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证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2018-029债券代码：112170 债券简称：12濮耐01
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2012年公司债券（第一期）2018年本息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2012年公司债券(第一期（)以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日（最后交易日）为2018年4月11日，凡在2018年4月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年4月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。本期债券摘牌日为2018年4月10日，兑付兑息日为2018年4月12日。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年4月12日发行的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“12濮耐01”、“本期债券”、债券代码112170）将于2018年4月12日兑付自2017年4月12日至2018年4月11日期间最后一个年度的利息及本期债券的本金。根据《公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》和《2012年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关到期本息兑付事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012年公司债券（第一期）；
2、债券简称：12濮耐01；
3、债券代码：112170；
4、发行价格及发行总额：本期债券面值100元，按面值平价发行；总额3亿元（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权），公司2016年4月12日回售数量为737,810张，回售金额为73,781,000元（不含利息），剩余托管数量为2,262,190张，剩余总额226,219,000元。
权）；
6、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率为5.80%，在本期债券存续期限前3年固定不变；第3年末公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为5.80%，在债券存续期限后2年固定不变；
7、债券起息日：2013年4月12日；
8、债券付息日：2014年至2018年每年的4月12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；
9、债券兑付日：本次债券本金兑付日为2018年4月12日；如投资者第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2016年4月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。
10、信用评级情况：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA；
11、担保情况：本次债券无担保；
12、上市时间和地点：2013年5月22日在深圳证券交易所上市交易；
13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券有限责任公司；
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本息兑付方案
按照《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.80%，每手“12濮耐01（”面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币58.00元（含税），兑付本金人民币1,000元，本息合计人民币1,058元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际取得的每手（面值1,000元）派发本息为人民币 1,046.40元，扣税后非居民企业（包含QFII、
RQFII）持有人实际取得的每手（面值 1,000元）派发本息为人民币1,052.20元。
三、本期债券债权登记日、兑付兑息日及摘牌日
1、债券债权登记日：2018年4月11日
2、债券兑付兑息日：2018年4月12日
3、债券摘牌日：2018年4月10日
四、债券本息兑付对象
本次兑付兑息对象为截止2018年4月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“12濮耐01”持有
人。凡在2018年4月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年4月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
五、债券本息兑付办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。
在本次兑付日2个交易日前，公司会将本期债券兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本期债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发【2009】3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
住所：河南省濮阳县西环路中段
联系人：彭艳鸣、张雷
联系电话：0393-3214228
传真：0393-3214218
邮编：457100
2、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：韩宏权、张黎
联系电话：0755-22624458
传真：0755-82401562
邮编：518048
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼联系人：张泽泽
联系电话：0755-21899320
邮编：518038
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年3月30日
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|证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2018-096|
|麦趣尔集团股份有限公司|
|关于披露发行股份购买资产预案后的停牌进展公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|特别风险提示：|
|本次发行股份购买资产事项需在相关审计、评估等工作完成后提交公司董事|
|会、股东大会审议，是否能够获得上述批准以及完成批准的时间存在一定的不确|
|定性。敬请广大投资者注意投资风险。|
|麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资|
|产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：麦趣尔：证券代码：002719）自|
|2018年 6月15日（星期五）开市起停牌（初次停牌时间为 2018 年6月8 日（星|
|期五）），并于2018年6月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。|
|在停牌期间，公司严格遵守有关法律法规的规定，履行信息披露义务。|
|2018年10月7 日，公司召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关|
|于<麦趣尔集团股份有限公司发行股份购买资产预案>的议案》等与本次收购资|
|产事项相关的议案，并于2018年10月8日披露了《公司发行股份购买资产预案》|
|及 相 关 文 件 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网|
|（http://www.cninfo.com.cn/）。|
|根据相关监管要求，深交所对公司本次发行股份购买资产事项的相关文件|
|进行事后审核，并于 2018 年 10 月 12 日向公司下发了《关于对麦趣尔集团股份|
|有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 40 号）|
|（以下简称《问询函》）。深交所要求公司及相关中介机构对《问询函》做出书面|
|说明或出具核查意见，并于2018年10月22日前向深交所进行反馈。公司于2018|
|年 10 月 23 日向深交所申请延期回复《问询函》。但由于相关问题涉及对部分数|
|据和事项的进一步核实、补充，需要结合独立财务顾问、评估、审计、法律等相|

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|关工作进行确认和完善，且相关中介机构尚需履行内核流程，因此经向深交所申|
|请，将问询函回复延期至2018 年11月5日。截至本公告披露日，公司仍在积极|
