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证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-049天顺风能（苏州）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司（以下简称“上海天神”）的函告，获悉上海天神于 2019年 5月 29日将其所持公司部分股份办理了股权质押业务，于 2019年 5月30日将其所持公司部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下：
一、本次质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海天神|是|2,300.00|2019-5-29|2020-5-28|国信证券|4.34%|
|合计|--|2,300.00|--|--|--|4.34%|

二、本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海天神|是|3,149.67|2018-8-20|2019-5-30|国联证券|5.94%|
|合计|--|3,149.67|--|--|--|5.94%|

三、累计质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押股份占其所持股份比例|
|上海天神|是|6,800|2017-11-15|2019-10-10|中信证券|12.82%|
|||1,100|2018-6-20|2019-10-10|中信证券|2.07%|

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|||1,075|2018-7-5|2019-10-10|中信证券|2.03%|
|||1,200|2018-9-25|2019-10-10|中信证券|2.26%|
|||2,000|2018-10-26|2019-10-25|兴业证券|3.77%|
|||6,150|2018-12-17|2019-12-16|中信证券|11.60%|
|||2,337|2019-1-31|2020-1-20|平安证券|4.41%|
|||4,000|2019-3-28|2020-3-27|平安证券|7.54%|
|||2,300|2019-5-29|2020-5-28|国信证券|4.34%|
|合计|--|26,962|--|--|--|50.84%|

四、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上海天神持有公司股份53,035.20万股，占公司总股本的29.81%；本次质押和解除质押后，其累计质押公司股份26,962.00万股，占其所持有公司股份的50.84%，占公司股份总数的15.16%。
五、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2019年6月1日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-012 TCL集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、召开会议基本情况|
|1、 股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会；2、 召集人：TCL集团股份有限公司董事会；3、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；4、 现场会议召开时间：2019 年1月 25日下午14：30；5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年 1 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 24 日下午 3:00 至 2019年1月25 日下午3:00的任意时间；6、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；7、 股权登记日：2019年 1月 21日；8、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19 楼第一会议室；9、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；10、 出席对象：(1) 截止2019年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议||

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|和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；(2) 公司董事、监事及高级管理人员；(3) 公司邀请的见证律师。||||||
||二、会议审议事项|||||
|（一）合法性和完备性情况：本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。（二）议程：1. 《关于补选公司董事的议案》；（三）披露情况以上议案具体内容详见本公司于 2019 年 1 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn 的公告。||||||
||三、提案编码|||||
|该列打勾的栏目可以提案编码 提案名称投票非累计投票议案1.00 议案1：关于补选公司董事的议案 √||||||
|||||该列打勾的栏目可以||
|||提案编码|提案名称|||
|||||投票||
|||非累计投票||||
|||议案||||
|||1.00|议案1：关于补选公司董事的议案||√|
||四、现场股东大会会议登记方法|||||
|1、 登记方式：(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。2、 登记时间：2019年1 月22 日，星期二。||||||

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|3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。||
||五、参加网络投票的程序|
|本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。||
||六、其它事项|
|1、 会议联系方式：公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室。邮政编码：518057电话：0755-33313801传真：0755-33313819联系人：张博琪2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。||
||七、备查文件|
|1、公司第六届董事会第十四次会议决议（公告编号：2019-009）。||

特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年1月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360100。
2.投票简称：TCL投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 1月 25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|议案 1：关于补选公司董事的议案|√||||

