Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2017-002
江苏振江新能源装备股份有限公司
2017年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时董事会会议于2017年11月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2017年 11月 7日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司已于2017年11月6日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市。
公司发行股票完成后，公司注册资本由 9,422.35万元增加至 12,563.14万元。因此，公司拟将注册资本变更为12,563.14万元。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
公司董事会拟对《公司章程》进行修订完善，并办理公司注册资本由9,422.35万
元变更为12,563.14万元的工商变更登记。
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于签订<光伏发电项目租赁合作协议（老厂区屋面）>暨关联交易的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交易公告》。
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
7、审议通过《关于签订<光伏发电项目租赁合作协议（新厂区屋面）>暨关联交易的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交易公告》。
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交易公告》。
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
9、审议通过《关于签订<分布式光伏发电项目合同能源管理协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交易公告》。
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
10、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会会议的议案》
公司决定于2017年11月28日下午1:30时召开公司2017年第二次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会2017年 11月 15日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-027北京昭衍新药研究中心股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该日常关联交易无需提交股东大会审议
该日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较大依赖
释义：
公司或昭衍新药：北京昭衍新药研究中心股份有限公司
舒泰神：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
思坦维：苏州思坦维生物技术股份有限公司
康乃德：苏州康乃德生物医药有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2019年3月1日召开了第三届董事会第二次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，以5票赞成审议通过了《关于公司及其子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，其中关联董事冯宇霞、左从林、顾晓磊和高大鹏回避表决；以8票赞成审议通过了《关于公司及其子公司与苏州思坦维生物技术股份有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，其中关联董事顾晓磊回避表决。该项日常关联交易已经独立董事事前认可并发表独立意见：该关联交易系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，
且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||2018年预计金额||2018年实际发生金额|
|向关联人销售产品||舒泰神||270||253.15||
|向关联人提供临床前服务、临床服务及药物警戒等医药研发外包服务||舒泰神及其子公司||2,300||1,234.92||
|||思坦维||600||258.49||
|||康乃德及其子公司||800||425.71||
|合计||||3,920||2,172.27||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本年年初至披露||||||本次预计金额|
||||||2019年||||2018年实||占同类|||
||关联交易类||||||日与关联人累计||||||与上年实际发|
||||关联人||预计金||||际发生金||业务比|||
||别||||||已发生的交易金||||||生金额差异较|
||||||额||||额||例（%）|||
||||||||额||||||大的原因|
|向关联人销售产品||舒泰神||500||0.00||253.15||51.96%||||
|向关联人提供临床前、临床服务及药物警戒等医药研发外包服务||舒泰神及其子公司||2,600||0.00||1,234.92||3.07%||参见附注||
|||思坦维||800||0.00||258.49||0.64%||需求调整||
|||康乃德及其子公司||1000||0.00||425.71||1.06%||需求调整||
|合计||||4,900||0.00||2,172.27||/||/||

附注：公司与舒泰神及其子公司预计2019年的交易金额为2600万，其包括
神及其子公司提供临床前研究服务外，预计新增临床服务及药物警戒等医药研发外包服务。
二、关联方介绍和关联关系
关联方1：
企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
性 质：上市股份公司
法定代表人：周志文
注册资本：47,670.5044万元
实际控制人：周志文、冯宇霞
主营业务：生产片剂、硬胶囊剂、散剂、治疗用生物制品（注射用鼠神经生长因子）、口服溶液剂（药品生产许可证有效期至2020年12月13日）；医药技术开发、生物制品开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市北京经济技术开发区经海二路36号
截至2018年9月30日，舒泰神的总资产为277,128.68万元，归母净资产为242,496.82万元，营业收入为 63,412.48万元，归母净利润为11,885.07万元。