|组织中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实并回复中。鉴于回复|
|问询工作量较大，中介机构核查意见及交易相关事项仍需进一步商讨、论证及完|
|善。为进一步做好《问询函》回复工作，公司股票自 2018年 11月5 日开市起继|
|续停牌，待公司回复《问询函》且经深交所审核通过后，公司将及时公告并申请|
|股票复牌。|
|停牌期间，公司将继续积极推进《问询函》的回复工作，并根据相关规定及|
|时披露进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请|
|广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。|
|特此公告。|
|麦趣尔集团股份有限公司|
|2018年11月5日|
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-015哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.截至本公告披露日，本次股份转让及表决权委托事项仍处于意向阶段，尚未确定最终方案，方案形成后尚需签署正式转让协议，并需经国家国防科技工业局对涉军企业单位实施上市后资本运作履行军工事项审查程序，以及公司股东大会同意豁免控股股东、实际控制人杨志峰先生在《招股说明书》中作出的延长锁定期限以及相关股东减持意向承诺等事项，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
2.若本次股份转让及表决权委托事项能够得以落实执行，公司控股股东、实际控制人将涉及变更。本次股份变动的后续事宜，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
名权、提案权等股东权利。
本次股份转让及表决权委托事项如能落实执行，粤邦投资将成为公司的控股股东。截至目前，粤邦投资无重组方案，在未来一年时间里暂无重组计划或打算。
二、交易各方介绍
（一）转让方、表决权委托方
1.姓名：杨志峰
2.性别：男
3.国籍：中国
4.身份证号码：2301081969********
5.地址：黑龙江省哈尔滨市平房区
6.持股情况：截至本公告日，杨志峰先生持有公司股份2,480万股，占公司总股本的27.33%。其中持有限售流通股股份 1,860万股，占公司总股本的20.4959%；无限售流通股股份 620万股，占公司总股本的6.832%。杨志峰先生为公司控股股东、实际控制人。
（二）受让方
1.企业名称：佛山粤邦投资管理有限公司
2.注册地：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6号南海 39度空间艺术创意社区6号楼一层101号之三（住所申报，集群登记）
3.法定代表人：朱世会
4.统一社会信用代码：91440605MA52MX9EXW
5.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6.成立日期：2018年12月17日
7.注册资本：5000.00万人民币
8.经营范围：投资与资产管理（实业投资活动）；资本投资服务（股权投资）；
社会经济咨询（投资咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9.股权结构
截至本公告披露日，朱世会先生持有粤邦投资99.90%的股权，为其控股股
东、实际控制人，粤邦投资的股权控制关系如下图所示：
10.控股股东、实际控制人
朱世会，男，1967年出生，中国国籍，研究生学历，毕业于广州外国语学院（现为广东外语外贸大学），曾任职于广东省对外经济发展公司、广州住友商事有限公司，现任粤邦投资执行董事兼经理、广东先导稀材股份有限公司董事长。
11.其他
受让方粤邦投资及其实际控制人朱世会先生未被列为失信执行人；未被列入涉金融严重失信人名单；不属于海关失信企业及其法定代表人、董事、监事及高级管理人员。
三、本次股份转让及表决权委托存在的风险
1.截至本公告披露日，本次股份转让及表决权委托事项仍处于意向阶段，尚需进一步磋商，最终方案形成后尚需签署正式股份转让协议及表决权委托协议，并需经国家国防科技工业局对涉军企业单位实施上市后资本运作履行军工事项审查程序，以及公司股东大会同意豁免控股股东、实际控制人杨志峰先生在《招股说明书》中作出的延长锁定期限以及相关股东减持意向承诺等事项，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3.如后续实施前述股份转让及表决权委托，该等权益变动不会触及要约收
购。
4.公司将积极跟进相关事宜的进展情况，严格遵守相关法律法规及交易所规则，及时、准确、完整地履行后续信息披露义务。
5.本次委托表决的受托人粤邦投资系根据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，粤邦投资的主体资格及资信情况符合《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，粤邦投资具有相应履约能力。
四、备查文件
《股份转让意向协议》
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2018-073
江苏常宝钢管股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2018年 10月 25日上午 11:00在公司会议室召开。本次会议已于 2018年 10月 19日以专人送达、传真或电子邮件的形式通知全体监事。全体监事共 3名均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案：
一、审议通过了《关于 2018年第三季度报告的议案》
公司监事会审议了由公司证券事务部、财务部编制的公司 2018年第三季度报告正文和全文。
全体监事认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2018年 1-9月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司监事会2018年10月26日
江苏常铝铝业股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”、“上市公司”、“公司”）拟向泰安鼎鑫冷却器有限公司（以下简称“泰安鼎鑫”、“标的公司”）唯一股东周卫平先生以发行股份及支付现金相结合的方式购买泰安鼎鑫100%股权，并向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
上市公司第五届董事会第十五次和第十七次会议审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。
经核查，上市公司董事会审议本次交易前十二个月内，上市公司未进行与本次交易的资产构成同一或相关资产的交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏常铝铝业股份有限公司关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
江苏常铝铝业股份有限公司年 月 日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2016-067金龙机电股份有限公司
关于控股子公司浙江翱翔通信科技有限公司
项目进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日投资3000万元人民币成立合资公司浙江翱翔通信科技有限公司（以下简称“翱翔科技”），持有翱翔科技60%股权，进军专网通信领域，主要从事宽带无线通信系统的研发、生产与集成，包括无线图像传输系统、智能无线自组网系统、特种通信系统等高科技系统设备。
二、项目进展情况
翱翔科技成立后，积极开展各类筹建工作。截止本公告日，翱翔科技已完成项目前期的生产准备，累计签订云数据终端设备销售订单金额共计 238,896,000元，占公司 2015年度经审计的营业收入的7.87%。云数据安全终端是一款安全存储设备，其特点是可以将手机、电脑等用户设备中的所有数据通过互联网、局域网的方式存入该终端，经由数据处理机制大大提高了数据安全性；大大降低了黑客攻破服务器从而获取用户数据的可能；并且可通过本终端自带的无线模块组网，实现专网数据安全传输。
目前翱翔科技已交货验收100台云数据终端设备，根据项目进度，预计将对公司2016年第四季度、2017年上半年的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务，由于该产品为公司新涉及的领域，项目存在一定的不确定性，公司董事会特提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2016年 09月 26日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2015-069电光防爆科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（简称：电光科技，股票代码：002730）自2015年7月16日（星期四）开市起停牌。公司于2015年9月10日发布了《电光防爆科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司于 2015年 9月11日开市起停牌。公司于2015年9月18日、9月25日、10月8日发布了《重大资产重组停牌进展公告》,公司于 2015年 10月 9日申请了重大资产重组延期复牌，并及时公告,公司于2015年10月16日、10月23日、10月30日,11月6日,11月13日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、法律和评估工作。交易方案涉及的相关问题后续各方将要继续协调、沟通和确认，公司与交易对手方正积极完善收购协议细节，具体方案仍在论证当中，公司与交易对手方正在完善发行股份购买资产、利润承诺和补偿协议等协议条款并抓紧完成相关重组预案（或报告书）。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案（或报告书）。
