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股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-065
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年10月9日（星期二）下午1:30
（2）网络投票日期、时间：2018年10月8日-10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月9上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年10月8下午3:00至2018年10月9下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年9月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于淘汰部分固定资产的议案》
2、《关于开展远期结售汇业务的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，有关详情请参阅公司于2018年8月28日在巨潮资讯网站上披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》及其他相关披露文件。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打钩的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：所有提案||√||
|1.00||《关于淘汰部分固定资产的议案》||√||
|2.00||《关于开展远期结售汇业务的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、现场会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。
2、登记时间：2018年10月8日9:00-11:30及13:00-17:00。
4、会议联系方式：
联系人：刘兵、李珂
电话号码：0532-67710729
传真号码：0532-80958715
电子信箱：gqb@doublestar.com.cn
5、股东（或代理人）参加会议费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件1。
六、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、其他相关文件。
附：网络投票的具体操作流程、授权委托书
青岛双星股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360599
2、投票简称：双星投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案：填报表决意见同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
青岛双星股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||提案编码||议案名称||||
|||||同意|反对|弃权|
|100||总议案|||||
|1.00||《关于淘汰部分固定资产的议案》|||||
|2.00||《关于开展远期结售汇业务的议案》|||||

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2017-020新疆准东石油技术股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开日期和时间：2017年3月6日（星期一）上午10:00。
2、网络投票时间：2017年3月5日—2017年3月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月5日15:00至2017年3月6日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象：
1、在股权登记日 2017年2月28日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司现任董事、监事及高级管理人员；
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。
2、上述审议事项内容，详见公司2017年2月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。该事项为特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、参加现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2017年 3月 2日 18:30前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2017年3月2日，上午10:00-13:30，下午15:30-18:30。
3、登记地点：公司证券投资部。
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362207
2、投票简称：准油投票
3、投票时间：2017年3月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“准油投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于修订<公司章程>及其附件的议案||1.00元||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他
1、联系地址及联系人：
联系地址：新疆阜康准东石油基地公司证券投资部
联系人：吕占民、战冬
电话：0994-3830616、0994-3830619
传真：0994-3830529
邮编：831511
2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
3、授权委托书见附件
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十七日
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。表决内容：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序 号||议 案 名 称|同 意|反 对|弃 权|
|一||关于修订<公司章程>及其附件的议案|||||

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2015-025江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日收到公司控股股东昆山吉立达投资咨询有限公司（以下简称“吉立达投资”）减持公司股份的通知：吉立达投资于2015年4月23日通过大宗交易方式减持200万股公司股份，占公司目前总股本的1.23%，具体情况如下：
一、权益变动基本情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|吉立达投资|大宗交易|2015/4/23|24.99|200|1.23%|
||合 计|—|—|200|1.23%|

注：截至本公告日，吉立达投资累计减持公司股份比例共计4.31%，亚通汽修累计减持公司股份比例共计2.15%，飞达投资累计减持公司股份比例共计2.15%，吉立达投资、亚通汽修及飞达投资累计减持公司股份比例共计8.62%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|吉立达投资|合计持有股份|2350|14.46|2150|13.23|
||其中：无限售条件股份|2350|14.46|2150|13.23|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%；
