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福建中福实业股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2014-033福建中福实业股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|中福实业|股票代码||000592|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|杨佳熠||李茜||
|电话|0591-87871990-102||0591-87871990-103||
|传真|0591-87383288||0591-87383288||
|电子信箱|zfsy000592@126.com||zfsy000592@126.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减|2011年|
|营业收入（元）|857,860,505.32|727,285,125.95|17.95%|688,609,630.44|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|43,478,579.76|12,009,612.36|262.03%|10,093,279.72|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||40,235,956.08|5,844,312.29|588.46%|-17,886,817.68|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-70,240,402.36|78,804,942.70|-189.13%|-45,734,370.66|
|基本每股收益（元/股）|0.0513|0.0142|261.27%|0.0119|
|稀释每股收益（元/股）|0.0513|0.0142|261.27%|0.0119|
|加权平均净资产收益率（%）|4.16%|1.18%|2.98%|1.01%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减||
|总资产（元）|1,826,902,776.48|1,825,241,227.91|0.09%|1,822,602,632.08|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,066,580,915.04|1,023,003,438.04|4.26%|1,009,047,640.16|

（2）前10名股东持股情况表
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|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末股东总数|32,063||31,549|
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

福建中福实业股份有限公司2013年度报告摘要
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||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|山田林业开发（福建）有限公司|境内非国有法人|33.46%|283,561,203||||
||||||质押|201,367,900|
|兴业证券股份有限公司约定购回专用账户|境内非国有法人|2.42%|20,540,000||||
||||||冻结|20,540,000|
|翟烨|境内自然人|1.79%|15,173,000||||
|施辉|境内自然人|1.57%|13,281,987||||
|江安东|境内自然人|1.26%|10,649,365||||
|李晓苏|境内自然人|1.04%|8,830,000||||
|章洪根|境内自然人|1.03%|8,697,250||||
|曹志高|境内自然人|0.65%|5,500,000||||
|黄雪林|境内自然人|0.62%|5,281,909||||
|施宇豪|境内自然人|0.59%|4,990,000||||
|上述股东关联关系或一致行动||未知上述股东之间是否存在其他关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办|||||
|的说明||法》规定的一致行动人。|||||
|||截止报告期末，公司股东翟烨通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份15,173,000股；|||||
|||公司股东施辉通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份13,281,987股；公司股东江安|||||
|参与融资融券业务股东情况说||东通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,649,365股；公司股东章洪根通过客户|||||
|明（如有）||信用交易担保证券账户持有公司股份8,697,250股；公司股东黄雪林通过客户信用交易担|||||
|||保证券账户持有公司股份5,281,909股；公司股东施宇豪通过客户信用交易担保证券账户|||||
|||持有公司股份4,990,000股。|||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
福建中福实业股份有限公司2013年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2013年，公司管理层遵循董事会“稳步提升主营业务、积极开拓平潭项目”的基本经营方针，在宏观经济形势复杂、银行信贷进一步趋紧及行业内竞争激烈的环境下，各子公司在2012年推行目标经营责任制的基础上通过进一步强化内部管理，继续改进和完善经营目标责任制，通过有效整合内部资源、调整产品结构、积极争取各项财政和税收补贴等多方面的努力提高效益，平潭业务方面在争取新项目的同时务求已落地的各个项目进度保证、效益显现。公司上下目标一致、共同努力，全年经营成果较上年大幅提升，为2014年加快推进公司的快速、平稳发展奠定了基础。
2013年，公司全年实现营业收入8.58亿元，同比增长17.95%；全年实现归属于上市公司母公司所有者净利润4,347.86万元，同比增长262.03%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本报告期无会计政策、会计估计变更和核算方法发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
本报告期没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期公司合并范围未发生变更。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
福建中福实业股份有限公司法定代表人（签字）：
刘平山
二〇一四年四月二十八日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-057安徽中鼎密封件股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 17日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,234,440,095股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.600000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月3日，除权除息日为：2018年7月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****974|安徽中鼎控股（集团）股份有限公司|
|2|02*****195|李靖|
|3|02*****739|饶德龙|
|4|01*****033|汪天林|
|5|02*****740|周俊|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月26日至登记日：2018年 7月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：安徽中鼎密封件股份有限公司证券事务部
