Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买董国亮持有的唐山市国亮特殊耐火材料有限公司（以下简称“国亮特耐”）60%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据上述规定就相关期间公司股票价格波动情况进行了自查，结果如下：
濮耐股份于2019年8月16日开市起公司股票停牌并发布了筹划发行股份购买资产事宜的相关公告，停牌前 20个交易日内濮耐股份 A股股票（股票代码：002417.SZ）、中小板综合指数（399101.SZ）以及和证监会制造指数（399233.SZ）的累计涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|公司股票收盘价（元/股）|中小板综合指数收盘价（点）|证监会制造指数收盘价（点）|
|停牌前第21个交易日（2019年7月18日）|5.21|8,674.64|1,736.81|
|2019年8月15日|4.09|8,491.27|1,704.85|
|累计涨跌幅|-21.50%|-2.11%|-1.84%|
|扣除大盘因素影响后波动幅度||-19.39%||
|扣除同行业板块因素影响后波动幅度||-19.66%||

扣除中小板综合指数、证监会制造指数的影响后，公司股价涨幅分别为：-19.39%、-19.66%。据此在剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于
规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五
条的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-56号
重庆三圣实业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2018年8月21日上午9:30分以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年8月10日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：
一、通过《关于公司2018年半年度报告及报告摘要的议案》
《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
二、通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
备查文件：
1、重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-018江苏中超电缆股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2014年 3月 20日下午 14时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，本次会议已于2014年3月15日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事 9人，实到监事 9人，其中 5名监事以现场方式参加，4名监事何志东先生、俞钧先生、秦海涛先生、张主利先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中超电缆股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司“江苏中超电缆销售有限公司”（筹）的议案》
成立中超销售公司主要目的是为了更有效突出团队价值营销理念，充分发挥营销团队的优势，合理配置销售人员，以提高公司的市场占有率，适应公司经营发展的需要，促进公司效益最大化，符合公司战略规划及长远利益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司“江苏中超电缆销售有限公司”（筹）的公告》。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司监事会二〇一四年三月二十日
公司第七届董事会第二十次临时会议
独立董事发表的独立意见
1、对提名非独立董事候选人的独立意见
公司独立董事认为：本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
2、对关于调整对外合作开发中联项目方案的独立意见
本公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意将该议案提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为该项关联交易审议决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次关联交易交易价格和方式公平合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
独立董事签名：
王秉科
汪军民
江小军
二○一六年十二月六日
四川北方硝化棉股份有限公司董事会战略委员会议事规则四川北方硝化棉股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《四川北方硝化棉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本细则。
第二条战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。
第三条战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。
第二章人员组成
第四条战略委员会由六名董事组成，战略委员会委员由公司董事会选举产生。
第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会召集人职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会战略委员会议事规则第七条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第八条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章职责权限
第九条战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（七）公司董事会授权办理的其他事宜。
第四章决策程序
第十条公司计划部组织做好战略委员会决策的前期准备工作，各相关部门配合提供基础性资料。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会战略委员会议事规则第十一条战略委员会对前条规定的事项进行审议后，形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会进行审议。
第十二条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第五章议事细则
第十三条战略委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度内，战略委员会应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。公司董事、战略委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开战略委员会临时会议。
第十四条会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
《公司章程》或本议事规则另有规定外，战略委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用通讯方式作出决议，并由参会委员签字。若采用通讯方式，则战略委员会委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十五条战略委员会召开会议，计划部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并按照期限发出会议通知并附上内容完整的议案。会议通知可以采用书面、电子邮件、电话或其他快捷方式进行。会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
四川北方硝化棉股份有限公司董事会战略委员会议事规则（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十六条委员会召开会议，由委员会召集人召集并签发会议通知，定期会议通知及会议讨论的主要事项应提前五日通知全体委员；临时会议应于会议召开前三天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十七条战略委员会应由三分之二以上委员出席方可举行。战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第十八条战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。战略委员会进行表决时，既可采取记名投票表决方式，也可采取举手表决方式，但若有任何一名委员要求采取投票表决方式时，应当采取投票表决方式。战略委员会表决方式为投票表决，每名委员享有一票表决权。
战略委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本议事规则规定的人数时，应将该议案提交董事会审议。
