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证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-10中润资源投资股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月 15日，公司董事会第三十四次会议审议通过同意收购杭州藤木网络科技有限公司（以下简称“藤木网络”）55%股权（详细内容请参阅2017年11月16日、12月13日公司相关公告）。2017年12月25日，完成相应的工商登记变更手续。上海挚娜网络科技有限公司（以下简称“上海挚娜”）为杭州藤木网络科技有限公司全资子公司。藤木网络主要从事移动游戏开发的研发，各类游戏商标等申请登记主体由上海挚娜承担。《阿拉德之怒》游戏系由上海挚娜自主研发，并已取得计算机软件著作权登记证书（软著登字第 1461205号）。公司近日收到上海挚娜的相关文件告知，2017年 12月 20日，深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯公司”）以《阿拉德之怒》手游侵犯《地下城与勇士》游戏著作权及不正当竞争为由向长沙市中级人民法院提起诉讼。
一、诉讼的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：深圳市腾讯计算机系统有限公司
被告一：上海挚娜网络科技有限公司
被告二：上海恺英网络科技有限公司
被告三：浙江上士网络科技有限公司
被告四：长沙七丽网络科技有限公司
（二）诉讼请求
1、判令四被告立即停止开发、运营和宣传《阿拉德之怒》手机游戏，立即停止侵犯原告对《地下城与勇士》游戏享有的著作权；
2、判令被告一、被告二、被告三立即停止不正当竞争行为；
3、判令四被告连续1个月在《阿拉德之怒》游戏官网（www.ald.xy.com)、www.pc6.com、手机百度、百度手机助手、华为应用市场、今日头条等APP首页显著位置，就其著作权侵权及不正当竞争行为刊登声明，削除影响；
4、判令四被告连带赔偿原告经济损失及合理支出共计人民币五千万元。
（三）诉讼理由
原告认为：原告在中国大陆地区独家代理发行的《地下城与勇士》游戏，四被告开发及运营的《阿拉德之怒》手游，大量使用原告《地下城与勇士》游戏作品的核心元素，同时在技能与特定职业匹配设定、游戏装备属性设定等方面与《地下城与勇士》设定高度一致，并通过虚假宣传手段误导公众，恶意窃取本属于原告的竞争优势，其行为严重违反诚实信用原则，构成不正当竞争。四被告开发、运营的《阿拉德之怒》游戏在技能图标等方面大量抄袭《地下城与勇士》游戏，侵犯了原告《地下城与勇士》游戏著作权。
（四）进展情况
2017年12月25日，腾讯公司向长沙市中级人民法院申请行为保全，12月28日长沙市中级人民法院根据腾讯公司行为保全申请做出(2017)湘01民初4883号《民事裁定书》，裁定四被告立即停止自己或授权他人或通过第三方平台提供《阿拉德之怒》手游的下载、安装、宣传及运营行为。
上海挚娜认为该裁定做出过程未进行听证，认定事实不清，适用法律错误，于2018年1月12日提出本行为保全复议申请，请求撤销(2017)湘01民初4883号民事裁定书。
上海挚娜认为：
1、《阿拉德之怒》与《地下城与勇士》两款游戏不相同也不近似，裁定所依据证据未能真实客观反映申请人的游戏。《阿拉德之怒》由申请人自主研发完成，其受玩家喜爱系源于该游戏的良好品质及手机上独特的操作体验。
2、《反不正当竞争法》第二条作为行为保全的依据没有法理基础、适用法律依据值得商榷。
3、本案不具有裁定行为保全的紧迫性和必要性。
4、因商业需要，游戏现版本与腾讯公司起诉证据所载版本已有重大变化，裁定书会造成新版本游戏停运的错误结果。
5、行为保全禁令未充分考虑目前《阿拉德之怒》广大玩家的公共利益。
6、本案中研发商、运营商均为上海公司，被告人长沙七丽公司没有与其他被告人产生直接法律合同关系，本案管辖权是否应在长沙中院尚需审查。
长沙市中级人民法院于 2018年 1月 18日对行为禁令进行复议听证，听证自上午 9点10分开始，下午16:30结束，法庭决定另择日继续进行听证。
二、判决或裁决情况
截止本公告披露之日，本案未开庭审理。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司未收到其它应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项的资料。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，上海挚娜正积极应对。本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响需以法院判决为准。公司董事会将密切关注该事项，维护公司和股东的利益。
五、备查文件
1、《民事起诉状》
2、《民事裁定书》
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-013深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2017年3月10日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出，本次会议于2017年3月13日在公司10F会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，其中金春保先生由于工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由职工代表监事曾巍巍先生主持，公司董事会秘书张永清先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
经审核，公司监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
3、《关于核实〈2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
监事会
孟凯关于规范关联交易的承诺函
本人作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的控股股东、实际控制人，现就公司本次重大资产重组等相关事宜，作出承诺如下：
一、本次重大资产出售完成后，本人将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为，不要求上市公司为本人及本人控制的其他企业提供任何形式的财务资助或担保。
二、本次重大资产出售完成后，本人及本人控制的其他企业将尽可能地减少并规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害上市公司及其控股子公司的合法权益。
三、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，除承担相关法律法规和规范性文件规定的监管责任外，还应当赔偿上市公司及其中小股东因此遭受的损失，并继续履行相应承诺。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《孟凯关于规范关联交易的承诺函》之签字页）
孟凯（或授权代表）
签名：
年月日
未来三年股东回报规划山东金岭矿业股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
(公司七届七次董事会审议通过，2015年第一次临时股东大会批准后生效)
为进一步增强山东金岭矿业股份有限公司（以下称“金岭矿业”或“公司”）利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司董事会经过充分论证后制定了《山东金岭矿业股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》（以下称“《未来三年股东回报规划》”），具体内容如下：
第一条公司制定股东回报规划考虑的因素
1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，兼顾公司实际经营，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保证利润分配政策的连续性、稳定性和科学性。
2、在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、公司盈利能力和现金流状况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素的基础上，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条股东回报规划的制定原则
公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定合理的利润分配方案。
第三条公司未来三年（2015-2017）的具体股东回报规划
未来三年股东回报规划（一）公司利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。
（二）公司利润分配的期间间隔
在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上每年进行一次现金分红。有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
（三）公司进行现金分红的具体条件和比例
1、在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均实现的归属于母公司所有者净利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划或规划综合分析权衡后提出预案。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
