Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： 002639 证券简称:雪人股份 公告编号： 2016-028福建雪人股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2016年4月 1日开市起复牌。
2016年3月31日，中国证监会上市公司并购重组委员会召开2016年第23次并购重组委工作会议，对福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“重大资产重组事项”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：雪人股份，证券代码：002639）自2016年4月1日（星期五）开市起复牌。
公司目前尚未收到中国证监会的相关核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2017-040成都银河磁体股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2017年8月23日下午13：30在公司会议室召开。本次监事会会议通知以书面方式于2017年8月11日向全体监事发出第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会
议”）通知，本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：一、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》的议案
监事会对公司编制的《2017年半年度报告及其摘要》进行了认真的审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审议，公司2017年上半年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理制度》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募
集资金的情形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
成都银河磁体股份有限公司监事会
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2017-007烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开
2017年第一次临时股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《召开
2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-002），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：2017年2月8日15:00至2017年2月9日15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017
年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年2月8日下午15:00至2017年2月9日下午15:00。
③现场会议召开时间为2017年2月9日下午14:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表决结果为准。
6.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于2017年2月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件2）。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
7.会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路烟台龙源电力技术股份有限公司本部会议室
二、本次股东大会审议事项
1、关于选举董事的议案。
选举孔彤为公司第三届董事会非独立董事。
上述议案内容，请见公司于2017年1月12日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站发布的《第三届董事会第十三次会议决议》。
三、本次股东大会登记方法
1.登记方式：
(1)拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。
(2)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：张天怡、宫文静
3.接受登记时间：2017年2月7日（星期二）9:00-11:30、
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的操作说明请见附件1）。
五、其他事项
本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1．第三届董事会第十三次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一七年二月七日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称。
投票代码：365105。
投票简称：龙源投票。
2议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于选举董事的议案：选举孔彤为公司第三届董事会非独立董事。||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不设总议案。
本次股东大会无累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年2月9日的交易时间，即9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年2月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
烟台龙源电力技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||表决事项||||
|||||同意|反对|弃权|
|议案 1||关于选举董事的议案|||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
注：
1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决；
2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3.本表复印有效；
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2018-129
中南红文化集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 1日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对中南红文化集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第769号）（以下简称“问询函”）。要求公司在2018年11月6日前，针对《问询函》将有关说明材料报送贵部并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
公司收到《问询函》后，积极对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问题的回复仍需进一步完善和补充，公司无法在2018年11月6日前完成回复工作，经向深圳证券交易所申请，同意公司延期至2018年11月8日前完成回复。公司于2018年11月6日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号:2018-128）。
截至目前，《问询函》中涉及的问题回复仍需进一步商讨、定论，公司无法在2018年11月8日前完成回复工作，经再次向深圳证券交易所申请，公司将延期至2018年11月10日前完成回复并及时披露。
公司将持续关注本事项的进展情况，及时披露相关信息。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体上刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年11月8日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-154银亿房地产股份有限公司
关于向下属子公司提供股东借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
公司第六届董事会第四十四次临时会议审议通过了《关于收购资产暨对外投资的议案》，即公司下属全资控股的南京润昇房地产咨询有限公司（以下简称“南京润昇房产”）拟向浙江波威控股有限公司（以下简称“浙江波威控股”）收购其持有的宁波银兴万里投资有限公司（以下简称“宁波银兴万里”）51%股权事宜，同时宁波银兴万里实际拥有宁波南郡置业有限公司（以下称“项目公司”）67%股东权益。详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购资产暨对外投资的公告》（公告编号2016-153）。
