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博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-129债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于 2019年半年度计提信用减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年半年度计提信用减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，现将计提信用减值损失的有关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失的情况概述
1、本次计提信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至2019年6月30日合并报表范围内以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同计提相应的减值损失。
2、本次计提信用减值损失的资产范围和总金额
公司及纳入合并范围的子公司对截至2019年6月30日的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司本报告期发生信用减值损失3,263.19万元，其中本期计提
博览世界科技为先3,259.46万元，本期转回12万元，因合并报表范围发生变化影响其他变动金额15.73万元。详情如下：
位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期计提|本期转回|期末余额|
|应收账款坏账准备|||||
||198,937,850.00|30,576,142.70|120,000.00|229,393,992.70|
|其他应收款坏账准备|||||
||19,120,026.12|2,018,485.16||21,138,511.28|
|合计|218,057,876.12|32,594,627.86|120,000.00|250,532,503.98|

3、公司对本次计提信用减值损失的审批程序
本次计提信用减值损失事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据有关规定，公司本次计提信用减值损失事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、本次计提主要信用减值损失的确认标准及计提方法
1、应收账款计提方法
对于应收账款,无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
单独评估信用风险的应收账款，期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。单独评估该项应收账款，以预计存续期为基础计量预期信用损失，并单独确认其坏账准备。
除单独评估信用风险的应收账款外，本公司按类似信用风险特征（账龄）划分应收款项组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损
失。
博览世界科技为先对于其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。相关计提方法如下：
单独评估信用风险的其他应收款，期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独评估该项其他应收款，以预计存续期为基础计量预期信用损失，并单独确认其坏账准备。
除单独评估信用风险的其他应收款外，本公司按类似信用风险特征（账龄）划分应收款项组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
三、本次计提信用减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失将减少公司2019年半年度归属于母公司所有者净利润32,480,262.11元，减少公司2019年半年度归属于母公司所有者权益32,480,262.11元。
本次计提信用减值损失后，能够更加真实、准确、公允地反映公司资产价值、财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及关联事项，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、董事会意见
全体董事一致认为：2019年半年度计提信用减值损失是基于谨慎、客观、公允的原则，系根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，真实、准确地反映了公司财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企
博览世界科技为先业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定计提信用减值损失，真实公允地反映了公司2019年6月30日的财务状况及2019年半年度的经营成果，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提信用减值损失后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况和经营情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司2019年半年度计提信用减值损失事项。
六、监事会意见
全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提信用减值损失，符合公司实际情况，本次计提信用减值损失后，能更加真实、准确地反映公司2019年6月30日的财务状况及2019年半年度的经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司实施本次计提信用减值损失。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-004
中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局
第二十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十三届董事局第二十七次会议的会议通知于2019年1月8日以电话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于2019年1月14日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《关于下属子公司拟投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目的议案》，同意下属子公司鸡西长源矿业有限公司、鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司与鸡西市人民政府签署《探矿权出让合同》、《鸡西市人民政府与鸡西长源矿业有限公司鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司投资合作协议》，并出具《黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目承诺书》，投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目。
表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。杨璐董事对该议案投反对票，理由为：建议委托有相应资质的中介机构出具可行性研究报告、组织专家评审，完善可行性研究论证程序。
2、审议通过了《关于下属子公司拟投资建设“年产4万吨的锂离子电池负极材料项目”的议案》，同意下属子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司在惠州投资建设“年产4万吨的锂离子电池负极材料项目”。表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。杨璐董事对该议案投反对票，理由为：建议委托有相应资
质的中介机构出具可行性研究报告、组织专家评审，完善可行性研究论证程序。
上述议案的具体内容请参阅同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一九年一月十五日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-028深圳劲嘉集团股份有限公司
关于更改公司全称并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司中文全称由“深圳劲嘉彩印集团股份有限公司”变更为“深圳劲嘉集团股份有限公司”。
2、公司英文全称由“SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUPCO.,LTD.”变更为“SHENZHEN JINJIA GROUPCO.,LTD.”，英文简称由“SZJCP”变更为“JINJIA”。
3、公司简称和证券代码保持不变，仍为“劲嘉股份”和“002191”。
一、公司名称变更的说明
2016年3月28日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及经营范围并修改公司章程的议案》，同意公司名称做出如下变更：
1、中文全称：
变更前：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
变更后：深圳劲嘉集团股份有限公司
2、英文全称：
变更前：SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO.,LTD.
