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招商证券股份有限公司
关于神思电子技术股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一七年四月
神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”、“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金购买齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明合计持有的因诺微科技（天津）有限公司（以下简称“因诺微”或“标的公司”）66.20%股权，同时上市公司拟向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易现金部分对价（以下简称“本次交易”）。募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。本次交易完成后，上市公司将直接持有因诺微66.20%股权。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对神思电子本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
因诺微专注于移动通信领域的技术研发及在信息安全领域的应用，主营业务为在公安、安全、保密、铁路等行业应用市场中的无线通信特种设备研发、生产及销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务。因诺微主要产品包括移动通信系统空口信号测量及分析设备（以下简称“移动通信信号测量设备”）、GSM-R空口监测系统、移动通信系统基站信息路测仪、LTE手机信号绿色干扰器等。报告期内，因诺微主营业务收入主要来源于移动通信信号测量设备和GSM-R空口监测系统。
经本独立财务顾问核查，标的公司不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》
确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市
上市公司一直专注于智能身份认证终端和行业应用软件的研发、生产、销售与服务，在身份识别和人工智能领域具有丰富的经验及技术积累；因诺微自成立以来就致力于为公安、安全等客户提供专业化特种通信软件及设备，具有较强技术和产品优势。本次交易完成之后，将实现双方技术的强强联合。
在为公安客户长期服务的过程中，上市公司积累了大量的服务经验和市场资源。因诺微自成立以来就服务于公安、安全等客户，能够深入了解客户的需求并为之提供专业的设备和解决方案。本次交易完成后，将实现双方市场的优势互补。
因此，本次交易属于同行业并购。
本次交易前后，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权变更，因此本次交易不构成借壳上市。
三、本次交易涉及发行股份
本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金购买齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明合计持有的因诺微66.20%股权，同时上市公司拟向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易现金部分对价。
募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。本次交易完成后，上市公司将直接持有因诺微66.20%股权。
经本独立财务顾问核查，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于神思电子技术股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
胡明勇 姜博
招商证券股份有限公司2017年4月11日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2014-35美好置业集团股份有限公司
关于公司股东约定购回式证券交易到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年 6月 3日，公司股东海南洋浦众森科技投资有限公司（以下简称“海南洋浦”）与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行约定购回式证券交易，交易标的为本公司股份 12,700万股，占公司总股本的4.96%。具体情况详见公司于2013年6月6日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2013-27。
近日公司接到通知，海南洋浦已于 2014年 6月 3日将上述股份 12,700万股予以到期购回。具体情况如下：
一、股东进行约定购回式交易购回股票的情况
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|参与交易的股东|参与交易的证券公司|证券数量（万股）|购回股份占公司总股本的比例|
|海南洋浦|中信证券|12,700|4.96%|

二、本次交易前后股东持股情况
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|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|海南洋浦|无限售条件流通股|8,323.67|3.25%|21,023.67|8.21%|

三、其他相关说明
1、本次交易是海南洋浦按照约定购回式证券交易的约定履行购回义务。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2017-030
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任王娟女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
一、王娟女士简历及基本情况：
王娟,女,中国国籍,无境外永久居留权,1989年出生,本科学历,毕业于河北工业大学。曾任职于腾信嘉华国际投资（北京）有限公司法务，2014年10月起任职本公司。王娟女士于 2016年 7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,2013年3月获得法律职业资格证书。
王娟女士与本公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未直接持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、王娟女士联系方式：
联系地址：北京市朝阳外大街18号丰联广场大厦A座1601室
电话：010-65882700
传真：010-65880766-201
邮箱：investor@csii.com.cn
三、备查文件
1.《北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-13浙江新嘉联电子股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月3日（星期fg）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
计划出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-014浙江洁美电子科技股份有限公司