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关法律法规、规章和业务规则的规定；
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺；
4、吉立达投资、亚通汽修、飞达投资为公司控股股东，本次股份减持后，吉立达投资持有本公司13.23%的股份，亚通汽修持有本公司15.39%的股份，飞达投资持有本公司15.39%的股份，三者合计持有飞力达44.01%的股份，仍为公司的控股股东。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016-012广州友谊集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2016年 3月 28日在公司会议室召开，会议由房向前先生主持。会议应到董事 6人，实际出席董事 6人，全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：1．以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2015年年度报告及其摘要的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。
2．以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2015年年度董事会工作报告的议案》（详见公司《2015年年度报告》第四节）。
3．以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2015年年度财务报告的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。
4．以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2015年年度利润分配预案的议案》。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现归属于上市公司股东净利润 22,906.49万元，其中母公司实现净
利润为 19,381.56万元。
母公司按本年度实现净利润的10％提取法定盈余公积金 1,938.16万元后，累计可供分配利润余额为 127,733.72万元。
现公司董事会提议 2015年度拟实施的分配方案为：以 2016年 3月 28日公司总股本 1,482,553,609股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2.00元（含税）并派送红股 5股，共计分配利润总额 103,778.75万元。本年年初未分配利润余额为 128,238.22万元，减去已分配 2014年度股利 17,947.91万元，加上本年度母公司提取法定盈余后的可分配利润 17,443.41万元，本次股利分配后未分配利润余额为 23,954.97万元，留待以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。
公司全体独立董事对上述利润分配预案发表了一致同意的独立意见，并同意将其提交公司 2015年年度股东大会审议。
以上四项议案将提交公司 2015年年度股东大会审议。
5．以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2015年年度内部控制自我评价报告的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。
公司全体独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
6．以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2015年年度股东大会的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2016年 3月 30日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
Grandall Legal Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041
23-25 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于浙江美力科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江美力科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2017年7月31日召开的公司第三届董事会第五次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2017年 8月 2日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《浙江美力科技股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于 2017年 8月 21日下午 14:30在浙江新昌县新昌大道西路 1365号公司行政楼三楼会议室召开，公司董事长章碧鸿先生主持了本次股东大会。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月21日（周一）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年 8月 20日下午 15:00至 2017年 8月 21日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计5人，代表股份总数为76,518,100股，占公司股份总数的42.7594%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并采取现场投票与网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了审议并通过了如下议案：
《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 76,518,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。公司对涉及重大事项的议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本法律意见书于二零一七年八月二十一日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为王颖律师、王珊律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于浙江美力科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 王颖
王珊
二〇一七年八月二十一日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-024债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于北京北大千方科技有限公司为子公司北京冠华天视数码科技有限公司融资事项提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年3月26日召开了第四届董事会第十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于北京北大千方科技有限公司为子公司北京冠华天视数码科技有限公司融资事项提供担保的议案》。具体如下：
公司下属三级子公司北京冠华天视数码科技有限公司（以下简称“冠华天视”）拟向民生银行以担保方式申请授信额度 500万元，期限为 1年，为支持子公司发展，公司下属二级子公司北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）作为冠华天视的唯一股东，拟为该笔融资事项提供担保，公司同意北大千方为该笔融资事项提供担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京冠华天视数码科技有限公司
