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证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2019-009上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2019年4月18日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际出席并参加表决监事3人。会议由监事会主席唐文华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《公司2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2018年年度报告全文及摘要》，经审核认为：
1、公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会保证公司 2018年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2019年第一季度报告全文及正文》，经审核认为：
1、公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会保证公司 2019年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
监事会认为：关联交易保证了公司的正常生产经营，关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了相应的审批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，我们未发现有内幕交易及损害非关联股东权益及上市公司利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司结合自身的实际情况，制订的各项内控制度，符合现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。报告期内，未发生公司在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会2019年4月20日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2017-011
重庆川仪自动化股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月7日 10点00分
召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道中段61号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月7日
至2017年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于预计公司 2017 年度日常关联交易情况的议案|√|

1、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容于 2017年3月23日分别披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国四联仪器仪表集团有限公司、横河电机株式会社等
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603100|川仪股份|2017/3/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于2017年4月6日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）持有关证明到重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室办理登记手续，并于 2017年 4月 7日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为上午09:30-10:00。
（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道 61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室邮政编码：401121
（三）联系人：王艳雁、郎莉莎 电话：023-67033458传真：023-67032746（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2017年3月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
川仪股份第三届董事会第二十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆川仪自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年4月7日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于预计公司 2017年度日常关联交易情况的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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|-|-|-|
|证券代码：600750|证券简称：江中药业|公告编号：2018-007|

江中药业股份有限公司
第七届第十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2018年 3月 28日下午13：30以现场结合通讯方式召开，会议通知于 3月 18日以书面形式发出，会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席余绮女士主持，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、公司2017年度监事会工作报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
二、公司2017年度财务决算报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
三、公司2017年年度报告全文及摘要
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、公司2017年度利润分配预案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
本次拟向全体股东分配预案为：以2017年末公司总股本30,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金4.5元（含税），合计派发现金股利135,000,000元，剩余未分配利润结转下一年度；本次不送股。同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增12,000万股。
本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为32.31%。
转增后，公司总股本将增加至42,000万股。
五、公司2018年预计日常关联交易的议案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
详见公司《2018年预计日常关联交易公告》。
六、公司2017年度内部控制评价报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司 2017年度内部控制进行了评价，认为公司已按照相关规定，在纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。
