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证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014－33
深圳市农产品股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。||
||二、会议召开的情况|
|1、召开时间：2014 年 5 月 20 日上午 10:302、召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室3、召开方式：现场投票4、召集人：公司董事会5、主持人：董事、副总裁陈小华先生6、会议通知等相关文件刊登在 2014 年 4 月 30 日《中国证券报》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com）上。7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。||
||三、会议的出席情况|

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|出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 位、代表股份823,285,716 股，占公司有表决权股份总数（截至 2014 年 5 月 12 日股权登记日，公司总股本 1,696,964,131 股）的 48.52%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。||
||四、议案审议和表决情况|
|1、审议通过《2013 年度财务报告》同意的股份数 823,285,716 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。2、审议通过《2013 年度利润分配预案》同意的股份数 823,285,716 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。3、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》同意的股份数 823,285,716 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。4、审议通过《2013 年募集资金存放与使用情况的专项报告》||

同意的股份数 823,285,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2013年度董事会工作报告》
同意的股份数 823,285,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2013年度监事会工作报告》
同意的股份数 823,088,716股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；
反对的股份数 197,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；
弃权的股份数 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司 2013年度董事薪酬的议案》
同意的股份数 822,489,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
关联股东回避了表决。
8、审议通过《关于公司 2013年度监事薪酬的议案》
同意的股份数 823,285,716股，占出席会议有表决权股份总数的
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|100%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。9、审议通过《2013 年度报告》及其摘要同意的股份数 823,285,716 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。||
||五、其他情况：|
|本次会议无涉及分类表决事项。||
||六、律师出具的法律意见|
|1、律师事务所名称：广东诚公律师事务所2、律师姓名：宋剑峰、黄娟3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。||
||七、备查文件|
|1、本次股东大会决议；2、广东诚公律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》。||

特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月二十一日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2018-035安徽安利材料科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据政府鼓励发展政策及相关文件要求，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”）及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）自2018年3月5日以来收到政府补助资金184.0669万元，具体情况如下：
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|序号|获得补助的原因或项目|金额（万元）|获得补助的主体|提供补助的主体|收到补助的时间|来源和依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|是否具有可持续性|
|1|安全文化示范企业奖励|3|安利股份|肥西县安监局|2018年6月|《安徽省人民政府安委会办公室关于命名2017年全省安全文化建设示范企业的公示》、《肥西县人民政府办公室关于印发肥西县推进安全社区安全文化示范企业创建工作实施方案的通知》(政办〔2016〕17号)|其他收益|与收益相关|否|
|2|职业健康工作示范单位奖励|3|安利股份|肥西县安监局|2018年6月|《关于贯彻实施<用人单位职业健康基本工作要求与评估>的通知》（皖安监健函〔2017〕53号）、《关于公布获得2017年度“职业健康工作示范单位”荣誉称号企业的通知》（合安办[2018]3号）|其他收益|与收益相关|否|

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|3|企业技能培训补贴|33.2|安利股份|合 肥市 人力 资源 和社 会保 障局|2018年7月|《关于进一步加强职业技能培训管理有关工作的通知》（合人社秘〔2017〕175号）|其他收益|与收益相关|否|
|4|出口信用保险财政扶持资金|67.8669|安利股份|合 肥市 商务局|2018年7月|《关于拨付2017年合肥市外贸促进政策资金项目（支持企业防范收汇风险体系建设）的通知》|其他收益|与收益相关|否|
|5|全国尘毒危害治理示范企业补贴|5|安利新材料|肥 西县 安监局|2018年6月|《关于开展尘毒危害治理示范企业创建工作的通知》（安监总厅安健[2016]77号）、《国家安全生产监督管理总局公告》（2018年第 2号）|其他收益|与收益相关|否|
|6|配料车间有机废气治理补助|72|安利股份|合肥市财政局、合肥市环保局|2018年7月|《合肥市环境保护局、合肥市财政局关于印发<合肥市市级环境保护专项资金管理办法>的通知》（合环〔2017〕62号）、《关于下达2017年省级大气污染防治综合补助资金的通知》（合财建〔2017〕1087号）|递延收益|与资产相关|否|

以上各项政府补助均以现金方式补助，并已陆续到账。
