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股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－047
紫光股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 25日召开的第七届董事会第十三次会议及2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，其中包括同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）为紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）等三家全资子公司自公司 2017年度股东大会审议通过之日起 12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 25亿元的连带责任保证（以下简称“本次额度”）。具体内容详见公司于 2018年 4月 26日在巨潮资讯网等披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-024）及于2018年5月18日披露的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）。
二、担保进展情况
近日，苏州紫光数码与北京农村商业银行股份有限公司总部营业部（以下简称“北京农商行”）签署了《保证合同》，苏州紫光数码将为紫光电子商务向北京农商行申请的借款提供人民币 5,000万元的连带责任保证，所保证的债务发生期为 2018年9月29日至2019年9月29日。
本次担保前，苏州紫光数码在本次额度内对紫光电子商务的担保余额为人民币1.2亿元；本次担保后，苏州紫光数码在本次额度内对紫光电子商务的担保余额为人民币1.7亿元；本次额度内可用担保额度尚余23.3亿元。截止目前，公司及子公司对紫光电子商务的担保余额（含上述担保）为人民币11.5亿元。
三、保证合同的主要内容
保证人：紫光数码（苏州）集团有限公司
被担保人：紫光电子商务有限公司
债权人：北京农村商业银行股份有限公司总部营业部
担保债权额：人民币5,000万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：借款本金、承兑金额、或其他形式的债权及其利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、北京农商行为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
保证期间：自债务履行期届满之次日起两年。
四、董事会对上述担保的意见
公司董事会认为紫光电子商务内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险。公司为其担保符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于其业务的正常开展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 277,800万元及 10,000万美元（含上述担保，折合人民币共计 342,440.20万元），占公司 2017年末审计后的归属于母公司所有者权益的13.60%，公司及子公司对外担保均为对子公司提供的担保。
公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、《保证合同》
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—014债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2014年，财政部修订和新发布了八项会计准则，其中新增三项，分别为《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》，修订五项，分别为《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》。
根据财政部要求，以上准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前采用的会计政策
公司按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定了本公司的会计政策和会计制度。
3、变更后釆用的会计政策
根据财政部的规定，公司自 2014年 7月 1日起执行上述八项新会计准则，公司已按照有关规定和要求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的规定，该准则未予规范的其他权益性投资，适用于《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》。因此，公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，属于《企业会计准则第 2号—长期股权投资》未予规范的其他权益性投资，不再作为长期股权投资核算，改按《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》的规定进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。公司对重庆农村商业银行股份有限公司的权益性投资具体调整如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|报表项目|合并财务报表|母公司财务报表|
|2013年12月31日资产负债表项目|影响金额（增加+/减少-）|影响金额（增加+/减少-）|
|长期股权投资|-48,000,000.00|-48,000,000.00|
|可供出售金融资产|88,686,744.00|88,686,744.00|
|递延所得税负债|10,171,686.00|10,171,686.00|
|其他综合收益-可供出售金融资产公允价值变动损益|30,515,058.00|30,515,058.00|
|2013年度利润表项目|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益：|||
|可供出售金融资产公允价值变动损益|-10,840,032.00|-10,840,032.00|

涉及其他新颁布或修订的企业会计准则规定的相关业务及事项，公司已修订相关会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审议了本次变更会计政策的相关资料，发表如下独立意见：
1、公司依据财政部相关会计政策规定和要求对公司会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。
2、公司本次会计政策变更，决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次变更会计政策。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行相应变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会 2015年 3月 10日
法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司注销首期股权激励计划第三个行权期
股票期权之法律意见书
安徽天禾律师事务所
ANHUI TIANHE LAW OFFICE
地址：安徽省合肥市濉溪路 278号财富广场B座东楼 15-16层
电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450
网址：http://www.tianhelaw.cn
法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
注销首期股权激励计划第三个行权期股票期权
之法律意见书
