深圳顺络电子股份有限公司章程修订情况对照表
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|序号|原章程条款|修订后章程条款|
|1|第三十条 公司依据深圳分公司提供的凭证建立《股东名册》。除非有相反的证据，否则，《股东名册》是证明股东持有公司股份的充分及唯一证据。股东按其所持有股份的种类享受权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等的权利，承担同种义务。公司应与深圳分公司签订《股份保管协议》，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司股权结构的变化。|第三十条 公司依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的凭证建立《股东名册》。除非有相反的证据，否则，《股东名册》是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享受权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等的权利，承担同种义务。公司应与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订《股份保管协议》，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司股权结构的变化。|
|2|第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会《通知》中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容:(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否|第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会《通知》中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容:(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关|

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|序号|原章程条款|修订后章程条款|
||存在关联关系；(三) 披露持有公司股份数量；(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项《提案》提出。|联关系；(三) 披露持有公司股份数量；(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项《提案》提出。|
|3|第九十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的《提案》发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。|第九十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的《提案》发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。|
|4|第九十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，下列股东应当回避表决：|第九十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，下列股东应当回避表决：|

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|序号|原章程条款|修订后章程条款|
||（一） 交易对方；（二） 拥有交易对方直接或间接控制权的；（三） 被交易对方直接或间接控制的；（四） 与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；（五）因与对方或其关联人存在尚未履行完毕的股权转让合同或协议或其他合同或协议而使其表决权受到限制或影响的；（六）中国证监会或深交所认定的可能造成对其利益倾斜的法人或自然人。上述股东所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数内；《股东大会决议公告》应当披露非关联股东的表决情况。|（一） 交易对方；（二） 拥有交易对方直接或者间接控制权的；（三） 被交易对方直接或者间接控制的；（四） 与交易对方受同一法人或者自然人直接或者间接控制的；（五） 在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或者间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；（六） 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的；（七）证监会或者深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或者自然人。上述股东所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数内；《股东大会决议公告》应当披露非关联股东的表决情况。|

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|序号|原章程条款|修订后章程条款|
|5|第一百三十三条 独立董事除履行上述职责外，还应对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：(一)提名、任免董事；(二)聘任或解聘高级管理人员；(三)董事、高级管理人员的薪酬及其他形式的报酬；(四)股东、实际控制人及其关联人士对公司现有或新发生的总额高于300万元人民币或高于公司最近经审计净资产值 5％以上的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；(五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；(六)董事会未做出现金利润分配预案；(七)重大购买或出售资产；（八）吸收合并、股份回购；（九）独立董事认为可能损害中小股东合法权益的|第一百三十三条 独立董事除履行上述职责外，还应对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：(一)提名、任免董事；(二)聘任或解聘高级管理人员；(三)董事、高级管理人员的薪酬及其他形式的报酬；(四)股东、实际控制人及其关联人士对公司现有或新发生的总额高于 300 万元人民币或高于公司最近经审计净资产值5％以上的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；(五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；(六) 对公司累计和当期对外担保事项；（七）董事会未做出现金利润分配预案；(八)重大购买或出售资产；（九）吸收合并、股份回购；（十）中国证监会或深交所要求独立董事发表意见的事项；|

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|序号|原章程条款|修订后章程条款|
||事项；（十）中国证监会或深交所要求独立董事发表意见的事项；（十一）本《章程》规定的其他事项。独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：(一) 同意；(二) 保留意见及其理由；(三) 反对意见及其理由；(四) 无法发表意见及其障碍。|（十一）本《章程》规定的其他事项。独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：(一) 同意；(二) 保留意见及其理由；(三) 反对意见及其理由；(四) 无法发表意见及其障碍。|
|6|第一百四十五条 董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百四十五条 董事会设董事长 1 人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|7|第一百六十二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事|第一百六十二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：|

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|序号|原章程条款|修订后章程条款|
||会秘书：（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一及《证券市场禁入规定》第三条第（一）项情形的；（二）自受到中国证监会最近1次行政处罚未满3年的；（三）最近3年受到深交所公开谴责或3次以上通报批评的；（四）公司现任监事；（五）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。|（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一及《证券市场禁入规定》第三条第（一）项情形的；（二）自受到中国证监会最近1次行政处罚未满 3年的；（三）最近3年受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的；（四）公司现任监事；（五）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。|
|8|第一百七十二条 本《章程》第一百一十条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本《章程》第一百零八条关于董事的忠实义务和第一百零九条(四)—(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。|第一百七十二条 本《章程》第一百一十条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本《章程》第一百一十二条关于董事的忠实义务和第一百一十三条(四)—(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。|

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|序号|原章程条款|修订后章程条款|
||《公司法》第一百四十七条规定不得担任董事、监事和经理的人员，根据《证券市场禁入规定》第三条第（一）项被中国证监会宣布为证券市场禁入且在禁入期内的人员以及被深交所宣布为不适宜人选未满2年的人员，均不得担任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。|《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事和经理的人员，根据《证券市场禁入规定》第三条第（一）项被中国证监会宣布为证券市场禁入且在禁入期内的人员以及被深交所宣布为不适宜人选未满2年的人员，均不得担任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。|
|9|第一百七十九条 《总经理工作细则》包括下列内容：（一）公司资金、资产运用，签订重大《合同》的权限；（二）董事会认为必要的其他事项。|第一百七十九条 《总经理工作细则》包括下列内容：（一）公司资金、资产运用，签订重大《合同》的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（二）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（三）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及分工；（四）董事会认为必要的其他事项。|
|10|第一百八十二条 本《章程》第一百一十条规定关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。|第一百八十二条 本《章程》第一百一十条规定关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。|

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|序号|原章程条款|修订后章程条款|
||《公司法》第一百四十七条规定不得担任董事、监事和经理的人员，根据《证券市场禁入规定》第三条第（一）项被中国证监会宣布为证券市场禁入且在禁入期内的人员以及被深交所宣布为不适宜人选未满2年的人员，均不得担任公司的监事。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。|《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事和经理的人员，根据《证券市场禁入规定》第三条第（一）项被中国证监会宣布为证券市场禁入且在禁入期内的人员以及被深交所宣布为不适宜人选未满2年的人员，均不得担任公司的监事。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。|
|11|第一百九十五条 监事会每年度至少召开 2 次定期会议，分别在公司公布上一年度财务报告、中期财务报告的前2个月内召开，审议相关的财务报告和议题。会议《通知》应于会议召开 10 日前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，会议《通知》应于会议召开5日前提交全体监事。监事会的表决程序为：举手表决或记名投票表决。监事会决议应当经半数以上监事通过。|第一百九十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议《通知》应于会议召开 10 日前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，会议《通知》应于会议召开 5日前提交全体监事。监事会的表决程序为：举手表决或记名投票表决。监事会决议应当经半数以上监事通过。|

除以上修订条款外，公司章程其他条款不变。
深圳顺络电子股份有限公司董事会二○一六年十月二十一日