为了避免公司股价异常波动，保证本次重大资产重组顺利进行，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个工作日发表一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）.
电光科技
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司董事会 2015年 11月20日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2018-076常熟市天银机电股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2018年11月13日向各位董事送达。
2、本次董事会于2018年11月15日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
经与会董事认真审议，认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理2017年限制性股票股权激励计划第一期解锁相关事宜。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对本公司章程部分条款进行相应修订，修订内容与原章程内容对比如下：
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|条 款|修订前|修订后|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；（三） 将股份奖励给本公司职工；（四） 股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其它方式。|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其它方式。|

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|||公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条|公司因本章程第二十三条第（一）至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在1年内转让给职工。|公司因本章程第二十三条（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实行。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。具体实施细则遵照最新有效的法律、法规或规章等执行。(cid:10)|

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
3、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议的议案》
经审议，董事会同意于2018年12月3日（周一）下午14：00在常熟市天银
机电股份有限公司三楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2018年
第三次临时股东大会会议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他的文件。
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-44
广东红墙新材料股份有限公司
更正公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息媒体披露了《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-041），现对公告中相关信息更正如下：更正前：
（二）重庆红墙新材料有限公司
1、名称：陕西红墙新材料有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）
更正后：
（二）重庆红墙新材料有限公司
1、名称：重庆红墙新材料有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）
除上述更正内容外，原有关公告的其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-101
银江股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2018年 10月 24日以现场表决方式临时召开。会议通知于 2018年 10月 18日直接送达。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席孔桦桦女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《 2018年第三季度报告》
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核银江股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案以 3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的议案》
经核查，公司监事会认为，公司向产业基金增加出资额有利于公司战略发展，符合公司经营发展需要和全体股东的利益，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容详见 2018年10月 26日中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
银江股份有限公司监事会2018年10月26日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-074深圳市宇顺电子股份有限公司
关于控股股东工商信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”）于2017年9月15日收到控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司（以下简称“中植融云”）的通知，获悉其对公司名称、住所、经营范围进行了变更，并已在北京市工商行政管理局完成了变更备案手续，领取了新的营业执照，现将其变更前后的信息公告如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|公司名称|中植融云（北京）投资有限公司|中植融云（北京）企业管理有限公司|
|住所|北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 3层53号|北京市朝阳区东四环中路 39 号 12 层 A单元1509|
|经营范围|项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|企业管理；经济贸易咨询；市场调查；技术咨询；技术推广；技术转让；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

除上述工商信息发生变更外，中植融云的其他工商信息没有变化，不涉及其法定代表人、注册资本、股权结构等变更，同时也不涉及宇顺电子控股股东、实际控制人发生变更。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十六日
海南海德实业股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第十三次会议《关于聘请 2014年度内部控制审计机构的议案》进行了认真的审议并发表如下独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，并为公司提供财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司内部控制的审计工作，我们同意聘请立信计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度内部控制审计机构。
独立董事：
贺颖奇
朱新蓉
二0一四年十二月三十一日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2017-007
洛阳轴研科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第六届董事会2017年第一次临时会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年2月13日（星期一）下午14：50
