Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-044
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月16日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要的议案》等议案。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》于2017年4月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年 4月 18日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕7-34号
易事特集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了易事特集团股份有限公司（以下简称易事特公司）2017
年度财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变
动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的
易事特公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总
表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供易事特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本报告作为易事特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对
外披露。
为了更好地理解易事特公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
易事特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证
券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)
和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对易事特公司管理层编制的汇总表发
表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准
则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合
理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，易事特公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监
督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相
关资料的规定，如实反映了易事特公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用
情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：齐晓丽
中国·杭州 中国注册会计师：李灵辉
二〇一八年三月十四
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017年度
编制单位：易事特集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|广东努谢尔机电有限公司|联营企业|其他应收款|182.79|982.26||1,165.06||租金、水电、伙食费|
|广东易电能源科技有限公司|联营企业|应收账款||3.79||3.79||水电费|
||||182.79|986.05||1,168.84|||
|易事特电力系统技术有限公司|子公司|其他应收款|1,509.85|7,342.82||7,786.65|1,066.01|往来|

企业 沭阳清水河光伏 子公 其他应收 非经营性 2,753.00 3,016.65 2,646.00 3,123.65 往来
发电有限公司 司 款 往来
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|和林格尔盛乐光伏发电有限公司|子公司|其他应收款|0.43|||0.43|往来|
|哈密市易事特英利新能源有限公司|子公司|其他应收款||200.00|56.00|144.00|往来|
|疏勒县盛腾光伏电力有限公司|子公司|其他应收款|802.30|3,484.00|2,363.88|1,922.42|往来|
|大荔中电国能新能源开发有限公司|子公司|其他应收款|583.54||583.54||往 来|
|连云港市易事特光伏科技有限公司|子公司|其他应收款|181.15|523.06|100.00|604.21|往来|
|淮安铭泰光伏电力科技有限公司|子公司|其他应收款|2,372.79|74.58|170.00|2,277.37|往来|
|宿迁兴塘河光伏发电有限公司|子公司|其他应收款|512.34|128.65|562.34|78.65|往来|
|图木舒克市易事特光伏电力有限公司|子公司|其他应收款|526.56|0.04||526.60|往来|
|宜兴市易电光伏发电有限公司|子公司|其他应收款|0.09|0.15||0.24|往来|
|衡水银阳新能源开发有限公司|子公司|其他应收款|11,607.31||1,335.00|10,272.31|往来|
|易事特新能源拉萨有限公司|子公司|其他应收款|2,727.35||2,727.35||往 来|
|衡水易事特新能源科技有限公司|子公司|其他应收款|5.00||5.00||往 来|

淮北易电新能源 子公 其他应收 非经营性 1,865.62 8,447.89 120.00 10,193.51 往来
科技有限公司 司 款 往来
|||||||||
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|微山爱康新能源有限公司|子公司|其他应收款|300.00|18,426.12|600.00|18,126.12|往来|
|微山县汇能光伏电站有限公司|子公司|其他应收款||52,155.91|3,798.00|48,357.91|往来|
|广州易事特新能源有限公司|子公司|其他应收款||4,698.08||4,698.08|往来|
|惠州尚恒粤能电力有限公司|子公司|其他应收款||1,625.09|440.00|1,185.09|往来|
|淮北易特农业科技有限公司|子公司|其他应收款||100.00||100.00|往来|
|易事特新能源（昆山）有限公司|子公司|其他应收款||1.80||1.80|往来|
|河北易事特新能源有限公司|子公司|其他应收款||2,937.58|1,936.16|1,001.43|往来|
|茌平县鑫佳源光伏农业有限公司|子公司|其他应收款||28,374.81|250.00|28,124.81|往来|
|嘉峪关荣晟新能源科技有限公司|子公司|其他应收款||39,898.70||39,898.70|往来|
|嘉峪关润邦新能源有限公司|子公司|其他应收款||14,756.07||14,756.07|往来|
||||25,747.32|186,192.00|25,479.92|186,459.41||
||||25,930.12|187,178.05|26,648.76|186,459.41||
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-205|

