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证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2017-005
哈森商贸（中国）股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2017年 4月 14日以邮件和电话通知形式发出，会议于 2017年 4月26日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由监事会主席崔玲莉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
公司 2016年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与全体股东的
利益，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司 2016年度利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要的议案》
经监事会审议，监事会认为公司2016年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2016年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-006）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘请2017年度财务报告、内控报告审计机构的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
监事会认为，公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。我们同意公司预计的2017年度日常关联交易。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-007）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》；
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
监事会认为，本次变更“营销网络建设项目”的实施地点，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司变更“营销网络建设项目”实施地点。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性额度的议案》
监事会认为，此次增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度，有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。同意增加闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-009）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-010）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-010）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文和正文的议案》
经监事会审议，监事会认为公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
哈森商贸（中国）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司监事会2017年4月27日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于黑龙江国中水务股份有限公司
2017年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保荐机构”）作为正在履行黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”、“公司”、“上市公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司自2017年以来（以下简称“本持续督导期间”）的规范运行情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况及公司非公开发行股票募集资金的使用情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（二）保荐代表人
闫宝峰、李琳
（三）现场检查时间
2017年12月25日-12月26日
（四）现场检查人员
李琳
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、查阅并复印上市公司本持续督导期间历次董事会、监事会、股东大会会议文件；
4、查阅并复印本持续督导期间公司的信息披露文件；
6、查阅和复印本持续督导期间上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
7、检查并复印公司本持续督导期间建立的内控制度相关文件；
8、检查并复印公司本持续督导期间发生的关联交易等资料；
9、检查并复印公司本持续督导期间重大对外投资资料。
二、现场检查的具体事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
保荐机构查阅了国中水务最新修订的公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则，收集了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录等资料，核对了公司相关公告，并查阅了公司其他内控制度。
经现场检查，保荐机构认为：公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：本持续督导期内，国中水务真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
通过对公司高管人员进行访谈，并根据核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来资料，保荐机构认为：本持续督导期内，国中水务资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐机构查阅了国中水务募集资金验资报告、募集资金三方（四方）监管协议，获取了募集资金使用的相关原始凭证、银行对账单及使用明细台账、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的相关协议等资料，核查了与募集资金使用相关的会议记录及公告。
