Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-008债券代码：112220 债券简称：14福星 01
债券代码：112235 债券简称：15福星 01
湖北福星科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间: 2019年2月12日（星期二）下午14:40。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2019年 2月 11日下午15:00至2019年2月12日下午15:00。
2、现场会议召开地点：
武汉市江汉区新华路 186号福星国际商会大厦28楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人:公司董事会
5、主持人：因公司董事长谭少群先生出差，本次股东大会由副董事长张景先生主持本次会议。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 58人，代表股份 257,183,170股，占
公司有表决权总股份962,462,474股的26.7214％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 10人，代表股份 251,778,613股，占公司总股本 962,462,474股的26.1598％；通过网络投票出席会议的股东48人，代表股份5,404,557股，占公司总股本962,462,474股的0.5615％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北英达律师事务所宋浩律师、杨婧雪律师出席大会见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议了如下议案：
1、审议《关于公司拟发行境外债券的议案》
表决结果：同意 255,880,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.4935％；反对1,302,526股，占出席会议所有股东所持股份的0.5065％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 6,337,131股，占出席会议中小股东所持股份的82.9505％；反对1,302,526股，占出席会议中小股东所持股份的17.0495％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次境外发行债券相关事宜的议案》
表决结果：同意 255,880,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.4935％；反对1,302,526股，占出席会议所有股东所持股份的0.5065％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 6,337,131股，占出席会议中小股东所持股份的82.9505％；反对1,302,526股，占出席会议中小股东所持股份的17.0495％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于增补董事候选人的议案》
表决结果：同意 254,822,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.0821％；反对2,336,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.9087％；弃权23,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％。该议案获得通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 5,279,049股，占出席会议中小股东所持股份的69.1006％；反对2,336,908股，占出席会议中小股东所持股份的30.5892％；弃权 23,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3102％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北英达律师事务所
2、律师姓名：宋浩、杨婧雪
3、结论性意见：本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一九年二月十三日
附：张守华先生简历
张守华先生：生于 1963年，中共党员，高级经济师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂车间主任、湖北福星科技股份有限公司二分厂厂长、钢帘线分厂厂长，曾于2005年至2011年任公司董事、高级管理人员。现任公司全资子公司湖北福星新材料科技有限公司总经理。张守华先生持有本公司股份 10,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。
张守华先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
华明电力装备股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》、《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司会计政策变更事项发表如下意见：
会计政策变更原因：（1）2017年4月财政部发布了关于印发《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行；（2）2017年 12月财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
公司对会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司对本次会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为华明电力装备股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见之签字页）
独立董事签字：
冯正权
刘大力
杨迎建
2018年4月23日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-041
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）分别于2017年4月25日召开的第三届董事会第二十六次会议及2017年5月17日召开的公司2016年度股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，股东大会已授权董事会办理公司相关工商变更登记手续。具体内容请详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司已于2017年5月25日办理了上述相关事项工商变更及换证手续，并于近日取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司完成工商变更登记后，营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：911100007675416627
