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证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2016-057
灵康药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。
公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 18日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828号文核准，并于2015年5月20日发行6,500万股，发行后总股本为 26,000万股，每股发行价为 11.70元，募集资金最高额度为76,050万元，扣除发行费用5,755.03万元后，募集资金净额为70,294.97万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2015年5月25日出具了天健验[2015]150号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，主要包括投入募集资金投资项目、用募集资金置换预先投入的自筹资金、使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品、用募集资金对实施主体进行增资等。
募集资金使用情况的详情请见本公司于2016年4月15日刊载于上海证券交易所网站的《灵康药业集团股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-027），及于2016年4月15日刊载于上海证券交易所网站天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《灵康药业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2016]2320号）。
三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
公司于2015年6月23日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，购买额度为不超过人民币 6亿元（含 6亿元），有效期一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司于2016年7月18日召开第二届董事会第五次会议，为提高资金使用效率，在保证募投项目建设正常进行的前提下，同意继续使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品。具体情况如下：
(一)资金来源及额度
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度内，资金可滚动使用。
(二)理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12个月理财产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
(三)投资期限
该决议自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过一年，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
(四)实施方式
授权董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部按照上述要求实施和办理相关事宜。
(五)信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、审议程序及独立董事、监事会和保荐机构意见
1、董事会审议情况
2016年 7月 18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、期限最长不超过一年的理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理。
3、监事会意见
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
保荐机构中信证券股份有限公司核查后认为：
（1）截至本核查意见出具日，本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司第二届董事会第五会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。
（2）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
（3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对本次使用闲置募集资金事项无异议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于灵康药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会2016年7月20日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2016-057
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”），申请注册本金总额不超过35亿元人民币的超短期融资券发行额度。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注
[2016]SCP198号），同意接受公司超短期融资券注册，并就有关事项公告如下：1、公司超短期融资券注册金额为35亿元，注册额度自通知书落款之日起2
年内有效，由兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券，并根据实际进展情况，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》以及公司相关规定，做好信息披露工作。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2015-084
万鸿集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
万鸿集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2015年 11月 20日以通讯方式召开。本次会议通知于 2015年 11月 12日以书面递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于《<万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案报告书（草案）>及其摘要》的议案。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
2、关于签订《<重大资产置换及发行股份购买资产协议>之确认书》的议案。
同意公司与百川燃气股份有限公司的全体股东签订《<重大资产
置换及发行股份购买资产协议>之确认书》。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
3、关于签订《<万鸿集团股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公开发行股票认购协议>之确认函》的议案。
同意公司与廊坊百川资产管理有限公司、曹飞签订签署《<万鸿集团股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公开发行股票认购协议>之确认函》。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
4、关于签订《<盈利预测补偿协议>之确认函》的议案。
同意公司和廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉和中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《<盈利预测补偿协议>之确认函》。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
5、关于批准《本次交易相关报告》的议案
审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对置入资产进行审计并出具了信会师报字【2015】第 711566号《百川燃气股份有限公司审计报告》、信会师报字【2015】第 711551号《百川燃气股份有限公司盈利预测审核报告》、信会师报字【2015】第 711553号《万鸿集团股份有限公司备考财务报表审计报告》、信会师报字【2015】第 711552号《备考盈利预测审核报告》，中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）对万鸿集团进行审计出具了众环审字【2015】第 011843号《审计报告》。
同意将前述相关报告用于本次重大资产重组的信息披露并根据监管部门的要求作为向其提交的申报材料。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于
益丰大药房连锁股份有限公司对营销网络建设项目
