Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州弘亚数控机械股份有限公司
独立董事述职报告（陈珠明）
各位股东及股东代表：
本人作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2016年的工作中，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2016年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开7次董事会，6次股东大会，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。公司在 2016年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为独立董事，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司重大事项与其他两位独立董事共同发表了有关事前认可、独立意见，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|召开时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|1|2016年2月19日|第二届董事会第四次会议|《关于全资子公司房产出租的议案》|同意|
|2|2016年2月24日|第二届董事会第五次会议|《关于确认公司2013年-2015年关联交易公允性及合法性的议案》《关于公司 2016 年度日常关联交易预算的议案》《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|召开时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|3|2016年3月9日|第二届董事会第六次会议|《关于公司2015年度利润分配预案的议案》《关于聘请公司 2016 年度外部审计机构的议案》《关于公司2015年度财务决算报告的议案》《关于公司2016年度财务预算方案的议案》|同意|
|4|2016年4月6日|第二届董事会第七次会议|《关于确认子公司与关联方代收代付水电费的议案》《关于子公司续租厂房的议案》|同意|
|5|2016年7月15日|第二届董事会第八次会议|《关于拟转让广州楷德机械有限公司全部股权及相关事项的议案》《关于购买广州楷德机械有限公司部分机器设备的议案》|同意|
|6|2016年7月27日|第二届董事会第九次会议|《关于提名向旭家为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于确认公司2013年-2016年6月关联交易公允性及合法性的议案》《关于审议通过<广州弘亚数控机械股份有限公司内部控制评价报告>的议案》《公司2016年上半年度利润分配预案的议案》|同意|
|7|2016 年 10月31日|第二届董事会第十次会议|《关于同意报出公司2016年1-9月财务审阅报告的议案》|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，在 2016年任职期间积极参与公司重大事项决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行了委员职责。报告期内，本人任职董事会专门委员会的工作情况如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2次会议，审议通过了《关于<薪酬与考核委员会2015年年度履职情况报告>的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》、《关于提名向旭家为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》等。
2、审计委员会工作情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议，审议通过了《关于公司2013年-2015
年审计报告及财务报表的议案》、《关于确认公司2013年-2015年关联交易公允性
及合法性的议案》、《关于公司 2016年度日常关联交易预算的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016年度财务预算方案的议案》、《关于拟转让广州楷德机械有限公司全部股权及相关事项的议案》、《关于购买广州楷德机械有限公司部分机器设备的议案》、《关于公司2013年-2016年6月审计报告及财务报表的议案》、《关于确认公司 2013年-2016年6月关联交易公允性及合法性的议案》、《公司 2016年上半年度利润分配预案的议案》、《关于同意报出公司 2016年 1-9月财务审阅报告的议案》。
四、日常工作情况
报告期内，本人充分利用出席公司董事会、股东大会和董事会专门委员会会议和其它时间到公司现场考察，听取公司管理层对公司经营状况的汇报，深入了解公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理等方面的情况；平时通过面对面交流、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。本人对公司拟开展的重大事项进行决议前，认真审核重大事项相关资料，利用自身专业知识向公司提供合理建议，独立、客观、审慎的行使表决权。
五、其他事项
1、本人无提议召开董事会的情况；
2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事陈珠明：chenzhuming@vip.sina.com
以上是本人作为独立董事在2016年度履职尽责情况的汇报。2017年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行公司独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供有价值的参考意
见，促进公司规范运作、稳健经营，维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：陈珠明2017年4月20日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-058深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市英唐智能控制股份有限公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1708号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向钟勇斌发行23,380,084股股份，向甘礼清发行22,465,012股股份，向李波发行22,465,012股股份，向张红斌发行7,492,150股股份，向深圳市易实达尔电子技术有限公司发行 11,438,397股股份，向付坤明发行7,675,164股股份，向刘裕发行5,719,199股股份，向董应心行发行5,719,198股股份，向深圳市易商电子技术有限公司发行8,029,755股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过15,973,254股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜，并及时履