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-018大连冷冻机股份有限公司
关于对国开发展基金专项基金提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
国开发展基金拟对大连冷冻机股份有限公司（“公司”）的冷链绿色智能装备及服务产业化基地项目给予支持，向公司控股股东大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）提供专项基金。上述专项基金金额为 1.6亿元，期限 10年，费率1.2%左右。上述专项基金只能用于公司冷链绿色智能装备及服务产业化事业的发展。因此，上述专项基金到位后，冰山集团将全额一次性且不增加费率拨付给公司。
上述专项基金的实施，需要公司提供担保。
2、公司于 2016年 3月 10日召开的七届二次董事会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交易的议案。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
企业名称：大连冰山集团有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地点：大连市沙河口区西南路 888号
法定代表人：本间哲朗
注册资本：15,858万人民币元
统一社会信用代码：912102002412917931
经营范围：工业制冷产品、冷冻冷藏产品、大中小空调产品、石化装备产品、电子电控产品、家用电器产品、环保设备产品等领域产品的研制、开发、制造、销售、服务及安装。
2、被担保人产权及控制关系图：
大连 大连 大连 亿 大 大连 日本市人 装备 市国 达 洋 中慧 三洋民政 投资 有资 控 有 达制 电机府国 集团 产经 股 限 冷技 株式100% 100%
有资 有限 营投 有 公 术有 会社产监 公司 资集 限 司 限公
督管 团有 公 司
理委 限公 司
员会 司
22.2% 4.4% 13.3% 13.3% 20.2% 26.6%大连冰山集团有限公司
3、被担保人与公司存在的关联关系
冰山集团为公司控股股东。
三、拟签署担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保期间：主合同项下债务履行期届满之日起两年；
3、担保金额：主合同项下16,000万元借款本金及利息。
四、董事会意见
公司拟建设冷链绿色智能装备及服务产业化基地项目，国开发展基金拟通过专项基金给予资金支持。
上述专项基金的实施，需要公司提供担保。该担保形式上是为控股股东担保，实际上是为公司自身获得资金支持而担保。
本次担保无反担保。
五、独立董事意见
上述担保形式上是为控股股东担保，实际上是为公司自身获得资金支持而担保；上述关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益；
上述关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致同意上述关联交易。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保数量及逾期担保的数量均为0。
七、备查文件
1、公司七届二次董事会议决议；
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014－079深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于完成企业章程、注册资本、经营范围变更备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月12日召开的2014年第三次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，决定对《公司章程》中注册资本和经营范围进行修订。
2014年10月13日，公司已在深圳市市场监督管理局办理完成企业的章程、注册资本和经营范围备案，具体备案事项如下：
变更前注册资本：人民币31320万元
变更后注册资本：人民币31460万元
备案前经营范围：
一般经营项目：开发、销售节能环保隔热、保温、防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，室内（包括建筑室内、汽车室内）除醛、除毒、除味空气净化产品与检测治理服务，空气净化机、消毒机、加湿机、抽湿机，PM2.5、苯系、甲醛、 TVOC检测仪，分体系统新风机、中央系统新风机等环境电器，汽车尾气净化、清洁养护、美容美化、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品和后市场服务，气雾剂及日用化学品，生物降解新材料及其制品，塑料再生循环利用，技术服务及技术转让；投资兴办实业及进出口业务。
许可经营项目：生产：节能环保隔热、保温、防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，室内（包括建筑室内、汽车室内）除醛、除毒、除味空气净化产品，空气净化机、消毒机、加湿机、抽湿机，PM2.5、苯系、甲醛、TVOC检测仪，分体系统新风机、中央系统新风机等环境电器，汽车尾气净化、清洁养护、美容美化、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，生物降解新材料及其制品，非经营性危险货物运输。
备案后经营范围：
一般经营项目：开发、销售节能环保隔热、保温、防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，室内（包括建筑室内、汽车室内）除醛、除毒、除味空气净化产品与检测治理服务，空气净化机、消毒机、加湿机、抽湿机，PM2.5、苯系、甲醛、 TVOC检测仪，分体系统新风机、中央系统新风机等环境电器，汽车尾气净化、清洁养护、美容美化、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品和后市场服务，气雾剂及日用化学品，生物降解新材料及其制品，塑料再生循环利用，技术服务及技术转让；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
新能源发电工程的设计；新能源发电工程的投资与开发。
许可经营项目：生产：节能环保隔热、保温、防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，室内（包括建筑室内、汽车室内）除醛、除毒、除味空气净化产品，空气净化机、消毒机、加湿机、抽湿机，PM2.5、苯系、甲醛、TVOC检测仪，分体系统新风机、中央系统新风机等环境电器，汽车尾气净化、清洁养护、美容美化、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，生物降解新材料及其制品，非经营性危险货物运输。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一四年十月十五日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-045号楚天科技股份有限公司
关于公司董事减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 12日披露了《关于公司董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-018），董事阳文录先生计划在上述减持计划公告之日起十五个交易日后 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过744,000股（即不超过公司总股本的0.1549%）。
2018年 6月 6日，公司收到了阳文录出具的《股份减持进展告知函》，阳文录的股份减持计划中设定的减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占公司总股本比例|
|阳文录|集中竞价|2018-6-4|11.226|161,100|0.0335%|
||集中竞价|2018-6-5|11.346|323,600|0.0674%|