调整门店数量及延长实施期限的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐机构”））作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对益丰药房拟对营销网络建设项目调整门店数量及延长实施期限的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]190号）的核准，益丰药房公开发行人民币普通股4,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售400万股，网上发行3,600万股，发行价格为 19.47元/股，募集资金总额为人民币 77,880.00万元，扣除发行费用人民币 5,342.30万元后，实际募集资金净额为 72,537.70万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验[2015]2-6号《验资报告》进行确认。
二、募集资金投资项目概况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目总投资||拟使用募集资金投资额|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||营销网络建设项目||61,588.21||61,075.00||

|||||
|-|-|-|-|
|2|补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金|20,000.00|11,500.00|
|合计||81,588.21|72,575.00|

三、营销网络建设项目调整门店数量及延长实施期限的情况和原因
（一）原营销网络建设项目基本情况
公司拟将本次募集资金用于营销网络建设项目，拟在四年内在湖南、湖北、上海、江苏、江西五省市建设连锁药店550家，具体建设情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||新增门店数||门店经营面积||项目总投资|
||序号||省市|||||||
||||||（家）||（平方米）||（万元）|
|1||湖南省||247||42,535||26,846.30||
|2||湖北省||50||8,870||3,485.72||
|3||上海市||49||9,720||5,795.25||
|4||江苏省||73||12,010||9,331.24||
|5||江西省||131||22,810||16,129.70||
|合计||||550||95,945.00||61,588.21||

本次募投项目开设店型涉及小型社区店、中型社区店、区域中心店和旗舰店，其中，区域中心店、中型社区店及小型社区店共计545家，由于经营面积相对较小，取得较为容易，计划通过租赁方式解决；而5家旗舰店出于经营的稳定性考虑，计划以自购物业方式解决。
（二）营销网络建设项目部分调整的原因
1、由于药品零售行业整体格局不断发生变化，过去以中店或中大店为主的门店布局，逐步演变为以突出便利性为主的小型社区店布局，由于单店面积的变化，原募投项目规划门店总数550家，不能完成原募投资项目规划的投资面积和总投资额。
2、公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间。公司于2011年6月规划募集资金投资项目；2012年 2月，营销网络建设项目获公司股东大会审批通过；
2015年 2月，募集资金到位。因项目资金到位时间晚于预计时间，从而影响项
目的投入进度。
（三）营销网络建设项目调整门店数量及延长实施期限的方案
1、公司根据当前市场的实际情况，在项目总投资额及总投资面积不变的情况下，对营销网络建设项目的门店数量进行调整，由原门店总数550家，增加至不超过800家；
2、由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，营销网络建设项目实施期限的完成日期延长至2016年9月30日。
上述对营销网络建设项目的调整仅仅增加了项目门店数量以及延长了项目实施期限，项目投资总金额、店铺总面积未发生变化，营销网络建设项目的预期效益、成本以及项目回收期也未发生变化。
四、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对营销网络建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案》，董事会认为公司本次对营销网络建设项目调整门店数量及延长实施期限，符合公司实际发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《公司章程》的相关规定，同意公司对营销网络项目部分内容进行调整。
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于对营销网络建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案》，监事会发表了如下意见：公司根据实际情况对营销网络建设项目的门店数量及实施期限做出相应调整，能够更为有效地配置资源，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次募集资金投资项目调整门店数量及延长实施期限无异议。
公司独立董事认为，根据公司募集资金投资项目和投资计划，公司本次营销网络建设项目门店数量调整及延长实施期限，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及《公司章程》的规定。因市场的不断发展变化，此次调整是必要的，能够更有效地配置资源，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意对营销网络建设项目门店数量及实施期限进行调整。
五、保荐机构核查意见
作为益丰药房首次公开发行股票并上市的保荐人，核查意见如下：
公司本次对营销网络建设项目门店数量及实施期限进行调整已经第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事和监事会也均发表了同意意见，尚需股东大会审议通过。本次调整不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次调整是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，上述事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
中信证券对本次募集资金投资项目调整门店数量及延长实施期限无异议。
（本页以下无正文，系签章页）
国浩律师（上海）事务所
关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2014年1月3日召开第五届董事会2014年度第一次临时会议，审议通过《关于提请召开2014年度第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年1月21日召开本次股东大会。
公司董事会于2014年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东
大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式等事项。
公司董事会于2014年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大会资料。
1.2 本次股东大会采取现场方式召开。
本次股东大会于2014年1月21日14:00在上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由公司副董事长严宏先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1 本次股东大会的股权登记日为2014年1月15日。截至该日，公司有表决权的股份总数为 586,566,000股。
2.2 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2014年1月 15日收市后的股东名册，并经查验出席会议人员所持股票账户、身份证明及相关授权委托书，本所律师确认，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共计8人，代表有表决权的股份 236,537,283股，占有表决权股份总数的40.33％；上述人员出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
《关于控股子公司向浙江精工建设集团有限公司转让债权暨关联交易的
议案》。
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形；本议案所涉事项构成关联交易。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.2 经核验表决结果，本次股东大会议案获通过。因本议案属关联交易议案，故进行表决时，公司控股股东精工控股集团有限公司依法进行了回避。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
交控科技股份有限公司
重大交易决策制度
第一章 总则
第一条为确保交控科技股份有限公司（以下简称公司）工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《交控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。