名称：北京康斯特仪表科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼
法定代表人：姜维利
注册资本：16563.18万元
成立日期：2004年09月20日
营业期限：2008年04月01日至长期
经营范围：制造仪器仪表；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；仪器仪表、软件、计算机技术培训；销售仪器仪表、软件、计算机；货物进出口；
技术进出口；代理进出口；租赁仪器仪表设备、计算机及通讯设备；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2017年6月1日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-024
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2013年度权益分配实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配和资本公积金转增股本方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 92,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本92,000,000股，分红后总股本增至 184,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月14日；
除权除息日为：2014年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年5月15日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****347|麦克奥迪控股有限公司|
|2|08*****348|HJW ENGINEERING &CONSULTING SERVICESCO.,LIMITED|
|3|08*****346|H&J HOLDINGS LIMITED|
|4|08*****675|厦门恒盛行投资管理有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年5月15日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+,-）|本次变动后||
||数量|比例（%）|资本公积金转股|数量|比例（%）|
|1.有限售条件股份|55,566,735|60.40|55,566,735|111,133,470|60.40|
|2.无限售条件股份|36,433,265|39.60|36,433,265|72,866,530|39.60|
|3.股份总数|92,000,000|100.00|92,000,000|184,000,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本184,000,000股全面摊薄计算，2013年年度，每股净收益0.2424元。
八、咨询机构
咨询地址：厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号
咨询联系人：李臻、黄婉香
咨询电话：0592-5676875
传真电话：0592-5626612
九、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年度股东大会决议公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2014年05月07日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-060江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于公司股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东季维东先生通知，其持有公司的部分股份办理了股份质押展期业务，具体事项如下：
一、本次股东股份质押展期情况
||||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次展期占其所持股份比例|用途|
|季维东|是|43700000|2017-8-01|2019-8-02|2020-12-02|万向信托股份公司|31.16%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，季维东先生持有公司股份140,242,340股，占公司总股本比例为11.40%，已累计质押 140,239,636股，占其所持本公司股份的100%，占公司总股本的11.40%；季伟先生持有公司股份140,913,405股，占公司总股本比例为11.45%，已累计质押 140,750,000股，占其所持本公司股份的99.88%，占公司
总股本的11.44%；二人合计质押 280,989,636股，占二人所持本公司股份总数的99.94%，占公司股本总额的22.84%。
四、备查文件
《补充协议》
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一九年八月二日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2014-51吉林化纤股份有限公司
关于出售部分闲置厂房的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
出让标的：股份公司建筑面积为 2167.2平方米的一栋建筑物及和面积为 16783.96平方米的土地使用权。
本次出售资产对应的评估值为人民币724.75万元。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施无需提交公司股东大会批准。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
吉林化纤股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十九次会议审议通过了出售公司内部一个闲置厂房，即 2167.2平方米的一栋建筑物和面积为 16783.96平方米的土地使用权（资产账面原值合计为 3146976.16元，账面净值合计 2161588.21元）给吉林凯美克化工有限公司。董事会在此项议案表决时，关联董事回避了表决。
二、交易对方的基本情况
1、概况
名称：吉林凯美克化工有限公司
法定代表人：王凤利
注册资本：人民币壹仟万元
实收资本：人民币壹仟万元
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：吉林省吉林市吉林经济技术开发区九街516-1号
经营范围：2万吨/年醋酐项目前期准备（未取得许可证件或批准文件前严禁从事生
