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证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2017-23
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于全资子公司进行债务重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务重组概述
1、2009年 12月，公司子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇风电”）与新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）签订了风电机组设备采购合同，酒汇风电向金风科技采购设备及购买相关服务。因酒汇风电当时无法支付合同金额，金风科技与酒汇风电协商，就该合同产生的对酒汇风电的债权与中国银行新疆分行开展保理业务，保理费用 4,300.91万元由酒汇风电承担，暂由金风科技代付，由此酒汇风电形成对金风科技 4,300.91万元债务。现酒汇风电与金风科技协商一致进行债务重组，金风科技同意对酒汇风电该项债务中的 1,420.91万元予以豁免，酒汇风电将与金风科技签署债务重组协议。本次债务重组不构成关联交易。
2、公司第六届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司进行债务重组的议案》，参与该议案表决的董事一致同意本次交易。公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。
3、本次债务重组已取得金风科技的同意，不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组，事项经公司董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审批。本次债务重组的实施无其他未完成的程序或重大法律障碍。
二、债务重组对方的基本情况
1、债务重组对方。企业名称：新疆金风科技股份有限公司；企业性质：其他股份有限公司(上市)；主要办公地点：北京市经济技术开发区博兴一路 8号；
法定代表人：武钢；注册资本：273554.1万元人民币；统一社会信用代码：
91650000299937622W：主营业务：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用，建设及运营中试型风力发电场，制造及销售风力发电机零部件，有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询，风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务；主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司等。
2、本次债务重组对方金风科技与公司及公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
3、金风科技最近一年财务数据。金风科技 2016年度报告尚未披露，截止 2016年第三季度末未经审计的财务数据：总资产 6,149,862.67万元，净资产 1,912,626.27万元，2016年 1-9月的营业收入为 604,409.53万元，净利润69,060.15万元。
三、债务重组方案
1、重组涉及的债务情况。本次债务重组的债权人为金风科技，酒汇风电对金风科技的债务为 4,300.91万元。2009年 12月，酒汇风电与金风科技签订风电机组设备采购合同，向金风科技采购设备及购买相关服务。因酒汇风电当时无法支付合同金额，金风科技与酒汇风电协商，就该合同产生的对酒汇风电的债权与中国银行新疆分行开展保理业务，其中 4,300.91万元保理费用由酒汇风电承担，暂由金风科技代付，由此酒汇风电形成对金风科技4,300.91万元债务。
2、债务重组方案的主要内容。金风科技同意将对酒汇风电4,300.91万元债务中的1,420.91万元债务予以豁免。
3、金风科技已书面认可与酒汇风电之间的债务豁免事项。
四、债务重组协议的主要内容
1、债务重组金额。本次债务重组涉及的总金额为 4,300.91万元，金风科技对该债务中的1,420.91万元部分予以豁免。
2、协议的生效。债务重组协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效，协议约定的义务履行完毕后自动失效。
酒汇风电无需再向金风科技支付资金。
五、涉及债务重组的其他安排
本次债务重组不涉及人员安置、土地租赁等事宜，交易完成后不存在产生关联交易或同业竞争等情况。
六、债务重组目的和对公司的影响
1、本次债务重组是因酒汇风电需要向金风科技支付偿还债务，酒汇风电为减轻债务负担，与金风科技就债务豁免事项达成一致。
2、本次债务重组后，酒汇风电可形成债务重组收益1,420.91万元，计入营业外收入。
3、本次债务重组不涉及其他方为上市公司承担债务的情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
2、独立董事相关独立意见。
3、拟签订的债务重组协议。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-091
浙江方正电机股份有限公司
关于对外投资成立全资子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次对外投资的概述
1、浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）以自有资金人民币2亿元人民币投资成立全资子公司，公司名称为宜城方正高科有限公司（以工商登记核准为准）。
2、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：宜城方正高科有限公司
2、法定代表人：张敏
3、注册资本：2亿元人民币
4、经营范围：生产开发计算机软件、电子产品；汽车雨刮器总成及其他汽车零部件产品的开发、制造、销售；经营本企来自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务；各类经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
公司本次拟在湖北宜城市投资设立智能控制器及汽车雨刮器总成生产基地
项目系公司依托中车交通区域产业战略布局及公司本身发展战略,对行业市场前
景的判断，为提高公司智能控制器及汽车雨刮器总成生产能力，扩大公司经营规模而做出的决策。公司将依托当地的区位优势、交通优势、资源优势等，提升公司智能控制器及汽车雨刮器总成的生产能力，扩大公司经营规模，使公司产品进一步覆盖中西部市场，从而完善公司的产能布局，为公司持续快速发展提供产能保障。项目投产后能有效缩短产品运输半径，降低公司运输成本，有利于提升公司产业规模和增强企业竞争力，提高市场占有率，有效保障公司可持续性发展。
本次投资在实施过程中也可能面临经营、管理等方面的风险，公司将积极建健全风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
公司将根据董事会的审议情况及后续进展情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
