证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-037成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“厚普股份”）第二届董事会第二十四次会议审议通过的相关议案尚需提交公司股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2016年第二次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月24日（星期五）下午15:00；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年6月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票的时间：2016年6月23日15：00至2016年6月24日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）凡于股权登记日2016年6月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；
不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
7、现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路360号公司办公楼9楼会议室；
8、公司股票涉及融资融券、转融通业务：相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
（二）《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》（本议案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过）。
说明：
1、上述议案（一）已经公司董事会、监事会审议通过，议案（二）已经公司董事会审议通过；
2、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、合作方持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
6、登记地点：成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会办公室
邮寄地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路360号公司办公楼5楼董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：610100
传真：86-28-63165920
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路 360号公司办公楼 5楼董事会办公室（邮编：610100）
联系人：胡莞苓
电话：86-28-63165919
2、会议费用
本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第二届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附录：
附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《授权委托书》
附件三《参会股东登记表》
成都华气厚普机电设备股份有限公司
二○一六年六月八日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：“365471”；投票简称：“厚普投票”。
2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案代表以下所有议案|100.00|
|1|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》|1.00|
|2|《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；本次不涉及累积投票议案。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
成都华气厚普机电设备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/公司/企业出席成都华气厚普机电设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），代表本人/公司/企业对以下议案代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/公司/企业对本次股东大会表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
本人/公司/企业对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》||||
|2|《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》||||

说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签署日期： 年 月 日
代理期限：自本授权委托书日签署之日起至本次股东大会会议闭会止。
附件三
成都华气厚普机电设备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子信箱：|
|联系地址：|邮政编码：|
|是否本人参会：|备注：|