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证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-009国机通用机械科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机通用机械科技股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于 2017年 4月 12日以邮件和电话方式发出，会议于 2017年 4月 24日下午召开。应出席会议监事 3人，实到 3人，实际参与表决 3人。
会议由监事会主席翟绪斌先生主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前监事列席了公司第六届董事会第九次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《2016年度财务决算报告》
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
全文详见同日上交所网站 www.sse.com.cn网站。
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所审计，公司 2016年度归属于上市公司股东
净利润为 1537.65万元。根据《公司章程》相关规定，公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损，弥补亏损后公司未分配利润为 -31864.56万元，没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《2016年度报告及摘要的议案》
经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2016年度报告和摘要》审核，认为：
（1）2016年度报告报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（公司 2015年度报告摘要详见《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票
六、《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。
监事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。
1.公司与关联方合肥院及其控股公司、中机五建所涉及的关联交易表决时公司 2名关联监事就关联事项回避表决，非关联监事不足监事会人数的50%，因此提交公司股东大会审议。
2.公司与关联方国风塑业所涉及的关联交易 3名监事参与表决。
表决情况：同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
3.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易 3名监事参与表决。
表决情况：同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告。
七、《关于向关联方租赁办公楼厂房及货场的关联交易议案》
监事会认为：该关联交易事项符合公司经营业务发展要求，公司租赁厂房所支付的租赁费用的定价系遵循市场原则,定价公允,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。
鉴于本议案涉及关联交易，2名关联监事就关联事项回避表决，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告。
八、审议通过《关于 2017年第一季度报告全文及正文的议案》经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2017年第一季度报告正文和摘要》审核，认为：
（1）2017年第一季度报告报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会全体成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22号)进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，不会对公司及投资者的合法权益造成损害，同意公司本次会计政策变更。
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告。
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十一、《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》
鉴于本议案涉及关联交易，2名关联监事就关联事项回避表决，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
以上议案二、四、六、七、九、十、十一需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司监事会
2017年 4月 26日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2018-013昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十五次会议通知于 2018年 2月 8日以通讯方式发出，会议于 2018年 2月 13日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员列席本次会议。会议由公司监事会主席刘炜先生主持。会议的召集、召开及出席会议的监事会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案》
本公司拟受让拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司持有的九泰基金管理有限公司25%的股权、拉萨昆吾持有的北京九信创新资产管理有限公司70%的股权；本公司拟受让同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）持有的北京黑马自强投资管理有限公司70%的股权。
本次股权转让标的股权对应的资产规模较小，且九鼎集团间接持有本公司的股权比例较高，并考虑到九鼎投资的现金流等因素，各方协商决定本次股权转让交易价格为零，且不附带其他条件。
此项议案表决情况为：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，通过本议案。
因监事刘玉杰女士为关联监事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。以
上议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、九鼎投资第七届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司监事会
2018年2月14日
证券代码 600426证券简称：华鲁恒升公告编号：临 2014-020
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2014年第 1次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决或修改提案的情况。
本次股东大会召开期间没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
1、现场会议召开时间：2014年7月31日下午14时30分；
网络投票时间2014年7月31日9:30-11:30、13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室
（二）出席会议的股东和代理情况
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|8|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|通过网络投票出席会议的股东人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|309,357,482|
|其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数|309,118,832|
|通过网络投票出席会议的股东所持股份总数|238,650|
|占公司有表决权股份的比例|32.44%|
|其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例|32.42%|
|通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决|0.02%|

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|-|
|权股份总数的比例|

（三）表决方式、大会主持情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长杨振峰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（四）会议的出席情况
公司在任董事 10人，出席 9人，董事王全喜先生因公未能出席现场会议；在任监事3人，出席3人；部分高管人员及董事会秘书出席会议，北京国枫凯文律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于补选公司董事的议案|309,247,582|99.96%|109,900|0.04%|0|0|是|
|2|关于补选公司独立董事的议案|309,331,382|99.99%|0|0|26,100|0.01%|是|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所周旦律师、史雪飞律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2014年第1次临时股东大会决议。
2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十一日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2018-临031广东冠豪高新技术股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月24日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第五次会议审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2018年度财务和内控审计机构。
经对立信师事务所2017年度的财务及内控审计工作了解，并综合考察其历年的工作成果，公司认为该所具备较高的职业素质，勤勉尽责，能够按照约定时间较好地完成公司所交付的年度审计工作。为保持公司财务和内控审计工作的连续性，公司拟续聘立信事务所为公司2018年度财务和内控审计机构，年度审计费用参照2017年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。
独立董事就续聘审计机构发表了独立意见，认为立信事务所具有较高的职业素养，能够按照约定时间较好地完成公司所交付的年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性，经审慎判断，同意公司继续聘任立信事务所为公司2018年度财务和内部控制审计机构。
公司续聘立信事务所为公司2018年度财务和内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二○一八年八月二十五日
偿付能力报告摘要
中国太平洋保险（集团）股份有限公司 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.
