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证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-075冀凯装备制造股份有限公司
关于全资子公司之子公司停产的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月19日，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司之子公司河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”）收到石家庄经济技术开发区管理委员会下发的《停产通知》（以下简称“通知”）。按照《石家庄市大气污染防治调度令》（[2016]第1号）文件要求和《石家庄市人民政府关于开展利剑斩污行动实施方案》的要求，石家庄市政府决定对市工业企业，特别是制药、水泥、铸造、钢铁、煤电、焦化和锅炉等重点行业实施严格调控措施。
通知要求冀凯铸业自2016年11月19日至2016年12月31日停止生产，未经市政府批准不得复工生产。
冀凯铸业认真落实通知的有关要求并积极配合相关工作。整铸中部槽是冀凯铸业的核心产品，对冀凯铸业经营业绩可能会产生重大影响。公司将依照相关规定对该事项的进展及其影响情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十二日
深圳市迪威视讯股份有限公司独立董事
关于2016年半年度报告相关事项的专项说明及独立意见
我们作为深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司2016年半年度相关事项进行了必要的核查和问询后，现就此发表相关说明和独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用资金情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的控股股东及关联方违规占用资金情况。
二、关于公司对外提供担保情况的说明和独立意见
公司累计和当期对外担保情况：截至2016年6月30日，公司及控股子公司累计对外担保余额为600万元，是为子公司之控股子公司深圳市网新新思软件有限公司提供的担保，担保金额合计为600万元。其中，一笔300万元借款，担保到期日为2017年4月5日；另外一笔300万元借款，担保到期日为2017年5月9日。公司对全资子公司深圳市硕辉科技开发有限公司担保情况如下：
1、2015年7月17日硕辉科技向工商银行深圳分行贷款金额为2,000万元，公司对此笔贷款担保到期日为2016年1月15日。
2、2015年 1月 16日硕辉科技向中国银行深圳分行贷款金额为 200万元，公司对此笔贷款担保到期日为2016年1月15日。
3、2015年 6月 25日硕辉科技向北京银行深圳分行贷款金额为 500万元，公司对此笔贷款担保到期日为2016年6月24日。截至2016年6月30日，硕辉科技上述贷款已经全部还清，未发生贷款违约的情况。
截至报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，亦不
存在为其他非关联方提供担保的情况。公司提供的担保及履行的审批程序合法有效，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等关于公司提供对外担保的相关规定。
三、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于公司参与设立影视产业并购基金暨关联交易的独立意见
我们认为：公司通过本次参与设立影视产业并购基金，有利于发挥公司在激光显示领域先期布局的优势，以先进技术引领市场，为客户提供全新的视觉享受。
该投资事项符合公司发展战略，不会损害中小投资者的利益。因此，我们一致同意此事项。
由于本次设立产业基金的合作方之一为公司的控股股东，北京安策恒兴投资有限公司，本次对外投资构成关联交易，但尚未达到提交股东大会表决的标准，因而无需提交股东大会审议。
独立董事：
盛宝军 黄惠红 周台
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016年8月25日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-039债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 12日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟对限制性股票激励计划中的 10名激励对象已获授予但尚未解锁的合计 116,000股限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划授予实施情况概述
1、2017年 8月 22日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了公司《2017年度限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）及其摘要等相关议案，并提交股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，律师事务所出具了相应的法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。2017年 9月 11日，公司召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。
2、2017年 9月 11日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司 2017年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据股东大会授权，确定 2017年 9月 11日为授予日，授予 347名激励对象720万股限制性股票。
3、2017年9月26日，公司在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于限制性股票首次授予登记完成公告》，说明在资金缴纳、股份登记过程中，有 21名激励对象因个人原因放弃认购，因此公司激励计划实际授予
326名激励对象共计 707.08万股限制性股票，首次授予股份的上市日为 2017年9月27日。
4、2018年 4月 12日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对因离职、个人股权激励考核指标未达标的 10名激励对象持有的共计 116,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.1元/股。该议案尚需 2017年度股东大会审议批准。
二、限制性股票激励计划股份回购依据、回购价格及数量
1、股份回购依据
根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，首次授予的激励对象中，有5人因离职不再具备激励对象资格，公司应将其持有的已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销；另有 5人因 2017年度股权激励个人考核指标未达标，公司应将其相对应解除限售期所获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
2、股份回购价格
本次公司将按照《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，应按照限制性股票首次授予价格6.1元/股回购股份。
3、股份回购数量
