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证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-002
合肥合锻机床股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过5000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用（详见公司公告，公告编号：2015-068）。
一、购买理财产品概况
（一）《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同》
公司2015年12月29日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款15JG1145期
2、产品性质：保证收益型
3、币种：人民币
4、认购金额：人民币1000万元
5、起息日：2015年12月29日
6、到期日：2016年3月29日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
7、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
8、收益率：3.50%/年
10、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
（二）《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》
公司2015年12月30日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》，具体情况如下：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、产品性质：保本浮动收益型
3、币种：人民币
4、认购金额：人民币2000万元
5、起息日：2015年12月30日
6、到期日：2016年6月27日（遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。）
7、观察期：2015年12月30日至2016年6月27日，如期间存款产品提前终止，观察期则为2015年12月30日至提前终止日。
8、观察日价格：观察期内每个观察日挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格。
9、收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；
（1）、固定收益=本金金额*1.37%*观察期存续天数/365；
（2）、若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司，则不在观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额*1.82%*观察期存续天数/365；
（3）、若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额*1.80%*观察期存续天数/365；
（4）、若观察期内任意一天观察日价格小于50美元/盎司，则不在观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额*1.78%*观察期存续天数/365。
10、资金来源：闲置募集资金；
11、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品情况。
1、公司2015年6月17日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同》，认购金额人民币1000万元，起止期限2015年6月19日至2015年12月18日。本次参与结构性存款的本金 10,000,000.00元及理财收益186，458.33元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
2、公司2015年6月23日与杭州银行股份有限公司合肥分行签订《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》，认购金额人民币2000万元，起止期限2015年6月23日至2015年12月23日。本次参与结构性存款的本金20,000,000.00元及理财收益
411,123.29元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
3、公司2015年7月1日与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《中国光大银行股份有限公司结构性存款合同》，认购金额人民币2000万元，起止期限015年7月1日至2015年12月30日。本次参与结构性存款的本金
20,000,000元及理财收益358,000元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
4、公司2015年11月30日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》，认购金额人民币3000万元，起止期限2015年11月30日至2016年2月29日。
五、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同》
2、公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》
合肥合锻机床股份有公司董事会
联美控股股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
并购重组委审核意见回复（二）
中国证券监督管理委员会：
我公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组委员会2016年第26次并购重组委工作会议审核并获得有条件通过，并提出了审核意见（以下简称“重组委审核意见”）。
我公司组织独立财务顾问机构及其他各中介机构严格按照重组委审核意见的要求进行了认真讨论、核查，对重组委审核意见中提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明；在重组委审核意见中涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构分别出具专项核查报告或专项意见；涉及需对重组报告书进行修改或补充披露的部分，已按照重组委审核意见的要求进行了修改和补充披露。
为使本次回复表述更为清楚，本次回复释义与重组报告书列示的一致。
一、申请人补充披露本次重组完成后，上市公司针对上市公司现有资产与标的资产之间发生关联交易时确保定价公允的相关专项措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
回复：
1、上市公司针对公司现有资产与标的公司之间发生交易时确保定价公允的专项措施如下：
（1）本次交易完成以后，标的公司与上市公司现有资产在未来经营中财务上将保持独立核算。