与上市公司的关联关系：
本公司与舒泰神同受冯宇霞、周志文的实际控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款的规定，舒泰神构成公司的关联法人。
关联方2：
企业名称：苏州思坦维生物技术股份有限公司
性 质：股份有限公司(非上市)
法定代表人：ZHOUQUNMIN
注册资本：3017.13万元
主营业务：基因、重组蛋白、抗体、生物生化制品、中草药及药物中间体的技术研发、及技术转让，相关行业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
住所：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C11楼201室
截止2018年底，思坦维的总资产为1,939.7万元，净资产为 181.25万元，营业收入为0元，净利润为-1,937.92万元。（以上数据未经审计）
与上市公司的关联关系：
本公司董事顾晓磊先生的亲属顾振其先生在思坦维任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款的规定，思坦维构成公司的关联法人。
关联方3：
企业名称：苏州康乃德生物医药有限公司
性 质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：潘武宾
注册资本：24,725.9326万元
主营业务：从事生物医药新产品的研发及其技术开发、技术交流、技术引进、技术推广、技术转让、技术服务；生物工程、生物医学工程及生物医药技术咨询与服务。
住所：太仓市经济开发区北京西路6号
截至 2018年底，康乃德的总资产为 43,337.02万元，归母净资产为43,793.32万元，营业收入为0万元，净利润为-7,107.06万元。
与上市公司的关联关系：
本公司董事顾晓磊先生的亲属顾振其先生在康乃德任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款的规定，康乃德构成公司的关联法人。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
舒泰神、思坦维和康乃德及其子公司具有较强的履约能力和支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。
三、关联交易定价政策
上述关联交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公允、协商一致的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的主营业务是药物临床前研究服务和实验动物的繁殖、销售，其中药物临床前研究服务为公司的核心业务，经过多年的发展和积累，公司在经营规模、技术人才、业务经验、技术水平与质量控制、行业资质和客户资源等方面已具备较大优势；此外，公司目前已开始拓展临床CRO和药物警戒业务，未来会形成新
的利润增长点。公司的主要客户为制药企业，因此公司与关联方舒泰神、思坦维和康乃德及其子公司的关联交易均为日常经营发展需要，交易价格比照市场价格确定，不存在损害上市公司和中小股东的利益。
该日常关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该日常关联交易。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限董事会2019年3月1日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-067
株洲旗滨集团股份有限公司
关于回购注销股权激励股份的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月28日，公司刊登了《股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》（2014-038），公司股权激励计划限制性股票首次授予的第二期和预留授予的第一期解锁条件已满足，首次授予第二期解锁数量为769.89万股，预留授予第一期解锁数量为83.7万股，合计853.59万股，解锁日暨上市流通日为2014年5月5日。
2014年5月20日，公司刊登了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2014-059），并于2014年6月17日刊登了《关于注销已回购股权激励股份的公告》（2014-066）。由于上述853.59万股限制性股票已于2014年5月5日上市流通，现对前述2个公告中有关回购注销完成后的股本结构变化内容进行更正。
原披露内容为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量（万股）|比例（%）||数量（万股）|比例（%）|
|一、有限售条件的流通股|66,883.67|79.69|-12.80|66,870.87|79.68|
|股权激励限售股|2,588.67|3.09|-12.80|2,575.87|3.07|
|发起人持股|49,750.00|59.27|-|49,750.00|59.28|
|非公开发行锁定股|14,545.00|17.33|-|14,545.00|17.33|
|二、无限售条件的流通股|17,050.00|20.31|-|17,050.00|20.32|
|三、股份总数|83,933.67|100.00|-12.80|83,920.87|100.00|

现更正为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量（万股）|比例（%）||数量（万股）|比例（%）|
|一、有限售条件的流通股|66,030.08|78.67|-12.80|66,017.28|78.67|
|股权激励限售股|1,735.08|2.07|-12.80|1,722.28|2.05|
|发起人持股|49,750.00|59.27|-|49,750.00|59.28|
|非公开发行锁定股|14,545.00|17.33|-|14,545.00|17.33|
|二、无限售条件的流通股|17,903.59|21.33|-|17,903.59|21.33|
|三、股份总数|83,933.67|100.00|-12.80|83,920.87|100.00|

除上述更正外，公告其他内容保持不变。因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事会
二0一四年六月十八日
山东华联矿业控股股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《山东华联矿业控股股份有限公司章程》的有关规定，作为山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第九届董事会第五次会议，在认真审阅了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案文件后，发表如下独立意见：
一、本次提交公司第九届董事会第五次会议审议的关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，在提交董事会会议审议前已经获得我们的事前认可。
