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证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016－032
关于实际控制人协议转让公司股份
暨公司控制权拟变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份转让事项基本情况概述
2016年4月8日，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告，披露实际控制人何平女士和任金生先生与中驰极速体育文化发展有限公司（以下简称“中驰极速”）于2016年4月6日签署了股份转让协议，何平女士和任金生先生拟将其持有公司的全部股份 86,736,417股（占公司总股本的11.1058%）通过协议转让方式转让给中驰极速。
2016年 4月 11日，公司披露何平女士和任金生先生已于 2016年 4月 8日收到中驰极速控股股东北京信中利投资股份有限公司（以下简称“信中利”）代中驰极速支付的上述协议定金1亿元人民币。
2016年4月21日，公司披露何平女士和任金生先生与中驰极速、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中源信”）于 2016年 4月 20日签署了股份转让协议之补充协议，在本次交易方案中增加中源信作为本次股权交易的受让方。
上述事项具体内容请见公司刊登于 2016年 4月 8日、2016年 4月 12日、2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、股份转让事项进展情况
2016年5月6日，信中利召开2016年第二次临时股东大会审议关于中驰极速和中源信受让何平女士和任金生先生所持公司股份事项，股东大会以同意股数42,313,382股（占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%）审议通过了相关议案。根据股份转让协议和补充协议的生效条款，股份转让协议和补充协议已经
生效并且进入履行期。
三、风险提示
1、股份转让协议和补充协议生效后可能存在因监管部门的原因导致标的股份受让未获批准或未能完成过户的风险。
2、由于股份转让协议约定的转让价款金额较大、支付周期较长，若协议双方未严格按照协议履行各自的义务，协议是否最终履行完毕尚存在不确定性。
3、本次股份转让事项需经深圳证券交易所进行合规性确认后方能向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记手续。
公司董事会将积极关注相关事项的进展，督促协议双方按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、信中利2016年第二次临时股东大会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一六年五月六日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-012东方财富信息股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2014年 1月 22日 13:30在公司会议室以现场会议方式举行。本次会议已于2014年1月13日以现场送达方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会决议，选举鲍一青先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起三年。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司监事会二〇一四年一月二十二日
附件：
鲍一青简历
鲍一青，男，1976年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任上海世基投资顾问有限公司部门经理，上海益邦投资咨询有限公司副总经理。
现任本公司内容部副总监、监事会主席。持有本公司股票10,689,952股；与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-034
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次临时会议通知于2014年5月12日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2014年5月16日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场会议董事5名，以传真方式参加会议董事4名；发出表决单9份，收到有效表决单9份。
4、董事会会议主持人和列席人员
会议由董事长葛亚飞先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下1项议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司受让股权的议案》。
《关于全资子公司受让股权的公告》详见公司于2014年5月17日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2014-036号文。
另外，公司《独立董事对全资子公司受让股权事项发表的独立意见》于2014年5月17日刊登在巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
京山轻机 000821 八届十次监事会会议证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2015—08
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
湖北京山轻工机械股份有限公司八届十次监事会会议通知于2015年3月31日前由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，会议于 2015年 4月 15日上午 8时在湖北京山县经济技术开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，审议并全票通过了如下议案：
1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
本报告须提交2014年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2014年年度报告和报告摘要》；
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）的有关要求，对董事会编制的《2014年年度报告及其摘要》进行了认真严格地审核，提出如下书面审核意见：
与会监事一致认为：
（1）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2014年年度报告编制和
京山轻机 000821 八届十次监事会会议审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
4、审议了《2014年度利润分配预案》；
5、审议通过了《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》；
6、审议通过了《京山轻机关于2014年内部控制的自我评价报告》；
监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
7、审议通过了《京山轻机关于2014年证券投资情况的专项说明》；
8、审议了《关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2015年审计机构的议案》;
9、审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》；
10、审议通过了《关于聘请2015年内部控制审计机构的议案》。
监事会独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决策程序合法；公司经营层能够按照法律法规的要求依法经营，公司重大经营决策合理，
京山轻机 000821 八届十次监事会会议其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益行为的发生。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司 2014年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的，真是反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产情况
