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证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2018-069号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06）
四川蓝光发展股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月28日
(二)股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,172,957,114|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.9575|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长张巧龙先生主持。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事长杨铿先生、董事欧俊明先生未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司副总裁兼董事会秘书李高飞先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,172,957,114|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,172,957,114|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,172,957,114|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,172,944,614|99.9989|12,500|0.0011|0|0.0000|

5、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,172,957,114|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
无
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：李林涧、康静冬
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川蓝光发展股份有限公司2018年5月29日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2019—015
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于停电停产的补充公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年6月19日午间披露了《关于停电停产的公告》（临2019-014），现就相关情况补充如下：
一、本次停电停产对公司的影响
公司本次由于外部原因停电，导致产品生产线全部停产，主要有赤霉酸、热电供热供汽生产线，由于具体供电时间尚未确定，公司目前无法准确估计本次事故对公司产品产量、营业收入及损失所占公司2019年度经营业绩的比重等的影响，公司将根据停产恢复的具体情况，详细公告相关情况。
二、本次停电的原因及预计持续的时间
公司本次停电停产，是由于海宁市硖石变电所突发停电故障，造成公司厂区全面停电，全部生产线停产，供电部门正在抓紧抢修，力争在3-5天内修复供电。
三、公司已经和拟采取的措施
公司正采取积极措施，组织员工对生产线进行巡查、清理及设备维护保养，做好恢复供电后的投产准备；公司已经投保保险金额为7.46亿元的财产一切险，保险公司已经来公司现场了解、察看具体情况，根据具体损失认定情况处理后续的理赔事宜。
四、本次停产时间预期
本次停产预计不会超过三个月，公司将在3-5天供电部门恢复供电后立即恢复生产，将根据停产恢复的具体情况，公告后续相关情况，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险！
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2019年6月20日
杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度，审阅了公司第三届董事会第七次会议提交的下列议案及相关文件，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、《关于审议公司计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备基于谨慎、稳健的经营原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
针对上述议案，公司已履行了必要的审批程序。
综上所述，我们同意上述议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》之签署页）
杨德仁：
（本页无正文，为《杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》之签署页）
俞竣华：
（本页无正文，为《杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》之签署页）
刘晓松：
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2018-067江苏红豆实业股份有限公司
关于向中国儿童少年基金会捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外捐赠概述
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“红豆股份”或“公司”）将在京东众筹平台上开展红豆轻鹅绒服众筹活动，为支持少年儿童公益事业，红豆股份拟与中国儿童少年基金会签订《中国儿童少年基金会温暖凉山童心项目捐赠协议》，共同发起“温暖凉山童心”公益项目。红豆股份拟根据本次众筹活动的实际销售情况，以定向捐赠方式向中国儿童少年基金会捐赠羽绒服及资金，用于资助凉山自治州贫困学生。
2018年 8月 13日红豆股份召开了第七届董事会第十九次临时会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事 3人。红豆股份董事会对上述对外捐赠事项进行了认真审议，一致表决通过了上述议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外捐赠不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、受赠方基本情况
社会组织名称：中国儿童少年基金会
统一社会信用代码：531000005000090795
登记管理机关：中华人民共和国民政部
业务主管单位：中华全国妇女联合会
法定代表人：宋秀岩
成立登记日期：1981年7月28日
注册资金：800万元
登记证号：0095
社会组织类型：基金会
住所：北京市东城区建国门内大街15号
评估等级：5A
三、捐赠协议的主要条款
甲方：江苏红豆实业股份有限公司
乙方：中国儿童少年基金会
1、甲方自愿在2018年8月15日至2018年9月15日的合作期间将下述财产（以下简称“捐赠财产”）无偿捐赠乙方，乙方同意接受下述捐赠财产：
（1）物资捐赠：
双方合作期间，甲方在京东众筹平台上开展众筹，在此期间每 10人购买红豆轻鹅绒服，甲方将向乙方捐赠指定羽绒服一件，甲方承诺最低捐赠件数不少于 5,000件。
（2）资金捐赠：
双方合作期间，甲方承诺每捐赠一件羽绒服向乙方捐赠10元，捐赠资金不低于50,000元。
上述两项捐赠财产合计最高额不超过 500万元。
2、乙方接受捐赠后，应当向甲方出具合法、有效的收据，将受赠财产登记造册，妥善保管。乙方应当按照协议约定的用途使用捐赠财产，不得擅自改变捐赠财产的用途。如果确需改变用途的，应当征得甲方的书面同意。
四、本次捐赠对公司的影响
为响应中央关于“坚决打好精准脱贫等三大攻坚战”的号召，主动承担并履行上市公司的社会责任，红豆股份积极投身扶贫工作，本次捐赠支持少年儿童公益事业，进一步体现红豆股份的企业文化及发展理念。
本次捐赠对红豆股份的日常经营不构成重大影响。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-032
