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关于公司会计政策变更的公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-020神宇通信科技股份公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、修改原因及实施日期
（1）财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下合称“新金融工具准则”）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
（2）财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
2、修改前采用的会计政策
财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定以及财政部于2017年12月25
日修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会
关于公司会计政策变更的公告[2017]30号）。
3、修改后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司的会计政策按财政部于2017年发布的新金融工具准则以及财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更会计政策的内容及对公司的影响
1、新金融工具准则修订内容主要如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
关于公司会计政策变更的公告2、自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。财务报表格式的修订对本公司2018年度的资产总额、负债总额和净资产以及2018年度的净利润等未产生影响。
三、独立董事、监事会意见
1、独立董事独立意见：
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对现行的会计政策中相关内容进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次会计政策变更符合相关规定，变更的决策程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见：
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、第三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-042浪潮电子信息产业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司），2016年年度权益分派方案已获2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 999,282,714股为基数，向全体股东每 10股派 0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.30元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月26日，除权除息日为：2017年5月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****724|浪潮集团有限公司|
|2|08*****892|浪潮软件集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月18日至登记日：2017年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：山东省济南市浪潮路1036号
咨询联系人：刘荣亚
咨询电话：0531-85106229
传真电话：0531-85106222
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议
2、公司2016年度股东大会决议
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十二日
山东龙大肉食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第三十一次会议审议的相关议案及 2018年年度报告相关事项进行认真审核，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生任何形式违规的对外担保事项，公司为控股子公司提供的担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定。该担保符合子公司发展需求，未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
3、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司拟以公司最新的总股本755,548,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利 0.47元（含税），共分配利润 35,510,756元（含税），公司不送红股，不转增股本。在本分配方案实施前，公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
经审阅，我们认为：公司2018年度利润分配预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情形。我们同意公司2018年度
利润分配预案，并同意将《2018年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅，我们认为：公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效地保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）的独立意
见
经审阅，我们认为：公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2018年度）》真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2018年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
五、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
公司在将中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）续聘为公司 2019年度审计机构的事项提交公司董事会审议前，已取得我们的事前认可，我们均同意将该事项提交公司董事会审议。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
六、关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放的独立意见
经审阅，我们认为：1、公司制定的薪酬方案结合公司实际情况，依据行业和地区的薪酬水平，符合相关的法律法规，有利于公司的发展。
2、薪酬方案是由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过的，程序合理合法。
我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于为公司子公司提供担保的独立意见
经审阅，我们认为：公司为子公司提供担保是为了满足公司子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为公司子公司，风险可控，符合公司利益，不会损害公司和中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为子公司提供担保。
