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四川美丰化工股份有限公司
独立董事对公司提名非独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于提名李毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、根据《公司章程》，经公司第二大股东——四川美丰（集团）有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会对其资格进行审查，董事会提名李毅先生为公司非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。
公司董事会对李毅先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
二、经审查，上述非独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业资格和身体状况，我们认为上述非独立董事候选人具备担任上市公司非独立董事的资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
三、同意李毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。
四、同意将上述公司非独立董事候选人提交公司股东大会选举。
四川美丰化工股份有限公司独立董事
关于公司向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司提供借款的
独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断，对公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于公司延长参股子公司四川美丰梅塞尔气体产品有限公司还款期限的议案》发表专项说明及独立意见如下：
同意上述《关于公司延长参股子公司四川美丰梅塞尔气体产品有限公司还款期限的议案》。
截至目前，公司累计对外提供借款金额为 1,600万元，均为对美丰梅塞尔的借款。
本次延期借款有利于保证美丰梅塞尔生产经营所必需的流动资金，有助于其通过进一步做好装置技改，降低生产成本，走出行业低谷，提升企业经济效益，且美丰梅塞尔的另一方股东——梅塞尔中国也将按其对美丰梅塞尔的出资比例按同等条件延长其对美丰梅塞尔借款的还款期限。本次延长还款期限事项的风险在可控范围内，事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
四川美丰化工股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分
股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押贷
款暨关联交易的独立意见
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 20日召开公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押贷款暨关联交易的议案》。
中国石油化工集团公司为中国石化财务有限责任公司的控股股东，且为四川美丰化工股份有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司属于关联法人，本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
（一）同意《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押贷款暨关联交易的议案》；
（二）本次关联交易的表决程序符合有关法律法规等相关规定；
（三）关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（四）该关联交易具有必要性，遵循了一般商业条款，定价公允、有利于降低公司控股子公司的融资成本和融资风险，符合上市公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：
杨天均 冀延松 林枭
二〇一七年十月二十日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-006东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月5日，东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2015]168号《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司非公开发行股票的批复》，批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过4,500万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：东莞劲胜精密组件股份有限公司
联系人：王琼、杨和平
电话：0769-82888265
邮箱：ir@januscn.com
传真：0769-85075902
保荐代表人：熊莹、谢运
联系人：张瑾、夏斌斌
电话：021-38565723、38565910
邮箱：ecm@xyzq.com.cn
传真：021-38565707
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一五年二月五日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-025
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2017年 7月 1日届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事1名，公司第四届监事会任期三年，自 2017年7月2日至2020年7月1日止。
二、选举方式
本次非职工代表监事的选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、监事候选人的提名（监事候选人提名函样本见附件）
（一）非职工代表监事候选人的提名
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向公司监事会书面提名推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2017年6月12日止，以书面方式向公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。
2、对提名的监事候选人进行资格审查，对于符合条件资格的监事候选人，提交公司监事会审议；
3、召开监事会，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、被确定的监事候选人应在股东大会召开之前，应作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司监事候选人应为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名书（原件，格式见附件）；
2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、提名人必须在 2017年6月12日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：周琦
联系电话：0563-4150393
邮 箱：fxzqb@fengxing.com
联系地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧
邮 编：242300
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会
二〇一七年六月二日
附件：
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届监事会监事候选人提名函
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|提名人：||联系电话：||
|被提名的监事候选人基本情况：||||
|姓名：|出生年月：||性别：|
|联系电话：|身份证号码：|||
|传真：|电子邮箱：||邮编：|
|是否符合本公告规定的任职资格：☐是 ☐ 否||||
|简历（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，可另附纸张）||||
|其他说明（如有）：（指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|提名人：（盖章/签名）日 期：||||
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-032三全食品股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司，2018年年度权益分派方案已获2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后801,815,606股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月18日，除权除息日为：2019年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****102|SUPER SMART HOLDINGS LIMITED|
