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浙富控股集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板块上市公司规范运行指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。
2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议的情况如
下：
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|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|12|11|1|0|0|否|6|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1.2014年1月14日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人发表了《关于公司以所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益与控股股东共同认购上海海隆软件股份有限公司发行股份的关联交易的事前认可意见》、《关于公司以
所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益与控股股东共同认购上海海隆软
件股份有限公司发行股份的关联交易的独立意见》。
2.2014年3月5日，在公司第三届董事会第四次会议上，本人发表了《关于公司以所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益与控股股东共同认购上海海隆软件股份有限公司发行股份的关联交易的事前认可意见》、《关于公司以所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益与控股股东共同认购上海海隆软件股份有限公司发行股份的关联交易的独立意见》。
3.2014年4月4日，在公司第三届董事会第六次会议上，本人发表了《关于公司2013年度利润分配预案的独立意见》、《对 2013年度公司相关事项发表的专项说明和独立意见》
4.2014年4月17日，在公司第三届董事会第七次会议上，本人发表了《关于公司变更募集资金用途的独立意见》。
5.2014年5月5日，在公司第三届董事会第九次会议上，本人发表了《关于公司提名董事、总经理调整的独立意见》。
6.2014年5月21日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人发表了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
7.2014年8月1日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人发表了《关于公司及控股子公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意》。
8.2014年8月22日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人发表了《对相关事项发表的专项说明和独立意见》。
9.2014年10月10日，在公司第三届董事会第十三次会议上，本人发表了《关于公司变更部分募集资金用途及为参股子公司提供担保事项的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
在2014年度均忠实履行独立董事职务，主动查询公司经营管理情况，关注公司生产经营、法人治理情况。参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案的执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产管理、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议的执行情况、财务管理、关联交易、业务发展等进行核查和监督，对公司定期报告、关联交易及其它重要事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权
益。平时通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认
识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股东的利益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
邮箱：wgwu@hrcshp.org
2015年，本人将继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权
益。在新的一年里，希望公司能把握住行业发展机遇，使公司业务发展更上一层楼，同时，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，推动公司持续、稳定健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：吴卫国2015年4月29日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-27北京湘鄂情集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年2月27日在北京公司总部会议室召开，会议决定于2014年3月21日召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年3月21日上午10:00
3、会议召开方式：现场会议
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2014年3月18日
6、会议地点：北京市西城区月坛南街24号五层公司会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事韩伯棠、祝卫、陈静茹向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。该述职为年度股东大会的一个议程，不作为议案进行审议。
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》；
三、出席会议对象：
1、截至2014年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
四、会议登记事项：
1、登记时间：2014年3月19日----2014年3月20日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）；
2、登记地点：北京市西城区月坛南街24号五层董事会办公室；
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2014年3月20日下午16：30前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。
（授权委托书请见附件）
五、会务联系：
地址：北京市西城区月坛南街24号五层公司会议室（邮编：100045）
会议联系人：李强、安鑫
联系电话/传真：010-88137599
六、其他
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席北京湘鄂情集团股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人股东账号：
持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
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|-|-|-|-|
|议案|同意|反对|弃权|
|1.审议《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》||||
|2. 审议《关于2013 年度监事会工作报告的议案》||||
|3. 审议《关于2013 年度报告及其摘要的议案》||||
|4. 审议《关于2013 年度财务决算报告的议案》||||
|5. 审议《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》||||