监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、公司2017年度内部控制审计报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、关于聘任 2018年度审计机构的议案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，同时聘任其作为公司2018年度内部控制审计机构。
详见公司《关于聘任2018年度审计机构的公告》。
九、关于会计政策变更的议案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2017年相关文件要求进行的相
应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营成果。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
详见公司《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
江中药业股份有限公司监事会 2018年3月28日
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证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-050东兴证券股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到《关于对东兴证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》，原文内容如下：
“经查，你公司私募子公司东兴资本投资管理有限公司在证券公司组织架构规范整改工作中整改逾期比例较高，违反了《证券公司私募投资基金子公司管理规范》第三十七条的规定。
上述问题反映出你公司内部控制不完善，对子公司规范经营的合规风控管理存在缺失。根据《证券公司监督管理条例》第七十条第一款第一项的规定，我局决定责令你公司在决定书作出之日起3个月内改正，完善内部控制流程，加强对子公司的合规管理，并在2019年6月30日至2020年6月30日期间，每6个月开展一次内部合规检查，在每次检查后 10个工作日内，向我局报送合规检查报告，我局将在日常监管中持续关注你公司的整改情况。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”公司将按照监管要求积极整改，进一步加强和完善子公司的合规经营和风险管理。目前，公司经营情况正常。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2019年7月17日
证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 编号:2018-061合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理朱志虎先生提交的书面辞职报告。朱志虎先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，其所负责的工作已全部交接，辞职不会影响公司生产经营的正常运转。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱志虎先生的书面辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。
公司董事会对朱志虎先生为公司发展所作出的工作表示衷心感谢！
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2018年11月1日
证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2014-024上海凌云实业发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事朱贵春先生的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件要求，朱贵春先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
鉴于朱贵春先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》以及公司《独立董事工作细则》等规定，朱贵春先生的辞职应当在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，朱贵春先生将按照相关法律法规继续履行独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等相关职责。
朱贵春先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱贵春先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
上海凌云实业发展股份有限公司董事会2014年11月4日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2014-014安徽金种子酒业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金种子酒业股份有限公司（下称“本公司”）于2014年8月29日接到控股股东安徽金种子集团有限公司（以下简称“金种子集团”）的通知，金种子集团正在筹划涉及本公司的重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票自2014年9月1日停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公告均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2014年8月29日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-043转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2095号）核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 2日公开发行了可转换公司债券（以下简称“海环转债”）460万张（46,000万元），每张面值 100元，期限 6年。其中，公司控股股东福州市水务投资发展有限公司（以下简称“福州水务”）配售海环转债 250万张（25,000万元），占本次发行总量的54.35%。
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|持有人|本次减持前持有数量（张）|减持前持有比例|减持净额（张）|减持后持有数量（张）|减持后持有比例|
|福州市水务投资发展有限公司|2,500,000|54.35%|460,000|2,040,000|44.35%|

特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2014－058号
重庆港九股份有限公司
关于增加注册资本暨修改公司《章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆港九股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1014号）核准，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行人民币普通股（A股）119,880,119股（以下简称“本次发行”）已于2014年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行后，公司股份总数由发行前的342,092,262股增加至461,972,381股，公司注册资本由人民币342,092,262.00元增加至461,972,381.00元。公司拟就此对公司《章程》第三条、第六条、第十九条进行修订。
根据中国证券监督管理委员会 2014年 5月 28日发布的〔2014〕19号公告《上市公司章程指引（2014年修订）》,公司为进一步完善投票和披露机制，加强中小投资者权益保护，拟对公司《章程》第四十六条、第五十四条、第七十四条进行修订。