八、关于因收购控股子公司股权而相应增加对外担保的独立意见
经审阅，我们认为：公司本次因收购控股子公司股权相应增加的对外担保事项，预计不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。
本事项的审议程序符合国家法律法规及公司章程的规定，审议和表决程序合法、有效。我们同意公司因收购参股公司股权而相应增加对外担保事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
于希茂 于建青 赵金强
二〇一九年四月二十五日
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
章章程程修修正正案案
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 31日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（证监会公告[2013]43号）规定，对《公司章程》的有关条款作如下修改：
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|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第一百五十六条„„3、利润分配的形式公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。„„5、现金分配的比例及期间间隔：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。|第一百五十六条„„3、利润分配的形式公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红应当优先于股票股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。„„5、现金分配的比例及期间间隔：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照本章程规定的程序实行差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最|

|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
||低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。|

上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一四年十月三十一日
关于宁波圣莱达电器股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况汇总表的专项审核报告
亚会 A专审字（2018）0023号
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
·····························1··、··········专····项····审····核····报····告········ 1
··························································2···、·········附····表········ 3
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京西城区车公庄大街9号
五栋大楼B2座301室邮编100004
电话+86 10 88312386
传真+86 10 88312386
www.apag-cn.com
关于宁波圣莱达电器股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
亚会A核字（2018）0023号宁波圣莱达电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“圣莱达公司”)2017年度财务报表,包括 2017年 12月 31日的合并及母公司的资产负债表,2017年度合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注,并出具了亚太审会字(2018)第 0059号保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，圣莱达公司编制了本专项说明所附的《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是圣莱达公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计圣莱达公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对圣莱达公司实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解 2017年度圣莱达公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供圣莱达公司 2017年度年报披露之目的使用，未经本事务所同意，不得用作任何其他目的。
附件：宁波圣莱达电器股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
亚太（集团）会计师事务所 中国注册会计师：李孝念
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：刘军杰
中国·北京 二零一八年四月二十四日
附表1：
宁波圣莱达电器股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称||占用方与公司的关联关系||公司核算的会计科目||期初占用资金余额||报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额||期末占用资金余额|占用形成的原因||占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|星美影业有限公司|||其他关联方||应收账款|||3,588,481.00||||3,588,481.00|合作拍片款||经营性往来|
||星美影业有限公司|||其他关联方||其他应收款|||8,400,000.00||||8,400,000.00|合作拍片款||经营性往来|
||星美影业有限公司|||其他关联方||预付账款|14,280,000.00||2,940,000.00||12,400,000.00||4,820,000.00|合作拍片款||经营性往来|
|小计|——||——||——||14,280,000.00||14,928,481.00|-|12,400,000.00||16,808,481.00|||——|
|关联方自然人及其控制的法人|张坤泉||公司监事||其他应收款||14,000.00||||4,000.00||10,000.00|备用金||经营性往来|
|小计|——||——||——||14,000.00||||4,000.00||10,000.00||||
|其他关联人及其附属企业||深圳市新喜瑞贸易|||||||||||-|||经营性往来|
|||||其他关联方||其他应收款||1,200,000.00||||1,200,000.00|||应收退货款||
|||有限公司|||||||||||||||
|小计|||||||1,200,000.00||-|-|1,200,000.00||-||||
|子公司及其附属企业|||||||||||||||||
|小计||||||||||-|||||||
|总计|||||||15,494,000.00||14,928,481.00|-|13,604,000.00||16,818,481.00||||
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-013
