Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014－020浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于全资子公司取得 CAP认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司上海迪安医学检验所有限公司（以下简称“上海迪安”）于近日通过College of AmericanPathologists（CAP,美国病理学家协会）认可，并取得CAP认证证书。
美国病理学家协会（CAP）被认为是国际上最具权威的临床实验室认可机构之一，该认证标志着公司继取得ISO15189后，实验室的检测质量与水准再次获得国际间各相关机构的认同，有利于进一步拓展公司CRO业务领域，为亚洲以及其他地区提供具有国际标准的临床研究中心实验室服务，加快实现国际市场开拓战略目标。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—096深圳华强实业股份有限公司
关于公司旗下华强电商申请新三板挂牌进展及目前经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日在证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index发布了《董事会决议公告》（公告2015-024），披露公司董事会会议审议通过了《关于同意深圳华强电子商务发展有限公司进行增资并同意其依法整体变更为股份有限公
司的议案》、《关于深圳华强电子商务发展有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》和《关于授权深圳华强电子商务发展有限公司董事会全权办理整体变更为股份有限公司及申请在新三板挂牌的相关事宜》等议案。
深圳华强电子商务发展有限公司于2015年7月28日召开股份公司创立大
会，名称变更为：深圳华强电子商务股份有限公司（以下简称“华强电商”）。2015年9月28日向全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）申请挂牌并提交相关材料。截至本公告发布日，上述申报事项正在反馈意见回复审查程序中。
基于电子商务广阔的市场需求，华强电商定位于电子商务服务商，致力于为品牌产品生产制造企业打造电子商务综合服务平台，建立电子商务分销和零售管理体系，实现品牌产品-优质第三方电商平台-终端消费者的高效流转。华强电商既是业内为数不多建立全网络营销的渠道提供者，又是为客户提供营销优化、资金流优化、管理优化等综合服务的资源整合者。华强电商依托优质的全网络营销平台资源、供应商资源、专业化的服务能力、强大的资源整合能力和优化配置能力，以云技术、数据化管理为基础，为上游品牌厂商和下游分销商之间搭建电商渠道分销系统。经过多年的培育，华强电商的下游客户已涵盖了京东、苏宁、1号店、天猫、淘宝平台及上述平台上众多中小型分销商和终端消费者。华强电商
在北京、上海、东莞、成都等全国核心区域设有实体仓库，对拟销售商品进行现货管理及配货，高效实现订单的系统化、效率化处理。华强电商业务主要包括网络分销（含淘宝分销、B2B2C分销、代发货等）、网络零售等电子商务综合服务。
目前，华强电商经营的主要品牌均获得主流分销渠道的授权，主要包括九阳、3M、联创和拓扑等品牌产品商。网络零售服务店铺品牌主要包括：九阳、酷开、创维、TCL、小天鹅、美的等。
2015年，华强电商一方面扩大业务规模，继续丰富上游供应商品类，另一方面发展下游分销商，深度建设多层级的网络分销渠道。华强电商通过继续加强运营流程建设、进一步优化专业化团队，提高仓储、物流等能力，优化信息系统，加强新项目的拓展，销售额较 2014年同期得到大幅度的提升。华强电商经营情况总体呈现良好发展趋势，特别是淘宝分销业绩保持稳步增长，2015年“双十一”当天，华强电商线上销售总额6015.5万元,去年同期销售总额为3199万元,同比增长88.05%。
华强电商申请在新三板挂牌事项最终能否获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的批准尚存在不确定性，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年11月13日
苏州电器科学研究院股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-016苏州电器科学研究院股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|417,402,157.37|421,761,049.86|-1.03%|
|营业利润|18,845,960.57|77,943,528.56|-75.82%|
|利润总额|28,273,962.25|89,074,325.06|-68.26%|
|归属于上市公司股东的净利润|26,251,020.14|77,605,052.58|-66.17%|
|基本每股收益（元）|0.04|0.11|-63.64%|
|加权平均净资产收益率|1.99%|5.94%|-3.95%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,822,168,623.07|3,267,423,763.04|16.98%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,322,119,899.00|1,317,468,878.86|0.35%|
|股本|720,000,000|720,000,000|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.8363|1.8298|0.36%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内，公司实现营业收入41,740.22万元，同比减少1.03%，未能实现增长主要是公司自2013年下半年始至2014年度内持续在能力提升、资质扩充和评审方面做了较多工作，使公司核心竞争能力得到进一步加强，认可能力范围得到继续扩大，提升了公司在国内及国际检测领域的公信度，但公司2015年上半年度的业务由此受到了较大的影响；2015年第三季度，此影响逐步减少并消除。另外，公司还受到复杂的国际国内经济环境、行业内竞争加剧、公司市场拓展不力等因素的影响。
2015年第三、第四季度公司营业收入已经回暖。
公司实现营业利润1,884.60万元，同比减少75.82%；利润总额2,827.40万元，同比减少68.26%；实现归属于上市公司股东的净利润2,625.10万元，同比减少66.17%。2015年公司业绩同比下降的幅度远高于营业收入的下降幅度，主要因公司规模扩大，同时公司部分工程、项目等陆续完工结转固定资产，导致报告期内折旧费用较去年同期增加，使公司营业成本及管理费用均有所增加；同时财务费用大幅增长。
报告期末，公司总资产为382,216.86万元，比期初增长16.98%；归属于上市公司股东的所有者权益为132,211.99万元，比期初增长0.35%；每股净资产1.8363元，比期初增长了0.36%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月29日披露的2015年度业绩预告基本相符，不存在重大差异。
四、其他说明
1、本公告的财务数据未经会计师事务所审计，可能与经审计后的公司 2015年度报告财务数据存在一定的差异，最终以经会
苏州电器科学研究院股份有限公司2015年度业绩快报计师事务所审计的财务数据为准。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2015－056
江苏瑞仪器股份有限公司
关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议、2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿元超募资金购买商业银行发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1年）理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。（详情请见 2015年4月27日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）。
近日，公司使用部分超募资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资到期日|预计年收益率|
|中信银行股份有限公司昆山支行|中信理财之智赢系列（对公）15199期人民币结构性理财产品|5000.00|保本浮动收益型|2015年07月31日|2015年10月29日|3.5%|
|交通银行昆山分行|蕴通财富〃日增利90天|10,000.00|保本保证收益型|2015年07月30日|2015年10月28日|4.0%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号|5000.00|保证收益型|2015年07月30日|2015年09月28日|3.85%|

注：“中信理财之智赢系列（对公）15199期人民币结构性理财产品”为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。
