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证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-088深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于部分董监高减持计划的预披露公告
公司董事兼高管梁海华先生、监事王瑞智先生、高级管理人员路遥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司监事王瑞智先生、公司高级管理人员路遥先生于2019年4月 25日通过深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发布《关于部分监事、高管减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-029），持本公司股份 625,825股（占本公司总股本比例0.63%）的王瑞智先生拟通过大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过 150,000股（占本公司总股本比例0.15%）。持本公司股份 333,109股（占本公司总股本比例0.33%）的路遥先生拟通过大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过 80,000股（占本公司总股本比例0.08%）。该次减持计划已实施完毕，王瑞智先生在减持期间减持公司股份149,800股，路遥先生在减持期间减持公司股份76,400股，未超过其计划减持数量。减持完成后，王瑞智先生持有公司股份 476,025股，路遥先生持公司股份 256,709股。
公司于近日收到公司董事兼高管梁海华先生、监事王瑞智先生、高级管理人员路遥先生的《减持计划书》。持本公司股份 1,430,625股（占本公司总股本比例1.43%）的梁海华先生计划于2020年 1月21日至 2020年7月 19日以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过 350,000股（占本公司总股本比例0.35%）；持本公司股份 476,025股（占本公司总股本比例0.48%）的王瑞智先生计划于2020年1月21日至2020年7月19日以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过 115,000股（占本公司总股本比例0.12%）；持本公司股份 256,709股（占本公司总股本比例0.26%）的路遥先生计划于2020年 1月 21日
至 2020年 7月 19日以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过 64,000股（占本公司总股本比例0.06%）。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，将对上述减持数量做相应调整。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称
本次拟减持的股东为梁海华先生、王瑞智先生、路遥先生。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
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|-|-|-|
|姓名|持有股数（股）|占公司总股本的比例（%）|
|梁海华|1,430,625|1.43|
|路遥|256,709|0.26|
|王瑞智|476,025|0.48|

二、本次减持计划的主要内容
计划减持股东的持股情况及本次减持情况：
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|姓名|梁海华|路遥|王瑞智|
|职务|董事、总经理|副总经理|监事|
|持有股数（单位：股）|1,430,625|256,709|476,025|
|拟减持数量（不超过）（单位：股）|350,000|64,000|115,000|
|减持数量占总股本比例|0.35%|0.06%|0.12%|
|减持原因|个人融资|||

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|减持方式|大宗交易或集中竞价|||
|减持时间区间|2020.1.21-2020.7.19|||
|减持价格区间|不低于发行价|市场价格|市场价格|
|股份来源|首发前持有|||

三、股东股份锁定承诺及履行情况
1、梁海华先生、路遥先生、王瑞智先生承诺：自发行人在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持发行人的股份，也不要求发行人回购其所持有发行人的股份。
2、持有发行人股份的梁海华先生、路遥先生承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。
3、梁海华先生承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2017年4月 25日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。自公司股票上市之日起至本人减持期间，如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。
梁海华先生、路遥先生、王瑞智先生承诺：如未能履行上述承诺，则将在公司股东大会公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并自违约之日起本股东应得的现金分红及薪酬由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本股东未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本股东履行承诺或依法弥补完上市公司、投资者的损失为止。
本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施具有不确定性，公司董事兼高管梁海华先生、监事王瑞智先生、高级管理人员路遥先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3、本次减持计划实施期间，公司将遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