关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司
2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“浙江洁美电材”）根据电子专用原纸生产线的相关要求，需要采购日常生产所需的蒸汽能源。浙江洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司（以下简称“临港热电”）。因此，浙江洁美电材拟向临港热电购买日常生产所需的蒸汽能源。
2019年 3月 14日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方隽云、方隽彦回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
2019年3月14日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司全资子公司洁美电材向关联人临港热电购买蒸汽等日常生产所需的能源，采购价格根据《供热煤热价格联动管理办法》制定，执行煤热联动机制。参考当前价格，考虑煤价波动等因素，预计2019年度新增日常关联交易金额共计不超过2400万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：安吉临港热电有限公司
统一社会信用代码：913305233278945363
公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
法定代表人：方隽云
注册资本：捌仟万元整（人民币）
成立日期：2015年5月26日
住所：浙江省湖州市安吉县安吉临港经济区
经营范围：电力生产、销售：热力生产、供应服务，粉煤灰、石膏销售，管道维修，热电知识培训；污泥处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（2018年 12月末/2018年年度，未经审计）：总资产 16,025.05万元，净资产6,508.62万元，主营业务收入3,698.32万元，净利润401.3万元。
（二）与公司的关联关系
安吉临港热电有限公司，系公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第四款规定的关联关系。
（三）履约能力分析
安吉临港热电有限公司系公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司根据安吉临港经济区发展现状，经过可行性研究论证后实施的区域热电供应项目。临港热电引进了先进的锅炉设备并采用高标准的烟气超净排放，是一家区域集中供能企业。该公司已经对开发区内二十五家企业实施供热，整个机组运行状态良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价政策
上述关联交易的交易标的主要为公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2019年度新增向临港热电采购蒸汽等原纸生产所需的能源，交易价格以市场同期同类能源产品价格为基础确定，以货币方式结算。公司与关联方就实施采购蒸汽等事项涉及的权利义务关系由双方结合具体业务情况已经签署了有关协议，公司子公司浙江洁美电材 2019年度新增采购蒸汽等事项经公司董事会审议通过后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司 2019年度年新增与临港热电日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的，与上述关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。
（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
（三）公司实施片式电子元器件薄型载带项目前考察过其他开发区供热情况，认为
供热企业由用热企业或与用热企业具有一定关联关系的企业运营对于在煤价大幅波动的情况下平衡热量供需双方的矛盾更为有利，由关联方控制的供热企业更能保障热源供给的稳定性与持久性。
五、独立董事及中介机构意见
（一）董事会意见
董事会审议后认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司与关联方的交易定价以市场同期同类能源产品价格为基础确定，定价原则公平合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
该议案经过我们事前审核，我们表示同意将其提交公司第二届董事会第十九次会议审议，并认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2019年度新增日常关联交易的产生是基于公司正常生产经营需要；相关交易以市场同期同类能源产品价格为基础确定，定价原则公平合理，有利于公司业务的开展和持续发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2019年度新增日常关联交易的预计。
（三）监事会的意见
监事会审议后认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司与关联方的交易定价以市场同期同类能源产品价格为基础确定，定价原则公平合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（四）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：
1、上述关联交易事项已经洁美科技第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议、公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、上市公司关联交易管理制度等有关审议程序和审批权限的规定。
2、相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
保荐人对上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、保荐机构意见；
4、日常关联交易的协议书或意向书；
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2019年3月16日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2014-063张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2014年8月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名，其中董事苏叔宏先生、独立董事宋天虎先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司2014年半年度报告》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了2014年半年度的经营管理情况，并编制了《2014年半年度报告》及其摘要。董事会同意公司根据深圳证券交易所要求编制的《2014年半年度报告》及其摘要。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
