Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2016-028
福建冠福现代家用股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 16日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等相关文件，并于 2016年 3月 22日，收到了深圳证券交易所下发的《关于对福建冠福现代家用股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 21号）（以下简称“问询函”）。根据问询函，公司组织交易各方及相关中介机构对相关问题进行回复，并对《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行修订、完善。具体修订情况如下：
（本回复中简称如无特别说明，则与《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的释义相同）
一、“重大事项提示”部分
在“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”部分补充披露邓海雄先生关于业绩补偿的承诺函。
二、“重大风险提示”及“第十二节风险因素”部分
在“一、与本次交易相关的风险提示”部分补充披露关于金创盈、金塑创投无法及时履约的风险提示；
在“八、本次交易相关方作出的重要承诺”部分补充披露邓海雄先生关于业绩补偿的承诺。
三、“第一节交易背景和目的”部分
在“二、本次交易的目的”部分补充披露本次交易将进一步优化上市公司的业务结构、本次交易将进一步发挥上市公司现有业务的协同优势。
四、“第二节本次交易的具体方案”部分
在“一、本次交易方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”部分对股票锁定安排进行补充披露；
在“四、业绩承诺及业绩补偿安排”之“（一）业绩承诺”部分补充披露金创盈、金塑创投的业绩承诺未包含本次募集配套资金投入带来的收益，在“（五）金创盈、金塑创投现金补偿的资金来源、履约能力”部分补充披露金创盈、金塑创投的履约能力，在“（六）2016年至 2018年业绩较报告期业绩增幅较大的原因”、“（七）塑米信息 2016年至 2018年业绩较报告期业绩增幅较大的具体依据和合理性”部分补充披露了塑米信息2016年-2018年业绩较报告期增幅较大的原因及合理性；
在“五、业绩奖励”部分补充披露业绩奖励名单、设置业绩奖励的原因、依据及合理性、相关会计处理、对上市公司的影响等内容；
在“七、本次交易对上市公司商誉的影响”部分补充披露本次交易中商誉的预估金额及确认依据。
五、“第五节交易标的基本情况”部分
在“四、塑米信息最近两年主要财务数据”部分补充披露了截至 2016年 3月31日塑米信息预测资产负债表主要财务数据，以及与 2015年12月31日的财务数据的差异情况；
在“六、塑米信息所处行业情况”之“（四）影响塑料电商行业发展的有利和不利因素”部分补充披露影响塑料电商行业发展的不利因素；
在“七、塑米信息主营业务发展情况”之“（三）标的资产主要业务模式”之“2、集采业务”部分补充披露了集采模式下对货物滞销风险及原材料采购风险的避免措施；在“（三）标的资产主要业务模式”之“4、其他业务”部分补充披露塑米信息从事的其他业务情况；在“（四）标的资产采购及销售情况”部分补充披露了塑米信息与金源昌、金鑫源、粤源实业的交易情况；
在“九、塑米信息的会计政策及会计处理情况”之“（一）塑米信息收入成本的确认原则和计量方法”部分进行补充披露塑米信息集采模式、寄售模式下交易额的计算依据。
六、“第六节标的资产的评估情况”部分
在“一、标的资产的预估值情况”部分补充披露了塑米信息资产基础法的预估结果；
在“二、预估假设”部分补充披露了资产基础法的预估假设；
在“四、收益法预估参数选取及依据”部分补充披露了收益法预估过程中，对营业收入的具体预测情况；
在“五、资产基础法与收益法预估结果的差异情况及原因”部分补充披露了资产基础法和收益法预估结果的差异及原因；
在“六、预估作价的合理性”部分补充披露了塑米信息的竞争力分析、市场占有率分析、2016年第一季度取得收入情况分析、同类案例估值比较，并补充披露了电子商务行业上市公司的估值比较情况。
七、“第八节募集配套资金”部分
在“七、本次募集配套资金失败的补救措施”部分补充披露了本次募集配套资金失败的具体补救措施。
修订后的重组预案详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订版）》。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-086浙江宏磊铜业股份有限公司
关于重大资产重组预案调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”、“公司”或“本公司”）于2016年5月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》，并于2016年5月13日在巨潮资讯网站上刊登《浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案》，公司拟通过支付现金购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权；购买何海燕、乔冰、郑传兵分别持有的深圳前海传奇互联网金融服务有限公司（以下简称“深圳传奇”）44.88%、5.10%、1.02%的股权；购买北京胜锐天晟科技有限公司（以下简称“北京胜锐”）持有的北京天尧信息技术有限公司（以下简称“北京天尧”）100%股权。根据宏磊股份2016年6月5日召开第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整公司重大资产购买方案的议案》，宏磊股份拟调整本次收购方案，调整后的方案为宏磊股份仅收购张军红持有的广东合利90%的股权。
一、方案调整的依据
宏磊股份与深圳传奇股东何海燕、乔冰、郑传兵及北京天尧股东北京胜锐协商一致，已于2016年6月5日分别签署《关于<支付现金购买资产协议>及<支付现金购买资产的盈利预测补偿协议>的解除协议》。
二、方案调整的原因
鉴于宏磊股份与深圳传奇及其股东何海燕、乔冰、郑传兵；宏磊股份与北京天尧及其股东北京胜锐，就宏磊股份收购深圳传奇、北京天尧的后续业务整合相关细节及战略规划布局等无法达成共识，从保护公司利益、全体股东利益以及维
护市场稳定出发，经审慎考虑，公司决定不再收购深圳传奇、北京天尧股权。
三、方案调整前后的主要变化情况
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|方案内容|调整前|调整后|
|标的公司|广东合利；深圳传奇；北京天尧|广东合利|
|交易对方及标的资产|广东合利股东张军红持有的广东合利 90%的股权；深圳传奇股东何海燕持有的深圳传奇 44.88%的股权、深圳传奇股东乔冰持有的深圳传奇 5.10%的股权、深圳传奇股东郑传兵持有的深圳传奇1.02%的股权；北京天尧股东北京胜锐持有的北京胜锐 100%的股权。|广东合利股东张军红持有的广东合利 90%的股权|
