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证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2014-026河北承德露露股份有限公司
关于万向财务有限公司的风险评估报告
按照深交所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表（未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司系经中国人民银行银复(2002)205号文批准，由万向集团公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。取得编码为 L0045H233010001的金融许可证和浙江省工商行政管理局颁发的，注册号为 330000000010047的《企业法人营业执照》。现有注册资本 120,000万元，其中：万向集团公司出资 79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资 21,400万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资 11,500万元，占9.59%；万向德农股份有限公司出资 7,800万元，占6.50%。公司法定代表人：管大源；经营范围为经营下列本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现:办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。公司实行董事会领导下
的总裁负责制，下设办公室、财务管理部、资金运营部、服务统筹部、营业部、内控合规部、稽核部。
(二)风险评估过程
公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展公司风险管理各项工作。公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。
公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
公司贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
公司制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
公司制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规范公司各项投资行为。
公司有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
4.稽核审计管理
公司制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专
项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)财务公司内部控制总体评价
公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至 2014年 6月 30日，公司吸收存款余额 432237.99万元，发放贷款余额634464.69万元。2014年1-6月份营业收入13049.38万元，净利润8433.24万元。
(二)管理情况
公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截止 2014年 6月 30日，公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）
=202,764.06万元/820,589.72万元
=24.71%
公司资本充足率为24.71%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为 103,222.10万元，资本总额为 202,764.06万元，拆入资金余额不高于资本总额。
3．担保余额不得高于资本总额
对外担保余额为 148,485.41万元，资本总额为 202,764.06万元，对外担保余额不高于资本总额。
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
证券投资余额为 28,217.43万元，资本总额为 202,764.06万元，比例为13.92%，不高于40%。
5.长期投资与资本总额的比例不得高于30%
长期投资余额为0万元，比例为0%，不高于30%。
6．自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为 2,242.64万元，资本总额为 202,764.06万元，比例为1.11%，不高于20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
截止 2014年 6月 30日，本公司在财务公司存款余额为 44,779.47万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。本公司已制定了在万向财务存款的风险处置预案，以进一步保证本公司在万向财务存款的安全性。
五、风险评估意见
综上，本公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，目前风险控制体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-048露笑科技股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体情况请详见公司2017年4月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十次会议决议的公告》（公告编号：2017-048）、《第三届监事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2017-049）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-050）。公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
近日根据募投项目进度及资金需求，公司于2018年4月2日将暂时补充流动资金的部分募集资金22,000万元归还至募集资金监管账户、2018年4月3日将暂时补充流动资金的部分募集资金23,000万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
截止本公告日，公司累计已归还45,000万元资金至募集资金专户，公司在暂时用于补充流动资金的款项到期前，已全部归还到募集资金专用账户。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2014-023山西仟源制药股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到副总经理潘伟先生、王焱先生、区粤忠先生提交的书面辞职报告，潘伟先生由于工作原因辞去在公司担任副总经理兼总工程师的职务，王焱先生、区粤忠先生由于工作原因辞去在公司担任的副总经理的职务，以上三人仍在公司任职。
潘伟先生持有公司股票100,000股。潘伟先生作为公司高级管理人员，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在其任职期间每年转让的比例不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。截至本公告日，潘伟先生严格遵守上述承诺，不存在违背上述承诺的行为，并继续履行上述承诺直至承诺完成。
王焱先生、区粤忠先生未持有公司股票。
公司董事会对潘伟先生、王焱先生、区粤忠先生在公司担任高级管理人员期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
山西仟源制药股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十二日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-061浙江迦南科技股份有限公司
关于控股股东之一致行动人部分股权解除质押