深圳海联讯科技股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 9月 23日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6个月，到期归还至募集资金专户。详情请见公司于2013年9月24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2013-057）。
在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
截止 2014年 2月 28日，公司已将该 3,500万元全部归还至公司募集资金专户。至本公告发布前，公司已将上述事项告知公司保荐机构及保荐代表人。
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|-|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会2014年 3月3日
关于收到中国证监会山东监管局警示函的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-030山东益生种畜禽股份有限公司
关于耿培梁先生收到中国证监会山东监管局
警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事、|
|副董事长耿培梁先生于2018年03月22日收到中国证券监督管理委|
|员会山东监管局于 2018 年 03 月 19 日下发的《关于对耿培梁采取出|
|具警示函措施的决定（[2018]13 号）的行政监管措施决定书》，现将|
|具体情况公告如下：|
|“耿培梁：你作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称益生|
|股份）现任董事、副董事长，于 2018 年 2 月 12 日、2 月 13 日共计|
|买入益生股份股票 120,000 股，于 2018 年 2 月 13 日卖出益生股份股|
|票 2000 股。上述行为违反了《证券法》第四十七条的规定。为规范|
|上市公司董事行为，维护证券市场交易秩序，现决定对你采取出具警|
|示函的监管措施。你作为上市公司董事，应加强证券相关法律法规的|
|学习，杜绝此类行为的再次发生。|
|如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日|
|内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决|
|定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期|
|间，上述监督管理措施不停止执行。”|
|公司已将此事项通知公司董事、监事、高级管理人员，要求公司|
|董事、监事、高级管理人员等以此为戒，加强对相关法律法规的学习，|
|严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次发生。|
|特此公告。|

关于收到中国证监会山东监管局警示函的公告山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-065山东地矿股份有限公司
关于控股孙公司取得企业法人营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2015年8月7日，山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）召开第八届董事会2015年第六次临时会议，审议并通过了《关于公司全资子公司设立合资公司的议案》，公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称：鲁地投资）与山东慧通轮胎有限公司（以下简称：慧通轮胎）签署《共同出资设立公司协议》，鲁地投资与慧通轮胎共同出资30,000万元在山东省莱芜市莱城工业区成立山东
地矿慧通特种轮胎有限公司,其中鲁地投资以现金出资人民币21,000万元，股份比例为70%，慧通轮胎以现金出资人民币9,000万元，股份比例为30%。注册完成后，山东地矿慧通特种轮胎有限公司成为公司的控股孙公司。
以上设立事宜自第八届董事会2015年第六次临时会议审议通过之日开始实
施，2015年8月13日，山东地矿慧通特种轮胎有限公司在莱芜市工商行政管理局取得《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：
1、注册号：371200000001617
2、公司名称：山东地矿慧通特种轮胎有限公司
3、注册资本:人民币叁亿元整
4、法人代表：滕永波
5、公司住所：山东省莱芜市莱城工业区慧通东路11号
6、类 型：其他有限责任公司
7、经营范围：轮胎、橡胶制品、实心轮胎及轮辋的销售；轮胎用原材料（危险化学品除外）的批发零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-032浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股票遭遇平仓
导致被动减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”)于 2018年 12月 15日在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东所持公司部分股票遭遇平仓导致被动减持暨风险提示的公告》（公告编号：2018-197），公司控股股东湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）质押给中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）的部分公司股票遭遇强制平仓导致被动减持，截至 2018年 12月 13日，尤夫控股累计被动减持1,114,300股公司股票，占公司总股本的0.2799%。
由于公司未收到中邮证券的平仓计划，在其强制平仓期间，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统密切关注尤夫控股的持股变动情况，截至2019年3月18日，尤夫控股累计被动减持4,019,348股公司股票，占公司总股本的1.0094%，现将有关情况公告如下：
一、股东被动减持情况
1、被动减持股份情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|被动减持区间|被动减持股数（股）|占公司总股本比例|
|尤夫控股|2018年12月7日至 2019年3月18日，累计被动减持 65个交易日。|4,019,348|1.0094%|

2、被动减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|被动减持前持有公司股份||被动减持后持有公司股份||
||持股数（股）|占总股本比例|持股数（股）|占总股本比例|
|尤夫控股|118,650,000|29.80%|114,630,652|28.79%|

3、被动减持的原因
（1）尤夫控股于2017年12月1日将其持有的公司股票8,000,000股（占公司总股本的2.01%）质押给中邮证券，质押期限为1年。此800万股股票已触及平仓线，质权人对其中部分股份进行了平仓处理，造成尤夫控股被动减持 4,019,348股公司股票。
（2）公司于2018年11月9日收到中邮证券出具的《关于提示浙江尤夫高新纤维股份有限公司做好大股东减持信息披露的通知函》，具体内容详见公司于 2018年 11月 10日在指定信息披露媒体上发布的《关于收到控股股东质权人通知函的公告》（公告编号：2018-165）。
二、其他相关说明暨风险提示
1、截至2019年3月18日，中邮证券已强制平仓公司股票4,019,348股（占公司总股本的1.0094%），剩余 3,980,652股（占公司总股本的0.9998%）尚未被强制平仓。公司未收到中邮证券的通知，因而无法确定中邮证券未来是否会继续强制平仓，也未知其未来的平仓计划。
2、尤夫控股本次减持为质权人强制平仓造成的被动减持，未产生任何收益，也不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
3、依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，控股股东、实际控制人在下列期间不得买卖上市公司股份：