（2）上市公司承诺将尽量避免现有资产与标的公司进行交易。若上市公司现有资产与标的公司因正常经营而发生的不可避免的交易，相应的交易将遵循公允、合理的市场定价原则：
若交易价格可以从公开市场报价取得，上市公司现有资产与标的公司的交易价格将参照市场相同交易条件下的平均价格；若交易价格无法从公开市场报价取得，上市公司现有资产与标的公司的交易价格将使用成本加成的方法确定，加成比例参照市场同类上市公司的同类业务毛利平均水平确定；若上市公司现有资产与标的公司交易产品同时期存在上市公司现有资产向第三方销售或者采购相同产品的情况，上市公司现有资产向标的公司采购商品/服务，则采购价格不高于标的公司向第三方销售同类商品/服务的价格；上市公司现有资产向标的公司销售商品/服务，则销售价格不低于上市公司现有资产向第三方销售同类商品/服务的价格。
（3）本次交易完成以后，上市公司将在补偿期每一会计年度结束时，聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所对以下事项进行专项审核：
①对标的公司与上市公司现有资产之间的交易事项的定价公允性进行专项审核，并出具专项审核意见。
②对标的公司与上市公司现有资产之间的交易事项相关的内部控制进行专项审核，并出具专项审核意见。
2、上市公司控股股东和实际控制人苏素玉及其相关方（以下简称“承诺人”）出具了关于规范与上市公司关联交易的承诺函，主要内容如下：
（1）将尽量避免或减少承诺人所控制的其他企业与重组后上市公司之间发生关联交易。
（2）不会利用第一大股东或实际控制人地位，谋求重组后上市公司在业务经营等方面给予承诺人控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益。
（3）对于与重组后上市公司经营活动相关的无法避免的关联交易，承诺人控制的其他企业将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害重组后上市公司及其他中小股东的利益。
（4）承诺人将严格按照重组后上市公司的章程及关联交易决策制度的规定，在上市公司董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务。
综上，若上市公司现有资产与标的资产之间发生交易，将遵循公允、合理的市场定价原则；上市公司控股股东和实际控制人做出了规范关联交易的承诺，承诺真实有效；上市公司已制定确保发生交易时相关定价公允的专项措施，该等措施有利于确保发生交易时定价公允。
3、核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司现有资产与标的公司之间若发生交易，双方将遵循公允、合理的市场定价原则；上市公司控股股东和实际控制人做出了规范关联交易的承诺，承诺真实有效；上市公司已制定确保发生交易时相关定价公允的专项措施，该等措施将有利于确保发生交易时定价公允。
（本页无正文，为《联美控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并购重组委审核意见回复（二）》之签字盖章页）
联美控股股份有限公司
年 月 日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2017-038债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2017年10月20日以专人送达与邮件送达相结合的
方式向全体董事发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2017年10
月26日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：（一）审议通过了《公司2017年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于子公司江西景德镇长运有限公司拟签署景德镇长运物流园项目合作框架协议的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于子公司江西景德镇长运有限公司拟签署景德镇长运物流园项目合作框架协议的公告》）
同意江西景德镇长运有限公司与江西省昌南建筑有限公司就景德镇长运物流园项目引入战略投资者事宜签署《合作框架协议》。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司都昌城东综合汽车站建设项目的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司都昌城东综合汽车站建设项目的公告》）
同意江西九江长途汽车运输集团有限公司建设都昌城东综合汽车站，工程投资估算为3,910万元，由江西九江长途汽车运输集团有限公司自筹资金解决。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了《关于拟投资设立江西运达基础设施投资有限公司的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟投资设立江西运达基础设施投资有限公司暨关联交易的公告》）
同意公司出资人民币9200万元，与发达控股集团有限公司、景德镇市隆发房地产开发有限公司共同发起设立江西运达基础设施投资有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准）。
董事会审议该项议案时，关联董事徐丰贤先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。以上议案须提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2017年10月26日
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2019-050中远海运控股股份有限公司
监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对本公司《股票期权激励计划（草案三次修订稿）》（以下简称“激励计划”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据有关规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及监事会核查情况如下：
一、公示情况
本公司于2019年5月14日在公司内部公告栏对激励计划拟激励对象的姓名与职务予以公示，公示时间为2019年5月14日至5月23日。
二、监事会核查意见
于公示期间，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的不符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，或不符合公司激励计划确定的激励对象范围的异议。
根据有关规定及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查意见，监事会发表核查意见如下：
1、公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对激励对象进行内部公示所必要的程序。
