Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-071
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于2019年9月11日（星期三）召开公司2019年第一次临时股东大会，本次会议通知已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将由公司董事长梁学贤先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者合法权益，便于各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法及合规性：公司第三届董事会第十七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月11日（星期三）下午14:00。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月11
日9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年9月10日15:00至2019年9月11日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年9月4日（星期三）。
（1）于本次股东大会股权登记日2019年9月 4日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室。
二、会议审议事项
《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
上述议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，须经股东大会特别决议表决。详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|1.00||关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年9月6日9:00-17:00；
采取信函或传真方式登记的必须在2019年9月6日17:00前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张金婷
电话：010-61258926
传真：010-61258926
地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号
邮编：102600
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会 2019年9月5日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：365430。
2、投票简称：诚益投票。
3、填报表决意见。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 9月 10日下午3：00，结束时间为 2019年9月 11日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席北京诚益通控制
工程科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权
委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股
东大会需要签署的相关文件。
委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏用“√”表示审议结果）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||||该列打||||
||提案||||||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||勾的栏||||
||编码||||||||
||||||目可以||||
||||||投票||||
|1.00||关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案||√|||||

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托书有效期限：
附件三：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/公司名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|
江苏亚威机床股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第四届董事会第十五次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、对公司2018年度审计报告的独立意见
公司2018年度审计报告真实、全面地反映了公司的财务状况；公司2018年度财务报告的编报符合上市公司相关的会计准则，董事会履行了诚信义务；经认真审核，我们未发现2018年度审计报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形，同意对外披露。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
经对公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，认为：
1、截止2018年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的对外担保情形，截止2018年12月31日，公司（含对子公司）及子公司担保余额为0元。
三、关于2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司2018年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将预案提请股东大会审议。
四、关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司募集资金2018年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
五、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
六、关于公司使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见
经审慎核查后，我们认为：公司使用自有资金购买保本型理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。本次议案表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定；符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金50,000万元购买保本型理财产品。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此，我们同意继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（以下无正文）
（此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事：
【楼佩煌】 【涂振连】 【吴建斌】
二○一九年四月二十三日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-063
河南辉煌科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：辉煌科技，股票代码：002296）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年9月29日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2014年9月27日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-061）。
目前，该事项处于筹划过程中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年10月13日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-017深圳市维业装饰集团股份有限公司
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|关于收到中标通知书的提示性公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到万
达宝贝王集团有限公司《中标通知书》，该通知书确认公司为2019-2020年度
万达宝贝王乐园及早教室内主题包装工程年度招标标段五的中标单位，上述
项目中标总金额为126,269,582.79元人民币（实际金额以工程量结算为准）。
现将中标的有关内容公告如下：
一、中标项目概况
1、招标人：万达宝贝王集团有限公司
2、项目名称：2019-2020年度万达宝贝王乐园及早教室内主题包装工程
年度招标标段五
3、中标总金额：126,269,582.79元人民币（实际金额以工程量结算为准）
二、对上市公司的影响
1、本次中标金额为126,269,582.79元人民币。若该项目顺利实施，将会对公司未来经营业绩产生积极的影响；
2、公司与上述单位不存在关联关系，该项目不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，
具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的
可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施的过程中
可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一九年三月十四日
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2016-052
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年5月31日在公司会议室召开。本次会议由董事长林洺锋先生召集，关于本次会议的通知已于2016年5月27日以电子邮件方式通知全体董事和监事。