二、股东本次减持前后持股情况
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|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|阳文录|合计持有股数|3,336,000|0.69%|2,851,300|0.59%|
||其中：无限售条件股份|744,000|0.15%|259,300|0.05%|
||有限售条件股份|2,592,000|0.54%|2,592,000|0.54%|

三、其他相关说明
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
董事阳文录出具的《股份减持进展告知函》
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2018年 6月 6日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-021海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资子公司签署合作意向协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本合作意向协议书仅为双方战略合作的意向性文本，在开展具体业务合作时，协议双方将商洽签订具体合作协议，因此最终协议双方能否达成合作并签订具体合作协议存在一定的不确定性。
2、本战略合作事项涉及的行业受市场政策影响较大，目前相关规划细则尚未出台，因此未来双方能否顺利合作存在一定的不确定性。
公司提请广大投资者特别关注上述风险提示，公司将根据合作进展情况，及时履行信息披露义务。
一、协议签署情况
2019年3月8日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南圣华旅游产业有限公司（以下简称“圣华旅游”）与广东省马术协会签署了《合作意向（协议）书》，双方拟整合区域及产业优势，共同推动马术文化产业的发展。
本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方介绍
1、基本情况
名称：广东省马术协会
住所：广州市天河区奥体路818号广东省黄村体育训练中心内
法定代表人：罗东斌
注册资金：3万元人民币
发证日期：2017年4月10日
社会组织类型：社会团体
业务主管单位：广东省体育局
业务范围：积极宣传和贯彻党和国家的体育方针、政策，大力推进群众性马术活动的开展，努力提高运动技术水平，为继承和发扬民族传统体育做出贡献。
为各行各业和各地开展马术运动提供技术指导、管理及培训咨询等服务，不断提高科学化、社会化水平。
2、广东省马术协会与公司、圣华旅游不存在关联关系，最近一年又一期，未与公司、圣华旅游发生类似业务。
三、协议的主要内容
甲方：广东省马术协会
乙方：海南圣华旅游产业有限公司
（一）合作内容、方式
1、建立互访机制
双方每年开展一次领导班子或主要成员的学习交流、考察活动，就双方关心的马匹运动发展问题保持密切联系和沟通，建立健全信息共享机制，及时交流管理工作和业务发展信息。
2、加强工作交流
双方不定期共同组织各种形式研讨会，条件具备时举办相关论坛，提高马术行业人员的专业技能和服务意识；组织开展相互学习交流、观摩两地骑手对抗比赛等，支持马术行业人员的相互走动，促进两地马匹运动行业发展和创新。
3、进行业务指导
甲方对乙方开展骑手、教练、裁判员等培训工作,组织马术赛事；利用甲方的专业优势，给予乙方运动员和教练员在训练水平、技术提升、比赛经验等方面的有力支持，使乙方的骑手在比赛中创造佳绩。
4、专业技术指导
甲方对乙方场馆建设和赛事设施以及马匹购买进行专业技术指导。
5、举办马术比赛
举办赛事，将提升竞技水平，推动两地马匹运动发展，提高举办大型体育赛事的水平，增强两地人参与体育的热情，带动相关产业的发展。
（二）合作机制
1、建立信息通报制度。一方及时向另一方提供行业动态等方面的资料和信息。
2、双方各自指定具体牵头机构，负责日常协调、传达、布置、汇总、反馈和跟踪有关事宜。
（三）附则
1、本协议为双方战略合作意向（协议），在开展具体合作业务时，另行商洽签订具体合作协议。
2、本意向（协议）合作期限为两年，自双方签字并加盖公章之日起生效。
四、协议签署目的及对公司的影响
2019年2月28日，圣华旅游与海南农垦神泉集团有限公司、深圳市跃华马术文化产业有限公司共同签署了《海垦·南田马术文化小镇项目合作合同》。公司此前虽已安排相关技术人员去拥有成功运营经验的项目进行调研与学习，但公司及圣华旅游毕竟从未开展过类似业务，在行业经验、技术人才等方面存在一定的局限性。因此通过本次合作，双方将从建立互访机制、加强工作交流、共同举办马术比赛等方面进行充分的合作与交流，同时广东省马术协会也将利用其专业优势对圣华旅游进行业务指导、专业技术指导等，共同推动马术文化产业的发展。
本合作意向书仅为框架性协议，不涉及具体合作项目与金额，因此对公司未来财务状况和经营成果不存在影响。本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行合同而对合同对方形成依赖的情形。
五、协议风险提示
合作协议存在一定的不确定性。
2、本战略合作事项涉及的行业受市场政策影响较大，目前相关规划细则尚未出台，因此未来双方能否顺利合作存在一定的不确定性。
公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《合作意向（协议）书》
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一九年三月八日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-115
厦门盈趣科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，于 2018年 9月 18日完成了 2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权与限制性股票首次授予登记工作，具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-090）。
公司于2018年10月12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司2018年股票期权及限制性股票激励计划首次授予实施情况及 2018年第二次临时股东大会的有关授权，董事会同意公司股份总数由455,160,000股增加至458,529,500股，公司注册资本和总股本均由人民币455,160,000元增加至人民币458,529,500元，并对《公司章程》相应条款进行修订及办理工商变更登记，具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-097）。
近日，公司已完成了上述工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：913502005750038518
名称：厦门盈趣科技股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】
住所：厦门市海沧区东孚大道2879号6#写字楼1层104单元之一（该住
所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
法定代表人：吴凯庭
注册资本：肆亿伍仟捌佰伍拾贰万玖仟伍佰元整
成立日期：2011年05月24日
