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证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-016汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鼎宇佑”）于2018年02月09日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2017年审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、聘任会计师事务所情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作
中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作。
其为公司提供了良好的审计服务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
二、续聘会计师事务所的审议情况
公司董事会审计委员会提议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司的年度财务审计工作；审计费用由董事会审定。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意
的独立意见，具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于续聘2017年审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于续聘2017年审计机构的独立意见；
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一八年二月九日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018036
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后股东大会通知前的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需经公司董事会、股东大会审议，本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金事项尚需获得有权国有资产管理部门或其授权单位批准和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的审核批准。
本次交易能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
截至本公告日，尚不存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称“露天煤业”；证券代码“002128”）已于 2017年 3月 17日开市起停牌，并于 2017年 3月 31日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017023）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行了信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一
次重大资产重组事项进展公告。2017年 7月 28日公司召开 2017年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次资产重组相关的议案。2017年 7月 28日，公司与交易方分别签署了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议（霍煤鸿骏51%股权）》、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份购买资产协议（通辽盛发90%股权）》。具体内容详见巨潮资讯网《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。8月 4日公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 41号，以下简称“重组问询函”）。公司已组织相关各方及中介机构对重组问询函所列问题进行了逐项落实和回复，并对相关文件进行了相应补充和完善，详见公司于 2017年 8月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2017年 8月 12日，公司披露了《重大资产重组复牌的提示性公告》（公告编号 2017072号），公司股票自 2017年 8月 14日（星期一）上午开市起复牌。2017年 8月 25日、2017年 9月 23日、2017年 10月 21日、2017年 11月 18日、2017年 12月 16日和 2018年 1月 13日公司分别披露了《关于披露重大资产重组预案后股东大会通知前的进展公告》（公告编号 2017080号、2017084号、2017086号、
2017092号、2017096号、2018002号）。2018年 1月 27日，公司披露了《关于无法按期发布召开股东大会通知及相关后续安排的公告》（公告编号 2018005号）。2018年 2月 10日、2018年 3月 10日公司披露了《关于披露重大资产重组预案后股东大会通知前的进展公告》（公告编号 2018007号、2018009号）。
因调整重大资产重组方案，2018年3月17日公司披露了《关于调整重大资产重组方案停牌公告》（公告编号2018010号），公司股票2018年3月19日停牌。2018年3月24日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2018011号）。2018年3月30日，公司召开2018年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的所有相关议案，2018年3月31日公司披露了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》等相关文件，2018年4月2日公司股票复牌。
截至目前，本次重大资产重组仍在开展评估等相关工作，公司将在本次交易标的资产评估结果获得有权国有资产管理部门或其授权单位的备案批复后再次召开董事会审议本次交易相关事项。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项（2016年 9月修订）》等文件的规定，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，每三十日发布一次本次重大资产重组相关事项的进展公告。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019－047湖北宜化化工股份有限公司
九届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会于 2019年 7月 9日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对外提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日 2019-044号公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见巨潮资讯网同日 2019-045号公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2019年第六次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日 2019-046号公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2019年 7月 9日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-018