应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。以现场表决和通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
与会董事经过认真讨论并表决，形成了决议如下：
一、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于调整
公司首期股权激励计划所涉股票期权/限制性股票的行权/解锁价格及数量的议
案》
鉴于公司已于2016年5月24日实施完毕2015年年度权益分派方案，根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》的相关规定，若在公司股票期权行权前或者限制性股票授予日前，出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票期权授予数量、行权价格和预留限制性股票数量进行相应的调整。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于向子公司深圳市安吉丽光电科技有限公司增资暨构成关联交易的议案》
为实现公司子公司深圳市安吉丽光电科技有限公司（以下简称“安吉丽”）的未来发展规划，扩大其资本实力及经营规模，增强公司核心竞争力，为安吉丽未来发展奠定基础。深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、深圳市前海墨松投资企业（有限合伙）（以下简称“前海墨松”）及厦门龙胜达照明电器有限公司（以下简称“龙胜达”）分别对安吉丽增资 118万元、576万元及306万元。增资完成后，安吉丽的注册资本由 800万元增至1,800万元，本公司持有安吉丽51%的股权，其仍为公司的控股子公司。
公司董事会一致认为：安吉丽本次增资扩股事宜有利于提升安吉丽的资本经营实力，增强公司的核心竞争力，对公司照明板块业务起到更好的协同效应，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签署的第三届董事会第七次会议决议；
2.经与会监事签署的第三届监事会第四次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2016年6月1日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2019-055上海摩恩电气股份有限公司
关于变更 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日召开第四届董事会第二十四次会议，第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意将 2019年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)，聘期为一年，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、变更审计机构的情况说明
公司于2019年5月24日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2019年度的审计机构，具体内容详见公司于 2019年5月 25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度股东大会决议公告》(公告编号：2019-033)。
公司于 2019年10月15日收到大华的《告知函》获悉：原审计团队离开立信并加入大华。为保障业务与服务的延续性，公司拟提议变更大华为公司2019年度财务报表审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
二、拟变更审计机构基本情况
名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110108590676050Q
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年2月9日
合伙期限：2012年2月9日至无固定期限
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、变更审计机构履行的程序说明
1、公司已就变更审计机构的相关事项与立信进行了事先沟通，并征得其理解和支持。
2、经公司第四届董事会审计委员会审核认为：公司本次变更 2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信业务团队加入了大华，大华具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求。此次变更将不会影响公司 2019年度审计工作，同意将变更 2019年度审计机构事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
3、经公司独立董事对公司变更 2019年度审计机构事项进行了事前审核通过后，公司于 2019年 10月 25日召开第四届董事会第二十四会议，审议通过了《关于变更 2019年度审计机构的议案》，同意公司聘任大华为公司2019年度审计机构。
次公司变更2019年度审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起生效。
四、独立董事事前认可意见
经核查拟聘任会计师事务所相关资料，并与其进行了必要的沟通，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执行资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更 2019年审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于变更2019年度审计机构的议案》提交董事会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司变更 2019年度审计机构事项出具了同意的独立意见，认为：公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次变更 2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意由大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019年度审计机构，并将该事项提交股东大会最终审议。
六、监事会意见
2019年10月 25日，公司召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更 2019年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：公司本次变更 2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)，不会影响公司 2019年度审计工作。本次变更 2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一九年十月二十八日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2019-044天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于 2019年 9月 29日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2019年 9月 23日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共 9人，实际出席的董事为 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 5人，分别为周峰、马洪涛、周立群、张俊民、史岳臣。会议由董事长吴宏主持，公司监事会主席、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
公司本次《公司章程》修订是依据国家相关法律规定、对相关条款进行调整，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》和修订后的《公
司章程》全文。
2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
公司本次修订《股东大会议事规则》是根据《公司章程》的修订进行的相应调整。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于部分募投项目调整并延期的议案》。
公司募投项目因规划时间较早、实际实施过程中市场环境发生较大变化，继续按原计划实施难以满足公司发展需求。公司从维护全体股东和企业利益角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况，拟对部分募投项目建设方案调整并延期。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目调整并延期的公告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年10月 15日下午14:30，在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室，召开公司2019年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准事项。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第三届董事会第八次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-083深圳市赢合科技股份有限公司
关于公司董事、监事减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司部分董事、监事的通知，因其个人资金需求，于近日通过证券交易所竞价交易减持公司无限售条件流通股股份，具体情况如下：
一、董事、监事减持情况
1、董事、监事减持股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|张铭|董事|竞价交易|2016.9.20|63.16|6,000|0.0051%|
||||2016.9.21|63.76|37,900|0.0324%|
||||合计||43,900|0.0375%|
|林兆伟|监事|竞价交易|2016.9.21|64.78|8,300|0.0071%|
|合计|-|-|-|-|52,200|0.0446%|

