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深圳日海通讯技术股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
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专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
关于深圳日海通讯技术股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2017SZA40629
深圳日海通讯技术股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“日海通讯公司”）2016年度财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月25日出具了XYZH/2017SZA40628号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，日海通讯公司编制了本专项说明所附的日海通讯公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是日海通讯公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计日海通讯公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对日海通讯公司2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计日海通讯公司2016年度财务报表时日海通讯公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解日海通讯公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供日海通讯公司为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘传云
中国注册会计师：侯光兰
中国 北京 二○一七年四月二十五日
附件一
2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
上市公司名称：深圳日海通讯技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年占用累计发生金额|2016年度占用资金的利息|2016年偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
||湖北日海通讯技术有限公司|全资子公司|其他应收款|79,874.71|43,421.52||123,296.23||代垫款项等|非经营性占用|
||深圳市日海通讯设备有限公司|全资子公司|其他应收款|17,410.55|914.58||18,325.13||代垫款项等|非经营性占用|
||深圳日海电气技术有限公司|全资子公司|其他应收款||3,407.93||357.34|3,050.59|代垫款项等|非经营性占用|
||广东瑞芯源技术有限公司|全资子公司|其他应收款||96.19||96.19||代垫款项等|非经营性占用|
||日海通信服务有限公司|控股子公司|其他应收款|10,951.51|4,956.82|747.85|11,108.69|4,799.64|代垫款项等|非经营性占用|
||贵州日海捷森通信工程有限公司|控股子公司|其他应收款||16.82||16.82||代垫款项等|非经营性占用|
||新疆日海卓远通信工程有限公司|控股子公司|其他应收款||13.69||13.63|0.06|代垫款项等|非经营性占用|
||安徽省国维通信工程有限责任公司|控股子公司|其他应收款|9.52|14.38||23.90||代垫款项等|非经营性占用|
||武汉日海光孚通信有限公司|控股子公司|其他应收款||10.01||10.01||代垫款项等|非经营性占用|
||河南日海恒联通信技术有限公司|控股子公司|其他应收款||12.20||12.20||代垫款项等|非经营性占用|
||长沙市鑫隆智能技术有限公司|控股子公司|其他应收款||17.35||17.35||代垫款项等|非经营性占用|
||云南和坤通信工程有限公司|控股子公司|其他应收款||15.75||15.75||代垫款项等|非经营性占用|
||深圳市瑞研通讯设备有限公司|控股子公司|其他应收款||16.10||16.10||代垫款项等|非经营性占用|
|小计||||108,246.29|52,913.34|747.85|153,309.34|7,850.29|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
||深圳市日海通讯设备有限公司|其他关联人的附属企业|其他应收款||142.00|||142.00|房租押金|经营性占用|
|小计|||||142.00|||142.00|||
|总计||||108,246.29|53,055.34|747.85|153,309.34|7,992.29|||

备注：本集团于2016年9月处置了深圳市日海通讯设备有限公司、安徽省国维通信工程有限责任公司的全部股权。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
独立董事关于2016年度日常关联交易预计的独立意见北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于 2016年度日常关联交易预计的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审议后，发表如下独立意见：
1、公司2016年度拟发生的日常关联交易是按照公平、平等自愿、互惠互利的原则进行，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营；
2、公司2016年度拟发生的日常关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
综上，全体独立董事一致同意公司 2016年度日常关联交易预计的相关事项。
独立董事关于2016年度日常关联交易预计的独立意见（本页无正文，为《北京北信源软件股份有限公司独立董事关于2016年度日常关联交易预计的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
赵战生 杨成铭 李涛
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-87
天津泰达股份有限公司
关于公司使用控股股东分级资金池内资金的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易主要内容
为支持上市公司经营发展，满足资金需求，控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）同意公司使用分级资金池内资金，额度为 7.5亿元，使用期限至2019年8月底。由公司管理层在额度范围内签署借款协议等法律文书。
（二）关联关系
泰达控股持有公司32.98%的股份，是公司的控股股东，该事项构成关联交易。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》第四十七条规定，本事项不需提交股东大会审议。
（三）董事会表决情况