咨询地址：安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园
咨询联系人：蒋伟坚 汪松源
咨询电话：0563-4181887 传真：0563-4181880转6071
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董 事 会
2018年6月28日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—72广东德豪润达电气股份有限公司
关于终止公司短期融资券事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012年8月29日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过，公司拟通过中国农业银行向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行人民币10亿元的短期融资券，用于补充流动资金和偿还银行贷款。2013年3月，该事项暂时中止。
2013年5月，根据公司生产经营实际情况及资产负债结构的变化，公司重启短期融资券申请事项并对短期融资券的发行方案进行了修订，拟将注册规模由10亿元调减为8亿元，承销银行由中国农业银行修改为中国境内合资格的商业银行并授权董事长聘请具体的承销银行，方案其余条款不变。修订后的短期融资券发行方案已分别经公司于2013年5月13日召开的第四届董事会第二十七次会议、
2013年5月29日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。修订后的发行方案详见刊登公司于2013年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2013-23）。
鉴于近年来金融市场环境的变化，结合公司目前的实际情况，公司决定终止本次短期融资券项目。
本事项已经公司于 2016年 10月 27日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，仍需提交公司2016年第五次临时股东大会审议通过。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-080北京先进数通信息技术股份公司
第三届董事会 2018年第二次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年10月23日以电子邮件方式发出召开第三届董事会2018年第二次临时会议的通知，并于10月26日在公司6层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
参会董事对以下议案进行了认真审议，并作出决议：
（一）审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》。
根据《创业板信息披露业务备忘录第 10号--定期报告披露相关事项（2018年2月修订）》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，公司拟定了《北京先进数通信息技术股份公司 2018年第三季度报告》。董事们对第三季度报告的内容进行了详细的审议，认为第三季度报告
的内容真实、准确、完整的反应了公司经营情况。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
董事们经讨论，认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的调整，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本次会计政策变更发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会2018年第二次临时会议决议》;
2、《独立董事关于第三届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关要求和规定，作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对提请公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》和《关于控股子公司放弃孙公司股权优先受让权及对其进行增资暨关联交易的议案》进行了事前认可。
现就上述事项发表独立意见如下：
一、关于对控股子公司增资暨关联交易的独立意见
公司拟对控股子公司美亚宏数增资，是为了进一步扩大美亚宏数资金规模，促进公司政务大数据业务领域持续运营及发展。该关联交易事项审议流程符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格遵循自愿、公开和公平的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。该事项已取得我们的事前认可，我们同意公司本次增资事项。
二、关于控股子公司放弃孙公司股权优先受让权及对其进行增资暨关联交易的独立意见
鉴于公司孙公司国信宏数处于前期投资和业务探索阶段，商业模式尚未固化，公司控股子公司美亚宏数放弃孙公司国信宏数股权转让优先受让权。同时国信宏数作为公司切入政务大数据业务的重要尝试，美亚宏数对国信宏数进一步增资，可促进国信宏数商业模式构建和规模性发展，进一步开拓业务市场领域。该关联交易事项审议流程符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。该事项已取得我们的事前认可，我们同意公司控股子公司美亚宏数放弃孙公司国信宏数股权转让优先受让权及对其进行增资的事项。
独立董事：卢永华、曲晓辉、蔡志平2017年9月13日
北京市中伦律师事务所
关于神思电子技术股份有限公司 2015年
年度股东大会的法律意见书
致：神思电子技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1.公司现行有效的公司章程；
2.公司于 2016年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届董事会2016年第三次会议决议公告；
3.公司于 2016年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的会议资料。
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2016年 3月 31日以公告形式在巨潮资讯网刊登了定于2016年5月26日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2016年 5月 26日下午 14时，本次股东大会现场会议在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。
3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年5月26日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月25日下午15:00至2016年5月26日下午15:00。
4.本次股东大会由公司董事长王继春先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 5名，代表公司股份数为
中伦律师事务所 法律意见书40,920,600股，占股权登记日公司股份总数的51.1508%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 5名，代表公司股份数为17,887,550股，占股权登记日公司股份总数的22.3594%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计10名，代表公司股份58,808,150股，占股权登记日公司股份总数的73.5102%。
其中，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的中小股东共计 5名，代表公司股份8,150股，占股权登记日公司股份总数的0.0102%。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3.本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）《2015年度董事会工作报告》；