截止本公告日，公司2018年累计收到政府补助资金899.1669万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助中，配料车间有机废气治理补助系与资产相关，其他均系与收益相关。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的
政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无
关的政府补助，计入营业外收支。
上述补助中，与资产相关的政府补助累计金额为72万元，与生产设备相关，预计使用期限为10年。该项资金取得时，先计入递延收益，并自本年度开始按使用期限平均分摊分期计入损益，本年度当期确认收益3.6万元。
上述补助中，与收益相关的且与公司日常活动相关的政府补助累计金额为112.0669万元，计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助将对公司2018年度经营业绩产生正面影响，预计税前增加利润总额115.6669万元。
4、风险提示和其他说明
政府补助具体的会计处理以及对公司2018年度利润产生的影响须以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十三日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-021关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年02月14日接到公司控股股东Newest Wise Limited为新有限公司（以下简称“为新公司”）通知，为新公司于 2013年 08月 19日将其持有的公司 1,800万股（其中：无限售流通股：625万股，限售股：1,175万股，占公司总股本19.25%）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”）。上述股权质押公告公司已于2013年08月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资询网 www.cinfo.com.cn上）。为新公司已于2014年02月13日将上述部分质押股份（其中：无限售流通股：111万股，限售股：369万股,占公司总股本5.13%）进行质押解除，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。本次解除之后，为新公司尚有1,320万股（其中：无限售流通股：514万，占公司总股本5.50%，限售流通股 806万股，占公司总股本8.62%）质押在中信建投用于股票质押回购业务。
截止本公告日，为新公司持有公司 5,300万股（占公司总股本9,350万股的56.68%，其中无限售条件流通股为1,325万股，占公司总股本14.17%）,本次股权质押后为新公司累计质押4,820万股（其中：无限售流通股：1,214万，占公司总股本12.98%，限售流通股 3,606万股，占公司总股本38.57%）占公司总股本51.55%。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年02月14日
证券代码：000736 证券简称：中交地产债券代码：112263 债券简称：15中房债债券代码：112410 债券简称：16中房债债券代码：118542 债券简称：16中房私债券代码：118858 债券简称：16中房02华融证券股份有限公司
关于中交地产股份有限公司
“15中房债”、“16中房债”、“16中房私”、“16中房 02”
受托管理事务临时报告
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及
信息均来源于中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”或“发行人”）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发
行人向华融证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对
相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所
作的承诺或声明。
华融证券股份有限公司作为中交地产发行的“15中房债”、“16中房债”、“16中房私”、“16中房02”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“15中房债”、“16中房债”、“16中房私”、“16中房02”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：
根据中交地产于2018年12月7日公告的《中交地产股份有限公司关于控股股东股份过户完成的公告》（公告编号：2018-139）相关事项进展情况如下：
一、基本情况
经中国交通建设集团有限公司批准，中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）拟吸收合并全资子公司中住地产开发有限公司（以下简称“中住地产”）。
此次合并完成后，地产集团作为合并后的存续方将承继中住地产直接持有的发行人237,690,352股股份（占发行人股份总数的53.32%）。
2018年 10月 31日，发行人发布了《关于中交房地产集团有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（公告编号2018-127）。地产集团已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准豁免中交房地产集团有限公司要约收购中交地产股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]1707号）。
二、本次股份过户情况
2018年12月6日，地产集团已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，并告知发行人。本次股份过户登记手续已完成，过户日期为2018年12月5日。
本次股份过户完成后，地产集团直接持有发行人 237,690,352股股份，占发行人股份总数的53.32%，成为发行人控股股东。发行人其实际控制人未发生变更。
本次过户完成后，发行人产权控制关系如下图所示：
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|国务院国有资产监督管理委员会|

100.00%
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|中国交通建设集团有限公司||
||100.00%|
|中交房地产集团有限公司||

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|地产集团有53.32%|

中交地限产股公份司有限公司
中交房地产集团有
本次发行人控股股东变更对发行人生产经营战略、业务模式、财务状况和偿限公司
债能力不会造成影响。华融证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。
华融证券将持续关注发行人资信状况，按照规定和约定履行受托管理职责。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于“15中房债”、“16中房债”、“16中房私”、“16中房02”重大事项的受托管理事务临时报告》盖章页）
华融证券股份有限公司年 月 日
珠海全志科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对会议审议的相关议案进行了认真的审议,并发表如下独立意见：
