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证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2014-006深圳市佳士科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2014年3月27日上午10时以现场表决的方式在深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610会议室召开，会议通知已于2014年3月14日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由徐爱平女士主持，应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事陈树君先生由于个人原因未能出席会议，已授权委托独立董事张汉斌先生代为行使表决权，部分监事、全部高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
1、审议《2013年度总经理工作报告》
董事会听取了总经理潘磊先生提交的《2013年度总经理工作报告》，认为2013年度内公司经营层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。
同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议《2013年度董事会工作报告》
公司独立董事毛蕴诗先生、陈树君先生和张汉斌先生向董事会递交了《独立董事 2013年度述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上进行述职。述职报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议《2013年度财务决算报告》
2013年，公司实现营业收入 58,469.66万元，较上年下降2.5%，营业利润7,617.36万元，较上年下降23.45%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,941.46万元，较上年下降15.07%。
2013年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见，《2013年审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
董事会认为《2013年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2013年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议《2013年度报告及摘要》
董事会认为《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》全面真实地反映了公司2013年度总体经营状况，公司整体运行良好。
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
同意7票；反对0票；弃权0票。
5、审议《2013年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润85,937,657.73元，按10%计提法定盈余公积金8,593,765.77元，加上年初未分配利润166,254,959.78元，减去2013年度分配利润22,150,000.00元，截止2013年12月31日母公司可供股东分配的未分配利润为221,448,851.74元；2013年度公司合并报表实现净利润69,414,626.45元，截止2013年度12月31日合并报表可供股东分配的未分配利润为 185,815,795.61元。
根据《公司章程》及相关规定，公司拟定2013年度利润分配预案如下：拟以2013年末总股本221,500,000股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），共计拟派发现金股利44,300,000元，其余未分配利润结转下年。
公司董事会认为，上述分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司实际发展情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
同意7票；反对0票；弃权0票。
6、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》【天职业字[2014]4083-2号】，国信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意7票；反对0票；弃权0票。
7、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见，国信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见。《2013年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意7票；反对0票；弃权0票。
8、审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【天职业字[2014]4083-1号】无保留意见的审计报告，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报
告发表了审核意见。《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意7票；反对0票；弃权0票。
9、审议《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》
2014年度高级管理人员薪酬依据公司盈利水平及各高管人员的分工及履行职务情况确定。本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
同意7票；反对0票；弃权0票。
10、审议《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》
在公司担任职务的董事、监事薪酬由公司支付，其余董事、监事不另外支付薪酬，独立董事津贴为 6万元/年。本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
同意7票；反对0票；弃权0票。
11、审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，公司（包括控股子公司）2014年度拟向银行申请综合授信额度不超过3个亿，该额度内的融资借款主要用于公司和控股子公司主营业务的扩张和补充生产经营所需的流动资金。董事会授权总经理及财务总监在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。
同意7票；反对0票；弃权0票。
12、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
经独立董事事前认可及审计委员会审议通过，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
同意7票；反对0票；弃权0票。
13、审议《关于召开2013年度股东大会的议案》
公司定于 2014年 4月 22日（星期二）上午 10时在南山区桃园路田厦国际中心 A栋 1606-1610会议室召开 2013年度股东大会。《关于召开 2013年度股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2014年3月27日
《合伙人计划》（草案）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司“合伙人计划”（草案）
《合伙人计划》（草案）一、“合伙人计划”简介
“合伙人计划”是指符合一定资格的核心技术人才与管理团队（下称“管理团队”)，作为合伙人股东与北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（下称“嘉寓股份”或“公司”）以增资子公司的方式，成为嘉寓股份子公司股东。在子公司达到一定盈利水平后，公司依照相关证券法律、法规，通过发行股份、支付现金或两者结合等方式，以约定的 PE倍数或者公允价格收购合伙人持有的子公司股权。
