证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2015-005四川中光防雷科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年6月4日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2015年 5月 29日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 9名，实到董事9名，公司董事长王德言先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市，公司需要根据本次新股发行的具体情况、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，对《四川中光防雷科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“公司章程”）的相关条款予以修改。公司董事会将根据公司股东大会的授权负责办理相应的工商变更登记事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
同意公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的有关规定，重新制定《股东大会议事规则》，自股东大会审议通过之日起，原《股东大会议事规则》废止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的有关规定，对《董事会议事规则》进行修订，以进一步规范和细化董事会议事流程。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的有关规定，对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，对《关联交易管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
联交易管理制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，对《对外担保管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，对《对外投资管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的有关规定，重新制定《募集资金管理制度》，自股东大会审议通过之日起，原《募集资金管理制度》废止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，重新制定《信息披露管理制度》，自股东大会审议通过之日起，原《信息披露事务管理制度》废止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的有关规定，对《董事会秘书工作制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、《关于重新制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，重新制定《内幕信息知情人登记管理制度》，自董事会审议通过之日起，原《内幕信息知情人登记制度》废止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《年报信息披露重大差错追究制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错追究制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第17号-对外提供财务资助》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《对外提供财务资助管理制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《控股股东和实际控制人行为规范》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控
股股东和实际控制人行为规范》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、《关于制定<内部信息保密制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》，制定《内部信息保密制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部信息保密制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》，制定《重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意公司根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的规定，结合公司实际，对《特定对象来访接待管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《特定对象来访接待管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20、《关于确定募集资金专项账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《四川中光防雷科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司设立以下募集资金专项账户用于存放募集资金，并与上海浦东发展银行成都高新西区支行和中国建设银行股份有限公司郫县犀浦支行分别签署募集资金监管协议：
（1）户名：四川中光防雷科技股份有限公司
开户银行：上海浦东发展银行成都高新西区支行
账号：73170154500000230
余额：175,506,800.00元人民币
用途：该专户仅用于雷电防护产品改扩建技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）户名：四川中光防雷科技股份有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司郫县犀浦支行
账号：51001597237051507227
余额：43,779,000.00元人民币
用途：该专户仅用于研发检测中心技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（3）户名：四川中光防雷科技股份有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司郫县犀浦支行
账号：51001597237051507234
余额：71,286,000.00元人民币
用途：该专户仅用于补充营运资金、发行费用募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
国信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据相关规定指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。本公司同时授权董事长与上述银行及保荐机构签署募集资金监管协议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21、《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 15,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事事前认可了本议案；独立董事、监事会和保荐机构均对本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
22、《关于调整独立董事津贴的议案》
结合公司实际情况，同意给予独立董事的津贴为每人每月人民币 5000.00元，自股东大会审议通过的次月起执行。
公司独立董事事前认可了本议案，并对关于调整独立董事津贴的事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
23、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
本决议的第一至第九、第二十一、第二十二项议案需提交至股东大会审议。
公司定于2015年6月19日上午10:00在公司住所地成都市高新区西部园区天宇路19号召开2015年第三次临时股东大会审议上述议案。
会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川中光防雷科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的独立意见
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会