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证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2017-013
中国出版传媒股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月27日
(二) 股东大会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司11楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,422,506,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.0524|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事王涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票
相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，董事长谭跃、独立董事吴溪因公务未出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书正常出席；除财务总监因公务未列席本次会议外，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案（特别决议）
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,422,266,500|99.9831|239,600|0.0169|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,422,266,500|99.9831|239,600|0.0169|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,422,266,500|99.9831|239,600|0.0169|0|0.0000|

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,422,266,500|99.9831|239,600|0.0169|0|0.0000|

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|1,422,266,500|99.9831|239,600|0.0169|0|0.0000|

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,422,266,500|99.9831|239,600|0.0169|0|0.0000|

7、议案名称：关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,422,266,300|99.9831|239,800|0.0169|0|0.0000|

8、议案名称：关于公司关联委托贷款展期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|36,309,402|99.3444|239,600|0.6556|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更公司注册资本的议案（特别决议）|36,309,402|99.3444|239,600|0.6556|0|0.0000|
|2|关于修订《公司章程》的议案（特别决议）|36,309,402|99.3444|239,600|0.6556|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第1、2项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东所持有表决权总数的2/3以上审议通过。
2、第 8项议案是涉及关联股东回避表决的议案，回避表决的关联股东为：中国出版集团公司，中国出版集团公司为我公司控股股东及实际控制人，所持表决权股份数量为1,385,957,098股
三、 律师见证情况
律师：唐周俊、慕景丽
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、2017年第二次临时股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国出版传媒股份有限公司2017年10月28日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2019-023号H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019年 6月6日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于 2019年 6月 10日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事 13人，现场出席会议11人，董事吴琨宗、DACEY John Robert因公务原因未能亲自出席会议，分别委托董事胡爱民、黎宗剑代为出席会议并表决。会议由黎宗剑董事（代行董事长职务）主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知和会议补充通知发出日期距离会议召开日期不足 5个工作日，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，会议经过逐一表决，同意提名刘浩凌先生、熊莲花女士、杨毅先生、郭瑞祥先生、李琦强先生、胡爱民先生、彭玉龙先生、黎宗剑先生、EdouardSchmid（施民德）先生为公司第七届董事会董事候选人；同意提名李湘鲁先生、郑伟先生、程列先生、耿建
新先生、马耀添先生为公司第七届董事会独立董事候选人；同意将本议案提交股东大会审议，其中独立董事候选人在股东大会选举前须通过上海证券交易所资格审核。
本议案经股东大会审议通过后，刘浩凌先生、郭瑞祥先生、李琦强先生、 EdouardSchmid（施民德）先生、马耀添先生的任职资格尚需监管机构核准。
董事候选人简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明将与本公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告一并公布。
表决情况：
对提名刘浩凌先生为董事候选人的表决结果为：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
对提名熊莲花女士为董事候选人的表决结果为：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。熊莲花女士回避表决。
对提名杨毅先生为董事候选人的表决结果为：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。杨毅先生回避表决。