2、本次减持后，以上人员持有公司股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|张铭|合计持有股份|415,858|0.3554%|371,958|0.3179%|
||其中：无限售条件股份|81,464|0.0696%|37,564|0.0321%|
||高管锁定股|334,394|0.2858%|334,394|0.2858%|
|林兆伟|合计持有股份|233,591|0.1997%|225,291|0.1926%|
||其中：无限售条件股份|58,398|0.0499%|50,098|0.0428%|
||有限售条件股份|175,193|0.1497%|175,193|0.1497%|

二、相关承诺及履行情况
1、张铭先生所持股份已于 2016年 6月 13日解除限售并上市流通，作为公司的董事，张铭先生承诺：
（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不要求公司回购其所持有的公司股份。
（2）股份锁定期届满后，本人在任职期间每年转让的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。本人在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让直接或间接持有的公司股份。
（3）本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；
公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。自公司股票上市之日起至本人减持期间，如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等将相应进行调整，本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
截至目前，张铭先生切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为，张铭先生本次减持未违反其上述承诺。
2、林兆伟先生所持股份已于2016年6月13日解除限售并上市流通。作为公司的监事会主席，林兆伟先生承诺：
（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不要求公司回购其所持有的公司股份。
（2）股份锁定期届满后，本人在任职期间每年转让的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。本人在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让直接或间接持有的公司股份。
截至目前，林兆伟先生切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为，本人本次减持未违反其上述承诺。
三、其他相关说明
1、截至公告日：张铭先生累计减持公司股票73,901股，占公司股份总数的0.0632%，张铭先生现持有公司股份371,958股，占公司总股本的0.3179%。林兆伟先生累计减持公司股票8,300股，占公司总股本的0.0071%，林兆伟先生现持有公司股份225,291股，占公司总股本的0.1926%。
2、张铭先生、林兆伟先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
四、备查文件
1、张铭先生关于股份减持的告知函。
2、林兆伟先生关于股份减持的告知函。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十三日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-003浙江开尔新材料股份有限公司
关于对中国证监会浙江监管局关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”），收到中国证监会浙江监管局出具的《上市公司监管关注函》（浙证监公司字〔2018〕1号），现对关注函所涉及的有关问题的回复内容公告如下：
“你公司分别于2017年12月14日、19日、23日、27日、29日、30日披露《关于持股5%以上股东股份补充质押的公告》。截至 2017年12月29日，你公司实际控制人邢翰学持有公司股份 96,583,647股、占公司总股本的33.36%，其中 75,954,100股处于质押状态、占其所持公司股份的78.64%；一致行动人吴剑鸣持有公司股份 29,899,200股、占公司总股本的10.33%，其中 21,682,500股处于质押状态、占其所持公司股份的72.52%；一致行动人邢翰科持有公司股份 28,570,000股、占公司总股本的9.87%，其中 25,415,675股处于质押状态、占其所持公司股份的88.96%。
鉴于你公司 2017年股价跌幅已超过70%，请认真核实并说明以下事项：……”（相关问题见下文回复）
经认真核实，公司对相关问题回复说明如下：
问题一、上述股东质押你公司股份所获得资金的用途，质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施，你公司是否存在实际控制人发生变化的风险。
回复：公司经向实际控制人邢翰学、邢翰科、吴剑鸣询问并收到回复，上述股东质押公司股份所获资金均为个人融资需求，质押融得的资金主要用于：个人投资、支付质押融资利息和保证金。
上述股东个人资产配置合理，同时随个人投资项目逐步退出，股权质押融资风险将得到有效控制，实际控制人有信心有能力保证控股权的稳定性，在特殊情况下具备追加保证金的能力，因此不存在被强制平仓的风险，不存在实际控制人发生变化的风险。
公司将继续努力夯实主营业务发展，同时积极并慎重地寻找新的外延增长点，提升公司整体价值，以期对股价波动产生积极影响。
问题二：除上述质押股份外，上述股东持有的你公司股份是否还存在其他权利受限或处置风险的情形；如存在，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务。
回复：除上述质押股份外，上述股东持有的公司股份不存在其他权利受限或处置风险的情形。
问题三：你公司在保持独立性、防范大股东违规资金占用等方面采取的内部控制措施。
回复：
一、关于公司独立性：
公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构。在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。目前，公司生产经营稳定、内部机构完善，所有重大事项均根据相关法规、制度的规定由董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。
二、关于防范大股东违规资金占用：
金的长效机制，有效维护公司全体股东和债权人的合法权益，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生。
2、公司证券部不定期对公司董事、监事、高级管理人员及财务工作人员进行相关法律法规及公司规章制度的培训，不断强化其防范意识，加强对公司资金安全的维护工作。
3、公司内部审计部门根据公司的《内部审计制度》每季度对公司的生产、经营、财务收支、预算执行、会计报表等相关文件资料进行审计等工作，截至目前，尚未发现有控股股东违规占用公司资金的情况发生。
问题四：你公司认为应予以说明的其它事项。
回复：公司目前没有需要说明的其它事项。如果控股股东持有公司权益的情况发生变化，公司将按照相关规则及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事 会
二〇一八年一月十五日
证券代码： 000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-045双环科技关于对参股公司增资
的关联交易公告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 30日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《湖北双环科技股份有限公司关于对参股公司增资的关联交易公告》（公告编号：2015-044），因工作人员疏忽，出现了个别内容需要补充更正的情况，现说明如下：
1、关于交易标的新疆嘉成化工有限公司财务数据的补充
补充前：
截止 2014年 12月 31日，新疆嘉成的资产总额为 92,277.88万元，负债 82,289.46万元，所有者权益 9,988.43万元；2014年新疆嘉成实现营业收入 0万元，净利润-11.57万元。
补充后：
截止 2014年 12月 31日，新疆嘉成的资产总额为 92,277.88万元，负债 82,289.46万元，所有者权益 9,988.43万元；2014年新疆嘉成实现营业收入 0万元，净利润-11.57万元。
截止2015年6月30日，新疆嘉成的资产总额为97,854.56万元，负债 80,866.14万元，所有者权益 16,988.43万元；2015年 1月至 6月新疆嘉成实现营业收入 0万元，净利润 0万元。
补充更正前：
五、协议的主要内容
本公司出资金额：3430万元
支付方式：现金支付
协议签署后，双环科技与新疆宜化将尽快到国家相关登记部门办理产权过户手续。
补充更正后：
五、协议的主要内容
本公司出资金额：3430万元
支付方式：现金支付
新疆宜化化工有限公司出资金额：3570万元
支付方式：现金支付
协议签署后，双环科技与新疆宜化将尽快到国家相关登记部门办理相关手续。
除上述内容外，公司 2015-044号公告其他内容保持不变。因本次补充更正所带来的不便，公司特向广大投资者致歉。今后本公司将加强信息披露编制工作的审核工作，进一步提高信息披露质量。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月三十一日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-050吉药控股集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股
份质押解除的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
近日接到公司控股股东卢忠奎先生函告，获悉卢忠奎先生持有的公司部分股份与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）办理了股票质押式回购交易及股份质押解除业务，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢忠奎|是|14,800,000|2018.7.5|2019.7.5|东北证券|9.29%|个人融资|
|合计|—|14,800,000|—|—|—|9.29%|—|

