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广东威创视讯科技股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
二Ｏ一四年四月十六日
中国，上海
广东威创视讯科技股份有限公司 2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
众会字（2014）第3067号广东威创视讯科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“威创股份”)2013年度的财务报表，包括2013年12月31日的公司及合并资产负债表，2013年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2014年4月16日出具了众会字(2014)第3066号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，威创股份编制了后附的截至2013年12月31日止威创股份控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是威创股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与威创股份2013年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对威创股份实施了2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2013年度威创股份的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为威创股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：威创股份2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 梁烽
中国注册会计师 王培
中国，上海 二〇一四年四月十六日
广东威创视讯科技股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表附件：
单位:万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|无||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—023
国脉科技股份有限公司
关于补充和完善现有会计政策的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议批准《关于补充和完善现有会计政策的议案》,现将相关情况公告如下：
一、补充和完善现有会计政策情况概述
（一）生效日期
董事会批准日。
（二）原因
在现有会计政策的基础上，在存货和收入中增加关于房地产的核算内容，更加明确并细化公司房地产会计政策。
（三）补充和完善的内容
会计政策存货和收入中增加关于房地产的核算内容，补充主要内容以黑体文字列示，具体如下：
存货
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品、劳务成本等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价，开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时
采用加权平均法计价。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。
（3）房地产开发业务特定存货的核算方法
①开发用土地的核算方法：开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等，在开发成本中单独核算。
②公共配套设施费用的核算方法
A、不能有偿转让的公共配套设施：其成本由相关商品房承担；公共配套设施的建设如果滞后于商品房建设，在相关商品房完工时，对公共配套设施的建设成本进行预提。
B、能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
收入项下收入确认原则中收入确认的具体方法
房地产销售收入
房地产销售收入在售房合同已经签订，商品房已经完工验收并且符合商品销售收入确认的各项条件时予以确认。
补充后会计政策全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议程序
《关于补充和完善现有会计政策的议案》经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。
本议案生效未对公司最近一个会计年度经审计的净利润产生影响，未对公司最近一期经审计的所有者权益产生影响，未对公司定期报告产生影响致使公司的盈亏性质发生变化。无需提交股东大会审议。
二、董事会关于补充和完善现有会计政策合理性的说明
本次会计政策的补充和完善，能够更恰当地反映公司经营成果，更可靠反映相关的会计信息。本次会计政策的补充和完善不会对公司净利润、所有者权益等指标产生影响，不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计政策的补充和完善符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。
三、本次补充和完善现有会计政策对公司的影响
根据会计准则的相关规定，本次会计政策的补充和完善为对公司未来新增业务的政策补充，更加明确相关业务的核算；对公司净利润、所有者权益等指标不产生实质性影响，不会对公司已披露的财务报表产生影响，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整。
四、独立董事意见
本次会计政策的补充和完善是参照会计准则解释和证监会的披露要求以及结合公司的实际情况进行的，能够更加客观、可靠地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司董事会审议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司本次补充和完善现有会计政策。
五、监事会意见
公司董事会审议通过的关于补充和完善现有会计政策的事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。能够更加客观、准确反映公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益。符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定，同意公司实施上述会计政策的变更。
六、备查文件说明
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司补充和完善现有会计政策的独立董事意见。
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|特此公告。|
|国脉科技股份有限公司董事会|
|2014年 4月25日|
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-074北京千方科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“甲方一”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 46,680,497股，每股发行价格 38.56元，募集资金人民币1,799,999,964.32元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 11月 26日出具的致同验字（2015）第110ZC00582号验资报告进行了审验。
二、签订募集资金四方监管协议情况