经核查，在公司 2016年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的限制性股票授予日之后，由于激励计划确定的部分激励对象共33人因个人原因自愿放弃认购本次激励计划其个人的全部限制性股票，因此本次公司董事会按照激励计划对激励对象授予名单及授予数量进行了调整。
同意公司按照激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司授予的限制性股票的激励对象由 260人调整为 227人，授予的限制性股票数量由 180万股调整为161.1万股。
公司董事会本次对限制性股票激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在不得获授限制性股票的情形，激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。据此，同意公司董事会的上述调整。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-117
天圣制药集团股份有限公司关于深交所
《中小板问询函【2018】第 854号》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“天圣制药”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对天圣制药集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 854号）（以下简称“问询函”）。根据问询函要求，本公司及相关方进行了认真核查，现就问询函相关事项回复如下：问题一、你公司董事长、总经理辞职对公司日常经营管理和规范运作的影响，以及你公司管理层就保证日常经营稳定已采取或拟采取的措施及后续安排。
【回复说明】：
一、对公司日常经营管理和规范运作的影响
公司于 2018年 11月 7日披露了《关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2018-106）、2018年12月4日披露了《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2018-109），公司原总经理李洪女士、原董事长刘群先生均已辞去公司一切职务，辞职后不再担任公司其他职务。
1、根据公司章程规定，公司第四届董事会由11名董事组成，董事长刘群先生、董事兼总经理李洪女士辞职后，董事会成员目前为9名，其中4名独立董事。
因此上述辞职不会导致董事会人数低于法定人数，不会影响董事会工作的正常运作。同时，后续公司将按照法定程序补选董事会成员或调整董事会人数。
2、为了规范运作和完善治理结构，公司已于 2018年 12月 6日召开第四届董事会第二十五次会议，选举了刘爽先生为第四届董事会新任董事长，详见公司2018年12月7日披露的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2018-111）。
公司原总经理的相关工作已做妥善安排，同时公司将尽快按照法定程序聘任新的总经理。
二、为保证公司日常经营稳定，公司已采取或拟采取的措施及后续安排如下：
为应对可能存在的风险，公司已成立了应急小组并建立了相应的应急机制，拟采取如下措施保障生产经营的稳定性：
1、成立应急处理小组，并建立沟通汇报机制，及时全面了解公司经营信息；
2、针对生产经营、市场拓展、资金保障、员工稳定等重点，对可能出现的危机提前预判，形成应急处理预案；
3、与银行等信贷机构沟通协商，并积极拓宽融资渠道，保持公司信贷稳定；
4、加强资金管理，提高资金使用效率，确保公司现金流正常运转；
5、积极与客户、供应商联系和沟通，保证原材料及药品的供应，保证销售渠道的畅通和终端市场的稳定；
6、进一步强化安全生产各项工作，加强质量管理；
7、做好员工和干部队伍的稳定工作；
8、主动与地方政府及监管部门沟通，及时汇报公司经营情况和重大事项，取得监管部门的支持；
9、严格遵守相关法律规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
目前，公司的日常经营活动及重大事项在新任董事长刘爽先生的全面负责和主持下有序开展、正常推进。董事长、总经理辞职未对公司的生产经营产生重大不利影响。
问题二、你公司近期内外部经营环境和生产运营情况是否发生重大变化。
【回复说明】：
1、经过多年的经营，公司在营销网络、仓储配送、药品种类等方面逐渐形成了核心优势，公司与客户及供应商保持长期稳定合作关系，目前公司的生产经营情况正常。
2、一直以来，公司资信良好，资产负债率较低，与银行等信贷机构保持着良好的合作关系，目前公司信贷稳定。
3、目前，公司及各子公司的核心干部及员工队伍稳定，具有清晰的管理运营架构和沟通机制。
公司近期内外部经营环境和生产运营情况未发生重大变化。
问题三、你公司认为需要说明的其他事项。
【回复说明】：
公司不存在需要说明的其他事项。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年12月19日
广东广大律师事务所
关于广东锦龙发展股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：广东锦龙发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及广东锦龙发展股份有限公司（以下称“公司”）章程的有关规定，广东广大律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席公司2013年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会是由公司董事会根据第六届董事会第十七次（临时）会议的决定召集。公司董事会已于2014年4月8日将记载有本次股东大会召开时间、地点及审议事项等相关内容的董事会决议公告、本次股东大会会议通知等文件在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登，并在巨潮资讯
网上发布，在本次股东大会召开前20天告知了公司全体股东。
（二）公司董事会提交本次股东大会审议的议案有：
1、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》。
其中第8项项议案须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上同意方能通过。
上述各项议案的详细情况可查阅公司于2014年3月11日披露的公司《第六届董事会第十六次会议决议公告》和《第六届监事会第八次会议决议公告》，以上公告的刊登媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，上述各项议案的的详细情况可查阅公司与会议通知同时发布的公司《2013
年度股东大会议案》。
经本所律师查验，在公司董事会发出的本次股东大会通知中列明了需审议的前述各项议案及相关议案内容的查阅方式。在召集人发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
（三）本次股东大会现场会议根据会议通知于2014年4月30日（星期三）上午10：00在清远市新城八号区方正二街 1号锦龙大厦六楼会议室召开，本次股东大会由公司董事长杨志茂先生主持。
经查验，本次股东大会的召开时间、地点及会议内容与本次股东大会会议通知一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《股东大会规则》和公司章程中有关股东大会召集与召开程序的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员及召集人的资格