对提名郭瑞祥先生为董事候选人的表决结果为：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
对提名李琦强先生为董事候选人的表决结果为：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
对提名胡爱民先生为董事候选人的表决结果为：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。胡爱民先生回避表决。
对提名彭玉龙先生为董事候选人的表决结果为：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。彭玉龙先生回避表决。
对提名黎宗剑先生为董事候选人的表决结果为：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。黎宗剑先生回避表决。
对提名 EdouardSchmid（施民德）先生为董事候选人的表决结果为：同意
13票，反对 0票，弃权 0票。
对提名李湘鲁先生为独立董事候选人的表决结果为：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。李湘鲁先生回避表决。
对提名郑伟先生为独立董事候选人的表决结果为：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。郑伟先生回避表决。
对提名程列先生为独立董事候选人的表决结果为：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。程列先生回避表决。
对提名耿建新先生为独立董事候选人的表决结果为：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。耿建新先生回避表决。
对提名马耀添先生为独立董事候选人的表决结果为：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件
新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十五次会议独立董事意见
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2019年6月10日附件：新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十五次会议独立董事意见
《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
根据《公司章程》、《公司独立董事管理暂行办法》的规定，独立董事应对提名、任免董事发表独立意见。
全体独立董事审阅了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，发
表了同意的独立意见。
新华人寿保险股份有限公司独立董事：李湘鲁、郑伟、程列、梁定邦、耿建新 2019年 6月10日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-077大连百傲化学股份有限公司
关于股东股权解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日收到控股股东之一大连三鑫投资有限公司（以下简称“三鑫投资”）关于其股份解除质押并再次质押的通知，具体情况如下：
一、本次解除股权质押的情况
三鑫投资于2018年4月26日将其持有的公司限售流通股5,600,000股质押给中国光大银行股份有限公司大连港湾支行进行融资，质押期限为6个月，具体详见公司于 2018年 5月 2日发布的《关于股东股权质押的公告》（公告编号2018-023）。三鑫投资于2018年12月25日为上述股权质押办理了证券质押解除手续，本次解除质押股份占公司总股本的3.00%。
二、本次股权质押情况
三鑫投资于 2018年 12月 25日将其持有的限售流通股 5,600,000股质押给中国光大银行股份有限公司大连港湾支行，为其母公司大连和升控股集团有限公司借款提供质押担保，贷款期限自2018年12月26日至2019年12月25日止。
上述股权质押已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了登记手续。本次股票质押未设定警戒线和平仓线，质押股票不存在平仓风险。大连和升控股集团有限公司资信状况良好，具备资金偿还能力，本次股票质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。
截至公告日，三鑫投资持有公司股份总数为 55,995,034股，占公司总股本的30.00%，三鑫投资累计质押的公司股份数为49,406,000股，占其持有公司股份总数的88.23%，占公司总股本的26.47%；截至公告日，三鑫投资的一致行动人、公司的控股股东之一通运投资持有公司股份总数为 55,995,034股，占公司
总股本的30.00%，通运投资累计质押的公司股份数为34,258,000股，占其持有公司股份总数的61.18%，占公司总股本的18.35%。
截至公告日，通运投资和三鑫投资合计持有公司股份总数为 111,990,068股，占公司总股本的60.00%，累计质押的公司股份数合计为 83,664,000股，占合计持有公司股份总数的74.71%，占公司总股本的44.82%。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2018-008杭州解百集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日以现场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第九届董事会第七次会议。本次会议通知于 2018年 4月 12日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中：独立董事王国卫以通讯方式参加本次会议并表决。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2018年第一季度报告》（全文和正文）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2018年第一季度经营数据简报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《关于调整新世纪装修改造一期工程项目部分施工内容的议案》。
经于2017年4月6日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议批准，新世纪装修改造一期工程项目原费用预算及具体施工内容如下：
单位：万元
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|项目名称|预计金额|用途|
|新世纪装修改造一期工程|4,500|商场装修改造，主要包括：外立面改造300万元；内装修2-5楼2,452万元（每层约613万元）；车库地坪漆、乳胶漆、灯具等150万元；空调机房及空调管道改造 200万元；消防报警系统改造200万元；中庭钢构玻璃及附属设施300|