永辉超市股份有限公司
关于控股股东股份部分质押及解质的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“本公司”）2017年8月8日收到控股股东张轩宁先生通知称：
2017年 8月 7日，张轩宁先生将所持有的 256,000,000股本公司无限售流通股质押予中信建投证券股份有限公司，期限 1年。本次质押股份占本公司总股本的2.67%，融资目的为张轩宁先生本人投融资需要。2017年8月8日中信建投证券股份有限公司为张轩宁先生持有的本公司股份 390,000,000股办理了解除质押的手续。
张轩宁先生持有本公司股数 991,748,320股，占本公司总股本10.36%。上述质押及解质完成后张轩宁先生累计质押的股数为 466,000,000股，占本公司总股本的4.87%。张轩宁先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一七年八月九日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-040
骆驼集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2017年4月17日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王洪艳女士主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 261,756,680.90元。详见公司公告《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：临2017-041）。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》
同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金以增资的方式投入募投实施主体。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号:临2017-042）。
表决结果：有效表决票共 3票，其中同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司监事会
2017年4月19日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2018—010航天晨光股份有限公司
六届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月39日以邮件和直接送达方式向全体监事发出六届二次监事会会议通知，会议于 2018年 4月 9日下午 13:00在公司科技大楼 828会议室以现场表决方式召开，会议由监事朱涛先生主持，会议应出席监事 5名，实到监事 4名（监事会主席管素娟女士因退休原因未出席会议）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2017年年度报告全文和摘要》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国证券法》相关规定，监事会对公司 2017年年度报告
进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司 2017年年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司 2017年年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2017年财务决算和2018年财务预算的议案》表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2018年银行借款规模计划的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2018年为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2018年度关联交易总额的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘任 2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘任 2018年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2018年金融衍生业务预算的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，有利于维护公司及股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。综上所述，同意公司本次使用闲置募集资金
20,000万元暂时补充流动资金事项。
（十三）审议通过《关于审议公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司2017年经营者薪酬兑现的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司2018年经营者薪酬考核的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2018年4月11日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2019-038环旭电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更和调整经公司评估，对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响。
本事项无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
财政部2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕 35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年 1月 1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
另规定，母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可提前执行本准则，但不应早于同时执行财政部2017年3月31日印发的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号—收入》的日期。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司提前适用财政部2017年先后修订颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）。公司于 2019年 3月 27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对相关会计政策进行相应变更，公司提前适用财政部 2017年 7月 5日修订发布了《企
业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）。
本次公司于2019年4月26日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，拟对相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起提前执行新租赁准则。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）根据财政部发布的新租赁准则，其修订的内容主要如下：
1.完善租赁的识别、分拆及合并等相关原则；
2.承租人会计处理由双重模型修改为单一模型；
3.改进出租人的租赁分类原则及相关会计处理；
4.调整售后租回交易会计处理并与收入准则衔接；
5.改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；
6.完善与租赁有关的列示和信息披露要求。