[2011]皖天律证字第195-6号致：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）受安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）的委托，担任鸿路钢构实施股票期权激励计划相关事宜（以下简称“本次股权激励”或“本次股权激励计划”）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1号》（以下简称《备忘录 1号》）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称《备忘录2号》）和《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称《备忘录3号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）的相关规定，就本次鸿路钢构注销首期股权激励计划第三个行权期股票期权（以下简称“本次股票期权注销”）的相关事项进行了核查和验证，出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前公司已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
法律意见书本所律师对本次股票期权注销的事由、方法和程序及授权与批准等相关事项进行了审查。
鸿路钢构已书面承诺，其向本所提供的与本次股权激励有关的全部事实文件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
本法律意见书仅供鸿路钢构本次股票期权注销之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
本所律师同意鸿路钢构将本法律意见书作为公司本次股票期权注销的法律文件，随同其他文件一并在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书如下：
一、本次股票期权注销的事由
根据鸿路钢构《激励计划（草案修订稿）》第七条的规定，公司首期股票期权第三个行权期的行权条件为：以2010年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为基数，2013年度归属于上市公司股东净利润增长率不低于150%（含）；2014年度加权平均净资产收益率不低于13.1%。以上净资产收益率和净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与扣除非经常性损益前的净利润二者孰低者作为计算依据。
根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计，鸿路钢构 2014年扣除非经常性损益后的净利润 125,747,954.10元，加权平均净资产收益率为5.47%，未达到公司首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件。
根据《激励计划（草案修订稿）》第七条的规定，公司业绩达不到条件的，激励对象相应行权期所获授的可行权数量由公司注销。
基于上述事实，鸿路钢构决定注销第三个行权期激励对象所获授的合计539.4万份股票期权。
法律意见书经本所律师核查，鸿路钢构本次股票期权注销的事由符合《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录 2号》、《备忘录 3号》等相关法律法规以及规范性文件以及《激励计划（草案修订稿）》的规定。
二、本次股票期权注销的履行程序
2015年 3月 26日，鸿路钢构召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权予以注销的议案》。
2015年 3月 26日，鸿路钢构召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权予以注销的议案》。
2015年 3月 26日，鸿路钢构独立董事就本次股票期权注销发表了独立意见，同意公司对首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权予以注销。
经本所律师核查，鸿路钢构本次股票期权注销已按照相关规定履行了必要的法律程序，尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，鸿路钢构本次股票期权注销符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次股票期权注销尚需办理注销登记手续并依法履行信息披露义务。
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法律意见书（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司注销首期股权激励计划第三个行权期股票期权之法律意见书签署页）
本法律意见书于二Ｏ一五年三月二十六日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本两份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：卢贤榕
徐兵
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-049债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于与交通银行股份有限公司深圳分行签订综合授信协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度人民币35亿元，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。具体内容详见2018年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-023）。
现根据实际情况需要，公司将与交通银行股份有限公司深圳分行签署20,000万元授信额度协议，期限为自合同签订起一年内有效。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L045凯瑞德控股股份有限公司2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2．预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-500 万元至 0万元|-280.89 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩预亏的主要原因是由于一季度春节假期的影响，公司业务量不足，业绩未达预期。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。
2.《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码: 002099 证券简称:海翔药业浙江海翔药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人公司董事会现就提名苏为科为浙江海翔药业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江海翔药业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东
单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企
业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江海翔药业股份有限公司董事会日期：2019年10月24日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-008精华制药集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190195）。
中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材
料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2019年2月12日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-002招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：93.00–98.00亿元|盈利：48.50亿元|
||比上年同期增长：91.75%-102.06%||
|基本每股收益|盈利：1.18元-1.24元|盈利：0.88元|

