证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2015-056
江苏澄星磷化工股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月23日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|278,865,414|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.08|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第八届董事会第三次会议决定召集并发布公告通知，由
公司董事长李兴先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事钱文贤先生因公务出差，无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事江国林先生因公务出差，无法出席会议；
3、董事会秘书夏正华先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

2、议案名称：关于公司本次重大资产购买构成关联交易及重大资产重组的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

3.00、议案名称：关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
3.01、议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

3.02、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

3.03、议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

3.04、议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

3.05、议案名称：标的资产交易金额
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

3.06、议案名称：标的资产转让价款的支付
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|||（%）||（%）||（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

3.07、议案名称：标的资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

3.08、议案名称：过渡期损益归属
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

3.09、议案名称：人员安置
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

3.10、议案名称：本次交易决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

4、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

5、议案名称：关于《江苏澄星磷化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

6、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议》的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

7、议案名称：关于批准本次重大资产购买涉及审计机构和资产评估机构出具相关报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

9、议案名称：关于公司本次重大资产购买暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

10、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,966,821|99.00|1,071,900|1.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|2|关于公司本次重大资产购买构成关联交易及重大资产重组的议案|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|3.01|本次交易的整体方案|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|3.02|交易对方|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|3.03|标的资产|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|3.04|交易方式|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|3.05|标的资产交易金额|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|3.06|标的资产转让价款的支付|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|3.07|标的资产的交割|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|3.08|过渡期损益归属|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|3.09|人员安置|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|3.10|本次交易决议有效期限|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|4|关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|5|关于《江苏澄星磷化工股份有限|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|

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||公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|||||||
|6|关于公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议》的议案|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|7|关于批准本次重大资产购买涉及审计机构和资产评估机构出具相关报告的议案|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|8|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|9|关于公司本次重大资产购买暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|
|10|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案|858,900|44.48|1,071,900|55.52|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10涉及关联股东回避表决的议案，江阴澄星实业集团有限公司进行了回避表决。
2、上述议案已经出席本次临时股东大会的股东以特别决议方式审议表决通
过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、崔白
2、律师鉴证结论意见：
江苏澄星磷化工股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏澄星磷化工股份有限公司2015年12月24日