按照上述新租赁准则的规定，公司重新评估所有租赁合同的确认和计量、核算和列报等方面，认为对本公司之财务报告不构成重大影响。根据衔接规定,公司选择将相关影响数，调整于首次执行本准则当年年初的留存收益及财务报表其他相关科目，不调整可比期间信息。
本次会计政策变更对公司财务报表相关科目及金额之影响，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合并资产负债表||||
|单位: 人民币元||||
|项目|按原准则列示的账面价值2018/12/31|施行新租赁准则影响|按新租赁准则列示的账面价值2019/1/1(注1)|
|其他流动资产|321,125,633.14|-45,289.55|321,080,343.59|
|使用权资产|-|672,010,304.33|672,010,304.33|
|其他非流动资产|67,723,538.76|-682,040.26|67,041,498.50|
|一年内到期的非流动负债|-|82,048,201.96|82,048,201.96|
|租赁负债|-|589,234,772.56|589,234,772.56|

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|-|-|-|-|
|母公司资产负债表||||
|单位: 人民币元||||
|项目|按原准则列示的账面价值2018/12/31|施行新租赁准则影响|按新租赁准则列示的账面价值2019/1/1(注1)|
|其他流动资产|620,975,352.52|-21,000.00|620,954,352.52|
|使用权资产|-|81,015,751.46|81,015,751.46|

|||||
|-|-|-|-|
|其他非流动资产|11,589,429.59|-680.50|11,588,749.09|
|一年内到期的非流动负债|-|8,783,216.91|8,783,216.91|
|租赁负债|-|72,210,854.05|72,210,854.05|

注1：在新租赁准则施行日,公司采用按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,另按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
公司评估后认为：本次会计政策变更仅对资产负债表列报项目做出调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
三、独立董事和监事会意见
独立董事认为：本次公司根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕 35号）的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反应公司现时的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次公司根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕 35号）的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、上网公告附件
《环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会 2019年4月30日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-051泰豪科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向第一大股东泰豪集团有限公司和第二大股东同方股份有限公司问询，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
泰豪科技股份有限公司（以下简称：公司）股票已连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营情况正常。经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
3、经公司自查和问询第一大股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）和第二大股东同方股份有限公司（以下简称“同方股份”），公司、泰豪集团和同方股份截至目前不存在关于公司的应披露未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2019-060国电南瑞科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2019年 10月 7日以会议通知召集，公司第七届董事会第四次会议于 2019年10月17日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以5票同意（关联董事冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），0票反对，0票弃权，审议通过关于部分募投项目增加实施主体暨对外关联投资的预案。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于部分募投项目增加实施主体暨对外关联投资的公告》。
二、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于回购并注销部分 2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的预案。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。
三、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的预案。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案。
公司定于2019年11月8日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十八日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-041
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年4月9日发布了《岳阳林纸股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2015年4月9日起停牌；2015年4月23日公司披露了正筹划非公开发行股票事项和该事项的相关进展；经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，公司股票自2015年4月30日至5月19日继续停牌；经公司于2015年5月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司向上海证券交易所申请公司股票自2015年5月20日起继续停牌，并将最晚于2015年6月19日复牌。停牌期间公司按规定持续发布了非公开发行股票事项的进展公告。
2015年6月16日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关事项，具体内容详见公司
2015年6月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的相关信息。
根据上海证券交易所有关规定，经申请，公司股票将于2015年6月17日起复牌。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日
湖北济川药业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为湖北济川药业股份有限公司现任独立董事，现就 2015年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、屠鹏飞，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师。曾任北京医科大学药学院副教授、教授，现任职于北京大学药学院。现任本公司独立董事，武汉健民药业集团股份有限公司独立董事，昆明制药集团股份有限公司独立董事，北京中关村科技发展(控股)股份有限公司独立董事。