二、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组，本次重大资产重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、行政法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合国家有关产业政策、环境保护、土地管理、反垄断法等法律法规的规定，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形；方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，增强核心竞争能力和持续经营能力，提高资产质量，改善财务状况。
三、公司本次发行股份购买的标的资产为柴琇及吉林省广泽乳业投资有限公司（以下简称“广泽乳业投资”）合计持有的广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）100%的股权、吉林省乳业集团有限公司（以下简称“吉乳集团”）持有的吉林市广泽乳品有限公司（以下简称“吉林乳品”）100%的股权（广泽乳业、吉林乳品的100%股权合称“标的资产”，柴琇、广泽乳业投资和吉乳集团合称“交易对方”）。各方同意，以2015年9月30日为预估基准日对标的资产进行审计、评估，并以公司聘请的具有证券业务资格的资产评估机构出具的标的资产评估报
告所确定的标的资产评估价值为依据，共同协商确定标的资产的交易价格。
公司已聘请具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行初步评估，本次评估采用资产基础法和收益法进行评估，广泽乳业的公司价值最终以收益法的评估结果作为预估结论，吉林乳品的公司价值最终以资产基础法的评估结果作为预估结论。本次重大资产重组标的资产的定价及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、公司聘请的资产评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
五、根据本次交易的有关方案，公司拟向交易对方发行股份购买其持有的标的资产，并向柴琇、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行股份募集配套资金。本次交易前，柴琇为公司实际控制人；本次交易完成后，崔民东、柴琇夫妇为公司实际控制人。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事柴琇、陈陆辉、孙伊萍回避表决。表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
六、公司与交易对方签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、与募集配套资金的认购方签订的附条件生效的《股份认购协议》及与柴琇、广泽乳业投资签署的《盈利预测补偿协议》条款齐备，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。
七、本次重大资产重组所涉及的相关议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。本次重大资产重组已经履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性，公司董事会及全体董事就提供本次重大资产重组法律文件的有效性进行了说明。
八、本次重大资产重组涉及的有关报批程序及交易风险因素已在《山东华联矿业控股股份有限公司公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中进行了充分提示，有效保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
综上，我们同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关事项，并同意董事会就公司本次重大资产重组的总体安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为《山东华联矿业控股股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
苏波 王磊 孙立荣
年 月 日
（此页无正文，为《山东华联矿业控股股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
苏波 王磊 孙立荣
年 月 日
（此页无正文，为《山东华联矿业控股股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
苏波 王磊 孙立荣
年 月 日
证券简称：新华锦证券代码：600735公告编号：2014—007
山东新华锦国际股份有限公司
关于大股东股权部分解除质押和再次质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月19日，本公司接到控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）通知：鲁锦集团于2014年2月18日将原质押给青岛银行股份有限公司南京路支行的本公司股份550万股及原质押给河北银行股份有限公司青岛分行的本公司股份950万股予以解除质押。同日，鲁锦集团将其中1030万股质押给河北银行股份有限公司青岛分行，期限12个月。
截至本公告日，鲁锦集团共质押本公司股份10,106.42万股，占公司总股本的40.31%。特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司二零一四年二月二十日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2019-082
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地 01
格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届董事会第六十次会议于2019年9月4日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事 8人，实际参加会议董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于终止公司第五期员工持股计划的议案》。
关联董事鲁君四先生、林强先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
详见公司同日披露的《关于终止公司第五期员工持股计划的公告》。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年九月四日
证券代码： 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2017-012甘肃省敦煌种业股份有限公司
