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证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-101关于公司为全资子公司坚瑞永安
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司（以下简称“坚瑞永安”）因经营需要，拟向中国银行西安长安区支行办理总金额不超过人民币1,500万元（含）的综合授信业务及申请流动资金贷款，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币1,500万元（含），占公司2014年上半年度归属于上市公司所有者权益的比例为3.14%，担保期限为一年。
2014年10月9日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司坚瑞永安提供银行授信担保及申请贷款的议案》。
公司于 2014年 4月 4日，第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司子公司北京恒安为北京福赛尔提供担保的议案》，公司全资子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司（以下简称“坚瑞恒安”）为公司控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司（以下简称“北京福赛尔”）1,500万元的银行贷款提供担保。
公司于2014年9月19日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司子公司新思化工为子公司坚瑞永安申请银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司西安新思化工设备制造有限公司（以下简称“新思化工”）为公司控股子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司（以下简称“坚瑞永安”）1,600万元的银行贷款提供担保。
截至公告日，公司除全资子公司坚瑞恒安以房产为北京福赛尔向商业银行申请贷款提供担保、公司子公司新思化工为坚瑞永安提供担保及本次公司为子公司坚瑞永安提供担保外，公司及其下属子公司无其他对外担保。公司累计对外担保金额为 4,600万元，占公司 2014年上半年度归属于上市公司所有者权益的比例为9.64%。
二、被担保人情况
1、公司名称：坚瑞永安安全系统工程有限公司
2、成立时间：2000年1月31日
3、注册资本：人民币5,000万元
4、注册地址：西安市高新区科技二路65号清扬国际大厦七层E座
5、法定代表人：刘亚强
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备维修、保养；消防技术咨询服务；建筑设备、楼宇自动系统及设备、消防类电子产品、自动灭火设备及材料、工模具、软件产品的设计、生产、销售及服务；
机电设备安装设计、建筑智能化、管道工程、钢结构工程、装饰装修工程的施工及维保。
8、公司关系：公司持有坚瑞永安100%股权。
9、主要财务指标：
截至 2014年 6月 30日，坚瑞永安总资产 174,387,084.15元，总负债 110,652,960.01元，净资产 63,734,124.14元，2014年1—6月份实现营业收入66,021,440.87元，净利润2,562,477.27元。
坚瑞永安从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁。
三、担保主要内容
本次为坚瑞永安向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保期限为一年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。坚瑞永安将根据生产经营需要在中国银行西安长安区支行选择人民币1,500万元（含）额度内申请综合授
信额度。
四、董事会意见
1、本次为全资子公司坚瑞永安提供担保，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规范性文件及《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意为坚瑞永安提供担保。
2、截至本次董事会召开日，公司除全资子公司坚瑞恒安以房产为北京福赛尔向商业银行申请贷款提供担保以及公司子公司新思化工为坚瑞永安提供担保外，公司及其下属子公司无其他对外担保。根据《上市规则》和《公司章程》等相关制度规定，本次为坚瑞永安提供担保，不需要提交股东大会审议。
3、坚瑞永安作为消防工程公司，消防工程施工资质齐全，并拥有丰富的消防工程系统设计、消防工程施工及消防设备安装、维护的经验，目前经营状况良好，且公司持有其100%的股权，对坚瑞永安日常经营有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、监事会意见
经监事会审议，认为本次为全资子公司坚瑞永安提供担保，符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会认为上述担保不会损害公司利益，同意为坚瑞永安提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事李玉萍、常云昆一致认为：坚瑞永安作为公司全资子公司，该担保有利于解决该子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对该子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意公司为子公司提供担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议
2、第三届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年十月九日
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-028
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及第五届监事会将于2019年3月 10日任期届满，鉴于公司董事会及监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第五届董事会及第五届监事会将延期换届，第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第五届董事会、第五届监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的相关规定履行相应的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会对公司生产经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作的进程，并严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年三月九日