北京华宇软件股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）于 2016年 11月 30日召开公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到中审华寅的审计团队人力有限，为更好的适应公司未来业务发展的需要，经双方协商一致，中审华寅不在担任公司审计机构。公司董事会审计委员会提议，拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，由致同会计师事务所负责公司 2016年度财务报告审计、年度募集资金使用专项审计、内部控制鉴证报告等业务。公司董事会同意2016年度审计机构更换为致同会计师事务所，并对中审华寅审计团队为公司审计工作所做的辛勤付出表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所情况
致同会计师事务所的前身是京都天华会计师事务所有限公司。京都天华会计师事务所有限公司由成立于1981年的北京会计师事务所发展而来，是北京第一家会计师事务所，也是中国本土执业最早、最具影响力的大规模综合性事务所之一。1998年，北京会计师事务所与成立于 1992年的京都会计师事务所合并，
改制为北京京都会计师事务所；2008年，北京京都会计师事务所与北京天华会
计师事务所合并，成立北京京都天华会计师事务所有限责任公司；此后，又合并
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED数家国内优秀的会计师事务所；2012年 1月 5日，京都天华会计师事务所有限公司与天健正信会计师事务所合并；2012年 5月，原京都天华会计师事务所有限公司决定更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，并于 2012年6月18日正式启用公司新名称。致同会计师事务所在其30余年的发展历程中，秉承追求卓越和努力进取的传统，与客户共同发展。该所具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。
三、更换会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会事前对致同会计师事务所进行了充分的了解和沟通，并结合公司未来业务的发展，提出了更换会计师事务所的建议。
2.公司于 2016年 11月 30日召开了第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所为 2016年度审计机构。
3.公司于 2016年 11月 30日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议
4.公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：致同会计师事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，为更好地适应公司未来业务发展需要，同意聘请致同会计师事务所为公司2016年度审计机构。本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
5.本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，上述解聘及拟聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年十二月一日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2019-047
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知，于2019年 10月9日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间：2019年 10月15日下午14:00
3、会议召开方式：现场会议与通讯相结合的方式
4、会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。
5、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人，其中吴丹以通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司投资设立参股公司的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于全资子公司投资设立参股公司的公告》，详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、备查文件
海欣食品（002702）2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-071关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司
共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司
重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日和2019年7月4日分别召开了公司六届三十四次董事会、2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司（以下简称“金晖兆丰”）重组暨关联交易的议案》，并于2019年6月13日披露了《关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组暨关联交易的公告》（公告编号：2019-066号）。现将该事项的进展公告如下：
2019年7月22日，中泰集团收到新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于对新疆中泰（集团）有限责任公司和新疆中泰化学股份有限公司增资扩股新疆金晖兆丰能源股份有限公司的批复》，同意公司与中泰集团以增资扩股的方式共同参与破产重整金晖兆丰及其下属公司重组项目。2019年7月23日，新疆金晖兆丰能源股份有限公司管理人收到新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院民事裁定书，批准金晖兆丰及其子公司新疆金晖兆丰焦化有限公司、新疆金晖兆丰煤业有限公司、新疆拜城润华煤业有限公司实质合并重整计划，终止实质合并破产重整程序。
截至公告日，金晖兆丰管理人已完成金晖兆丰控股的新疆龙特商贸有限责任公司、新疆国信矿业发展有限公司、新疆三明能源科技有限公司、青海珠峰宏源
商贸有限公司、新疆金晖兆丰物流有限公司五家公司的股权拍卖程序，正在办理工商变更手续。
后续公司将根据金晖兆丰破产重整计划和签署的相关投资合同，与中泰集团共同完成金晖兆丰的重组，公司仍将及时持续披露进展情况，请广大投资者关注。
备查文件
1、新疆国资委《关于对新疆中泰（集团）有限责任公司和新疆中泰化学股份有限公司增资扩股新疆金晖兆丰能源股份有限公司的批复》；
2、新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院民事裁定书；
3、新疆金晖兆丰能源股份有限公司、新疆金晖兆丰焦化有限公司、新疆金晖兆丰煤业有限公司、新疆拜城润华煤业有限公司实质合并重整计划；
4、拍卖成交确认书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一九年七月二十六日
北部湾港股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（经2015年3月11日第七届董事会第七次会议审议通过）
第一章 总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由 3至 7名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：（一）公司相关财务报告；（二）内外部审计机构的工作报告；（三）外部审计合同及相关工作报告；（四）公司对外披露信息情况；（五）公司重大关联交易审计报告；（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。
