广东冠豪高新技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会议材料
二○一四年九月二十九日
广东冠豪高新技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
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2014年第二次临时股东大会
议程安排
一、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年9月29日（星期一）下午14：30开始
网络投票时间：2014年9月29日上午9：30-11：30，下午：13：00-15：00
二、会议地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。
五、股权登记日：2014年9月23日
六、参加会议对象：
1、截至2014年9月23日(星期二)下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
七、会议议程
（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数
（二）审议大会提案并表决
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|序号|会议议程|页码|
|1|审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》|3|
|2|审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》|6|
|3|审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》|9|
|4|审议《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》（临时提案）|11|

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|5|审议《关于续聘公司 2014 年度内控审计机构的议案》（临时提案）|12|

本次股东大会选举公司董事、独立董事、监事时，采用累积投票方式。
（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东大会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系人：朱朝阳、欧阳光、丁静
联系电话：0759-2820938
指定传真：0759-2820680
通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号
邮政编码：524072
广东冠豪高新技术股份有限公司二○一四年九月二十九日
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|广东冠豪高新技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会议案一|

关于选举公司第六届董事会董事的议案
各位股东：
公司第五届董事会任期即将届满，为尽快完成董事会换届选举工作，公司于2014年9月5日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，经对各候选人的任职资格进行审查，董事会提名童来明先生、黄阳旭先生、洪军先生、严肃先生、青雷先生、张晓忠先生、李方先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。
董事王奇先生、吴佳林先生将在公司第六届董事会董事就任后不再担任公司董事职务。公司对王奇先生、吴佳林先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
请各位股东进行审议。
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董事候选人简历
童来明先生，1969年 3月出生，中共党员，硕士，注册会计师。曾任中国物资开发投资总公司总经理助理兼财务管理部经理、财务总监、副总经理。现任中国纸业投资有限公司总经理、法定代表人，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、佛山华新发展有限公司、佛山华新包装股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司董事长，岳阳林纸股份有限公司董事。
黄阳旭先生，1961年11月出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任广东省盐业机械厂车间主任、技术科科长、副厂长，1993年 7月创立湛江冠豪纸业有限公司任董事长、总经理，泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副董事长、总经理，兼任中国造纸协会无碳复写纸分会理事长、中国印刷协会商业票据印刷分会副理事长、广东省造纸学会副理事长，第十一届、十二届全国人大代表。
洪军先生，1959年 8月出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾任中国诚通控股公司人力资源部总经理、中国物资开发投资总公司党委副书记、党委书记。现任中国纸业投资有限公司党委书记、副总经理，兼任佛山华新包装股份有限公司党委书记、董事，广东冠豪高新技术股份有限公司、佛山华新发展有限公司、泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事。
严肃先生，1970年9月出生，中共党员，硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师。
曾任中国物资开发投资总公司总经理助理、财务总监，佛山华新发展有限公司党委副书记，佛山华丰纸业有限公司董事长，中国纸业投资有限公司总会计师。现任中国纸业投资有限公司副总经理，中冶美利纸业股份有限公司董事长，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司董事。
青雷先生，1971年6月出生，中共党员，研究生，高级会计师，注册会计师。曾任职中商企业集团公司，历任审计部副经理、经理、财务部总经理、副总会计师、总裁助理、副总经理、总会计师。现任中国纸业投资有限公司总会计师。
张晓忠先生，1969年2月出生，中共党员，工商管理硕士研究生，会计师。曾任广东粤财信托投资有限公司审计部业务经理、审计部副总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司财务负责人、财务部经理、副总经理，湛江冠龙纸业有限公司董事、副总经理，广东粤财资产管理有限公司资产经营部负责人。现任珠海红山票证印刷有限公司总经理，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司董事。
李方先生，1962年出生，法学博士。曾任高盛（亚洲）有限责任公司执行董事，美国达维律师事务所律师。现任中国电力国际发展有限公司独立非执行董事、北京绵世投资集团股份有限公司董事、中国电力新能源发展有限公司独立非执行董事。
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|广东冠豪高新技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会议案二|