第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2018临-037浙江钱江摩托股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第七届董事会第三次会议，于2018年4月17日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2018年4月27日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》
和公司章程的有关规定。会议由董事长余瑾先生主持，审议并通过如
下决议：
一、审议通过公司《2018年第一季度报告》：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见同日刊登的 2018年第一季度报告全文及正文。
二、审议通过《关于控股公司对外投资的议案》；
同意控股公司浙江钱江新能源科技有限公司（以下简称“新能源
公司”）与温岭市人民政府签订《钱江新能源年产 40亿 Wh锂离子动
力与储能电池总成项目投资协议书》。新能源公司拟在温岭市东部新
区实施浙江钱江新能源 40亿 Wh锂离子动力与储能电池总成项目，项
目总投资约 31.8亿元。授权新能源公司签署有关协议和文件,并具体办理相关事宜。
本议案尚须经公司股东大会批准。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见同日刊登的《对外投资公告》。
三、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第三次会议决议公告
决定于 2018年 5月 15日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2018年第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2018年第
二次临时股东大会的通知》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2018年 4月 28日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-017天津长荣科技集团股份有限公司
关于签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《合作框架协议书》为双方开展战略合作的指导性文件，具体实施内容和进度尚存在不确定性，在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相关协议，公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
2、对上市公司当年业绩的影响：本协议为双方开展战略合作的指导性文件，对本公司2018年度经营业绩暂不构成重大影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 5日与杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）签订《合作框架协议书》，就整合协议双方优势资源，开展光学膜设备的合作达成战略协议。
本协议为框架协议，无需提交公司董事会、股东大会审议，公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
2、协议对方的基本情况
锦江集团组建于 1993年，是一家以环保能源、有色金属、化工与新材料为主产业，大健康为新兴发展产业，同时集贸易与物流、投资与金融于一体的现代化大型民营企业集团，是 2017年中国企业 500强。锦江集团近年来大举进入以偏光片和背光光学膜为核心的光学膜制造领域，通过参股、控股等方式投资了众多偏光片和光学膜制造企业，总投资规划超过200亿元，目标成为全球第一大规模的光学膜提供商。锦江集团的基本信息如下：
名称：杭州锦江集团有限公司
法定代表人：张建阳
注册资本：99,000万人民币
营业范围：服务：实业投资，股权投资，接受企业委托从事资产管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货），财务管理咨询，经济信息咨询，企业总部管理，企业管理咨询，电子商务技术、环卫一体化、城市生活垃圾发电、生物质发电、地热发电、餐厨垃圾处置、污泥处置、工业废水处置、危废（飞灰）处置、烟气治理、余热回收、建筑垃圾资源化、智能环卫系统的技术开发、技术咨询、成果转让，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理，清理服务，保洁服务，家政服务，承接环保工程、园林绿化工程与养护管理；货物、技术进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发：煤炭（无储存）；批发、零售：百货，电线电缆，通信设备，建筑材料，装饰材料，五金交电，电子产品，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料，塑料制品，黄金制品，白银制品；其他无需报经审批的一切合法项目；
含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
锦江集团与公司无关联关系。
二、协议的主要内容
甲方：天津长荣科技集团股份有限公司
乙方：杭州锦江集团有限公司
（一）合作背景
甲方与鹿林光电科技（昆山）有限公司拟设立的控股子公司天津长荣光电科技有限公司（暂定名称），主营业务为光学膜设备的研发、生产、销售等，相关设备备品备件的销售和服务，致力于光学膜生产装备的研发生产并实现相关生产线的部分国产化。
乙方通过参股、控股等方式投资了众多偏光片和光学膜制造企业，拥有雄厚的资金实力，双方就光学膜设备的战略合作达成协议。
（二）合作领域
甲、乙双方拟在下列方面进行合作（包括但不限于以下方面）：
1、乙方同意，在同等条件下乙方将促使其参股及控股的子公司优先向甲方购买符合乙方工艺生产条件的光学膜制造设备及相关备品备件。乙方同意，未来 5年将促使其控股或参股的子公司自甲方购买相关设备的金额不低于 30亿元人民币。
2、甲方对乙方已投资的光学膜企业的生产设备进行深度研究，对现有设备进行技改，以提升现有设备生产线的效率和良率。
3、甲方对乙方后续拟投产的生产线集成制造生产，逐步进行国产化替代，从而实现设备部分国产化。
4、甲方定期协助乙方相关公司对其光学膜全部设备生产线进行维修、保养、技术升级改造。
（三）合作方式
1、甲、乙双方共同建立高层定期沟通制度，保证各项工作的顺利开展。
2、涉及到具体项目，由甲乙双方根据承担业务的主体不同，分别签订具体合同；乙方在此操作具体业务过程中，涉及到需向甲方等相关方进行技术服务等方面的费用，由甲、乙方签定具体项目合同予以解决。
（四）合作期限
本协议有效期为8年，从2018年2月5日始至2026年2月4日止。协议期满，甲乙双方另行协商续签。
三、对上市公司的影响
公司立足装备，利用自身技术、服务和人才优势，投资设立合资公司实施光学膜生产线装备项目，拓展了公司的经营范围，为公司未来的发展奠定基础。本协议的签订，将促进该项目的成功落地，对公司在光学膜设备领域的发展具有积极意义。通过双方合作，可加快公司光学膜生产装备和技术的引进、研发和市场推广，在智能终端的快速发展带动光学膜制造装备市场需求的市场背景下，对提升公司整体盈利能力有积极影响，巩固市场地位，符合公司战略发展规划，有利于实现公司由装备行业向相关行业转型升级的目标，符合上市公司及股东的利益。本协议为框架性协议，对公司 2018年的财务状况和经营成果等暂不构成重大影响，预计未来将产生积极影响。
四、重大风险提示