本次公司将回购 10名激励对象已获授或其相对应解除限售期所获授但尚未解锁的限制性股票合计116,000股。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况
本次回购注销完成后，预计公司股份总数将由 710,735,174股变更为710,619,174股。
预计股本结构变化情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动数||本次变动后||
||数量|比例（%）|增加|减少|数量|比例（%）|
|有限售条件股份|136,156,698|19.16|0|116,000|136,040,698|19.14|
|无限售条件股份|574,578,476|80.84|0|0|574,578,476|80.86|
|合计|710,735,174|100.00|0|116,000|710,619,174|100.00|

注：本次变动前的股份数量截至2018年4月11日。以上股本结构的变动情况仅为预计，实际情况应以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、独立董事的独立意见
经审查，独立董事认为：公司本次回购注销部分激励对象所获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年度限制性股票激励计划》的相关规定，会议表决程序符合相关法律法规和公司章程的要求。该事项不会影响公司《2017年度限制性股票激励计划》的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次回购注销部分激励对象所获授的限制性股票事项。
六、监事会的审核意见
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年度限制性股票激励计划》的相关规定，由于限制性股票股权激励首次授予的激励对象中有 5人已离职，另有 5人的 2017年度股权激励个人考核指标未达标，该 10名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票应当被回购并注销。本次回购
注销行为及审批程序合法、有效。因此，我们同意公司将上述 10人持有的共计
116,000股限制性股票进行回购注销。
七、律师的法律意见
北京市万商天勤律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，除尚待公司股东大会审议通过并按照《公司法》及相关规定办理所回购股份的注销手续及减资的工商变更登记手续外，公司已履行本次限制性股票回购注销于现阶段应当履行的程序。本次限制性股票回购注销的数量和价格的确定等符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《2017年度限制性股票激励计划（草案）》的规定。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议
2、第六届监事会第十二次会议决议
3、独立董事对公司第六届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见
4、北京市万商天勤律师事务所关于北京久其软件股份有限公司回购注销部分2017年度限制性股票相关事宜的法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-103宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：先锋新材，证券代码：300163）自2017年4月26日（星期三）开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌公告》，公司于2017年5
月3日、2017年5月10日、2017年5月17日、2017年6月2日、2017年6
月9日、2017年6月16日、2017年6月28日、2017年7月12日、2017年7月19日、2017年7月28日、2017年8月4日、2017年8月11日、2017年8月18日、2017年8月25日、2017年9月1日、2017年9月8日、2017年9
月15日披露了《重大资产重组进展公告》，公司于2017年5月24日、2017年6月21日、2017年7月5日、2017年7月22日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2017年9月22日披露了《关于重大资产重组方案变更暨公司股票继续停牌的公告》。
2017年9月22日，经过公司董事会审慎思虑并与各方中介机构详细论证，公司拟对重组方案进行了调整，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组方案变更暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号：2017-101)。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。由于本次拟购买的资产和拟出售的资产均涉及和境外资产，相对于境内资产的初步尽调，境外标的资产登记注册信息查询及审批程序梳理等法律事宜调查、财务情况初步尽调、评估预估值的确定等方面的工
作更为复杂，相关中介机构境外资产初步尽职调查所需时间更长，本次重组方案的具体内容尚需根据相关中介机构初步尽调结果进一步商讨、论证和完善。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关进展公告。公司预计不晚于2017年10月26日召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并向交易所申请复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-048深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年7月13日接到公司第一大股东、董事邓国顺先生的通知：邓国顺先生因个人原因，于2015年7月13日将其本人直接持有的于2015年2月10日质押给海通证券股份有限公司的本公司有限售条件流通股（高管锁定股）6,000,000股办理了解除股份质押手续。
截至2015年7月13日，邓国顺先生直接持有本公司股份28,900,000股，占本公司股份总数的21.6317%，其中处于质押状态的股份为12,000,000股，均为有限售条件流通股（高管锁定股）；处于质押状态的股份占邓国顺先生直接持有本公司股份总数的41.5225%，占本公司股份总数的8.982%。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-080哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 7月 3日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电话及电子邮件的方式向全体监事发出《关于召开公司第二届监事会第十八次会议的通知》。
2014年 7月 7日，公司以通讯会议方式召开了公司第二届监事会第十八次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定。与会监事审议了下列议案并形成如下决议：
一、审议通过了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
公司监事长白莉惠女士为《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》激励对象朱吉满先生的关联自然人，已回避表决；其他非关联监事同意本议案。