及办理质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东之一致行动人方志义先生通知，方志义先生为降低质押风险，于 2018年8月16日归还了安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）股票质押式回购的部分融资负债，相应做购回 100股操作，解除质押股份数 100股，并于 2018年 8月 17日将持有的剩余质押股份办理了延期购回业务。具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押及延期购回的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|方志义|是|100|2017年8月17日|2018年8月16日|安信证券|0.00%|
|合计|——|100|——|——|——|0.00%|

2、股东部分股份延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期购回后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|方志义|是|10,369,900|2017年8月17日|2018年8月17日|2019年8月17日|安信证券|78.56%|延期购回|
|合计|——|10,369,900|——|——|——|——|78.56%|——|

300412二、股东股份累计被质押的情况
1、截至本公告披露日，方志义先生持有公司13,200,000股，占公司总股本的5.08%；其中处于质押状态的股份累计为 10,369,900股，占公司总股本的3.99%。
2、截至本公告披露日，方志义先生所质押的股份不存在平仓风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、安信证券股份有限公司股票质押式回购交易部分购回协议书；
4、安信证券股份有限公司股票质押式回购交易延期购回协议书。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2018年8月17日
中国全聚德（集团）股份有限公司
独立董事关于有关事项的事前认可意见
一、关于关联交易的事前认可意见
本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2017年3月14日收到公司提交的《关于公司2017年度日常关联交易事项的议案》、《公司关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告》等议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京首都旅游集团财务有限公司同受北京首都旅游集团有限责任公司控制，上述交易构成关联交易。李源光董事、王志强董事为关联董事，在董事会审议有关事项时应回避本议案的表决。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们就上述关联交易事项与公司管理人员进行了必要的沟通，上述关联交易符合公司经营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。基于此，本人同意将上述议案提交公司董事会第七届八次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事李源光、王志强应按规定予以回避。
二、关于2017年度续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构事前予以认真详细了解有关材料并发表如下独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，在任期内能按照国家的政策、法规，以勤勉敬业，求真务实的工作作风，按期保质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，同时，帮助公司完善内控制度管理，发挥了中介机构的监督作用。因此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事关于有关事项
的事前认可意见》之签署页）
独立董事：傅穹
王秀丽
邓小丰
朱恒源
二〇一七年三月十四日
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2019-004青岛伟隆阀门股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围及完成工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司全资子公司莱州伟隆阀门有限公司近日对经营范围进行了变更，并完成工商变更登记手续，于 2019
年 1月 10日取得了莱州市市场监督管理局颁发《营业执照》的通知。具体内容如下：
一、本次工商变更主要事项
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|变更项目|原登记内容|变更后登记内容|
|经营范围|制造、销售：阀门、机械配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|制造、销售：阀门、机械配件；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

二、新取得营业执照的基本信息
（一）统一社会信用代码：91370683265856162M
（二）名 称：莱州伟隆阀门有限公司
（三）类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（四）住 所：山东省莱州市沙河镇海郑村
（五）法定代表人：范庆伟
（六）注册资本：捌仟万元整
（七）成立日期：2002年 06月 05日
（八）营业期限：2002年 06月 05日至 2022年 06月 05日
（九）经营范围：制造、销售：阀门、机械配件；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2019年 1月 16日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2019-039开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
关关于于收收购购广广东东世世纪纪部部分分股股权权事事项项进进展展的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概况
2019年5月30日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司收购广东世纪丰源饮水设备制造有限公司部分股权的议案》，公司董事会同意公司以不超过6,726.9万元的价格收购株洲世纪丰源智能科技有限公司（以下简称“株洲世纪”或“出让方”）持有的广东世纪丰源饮水设备制造有限公司（以下简称“广东世纪”或“目标公司”）51%的股权，并签署《股权收购协议》（以下简称“本协议”）。本次交易完成后，广东世纪将成为公司的控股子公司。
具体内容请见2019年5月30日及2019年6月3日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司收购广东世纪丰源饮水设备制造有限公司部分股权的公告》（公告编号：2019-032）及《关于收购广东世纪部分股权之交易事项相关说明的公告》（公告编号：2019-033）。
二、交易进展情况
根据《股权收购协议》约定，本次交易相关事项进展情况如下：
1、本次交易所涉转让股权所对应的目标公司注册资本已由株洲世纪全部实缴到位。
司100%股权。
3、2019年6月20日，株洲世纪将本次交易涉及的目标公司51%股权转让给开能健康，并完成工商变更登记。
截至本公告披露日，公司和株洲世纪分别持有广州世纪51%及49%的股权，广东世纪为公司的控股子公司。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月二十四日
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事关于公司董事会九届十六次会议相关议案的事前认可意见
海虹企业（控股）股份有限公司（“公司”或“海虹控股”）于2017年11
月9日上午以通讯的方式召开董事会九届十六次会议，审议了《关于海虹企业