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|万元；弱电（监控门禁等）改造100万元；设计费 700万元；监理费50万元；其他不可预见费用 48万元。|

项目计划实施期间，因子公司杭州解百商贸有限公司（以下简称“解百商贸”）对 A座（新世纪）、B座定位进行调整，确定整体转型定位为“品质生活中心”，围绕这一新的定位，解百商贸对项目实施暂缓推进，再次进行广泛的市场调查和研讨，并将调查情况、招商进展情况和项目拟调整的施工内容向公司进行了汇报。经认真审议，董事会同意对该项目部分施工内容进行调整，具体如下：
单位：万元
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|项目名称|预计金额|用途|
|新世纪装修改造一期工程|4,500|商场装修改造，主要包括：项目装修设计及配套设计费500万元；-1F-4F装修3,300 万元（含空调、消防系统改造），按25,349㎡*1,300元/㎡；外立面改造300万元，按 6,000㎡*500元 /㎡；中庭钢构玻璃及附属设施 300 万元；监理费50万元；其他不可预见费用 48万元。|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《关于调整独立董事津贴的议案》。
根据独立董事的工作及公司实际经营情况，结合地区经济发展水平及所处行业上市公司津贴水平，将公司独立董事津贴标准从原来每人每年人民币 5.00万元（含税）调整为每人每年人民币8.00万元（含税），自股东大会审议通过后执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
定于2018年5月25日召开公司2017年年度股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
中信证券股份有限公司
关于中国船舶重工集团动力股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金
的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中国船舶集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就中国动力使用部分闲置募集资金对公司及下属子公司临时补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下：
一、使用部分募集资金临时补充流动资金事项
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850号文核准，公司于2016年 6月向 6名特定对象非公开发行普通股（A股）股票 452,425,268股（每股面值 1元），发行价格为每股 29.80元，共募集资金人民币 1,348,227.30万元，扣除承销费用、保荐费及其他费用合计 10,175.33万元，募集资金净额为 1,338,051.97万元。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
2017年5月23日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于临时补充公司及下属子公司的流动资金的议案》，同意公司使用不超过83,050万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（二）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划
公司临时补充流动资金方案是基于公司实际情况制定。根据目前各公司及下属子公司生产经营情况、资产规模、负债率以及有息借款、有息负债对公司经营业绩影响程度，为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，积极利用募集的资金加快公司发展，为股东创造良好的投资回报。公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金，总额不超过人民币 83,050万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。
本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。临时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。因此，以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。补充流动资金时间未超过 12个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可为公司节约财务费用，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
本独立财务顾问同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2016-018中国化学工程股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 5月 11日收到公司副总经理、总会计师刘毅先生提交的书面辞呈，由于个人原因刘毅先生提请辞去公司总会计师职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，刘毅先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司总会计师职务暂由公司总经理助理、副总会计师王洁民先生代为履行。
公司对刘毅先生担任总会计师期间勤勉尽责，对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一六年五月十一日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2015-029B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
关于 A股股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司控股股东以及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年9月11日、9月14日、9月15日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的影响公司股票交易价格
异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司以及实际控制人上海大众企业管理有限公司发函问询得知，不存在应披露而未披露的影
响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上
市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、
协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司2015年9月16日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－049
债券代码：110035 债券简称：白云转债
转股代码：190035 转股简称：白云转股
广州白云国际机场股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2016年9月30日,累计共有328,000元“白云转债”已转换成公司股票，累计转股数为26,103股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00227%。
未转股可转债情况：截至2016年9月30日，尚未转股的可转债金额为3,499,672,000元，占可转债发行总量的99.99063%。
公司于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。
一、可转债发行上市概况
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]54号文核准，于2016年2月26日公开发行了人民币35亿元可转债（债券简称：白云转债，债券代码：110035），本次发行每张面值为人民币100元，共计3,500万张
（350万手）。
经上交所自律监管决定书[2016]55号文同意，公司35亿元可转换公司债券于2016年3月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“白云转债”，债券代码“110035”。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105830”。
根据有关规定和《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的白云转债自2016
年9月5日起可转换为公司股份。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“白云转债”转股期为自2016年9月5日起
2021年2月25日。
2016年9月5日至2016年9月30日期间，累计共有328,000元“白云转债”已转换成公司股票，转股数为26,103股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00227%。
截至2016年9月30日，尚未转股的可转债金额为3,499,672,000
元，占可转债发行总量的99.99063%。
三、股本变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2016年9月5日）|本次可转债转股|变动后（2016年9月30日）|
|有限售条件流通股|0|0|0|
|无限售条件流通股|1,150,000,000|26,103|1,150,026,103|
|总股本|1,150,000,000|26,103|1,150,026,103|

