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证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018—56
獐子岛集团股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司拟为全资孙公司大连新中海产食品有限公司（以下简称“大连新中”）提供最高额度为4,000万元担保。
公司于2018年8月22日召开第六届董事会第十九次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，此担保事项需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
截至本报告日，公司累计对外担保额度为 122,275.3万元（含本次拟担保金额），全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：大连新中海产食品有限公司
公司性质：有限责任公司(台港澳法人独资)
注册地点：辽宁省大连市甘井子区大连湾北街737号
法定代表人：东山岚
成立时间：2003年3月31日
注册资本：2200万美元
经营范围：收购鱼类（鲐鲅鱼、鱿鱼、黄花鱼等）、虾类（对虾等）、蟹类（梭子蟹、河蟹等）、贝类（杂色蛤、蚬子等）等用于加工鱼类、贝类、虾类、蟹类及水产品；销售海产品及水产品；自有冷库出租；自有仓库出租。
股权结构：獐子岛渔业集团香港有限公司持有其100%股权。獐子岛渔业集团香港有限公司是獐子岛集团股份有限公司的全资子公司。
主要财务指标：
截止2017年12月31日，资产总计23,311.41万元，负债总计4,205.02万元，净资产为 19,106.39万元，资产负债率为18.04%；2017年度实现营业收入 16,359.95万元，净利润 310.70万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
截止2018年6月30日，资产总计21,334.45万元，负债总计2,049.98万元，净资产为 19,287.47万元，资产负债率为9.61%；2018年 1-6月实现营业收入7,445.65万元，净利润181.08万元。上述财务数据未经会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
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|序号|被担保方名称|最高担保额度（万元）|用途|期限|
|1|大连新中海产食品有限公司|4000|生产经营需要|一年|

董事会授权经营管理层办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。
四、董事会意见
上述被担保方目前经营情况与销售渠道稳定，货款回收有保障，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，此担保事项
需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告日，公司累计对外担保额度为 122,275.3万元（含本次拟担保金额），全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，占公司 2017年 12月31日经审计资产总计（合并口径）的31%、净资产的350.07%。
截至报告日，本公司及控股子公司、全资子公司及孙公司无逾期对外担保情况。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-095云南沃森生物技术股份有限公司
关于公司部分董监高和主要股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）部分董监高和主要股东基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，基于对 2018年以来公司生产经营状况呈良好态势，业绩持续增长，13价肺炎球菌多糖结合疫苗等重大产品的研发成功持有坚定信心，基于对国家出台的系列药品注册管理法规旨在加快推进创新药品上市的新政下，对公司上述 13价肺炎球菌多糖结合疫苗等重大产品早日成功上市以实现进口替代持有坚定信心。为进一步促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益，计划自本公告披露之日起十二个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，包括但不限于通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，合计增持公司股份市值不少于20,000万元人民币，增持所需资金由其自筹解决。
参与本次增持计划的公司董监高和主要股东承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
公司将持续关注上述人员和相关主体后续增持公司股份的进展情况，并依据相关法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月十九日
中电环保股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第四次会议有关审议事项发表以下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经核查，我们认为：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、上述聘任人员的教育背景、个人履历、工作实绩等情况，符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件，具备担任公司高级管理人员的资格。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们同意聘任张维先生为公司财务总监（财务负责人，兼），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
独立董事
唐后华 俞汉青 仇向洋
欢瑞世纪联合股份有限公司
独立董事对《关于增补王玲女士为公司董事候选人的议案》
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为欢瑞世纪联合股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，现就公司第七届董事会第八次会议审议的《关于增补王玲女士为公司董事候选人的议案》进行了认真核查，发表独立意见如下：
公司董事会推荐的董事候选人王玲女士具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》第 146条和《公司章程》第 95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。上述董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将王玲女士作为董事候选人提交公司股东大会选举。
独立董事：陈宋生
庄炜
二〇一七年五月二十五日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-026苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于全资子公司向关联方出租房屋的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司向关联方出租房屋的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州艾诺镁科技有限公司（以下简称“艾诺镁”）拟与苏州镁馨科技有限公司（以下简称“镁馨”）签订《厂房租赁合同》，艾诺镁拟继续出租位于苏州高新区新亭路10号的部分厂房和设备设施作为镁馨生产、仓库及办公使用，面积共计7,753平方米，租赁期限暂定一年，自2019年7月1日起至2020年6月30日止。
镁馨是公司持股5%以上股东广讯有限公司所投资的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，镁馨是公司的关联方。
2019年4月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司向关联方出租房屋的议案》，独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，此项交易在公司董事会审批权限内，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易事项不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：苏州镁馨科技有限公司