经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，国中水务募集资金已按照既定的规划用途使用，目前募集资金投资项目投入使用情况良好。在募集资金使用过程中，国中水务制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在违反《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构通过与公司董事长、高管人员、财务负责人等进行沟通，对公司章程等内部控制等相关制度、董事会、股东大会决议和对外信息披露相关文件的检查，保荐机构认为，国中水务已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
根据与公司董事长、高级管理人员、部分业务人员访谈，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为，国中水务经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现国中水务存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司领导和相关部门业务人员给
予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对国中水务认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：本持续督导期间，国中水务在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文）
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2015-015
沈阳金山能源股份有限公司
风电项目核准公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到辽宁省发展和改革委员会辽发改能源【2015】237号《省发展改革委关于沈阳金山彰武大林台风力发电项目核准的批复》，文件核准了本公司在彰武大林台建设4.8万千瓦风电工程项目。
该项目详细情况见公司于 2015年 4月 2日在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的临 2015-014对外投资公告。
本公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一五年四月十六日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2019-100浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6
月 26日收到上海证券交易所下发的《关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公
司子公司其他股东撤销委托表决权事项的问询函》（上证公函【2019】0937
号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2019年6月27日在《上海证
券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全
科技股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》。（公告编号：临
2019-095）
公司于 2019年 7月 4日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于延期回
复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2019-097），将《问询函》
的回复公告延期至2019年7月 8日前披露。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关方对《问询函》中涉及的
问题逐项落实。鉴于《问询函》所涉部分事项需进一步核查、补充和完善，公
司无法在原定时间内予以回复。公司正协调各方积极推进《问询函》的回复工
作，预计在2019年7月15日前完成相关工作并披露回复公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
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|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会|
|2019年7月9日|
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-043
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于开立募集资金现金管理专户以及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 22日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 1.7亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东方花旗证券有限公司对此发表了明确同意的意见。
一、开立的募集资金现金管理专户
公司在两家银行分别开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。
1、开户银行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行；账户名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司；账号：107655264197。
2、开户银行名称：中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行；账户名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司；账号：8113701014100009777。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。
二、理财产品基本情况
根据上述决议，公司合理安排闲置募集资金购买银行理财产品，2015年 10月 27日与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行签订了购买对公理财产品协议书；2015年 10月 27日与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行签订了购买对公理财产品协议书；2015年 10月 28日与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了购买对公理财产品协议书，公司合计使用闲置募集资金17000万元购买保本型理财产品。本次公告购买理财产品情况详细内容如下：
1、公司在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行购买的理财产品基本情况
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|产品名称|乾元保本型人民币理财产品2015年第194期|
|产品编号|XJ082015194061D01|
|产品类型|保本浮动收益型|
|产品成立日|2015年10月15日|
|产品到期日|2015年12月15日|
|预期年化收益率|2.8%|
|交易金额|45，000，000.00元人民币|