2、公司激励计划拟激励对象为公司的副总经理、总会计师及董事会秘书等高级管理人员，公司其他核心管理人员，即对公司以及下属全资及控股子公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理人员，与激励计划所确定的激励对象范围相符。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象不包括董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
综上，公司监事会认为：列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
中远海运控股股份有限公司监事会二〇一九年五月二十四日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-067
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正筹划收购保利协鑫能源控股有限公司（为一家于香港联交所上市的公司，股票代码为3800）下属江苏中能硅业科技发展有限公司51%股权，交易方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产。根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 6月 6日上午开市起停牌不超过一个月。2018年 6月 14日，公司披露了截至 2018年 6月5日（即停牌起始日前1个交易日）股东总人数、前十名股东及前十名流通股东。停牌期间，公司每五个交易日发布了发行股份购买资产进展情况。
停牌期满 1个月后，根据本次发行股份购买资产的进展，公司于 2018年 7月 6日披露了《公司关于发行股份购买资产继续停牌暨进展公告》（公告编号：临2018-063），申请公司股票自2018年7月6日上午开市起继续停牌。继续停牌期间，公司每五个交易日发布了发行股份购买资产进展情况。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就上述发行股份购买资产相关事项与有关各方进行商讨、论证；商谈各方尚未就上述事项核心条款达成一致意见。停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）2010年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经认真审慎核查，就宝胜股份非公开发行限售股份的上市流通情况发表核查意见如下：
一、非公开发行限售股份情况
1、宝胜股份 2010年非公开发行相关情况
宝胜股份本次非公开发行股票方案于 2010年 8月 4日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于 2010年 8月 20日经公司 2010年第二次临时股东大会审议通过。
2011年1月12日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。
2011年2月15日，公司收到中国证监会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许字【2011】211号），核准本公司非公开发行不超过6,000万股新股。
公司 2010年非公开发行 A股股票发行数量为 47,154,300股，发行价格为18.05元/股，募集资金净额822,033,915元。公司于2011年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。
2、2010年非公开发行后股本变动情况
2012年 5月 11日，宝胜股份实施 2011年利润分配及转增股本方案，本次分配以 203,154,300股为基数，向全体股东每 10股转增 5股，实施后总股本为
304,731,450股，增加 101,577,150股。2010年度非公开发行中，宝胜集团有限公司认购的股份相应变更为 3,540,000股。
2013年7月5日，宝胜股份实施2012年利润分配及转增股本方案，本次分配以 304,731,450股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），转增 3.5股，共计派发股利 30,473,145元。实施后总股本为 411,387,457股，增加 106,656,007股。2010年度非公开发行中，宝胜集团有限公司认购的股份相应变更为4,779,000股。
二、限售股份锁定期与上市流通的有关规定
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，宝胜股份 2010年非公开发行限售股份锁定情况如下：
宝胜集团有限公司认购的 2,360,000股（经 2011年与 2012年利润分配与转增股本后变更为 4,779,000股）限售期为 36个月，预计上市流通时间为 2014年3月10日，其他7名发行对象认购的44,794,300股限售期为12个月，上市流通时间为2012年3月9日。
三、非公开发行限售股份上市流通安排
1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为4,779,000股。
2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2014年3月10日。
3、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：
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|序号|股东名称|持有有限售件流 通 股 数 量（股）|本次上市流通股数量（股）|剩余有限售条件流通股数量（股）|
|1|宝胜集团有限公司|4,779,000|4,779,000|0.00|

四、股份变动情况表
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|股份类别|变动前||变动数（股）|变动后||
||股份数（股）|比例（%）||股份数（股）|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|
|有限售条件的流通股合计|4,779,000|1.16|-4,779,000|0|0|
|无限售条件的流通股合计|406,608,457|98.84|4,779,000|411,387,457|100.00|
|股份总额|411,387,457|100.00|0|411,387,457|100.00|

五、结论性意见
经核查，本保荐机构就宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通发表意见如下：
1、宝胜股份非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺。
2、宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定。
3、根据相关承诺和规定，宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通数量为 4,779,000股，上市流通日为 2014年 3月 10日。本保荐机构同意宝胜股份本次非公开发行限售股份的上市流通。