第十九条战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十条现场召开会议的，会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布。根据会议表决结果形成战略委员会会议决议。其他情况下，会议主持人应
四川北方硝化棉股份有限公司董事会战略委员会议事规则当要求计划部在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知委员表决结果，并在两个工作日内向公司董事会通报。除非经过法律、法规、《公司章程》及本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的战略委员会决议作任何修改或变更。
第二十一条会议决议应经出席会议的全体委员签字。
第二十二条战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和表决结果（载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十三条战略委员会决议实施的过程中，战略委员会召集人或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，战略委员会召集人或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
第二十四条战略委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由计划部负责保存。战略委员会会议档案的保存期限为10年。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会战略委员会议事规则第二十五条在公司依法定程序将战略委员会决议予以公开之前，与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第六章附则
第二十六条本议事规则所称“以上”、“以下”含本数；“超过”、“少于”不含本数。
第二十七条本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。本议事规则与《公司章程》的规定如有抵触的，以《公司章程》的规定为准。
第二十八条本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效。
第二十九条本议事规则由公司董事会负责解释。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-079
江苏中利集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年8月17日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2019年8月27日以现场的方式在公司四楼会议室召开第五届监事会第一次会议。会议于2019年8月27日如期召开。本次会议应到监事3名，现场出席会议的监事3名，会议由监事会主席李文嘉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏中利集团股份有限公司2019
年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体详见2019年8月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告
的议案》；
监事会认为，该专项报告内容与公司募集资金2019年半年度实际存放与使用情况相符。
具体详见2019年8月28日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2019年半年度财务报告》；
具体详见2019年8月28日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体详见2019年8月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司监事会2019年8月27日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2015－025
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于完成收购老公营子煤矿采矿权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月25日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了关于收购老公营子煤矿采矿权的议案，相关事项详见2014年7月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本公司本次收购平庄煤业所属老公营子煤矿采矿权，转让标的采取协议转让方式进行，交易价格以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《老公营子采矿权评估报告》确定的评估值为依据。经评估，老公营子煤矿采矿权在评估基准日2013年7月31日的价值为50,374.70万元。本次收购价款由平庄能源用自有资金支付，截止2015年8月20日该收购事项已全部完成。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-015
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|83,372.05||64,781.18||28.70%||
|营业利润|15,644.97||11,941.88||31.01%||
|利润总额|16,340.01||13,201.28||23.78%||
|归属于上市公司股东的|13,696.20||11,223.07||22.04%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.33||0.69||-52.17%||
|加权平均净资产收益率|17.46%||17.25%||0.21%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|136,629.20||89,084.71||53.37%||
|归属于上市公司股东的|84,652.80||72,094.67||17.42%||
|所有者权益|||||||
|股 本|41,932.50||16,480.00||154.44%||
|归属于上市公司股东的|2.02||4.37||-53.78%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况
报告期内,公司营业总收入为 83,372.05万元，较上年同期增长28.70%；营业利润为15,644.97万元，较上年同期增长31.01%；利润总额为16,340.01万元，较上年同期增长23.78%；归属于上市公司股东的净利润为13,696.20万元，较上年同期增长22.04%。公司经营业绩继续保持稳步增长，主要原因为：
（1）报告期内，公司进一步加强市场开拓，主营业务保持持续、稳定增长；
（2）自2015年9月起，深圳市美微科半导体有限公司及 Caswell IndustriesLimited（BVI）分别纳入扬杰科技及全资子公司扬杰科技（香港）有限公司的合并财务报表范围，公司的海外销售收入实现了快速增长；
（3）报告期内，公司紧抓技术革新，实施降本增效项目，引进自动化生产线，有效控制成本增长，提高了当期的获利水平。
2、财务状况及相关项目变动的说明
（1）本报告期，营业利润为 15,644.97万元，较上年同期增长31.01%，主要原因为报告期内公司的主营业务继续保持持续、稳定增长；同时公司实施降本增效项目，引进自动化生产线，有效控制成本增长，产品毛利率有所提升；
（2）本报告期，基本每股收益为0.33元，较上年同期下降52.17%，主要原因为报告期内公司进行2015年半年度权益分派（以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股），及实施首期限制性股票激励计划（向激励对象定向发行公司股票），总股本大幅增加，因此本报告期基本每股收益被摊薄。
（3）本报告期末，总资产为 136,629.20万元,较上年同期增加53.37%，主要原因为报告期内深圳市美微科半导体有限公司及 Caswell Industries Limited（BVI）分别纳入扬杰科技及全资子公司扬杰科技（香港）有限公司的合并财务报表范围，公司主营业务保持持续、稳定增长。
（4）本报告期末，股本为41,932.50万元，较上年同期上升154.44%，主要原因为，报告期内公司进行 2015年半年度权益分派（以资本公积金向全体股东每10股转增15股），及实施首期限制性股票激励计划（向激励对象定向发行公
司股票），总股本大幅增加。
（5）本报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产为2.02元，较上年同期下降53.78%，主要原因为报告期末公司总股本大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2016年1月18日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《2015年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年2月29日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）065号
