Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-042|
|芜湖长信科技股份有限公司|
|关于延期回复深圳证券交易所问询函|

暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|2017年3月8 日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第|
|四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<芜湖长信科技股份有限公司发行|
|股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案。|
|详见于 2017 年 3 月 9 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关|
|于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票|
|暂不复牌公告》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预|
|案》等相关公告。|
|2017年3月15日, 公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关|
|于对芜湖长信科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017|
|第15号）（以下简称“问询函”）。公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相|
|关各方对问询函中的问题积极准备回复工作，并对《芜湖长信科技股份有限公司|
|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件进行补充|
|和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需中介机构出具相|
|关核查意见，2017年3月21日、3月28日、4月5日，公司发布了《关于延期|
|回复深圳证券交易所问询函暨股票继续停牌的公告》。|
|由于《问询函》涉及的有关事项的核实、查证工作尚未完成，为做好回复工|
|作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，|
|待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请公司股票复牌。|

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|延期回复期间，公司将继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作，公司|
|股票将继续停牌，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。|
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、|
|以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露|
|的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。|
|特此公告。|
|芜湖长信科技股份有限公司 董事会|
|二〇一七年四月十二日|
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-071启迪设计集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年8月27日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年8月16日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11人，董事查金荣先生、马晓伟先生，独立董事杨忆风先生、仲德崑先生以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过《公司 2018年半年度报告全文及摘要》；
具体内容详见公司于 2018年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告全文及摘要》。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容请见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》和《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-071具体内容详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2018年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事戴雅萍女士、靳建华女士、袁雪芬女士、马晓伟先生回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
4、审议通过《关于收购苏州盛银装饰工程有限公司50%股权的议案》；
具体内容详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购苏州盛银装饰工程有限公司50%股权的公告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》；
具体内容详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》；
具体内容详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于<启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步完善公司治理水平，通过有效的制度安排,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康、长远的发展。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《启迪设计集团股份有限公司 2018年员工持股计划（草案）》及其摘要。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-071具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司监事会对该事项发表了意见，独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
关联董事戴雅萍女士、查金荣先生、靳建华女士、华亮先生、袁雪芬女士回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
8、审议通过《关于制定<启迪设计集团股份有限公司 2018年员工持股计划管理办法>的议案》；
为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司董事会拟定了《启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》。
关联董事戴雅萍女士、查金荣先生、靳建华女士、华亮先生、袁雪芬女士回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年员工持股计划相关事宜的议案》；
为了保证公司2018年员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）组织办理本员工持股计划份额认购事宜；
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-071（2）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。
（6）授权董事会办理本员工持股计划所获股票的锁定和解锁的全部事宜。
（7）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的协议文件。
（8）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
关联董事戴雅萍女士、查金荣先生、靳建华女士、华亮先生、袁雪芬女士回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
10、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2018年 9月 12日下午14：00在公司会议室召开公司 2018年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年8月28日