经审核，监事会认为：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：表决票数2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
二、审议通过了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划实施
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告考核管理办法》
公司监事长白莉惠女士为《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》激励对象朱吉满先生的关联自然人，已回避表决；其他非关联监事同意本议案。
经审核，监事会认为：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：表决票数2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于将实际控制人朱吉满先生作为股权激励对象的议案》公司监事长白莉惠女士为《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》激励对象朱吉满先生的关联自然人，已回避表决；其他非关联监事同意本议案。
将朱吉满先生作为限制性股票激励计划对象，因其为实际控制人，根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定，朱吉满先生作为本次股权激励计划的激励对象资格需经誉衡药业股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，朱吉满先生及其一致行动人须回避表决。
表决结果：表决票数2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于将持股5%以上的股东王东绪先生作为股权激励对象的议案》
将王东绪先生作为限制性股票激励计划对象，因其间接持股比例超过5%，根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定，王东绪先生作为本次股权激励计划的激励对象资格需经誉衡药业股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，控股股东及其一致行动人须回避表决。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于将实际控制人朱吉满先生的近亲属朱吉安先生作为股权激励对象的议案》
将朱吉安先生作为限制性股票激励计划对象，因其是实际控制人朱吉满先生
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告的近亲属，根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定，朱吉安先生作为本次股权激励计划的激励对象资格需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，朱吉满先生及其一致行动人须回避表决。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单》
公司监事长白莉惠女士为《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》激励对象朱吉满先生的关联自然人，已回避表决；其他非关联监事同意本议案。
经审核，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：表决票数2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
以上三至五项议案尚待《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会二〇一四年七月七日
关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》
部分条款的议案
各位股东：
根据中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）等相关规定，公司拟对《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修订。
本次拟修订的主要内容具体如下:
原第十七条经监事会主席或二分之一以上监事提议可以召开监事会临时
会议。
监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议，书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
监事会主席应在收到监事的书面提议后两个工作日内给予答复，决定是否召开监事会临时会议。如果召开，应在十个工作日内召开监事会会议。
现修改为：
第十七条有下列情形之一，监事会应当在十日内召开监事会临时会议：
（一）监事会主席认为必要时；
（二）二分之一以上的监事联名提议时；
（三）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其它有关规定的决议时；
（四）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（六）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券
交易所公开谴责时；
（七）证券监管部门要求召开时；
（八）公司章程规定的其它情形。
监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议，书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
监事会主席应在收到监事的书面提议后两个工作日内给予答复，决定是否召开监事会临时会议。如果召开，应在十个工作日内召开监事会会议。
除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》的其他内容不变。
上述议案已经第八届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2016-015江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2015年年度报告及摘要已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-094广东省广告集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划广告营销行业资产收购重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：省广股份，证券代码：002400)已于2016年11月28日开市起停牌。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-093）。
截至本公告日，该重大事项仍未确定，为防止股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：省广股份，证券代码：002400）于2016年12月5日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 5个交易日。若公司未能在 2016年 12月 10日前披露该事项，公司股票将申请继续停牌，待相关事项确定并公告后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月三日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2019-047宋城演艺发展股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2019年9月30日（星期一）下午13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2019年 9月 27日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事认真审议，审议通过如下议案：