|本金及收益兑付|理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付，中国建设银行于产品到期日后的1个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。|

关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行无关联关系。
2、公司在中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行购买的理财产品基本情况
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|产品名称|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|
|产品编号|【CNYAQKFTP0】|
|产品类型|保证收益型|
|产品成立日|2015年10月20日|
|产品到期日|2015年11月26日|
|预期年化收益率|2.8%|

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|交易金额|60，000，000.00元人民币|
|本金及收益兑付|收益支付日或理财本金返还日后的2个工作日内。收益支付日或理财本金返还日至资金到账日之间，不计利息。|

关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行无关联关系。
3、公司在中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行购买的理财产品基本情况
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|产品名称|中信理财之智赢系列（对公）15320期人民币结构性理财产品|
|产品编号|C15DQ0120|
|产品类型|保本浮动收益型、封闭型|
|产品成立日|2015年10月23日|
|产品到期日|2015年11月27日|
|预期年化收益率|3%|
|交易金额|65，000，000.00元人民币|
|本金及收益兑付|理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后1个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日及公休日则顺延至下一工作日。|

关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行无关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规、保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告前十二个月内购买理财产品情况
已到期收回的理财产品：无
无尚未到期的理财产品：无
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2015年10月29日
报备文件：
1、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书
2、中国银行股份有限公司理财产品总协议书
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-029南京我乐家居股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计 2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,179.13万元至 4,577.14万元，比上年同期增加 2,189.07万元至 2,587.08万元，同比增加110%至130%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,301.26万元至 3,631.39万元，比上年同期增加 1,650.63万元至 1,980.76万元，同比增加100%至120%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,179.13万元至 4,577.14万元，与上年同期数 1,990.06万元相比，预计增加2,189.07万元至2,587.08万元，同比增加110%至130%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,301.26万元至 3,631.39万元，与上年同期数 1,650.63万元相比，预计增加 1,650.63万元至1,980.76万元，同比增加100%至120%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为1,990.06万元；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为1,650.63万元。
（二）每股收益为0.0881元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）报告期内，公司持续加强渠道建设及布局优化，直营零售业务实现较快增长，大宗业务快速增长，经销业务稳健增长，业务结构调整优化日趋合理，综合规模效益凸显。
（二）报告期内，公司进一步优化产能利用，提升生产效率，溧水现代化工业4.0柔性新工厂即募投项目“全屋定制智能家居系统项目”生产效益进一步释放。随着销售业务的拓展，公司产能利用得到进一步优化，产效亦实现有效提升，加之公司其他降本增效措施的实施，公司产品整体毛利率实现平稳增长。
（三）自上市以来，公司一直高度重视人才及梯队的培养和建设工作，将人力资源管理及人才队伍建议、品牌升级重塑、新产品原创研发及其知识产权和专利保护作为三项核心工作，持续加大投入力度的同时进行资源整合，人才、品牌、研发三要素对业务增长支持的直接相关性日益明显。
四、风险提示
本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预计是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于公司生产经营状况和自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2019-039浙江盛洋科技股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会成员任期将于2019年12月5日届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中,为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将会加快推进第四届董事会和第四届监事会换届选举工作进程。
在完成换届选举之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责，延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会2019年12月3日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2014-072中国高科集团股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间与地点
