山东英科医疗用品股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（马玉申）
本人马玉申，作为山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届和第二届董事会独立董事，任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了 10次董事会会议，本人通过现场参加会议的方式表决 10次，无委托出席或缺席情况。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
2018年度，公司召开了 4次股东大会，本人列席了 3次。
2018年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2018年，公司各次董事会、股东大会的召集和召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项都经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的
情形。
二、发表独立意见的情况
2018年任职期间，本人就如下议案发表了相关独立意见：
1、2018年 1月 18日，第一届董事会第十七次会议审议的《关于控股股东为全资子公司申请银行贷款提供关联担保的议案》提供了事前认可意见和独立意见；
2、2018年 2月 27日，第一届董事会第十八次会议审议的《关于<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于 2017年度利润分配方案的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于董事及高级管理人员 2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的议案》、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》、《关于 2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》、《关于公司 2017年度日常关联交易暨 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司续聘 2018年度会计师事务所的议案》《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见，并对其中《关于公司续聘 2018年度会计师事务所的议案》、《关于 2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》和《关于公司 2017年度日常关联交易暨 2018年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见；
3、2018年 8月 22日，第一届董事会第二十次会议审议的《关
于<2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见，并对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见；
4、2018年 9月 20日，第一届董事会第二十一次会议审议的《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于在越南投资设立全资子公司的议案》和《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》发表了独立意见；
5、2018年 10月 16日，第二届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见；
6、2018年 10月 26日，第二届董事会第二次会议审议的《关于公司部分会计政策变更的议案》发表了独立意见；
7、2018年 11月 5日，第二届董事会第三次会议审议的《关于公司符合公开发行可转债公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性
分析报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《、关于公司<未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划>的议案》、《关于公司<关于内部会计控制制度有关事项的说明>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见；
8、2018年 12月 10日，第二届董事会第四次会议审议的《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》发表了独立意见；
9、2018年 12月 14日，第二届董事会第五次会议审议的《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》发表了独立意见，并对本次限制性股票计划设定指标科学性和合理性发表了独立意见。
三、在董事会各个专门委员会的履职情况
本人为公司第一届和第二届董事会审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，对公司 2017年度财务报告、2017年度内部控制有效性的自我评价报告、2017年度利润分配方案、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、发行可转换债券、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度
审计机构、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告和内审部门的工作总结和工作计划发表了审核意见，并指导和监督了内部审计部门的工作，切实履行了审计委员会委员的工作职责。
本人为公司第一届董事会提名委员会委员，按照公司《董事会提名委员会实施细则》等相关规定对公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事/非独立董事候选人提名、聘任公司高级管理人员的资格审查事项发表了意见并被公司采纳。
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，在 2018年任职期间，对公司 2018年度董事和高管薪酬进行了审核，并参与拟定和审核了公司 2018年限制性股票激励计划。
四、对公司进行现场检查的情况
在 2018年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人都能做到预先审议、认真审核，并按照规定进行了现场检查。
作为公司独立董事，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研，及时掌握公司的经营动态。利用自身专业知识为公司经营、发展提出合理建议，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
五、维护股东权益的情况
作为公司独立董事，关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照法律、法规和公司的《信息披露管理办法》等规定，在 2018年度真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
此外，本人对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况详实听取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上本人主动了解、获取作出决策所需要的情况和资料，积极发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，并受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2019年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，维护了公司股东和中小股东的合法权益。
六、其他工作
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2018年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，本人将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立、客观意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害，帮助公司稳健向前发展。
特此报告！
独立董事马玉申
2019年 4月 26日