证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2014－015
招商局地产控股股份有限公司
关于公司 2014年度为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第十一次会议于 2014年 3月 14日以 11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司 2014年度为控股子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
2014年度，公司部分控股子公司将在不突破董事会批准的融资计划总额内融资，公司拟为其提供不超过人民币 27.20亿元的担保额度。
上述控股子公司可基于自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的融资条件。超过核定担保额度发生的融资业务，按照证监会和银监会 2005年联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定执行。
二、被担保人基本情况
1、漳州招商房地产有限公司
该公司成立于1999年10月，注册地址：漳州招商局经济技术开发区南炮台卡达凯斯D区南海一路；法定代表人：白景涛；注册资本45,000万元,公司持有其51%股权，招商局漳州开发区有限公司持有其49%股权；经营范围：房地产及配套设施开发等。
主要财务指标：截止 2013年 12月 31日，资产总额为 296,022万元，负债总额为229,689万元，净资产为66,333万元。2013年，公司营业收入为 58,186万元，净利润为5,968万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
保。
2、哈尔滨招商嘉天房地产开发有限责任公司
该公司成立于2012年3月，注册地址：哈尔滨市和平路2#和平大厦和兴座7层；法定代表人：孟才；注册资本2,000万元,公司持有其50%的股权，哈尔滨哈电地产置业有限公司持有其50%的股权；经营范围：房地产开发等。
主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为92,673万元，负债总额为92,338万元，净资产为335万元。2013年，公司营业收入为24,926万元，净亏损为2,452万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2014年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 6亿元融资额度提供连带责任保证担保。哈尔滨哈电地产置业有限公司也将按持股比例提供担保。
3、海南招商远洋发展有限公司
该公司成立于 2012年 12月，注册地址：海南省琼海市博鳌镇博鳌水城（A岛别墅）A幢；法定代表人：胡建新；注册资本 200,000万元,公司持有其60%股权，海南中远博鳌有限公司持有其40%股权；经营范围：旅游项目开发等。
主要财务指标：截止 2013年 12月 31日，资产总额为 104,292万元，负债总额为 264万元，净资产为 104,028万元。2013年，公司暂无营业收入，净亏损为1万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2014年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 5亿元融资额度提供连带责任保证担保。海南中远博鳌有限公司也将按持股比例提供担保。
4、南宁招商浩田房地产有限公司
该公司成立于 2013年 09月，注册地址：南宁市青秀区东葛路 68号办公楼 3楼 308房；法定代表人：胡建新；注册资本 10,000万元,公司持有其51%的股权，广西浩田置业有限公司持有其49%的股权；经营范围：房地产开发经营等。
该公司主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为79,201万元，负债总额为77,343万元，净资产为1,858万元。2013年,该公司暂无营业收入，
净亏损142万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2014年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 5亿元融资额度提供连带责任保证担保。广西浩田置业有限公司也将按持股比例提供担保。
5、杭州筑家房地产开发有限公司
该公司成立于 2013年 12月，注册地址：浙江省杭州市拱墅区富强路 38号 8幢一层 105室；法定代表人：王晞；注册资本 10,000万元,公司持有其50%的股权，苏州耀龙投资管理有限公司持有其50%的股权；经营范围：房地产开发等。
主要财务指标：截止 2013年 12月 31日，资产总额 185,865元，负债总额 176,389万元，净资产 9,476万元。2013年，公司暂无营业收入，净亏损 525万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2014年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 4亿元融资额度提供连带责任保证担保。苏州耀龙投资管理有限公司也将按持股比例提供担保。
6、青岛中润德汽车贸易有限公司
该公司成立于2002年3月，注册地址：青岛市城阳区流亭街道黑龙江路 397号；法定代表人：孟才；注册资本2640万元,公司持有其51%的股权，青岛海裕达发展有限公司持有其26.95%的股权，王逢华持有其22.05%的股权；经营范围：房地产开发等。
主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为64,416万元，负债总额为64,876万元，净资产为-460万元。2013年，公司暂无营业收入，净亏损为1,482万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2014年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 3亿元融资额度提供连带责任保证担保。青岛海裕达发展有限公司、王逢华也将按持股比例提供担保。
7、青岛招商海德置业发展有限公司
该公司成立于2012年11月；注册地址：青岛高新技术产业开发区创业中心
210-E室；法定代表人：孟才；注册资本 4000万美元,基虹国际有限公司持有其100%的股权，公司间接持有其51%的股权；招商局蛇口工业区有限公司间接持有其49%的股权，经营范围：房地产开发等。
该公司主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为39,540万元，负债总额为15,346万元，净资产为24,194万元。2013年，公司暂无营业收入，净亏损629万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2014年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 3亿元融资额度提供连带责任保证担保。招商局蛇口工业区有限公司也将按持股比例提供担保。
8、广州招商房地产有限公司
该公司成立于 2004年 8月；注册地址：广州市番禹区东环街飞鹤岭；法定代表人：冼耀强；注册资本20,000万元，公司间接持有其86.92%的股权，招商局置地有限公司公众股东持有其13.08%的股权，经营范围：房地产开发等。
该公司主要财务指标：截止 2013年 12月 31日，资产总额为 1,297,552万元，负债总额为 996,426万元，净资产为 331,126万元。2013年，公司营业收入 370,842万元，净利润114，452万元。截止 2014年 3月 14日，该公司对外担保总额为190，000万元。该公司不存在抵押、诉讼的事项。
2014年度，公司或公司全资子公司拟为该公司不超过 9亿元融资额度提供连带责任保证担保。
三、董事会意见
公司上述控股子公司因项目开发资金需求，通过借款补充资金，有利于加强资金管理和促进公司经营发展。
四、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事均事前认可了上述交易并发表了独立意见，独立董事认为公司为控股子公司 2014年度的借款提供担保额度，有利于加强控股子公司的资金管理和加快项目建设进度，且在公司为其提供担保的同时，其他持股股东也按股权比例提供担保，因此，担保行为是公平对等的，符合公司及全体股东的利益。
五、其他
截止2013年2月28日，公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为378,692万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.17%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
依据证监会和银监会 2005年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，公司为控股子公司 2014年度的借款提供担保额度需提交股东大会批准。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二○一四年三月十八日