|交易资产总额|230,960 万元|140,000 万元|

四、方案调整的程序
公司于2016年5月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》及其他相关议案。
公司于2016年6月5日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司重大资产购买方案的议案》及其他相关议案。
五、本次交易（调整后的方案）构成重大资产重组
本次交易标的为广东合利90%股权，交易完成后上市公司将拥有广东合利
90%的股权。广东合利将成为上市公司控股子公司。根据标的资产未审财务数据、交易预估作价情况及上市公司2015年度财务数据，对相关判断指标计算如下：单位：万元
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|标的资产（合计）|交易金额|上市公司|
|26,989.46|140,000.00|211,705.29|

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|10,858.67|140,000.00|99,853.67|
|3,721.94|-|445,507.74|

注：资产总额、资产净额占比以有关指标与交易金额孰高者确定。
上市公司资产总额、资产净额和营业收入取自2015年年报（其中净资产额为归属母公司所有者权益）；标的资产的2015年末资产总额、2015年末资产净额及2015年营业收入取自未经审计的标的资产财务报表数据（其中净资产额为归属母公司所有者权益）。
标的资产的归属于母公司股东的所有者权益与交易金额的较高者且超过
5,000万元，达到上市公司对应指标的50%。根据《重组办法》第十二条的规定，本次交易（调整后的方案）构成重大资产重组。
六、本次重大资产重组事项风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项不需报中国证监会核准，但需深圳证券交易所进行合规性审核，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年六月六日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-074浙江久立特材科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2015年8月27日、2015年8月28日、2015年8月31日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，现将相关情况公告如下：1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1．公司通过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2015年9月1日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2016-119
利欧集团股份有限公司
关于为控股子公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 10月 28日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》，同意为控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司上海易合广告有限公司（以下简称“易合广告”）、上海聚胜万合广告有限公司（以下简称“聚胜万合”）在银行的融资提供连带责任保证担保，其中为易合广告提供的担保额度为不超过 1亿元人民币，为聚胜万合提供的担保额度在公司 2015年度股东大会通过的额度1.5亿元人民币的基础上增加不超过1亿元人民币。上述担保的期限为一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）易合广告
名称：上海易合广告有限公司
注册地：中国（上海）自由贸易试验区张衡路500弄2号103A室
法定代表人：郑晓东
注册资本：100万元人民币
成立日期：2011年2月21日
经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，计算机硬件的开发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务，数字作品的制作、集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批
利欧集团股份有限公司
准后方可开展经营活动】
被担保人与公司关系：公司控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司。
易合广告的主要财务数据如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015年 12月 31日，易合广告总资产 17,685.65万元，负债 17,467.39万元；2015年度实现营业收入24,939.56万元，净利润112.12万元。
2016年9月30日，易合广告总资产14,273.27万元，负债14,789.28万元；
2016年 1-9月实现营业收入 39,225.91万元，净利润-734.27万元。（数据未经审计）
（二）聚胜万合
名称：上海聚胜万合广告有限公司
注册地：中国（上海）自由贸易试验区张江路91号10幢510室
法定代表人：郑晓东
注册资本：1500万元人民币
成立日期：2009年12月17日
经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流活动策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
被担保人与公司关系：公司控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司。
聚胜万合的主要财务数据如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015年 12月 31日，聚胜万合总资产102,937.04万元，负债99,276.41万元；2015年度实现营业收入160,817.90万元，净利润826.68万元。
2016年9月30日，聚胜万合总资产91,379.23万元，负债88,446.85万元；
2016年1-9月实现营业收入142,186.42万元，净利润-728.26万元。（数据未经审计）
利欧集团股份有限公司
三、董事会意见
公司本次为上述子公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于支持上述子公司的经营发展，且被担保对象经营情况稳定，资信状况良好，本次担保不会损害公司及股东的利益。