公司第九届董事会第二十八次（临时）会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案，关联董事张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和李润茹女士回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，不需经过有关部门审批。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
1.企业名称：天津泰达投资控股有限公司
2.住所：天津经济技术开发区盛达街9号1201
3.企业性质：有限责任公司（国有独资）
4.法定代表人：张秉军
5.注册资本：壹佰亿零柒仟陆佰玖拾伍万元人民币
6.税务登记证号（统一社会信用代码）：9112000010310120XF
7.经营范围：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.主要股东、实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
9.泰达控股前身是成立于 1985年的天津经济技术开发总公司。公司为天津市市属国有资产的授权经营单位，对授权经营管理的国有资产行使所有者职能，并承担国有资产保值增值的责任。经过多年发展，公司投资经营范围涉及实业投资、金融、区域开发、房地产、公用事业等多个领域。
（二）主要财务数据
单位：万元
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||项目||2016年12月31日||2017年12月31日||2018年12月31日||2019年3月31日|
|资产总额||30,670,333.24||31,994,849.72||26,142,683.29||26, 419,103.48||
|负债总额||23,449,594.59||24,552,383.43||19,336,793.49||19,551,476.19||
|净资产||7,220,738.64||7,442,466.29||6,805,889.80||6,867,627.29||
||-||2016年度||2017年度||2018年度||2019年1月~3月|
|营业收入||4,820,575.82||5,842,396.39||5,781,744.20||778,999.43||
|利润总额||150,654.88||201,499.34||175,502.82||81,538.38||
|净利润||46,743.92||102,671.20||101,166.62||61,737.49||

2019年3月数据未经审计，其他数据经审计。
（三）泰达控股持有公司32.98%的股份，是公司的控股股东。
（四）关联方不是失信被执行人。
三、关联交易目的和影响
该事项有助于满足公司资金需求，降低融资成本。
四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2019年初至披露日，公司与控股股东泰达控股关联交易额为7.482亿元。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对相关议案进行了事前审核，同意提交董事会审议。独立董事意见请
详见公司于巨潮资讯网另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十八次
（临时）会议独立董事意见》。
六、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议》（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会议独立董事事前审核意见》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 7月 26日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-041号山东胜利股份有限公司
八届十四次监事会会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司八届十四次监事会会议（临时）通知于2016年5月3日以书面及电子邮件方式发出。
2.本次会议于2016年5月6日上午在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3202会议室以现场方式召开。
3.本次会议应到监事5人，实到监事5人。
4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议审议通过了《关于签订〈交易框架协议〉的议案》，同意公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司（以下简称“胜邦塑胶”）与茌平信发燃气有限公司（以下简称“茌平信发燃气”）、高唐金时燃气有限公司（以下简称“高唐金时燃气”）签署《交易框架协议》，茌平信发燃气、高唐金时燃气向胜邦塑胶自合同签订之日起采购不超过1,000万元的聚乙烯管道产品，或其他相关产品及服务。
茌平信发燃气有限公司系本公司控股股东山东胜利投资股份有限公司控股子公司山东金中基投资有限公司持有90%股权的控股子公司，高唐金时燃气有限公司系本公司控股股东山东胜利投资股份有限公司控股子公司山东金中基投资有限公司持有85%股权的控股子公司，故本次交易构成关联交易，关联监事孟莲、张忠回避了对本议案的表决，由其他三名非关联监事进行了表决。
表决结果：3票赞成，回避表决2票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会二○一六年五月七日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-046振兴生化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因本公司有重大事项待公告，经公司申请，公司股票已于2017年6月21日下午开市起停牌并披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-032）。经与有关各方论证,本次停牌的重大事项为筹划重大资产重组。因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年6月28日开市起继续停牌并披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-035）。
停牌以来，公司及相关各方正在积极推动本次重组涉及的各项工作，目前各项工作进展顺利。因本次收购资产事项的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月四日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2018-07久联发展关于子公司新联爆破集团
获得创新型领军企业再支持项目后补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，获悉公司全资子公司贵州新联爆破工程集团有限公司（以下简称“新联爆破集团”）继 2014年获得贵州省科技厅创新型领军企业称号后，在 2017年的考核评比中，再次获得了贵州省科技厅创新型领军企业再支持项目后补助资金 800万元（后补助资金主要用于补助企业根据市场需求在开展研究开发、成果转化、产业化活动或科技服务上的先行投入），补助资金分两年拨付，对公司当期利润无影响。