上述质押的股份占卢忠奎先生持有本公司股份总数的9.29%，占本公司总股本的比例为2.22%。
二、本次股份质押解除的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|卢忠奎|是|13,350,000|2017.7.6|2018.7.6|东北证券|8.38%|
|合计|—|13,350,000|—|—|—|8.38%|

上述解除质押的股份占卢忠奎先生持有本公司股份总数的8.38%，占本公司总股本的比例为2.00%。
三、卢忠奎先生股份累计被质押的情况：
截止本公告发布之日，卢忠奎先生共持有本公司股票
159,278,980股，占公司总股本的比例为23.92%，其中处于质押状态的股份为 142,998,086股，占卢忠奎先生所持公司股份的89.78%，
占公司总股本的21.47%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
山东共达电声股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2015年度公司共召开了7次董事会会议，本人出席现场会议4次，以通讯方式参加会议3次,本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
2、参加股东大会情况
2016年公司共召开了3次股东大会，本人出席了3次。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会 议 日期|会 议 名称|事项内容|独立意见|
|2016年2月26日|第三届董事会第九次会议|关于2015年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于续聘2016年度审计机构的独立意见|同意|
|||对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见|同意|
|||关于募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2016年5月16日|第三届董事会第十一次会议|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|同意|
|||关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|||关于为西安曲江春天融和影视文化有限责任公司及北京乐华圆娱文化传播股份有限公司提供担保的独立意见|同意|
|||关于为西安曲江春天融和影视文化有限责任公司及北京乐华圆娱文化传播股份有限公司提供担保的事前认可意见|同意|
|2016年7月26日|第三届董事会第十二次会议|关于控股股东及其他关联方占有公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|2016年10月25日|第三届董事会第十四次会议|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|同意|
|||关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|||独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立董事意见|同意|

