股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-127银亿股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）收到《起诉状》，系公司与天弘创新资产管理有限公司的一起公司债券交易纠纷案件，宁波市中级人民法院已受理该起案件。现将具体情况如下：
一、诉讼案件的基本情况
（一）案件的基本情况
1、诉讼当事人的基本情况
原告：天弘创新资产管理有限公司（系天弘创新稳债耀之 1期专项资产管理计划管理人）
法定代表人：郭树强
住所：北京市平谷区林荫北街 13号信息大厦 802室
被告一：银亿股份有限公司（原名：银亿房地产股份有限公司）
法定代表人：熊续强
住所：甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573号八楼
被告二：宁波银亿房地产开发有限公司
法定代表人：方宇
住所：宁波保税区国际发展大厦 404B
被告三：宁波银亿置业有限公司
法定代表人：熊续强
住所：浙江省宁波市江北区人民路 132号
第三人：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111号
2、诉讼请求
1、诉讼请求
（1）请求判令被告一支付“16银亿04”债券本金 700万元，利息 270,992元，违约金 371,092元；（违约金按每日万分之一的罚息率，计算至实际清偿之日止，暂计至 2019年 6月 1日）
（2）请求判令被告一支付“16银亿05”债券本金 8,000万元，利息 2,796,822元，违约金 3,940,822元；（违约金按每日万分之一的罚息率，计算至实际清偿之日止，暂计至 2019年 6月 1日）
（3）请求判令被告二、被告三承担连带责任；
（4）请求判令三被告承担本案案件受理费、保全费、律师费等实现债权的费用；
2、案由
2015年11月12日，银亿股份有限公司经中国证券监督管理委员会核准，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 18亿元的公司债券。
2016年 6月 16日，被告一签署《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（简称“《募集说明书》（第二期）”)规定：（1）本期债券（债券简称：“16银亿04”，债券代码：“112404”）发行金额 7亿元，发行期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；（2）该期债券起息日为 2016年 6月 21日，2017年至 2021年期间每年的 6月 21日为上一个计息年度的付息日，兑付日为 2021年 6月 21日；（3）还本付息方式为：债券按年付息，到期一次还本，年度付
息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息，票面利率为7.03%。
2016年 7月 6日，被告一签署《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（简称“《募集说明书》（第二期）”)，规定：（1）本期债券（债券简称：“16银亿05”，债券代码：“112412”)发行金额 4亿元，发行期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。（2）该期债券起息日为 2016年 7月 11日，2017年至 2021年期间每年的 7月 11日为上一个计息年度的付息日，兑付日为 2021年 7月 11日；（3）还本付息方式为：债券按年付息，到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息，票面利率为7.05%。以上两期债券的承销商、受托管理人为招商证券股份有限公司，截至起诉之日，原告通过天弘创新稳债耀之 1期专项资产管理计划持有“16银亿04”债券的券面金额为 700万，持有“16银亿05”债券的券面金额为 8,000万元。
《募集说明书》（第一期、第二期）中的违约条款均约定：“以下事件件构成本期债券项下的违约事件：（4）发行人发生未能清偿到期银行或其他金融机构借款本金和利息，以及其他到期债务的违约情况”。2018年 12月 24日，被告一公告称其发行的“银亿房地产股份有限公司 2015年面向合规投资者公开发行公司债券（第一期）”(15银亿01)未能如期足额兑付，宣称截止 2018年 12月 24日，公司已经支付“15银亿01”利息，但未能支付本金部分，构成实质违约。根据违约条款的约定，“15银亿01”债券的实质性违约，已经触发“16银亿04”、“16银亿05”两期债券的交叉违约条款。
两期债券的《募集说明书》均另约定，当违约事件发生且一直持续五个连续交易日仍未解除，单独或合并持有本期未偿还债券本金总额50%以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有
本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下，采取相应救济措施，单独或合并持有本期未偿还债券50%以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。
2019年 1月 8日，《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券待有人会议》召开，本次会议审议的《关于宣布“15银亿01”未回售部分债券及 “16银亿04”、“16银亿05”和“16银亿07”全部债券加速到期的议案》获得通过。
2019年 2月 14日，《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第二次债券持有人会议》召开，本次会议审议的《关于发行人及其关联方为“16银亿04”提供增信措施并提请债券持有人取消加速到期的议案》未获得通过，故“16银亿04”债券已经加速到期，且加速到期议案生效日为 2019年 1月 8日，债券加速到期日为 2019年 1月 8日。
2019年 1月 29日，《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2019年第二次债券持有人会议》召开，本次会议审议的：《关于发行人及其关联方为“16银亿05”提供增信措施并提请债券持有人取消加速到期的议案》获得通过。根据该议案，发行人应于上述议案审议通过之日起 25个交易日内（即 2019年 3月 12日）办理增信措施，签订《质押担保协议》并办理完成抵质押手续。
截至 2019年 5月 30日，发行人 2019-31号及 2019-32号公告里提及的部分质押担保已完成；提及的“宁波银亿置业有限公司持有的象山银亿房地产开发有限公司（以下简称“象山银亿房产”）22.22%的股权、对象山银亿房产 13,954.22万元债权”质押担保尚未办理完成。发行人的增信措施，未
能在约定时间内实现，已构成违约。故“16银亿05”债券已经加速到期，债券加速到期日应溯及至 2019年 1月 8日。
综上，“16银亿04”、“16银亿05”债券均出现加速到期情形，发行人及担保人应当承担违约责任或担保责任。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告披露日，本公司作为原告的未决小额诉讼案件共计 19笔，涉及金额 41,902,560.53元，本公司作为被告的未决小额诉讼案件共计 15笔，涉及金额 46,521,609.16元。前述案件主要系房地产业务相关的买卖合同、租赁合同常规纠纷。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
目前，公司生产经营情况正常，公司将积极配合、妥善处理此次诉讼。
本次诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《起诉状》。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二○一九年六月二十九日