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辽宁成功金盟律师事务所
关于东软集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：东软集团股份有限公司
辽宁成功金盟律师事务所（以下简称“本所”）接受东软集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和事项进行了核查和验证。现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2014年 12月 12日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《东软集团股份有限公司七届八次董事会决议公告》、《东软集团股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》和《东软集团股份有限公司关于子公司－沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的公告》，贵公司董事会已发布了召开本次股东大会的公告；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，贵公司董事长刘积仁先生主持，本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。贵公司本次股东大会现场会议于2014年12月29日上午9:00分在沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，与公告中通知的时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司七届八次董事会决定召集并发布公告通
知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 89人，共计持有贵公司501,764,587股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的40.87%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、监事、其他高级管理人员及贵公司律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东即股东代理人共计249人，代表股份59,324,412股，占贵公司有表决权股份总数的4.83%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
贵公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案作了逐项审议并以记名投票方式进行了逐项表决，由两名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的现场表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会逐项审议表决通过如下议案：
1、关于子公司－沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项以记名投票表决方式进行了逐项表决，并结合网络投票结果当场公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；
本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（此页无正文，为《辽宁成功金盟律师事务所关于东软集团股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：迟成海
辽宁成功金盟律师事务所 经办律师：刘冰
赵伟
二〇一四年十二月二十九日
600884 宁波杉杉股份有限公司2014年度利润分配实施公告证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2015-047宁波杉杉股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前每股现金红利：0.080元
●扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金为人民币0.076元（暂按5%税率代扣所得税）；合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币0.072元（按10%税率代扣所得税）；沪股通香港市场投资者（包括企业和个人）每股派发现金红利 0.072元人民币（按10%税率代扣所得税）
●股权登记日：2015年7月2日
●除息日：2015年7月3日
●现金红利发放日：2015年7月3日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经于 2015年5月5日召开的2014年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告刊登于2015年5月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、 分配方案
(一)发放年度：2014年度
600884 宁波杉杉股份有限公司2014年度利润分配实施公告(二)发放范围：截至2015年7月2日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)本次分配以410,858,247股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发股利32,868,659.76元。
(四)代扣代缴所得税情况：
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.072元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.080元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
对于通过沪股通持有本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利所得税将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的
600884 宁波杉杉股份有限公司2014年度利润分配实施公告有关规定按照10%的税率代扣所得税，税后实际发放现金红利为每股 0.072元人民币。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
三、相关日期
（一）股权登记日:2015年7月2日
（二）除息日：2015年7月3日
（三）现金红利发放日:2015年7月3日
四、分派对象
截至2015年7月2日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红实施办法
（一）公司控股股东杉杉集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。
（二）公司其他股东的现金红利，由公司委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
部门：宁波杉杉股份有限公司证券事务部
地址：宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层
邮编：315100
电话：0574-88208337
600884 宁波杉杉股份有限公司2014年度利润分配实施公告传真：0574-88208375
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会2015年6月26日报备文件
宁波杉杉股份有限公司2014年年度股东大会决议
股票代码：600764 股票简称：中电广通 公告编号：临2015-016