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第五届董事会任期即将届满，为尽快完成董事会换届选举工作，公司于2014年9月5日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，经对各候选人的任职资格进行审查，董事会提名刘来平先生、赵伟先生、吕小侠女士、宋衍蘅女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人赵伟先生因个人工作安排方面的原因申请不参加公司第六届董事会独立董事的选举，公司于2014年9月16日召开了五届董事会三十五次会议，审议通过了取消《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》之子议案《独立董事候选人：赵伟》。随后，持有公司3%以上股份的股东中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）向公司董事会提交了《关于在广东冠豪高新技术股份有限公司2014年第二次临时股东增加临时提案的函》，推选李耀先生为公司第六届董事会独立董事。经审核，中国纸业提出临时提案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意该临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
上海证券交易所已对以上独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审核并无异议。
陈伟光先生、叶林先生、陈港先生将在公司第六届董事会独立董事就任后不
再担任公司独立董事职务。公司对陈伟光先生、叶林先生、陈港先生在任职期间
为公司作出的贡献表示衷心感谢。
请各位股东进行审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司二〇一四年九月二十九日
独立董事候选人简历
刘来平先生，1970年12月出生，中共党员，法学博士。曾任职深圳市龙岗区人民法院，历任书记员、代理审判员、审判员、执行庭副庭长，深圳市中级法院，历任代理审判员、审判员、执行一处副处长、执行二处副处长、民事审判庭庭长，审判委员会委员。现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司副总裁兼中国区法律部总经理。
李耀先生，1958年 5月出生，中共党员，本科学历。现任职中国中轻国际工程有限公司，任副总经理、总工程师，主要从事制浆造纸行业工程咨询、设计、技术管理工作，兼任中国造纸协会常务理事、中国造纸协会专家委员会副主任、中国造纸学会副理事长、中国国际工程咨询公司专家委员会委员、国家发改委轻纺行业专家、全国总工会轻纺行业专家、国家科学技术奖评审专家。
吕小侠女士，1960年6月出生，中共党员，本科学历，注册会计师，注册税务师，国际内部审计师，高级审计师。曾任国家审计署农林水利司、行政事业司主任科员，中国审计事务所副主任、主任，中兴华会计师事务所副所长，华寅会计师事务所有限责任公司经理。现任东营中联国际集成电路有限责任公司财务总监。
宋衍蘅女士，1973年3月出生，中共党员，管理学博士，副教授，注册会计师。
曾任北京化工大学助教、清华大学讲师。现任浙江大学管理学院副教授，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、合肥市百胜科技发展股份有限公司、江苏恒立高压油缸股份有限公司、上海和鹰机电科技股份有限公司、北京恒信玺利珠宝股份有限公司独立董事。
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|广东冠豪高新技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会议案三|

关于选举公司第六届监事会监事的议案
各位股东：
鉴于公司第五届监事会即将任期届满，经公司2014年9月5日召开的第五届监事会第十九次会议审议通过，现拟提名陈海青先生、张强先生为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
第六届监事会职工代表监事崔雪莲女士由公司工会代表大会直接选举产生。
请各位股东进行审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司二〇一四年九月二十九日
监事候选人简历
陈海青先生，1967年11月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师。
曾任广州会计师事务所部门经理、注册会计师，广东资产评估公司部门经理、资产评估师、房地产评估师，广东粤财投资控股有限公司计财部总经理、企业发展部总经理，广东粤财投资有限公司总经理。现任广东粤财创业投资有限公司董事长，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司监事长。
张强先生，1974年10月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任中国物资开发投资总公司运营管理部副经理、战略发展部副经理，中国纸业投资有限公司战略发展部经理，湛江冠龙纸业有限公司常务副总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理。现任中冶美利纸业股份有限公司副董事长、总经理，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司监事，中冶纸业集团有限公司董事。
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|广东冠豪高新技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会临时提案三|

关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
各位股东：
经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）2013年度所进行的公司财务审计工作进行了解，并对当年度的审计成果进行认真审阅后，公司认为该所具备较高的职业素质，勤勉尽责，能够按照约定时间较好地完成所交付的年度审计工作。
为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘立信事务所为公司2014年度财务审计机构，年度审计费用参照 2013年度收费标准由经营管理层与审计机构协商确定。
本议案为公司股东中国纸业投资有限公司（持股数量335,223,823股，持股比例28.16%）向公司董事会提交的临时提案。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。
公司董事会认为，单独持有公司28.16%股份的股东中国纸业投资有限公司关于增加 2014年第二次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定且新增的提案内容属于股东大会职权范围。董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
请各位股东进行审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
二〇一四年九月二十九日
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|广东冠豪高新技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会临时提案三|

关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012、2013年度内控审计机构。在内部控制审计过程中，立信事务所能够按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司财务报告内部控制有效性发表了审计意见，并按规定出具了《内部控制审计报告》。公司对立信事务所的内控审计工作进行了了解，认为其恪守职责，能够胜任该项工作。
公司拟续聘立信事务所为公司2014年度内控审计机构，审计费用参照 2013年度收费标准由经营管理层与审计机构协商确定。
本议案为公司股东中国纸业投资有限公司（持股数量335,223,823股，持股比例28.16%）向公司董事会提交的临时提案。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。
公司董事会认为，单独持有公司28.16%股份的股东中国纸业投资有限公司关于增加 2014年第二次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定且新增的提案内容属于股东大会职权范围。董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
请各位股东进行审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
二〇一四年九月二十九日