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深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第三届董事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的独立意见
经审核认为：公司在 2013年能够认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
一致认为：公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，建立了健全各项内控制度，形成了比较系统完善的公司治理框架。在 2013年度中，公司内部控制均能按各项制度的规定进行规范动作，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。同时，公司能够认真、客观的对待内部控制中存在的问题，能够及时通过整改不断完善内部控制，促进公司规范运作。因此认为：公司编制的《2013年度内部控制自我评价报告》是如实反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于聘请 2014年度审计机构的议案的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。自受聘担任公司外部审计机构以来，严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，严格遵守了会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，良好履行了双方所规定的责任和义务。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度外部审计机构。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
经核查，公司在日常经营活动中能够认真执行公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等有关规定，严格控制公司与控股股东及其关联方的资金往来；在报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；
五、关于 2014年日常关联交易预计情况的议案的独立意见
公司董事会在审议《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》，相关关联董事实施了回避表决。我们认为董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
公司 2014年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、关于 2013年利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为，董事会提出的 2013年度利润分配预案符合公司章程及公司未来三年（2012-2014年）股东分红回报规划的相关规定。我们对该利润分配预案无异议，并同意提请公司2013年度股东大会审议。
七、关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案的独立意见
经查实，公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金投资保本型的银行短期理财产品的议案。
八、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买短期保本型的银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲
置募集资金购买短期保本型银行理财产品。因此，我们同意公司关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案。
（本页无正文，为《深圳市新亚电子制程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第第十二会议相关议案的独立意见》之签章页）
卜功桃 邱普 罗红葆
重庆华森制药股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》以及重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，作为公司的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，我们对公司董事会换届选举发表如下独立意见：
经审阅游洪涛先生、刘小英女士、王瑛女士、杭永禄先生、游苑逸（YuanyiYou）女士、梁燕女士、高学敏先生、王桂华女士、杨庆英女士个人履历等相关资料，上述候选人提名程序符合有关规定，其任职资格符合规定要求，亦从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。我们同意游洪涛先生、刘小英女士、王瑛女士、杭永禄先生、游苑逸（YuanyiYou）女士、梁燕女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意高学敏先生、王桂华女士、杨庆英女士为公司第二届董事会独立董事候选人。
同意将《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》提交至 2018年年度股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为重庆华森制药股份有限公司独立董事《关于董事会换届选举的独立意见》之签字页）
独立董事：
高学敏 王桂华 杨庆英
长江润发机械股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人汪金德先生，作为长江润发机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与长江润发机械股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为长江润发机械股份有限公司或其附属企业、长江润发机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建
设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括长江润发机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在长江润发机械股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议47次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
汪金德
日期：2016年12月9日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-047浙富控股集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年9月17日以短信方式向全体董事发出会议通知，并于2019年9月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙富控股集团股份有限公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟出售股票资产的议案》
为了提高资产流动性及使用效率，实现公司投资收益最大化，公司董事会同意提请股东大会授权公司董事长及其授权人根据公司发展战略、证券市场情况择机处置股票资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟出售股票资产的公告》（公告编号：2019-048）。
二、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十八日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2017-055四川北方硝化棉股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的会议通知及材料于2017年8月10日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于 2017年 8月 21日在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事人数：9人；实际出席董事人数：9人。
