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证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2015-046
厦门红相电力设备股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“红相电力”；
证券代码“300427”）于2015年6月30日开市起停牌。公司于2015年6月30日、7月 6日、7月 13日分别发布《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-026）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-030）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-033）；于 2015年 7月 21日、7月28日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24分别发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2015-036）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-037）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2015-038）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2015-040）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2015-041）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2015-042）。
截止本公告日，公司正在积极推动本次筹划事项的各项工作，各相关中介机构正在对本次筹划事项的相关资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次筹划事项的相关议案。为
保障本次筹划工作的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2015年9月1日开市起继续停牌。
停牌期间，公司及各相关方将继续全力推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的各项工作，并严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次筹划事项的进展情况公告。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布和刊登为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-035
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2015年年度权益
分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获 2016年 3月 31日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 268,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.630000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.700000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.140000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月12日，除权除息日为：2016年4月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月12日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****624|邓烨芳|
|2|01*****996|商晓红|
|3|01*****743|商晓飞|
|4|01*****094|邓滨锋|
|5|01*****470|商伯勋|
|6|01*****319|商晓波|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 4月 5日至登记日：2016年 4月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：公司证券部
咨询联系人：汪国胜
咨询电话：0551-66391405
传真电话：0551-66391725
咨询地址：安徽省合肥市双凤工业区安徽鸿路钢结构股份（集团）股份有限公司
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
二〇一六年四月六日
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2013年度财务决算报告
一、财务收支盈利情况
公司2013年度完成营业收入18.62亿元，同比增长35.77%；利润总额3.02亿元，同比增44.61%；归属于母公司净利润2.29亿元，同比增长39.08%。
每股收益0.67元。
二、资产负债及股东权益状况
（1）公司年末资产总额31.06亿元，比年初增长24.36%。其中：流动资产18.42亿元，占总资产的59.30%，主要有货币资金6.87亿元、预付账款0.74亿元、应收账款5.62亿元、存货5.01亿元。非流动资产12.64亿元，占总资产的40.70%，主要为长期股权投资0.24亿元、固定资产5.26亿元、在建工程1.48亿元、无形资产1.73亿元、商誉3.70亿元。
（2）公司年末负债总额10.42亿元，比年初增加31.03%。其中：流动负债10.19亿元，占总负债的97.79%，主要有短期借款3.31亿元、应付票据2.75亿元、应付账款2.62亿元。非流动负债0.23亿元，占总负债的2.21%。
（3）公司年末少数股东权益2.04亿元，比年初增长161.49%。
（4）公司年末归属于母公司所有者的权益18.61亿元，比年初增长14.52%，其中：资本公积8.93亿元、盈余公积0.58亿元、未分配利润5.62亿元。
公司2013年度会计报表已经立信会计师事务所查账核实并出具标准无保留
意见的审计报告。【信会师报字（2014）第112658号】。
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-059广东猛狮新能源科技股份有限公司
2015年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后增减|
|项目||||||上年同期|||
|||修正前||修正后||||变动幅度|
|营业总收入|548,502,103.07||550,431,123.86||488,287,062.89||12.73%||
|营业利润|4,943,302.56||-9,583,283.35||6,085,657.71||-257.47%||
|利润总额|8,801,122.66||-5,185,463.25||11,853,017.35||-143.75%||
|归属于上市公司股东的净利润|3,968,719.29||2,783,583.10||10,725,919.37||-74.05%||
|基本每股收益|0.02||0.01||0.05||-80.00%||
|加权平均净资产收益率|0.54%||0.38%||2.08%||-1.70%||
|||本报告期末||||||修正后增减|
|项目||||||本报告期初|||
|||修正前||修正后||||变动幅度|
