Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东凌霄泵业股份有限公司
股东大会网络投票管理制度
第一条为规范广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件和《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。
第二条本制度所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）合并统计网络投票和现场投票数据。
第三条公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务。
第四条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。
第五条公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票议案、议案类型等有关事项作出明确说明。
第六条公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。
公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。
第七条公司应当在股东大会网络投票前一个交易日核对并确认投票代码、投票简称、投票时间、投票议案、议案类型等投票信息的批准和完整。
第八条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3:00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。
第九条公司股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
第十条股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
第十一条合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券
金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况汇总填报受托股份数量，同时对每一议案汇总填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
第十二条股东应当通过其股东账户参加网络投票，A股股东应当通过A股股东账户投票；
B股股东应当通过 B股股东账户投票；优先股股东应当通过 A股股东账户单独投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别（股份按 A股、B股、优先股分类）股份数量总和。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。
第十三条股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。
出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
对于非累积投票议案，股东应当明确发表同意、反对或弃权意见。对于采用累积投票制的议案，公司股东每持有一股即拥有与每个议案组下候选董事或监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投
票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
第十四条公司同时通过本所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票数据予以合并计算；公司选择采用现场投票辅助系统的，信息公司对现场投票和网络投票数据予以合并计算。同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
第十五条需回避表决或者承诺放弃投票的股东通过网络投票系统参与投票的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司在计算表决结果时剔除上述股东的投票。
公司选择使用现场投票辅助系统的，应当在现场投票辅助系统中针对议案进行回避设置并录入回避股东信息，信息公司在合并计算现场投票数据与网络投票数据时剔除上述股东的投票。
第十六条对同一事项有不同议案的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东大会表决结果。
第十七条公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况，应当单独统计并披露。
第十八条公司在现场股东大会投票结束后，通过互联网系统取得网络投票数据。公司选择使用现场投票辅助系统并委托信息公司进行现场投票与网络投票合并计算的，信息公司在现场股东大会投票结束后向公司发送网络投票数据、现场投票数据、合并计票数据及其明细。
第十九条公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东大会表决结果，对投票数据有异议的，应当及时向深交所及信息公司提出。公司应当按照有关规定披露律师出具的法律意见书以及股东大会表决结果。
第二十条股东大会结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可以通过证券公司交易客户端查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。对总议案的表决意见，网络投票查询结果回报显示为对各项议案的表决结果。
第二十一条本制度所持“以上”包含本数。
第二十二条本制度未尽事宜按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第二十三条本制度由董事会负责解释，经股东大会审议通过后生效。
广东凌霄泵业股份有限公司2017年8月
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-056
宏润建设集团股份有限公司
关于调整 2016年度非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关事项已经公司2016年9月29日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过。根据相关议案，公司本次非公开发行的股东大会决议有效期为公司 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期为2016年9月29日至2017年9月28日。根据相关法规要求，因非公开发行股票股东大会决议的有效期已过而需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日。
2017年 9月 6日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：
1、发行价格和定价方式
调整前：
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第四次会议决议公告日，即2016年9月14日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于6.81元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司和保荐机构（主承销商）根据有关规定以竞价方式确定。
其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。
定价基准日至发行日期间，发行人如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价将相应进行调整。