第二条公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易决策中，保障股东大会、董事会和董事长、总经理各自的权限得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。
第三条本制度所称“交易”包括下列事项：
（一）购买或者出售资产；
（二）购买银行理财产品；
（三）转让或受让研发项目；
（四）签订许可使用协议；
（五）租入或者租出资产；
（六）委托或者受托管理资产和业务；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权、债务重组；
（九）提供财务资助；
（十）上海证券交易所认定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。
第二章交易审批权限
第四条公司拟发生的交易，达到下列标准之一的，由董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值的10%以上；
（三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的
10%以上；
（四）交易标的（如股权）的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且超过1,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以
上，且超过100万元；
（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过100万元。
第五条公司发生的交易达到下列标准之一的，董事会审议通过后，还应提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的50%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值的的50%以上；
（三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的
50%以上；
（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过5,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以
上，且超过500万元；
（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过500万元。
第六条公司分期实施交易的，应当以交易总额为基础适用第五条和第六条。
公司应当及时披露分期交易的实际发生情况。
第七条公司与同一交易方同时发生第四条规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额，适用第五条或第六条的规定。
第八条，公司进行第四条规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续 12个月累计计算的原则，适用第五条或第六条的规定。已经按照第五条或第六条规定履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第九条公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用第五条或第六条的规定。
签署股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用第五条或第六条。
第十条交易标的为股权且达到第六条规定标准的，公司应当提供交易标的最近一年又一期财务报告的审计报告；交易标的为股权以外的非现金资产的，应当提供评估报告。经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过 6个月，评估报告的评估基准日距离评估报告使用日不得超过1年。
前款规定的审计报告和评估报告应当由具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构出具。
第十一条公司发生“购买或出售资产”交易时，不论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额或者成交金额在连续 12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的，除应参照本制度第十二条进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十二条公司发生本制度第四条所述交易，除按照有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及本制度的相关规定须提交公司股东大会或董事会审议的之外，其余均由总经理批准。
公司发生由总经理决定的对外投资、收购及出售资产等事项，公司应制订详细的可行性分析报告，同时应报董事会知晓。
第十三条涉及关联交易的决策权限，依据公司《关联交易管理制度》执行。
第十四条公司设立分公司，由董事会审议批准。
第三章附则
第十五条本条所称的市值，是指交易前 10个交易日收盘市值的算术平均值。
第十六条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定相抵触的，按照前述规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条本制度所称“以上”、“内”、“之间”、“以下”含本数；“超过”、“低于”、“不足”不含本数。
第十八条本制度由股东大会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
第十九条本制度由公司董事会负责解释。
2019年10月
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-102债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 28 日分别召|
|开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关|
|于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项|
|目款项的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账|
|户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。|
|公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了核查|
|意见。现就该事项的具体情况公告如下：|
|一、首次公开发行股票并上市募集资金基本情况|
|经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行|
|股票的批复》（证监许可【2017】523号）以及上海证券交易所《关于金能科技|
|股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（【2017】131号）核准，公|
|司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 7,730 万股,每股发行价|
|格为 13.37 元，募集资金总额为人民币 103,350.10 万元，扣除发行费用后募集|
|资金净额为人民币97,607.00 万元。|
|上述资金于 2017 年 5 月 5 日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合|
|伙）审验，并出具瑞华验字【2017】37020002 号《验资报告》，且已全部存放|
|于募集资金专户管理。|
|二、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况|
|经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转|
|换公司债券的批复》（证监许可【2019】930号）的核准，公司于2019 年10月|

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|-|
|14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面|
|值发行，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）|
|13,687,735.86 元后，募集资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金于 2019|
|年10月 18日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资|
|报告》（瑞华验字【2019】37110011号）。|
|为规范募集资金管理，公司及全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司、全|
|资孙公司青岛金能新材料有限公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施|
|专项存储，与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金专户|
|存储五方监管协议。|