（2）《2015年度监事会工作报告》；
（3）《2015年度财务决算报告》；
（4）《<2015年年度报告>及其摘要》；
（5）《2015年度利润分配方案》；
（6）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度
中伦律师事务所 法律意见书审计机构的议案》；
（7）《2016年董事薪酬方案》；
（8）《2016年监事薪酬方案》；
（9）《关于修订<公司章程>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 赵世良
经办律师：
陈益文
年 月 日
聚龙股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 6日，聚龙股份有限公司（以下简称“公司”或“聚龙股份”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<聚龙股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于2017年3月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次2017年度限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人、激励对象在激励计划草案公告前6个月内（2016年9月6日至2017年3月6日，以下简称“自查期间”）买卖聚龙股份股票的情况进行了自查，现报告如下：一、核查的范围及程序
1、核查对象为聚龙股份 2017年限制性股票激励计划的内幕信息知情人、激励对象。
2、本计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即 2016年 9月 6日至 2017年 3月 6日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，在本次激励计划（草案）公布日前六个月（2016年 9月 6日——2017年 3月 6日），除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
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||姓名||职务||变更日期||交易方向||变更股数|
|徐东||主要盈利部门的核心业务骨干||2016-09-06||卖出||16,500||
|||||2016-09-07||卖出||6,000||
|陈兆凤||主要盈利部门的核心业务骨干||2017-02-07||买入||3,000||
|||||2017-02-09||卖出||1,500||
|崔彦身||主要盈利部门的核心业务骨干||2016-09-06||卖出||1,000||
|牛作琴||主要盈利部门的核心业务骨干||2016-09-14||卖出||40,000||
|||||2016-12-02||买入||500||
|||||2016-12-07||买入||500||
|||||2016-12-09||买入||500||
|||||2016-12-12||买入||3,000||
|||||2016-12-13||买入||2,000||
|||||2017-01-06||买入||3,500||
|||||2017-01-16||买入||3,000||
|||||2017-02-03||买入||2,000||
|||||2017-02-15||买入||5,000||
|||||2017-02-16||买入||1,500||
|孙伟忠||主要盈利部门的核心业务骨干||2016-09-14||买入||2,000||
|||||2016-10-10||卖出||7,000||
|||||2016-10-27||买入||5,000||
|||||2016-10-27||卖出||5,000||
|||||2016-10-31||买入||5,000||
|||||2016-11-03||卖出||5,000||
|||||2016-11-07||买入||5,000||
|||||2016-11-08||卖出||2,000||
|||||2016-11-10||卖出||3,000||
|||||2016-11-24||买入||10,000||
|||||2016-12-09||买入||3,000||
|||||2017-01-18||买入||3,000||

徐东、陈兆凤、崔彦身、牛作琴、孙伟忠共 5名主要盈利部门的核心业务骨
干为本次激励计划激励对象。根据上述 5名激励对象出具的承诺函，其在买卖公
司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公
司拟进行激励计划的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易谋利的情形，其买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。
三、结论
综上，经核查，在本计划首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人、激励对象利用聚龙股份 2017年限制性股票激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告。
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对第六届董事会第三次会议审议关联交易事项发表独立意见如下：
为了满足张家港市大新毛纺有限公司生产经营需要，新增授信额度人民币 3000万元，该公司法人代表及董事长黄和芳，为公司监事，按公司《关联交易管理办法》的规定，应视为公司关联方。
上述议案的审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司对张家港市大新毛纺有限公司新增授信。
独立董事：张兵、杨钧辉、汪激清、王则斌、肖维红二〇一七年十月二十五日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-041美年大健康产业控股股份有限公司
关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年11月8日召开的第六届董事会第二十四次审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将人民币 6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。内容详见 2016年 11月 10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流资金的公告》（公告编号：2016-148）。
公司已于2017年5月4日将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币6,500万元归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一七年五月五日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-034
山东共达电声股份有限公司
关于控股股东股权被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东潍坊高科电子有限公司（以下简称“潍坊高科”）通知，广东省深圳市中级人民法院根据（2017）粤03财保21号民事裁定书，裁定保全冻结。根据仲裁申请人上海浦江建设发展有限公司要求，冻结潍坊高科所持本公司8070531股股份。
截至公告披露日，高科电子持有公司股票 5498万股股份，占公司总股本的15.27%，其中，累计质押3500万股，占公司总股本的9.72%，占其持有本公司股份的63.66%；累计司法冻结8070531股，占公司总股本的2.24%，占其持有本公司股份的14.68%。
上述民事仲裁尚未裁决，无法判断对本公司的影响。公司将根据仲裁进度状况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
山东共达电声股份有限公司
董事会
