证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2016-029博创科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议于2016年12月23日（星期五）下午14:30开始
（2）网络投票时间：2016年 12月 22日下午 15:00至 2016年 12月 23日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 12月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 22日下午 15:00-2016年 12月23日下午15:00。
2．现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司一楼会议室3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：公司董事长 ZHUWEI(朱伟)先生
5．表决方式：现场记名投票、网络投票相结合的方式。
6．本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人 20人，代表有表决权的股份数为62,001,800股，占公司有表决权股份总数的74.9992%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 15人，代表有表决权的股份数为 62,000,100股，占公司有表决权股份总数的74.9971%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表有表决
权的股份数为1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 16人，代表有表决权的股份数为17,041,800股，占公司有表决权股份总数的20.6142%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧、张丽欣律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》
表决情况：同意 62,000,400股（其中现场投票 62,000,100股同意，网络投票 300股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 17,040,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9918%；反对 1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于修订<博创科技股份有限公司章程>的议案》
表决情况：同意 62,000,400股（其中现场投票 62,000,100股同意，网络投票 300股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 17,040,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9918%；反对 1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东授权委托代表所持有效表决
权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过《关于修订<博创科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 62,000,400股（其中现场投票 62,000,100股同意，网络投票 300股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 17,040,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9918%；反对 1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于修订<博创科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 62,000,400股（其中现场投票 62,000,100股同意，网络投票 300股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 17,040,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9918%；反对 1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于修订<博创科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 62,000,400股（其中现场投票 62,000,100股同意，网络投票 300股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 17,040,400股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的99.9918%；反对 1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于修订<博创科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意 62,000,400股（其中现场投票 62,000,100股同意，网络投票 300股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 17,040,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9918%；反对 1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于选举博创科技股份有限公司监事的议案》
表决情况：同意 62,000,400股（其中现场投票 62,000,100股同意，网络投票 300股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 17,040,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9918%；反对 1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、见证律师：田璧、张丽欣
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博创科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会 2016年12月23日