2014年，公司出售了天风证券股份有限公司 3000万股股份，严格按程序办理，定价公允，没有损害股东，特别是中小股东利益的行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，与公司日常经营业务相关的关联交易价格公平，没有发现损害上市公司利益的行为，董事会审议关联交易的程序合法，所做的决议符合公司长远发展目标。公司与实际控股股东京山轻机控股有限公司的关联交易以评估价格为依据，定价公允，按程序办理，没有损害股东的行为。公司除为控股子公司武汉耀华安全玻璃有限公司银行综合授信提供了 4000万元的连带责任担保外，再没有为分、子公司、大股东和与公司存在关联关系的单位和个人提供负债担保。
（五）监事会对2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的意见
公司全资子公司占用公司资金，是公司内部资金调动，也是公司正常经营所需，且金额较小，对公司正常生产经营未产生影响。公司参股50%的湖北京峻汽车零部件有限公司2014年期间经营性占用公司资金，也是因为业务往来产生的，且金额较小，对公司正常生产经营不产生影响。
京山轻机 000821 八届十次监事会会议（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一五年四月十五日
方大集团股份有限公司
监事会关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的意见
鉴于公司本次非公开发行股票的对象为包括第一大股东深圳市邦林科技发
展有限公司（以下称“邦林科技”）在内的不超过10名的特定投资者，就认购本次非公开发行的股份事宜，邦林科技与公司签署了附条件生效的《股份认购合同》，约定其以20,160万元的现金按照与其他发行对象相同的认购价格认购公司本次
非公开发行的股份。
根据《方大集团股份有限公司关联交易制度》规定，作为方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们对公司与控股股东邦林科技的关联交易事项进行了认真的了解和核查，认为：
公司控股股东邦林科技认购公司非公开发行A股股票，有利于公司做强做大，实现公司可持续发展，使股东利益最大化。本次关联交易的定价方式、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、《方大集团股份有限公司关联交易制度》的规定。本次关联交易的实施体现了控股股东对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司与邦林科技的关联交易。
（本页无正文，为《方大集团股份有限公司监事会关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的意见》的签署页）
出席会议监事签名：
郑 华
曾晓武
尹常健
方大集团股份有限公司监事会2014年12月23日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-019浙江宏磊铜业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 1月 21日召开第二届董事会第三十次会议，审议通了了《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自2015年1月23日开市起复牌。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重组工作进展
截止目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作，评估及审计机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估、审计和盈利预测审核工作也在持续进行之中；独立财务顾问和其他中介机构正在开展本次重组报告书及相关材料编制工作。公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。
二、特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事宜的独立意见
我们作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审阅了公司董事会提供的第二届董事会第八次会议相关议案和文件。按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，基于独立判断立场，我们对会议中所涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2017年12月31日公司的总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币6,800,000.00元（含税），同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成后公司股本总额增至102,000,000股。本次分配不送红股。
经审核，我们认为本次利润分配及资本公积金转增股本有利于实现股东回报，符合《公司章程》、公司相关分红承诺的要求，符合公司的实际情况，本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、尤其中小股东利益的情形。
我们同意董事会提出的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司董事会和股东大会审议。
二、关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的职业资格，在公司 2017年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。因此，同意董事会提请股东大会续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2018年度审计工作。
我们同意将该议案提交董事会和股东大会审议。
三、关于《公司2018年度董事、监事薪酬方案》的独立意见
经核查，我们认为公司2018年度董事、监事薪酬方案依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
我们同意将该方案提交董事会和股东大会审议。
四、关于《公司2018年度高级管理人员薪酬及绩效考核方案》的独立意见经核查，我们认为公司 2018年度高级管理人员薪酬及绩效考核方案依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
我们同意将该方案提交董事会审议。
五、关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审核，我们认为公司已经建立健全了一系列内部控制管理制度，能够适应公司经营业务活动的实际需要，我们认为《公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。内部控制体系健全、合理、有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
六、关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为公司编制的《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于《2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2017年度，公司发生的担保情况如下：
2、公司于 2017年 8月 24日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司向宁波银行申请授信贷款的议案》，同意公司向宁波银行股份有限公司北京中关村支行申请总额度不超过人民币5,000万元的授信贷款，借款期限一年，担保方式为股东代啸宁、朱红艳提供连带担保。
