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2018年第3次临时股东大会公告资料证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-077
九芝堂股份有限公司
2018年第3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会召开通知的有关情况：本公司已于2018年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《九芝堂股份有限公司关于召开2018年第3次临时股东大会的通知》
4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小股东表决情况进行单独计票。中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年8月30日（星期四）下午 14:50
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票的具体时间为：2018年8月29日下午 15:00至2018年8月30日下午15:00的任意时间。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：九芝堂北京管理总部第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号B座）
5、召集人：公司董事会
九芝堂股份有限公司 1
2018年第3次临时股东大会公告资料6、主持人：公司董事长李振国先生
7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况：
出席本次会议的股东（含代理人）38名，代表股份586076995股，占公司股份总数的67.4152%。
2、现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东（含代理人）5名，代表股份540687393股，占公司股份总数的62.1941%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东33名，代表股份45389602股，占公司股份总数的
5.2211%。
4、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（含代理人）35名，代表股份46824707股，占公司股份总数的5.3861%。
5、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
6、本公司聘请湖南启元律师事务所莫彪律师、达代炎律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
各项议案表决结果具体如下：
1、关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案
本议案逐项表决通过。
1.01、回购股份的方式
表决情况：同意586076995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
九芝堂股份有限公司 2
2018年第3次临时股东大会公告资料100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意 46824707股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
1.02、回购股份的用途
表决情况：同意586076995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意 46824707股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
1.03、回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决情况：同意586076995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意 46824707股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
1.04、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决情况：同意586076995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意 46824707股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
1.05、回购股份的资金总额及资金来源
表决情况：同意586076995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意 46824707股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
1.06、回购股份的期限
表决情况：同意586072995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对4000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股。
九芝堂股份有限公司 3
2018年第3次临时股东大会公告资料其中，中小股东表决情况：同意 46820707股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对4000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股。
表决结果：通过。
1.07、本次回购有关决议的有效期
表决情况：同意586076995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意 46824707股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
表决情况：同意586076995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意 46824707股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：莫彪律师、达代炎律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2018年第3次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
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2018年第3次临时股东大会公告资料九芝堂股份有限公司2018年8月31日
九芝堂股份有限公司 5
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-028