目录
一、基本信息 ........................................... 1二、集团股权结构和成员公司增减变动情况 .................. 1三、主要指标 ........................................... 1四、实际资本 ........................................... 1五、最低资本 ........................................... 2六、重大事项 ........................................... 3七、风险治理和风险策略 ................................. 3八、集团特有风险的识别与评估 ........................... 4
一、基本信息
（一）注册地址
上海市浦东新区银城中路 190号交银金融大厦南楼
（二）法定代表人
孔庆伟
（三）经营范围
控股投资保险企业；监督管理控股投资保险企业的各类国内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业的资金运用业务；经批准参加国际保险活动。
（四）偿付能力信息公开披露联系人及联系方式
联系人姓名：李博
办公室电话：021-33961165
电子邮箱：libo-091@cpic.com.cn
二、集团股权结构和成员公司增减变动情况
有关本公司各成员公司的股权或控制关系及成员公司增减变动情况已在本集团 2018年年度报告中披露。
三、主要指标
项目 期末数 期初数核心偿付能力充足率 292% 280%核心偿付能力溢额（万元） 31,644,324 26,199,874综合偿付能力充足率 301% 284%综合偿付能力溢额（万元） 26,196,323 20,911,589
四、实际资本
项目 期末数 期初数实际资本（万元） 39,252,324 32,288,159核心一级资本（万元） 38,172,324 31,888,159核心二级资本（万元） - -附属一级资本（万元） 1,080,000 400,000附属二级资本（万元） - -五、最低资本
项目 期末数 期初数最低资本（万元） 13,056,001 11,376,570其中：量化风险最低资本（万元） 13,056,001 11,376,5701）母公司最低资本 - -2）保险类成员公司的最低资本 13,056,001 11,376,5703）银行类成员公司的最低资本 - -4）证券类成员公司的最低资本 - -5）信托类成员公司的最低资本 - -6）集团层面可量化的特有风险最低资本 - -7）风险聚合效应的资本要求增加 - -8）风险分散效应的资本要求减少 - -控制风险最低资本（万元） - -附加资本（万元） - -注：集团层面可量化的特有风险最低资本、风险聚合效应的资本要求增加、风险分散效应的资本要求减少、控制风险最低资本、附加资本尚待保监会另行规定。
六、重大事项
报告期无重大投资损失，无重大对外担保，无所属子公司、合营企业出现财务危机或被其他监管机构接管。
七、风险治理和风险策略
1．集团公司风险治理结构和情况
董事会对风险管理承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，在董事会的授权下履行风险管理职责。2018年，风险管理委员会召开了 7次会议，审议相关风险事项和报告。公司管理层确认发行人及其附属公司内部监控系统有效。
经营管理委员会负责组织实施全面风险管理工作，下设合规风险管理工作委员会，由首席风险官担任主任，为公司风险与合规管理专业议事机构。2018年，集团合规与风险管理工作委员会召开了 5次会议，会议议题合计 19项。2018年末，经营管理委员会下新设集团风险管理与审计工作委员会，取代原来的合规与风险管理工作委员会。
截至 2018年末，集团总部设立风险管理中心，主要保险子公司均设立风险管理部门，统筹负责风险管理日常工作。集团总部和保险子公司其他职能部门和分支机构也明确了风险责任人及兼职风险管理岗，负责其职责范围内的风险管理工作。
2．集团公司风险管理总体策略及其执行情况
集团风险管理的总体策略是：在合理的风险管理目标约束下，通过建立健全风险管理体系，规范风险管理流程，采用先进的风险管理方式和手段，实现效益最大化，支持与促进公司经营目标和战略规划的实现。
集团依据偿付能力监管规则要求制定了风险偏好体系并每年进行评估和必要的更新。2018年度，集团及保险类子公司的风险偏好体系执行状况良好,并且按季向集团董事会风险管理委员会报告。
八、集团特有风险
（一）风险传染
本公司根据监管要求，在业务运营和人员管理、资金管理、信息系统、规范内部交易及其他各方面均建立了一定的风险隔离机制，有效防范相关风险在集团范围内的扩散和放大，将传染风险控制在最低水平。
（二）组织结构不透明风险
作为上市保险控股集团，本公司股权结构清晰，公司治理结构完备，业务类型上以保险业务为主、其他相关业务为辅，有效防范了因组织结构不透明而导致保险集团产生损失的风险。
（三）集中度风险
本公司根据相关监管要求，在集团层面以及各主要保险成员公司层面定期识别、评估、监控和报告不同类型的集中度风险，包括投资及再保交易对手集中度风险、保险业务及非保险业务集中度风险、投资资产集中度风险等，有效防范了单个风险或风险组合在集团层面的聚合，及对集团偿付能力或流动性产生实质性威胁。
（四）非保险领域风险
本公司重视非保险领域风险的管理，坚持以保险业为主，严格遵照相关监管规定，审慎管理非保险领域投资，持续关注和防范非保险成员公司的经营活动对保险集团及其保险成员公司偿付能力的不利影响，保障保单持有人利益。
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-034
科华控股股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.24元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/20|－|2018/6/21|2018/6/21|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月3日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本133,400,000股为基数，每股派发现金红利0.24元（含税），共计派发现金红利32,016,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/20|－|2018/6/21|2018/6/21|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
