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证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-041
北京旋极信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日开市起因筹划重大事项停牌。2018年6月13日，公司披露计划收购合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）和深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（简称“斯普瑞特”）股权的事项，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。
2018年11月28日，公司披露《关于重大资产重组停牌进展暨公司股票复牌的公告》，决定继续推进收购合肥瑞成股权的事项，并终止收购斯普瑞特股权事项，公司股票于2018年11月29日复牌。
一、重组进展情况
目前公司正在继续推进与合肥瑞成各股东沟通，并与项目意向投资人积极接洽，努力加快重组进程。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构。如公司与合肥瑞成及项目意向投资人的谈判工作有实质性进展，中介机构将积极配合公司开展尽职调查等各项工作。
二、重组风险提示
1、与北京嘉广排他期终止
2018年6月14日，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签署了《合作意向书》，向北京嘉广支付了10,000万元意向金，约定了交易排他期。目前北京嘉广已将公司支付的意向金全额退回，交易排他期终止，公司继续推进本次交易的基础进一步削弱，谈判难度进一步增加，本次交易面临较大的终止风险。
2、与合肥瑞成其他股东尚未达成书面约定
根据工商注册信息，合肥瑞成的股东包括合肥市信挚投资合伙企业（有限合
伙）、北京嘉广、北京嘉坤资产管理中心（有限合伙）、北京瑞宏半导体产业投资中心（有限合伙）。公司与各股东派出的代表就整体收购方案进行了多次讨论，股东代表对公司出具的收购方案表达了初步认可，并对现金支付比例、支付流程等关键环节提出了自己的看法。公司依据股东代表意见草拟了合作框架协议，但截至目前未得到上述股东的明确回复。
公司与北京嘉广的交易排他期已终止，且尚未与合肥瑞成的其他股东签订书面协议。如股东方与第三方达成关于出售合肥瑞成股权的约定，可能导致公司无法取得合肥瑞成控制权，本次重组交易将被迫终止。
3、尚未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期
公司本次重大资产重组需聘请独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构共同完成。截至目前，公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的独立财务顾问和律师。但由于与合肥瑞成各股东的谈判进展缓慢，股东方尚未向公司开放尽调数据库，公司未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期。
4、谈判及融资无突破性进展
根据前期谈判结果，本次交易对手方现金诉求较高，谈判难度较大。公司为满足交易对手方的现金诉求多方寻找意向投资人。但由于宏观经济形势、融资环境、重组政策导向及股票二级市场价格波动等因素影响，融资进程较为缓慢。如公司不能及时完成融资，且交易对手方仍坚持高比例现金退出，存在交易无法继续推进的风险。
5、暂无法发行股份购买资产
2019年4月27日，公司披露《2018年年度报告》，会计师出具了保留意见的审计报告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在该保留意见所涉及事项的重大影响消除前，公司暂不能发行股份购买资产，交易难度进一步增加。
三、其他事项
截至目前，公司收购合肥瑞成股权的事项仍在推进中。但目前公司与交易对方的谈判及对外融资尚未取得突破性进展，重组进度不及预期；且由于2018年年报被出具保留意见的审计报告，公司暂无法发行股份购买资产，交易难度进一步
增加。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将督促各方加快推进相关工作，也将根据事项进展情况及时履行相应程序和信息披露义务，至少每10个交易日披露一次关于本次重组的相关进展。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-030苏州苏试试验集团股份有限公司
关于取得国际及国内发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“苏试试验”或“公司”）近日取得美国专利商标局、日本特许厅和国家知识产权局颁发的发明专利证书，控股子公司广州苏试众博环境实验室有限公司（以下简称“广州众博”）和北京苏试创博环境可靠性技术有限公司（以下简称“北京创博”）近日陆续取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
一、国际专利
1.美国专利
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|专利名称|专利权保护期限|申请日|专利号|专利权人|
|KIND OF SELF-ADJUSTINGSTATICPRESSUREDPLANK GUIDERAIL（一种自调节型静压平面导轨）|自申请日起20年|2015年3月23日|US 10,125,816 B2|苏试试验|

2.日本专利
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|专利名称|专利权保护期限|申请日|专利号|专利权人|
|自己調整型静圧フラットレール（一种自调节型静压平面导轨）|自申请日起20年|2015年3月23日|6371009|苏试试验|

二、国内发明专利
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|序号|专利名称|专利权保护期限|授权公告日|专利号|专利类型|专利权人|
|1|温控箱用旋转锁紧式门锁|2016年12月28日-2036年12月27日|2018年12月18日|ZL201611233773.X|发明专利|苏试试验|
|2|一种热交换器节能清洗设备|2016年3月31日-2036年3月30日|2018年5月4日|ZL201610200576.1|发明专利|广州众博|
|3|一种基于金属板材的耐湿热性能自动检测装置|2015年8月18日-2035年8月17日|2018年7月10日|ZL201510506850.3|发明专利|北京创博|

上述发明专利与公司主要技术直接相关，该等发明专利的取得和应用，有利于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-061
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司5%以上股东刘学斌先生的通知，刘学斌先生将其持有公司的部分股权解除质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押时的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(%)|用途|
