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独立董事候选人声明
本人蔡锋，已充分了解并同意由提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会提名为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁波乐惠国际工程装备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在宁波乐惠国际工程装备股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：蔡锋
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-004星光农机股份有限公司
关于闲置自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月18日召开的第二届董事会第二次会议、2015年2月7日召开的2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015年度利用自有资金购买中短期理财产品的议案》，为进一步提高公司自有资金的使用效率，增加收益，维护股东权益，在保证公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，同意利用公司部分自有资金购买低风险、中短期的理财产品。2015年度，公司拟使用最高额度不超过人民币 6亿元，单笔额度不超过 2亿元的自有资金购买前述理财产品，该等资金额度可滚动使用。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况
（一）已到期的理财产品情况
1、公司于 2015年 10月 9日在中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行，以 8,000万元闲置自有资金购买了“安心•灵动•75天”人民币理财产品。该产品起息日 2015年 10月 10日，产品到期日 2015年 12月 24日；预期最高年化收益率4.60%(具体情况详见公司编号:2015-037公告)。公司已于 2015年 12月 24日到期赎回该理财产品，实际年化收益率4.60%，收回本金8,000万元，获得理财收益人民币756,164.38元。
月 28日；预期税前年化收益率4.60%(具体情况详见公司编号:2015-037公告)。
公司已于 2015年 12月 28日到期赎回该理财产品，实际年化收益率4.60%，收回本金10,000万元，获得理财收益人民币1,020,821.92元。
3、公司于 2015年 11月 2日在浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行，以4,000万元闲置自有资金购买了“金伙伴理财”2015年第九期（总第35期）人民币理财计划。该产品起息日2015年 11月2日，产品到期日2015年12月 28日；预期税前年化收益率4.55%(具体情况详见公司编号:2015-039公告)。公司已于 2015年 12月 28日到期赎回该理财产品，实际年化收益率4.55%，收回本金4,000万元，获得理财收益人民币279,232.88元。
4、公司于 2015年 10月 9日在浙江稠州商业银行股份有限公司湖州分行，以 3,000万元闲置自有资金购买了“财赢理财”CY150017期人民币理财产品。该产品起息日 2015年 10月 10日，产品到期日 2015年 12月 29日；预期年化收益率4.90%(具体情况详见公司编号:2015-037公告)。公司已于2015年12月29日到期赎回该理财产品，实际年化收益率4.90%，收回本金3,000万元，获得理财收益人民币322,191.78元。
（二）本次购买理财产品的情况
1、公司于2016年1月4日与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行签署《“金伙伴理财”2016年第三期（总第43期）人民币理财计划说明书》，具体内容如下：
（1）产品名称：“金伙伴理财”2016年第三期（总第43期）人民币理财计划（2）币种：人民币
（3）金额：8,000万元
（4）产品类型：保本浮动收益型，预期税前年化收益率4.35%
（5）期限：86天
（6）认购日：2016年1月4日
（7）起息日：2016年1月4日
（8）到期日：2016年3月30日
（9）资金来源：闲置自有资金
（10）关联关系说明：与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行不存
在关联关系。
2、公司于2016年1月4日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书-非保本浮动收益型》，具体内容如下：
（1）产品名称：“金钥匙•安心得利”2015年第343期人民币理财产品（元旦专享）
（2）币种：人民币
（3）金额：8,000万元
（4）产品类型：非保本浮动收益型，预期最高年化收益率4.20%
（5）期限：87天
（6）认购日：2016年1月4日
（7）起息日：2016年1月5日
（8）到期日：2016年4月1日
（9）资金来源：闲置自有资金
（10）关联关系说明：与中国农业股份有限公司湖州吴兴支行不存在关联关系。
3、公司于2016年1月7日与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行签署《“金伙伴理财”2016年第四期（总第44期）人民币理财计划说明书》，具体内容如下：
（1）产品名称：“金伙伴理财”2016年第四期（总第44期）人民币理财计划（2）币种：人民币
（3）金额：7,000万元
（4）产品类型：保本浮动收益型，预期税前年化收益率4.35%
（5）期限：113天
（6）认购日：2016年1月7日
（7）起息日：2016年1月7日
（8）到期日：2016年4月29日
（9）资金来源：闲置自有资金
（10）关联关系说明：与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行不存
在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，公司选择银行机构作为发行主体进行结构性存款或购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的中短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。公司将与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行、中国农业股份有限公司湖州吴兴支行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中短期（一年以内）的银行理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东的权益。
四、本年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的总金额为 33,000万元。
五、备查文件
1、与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行签署的《“金伙伴理财”2016年第三期（总第43期）人民币理财计划说明书》。
3、与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行签署的《“金伙伴理财”2016年第四期（总第44期）人民币理财计划说明书》。
特此公告
星光农机股份有限公司董事会
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2017年年度股东大会
会议资料
股票代码：600145
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
二○一八年六月六日
目 录
一、2017年年度股东大会会议议程
二、2017年年度股东大会会议须知
三、议案一：《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》
四、议案二：《关于公司 2018年第一季度报告的议案》
五、议案三：《关于通过 2017年审计报告的议案》
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议议程
●会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