交通银行“蕴通财富〃日增利 90天”理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号”理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
公司与签约银行均不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用部分超募资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资到期日|预计年收益率|备注|
|交通银行昆山分行|蕴通财富〃日增利90天|10,000.00|保本保证收益型|2015年04月30日|2015年07月29日|5.0%|已到期赎回|
|上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG590期|5000.00|保证收益型|2015年06月26日|2015年07月29日|3.6%|已到期赎回|
|中信银行股份有限公司昆山支行|中信理财之智赢系列（对公）15169期人 民币结构性理财产品|5000.00|保本浮动收益型|2015年06月26日|2015年07月28日|3.3%|已到期赎回|

五、备查文件：
1、中信银行“中信理财之智赢系列（对公）15199期人民币结构性理财产品合同”及业务受理通知书
2、交通银行“蕴通财富〃日增利”集合理财计划协议及业务受理通知书
3、浦发银行“利多多财富班车2号”产品合同及业务受理通知书
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一五年七月二十九日
证券简称：中南文化 证券代码：中南文化 公告编号：2016-129
中南红文化集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暂不复牌暨一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2016年 6月 14日发布了《重大事项停牌公告》并开始停牌，于 2016年 6月 21日发布了《重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项停牌至今。
2016年 9月 6日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易预案》等与本次重组相关的议案。公司拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买代志立、李经伟、符志斌、樟树市浩基投资管理中心（有限合伙）、西藏泰富文化传媒有限公司持有的上海极光网络科技有限公司90%股权，同时拟向不超过 10名（含 10名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟发行股份购买资产交易价格的100%。具体方案详见本公司同日发布的《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2016
年9月8日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会 2016年 9月 8日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-007苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于公司及子公司 2019年向银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 2019年向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司 2019年拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 10亿元或等值外币（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证等信用品种，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
上述综合授信额度超过公司最近一期经审计净资产的50％，根据《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会审议本议案，具体召开时间另行通知。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担保或关联交易等的具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。
公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在综合授信额度范围内办理相关授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
二、董事会意见
公司董事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的规定，有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供了资金保障。
因此，董事会同意本次公司及子公司 2019年向银行申请综合授信额度事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
经认真审核，公司独立董事认为：公司及子公司向银行申请不超过人民币 10亿元或等值外币的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，相关事项符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的规定；
公司第四届董事会第十三次会议已审议通过该事项，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，一致同意公司及子公司 2019年向银行申请不超过人民币 10亿元或等值外币的综合授信额度事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2018-61
杭州汽轮机股份有限公司
七届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司七届十一次监事会于2018年8月10日发出书面通知，于2018年8月22日在本公司会议接待中心第二会议室举行。会议应到五人，参与表决的监事五人，出席会议的监事对各项议案进行了表决。公司董事会秘书王钢列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席李士杰主持。
与会者采用记名表决方式通过了下列议案，并就《公司 2018年半年度报告》发表了审核意见。会议审议内容及表决结果如下：
一、审议《公司 2018年半年度报告》全文及摘要。
经表决，参加表决的 5位监事，5票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过了该报告。
审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十三日
北京市京轩律师事务所
关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的法律意见书
致哈尔滨誉衡药业股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市京轩律师事务所（以下简称“本所”）受哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2016年第七次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师声明如下：
1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表意见。
3、本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不用于其它任何目的或用途。
本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，并据此出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集和召开的程序
经查验，公司本次股东大会系由公司董事会提议召集。公司第三届董事会第三十七次会议通过了召开此次临时股东大会的决议，并于2016年11月9日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、表决方式、召集人、出席对象、审议议案、登记办法、联系人、注意事项、备查文件以及网络投票工操作流程等相关事项。
根据本所律师的核查，本次临时股东大会由公司董事长朱吉满先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、会议方式、审议事项与《股东大会通知》中公告的时间、地点、会议方式、审议事项一致。