|总资产|1,599,011,214.72||1,598,815,586.23||1,005,009,097.67||59.08%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|898,695,928.21||839,627,867.62||522,002,684.52||60.85%||
|股本|277,534,400.00||277,534,400.00||106,152,000.00||161.45%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.24||3.03||4.92||-38.41%||

注：上述数据均以本公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月29日披露了《2015年度业绩快报》（公告编号：2016-039）预计公司本报告
期归属于上市公司股东的净利润 3,968,719.29元，现根据公司年度审计工作进
展，经与年度审计机构沟通，预计归属于上市公司股东的净利润 2,783,583.10
元，较《2015年度业绩快报》数据差异1,185,136.19元。
2、业绩快报修正的主要原因
（1）公司控股子公司江苏峰谷源储能技术研究院有限公司承建润峰电力（郧西）有限公司30MWp光伏电站项目所产生的内部交易未实现毛利抵销以及依据合并日权责发生制的原则计算江苏峰谷源的合并损益，导致利润减少约 704万元。
（2）依权责发生制确认归属于2015年度的收入成本费用及参股公司的投资损益合共减少营业利润约342万元。
（3）根据更新财务数据计算递延所得税资产后减少所得税计提约928万元。
（4）调整全资子公司润峰电力（郧西）有限公司误计入的资本公积的负债，减少归属于上市公司股东的所有者权益5,800万元。
3、公司董事会对2015年度业绩快报出现的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在以后的工作中进一步加强会计核算工作以及与相关机构的沟通，同时加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，以防止类似情况的发生。
三、其他说明
本次业绩修正公告数据是与年度审计机构沟通初步结果，尚未审计确认，具体财务数据将在2015年度报告中详细披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
协鑫集成科技股份有限公司独立董事
关于变更董事的独立意见
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议了《关于变更公司董事的议案》，根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有相关规定，作为公司独立董事，对公司董事会提名的第三届董事会董事候选人事项，发表独立意见如下：
1、本次补选董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的提名，并已征得被提名人本人同意；
2、经审阅被提名的董事候选人的个人简历等材料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解，被提名的董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
3、同意将本次变更公司董事的议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为协鑫集成科技股份有限公司关于变更董事的独立意见签字页）独立董事签名：
陈冬华___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）103号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“红宇新材”）于2016年11月7日收到持股5%以上股东任立军先生的股份减持告知函，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|任立军|大宗交易|2016-11-02|12.00|3,000,000|0.68%|
||大宗交易|2016-11-04|12.00|7,000,000|1.58%|
||合计|----|----|10,000,000|2.26%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|任立军|合计持有股份|44,712,819|10.13%|34,712,819|7.87%|
||其中：无限售条件股份|44,712,819|10.13%|34,712,819|7.87%|
||有限售条件股份|/|/|/|/|

二、其他相关说明
||
|-|
|1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上|
|市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规、规章、业务规则的|
|规定。|

||
|-|
|2、上述减持未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、|
|《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中所做出的承诺。|
|3、本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人。|
|4、本次减持后，任立军先生仍持有公司5%以上股份。|
|三、备查文件|
|1、任立军关于减持公司股份的告知函。|

特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十一月八日
莱茵达体育发展股份有限公司
监事会议事规则
2018年 8月
（尚需经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过）
莱茵达体育发展股份有限公司 监事会议事规则莱茵达体育发展股份有限公司监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
莱茵达体育发展股份有限公司 监事会议事规则（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。
莱茵达体育发展股份有限公司 监事会议事规则监事会怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审
莱茵达体育发展股份有限公司 监事会议事规则议事项的书面意见和投票意向签字确认。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。
第十三条会议记录
监事会工作人员应当对现场会议做好记录。
会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
莱茵达体育发展股份有限公司 监事会议事规则案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（八）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十四条监事签字
与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出有书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。
第十五条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十六条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十八条附则
莱茵达体育发展股份有限公司 监事会议事规则在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