4、宝胜集团有限公司及其关联方不存在对宝胜股份非经营性资金占用情况，宝胜股份也不存在对宝胜集团有限公司及其关联方违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
5、宝胜股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
北京市中伦（重庆）律师事务所
关于贵州长征天成控股股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：贵州长征天成控股股份有限公司
北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们（以下称“本所律师”）出席公司2016年第五次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《贵州长征天成控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查证，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2016年10月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，并发布在上海证券交易所网站上。经核查，会议通知载明了召集人、投票方式、现场会议召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融
券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2016年 11月 3日 9点 30分在贵州省遵义市武汉路1号长征电气工业园三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知中披露的一致。会议由公司董事长王国生先生主持。经验证，本次股东大会现场会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止日期自2016年11月3日至2016年11月3日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。经验证，本次临时股东大会已按照公告的内容通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1．出席现场会议的股东及委托投票代理人
根据公司出席现场会议股东及委托投票代理人的签名，出席本次股东大会现场会议的股东及委托投票代理人共计 1人，代表公司股份 93,403,800股，占公司总股本的18.34%。
2．参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 18名，代表有表决权的股份总数 2,916,494股，占公司股份总数的0.57%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3．出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及委托投票代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会上述人员的资格均合法有效。
4．召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议了会议通知中所列明的议案。现场会议对议案以记名投票方式进行了表决。本次股东大会审议和表决的议案为：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（修订稿）的议案》、《关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议表决的前述议案均获得了有效表决票数通过。会议对所议事项的决定作成了会议记录，并由出席会议的董事签名。
经本所律师见证，本所律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市中伦（重庆）律师事务所关于贵州天成控股股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市中伦（重庆）律师事务所律师：熊杰
王锋
二〇一六年十一月三日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2015-072
恒生电子股份有限公司
五届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）五届三十次董事会于2015年12月28日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决 10名；根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于同意云汉投资收购云夏投资持有的恒生网络公司股权的议案》；
同意10票；反对0票；弃权0票。
为了进一步优化公司创新业务子公司员工持股计划，同意由宁波云汉投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云汉投资”)以 3600万元人民币的价格收购宁波云夏投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云夏投资”)持有的杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”）18%股权。云汉投资、云夏投资均系公司创新业务子公司员工持股投资平台，股权收购完成后，云汉投资将合计持有恒生网络40%股权。
二、审议通过了《关于同意云汉投资收购云夏投资持有的恒生香港公司股权的议案》；
同意10票；反对0票；弃权0票。
为了进一步优化公司创新业务子公司员工持股计划，公司同意由宁波云汉投资以 480万元人民币的价格收购云夏投资持有的恒生网络有限公司（香港）（以下简称“恒生香港”）12%股权。云汉投资、云夏投资均系公司创新业务子公司员工持股投资平台，股权收购完成后，云汉投资将合计持有恒生香港24%股权。
三、审议通过了《关于同意云夏投资入股云汉投资的议案》；
同意10票；反对0票；弃权0票。
为了进一步优化公司创新业务子公司员工持股计划，公司同意由云夏投资以4080万元人民币认购云汉投资注册资本3818.437万元人民币，溢价部分计入云汉投资的资本公积。其中，云汉投资原投资的杭州恒生智能系统集成有限公司的股权权益由云汉投资原合伙人享有权益和承担责任，由原合伙人进行清算处理。
四、审议通过了《关于和数米公司日常经营性关联交易的议案》；
关联董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖、彭政纲回避表决，其余董事同意5票；反对0票；弃权0票。关联交易公告详见公司2015-073号公告。
五、审议通过了《关于调整和蚂蚁金服日常经营性关联交易金额的议案》
关联董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖回避表决，其余董事同意6票；反对0票；弃权 0票。关联交易公告详见公司2015-074号公告。