为保证拟收购的项目公司经营发展需要，经宁波银兴万里与项目公司另一股东宁波江山万里置业有限公司（以下简称“宁波江山万里”）协商，宁波银兴万里和宁波江山万里拟分别按各自实际投资比例67%、33%向项目公司提供股东借款，总借款金额不超过 6亿元，即南京润昇房产、浙江波威控股通过宁波银兴万里分别向项目公司提供借款金额不超过2.04亿元、 1.98亿元，期限不超过 3年。
本次交易已经公司第六届董事会第四十四次临时会议审议通过，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关对外提供财务资助的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。
二、项目公司基本情况
名称：宁波南郡置业有限公司
类型：有限责任公司
住所：宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路 157号 1C03室
法定代表人：徐伟红
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2016年 12月 7日
经营范围：房地产开发、经营：物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构（待收购完成后）：
注：宁波银兴万里与宁波江山万里虽名义上各持有宁波南郡置业有限公司50%股权，但根据《宁波南郡置业有限公司章程》的约定，宁波银兴万里与宁波江山万里对宁波南郡置业有限公司的实际投资比例分别为67%、33%。
关联关系：宁波南郡置业有限公司为公司拟收购的下属子公司，公司与宁波南郡置业有限公司其他股东不存在关联关系。
资产情况：项目公司只拥有位于宁波市鄞州首南街道，鄞州湿地公园南侧，东至百梁南路、南至泰安西路，北至泰康西路，西至滨江路的项目拟开发地块。项目地块有A、B两块组成，合计总占地面积 76,271㎡（含 330㎡后续代征），容积率1.7，总建面积 12.9万㎡，限高 56-78米。
最近一期财务数据：因公司成立于 2016年 12月 7日，故尚未有完整的最近一期的财务数据。
三、所采取的风险防范措施
本次交易为公司按实际投资比例向项目公司提供股东借款，项目公司董事会中有4名成员拟由宁波银兴万里推荐，其中1名董事拟任项目公司的董事长兼企业法定代表人，重大事项需要董事会共同商议后决策，同时公司拟委派1名财务人员至项目公司任职。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是为了满足项目公司经营发展需要，顺利推进项目开发建设，保证其持续稳定发展，进一步提升公司未来盈利能力。
五、董事会意见
公司董事会认为按实际投资比例向下属子公司提供股东借款，是按照房地产行业惯例进行的，主要为支持项目公司房地产项目开发业务情形下发生的，有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现，符合公司做大做强房地产主业的战略方向，符合公司及全体股东的整体利益；
同时，项目公司资产情况良好，还款来源有保证，本次提供股东借款风险可控。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对向下属子公司提供股东借款事项进行了事前审查，并发表如下独立意见：本次按实际投资比例向下属子公司提供股东借款，是按照房地产行业惯例进行的，主要为支持项目公司房地产开发业务，有助
于推进项目顺利开发经营，能够更好地保证公司权益的实现，符合公司做大做强房地产主业的战略方向，符合公司及全体股东的整体利益。
本次交易表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，项目公司资产情况良好，还款来源有保证，本次提供股东借款风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益，同意提交公司董事会进行审议。
七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至目前，公司累计向业务合作单位提供财务资助余额为182,181万元。公司对外提供财务资助无逾期情况。
八、其他说明
公司董事会授权公司经营层办理上述向子公司提供股东借款相关事宜，并在定期报告中披露事项进展情况。
九、备查文件
1、第六届董事会第四十四次临时会议决议
2、独立董事事前认可和独立意见
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年十二月十七日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-071吉林紫鑫药业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2015年9月11日（星期五）下午15:00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 9月 10日 15:00至 2015年 9月 11日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年9月8日
4、会议召开地点：长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只
能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
7、会议的合法合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2015年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计9名，代表公司有表决权的股份数为284,896,346股，占公司总股本512,991,382股的55.5363%。其中：持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份数为17,460,054股，占公司总股本512,991,382股的3.4036%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共计2名，代表公司有表决权的股份数为267,436,292股，占公司总股本512,991,382股的52.1327%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计7名，代表有表决权的股份数为17,460,054股，占公司总股本512,991,382股的3.4036%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席会议；北京市京都律师事务所大连分所曲承亮、王秀宏律师出席本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，议案1须股东大会以特别决议审议通过，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；公司对持股5%以下中小投资者表决单独计票。出席本次股东大会现场会议的关联股东敦化市康平投资有限责任公司及仲维光先生对议案1、2回避表决。
会议通过以下议案：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》表决情况：同意17,460,054股，占出席会议有效表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000%。
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意17,460,054股，占出席会议持股
5%以下股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决情况：同意17,460,054股，占出席会议有效表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000%。
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意17,460,054股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市京都律师事务所大连分所曲承亮、王秀宏律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：紫鑫药业2015年第三次临时股东大会的召集与召开程序，召集人与出席会议的股东或股东代理人及其他出席、列席人员的资格，各项议案的审议与表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、吉林紫鑫药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市京都律师事务所大连分所出具的《关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2015年第三临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一五年九月十二日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-049广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项于2017年5月2日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌公告》，公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌。2017年 5月 15日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司发行股份购买资产事项进入了重大资产重组程序。2017年5月26日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》。自停牌之日起，公司每五个交易日披露一次项目进展情况。
