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证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2016—95京汉实业投资股份有限公司第八届监事会
第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2016年 12月 28日以通讯方式召开。会议通知于 2016年 12月 19日以电话、邮件等方式发出，会议应参会监事 5人，实际参会监事 5人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举郭瑞为监事会主席的议案》
公司监事会于2016年12月28日收到关明广先生的书面辞职申请，因工作调整原因，关明广先生申请辞去公司职工监事、监事会主席职务。
关明广先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。本公司感谢关明广先生任职监事期间为公司所做的贡献。关明广先生辞职以后将担任公司副总裁职务。截止本公告之日，关明广先生直接持有本公司股份 3455,894股，通过北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）员工持股平台持有公司股份 404769.76股。
会议选举郭瑞先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭瑞先生不属于失信被执行人。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司监事会
2016年 12月 28日
附简历：
郭瑞先生，1984年 7月出生，本科学历，经济学学士，中共党员。2014年 3月获得上市公司董事会秘书任职资格证书。2010年 11月至 2011年 11月任京汉置业集团有限责任公司融资业务经理。2011年 11月至 2015年 4月任京汉置业集团有限责任公司董事长秘书。2015年 4月起任京汉置业集团有限责任公司董事长助理。2011年7月至2016年4月兼任京汉置业集团有限责任公司董事会秘书。2014年6月至2016年5月兼任京汉置业集团有限责任公司资本运营部经理。2015年 2月至今任北京时代引擎科技股份有限公司董事。2016年 6月起任京汉实业投资股份有限公司投融资部总监。
除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有京汉实业投资股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-100广发证券股份有限公司
关于 2014年度第十一期短期融资券发行事宜的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国人民银行（银发【2013】266号）通知，公司定于近期发行2014年度第十一期短期融资券，相关的基本情况如下：
1、债券名称：广发证券股份有限公司2014年度第十一期短期融资券
2、发行人：广发证券股份有限公司
3、债券类型：证券公司短期融资券
4、发行人待偿还短期融资券余额：截至募集说明书签署日期，发行人待偿还短期融资券余额为90亿元
5、最高发行余额：人民币130亿元（RMB13,000,000,000.00元）
6、本期发行金额：人民币30亿元（RMB3,000,000,000.00元）
7、债券期限：90天
8、债券面值：本期短期融资券面值为100元
9、发行价格：本期短期融资券按面值100元发行
10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系统招标决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利11、发行方式：本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银行间债券市场公开发行
12、招标标的：利率招标
13、债券形式：本期短期融资券采用实名记账式
14、债券承销:本期短期融资券的承销方式为承销团承销
15、发行对象：银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）
16、招标日：2014年9月11日
17、分销日：2014年9月12日
18、起息日：2014年9月12日
19、缴款日：2014年9月12日
20、债权登记日：2014年9月12日
21、上市流通日：2014年9月15日
22、到期兑付日：2014年 12月 11日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息
23、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付
24、本息兑付方式：到期一次还本付息。本期短期融资券存续期限内到期日的前5个工作日，由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。
相关事宜将在“兑付公告”中详细披露
25、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA级，本期短期融资券的债项信用级别为A-1级
26、债券担保情况：本期短期融资券无担保
27、募集资金用途：补充流动资金
28、流通交易场所：本期短期融资券发行结束后在全国银行间债券市场流通交易
29、登记托管机构：本期短期融资券在上海清算所进行登记、托管
30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资融资券所应缴纳的税款由投资者承担
关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）的披露。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一四年九月五日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-099宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重组募投项目完结节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 12月 3日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于重组募投项目完结节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，26,250.40万元用于交易现金对价、募集配套资金净额中8,148.03万元将用于阿诺精密“精密数控机床用高效切削刀具扩产项目”、1,803.84万元将用于阿诺精密“研发中心项目”、1,000万元用于交易涉及的税费及中介费用，截止目前本次非公开发行股票募集资金投资项目已完结，节余募集资金421.13万元用于永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]789号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开募集方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 32,406,158股，发行价为每股人民币 11.48元，共计募集资金人民币 37,202.27万元，坐扣券商承销佣金和发行股份购买资产财务顾问费 500.00万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2016年 5月11日汇入本公司募集资
金监管账户中国建设银行股份有限公司奉化支行账户 (账号为33150199750000000011)人民币 36,702.27万元。另扣减申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 92万元后，公司本次募集资金净额为36,610.27万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2016年5月 12日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]2800号)。
