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证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-020高新兴科技集团股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）第四届董事会第四十一次会议于 2019年 3月 22日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2019年3月11日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象辜洪斌、刘金栋、张贻海、马海龙等8人及第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象苏生辉、崔鹏、周功成、夏彬4人因个人原因离职已不符合激励条件，根据《高新兴科技集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（修订案）》中“第十一章激励计划的变更、终止”和“第十二章限制性股票的回购注销”的规定，董事会同意将上述第三期限制性股票激励计划首次授予部分已离职的 8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 511,056股全部进行回购注销，回购价格为 5.2699元/股；同意将上述第三期限制性股票激励计划预留部分已离职的 4名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 119,791股全部进行回购注销，回购价格为 5.2893元/股；公
司本次回购注销涉及第三期限制性股票数量合计630,847股，占本次回购前总股本1,764,493,329股的0.0358%。应支付的回购价款共计人民币3,326,824.54元（数据有差异为四舍五入保留两位小数所致）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师发表了核查意见。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司广州海珠支行申请银行综合授信的议案》
因公司经营发展的需要，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司广州海珠支行申请人民币 18,000万元综合授信额度，有效期为合同签订后一年，具体融资金额最终以银行实际审批为准。
同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署相关的法律文件。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司广州分行申请银行综合授信的议案》
因公司经营发展的需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 30,000万元综合授信额度，有效期为合同签订后一年，具体融资金额最终以银行实际审批为准。
同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署相关的法律文件。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 13,550万元闲置募集资金暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将及时归
还至募集资金专项账户。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，保荐机构发表了核查意见。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年4月8日（星期一）召开公司2019年第一次临时股东大会。
详细情况见公司于2019年3月23日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《高新兴科技集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《公司第四届董事会第四十一次会议决议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十二日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-028怀集登云汽配股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司股票自2016年5月6日开市起复牌。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）因审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）目前无法获取对公司确认的三包索赔费用(2015年
5,800,986.87元,2014年1,760,835.14元)及计提因存在争议的三包索赔费用导
致难以收回的应收账款坏账准备(2015年计提14,821,636.17元)认定所需的充
分、适当的审计证据，注册会计师对公司2015年度财务报告出具了保留意见的审计报告，由于该事项对公司2015年财务状况和经营成果的具体影响金额尚需进一步核查，因存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：登云股份，股票代码：002715）已于2016年5月3日开市起停牌。公司于2016年4月30日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-027），详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
停牌期间，公司督促审计机构尽快完成上述事项的核查。目前，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已完成核查并重新出具了《关于对怀集登云汽配股份有限公司2015年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》，明确“上述保留事项对怀集登云汽配公司2015年度财务状况和经营成果的影响金额为-20,622,623.04元；同时，我们认为上述事项对怀集登云汽配公司2015年度财务状况和经营成果的影响并不具有广泛性”，注册会计师认为“没有发现上述保留意见涉及事项的会计处理存在明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定”。该说明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月6日（星期五）开市起复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一六年五月五日
关于北京东方国信科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2016）京会兴专字第05000042号北京东方国信科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2016年4月21日签发了“（2016）京会兴审字第05000042号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)的要求，东方国信编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是东方国信的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计东方国信2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东方国信实施 2015年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解东方国信控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为东方国信向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
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地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
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附件：北京东方国信科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 韩景利
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十一日 杨金山
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|北京东方国信科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表|||||||||||
|||||||||||单位：元|
|编制单位：北京东方国信科技股份有限公司|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|管连平|第一大股东|||||||||
||霍卫平|股东|||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海屹通信息科技发展有限公司|全资子公司|应收账款|87,617.30|1,712,579.04||1,800,196.34|-|受托开发|经营性往来|
||安徽东方国信城市智能与运营有限公司|股东|应收账款|-|103,669.16||-|103,669.1技6|术服务收入合同|款 经营性往来|