成立日期：2005年05月08日
注册地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座202号
法定代表人：姜煜
注册资本：人民币600万元
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务；销售自主研发的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
冠华天视为本公司的控股三级子公司。冠华天视信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
冠华天视最近两年的相关财务指标：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017年12月31日/||2016年12月31日/|
||科目|||||
||||2017年||2016年|
|资产总额||99,388,696.10||78,297,351.10||
|负债总额||58,971,580.90||45,084,315.33||
|净资产||40,417,115.20||33,213,035.77||
|营业收入||61,559,188.94||33,177,510.09||
|利润总额||13,415,148.05||11,390,042.38||
|净利润||11,004,079.43||9,566,321.78||

注：2017年财务数据未经审计；2016年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《【2016】年审计报告》（致同审字（2017）第【110ZC4011】号）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：1年
3、担保金额：人民币500万元
四、董事会意见
1、提供担保的原因
北大千方为下属公司提供担保的原因为对下属公司的银行融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。
2、被担保人偿债能力的判断
本公司冠华天视有绝对的控制权；冠华天视具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。
3、公司一级全资子公司北京千方信息科技集团有限公司持有北京北大千方科技有限公司100%股权，北京北大千方科技有限公司持有北京冠华天视数码科技有限公司100%股权。北大千方是冠华天视唯一股东，对冠华天视进行担保属于正常
经营情况。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至 2018年 2月 28日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,204.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.33%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2018年03月27日
证券代码：002857 股票简称：三晖电气 公告编号：2018-062郑州三晖电气股份有限公司
关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用累计总额不超过人民币 1.5亿元的自有资金进行现金管理，并授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
根据公司目前经营状况和资金筹划，为进一步提高自有资金的使用效率，公司于2018年8月14日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》，同意公及子公司增加使用自有闲置资金进行现金管理的累计额度为不超过 2.5亿元（含），并授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2019年4月27日止。
现将相关情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益；
2、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金；
3、投资额度：累计总额度不超过人民币2.5亿元（含）；
4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起至2019年4月27日止；
券投资产品等风险投资。
6、实施方式：在投资额度范围内，授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。
3、人为操作失误风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止进行现金管理以保证公司资金需求。因此，进行现金管理不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
四、本公告前 12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|投资金额（万元）|起息日期|结息日期|年收益率|是否已到期|取得收益（元）|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|3,000|2018年4月27日|2018年7月27日|4.40%|是|330,000.00|
|交通银行“蕴通财富·久久养老”日盈|1,500|2018年5月3日|2018年6月14日|4.75%|是|81,986.30|
|交通银行“蕴通财富·久久养老”日盈|1,800|2018年6月14日|2018年7月26日|4.75%|是|98,383.56|
|交通银行“蕴通财富·稳得利”28天周期型|1,800|2018年7月30日|2018年8月26日|4.50%|否|0|
|上海浦东发展银行财富班车1号|500|2018年8月2日|2018年9月2日|3.65%|否|0|
|上海浦东发展银行现金管理1号|500|2018年8月2日|靠档计息|2.20%|否|0|
|中信银行股份有限公司郑州分行共赢利率结构21289期人民币结构性存款产品|2,000|2018年8月10日|2018年9月12日|3.70%|否|0|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|1,000|2018年8月14日|2018年9月17日|3.75%|否|0|

五、独立董事的独立意见
公司拟使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
公司经营良好，财务状况稳健，内控措施切实有效。在保障公司及子公司正常经
营运作资金需求，保障资金安全的前提下，增加自有闲置资金投资低风险及短期
的银行理财产品的额度，能够进一步提高公司自有资金的使用效率，获得一定的
投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司使用自有闲置资金2.5亿元人民币（含）购买低风险的银行理财产品，上述额度可由公司及子公司共同累计使用。
六、监事会意见
在满足正常经营资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于增加公司自有闲置资金的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次使用自有闲置资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。监事会同意公司使用累计总额不超过2.5亿元人民币（含）自有闲置资金进行现金管理。
七、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于对深圳证券交易所
《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的