关于完成工商变更登记的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-082环能科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会授权，公司于2018年3月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性
股票的议案》、《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》。同意公司对6名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的全部 227,536股限制性股票回购注销，并授权董事会办理后续工商变更等相关事宜。上述事项具体内容请见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司于日前完成相关工商变更登记手续，并取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。因此公司注册资本由“37707.8766万元”变更为“37685.1230万元”。变更后的营业执照具体信息如下：
名称：环能科技股份有限公司
统一社会信用代码：91510107737736610C
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都市武侯区武兴一路3号
法定代表人：文世平
注册资本：（人民币）叁亿柒仟陆佰捌拾伍万壹仟贰佰叁拾元
成立日期：2002年5月24日
营业期限：2002年5月24日至永久
关于完成工商变更登记的公告经营范围：节能、环保高新技术、矿选技术、资源回收再生技术、新材料研发技术、电子应用软件研发及技术服务；节能、环保高新技术产品、矿选设备、资源回收再生设备、新材料研发、制造、销售；环境污染治理工程施工总承包；
环保工程施工；水利水电工程、市政公用工程、机电工程设计、施工；环境污染治理设施运营；水污染治理；其他环境治理；高新技术开发、咨询、技术服务；
货物进出口，技术进出口；自有房屋租赁及物业管理；环境工程设计。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。
由于公司实施资本公积金转增股本事项，公司总股本增加至 677,071,005股，在完成此次工商变更后，公司还将进行营业执照更新，将注册资金变更至
677,071,005元人民币。如后续因其他事项导致公司营业执照产生变更的，公司也将基于实际情况进行相应调整。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-021中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、业绩预告类型：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约-580万元至-290万元|亏损：-500.22万元|
|基本每股收益|亏损：约-0.0030至-0.0015元|亏损：-0.0026元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司业务主要为传统林木主业、平潭业务、旅游和医疗领域项目。本期亏损主要原因为：一季度为传统林木行业淡季；平潭业务和医疗项目等处于运营初期或投入期暂未体现收益。
四、其他说明
1、本次业绩预告的相关数据为公司财务部初步测算结果，具体财务数据将在公司2019年一季度财务报告中予以披露（披露时间为2019年4月30日）。
2、公司2019年第一季度亏损将不会导致公司股票被实施或撤消特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市等情形。
3、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》为公司指定的信息披露媒体。敬请各位投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二○一九年四月十三日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-30潜江永安药业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）,2017年年度权益分派方案已获2018年5月4日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2018年 5月4日，公司 2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》：以总股本196,455,000股为基数，以截至2017年12月31日公司资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增98,227,500股;以累积未分配利润向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),本次共分配现金
19,645,500元；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本196,455,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为196,455,000股，分红后总股本增至 294,682,500
股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月14日，除权除息日为：2018年5月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2018年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
(一)本次所送（转）股于2018年5月15日直接记入股东证券账户。在送
（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
(二)本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于
2018年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
(三)以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
(四)以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****601||陈 勇||
|2||08*****210||黄冈永安药业有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月7日至登记日：2018年5月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司
代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年5月15
日。
七、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转股（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|37,841,228|19.26|18,920,614|56,761,842|19.26|
|高管锁定股|33,113,728|16.86|16,556,864|49,670,592|16.86|
|股权激励限售股|4,727,500|2.41|2,363,750|7,091,250|2.41|
|二、无限售条件股份|158,613,772|80.74|79,306,886|237,920,658|80.74|
|三、股份总数|196,455,000|100.00|98,227,500|294,682,500|100.00|

【注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。】
八、调整相关参数
本次实施资本公积金转增股本后，按新股本 294,682,500股摊薄计算，2017年度每股净收益为0.45元。
九、咨询机构
咨询地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号公司董事会秘书办公室
咨询联系人：吴晓波、邓永红
咨询电话：0728-6204039
传真电话：0728-6202797