||吉林省东方国信科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1,100,000.00|-||-|1,100,000.00|经营性借款|经营性往来|
||成都东方国信科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1,700,000.00|-||100,000.00|1,600,000.00|经营性借款|经营性往来|
||东方国信（天津）有限公司|全资子公司|其他应收款|4,125,520.00|-||-|4,125,520.00|经营性借款|经营性往来|
||北京东华信通信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款|-|30,000,000.00||30,000,000.00|-|经营性借款|经营性往来|
||北京国信新世纪科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|40,000,000.00||40,000,000.00|-|经营性借款|经营性往来|
||北京科瑞明软件有限公司|全资子公司|其他应收款|-100,000.00|-||-100,000.00|-|经营性借款|经营性往来|
||北京普泽创智数据技术有限公司|全资子公司|其他应收款|-|1,000,000.00||1,000,000.00|-|合同款|经营性往来|
||北京北科亿力科技有限公司|全资子公司|预付账款||2,510,000.00|||2,510,000.00|合同款|经营性往来|
||北京摩比万思科技有限公司|股东|预付账款||15,000,000.00||15,000,000.00||投资款||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|6,913,137.30|90,326,248.20|-|87,800,196.34|9,439,189.16||-|
|本表已于2016年3月21日获董事会批准。|||||||||||

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证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-048
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、增资标的公司名称：深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）
2、增资金额：本次使用募集资金人民币42,000万元对光启超材料进行增资，增资后光启超材料的注册资本由20,000万元增加至62,000万元，实收资本由20,000万元增加至62,000万元。增资完成后，浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“龙生股份”或“公司”）仍持有光启超材料100%股权，合并报表范围未发生变化。
3、本次增资事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
4、本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，龙生股份向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额 56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金己于2017年1月23日全部到位，己经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。
根据龙生股份 2015年度第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次募
集资金(含发行费用)投资项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|项目投资总额|拟投入募集资金额|
|超材料智能结构及装备产业化项目|576,000|545,400|
|超材料智能结构及装备研发中心建设项目|144,000|144,000|
|合 计|720,000|689,400|

根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。
本次募集资金投资项目的实施主体为全资子公司光启超材料，为保证募投项目稳步推进，根据募投项目建设的实施进度，公司本次拟以增资方式注入光启超材料资金金额为42,000万元。本次增资完成后，光启超材料注册资本为62,000万元，实收资本由20,000万元增加至62,000万元。本次注入的资金将全部用于募投项目的实施和建设。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：深圳光启超材料技术有限公司
统一社会信用代码：9144030033507786XU
法定代表人：刘若鹏
成立日期：2015年3月23日
注册资本：20,000万元
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区中区一道9号软件大厦301-306室
经营范围：一般经营项目：汽车工业、轨道交通产品、设备的研发、技术咨询及销售；高端功能装备综合解决方案的技术开发、咨询、销售及技术服务；
智能化相关产品的技术开发；国内贸易和进出口业务。（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目：汽车工业、轨道交通产品、设备的生产。
主要财务数据：截至2017年3月31日，光启超材料总资产为19,913.24万元，净资产为19,753.63万元，2017年1-3月实现营业收入0万元，净利润-246.37万元。
（以上数据未经审计）
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资资金来源于公司非公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资
金对全资子公司进行增资将用于募投项目的实施和建设，符合公司2015年第一次临时股东大会审议通过的与本次非公开发行相关的议案和相关法律法规的要
求。本次以募集资金对全资子公司进行增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要。本次非公开发行募集资金的使用方式、用途等符合公司业务转型发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、本次增资的后续安排
公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在公司对光启超材料增资后一个月内，由公司及光启超材料与保荐机构、银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金使用实施有效监管。
五、本次增资履行的审批程序
（一）董事会意见
2017年4月25日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将部分募集资金以增资方式投入光启超材料。
（二）监事会意见
公司将部分募集资金以增资方式投入光启超材料，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向光启超材料增资。
（三）独立董事意见
公司本次向全资子公司增资事宜，是根据公司 2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2587号《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准的募集资金使用方式，实施公司募集资金使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次使用募集资金向全
资子公司进行增资的事项。
（四）保荐机构意见
公司本次使用募集资金向子公司增资事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，该等事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见，尚需提请股东大会审议通过后方可实施。公司本次使用募集资金向子公司增资事项符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
因此，保荐机构同意龙生股份使用募集资金向全资子公司光启超材料增资的事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届监事会第一次会议决议；
3、国泰君安证券股份有限公司《关于浙江龙生汽车部件股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》；
4、独立董事关于第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十六日
汤臣倍健股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-088汤臣倍健股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准汤臣倍健股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1426号），该批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过7,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1.发行人：汤臣倍健股份有限公司
联系人：胡超、唐金银
电话：020-28956666
邮箱：tcbj@by-health.com
传真：020-28957910