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于参与投资的并购基金首期资金募集完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”、“哈工智能”）为了进一步推进公司在高端装备制造、机器人、大数据等领域的产业布局，发掘优质并购项目，提升公司的综合实力，公司与广州大直投资管理有限公司（以下简称“大直投资”）、长城证券股份有限公司（作为资管计划管理人代表“鲁城济南一号定向资产管理计划”）合作投资嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。并购基金业已完成了合伙人信息及认缴出资额的工商变更登记手续，具体内容请参见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对外投资并购基金的公告》（公告编号：2017-106）、《关于对外投资并购基金及为并购基金优先级合伙人提供差额补足义务的进展公告》（公告编号：2018-012）及《关于对外投资并购基金的进展公告》（公告编号：2018-013）。
近日，公司收到了并购基金管理人大直投资的通知，截至2018年4月8日，并购基金嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）首期资金募集完成，首期募集资金合计22,000万元，具体情况如下：
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|合伙人名称|认缴出资额（元）|首期实缴出资额（元）|
|江苏哈工智能机器人股份有限公司|96,000,000|52,800,000|
|长城证券股份有限公司|300,000,000|165,000,000|
|广州大直投资管理有限公司（执行事务合伙人）|4,000,000|2,200,000|
|合计|400,000,000|220,000,000|

公司将严格按照相关法律法规的要求，对该并购基金的后续进展情况及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-104湖南华凯文化创意股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长周新华先生召集，会议通知于2019年10月6日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年10月 11日10：00召开，采取通讯表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。
4、本次董事会由董事长周新华先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于与交易对方签署<附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（一）>的议案》
2019年9月16日，公司与南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南平芒励多”）、罗晔、南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南靖超然”）、南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“易晟辉煌”）、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）、宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合伙）、李旭、黄立山、深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合伙）合计9名深圳市易佰网络科
技有限公司股东签署《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”），与南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌签署《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议盈利预测补偿协议》。
根据《购买资产协议》约定，南平芒励多、南靖超然取得全部现金对价之日起至标的公司业绩承诺期间最后一年《审计报告》出具日，南平芒励多、南靖超然或双方指定主体应合计向标的公司提供的借款本金及利息余额不得低于2亿元，且借款利息不得高于同期银行同类贷款基准利率。为进一步明确南平芒励多、南靖超然向标的公司提供上述借款的借款条件、借款金额、支付进度、偿还条件及约束机制等，公司拟与交易对方签署《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》。公司与各交易对方拟于近日完成该补充协议的签署。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周新华对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董 事 会
2019年10月 14日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-002广州航新航空科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州航新航空科技股份有限公司监事会主席王野召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体由股东代表担任的监事、由职工代表担任的监事送出会议通知，第二届监事会第十三次会议于 2016年 1月 7日在公司会议室以现场召开的方式举行。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席王野主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州航新航空科技股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议：
1.审议通过《关于监事会换届并提名第三届监事会监事候选人的议案》；
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名王野先生、刘爱群先生为第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出的职工监事李渭宁共同组成第三届监事会，任期三年。第三届监事会监事候选人简历详见附件。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交 2016年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进行投票。
2．审议通过《关于第三届监事会监事津贴的议案》。
公司第三届监事会监事津贴参照第二届监事会薪酬方案执行。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇一六年一月七日
附件
广州航新航空科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
王野，男，1973年2月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于厦门灿坤实业股份有限公司、海南珲科数据科技有限公司。现任本公司人力资源部总监，2009年12月至今，任本公司监事、监事会主席。
截止目前，王野先生持有本公司股份35.0298万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
刘爱群，男，1971年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于湖南大学，工程师。曾就职于湖南省邵东县磷肥厂、中国进口汽车贸易有限公司。历任本公司采购经理、生产经理；现任本公司采购部副总监。2011年12月至今，任本公司监事。
