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光迅科技2016年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN
致：武汉光迅科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉光迅科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
编号：嘉源(2016)-04-147受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2016年8月26日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上分别刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》《第四届董事会第二十一次会议决议公告》等公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。2016年9月6日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会现场会议地点为武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大楼四楼一号会议室。
光迅科技2016年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016
年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年9月11日
下午15:00至2016年9月12日下午15:00的任意时间。
5、2016年9月12日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，现场会议由
公司董事长余少华先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公
司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计3人，代表股份95,249,937股，占公司股份总数的45.42%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次会议现场投票表决结束后，由股东代表、监事代表和本所律师共同
清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
光迅科技2016年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2019—020
华润三九医药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”、“公司”或“本公司”）股票于2019年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已分别于2019年3月14日、4月27日披露了《2018年年度报告》和《2019年第一季度报告》，详见相关公告。
公司已于2019年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了公司2019年半年度业绩预告，预计2019年半年度实现归属于上市公司股东净利润盈利区间为：152000万元–167000万元，比上年同期增长：83.91% -102.06%，业绩大幅增长的主要原因是：公司通过公开挂牌转让，于2019年1月完成出售所持深圳市三九医院有限公司82.89%股权，给公司带来约6.8亿元（税后）资产处置收益，上述收益为非经常性损益。截止目前，公司实际经营情况与已披露的业绩预告不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一九年五月六日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-113
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）的通知，乾德精一正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于 2015年 4月 15日开市起继续停牌，公司于2015年4月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-033），分别于2015年4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-043、2015-050、2015-051、2015-055、2015-057、2015-059、2015-062、2015-067、2015-071、2015-073、2015-077、2015-079、2015-081），分别于7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-082、2015-086、2015-087、2015-091、2015-100、2015-101、2015-109）。
截至目前，公司积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，公司及聘请的中介机构已基本完成本次非公开发行股票方案涉及的审计、评估工作，具体方案仍在进一步论证。鉴于该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (网址为：http://www.cninfo.com.cn/)，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第三次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于《2017年公司限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核选取了净利润指标，该指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司和个人考核指标明确，可操作性强，有助于提升公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时兼顾了对激励对象约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的独立意见
公司本次募集资金投资项目实施主体及实施地点变更事宜，有利于提高管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定。
独立董事：罗飞、古群、瞿晓心
二〇一七年一月十日
2019年第一季度业绩预告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-021广州赛意信息科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：□√亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损196.32万元–盈利96.00万元|盈利：974.39万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司经营情况总体保持稳定，2019年第一季度营业收入保持良好增长。鉴于在自主产品研发、核心人才引进及员工薪酬福利方面的投入持续加大，公司营业成本的增速高于营业收入增速，加上管理费用、销售费用等因素影响，使得归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
预计 2019年 1-3月归属于上市公司股东净利润为亏损 196.32万元至盈利 96.00万元。预计 2019年 1-3月非经常性损益对净利润的影响金额为 273.09万元左右，具体以2019年第一季度报告中披露的财务数据为准。
四、其他相关说明
2019年第一季度业绩预告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-021本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月九日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-043
广东威创视讯科技股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160535号）及《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》。中国证监会依法对《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，要求就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-59广东鸿图科技股份有限公司
二〇一六年第三次临时股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年6月8日（星期三）上午 10:00
网络投票时间为：2016年 6月 7--8日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月7日15:00至2016年6月8日15:00期间的任意时间。）
2、现场会议召开地点为：肇庆市高要区金渡世纪大道 168号广东鸿图会议中心
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：黎柏其
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 11人，代表有表决权的股份数为127,582,531股，占公司股本总数的51.4398%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 2人，代表有表决权的股份数