截至本公告披露之日，公司与交易标的、中介机构等各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况，公司争取于 2017年 7月3日前披露相关公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十三日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-003黄山永新股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与度，本次股东大会审议重大事项相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2016年1月11日下午2:30。
2）会议召开地点：公司会议室。
3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长江继忠先生。
6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表11名，代表有表决权股份 183,875,363
股，占公司股份总数的56.445%，其中：参加现场会议的股东及代表4名，代表有表决权股份 117,872,410股，占公司股份总数的36.184%；参加网络投票的股东7名，代表有表决权股份66,002,953股，占公司股份总数的20.261%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、《关于增补非独立董事的议案》（采用累积投票制）。
（1）董事候选人周原
表决结果为：得票数 175,788,041股，占出席会议有表决权股份总数的95.602%；其中中小投资者表决情况为：得票数 149,421股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.225%。
（2）董事候选人沈陶
表决结果为：得票数 175,788,041股，占出席会议有表决权股份总数的95.602%；其中中小投资者表决情况为：得票数 149,421股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.225%。
（3）董事候选人王冬
表决结果为：得票数 175,788,040股，占出席会议有表决权股份总数的95.602%；其中中小投资者表决情况为：得票数 149,420股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.224%。
以上董事任期与本届董事会一致，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、《关于增补独立董事的议案》（采用累积投票制）。
（1）独立董事候选人王斌
表决结果为：得票数 175,788,008股，占出席会议有表决权股份总数的95.602%；其中中小投资者表决情况为：得票数 149,388股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.203%。
（2）独立董事候选人陈结淼
表决结果为：得票数 175,788,008股，占出席会议有表决权股份总数的95.602%；其中中小投资者表决情况为：得票数 149,388股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的99.203%。
（3）独立董事候选人崔咪芬
表决结果为：得票数 175,788,008股，占出席会议有表决权股份总数的95.602%；其中中小投资者表决情况为：得票数 149,388股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.203%。
（4）独立董事候选人郭倩倩
表决结果为：得票数 175,788,008股，占出席会议有表决权股份总数的95.602%；其中中小投资者表决情况为：得票数 149,388股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.203%。
以上独立董事任期与本届董事会一致。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、吴波
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇一六年一月十二日
财富证券有限责任公司
关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的承诺函
湖南华菱钢铁股份有限公司拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司、建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、深圳市招平穗达投资中心（有限合伙）等发行股份购买其合计持有的湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司的全部股权，以及向涟源钢铁集团有限公司支付现金购买其持有的湖南华菱节能发电有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的中介机构，财富证券有限责任公司（以下简称“本公司”）现作出如下声明和承诺：
本公司不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。
如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财富证券有限责任公司关于不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的承诺函》之盖章页）
财富证券有限责任公司年 月 日
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 58091000传真: (86-10)58091100
关于高伟达软件股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
二〇一六年五月
高伟达软件股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所
关于高伟达软件股份有限公司 2015年年度股东大会的
法律意见书
致：高伟达软件股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”）委托，指派律师出席高伟达2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对高伟达本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供高伟达为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为高伟达本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对高伟达提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
高伟达董事会于2016年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布《高伟达软件股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》、《高伟达软件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告》，以公告形式通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经合理查验，上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议
高伟达软件股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书
出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。高伟达已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，高伟达本次股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
高伟达本次股东大会现场会议于2016年5月16日下午13:30在北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层会议室如期召开，由董事长于伟先生主持。