公司本次拟对《章程》部分条款进行修订的具体内容如下：
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|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第三条 公司于2000年7月 10日经中国证券监督管理委员会(证监发行字2000]101号文)批准，首次向社会公开发行人民币普通|第三条 公司于2000年7月 10日经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2000〕101号文批准，首次向社会公开发行人民币普通股|

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|股8600万股，并于2000年7月31日在上海证券交易所上市。公司于2010 年10 月11 日经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1404 号文)批准，以资产置换及非公开发行股份购买资产的方式，向重庆港务物流集团有限公司发行76,150,035股股份，向重庆市万州港口（集团）有限责任公司发行37,551,267股股份。|8,600万股，并于2000年7月31日在上海证券交易所上市。公司于2010年10月11日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1404号文批准，以资产置换及非公开发行股份购买资产的方式，发行113,701,302股股份。公司于2014年9月30日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1014号文批准，非公开发行119,880,119股新股。|
|第六条 公司注册资本为人民币342,092,262.00元。|第六条 公司注册资本为人民币461,972,381.00元。|
|第十九条 公司股份总额为342,092,262股。公司的股本结构为：人民币普通股342,092,262股。|第十九条 公司股份总额为461,972,381股。公司的股本结构为：人民币普通股461,972,381股。|
|第四十六条 公司召开股东大会的地点为公司住所地重庆市，股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午|第四十六条 公司召开股东大会的地点为公司住所地重庆市，股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午|

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|3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。|3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。|
|第五十四条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。如股东大会拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，公司发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。且股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。|第五十四条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。如股东大会拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，公司发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。且股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|
|第七十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意|

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|向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会2014年12月3日
证券代码：603055 股票简称：台华新材 公告编号：2018-041浙江台华新材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届监事会第五次会议于2018年8月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2018年8月9日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以现场投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江台华新材料股份有限公司2018年半年度报告》及《浙江台华新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的公司2018-042号公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
监事会
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2017-010青岛城市传媒股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2017年第一季度公司出版发行业务主要经营数据公告如下：
单位：万元
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|项目|销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率（%）|||
||上年同期|本期|增长率（%）|上年同期|本期|增长率（%）|上年同期|本期|增长率（%）|上年同期|本期|增长率|
|出版业务|26,891.67|31,411.46|16.81|15,045.09|18,069.18|20.10|8,076.22|9,797.55|21.31|46.32|45.78|-0.54|
|发行业务|40,140.89|46,086.76|14.81|33,476.89|38,665.83|15.50|25,292.67|28,978.04|14.57|24.45|25.06|0.61|

以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2019－027债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于预计 2019年度与兖州煤业股份有限公司及其子公司发生关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易类别：日常经营性关联交易预计。
交易金额预计：2019年度，本公司向兖州煤业提供港口作业服务的金额不超过4,100万元，本公司向中垠瑞丰提供港口作业服务的金额不超过500万元。该项关联交易的价格以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，相关价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的依赖。
该项关联交易无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
兖州煤业股份有限公司（以下简称“兖州煤业”）和青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（以下简称“中垠瑞丰”）均为本公司重要业务客户。公司为兖州煤业及中垠瑞丰长期提供部分港口货物装卸中转、搬运和堆存服务并取得收入，由此构成了本公司与持股5%以上股东的子公司之间的关联交易。该项关联交易无需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