五、备查文件
1、公司董事兼高管梁海华先生签署的《减持计划书》；
2、公司监事王瑞智先生签署的《减持计划书》；
3、公司高级管理人员路遥先生签署的《减持计划书》。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2019年12月26日
浙江迦南科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会选举
董事长、副董事长的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“公司规范运作指引”）、《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《浙江迦南科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长、副董事长的议案》发表以下独立意见：
1、有关候选人符合有关规范性文件和《公司章程》的任职条件；不存在《公司法》第 147条、《公司规范运作指引》第 3.2.3条及《公司章程》第 95条等禁止任职之情形。
2、本次董事会选举董事长、副董事长的提名、审议决定程序合法有效。
3、同意选举方亨志先生为公司第三届董事会董事长；选举方志义先生为公司第三届董事会副董事长。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的独立意见》之签署页）
独立董事：
王虎根
胡柏升
刘东升
二〇一五年四月二十日
河北汇金机电股份有限公司独立董事关于
与深圳市北辰德科技有限公司 2015年度日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《河北汇金机电股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对以下事项发表独立意见：
公司与北辰德科技2015年度预计发生的日常关联交易定价按照市场价格确
定，定价具有合理性，不存在利用交易输送利益的情形；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（此页无正文，为河北汇金机电股份有限公司独立董事关于公司与深圳北辰德科技有限公司日常关联交易的独立意见签署页）
独立董事：
张维 成蓉 马敬民
年 月日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-075京蓝科技股份有限公司
股东股份被质押的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 4月 10日收到持股5%以上股东京蓝控股有限公司（以下简称“京蓝控股”）的函告，获悉京蓝控股持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是 否 为 第一 大 股 东及 一 致 行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京蓝控股|是|3,200,000|2017年4月7日|办理解除质押登记手续之日|浙银汇智（杭州）资本管理有限公司|10.67%|融资|
|京蓝控股|是|800,000|2017年4月7日|办理解除质押登记手续之日|浙银汇智（杭州）资本管理有限公司|2.67%|融资|
|合计||4,000,000||||13.33%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，京蓝控股持有公司股份30,000,000股，占公司总股本的9.21%。其所持有公司股份累计被质押 4,000,000股，占其所持公司股份总数的13.33%，占公司总股本的1.23%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-029苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于常州华日升反光材料有限公司 2017年度业绩承诺
实现情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司向常州市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2597号）的核准文件，苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向常州市建金投资有限公司（以下简称“建金投资”）、常州华日升投资有限公司（以下简称“华日升投资”）、江苏沿海产业投资基金（有限合伙）（以下简称“沿海基金”）、万载率然基石投资中心（有限合伙）（以下简称“万载率然”）发行股份及支付现金，购买其持有的常州华日升反光材料股份有限公司（现已更名“常州华日升反光材料有限公司”，以下简称“华日升”）100%股权，同时，向中邮创业基金管理股份有限公司等 5名特定对象非公开发行股份募集配套资金。
一、购买资产情况
公司向建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然发行股份及支付现金，购买其持有的常州华日升反光材料股份有限公司（现已更名“常州华日升反光材料有限公司”，以下简称“华日升”）100%股权，本次交易定价为69,418.00万元，其中现金对价27,767.20万元，股份支付对价41,650.80万元(本公司向以上交易对方发行了20,024,421股)。同时，向中邮创业基金管理股份有限公司等5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量为20,024,420股。
二、业绩承诺情况
根据公司与交易对方签署的《购买资产暨业绩补偿协议》及《购买资产暨
业绩补偿协议之补充协议》，建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然共同承诺华日升2016年度、2017年度及2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4,488.94万元、5,900.89万元及7,351.20万元，合计不低于17,741.03万元。建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然对承诺净利润的实现作出承诺及并以本次交易对价为限承担华日升全部承诺业绩的补偿责任。本次交易的配套募集资金投入所产生的利息收入以及所节约的资金成本将不计入华日升在业绩承诺期间内的实际净利润。