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司、公司三级子公司上海北大千方科技有限公司（以下简称“甲方二”）与上海浦东发展银行北京中关村支行（以下简称“乙方”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容如下：
本协议以《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
的规定，甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为91050154800010410，截至2016年5月16日，专户余额为2500.00万元。该专户仅用于甲方二城市综合交通信息服务及运营项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方一、甲方二、乙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方一现场调查时应同时检查甲方二募集资金专户存储情况。
4、甲方一授权丙方指定的保荐代表人李金虎、白岚可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方二有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式陆份，甲方一、甲方二、乙、丙四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
三、备查文件
1、北京千方科技股份有限公司、上海北大千方科技有限公司与上海浦东发展银行北京中关村支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-040青海互助青稞酒股份有限公司
控股子公司申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2015年7月6日召开，会议审议通过了《关于控股子公司申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，全体董事同意控股子公司中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）向银行申请综合授信1.5亿元，并由公司及中酒泰富（北京）投资有限公司（以下简称“中酒泰富”，中酒泰富持有中酒时代9.45%股权）共同为中酒时代向银行申请综合授信额度内的贷款提供连带责任担保，期限为一年，担保金额不超过人民币1.5亿元，该金额可循环使用。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中酒时代酒业（北京）有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼A单元106号
4、法定代表人：赖劲宇
5、注册资本：人民币8,000万元
6、成立日期：2012年4月25日
7、营业期限：2012年4月25日至2032年4月24日
电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
9、主营业务：酒类（包括白酒、葡萄酒、洋酒、保健酒、啤酒等）电子商务，即国际国内知名品牌、地方畅销品牌以及进口优秀品牌等酒类商品线上零售
10、与本公司的关系：青青稞酒持有中酒时代90.55%股权，中酒时代为公司控股子公司。
11、主要财务指标：
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|项目|2015年1-3月|2014年度|
|营业收入|57,466,547.71|168,435,810.71|
|归属于母公司所有者的净利润|-16,118,147.06|-65,650,132.06|
|资产总计|207,314,003.23|213,795,419.65|
|归属于母公司所有者权益合计|-73,825,840.67|-57,707,693.61|

以上财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
12、中酒时代不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司及中酒泰富拟与银行签署相关担保协议，共同为中酒时代向银行申请综合授信1.5亿元的额度提供连带责任担保，期限一年。
四、董事会意见
董事会认为，中酒时代为公司控股子公司，本公司在中酒时代向银行申请综合授信期间有能力控制其生产经营管理风险，其生产经营发展前景良好，具备较好的偿债能力。公司为中酒时代提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持中酒时代的经营和业务发展。
以上担保不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保累计余额为0元(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保余额为1.5亿元。无任何逾期担保。
本次拟为中酒时代提供担保金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计（2014年12月31日）
合并净资产的6.74%。本次对控股子公司中酒时代担保后，公司对外担保总额为0(不包括对控
股子公司的担保)；公司为控股子公司提供担保总额为3亿元，占公司最近一期经审计（2014年12月31日）合并净资产的13.49%。
六、其他
担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司董事会同意授权公司董事长李银会先生与银行签署相关的担保合同等法律文件。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一五年七月六日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-024浙江爱仕达电器股份有限公司
关于举行 2013年度及 2014年第一季度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度及2014年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈合林先生、独立董事黄智先生、财务总监张建秋女士、董事会秘书吴延坤先生。欢迎广大投资者积极参与！特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十二日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-062海联金汇科技股份有限公司
关于聘任公司执行总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司总裁管理办法》等有关规定，经董事长、总裁刘国平女士提名，2018年5月21日第三届董事会第三十次（临时）会议审议，同意聘任戴兵女士担任公司执行总裁。任期自聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会 2018年 5月21日
戴兵女士：中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，女，1967年出生，在职研究生，历任招商银行总行个人银行部副总经理、中国光大银行总行信用卡中心总经理、中国光大集团工会副主席（兼）、中国光大银行工会委员会副主任（总行副行级，兼）、吉林亿联银行行长。本公司任期自 2018年5月起。
戴兵女士除上述任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
广发证券股份有限公司
关于龙蟒佰利联集团股份有限公司