兖州煤业系本公司持股5%以上股东——兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）的控股子公司，中垠瑞丰是兖州煤业的控股子公司，同为兖矿集团的一致行动
人。目前兖矿集团持有本公司股份比例为5.45%，根据相关规定认定兖州煤业和中垠瑞丰为本公司关联方。
（二）关联方基本情况
1、关联方名称：兖州煤业股份有限公司
统一社会信用代码：91370000166122374N
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
法人代表：李希勇
注册资本：491,201.60万元人民币
成立时间：1997年9月25日
住所：邹城市凫山南路298号
业务范围：煤炭采选，销售（其中出口应按国家现行规定由拥有煤炭出口经营权的企业代理出口），矿区自有铁路货物运输；公路货物运输；港口经营；矿山机械设备制造、销售、租赁、维修、安装、撤除；其他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相关配件；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品的销售；煤矿综合科学技术服务；矿区内的房地产开发，房屋租赁，并提供餐饮、住宿等相关服务；
煤矸石系列建材产品的生产、销售；焦炭、铁矿石的销售；货物和技术进出口；仓储（不含危险化学品）；汽车修理；劳务派遣；物业管理服务；园林绿化；污水处理；供热。
2、关联方名称：青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91370220MA3C0K0918
企业类型：其他有限责任公司
法人代表：刘毓崑
注册资本：20,000万元人民币
成立时间：2015年11月20日
住所：山东省青岛市保税港区北京路45号东办公楼一楼-191(商务秘书公司托管地址)(A)
业务范围：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；铁矿石、煤炭、钢材、金属材料（不
含贵重稀有金属）、建筑材料、日用杂品、服装、机械设备、化工产品（不含危险品）、电工器材、焦炭的国际贸易。
（三）其他说明
本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于上述关联方。
三、关联交易 2018年度执行情况及 2019年度金额预计
公司2018年预计向兖州煤业提供港口作业服务的金额不超过 2,000万元，实际发生4,315.79万元。向中垠瑞丰提供港口作业服务的金额不超过 1,800万元，实际发生392.08万元。两方合计交易金额约占公司2018年度营业收入的0.92%。
根据生产业务部门、财务部门的测算，公司预计2019年度向兖州煤业提供港口作业服务的金额不超过 4,100万元，本公司向中垠瑞丰提供港口作业服务的金额不超过500万元。
2019年度结束后，若本公司与兖州煤业及中垠瑞丰之间经审计后的关联交易金额超出上述预计金额，且超出部分达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请董事会或股东大会审议并披露。
四、关联交易定价依据
本公司为兖州煤业及中垠瑞丰提供港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务，均遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，所收取的劳务费用与其他无关联关系的客户相同。
本公司与兖州煤业及中垠瑞丰之间的关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
五、关联交易审议情况
（一）公司于2019年3月22日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2019年度与兖州煤业股份有限公司及其子公司发生港口作业服务事项的议案》，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吕海鹏回避了对议案的表决。
（二）该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。
（三）独立董事关于关联交易的独立意见：该项关联交易有助于公司未来的可持
续发展和行业竞争力的提升，关联交易表决程序合法，交易内容及定价合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。一致同意该项关联交易。
（四）第六届监事会第十五次会议审议通过了该项关联交易议案。
（五）该项关联交易无需提交股东大会审议批准。
六、关联交易签署
本公司将在董事会审议通过后，按照市场价格，与兖州煤业及中垠瑞丰签订相关港口作业服务协议。
七、上网文件
（一）独立董事关于关联交易的事前认可函；
（二）独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
（三）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。
八、备查文件目录
（一）第六届董事会第十五次会议决议；
（二）第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一九年三月二十六日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2019-15陕西宝光真空电器股份有限公司
关于参加“2019年陕西辖区上市公司
集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●活动时间：2019年 6月 11日（星期二）15:00-17:00
●活动方式：网络在线交流
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“理性投资沟通增信——2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。
届时，公司与会高管将通过互动平台，就公司 2018年度财务状况、经营成果及公司治理等事项与投资者进行集中网络在线沟通和交流，欢迎广大投资者积极参与。
活动时间：2019年 6月 11日（星期二）15:00-17:00；
活动方式：网络在线交流；
活动地址：“全景·路演天下”；
网 址：http://rs.p5w.net。
出席本次集体接待日活动人员：公司财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
特此公告
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：临2015-015号
沈阳商业城股份有限公司
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳商业城股份有限公司五届二十一次董事会会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：根据公司董事会审计委员会的建议，独立董事发表意见，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司董事会拟支付该会计师事务所2014年度审计报酬为70万元，内控审计费用20万元。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司2015年2月13日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2019-026中国交通建设股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届监事会第十九次会议通知于2019年4月24日以书面形式发出，会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开。监事会3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》