问询函》相关问题
之
专项核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年八月
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”、“上市公司”、“公司”）于2016年6月29日开市起停牌。2016年7月2日，上市公司披露《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整的公告》，确认上市公司拟不再收购镇江博昊科技有限公司70%股权，并撤回该次重组申请文件，并承诺在 2016年 7月 29日前披露调整后的重组方案。2016年 7月 29日，上市公司披露发行股份购买资产相关工作尚未完成，上市公司股票延期复牌。
2016年7月29日上市公司收到深圳证券交易所下发的《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 349号），上市公司根据问询函所涉问题进行了说明和答复，其中就需要独立财务顾问进行核查和发表意见的具体内容回复如下。
在本回复中，除非文义载明，相关简称与《德尔未来科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。
问题二、你公司筹划上述事项的具体进展情况，包括筹划过程、谈判进程、协议签署、审计和评估工作进度以及继续推进是否存在实质性障碍等，并请你公司本次重组的独立财务顾问进行核查和发表明确意见。
答复：
一、公司对上述重大调整所作出的磋商情况
截至本回复报告签署日，公司就《发行股份及支付现金购买资产的协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》的关键条款与交易对方进行了4次磋商，分别为：
第一次沟通，交易对方代表赴上市公司处沟通原方案撤回的具体情况，详细询问了撤回原因，探讨了对烯成石墨烯股东的实际影响。
第二次沟通，上市公司代表到烯成石墨烯公司现场进行方案沟通，就调整后的交易方案进行磋商，但双方分歧较大，未取得一致意见。
第三次沟通，上市公司董事长赴烯成石墨烯公司现场进行沟通，就调整后的交易方案进行修订、磋商，双方就标的公司估值、交易对价、盈利承诺等关键条款进行协商，双方分歧显著缩小。
第四次沟通，交易对方代表赴上市公司处进行沟通，就调整后的交易方案再次修订、磋商，上市公司已与部分交易对方达成一致意见。
二、截至目前的工作进度
1、上市公司与交易对方就标的资产估值、交易对价、盈利承诺等关键条款尚未完全达成一致，有关《发行股份及支付现金购买资产的协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》的协商工作正在进行。
2、烯成石墨烯已经完成新增一期财务数据的审计工作，目前评估工作正在进行。中介机构正在现场对烯成石墨烯进行尽职调查。
三、目前尚未发现影响本次交易继续推进的实质性障碍
截至目前，虽然上市公司与交易对方就标的资产估值、交易对价、盈利承
诺等关键条款尚未完全达成一致，但双方分歧显著缩小。
随着中介机构的尽职调查工作的推进，尽职调查结论将给交易双方提供更多的专业意见作为参考，促进交易双方在关键条款上达成一致意见。有关《发行股份及支付现金购买资产的协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》的最终签署，预计不存在实质性障碍。
目前标的公司的审计工作已经结束，独立财务顾问等中介机构尽职调查工作正在进行，从目前的工作成果来看，尚未发现实质性障碍。
综上，本公司目前尚未发现影响本次交易继续推进的实质性障碍。
四、独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问参与了上市公司与交易对方就标的资产估值、交易对价、盈利承诺等关键条款的协商工作，上市公司已就上述关键条款与交易对方进行了数次协商，目前已经取得重大进展，交易双方的分歧显著缩小。
独立财务顾问协调和主导了标的资产的尽职调查工作，目前审计工作已经结束，独立财务顾问和律师的尽职调查以及评估工作正在进行且进度正常，从目前的工作成果来看，尚未发现实质性障碍。
综上，独立财务顾问核查后认为，目前标的资产的评估工作正在进行；交易双方正在努力沟通和协商，分歧已经较小。除前述因素外，目前尚未发现影响本次交易继续推进的实质性障碍。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于对深圳证券交易所《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的问询函》相关问题之专项核查意见》之签字盖章页）
华泰联合证券有限责任公司二〇一六年八月四日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2019-024
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“金螳螂”）于
2019年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30亿元，保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项须提交公司2018年度股东大会审议通过后方可生效。
一、保理业务主要内容
1、业务概述
公司作为提供服务方将因向客户提供建筑装饰服务产生的部分应收账款转
让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。
2、合作机构
公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
合作机构与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
3、业务期限：保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币30亿元。
5、保理方式：应收账款债权有追索权或无追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
二、主要责任及说明
1、开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
2、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
三、开展保理业务目的和对公司的影响
本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等；
2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司开展保理融资金额总计不超过人民币30亿元的应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不
构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展应收账款保理业务，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：根据实际经营需要，公司及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30亿元。本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议；
2、第六届监事会第二次会议；
3、独立董事关于公司开展应收账款保理业务的独立意见。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-162
鸿利智汇集团股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司广州市佛达信号设备有限公司（以下简称“佛达信号”）、深圳市斯迈得半导体有限公司（以下简称“斯迈得”）、广州市重盈工元节能科技有限公司（以下简称“重盈工元”）、深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“速易网络”）现金分红款合计21,900万元。具体内容如下：
一、收到佛达信号现金分红款3,000万元