营业期限：自2011年05月24日至长期
经营范围：电子元件及组件制造；其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工业专用设备制造；自有房地产经营活动；纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 11月 16日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-035北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2. 预计的业绩：同比上升
3. 业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比增长：30%—50%|盈利：1389.26万元|
||盈利：1806.04万- 2083.89万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年1－3月主营业务稳定增长，业务结构未发生重大变化。报告期非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为-3.50万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二○一六年三月二十四日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-169号
河北汇金机电股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北汇金机电股份有限公司 2019年第八次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年 9月27日下午14:00在公司三楼会议室召开。
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东或股东代表共计 7名，代表股份 249,533,076股，占上市公司总股份的46.9097%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份249,489,576股，占上市公司总股份的46.9015%。通过网络投票的股东2人，代表股份 43,500股，占上市公司总股份的0.0082%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份 427,800股，占上市公司总股份的0.0804%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份384,300股，占上市公司总股份的0.0722%。通过网络投票的股东2人，代表股份43,500股，占上市公司总股份的0.0082%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邢海平先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于向控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司提供借款暨关联交易的议案》
公司董事郭俊凯先生已在公司董事会审议该议案时回避表决，与该关联交易有利害关系的关联人未持有公司股票。
总表决情况：
同意 249,530,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对 2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意425,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.4390%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5610%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
总表决情况：
同意 249,530,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对 2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意425,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.4390%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5610%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所委派张冉律师、姚佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、河北汇金机电股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十七日
德展大健康股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”）的规定，作为德展大健康股份有限公司独立董事，现就公司会计政策变更发表如下意见：
公司依据财政部《修订通知》的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（此页无正文，为公司独立董事关于会计政策变更的独立意见签字页）
独立董事：
张宇锋 江崇光 郇绍奎
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-002号长沙开元仪器股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2017 年度（2017 年1 月 1 日-2017 年 12月 31 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：2789.41%-2819.41%|盈利：589.16万元|
||盈利：17,023.25万元–17,200.00万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本公司自2017年3月起将上海恒企教育培训有限公司（下称“恒企教育“）、中大英才（北京）网络教育科技有限公司（下称“中大英才”）纳入合并财务报表范围，影响2017年3-12月归属于上市公司股东的净利润大幅增长。
2、本公司仪器仪表和燃料智能化业务2017年度净利润同比上升，主要因为：
（1）本公司实行管理创新，精细化管控燃料智能化EPC项目，2017年EPC项目
完工订单额同比持平，但EPC项目毛利率同比上升；（2）本公司实行营销创新，进一步拓展营销渠道，检测仪器仪表销售收入同比有所增长。
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在 439万元左右，对净利润影响较小。
四、其他相关说明及风险提示
1、以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2017年业绩快报与年度报告中详细披露。
2、本公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为589.16万元，按照深交所业绩预告相关规则规定披露的业绩预告与上年同期相比的预计变动范围上下