六届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第六次会议于 2017年 6月 5日以书面形式发出通知，于 2017年 6月 15日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 10人，实际参与表决董事 10人，董事刘天喜因公出差委托董事周永海全权行使表决权，独立董事赵荣春、王建华、宋华、刘志军以通讯方式参加了此次会议表决。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长马宗海先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。
公司第六届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会进行换届选举，经公司董事会提名及股东单位推荐,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名马宗海、景方元、张绍平、周永海、魏其新、王成基为第七届董事会非独立董事候选人，王建华、刘志军、石金星为第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格和独立性需经交易所审核无异议后与其他候选人一并提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，并采用非累积投票制选举。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。第七届董事会董事候选人 1
简历见附件。
二、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的精神，结合公司实际，拟对《公司章程》相关条款作相应修改。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2017-014）。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案。公司拟于 2017年 7月 3日召开 2017年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日
附件：
非独立董事候选人简历：
马宗海，1963年出生，中共党员，大学本科学历，中国政法大学研究生，美国利伯提大学工商管理学硕士，高级农艺师，高级职业经理。
曾任原酒泉市上坝乡团委书记、副乡长、党委副书记、乡长、党委书记、原酒泉市农机局局长、敦煌种业副总经理、总经理。现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司总经理、敦煌种业董事长。
景方元，男，1973年出生，中共党员，大学学历，农学学士。曾任 2
酒泉市农牧局办公室副主任、酒泉市农牧局疫病防制科科长、酒泉市农牧局农牧业生产管理科科长、酒泉市农牧局办公室主任。现任酒泉市农业发展集团有限公司董事长、酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司董事长。
张绍平，男，1965年出生，中共党员，研究生学历。清华大学人文学院企业经营管理高级研修班结业，香港理工大学工商管理硕士。曾任敦煌市农技中心技术员、敦煌市农业局农业股股长、敦煌市种子公司副经理、敦煌种业敦煌市种子公司经理、敦煌种业董事、总经理助理、副总经理兼董事会秘书。现任敦煌种业董事、总经理。
周永海，男，1964年生，中共党员，大学本科学历，曾先后在敦煌市农机局、统计局、法制办、政府办、工信局、市场管理局工作，历任敦煌市市政府法制办副主任、主任，工信局副局长、市场管理局局长。
现任敦煌市供销合作社联合社主任、敦煌种业董事。
魏其新，男，1966年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任甘肃省涂料工业公司技术开发科副科长、精细化工厂厂长，西北永新集团公司董事、总经理，西北永新化工股份有限公司董事长，甘肃天虹化工有限公司总经理、董事长，甘肃陇达期货有限公司董事长，中国中材股份有限公司甘肃祁连山建材控股有限公司董事、党委书记，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事、党委书记。现任国丰科技集团股份有限公司董事长、江苏融卓投资有限公司总经理。
王成基，男，1957出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。
曾任兰州市供销社财计科副科长、财审处处长、供销社副主任，兰州市第一商业局财会处处长，兰州百货大楼副经理，兰州百货大楼股份有限公司董事长，兰州民百（集团）股份有限公司副总经理、财务总监，兼任兰州百货大楼股份有限公司董事长、兰州银行发展规划部副总经理、董事会办公室主任、上市办公室主任等职务、广东南粤银行董事会办公室主任、监事会办公室负责人、职工监事等职务，兼任华龙证券股份有限公司监事，2017年 2月退休。
独立董事候选人简历:
王建华，女，1963出生，中共党员，农学硕士与种子科学硕士，中 3
国农业大学博导、种子科学与技术研究中心副主任。现主持农业部主要农作物活力种子生产关键技术研究示范专项，曾任万向德农独立董事，现任敦煌种业独立董事。
刘志军，女，1972年出生，经济学博士，兰州财经大学教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。1996年至今在兰州财经大学金融学院任教。现任兰州财经大学金融学院教授、亚盛集团独立董事、佛慈制药独立董事、长城电工独立董事、庄园牧场（01533.HK）独立董事、敦煌种业独立董事。
石金星，男，1956年出生，中共党员，1983年毕业于西北政法大学法律专业、法学学士,1998年毕业于兰州大学经济法专业、法学硕士，一级律师。曾任兰州融通律师事务所副主任、敦煌种业、三毛派神独立董事。现任甘肃金致诚律师事务所主任、甘肃省人大常委会立法顾问、甘肃省律师协会理事、甘肃省法律顾问协会理事、佛慈制药、陇神戎发独立董事。
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2018-007江苏澄星磷化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2017年度会计政策变更主要涉及对会计科目的调整及重分类，对公司本期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2017年8月17日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会【2017】15号）的规定，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2017年度发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