|2|08*****100|EAST JOY ASIA LIMITED|
|3|08*****101|CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月11日至登记日：2019年6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、限制性股票回购价格的调整情况
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票的股份登记期间内，三全食品有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，公司应对限制性股票的授予数量进行相应的调整。
公司2018年年度利润分配方案实施后，尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格应由4.33元/股调整为4.30元/股；尚未解锁预留授予的限制性股票的回购价格应由4.28元/股调整为4.25元/股。本次限制性股票回购价格的调整，须经公司董事会审议通过后执行。
六、咨询机构：
咨询地址：河南省郑州市惠济区天河路366号三全食品股份有限公司
咨询联系人：徐晓
咨询电话：0371-63987832
传真电话：0371-63988183
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2019年6月12日
北京凯文德信教育科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，勤勉尽责，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事和高级管理人员的监督职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将2018年度监事会主要工作报告如下：
一、2018年监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开九次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
2018年4月13日，公司召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《2017年度总经理工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司及控股子公司2018年度申请综合授信额度的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》。
2018年4月24日，公司召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。
2018年6月11日，公司召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与控股股东八大处控股集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会审批本次非公开发行A股股票所涉关联租赁及相关事项的议案》、《董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》、《未来三年股东回报规划（2018-2020年度）》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于提请股东大会批准八大处控股集团有限公司免于以要约收
购方式增持公司股份的议案》。
2018年6月21日，公司召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于在海外设立子公司收购资产的议案》、《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
2018年7月17日，公司召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》。
2018年8月7日，公司召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
2018年8月27日，公司召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。
2018年9月27日，公司召开第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2018年10月25日，公司召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对2018年度公司有关事项的审核意见
2018年度公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制评价报告等事项进行了监督并发表审核意见。
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了历次股东大会和董事会，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司决策程序、内部控制制度的执行以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行了监督审查，监事会认为：公司股东大会、董事会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告及相关文件，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的2018年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求并且得到了有效的实施；
内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理，因此，公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效的；2018年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》公允反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（四）公司资产收购情况
监事会对公司2018年度收购资产的情况进行了核查，认为：报告期内，公司进行的资产收购，符合公司战略发展规划，不存在任何损害公司及全体股东利益的情况。
（五）公司关联交易情况
公司报告期内发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司长远发展，符合公司及股东利益。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生违规逾期对外担保及股权、资产置换的情况。
（七）审计意见方面
监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。
北京凯文德信教育科技股份有限公司监事会
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-61温氏食品集团股份有限公司
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金的一般性风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买顾云飞、李彬等 36名自然人合计所持有的江苏京海禽业集团有限公司80%股权（以下简称“标的资产”），并向不超过 5名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
2019年 6月 4日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于审议<温氏食品集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2019年 6月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3号——
温氏食品集团股份有限公司重大资产重组》等相关规定，如公司首次披露本次重组事项前股票交易存在明显异常，则存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次重组被暂停、被终止的风险。
鉴于本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次交易相关的议案。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，通过反垄断部门关于经营者集中的审查以及中国证券监督管理委员会核准等程序，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2019年 6月 4日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-051山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第三十三次会议于 2019年8月6日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的方式召开。会议通知已于2019年8月3日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事 3名，实参会 3名，会议有效表决票数为 3票。本次监事会由监事会主席张剑先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为《关于公司2019年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金