（一）业绩补偿
在本次交易完成后，若在业绩承诺期内，华日升 2016年、2017年、2018年实际实现的累积净利润额低于承诺净利润总额，交易对方按以下公式计算应补偿金额：各交易对方应补偿金额=（承诺净利润总额－业绩承诺期累积实现净利润额）×本次交易完成前交易对方分别持有华日升股权比例
补偿义务发生时，交易对方应当优先以现金方式向苏大维格进行补偿，现金补偿金额不足的，交易对方应当就现金补偿的差额部分以其通过本次交易获得的苏大维格新增股份向苏大维格进行补偿。对于交易对方股份补偿部分，上市公司有权以1元的总价格予以回购并注销。
各交易对方应补偿股份数=（各交易对方应补偿金额－各交易对方已补偿金额）÷本次发行价格
若苏大维格在业绩承诺期内进行现金分红的，则交易对方应按上述公式计算的应补偿股份所对应的分红收益无偿退还给苏大维格。
（二）减值补偿
在业绩承诺期届满时，苏大维格有权聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产做减值测试，并在业绩承诺期的最后一个会计年度的专项审核意见出具后三十日内出具《减值测试报告》。
若华日升期末减值额>已补偿现金总额+已补偿股份总数×本次股份的发行价格，则交易对方应以现金方式按本协议约定比例对苏大维格另行补偿。因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额－在业绩承诺期内已支付的补偿额。
无论如何，华日升减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过本次交易总对价。
交易对方之间互相承担连带责任。
三、业绩承诺履行情况及未完成承诺的原因
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年4月27日出具的《关于常州华日升反光材料有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，标的资产华日升2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润4,791.28万元，完成率为81.20%。
未完成业绩承诺的原因为：1、受国家环保检查影响，上游部分原材料供应不足且价格提升，从而影响公司产品产量，部分订单未能如期交货；
2、2017年国家新能源汽车号牌推广速度放缓，公司为新能源汽车号牌反光膜的主要供应商，受此影响本年度新能源汽车号牌膜销量未达预期；
3、公司外贸业务主要以美元结算，2017年人民币兑美元汇率波动幅度较大，使公司外贸业务受到一定影响，同时公司汇兑损失较上年有所增加；
4、为夯实未来业务发展基础，实现产品技术升级，同时满足新产品开发、试制需求，2017年公司加大了技术研发投入，技术开发费较上年同期增加37.33%；
5、部分新业务尚处于市场推广期，2017年公司与母公司苏大维格共同研发成功UV型反光膜新产品，项目效益未能在2017年充分体现。
四、董事会的说明
公司于2018年4月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于常州华日升反光材料有限公司2017年业绩承诺实现情况的议案》，根据《购买资产暨业绩补偿协议》约定补偿金额的计算方法，建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然目前无须进行补偿，需在业绩承诺期届满后，视华日升累计业绩实现情况及减值测试情况决定是否需要进行补偿。
五、其他说明
就本次常州华日升反光材料有限公司2017年度业绩承诺未实现的情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-083亿帆鑫富药业股份有限公司
关于全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司收购安徽省天康药业有限公司股权完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司收购安徽省天康药业有限公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”）以自有资金2.4亿元受让自然人赵宽先生和天康集团合计持有安徽省天康药业有限公司（以下简称“天康药业”）100%的股权。具体详见公司于2015年8月8日在巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2015-073）、《关于全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司收购安徽省天康药业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-074）。
近日，上述股权收购已办理完成相关工商变更登记手续。本次工商变更完成后，天康药业股权结构为：
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|-|-|-|-|
||股东名称||持股比例|
|合肥亿帆生物医药有限公司||100%||

至此，亿帆生物收购天康药业100%股权事项所涉有关工商变更登记手续已全部办理完毕。
注：本次收购天康药业采用的评估方式为收益法，采用收益法增值率达 783.16%的原因如下：
1、天康药业拥有治疗白血病、妇科病及品牌 OTC等药品批准文号 62个，
其中独家品种、独家剂型与规格产品 10个，中药三类新药产品 7个。复方黄黛
片是天康最具亮点的独家品种，治疗白血病的主要用药之一，是中国 APL诊治
指南的推荐药物，曾获得国家科学进步二等奖。
2、由于天康药业原股东天康集团主营仪器仪表、光电缆行业，对医药产品的运营管理缺乏足够经验和有效盈利模式，导致对拥有品种的开发利用较差，经营业绩远低于行业平均水平。资产评估是按照行业正常水平进行的预测，故评估增值较大。而亿帆生物以医院临床、基药销售、零售连锁等终端市场为内线业务，拓展全国招商及商务等外线业务，建立覆盖除港、澳、台以外所有省份的全国营销网络，产品覆盖全国50%以上的二级医院。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-015
