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证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2019-040同方股份有限公司
关于转让辰安科技全部股份签订《补充协议》暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向清华控股转让持有的辰安科技全部股份暨关联交易的议案》，同意公司与清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）签署《股份转让协议》，将公司持有的辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）12,150,000股股份（占其总股本的7.83%）全部转让给清华控股，股份转让价款共计 627,061,500元。由于清华控股为公司控股股东，本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，上述交易的《股份转让协议》中约定的生效条件已全部满足，双方交割手续正在办理之中。
2019年8月5日，公司与清华控股签订了关于转让辰安科技全部股份的《补充协议》。
本次协议各方签署《补充协议》主要为考虑到辰安科技进行了权益分派，协议各方对原《股份转让协议》中期间损益及违约责任相关条款进行了进一步明确和补充，其他条款仍按原协议执行，交易总价仍为627,061,500.00元不变。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 13日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向清华控股转让持有的辰安科技全部股份暨关联交易的议案》，同意公司与清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）签署《股份转让协议》，将公司持有的辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）12,150,000股股份（占其总股本的7.83%）全部转让给清华控股。由于清华控股为公司控股股东，本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，上述交易的《股份转让协议》中约定的生效条件已全部满足，
双方交割手续正在办理之中。具体内容详见公司于 2019年 5月 14日披露的《关于向清华控股转让持有的辰安科技全部股份暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-029），以及 2019年 6月 15日披露的《关于转让辰安科技股份有限公司全部股份暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2019-035）。
辰安科技于2019年6月27日披露了《北京辰安科技股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》，并于 2019年 7月 4日进行了权益分派。基于上述原因，经双方友好协商，拟对上述《股份转让协议》部分条款进一步明确和补充，其他条款仍按原协议执行，交易总价仍为627,061,500.00元不变。2019年8月5日，公司与清华控股签订了关于转让辰安科技全部股份的《补充协议》。
二、《补充协议》的主要内容
（一）协议各方
甲方：同方股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：清华控股有限公司（以下简称“乙方”）
（二）期间损益
双方一致同意，在原协议第五章期间损益内容基础上，进一步明确约定辰安科技股份协议转让过渡期间如有分红等除息事项，甲方收到的上述分红款应相应支付给乙方；如有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，协议转让价格、股份数将相应进行调整。
基于前述原则及鉴于上述权益分派所述事宜，双方一致同意，甲方应在本协议签署后 15个工作日内将其于过渡期间内收到的 2018年度分红款 2,430,000元全部支付给乙方；
同时，目标股份数量由 12,150,000股调整为 18,225,000股，调整后的股份转让价款仍为 627,061,500.00元，折合转让单价为34.4067元/股（保留四位小数）。
（三）违约责任
双方一致同意，在原协议第八章违约责任基础上，进一步明确约定若因交易所审批、登记公司办理、相关法律法规规定的交易限制窗口期等非甲乙双方原因导致的股份交割延迟，甲乙双方均不承担违约责任。
（四）其他
本补充协议未尽事宜，按原协议执行；本补充协议与原协议约定不一致的，以本补充协议约定为准。
三、关联交易履行的审议程序
2019年8月5日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，以同意票4票、反对票 0票、弃权票 0票审议通过了《关于签署向清华控股转让持有的辰安科技全部股份补充协议的议案》，关联董事周立业先生、范新先生、李艳和先生回避表决。
独立董事何佳先生、蒋毅刚先生、赵晶女士发表的独立意见如下：
1、公司事前就本次关于公司签署向清华控股转让持有的辰安科技全部股份补充协议的事宜通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对该事宜的认可，独立董事认真审阅了上述文件后，同意将上述议案提交董事会审议。
2、由于清华控股为公司的控股股东，根据《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次签署补充协议构成关联交易。
3、公司向清华控股转让公司持有的辰安科技全部股份已经公司董事会审议批准，本次签署补充协议是为了进一步明确过渡期间相关安排，交易总价不变，没有发现损害中小股东利益的情形；
4、本次交易涉及关联交易，关联董事就上述议案在董事会上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
综上，我们认为：公司向清华控股转让公司持有的辰安科技全部股份已经公司董事会审议批准，本次公司签署向清华控股转让持有的辰安科技全部股份补充协议是为了进一步明确过渡期间相关安排，交易总价不变，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，没有发现损害中小股东利益的情形。
四、本次签订《补充协议》对公司的影响
本次协议各方签署《补充协议》主要为考虑到辰安科技进行了权益分派，协议各方对原《股份转让协议》中期间损益及违约责任相关条款进行了进一步明确和补充，其他条款仍按原协议执行，原交易总价仍为627,061,500.00元不变，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。
辰安科技为公司的参股公司，本次转让不会导致公司合并报表范围发生变化。本次转让辰安科技预计将对公司2019年业绩产生正面影响。以2019年一季报数据为基础来测算公司对辰安科技的长投账面价值，预计对公司2019年度的税后净利润影响为4.66亿元。
具体影响金额仍须以审计机构的审计确认结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
目前上述股份协议转让过户交割手续正在办理之中，公司将持续关注后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件目录
1、第七届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关议案的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见；
4、《补充协议》。
特此公告。
