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证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-019长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于公司存续理财产品情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于 2018年继续使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的提案》，第八届董事会第三十二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018年继续使用部分闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的提案》。
截至 2019年 3月 5日，公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品存续情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||资金|是否||委托理财|||实际收回|实际损益|
||委托|||||||||
|受托人名称||来源|关联|产品类型|金额|起始日期|终止日期|本金金额|金额|
||方|||||||||
||||交易||（万元）|||（万元）|（万元）|
|兴业银行股份有限公司||自有||保本浮动收||||||
||公司||否||10,000|2018-11-07|2019-03-07|未到期|未到期|
|长春分行||资金||益型||||||
|交通银行股份有限公司||自有||||||||
||公司||否|期限结构型|30,000|2019-02-01|2019-06-06|未到期|未到期|
|吉林省分行||资金||||||||
|兴业银行股份有限公司||自有||保本浮动收||||||
||公司||否||30,000|2019-01-29|2019-05-03|未到期|未到期|
|长春分行||资金||益型||||||
|兴业银行股份有限公司||自有||保本浮动收||||||
||公司||否||5,000|2019-01-29|2019-05-03|未到期|未到期|
|长春分行||资金||益型||||||
|交通银行股份有限公司||自有||||||||
||公司||否|期限结构型|3,000|2019-02-11|2019-05-13|未到期|未到期|
|吉林省长春分行||资金||||||||
|合计|||||78,000|--|--|||
|逾期未收回的本金和收益累计金额|||||0|||||
|涉诉情况|||||不适用|||||
|委托理财审批董事会公告披露日期|||||2018年02月09日、2018年06月08日|||||
|委托理财审批股东会公告披露日期|||||2018年03月06日、2018年06月27日|||||