特此公告！
恒生电子股份有限公司董事会2015年 12月28日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 公告编号：2015-094大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【153360号】（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实，并按要求逐项进行了答复。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见之答复》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—052
长春欧亚集团股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会于 2017年 10月 17日以书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知，并于 2017年 10月 27日上午9：00时在公司六楼第一会议室召开了八届十三次董事会。应到董事 9人，实到 9人。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由董事长曹和平主持。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2017年第三季度报告》
二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
根据经营需要，董事会同意：向广发银行股份有限公司长春分行申请集团授信人民币 50,000万元，授信具体业务为流动资金贷款及开立银行承兑汇票。担保方式为信用，期限为一年。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-032四川广安爱众股份有限公司
关于延期披露上海证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于3月10日收到上海证券交易所《关于对四川广安爱众股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0258号），并于3月11日披露了《关于收到上海证券交易所对公司重组预案信息披露的问询函的公告》（临2017-028）、3月18日披露了《关于延期披露上海证券交易所问询函回复的公告》（临2017-030）。
由于问询函涉及的相关事项正在核实和论证中，公司向上海证券交易所申请延期5个交易日进行披露，并在相关工作完成后及时回复上海证券交易所并发布公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2017年3月25日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2015-018上海国际机场股份有限公司
2015年 5月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|飞机起降架次（架次）||旅客吞吐量（万人次）||货邮吞吐量（万吨）||
||本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|
|总计|37,912|15.59%|505.18|22.03%|27.88|5.85%|
|国内|20,327|20.94%|252.62|23.65%|3.55|25.89%|
|国际|13,981|13.33%|200.79|25.49%|20.78|4.58%|
|地区|3,319|-2.58%|51.77|4.23%|3.55|-2.74%|

重要说明：
一、因存在其他形式的飞行，所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
二、上述运输生产数据与实际运行情况可能存在差异，仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十七日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-071北京高能时代环境技术股份有限公司
关于收购资产事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟收购昆山金龙试剂有限公司80%股权收的议案》，拟以自有资金人民币2,880万元收购非关联自然人顾菊芳持有的昆山金龙试剂有限公司80%股权。详情可见公司于2015年8月11日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《第二届董事会第十九次会议决议公告》。
日前，在此收购事项进行过程中，由于政府对该公司相关资质和项目建设的审批无法如期完成，且存在较大不确定性，交易双方经友好协商，拟终止此收购行为，并已签署《股权转让终止协议》。
终止此次对外收购，不会对公司2015年度经营业绩造成影响，亦不会影响公司长期发展战略。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2015年10月23日
中珠医疗控股股份有限公司独立董事
就公司第八届董事会第三十三次会议审议相关事项
发表的独立意见
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2018年 3月26日召开第八届董事会第三十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，本着实事求是的态度，经充分了解公司战略，同时对议案相关资料进行了审查，现就本次会议审议的《关于下属公司一体医疗转让所持云南纳沙科技有限公司51.04%股权的议案》发表如下独立意见：
1、因下属公司经营未达预期，且整体战略和经营发展已不能形成较好的匹配，其他股东方拟按各自持股比例回购，公司已按有关要求履行了相应的决策程序，决策程序合法、合规。
2、本次交易事项分别由具备证券期货相关资格的审计机构和评估机构进行审计、评估，并出具相应的审计报告和评估报告，结合投资情况，经协商最终确定转让金额。审计机构、评估机构具备证券期货相关资格，能胜任本次审计、评估工作；
审计机构、评估机构与审计对象、评估对象、交易各方不存在关联关系或利益关系，具有充分的独立性。
3、本次交易事项“公平、公正、公开”，定价遵循了相关原则，履行了相关规定，符合公司和全体股东的利益，符合公司战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东权益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
根据相关规定，本次交易事项属于董事会决策权限。我们同意本次交易事项。
独立董事：李思 李闯 姜峰二〇一八年三月二十六日