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关公司分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-007青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于使用募集资金对下属公司进行增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月14日召开的公司第一届董事会2017年第八次会议及第一届监事会2017年第七次会议审议通过了《关于使用募集资金对下属公司进行增资的议案》，同意公司使用“健身器材连锁零售项目”对应的募集资金人民币 4,870.51万元及利息(利息金额以银行结算为准)对公司全资子公司青岛英派斯健康发展有限公司（以下简称“英派斯健发”）进行增资，再由英派斯健发使用该募投项目对应的募集资金人民币 4,870.51万元及利息(利息金额以银行结算为准)对公司二级子公司青岛英派斯体育器材销售有限公司（以下简称“英派斯销售”）进行增资。英派斯销售根据募集资金使用计划实施对健身器材连锁零售项目的投资建设。
具体内容详见公司于 2017年 11月 15日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，英派斯健发及英派斯销售已完成增资工作，办理了工商变更登记手续，并取得青岛市崂山区市场监督管理局换发的《营业执照》。其中，英派斯销售除增加注册资本外，还根据其业务经营发展需要对经营范围进行了变更。具体内容如下：
一、本次工商变更登记的主要事项
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|序号|公司名称|变更事项|变更前|变更后|
|1|青岛英派斯健康发展有限公司|注册资本|人民币 叁仟万元整|人民币 肆仟万元整|
|2|青岛英派斯体育器材销售|注册资本|人民币 壹佰万元整|人民币 肆仟万元整|

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|有限公司|经营范围|销售：健身器材及配件、体育设施及配件、游泳池设施及配件、水上体育器材及配件、按摩器材及配件、办公家具及配件、办公自动化设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附件、运动地板地胶、文化体育用品、游乐设施，体育场地设施施工及场地改造，体育健身器材的维修、安装及售后服务，企业管理服务，企业信息咨询，市场调研，市场信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|销售：健身器材及配件、体育设施及配件、游泳池设施及配件、水上体育器材及配件、按摩器材及配件、办公家具及配件、办公自动化设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附件、运动地板地胶、文化体育用品、游乐设施，体育场地设施施工及场地改造，体育健身器材的维修、安装及售后服务（不含特种设备），企业管理服务，企业信息咨询，市场调研，市场信息咨询服务，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

二、新取得的营业执照基本信息
（一）青岛英派斯健康发展有限公司
公司名称：青岛英派斯健康发展有限公司
统一社会信用代码：913702127064036883
住所：青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼6层611室
法定代表人：丁利荣
注册资本：肆仟万元整
成立日期：1998年02月12日
经营范围:体育健身器材的维修安装及售后服务，体育场地设施施工及场地
改造，市场信息咨询服务，销售：钢管制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、
体育设施及配件、体质监测设备、医疗器械（依据食品药品监管部门核发的许可证开展经营活动）、康复训练器材及设备、水上体育器材及配件、太阳能产品及配件、游乐设施、电子设备及配件、办公用品、办公自动化设备、文体用品、服装鞋帽、针纺织品、日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、机械设备、建筑装饰材料、钢材、木材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）青岛英派斯体育器材销售有限公司
公司名称：青岛英派斯体育器材销售有限公司
统一社会信用代码：91370212MA3CTAP83M
住所：山东省青岛市崂山区秦岭路18号3号楼605室
法定代表人：丁利荣
注册资本：肆仟万元整
成立日期：2016年12月19日
经营范围:销售：健身器材及配件、体育设施及配件、游泳池设施及配件、水上体育器材及配件、按摩器材及配件、办公家具及配件、办公自动化设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附件、运动地板地胶、文化体育用品、游乐设施，体育场地设施施工及场地改造，体育健身器材的维修、安装及售后服务（不含特种设备），企业管理服务，企业信息咨询，市场调研，市场信息咨询服务，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-048湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信及担保情况概述
根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信提供担保，具体明细如下：
单位：万元
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|序号|金融机构|被担保方|担保金额|授信期限（年）|担保方|担保类型|
|1|中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行|湖北宜化肥业有限公司|10,000|1|湖北宜化化工股份有限公司|保证担保|
|2|中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行|宜昌宜化太平洋热电有限公司|5,000|1|湖北宜化化工股份有限公司|保证担保|
|3|北京银行乌鲁木齐分行|新疆宜化化工有限公司|20,000|1|湖北宜化化工股份有限公司|保证担保|
|合计|||35,000||||

本公司为上表所列控股子公司 2016年向银行申请的银行授信提供担保总额为人民币 35,000万元，担保金额不超过上表所列授信额度。公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同或协议。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。
上述担保事项已经公司八届七次董事会审议通过。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司向银行申请 35,000万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 35,000万元贷款授信提供担保。上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）
住所：宜昌市猇亭区桃子冲二组
注册资本：20000万元
法定代表人：虞云峰
成立日期：2005年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产
公司主要财务指标:截止 2015年 12月 31日，肥业公司的资产总额为402,452.43万元，负债328,918.33万元，所有者权益73,534.10万元；2015年肥业公司实现营业收入 260,614.61万元，净利润 11,696.23万元。截止 2016年 6月 30日，肥业公司的资产总额为 404,822.15万元，负债 341,157.55万元，所有者权益 63,664.60万元；2016年上半年实现营业收入 125,753.43万元，净利润 -2,890.26万元。
（二）宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称“太平洋热电”)住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399号
注册资本：2998万元（美元）
法定代表人：熊俊
成立日期：1997年
与本公司关系：系本公司控股子公司
经应范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关副产品，制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务；
煤炭销售。
