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国药集团一致药业股份有限公司独立董事意见
一、独立董事关于融资租赁的关联交易事项的事前认可函
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真查阅了相关资质证明和听取相关人员汇报的基础上，对公司《关于公司分销医疗合作项目进行融资租赁的关联交易议案》进行了研究讨论。我们认为，公司与关联公司开展融资租赁业务不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将议案提交公司董事会审议。
二、关于开展融资租赁业务暨关联交易的独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对提交董事会审议的《关于公司分销医疗合作项目进行融资租赁的关联交易议案》，我们认为：经市场化方案比较，我们认为，公司与关联方展开融资租赁的利率公允，条件更加优惠，同时有利于优化融资结构，拓宽融资渠道，不占用企业银行授信额度，减少项目投资对正常经营资金的占用，减轻当期流动资金压力。鉴于此，我们同意公司开展融资租赁
业务。
三、关于对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们对2015年半年度报告期内公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
（一）公司2015年半年度报告期内对外担保情况
报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
（二）2015年半年度报告期内公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况
报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金
的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
四、关于公司担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），我们对国药
一致对外担保情况进行了认真的审查，现就相关情况发表如下独立意见：本次公司为下属控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保，有利于被担保控股子公司提高资金周转效率，担保的决策程序，符合
相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。截至2015年6月30日，报告期末实际担保余额合计297,492.41万元，占公司净资产的58.57%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。我们认为公司依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
五、关于公司注册发行短期融资券的独立意见
公司关于注册发行短期融资券的议案，已经第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2015年第二次临时股东大会审议通过、并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后方可实施，公司履行了必要的程序。公司注册发行短期融资券的规模符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关“短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的40%”的规定。
本次注册发行短期融资券可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本，优化公司债务结构，减少财务费用，有效补充公司的流动资金，同意公司本次注册发行短期融资券。
六、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，国药一致董事会编制了截至 2015年 6月 30日止的 2015年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告。
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国药一致募集资金管理办法》、《国药一致独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对《国药一致 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
《国药一致 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合有关法律法规及《国药一致募集资金管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事签署：
何志毅 熊楚熊 肖胜方
二〇一五年八月十八日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-036安徽辉隆农资集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年 5月 10日召开 2018年年度股东大会，审议并通过了《公司 2018年度利润分配预案的议案》。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致，自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，本次实施的权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将公司权益分派事宜公告如下：
一、本次实施的利润分配方案
本公司 2018年年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 697,905,724股为基数，向全体股东每 10股派 0.7元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.63元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.7元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；不送红股；不以公积金转增股本。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.14元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.07元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018年年度权益分派，实际参与分配的总股本×分配比例=公司本次实际现金分红的总金额，即 697,905,724股×0.07元/股=48,853,400.68元。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.068079元/股计算。（现金分红总额/总股本=每股现金红利，即 48,853,400.68元÷717,600,000股=0.068079元/股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.068079元/股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 26日，除权除息日为： 2019年 6月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 26下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****981|安徽辉隆投资集团有限公司|
|2|08*****584|安徽辉隆投资集团有限公司|
|3|08*****129|安徽辉隆投资集团有限公司|