限差异不得超过30%，589.16万元的30%为176.75万元，本公司2017年度合并了恒企教育、中大英才2017年3-12月份的净利润，2017年度净利润绝对数大幅增加，最终经审计的2017年度净利润可能超出本业绩预告的变动范围。
敬请广大投资者注意以上风险，理性投资。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-003苏州天沃科技股份有限公司
合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披一露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标通知书主要内容
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到多封中国航空技术北京有限公司发来的合约意向书（Letter ofIntent），确定公司为中国航空技术北京有限公司承接西亚地区大炼化项目中的换热器、加氢反应器等核心设备的中标单位。截止目前，合约总金额为13624.85万元（以最终商务合同为准）。
二、交易对手方介绍
交易对方：中国航空技术北京有限公司
注册号： 110000005004804
注册资本：80000万元
法定代表人：邹康宁
经营范围：货物进出口、代理进出口、技术进出口；投资及投资管理；物业管理；销售建筑材料、汽车配件、金属材料、通讯设备（需经专项审批的项目除外）；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
中国航空技术北京有限公司成立于1992年，是中国航空技术国际控股有限公司（简称“中航国际”）的全资子公司，是中国航空工业集团公司成员单位，以航空技术引进、机电工程总包、水泥工程总包、产业园区开发管理为主营业务。
中国航空技术北京有限公司具备机电工程设计、设备供应、土建及安装、设备调试、运营管理等全产业链整合能力，同时积极从事能源、交通、农业、基础设施建设和大型成套设备项目的策划、融资、工程总承包和运营管理，在五大洲多个国家和地区设立各类投资企业和海外机构。
三、中标合同对公司的影响
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-0031、近期中标合同的设备包括加氢反应器、换热器、碳钢换热器、碳钢容器包、不锈钢换热器等多种大炼化装置核心设备，均为天沃科技具备较强生产技术能力的产品。
2、凭借天沃科技雄厚的技术优势、装备实力及良好的行业口碑，受益于“一带一路”国家战略规划为公司带来的历史性机遇。该合同的履行有利于公司进一步开拓海外广阔市场，有利于公司在海外业务的深入发展与合作。
3、金额约为13624.85万元，占公司经审计的2015年度营业收入的6.93%。
本项目的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。该项目中标后，其合同的履行预计将对上市公司2017年度和2018年度经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
截止公告日，公司尚未与交易对手方正式签订合同。公司将根据合同签署进度及合同条款情况，及时披露进展情况。
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国航空技术北京有限公司 Letter of Intent
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-074鸿博股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东河南寓泰控股有限公司（以下简称“寓泰控股”）（持有本公司股份71,263,785股，占公司总股本14.26%）有关股权质押的通知，获悉寓泰控股所持有的部分公司股份被质押,现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
根据合同约定，寓泰控股于2019年7月30日将其持有的本公司股份50,000,000股无限售流通股（占公司总股本的10.00%）质押给公司股东尤友岳先生，用于为双方签订的《借款协议》提供质押担保，质押期限为2019年7月30日至2020年3月31日。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|河南寓泰控股有限公司|第一大股东|50,000,000|2019/7/30|2020/3/31|尤友岳|70.16|质押担保|
|合 计||50,000,000||||70.16||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股份的质押手续已办理完毕。寓泰控股共持有公司股份 71,263,785股，占公司总股本14.26%。本次质押完成后，累计质押股数为
三、 备查文件：
1．证券质押登记证明
2．股份质押合同
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一九年七月三十一日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-020
广东红墙新材料股份有限公司
对外投资的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的基本情况
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的议案》，同意变更部分募投项目剩余募集资金的用途，将其与部分闲置募集资金共同用于支付武汉苏博新型建材有限公司（简称“武汉苏博”）、黄冈苏博新型建材有限公司（简称“黄冈苏博”）及湖北苏博新材料有限公司（简称“湖北苏博”）各60%股权的交易对价。具体内容详见公司 2018年3月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的公告》（公告编号：2018-015）。
二、交易的进展情况
近日，公司已完成武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博股权转让工商变更登记手续及股权转让款的支付。本次公司对武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博各60%股权收购事宜已完成。目前，公司持有武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博各65%的股权。
三、对公司的影响
本次股权收购完成后，武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博将纳入公司合并报表范围，预计将进一步提升公司业务规模，增强公司盈利能力。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年4月14日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2016-029烟台双塔食品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于2016年5月 24日收到公司控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称“君兴农业”）的函告，具体内容如下：
1、控股股东本次解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|招远君兴农业发展中心|是|47,675,000|2015年5月25日|2016年5月24日|中泰证券|11.46%|