公司于2017年12月5日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向新加坡华侨银行有限公司申请流动资金贷款的议案》，新加坡华侨银行有限公司可在2017年8月24日审议通过的《关于公司向宁波银行申请授信贷款的议案》授信额度内为公司提供欧元贷款。公司同意向华侨银行申请额度为不超过600万欧元的授信额度，期限为一年。公司在宁波银行中关村支行开立融资性保函作为担保，金额不超过 600万欧元。2017年12月8日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签署最高额保证合同，最高债权限额为等值人民币 5,000万元整。2017年12月6日，公司与华侨银行有限公司签署授信合同，授信金额为 600万欧元，2017年 12月 21日放款 570万欧元。2017年 12月 21日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签署开立保函协议，为上述借款合同项下的债务提供连带责任保证。
上述担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，担保事项的审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理办法》的规定。
八、关于变更会计政策的独立意见
公司根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》有要求，对会计政策进行相应变更。执行变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次变更不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规的规定。综上所述，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为签字页）
本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事宜的独立意见》之签字页。
独立董事：
杨玉华：_______
苏金其：_______
王鑫：_______
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称
“《指引》”）及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事作用。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，谨慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||6|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|5|1|0|否|

二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 2016年1月19日，在公司第三届董事会第七次会议上，本人对提名董事候选人及聘任高级管理人员事项发表了独
立意见。
2016年 3月 9日，在公司第三届董事会第八次会议上，本人对董事及高级管理人员薪酬、2015年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、公司 2015年度利
润分配预案、2015年度内控自我评价报告、2015年度募集
资金存放与使用情况、2016年度日常性关联交易、续聘众环海华会计师事务所为公司 2016年度审计机构、提名董事候
选人、购买理财产品等事项发表了独立意见。
2016年6月28日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
2016年8月9日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金
及公司对外担保情况，2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
上，本人对公司购买理财产品事项发表了独立意见。
本人认为公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所有审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
本人担任独立董事期间，借参加董事会等机会到公司进行实地考察。重点对公司内部控制、规范运作等制度建设及实施情况进行检查。并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注媒体、网络有关公司的报道，为公司树立良好的企业形象提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照
深交所《创业板股票上市规则》、《信息披露管理办法》以及公司《信息披露制度》等有关规定的要求真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
2、董事会专业委员会履职情况。本人担任董事会薪酬
与考核委员会委员及审计委员会委员。2016年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，审查了公司董事及高级管理人员的绩效评价标准和薪酬情况，监督公司薪酬制度的执行；审查了公司年度内部审计计划及每季度内部审计报告，在公司年报编制过
程中仔细审阅相关资料，勤勉尽职充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
3、本人十分重视与履职相关的法律、法规及部门规章
的学习，尤其是涉及创业板公司的特殊规定。不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供意见和建议，形成自觉维护中小股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
2016年度，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
本人任职期间，公司董事会、管理层和相关人员均给予了积极有效地配合与支持。未来，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规及《公司章程》的有关要求，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，保持独立性，为维护公司利益和全体股东合法权益作出贡献。
独立董事：姜付秀二〇一七年三月二十二日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-047沈阳博林特电梯集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度利润分配及公积金转增股本方案已获 2015年 5月 13日召开的 2014年年度股东大会审议通过。具体的利润分配方案为以 2015年 4月 17日公司总股本 534,641,409股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。2015年 5月 22日，公司披露了《沈阳博林特电梯集团股份有限2014年年度权益分派实施公告》，本次资本公积金转增股本的股权登记日为2015年5月28日，除权除息日为2015年5月29日，新增股份上市日为2015年5月29日。
公司于 2014年 12月 19日、2015年 1月 13日和 2015年 1月 30日，分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议和 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》（以下简称“发行方案”）等相关议案。根据发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为，发行底价、发行数量将进行相应调整。现调整如下：一、发行底价
根据发行方案，公司非公开发行A股股票发行价格不低于定价基准日（董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于8.94元/股。
2014年度资本公积金转增股本方案实施完成后，公司本次非公开发行 A股股票的发行底价调整为不低于4.80元/股。
计算公式：调整后的发行底价=(调整前的发行底价-现金红利)/（1+每股送股或转增股本数）=(8.94元-0.30元）/(1+0.8股)=4.80元/股。
二、发行数量
根据发行方案，公司非公开发行 A股股票数量不超过 6,085.01万股（含6,085.01万股）。2014年度资本公积金转增股本方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票数量调整为不超过11,333.33万股（含11,333.33万股）。