|4|08*****893|安徽辉隆投资集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 10日至登记日：2019年 6月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施将对股票期权激励行权价格产生影响，公司届时将根据相关规定履行审议程序并及时披露。
七、咨询机构
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：安徽省合肥市祁门路 1777号辉隆大厦
咨询联系人：董庆、徐敏
咨询电话：0551-62634360
传真电话：0551-62655720
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认公司有关利润分配具体时间安排的文件；
2、第四届董事会第十次会议决议；
3、2018年年度股东大会决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司 2019年 6月 19日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-88号高升控股股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 7日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司可使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，额度不超过人民币 3.20亿元，在上述额度内资金可滚动使用。期限为自公司董事会审议通过之日起 6个月内。单个产品的投资期限不超过 6个月。
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。
（二）投资品种
公司使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。
（三）投资额度
高升控股股份有限公司公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，额度不超过人民币 3.20亿元，在上述额度内资金可滚动使用。
（四）投资期限
本次公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起 6个月内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过 6个月。
（五）资金来源
用于购买银行理财产品的资金为公司部分闲置自有资金，不影响公司日常经营，资金来源合法合规。
（六）实施方式
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
（七）信息披露
公司将在定期报告中详细披露报告期内使用自有资金进行现金管理的详细情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的短期理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
高升控股股份有限公司因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、在以上授权额度内，公司只能购买期限不超过 6个月安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司法审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司进行现金管理的业务仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，风险相对可控，不影响公司正常生产经营。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东谋取较好的投资回报。
四、前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况
高升控股股份有限公司公司于 2016年 4月 14日与北京银行股份有限公司签订《结构性存款总协议》，委托其购买金额为人民币 7,000万元保本浮动收益型理财产品，上述交易于 2016年 6月 6日到期，持有期间公司取得的利息收入为人民币 30,4931.51元。上述事项已在公司《2016年半年度报告》中予以披露。
五、备查文件
第八届董事会第三十一次会议决议。
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|-|
|特此公告|
|高升控股股份有限公司董事会|

二 O一六年十一月七日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2018-039
荣丰控股集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年8月27日上
午10时在公司会议室召开。会议通知已于2018年8月17日以电子邮件的方式发
出，本次董事会应到董事7人，实到董事7人,会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《荣丰控股集团2018年半年度报告全文及摘要》的议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告摘要》、《2018年半年度报告》。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
浙商证券股份有限公司关于Tong Dai Control (Hong Kong) Limited
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为广东开平春晖股份有限公司（以下简称“春晖股份”、“公司”、“发行人”）2016年非公开发行股票的保荐机构，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的相关要求，对春晖股份2016年非公开发行股票收购项目Tong Dai Control (Hong Kong)Limited100%股权2016年度业绩承诺实现情况进行核查，核查意见如下：
一、业绩补偿承诺情况
根据公司与Tong Dai GroupLimited签订的《股权收购协议》《股权收购协议之补充协议》和《股权收购协议之补充协议（二）》、公司与Tong Dai GroupLimited、宣瑞国、Ascendent Rail-tech (Cayman)Limited、Tong Dai Control (Hong Kong)Limited（以下简称“香港通达”、“标的公司”）签订的《股权收购协议之业绩承诺补偿协议》，Tong Dai GroupLimited承诺香港通达2015年、2016年、2017年净利润分别不低于人民币3.12亿元、3.9亿元和4.5亿元（即：香港通达2015年累积承诺净利润不低于3.12亿元、香港通达2015-2016年累积承诺净利润累计不低于7.02亿元、香港通达2015-2017年累积承诺净利润累计不低于11.52亿元）。
上述净利润是指香港通达合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。如香港通达在承诺期内未能实现承诺净利润，则Tong Dai GroupLimited应当在接到利润补偿通知之日起10个工作日内，以现金方式向香港通达支付当期应补偿金额。Tong Dai GroupLimited在收到利润补偿通知之日后的10个工作日内仍未将全部当期应补偿金额支付至香港通达的，就Tong Dai GroupLimited尚未支付的当期应补偿金额（“当期未补偿金额”），宣瑞国承担当期未补偿金额60%的补偿义务，Ascendent Rail-tech (Cayman)Limited承担当期未补偿金额40%的补偿义务。当期应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数－以前年度已补偿净额。Tong Dai GroupLimited、宣瑞国和Ascendent Rail-tech(Cayman)Limited合计向香港通达支付的全部补偿额不应超过2015、2016以及2017三年承诺净利润之和，即人民币11.52亿元（“三
年承诺净利润”）。