|刘学斌|是|4,593,178|2015-6-16|2016-6-16|浙江浙商证券资产管理有限公司|19.9954|融资|
|合计||4,593,178||||19.9954||

注：上述股份质押的公告详见公司2015年6月23日刊登在巨潮资讯网的“北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告”（公告编号:2015-052）。
二、本次解除质押的情况
2016年6月16日，刘学斌先生将其质押给浙江浙商证券资产管理有限公司的本公司 4,593,178股首发限售股到期解除质押，本次解除股权质押手续已于2016年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，刘学斌先生共持有本公司22,971,200股股份（首发限售股），占本公
司总股本的15.3806%。其中本次解除质押股份数为4,593,178股，占其持有本公司股份总
数的19.9954%，占本公司总股本的3.0754%；累计质押股份数为18,370,000股，占其持
有本公司股份总数的79.9697%，占本公司总股本的12.2998%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年6月21日
河南易成新能源股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条和第四十三条规定的说明
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及可转换债券的方式购买中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司（以下简称“首山化工”、“交易对方”）持有的平煤隆基新能源源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”、“标的公司”）30%的股权；同时，公司拟向不超过 5名特定投资者非公开发行股份及/或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经审慎判断并分析，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称：“《重组办法》”）第十一条、第四十三条的有关规定，具体情况如下：
一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定
经逐条比对《重组办法》第十一条的相关规定，公司董事会认为：
1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；
3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
综上，公司董事会认为本次交易符合《重组办法》第十一条的规定。
二、本次交易符合《重组办法》第四十三条规定
经逐条比对《重组办法》第四十三条的相关规定，公司董事会认为：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力；
本次交易不会导致上市公司新增重大关联交易和同业竞争的情况，本次交易有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；
2、公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；
3、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
4、公司本次发行股份及可转换债券所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；
5、本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
综上，公司董事会认为本次交易符合《重组办法》第四十三条的规定。
综上，公司董事会认为：本次交易符合《重组办法》第十一条和第四十三条的相关规定。
特此说明。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一九年十一月六日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-075
宁波激智科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了公司2018年第三季度报告全文。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告》于2018年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2018年10月26日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–042皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2017年6月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2017年 6月 22日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供保证担保的议案》。
同意公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）在中国民生银行股份有限公司北京分行所申请的人民币 2,000万元综合授信业务提供连带责任担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为二年。担保范围为综合授信合同项下盛世骄阳所应承担的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用等。
本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案的具体内容详见登载于2017年6月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司提供保证担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一七年六月二十八日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2017-004宝塔实业股份有限公司
2016年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6,000 万元至 8,000 万元|亏损：13,723.98 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.081 元至 0.107 元|亏损：0.39 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司管理层调整后，新老团队齐心协力，采取各种措施提高公司的经营管理水平，产品毛利率有所上升，产品质量提升和市场开
拓等方面的改革举措正逐步产生成效，在公司本年度大幅减亏的基础上，