通化双龙化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张忠伟，作为通化双龙化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与通化双龙化工股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上
的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上
已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。包括通化双龙化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在通化双龙化工股份有限公司连续任职六年以上。
张忠伟郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张忠伟日期：二○一四年八月十八日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2019-015
广东舜喆（集团）股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会第十二次会议通知于2019年4月12日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2019年 4月22日上午在深圳市南山区西丽一本电子商务大厦990号9Q公司会议室召开。出席会议监事应到3人，实到2人，表决3人（监事会主席颜铭斐先生因工作原因无法出席，委托监事黄艳芳女士代为表决）。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议由监事李宁主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意2018年度监事会工作报告；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月23日之公司公告。
该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意 2018年度报告和摘要及审核意见；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东舜喆（集团）股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月23日之公司公告。
该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意董事会对保留加强调事项段审计意见涉及事项的专项说明；
公司董事会出具的《关于对会计师事务所出具的保留加强调事项段审计意见
涉及事项的专项说明》客观如实地反映了公司的实际情况，监事会将积极督促各方，将对应的措施落实到位。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月23日之公司公告。
该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意2018年度内部控制自我评价报告的审核意见；
经审核，公司监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月23日之公司公告。
该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。
五、对公司 2018年运作情况的审核意见；
（一）公司依法运作情况：
报告期内公司监事会成员列席了各次董事会会议，监事会通过对公司的决策过程、对内部控制制度的执行和公司董事、其他高级管理人员职责的履行等各项工作的监督和检查，认为公司能按照国家有关法规和《公司章程》规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事及其他高级管理人员违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。
（二）公司财务的情况：
报告期内，监事会认真履行了检查公司财务状况的职责，审议了公司2017
年度报告、2018半年度报告和季度报告。监事会认为审计机构为本公司出具的
2018年度的审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。
六、同意变更会计政策；
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月23日之
公司公告。
该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。
七、同意计提商誉减值准备。
公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月23日之公司公告。
该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。
广东舜喆（集团）股份有限公司
监事会
二O一九年四月二十二日
国浩律师（上海）事务所
关于凯撒（中国）股份有限公司
2013年年度股东大会法律意见书
致：凯撒（中国）股份有限公司
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年3月21日召开。国浩律师（上海）事务所(以下简称“本所”)经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《凯撒（中国）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2013年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案分别经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，并于2014年2月28日在指定披露媒体上刊登召开
股东大会通知（以下简称“通知”），公司发布的通知载明了会议的时间、地点、
会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话。
本次股东大会现场会议于2014年3月21日10:00如期在汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份总数21,294万股，占公司总股本的54.60%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于2013年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；
（五）《关于2013年度内部控制及自我评价报告的议案》；
（六）《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
（七）《关于2013年度利润分配预案的议案》；
（八）《关于聘请2014年度审计单位的议案》。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
根据现场投票的表决结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为凯撒（中国）股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
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倪俊骥 施念清律师
——————————
陈一宏律师