计算公式：调整后的发行数量上限=募集资金上限÷调整后的发行底价=54,400万元÷4.80元/股=11,333.33万股。
除以上调整外,公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2017-062
比亚迪股份有限公司
关于商用车中标的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|比亚迪股份有限公司(以下简称“公司、本公司”) 于2017 年9月2日在中|
|国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）上发布《比亚迪股份有限公司关于商用车中标公示的公|
|告》（公告编号：2017-061），该公告披露了控股子公司比亚迪汽车工业有限公|
|司近日参与投标深圳市西部公共汽车有限公司的“432 辆新能源营运车辆采购|
|（项目编号：201708001）”项目，深圳市西部公共汽车有限公司的采购代理机|
|构深圳市综合交通设计研究院有限公司在其网站www.ctdri.com 发布了比亚迪|
|汽车工业有限公司中标公示信息。|
|2017年9月5日，比亚迪汽车工业有限公司收到来自深圳市综合交通设计|
|研究院有限公司的《中标通知书》，确定比亚迪汽车工业有限公司成为“432辆|
|新能源营运车辆采购（项目编号：201708001）”项目的唯一中标单位。未来，|
|在签署正式合同后，比亚迪汽车工业有限公司将根据客户要求的进度交付该批车|
|辆并实现上路运营。|
|截止本公告日，比亚迪汽车工业有限公司尚未与深圳市西部公共汽车有限公|
|司签署正式合同，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2017年 9月 5日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-075
网宿科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次会议通知于 2016年 7月 15日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 7月 28日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
二、审议并通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金使用管理制度》等相关法律法规对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于公司<第二期股票期权激励计划>第四个行权期可行权的议案》
经审核，监事会认为本次可行权的139名激励对象行权资格合法、有效，满足公司第二期股票期权激励计划第四个行权期的行权条件，同意上述139名激励对象以自主行权的方式进行行权。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于公司<2014年股票期权激励计划>第二个行权期可行权的议案》
经审核，监事会认为本次可行权的 57名激励对象行权资格合法、有效，满足公司2014年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，同意上述57名激励对象以自主行权的方式进行行权。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
五、审议并通过《关于调整公司<2015年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2015年股票期权激励计划》的规定,同意取消12名离职人员的激励对象资格，并取消已授予其的股票期权310,000份。调整后的418名激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
六、审议并通过《关于公司<2015年股票期权激励计划>第一个行权期可行权的议案》
经审核，监事会认为本次可行权的418名激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2015年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，同意上述 418名激励对象以自主行权的方式进行行权。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
七、审议并通过《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规及公司《2016年股票期权激励计划》的规定，同意取消 10名离职人员的激励对象资格，并取消已授予其的股票期权212,000份。调整后的 452名激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会2016年7月28日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-038
广州迪森热能技术股份有限公司
2017年第一季度订单情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
目前，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的业务定位为清洁能源综合服务商，业务范围覆盖了工业、商业端（B端）及家庭消费终端（C端）。针对工业、商业端，一方面，公司通过“建设-经营-转让（BOT）”或“建设-拥有-经营（BOO）”模式，采用多能源（生物质、天然气、清洁煤等）综合解决方案，为广大工商业用户提供热、冷、电等专业的第三方运营服务；另一方面，公司长期专注于清洁能源装备领域，为工商业消费者提供高品质的燃气锅炉装备产品。针对家庭消费终端，公司定位于室内健康环境全系统解决方案提供商，持续打造以“小松鼠”牌家用壁挂炉为核心的舒适家居产品。
2017年，是公司业务战略性调整实施的关键之年，也是顺应目前的政策、市场环境，推动公司再上新台阶的积极布局之年。为及时、有效、公平地向市场传递公司业务开展情况信息，提高公司透明度，公司决定以季度为单位对外自愿性披露业务订单的实施及进展情况，敬请广大投资者关注。
一、“清洁能源综合服务-B端运营”
2017年，公司将顺应天然气普及率提升及各地“煤改气”快速推进的积极势头，调整业务重心，加大在天然气锅炉供热及天然气分布式能源领域的项目开发力度，第一季度具体订单情况如下：
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|业务类型|订单情况|项目性质|数量（个）|折算蒸吨数（吨）|
|清洁能源综合服务-B端运营|新签订单|BOO|1|17|
||施工期订单|BOT|4|163|
|||BOO|18|744|
||合计||23|924|

二、“清洁能源综合服务-B端装备”
B端装备订单具有明显的季节性，受供暖季因素影响，燃气锅炉订单量呈“前低后高”的特点，第一季度具体订单情况如下：
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||业务类型|分类|订单量|发货量|销售量|
|清洁能源综合服务-B端装备||数量（台）|98|91|110|
|||折算蒸吨数（吨）|377|297|351|

三、“清洁能源综合服务-C端产品与服务”
C端产品与服务以“小松鼠”壁挂炉订单作为统计口径。受春节因素及采暖季因素影响，渠道市场一季度订单量一般较小，此外，受益于北方地区冬季清洁取暖政策推动，及“以气代煤”等清洁能源替代政策的实施，壁挂炉第一季度订单增幅较大，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|业务类型|分类|订单量（台）|发货量（台）|销售量（台）|
|清洁能源综合服务-C端产品与服务|煤改气|47,798|32,198|29,631|
||渠道（含电商）|23,677|6,483|7,158|
||海外市场|3,035|3,035|2,599|
||合计|74,510|41,716|39,388|

注：由于存在确认口径、审计调整等各种不确定性，上述订单数据与定期报告披露的经营数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-40
数源科技股份有限公司