1、现场会议时间：2014年11月17日（星期一）14:30
2、网络投票时间：2014年11月17日（星期一）9:30-11:30和13:00-15:00
3、现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
（三）股东及股东代表出席情况：
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|出席会议的股东和代理人人数|17|
|所持有表决权的股份总数（股）|87,857,632|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.95%|
|其中：出席现场会议的股东人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|86,788,337|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.59%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|11|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,069,295|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.36%|

（四）本次会议由公司董事会召集，董事长余丽女士因公未能出席主持会议，经公司半数
以上董事推举，董事周伯勤先生代为主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席
了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2014-072二、议案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于与北大方正集团财务公司续签金融服务协议的关联交易议案|16,347,964|99.90|15,550|0.10|437|0.00|是|
|2|关于调整独立董事薪酬的议案|87,820,345|99.96|20,550|0.02|16,737|0.02|是|

上述议案1为关联交易，因此公司控股股东北大方正集团有限公司回避表决。
其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于与北大方正集团财务公司续签金融服务协议的关联交易议案|16,347,964|99.90|15,550|0.10|437|0.00|是|
|2|关于调整独立董事薪酬的议案|16,326,664|99.77|20,550|0.13|16,737|0.10|是|

三、律师见证情况
本次股东大会，公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所的韩婷婷律师、王紫辰律师出席见
证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员
的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2014-072的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）2014年第四次临时股东大会表决结果；
（二）北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司2014年11月18日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-059桂林福达股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告（公告编号：2017-019号），同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，其中产品期限长于 273天的不超过 3亿元，在额度范围内公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
（一）购买理财产品情况
1、2017年 6月 12日,公司募投项目实施主体桂林福达重工锻造有限公司使用闲置募集资金 4,800万元购买了交通银行股份有限公司桂林分行的“蕴通财富-日增利 35天”保证收益型理财产品，并已办理完成相关手续，具体情况如下：
理财产品名称：“蕴通财富-日增利35天”
投资起始日：2017年6月13日
投资到期日：2017年7月18日
预期年化收益率：4.5%
购买理财产品金额：4,800万元
理财产品名称：“蕴通财富-日增利35天”
投资起始日：2017年6月13日
投资到期日：2017年7月18日
预期年化收益率：4.5%
购买理财产品金额：1,400万元
上述理财产品类型为保证收益型，本金及收益币种为人民币，产品风险类型为极低风险，资金来源为闲置募集资金。公司与交通银行股份有限公司桂林分行无关联关系。
（二）风险控制措施
公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与交通银行股份有限公司桂林分行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（三）对公司的影响
使用闲置募集资金购买财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、截止本公告日，本公司持有6,200万元理财产品（包含本次购买的理财产品）。
特此公告
桂林福达股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2019-033
中南出版传媒集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月20日收到独立董事陈共荣先生递交的辞职报告。陈共荣先生担任中南传媒独立董事至今已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中上市公司独立董事连任不能超过六年等有关规定，申请辞去中南传媒独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员职务。
鉴于陈共荣先生的辞职将使公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，陈共荣先生将继续按照法律法规和公司章程的有关规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
公司对陈共荣先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十一日
A股代码：601006 A股简称：大秦铁路 公告编号【临2014-003】大秦铁路股份有限公司
关于调整铁路货物运价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家主管部门通知，自2014年2月15日起，调整铁路货物运价。与公司相关的铁路货物运价调整政策主要包括：对全路实行统一运价的营业线货物平均运价水平每吨公里提高1.5分。其中，公司主要货物运输品类煤炭适用4号运价，其运价水平基价1由13.80元/吨上调至15.50元/吨，基价 2由0.0753元/吨公里上调至0.089元/吨公里。公司管内大秦、京原、丰沙大三线与其他铁路跨线煤炭运输按国铁统一运价执行。大秦、京原、丰沙大三线本线煤炭运输运价率每吨公里提高1.5分。