2015年度备考口径归属于上市公司股东的净利润为68.93亿元，每股收益0.93元，本报告期归属于上市公司股东的净利润相比备考口径同比增长34.92%-42.17%
注：备考口径财务数据是假定公司于比较会计期间期初（2015年1月1日）即完成对招商地产的吸收合并，以此计算备考数据。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本公司2015年度对原招商局地产控股股份有限公司净利润按48.11%确认少数股东损益，完成吸收合并后，2016年全额合并其净利润；
2、本报告期，社区房地产销售业务结转面积同比增加约40%，结转收入同比增加约139亿元，同比增长约33%，相应带来毛利增长；
3、本报告期，本公司子公司完成对深圳蛇口“南海意库梦工场”及“深圳前海湾花园”的整体销售，相应带来净利润增加。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报告中披露，敬请投资者关注。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日
宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司拟实施的股票期权激励计划（草案修订稿）发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司股票期权激励计划激励对象名单确定的公司高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司股权激励计划激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》等相关法律、法规规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股票期权激励计划（草案修订稿）的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《股票期权激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司已书面承诺不向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
综上，我们同意实施《宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。
独立董事：吴伟明、林忠、史敏2014年1月14日
第七届监事会第三次会议会务材料 书面审核意见
福建闽东电力股份有限公司监事会对公司
2018年年度报告的书面审核意见
根据对公司 2018年年度报告的审核,审核意见如下：
(1)公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)我们保证公司 2018年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
福建闽东电力股份有限公司监事会
2019年 3月 28日
监事签名：
范志纯 张 娜 郑希富
陈宗忠 陈 武
中国民族证券有限责任公司
关于浙江宏磊铜业股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐机构”或“本保荐机构”）作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对宏磊股份内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
宏磊股份根据深圳证券交易所有关规定，对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查，董事会根据核查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
通过对宏磊股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，本保荐机构认为：宏磊股份已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了自查。宏磊股份按照我国有关法规和证券监管部门的要求，建立了内部控制制度，但在公司资金管理和业务经营等方面内部控制制度运行部分失效，未严格执行公司业务内部控制制度的规定，亦存在资金拆借和关联企业占用资金情形，需要进一步加强公司内控建设，严格执行内控制度，提高公司治理水平，杜绝实际控制人滥用控制权的情形再次发生。公司的《内部控制规则落实自查表》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于浙江宏磊铜业股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：____________________ ____________________
何继兵 冯春杰
中国民族证券有限责任公司年 月 日
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北鼎龙控股股份有限公司以现金及发行股份购买资产并募集配套资金 2016年度募集配套资金使用情况的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“鼎龙股份”）2013年向欧阳彦等6名自然人发行 1450万股股份收购珠海名图科技有限公司（以下简称“珠海名图”）80%股权，同时向特定投资者非公开发行不超过 6,049,013股股份，以募集不超过 9,091.67万元的配套资金的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，长江保荐对鼎龙股份 2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
鼎龙股份经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]1241号）文核准，于 2013年 10月 21日向境内三名投资者非公开发行 4,810,405股 A股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 18.90元，募集资金总额为人民币90,916,654.50元。
上市公司收到募集资金后，扣除发行费用后，确认募集资金净额为人民币 80,525,821.77元。上市公司按照确认结果增加股本人民币 4,810,405.00元，增加资本公积人民币 75,715,416.77元，增资后的股本为人民币 293,018,405元。该增资行为已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2013]第2-00048号《验资报告》审验。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
鼎龙股份制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理办法》经2009年7月8日第一届董事会第五次会议和2009年7月24日2009年第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议情况
鼎龙股份于2013年11月1日与中信银行武昌支行及长江保荐签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，专户账号为7381710182100004660（已销户）。鼎龙股份子公司珠海名图于 2013年 11月 15日与交通银行珠海分行及长江保荐签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，专户账号为444000915018010051485（已于 2016年 4月 20日销户）。珠海名图子公司珠海联合天润打印耗材有限公司于 2014年 1月 10日与中国农业银行股份有限公司金鼎支行及长江保荐签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，账号为44363401040008107（已销户）。上述账户仅用于配套募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
（三）募集资金专户存储情况