同方股份有限公司董事会2019年8月6日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-055安徽水利开发股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月20日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了非公开发行股票的方案及本次非公开发行的其他相关事项；2014年 9月 5日，安徽省国资委批复同意公司本次非公开发行股票的方案；2014年 9月 19日，公司 2014年第四次临时股东大会审议批准了本次非公开发行股票的方案及相关事项。
2014年 11月 20日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141529号)，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十一日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2018-27中国石油化工股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
执行董事马永生先生、凌逸群先生、刘中云先生，非执行董事李勇先生，独立非执行董事汤敏先生因公务不能出席会议。马永生先生、凌逸群先生、刘中云先生授权委托董事长戴厚良先生，李勇先生授权委托非执行董事李云鹏先生，汤敏先生授权委托独立非执行董事樊纲先生出席会议并表决。
会议审议的所有议案均获得通过。
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第三次会议（简称“会议”）于2018年8月14日以书面形式发出会议通知和材料，于 2018年8月24日以现场方式召开。
应到会董事10人，实际到会5人。会议由公司董事长戴厚良先生召集、主持。
执行董事马永生先生、凌逸群先生、刘中云先生，非执行董事李勇先生，独立非执
行董事汤敏先生因公务不能出席会议。马永生先生、凌逸群先生、刘中云先生授权委托董事长戴厚良先生、李勇先生授权委托非执行董事李云鹏先生、汤敏先生授权委托独立非执行董事樊纲先生出席会议并表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准中国石化如下事项及议案：
一、关于2018年上半年主要目标任务完成情况及下半年重点工作安排的报告。
二、2018年半年度利润分配方案。
同意以分红派息股权登记日公司的总股本为基数，派发2018年中期现金股息人民币 0.16元/股。公司全体独立非执行董事对 2018年半年度利润分配方案均发表了独立意见，认为2018年半年度利润分配方案符合公司的利润分配政策，均同意该利润分配方案。
三、关于存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司的资金风险状况的评估报告的议案。
四、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审阅的公司2018年半年度财务报告。
五、公司2018年半年度报告。
上述第四项和第五项议案内容详见与本董事会决议公告于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《中国石油化工股份有限公司2018年半年度报告》。
六、《中国石化2018—2020年滚动发展计划》。
七、关于提请股东大会选举公司董事的议案。
同意提名喻宝才先生（简历详见附件）为中国石化第七届董事会非执行董事候选人，并提请股东大会选举。同意授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因选举董事所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。公司全体独立非执行董事对董事会提名喻宝才先生为非执行董事候选人均发表了同意的独立意见。
该议案将提呈中国石化2018年第一次临时股东大会审议。
八、关于公司2019—2021年持续关联交易的议案，授权董事马永生先生代表中国石化签署有关文件或补充协议，并按公司董事会通过的决议作出必要或适宜的行动。
公司全体独立董事在本议案提交公司董事会审议前均进行了事前认可，并对本议案发表了同意的独立意见，认为公司2019—2021年持续关联交易各项条款为一般商业性条款，对独立股东而言属公平合理，符合中国石化及股东的整体利益，未发现其中存在损害公司独立股东和中国石化利益的情形。独立非执行董事一致同意并建议公司董事会和独立股东同意中国石化上述持续关联交易的议案决议事项。中国石化董事会就本议案进行表决时，关联董事戴厚良、李云鹏、马永生、凌逸群、刘中云、李勇均予以回避。
该议案将提呈中国石化 2018年第一次临时股东大会审议。《中国石油化工股份有限公司持续性关联交易公告》与本董事会决议公告于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
九、同意召开2018年第一次临时股东大会，批准临时股东大会通知，并授权公司董事会秘书适时发出召开2018年第一次临时股东大会的通知。
上述第八项议案因涉及关联交易，关联董事在表决时予以回避，非关联董事均同意该议案；其余所有议案同意票数均为10票；上述所有议案均无反对票和弃权票。
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生 2018年8月24日
附件：喻宝才先生的简历
喻宝才，53岁。喻先生是高级工程师，经济学硕士。1999年9月起任大庆石化公司副总经理，2001年 12月起任大庆石化公司总经理、党委副书记，2003年 9月起任兰州石化公司总经理、党委书记，2007年 6月起任兰州石化公司总经理、党委副书记、兰州石油化工公司总经理，2008年 9月起任中国石油天然气集团公司党组成员、副总经理，2011年 5月起兼任中国石油天然气股份有限公司董事，2018年 6月起任中国石油化工集团公司党组成员、副总经理。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书关于南京医药股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
国浩律师（南京）事务所
二零一六年五月三十一日
国浩律师（南京）事务所 法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于南京医药股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：南京医药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《南京医药股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，本所接受南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师周峰、程铭出席公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并审查了公司提供的有关文件。
根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司 2015年年度股东大会的召集、召开及表决的相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集程序
2016年4月23日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《南京医药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、登记方法、投票方式等予以公告、通知。