行信息披露义务。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-076苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于公司补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。
2019年9月12日，苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于独立董事任期届满继续履职的公告》（公告编号：2019-074）。公司现任独立董事刘凤元先生自2013年9月12日起担任独立董事职务，并担任公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，刘凤元先生于2019年9月12日因任职期满六年将离任。鉴于刘凤元先生到期离任将导致公司第四届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，刘凤元先生的离任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘凤元先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。刘凤元先生离任后将不在公司任职。
在担任公司独立董事期间，刘凤元先生认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘凤元先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
异议后将提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见：
1、经审查公司董事会提供的徐星美女士的相关资料，未发现候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。
2、徐星美女士具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对该提案的审议、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
同意上述独立董事候选人的提名，同意在任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，将该议案提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日
附件：简历
徐星美女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，中共党员，毕业于南京大学商学院，获管理学博士学位。2011年8月至今就职于中国人民大学国际学院，现任会计学副教授。兼任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事、苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事及江苏凌飞科技股份有限公司董事。
截至本公告日，徐星美女士未持有公司股份，与持有公司5%股份以上的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合
《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，徐星美女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-092厦门乾照光电股份有限公司
关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东王维勇先生减持公司股份的通知（以下简称“本次股份减持”），王维勇先生于2016年12月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司无限售流通股份4,509,950股，占公司总股本的0.64%。具体情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、本次股份减持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占公司总股本比例（%）|
|王维勇|大宗交易|2016年12月26日|6.96|4,509,950|0.64|
||合计|-|-|4,509,950|0.64|

2、关于第一大股东变更的说明
本次股份减持前，王维勇先生持有公司股份112,173,977股，占公司总股本的15.92%，为公司第一大股东。本次股份减持后，王维勇先生持有公司股份
107,664,027股，占公司总股本的15.28%，为公司第二大股东。
本次股份减持前后，公司原第二大股东深圳和君正德资产管理有限公司（以下简称“和君正德”）及其一致行动人苏州和正股权投资基金管理企业（有限合
伙）（以下简称“苏州和正”）合计持有公司股份未发生变化，仍合计持有公司
股份110,000,000股，占公司总股本的15.61%。其中，和君正德为正德鑫盛一号投资私募基金（持有公司股份43,700,000股，占公司总股本的6.20%）及正德远盛产业创新结构化私募基金（持有公司股份60,000,000股，占公司总股本的8.52%）的管理人，其一致行动人苏州和正为和聚鑫盛一号基金（持有公司股份6,300,000股占，公司总股本的0.89%）的管理人。
本次股份减持完成后，和君正德及其一致行动人苏州和正成为公司第一大股东。
二、其他相关说明
1、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动后，和君正德及其一致行动人苏州和正成为公司第一大股东。
公司不存在控股股东和实际控制人。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年12月27日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-054
河南清水源科技股份有限公司
关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月7日披露了《河南清水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。公司根据深圳证券交易所出具的《关于对河南清水源科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 26号），对报告书进行了相应的修订、补充和完善。报告书修订、补充和完善的主要内容如下：
1、补充披露了本次交易可比公司的选取依据及交易定价的公允性，详见报告书“第六章交易标的评估情况”之“八、董事会对本次交易标的评估的合理性及定价的公允性的分析”之“（六）定价合理性分析”。
2、补充披露了交易标的未来收入大幅增长的依据及其可实现性，详见报告
书“第六章交易标的评估情况”之“四、收益法评估情况”之“（十一）未来收益预测表”。
3、补充披露了收益法评估结果是否包含了募集配套资金对标的公司价值的影响，详见报告书“第五章发行股份情况”之“四、募集配套资金情况”之“（七）收益法评估结果中未包含募集配套资金对标的公司价值的影响”。
5、补充披露了业绩补偿无法实现的风险，详见报告书“重大风险提示”之“三、其他风险”之“（二）业绩补偿无法实现的风险”及“第十二章本次交易涉及的风险因素”之“三、其他风险”之“（二）业绩补偿无法实现的风险”。