(1)对于自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.24元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司限售股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，税后每股实际派发现金红利人民币0.216元。
(3)对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕 47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.216元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(4)对于其他机构投资者（不含“QFII”）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际发放现金红利为每股人民币0.24元。
五、 有关咨询办法
关于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
咨询地址：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号
联系部门：科华控股股份有限公司证券事务部
联系电话：0519-87835309
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-053喜临门家具股份有限公司
关于公司加盟商、供应商持股计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）日前收到通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司部分加盟商、供应商与相关专业管理机构签订管理协议，拟以合法方式在二级市场增持喜临门股票，分享公司发展成果，实现公司长远发展与加盟商、供应商利益的充分结合。
本次加盟商、供应商持股计划拟增持的公司股票总数累积不超过公司总股本的5%，每位加盟商、供应商所获股份权益对应的股票总数累积不超过公司总股本的1%。截止本公告披露日，本次持股计划的具体方案尚未最终确定，本次持股计划的实施面临着政策、加盟商和供应商本身持股意愿、经济周期、流动性等诸多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一七年九月六日
600993 马应龙药业集团股份有限公司2013年度利润分配实施公告证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2014-010
马应龙药业集团股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前每股现金红利：0.17元
●扣税后每股现金红利：持有无限售条件股份的自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利0.1615元；合格境外机构投资者（QFII）股东和持有有限售条件股份的自然人股东每股派发现金红利0.153元
●股权登记日：2014年7月18日
●除息日：2014年7月21日
●现金红利发放日：2014年7月21日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
公司2013年度利润分配方案已于2014年5月30日召开的2013年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于2014年5月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放金额及比例：本次分配以公司2013年末总股本331,579,916股为基数，向全
600993 马应龙药业集团股份有限公司2013年度利润分配实施公告体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），共计派发股利 56,368,585.72元。
(三)扣税说明：
1、对于持有本公司无限售条件股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，其股息红利所得统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%，扣税后实际派发现金红利为每股0.1615元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为0.153元/股。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于持有本公司有限售条件股份的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）规定，其取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.153元。
600993 马应龙药业集团股份有限公司2013年度利润分配实施公告4、对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的公司股东，其所得税自行缴纳，实际发放现金红利为0.17元/股。
三、实施日期
(一)股权登记日：2014年7月18日
(二)除息日：2014年7月21日
(三)现金红利发放日：2014年7月21日
四、分派对象
截止2014年7月18日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配实施办法
1、有限售条件股份的现金红利由本公司直接派发；
2、无限售条件股份中，公司股东中国宝安集团股份有限公司、武汉国有资产经营公司和华一发展有限公司的现金红利由本公司直接发放，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
联系地址：湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号