本次签订的《合作框架协议书》为双方开展战略合作的指导性文件，具体实施内容和进度尚存在不确定性，在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相关协议，公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《合作框架协议书》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船公告编号：2015-179
江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司贷款逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 30日召开了 2014年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案》，同意公司向江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）申请资金支持。
该事项详见公司分别于 2014年 12月 11日和 2014年 12月 31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2014-092）和《2014年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-110）。
2015年 2月，国信集团与公司签订了一份《委托贷款合同》。
国信集团通过委托贷款的形式向公司提供了 3亿元的借款。
上述 3亿元贷款已于 2015年 8月 3日到期。其后，公司一直与国信集团沟通协商延展贷款期限事宜。然而，考虑到在未经担保人书面同意的情况下将主债权延期，可能导致担保失效，国信集团最终决
定不对该笔贷款进行展期。因此，公司上述 3亿元贷款已逾期。
本次公告所述的贷款逾期事项对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年八月十二日
（林木西）
各位股东及股东代表：
本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规定和要求,认真履行独立董事的职责,积极参加各项会议,谨慎审议议案,客观发表自己的观点,根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,较好地发挥了独立董事的作用。现就本人履行第二届董事会独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2017年度，本人在任职期内公司共召开一次董事会会议,一次股东大会会议，本人亲自出席了上述会议。本人在认真阅读董事会议案、与公司经营管理层充分沟通的基础上，谨慎行使表决权，较好地维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人对第二届董事会的各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2017年2月10日，本人就公司董事会换届选举相关事宜发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员。
独立董事2017年度述职报告（林木西）2017年度，本人任职期内未召开薪酬委员会会议。
四、保护投资者权益情况
2017年度任职期内，本人深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善，对董事会决议等相关事项，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
2017年度任职期内,公司运营情况良好,董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
独立董事：
林木西
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2016-066克明面业股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个
行权期自主行权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、公司股票期权与限制性股票激励计划包括股票期权与限制性股票，其中股票期权预留授予部分第一个行权期采取自主行权的方式行权；
2、公司已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及责任，承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求；
3、公司选择 Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响；
4、至本公告发布之日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成公司《股票期权与限制性股票激励计划》预留授予部分第一个行权期自主行权相关登记申报工作；公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商华泰证券股份有限公司股票交易系统进行自主行权。
5、公司《股票期权与限制性股票激励计划》预留授予部分第一个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 4日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。公司股票期权与限制
性股票激励计划预留部分第一个行权期采用自主行权的方式行权，公司自主行权安排如下：
一、期权代码及期权简称
期权代码：037690；期权简称：克明JLC2
二、行权价格及行权数量
公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期可行权股票期权的行权价格为15.2元/份；可行权人员为公司中层管理人员、核心技术（业务）人员共计11人，可行权数量为11.25万份。
若在行权期限结束前公司资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等事项，行权价格及行权数量进行相应的调整。
三、行权期限
股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分可行权期数为四期，本期为第一个行权期。第一个行权期的行权期限为自 2016年 5月 4日至 2017年 5月 3日止。公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。截至本公告日，本次股权激励计划预留授予第一个行权期自主行权事宜的审批手续已办理完毕。公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商华泰证券股份有限公司股票交易系统进行自主行权。
四、可行权日
可行权日必须为交易日，可行权日为公司定期报告公布后第 2个交易日，至下一次定期报告公布前 10个交易日内，但不得在下列期间行权：
（1）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日内；
（2）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日内。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易
或其他重大事项。
