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证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-096旷达科技集团股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事、聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事许建国先生递交的辞职报告，因公司发展需要，其工作变动，申请辞去所担任的第三届董事会董事、副董事长职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务。
根据许建国先生辞职报告中所表述的意见，董事会同意许建国先生的辞职申请。
许建国先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，因此其辞职申请自公司股东大会审议通过增补新的董事候选人事项之日起生效。在此之前，许建国先生仍继续履行公司董事职责。
根据公司发展需求，公司董事会聘任许建国先生为公司副总裁。任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。许建国先生曾于2012年4月-2013年11月期间任公司副总裁，其辞职及本次董事会对其的聘任均为公司战略安排，不存在其他原因。
鉴于许建国先生的辞职申请,经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名吴凯先生为公司第三届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对补选董事事项发表了事前认可意见，对聘任许建国先生为副总裁及增补吴凯先生为董事候选人均发表了同意的独立意见。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年11月15日
附件：简历
许建国先生：
1961年 11月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。历任江苏旷达汽车织物集团有限公司常务副总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司国内贸易部经理、销售总监。2007年12月任本公司董事，2011年6月至2015年1月上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司总经理，2012年4月至2013年11月任公司副总裁，2013年6月至2016年11月任旷达新能源投资有限公司总经理，2013年12月起任常州旷达阳光能源有限公司董事长。2016年5月起任公司副董事长。
许建国先生与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有公司股份4,540,000股。许建国先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
吴凯先生：
1986年 12月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。2008年 7月至 2010年 2月任德勤华永会计师事务所有限公司审计员；2010年 3月至 2011年 2月任上海东方汇富创业投资管理企业（有限合伙）投资经理；2011年 3月至 2016年11月任海通创新资本管理有限公司高级副总裁。
吴凯先生与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
关于长江证券股份有限公司
大股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2018）011478号长江证券股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）编制的后附截至2018年6月30日止长江证券2018年1－6月份大股东及其他关联方《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的要求，长江证券编制了后附的截至2018年6月 30日止长江证券大股东及其他关联方 2018年1－6月《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是长江证券管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与长江证券2018年1－6月份的会计账簿记录内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对长江证券2018年1－6月会计账簿记录实施了与关联方交易的相关审核程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的其他程序。
为了更好地理解长江证券2018年1－6月大股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与其财务报表一并阅读。
本专项说明仅供长江证券向中国证监会及深圳证券交易所披露大股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：长江证券股份有限公司2018年1－6月份大股东及其他关联方《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师余宝玉
中国注册会计师罗明国
中国 武汉 2018年8月10日
附件：
2018年 1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：长江证券股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年1-6月份占用累计发生金额（不含利息）|2018年1-6月份占用资金的利息(如有)|2018年1-6月份偿还累计发生金额|2018年1-6月份期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
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|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
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|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|总计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年1-6月份往来累计发生金额（不含利息）|2018年1-6月份往来资金的利息(如有)|2018年1-6月份偿还累计发生金额|2018年1-6月份期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|

法定代表人：尤习贵 主管会计工作负责人：熊雷鸣 会计机构负责人：黄伟
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-047
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月10日于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第十一次会议。公司于 7月 8日以电子邮件及专人送达方式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事认真审议并举手表决，形成决议如下：
一、审议通过了《北京海兰信数据科技股份有限公司员工持股计划（草案）》；
为了进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，同意公司实施员工持股计划并拟定了《北京海兰信数据科技股份有限公司员工持股计划（草案）》。
公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就此事项发表了核查意见；公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告文件。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；
为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理
员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
1.授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
2.授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
3.授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4.授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年7月29日（周三）14:00召开2015年度第一次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，会议通知详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告文件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
关于对常熟瑞特电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA90462号常熟瑞特电气股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是常熟瑞特电气股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供常熟瑞特电气股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：祁涛