经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、公司本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2、公司本次股东大会现场会议于2016年5月31日上午 9:00在南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室召开，召开时间、地点与公司公告一致。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书15:00。
本次股东大会网络投票的开始时间、结束时间与公司公告中告知的时间一致。
经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、出席、列席本次股东大会人员的资格
1、根据公司本次股东大会通知公告，2016年 5月 24日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表享有出席本次股东大会的权利。
2、根据本次股东大会现场会议的出席股东及其授权代表的情况以及上证所信息网络有限公司提供的网络投票相关信息，出席本次股东大会的股东共30人，代表公司有表决权股份 406,943,622股，占公司总股份数的45.34%。
3、公司董事会成员、监事会成员出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的股东及其授权代表的资格合法有效。
四、本次股东大会提出新提案的股东资格
经验证，本次股东大会未提出新提案。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、出席本次股东大会的股东及其授权代表以记名投票的方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。网络投票依据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票的相关信息。投票结束后，由公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 30人，代表公司有表决权股份406,943,622股，占公司总股份数的45.34%。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书2.1《南京医药股份有限公司 2015年年度报告》及其摘要；
2.2公司2015年度董事会工作报告；
2.3公司2015年度监事会工作报告；
2.4南京医药股份有限公司 2015年度财务决算报告；
2.5南京医药股份有限公司 2016年度财务预算报告；
2.6南京医药股份有限公司 2015年度利润分配预案；
2.7关于公司2016年度日常关联交易的议案；
2.8关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案：
2.9关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
2.10关于南京医药股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2.11关于南京医药股份有限公司非公开发行股票方案的议案：
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）认购方式
（5）定价基准日
（6）发行价格
（7）限售期
（8）上市地点
（9）募集资金数额及用途
（10）滚存利润分配方案
（11）发行决议有效期
2.12关于《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》的议案；
国浩律师（南京）事务所 法律意见书 2.14关于《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
2.15关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（认购非公开发行A股股票方式）及摘要的议案；
2.16关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议章程》的议案
2.17关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；
2.18关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；
2.19关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案；
2.20关于《南京医药股份有限公司未来三年（2016年～2018年）股东回报规划》的议案；
2.21关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案；
2.22关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
3、本次股东大会的表决结果
根据前述表决结果，本次股东大会审议所有议案均获得股东大会审议通过。
经验证，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
六、结论意见
基于上述事实，本所认为，南京医药股份有限公司 2015年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书[此页无正文，为国浩律师（南京）事务所关于南京医药股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书之签章页]
国浩律师（南京）事务所 经办律师：
负责人： 周峰
马国强
程铭
二〇一六年五月三十一日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于曲美家居集团股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于曲美家居集团股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
致：曲美家居集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告［2016］22号）等法律、法规和其他规范性文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2017年3月28日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《曲美家居集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》的公告（以下简称“《公告》”），将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以
上海市锦天城律师事务所 法律意见书公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会于 2017年 4月 18日 14点 30分在北京市朝阳区望京北路 51号院8号楼召开；网络投票时间为2017年4月18日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师经核查后认为，公司在本次股东大会召开前二十天刊登了会议通知，通知的时间、方式及内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。现场会议召开的时间、地点及会议内容与通知一致，网络投票的时间符合通知内容。本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，参加本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共计 5名，代表有表决权的股份 157,068,600股，占公司股份总数的32.44%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就公告列明事项采用记名投票方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的现场会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由上海证券交易所相关系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