四、其他
咨询部门：公司董事会秘书室
咨询电话：020-36063595
传真：020-36063416
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2017-003浙江济民制药股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2017年3月17日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席李永泉先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
本议案提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：
1、公司2016年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3、监事会没有发现参与2016年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2016年年度报告全文及摘要。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2016年度财务决算的议案》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于母公司所有者的净利润为40,893,904.75，本年度母公司实现的净利润为27,335,267.87元，提取10%法定盈余公积，计人民币2,733,526.79元后，加上期初未分配利润为89,135,314.35元，减去本年度实际分配股利10,400,000元，本年度可供股东分配的利润为
103,337,055.43元；截至2016年12月31日，公司所有者的资本公积金为
199,739,626.48元。
本年度利润分配预案为：拟以截止2016年12月31日公司总股本32,000万股为基数每10股派发红利0.40元人民币（含税），合计派发现金红利12,800,000元人民币，占2016年归属于母公司所有者的净利润约31.30%，剩余未分配利润留待以后年度分配。
本预案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于确认公司2016年关联交易金额及预计2017年关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《确认公司监事2016年度薪酬的议案》
监事会同意2016年支付监事（不包括外部监事）税前薪酬共计25.15万元，具体金额已在公司2016年年度报告中披露。
外部监事领取监事津贴，每年发放一次；监事在公司领取岗位薪酬的，不另外领取监事薪酬。
监事会同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该等报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为，2016年度，公司按照相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况，存放、使用和管理符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》有关规定的要求。
全文详见《中国证券报》、《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司监事会二〇一七年三月二十八日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
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邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于大连圣亚旅游控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0019号致：大连圣亚旅游控股股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准
法律意见书确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查、判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2018年 1月 2日召开的第六届董事会第二十五次会议决议召集。
根据刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2018年1月3日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、会议地点、出席人员、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2018年1月18日14:30在大连世界博览广场会议室召开。本次会议由公司副董事长徐凯先生主持。
本次会议的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会
法律意见书网络投票系统进行，网络投票的具体时间为：自 2018年1月17日15:00至2018年 1月18日15:00止。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与通知公告的内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共4名，所持股份总数38,361,900股，占公司有表决权总股份的41.70%；
根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计0人。
经核查，出席现场会议的股东或股东委托代理人均为截至2018年1月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
本次会议由公司董事会召集，出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师等。
经核查，本所律师认为，本次会议召集人以及出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、《关于补选公司第六届董事会董事候选人的议案》；
法律意见书3、《关于确认公司 2017年度融资额度期限的议案》。
本次审议的议案所涉及的内容已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过并公告。
经核查，本次会议所审议的议案与相关董事会决议及本次会议通知的公告内容相符，无新提案。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并将现场投票与网络投票的结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次股东大会会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司副董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席会议的董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等
法律意见书相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于大连圣亚旅游控股股份有限
公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 张晓光
李沁颖
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2015-031
钱江水利开发股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利(扣税前)：0.04元
●每股现金红利(扣税后)：
单位：元
|||
|-|-|
|个人股东和证券投资基金|0.038|
|合格境外机构投资者(QFII)和香港中央结算有限公司账户股东|0.036|