变更后：SHENZHEN JINJIA GROUP CO.,LTD.
3、中文简称：
维持“劲嘉股份”不变
4、英文简称：
关于更改公司全称并完成工商登记的公告 第 1页共 3页
变更前：SZJCP
变更后：JINJIA
5、分支机构名称：
变更前：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司生产营销分公司
变更后：深圳劲嘉集团股份有限公司生产营销分公司
2016年3月31日，公司收到了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》及其发出的《变更（备案）通知书》，公司已完成工商变更登记。
二、工商变更登记情况
具体工商变更登记事项如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|变更前|变更后|
|1|第四条 公司注册的名称：中文名称：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司英文名称：SHENZHEN JINJIA COLORPRINTING GROUP CO.,LTD.|第四条 公司注册的名称：中文名称：深圳劲嘉集团股份有限公司英文名称：SHENZHEN JINJIA GROUPCO.,LTD.|
|2|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：包装材料及印刷材料技术的设计、研发；转让自行开发的技术成果，从事企业形象策划，经济信息咨询，计算机软件；自有物业租赁；承接包装材料的制版、印刷及生产业务（仅限于分支机构）；货物与技术进出口。|第十三条经依法登记，公司的经营范围：包装材料及印刷材料技术的设计、研发；转让自行开发的技术成果;企业形象策划；经济信息咨询；计算机软件；自有物业租赁；承接包装材料的制版、印刷及生产业务（仅限于分支机构）；货物与技术进出口；有形动产租赁（不含金融租赁业务）；生物专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；健康管理、|

关于更改公司全称并完成工商登记的公告 第 2页共 3页
||
|-|
|健康咨询（不得从事诊疗活动和心理咨询）。|

除上述变更，其他工商登记事项未发生变更。
三、公司名称变更原因说明
公司董事会经过对包装印刷行业及经济社会发展的深入调研，制订了《公司五年发展战略规划纲要（2016年-2020年）》，确定未来五年，公司重点做大做强大包装和大健康两大支柱产业。公司原中文全称“深圳劲嘉彩印集团股份有限公司”已与公司未来发展战略不相适宜，故决定删减原称中“彩印”二字，能更充分展现公司在主营业务基础上的拓展延伸，更为全面、准确的体现公司核心产业的规划。
四、备查文件
深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》及《营业执照》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
关于更改公司全称并完成工商登记的公告 第 3页共 3页
北大医药股份有限公司独立董事
关于公司全资子公司与北京大学人民医院签署
体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化
长期服务协议暨关联交易的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分事前沟通的基础上，对公司全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）与北京大学人民医院（以下简称“北大人民医院”）签署《体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议》（以下简称“长期服务协议”）已进行事前认可。此事项已提交公司第七届董事会第二十八次会议审议，我们对该事项发表以下独立意见：
公司全资子公司北医医药与北大人民医院签署长期服务协议遵循公平原则，通过招标方式定价，交易价格公允。该长期服务协议的签署有利于扩大公司医药流通业务规模，提升公司整体盈利能力及市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，对公司的独立性没有构成影响。
公司第七届董事会第二十八次会议在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，决议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。对公司及全体股东公平、合理，不会损害中小股东和公司的利益。
综上所述，我们对公司全资子公司北医医药与北大人民医院签署长期服务协议发表同意的独立意见。
独立董事：刘星、王崇举、伍斌
二○一四年九月一日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-108
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2018年5月14日（星期一）开市起停牌，并于2018年5月14日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，2018年 5月 21日、2018年 5月28日、2018年6月4日和2018年6月11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，2018年 6月 14日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》,2018年 6月 22日、2018年 6月 29日和 2018年 7月 6日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年7月11日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌2个月期满后继续停牌，并于2018年7月13日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。2018年 7月 20日、2018年 7月27日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年7月26日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司召开2018年第五次临时股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 4个月。
公司于2018年7月28日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》。2018年 8月 3日、2018年 8月 10日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告 2018年 8月 14日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》。
2018年8月21日、2018年8月28日、2018年9月4日和2018年9月11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年9月13日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司本次发行股份购买资产方案、就本次交易编制的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等事项。
公司于2018年9月14日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，具体内容详见公司同日披露的相关公告。