特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2019年3月7日
智度科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：201 8-063智度科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2018年7月20日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月20日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2018年7月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
智度科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告（6）主持人：公司董事长赵立仁先生。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
（1）公司总股本 965,710,782股，通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 584,114,335股，占上市公司总股份的60.4854％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份508,654,983股，占上市公司总股份的52.6716％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 75,459,352股，占上市公司总股份的7.8139％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份45,419,007股，占上市公司总股份的4.7032％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 2,618,537股，占上市公司总股份的0.2712％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 42,800,470股，占上市公司总股份的4.4320％。
（2）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及北京市中伦律师事务所李娜律师和熊川律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
（一）审议通过了《智度科技股份有限公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》
智度科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告总表决情况：
同意 583,344,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.8682％；反对 770,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1318％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,649,007股，占出席会议中小股东所持股份的98.3047％；反对 770,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.6953％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于认购深圳惠信新兴产业投资基金份额暨关联交易的议案》总表决情况：
同意 117,523,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.3491％；反对 770,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6509％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,649,007股，占出席会议中小股东所持股份的98.3047％；反对 770,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.6953％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本次交易的关联股东智度集团有限公司及其一致行动人北京智度德普股权投资中心（有限合伙）和拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司回避表决。
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
智度科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李娜熊川
3、结论性意见：
律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《智度科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司召开 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
智度科技股份有限公司董事会2018年7月21日
T&P天阳律师事务所 天山股份2014年第二次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第 10号
天阳律师事务所
二 O一四年三月
T&P天阳律师事务所 天山股份2014年第二次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第 10号
致：新疆天山水泥股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、秦明律师出席公司2014年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2014年2月18日分别在《证券时报》和深圳证券交易所网站上分别刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》；于 2014年 3月 7日分别在《证券时报》和深证证券交易所网站上分别刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、现场会议时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议时间、会议召开方式、投票规则、会议出席对象、会议审议事项、会议登记事项、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、网络投票其他注意事项及其他事项等内容。
T&P天阳律师事务所 天山股份2014年第二次临时股东大会2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于2014年3月11日下午14：30时在乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》、《天山股份2014年第二次临时股东大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的股票账户卡复印件、企业法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据、深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数11人，参与投票的股份数为325,523,232股，占公司总股本的36.99％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 3人，代表股份325,297,732股，占公司总股本的36.96%；
（2）参加网络投票的股东人数为 8人，代表股份225,500股，占公司总股本的0.03%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《天山股份2014年第二次临时度股东大会董事、监事、高级管理人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
T&P天阳律师事务所 天山股份2014年第二次临时股东大会三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》。
经查验本次临时股东大会的《新疆天山水泥股份有限公司2014年第二次临时股东大会表决票》、《新疆天山水泥股份有限公司2014年第二次临时股东大会表决结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述议案关联股东进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入出席本次临时股东大会有表决权的股份总数；上述议案由参加表决的股东所持有效表决权过半数通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一四年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山股份2014年第二次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：赵旭东
秦明
二零一四年三月十一日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2019-051
成都富森美家居股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2019年 5月 13日 10:00在公司富森创意大厦 B座 21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2019年 5月 8日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人，会议由监事会主席陈林祥主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都富森美家居股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
审议通过《关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
经审核，监事会认为公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满且第一期解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》与《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次可解除限售的 144名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对其所获授的首次授予部分第一期254.847万股限制性股票进行解除限售并办理后续解除限售相关事宜。
三、备查文件
公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
监事会
二○一九年五月十三日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－038中工国际工程股份有限公司经营合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 6月 30日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）与厄瓜多尔国家工程管理局在厄瓜多尔首都基多市签署了厄瓜多尔埃斯梅拉达斯医院建设项目商务合同。该项目合同总金额为 51,599,218.47美元，位于厄瓜多尔埃斯梅拉达斯省埃斯梅拉达斯市，内容为建设一座拥有 200床位的医院及配套基础设施，合同工期为 18个月。
厄瓜多尔埃斯梅拉达斯医院建设项目商务合同总金额为 51,599,218.47美元，约合 32,009.58万元人民币，为公司 2013年营业总收入 923,571.77万元的3.47%。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
证券代码：000099 证券简称：中信海直
编号：2014-059
中信海洋直升机股份有限公司
关于姚旗同志不再担任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）副总经理姚旗因已到退休年龄，不再担任公司副总经理职务。
公司董事会对姚旗同志在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月六日
《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》
修订条款对照表
（加粗部分为修改内容）
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|修改前||修改后|
|第五条 董事会行使下列职权：董事会接受|第五条 董事会行使下列职权：董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。第六条 《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不得担任公司的董事；其中独立董事的任职资格另有规定的，从其规定。||
|公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见|||
|或建议。|||
|第六条 《公司法》第147条规定的情形以|||
|及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入|||
|尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不|||
|适当人选未满两年的人员，不得担任公司的董|||
|事；其中独立董事的任职资格另有规定的，从|||
|其规定。|||
|第二十条 董事会行使下列职权：|第二十条 董事会行使下列职权：……（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；聘任高级经营管理人员时，党组织对董事会提名委员会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向提名委员会、总经理推荐提名人选；党组织对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。……”||
|……|||
|（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘|||
|书、名誉董事及顾问等。根据经理的提名，聘|||
|任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管|||
|理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；|||
|……”|||
|第二十一条 董事长是公司的法定代表人，|第二十一条 董事长是公司的法定代表人，主要行使下列职权：（一） 主持股东大会并代表董事会向股||
|主要行使下列职权：|||
|（一） 主持股东大会并代表董事会向股东|||

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|-|-|-|
|修改前||修改后|
|大会报告工作、召集并主持董事会会议；|东大会报告工作、召集并主持董事会会议；（二）董事长在决定重大事项时，必须先经党组织研究讨论；（三）督促、检查董事会决议的执行；……||
|（二）督促、检查董事会决议的执行；|||
|……|||
|第二十五条 ……|第二十五条 ……在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。||
|在召开股东大会选举独立董事时，公司董|||
|事会应当对独立董事候选人是否被本所提出异|||
|议的情况进行说明。|||
|第二十六条 公司重大关联交易、聘用或|第二十六条 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。第二十七条 独立董事应当对下列公司重大事项发表独立意见：（一）提名、任免董事；（二）聘任、解聘高级管理人员；（三）董事、高级管理人员的薪酬；（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投||
|解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董|||
|事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向|||
|董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事|||
|会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投|||
|票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全|||
|体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审|||
|计机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，|||
|相关费用由公司承担。|||
|第二十七条 独立董事应当按时出席董事|||
|会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主|||
|动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。|||
|独立董事应当向公司年度股东大会提交独立董|||
|事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。|||

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|修改前||修改后|
||资等重大事项；（六）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于三百万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（七）重大资产重组方案、股权激励计划；（八）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或转让；（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项（十）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。独立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。第二十八条 独立董事发现公司存在下列情形之一的，应当积极主动履行尽职调查义务并及时向深圳证券交易所报告，必要时应当聘请中介机构进行专项调查：（一）重要事项未按规定提交董事会审议；（二）未及时履行信息披露义务；（三）公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；||