证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2014-051号浙江龙盛集团股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年8月27日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见2014年8月28日披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2014-046号）。
2014年9月24日公司向浙江省工商行政管理局提交注册资本变更的工商登记材料，2014年10月8日公司领取了变更后的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册资本由152786.593万元变更为152996.593万元，其余登记事项不变。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一四年十月九日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2018-020重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 3月 20日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2018年度财务和内控审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、选聘2018年度财务和内控审计机构情况
经公司 2016年度股东大会和第七届董事会第九次会议审议通过，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务和内控审计机构，聘期一年。2018年 2月，天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2017年度的各项审计工作，其聘期也将于公司 2017年度股东大会召开之日到期，公司需要选聘 2018年度财务和内控审计机构。
二、选聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会按照相关法律法规和本公司《章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《年度审计机构选聘及评价制度》等规定，组织开展选聘公司 2018年度财务和内控审计机构的工作。董事会审计委员会对多家审计机构的资质、执业质量、诚信情况、审计费用报价等情况进行了综合审查评价，认为安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）具备证券、期货相关业务审计资格，并且有多年为 A股、H股上市公司提供审计服务的丰富执业经验和专业服务能力，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，审计费用报价合理。建议聘请安永为公司2018年度财务和内控审计机构，聘期至公司2018年度股东大会召开之日，并提交公司董事会审议。
2.公司董事会在全面了解和综合评价有关审计机构的基础上，根据公司业务发展和审计需求，结合董事会审计委员会的提议，同意聘请安永为公司 2018年度财务和内控审计机构，聘期至公司 2018年度股东大会召开之日，年度审计服务费用为人民币 225万元，内控审计费人民币70万元。
3.本次《关于聘请公司 2018年度财务和内控审计机构的议案》将提交公司2017年度股东大会审议。
三、拟聘会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）1981年成为首批获准在中国内地开展业务的国际专业服务机构之一。安永拥有会计师事务所执业、 H股审计、证券、期货等相关资质证书，并获国务院国有资产监督管理委员会批准参与央企审计监督的项目。安永在 150多个国家及地区设有730多个办事处，聘用212,000名员工，安永提供审计、风险管理、税务和其他咨询等专业服务，具有服务中国企业，特别是H股、A股上市公司的丰富经验。
四、独立意见
1．经公司独立董事会事前审核，同意将聘请安永为公司 2018年度财务和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。
2.经审查，公司独立董事认为安永具备为公司提供审计服务的
经验和能力，符合公司未来财务和内控审计的工作要求;董事会聘任安永的审议程序符合法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形;同意聘任安永为公司 2018年度财务和内控审计机构，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
3.监事会审核后认为：董事会聘任安永的审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和本公司《章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请安永为公司 2018年度财务和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。公司已就 2018年拟聘审计机构事宜通知了天健会计师事务所，天健会计师事务所已向公司董事会确认：与公司并无分歧，亦无任何相关事项须提请公司股东关注。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2019-033
福建火炬电子科技股份有限公司
关于提供担保事宜的进展公告（三）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
被担保人:苏州雷度电子有限公司
本次担保金额：叁仟万元人民币
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议、2018年年度股东大会分别审议通过了《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》，2019年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币14亿元（包含共用额度）的连带责任担保，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2019-023号”公告。
一、担保进展的情况
鉴于公司与苏州银行股份有限公司工业园区支行（以下简称“苏州银行”）签订的担保合同已到期（详见公司在上海证券交易所网站披露的“2018-023”号公告）。2019年6月18日，公司与苏州银行重新签订《最高额保证合同》，为全资子公司苏州雷度电子有限公司提供最高额3,000万元的连带责任担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为控股子公司提供担保总额捌亿捌仟叁佰万元，占截止2018年12月31日经审计公司净资产的31.21%，无逾期担保。除此之外，公
司及控股子公司无其他对外担保。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二〇一九年六月十九日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-044