邮政编码：430064
600993 马应龙药业集团股份有限公司2013年度利润分配实施公告电话：027-87291519、87389583
传 真：027-87291724
七、备查文件
马应龙药业集团股份有限公司2013年年度股东大会决议正文及公告。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会日期：2014年7月15日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2019-035
南京华脉科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2018年7月17日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-051）。
截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
14,900万元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2019－126招商证券股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2019年12月23日以电子邮件方式发出。会议于2019年12月26日以通讯方式召开。
本次会议由霍达董事长召集。应出席董事14人，实际出席董事14人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《招商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并通过以下议案：
关于提前完成公司A股股份回购的议案
根据公司员工持股计划的认购意向以及公司股东大会及类别股东大会的授权，鉴于公司回购金额已达到本次回购的最低限额，同意提前完成公司A股股份回购，回购总金额为663,895,568.36元（不含交易费用）。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）会议审议并同意将以下议案提交至公司股东大会审议：
关于明确公司员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模的议案
根据本次回购的实际情况以及《招商证券股份有限公司员工持股计划（草案）》等相关规定，公司确认本次员工持股计划购买标的股票的价格为 16.5912元/股。本次员工持股计划可购买公司股票的数量为不超过 40,020,780股，参与对象认购总金额为不超过 6.64亿元。本次员工持股计划实际购买公司股票的数量及认购金额根据员工参与本计划的资金规模最终确定。
公司霍达董事长、熊剑涛董事参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对以上议案发表独立意见如下：
1、公司本次明确员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情况。
2、公司本次审议上述事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们认为公司明确员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模合法、合规，符合公司和全体股东的利益，同意将本次员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2019年12月26日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2015-018
武汉长江通信产业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2015年 7月 3日、7月 6日和 7月 7日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%；
经公司自查、书面函证控股股东武汉烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”）及实际控制人武汉邮电科学研究院（以下简称“邮科院”），除已披露的信息外，公司、控股股东及实际控制人无其他应披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 7月 3日、7月 6日和 7月 7日连续三个交易日内，本公司股票交易收盘价格跌幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）本公司经向实际控制人邮科院、控股股东烽火科技函证，截至目前为止，公司实际控制人、控股股东确认不存在应披露而未披
露的重大影响股价的敏感信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）经公司自查，本公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018－083
上海海利生物技术股份有限公司
关于股东及其一致行动人增持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划：上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东章建平及其一致行动人方文艳、方德基计划自 2018年 11月 7日起的未来 12个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，拟增持金额不低于 2,000万元人民币，不超过 60,000万元人民币，增持价格将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。
增持计划的实施情况：近日，公司收到股东章建平及其一致行动人方文艳、方德基的通知，股东章建平于2018年11月7日通过集中竞价交易的方式增持了公司股份 5,249,380股，占公司总股本的0.8151%，增持金额 7,615.53万元，股东方文艳于2018年11月7日通过大宗交易的方式增持了公司股份4,479,900股，占公司总股本的0.6956%，增持金额5,487.88万元。截至本公告日，股东章建平及其一致行动人方文艳、方德基已累计增持数量 9,729,280股，占公司总股本的1.5108%，累计增持金额为13,103.41万元，已超过增持计划金额下限2,000万元。