中电广通股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东征询，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
中电广通股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 8月 31日、9月 1日、9月 2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前公司生产经营活动正常，公司于 2015
年 8月 22日在指定媒体发布了《中电广通 2015年第一次临时股东大会决议公告》（临2015-014），8月 25日发布了《2015年半年度报告
全文及摘要》、《中电广通第七届董事会第十七次会议决议公告》（临
2015-015），前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在应披露而未披露的重大信息，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（二）经向公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司征询，控股股东不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认：目前本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊、网站刊载的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-075山东新潮能源股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体董事出席了本次会议。
★无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
★本次董事会审议的议案均获得通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于 2018年6月21日以通讯通知的方式发出。
3、本次会议于 2018年 6月 22日下午在公司会议室以现场记名投票表决和举手表决的相结合的方式召开。
4、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中1人通讯表决）。
5、本次会议推举董事刘珂先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于重新选举公司董事长的议案》。
经公司全体董事以记名投票方式选举，决定由刘珂担任公司第十届董事会董事长。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2、会议审议通过了《关于补选公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》。
根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定，根据董事长提名，经全体董事选举，公司董事会同意各专业委员会委员组成如下：
战略委员会：由五名董事组成，委员为刘珂、徐联春、范啸川、何再权、杨旌。
审计委员会：由三名董事组成，委员为杜晶、杨旌、范啸川。
薪酬与考核委员会：由三名董事组成，委员为杨旌、杜晶、刘珂。
提名委员会：由三名董事组成，委员为张晓峰、杨旌、刘珂。
经公司董事会各专业委员会选举并报请公司董事会审议批准，公司董事会各专业委员会主任委员如下：
战略委员会主任委员由董事长刘珂担任（无须选举），审计委员会主任委员由独立董事杜晶担任，薪酬与考核委员会主任委员由独立董事杨旌担任，提名委员会主任委员由独立董事张晓峰担任。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
3、会议审议通过了《关于补选两名董事的议案》。
《公司章程》规定，公司“董事会由九名董事组成”。目前，公司在任董事七名，因此，公司第十届董事会需补选两名董事。
鉴此，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选齐善杰、刘东新为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事意见：同意。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事意见详见《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
4、会议审议通过了《关于重新聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意重新聘任刘珂先生为公司总经理，其任期自 2018年6月22日至2020年4月10日。
公司独立董事意见：同意。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事意见详见《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
5、会议审议通过了《关于终止发行中期票据、终止非公开发行公司债券事项的议案》。
鉴于自公司启动非公开发行公司债券事项以及发行中期票据事项以来，国内
债券市场融资环境发生较大变化，经综合考虑目前资本市场整体环境及公司实际情况等诸多因素，并同主承销商沟通后，经审慎决策，公司董事会同意公司终止发行中期票据、终止非公开发行公司债券事项。
公司独立董事意见：同意。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事意见详见《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
公司本次终止发行中期票据、终止非公开发行公司债券事项的具体内容详见《山东新潮能源股份有限公司关于终止发行中期票据、终止非公开发行公司债券事项的提示性公告》（公告编号：2018-078）。
6、会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
会议同意于 2018年7月 12日召开公司 2018年第一次临时股东大会，审议《关于补选两名董事的议案》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司 2018年第一次临时股东大会召开时间等具体内容详见《山东新潮能源股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-077）。
三、上网公告附件
山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2018年6月23日
附件：
山东新潮能源股份有限公司
董事长、总经理简历
董事长兼总经理：刘珂，男，1971年出生，毕业于湖南财经学院、北京大学国家发展研究院，1995年-1996年从事和管理石油开采工作，熟悉石油开采、钻井、运输、销售的全产业链流程；曾投资亚太区最大的民营钻井公司，对钻井业务非常熟悉。曾任职于湖南省进出口（集团）有限公司等公司，历任北京友邦联合高新技术有限公司董事长、中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事长。现任中金创新（北京）资产管理有限公司董事长、中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事，湖北高金投资管理有限公司董事长，并担任数十只创投基金、并购基金合伙企业执行事务合伙人委派代表。2018年6月15日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事。
北京市天元律师事务所
关于中国东方红卫星股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见
北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
邮编：100032
中国东方红卫星股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见北京市天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM
北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话: (8610) 5776-3888;传真: (8610) 5776-3777
网址: www.tylaw.com.cn邮编:100032
北京市天元律师事务所关于
中国东方红卫星股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2014）第025号致：中国东方红卫星股份有限公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘晓力律师和汪相平律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中国东方红卫星股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中国东方红卫星股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）、《中国东方红卫星股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料；同时本所律师出席了本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。
中国东方红卫星股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2014年2月12日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于以募集资金向航天恒星科技有限公司增资暨变更部分募集资金投入方式的关联交易议案》以及《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》等议案，并于 2014年 2月 13日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等指定媒体分别公告了《董事会决议》及《股东大会通知》。
根据《股东大会通知》，本次股东大会拟于2014年2月28日采用现场投票的方式召开，会议召开时间为上午9:00，召开地点为北京海淀区中关村南大街 31号神舟大厦12层大会议室。《股东大会通知》还载明了本次股东大会的会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。
经核查，本次股东大会采用现场投票的方式召开，会议于2014年2月28日上午9:00在北京海淀区中关村南大街 31号神舟大厦12层大会议室召开，由公司半数以上董事共同推举公司董事、总裁闫忠文先生主持。本次股东大会召开的时间、地点与《股东大会通知》所载明的内容一致。
中国东方红卫星股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会的人员和召集人的资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6人，代表公司股份数为622,516,487股，占公司股份总数的52.64%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
3、本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师查验，本次股东大会所审议的议案与《股东大会通知》中列明的议案一致。本次股东大会采取现场投票的方式，由股东代表、监事代表和本所律师进行计票、监票，并当场宣布了最终表决结果，具体如下：
《关于以募集资金向航天恒星科技有限公司增资暨变更部分募集资金投入方式的关联交易议案》
本议案为关联交易，关联股东中国航天科技集团公司第五研究院（中国空间技术研究院）回避表决。
表决情况：同意10,995,871股，占关联股东回避表决后参加表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
中国东方红卫星股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（本页以下无正文）
中国东方红卫星股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019—033河南安彩高科股份有限公司
关于签订合作投资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合作投资协议简要内容：河南安彩高科股份有限公司和苏州中来光伏新材股份有限公司拟在河南省安阳市共同设立合资公司，投资建设年产2GW高效光伏组件项目，主营电池组件的研发、生产与销售。安彩高科以自有资金出资 4,000万元，占合资公司20%股权。
●对上市公司的影响：本次合作协议的签订及合作项目的实施，有助于公司在光伏产业链下游行业延伸、市场开拓，及提升经营业绩。
●风险提示：本次拟投资设立合资公司合作建设项目，在实际运营过程中可能面临政策风险、运营管理风险及市场等风险。
一、对外投资概况
根据光伏行业发展趋势，结合河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）与苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”）各自优势，公司与中来股份拟在光伏组件领域开展合作。
2019年 9月 19日，公司与中来股份签订《合作投资协议书》，拟在河南省安阳市共同设立合资公司，合资公司名称暂定为“安阳市中来安彩光伏科技有限公司”（具体公司名称以当地工商局核准结果为准，以下简称“合资公司”），投资建设年产 2GW高效光伏组件项目（以下简称“组件项目”），主营电池组件的研发、生产与销售。合资公司注册资本为人民币2亿元，其中：中来股份（或其控股子公司）认缴出资人民币1.6亿元，占合资公司注册资本的80%，安彩高科认缴出资人民币 0.4亿元，占合资公司注册资本的20%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，
本合作协议的签订不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司董事会审议，无须经公司股东大会审议。
二、合作方基本情况
名称：苏州中来光伏新材股份有限公司
地址：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路
法定代表人：林建伟
注册资本：35,911.4015万元人民币
主营业务：太阳能材料(塑料软膜)开发、生产、销售；太阳能材料销售；太阳能技术服务、咨询；从事货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至 2019年 6月 30日，中来股份总资产 74.95亿元，净资产 26.96亿元，2019年上半年实现销售收入11.58亿元，净利润1.13亿元。
公司与中来股份不存在关联关系。
三、投资协议书的主要内容
甲方：苏州中来光伏新材股份有限公司
乙方：河南安彩高科股份有限公司
（一）合作内容
1、双方同意甲方（或甲方控股子公司）和乙方在河南省安阳市共同设立合资公司，合资公司名称暂定为“安阳市中来安彩光伏科技有限公司”，投资建设年产 2GW高效光伏组件项目（以下简称“组件项目”），主营电池组件的研发、生产与销售。
2、合资公司注册资本拟定为人民币 2亿元(根据项目实施进度分批到位)，股权结构如下：
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||股东名称||出资金额||占注册资本的比例||出资方式|
|苏州中来光伏新材股份有限公司（或其控股子公司）||人民币1.6亿元||80%||货币||
|河南安彩高科股份有限公司||人民币0.4亿元||20%||货币||

3、组织架构
合资公司设立董事会，董事会成员为5人，其中，甲方（或甲方控股子公司）推荐4名董事，乙方推荐1名董事。董事长将从甲方推荐的董事中产生，总经理由甲方
（或甲方控股子公司）推荐担任，财务总监由甲方（或甲方控股子公司）推荐担任，