后续经营业绩有望继续向好。虽然石油市场和公司主导轴承产品市场刚刚回暖，但公司近几年主营业务亏损严重，新的改革举措所产生的效果无法在短时间内体现在公司业绩上，公司本年度业绩处于亏损状态。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告系预测数据，具体财务数据将在公司 2016年年报中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、公司 2015年度经审计的净利润为负值，若公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章第二节中13.2.1“上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行退市风险警示：（一）最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值。”的规定，公司股票在公司 2016年年度报告披露后将被实施退市风险警示，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。
本公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一七年一月二十四日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-179
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司国中星城提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投”）拟向阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%股权的子公司西安国中星城置业有限公司（以下简称“国中星城”）提供不超过7亿元的贷款（“本次交易”，具体以实际发放金额为准），贷款成本不超过10.5%，期限不超过12个月，公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司（以下简称“阳光房地产”）将所持有的福建宏辉房地产开发有限公司100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第四十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：西安国中星城置业有限公司
（二）成立日期：2004年12月9日
（三）注册资本：人民币21,486.66万元
（四）注册地址：西安高新区新型工业园信息大道1号
（五）主营业务：房地产的开发经营、物业租赁，物业管理，商铺及配套设施经营，建筑材料的生产并销售公司产品、咨询服务。
（六）股东情况：公司持有国中星城100%的股权
（七）最近一期经审计的基本财务数据（单位：万元）
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||2015年6月30日|
|资产总额|256,494.79|
|负债总额|206,584.43|
|净资产|49,910.36|
||2015年1-6月|
|营业收入|27,270.64|
|净利润|4,350.65|

（八）目前在建项目情况
国中星城目前开发的项目楼盘名称为“林隐天下”。该项目位于西安市高新技术开发区二次创业核心区域，位于西部大道以南，信息大道以北，创业大道以东，博士路以西。项目总用地面积约378.51亩。项目用地情况如下：
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|序号|土地证号|总用地面积（单位：亩）|净用地面积（单位：亩）|容积率|建筑密度|绿地率|
|地块一|西高科技国用[2006]37056号|80.83|57.67|3.18|26.86%|35.51%|
|地块二|西高科技国用[2006]37054号|96.85|66.02|2.81|34.65%|32.72%|
|地块三|西高科技国用[2006]37057号|92.07|66.87|1.22|33.62%|30.28%|
|地块四|西高科技国用[2006]37055号|108.76|95.09|1.39|22.42%|43.30%|
|合计||378.51|285.65||||

三、本次交易拟签署协议的主要内容
中建投拟向国中星城提供不超过7亿元的贷款，贷款成本不超过10.5%，期限不超过12个月，作为担保条件：公司全资子公司阳光房地产将所持有的福建宏辉房地产开发有限公司100%股权提供质押，公司提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；抵押期限为对应主合同到期之日；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强国中星城的资金配套能力，有利于推进其房地产开发项目的
开发建设，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且公司持有国中
星城100%股权，其系公司合并会计报告单位，公司可以全权负责国中星城的开发运营，控制其经营管理风险，并直接分享其经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保7亿元，公司累计对外担保额度为284.15亿元，均为公司为全资及控股子公司提供的担保额度，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第四十次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年十月三十日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-040杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于2016年3月14日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2016年3月16日以现场表决的方式在北京市朝阳区东三环中路7号千禧大酒店三层财富9厅召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于投资参股北京百维博锐贸易有限公司的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司以北京数字天域科技有限责任公司为主体以自有资金 4000万人民币的价格购买北京佰福恒泰投资有限公司（以下简称“佰福恒泰”)所持有的北京百维博锐贸易有限公司（以下简称“iSpace”)29.091%股权，同时以 5,000万元人民币认购 iSpace新增注册资本 26,476,927.28元。合计投资 iSpace人民币9,000万元，全部投资完成后，公司将累计持有iSpace48%的股权，原股东佰福恒泰持有标的公司52%的股权。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年3月17日《证券时报》刊登的《关于投资参股北京百维博锐贸易有限公司的公告》（公告编号：2016-041）
二、审议通过《关于投资参股北京联合双赢广告有限公司的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司以自有资金 10,000万人民币的价格认购北京联合双赢广告有限公司（以下简称“联合双赢”)新增注册资本 265.8228万元，占联合双赢本次增资后注册资本的21%。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年3月17日《证券时报》刊登的《关于投资参股北京联合双赢广告有限公司的公告》（公告编号：2016-042）