本次担保能保证上述子公司最大程度获取满足其经营所需的资金，提高其资金实力和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 23,381.86万元，占本公司最近一期经审计净资产（2015年度合并报表）的4.09%。其中公司对全资子公司无锡利欧锡泵制造有限公司实际担保余额为 988.53万元，对全资子公司湖南利欧天鹅工业泵有限公司（现已更名为“利欧集团湖南泵业有限公司”）实际担保余额 3,303.33万元，对控股子公司浙江大农实业股份有限公司的全资子公司温岭大农实业有限公司实际担保余额1,100万元，对全资子公司北京微创时代广告有限公司实际担保余额 5,000万元，对聚胜万合实际担保余额 12,000万元，对控股子公司上海漫酷广告有限公司实际担保余额990万元。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
以上担保事项以正式签署的担保协议为准。公司将根据后续担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年10月29日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-035株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。公司董事会同意公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份的用途包括股权激励计划、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币 15元/股（含）。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
2019年1月11日，公司在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-004）。
2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。公司董事会决定本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。
二、股份回购进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起3日内予以公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
截至2019年5月10日，公司累计通过股份回购专用账户以集中竞价交易方
式回购股份1,216,000股，占公司总股本的1.00%，最高成交价为10.8元/股，最低成交价为9.34元/股，成交总金额为1,229.02万元（不含交易费用）。上述情况符合法律法规及经公司董事会审批通过的相关回购方案的要求。
三、其他说明
本次公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体包括：
（1）公司不得在下列期间内回购公司股票
①上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
③中国证监会规定的其他情形。
（2）公司首次回购股份事实发生之日（2019年2月1日）前五个交易日公司股票成交量之和为 1,356.78万股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%。
（3）公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
①开盘集合竞价；
②收盘前半小时内；
③股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会2019年5月10日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-088
大连智云自动化装备股份有限公司
第三届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会议于2015年12月18日9:30分在公司第一会议室召开。会议通知于2015年12月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，应到董事7名，董事高鹏、独立董事张先治、韩海鸥和肖捷采取通讯表决的方式参加本次会议，其他3名董事出席了本次会议。公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于签署采购合同暨关联交易的议案》；
表决结果：关联董事谭勇良回避表决，同意6票；反对0票；弃权0票。
同意公司与关联法人大连友邦自动化设备有限公司签订产品原材料《采购合同》，采购金额为456万元整（含税）。
独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为公司本次签署采购合同暨关联交易事项是公司正常生产经营活动中的必要环节，关联交易风险较低并且可控，决策合法、规范、准确，定价客观、合理、公允，交易公平、公正、公开，上述关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
根据深交所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等法规及自律性文件的相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
大连智云自动化装备股份有限公司上述关联交易的具体情况详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮咨询网的《大连智云自动化装备股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2015年 12月18日
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2016-016
吉林省金冠电气股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 12日，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人徐海江先生提交的《关于吉林省金冠电气股份有限公司 2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|提议人：徐海江先生||||
|提议理由：鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔、以及公司资本公积充足的情况下，基于对公司未来发展的信心，在充分考虑到广大投资者的合理诉求，以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，优化公司股本结构，壮大公司股本规模，满足公司经营方面需要，同时使公司在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出该利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|10|