(二)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司奉化分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2016年6月11日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用募集资金 830.73万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具了中汇会鉴【2016】3280号《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》。
二、公司募集资金投资计划和募集资金使用情况
根据公司公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，26,250.40万元用于交易现金对价、募集配套资金净额中 8,148.03万元将用于阿诺精密“精密数控机床用高效切削刀具扩产项目”、1,803.84万元将用于阿诺精密“研发中心项目”、1,000万元用于交易涉及的税费及中介费用。
2016年 6月 6日，公司召开第二届董事会第十九次会议并决议通过公司使用募集配套资金净额合计9,951.87万元向阿诺精密增资，其中12,693,711元计入注册资本，其余计入资本公积。
截至目前，本次重组募集资金使用及节余情况如下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资金额|累计投入募集资金金额|节余募集资金金额（含利息收入）|备注|
|1|交易现金对价|26,250.40|26,250.40|0.00|实施完毕并结项|
|2|精密数控机床用高效切削刀具扩产项目|8,148.03|8,155.62|0.00|实施完毕并结项|
|3|研发中心项目|1,803.84|1,808.87|0.00|实施完毕并结项|
|4|交易涉及的税费及中介费用|1,000.00|592.00|421.13|实施完毕并结项|
||合计|37,202.27|36,806.89|421.13||

节余的募集资金存放于募集资金专户中。
三、节余募集资金的使用计划
为更加合理的使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司拟将募集资金投资项目结项后的节余资金 421.13万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营业务所需。
本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专户。专户注销后，公司与海通证券、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
四、节余募集资金永久性补充流动资金相关承诺
公司承诺，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
五、本次节余募集资金永久性补充流动资金的相关审议及批准程序
公司本次节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十九次会议和公司第三届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见。根据相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
备查文件：
1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司重大资产重组配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金核查意见》。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
上海市广发律师事务所
关于上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年12月1日在上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派王晶律师、邹孟霖律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规以及《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2015年 11月 13日召开的第三届董事会第九次会议决议召集。公司已于 2015年 11月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》，并决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会。
本次股东大会现场会议于 2015年 12月 1日下午 14:30在上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 30日下午15:00至2015年12月1日下午15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2015年11月24日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 21名，代表有表决权的股份 211,223,794股，占公司有表决权股份总数的38.103%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 12名，代表有表决权的股份 211,157,299股，占公司有表决权股份总数38.091%；根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表（包括委托代理人）共9名，代表有表决权的股份 66,495股，占公司有表决权股份总数的0.012%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共14名，代表有表决权的股份74,295股，占公司有表决权股份总数的0.013%。
根据本所律师的核查，参加现场会议的自然人股东持有本人居民身份证和股
东账户卡，参加现场会议的法人股股东代表已获得股东单位出具的授权委托书，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明。该等股东均于 2015年 11月 24日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于会议召开前进行了登记。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由信息公司验证。
现场会议由公司副董事长刘宁主持。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师等列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和参加人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会 2015年 11月 14日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，包括：
1、《关于公司增资参股上海钥世圈云健康科技发展有限公司暨关联交易的议案》；
2、《关于公司签署附生效条件的<增资协议书>的议案》；
3、《关于变更公司名称和经营范围的议案》；
4、《关于修改<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》；
5、《关于变更公司证券简称的议案》；
6、《关于授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票与网络投票相结合的方式。参加本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决；参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列
明的事项进行了表决。参与本次股东大会表决的股东中周炜、王英与本次股东大会审议的部分事项存在关联关系，该等股东在本次股东大会的投票中已回避表决。除前述股东外，参与本次股东大会表决的其他股东与本次股东大会的审议事项不存在关联关系。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