莱茵达体育发展股份有限公司监事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-032沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月26日公告了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2017年度董事会工作报告》，因工作人员疏忽，导致上述公告中个别数据录入错误，具体更正如下：
更正前：
（四）经营成果分析
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本年末比上年末增减|
||项 目||2017年末||2016年末|||
||||||||(%)|
|营业总收入||1,348,624,995.87||181,476,656.75||643.14||
|营业总成本||1,346,470,782.24||223,118,707.69||503.48||
|营业税金及附加||3,333,934.17||10,873,243.87||-69.34||
|销售费用||123,307,291.28||12,661,104.73||873.91||
|管理费用||152,624,480.61||49,549,293.15||208.03||
|财务费用||26,291,364.35||1,432,652.80||1,735.15||
|资产减值损失||14,374,876.68||26,464,351.18||-45.68||
|投资收益||1,579,991.50||49,742.99||3,076.31||
|营业利润||11,887,453.16||-41,592,307.95||-128.50||
|利润总额||17,901,369.16||21,550,631.67||-16.93||
|所得税费用||3,492,598.78||6,133,755.20||-43.06||
|净利润||14,408,770.38||15,416,876.47||-6.54||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|55,443,735.31|17,184,761.68|222.63|
|归属于少数股东的综合收益总额|15,734,686.23|294,474.03|5,243.32|

更正后：
（四）经营成果分析
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本年末比上年末增减|
||项 目||2017年末||2016年末|||
||||||||(%)|
|营业总收入||1,348,624,995.87||181,476,656.75||643.14||
|营业总成本||1,346,470,782.24||223,118,707.69||503.48||
|营业税金及附加||3,333,934.17||10,873,243.87||-69.34||
|销售费用||123,307,291.28||12,661,104.73||873.91||
|管理费用||152,624,480.61||49,549,293.15||208.03||
|财务费用||26,291,364.35||1,432,652.80||1,735.15||
|资产减值损失||14,374,876.68||26,464,351.18||-45.68||
|投资收益||1,579,991.50||49,742.99||3,076.31||
|营业利润||11,887,453.16||-41,708,038.19||128.50||
|利润总额||17,901,369.16||21,550,631.67||-16.93||
|所得税费用||3,492,598.78||6,133,755.20||-43.06||
|净利润||14,408,770.38||15,416,876.47||-6.54||
|归属于母公司所有者的综合收益总额||55,443,735.31||17,184,761.68||222.63||
|归属于少数股东的综合收益总额||15,734,686.23||294,474.03||5,243.32||

更正前：
（五）现金流分析
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|1,574,061,823.19|501,238,359.99|214.03|
|经营活动现金流出小计|1,658,058,611.96|212,623,577.46|679.81|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-83,996,788.77|288,614,782.53|-129.10|
|投资活动现金流入小计|127,917,663.04|276,998.82|46,079.86|
|投资活动现金流出小计|849,446,163.27|129,165,932.64|557.64|
|投资活动产生的现金流量净额|-721,528,500.23|-128,888,933.82|459.81|
|筹资活动现金流入小计|828,609,946.53|756,850,416.45|9.48|
|筹资活动现金流出小计|317,548,321.59|527,108,478.34|-39.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|511,061,624.94|229,741,938.11|122.45|
|现金及现金等价物净增加额|-231,451,386.48|391,530,146.06|-159.11|

更正后：
（五）现金流分析
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|1,574,061,823.19|501,238,359.99|214.03|
|经营活动现金流出小计|1,658,058,611.96|212,623,577.46|679.81|
|经营活动产生的现金流量净额|-83,996,788.77|288,614,782.53|-129.10|
|投资活动现金流入小计|127,917,663.04|276,998.82|46,079.86|
|投资活动现金流出小计|849,446,163.27|129,165,932.64|557.64|
|投资活动产生的现金流量净额|-721,528,500.23|-128,888,933.82|-459.81|
|筹资活动现金流入小计|828,609,946.53|756,850,416.45|9.48|
|筹资活动现金流出小计|317,548,321.59|527,108,478.34|-39.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|511,061,624.94|229,741,938.11|122.45|
|现金及现金等价物净增加额|-231,451,386.48|391,530,146.06|-159.11|

除上述更正内容外，原公告中其它内容不变。由此给投资者带来的不便，公
司深表歉意。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-023上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财履行情况
根据董事会授权，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年04月15日与上海农商银行签订了《上海农商银行理财产品协议书》，运用闲置自有资金300万元向上海农商银行购买“鑫意”理财丰硕2014028期人民币
理财产品，该产品到期日为2014年07月18日。详见公司于2014年04月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2014-015）。
日前，公司接到银行通知，上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期如约支付公司本金300万元及投资收益40,175.34元，合同履行完毕。
二、委托理财基本情况