●股权登记日：2015年8月6日
●除息日：2015年8月7日
●现金红利发放日：2015年8月7日
一、通过2014年度利润分配方案的股东大会届次和时间
公司于2015年6月24日在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开公司2014年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，相关公告刊登在2015年6月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、2014年度利润分配方案
(一)发放年度：2014年度
(二)发放范围：截止2015年8月6日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中登上海分公司）登记在册的本公司全体股东。
(三)分配方案：公司以非公开发行67,665,758股后的总股本352,995,758股为基数，向全体股东每10股派发0.4元(含税)现金红利，派发现金总额为14,119,830.32元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。
（四）税项说明
1)、对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，实际计征税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际计征税率为10%；持股期限超过1年的，实际计征税率为5%。
本次派发现金股息，公司暂按5%的税率计算并代扣个人所得税，扣税后每股派发现金股息0.038元。个人、证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账
户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在
收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机关申报纳税。
2)、对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.036元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（沪港通），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税，即按照每股0.036元进行派发。
3)、对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳，公司实际每股派发现金股息0.04元。
三、相关日期
股权登记日：2015年8月6日
除息日：2015年8月7日
现金红利发放日：2015年8月7日
四、分配对象：截止2015年8月6日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、本公司主要股东--中国水务投资有限公司、浙江省水利水电投资集团有限公司、浙江省水电实业公司的现金红利由本公司直接发放。
2、除前述股东外的其他股东的现金红利，由本公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
1、咨询机构:钱江水利开发股份有限公司董事会办公室。
2、电话:0571-87974381、87974387。
3、传真：0571-87974400
七、备查文件目录
钱江水利开发股份有限公司2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司2015年7月30日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-011山东滨州渤海活塞股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议决定于2014年5月29日（星期四）采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议时间：2014年 5月29日下午13：00开始
网络投票时间为 2014年 5月 29日（星期四）上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。
二、现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569号公司会议室
三、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议审议事项
1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《公司2013年度报告及摘要》
6、《独立董事2013年度述职报告》
7、《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》
8、《公司2013年度内部控制自我评价报告》
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-0119、《公司2013年度内部控制审计报告》
10、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于增补独立董事的议案》
13、《关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》
14、《关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》
六、出席会议对象
1、截至 2014年 5月 20日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
七、出席会议登记办法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2014年5月23日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
5、登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569号公司董事会办公室。
八、参与网络投票的具体程序
1、沪市挂牌投票代码：738960；沪市挂牌投票简称：渤海投票。
2、表决议案
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-011
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案||99.00|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《公司2013年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《公司2013年度财务决算报告》|3.00|
|4|《公司2013年度利润分配预案》|4.00|
|5|《公司2013年度报告及摘要》|5.00|
|6|《独立董事2013年度述职报告》|6.00|
|7|《公司董事会审计委员会 2013年度履职情况报告》|7.00|
|8|《公司2013年度内部控制自我评价报告》|8.00|
|9|《公司2013年度内部控制审计报告》|9.00|
|10|《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》|10.00|
|11|《关于修订公司章程的议案》|11.00|
|12|《关于增补独立董事的议案》|12.00|
|13|《关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》|13.00|
|14|《关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》|14.00|