年 月 日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-117
上海会畅通讯股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 1日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
公司已于 2019年 9月 5日完成了工商变更登记手续，并于近日取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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|公司名称||上海会畅通讯股份有限公司|
|统一社会信用代码||913100007851962411|
|类型||股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|住所||上海市金山区吕巷镇红光路4200－4201号2757室|
|法定代表人||路路|
|注册资本||17135.615500万人民币|
|成立日期||2006年2月8日|
|营业期限||自2006年2月8日至不约定期限|
|||从事“通讯、计算机”领域内的技术开发、技术服务，经济信息咨询、商务咨询（除中介），通讯设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售，电信业务，自有设备租赁，信息系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
||经营范围||

特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年9月12日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-084科大智能科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 30日发布了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公告编号：2017-052），对公司董事、总裁杨锐俊先生和董事、副总裁姚瑶女士的股份减持计划进行了预披露。
鉴于公司上述董事、高级管理人员股份减持计划的减持时间区间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述公司董事、高级管理人员股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、已披露的股份减持计划主要内容
持公司股份 12,628,000股（占公司总股本比例的1.73%）的公司董事、总裁杨锐俊先生因个人资金需求，计划在2017年7月24日至2018年1月23日期间，以集中竞价方式减持公司股份不超过 2,607,750股，占公司总股本比例的0.36%。
持公司股份2,871,733股（占公司总股本比例的0.39%）的公司董事、副总裁姚瑶女士因个人资金需求，计划在2017年7月24日至2018年1月23日期间，以集中竞价方式减持公司股份不超过600,000股，占公司总股本比例的0.08%。
具体内容详见公司于2017年6月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的预披露公告。
二、股份减持实施进展情况
截止本公告披露日，上述董事、高级管理人员股份减持计划时间已过半，现
科大智能科技股份有限公司就相关减持计划实施进展情况说明如下：
自 2017年 7月 24日至 2017年 10月 24日期间，公司董事、总裁杨锐俊先生和董事、副总裁姚瑶女士均未发生减持公司股份事宜，上述股份减持计划尚未实施。
三、其他相关说明
1、公司董事、总裁杨锐俊先生和董事、副总裁姚瑶女士不是公司控股股东、实际控制人，其减持行为不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、公司董事、总裁杨锐俊先生和董事、副总裁姚瑶女士承诺，在按照预披露公告减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一七年十月二十四日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）014号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为湖南红宇智能制造有限公司（以下简称“红宇智能”）向银行申请综合授信提供担保。
红宇智能为公司控股子公司，承担PIP可控离子渗入技术的产业化应用和市场推广，因生产经营需要，现拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信3,000万元，授信期限一年。为确保红宇智能日常经营业务的顺利开展，公司拟对红宇智能提供不超过3,000万元担保额度（占公司最近一期经审计净资产的3.74%），用于其办理银行授信及银行借款事项。
本次担保无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：湖南红宇智能制造有限公司
成立日期：2015年12月28日
注册地点：湖南省长沙市宁乡县金洲新区金沙西路68号
法定代表人：朱红玉
注册资本：2,000万元
经营范围：金属表面处理及热处理加工；专用设备修理；自营和代理各类商品及技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；金属耐磨材料、耐磨抗冲击材料、金属表面处理机械的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
红宇智能主要财务指标:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日||2017年1月31日|
|资产总额||20,099,892.90||18,781,806.28||
|负债总额||2,062,935.83||361,169.18||
|其中：银行贷款总额||0.00||0.00||
|流动负债总额||1,520,535.83||361,169.18||
|净资产||18,036,957.07||18,420,637.10||
|||2016年1-12月||2017年1月||
||项目|||||
|营业收入||455,546.73||91,039.41||
|利润总额||-1,963,042.93||-353,398.95||
|净利润||-1,963,042.93||-353,398.95||

注:以上财务数据为财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
红宇智能自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。
三、担保内容
1、公司在 3,000万元人民币担保额度内对红宇智能提供连带责任担保，主要用于办理银行授信及银行借款事项。
2、担保期限：自本次董事会审议通过之日起三年。
3、超过担保额度部分的其他担保需按公司章程履行相关审批手续及披露义务。
四、董事会意见
红宇智能为公司控股子公司，公司持有其55%的股权，公司为其向银行申请综合授信提供担保，以满足其业务发展之需要。公司董事会认为：公司建立了健全的对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程，红宇智能经营稳定、财务状况和资信情况良好，为此，公司对其担保风险可控，符合公司可持续发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和《公司章程》的规定，董事会同意公司为其担保。