2018年3月29日，公司召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、上述会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。本年度财务报表列示“持续经营净利润”86,797,298.59元，列示“终止经营净利润”0元；上年度财务报表列示“持续经营净利润”71,484,670.59元，列示“终止经营净利润”0元；
2、自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。
3、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减本年度“营业外支出”2,151.43元，调减本年度“营业外收入”301,940.77元，调增“资产处置收益”299,789.34元。调减上年度“营业外支出”14,125.31元，调减上年度“营业外收入”28,061.88元，调增上年度“资产处置收益”13,936.57元。
三、独立董事关于上述会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依照2017年财政部修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意提交公司董事会审议并实施本次会计政策变更。
四、董事会关于上述会计政策变更的专项说明
公司董事会认为：上述会计政策变更是公司根据财政部 2017年度发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、监事会关于上述会计政策变更的意见
公司监事会认为：上述会计政策变更是根据 2017年度财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会二○一八年三月三十一日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2019-036
广西五洲交通股份有限公司
关于聘请公司 2019年年度财务报表及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司选聘程序，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用为 90万元，其中财务报表审计费65万(固定费用包干)，内部控制审计费25万元(固定费用包干)，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）也向公司发来愿意提供审计服务的函。
本事项将提请公司股东大会审议。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2019-016
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于签署“年产2万吨青稞功能性即食产品扶贫专项”建设项目合作投资协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
6月 17日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与西藏奇正青稞健康科技有限公司（以下简称“奇正青稞”），就共同投资成立有限责任公司，投资“年产 2万吨青稞功能性即食产品扶贫专项”建设项目签署合作投资协议书。现将有关情况公告如下：
一、合作背景及意义
本公司作为央企中国建材集团有限公司下属企业，根据国家鼓励企业到贫困地区投资兴业、发展产业、带动就业，参与消费扶贫的指导意见，以及“政府引导、社会参与、市场运作、创新机制”的要求，与奇正青稞共同合作投资兴建青稞食品生产经营企业，建设“年产 2万吨青稞功能性即食产品扶贫专项”项目。投资此项目有利于将西藏青稞资源优势转化为产业优势，促进西藏地区经济发展，也为本公司提供了新的利润增长点。
二、交易对方基本情况
公司名称：西藏奇正青稞健康科技有限公司
统一社会信用代码：915400917835306560
注册地址：拉萨市经济技术开发区林琼岗路 11号
法定代表人：程若琼
注册资本：柒仟伍佰万圆整
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2007年 08月 31日
营业期限：2007年 08月 31日至 2027年 08月 30日
经营范围：农作物新品种、新技术研发、农产品收购、进出口贸易；生产销售青稞系列产品；保健食品的销售、土特产销售[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经
营该项目]。
||
|-|
|三、合作的主要内容|
|本公司与奇正青稞共同出资设立公司，公司名称拟定为|
|“西藏天麦科技有限公司”（以下简称“目标公司”），公司|
|名称以登记机关核准的为准。合资公司将租用奇正青稞标准|
|化厂房（租赁协议另行签订），新建年产 2 万吨青稞功能性|
|即食产品生产线，包括青稞脆翠、青稞即食面两种产品。公|
|司住所拟设立在西藏拉萨经济技术开发区林琼岗路 11 号；|
|公司的组织形式为：有限责任公司；公司的经营范围为：粮|
|食深加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后|
|方可经营该项目）。公司注册资本为人民币 2700 万元，奇|
|正青稞出资金额 1809 万元，持股 67%；本公司出资 891 万元，|
|持股 33%。|

四、风险提示
该项目目前处于签署意向性协议阶段，具体实施尚需履行合作双方必要的决策程序，故该事项存在不确定性。本公司出资 891万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.14%，在目标公司处于参股地位，不会对本公司的主营业务产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O一九年六月十八日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2018-071
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年11月9日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第三十八次会议。会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公司各位董事。本届董事会共有 8名董事，应参会董事 8名，实际参会董事 8名，本次会议由董事长范国平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》
同意公司使用自有资金人民币 8917.60万元与中国船舶重工国际贸易有限公司等关联方共同对中船重工（北京）科研管理有限公司进行增资。
表决结果：同意 3票（占有效表决票的100%），反对 0票，弃权 0票。关联董事范国平、张纥、周利生、孟昭文、王振华均回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8票（占有效表决票的100%），反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2018年 11月 10日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2015-004