本所认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、本次股东大会的表决结果及决议
根据现场参加会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会作出决议，审议通过了会议通知公告所列明的议案，包括《关于公司增资参股上海钥世圈云健康科技发展有限公司暨关联交易的议案》等6项议案。该议案经参加本次股东大会的股东有效表决通过；会议记录及决议由出席会议的公司董事签署。
本所认为，本次股东大会的表决结果及决议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论
本所认为，公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 王晶
童楠 邹孟霖
二〇一五年十二月一日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-63
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2018年11月9日以传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2018年 11月 16日下午 16:00时在公司五层会议室以现场方式召开，公司董事共 11名，出席会议的董事 9名，董事周一波先生因工作原因未能出席本次会议，授权董事叶红女士代为行使表决权；独立董事郑健龙先生因工作原因未能出席本次会议，授权独立董事张立民先生代为行使表决权。监事会2名成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事王秀峰先生主持，经逐项审议通过了如下议案：
一、审议选举王秀峰先生为公司第一届董事会董事长的议案。
公司董事会同意选举王秀峰先生为公司第一届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第一届董事会任期结束。
根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为王秀峰先生，公司将及时办理工商变更事宜。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议第一届董事会各专门委员会人员调整的议案。
由于董事会部分人员发生了变更，董事会同意对战略委员会和提名委员会人员作相应调整，调整后的董事会专门委员会人员组成如下（薪酬与考核委员会和审计委员会人员未调整）：
（一）战略委员会：
主任委员（召集人）：王秀峰。
成员：王秀峰、郑健龙、梁斌、叶红、李振蓬、周一波。
（二）提名委员会：
主任委员（召集人）：郑健龙。
成员：郑健龙、张立民、张志学、王秀峰、周一波。
（三）薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：张志学。
成员：张志学、郑健龙、张立民、粟健、李钟汉。
（四）审计委员会：
主任委员（召集人）：张立民。
成员：张立民、张志学、梁斌、王福敏、叶红。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
附件：董事长简历
王秀峰先生：1970年出生，高级会计师、高级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委书记、董事、总经理，行云数聚（北京）科技有限公司、招商新智科技有限公司董事，招商局交通信息技术有限公司董事长；招商局亚太有限公司董事会主席兼首席执行官；招商局亚太投资（深圳）有限公司董事长兼总经理，招商局公路科技（北京）有限公司董事长；曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监、山东高速副董事长、中原高速董事、皖通高速董事；中国冶金科工股份有限公司副总裁、党委常委、中冶京唐建设有限公司董事长、党委书记、中国第二十二冶金建设公司总经理。
王秀峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2016-097
洛阳轴研科技股份有限公司
关于终止公开挂牌转让所持有的轴研精机部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日召开第五届董事会2016年第八次临时会议，审议通过了《关于转让轴研精机部分股权的议案》，公司拟以不低于评估值（人民币421.89万元）在北京产权交易所挂牌转让公司持有的洛阳轴研精密机械有限公司（以下简称“轴研精机”）47.59%股权，详细内容见公司于2016年7月16日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟通过挂牌方式转让控股子公司洛阳轴研精密机械有限公司部分股权的公告》。
2016年8月18日公司将持有的轴研精机47.59%股权在北京产权交易所正式挂牌，截止2016年9月14日首次挂牌公告期满，未征集到意向受让方。根据国有股权转让相关规定，公司未变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌期限，继续征集意向受让方。
截止2016年12月20日，公司仍未征集到意向受让方。公司决定终止所持有的轴研精机47.59%股权公开挂牌转让事项。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-087
北京京西文化旅游股份有限公司
关于电影《我要我们在一起》的关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）参与电影《我要我们在一起》（暂定名）投资，关联交易金额不超过 8,575万元；
2、影片存在无法上映或延期上映资金晚回收的风险；
3、影片存在票房与预期差距过大导致的亏损风险；
4、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经董事会审议通过，关联董事宋歌先生已回避表决，其他董事参与表决，无需提交股东大会审议。
敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
2019年 9月 10日公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于参与电影<我要我们在一起>投资暨关联交易的议案》，同意公司与工夫影业（宁波）有限公司（以下简称“工夫影业”）共同投资电影《我要我们在一起》。
由于公司董事长兼总裁宋歌先生担任工夫影业董事，因此本次交
易事项构成关联交易。本次关联交易已经董事会审议通过，关联董事宋歌先生已回避表决，其他董事参与表决。独立董事已对本次关联交易发表同意的事前认可和独立意见。
本次关联交易金额不超过 8,575万元。公司近一期经审计总资产664,025.62万元，净资产508,857.82万元，净利润32,581.80万元。
截至本次关联交易，公司过去 12个月内与工夫影业之间交易类别相关的关联交易总金额不超过 8,575万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。根据《公司章程》规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：工夫影业（宁波）有限公司
2、统一社会信用代码：9133021206292927XP
3、法定代表人：陶昆
4、注册资本：5,000万元人民币
5、注册地址：浙江省宁波市鄞州区惠风西路 115号城南商务大厦 A幢 1404-4室
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、财务情况：截至 2019年 6月 30日，工夫影业资产总额： 781,475,662.32元；负债总额：533,692,757.88元；营业收入： 41,726,297.64元；净利润：18,686,038.71元。（未经审计）
8、股权情况：工夫影业股权结构图如下：
9、关联关系：公司董事长兼总裁宋歌先生担任工夫影业董事。
10、工夫影业（宁波）有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价参照市场公允价格，由交易各方协商确定。
四、关联交易协议的主要内容