6、补充披露了上市公司限售股份解禁的风险，详见报告书“重大风险提示”之“三、其他风险”之“（三）上市公司限售股份解禁的风险”及“第十二章本次交易涉及的风险因素”之“三、其他风险”之“（三）上市公司限售股份解禁的风险”。
7、补充披露了关于标的公司下游煤炭行业不景气的风险，详见报告书“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”之“（十一）标的公司下游煤炭行业不景气的风险”及“第十二章本次交易涉及的风险因素”之“二、标的公司的经营风险”之“（十一）标的公司下游煤炭行业不景气的风险”。
8、补充披露了本次交易完成后核心技术人员的任职安排，详见报告书“第四章交易标的”之“十二、主营业务的具体情况”之“（十一）核心技术情况”之“2、核心技术人员”。
9、补充披露了交易标的主要经营资质情况，详见报告书“第四章交易标的”之“十二、主营业务的具体情况”之“（七）主要经营资质情况”。
本公司提请投资者注意：本报告书进行了上述补充和修改，投资者在阅读和使用本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书时，应以本次披露的报告书内容为准。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2016年04月21日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-20
新希望六和股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2015
年 4月 10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 4人，实际表决监事 4人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章
程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议由监事以传真方式会
签，专项审议并通过了“关于收到中国证监会四川监管局警示函的
整改报告”。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会对该报告的意见详见2015年4月11日巨潮资讯网。
新希望六和股份有限公司监事会
二〇一五年四月十一日
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-022无锡先导自动化设备股份有限公司
关于独立董事辞职及选举新任独立董事的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事张素晶女士的书面辞职报告，张素晶女士因工作关系，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后，张素晶女士不再在公司担任任何职务。
鉴于张素晶女士辞去独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董
事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《创业板上市公司运作指引》的规定，张素晶女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，张素晶将继续按照有关法律法规的规定履行其独立董事职责。截至本公告日，张素晶女士未直接或间接持有本公司股份，董事会对张素晶女士在担任董事职务期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
2015年7月10日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于选举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会对杨亮先生（简历附后）任职资格的认真审核，公司董事会推举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2015年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
无锡先导自动化设备股份有限公司董事会2015年7月11日
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-022杨亮先生简历：
杨亮先生，1981年1月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易学士，2003年7月至今，任江苏世纪同仁律师事务所律师。
杨亮先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》第3.2.3所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2014－002深圳市天威视讯股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
并假对记公载告、中误的导虚性假陈记述载或、重误大导遗性漏陈。述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
|||||
|-|-|-|-|
||2013年|2012年|增减幅度（%）|
|营业总收入（万元）|92,603.84|89,992.16|2.90%|
|营业利润（万元）|14,558.65|13,161.44|10.62%|
|利润总额（万元）|15,601.83|14,043.43|11.10%|
|归属于上市公司股东的|14,317.91|12,769.30|12.13%|
|净利润（万元）||||
|基本每股收益（元）|0.45|0.40|12.50%|
|加权平均净资产收益率|9.47%|9.07%|0.40%|
||2013年末|2012年末||
||||增减幅度（%）|
|总资产（万元）|207,022.70|196,872.51|5.16%|
|归属于上市公司股东的|156,768.60|145,584.13|7.68%|
|所有者权益（万元）||||
||32,040.00|32,040.00|0.00%|
|股本（万元）||||
|归属于上市公司股东的|4.89|4.54|7.71%|
|每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2013年公司各项业务保持了稳健发展的良好势头，盈利能力持续提升。截止2013年12月31日，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为 112.34万个，较2012年底减少了0.87万个；交互电视用户终端数为45.83万个（其中高清交互电视用户终端数为 43.9万个），较 2012年底增加了 2.39万个（其中高清交互电视用户终端数增加2.69万个）；付费频道用户终端数为5.44万个，较 2012年底增加了0.06万个；有线宽频缴费用户数为21.76万户，较2012年底增加了2.43万户。
