深圳市信维通信股份有限公司
2018年度社会责任报告
证券简称：信维通信
证券代码：300136
2019年 4月
报告说明
一、重要提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、编制依据
本报告是参考《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。
三、时间范围
本报告期间为2018年1月 1日至2018年12月31日。
四、发布周期
本报告为年度报告。
五、报告范围
上市公司合并范围。
六、数据来源
报告中的经营数据来源于经审计的深圳市信维通信股份有限公司年报，其他数据来源于公司内部文件。
七、指代说明
为了便于表述及方便阅读，在本报告中，深圳市信维通信股份有限公司简称“公司”或“信维通信”。
八、报告获取
本报告以网络电子版形式发布，可在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅获取。
目录
一、公司简介·············································4二、公司治理与规范运作···································5三、股东权益保护·········································7四、员工权益维护·········································8五、供应商、客户和消费者权益保护·························11六、环境保护与可持续发展·······························13七、公共关系············································13八、社会责任履行的情况··································14
一、公司简介
深圳市信维通信股份有限公司（股票代码：SZ.300136）于 2006年 4月 27日成立，并于2010年11月5日在深圳证券交易所创业板成功上市。信维通信是首批国家级高新技术企业之一，主营业务为射频元器件，主要包括：天线、无线充电模组、EMI\EMC器件、射频连接器、音/射频模组、射频材料、射频前端器件等，可应用于移动终端、基站端以及汽车等应用领域。
2012年通过收购原世界天线第一品牌厂商——英资莱尔德（北京）为契机，公司开启国际化战略布局，搭建了可对接世界一流移动终端厂商的大客户平台，完成了瑞典斯德哥尔摩、美国库比蒂诺、韩国水原、日本新横滨和国内深圳、北京、上海、西安、绵阳、常州等多个分部的建设，在全球多地设立了前沿技术研发中心，并与多家知名科研院所展开深度合作，为世界一流移动终端客户提供产品研发及技术支持。公司拥有具备国家CNAS和国际CTIA认证资质的检测认证实验室、深圳市5G毫米波天线技术工程实验室以及广东省LCP 5G射频系统工程技术研究中心，公司测试能力已达到国际领先水平。公司的 5G毫米波实验室开展 5G毫米波天线系统、5G射频传输材料应用及高频电磁仿真研究等，同时也承担深圳市第五代移动通信毫米波技术工程实验室建设项目。公司于 2018年被广东省科学技术厅认定为广东省 LCP 5G射频系统工程技术研究中心，打造 LCP射频系统一站式研发平台。
公司一直深耕泛射频主业，取得了不错的经营业绩。公司的营业收入从上市之初 1.40亿元增长至 2018年 47.07亿元，增长近 34倍并实现连续八年高速增长；归属于上市公司股东的净利润从2010年0.43亿元增长至2018年9.88亿元，
增长近23倍，也实现了连续八年的高速增长。
公司认为，上市公司作为现代社会的重要成员，应该积极承担社会责任，在追求经济效益、保障股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户、消费者，促进公司自身与社会的协调、和谐发展。
未来，公司将不忘初心，秉承“信达于人，维立于己”的企业宗旨与“共识、共创、共担、共享”的合伙人文化，立足于消费电子领域，围绕泛射频技术为核心，以高品质的产品、快速贴身的响应能力，持续加大国内外客户渗透拓展，不断提升企业价值，为我们的股东、员工和社会创造更多的价值。
二、公司治理与规范运作