乙方推荐1名副总经理和会计机构负责人，其他经营管理人员均由总经理提名后，由
董事会审议。
合资公司设监事1名，由乙方推荐担任。
（二）违约责任
若任何一方因自身原因未履行本协议约定的各项权利义务（含承诺），违约方应向守约方承担守约方因此受到的全部损失。
（三）争议解决
本协议履行过程中引起的争议，应由本协议各方友好协商解决，协商不成的，提交原告方所在地人民法院诉讼。
（四）协议的生效条件
本协议应由甲乙分别加盖公司公章且经法定代表人或者授权委托人签署并经各方有权机构审议通过后生效。
四、对上市公司的影响
本次合作协议的签订及合作项目的实施，有助于公司在光伏产业链下游行业延伸及市场开拓。合作组件项目主要原材料光伏玻璃和光伏电池可由公司及合作方稳定平价供应，公司可通过合作项目稳定经营获得良好投资回报；同时，组件项目建设地与公司经营所在地同处安阳市，向合作项目供应光伏玻璃产品有助于公司降低产品成本，提升经营业绩。
五、风险提示
本次拟投资设立合资公司合作建设项目，在实际运营过程中可能面临政策风险、运营管理风险和市场等风险。公司将密切关注行业发展动态，加强风险管控，最大限度防范及化解各类风险。
本协议尚需公司董事会审议通过后生效。公司将根据本次合作事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2019年9月20日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2017-022
江苏联环药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|105,985,946|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.13|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长夏春来先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中
国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络
投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，董事吴文格先生因公务未能出席，独立董事陈玲娣女士、张雷先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书潘和平先生出席了本次会议；公司副总经理周骏先生、财务总监王爱新先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|105,959,515|99.9750|26,431|0.0250|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2017年5月27日公告的《公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》及于2017年6月9日在上海证券交易所网站公布的《公司2017年第二次临时股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、 律师见证情况
律师：金文君、薛旭琴
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏联环药业股份有限公司2017年6月16日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2018-001中衡设计集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年1月6日以通讯方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于签订股权收购合作意向协议之补充协议的议案》
具体内容详见公司于 2018年 1月 8日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订股权收购合作意向协议之补充协议的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2018年1月8日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-099泰瑞机器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，于2019年5月6日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，单笔投资期限不超过 12个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号2019-033、2019-044）
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公司于2019年11月1日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署协议，购买结构性存款2,000.00万元人民币。具体情况如下：
一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况
2019年11月1日，公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结构性存款协议，具体情况如下：
1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
5、理财产品终止日：2019年12月31日
6、理财期限：60天
7、预期年化收益率：3.6%-3.7%
8、购买理财产品金额：2,000.00万元人民币
9、资金来源：自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系
二、风险控制分析
为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
四、截至本公告日，在本次授权下，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款
和购买理财产品的情况
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|受托方|产品名称|起息日|到期日|预期年化收益率|金额（万元）|到期收回情况||
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|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2019年7月23日|2019年11月20日|3.8%-3.9%|2,000.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2019年7月23日|2019年12月15日|3.8%-3.9%|2,000.00|/|/|
|宁波银行股份有限公司|2019零售封闭式私募净值型35号|2019年9月16日|2019年12月20日|4.2%|8,500.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2019年9月27日|2019年12月28日|3.85%-3.95%|10,000.00|/|/|
|中信银行杭州经济技术开发区支行|共赢利率结构29705期人民币结构性存款产品|2019年10月18日|2019年11月21日|3.45%-3.85%|2,000.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2019年11月1日|2019年12月31日|3.6%-3.7%|2,000.00|/|/|

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的未到期余额为人民币26,500.00万元（含本次）。