高伟达股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月16日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。高伟达股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 15日下午 15:00至 2016年5月16日下午15:00中的任意时间。
经合理查验，高伟达董事会已就本次股东大会的召开以公告形式提前 20日通知股东，高伟达本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，高伟达本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共 9人，代表股份 100,000,000股，占高伟达股份总数的74.1070%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
根据深交所信息网络有限公司统计并经高伟达核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计4名，代表股份3,000股，占高伟达股份总数的0.0022%。
据此，高伟达本次股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 13名，合计代表股份 100,003,000股，占高伟达股份总数的74.1092%。
高伟达软件股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书
除上述股东及委托代理人之外，高伟达部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构也参加了本次股东大会。
经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序
经合理查验，出席高伟达本次股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了审议。最后高伟达按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。
高伟达通过深交所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深交所信息网络有限公司向高伟达提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，高伟达合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案||同意股份数（股）|反对股份数（股）|弃权股份数（股）|同意股份所占比例|
|1.|《关于公司<2015年度报告>全文及其摘要的议案》|100,000,200|2,800|0|99.9972|
|2.|《2015年度董事会报告》|100,000,200|2,800|0|99.9972|
|3.|《2015年度监事会报告》|100,000,200|2,800|0|99.9972|
|4.|《2015年度财务决算报告》|100,000,200|2,800|0|99.9972|
|5.|《公司2015年度利润分配方案》|100,000,200|2,800|0|99.9972|
|6.|《关于修改<公司章程>的议》|100,000,200|2,800|0|99.9972|

经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。根据表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
高伟达软件股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书
综上所述，本所律师认为，高伟达本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
高伟达软件股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于高伟达软件股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
吴琥 律师
孙其明 律师
律师事务所负责人（签字）
赵洋 律师
二〇一六年五月十六日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2015-112协鑫集成科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月18日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2015年11月17日-2015年11月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 17日 15:00至 2015年 11月 18日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事崔乃荣先生（董事长舒桦先生因公出差，半数以上董事推举董事崔乃荣先生主持会议）
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及代理人共36人，代表股份数为 1,138,827,869股，占公司股份总数的45.1285%。其中出席现场会议的股东及代理人5人，代表股份数为530,160,130股，占公司股份总数的21.0088%；通过网络投票的股东 31人，代表股份数608,667,739股，占公司股份总数的24.1198％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东33人，代表股份 218,827,869股，占上市公司总股份的8.6715%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 160,130股，占上市公司总股份的0.0063%；通过网络投票的股东29人，代表股份218,667,739股，占上市公司总股份的8.6652％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对全资孙公司徐州鑫宇光伏科技有限公司增资的议案》；
表决情况：同意 1,138,545,430股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9752%；反对282,439股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0248%；弃权 0股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0%。
2、审议通过了《关于全资孙公司徐州鑫宇光伏科技有限公司向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》；
表决情况：同意 1,138,545,430股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9752%；反对277,439股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0244%；弃权 5,000股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0004%。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 218,545,430股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8709%；反对277,439股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1268%；弃权5,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
协鑫能源有限公司已回避表决该项议案。
表决情况：同意 608,545,430股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9536%；反对277,439股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0456%；弃权 5,000股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0008%。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 218,545,430股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8709%；反对277,439股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1268%；弃权5,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所王明曦律师、杨君珺律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、协鑫集成科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年11月18日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