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》等中国证监会有关法律法规的要求，加强内部控制规范工作和企业内部管理，有效提升了经营管理水平和风险防范能力。公司通过组织相关培训，提高各类人员的法律意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、独立董事和监事会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保所有股东、尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议，提案审议符合程序，出席股东大会会议人员的资格合法有效。
报告期内，公司共召开两次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配等相关事项进行审议并做出决议，切实发挥了股东的作用。
2、关于董事与董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，选举董事实行累积投票制，建立了《独立董事工作制度》。公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会。公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、
审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。
报告期内，公司董事会共召开了六次会议，审议并通过了公司年度报告、利润分配、为子公司提供担保等议案，为公司经营发展做出了正确的决策。
3、关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举监事。公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体监事能够依照《监事会议事规则》认真履行职责，对公司重大事项及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了有效监督。
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，对董事会编制的定期报告及监事会工作报告等事项进行了有效的监督和审议。
4、关于内部控制评价总体情况
为保证公司经营管理合法、合规和有效运行，保护公司资产的安全和完整，公司结合自身实际情况，深入推进内部控制管理，建立了较为健全的法人治理结构和完善的管理制度。同时，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司内部控制情况进行日常检查和年度评价。公司审计部主导，公司各职能部门协同组织开展工作，按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：信维通信母公司及分子公司，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、风险评估、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、外包业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息披露、对子公司的管理、关联交易、募集资金、重大投资、内部信息传递和信息系统。目前，公司已基本建立了一个符合现代企业管理要求和实际情况的内部职能机构，制定并完善了相应的内部控制制度，确保了内部控制与公司的发展战略、经营规模、业务范围、风险水平相适应，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下了基础。
5、关于信息披露工作
公司非常重视对外信息的披露。为了规范公司信息披露行为，保护公司、股东及其它利益相关方的合法权益，根据《证券法》、中国证监会《上市公司信息
披露管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了公司《信息披露管理办法》。自上市以来，公司一直严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，待拟披露信息经董事会通过后再办理信息对外公布等相关事宜。
报告期内，公司严格履行信息披露义务，确保了公司运作的公开性和透明度，也保证了所有股东有平等的机会获得公司信息。
6、关于投资者关系管理工作
为加强和规范公司与股东和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他有关法律法规的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》。