|分配总额|以公司目前总股本8692.10万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增8692.10万股，转增后公司总股本将增加至17384.20万股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，符合公司全体股东利益，不存在违法、违规和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截止本利润分配预案披露前6个月，公司控股股东及实际控制人，持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
2、截止目前，公司董事会未收到本利润分配预案提议人徐海江先生、5%以上股东及董事、监事、高级管理人员的减持计划通知。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案仅是公司实际控制人做出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2016年半年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次利润分配预案中的送转股份对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
3、本次利润分配预案披露前6个月内，不存在限售股已解禁或限售期届满情形；披露后6个月内，不存在限售股已解禁或限售期届满情形。
四、其他说明
议议案提交公司董事会进行审议，并承诺在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
提议人徐海江先生承诺在召开董事会和临时股东大会审议此利润分配方案
时投赞成票。
2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、控股股东、实际控制人《关于 2016年半年度利润分配预案的提议及承诺函》；
2、公司董事关于 2016年半年度利润分配预案的承诺。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-56杭州中恒电气股份有限公司
关于实际控制人减持公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日收到公司实际控制人、董事长朱国锭先生通知，朱国锭先生于2014年12月29日至2014年12月30日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份6,000,000股，占公司股份总数的2.30%。根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|朱国锭|大宗交易|2014-12-29|16.13|3,000,000|1.15%|
||大宗交易|2014-12-30|15.84|3,000,000|1.15%|
|合计|-----|-----|-----|6,000,000|2.30%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|朱国锭|合计持有股份|25,986,146|9.95|19,986,146|7.65|
||其中：无限售条件股份|6,496,537|2.49|496,537|0.19|
||有限售条件股份|19,489,609|7.46|19,489,609|7.46|

二、承诺履行情况
公司首次公开发行股票时朱国锭先生曾做出股份锁定承诺如下：
1、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述承诺已于 2013年 1月 15日到期，已实际履行完毕。公司实际控制人朱国锭先生本次减持股份不存在违反上述承诺的情况。
2、朱国锭先生作为公司董事承诺，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。上述承诺还在继续履行中，本次减持股份不存在违反上述承诺的情况。
三、其它相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司控股股东、实际控制人朱国锭先生未做出过关于最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，朱国锭先生、其配偶包晓茹女士以及二人通过控股股东杭州中恒科技投资有限公司合计持有公司股份 127,681,008股，占公司总股本的48.90%，朱国锭先生仍为公司实际控制人。本次减持后，朱国锭先生、其配偶包晓茹女士以及公司控股股东承诺自 2014年 12月 29日起连续六个月内累计减持股份比例不超过公司股份的5%。
5、公司将督促控股股东、实际控制人朱国锭先生按照有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－04内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团将其所持有本公司部分股权解除质押及重新质押，具体事项如下：
1、2013年 1月 21日，兴业集团将其持有的本公司无限售条件流通股 32,761,497股质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部，并已于 2013年 1月 21日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2013年1月 21日起至兴业集团办理解除质押登记手续之日止。
2、2014年 1月 21日，兴业集团于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述32,761,497股及因送股形成3,276,149股衍生股权的解除质押手续。
3、2014年1月21日，兴业集团以其持有本公司的 36,037,646股无限售条件流通股和 3,500,000股首发后机构类限售股质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部，并已于2014年1月21日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年1月21日起至兴业集团办理解除质押登记手续之日止。
4、截止本公告日,兴业集团共持有本公司 182,100,043股股份，占本公司总股本的30.51%，其中已质押股份 159,040,000股，占兴业集团持有本公司股份总数的87.34%，占本公司总股本的26.64%。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一四年一月二十二日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-001福建榕基软件股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第二次会议已于2014年1月9日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2014年1月20日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任李惠钦女士为公司副总裁的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会的建议，根据公司总裁的提名，聘任李惠钦女士为公司副总裁（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。上述人员与公司之间的权利义务关系以双方签订的劳动合同及公司现行有效的内部管理准则为准。