2、朱红军，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司独立董事，上海财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师。兼任江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事、徽商银行股份有限公司独立董事、宁波华翔电子股份有限公司独立董事、上海创力集团股份有限公司独立董事。
3、晁恩祥，男，1935年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主任医师。北京中日友好医院首席专家，主任医师。现任本公司独立董事。
上述独立董事为公司第七届董事会独立董事，均具备独立董事任职资格，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2015年度我们作为第七届董事会成员，应出席董事会会议7次，董事会审计委员会会议4次、战略委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次，均按时参加并对所有议案进行了审议，对公司2015年度的董事会议案及其他非董事会议案事项无异议，就重大事项发表同意意见百分比为100%，上市公司提供的材料充分，不存在我们因资料不充分要求延期召开董事会或延期审议董事会议案的情况。
2015年，我们通过实地现场考察、听取报告、电话沟通、邮件往来等多种方式全面了解公司生产经营情况，及时获悉公司重大事项的进展。积极出席公司召开的董事会会议，认真审议各项议案，并对董事会重要决策事项发表独立意见，提出相关建议，切实履行了独立董事职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)对外担保及资金占用情况
根据“证监发(2005)120号”《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，我们对公司对外担保情况进行了专项审查，公司严格遵守有关法律法规，严格控制对外担保风险，不存在累计和当期为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在累计和当期的其他对外担保的情况。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
(二)募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用违规的情况。
(三)信息披露的执行情况
我们对公司本年度的信息披露的执行情况进行了检查。本年度公司披露定期报告4次，临时报告48次。上述信息披露均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。除按照强制性规定披露信息外，还主动、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。
（四）董事、监事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的提名及薪酬确定符合相关制度和规定。
（五）聘任或者更换会计师事务所的情况
公司2014年年度股东大会审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案。
（六）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格遵守了现行的相关制度。同时公司还制订和修订了一系列相应的制度及流程，进一步完善了公司内部控制体系。公司目前相关的内部控制执行程序有效。
（七）关于公司非公开发行股票等事项
我们对公司非公开发行股票事项进行了认真审议，认为上述事项的表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司第七届董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会等四个专门委员会。独立董事朱红军任审计委员会召集人、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，独立董事屠鹏飞任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会和提名委员会委员，董事会专门委员会中除战略委员会外,召集人均由独立董事担任，我们对相关事项进行了认真审议，保证了决策的科学、规范。
四、总体评价和建议
2015年，我们在担任湖北济川药业股份有限公司第七届董事会的独立董事期间，根据《公司法》、《证券法》和《独立董事工作制度》等法律法规和规章的要求，诚信勤勉地履行了独立董事的职责。
（此页无正文）
（本页无正文，为《湖北济川药业股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的签署页）
独立董事（签字）：
朱红军
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《湖北济川药业股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的签署页）
独立董事（签字）：
屠鹏飞
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《湖北济川药业股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的签署页）
独立董事（签字）：
晁恩祥
签署日期： 年 月 日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2014－007上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月22日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所并相应修订《公司章程》的议案》，决定对《公司章程》作如下修改：
原《公司章程》第五条公司住所：上海市杨浦区共青路448号306室邮政编码：200090
修改为：
第五条公司住所：上海市浦东新区外高桥保税区新灵路118号1201A室邮政编码：200131
修改后的《公司章程》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2014年1月22日
上海韦尔半导体股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟现金购买深圳市芯能投资有限公司（以下简称“芯能投资”）、深圳市芯力投资有限公司（以下简称“芯力投资”）各100%股权（以下简称“本次交易”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规以及《上海韦尔半导体股份有限公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们就本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、担任本次交易评估机构的上海立信资产评估有限公司具有证券业务资格，评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及经办评估师与公司、交易对方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性，能够胜任本次交易资产评估相关的工作。
2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估对芯能投资、芯力投资采用资产基础法进行了评估，并将资产基础法的评估结果作为最终评估结论。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
价即标的资产的挂牌底价，本次交易的交易定价方式公允，整个交易安排不存在损害上市公司股东，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海韦尔半导体股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见》的签署页）
独立董事：
文东华 陈弘毅 王海峰
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2016-031号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