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月24日，上海新文化传媒集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：新文化，代码：300336）于 2015年12月24日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关要求每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买倪金马、金玉堂合计持有的上海千足文化传播有限公司100%的股权，同时拟采用询价方式向不超过 5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次募集配套资金扣除发行费用后将用于支付本次交易中的现金对价、补充公司流动资金，以及用于标的资产项目等用途，募集配套资金总额不超过本次交易价格的100%。
公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了本次交易事项的相关议案。具体详见公司2016年3月14日披露的《上海新文化传媒集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》、《上海新文化传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》等相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票自2016年3月15日起继续停牌，待根据审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。敬请广大资者注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二○一六年三月十一日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2016-59
浙江永太科技股份有限公司
关于共同发起设立产业并购基金及股权投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月29日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议，以及 2016年 4月 28日 2015年年度股东大会审议通过了《关于共同发起设立产业并购基金及股权投资基金的议案》，同意公司与盈科创新资产管理有限公司共同发起设立永诚盈富产业并购基金和永诚盈富新兴产业股权投资基金（均为暂定名，以最终工商登记核准的名称为准，以下分别简称“并购基金”和“投资基金”）。详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于共同发起设立产业并购基金及股权投资基金的公告》（2016-30）。
并购基金和投资基金已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本情况如下：
1、并购基金名称：宁波梅山保税港区永太盈富股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA281YDQ1F
类型：有限合伙企业
主要经营场所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 2320室
执行事务合伙人：盈科创新资产管理有限公司（委派代表：赖满英）
成立日期：2016年05月06日
合伙期限：2016年05月06日至长期
经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、投资基金名称：宁波梅山保税港区永诚永太股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA281XN34Y
类型：有限合伙企业
主要经营场所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 2313室
执行事务合伙人：盈科创新资产管理有限公司（委派代表：赖满英）
成立日期：2016年05月03日
合伙期限：2016年05月03日至长期
经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年5月18日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临 2019-080武汉中商集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易
之标的资产过户完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉中商集团股份有限公司向汪林朋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019] 2512号）核准，详见公司于2019年11月 28日在指定信息披露网站发布的《关于发行股份购买资产暨关联交易获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：临2019-078）。
公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产过户工作，截至本公告日，本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）之标的资产北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）100%股权（以下简称“标的资产”）的过户手续及相关工商变更备案登记已完成，居然新零售已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户
根据北京市东城区市场监督管理局于2019年 12月4日换发的营业执照，居然新零售100%股权已登记至本公司名下。
（二）本次交易后续事项
本次交易相关的后续事项主要如下：
1、本公司尚需就本次交易涉及的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记事项，并向深圳证券交易所办理该等股份的上市事宜。
2、本公司尚需向主管工商登记机关申请办理因本次交易引起的注册资本增加、经营范围变更及公司章程修订等事宜的登记或备案手续。
3、本次交易过程中，相关方签署了多项相关协议并出具了多项承诺，相关方应继续按照协议约定内容及承诺履行相关义务。
二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司分别出具了《华泰联合证券有限责任公司关于武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》、《天风证券股份有限公司关于武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》、《中信证券股份有限公司关于武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
“1、本次交易符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，标的资产已完成过户，相关实际情况与此前披露的信息不存在差异；相关协议及承诺均正常履行；自中国证监会核准本次交易至本核查意见出具之日，上市公司及标的公司不存在董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其
他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