股票期权与限制性股票激励计划的每个行权期结束后，该期已获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司将按规定对到期未行权的期权进行注销。
五、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前 6个月买卖公司股票情况的说明
公司股票期权与限制性股票激励计划中授予预留部分限制性股票和股权期权的激励对象为中层管理人员、核心技术（业务）人员，没有公司的董事及高级管理人员。
六、公司选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
七、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2016年5月18日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-085
一品红药业股份有限公司
关于全资子公司入选 2018年第三批
广州市新兴产业发展补助资金项目投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，广州市发展改革委、广州市财政局下发了《关于下达 2018年第三批广州市新兴产业发展补助资金项目投资计划的通知》，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）负责建设的广东省儿科药工程实验室项目成功入选，该工程实验室项目致力于推动具有自主知识产权的儿科药二次开发、儿科药大品种培育、儿科创新药物的研发、推进儿科药技术标准化，提升儿科药馥感啉口服液、芩香清解口服液、益气健脾口服液、参柏洗液等产品质量和安全水平，加快广东省的儿科药现代化和国际化进程。同时，通过建设及实施该项目，完成儿科药产品临床广泛应用的安全性及有效性评价，科学地对儿科制剂的药效、药理、毒理及安全性进行全面的研究及评价。
公司该项目入选 2018年第三批广州市新兴产业发展补助资金项目投资计划，是对公司产品质量、研发实力、创新能力的认同和肯定，公司将以此为契机，积极加快推进广东省儿科药工程实验室项目的建设，早日完成相关项目的研发及研究。同时，公司将持续加大研发投入，以研发促效益，提升公司整体综合实力。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
北京市海润律师事务所
关于广东伊之密精密机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东伊之密精密机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称《股东大会规则》）以及其他相关规章的规定，北京市海润律师事务所（以下称“本所”）接受广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所邹盛武、闫倩倩律师（以下称“本所律师”）出席公司2016年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会根据公司第二届董事会第十六次会议决定由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已于2016年6月14
日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第一次临股东大会的通知》，股东大会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依
法充分披露。
经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于2016年7月5日下午2：30在广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路 22号 8号会议室召开，会议由董事长陈敬财先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列人士出席了本次股东大会现场会议：
（一）出席现场会议的人员
1、出席现场会议的股东及股东授权代表
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计4名，所持有表决权股份数为163,800,300股，占公司总股本的68.2501%。
2、列席现场会议的人员
列席现场会议的人员包括公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的本所律师。
（二）网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数1名，代表股份4,800股，占公司总股本的0.0020%。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会的人员和通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会已于2016年6月14日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第一次临股东大会的通知》，同时公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的审议事项
根据公司第二届董事会第十六次会议决议和《关于召开2016年第一次临股东大会的通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公告披露了本次股东大会的议案:
1、审议《关于变更部分募投项目的议案》；
2、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司披露的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
（一）现场投票
本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代表当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投票的操作流程已经在会议通知中详细列明。参加网络投票的股东共计1名，代表股份4,800股，占公司总股本的0.0020%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件（《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》）及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和程序合法，计票结果符合投票规则要求。
（三）本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
（四）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。
同意股数163,805,100股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
同意股数163,805,100股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议所持有表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会审议的上述议案，已经出席会议有表决权股东及股东授权代表所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文，为签字页）