公司通过合伙人计划的制度性安排，对子公司的治理结构进行战略性调整，对内部经营模式进行变革，形成共创共赢的合伙人制度，以进一步提升公司治理水平，做大做强产业，扩大国内门窗幕墙市场份额，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司区域管理层及员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方共同努力，促进嘉寓股份可持续的高速发展，最终实现嘉寓股份的中长期战略目标。
二、“合伙人计划”实施的目的
本计划以股权为纽带、以长期激励为导向，不仅有效提高现有核心人才的积极性，而且有助于引进发展所需的人才，从而对行业核心资源进行整合，为公司实现公司中长期的战略发展目标提供有力的制度保障。
“合伙人计划”的实质是为职业经理人提供发挥自我、施展才华的创业平台。公司借鉴国内外先进经验、结合中国国情和政
《合伙人计划》（草案）策趋势，实施“合伙人计划”，从根本上激发核心骨干的创造力和能动性，推动公司规模与效益同步提高，为股东创造更大的价值。
为确保上述目标顺利实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》及相关法律法规，公司结合实际情况，制定实施《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司“合伙人计划”》（以下称“《本计划》”、《合伙人计划》或“《计划》”）。
三、《合伙人计划》的制定原则
兼顾效率和公平原则，兼顾嘉寓股份、管理层团队的利益，遵守法律法规，坚持贯彻诚信、务实、创新、卓越、包容、坚韧的企业文化，实现多赢。
四、《合伙人计划》实施方式及实施步骤
本计划的实施分三个阶段：
1、第一阶段：合伙企业持股平台设立
子公司的管理团队成员设立有限合伙企业（以下称“合伙企业”），作为管理团队的持股平台，各子公司的管理团队成员作为合伙人出资到合伙企业享有合伙协议约定的权利，履行相应的义务。公司对合伙人进行半年度、年度考核，包括其本职岗位的工作业绩及作为合伙人的尽责情况。
2、第二阶段：合伙企业以增资的方式对嘉寓股份子公司进行增资扩股，持有33%的股权。
（1）对价确定原则：以 2015年 12月 31日经过审计评估后
《合伙人计划》（草案）的净资产值或者评估值（孰高原则）为基数。
（2）合伙企业增资的缴付期限及方式：合伙企业以现金对子公司增资，嘉寓股份将另行与合伙企业签订《增资扩股协议》、《业绩承诺及补偿协议》、《合作经营协议》等配套协议。
3、第三阶段：合伙企业持有子公司33%股权的退出机制
在业绩承诺期结束后，由有资格的会计师事务所出具正式的标准无保留意见的《审计报告》。根据《审计报告》结果，如子公司完成承诺业绩，实现2016－2019年目标净利润，嘉寓股份有不可撤销的义务,在 2019年开始，以上一年度净利润 12倍 PE对价（净利润*12*33%）或者公允价值，分期或者一次性收购合伙企业所持有的33%股权。如果经审计的净利润超过目标净利润100%，第一期收购合伙企业所持有的股权不超过16.5%。
五、合伙人的资格认定条件：
（1）子公司的核心管理人员、技术人员；
（2）公司认为有必要纳入《合伙人计划》及未来拟引进的重要人才。
六、增资扩股后子公司的董事会成员组成及管理模式
1、子公司设董事会，由 3名董事组成，嘉寓股份提名 2名董事、合伙企业提名 1名董事，董事会及股东会的议事规则遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定；财务负责人由嘉寓股份委派，以总经理为代表的合伙企业股东作为核心经营团队负责具体经营。
《合伙人计划》（草案）2、管理团队及子公司根据《证券法》、《深圳交易所创业板上市规则》及《深圳交易所创业板规范运作指引》的相关规定，遵守嘉寓股份内控管理（包括但不限于财务管理制度、资金管理制度、合同管理制度、对外担保决策程序、信息披露制度、内幕交易防控制度等）各项制度，根据上市公司的要求，规范运作。
3、在子公司增资扩股后，子公司核心团队在五年内保持稳定，未经子公司及嘉寓股份书面许可，不与子公司发生关联交易，并严格遵守竞业禁止的规定，不从事任何与子公司业务同类或者相似的且与子公司存在竞争关系的经营活动。
4、关于资金保障：
全力支持子公司的经营发展，为子公司提供不高于当年新增合同额10%的资金支持（含新注册的公司注册资本金），支持方式为现金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、提供担保，不包括保函。合伙企业以其持有的子公司33%的股权提供反担保。
5、属于嘉寓股份或嘉寓集团的土地、厂房、办公及配套用房，子公司按照使用面积，由子公司以当地市场价格租赁使用，自行承担相应面积的土地使用税费及房产税。
生产设备根据嘉寓股份年审会计师的审计评估价值，租赁使用。
七、《合伙人计划》的管理组织
为确保计划管理到位、推进有序、激励有效，嘉寓股份设立合伙人计划领导小组，由董事长担任组长，总裁担任副组长，相
《合伙人计划》（草案）关高级管理人员与职能部门负责人作为小组成员；其主要职能是：制定计划的实施细则及实施进度，审批、督导各区域的计划方案。
公司成立计划实施小组，负责拟定并实施本区域的具体计划方案及实施细则，对合伙人履职情况进行半年度、年度考核。
八、合伙人的出资额度
合伙企业根据对子公司的出资额度，按照“公平公正、利益共享、风险共担”的原则，对各合伙人的出资额度进行分配。合伙人在各自额度内认缴出资。具体子公司增资额度以《资扩股协议》约定的金额为准。
九、合伙企业的期限与收益分配
合伙企业经营期限一般为6－10年。根据子公司实际运营情况，可延长或缩短经营期限。
为了体现公司对合伙企业的支持，普通合伙人对合伙企业不收取管理费。合伙企业在取得股权回购后的收益并扣除各项运营成本、费用后，按照各合伙人的出资比例分配利润。
十、合伙人入伙、退伙
合伙人入伙、退伙条件、程序以及相关责任由《合伙企业协议》具体约定。
十一、合伙人具体的权利义务由合伙协议另行约定，但不得与本计划确定的基本原则和精神相违背。
十二、本计划由公司股东大会审议通过后生效实施，并授权
《合伙人计划》（草案）公司董事会根据实际情况需要修订完善。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2016年 10月 27日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2019-070新华联文化旅游发展股份有限公司
关于获得政府补助的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 20日收到由芜湖市鸠江区财政局国库支付中心账户拨付的产业引导资金补贴人民币990万元。2019年10月11日至2019年11月20日期间，公司累计从芜湖市鸠江区财政局获得同类补贴人民币10,350万元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|发放主体||补助金额（元）||发放时间|补助依据|
|||9,000,000.00||2019年10月11日||
||9,900,000.00||2019年10月12日|||
||9,900,000.00||2019年10月14日|||
||||||《关于支付产业引|
||9,900,000.00||2019年10月15日||导资金补贴的函》|
||1,400,000.00||2019年10月16日|||
||9,900,000.00||2019年10月18日|||
|芜湖市鸠江区财政局||||||
||9,900,000.00||2019年11月13日|||
||4,000,000.00||2019年11月14日|||
||9,900,000.00||2019年11月15日|||
||||||--|
||9,900,000.00||2019年11月18日|||
||9,900,000.00||2019年11月19日|||

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||9,900,000.00|2019年11月20日||
|合计|103,500,000.00|--|--|

上述政府补助与公司日常经营活动不相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述政府补助确认为与收益相关。
2、补助的确认和计量