2、上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记事宜；向深圳证券交易所申请新增股份上市事宜；向主管行政管理机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、经营范围、公司章程等事项的变更登记/备案手续。本次交易相关后续事项在合规性方面不存在重大法律障碍，本次交易相关后续事项的办理不存在重大风险。”
（二）法律顾问意见
本次交易的法律顾问北京市海问律师事务所出具了《北京市海问律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产交割事宜的法律意见书》，认为：
“截至本法律意见书出具之日，本次交易已经取得必要的批准和授权；本次交易的标的资产已过户至武汉中商名下，武汉中商现持有居然新零售100.00%的股权；本次交易尚需办理本法律意见书第四条‘本次交易尚需履行的后续事项’，在相关各方按照其签署的相关协议及作出的承诺完全履行各自义务的情况下，上述后续事项的实施不存在重大法律障碍。”
三、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《天风证券股份有限公司关于武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》；
3、《中信建投证券股份有限公司关于武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》；
5、《北京市海问律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产交割事宜的法律意见书》；
6、标的资产过户的相关证明文件。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会 2019年 12月5日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-024
神思电子技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月7日接到公司股东济南优耐特投资有限公司、天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）的《股份减持计划告知函》，济南优耐特投资有限公司（以下简称“济南优耐特”）、天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津清瑞”）、北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京同晟达信”）为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东一
1．股东名称：济南优耐特投资有限公司
2．股东持股情况：截至公告之日，济南优耐特持有公司4,320,000股股份，将于2016年6月13日解除限售，占公司总股本5.40%。本次实际可上市流通1,728,000股，占公司总股本2.16%。
（二）股东二
1．股东名称：天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2．股东持股情况：截至公告之日，天津清瑞持有公司5,880,000股股份，将于2016
年6月13日解除限售，占公司总股本7.35%。本次实际可上市流通5,880,000股，占公司总股本7.35%。
（三）股东三
1.股东名称：北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）
2．股东持股情况：截至公告之日，北京同晟达信持有公司12,000,000股股份，将于
司总股本9%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）济南优耐特投资有限公司
1.减持原因：自身资金需求；
2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3.减持期间：竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易及其他合法方式自公告之日起三个交易日后六个月内；
4.减持方式：竞价交易、大宗交易或其他合法的方式；
5.减持数量和比例：计划减持数量不超过1,600,000股，占公司总股本2.00%；
6.减持价格：按照市场价格进行减持。
（二）天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）
1.减持原因：自身资金需求；
2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3.减持期间：竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易及其他合法方式自公告之日起三个交易日后六个月内；
4.减持方式：竞价交易、大宗交易或其他合法的方式；
5.减持数量和比例：计划减持数量不超过5,880,000股，占公司总股本7.35%；
6.减持价格：按照市场价格进行减持。
（三）北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）
1.减持原因：自身资金需求；
2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3.减持期间：竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易及其他合法方式自公告之日起三个交易日后六个月内；
4.减持方式：竞价交易、大宗交易或其他合法的方式；
5.减持数量和比例：计划减持数量不超过7,200,000股，占公司总股本9.00%；
6.减持价格：按照市场价格进行减持。
以上合计14,680,000股，占公司总股本的18.35%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
三、承诺与履行情况
项承诺：
（1）公司股东济南优耐特投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人股份。
在前述锁定期满后两年内减持的，按照市场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，在6个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
锁定期满后 12个月内，减持发行人股份比例不超过本公司所持有发行人股份的40%，锁定期满后24个月内，本公司减持发行人股份比例不超过本公司所持有发行人股份的80%。
（2）公司股东天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人股份。
在前述锁定期满后两年内减持的，按照市场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，在6个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
锁定期满后24个月内，减持发行人股份比例不超过本企业所持有发行人股份的100%。
（3）公司股东北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人股份。
在前述锁定期满后两年内减持的，按照市场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，在6个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