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司福建汇泰房地产开发有限公司（以下简称“汇泰房地产”）、阳光城集团福建有限公司（以下简称“阳光城福建”）、福州康嘉房地产开发有限公司（以下简称“康嘉房地产”），及持有51%权益的福建臻阳房地产开发有限公司（以下简称“臻阳房地产”）拟接受上海长江财富资产管理有限公司（以下简称“长江财富”）提供的不超过11亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，拟通过包括但不限于委托贷款的方式进行，以下简称“本次交易”），期限不超过12个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）福建汇泰房地产开发有限公司
1、成立日期：2010年10月 18日
2、注册资本：人民币100,000万元
3、注册地址：福州市台江区国货路西侧广安城
4、主营业务：房地产开发，对房地产的投资
5、股东情况：公司合并持有汇泰利房地产100%的股权
6、目前负责开发项目情况
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|项目名称|土地位置|土地面积|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|

福州阳光城凡尔赛 台江区，鳌峰路北侧，原蔬菜及45,289平方米
商住≤3.0≤23%≥30%宫A（水晶花园） 家禽批发市场一期地块 （合67.93亩）
7、最近一年（经审计）基本财务信息
截至2013年末，汇泰房地产总资产270,138.24万元，净资产96,692.31万元，营业收入0元，净利润-3,189.79万元。
（二）阳光城集团福建有限公司
1、成立日期：2011年3月3日
2、注册资本：人民币473,146.58万元
3、注册地址：福州市台江区鳌峰街道鳌港苑4座
4、主营业务：房地产开发
5、股东情况：公司合并持有阳光城福建100%的股权
6、目前负责开发项目情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|土地位置|土地面积|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|
|福州阳光城凡尔赛宫B（天御城）|台江区光明港以南，鳌峰路以北|142611 平方米（合213.92亩）|商服、住宅用地、公共绿地；|≤2.5|≤18%|≥30%|

7、最近一年（经审计）基本财务信息
截至2013年末，阳光城福建总资产729,465.34万元，净资产316,271.84万元，营业收入0元，净利润-3176.76万元。
（三）福州康嘉房地产开发有限公司
1、成立日期：2000年7月17日
2、注册资本：人民币26,000万元
3、注册地址：福州市鼓楼区洪山镇乌山西路阳光乌山府院
4、主营业务：房地产开发、商品房销售等
5、股东情况：公司持有康嘉房地产100%的股权
6、目前负责开发项目情况
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|项目名称|土地位置|土地面积|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|
|福州阳光城时代广场（假日广场）|福州台江区西二环南路以东，长汀路北侧|16,650 平方米（合15.97亩）|商服|≤4.1|≤25%||
|福州阳光理想城花语海（E区，康嘉地块）|闽侯县上街镇上街村|25,866.7 平方米（合38.8亩）|商住|≤2.05|≤28.63%|≥40%|

7、最近一年（经审计）基本财务信息
截至2013年末，康嘉房地产总资产180,146.38万元，净资产43,964.47万元，
营业收入73,368.83元，净利润16,738.50万元。
（四）福建臻阳房地产开发有限公司
1、成立日期：2012年12月5日
2、注册资本：人民币1960.78万元
3、注册地址：福州市仓山区建新南路269号综合楼102室
4、主营业务：房地产开发、销售
5、股东情况：公司合并持有臻阳房地产51%的股权，歌斐基金持有臻阳房地产49%的股权
6、目前负责开发项目情况
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|项目名称|宗地位置|宗地面积（平方米）|土地用途|建筑密度|容积率|绿地率|
|福州阳光城丽兹公馆（2012-05号地）|仓山区，建新大道南侧，盘屿路东侧，海峡奥体中心运动员村|173,201|北区为商服、住宅用地，南区为商服用地（商务办公、商业、酒店）|≤25%|1.0以上，1.47以下（含1.47）|≥30%|

7、最近一年（经审计）基本财务信息
截至2013年末，臻阳房地产总资产187,576.15万元，净资产-276.47万元，营业收入0元，净利润-2,164.24万元。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
长江财富拟向汇泰房地产、阳光城福建、康嘉房地产、臻阳房地产合计提供不超过11亿元的贷款（拟通过包括但不限于委托贷款的方式进行），期限不超过12个月，综合成本不超过10.5%。公司为上述交易提供连带责任保证担保，保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司为子公司汇泰房地产、阳光城福建、康嘉房地产、臻阳房地产贷款提供担保，有助于进一步满足各子公司项目开发的资金需求,推进各自项目的开发进度和周转效率，符合公司和全体股东的利益；且上述4家子公司系公司合并会计报告单位，
公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享上述 4家子公
司的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保 11亿元，公司累计对外担保额度为 215.60亿元，均为公司为全资及控股子公司提供的担保额度，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第二十一次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年三月九日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-64
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 17日下午以通讯会议的方式召开了第四届监事会第九次会议，会议通知于 2019年 7月 17日上午以电子邮件、电话和即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事侯选人的议案》鉴于公司监事屈文洲先生申请辞去第四届监事会非职工代表监事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，为保障公司监事会的正常运行，公司需增补1名非职工代表监事。