该款项性质为产业引导资金，根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，该政府补助与收益相关且不具有可持续性，公司将上述合计 10,350万元政府补助确认为营业外收入，计入当期损益。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助预计将会增加公司本年度税前利润10,350万元。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证；
2、有关补助的政府批文。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2019年11月21日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-022
江苏辉丰农化股份有限公司
2015年日常关联交易公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、公司2014年日常经营性关联交易实际发生额和2015年的情况：单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|2015年||2014年||
|||发生金额|定价原则|发生金额|占同类业务比例（%）|
|仲玉珺仲玉蓉|办公房屋租赁|30|市场价|30|100|

2、审议程序
上述日常关联交易已于2015年3月24日经公司第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事仲汉根先生回避表决。上述关联交易不需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
珺、仲玉蓉位于上海嘉定区和静路986号面积为765.2平方米的商用房办公，租期自2014年6月21日起至2015年6月20日止，年租金30万元；
到期后将会续租，租金维持不变。如承租期内上海迪拜植保有限公司提前中止租约，双方以实际承租期结算。
2、与上市公司的关联关系：仲玉珺、仲玉蓉均为公司实际控制人仲汉根先生之女，为公司关联自然人，故该交易为关联交易。
3、履约能力分析：上海迪拜植保有限公司经营情况正常，财务状况良好，具备履约能力。
三、定价依据和交易价格
关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，上述关联交易的交易价格是参照同区域的市场价格而定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
子公司向仲玉珺、仲玉蓉租赁房屋是子公司日常经营办公用房所需，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司和中小股东的利益，也没有影响公司的独立运行，不对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事意见
上述关联交易是公司的正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，我们对此无异议。
六、监事会意见
监事会认为：上述关联交易符合公司实际经营需要，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。
七、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司
董事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-011海南海药股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
国家大力扶持中药材产业发展，中医药产业将进一步繁荣发展，为了充实海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）中药产业板块，公司拟与控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）、自然人李光焰、自然人张海福共同投资设立湖南廉桥药都医药有限公司（最终以工商登记机关核准登记的名称为准，以下简称“廉桥药都公司”），公司拟出资人民币5100万元，持股比例为51%。拟在湖南邵东县廉桥镇以中药材种植、中药材市场管理、中药材加工等建设为主进行投资，建立廉桥医药工业园、廉桥医药仓储物流中心。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
2015年2月4日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十九次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。
公司董事会授权经营层办理本次设立事项相关的一切事宜及签署相关的文件。由于董事长刘悉承先生为南方同正实际控制人，董事裘婉萍女士为南方同正副总经理，因此关联董事刘悉承先生、裘婉萍女士回避了本议案的表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方及合作方基本情况
（一）关联方
公司名称：深圳市南方同正投资有限公司
成立日期：2001年8月29日
注册资本：6000.6万元
法定代表人：刘悉承
注册地址：深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座 19层1905
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资咨询。
股权结构：刘悉承持股比例为83.3250%；邱晓薇持股比例为16.6650%，陈定平持股比例为0.0099%。
关联关系：深圳市南方同正投资有限公司为公司的控股股东。
南方同正最近一年及一期的财务数据：
单位：元
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||2013 年12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|资产总额|4,151,848,306.86|4,440,851,434.68|
|负债总额|2,794,869,319.16|2,981,706,475.26|
|净资产|1,356,978,987.70|1,459,144,959.42|
||2013年1-12月|2014年1-9月|
|营业收入|1,108,421,220.21|1,127,633,680.44|
|净利润|232,905,936.20|153,772,082.36|

（二）李光焰
李光焰先生，男，籍贯为湖南邵东，其与公司不存在关联关系。
（三）张海福
张海福先生，男，籍贯为湖南株洲，其与公司不存在关联关系。
三、关联交易标的的基本情况
拟设立企业名称：湖南廉桥药都医药有限公司（最终以工商登记机关核准登
记的名称为准。）
注册地址：湖南省邵东县廉桥镇（详细地址待定，最终以工商登记机关核准登记的注册地址为准。）
企业性质：有限责任公司
注册资本：人民币10000万元
经营范围：中药材、中药饮片的收购与批发、中西成药、保健品、原料药、生物制剂、医药器械。（最终以工商登记机关核准登记的经营范围为准。）
出资方式：现金出资。
各方的出资比例：
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|出资人|出资方式|出资数额（人民币）|出资比例|
|海南海药股份有限公司|现金|5100万元|51%|
|李光焰|现金|2500万元|25%|
|深圳市南方同正投资有限公司|现金|1400万元|14%|
|张海福|现金|1000万元|10%|
|总计||1亿元|100%|

本次投资拟分两期进行，第一期投资为5000万元，由各出资人按照出资比例在廉桥药都公司设立时出资；第二期投资为5000万元，由各出资人按照出资比例在廉桥药都公司成立之日起两年内缴足。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）中药材市场保持持续增长的态势，国家和各地区陆续出台了相应的扶持政策，中医药行业具有良好的发展潜力。廉桥中药材市场是国家批准的17家中药材市场之一，具有规模化的基础，当地政府也希望推进中药材市场的整合，促进其规范化规模化发展，发挥良好的经济效益和社会效益。公司设立控股子公司，拟在湖南邵东县廉桥镇以中药材种植、中药材市场管理、中药材加工等建设为主进行投资，拟建立廉桥中药材市场运营平台，初步建立规范化、标准化、信息化的管理服务平台，推动中药材产业健康持续发展。