锁定期满后 12个月内，减持发行人股份比例不超过本企业所持有发行人股份的60%，锁定期满后24个月内，本企业减持发行人股份比例不超过本企业所持有发行人股份的90%。
截止本公告日，济南优耐特、天清清瑞、北京同晟达信严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他说明
1、本次减持计划实施的不确定性：济南优耐特、天津清瑞、北京同晟达信将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
3、济南优耐特、天津清瑞、北京同晟达信不属于公司控股股东。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促济南优耐特、天津清瑞、北京同晟达信严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.济南优耐特投资有限公司股份减持计划告知函；
2.天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）股份减持计划告知函；
3.北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）股份减持计划告知函。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二○一六年六月八日
中德证券有限责任公司
关于山西永东化工股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对永东股份根据《通知》要求填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、永东股份内部控制规则落实的自查情况
永东股份按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司三会议事规则、《公司章程》、《山西永东化工股份有限公司内部控制制度》等法律法规及内部规章制度的有关规定，对公司内部控制制度的制定和运行情况进行自查，重点核查了公司内部审计运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、重大投资的内部控制等事项。永东股份根据自查结果，填写了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的自查表》。
经自查，永东股份不存在违背《内部控制规则落实情况自查表》规定事项的情形。
二、核查措施及核查意见
保荐机构通过查阅公司三会议事规则、董事会各专门委员会议事规则、《公司章程》、《内部控制制度》等资料；查阅三会文件及内部审计工作报告等资料；
与公司董事、监事、高级管理人员及内审部相关人员进行沟通和访谈等方式，结
合相关法律法规及规范性文件的要求，对永东股份填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：永东股份公司治理架构健全，公司现有内部控制制度符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司治理的规范性文件的要求；永东股份填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
崔学良
陈亚东
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-001天虹商场股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于 2014年 1月 3日在深圳市福田区福中一路 1016号地铁大厦 23楼总办会议室召开，会议通知已于 2013年 12月 28日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《关于公司拟与深圳中航商贸有限公司签署<合作协议>暨三年日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展需要，同意公司与深圳中航商贸有限公司（以下简称“中航商贸”）签署三年的《合作协议》，预计公司（含下属子公司）与中航商贸（含下属子公司）2014年、2015年、2016年涉及合作的交易总金额暨日常关联交易金额分别不超过14,100万元、17,400万元、20,800万元。
中航商贸是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，因此中航商贸与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
公司董事长赖伟宣先生、董事汪名川先生、黄勇峰先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于天虹商场股份有限公司与深圳中航商贸有限公司2014-2016年度日常关联交易预计的公告》（2014-003）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于苏州市天虹置业有限公司委托常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的议案》
同意公司下属公司苏州市天虹置业有限公司（以下简称“苏州置业”）委
托常州莱蒙都会置业有限公司（以下简称“常州莱蒙”）对公司苏州相城中心
区项目实行全面委托项目管理，项目委托管理费预计不超过4,125万元，项目
物业销售服务费预计不超过2,300万元，该项目管理服务费预计交易总额不超
过6,425万元。
常州莱蒙为公司副董事长黄俊康先生控股公司莱蒙国际集团有限公司的
下属公司，苏州置业为公司的下属公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不需要经过有关部门批准。
公司副董事长黄俊康先生、董事李世佳先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。
具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于苏州市天虹置业有限公司委托常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的公告》（2014-004）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了《关于公司吉安项目增加投资的议案》
为使公司吉安项目能更好地适应市场发展、提升项目竞争力，同意该项目的投资额由约2.63亿元增加至约4.29亿元，资金来源为公司自有资金，总建筑面积约101,206平方米。
具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司吉安项目增加投资的公告》（2014-005）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划的议案》
为提高公司募集资金的使用效率，根据公司经营需要，同意公司使用募集资金19,602.71万元（含剩余超募资金及利息收入11,585.28万元、已完成投资项目的节余募集资金及利息收入8,017.43万元）投资在建项目及新项目，具体如下：1、会议审议通过了《关于部分募集资金项目节余资金安排的议案》