报告期内，公司实现营业收入 106,084.34万元，较去年同期增长12.76%，营业利润12,826.44万元，较去年同期增长9.80%，实现归属于母公司所有者的净利润11,778.54万元，较去年同期增长16.96%。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2014-010
湖北富邦科技股份有限公司
关于对控股子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
为了顺利推进湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“湖北富邦”或“公司”）下属控股子公司烟台市烟农富邦肥料科技有限公司（以下简称“烟农富邦”）的项目建设，公司与烟农富邦法人股东烟台太阳农资连锁经营有限公司（以下简称“太阳联锁”）、及其他 12位自然人股东协商，由各方同比例向烟农富邦增资 1,000万元。
其中，公司拟以自有资金对烟农富邦增资 520万元。增资后，烟农富邦的注册资本由1,000万元增至2,000万元。
公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对控股子公司烟台市烟农富邦肥料科技有限公司增资的议案》，同意此次增资。根据《公司章程》等有关规定，本次向烟农富邦增资的事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审批。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、增资事项的说明
烟农富邦是湖北富邦、太阳联锁及其他 12位自然人股东，共同出资成立的有限责任公司。2013年 7月 3日烟农富邦成立，注册资本 1,000万，其中湖北富邦持有52%的股份。
烟农富邦新建 10万吨/年圆颗粒钾肥项目现已进入设计阶段，设备和厂房总投资预计 2,800万元左右。为了顺利推进项目建设，经烟农富邦各股东代表协商达成意向，由各股东按原持股比例对烟农富邦追加投资 1,000万，以解决目前建设资金短缺问题。
二、增资主体的基本情况
2、成立时间：2013年7月3日
3、注册资本：1,000万元
4、实收资本：500万元
5、法定代表人：周志斌
6、住所：栖霞市桃村镇外向型工业园泰安路
7、经营范围：前置许可经营项目：复合肥及新型肥料的生产。
一般经营项目：化肥的研发、销售；农业技术推广服务。
8、最近一年又一期的财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2013年12月31日|2014年6月30日|
|总资产|499.59|499.59|
|净资产|495.32|495.32|
|净利润|-4.68|0|

三、具体增资方案
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||本次增资|出 资方式|增资后||
||出资额|持 股 比 例（%）|||出资额|持 股 比例（%）|
|湖北富邦|520.00|52.00|520.00|现金|1040.00|52.00|
|太阳连锁|400.00|40.00|400.00|现金|800.00|40.00|
|隋明斐|40.00|4.00|40.00|现金|80.00|4.00|
|张 勇|10.00|1.00|10.00|现金|20.00|1.00|
|张拥军|4.00|0.40|4.00|现金|8.00|0.40|
|倪 剑|4.00|0.40|4.00|现金|8.00|0.40|
|慕进强|4.00|0.40|4.00|现金|8.00|0.40|
|金 强|4.00|0.40|4.00|现金|8.00|0.40|
|牟文建|4.00|0.40|4.00|现金|8.00|0.40|

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|股东名称|增资前||本次增资|出 资方式|增资后||
||出资额|持 股 比 例（%）|||出资额|持 股 比例（%）|
|豆永康|2.00|0.20|2.00|现金|4.00|0.20|
|段 和|2.00|0.20|2.00|现金|4.00|0.20|
|慕长玲|2.00|0.20|2.00|现金|4.00|0.20|
|逄 勇|2.00|0.20|2.00|现金|4.00|0.20|
|于 创|2.00|0.20|2.00|现金|4.00|0.20|
|合计|1,000.00|100.00|1,000.00||2000.00|100.00|

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资目的
烟农富邦新建 10万吨/年圆颗粒钾肥项目现已进入设计阶段，原有注册资本已无法满足其资金需求，本次增资能够解决目前建设资金短缺问题，扩大烟农富邦的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险能力。
2、存在的风险
本次增资有利于推进烟农富邦项目建设的顺利完成，保证正常生产经营，实现增加盈利的目的，但仍然会受市场前景、行业发展等客观因素的影响。
3、对公司的影响
本次增资完成后，将进一步提升公司控股子公司整体综合竞争力，为其长期稳定发展提供有力的支撑。
湖北富邦科技股份有限公司2014年9月9日
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会议事规则修订情况对照表
根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，江苏南大光电材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|条 款|本次修订前|本次修订后|
|第三条|董事会由 9 名董事组成，其中独立董事3名，均由股东大会选举产生。公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，股东大会表决产生。|董事会由 11 名董事组成，其中独立董事4 名，均由股东大会选举产生。公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，股东大会表决产生。|
|第四条|董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决|董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决|

|||
|-|-|
|定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、技术总监等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订《公司章程》的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。|定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、技术总监等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订《公司章程》的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|

本议案经董事会审议通过后还需经公司股东大会审议通过后方可生效。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
各位股东：
2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行董事会职责，维护了公司及股东的合法权益。
一、报告期内董事会会议情况
报告期内公司董事会共召开16次会议。