何显荣关于提供资料真实、准确、完整的承诺
鉴于北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“合康变频”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）100%的股权（以下简称“本次重组”），作为持有华泰润达20.00%股权的股东，即合康变频本次重组的交易对方，本人特出具以下保证与承诺：
1、本人保证将及时向合康变频提供本次重组的相关信息，本人为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人承诺，如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给合康变频或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在合康变频拥有权益的股份。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《何显荣关于提供资料真实、准确、完整的承诺》之签署页）承诺人：何显荣
签字：
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-080
创业软件股份有限公司
2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司 2016年半年度报告全文及摘要已于 2016年 8月 20日在中国证监会制定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2016-004江苏飞力达国际物流股份有限公司
2016年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日----2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升√ 同向下降
3、业绩预告情况表
（单位：人民币万元）
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升10%-30%|盈利：907.64|
||盈利：998.40-1179.93||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长的主要原因：1、报告期内，公司基础物流和综合物流的营业收入和利润均有一定增长；
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益约420万元（主要是财政补贴收入），较去年同期下降约230万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司2016年一季度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会二○一六年四月八日
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案进行认真审议，现发表如下独立意见：
1、经查阅相关人员的简历资料，未发现有《公司法》第147条、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情况以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2．相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
4、以上人员不存在有《公司法》第一百四十七条、一百四十八条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。
因此，我们同意聘任侯若洪先生为公司总经理，聘任姚彩虹女士为副总经理，聘任王荣先生为副总经理，聘任李璐女士为副总经理、董事会秘书，聘任蔡志祥先生为副总经理、研发总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。
独立董事： 张锦慧 王肇文 王红波
二〇一五年一月二十一日
中信证券股份有限公司
关于深圳市优博讯科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司 2018年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下：
一、优博讯内部控制的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：
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|-|-|-|
|公司名称|公司类型|持股比例|
|深圳市优博讯科技股份有限公司|母公司|——|
|深圳市优博讯科技股份有限公司宝安生产基地|分公司|——|
|深圳市优博讯科技股份有限公司上海分公司|分公司|——|
|深圳市正达资讯技术有限公司|子公司|100%|
|深圳市蓝云达智能科技有限公司|孙公司|100%|
|深圳市江南正鼎信息技术有限公司|子公司|100%|
|深圳市优博讯软件技术有限公司|子公司|100%|
|深圳市优金支付科技有限公司|子公司|100%|
|武汉市优博讯软件科技有限公司|子公司|100%|
|Urovo Technology Limited（香港优博讯科技有限公司）|子公司|100%|
|UROVO TECHNOLOGY(M) SDN.BHD(马来西亚优博讯科技有限公司)|子公司|100%|
|深圳市瑞柏泰电子有限公司|控股子公司|51%|

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务为公司全部业务。
3、纳入评价范围的主要事项包括：信息披露管理、募集资金管理、投资管理、财务管理、关联交易管理、人力资源管理、企业文化、合同管理、印章管理等。
4、重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|潜在错报项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入总额|潜在错报≥营业收入总额的1%|0.5%≤潜在错报＜营业收入总额的1%|潜在错报＜营业收入总额的0.5%|
|利润总额|潜在错报≥利润总额的5%|1%≤潜在错报＜利润总额的5%|潜在错报＜利润总额的1%|
|资产总额|潜在错报≥资产总额的1%|0.5%≤潜在错报＜资产总额的1%|潜在错报＜资产总额的0.5%|

当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺
陷性质。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：A、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；B、控制环境无效；C、内部监督无效；D、外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；
重要缺陷：A、重要财务控制程序的缺失或失效；B、外部审计发现重要错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；C、报告期内提交的财务报告错误频出；D、其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的5%及以上；