公司湖南娄底万豪城市广场项目、苏州木渎新华商业广场项目、广东深圳振业项目、泉州世纪嘉园项目、北京新奥项目、江西南昌联发广场项目6个募投项目已完成投资，根据公司的核算，尚有节余募集资金8,017.43万元（含利息收入），同意公司使用该节余资金用于在建项目及新项目。
上述项目中的泉州世纪嘉园项目、湖南娄底万豪城市广场项目、北京新奥项目、江西南昌联发广场项目的募集资金是由公司以增资款的方式投入各子公司，为了便于操作，本次董事会审议通过后，公司将直接使用自有资金将前述项目增资款余额7596.83万元（含利息448.96万元，扣除银行手续费0.44万元）转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设，已增资尚未使用的募集资金及利息将作为自有资金用于日常经营。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、会议审议通过了《关于使用募集资金4,500万元投资坂田信义嘉御豪园项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、会议审议通过了《关于使用募集资金4,500万元投资松柏御城豪园项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、会议审议通过了《关于使用募集资金10,602.71万元投资总部大厦建设项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司投资实施上述项目后，募集资金已全部安排完毕，无剩余超募资金。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划的公告》（2014-006）。
五、会议审议通过了《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司财务管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年一月六日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-024华天酒店集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司经营实际需要，公司经营范围拟增加“食品生产加工”项目。修改情况对照说明如下（以下修改需提请公司2016年度股东大会审议通过后正式生效）：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|拟修改为|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售（上述项目需在本企业有效许可证书核定范围内经营）；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让。|经依法登记，公司的经营范围：住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售（上述项目需在本企业有效许可证书核定范围内经营）；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让。食品生产加工。|

特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2019-005浙江美大实业股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日收到公司大股东、董事长夏鼎先生向董事会提交的《关于2018年度利润分配预案的提议及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将2018年度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司大股东、董事长夏鼎先生||||
|提议理由：鉴于公司2018年度良好的经营情况，为更好的回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2018 年度利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|4.65|0|
|分配总额|拟以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本（646,051,647股）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币4.65元（含税）,共计派发现金股利 300,414,015.56元。|||
|提示|2018 年 12 月 31 日至实施分配股权登记日期间股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定
的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提
出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同时符合《公司分红回报规划（2018-2020）》，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司大股东、董事长夏鼎先生提出了本次利润分配预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司2018年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待公司 2018年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他说明
1、公司董事会在接到大股东、董事长夏鼎先生提交的《关于2018年度利润分配预案的提议及承诺》后，召集各位董事对预案进行了讨论。6名董事（占公司董事人数的一半以上）参与讨论，一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合公司发展战略，公司业绩稳定，现金流充裕，分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》、《公司分红回报规划（2018-2020）》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意此项利润分配预案，并承诺：在董事会审议该利润分配预案时投赞成票；持有股票的董事还承诺：在股东大会审议该利润分配议案时投赞成票。
2、公司大股东、董事长夏鼎先生承诺：在公司股东大会审议该利润分配议案时投赞成票。
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、公司大股东、董事长夏鼎先生关于利润分配预案的提议及承诺；
2、公司半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2016-071
中冶美利云产业投资股份有限公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“美利|
|云”）第七届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 30 日审议通过了《关|
|于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用部分闲置募集资|
|金进行现金管理的议案》，同意宁夏誉成云创数据投资有限公司（以|