甲方：工夫影业（宁波）有限公司
乙方：北京京西文化旅游股份有限公司
甲、乙双方决定联合投资开发影片《我要我们在一起》（暂定名），具体事宜如下：
1、电影基本情况
（1）片名：《我要我们在一起》
（2）导演：沙漠
（3）监制：陈国富
（4）主演：屈楚萧、张婧仪
（5）上映日期：待定。
2、公司参与影片投资及宣发，公司投资及宣发总金额不超过 8,575万元。
3、影片在中国大陆地区的宣传营销事宜由乙方和/或乙方指定的第三方执行。影片在中国大陆地区的发行由乙方和/或乙方指定的第三方执行。
4、任何一方违反协议约定的义务，均构成违约，除协议另有约定外，违约方应赔偿其他方的实际损失。
5、协议自双方盖章后生效。协议壹式贰份，各方各执壹份，均具有同等法律效力。
五、关联交易的目的和影响
本次关联交易事项是为满足公司日常经营需要，本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，促进公司电影业务的发展，使北京文化在影视文化行业中加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日公司与关联方工夫影业累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事认为，本次公司关联交易事项符合公司正常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司独立董事认为，本次公司关联交易事项符合公司日常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事宋歌先生已回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次公司关联交易事项。
八、其他说明
公司将在定期报告中按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
九、备查文件
1、董事会决议；
3、影片《我要我们在一起》联合投资摄制协议。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-053
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于 2016年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已于 2017年 4月 19日召开的 2016年度股东大会审议通过，详细内容请参考公司于2017年4月20日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-032）。本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 398,154,658股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月12日，除权除息日为：2017年6月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省湖州市和孚镇工业园区 咨询联系人：赖建清
咨询电话：0572-3961786 传真电话： 0572-2833555
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2017年6月6日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-024深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届董事局第三十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第三十三次会议通知于 2016年 5月 6日以邮件形式发出，并于 2016年 5月 9日以通讯表决形式召开。会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
1、会议对股东关于提议增加公司 2015年年度股东大会临时提案的合法性进行了审核，通过了《关于增加公司2015年年度股东大会临时提案的议案》
鉴于公司董事局于2016年5月6日收到股东深圳海王集团股份有限公司（持有公司股份 180,455,603股，占公司总股本的23.98%）《关于向深圳市海王生物工程股份有限公司2015年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长董事局办理非公开发行股票授权期限的议案》两个议案增加到公司 2015年年度股东大会进行审议。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关规定，临时提案应根据法律、法规及《公司章程》的规定提交公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司第六届董事局第十六次会议逐项审议并通过了《关于公司本次非公开发
行A股股票方案的议案》等议案；公司 2015年度第一次临时股东大会审议并通过了上述议案，该次股东大会决议有效期为审议通过之日起十二个月。公司本次非公开发行股票申请已于2015年12月9日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2016年1月13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]63号）。
鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票登记发行工作仍需继续实施，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，现拟将公司 2015年度第一次临时股东大会决议的《关于公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》有效期延长十二个月，除延长有效期外，本次非公开发行股票方案未发生变化。
本议案需提交公司股东大会进行审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于延长董事局办理非公开发行股票授权期限的议案》
公司第六届董事局第十六次会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；公司 2015年度第一次临时股东大会审议并通过了上述议案，该次授权有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，现拟将上述授权议案有效期延长十二个月，除延长有效期外，股东大会对董事局授权的其他内容不变。
本议案需提交公司股东大会进行审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、股东提议增加临时提案的函；
3、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一六年五月九日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-063上海普丽盛包装股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东新疆大容民生投资有限合伙企业（以下简称“新疆大容”）的通知，获悉新疆大容所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份补充质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第一大股||补充质押||质押开始||质押||||本次补充质押占||
||||||||||||质权人|||用途|
||名称||东及一致行动人||股数（股）||日期||到期日||||其所持股份比例||
|新疆大容||是||1,200,000||2018年9月28日||2018年10月31日||东方证券股份有限公司||4.32%||补充质押|
|合计||-||1,200,000||-||-||-||4.32%||-|

二、股东股份被质押基本情况
截至本公告披露日，新疆大容持有公司股份27,795,000股，占公司总股本的27.80%。其所持有上市公司股份累计被质押 23,445,000股，占公司总股本的23.45%。