常州光洋轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、2015年4月17日召开2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：同意使用不超过7,000万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点使用闲置募集资金购买保本理财产品总额不超过7,000万元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效（具体内容详见2015年3月16日和2015年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告）。
根据上述决议，公司于2015年9月10日与中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行（以下简称“建设银行”）签署了购买银行理财产品的协议，金额为2000万元人民币。现就具体事项公告如下：
一、中国建设银行江苏省分行“乾元-养颐四方”保本型人民币理财产品
（一）主要内容：
1、产品名称：中国建设银行江苏省“乾元-养颐四方”保本型人民币理财产品2015年第080期
2、收益类型：保本浮动收益型
4、投资到期日：2016年01月26日
5、实际理财天数：134天（如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限；不含到期日或提前终止日）
6、投资收益率：3.40%
7、收益计算基础：投资本金×实际年化收益率×产品期限天数÷365
（二）风险提示
1、市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
2、信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
3、流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
4、政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
5、信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知我行，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。
（三）公司与建设银行无关联关系。
（四）公司本次使用闲置募集资金2000万元购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的2.21%。
二、风险应对措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2014年10月21日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2014年第193期”理财产品，产品收益率4.5%，产品起始日：2014年10月22日，产品到期日：2015年01月22日。公司已按期赎回。
2014年12月02日，公司使用暂时闲置的募集资金8000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利92天”人民币保本理财产品，产品收益率5.2%，产品起始日：2014年12月03日，产品到期日：2015年03月05日。公司已按期赎回。
2015年2月10日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2015年第017期”理财产品，产品收益率4.6%，产品起始日：2015年02月11日，产品到期日：2015年05月14日。公司已按期赎回。
2015年3月5日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了交通银行股份有限公司常州分行“蕴通财富•日增利91天”人民币保本理财产品，产品收益率5.0%，产品起始日：2015年03月06日，产品到期日：2015年06月05日。公司已按期赎回。
2015年5月25日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2015年第124期理财产品，产品收益率3.0%，产品起始日：2015年05月26日，产品到期日：2015年08月27日。公司已按期赎回。
2015年6月10日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利提升91天”人民币保本理财产品，产品收益率4.4%，产品起始日：2015年06月15日，产品到期日：2015年09月14日。
六、备查文件
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-024华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2017年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2017年第七次临时会议的会议通知于 2017年 3月 24日以电子邮件的方式发出。2017年 3月 27日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司 3000万股股份的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司控股子公司山南华闻创业投资有限公司以 13.50元/股的交易价格受让杭州煜隆资产管理有限公司持有的东海证券股份有限公司 3,000万股股份，授权公司经营班子签署相关协议和办理相关手续。
山南华闻创业投资有限公司为公司全资子公司海南民享投资有限公司的全资子公司。本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司 3000万股股份的公告》（公告编号：2017-025）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月二十七日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-26
中科云网科技集团股份有限公司
第三届监事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018
年第一次临时会议于 2018年 2月 11日以电子邮件、通讯方式发出通知，会
议于2月12日以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应
出席监事 3名，实际出席 3名，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会
主席刘小麟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云
网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：
1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
各子议案表决结果如下：
1.01审议通过《关于提名李金刚为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
1.02审议通过《关于提名王翔先生为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与经公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股
东大会选举通过之日起三年。
新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过
公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方
式表决。
三、备查文件
1、第三届监事会2018年第一次临时会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司监事会
2018年2月14日
附件：
李金刚先生简历：
李金刚先生，1955年生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权，
1986年至2014年任岳阳市工商局常务副局长，2014年至今任岳阳市中湘实业
有限公司副总经理。
李金刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关
系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
李金刚先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王翔先生简历：
王翔先生，1973年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，在职博士，2008
年至2012年任北京中科宏策国际管理咨询有限公司董事长，2012年至2018年
任北京中特聚品农业科技有限公司董事长。
王翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关
系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