经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2019-024、2019-046、2019-053、2019-057、2019-067、2019-077、2019-078），本表不再赘述。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临 2014-014福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
二○一三年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2014年 4月 16日下午 14:00时在本公司北厂办公楼二楼会议室召开；通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的时间为 2014年 4月 16日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数
出席本次会议的股东和代理人人数共 11人，所持有表决权的股份总数为 141,906,901股，占公司有表决权股份总数的56.76%。具体统计数据如下：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|11|
|所持有表决权的股份总数（股）|141,906,901|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.76|

|||
|-|-|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|141,558,301|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.62|
|通过网络投票出席会议的股东人数|7|
|所持有表决权的股份数（股）|348,600|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.14|

（三）本次会议由公司董事会召集；公司董事长王启林先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 9人，出席 8人，董事林恩惠先生因公务未能参加本次股东大会；公司在任监事 5人，出席 5人；董事会秘书出席了本次会议。公司高管及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|《2013 年度董事会工作报告》|141,672,001|99.83|107,000|0.08|127,900|0.09|是|
|2|《2013 年度监事会工作报告》|141,672,001|99.83|107,000|0.08|127,900|0.09|是|
|3|《2013 年度财务决算报告》|141,672,001|99.83|111,000|0.08|123,900|0.09|是|
|4|《2013 年度利润分配议案》|141,559,101|99.75|339,500|0.24|8,300|0.01|是|
|5|《2013 年年度报告》全文及摘要|141,672,001|99.83|107,000|0.08|127,900|0.09|是|
|6|《关于确定公司审计机构 2013 年度审计报酬的议案》|141,672,001|99.83|107,000|0.08|127,900|0.09|是|

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|7|《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》|141,672,001|99.83|107,000|0.08|127,900|0.09|是|
|8|《股东大会网络投票实施细则》|141,672,001|99.83|107,000|0.08|127,900|0.09|是|

三、律师见证情况
本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖、周梦可律师到会见证并出具了法律意见书。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
福建至理律师事务所关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司二○一四年四月十六日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-041
引力传媒股份有限公司
关于《重大资产购买报告书（草案）》的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 13日，引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“引力传媒”）与宁波保税区致趣投资合伙企业（有限合伙）（“致趣合伙”）、张霞、刘晓磊、黄亮就60%股权收购交易签署了《有关上海致趣广告有限公司股权转让协议》。2017年 9月 30日，60%股权收购交易的工商变更登记手续办理完毕。
2018年 2月 5日，引力传媒和致趣合伙、黄亮、华为就40%股权收购交易签署了《有关上海致趣广告有限公司股权转让协议》。根据《重组办法》第 12条和第 14条的规定，60%股权收购交易与40%股权收购交易合计构成上市公司重大资产重组。
2018年 3月 6日，本次重大资产购买项目已通过上海证券交易所审核，现处于交割阶段。根据 2018年 3月 6日公司披露的《引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》显示，本次40%股权交割的前置条件为（1）本次交易尚需取得上市公司股东大会审议通过；（2）上市公司将就60%股权收购交易和40%股权收购交易一并进行经营者集中申报；因此，本次交易还需进行主管商务部门的经营者集中反垄断审查。
2018年 2月 5日，引力传媒向商务部反垄断局（现国家市场监督管理总局反垄断局）（“反垄断局”）提交了经营者集中申报文件，就重大资产重组交易（即60%股权收购交易和40%股权收购交易）一并进行了申报。2018年 5月 28日，反垄断局出具了《涉嫌未依法申报经营者集中立案调查通知书》（反垄监察函[2018]第 6号），认为引力传媒收购上海致趣60%股权涉嫌构成未依法申报经营者集中。鉴于(i)60%股权收购被反垄断局立案调查，是引力传媒主动向反垄断局进行申报的结果，并非被第三方举报或被反垄断局稽查发现的结果；(ii)根
据反垄断局网站（http://fldj.mofcom.gov.cn/）截至本报告书出具之日公示的未依法申报违法实施经营者集中的全部 22个行政处罚案例，在未依法申报违法实施的经营者集中不构成排除、限制竞争效果的情况下，反垄断局均未责令经营者根据采取措施恢复到集中前的状态；因此，在反垄断局经审查后认定60%股权收购交易不构成排除、限制竞争效果的前提下，60%股权收购交易被反垄断局责令采取措施恢复到集中前状态的风险较小；若反垄断局经调查后认定60%股权收购交易构成未依法申报违法实施经营者集中的，根据《中华人民共和国反垄断法》的第四十八条的有关规定，引力传媒存在被反垄断局处以 50万元以下罚款的风险。同时，根据《反垄断法》第 22条的规定，在引力传媒已经持有上海致趣广告有限公司60%的股权和控制权的情况下，就此次40%股权收购交易，引力传媒可以不向反垄断局进行经营者集中申报。
根据上述审查进展，公司于 2018年 6月 13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》，对本次交易相关文件进行了补充和完善，并对重大资产购买报告书（草案）进行了相应的修订，本次修订的主要内容如下：
一、公司在《草案（修订稿）》“重大事项提示”之“十、本次交易已履行的与尚需履行的决策程序及审批程序”、“第一节本次交易概况”之“九、本次交易已履行的与尚需履行的决策程序及审批程序”中，补充披露自草案首次公告以来公司已履行的决策审批程序，并对本次交易尚需履行的决策和审批程序进行了修改。
二、公司在《草案（修订稿）》“重大风险提示”及“第十一节风险因素”中，删除“一、（一）本次交易的决策、审批风险”，补充披露“四、其他风险”。