公司第四届监事会对非职工代表监事候选人进行了意见征集，并对非职工代表监事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名李国林先生担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
公司第四届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
《关于部分董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获
得通过。
二、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》经审议，与会监事认为：第二期限制性股票激励计划和 2019年股票期权与限制性股票激励计划中33名获授限制性股票的原激励对象和11名获授股票期权的原激励对象因离职，已不符合股权激励对象的条件，公司董事会对其已获授但尚未行权/解除限售的期权/限制性股票进行注销/回购注销。
本次股票期权注销和限制性股票回购注销涉及的注销/回购注销原因和数量、回购价格和定价依据、回购资金来源、注销/回购注销程序均符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《公司法》的相关规定。
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、审议通过《关于公司终止投资美银壹号产业投资基金暨关联交易的议案》
经审议，与会监事认为：公司董事会审议该关联交易事项的程序和决策符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《创业板信息业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作事项》、《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于公司终止投资美银壹号产业投资基金暨关联交易的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
杭州集智机电股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（陆宇建）
各位股东及股东代表:
本人作为杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2018年度工作情况简要汇报如下:
一、出席会议情况
1、参加董事会情况
2018年度，自本人作为公司独立董事候选人到正式任职以来，公司共召开了4次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|4|4|0|0|否|

本人对各次会议提交的相关资料和审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2018年度，公司共召开了 1次股东大会，本人出席了 2017年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
出决策所需要的信息及资料，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出建议。2018年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就以下议案发表了独立意见：
1、2018年5月10日召开的第三届董事会第一次会议，本人对相关事项发表如下独立意见：（1）关于聘任高级管理人员的独立意见：①本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；②本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；③经了解本次聘任的人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况；综上，我们一致同意聘任楼荣伟先生担任公司总经理，聘任吴殿美女士、张加庆先生、蔡文先生担任公司副总经理，聘任俞金球女士担任公司财务总监，聘任陈旭初先生担任公司副总经理、董事会秘书，上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
2、2018年5月10日召开的第三届董事会第二次会议，本人对相关事项发表如下独立意见：
（1）关于2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：①报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情形。②报告期内，公司不存在对外担保的情形。
（2）关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见：经核查，公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益或违反相关规定的情形。
理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部的有关规定。执行上述新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。本次财务报表格式变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。鉴于此，我们同意公司按照相关规定对公司财务报表格式做出相应变更。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人是公司战略委员会及薪酬与考核委员会成员，报告期内，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报进行考核，切实履行了委员的责任和义务，履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成2018年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、浙江省监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实履行自己的职责，积极参与公司重大事项决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
