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证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2017-009青岛英派斯健康科技股份有限公司
第一届董事会 2017年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届董事会2017年第七次会议于2017
年10月20日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2017年10月16日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
1.审议通过《关于变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的议案》。
公司健身器材连锁零售项目原定的实施主体为公司的全资子公司青岛英派斯健康发展有限公司。为提升该募投项目管理效率和业务专注度，更好的整合人员、资金等各类资源，加速推进项目进度，有效地提高该募投项目实施效率和实施质量，公司拟将该募投项目实施主体变更为二级子公司青岛英派斯体育器材销售有限公司。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的公告》（公告编号：2017-011）。
独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.审议通过《关于变更国内营销网络升级募投项目实施主体的议案》。
公司国内营销网络升级项目原定的实施主体为公司的全资子公司青岛英派斯健康发展有限公司。为进一步统筹调配各类资源，减少信息传递层级，促进重要客户的开发合作与市场的开拓，提高募投项目的实施效率和实施质量，公司拟将该募投项目实施主体变更为本公司。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更国内营销网络升级募投项目实施主体的公告》（公告编号：2017-012）
独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
3.审议通过《2017年度第三季度报告全文及正文》。
报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度第三季度报告全文》（公告编号：2017-014）；报告正文详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度第三季度报告正文》（公告编号：2017-013）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
4.审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会发行人民币普通股（A股）3,000万股，并于2017年9月15日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 9000万元变更为人民币 12,000万元，公司总股本由 9,000万股增加至 12,000万股。
根据本次发行结果及《公司章程》相关修订需要，拟对《公司章程》进行完善和修订，并提请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-015）。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
5.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 30,000万元人民币的部分募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-016）。
独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
6.审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年11月8日召开2017年第一次临时股东大会。会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-017）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2017年10月21日
广发证券股份有限公司
关于上海普丽盛包装股份有限公司
2015年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：上海普丽盛包装股份有限公司|
|保荐代表人姓名：林文坛|联系电话：021-60750682|
|保荐代表人姓名：杜涛|联系电话：021-68690214|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|8 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|2 次|

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|（3）列席公司监事会次数|2 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年12 月24日|
|（3）培训的主要内容|对参与培训的人员讲解了《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的主要内容，并就2015年新修订《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》与原有版本的修订之处进行了对比说明。|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东上海大容、实际控制人姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生以及张锡亮先生、股东合杰创投、Masterwell (HK)、软库博辰、SV Investments、中楷创投 、 汇 勤 创 投 、 SBCVC Fund|是|不适用|

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|II-Annex 、 QP SpecialSituations、上海杰瑞、CrystalFocus、上海利傲、上海严德、上海鼎炎、北京好尚道、上海佳启、上海文诺、上海贝诚自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺|||
|2．持有公司股份的董事及高级管理人员姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺|是|不适用|
|3．公司控股股东上海大容、股东合杰创投、Masterwell (HK)、软库博辰、SBCVC Fund II-Annex、SV Investments减持意向的承诺|是|不适用|
|4．持有公司股份的董事及高级管理人员姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生减持意向的承诺|是|不适用|
|5.公司、控股股东、董事、高级管理人员稳定股价的承诺|是|不适用|
|6.公司、控股股东上海大容关于招股说明书真实性的承诺|是|不适用|
|7.公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8. 公司利润分配政策的承诺|是|不适用|
|9. 公司控股股东上海大容及实际控制人姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮补缴社保金和住房公积金的承诺|是|不适用|
|10. 公司控股股东上海大容、股东|是|不适用|

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|合杰创投及共同实际控制人姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生、张锡亮先生避免同业竞争的承诺|||
|11. 公司股东以及作为公司股东的董事、高级管理人员关于直接或间接持有的公司股份是否存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海普丽盛包装股份有限公司2015年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人： 林文坛 杜涛