公司主要财务指标:截止 2015年 12月 31日，太平洋热电的资产总额为 107,403.60万元，负债 56,704.22万元，所有者权益 50,699.38万元；2015年太平洋热电实现营业收入 114,085.23万元，净利润 2,663.49万元。截止 2016年 6月 30日，太平洋热电的资产总额为 113,494.32万元，负债 61,283.84万元，所有者权益 52,210.48万元；2016年上半年实现营业收入 46,533.71万元，净利润 1,502.77万元。
（三）新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）
住所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13号注册资本：350000万元
法定代表人：朱洪波
成立日期：2010年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）
主要财务指标:截止 2015年 12月 31日，新疆宜化的资产总额为 1,375,908.46万元，负债 996,276.93万元，所有者权益 379,631.53万元；2015年新疆宜化实现营业收入 291,278.55万元，净利润 14,083.17万元。截止 2016年 6月 30日，新疆宜化的资产总额为 1,425,703.64万元，负债 1,038,959.49万元，所有者权益 386,744.16万元；2016年上半年实现营业收入 124,359.78万元，净利润 9,112.65万元。
上述被担保公司主要财务指标截止 2015年 12月 31日数据已经大信会计事务所审计，截止 2016年 6月 30日的财务数据未经审计。
上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
本次贷款担保的额度为表列 3家子公司 2016年计划向对应银行申请的综合授信额度，待股东大会审议通过本议案后，本公司将与上列金融机构签订正式担保合同或协议，并根据被担保对象与金融机构签订的《综合授信协议》，对上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120号）的规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 885,211万元，占公司最近一期经审计净资产的132.03%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 91,010万元，占公司最近一期经审计净资产的13.57%；对子公司实际担保金额为 794,201万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的118.46%。无逾期担保。
六、备查文件
公司八届七次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一六年十月十八日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—006关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
为满足各级子公司的实际经营需要，经公司2018年第二次临时股东大会批准，同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保（此额度包含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保），并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2018年7月9日至2019年7月8日。其中，公司对子公司中建西部建设新疆有限公司（以下简称“新疆公司”）提供的担保授信额度为35,000万元。具体内容详见公司2018年6月16日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告》、2018年7月10日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。
截至2019年3月7日，在160,000万元的担保额度内，共发生10起未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设北方有限公司提供的9,600万元、5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设湖南有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的13,000万元、5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司河南中建西部建设有限公司提供的9,600万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的5,000万元、15,000万元银行授信业务担保；公司为子公司山东中建西部建设有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司甘肃西部建材有限责任公司提供的5,000万元银行授信业务担保。
2019年3月8日，公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额不可撤销担保书》，公司为新疆公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行的授信业务提供担保，最高担保金额为8,000万元。本次担保额度在公司对新疆公司的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：中建西部建设新疆有限公司
2.成立日期：2016年1月19日
4.法定代表人：金自强
5.注册资本：人民币146,500万元
6.经营范围：商品混凝土及其原材料的生产、销售及服务；水泥制品的生产、销售；建材开发、生产及技术咨询；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；道路货物运输；代运代办、仓储服务；房屋及场地出租，汽车修理与维护。
三、关联关系
||
|-|
|中建西部建设股份有限公司|

100%
中建西部建设新疆有限公司
四、被担保人最近一年又一期财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31日（未经审计）|
|资产总额|243,601.72|261,620.05|
|负债总额|95,983.33|120,499.44|
|净资产|147,618.39|141,120.61|
|资产负债率|39.40%|46.06%|
||2017年1-12月|2018年第四季度（未经审计）|
|营业收入|71,535.10|29,838.01|
|利润总额|1,709.58|-8,196.00|
|净利润|1,737.33|-8,004.56|

五、担保合同的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：中建西部建设新疆有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：债权人招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行在授信额度内向被担保方提供的债权及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
保证期间：（1）合同约定的债务履行期限届满之日起三年；（2）若主合同债务提前到期或延长债务履行期限的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日或延长到期之日起三年。
六、对公司的影响
此次被担保的新疆公司是公司合并报表范围内的子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展，也将为公司经营带来积极影响。
七、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为 100,200万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司 2017年度经审计合并报表净资产的15.90%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.最高额不可撤销担保书
2.关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告3.公司2018年第二次临时股东大会决议公告
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2018-028
珠海格力电器股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