1、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据此要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
宋城演艺发展股份有限公司特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司监事会
二○一九年十月一日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-108太阳鸟游艇股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司2017年第三季度报告全文已于2017年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014－002浙江迪安诊断技术股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年01月01日——2013年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：26.27% - 46.21%|盈利：6018.77万元|
||盈利：7600万元–8800万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2013年在国家大力促进发展健康服务业的政策推动下，公司因势利导地加快了战略布局速度，并围绕“大健康”领域启动了产业链延伸的多个平台建设。
报告期，公司的核心主业诊断服务与诊断产品业务仍实现了稳步增长，通过加大对新筹建项目、新技术平台与人力资源储备的投入，以及业务模式的创新研究，为未来业绩的持续增长奠定了基础。
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 250-450万元,基本为政府补助项目。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于北京朗依制药有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”、“公司”）发行股份购买北京朗依制药有限公司（以下简称“朗依制药”）100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对朗依制药原股东达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人杨军与韩秀菊、北京锦圣投资中心（有限合伙）（以下简称“业绩承诺方”）关于朗依制药 2017年度业绩的承诺实现情况进行了核查，具体情况如下：
一、业绩承诺及补偿情况
根据金城医药与业绩承诺方签署的《山东金城医药股份有限公司与达孜创投、杨军、韩秀菊、锦圣基金关于发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”），业绩承诺及补偿情况如下（以下相关简称与《业绩承诺补偿协议》具有相同释义）：
（一）补偿测算期间
经由金城医药、锦圣基金与达孜创投、杨军、韩秀菊各方同意，朗依制药承诺业绩的承诺期间为 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度四个完整会计年度。
（二）承诺利润数
达孜创投、杨军、韩秀菊及锦圣基金同意并承诺，朗依制药2015年度、2016年度、2017年度及 2018年度应予实现的归属于母公司股东且扣除非经常性损益及企业所得税后的净利润（以下简称“承诺净利润”）分别不低于 15,600万元（含本数）、7,100万元（含本数）、18,720万元（含本数）和22,464万元（含本数）。
（三）补偿触发条件
在承诺期间内，若朗依制药截至当期累积实际净利润数小于当期累积承诺净利润数，则补偿义务方应按照《业绩承诺补偿协议》相关条款的约定履行补偿义务。
在本次交易承诺期间内的每一个会计年度结束后，金城医药应聘请、且经达孜创投、锦圣基金均认可的（达孜创投、锦圣基金依法行使该等认可权，不得无故滥用）具有相关证券期货业务资格的会计师事务所审计确认朗依制药于该会计年度的完成的实际净利润。
（四）补偿的方式及实施
各方同意，业绩承诺补偿方式为现金补偿。
若朗依制药在承诺期间内截至任一会计年度当期累积的实际净利润未能达到当期累积承诺净利润，则金城医药应当按照约定在该年度当期专项审计报告披露后的10个交易日内以书面形式通知补偿义务方（书面通知应包含当年的补偿金额），当期应补偿金额总额=（截至当期累积承诺净利润-截至当期累积实际净利润）× 1.5倍；补偿义务方在收到金城医药的书面缴款通知后 10日内，应按照如下补偿顺序向金城医药支付补偿：
达孜创投应就当期应补偿金额总额先行向金城医药进行现金补偿；杨军、韩秀菊对达孜创投在《业绩承诺补偿协议》项下的当期应补偿金额总额承担连带的现金补偿责任。
在达孜创投未能按照《业绩承诺补偿协议》约定就达孜创投当期应补偿金额履行补偿义务的情况下，金城医药有权根据《业绩承诺补偿协议》的约定自行要求达孜创投的连带保证担保责任人杨军、韩秀菊就达孜创投当期应补偿金额总额履行保证责任,或者按照金城医药与达孜创投及金城实业另行签署的股份质押协议的约定执行达孜创投的股份质押。
如达孜创投及其连带责任方杨军及韩秀菊在金城医药发出的书面缴款通知发出之日起3个月内因任何原因（包括被吊销、自行解散或注销、死亡、丧失或部分丧失行为能力、丧失清偿能力、无可供执行资产等）未能补偿或全额补偿当
期应补偿金额的，各方同意自上述 3个月期满之日起即视为达孜创投履行不能，为免疑义，达孜创投履行不能即指达孜创投及杨军、韩秀菊未能补偿或全额补偿其当期应补缴金额，且锦圣基金无条件同意作为第二顺位补偿义务人就达孜创投当期未能补偿的金额开始履行其当期的现金补偿义务。金城医药有权以书面形式通知锦圣基金履行其当期现金补偿义务，该等书面通知应包含达孜创投当期以现金或实现质押方式已补偿金额及锦圣基金当期应补偿金额。
锦圣基金当期应补偿金额=当期应补偿金额总额－达孜创投、韩秀菊及杨军根据《业绩承诺补偿协议》当期已向上市公司补偿及履行保证责任的现金总金额=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）×1.5倍－达孜创投、韩秀菊及杨军根据《业绩承诺补偿协议》当期已向上市公司补偿及履行保证责任的现金总金额。
上述补偿为逐年补偿，即已补偿的金额不冲回。如该年度朗依制药的实际净利润高于该年度的承诺净利润，则超额部分可与后续年度朗依制药的实际净利润累加，该累加金额视同朗依制药在后续相应年度实现的实际净利润数。
就当期应补偿金额总额锦圣基金仍补偿不足的部分（如有），金城医药有权继续向达孜创投、韩秀菊及杨军追偿，金城医药追偿权利不受业绩承诺期间届满的限制。
达孜创投承诺将于本次交易完成后 30日内，与金城实业签署明确可行的股份质押协议（以下简称“质押协议”），将其届时相应取得的金城医药所有股份质押给金城实业作为履行其在《业绩承诺补偿协议》项下或有补偿义务的担保，该等质押期间应当自质押协议签署之日至《业绩承诺补偿协议》项下达孜创投及其连带保证方韩秀菊、杨军的补偿义务（如有）全部履行完毕或 2018年度业绩承诺实现之日（以专项审核报告为准，且以任一情形孰晚发生之日确认）。质押协议各方应于质押合同签署之日起 20日内到中登公司办理股份质押登记手续。
