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国元证券股份有限公司
关于上海讯飞瑞元信息技术有限公司
2016年业绩承诺专项审核意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，对科大讯飞收购上海讯飞瑞元信息技术有限公司（以下简称“上海瑞元”）2016年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、上海瑞元业绩承诺情况
2014年10月23日，科大讯飞与上海瑞元程甦等7名自然人股东及上海鼎瑞峰股权投资中心（有限合伙）（持有上海瑞元10%的股权，以下简称“鼎瑞峰”）、上海简谱投资管理中心（有限合伙）2名合伙企业股东签订了《关于买卖上海讯飞瑞元信息技术有限公司100%股权之股权转让协议》（以下简称“《协议》”），决定以自有资金分三期购买上海瑞元100%的股权。
第一期股权转让于协议生效后实施，转让股权占上海瑞元股份总额的比例为80%，包括鼎瑞峰持有的上海瑞元10%的股权以及其他股权转让方合计持有的上海瑞元70%的股权；
第二期股权转让须根据2015年上海瑞元净利润实现情况实施，若经过科大讯飞聘请的审计机构审计，上海瑞元2015年实际完成的净利润超过2,250.00万元，则除鼎瑞峰以外的其他股权转让方应当根据科大讯飞书面通知转让合计持有的上海瑞元10%的股权；
第三期股权转让须根据2016年上海瑞元净利润实现情况实施，若经过科大讯飞聘请的审计机构审计，上海瑞元2016年实际完成的净利润超过2,770.00万元，则除鼎瑞峰以外的其他股权转让方应当根据科大讯飞书面通知转让合计持有的上海瑞元10%的股权。
截至2016年12月31日止，本公司与交易对方完成了第一期、第二期股权转让，本公司持有上海讯飞瑞元的比例为90%。
（一）第一期股权转让的业绩承诺和补偿
股权转让各方承诺并确保上海瑞元经科大讯飞聘请的具有证券期货从业资
格的审计机构，按照上海瑞元交割日的会计政策、会计估计审计的2014年度、2015年度和2016年度净利润依次不低于人民币1,800万元、2,250万元、2,700万元。
若上海瑞元2014年度实际净利润未达到1,620万元人民币，且上海瑞元2014年度考核收入合计未达到7,650万元人民币，则科大讯飞有权在相关审计机构完成对上海瑞元2014年度审计并出具《审计报告》之日起10日内，以书面方式通知股权转让方上述事实，并要求股权转让方自收到通知之日起10日内以现金向科大讯飞支付业绩补偿款，业绩补偿款的金额=[1－（上海瑞元2014年度实际净利润÷1,800万元）]×20,160万元，股权转让各方按其各自所转让股权数占第一期转让股权的比例分担上述业绩补偿款。
若上海瑞元实现的2014至2016年度累计净利润小于约定的同期累计净利润，则科大讯飞有权在相关审计机构完成对上海瑞元2016年度审计并出具《审计报告》之日起10日内，以书面方式通知股权转让方上述事实，并要求除鼎瑞峰外的其他股权转让方自收到通知之日起10日内以现金向科大讯飞支付业绩补偿款，业绩补偿款的金额=(承诺的上海瑞元2014至2016年度累计净利润－上海瑞元2014至2016年度实现的累计净利润)÷承诺的上海瑞元2014至2016年度累计净利润×(1,800万元×11.2×80%)－累计已向科大讯飞补偿金额（如经上述公式计算所得的业绩补偿款金额＜0，股权转让方不得以此要求科大讯飞退还其已向科大讯飞支付的业绩补偿款）。除鼎瑞峰外的其他股权转让方按其各自所转让股权数占其合计所转让股权数的比例分担上述业绩补偿款。
2016年度结束后，科大讯飞及除鼎瑞峰外的其他股权转让方应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对上海瑞元进行减值测试，并由该会计师事务所在科大讯飞聘请的审计机构出具上海瑞元2016年度《审计报告》之前或当日出具相应的减值测试审核报告。若经减值测试，上海瑞元在2016年末因上海瑞元2014至2016年度累计实现净利润不足承诺的同期累计净利润而产生的减值额大于累计已支付的业绩补偿款，则股权转让方应按上述减值额与累计已支付业绩补偿款之间的差额另行向科大讯飞支付业绩补偿款，除鼎瑞峰外的其他股权转让方按其各自所转让股权数占其合计所转让股权数的比例分担该另行支付的业绩补偿款。
（二）第二期、第三期股权转让的业绩承诺和补偿
除鼎瑞峰外的其他股权转让方承诺并确保上海瑞元经科大讯飞聘请的具有
证券期货从业资格的审计机构，按照上海瑞元交割日的会计政策、会计估计审计的2016、2017年度实现的净利润分别较上一年度实现的净利润增长比例达到或超过20%。
若上海瑞元2016、2017年度实现的净利润小于承诺的净利润，则科大讯飞有权在相关审计机构完成对上海瑞元2016、2017年度审计并出具《审计报告》之日起10日内，分别以书面方式通知股权转让方上述事实，并要求除鼎瑞峰外的其他股权转让方自收到通知之日起10日内以现金向科大讯飞支付业绩补偿款，业绩补偿款的金额=(承诺的上海瑞元年度净利润－上海瑞元年度实现的净利润)÷承诺的上海瑞元年度净利润×(上海瑞元上一年度实现的净利润×11.2×10%)。除鼎瑞峰外的其他股权转让方按其各自所转让股权数占第二期、第三期转让股权数的比例分担上述业绩补偿款。
2016、2017每一年度结束后，科大讯飞及除鼎瑞峰外的其他股权转让方应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对上海瑞元进行减值测试，并由该会计师事务所在科大讯飞聘请的审计机构出具上海瑞元2016、2017年度《审计报告》之前或当日出具相应的减值测试审核报告。若经减值测试，上海瑞元在2016、2017年末因实现的净利润不足承诺的年度净利润而产生的减值额大于按约定应付业绩补偿款，则股权转让方应按上述减值额与按约定应付业绩补偿款之间的差额另行向科大讯飞支付业绩补偿款，除鼎瑞峰外的其他股权转让方按其各自所转让股权数占第二期、第三期转让股权数的比例分担该另行支付的业绩补偿款。
二、上海瑞元业绩完成情况
上海瑞元2016年度的财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了会审字[2017]2004号标准无保留意见的《审计报告》。根据该《审计报告》，上海瑞元2016年度实现净利润3,122.77万元，达到了业绩承诺金额。
三、保荐机构审核意见
经核查，保荐机构认为，根据会计师出具的《审计报告》，上海瑞元2016年度已经实现《协议》中承诺的2016年度业绩承诺指标。（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于上海讯飞瑞元信息技术有限公司2016年业绩承诺专项审核意见》之签章页）
保荐代表人：
王晨 李洲峰
保荐机构：国元证券股份有限公司
年 月 日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-087号重庆博腾制药科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会于 2018年 8月 13日（星期一）14:30在重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长居年丰先生因其他公务安排无法履行担任本次股东大会主持人职务，公司副董事长暂缺，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼董事会秘书陶荣先生主持。公司部分董事、监事及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人共计 8人，代表有表决权的股份数合计为 337,999,039股，占公司有表决权股份总数 544,457,373股的62.0800%。现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 3名，代表有表决权的股份数190,177,789股，占公司有表决权股份总数的34.9298%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股
份数147,821,250股，占公司有表决权股份总数的27.1502%。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 1人，代表有表决权的股份数为321,250股，占公司有表决权股份总数的0.0950%。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）以现场投票结合网络投票的方式对如下议案进行表决。
1、审议《关于增补公司董事的议案》。
