证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-050贵州信邦制药股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4
月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016年度股东大
会的公告》。
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议主持人：董事孔令忠女士
4、会议时间：2017年4月28日下午14：00
5、会议地点：贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1号苑 15楼会议室
6、股权登记日：2017年4月24日
7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共23人，合计持有公司有表决权的股票数884,221,086股，占公司股份总数的
51.8636％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）11人，股份632,681,885股,占公司股份总数的37.1097％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计12人，股份251,539,201股,占公司股份总数的14.7539％。
（二）中小投资者出席会议总体情况
出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共8人，股份8,308,982股,占公司股份总数的0.4874％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）1名，股份1,840,931股,占公司股份总数的0.1080％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计7人，股份6,468,051股,占公司股份总数的0.3794％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘
请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2016年年度股东大会通知的议案
进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：
1、《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 884,215,586股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9994%；反对 5,500股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0006％；弃权 0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上
市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表
决情况为：
同意 8,303,482股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.9338%；反对 5,500股，占出席本次会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0662％；弃权 0股。
2、《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 884,215,586股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9994%；反对 5,500股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0006％；弃权 0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上
市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表
决情况为：
同意 8,303,482股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.9338%；反对 5,500股，占出席本次会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0662％；弃权 0股。
3、《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 884,215,586股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9994%；反对 5,500股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0006％；弃权 0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上
市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表
决情况为：
同意 8,303,482股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.9338%；反对 5,500股，占出席本次会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0662％；弃权 0股。
4、《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意 884,215,586股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9994%；反对 5,500股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0006％；弃权 0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上
市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表
决情况为：
同意 8,303,482股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.9338%；反对 5,500股，占出席本次会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0662％；弃权 0股。
5、《2016年度报告及摘要》
表决结果：同意 884,215,586股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9994%；反对 5,500股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0006％；弃权 0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上
市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表
决情况为：
同意 8,303,482股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.9338%；反对 5,500股，占出席本次会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0662％；弃权 0股。
6、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意 884,215,586股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9994%；反对 5,500股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0006％；弃权 0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上
市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表
决情况为：
同意 8,303,482股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.9338%；反对 5,500股，占出席本次会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0662％；弃权 0股。
7、《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》
表决结果：同意 884,210,886股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9988%；反对 10,200股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0012％；弃权 0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上
市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表
决情况为：
同意 8,298,782股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8772%；反对 10,200股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.1228％；弃权 0股。
8、《关于 2017年日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 884,215,586股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9994%；反对 5,500股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0006％；弃权 0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上
市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表
决情况为：
同意 8,303,482股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.9338%；反对 5,500股，占出席本次会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0662％；弃权 0股。
9、《关于为子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 882,369,955股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.7906%；反对 1,851,131股，占出席本次会议有表决权
股份总数的0.2094％；弃权 0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上
市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表
决情况为：
同意 6,457,851股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的77.7213%；反对 1,851,131股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的22.2787％；弃权 0股。
10、《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》
表决结果：同意 884,215,586股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9994%；反对 5,500股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0006％；弃权 0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上
市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表
决情况为：
同意 8,303,482股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.9338%；反对 5,500股，占出席本次会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0662％；弃权 0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、《2016年度股东大会决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日