截止目前，刘爱群先生持有本公司股份35.9280万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-084
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关于签署战略合作协议情况概述
为贯彻落实国家“一带一路”战略，发挥陕西作为丝绸之路起点的区位优势和内陆改革开放新高地的战略优势，尤其是在文化旅游领域率先实施“互联网+”行动，陕西省旅游局、铜川市人民政府、陕西文化产业投资控股(集团)有限公司（以下简称“陕文投集团”）、深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）就“陕西智慧旅游综合平台”建设的全面合作达成《关于陕西智慧旅游大数据中心暨丝路慧谷产业园建设的战略合作协议》。
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|本次签署的合作协议为推进各方合作的框架性协议，不构成《上市公司重大|
|资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。|
|二、合作方介绍|

（一）陕西省旅游局
（二）铜川市人民政府
（三）陕文投集团是经陕西省委、省政府批准成立的省属国有大型文化企业，正厅级建制，集团是全国资产规模最大的省级文化产业投资企业，拥有20家全资和控股公司。陕文投集团依托陕西省的大文化、大旅游、大文物优势，以实施大产业布局、大项目带动、大资源整合、大资本运作为发展战略，重点布局文化旅游、文化科技、文化金融、影视娱乐、现代传媒和艺术投资等六大业态，在陕西省内拥有强大的政商资源，自身拥有陕西省包括西安在内数个地市的大型主题公园、景区、商圈的所有权和经营权。陕文投集团同时是陕西省旅游局的重点合作企业，也与陕西省委网信办达成战略合作伙伴关系。
三、战略合作协议的主要内容
（一）积极推进陕西智慧旅游综合平台的规划、设计、建设工作。陕西智慧
旅游综合平台以旅游综合监管平台和旅游公共服务平台为支撑，以陕西旅游景区
及相关行业的融合聚集为基础，通过电子商务、支付平台、大数据应用等方式，实现旅游产业的转型升级和现代服务业的融合发展。
（二）积极推进陕西省云数据中心的建设。云数据中心作为智慧旅游建设的数据基础，规划在铜川市落地实施。项目建成后将全面覆盖旅游服务信息资源，汇聚陕西旅游行业大数据，实现数据可靠存储、高效管理、智能分析和可视化访问等功能，为管理者做行业分析和科学决策提供有力支撑。
（三）积极推进重点旅游景区游客流量动态监测系统项目。该项目平台将为重大节假日等高峰时段开展疏导、预警工作提供支持，也有利于陕西省旅游局进行针对性的市场营销和管理，为景区流量控制、游客分流、安全管理等提供有效的信息化支持。
（四）积极推进旅游目的地在线整合营销和服务平台建设。该项目针对全省景区的信息化建设和优化升级需求，实现景区移动营销平台、免费Wi-Fi（无线局域网）、电子核销、流量统计等功能，打造全国顶尖的、为游客提供全方位旅游服务的在线旅游目的地整合营销和服务平台。
（五）积极推进陕西智慧城市建设。率先把铜川市打造成智慧旅游的示范城市，为智慧旅游发展和智慧陕西建设提供重要补充和延伸。
（六）合作目标
1、力争用2—3年的时间，充分发挥陕西智慧旅游综合平台的信息技术支撑、融合共享、互联互通等作用，形成融合旅游公共服务、政务管理、行业监管、决策支持等功能为一体的智慧旅游应用体系，将陕西省建成“智慧旅游示范省份”。
2、力争用2—3年的时间，在铜川落地建成陕西省云数据中心，将铜川打造成智慧城市的示范基地，积极助推“智慧陕西”的建设。
3、力争用3—5年的时间，完成投资30亿元人民币，逐步发挥陕西智慧旅游综合平台的辐射作用，打响陕西“丝路起点”的旅游品牌，打造国家级的丝路旅游服务平台。
（七）合作方式：
1、坚持“政府引导、市场化运作”的原则，充分发挥四方在政策、资源、资金、技术等领域的各自优势，互为补充，积极有序地推进陕西智慧旅游综合平台及陕西省云数据中心的建设工作。
2、由陕文投集团和公司协商组建投资平台公司和运营管理公司，作为陕西
智慧旅游平台及陕西省云数据中心的实施主体、运营管理主体。
3、铜川智慧城市的建设和运营，由铜川市人民政府通过授权、委托及PPP合作等方式进行明确并实施。
（八）合作保障
合作四方应积极响应国家“一带一路”战略，充分利用各自优势，发挥合力，有效保障具体合作项目的顺利实施。
1、陕西省旅游局：将合作项目列入全省重点智慧旅游项目，争取列入国家重点智慧旅游项目，并给予相应的政策扶持等；支持和鼓励全省相关旅游资源融入平台建设。
2、铜川市人民政府：为陕西云数据中心建设提供综合保障；协商并给予数据中心建设相应的政策扶持、资金扶持等；在智慧旅游产业培育（人才引进、企业聚集、生产生活保障等）方面给予相关的政府扶持、资金扶持等。
3、陕文投集团和欧菲光：充分发挥资源整合、资金、技术、人才等方面的优势，陕文投集团优先将集团所属旅游景区等纳入平台建设，双方组建市场化的实施主体、运营管理主体，促进项目高标准规划、高效率实施、高水准运营。
四、签署战略合作协议的目的和对公司的影响
（一）在经济新常态下，陕西文化旅游亟待转型升级，陕西智慧旅游综合平台的建设，有助于将旅游产业打造成战略性支柱产业，实现良好的经济效益和社会效益。
（二）在“一带一路”的战略背景下，陕西智慧旅游综合平台的建设，有助于打响陕西“丝路起点”的旅游品牌，为文化内涵强、产品体系强、线路品牌强、综合效益强和惠民力度强的旅游强省建设提供坚实支撑。
（三）合作各方在政策指导、行业管理、资源整合以及人才、资金、科技等方面具有明显的优势，陕西智慧旅游综合平台建设的合作，具有坚实的基础和深远的意义。
五、备查文件
《关于陕西智慧旅游大数据中心暨丝路慧谷产业园建设的战略合作协议》
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2015年10月9日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-082华天酒店集团股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第五次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2016年10月28日召开了第六届董事第二十四次会议，审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2016年11月16日召开公司2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年11月16日（星期三）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2016年 11月 15日下午 15:00至 2016年 11月 16日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 11月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月 15日下午 15:00-2016年 11月16日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年11月10日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的议案：
1、《关于公司向招商银行续申请授信额度的议案》；
2、《关于补选吴冰颖女士为公司监事的议案》。
（上述议案内容详见2016年10月31日公司第六届董事会第二十四次会议、公司第六届监事会第十三次会议决议公告及相关公告，相关公告在同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》或巨潮资讯网等媒体进行了披露。）
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部
3、登记时间：2016年11月14日、11月15日上午8:30—11：30，下午14：
00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部
联系人：易欣、叶展、罗伟