投资标的名称：100吨/年石墨烯工业化生产项目
投资金额：预计总投资 28000万元
特别风险提示:石墨烯为新兴行业，石墨烯应用领域尚处探索阶段，未经大规模产业化验证，产业化研究开发过程中存在不确定性；
公司购买的石墨烯专利技术尚未产业化，其合理性、先进性未得到有效确认，存在不确定性；石墨烯作为一种新材料，尚处于产业化探索阶段，其市场应用及产业化探索的时间进度和成果存在不确定性；随着石墨烯行业总体产能的不断扩大，石墨烯价格存在大幅下降的风险；三元材料等锂电池正极材料存在着产能扩大而导致价格下降及被其他新材料取代的风险；随着市场竞争加剧，三元材料等锂电池正极材料存在着原材料价格上涨的风险
一、对外投资概述
2015年 5月 22日，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛金墨自动化科技有限公司签署了《七台河宝泰隆
公司 100吨/年石墨烯工业化生产项目技术转让和专利实施许可及技术服务合同》，为进一步落实原有产业转型升级战略，公司拟通过技术引进投资建设 100吨/年石墨烯工业化生产项目，以平衡公司原有业务的强周期性特点，保持公司业绩的持续和平稳，该项目预计投资总额 18000万元，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司拟投资建设 100吨/年石墨烯工业化生产项目》的议案（具体内容详见公司临 2015-051号公告）。
为响应国家制造业 2025战略方针，本着自动化、数字化、智能化的原则，公司技术部门同技术引进方、工程设计单位一起对项目工艺流程进行调整。根据中介机构调整后的可研报告，该项目总投资额为 28,787.36万元，其中：建设投资资金 27,710.55万元，建设期利息 503.78万元，流动资金 573.03万元。本次调整投资总额，不影响项目建设进度。公司于 2016年 4月 29日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整 100吨/年石墨烯工业化生产项目投资总额》的议案，根据《公司章程》的规定，该调整投资总额事项无需经股东大会审议通过。
上述投资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
根据公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《公司发展规划纲要（2016-2018年）》：坚持产业转型，向新材料和新能源产业拓展。其中：石墨制品方面依托东润公司石墨矿资源，打造石墨及石墨制品新产业；石墨烯制品方面依托公司购买的青岛金墨自动化科技有限公司石墨烯制备技术专利，力争在 2016年实现 100吨/年的石墨烯生产规模，进军高科技石墨烯新材料产业。
为此，公司技术部门同技术引进方、工程设计单位一起对项目工
艺流程进行调整。根据中介机构调整后的可研报告，该项目总投资额为 28,787.36万元，其中：建设投资资金 27,710.55万元，建设期利息 503.78万元，流动资金 573.03万元。
三、对外投资对公司的影响
石墨烯作为已知强度最高、韧性最好、重量最轻、透光率最高、导电性最佳的耐腐蚀、耐磨、高导热材料，在能源、生物技术、航天航空等领域都展现出宽广的应用前景，因其特殊纳米结构和优异的物理化学性能，石墨烯在电子学、光学、磁学、生物医学、催化、储能和传感器等领域应用前景广阔，被公认为 21世纪的“未来材料”和“革命性材料”。石墨烯相关专利开始呈现爆发式增长，总体看来，石墨烯技术开始进入快速成长期，并迅速向技术成熟期跨越。2015年 10月 30日，《中国制造2025》重点领域技术路线图（2015版）正式对外公布，中国石墨烯产业未来十年的发展路径也得到明确，总体目标是“2020年形成百亿产业规模，2025年整体产业规模突破千亿”。在未来，石墨烯产业必将会成为又一个万亿级别的产业。
公司处于中国石墨产地黑龙江，据资料统计，世界石墨的65%在中国，中国石墨的60%在黑龙江，黑龙江石墨的50%在鸡西，鸡西已探明石墨资源储量约 5.4亿吨，大力发展石墨烯产业已势在必行。公司通过引进技术，成立七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司，建设年产 100吨/年石墨烯项目，来满足国内和国际市场日益增长的需求和企业低碳环保升级转型要求。
公司正处于低碳环保升级转型阶段，石墨烯有巨大的市场需求，具有显著的经济效益、社会效益和环境效益。公司将充分发挥煤炭循
环经济研究院、国家级科研工作站和省级技术中心研发优势，联合清华大学、东北石油大学和黑龙江科技大学共同开发石墨烯应用产业，积极将其锂电池、医药、日化、复合塑料、防腐涂料等领域所取得的专利产业化，实施超导电型石墨烯碳纳米管、三元材料等高科技新材料项目。
四、对外投资的风险分析
石墨烯为新兴行业，石墨烯应用领域尚处探索阶段，未经大规模产业化验证，产业化研究开发过程中存在不确定性；公司购买的石墨烯专利技术尚未产业化，其合理性、先进性未得到有效确认，存在不确定性；石墨烯作为一种新材料，尚处于产业化探索阶段，其市场应用及产业化探索的时间进度和成果存在不确定性；随着石墨烯行业总体产能的不断扩大，石墨烯价格存在大幅下降的风险；三元材料等锂电池正极材料存在着产能扩大而导致价格下降及被其他新材料取代的风险；随着市场竞争加剧，三元材料等锂电池正极材料存在着原材料价格上涨的风险。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一六年四月二十九日
证券代码：600029 证券简称：南方航空公告编号：2019-082
中国南方航空股份有限公司
重要事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基于自身发展战略的需要和全球航空运输业合作模式的新趋势，2018年 11月 15日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“南航”）决定自 2019年 1月 1日起不再续签天合联盟成员协议，并在 2019年内完成各项过渡工作。具体内容详见本公司于 2018年 11月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南方航空重要事项公告》。
南航将于 2019年 12月 31日完成离开天合联盟各项过渡工作，自 2020年 1月 1日起正式退出天合联盟。
南航通过双边合作方式与天合联盟成员航空公司继续保持原有代码共享合作，与天合联盟成员厦门航空、法国航空、荷兰皇家航空、达美航空、大韩航空、中东航空、捷克航空、中华航空、越南航空、欧罗巴航空、阿根廷航空、意大利航空、俄罗斯
航空、沙特航空继续保持常旅客合作。南航明珠俱乐部会员乘坐以上天合联盟合作伙伴航班将继续享有里程累积、兑换及精英会员服务权益。
同时，自 2020年 1月 1日（含）起，南航正式启用“南航优享 CZPriority”服务品牌，取代“天合优享SkyPriority”，确保南航金、银卡会员以及以上天合联盟合作伙伴Elite/ Elite Plus会员搭乘南航航班时享受的权益不变，包括优先值机、优先行李、优先登机、享用贵宾休息室等。更多与各航空公司合作情况可查询南航明珠俱乐部官网。
南航一如既往秉持顾客至上的理念，与合作伙伴携手为旅客创造价值。除天合联盟合作伙伴，南航已加快扩大全球“朋友圈”，与美航、英航、芬兰航、阿联酋航、卡塔尔航、澳航、日航等开展双边代码共享合作，网络通达世界各地，旅客可通过南航及其合作伙伴往返全球各主要城市。南航与美航已于 2019年 3月 20日起开展常旅客全面合作，与英航于 2019年 12月 17日签署联营合作协议，常旅客合作也将于 2020年 6月上线。
上述商业决策预计不会对公司生产经营造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司 2019年 12月 24日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-040
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
基本情况：江苏高晋创业投资有限公司（以下简称“高晋创投”）在本次减持计划实施前持有江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”或“公司”）股份4,430,300股，占公司股份总数的4.8434%。