三、审议通过《关于投资参股天津联络优选网络科技有限公司的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司以自有资金 1,340万元人民币认购天津联络优选网络科技有限公司（以下简称“联络优选”）新增注册资本 11.7284万元。增资完成后，公司持有联络优选19%的股权，原股东天津网聚优众网络科技有限公司持有联络优选81%的股权。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年3月17日《证券时报》刊登的《关于投资参股天津联络优选网络科技有限公司的公告》（公告编号：2016-043）
四、审议通过《关于增资公司孙公司北京联络金服科技有限公司的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司以 2015年非公开发行募投项目“联络金融服务平台”中的募集资金 20,200万元，通过全资子公司北京数字天域科技有限责任公司增资全资孙公司北京联络金服科技有限公司（以下简称“联络金服”），增资完成后对联络金服投资额将达到 23,200万元。本次增资不涉及募资资金使用的变更。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年3月17日《证券时报》刊登的《关于增资公司孙公司北京联络金服科技有限公司的公告》（公告编号：2016-044）
五、审议通过《关于增资公司孙公司上海海漾软件技术有限公司的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司通过全资子公司北京数字天域科技有限责任公司以自有资金 900万元增资公司的全资孙公司上海海漾软件技术有限公司（以下简称“上海海漾”），增资完成后，上海海漾的注册资本为1000万元。
六、审议通过《关于投资参股重庆翼动科技有限公司的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司以人民币 4500万元的价格分次受让重庆翼动科技有限公司（以下简称“重庆翼动”)原股东35.79%股权，并以人民币 1000万元认购重庆翼动新增注册资本8.33万元，上述交易全部完成后，公司将累计持有重庆翼动40.733%的股权。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年3月17日《证券时报》刊登的《关于投资参股重庆翼动科技有限公司的公告》（公告编号：2016-045）
七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经公司总经理何志涛先生提名，同意聘任戴任飞先生、李学东先生和赵耸女士担任公司副总经理，任期自本次董事会通过其任命至本届董事会期满之日止。
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年3月17日《证券时报》刊登的《关于聘任公司副总经理的的公告》（公告编号：2016-046）
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年3月16日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-077苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年7月1日接到马玲芝女士关于解除股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下： 2015年 6月 30日，马玲芝女士将其持有的 9,600,000股（占公司现有总股本的1.3967%）有限售条件流通股与东吴证券股份有限公司进行了为期365天的股票质押式回购交易。具体内容详见本公司2015年7月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上编号为2015-054的公告内容。
2016年 6月 30日，马玲芝女士将上述 9,600,000股质押股份在东吴证券股份有限公司办理了解除质押登记手续。
公司控股股东及实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士夫妇，二人合计持有公司股份237,217,974股，占公司现有总股本的34.5127%，其中，张亦斌先生持有公司股份124,068,053股，占公司总股本的18.0506%；马玲芝女士持有公司股份113,149,921股，占公司总股本的16.4621%。截至本公告披露日，张亦斌先生所持公司股份处于质押状态的为 118,468,000股，占张亦斌先生所持公司股份的95.4863%，占公司总股本的17.2359%；马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的为 72,000,000股，占马玲芝持有公司股份总数的63.6324%，占公司总股本的10.4752%。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的累计为190,468,000股，占公司总股本的27.7111%。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-005共达电声股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）由董事长谢冠宏先生召集，并于 2019年2月20日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。
2019年2月25日下午2:00，会议以电话通讯的方式于公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决并通过如下议案：
1、审议通过《关于聘任傅爱善先生为公司总经理的议案》
董事会于近日收到公司董事兼总经理赵政辉先生的书面辞职报告，赵政辉先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。其辞职后不再担任公司任何职务。
赵政辉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会对公司日常生产和经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，赵政辉先生的辞职申请自董事会收到辞职报告起生效。
经董事长提名并经提名委员会审查，聘任傅爱善先生（简历见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
独立董事发表了《关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-005为了更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2018年度拟计提资产减值准备为人民币
32,831,929.98元（未经审计，下同），本次计提资产减值准备将减少公司2018
年度净利润人民币32,831,929.98元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币32,831,929.98元。公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