中国·上海 中国注册会计师：李勤耘
二〇一九年四月十九日
（此盖章页仅限于常熟瑞特电气股份有限公司-信会师报字[2019]第 ZA90462号报告专用，不得用于其他目的。）
专项审计说明第2页
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-071安徽荃银高科种业股份有限公司
关于重大事项停牌进展及延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：荃银高科，证券代码：300087）自 2018年 11月 2日（星期五）开市起停牌。公司于 2018年 11月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-070）。
一、停牌期间重大事项的进展情况
本次重大事项涉及主要股东部分股权转让，出让方为公司持股5%以上股东重庆中新融泽投资中心（有限合伙）及其一致行动人重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、西藏中新睿银投资管理有限公司，以及张琴女士和贾桂兰女士等；受让方为某国有企业全资子公司。停牌期间，交易各方主要就交易细节进行了进一步沟通协商，受让方同步推进内部相关审批程序。
二、延期复牌的原因及时间
本次股权交易程序复杂，涉及尽职调查、国有企业内部决策以及与国资监管机构必要沟通等相关程序，相关交易细节尚待各方最终确认。截至本公告披露日，受让方正在积极履行内部审批程序，加速商谈，以期尽快落实交易。
由于本次股权交易事项能否顺利落实存在较大不确定性，为维护
广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：荃银高科，证券代码：300087）自 2018年 11月 9日（星期五）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 5个交易日。
三、后续工作计划
继续停牌期间，公司将根据上述重大事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，预计将于 2018年 11月 16日（星期五）前发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一八年十一月九日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-017
深圳达实智能股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月8日开市起停牌。公司先后于2015年1月8日、2015年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。现已确认该事项构成重大资产重组事项。鉴于该事项存在不确定性，为了避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2015年1月22日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过一个月，即最晚将在2015年2月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案；若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2015年2月17日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在本次停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌交易。
停牌期间，公司将按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年1月21日
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一九年三月
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2019年第三次临时股东大会法律意见书甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司 2019年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：中核华原钛白股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》第五条的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2019年第三次临时股东大会法律意见书1、本次股东大会的召集是由贵公司于2019年3月11日召开的第六届董事会第七次（临时）会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2019年3月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议公告列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2019年3月21日（星期四）。
5、本次股东大会现场会议于2019年3月27日（星期三）14：30在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：
（1）截止2019年3月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15名（含参与网络投票的股东9名），代表贵公司股份数99,217,494股，占贵公司股份总数的6.2352％。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共15人，代表股份99,217,494股，占公司总股份的6.2352％。
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2019年第三次临时股东大会法律意见书据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
（1）《中核华原钛白股份有限公司2019年员工持股计划（草案）及摘要》；
（2）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划相关事宜的议案》；
（3）《关于公司2019年员工持股计划管理办法的议案》。
2、本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，本次股东大会所审议的议案与股东大会公告中列明的议案一致。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2019年第三次临时股东大会法律意见书（本页无正文，系本所《关于中核华原钛白股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
杨晓楠
二〇一九年三月二十七日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2017-024四川日机密封件股份有限公司
关于股东违规减持公司股份的情况及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“日机股份”）股东深圳市柏恩投资有限责任公司（以下简称“深圳柏恩”）在未披露减持计划的情况下，近期通过大宗交易减持公司股份，造成违规。现将有关事项披露如下：
一、深圳柏恩违规减持公司股份的情况
截至2017年5月19日，深圳柏恩持有公司股份400万股，占公司股份总数的
3.75%，取得方式为公司首发上市前增资入股。深圳柏恩分别于2017年5月22日、23日通过大宗交易减持公司股份，减持均价32.73元/股，合计减持400万股，占公司股份总数的3.75%。减持后，深圳柏恩不再持有公司股份。2017年5月25日，深圳柏恩发函告知公司，已减持所持公司全部股份，共计400万股。
深圳柏恩在未预先披露减持计划的情况下，通过大宗交易减持公司股份的行为违反了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“深圳柏恩在减持所持有的日机股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务”。
深圳柏恩造成此次违规减持的原因，主要是工作人员对减持规定的理解不到位，由于公司上市新股发行导致深圳柏恩持股比例被动降至3.75%，工作人员误以为深圳柏恩所做出的承诺仅需在其对公司持股达到5%以上时才须遵守、履行，因此导致本次违规减持发生。
二、深圳柏恩对本次违规减持公司股份的致歉声明
深圳柏恩一直以来严格遵循上市规则规范运作，由于工作人员对减持承诺和
相关证券法规在理解上存在偏差，导致本次减持未能提前三个交易日预先披露减持计划、履行披露义务。
深圳柏恩对减持操作的不规范行为给全体股东及广大投资者造成的不便，致以诚恳的歉意，恳请各位股东及广大投资者谅解！深圳柏恩已组织相关部门加强对证券法规的学习培训，以提高相关工作人员的证券管理水平，避免类似问题的再次发生。今后，深圳柏恩将继续严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所的监管要求，提高诚信规范意识，认真履行信息披露义务。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-073欧菲光集团股份有限公司
关于收到南昌市政公用10亿元预付款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日与南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称“南昌市政公用”）签署了《股权收购框架协议》，南昌市政公用或其指定机构拟采用股权受让或增资方式以实现持有公司控股子公司南昌欧菲光显示技术有限公司及南昌欧菲光学技术有限公司各51%股权事项，南昌市政公用同意在框架协议签订后于2019年5月31日（含）前向公司支付股权交易预付款人民币 10亿元至公司指定账户。详见公司披露的《关于签署<股权收购框架协议>的公告》（公告编号：2019-072）。