2016年度，募集资金项目投入金额合计0万元。鼎龙股份募集资金项目已全部由子公司珠海联合天润打印耗材有限公司完成。2016年4月20日，珠海名图用于存放募集资金专用账户 444000915018010051485余额 680.38万元（包含累计利息收入32.95万元）已转入珠海名图账号为444000915018010026120的账户。
截至 2016年 12月 31日，鼎龙股份、珠海名图和珠海联合天润打印耗材有限公司已注销所有关于募集资金项目的专项账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2016年 4月 20日，拟永久补充流动资金的节余募集资金、募集资金专户利息共计6,803,775.04元已全部补充流动资金，并注销了原募集资金专用账户。
四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本年度不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
鼎龙股份董事会认为鼎龙股份已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。鼎龙股份对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，长江保荐认为：上市公司严格执行了有关募集资金管理制度，募集资金监管协议得到有效执行；募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情况；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况；其它与主营业务相关的营运资金的使用履行了必要的审批程序，不存在违规使用募集资金的情况，上市公司募集资金使用情况与已披露情况一致。长江保荐对鼎龙股份 2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司以现金及发行股份购买资产并募集配套资金 2016年度募集配套资金使用情况的专项核查意见》之签署页）
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
附表：
非公开发行募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||8,052.58||本年度投入募集资金总额||||||
||||——||已累计投入募集资金总额||||||
||||——||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|8,052.58|7,405.15|7,405.15||7,405.15|——|100.00|2014年10月11日|3,072.58|是|
|——||647.43|647.43|647.43|647.43|——|100.00|——||——|
|——|8,052.58|8,052.58|8,052.58|647.43|8,052.58|——|100.00|——|3,072.58|——|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至一季度末，尚未使用的剩余募集资金678.01万元（含利息收入30.58万元）已根据2016年2月19日第三届董事会尚未使用的募集资金用途及去向
第十一次会议决议授权全部补充流动资金。
募集资金其他使用情况 不适用
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-83四川雅化实业集团股份有限公司
关于拟注册发行中期票据及短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）为优化公司负债结构，降低资金成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和短期融资券。
一、本次拟发行中期票据及短期融资券的具体方案如下：
1、拟申请注册发行额度：向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据人民币不超过 6亿元（含 6亿元）和短期融资券人民币不超过 2亿元（含 2亿元），具体发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准。
2、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
3、发行日期与期限：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在交易商协会注册有效期内一次性或分期择机发行。
4、发行利率：本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。
5、资金用途：拟用于偿还公司银行借款和（或）补充营运资金和（或）项目建设等符合国家法律法规及政策要求的用途，具体用途根据公司财务状况等实际情况确定。
二、提请公司股东大会授权董事会事宜
为保证上述债务融资工具顺利发行，董事会同意提请股东大会授权公司董事长在上述发行方案范围内，全权决定和办理与本次债务融资工具的注册及发行的相关事宜，包括但不限于：
(1)确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜；
(2)聘请承销商及其他中介机构；
(3)修订、签署和申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续；
(4)如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
(5)办理与本次债务融资工具注册、发行有关的其他事宜。
上述授权在本次债务融资工具的注册有效期内持续有效。
三、公司独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司董事会本次融资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定；符合公司的实际情况，降低融资成本，符合公司及广大股东的利益。同意公司申请发行中期票据和短期融资券，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
由于公司中期票据和短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。因此本次申请发行中期票据和短期融资券的事项能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2015年12月27日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2014-080东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于公司融资租赁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（一）东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，向越秀租赁融资的总金额为10,000.00万元，租赁期限为36个月。
（二）越秀租赁与公司不存在关联关系，上述融资租赁交易不构成关联交易。
（三）上述融资交易不构成重大资产重组，已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。
一、交易概述
公司拟与越秀租赁开展融资租赁业务，将所属公司价值为10,000.00万元的生产设备出售给越秀租赁并回租使用，融资总金额为10,000.00万元，租赁期限为36个月。
2014年 10月 24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司进行融资租赁的议案》，同意公司上述融资租赁事宜，并授权副董事长、总经理王建先生全权处理公司本次融资租赁交易的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议通过之日起计算。
根据《公司章程》的规定，公司本次融资租赁事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。公司将在本次董事会决议后，结合公司实际资金需求，择机与越秀租赁签订售后回租租赁合同。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方：广州越秀融资租赁有限公司
注册资本：贰拾亿元整（港元）
法定代表人：王恕慧