（以下无正文，下接签署页）
［此页无正文，为杭州集智机电股份有限公司独立董事 2018年度述职报告之签字页］
独立董事签名：
陆宇建：
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-70北京中长石基信息技术股份有限公司
关于签署《北京长京益康信息科技有限公司
100%股权转让协议》的交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易背景
1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“石基信息”）已于2015年12月2日召开第五届董事会2015年第十三次临时会议，审议通过公司与北京长京益康信息科技有限公司（以下简称“长益科技”）三位自然人股东曹国兴先生、宋清先生、周智钢先生签署《北京长京益康信息科技有限公司100%股权转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”），公司拟以现金方式购买其合计持有的长益科技100%股权。详见2015年12月 3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《第五届董事会 2015年第十三次临时会议决议公告》（2015-66）及《关于签署<北京长京益康信息科技有限公司100%股权转让框架协议>及相关事项的公告》（2015-67）。
2、本次交易使用公司自有资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易进展情况
（一）公司与长益科技签署《北京长京益康信息科技有限公司100%股权转让协议》
经公司第五届董事会 2015年第十三次临时会议授权，公司管理层于 2015年 12月 17日与长益科技三位股东签署正式的《北京长京益康信息科技有限公司100%股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司仍以6.3亿元人民币购买其合计持有的长益科技100%股权。本次交易定价以长益科技及相关公司整体财务数据为基础，各方共同确认以长益科技 2016年度需实现的 4200万元税后净利润的 13倍作为估值模型确定长益科技100%股权价值后，以交易各方的协商结果最终确定。
（二）长益科技主要未经审计的合并财务数据更新
长益科技2015年1-11月未经审计的合并财务数据为营业收入101,305,130.89元，税后
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告净利润10,586,697.86元，截止2015年11月30日，总资产为131,120,157.05元，净资产为94,303,610.03元，总负债为36,816,547.02元。
（三）《股权转让协议》主要内容
出让方：乙方曹国兴、丙方宋清、丁方周智钢
受让方：甲方：北京中长石基信息技术股份有限公司
1、标的股权
出让方同意转让，受让方同意受让出让方所持有的长益科技100%的股权（以下简称“标的股权”）（对应出资额1800万元）。
2、定价依据
在满足本协议约定的全部前提条件的情况下，标的股权的转让价款确定为陆亿叁仟万元人民币（¥630,000,000.00）：
按长益科技经甲方认可的审计报告长益科技实现2015年至2017年的业绩指标：
（1）长益科技2015年12月31日净资产（扣除无形资产账面价值）不低于8500万元（2015年业绩指标）；
（2）2016年度长益科技税后净利润不低于4200万元（2016年业绩指标）；
（3）2017年度长益科技税后净利润不低于3400万元（2017年业绩指标）。
3、价款支付
公司将以分期付款的方式于标的股权完成股权转让工商变更及标的公司满足业绩指标后支付完毕全部股权转让价款，如出现长益科技业绩指标未完成的情形，公司将根据实际情况延迟或不予支付对应业绩年度的部分股权转让价款。
4、本协议签署及生效后，出让方应在 1个月内积极配合受让方办理获授100%标的公司股权的工商变更登记及其他全部交割手续。
本协议以《框架协议》为基础，延续框架协议相关约定，本协议与《框架协议》相同主要条款约定详见 2015年 12月 3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于签署<北京长京益康信息科技有限公司100%股权转让框架协议>及相关事项的公告》（2015-67）。
三、本次交易其他事项
1、与本次交易相关的交易对方基本情况、投资标的基本情况、本次对外投资的目的及对公司的影响详情请见2015年12月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告网www.cninfo.com.cn的《关于签署<北京长京益康信息科技有限公司100%股权转让框架协议>及相关事项的公告》（2015-67）。
2、本次投资存在的风险
公司本次对外投资涉及新收购子公司且涉及零售业信息化系统研究开发与服务的相关业务，收购完成后需要进行各方面的整合工作，敬请投资者注意投资风险。
3、关于股权收购相关事项的授权
公司董事会已授权公司管理层签署本协议并办理与本协议相关的价款支付、工商变更以及签署未尽事宜的补充协议、完成其他未尽事宜等相关事项。
四、备查文件
1、《北京长京益康信息科技有限公司100%股权转让协议》；
2、深交所要求的其他文件。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2015年12月18日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2018－012
金浦钛业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年4月10日下午2：00
2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭金东先生
6、网络投票起止时间：2018年4月9日-4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月10日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月9日下午15：00～4月10日下午15：00期间的任意时间。