（二）本项目的建设，公司可以利用当地中药材资源，进一步完善公司的中
药产品的产业链建设和扩大中药产品规模。
（三）随着国民对健康需求的不断升级，中草药饮片、中药保健品为代表的中药衍生品行业成为大健康产业的重要组成部分，公司将在专注现有治疗性药物的基础上，布局大健康产业。
（四）中医药材平台的打造和中药材现代物流的建设，是公司探索中医药产业未来发展的趋势，对公司创新业务，拓宽盈利空间有积极意义。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额
年初至披露日公司与该关联人未发生关联交易。
六、独立董事意见
独立董事认真审阅了该项议案及相关材料，同意将本次关联交易提交董事会审议。关联董事在审议本议案时回避表决，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现有损害公司、股东特别是中小股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
七、风险提示
目前我国中药材流通整体上仍为落后的农贸集市交易形式，组织化、规模化程度低，是我国流通领域现代化程度最低的行业之一。公司能否成功整合中药材市场，建立规范化、标准化、信息化、规模化的产业平台，存在一定的经营风险。敬请广大投资者谨慎决策。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
2、独立董事关于本次交易发表的独立意见。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事会
二〇一五年二月五日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-047号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于投资设立并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十七次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于发起设立天津爱迪尔金鼎珠宝消费产业资产管理中心（有限合伙制）的议案》，公司拟以自有资金与北京方圆金鼎投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金，基金总募集规模初定为6亿元人民币，首期规模1亿元人民币。《关于投资设立并购基金的公告》详细内容请参见 2016年 3月 5日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
近日，合伙企业已完成了工商登记手续，并取得了由江苏省苏州工业园区工商行政管理局下发的《营业执照》，相关信息登记如下：
注册号：91320594MA1MKJ6T50
公司名称：苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
经营场所：苏州工业园区和顺路1号博济生能科技园265B
执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司（委派代表：邹立军）
成立日期：2016年05月10日
合伙期限：2016年05月10日至2020年04月25日
经营范围：投资管理、资产管理、创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-084
深圳市索菱实业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2018年10月22日以电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2018年10月29日上午在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席谌勇超先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
同意选举谌勇超先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。谌勇超先生简历附后。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018年第三季度报告全文及正文的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》刊登于 2018年 10月 30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告正文》刊登于 2018年 10月 30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司监事会2018年10月30日
附件：监事会主席谌勇超先生简历
谌勇超：男，1966年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，高中学历。
2001年至今任深圳索菱实业股份有限公司工模部经理。
截至本公告日，谌勇超先生未持有公司股票。
谌勇超先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
谌勇超先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-021露笑科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）、时间
①现场会议时间：2017年2月8日下午14:30（星期三）
②网络投票时间：2017年 2月 7日至 2017年 2月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00期间的任意时间。
（2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司六楼会议室（3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式（4）、会议召集人：公司董事会
（5）、现场会议主持人：董事慎东初先生
（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 7人（代表股东 8名），代表有表决权股份345,028,512股，占公司股份总数734,824,767股的46.9538%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共7人（代表股东8名），代表有表决权股份345,028,512股，占公司股份总数734,824,767股的46.9538%；参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数734,824,767股的0.0000%。
3、本次股东大会的现场会议经由半数以上董事共同推举的董事慎东初先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、《关于终止本次重大资产重组的议案》；
表决结果：同意345,028,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 29,229,800股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
2、《关于公司与相关方签署<终止重大资产重组协议>的议案》；
表决结果：同意345,028,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 29,229,800股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
3、《关于变更部分募投项目的议案》；
表决结果：同意345,028,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 29,229,800股，占出席会议中小投资者所
持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2017-014