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|修改前||修改后|
||（四）其他涉嫌违法违规或者损害中小股东合法权益的情形。||
|第五十六条 董事会审议关联交易事项、|第五十七条 董事会审议关联交易事项、重大资产处置事项、重大投资事项、贷款与对外担保事项时，应遵守有关法律、法规及中国证监会的有关规定；遵守《公司章程》、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定。||
|重大资产处置事项、重大投资事项、贷款与对|||
|外担保事项时，应遵守有关法律、法规及中国|||
|证监会的有关规定；遵守《公司章程》、深圳证|||
|券交易所《股票上市规则》的有关规定。|||
|第六十七条|第六十八条……（五）中国证监会、深圳证券交易所或上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人。”||
|……|||
|（五）中国证监会、本所或上市公司根据|||
|实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有|||
|特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的|||
|法人。|||
焦作万方铝业股份有限公司关于聘任2019年度审计机构公告证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-75焦作万方铝业股份有限公司
关于聘任 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 11日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《聘任公司2019年度审计机构并决定其审计费用议案》，同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期至公司2019年度股东大会结束时止，审计费用总额70万元。其中年报审计费60万元，内控审计费10万元。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、关于本次续聘审计机构的说明
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在对本公司以前年度财务报告和内部控制的审计业务中，勤勉尽责，谨慎执业，能够独立、客观、公正地按时提交审计报告，能够满足公司2019年度审计工作的要求。
二、关于本次续聘审计机构所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会事前对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量进行了充分了解，结合公司情况，审计委员会一致同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构，并提交董事会审议。
（二）公司于2019年12月11日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《聘任公司 2019年度审计机构并决定其审计费用议案》，同意公司续聘亚太（集
焦作万方铝业股份有限公司关于聘任2019年度审计机构公告团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，公司独立董事就公司拟续聘2019年度审计机构的事项向公司管理层认真了解了具体情况，并审核了拟续聘审计机构的相关资质证明材料。独立董事认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作的要求。公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，不会损害公司及全体股东的利益。独立董事同意将该事项提交公司第八届董事会第七次会议审议。
公司本次续聘2019年度审计机构的原因真实合理，履行程序合法合规，审核依据充分完整，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期至公司2019年度股东大会结束时止，审计费用总额70万元。其中年报审计费60万元，内控审计费10万元。
（四）本次续聘2019年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，聘请审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第七次会议决议
（二）独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见
（三）深交所要求的其他文件
焦作万方铝业股份有限公司关于聘任2019年度审计机构公告特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会2019年12月12日
河南新野纺织股份有限公司独立董事
关于公司提高对孙公司担保额度的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》的规定和要求，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司本次对孙公司新疆锦域纺织有限公司（以下简称“锦域纺织”）提供担保事项进行了认真审查，现发表独立意见如下：
1、公司提高对全资孙公司锦域纺织提供担保的额度，有利于保证被担保对象的正常的经营融资需求，提高其融资能力。公司为全资孙公司提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及孙公司产生不利影响。
2、上述担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司提高对全资子公司锦域纺织提供担保的额度。
独立董事：华冠雄 王咏梅 马书龙
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2019-003威海华东数控股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计修正情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2、前次业绩预告情况：威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于 2018年10月27日披露的《2018年第三季度报告》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润为-22,000万元至-18,000万元。
3、修正后预计业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：50,000 万元~60,000万元|盈利：3,713.73万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本公告所载2018年度财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2018年9月25日，威海经济技术开发区人民法院（以下简称“经区法院”）裁定受理控股子公司威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）破产清算一案，经区法院指定的管理人于 2018年 10月全面接管华东重工后，华东重工不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见 2018年 8月 13日、9月 8日、10月 8日刊载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关
于拟申请控股子公司破产清算的公告》、《关于控股子公司破产清算的进展公告》、《关于控股子公司破产清算的进展公告》（公告编号：2018-076、088、094）。
截至2017年12月31日，公司在母公司个别报表对华东重工的应收款项计提3.2亿元的坏账准备，但因内部抵消未影响前期合并利润表。本期因合并报表范围变化，公司在合并报表层面计提坏账准备，导致本期净利润与业绩预告出现较大差异。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正的具体财务数据未经审计机构审计确认，具体业绩情况请以公司2018年年度报告为准；
2、公司2018年度业绩可能会受到资产减值损失的影响。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—053晨光生物科技集团股份有限公司
关于股东部分股份质押、解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东卢庆国先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押状态发生了变化，具体如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|卢庆国|是|9,358,000|2018-06-01|2019-05-27|国融证券股份有限公司|13.73%|个人资金需求融资|