地址：广州市科学城科学大道中科汇金谷科汇三街三号
2.保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：中信证券股票资本市场部
联系电话：010-60833686、0755-23835380
邮箱：project_tcbjecm@citics.com
传真：010-60838800（提示音后键入3686#）
汤臣倍健股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦、广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一四年十二月三十日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-103
深圳市民德电子科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2018年 8月 29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年 8月 17日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-105、2018-106）。
（二）审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会认为，公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报
告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-107）。
（三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会认为，公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金投资项目有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次变更部分募集资金投资项目的议案。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于变更部分募集资金投资项目的议案的公告》（公告编号：2018-108）。
此项议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会同意，在不影响募集资金投资项目建设、充分控制风险、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-109）。
（五）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会认为，在不影响公司资金使用状况并保持充足的流动性的前提下，公司使用不超过20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，有助于提高自有闲置资金使用效率，同意上述额度在决议有效期12个月内循环滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-110）。
三、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司监事会
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-021深圳市科信通信技术股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，根据公司 2018年度的资金管理计划，公司拟申请使用不超过人民币 2亿元自有资金额度进行现金管理，用于购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品。本事项已经公司第二届董事会2018年第一次会议、第二届监事会 2018年第一次会议审议通过，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
将自有闲置资金进行现金管理的目的是充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过2亿元人民币自有闲置资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
公司自有闲置资金。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、风险分析与控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司使用自有闲置资金进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
2、公司使用自有闲置资金进行现金管理的目的，是为了提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
3、公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金补充流动资金。
四、2017年度公司购买理财产品情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||委托理财的资|2017年度公司委托理|截至2017年12月31|逾期未收回的|
|具体类型|||||
||金来源|财累计发生额|日未到期余额|金额|
|银行理财产品|募集资金|92,250|11,150|0|
|银行理财产品|自有资金|43,266.29|18,288.14|0|
|合计||135,516.29|29,438.14|0|

注：公司2017年度购买的理财产品均为银行保本收益型理财产品。
五、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会 2018年第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高自有闲置资金的使用效率，提高短期财务投资收益，同意公司申请使用不超过2亿元人民币自有闲置资金进行现金管理，投资期限自获董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会 2018年第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高自有闲置资金的使用效率，提高短期财务投资收益，同意公司申请使用不超过2亿元人民币自有闲置资金进行现金管理，投资期限自获董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确同意意见：同意公司申请使用不超过2亿元人民币自有资金进行现金管理，投资期限自获董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、保荐机构的核查意见
（1）公司目前经营状况良好，财务状况稳健，使用自有闲置资金购买银行
理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司运用自有闲置资金购买短期银行理财产品，单个产品的最长期限不超过十二个月，投资风险相对较低。
（3）上述关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案已经科信技术第二届董事会2018年第一次会议、第二届监事会2018年第一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见。
综上，保荐机构同意上述公司使用自有资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会2018年第一次会议决议；
2、公司第二届监事会2018年第一次会议决议；
3、独立董事对公司第二届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见；
4、《招商证券关于公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-041云南铜业股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第四十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2019年 4月 24日以邮件形式发出，表决截止日期为 2019年 4月 26日。会议应发出表决票 11份，实际发出表决票 11份，在规定时间内收回有效表决票 11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议表决通过了如下议案：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2019年第一季度报告全文》；
具体内容详见刊登于 2019年 4月 27日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2019年第一季度报告全文》。
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2019年第一季度报告正文》；
具体内容详见刊登于 2019年 4月 27日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2019年第一季度报告正文》。
三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于发行超短期融资券的预案》；
为充分利用债券市场多种债务融资工具，拓宽云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，保障项目建设、生产经营所需资金，优化债务期限结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过 30亿元（含 30亿元）的超短期融资券，发行期限不超过 270天（含 270天）。