五、本次股东大会的表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 157,538,800股，占有效表决股份总数的100.00%；反对 0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.00%。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 157,538,800股，占有效表决股份总数的100.00%；反对 0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.00%。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 157,538,800股，占有效表决股份总数的100.00%；反对 0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.00%。
4、审议通过《2016年年度报告及摘要》
表决结果：同意 157,538,800股，占有效表决股份总数的100.00%；反对 0
上海市锦天城律师事务所 法律意见书股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.00%。
5、审议通过《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意 157,538,800股，占有效表决股份总数的100.00%；反对 0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.00%。
6、审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 157,538,800股，占有效表决股份总数的100.00%；反对 0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.00%。
7、审议通过《独立董事2016年度述职报告》
表决结果：同意 157,538,800股，占有效表决股份总数的100.00%；反对 0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.00%。
经本所律师见证，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本所律师认为，本次股东大会会议形成的决议均合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2015-003债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月21日已发出召开第五届董事会第二十二次会议通知，分别以发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2015年 1月 28日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十二次会议，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司董事赵东军先生回避了本项议案的表决。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
●审议通过《关于选举赵东军先生为公司第五届董事会副董事长》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会选举赵东军先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2015年1月29日
上海天永智能装备股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公司章程》等相关法律法规及规范性
文件的规定，我们作为上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第一届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次以募集资金2,274.13万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
二、关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见
公司拟使用不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。
该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
独立董事：陈亚民、俞铁成、杨颂新
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2017-023深圳九有股份有限公司
关于取消 2016年年度股东大会部分提案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 7日，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程部分的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》（详见 2017年 4月 8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所载公司公告）。公司根据实际运作情况，拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》部分条款进行修订，同时决定将上述三个议案提交公司 2016年年度股东大会审议。事后，经公司慎重考虑，为了更好地维护广大投资者利益，充分保护所有股东的权益，公司决定取消经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过的《关于修改公司章程部分的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》，上述三个议案不再提交公司 2016年年度股东大会审议。
上述事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，相关程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。
特此公告
深圳九有股份有限公司董事会
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2018-013
山东新华医疗器械股份有限公司
关于国有股东国有股权无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 5月 4日，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《关于山东新华医疗器械股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2018]204号），国务院国资委同意将淄博市财政局所持新华医疗 575.1408万股股份无偿划转给淄博市城市资产运营有限公司（以下简称“淄博城运”）持有。