关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年5月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160922号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行A股股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会2016年5月5日
股票代码：000839 股票简称：中信国安 公告编号：2015-43中信国安信息产业股份有限公司
筹划重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月29日（星期一）开市起临时停牌,并于 2015年 6月30日、2015年7月4日、2015年7月11日、2015年7月 18日、2015年 7月 25日、2015年 7月 30日、2015年 8月 6日、2015年 8月 13日、2015年 8月 20日分别发布了《筹划重大事项停牌公告》（2015-25）、《筹划重大事项继续停牌公告》（2015-30）、《筹划重大事项停牌进展公告》（2015-33）、《筹划重大事项停牌进展公告》（2015-36）、《筹划重大事项停牌进展公告》（2015-37）、《筹划重大事项停牌期满申请继续停牌公告》（2015-38）、《筹划重大事项停牌进展公告》（2015-39）、《筹划重大事项停牌进展公告》（2015-40）、《筹划重大事项停牌进展公告》（2015-42）。公司承诺最晚将在2015年9月28日前披露重大事项信息并复牌。现将事项进展情况说明如下：
1、本次筹划的落实控股股东股权分置改革承诺的持股计划方案
公司本次筹划的持股计划以 2006年股权分置改革中控股股东中信国安有限公司承诺为框架确定。目前公司正在和控股股东就方案各个环节的对接做进一步论证，确定方案可行性。
2、重大资产收购事项基本情况
本次重大资产收购交易标的为有线电视网络资产部分股权，交易方式为现金交易，交易金额较大，最终交易金额以评估价为基础确定。由于涉及的方面较多，目前参与各方正在继续积极落实交易各个环节的事项。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。请投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险！特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
深圳市天健（集团）股份有限公司
第七届董事会第五十二次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-54
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十二次会议于2017年10月20日上午10：30以通讯方式召开，会议通知于 2017年 10月 17日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事7人。
会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年公司第三季度报告全文及其正文的议案》
三季报全文于2017年10月24日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），季报正文于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券网》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
2、审议通过了《审计委员会关于续聘2017年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）是一家专业化、规模化、国际化的专业服务机构，总部设在北京，在全国设有 40家分所。
瑞华事务所在担任2013年-2016年公司财务及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。
公司董事会同意续聘瑞华事务所为公司 2017年度财务、内控审计机构，支付其 2017年度财务审计报酬为人民币 105万元/年，内控审计报酬为人民币 37万元/年。
独立董事就该事项发表的独立意见同日登载在巨潮资讯网。本议案须提交公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2017年10月24日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2019-18中信国安信息产业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于 2019年 4月 16日以书面形式发出，会议于 2019年 4月 26日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。
1、会议审议并以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司 2018年度财务决算报告》。
2、会议审议并以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司 2018年度监事会工作报告》。
3、会议审议并以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司 2018年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的中信国安信息产业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、会议审议并以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司 2018年度利润分配预案》。
本公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,006,155,756.88元，母公司报表净利润为1,524,981,413.45元，按10%比例提取法定盈余公积金152,498,141.35元，加年初未分配利润及其他920,784,935.57元，扣除本年度已分配2017年度利润195,991,317.60元，2018年末母公司可供股东分配的利润为2,097,276,890.07元。
公司目前经营发展的资金需求量较大，为保证公司持续稳定经营，公司 2018年度利润分配预案为：公司 2018年拟不进行普通股股利分配，不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司董事会提出的 2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司实际经营发展情况。
以上一至四项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。
5、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
6、会议审议并以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告
的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
7、会议审议并以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司 2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议中信国安信息产业股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-071茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会 2018年第 7次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第7次临时会议通知及会议资料已于2018年10月18日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018年10月24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司截止2018年9月30日的资产状况；董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-071特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次计提资产减值准备。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2018年第三季度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2018年第三季度报告正文》。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2018年10月25日