调整后：
公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。具体发行价格将在本次发行获中国证监会核准后，由公司和保荐机构（主承销商）根据有关规定以竞价方式确定。
其中，定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。
定价基准日至发行日期间，发行人如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价将相应进行调整。
2、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过18,000万股（含18,000万股）。若发行人股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量做相应调整。
如本次非公开发行拟募集资金数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的，则发行人本次非公开发行的股份数量将做相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据询价的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
调整后：
本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以实际发行价格，拟募集资金总额不超过120,000万元（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量做相应调整。
如本次非公开发行拟募集资金数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据询价的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
3、本次发行决议的有效期
调整前：
本次非公开发行有关决议的有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月。
若相关法律法规、规范性文件对非公开发行股票有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行有关决议的有效期为自 2017年第三次临时股东大会审议通
过本次非公开发行议案之日起十二个月。
若相关法律法规、规范性文件对非公开发行股票有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
本次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2017年9月7日
河北宣化工程机械股份有限公司独立董事
对公司有关事项的专项说明及独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为河北宣化工程机械股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，在认真审阅了相关资料的基础上，对公司第六届董事会第七次会议相关事项发表意见如下：一、关于利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们对公司 2018年度实现利润情况进行了解，我们认为，公司董事会提出的 2018年度利润分配预案充分考虑公司现阶段的资产经营、盈利水平、资金需求、未来发展等因素，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司 2018年度股东大会进行审议。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响。本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、关于会计估计变更的独立意见
公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的。本次会计估计变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，我们对公司 2018年度内部控制自我评价情况进行了认真的核查，现就有关问题发表如下意见：
公司于 2018年度实施了内部控制规范实施方案，对内控制度、流程进行了重新梳理和完善，形成了较为完整的公司内部控制制度体系，各项内控制度的建立基本符合当前公司生产经营实际需要，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对公司生产经营的规范运作起到了一定的监督控制作用，对公司的规范运作和健康发展起到积极的促进作用，公司 2018年度内部控制自我评价符合公司内部控制实际情况。
五、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，我们对本次《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，我们认为：本次公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2018年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们同意本专项报告的议案。
六、关于公司预计 2019年度日常关联交易的独立意见
2019年度日常关联交易预计较为全面的反映了公司日常关联交易的情况，有利于公司生产经营的顺利进行，关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。我们同意《关于 2019年日常关联交易预计的议案》。
七、关于公司2019年度与河钢财务公司持续关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》和《公司章程》的有关规定，我们对公司 2019年度与河钢集团财务有限公司（“财务公司”）的关联存贷款事项进行了仔细了解，我们认为：1、财务公司为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有合法的经营资质,其为公司及公司控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方签订的《金融服务协议》是按照平等协商的原则商定的,不存在损害公司利益的情形,不影响公司独立性。
2、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,提高资金使用效率,降低资金成本,符合公司经营发展需要。董事会对该事项的决策程序和表决结果合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益的情形。
八、关于盈利预测实现情况的专项说明的独立意见
公司编制的《关于盈利预测实现情况的专项说明》在重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 127号)的规定编制,重大资产重组中所购买的标的资产的 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未完成当年业绩承诺值22985万元，实际完成18622万元，完成率为81.02%。根据《业绩补偿协议》及其补充协议中当期应补偿金额逐年累计计算的规定，2016年、2017年和2018年三年累计实际完成值为75035万元，大于三年累计业绩承诺值 71652万元，三年累计超额完成 3383万元，符合相关规定。
九、关于关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及相关规定，我们作为河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对与控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查，现将有关情况说明如下：