本次无偿划转前，淄博市财政局持有公司575.1408万股股份，占公司总股本的1.42%。本次划转完成后，公司总股本保持不变，淄博市财政局不再持有公司股份，淄博城运持有公司575.1408万股股份，占公司总股本的1.42%。
本次无偿划转事宜不会对公司的正常经营活动产生重大影响。本次无偿划转前后，淄博矿业集团有限责任公司为公司的第一大股东，控股股东为山东能源集团有限公司，最终控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，均未发生变化。
公司将密切关注上述事项的发展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2018年5月5日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2016-004中国东方航空股份有限公司
关于 2016年第一期超短期融资券发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年1月18日完成了 2016年第一期超短期融资券(以下简称“本期融资券”)的发行。本期融资券发行额为 25亿元人民币，期限为 90天，单位面值为 100元人民币，年利率为2.50%。
本期融资券由国家开发银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司作为联席主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。本期融资券募集资金主要用于置换公司的银行贷款，优化公司债务结构。本期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
本期融资券的 25亿元发行额隶属于中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2014]SCP131号)中接受公司发行的 200亿元超短期融资券（期限不超过270天）注册额度范围内。该注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一六年一月十八日
上海申通地铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2017)第1162号
上会会计师事务所〈特殊普通合伙〉
中国上海
主.令令计3市手参所(特殊普通令伙}
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战鹉哈刷、叫A守耐如创刷刷阳岛俊树;,J[!j
ω,J'!警阴阳呻峪)上海申通地铁股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报宇(2017)第1162号上海申通地铁股份有限公司全体股东z
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海申通地铁股份有
限公司(以下简称“申通地铁" )2016年度的财务报表,包括2016年12月31日的合
并及公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2017年3月23日出具了审
计报告(报告书编号为:上会师报宇ρ017)第1128号)。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知)) (证监发[2003]56号〉的文件要求,申通地铁编制了后附的“上海申通地铁股份有限公司2016
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表" (以下简称“汇总表")。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是“申通地铁”管理当局的
责任,我们对汇总表所载资料与“申通地铁" 2016年度己审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对“申通地铁”实施了
2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇
总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2016年度“申通地铁”的非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
A二令令计3市寥分所{特殊善通令伙}
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战呼叫,飞呻A十守尚品销ω响础(&~?!)ω叫,守耐m峙)本专项报告仅供“申通地铁”向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用,不得用作其他目的。
附件:申通地铁2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表中国上海
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附
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其它关联资金往来 资金往来方名称
往来形成原因往来性质.上海申通地铁集团有限公司 母公司 应付账款 -811.上0 -9,451.35 9,455.13 -811.上0I应付资产使用费等|经营性往来大股东及其附属企业
上市公司的子公司
及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 -811.40 -9,451.35 -9,上55.13 -811.40
E医
法定代表人: 主管会计工作负责人2 EJ豆111 会计机构负责人:
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-042铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员签发的《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]370号），公司实施了非公开发行股票方案，本次实际发行268,096,513股股票，并已于2014年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续。
根据公司 2013年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据本次非公开发行股票结果修改《公司章程》中的相应条款及办理工商变更登记。公司董事会根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等有关规定以及股东大会的授权，对《公司章程》修改如下：
1、《公司章程》原第六条：公司注册资本为人民币 70,956.561万元。
现修改为：公司注册资本为人民币 97,766.2123万元。
2、《公司章程》原第十九条：公司股份总数 70,956.561万股，公司的股本结构为：普通股。
现修改为：公司股份总数 97,766.2123万股，公司的股本结构为：普通股。
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程》。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2014年9月6日
证券代码：600299 证券简称：*ST新材 编号：临2014-035蓝星化工新材料股份有限公司