报告期内，公司实现营业收入 92,603.84万元，较上年增长2.90%；实现营业利润 14,558.65万元，较上年增长10.62%；实现利润总额 15,601.83万元，较上年增长11.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,317.91万元，较上年增长12.13%。利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因：（1）高清互动电视和有线宽频等业务的增长带来营业收入增加；（2）成本费用控制有效。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2013年第三季度报告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为0%～30%，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润同比增长12.13%，在预计范围内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一四年一月十一日
广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司
节余募集资金结转至经营性资金账户的核查意见
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“云意电气”或“公司”）于 2014年 7月 28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于节余募集资金结转至公司经营性资金账户的议案》，同意将公司募投项目之“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”节余募集资金及利息合计1,853.69万元结转至公司经营性资金账户。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为云意电气首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对上述事项进行了尽职核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
江苏云意电气股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏云意电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]238号）核准，获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 22.00元，募集资金总额为 550,000,000.00元，扣除发行费用 43,960,000.00元，募集资金净额为 506,040,000.00元，超过计划募集资金为 287,529,900.00元。以上募集资金已由天健会计师事务所于 2012年 3月 16日出具天健验[2012]第 54号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、本次节余募集资金结转至公司经营性资金账户的使用计划
经济开发区钱江路”变更为“徐州高新技术产业开发区珠江路北、华夏路东”的地块上实施。2012年 6月 15日，公司 2011年年度股东大会审议通过了上述议案。
由于该募投项目变更了实施主体，由控股子公司云泰电器实施后，公司实际投入1,966.80万元，其余由云泰电器自有资金补充，因此公司节余募集资金及利息合计1,853.69万元。截至2014年6月30日，云泰电器将该项目实施完毕，已达到预定可使用状态。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用上述节余募集资金及利息合计1,853.69万元结转至公司经营性资金账户，并注销该项目募集资金专用账户。
三、本次节余募集资金结转至公司经营性资金账户的可行性和必要性
截至2014年6月30日，公司车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目已实施完毕，并达到预定可使用状态，本次使用该项目节余募集资金结转至公司经营性资金账户对该项目实施不产生影响。
公司节余募集资金结转至经营性资金账户，能够有效的提高该部门募集资金的使用效率和收益，充实经营性资金，降低财务费用，符合中国证监会颁发的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，本次使用节余募集资金结转至公司经营性资金账户是可行的和必要的。
四、本次节余募集资金结转至公司经营性资金账户的说明与承诺
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本次节余募集资金结转至经营性资金账户事项尚需提交股东大会审议并提供网络投票方式。
自2013年5月28日公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》以来，公司共计实施了 30次购买理财产品计划，公司所购买的的理财产品均为低风险、流动性高的产品。截至本次公告日，公司履行了相关承诺，公司最近 12个月内未进行证券投资、创业投资等高风险投资，也未为他人提供财务资助，同时公司承诺未来 12个月内不进行上述高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、审议及审批程序
1、董事会审议意见
2014年7月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于节余募集资金结转至公司经营性资金账户的议案》，同意公司车用整流器和调节器精密注塑件项目节余募集资金及利息合计 1,853.69万元结转至公司经营性资金账户。
2、监事会审议意见
2014年7月28日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于节余募集资金结转至公司经营性资金账户的议案》。监事会认为：公司车用整流器和调节器精密注塑件项目节余募集资金及利息合计 1,853.69万元结转至公司经营性资金账户，能够有效的提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用节余募集资金及利息合计1,853.69万元结转至公司经营性资金账户。
3、独立董事审议意见
作为云意电气的独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第二届董事会第十次会议议案：《关于节余募集资金结转至公司经营性资金账户的议案》及相关资料，并发表独立意见如下：
《关于节余募集资金结转至公司经营性资金账户的议案》已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，履行了相关审批程序，本次节余募集资金使用计划，尚需提交公司股东大会审议。
公司本次节余募集资金及利息合计 1,853.69万元结转至经营性资金账户，能够有效提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。该事项不涉及关联交易。因此，我们同意云意电气本次节余募集资金的使用计划。
六、保荐机构核查意见
作为云意电气首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，广发证券认真核查了公司的募集资金存放和使用情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对云意电气使用节余募集资金结转至公司经营性资金账户的事项发表如下核查意见：
云意电气本次节余募集资金使用计划履行了必要的程序，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议于 2014年7月28日审议通过了《关于节余募集资金结转至公司经营性资金账户的议案》；公司全部独立董事对该议案进行了审议，并发表了明确同意的独立意见。云意电气本次节余募集资金使用投向符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。