截至 2019年 5月 31日，公司已收到南昌市政公用支付的股权交易预付款10亿元人民币。
后续公司与南昌市政公用将就公司子公司股权交易的具体细节进行进一步磋商，最终股权收购协议将在履行双方所需的相应程序后由双方另行签订。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年6月3日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于山东共达电声股份有限公司拟以发行股份及支付现金购买本人持有的北京乐华圆娱文化传播股份有限公司0.1818%股权（下称“本次交易”）。本人作为本次交易的交易对方，现就披露信息的真实性、准确性和完整性做出以下承诺：本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。
承诺人（签字）：
王剑
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-051深圳万讯自控股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2018年7月20日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2018年7月19日—2018年7月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月19日日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月19日日15:00至2018年7月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长傅宇晨先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
123,959,352股，占公司股份总数的43.3762%。其中，出席现场会议的股东和委托代理人共10名，代表有效表决权股份123,930,352股，占公司股份总数的43.3661%；参加网络投票的股东1人，代表有效表决权股份29,000股，占公司股份总数的0.0101%。
参加本次股东大会的中小投资者共计8名，代表有效表决权股份23,145,850股，占公司有效表决权股份总数的8.0993%。其中，出席现场会议的股东共7名，代表有效表决权股份23,116,850股，占公司股份总数的8.0891%；参加网络投票的股东1人，代表有效表决权股份29,000股，占公司股份总数的0.0101%。
2、公司董事、监事和董事会秘书；
3、公司高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：
1、关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
表决结果:同意123,930,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％；反对29,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意23,116,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.8747％；反对29,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案本次股东大会以累积投票的方式选举傅宇晨先生、傅晓阳先生、钟怡泰先生、邹靖先生公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
表决结果为：同意123,930,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％。
中小投资者表决结果为：同意23,116,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.8747％。
2.2选举傅晓阳先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果为：同意123,930,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％。
中小投资者表决结果为：同意23,116,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.8747％。
2.3选举钟怡泰先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果为：同意123,930,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％。
中小投资者表决结果为：同意23,116,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.8747％。
2.4选举邹靖先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果为：同意123,930,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％。
中小投资者表决结果为：同意23,116,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.8747％。
3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
本次股东大会以累积投票的方式选举常远先生、李石芳先生、郑丹女士未公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.1选举常远先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果为：同意123,930,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％。
中小投资者表决结果为：同意23,116,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.8747％。
表决结果为：同意123,930,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％。
中小投资者表决结果为：同意23,116,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.8747％。
3.3选举郑丹女士为公司第四届董事会独立董事。
表决结果为：同意123,930,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％。
中小投资者表决结果为：同意23,116,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.8747％。
4、关于公司监事会换届选举的议案
本次股东大会以累积投票的方式选举王洪先生、郑维强先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事刘点女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
4.1选举王洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
表决结果为：同意123,930,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％。
中小投资者表决结果为：同意23,116,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.8747％。
4.2选举郑维强先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决结果为：同意123,930,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％。
中小投资者表决结果为：同意23,116,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.8747％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所沈险峰律师、廖金环律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司及其全体董事、监事、高级管理人员关于重大资产重组信息披露和申请文件内容
真实性、准确性和完整性的声明与承诺
鉴于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（股票代码：002806，以下简称“上市公司”、“本公司”、“华锋股份”）系股票依法在深圳证券交易所上市交易的股份有限公司，华锋股份拟发行股份购买北京理工华创电动车技术有限公司（以下简称“理工华创”）100%股权，并向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。为本次重大资产重组之目的，上市公司及全体董事、监事、高级管理人员作出如下声明与承诺：
一、本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本次重大资产重组信息披露和申请文件的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，上市公司全体董事、监事、高级管理人员将依法承担个别及连带责任。
二、与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本次重大资产重组信息披露和申请文件所引用的相关
数据的真实性和合理性。
三、本次重大资产重组信息披露和申请文件所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次重大资产重组相关事项尚待取得公司股东大会的审议通过。