根据利安达会计师事务所（合伙人制）出具的专项报告，截至报告期末公司与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用现象。
商有光 王占明 徐永前
二○一九年四月二十八日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-061苏州世名科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人吕仕铭先生的通知，获悉吕仕铭先生将所持有的公司部分股份办理了解除质押业务。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接持有公司股份比例|
|吕仕铭|是|5,000,000|2017年11月16日|2018年5月7日|招商银行股份有限公司苏州分行|10.51%|
|合计|-|5,000,000|-|-|-|10.51%|

注：上述股份的解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吕仕铭先生直接持有公司股份47,586,600股（首发前个人
类限售股），占公司总股本的39.65%，本次部分股份解除质押后，其处于质押状
态的股份数量为34,924,800股，占其直接持有公司股份的73.39%，占公司总股本
的29.10%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年 5月 9日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-070
山东太阳纸业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年11月21日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月21日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年11月20日下午15：00至2014年11月21日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月18日
3、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼会议室4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长李洪信先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共26名，代表有表决权股份
1,647,843,006股，占公司股份总数的71.6909%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东授权委托的代理人共1名，代表有表决权股份1,647,155,684股，占公司股份总数的71.6610％。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共25名，所持有公司有表决权的股份数为687,322股，占公司股份总数的0.0299%。
公司全体董事、全体监事及部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
审议通过了《关于控股子公司拟投资建设年产 35万吨天然纤维素循环经济一体化项目的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1,647,658,806股，占出席会议有表决权股份总数的99.9888％；反对的股数184,200股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0112％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意503,122股，占出席会议中小股东所持股份的73.2003％；反对184,200股，占出席会议中小股东所持股份的
26.7997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
所有议案同意股数均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 2/3以上。
公司2014年第四次临时股东大会所有议案已经公司2014年10月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见刊登在2014年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
五、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由北京德恒律师事务所黄侦武律师、冯立娟律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次临时股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议；
3、本次临时股东大会全套会议资料。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十二日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-045广东超华科技股份有限公司
关于重大资产重组问询函延期回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日披露了《广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，2016年 5月 2日公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东超华科技股份有限公司的重组问询函》（需行政许可【2016】第 37号，以下简称“问询函”）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审核，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。
2016年 5月 7日公司披露了《关于重大资产重组问询函延期回复的公告》（公告编号：2016-042），经向深圳证券交易所申请，公司将问询函的回复延期至 2016年 5月 16日。目前部分问题已经完成回复，但还有部分问题涉及对有关情况和数据的进一步核实、补充，需要结合独立财务顾问、法律、审计及评估等相关工作进行确认和完善，且公司需要根据问询函的内容对《广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行修订，交易各方尚需对个别协议条款进行商榷，除此之外，相关中介机构尚需完成内部审核流程。鉴于上述原因，为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经公司向深圳证券交易所申请，对问询函的回复延期至 2016年 5月 23日。延期回复期间，公司股票将继续停牌。
本次重大资产重组事项尚需经过公司第二次董事会审议通过、股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司对本次重大资产重组问询函回复延期感到十分抱歉，向广大投资者郑重道歉。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年五月十三日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-104号