法定代表人：倪鹏飞
注册资本：777万美元
成立日期：2007年6月20日
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：研发、加工、制造汽车及机车用模具、夹具、铸锻毛坯件及精加工件，销售自产产品并提供相关技术及售后服务。
2、与公司的关联关系
镁馨是公司持股5%以上股东广讯有限公司所投资的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，镁馨是公司的关联方。
三、关联交易标的的基本情况
艾诺镁拟与镁馨签订《厂房租赁合同》，拟继续出租位于苏州高新区新亭路10号的部分厂房和设备设施作为镁馨生产、仓库及办公使用，面积共计7,753平方米，租赁期限暂定一年，自2019年7月1日起至2020年6月30日止。
四、交易的定价政策和定价依据
艾诺镁出租厂房设施的租赁价格参照周边物业租赁的市场行情，经双方协商确定，实行市场定价，遵循公开、公平、公正的原则，能够有效维护广大股东的利益，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
五、交易协议的主要内容
1、公司全资子公司艾诺镁拟向镁馨继续出租公司位于苏州高新区新亭路10号的部分厂房和设备设施，厂房乙方仅作为生产、仓库及办公使用，面积约7,753平方米，租赁期限暂定一年，自2019年7月1日起至2020年6月30日止。
2、租金为19元/平方米/月，每月租金总金额为14.7307万元（含税）（其中设备设施租赁费每月固定4万元）。租金实行先付后租的原则，每半年支付一次。
3、物业管理由镁馨自行负责，镁馨在租赁期内的水、电、气等使用费用由镁馨自行承担，收费时间根据艾诺镁每月交费通知单交付，具体收费标准同国家水电气部门的标准。
六、交易目的和交易对公司的影响
艾诺镁向镁馨出租厂房和设备设施，有利于充分利用艾诺镁的厂房及设备设施，提高艾诺镁固定资产使用效率，为公司带来一定的其他业务收益。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
镁馨主要从事研发、加工、制造汽车及机车用模具、夹具、铸锻毛坯件及精加工件，销售自产产品并提供相关技术及售后服务，公司与镁馨基于相互了解和对产品质量的认可，公司与镁馨相互购买商品，2019年1月1日至2019年3月31日，2019年1月1日至2019年3月31日，公司与镁馨尚未发生相关交易。
八、相关意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事认为：在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，经认真审查，我们认为全资子公司艾诺镁向关联方镁馨出租部分厂房和设备设
施，有利于充分利用艾诺镁的厂房及设备设施，提高艾诺镁固定资产使用效率，为公司带来一定的其他业务收益。
2、独立董事意见
独立董事认为：本次关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价客观、公允、合理，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形；董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行关联董事回避等程序，本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；同意上述关联交易事项，要求在上述关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、法规和公司相关规章制度执行，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。
3、监事会意见
公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司向关联方出租房屋的议案》，监事会认为：公司之全资子公司艾诺镁继续出租部分厂房和设备
设施给关联方镁馨，有助于充分利用资源，实现经济效益最大化。该项交易遵循公开、公平、公正的原则，按市场原则定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届董事会第十九次会议独立董事意见；
3、公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-121深圳市名家汇科技股份有限公司
关于 2018年半年度权益分派的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年9月26日在巨潮资讯网上披露了《2018年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-120），现将有关信息补充如下：
1、将权益分配方法中自派股份性质由“以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发后限售股、首发前限售股。”变更为“以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。”
除上述内容外，原公告其他内容不变。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-075格林美股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司限制性股票激励计划因部分激励对象已离职，并已办理完相关离职手续，公司董事会决定对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下：
一、本次部分限制性股票回购注销的原因、数量及价格、资金来源
1、回购注销的原因
公司原激励对象有50人因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》第七章“激励计划的变更和终止”第四点“激励对象个人情况发生变化的处理”第（三）款的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司回购并注销。
因此，公司将按照规定回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。
2、回购注销数量
因公司于 2017年 5月份实施了 2016年度权益分配方案：以总股本
2,935,315,646股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股；于2018年5月份实施了2017年度权益分配方案：以总股本3,815,910,339股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.26元（含税）。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》第四章“股权激励计划的具体内容”第九节“回购与注销”中关于回购数量的调整，公司本次将回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，共计124.80万股。
本次回购注销完成后，公司股份总数由 4,152,174,073股变更为 4,150,926,073股，注册资本将由 4,152,174,073元变更为 4,150,926,073元。
3、回购价格
因公司于2017年5月份实施了2016年度权益分配方案：以总股本 2,935,315,646股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股；于2018年5月份实施了2017年度权益分配方案：以总股本3,815,910,339股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若限制性股票在授予后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因此，本次限制性股票回购价格调整为2.7509元/股。
4、回购注销的资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购款为3,433,123.2元，全部为公司自有资金。
二、本次回购注销后股本结构变动情况表
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|||本次变更前||||||本次变更后|||
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|股份类型||数量（股）||比例||（股）||数量（股）||比例|