王翔先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-048启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：启明星辰，证券代码：002439）自2016年3月25日（星期五）开市起停牌。公司于2016年3月 25日披露了《重大事项停牌公告》；因该事项为公司发行股份及支付现金相结合的方式购买信息安全行业标的公司100%股权，同时募集配套资金并实施第二期员工持股计划（以下简称“发行股份购买资产等事项”），经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司于2016年4月1日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》，公司股票自 2016年 4月 1日开市起继续停牌；公司分别于2016年4月8日、2016年4月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告》；鉴于本次发行股份购买资产等事项所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚未完成，方案涉及的相关问题需要与交易对方及有关方面进行进一步沟通商讨，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司于 2016年 4月 22日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的延期复牌公告》，公司股票自2016年4月25日开市起继续停牌；公司分别于2016年4月29日、2016年5月7日、2016年5月16日、2016年5月23日、2016年5月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告》。
2016年 6月 2日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易相关的议案，并按要求于2016年6月3日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管
事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自2016年6月3日开市起继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布公告后另行通知复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年6月3日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-051雅致集成房屋（集团）股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到公司副总经理李震先生的书面辞职报告，李震先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李震先生将不在公司担任任何职务。根据相关规定，李震先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司对李震先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会 2015年 7月 13日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-093
浙江佐力药业股份有限公司
关于股东增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月 10日在证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于维护公司股价稳定措施的公告》（公告编号：2015-055），为维护资本市场稳定，公司股东浙江康恩贝股份有限公司（以下简称“康恩贝”）拟在公司股票复牌之日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持不低于 1800万元本公司股票。2015年 7月24日，康恩贝召开第八届董事会2015年第七次临时会议，审议通过了《关于增持佐力药业股份的议案》，同意增持本公司股份，增持资金在2000万元至8000万元（含）人民币范围内，增持资金由康恩贝自筹，并授权康恩贝经营层根据有关监管规定和股市情况安排本次增持的具体计划和实施事宜。
2015年9月22日，公司收到康恩贝的告知函，其已于2015年9月21日至 9月 22日期间通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式进行了首次增持，具体情况如下：
一、股东增持情况
1、股东增持股份情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||增持方式||增持时间||增持均价（元）||增持股数（万股）|
||集中竞价||9月21日||8.53||8.48||
|浙江康恩贝制药|||||||||
|股份有限公司|集中竞价||9月22日||8.73||34.31||
|合计|——||——||8.68||42.79||

2、股东本次增持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次增持前持有股份||||本次增持后持有股份|||
|股东名称|股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||股数(万股)||||股数(万股)|||
||||||比例(%)||||比例(%)|
|||374.92||0.62%||417.71||0.69%||
|浙江康恩贝制药||||||||||
||无限售条件股份|||||||||
|股份有限公司||||||||||

二、其他相关说明
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发﹝2015﹞51号文等相关法律、法规的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《浙江康恩贝制药股份有限公司股份增持告知函》
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
东吴证券股份有限公司关于
上海良信电器股份有限公司《内部控制规则落实自查表》
的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关要求，对良信电器《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、内部控制的基本情况
良信电器对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、公司内部控制规则落实情况存在的问题及整改措施
通过自查，公司未发现存在违反内部控制规则的情况。
三、保荐机构核查工作
东吴证券保荐代表人通过与良信电器董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等相关部门人员交流，查阅股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录以及各项业务和管理规章制度，结合日常的持续督导工作，审阅公司出具的《内部控制规则落实自查表》，对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查。公司已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制制度执行情况良好，公司的《内部控制规则落实自查表》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨伟 潘瑶
保荐机构：东吴证券股份有限公司2018年03月20日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2019-074浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会会议通知于2019年10月29日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月22日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年 11月 21日～2019年 11月 22日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月22日（星期五）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月 21日15:00～2019年 11月22日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：嘉善县惠民街道鑫达路6号公司五楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长孙志华先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份147015100股，占上市公司总股份的74.25005%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份147015100股，占上市公司总股份的74.25005％；通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00000%。