其中：非独立董事崔敬学先生、黄万福先生、詹祖盛先生以现场方式出席会议；
非独立董事丁燕萍女士因出差，委托非独立董事黄万福先生出席会议并代为行使表决权，非独立董事魏合田先生、邓维平先生因出差，分别委托非独立董事詹祖盛先生出席会议并代为行使表决权，独立董事郭宝华先生、杨渊德先生因出差，分别委托独立董事步丹璐女士出席会议并代为行使表决权。会议由董事长崔敬学先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年上半年总经理工作报告》。
（二）会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
没有董事对公司 2017年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
《2017年半年度报告摘要》登载于2017年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于2017年8月23日的巨潮资讯网。
（三）会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年投资计划中期调整方案》。
2017年，公司投资计划项目50项，年度计划投资额6,827.3万元。2017年上半年，公司实际开工 34项，完成投资额 1,856.5万元，公司根据上半年生产经营状况和项目进度等实际需求对 2017年投资计划进行适当调整，调整后公司 2017年计划投资项目 55项、调减项目 3项、调增项目 8项，调整后年度计划投资额6,901万元，调减698万元、调增772万元。
（四）会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司监事会发表了同意的专项意见，该报告全文、专项意见等登载于 2017年8月23日的巨潮资讯网。
（五）会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权总经理资产处置审批权限的议案》。同意授权总经理资产处置行使的审批权限：单笔账面净值小于 20万元或年度累计小于 200万元的资产处置审批权限。所有零星资产处置情况应当在年度董事会中进行说明。上述资产处置行使的审批权限有效期限：公司董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。
（六）会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
该项议案内容登载于2017年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十三日
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“新城市”、“发行人”）于2019年4月25日（T日）利用深圳证券交易所系统网上定价发行“新城市”A股2,000万股。
保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行申购情况进了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为13,126,127户，有效申购股数为
132,965,645,000股，配号总数为265,931,290个，起始号码为000000000001，截止号码为000265931290。本次网上定价发行的中签率为0.0150414793%，网上投资者有效申购倍数为6,648.28225倍。
发行人和保荐机构（主承销商）定于2019年4月26日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋3楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2019年4月29日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行的发行流程、网上申购、缴款、中止发行等环节敬请投资
者重点关注，并于2019年4月29日（T+2日）及时履行缴款义务。
2、本次发行价格：27.33元/股。投资者据此价格在T日（2019年4月25
日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年4月29日（T+2日）公告的《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者
应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生
的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券
公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款
认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴纳认购资金情
形的，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
发行人：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2019年4月26日
（本页无正文，为《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2014〕010号山东法因数控机械股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日收到公司持股5%以上股东管彤先生减持公司股份的通知。2013年12月11日至2014年4月11日期间，管彤先生减持其所持有的本公司股份 6,133,400股，占公司总股本的3.2426%。减持后，管彤先生持有公司股份 9,326,322股，占公司总股本的4.9306%，其中流通股1,596,461股，限售股7,729,861股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|管 彤|大宗交易|2013年12月11日|5.950|490.00|2.5905|
||集中竞价|2014年2月14日——2014年2月24日|9.647|65.59|0.3468|
|||2014年3月31日|8.073|4.38|0.0231|
|||2014年4月1日——2014年4月11日|8.268|53.37|0.2822|
|合 计||——|——|613.34|3.2426|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|管彤|合计持有股份|1545.9722|8.1732|932.6322|4.9306|
||其中：无限售条件股份|772.9861|4.0866|159.6461|0.8440|
||有限售条件股份|772.9861|4.0866|772.9861|4.0866|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次权益变动后，管彤先生合计持有公司4.9306%的股份，不再是公司持股5%以上的股东。
3、本次权益变动情况详见2014年4月15日巨潮资讯网《简式权益变动报告
书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一四年四月十四日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-074债券代码：112293 债券简称：15深爱01
深圳市爱施德股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之四十的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要财务数据概况
公司主要财务数据如下表：
单位：亿元
|||
|-|-|
|2016年末净资产金额|54.05|
|2016年末借款余额|18.37|
|2017年7月31日借款余额|41.59|
|累计新增借款金额|23.22|
|累计新增借款占2016年年末净资产的具体比例|42.96%|