|6. 审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》||||
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-045蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎集团”或“公司”）及全资子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司（以下简称：“蒙娜丽莎建陶”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书3项，取得欧洲专利局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利类型|专利权人|发明名称|专利号|专利申请日|专利授权公告日|证书号|
|1|欧洲发明专利|蒙娜丽莎集团|低温快烧轻质陶瓷保温板及其制备方法|2985270|2013.04.28|2019.02.06|-|
|2|发明专利|蒙娜丽莎建陶、蒙娜丽莎集团|干法幻彩颗粒、微粉复合装饰的陶瓷砖及其制备方法|ZL201710496390.X|2017.06.26|2019.05.14|第3373372号|
|3|发明专利|蒙娜丽莎集团|自动捡砖装置|ZL201510581108.9|2015.09.14|2019.06.07|第3403547号|
|4|发明专利|蒙娜丽莎集团|一次烧制瓷质堆花砖的制备方法|ZL201611064307.3|2016.11.28|2019.06.07|第3406395号|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述发明专利均为公司及全资子公司自主研发成果，目前已在公司产品生产中应用，专利的取得和应用不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强公司产品的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2019年7月3日
股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2016-033东北电气发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，经公司申请，公司股票（A股股票简称：东北电气，A股股票代码：000585）自2015年11月30日开市时起停牌，经公司 2016年第一次临时股东大会审议批准，公司预计在 2016年 4月 30日前披露重大资产重组预案。公司已于2016年1月4日、1月11日、1月18日、1月25日、2月 1日、2月 15日、2月 22日、2月 29日和 3月 7日发布了股票交易停牌公告（详见指定信息披露媒体）。
2016年 1月 22日，股份转让双方已经办理完毕股份转让的过户登记手续。同时，上市公司拟将附属子公司新东北电气（锦州）电力电容器有限公司的股权投资等资产出售，拟购买智能软件开发和智能硬件研发、生产，移动互联网业务相关公司的股权。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，公司申请A股股票自2016年3月15日开市时起继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会二〇一六年三月十四日
目目目目 录录录录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第 3页
控控控控股股股股股股股股东东东东及及及及其其其其他他他他关关关关联联联联方方方方资资资资金金金金占占占占用用用用情情情情况况况况的的的的
专专专专项项项项审审审审计计计计说说说说明明明明
天健审〔2015〕1581号
海宁中国皮革城股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称海宁皮革城公司）2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的海宁皮革城公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一一一一、、、、对对对对报报报报告告告告使使使使用用用用者者者者和和和和使使使使用用用用目目目目的的的的的的的的限限限限定定定定
本报告仅供海宁皮革城公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本报告作为海宁皮革城公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海宁皮革城公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二二二二、、、、管管管管理理理理层层层层的的的的责责责责任任任任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三三三三、、、、注注注注册册册册会会会会计计计计师师师师的的的的责责责责任任任任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对海宁皮革城公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四四四四、、、、工工工工作作作作概概概概述述述述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五五五五、、、、审审审审计计计计结结结结论论论论
我们认为，海宁皮革城公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了海宁皮革城公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沃巍勇
中国·杭州 中国注册会计师：陈彩琴
二〇一五年三月二十五日
控控控控股股股股股股股股东东东东及及及及其其其其他他他他关关关关联联联联方方方方资资资资金金金金占占占占用用用用情情情情况况况况汇汇汇汇总总总总表表表表
2014年度
编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|海宁市资产经营公司|控股股东|应收账款|0 .17|||0 .17||提供酒店服务|
|海宁市城镇有机更新有限公司|同一实际控制人|应收账款||56.21||56.21||工程项目服务|
||||0 .17|56.21||5 6.38|||
|浙江卡森实业集团有限公司|[注]|应收账款|3.05|3.03||6.08||提供酒店服务|
||||3 .05|3.03||6.08|||
|灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司|控股子公司|其他应收款|20,378.47|9,886.35|320.18|10,263.55|2 0,321.45|拆借资金及垫付费用|
|江苏沭阳海宁皮革发展有限公司|控股子公司|其他应收款|4,291.28|15.75|198.36|400.00|4 ,105.39|拆借资金及垫付费用|
|海宁皮都锦江大酒店有限公司|全资子公司|其他应收款|13.15|145.36|||1 58.51|垫付费用|
|成都海宁皮革城有限公司|全资子公司|其他应收款|2,000.00|15,112.07||17,023.49|8 8.58|拆借资金及垫付费用|
|新乡市海宁皮革发展有限公司|控股子公司|其他应收款|9,110.56|27.95||884.30|8 ,254.21|拆借资金及垫付费用|
|北京新海宁皮革商贸有限公司|控股子公司|其他应收款|13.46|1,013.41|30.67|13.46|1 ,044.08|拆借资金及垫付费用|
|哈尔滨海宁皮革城有限公司|控股子公司|其他应收款|33,835.60|27,217.09||13,418.54|4 7,634.15|拆借资金及垫付费用|
|郑州海宁皮革城有限公司|控股子公司|其他应收款||10,000.00|||1 0,000.00|拆借资金|
||||6 9,642.52|63,417.98|5 49.21|42,003.34|9 1,606.37||
||||6 9,645.74|63,477.22|5 49.21|42,065.80|9 1,606.37||