二、香港通达2016年度业绩承诺完成情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2017]001511号《Tong Dai Control (Hong Kong)Limited业绩承诺实现情况说明的审核报告》，香港通达2016年度经审计的归属于母公司股东的净利润为342,777,184.46元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为322,809,658.29元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润小于盈利承诺金额计67,190,341.71元，未完成比例为17.23%。
此外，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2016]3-329号《关于对Tong Dai Control (Hong Kong) Limited业绩承诺完成情况的专项审核报告》，香港通达2015年度经审计的归属于母公司股东的净利润为317,312,980.09元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为296,881,699.73元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润小于盈利承诺金额计15,118,300.27元，未完成比例为4.85%。
因此，香港通达公司2015年度、2016年度经审计的归属于母公司股东的净利润合计为660,090,164.55元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润合计为619,691,358.02元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润合计小于2015-2016年累积承诺净利润金额计82,308,641.98元，累积未完成比例为11.72%。
三、标的公司未达盈利的原因分析
香港通达2016年度承诺业绩未实现的主要原因系报告期内下游客户采购招标工作出现延迟情况；部分销售由于未能如期完全满足收入确认条件，导致公司未能实现业绩目标。
四、保荐机构的核查意见
经核查，2016年4月，香港通达已全额收到相关业绩承诺方支付的2015年业绩承诺补偿款项15,118,300.27元，相关业绩承诺方2015年度承诺的业绩补偿义务已履行完毕；香港通达2016年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润小于盈利承诺金额67,190,341.71元，未实现业绩承诺。因此，相关业绩承诺方应当在接到利润补偿通知之日起10个工作日内，以现金方式向香港通达
支付2016年度业绩承诺补偿金额67,190,341.71元。保荐机构将持续督导相关业绩承诺方及时履行现金补偿义务。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于Tong Dai Control (Hong Kong)Limited2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙小丽 苏永法
浙商证券股份有限公司2017年4月25日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2019-036
江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议。
1、会议通知的时间和方式：2019年4月22日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2019年04月25日上午
3、会议召开地点：江苏省南通市启东科技创业园兴龙路8号办公楼2楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、董事会会议审议情况
《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年第一季度报告》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，
弃权票 0票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2016-040西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%--0%|盈利：2,852.55万元|
||盈利：2,282.04万元–2,852.55万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，面对下游应用领域需求变化，公司采取积极的应对措施，二季度营业收入和净利润较一季度均有明显的提升。与去年同期比较，报告期内营业收入的略微下降，下游应用领域各类产品的收入构成略有差异导致综合毛利率小幅下降，加之期间费用较上年同期有所上升，导致归属于上市股东的净利润同比出现下降。
2、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为158万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部初步估算的结果，公司 2016年半年度业绩的具体数据将在 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
二○一六年七月十五日
北京三夫户外用品股份有限公司 总经理工作细则
北京三夫户外用品股份有限公司
总经理工作细则
第一章总则
第一条北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定，特制定本细则。
第二条总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公司《章程》以及本细则的规定。
第二章总经理的任职资格与任免程序
第三条总经理应当具备下列任职条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道；
（五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第四条有《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未被解除的人员不得担任公司的总经理。国家公务员不得兼任公司总经理。
第五条公司违反法律、法规、公司《章程》和本细则的规定聘任总经理的，该聘任无效。
第六条公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会聘任或解聘；
副总经理由公司董事会根据总经理的推荐，予以聘任或解聘。
第七条公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理
北京三夫户外用品股份有限公司 总经理工作细则
本人提出解聘的理由。
总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
第八条总经理、副总经理每届任期三年，期满经董事会继续聘任可以连任。
第三章总经理的职权
第九条总经理对公司董事会负责，行使以下职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，向董事会报告工作；
（二）组织实施公司董事会的决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司基本管理制度；
（五）拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；
（六）制订公司的具体规章；
（七）提请公司董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监；
（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（九）签发日常行政、业务等文件，根据董事会授权代表公司签署各种重大合同、协议；
（十）决定标的额不超过公司最近一期经审计净资产百分之十的单项投资（不包括合资、合作组建公司）、资产处置以及采购、销售、借款（不包括以自有资产抵押/质押借款）、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠与或受赠、财务资助、委托或受托经营、债权或债务重组、研究开发项目、许可等合同。
