证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-031广州迪森热能技术股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2017年4月25日（星期二）下午14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 24日 15:00至 2017年4月25日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李祖芹先生。
6、出席本次会议的股东共9名，代表股份145,160,417股，占公司有表决权股份总数的40.11%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共6名，共代表7名股东，代表股份 145,115,146股，占公司有表决权股份总数的40.10%；参加网络投票的股东共2名，代表股份45,271股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东出席情况如下：出席现场会议的股东共4名，代表4名股东，代表股份17,174,153股，占公司有表决权股份
总数的4.75%；参加网络投票的股东共2名，代表股份45,271股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于审议公司<董事会2016年度工作报告>的议案》；
表决结果：145,132,417股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.98%；28,000股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,191,424股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.84%；28,000股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.16%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、《关于审议公司<监事会2016年度工作报告>的议案》；
表决结果：145,132,417股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.98%；28,000股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,191,424股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.84%；28,000股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的0.16%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、《关于审议公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：145,132,417股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.98%；28,000股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,191,424股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.84%；28,000股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.16%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
4、《关于审议公司<2016年度报告>的议案》；
表决结果：145,132,417股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.98%；28,000股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,191,424股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.84%；28,000股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.16%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
5、《关于审议公司<2016年度利润分配方案>的议案》；
表决结果：145,115,146股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.97%；45,271股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.03%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,174,153股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.74%；45,271股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.26%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
6、《关于对清洁能源综合服务项目对外投资实行总额授权管理的议案》；
表决结果：145,132,417股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.98%；28,000股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,191,424股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.84%；28,000股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.16%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
7、《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》；
表决结果：145,132,417股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.98%；28,000股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,191,424股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.84%；28,000股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.16%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：145,132,417股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.98%；28,000股反对，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,191,424股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.84%；28,000股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.16%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；
表决结果：145,132,417股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.98%；28,000股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,191,424股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.84%；28,000股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.16%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
10、《关于审议公司 2017年度董事薪酬方案的议案》；
表决结果：145,115,146股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.97%；45,271股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.03%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,174,153股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.74%；45,271股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.26%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
11、《关于审议公司2017年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果：145,115,146股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.97%；45,271股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.03%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,174,153股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.74%；45,271股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.26%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所连莲律师、王志成律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广州迪森热能技术股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2017年 4月25日