法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-094高新兴科技集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月29日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过 1.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况见公司 2016年 12月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》及相关文件。
2017年8月8日，公司使用 10,000万元闲置自有资金认购了中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品，具体情况如下：
一、购买理财产品的主要内容
产品名称：中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
认购金额：10,000万元
产品类型：保本浮动收益类
产品期限：开放式无固定期限产品（63天投资周期）
交易日期：2017年08月08日
起息日期：2017年08月08日
到期日期：2017年10月10日
预期利率：3.25%（年利率）
二、投资风险、风险措施控制
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的自有资金购买保本浮动收益类产品是在确保公司正常运营资金使用的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展。
2、本次通过购买保本浮动收益类产品，能获得一定投资收益，有利于提高资金使用效率，不会损害公司及股东利益。
四、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
除本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况如下：
1、2016年 7月 20日，公司使用 4,950万元闲置募集资金认购了中国民生银行股份有限公司广州分行发行的保本浮动收益结构性存款产品，预期年化利率为2.80%，产品期限自2016年7月20日至2016年10月20日。该产品于2016年10月20日到期，公司已收回投资本金4,950万元人民币，并收到理财收益 354,200.00元。
2、2016年 10月 10日，公司使用 7,000万元闲置募集资金认购了中国光大银行股份有限公司广州分行发行的保本固定收益结构性存款产品，年化利率为2.50%，产品期限自 2016年 10月 10日至 2016年 11月 10日。该产品于 2016年 11月 10日到期，公司已收回投资本金7,000万元人民币，并收到理财收益145,833.33元。
行股份有限公司广州分行发行的保本浮动收益型结构性存款产品，预期利率为2.75%，产品期限自2016年10月26日至2017年01月26日。该产品于2017年1月26日到期，公司已收回投资本金5,000万元人民币，并收到理财收益 351,388.89元。
4、2017年1月13日，公司使用 15,000万元闲置自有资金认购了中国民生银行股份有限公司广州分行发行的保本浮动收益型结构性存款产品，预期利率为3.5%，产品期限自 2017年 1月 13日至 2017年 4月 13日。该产品于 2017年 4月13日到期，公司已收回投资本金15,000万元人民币，并收到理财收益 1,312,500.00元。
5、2017年4月14日，公司使用 15,000万元闲置自有资金认购了平安银行股份有限公司发行的保本浮动收益型结构性存款产品，预期利率为3.80%，产品期限自2017年4月14日至2017年7月17日。该产品于2017年7月17日到期，公司已收回投资本金15,000万元人民币，并收到理财收益 1,467,945.21元。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币0万元，使用闲置自有资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币10,000万元（含本次10,000万元）。
五、备查文件
《中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品说明书》及《中国工商银行网上银行电子回单》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月八日
股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2014-001浙江江山化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，也无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江江山化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 1月 10日上午9：30时在江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 3人，代表有表决权股份 11362.6674万股，占公司有表决权股份总数的32.59%。本次会议由公司董事会召集，董事长董星明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议采取现场书面记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决方式审议通过如下议案：
1、关于修改公司章程的议案。
表决结果为：113,626,674股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，占有效表决股份的0%；0股弃权，占有效表决股份的0%。议案1为特别表决议案。
修改后的公司章程详细见公司1月11日巨潮资讯网中的《公司章程》。
2、关于独立董事年度津贴的议案
同意公司第六届独立董事津贴为每人每年6万元。
表决结果为：113,626,674股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，占有效表决股份的0%；0股弃权，占有效表决股份的0%。
三、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所律师方怀宇、李诗云出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江江山化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2014年1月11日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2018-036江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于公司收到上海汽车变速器有限公司 DM21项目差速器总成“供应商指定合同”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海汽车变速器有限公司关于DM21（DCT280自动变速器）项目差速器总成“供应商指定合同”。DM21（DCT280自动变速器）项目客户规划的年需求量近40万台套，将从2020年开始产能爬坡供货。DCT280双离合自动变速器主要配套于上汽荣威系列车型。