关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝星化工新材料股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)因筹划重大资产重组事项于2014年5月8日开始停牌，公司原承诺：股票累计停牌时间原则上不超过3个月，将在2014年8月8日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息，现公司申请继续停牌，将在2014年10月8日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
公司本次重大资产重组的方案拟定为：公司拟置出资产并向控股股东中国蓝星集团发行股份购买其持有的蓝星安迪苏营养集团有限公司股权，从而增强公司核心竞争力、提升公司持续盈利能力。具体重组方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司与重组方及相关各方积极推进本次重大资产重组的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证。截至目前，有关本次重组的各项工作推进情况如下：（1）财务顾问、律师初步完成标的资产的尽职调查；（2）标的资产的审计、评估工作正在推进之中；（3）进一步协商本次重组的细节及交易架构事项。
同时，公司严格按照规范要求，对本次重组涉及的内幕知情人进行了登记和申报，并且每周披露一次重组事项进展公告。相关情况可查阅本公司刊载于上海证券交易所(网址www.sse.com.cn)上的公告，即：2014年5月8日披露的《董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号2014—017)、5月15日、5月22日、5月29日、6月6日披露的《董事会关于重大资产重组事项进展公告》(编号：临2014-020、临2014-021、临2014-022、临2014-023公告)；2014年6月9日披露的《董事会关于重大资产重组延期复牌公告》(公告编号：2014—024)、6月14日、6月21日、6
月28日、7月5日披露的《重大资产重组事项进展公告》(编号：临2014-025、临2014-026、临2014-027、临2014-028)；2014年7月9日披露的《董事会关于重大资产重组延期复牌公告》(公告编号：2014—029)、7月16日、7月23日、7月30
日、8月6日披露的《重大资产重组事项进展公告》(编号：临2014-030、临2014-032、临2014-033、临2014-034)。
三、延期复牌的原因
自本公司股票停牌以来，本公司以及有关各方正积极就本次重大资产重组方案进行商谈和论证。各中介机构关于蓝星安迪苏的法律及财务顾问工作、相关的审计及资产评估工作正在积极推进中。但由于本次重大资产重组事项涉及资产规模较大，且本次交易标的资产位于境外，涉及的审计、评估等相关工作程序相对复杂，涉及需要境外律师配合的法律事务较多。此外，本公司及控股股东仍需就重大资产重组方案有关事项向国务院国资委、商务部等政府部门进行咨询、沟通、商讨、论证和完善。鉴于此，公司预计无法按照原定计划在2014年8月8日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，避免股票价格异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票(简称“*ST新材”、代码“600299”)于2014年8月9日开市起继续停牌。
四、公司承诺
继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作，公司预计在2014年10月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及有关其他文件。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将终止本次重大资产重组，并承诺自本公司发布重大资产重组终止公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。
五、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，本公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次
该事项的进展公告。
六、风险提示
本次重大资产重组仍在进行中，该事项是否能达成仍存在重大不确定性，提醒投资者注意风险。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布的信息为准。
对延期复牌带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
蓝星化工新材料股份有限公司 2014年8月7日
宁波弘讯科技股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或
购买保本型理财产品的独立意见
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第二次会议于 2015年 3月20日在公司二楼会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第二届董事会 2015年第二次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》进行了审议，现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下：
公司拟使用最高额度不超过 1亿元暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下,不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。公司将自有资金主要用于发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或进行结构性存款，投资风险性较小、可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。本次拟使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项履行了必要的法定程序，同意公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
（以下无正文）
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临2019-016江苏阳光股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王荣朝先生、卢青先生递交的书面辞职报告。王荣朝先生生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务；
卢青先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞去以上职务后，王荣朝先生、卢青先生将不再担任公司任何职务。王荣朝先生及卢青先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。公司及公司董事会对王荣朝先生、卢青先生在担任公司独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
本次王荣朝先生、卢青先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关要求，上述辞职报告自公司股东大会选举新的独立董事时生效。在此期间，王荣朝先生、卢青先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。
公司于2019年5月31日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》，同意提名王凌先生、承军先生（个人简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，并且王凌先生将接替王荣朝先生担任公司董事会提名委员会主任委员职务、审计委员会委员职务，承军先生将接替卢青先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会2019年5月31日