上述股份全部来源于海鸥股份首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于 2018年5月 17日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容：自本公告发布之日起3个交易日后的180日内，高晋创投拟通过集中竞价方式减持其持有的江苏海鸥冷却塔股份有限公司股份不超过 1,829,400股，即不超过公司总股本的2%。减持数量及比例将按照相关法律法规的规定执行，采取集中竞价交易方式，在任意连续 90日内，合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|高晋创投|5%以下股东|4,430,300|4.8434%|IPO 前取得：4,430,300股|

上述减持主体无一致行动人。
股东过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|高晋创投|969,700|1.0601%|2018/12/3～2019/3/5|13.79-15.91|2018-11-07|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|高晋创投|不 超 过 ：1,829,400股|不超过：2%|竞价交易 减持，不超过：1,829,400股|2019/6/3 ～2019/11/29|按 市 场价格|IPO前取得|股东自身资金需求|

高晋创投拟采用集中竞价方式进行减持，将自本公告发布之日起 3个交易日之后 180日内进行（2019年 6月 3日-2019年 11月 29日），减持股份的总数不超过公司总股本的2%，在任意连续 90日内，合计减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，高晋创投将根据股本变动对减持计划进行相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本公司持有的该部分股份。
2、在所持有的公司股票锁定期届满后 2年内减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，且须在减持公司股票前 3个交易日通过公司予以公告。自公司股票在证券交易所上市之日起，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述价格将作相应调整。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)高晋创投将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，数量及价格具有不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、规范性文件等规定的情况；高晋创投将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2019年 5月29日
龙建路桥股份有限公司
独立董事意见
根据《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定，我们作为龙建路桥股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，发表独立意见如下：
一、对公司关于募集资金半年度存放与实际使用情况的报告发表独立意见如下：
公司截至 2018年 6月 30日前次募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规情形。公司董事会在审议本议案时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
二、对公司 2018年半年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司董事会从公司发展阶段、业务特点及实际发展情况，并综合考虑当前资金需求和后续投资规划拟定的 2018年半年度利润分配预案，我们认为该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司股东回报规划。符合公司长期、可持续发展需要，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤
其是中小股东的利益。我们同意公司 2018年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《龙建路桥股份有限公司独立董事意见》之签字页）
独立董事签字：
张志国 丁 波 王 涌
姜建平
年 月 日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-008浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 5日在公司会议室召开第六届监事会第七次会议。本次会议的通知已于 2018年 2月 26日通过通讯形式送达至各位监事。会议由监事会主席陆祥根先生主持，应到监事3名，实到监事 3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过2,900万元（含2,900万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
与会监事认为，公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过2,900万元（含2,900万元）的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，可以提高募集资金使用效率，不存在直接或变相改变募集资金用途，损害公司股东利益的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
具体公告内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
会议同意公司使用最高额度不超过 2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
与会监事认为，公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司使用该部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
具体公告内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会 2018年3月6日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2017-033
浪潮软件股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
七次会议于 2017年 12月 29日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 12月 27
日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6人，实到董事 6
人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增补 2017年日常关联交易的议案》（关联董事回避
表决）
该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司增补日常关联交易，主要是
公司延续日常经营活动的正常需求。增补的关联交易占公司业务比例较小，不
会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，
对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。且增补的关联交易为公司经营
所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。公司董事会在
审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程
的规定。有关具体内容请见公司2017-035号公告。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一七年十二月三十日