|下简称“宁夏云创”）使用最高额度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲|
|置募集资金进行现金管理，用于安全性、流动性较高的短期现金管理|
|产品。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。使用期限内，|
|资金可滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网于 2016 年 8 月 31 日登载|
|的相关公告。|
|近日，宁夏云创分别与中国光大银行股份有限公司银川分行、招|
|商银行股份有限公司银川德胜支行、宁夏银行股份有限公司中卫分行|
|营业部和中国建设银行股份有限公司中卫分行签订了存款协议和理|
|财协议，具体情况如下：|
|一、本次理财产品基本情况|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|资金来源|委托理财产品名称|产品类型|金额(万元)|预期年化收益|期限（天）|起始日|到期日|
|中国光大银行股份有限公司银川分行|募集资金|2016年对公结构性存款统发第九十八期产品|固定期限保本型|20，000|2.90%|91|2016/8/31|2016/11/30|
|招商银行股份有限公司银川德胜支行|募集资金|岁月流金51440号理财计划|保本收益 型|18，800|2.75%|64|2016/9/5|2016/11/8|
|宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部|募集资金|宁夏银行合赢宁尊1号理财产品|保本收益 型|2，000|3%|91|2016/9/1|2016/12/1|
|中国建设银行股份有限公司中卫分行|募集资金|乾元周周利开放式理财产品|保本浮动收益型|23，000|1.7%-2.60%|1－182|2016/9/7|可随时赎回|
|合计||||63，800|——|——|——|——|

||
|-|
|宁夏云创与上述理财务产品的受托方无关联关系。|
|二、风险控制措施|
|公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资|
|金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等相关法律|
|法规、规章制度对宁夏云创使用闲置募集资金进行现金管理事项进行|
|决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。|

||
|-|
|1、公司资金管理部门将及时分析和跟踪现金管理的投向、|
|项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并|
|及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务|
|状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司|
|将及时予以披露。|
|2、公司审计与风险管理部负责对宁夏云创现金管理产品业|
|务进行监督与审计，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、|
|资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审计结|
|果。|
|3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督|
|与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。|
|4、公司将依据深交所的相关规定，及时披露闲置募集资金|
|进行现金管理的购买以及相应的损益情况。|
|三、对公司日常经营的影响|
|公司控股子公司宁夏云创在不影响募集资金投资项目建设和募|
|集资金使用，确保资金安全的前提下，使用部分闲置的募集资金进行|
|现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东谋求|
|更多的投资回报。|
|四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的|
|具体情况|

||
|-|
|除本次公司控股子公司宁夏云创使用闲置募集资金购买理财产|
|品外，公司及宁夏云创前十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理|
|财产品的情况。|
|五、备查文件|
|1、与相关银行签署的存款协议及理财产品协议书|
|特此公告。|
|中冶美利云产业投资股份有限公司董事会|
|2016 年 9 月 10 日|
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2018-49
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于子公司签订经营合同的公告
2018年 12月 17日，中成进出口股份有限公司子公司中成进出口（巴拿马）有限责任公司（以下简称“中成巴拿马公司”）与巴拿马卢基萨建筑有限公司签订了《巴拿马西部国立学校升级改造项目总承包合同》（以下简称“合同”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公告如下：
一、合同当事人介绍
1、业主：巴拿马卢基萨建筑有限公司
注册地址：巴拿马博卡斯•德尔托罗省，钱吉诺拉市，奥马尔·托里霍斯大道庄园八号
经营范围：建筑业，房地产开发及投资商务咨询服务。
承包商：中成进出口（巴拿马）有限责任公司
2、履约能力分析
巴拿马卢基萨建筑有限公司成立于 1986年，是综合工程建筑、工程监理、地产运作、房产开发、商务咨询、项目代理等业务的公司，是巴拿马西部省市最具综合实力和影响力的企业之一。
本项目性质为政府招标项目，属于政府预算项下执行项目，有明确的国家政府预算支持。
3、最近三个会计年度本公司及中成巴拿马公司与巴拿马卢基萨建筑有限公司未发生类似交易。
二、合同的主要内容
1、合同标的：巴拿马西部 7所国立学校升级改造项目；
为巴拿马西部 7所国立学校旧校址重建、现有建筑翻修改造以及修建体育场和停车场地等。本项目为巴拿马政府招标项目，巴拿马卢基萨建筑有限公司中标。巴拿马卢基萨建筑有限公司与中成巴拿马公司签订本合同，双方共同合作执行本项目。
2、交易价格：固定工程总价为 25,000,095.20美元
3、结算方式：美元
4、付款方式：项目性质为政府预算项下执行项目，工程进度款将在政府审批通过后 3个月完成支付。
5、合同工期：待业主与巴拿马政府协商延长工期并达成一致后，合同双方再最终确认实际建设工期。
6、生效条件：合同自双方法定代表人或授权代表签字生效。
7、违约责任：若因巴拿马政府原因导致工程进度迟缓或其他不利于公司的情况出现，巴拿马政府应对中成巴拿马公司做出相应的补偿。若因中成巴拿马公司原因导致项目未在合同约定的工期内建设完成，公司将承担相应赔偿责任，具体赔偿事宜另议。
三、合同对公司的影响
2、合同履行对公司业务独立性不产生影响。
四、合同履约的风险提示
1、合同工期须待业主与巴拿马政府协商延长工期并达成一致后，合同双方再最终确认实际建设工期。
2、合同条款中对付款方式、违约责任和合同争议等做出约定，但合同履行可能存在受不可抗力影响造成的风险。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