四、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，上市公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
五、本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负
责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、本承诺函自签字、盖章之日起生效。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司及其全体董事、监事、高级管理人员关于重大资产重组信息披露和申请文件内容真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签章页）
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司2017年10月9日
（本页无正文，为《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司及其全体董事、监事、高级管理人员关于重大资产重组信息披露和申请文件内容真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签章页）
公司全体董事：
谭帼英 王坚 罗一帜
谭惠忠 王凌 卢峰
李卫宁 陈忠逸 葛勇
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司2017年10月9日
（本页无正文，为《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司及其全体董事、监事、高级管理人员关于重大资产重组信息披露和申请文件内容真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签章页）
公司全体监事：
黄展鹏 陈超菊 谢秀丽
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司2017年10月9日
（本页无正文，为《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司及其全体董事、监事、高级管理人员关于重大资产重组信息披露和申请文件内容真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签章页）
公司全体高级管理人员：
罗一帜 谭惠忠 陈宇峰
李胜宇 王文宝
肇庆华锋电子铝箔股份股份有限公司2017年10月9日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-115广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股子公司江西艾德完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2016年 8月26日、2016年9月8日召开了第三届董事会第三十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币 8,000万元对江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）进行单方面增资，其中7,080.7551万元计入江西艾德的注册资本， 919.2449万元计入江西艾德的资本公积。本次增资完成后，公司持有江西艾德51%的股权。具体内容详见公司 2016年 8月 30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对参股子公司江西艾德增资暨关联交易的公告》（编号：2016-095）。
近日，江西艾德已完成工商变更登记，取得了宜春市工商行政管理局换发的《营业执照》，江西艾德注册资本变更为人民币 23,687.7551万元。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年10月11日
华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，就公司关联交易事宜发表独立意见如下：
1、经审阅公司提交的《关于华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司向深圳华谊兄弟文化创意产业有限公司增资的议案》，了解了关于上述关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司股东的利益，同意将上述议案提交董事会审议。
2、我们认真审阅了相关关联交易协议的条款，认为上述关联交易的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
独立董事一致认为，上述议案的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、公司章程以及《关联交易管理办法》等有关规定，同意公司实施上述事项。
独立董事：王兵、丁健、张大维二O一四年五月六日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号:2014—005
北京福星晓程电子科技股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2、预计的业绩： 亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%-20%|盈利：8315.12万元|
||盈利：6652.10万元-8315.12万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2013年度，由于宏观经济形势及市场等因素的影响，国内子公司业绩下滑，销售产品结构发生变化，导致收益减少。
2、随着海外项目的逐步实施，项目前期投入较大，固定资产折旧、人工成本等各项费用同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告财务数据是公司财务部门初步测算的结果，同时本预告结果
未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十七日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014董-07福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于 2014年 8月 15日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2014年 8月 25日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长何邦恒先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议的情况
公司董事 7名，出席会议的董事 6名，名单如下：
何邦恒、张成文、张斌、黄祖荣、汤新华、任德坤
独立董事张学清先生因出差未出席本次会议，授权委托汤新华先生代为表决。
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
1、审议《公司 2014年半年度报告》及摘要；
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
2、审议《关于公司单项计提坏账准备的议案》；
根据企业会计准则的相关规定，公司所属控股子公司宁德市环三
实业有限公司对各项应收款项进行了清理，对债权所在公司宁德市南瑞贸易有限公司进行核查，因该公司的合同已到期并违约，经现场走访调查该公司目前没有正常经营、法定代表人失联，据此判断该款项的回收的可能性较小。董事会综合分析债权所在公司的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，同意对宁德市南瑞贸易有限公司的债权进行单项全额计提坏账准备，计提总额为 6,059,964.00元，其中本年补提 5,775,415.80元，上年已提 284,548.20元，该事项对本期利润的影响金额为-5,775,415.80元。
董事会认为公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
3、审议《关于聘请 2014年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。董事会同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用 92万元，审计过程中发生的差旅费由公司承担。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需经公司股东大会审议通过后方能生效。
4、审议《关于为参股子公司宁德市精信小额贷款股份有限公司向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供担保的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于为宁德市精信小额贷款股份有限公司提供担保的公告》（2014临-23）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
我公司累计已审批的对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，且本次担保事项构成关联交易；该议案需经公司股东大会审议通过后方能生效。