董事会认为，本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了截至2018年12月31日公司的资产和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《共达电声股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
特此公告！
共达电声股份有限公司董事会
2019年2月25日
附件：傅爱善先生简历
简历
傅爱善：1968年出生，中国籍，无境外永久居留权。1990年天津大学电子工程系无线电技术毕业，2002年北京大学光华管理学院MBA结业。历任海信集团技术中心研究所所长、海信电器股份有限公司总经理助理、海信宽带多媒体股份有限公司副总经理、海信通信有限公司总经理、歌尔声学股份有限公司市场本部副总经理、大中华地区销售总经理、深圳歌尔泰克有限公司总经理等职务。在
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-005海信集团和歌尔股份任职期间，在技术和市场拓展方面，积累了丰富的电子及声学行业管理实践经验，以及众多的客户资源。2018年 8月加入本公司，现任公司事业部总经理。
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-020吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第五十五次会议（临时）于2019年3月20日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年3月19日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于子公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星
广场支行申请贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意为子公司吉林草还丹药业有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限
公司卫星广场支行申请6000万元的贷款提供担保，贷款用途为偿还吉林草还丹药业有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行2018年3月22日取得的合同编号为：LD20180322001项下的贷款余额。贷款期限12个月，担保方式为保证担保，具体由公司为其提供连带责任保证担保。
二、审议通过了《关于子公司向吉林柳河农村商业银行股份有限公司申请
贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意为子公司吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林柳河农村商业银行股份有
限公司申请办理2700万元的流动资金贷款提供担保，贷款用于补充公司流动资
金，贷款期限一年，担保方式为保证担保，具体由公司为上述贷款承担连带责任保证担保，保证期限一年，保证期限至贷款本息结清后终止。
三、备查文件
《第六届董事会第五十五次会议（临时）决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
飞天诚信科技股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第十四次会议的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《飞天诚信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
1.《关于公司拟就仲裁案件达成调解暨关联交易的议案》；
公司与自然人黄建良关于《飞天诚信科技股份有限公司关于嘉兴万谷智能科技有限公司的收购及增资协议》所引起的争议案，北京仲裁委员会于 2018年 7月 30日进行了首次开庭审理，公司于近日收到申请人出具的调解方案，针对调解方案内容，同意在仲裁庭的主持下，公司以总价不超过1,450万元现金与黄建良达成调解协议，购买黄建良持有的飞天万谷智能科技有限公司40%的股权。
黄建良曾担任公司副总经理，2017年9月19日辞职，距今不足十二个月，根据相关规定，黄建良先生为关联自然人，如本次双方达成调解，则调解方案涉及的股权收购构成关联交易。
公司拟与关联人黄建良达成的调解及所涉交易事项，不损害公司及股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意将本次关联交易议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
2.《关于公司日常关联交易预计的议案》。
公司预计与深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司发生日常经营性关联交易为公司正常生产经营需要，相关预计额度是根据公司日常经营过程的实际交易情况进行的合理预测，符合《中国人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意将本次关联交易议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会第十四次会议事前认可意见之签字页）
全体独立董事签字：
潘利华 李琪 黄涛
年 月 日
金城造纸股份有限公司非公开发行 A股股票
涉及关联交易等事项之独立董事意见
金城造纸股份有限公司（以下简称“金城股份”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2014年非公开发行股票预案的议案》、《关于徐国瑞先生认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》及《关于批准公司与徐国瑞先生签订附条件生效股份认购协议的议案》。该附条件生效股份认购协议约定，公司第二大股东锦州鑫天贸易有限公司（以下简称“鑫天贸易”）的实际控制人徐国瑞先生将认购公司本次非公开发行的4,000万股股票，认购价格为 6.66元/股，不低于本次发行董事会决议公告日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的90%，即不低于 6.66元/股，上述募集资金总额 26,640万元在扣除发行费用后将全部用于补充公司的流动资金。
由于公司第二大股东鑫天贸易的实际控制人徐国瑞先生拟认购公司本次非公开发行的股票，认购总价款为 26,640万元，该交易构成重大关联交易。
作为金城股份的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在审核上述认购协议、定价依据和决策程序等资料的基础上，现就该关联交易事项发表如下独立意见：
1.金城股份将实施2014年度非公开发行股票的计划，一方面将为公司的技术改造项目提供一定的流动性支持，有利于提升公司的盈利能力；另一方面将有利于降低公司未来的财务费用，减轻公司的债务融资成本；同时，本次徐国瑞先生拟以现金认购本次发行股份，充分表明了其对公司发展的支持和对公司未来前景的信心，有利于维护市场稳定，保护全体股东利益。