董事会授权董事长朱红玉女士代表公司在董事会批准的担保额度内办理本
次担保事宜，签署相关法律文件。
五、独立董事意见
本次公司为红宇智能向银行申请综合授信提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事一致同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至本报告日，公司累计对外担保总额为人民币1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.25%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十四日
开源证券股份有限公司关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的核查意见
开源证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“中电鑫龙”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，对中电鑫龙本次变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1764号《关于核准安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行 71,041,900股新股，每股发行价格为 14.78元，共计募集资金人民币 1,049,999,282.00元，扣除与发行有关的费用人民币 18,854,060.77元，实际募集资金净额为人民币 1,031,145,221.23元。上述募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9月 18日出具的大华验字[2016]000938号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用情况
本次变更前，公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|募集资金承诺投资总额|
|1、投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设|50,000.00|
|2、基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目|30,000.00|
|3、智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目|25,000.00|
|合计|105,000.00|

三、变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的情况
（一）概述及审批程序
为了提高募集资金的使用效率，满足公司业务对流动资金的需求，降低财务
费用，促进公司未来经营业绩的提升，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将“智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目”募集资金余额 23,161.83万元和“基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”募集资金余额 30,097.59万元用于永久性补充流动资金（上述募集资金余额为截至 2018年 3月 31日的金额，含利息收入，具体用于永久性补充流动的金额以实施时上述募集资金项目专户余额为准）。变更后的募集资金将用于新型智慧城市、公共安全与反恐等主营业务的生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。原募投项目后续如果需要继续投入，公司将以自有资金继续投入完成。上述永久性补充流动资金实施完毕后，公司将注销存放募集资金投资项目的募集资金专用账户。
本次变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2018年4月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施，审议内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
（二）变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的原因
1、“基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”：主要受公司目标市场相关行业补贴政策细则落地实施时间的影响，新能源汽车相关配套行业的发展尚需一个过程，充电基础设施前期投入较大，导致目标市场上充电桩生产和运营企业多数盈利状况不佳。公司董事会综合上述情况，经过谨慎的研究决策，决定稳步开展充电桩项目，暂时不进行大规模的资金投入。同时，为了提高募集资金的使用效率，满足公司业务对流动资金的需求，降低财务费用和运营成本，公司拟将该项目的募集资金余额用于永久性补充流动资金,用于新型智慧城市、公共安全与反恐等主营业务的生产经营。该项目后续如果需要继续投入，公司将以自有资金继续投入完成。
同时，公司收购的苏州开关二厂与公司在输配电设备制造领域的协同效应逐步体现。公司董事会综合上述影响，经过谨慎的研究决策，决定暂时不对智能远动（高铁信号）电力保障系统进行大规模的资金投入，而是通过对现有资源的整合，优化产品结构，改进生产工艺，调整目标客户结构，满足市场需求。同时，为了提高募集资金的使用效率，满足公司业务对流动资金的需求，降低财务费用和运营成本，公司拟将该项目的募集资金余额用于永久补充流动资金，用于新型智慧城市、公共安全与反恐等主营业务的生产经营。该项目后续如果需要继续投入，公司将以自有资金继续投入完成。
四、相关承诺
1、公司最近十二个月内未进行风险投资或为他人提供财务资助；
2、公司本次使用募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资或为他人提供财务资助。
五、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
公司董事会在审议该事项时，程序符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定。公司变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金，符合公司长远发展战略和规划，促进公司主营业务的发展，而且能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东的合法利益的情况。因此，同意公司本次变更部分非公开发行募集资金用途用于永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的议案》。监事会认为：公司变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定，是基于目标市场环境和公司实际经营情况审慎考虑后做出的适当调整，有利于提高公司募集资金的