（1）2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计的业绩：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1-9月）|上年同期|
|营业总收入|1,490.51亿元-1,508.55亿元|1,120.27亿元|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：205.78亿元–215.68亿元|盈利：154.61亿元|
||比上年同期增长：33% - 40%||
|基本每股收益|盈利：约 3.48 元|盈利：2.57 元|

（2）2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）预计的业绩：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年7-9月）|上年同期|
|营业总收入|570.47亿元-588.50亿元|420.06亿元|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：77.72亿元–87.61亿元|盈利：60.08亿元|
||比上年同期增长：29% - 46%||
|基本每股收益|盈利：约 1.36 元|盈利：1.00 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度家电行业表现良好，公司凭借品牌、技术和渠道优势，取得高于行业的增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在
2018年第三季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
北京首钢股份有限公司监事会
对首钢集团拟提交首钢股份 2018年度第二次临时
股东大会审议的“变更部分承诺事项”
的意见
北京首钢股份有限公司监事会，对首钢集团有限公司拟提交首钢股份 2018年度第二次临时股东大会审议的，《关于控股股东首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的提案》进行了认真审查，发表意见如下：全体监事一致认为，上述提案涉及的变更事项，均是根据实际状况做出的，提案内容属于法律、法规和本公司《章程》规定的股东大会职权范围，对公司的经营不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该提案提交公司 2018年度第二次临时股东大会审议。
监事(签名)：
二○一八年十二月
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-210
渤海金控投资股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 8日召开 2016年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金不超过人民币40亿元（含40亿元）暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。公司已分别于 2016年 6月 13日、2016年 8月 9日、2016年 8月 15日、2016年 9月 23日、2016年9月29日累计归还325,000万元至募集资金专户。具体内容详见公司于2016年3月10日、6月14日、8月11日、8月16日、9月24日、9月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016-043号、2016-107号、2016-157号、2016-161号、2016-195号、2016-198号公告。
2016年10月14日，公司将用于补充流动资金中的50,000万元归还至募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司累计已归还375,000万元资金至募集资金专户，募集资金补充流动资金余额为25,000万元。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-011
中信海洋直升机股份有限公司
关于设立中信海直（香港）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为响应国家“一带一路”的发展战略，中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）积极布局海外石油直升机飞行服务市场，为更好开展相关业务，公司拟在香港设立全资子公司中信海直（香港）有限公司（下称“香港公司”）。具体情况如下：
一、概述
国家提出实施“一带一路”战略以来，国内石油企业加快海外投资，进行海外油田的项目建设。石油企业出于海上油田开采的需要，逐渐加大了对通用航空直升机作业的飞行需求。面对这一机遇，公司创新发展思路，积极探索海外海洋石油直升机飞行服务市场，走出国门，参与国际竞争。2015年12月，公司通过招投标成功取得韩国大宇“5+2年”直升机飞行服务合同，成为国内首个在海外为外方客户提供长期海上石油飞行服务的通航企业，也是国内唯一实施跨国飞行作业的通航公司。此外，公司正与在国外实施石油开采项目的中资石油公司洽谈合作，未来有望在更多国家实施飞行作业，公司在海外的运营基地也会逐步增加。
目前民航局对国内飞机出境飞行实行严格的备案制，且对出境服务飞行时限有着严格的要求。公司直升机出境服务，需要民航局出具《许可证》，海关办理出口相关手续，审批手续繁琐。从国外购买的航材用于出境飞机还需缴纳一定的进口出口关税，增加了公司的运营成本。
为解决上述问题，公司拟在香港设立子公司，搭建国际化运行体系，统筹管理海外运营基地，提升公司国际竞争力，争取更多海外长期合同。
本次对外投资设立子公司不构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定，
本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议，但尚需报国家相关管理部门审批。
二、拟设立的香港公司基本情况
（一）名称：中信海直（香港）有限公司（暂定名，以香港公司注册处核定为准）；
（二）企业类型：有限责任公司（境外投资，独资设立）；
（三）注册地：中国香港；
（四）经营范围：通用航空飞行服务；直升机机体及发动机的维修及维护，航空部件、附件的维修及维护；航空培训；航材贸易、仓储及其他经香港工商行政管理部门允许的业务（需申请“香港民营航空许可证”）；
（五）注册资本：1450万美元（折合11324.5万港币）；
（六）出资方式：分期缴纳，首期以现金出资100万美元（折合781万港币），后期以实物出资 2架 EC155B1型直升机，作价 1350万美元（折合 10543.5万港币）；
（七）资金来源：公司自有资金；
（八）持股比例：公司持股比例100%。
三、设立香港公司的目的、风险和对公司的影响
1、设立目的
（1）借助香港自由的经济环境和国际知名度，创立国际品牌，提高公司形象、提升公司国际竞争能力。
（2）香港的通用航空产业与国际接轨，运行体制和管理机制规范且灵活，设立香港公司，有利于统筹管理海外运营基地和培养国际水平的管理、作业团队。
（3）香港是国际信息中心，利用香港国际窗口地位，建立开拓国际市场的前沿阵地，收集海外市场信息，扩大海外业务。
（4）香港是自由港，航材进出口免征关税，以及香港税制以所得税为主，辅之征收行为税和财产税。设立香港公司，有利于公司降低税负成本，增加效益，创造更大的利润空间。
（5）设立香港公司，管理海外业务，使用美元结算营业收入和费用支出，有利于降低公司汇率成本，减少人民币贬值带来的汇率损失。
（6）香港紧邻公司总部深圳，依托深圳总部，设立香港公司，搭建中信海直海外运营的国际架构，布局海外海洋石油直升机飞行服务市场。
2、对公司的影响及可能存在的风险
公司借助香港优势设立全资子公司，执行“走出去”战略，布局海外市场，统筹运营管理，进一步增强公司在国际市场的竞争力。同时开拓海外业务，也可以改变目前公司单一的营收模式。借助香港的各项优惠政策及海外海上油田直升机服务的收益，可以进一步提高公司的盈利能力。香港公司的设立及运营受国际原油价格、成本上涨、汇率波动、航空安全、海外投资政治经济等多方面因素的影响，具有一定风险。
四、董事会授权事项
公司董事会授权公司管理层办理香港公司设立等相关事项。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日
中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
关于广西贵糖（集团）股份有限公司使用自有闲置资金