三、公司在《草案（修订稿）》“第七节本次交易的合规性风险”之“一、（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”中，根据本次交易涉及经营者集中申报的要求修改相关表述；
在本节“二、（二）法律顾问柯杰律师事务所结论性意见”中，根据律师结论意见修改相关表述。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会 2018年6月14日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2016-039内蒙古兰太实业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年6月22日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会人员，2016年6月28日在公司会议室召开，应到董事9名，董事刘苗夫、吴振宇先生因工作原因未能到会，分别委托李德禄、王一兵先生代为行使表决权。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。
经与会全体董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：
一、《关于投资建设2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于投资建设 2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公
司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述第二项议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议批准后生效。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2018-022上海国际港务（集团）股份有限公司关于
2014年度员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年11月15日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第二届董事会第三十三次会议逐项审议并通过了《上港集团 2014年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票的议案》等本次非公开发行有关议案。2014年12月2日，上海市国资委以沪国资委分配[2014]393号《关于同意上港集团涉及员工持股计划非公开发行A股股票方案的批复》批准了本次非公开发行方案。2014年12月 5日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行有关议案。2015年4月3日，中国证监会发行审核委员会无条件审核通过了公司本次非公开发行申请。
2015年 5月 5日，公司取得中国证监会于 2015年 4月 29日出具的证监许可[2015]776号《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》。
经中国证监会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]776号）核准，公司于2015年5月向2014年度员工持股计划非公开发行418,495,000人民币普通股（A股），发行价格为4.18元/股。
本次非公开发行的新增股份于2015年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由原先的22,755,179,650股变更为23,173,674,650股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为本次发行新增股份上市之日起 36个月，预计上市可交易时间为 2018年 6月 3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
（具体内容详见公司分别刊登于2014年11月18日、2014年12月6日、2015年 6月 5日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司相关公告。）
鉴于本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期将于2018年6月3日届满，同时因为2018年6月3日为法定休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即2018年6月4日，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关规定，现将公司2014年度员工持股计划相关事项公告如下：
一、员工持股计划目前持有公司股份情况
截至本公告披露日，公司2014年度员工持股计划通过“长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品”共计持有公司股票418,495,000股，占公司总股本的1.81%。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
根据公司《上港集团 2014年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》的相关约定，本次员工持股计划所持上港集团股票的锁定期为2015年6月3日至2018年6月2日，锁定期将于2018年6月3日届满，同时因为2018年6月3日为法定休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即2018年6月4日。本次员工持股计划锁定期届满后，“长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品”将根据员工持股计划的相关规定、市场情况等择机减持股票。
三、员工持股计划的锁定期、存续期及终止
根据《上港集团2014年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》的规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自上港集团公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算，即自2015年6月3日起算。其中，前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应延期。经公司董事会和员工持股计划管理委员会同意，员工持股计划存续期限可予以延长。
的总数不得超过公司股份总数的1%。（2）自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。
鉴于公司2014年度员工持股计划的股份是通过非公开发行的新增股份，根据《减持新规》，公司在12个月的解锁期内减持的股份数量不能超过50%，因此需要对员工持股计划进行展期，以完成剩余50%股份的减持。经2018年3月14日召开的公司员工持股计划管理委员会2018年第一次会议同意，并经2018年3月26日召开的公司第二届董事会第六十四次会议审议通过，同意上港集团2014年度员工持股计划存续期展期一年，即本次员工持股计划存续期由48个月延长至60个月，员工持股计划股份处置时间为2018年6月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）至 2020年 6月 2日，其中 2019年 6月 3日前减持不超过50%。本次员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划终止。
（具体内容详见公司刊登于 2018年 3月 28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司相关公告。）
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2018年6月1日