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-013
四川迅游网络科技股份有限公司
关于董事会秘书、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到叶昌茂先生的书面辞职报告。叶昌茂先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、财务总监、投资部经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，叶昌茂先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，叶昌茂先生直接持有公司股份 186666股，其作为公司高管的相关股份锁定承诺不变。
叶昌茂先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书以及财务总监。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书和财务总监期间，暂由公司董事长章建伟先生代行董事会秘书职责，由公司总裁袁旭先生代行财务总监的职责。
公司及公司董事会对叶昌茂先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2015年6月24日
深圳市同益实业股份有限公司 第三届董事会第九次会议深圳市同益实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于聘任董事会秘书的独立意见
我们认真审阅了李涛女士的个人履历，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。同时，我们充分了解了李涛女士的专业背景、工作经验及身体状况，其具备担任上市公司董事会秘书职务的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次董事会秘书职务的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。我们同意聘任李涛女士为公司董事会秘书。
（以下无正文）
深圳市同益实业股份有限公司 第三届董事会第九次会议[此页无正文，为《深圳市同益实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页]
独立董事签名：
张志 何祚文 罗小华
二〇一九年六月二十七日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-048
河南森源电气股份有限公司
继续停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年7月3日下午开市起停牌，并于2015年7月4日发布了《河南森源电气股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-043），2015年7月9日发布了《河南森源电气股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2015-045），2015年7月16日发布了《河南森源电气股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：2015-047）。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
公司股票停牌后，公司积极推动该重大事项的进展，本次重大事项仍处于磋商、审议过程中。由于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2015年7月23日（星期四）开市起继续停牌，待相关公告刊登后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董 事 会
广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
作为广东乐心医疗电子股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等的规定，对公司第二届董事会第七次会议的相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司对 2016年度内部控制作出了报告，作为公司的独立董事，我们审阅了公司本次董事会会议中《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司关于内部控制鉴证报告>的议案》的相关文件。公司制订、完善了内部控制制度，使内部控制体系更加健全和完善，对子公司、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司的内部控制制度对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司对内部控制鉴证报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督管理的实际情况。
二、《关于审议<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、《关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司 2017年度日常经营性关联交易预计的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事工作制度则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司与中山市易恩自动化科技有限公司日常经营性关联交易的事项发表如下独立意见：
公司预计的 2017年度日常关联交易主要内容为向关联方采购自动化设备，是为了满足公司正常生产经营需要，旨在降低成本、提高产品质量，增强市场竞争力，满足客户需求。交易定价完全遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司2017年度日常经营性关联交易预计的议案》。
四、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备的从业资格符合法律、法规、规范性文件等规定；公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度报审计机构的审议程序规范；公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，符合法律、法规、规范性文件等规定，不会因此损害公司中小股东的利益。同意《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。
五、《关于调整公司独立董事与非执行董事年度津贴的议案》的独立意见
公司非执行董事年度津贴方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于调整公司独立董事与非执行董事年度津贴的议案》。
六、《关于公司增聘副总经理等高级管理人员的议案》的独立意见
经审阅许迎丰先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。许迎丰先生的提名、聘任程序符合《规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。经了解许迎丰先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，我们同意增聘许迎丰先生为公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满为止。
七、《关于公司执行董事及高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
公司执行董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及公司章程的规定。《关于公司执行董事及高级管理人员薪酬的议案》。
八、《关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独立意见