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广发证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2019-69金洲慈航集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金洲慈航，证券代码：000587）筹划重大资产重组事项，拟转让所持有控股子公司丰汇租赁有限公司90%股权及全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司（以下简称“东莞金叶”）100%股权。目前公司已与北京首拓融盛投资有限公司就转让丰汇租赁股权签署《股权转让框架协议》，与深圳市兰瑞沙新材料科技有限公司签署了《东莞市金叶珠宝集团有限公司股权转让协议》，并按照深圳证券交易所相关规定及时发布《重大资产重组进展公告》（详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告）。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次转让子公司股权的重大资产重组相关事项积极与有关各方进行商讨、论证。目前相关的审计、评估等工作正在进行中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。
本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，尚存在一定不确定性，为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况履行后续审批程序，及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一九年十月八日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-027辽宁奥克化学股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月12日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“奥克股份”或“公司”）2013年年度股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》（详情请见公司于2014年5月12日在巨潮资讯网刊登的《2013年年度股东大会会议决议公告》）。
2014年5月29日，经辽阳市工商行政管理局受理核准，公司的经营范围变更为如下内容：
生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、苯酚凭许可证经营至2016年11月9日，其它危险品不得经营），本企业自营进出口；表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2014年5月29日，公司取得了辽阳市工商行政管理局换发的营业执照，具体登记信息如下：
名称：辽宁奥克化学股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
注册号：211000004005243
住所：辽阳市宏伟区万和七路38号
法定代表人姓名：朱建民
注册资本：人民币叁亿叁仟陆佰玖拾陆万元
成立日期：2000年01月01日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告营业期限：2000年01月01日至长期
经营范围：生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、苯酚凭许可证经营至2016年11月9日，其它危险品不得经营），本企业自营进出口；表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
本公司的《公司章程》中第十三条亦按照变更后的经营范围进行相应调整。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2014年 6月 3日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—04重庆长安汽车股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年1月27日召开第六届董事会第四十次会议，会议通知及文件于 2016年 1月 20日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 12人，实际参加表决的董事 12人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
议案一、关于固定资产处置的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
根据 2015年度公司固定资产盘存评审结果，公司本部、河北长安、合肥长安、北京长安、保定常客、南京长安存在因提足折旧正常报废、技术改造淘汰等原因，不能使用的机器设备和其他设备、生产及办公类房屋，以及公司本部房屋转让共计 2,880项，账面原值 42,286.82万元，净值 21,433.74万元，影响当期损益（减少利润）3,338.74万元。
议案二、关于计提、转回或转销减值准备的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
根据《企业会计准则》和本公司会计政策，2015年公司计提、转回或转销减值准备情况汇总如下表：
单位：万元
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|项目|年初账面余额|本期计提额|本期减少数||期末账面余额|备注|
||||转回|转销|||
|一、坏账准备|7,129.23|260.03|452.22|25.01|6,912.03||
|二、存货跌价准备|15,459.58|23,729.65|2,295.56|8,241.28|28,652.39|计提主要为未实现销售存货减值；转回主要为已计提减值存货价值回升；转销主要为已计提减值存货实现销售或处置。|
|三、固定资产减值准备|59,652.81|39,462.71|-|18,108.83|81,006.69|转销主要为已计提减值固定资产实现处置。|
|四、在建工程减值准备|1,045.87|-|-|1,045.87|-||

五、无形
资产减值 9,749.65 2,033.96 - - 11,783.61
准备
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|-|-|-|-|-|-|
|六、商誉减值准备|7,346.53|-|-|-|7,346.53|
|合计|100,383.67|65,486.35|2,747.78|27,420.99|135,701.25|

2015年减值准备计提对公司当期税前利润的影响为减少税前利润 62,738.57万元人民币。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2016年 1月 28日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-093
韵达控股股份有限公司
关于申请工商变更登记及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）近期发生了股本变动，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，董事会拟提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜，公司股本变动具体情况如下：
一、2018年7月20日，公司完成了第二期限制性股票激励计划首次授予登记的事项，本激励计划首次授予的激励对象为公司部分董事、高级管理人员（不包括独立董事、监事）、公司及控股子公司的中层管理人员以及核心业务（技术）人员，合计 288人，首次授予限制性股票数量为 1,804,000股。
本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 1,315,749,116股增加至 1,317,553,116股，具体内容详见公司于 2018年 7月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