海南普利制药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本届股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、会议无对中小股东（指除董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）实行单独计票的议案；
4、本次股东大会审议的第 1项议案为特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2017年 4月 20日上午 10时
网络投票日期和时间：2017年 4月19日-2017年 4月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 4月 19日下午 15:00至 2017年 4月 20日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 1509号天恒大厦 10楼浙江普利药业有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：周茂
6、本次会议的召集和召开符合符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或股东代表9人，代表股份76829546股，占上市公司总股份的62.91％。
其中：通过现场投票的股东或股东代表8人，代表股份76829046股，占上市公司总股份的62.91％。
通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份0.0004％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或股东代表1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.004％。
其中：通过现场投票的股东或股东代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0004％。
3、公司董事、监事、高级管理人会员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）、审议通过了《关于修改公司章程并办理变更登记的议案》
总表决情况：
同意76829546股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权[]股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>议案》
总表决情况：
同意76829546股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权[]股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
总表决情况：
同意76829546股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权[]股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京德恒（杭州）律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、海南普利制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于海南普利制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-080成都运达科技股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）关于开展融资融券业务的通知，现将相关情况公告如下：
运达集团与光大证券股份有限公司开展融资融券业务，将其持有的公司股份26,000,000股转入光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。
截至本公告披露日，运达集团持有公司 230,136,996股股份，占公司总股本的50.97%。其中，通过普通证券账户持有公司股份 204,136,996股，占公司总股本的45.21%；通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份26,000,000股，占公司总股本的5.76%。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-027浙江正元智慧科技股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》、《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2017年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款和其他应收款，计提资产减值准备共计 11,817,162.80元，其中应收账款计提坏账准备金额为11,519,816.21元，其他应收款计提坏账准备金额为297,346.59元。
二、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，在董事会审批权限范围内，已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款和其他应收款坏账准备。
2017年度公司计提应收账款和其他应收款坏账准备 11,817,162.80元，坏账准备的确认标准和计提方法为：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金金额300万元以上（含）且占应收款项账面余额额标准 10%以上的款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低单项金额重大并单项计提坏账于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试准备的计提方法 未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差合并范围内关联往来组合
额计提坏账准备
(2)账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5|
|10|
|30|
|50|
|80|
|100|

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风单项计提坏账准备的理由 险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发坏账准备的计提方法
生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2017年度营业利润11,817,162.80元，
本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。
五、公司董事会意见
公司董事会认为：为真实反映公司财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，经过认真分析，公司对 2017年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 11,817,162.80元。公司2017年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司2017年度财务状况及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。
六、公司监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够公允反映公司2017年度的财务状况及经营成果。
同意公司本次计提资产减值准备。
七、公司独立董事意见
公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司相关政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够公允地反映2017年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司《第二届董事会第十九次会议决议》。