根据上述货物运价调整政策，按照2013年公司业务量及核算口径初步测算，营业收入预计增加约43亿元。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会2014年2月17日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2016-008浙江奥康鞋业股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：中信银行股份有限公司温州人民路支行、中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司永嘉县支行
●委托理财金额：62,000万元
●委托理财投资类型：保本型银行理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率，公司及其子公司近期合计使用 62,000万元闲置募集资金和自有资金购买浙商银行股份有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州人民路支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行的保本型理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于 2015年 5月 18日召开 2014年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过 13亿元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过 8亿元）购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用，并授权公司财务总监在上述额度内具体实施和
办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买银行理财产品的受托方为中信银行股份有限公司温州人民路支行、中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司永嘉县支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财协议的主要内容
（一）2016年 3月 1日，公司全资子公司与中信银行股份有限公司温州人民路支行签定了银行理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：中信理财之智赢系列（对公）16218期人民币结构性理财产品
2、收益类型：保本浮动收益类、封闭型
3、购买金额：19,000万元
4、资金来源：自有资金
5、预期年化收益率：4.15％或3.15％
6、投资起始日：2016年3月1日
7、投资到期日：2016年5月31日
（二）2016年 3月 2日，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行签定了农业银行理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：“汇利丰”2016年第4171期对公定制人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、购买金额：10,000万元
4、资金来源：自有资金
5、预期年化收益率：3.1%或2.6%
6、投资起始日：2016年3月3日
7、投资到期日：2016年4月12日
（三）2016年 3月 2日，公司与浙商银行股份有限公司温州分行签定了浙商银行人民币理财产品（专属理财）协议书，主要内容如下：
1、产品名称：浙商银行2016年专属理财第25期人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、购买金额：8,000万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：3.0%
6、投资起始日：2016年3月3日
7、投资到期日：2016年3月31日
（四）2016年 3月 3日，公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行签定了银行理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币全球智选理财产品
2、收益类型：保证收益型
3、购买金额：10,000万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：4%或3%
6、投资起始日：2016年3月4日
7、投资到期日：2016年7月18日
（五）2016年3月11日，公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行签定了银行理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币全球智选理财产品
2、收益类型：保证收益型
3、购买金额：15,000万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：3.7%或2.3%
6、投资起始日：2016年3月14日
7、投资到期日：2016年4月26日
四、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司财务总监在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司及其子公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和正常经营计划使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
六、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2015年4月25日在上海证券交易所网站披露的内容。
七、截止本公告日，公司及其全资子公司进行委托理财的本金余额为 9.4亿元，其中闲置募集资金3亿元，闲置自有资金6.4亿元。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议和第五届监事会第六次会议决议；
2、公司独立董事出具的关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告（临
2015-014）；
4、国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见；
5、公司2014年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临 2015-047