二、新增借款的分类披露
公司 2017年 7月末较 2016年末各类借款余额变动情况及占公司 2016年末净资产比例情况如下：
单位：亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年12月31日借款余额|2017年7月31日借款余额|累计新增借款|累计新增借款占2016年年末净资产比例（%）|
|银行贷款|12.37|35.59|23.22|42.96%|
|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|6.00|6.00|0.00|0.00%|
|委托贷款、融资租赁借款、小额贷款|-|-|-|0.00%|
|其他借款|-|-|-|0.00%|
|合计|18.37|41.59|23.22|42.96%|

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，对公司经营情况和偿债能力无重大影响。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一七年八月七日
山东弘宇农机股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理发表如下意见：
公司拟继续使用额度不超过人民币 15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环使用。本次公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限为自股东大会审议通过之日起的 12个月内。同时，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金正常使用，并在有效控制风险的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常运转。同时，通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。同意《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
独立董事:宁学贵、高秀华、张志国
浙江开尔新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
——王泽霞
各位股东及股东代表：
本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人为公司第三届董事会成员，2016年7月28日，经2016年第二次临时股东大会审议通过，正式上任。
2016年度，公司召开了董事会会议共计12次，股东大会4次。本人作为第三届董事会独立董事，参加第三届第一次会议至第三届第六次会6次董事会和2次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
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|报告期内董事会召开次数||||12||||
|董事姓名|具体职务|应 出 席次数|亲自出席次数||委 托 出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王泽霞|独立董事|6|6||0|0|否|
|报告期内股东大会召开次数||||4||||
|董事姓名|具体职务|应 出 席次数|亲自出席次数||委 托 出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王泽霞|独立董事|2|2||0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年7月28日|《第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员事项》|同意|
|2|2016年8月1日|1、《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》2、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见》|同意|
|3|2016年8月24日|《关于公司购买无锡市金科尔动力设备有限公司部分股权暨关联交易的独立意见》|同意|

三、发表事前认可意见情况
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|序号|发表意见时间|发表事前认可意见事项|意见类型|
|1|2016年8月20日|《关于公司购买无锡市金科尔动力设备有限公司部分股权暨关联交易的事前认可意见》|同意|

四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、现场考察等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、董事会专业委员会的履职工作情况
公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会共四个专业委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人按照有关文件的相关规定和要求，在 2016年度履行了如下职责：
（一）作为审计委员会委员的履职情况：
2016年度，本人严格《董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》等相关规定，积极召开了审计委员会的日常工作，就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。对公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计的独立性。
2016年，本人作为审计委员会召集人，共召开2次审计委员会会议，本人亲自出席2次。
1、2016年 7月 30日，会议审议通过了《关于公司 2016年 1-6月财务报告
的内部审计报告》、《关于公司 2016年 1-6月高新技术企业研发费用的内部专项审计报告》、《关于公司 2016年 1-6月关联方资金占用及对外担保情况的专项审计报告》、《关于公司 2016年半年度募集资金使用情况的内部专项审计报告》、《关于公司 2016年 1-6月年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的审计报告》。
2、2016年10月 19日，会议审议通过了《2016年 1-9月公司关联交易、关联方资金占用及对外担保情况的专项审计报告》、《2016年1-9月公司募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司 2016年 1-9月财务报告的内部审计报告》。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
报告期，本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理
人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人在2016年年度履行职责的情况汇报。2016年，本人利用自己的专业知识和行业经验，为公司的长远发展建言献策，促进公司的文件持续发展。
担任独立董事期间，在 2017年的工作中，本人亦将勤勉尽责，促进公司的持续稳定发展，督促公司以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：王泽霞二○一七年三月二十日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2018-035厦门安妮股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2018年5月24日经公司2017年年度股东大会审议通过。
现公告如下：
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|一、股东大会审议权益分派方案的情况|
|1、2018年5月24日，公司召开 2017年年度股东大会审议通过了《2017年|
|度利润分配方案》。公司2017 年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下|
|一年度；以2017年12月31日股本数 415,976,540为基数，以资本公积金转增|
|股本，每10股转增5股。|

2、自分配方案实施披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
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|-|
|公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有股本数415,976,540为基数，|
|以资本公积金向全体股东转增股本，每 10股转增5股。|

权益分派方案实施前公司的总股本为415,976,540股，权益分派方案实施后总股本增至623,964,810股。
三、股权登记日与除权除息日
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|本次权益分派股权登记日为：2018年6月4日，除权除息日为：2018年6|
|月5日。|