产经营活动）。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、股权结构及控制关系
吉林化纤集团有限责任公司持有其100%的股权。
||||
|-|-|-|
|项目|2014年 9月末（未经审计）|2013年 12月末|
|资产总额（万元）|781312|877377|
|负债总额（万元）|655216|753225|
|净资产（万元）|126096|124152|
|营业收入（万元）|374530|460506|
|利润总额（万元）|-1536|-38419|
|净利润（万元）|-2373|-45448|

三、标的资产的基本情况
交易标的资产评估情况：建筑面积为2167.2平方米的一栋建筑物（北至吉林奇峰化纤股份有限公司，南至吉林化纤股份有限公司，西至吉林化纤股份有限公司，东至吉林化纤股份有限公司）和面积为 16783.96平方米的土地使用权。资产账面原值合计为 3,146,976.16元，账面净值合计2,161,588.21元。
2014年11月25日，具有证券期货业务资格的北京中科华资产评估有限公司出具《评估报告》（中科华评报字[2014]第155号），评估基准：2014年11月18日，一切取价标准均为评估基准日有效价格标准。
1、评估方法：重置成本法。
2、评估结论：经实施评估程序后，于评估基准日，委估吉林化纤股份有限公司委估房地产在原地持续使用的假设前提下的市场价值为724.75万元。评估增值508.59万元，增值率235.38%。评估结论见下表：
被评估单位：吉林化纤股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||建筑物部分|||||||||||
|序号||权证编号||规划用途||建筑面积(㎡)||评估单价（元/m2）||评估总价(万元)||
||||吉林市房权证九字第|||||||||
||1||||工业||2167.2||286||61.98|
||||XZ00000559号|||||||||
||小计||||||2167.2||||61.98|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|土地部分|||||||
|||地类（用|证载面积||评估单价|评估总价(万|
|序号|权证编号|||评估面积（㎡）|||
|||途）|（㎡）||（元/m2）|元)|
||吉市国用（2010）第|工业用|||||
|1|||22874.52|16783.96|395|662.97|
||220202005479号|地|||||
|合|||||||
||房地产总价：724.95万元|||人民币大写金额：柒佰贰拾肆万玖仟伍佰元整|||
|计|||||||

四、本次交易主要协议条款
交易金额及其结算方式、期限
1、交易金额的确认原则：
甲方负责聘请具有国内 A股评估资质的评估事务所对交易资产进行评估，双方参考评估结果后，协商确认最终的交易金额为人民币柒佰贰拾肆万玖仟伍佰元整（人民币 7,249,500元）。
2、交易结算方式与期限
甲方出售资产的货款乙方同意一年内支付。
五、本次交易的目的和对公司的影响
1、股份公司处理的闲置厂房盘活公司闲置资产。
2、本次交易额较小，总额为724.95万元，扣除账面价值及税金，净收益290万元，对公司全年收益无影响。
六、备查文件
1、《出售协议》；
2、第七届董事会第十九次会议决议；
3、《资产评估报告》；
吉林化纤股份有限公司董事会2014年12月11日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-009浙江亚厦装饰股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：（人民币）元
|||||
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|项目|2013年度|2012年度|增减幅度|
|营业总收入|12,017,670,491.54|9,576,539,781.48|25.49%|
|营业利润|1,072,741,520.36|749,275,138.48|43.17%|
|利润总额|1,076,655,368.59|750,831,987.32|43.39%|
|归属于上市公司股东的的净利润|895,496,487.73|634,496,804.10|41.13%|
|基本每股收益（元）|1.41|1.00|41%|
|加权平均净资产收益率|22.84%|20.11%|上升2.73百分点|
||2013年末|2012年末|增减幅度|
|总资产|12,610,854,863.86|9,888,506,964.73|27.53%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,342,787,847.39|3,499,962,209.66|24.08%|
|股本|635,437,500|635,437,500|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.02|5.62|24.91%|

注：1、上述数据均以合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司的股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2013年度公司的主营业务保持稳步增长，与2012年度同期相比，营业收入增长25.49%，营业利润增长43.17%，利润总额增长43.39%，归属于上市公司股东的净利润增长41.13%。上述指标同比变化的主要原因是：
1、创新管理模式，深化公司精细化管理，进一步提升管理效率和全面管控水平。
2、公司进一步优化业务结构，拓展专业细分领域，同时加快了工程施工进度，合同订单和完成工程量均比去年同期有一定程度增长；
3、公司通过不断提高自身的业务能力和项目管理水平，有效控制了成本费用，毛利率稳中有升，从而使利润总额、净利润等指标增长幅度较大。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年三季度报告中披露的业绩预告
不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-053
深圳翰宇药业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2016年5
月6日以电子邮件方式向公司全体监事发出《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会第三次会议通知》。
2016年5月9日上午11:00，公司第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事杨春海、曾少彬、朱宁现场出席。
本次会议由监事会主席杨春海先生主持；公司董事会秘书朱文丰先生、证券专员陈志生先生等列席会议。至表决截止时间，共有3位监事通过现场表决方式参与会议表决。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：《深圳翰宇药业股份有限公司司第三期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司