二、2018年 8月 6日，公司完成了第一期股权激励部分股份回购注销的事项，本次限制性股票回购注销共涉及 6名激励对象合计 41,903股，本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,317,553,116股变更为 1,317,511,213股；具体内容详见公司于 2018年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期股权激励部分股份回购注销完成的公告》。
三、2018年 8月 15日，公司 2017年年度权益分派的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成，公司股份总数由 1,317,511,213股增加至 1,712,764,576股，具体内容详见公司于 2018年 8月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度权益分派实施公告》。
基于以上股份变更事项，公司准备于近日申请工商变更登记，向宁波市市场监督管理局申请变更注册资本，公司的注册资本从 1,315,749,116元变更为1,712,764,576元。
同时，公司准备对《公司章程》相关条款修订，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条公司注册资本为人民币1,315,749,116元。|第六条公司注册资本为人民币 1,712,764,576元。|
|第二十条公司股份总数为1,315,749,116 股，全部为普通股。|第二十条公司股份总数为 1,712,764,576 股，全部为普通股。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
上述事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2018年11月2日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2014-008
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年3月24日收到公司股东广东兴原投资有限公司（以下简称“兴原投资”）通知，因质押担保的义务已履行完毕，已将其质押给四川信托有限公司的56,500,000股无限售流通股解除质押（占公司总股份的13.08%，占兴原投资所持本公司股份的58.71%）。以上质押行为已于2014年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至目前，兴原投资共持有本公司 96,237,622股无限售流通股份，占公司总股份的22.28%，其中累计质押股份 39,000,000股，占本公司总股份的9.03%，占兴原投资所持本公司股份的40.52%。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会2014年3月25日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2019-001
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于首次公开发行后限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份数量为61,600,000股，均为首发后限售股，占公司股本总额的70.29%，为公司实际控制人时沈祥先生、骆莲琴女士及公司股东嘉兴市友邦电器有限公司首次公开发行后追加限售承诺的股份。
2、本次限售股份上市流通日期为2019年2月15日（星期五）。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]44号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 13,100,000股（含发行新股 6,600,000股和股东公开发售股份6,500,000股），于2014年1月28日起上市交易。公司首次公开发行股票前已发行的股份数量为 45,000,000股，发行后总股本为 51,600,000股。
至5,867,062股）均于2017年 1月28日锁定期满并可上市流通。
2、根据《首次公开发行股票招股说明书》中“重大事项提示”和《首次公开发行股票上市公告书》中“重要声明与提示”的陈述，时沈祥、骆莲琴及嘉兴市友邦电器有限公司有长期持有本公司股票意愿，没有在锁定期满后两年内减持本公司股票的计划。据此，时沈祥、骆莲琴及嘉兴市友邦电器有限公司将所持有的首次公开发行前已发行股份于锁定期满后追加股份限售两年，并于 2019年 1月28日锁定期满后满两年，可上市流通。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中做出如下承诺：
1、本次申请解除限售股东关于股份锁定的承诺
（1）实际控制人时沈祥、骆莲琴承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司收购该部分股份。
（2）嘉兴市友邦电器有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司收购该部分股份。
（3）时沈祥、骆莲琴、王吴良、吴伟江、林圣全承诺：在任职期间，每年转让的股份数量不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；在离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有股票总数的比例不超过50%。
（4）时沈祥、骆莲琴、王吴良、吴伟江承诺：公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限延长6个月，并不因职务变更、离职而免除上述承诺的履行义务。
2、本次申请解除限售股东关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺
时沈祥、骆莲琴、嘉兴市友邦电器有限公司承诺：本招股说明书有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且时沈祥、骆莲琴、嘉兴市友邦电器有限公司将购回其在本次发行中发售的股份。回购（或购回）股票的价格为本次发行股票的价格（如公司期间发生送红股、公积金转增股本、派息等情况，则回购或购回价格随之进行除权、除息调整）加算同期银行存款利息。本公司及公司股东将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后 30日内启动回购或购回股份的措施。
时沈祥、骆莲琴承诺：本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
3、减持股份前进行公告的承诺
时沈祥、骆莲琴、嘉兴市友邦电器有限公司承诺：在其持有本公司股票锁定期满后减持本公司股票的，将在减持前3个交易日予以公告。
4、本次申请解除股份限售的股东无后续追加与股份锁定相关的承诺。
（二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在违法违规为其提供担保的情形。
（四）根据《首次公开发行股票招股说明书》中“重大事项提示”和《首次公开发行股票上市公告书》中“重要声明与提示”的陈述，时沈祥、骆莲琴及嘉兴市友邦电器有限公司均有长期持有本公司股票意愿，没有在锁定期满后两年内减持本公司股票的计划。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2019年2月15日（星期五）。
2、本次解除限售的股份数量为61,600,000股，占公司股本总额的70.29%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数共计 3名，其中自然人股东 2名，法人股东1名。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|1|时沈祥|30,800,000|30,800,000|35.15|0|
|2|骆莲琴|24,932,938|24,932,938|28.44|7,116,400|
|3|嘉兴市友邦电器有限公司|5,867,062|5,867,062|6.70|5,800,000|
|合 计||61,600,000|61,600,000|70.29|12,916,400|

注1：在本次解除限售后，董事时沈祥、骆莲琴在其任职期间每年减持的股份数量不超过其持有股份的25%。