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第六届董事会第十七次（临时）会议于2014年4月4日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次董事会审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，确定了本次股东大会各项日程安排，发出了召开本次股东大会的会议通知。
根据对出席本次股东大会现场会议的公司股东提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共4人，代表股份224,595,086股，占公司有表决权总股份50.13%。
经查验：出席本次股东大会并表决的股东均为截止2014年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会会议公告中所列明的的全部8项议案经由出席本次股东大会的股东（含委托代理人）逐项审议并以记名投票方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。
本所律师与本次股东大会计票人、监票人共同对选票进行了计票、监票。
全部议案的表决情况和结果已在会议现场宣布。
根据表决结果，列入本次股东大会会议通知的议案均经审议获得出席会议股东所代表投票权全部同意通过。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合《股东
大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
本所律师基于上述查验认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
广东广大律师事务所（公章） 事务所负责人：薛云华
经办律师：蓝永强
经办律师：吴丰
二○一四年四月三十日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-049山东地矿股份有限公司
关于设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称：鲁地投资）拟出资人民币3,000万元在山东省济南市设立山东鲁地美诺商贸有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为
准），注册完成后，山东鲁地美诺商贸有限公司将成为公司的全资孙公司。
鲁地投资出资设立山东鲁地美诺商贸有限公司的目的是开展贸易业务，培育新的利润增长点，符合公司发展规划，进一步创新业务模式，拓展公司业务领域，提升公司的竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
（二）公司于2015年7月16日召开第八届董事会2015年第五次临时会议，审议并通过了《关于设立全资孙公司的议案》，独立董事发表了独立意见。本次对外投资的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会批准。
（三）本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
（一）公司名称：山东鲁地矿业投资有限公司
（二）注册地址：济南市历下区历山路74号
（三）法定代表人：郭长洲
（四）注册资本：玖仟伍佰捌拾万元
（五）经营范围：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务
（六）股权结构：山东地矿股份有限公司持有100%股权
（七）注册号：370000018084744
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：山东鲁地美诺商贸有限公司（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）
（二）注册资本:人民币叁仟万元，全部由鲁地投资出资
（三）公司住所：山东省济南市（最终以工商行政管理部门核定为准）
（四）组织形式：有限责任公司
（五）经营范围：矿产品、建材及化工产品批发；首饰、工艺品及收藏品批发与零售；机械设备、五金交电及电子产品批发；医疗用品及器材批发；酒、饮
料及茶叶批发与零售，文化、体育用品及器材批发。（最终经营范围以工商行政管理部门核定为准）
四、对外投资合同的主要内容
本项对外投资事项为公司全资子公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、投资目的、风险及影响
（一）本次对外投资的目的
鲁地投资设立山东鲁地美诺商贸有限公司，可以开展贸易业务和备案范围内的进口业务，培育了公司新的利润增长点，符合公司发展规划，进一步创新业务模式，拓展公司业务领域，提升公司的竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资可能在经营过程中存在市场风险、管理风险和经营风险，也可能存在未获有关机构批准的风险，敬请投资者注意投资风险。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次投资规模占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为2.9062%，对公司现有资产不构成重大影响。本次投资可提高公司盈利能力,推动产业发展产生影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。
六、独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：
本次投资有利于公司开展贸易业务，培育新的利润增长点，有利于降低投资风险，增加效益，符合公司战略发展规划，投资所需资金由自有资金解决，对公司持续经营能力无重大影响。
本次投资事项的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定，本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。我们同意公司本次对外投资行为，同意鲁地投资设立山东鲁地美诺商贸有限公司。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会2015年第五次临时会议决议；
（二）公司第八届董事会2015年第五次临时会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014－045茂名石化实华股份有限公司
关于生产经营重大事项公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
小本体聚丙烯是公司全资子公司茂名石化东成化工有限公司的主营产品。公司现有聚丙烯装置生产能力为每年 16万吨。
2014年上半年，公司共生产聚丙烯产品 8.44万吨。2014年 8月 28日，中国石油化工股份有限公司茂名分公司（以下简称“茂名石化”）新建 20万吨/年聚丙烯装置投产试车，目前尚在调试，其新气体分离装置原产出的富余丙烯将全部改作该装置生产自用，从此计划不再供应我公司作为生产原料的补充。因此，从 9月 4日起，公司每天聚丙烯产品产量约减少 150吨，每月预计减少 4500吨，公司因此变化以后每年约减少聚丙烯产量 54000吨，同比约减少30%。
公司财务部门根据 2014年 1-7月份数据测算，由于上述变化，将影响公司 2014年全年减利约 1295万元。若公司未能在市场上采购到新增丙烯原料，预计今后每年因此变化将减利 4000万元。