公司独立董事发表独立意见，同意李惠钦女士为公司副总裁。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一四年一月二十日
附件：
李惠钦：中国国籍，无境外永久居留权，女，1975年生，毕业于闽江学院。
1997年加入公司，先后担任行政部经理、总裁助理，长期从事市场开拓工作，现任公司业务副总监。
李惠钦女士未持有公司股份。李惠钦女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。李惠钦女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-027湖南科力尔电机股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 17日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2018年5月17日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，具体内容详见2018年5月18日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-025）。
2、本次利润分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 83,600,000股为基数，向全体股东每10股派1.260000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.134000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.252000元；持股 1个月以上至 1
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-027年（含1年）的，每10股补缴税款0.126000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2018年6月12日；
2、除权除息日为：2018年6月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 06月 04日至登记日：2018年 06月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：湖南科力尔电机股份有限公司证券事务部
咨询地址：湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号
咨询联系人：李伟、张煜堃
咨询邮箱：stock@kelimotor.com
咨询电话：0746-3819830
咨询传真：0746-3815578
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2、公司2017年年度股东大会决议；
3、公司第一届董事会第十八次会议决议。
特此公告！
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-027湖南科力尔电机股份有限公司董事会
2018年6月5日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-049安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称“辉隆投资”）的通知，获悉辉隆投资将其持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|安徽辉隆投资集团有限公司|是|4,350万股|2018年8月10日|2020年8月10日|国元证券股份有限公司|14.94%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，控股股东辉隆投资持有公司股份 29,107.5375万股，占公司总股本 71,760万股的40.56%；本次质押后，辉隆投资累计质押的公司股份数为 20,948万股，占其持有公司股份的71.97%，占公司总股本的29.19%。
3、控股股东股份质押的其他情况
截至本公告披露日，辉隆投资质押的股份不存在平仓风险或被强制平
仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控
制权发生变更。后续若出现平仓风险，辉隆投资将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施，应对上述风险。
公司将持续关注辉隆投资的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月十三日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-068债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所持有本公司的部分股份办理了质押手续用于股权补充质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|500|2018年9月18日|质押期限至其办理解除质押登记手续之日止|招商银行股份有限公司长春分行|1.61%|补充质押|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|500|2018年9月18日|质押期限至其办理解除质押登记手续之日止|长安国际信托股份有限公司|1.61%|补充质押|
|合计|-|1000|-|-|-|3.22%|-|

本次股份补充质押不涉及新增融资安排。公司第一大股东金诚公司资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控范围之内，不存在实际控制权发生变更的情形，亦不会出现平仓风险。公司将持续关注金诚公司质押情况，及时履行信息披露义务。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金诚公司持有本公司股票30,994万股，占公司总股本的26.66%；本次质押业务完成后，金诚公司所持有本公司股份累计质押15,350万股，占公司总股本的比例为13.20%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、敦化市金诚实业有限责任公司关于质押吉林敖东药业集团股份有限公司部分股权的告知函。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2018年9月20日
