证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-061广州越秀金融控股集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议的通知及公告
广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）分别于2019年3月23日、2019年4月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-053）、《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-060）。
二、会议召开情况
现场会议时间：2019年 4月 18日（星期四）下午 14:30时开始。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间： 2019年 4月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2019年 4月 17日 15:00-2019年 4月 18日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心 63楼公司第一会议室。
3．会议召集人：公司董事会。
4．现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
5．召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 43名，所持有表决权的股份总数为 2,476,721,973股，占公司有表决权股份总数的89.9682%。其中：
1.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及委托代理人共 12名，所持有表决权的股份总数为 2,237,197,862股，占公司有表决权股份总数的81.2674%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东共31名，所持有表决权的股份总数为239,524,111股，占公司有表决权股份总数的8.7008%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者36名，所持有表决权股份总数为260,937,547股，占公司有表决权股份总数的
9.4787%。
（三）本公司董事朱晓文请假未能出席，其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：
1.审议《关于 2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 2,476,721,973股。
同意 2,475,653,479股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9569%；
反对 1,058,494股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0427%；
弃权 10,000股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 259,869,053股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5905%；
反对 1,058,494股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4057%；
弃权 10,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0038%。
2.审议《关于 2018年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 2,476,721,973股。
同意 2,475,564,479股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9533%；
反对 1,068,494股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0431%；
弃权 89,000股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 259,780,053股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5564%；
反对 1,068,494股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的0.4095%；
弃权 89,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0341%。
3.审议《关于 2018年年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 2,476,721,973股。
同意 2,475,564,479股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9533%；
反对 1,068,494股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0431%；
弃权 89,000股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 259,780,053股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5564%；
反对 1,068,494股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4095%；
弃权 89,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0341%。
4.审议《关于 2018年独立董事述职报告的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 2,476,721,973股。
同意 2,475,564,479股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9533%；
反对 1,068,494股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0431%；
弃权 89,000股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 259,780,053股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5564%；
反对 1,068,494股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4095%；
弃权 89,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0341%。
5.审议《关于 2018年年度审计报告的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 2,476,721,973股。
同意 2,475,564,579股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9533%；
反对 1,058,394股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0427%；
弃权 99,000股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 259,780,153股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5564%；
反对 1,058,394股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4056%；
弃权 99,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0379%。
6.审议《关于 2018年年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 2,476,721,973股。
同意 2,475,588,729股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9542%；
反对 1,034,244股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0418%；
弃权 99,000股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 259,804,303股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5657%；
反对 1,034,244股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3964%；
弃权 99,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总
数的0.0379%。
7.审议《关于 2019年度对外担保额度的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,172,668,892股。
同意 1,169,751,601股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.7512%；
反对 2,916,791股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.2487%；
弃权 500股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 258,020,256股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.8820%；
反对 2,916,791股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.1178%；
弃权 500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0002%。
关联股东广州越秀集团有限公司及其一致行动人广州越秀企业集团有限公司回避表决。
8.审议《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 2,476,721,973股。
同意 2,475,636,479股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9562%；
反对 1,058,894股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0428%；
弃权 26,600股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 259,852,053股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5840%；
反对 1,058,894股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4058%；
弃权 26,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0102%。
9.审议《关于使用自有资金开展委托理财的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 2,476,721,973股。
同意 2,474,808,832股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9228%；
反对 1,886,541股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0762%；
弃权 26,600股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 259,024,406股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.2668%；
反对 1,886,541股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.7230%；
弃权 26,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0102%。
10.审议《关于全资子公司广州越秀金控向参股公司越秀小贷提供财务资助的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 2,476,721,973股。
同意 2,475,613,729股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9553%；
反对 1,107,744股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0447%；
弃权 500股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 259,829,303股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5753%；
反对 1,107,744股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4245%；
弃权 500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0002%。
11.审议《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,172,668,892股。
同意 1,169,801,851股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.7555%；
反对 2,867,041股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.2445%；
弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 258,070,506股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.9013%；
反对 2,867,041股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.0987%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东广州越秀集团有限公司及其一致行动人广州越秀企业集团有限公司回避表决。
化业务的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 2,476,721,973股。
同意 2,475,713,229股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9593%；
反对 1,008,744股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0407%；
弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 259,928,803股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6134%；
反对 1,008,744股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3866%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
13.审议《关于控股子公司越秀租赁开展储架式小微租赁资产证券化业务的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 2,476,721,973股。
同意 2,475,713,229股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9593%；
反对 1,008,744股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0407%；
弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 259,928,803股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6134%；
反对 1,008,744股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3866%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
14.审议《关于控股子公司越秀租赁发行超短期融资券的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 2,476,721,973股。
同意 2,475,654,179股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9569%；
反对 1,067,294股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0431%；
弃权 500股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 259,869,753股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5908%；
反对 1,067,294股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4090%；
弃权 500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0002%。
15.审议《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 2,476,721,973股。
同意 2,475,663,079股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9572%；
反对 1,058,894股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0428%；
弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 259,878,653股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5942%；
反对 1,058,894股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4058%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：余洪彬、李娜
3.结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件：
1.公司2018年年度股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会