未来三年股东回报规划公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来 12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（五）公司利润分配的决策程序和机制
1、利润分配的决策程序
公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议，公司应当提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。
在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、网络等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经 1/2以上独立董事同意方为通过。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、利润分配的监督
监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
（1）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
（2）未严格履行现金分红相应决策程序；
未来三年股东回报规划（3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
（六）公司利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会在审议有关调整利润分配政策的议案时，应全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事同意，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
第五条股东回报规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
第六条股东回报规划由公司董事会负责解释。
备查文件：1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、《公司章程》（2015年8月）。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2015年8月20日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-60海虹企业（控股）股份有限公司
董事会八届二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十次会议于 2015年 11月 27日以通讯方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于2015年12月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
一、《关于向控股股东转让子公司股权的议案》
公司及控股子公司海南海虹资产管理有限公司拟分别将所持北京威邦物业管理有限公司（以下简称“威邦物业”）80%和17.5%的股权以协议价格 15,070.55万元及 3,296.68万元，共计 18,367.23万元转让给公司控股股东中海恒实业发展有限公司。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
本次交易构成关联交易，董事康健先生、李旭先生回避表决。
该议案尚须提交股东大会审议。
详见公司于 2015年 12月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的编号为 2015-63的《关于向控股股东转让子公司股权暨关联交易的公告》。
二、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
会议通知详见 2015年 12月 3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一五年十二月三日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2014-049天津汽车模具股份有限公司
第三届监事会第五次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次临时会议于 2014年 12月 15日 10:00在公司 105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于 2014年 12月 11日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事 3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于增加 2014年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避了表决，非关联监事一致同意。
（1）审议预计与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项经监事会审议，同意公司增加与关联方鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司2014年度日常关联交易预计金额。公司与该关联方年初预计发生的2014年度采购铸件的金额为不超过5,100万元，现根据业务需要增加600万元，增加后预计发生额为不超过5,700万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）审议预计与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项
经监事会审议，同意公司增加与关联方天津市多杰工贸有限公司 2014年度日常关联交易预计金额。公司与该关联方年初预计发生的 2014年度采购铸件的金额为不超过1,200万元，现根据业务需要增加200万元，增加后预计发生额为
不超过1,400万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（3）审议预计与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项
经董事会审议，同意公司增加与关联方株洲汇隆实业发展有限公司 2014年度日常关联交易预计金额。公司与该关联方年初预计发生的 2014年度采购冲压件件的金额为不超过2,200万元，现根据业务需要增加800万元，增加后预计发生额为不超过3,000万元。
本议案为关联交易事项，关联监事高宪臣回避了该项议案的表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：本次增加关联交易预计事项是基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；该关联交易以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司监事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-048中国海诚工程科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月6日收到董事肖丹女士的书面辞职报告，肖丹女士因工作原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后肖丹女士不在担任公司任何职务。
根据《公司章程》规定，肖丹女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。肖丹女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。
公司董事会对肖丹女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-016
南方黑芝麻集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2019年4月23日上午9:30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室如期召开。
本次会议由公司董事长韦清文先生主持，应出席本次会议的董事九名，实到董事八名，董事李文杰先生因公出差未能出席会议，委托董事龙耐坚先生出席本次会议并进行表决。公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手同意的表决方式通过相关事项，现公告如下：
一、审议并通过了《公司 2018年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
二、审议并通过了《公司 2018年度董事会工作报告（草案）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
三、审议并通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：报告期内公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和要求，并根据公司经营管理实际情况，不断健全和完善内控制度，保证了公司经营活动的合法、规范和
有序开展，有效防范风险，确保公司财务报告真实、准确和完整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案尚须提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