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的关于 2016年度利润分配及资本公积金转增资本预案符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存损害投资者利益的情况，同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
九、《关于公司使用募投项目“营销网络优化建设项目”之募集资金向全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司增资的议案》的独立意见
为加快募投项目的建设、促进募投项目建设目标达成，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用募投项目营销网络优化项目对深圳乐心进行增资，有利于加快募投项目的建设、促进募投项目建设目标达成。
十、《关于变更公司会计政策的议案》独立意见
独立董事认为：公司本次变更会计政策，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更会计政策。
十一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至报告期末，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况，不存在损害股东利益的情形。
报告期内，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
以下无正文
（本页无正文，为《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
余国铮 邹晓冬
黄洪燕
二0一七年三月二日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-025浙江三花股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司将于2016年4月28日（星期四）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举行2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼CEO张亚波先生、总裁王大勇先生、董事会秘书胡凯程先生、财务总监俞蓥奎先生、独立董事计骅先生、独立财务顾问主办人钱昆先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
阳光城集团股份有限公司监事会
对股权激励对象名单的审核意见及公示情况说明
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司《2018年股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对象进行了公示。根据《管理办法》、《备忘录第 8号》及《公司章程》的规定，公司监事会听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
公司于2018年7月10日在巨潮资讯网上披露了《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2018年股票期权计划实施考核管理办法》及《2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》等公告，并于 2018年 7月 14日在公司内部网站公示了本次股权激励计划激励对象名单，公示期为2018年7月15日至2018年7月24日。公示期间，公司员工、股东等与股票期权激励计划相关的人员可以通过来人、来电、来信等方式向公司反馈意见。截至本公告披露日，公司未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。
（二）监事会对拟激励对象的核查方式
监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会的核查意见
监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：
（一）列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
（二）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）列入本次股票期权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2018年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为：截至本公告披露之日，本次列入《2018年股票期权激励计划（草案）》的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
阳光城集团股份有限公司监事会
二〇一八年七月十九日
北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
关于第四届监事会第十八次会议相关议案的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。
公司监事会对第四届监事会第十八次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权起始日的独立意见
我们认为：公司为了保护股权激励行权对象的权益，将首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权起始日提前至 2016年 12月 27日（星期二）。
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《股权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形。
二、关于注销公司首期股权激励计划第三期部分激励对象期权及调整期权数量的独立意见
公司调整后的首期股权激励计划激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司首期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（此页无正文，为《北京钢研高纳科技股份有限公司监事会关于第四届监事会第十八次会议相关议案的独立意见》签字页）
出席会议监事签名：
徐若钢 刘彬 张强
陈卓 胥国华
记录人：
刘彬
北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2016年12月16日
北京市隆安律师事务所
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京北斗星通导航技术股份有限公司
北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）委托，指派律师于 2016年 6月 14日出席了北斗星通 2016年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对北斗星通本次股东大会的召集召开程序、出席与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实的认识以及对相关法律、法规、《公司章程》的理解发表本法律意见。
本所同意北斗星通将本法律意见书作为本次股东大会必备文件，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书
不得用于其他任何目的。
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集与通知
本次股东大会由公司董事会根据2016年5月26日第四届董事会第二十一次会议决议召集。
公司董事会于2016年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》、公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、投票方式、股权登记日、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、参加现场会议登记办法、参与网络投票股东的身份认证与投票程序、投票注意事项、联系方式等事项。同日，北斗星通董事会发布了本次会议审议事项的相关资料。
（二）本次股东大会审议的议案