现场会议时间：2018年 6月 7日（星期四）上午 10:30时
网络投票时间：2018年 6月 7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11：30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.
●现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A座六楼。
●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
●会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布会议须知
三、主持人宣布出席现场股东大会的股东情况
四、选举监票员和计票员
五、审议议案
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.|《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》|√|
|2.|《关于公司 2018年第一季度报告的议案》|√|
|3.|《关于通过 2017年审计报告的议案》|√|

六、股东发言及现场提问。
七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
九、主持人宣讲新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司二 O一七
年年度股东大会决议。
十、请现场与会董事在“新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司二 O一七年年度股东大会决议上签字。
十一、请律师事务所见证律师宣讲法律意见书。
十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。
十三、主持人讲话并宣布会议结束。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2017年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2017年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人及代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明；
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人（在股东大会通知约定报名时间内，向公司报名出席会议的股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：18139659589。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司二 O一八年六月六日
议案一：
关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2017年
年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司《2017年年度报告及
摘要》已于 2018年 4月 28日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露，具体内容请查阅相关公告。该议案提请股东大会予以审议。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司二○一八年六月六日
议案二：
关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2018年第一季度报告的议案
各位股东及股东代表：
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司《2018年第一季度报告》已于 2018年 4月 28日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露，具体内容请查阅相关公告。
该议案提请股东大会予以审议。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司二○一八年六月六日
议案三：
关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2017年度审计报告的议案
各位股东及股东代表：
公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告进行了审计。大华会计师事务所（特殊普通合伙）经过审计，出具了大华审字[2018]006226号《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司审计报告》。
审计结论：“我们认为，除导致保留意见的事项可能产生的影响外，新亿股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新亿股份公司 2017年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”
该议案已于 2018年 4月 28日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露，具体内容请查阅相关公告。
该议案提请股东大会予以审议。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司二○一八年六月六日
股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临 2014-028
福建省青山纸业股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 4月 15日公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持兴业银行（601166）股票 380,000股，占其总股本的0.002%，成交均价为 10.05元/股。截止 2014年 4月 15日，公司持有兴业银行股票余额为 11,029,970股，占其总股本的0.058%。经初步测算，上述可供出售金融资产（股票）出售预计增加公司当期收益约 318万元。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一四年四月十五日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-099曲美家居集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：QuMei Investment Holding AS
本次担保金额：不超过3.5亿欧元（含3.5亿欧元）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为进一步拓宽公司融资渠道，调整并优化债务结构，降低融资成本，公司拟通过在挪威成立的境外三级子公司 QuMei Investment Holding AS在境外公开发行总额不超过 3.5亿欧元（3.5亿欧元）的债券，用于境外收购 Ekornes ASA融资置换、支付本次债券发行部分费用及应付利息、以及一般公司用途。就前述发行债券事项，公司拟以境外二级子公司QuMei RuntoS.á.r.l.提供担保。
本次担保的金额为QuMei Investment HoldingAS拟发行的不超过3.5亿欧元（含 3.5亿欧元）的债券，被担保人为QuMei Investment HoldingAS，担保方式为QuMei RuntoS.á.r.l.以其持有的QuMei Investment HoldingAS100%的股份设立第一顺位质押担保，以及为本次债券发行提供的次级债务的第一顺位转让权。
本次担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，尚待提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
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|公司名称|QuMei Investment Holding AS|
|成立日期|2018 年1月4日|

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|总经理|赵瑞海|
