注：公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本290,000,000股为基数，向全体
股东每10股派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分派除权除息日为2014年7月18日。权益分派实施后，公司总股本由290,000,000股增至580,000,000股。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司营业收入较去年同期减少17.63%，营业利润较去年同期减少7,254.91%，利润总额较去年同期减少1,025.52%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少1,435.89%，主要原因：（1）因收入减少，公司营业毛利同比下降81.97%；（2）计提资产减值准备同比增加138.62%；（3）投资收益同比减少87.62%。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司于 2014年 10月 30日对 2014年经营业绩进行了预计，同时于 2015年 1月 30日对 2014年经营业绩进行了修正：归属于上市公司股东的净利润为-51000万元至-42000万元（内容详见 2015年 1月 30日刊登于巨潮资讯网的公司 2014年度业绩预告修正公告，公告编号：2015-004）。公司 2014年度业绩快报与前期业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报财务数据为初步核算结果，具体财务数据以公司披露的 2014年年度报告为准。
2、公司债券可能被实行风险警示。
3、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负
责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会二〇一五年二月二十七日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-002
深圳同兴达科技股份有限公司
控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东万锋先生函告，获悉万锋先生将其所持有的公司部分股份质押，具体事项如下：一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质押人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万锋|否|512|2017.12.28|2020.12.27|招商证券股份有限公司|10.00%|融资|

二、股东股份累计被质押情况
1、截止本公告日，万锋先生持有公司股份数为 51,192,000股，占公司总股
本的25.42%；所持有公司股份累计被质押17,520,000股，占其所持有公司股份
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）的34.22%，占公司总股本的8.70%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-050长春奥普光电技术股份有限公司
关于承担国家重点研发计划“精密光学器件在线综合
检测仪”项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
近日，长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到科学技术部高技术研究发展中心下发的《关于国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项2016年度项目立项的通知》（国科高发计字[2016]26号）。根据该通知，由公司作为项目牵头单位与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所等单位联合申报的国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项“精密光学器件在线综合检测仪”项目已完成立项审批，中央财政资金已完成项目预算核定，近期将召开项目启动大会。项目总经费5000万元，其中中央财政经费2000万元，公司自筹经费3000万元。该项目执行年限为5年。本项目将通过系统集成，在项目中期，研制形成具有一定功能的精密光学器件在线综合检测仪的成套仪器样机。公司负责产业化推广，项目验收后3年内，达到年产整机100台套生产能力，实现产值3000万元，为大型光学生产线上的元器件检测、精密光学镜头的在线装调引导、质检系统的镜头性能评价等提供测试技术支撑。
本项目由中央财政经费拨款2000万元，项目承担单位和参加单位按照任务分工，经费分配如下：
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|序号|单位名称|中央财政经费总额（万元）|自筹经费（万元）|
|1|长春奥普光电技术股份有限公司|820|3000|
|2|中国科学院苏州生物医学工程技术研究所|650|0|

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|3|电子科技大学|220|0|
|4|浙江舜宇光学有限公司|50|0|
|5|苏州国科医疗科技发展有限公司|50|0|
|6|中国科学院长春光学精密机械与物理研究所|50|0|
|7|中国计量科学研究院|50|0|
|8|佛山赛宝信息产业技术研究院有限公司|110|0|
|合计||2000|3000|
|总经费合计||5000||