住所：广州市南沙区环市大道西海韵路2号101房
经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；通用机械设备销售;日用器皿及日用杂货批发；家用电器批发；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）。
越秀租赁与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
名称：生产设备
类别：固定资产
权属：资产权属人为公司
所在地：广东省东莞市
资产价值：融资租赁交易的标的资产价值总额为10,000.00万元
四、本次交易的主要内容
1.承租人：东莞劲胜精密组件股份有限公司
2.出租人：广州越秀融资租赁有限公司
3.租赁方式：售后回租
公司拟将价值为10,000.00万元的生产设备出售给越秀租赁，越秀租赁再将上述资产返租给公司。
机与越秀租赁开展融资租赁交易。
5.租赁期限：租赁期限为36个月，自起租日计算。
6.租金支付方式：按照公司与越秀租赁签订的售后回租租赁合同规定执行。
7.租赁标的所属权：在租赁标的所有权根据售后回租租赁合同约定转移到公司之前，出租方越秀租赁对租赁标的拥有完整、独立的所有权。在租赁期内公司拥有售后回租租赁合同项下租赁标的的使用权。
融资租赁期限届满，在公司向越秀租赁支付最后一期租金及其他款项后，越秀租赁应以签订的售后回租租赁合同约定的留购价格将租赁标的所有权转移给公司。
五、履约能力分析
经测算，公司每季度向越秀租赁支付的租金为 929.67万元（含本金、利息及增值税）。公司经营情况正常，有能力支付每期租金。
六、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
公司开展本次融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；同时有利于优化公司债务结构，盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2014-004四川海特高新技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 5月 31日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下，拟使用不超过2.5亿元的闲置募集资金及不超过1亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，同时公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项。授权期限自本事项股东大会通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司控股子公司四川海特租赁有限公司于2014年1月20日出资人民币 5000万元，向中国农业银行股份有限公司成都神仙树支行购买保本浮动收益型理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：中国农业银行“汇利丰”2014年第 163期对公定制人民币理财产品
2、投资及收益币种：人民币
3、认购理财产品金额：5000万元
4、预期净年化收益率：4.8%或2.6%
5、挂钩标的：欧元/美元汇率
投资人收益=理财产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×理财实际天数÷365。
7、期限：38天
8、起息日：2014年1月21日
9、名义到期日：2014年2月28日
10、本金及理财收益支付：到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。。
11、资金来源：公司控股子公司四川海特租赁有限公司自有资金
12、关联关系说明：公司及四川海特租赁有限公司与中国农业银行均无关联关系11、本次购买银行理财产品出资 5000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.76%。
二、对公司日常经营的影响
公司子公司本次使用自有资金购买短期保本型银行理财产品是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的，风险较低，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，可提升公司经营业绩水平，提高股东投资回报率。
三、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
1、公司控股子公司四川海特租赁有限公司于2013年10月15日出资1亿元向上海银行股份有限公司成都分行购买利率挂钩结构性存款理财产品（上海银行“稳进”1号第SD11301M075期结构性存款产品），《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-060）于2013年10月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该产品已到期，投资本金及收益均按公告如期收回。
2、公司全资子公司昆明飞安航空训练有限公司于2013年12月12日使用闲置募集资金人民币3000万元向兴业银行股份有限公司成都分行购买保本浮动收益型理财产品（兴业银行2013年第19期保本公司机构理财G款），《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-066）于2013年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。目前该产品尚未到期。
《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。目前该产品尚未到期。
4、公司全资子公司天津海特飞机工程有限公司于2014年1月3日使用闲置募集资金人民币5000万元向中国建设银行成都市第一支行购买保本浮动收益型理财产品（乾元保本2014年第8期），《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-001）于2014年1月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。目前该产品尚未到期。
四、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的独立意见
4、兴业证券股份有限公司《关于四川海特高新技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的核查意见》
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2014年1月22日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-076台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于一级全资子公司收到中广核宁德二期（华龙一号）
5、6号机组反应堆冷却剂管道中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（简称“公司”）于2016年9月12日公告了《关于一级全资子公司投标中广核宁德二期（华龙一号）5、6号机组反应堆冷却剂管道中标公示的提示性公告》（公告编号：2016-065）。
公司于2016年10月14日收到一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（简称“烟台台海核电”）转发的中广核工程有限公司签发的《中标通知书》，烟台台海核电成为“宁德二期（华龙一号）5、6号机组反应堆冷却剂管道”的中标单位。现将相关中标情况公告如下：
一、项目情况
1、项目名称：宁德二期（华龙一号）5、6号机组反应堆冷却剂管道
2、招标编号：CGN-201608120001
3、中标人：烟台台海玛努尔核电设备有限公司
4、中标金额：人民币贰亿肆仟玖佰捌拾捌万元整，小写：¥249,880,000.00元。
二、中标项目对公司的影响
该项目若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
目前，公司虽已收到《中标通知书》，但正式的采购合同尚未签署，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会 2016年10月14日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-085