使用效率，符合公司战略发展方向和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东利益的情况。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同时该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：中电鑫龙变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并拟提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对公司本次变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈晖 沈坚
开源证券股份有限公司 2018年 4月 日
山西漳泽电力股份有限公司
独立董事关于公司七届二十五次董事会相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《山西漳泽电力股份有限公司章程》等有关规定，我们作为山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”或“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提交的相关文件，现就公司第七届二十五次董事会相关事项发表如下独立意见：
一、关于非公开发行股票相关事项的事前认可意见和独立意见：
事前认可意见：
我们对本次非公开发行股票涉及的议案材料进行了审阅，听取了有关人员对本次非公开发行方案情况等的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：公司本次非公开发行股票一方面是为了解决风电、光伏等新能源项目建设资金需求，另一方面是为了拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用。公司本次
非公开发行股票符合有关法律、法规及规范性文件所规定的非公开发行股票各项条件，同意将本次非公开发行股票涉及的议案提交公司第七届二十五次董事会进行审议。
独立意见：
公司本次非公开发行符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件所规定的非公开发行境内上市人民币普通股( A股）的各项条件。
本次非公开发行的发行方案切实可行，发行对象、定价、认购方式等均符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定。
本次非公开发行根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号-上市公司非公开发行股票预案和发行情
况报告书》等法律法规和规范性文件制作了《山西漳泽电力股份有限公司非公开发行 A股股票预案》。
经审议《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的预案》，我们认为本次募集资金拟投资项目符合国家产业政策和公司发展的需要，将满足公司重点项目的建设资金需求，增强公司资本实力，降低公司财务风险，提升公司盈利能力，
有利于公司更好地把握电力行业深化改革和发展的历史机遇，进一步做大做强主营业务，从而以更加优良的业绩回报广大投资者。
本次非公开发行签订的《附生效条件的非公开发行股票认购协议》符合有关法律、法规和公司章程的规定和要求。
公司本次非公开发行相关事项的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
二、关于非公开发行涉及关联交易的事前认可意见和独立意见：
事前认可意见：
我们对本次非公开发行股票涉及的关联交易事项进行了审阅，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：公司本次非公开发行过程中，控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购本次非公开发行的股票，且认购比例为本次非公开发行实际发行股份总数的20%-30%。同煤集团认购公司本次非公开发行股票的行为构成了关联交易，同意将关联交易事项提交公司第七届二十五次董
事会进行审议。
独立意见：
本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，2015年12月30日，公司第七届二十五次董事会对本次交易进行审议并获得通过，关联董事文生元、胡耀飞、王团维和张玉军回避了表决，遵守了关联交易表决程序的规定，程序合法。
本次非公开发行的定价方式客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司控股股东同煤集团认购价格客观、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见
我们作为山西漳泽电力股份有限公司（下称“公司”）独立董事，审阅了公司董事会提供的公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划。按照国家有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，基于独立立场，我们对公司未来三年股东回报规划发表独立意见如下：
为进一步建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，在综合考虑公司所处行业、发展战略规划、发展所处阶段、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，公司制定了《山西漳泽电力股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，有利于促进公司实行连续、稳定的利润分配政策，实现对股东的合理投资回报，更好的保护股东的合法权益。因此，我们同意董事会制定的《山西漳泽电力股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。
秦联晋： 李玉敏：
施光耀： 秦庆华：
二○一五年十二月三十日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-028华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第七届监事会第二十九次会议通知于 2019年 3月 1日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2019年 3月 7日以传真表决的方式召开。本次会议应参加监事 3人，实际到会监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴家山先生主持并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订<合作框架协议>的议案》，具体内容详见公司 2019-030号公告。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2019年 3月 8日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2015-055上海东富龙科技股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议于2015年10月18日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2015年10月22日（星期四）以通讯方式召开。公司9名董事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《公司2015年第三季度报告》