四、审议并通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》董事会认为：报告期内公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金使用管理办法》等规定，并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在募集资金管理及信息披露违规情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案尚须提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
五、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
六、审议并通过了《公司 2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
七、审议并通过了《公司 2018年利润分配预案及2019年利润分配政策》
经董事会审议通过的公司 2018年度利润分配预案为：2018年度不进行现金红利分配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。董事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》《公司未来三年股东分红规划（2017-2019年）》的规定，符合经股东大会批准的公司2018年度利润分配政策，同意将该分配预案提交股东大会审议。
经董事会审议通过的公司2019年的利润分配政策为：公司在2019年如实现的利润为正值，并符合《公司章程》及《关于制订未来三年股东分红规划（2017-2019年）》中进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案尚须提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
八、审议并通过了《公司 2019年度财务预算方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
九、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
董事会决定于2019年6月28日采用现场与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会，其中现场会议于2019年6月28日下午 14:00在广西南宁市双拥路 36号南方食品大厦公司会议室召开，审议已经公司董事会或监事会审议通过并需提交股东大会审议的相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
备查文件：第九届董事会第六次会议决议
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日
四川川环科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事隆余粮）
各位股东及股东代表：
本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2016年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，本人应出席董事会3次，股东大会会议2次，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2016年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见及出席会议情况
2016年度，本人对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解和研究，做出客观、公正的判断，并与其他独立董事一同对公司相关事项发表了独立意见。
1、2016年 3月 10日召开的第四届董事会第六次会议，本人就公司对外担保及资金占用情况、关联交易情况、现金分红及其他投资者回报情况、内部控制的执行情况等事项发表了独立意见；
2、出席了2016年6月10日召开的2015年年度股东大会。
3、2016年10月28日召开的第四届董事会第七次会议，本人就公司关于提名董事候选人、关于现金分红等事项，发表了独立意见。
4、出席了2016年11月14日公司召开 2016年第一次临时股东大会。
5、2016年 12月 15日公司召开的第四届董事会第八次会议，本人就公司提名董事候选人、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换等事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作
本人作为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的主任委员，对公司的内部审计工作和外部审计进行研究并提出了建议，对公司董事、高级管理人员及有关人员的薪酬与考核进行研究并提出建议，积极有效的履行自己的职责。
本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会，积极参与了各委员会的日常工作，对公司内部控制制度的建立和执行进行了监督，对公司董事及高级管理人员的绩效考核程序、标准等进行审查并提出建议，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出专业意见，切实履行了独立董事职责。
四、对公司现场调查的情况
本人多次会同公司其他董事和高级管理人员，对公司进行现场考察和调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并就公司经营管理及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司董事、董事会秘书等人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2016年度本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地的发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
（二）持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度》等要求，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，并持续提高信息披露质量。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极出席各种方式组织的相关培训，不断加深对相关法规、尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，持续提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作情况
2016年度，本人未发生对本年度的董事会议案及非董事会议案的其它事项提出异议、未发生提议召开董事会、未发生提议解聘会计事务所、未发生提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
2017年度，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，希望公司在董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
特此报告！
独立董事：
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-007北京银信长远科技股份有限公司
关于更换保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2010年 7月、2010年11月与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别签署了《关于公司首次公开发行股票之保荐协议》和《首次公开发行股票并在创业板上市辅导协议》，聘请兴业证券担任公司首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期至2014年12月31日。鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，兴业证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导职责。
2016年 11月 29日，公司召开 2016年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。根据股东大会的授权，公司与东方花旗证券股份有限公司（以下简称“东方花旗”）签订了《关于向特定对象非公开发行不超过 30,837,004股人民币普通股之保荐协议书》，聘请东方花旗（简介见附件）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为本次非公开发行新股上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。2017年3月31日，公司与兴业券签订了《关于终止<公司与兴业证券关于首次公开发行股票之保荐协议>之协议》（以下简称“终止协议”），自协议生效之日起兴业证券持续督导职责将由东方花旗承接。
东方花旗委派保荐代表人韩杨先生和凌峰女士（简历见附件）担任保荐代表人，负责公司具体的持续督导工作。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月一日