管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会 2019年 8月 8日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—039
债券代码：112035 债券简称：11国脉债
国脉科技股份有限公司
关于 2011年公司债券回售申报情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国脉科技股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中设定的回售条款,国脉科技股份有限公司分别于 2016年 6月 14日、2016年 6月 15日及 2016年 6月 16日发布了《关于“11国脉债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“11国脉债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》及《关于“11国脉债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期间（2016年6月14日、2016年6月15日、2016年6月16日、2016年6月17日、2016年6月20日）将其持有的公司债券部分或全部回售给公司，回售价格为 100.00元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据， “11国脉债”本次回售申报数量 40,900张、回售金额 4,090,000元（不含利息），剩余托管数量为3,959,100张。本次回售资金发放日为2016年7月26日。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：20180103
神州高铁技术股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长通知，获悉其持有的本公司部分股份被质押,具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王志全|否|13,000,000|2018-8-08|2019-3-20|华安证券股份有限公司|6.38%|融资|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，公司董事长持有本公司股份数量为203,690,850股，占公司总股本的比例为7.23%；其持有的公司股份累计被质押的数量为126,962,200股，占公司总股本的比例为4.50%。
三、备查文件
1、股权质押回购业务委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年8月10日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-005江苏通达动力科技股份有限公司
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号通知）文件精神，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
1、为避免未来可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东及实际控制人姜煜峰先生出具了《不竞争承诺函》，承诺函的主要内容如下：“我及我直接或间接控制的公司、合作或联营企业目前没有直接或间接地从事任何与通达动力的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）；我及我直接或间接控制的公司、合作或联营企业，于我作为通达动力主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；我及我直接或间接控制的公司、合作或联营企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予通达动力该等投资机会或商业机会之优先选择权；自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至我不再成为通达动力主要股东为止；我及我直接或间接控制的公司、合作或联营企业如违反上述任何承诺，我将赔偿通达动力及通达动力其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。”
承诺期限：长期有效
经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
公司股票上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
承诺期限：2011年4月28日—2014年4月27日
经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
3、作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：在本人任职期间，将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况；上述锁定期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；
离任后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
承诺期限：长期有效
经核查，截至公告之日，公司董事、监事、高级管理人员均严格遵守所做承诺。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2014年2月6日
证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2019-009债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议于2019年1月22日以电子邮件等方式向公司董事发出关于召开公司第七届第九次（临时）会议的通知。本次会议于 2019年 1月 29日 9:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场和通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《关于向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示的议案》
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
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|-|
|具体内容详见公司同日披露的《关于申请公司股票撤销其他风险警示公告》|
|（公告编号：2019-010）|

三、备查文件
第七届董事会第九次（临时）会议决议。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-018东华能源股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司第三届监事会于 2014年 4月 3日在公司会议室召开了第六次会议。本次会议的通知已于2014年3月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由葛春慧监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过如下议案：
一、《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，该草案已经中国证监会无异议备案。现经审议，监事会表决通过《关于〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》。
相关内容详见 2014年 4月 4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于核实<东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》
经审议，监事会表决审核并通过《东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》。
同意将本议案提交股东大会审议，并将就本议案向股东大会做出说明。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
经对上述议案的审议，公司监事会认为股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和业务骨干的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，有利于公司的长远发展，保证全体股东的利益。
本次激励对象名单确定的中高层管理人员、核心业务（技术）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
东华能源股份有限公司
监事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-121