中农发种业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年7月16日、7月17日、7月20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》及有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2015年4月28日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》等相关议案；2015年5月5日，中国证监会已受理公司上述重大资产重组事项的申请，并于2015年6月5日出具了《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
2015年7月2日，公司向中国证监会提交了延期报送《反馈意见》回复的书面申请。
2015年7月16日，公司披露了对《反馈意见》的回复，同时向中国证监会报送了《反馈意见》回复等相关材料。
2、目前，本公司及控股子公司生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
3、经公司自查，并向控股股东及实际控制人征询，除上述事项外，确认公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2015年7月20日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2016-050
长江出版传媒股份有限公司
关于全资子公司出售间接持有股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长瑞星润投资有限公司通过武汉华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有康欣新材（SH.600076）12,084,365股，占康欣新材总股本的1.228%，2016年 11月 18日解禁。近期，武汉华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙）通过二级市场竞价方式减持长瑞星润投资有限公司间接持有的 12,084,300股，确定分配给长瑞星润投资有限公司本金及收益 121,970,254.64元。
二、本次交易对公司的影响
经公司财务部初步测算，预计扣除成本及相关费用后获得税前投资收益约为 7,300万元，占公司 2015年经审计的净利润22.49%。
特此公告
长江出版传媒股份有限公司
董事会
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2015-056
广州白云山医药集团股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）为广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）合营企业。本公司及同兴药业有限公司（“同兴药业”）各持有王老吉药业48.0465%的股权。本公司于今日获悉，证券日报 2015年 5月 18日“A4信息披露”版刊登了《同兴药业有限公司关于“王老吉”商标法律纠纷的进展公告》及《同兴药业有限公司关于王老吉股东知情权查账诉讼案的再次声明》（以下将前述进展公告及再次声明合并简称为“同兴药业公告及再次声明”），其中有涉及本公司、本公司控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）及王老吉药业的相关内容。现将相关情况说明如下：一、证券日报刊登的内容
（一）同兴药业关于“王老吉”商标法律纠纷的进展公告的主要内容
《同兴药业有限公司关于“王老吉”商标法律纠纷的进展公告》中主要提及如下内容：
1、同兴药业以广药集团未履行将“王老吉”系列商标转让给王老吉药业为由诉至广州市荔湾区人民法院（“荔湾区法院”），要求：（1）判决确认广药集团未履行承诺构成违约，并判令广药集团赔偿人民币￥40,085,279.81元；（2）判令广药集团立即停止许可第三方（王老吉大健康公司、广东广粮实业有限公司）使用“王老吉”商标之违约行为；（3）判令广药集团履行承诺，将“王老吉”商标转让给王老吉药业。
2、荔湾区法院已于 2015年 1月 21日正式受理本案，本案已经在 2015年 4月 16日上午第一次开庭审理。5月初同兴药业已启动将广州王老吉大健康产业有限公司、广东广粮实业有限公司追加为本案第三人的司法程序。目前正在等待法院再次安排开庭事宜。
（二）同兴药业关于王老吉药业股东知情权查账诉讼案的再次声明的主要内容
《同兴药业有限公司关于王老吉股东知情权查账诉讼案的再次声明》中主要提及如下内容：
1、白云区法院(2014)穗云法民三初字第 23号民事判决已作出了判定：“广州王老吉药业股份有限公司须提供自 2012年 1月 1日至 2014年 6月 30日的全部会计账簿和会计凭证，供同兴药业有限公司及其委托的会计师事务所查阅”；
2、同兴药业 2015年 5月 13日接到法院通知，王老吉药业已就该案上诉至广州市中级人民法院，要求二审驳回同兴药业的诉讼请求。
3、质问本公司董事长李楚源先生，“拖延和阻止同兴药业的查账”。
二、本公司相关说明
本公司已向广药集团、王老吉药业发函询问同兴药业公告及再次声明中涉及的相关问题，现将相关事项说明如下：
（一）关于“王老吉”商标法律纠纷
根据广药集团回函：
1、同兴药业诉广药集团未履行承诺将“王老吉”系列商标转让给王老吉药业一案已经广州市荔湾区人民法院受理，并于 2015年 4月 26日开庭审理，尚未宣判；
2、广药集团对判决结果充满信心，认为不会对上市公司造成不
利影响；
3、该案件尚在审理之中，一切以判决结果为准。
（二）关于王老吉药业股东知情权查账诉讼案
根据王老吉药业的回函：
1、同兴药业诉王老吉药业知情权纠纷一案已经广州市白云区人民法院“（2014）穗云法民三初字第 23号”《民事判决书》宣判，要求王老吉药业提供自 2012年 1月 1日至 2014年 6月 30日的全部会计账薄和会计凭证，供同兴药业及其委托的会计师事务所查阅；
2、王老吉药业已向广州市中级人民法院提起上诉，要求撤销广州市白云区人民法院“（2014）穗云法民三初字第 23号”《民事判决书》，并依法驳回同兴药业的诉讼请求；
3、王老吉药业从未拒绝股东依法行使知情权。但鉴于同兴药业多次损害公司利益，同兴药业董事长王健仪同时兼任加多宝（中国）饮料有限公司名誉董事长，不遗余力地从各方面支持王老吉的竞争对手，王老吉药业认为同兴药业利用所谓“股东知情权”提出财务查账的要求实为窃取商业机密，具有不正当目的。基于维护公司的合法权益出发，王老吉药业依法提起上诉。
（三）其他说明
1、中国证监会指定披露上市公司信息报纸，证券日报在“A4信息披露”版中、与其他上市公司公告信息一并刊登同兴药业公告及再次声明，有可能误导投资者产生相关信息与具有法定披露信息同等权威性的错误认知，扩大了相关不实内容的不良影响；王老吉药业作为独立法人，已根据法律法规的要求建立了完善的法人治理结构，本公司作为王老吉药业合资方股东之一，按照《公司法》及王老吉药业《公司章程》的相关规定依法履行股东的权利和义务，王老吉药业具体经营事项由其管理层根据决策权限履行相应程序。但证券日报刊登的同兴药业再次声明中恶意将本公司董事长与王老吉药业实际经营决策
相联系，并对本公司董事长进行人身攻击。
上述行为已经在投资者及公众中产生了不良的影响，对本公司股东利益及商业声誉造成了严重损失，本公司已委托北京市中伦（广州）律师事务所向证券日报社及同兴药业发送律师函，要求：（1）撤掉电子版内容，并出具撤函稿，协助本公司消除网络转载的不良影响；
（2）对刊登该两篇声明/公告的行为刊登更正及向本公司道歉的声明；（3）本公司对证券日报社及同兴药业的上述行为保留追求法律责任的权利。
2、法治是保障市场公平竞争的基础，本公司呼吁相关方及部分媒体规范对未审结案件的信息发布、扩散，防止舆论影响司法公正。