持股计划的情形。因此，监事会一致同意公司第三期员工持股计划（草案）及摘要。
因三位关联监事均回避本议案表决，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会直接将该议案提交公司股东大会审议。
2、核查《深圳翰宇药业股份有限公司第三期员工持股计划持有人名单及其份额分配》
监事会对公司第三期员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司监事会2016年5月9日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-044江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于调整募集资金投资项目投资概算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中泰桥梁”）于 2016年 8月 8日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意公司对募投项目投资概算进行调整，该议案尚须提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
1、募集资金的到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]809号）核准，中泰桥梁以非公开发行股票的方式发行A股股票187,566,987股，每股发行价格为人民币9.33元，募集资金总额为人民币1,750,000,000元，扣除承销费用和保荐费用合计人民币20,500,000.00元（不含税金额为19,339,622.64元）后，由保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“华林证券”）于2016年7月8日汇入中泰桥梁募集资金监管账户，公司实际收到募集资金1,729,500,000.00元，扣除为本次发行股票所支付的律师费用、审计及验资费用、资产评估费用、股权登记费等发行费用合计人民币4,242,493.92元（不含税金额为4,012,763.70元）后，中泰桥梁实际募集资金净额为1,725,257,506.08元。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]3945号）。
2、募集资金的使用与结余情况
2016年7月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行募集资金 199,876,900.50元置换已投入的自筹资金。截至2016年8月2日，公司募集资金的实际使用金额如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实际募集资金净额|截止2016年8月2日已投入金额|截止2016年8月2日余额|
|1|高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目|120,000.00|4,064.23[注1]|115,935.77|
|2|偿还公司债券本息、补充流动资金|52,525.75|40,139.62|12,388.78[注2]|
|合计||172,525.75|44,203.85|128,324.55|

[注1]：高端教育产业投资项目先期已投入金额4,064.23万元尚未置换。
[注2]：利息收入2.65万元，账户余额3.22万元，通知存款本金12,385.56万元。
二、募投项目使用计划情况
公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额|拟使用募集资金投资金额|
|1|高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目|148,050.00|120,000.00|
|2|偿还公司债券本息、补充流动资金|55,000.00|55,000.00|

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。
三、调整募投项目投资概算情况
结合“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”实施过程中的实际情况，文凯兴拟购置该项目的实施用地，因此拟将该项目投资概算中增加土地购置费用 45,336.14万元（含税价），调整后投资总额为
193,386.14万元。购置土地情况详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）2016年 8月 10日刊登的《江苏中泰桥梁钢构股份
有限公司关于控股子公司购买土地使用权的公告》。
本次调整项目概算后，“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”拟使用募集资金投资金额投资仍为120,000万元，项目投资所需剩余资金由文凯兴自行解决，不会影响该项目实施进度。
该项目调整前后项目投资情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|原计划投资情况|||调整后计划投资情况|||
|||第1年|第2年|合计|第1年|第2年|合计|
|1|建设投资|87,500.00|37,500.00|125,000.00|87,500.00|37,500.00|125,000.00|
|2|设备投资|3,200.00|12,800.00|16,000.00|3,200.00|12,800.00|16,000.00|
|3|预备费|-|7,050.00|7,050.00|-|7,050.00|7,050.00|
|4|土地购置费|-|-|-|45,336.14|-|45,336.14|
|5|总投资金额|90,700.00|57,350.00|148,050.00|136,036.14|57,350.00|193,386.14|

调整后募投项目及募集配套资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额|拟使用募集资金投资金额|
|1|高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目|193,386.14|120,000.00|
|2|偿还公司债券本息、补充流动资金|55,000.00|52,525.76[注]|

[注]：按实际募集资金净额计算。
四、关于调整募投项目投资概算的专项意见
1、独立董事意见
公司调整募投项目投资概算的行为系根据实际情况作出，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有影响募集资金投资项目建设的正常进行。此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
因此，我们同意公司调整募投项目投资概算。
2、监事会意见
监事会认为公司本次调整募投项目投资概算，符合公司实际情况，未改变募
集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
监事会同意调整募投项目投资概算。