长白山旅游股份有限公司
预计 2015年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015年 3月 26日，公司第二届第十四次董事会以同意 4票，反对 0票，弃权 5票通过《关于审议长白山旅游股份有限公司 2015预计关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事侯长森、杨龙、王昆、吕美艳、纪景臣对本议案回避表决。本议案提交公司 2014年度股东大会审批。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司预计在 2014年度向关联公司供热 23.75万元，供水以实际金额为准，与关联公司采购交易额 590.6万元，由关联公司代付合同费 5万元。实际向关联公司销售商品和提供劳务共计 51.68万元，向关联公司采购商品和接受劳务共计 241.89万元，向关联公司支付租赁费用 16.24万元。
（三）本次日常经营性关联交易预计金额
预计 2015年公司日常经营性租赁费用 16.24万元，公司子公司天池国旅 2015年拟发生关联交易预计 480.6万元，代理销售费用以实际发生为准。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|主要内容|合同金额|
|1|《租赁协议》|主 体：股份公司、景区公司主要内容：租赁景区公司VIP休息室、宿舍楼、库房及修车房、售票室、油库等资产每年 租 金：162,436.8元/年付款方式：按季度付款，每季最后一周结算合同期限：2015 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31日|162,436.8 元/年|
|2|《公司网络销售代理协议》|主 体：股份（甲方）、长网公司（乙方）主要内容：通过长网公司网络销售渠道代理销售委托方景区车票并提供相关服务。佣金的比例：按代理方代理销售金额的 1％计算，但最高不超过650,000元∕年。结算方式:每日下午3点结算汇款至甲方账户，法定假日付款时间顺迟至工作日早9点前付款。合同期限：2015年1月1 日起至2015年12 月31日止|以实际发生为准|
|3|天 池 国 旅2015 年拟发生关系交易预计|1、接受吉林省长白山物业管理有限公司提供的物业管理服务及二次供水服务，物业管理费5000元，二次供水费1000元，所用价格均为政府指导价；2、与景区公司关于餐费预计为80万元；与景区公司滑雪的关联交易预计80万元；3、与蓝景坊公司关于购买产品的关联交易预计为20万元；4、与集团关于景区门票的关联交易预计为300万元。|预 计 交 易 额480.6万|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
（1）公司名称：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司法定代表人：杨龙
注册资本：33000万元
住所：长白山保护开发管理委员会池北区
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：旅游开发，项目投资，信息服务，装饰，广告，土特产品开发，技术转让，进出口贸易，清洁能源开发利用（凭许可证经营）文化产业建设。
（2）公司名称：吉林省长网信息网络技术有限公司
住所：长白山保护开发区池北区
法定代表人：田福振
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电子商务、网络营销购物、网络经营、票务预定、住宿预定、餐饮预定及旅游特色商品预定、软硬件服务、系统集成、程序开发、网络工程、网络宣传及广告业务、旅游线路、住宿、购物及其它旅游服务业务咨询、网络技术、商务信息咨询
(3)公司名称：吉林省长白山景区管理有限公司
住所：池北区白山大街
法定代表人：鲍宪国
注册资本：人民币伍佰万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：景区管理、景点开发、旅游接待、旅游纪念品销售、快餐、滑雪（国家法律、法规禁止得，不得经营；法律、行政法规规定须经审批的项目，未经审批通过前不得经营）
2、关联关系
吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司是公司的控股股东；
吉林省长网信息网络技术有限公司是公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的全资子公司。
3、履约能力分析
建设集团、长网公司和景区公司经营状况良好，能够履行与公
司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的
履约能力，基本不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易行为依据的价格均为协商定价、成本加成或政府指导价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上交易所涉及的关联交易是在公平、互利基础上进行的，公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、
合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
2、第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会二零一五年三月二十七日
南京栖霞建设股份有限公司独立董事
关于对外担保事项的专项说明和独立意见
我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，就公司2013年当期和累计对外担保情况、执行有关规定的情况发表专项说明和独立意见如下：
一、2013年，公司为控股股东南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司提供了1亿元借款担保，为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司南京栖霞建设集团建材实业有限公司提供 1.88亿元的借款担保。
二、截止 2013年 12月 31日，公司累计对外担保余额为 8.817亿元（占公司 2013年末合并会计报表净资产的22.78%），其中：为南京栖霞建设集团有限公司提供担保的余额为2.7亿元，为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司南京栖霞建设集团建材实业有限公司提供担保的余额为 1.58亿元，为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司提供担保的余额为1亿元，为控股子公司无锡栖霞建设有限公司提供担保的余额为0.137亿元，为南京安居建设集团有限责任公司提供担保的余额为3.4亿元。除此之外，公司及控股子公司、参股子公司没有其他对外担保。