1.1增补李毅先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：
同意票数为 423,551,904票，占出席会议有表决权股份总数的125.3116%。
所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为321,250票。
1.2增补韩楚先生为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：
同意票数为252,446,174票，占出席会议有表决权股份总数的74.6884%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为321,250票。
三、律师发表见证意见
北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合
法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《重庆博腾制药科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-037新华都购物广场股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司实际控制人陈发树先生关于其股份质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈发树|是|58,778,367|2017/5/18|2017/11/30|兴业银行股份有限公司福州分行|100%|详见备注|
|合计|-|58,778,367|-|-|-|100%|-|

备注：为“新华都实业集团股份有限公司2017年度第一期非公开定向债务融资工具”提供质押担保。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈发树先生共持有公司股票58,778,367股，占公司总股本的8.59%。本次质押后，陈发树先生共质押股票58,778,367股，占公司总股本的
8.59%，占其所持公司股份总数的100%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2015-015
四川富临运业集团股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本会议决议公告中所载，对2015年度财务预算并不代表公司对2015年度的
盈利预测和对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营团队的努
力程度等多种因素，敬请投资者注意风险。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2015年 2月 27日 14:00在公司四楼会议室召开。会议通知于 2015年 2月 14日以电邮、电话、专人送达方式发出，会议应出席董事 9名，现场出席会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2014年年度报告及其摘要》
同意公司《2014年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。公司监事会对《2014年年度报告及其摘要》发表了审核意见。
公司监事会发表的意见及《2014年年度报告》详见2015年2月28日巨潮资讯网，《2014年年度报告摘要》详见2015年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（二）审议通过《2014年度董事会工作报告》
同意公司《2014年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议；独立董事曾令秋、赵洪功、李正国分别向董事会提交了《2014
年度独立董事述职报告》，并将在2014年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（三）审议通过《2014年度总经理工作报告》
同意公司《2014年度总经理工作报告》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（四）审议通过《2014年度财务决算报告》
同意公司《2014年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。公司2014年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》；公司监事会对《2014年度财务决算报告》发表了同意意见，详见2015年2月28日巨潮资讯网。
2014年,公司实现营业收入 39,128.76万元，比上年增加 1,905.11万元，增长5.12%；实现利润总额 14,425.02万元，比上年增加 4,753.97万元，增长49.16%；实现净利润11,775.19万元，与去年相比增长72.37%；基本每股收益0.60元，与去年相比增长72.35%。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（五）审议通过《2015年度财务预算方案》
同意公司《2015年度财务预算方案》，并同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。公司监事会对《2015年度财务预算方案》发表了同意意见，详见2015年2月28日巨潮资讯网。
2015年预计实现营业收入72,830万元；预计实现净利润15,035万元。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（六）审议通过《2014年度利润分配预案》
同意公司《2014年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。公司监事会对《2014年度利润分配预案》发表了同意意见；独立董事发表了独立意见；发表的相关意见详见2015年2月28日巨潮资讯网。具体分配预案如下：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为117,751,891.38元，母公司净利润82,730,284.32元。
按照《公司章程》规定，以2014年度母公司净利润82,730,284.32元为基数，计提10%法定盈余公积8,273,028.43元后，可供股东分配的2014年度净利润为74,457,255.89元，2014年末可供股东分配的净利润为 212,709,021.55元。
公司2014年度利润分配预案为：以2014年年末总股本195,930,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利
23,511,677.76元，不送股、不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
《2014年度利润分配预案》符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（七）审议通过《关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》
同意公司《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。
公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金 2014年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2014CDA5043-3）；保荐机构东北证券股份有限公司出具了《关于四川富临运业集团股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
上述报告及意见详见2015年2月28日巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（八）审议通过《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》
同意公司预计的 2015年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