根据以上情况，公司将采取积极有效的应对措施，一是加强与周边地区，包括广州、中山、湛江、海南、北海等石化企业的联系以及国外进口，以便采购更多的丙烯原料作为生产补充，减少因此对公司效益的影响。二是抓好现有装置的技术改造，积极推进8万吨/年MTBE原料预处理项目和乙醇胺扩能改造至2万吨/年项目建设进度，争取本月陆续投产，提升公司盈利能力。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二Ο一四年九月五日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-099四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十五次会议于 2018年 10月 30日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2018年 10月 26日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
1、审议通过《关于对2015年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
近期受宏观经济及市场环境变化影响，公司股票价格发生了较大的波动，本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎考虑，公司拟对本次激励计划涉及的34名激励对象（注：首次授予部分与预留授予部分有 3名激励对象相同）共计 1,853,690股已获授但未解锁的限制性股份进行回购注销，具体情况如下：同意按照限制性股票授予价格（30.3元/股）加上同期银行存款利率计算的利息，对首次授予部分23名激励对象已获授但未解锁的 1,471,190股限制性股票进行回购注销；同意按照限制性股票授予价格（30.1元/股）加上同期银行存款利率计算的利息，对预留授予部分 14名激励对象已获授但未解锁的 382,500股限制性股票进行回购注销。回购资金来源为公司自有资金。包括公司实际控制人袁旭先生在内的共计2名激励对象已获授但未解锁的共计561,400股限制性股份继续持有。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-099公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司董事长章建伟先生、董事袁旭先生、陈俊先生属于公司2015年《限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于对 2015年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于2015年限制性股票激励计划剩余激励对象首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》
根据公司 2015年《限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司 2015年限制性股票激励计划剩余激励对象首次授予部分第三个解锁期解锁条件已满足，本次符合解锁条件的激励对象共计2人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量共计561,400股，占目前公司股本总额的0.25%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司董事长章建伟先生、董事袁旭先生、陈俊先生属于公司2015年《限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
《关于 2015年限制性股票激励计划剩余激励对象首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于：经公司第二届董事会第五十五次会议审议通过，拟对2015年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解锁的共计1,853,690股限制性股票进行回购注销，本次回购注销相关事宜尚需提交股东大会审议。
同意公司将注册资本由22574.0759万元变更为22388.7069万元，并对《公司章程》做出如下修订：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币22574.0759万元，实收资本为22574.0759万元。|第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币22388.7069万元，实收资本为22388.7069万元。|

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-099
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|2|第二十条 公司股份总数为22574.0759万股，全部为普通股。|第二十条 公司股份总数为22388.7069万股，全部为普通股。|

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018年 11月 15日（周四）下午 14:30在成都高新区世纪城南路 599号 7栋 7层会议室召开公司 2018年第四次临时股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第五十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年10月30日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2014-008孚日集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第四届董事会第十九次会议于2014年2月14日审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开日期和时间：2014年3月3日（星期一）上午9点，会期半天3、会议地点：山东高密孚日街 1号孚日集团股份有限公司 4楼多功能厅
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》；
三、会议出席对象
1、截止2014年2月26日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2014年 3月 2日 17:00前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2014年2月28日至3月2日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
五、其他
1、会议联系方式：
联系人：吴明凤、彭仕强
电话：0536-2308043
传真：0536-2315895
地址：山东省高密市孚日街 1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编：261500）2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|关于拟投资设立小额贷款公司的议案||||

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回执
截至2014年2月26日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-075利欧集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2016年7月4日下午16:30在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于核实公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
为核实公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司授予激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