云意电气本次节余募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不涉及关联交易。
综上，广发证券对云意电气节余募集资金结转至经营性资金账户的事项无异议。
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-041江苏新宁现代物流股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月26日接到公司控股股东苏州锦融投资有限公司（以下简称“苏州锦融”）的通知，内容如下：
2015年5月26日，苏州锦融与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订了《股票质押式回购交易协议》，苏州锦融将其持有的本公司股份300万股质押给东吴证券进行为期365天的股票质押式回购交易，初始交易日为2015年5月26日，购回交易日为2016年5月25日。本次业务已由东吴证券于2015年5月26日在深圳证券交易所系统办理了申报手续。
截至本公告发布之日，苏州锦融共持有本公司股份4,090.50万股，占公司总股本的22.725%；累计质押股份2,400万股，占苏州锦融持有本公司股份总数的58.67%，占公司总股本的13.33%。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-102唐人神集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 28日接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）函告，获悉唐人神控股将所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|唐人神控股|是，为第一大股东|27,270,000|2019年5月27日|至办理解除质押手续之日|中天国富证券有限公司|16.33%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 5月 28日，唐人神控股持有公司 16,699.0946万股股份，占公司总股本（83,657.0799万股）的19.96%，累计质押 10,912.7997万股，质押部分占公司总股本的13.04%、占唐人神控股所持公司股份的65.35%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十八日
河南同力水泥股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
河南同力水泥股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2014年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性
评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括河南同力水泥股份有限公司本部及驻马店市豫龙同力水泥有限公司、河南省同力水泥有限公司、河南省豫鹤同力水泥有限公司、新乡平原同力水泥有限责任公司、洛阳黄河同力水泥有限责任公司、三门峡腾跃同力水泥有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.91%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括发展战略、资金活动、销售业务、采购业务、财务报告、全面预算、合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷
营业收入潜在错报：营业收入总额的0.5%≤错报
利润总额潜在错报：利润总额的5%≤错报
资产总额潜在错报：资产总额的0.5%≤错报
所有者权益潜在错报：所有者权益总额的0.5%≤错报
（2）重要缺陷
营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%
利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%
资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%
所有者权益总额的0.2%≤错报＜所有者权益总额的0.5%
（3）一般缺陷
错报＜营业收入总额的0.2%
错报＜利润总额的2%
错报＜资产总额的0.2%
错报＜所有者权益总额的0.2%
上述指标在应用时，采用孰低原则。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
①控制环境无效；
②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
⑤公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）重要缺陷
单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
（3）一般缺陷
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定直接财产损失金额重大及造成负面影响。
重大缺陷：直接财产损失1000万元以上，且对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。
重要缺陷：直接财产损失100万元-1000万元（含1000万元）或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响。
一般缺陷：直接财产损失 100万元（含 100万元）以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①违犯国家法律、法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③制度缺失可能导致系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到整改；
⑤其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长：郭海泉
河南同力水泥股份有限公司董事会2015年3月9日
万科企业股份有限公司
关于参与私有化普洛斯的重大事项停牌公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-079
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）联合普洛斯公司（Global Logistic PropertiesLimited，新加坡证券交易所上市公司，股票代码：MC0.SG）现任 CEO梅志明先生、厚朴（HOPU Logistics Investment Management Co.,Ltd.）、高瓴资本（Hillhouse Capital Logistics Management,Ltd.）、中银集团投资有限公司（Bank of China Group InvestmentLimited）共同参与普洛斯公司潜在的私有化，报价为每股3.38新加坡元。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，经申请，公司 A股股票（简称：万科A；代码：000002）自2017年7月14日13:00起停牌，停牌时间预计不超过2个交易日。公司债券（简称：15万科01；代码：112285）正常交易。