创新型领军企业是对企业创新工作的最高肯定，全省每年只有一个指标。
获此殊荣，企业既能得到政府的科技研发后补助，获得相应减税政策，又能显著提升公司声誉与知名度。今后，公司将不断勇攀科研创新高峰，加快成果转化，进一步提高自主创新能力，提升创新绩效，增强核心竞争力，推动公司创新发展。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2018年 1月 26日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-043山东得利斯食品股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：得利斯，股票代码：002330）自 2017年8月 17日（星期四）开市起复牌。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，向深圳证券交易所申请自2017年8月14日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号2017-041），停牌时间不超过10个工作日。
停牌期间，公司与标的方就本次交易事项进行了积极协商，双方初步达成了收购及合作意向，并签署了《合作框架意向书》，具体内容详见《关于签署合作框架意向书的公告》，公告编号2017-042。本次收购事项需提交公司董事会及股东大会审批，但不构成重大资产重组。
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：得利斯，股票代码：002330）将于2017年 8月17日开市起复牌。
复牌后，公司将继续推进本次交易的相关工作，并根据交易实际进展情况及时履行信息披露义务。
本次交易目前尚处于筹划阶段，最终能否达成尚存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-043山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-064北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于北斗星通（重庆）汽车电子有限公司
收购 in-tech GmbH股权并增资的进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、收购事项概述
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日召开的第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司收购 in-techGmbH股权并增资的议案》，同意公司全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司（以下简称“重庆北斗星通”）收购 Friedrich& Wagner HoldingGmbH（以下简称“交易对方”）所持有的德国 in-techGmbH（以下简称“标的公司”）的50%股权，并增资 2,000万欧元。此次收购和增资完成后，重庆北斗星通将持有标的公司57.14%的股权。具体内容详见公司2017年6月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于北斗星通（重庆）汽车电子有限公司收购 in-tech GmbH股权并增资的公告》（编号：2017-057）。
2017年6月13日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《关于北斗星通（重庆）汽车电子有限公司收购 in-tech GmbH股权并增资的进展公告》（编号：2017-061），就重庆北斗星通已与交易对方签署了相关的股权收购协议事宜发布了进展公告。
二、上述收购事项的进展情况
截止本公告日，重庆北斗星通已收到重庆市对外贸易经济委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证 N5000201700027号）、重庆发展和改革委员会颁发的《重庆市境外投资项目备案通知书》（渝发改外备[2017]19号）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2017-020新疆金风科技股份有限公司
关于为全资公司 White Rock Solar Farm Pty Ltd
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行（下称“农行新疆分行”）申请开立金额不超过3000万澳元的融资性保函，为全资公司 White Rock Solar Farm PtyLtd（下称“白石太阳能公司”）融资提供连带责任担保，期限不超过25个月（含25个月）。
协议签署日期：2017年 4月 10日
签署地点：乌鲁木齐市
二、被担保人基本情况
公司名称：White Rock Solar Farm Pty Ltd
成立时间：2016年 3月 4日
注册地点：悉尼
主营业务：太阳能电厂开发及售后服务。
白石太阳能公司为金风科技全资公司。
三、担保协议的主要内容
担保内容：本次担保为内保外贷，由金风科技为全资公司白石太阳能公司向农行新疆分行申请融资性保函至中国农业银行股份有限公司悉尼分行（下称“农行悉尼分行”），由农行悉尼分行向白石太阳能公司发放贷款。
担保方式：连带责任担保
担保期限：不超过25个月（含25个月）
担保金额：不超过 3000万澳元，占公司 2016年度经审计净资产的比例为0.79%，占公司 2016年度经审计总资产的比例为0.25%。
四、审批意见
根据公司第五届董事会第二十一次会议及 2015年度股东大会审议通过的《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》：同意公司对 2016年度合并报表范围内子公司（含自 2015年度股东大会结束之日起至 2016年度股东大会决议之日前新成立的控股子公司）提供担保的预计额度不超过人民币 50亿元；期限自公司 2015年度股东大会决议之日起至公司 2016年度股东大会决议之日止。授权公司董事长在担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事
会，公司将按相关法律法规及时履行信息披露义务。
本次担保是公司为合并报表范围内的子公司提供担保，且担保金额在股东大会审批额度之内，不再另行召开董事会。
五、累计对外担保及逾期对外担保数量
截至目前，公司实际担保余额为人民币 28.97亿元（其中包括对
子公司担保额 24.87亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为14.50%，占公司最近一期经审计总资产的比例为4.50%。
本次担保全部发生后，公司对外担保余额为人民币 30.56亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.30%，占公司最近一期经审计总资产的比例为4.74%。
截止目前，公司无逾期担保。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-009
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日；
2、预计的业绩