公司在本项目实施过程中承担的任务为精密光学器件在线综合检测仪的样机研制。本项目完成后将使公司在精密光学器件在线综合检测仪生产领域形成明显技术优势，占领未来产业制高点，有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义，符合上市公司整体利益。
由于中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称“长春光机所”）为持有公司42.65%股权的控股股东，因此该行为属于关联交易。上述事项经2016年10月17日召开的公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，关联董事贾平、宋志义、张涛、张学军对议案的审议事项回避表决。独立董事对该事项进行了事前审阅且发表同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限，上述关联交易事项无需获得股东大会的批准。
二、关联方介绍
长春光机所是以知识创新和高技术创新为主线，从事基础研究、应用基础研究、工程技术研究和高新技术产业化的多学科综合性基地型研究所。长春光机所
是中国科学院直属研究机构，法定代表人为贾平，开办资金为 14,450万元，位
于长春经济技术开发区东南湖大路 3888号。2015年长春光机所总资产
光机所是公司的大股东，持有公司42.65%的股权。长春光机所与本公司具有长期的合作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。
三、年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额
单位：万元
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|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016 年 1 月 1 日至今发生关联交易金额|
|向关联人销售产品|长春光机所|3,066.21|
|向关联人租赁厂房|长春光机所|241.22|
||合计|3,307.43|

四、独立董事意见
独立董事事前认可情况和发表的独立意见：承担该项目将有利于公司在精密光学器件在线综合检测仪生产领域形成明显技术优势，占领未来产业制高点，有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义，有利于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。
五、风险提示
本项目属于产业化研发阶段，可能存在在项目实施过程中发生不可抗力的条件导致研发失败的风险。
六、备查文件
1、董事会决议
2、监事会决议
3、独立董事意见
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2016年10月17日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-020
江苏三六五网络股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月18日，公司收到持股5%以上股东南京网景投资管理有限公司减持股份的简式权益变动报告书，南京网景投资管理有限公司于2015年3月16日和
2015年3月17日分别通过大宗交易累计减持公司无限售条件流通股股份40.00万
股，占公司总股本的0.5%。本次减持后南京网景投资管理有限公司持有公司股份3,799,844股，占公司总股本的4.75%，不再是公司持股5%以上股东。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股（股）|减持比例（%）|
|南京网景投资管理有限公司|大宗交易|2015 年3月16日|149.10|180，000|0.225|
||大宗交易|2015 年3月17日|148.17|220，000|0.275|
||合 计|||400,000|0.5|