（一）2016年1月14日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了：
1、推荐姜岩飞先生为第六届董事会董事候选人的议案。
2、公司及控股子公司拟在 2016年度内向银行申请总额度不超过人民币 10亿元的综合授信额度的议案。
3、宁夏中利腾晖新能源有限公司提前归还融资租赁借款的议案。
4、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。
会议决议公告刊登于2015年1月15日的《中国证券报》、《证券时报》。
（二）2016年 2月 1日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了：
1、选举姜岩飞先生为公司第六届董事会董事长。
2、第六届董事会各专门委员会人员组成的议案。
3、基金项目计提减值准备7500万元的议案。
4、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。
会议决议公告刊登于2016年2月3日的《中国证券报》、《证券时报》。
（三）2016年2月17日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了：
合同及其他相关文件。
2、关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案。
会议决议公告刊登于2016年2月20日的《中国证券报》、《证券时报》。
（四）2016年3月25日，公司召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了：
1、公司控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司减资的议案。
2、公司成立安全管理部的议案。
会议决议公告刊登于2016年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》。
（五）2016年4月15日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了：
1、2015年总经理工作报告。
2、2015年董事会工作报告。
3、2015年财务决算报告。
4、2015年利润分配预案。
5、2016年财务预算报告。
6、2015年年度报告正文及摘要。
7、内部控制评价报告。
8、审议续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年财务审计机构和内控审计机构的议案。
会议决议公告刊登于2016年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》。
（六）2016年4月15日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了：
1、推荐选举许红明先生为第六届董事会董事的议案。
2、关于公司2015年度股东大会召开时间、审议事项的议案。
会议决议公告刊登于2016年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》。
（七）2016年4月27日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，会议审议通过了2016年第一季度报告正文及全文。
2016年第一季度报告正文及全文刊登于2016年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》。
（八）2016年5月19日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了：
1、选举许红明先生为第六届董事会审核委员会成员的议案。
2、公司为控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司提供或有担保事项的议案。
会议决议公告刊登于2016年5月20日的《中国证券报》、《证券时报》。
（九）2016年 8月 5日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要。
2016年半年度报告全文及摘要刊登于2016年8月9日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十）2016年8月19日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了：
1、关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。
2、聘请独立财务顾问和法律顾问的议案。
会议决议公告刊登于2016年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十一）2016年 9月 5日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，会议审议通过了：
1、关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。
2、关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案。
会议决议公告刊登于2016年9月6日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十二）2016年10月9日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，会议审议通过了关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司重大资产重组专项审计机构的议案。
会议决议公告刊登于2016年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十三）2016年 10月 20日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，会议审议通过了公司与招商公路签署《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司之重组框架协议》的议案。
会议决议公告刊登于2016年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十四）2016年 10月 28日，公司召开第六届董事会第四十次会议，会议审议通过了2016年第三季度报告正文及全文。
2016年第三季度报告正文及全文刊登于2016年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十五）2016年 11月 29日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，会议审议通过了关于公司继续持有丰县晖泽光伏能源有限公司50%股权的议案。
会议决议公告刊登于2016年11月30日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十六）2016年 12月 23日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，会议审议通过了：
1、关于改聘信永中和会计师事务所为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案。
2、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案.