三、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，截至本公告披露日，控股股东新疆大容质押的股份未出现平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年10月8日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-048铜陵有色金属集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）因正在筹划重大事项，公司股票自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年3月10日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4月25日、5月5日、5月11日、5月18日、5月25日、6月2日、6月8日、6月15日、6月24日、7月1日、7月7日、7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。
截止本公告出具日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）持有的中铁建铜冠投资有限公司70%股权（以下简称“标的资产”）。
估，以尽快确定最终方案。
3、根据国有资产转让的相关规定，有色控股持有的中铁建铜冠股权需履行国有产权挂牌交易手续。2015年 5月，有色控股向安徽省国资委报送《铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权的请示》(铜色控股办【2015】107号)，6月收到安徽省国资委下发的《省国资委关于铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权有关事项的批复》(皖国资产权函【2015】378号)，同意有色控股将持有的中铁建股权通过产权交易中心挂牌转让。公司是否会最终成功摘牌中铁建铜冠70%股权，以及最终签署协议，尚需履行相关流程。
4、公司为维护投资者利益，公司相关工作正在积极推进之中。
鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请，公司股票自 2015年 7月 22日起继续停牌，公司将尽快确定非公开发行股票的相关事项，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一五年七月二十一日
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|国元证券股份有限公司关于|
|《安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》|
|的核查意见|

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|国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽|
|安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”或“公司”）非公开发行股票持|
|续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易|
|所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《安徽安凯|
|汽车股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查|
|意见：|
|一、安凯客车内部控制的基本情况|

（一）内部控制评价范围
公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及企业内部控制制度，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的具体内容，纳入本年度评价范围的单位包括公司本部及子公司安徽安凯金达机械制造有限公司、安徽江淮客车有限公司、安徽凯亚汽车零部件有限公司、扬州江淮宏运客车有限公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统和内部信息传递、专项风险的控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。公司董事会
根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合
公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司
的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的1%以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.5%-1%。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.1%-0.5%。。
出现以下情形的(包括但不限于)，被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、核心管理人员流失严重、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的1%以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.5%-1%。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.1%-0.5%。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
二、公司对内部控制评价的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
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|三、保荐机构核查工作|
|国元证券采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、抽|
|查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，在对|
|公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出|
|具的内部控制评价报告进行了核查。|
|四、保荐机构核查意见|

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|国元证券认为：截至本核查意见出具日，安凯客车现有的内部控制制度符合|
|有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会出具的 2018 年度内部控制评价|
|报告符合公司实际情况。|
|（以下无正文）|

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|（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于<安徽安凯汽车股份有限公|
|司2018 年度内部控制评价报告>的核查意见》之签章页）|

保荐代表人：____________ _____________
徐祖飞 孔晶晶
国元证券股份有限公司
年 月 日
深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立判断立场，对于公司第二届董事会第三十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2017】11606号公司2016年度审计报告，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币108,752,435.28元。经公司董事会研究，公司2016年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.49元（含税）,分配利润共计人民币 11,025,000.00元，占 2016年度归属于上市公司股东净利润的10.14%。不送红股，不以公积金转增股本。