如达孜创投届时持有的金城医药的股份数量因发生转增股本、增发新股或配股等除权行为导致调整变化，则达孜创投届时应质押的股份数量将根据实际情况随之调整。
达孜创投及锦圣基金应在补偿期间内逐年对金城医药进行补偿，经计算的当
年应补偿金额小于或等于0时，按 0计算，即已经补偿的金额不冲回；达孜创投根据《业绩承诺补偿协议》项下约定累计用于补偿的现金金额的总和不得超过金城医药以发行股份方式购买的达孜创投、锦圣基金持有的朗依制药100%股权的《购买资产协议补充协议》项下约定的全部交易对价，即 188,000万元；锦圣基金根据《业绩承诺补偿协议》项下约定累计用于补偿的现金金额的总和不超过《购买资产协议补充协议》项下约定的全部交易对价金额的80%，即150,400万元。
二、朗依制药2017年度业绩承诺完成情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况审核报告》（大信审字【2018】第3-00040号），2017年度朗依制药实际实现归属于母公司所有者的净利润为18,846.58万元，利润承诺完成率为100.68%。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
2017年度，朗依制药实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 18,846.58万元，达到业绩承诺方关于 2017年度业绩承诺净利润的100.68%。因此，业绩承诺方作出的对朗依制药 2017年度业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-042广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项于2017年5月2日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌公告》，公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌。公司每五个交易日披露一次项目进展情况。2017年 5月 15日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司发行股份购买资产事项进入了重大资产重组程序。
截至本公告披露之日，公司与交易标的、中介机构等各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况，公司争取于 2017年 6月2日前披露相关公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十二日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-050东旭光电科技股份有限公司
七届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年8月19日开市起复牌
东旭光电科技股份有限公司第七届董事会于 2014年 8月 18日上午9：00在公司办公楼会议室召开了第十五次临时会议，会议通知以电话、邮件方式于 2014年 8月 15日向全体董事发出。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，部分监事及高管列席了会议，会议由公司董事长李兆廷先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于<东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（详见同日披露的《东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要）
为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、核心技术人员和业务骨干对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，董事会同意薪酬与考核委员会拟定的《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予不超过 342万股限制性股票（其中预留34万股限制性股票）。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
其中关联董事付殷芳、牛建林、周波为本次股权激励的受益人，在表决时进行了回避。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
公司监事会对限制性股票激励计划的激励对象人员名单发表了核查意见。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事
会办理限制性股票以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格进行调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
6、授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司股权激励计划等。
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
10、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
其中关联董事付殷芳、牛建林、周波为本次股权激励的受益人，在表决时进行了回避。
三、审议通过了《关于<东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
其中关联董事付殷芳、牛建林、周波为本次股权激励的受益人，在表决时进
行了回避。
以上三项议案尚待《东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议通过。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
四、审议通过了《关于同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信 90000万元的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信 90000万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-004莱茵达置业股份有限公司
关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司2013年度股东大会审议同意自公司2013年度股东大会审议通过之日起至公司召开2014年度股东大会之日止，公司新增对子公司提供担保额度为
375,000万元人民币。截止本公告日，该担保授权额度尚未全部使用。鉴于公司2014年投资项目较多，资金需求较大，公司拟增加为子公司提供贷款担保额度，具体为：
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|-|-|-|
|序号|被担保人名称|新增担保额度|
|1|扬州莱茵西湖置业有限公司|10,000 万元|
|2|浙江洛克能源集团有限公司|10,000 万元|
|3|江苏莱茵达能源投资有限公司|3,000 万元|
|4|杭州莱骏投资管理有限公司|10,000 万元|

（一）、自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2014年度股东大会决议之日止，新增对子公司提供担保额度：33,000万元人民币,连同2013年度股东大会审议通过的额度，总授权担保额度增加至 408,000万元人民币。
（二）、公司为子公司提供的担保，包括但不限于存在以下情形：