114,701,890股，占公司股本总数的46.2465%；通过网络投票的股东 9人，代表有表决权的股份数12,880,641股，占公司股本总数的5.1933%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于确定公司副董事长廖坚先生薪酬的议案》；
表决结果：
同意127,554,251股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9778%；
反对28,280股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0222%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意12,852,361股，占出席会议中小股东所持股份的99.7804％；反对28,280股，占出席会议中小股东所持股份的0.2196％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：
同意127,554,251股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9778%；
反对28,280股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0222%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意12,852,361股，占出席会议中小股东所持股份的99.7804％；反对28,280股，占出席会议中小股东所持股份的0.2196％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所的戴毅律师、邓洁律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东
鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇一六年第三次临时股东大会决议
2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一六年第三次临时股东大会法律意见书
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-050北京金一文化发展股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：304.39%–338.09%|盈利：2,967.46万元|
||盈利：12,000万元–13,000万元||

二、 业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所的预审计。
三、 业绩变动原因说明
2018年第一季度与上年同期相比扭亏为盈的主要原因：1、公司终端零售店的增加带来零售渠道业务增长。2、收购深圳市金艺珠宝有限公司、深圳市捷夫珠宝有限公司、臻宝通（深圳）互联网科技有限公司带来新增利润。
四、 其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算,具体数据将在 2018年第一季度报告中详细披露。黄金价格波动对黄金租赁业务产生的公允价值变动损益具有不确定性，敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-44泰尔重工股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2018年 9月 6日以通讯方式发出，会议于 2018年 9月 14日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详细内容见2018年9月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一八年九月十五日
法律意见书广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司
2015年度股东大会法律意见书
致：融捷股份有限公司
广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”或“公司”）的委托，指派韩宇烈律师、曾琼律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《融捷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表本法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司已于2016年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：
1、本次股东大会现场会议于 2016年 2月 23日下午 14:00在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，由公司董事长吕向阳先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
法律意见书 2016年2月23日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据出席会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报到登记表、深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共计41人，代表股份60,988,973股，占公司总股本的35.23%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共计6人,代表股份59,944,573股，占公司总股本的34.63%。通过网络投票的股东共计35人，代表股份1,044,400股，占公司总股本的0.60%。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至2016年2月16日下午交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会共审议了以下议案：
1、审议《2015年度财务决算报告》；
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
3、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4、审议《2015年度董事会工作报告》；
5、审议《2015年度监事会工作报告》；
6、审议《2015年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
法律意见书和担保额度的议案》。
上述议案中，议案7、议案 8为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹应回避表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会审议事项的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东大会表决结果如下：
1、审议《2015年度财务决算报告》：
同意 60,972,473股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数，以下同）的99.97%；反对14,600股,占参与表决有表决权股份总数的0.02%；弃权1,900股。
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》：
同意 60,972,473股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数，以下同）的99.97%；反对14,600股,占参与表决有表决权股份总数的0.02%；弃权1,900股。
3、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
同意 60,972,673股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数，以下同）的99.97%；反对14,600股,占参与表决有表决权股份总数的0.02%；弃权1,700股。
4、审议《2015年度董事会工作报告》：
同意 60,972,473股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数，以下同）的99.97%；反对14,600股,占参与表决有表决权股份总数的0.02%；弃权1,900股。
5、审议《2015年度监事会工作报告》：
同意 60,972,673股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数，以下同）的99.97%；反对14,600股,占参与表决有表决权股份总数的0.02%；弃权1,700股。
6、审议《2015年度报告》全文及摘要：
同意 60,972,673股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数，以下同）的99.97%；反对14,600股,占参与表决有表决权股份总数的0.02%；弃权1,700股。
7、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》：
同意 18,182,600股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数，以下同）的99.91%；反对14,600股,占参与表决有表决权股份总数的0.08%；弃权1,700股。
法律意见书和担保额度的议案》：
同意 18,182,400股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数，以下同）的99.91%；反对14,600股,占参与表决有表决权股份总数的0.08%；弃权1,900股。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，前述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2015年度股东大会法律意见书之签署页）