|一、有限售条件股份|1,029,594,309||24.80%||-10,576,800||1,019,017,509||24.55%||
|1、国家持股|/||/||/||/||/||
|2、国有法人持股|134,981,684||3.25%||/||134,981,684||3.25%||
|3、其他内资持股|894,612,625||21.55%||/||884,035,825||21.30%||
|其中：境内法人持股|732,246,745||17.64%||/||732,246,745||17.64%||
|境内自然人持股|162,365,880||3.91%||-10,576,800||151,789,080||3.66%||
|二、无限售条件股份|3,122,579,764||75.20%||+9,328,800||3,131,908,564||75.45%||

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|-|-|-|-|-|-|
|1、人民币普通股||||||
|三、股份总数|4,152,174,073|100%|-1,248,000|4,150,926,073|100%|

三、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分激励股份事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更大价值。
四、独立董事意见
本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。
五、监事会意见
经对本次限制性股票回购价格及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：因公司分别实施了2016年度和2017年度权益分配方案，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次限制性股票回购价格调整为2.7509元/股。
因原激励对象有50人已离职，并已办理完相关离职手续，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，共计124.8万股。上述回购价格的调整和回购注销事项符合《2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意本次回购价格调整及回购注销部分限制性股票事宜。
六、律师意见
广东君信律师事务所对公司调整回购价格、回购注销限制性股票的事项出具的法律意见书认为：公司本次回购注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《格林美股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《格林美股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，合法、有效。公司尚需将本次回购注销事项提交股东大会
审议、就本次回购注销事项履行信息披露义务，并办理相关手续。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议；
2、第四届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
4、广东君信律师事务所出具的《关于格林美股份有限公司2016年限制性股票激励计划第一次解锁及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-10宁波GQY视讯股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称：公司）2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日发出会议通知，2014年2月14日上午10:30在宁波慈溪杭州湾新区滨海四路131号GQY视讯杭州湾科技产业园办公楼三楼会议厅召开。
出席会议的股东及股东授权代表共8名，代表公司有表决权股份58,750,487股，占公司有表决权股份总数的55.42%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭启寅先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式，审议通过了以下决议：
《关于变更超募资金用途转让上海鑫森电子科技发展有限公司股权的议案》表决结果：同意58,750,487股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由金茂凯德律师事务所的任真、王向前两位律师现场见证，并
出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波GQY视讯股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所出具的《关于宁波GQY视讯股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-027濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2015年4月11日以电子邮件形式发出，并于2015年4月17
日上午在公司总部会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2015年第一季度报告>的议案》
详见同日登载于巨潮资讯网的《2015年第一季度报告全文》，详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-028）。
二、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司新增银
行授信额度的议案》
2015年度公司及其控股子公司已向银行申请不超过17.15亿元的授信，详见《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-012）；根据经营需要，控股子公司云南濮耐拟向银行新增申请不超过1.25亿元的授信额度，全资子公司拟向银行申请不超过5,000万元的授信额度。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自2015年4月17日至2015年12月31日。授信明细如下：
单位：人民币万元
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||公司名称||授信银行||拟申请额度|
|云南濮耐昆钢高温材料有限公司||交通银行昆钢支行||5,000||
|云南濮耐昆钢高温材料有限公司||民生银行安宁支行||3,000||
|云南濮耐昆钢高温材料有限公司||恒丰银行昆明分行||4,500||

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|郑州汇特耐火材料有限公司|平顶山郑州分行|5,000|
|合计||17,500|

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视云南濮耐、郑州汇特运营资金的实际需求确定。
三、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年向全资子公
司郑州汇特提供融资担保的议案》
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2015年向全资子公司郑州汇特提供融资担保的公告》（公告编号：2015-029）。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年4月18日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018108福建广生堂药业股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 25日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司 2017年非公开发行 A股股票方案的议案》等议案。鉴于公司于 2018年 6月完成了 584,280股限制性股票回购注销，公司于2018年9月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司调整本次发行方案中发行数量等事项。
现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
1、发行数量
调整前：