（1）子公司资产负债率超过70％；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％。
（三）、以上经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。
（四）、具体实施时，公司将根据与贷款银行签订的担保合同办理，同时非
全资类子公司的其他股东方将提供连带责任担保、相应等比例担保或反担保，具
体由公司董事会审议通过。
上述授权需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会授权董事会提供担保额度的对象系公司子公司，包括全资子公司、控股子公司，基本情况如下：
（一）、被担保人名称：扬州莱茵西湖置业有限公司
（1）注册地址：扬州市扬子江北路 541号
（2）法定代表人：高继胜
（3）注册资本：伍仟万元
（4）经营范围：房地产开发经营、室内装潢、物业管理、房产中介服务、金属材料、建筑装饰材料（不含危险物品）的销售，商业用房经营管理（非市场经营管理）。
（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（6）截止2013年12月31日，公司经审计的资产总额39,501.02万元，负债总24,227.98万元，所有者权益15,273.04万元，2013年营业收入25,924.94万元，净利润5,127.60万元。
（7）授权董事会对其提供新增担保额度为10,000万元。
（二）被担保人名称：浙江洛克能源集团有限公司
（1）注册地址：杭州市上城区柳营路5-1号二楼
（2）法定代表人：赵青松
（3）注册资本：伍仟万
（4）经营范围：批发、零售；天然气（含甲烷的，液化的）（不含城镇燃气）（不带储存经营）
（5）与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其51%股权。
（6）截止2013年12月31日,公司经审计的资产总额9,390.99万元，负债总额4,328.10万元，所有者权益5,062.89万元，2013年营业收入 24,011.96万元，净利润61.05万元。
（7）授权董事会对其提供新增担保额度为10,000万元。
（三）被担保人名称：江苏莱茵达能源投资有限公司
（1）注册地址：扬州市文昌西路13号
（2）法定代表人：陶椿
（3）注册资本：贰仟万
（4）经营范围：危险化学品批发。
一般经营项目：天然气项目的投资、技术开发、项目运营；天然气工程项目和环保投资及工程项目管理服务；燃气设备及机械设备销售、安装、维修；机械零部件、金属材料、五金件、化工原料销售。
（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（6）截止2014年9月30日,公司资产总额5,208,207.48元，负债总额
-54,732.19元，所有者权益5,262,939.67元，2014年1-9月营业收入
9,387,315.27元，净利润-37,060.33元。
（7）授权董事会对其提供新增担保额度为3,000万元。
（四）被担保人名称：杭州莱骏投资管理有限公司
（1）注册地址：杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦19楼1906室
（2）法定代表人：陶椿
（3）注册资本：叁仟万
（4）经营范围：经营范围：服务：停车服务（在有效期内方可经营）。服务：投资咨询（除证券、期货），投资管理，家政服务，楼宇保洁服务，物业管理，保洁业务外包服务；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（6）截止2013年12月31日,公司经审计的资产总额9,577.44万元，负债总额811.65万元，所有者权益8,765.79万元，2013年营业收入316.41万元，净利润54.83万元。
（7）授权董事会对其提供担保额度为10,000万元。
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。
四、董事会意见
本次提请股东大会授权董事会自公司2015年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司2014年度股东大会召开之日止，公司新增对 4家子公司提供担保的额度为33,000万元人民币，系公司正常生产经营之需要，符合公司战略发展。
五、独立董事的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）以及《公司章程》的有关规定，作为莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在认真阅读了公司第七届董事会第四十九次会议的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》后，对本次会议关于提请股东大会授权董事会批准对子公司提供担保额度的事项发表如下独立意见
本次拟提请股东大会授权董事会自公司2015年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司2014年度股东大会召开之日止，批准公司新增对4家子公司提供担保的额度33,000万元人民币，符合公司正常生产经营的需要。
本次被担保对象系公司的全资及控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对本公司担保公告外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。
我们认为公司第七届董事会第四十九次会议审议的关于授权董事会批准提
供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。同意将本事项提交公司 2015年第一次临时股东大会审议批准。
公司及子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十九次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年一月五日
安徽金禾实业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]991号文核准，公司于 2017年 11月向社会公开发行人民币可转换公司债券600万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，应募集资金总额为人民币60,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用（不含税）940.57万元（含税 997.00万元）后，实际募集资金净额为 59,059.43万元，实际进入募集资金专户的资金为59,003.00万元（募集资金总额扣除发行费用含税金额）。该募集资金已于 2017年 11月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5242号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2017年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2017年10月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入40,323.90万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金39,003.00万元。（2）直接投入募集资金项目 0元，2017年度公司累计使用募集资金 39,003.00万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 20,000.00万元，募集资金专用账户累计利息收入64.22万元，募集资金专户2017年12月31日结存金额合计为20,064.22万元。