注2：公司部分董监高通过嘉兴市友邦电器有限公司持有的本公司股份在本次解除限售后，每年减持股份数量不超过其持有本公司股份的25%。
注3：上述股东名称与《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中表述一致。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：友邦吊顶本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构同意友邦吊顶本次相关解除限售股份在中小板上市流通。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-030北京百华悦邦科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2018年 6月 15日，财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于该会计准则的修订，公司对会计政策相关内容进行调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司适用财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会[2017]30号相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。
4、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行。
5、审批程序
公司于2019年4月22日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
5、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
6、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
7、新增“其他收益”项目，将原计入“营业外收入”项目的代扣代缴个人所得税手续费返还重分类至“其他收益”项目；
8、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、股东权益、营业收入、净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，是符合相关规定和公司实际情况的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经审查，公司独立董事认为：公司依据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的具体要求，对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2016-037人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月17日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议在公司第一会议室召开，通知及会议资料已于
2016年8月8日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2016年半年度报告
全文及摘要的议案》。
董事会经审议认为：公司《2016年半年度报告全文及摘要》的编制符合相关法律、法规，内容真实、客观地反映了公司2016年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年8月19日披露的《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
董事会经审议认为：公司《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整、及时地反映了公司2016年半年度募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年8月19日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告披露的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
福建省永安林业(集团)股份有限公司
相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，作为相关责任主体，公司全体董事、高级管理人员和控股股东福建省永安林业（集团）总公司为保证公司填补回报措施能够得到切实履行出具承诺如下：
1、公司全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出承诺如下：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）本人承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（6）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监
会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
2.公司控股股东福建省永安林业（集团）总公司对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出承诺如下：
（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会 2016年2月22日
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2018-035
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年6月1日、
2017年6月20日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议及2017年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行
保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产
品，额度不超过人民币20,000万元，该20,000万元理财额度可滚动使用，投资
期限自2017年第一次临时股东大会会议审议通过之日起12个月内有效。公司独
立董事对此议案发表了同意的意见。
具体内容详见2017年6月3日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。
一、使用闲置募集资金购买理财产品主要情况
公司于 2018年 4月 18日使用闲置募集资金购买了兴业银行青岛即墨支
行 500万元的兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M），现将有关情况公告如下：
1、公司购买兴业银行理财产品的主要内容如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|
|1|兴业银行青岛即墨支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）|500万元|2018.4.18-2018.6.18|低风险|保本浮动收益型|4.4%|募集资金|

2、审批程序
本次购买理财产品事宜已经分别于2017年6月1日、2017年6月20日召开的第
二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议及2017年第一次临时股东
大会会议审议通过，保荐机构、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有市场风险、流动性风险、结构性存款不成
立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递
风险、不可抗力及其他风险等。
（二）风险控制措施
1．公司购买标的为安全性高、流动性好、有保本约定、期限12个月以内
（含）的保本型理财产品；
2．财务部门将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
3．公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5．公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