关联交易以及超过上述权限范围内的事项，应当由公司董事会或股东大会审议批准。
（十一）提议召开董事会临时会议；
（十二）列席公司董事会会议；
（十三）公司《章程》或董事会授予的其他职权。
第十条副总经理行使下列职权：
（一）副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管公司日常经营管理工作，对总经理负责，并在副总经理职责范围内签发有关业务文件；
北京三夫户外用品股份有限公司 总经理工作细则
（二）总经理因故不能履行职务时，副总经理受总经理委托代行总经理的职权。
第四章总经理的职责
第十一条总经理应履行下列职责：
（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值；
（二）严格遵守公司《章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职权；
（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；
（四）分析、研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
（五）组织推行全面质量管理体系，推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；
（六）接受董事会、监事会的监督，对董事会和监事会的质询应如实提供相关信息，并确保信息的真实、完整和及时；
（七）及时、完整、准确地向董事会和监事会提供有关公司经营业绩、重要交易和合同、公司财务状况和经营前景等信息，以便董事会进行科学决策和监事会进行监督。
第十二条总经理、副总经理、财务总监均应当遵守法律、法规和公司《章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与股东和公司的利益相冲突时，应当以股东和公司的最大利益为行为准则，并保证不得有下列行为：（一）违反公司《章程》规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；
（二）利用内幕消息为自己或他人谋取利益；
（三）自营或为他人经营与公司同类的业务，或者从事损害公司利益的活动；
（四）利用职权收受贿赂或者其他非法收入，或者侵占公司的财产；
（五）挪用公司资金，或者违反公司《章程》规定，未经股东大会同意，将公司资金借贷给他人；
（六）利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会；
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（七）接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储；
（九）违反法律、法规或公司《章程》规定，以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保。
第五章总经理办公会议
第十三条总经理办公会议是总经理在经营管理过程中，为解决重大经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性，最大限度的降低经营决策风险的经营管理会议。
第十四条参加总经理办公会议人员为总经理、副总经理、公司财务总监等高级管理人员，总经理可以邀请董事参加，邀请董事会秘书列席会议。
第十五条公司办公室需于会议召开前通知全体与会人员。参加会议的人员必须按时出席，因故无法出席的应提前请假。
第十六条总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。
第十七条有下列情形之一时，总经理应在两个工作日内召开总经理办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第十八条公司总部办公室负责总经理办公会议的会议记录工作，必要时整理成会议纪要，并作为公司档案进行保管。保存期不少于10年。
第六章报告制度
第十九条总经理应定期向董事会、监事会报告工作，自觉接受董事会和监事会的监督、检查。
第二十条在董事会和监事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。
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第二十一条总经理应定期向董事、监事报送资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表。
第七章附则
第二十二条本细则在董事会审议通过后生效。
第二十三条本细则解释权归公司董事会。
第二十四条董事会负责本细则的修改，总经理提出修改本细则要求时应提请董事会审议批准。
第二十五条本细则未尽事宜，依照有关法律、法规和公司《章程》办理。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-030债券代码：112353 债券简称：16TCL02
||
|-|
|TCL 集团股份有限公司|
|“16TCL02”2019 年付息公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|特别提示：|
|TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）|
|品种二（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2019 年 3 月 15 日，|
|凡在2019年3 月15日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利|
|息；2019年3 月15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。|
|TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 3 月|
|16日发行的 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二（债券|
|简称为“16TCL02”，债券代码为“112353”）至2019年 3月16日将期满3年。|
|根据本公司“16TCL02”《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，在|
|本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：|
|一、债券基本情况|
|1、债券名称：TCL集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司|
|债券（第一期）品种二，债券简称为“16TCL02”债券代码为“112353”。|
|2、债券利率、期限及规模：|
|本期公司债券为固定利率债券；|
|期限为 5 年，发行规模为人民币 15亿元，票面利率为 3.56%。|
|3、债券起息日、付息日、还本付息方式：|
|（1）起息日：2016年3月16 日。|

||
|-|
|（2）付息日：2017年至2021年每年的 3月16日为上一个计息年度的付息|
|日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延|
|期间付息款项不另计利息）。|
|（4）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一|
|次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。|
|4、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为|
|AAA，本期公司债券的信用等级为 AAA|
|5、担保情况：本期债券无担保|
|6、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 14 日在深圳证券交易所上市|
|交易。|
|7、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有|