《上市公司内部控制规则落实自查表》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“龙蟒佰利”或“公司”）非公开发行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙蟒佰利《上市公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，并发表如下核查意见：
一、公司内部控制规则落实情况
龙蟒佰利根据中国证监会及深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，结合公司的实际情况，认真对公司内部控制规则落实情况进行了自查，并重点对内部审计运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行核查，并根据自查结果填写了《上市公司内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，本保荐机构对龙蟒佰利填写的《上市公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查后，广发证券认为：龙蟒佰利填写的《上市公司内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、准确、完整地反映了龙蟒佰利对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。广发证券对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于龙蟒佰利联集团股份有限公司<上市公司内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
成燕 武彩玉
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：201 5-北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年8月3日下午以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议与会监事经过认真审议，以通讯表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票数量的议案》
监事会对本次《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的授予价格进行认真核实，认为：鉴于公司2014年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，本次调整授予价格，符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的规定：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”，所以公司本次对授予价格的调整合法、有效。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见《关于调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票的公告》，该公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经核查：鉴于股权激励限制性股票共计36位激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，对上述已离职人员所持有的限制性股票，共计92.9222万股进行回购注销。
董事会本次注销已离职激励对象已获授但未行权的股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划（修订案）》等相关规定，合法有效。表决结果：同意票 3
票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见《关于调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票的公
告》，该公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会
浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事
关于对公司 2015年度关联交易事项予以事先认可的说明
作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司与浙江伟星新型建材股份有限公司 2015年度预计发生的日常关联交易情况进行认真核查，我们认为：
公司及子公司与浙江伟星新型建材股份有限公司及其子公司 2015年度预计发生的提供劳务、电费结算、零星采购和房屋租赁等关联业务为公司正常经营行为，该交易遵循了公正、公平、公允的原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。我们对该关联交易事项提交董事会讨论没有异议。
独立董事签名：
徐金发： 金雪军： 吴冬兰：
宜宾天原集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为宜宾天原集团股份有限公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们对公司第七届董事会第四十二次会议审议的相关议案进行了核查，现发表以下独立意见：一、关于 2019年新增对外担保额度的事项
通过对公司 2019年度新增对外担保额度议案的审查，认为：该议案所涉及的担保事项是天原集团为控股子公司海丰和锐提供的银行综合授信担保。上述担保事项符合公司生产经营实际和发展的需要。
提供上述担保对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响，公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。同意公司关于 2019年度新增对外担保额度的议案并提交股东大会审议。
二、关于补充预计 2019年度日常关联交易的事项
我们对公司 2019年补充预计将发生的日常关联交易进行了认真的核查，出具独立意见如下：
公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易是日常生产
经营过程上销售产品、提供劳务等正常业务而形成的，是由于同属于国资公司控股、参股或公司董事、高级管理人员任职而形成的关联交易，按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的审议程序进行了确认或批准，决策程序合法有效。公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生任何影响。同意公司关于确认补充预计 2019年度日常关联交易的议案并提交股东大会审议。
独立董事:庞广廉、翁国民、俞春萍、解川波二 0一九年八月十日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-058
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟在 2017年 9月 26日—2018年9月8日期间，使用不超过30,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金。具体内容如下：
一、本次募集资金的基本情况
2016年 7月，经中国证监会批准，公司采用非公开发行方式募集资金95,999.99万元，扣除发行费用1,453.49万元后，公司募集资金净额为 94,546.50万元。上述募集资金已经天健会计师事务所于 2016年 8月 29日出具的天健验〔2016〕3-110号《验资报告》验证确认。根据公司第三届董事会第四次会议决议、2016年第一次临时股东大会决议及公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金拟用于 1.支付购买郝姆斯100%股权的现金对价部分 14,400万元；2.用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金44,800万元；3.用于上市公司智慧门店建设36,000万元；4.支付本次重组过程中产生的部分中介机构费用800万元。