公司指定董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司发展战略、经营状况、运作和管理等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。依照《投资者关系管理制度》的规定，公司通过网站、分析师会议、业绩说明会、路演、一对一沟通、现场参观、互动易平台、电话咨询等多种渠道加强与投资者的沟通交流，能够做到有问必回，并尽可能解答投资者疑问，公平对待所有投资者。
2018年度，公司接待了大量的机构及个投资者的调研，提交了10份投资者关系活动记录表。另外，我们也通过交易所“互动易”平台回复730条投资者的问题，接听投资者电话咨询近860人次。每次调研活动结束，公司均及时编写投资者关系活动记录并公告，以便广大投资者同步了解公司情况。
三、股东权益保护
公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，建立合理治理结构，制订或修订了有关规章制度，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。
公司构建了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障了全体股东和债权人的合法权益。
为积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神和《公司章程》等相关文件规定，公司依据各年度盈利状况、未来发展需求及股东意愿等综合因素合理制定年度利润分配方案，给股东实实在在的回报。
根据公司 2019年的经营计划和对资金的需求情况，考虑到公司正处于扩张期，后续常州金坛基地的生产建设还需投入资金，为确保公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓新业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会反复研究、协商决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。未来，公司管理层会加快常州金坛基地的建设及投产，持续扩大业务规模，希望为全体股东创造更好的回报。
四、员工权益维护
公司致力于打造“共识、共创、共担、共享”的企业文化，树立信维合伙人文化，规范人力资源管理体系，并不断完善薪酬和激励机制。公司遵守国家相关法律法规，通过合理的激励机制和完善的培训体系，实现了员工的全面发展，助力员工与企业的共同成长；通过严格的职业安全管理、丰富的文化生活，营造公司和谐的工作氛围。
1、严格执行法律法规，保障员工合法权益
公司按照《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规要求，与员工签订劳动合同，依法保护职工的合法利益，切实维护员工民主管理权益；进一步规范和完善了包括薪酬体系、激励机制在内的薪酬与福利制度。公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，没有发生克扣或者无故拖欠劳动者的工资或变相试用等形式降低对职工的工资支付和社会保障的情形。完全遵照执行工伤保险有关规定，确保因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿。近几年，公司凝聚力进一步增强，并构建了劳资和谐的双赢格局。公司依照《公司法》和《公司章程》的规定建立了职工监事的选任制度，公司监事会有监事 3名，其中 1名
为职工代表监事，由公司职工代表大会民主选举产生，其代表职工监督公司的经营管理，并向董事会反馈公司职工的意见和建议。
2、重视安全生产，加强员工劳动安全保护
公司重视员工的安全生产，认真贯彻执行公司安全生产管理的规定、标准、文件，加强组织领导，落实主要领导第一责任人，层层落实安全生产责任制，安全生产责任目标落实到车间、班组、岗位。公司目前已建立健全的安全生产管理机构，落实人员、装备、经费，保证安全生产管理的需要。同时公司形成健全的安全生产监督管理体系，建立健全安全生产规章制度和安全操作规程，加强安全生产规范化、标准化建设。近几年，公司逐步加大安全宣传、培训力度，积极开展应急预案建设和演练、安全教育和安全技术培训，通过演习使员工加深了解工厂危险源的认识，提高员工对安全事故的应变能力。
报告期内，公司的安全生产情况平稳，没有发生重大劳动安全事故。
3、良好的员工发展平台和培训情况
公司秉承“本分”的价值观，充分尊重员工的个性和创造力，建立了以人为本的人力资源开发和管理系统，加强企业文化建设及员工培训与教育，鼓励员工在工作实践之余积极进行自我提升。