四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 4日股权登记日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、权益分派方法
本次送转的股份将于 2018年 6月 5日直接计入股东证券帐户，在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2018年 6月 5日。
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|七、股本变动结构表||||||
||本次变动前||本次资本公积金转|本次变动后||
||数量|比例|增股本数量|数量|比例|
|一、有限售条件股份|82,426,121|19.82%|41,213,061|123,639,182|19.82%|
|3、其他内资持股|82,426,121|19.82%|41,213,061|123,639,182|19.82%|
|境内自然人持股|82,426,121|19.82%|41,213,061|123,639,182|19.82%|
|二、无限售条件股份|333,550,419|80.18%|166,775,209|500,325,628|80.18%|
|1、人民币普通股|333,550,419|80.18%|166,775,209|500,325,628|80.18%|
|三、股份总数|415,976,540|100.00%|207,988,270|623,964,810|100.00%|

八、调整相关参数
本次实施送转股方案后，按新股本总数 623,964,810摊薄计算，2017年年度，每股收益为-0.5867元。
九、有关咨询办法
1、咨询地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号
2、咨询部门：公司投资者关系部
3、咨询联系人：陈文坚、谢蓉
4、咨询联系电话：0592-3152372，传真：0592-3152406
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件；
2、厦门安妮股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
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|-|
|特此公告！|

厦门安妮股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临098号奥瑞金包装股份有限公司
关于 2016年 1-9月计提资产减值准备的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司于2016年10月25日召开了第二届董事会2016年第十次会议，审议通过了《关于2016年1-9月计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
为了真实反映公司截止2016年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2016年9月底出现减值迹象的应收款项、存货及固定资产等进行减值测试，根据减值测试结果，计提相应减值准备。
本期计提资产减值准备总额为8,282.35万元。具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目||本期计提金额|
|1|应收账款坏账准备|7,201.70||
|2|其他应收款坏账准备|52.63||
|3|存货跌价准备|451.88||
|4|固定资产减值准备|576.13||
||合计|8,282.35||

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由于四舍五入造成的。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收账款坏账准备
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|-|-|
||应收账款|
|资产名称||
||248,379.84 万元|
|账面价值||
||248,379.84 万元|
|资产可回收金额||
||个别认定法和账龄分析法|
|资产可收回金额的计算过程||

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临098号
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|-|-|
|本次计提资产减值准备的依据||
||7,201.70 万元|
|计提金额||
||个别应收款项因客户未来经营状况具有一定不确定性,多次催收无法收回，预计未来现金流量现值低于其账面金额，公司根据谨慎性原则计提了相应的坏账准备，其余应收款项按照账龄组合计提了坏账准备。|
|计提原因||

（二）其他应收款坏账准备
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|-|-|
|资产名称|其他应收款|
|账面价值|7,464.55 万元|
|资产可回收金额|7,464.55 万元|
|资产可收回金额的计算过程|个别认定法和账龄分析法|
||单项计提坏账准备的方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。按账龄组合计提坏账准备的方法为：一年以内不计提，一到二年计提5%，二到三年计提 30%,三年以上计提100%。|
|本次计提资产减值准备的依据||
|计提金额|52.63 万元|
|计提原因|按照账龄组合计提坏账准备。|

（三）存货跌价准备
|||
|-|-|
|资产名称|存货|
|账面价值|58,505.66 万元|
|资产可回收金额|58,505.66 万元|
||产成品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。|
|资产可收回金额的计算过程||
||根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货减值准备是按单个资产项目的成本高于其可变现净值的差额提取。|
|本次计提资产减值准备的依据||
|计提金额|451.88 万元|
||由于部分原材料及库存商品库龄较长，根据公司的生产和销售计划，预计其可变现净值低于其账面价值。|
|计提原因||