截止本公告披露日，公司正积极与相关方就本次购买资产的方案进行进一步的推进，有关各方及相关中介机构正积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的各项工作。
根据相关监管要求，深圳证券交易所将对公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关文件进行事后审核，因此，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2018年9月21日（星期五）开市起继续停牌，待公司按深圳证券交易所事后审核意见进行答复后，另行公告公司股票复牌相关事宜。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一八年九月二十一日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-038
中颖电子股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利，经查询，已获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
授权公告号： CN103346679B
发明名称：箝位电路
专利号：ZL 2013 1 0294504.4
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年07月12日
专利权人：中颖电子股份有限公司
授权公告日：2015年05月20日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
传统MCU（微控制器）芯片由於是低压芯片，应用于家电可控硅/继电器控制的过压过零检测方案无法集成在芯片内部实现，客户需要在PCB（印制电路板）上通过额外应用电路实现，由此增加了客户成本和PCB板的复杂度。该专利在不改变MCU原有工艺的前提下，将外部元器件实现的功能集成在低压芯片内部，从而提高产品竞争力。该专利可应用于需要比较检测零相位的方案，将高压被检测信号通过在低压芯片中集成本发明电路直接输入到低压芯片中。
此项发明专利技术目前已应用于公司产品，专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
浙江和仁科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人洪伟荣，作为浙江和仁科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议7次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
洪伟荣本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：洪伟荣（签署）
日期：2019-12-12
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-055新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 16日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”），并于 2017年 6月 19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）作出首次公开披露。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：《股权激励》、《公司章程》等相关规定，公司对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，相关情况如下：
一、核查范围及程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在本次激励计划公告前六个月（2016年 12月 16日至2017年6月16日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
经核查，公司内幕信息知情人不存在在核查期间买卖公司股票的情形。
三、结论
综上，在本次激励计划首次公开披露前六个月内，公司未发现激励计划内幕信息知情人利用有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，所有激励对象的行为均
符合《上市公司股权激励管理办法》第三十八条的规定，均不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：11400019093）。
2、中国结算深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000019093）。
新疆贝肯能源工程股份有限公司 2017年7月7日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2015-027
关于公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，根据《广州市商委广州市财政局广州市质监局关于下达2014年广州市物流标准化试点项目资金的通知》，公司获得该项扶持资金2000万元，专项用于公司物流标准化作业创新项目建设。其中第一期资金1600万元已拨付公司，其余资金将在公司项目验收后拨付。
公司在收到上述补助款之日，已将其作为递延收益处理。该补助款属于与资产相关的政府补助，将自相关资产可供使用时起，按照该资产预计使用期限，平均分摊转入各年营业外收入。上述补助款对公司利润无重大影响。上述会计处理最终须以会计师审核意见为准。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-067山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月22日召开的第二届董事会第八次会议及2013年12月9日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用7000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《2013年第二次临时股东大会决议公告》（2013-037、2013-044）。
2014年11月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十一日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-010北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2018年 2月 1日以通讯方式召开，会议通知和议案已于 2018年 1月 23日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席王建茹女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；
监事会审核后认为：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集资金（含利息）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司履行了规定的审批程序，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集资金（含利息）永久补充流动资金。
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2018-011）详见《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第三次会议决议；