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议（临时会议）通知于 2016年 9月 30日以电子邮件形式发出，会议于 2016年 10月 13日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为 7人（含 3名独立董事），实际参加董事为 7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了《关于与上海现代建筑设计（集团）有限公司签署<发行股份购买资产之标的资产减值补偿协议>的议案》。
公司拟通过向上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代集团”）发行股份购买现代集团持有的现代建筑设计大厦房屋、连廊及对应的土地使用权（以下简称“标的资产”），并由公司募集配套资金用于实施现代建筑设计大厦信息化改造项目（以下简称“本次交
易”）。标的资产系采用市场比较法和收益法进行评估，并采用市场比
较法的评估结果作为本次交易的评估结论，截至评估基准日即 2016
年 3月 31日，标的资产的评估值为 970,711,200元，本次交易作价 970,711,200元，上述标的资产于承诺期限（即本次交易完成后连续三个会计年度，含本次交易完成当年）届满进行资产评估，如存在减值情形，现代集团同意对公司进行相应补偿。
现代集团与公司就前述事项签署《发行股份购买资产之标的资产减值补偿协议》。
表决结果：关联董事秦云、张桦回避表决，5票同意、0票反对、 0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2016年 10月 14日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2018-030
上海联明机械股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日收到公司控股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称“联明集团”）关于将其持有的公司部分有限售条件流通股办理了补充质押的通知。现将有关情况公告如下：一、股份补充质押的具体情况
1、2017年 12月 18日，联明集团将其持有的公司 9,350,000股有限售条件流通股（占公司总股本4.86%）质押给南京银行股份有限公司上海分行，质押期限为 1年。具体内容详见公司于 2017年 12月 20日在上海证券交易所网站披露的《上海联明机械股份有限公司关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2017-039）。
2018年7月6日，联明集团将其持有的公司3,300,000股有限售条件流通股（占公司总股本的1.72%）质押给南京银行股份有限公司上海分行，质押期限为2018年7月6日至2018年12月12日。本次质押是对联明集团于 2017年12月 18日办理股权质押的补充质押，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
2、截至本公告日，联明集团持有公司股份114,589,588股（其中 112,989,586股为限售流通股），占公司总股本的59.57%。联明集团本次补充质押后累计质押本公司股份 88,730,000股，占其持有公司股份总数的77.43%，占公司总股本的46.13%。
二、控股股东的质押情况
联明集团本次股权质押主要用于前次股权质押的补充质押，不涉及新增融资安排。联明集团资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括但不限于营
业收入、营业利润、投资收益等，本次质押风险在可控范围之内，不会导致公司的实际控制权发生变更。根据质押合同，本次质押设置预警线和平仓线，若质押股票股价下跌，联明集团将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一八年七月九日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2019－044王府井集团股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司第九届监事会第二十二次会议于 2019年 11月 26日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2019年 12月 6日在本公司会议室举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张冬梅女士主持。
会议审议通过关于监事会换届选举的议案。
公司第十届监事会由3人组成，任期三年，自2019年至2022年。监事会提名张冬梅女士、王京女士作为公司第十届监事会监事候选人，提请公司 2019年第二次临时股东大会选举。（监事候选人简历附后）
由职工民主选举产生的监事李杰女士（简历附后）将直接进入第十届监事会。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对即将卸任的第九届监事会监事郭宗良先生在任期内的工作表示衷心感谢。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2019年12月7日
附：监事候选人简历
张冬梅女士简历
张冬梅，女，汉族，1970年 3月出生，经济学学士学位，高级会计师。现任本公司监事，北京首都旅游集团有限责任公司财务总监兼预算与财务管理中心总经理。张女士曾任北京吉普汽车有限公司双环公司财务部职员，北京京都会计师事务所审计一部注册会计师、项目经理、审计二部副经理，首旅集团计划财务部职员、副总经理、总经理，全聚德集团总会计师，首旅集团预算与财务中心总经理，首旅集团财务公司总经理。
王京女士简历
王京，女，汉族，1973年 1月出生，山东武城人，经济学学士学位，高级会计师。现任本公司监事，北京首都旅游集团有限责任公司审计中心副总经理。
王女士曾任首汽油料公司财务部部员，首汽集团公司财务部部员、高级主管，首汽股份公司财务部高级主管，首汽股份公司审计部高级主管，首汽股份公司企管部高级主管，首旅集团监察审计室职员、主任助理，首旅集团纪检监察（审计）室主任助理，首旅集团内控与审计部总经理助理，首旅集团内控与审计中心总经理助理。
附：职工监事简历
李杰女士简历
李杰，女，汉族，1973年 9月出生，法学学士学位，现任本公司法律事务部副部长。2012年至2017年任本公司法律事务室部长助理，2017年起至今任本公司法律事务部副部长。
有研新材料股份有限公司
审计委员会2015年度履职情况报告
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会 2015年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会及董事会审计委员会在报告期进行了换届改选，其中：第五届董事会审计委员会由独立董事张克东（审计委员会召集人，具有专业会计资格）、独立董事杨光、独立董事曾一平及董事熊柏青、董事黄松涛5名成员组成；第六届董事会审计委员会由独立董事高永岗（审计委员会召集人，具有专业会计资格）、独立董事邱洪生、独立董事吴琪及董事熊柏青、董事张世荣5名成员组成，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况