附件：
1、东方花旗简介
东方花旗证券有限公司是一家由东方证券股份有限公司（600958.SH）与花旗环球金融(亚洲)有限公司基于战略投资合作关系共同投资组建的中外合资证券公司，专业从事投资银行业务。
2、保荐代表人简历
韩杨先生：现任东方花旗投资银行部董事。保荐代表人，经济学硕士，从事投资银行工作15年。曾参与或负责安徽星马汽车股份有限公司IPO、北京久其软件股份有限公司IPO、金河生物科技股份有限公司IPO、北京思特奇信息技术股份有限公司IPO、太原双塔刚玉股份有限公司非公开发行股票、金河生物科技股份有限公司非公开发行股票等多个项目，具有丰富的投资银行业务经验。
凌峰女士：现任东方花旗投资银行部资深业务总监。保荐代表人，经济学博士，从事投资银行工作15年。曾参与或负责中国工商银行股份有限公司IPO、万向钱潮股份有限公司增发股票、广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票、宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票等多个项目，具有丰富的投资银行业务经验。
上海市广发律师事务所
关于天泽信息产业股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：天泽信息产业股份有限公司
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于2016年4月15日在江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司703会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派许平文律师、陈成律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规以及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式、表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2016年3月24日召开的第三届董事会第二次会议决议召集。公司已于2016年3月25日在深圳证券交易所指定信息披露网站上刊登了《天泽信息产业股份有限公司关于召开公司 2015年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），决定于 2016年 4月 15日下午 14时 50分在江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司703会议室召开2015年度股东大会，并决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
现场会议于2016年4月15日下午14时50分在江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司703会议室召开。网络投票时间为：2016年4月14日-2016年4月15日，其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月14日下午15:00至2016年4月15日下午15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2016年4月11日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）3人，代表有表决权的股份为 150,049,717股，占公司有表决权股份总数的61.2622%。其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3人，代表有表决权的股份150,049,717股，占公司有表决权股份总数的61.2622%；根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表（包括委托代理人）共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；参加会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。前述有表决权的股东均于 2016年 4月 11日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于会议召开前进行了登记。
根据本所律师的核查，参加现场会议的自然人股东持有本人居民身份证和股东账户卡，参加现场会议的法人股东代表已获得股东单位出具的授权委托书，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由信息公司验证。
会议由公司董事长陈进主持。公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会2016年3月25日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，包括：
1、《<2015年年度报告>及其摘要》；
2、《2015年度董事会工作报告》；
3、《2015年度监事会工作报告》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《关于天泽信息产业股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《2015年度利润分配预案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
10、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》；
11、《公司董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
本所认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、本次股东大会的表决结果及决议
根据现场出席会议股东的表决结果及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会作出决议，审议通过了会议通知公告所列明的《<2015年年度报告>及其摘要》等11项议案。上述11项议案均对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
该等议案经出席本次股东大会的股东有效表决通过；会议记录及会议决议均由出席会议的公司董事签署。
本所认为，本次股东大会的表决结果及通过的决议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论
本所认为，公司 2015年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
上海市广发律师事务所
经办律师：许平文、陈成二〇一六年四月十五日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-065江苏银河电子股份有限公司
关于更换公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）于2019年10月21日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于更换2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：一、更换审计机构情况说明
公司原年审会计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）连续承担公司及下属子公司的财务决算审计业务已超过8年，根据公司内控管理要求，在遵循《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》及《上市公司信息披露管理办法》的前提下，董事会一致同意更换年审会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定容诚2019年度的审计费用。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格。
二、拟聘任审计机构情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22
至901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
三、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司提供2019年度财报审计的要求，同意聘任容诚为公司2019年度审计机构。
四、独立董事意见
1、事前认可意见
独立董事对本事项进行了事前确认并同意将其提交公司董事会审议。
2、独立意见
经核查，我们认为容诚具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地评价上市公司的财务状况和经营成果；本次更换会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意将公司 2019年度审计机构更换为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
3、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2019年 10月 21日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【112】道道全粮油股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2019-019）