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表
（或代理人）共 10人，代表股份 374,934,134股，占公司有表决权股份总数的37.9937％。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共2人，代表股份374,420,634股，占公司有表决权股份总数的37.9416％。
通过网络投票的股东8人，代表股份513,500股，占上市公司总股份的0.0520％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合
表决方式，会议审议并通过了如下议案：
1、关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案
因本项议案为关联交易，故公司控股股东金浦投资控股集团有限公司予以回避表决。
总表决情况：同意 6,383,286股，占出席会议所有股东所持股份的92.5921％；反对 510,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.4079％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,383,286股，占出席会议中小股东所持股份的92.5921％；反对 510,700股，占出席会议中小股东所持
股份的7.4079％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
2、关于修订公司章程的议案
总表决情况：同意 374,446,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.8700％；反对 487,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1300％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,406,686股，占出席会议中小股东所持股份的92.9315％；反对 487,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.0685％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意 374,446,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.8700％；反对 487,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1300％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,406,686股，占出席会议中小股东所持股份的92.9315％；反对 487,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.0685％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、邵珺
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、金浦钛业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二○一八年四月十日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号： 2015-04
潜江永安药业股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，继续以自有资金向全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）新增额度不超过人民币3000万元的借款。现将有关事项公告如下：
一、借款事项概述
（一）借款金额
公司拟继续用自有资金向永安康健提供借款，借款额度不超过3000万元人民币。
本次借款议案经董事会审批通过后，公司累计向永安康健授权借款额度为 7400万元。
（二）资金主要用途
为提高永安康健品牌在消费者市场知名度并实现自有品牌与进口品牌的优势整合，本次借款主要用于其投资进口海外医疗保健产品和品牌等事项。
（三）资金占用费的收取
本次借款为无息借款。
二、全资子公司基本情况
公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（原名“武汉雅安药业有限公司”）是公司实施募集资金项目牛磺酸下游系列产品的主体，于 2007年9月11日在武汉成立，持有武汉市工商行政管理局核发的注册号为 420115000001896号《企业法人营业执照》，注册资本为 1,000万元。
2010年9月7日，公司召开了2010年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，会议同意公司以募集资金向公司全资子公司武汉雅安药业有限公司增资 10000万元，全部用于“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”的投入，增资后武汉雅安的注册资本增加到 11000万元。
根据公司发展的需要，2013年1月23日，武汉雅安药业有限公司变更为“永安康健药业（武汉）有限公司”，并已办理完成相关变更手续取得新的《企业法人营业执照》。
目前，永安康健不断加大市场开拓力度，加强产品销售渠道建设，已成功进驻“天猫”、“京东”、“淘宝”、“亚马逊”等网上商务平台，产品实现线上和线下相结合的方式对外销售，产品销量不断提高。永安康健正通过各种形式积极向国内市场引入国外医疗保健领域优质产品和先进技术，丰富产品类别，提高公司品牌在消费者市场知名度，以实现自有品牌与进口品牌的优势整合。2014年，公司成功引入SUMMIT品牌；2014年12月30日投资设立上海美深投资管理有限公司，拟引进知名国际品牌--加拿大健美生公司（Jamieson LaboratoriesLtd），实现永安康健与强势品牌联合，利用强势品牌形象及现有的营销网络，整合永安康健现有产品，缩短自有品牌开发周期，实现优势互补，带动永安康健品牌的传播。
三、董事会意见
永安康健为引进国外医疗保健领域优质产品和先进技术，计划对进口海外医疗保健产品和品牌等进行投资。该投资计划有利于提高公司品牌在消费者市场知名度并实现自有品牌与进口品牌的优势整合，有助于进一步丰富公司现有保健食品产品