2.公司第二大股东鑫天贸易实际控制人徐国瑞先生认购公司此次非公开发行股票，认购的价格为 6.66元/股，不低于本次发行董事会决议公告日前 20个交易日公司A股股票交易均价的90%，符合相关法律规定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
3.该关联交易在提交金城股份董事会审议前已征得独立董事事先认可，
其表决程序符合《公司法》、中国证监会有关规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上所述，我们认为，该关联交易符合金城股份的发展需要，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，交易决策程序合法有效。因此，我们同意该项关联交易，并同意将公司非公开发行股票预案提交股东大会审议。
另外，公司董事会于本次非公开发行预案披露时审议通过了《关于制定公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》。我们认为公司《关于制定公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，有利于公司可持续发展，维护了广大股东的合法利益。因此，我们同意将《关于制定公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》提交股东大会审议。
（本页无正文，为《金城造纸股份有限公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项之独立董事意见》签字页）
金城造纸股份有限公司第七届董事会独立董事：
陈亮 程春梅
张福贵 王宝山
二〇一四年三月十七日
多氟多化工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第五届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
1、经公司董事会审议确认，公司聘任侯红军先生为公司总经理，韩世军先生、杨华春先生、程立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、谷正彦先生、薛旭金先生为公司副总经理，其中陈相举先生兼任公司董事会秘书。上述人员提交董事会审议前均经董事会提名委员会审核确认。
经审阅上述人员简历，我们认为：上述人员符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意公司第五届董事会第一次会议聘任侯红军先生为公司总经理，韩世军先生、杨华春先生、程立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、谷正彦、薛旭金先生为公司副总经理，陈相举先生兼任公司董事会秘书。
独立董事： 李颖江 罗斌元 黄国宝
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-103
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司高级管理人员周成祖先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假持有厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）184,400股股记载、误导性陈述或重大遗漏。
份（占本公司总股本比例0.0229%）的股东、公司副总经理周成祖先生计划于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即从2019年 12月13日至 2020年6月 12日止）以集中竞价方式减持本公司股份不超过28,000股（占本公司总股本比例0.0035%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：周成祖
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告披露日，周成祖先生持有公司股份数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|持股数量（股）|占总股本比例|
|周成祖|合计持有股份|184,400|0.0229%|
||其中：无限售流通股|28,000|0.0035%|
||高管锁定股|50,400|0.0063%|
||股权激励限售股|106,000|0.0132%|

备注：小数点存在四舍五入的差异。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
2、股份来源：通过股权激励计划所获得的已上市流通的股份及资本公积转增股份。
3、减持数量和比例：预计减持股份不超过28,000股，占公司股份总数的0.0035%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
4、减持期间：自公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即从2019年12月 13日至 2020年6月12日止）。
5、减持的价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）股东股份锁定承诺及履行情况
1、周成祖先生在公司第二期限制性股票激励计划首次授予时承诺：“作为公司第二期限制性股票激励计划的激励对象，承诺如因公司信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。”
2、周成祖先生在公司2019年股票期权与限制股票激励计划首次授予时承诺：“作为公司 2019年股票期权与限制股票激励计划的激励对象，承诺如因公司信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益反还公司。”
周成祖先生承诺在以下期间不施行该减持计划：
1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
4、中国证监会及深交所规定的其他期间。
截至本公告披露日，周成祖先生严格履行了相应承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定。周成祖先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时
间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按相关规定及时披露减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。周成祖先生承诺，在按照计划减持公司股份期间，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（三）周成祖先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致本公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、周成祖先生提交的《股份减持告知函》。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2019年 11月21日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-061北京中科金财科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 23日收到公司控股股东沈飒女士的通知，沈飒女士将其所持有的公司股份 1,614,988股质押给天风证券股份有限公司，具体情况如下：