公司获得DM21（DCT280自动变速器）项目供应商指定合同，充分体现了客户对公司差速器总成业务能力的高度认可。为此，公司将积极推进该项目产能的准备和配套零件供应商的开发，以确保该项目按照客户的要求进度推进并顺利达产，同时争取在差速器总成领域获得更多的项目订单。
公司在差速器总成业务领域已具备了自主设计、同步开发、关键零件制造与试验验证能力。在前期公司已成功开发并大批量配套供货外资品牌客户新能源车差速器总成项目的基础上，本次公司被上海汽车变速器有限公司定点供货配套 DM21（DCT280自动变速器）项目差速器总成，将使公司部件总成类产品业务发展步入快车道。下一步公司将大力拓展差速器总成配套领域的新生业务，全面提升产品设计和研发试验能力，有效地提升该类业务的市场占有率和竞争力，更好地满足客户需求，从而将差速器总成业务打造成为公司高质量发展的新业务增长平台。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2018年11月5日
河北先河环保科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“先河环保”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作、薪酬与绩效考核工作及内部控制提出了合理化的意见和建议，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人 2016年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司的董事会。2016年度出席公司董事会会议如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|庞贵永|独立董事|7|7|0|0|否|

本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2016年度公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会，本人列席一次股东大会。
二、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2016年按照《公
司章程》、《董事会议事规则》、《审计管理委员会工作细则》及《薪酬与绩效考核委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，亲自主持或出席专业委员会会议，认真履行了相应职责。
（一）作为董事会审计委员会主任委员，本人积极组织审计委员会的日常工作，与其他委员共同对公司定期报告、审计部的内部审计工作计划和报告、募集资金使用情况等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的作用。
2016年主持召开了3次审计委员会会议，审议通过了以下议案：
（1）关于公司审计部2015年度工作报告及2016年工作计划的议案（2）关于公司2015年财务报表的议案（3）关于调整后的公司2015年财务报表的议案（4）关于审议公司2015年审计报告的议案（5）关于审议公司2015年度内部控制自我评价报告的议案（6）关于审议公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案（7）关于聘任公司2016年审计机构的议案（8）关于公司2016年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案(9)关于公司2016年第一季度报告的议案。
（二）本人作为薪酬与考核委员会委员积极履行职责，对董事、高级管理人员年度履职情况、薪酬制度执行情况进行了监督，切实履行了薪酬与绩效考核委员会委员职责。
三、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2016年1月22日，在召开的第二届董事会第二十七次会议上对以下事项发表了独立意见：
（1）关于终止实施限制性股票激励计划；
（2）关于转让控股子公司重庆冀华环保科技发展有限公司部分股权；
（3）关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品；
2、2016年3月18日，在召开的第二届董事会第二十八次会议上对关于向美国子公司增资收购美国Sunset LaboratoryInc.公司部分股权的议案发表了独立意见；
3、2016年4月22日，在公司召开第二届董事会第二十九次会议上对以下事项发表了独立意见：
（1)关于公司2015年度关联交易事项；
(2)关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
（3）关于公司2015年利润分配的议案；
（4）关于公司聘任2016年度审计机构；
（5）公司2015年度内部控制自我评价报告；
（6）关于2015年度募集资金存放与使用情况；
（7）关于《子公司员工持股管理办法》；
4、2016年6月14日，在公司召开第二届董事会第三十次会议上对关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的议案发表了独立意见；
5、2016年8月18日，在公司召开第二届董事会第三十一次会议上对以下事项发表了独立意见：
（1）关于公司2016年上半年关联交易事项；
（2）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
（3）关于公司2016年半年度募集资金存放和使用情况；
（4）关于转让上海时夏投资管理合伙企业（有限合伙）财产份额；
6、2016年10月28日，在公司召开第二届董事会第三十二次会议上对关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案发表了独立意见；
本人认为公司2016年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
四、对公司现场调查的情况
五、保护投资者权益的其他工作情况
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议、股东会会议，认真审核了公司提供的材料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
六、其他工作情况
1、2016年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2016年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
七、培训和学习
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及证监会组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
以上是本人对 2016年度工作情况的汇报，衷心感谢公司董事会、管理层及相关人员对本人履行独立董事职责给予的支持和配合。2017年，在董事会换届选举产生新的董事会及董事会专门委员会成员之前，本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳健、健康发展贡献力量。
独立董事：
庞贵永
江西世龙实业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司2018年半年度报告相关的控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况相关事宜进行了认真核查，现发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所的相关规定，公司与关联方发生的关联交易是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均参照市场价格或成本价格方式协商确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