|限责任公司深圳分公司。|
|二、本次债券付息方案|
|本期债券的票面利率为 3.56%，本次付息每 10张“16TCL02”派发利息人民|
|币 35.60 元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10|
|张派发利息为 28.48元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本|
|期债券利息暂免征收企业所得税。|
|三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日|
|1、权益登记日：2019年3月15日|
|2、除息日：2019年3月18日|
|3、付息日：2019年3月18日|
|4、下一付息期票面利率：3.56%|
|5、下一付息起息日：2019年3 月16日|
|四、债券付息对象|

||
|-|
|本次付息对象为截止 2019年3 月15日深圳证券交易所收市后，在中国证券|
|登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的债券持有人。|
|2019年3 月15日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利|
|息款的权利。|
|五、债券付息方法|
|本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。|
|在本次付息日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国|
|证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限|
|责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给|
|相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限|
|责任公司深圳分公司认可的其他机构）。|
|本公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本|
|公司未按时足额将债券付息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公|
|司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本|
|公司的相关公告为准。|
|六、关于公司债券利息所得税的说明|
|1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明|
|根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券|
|个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征|
|税税率为利息额的 20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税|
|代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税|
|统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。|
|2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明|
|根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财|
|税2018[108]号）规定，自 2018年 11月7日起至2021年 11月6日止，对境外|
|机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本|

||
|-|
|期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征|
|收企业所得税。|
|3、其他债权持有者缴纳公司债券利息所得税的说明|
|其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。|
|七、本次债券付息的相关机构|
|1、发行人：TCL集团股份有限公司|
|联系人：肖敏琼|
|电话：0752-2376006|
|传真：0752-2260886|
|办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17号 TCL科技大厦|
|邮编：516000|
|2、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限|
|公司|
|联系人：张重振|
|电话：0755-23976367|
|传真：0755-23970360|
|办公地址：广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界中心 43楼|
|邮编：518000|
|3、联席簿记管理人、联席主承销商：国开证券有限责任公司|
|联系人：季拓、赵亮|
|电话：010-88300907|
|传真：010-88300837|
|办公地址：北京市西城区阜城门外大街 29号国开行大厦 8层|

||
|-|
|邮编：10032|
|4、联席主承销商：中信证券股份有限公司|
|项目组成员：邓小强|
|电话：010-60833575|
|传真：010-60833504|
|办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦|
|邮编：10020|
|5、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司|
|项目组成员：田建荣|
|电话：0755-82492000|
|传真：0755-82493000|
|办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 26楼|
|邮编：518000|
|6、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|联系电话：0755-25938000|
|传真：0755-25988122|
|地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场 22-28楼|
|邮编：518031|
|投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：|
|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|特此公告。|

||
|-|
|TCL集团股份有限公司|
|董事会|
|2019年3月7 日|
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2017-04山东航空股份有限公司
关于追加确认 2016年度日常关联交易超额部分的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年 3月 24日召开的第五届董事会第八次会议和 2016年 6月 23日召开的 2015年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，相关公告分别刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。其中部分关联交易超出预计金额，需董事会追加确认。
2017年3月28日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于追加确认2016年度日常关联交易超额部分的议案》，关联董事徐传钰先生、王明远先生回避表决，表决结果：赞成 9票，弃权 0票，反对 0票。该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议，关联股东中国国际航空股份有限公司将放弃在股东大会上对议案的投票权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2016年实际发生||||超出预计金|
||关联交易类|||||||||||||