|住所|c / o Advokatfirma DLA Piper Norway Bryggegata 6 0250 OSLO|
|经营范围|控股或投资其他公司|

2、被担保人最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
||项目名称||2018年 9月 30日（未经审计）|
|资产总额||5,363,433,099.95||
|负债总额||2,699,143,603.49||
|净资产||2,664,289,496.46||
||||2018年 1-9月（未经审计）|
|营业收入||230,487,318.11||
|利润总额||83,964,702.26||
|净利润||60,638,243.99||

三、对外担保的主要内容
1、担保方式：QuMei RuntoS.á.r.l.以其持有的 QuMei Investment HoldingAS100%的股份设立第一顺位质押担保，以及为本次债券发行提供的次级债务的第一顺位转让权。
2、担保金额：不超过3.5亿欧元（含3.5亿欧元）
3、担保期限：不超过5年（含5年）
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项有利于本次发债的推进，符合公司的发展需要，不存在资源转移或利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：上述担保事项有利于本次发债的推进，符合公司的发展需要，符合相关法律法规及公司章程的有关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司本次对外担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额 18亿元，占上
市公司最近一期经审计净资产的110.43%。除前述对外担保外，截至本公告披露
日上市公司及控股子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保的情况。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2019-004北京乾景园林股份有限公司
2018年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，现将 2018年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
（一）2018年10-12月新签订合同及中标项目的数量、金额
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|项目类型|园林生态工程施工|||园林景观设计|合计|
||新签订合同|新中标尚未签订合同|小计|新签订合同||
|项目数量（个）|9|1|10|5|15|
|项目金额（万元）|63,279.16|308.41|63,587.56|866.92|64,454.48|

（二）2018年1-12月累计签订合同及中标项目的数量、金额
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|-|-|-|-|-|-|
|项目类型|园林生态工程施工|||园林景观设计|合计|
||新签订合同|已中标尚未签订合同|小计|新签订合同||
|项目数量（个）|17|1|18|9|27|
|项目金额（万元）|77,108.96|308.41|77,417.37|1,558.75|78,976.13|

上述项目均在执行中。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
证券代码：600665 证券简称：天地源公告编号：临 2015-008
天地源股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月28日14点00分
召开地点：西安高新技术产业开发区科技路 33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月28日
至2015年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014 年度独立董事述职报告|√|
|4|关于公司2014年度财务决算的议案|√|
|5|关于公司2014年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于公司2014年年度报告及摘要的议案|√|
|7|关于续聘公司 2015 年度审计机构并支付报酬的议案|√|
|8|关于公司2015年度日常关联交易的议案|√|
|9|关于向金融机构申请融资额度授权的议案|√|
|10|关于对下属公司担保的议案|√|
|11|关于公司土地储备的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 3月 26日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过。相关内容刊载于 2015年 3月 28日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案 10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600665|天地源|2015/4/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）登记需提交的有关手续：
1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人
身份证办理登记手续。
（二）登记地址：西安高新技术产业开发区科技路 33号高新国际商务中心
数码大厦27层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
（三）登记时间：2015年 4月23日（星期四）8：30—17：30
六、 其他事项
（一）联系方式
电话：029—88326035 传真：029—88325961
邮编：710075 联系人：莫颖 吴涛
（二）参会费用
与会人员食宿及交通自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会 2015年 3月28日附件1：授权委托书
报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
天地源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年度独立董事述职报告||||
|4|关于公司2014年度财务决算的议案||||
|5|关于公司2014年度利润分配预案的议案||||
|6|关于公司2014年年度报告及摘要的议案||||
|7|关于续聘公司2015年度审计机构并支付报酬的议案||||
|8|关于公司2015年度日常关联交易的议案||||
|9|关于向金融机构申请融资额度授权的议案||||
|10|关于对下属公司担保的议案||||
|11|关于公司土地储备的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2018－007
宁波海运股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 18日收到实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）函告，浙能集团正在筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，本公司股票自 2018年 1月 19日起停牌，公司分别发布了《宁波海运股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-001）和《宁波海运股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2018-002）。
2018年 2月 1日，公司接浙能集团函告，经与有关各方论证和协商，浙能集团正在筹划的与本公司相关的重大事项对本公司构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 2月 2日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2018年 1月 19日起预计停牌不超过一个月。公司于 2018年 2月 2日发布了《宁波海运股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-004）。