原激励对象洪晨修、孙静、孙艳、林蔚聪、周伟根因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据《利欧集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），公司对激励对象名单和授予数量进行调整，授予限制性股票的激励对象人数由143人调整为138人，授予限制性股票的总数由3,000万股调整为2,998.40万股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划》的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划经调整后的138名激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、经过上述调整后，本次授予限制性股票的激励对象均为公司在职人员，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
利欧集团股份有限公司
任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
2、除前述部分激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划而未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
监事会同意本次激励计划的授予日为2016年7月4日，并同意向138名激励对象授予2,998.40万股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
利欧集团股份有限公司监事会2016年7月6日
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年半年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、独立董事关于《公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审阅报告及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2017年上半年公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行了募集资金存放和使用的有关审批程序，不存在任何违法、违规行为。
二、独立董事关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司独立董事关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至2017年06月30日，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
2、公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
经核查，截至2017年06月30日，公司未发生重大关联交易事项，发生的关联交易决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与
日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
3、公司独立董事关于关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2017年上半年关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年06月30日的关联方违规占用资金情况。
（此页无正文，为北京飞利信科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________
石慧斌 王慧 刘俊彦
2017年08月 23日
河北百盛律师事务所
关于河北建投能源投资股份有限公司
二○一四年度股东大会的法律意见书
致：河北建投能源投资股份有限公司（简称“贵公司”）
河北百盛律师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托，指派刘小建、佟亨睿律师参加了贵公司二〇一四年度股东大会，并进行了见证工作。现根据《中国人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司二○一四年度股东大会（简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会召集的。2015年 4月 14日贵公司第七届董事会第五次会议决定于 2015年 5月 15日采用现场会议和网络投票相结合的方式召召开二○一四年度股东大会，并于 2015年 4月 15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发出了召开二〇一四年度股东大会的通知。2015年 5月 9日，贵公司董事会就召开二〇一四年度股东大会进行了提示性公告。2015年 5月 15日本次股东大会现场会议在上述通知所述公司会议室召开，网络投票于 2015年 5月 14-15日如期进行。
经本所律师验证，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
参加本次股东大会的股东及授权代表 62名，代表股份 1,278,637,006股，占公司有表决权股份总数的71.37%，其中：参加网络投票的股东 60名，代表股份 1,796,056股，占公司有表决权股份总数的0.1002%；持有公司5%以下股份的股东 61名，代表股份 74,551,056股，占公司有表决权股份总数的4.16%。
出席本次股东大会的其他人员为公司的现任董事、现任监事、现任高管及本所律师。本所律师认为，上述人员有权出席本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就《通知》中列明的议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了监票，表决结果当场公布。本次股东大会表决结果如下：
一、审议《2014年度董事会工作报告》，赞成 1,277,087,206股，占本次会议有效表决权股份总数的99.879%；反对 1,185,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.093%；弃权 364,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.028%。
二、审议《2014年度监事会工作报告》，赞成 1,277,087,206股，占本次会议有效表决权股份总数的99.879%；反对 1,185,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.093%；弃权 364,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.028%。
三、审议《2014年度财务决算报告》，赞成 1,277,087,206股，占本次会议有效表决权股份总数的99.879%；反对 1,182,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.092%；弃权 367,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.029%。