（2）网络投票时间：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 2月 13日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00；2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月12日 15:00至2017年2月13日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2017年 2月 7日（星期二），截至 2017年 2月 7日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：河南省洛阳市吉林路1号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。内容见2017年1月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司章程修订案》。该议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2017年 2月 10日（星期五）上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点
洛阳市涧西区吉林路1号洛阳轴研科技股份有限公司规划与证券部。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会务常设联系人
姓名：冯涛
电话号码：0379－64881139
传真号码：0379－64881518
电子邮箱：stock@zys.com.cn
邮政编码：471039
2、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2017年第一次临时会议决议。
特此通知。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2017年1月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362046
2、投票简称：轴研投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
本次股东大会议案对应的“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议 案 名 称||议案编码|
|议案1||关于修改公司章程部分条款的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年2月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 2月 12日下午3：00，结束时间为2017年2月13日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
截止 2017年 2月 7日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司 A股普通股 股，兹委托 （身份证号: ）出席洛阳轴研科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|同意|弃权|反对|
|1|关于修改公司章程部分条款的议案||||

本委托书的有效期为 。
委托人：
签署日期： 年 月 日
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
深圳文科园林股份有限公司
独立董事关于全资子公司与关联方共同对外投资的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作细则》有关规定，公司事前向我们提交了第三届董事会第十三次会议《关于全资子公司与关联方共同对外投资的议案》，我们本着认真、负责的态度，对以上议案进行了事前核查，现基于独立判断，发表事前认可意见如下：
公司全资子公司与关联方深圳市文科控股有限公司共同投资贵州百花谷实业有限公司，该投资行为构成关联交易，公司应当严格按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。我们认真审阅了公司提交的《关于全资子公司与关联方共同对外投资的议案》，我们认为本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。我们同意将该关联交易事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
独立董事：陈燕燕、袁泽沛、王艳
二○一八年九月二十日
湖南电广传媒股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第六十次（临时）会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，作为公司独立董事，我们对公司以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项发表独立意见如下：
公司本次以暂时闲置募集资金20.3亿元补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，补充流动资金时间没有超过12个月，不存在使用闲置募集资金进行证券投资的情况。因此同意公司本次以暂时闲置募集资金20.3亿元补充流动资金。
独立董事：熊澄宇、黄昇民、汤世生、陈玮、龚光明2015年6月18日
《公司股东大会议事规则》修订对照表
陕西金叶科教集团股份有限公司于 2018年 7月 9日召开了 2018年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事局对《公司股东大会议事规则》与本次《公司章程》修订事项相同的条款作相应修订，现将对《公司股东大会议事规则》的具体修订内容对照说明如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||修订前||修订后|
|1||第三章 股东大会及召开||||
|||第十五条 （十四）审议决定单项投资或 12 个月累计金额超过公司最近一期经审计的净资产值 20%以外的风险投资项目；||第十五条 （十四）审议决定单项投资金额超过公司最近一期经审计的净资产值 30%以外或12 个月累计投资金额超过公司最近一期经审计的净资产值50%以外的对外投资项目；||
|2||第六章 股东大会表决、决议、记录及公告||||
|||第五十三条 （十）单项投资或12 个月累计金额超过公司最近一期经审计的净资产值 20%以外的风险投资项目；||第五十三条 （十）单项投资金额超过公司最近一期经审计的净资产值 30%以外或 12 个月累计投资金额超过公司最近一期经审计的净资产值 50%以外的对外投资项目；||
|3||第七章 对董事局的授权||||
|||第七十四条 （一）决定单项投资或 12 个月累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产值 20%的风险投资项目；||第七十四条 （一）决定单项投资金额占公司最近一期经审计的净资产值 30%以内或 12 个月累计投资金额占公司最近一期经审计的净资产值 50%以内的对外投资项目；||

本次修订除对上述规则条款进行修改外，《公司股东大
会议事规则》其他条款保持不变。
修订后的《公司股东大会议事规则》全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年七月十日
监事会关于 2015年度相关事项的核实意见
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定，对 2015年度相关事项作出以下核实意见：
一、关于《2015年年度报告》书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、对《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见
监事会对公司 2015年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为公司结合自身的经营特点建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，该体系保证了公司各项业务的健康持续发展，公司的经营风险得到有效防控；公司 2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
三、2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2015年度，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
四、关于《公司 2015年度利润分配预案》的审核意见
2015年，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2016CDA10264），吉峰农机连锁股份有限公司（母公司）2015年度实现净利润-10,156,016.61元，本年末累计可供股东分配利润为-202,354,925.16元，本年末资本公积金余额为239,970,245.56元。
本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司 2015年度刚刚扭转了以前年度连续两年亏损的不利局面，公司可供分配利润仍为负数，公司的经营基础还比较薄弱，同时公司未来将推动产业链的整合、构建生态圈，需要为日后的发展积蓄实力，因此2015年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。
监事会认为：从公司实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