预计 2015年公司因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易总额为不超过 6,560万元，具体内容见《关于预计 2015年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-017）；监事会对公司 2015年度预计的日常关联交易发表了审核意见，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。相关公告及意见详见 2015年 2月 28日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：7名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事李亿中、
卢其勇回避表决。
（九）审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
同意公司《2014年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2014CDA4053-1）。上述报告及意见详见2015年2月28日巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见；监事会发表了同意意见；发表的相关意见详见2015年2月28日巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（十一）审议通过《关于召开 2014年年度股东大会的议案》
同意召开 2014年年度股东大会，会议通知详见 2015年 2月 28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一五年二月二十七日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-53徐工集团工程机械股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）于2017年9月15日收到公司本次非公开发行保荐机构国金证券股份有限公司（简称国金证券）转交的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170010号）(简称通知书)。中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）对国金证券提交的《徐工集团工程机械股份有限公司上市公司非公开发行新股核准申请文件》进行了审查，现需要国金证券就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并按相关规定及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2017年 9月 15日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2018--059探路者控股集团股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司2018年第三季度报告于2018年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-124四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2017年8月7日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年7月27日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
1、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告披露的提示性公告》刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告》《关于募集资金 2017年上半年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
在参考公司 2016年度实际发生日常关联交易情况的基础上，遵循交易条件
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-124及定价公平、公允的原则，预计公司2017年度日常关联交易情况如下：
北京奇虎科技有限公司（以下简称“奇虎科技”）是公司持股5%以上的股东胡欢女士配偶控制的公司，奇虎科技与公司构成关联方。
根据公司的发展情况，预计 2017年度本公司与奇虎科技关联交易发生额不超过400万元，主要内容为合作运营和市场推广，其中合作运营金额不超过 300万元，市场推广不超过100万元。合作运营是指公司与奇虎科技共同推出的“迅游加速器-360专版”，由奇虎科技向其注册用户出售该加速器，并按用户购买金额的一定比例向公司分成。市场推广是指在奇虎科技的平台上推广迅游产品的相关链接，用户通过点击链接到迅游官方网站下载迅游加速器客户端并成功安装付费后，迅游按合同约定的价格向奇虎科技支付推广费。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
公司董事会成员中无涉及此议案的关联董事。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于预计 2017年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，因首次授予部分激励对象谢莎女士、杨璐女士、朱乐佳女士、宋文斌先生、刘巍先生离职已不具备激励对象资格，同意按照限制性股票授予价格（30.3元/股）加上年化10%的利率计算的利息，对前述 5名激励对象已获授但未满足解锁条件的共计 12,250股限制性股票进行回购注销，该部分回购资金共计424,397.57元；因预留授予部分激励对象吴团友女士离职已不具备激励对象资格，同意按照限制性股票授予价格（30.1元/股）加上年化10%的利率计算的利息，对其已获授但未满足解锁条件的共计2,500股限制性股票进行回购注销，该部分回购资金共计82,733.77元。
本次回购注销的限制性股票数量共计14,750股，回购资金总额为 507,131.34元，均为公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-124公司董事长章建伟先生、董事袁旭先生、陈俊先生属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司自2017年6月12日起执行财政部于2017年5月10日印发和修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年8月7日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-08-07苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于二○一六年八月十七日在公司会议室召开，本次会议由周庆艳先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告》及《公司 2016年半年度报告摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年半年度）》
经核查，监事会认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内无变更募集资金投资项目的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述报告详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-08-07特此公告
苏州扬子江新型材料股份有限公司监事会二○一六年八月十七日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-107奥特佳新能源科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产收购事项，经公司申请，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2016年10月18日（周二）开市起停牌，并披露了《拟筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-090）。2016年10月25日披露了《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-092）。