|三、通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金|
|投资项目款项的基本情况及操作流程|

为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募投项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。具体操作流程如下：
1、根据募投项目相关材料及设备供应商、工程施工方开具的增值税发票或相关材料及设备、工程施工采购合同涉及的预付定金条款，公司及相关募投项目实施主体将上述增值税发票对应的等额资金扣除预付定金（如有）后的部分或采购合同涉及的预付定金从募集资金专户中转出，并以银行承兑汇票保证金形式存储于在募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中。公司及相关募投项目实施主体从募集资金专户中转出相应款项之后，应及时以邮件或书面形式通知保荐机构；
2、募集资金专户银行以在募集资金保证金账户内的保证金开具等额银行承兑汇票，并支付给相关材料及设备供应商、工程施工方等；
3、银行承兑汇票到期后，上述银行承兑汇票保证金将直接用于兑付到期的银行承兑汇票资金，保证金产生利息转入募集资金专户。兑付完成后，公司及相关募投项目实施主体应及时以邮件或书面形式通知保荐机构；
4、保荐机构和保荐代表人对公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具
银行承兑汇票用来支付募集资金投资项目款项的情况进行监督。保荐机构和保荐
代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司开具银行承兑汇票支付募集资
金投资项目款项的情况进行监督，公司及相关募投项目实施主体与募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、相关决策程序及相关意见
1、董事会审议情况
2019年 11月 28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。
2、监事会审议情况
2019年 11月 28日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事审查后，发表独立意见如下：公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的事项。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司及相关募投项目实施主体以银行承兑汇票支付募投项目款项，能够提高资金使用效率，降低财务成本。公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。另
外，公司制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行承兑汇票用于募投项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。综上，保荐机构同意公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的事项。
六、备查文件
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|1、第三届董事会第二十次会议决议；|
|2、第三届监事会第二十一次会议决议；|
|3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；|
|4、中信证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司通过开设募集资金保|
|证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的核查意见。|
|特此公告。|

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|金能科技股份有限公司董事会|
|2019年11 月28日|
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2019-089
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月8日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月8日至2019年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|

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|-|-|-|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于政府征收部分房屋土地的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1项议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，详见 2019年 9月 16日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600337|美克家居|2019/9/25|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；
委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2019年 9月30日下午 19:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2019年 9月 30日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会2019年9月16日附件1：授权委托书
报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月8日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于政府征收部分房屋土地的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2014-032哈飞航空工业股份有限公司
第六届监事会第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第三次会议于 2014年 10月 27日 15时在北京凯迪克酒店会议室召开。
本次会议应到监事五人，实到监事四人，分别是倪先平、彭志文、郭念、张银生，监事洪波授权监事倪先平代为出席并表决。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。
会议由监事会主席倪先平主持。
会议议程有：
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司修订股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于公司修订监事会议事规则的议案》
4、审议《公司 2014年第三季度报告》
5、审议《公司会计政策变更及其影响的议案》
会议审议并一致通过了如下决议：
1、《关于修改公司章程的议案》，详见同日董事会决议公告；
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、《关于公司修订股东大会议事规则的议案》，详见上交所网站；
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、《关于公司修订监事会议事规则的议案》，详见上交所网站；
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、《公司 2014年第三季度报告》，详见同日公告；
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、《公司会计政策变更及其影响的议案》详见同日公告；，
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十九日
中银国际证券股份有限公司
关于新华文轩出版传媒股份有限公司
首次公开发行股票持续督导之保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544号）核准，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”、“公司”、“发行人”）公开发行 9,871万股人民币普通股（A股）并于 2016年8月8日在上海证券交易所上市。本次发行价格为7.12元/股，募集资金总额 70,281.52万元，扣除发行费用共计 5,764.01万元后，公司实际募集资金净额为 64,517.51万元。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”，“中银国际证券”）作为新华文轩首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以下简称“《持续督导工作指引》”等有关规定对新华文轩进行持续督导。履行持续督导职责期间截至 2018年12月31日。目前，持续督导期限已满，中银国际证券根据《保荐办法》以及《持续督导工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