综上所述，本所律师认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师核查：现场出席本次临时股东大会的股东本人和股东代理人共7名，代表公司有代表权的股份1,411,783,278股，占公司股份总数的64.2219%；参加网络投票股东共9名，代表公司有代表权的股份343,350股，占公司股份总数的0.0156%。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司电子邮件传来的表明截止2016年11月17日下午15：00深圳证券交易所交易结束后在册的公司股东名称和姓名的股东名册，出席本次股东大会的股东或股东代理人有权参加本次股东大会，根据本所律师核查，上述股东均亲自或者委托代理人参加了此次股东大会。本次股东大会参加网络
投票的股东均具有投票资格。
3、根据本所律师核查，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。参加网络投票的股东资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人资格
根据本公司第三届董事会第三十七次会议决议及《股东大会通
知》，本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的审议事项
本次临时股东大会审议的议案共 1项：《关于出售山西普德药业有限公司100%股权的议案》。
经本所律师审查，本次临时股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》中所载明的议案完全一致。
五、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本所律师见证，本次股东大会的表决方式采取现场会议记名方式投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。出席会议的股东就本次股东大会列入议事日程的提案进行了表决，参加网络投票的股东按照网络投票操作规程的规定进行了投票表决。大会工作人员按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票,并当场宣布表决结果。
1、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关于出售山西普德药业有限公司100%股权的议案》为特别决议案，需由出席本次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的三分之二同意方能通过。
经过计票和监票人员的对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次临时股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
||||
|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|1,411,949,728|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9875%|
||反对股数（股）|26,900|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0019%|
||弃权股数（股）|150,000|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0106%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|2,341,225|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|92.9749%|
||反对股数（股）|26,900|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|1.0683%|
||弃权股数（股）|150,000|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|5.9568%|

六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规
定公告。
北京市京轩律师事务所负责人：张红艳经办律师：王龙海方洪全二 O一六年十一月二十四日
天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第五次会议
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2015-016号天音通信控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更情况概述；
1、变更日期
2014年 7月 1日。
2、变更原因
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、 14号及 16号发布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
通路无限 梦想实现
天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第五次会议
4、变更后采用的会计政策
根据财政部要求及企业会计准则相关规定，本公司于 2014年 7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
二、会计政策变更对前期财务报表的影响
公司对上述会计政策变更进行了追溯调整，其影响前期财务报表情况如下：对 2013年 12月 31日相关财务报表项目的
准则
影响金额
||
|-|
|报表项目|
|可供出售金融资产|
|长期股权投资|
|递延收益|
|其他非流动负债|

三、董事会关于本次会计政策变更情况说明
公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号—会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第七届董事会第五次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
独立董事认为：公司根据财政部相关要求，对会计政策进行了相应变更，本次会计政策变更后，使公司财务报告更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合有关法律法规的规范要求。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体
准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章
通路无限 梦想实现
天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第五次会议
程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
2015年4月23日
通路无限 梦想实现
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-44湖南长高高压开关集团股份公司
发行股份收购资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于2015年7月20日开市起停牌，经公司研究，确认为发行股份收购资产事项后自2015年7月27日开市起按筹划发行股份收购资产事项继续停牌。
2015年7月31日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于筹划发行股份收购资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份收购资产事项。
截至本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次发行股份收购资产事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告本次发行股份收购资产相关议案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次发行股份收购资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
星美联合股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的审核意见
公司监事会认为，公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。
报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。
公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制存在的问题及整改计划的认识是实事求是的。
星美联合股份有限公司监事会二〇一四年一月二十八日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-001北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.预计的业绩：同比上升
3. 业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业总收入|与上年同期相比增长：60.73%-74.50%|营业总收入：83,931.25万元|
||营业收入：134,905.39万元-146,455.99万元||