2.公司第五届监事会第三次会议审核意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2018年2月1日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-041上海康达化工新材料股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于
2016年8月5日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司2016年7月19日召开的职工代表大会审议通过，同意选举朱秀芳女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），其任职自第二届监事会届满时开始，并将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成本公司第三届监事会。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。朱秀芳女士最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，不会构成最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会二〇一六年七月二十日
附件：
朱秀芳女士个人简历：
女，1971年11月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于上海市环境工程学校。自 1991年至今任职于康达新材，主要从事质量检测方面工作，现任康达新材职工监事、兼任康达新材工会主席。
无其他兼职情况。
朱秀芳女士未持有公司股份，持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-060合肥美菱股份有限公司
关于公司高级管理人员购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）部分高级管理人员于2014年9月15日至9月16日期间以其2013年度业绩激励基金及自有资金，从二级市场购入本公司A股股票，相关情况如下：
1、购买人：副总裁邓孝辉先生、财务总监张晓龙先生。
2、购买目的：根据公司《年度业绩激励基金实施方案》等相关规定，同时也为了增强投资者信心，购买人以其激励基金和自有资金通过公开市场购买本公司股票。
3、购买方式：通过二级市场直接购入。
4、购买股份数量及比例：2014年9月15日至9月16日，公司部分高级管理人员以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司A股股票，共计328,400股，占本公司目前总股本763,739,205股的0.0430%。具体情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年末所||本次变||||本次购||本次购买A|||
||||||||||||||||||本次购买|
||序||||||持本公司||动前持||本次持股变动日||买A股股||股股份的|||
||||姓名||职务||||||||||||后的持股|
||号||||||股份数量||股数量||期||份数量||成交均价|||
||||||||||||||||||数量（股）|
||||||||（股）||（股）||||（股）||（元/股）|||
|1||邓孝辉||副总裁||219,300||219,300||2014年9月16日||163,700||5.755||383,000||
|2||张晓龙||财务总监||0||0||2014年9月15日||164,700||5.920||164,700||
|合计||||||219,300||219,300||-||328,400||-||547,700||

5、本次公司部分高级管理人员购买公司股票的行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。本次购买的股份将按有关规定及其个人承诺进行锁定。
6、上述高级管理人员承诺如下：
（1）本人承诺本次购买的美菱电器股票在未来第一年内，将不通过任何市
场方式减持，第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的50%，第三年可根据法律、法规规定减持剩余的50%。
（2）本人同时承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；不得将本人所持本公司股票在买入后 6个月内卖出或者在卖出后 6个月内又买入；离职后半年内不得转让所持公司股份等。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一四年九月十六日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-013
恒康医疗集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2019年2月21日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2019年2月27日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席王宁先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经核查，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2017-24中科云网科技集团股份有限公司
第三届监事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017年第三次临时会议于 2017年 2月 23日以电子邮件方式发出通知，会议于 2月24日17:00以现场+通讯视频会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席2名（职工代表监事王青昱先生因公出差无法参加会议），部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席刘小麟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过通讯视频方式有效表决，通过了如下决议：
审议通过《关于2016年度计提资产减值准备和预计负债的议案》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票；表决通过。
按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司 2016年度拟计提资产减值准备252.64万元，计提预计负债1950万元，本次计提对本年度净利润和所有者权益的影响金额为-2202.64万元。
公司本次计提的资产减值准备和预计负债未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备和预计负债的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备和预计负债。
关于公司 2016年度计提资产减值准备和预计负债情况，请参见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于 2016年度计提资产减值准备和预计负债的公
告》。
三、备查文件
1、第三届监事会2017年第三次临时会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司监事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-029深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知以电子邮件或电话方式于2018年4月2日临时向各位监事发出。