楚天科技股份有限公司
关于控股子公司楚天机器人完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行募集资金对子公司楚天机器人增资的议案》。
目前,公司已完成对楚天智能机器人（长沙）有限公司（以下简称“楚天机器人”）的增资,增资后楚天机器人的注册资本由 18,600万元增加至 73,174.8687万元,其中公司持有楚天机器人91.8%的股权。现楚天机器人已完成相关工商变更登记，于 2017年 12月 6日取得了长沙市工商行政管理局宁乡经济技术开发区分局换发的营业执照，变更登记后的基本信息如下：
1、公司名称：楚天智能机器人（长沙）有限公司
2、统一社会信用代码：91430124MA4L30376A
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：宁乡经济技术开发区金洲大道四段197号
5、注册资本：柒亿叁仟壹佰柒拾肆万捌仟陆佰捌拾柒元整
6、经营范围：医药医疗机器人的研发、生产、销售与服务等。即：机器人开发；机器人技术咨询；机器人文化交流；工业机器人、医疗仪器设备及器械、干燥设备、包装专用设备、印刷、制药、日化及日用品生产专用设备的制造；机器人零配件、医疗实验室设备和器具、专用设备的销售；工业设计服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2017年12月6日
广发证券股份有限公司
关于华映科技（集团）股份有限公司
关联交易比例情况的审核意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为华映科技（集团）股份有限公司（原名“闽东电机（集团）股份有限公司”，以下简称“上市公司”、“公司”）2009年重大资产重组的独立财务顾问，对上市公司 2018年度的关联交易情况进行了审核。
一、重大资产重组方案简介
2009年 9月经中国证券监督管理委员会《关于核准闽东电机（集团）股份有限公司重大资产重组及向中华映管（百慕大）股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]938号）核准，上市公司向中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）、中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）、福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”）分别发行 500,312,295股、30,040,422股和 25,480,000股股份，购买华映百慕大和华映纳闽合计持有的福建华映显示科技有限公司、深圳华映显示科技有限公司、福建华冠光电有限公司、华映视讯（吴江）有限公司各75%的股权和福日电子拥有的206基地资产；同时，上市公司将全部资产与负债出售给福建省电子信息（集团）有限责任公司。2010年1月15日，上市公司本次向华映百慕大、华映纳闽、福日电子发行的 555,832,717股新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记存管手续。
二、关于关联交易比例的承诺情况
1、本次重大资产重组过程中，华映百慕大及华映纳闽出具了《关于收购完成后上市公司关联交易比例承诺》和《关于上市公司关联交易比例的补充承诺》。
华映百慕大、华映纳闽承诺 2011年度及以后年度上市公司关联交易金额占同期同类交易金额的比例维持在30%以下（不含30%）。
2、本次重大资产重组过程中，华映百慕大及华映纳闽出具了《关于重组方
对未来上市公司业绩的承诺》。华映百慕大、华映纳闽承诺，在四家 LCM公司现有经营模式未因法律、政策变更等客观变化而改变的情况下，本次收购完成后至一个会计年度内关联交易金额占同期同类交易金额的比例下降至30%以下（不含30%）前，确保上市公司每年净资产收益率不低于10%，不足部分由华映百慕大以现金向上市公司补足。若后续上市公司一个会计年度关联交易金额占同期同类交易金额的比例恢复至30%以上（含30%），则仍确保上市公司该年净资产收益率不低于10%，不足部分由华映百慕大于当年以现金补足。
3、2014年4月28日上市公司第六届董事会第十七次会议及 2014年9月11日上市公司 2014年第一次临时股东大会审议通过公司控股股东承诺变更议案，其中关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺变更为：华映百慕大、华映纳闽承诺：华映科技自 2014年起的任意一个会计年度内，公司关联交易金额占同期同类（仅限为日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务收入）交易金额的比例若未低于30%，则控股股东需确保上市公司华映科技现有液晶模组业务公司模拟合并计算的每年度净资产收益率不低于10%（净资产收益率的计算不包含现有子公司科立视材料科技有限公司以及未来拟并购、投资控股的其它公司），不足部分由华映百慕大以现金向华映科技补足。该承诺自控股股东华映百慕大、华映纳闽丧失对公司控制权之日起失效。
三、降低关联交易比例的实现情况
根据上市公司出具的《关于收购完成后关联交易比例说明》及福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（下简称“华兴所”）出具的《关于华映科技（集团）股份有限公司关联交易比例的专项审核报告》（闽华兴所（2019）审核字 G-020号），上市公司2018年度关联交易金额占同期同类交易金额比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|交易类别|关联交易占比|承诺比例|完成情况|
|采购商品、接受劳务|30.92%|30%以下(不含30%)|未完成|
|销售商品、提供劳务|53.25%|30%以下(不含30%)|未完成|

2018年度上市公司现有液晶模组业务模拟合并计算的净资产收益率为
-123.89%，未完成净资产收益率不低于10%的承诺。
2018年度，用于合并模拟计算液晶模组业务公司的净利润为亏损 266,252.78
万元，按照模拟合并计算的净资产收益率不低于10%的要求，则用于合并模拟计算液晶模组业务公司的净利润需达到 36,650.00万元。按照承诺，华映百慕大应以现金向上市公司补足金额为302,902.78万元。
四、广发证券的审核意见
广发证券审核后认为：
1、上市公司 2018年度关联交易比例承诺未完成；上市公司 2018年度现有液晶模组业务模拟合并计算的净资产收益率低于10%，未实现净资产收益率承诺数。基于前述承诺，华映百慕大需向华映科技履行现金补足义务。
2、我们通过台湾公开资讯观测站（http://mops.twse.com.tw）关注到，上市公司实际控制人中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）于 2018年 12月 13日发布重大讯息，中华映管与其全资子公司华映百慕大均发生债务无法清偿之情事，中华映管董事会依台湾地区公司法相关规定决议向法院申请重整及紧急处分，其全资子公司华映百慕大是否能向华映科技履行现金补足义务，存在重大不确定性，提请投资者关注投资风险。
3、我们建议上市公司董事会、监事会等机构及时采取包括但不限于法律手段在内的各项措施，敦促中华映管及华映百慕大履行现金补足义务，最大限度保护上市公司及中小股东利益。
4、广发证券作为上市公司2009年重大资产重组独立财务顾问，对上市公司 2018年度关联交易情况履行持续督导义务，特出具本核查意见，本核查意见不得用作其他目的。
（以下无正文）
[本页无正文，专为《广发证券股份有限公司关于华映科技（集团）股份有限公司关联交易比例情况的审核意见》之盖章页]
财务顾问主办人：_____________ ______________
吴恢宇 吕晖
广发证券股份有限公司