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比增长：51.44%—66.12%|盈利：8,954.48万元|
||盈利：13,560.39 万元-14,875.07 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2015年度主营业务稳定增长，业务结构未发生重大变化。
2．非经常性损益对2015年的利润影响为125.24万元。上年同期相比非经常性损益的利润影响为323.05万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．具体财务数据将在公司2015年年度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二○一六年一月十五日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-056华闻传媒投资集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于 2016年 6月 17日以公告形式发出通知，并于 2016年 6月 30日发出提示性公告。
1．召开时间：
现场会议召开时间：2016年 7月 5日 14:30开始；
网络投票时间：2016年 7月 4日—2016年 7月 5日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 5日 9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 4日 15:00至 2016年 7月 5日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长汪方怀先生主持
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 197,198,613股，占公司总股份的9.7751％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 157,612,782股，占公司总股份的7.8128％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 39,585,831股，占公司总股份的1.9623％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 50,698,483股，占公司总股份的2.5131％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 11,112,652股，占公司总股份的0.5509％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 39,585,831股，占公司总股份的1.9623％。
3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项议案的表决结果：
1．审议并通过《关于增补独立董事的议案》。
投票表决情况：同意 197,134,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％；反对 63,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0324％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 50,634,583股，占出席会议中小股东所持股份的99.8740％；反对 63,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1260％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，本次股东大会增补黄辉女士为公司第七届董事会独立董事，其任期与公司第七届董事会一致。章敬平先生关于申请辞去独立董事职务的辞职报告即日起生效。章敬平先生未持有公司股份。
2．审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
投票表决情况：同意 197,134,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％；反对 63,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0324％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：海南天皓律师事务所
2．律师姓名：何林琳颜明燕
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．所有议案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一六年七月五日
欧浦智网股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，密切关注公司发展情况，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。因公司第四届董事会任期届满，本人于2017年11月换届后不再担任公司独立董事。现将2017年任期内的履职情况报告如下：一、出席会议情况
2017年，公司共召开13次董事会和7次股东大会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会的现象，出席会议的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|13|2|11|0|0|否|1|

在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，积极参与会议讨论并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司董事会各项议案均投了赞成票，认为这些议案均未损害公司股东特别是中小股东的利益。
二、对公司董事会发表独立意见的情况
2017年，本人忠实履行独立董事职责，在详细了解公司运作情况、认真查阅相关会议文件后，与其他独立董事一起对于董事会审议的相关事项均发表了同意的独立意见。具体如下：
1、2017年 3月 14日，在公司第四届董事会 2017年第一次会议上，对转让全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司股权事项以及非公开发行公司债券事项发表了独立意见。
2、2017年 3月 27日，在公司第四届董事会 2017年第二次会议上，对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
3、2017年 4月 19日，在公司第四届董事会 2017年第三次会议上，对聘任公司
总经理事项发表了独立意见。
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告、2016年度利润分配预案、续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构、购买银行保本理财产品等事项发表了独立意见。
5、2017年5月9日，在公司第四届董事会2017年第五次会议上，对提名董事事项发表了独立意见。
6、2017年 5月 25日，在公司第四届董事会 2017年第六次会议上，对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
7、2017年8月1日，在公司第四届董事会2017年第八次会议上，对公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项发表了独立意见。
8、2017年10月27日，在公司第四届董事会2017年第十次会议上，对公司董事会换届选举事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人利用现场参加会议的机会对公司进行现场调查和了解，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行检查，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持沟通，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2017年，本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
2017年，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，关注公司信息披露情况，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保障了投资者的知情权。
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作
2017年，本人及其他独立董事未有提议召开董事会的情况，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
衷心感谢公司董事会、经营层及相关工作人员对本人过往履职工作的积极配合与支持！
独立董事：陈运涛 2018年4月 27日