2015年度，审计委员会召开次会议，会议召开及审议议案情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议时间|会议届次|审议内容|
|2015.2.4|第五届董事会审计委员会第二十二次会议|《关于2014年度报告审计沟通的议案》|
|2015.3.13|第五届董事会审计委员会第二十三次会议|1、《关于同意将公司2014年度财务报告提交公司董事会审议的议案》2、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度审计工作的总结报告》3、公司《2014年度内部控制评价报告》4、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》5、《2014年度日常关联交易情况和预计2015年度日常关联交易情况的议案》6、《关于审议公司2014年度备考合并盈利预测完成情况的专项审核报告的议案》7、《关于审议公司2014年度备考财务报表审计报告的议案》|
|2015.4.14|第六届董事会审计委|《关于同意将公司2015年第一季度报告提交公司董|

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||员会第一次会议|事会审议的议案》|
|2015.6.25|第六届董事会审计委员会第二次会议|1、《关于公司2015年度内审部工作计划的议案》2、《关于公司2014年度反舞弊工作报告的议案》3、《关于公司2014年度风险控制管理工作监督评价报告的议案》|
|2015.8.28|第六届董事会审计委员会第三次会议|《关于同意将公司2015年度半年度报告提交公司董事会审议的议案》2、《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|2015.10.30|第六届董事会审计委员会第四次会议|《关于同意将公司2015年第三季度报告提交公司董事会审议的议案》|
|2015.12.22|第六届董事会审计委员会第五次会议|《关于调整公司2015年度日常关联交易预计金额的议案》2、《关于加强与立信会计师事务沟通的议案》|

三、董事会审计委员会 2015年度主要工作
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
审计委员会通过对立信在履职期间的工作情况的监督核查，认为立信在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的责任和义务。
2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
鉴于立信所勤勉尽职、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，审计委员会在五届二十三次会议中建议公司董事会继续聘请立信所为公司2015年度
财务报表和内部控制审计机构。
3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委员会实施细则》和董事会的要求，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通，与外部审计机构立信多次就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行沟通协商，时刻关注相关审计工作的进展情况，安排公司相关员工配合审计工作的开展，确保各项审计工作的顺利实施完成。
（二）指导公司内控制度建设和内部审计工作
报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及
相关规则指引的要求，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会职能作用，积
极推进公司内部控制体系的建立完善，监督和指导公司内部审计部门开展内部控
制活动，对存在的问题，提出指导意见，并督促落实整改。有效防范公司经营风险，确保公司财产安全。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会就财务报告的编制情况和实际内容多次与公司高级管理人员、财务部门和审计机构进行沟通确认，并认真审阅公司拟对外披露的财务报告，通过核查，我们认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能公允的反映公司财务状况和经营成果。
（四）评估内部控制的有效性
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、北京证监局、上海证券交易所有关规定要求，建立了较为完善的法人治理结构及内部控制体系。报告期内，董事会审计委员会及时了解公司内部控制工作的实施进展情况，结合自身专业知识和商业经验，提出了多项行之有效的改进措施和优化建议。通过对公司内部控制活动的监督和检查，我们认为公司股东大会、董事会和监事会运作规范，各项经营决策程序合法有效，经营运作情况合法合规，符合内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，切实维护公司和全体股东的合法权益。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《审计委员会实施细则》的有关规定，充分发挥监督审查作用，尽职尽责地履行审计委员会职责，切实维护公司利益和全体股东权益。审计委员会全体委员充分发挥自身丰富的专业知识和执业经验，对公司定期报告的编制、内部控制活动的实施情况等方面进行监督和评议，保证了公司经营决策的科学合规，推动了公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。
有研新材料股份有限公司董事会审计委员会
上海宏达矿业股份有限公司独立董事关于对公司
第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
作为上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，认真审议了公司第七届董事会第二十三次会议提出的《关于公司聘任 2019年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案》，现发表独立意见如下：
鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计和内部控制审计工作的要求，并且此次公司聘任会计师事务所事项已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议和公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，审议程序符合相关法律、法规等有关规定，综上，我们同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内控审计机构会计师事务所。
独立董事：
郝军 刘文新
二〇一九年十二月三十日