注：在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以 1.00元代表第1个需要表决的议案，以此类推。以99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需再对其他议案再行表决。在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
3、投票举例：
股权登记日持有“渤海活塞”股票的投资者，对《公司 2013年度董事会工
作报告》投赞成票，其申报如下：
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-011投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738960 买入 1.00 1股
股权登记日持有“渤海活塞”股票的投资者，对《公司 2013年度董事会工作报告》投反对票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738960 买入 1.00 2股
股权登记日持有“渤海活塞”股票的投资者，对《公司 2013年度董事会工作报告》投弃权票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738960 买入 1.00 3股
4、投票注意事项
（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决权。如同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
九、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569号公司董事会办公室
电话：0543—3288868
传真：0543—3288899
邮编：256602
联系人：王洪波顾欣岩
2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
附：授权委托书
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-011授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东滨州渤海活塞股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2014年4月29日
上海证券交易所
上上上上证证证证公公公公函函函函【【【【2222000011118888】】】】0000222233330000号号号号
关于国投中鲁果汁股份有限公司
信息披露事项的监管工作函
国投中鲁果汁股份有限公司：
2018年3月15日，你公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。我部关注到，相关媒体将你公司纳入国企改革概念股，市场关注度较高。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 17.1条规定，现就有关事项要求如下。
《股票上市规则》第11.5.5条规定：“公共传媒传播的消息（以下简称传闻）可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，上市公司应当及时向本所提供传闻传播的证据，控股股东及其实际控制人确认是否存在影响上市公司股票交易价格的重大事项的回函，并发布澄清公告。”你公司应当按照前述规定的要求及时向公司控股股东、实际控制人核实相关事项，并公告澄清公司目前是否涉及相关国企改革事项，明确市场预期。
你公司应当于收到本工作函之日对外披露本函。公司董事会应当勤勉尽责，按照本所《股票上市规则》的规定，配合本所监管工
作，落落实实前前述述监监管管要要求求并并履履行行信信息息披披露露义义务务。
上海证券交易所上上市市公公司司监监管管一一部部二〇一一八八年年三三月月十十六六日日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2015-067
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司关于
部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）在不影响募投项目建设进度情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 4亿元（在 4亿元额度内，资金可以循环使用），期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，主要形式为短期定期存款、通知存款等低风险保本型现金管理方式，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。详见公司于2014年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（临2014-099）。
基于上述，2015年9月14日，金宇实业与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》，使用暂时闲置募集资金人民币1亿元进行现金管理。现将相关情况公告如下：
一、现金管理基本情况
1、产品名称：中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品说明书
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资金额：100,000,000元人民币
4、资金来源：暂时闲置募集资金
6、预期最高年化收益率：3.1%
7、关联关系说明：金宇实业与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、用于现金管理的募集资金，不得影响募投项目投资计划正常进行，投资产品不得质押、专用结算账户不得用于其它用途。
2、公司指派专人具体执行现金管理计划，建立风险控制过程跟进机制，定期评估理财效果，及时调整理财策略。一旦发现异常情况或判断将出现不利因素，应及时通报公司相关部门，并尽快采取相应的保全措施，最大限度的控制投资风险，保证资金的安全。
3、现金管理产品业务到期后，公司及时收回产品业务本金及收益，并进行相关账务处理，同时还对项目的经济效果及投资过程的管理进行分析总结。
4、公司将根据上海证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，金宇实业使用部分闲置募集资金进行现金管理能有效提高募集资金使用效率，增加公司闲置资金的管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
四、公告日前 12个月内公司利用闲置募集资金购买理财产品的情形
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|序号|产品名称|投资金额（元）|原披露年化收益率|实际年化收益率|起息日|期限|本金及收益收回情况|
|1|中国建设银行汇率交易申请书|99,999,250|5.58%（折合）|5.58%（折合）|2014 年 12月12日|28天|按期收回|
|2|中国农业银行“本利|120,000,000|2.6%|2.6%|2014 年 12|7天|按期收回|

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||丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品||||月31日|||
|3|中国农业银行“汇利丰”2015年第4238期对公定制人民币理财产品|120,000,000|2.6%或4.4%|4.4%|2015年1月15日|89天|按期收回|
|4|中国建设银行汇率交易申请书|100,006,500|4.56%（折合）|4.56%（折合）|2015年3月4日|33天|按期收回|
|5|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|60,000,000|4.2%|4.2%|2015年3月5日|28天|按期收回|
|6|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|60,000,000|4.1%|4.1%|2015年4月2日|28天|按期收回|
|7|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|50,000,000|4.35%|4.35%|2015年3月5日|90天|按期收回|
|8|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2015年第 1059 期贵宾专享人民币理财产品|100,000,000|4.45%|4.45%|2015年4月16日|53天|按期收回|
|9|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|60,000,000|3.60%|3.60%|2015年5月21日|28天|按期收回|
|10|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|35,000,000|3.2%|3.2%|2015年6月18日|28天|按期收回|
|11|平安银行顶尖计划 2|35,000,000|3.1%|3.1%|2015年7月|28天|按期收回|

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||号保本人民币公司理财产品||||16日|||
|12|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|50,000,000|3.7%|3.7%|2015年7月16日|34天|按期收回|
|13|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|60,000,000|3.7%|3.7%|2015年7月16日|34天|按期收回|
|14|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|39,000,000|3.1%|-|2015年8月28日|28天|尚未到期|

五、备查文件
理财产品及风险和客户权益说明书
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2015年9月15日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2015－03
北京城建投资发展股份有限公司
关于董事长徐贱云职务变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长徐贱云因工作变动，辞去公司董事、董事长及战略发展与投资决策委员会委员职务。在董事会选举产生新董事长之前，由公司副董事长陈代华代行董事长职责。公司及董事会衷心感谢徐贱云在任职期间为公司发展所做的贡献！
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2015年 2月 10日