1.同意《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》。
2.公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3.在出具本意见前，未发现参与公司 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于审议公司2019年度对外担保计划的议案》
1.同意公司2019年度对外担保计划。
2.该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于2019年度对外担保计划的公告。
3.本议案尚需提交公司2018年股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于中交城投收购中交地产下属宁波中交城市未来置业有限公司股权所涉关联交易的议案》
1.同意公司下属中交城市投资控股有限公司通过非公开协议转让方式收购中交地产股份有限公司（简称中交地产）下属宁波中交城市未来置业有限公司100%股权。
2.中交地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司下属公司，本事项构成关联交易，涉及关联交易金额约为5,721万元。
3.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于收购资产的关联交易公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会2019年4月30日
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2019-050
上海新梅置业股份有限公司
关于子公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段
上市公司所处的当事人地位：公司子公司江阴新梅为本次案件被告
涉案金额：7,830,562.81元
对上市公司的影响：对本次判决，公司将提起上诉，尚无法准确判断本次诉讼对公司的影响。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日收到江苏省江阴市人民法院《民事判决书》。按照上海证券交易所的相关规定，现将有关进展情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
江苏弘盛建设工程集团有限公司（以下简称“江苏弘盛”、“弘盛公司”或“原告”）与江阴新梅房地产开发有限公司（以下简称“江阴新梅”、“新梅公司”或“被告”）于2011年1月7日因建设江阴豪布斯卡项目签订了《建设工程施工合同》，约定工程质保金为7,830,562.81元。由于豪布斯卡项目在质保期内出现屋面防水、外墙需进行维修等事项且原告未按协议约定进行维修，故江阴新梅未支付已计提的剩余质保金尾款。鉴于前述情况，江苏弘盛以建设工程施工合同纠纷为由于2018年1月5日起诉江阴新梅。
江阴新梅于 2018年 2月 8日反诉江苏弘盛，提出屋面防水、外墙进行维修等反诉要求。江阴市人民法院已受理该反诉，并于2018年3月13日指定东南建设工程安全鉴定有限公司对维保期内工程是否存在质量问题展开鉴定。2019年5月，江阴市人民法院委托无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司对修复费用鉴定并出具鉴定报告。
二、本次诉讼的判决情况
江苏省江阴市人民法院判决如下：
1、江阴新梅房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向江苏弘盛建设工程集团有限公司支付工程款 7830562.81元，并支付违约金（17626956.79元为基数计算 28天、8626956.79元为基数计算 164天、5926956.79元为基数计算154天、17730562.81元为基数计算36天、13630562.81元为基数计算9天、11830562.81元为基数计算18天、8830562.81元为基数计算 228天、7830562.81元为基数从 2016年 8月 29日起计算至实际给付为止，违约金计算标准均按年利率24%计算）。
2、江苏弘盛建设工程集团有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向江阴新梅房地产开发有限公司支付维修费用2724681.27元。
3、驳回江苏弘盛建设工程集团有限公司其他本诉请求。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费减半收取 33307元（江苏弘盛建设工程集团有限公司已预交），由江阴新梅房地产开发有限公司负担；反诉案件受理费 14300元（江阴新梅房地产开发有限公司已预交），由江苏弘盛建设工程集团有限公司；鉴定费 35
万元（江阴新梅房地产开发有限公司已预交），庭审中弘盛公司表示双方曾协商按 100万元结算，新梅公司予以否认，故本院按照 100万元与维修费用2724681.27元的比例，认定由江阴新梅房地产开发有限公司负担 128455元，由江苏弘盛建设工程集团有限公司负担 221545元，该款应向江阴新梅房地产开发有限公司支付。综合以上，江苏弘盛建设工程集团有限公司应向江阴新梅房地产开发有限公司支付202538元（221545+14300-33307），于本判决发生法律效力之日起十日内付清。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向江苏省无锡市中级人民法院预交上诉案件受理费。
三、本次公告的诉讼对公司的影响
对本次判决，公司将提起上诉，尚无法准确判断本次诉讼对于公司的影响。
公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
四、上网及备查文件
（一）江苏省江阴市人民法院民事判决书（2018）苏0281民初731号
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2016-037
贵州益佰制药股份有限公司
关于股东股权质押解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月13日披露《公司股票质押式回购交易公告》，公司第一大股东窦啟玲女士将其持有公司无限售流通股28,500,000股质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），进行股票质押式回购融资业务。初始交易日为 2013年 12月 10日，购回交易日为 2014年 5月 13日。2014年 5月 8日，窦啟玲女士与海通证券对该部分股份办理了股票质押回购延期购回业务，此次约定购回交易日期为2015年5月13日。
2015年5月13日，窦啟玲女士再次与海通证券对该部分股份办理了股票质押回购延期购回业务，此次约定购回交易日期为 2015年 8月 13日。2015年 8月 11日，窦啟玲女士再次与海通证券对该部分股份办理股票质押回购延期购回业务，此次约定购回交易日期为2016年8月12日。由于公司于2015年7月实施 2014年度利润分配方案（每10股转增10股），该部分质押股份由28,500,000股增加为 57,000,000股。2016年 7月 19日，窦啟玲女士将上述股票中的 28,500,000股提前购回，办理完成股权质押登记解除手续后，窦啟玲女士该部分质押股份变化为28,500,000股。
2016年7月21日，公司接到窦啟玲女士的通知，窦啟玲女士再次与海通证券签订购回协议，将上述股票 28,500,000股提前购回，并于 2016年 7月 21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记解除手续。
截至本公告日，窦啟玲女士共持有公司股份183,317,636股，占公司股份总数的23.15%，本次股权质押登记解除后，窦啟玲女士所持股份中处于质押状态的股份累计为 128,000,000股，占其所持公司股份的69.82%，占公司总股本的16.16%。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会