会议决议公告刊登于2016年12月24日的《中国证券报》、《证券时报》。
二、规范运作情况
关工作。
公司第六届董事会各专门委员会，在报告期内分别召开了二次独立董事工作会议、二次董事会提名委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、四次审核委员会会议。各位委员认真履行委员会职责，充分利用专业所长为董事会决策提供专业意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司及中小股东的权益。
公司董事会认为：公司在治理结构和规范运作方面符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
华北高速公路股份有限公司董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-043深圳市奥拓电子股份有限公司
关于公司取得五项发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的五项发明专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|专利号|专利权人|申请日|证书号|
|LED显示屏消摩尔纹结构及其方法|ZL 2014 1 0294928.5|公司|2014.06.25|第2340225号|
|一种LED显示屏显示方法、装置及LED显示屏|ZL 2014 1 0301199.1|公司|2014.06.27|第2340159号|
|LED显示屏的3D光栅贴合工艺|ZL 2014 1 0374517.7|公司|2014.07.31|第2406083号|
|一种基于LED显示屏的LED箱体定位方法、装置及LED显示屏|ZL 2014 1 0462604.8|公司|2014.09.11|第2381642号|
|显示屏拼接装置及其显示设备|ZL 2014 1 0514201.3|公司|2014.09.29|第2381411号|

上述发明专利的取得不会对本公司生产经营产生重大影响，但有利于发挥本公司自主知识产权优势，保持技术的领先，提升本公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一七年五月九日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-074露笑科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年 4月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的核准批文（证监许可[2019]849号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。
根据中国证监会对本公司发行股份购买资产申请文件的审核意见，本公司对报告书进行了相应的补充、修订和完善。报告书补充、修订和完善的内容如下：
||
|-|
|重组报告书主要修订章节|
|“七、本次交易已履行和尚需履行的审批程序”|
|“（一）交易审批风险”|
|“三、本次交易决策过程和审批程序”|

||
|-|
|“四、发行股份购买资产的股份发行价格及定价依据”|
|1、“一、本次交易的报批事项”；2、“二、与本次交易相关的风险”之“（一）交易审批风险”|

特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
浙江迦南科技股份有限公司章程修正案
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司 2016年第二次临时股东大会授权等有关规定，公司于2016年11月25日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2016年 11月 25日为授予日，首次授予95名激励对象215.55万股限制性股票，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所办完登记与上市手续，公司注册资本和股份总数发生相应变化。鉴于上述原因及根据 2016年第二次临时股东大会授权，公司于2016年12月8日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|条 款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币 12,748万元。|公司注册资本为人民币 12,963.55万元。|
|第十九条|公司股份总数为 12,748 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。|公司股份总数为 12,963.55万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。
浙江迦南科技股份有限公司
法定代表人签字：
方亨志
中钢集团吉林炭素股份有限公司
媒体质疑处理工作制度
第一章总 则
第一条为提高中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称公司）应对媒体质疑的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、快速、妥善处理涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格、公司商誉以及正常生产经营活动产生较大影响的媒体质疑（以下简称媒体质疑），维护公司形象，切实保护投资者合法权益，促进公司持续健康发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和中国证监会吉林监管局《关于做好媒体质疑处理相关工作的通知》（[2013]256号）要求，特制订本制度。
第二条本制度所称媒体质疑是指各类媒体对涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的质疑。
第三条公司应对媒体质疑工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。
第四条本制度适用于公司、公司各职能部门及子公司、分公司。
第二章媒体质疑的处理与管理
第四条公司对媒体质疑处理工作的原则是：快速反应、妥善处理、规范建档。
第五条涉及公司的媒体质疑被主要财经媒体报道、转载，并可能或已经对公司股价造成较大影响时，其处理工作程序是：1、公司证券事务部门工作人员随时关注媒体对公司的报道、传闻信息，及时收集、登记媒体质疑信息资料，并在在知悉媒体质疑信息后第一时间报告董事会秘书，对涉及公司的媒体质疑信息做出快速反应；
2、证劵事务部门跟踪公司股票及其衍生品种交易价格变动情况，研判和评估风险；
3、董事会秘书对媒体质疑信息进行整理，形成书面文件呈报董事长；
4、董事长将媒体质疑信息批转相关部门进行分析、自查并认真核实；
5、在核实媒体质疑的基础上，及时作出正面回应，董事会秘书依事实起草披露文稿；
6、董事长或董事会(需履行董事会审议程序的，董事会秘书应报告董事长，并按有关规定及时向全体董事发出会议通知)审核并签发披露文稿；
7、董事会秘书与证劵交易所沟通，依法进行信息披露。将披露文稿及相关资料报送证券交易所审核后向指定媒体披露相关事项或予以澄清。披露的澄清公告包括下列内容：
（1）报道传闻的媒体及媒体传播的方式与时间、传闻信息内容；
（2）说明公司对报道传闻的起因、报道传闻内容的真实性及相关责任人等进行调查、核实情况；
（3）在公司无法判断传闻的真实性时，说明无法判断的理由及采取的进一步措施；
（4）有助于说明问题实质的其他内容。
8、通过披露澄清公告，消除证券市场的影响，确保全体股东公平地知悉公司的重大信息。
9、将媒体质疑的发现和处理情况及时报告中国证监会吉林监管局。
10、对信息披露文件进行归档保存。建立媒体信息管理档案，将媒体质疑的文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、采取的措施、后续进展等情况进行归档备查。