年 月 日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2018-015
长城影视股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
同意公司与控股股东长城影视文化企业集团有限公司实际控制的诸暨长城御田股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立金寨长城红色教育基地有限公司。
详细内容请见公司 2018年 1月 11日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。
二、对外投资进展情况
2018年 2月 5日，公司办理完毕工商登记手续，并取得了由金寨县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
名 称：金寨长城红色教育基地有限公司
统一社会信用代码: 91341524MA2RGYCG2N
类 型：其他有限责任公司
住 所：金寨县梅山镇新城区红军纪念园红二十八军历史展馆
法定代表人：何大照
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2018年2月5日
营业期限：2018年2月5日至2038年2月4日
经营范围：影视拍摄基地、教育培训基地和影视主题建设经营管理；旅游产业投资管理和旅游项目开发服务；住宿和旅游景点经营；文化活动组织策划；电子商务服务；旅游用品和工艺美术品批发、零售；餐饮服务；餐饮管理；会议组
织、接待服务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、《金寨长城红色教育基地有限公司营业执照》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一八年二月五日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-073福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十八次会议于 2016年 7月 8日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2016年 7月 5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回有效表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项通过了以下议案：
1.审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修改<公司章程>有关条款的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过(股东大会的召开时间另行通知)。
《福建三钢闽光股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修改<公司章程>有关条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于新设及调整福建三钢闽光股份有限公司内部机构的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于2016年4月5日获得中国证券监督管理委员会的核准，公司本次重大资产重组购买的标的资产为：福建省三钢(集团)有限责任公司资产包（包括中板、动能、铁路运输业务相关的经营性资产与负债）和三明化工 8宗国有土地使用权。上述相关资产现已完成过户及交付工作，为了更好的对新进资产进行了管理，利于公司内部生产运行，就新进资产设立相关二级单位及职能部门；同时因信息化业务的外包及加强内部风险控制，需精简和规范有关职能部门。综上所述，对公司的部分内部机构调整具体如下：
1.设立中板厂，中板厂下设综合办公室、调度科、中板车间、机械动力车间、自动化车间；
2.设立动力厂，动力厂下设综合办公室、生产安环科、设备技术科、热力车间、动力车间、供电车间、供水车间、煤气车间、维修车间；
3.设立铁路运输部，铁路运输部下设综合办公室、运调科、设备科、安全环保科、运输段、检修段；
4.设立风险控制部，风险控制部与公司律师事务部合署办公。
5.为了提升公司信息化水平,加快信息化建设,公司的信息系统软硬件的运行维护、检修等业务将外包给关联企业负责，因此撤销信息化部建制,由设备动力部行使信息化管理的职能。
中板厂、动力厂、铁路运输部为公司下属二级单位，风险控
制部为公司职能部门。
除上述新设和调整的部分内部机构外，公司其他内部机构不作调整。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
2016年 7月 8日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2017-018宋城演艺发展股份有限公司
关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 27日，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于独木桥旅行社与第一世界大酒店、宋城实业签订合作协议暨关联交易的议案》。为保障下属经营公司经营秩序的高效运行，公司旗下杭州宋城独木桥旅行社有限公司（以下简称“独木桥旅行社”）分别与杭州第一世界大酒店有限公司（以下简称“第一世界大酒店”）、杭州宋城实业有限公司（以下简称“宋城实业”）签订合作协议，具体内容详见 2017年 2月 28日巨潮资讯网发布的《关联交易公告》。
根据2016年该日常关联交易发生额，预计2017年在董事会权限范围内。根据进一步测算，具体范围如下：
合作期内，独木桥旅行社所销售的第一世界大酒店客房、温泉票及宋城实业客房销售金额不超过公司2017年度营业收入总额的2%；第一世界大酒店、宋城实业购买线路时涉及的景区门票销售金额不超过公司 2017年度营业收入总额的2%。
特此公告
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一七年三月三日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-025
上海汉得信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产事项的进展情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年1月27日召开第二届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产的相关议案，公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金购买扬州达美投资管理有限公司100%股权和上海达美信息技术有限公司（以下简称“上海达美”）55%股权，本次交易完成后，公司将以直接及间接的方式合计持有上海达美100%的股权。2015年1月28日，公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体披露了《上海汉得信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等本次交易事项的相关公告，且公司股票自2015年1月28日开市起复牌。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及本次交易的相关资产审计、评估，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次交易的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次交易事项履行相关的审批程序。