3、保荐机构意见
中泰桥梁本次调整募投项目投资概算的议案，已经中泰桥梁第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中泰桥梁的《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》尚须提交公司股东大会审议。华林证券对中泰桥梁本次调整募投项目投资概算事宜无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
2、独立董事意见
3、第三届监事会第十五次会议决议
4、保荐机构意见
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-063
广东水电二局股份有限公司
关于全资子公司签署合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
（一）该协议书为合作框架协议书，该协议书涉及的数量是双方合作目标，实际情况以未来实际发生为准。
（二）该协议书中农光互补项目的实施须报平江县发展和改革局审批，因此，协议执行的起始期存在一定的不确定性。
（三）该协议书的签署在短期内将不会给公司带来收益，亦不会对公司2016年经营业绩产生重大影响。
一、对外投资概述
（一）近日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中南粤水电投资有限公司（以下简称“中南投资公司”）与湖南省平江县伍市镇人民政府签署《合作框架协议书》。
伍市镇人民政府同意中南投资公司在伍市镇建设和运营20MWp（以发改部门核准或备案为准）农光互补项目。根据目前的市场价格，该农光互补项目预计总投资约2亿元。中南投资公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。
（二）该协议书是合作框架协议书，中南投资公司将根据该项目的具体情况，做好可行性研究工作，履行中南投资公司及公
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-063
司的决策程序。
（三）该项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
（一）基本情况
1.交易对方：湖南省平江县伍市镇人民政府。
2.镇长：徐莉。
3.办公地址：湖南省平江县伍市镇伍市居委会。
4.公司、中南投资公司与伍市镇人民政府不存在关联关系。
（二）伍市镇人民政府信用状况良好，履约能力有保证。
三、投资标的的基本情况
中南投资公司拟在平江县伍市镇建设和运营20MWp农光互补项目，预计总投资约 2亿元。
农光互补项目符合国家产业政策，市场前景广阔。
四、对外投资协议的主要内容
（一）项目名称：平江县伍市镇农光互补项目。
（二）项目规模：20MWp。
（三）项目投资：预计总投资约 2亿元。
（四）协议双方的主要权利与义务
1.伍市镇人民政府
（1）伍市镇人民政府依据现行政策及当地招商引资的有关规定，为中南投资公司提供便利条件和良好的环境，支持中南投资公司的项目开发建设；协助本项目享受国家及地方各级政府的相关优惠政策。
（2）伍市镇人民政府承诺积极协助中南投资公司做好项目
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-063
前期、核准、备案等工作。
（3）伍市镇人民政府维护中南投资公司的项目开发、运营权益及资产权益；负责项目治安环境工作，保障项目建设期和运营期的安全。
（4）伍市镇人民政府协助中南投资公司办理项目用地的相关手续，根据项目实际要求落实项目建设用地，并保证土地符合中南投资公司项目建设需求。
2.中南投资公司
（1）中南投资公司在伍市镇人民政府所在地设立项目公司负责合作项目的核准审批、电网接入、投资、开发、建设和运营管理，负责项目投资全部资金的筹措，项目开发、建设、运营过程中遵守国家有关法律法规的要求，做好质量、安全等工作。
（2）中南投资公司建设项目符合国家相关的产业政策和环保要求，不得损害周边环境，并保证依法经营。
（3）中南投资公司确保项目相关建设和生产运营符合国家相关的法律、法规。
（五）生效条件：协议书自双方代表签字并加盖公章之后生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资的目的是为了扩大公司和中南投资公司清洁能源发电业务规模，提高盈利水平。该农光互补项目建成投产后，将扩大公司和中南投资公司清洁能源发电业务规模，对公司和中南投资公司未来的经营业绩有一定的提升作用。
六、其他相关说明
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-063
截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机 5万千瓦。
公司将在定期报告中披露该协议书履行的进展情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《合作框架协议书》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年 6月 22日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2015-022恒天海龙股份有限公司
关于部分资产计提坏账准备及资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 3月9日召开公司第九届董事会第八次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及资产减值准备的议案》，议案中涉及的公司部分资产计提坏账准备、计提资产减值准备的情况如下：
一、单项金额重大并单项计提坏账准备情况
1、公司相关会计政策
单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法如下表：
|||
|-|-|
|单项金额重大的应收款项的确认标准|期末余额在 200 万元（含 200 万元）以上的款项|
|单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法|本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。|

2、单项金额重大的应收款项及其坏账准备明细，以及对公司本期财务状况的影响
截至 2014年底，公司单项金额重大的其他应收款金额为 261,084,227.92元，并计提坏账准备179,281,712.45元，具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|应收款项内容|期末余额|坏账金额|注|
|新疆海龙化纤有限公司|187,505,233.82|155,675,097.64|1|
|山东海龙进出口有限责任公司|65,085,474.11|15,113,094.82|2|
|潍坊市寒亭区国库集中支付中心|2,922,458.00|2,922,458.00|3|
|潍坊市寒亭经济技术开发区财政局|2,700,000.00|2,700,000.00|3|
|安丘市易达综合加工厂|2,871,061.99|2,871,061.99|3|