本次向特定对象非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即，本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过2,835.9140万股（含2,835.9140万股），并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。上述范围内，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购情况协商确定最终的发行数量。
若本公司本次发行股票在董事会决议日至发行日期间发生除权、除息、回购，则发行数量及发行上限将作相应调整。
调整后：
本次向特定对象非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，
同时不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即，本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过2,824.2284万股（含2,824.2284万股），并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。上述范围内，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购情况协商确定最终的发行数量。
若本公司本次发行股票在董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息、回购，则发行数量及发行上限将作相应调整。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2019-076广东伊之密精密机械股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2019年12月20日（星期五）下午2:30；
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019年12月20日上午9:15至2019年12月20日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长陈敬财先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计 6名，代表有表决权的股份数为168,319,180股，占公司有表决权股份总数的38.9628％。
其中：单独或合计持有公司5％以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共计 2名，代表有表决权的股份数为6,900股，占公司有表决权股份总数的0.0016％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 5名，代表有表决权
的股份数为168,312,380股，占公司有表决权股份总数的38.9612％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 1名，代表有表决权的股份数为 6,800股，占公司有表决权股份总数的0.0016％。
（4）出席会议的其他人员
公司董事、监事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：
议案1.00审议《关于公司拟与广东省佛山市自然资源局签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案》
总表决情况：
同意 168,319,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00审议《关于公司拟与佛山市顺德区大良街道土地发展中心签署<顺德科技工业园A区西-10-1地块投资开发建设协议书>的议案》
总表决情况：
同意 168,319,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00审议《关于为全资子公司提供企业置业贷款担保的议案》
总表决情况：
同意 168,319,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00审议《关于本公司向恒生银行（中国）有限公司融资租赁保理业务为承租人提供连带责任保证的议案》
总表决情况：
同意 168,319,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、闫倩倩律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议
2、北京海润天睿律师事务所关于广东伊之密精密机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会 2019年 12月20日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-051债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年6月15日以电子邮件、电话等方式发出，于2015年6月19日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于向安丘子公司增资的议案》
公司拟使用募集资金对全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司（以下简称“歌尔精密”）增加投资30,000万元。
公司于2015年4月23日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，并经公司于 2015年 5月 12日召开的 2015年第一次债券持有人会议和 2015年 6月 3日召开的 2014年度股东大会审议通过，同意将智能终端天线及扬声器模组项目中智能终端天线部分建设实施主体变更为歌尔精密实施，使用募集资金30,000万元，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南 200米歌尔精密厂区。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于向安丘子公司增资的公告》详见信息披露网站巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
2.审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》
2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，拟以公司 2014年末总股本 1,526,430,119股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90元。2015年6月12日，公司2014年度权益分派完成。根据2013年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行权价格为41.07元，预留期权的行权价格为25.92元。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于调整股票期权行权价格的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
3.审议通过《关于投资设立瑞典子公司的议案》
为充分利用瑞典在智能家居、智能可穿戴产品领域的人才优势，加强公司欧洲业务开拓及实施力度，更好地为客户提供产品和服务,全面实施公司新发展战略，公司拟投资1,000万欧元(约合7,000万人民币)成立瑞典控股子公司，公司持股比例为75%。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于投资设立瑞典子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
4.审议通过《关于投资设立丹麦子公司的议案》
为充分利用丹麦在声学领域的人才优势，扩大公司人才吸引力，增强公司市场竞争力，公司拟通过控股子公司 Dynaudio A/S投资5万丹麦克朗（约合4.7万人民币）成立丹麦子公司。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司投资设立丹麦子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
5.审议通过《关于转让公司芬兰子公司股权的议案》
为进一步优化公司在欧洲地区的产业布局，实现公司经营管理绩效的提升，收