[注]:浙江卡森实业集团有限公司系本公司原董事钟剑之关联企业，2014年5月董事会换届选举后，钟剑不再担任本公司董事。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-017浙江永强集团股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2013年度报告中最终披露数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|3,022,326,150.91|2,759,109,821.63|9.54|
|营业利润|332,090,262.48|267,488,071.58|24.15|
|利润总额|353,739,314.20|270,752,399.18|30.65|
|归属于上市公司股东的净利润|261,751,602.25|191,343,004.87|36.80|
|基本每股收益（元）|0.55|0.40|37.50|
|加权平均净资产收益率|8.52%|6.30%|2.22|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总资产|4,898,898,726.85|4,304,077,315.27|13.82|
|归属于上市公司股东的所有者|3,148,740,622.62|3,048,787,675.77|3.28|
|权益||||
|股本|478,183,847|478,183,847.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净|6.59|6.38|3.29|
|资产（元）||||

注:上表数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况简要说明
报告期内，北美市场销售继续增长，国内市场开拓取得较好进展，实现营业总收入
30.22亿元，同比增长9.54%。
报告期内利润总额3.54亿，同比增长30.65%，实现归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长36.80%。主要原因是报告期内收入增加以及销售毛利率提升，部分化解了固定资产折旧增加以及人民币汇率波动的影响，另报告期内公司获得宁波土地补偿款计入营业外收入，导致利润总额、净利润等增加。
报告期末，公司总资产48.99亿，归属于上市公司股东的所有者权益31.49亿，资产负债率35.73%，资产状况及流动性良好。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中预计的2013年度经营业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江永强集团股份有限公司二○一四年二月二十七日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-018内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性和合规性：经本公司第六届董事会第七次会议审议通
过，决定召开 2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年3月2日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018年 3月 2日9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2018年3月1日下午15:00至2018年3月2日下
午15:00期间的任意时间。
5、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年2月26日（星期一）
参会登记日：2018年2月28日（星期三）
7、会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16号琨莎中心 2座 7层福瑞股份
会议室
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日：2018年 2月 26日（星期一）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 36人，代表股份 87,832,446股，占上市公
司总股份的33.3896％。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 86,162,384股，占上市公
司总股份的32.7548％。
通过网络投票的股东25人，代表股份1,670,062股，占上市公司总股份
的0.6349％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33人，代表股份 18,032,308股，占上市公
司总股份的6.8550％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份16,362,246股，占上市公司
总股份的6.2201％。
通过网络投票的股东25人，代表股份1,670,062股，占上市公司总股份
的0.6349％。
三、提案审议和表决情况
议案一、《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》
总表决情况：
同意 63,660,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9815％；反对
11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0185％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,020,508股，占出席会议中小股东所持股份的99.9346％；反对
11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0654％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况：
本议案涉及回避表决情况，关联股东中国国投高新产业投资有限公司回避了
对本议案的表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决股份总数。
议案二、《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 87,725,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.8782％；反对
36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0410％；弃权 71,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0808％。
中小股东总表决情况：
同意 17,925,308股，占出席会议中小股东所持股份的99.4066％；反对
36,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1996％；弃权 71,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3937％。
特此公告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董事会
二○一八年三月二日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-098长沙开元仪器股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）第三届董事会第三十五次会议于 2019年 9月 24日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于 2019年 9月 25日上午 9:30在公司办公楼 1楼 104会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9人（其中独立董事曾江洪以通讯表决的方式出席），公司监事、董秘列席会议，本次会议由副董事长兼总经理江勇先生主持。会前，主持人江勇先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
鉴于罗旭东先生辞去公司董事、董事长职务，公司董事会选举江勇先生为公司新任董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。（江勇简历见附件）
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司亦将法定代表人变更为江勇。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网上的《关于变更董事长的公告》。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于江勇先生辞去公司总经理职务，公司董事会聘任赵君先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。（赵君先生简历见附件）
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变更总经理的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于何龙军先生辞去公司财务总监职务，公司拟聘任丁福林先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。（丁福林先生简历见附件）