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第六届董事会第二十四次会议决议。
华天酒店集团股份有限公司董事会2016年10月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于公司向招商银行续申请授信额度的议案》||1.00||
|议案2||《关于补选吴冰颖女士为公司监事的议案》||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对上述投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 11月 16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月15日下午3：00，结束
时间为2016年11月16日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|反对或弃权理由|
|议案1|《关于公司向招商银行续申请授信额度的议案》|||||
|议案2|《关于补选吴冰颖女士为公司监事的议案》|||||

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至：
特此授权
委托人签字或盖章
年 月 日
歌尔股份有限公司
独立董事意见
歌尔股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2016年9月30日召开，作为歌尔股份有限公司独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，认为：
一、关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的审查意见
作为歌尔股份有限公司独立董事，我们认真查阅了公司董事会换届选举的提名程序、个人资料，认为：本次提名的第四届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
二、关于公司独立董事津贴的审查意见
作为歌尔股份有限公司独立董事，我们认真查阅了公司独立董事津贴相关资料，认为：根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的独立董事津贴情况，公司第四届独立董事津贴标准符合实际情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔股份有限公司独立董事意见签字页）
独立董事：
张平 肖星
肖志兴
二○一六年九月三十日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018-037国元证券股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司）2017年年度权益分派方案已获2018年6月19日召开的公司2017年度股东大会审议通过，详见2018年6月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。自公司2017年年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，且距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,365,447,047股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税
款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月29日，除权除息日为：2018年7月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****632|安徽国元控股（集团）有限责任公司|
|2|08*****210|安徽国元信托有限责任公司|
|3|08*****722|建安投资控股集团有限公司|
|4|08*****068|安徽省粮油食品进出口（集团）公司|
|5|08*****727|安徽省皖能股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月22日至登记日：2018年6月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
国元证券股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：杨璐、郭德明
咨询电话：0551-68167323
传真电话：0551-62207322
六、备查文件
2、公司股东大会关于审议通过2017年度利润分配预案的决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-117
深圳市新国都技术股份有限公司
关于收购美国ExaDigm,Inc.股权完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月31日召开的第三届董事会第十六次（临时）会议，会议通过了《关于审议收购美国
ExaDigm,Inc.的议案》，同意公司使用自有资金470万美元收购美国
ExaDigm,Inc.。详见公司于2015年8月31日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购美国ExaDigm,Inc.的公告》公告编号2015-104。
公司于2015年10月8日接到通知，上述股权收购事宜已完成并取得美国特拉华州出具的收购完成确认函，收购完成后公司累计持有ExaDigm,Inc.的100%股
权。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-140
渤海金控投资股份有限公司
关于参加新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，渤海金控投资股份有限公司定于 2018年 7月 23日下午 15:30-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月23日（星期一）15:30至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司财务总监陈曦女士、董事会秘书王景然先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会 2018年7月20日
北京国枫律师事务所
关于江苏云意电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0305号
致：江苏云意电气股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《管理办法》、《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2015年 7月 15日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体公开发布了《江苏云意电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的时间及方式、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2015年7月31日14:00在贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长付红玲女士主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月30日15:00至2015年7月31日15:00的任意时间。