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化或者相关资金未能及时到位等因素而导致增持计划实施未达预期等风险。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：股东章建平、方文艳、方德基
及其一致行动人方文艳、方德基合计持有公司股份66,787,109股，占公司总股本的10.3707%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次增持股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。
（二）本次增持股份的种类为公司A股股份。
（三）增持计划拟增持股份的数量或金额
拟增持金额不低于2,000万元人民币，不超过60,000万元人民币。
（四）增持股份价格
将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。
（五）增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统增持公司股份（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）。
（六）增持计划的实施期限
本次增持计划的实施期限：自2018年11月7日起算12个月内。
增持计划实施期间，公司股票若因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（七）拟增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金。
三、增持计划的实施进展
公司股东章建平于2018年11月7日，通过集中竞价交易的方式增持了公司股份 5,249,380股，占公司总股本的0.8151%，增持金额 7,615.53万元，股东方文艳于 2018年 11月 7日，通过大宗交易的方式增持了公司股份 4,479,900股，占公司总股本的0.6956%，增持金额5,487.88万元。
从 2018年 11月 7日至本公告日，公司股东章建平及其一致行动人方文艳、方德基已累计增持数量为 9,729,280股，占公司总股本的1.5108%，累计增持金额为 13,103.41万元，已超过增持计划金额下限 2,000万元。本次增持后，章建平先生持有公司股份29,140,369股，占公司总股本的4.5249%；方文艳女士持有公司股份 26,481,617股，占公司总股本的4.1121%；方德基先生持有公司股份20,894,403股，占公司总股本的3.2445%，三人合计持有公司股份 76,516,389股，
占公司总股本的11.8814%。
章建平及其一致行动人方文艳、方德基将严格按照相关法律法规在剩余增持期间内继续实施增持计划。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化或者相关资金未能及时到位等因素而导致增持计划实施未达预期等风险。
如本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
五、其他说明
（一）增持主体及其一致行动人承诺，在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持本公司股份。
（二）若遇资本市场或上市公司发生重大变化导致增持计划无法继续顺利实施，增持主体及其一致行动人可提前终止增持计划，并承诺将及时通知公司履行相关信息披露义务。
（三）本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（四）增持主体的增持是基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，非二级市场炒作，在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股东权益变动的相关规定。
（五）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的情况，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2018年11月8日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：201—023
青岛天华院化学工程股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十八次会议于 2015年 10月 13日 11:00在兰州市西固区合水北路 3号公司办公楼 504会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，董事会秘书列席会议，相关程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。
会议由公司监事监事会主席、职工代表监事孙明业先生主持，与会监事经认真审议，已投票表决的方式通过了各项报告、议案，并形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、审议通过了《关于公司未来三年（2015--2017）股东回报规划的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、审议通过了《关于<修改募集资金管理办法>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司监事会二○一五年十月十四日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2015-053
北京华胜天成科技股份有限公司
关于第一大股东股票质押式回购交易的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东王维航先生通知，王维航先生将其持有公司的无限售流通股份 1500万股分两批次进行了股票质押式回购交易，第一批 500万股已于 2015年 7月 3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成质押，第二批 1000万股于 2015年 7月30日完成质押。