公司一直以来视员工教育培训为公司可持续发展的有利保障，致力于打造学习型组织，建立了完善的培训机制。针对年轻和有潜力的干部，要求“国际化、专业化、年轻化”创办了“80干部班”，分别从企业文化、领导力、战略经营、财务管理等方面进行培养，提升其全球化视野，帮助其在信维更快速的成长。针对各部门的核心骨干，设计了“扬帆计划”高潜二班，开展了一系列职业化素养的专项课程，帮助其更好的开展工作，提升本人职业化素养。针对生产一线班组长，开展了“磐石计划”，从开设了角色认知、沟通协调、异常处理、精益生产等一系列课程，帮助其更好的管理班组。针对应届毕业生，开展了为期一年的“未来之星”管培生培养计划，包括课堂学习、车间实践、跨部门轮岗等，帮助其更好的理解公司要求，在公司得以更好的发展。针对运营管理人员，开展了“精益生产训练营”，涵盖了所有精益生产涉及的内容，对日常生产运营提出改善，提升了现场管理效率。针对公司核心岗位，如项目管理经理，开设了“PM训练营”，由内部资深管理者亲自辅导带教，以提升客户满意度。此外，还定期组织跨事业
部、跨部门的经验交流会和反思会，帮助优秀管理实践在不同部门展开。
4、建立员工激励机制，激发员工潜力
公司十分注重激励机制以发挥员工最大潜力。为合理使用和培养人才，公司制定了合理的绩效管理与年度考评方案以及相匹配的薪酬福利与奖励制度，以促进人才公平、有序竞争，最终达到造就人才的目的。近年来，公司每年都举办年度优秀员工表彰大会，以表彰和奖励在过去一年工作中兢兢业业、成绩突出的优秀员工。公司倡导员工积极健康工作，快乐享受生活，将企业文化建设融入企业管理，努力培育和塑造具有时代气息、健康向上的优秀企业文化，提高职工对企业的认知度和认同感，增强企业的凝聚力。
公司充分利用资本市场资源，发挥上市公司优势，持续推行股权激励和员工持股计划，让员工成为信维合伙人，极大程度调动了员工工作积极性。
5、丰富的员工业余活动
公司内部组建了篮球队、羽毛球队、跑步协会等运动团体，并不定期举行厂区联赛，强化员工团队意识及团队合作精神，加强各部门之间的沟通与交流，使工作更加协调、畅通、高效；同时还有元宵猜灯谜、花艺课堂、员工生日会等多种形式的文化活动，丰富员工的业余生活，使员工在紧张的工作后得到放松。
6、官方微信公众号及员工沟通
公司建立官方微信公众号，拓展员工与公司的沟通渠道，方便员工沟通交流以及提出意见，提高员工工作生活幸福感。
五、供应商、客户和消费者权益保护
本着“诚信相处、共享价值”的原则，公司十分重视与供应商、客户和消费者的关系，对供应链的管理主张“互利共赢、协同发展”。在经营管理过程中不断加强与各方的沟通与合作，切实维护供应商、客户和消费者的合法权益。
公司与供应商保持互惠互利、合作共赢的良性关系，并建立了较为完善的供应商管理体系。一方面，统一由公司采购部门负责与供应商之间的选定、联络、考核、评定等具体事务，建立健全供应商档案库和考核评价标准，实行管理的标准化和专人化；另一方面加强公司内部在供应商选择、考核过程中的透明度，强化原材料的入库检测、生产跟踪、事后评定等流程，确保公司供应链体系的一体
化、规范化。公司通过开展系列工作，严格把控新供应商准入，突出了合格供应商的重要地位，为合格供应商创造公平公正的竞争环境，保障其合法权益。
公司建立以客户需求为导向的市场营销体系，为用户提供高品质产品和优质服务。针对公司的行业特点，公司致力于与大客户建立长期稳定的合作关系。公司通过客户满意度调查并不断改进、提升服务质量，参与专项研讨、专项试验和各项演习活动等，与客户保持良好的工作沟通和服务保障，按时为用户提供技术先进、质量可靠的高品质产品和服务。为了更好地满足客户需要，公司在北京、上海、常州、西安、台北、美国库比蒂诺、韩国水原、日本新横滨等多地都设立了分子公司，积极响应，为客户提供全面细致的服务，既能及时满足客户迫切的提货需求，又能保证产品品质。
公司秉承“客户满意”的核心价值观，视质量为企业的生命严把质量关，公司通过了 IATF16949和 ISO9001质量管理体系、QC080000有害物质管理体系、 ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，建立了质量管理的长效机制和全面质量管理体系，从原料控制、技术保障、生产过程控制、销售环节控制等各个环节加强质量控制与保证，为客户提供高品质产品。
公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展，同时使用环保的材料，不给社会环境增加额外的负担；积极引入现代信息技术办公软件，实现办公无纸化，不仅节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用，而且也减少了用电话、传真和邮寄联系方式对社会通信线路和邮政资源的占用，积极推进节约型社会建设；创新生产技术，淘汰落后生产工艺，建设环境友好型企业。公司建立健全工作、生活场所的安全管理，依据国家相关法律法规的要求制订完善的系统和流程，从危险源头采取预防的方法实施职业健康安全管理，保证员工的身心健康，让公司每位员工都在安全卫生的环境中生活和工作，让每位员工的家庭没有后顾之忧，为建立和谐社会承担一份应有的义务。