2、本次会议于 2018年 4月 8日以现场结合通讯表决方式在公司三楼总办会议室召开。
3、本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。（其中：委托出席的监事 0人，以通讯表决方式出席会议的监事0人），缺席会议的监事0人。
4、本次会议由监事会主席许建生先生主持，部分高管列席本次会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第一期员工持股计划（二次修订案）及其摘要的议案》。
经核查，公司监事会认为：公司第一期员工持股计划（修订案）及其摘要相关条款的修订符合公司员工持股计划目前的实际情况，是根据相关法律法规作出的适当调整，且上述变更事项已经公司2018年第一次持有人会议审议通过。
公司董事会拟修订的《第一期员工持股计划（二次修订案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号）等有关法律、法规及规范性文件的规定。
本期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情
形，有利于公司的持续稳定发展。
公司监事吴锦方先生为公司本期员工持股计划持有人，已回避表决。
《第一期员工持股计划（二次修订案）》及其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网上的公告。
（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经核查，公司监事会认为：本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2017028北京盛通印刷股份有限公司
第三届监事会2017年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第四次会议于 2017年 4月 17日以电子邮件的方式发出通知，并于 2017年 4月 27日在本公司会议室召开。
监事王庆刚、倪建刚、姚占玲出席了本次会议。监事会成员到会情况符合法定要求。
二、 监事会会议审议情况
下午14:00，在王庆刚的主持下，会议依次讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：
议案1、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事认为：《2017年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金时间不超过12个月，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。综上所述，同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币6,000万元的部分闲置资金暂时补充流动资金事项。
三、 备查文件
1、《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2017年第五次会议决议》；
2、《北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会2017年第四次会议决议》；
3、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司监事会2017年4月27日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2018-040号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将有关情况公告如下：
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的大华审字[2018]006208号
审计报告确认，公司2017年度归属于母公司所有者实现的净利润为-2,468.44万元。
公司结合未来的经营规划及业务发展需求，提议公司2017年度资本公积金转增股本方案为：以截止2017年12月31日公司总股本 15,200万股为基数，使用资本公积金转增股本，拟向全体股东每10股转增3股，共计转增4,560万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至 19,760万股。
上述资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额。
本次资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
此议案尚需提交公司2017年股东大会审议。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一八年四月二十三日
宁波银行股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次资金募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1212号文核准，本公司获准非公开发行不超过 383,820,529股新股。本公司已于 2010年 10月通过深圳证券交易所发行 A股 383,820,529股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币 11.45元，收到股东认缴股款共计人民币 43.95亿元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 43.76亿元。
安永华明会计师事务所已于 2010年 10月 14日对上述发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明(2010)验字第60466992_B01号验资报告。
二、前次募集资金实际投资项目情况
本公司发行募集资金到位后，已全部用于充实银行资本金，并与本公司其他资金一并投入运营。
三、前次募集资金实际使用情况
根据本公司非公开发行 A股股票发行情况报告暨上市公告书中披露的 A股募集资金使用计划，此次非公开发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充银行资本金。
截至 2013年 12月 31日，前次募集资金实际使用情况见如下的“前次募集资金使用情况对照表”。
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 4,375,985,236.52||||||已累计使用募集资金总额： 4,375,985,236.52|||||
|变更用途的募集资金总额：无变更用途的募集资金总额比例：无||||||各年度使用募集资金总额：2010年： 4,375,985,236.522011年： -2012年： -2013年： -|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|充实资本金|充实资本金|4,375,985,236.52|4,375,985,236.52|4,375,985,236.52|4,375,985,236.52|4,375,985,236.52|4,375,985,236.52|-|100%|

四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2010年度报告“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2010年年末累计||||
||投资项目|实际使用|年报披露|差异|备注|
|序号||||||
|1|充实资本金|4,375,985,236.52|4,375,985,236.52|-||