截至本公告日，本公司已启动关于本次重大资产重组的各项前期工作，正在与相关各方积极沟通、商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。
为了维护投资者的利益，在公司股票继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次重大
资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2018年2月9日
证券代码:603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-004常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17
日收到公司控股股东腾龙科技集团有限公司通知，腾龙科技集团有限公司与海通证券股份有限公司签订了有关协议，办理了股票质押式回购交易提前购回的业务，现将有关情况公告如下：
腾龙科技集团有限公司曾于2015年10月8日将其持有的公司有限售条件流通股6,850,000股（除权后13,700,000股，占公司总股本的6.27%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理质押式回购业务，购回交易日2018年9月21日（详见公告编号：2015-040）。
2017年3月17日，腾龙科技集团有限公司将上述质押股份13,700,000股提前购回，并办理了相关质押解除手续。
截至本公告出具日，腾龙科技集团有限公司共持有本公司股票 108,800,000股，占本公司总股本的49.83%。本次提前购回后，腾龙科技集团有限公司累计质押股份95,100,000股，占持有股份数的87.41%，占本公司总股本的43.55%。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-105天津松江股份有限公司
第八届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2015年8月26日上午11:00在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1号楼公司三楼会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由监事邢志国先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。
监事会对公司2015年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下审核意见：
（1）公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2015年半年度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015年上半年的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司 2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
二、审议并通过了《关于公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司监事会
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2018-040
平顶山天安煤业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月16日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,003,409,365|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.4963|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长向阳先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席 11人，董事张金常先生、涂兴子先生因另有公务未能出席本次会议，独立董事唐建新先生、安景文先生因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9人，出席 6人，监事赵海龙先生、于泽阳先生、赵全山先生因另有公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议，公司副总经理吉如昇先生、程伟先生、岳殿召先生及财务总监王启山先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|998,111,403|99.4720|5,297,962|0.5280|0|0.0000|

2、议案名称：关于向中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司转让应收账款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,003,368,165|99.9958|41,200|0.0042|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程的议案|16,632,923|75.8424|5,297,962|24.1576|0|0.0000|
|2|关于向中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司转让应收账款的议案|21,889,685|99.8121|41,200|0.1879|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢、刘天意
2、律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次临时股东大会形成的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
平顶山天安煤业股份有限公司2018年7月17日
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的独立董事，通过对公司有关情况的了解和调查，本着认真负责的态度，对公司与关联方资金往来、对外担保及七届董事会十五次会议的有关事项发表独立意见如下：一、专项说明
截止 2016年 12月 31日，公司的控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情况。
截止2016年12月31日，公司无对外担保事项。
二、对外担保的独立意见
公司能够按照中国证监会有关文件要求和上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，不存在违规担保事项。
三、独立董事关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定，我们对公司2016年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：2016年度公司董事及高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对此无异议。
四、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
五、关于聘请2017年度审计机构及支付会计师事务所2016年度报酬的议案的独立意见
公司在决定会计师事务所 2016年度审计工作的报酬时，是按照行业标准和惯例及会计师事务所在审计过程中的实际工作量协商后确定的，其决策程序符合公平性原则。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
六、关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案的独立意见
2016年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对 2017年度日常关联交易的预计符合实际情况，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，根据 2017年关联交易总预计金额，该议案经董事会审议通过后即可执行，无需提交股东大会审议。