广东君厚律师事务所（章） 经办律师：韩宇烈
律所负责人：刘涛 曾琼
中国 广州 2016年2月23日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-123深圳市赛为智能股份有限公司
重要工程合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”或“承包人”）于2016年11月16日与北京科瑞机电工程有限公司（以下简称“北京科瑞机电”、“甲方”或“发包人”）签订了深圳坪山银德保税仓7号楼数据中心建设项目设备采购及服务合同（以下简称“本合同”），本合同总金额为28,249.50万元（合同价格为预估价格，具体价格以双方签订并实际发生的单项合同价格最终总结算为准）。现将合同的有关情况公告如下：
一、合同风险提示：
1、合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效；
2、本次合同的签订，不构成关联交易；
3、本次合同已就违约、索赔和争议等事项进行了规定，由于合同期限存在一定的不确定性及合同履行存在受不可抗力影响造成的风险，提醒投资者注意风险。
二、合同对方介绍
1、合同对方基本情况
名称：北京科瑞机电工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：北京市海淀区东升镇西三旗昌临801号院1108室
法定代表人：姜薇
注册资本：10000万元人民币
成立时间：2008年4月8日
经营范围：专业承包：楼宇自动化与综合布线系统设计；计算机系统服务；
技术开发、技术推广、技术服务；货物进出口、技术进出口；代理进出口；销售UPS、机房专用空调。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、本次合同对方与公司不存在关联关系。
3、公司最近三个会计年度未与合同对方发生过购销关系。
4、合同担保：甲、乙双方约定，甲方对乙方应付款项必须将甲方具有合法处分权的本项目的所有设备抵押给乙方作为履行付款义务担保。
三、合作项目介绍
深圳坪山银德保税仓7号楼数据中心建设项目，总建筑面积约为21735平方
米，设计共六层，规划机柜数量不少于3411个，发包人为北京科瑞机电工程有限公司，公司根据本合同签订的货物的名称、品种、规格、数量、单价进行设计、设备采购及服务。
四、合同主要内容
设备采购及服务合同
（1）工程名称：深圳坪山银德保税仓7号楼数据中心建设项目
（2）工程地点：深圳市坪山新区启十二路银德保税仓7号楼
（3）设计机柜数：3411个
（4）工程承包范围：深圳坪山银德保税仓7号楼数据中心建设项目设计、设备采购、竣工验收等。
（5）工期：2016年11月16日至2017年11月15日。
（6）合同价款：本合同总金额为28,249.50万元；合同价格为预估价格，具体价格以双方签订并实际发生的单项合同价格最终总结算为准）。
（7）合同价款的支付：根据项目进度，货到一个月内，承包方提供增值税专用发票，发包人依据实际到货数量支付到货款50%；设备安装完成后30日内，支付至到货款的80%；项目验收合格后30日内，支付余款。
（8）合同生效：本合同自双方签字、盖章之日起生效。
（9）本合同已就违约、索赔和争议等事项进行了规定。
五、相关审议程序
根据《公司章程》的规定，本次合同的签订在董事长权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。
六、本次合同签订对公司的影响
本次合同的正式签订将对公司今后的业绩产生积极影响，但不会对公司的独立性产生影响。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《深圳坪山银德保税仓7号楼数据中心建设项目设备采购及服务合同》。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一六年十一月十七日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2017-036北京大北农科技集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会
2、现场会议时间： 2017年3月20日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：公司董事长邵根伙先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
8、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 14人，代表公司股份1,769,883,499股，占公司有表决权股份总数的43.1608%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共14人，代表公司股份161,388股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 28人，代表公司股份 1,770,044,887股，占公司有表决权股份总数的43.1648%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计27人，代表公司股份41,728,092股，占公司有表决权股份总数的1.0176%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》。
同意 1,769,924,537股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9932%）；反对 120,350股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0068%）；弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 41,607,742股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7116%）；反对 120,350股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2884%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、罗亮律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2017年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年 3月20日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2017-101中科创达软件股份有限公司
关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日以邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十五次会议的通知。
会议于2017年12月1日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于收购 MM Solutions AD100%股权的议案》
为提高公司图像视觉研发能力、整体解决方案和产品研发能力，更好地为客户提供高价值服务，提升公司在全球嵌入式视觉以及人工智能领域的市场竞争地位，公司拟以3,100万欧元现金收购 MM SolutionsAD公司。最终实际支付的交易对价将根据《股份购买协议》约定的价格调整机制，按照经审计的标的公司交割日的负债净额、营运资本净额予以调整。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚需经过北京市商务委员会、北京市发展和改革委员会、国家外汇管理局的核准或备案后，方可实施。
本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于收购MM Solutions AD100%股权的公告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2017-101特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-61
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年11月16日收到公司董事长邓仁杰先生提交的辞职申请。因工作原因，邓仁杰先生申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去其在战略委员会及提名委员会中担任的职务，同时，不再担任公司法定代表人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邓仁杰先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达本公司董事会之日起生效，辞职后，邓仁杰先生将不在公司担任任何职务，邓仁杰先生未持有本公司股份。
邓仁杰先生在担任公司董事、董事长及各专门委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司重大资产重组上市、规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司董事会对邓仁杰先生在担任公司董事长期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-014武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年3月27日（星期三）15:30