四、审议《2014年度利润分配方案》，赞成 1,277,064,350股，占本次会议有效表决权股份总数的99.877%；反对 1,539,356股，占本次会议有效表决权股份总数的0.120%；弃权 33,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.003%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 72,978,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.890%；反对 1,539,356股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.065%；弃权 33,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.520%。
公司 2014年度利润分配方案为：以公司 2014年 12月 31日总股本 1,791,626,376股为基数，每 10股派发现金股利 2.50元（含税），共分配利润 447,906,594.00元。
五、审议《2014年度报告》，赞成 1,277,066,950股，占本次会议有效表决权股份总数的99.877%；反对 1,182,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.092%；弃权 387,556股，占本次会议有效表决权股份总数的0.030%。
六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,277,066,950股，占本次会议有效表决权股份总数的99.877%；反对 1,182,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.092%；弃权 387,556股，占本次会议有效表决权股份总数的0.030%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 72,981,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.894%；反对 1,182,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.586%；弃权 387,556股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.520%。
股东大会决定继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2015年度会计报表和内部控制的审计工作（含公司参控股企业的年度审计工作），聘期为 2015年一年，年度报酬为人民币 108万元，同时授权董事会与该公司签订 2015年度《财务报表审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》。
本次股东大会记录及决议均有出席本次股东大会的董事签名，出席本次股东大会的股东及股东代表没有对表决结果提出异议，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一四年度股东大会决议》有效。
(此页无正文,为河北百盛律师事务所的签章页)
河北百盛律师事务所 律师事务所负责人：马广立律师
经办律师：刘小建律师
经办律师：佟亨睿律师
二○一五年五月十五日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-092上海移为通信技术股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：移为通信，代码：300590）已于2017年7月10日开市起停牌，具体内容详见公司于2017年7月10日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-047）。停牌期间，公司分别于2017年7月17日、7月24日、7月31日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051、2017-052）。公司于2017年8月7日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-053），公司股票自2017年8月9日开市起继续停牌。同时，分别于8月14日、8月21日、8月28日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-059、2017-061、2017-062）。公司于2017年9月4日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-064），公司股票自2017年9月11日开市起继续停牌。于 2017年9月11日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-065）。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2017年9月12日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，同意公司继续推进本次重组工作并向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，同时提请召开2017年度第二次临时股东大会审议继续停牌事宜，并于2017年9月14日披露了《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-066）和《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）。分别于2017年9月18日、2017年9月25日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-069、2017-074）。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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2017年9月22日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<上海移为通信技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年9月25日在中国证监会指定信息披露媒体上披露的《上海移为通信技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他相关公告。基于此，无需再提交公司股东大会审议有关延期复牌的议案，故取消召开2017年度第二次临时股东大会，《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）同时作废。公司于2017年10月9日披露了《关于披露重大资产重组报告书后停牌进展公告》（公告编号：2017-089）。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年10月11日收到了深圳证券交易所下发的《关于对上海移为通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第17号）。收到问询函后，公司立刻组织各中介机构及相关人员对重组问询函涉及的问题逐条核查落实。根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的要求，在落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项前，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组工作进展情况，及时履行信息披露义务，发布重大资产重组停牌进展公告。
本次重大资产重组尚需公司召开股东大会审议通过。本次重组能否获得股东大会审议通过及最终获得审议通过时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会