二、募集资金使用情况
截至2017年8月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|用途|金额|状态|
|1|智慧门店建设|建设智慧门店项目|2,009.63|正在实施中|
|2|支付现金对价|使用募集资金支付郝姆斯股东100%股权现金对价|14,400.00|已完成|
|3|郝姆斯营运资金|用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金|44,800.00|已完成|
|4|支付部分中介机构费用|支付中介机构费用|800.00|已完成|
|合计|-|-|62,009.63|-|

截至2017年8月31日，公司尚未使用的募集资金余额（含已结转的利息
336.97万元）总计为34,327.34万元。由于“智慧门店项目”正在建设中，属于分批、分时间段使用。预计在2017年9月9日—2018年9月8日期间，还有约
30,000.00万元的暂时闲置募集资金。
三、闲置募集资金拟暂时补充流动资金的金额及期限
每年9月-11月是公司主要原料红枣的成熟及收获季节，公司主要通过在红枣收获季节集中采购的方式采购原料，用于本年第四季度及下一年前三季度使
用。为保证公司本年原料采购资金，节约财务费用，提高公司募集资金使用效
率，公司拟使用暂时闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，用于采购红枣原料，期限为2017年9月26日-2018年9月8日。
提议授权公司总经理办理相关事宜。
四、流动资金不足原因及节省财务费用金额
公司流动资金不足的原因是由于公司行业及产品特点，主要原料红枣需在
红枣收获季节集中采购，从而需要大量采购资金。往年公司主要通过银行贷款
筹措采购资金，使用暂时闲置募集资金补充流动资金用于红枣原料采购，可大
大降低公司财务费用，有利于提升公司业绩。按照央行1年期银行贷款基准利
率4.35%计算，公司使用暂时闲置募集资金30,000.00万元用于暂时补充流动资金采购红枣原料，将为公司节约财务费用1,305.00万元。公司使用闲置募集资
金暂时补充流动资金，是公司生产经营所需，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。
五、公司声明与承诺
公司对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表声明与承诺如下：(一) 没有变相改变募集资金用途；
(二) 不会影响募集资金投资计划的正常进行；
(三) 单次补充流动资金时间不超过12个月；
(四) 过去十二个月内未进行风险投资；
(五) 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、其他
1、公司本次使用暂时闲置募集资金 30,000.00万元补充流动资金，根据《好想你枣业股份有限公司募集资金管理制度》第十九条的规定“拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金，还应当经公司股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式”，本事项需提交公司股东大会审议。
2、公司2016年9月20日至2017年8月31日期间用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于 2017年 8月 31日全部归还至募集资金专户，详情请阅 2017年 9月 1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-055《好想你枣业股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
七、独立董事意见
1、公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额超过实际募集资金净额的10%，按照《好想你枣业股份有限公司募集资金管理制度》规定，该议案需提交股东大会审议通过，并同时提供网络投票。
2、公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合以下条件：
（1）没有变相改变募集资金用途；（2）不影响募集资金投资计划的正常进行；（3）本次补充流动资金时间没有超过 12个月。（4）公司过去十二个月内未进行风险投资；（5）公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、公司将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益。
我们同意公司使用不超过 30,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金。
八、监事会意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募投项目的正常实施。
九、保荐机构意见
招商证券经核查后认为，好想你本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动
资金及部分募集资金投资项目延期事宜，已经公司董事会会议审议通过，履行
了必要的程序，不会影响募集资金的使用，也不存在变相改变募集资金投向、
损害公司利益的情形。独立财务顾问对好想你本次使用闲置募集资金暂时补充
流动资金及部分募集资金投资项目延期无异议，其中使用闲置募集资金暂时补
充流动资金尚需股东大会审议。
十、备查文件
1、《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《好想你枣业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
3、《好想你枣业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议审议事项的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-012新疆准东石油技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2015年12月16日开市起临时停牌。公司就此发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-082）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-087）。
本次筹划的重大事项涉及由公司发行股份购买资产并配套融资的方式进行重大资产重组。2015年 12月 24日，公司与标的企业的控股股东达成了共识，交易标的为快递物流相关企业。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 12月 28日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-088）。此后根据进展情况，分别于 2016年 1月 5日、1月 12日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-004、2016-005），于2016年1月15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-006）。
截止本公告日，本次重大资产重组工作正有序推进，相关中介机构对标的企业的尽职调查工作正在按计划进行。公司董事会将在有关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案（或报告书）及相关文件。鉴于该事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票于 2016年1月 22日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