||||关联人||关联交易内容||预计金额||||占同类业务||额|
||别||||||||发生金额|||||
||||||||||||比例（％）||(万元)|
|接受关联人提供的劳务||四川国际航空发动机维修有限公司||维修费||200,000,000.00||266,883,899.60||16.75||6,688.39||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联交易|中国国际航空股份有限公司|常旅客合作|70,000,000.00|130,718,573.22|100.00|6,071.86|

（三）超额关联交易的原因
1、与四川国际航空发动机维修有限公司发生的维修费
由于单台发动机大修金额比较重大，导致年度间金额变化剧烈，2016年度实际发动机送修执行与年初计划存在一定偏差，且偏差集中在年底，是造成本次年度关联交易偏差的主要原因。
根据 2016年年初计划，送修四川国际航空发动机维修有限公司的两台发动机返回及账单归属期间为2017年。而实际返回时间分别为2016年11月21日与2016年12月26日，早于计划。上述两台次发动机均于 2016年返回当日暂估入账，合计暂估金额约为6268万元，是造成2016年度关联交易超额的最主要原因。
2.与中国国际航空股份有限公司的常旅客合作
2016年度实际发生金额 130,718,573.22元，较年初预计金额超出60,718,573.22元。主要原因系常旅客会员累积、兑换里程数据较年初预测存在一定差异，年末，公司按照实际数据，根据相应的里程结算单价，基于谨慎性原则，对双方常旅客合作结算金额进行了充分预计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况和关联关系
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称|法定代表人|注册资本|主营业务|最近一期财务数据|关联关系|
|中国国际航空股份有限公司|蔡剑江|130.85亿元|国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品。|2015年度：营业收入 1089.29亿元；净利润 67.74亿元；总资产 2137.04亿元；净资产 598.20亿|本公司第二大股东，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||元；||
|四川国际航空发动机维修有限公司|柴维玺|7190万美元|CFM生产的飞机发动机维修、修理、检修及其他相关服务。|2015年度：营业收入22.66 亿元；净利润 0.96亿元；总资产 14.38亿元；净资产 8.09亿元；|第二大股东的合营公司，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。|

（二）履约能力分析
根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。
三、关联交易主要内容
（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：
有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。
（三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会提请股东大会授权公司管理层办理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对2016年度超额的关联交易情况进行了事前认可并发表独立意见，认为以上关联交易决策程序是合法、严谨的，价格是公允的，并经过了
公司内部相关部门的充分论证，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益
的情况。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议
2、独立董事事前认可和独立意见
山东航空股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编码：2017-058上海科泰电源股份有限公司
关于向全资子公司科泰专用车
转让设备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰专用车有限公司（以下简称“科泰专用车”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海科泰富创资产管理有限公司（以下简称“科泰富创”）的全资子公司，主要定位于车载电站及相关专用车产品的制造销售业务。为支持科泰专用车的发展，公司拟向其转让部分生产及检验设备，用于专用车产品的生产制造。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东大会审议批准。
一、交易对方的基本情况
1、基本工商登记信息
公司名称：上海科泰专用车有限公司
成立时间：2016年 4月 22日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5,100万元人民币
股东构成：科泰富创持有科泰专用车100%股权
2、近期主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017 年 6月 30 日|2016 年 12月 31 日|
|资产总额|1,997.57|2,488.79|
|负债总额|73.13|152.67|
|净资产|1,924.44|2,336.13|
|资产负债率|3.66%|6.13%|
||2017 年 1-6 月|2016 年度|
|营业收入|20.94|-|
|净利润|-65.66|-13.87|

二、交易标的的基本情况
本次拟向科泰专用车转让部分生产设备、检验设备及仓储运输设备，用于车载电站及相关专用车产品的生产制造。拟转让设备构成情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|设备列别|账面原值|计提折旧|账面净值|
|生产设备|1,247.15|336.73|910.42|
|检验设备|485.77|131.16|354.61|
|仓储运输设备|309.24|83.50|225.74|
|合计|2,042.16|551.39|1,490.78|

相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及相关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
三、交易定价及目的
本次交易对价拟按账面净值确定，由科泰专用车以现金方式支付。
科泰专用车为公司全资子公司，具备相关履约能力及付款能力，履约风险可控。
公司在车载电站领域拥有丰富的行业经验。为进一步强化公司在车载电站领域的研发制造水平和业务拓展力度，更好地介入成长性较高、盈利能力较强的专用汽车细分市场，公司于 2016年 4月成立科
泰专用车，积极开展资质申报的前期准备工作及其他专用车领域的业
务拓展工作。本次向科泰专用车转让部分设备，有利于科泰专用车更好地开展车载电站及其他专用车的生产制造业务，将为专用车资质的申请奠定基础。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2017年 10月 27日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-053广州市香雪制药股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2019年 7月31日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年7月 26日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》
公司为拓宽融资渠道、优化债务融资结构、更好地满足生产经营的资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过（含）人民币12亿元的中期票据。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于拟注册和发行中期票据的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理中期票据注册发行相关事宜的议案》