除本次减持外，该股东最近6个月未买卖过公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|南京网景投资管理有限公司|合计持有股份|4,199,844|5.25|3,799,844|4.75|
||其中：无限售条件|4,199,844|5.25|3,799,844|4.75|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股份|||||
|有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。本次减持也未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股东未在《江苏三六五网络股份有限公司招股说明书》等文件中做出最低减持价格等承诺。
3、本次减持后，南京网景投资管理有限公司持有3,799,844股公司股票，占公司总股本的4.75%，不再是公司持股5%以上股东。
4、公司共同实际控制人胡光辉先生、邢炜先生分别持有南京网景投资管理有限公司38.85%、10%股份。
5、南京网景投资管理有限公司不排除在未来12个月内减持所持的部分公司无限售流通股股份，公司将按有关规定履行披露义务。
6、由于南京网景投资管理有限公司为战略投资，除持有公司股份外无其他业务，也不参与公司日常经营活动，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、南京网景投资管理有限公司简式权益变动报告书
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2015年3月18日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-014索菲亚家居股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》，公司执行该规定的主要影响如下：
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。
综上，本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
四、其他核查意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，只需董事会确认，独立董事、监事会无需发表意见。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、《索菲亚家居股份有限公司独立董事专项说明以及关于公司第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一七年三月十五日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-006上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2016年1月18日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年1月12日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于上海金意电子商务有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司参股公司上海金意电子商务有限公司（以下简称“金意电子”）增资扩股暨关联交易，符合公司的发展战略，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次金意电子增资扩股暨关联交易的事项。
本议案涉及关联交易事项，监事会无关联监事需回避表决。
具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2016年第二次临时股东大会审议。
备查文件：第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2016年 1月 18日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2018-031宁波慈星股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东宁波裕人投资有限公司（以下简称“裕人投资”）的通知，获悉其所持有公司的股份办理了部分股权质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|裕人投资|是|10,000,000|2018-7-27|至解除质押手续为止|财富证券有限责任公司|4.12%|融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，控股股东裕人投资共持有公司股份242,485,016股，占公司总股本的30.24%；其中处于质押状态的股份累计数为174,150,000股，占其所持股份比例71.82%，占公司总股本的21.71%。
裕人投资所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会
二〇一八年八月一日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2014-049德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及公司董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届监事会第三次会议于2014年8月16日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2014年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过以下决议：
一、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2014年半年度报告及摘要的议案》。
与会监事一致认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2014年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告摘要》（公告编号2014－050）详见2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
与会监事一致认为：公司董事会编制的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2014年6月30日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的议案》
在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币15,000万元（其中：闲置募集资金3,000万元、自有资金12,000万元）用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。
《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的公告》（公告编号2014－051）详见2014年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
监事会
南宁糖业股份有限公司独立董事
关于广西环江远丰糖业有限责任公司所签署的《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让协议》相关事宜的
独立意见
2016年 7月 15日，公司控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司（以下简称“环江远丰”）收到广西壮族自治区高级人民法院（以下简称“法院”）送达的《传票》、《应诉通知书》、《民事裁定书》等诉讼文件，广西德保华宏糖业有限公司（以下简称“华宏糖业”）作为原告起诉方镇河、广西富方投资有限公司（以下简称“富方投资”）、环江远丰企业承包经营合同纠纷一案已获受理。
根据上述诉讼材料，公司获知，2012年 10月 20日，湛江中糖糖业有限公司（以下简称“湛江中糖”）与方镇河签署《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），约定方镇河收购湛江中糖所持华宏糖业52%股权事宜。《股权转让协议》第 1.1条“股权转让”约定“各方同意，乙方（注：湛江中糖）按照本协议约定的条件向甲方（注：方镇河）转让其所持有的目标公司（注：华宏糖业）52%的股权，甲方依据本协议的约定向乙方支付收购对价，履行本协议的其他约定，丙方（注：环江远丰）作为甲方的保证人承担连带责任”、第 1.2.4.1条约定“为保证甲方完全履行本合同义务，各方同意由丙方用其100%资产为甲方履行本协议规定的合同义务做连带责任担保，丙方保证向乙方出具股东会同意担保的书面证明”。
湛江中糖与方镇河、富方投资另行签署了《关于广西德保华宏糖业有限公司承包协议》（以下简称“《承包协议》”），约定方镇河、富方投资承包经营华宏糖业并承担承包期间新增债务、亏损。
经公司法律顾问调查了解，目前为止未有证据显示《股权转让协
议》已实际履行。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）以及《公司章程》等有关规定，我们作为南宁糖业股份有限公司的独立董事，基于独立判断，并经认真研究，对广西环江远丰糖业有限责任公司所签署的《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让协议》相关事宜，及 2015年度对外担保情况，补充专项说明并发表独立意见如下：
根据环江远丰聘请的代理律师出具的法律意见，我们认为，环江远丰在《股权转让协议》中为方镇河履行合同义务提供连带责任担保，但《股权转让协议》与《承包协议》为两份独立的协议，股权转让关系与企业承包关系为独立的两种法律关系，环江远丰并非《承包协议》合同主体，环江远丰并未为方镇河、富方投资在《承包协议》项下的合同义务提供担保。由于《股权转让协议》没有实际履行，环江远丰的担保责任也没有实际发生。
代理律师、公司、环江远丰、公司董事会及独立董事的意见不构成对诉讼结果的任何保证、承诺，具体结果应以最终生效的法律文书为准。
本页无正文，为南宁糖业股份有限公司独立董事关于广西环江远丰糖业有限责任公司所签署的《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让协议》相关事宜的独立意见的签字页
独立董事：许春明 张雄斌
梁戈夫 孙卫东
安信证券股份有限公司
关于浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年上半年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：金洲管道||||
|保荐代表人姓名：郭明新|联系电话：021-68762595||||
|保荐代表人姓名：王志超|联系电话：021-68762565||||
|现场检查人员姓名：郭明新、王志超|||||
|现场检查对应期间：√上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2014.6.22-2014.6.24|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段：1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及其它有关人员进行访谈；2、察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；3、对“三会”、公司章程和公司制度等文件进行查阅、复制、记录；4、走访上市公司的控股股东；5、对上市公司公告文件进行查阅。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||