经查验，贵公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、证券账户等资料，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 3人，代表股份 136,000,000股，占贵公司股份总数的68%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席和列席本次股东大会的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 45人，代表股份 428,172股，占贵公司股份总数的0.2141%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计 48名，代表股份 136,428,172股，占贵公司股份总数的68.2141%。
经查验，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序以及表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列
明的全部议案，本次股东大会没有股东或股东的委托代理人提出新的议案。本次股东大会审议并经逐项表决，作出了如下决议：
1、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议并通过《关于本次公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）上市地点
（9）本次发行前滚存利润安排
（10）本次发行决议的有效期限
3、审议并通过《江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票预案》；
4、审议并通过《关于江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
5、审议并通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6、审议并通过《关于江苏云意电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
经查验，本次会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。
现场选举了股东代表和监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。其中，公司对中小投资者的表决情况单独计票并
单独披露表决结果。
经查验，上述各项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
会议记录由出席本次股东大会的贵公司董事、会议主持人签署，会议决议由贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会的表决程序以及表决结果符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
马哲
刘斯亮
2015年 7月 31日
北京国枫律师事务所
关于四川创意信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产交割情况的法律意见书
国枫律证字[2016]AN168-4号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号7层 邮编：100005
电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016
www.grandwaylaw.com
北京国枫律师事务所
关于四川创意信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产交割情况的法律意见书
国枫律证字[2016] AN168-4号
致：四川创意信息技术股份有限公司
根据创意信息与本所签订的《律师服务合同》，本所作为创意信息本次重组的专项法律顾问，已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（国枫律证字[2016]AN168-1号）、《北京国枫律师事务所关于四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之一》（国枫律证字[2016]AN168-2号）、《北京国枫律师事务所关于四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之二》（国枫律证字[2016]AN168-3号）（以下合称“原法律意见书”）。
中国证监会已向创意信息下发《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052号），核准本次重组。现本所律师就本次重组标的资产交割完成情况进行查验，并在此基础上出具本法律意见书。原法律意见书中已表述的内容，本法律意见书不再赘述。
本所律师同意将本法律意见书作为创意信息实施本次重组所必备的法定文件随其他材料一同上报中国证监会，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。本法律意见书仅供本次重组目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别说明或另有简称、注明，本法律意见书中有关用语、简称的含义与法律意见书释义中相同用语的含义一致。
根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》以及其他有关法律、法规和规范性文件的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次重组的批准与授权
（一）经查验，创意信息第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了本次重组相关议案，同意创意信息与本次重组交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并决定将本次重组相关议案提交创意信息股东大会审议。
（二）经查验，2016年5月30日，创意信息2016年第三次临时股东大会审议通过了本次重组相关议案。
（三）经查验，2016年9月8日，中国证监会下发《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052号），核准创意信息向杜广湘发行14,469,215股股份、向杜玉甫发行2,366,149股股份、向叶名发行1,941,049股股份、向陈雄文发行254,149股股份、向张文胜发行169,431股股份购买相关资产；核准创意信息非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元。中国证监会上述批复文件自下发之日起12月内有效。
综上，本所律师认为，本次重组已取得必要的批准和授权；中国证监会已核准创意信息本次重组；本次重组相关《发行股份及支付现金购买资产协议》的生
效条件业已成就；本次重组已具备实施的条件。
二、本次重组标的资产的交割情况
（一）根据本次重组方案及创意信息与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，创意信息本次重组拟购买的标的资产为：标的公司邦讯信息100%股权。
（二）经查验并根据标的公司邦讯信息的最新营业执照、变更通知书以及企业信用系统的查询信息，交易对方已根据相关《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，将本次重组标的资产过户至创意信息名下；交易对方及标的公司邦讯信息已就标的公司的股东变更事项办理了工商变更登记手续。
综上，本所律师认为，本次重组标的资产过户至创意信息名下的工商变更登记手续已完成，符合相关协议的约定及相关法律、法规及规范性法律文件之规定。
三、本次重组信息披露情况
根据创意信息的公开披露信息并经查验，创意信息已就本次重组履行了相应的信息披露和报告义务，符合相关法律、法规及规范性法律文件的要求；不存在应披露而未披露的协议、事项或安排。
四、后续事项
根据本次重组方案、创意信息与交易对方签署的相关《发行股份及支付现金购买资产协议》以及中国证监会的批复文件，本次重组的实施尚需在中国证监会批复文件规定的有效期内履行以下事项：
（一）创意信息需按照相关协议及中国证监会核准事项向交易对方发行股