二、募集资金存放及管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年11月22日，公司与华林证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行（以下简称“浦发银行滁州分行”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行（以下简称“合肥农商行新站支行”）、浙商银行股份有限公司南京河西支行（以下简称“浙商银行南京河西支行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年 10月 11日，公司在浦发银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：29210078801700000102），作为“年产 1500吨三氯蔗糖项目”的专项存储户； 2017年 10月 13日，公司在合肥农商行新站支行开设募集资金专项账户（账号：20000049849110300000114），作为“年产 400吨吡啶盐项目”的专项存储账户； 2017年 10月 18日，公司在浙商银行南京河西支行开设募集资金专项账户（账号：3010000410120100000623），作为“年产 400吨吡啶盐项目”的专项存储账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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|银行名称|银行账号/存单号|余额|
|合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行|20000049849110300000114|100,088,749.99|
|浙商银行股份有限公司南京河西支行|3010000410120100000623|100,043,032.13|
|上海浦东发展银行滁州分行营业部|29210078801700000102|510,448.31|
|合 计||200,642,230.43|

三、2017年度募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币39,003.00万元，该项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日止，公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽金禾实业股份有限公司董事会2018年2月26日
附表1 募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||59,003.00||本年度投入募集资金总额|||||39,003.00||
|变更用途的募集资金总额||||—||已累计投入募集资金总额|||||39,003.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||—|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1,500 吨/年三氯蔗糖项目|否|40,000.00|40,000.00|40,000.00|39,003.00|39,003.00|997.00|97.51%|2017-5-31|10,941.82|是|否|
|400 吨/年吡啶盐项目|否|20,000.00|20,000.00|20,000.00|—|—|20,000.00|—|—|—|否|否|
|合计|—|60,000.00|60,000.00|60,000.00|39,003.00|39,003.00|20,997.00|—|—|10,941.82|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||400 吨/年吡啶盐项目尚未达到计划进度，原因系该项目处于建设前期准备过程中。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||无||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|为了使公司的募投项目及早产生效益，在公开发行可转换公司债券募集资金前，公司利用自有资金对年产1500吨三氯蔗糖项目进行了建设。截至2017年10月31日，公司以自有资金先行投入40,323.90万元建设年产1500吨三氯蔗糖项目。该投入金额业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2017 ]5332号《关于安徽金禾实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2017年12月13日，经公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金39,003.00万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|年产1,500 吨三氯蔗糖项目实际结余募集资金510,448.31元，系该项目专户资金2017年底结算的利息收入。|
|使用结余资金永久性补充流动资金情况|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议
深圳市超频三科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于部分募集资金投资项目调整实施进度的独立意见
公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，我们一致同意公司对募投项目实施进度进行调整。
（以下无正文，下接签署页）
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议
（此页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
窦林平 吴小员 宫兆辉
年 月 日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-054北京钢研高纳科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第九次会议于 2018年 8月 10日以邮件的方式通知各位董事，于 2018年 8月 20日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事 9名,表决董事 9名，委托其他董事出席 0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司河北钢研德凯科技有限公司股权转让的议案》
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会同意公司总经理邵冲先生将所持河
北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）5%股权转让给北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”）。本次股权转让完成后，钢研高纳持有河北德凯80%的股权。
独立董事对本议案发表了独立意见，本议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于控股子公司河北钢研德凯科技有限公司股权转让的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会