5、审议《关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知》（2014临-24）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2014年 8月 26日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-063浙江世纪华通集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东上海菁尧投资中心（有限合伙）保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”或“公司”）股份309,503,206股（占本公司总股本比例5.20%）的股东上海菁尧投资中心（有限合伙）（以下简称“菁尧投资”）计划自本减持计划公告之日起15个交易日之后的 2个月内以大宗交易方式或集中竞价方式减持合计不超过 59,564,328股股份（占总股本比例1%）。在限售期届满后12个月内，通过集中竞价交易减持股份的总数不超过其此前认购公司发行股份及支付现金购买资产之配套募集资金股份总数的50%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。
公司于近日接到公司持股5%以上股东菁尧投资《浙江世纪华通集团股份有限公司股东减持计划告知函》具体情况如下：
一、股东的基本情况
1、股东名册：上海菁尧投资中心（有限合伙）
2、持股情况：上海菁尧投资中心（有限合伙）持有 309,503,206股公司股份，持股占比5.20%。
二、股份减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持股东名称：上海菁尧投资中心（有限合伙）
2、减持原因：自身资金需求
4、减持股份数量及比例：拟通过大宗交易方式或集中竞价方式减持股份的数量合计不超过 59,564, 股（占总股本比例1%）（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），通过集中竞价交易减持股份的总数不超过其认购公司发行股份及支付现金购买资产之配套募集资金股份总数的50%。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
7、减持股份来源：认购公司此前发行股份及支付现金购买资产之配套募集资金的股份。
（二）本次拟减持股东所作承诺及履行情况
本次拟减持股东关于股份锁定的承诺：如截至本合伙企业取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，本合伙企业用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12个月的，本合伙企业持有的对价股份自股份上市首日起 36个月内不得转让；36个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。若本合伙企业用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过12个月的，本合伙企业持有的对价股份自上市首日起 12个月内不得转让，12个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使本合伙企业增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本合伙企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。
菁尧投资通过认购发行股份及支付现金购买资产之配套募集资金所持有的全部上市公司股份已于2019年2月11日解除限售并上市流通。
截至本公告披露日，菁尧投资严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持计划符合上述承诺内容。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，公司股东菁尧投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
3、公司股东菁尧投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、菁尧投资出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2019年7月5日
深圳万润科技股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，已事前获悉公司本次非公开发行A股股票的方案及预案等相关材料，经认真审阅及问询公司和董事会，对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表如下事前认可意见：
1、公司实际控制人之一、董事长李志江，董事兼总裁罗明，董事兼副总裁及董事会秘书郝军，深圳市日上光电股份有限公司（以下简称“日上光电”）实际控制人、董事长、总经理唐伟系本次非公开发行对象，上述人员均系公司关联自然人，其认购本次非公开发行股票，以及公司利用本次非公开发行部分募集资金收购唐伟及其控股的深圳市日进投资有限公司持有的日上光电股权构成关联交易。
2、本次非公开发行股票的发行价格和收购日上光电股权的价格符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，定价透明、公允，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益之情形。
3、公司实际控制人、董事及高级管理人员参与认购本次非公开发行股票及使用部分募集资金收购日上光电股权，有利于扩大公司业务规模，增强核心竞争力和盈利能力，有助于提升公司价值、更好地保护中小股东利益。
综上所述，我们同意将本次非公开发行股票涉及关联交易事项提交公司第三届董事会第二次会议审议，届时关联董事需回避表决。
独立董事：李杰、陈俊发、韦少辉
深圳万润科技股份有限公司
二○一四年八月十三日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2017-017江苏正丹化学工业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为了进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置的自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司购买理财产品的自有资金使用额度不超过5,000万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用暂时闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、决策程序
根据《江苏正丹化学工业股份有限公司对外投资管理办法》规定，本议案须经公司董事会审议批准。
5、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。
6、实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营活动的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买短期保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
收益。
四、审议程序及专项意见说明
1、董事会意见
2017年6月19日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同文件。
2、监事会意见
2017年6月19日公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，经全体监事表决，一致同意公司使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
3、独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司使用不超过 5,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
4、保荐机构核查意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司发表核查意见如下：
经查阅公司董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见，并与公司经营管理人员、内部审计部门沟通，对公司经营情况进行了解，保荐机构认为：（1）公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；
（2）为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买理财产品事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、中国国际金融股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2017年6月19日
湖南汉森制药股份有限公司
独立董事关于公司参与发起设立三湘银行股份有限公司
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司拟参与发起设立三湘银行股份有限公司的事项发表如下独立意见：
经认真审阅公司提供的相关资料，我们认为：公司参与发起设立三湘银行股份有限公司的投资决定是站在公司长远发展的战略角度上作出的，且公司已制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的决策和管理的程序、权限以及信息披露等内容进行了详细规定，该制度的建立对公司风险投资的规范运作起到了较好的监督、指导作用，能有效保障公司及广大投资者的利益。我们在此次投资决策过程中，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；董事会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。因此，我们同意公司以自有资金不超过5亿元参与发起设立三湘银行股份有限公司，同意将此项议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘纳新 曾建国 王红霞 李永萍