（1）公司年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，直至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
（4）中国证监会及本所认定的其他期间。
中邮证券在公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内、年度报告公告前三十日内，均存在卖出公司股份的行为。
4、截至本公告日，尤夫控股没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项。
5、本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
6、公司于 2019年 1月 15日在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东单位股权转让的进展公告》（公告编号：2019-004），由于中邮证券强制平仓导致尤夫控股被动减持公司的股份，进而影响了股权转让项下标的股权的价值及尤夫控股向北京航天智融科技中心（有限合伙）（以下简称“航天智融”）委托的投票权数额，经各方友好协商，2019年1月14日，苏州正悦企业管理有限公司、中融国际信托有限公司、航天智融、尤夫控股及颜静刚签订了《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议的补充协议》，尤夫控股、航天智融签订了《投票权委托协议之补充协议》。
7、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-33
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于 2018年 6月 22日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议于 2018年 6月 27日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 12名，实际行使表决权董事 12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议关于公司向中国银行申请并购贷款的议案。
同意公司以信用方式向中国银行申请并购贷款人民币 136,800万元，用于支付公司收购路产项目的对价款，期限为7年，根据市场情况确定贷款利率，并授权公司管理层办理贷款相关事宜。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议第一届董事会各专门委员会人员调整的议案。
由于董事会部分人员发生了变更，董事会同意对战略委员会和审计委员会人员作相应调整，调整后的董事会专门委员会人员组成如下（提名委员会和薪酬与考核委员会人员未调整）：
（一）战略委员会：
主任委员（召集人）：邓仁杰。
成员：邓仁杰、王秀峰、郑健龙、梁斌、叶红、李振蓬、周一波。
（二）提名委员会：
主任委员（召集人）：郑健龙。
成员：郑健龙、张立民、张志学、邓仁杰、周一波。
（三）薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：张志学。
成员：张志学、郑健龙、张立民、粟健、李钟汉。
（四）审计委员会：
主任委员（召集人）：张立民。
成员：张立民、张志学、梁斌、王福敏、叶红。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一八年六月二十七日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-75深圳市新纶科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称“新纶科技”，股票代码002341）于2015年7月20日、7月21日、7月22日，连续三个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票价格出现异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。
2、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，但公司经营业绩出现较大波动。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司2015年7月18日发布了《关于签署框架合作协议书的公告》，经公司核查，截至本公告日，公司在成都拟投资的新材料项目处于项目论证阶段，尚未取得进展，不会对公司本年度经营业绩带来影响。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年4月28日披露的《2015年第一季度报告全文》中对公司 2015年 1-6月经营业绩进行了预计：2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,110.78万元至5,628.75万元，变动幅度为-70%至-20%。公司目前正处于业务转型期，一方面由于传统业务领域市场竞争日趋激烈，传统业务盈利能力持续下降；另一方面，常州功能材料项目等新业务仍处于培育阶段，短期内难以给公司业绩带来实际贡献。因此，公司业绩同比大幅下降，预计 2015年1-6月经营业绩同比下降约70%。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-016湖南千山制药机械股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2014年1月7日起停牌；2014年1月14日、2014年1月21日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》；2014年1
月28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，预计于2014
年3月7日前复牌并披露相关公告；2014年2月7日、2014年2月14日、2014年2月21日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二〇一四年二月二十八日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-060拓维信息系统股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2014年 7月 11日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2014年 7月 18日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 8人，实际表决董事8人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定以及2014年7月 4日召开的公司2014年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划所涉及的授予条件已经成就，董事会确定公司限制性股票激励计划首次授予日为2014年7月18日，同意向65名激励对象授予限制性股票613.21万股，授予价格9.80元/股。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所对此出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会2014年07月18日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-107