8、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的见证律师、公司高级管理人员等相关人士列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
总表决情况：同意 147015100股，占出席会议全体股东所持表决权股份的100.00％；
反对 0股，占出席会议全体股东所持表决权股份的0.00％；弃权 0股，占出席会议全体股东所持表决权股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意 100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。
三、.律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派吉翔律师、徐征律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书认为：公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
||
|-|
|四、备查文件|
|1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司2019 年第三次临时股东大会决议；|
|2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司2019年第三次|
|临时股东大会的法律意见书。|

特此公告
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
董事会
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2018-012
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2018年1月4日，公司与上海紫江国际贸易有限公司（以下简称“紫江国贸”）签订了出口代理协议，根据协议规定，由紫江国贸在2018年为本公司出口业务提供代理，最大交易金额为600万元，公司向紫江国贸支付总货款1%的代理服务费。
2017年，紫江国贸为本公司提供出口代理的交易金额为387.72万元。
公司第六届董事会第九次会议以5票同意的表决结果审议通过了上述日常关联交易；关联董事李彧、刘罕、唐继锋、夏光回避了对此议案的表决，董事俞世新、殷骏、独立董事楼光华、方少华、杨坤参与表决。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：上海紫江国际贸易有限公司
注册资本：3000万元
住所：上海市闵行区七莘路1388号1号楼218室
法人代表：汤向明
主营业务：经营和代理各类产品的进出口业务及咨询，承办中外合资、合作和“三来一补”。
2、关联关系
上海紫江国际贸易有限公司为上海紫江企业集团股份有限公司的全资子公
司，公司与上海紫江企业集团股份有限公司的实际控制人均为沈雯先生。
3、履约能力分析
紫江国贸是专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，从公司开展出口业
务时双方就进行合作，长期以来合作良好，从未发生过不良货款的情况。紫江国贸2017年实现营业收入87,454万元，净利润1,513万元，净资产6,060万元；2018年1-2月实现营业收入13,562万元，净利润87万元，净资产6,147万元（以上数据未经审计）。
4、2017年关联交易金额
||||
|-|-|-|
|关联交易方|关联交易金额（万元）|占同类交易金额的比例(%)|
|上海紫江国际贸易有限公司|387.72|3.46%|
|合计|387.72|3.46%|

三、关联交易的主要内容
1、定价政策和依据
紫江国贸依据出口代理行业收费平均标准酌情给予优惠，向公司收取总货款1%的代理服务费（不足1000元的按1000元计）和为代理该笔业务所垫付的相关费用（包括报关费、银行手续费、运输费等）。
2、付款安排和结算方式
紫江国贸收汇后5个工作日将货款划给公司（按收汇当日汇率）；在紫江国贸顺利全额收汇并且收到公司开具的符合税务局规定的增值税发票（含退税款金额）3个月后，将退税款付给公司。
3、关联交易协议签署情况
在2018年1月4日，公司与紫江国贸签订了出口代理协议，协议有效期为2018年1月1日至2018年12月31日，协议经双方盖章并经本公司董事会通过后生效。
协议累计交易最大金额为人民币600万元，如交易金额达到或超过600万元，协议自动终止，由双方重新协商。
四、关联交易的目的及对公司的影响
虽然本公司具有自营出口权，由于出口业务的专业性和相关手续的繁琐，考虑到人工成本和交易效率，我公司通过专门的出口代理公司操作，由他们负责制
作单证、出口报关、报验、配船出运、出口核销、出口退税等事务。紫江国贸是
专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，与公司长期以来合作良好，从未发
生过不良货款的情况。因此，除了客户有特殊要求外，我公司出口业务都通过紫江国贸进行出口代理。上述关联交易按照市场原则，本着平等互利、相互信任和协作的精神进行，没有损害公司和中小股东利益的行为，对公司的业务拓展和财务状况有积极的影响。
五、独立董事意见
公司独立董事楼光华先生、方少华先生、杨坤先生就上述关联交易进行了事前审查，同意上述关联交易事项，并发表了独立意见认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事相关独立意见；
3、公司与紫江国贸签订的《出口代理协议》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-068
康跃科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据潍坊市财政局潍财教指【2017】19号文《关于下达2017年人才建设资金（泰山产业领军人才工程传统产业创新类）预算指标的通知》，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到寿光市财政局拨付的人才建设资金160万元。
上述补助资金的取得将对公司当期业绩产生一定的积极影响。上述补助资金的会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2019-020内蒙古远兴能源股份有限公司
关于控股子公司恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日披露了《关于控股子公司停车的公告》（公告编号：临2018-099）、《关于控股子公司停车公告的补充公告》（公告编号：临2018-100）。为保证冬季民用高峰供气量，公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（以下简称“博源联化”）天然气制甲醇装置于 2018年 11月 16日开始停车。停车期间，公司对甲醇装置进行系统的检查、维修、维护，积极做好复产的各项准备工作。
2019年 3月 19日，因天然气恢复供应，博源联化 100万吨/年甲醇装置已全面恢复生产。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一九年三月二十一日
独立董事独立意见
为保护内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司相关事项，在认真审阅相关资料后，发表独立意见如下：
一、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的独立意见
公司拟向第五届董事会第九次会议提交的《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》。经我们核实:
1.公司董事会审计委员会提议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，在提名聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.经调查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
3.经核实，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2017年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
鉴于以上原因，我们同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2018年度财务审计机构。同时我们对公司董事会在审核该议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。该事项尚需提交股东大会审议。
二、关于关联交易事项的独立意见
公司拟向第五届董事会第九次会议提交《关于增补公司 2018年日常关联交易的议案》的独立意见。经核查，我们认为该关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审
议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
独立董事：王结义、陈海平、程贤权、夏鹏