截止本公告日，王维航先生持有公司股份 62,937,446股，占公司总股本的9.81%，其中已质押股份总额为20,824,054股，占本公司总股本的3.25%。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-085福建龙马环卫装备股份有限公司
关于重大资产重组进展公告（三）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经与有关各方论证和协商，初步评估筹划的重大事项构成重大资产重组，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：龙马环卫，股票代码：603686）于2015年8月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-070），于2015年9月14日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-082），公司股票自2015年9月14日开市起继续停牌不超过一个月。
经公司与相关各方研究论证，本次标的交易方为与公司无关联关系的第三方，项目涉及的领域为环卫产业，初步确定公司拟以发行股份或者发行股份并募集配套资金的方式收购标的公司股权。本公司及有关各方正在进一步研究论证重大资产重组交易方案，积极推进重大资产重组所涉及的各项工作。截至目前，具体合作范围、合作方式、交易对价等尚在谈判、沟通中。
鉴于公司本次重大资产重组中的交易标的存在一定的不确定性，且重大资产重组交易方案尚在研究论证中，公司已组织
协调中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作，待调查评估初步完成后视重组进展情况再与上述中介机构签订本次重大资产重组服务协议。
因相关工作正在紧张有序进行中，为了维护投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年 9月 21日
股票简称：巢东股份 证券代码：600318编号：临2015—025安徽巢东水泥股份有限公司
关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、本次权益变动基本情况
安徽新力投资集团有限公司（下称“新力投资”）就安徽巢东水泥股份有限公司（下称“巢东股份”或“上市公司”）此前重大资产重组中收购的有关资产未来 3年盈利进行了承诺，为了更好地履行其盈利承诺，保障上市公司及相关方的利益，新力投资与 Prosperity Minerals Investment Limited（中文名称：昌兴矿业投资有限公司，下称“昌兴矿业”）协商，由昌兴矿业向新力投资协议转让其持有的巢东股份 36,300,000股（占巢东股份公司股份总数的15%）
本次股份转让具体变动情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东|协议转让前||协议转让后||
|||持股数量（股）|比例(%)|持股数量（股）|比例（%）|
|1|昌兴矿业投资有限公司|80,000,000|33.06|43,700,000|18.06|
|2|安徽海螺水泥股份有限公司|39,385,700|16.28|39,385,700|16.28|
|3|安徽新力投资有限公司|-||36,300,000|15.00|
|4|其他股东|122,614,300|50.66|122,614,300|50.66|
|合计||242,000,000|100.00|242,000,000|100.00|

详细情况请参阅公司同日刊登的《安徽巢东水泥股份有限公司简式权益变动报告书（昌兴矿业）》、《安徽巢东水泥股份有限公司简式权益变动报告书（新力投资）》。
昌兴矿业与新力投资签订的《关于安徽巢东水泥股份有限公司股份转让协议书》的主要内容如下：
1、协议转让相关当事人
转让方：Prosperity Minerals Investment Limited（中文译名：昌兴矿业投资有限公司）
注册地址： OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands(英属维尔京群岛)
通讯地址：香港九龙尖沙咀广东道 25号港威大厦第二座 1801-06室
法定代表人：黄炳均
受让方：安徽新力投资集团有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务区祁门路辉隆大厦
法定代表人：徐立新
2、标的股份
昌兴矿业同意将其持有的巢东股份无限售流通股份 3,630万股（约占巢东股份公司股份总数的15%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给新力投资。
3、股份转让价款与支付方式
在参考巢东股份股票最近 60日均价和 120日均价，并考虑
到标的股份的三年锁定期等因素，经协商一致，每股受让价格为人民币 16元，标的股份转让总价款为人民币 58,080万元（大写：伍亿捌仟零捌拾万元正）。
受让方应分二期将全额股份转让价款共人民币 58,080万元支付至转让方的银行账户内或转让方在付款日前以书面形式指定的其他收款账户内。受让方应在 2015年 3月 31日付清第一期股份转让对价款共人民币 22,000万元，在 2015年 4月 13日或之前付清第二期股份转让对价款共人民币 36,080万元。
4、协议的生效
本协议书自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
5、股份过户
受让方向转让方付清全部股份转让对价款之日起七个（7）工作日内，转让双方应共同到上海证券交易所、登记结算公司办理将标的股份过户至受让方名下的手续。
6、锁定期承诺
为有利于巢东股份的持续稳定发展，受让方承诺将其所受让的标的股份锁定 3年（在证券登记机构办理锁定），即自股份过户之日起 3年内不上市交易或转让给其他第三方；并保证在相关监管部门规定不得转让本次受让的标的股份的期限内不转让其所受让的标的股份。
二、所涉及后续事项
本次协议转让后，公司第一大股东仍为昌兴矿业，新力投资将成为第三大股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告的同时，注意投资风险。
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会二〇一五年四月一日
报备文件:
《关于安徽巢东水泥股份有限公司股份转让协议书》
国新文化控股股份有限公司独立董事关于