三、公司与控股股东互相提供担保、为资产负债率超过70%的子公司提供担保、以及担保总额超过净资产50%以后提供的担保，均已经公司股东大会审议通过。公司为子公司提供的担保均已要求对方提供反担保，反担保的提供方具有实际承担能力。
四、公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供公司全部对外担保事项。
五、公司已按规定完善了《公司章程》等相关治理制度。
独立董事签名：
南京栖霞建设股份有限公司2014年3月31日
||||
|-|-|-|
|证券代码：600750|证券简称：江中药业|公告编号：2018-003|

江中药业股份有限公司
第七届第十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2018年 3月 6日召开，会议通知于 2月 24日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、关于投资设立酒类销售子公司并注销全资子公司江中杞浓的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据公司业务发展需要，公司决定在江西省南昌市湾里区投资设立全资子公司南昌江中杞浓有限责任公司（以下简称“南昌杞浓”）负责酒类业务的销售，注册资本不超过 2000万元，经营范围：酒类产品销售；预包装食品经营等销售业务；仓储服务。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。同时，注销位于共青城市的全资子公司江中杞浓酒业有限责任公司（以下简称“江中杞浓”），其业务将由南昌杞浓承接。江中杞浓的注销，不会对公司整体业务发展及盈利水平产生重大影响。
南昌杞浓设立及江中杞浓注销事项授权经营层具体办理，新设公司名称及经营范围以工商部门的核准文件为准。
附：江中杞浓简介
成立于2014年4月，注册资本5,000万元，公司持有其100%股权，经营范围为酒类产品销售、仓储服务等。截至2017年12月31日（未经审计），江中杞浓总资产 3,439.01万元，总负债 145.75万元，净资产 3,293.26万元，2017年实现营业收入588.38万元，营业利润-681.64万元，净利润-681.64万元。
二、关于升级进口乌尔曼 307号生产线铝塑包装机电器的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司乌尔曼307号生产线铝塑包装机用于成人健胃消食片的铝塑包装，启用至今已超过10年，其电器系统老化严重。经技术调研和综合比较，公司决定对乌尔曼307号生产线铝塑包装机电器系统进行升级，项目总投资约590万元，项目完成后该生产线使用年限预计可延长5年。
三、关于扩产蚓激酶干粉生产线的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为满足公司产品博洛克（蚓激酶肠溶胶囊）三年（2018年-2020年）销量规划需求，公司将在现有产能基础上通过扩建厂房、新增设备等方式对蚓激酶干粉生产线进行扩产，项目投资预计669万元，工期10个月，项目完成后产能预计提升25%。
四、关于修改《公司章程》的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
详见公司《关于修改<公司章程>的公告》。
五、关于聘任证券事务代表的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》，经董事会秘书提名，董事会聘任丁圆圆女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。简历附后。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2018年3月6日附：丁圆圆简历
丁圆圆，女，1990年出生，本科学历，中共党员。历任本公司财务人员，2014年8月至今担任本公司证券事务主管。2014年11月参加上海证券交易所第五十七期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。
证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2019-039
广西桂冠电力股份有限公司关于股东违规减持
公司股份及致歉的公告
特别提示
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司（“桂冠电力”或“公司”）于 2019年 11月 28日收到持股公司5%以上股东广西投资集团有限公司（“广投集团”）《关于违规减持股份的情况说明及致歉函》，获悉广投集团存在未提前 15个交易日预先披露减持计划即减持公司股份的情形。经核实，本次违规减持的主要原因为广投集团责任部门对相关规定未能及时掌握、理解，故导致了本次违规减持行为。现将相关情况公告如下：
一、股东减持公司股份的情况说明
1.本次减持前的持股情况
本次(11月26日)减持前，广投集团持有公司1,760,755,985股A股，占公司总股本22.34%。其中部分为广投集团在上海证券交易所上市前取得、部分为公司发行股份购买资产时取得、部分为二级市场集中竞价取得。
2.本次违规减持情况
2019年11月26日，广投集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司 2,355,150股 A股，占公司总股本的0.03%。本次减持行为未提前 15个交易日预先披露相关减持计划。具体减持数量、价格、金额等情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|交易金额（元）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本的比例|
|广西投资集团有限公司|集中竞价交易|2019.11.26|4.82〜4.97|11,529,720|2,355,150|0.03%|

截至本公告日，广投集团持有公司 1,758,400,835股A股，约占公司总股本的22.31%。
本次违规减持的主要原因为：广投集团操盘人员对中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关规定未能及时掌握、理解，故导致了本次违规减持行为。
二、处理情况
1.广投集团获悉上述违规减持行为后，已责令相关人员重新巩固学习中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件，严格履行减持计划事先报备及预披露的程序，杜绝此类事件再次发生。
2.广投集团已意识到上述减持行为构成违规减持，进行了深刻的自查反省，并就本次违规减持行为给公司及公司全体股东造成的不便，致以诚恳的歉意。
三、其他说明
公司将持续关注股东违规减持行为的处理进展，督促股东严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件要求，严格按照减持计划及相关承诺进行减持，并及时
履行披露义务。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
2019年11月29日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2018-040