鉴于新华文轩募集资金尚未使用完毕，本保荐机构将按照相关规定对募集资金的使用情况履行相应的督导义务。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）保荐机构及保荐代表人自愿接受《保荐办法》及《持续督导工作指引》
的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称： 中银国际证券股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦39层
办公地址： 北京市西城区西单北大街 110号7层
法定代表人： 宁敏
本项目保荐代表人： 王丁杨志伟
联系电话： 010-66229000
是否更换过保荐人： 否
三、发行人基本情况
公司名称： 新华文轩出版传媒股份有限公司
证券代码： 601811.SH
注册资本： 1,233,841,000元
注册地址： 四川省成都市锦江区金石路 239号4栋1层1号
主要办公地址： 四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路 6号
法定代表人： 何志勇
联系人： 杨淼
联系电话： 028-83157099
本次证券发行类型： 首次公开发行股票
本次证券发行时间： 2016年7月27日
本次证券上市时间： 2016年8月8日
本次证券上市地点： 上海证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构根据法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其发起人、控股股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通。最终顺利完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《保荐办法》等相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；
3、督导公司合规使用与存放募集资金；
4、督导公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；
5、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
6、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；
7、持续关注公司为他人提供担保、对外投资的合规性等事项；
8、持续关注公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金的往来；
9、定期对公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导工作报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构履行保荐职责期间，公司未发生重大不利事项。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
发行人能够积极配合保荐机构开展尽职调查与首次公开发行股票推荐工作，及时向保荐机构和其他中介机构提供尽职调查所需材料，并保证所提供材料真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，为本次首次公开发行股票推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
发行人能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。
重要事项能够及时通知保荐机构，能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为持续督导工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与发行人证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够积极配合公司和保荐机构持续督导相关工作，提供了必要的支持和便利。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
保荐代表人审阅了持续督导期间发行人的临时公告及定期公告。保荐机构认为，在履行保荐职责期间，公司已披露的公告与实际情况一致，认为发行人的信息披露工作符合上海证券交易所的有关规定，各期定期以及临时公告其披露的内容真实、准确、完整，没有不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露符合上海证券交易所的有关规定。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查后认为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。公司将募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，不存在改变资金投向或损害股东利益的情
况，不存在募集资金违规使用的情况。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
王丁 杨志伟
法定代表人：
宁敏
中银国际证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-046厦门华侨电子股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2014年 8月 5日召开。会议采取通讯表决的方式，应表决董事 9名，实际表决董事 9名，会议审议通过了《关于公司与厦门厦华投资有限公司签署<股权转让合同>的议案》：结合公司实际情况，并综合分析公司所处行业的发展前景和当前资产负债及实际经营情况，公司决定对现有资产、负债和人员进行必要的清理，以减轻经营负担，降低财务风险，从而尽快实现业务转型。公司拟将持有的厦门联创微电子股份有限公司（“厦门联创微”）16.67%股权以人民币 100万元协议转让给厦门厦华投资有限公司。经初步测算，该投资的投资成本为 300万元，前期已计提了减值准备 115.37万元，本次交易完成后产生约 84.63万元的损失将计入公司 2014年损失。
本次交易可为公司带来约 100万元的净现金流量，缓解公司资金压力。
截止 2013年 12月 31日，公司与厦门联创微之间不存在往来资金占用情况，公司亦不存在为厦门联创微提供担保、委托厦门联创微理财的情况。
经核实，厦门厦华投资有限公司成立于 2014年 4月 22日，截止 2014年 6月 30日，该公司总资产 4999万元，净资产 4999万元。具有对该笔股权转让款项的支付能力。
董事会提请董事长指派相关人员全权办理本次股份转让事宜。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2014年 8月 5日
证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2019-004
公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂停
安源煤业集团股份有限公司
2018年第 4季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）2018年第4季度经营数据公告如下：
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|指标名称|计量单位|2018年度||2017年度||变化比率||
|||4季度|全年累计|4季度|全年累计|4季度|全年累计|
|一、原煤产量|万吨|57|217|44|211|29.55%|2.84%|
|二、商品煤销量|万吨|55|225|51|232|7.84%|-3.02%|
|三、商品煤销售收入|万元|42,426|153,291|30,318|129,837|39.94%|18.06%|
|四、商品煤销售成本|万元|26,980|102,743|34,809|106,969|-22.49%|-3.95%|
|五、商品煤毛利|万元|15,446|50,548|-4,491|22,868|443.93%|121.04%|

以上数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据存在差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2017-035
安徽恒源煤电股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2017年 11月 20日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2017年 11月 22日在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开，会议实际参与表决董事 10人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议经审议表决，通过了以下事项：
一、审议通过了《关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见《关于董事长退休离职及选举公司董事的公告》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会 2017年 11月 23日