购买银行发行的短期理财产品的核查意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“贵糖股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，对贵糖股份使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品事项进行了核查，核查情况如下：
一、购买理财产品概述
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下，利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，以获得高于银行活期存款利息的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司目前的资金状况，使用不超过人民币25,000万元(含25,000万元)，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
（1）保本理财产品：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买 12个月以内（含）的保本型理财产品，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。购买保本理财产品时应选择在中国大陆总资产超过 2万亿人民币的商业银行发行的保本理财产品。
（2）结构性存款：结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产品。金融机构承诺保本保固定收益，依观察标的的变动取得额外浮动收益。
4、资金来源
资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、决议有效期
董事会决议有效期为一年。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和贵糖股份《公司章程》相关规定，本事项自董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。
6、关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、购买理财产品将履行的审批程序
由财务部根据实际资金情况作出购买理财产品的方案，经财务负责人、总经理以及董事长审批后即可执行。
三、风险分析及风险控制措施
1、风险分析
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。在选择投资时机和投资品种时，财务部负责编制投资建议，必要时外聘专业人员或委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司总经理、董事长批准后方可进行。
公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部应于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，并及时通知董事，确保资金安全；③资金使用情况由公司审计监察部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：①实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、审批程序
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和贵糖股份《公司章程》相关规定，本事项自董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下，利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，以获得高于银行活期存款利息的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司独立董事认为，公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品。
3、监事会审议情况
公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
贵糖股份使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项履行了相应决策程
序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及贵糖股份《公司章程》的规定。
公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品不存在损害公司和全体股东利益的情形，独立财务顾问对贵糖股份使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品事项无异议。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
关于广西贵糖（集团）股份有限公司使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的核查意见》之签章页）
中国银河证券股份有限公司2017年1月24日
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
关于广西贵糖（集团）股份有限公司使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的核查意见》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司2017年1月24日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-001天润曲轴股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 1月 6日，天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）提交的《关于天润曲轴股份有限公司 2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的权益，现将相关内容公告如下：
一、公司控股股东关于 2015年度利润分配预案的提议及承诺
鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，考虑到其目前资本公积金较为充足，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则情况下，控股股东天润联合提议公司 2015年度利润分配预案为：
以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以不低于 2015年度母公司实现的可分配利润的15%进行现金分红（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
天润联合承诺在股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于 2015年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会在收到天润联合提交的《关于天润曲轴股份有限公司 2015年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事长邢运波、副董事长孙海涛及董事于作水、徐承飞、刘立对该预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数 1/2以上。经讨论研究，达成如下一致意见：
天润联合提议的公司 2015年度利润分配预案，符合《公司法》、《上市公
司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司的成长性相符，该利润分配预案合法、合规、合理。实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
同意天润联合提出的公司 2015年度利润分配预案，并承诺在相关董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、本次分配预案预披露公告日前后 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况和意向
截至本分配预案预披露公告日前 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。
截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。
四、其他说明
1、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2016年1月7日