2014年3月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2,000万元自有资金投资商业银行保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。（具体情况详见公司于2014年4月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》）该2000万元理财额度可滚动使用，有效期为上述议案通过起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
根据上述决议，2014年7月21日，公司与上海农商银行签订了合同，运用自有资金300万元向上海农商银行购买“鑫意”理财丰硕2014054期人民币理财产品。
本次理财产品详细情况如下：
1、产品名称：“鑫意”理财丰硕2014054期人民币理财产品；
2、产品代码：C141054；
4、产品期限：94天；
5、投资金额：300万元；
6、产品起始日：2014年7月22日；
7、产品到期日：2014年10月14日（实际产品期限受制于银行提前终止条款）；
8、预期年化收益率：4.75%；
9、到期兑付：产品到期后，银行将本金及收益会在产品到期日的二个工作日内全部兑付至客户理财账户；
10、公司与上海农商银行无关联关系；
11、公司本次使用300万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的1.55%。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2014-015|2014.4.16|300|上海农商银行|已到期|40,175.34|自有资金|
|2|2014-019|2014.4.26|400|上海浦东发展银行|履行中|---|闲置募集资金|
|3|2014-020|2014.5.16|600|上海浦东发展银行|履行中|---|闲置募集资金|
|4|本次|本次|300|上海农商银行|履行中|---|自有资金|

五、备查文件
1、上海农商银行收款通知；
3、上海农商银行“鑫意”理财丰硕2014054期人民币理财产品说明书。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一四年七月二十四日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-048
北京旋极信息技术股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 28日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,149,336,195股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.700000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.140000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.070000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月19日，除权除息日为：2017年5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****227||陈江涛||
|2||08*****130||西藏泰豪智能技术有限公司||
|3||08*****138||北京中天涌慧投资咨询有限公司||
|4||00*****236||白巍||
|5||00*****874||陈海涛||
|6||00*****227||刘希平||
|7||08*****719||北京达麟投资管理有限公司－新余京达投资管理中心（有限合伙）||
|8||08*****931||北京达麟投资管理有限公司－北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）||
|9||01*****930||刘明||
|10||08*****153||新疆恒通达泰股权投资合伙企业（有限合伙）||
|11||01*****583||董月芳||
|12||00*****104||王益民||
|13||01*****852||赵尔君||
|14||00*****917||李居庸||
|15||00*****419||杨宏||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月12日至登记日：2017年5月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼
咨询联系人：黄海涛、王丹
咨询电话：010-82885950
传真电话：010-82885950
六、备查文件
1、北京旋极信息技术股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年5月16日
山鼎设计股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（刘文典）
各位股东、股东代表：
本人作为山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定、要求，在2017年度工作中，认真履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立作用。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立的意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
现就本人在2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席董事会和列席股东大会情况
1、出席董事会情况：
2017年度公司共召开 11次董事会，本人现场出席 1次，以通讯方式参加 9次，未参会 1次（因公国外出差第二届董事会第二十六次会议请假 1次）。召开会议前，本人通过多种方式，与公司经营管理层保持了充分沟通，对董事会审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
2、列席股东大会情况：
2017年公司共召开2次股东大会，本人亲自列席股东大会2次。
二、发表独立意见情况
年年度报告及摘要>的议案》发表了公司对外担保和控股股东及其他关联方资金占用的独立意见，对审议的《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2017年度审计机构>的议案》、《关于<2017年日常关联交易事项>的议案》发表了独立意见，同意相关议案内容；对聘请2017年度审计机构、2017年度日常关联交易计划事项发表了事前认可意见。
2017年6月12日，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于首发部分募集资金项目结项及结余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见，同意将首发募集资金项目“总部建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
2017年8月15日，对公司第二届董事会第二十八次会议审议的《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》发表独立意见，同意该议案内容。
2017年8月18日，对公司第二届董事会第二十九次会议审议的《关于<2017年半年度报告及摘要>的议案》发表了关于关联交易事项、公司对外担保和控股股东及其他关联方资金占用的独立意见，对《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》发表了独立意见，同意相关议案内容，并对相关事项进行审慎研究、核查认为 2017年上半年无违规情况.