类别，与国际保健食品行业领先产品与技术保持同步。为支持永安康健的发展,公司同意向永安康健继续提供借款。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十八日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-075扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2018年 5月 17日召开 2017年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 25,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2018年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了1,000万元的理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇6号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2018年8月30日|2018年12月10日|5.05%|

二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司运营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况
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|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|1|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2017年第1063期人民币理财产品|3,000|保本保证收益型|2017年9月8日|2018年1月9日|4.05%|是|
|2|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1536期|1,000|保本固定收益型|2017年9月13日|2018年5月15日|4.8%|是|
|3|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙•本利丰2017年第1098期人民币理财产品|4,000|保本保证收益型|2017年10月27日|2018年7月5日|4.2%|是|
|4|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1730期|1,000|保本固定收益型|2017年 10月27日|2018年8月22日|4.85%|是|

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|5|自有闲置资金|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|1,000|保本型固定收益凭证|2017年10月27日|2018年7月26日|4.7%|是|
|6|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2037期|1,200|保本固定收益型|2018年1月12日|2018年7月10日|4.8%|是|
|7|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2061期|800|保本固定收益型|2018年1月16日|2018年7月17日|4.8%|是|
|8|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2018年第1001期人民币理财产品|2,600|保本保证收益型|2018年1月23日|2018年4月27日|4%|是|
|9|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2396期|1,000|保本固定收益型|2018年5月3日|2018年11月7日|4.8%|否|
|10|自有闲置资金|江苏宝应农村商业银行股份有限公司|宝应农商银行“宝富宝理财368号”人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2018年5月16日|2018年11月15日|4.4%|否|
|11|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2452期|1,000|保本固定收益型|2018年5月18日|2018年11月13日|4.8%|否|

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|12|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享182 天180529 固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年5月30日|2018年11月27日|4.95%|否|
|13|自有闲置资金|江苏银行扬州开发区支行|宝溢融B6机构23|2,000|保本浮动收益型|2018年6月7日|2018年12月6日|4.40%|否|
|14|自有闲置资金|联储证券有限责任公司|联储证券【储金1号29期】收益凭证|5,000|本金保障|2018年7月13日|2018年12月17日|5.15%|否|
|15|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇11号集合资产管理计划|3,000|集合资产管理计划|2018年7月19日|2018年12月17日|5.25%|否|
|16|自有闲置资金|宁波银行股份有限公司南京分公司|可选期限理财5号（新客户专属）|1,000|非保本浮动收益型|2018年7月30日|2018年12月27日|5.10%|否|
|17|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇6号集合资产管理计划|2,000|集合资产管理计划|2018年8月2日|2018年12月9日|5.25%|否|

五、备查文件
1、银河金汇证券资产管理有限公司“银河盛汇6号集合资产管理计划”管理合同、计划说明书、风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2018年8月29日