二、风险提示
公司于 2015年 1月 28日公告的《上海汉得信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》之“重大风险提示”中，对本次交易的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
公司将及时履行信息披露义务，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，本次交易的生效和完成尚需获得公司董事会、股东大会的批准及取得中国证监会等相关部门的核准，本次交易能否获得公司董事会、股东大会的批准及中国证监会等相关部门的核准，以及最终取得上述批准或核准的时间尚存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
浙江大东南股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
我们作为浙江大东南股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅了公司第六届董事会各董事候选人的相关履历后，发表如下独立意见：一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期已满三年，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，董事候选人共六人，其中非独立董事候选人为：黄飞刚先生、席日兰女士、黄剑鹏先生、赵不敏先生；独立董事候选人为：汪军民先生、童宏怀先生。现任独立董事朱锡坤先生继续履行职责。提名委员会是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
二、我们认为第五届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运行的需要。
三、我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会提名委员会有提名公司董事候选人资格。公司董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、经审阅上述各董事候选人的履历，认为各董事会候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
五、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述六名董事候选人（其中两名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
独立董事：汪军民、朱锡坤、戴立中
二0一五年七月二十八日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2017-039永清环保股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获 2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施时间距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将本次权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 648,530,285股为基数，向全体股东每 10股派 0.25元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.225元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.25元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.05元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月13日，除权除息日为：2017年7月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****413|湖南永清投资集团有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 7月 5日至登记日：2017年 7月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方式
咨询地址：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有限公司咨询联系人：熊素勤、熊建文
咨询电话：0731-83285599
传真电话：0731-83285599
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
永清环保股份有限公司
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—014印纪娱乐传媒股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司（以下简称“印纪影视”）拟与霍尔果斯优视广告有限公司（以下简称“优视广告”）共同出资设立印纪湘广传媒有限公司（“以下简称”印纪湘广”）,印纪湘广注册资本4亿元，印纪影视现金出资2.04亿元，持股51%，优视广告现金出资1.96亿元，持股49%。
（2）《关于全资子公司对外投资设立印纪湘广传媒有限公司的议案》已经 2015年2月9日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
（3）此次出资设立子公司印纪湘广的投资行为在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。
二、交易对手方介绍
1、名称：霍尔果斯优视广告有限公司
2、住所：新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区08号楼2单元301室3、法定代表人：胡刚
4、注册资本：壹亿玖仟陆佰万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：广告创意、广告策划、广告设计、广告制作、广告代理、广告发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。
7、与本公司的关系：无关联关系
三、投资标的的基本情况
1、名称：印纪湘广传媒有限公司（以工商登记部门最终核准的名称为准）
2、法定代表人：肖文革
3、注册资本：肆亿元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发；广告创意、广告策划、广告设计、广告制作及发布室内外各类广告以及影视广告。（以工商登记部门核准的经营范围为准）
四、对外投资的目的及对公司的影响
本次设立新公司是为了为适应公司未来业务发展的需要，为公司进行下一步业务开展做准备。本次对外投资的资金全部来源于公司及子公司的自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议
2、独立董事意见
3、印纪湘广传媒有限公司股东会决议
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会 2015年2月10日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-045深圳万润科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自 2016年 5月 9日（星期一）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体登载的公告为准。敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年五月七日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十一次会议的相关事项发表发表独立意见如下：
鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构后，工作认真负责，出具的各项报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，作为公司的独立董事，同意公司续聘该会计师事务所为公司 2015年度的审计机构。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
独立董事：冷智刚
胡宗亥
邹定民
二〇一六年二月二十九日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-048江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于子公司完成股权转让工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开的第五届董事会第四十八次会议和 2018年 8月 13日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司股权转让的议案》，公司将持有江阴市霞客彩纤有限公司35%的股权转让给江阴市无染彩实业有限公司，本次转让35%的股权交易对价为5,531.82万元，由江阴市无染彩实业有限公司以现金方式向公司支付本次股权转让交易对价。具体内容详见公司于2018年7月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上披露的《关于子公司股权转让公告》（公告编号：2018-037）。
近日，公司控股子公司江阴市霞客彩纤有限公司已完成法定代表人姓名、股东的工商变更登记手续，以及董事、监事、经理、章程备案，并领取了江阴市行政审批局换发的《营业执照》和《公司准予变更登记通知书》，主要变更事项如下：
原法定代表人姓名：徐建军
原股东姓名（名称）：江苏霞客环保色纺股份有限公司、张晓东、毛文英、徐建军。
现法定代表人姓名：冯淑君
现股东姓名（名称）：江苏霞客环保色纺股份有限公司、江阴市无染彩实业有限公司、张晓东、毛文英、徐建军。
本次股权转让工商变更完成后，公司持有江阴市霞客彩纤有限公司55%的股权，江阴市霞客彩纤有限公司仍纳入公司合并报表范围内。
截至本公告披露日，上述子公司股权转让事项尚未完成股权转让价款的交
付，公司董事会将关注股权转让价款交付进展情况，及时进行披露。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-084无锡智能自控工程股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2019年 10月 15日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于 2019年 10月25日在公司303会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席孙明东先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核无锡智能自控工程股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》详见 2019年 10月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-082）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-084三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司监事会 2019年10月28日
中航电测仪器股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和投资者负责的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真审议《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为：2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司内部制度的要求，经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和发展的需要；公司法人治理、信息披露、关联交易、对外担保的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性；公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
经核查，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于中航电测仪器股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》（致同专字(2016)第610ZA1552号）所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
四、关于2015年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2015年12月31日的对外担保情形。
五、关于2016年度公司关联交易的独立意见
因上下游配套业务关系，本公司或本公司控股的下属单位需向实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）及其控制的下属企业销售产品、提供劳务等，预计2016年全年交易额不超过30,000万元；同时中航工业及其控制的下属企业也向本公司或本公司控股的下属单位销售元器件、原材料、燃料、提供劳务等，2016年全年交易额不超过6,000万元。我们认为上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求。该等关联交易基于市场原则发生，均按照市场标准协商定价，与非关联方的交易之间不会存在明显差异，符合公平、公开的原则。发生的军品关联交易定价遵循了《军品价格管理办法》、《国防科研项目计价管理办法》的相关规定，发生的民品关联销售定价系根据市场定价原则进行定价，价格公允合理，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情况。公司第五届董事会第五次会议在审议上述议案时关联董事均履行了回避义务，未参与表决；全体独立董事一致同意实施前述关联交易，前述关联交易实际发生金额累计超过预计金额后发生的交易应提交董事会和股东大会批准。
六、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经认真审议公司《关于2015年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并充分考虑了中小投资者的利益诉求，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
七、关于聘请公司2016年度审计机构的独立意见
我们对公司聘请2016年度审机构事项进行了事前认可，经核查，我们认为公司拟聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计
工作要求，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。
独立董事：白永秀田高良赵惠英
二〇一六年三月二十二日