附件：公司第七届董事会独立董事候选人简历
王凌先生，男，汉族，1973年出生，毕业于苏州大学，本科学历，中级律师，2001年7月-2011年3月，任江苏远闻律师事务所律师，2011年4月-2017年5月，任远闻（上海）律师事务所合伙人律师，2017年6月至今，任远闻（江阴）律师事务所合伙人律师。
承军先生，男，汉族，1980年出生，毕业于北京航空航天大学，本科学历，2014年任国信证券江阴营业部区域总监，2015年任长城证券江阴营业部副总，
2016年至今，任长城证券江苏分公司企业融资部副总。
喜临门家具股份有限公司 第三届董事会第二次会议喜临门家具股份有限公司独立董事
关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司于2015年10月29日召开的第三届董事会第二次会议审议的《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》的发表独立意见如下：
为满足公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司(以下简称“晟喜华视”)的经营资金需求，提高融资效率,公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款，借款利率参照银行同期贷款利率，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。
公司与周伟成先生产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；该关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。
鉴于上述情况，同意公司第三届董事会第二次会议审议的《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》的事宜，并同意提交股东大会审议。股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
喜临门家具股份有限公司独立董事：何美云、何元福、陈悦天 2015年 10月 29日
证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2019-092
中远海运发展股份有限公司
关于 2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年12月23日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601866|中远海发|2019/12/16|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国海运集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 11月 8日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有39.28%股份的股东中国海运集团有限公司，在 2019年12月6日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
提案一、关于修订中远海运发展股份有限公司《章程》的议案
根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号），在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。故建议对公司《章程》中关于召开股东大会的股东名册变更登记、通知期限和召开程序的相关条款，即《公司章程》第6.13条、第 8.9条、第8.11条、第 8.15条及第9.6条进行修订。
提案二、关于修订中远海运发展股份有限公司《股东大会议事规则》的议案
根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号），在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。因此，公司董事会对《股东大会议事规则》原第十五条、第十七条、第二十条及第七十六条的内容进行了修订。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年 11月8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月23日13点 30分
召开地点：上海市虹口区东大名路 1171号上海远洋宾馆三楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东及 H股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于公司与中国远洋海运集团有限公司及下属公司2020-2022 年度日常关联交易的议案|√|
|1.01|提供船舶租赁服务|√|
|1.02|提供经营租赁服务|√|
|1.03|提供融资租赁服务|√|
|1.04|接受船舶服务|√|
|1.05|提供集装箱服务|√|
|1.06|接受集装箱服务|√|
|1.07|接受存款服务|√|
|1.08|提供保理服务|√|
|2|关于公司与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其下属子公司 2020-2022 年度日常关联交易的议案|√|
|3|关于修订中远海运发展股份有限公司《章程》的议案|√|
|4|关于修订中远海运发展股份有限公司《股东大会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-2项议案已经本公司于2019年10月30日召开的第六届董事会第四
次会议审议通过。上述第 3-4项议案已经本公司于 2019年 12月 6日召开的
第六届董事会第六次会议审议通过。前述会议的决议公告以及议案的有关内容已分别于 2019年 10月 31日及 2019年 12月 7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案3、议案 4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司及其关联人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2019年12月6日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中远海运发展股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于公司与中国远洋海运集团有限公司及下属公司2020-2022年度日常关联交易的议案||||
|1.01|提供船舶租赁服务||||
|1.02|提供经营租赁服务||||
|1.03|提供融资租赁服务||||
|1.04|接受船舶服务||||
|1.05|提供集装箱服务||||
|1.06|接受集装箱服务||||
|1.07|接受存款服务||||
|1.08|提供保理服务||||
|2|关于公司与中国国际海运集||||

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|-|-|
||装箱（集团）股份有限公司及其下属子公司 2020-2022年度日常关联交易的议案|
|3|关于修订中远海运发展股份有限公司《章程》的议案|
|4|关于修订中远海运发展股份有限公司《股东大会议事规则》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。