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于聘任财务总监的公告》。
4、审议通过《关于设立控股孙公司广州启课程教育科技有限公司的议案》公司全资子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）为拓展教育产业链，提高课程开发的专业度，公司拟设立控股孙公司“广州启课程教育科技有限公司”（具体名称以工商最终核名为准）作为恒企教育涉足智能教育在高校运作的平台，正式运作高校项目，构建“高校业务”新赛道。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于投资设立控股孙公司广州启课程教育科技有限公司的公告》。
5、审议通过《关于成立合资公司利用闲置老产业园区筹办普通高中学校的议案》
国家 2016年以来陆续出台了系列重磅政策，支持与规范民办教育发展，举办普通高中学校完全具备法律基础与政策条件。公司拟与潘国萍及指定第三方成立合资公司筹办普通高中学校，有效利用老产业园闲置土地与建筑物，快速有效
盘活闲置资产，布局优质普通高中学校领域，支持教育产业做大做强。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于成立合资公司利用闲置老产业园区筹办普通高中学校的公告》。
6、审议通过《关于授权董事会调整子公司董事会成员的议案》
因罗旭东、何龙军辞去公司以及子公司董事职务，公司拟授权董事会调整全资子公司上海恒企教育培训有限公司、中大英才（北京）网络教育科技有限公司及控股孙公司上海天琥教育培训有限公司董事会成员。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
7、审议通过《关于签订<关于设立产业投资基金之框架协议>的议案》
公司拟与湖南枫石私募股权投资基金管理有限公司签署《关于设立产业投资基金之框架协议》，拟共同发起设立基金，推动公司做大做强。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于签订<关于设立产业投资基金之框架协议>的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年9月26日
附件：
江勇，男，汉族，1979年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，中山大学MBA，中级会计师职称，现任上海恒企教育培训有限公司董事长兼总裁。
2008年11月至2015年12月，任柳州市恒企财务咨询有限公司总经理、广州恒企教育信息咨询有限公司总经理；
2013年12月至今，任上海恒企教育培训有限公司执行董事、董事长兼总裁；
2017年7月至今，任公司董事、副董事长；
2018年11月至今，任公司总经理。
江勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；江勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。截止本公告之日，江勇先生直接持有公司股份33,005,637股，占公司总股本的9.61%。
赵君，男，汉族，1979年7月出生，硕士学历，工商管理专业，国家一级人力资源管理师。中国国籍，无境外永久居留权。
2010年 3月至今，担任中大英才(北京)网络教育科技有限公司董事长。
2016年 5月至今，担任常州中科天蓝环境科技有限公司监事。
2017年 6月至今，担任长沙开元仪器股份有限公司董事。
2017年 7月至今，担任中科正奇(北京)科技有限公司董事。
2017年12月至今，担任长沙开元仪器股份有限公司副总经理。
2018年11月至今，担任长沙开元仪器股份有限公司副董事长。
赵君先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。截止本公告之日，赵君先生直接持有公司股份17,534,600股，占公司总股本的5.11%；与其配偶王琳琳女士通过新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
7,277,501股，占公司总股本的2.12%。
丁福林，男，汉族，1976年1月出生，大学本科学历，暨南大学硕士学位，中国注册会计师，税务师，会计师职称。中国国籍，无境外永久居留权。
2005年3月至2013年2月，任广州凌云集团（挂靠下属企业广州猛腾服饰皮具有限公司）财务总监；
2013年3月至2018年3月，任广州凌云集团（挂靠下属企业广州奔步皮具有限公司）董事、财务总监；
2018年3月至2018年4月，任上海恒企教育培训有限公司财务副总监；
2018年5月至今，任上海恒企教育培训有限公司财务总监。
丁福林先生与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
截止本公告日，丁福林先生直接持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.02%。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-002北京众信国际旅行社股份有限公司
关于第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第三十五次会议于 2016年 1月 5日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。本次会议由董事长冯滨召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事 9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议，作出如下决议：
1、审议并通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》；
鉴于原激励对象许斌、张斌2人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划》及其摘要等的相关规定，对首次激励对象许斌和张斌已获授但尚未解锁的限制性股票 36,540股、13,860股，共计 50,400股，以人民币 6.76元/股的价格回购注销，应支付回购人民币 340,704元。待完成限制性股票回购注销登记后，公司总股本将由原来417,534,990股减至417,484,590股。
表决结果：
9票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-002公司独立董事对此议案发表了独立意见，北京市金杜律师事务所对此事项出具了法律意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分激励股份的法律意见书》。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的公告》。
2、审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
因公司董事会决定回购注销已离职股权激励对象许斌限制性股票 36,540股、张斌的限制性股票13,860股，共计 50,400股，根据公司2014年第五次临时股东大会的授权，董事会同意将公司注册资本由 417,534,990元减少至417,484,590元。
表决结果：
9票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本的公告》。
3、审议并通过了《关于投资北京穷游天下科技发展有限公司的议案》；
同意公司子公司香港众信国际旅行社有限公司通过增资+股权转让的方式以 2,500万美元（按照美元兑人民币汇率为 1:6.48计算，折合人民币约为 1.62亿元）收购QYER Inc. 107,068,112股股权，本次交易完成后，香港众信将持有标的公司5.499%股权，从而间接投资北京穷游天下科技发展有限公司。
表决结果：
9票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-002海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资北京穷游天下科技发展有限公司的公告》。
三、备查文件
1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、《北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》；
3、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分激励股份的法律意见书》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年1月6日
浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
||
|-|
|作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加|
|了公司 2018 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议，依据中国证监会《关|
|于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳证券交易所创业板股票上市规|
|则》等相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们认|
|真履行独立董事的工作职责，现就相关审议事项发表独立意见如下：|