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|现场检查手段：1、对上市公司董事会秘书、财务总监进行访谈；2、对公司内部规章制度和规范运作制度进行查阅、复制、记录，检查相关制度执行情况。||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：1、对相关公告文件及其他文件进行查阅、复制、记录；2、对公司董事会秘书进行访谈。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||

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|现场检查手段：1、对上市公司有关人员进行访谈；2、对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录；3、对上市公司公告文件进行查阅。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|
|（五）募集资金使用||
|现场检查手段：1、对公司财务总监进行访谈；2、查阅公司募集资金管理制度是否健全、完善；3、募集资金投资项目经营进行现场查看、记录；4、对募集资金使用凭证和银行对账单等材料进行查询、复制。||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|
|（六）业绩情况||
|现场检查手段：||

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|1、对上市公司有关人员进行访谈；2、察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；3、查阅公司财务报表与审计报告；4、对行业资料、同行业上市公司公告资料进行查询和比较。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：1、查阅公司及股东相关承诺书；2、对公司及控股股东相关人员进行访谈。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：1、查阅公司章程、有关利润分配制度，及审议利润分配方案的相关会议文件；2、对公司相关人员进行访谈。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无。||||

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江金洲管道科技股份有限公司2014年上半年定期现场检查报告》的签字页）
保荐代表人：
郭明新 王志超
安信证券股份有限公司 2014年7月4日
浙江闰土股份有限公司
2015年度独立董事沃健述职报告
本人作为浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、等有关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作条例》的规定和要求，较好地履行了独立董事的相关职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，勤勉尽责，维护了公司和股东的利益。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况做述职报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2014年度，本人亲自出席了公司召开的全部 6次董事会会议和 1次股东大会会议，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，2015年公司董事会会议和股东大会会议的召集和召开程序均符合相关法律、法规要求，公司重大经营事项的决策均履行了合法有效的程序。本人对公司报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
1、在 2015年 2月 16日召开的公司第四届董事会第八次会议上，对审议的《关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案》发表独立意见。
2、在 2015年 3月 27日召开的公司第四届董事会第九次会议上，对审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表独立意见。
3、在 2015年 4月 25日召开的公司第四届董事会第十次会议上，对审议的《2014年度利润分配预案》、《关于确认公司2014年度高管人员薪酬的议案》、《关于 2014年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》、《关于子公司吸收合并暨部分募投项目实施主体变更的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于 2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的议案》和2014年度重大关联交易、关联方资金占用情况和对外担保情况发表独立意见。
4、在 2015年 8月 26日召开的公司第四届董事会第十二次会议上，对公司
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况和2015年半年度重大关联方资金占用情况和对外担保情况发表独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，召集审计委员会会议，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，审议公司内审部门提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，核查公司内控制度建设情况；在公司年报编制和披露过程中，听取了会计师事务所有关年审工作汇报，就年审安排及审计要点等方面进行有效沟通，切实履行独立董事责任和义务，掌握年报审计工作的安排及审计工作进展情况，对立信会计师事务所工作进行了评议，审定了审计结果，维护了审计独立性。
四、现场检查情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，以及其他时间对公司的战略规划、财务情况、生产经营状况、内部控制建设及执行情况以及董事会决议执行情况进行了现场调查，并与公司高管进行了有效的交流沟通，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；报告期内，本人在公司现场调查的累计时间达10天。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、2015年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的对外投资、关联交易及其他重大事项进行认真调研，了解各项交易是否有失公允，是否存在侵害中小股东利益的情形，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益。
通过这些工作的开展，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、2015年度独立董事未发生提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，认真履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，增强公司董事会的决策能力，促进公司持续发展，维护公司整体利益和中小股东合法权益。
报告人：
沃健
二〇一六年四月十九日
新疆熙菱信息技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（2018年 8月）
第一章总则
第一条为建立、健全新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章人员构成
第三条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生
第五条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬与考核委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任委员职责。
规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第八条如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本实施细则增补新的委员。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会是董事会下设主要负责公司高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。