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临098号（四）固定资产减值准备
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|-|-|
|资产名称|固定资产|
|账面价值|294,389.98 万元|
|资产可回收金额|294,389.98 万元|
||根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。|
|资产可收回金额的计算过程||
||根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，固定资产减值准备是按其账面价值高于其可收回金额的差额提取。|
|本次计提资产减值准备的依据||
|计提金额|576.13 万元|
||部分生产线开工率较低，根据公司的生产和销售计划,预计其可变现净值低于其账面价值。|
|计提原因||

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提应收款项、存货及固定资产减值准备合计8,282.35万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2016年1至9月归属于母公司所有者的净利润7,765.29万元，相应减少2016年9月30日归属于母公司所有者权益7,765.29万元。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会认为：本次计提应收款项、存货及固定资产减值准备是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止2016年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提应收款项、存货及固定资产减值准备的相关材料后认为：
（一）公司计提应收款项、存货及固定资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。
（二）公司本次计提应收款项、存货及固定资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
据上，我们同意公司本次计提资产减值准备。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临098号六、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行应收款项、存货及固定资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提应收款项、存货及固定资产减值准备。
七、备查文件
(一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第十次会议决议；
(二)奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明；
（三）奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第六次会议决议；
(四)独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2016年10月27日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2017-064
嘉凯城集团股份有限公司
关于转让子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月31日，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让武汉巴登城投资有限公司100%股权的议案》。公司及嘉凯城集团（浙江）有限公司（系本公司全资子公司，以下简称“浙江公司”）通过浙江产权交易所公开挂牌转让合计持有的武汉巴登城投资有限公司（以下简称“武汉巴登城”或“标的公司”）100%的股权。
2017年 8月 29日，广东贸琪投资有限公司（以下简称“广东贸琪”）以人民币 56亿元的挂牌价竞得标的公司100%股权。以上详细情况分别参见公司于 2017年8月1日及2017年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-051）和《关于公开挂牌转让子公司股权的进展暨构成关联交易的公告》（公告编号：2017-053）
2017年 12月 18日，广东贸琪、本公司及浙江公司完成了武汉巴登城公司100%股权转让的工商变更登记手续，现将本次交易相关进展情况公告如下：
一、股权转让款支付情况
受让方广东贸琪已经按照合同的约定于工商变更登记前向本公司及浙江公司支付全部的股权转让款人民币56亿元。
二、财务资助及对外担保解除情况
武汉巴登城公司已按照合同的约定于工商变更登记前向本公司及其相关方
还清了股东债权款本息合计16.02亿元。受让方广东贸琪已按照合同的约定于工商变更登记前解除了本公司对武汉巴登城16.55亿元担保。截至本公告出具日，公司不存在对武汉巴登城公司财务资助及对外担保情况。
三、股权过户情况
2017年12月18日，武汉巴登城公司100%股权转让的工商变更登记手续已完成。本次股权过户完成后，公司不再持有武汉巴登城公司股权，本次交易已完成。
四、备查文件
《武汉巴登城投资有限公司营业执照》（工商变更后）
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十日
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2018年半年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、独立董事关于《公司2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审阅报告及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2018年上半年公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行了募集资金存放和使用的有关审批程序，不存在任何违法、违规行为。
二、独立董事关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司独立董事关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至2018年06月30日，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
2、公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
经核查，截至2018年06月30日，公司未发生重大关联交易事项，发生的关联交易决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与
日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