2017年8月28日，对公司第二届董事会第三十次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见，同意该议案内容。
2017年 12月 28日，对公司第二届董事会第三十三次会议审议的《关于向成都银行股份有限公司青羊支行申请流动资金贷款人民币 1000万元的议案》发表了关于控股股东、实际控制人为公司向成都银行青羊支行综合授信额度提供反担保的独立意见，同意该议案内容。
三、任职董事会专门委员会情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，本人作为提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会委员，严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作规则等相关规定，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内部控制制度，就相关事项进行审议，达成意见后向公司董事会递交专门委员会意见，发挥独立董事的作用。
四、对公司进行现场调查情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
2、按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相关制度，加强对准则规定的认识和理解，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎的行使表决权。
六、其他
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行独立董事职责的汇报。2018年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘文典2018年3月30日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号： 2017-036成都华气厚普机电设备股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2017年5月4日以电话、电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2017年 5月 5日在成都市高新区康隆路555号公司会议室以通讯方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长江涛先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于取消原<修改<公司章程>的议案>的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
（二）审议通过了新的《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过，尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟将公司住所变更至成都市高新区康隆路 555号。鉴于公司原住所所在地区已变更为国家自由贸易试验区并结合其他因素综合考虑，公司控股股东江涛先生向公司董事会提交了《关于公司 2016年度股东大会增加临时提案的函》及所附新的《关于修订<公司章程>的议案》，江涛先生提议公司住所暂不变更。经董事会审议，江涛先生具备临时提案人资格，提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关规定。公司董事会同意江涛先生的提议，并同意将新的《关于修改<公司章程>的议案》提交公司2016年度股东大会审议。
《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》及《关于 2016年度股东大会取消议案及增加临时提案暨召开 2016年度股东大会补充通知的公告》详见 2017年 5月 6日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十三次会议决议。
2、控股股东向公司董事会提交的《关于公司2016年度股东大会增加临时提案的函》特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-66
西安启源机电装备股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（临时）于2016年11月25日以现场会议方式召开。会议通知于 2016年11月17日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，授权委托0人。监事和高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周宜先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司与控股股东中国新时代国际工程公司签订〈“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目管理总承包〉协议暨关联交易的议案》。
同意中国新时代国际工程公司承接“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目管理总承包工作，并签署项目管理总承包协议。公司独立董事已对以上事项进行了事前认可并发表独立意见，关联董事周宜、姜群、李增福、黄以武回避表决。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》条的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
《关于公司与控股股东中国新时代国际工程公司签订〈“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目管理总承包〉协议暨关联交易的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。本项议案获得表决通过。
二、审议通过《关于变更公司2016年度审计机构的议案》。
同意聘请瑞华会计师事务所为公司 2016年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司根据审计范围和行业收费标准商洽确定。《关于变更公司2016年度
审计机构的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
三、审议通过《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。
同意为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司（简称“启源大荣”）交通银行陕西省分行西安东开发区支行申请一年期流动资金贷款1000万元，利率为人民银行公布的同期同档次基准利率上浮10%。启源装备按照48%的出资比例提供连带责任保证。剩余部分由启源大荣其他三家股东按其出资比例以相应股权质押方式提供连带责任担保。董事会授权董事长周宜先生签署启源大荣在向银行申请上述贷款过程中应由公司签署的相关协议。
此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
四、审议通过《关于调整公司部分超募资金用途的议案》。