英洛华科技股份有限公司独立董事
对聘请公司年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为英洛华科技股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第十四次会议审议通过的《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》发表如下独立意见：
1、经审查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
2.聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
我们同意公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
独立董事签字：蒋岳祥 辛茂荀 钱娟萍
二○一七年三月八日
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-119
浙江仁智股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人已发生变更（具体内容详见公司于2019年 12月 14日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署<股份表决权委托协议>暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》），为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司于2019年 12月19日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了董事会提前换届选举相关事项，现将具体情况公告如下：
公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
第六届董事会由 6名非独立董事和3名独立董事组成，董事任期自 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第五届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
本次董事会换届工作完成后，陈昊旻先生、金环女士、吴朴先生、毕浙东先生、李芝尧先生、洪连鸿先生、陈康幼先生、杨张欢先生将届满离任，不继续在公司任职。公司董事会对陈昊旻先生、金环女士、吴朴先生、毕浙东先生、李芝尧先生、洪连鸿先生、陈康幼先生、杨张欢先生担任公司董事长、董事及独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年12月21日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-076债券代码：112138 债券简称：12苏宁01
“12苏宁01”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“12苏宁01”将于 2015年 12月 14日支付 2014年 12月 14日至 2015年 12月13日期间的利息 5.20元(含税)/张。
2、“12苏宁01”付息期的债权登记日为 2015年12月 11日。凡在2015年 12月 11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2015年 12月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月14日公开发行2012年公司债券（第一期）（以下简称“12苏宁01”、“本期债券”、债券代码112138），本期债券至 2015年 12月 13日将期满 3年。根据《公开发行 2012年公司债券（第一期）募集说明书》和《公开发行 2012年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：苏宁电器股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）；
2、债券简称：12苏宁01；
3、债券代码：112138；
4、发行规模：人民币45亿元；
5、债券期限：本期债券为5年期固定利率品种；
6、债券利率：本期债券票面年利率为5.2%；
7、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付；
8、债券起息日：2012年12月14日，在本期债券存续期限内每年的12月14日为该计息年度的起息日；
9、债券付息日：2013年至2017年每年的12月14日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息；
10、债券兑付日：2017年12月14日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息；
11、债券信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。2015年5月21日中诚信证券评估有限公司出具了本期债券跟踪评级报告，本次跟踪的主体信用等级为AAA，评级展望负面，本期债券的信用等级为AAA；
12、担保人及担保方式：本期债券无担保；
13、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司；
14、债券上市地：深圳证券交易所。
二、本次债券付息方案
按照《公开发行2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，“12苏宁01”的票面年利率为5.20%，本次每10张“12苏宁01”（面值1,000元）派发利息人民币52.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息
41.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息46.80元。
下一付息期票面年利率：5.20%。
下一付息期起息日：2015年12月14日。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、本期债券付息权益登记日：2015年12月11日。
2、本期债券除息日：2015年12月14日。
3、本期债券付息日：2015年12月14日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2015年12月11日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12苏宁01”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者收到的债券利息所得税需由其自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：苏宁云商集团股份有限公司
地址：江苏省南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号董秘办
邮编：210042
联系人：刘结
咨询电话：025-84418888-880956
传真：025-84418888-2-888480
八、相关机构
1、主承销商：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：吴晓东
联系地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦4楼
项目主办人：赵青、陈东
项目协办人：卿白云、刘昊、张怿
电话：010-68085588-823、025-83290958
传真：010-68085589、025-84457021
2、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938043
邮政编码：518031
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2015年12月8日