本公司信息以指定披露媒体及香港联合交易所有限公司网站披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2015年 5月 18日
证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：临2015-063抚顺特殊钢股份有限公司
关于调整非公开发行股票预案的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划调整非公开发行股票预案,该预案已经于2015年1月22日经公司第五届董事
会第十四次会议审议通过（详见公司2015年1月24日公告《非公开发行股票预案》）。因有关调整事项存在不确定性,为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：抚顺特钢，股票代码：600399）自2015年7月22日上午9时30分开市起停牌。
公司承诺股票停牌时间不超过5个交易日，即最晚在2015年7月29日前按相关格式准则的要求披露非公开发行方案。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并报告相关事项且公司未提出延期复牌申请，或延期复牌申请未获交易所同意，公司股票最晚将于2015年7月29日复牌交易。股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，每5个交易日发布一次进展公告，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二○一五年七月二十二日
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于
上海证券交易所对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买
及出售暨关联交易预案信息披露问询函的回复
上海证券交易所：
贵所于 2016年 10月 21日出具的《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]2223号）已收悉。根据贵所要求，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”或“本公司”）作为上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“三爱富”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，就相关问题书面回复如下：
一、前次募集资金使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至本回复出具日，公司前次募集资金于募投项目的使用情况及金额如下：1、年产3,500吨氟橡胶（FKM）和3,500吨聚全氟乙丙稀（FEP）项目
本项目实施以来，受国内外经济增速放缓及氟化工产品持续结构性过剩的影响，项目所处行业持续低迷，主要产品的市场需求明显下降，市场竞争日趋激烈。
面对氟化工行业的不利形势，为防范投资风险，公司在该项目实施过程中根据市场情况进行方案优化调整，对于原计划项目规模进行了缩减，建成后的氟橡胶（FKM）年产能由原计划 3,500吨调减为 1,300吨，聚全氟乙丙稀（FEP）年产能由 3,500吨调减为 1,000吨（50%乳液产品）。相应的，项目总投入由原计划 59,000.00万元调整为 19,797.00万元，其中使用募集资金 17,397.00万元（包括项目建设前期已实际支付的资金以及通过增资方式注入项目实施主体三爱富（常熟）新材料有限公司用于后续建设投入的资金）。
2、年产10,000吨六氟丙烯，150,000吨副产盐酸，100吨四氟乙烷亚硫酸钾，
200吨醋酸丁酯产品技术改造项目
本项目已基本完成建设。项目原计划总投资金额 58,942.00万元，原计划使用募集资金投入58,000.00万元。
在实际建设中，由于项目采用了科慕先进的制造工艺，对原有工艺进行了优化改进，使得设备采购及建设费用大幅降低，同时，在项目实际建设中，公司尽量使用了原有的土地、房产、配套公用工程设施及设备等资产代替新建，从而大幅节省成本，实际总投资及实际使用募集资金（包括使用募集资金置换先期自有资金投入部分）均降为34,991.00万元。
（二）募集资金永久补充流动资金情况
1、截至2016年9月12日，前次募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|序号|项目|原计划募集资金投入额|调整后的募集资金计划投入额|募集资金实际投入额|
|1|年产3,500吨氟橡胶（FKM）和3,500吨聚全氟乙丙稀（FEP）项目|59,000.00|17,397.00|17,397.00|
|2|年产10,000吨六氟丙烯，150,000吨副产盐酸，100吨四氟乙烷亚硫酸钾，200吨醋酸丁酯产品技术改造项目|58,000.00|34,991.00|34,991.00|
|3|永久补充流动资金注1|33,000.00|33,000.00|33,000.00|
|4|暂时补充流动资金注2|-|-|62,677.73|
|合计||150,000.00|87,788.00|148,065.73注3|

注：
1、此处永久补充流动资金系前次募集资金原使用规划；
2、经2015年6月29日召开的第八届第二次临时董事会会议和第八届第二次临时监事会会议、2016年5月24召开的第八届第五次临时董事会会议和第八届第三次临时监事会会议审议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
3、以上实际募集资金投入额合计数字较募集资金净额多出305.73万元为利息收入净额。
2、节余募集资金永久补充流动资金
公司于2016年9月12日召开第八届第九次临时董事会会议及第八届第十四
次监事会会议、于9月28日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于
调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共 62,677.73万元转变为永久补充流动资金。独立董事对上述议案发表了同意意见，本公司亦发表核查意见，对调整募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金事项表示无异议。
二、节余募集资金永久补充流动资金使用情况
根据公司实际经营情况，公司将节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营活动，包括补充营运资金、偿还借款等，具体视公司营运资金需求、资本结构、财务费用合理分配，最大化节余募集资金使用效率。
截至本回复出具日，节余募集资金50,000.00万元用于偿还上海华谊（集团）公司借款、12,677.73万元用于偿还交通银行借款。
三、保荐机构核查意见
经核查，摩根士丹利华鑫证券认为：公司调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金符合行业最新状况以及公司实际生产经营情况所需，有利于提高募集资金使用效率，且已履行了必要的审议程序，公司独立董事和监事会亦对该事项发表了同意意见；前次募集资金节余部分永久补充流动资金后，已用于偿还银行借款及上海华谊（集团）公司借款，未用于支付本次交易价款。