银江股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2015年11月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年10月29日以直接送达或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周雅芬女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司购买控股股东部分房产暨关联交易的议案》
此议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会2015年11月4日
证券代码：000737 证券简称：ST南风 公告编号：2019-38南风化工集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：2019年9月17日
（2）召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄振山
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 39人，代表股份 177669196股，占公司有表决权股份总数的32.38%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份 169993492股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席会议的股东35人，代表股份7675704股，占公司有表决权股份总数的1.40%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表37人，代表股份7677028股，占公司有表决权股份总数的1.3989%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份1324股，占公司有表决权股份总数的0.0002％；
通过网络投票出席会议的股东 35人，代表股份 7675704股，占公司有表决权股份总数的1.3987％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
1、表决情况：
同意 31834038股，占出席会议所有股东所持表决权的86.74%；
反对 4864390股，占出席会议所有股东所持表决权的13.26%；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
现场投票结果，同意 29022724股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意2811314股，占网络表决股份总数的36.6261％；反对4864390股，占网络表决股份总数的63.3739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2812638股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.64%；反对 4864390股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的63.36%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。
议案二：《关于子公司租入资产的议案》
1、表决情况：
同意 30234038股，占出席会议所有股东所持表决权的82.39%；
反对 6464390股，占出席会议所有股东所持表决权的17.61%；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意 29022724股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1211314股，占网络表决股份总数的15.7811％；反对6464390股，占网络表决股份总数的84.2189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1212638股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的15.80%；反对 6464390股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的84.20%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：杨晓娜、梁慧茹
3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二Ｏ一九年九月十八日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十九次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经审慎分析，现就公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次将非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司将募集资金投资项目进行延期。
二、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决策程
序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页）
袁 彬 陈智敏 曹凯
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-041江苏省交通科学研究院股份有限公司
关于对股票期权的期权数量和行权价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）于2014年5月18日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对股票期权的期权数量和行权价格进行调整的议案》，董事会同意对《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所述股票期权的期权数量和行权价格进行调整。
一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况
1、2013年3月3日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此股票期权激励计划（草案）发表了独立意见；
2、2013年3月3日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同时监事会对激励对象发表了审核意见：认为列入公司激励计划的激励对象名单的人员具备相关任职资格，作为公司激励对象的主体资格合法、有效；
3、2013年 4月 10日，公司收到中国证监会对公司报送的股权激励计划（草案）确认无异议并进行了备案的通知；
学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；公司独立董事对修订稿发表了独立意见；
5、2013年4月10日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；
6、2013年4月25日，公司召开了2012年年度股东大会，会议审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
7、2013年 4月 25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权相关事项的议案》，公司独立董事对此议案发表了独立意见。
8、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2013年 6月 4日公告完成了首次授予涉及的 40名激励对象获授的 775.5万份股票期权登记工作，期权简称：交科JLC1，期权代码：036088。
9、2014年3月16日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对股票期权行权价格进行调整的议案》。
10、2014年3月23日，公司召开的第二届董事会第三十一会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》，董事会同意将股权激励计划预留的24.55万份股票期权授予公司11名激励对象，预留股票期权的授予日为2014年3月24日，行权价格为18.65元。独立董事对此发表了独立意见。
11、2014年3月23日，公司召开的第二届监事会第二十一会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》，监事会对预留股票期权的激励对象发表了审核意见：认为本次预留股票期权的激励对象名单的人员具备相关任职资格，作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
12、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2014年4月22日公告完成了预留股票期权涉及的11名激励对象获授的24.55万份股票期权登记工作，期权简称：交科JLC2，期权代码：036131。
于对股票期权期权数量和行权价格进行调整的议案》，公司董事会对公司股票期权的期权数量和行权价格进行了调整，首次授予股票期权的行权价格由 12.79元调整为6.30元，期权份数由775.5万份变更为1,551万份；预留股票期权的行权价格由18.65元调整为9.23元，期权份数由24.55万份变更为49.10万份。
二、进行调整的情况说明