一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
||
|-|
|经认真查阅由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司《2017年度审计|
|报告》及其他相关资料后，结合公司实际经营情况，我们认为，公司2017 年度利润|
|分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。充分考虑了广|
|大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股|
|东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成|
|果，同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。|

二、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
||
|-|
|公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司 2017 年度的|
|内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司已结合自身的经营管理需要，建立|
|了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行执行，客观反应了公司内部控制|
|制度的建设及运行情况。我们同意公司 2017年度内部控制自我评价报告，同意将此|
|议案提交公司2017年年度股东大会审议。|

三、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
||
|-|
|中汇会计师事务所在公司审计工作中遵照中国会计师独立执业准则，为公司出|
|具各项专业报告，报告内容客观、公正、独立，具备较好的服务意识、职业操守和|
|履职能力，不存在损害股东利益的情形。我们同意继续聘请中汇会计师事务所为公|
|司 2018年度公司审计机构事项，同意将此议案提交2017年年度股东大会审议。|

四、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
||
|-|
|公司2017年度发生的日常关联交易事项的决策程序符合法律、法规及规范性文|
|件和《公司章程》的规定，相关交易事项符合市场公允性和公司实际经营活动，不|
|存在违反公开、公平、公正的原则，不影响公司全体股东利益的情形。公司 2018|
|年度预计的日常关联交易情况符合公司的 2018 年度经营计划，不存在损害公司全体|
|股东权益的情形。该事项得到了我们的事前认可。我们同意公司 2018年度关联交易|
|预计事项，同意将此议案提交2017年年度股东大会审议。|

