证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-014杭州杭氧股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2015年3月26日以现场方式召开，本次会议的通知及会议资料于2015年3月15日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议批准了《2014年度总经理工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《2014年度监事会报告》，并同意提交2014年度股东大会审议批准；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2014年度监事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》，并同意提交2014年度股东大会审议批准；
经天健会计师事务所审计，2014年末公司资产总额 940,175.31万元，归属于上市公司股东的净资产 353,896.21万元，报告期内公司实现营业收入 593,382.40万元，利润总额24,230.59万元，归属于上市公司股东的净利润13,544.49万元，基本每股收益0.16元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》，并同意提交2014年度股东大会审议批准；
1、经天健会计师事务所审计，本公司（母公司）2014年度实现净利润 61,232,789.08
元,按10%提取法定盈余公积金6,123,278.91元，本年度剩余可分配利润为55,109,510.17元，上期末未分配利润 955,612,858.79元，扣除已付普通股股利41,588,800.00元，2014年末，公司可供股东分配的利润为969,133,568.96元。
2、同意公司以2014年末公司总股本831,776,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），预计共分配股利人民币16,635,520元，剩余未分配利润结转至下年度。
经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司 2014年度利润分配的预案符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，符合本公司《公司章程》相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于于公司的长远发展，同意将该预案提请公司 2014年度股东大会进行审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》，并同意提交2014年度股东大会审议批准；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2014年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》，并同意提交2014年度股东大会审议批准；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司现有的内部控制管理制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。监事会认为：该总结报告真实、全面、客观地反映了公司内部控制的现状。
《2014年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《募集资金2014年度存放及使用情况的专项报告》，并同意提交2014年度股东大会审议批准；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《募集资金 2014年度存放及使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及浙商证券股份有限公司出具的《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司 2014年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于2015年预计发生日常关联交易的议案》，并同意提交2014年度股东大会审议批准；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权票数的100%。
《关于 2015年度预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将董事、监事的薪酬情况提交2014年度股东大会审议批准；
经考核，公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬确定如下：
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|姓名|职务|2014年薪酬总额（万元）|备注|
|蒋明|董事长|82||
|毛绍融|董事;总经理|82.11||
|赵大为|董事;副总经理|68.79||
|钮容量|独立董事|3||
|谭建荣|独立董事|12||
|赵敏|独立董事|12||
|陶自平|监事会主席|62.47||
|黄申俊|监事|62.53||
|章成力|副总经理|69.05||
|邱秋荣|副总经理|70.14||
|徐建军|副总经理|68.51||
|许迪|副总经理|62.91||
|汪加林|副总经理;董事会秘书|62.52||
|周智勇|总工程师|56.68|2014年4月起任职|
|葛前进|总会计师|65.85||
|朱朔元|总工程师|67.11|2014年4月离任|

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十、审议通过了《关于聘用公司2015年度审计机构的议案》，并同意提交2014年度股东大会审议批准；
1、同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2015年4月28日起至2016年4月27日止。
2、同意授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署2015年度审计相关的协议，并确定审计费用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十一、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并同意提交2014年度股东大会审议批准；
同意公司在2015年度向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：
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||银行名称||授信额度||有效期|
|中国工商银行浙江省分行营业部||10亿元||自银行批准之日起一年内有效||
|中国银行杭州市开元支行||5亿元||自银行批准之日起一年内有效||
|杭州银行保俶支行||2亿元||自银行批准之日起一年内有效||
|光大银行杭州分行||3亿元||自银行批准之日起一年内有效||
|浦发银行杭州分行||2亿元||自银行批准之日起一年内有效||
|中信银行湖墅支行||5亿元||自银行批准之日起一年内有效||
|中国进出口银行浙江省分行||3亿元||自银行批准之日起二年内有效||

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会2015年3月26日