□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 500 万元 至 2,000 万元|亏损：6,520.73万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，为公司财务部门初步测算的结果。
三、业绩变动原因说明
报告期内，净利润同比上升的主要原因：
公司积极开拓市场和新业务，深入挖掘客户需求，高端客户订单显著增加。
孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司 2019年第一季度实施装饰工程开
工面积较去年有较大提高。公司加强管理，严控成本和费用支出，经营效益明显提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路83号广发银行大厦20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
http://www.junxin.com/
广东君信律师事务所
关于广东惠伦晶体科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东惠伦晶体科技股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东惠伦晶体科技股份有限公司（下称“惠伦晶体”）的委托，指派邓洁律师、李易驰律师（下称“本律师”）出席惠伦晶体于 2018年 1月 26日召开的 2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及惠伦晶体《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）惠伦晶体董事会已于 2017年 12月 30日在指定媒体上刊登了《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》
（下称“《股东大会通知》”），并于 2018年 1月 11日在指定媒体上刊登了《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于更正股东大会届次公告》，将股东大会届次更正为“2018年第一次临时股东大会”，惠伦晶体在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2018年 1月 26日下午在广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36号惠伦晶体一楼会议室召开。本次股东大会由惠伦晶体董事长赵积清主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和惠伦晶体《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由惠伦晶体董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 6人，代表有表决权的股份数为 100,828,429股，占惠伦晶体股份总数的59.9191%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 5人，均为 2018年 1月 17日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的惠伦晶体股东。上述股东代表有表决权的股份数为 99,828,429股，占惠伦晶体股份总数的59.3249%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 1人，代表有表决权的股份数为 1,000,000股，占惠伦晶体股份总数的0.5943%。
（三）惠伦晶体全部董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，全部高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和惠伦晶体《章程》的有关规定，是
合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，赵积清先生、蒋为荦先生、韩巧云女士、王军先生当选为惠伦晶体第三届董事会非独立董事。
上述非独立董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，肖健先生、高新会先生、谭立峰先生当选为惠伦晶体第三届董事会独立董事。
上述独立董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，刘换章女士、金奇先生当选为惠伦晶体第三届监事会非职工代表监事。
上述非职工代表监事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和惠伦晶体《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和惠伦晶体《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌
中国 广州 李易驰
二○一八年一月二十六日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-080湖南宇晶机器股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略，为调整产业结构，整合现有资源，提高公司盈利能力，公司拟对全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司（以下简称“子公司”）进行增资。本次增资将采用由公司以现金方式出资，增资完成后，子公司注册资本变更为 1,000.00万元，公司占其增资后注册资本的100%。
（二）投资的审批程序
公司第三届董事会第十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司本次对子公司增资无需提交公司股东大会审批，由公司董事会审议批准即可。
本次增资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：宇晶机器（长沙）有限公司
（二）公司住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园E-2栋 101号
（三）法定代表人：杨佳葳
（四）注册资本：500.00万元人民币
（五）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（六）经营范围：电子和电工机械专用设备、工业机器人、集成电路装备、机电设备制造；电子、通信与自动控制技术、多晶硅研发；专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和、多晶硅销售；机械零部件加工；
软件开发；信息系统集成服务；多晶硅的生产；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；信息技术咨询服务；功能材料及其元器件技术开发、咨询、转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）与本公司的关系：该公司为本公司的全资子公司
（八）出资方式：本公司以现金方式出资500.00万元，来源为自有资金。
（九）主要财务指标：
单位：万元（人民币）
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12 月31 日（经审计）|2019 年 10月 31 日（未经审计）|