2015年 5月 25日，君兴农业与齐鲁证券有限公司（现更名“中泰证券股份有限公司”）签署了股票质押式回购交易协议，君兴农业将其持有的公司股份 38,000,000股办理了股票质押式回购交易(公司于 2015年 10月进行半年度权益分派：以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，君兴农业本笔质押股份数增至94,425,000股)。2016年3月31日君兴农业已将其中46,750,000股办理了解除质押，2016年5月23日君兴农业将剩余47,675,000股办理了解除质押，相关解除质
押手续已办理完毕，目前已无股权质押给齐鲁证券有限公司。
烟台双塔食品股份有限公司截止本公告日，君兴农业持有公司416,160,000股，占公司股份总数32.94%。
本次解除质押后其处于质押状态的股份数为 194,860,000股，占公司总股本的15.42%。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-017
江苏中设集团股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日母公司当年实现的可供分配利润50,130,902.13元，结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2018年度利润分配预案如下：
鉴于公司在本次利润分配方案实施前可能存在因向部分激励对象授予限制性股票预留部分而引起股本变动的情况，故公司拟以 2018年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数（预计为 86,922,880.00股），每 10股分派现金红利 1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
以上利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
二、监事会意见
经审议，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-017
发展的需求，同意该利润分配预案。
三、独立董事意见
公司2018年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了广大股东的意愿，符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意2018年度利润分配预案。
四、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、审计报告。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-092山东国瓷功能材料股份有限公司
关于拟对东莞市戍普电子科技有限公司进行投资而涉及的股东全部权益价
值资产评估报告的更正公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年 12月 9日在巨潮资讯网发布了《关于拟对东莞市戍普电子科技有限公司进行投资而涉及的股东全部权益价值资产评估报告》，因评估公司工作人员疏忽，在“报告第5页、第33页关于最终评估结论”的表述中金额单位存在笔误的情况，具体更正如下：评估报告原文为：
第5页 3、最终评估结论：
评估人员从投入和产出二个方面给出了企业价值的评估意见，收益法的评估结果较成本法的评估结果多出1,573.54元。
第33页 3、最终评估结论：
评估人员从投入和产出二个方面给出了企业价值的评估意见，收益法的评估结果较成本法的评估结果多出1,573.54元。
现更正为：
第5页 3、最终评估结论：
评估人员从投入和产出二个方面给出了企业价值的评估意见，收益法的评估结果较成本法的评估结果多出1,573.54万元。
第33页3、最终评估结论：
评估人员从投入和产出二个方面给出了企业价值的评估意见，收益法的评估结果较成本法的评估结果多出1,573.54万元。
公司对上述失误给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
北京市君致律师事务所
关于河南恒星科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：河南恒星科技股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派邓鸿成律师、严磊律师出席并见证了公司于 2014年9月4日召开的2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法（2005年修订）》、《中华人民共和国证券法（2005年修订）》、《上市公司股东大会规则》以及《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 8月20日刊登于中证网、巨潮资讯等网站。
3、本次股东大会于2014年9月4日在公司会议室由公司董事长谢保军先生主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 9月4日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月3日15:00至2014年9月4日15:00。
本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前十五日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 4人，代表股份250,047,749股，占公司股份总数的46.3163%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 6人,代表公司股份 298,300股,约占公司股本总额的0.0553%。
上述所有股东或股东代理人均为截止 2014年 9月 1日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席了现场会议。
经本所律师审查，上述出席本次会议的人员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师审查，本次会议的召集人为董事会，其合法、有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，审议的议案均为召开股东大会的通知公告中所列议案，没有单独或合计持股3%以上的股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的各项议案均
以出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本一份，副本一份。
（本页无正文，为恒星科技2014年第三次临时股东大会法律意见书签字页）
北京市君致律师事务所 经办律师
负责人：刘小英 邓鸿成：
严磊：
二○一四年九月四日
关于与北沥公司日常关联交易的事前认可和独立意见
根据《关于这上市公司建立独立董事制度的指导意见》和辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“辽通化工”）《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事，对公司与北沥公司日常关联交易的事项表示事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
1、双方拟签署的《原料供应协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
2、本公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：高闯康锦江王萍
证劵代码：002218 证劵简称：拓日新能 公告编号：2016-040深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2016年 8月 23日在深圳市南山区香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于2016年8月12日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席谢文军先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
1．审议通过《公司 2016年半年度报告及其摘要》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2016年半年度报告》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2016年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报。
2．审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
《董事会关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会 2016年 8月 25日