3、报告期内，公司不存在对外担保等情况。
二、关于公司《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅，公司《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2018年上半年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《江西世龙实业股份有限公司独立董事对相关事项发表的独
立意见》签字页）
独立董事签名：
汪利民：
陆豫：
蔡启孝：
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20140812001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于转让长安基金管理有限公司股权的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准长安基金管理有限公司变更股权的批复》，同意公司将所持有的长安基金管理有限公司（以下简称“长安基金”）全部股份（占其注册资本比例为33%）转让给上海恒嘉美联发展有限公司，具体情况如下：
一、交易概述
1、本次交易转让股份数为6600万股，交易价格为6600万元，根据长安基金最近一期经审计财务报表，其每股净资产为0.61元，本次转让价格为每股净资产1.00元，溢价率为39%，以上交易价格综合考虑了长安基金的经营状况、发展前景及公司初始投资等情况经双方协商确定。
2、本次股权转让不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次股权转让金额较小，根据《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，该事项由公司董事长审批，不需提交公司董事会审议。
二、交易对方的基本情况
上海恒嘉美联发展有限公司,注册地址：浦东新区罗山路1700弄14号365室,法定代表人：唐乾山,注册资本：6亿元,经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，计算机软硬件及其网络工程、电子、电子商务、系统集成技术、信息处理技术专业技术的“四技”服务，上述专业领域中自行开发产品的生产、销售（专项审批的除外），建筑材料和各类新材料的开发与销售，国内贸易（专项审批除外），房地产开发经营，自有房屋租赁，投资管理，财务咨询。（以上各项设计许可经营的凭许可证经营）。
三、长安基金的基本情况
长安基金成立于2011年9月5日，法定代表人：万跃楠，经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务，注册资本：人民币20,000
万元，股权结构为：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|股东|出资额|股权比例|
|长安国际信托股份有限公司|8000|40%|
|上海美特斯邦威服饰股份有限公司|6600|33%|
|上海磐石投资有限公司|3600|18%|
|兵器装备集团财务有限责任公司|1800|9%|

截至2013年12月31日，长安基金的资产总额为17,237.17万元，净资产总额为12,353.89万元；2013年度长安基金营业收入为6,198.37万元，净利润为
-1629.57万元。
四、涉及交易的其他安排
本次股权转让仅涉及长安基金的股东变更，不涉及人员、业务的变更和人员安置、土地租赁等情况；交易完成后不会产生关联交易；本次出售股权所得款项用于补充公司的流动资金。
五、本次交易对公司的影响
本次股权转让主要为进一步优化配置公司的财务资源，其交易金额占公司净资产比重较小，不会对公司主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响；
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于四川环能德美科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：四川环能德美科技股份有限公司
四川环能德美科技股份公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2015年12月3日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《四川环能德美科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年第四次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2015年11月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以公告，于 2015年 11月 30日在巨潮资讯网
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 (www.cninfo.com.cn)发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议召开的合法、合规性、会议的召集人、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2015年 12月 3日下午在四川省成都市武侯区武兴一路3号公司多功能厅会议室（一楼）召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为2015年12月2日～12月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 2日下午 15:00至 2015年 12月 3日下午 15:00的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 14名，代表有表决权的股份93,609,780股，占公司股份总数的59.0971%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书计 3名，代表有表决权的股份 14,080股，占公司股份总数的0.0089%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于<四川环能德美科技股份有限公司员工持股计划（草案）>的议案》；
2、《公司员工持股计划管理规则》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；
4、《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》；
5、《关于增补独立董事的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，上述第4项议案以特别决议方式审议通过；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于四川环能德美科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
黄宁宁
经办律师：
孙立律师
唐银锋律师
二○一五年十二月三日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-094广州广电运通金融电子股份有限公司
关于向子公司广州银通并孙公司广州安保投资公司增资
及内部股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月29日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了如下两项议案：