依据有关法律、法规或《公司章程》的规定或董事会的授权，薪酬与考核委员会也可以拟订有关董事和非职工代表出任的监事的薪酬制度或薪酬方案。
第十条薪酬与考核委员会主要行使下列职权：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）负责拟订股权激励计划草案；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十一条薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本实施细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十二条薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬与考核计划或方案，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬与考核计划或方案须报经董事会批准。
第四章决策程序
第十三条公司人事部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，并负责向薪酬与考核委员会提供公司有关方面的资料：
(一)公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司董事（不包含独立董事）及高级管理人员分管工作范围及主要职责
情况；
(三)提供董事（不包含独立董事）及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四)提供董事（不包含独立董事）及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(五)提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十四条薪酬与考核委员对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议。
第五章议事规则
第十五条薪酬与考核委员会根据实际工作需要适时召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员。因情况紧急，需要尽快召开董事会专门委员会会议的，召集人可以不受前述通知时限、方式的限制，通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第十六条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条委员应当亲自出席薪酬与考核委员会会议，如因特殊原因委员不能出席会议时，在充分了解会议内容的情况下可以书面委托其他委员行使表决权。
第十八条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取现场或通讯表决的方式召开。
第十九条薪酬与考核委员会必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保存。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员和其他列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条 本实施细则所称“以上”包含本数。
第二十六条 本细则未尽事宜，按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本细则如与后者有冲突的，按照后者的规定执行。
第二十七条 本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十八条 本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2018-044
吉林省金冠电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2018年5月11日14:00
（2）网络投票时间：2018年5月10日至2018年5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月10日下午15:00至2018年5月11日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路 4号，吉林省金冠电气股份有限公司C区办公楼三楼会议室。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、会议主持人：副董事长郭长兴先生
气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票参加公司本次临时股东大会的股东及股东代表7人，代表股份145,553,056股，占公司有表决权总股份的55.50％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份145,551,856股，占公司有表决权总股份的55.50％；通过网络投票的股东 1人，代表股份 1200股，占公司有表决权总股份的0.0005％。
2、其他参加会议人员：
公司部分董事、监事出席会议，见证律师和部分高级管理人员列席会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意145,553,056股，占出席会议有效表决权股份总数的55.50％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东总表决情况：
同意1,543,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：
同意145,553,056股，占出席会议有效表决权股份总数的55.50％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东总表决情况：
同意1,543,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司 2017年度监事工作报告的议案》
表决情况：
同意145,553,056股，占出席会议有效表决权股份总数的55.50％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东总表决情况：
同意1,543,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：
本议案表决结果为通过。
表决情况：
同意145,553,056股，占出席会议有效表决权股份总数的55.50％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东总表决情况：
同意1,543,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
表决情况：
同意145,553,056股，占出席会议有效表决权股份总数的55.50％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东总表决情况：
同意1,543,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：
同意145,553,056股，占出席会议有效表决权股份总数的55.50％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东总表决情况：
同意1,543,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：
本议案表决结果为通过。
7、审议通过《关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案》
表决情况：
同意145,553,056股，占出席会议有效表决权股份总数的55.50％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东总表决情况：
同意1,543,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派的律师柳思佳、辛斯多见证，并出具了《关于吉林省金冠电气股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于吉林省金冠电气股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2018年5月11日