第六条涉及公司的媒体质疑被主要财经媒体报道、转载，并可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司可聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构核查并公告其核查意见。
第七条公司在进行相关媒体信息管理工作的同时，充分发挥投资者关系互动平台的作用，做好疏导化解工作。对投资者通过电话、传真、网络、邮件等渠道向公司反映的情况，在进行认真核实的基础上，及时、耐心、细致地进行答复和妥善处理。
第八条相关媒体质疑信息若有涉及信息披露义务的事项，在相关信息披露之前，所有知情人均负有信息保密义务。
第三章 附 则
第九条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》及其他相关规定执行。
序修订后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和修订后的《公司章程》执行，并及时对本制度进行修订。
第十一条本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第十二条本制度经第六届董事会第十九次会议审议通过后生效。
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事 会
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2015-35
北京燕京啤酒股份有限公司
关于提振市场信心、维稳公司股价措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期资本市场出现非理性波动，为维护广大投资者利益，提振市场信心，维护公司股价，公司就相关措施公告如下：
1、公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司（以下简称：燕京有限）于 2015年 7月 9日承诺:基于对北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称：燕京啤酒）发展前景的信心和内在价值的判断，燕京有限将在未来 12个月内通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持燕京啤酒累计不超过2%的股票，且在增持期间及法定期限内不减持所持有的燕京啤酒股票。
2、燕京有限同时承诺：将一如既往地继续支持燕京啤酒的各项经营工作，6个月内不减持现持有的燕京啤酒股票。
3、公司鼓励董事、监事、高级管理人员和全体员工，根据自身资金状况，择机增持公司股票。
4、公司将积极与相关部门沟通，积极推进管理层和业务骨干激励计划，尽早提出激励预案，报相关部门审批，经批准后实施。
5、公司主营业务为啤酒的生产与销售，主营业务明晰，管理团队稳定，生产经营正常，公司将一如既往诚信经营，着力提高上市公
司质量，进一步健全投资者回报长效机制，努力提振市场信心，保证公司发展持续、稳定、健康，以更好的业绩回报广大投资者。
6、公司将持续做好投资者管理工作，通过交易所“互动易”平台向投资者介绍公司提振市场信心，维护公司股价稳定的具体方案，与投资者积极互动、沟通，坚定投资者信心。
公司对未来发展充满信心，以实际行动坚定维护资本市场稳定，维护广大投资者的利益，积极传递股市正能量。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人马传刚，作为北京华录百纳影视股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京华录百纳影视股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为北京华录百纳影视股份有限公司或其附属企业、北京华录百纳影视股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京华录百纳影视股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京华录百纳影视股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人马传刚（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：马传刚
日期：2016年10月14日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-025东莞勤上光电股份有限公司
关于变更部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金专户的开立情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1678号”文核准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份数量合计为 582,010,574股，其中购买标的资产的发行股份数量为 264,550,260股，募集配套资金的发行股份数量为317,460,314股。该次募集配套资金为人民币 1,799,999,980.38元，扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用 28,900,000.00元，实际募集资金净额为人民币 1,771,099,980.38元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司分别在中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金和超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同独立财务顾问东方花旗有限公司（下简称“东方花旗”）分别与中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2017年 11月 20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了关于《变更部分募集资金专项账户》的议案，同意公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为：8114801013100106631，用于重点城市新增网点建设项目的本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为8114801013100106631的专项帐户。
公司专户具体情况如下：
银行名称 专户账号 账目用途
||
|-|
|8017100000010196|
|19290188000023978|
|8114801013800106630|
|8114801013800106627|

二、本次变更部分募集资金专项账户情况说明
为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于2018年2月 13日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了关于《变更部分募集资金专项账户》的议案，同意公司在广东华兴银行股份有限公司东莞分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在江苏银行股份有限公司深圳分行，专户号码为：19290188000023978，用于“小班化辅导建设项目”的本息余额全部转存至新设的募集资金专户。同时注销江苏银行股份有限公司深圳分行专户号码为 19290188000023978的专项帐户。公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜，与新设账户托管银行、东方花旗及时签署《募集资金三方监管协议》。本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
三、审核意见