七、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司提出 2016年度利润分配预案：拟以 2016年年末公司总股本808,524,165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，公司2016年度不进行资本公积金转增股本。我们认为此现金分红方案，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
八、关于对《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法》的独立意见
公司董事会制定了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法》（以下简称“考核办法”），我们认为该考核办法结合了公司实际经营状况，与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够对董事、高级管理人员起到激励约束的效果，进一步健全公司薪酬与考核管理体系，有利于公司的经营发展。同意将该考核办法提交公司2016年年度股东大会审议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
独立董事：寿苗娟、赵光鳌、金志霄、杨米雄2017年4月24日
（本页无正文，为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见之签署页）
同意：
寿苗娟 赵光鳌
金志霄 杨米雄
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时2016—034中国联合网络通信股份有限公司
关于中国联合网络通信有限公司
完成发行 2016年度第四期超短期融资券的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 4月 20日，本公司控股子公司-中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称“联通红筹公司”）作出股东决定，批准联通红筹公司之全资附属公司中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）向中国银行间市场交易商协会申请公开发行统一注册，同意联通运营公司发行非金融企业债务融资工具事宜(有关债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据等在内的非金融企业债务融资工具)。2016年 5月 4日，联通运营公司收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注（2016）DFI16号），中国银行间市场交易商协会接受联通运营公司债务融资工具注册，该注册自通知书落款之日起 2年内有效，联通运营公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。
联通运营公司已于 2016年 7月 12日完成发行总金额为人民币 100亿元的 2016年度第四期超短期融资券，期限为 270日，年利率为2.55%，起息日为 2016年 7月 12日。
关于本次超短期融资券的相关文档已经在上海清算所网站和中国货币网公布，网址分别为 http://www.shclearing.com和http://www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司二○一六年七月十四日
山东华鲁恒升化工股份有限公司
独立董事候选人声明
本人曹一平，已充分了解并同意由提名人山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会提名为山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山东华鲁恒升化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在山东华鲁恒升化工股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2016-010
上海龙韵广告传播股份有限公司
关于公司被认定为高新技术企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201531001225，发证日期：2015年 10月 30日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，高新技术企业自认定合格起连续三年享受国家税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会2016年2月4日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2017-046宁波均胜电子股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2017年8月18日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2017年8月16日以电话或专人送达方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。
会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
根据有关规定，公司监事事先对2017年半年度报告全文及摘要进行了审阅，并发表意见如下：
我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2017年半年度报告后认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2017年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《2017年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司监事会2017年8月19日
宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事
关于增加公司 2017年度日常关联交易预计额度的
事前认可意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对提交公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于增加公司 2017年度日常关联交易预计额度的议案》的相关资料在会前进行详细审阅，现就该议案发表事先认可意见如下：
一、公司增加与关联方东风伟成（武汉）汽车部件有限公司、广州华峰汽车部件有限公司之间 2017年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次关联交易具有一定的必要性，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
二、本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方产生依赖。
基于此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事关于增加公司
2017年度日常关联交易预计额度的事前认可意见之签字页）
王桂森 王仁和 王伟良
年 月 日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2018-006号成都博瑞传播股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购成都传媒集团持有的公交媒体相关资产及业务，可能构成发行股份购买资产。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，为维护广大投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年3月6日起停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）根据该事项进展情况，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准。因该事项存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会