二、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|卢庆国|是|9,820,999|2017-03-14|2018-06-04|中信证券股份有限公司|14.41%|提前归还部分资金|

三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，卢庆国先生共持有本公司股份68,162,489股，占公司股
份总数的18.58%；本次股份质押、解除质押后，卢庆国先生所持公司股份中累
计处于质押状态的股份数量为53,183,600股，占公司股份总数的14.49%。
四、备查文件
1、股份质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会二○一八年六月五日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-056北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于募投项目研发中心延期完工的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金项目基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]272号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股3,335万股，每股发行价格30.86元，共募集资金102,918.10万元，扣除发行费用5,017.06万元后，实际募集资金净额为97,901.04万元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2012]第0049号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
募集资金使用和结余情况截至到2014年7月31日，公司实际使用募集资金 72,583.04万元(包括募投项目使用 28,083.04万元，超募资金补充流动资金 30,000.00万元，超募资金成立子公司使用 6,500.00万元，闲臵募集资金暂时补充流动资金 8,000.00万元。)，尚有未使用募集资金 28,831.13万元(包括募投项目未使用6,536.96万元,超募资金节余18,781.04万元，银行利息收入及手续费净额2,727.13万元理财收入786.00万元。)。
二、研发中心项目延期的原因
至 2014年 7月 31日，研发中心实际支出 3,650.03万元，目前项目按计划进行。研发中心项目主体基本完成，因部分定制设备，供货周期较长，导致该项目完工晚于预期。导致研发中心项目比原计划延迟。预计在2014年12月底完成项目。
原计划经延期后的研发中心项目于 2014年 6月底建成，本次再次延期至2014年12月底完成建设达到可使用状态。
三、延期完成募投项目对公司募投项目实施及生产经营的影响
公司本次研发中心项目的延期完工，仅涉及募集资金投入时间安排，不涉及
募集资金用途变更，未改变募集资金的投资方向，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与公司现有生产、研发的能力与现阶段公司的生产经营状况相匹配。
因此，本次募集资金使用计划的调整对公司募投项目实施及生产经营不会产生不利影响。
四、相关审议批准程序及独立董事、监事会、保荐机构意见
1、公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于募投项目研发中心延期完工的议案》，认为：公司根据募投项目研发中心进展的实际情况以及定制设备的供货期限，决定研发中心项目延期完工，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生不利影响。
2、公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于募投项目研发中心延期完工的议案》，认为：公司本次延期研发中心项目的完工计划，是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募投项目研发中心的期限。
3、公司独立董事发表独立意见认为：公司本次延期研发中心项目的完工计划，是根据募集资金投资项目实际进展情况作出的，不影响募集资金投资项目的实施。公司董事会对本次调整募投项目研发中心期限的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募投项目研发中心延期完工的计划。
4、保荐机构核查意见：首航节能本次调整研发中心项目预计完成时间，是根据募集资金投资项目实际进展情况作出的，不影响募集资金投资项目的实施；
公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司独立董事发表了明确的同意意见，该调整事项尚须股东大会审议通过；中信证券同意公司本次调整研发中心项目延期完工的计划。
五、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第五次次会议决议；
3、独立董事关于募投项目研发中心延期完工的独立意见；
4、监事会关于募投项目研发中心延期完工审核意见；
5、中信证券股份有限公司关于募投项目研发中心延期完工的保荐意见。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2014年8月19日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-013
星期六股份有限公司关于合伙企业
现金收购的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于合伙企业现金收购北京时尚锋迅信息技术有限公司控股权的议案》和《关于合伙企业现金收购北京时欣信息技术有限公司控股权的议案》。会议同意公司及全资子公司参与设立的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（以下简称“星期六产投”），收购北京时尚锋迅信息技术有限公司（以下简称“时尚锋迅”）83%的股权和北京时欣信息技术有限公司（以下简称“北京时欣”）80%的股权。上述交易的交易对手方分别为新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余创嘉”）、新余迅捷投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余迅捷”）和新余创嘉、新余时荣投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余时荣”）。以上内容详见公司于2017年1月7日披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于合伙企业拟现金收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司控股权的公告》。
一、交易对手方工商变更
近日，公司接到星期六产投通知，上述交易的交易对手方新余创嘉、新余迅捷、新余时荣由于其经营发展需要，住所迁移至江西省萍乡市，其公司名称、住所、经营范围发生变更，相关变更信息如下：（一）新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）变更为萍乡创嘉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“萍乡创嘉”）
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|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|名称变更|新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）|萍乡创嘉企业管理合伙企业（有限合伙）|
|经营范围变更|企业投资、投资管理、项目投资策划、企业管理。（以上项目不含金融、证券、期货、保险业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|企业管理、财务管理，商务信息咨询，实业投资（具体项目另行审批），广告代理、设计、制作、发布，软件技术开发（以上项目均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|住所（经营场所）变更|新余市劳动北路 42 号|江西省萍乡市安源区五陂镇经贸大楼 1017 号|