关于深圳市联得自动化装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2018】48470003号深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是联得公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计联得公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解联得公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市联得自动化装备股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年三月八日
附表
上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属|||||||||||

企业
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|衡阳市联得自动化机电设备有限公司|全资子公司|其他应收款|237.19|305.00|-|-|542.19|资金往来|非经营性往来|
||东莞联鹏智能装备有限公司|全资子公司|其他应收款|-|500.00|-|-|500.00|资金往来|非经营性往来|
||苏州联鹏自动化设备有限公司|全资子公司|预付账款|-|28,090.00|-|28,090.00|-|资 金 往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|237.19|28,895.00|-|28,090.00|1,042.19|——|——|

法定代表人：聂泉 主管会计工作的负责人：钟辉 会计机构负责人：曾垂宽
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-085青岛海立美达股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2015年10月16日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第二次会议的通知，于 2015年 10月 22日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际现场出席表决的董事5人，董事徐勇先生、独立董事徐国亮先生、独立董事朱宏伟先生、独立董事张鹏女士采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下决议：
1、审议通过了《公司2015年第三季度报告全文》及摘要；
公司 2015年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2015年第三季度报告摘要刊登在2015年10月 23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》；
公司为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的详细信息详见公司 2015年 10月 23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》；
公司为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的详细信息详见公司 2015年 10月 23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2015年10月22日
长春奥普光电技术股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件要求，为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司制定了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、规划制定考虑的因素
本规划的制定是综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环境等方面因素，重视投资者的合理回报，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，并保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
1、本规划的制定符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定。
2、本规划的制定结合实际经营情况，保证公司的持续经营和可持续发展能力。重视对投资者稳定的合理回报，充分听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见后，形成最终股东回报规划方案。
三、未来三年（2017-2019年）股东回报规划
公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利的分配预案。
2.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策。公司采用现金与股票相结合的方式分配利润时，应当遵循以下原则：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
3.未来三年，在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利；公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况等提议中期分红方案。
4.当公司当年可供分配利润为正数时，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；具体的利润分配方案及审议程序按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定实施。
5.当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采取股票股利方式进行利润分配，每次发放股票股利时，每 10股股票分配的股票股利不少于 1股。
四、规划的制定周期和决策机制
司章程》确定的利润分配政策。
2.公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。
3.公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
4.如发生股东违规占用公司资金的情况，公司将扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
五、附则
1、本规划未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应及时修订本规划。
2、本规划由公司董事会负责解释。
3、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2019-005河南通达电缆股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年1月18日以书面送达的方式发出通知，并于2019年1月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》及公司会计估计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意公司《关于计提资产减值准备的议案》。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司监事会二〇一九年一月二十九日
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市卓翼科技股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于 2016年半年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)以及深圳证券交易所的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经核查，我们认为：深圳市卓翼科技股份有限公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于 2016年半年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
经核查，我们认为：
1、截至报告期末，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
2、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度；不存在违规对外担保事项，不存在与“证监发[2003]56号”文、《深圳证券交易所股票上市规则》规定相违背的情形。
3、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（以下无正文）
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
王平
王艳梅
易庆国
深圳市卓翼科技股份有限公司
二○一六年八月十七日