具体内容详见刊登于 2019年 4月 27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司机关机构设置调整的议案》。
为进一步加强公司机关建设，更好发挥机关决策、指挥、管控、协调、服务职能，对公司管理决策形成全面支撑，拟对公司现有的机关机构设置进行调整。调整后公司机关共设立 14个部门，分别是：综合部（董事会办公室）、证券部、
人力资源部、财务资产部、发展建设部、营销结算部、安全环保健康部、冶炼部、矿山资源部、党群工作部（工会工作部、机关党委、公司团委）、纪检监察部、科技与信息化部、内审部、法律部。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
浙江天册律师事务所
关于
浙江双环传动机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼、11楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江双环传动机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0028号致：浙江双环传动机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）的委托，指派律师参加双环传动2014年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供双环传动 2014年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随双环传动本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对双环传动本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了双环传动2014年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，双环传动本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2014年1月9日在指定报刊及巨潮资讯网上公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权，公司独立董事杜群阳先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。公司已于
浙江天册/法律意见书2014年1月9日在指定媒体发布了《浙江双环传动机械股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》及其附件，公告了征集方案等必要内容。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、审议《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5限制性股票的授予价格及确定方法
1.6限制性股票的授予与解锁条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响
1.9实施限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10公司和激励对象的权利和义务
1.11激励计划的变更、终止
1.12限制性股票的回购注销
2、审议《关于制定<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
3、审议《关于公司实际控制人吴长鸿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》；
4、审议《关于公司实际控制人蒋亦卿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
本次股东大会由公司董事长吴长鸿先生主持。
（二）本次会议采取现场投票结合网络投票的方式。根据会议通知，本次现场会议的时间为2014年1月24日（星期五）13:00开始。公司股东通过深圳证券交
浙江天册/法律意见书易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月24日上午9:30至11:30，下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年 1月23日下午15:00至2014年1月24日下午15:00的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省玉环县机电工业园区1－14号公司会议室。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。本次股东大会由董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，其召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江双环传动机械股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2014年1月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
经验证，出席本次股东大会有表决权的股东（股东代理人）共43人，共计代表股份22,476,251股，占公司股本总额的8.0852%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共1人，代表股份10,847,984股，占公司股本总额的3.9023%；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司股本总额的0%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共42人，代表股份11,628,267股，占公司股本总额的4.1830%。叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、李绍光、叶继明、李瑜及玉环县亚兴投资有限公司属于本次限制性股票激励计划关联股东，其合计持有的170,084,376股对本次股东大会所有议案已回避表决。
本所律师认为，双环传动出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
浙江天册/法律意见书三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，双环传动本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
浙江天册/法律意见书（本页无正文，为浙江天册律师事务所第 TCYJS2014H0028号《关于浙江双环传动机械股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：章杰
签署：
2014年1月24日
北京东方园林生态股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的事前认可意见
一、关于预计公司2016年度日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的有关规定，作为北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十八次会议拟审议的《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》进行了事前审阅，结合公司实际发展情况，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
1、上述日常关联交易事项公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序，进行相关信息披露；
2、上述日常关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价公允，不会给公司的经营业绩产生不利影响，不会对公司业务独立性造成影响，不会损害公司和全体股东的利益。
二、对续聘2016年度审计机构的事前认可意见
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货、境外审计相关业务从业资格，在公司2015年度的审计工作中，勤勉尽责，能按时完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第三十八次会议审议。
（本页无正文，为独立董事《关于公司相关事项的事前认可意见》的签字页）独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日
武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，我们作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前从公司获得并审阅了《关于与同一关联人发生关联交易的议案》及相关关联交易合同等资料。
公司子公司武汉擎动网络科技有限公司拟续租武汉华工大学科技园发展有
限公司（以下简称“华工科技园”）办公楼，租赁合同金额为111.97万元，租赁期自2018年2月10日至2020年2月9日。华工科技园与公司受同一实际控制人华中科技大学控制，华工科技园为公司关联法人，该事项构成关联交易。公司及其子公司与同一关联人（公司实际控制人华中科技大学及其所控制的法人和其他组
织）近12个月内已发生和拟发生的关联交易累计金额为625.05万元，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的提交董事会审议和披露标准。现对上述关联交易事项发表如下独立意见：