|合计|261,084,227.92|179,281,712.45||

注1：新疆海龙原为恒天海龙子公司，2013年11月15日其进入到破产清算程序，不再纳入恒天海龙合并范围。截至 2014年财务报告批准报出日，其破产清算尚未完毕，根据《新疆海龙债权人委员会第一次会议记录》内容，对其计提坏账准备155,675,097.64元，影响当期利润减少 62,208,569.48元；
注2：山东海龙进出口有限责任公司为潍坊市国资委下属企业潍坊优程投资管理有限公司的子公司，目前经营正常信用良好，按相关会计政策以账龄为标准计提坏账准备，影响当期利润减少5,944,938.45元；
注3：恒天海龙2013年末根据具体情况按照会计准则已全额计提坏账准备。
2014年财务报告批准报出日前，未进一步取得新证据，因此仍按照100%计提，不影响当期利润。
综上所述，单项金额重大并单项计提坏账准备共影响公司当期利润减少68,153,507.93元。
二、公司计提固定资产减值准备情况
1、公司固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
（1）当固定资产存在下列迹象时，应计提减值准备：固定资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌；企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；固定资产已经或者将闲置、终止使用或者计划提前处置；公司内部报告的
证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净
现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。
（2）固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减计至可收回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
（3）固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
2、公司本期计提固定资产减值准备情况
受环保、原材料价格上涨及原料替代等因素影响，公司浆粕一线、二线主要两条生产线分别于 2012年 6月、2013年 6月停产。截至 2014年底，两条生产线固定资产原值为 139,382,209.76元，净值为 54,648,785.67元。根据众华评报字[2015]第11号《恒天海龙股份有限公司固定资产减值测试项目评估报告》，对上述两条生产线计提固定资产减值准备 9,282,932.27元,影响当期利润减少9,282,932.27元。
三、公司部分资产计提坏账准备、计提资产减值准备对公司 2014年度利润的影响
公司部分资产计提坏账准备、计提资产减值准备对公司 2014年度利润的影响已在上述“一、二”项下进行了说明，请参看上述说明。
四、董事会关于公司部分资产计提坏账准备、计提资产减值准备的合理性说明
根据有关会计准则，公司部分资产计提坏账准备、计提资产减值准备的证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠
五、独立董事关于公司部分资产计提坏账准备、计提资产减值准备的独立意见
公司部分资产计提坏账准备、计提资产减值准备，有利于客观反映公司资产状况、规避公司财务风险，有利于公允的反映公司的财务状况以及经营成果，此次公司
部分资产计提坏账准备、计提资产减值准备的的情况没有损害公司及中小股东的利益。
六、监事会对于公司部分资产计提坏账准备、计提资产减值准备的审核意见
根据有关会计准则，公司部分资产计提坏账准备、计提资产减值准备，证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
七、备查文件
1、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》；
2、《恒天海龙股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告》；
3、《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司部分资产计提坏账准备、计提资产减值准备的独立意见》
特此公告。
恒天海龙股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-051
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2019年 6月 11日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案
为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司北京新兴支行申请不超过人民币 8,000万元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信期限一年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《公司章程》规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二○一九年六月十一日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-070辽宁大金重工股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年12月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2017年12月25日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》
公司参股公司深圳旺金金融信息服务有限公司（以下简称“旺金金融”）围绕客户需求，持续推进服务和产品创新，业务发展迅速，并在金融科技领域持续加大投入以提高风控能力，基于此旺金金融拟实施新一轮的增资扩股引入新投资人——招商致远资本投资有限公司担任管理人的投资平台芜湖通达致远壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“通达致远”），通达致远在履行完基金备案手续后将向旺金金融增资人民币 30,000.00万元，增资完成后，通达致远将持有旺金金融全部股权的10.7143%。根据《公司法》有关规定，公司对此次旺金金融增资享有优先认购权。2017年 12月 29日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》，放弃公司享有的优先认购权。此次增资完成后，公司持有的旺金金融的股权比例将由
5.0802%变更为4.5359%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
本次公司放弃旺金金融增资优先认购权不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015016