独立董事关于公司核销重庆钢铁部分债务的独立意见
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11
月22日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于核销重庆钢铁部分债务的议案》。依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为公司的独立董事，我们听取了公司关于核销重庆钢铁部分债务事项的说明，审慎查阅了相关材料，基于独立、客观、公正的立场，现就公司本次核销重庆钢铁部分债务事项发表如下独立意见：
公司本次核销重庆钢铁部分债务采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果；且本次核销符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次核销重庆钢铁部分债务。
独立董事：王广鹏、叶国田、徐殿利2017年11月22日
长江证券承销保荐有限公司关于
深圳市银之杰科技股份有限公司
追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对银之杰追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了谨慎核查，发表意见如下：
一、追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2018年8月20日，公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过48,000万元。
置募集资金进行现金管理的额度由 16,000万元调整为 17,000万元，授权有效期及循环滚动累计发生额等其他权限维持原有标准不变。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]559号）核准，公司于2017年7月向特定对象非公开发行22,626,766股股份，发行价格为15.99元/股，募集资金总额 361,801,988.34元，扣除发行费用（包括承销保荐费、律师费、会计师费及验资费、可行性研究报告费等）16,909,930.00元，募集资金净额为人民币 344,892,058.34元，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48020003号验资报告审验。公司对上述募集资金实行了专户存储。
三、募集资金使用情况及闲置原因
根据公司非公开发行股票方案，公司本次募集资金扣除发行费用后将投向以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额|项目建设期|
|1|银行数据分析应用系统建设项目|27,880.20|两年|
|2|补充流动资金|8,300.00|-|
|合计||36,180.20|-|

截至2018年12月31日，公司对非公开发行股份募集资金项目累计投入8,815.89万元，其中“银行数据分析应用系统建设项目”已累计投入515.89万元，“补充流动资金项目”8,300.00万元已全部投入使用，募集资金未使用余额为 26,613.94万元。公司“银行数据分析应用系统建设项目”在实际项目执行中，公司基于软件项目实施合理性和资金使用有效性的考虑，前期项目投入主要使用自有资金用于人力成本的支出，用于设备购置等资产类的支出较少，致使募集资金投入未达到计划进度。
四、本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
本次增加公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项可进一步提高公司资
金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）额度及期限
董事会拟将 2018年 8月 20日第四届董事会第十三次会议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度由16,000万元调整为17,000万元，授权有效期及循环滚动累计发生额等其他权限维持原有标准不变。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买产品到期日不晚于 2019年 8月 20日的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）决策程序
本次追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议通过。
（五）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求披露购买理财产品的具体情况。
五、投资风险与控制措施
（一）投资风险
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、产品到期日不晚于2019年8月20日的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会、审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。
2、追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成损失。
3、增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度可进一步提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。
七、相关审核及批准程序
八、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：银之杰追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项经过了董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，长江保荐对银之杰追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
李卫 曹霞
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-093债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2019年12月23日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2019年12月27日在公司C区会议中心以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁提名，聘任肖益先生为公司副总裁，聘任李庆先生为公司总裁助理，聘任王茜女士为公司财务总监。
经董事长提名，聘任王茜女士为公司董事会秘书。
王茜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开前，王茜女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
以上高级管理人员任期与本届董事会相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对以上议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上高级管理人员简历见附件。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2019年 12月27日
附件：
肖益，男，汉族，42岁，中国国籍，毕业于电子科技大学计算机软件与科学专业，获大学本科学历，后又于四川大学软件工程领域获工程硕士学位。历任太极计算机股份有限公司创新中心副总经理、智慧城市创新中心常务副总经理、智慧城市事业部总经理、智慧城市与云服务战略业务本部常务副总经理和总经理、云服务与智慧应用创新业务集团副总经理和总经理、太极智旅信息技术有限公司总经理，现任公司总裁助理。
肖益先生持有公司14,195股股份，占公司股份总额的0.0034%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
李庆，男，汉族，44岁，中国国籍，中共党员，2001年5月毕业于华北计算技术研究所计算机应用技术专业，硕士研究生学历。历任北京慧点科技有限公司产品经理、教育行业事业部经理、企业事业部副总经理、浙江慧点公司总经理、南京慧点公司总经理、慧点科技副总裁等职务，现任慧点科技董事、总裁。
李庆先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
王茜，女，汉族，47岁，中国国籍，高级会计师，毕业于厦门大学会计学专业，硕士研究生学历。曾任清华大学教育基金会资金运作部高级投资经理，清
华控股有限公司资金财务部副总经理，财务资本中心资金总监等职务，现任太极股份投资与证券管理部总经理。
王茜女士未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。