全资子公司与关联方开展融资租赁业务的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，我们作为国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅提交本次会议的相关资料，听取董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就本次关联交易事项发表独立意见如下：
公司全资子公司三爱富（常熟）新材料有限公司（以下简称“常熟新材料”）本次与关联方开展融资租赁业务有利于盘活存量固定资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，补充流动资金；关联交易遵循自愿平等的市场原则，交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
董事会在审议上述议案时，公司关联董事徐忠伟先生回避表决，会议形成的决议合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本次关联交易事项。
独立董事：王彦超黄生伍爱群 2019年 12月 20日
证券代码：601001证券简称：大同煤业公告编号：临2016－056大同煤业股份有限公司关于为金鼎活性炭
有限公司提供委托贷款展期暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：大同煤业金鼎活性炭有限公司
●委托贷款金额及期限：6300万元委托贷款展期6个月。
●贷款年利率：6.2%
一、关联交易概述
大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称“活性炭公司”或“借款人”）为本公司的全资子公司。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》，公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）为活性炭公司提供委托贷款人民币 6300万元，贷款利率6.2%，贷款期限为 6个月。该项贷款将于近日到期。由于活性炭公司资金周转紧张，向公司申请就该项委托贷款展期 6个月。
按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为财务公司第二大股东，与财务公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为金鼎活性炭有限公司提供委托贷款展期的议案》，公司关联董事张有喜先生、武望国先生、王团维先生、刘敬先生、曹贤庆先生回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
1、财务公司
名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
住所：大同市矿区恒安新区
法定代表人:王团维
注册资本：30亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券（凭有效许可证经营）。
截至 2015年 12月 31日，财务公司总资产 1,869,637万元，净资产 504,702万元，营业收入 50,595万元，净利润 26,378万元。
截至 2016年 6月 30日，财务公司总资产 1,760,866.48万元，
净资产520,212.47万元，营业收入33,415.26万元，净利润15,510.15万元。
2、关联关系
公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财务公司的关联关系如下：
公司为同煤集团控股子公司；公司持有财务公司20%的股权，同煤集团持有财务公司60%的股权，财务公司为同煤集团控股子公司。
三、关联交易标的基本情况
名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司
注册地址：大同市南郊区泉落路南
法定代表人：石兴堂
注册资本：人民币壹亿伍仟万元整
经营范围：进出口业务；生产销售活性炭；经营本公司自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2015年 12月 31日：资产总额 119,847万元，净资产 31,342万元，净利润-2,187万元；截至 2016年 6月 30日：资产总额 121,925.29万元，资产净额 30,330.15万元，净利润-1,012.84万元。
四、关联交易主要内容及定价政策
1、业务内容
公司对通过财务公司向活性炭公司提供的 6300万元委托贷款展
期 6个月。
2、委托贷款展期协议主要内容：
贷款金额：人民币 6300万元。
贷款利息：6.2%。
贷款期限：展期 6个月。
贷款用途：活性炭公司归还到期贷款及补充流动资金。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易系公司支持金鼎活性炭有限公司 10万吨活性炭项目建设，确保金鼎活性炭公司生产期间经营活动正常运行。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持公司全资子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为色连煤矿办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。
六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本会议日，公司为控股子公司色连煤矿提供 3亿元委托贷款，为金鼎活性炭公司提供 1.13亿元委托贷款，为金宇高岭土公司
提供 2000万元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情况。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；2、该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意公司为金鼎活性炭有限公司提供委托贷款展期的议案。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的事先认可意见及独立意见。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十一日