公司拟发行中期票据相关事项尚需提交股东大会审议，为提高效率并保证本
次中期票据的顺利发行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长兼总经理王永辉先生全权负责办理与本次发行中期票据相关的一切事务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于为全资子公司的参股公司提供担保的议案》
因公司参股子公司广州工商联盟投资有限公司（以下简称“广州工商联”）项目建设资金需求，广州工商联拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行、中国农业银行股份有限公司广州华南支行和中国建设银行股份有限公司组成的银团申请总额不超过人民币250,000万元的项目贷款，贷款期限 15年，广州工商联以位于广州市海珠区琶洲西区 AH040163地块、不动产权证证号为粤（2017）广州市不动产权第 00217443号的国有建设用地使用权进行抵押担保；广州工商联各股东以持有广州工商联的全部股权质押于上述银行；并按照银行要求，由广州工商联各股东或各股东的实际控制人按股权比例为上述借款提供担保。
同意公司按照合计持有的广州工商联的11.77%股权比例为参股子公司广州工商联就上述银行贷款提供担保，担保金额为29,425万元，担保期限为合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。
在以上额度内发生的具体担保事项，拟授权公司董事长兼总经理王永辉先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，具体借款金额、担保期限等与银行签订的最终借款协议为准。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于为参股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
会议同意2019年8月 16日（星期五）上午 10时在公司本部召开2019年第一次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《广州市香雪制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2019年7月 31日
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年7月9日在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦 1601会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司、全资子公司及全资孙公司为下属公司应收账款保理业务提供担保相关事项的独立意见
经认真审核，本次担保的对象为公司全资子公司北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）及全资孙公司北京金源互动广告有限公司（以下简称“金源广告”），属于正常的经营行为，公司对其具有绝对的控制权，且其经营状况良好，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司、北京微赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）、深圳市浩云科技有限公司（以下简称“浩云科技”）及深圳市云之维科技有限公司（以下简称“云之维”）共同为金源互动及金源广告应收账款保理业务提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，维护了全体股东的利益。因此，我们同意公司、微赢互动、浩云科技及云之维共同为金源互动、金源广告应收账款保理业务提供不超过 30,000万元的连带责任保证担保，并同意将此议案提交至股东大会审议。
2、关于为公司融资计划提供担保相关事项的独立意见
经认真审核，本次担保事项是为了满足公司的生产经营需要，符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；第三方公司资信状况良好，风险可控，不存
在损害公司及股东特别是中小股东的情况，符合公司利益，因此，我们同意公司为本次融资计划提供担保，并同意将此议案提交至股东大会审议。
独立董事：高海军林卓彬赖玉珍 2018年7月9日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于 2016年日常关联交易计划的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，我们对下述事项发表事前认可意见：
我们认真审阅了公司提交的《关于2016年日常关联交易计划的议案》，询问了公司相关人员关于关联交易的背景情况，我们认为：公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司2016年度的关联交易计划并将此议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于2016年日常关联交易计划的事前认可意见》之签章页）
独立董事：
陈俊发 戴梅 王成义
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-107债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第八届第六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第八届第六次会议于2017年12月18日发出会议通知，于2017年12月26日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人。
出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于提名陈蕾女士任公司第八届董事会董事的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意提名陈蕾女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交临时股东大会审议。
独立董事发表如下独立意见：
1、公司董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规之规定；2、被提名的董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。3、同意提名陈蕾女士为公司第八届董事会董事候选人，并同意将上述事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
1.《关于选举陈蕾女士任公司第八届董事会董事的议案》
附件：陈蕾女士简历
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年12月26日
附件：
陈蕾女士简历
陈蕾,女,1968年7月出生，汉族，广东东莞人，中共党员。高级会计师。2009年 11月至今任电信科学技术半导体研究所所长，2013年 5月至今任电信科学技术研究院离退休人员管理办公室主任。兼任大唐联诚信息系统技术有限公司监事。1991年 8月至 1998年 11月任电信科学技术研究院计财处会计，1998年 11月至 2001年 2月任电信科学技术研究院计财处副处长，2001年 2月至 2005年 4月任电信科学技术研究院财务部副总经理，2004年 9月至 2009年 2月任电信科学技术研究院经济发展事业部副总经理,2009年2月至2013年5月任电信科学技术研究院企业发展部副总经理。经核查陈蕾女士不属于失信被执行人。陈蕾女士未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系，陈蕾女士为公司控股股东推荐董事候选人，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；
且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。