三、公司现场办公情况
2016年度本人通过现场办公及调查方式，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话通讯等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司
的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、兼任董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，2016年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
五、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事
张宏
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-020芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于签订初步合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为加快在安徽省内二、三线城市的扩张进程,近日公司与北京现代汽车有限公司签订了北京现代汽车特约店的《初步签约意向书》，同意公司在安徽省宣城市亚夏汽车文化财富广场新建北京现代汽车亚夏北现特约销售服务店。
本次签订的协议仅为初步意向书，不构成关联交易，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一四年四月四日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-033
雅致集成房屋(集团)股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 4月 20日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长田俊彦先生，公司常务副总经理郭庆先生，公司董事、副总经理兼财务总监袁照云先生，公司副总经理兼董事会秘书刘定明先生以及公司独立董事张阜生先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
雅致集成房屋(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
万联证券股份有限公司
关于诚迈科技（南京）股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：万联证券股份有限公司|被保荐公司简称：诚迈科技|
|保荐代表人姓名：魏真锋|联系电话：021-60883469|
|保荐代表人姓名：赵向前|联系电话：021-60883469|

一、保荐工作概述
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|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|定期由银行寄送募集资金账户的对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未亲自列席，已审阅会议文件|
|（2）列席公司董事会次数|未亲自列席，已审阅会议文件|
|（3）列席公司监事会次数|未亲自列席，已审阅会议文件|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|

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|-|-|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年4月3日|
|（3）培训的主要内容|上市公司股份变动及信息披露关注事项|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.控股股东关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|2.公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|3.公司其他股东关于股份锁定及减持意向的承诺|宁波瑞峰于2018年3月23日至4月11日合计减持公司股份667,920股，未在减持股份时提前三个交易日通知公司并予以公告，存在违反承诺的情形。|因宁波瑞峰工作人员对减持政策理解有偏差导致，已要求其加强风控管理及对证券法规的学习。同时，公司已于2018年4月26日披露了宁波瑞峰的致歉公告。|
|4.控股股东、公司关于股份回购的承诺|是|不适用|
|5.公司关于分红的承诺|是|不适用|
|6.公司控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争、关联交易、资金占用的承诺|是|不适用|
|7.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|8.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于赔偿损失承诺|是|不适用|
|9.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|10.公司、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
魏真锋 赵向前
万联证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-080江苏广信感光新材料股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 19日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
为进一步规范公司管理，提高企业管理运作效率，董事会拟增设副董事长一名，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修改前||修改后|
|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。||第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任||

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|-|-|
||会议主持人，继续开会。|
|第一百一十五条 董事会设董事长1人，董事长由公司董事担任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。|第一百一十五条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长、副董事长由公司董事担任。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行。|
|第一百一十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行。|

原《公司章程》的其他条款和内容不变。
上述事项尚须提交公司股东大会经特别决议方式审议批准后生效。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-54号
重庆三圣实业股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东潘先文先生通知，获悉将其所持本公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘先文|是|1,000,000|2018年8月7日|2019年3月8日|中航证券股份有限公司|0.47%|补充质押|
|潘先文|是|710,000|2018年8月7日|2019年5月11日|申港证券股份有限公司|0.33%|补充质押|
|潘先文|是|720,000|2018年8月7日|2019年5月26日|申港证券股份有限公司|0.34%|补充质押|
|潘先文|是|690,000|2018年8月7日|2018年12月11日|申港证券股份有限公司|0.32%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，潘先文先生持有本公司股份213,294,910股，占公司总股本的49.37%；其所持公司股份累计被质押股份数额为 127,900,900股，占其所持公司股份的59.96%，占公司总股本的29.61%。
3、截止本公告日，公司股东潘先文先生所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控股权变更。
备查文件
1、交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会