（二）新余迅捷投资管理合伙企业（有限合伙）变更为萍乡迅捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“萍乡迅捷”）
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|变更类别|变更前内容|变更后内容|
|名称变更|新余迅捷投资管理合伙企业（有限合伙）|萍乡迅捷企业管理合伙企业（有限合伙）|

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|经营范围变更|企业投资、投资管理、项目投资策划、企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|企业管理、财务管理，商务信息咨询，实业投资（具体项目另行审批），广告设计、制作、发布、代理：软件技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|住所（经营场所）变更|新余市劳动北路 42 号|江西省萍乡市安源区五陂镇经贸大楼 1018 号|

（三）新余时荣投资管理合伙企业（有限合伙）变更为萍乡时荣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“萍乡时荣”）
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|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|名称变更|新余时荣投资管理合伙企业（有限合伙）|萍乡时荣企业管理合伙企业（有限合伙）|
|经营范围变更|企业投资、投资管理、项目投资策划、企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|企业管理、财务管理，商务信息咨询，实业投资（具体项目另行审批），广告代理、设计、制作、发布，软件技术开发（以上项目均不含证券、保险。基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|住所（经营场所）变更|新余市劳动北路 42 号|江西省萍乡市安源区五陂镇经贸大楼 1019 号|

除以上变更外，新余创嘉、新余迅捷、新余时荣其它工商注册信息没有变化，以上变更不涉及其公司实质变化，也不影响星期六产投收购时尚锋迅和北京时欣的控股权事宜。
二、交易的进展情况
近日，公司接到星期六产投通知，根据《股权转让协议》，星期
六产投已向交易对手方支付时尚锋迅第一部分股权转让款 27,600万元，时尚锋迅已完成工商变更登记手续。变更后，时尚锋迅的股东由新余创嘉、新余迅捷变更为星期六产投、萍乡迅捷，其中星期六产投持有时尚锋迅83%的股权，萍乡迅捷持有时尚锋迅17%的股权。
根据《股权转让协议》，星期六产投已向交易对手方支付北京时欣第一部分股权转让款 7,700万元，北京时欣的工商变更登记手续正在办理中。办理完成后，北京时欣的股东将由新余创嘉、新余时荣变更为星期六产投、萍乡时荣，其中星期六产投持有北京时欣80%的股权，萍乡时荣持有北京时欣20%的股权。
公司将根据相关规定和交易的进展情况，履行信息披露义务。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一七年四月六日
万达信息股份有限公司董事、高级管理人员
关于填补被摊薄即期回报措施能够得到
切实履行的承诺
万达信息股份有限公司（以下称“万达信息”或“上市公司”）拟通过非公开发行股份的方式向嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的上海嘉达信息科技有限公司（以下简称“嘉达科技”或“标的公司”）99.40%股权，并募集配套资金。本次交易前，万达信息持有嘉达科技0.60%的股权，本次交易完成后，嘉达科技将成为万达信息的全资子公司。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31号）等相关规定，上市公司董事会预计虽然本次交易有利于优化上市公司产业布局，但仍存在导致上市公司即期回报被摊薄的可能。为了填补可能被摊薄即期回报，上市公司拟采取系列措施，作为公司的董事/高级管理人员，现就公司本次发行填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，承诺如下：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
（五）如公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
公司董事/高级管理人员作为上述承诺的责任主体，如违反上述承诺，给公司及投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
特此承诺！
（以下为本承诺的签署页，无正文）
（本页无正文，为《万达信息股份有限公司董事、高级管理人员关于填补被摊即期回报措施能够得到切实履行的承诺》之签署页）
全体董事签字：
史一兵 潘政 李亚光
王清 王建章 朱洪超
李柏龄
（本页无正文，为《万达信息股份有限公司董事、高级管理人员关于填补被摊即期回报措施能够得到切实履行的承诺》之签署页）
全体高级管理人员签字：
史一兵
李光亚 王清
翁思跃
张天仁 张令庆
徐奎东
谭立祥 姜锋
杨玲
朱军海 邬金国
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-052
美盛文化创意股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月16日，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）正在筹划重大事项，公司从文化产业生态化战略考虑，计划于近期对外投资收购标的。标的公司属于游戏互动娱乐行业，本次收购预计涉及的交易金额为 10亿元左右。由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格波动，保护投资者利益，经申请，本公司股票于2015年7月16日开市起停牌。
2015年 8月 6日，经公司审慎考虑，确认筹划的事项为重大资产重组，发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；于8月29日，公司向深圳证券交易所申请重大资产重组延期复牌并发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌公告》；于 9月 9日、9月 15日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，本次重大资产重组交易方案涉及的相关问题仍需继续协调、沟通和确认，具体方案仍在论证当中，具体交易细节也仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，公司申请继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-035深圳市赛为智能股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日收到广东省深圳市中级人民法院的《应诉通知书》（（2017）粤03民初2195号）等相关材料。详见公司于2017年12月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼公告》（公告编号：2017-128）。
2018年1月25日，公司收到广东省深圳市中级人民法院的《延期审理通知书》（（2017）粤03民初2195号），并于2018年1月26日披露了《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2018-008）。