公司将尽快披露关于本次交易的相关公告并申请A股股票复牌。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十五日
安徽承义律师事务所关于
苏州天马精细化学品股份有限公司
召开2015年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第101号
致：苏州天马精细化学品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“天马精化”）的委托，指派鲍金桥、司慧律师（以下简称“本律师”）就天马精化召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由天马精化第三届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的天马精化股东和授权代表共4名，持有天马精化182,804,360股，均为截至2015年6月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天马精化股东。天马精化董事、监事、其他高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由天马精化第三届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提
案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
以182,804,360股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 0股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：天马精化本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
(此页无正文，为承义证字[2015]第 101号《法律意见书》之签字盖章页)
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
司慧
二〇一五年七月三日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-4
中百控股集团股份有限公司第七届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年2月
19日以通讯方式召开。本次会议通知于2014年2月14日以电子邮件和传真的
方式发出。应参加表决董事13名，实际表决董事13名，参加会议的董事符合
法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
会议以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让襄阳中兴
商业有限公司股权及债权的议案》（详见同日公告编号：2014-5）。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月十九日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-052深圳市卓翼科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人：天津卓达科技发展有限公司
本次担保金额：10,000万元人民币
对外担保累计数量：13,600万元人民币（含本次担保金额）
本次担保是否需提供反担保：无
累计逾期对外担保数量：0元
一、担保情况概述
2014年8月20日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）的以下事项提供连带责任担保：
（1）向浦发银行天津分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，有效期不超过一年；
（2）向花旗银行深圳分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，有效期为一年。
该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
深圳市卓翼科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告1、被担保人基本情况：
名称：天津卓达科技发展有限公司
成立日期：2007年8月30日
注册地点：天津开发区西区新业一街与新环南街之间
法定代表人：夏传武
注册资本：10,000万元
主营业务：计算机周边板卡、数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、数字电视系统用户终端接收机、无线网络通讯产品、VOIP网关、VOIP电话、IP机顶盒、数字移动通讯设备、移动互联终端、下一代互联网网络设备、电子计算机、数字移动电话、塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密性腔模、模具标准件的生产、技术开发及销售；自营和代理货物进出口和技术进出口。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
2、被担保人主要财务指标（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2013年12月 31日（已审计）|2014年6 月30日（未经审计）|
|资产总额|60,114.69|74,842.36|
|负债总额|15,724.76|30,694.78|
|其中：银行贷款总额|2,895.96|1,700.00|
|流动负债总额|14,314.69|30,189.29|
|净资产|44,389.93|44,147.58|
|营业收入|488.83|9,057.20|
|利润总额|-659.59|-242.35|
|净利润|-506.94|-242.35|

天津卓达不存在或有事项，信用等级为AA。
三、担保协议的主要内容
深圳市卓翼科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：以实际协议期限为准。
3、担保金额：向浦发银行天津分行提供的最高担保额不超过人民币 5,000万元；向花旗银行深圳分行提供的最高担保额不超过人民币5,000万元。
公司董事会授权董事长签署有关协议，具体的协议内容由公司及天津卓达分别与浦发银行、花旗银行协商确定。
四、董事会意见
董事会认为，天津卓达此次向银行申请综合授信的主要目的是为满足日常经营的需要，促进业务发展；公司为天津卓达提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。
本担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，且被担保方天津卓达为公司的全资子公司，经营稳定，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东利益，因此，董事会同意本担保事项。
五、独董意见