|资产总额|1,818.00|7,033.00|
|负债总额|1,649.00|7,836.00|
|净资产|169.00|-803.00|
|项目|2018 年1-12 月（经审计）|2019 年 1-10 月（未经审计）|
|营业收入|57.00|1,058.00|
|净利润|-295.00|-971.00|

本次增资完成后，公司对子公司的持股比例不变，子公司股权结构如下：
单位：万元（人民币）
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资比例|
|湖南宇晶机器股份有限公司|1,000.00|100.00%|

三、对外投资的主要内容
（一）增资方案
公司拟与子公司签署《增资扩股协议》，对子公司进行增资，将该公司注册
资本增加至人民币1,000.00万元，新增注册资本人民币 500.00万元。全部由公
司以自有资金现金出资，占其增资后注册资本的100.00%。
（二）各方的责任与义务
1、公司保证按协议合同规定，在指定日期前将认购出资额缴纳到位，汇入子公司指定的验资账户。
2、本次增资后，由子公司依据增资协议以及修改后的章程办理工商变更登记。
双方配合完成本次增资所需要签署的文件。
（三）合同生效
《增资扩股协议》经本公司董事会审议通过，双方法定代表人或授权代表签字及盖章之日起生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资的实施是为了调整产业结构，整合现有资源，提高公司盈利能力，符合公司的发展需要。由于该项投资为公司及全资子公司的内部资源整合，因此不存在额外风险，也不会损害公司及股东的利益，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-022宁波东力股份有限公司
关于第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司第四届董事会第十一次会议的书面通知于2016年3月21日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2016年3月31日下午15：00在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司2015年年度报告“第四节管理层讨论与分析”。
公司独立董事徐金梧先生、刘舟宏先生、陈农先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。
《独立董事2015年度述职报告》全文详见2016年4月5日巨潮资讯网。
二、审议通过《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2015年度财务决算报告的议案》；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所审计，2015年度母公司实现净利润51,750.62元，合并
报表中归属于上市公司股东的净利润11,152,624.97元。母公司按照10%提取法定盈余公积金5,175.06元，加上年初未分配利润170,549,540.17元，减去2015年已分配的股利44,562,500.00元，截止2015年12月31日止，母公司实际可供分配利润为126,033,615.73元。
2015年度利润分配预案为：鉴于2015年净利润金额较小，同时，2016年推进工业服务和成套设备业务，需要运营资金，公司有必要在流动性方面做好准备，集中资源支持新业务、新领域的快速拓展，滚存的可供分配利润用于以后年度分配，2015年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会对本利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见2016年4月5日巨潮资讯网。
五、审议通过《2015年度内部控制评价报告及自查表》；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》详见2016年4月5日巨潮资讯网。
公司独立董事、监事会分别发表了意见，意见内容详见2016年4月5日巨潮资讯网。
六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
立信会计师事务所出具的《关于宁波东力股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和董事会《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年4月5日巨潮资讯网。
七、审议通过《2015年年度报告全文》及其摘要；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《2015年年度报告摘要》详见2016年4月5日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
《2015年年度报告全文》详见2016年4月5日的巨潮资讯网。
八、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》；
聘任张训才先生为公司审计部经理，简历如下。
张训才先生：1972年10月出生，本科学历，注册会计师，2010年3月至2012年6月，任宁波科信会计师事务所审计部项目经理；2012年7月至2015年12月，任双林集团股份有限公司内控审计部长；2016年1月起在本公司审计部工作。
张训才先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于聘请 2016年度审计机构的议案》；
聘请立信会计师事务所为公司2016年度审计机构。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司及控股子公司 2016年度综合授信额度的议案》；
根据2016年度公司生产经营需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度共计9亿元，授信期限自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日，在该期间内，授信额度可循环使用。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于 2016年度公司为子公司提供融资担保的议案》；
拟为全资子公司宁波东力传动设备有限公司提供不超过人民币4亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保；拟为全资子公司宁波东力物资有限公司提供不超过人民币1亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保；拟为全资子公司宁波东力齿轮箱有限公司提供不超过人民币2亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保；拟为全资子公司宁波欧尼克科技有限公司提供不超过人民币3000
万元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保；共计7.3亿元，上述担保额度的期限自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日，担