1、审议通过了《关于公司与全资子公司内部转让广州广电银通安保投资有限公司40%股权的议案》：为理顺广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广州安保投资公司”）的组织架构，进行合理的股权结构布局，董事会同意公司将持有的广州安保投资公司40%股权转让给全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）。转让完成后，广州银通将持有广州安保投资公司100%股权，广州安保投资公司成为公司的全资孙公司。（具体内容详见公司2016年8月2日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
2、审议通过了《关于向全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司增资的议案》：公司全资子公司广州银通是公司开展金融外包服务的总平台，目前，广州银通在全国各地的金融外包服务已全面铺开，其下属子公司广州安保投资公司收购武装押运公司时，面临着较大的资金需求。为此，董事会同意公司以自有资金向广州银通增资人民币10亿元（增加注册资本2亿元，转入资本公积8亿元），用于对广州安保投资公司增资（增加注册资本2亿元，转入资本公积8亿元），以满足广州安保投资公司在全国范围内收购武装押运公司的资金需求。增资完成后，广州银通注册资本由38,000万元增至58,000万元，公司持有其100%的股权；广州安保投资公司注册资本由5,000万元增至25,000万元，公司全资子公司广州银通持有其100%股权。（具体内容详见公司2016年8月2日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
近日，广州银通、广州安保投资公司已完成增资及股权内部转让，并均已办理完毕工商变更手续，取得广州市工商行政管理局换发的营业执照。
1、广州银通注册资本由叁亿捌仟万元变更为伍亿捌仟万元,工商登记其他内容未变。
2、广州安保投资公司注册资本由伍仟万元变更为贰亿伍仟万元，股权结构变为：广州银通持有其100%股权，工商登记其他内容未变。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2016年9月27日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-099
财信国兴地产发展股份有限公司
召开 2016年第四次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，公司拟于2016年11月7日召开2016年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
（二）本次股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2016
年10月21日召开第九届董事会第十九次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》。
（三）会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）召开时间：
现场会议召开时间：2016年11月7日14：30。
网络投票时间：2016年11月6日至11月7日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016年11月7日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月6日15：00至11月7日15：00的任意时间。
（五）股权登记日：2016年10月27日
（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2016年10月27日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
3、公司聘请的会议见证律师；
4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
（八）召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A
座2808室，公司会议室。
（九）投票规则
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议的议案
（一）会议主要议题：
1、《关于注销深圳前海财信盘古电商置业有限公司的议案》。
（二）议案披露情况：以上审议事项议案内容详见2016年10月22日的《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年11月3日9：00—17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）登记手续：
1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
4、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投
票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，
不需要提前进行参会登记。
（五）授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席财信国兴地产发展股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本公司）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|同 意|反 对|弃 权|
|1、|《关于注销深圳前海财信盘古电商置业有限公司的议案》||||

说明：对上述表决，在相对应的栏目内划“0”；若同项表决结果有两个以上“0”者，视为无效票。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
四、通过网络投票的投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2016年11月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与股票简称
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|说明|
|360838|财信投票|1|A股|

3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案编码|
|议案1|《关于注销深圳前海财信盘古电商置业有限公司的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过互联网投票系统进行投票的程序
1、投票方法
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：
//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服
务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
htt//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2016年11月6日15：00至11月7日15：00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：赵佳宋晓祯
联系电话：010-58321838
传真：010-58321839
通讯地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室。
邮编：100022
2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 10月 28日