2、公司《第二届监事会第十次会议决议》。
3、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-010申科滑动轴承股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2019年4月15日以专人方式送达，会议于2019年4月25日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席何铁财先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入 16,187.38万元，同比减少7.05%；实现营业利润443.12万元，同比减少14.14%；归属于上市公司股东的净利润406.49万元，同比减少24.90%。
公司 2018年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现利润总额406.49万元，净利润406.49万元。本年度的净利润加上年初未分配利润 4,835.62万元，2018年度可供股东分配的利润为 5,242.11万元。因公司生产经营需求，公司本年度未分配利润暂不分配。
监事会认为上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将其提交2018年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告
及其摘要》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2018年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制
作用。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度监事薪酬方案》。
监事会认为 2019年度监事薪酬方案符合公司的实际情况，有利于监事更好的履行职责。
本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，公司2019年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
9、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为2019年度审计机构的议案》。
经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
10、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销部分应收账款坏账的议案》。
监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销坏账不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，监事会同意公司本次核销应收账款坏账事项。
11、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
经审核，监事会认为本次募集资金投资项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意募投项目延期事项。
12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。执行新会计准则有助于客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
13、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、备查文件
公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-027浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）于 2019年 4月 12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为合理利用闲置自有资金和提高资金使用效率，同意在保证公司正常经营的情况下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议通过之日起18个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及投资期限
拟使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，单个产品投资期限不超过 12个月，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资于银行、券商等金融机构发行的期限不超过 12个月的流动性高、稳健型、低风险的产品，优先选择
保本型产品。
（四）投资决议授权期限
自股东大会审议通过之日起18个月内有效。
（五）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会提请股东大会授权公司董事长在规定额度及授权期限内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（六）收益分配方式
收益归公司所有。
（七）其他
公司与发行产品的金融机构不存在关联关系。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过12个月流动性高、稳健型、低风险的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，并优先选择保本型产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期
对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司将在保证正常经营的情况下，适时使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常开展。同时坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，进行适度的现金管理，将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得良好的投资回报，提高公司收益，降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序
1、董事会审议情况
2019年4月12日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。经全体董事表决，一致同意在保证公司正常经营的情况下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议通过之日起 18个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
司和全体股东的利益。监事会同意使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，并同意提交股东大会审议。
3、独立董事意见
公司在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意使用不超过6亿元（含6亿元）人民币闲置自有资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：兆丰股份在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不会影响公司日常经营的正常运转，有利于增加资金收益，符合公司及其股东利益。本次使用闲置自有资金进行现金管理业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确的同意意见。
基于上述意见，保荐机构同意兆丰股份使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过6亿元（含6亿元）人民币，投资于期限不超过12个月的低风险产品，在上述额度及自股东大会审议通过之日起18个月内有效，可循环滚动使用。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一九年四月十五日