苏宁易购集团股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第五十一次会议于 2019年 10月11日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2019年 10月 14日（星期一） 10:00在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 6名，董事杨光先生、徐宏先生、沈厚才先生以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于为子公司提供履约担保的议案》。
为支持公司子公司南京苏宁电子商务有限公司（以下简称“南京苏宁电商”）业务发展，满足其旺销备货需求，向供应商采购商品，董事会同意公司为南京苏宁电商向供应商采购商品提供不超过人民币 30亿元的商品采购履约担保，该笔担保额度占公司 2018年度经审计净资产的3.40%。公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保相关事宜。
具体内容详见2019-108号《关于为子公司提供履约担保的公告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司及子公司申请借款的议案》。
时值年底促销旺季，为加强备货，促进销售，以及为强化公司零售基础设施的建设，公司也做相应的资金储备，公司及子公司计划向银行等金融机构申请借款，融资额度预计不超过 130亿元。依据公司《重大投资及财务决策制度》，公司年初至本次董事会决议日累计尚未审议借款金额未超过 2018年经审计净资产
的50%。
公司董事会认为公司及子公司向银行等金融机构申请借款将有利于公司业务发展及持续增强市场竞争力，符合公司的业务发展规划。公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，偿债能力良好，不存在损害公司、股东利益的情形，不会对公司财务带来重大影响。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2019年 10月15日
东旭蓝天新能源股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的相关规定，作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对拟提交至公司第九届董事会第七次会议审议的《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》进行了审阅，发表如下事前认可意见：
本次延长公司非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期，符合相关法律法规的有关规定，有利于公司本次非公开发行股票的顺利实施，符合公司和全体股东的利益，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上，我们一致同意将上述议案提交至公司第九届董事会第七次会议审议，关联董事需要回避表决。
独立董事：
陈爱珍、王立勇、何为、许健
东旭蓝天新能源股份有限公司二〇一八年十月八日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-069惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司通信基站后备电源中标的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于今日获悉中国联合网络通信有限公司天津市分公司（以下简称“天津联通”）在其官方网站 https://www.cuecp.cn发布的《2014年天津联通拉远基站后备电源框架采购项目中标结果公告》中，公司被确定为2014年天津联通拉远基站后备电源框架采购项目的中标单位。内容如下：
一、中标项目的基本情况
1、招标编号：ZWJL-LT20140033
2、招标人：中国联合网络通信有限公司天津市分公司
3、项目名称：2014年天津联通拉远基站后备电源框架采购项目
4、中标产品名称：通信基站后备电源（规格型号以合同为准）
二、中标项目对公司的影响
公司应用于通信基站的产品“EVE-4850型通信用后备式锂离子电池组”于2014年3月6日获得泰尔认证中心颁发的产品认证证书（证书编号：0301446420266R0L），具备相关部门招投标的资质，相关信息请参考公司2014年3月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司产品通过泰尔认证的公告》（公告编号2014-029）。
获得认证资格后，公司发挥在“锂电池”领域的优势，主动参与各大运营商（中国联通、中国移动、中国电信）的产品测试，通过测试后并参与该领域产品的招投标
活动。本次项目中标标志着公司在通信电源市场领域获得新的突破，具有重大的示范意义，符合公司的发展战略，对公司的发展产生积极的影响。
三、风险提示
公司以上中标项目尚未签订正式合同，合同签订、合同金额以及合同条款等存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《2014年天津联通拉远基站后备电源框架采购项目中标结果公告》
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2014年12月9日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-098伊戈尔电气股份有限公司
关于公司股东减持股份计划实施完毕的公告
公司股东正安县凯诺特企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年04月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-039），公司股东正安县凯诺特企业管理有限公司（以下简称“凯诺特”）持有本公司首次公开发行前股份5,642,400股，占本公司总股本比例4.27%，从减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过140.00万股，不超过公司总股本的1.06%。
公司于 2019年 10月30日收到凯诺特发来的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，其于 2019年05月 21日至 2019年10月 29日期间，以集中竞价交易方式减持公司股份 140.00万股，占公司总股本比例为1.04%。
截至本公告日，凯诺特减持股份计划已实施完毕，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将凯诺特减持公司股份计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份计划实施进展情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
2、股东减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持占公司总股本比例|
|凯诺特|集中竞价交易|2019 年 5月 21 日|14.94|68.9999|0.52%|
|||2019 年 5月 22 日|14.82|9.9900|0.08%|
|||2019 年 6月 12 日|15.13|53.0000|0.40%|
|||2019 年 10月 28 日|16.22|8.0100|0.06%|
|||2019 年 10月 29 日|16.25|0.0001|0.00%|
||合 计|--|15.08|140.0000|1.04%|

注：由于2019年6月 28日公司完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司总股本由13,199.2875万股变更为13,452.1475万股，上表中5月21日至6月12日的减持比例按照原股本13,199.2875万股计算，10月28日至10月29日的减持比例按照新股本13,452.1475万股计算。
3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|凯诺特|合计持有股份|564.2400|4.27%|424.2400|3.15%|