1.上述关联交易事项经公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事张新访、朱松青、熊赟已对该议案回避表决，本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2.上述关联交易的价格均通过公开招标、市场价格或协商确定，符合关联交易定价公允性原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
3.上述关联交易是为满足公司及其子公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，且不会对公司的独立性产生影响。
我们作为公司独立董事同意公司上述关联交易事项。
独立董事：余明桂孙震孙颉二〇一八年一月三十日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-018芜湖长信科技股份有限公司
2014年度第一期短期融资券发行公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。
2、本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。
3、本期发行面值 2.5亿元人民币的短期融资券，期限为 365天。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。
4、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。
5、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。
6、本公告仅对发行芜湖长信科技股份有限公司2014年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请仔细阅读《芜湖长信科技股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
二、释义
除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
1、长信科技、发行人：指芜湖长信科技股份有限公司。
2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。
3、募集说明书：指《芜湖长信科技股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书》。
4、主承销商及簿记管理人、招商银行：指招商银行股份有限公司。
5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承销团。
6、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。
7、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。
8、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
9、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。
10、元：如无特别说明，指人民币元。
三、本期短期融资券发行的基本情况
1、短期融资券名称：芜湖长信科技股份有限公司2014年度第一期短期融资券。
2、短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。
3、注册通知书文号：中市协注【2012】CP42号。
4、注册金额： 人民币肆亿伍仟万元（RMB450,000,000元）。
5、本期发行规模：人民币贰亿伍仟万元（RMB250,000,000元）。
6、主承销商： 招商银行股份有限公司。
7、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。
8、短期融资券期限：365天。
9、发行利率：本期短期融资券发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。
10、兑付方式：本期短期融资券到期时一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行。
11、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。
12、簿记建档时间：2014年3月6日。
13、发行首日：2014年3月6日。
14、缴款日期及时间：2014年3月7日上午11时前。
15、债权债务登记日：2014年3月7日。
16、起息日：2014年3月7日。
17、上市流通日：2014年3月10日。
18、兑付日及到期日：2015年 3月 7日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。
19、本期短期融资券及发行主体长期评级：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人本期短期融资券的信用评级为“A-1”，给予发行人长期主体信用评级为“AA-”。
20、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。
21、本期短期融资券的托管人：上海清算所。
四、本期发行安排
1、2014年3月3日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、募集说明书等相关材料。
2、2014年3月6日：安排簿记建档。承销团成员将加盖公章的《芜湖长信科技股份有限公司 2014年度第一期短期融资券申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；主承销商向获得配售的承销团成员传真《芜湖长信科技股份有限公司2014年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。
3、2014年 3月 6日起至 2014年 3月 7日：承销团成员按照各自承销数量通过上海清算所客户端对投资者进行分销。
4、2014年3月7日（缴款日）：中午 11时之前，各承销团成员将承销款划至以下指定账户：
户名：招商银行
开户银行：招商银行
账号：910051040159917010
支付系统行号：308584000013
汇款用途：长信科技2014年度第一期短期融资券承销款
5、2014年 3月 7日（缴款日）：发行人通过簿记管理人向上海清算所提供本期短期融资券的资金到账确认书；缴款日次一工作日即2014年3月10日通过上海清算所网站、中国货币网公布发行规模、发行价格、发行收益率、发行期限等情况。
6、2014年3月10日（缴款日次一工作日）：本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。
五、发行人和主承销商
发行人：芜湖长信科技股份有限公司
地址：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东
法定代表人：陈奇
联系人：高前文
联系电话：0553-5656188
传真：0553-5843520
邮政编码：241009
主承销商：招商银行股份有限公司
地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：杨佳木、别致环、袁美洲、田嘉超
电话：0755-83160867、0755-22699037、0755-83160814、0755-22699033
传真：0755-83195125
邮政编码：518040
芜湖长信科技股份有限公司
2014年 3月3 日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-088海能达通信股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议以电子邮件的方式于2018年10月24日向各位监事发出。
2、本次监事会于2018年10月29日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年第三季度报告
全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-089）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次公司按照财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-090）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2018年 10月 29日
广州杰赛科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、公司募集资金存放和使用情况的
专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司独立董事，我们对公司2015年半年度报告
期内控股股东及其关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况和公司募集资金存放和使用情况进行了认真的核查和监督，谨发表专项说明及独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司没有为控股股东及其关联方提供贷款担保，也没有为任何单位或个人提供担保，也不存在以前期间发生但延续到本报告期的对外担保事项。
（三）报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《董事会关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、公司募集资金存放和使用情况的专项说明和独立意见之签署页）
独立董事签名：
刘汝林 陈学道
高圣平 卢锐
2015年8月25日