3、公司独立董事关于关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2018年上半年关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年06月30日的关联方违规占用资金情况。
（此页无正文，为北京飞利信科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________
石慧斌 王慧 刘俊彦
2018年08月 21日
福建三元达通讯股份有限公司
独立董事关于聘任公司总经理、副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作制度》等有关规定，我们作为福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司董事会聘任公司总经理、副总经理的议案发表如下意见：
本次公司聘任周世平先生为总经理、齐龙华先生为副总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况；经审阅周世平先生、齐龙华先生个人履历，未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，具备相关专业知识和相应决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。我们同意公司聘任周世平先生为总经理、齐龙华先生为副总经理，任期至第三届董事会任期届满。
（以下无正文）
（本页无正文，为福建三元达通讯股份有限公司《独立董事关于聘任公司总经理、副总经理的独立意见》签字页）
独立董事：
沈维涛：
吴炳康：
福建三元达通讯股份有限公司
总体事项承诺函
承诺人天津迪思投资管理有限公司（以下简称“迪思投资”）、黄小川、王倩、秦乃渝及杨容辉作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”）本次发行股份及支付现金购买天津迪思文化传媒有限公司（以下简称“迪思传媒”）的全部股权并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的交易对方，就相关事宜作出如下确认、承诺及/或保证：
一、关于主体资格事项
承诺人迪思投资系依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，拥有签署交易协议和履行交易协议项下权利义务必要的组织权力；承诺人黄小川、王倩、秦乃渝及杨容辉系中华人民共和国公民，拥有签署交易协议和履行交易协议项下权利义务的完全的民事权利能力及民事行为能力。交易协议一经签署即对全体承诺人具有法律约束力，且该等交易协议的签署、交付及履行不会与承诺人的任何组织文件、已经做出的任何承诺或签署的其他任何协议构成冲突，承诺人具备实施本次重大资产重组的主体资格。
二、关于所持迪思传媒股权
承诺人真实、合法持有迪思传媒的股权，拥有合法的完全所有权和处臵权，不存在代持的情形，也不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，且不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情况，也不存在任何潜在纠纷。
三、关于关联关系
截至本函签署之日，承诺人与华谊嘉信之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，承诺人没有向华谊嘉信推荐董事、监事或者高级管理人员，与华谊嘉信的董事、监事和高级管理人员之间亦不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，承诺人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与华谊嘉信存在特殊关系的其他关联关系。
四、关于合法合规情况
截至本函签署之日，迪思投资及迪思投资主要负责人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。承诺人黄小川、王倩、秦乃渝及杨容辉最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。
五、关于资金来源合法性事项
承诺人承诺，承诺人所持迪思传媒的股权出资来源合法，均来源于承诺人的自有资金或自筹资金。
六、关于所提供资料
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，承诺人已向华谊嘉信及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺人将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担个别及连带的法律责任。
特此承诺！
（以下无正文，接签署页）
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-001
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于签署股权转让意向协议补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月19日，与相关转让方签署了股权转让意向协议，就公司拟受让自然人NGOVMok和自然人 NGOVSrun持有的Emaxx Telecom Co.,Limited（以下简称“Emaxx公司”）65%的股权以及拟受让自然人NGOVMok和自然人Ngu VanSu持有的Star Digital Muds TVLimited（以下简称“StarDigital公司”）49%的股权的事宜达成初步意向，并于2013年11月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了《关于签署股权转让意向协议的公告》（公告编号：2013－065）。
根据股权转让意向协议的约定，公司应在意向协议签订后对目标公司Emaxx公司和StarDigital公司开展尽职调查，并需于2013年12月31日前将该股权转让事项提交董事会审议，并依法履行信息披露义务。目前，公司对目标公司Emaxx公司和StarDigital公司的尽职调查已经展开，由于目标公司在柬埔寨王国境
内，尽职调查工作相对复杂，于2013年12月31日前暂不能完成，因此公司无法于2013年12月31日前将该股权转让事项提交董事会审议。经公司与相关转让方友好协商，各方在原股权转让意向协议的基础上签订了补充协议，现就补充协议的相关事项公告如下：
一、各方确认，同意将股权转让意向协议约定的截止日期由2013年12月31
日变更为2014年1月31日。公司将会继续完成对目标公司Emaxx公司和Star
Digital公司的尽职调查，于2014年1月31日前将该股权转让事项提交董事会审
议，并依法履行信息披露义务。公司不承担因交易对方不能及时提供尽职调查相关文件所造成的截止日期延误的责任。
二、股权转让意向协议的其他事项不变。
三、公司公告的信息仅为框架性、意向性协议内容，本次交易的实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会