五、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
||
|-|
|公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会《上|
|市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律|
|法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司募集资金 2017 年度实际存放|
|与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形以及虚假记载、误导性陈述和|
|重大遗漏。我们同意公司 2017年度募集资金存放与使用情况事项，同意将此议案提|
|交 2017年年度股东大会审议。|

六、关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的独立意见
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|-|
|公司制定的《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》充分考虑了公|
|司实际情况，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是|
|否有重大资金支出安排等因素，在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合|
|理投资回报，有利于增强公司现金分红透明度。审议程序符合有关法律、法规、规|
|范性文件的规定。同意将此议案提交 2017年年度股东大会审议。|

七、关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
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|-|
|公司为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，拟使用累计|
|额度不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12|
|个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。我|
|们认为公司在保障流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运|
|用闲置资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，同意将此议案提交公司|
|2017 年年度股东大会审议。|

八、关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
||
|-|
|公司为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，拟使用累计|
|额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个|
|月。在确保不影响自有资金投资项目建设和自有资金使用的情况下滚动使用。|
|我们认为公司在保障流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提|
|下，运用闲置资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，同意将此议案提交|
|公司 2017年年度股东大会审议。|

九、关于会计政策变更的独立意见
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|-|
|公司依据财政部2017年新修订的会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企|
|业会计准则》相关规定，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量|
|无重大影响，未损害公司及中小股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关|
|法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。|

十、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
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|-|
|我们对公司对外担保情况和关联方占用公司资金情况进行了认真核查，报告期|
|内，截止至2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资|
|金的情况；报告期内，截止至2017年 12月31日，公司不存在为控股股东及其他关|
|联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何除子公司外的对外担保事|
|项，公司当期和累计为控股股东及其关联方提供担保金额为零。|

浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事:苏为科、陶礼钦、吕洪仁2018年4月24日
安徽楚江科技新材料股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称为“楚江新材”或“公司”）独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》、《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第 17次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、独立董事就公司聘任董事会秘书发表独立意见如下：同意聘任汤秋桂女士担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第 17次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经审阅上述人员的简历，我们认为：上述人员符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关上市公司董事会秘书任职资格的规定，未发现有《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格均符合担任上市公司董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
二、独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下：（1）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益；（2）公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。（3）经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。综上，我们同意公司使用不超过 3.5亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
三、独立董事就公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目发表独立意见如下：公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
四、独立董事就公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司使用合计不超过 8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
独立董事签署：
_____________ _____________ ____________
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
二〇一七年一月二十三日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-077东方财富信息股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年7月23日18:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2015年7月20日通过现场送达、电话或邮件等方式发出。会议应到董事九人，实到董事八人，公司独立董事江泊先生因工作原因不能出席会议，特授权委托独立董事颜学海先生代表出席。公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了下列议案：
(一)审议通过《关于注销公司 2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》
首次授予期权的激励对象颜玲等 6人,因个人原因在期权授予之后行权之前离职，所涉及股票期权数量37.00万份，根据《东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”），其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将注销。经过注销后，首次期权授予的激励对象人数减少至 170人，首次授予的股票期权数量减少至 2,622.00万份。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
公司陆威、程磊和曹薇为本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于调整公司 2014年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》
2015年 3月 6日，公司 2014年年度股东大会审议通过了《关于 2014年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》，以总股本120,960万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10股转增 2股，向全体股东每 10股送红股 2股（含税），同时，每 10股派发现金股利人民币0.60元（含税）。此次资本公积金转增股本及利润分配已于 2015年3月20日实施完毕。
现根据《股票期权激励计划》的规定，对首次授予期权的股票期权数量和行权价格分别进行调整。此次调整后，首次授予股票期权数量为 3,670.80万份，预留股票期权数量为420.00万份；首次授予的股票期权的行权价为9.26元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
公司陆威、程磊和曹薇为本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于公司2014年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及
《股票期权激励计划》的有关规定，《股票期权激励计划》规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意授予 368名激励对象 420.00万份股票期权。根据《股票期权激励计划》和股东大会的授权，董事会确定公司 2014年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2015年7月23日,授予预留股票期权行权价为65.19元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年七月二十四日