楚天科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人贺晓辉，作为楚天科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与楚天科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为楚天科技股份有限公司或其附属企业、楚天科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括楚天科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家,且本人未在楚天科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会议 28次,未出席会 0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人贺晓辉郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：贺晓辉
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-050
威创集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日接到公司控股股东VTRON INVESTMENTLIMITED(以下简称“威创投资”)关于其所持有的公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||||||解除质押|||||||||
||||一大股东||||||||||质押占其|
||股东名称||||股数||质押开始日||解除质押日||质权人|||
||||及一致行||||||||||所持股份|
||||||（万股）|||||||||
||||动人||||||||||比例|
|VTRONINVESTMENTLIMITED||是||400||2019年1月31日||2019年6月27日||华鑫国际信托有限公司||1.32%||
|||||1,220||2018年9月11日||2019年6月27日||华鑫国际信托有限公司||4.04%||
|||||919||2018年10月25日||2019年6月27日||华鑫国际信托有限公司||3.04%||
|||||400||2019年1月31日||2019年6月27日||华鑫国际信托有限公司||1.32%||
|||||3,236||2017年6月21日||2019年6月27日||华鑫国际信托有限公司||10.71%||
|||||1,220||2018年9月11日||2019年6月27日||华鑫国际信托有限公司||4.04%||
|||||919||2018年10月29日||2019年6月27日||华鑫国际信托有限公司||3.04%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||3,236|2017年6月21日|2019年6月27日|华鑫国际信托有限公司|10.71%|
|合 计|--|11,550|--|--|--|38.21%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，威创投资持有公司股份30,226.84万股，占公司总股本的33.20%，其中仍处于质押状态的股份共17,409万股，占其所持股份的57.59%，占公司总股本的19.12%。除此之外，威创投资不存在其他质押本公司股份的情况。
三、备查文件
解除证券质押登记通知。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2019年6月28日
南方风机股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李萍，作为南方风机股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
李萍本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李萍（签署）
日期：2019-10-24
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2014-062
深圳市金新农饲料股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于对外投资暨参股设立合资公司的议案》，同意公司以自有资金以参股的形式与佳和农牧股份有限公司（以下简称“佳和农牧”）、自然人刘贤芝先生合资设立“津市佳和生态农业有限公司”（以下简称“新公司”）。其中佳和农牧股份有限公司以货币出资6,500万元，占新公司65%股权，本公司以货币出资1,750万元，占新公司17.50%的股权，自然人刘贤芝先生以货币出资1,750万元，占新公司17.50%的股权。
详见公司于2014年7月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨参股设立合资公司的公告》。
二、对外投资进展情况
2014年7月7日，公司与佳和农牧、自然人刘贤芝先生已签订《合资协议》，现将合资协议主要内容公告如下：
1、投资金额
新公司认缴资本为10,000万元，其中佳和农牧认缴额为人民币6,500万元，公司认缴额为人民币1,750万元，自然人刘贤芝先生认缴额为人民币1,750万元，均以现金出资。
各方同意并确认同比例分二期缴纳认缴出资，首期出资额占各方认缴出资额的50%。任何一方没有按约定及时认缴出资或者没有足额出资的，应当依法承担违约责任，并赔偿守约方因此实际受到的损失。违约金按违约方未履行部分的
10%计算，赔偿损失无法计算的，以守约方的实际投资总额计算。
3、公司运作
新公司设股东会，为公司最高权力机构。新公司设董事会，由3名董事组成，其中佳和农牧推荐2名，本公司及自然人股东刘贤芝先生共同推荐 1名。新公司设执行监事1名，由本公司委派。
新公司设立后，通过在津市购入或租入固定资产，建设大型生猪养殖基地及生态配套项目。由佳和农牧委派团队负责新公司的具体运作并保证公司每年固定的收益率以回报股东。同等条件下，新公司与本公司开展饲料合作业务并提供人才、技术服务。
4、违约条款
协议任何一方未按协议规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的10％作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除协议。并由违约方赔偿其他守约方的损失。
由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司及其他股东造成的损失。
5、合同生效条件和生效时间
协议自各方签章后成立生效。各方之间关于此事项约定的其他协议或涉及此事项的相关条款自协议生效之日起，自动失效。
三、备查文件
《合资协议》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年七月八日