证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-5四川双马水泥股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第七届董事会第八次会议决议，公司定于 2018年 1月 29日召开 2018年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的情况
（一）股东大会的届次
2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
四川双马水泥股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据公司第七届董事会第八次会议决议，公司决定召开 2018年第一次临时股东大会。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2018年 1月 29日下午14:00。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 1月 29日深圳证券交易所股票交易日的 9:30至 11:30时， 13:00至 15:00时。
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 1月 28日 15:00至 2018年 1月 29日 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2018年 1月 19日。
（七）出席对象：
1、截至 2018年 1月 19日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师和其他中介机构人员。
（八）会议地点：四川省成都市双流金河路 66号川投国际酒店一楼V801。
（九）会议提示公告：公司将于 2018年 1月 20日发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。
二、会议事项
（一）会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
（二）议案名称
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修改<股东大会规则>的议案》；
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于修改<关联交易管理规则>的议案》；
6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
特别提示：议案 1生效是议案2、议案3、议案4、议案5、议案 6生效的前提，且议案 1表决通过，是议案2、议案3、议案4、议案5、议案 6表决结果生效的前提条件。
根据《公司章程》的相关规定，同时鉴于《股东大会规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》为《公司章程》的附件，本次临时股东大会审议的议案1、议案2、议案 3和议案 4为需以特别决议通过的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）以上议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2018年第一次临时股东大会会议文件》。
三、议案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案||√||
|1.00||《关于修改公司章程的议案》||√||
|2.00||《关于修改<股东大会规则>的议案》||√||
|3.00||《关于修改<董事会议事规则>的议案》||√||
|4.00||《关于修改<监事会议事规则>的议案》||√||
|5.00||《关于修改<关联交易管理规则>的议案》||√||
|6.00||《关于修改<对外担保管理制度>的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书。
3.登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市高新区天府二街萃华路 89号成都国际科技节能大厦 A座五楼
联系人：胡军
电话：（028）6519 5289
传真：（028）6519 5291
邮政编码：610010
4.注意事项：
异地股东可采取信函或传真方式登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作说明请详见附件1。
六、其他事项
1.会务联系方式
会务联系人：胡军
电话：（028）6519 5289
传真：（028）6519 5291
电子邮箱：public.sm@lafargeholcim.com
2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，若网络投票系统出现异常情况或突发重大事件，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1．第七届董事会第八次会议决议
2．2018年第一次临时股东大会会议文件。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
四川双马水泥股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||议案名称||议案编码|
|所有议案||100||
|《关于修改公司章程的议案》||1.00||
|《关于修改<股东大会规则>的议案》||2.00||
|《关于修改<董事会议事规则>的议案》||3.00||
|《关于修改<监事会议事规则>的议案》||4.00||
|《关于修改<关联交易管理规则>的议案》||5.00||
|《关于修改<对外担保管理制度>的议案》||6.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：
同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2018年 1月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 1月 29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件 2
四川双马水泥股份有限公司
2018年第一次临时股东大会股东授权委托书
本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2018年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人名称或姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人身份证号码：
委托事项：
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||||||备注(该列||||
||议案|||||同|反|弃|
||||||打勾的栏||||
||||议案名称||||||
||编码||||目可以投|意|对|权|
||||||票)||||
|100||所有议案||√|||||
|1.00||《关于修改公司章程的议案》||√|||||
|2.00||《关于修改<股东大会规则>的议案》||√|||||
|3.00||《关于修改<董事会议事规则>的议案》||√|||||
|4.00||《关于修改<监事会议事规则>的议案》||√|||||

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|-|-|-|
|5.00|《关于修改<关联交易管理规则>的议案》|√|
|6.00|《关于修改<对外担保管理制度>的议案》|√|

注：上述议案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托书有效期限：
委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：
委托日期: 年月日