重要缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的1%（含1%）至5%；
一般缺陷：损失金额小于占上年经审计的利润总额的1%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：A、关键业务的决策程序导致重大的决策失误；B、严重违反国家法律、法规；C、中高级层面的管理人员或关键技术岗位人员流失严重；D、内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；E、其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷：A、关键业务的决策程序导致一般性失误；B、重要业务制度或系统存在缺陷；C、关键岗位业务人员流失严重；D、其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、公司对内部控制评价的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查工作
保荐机构通过以下措施对优博讯内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查：
（一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业务制度及管理制度、信息披露文件等；
（二）与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员就公司内部控制的情况进行沟通；
（三）审阅公司出具的《深圳市优博讯科技股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：优博讯已经建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的公司治理及内部控制规章制度，现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，优博讯 2018年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘顺明 何锋
中信证券股份有限公司2019年3月26日
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2016-002
广东德联集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 27日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,资金全部为汽车售后市场 2S店连锁经营建设项目闲置募集资金。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。（详见 2015年 3月 31日公司登载于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于使用部分闲置资金投资理财产品的公告》[2015-010]）。
2016年 1月 22日，公司与中国民生银行（以下简称“民生银行”）签订了《民生银行理财产品协议书》，出资 5,000万元人民币购买民生银行非凡资产管理 38天安赢同益系列理财产品（为保本收益型、组合投资类理财产品）。2016年 1月 28日，公司与兴业银行股份有限公司佛山分行季华支行（以下简称兴业银行）签订了《“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品协议书》，出资5,000万元人民币购买兴业银行理财产品（为保本浮动收益型产品）。以上两款理财产品详细内容如下：
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|产品名称|民生银行非凡资产管理38天安赢同益系列理财产品|||
|理财期限|自成立日到到期日共38天|本金保证|保证|
|认购日期|2016年1月22日|理财产品成立日|2016年1月25日|
|理财到期|2016 年 03 月 03|持有到期|3.25%/年|

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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|日|日|收益率|
|理财金额|（小写）RMB 50,000,000.00 元 （大写）人民币：伍仟万元整||
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付||

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|产品名称|兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品D款|||
|理财期限|自成立日到到期日共38天|本金保证|保证|
|认购日期|2016年1月28日|理财产品成立日|2016年1月28日|
|理财到期日|2016 年 03 月 03日|持有到期收益率|3.1%/年。|
|理财金额|（小写）RMB 50,000,000.00 元 （大写）人民币：伍仟万元整|||
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付|||

一、其他事项说明
1、公司与民生银行、兴业银行均无关联关系；
2、公司已经到期的理财资金，已如期收回本金及收益。
3、截至公告日，具体购买理财产品如下：
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|产品名称|浦发银行利多多对公结构性存款2015年JG847期|||
|理财期限|自成立日到到期日共167天|本金保证|保证|
|认购日期|2015 年 10 月 09日|理财产品成立日|2015年10月10日|
|理财到期日|2016 年 03 月 25日|持有到期收益率|3.5%/年|
|理财金额|（小写）RMB400,000,000.00 元 （大写）人民币：肆亿元整|||
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付|||

二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响
募投项目的投资。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事的意见详见 2015年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2015年第二次临时董事会相关议案的独立意见》。
2、监事会的意见详见 2015年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年第一次临时监事会决议的公告》。
3、保荐机构的意见详见 2015年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一六年二月三日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-050号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）第三届董事会第十七次会议，于 2016年 10月 17日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2016年 10月 20日以通讯表决方式召开。