秦皇岛天业通联重工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，公司成立了专门的内部审计部门，独立稽核，保证有关内部控制制度的有效执行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、保证资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截止2017年12月31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截止2017年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作具体情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：秦皇岛天业通联重工股份有限公司，天业通联（天津）有限公司，秦皇岛天业通联重工科技有限公司，通玛科国际有限公司，秦皇岛天骥重工有限公司，秦皇岛天工重工有限公司等子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司内部控制环境---具体包括治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任以及企业文化等；公司风险评估机制；公司业务控制活动---具体包括销售与收款控制、采购与付款控制、生产与存货质量控制、工程项目控制、全面预算管理、资产与资金控制、投资与筹资控制、关联交易控制、公司信息与沟通机制及公司内部监督机制。
重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、对外投资、关联交易与关联方资金往来、对外提供财务资助、购买或出售资产、大额资金往来、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《中小企业版上市公司规范运作指引》以及公司《内部审计制度》等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入
的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告产生重大影响的其他内部控制信息。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
证券代码:002608 证券简称:*ST舜船 公告编号：2015-293
江苏舜天船舶股份有限公司
子公司诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
2015年 11月 6日，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）就与芜湖首创房地产开发有限公司（以下简称“芜湖首创”）等的居间合同纠纷向南京市雨花台区人民法院提起诉讼。2015年 11月 12日，法院受理了该案件。现将具体情况公告如下：
二、有关本案的基本情况
1、各方当事人
原告：江苏舜天船舶发展有限公司
住所地：江苏省南京市雨花台区软件大道 21号 A座
法定代表人：卞忠楼
被告一：芜湖首创房地产开发有限公司
法定代表人：翟厚圣
住所地：安徽省芜湖市机械工业园阳光半岛
被告二：翟厚圣，男，1962年 10月 4日生，住安徽省芜湖市芜湖县红杨镇团坝行政村下团坝自然村14—1号
被告三：陶明珠，女，1969年 7月 22日生，住安徽省芜湖市芜湖县红杨镇团坝行政村下团坝自然村14—1号
被告四：芜湖阳光半岛大酒店有限公司（以下简称“半岛酒店”）法定代表人：翟佳佳
住所地：安徽省芜湖市机械工业园
受理法院：南京市雨花台区人民法院
法院地址：南京市雨花台区雨花南路 6号
2、诉讼请求
（1）请求判令芜湖首创支付发展公司中介服务费 1,737,750元；
（2）请求判令芜湖首创支付发展公司中介服务费的违约金（①自 2014年 2月 17日起至实际付款之日止，以 159万元为基数，按照每日万分之五计算；②自 2014年 2月 18日起至实际付款之日止，以 96万元为基数，按照每日万分之五计算。）：
（3）判令芜湖首创支付因未还清本金应当向发展公司支付的额外中介服务费；
（4）判令翟厚圣、陶明珠、半岛酒店对芜湖首创上述债务承担连带责任；
（5）本案诉讼费由四被告承担。
3、诉讼的事实与理由
陶明珠和半岛酒店与出借人张立新签订了《借款合同》，借款本金分合计 8,500万元。同日，发展公司与芜湖首创、翟厚圣、陶明珠和半岛酒店签订了《中介服务协议》（以及《关于中介服务协议的补充协议》.上述协议约定，芜湖首创除按《借款合同》约定的利率和借款时间向贷款人张立新支付利息外，另按借款金额3%的标准分 12个月向发展公司平均支付中介服务费，若芜湖首创逾期支付中介服务费的，按中介费的每日万分之五支付违约金；同时，如果芜湖首创未按《借款合同》的约定向出借人张立新还清借款本金和利息，芜湖首创应向发展公司支付额外中介服务费用。同时，翟厚圣、陶明珠和半岛酒店向发展公司出具了《担保书》，承诺自愿为芜湖首创与发展公司签订的《中介服务协议》及《关于中介服务费的补充协议》下芜湖首创的所有责任和义务向发展公司提供无限连带担保责任，保证期间从出具本担保书之日起至所有中介服务费付清之日止。
2013年 9月，出借人张立新将全部借款本金 8,500万元支付给芜湖首创，但芜湖首创在支付了 812,250元中介服务费后，便拒绝支付剩余中介服务费，且未按约定向出借人张立新还清借款的本金和利息。
经发展公司多次催要服务中介费、违约金及额外中介服务费，均未果。为此，发展公司特向法院提起诉讼。
三、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
因该案件尚未审理，本次公告所述的诉讼事项对公司 2015年及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年十一月十四日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-041
金鸿控股集团股份有限公司
关于董事长姓名变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到公司董事长王磊（原名）先生的通知，王磊（原名）先生由于个人原因，姓名已变更为“王议农”。
王议农先生未持有公司股票，不属于本公司实际控制人的一致行动人。本次变更姓名后，王议农先生其他信息未发生变化。
特此公告！
金鸿控股集团股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-114
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 11日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。公司拟向全资子公司深圳科蓝金信科技发展有限公司（以下简称“科蓝金信”）增加注册资本 4000万元人民币，增资后科蓝金信注册资本将由 1000万元人民币增加至5000万元人民币。
本次投资未超过董事会对外投资审批权限，不需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关要求，本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：深圳科蓝金信科技发展有限公司
2、注册资本：1000万元人民币
3、企业性质：有限责任公司
4、出资方式及股权结构：现金出资，公司持有100%股权
5、经营范围：计算机软硬件及网络产品的技术开发与销售；信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。
6、法人代表：王安京
上述事项均为暂定信息，以工商登记机关最终核准登记为准。