吉峰农机连锁股份有限公司监事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-373深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年12月26日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议了《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁
项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，
怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市卓优数据科技有限公司（以下简称“卓优数据”）
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2702
法定代表人：黄骄夏
成立时间：1999年01月08日
经营范围：计算机及零配件的销售，计算机软硬件及周边产品、电子产品的技术开发与销售；网络产品、通讯产品的开发与销售，其它国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务。
卓优数据目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年9月30日，卓优数据的总资产为45,568.98万元，净资产为
5,432.67万元，总负债为40,136.31万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为88.08%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币3,412,700万元（或等值外币）（含第五届董事会第十二次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的515.60%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金
额（非实际担保金额）为人民币326,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的49.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，对公司报告期内（2013年1月1日至 2013年 12月 31日）控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2013年 12月 31日的控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2013年12月31日的对外担保情形。
二、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
公司 2013年度发生的日常经营有关的关联交易，符合公司经营需要，关联
交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。
三、关于2013年度公司募集资金存放与使用的独立意见
经审阅公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2014]003924号），并询问公司相关业务人员、内部审计工作人员和高级管理人员后，独立董事一致认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目的变更符合相关规定的审批程序。公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
经核查，公司2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划（2011-2013年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司2013年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、关于公司聘请2014年审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2014年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度的审计机构。
（以下无正文）
独立董事：张英海、李晓龙、楼珊珊2014年4月23日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-037
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年6月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2017年 6月 9日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划第三期行权/解锁的议案》。
董事会认为公司首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期的可行权/解锁条件已经成就，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，同意按照《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案》（修订稿）的相关规定，办理第三个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
吴以岭、吴相君、郭双庚、戴奉祥、吴瑞作为关联董事在表决时进行了回避。
详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划第三期行权/解锁和预留限制性股票第二期解锁的公告》（公告编号：2017-039）。
二、审议通过了《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留限制
性股票第二期解锁的议案》。
董事会认为公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期的可解锁条件已经成就，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，同意按照《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案》（修订稿）的相关规定，办理预留限制性股票第二期解锁的相关事宜。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
吴以岭、吴相君、郭双庚、戴奉祥、吴瑞作为关联董事在表决时进行了回避。
详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划第三期行权/解锁和预留限制性股票第二期解锁的公告》（公告编号：2017-039）。
三、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
为保证公司现金流充足，满足生产经营资金需求，公司决定向银行申请总额度不超过人民币4.4亿元的综合授信额度。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-094北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，提升投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，进一步完善公司长效激励机制，综合考虑公司的财务状况，公司使用自有资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划，在回购价格不超过8.00元/股（含8.00元/股）的前提下，回购总金额不超过1亿元（含1亿元），且不低于人民币3,000万元（含3,000万元），若全额回购，预计可回购股份数量为1,250万股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2018年2月22日、2018年3月13日、2018年3月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、 回购股份的实施情况
公司于2018年5月29日通过股票回购专用证券账户首次以集中竞价方式回购公司股份516,800股，成交金额为人民币3,581,237元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.09%，最高成交价为6.970元/股，最低成交价为6.840元/股。具体内容详见公司于2018年5月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-058）。根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公
告如下：
截至2018年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,420,357股，成交总金额为人民币16,523,591.02元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.41%，最高成交价为6.970元/股，最低成交价为6.670元/股。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会