2018年3月13日，公司收到广东省深圳市中级人民法院的《传票》（案号：（2017）粤03民初2195号），该诉讼于2018年4月3日在深圳市中级人民法院第二十四庭审理。并于2018年3月13日披露了《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2018-020）。
二、本次诉讼的进展情况
2018年4月3日，深圳市中级人民法院第二十四庭第一次开庭审理本案，原告、及被告的各方代理人交换了证据材料，本次庭审未对本案进行裁决，后续诉讼进展情况公司将按照相关规定及时披露。
三、判决或裁决情况
截至本公告日，上述诉讼案件尚未裁决。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述事项外公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉
讼、仲裁事项。
五、本次重大诉讼事项对公司本期利润或后期利润的可能影响
根据目前情况，本次重大诉讼事项对公司 2018年及后期利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司董事会将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东利益。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月三日
证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2014-026福建中福实业股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月4日，公司召开第七届董事会2014年第四次会议，会议审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》（详见2014年4月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-025】号公告），现就本次临时股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3.会议时间：
现场会议召开时间为：2014年4月24日星期四上午10:00；
现场召开会议地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层公司会议室。
4.会议方式：现场会议
5.出席对象：
（1）截至 2014年 4月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1.《关于变更公司名称的议案》
详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-025】号公告。
2.《关于修订〈公司章程〉的议案》
详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-025】号公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2．登记时间：2014年4月21日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
3．登记地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦23层公司会议室。
4．登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。
四、其他事项
1.参加会议的股东食宿、交通费用自理。
2．联系方式：
联系人：李茜、周汉淼
联系电话：0591-87871990转103、101
传 真：0591-87383288
五、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。
附件：授权委托书
福建中福实业股份有限公司董事会二〇一四年四月四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建中福实业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：
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|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于变更公司名称的议案》||||
|议案2|《关于修订〈公司章程〉的议案》||||
|注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。|||||

委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-71新希望六和股份有限公司
2015年度第一期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证新希望六和股份有限公司 2015年度第一期短期融资券（债券简称：15希望六和CP001，债券代码：041553066）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：新希望六和股份有限公司
2.债券名称：新希望六和股份有限公司 2015年度第一期短期融资券3.债券简称：15希望六和 CP001
4.债券代码：041553066
5.发行总额：8亿元人民币
6.本计息期债券利率：3.82%（发行日 12个月SHIBOR+42bps）
7.兑付日：2016年8月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其兑付资金由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债务融资工具持有人资金汇划路径变
更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限
公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人:新希望六和股份有限公司
联系人:雷洪俊
联系方式:028-85953632
2.主承销商:中国银行股份有限公司
联系人:魏晋
联系方式:010-66592497
3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
联系部门:运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-63325290、021-63323832
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事
项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于关联方为公司向银行综合授信提供担保的事前认可意见
公司控股股东、实际控制人朱红玉女士为公司在银行综合授信提供担保，为公司日常经营提供了融资渠道，有利于公司持续发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议进行审议。
独立董事：熊政平、曾江洪、陈爱文二〇一八年十月二十五日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2014- 031厦门安妮股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 26日 10:30在公司会议室召开第三届监事会第五次会议。本次会议于2014年8月16日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场和通讯相结合方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2014年半年度报告》及摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十六日