1.公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设
和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公
司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况，具体详见如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|是否到期|
|1|招商银行股份有限|招商银行结构性存|1,000万元|2017.6.21-|低风险|保本浮动|4.02%|募集资金|是|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司青岛城阳支行|款H0001172||2017.9.20||收益型||||
|2|招商银行股份有限公司青岛城阳支行|招商银行结构性存款CQD00065|2,500万元|2017.6.22-2017.12.19|低风险|保本浮动收益型|4.1%|募集资金|是|
|3|中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行|农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170156）|4,000万元|2017.6.21-2017.10.9|低风险|保本保证收益型|4.3%|募集资金|是|
|4|中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行|农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170157）|12,500万元|2017.6.21-2018.1.4|低风险|保本保证收益型|4.3%|募集资金|是|
|5|招商银行股份有限公司青岛城阳支行|招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款“H0001332”|1,000万元|2017.9.22-2018.3.21|低风险|保本浮动收益型|4.03%|募集资金|是|
|6|中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170382）|4,000万元|2017.10.12-2018.1.23|低风险|保本保证收益型|4.3%|募集资金|是|
|7|兴业银行青岛即墨支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）98R07031|2,500万元|2017.12.25-2018.3.25|低风险|保本浮动收益型|5.1%|募集资金|是|
|8|中国农业银行股份|“汇利丰”2018|12,500万元|2018.1.8-2|低风险|稳健型|4.8%|募集资金|否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司青岛崂山支行|年第4034期对公定制人民币理财产品||018.6.19||||||
|9|兴业银行青岛即墨支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）98R07031|4,000万元|2018.1.26-2018.4.28|低风险|保本浮动收益型|4.7%|募集资金|否|
|10|兴业银行青岛即墨支行|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（2M）|1,000万元|2018.3.23-2018.5.23|低风险|保本浮动收益型|4.8%|募集资金|否|
|11|兴业银行青岛即墨支行|61天封闭式青岛分行20180328-01款|2,000万元|2018.3.28-2018.5.28|低风险|保本浮动收益型|4.75%|募集资金|否|

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计
使用闲置募集资金购买银行理财产品的未到期余额为人民币20,000万元（含本
次购买的500万元），上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。
七、备查文件
1.相关理财产品的银行回单。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-052深圳市金新农饲料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月3日召开的第二届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时性闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为了提高暂时性闲置募集资金的利用率，实现股东利益最大化，同意公司使用不超过5000万元的暂时性闲置募集资金投资安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。详见2014年3月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司于2014年6月24日使用暂时性闲置募集资金5000万元认购了招商银行股份有限公司（深圳南硅谷之行）的理财产品，现将具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
1、产品名称：招商银行点金股指赢52142号理财计划
2、产品代码：52142
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品期限：62天
5、产品起息日：2014年6月24日
7、本金及理财收益：如本理财计划成立且投资者持有该理财计划直至到期，则本理财计划向该投资者提供本金完全保障，并根据本产品说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付约定的理财收益率。在最不利的情况下，年化理财收益率为5.00%。
9、公司认购金额：5000万元（人民币）
10、资金来源：公司暂时性闲置募集资金。
11、产品投资方向：本理财计划由招商银行负责将理财资金投资于本币债券市场、货币市场，以及股票指数相关的衍生产品。
12、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司（深圳南硅谷之行）无关联关系。
二、对公司日常运营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型银行短期理财产品是在确保公
司募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过购买银行保本理财产品，可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去12个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期金额共计5000万元（含本次），占最近一期经审计净资产的6.21%；
截至公告日，公司过去12个月内累计使用自有闲置资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计2000万元，占最近一期经审计净资产的2.48%。
四、备查文件
1、招商银行点金股指赢52142号理财计划说明书
2、招商银行公司理财产品销售协议书
3、划款成功证明
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年六月二十五日
深圳华控赛格股份有限公司
SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
深圳华控赛格股份有限公司
独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为深圳华控赛格股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅相关材料，现对公司第六届董事会第八次会议审议通过的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求对照相关法律法规，我们本着对全体股东认真负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司对外担保情况进行了核查，情况如下：