份，并就其发行股份事项依法办理股份登记、上市、股份限售等手续，以及注册资本变更、公司章程调整等工商变更登记手续。
（二）创意信息需根据法律法规的要求就新股发行和上市、注册资本变动、公司章程调整等事项履行相应的信息披露和报告义务。
（三）创意信息非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元事宜尚待实施。
本所律师认为，本次重组上述后续事项的办理不存在重大法律障碍。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，
（一）本次重组已取得必要的批准和授权；中国证监会已核准创意信息本次重组；本次重组相关《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的生效条件业已成就；本次重组已具备实施的条件。
（二）本次重组标的资产过户至创意信息名下的工商变更登记手续已完成，符合相关协议的约定及相关法律、法规及规范性法律文件之规定。
（三）创意信息已就本次重组履行了相应的信息披露和报告义务，符合相关法律、法规及规范性法律文件的要求；不存在应披露而未披露的协议、事项或安排。
（四）本次重组现阶段已实施事项，符合相关协议的约定及相关法律、法规及规范性法律文件之规定。创意信息需按照相关协议及中国证监会核准事项向交易对方发行股份，并就其发行股份事项依法办理股份登记、上市、限售等手续，
以及注册资本变更、公司章程调整等工商变更登记手续。创意信息需根据法律法规的要求就新股发行和上市、注册资本变动等事项履行相应的信息披露和报告义务。创意信息非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元事宜尚待实施。本次重组上述后续事项的办理不存在重大法律障碍。
本法律意见书一式四份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割情况的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
唐诗
2016年10月17日
江苏新美星包装机械股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，本人作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2016年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2016年度，公司共召开了 8次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司 2016年历次董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益。因此，本人对公司 2016年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况2016年度，公司共召开了2次股东大会，本人均亲自出席会议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司 2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：
1、在 2016年 5月 31日召开的第二届董事会第六次会议上，对 2016年度利润分配方案、续聘会计师事务所以及募集资金使用发表了独立意见。
2、在 2016年 8月 26日召开的第二届董事会第七次会议上，对公司 2016年半年度报告、2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了独立意见。
3、在2016年9月5日召开的第二届董事会第八次会议上，对聘任董事会秘书事项发表了独立意见。
4、在 2016年 11月 8日召开的第二届董事会第十次会议上，对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会召集人，在公司 2016年度审计报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2016年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
同时，本人及时审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
本人担任董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次在公司现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责的情况汇报，本人认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2016年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事：肖菲
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-153苏州天沃科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日接到公司控股股东陈玉忠先生关于其所持有的本公司部分股份解除质押的通知，具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|陈玉忠|是|1500|2018-5-24|2018-11-21|东吴证券股份有限公司|8.57|
|陈玉忠|是|3000|2018-3-30|2018-11-21|上海电气集团股份有限公司|17.14|
|合 计||4500||||25.71|

二、股东股份累积被质押情况
截止本公告日，陈玉忠先生共持有本公司股份175,053,374股，占公司总股本的19.83%。陈玉忠先生共质押其所持有的公司股份 130,000,000股，占公司股份总数的14.72%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-67
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司浙江中顺纸业有限公司（公司直接持股75%，通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司间接持股25%）的通知，其经营范围发生了变更，现已办理完成了相关工商变更手续并取得新的《企业法人营业执照》，工商变更登记事项对比如下：
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|-|-|-|-|
|公司名称|变更登记事项|变更前内容|变更后内容|
|浙江中顺纸业有限公司|经营范围|生产销售高档生活用纸（凭有效《消毒产品卫生许可证》生产）。|生产销售高档生活用纸（凭有效《消毒产品卫生许可证》生产）；卫生用品、母婴用品、日用化妆品、日用百货、纸浆的批发、零售（含网上销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

除以上变更事项外，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-079天津长荣印刷设备股份有限公司
2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司 2014年第三季度报告已于 2014年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2014年10月25日
股票简称：宝色股份 股票代码：300402 公告编号：2014-006
南京宝色股份公司
2014
年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司 2014年第三季度报告。为了使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第三季度报告全文》于 2014年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2014年 10月 29日