（控股）股份有限公司重大资产出售方案的议案》、《关于<海虹企业（控股）股
份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他相关内容
的议案。公司在召开董事会前已将本次重大资产出售事项通知了我们，并提供
了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，认真审核了上述交易的有关文件，并进行了充
分的论证，基于独立判断立场，现就拟提交董事会九届十六次会议相关事项发
表事前认可意见如下：
1、独立董事认为本次股权转让交易价格以经专业机构评估后的评估价为依
据，选取资产基础法的评估结果作为本次评估的最终结论，符合一般市场原则。
本次交易由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，按照
一般商业条款制定协议，以开元资产评估出具的关于标的公司之资产评估报告
的评估结果为依据，确定最终转让价格。上述定价符合市场化对等交易原则，
交易对价客观公允，体现了公开、公正、公平原则，未损害公司利益和其他股
东的利益。
2、本次重大资产出售的整体方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及《海
虹企业（控股）股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，本次交易是
为配合公司未来集中精力发展 PBM业务及大数据应用的整体战略规划，是公司
调整业务架构的需要。本次交易未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公
司利益及公司长远发展，本次交易不会形成新的同业竞争，不会对公司的经营
产生影响。
本次重大资产出售实施完成后，公司将获得大量资金，有利于公司改善财
务状况，同时，有利于公司突出主业，为公司的业务发展提供资金支持。本次
交易完成后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，增强独立性、严格规
范关联交易。
3、本次重大资产出售交易前后，交易对方王忠勇与海虹控股不存在关联关
系，本次交易不构成关联交易。
4、公司本次重大资产出售方案以及签订的相关协议，符合国家法律、法规
及其他规范性文件的规定以及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重
大法律政策障碍，在取得必要的批准和同意后即可实施。
5、公司本次重大资产出售的评估机构为开元资产评估有限公司（“开元资
产评估”）。开元资产评估具有证券、期货相关业务评估资格。开元资产评估及
经办评估师与海虹控股、海虹控股的控股股东、实际控制人及其控制的企业、
标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。开元资产评估为本次交易出具的资产评估报告的评估假设
前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象
的实际情况，评估假设前提具有合理性。在评估过程中根据评估目的及标的资
产实际特点，开元资产评估按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、
客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，运用了符合评估资产实际
情况的评估方法，资产评估价值公允、准确。评估方法选用适当、评估结论合
理，评估目的与评估方法具备相关性。
6、公司本次《海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行
的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
7、公司制定的本次重大资产出售相关的摊薄回报填补措施及符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于保障公司及全体股东的
利益。
综上所述，我们同意将公司重大资产出售相关议案提交公司董事会九届十
六次会议审议。
独立董事：王培、朱剑林、李协林
二零一七年十一月十日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2017-019山西同德化工股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司），于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201410622974.3|粉状乳化炸药用防结块剂及其制备方法|发明专利|2014.11.09|20年|第2214508号|
|ZL201410467737.4|一种高密度钝感岩石重铵油炸药|发明专利|2014.09.15|20年|第2204929号|

上述专利权人：山西同德化工股份有限公司；该项专利的取得有利于提高公司自主知识产权的能力，对促进公司技术创新工作起到积极作用。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西同德化工股有限公司董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-018北京数字政通科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 30%|盈利：491.78万元|
||盈利： 590.14 万元–639.31万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务保持稳定增长，盈利能力不断提高。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约50万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、具体财务数据将在 2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规定及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》，特制定本薪酬管理制度。
第二条适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第三章薪酬的标准
第七条公司董事薪酬包括基本薪酬、奖金、津贴等。
（一）公司独立董事的任职津贴为人民币10万元/年，除此以外不再以其他形式从公司领取报酬；
（二）公司非独立董事的任职津贴为人民币6万/年，在公司及子公司兼任其他职务的董事除董事津贴外，按其所任职务领取对应的岗位工资、奖金等报酬。
第八条公司监事的任职津贴为人民币6万/年，在公司及子公司兼任其他职务的监事除监事津贴外，按其所任职务领取对应的岗位工资、奖金等报酬。
第九条公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+奖金。
1、基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
2、绩效薪酬：根据高管的基本薪酬设定绩效薪酬基数，对高管的工作业绩以月度绩效考核的方式进行考评，根据考评结果核算绩效薪酬，计算公式：绩效薪酬=月度考核系数×绩效薪酬基数；
3、奖金：高级管理人员的奖金由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的具体工作考核结果确定，报董事会审批。
在公司担任多项职务的高级管理人员，只能按单项职务领取薪酬。
第四章薪酬的发放
第十条公司董事、监事津贴按月发放。
第十一条公司高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据考核周期发放；奖金经董事会审议通过后发放。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
任的，按其实际任期和实际绩效计算基本薪酬、绩效薪酬、津贴、奖金等并予以发放。
第十四条公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬的调整
第十五条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3、公司盈利状况；