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2010年度报告“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
五、结论
董事会认为，本公司按前次非公开发行 A股股票发行情况报告暨上市公告书中披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
宁波银行股份有限公司董事会
2014年1月10日
证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2016-105天广中茂股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能构成发行股份及支付现金购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 9月 21日开市起停牌，具体内容详见刊登于 2016年 9月 21日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月12日（星期三）开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见刊登于 2016年 10月 12日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月21日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月21日开市起继续停牌。
2016年10月28日、11月4日及11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。2016年11月18日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 21日开市起继续停牌。2016年 11月 25日、12月 2日、9日及 16日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
公司原计划在 2016年 12月 22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。由于发行股份购买资产工作前期涉及的工作量较大，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成。且本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能有所调整，经审慎评估，公司预计无法在进入发行股份购买资
产停牌程序后3个月内披露发行股份购买资产预案（或报告书）。
公司于 2016年 12月 12日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》，并决定于 2016年 12月 28日召开公司 2016年第三次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见刊登于 2016年 12月13日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于提请股东大会审议发行股份购买资产延期复牌事项的公告》及《天广中茂股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的公告》。为确保本次发行股份购买资产披露的信息真实、准确、完整，以及本次发行股份购买资产事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年12月21日开市起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
根据目前进展情况，公司本次发行股份购买资产基本情况如下：
一、本次发行股份购买资产基本情况及进展
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易拟购买资产为福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）100%股权及在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的某公司（以下简称“新三板公司”，与神农菇业合称“标的公司”）100%股权，标的公司所处行业均属于食用菌行业。由于本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能有所调整。
（1）神农菇业
神农菇业自成立以来主要专注于海鲜菇产品的研发、菌种培育、工厂化种植与销售，目前为国内最大的海鲜菇工厂化种植企业之一，具有业内相对领先的海鲜菇产品育种和工厂化栽培技术。
池茂连、杨丽清夫妇合计持有神农菇业33.60%的股份，系神农菇业的控股股东及实际控制人。
（2）新三板公司
鉴于相关合作方案尚处于初步协商确定中，新三板公司尚未停牌，为保证信息公平披露，新三板公司相关信息将在初步合作意向达成且该新三板公司停牌后进行披露。
2、交易具体情况
本次交易初步方案为公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权
并募集配套资金。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，本次交易涉及发行股份募集配套资金。
3、与现有交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司已与神农菇业股东签署《股权转让意向书》，并就收购神农菇业100%股权事项与神农菇业股东确定了发行股份及支付现金购买资产相关框架协议内容。截至目前，公司仍在与新三板公司的股东协商确定收购新三板公司100%股权的交易方案。
4、本次发行股份购买资产涉及的中介机构及其工作进展情况
公司本次交易的独立财务顾问为中国银河证券股份有限公司，法律顾问为北京大成（广州）律师事务所，审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。目前，独立财务顾问正在协助交易双方沟通与谈判，组织各参与方确定交易方案，编写申报材料及信息披露材料；法律顾问就本次交易的合规性问题进行核查，编写法律意见书等；审计机构、评估机构正在就标的资产开展并推进相关的审计、评估工作，编写相关的审计、评估报告等。公司以及有关各方正配合独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构开展尽职调查工作。
5、本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易需经公司董事会、股东大会批准及标的公司股东大会批准，并最终经中国证监会核准后方可实施。本次交易不涉及其他有权部门事前审批的情况。
二、后续工作及预计复牌时间
公司预计在2017年3月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），在此期间，公司将争取早日披露符合要求的发行股份购买资产预案（或报告书）并申请公司股票复牌。
公司将于2016年12月28日召开2016年第三次临时股东大会审议继续停牌事项，若股东大会审议不通过继续停牌事项，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 12月 29日开市时起复牌并披露是否继续推进本次发行股份购买资产事项及对公司的影响。
如公司在停牌期限内终止发行股份购买资产事项的，公司将及时披露终止发行股份购买资产相关公告，并承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划发行股份
购买资产事项。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十日