公司监事会经审核后认为，本次变更募集资金专项账户符合公司实际发展需要，有助于进一步加强募集资金管理，未发现改变募集资金用途或募集资金投资计划的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的规定及公司《募集资金管理细则》等相关规定。同意本次变更募集资金专项账户事项。
公司独立董事发表了明确意见，公司变更募集资金专项账户的计划符合公司发展需要，有助于提高募集资金管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理细则》的规定，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相
关规定。因此，独立董事同意本次变更募集资金专项账户事项。
东方花旗对公司本次变更部分募集资金专项账户事项进行了核查，查阅了董
事会决议、监事会决议、独立董事意见等材料。经核查，东方花旗认为：公司本次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途。公司本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上所述，东方花旗对公司本次变更募集资金专项账户事宜无异议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年2月13日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2018-61
沈阳机床股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.沈阳机床股份有限公司第八届监事会第九次会议的通知于2018年8月22日以书面形式直接送达或以电话形式传达至各位监事。
2.本次监事会于2018年8月30日以现场形式召开。
3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。
4.本次会议由李文华先生主持。
5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.《二○一八年半年度报告及摘要》
监事会认为，董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司 2018年半年度报告
及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2018年半年度报告全文及摘要刊登在 2018年 8月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于募集资金二○一八年上半年存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为，2018年上半年，公司在募集资金的使用管理上，按照《公司
募集资金使用管理办法》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。《公司募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司 2018年上半年募集资金的存放及实际使用情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日披露的募集资金 2018上半年度存放与使用情况的专项报告。
三、备查文件
《第八届监事会第九次会议决议》
《关于第八届监事会第九次会议相关事项的审核意见》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司监事会
二○一八年八月三十日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-049
江苏雅百特科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年4月4日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票
相结合的方式召开，其中现场投票为2018年4月19日（星期四）下午14：30在盐城市青年西路88号召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2018年4月19日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 4月 18日下午 15:00至 2018年4月19日下午15:00期间的任意时间。
与会股东及股东授权代表共计 6人，代表股份 134,397,643股，占公司总
股本的18.0223%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 3人，代表股份
134,085,043股，占公司总股本的17.9804%；通过网络投票的股东共计 3人，
代表股份312,600股，占公司总股本的0.0419％。
通过现场和网络投票的中小股东 4人，代表股份 923,943股，占上市公司总股本的0.1239％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 611,343
股，占上市公司总股本的0.0820％。通过网络投票的中小股东 3人，代表股份
312,600股，占上市公司总股本的0.0419％。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长唐继勇先生主持。公司部分董
事、监事和见证律师出席或列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的
表决结果如下：
1、审议通过了《关于债权债务转让暨关联交易的议案》；
表决情况：同意134,397,543股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意 923,843股，占出席会议中小股东所持股份的99.9892％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0108％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-084
成都运达科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 25日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任陈溉泉先生为公司副总经理，负责公司车载、走行、牵引产品线业务管理及子公司成都运达轨道交通技术服务有限公司、成都运达轨道交通设备检修有限公司的经营管理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
截至本公告披露之日，陈溉泉先生持有 56,700股本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《公司章程》第95条以及《创业板规范运作指引》3.2.3条规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会 2019年 10月29日附件：陈溉泉先生简历
陈溉泉先生，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，大专学历。自 2002年加入成都运达创新科技有限公司，历任工程部经理、控制事业部-客户服务部经理、售后服务部经理，成都运达科技股份有限公司测控系统事业部副总经理、车载系统第二事业部总经理、车载系统事业部总经理、交付服务中心总经理。现任公司总经理助理，负责公司车载、走行、牵引产品线业务管理及子公司成都运达轨道交通技术服务有限公司、成都运达轨道交通设备检修有限公司的经营管理。
截至目前，陈溉泉先生持有 56,700股本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《公司章程》第95条以及《创业板规范运作指引》 3.2.3条规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入
尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。