1、报告期内，公司除与关联方发生的正常经营性应收债权外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司没有发生对外担保情况，截至报告期期末，公司不存在对外担保情况。
我们认为：报告期内，公司能够按照相关法律法规、《公司章程》以及公司内部控制体系的要求，规范关联方资金往来和公司对外担保行为，有效控制风险。
二、关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年度公司实现归属上市公司的净利润为人民币-108,351,444.15元，年初未分配利润为人民币-1,643,052,847.87元，年末可供股东分配的利润为人民币-1,751,404,292.02元。
根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，董事会拟定 2014年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
我们认为：该利润分配预案未提出现金利润分配，符合国家现行会计政策和
深圳华控赛格股份有限公司
SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
《公司章程》以及公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的有关规定，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将该预案提交股东大会审议。
三、关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司内部控制的有效性进行了自我评估，并出具了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。对该报告，我们发表独立意见如下：
公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司各项工作按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效。内部控制自我评价报告能真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。
四、关于 2015年度日常经营性关联交易预计事项的议案的事项
经核查，公司及子公司与关联方发生日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。
我们认为：关联交易定价是公允的，不会损害本公司及无关联关系股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、关于续聘公司 2015年度财务审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构事宜，发表如下独立意见：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为我公司提供财务审计服务，该会计师事务所具有高执业水准和良好的诚信。公司审计委员会认真考察了拟续聘的会计师事务所的执业资格、执业质量以及诚信情况等，并发表了相关审核意见。
深圳华控赛格股份有限公司
SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
我们认为，拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）之执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务审计机构，聘期一年。同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、关于续聘公司 2015年度内部控制审计机构事项
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）资信状况、执业经验，以及其多年来为公司提供年度财务审计服务，了解公司的经营情况及财务状况，能够胜任公司内部控制的审计工作。因此，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构，聘期一年。同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于对外投资涉及关联交易的独立意见
此项关联交易事项是为了进一步拓展公司的业务范围，提高公司经营效益，以实现公司的持续发展；不存在占用公司资金及损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将本项关联交易事项提交股东大会审议，关联股东应就该议案进行表决时回避。
独立董事宋晏女士对该议案投弃权票，认为:对拟投资公司业务模式了解不足，投资回报有待进一步考察了解。
独立董事：孙枫、宋晏、雷达、林涛
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-028
北京东方国信科技股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三
届监事会任期已经届满，为维护职工合法权益，保障公司监事会正常开展
工作，监督公司规范运作，公司于2018年4月23日召开了公司职工代表
大会，选举第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表表决，一致同意
选举赵毅和时文鸿（简历详见附件）为本公司第四届监事会职工代表监事，
其将与股东大会选举的非职工监事组成公司第四届监事会，任期与公司第
四届监事会任期相同。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
附件：
北京东方国信科技股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
赵毅：男，1977年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，学士学
历，毕业于东北大学；自 2000年至今历任公司项目经理、项目中心北方
区经理，现任联通事业部副总经理。赵毅先生目前持有公司股份 158,858
股，与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事
及高管人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定
的情形。
时文鸿：男，1979年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科
学历，毕业于北京化工大学；自 2004年至今历任公司项目经理、数据软
件研发中心副经理、咨询中心总监，现任联通事业部总部项目中心总监。
时文鸿先生目前持有公司股份114,369股，与公司控股股东及实际控制人、
其他持股5%以上股东、董事、监事及高管人员无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公
司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-059成都华气厚普机电设备股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2017年 8月 7日以电子邮件方式送达给全体监事人员，于 2017年 8月 18日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事共 3人，实际出席监事共 3人，会议由公司监事会主席吴军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：1、审议通过了《关于审议公司2017年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》全文及摘要、《2017年半年度报告披露提示性公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；同时《2017年半年度报告披露提示性公告》具体内容也可详见《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为 2017年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字的第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司监事会二〇一七年八月二十一日