2016年 8月 19日，沈飒女士将其所持公司股份 1,614,988股（占本公司总股本的0.48%，占其持有公司股份的2.83%）质押给天风证券股份有限公司，用于其经营活动，质押期限为 1年，直至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截至目前，沈飒女士持有公司股份57,092,918股，占公司总股本的16.91%，其中共质押公司股份46,144,988股，占其持有公司股份总数的80.82%，占公司总股本的13.67%。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2016年8月24日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-014深圳海联讯科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年2月26日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月 26日上午9:30—11:30，下午13:00—至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年2月25日下午15:00至2019年2月26日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a
层公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王天青先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 9名，代表股份196,515,180股，占公司总股本的58.6612%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份 196,513,380股，占公司总股本的58.6607%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1人，代表股份 1,800股，占公司股份总数0.0005%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东4人，代表股份2,100股，占公司股份总数0.0006%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：有效表决票196,515,180票，同意票为196,515,180票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为2,100票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所马继辉、王静现场见证本次会议并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2019年2月 26日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-021深圳市银之杰科技股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2018年12月31日的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。明细如下表：
单位：万元
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|项目|计提资产减值准备金额|占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例|
|应收账款|888.64|24.86%|
|其他应收款|222.67|6.23%|
|存货|-58.25|-1.63%|
|合计|1,053.06|29.46%|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备的确认标准及计提方法
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|本公司将金额为人民币20万元以上的应收款项和5万元（含）以上其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。|

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|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析组合|账龄分析法|
|低风险信用组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3年以上|50.00%|50.00%|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|单项计提坏账准备的理由|本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；其他经确认不能收回的应收款项。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。|

（二）对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于
成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变
现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准
备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备共计 1,053.06万元，将导致公司 2018年度利润总额减少人民币 1,053.06万元，公司合并报表归属于母公司的净利润减少人民币 942.38万元。公司本次计提资产减值准备已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-50通化金马药业集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日收到深圳证券交易所主板公司管理部下发的《关于对通化金马药业集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第77号以下简称“关注函”），关注函中要求公司就相关事项进行核查并做出书面说明，于2019年6月10日前将有关说明材料报送深圳证券交易所主板公司管理部并披露。
收到关注函后，公司董事会高度重视，立即组织相关部门及中介机构开展对关注函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。由于部分问题的回复仍需进一步完善和补充，公司预计不能于2019年6月10日完成关注函的回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复关注函。在此期间，公司将按照要求，认真组织开展工作，尽快完成关注函的回复工作，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会