中捷缝纫机股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司于 2014年 6月 25日、8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载了《中捷缝纫机股份有限公司关于拟设立全资子公司的提示性公告》（公告编号：2014-049）、《中捷缝纫机股份有限公司关于设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2014-076）。
公司拟用公司母公司的缝纫机业务相关资产及负债确定的净资产作价对浙
江中捷缝纫科技有限公司进行出资。
2、公司于 2014年 9月19日召开第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于以公司母公司的缝纫机业务相关资产及负债确定的净资产作价对浙江中捷缝纫科技有限公司进行出资的议案》，此项议案尚需提交公司2014年第六次（临时）股东大会审议。
3、本次投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投标标的的基本情况
1、浙江中捷缝纫科技有限公司的基本情况
经营范围：缝制机械技术研发服务，缝制机械、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车制造及销售，货物进出口、技术进出口。
注册资本：约为3.58亿元（以验资报告确定的金额为准）
出资方式：净资产出资
出资比例：公司出资占注册资本的100%
2、出资情况
本次投资是以公司母公司的缝纫机业务相关资产及负债确定的净资产作价
对浙江中捷缝纫科技有限公司进行出资。
出资情况具体如下：
以信会师报字[2014]第711128号审计报告中所反映的公司母公司2014年6月30日的缝纫机业务相关净资产为基础，参考沪众评报字[2014]第360号评估报告
中所反映的公司母公司2014年6月30日和截止验资报告出具日前的净资产变动情况，以确定的净资产账面价值作为公司对浙江中捷缝纫科技有限公司的出资额。
缝纫机业务相关净资产的评估情况（评估基准日2014年6月30日）：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|财务指标|账面值|评估值|评估增值|
|总资产|1,695,135,600.59|1,782,862,700.81|87,727,100.22|
|负债|1,043,211,579.10|1,043,211,579.10|0.00|
|净资产|651,924,021.49|739,651,121.71|87,727,100.22|

上述评估值已经具有证券从业资格的上海众华资产评估有限公司评估，本次评估以成本法得出的结果作为评估报告的最终评估结论，出具了沪众评报字
[2014]第360号资产评估报告。
以2014年6月30日为评估基准日，在确定净资产出资额时，扣除部分货币资金（只转让银行保证金及年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目募集资金余额）、与缝纫机业务无关的其他应收款、固定资产（部分车辆）、无形资产商标权后的资产，并扣除短期借款中的银行贷款（用募集资金归还的部分）后的负债，确定的净资产账面价值为358,351,997.36元。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司拟用公司母公司的缝纫机业务部分资产及负债确定的净资产作价
对浙江中捷缝纫科技有限公司进行出资，旨在坚持集约化发展，专业化经营的原
则，对缝纫机业务进行全面整合，实现缝纫机业务持续稳定健康发展。
存在的主要风险为如果公司对子公司的管理体系、制度及监督不健全和完
善，将会对公司的经营造成不利影响。
但同时，公司通过设立子公司，一方面可以有效降低管理成本，提高管理效率、增强自主经营能力；另一方面，新设的子公司将自行承担经营风险和法律责任，可以有效控制公司经营风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三次（临时）会议决议
2、信会师报字[2014]第711128号审计报告
3、沪众评报字[2014]第360号评估报告
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年9月20日
嘉事堂药业股份有限公司
嘉事堂药业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和公司的相关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，认真审阅了公司第五届董事会第二十三次会议有关文件，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，发表如下独立意见：
一、对公司 2017年度审计报告的独立意见
公司 2017年度审计报告真实、全面地反映了公司的财务状况；公司 2016年度财务报告的编报符合上市公司相关的会计准则，董事会履行了诚信义务；经认真审核，我们未发现2016年度审计报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形，同意对外披露。
二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行修订。
经了解、测试、核查，各项制度建立后，得到了相对有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
我们作为公司独立董事认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
嘉事堂药业股份有限公司
三、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：1、报告期内，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生任何形式违规的对外担保事项。公司已制定《对外担保管理制度》等规定，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。能够有效防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，维护中小股东利益。
3、报告期内，公司除子公司外不存在为控股股东及其他关联方的任何非法人单位或个人提供担保的情况。
四、关于《公司 2017年度募集资金使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并核查有关资料后，我们认为，公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司 2017年度募集资金的存放与使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规情形。
五、对 2018年度日常关联交易预计事项的独立意见
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，我们对公司2018年度预计将与关联方发生的日常关联交易情况进行了审核，发表如下独立意见：
公司预计2018年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定
嘉事堂药业股份有限公司
价依据公允、公平、合理，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意2018年度日常关联交易额度预计事项。
六、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将利润分配预案提请2017年度股东大会审议。
七、关于会计政策变更独立意见
公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）、《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
嘉事堂药业股份有限公司
（此页无正文，系《嘉事堂药业股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
嘉事堂药业股份有限公司全体独立董事（签字）：
徐永光 张晓崧 吴 剑