同意公司调整“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”使用的部分超募资金用途，其资金来源调整为使用超募资金 9000万元，其余为申请银行借款20610万元，剩余超募资金5000万元用于向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资。本议案由独立董事、保荐机构出具明确意见，本次超募资金投资用途变更须提交公司股东大会审议。《关于调整公司部分超募资金用途的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
五、审议通过《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资的议案》。
同意向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资7,000万元，其中使用超募资金5,000万元，使用公司自有资金2,000万元。本议案由独立董事、保荐机构出具明确意见，公司本次使用超募资金及自有资金向全资子公司增资无需提交股东大会审议。《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
六、审议通过《关于提议召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2016年12月13日（星期二）下午13:30在公司研发中心会议室召开2016年第四次临时股东大会，通过现场会议与网络投票相结合的方式召开，审议《关于变更公司2016年度审计机构的议案》、《关于调整公司部分超募资金用途的议案》。《公司2016年第四次临时股东大会会议通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-035盈方微电子股份有限公司
关于停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于根据监管要求须对 2015年盈利预测实现情况进行专项核查等原因，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 5月 5日向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 5月 6日开市起停牌，并于 2016年5月13日、2016年5月20日分别披露了相关进展公告。
截至本公告日，公司正加紧准备相应措施并已启动相关解决方案，包括积极联系相关具有从事证券期货业务资质的会计师事务所对 2015年盈利预测实现情况进行专项核查等。2016年5月25日，公司收到深圳证券交易所《关于对盈方微电子股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2016]第282号），公司将根据上述《问询函》中所涉及的相关问题，在规定的时间内予以回复并履行信息披露义务。
为避免因不确定信息导致公司股价的异常波动，进一步保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司特申请对公司股票继续实施停牌，待上述事项确定后将申请复牌。
在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日公告相关进展情况。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于新疆西部牧业股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0160号
致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2014年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2015年4月8日召开的第二届董事会第二十二次会议决定召集。贵公司董事会已于2015年4月9日在创业板指定信息披露媒体上刊登了《新疆西部牧业股份有限公司第二届第二十二次董事会会议决议公告》和《新疆西部牧业股份有限公司关于召开2014年度股东大会公告》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前20日以公告方式通知全体股东；另外，贵
公司董事会于2015年4月27日刊登了《新疆西部牧业股份有限公司第二届第二十三次董事会会议决议公告》、《新疆西部牧业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2015年5月8日上午10︰30在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月8日上午9︰30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 5月7日下午15︰00至2015年5月8日下午15︰00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第二十二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 5人，代表股份 73,487,818股，占贵公司股份总数的44.86%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共5人，持有贵公司股份230,958股，占贵公司股份总数的0.14%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及
委托代理人共 10人，代表有表决权股份数 73,718,776股，占贵公司有表决权股份总数的45%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的十四项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
1、审议并通过《关于公司〈2014年度报告〉及〈2014年度报告摘要〉的议案》；
2、审议并通过《关于公司〈2014年度董事会工作报告〉的议案》；
3、审议并通过《关于公司〈2014年度监事会工作报告〉的议案》；
4、审议并通过《关于公司〈2014年度财务决算报告〉的议案》；
5、审议并通过《关于公司〈2015年度财务预算报告〉的议案》；
6、审议并通过《关于公司〈2014年度利润分配预案〉的议案》；
7、审议并通过《关于公司〈2015年度日常关联交易预测〉的议案》；
8、审议并通过《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》；
9、审议并通过《关于公司〈2014年度内控自我评价报告〉的议案》；
10、审议并通过《关于公司2015年度续聘会计师事务所的议案》；
11、审议并通过《关于对2012年部分关联交易进行确认的议案》；
12、审议并通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》；
13、审议并通过《关于公司对全资子公司所属参股子公司提供担保计划的议案》；
14、审议并通过《关于全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供借款计划的议案》。
其中，第7项、第11项议案为关联交易事项，在关联股东回避表决的情形下经本次股东大会审议通过。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
付立新
孙继乾
2015年5月8日