保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于2016年度公司为子公司提供融资担保的公告》详见2016年4月5日的
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
十二、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
拟定于2016年4月25日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2015年度股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2015年度股东大会的通知》详见2016年4月5日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
上述第一、三、四、六、七、九、十、十一项议案以及《2015年监事会工作报告》需提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一六年三月三十一日
北京德恒律师事务所
关于大连天神娱乐股份有限公司
“17天神 01”
2017年第一次债券持有人会议的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于大连天神娱乐股份有限公司“17天神01”2017年第一次债券持有人会议的法律意见北京德恒律师事务所
关于大连天神娱乐股份有限公司
“17天神 01”
2017年第一次债券持有人会议的
法律意见
德恒01F20160606-5号致：大连天神娱乐股份有限公司
北京德恒律师事务所受大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“公司”）委托，指派张竟驰律师、潘铁铸律师（以下简称“本所律师”）出席天神娱乐“17天神01”2017年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），并对本次债券持有人会议的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连天神娱乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《大连天神娱乐股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次债券持有人会议的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《管理办法》、
北京德恒律师事务所 关于大连天神娱乐股份有限公司“17天神01”2017年第一次债券持有人会议的法律意见《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次债券持有人会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次债券持有人会议的召集
经本所律师核查，本次债券持有人会议由公司“17天神01”债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）召集。公司已于 2017年 2月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《大连天神娱乐股份有限公司关于召开“17天神 01”2017年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、出席会议人员及权利、会议审议事项、出席会议的债券持有人登记办法、表决程序和效力等事项，符合《公司法》、《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
经本所律师核查，公司本次债券持有人会议的召集程序符合《公司法》、《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、 本次债券持有人会议的召开
本次债券持有人会议采取现场投票的方式召开。
现场会议于2017年3月3日上午10:00-11:00在北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦 17层会议室如期召开，会议由光大证券委派代表主持，会议就《会议通知》列明的审议事项进行了审议。
经本所律师核查，公司本次债券持有人会议的召开程序符合《公司法》、《管
北京德恒律师事务所 关于大连天神娱乐股份有限公司“17天神01”2017年第一次债券持有人会议的法律意见理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
三、 出席本次债券持有人会议人员资格
本次债券持有人会议的债权登记日为2017年2月24日。根据出席本次债券持有人会议的登记资料并经本所律师核查，无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，公司代表、债券受托管理人代表及本所律师出席了本次债券持有人会议。
本所律师认为，本次出席债券持有人会议人员的资格符合《公司法》、《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
四、 本次债券持有人会议的表决程序和表决结果
经核查，本次债券持有人会议审议议案为《会议通知》中列明的《关于大连天神娱乐股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项议案》，由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，根据《募集说明书》、《债权持有人会议规则》的有关规定，未能对审议事项进行讨论和表决，因此本次债券持有人会议未形成有效决议。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司“17天神01”2017年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，本次出席债券持有人会议人员的资格符合《公司法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，合法、有效。由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，本次债券持有人会议未形成有效决议。
本法律意见一式贰份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于大连天神娱乐股份有限公司“17天神01”2017年第一次债券持有人会议的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于大连天神娱乐股份有限公司“17
天神01”2017年第一次债券持有人会议的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
张竟驰
承办律师：
潘铁铸
二○一七年三月三日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-80