2016年11月1日，经与有关各方初步论证，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，并进入重大资产重组程序，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-098）。2016年11月8日，公司披露了《关于本次重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-099）。2016年11月15日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-101）。2016年11月18日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-102）。2016年11月25日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-105）。
目前公司正积极组织相关中介机构对标的公司进行尽职调查、审计和评估工作，并与交易对方协商论证具体交易方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。鉴于本次资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2016年12月2日开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，将根据相关规定至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一六年十二月一日
岭南园林股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（邢晶）
2016年1月25日，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案》，本人开始担任公司第二届董事会的独立董事；2016年9月7日，公司召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，公司换届选举了第三届董事会独立董事，本人继续担任公司第三届董事会的独立董事。
作为公司的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在2016年的工作中，秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的审计工作及内部控制、战略规划等工作提出了意见和建议，切实维护公司和全体股东的利益。现就2016年的工作情况作如下简要汇报。
一、2016年本人出席董事会及股东大会会议的情况
2016年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序、合法有效。2016年度，公司共召开董事会10次及股东大会6次，从本人担任公司独立董事起，均亲自出席了董事会及列席了股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人积极参加公司召开的董事会并认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并
提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意意见的表决票，没有提出任何异议。
二、发表的独立意见情况
2016年度，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项发表独立意见如下：
1、2016年3月28日，公司第二届董事会第二十七次会议，对相关议案发表了如下独立意见：
（1）关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见。
（2）关于公司2015年度利润分配预案的独立意见。
（3）关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。
（4）关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见。
（5）关于公司2015年度关联交易情况的独立意见。
（6）关于续聘公司 2016年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的独立意见。
（7）关于公司使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
2、2016年5月23日，公司第二届董事会第二十九次会议，对相关议案发表了如下独立意见：
（1）关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格事项的独立意见。
（2）关于首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权事项的独立意见。
（3）关于向激励对象授予股权激励计划预留股票期权事项的独立意见。
4、2016年8月22日，公司第二届董事会第三十一次会议，对相关议案发表了如下独立意见：
（1）关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见。
（2）关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。
（3）关于第三届董事会董事候选人提名的独立意见。
5、2016年11月7日，公司第三届董事会第二次会议，对相关议案发表了如下独立意见：
（1）关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
（2）关于提名公司董事会董事候选人的独立意见。
(3)关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。
6、于2016年12月22日，公司第三届董事会第三次会议，对相关议案发表了如下独立意见：
（1）关于调整股票期权激励对象及期权数量的独立意见。
（2）关于参与发起设立保险公司的独立意见。
上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、董事会下专门委员会工作情况及定期报告工作情况
1、2016年度，从本人担任薪酬与考核委员会的主任委员起，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，负责召集并出席了会议。
其中，第二届董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》及《关于股权激励计划预留股票期权激励对象名单的议案》；第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象及期权数量的议案》及《关于调整预留授予股票期权激励对象及期权数量的议案》。
于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；第三届提名委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》、《关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案》。
3、在公司2016年定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，本人认真听取了公司管理层对公司2016年度的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司2016年度财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。
四、现场办公情况
2016年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设委员会会议、列席股东大会、工作会议、行业研究会议等机会，在公司进行现场办公及考察、研讨的时间累积超过10天，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，对公司的财务管理和业务发展等相关事项进行认真核查和监督，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司规范运作和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护公司股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、其他
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
