证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2016-21山东航空股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年6月23日（星期四）下午2：30，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 23日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年6月22日15:00，投票结束时间为2016年6月23日15:00。
2、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2016年 6月 1日，公司第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的通知》。
5、会议主持人：董事长孙秀江
6、公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10人，代表股份 263,443,911股，占公司有表决权股份总数的65.86%。其中：国有法人股259,801,000股，占公司股份总数的64.95%；境内法人股199,000股，占公司股份总数的0.05%；境内上市外资股（B股）3,443,911股，占公司股份总数的0.86%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份263,374,411股,占公司有表决权股份总数的65.84%；通过网络投票出席会议的股东4人,代表股份69,500股,占公司有表决权股份总数的0.02%。
三、议案审议表决情况
（一）、议案总体审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部议案，具体表决结果如下：
1、《2015年度董事会工作报告》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|内资股|260,000,000|98.6927%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|3,374,411|1.2809%|69,500|0.0264%|0|0.0000%|
|总体|263,374,411|99.9736%|69,500|0.0264%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
2、《2015年度独立董事述职报告》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|内资股|260,000,000|98.6927%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|3,374,411|1.2809%|69,500|0.0264%|0|0.0000%|
|总体|263,374,411|99.9736%|69,500|0.0264%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
3、《2015年度监事会工作报告》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|内资股|260,000,000|98.6927%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|3,374,411|1.2809%|69,500|0.0264%|0|0.0000%|
|总体|263,374,411|99.9736%|69,500|0.0264%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
4、《2015年年度报告及其摘要》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|内资股|260,000,000|98.6927%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|3,374,411|1.2809%|69,500|0.0264%|0|0.0000%|
|总体|263,374,411|99.9736%|69,500|0.0264%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
5、《2015年度财务决算报告》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|内资股|260,000,000|98.6927%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|3,374,411|1.2809%|69,500|0.0264%|0|0.0000%|
|总体|263,374,411|99.9736%|69,500|0.0264%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
6、《2015年度利润分配方案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|内资股|260,000,000|98.6927%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|3,374,411|1.2809%|69,500|0.0264%|0|0.0000%|
|总体|263,374,411|99.9736%|69,500|0.0264%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
同意公司2015年度利润分配方案如下：1、提取当期盈余公积金5,273.02万元；
2、现金分红1亿元，即以截至2015年12月31日的公司总股本400,000,000股为基数，按每10股现金分红2.5元人民币（含税）。
7、《关于追加确认 2015年度日常关联交易超额部分的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联人|分类|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1、中国国际航空股份有限公司|内资股|168,800,000|98.0006%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|3,374,411|1.9591%|69,500|0.0403%|0|0.0000%|
||总体|172,174,411|99.9597%|69,500|0.0403%|0|0.0000%|
|2、四川国际航空发动机维修有限公司|内资股|168,800,000|98.0006%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|3,374,411|1.9591%|69,500|0.0403%|0|0.0000%|
||总体|172,174,411|99.9597%|69,500|0.0403%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
公司第二大股东中国国际航空股份有限公司回避表决，回避表决票数 91,200,000
票。
8、《关于2016年度日常关联交易的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联人|分类|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|股数|比例|股数|
|1、山东航空集团有限公司|内资股|91,996,000|96.3915%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|3,374,411|3.5356%|69,500|0.0728%|0|0.0000%|
||总体|95,370,411|99.9272%|69,500|0.0728%|0|0.0000%|
|2、山东太古飞机工程有限公司|内资股|91,996,000|96.3915%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|3,374,411|3.5356%|69,500|0.0728%|0|0.0000%|
||总体|95,370,411|99.9272%|69,500|0.0728%|0|0.0000%|
|3、山东翔宇航空技术服务有限责任公司|内资股|91,996,000|96.3915%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|3,374,411|3.5356%|69,500|0.0728%|0|0.0000%|
||总体|95,370,411|99.9272%|69,500|0.0728%|0|0.0000%|
|4、山东航空新之航传媒有限公司|内资股|91,996,000|96.3915%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|3,374,411|3.5356%|69,500|0.0728%|0|0.0000%|
||总体|95,370,411|99.9272%|69,500|0.0728%|0|0.0000%|
|5、中国国际航空股份有限公司|内资股|168,800,000|98.0006%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|3,374,411|1.9591%|69,500|0.0403%|0|0.0000%|
||总体|172,174,411|99.9597%|69,500|0.0403%|0|0.0000%|
|6、中国国际货运航空有限公司|内资股|168,800,000|98.0006%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|3,374,411|1.9591%|69,500|0.0403%|0|0.0000%|
||总体|172,174,411|99.9597%|69,500|0.0403%|0|0.0000%|
|7、北京飞机维修工程有限公司|内资股|168,800,000|98.0006%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|3,374,411|1.9591%|69,500|0.0403%|0|0.0000%|
||总体|172,174,411|99.9597%|69,500|0.0403%|0|0.0000%|
|8、四川国际航空发动机维修有限公司|内资股|168,800,000|98.0006%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|3,374,411|1.9591%|69,500|0.0403%|0|0.0000%|
||总体|172,174,411|99.9597%|69,500|0.0403%|0|0.0000%|
|9、成都富凯飞机工程服务有限公司|内资股|168,800,000|98.0006%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|3,374,411|1.9591%|69,500|0.0403%|0|0.0000%|
||总体|172,174,411|99.9597%|69,500|0.0403%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
公司第一大股东山东航空集团有限公司对1-4项关联交易回避表决，回避表决票数168,004,000票；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对5-9项关联交易回
避表决，回避表决票数 91,200,000票。
9、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|内资股|260,000,000|98.6927%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|3,374,411|1.2809%|69,500|0.0264%|0|0.0000%|
|总体|263,374,411|99.9736%|69,500|0.0264%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
(二)、中小股东审议表决情况
除单独或者合计持有公司5%以上股份的中小股东对第6项、第7项、第8项、第 9项议案的表决结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称||表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|6、2015年度利润分配方案||4,170,411|98.36%|69,500|1.64%|0|0.00%|
|7、关于追加确认2015年度日常关联交易超额部分的议案|中国国际航空股份有限公司|4,170,411|98.36%|69,500|1.64%|0|0.00%|
||四川国际航空发动机维修有限公司|4,170,411|98.36%|69,500|1.64%|0|0.00%|
|8、关于2016年度日常关联交易的议案|山东航空集团有限公司|4,170,411|98.36%|69,500|1.64%|0|0.00%|
||山东太古飞机工程有限公司|4,170,411|98.36%|69,500|1.64%|0|0.00%|
||山东翔宇航空技术服务有限责任公司|4,170,411|98.36%|69,500|1.64%|0|0.00%|
||山东航空新之航传媒有限公司|4,170,411|98.36%|69,500|1.64%|0|0.00%|
||中国国际航空股份有限公司|4,170,411|98.36%|69,500|1.64%|0|0.00%|
||中国国际货运航空有限公司|4,170,411|98.36%|69,500|1.64%|0|0.00%|
||北京飞机维修工程有限公司|4,170,411|98.36%|69,500|1.64%|0|0.00%|
||四川国际航空发动机维修有限公司|4,170,411|98.36%|69,500|1.64%|0|0.00%|
||成都富凯飞机工程服务有限公司|4,170,411|98.36%|69,500|1.64%|0|0.00%|
|9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案||4,170,411|98.36%|69,500|1.64%|0|0.00%|

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、张虹律师现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、山东航空股份有限公司2015年度股东大会决议
2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东航空股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书
山东航空股份有限公司董事会
2016年6月24日