||其中：无限售条件股份|564.2400|4.27%|424.2400|3.15%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注1：由于 2019年6月 28日公司完成了2019年限制性股票激励计划首次授予登记的工作，公司总股本由 13,199.2875万股变更为 13,452.1475万股，上表中“本次减持前持有股份”占总股本的比例依据原总股本 13,199.2875万股计算，“本次减持后持有股份”占总股本的比例依据新总股本 13,452.1475万股计算。
二、其他相关说明
1、凯诺特本次的减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、截至本公告日，凯诺特减持股份与之前披露的减持计划、承诺一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，实际减持股份的价格不低于公司首次公开发行价格，与凯诺特在首次公开发行时对减持价格作出的承诺一致。
3、凯诺特不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实
施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董 事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣 B 公告编号：2019-081山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于境外子公司发行美元债的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行概述
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 2日披露了《关于境外子公司发行美元债的提示性公告》（公告编号2019-076），详细内容请参阅当日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2019年8月6日，由公司境外全资子公司Meilun（BVI）Limited发行的美元债在香港联合交易所成功发行，并将于 8月 7日起生效，现将本次发行美元债的结果公告如下：
二、发行情况
1、发行主体：Meilun（BVI）Limited
2、担保方式：公司为子公司提供保证担保。
3、发行金额：本次发行金额为1.63亿美元。
4、债券期限：不超过3年期（含三年）。
5、上市日期：2019年8月7日。
6、发行对象：境外合格机构投资者。
7、上市场所：香港联合交易所
8、募集资金用途：本次发行债券募集的资金将用于一般公司用途及现有债务置换等。
详细内容请参阅同日在香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）披露的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一九年八月六日
证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2015-019湖南千山制药机械股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司实际控制人之一刘祥华先生关于公司2014年度利润分配预案的提案湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）预约于2015年3月17日披露2014年度报告，为充分保护广大投资者的利益，现将公司2014年度利润分配预案说明如下：
2015年3月10日，公司实际控制人之一刘祥华先生向公司董事会提交了公司2014年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
鉴于公司目前经营及盈利情况以及未来发展的良好预期，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，同时能与全体股东分享公司发展的经营成果，现提议2014年度利润分配预案为：以截止至2014年12月31日公司总股本180,797,660股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元(含税)，合计派发现金18,079,766元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以总股本180,797,660股为基数，以资本公积金每10股转增10股。转增后公司总股本将增加至361,595,320股。
2、刘祥华先生承诺在公司有关董事会和股东大会会议审议上述2014年度利润分配预案时投同意票。
二、公司董事会对于上述公司2014年度利润分配预案的意见
公司董事会接到有关2014年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事刘燕、
邓铁山、王国华、钟波以现场及电话会议结合的方式进行了讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论研究认为：刘祥华先生提议的2014年度利润分配预案与公司实际情况相符，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上董事均承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投同意票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚未提交公司董事会正式审议。公司2014年度最终利润分配方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二〇一五年三月十日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-001
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于上海紫江企业集团股份有限公司协议转让威尔泰股权
完成股权过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔泰”）于2016年11月20日发布《关于控股股东及其一致行动人协议转让公司股权暨控股股东变更的提示性公告》(公告编号：2016-049)。公司之控股股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）及其一致行动人上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”）将所持有的公司全部无限售条件流通股 35,020,706股，占公司股份总数的24.41%（其中紫江集团持有公司股份17,644,900股，占公司总股本的12.30%；紫江企业持有公司股份17,375,806股，占公司总股本的
12.11%）以协议转让方式转让给上海紫竹高新区（集团）有限公司（以下简称“紫竹高新区”）。2016年12月13日，公司发布《关于控股股东及其一致行动人协议转让公司股权的进展公告》（公告编号：2016-054）。公司接到紫江集团通知，紫江集团所持有的17,644,900股威尔泰股份转让给紫竹高新区的过户登记手续
已经办理完成。上述公告详情及相关权益变动报告书可见刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年1月19日，公司接到紫江企业通知，紫江企业所持有的17,375,806股威尔泰股份转让给紫竹高新区的过户登记手续已经办理完成并收到中国证券登
记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
截至本公告发出日，紫江集团及紫江企业协议转让威尔泰股份的股权过户登记工作已全部完成，紫江集团及紫江企业均不再直接持有公司股份，紫竹高新区直接持有公司无限售流通股35,020,706股，占公司总股本的24.41%,为公司控股股东。紫江集团及紫江企业向紫竹高新区协议转让所持威尔泰股份系同一实际控制人下属企业间的股份转让，公司实际控制人未发生变化。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日