五、合同的审议程序
合同不需公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
六、其他相关说明
1、本公司将在定期报告中披露该项目的进展情况；
2、备查文件：《巴拿马西部国立学校升级改造项目总承包合同》。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018-031深圳市新纶科技股份有限公司
关于公司全资子公司常州新纶申请银行授信
及公司为其提供担保的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司新纶科技（常州）有限公司（以下简称“常州新纶”）拟向中信银行股份有限公司申请总额度不超过 13,000万元的一年期综合授信额度，并由公司提供金额不超过13,000万元连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。2018年3月26日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，董事会同意公司为常州新纶本次申请授信提供担保。就上述担保事项，董事会授权公司董事长或总裁在本次董事会通过之日起1年内，负责与金融机构确定具体事项并签订合同文件。由于授信以及担保合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准，公司将在后续定期报告或公告中披露。
根据相关法律法规与《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：新纶科技（常州）有限公司
成立日期：2013年12月20日
注册资本：42,000万元
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
法定代表人：傅博
经营范围：铝板的制造、销售；补强板、电源板和机蕊模组材料的销售；新型材料及其衍生产品的研发，聚酯薄膜材料销售；光学胶带、高净化胶带、高净
化保护膜、散热膜的制造；先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它材料制品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司的关联关系：公司持有常州新纶100%股权，常州新纶为公司下属全资子公司。
主要财务状况：2017年 12月 31日，常州新纶总资产 136,923.55万元，负债总额78,976.91万元，净资产 57,946.64万元；2017年实现营业收入 78,846.29万元，净利润13,109.34万元（经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司拟担保事项如下：
|||
|-|-|
|被担保方|担保金额|
|新纶科技（常州）有限公司|不超过13,000万元|

以上担保计划是公司、常州新纶与银行初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
常州新纶是国家高新技术企业，是公司实施常州功能材料产业基地一期项目的投资主体，该公司11条精密涂布线已于2015年四季度投产，主要生产光学胶带、高净化胶带及高净化保护膜。投产至今，该公司自主设计开发的保护膜、胶带类产品先后被三星、苹果、信利、TCL、OPPO等公司选用，品质可达日、韩同类进口产品标准。为推动该项目全面扩产，进一步释放产能和经营效益，常州新纶向中信银行股份有限公司申请总额度不超过 13,000万元的一年期综合授信额度，以满足日常生产经营的资金需求，公司为该授信提供连带责任担保。公司对其提供担保符合公司战略发展，符合相关法律法规等有关要求。本次担保为公司向全资子公司提供的担保，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，
公司有能力对其经营管理风险进行控制，并可直接分享该全资子公司的经营成
果，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事的独立意见
独立董事认为：公司拟为全资子公司常州新纶提供申请银行综合授信所需担保总额合计不超过 13,000万元的连带责任担保，主要是为满足常州新纶业务发展需要，提高其资金流动性，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内。上述担保事项符合相关法律法规以及《公司章程》中的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害公司中小股东利益，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定以及《公司章程》规定相违背的情况。公司独立董事同意公司为常州新纶申请银行授信提供担保。
六、累计对外担保额度
截至本公告日，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度为不超过 14.1亿元（含本次董事会批准的担保额度），占 2017年 12月 31日经审计净资产的42.30%；实际已发生担保总额6.74亿元，占2017年12月31日经审计净资产的20.22%。公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-022科大智能科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年2月16日开市起停牌。2015年2月27日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-014），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年2月27日开市起继续停牌。公司于2015年3月6日、3月13日、3月20日发布了重大资产重组的进展公告。
公司原计划于2015年3月30日前公告本次重大资产重组的相关事项，公司股票恢复交易。自停牌以来，公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组的工作。目前，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估工作仍在进行中。截至本公告日，由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。
为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的真实性、准确性和完整性，同时为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请延长股票停牌时间，预计于2015年4月30日前公告本次重组相关内容，公司股票恢复交易。逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组进展情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组的进展公告，直至披露本次重组相关内容。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年三月二十四日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-126上海莱士血液制品股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的进展公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年11月19日，上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票自2014年11月20日开市起停牌，截至本公告日，公司已经收到通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2014年12月1日召开2014年第68次并购重组委工作会议审核本公司本次重组方案，公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果，待公司公告审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十七日