2014年 5月 6日，公司 2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案，该分配方案于2014年5月16日实施完毕。公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，同时用资本公积向全体股东每10股转增10股。
根据公司《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格的相关规定，公司董事会对公司股票期权的期权数量和行权价格进行了调整，首次授予股票期权的行权价格由12.79元调整为6.30元，期权份数由775.5万份变更为1,551万份；预留股票期权的行权价格由 18.65元调整为9.23元，期权份数由24.55万份变更为49.10万份。
三、独立董事发表的独立意见
公司本次对股票期权激励计划中股票期权的期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权的期权数量和行权价格调整的规定。鉴于此，我们一致同意公司董事会对股权激励计划的股票期权的期权数量和行权价格进行相应的调整。
四、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书结论性意见
本所律师认为，公司本次股票期权的期权数量和行权价格调整的内容和程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及《公司章程》的相关规定，合法、有效，但公司尚须按照《激励计划》的相关规定，及时公告并通知激励对象。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见；
3、国浩律师（上海）事务所关于江苏省交通科学研究院股份有限公司调整股权激励计划相关事项的法律意见书。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日
广发证券股份有限公司
关于广州海格通信集团股份有限公司
使用部分项目节余募集资金
永久性补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本保荐机构”）为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，并承继中国银河证券股份有限公司对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，经审慎核查，本保荐机构就海格通信使用部分项目结余募集资金永久性补充流动资金的事宜出具
本核查意见。
一、募集资金基本情况
广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]990号）文核准，于 2010年 8月 31日向社会公开发行人民币普通股（A股）8,500万股，发行价格38.00元/股，共募集资金总额323,000.00万元，扣除各项发行费用 8,685.63万元，实际募集资金净额为人民币314,314.37万元，其中超募资金为 164,734.37万元。立信羊城会计师事务有限公司已于 2010年 8月 24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具(2010)羊验字第[20054]号验资报告。目前，公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金的使用及节余情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用及节余情况
根据公司《招股说明书》的规定，公司募集资金投资项目之一“年产 11,500
台/套通信及导航设备技术改造项目”承诺投资总额为 116,180.00万元，调整后投资总额为113,658.00万元。该募投项目规划中需建设四栋生产大楼，其中（1）、（2）、（4）共三栋生产大楼，建筑面积共为78,787平方米，已投入使用。
经2011年4月14日公司第二届董事会第六次会议、2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议和2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会审议、表决通过，募投项目之一年产 11,500台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼（3）的实施地点变更至公司已购得的 KXCN-C2-2地块（距离公司生产大楼（2）约 300米），并相应调整了建筑面积、项目功能等，投资规模由7,860.00万元变更为5,338.00万元。
截止2014年12月31日，该项目最后的生产大楼（3）——无线科技大楼已完成工程建设并可正常投入使用。2015年上半年将陆续办理消防、综合验收等相关手续并办理竣工结算相关工作。
另外，根据 2011年公司与广东省无线电监测站签署的相关协议，广东省无线电监测站与公司在生产大楼（3）内合作建设约 3,500平方米建筑面积的无线科技中心，并委托海格通信具体办理报批和实施建设，建成并办理验收和相关产权手续，并移交给广东省无线电监测站，并由广东省无线电监测站支付造价款约2352万元。因此，在转移该部分产权前相关建设资金仍继续由公司代为支付。
因此，生产大楼（3）——无线科技大楼后续将预留2999万元用于后续工程款项的结算。
因此，募集资金投资项目之一“年产 11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”完结后预计实际使用募集资金92,575万元，节余募集资金 28,332万元（其中含利息收入约 4,727万元），因为后续需预留 2,999万元用于支付工程资金，因此目前阶段可以用于补充公司流动资金的金额为25,333万元。
（二）募集资金节余的主要原因
根据公司《招股说明书》的规定，公司募投项目之一“年产 11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”的承诺投资总额为116,180.00万元，调整后投资总额为113,658.00万元。其一，公司在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，通过招投标、比价等方式严格控制成本开支；其二，原募集资金投资的产能提升项目中生产大楼（3）由于规划原因，相应调整了建筑面积、项目功能等，投资规模由7,860.00万元变更为5,338.00万元，将结余募集资金2,522万元；其三，在该项目建设过程中，公司积极利用暂时闲置资金通过银行定存或购买银行保本理财产品方式提高募集资金收益。
三、项目节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划
鉴于公司募投项目之一“年产 11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”中最后部分生产大楼（3）目前工程已完工，该项目全部达到预计可使用状态，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，为满足公司战略发展需要，合理地使用募集资金，充分发挥节余募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营效益，为公司和股东创造更大的效益，公司经审慎研究、规划，拟将“年产 11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”节余募集资金共计25,333万元（其中含利息收入约4,727万元）用于永久补充公司流动资金。
公司承诺：“使用节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资”。
四、审议情况
2015年3月25日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，该项议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会批准该议案后开始实施。
五、广发证券关于海格通信使用部分项目募集资金永久性补充流动资金的
意见
本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，对海格通信本次使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的有关情况进行了相应核查，广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次募集资金使用计划的相关文件、董事会关于本次募集资金项目的议案文件及独立董事意见等，对其本次募集资金使用计划的合理性及有效性进行了核查。
本保荐机构认为：
海格通信本次使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金事宜已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表同意意见。公司审议决策程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司最近12个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久性补充流动资金后12个月内不从事证券投资等高风险投资。本次募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本保荐机构对海格通信使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
本保荐机构提请投资者关注海格通信独立董事和监事会对本次使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金事宜出具的意见，另外，该事宜尚需经公司股东大会批准后方可实施。