根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：《关于修改章程的议案》。
本次股东大会未出现修改原议案或增加新议案的情形。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2016年6月14日下午14:30在公司第五会议室按时召开，由公司董事长周儒欣先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
有权出席本次股东大会人员为截至2016年6月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理
人）。
北斗星通董事会与本所律师共同对出席现场会议的股东资格合法性进行验
证，核查了个人股东证券账户卡、持股凭证、身份证件，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人姓名及所持的表决权股份数。经核查验证，现场出席本次股东大会并享有表决权的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的公司股份208,231,657股，占北斗星通股份总数的47.2648%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共4名，代表有表决权的公司股份150,283股，占北斗星通股份总数的0.0341%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司的部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，本所律师参加并见证本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知所列议案以现场投票与网络投票相结合的方式进
行了审议和表决。
出席现场会议的股东及股东代理人以记名书面投票方式对通知所列审议事
项进行表决。现场投票部分由当场推选的2名股东代表、1名监事代表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统参加投票的股东，于2016年6月13
日下午15：00至2016年6月14日下午15：00期间的任意时间进行投票；通过深圳证券交易所交易系统参加投票的股东，于2016年6月14日交易日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
网络投票结束后，现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票、网络投票的表决结果，会议主持人当场公布表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
审议通过《关于修改章程的议案》
同意208,231,657股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9279%；反对150,283股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0721％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股；反对150,283股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的（含网络投票）的100％；弃权0股。
该项议案审议通过。
本次股东大会就上述内容所作的会议记录，已由出席会议的董事、监事、董
事会秘书签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，北斗星通2016年度第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议》合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市隆安律师事务所关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2016年度第一次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
北京市隆安律师事务所
负责人： 王丹
经办律师： 江迎春
周日利
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014－073
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年9月18日收到公司财务总监潘文辉先生提交的书面辞职申请书，因工作调整原因请求辞去所担任的公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，潘文辉先生的辞职申请书自送达公司董事会时生效。
经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议，聘任潘文辉先生为公司审计总监，为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。
本公司及董事会谨向潘文辉先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2014年9月19日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-003
河南佰利联化学股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》
的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票事宜已于2015年7月2日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（152079号）。2015年11月17日，公司收到了中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152079号）。根据该反馈意见通知书的相关要求，公司于2015年12月5日披露了《河南佰利联化学股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》。
公司与广发证券股份有限公司于近日收到中国证监会《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），本公司与保荐机构广发证券股份有限公司、律师上海市锦天城律师事务所对该《告知函》提及的相关内容进行了认真落实，根据该《告知函》要求，现将有关问题进行补充披露，内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于河南佰利联化学股份有限公司非公开发行A股股票<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会二○一六年一月二十七日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-054上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2018年 8月 6日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2018年 8月 16日在上海市闵行区浦星公路 1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事7名，到会出席董事6名（独立董事金炳荣因事无法参加本次会议，委托独立董事孙大建出席），公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集和主持。经过认真审议，全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告》及其《摘要》。
公司《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)；
公司《2018年半年度报告》详见 2018年 8月 18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)；
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年8月18日