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 9月以闲置募集资金 15,000万元购买了中国农业银行股份有限公司发行的“汇利丰”2016年第 4624期对公定制人民币理财产品（详见公司于 2016年 9月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品及按期收回理财产品本金和收益的进展公告》）。目前上述理财产品已到期，公司已收回全部本金15,000万元，并获得收益517,808.22元。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年十一月二日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2016-024江苏华昌化工股份有限公司
关于投资建设原料结构调整技术改造项目二期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近年来，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用先进的煤气化技术对原有的煤制气装置进行改造，其中一期投资建设的水煤浆加压气化炉及配套的气体净化装置，已于2015年3月份建成投产；现根据本公司产品结构对合成气需求量的增加等因素，拟投资建设原料结构调整技术改造项目二期。
一、项目概况
本项目是原料结构调整技术改造项目二期，项目建设内容包括：气化、合成气净化及压缩、公用工程辅助设施等。项目建成后，水煤浆加压气化装置合成气生产能力增加110000立方/小时。上述事项，已经2016年4月14日召开的本公司第五届董事会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
上述事项不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目建设的基本情况
1、项目名称：原料结构调整技术改造项目二期。
2、项目投资额：项目总投资估算约为 60,000万元（不含空分装置，生产所需氧气等通过合作外购方式解决）。
3、资金来源：自有及自筹。
4、项目选址：张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号，公司厂区内。
5、项目技术：水煤浆加压气化技术。
6、建设计划及经济效益：计划建设期为 18个月。项目建成投用后，将减少公司能耗 25,188.75吨标准煤（当量值），如后道生产成合成氨产品将节约生产成本约 200元-300元/吨。
三、项目建设的必要性
根据工业和信息化部“工信部节[2012]103号”文《关于先进煤气化节能技术推广实施方案》的要求，本公司采用先进的煤气化技术对现有的煤制气装置进行改造。本公司
原料结构调整技术改造项目一期建设的水煤浆加压气化炉及配套的气体净化装置已于2015年3月份建成投用。为落实《中国制造2025》有关部署，促进化肥行业转型升级，工业和信息化部在“工信部原〔2015〕251号”文《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》中明确提出了原料结构调整的目标，到2020年采用非无烟煤的合成氨占比从目前的24%提升至40%左右。根据指导意见，本公司决定投资建设原料结构调整技术改造二期项目。
1、节能降本的需要。合成气（氢气、一氧化碳）是本公司产业链的源头。通过原料结构调整技术改造项目一期投用运营情况看，对本公司节能降本效果明显，按后道合成氨产品成本计算，能节约生产成本200元-300元/吨。本次项目建成后，可实现原有常压固定床煤气发生炉的全部替换。
2、跟进技术发展方向的需要。水煤浆煤气化技术具有煤种适应性广、煤的利用率高、对环境污染小、气化压力高、运行维护费用低等特点；对合成气的净化采用低温甲醇洗、液氮洗等洁净低能耗净化技术，既节能又环保。本项目实施不仅是技术进步、生产发展和提高经济效益的需要，而且可以达到节能减排的目的，对改善和保护本地区的环境也将产生积极影响，具有良好的经济效益和社会效益。
3、后续发展的需要。根据扬子江化学工业园产业结构规划，后续本公司将作为园区的气化中心向园区相关企业提供合成气（氢气、一氧化碳）形成产业集群。另外，公司产业链中的多元醇产品、新戊二醇产品及后续产业拓展均需要使用合成气。在相关产业拓展及产业集群形成前，本公司现有生产装置如合成氨装置、尿素装置、甲醇装置等可消耗生产的合成气产品；后续产业拓展或对外供气后，原有生产装备可以作为平衡消耗合成气的一个调节手段。通过上述措施的落实，最终实现产业升级、优化产业结构。
四、项目建设的目的、对公司的影响和存在的风险
1、目的
本公司投资建设原料结构调整技术改造项目二期，是为了实现节能降耗，降本减排；
同时也为了落实发展规划，提升产业链竞争优势，为后续产业拓展促进产业升级，提升产业核心竞争力提供必要的前提与保障。
2、对公司的影响
该项目建成投产后，一方面可实现节能、降本、减排的目标；另一方面，将使本公司立足并发挥自身优势，以产业链为纽带促进产业集群建设与发展；不断深化产业拓展，优化产业结构，提高产业附加值。另外，项目筹备与建设期间，在未产生效益前，将在一定程度上增加公司的资金压力。
3、存在的风险
（1）项目实施风险。在项目实施过程中，受整体经济形势、融资、相关方等不确定性因素影响，存在一定的实施风险。对此，公司将事前做好充分筹划，加强组织、监管等多种措施，控制风险。
对项目所需资金需求，公司进行了测算，并进行了筹划，能够控制相关风险，以保证项目顺利实施。
（2）项目建设运营风险。项目的建设、运行涉及环节多，可能存在某一个环节出现偏差，影响项目建设、运行的效率及效果。对此，公司将加强计划管理、检查督导，为项目平稳、有序建设运行提供保障。
（3）安全、环保风险。项目属于基础化工类，尽管在基础化工技术方面较成熟，且公司有多年的从业经验；但不排除存在一些未识别的安全、环保隐患或细节问题。对此，公司将依托现有管理组织、机制过细工作，做好事前防范。
另外，可能存在因国家政策变化，国际经济等不可抗因素，对项目建设、运营产生不利影响；对此，公司将跟进政策变化，做好预测分析工作。
五、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
2016年4月16日
南极电商股份有限公司 2017-037 关于举行2016年度业绩说明会的通知证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-037南极电商股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年5月10日（星期三）下午15:00～17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理张玉祥先生、董事兼副总经理沈晨熹先生、财务负责人凌云先生、董事会秘书兼副总经理刘楠楠女士、独立董事代表虞卫民先生、持续督导期独立财务顾问代表王忠耀先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2015-045
天马微电子股份有限公司
关于最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票事项（以下简称“本次发行”）已取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150840号）。目前，本次发行正处于中国证监会审核阶段，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及相应整改情况公告如下：
一、公司最近五年未发生被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年未发生被证券监管部门采取监管措施的情况。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日