公司独立董事认为：本担保事项，是公司对控股子公司提供的有力支持，是综合考虑天津卓达的经营环境、业务状况后做出的审慎决定，符合公司、子公司协同发展的经营思路；天津卓达运营稳定、偿债能力较强，公司为其提供担保的风险处于可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，我们同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2012年4月20日，经公司第二届董事会第十二次会议批准，公司决定为天
深圳市卓翼科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告津卓达向农行天津港保税区分行申请贷款额度不超过人民币 4,000万元的综合授信提供连带责任担保。2012年7月24日，公司与农行天津港保税区分行正式签订了《最高额保证合同》，为天津卓达提供最高额为人民币 3,600万元的保证担保，担保期限为协议签署日起至该笔借款归还为止。
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为3,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.64%，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。
本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额不超过 13,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过9.96%。
七、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2018-061深圳汇洁集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月18日，深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2018年 6月 15日，财政部发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照财政部新修订的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）对财务报表的列报项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照2018年6月15日财政部颁布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）执行新修订的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）。其余未变更或者未到执行日期的仍执行企业会计准则的相关规定。
4、变更日期
以财政部发布的（财会[2018]15号）通知规定的日期开始执行。
二、本次会计政策变更的影响
1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
3、除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次财务报表列报项目调整是根据财政部颁布的最新通知进行的变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定。
四、备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
数源科技股份有限公司最近 12个月内发生
购买、出售资产情况的说明
鉴于数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”、“上市公司”或“公司”）拟向西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）发行股份及支付现金购买西湖电子集团持有的杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“数源软件园”）100%股权，并同时拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行股票数量不超过本次发行股份购买资产前上市公司总股本的20%。（以下简称“本次重组”）。数源科技最近12个月内发生购买、出售资产的情况如下：
（一）中兴房产与与宋都房产合作开发“奉化原南山新村地块”
2018年6月27日，上市公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司签订合作协议的议案》。同意上市公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）与杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都房产”）就“奉化原南山新村地块”（以下简称“目标地块”）合作开发事宜，签订相关《合作协议》。由宋都房产与中兴房产双方共同以现金方式对宁波奉化宋都房地产开发有限公司（以下简称“宁波奉化”）进行增资，其中中兴房产以自有资金出资人民币 12,500万元，按照 1:1确定股价，增资后中兴房产占宁波奉化总股本18.36%；宋都房产与中兴房产按出资比例向宁波奉化提供同等条件的运行资金，其中，中兴房产以自有资金向宁波奉化提供不超过 10,000万元的运行资金。根据深圳证券交易所和上市公司章程的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。本交易不构成关联交易或重大资产重组。
（二）中兴房产收购新绿洲公司44%的股权
江新绿洲房地产开发有限公司股权转让协议书》，中兴房产以自有资金 13,640万元收购黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称“新绿洲公司”）44%的股权。根据深圳证券交易所和上市公司章程的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。本次签订股权转让协议不构成关联交易或重大资产重组。
（三）中兴房产为宁波奉化提供担保
2018年10月10日，上市公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》。2018年10月29日，上市公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》。
因经营发展需要，上市公司全资子公司中兴房产拟为其参股公司宁波奉化，在平安银行发生的债务本金 75,000万元中的按持股比例计算的最高余额不超过人民币 13,770万元（或等值外币）以及相应的利息、复利、罚息、实现债权的费用及保管和维护质物所产生的费用提供质押担保。质押物为中兴房产所持有宁波奉化的18.36%股权计12,500万元。根据主债务合同约定，本次质押期限不超过36个月。
宁波奉化另一方股东宋都房产按其持股比例为宁波奉化提供其余 61,230万元的担保。宁波奉化承诺，在平安银行的主债权生效之日起至担保人义务终止日止的期间内，将为中兴房产提供累计不超过13,770万元的反担保。
上述资产购买事项与本次重大资产重组事项无关联。除此之外，数源科技最近12个月内无其他重大购买、出售资产情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《数源科技股份有限公司最近 12个月内发生购买、出售资产情况的说明》之签章页）
数源科技股份有限公司2019年4月17日