回投资，增加公司现金流，公司拟将歌尔芬兰子公司100%股权出让给自然人 AndersWeckström，交易金额为5万欧元（约合35万元人民币）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于转让公司芬兰子公司股权的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一五年六月十九日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-053成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2017年5月19日以电子邮件方式发出，会议于2017年5月23日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 5月 31日（星期三）开市起继续停牌，并承诺争取于 2017年 6月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
具体情况详见公司2017年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十三日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-048四川中光防雷科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018年 10月 25日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018年 10月 19日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事 9名，实到董事9名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年三季报报告全文的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2018年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《四川中光防雷科技股份有限公司 2018年三季度报告》全文具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信的议案》
因生产经营的需要，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月，金额为人民币伍仟万元的综合授信。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟采用发行股份及支付现金的方式向交易对方王曙光、王金霞、谷实创新六号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其持有的陕西华通机电制造有限公司（以下简称“华通机电”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组事项”）。中国证券监督管理委员会于2018年6月21日签发的《关于核准四川中光防雷科技股份有限公司向王曙光等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1002号），核准本次重大资产重组事项。
基于华通机电实际控制人的意思表示等因素考虑，经部分交易对方与本公司协商一致，拟终止本次重大资产重组。独立董事对上述议案予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见。国信证券股份有限公司出具了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项之独立财务顾问核查意见》。
公司董事会同意终止本次重大资产重组。
具体内容和国信证券出具的核查意见详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》和《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项之独立财务顾问核查意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司签署<重大资产重组终止协议>的议案》
独立董事对上述议案予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
公司董事会一致同意公司与交易对方王曙光、王金霞、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《重大资产重组终止协议》，就本次重大资产重组的终止、赔偿责任及方式、违约责任等事项予以约定。
终止协议主要内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产重组终止协议（主要条款）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议
2、国信证券股份有限公司关于公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项之独立财务顾问核查意见
3、重大资产重组终止协议
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2013-085
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大投|
|资事项经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）自|
|2013年10月23日下午 13:00开市起停牌。|

2013年 11月 6日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，现因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年11月6日开市起继续停牌。
2013年 12月 3日公司公告了《关于重大资产重组事项的延期复牌公告》，鉴于重组方案仍在商讨、论证过程中，仍需进行大量的尽职调查及沟通工作，为保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，特申请延期复牌，公司股票将于2013年12月5日开市起继续停牌。
截至本公告发布之日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2013年12月31日
关于广东道氏技术股份有限公司重大资产重组事宜
采取的保密措施及保密制度的说明
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）拟向广东远为投资有限公司和新华联控股有限公司以发行股份的方式购买其合计持有的广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）49%的股权，拟向王连臣和董安钢发行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫新能源科技有限公司（以下简称“青岛昊鑫”）45%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易完成后，佳纳能源和青岛昊鑫将成为道氏技术的全资子公司。
广东远为投资有限公司（以下简称“远为投资”）、新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）、王连臣、董安钢、魏晨作为本次重组的交易对方，就本次重组采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、远为投资、新华联控股以及王连臣、董安钢、魏晨与道氏技术就本次重组进行可行性研究时，采取了必要的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。
2、远为投资、新华联控股以及王连臣、董安钢、魏晨与道氏技术签署了《保密协议》，并在后续签署的关于本次重组的资产购买协议中约定了保密义务条款。
3、远为投资、新华联控股的相关人员以及王连臣、董安钢、魏晨，在参与制订、论证本次重组相关环节严格遵守了保密义务，没有向其他任何无关的单位和个人泄露相关重组信息。
综上，远为投资、新华联控股、王连臣、董安钢、魏晨已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，没有利用该等信息在二级市场买卖道氏技术股票的行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于广东道氏技术股份有限公司重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