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2015年第三季度报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
2、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）原激励对象夏志强因为离职已不符合激励条件，同意公司按照《限制性股票激励计划》的规定对夏志强尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并对于回购价格及回购数量进行相应的调整。
董事会将根据 2014年第二次临时股东大会的授权，办理回购注销手续，修订公司章程、减少公司注册资本并办理工商变更等手续。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》全文刊登于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2018-070
保龄宝生物股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第九次会议的通知于2018年10月23日以电子邮件及电话的方式发出，会议于2018年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》的议案。
监事会出具审核意见如下：1、公司《2018年第三季度报告全文》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2018年第三季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
三、备查文件
第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2019-007海伦钢琴股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江省宁波象保合作区购置141.5亩工业用地用于建设钢琴及配件生产项目，计划总投资2.5亿元（以资产总额为准）。目前，公司钢琴产品在国内、外乐器市场上认可度、知名度较高，销售市场不断拓展，市场占有率稳步提升，公司在宁波象保合作区建设钢琴及配件生产基地，符合公司的战略发展方向，有利于完善公司的产业链布局，可增强公司的盈利能力。本次计划在宁波象保合作区投资设立全资子公司负责该项目实施。
2、对外投资审批情况
公司于2019年1月14日召开第四届董事会第十二次会议（临时），审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》，董事会同意公司拟以结余募集资金10,335万元、自有资金4,665万元在宁波象保合作区设立全资子公司“海伦钢琴（宁波）有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门核准结果为准）（以下简称“全资子公司”）。授权公司董事长、法定代表人陈海伦先生或陈海伦先生授权的相关人员签署设立全资子公司的相关文件及办理所需相关手续。
据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案的事项尚需提交公司股东大会审议批准；
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：海伦钢琴（宁波）有限公司；
2、公司性质：有限公司；
3、法定代表人：陈朝峰；
4、注册资本：15,000万元，公司出资比例100%；
5、注册地址：宁波象保合作区；
6、拟定经营范围：乐器及乐器配件制造、加工；
7、资金来源及出资方式：公司结余募集资金以及自有资金。
（以上信息最终均以市场监督管理部门核准登记为准）
三、对外投资协议主要内容
1、协议双方
甲方：宁波象保合作区管委会（以下简称“甲方”）
乙方：海伦钢琴股份有限公司（以下简称“乙方”）
2、项目内容及用地
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|土地使用量（亩）|投资金额（万元）|
|1|年产1.5万架钢琴和4万套钢琴外壳项目|85|18,000|
|2|预留用地|56.5|7,000|
|合计||141.5|25,000|

3、甲方义务
（1）根据乙方需要出让土地，出让土地依照法律规定的土地挂牌程序执行，
最终出让土地以《国有土地使用权出让合同》为准。
（2）政策扶持：乙方享受宁波象保合作区有关优惠和政府支持。
（3）项目服务：甲方为乙方做好项目注册、经贸服务、人力资源等服务。
4、乙方义务
（1）乙方在宁波象保合作区设立公司并正常经营10年以上，正常经营是指项目公司持续合法有效存续 10年以上、且正常开展业务（含公司的权力组织机构正常运作）、且正常依法纳税和工商年报，且未被司法机关列入失信人名单，且不存在被吊销或注销营业执照的情形。
（2）乙方承诺总投资2.5亿元（以资产总额为准）。
四、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
近几年随着钢琴市场的稳步发展，公司钢琴销售业务稳步提升，现有生产厂区已接近产能饱和状态。为了进一步扩大企业发展规模，提升企业市场竞争力，公司拟通过在宁波象保合作区投资设立全资子公司，新增生产基地，提升产能与配套，有助于公司战略发展，提升公司的竞争力。
2、对外投资的影响
公司目前财务状况稳健，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况产生不利影响。
五、风险提示
本次投资设立全资子公司是公司从长远发展做出的谨慎决策，考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资存在的一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十二次会议（临时）决议》；
2、《第四届监事会第十一次会议（临时）决议》；
3、《投资协议》。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2019年1月14日
浙江田中精机股份有限公司
出具非标审计意见的专项说明
关于对浙江田中精机股份有限公司
出具非标审计意见的专项说明
信会师报字[2019]第ZF10451号深圳证券交易所：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”）2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 4月 26日出具了信会师报字[2019]第 ZF10431号带有解释性说明的无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2018年修订）（中国证券监督管理委员会公告[2018]7号文）及贵所《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定，我们对出具上述带解释性说明的无保留意见审计报告说明如下：
一、带有强调事项段落的无保留意见的内容
如财务报表附注十三（一）、（五）和十四（七）所述：
1、2019年 4月 12日，田中精机子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）2019年第二次董事会决议审议通过解聘龚伦勇担任公司总经理职务，聘任张玉龙担任公司总经理职务，免去龚伦勇担任公司董事长职务，选举钱承林担任公司董事长职务。