董事会审核委员会工作细则潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则
(2007年6月29日经2006年度股东周年大会批准实施，于
2012年6月29日经2011年度股东周年大会批准修订，及
于2016年6月7日经2015年度股东周年大会批准修订)
第一章总则
第一条为强化潍柴动力股份有限公司董事会决策功能，做到事前审核、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审核委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条 审核委员会由三至七名非执行董事组成，其中，独立董事成员需超过半数以上，且至少有一名独立董事应为会计专业人士。
第四条 审核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 审核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审核委员会下设的审计工作组为日常办事机构，负责日常联络和会议组织等工作。
董事会审核委员会工作细则第三章职责权限
第八条 审核委员会的主要职责权限包括：
(一)监督公司的内部审计制度及其实施；
(二)审查公司财务监控、风险管理、内部控制制度及体系，并对重大关联交易进行审计，包括但不限于；
1.与管理层讨论公司的风险管理、内部控制制度及体系，确保管理层已履行建立有效内部控制体系的职责；
内部控制体系涵盖的范围包括但不限于公司的会计和财务资源、员工资历和经验，员工所接受培训课程的预算和充分性，以及财务监控、风险管理等；
2.确保公司风险管理、内部控制制度的正常运作，并评价及监督其成效；
3.主动或应董事会的委派，就有关风险管理、内部控制重要事宜的调查结果及管理层对调查结果的回复进行研究。
(三)提议聘请或更换外部审计机构，包括但不限于；
1.有权就外部审计师（包括与负责审计的公司处于同一控制权、所有权或管理权之下的任何机构，或一个合理知悉所有有关资料的第三方，在合理情况下会断定该机构属于该负责审计的公司的本土或国际业务的一部分的任何机构）的委任、重新委任及罢免向董事会提出建议，确定外部审计师的薪酬及聘用条款，并处理审计师辞职或辞退的相关事宜；
2.于审计工作开始前，与审计师确定该次审计性质、范畴及有关申报责任；
3.按适用的标准评价并监督外部审计师的工作，包括但不限于其工作的独立客观性及程序的有效性；
4.就外部审计师提供非审计服务制定政策，并予以执行；
5.就任何须采取行动或改善的事项向董事会报告并提出建议。
(四)负责内部审计与外部审计之间的沟通，包括但不限于：
1.协调内部审计和外部审计的工作；
董事会审核委员会工作细则 2.核查外部审计师向管理层提交的《管理建议书》，以及外部审计师就会计纪录、财务账目或内部控制系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层的回复；
3.确保董事会及时回复《管理建议书》中提出的事宜；
4.就以下第（五）项而言，与公司董事会或高级管理人员联络，并每年与公司的外部审计师召开两次会议。
(五)审核公司的财务信息及其披露，包括但不限于：
1.有权向董事会提交财务报表及报告；
2.确保监督公司的财务报表、年度报告及账目、半年度报告及（若拟刊发）季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见；
3.在向董事会提交有关报表及报告前，特别针对财务报表及报告中的下列事项加以审阅：
(1)公司会计政策及实施的任何变更；
(2)公司因审计而出现的重大会计调整；
(3)公司是否遵守会计准则；
(4)公司是否遵守有关财务申报的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及法律规定；
(5)对公司持续经营作出的假设及任何保留意见；
(6)财务报表报告及账目中所反映或需反映的任何重大或不寻常事项；
(7)公司会计及财务汇报职员、监察人员或审计师提出的相关事项；
(8)其他涉及重要判断的地方。
(六)就本工作细则的事项向董事会汇报；
(七)公司董事会授予的其他事宜。
第九条审核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审核委员会应配合监事会的监事审计活动。
董事会审核委员会工作细则第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：（一）公司相关财务报告；（二）内外部审计机构的工作报告；（三）外部审计合同及相关工作报告；（四）公司对外披露信息情况；（五）公司重大关联交易审计报告；（六）其他相关事宜。
第十一条审核委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审核委员会每年至少召开四次，每季度召开一次，并于会议召开前两天须通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。反对票和赞成票数相等时，主席有权多投一票。
第十四条审核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式进行表决。
第十五条审计工作组成员可列席审核委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审核委员会可以聘请中介机构为其决策提供独立专业意见，费用由公司支付。
第十七条审核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十八条审核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
董事会审核委员会工作细则第十九条审核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自股东大会审议通过之日起试行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、股票上市地上市规则和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、股票上市地上市规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触，按国家有关法律、法规、股票上市地上市规则和公司章程的规定执行，并立即修订，报股东大会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
潍柴动力股份有限公司二○一六年六月七日