联系方式：电子邮箱luba9999@126.com
独立董事：邢晶
二〇一七年三月十三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-148
阳光城集团股份有限公司
关于子公司竞得项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 8月 11日，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司福建宏辉房地产开发有限公司在福州市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖活动中，以人民币155,000万元竞得2016-11号土地（以下简称“项目地块”）的国有建设用地使用权。现将上述项目地块的详细情况公告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宗地编号|宗地位置|土地面积|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|出让年限|
|2016-11|鼓楼区五一中路以东，龙庭路南北侧，五一新城地块|31,078平方米（合46.62亩）|住宅用地、商服（商业）用地|1.0以上，2.3以下，其中商业建筑面积不低于3000平方米且不超过15000平方米|25%以下（含25%）|30%以上（含30%）|住宅用地70年、商服用地40年|

注：该项目需配套建设安置房建筑面积42,435平方米。
公司竞买上述地块的成交价款未超过 2015年度股东大会的授权（即最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额的200%），上述事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司将根据《成交确认书》的有关规定，签订项目地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关文书及合同。
特此公告
阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十二日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-142深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月1日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于2015年12月1日，将其质押给中江国际信托股份有限公司（以下简称“中江国际信托”）的7,000万股无限售条件流通股解除质押。现将有关情况公告如下：
2013年 11月 11日，神州通投资将其持有的公司7,000万股无限售条件流通股股份质押给中江国际信托，为其向中江国际信托融资提供担保。（详见2013-060号公告）。
2015年12月1日，神州通投资将质押给中江国际信托的7,000万股无限售条件流通股解除质押。相关解除质押手续已于2015年12月1日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，神州通投资持有公司无限售条件流通股562,203,586股，占公司总股本的56.00%；本次解除质押后，累计处于质押状态的股份为
378,120,000股，占其持有本公司股份总数的67.26%，占本公司总股本的37.67%。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-021杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
1、国家财政部于 2017年度颁布了《企业会计准则解释第 9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》（财会[2017]16号）、《企业会计准则解释第 10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》（财会[2017]17号）、《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》（财会[2017]18号）及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（财会[2017]19号）（以上四项统称“四项会计准则解释”），并要求企业自 2018年 1月 1日起施行上述四项解释。
2、国家财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项统称“新金融工具会计准则”），并要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具会计准则。
（二）变更日期
1、根据财政部印发的四项会计准则解释相关要求，公司于 2018年 1月 1日起施行四项会计准则解释。
2、根据财政部印发的新金融工具会计准则相关要求，公司于 2019年 1月1日起施行新金融工具会计准则。
（三）变更前后采用会计政策的变化
1、变更前采用的会计政策
新金融工具会计准则实施前，公司执行的是财政部于 2006年 2月 15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》，以及财政部部于 2015年 11月 26日印发的《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号），以及财政部于2014年3月17日印发的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会[2014]13号）和2014年 6月 20日印发的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2014]23号）。
2、变更后采用的会计政策
根据财政部印发的新金融工具会计准则相关要求，本次会计政策变更主要内容包括：
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；其中，调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
风险管理活动。
此外，在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司执行上述“四项会计准则解释”对期初财务数据无影响。
2、新金融工具会计准则的实施将对公司的财务报表列报项目产生影响，根据新金融工具会计准则的衔接规定，企业应当按照新金融工具会计准则的要求列报相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无须调整。新金融工具会计准则的执行，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为，本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-071福建阿石创新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2018年 11月 12日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 11月 5日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7名，实际出席会议董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解日常经营流动资金需求压力，公司拟将 3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
二、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2018年 11月 13日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-065苏州春兴精工股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）、上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2017年5月17日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午