2019年 4月 15日，远洋翔瑞法定代表人由龚伦勇变更为钱承林。远洋翔瑞股东李钟南请求判令撤销远洋翔瑞作出的《2019年第二次董事会决议》，请求判令远洋翔瑞向公司登记机关申请撤销根据《2019年第二次董事会决议》已办理的法定代表人、董事长、总经理的变更登记。截至财务报表批准报出日，该案件尚在审理中。
专项说明第1页
2、作为田中精机合并报表的重要组成部分，子公司远洋翔瑞财务报表经董事会批准报出，远洋翔瑞自然人股东对远洋翔瑞的财务报表存在异议。
3、2019年 4月 23日，由于东莞博润光电科技有限公司（以下简称“东莞博润”）未按合同约定支付远洋翔瑞相应款项，远洋翔瑞依据销售合同条款向深圳市坪山区人民法院提起诉讼，请求解除2018年 11月 30日签订的 SO20181100148BR-2《销售合同》，要求东莞博润立即返还 48台瑞云系列产品及远洋翔瑞玻璃机数控系统（RYG570D-ALP）。截至财务报表批准报出日，本案尚在审理中。
以上事项不影响已发表的审计意见。
二、出具带有强调事项段落的无保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定：如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：
（一）按照《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；
（二）当《中国注册会计师审计准则第 1504号——在审计报告
中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
三、非标准审计意见涉及的事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量的影响
上述强调事项段落所涉及事项不会对田中精机公司2018年12月 31日的合并及母公司财务状况和 2018年度合并及母公司的经营成果和现金流量造成具体金额的影响。
四、关于带有强调事项段落的无保留意见涉及的事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的规定的说明
上述强调事项段落涉及事项不属于中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。
专项说明第2页
五、使用目的说明
本专项说明仅供田中精机为 2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：钟建栋
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：吕爱珍
中国·上海 二〇一九年四月二十六日
专项说明第3页
华塑控股股份有限公司
独立董事关于十届董事会第二十九次临时会议相关事项
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司十届董事会第二十九次临时会议审议的《关于增补董事的议案》进行了认真审查，并仔细审阅了公司提供的相关资料，基于独立、客观判断的原则，现发表独立意见如下：
1、本次增补的董事候选人黄颖灵女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、本次增补董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
同意董事会增补黄颖灵女士为十届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致，并提交公司股东大会审议。
独立董事：
孙剑非 张新
二〇一九年十月十一日
浙江富春江环保热电股份有限公司
2013年度独立董事何江良述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2013年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2013年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2013年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
2013年度公司共计召开了12次董事会会议，本人亲自出席了12次。
（二）股东大会会议
2013年度公司共计召开了3次股东大会会议，本人亲自出席了3次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
2013年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2013年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履
行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）2013年1月8日，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于收购常州市新港热电有限公司70%股权的议案》发表了独立意见；
（二）2013年1月24日，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于受让富阳市永通小额贷款有限公司30%股权暨关联交易的议案》进行了事前审议并发表了独立意见；
（三）2013年2月25日，在公司第二届董事会第二十四次会议上对2012年年度相关事项发表了独立意见；
（四）2013年3月28日，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》发表了独立意见；
（五）2013年5月13日，对公司第二届董事会第二十八次会议审议的《关于设立控股子公司的议案》发表了独立意见；
（六）2013年6月19日，对公司第二届董事会第二十九次会议审议的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》发表了独立意见；
（七）2013年8月28日，对控股股东及其他关联方资金往来和公司对外担保事项发表了独立意见；
（八）2013年11月12日，对公司第二届董事会第三十二次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票股权激励计划第一个解锁期可解锁的议案》发表了独立意见；
（九）2013年12月18日，对公司第二届董事会第三十三次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整固定资产折旧年限的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2013年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取
公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和
理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
四、其他工作
2013年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是2013年度履行职责情况的汇报。2014年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。
独立董事：何江良2014年3月26日