三、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次增资，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司未来发展具有积极的战略意义。
本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他说明
公司将根据此次投资的实际进展情况及时履行后续信息披露义务。
五、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会 2019年 12月11日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-007|

四川帝王洁具股份有限公司
股票交易异常波动公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、股票交易异常波动情况的说明
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|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 2个交|
|易日（2017年1月17日、1月18 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到并超过20%，|
|根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。|

二、公司关注并核实情况的说明
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|公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动|
|问题进行了核实，现将有关情况说明如下：|
|公司及中介机构等各方于2017年1月16日对深圳证券交易所中小板公司管|
|理部下发的《关于对四川帝王洁具股份有限公司的重组问询函》中提出的问题进|
|行回复并于 2017 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了|
|相关公告。公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需公司股东大会审议通|
|过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性|
|2017年1月17日公司股票复牌。除此事项外：|
|1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；|
|2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较|
|大影响的未公开重大信息；|
|3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；|
|4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重|
|大事项，或处于筹划阶段的重大事项；|

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|5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的|
|情形；|

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|6、公司不存在违反公平信息披露的情形。|
|三、关于不存在应披露而未披露信息的说明|

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|公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》|
|等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协|
|议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规|
|定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前|
|期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、风险提示|
|公司目前正在进行的发行股份及支付现金购买资产事项尚需公司股东大会|
|审议通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不|
|确定性，敬请广大投资者注意投资风险。|
|公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、|
|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。|
|本公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，|
|及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。|
|特此公告。|
|四川帝王洁具股份有限公司|
|董事会|
|2017年1月19日|
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-077精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届董事会第四十四次会议通知于2016年10月3日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2016年10月14日（星期五）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事8名，出席董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
一、审议并通过《关于公司子公司日常关联交易预计的议案》
保荐机构、独立董事发表了同意的意见，同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。具体内容详见 2016年 10月 15日证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司子公司日常关联交易预计的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》
同意公司以自有资金向子公司保和堂（亳州）制药有限公司和陇西保和堂药业有限责任公司分别提供人民币8,000万元(合计16,000万元)的委托贷款，期限为一年，利率按银行同期贷款利率计算，用于其经营周转,子公司其他股东按照股权比例对借款金额提供了担保。授权经营层办理签署文件等相关手续。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于转让商标给子公司精华制药集团南通有限公司的议案》精华制药集团南通有限公司（以下简称“南通公司”）为公司全资子公司，因
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-077南通公司生产经营需要，经公司研究，拟同意将公司“苏通”商标第 6569361号和“苏通”商标第272499号无偿转让给南通公司。
四、审议并通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 10月 31日召开 2016年第二次临时股东大会，审议《关于公司子公司日常关联交易预计的议案》。《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》详见2016年10月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2016年10月15日