广东远为投资有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于广东道氏技术股份有限公司重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
新华联控股有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于广东道氏技术股份有限公司重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
签字：王连臣
年 月 日
（本页无正文，为《关于广东道氏技术股份有限公司重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
签字：董安钢
年 月 日
（本页无正文，为《关于广东道氏技术股份有限公司重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
签字：魏晨
年 月 日
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于2016年半年度报告有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规及规定，我们作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四十一次会议审议的2016年半年度报告相关事项进行认真审阅及核查，现发表独立意见如下：
关于公司在2016年半年度报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项
1、经核查，公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
2、经核查，公司在报告期内对外担保均为对控股子公司及客户提供的担保，且履行了相关审批程序，符合法律法规和公司章程的规定；不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
公司严格遵守了《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
独立董事：冯玉军、陈磊2016年8月16日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-005浙江爱仕达电器股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度|
||3,250,566,481.47||3,071,545,489.41||5.83%||
|营业总收入|||||||
||153,317,022.96||181,301,842.42||-15.44%||
|营业利润|||||||
||155,726,168.14||189,440,975.82||-17.80%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|151,595,850.93||172,738,929.05||-12.24%||
|净利润|||||||
||0.44||0.49||-10.20%||
|基本每股收益（元）|||||||
||6.84%||8.01%||-1.17%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度|
||4,681,623,151.10||4,335,261,666.41||7.99%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,223,742,274.75||2,208,813,966.01||0.68%||
|所有者权益|||||||
||350,320,801.00||350,320,801.00||0.00%||
|股本|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|6.50|6.31|3.01%|
|每股净资产（元）||||

注：以上数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩情况说明
报告期内，公司实现营业总收入3,250,566,481.47元，比上年同期增长5.83%；
实现营业利润153,317,022.96元，比上年同期下降15.44%；实现利润总额155,726,168.14元，比上年同期下降17.80%；实现归属于上市公司股东的净利润151,595,850.93元，比上年同期下降12.24%。公司收入上升但利润下降的主要原因系：1、2018年度公司加大对智能制造产业的研发投入；2、公司所投资的企业亏损导致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月31日披露的《2018年第三季度报告正文》中对2018年度经营业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15.00%至10.00%，归属于上市公司股东净利润金额区间为14,682.81万元至19,001.28万元。本次业绩快报披露的经营业绩与2018年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-029东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年2月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2018年2月23日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
注：《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-094
苏州锦富新材料股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
3、业绩预告情况表
币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降93%-95%|8,577.88万元|
||盈利:428.89 万元至600.45万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受全球电视市场增速明显放缓和行业竞争的影响，公司传统主营业务销售收入和毛利率下降的局面未得到明显改善。
2、2015年前三季度公司非经常性损益对利润的影响金额预计在500万元－
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司
2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会2015年10月15日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-072富春科技股份有限公司
关于全资子公司中标北京市西城区市政市容管理委员会
2017年架空线入地整治项目（第二批）设计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招标代理机构北京中外建工程管理有限公司发来的中标通知书，公司全资子公司北京通畅电信规划设计院有限公司（以下简称“北京通畅”）中标“北京市西城区市政市容管理委员会 2017年架空线入地整治项目（第二批）设计”项目，现将有关内容公告如下：
一、中标项目概况
1、项目编号：采计X[20170523]-1863号
2、项目名称：2017年架空线入地整治项目（第二批）设计
3、采购单位：北京市西城区市政市容管理委员会
4、项目地点：北京市西城区椿树、新街口、金融街、陶然亭、广安门内、牛街、白纸坊、德胜、月坛、广外、展览路街道等十一个街道
5、服务范围：2017年西城区架空线入地整治项目（第二批）设计项目方案设计、初步设计、施工图设计。设计周期为在设计合同签订后 120日内完成全部设计工作。
6、中标金额：6,600万元（人民币陆仟陆佰万元整）
二、采购单位介绍
北京市西城区市政市容管理委员会是北京市西城区政府所属机关单位，具备良好的信用和支付能力。
三、对公司的影响
1、本项目中标是公司积极整合内外部资源，加强自主品牌通信业务，积极拓展市场的结果。本项目顺利实施后将对公司经营业绩产生积极影响。
2、公司与采购单位、招标代理机构不存在任何关联关系，本次中标不影响公司的业务独立性。
四、风险提示
北京通畅已收到中标通知书，但项目尚未签订正式合同，存在一定的不确定性。具体合同内容和条款以最终签署的合同为准。公司将根据项目实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一七年八月一日