公司持续推进治理商业贿赂活动，加强廉政建设，开展法制教育、纪律教育和警示教育，从源头层层把关，与供应商签署廉洁承诺书，系统地规范了企业经营管理行为。在日常工作中不断加强反商业贿赂的法律、法规教育，在公司内部树立正气，坚决抵制歪风邪气，筑牢员工的思想道德防线。
报告期内，根据有关法律法规及自身实际情况，公司审计部牵头，鼓励员工在掌握事实并可以提供证据或追踪线索的情况下揭发举报，有效防范商业贿赂、不正当交易等情况的发生。
六、环境保护与可持续发展
为贯彻国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《安全生产法》、《消防法》等环境法律法规，按照“规范环境管理、满足法规要求、排放达标受控、持续节能降耗”的工作方针，公司目前已建立了完善的质量环境管理体系。
公司践行环境友好及能源节约型发展理念，切实推进环境的可持续、和谐发展，并将环境保护、节能减排等工作纳入了重要议事日程。
公司宣扬环保理念，建设节约型企业，通过栽种了一定量树木、花卉和草坪，绿化厂区、美化厂区、净化空气、阻止噪音传播、调节温度，改善厂区小气候，打造花园式工厂；购买光伏发电，从办公到生产设备使用清洁能源，从而有效减少碳排放；充分利用现代信息技术手段，大大降低了办公过程中对纸张、墨盒等消耗品的依赖性，基本实现无纸化办公；在节能方面，利用空压机预热，作为再生能源使用于热水器，为员工提供淋浴热水；同时加强对各部门节省能源活动开展的监督和管理，公司以能源、资源的高效利用和循环利用为核心，通过采购节能空调、设置空调使用最低温度、单页纸张二次利用等方式积极推行节能减排活动，倡导员工节约每一滴水、每一度电。
在日常工作中，公司始终宣传贯彻环境保护政策，通过对管理人员、重点岗位进行培训等形式宣传节能环保的重要性、紧迫性、必要性，努力提高所有员工的环境意识，并采取一系列措施有效实现环境保护与可持续发展。
七、公共关系
企业的发展离不开社会各界给予的支持与帮助。公司在抓好企业自身建设、追求稳健发展的同时，也不忘积极回馈社会，用实际行动践行“饮水思源，回报社会”的承诺，以自身的发展带动和促进当地经济发展、行业规范进步，实现和谐发展。
1、公司一直严格遵守相关法律法规的规定，合法、规范经营，在维持自身稳定发展的同时，并未给周边企业与居民的经营和生活造成负面影响，与其保持了良好的邻里关系。公司积极履行纳税义务，2018年公司（含子公司）实现纳税约人民币 2.86亿元，带动了当地经济发展。公司积极面向社会招收人才，每年指派人力资源团队赴各地高校开展校园招聘工作，吸纳具备相关专业技能的应届大学生，同时在生产基地所在地大量招工，一定程度上缓解了当地就业压力，促进社会和谐稳定。
2、公司主动配合、积极参与各级政府、监管部门以及行业协会的各项活动，为行业管理和可持续发展献计献策；关注大众媒体及社会舆论，虚心接受各方建议和意见，充分尊重所有关注公司发展的组织和个人，搭建公司与公众沟通的桥梁，构筑和谐的公共关系。
2018年，公司获得深圳市质量强市促进会颁发的“首届深圳品牌百强企业”荣誉；在证券时报举办的第十二届“中国上市公司价值评选”上，公司获得“中国创业板上市公司十佳管理团队”奖项。
八、社会责任履行的情况
2018年，公司在股东和债权人保护，员工权益保护，供应商、客户、消费者权益保护，环境保护和可持续发展，社会公益事业等方面做了大量工作，并取得了一定的成绩。例如，公司参加了深圳市宝安区五类百强企业联合会举办的“心手相牵汇爱前行”公益活动，用行动传递温暖，用爱温暖有需要帮助的群体。
此外，公司获得深圳沙井街道工商联（商会）颁发的“热心公益慈善单位”荣誉。
虽然，公司在社会责任履行状况方面与其他优异的公司相比仍存在一些差距，但公司会持续坚持自觉履行社会责任的理念和义务，在发展过程中不断加强和创新社会责任的履行方式，更好地履行社会责任。
2019年，公司将继续广泛接受社会各界的监督，通过自身不断学习，并借鉴行业和其他企业、上市公司的先进经验，不断完善企业社会责任管理体系，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，为社会创造更大的价值，实现企业与社会的和谐发展。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一九年四月二十五日