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
自2019年3月19日（首次回购）至2019年11月30日期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量9,409,451股，占公司总股本的3.26%，最高成交价为16.89元/股，最低成交价为12.81元/股，成交总金额为
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年3月19日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即5,515,086股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017--054安徽众泰汽车股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年8月9日以书面或传真方式发出通知，决定召开公司第七届监事会第二次会议。2017年8月19日下午会议在永康众泰汽车有限公司二楼会议室如期召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐子杰先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年半年度报告》全文及摘要，并发表审核意见如下：
1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会及全体监事保证公司2017年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》。
公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：
1、2017年半年度计提各项应收款项坏帐准备 26,219,413.20元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。
1号—存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。
公司2017年半年度计提减值准备共计31,120,250.42元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项未经过会计师事务所审计。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
安徽众泰汽车股份有限公司监事会
二○一七年八月十九日
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
我们作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,对公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
作为公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司本次使用超募资金 1,100万元永久补充流动资金事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，不存在改变募集资金投向或者损害股东利益的情况。
经核查，公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司也承诺使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他们提供财务资助等。
全体独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金内容及程序符合相关规定，一致同意公司使用1,100万元超募资金永久补充流动资金。
独立董事签字:
陈培堃(签字)：_______________
杜兴强(签字)：_______________
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-018芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在商谈重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：顺荣三七，股票代码：002555）于2015年2月25日（周三）上午开市起停牌。公司于2015年2
月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-014）。
停牌期间，公司于2015年3月4日发布了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-016），内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
截止目前，公司积极推进相关工作，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月11日开市起继续停牌。
公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-028浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2018年4月16日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2018年 4月 20日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有效表决单9份。
4、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。具体内容详见公司于2018年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-027）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-075上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2018年12月4日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈云霞召集并主持；本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议的召集、召开程序符合法律法规及公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：一、审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
公司结合 2018年度前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度开展的业务情况进行分析后，预计公司本年度与关联方湖北嘉麟杰纺织品有限公司之间需在年度股东大会审议的日常关联交易金额基础上增加日常销售额度1,000万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-076）详见 2018年 12月 5日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》
公司日常关联交易主要包括向关联企业销售羊毛、涤纶类纺织面料和成衣以及采购棉质纺织面料、复合面料等。监事会审核了公司 2018年度发生的日常关联交易情况，并审议通过了2019年度发生的日常关联交易计划。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2019年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2018-077）详见 2018年12月5日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-075三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司将对财政部最新颁布的相关文件要求，对公司会计政策进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-078）详见 2018年 12月 5日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
四、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2018年12月5日
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于债权转让暨关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》等有关规定，我们作为昆明云内动力股份有限公司独立董事，认真审阅了公司提供的关于本次债权转让涉及关联交易的相关资料，基于独立判断的立场，对该事项发表如下独立意见：
1、本次债权转让有利于提高公司货款回笼率，加快公司资金周转速度，提高公司资金使用效率；
2、本次交易以标的债权账面价值为定价基础，价格公允合理；
3、公司审议该项议案时，关联董事已回避表决，表决程序合法合规。本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的行为，符合公司的长远发展战略以及股东的利益。
独立董事签字：楼狄明 张彤 葛蕴珊
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十七日