惠达卫浴股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金
专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017年 03月 03日签发的证监许可[2017]308号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股7,104.00万股，每股发行价格为人民币13.27元，股款以人民币缴足，共计人民币942,700,800.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 117,277,900.00元后，募集资金净额共计人民币 825,422,900.00元。上述资金于 2017年 03月 28日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2017]9938号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金实际投入情况
截至2017年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币 9,147,544.20元，理财产品余额 464,000,000.00元，累计使用金额人民币 357,011,400.00元,与实际募集资金净额人民币 825,422,900.00元的差异金额为人民币4,736,044.20元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
截至2018年05月31日，本公司募集资金专户余额为人民币15,521,405.31元（未经审计，下同），理财产品余额400,500,000.00元，累计使用金额人民币 421,221,759.35元,与实际募集资金净额人民币 825,422,900.00元的差异金额
为人民币11,820,264.66元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金投资项目变更情况
公司2018年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和 2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原计划投入“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的剩余募集资金用于投资新建“年产80万件智能卫浴生产线项目”，并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居（重庆）有限公司（以下简称“智能家居（重庆）”），实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号变更为重庆市荣昌高新区广富园，并授权管理层办理后续事宜。年产80万件智能卫浴生产线项目预计投资金额为18,460.00万元，项目建设投资计划采用一次性完成对智能家居（重庆）增资 11,798.00万元及孳息，资金不足部分将有智能家居（重庆）自筹解决。具体内容详见2018年4月28日、5月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-026）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-037）。
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司、募投项目执行主体惠达智能家居（重庆）有限公司与保荐机构平安证券股份有限公司于2018年6月6日在重庆分别与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
四方监管协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议（范本）无重大差异。
惠达智能家居（重庆）有限公司新项目募集资金专户账户的开立及存储情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户单位|开户银行|银行账号|存储金额（截至2018年6月6日）|
|1|惠达智能家居（重庆）有限公司|中国银行股份有限公司重庆荣昌支行|110260936866|121570166.01|

三、《四方监管协议》的主要内容
甲方：惠达卫浴股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国银行股份有限公司重庆荣昌支行（以下简称“乙方”）
丙方：平安证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
丁方：惠达智能家居（重庆）有限公司（以下简称“丁方”）
为规范甲方募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
一、丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
110260936866，截至2018年6月6日，专户余额为121570166.01元。该专户仅用于丁方年产80万件智能卫浴生产线项目的存储和使用，不得用作其他用途。
丁方暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，投资的产品应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行，且上述投资产品不得用于质押。
二、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面询问等方式行使其监督权。甲方、丁方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方、丁方授权丙方指定的保荐代表人徐圣能、盛金龙可以随时到乙方
查询、复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整的向其提供所需的有关
专户的资料。
保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向丁方出具对账单，并将复印件抄送甲方、丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、丁方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%（以较低者为准）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有关根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方、丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲、乙、丁未按约定履行本协议的，应在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会 2018年6月8日