经核查，我们认为：该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展。因此，我们同意公司 2016年度利润分配预案，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
二、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2016年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放与使用的相关规定，《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2016年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司建立的内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。在 2016年度内，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，内部控制体系较为健全。《公司2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。
四、关于续聘公司 2017年度审计机构及确定其支付报酬额度的独立意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计工作的要求，并根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们对《关于续聘公司 2017年度审计机构及确定其支付报酬额度的议案》进行了事前审议，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年，2017年审计费用人民币80万元，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
五、关于注销股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权的独立意见
因公司 2016年业绩未能达到股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核目标，拟注销 57名激励对象第一个行权期对应的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。因此，同意注销股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权。
六、关于注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的独立意见
由于激励对象中张轶、叶志军、车力 3人已离职，拟对已离职的激励对象所获授所有未行权的股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公
司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。因此，同意注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权。
七、关于公司变更营销网络建设项目部分实施内容的独立意见
公司本次变更营销网络建设项目部分实施内容，是在综合考虑公司整体发展规划目标和分析区域发展机会的基础上，对该项目部分实施内容作出的合理调整，有利于提高募集资金的使用效率，能够更为有效地配置资源，且不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，同意公司变更营销网络建设项目部分实施内容，并提交公司股东大会审议。
八、关于 2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
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|1、关于关联方资金占用情况|
|2016年度，公司关联方资金占用情况如下：|
|2016年5月30日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议并通过|
|了《关于补充更正公司2016年第一季报告及相关事宜的议案》，对公司 2016年|
|第一季度报告中涉及关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保|
|情况的内容进行了补充更正。经核查，由于公司经办人员对《拟上市企业转增股|
|本个人所得税管理工作指引》及相关文件的理解存在偏差，导致公司替关联方代|
|缴个人所得税至关联方归还税款期间客观结果上形成了资金占用的事实。我们|
|对公司替叶家豪、叶秀冬、叶国英三位关联方代缴个人所得税所形成的资金占|
|用事项进行了了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，此次代缴税款事项并|
|非因公司和三位关联方主观意愿而发生，三位关联方已分别于2016年4月21日|
|至26日主动将公司代为缴纳的个人所得税涉及的税款金额人民币329.02万元全|
|额支付至公司，三位关联方发生的占用资金的行为未影响公司财务独立性，未|
|影响公司生产经营活动的正常开展。为严格保护广大投资者利益，三位关联方|
|已在2016年5月30日前按同期银行贷款利率向公司支付了占用期间的资金占用|
|费。同时，公司对相关责任人员进行了追责。公司进一步加强了董监高对上市|
|规则和相关制度的学习和内部控制机制的建设。|

除此之外，截止本报告期末，公司没有与控股股东及其他关联方发生非经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于对外担保情况
2016年度，公司不存在为控股股东及其他关联方提供任何形式担保，也无任何违规担保事项发生。
独立董事：何文祥、耿建新、陈友春2017年4月26日
浙江亿利达风机股份有限公司
关于上海长天国际贸易有限公司
及爱绅科技有限公司2018年
上半年业绩承诺实现情况
专项审核报告
中喜专审字【2019】第0356号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））浙江亿利达风机股份有限公司
关于上海长天国际贸易有限公司及
爱绅科技有限公司2018年
业绩承诺实现情况的说明
专项审核报告
中喜专审字【2019】第0356号浙江亿利达风机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达公司”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的亿利达公司《关于上海长天国际贸易有限公司及爱绅科技有限公司2018年上半年业绩承诺实现情况的说明》(以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
一、管理层的责任
参照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是亿利达公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对亿利达公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
三、工作概述
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合上海长天国际贸易有限公司及爱绅科技有限公司实际情况，实施了包括复核会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
四、审核结论
经审核，我们认为，亿利达公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已参照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了上海长天国际贸易有限公司及爱绅科技有限公司2018年上半年业绩承诺实现情况。
本专项报告仅供亿利达公司年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十四日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062