网络投票时间：2019年3月26日—2019年3月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月27日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月26日15:00—2019年3月27日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7．出席对象：
（1）于股权登记日2019年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼。
二、会议审议事项
1．《关于调整公司2019年日常关联交易预计的议案》
说明：提案1为关联交易事项，须由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。提案1属于影响中小投资者利益的重大事项，董事会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
提案1已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年3月12日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于调整公司 2019年日常关联交易预计的议案》||√||

四、会议登记等事项
1．会议登记时间：2019年3月22日9:30—17:30
2.登记地点及委托书送达地点：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研
发楼前台
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出
席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委
托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代
表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲
笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电
话登记。信函或传真方式以2019年3月22日下午17:30时前送达本公司为准。
来信请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：颜婕
联系电话：027-65524626
传真号码：027-65524626
电子邮箱：stock@raycuslaser.com
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）
六、备查文件
1．公司第二届董事会第八次会议决议
2．公司第二届监事会第五次会议决议
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365747
2.投票简称：锐科投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年3月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 3月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会提案的表决情况如下：
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于调整公司2019年日常关联交易预计的议案》|√||||

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人持股数及性质： 受托人身份证号：
委托人营业执照或身份证号：受托日期：
委托人股东账号：
备注：
1.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项
有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-028深圳日海通讯技术股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月2日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋 17层公司会议室举行了第十一次会议。会议通知等会议资料于2018年3月28日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。
会议由监事会主席孟祥云女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《监事会2017年度工作报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《监事会2017年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》。
2017年末，公司总资产4,969,529,267.25元，较年初增长27.40%；归属于上市公司股东的净资产 1,985,290,109.83元，较年初减少1.14%。2017年全年实现营业收入2,989,786,058.05元，较上年同期增长10.45%；实现营业利润 85,872,254.44元，较上年同期上升22.21%；归属于母公司所有者的净利润102,020,799.59元，较上年同期上升51.22%。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2017年度公司利润分配的预案》。
经信永中和会计师事务所出具的审计报告确认，2017年度实现归属于母公司普通股股东的净利润102,020,799.59元，截至2017年12月31日母公司累计
可供股东分配的利润为297,517,041.17元。
鉴于 2017年度每股收益高于 0.1元，且母公司当年实现盈利，根据《公司章程》的有关规定，董事会提议以截止2018年4月2日公司总股本 312,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利为 0.35元（含税），预计共分配现金股利人民币1,092万元，剩余未分配利润结转至下年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》确定的分红政策。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年度报告及摘要》。
监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2017年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2017年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
五、审议通过《2017年度内部控制的自我评价报告》。
监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《 2017年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司监事会
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-056山东齐星铁塔科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2016年 1月 1日至 2016年 6月30日。
2、前次业绩预告情况：
公司于2016年4月20日在《2016年第一季度报告》中，预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,000万元至1,500万元。（具体参见公司于2016年4月20日在巨潮资讯网披露的《2016年第一季度报告》）。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1,807.79% -2,549.71%|盈利：94.35万元|
||盈利：1,800万元–2,500万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内，公司订单量大幅提升，并按合同交货期积极推进生产进度，超额完成计划任务，致使报告期内销售收入增加。
2、原材料价格低于预期，降低了生产成本，使得报告期利润较预期增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计
师审计，具体数据将在2016年半年度报告中详细披露。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-089茂硕电源科技股份有限公司
关于银行理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第5次临时会议和2013年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司根据募投项目的完成情况，使用不超过13,000万元闲置募集资金分期择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。
2015年4月23日，公司控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行（以下简称“兴业银行高新支行”）签订《兴业银行人民币机构理财计划协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买兴业银行高新支行保本浮动收益型理财产品，参考年化净收益率：4.8%，起息日：2015年4月23日，到期日：2015年7月22日。具体内容详见2015年4月25日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》。
截至2015年7月22日，该笔理财产品的本金及收益已全部兑付到账，本次理财实际收益为355,069.97元，符合预期收益。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年7月28日