佛达信号为公司纳入合并报表范围内全资子公司，公司持有佛达信号100%的股权，根据其公司章程并经股东决定，以经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日的未分配利润144,753,882.65元人民币为基准，向公司现金分红3,000万元。公司已于2018年12月11日收到上述全部现金分红款。
二、收到斯迈得现金分红款7,800万元
斯迈得为公司纳入合并报表范围内全资子公司，公司持有斯迈得100%的股权，根据其公司章程并经股东决定，以经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日的未分配利润156,590,828.00元人民币为基准，向公司现金分红7,800万元，公司已于2018年12月11日收到上述全部现金分红款。
三、收到重盈工元现金分红款800万元
重盈工元为公司纳入合并报表范围内全资子公司，公司持有重盈工元100%的股权，根据其公司章程并经股东决定，以经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日的未分配利润16,638,735.84元人民币为基准，向公司现金分红800万元，公司已于2018年12月11日收到上述全部现金分红款。
四、收到速易网络现金分红款10,300万元
速易网络为公司纳入合并报表范围内全资子公司，公司持有速易网络100%的股
权，根据其公司章程并经股东决定，以经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审
计，截至2017年12月31日的未分配利润206,019,586.10元人民币为基准，向公司现金分红10,300万元，公司已于2018年12月12日收到上述全部现金分红款。
上述利润分配将增加公司2018年度母公司报表净利润，但不增加公司2018年度合并报表净利润，因此，不会影响2018年度公司整体经营业绩。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-051
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140827号）。中国证监会对公司提交的《深圳市长方半导体照明股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会2014年7月17日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—091湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 14日以电子邮件或书面文件方式向各位监事发出召开第二届监事会第十六次会议的通知，会议于2015年8月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席贺文忠先生主持。
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。
公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对公司2015年半年度报告及报告摘要进行了认真审核，认为：
董事会编制和审核公司 2015年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
经核查，公司监事会认为公司 2015年半年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规
的情形，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
湖北华昌达智能装备股份有限公司监事会
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2015-023
苏州固锝电子股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日——2015年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2015年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《苏州固锝电子股份有限公司2015年第一季度报告正文》，预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-40%至10%。
3、修正后的预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70%—40%|盈利：1752.58万元|
||盈利：525.77万元—1051.55万元||

二、业绩预告修正审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
由于公司部分日本、欧美及OEM/ODM客户业务下降所致，同时控股子公司业务
尚未扭亏为盈，导致公司总体业绩低于预期。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披
露的2015年半年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一五年七月十四日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2015-082乐视网信息技术（北京）股份有限公司
维护公司股价稳定的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对目前股票价值的合理判断，支持公司未来持续稳定发展，本公司积极采取措施如下：
一、对于近期减持所得资金借予上市公司事项，贾跃亭先生现追加承诺如下：1、已经减持所得资金将全部借予上市公司使用，上市公司进行还款后，还款所得资金贾跃亭先生将自收到还款之日起六个月内全部用于增持乐视网股份。
2、贾跃亭先生届时增持同样数量股份时，若增持均价低于减持均价，则减持所得款项与增持总金额的差额将无偿赠予上市公司。在减持之日至增持之日期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，所减持股票的价格与数量将相应进行调整。
（交易均价=交易总金额/交易总股数）
二、公司董监高以及其他多位核心人员本次增持计划
公司部分董事、监事、高级管理人员以及其他多位公司核心人员，计划在未来十二个月内（自2015年7月28日算起至2016年7月28日）增持公司股份，增持金额不低于5亿元人民币，增持所需资金由其自筹取得。
三、积极筹备并适时推出第三期股权激励或者员工持股计划
为充分调动公司员工的积极性和创造力，建立健全激励约束机制，有效地将公司、股东、员工利益结合在一起，提高公司员工凝聚力，公司将积极筹备并适
时推出第三期股权激励或者通过员工持股计划增持公司股票以实现公司的长期
稳定发展。
四、不减持承诺
公司控股股东、持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员承诺在本公告发布之日起六个月内不通过二级市场减持所持有的公司股份。
五、除以上具体措施，为进一步维护公司股价稳定，公司另声明如下:
1、公司将切实维护好生产经营，努力提高上市公司盈利水平，以真实稳定的业绩回报广大投资者。
2、公司积极做好投资者关系管理工作，增强投资者信心，提高公司信息披露质量，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
3、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员对公司未来发展前景充满信心，同时深知维护一个长期稳健繁荣的资本市场对上市公司乃至整个实体经济的重要意义，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将通过实际行动坚决履行社会责任，为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献！
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十七日