浙江京新药业股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年3月9日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事陆伟根先生的书面辞职申请，请求辞去公司独立董事的职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职后不再担任公司任何职务。（详见公司2015003号公告）
2015年4月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名章武生先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对本次补选独立董事候选人，发表如下意见：
本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意提名章武生先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。
章武生先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2014年度股东大会进行审议。
有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。
附：章武生先生个人简介
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一五年四月二十一日
章武生先生中国籍，1954年生，博士，法学教授。最近5年主要任职于复旦大学，现任复旦大学司法研究中心主任、教授、博士导师，兼任中国民事诉讼法学研究会副会长、上海市诉讼法学研究会副会长。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。未在其他上市公司担任独立董事。与浙江京新药业股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有浙江京新药业股份有限公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
A股股票代码：000585 股票简称：*ST东电 A股公告编号：2018-066东北电气发展股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2018年 9月 9日收到本公司股东代表监事、监事会主席郝连杰先生和股东代表监事汪君先生的辞职申请。因工作调整原因，郝连杰先生申请辞去所担任的股东代表监事、监事会主席职务，汪君先生申请辞去所担任的股东代表监事职务。上述人员在辞去监事会职务后，郝连杰先生仍然担任本公司内部审计部部长职务，汪君先生在本公司未担任任何职务。
郝连杰先生、汪君先生已向本公司确认：其与公司董事会、监事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其离任而须知会本公司证券持有人之事宜。
根据《中华人民共和国公司法》、《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关规定，郝连杰先生、汪君先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，在增补监事就任前，两位监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。本公司将按照相关法律法规，尽快履行增补监事程序。
截止本公告披露日，郝连杰先生、汪君先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本公司董事会及监事会谨此向郝连杰先生、汪君先生在担任监事期间对本公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！
特此公告
东北电气发展股份有限公司
监事会2018年9月10日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-048厦门吉宏包装科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年5月2日（星期二）下午14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2017年5月1日至2017年5月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月2日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017年5月1日下午15:00至2017年5月2日下午15:00。
2、现场会议召开地点
厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长庄浩女士。
7、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2017年 4月 17日、4月 24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
8、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 8人,所持股份总数 85,000,800股，占公司有表决权总股份的73.2766％。
（2）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共 6人,所持股份总数 85,000,000股，占公司有表决权总股份的73.2759％。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东2人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0007％。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 800股，占上市公司总股份的0.0007％。
其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％；
通过网络投票的股东2人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0007％。
本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2、本次股东大会审议议案的表决结果如下：
审议并通过《关于 2017年度公司及全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决结果：同意85,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师高菖、李侠辉出席了本次会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、厦门吉宏包装科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏包装科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会