会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年限制性股票计划（草案）及摘要》，2位关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；
同意《2016年限制性股票计划（草案）》在获得国资监管机构批准后，提交公司股东大会审议。
《2016年限制性股票计划（草案）》及《2016年限制性股票计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年限制性股票实施考核办法》，2位关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；
同意《2016年限制性股票实施考核办法》提交公司股东大会审议。
《2016年限制性股票实施考核办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股票计划相关事宜的议案》，2位关联董事胡扬忠、邬
伟琪回避表决；
1、提请股东大会授权董事会具体实施 2016年限制性股票计划的以下事项：（1）确认激励对象参与2016年限制性股票计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定2016年限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票相关必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照2016年限制性股票计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照2016年限制性股票计划规定的原则和方式进行调整；
（5）在出现2016年限制性股票计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（6）在与2016年限制性股票计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（7）在董事会认为必要时可决议终止实施2016年限制性股票计划；
（8）签署、执行、修改、终止任何与2016年限制性股票计划有关的协议和其他相关协议；
（9）委任实施2016年限制性股票计划的收款行、会计师、律师等中介机构；
（10）实施 2016年限制性股票计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请股东大会授权董事会，就2016年限制性股票计划向有关政府、机构、组织办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与 2016年限制性股票计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3、提请股东大会向董事会授权的期限为 2016年限制性股票计划的有效期。
同意本议案提交公司股东大会审议。
四、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加 2016年综合授信业务额度的议案》；
根据生产经营发展需要，同意公司增加等值人民币20亿元的综合授信业务，包括但不限于借贷、银行承兑汇票、信用证、商业发票贴现、出口保理、保函等贸易融资业务。上述综合授信业务金融机构包括但不限于中国国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等金融机构。公司计划在以符合银行要求的土地、房产、存单等资产作为上述金融机构综合信贷业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的综合授信业务。
同意本议案提交公司股东大会审议。
五、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为两家全资子公司追加提供担保的议案》；
同意本议案提交公司股东大会审议。
《关于为两家全资子公司追加提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加 2016年日常关联交易的议案》，1位关联董事龚虹嘉回避表决；
同意增加公司与关联方上海富瀚微电子有限公司的关联交易，新增不超过7000万元的不含税关联方采购金额。
《关于增加2016年日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
威海华东数控股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
我们作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，现就公司非公开发行股票事宜所涉及的关联交易事项，发表独立意见如下：
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司非公开发行股票相关事宜进行了认真核查，我们认为，通过本次非公开发行股票，有利于公司增加自有资金实力，提高公司抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
本次公司向第一大股东大连高金科技发展有限公司非公开发行股票，遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，方案切实可行，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期战略发展要求，并有助于公司未来可持续发展。本次关联交易没有对上市公司独立性构成影响，不会损害中小股东的权益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
基于上述情况，我们一致同意将非公开发行股票的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘玉平、刘庆林、宋希亮二〇一五年十一月二十六日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-104号
河北汇金机电股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一孙景涛先生的通知，孙景涛先生与海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙景涛|实际控制人之一|8,200,000股|2016 年11 月 10日|2017 年11月10日|海通证券股份有限公司|5.64%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，孙景涛先生直接持有本公司48,310,170股，占公司股份总数的8.88%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司、石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）股份持有公司股份总数的17.83%；合计持有公司股份总数的26.71%。
其中本次质押股份数为 8,200,000股，占其所持公司股份总数的5.64%，占公司总股本的1.51%；累计质押股份数为 14,640,000股，占其所持公司股份总数的10.08%，占本公司总股本的2.69%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十五日