15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事会秘书徐苏云女士
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共4人，代表股份436,695,200股，占上市公司总股份的38.7122％。其中:通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份436,681,900股，占上市公司总股份的38.7110％。通过网络投票出席会议的股东为1人，代表股份13,300股，占上市公司总股份的0.0012％。
其中中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份795,200股，占上市公司总股份的0.0705％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份781,900股，占上市公司总股份的
0.0693％。通过网络投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份13,300股，占上市公司总股份的0.0012％。
派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于重大资产重组停牌累计满3个月申请继续停牌的议案》；
总表决情况：
同意436,695,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意795,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于为下属子公司凯茂科技（深圳）有限公司提供银行授信担保事项的议案》；
总表决情况：
同意435,913,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8210％；反对
781,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1790％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意13,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.6725％；反对781,900股，
占出席会议中小股东所持股份的98.3275％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
江苏筹胜律师事务所指派律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
春兴精工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、江苏筹胜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-026鲁西化工集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有否决和变更提案。
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2015年 6月 8日下午 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 8日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 6月 7日下午 15:00至 2015年 6月 8日下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张金成先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 59人，代表有效表决权的股份总数为 398,653,207股，占公司总股份 1,464,860,778股的27.21%。
持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 11,230,558股，占公司总股份的0.77%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13名，代表有效表决权的股份总数为 388,408,525股，占公司总股份的26.52%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 46名，代表有效表决权的股份总数为 10,244,682股，占公司总股份的0.70%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于提名增加郑垲先生为公司独立董事的议案》；
表决结果为：同意 391,232,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.14%，反对 7,420,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.80%，弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意 3,809,776股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的33.92%，反对 7,420,782股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的66.08%，弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
表决结果为：同意 390,931,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.06%，反对 7,411,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.86%，弃权 310,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.08%。
3、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果为：同意 390,931,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.06%，反对 7,411,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.86%，弃权 310,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.08%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢 李汝刚
3、结论性意见：鲁西化工集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事
项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月八日
仁和药业股份有限公司
独立董事关于提名杨力平先生为职工董事候选人的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《仁和药业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为仁和药业股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十三次临时会议中《关于提名杨力平先生为公司职工董事候选人的议案》进行了事前认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。
现基于独立判断立场，我们发表独立意见如下：
1、我们认为：根据相关法律法规，公司董事会、提名委员会和职工代表大会具有推荐公司职工董事候选人的资格。相关提名和审核符合有关法律法规及
《公司章程》的规定及公司运作的需要。
2、通过仔细查阅职工董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
3、职工董事候选人需经公司股东大会选举通过后就任。
我们同意杨力平先生作为第六届董事会职工董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
（此页无正文，为对公司独立董事提名杨力平先生为职工董事候选人的独立意见之签字页）
独立董事签名：
、 、
段继东 涂书田 郭华平
二0一四年十一月二十五日