4、组织结构调整；
5、岗位发生变动的个别调整。
第十七条经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充，独立董事需要对董事、高级管理人员的上述薪酬调整发表独立意见。
第六章附则
等相关规定执行。
第十九条股东大会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的修改，修订本制度，报股东大会批准。
第二十条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
深圳市宇顺电子股份有限公司二〇一六年十二月十九日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2017-041四川汇源光通信股份有限公司
关于聘请 2017年度财务审计及内部控制审计机构的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2017年8月24日上午10:00召开，审议通过了《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
一、聘任会计师事务所相关情况说明
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已连续多年为公司提供审计服务。为保证上市公司的审计独立性，并综合考虑公司务发展和未来审计的需要。经公司审计委员会提议，董事会审议通过，拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴财光华”）为公司2017年度审计机构。聘请期限为一年。
中兴财光华与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。
原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益，公司董事会对此表示衷心的感谢。
二、聘会计师事务所概况
会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
企业机构类型：特殊普通合伙企业
成立日期：1999年01月04日
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
执行事务合伙人：姚庚春
营业执照统一社会信用代码：9111010208376569XD
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中兴财光华是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。2014年荣获“中国服务贸易（行业）十大最具影响力品牌”称号；
2015年荣获“新三板上市十大最值得信赖的会计师事务所”；“2015中国品牌文化影响500强”；“2015中国品牌文化影响力（行业）十大用户满意品牌”等。中兴财光华执业记录良好，最近 3年未曾受过监管机构的处罚。
三、聘任会计师事务所履行的程序说明
1、公司审计委员会通过与中兴财光华会计师事务所负责人的沟通以及对会计师事务所相关资质进行审查，认为中兴财光华具备为上市公司服务的资质要求，并对相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会。
2、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度财务审计和内部控制审计服务，不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务审计资格的全国性大型会计审计专业服务机构，持有中华人民共和国财务政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。执业记录良好，最近3年未曾受过监管机构的处罚。同意提交公司董事会审议。
3、公司2017年8月24日召开了第十届董事会第二十二次会议以及第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年财务审计及内部控
制审计服务，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、公司独立董事对此事项发表了独立意见：
基于审计委员会会议决议和对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质的审查，以及与该会计师事务所负责人当面沟通。认为公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度财务审计和内部控制审计服务，不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，服务费用符合市场价格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的需求。同意《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。
四、其他
本次聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，通过之日起生效。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十二次会议决议及第十届监事会第十七次会议决议；
2、董事会审计委员会2017年第一次会议决议；
3、独立董事关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
5、中兴财光华会计师事务所营业执照，证券、期货相关业务许可证。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二零一七年八月二十四日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-003华测检测认证集团股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东、实际控制人之一万峰先生向公司董事会提交的《关于2016年度利润分配预案的提案及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将公司2016年度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东、实际控制人之一万峰先生||||
|提议理由：鉴于公司 2016 年度实际经营和盈利情况，以及公司未来长期发展的预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2016 年度利润分配方案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.5|10|
|分配总额|以2016年12 月31日总股本837,280,271股为基数，按资本公积金每10股转增 10股，并每10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），共计 41,864,013.55元；转增后公司股本总额增至1,674,560,542股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总|||

额不变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配方案的合法性、合规性
（1）2016年5月19日，公司实施2015年年度权益分派方案，现金分红的同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，权益分派完成后，公司总股本增加至766,417,492股。
（2）2016年8月1日，公司收到中国证监会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1500号），核准了公司的非公开发行方案。公司于2016年10月实施完非公开发行方案，向中信建投基金管理有限公司等5个发行对象发行71,539,657股A股股票，公司总股本由765,740,614股增加至837,280,271股。发行的价格为12.86元/股，募集资金总额为919,999,989.02元，扣除发行费用14,786,199.89元后的募集资金净额为905,213,789.13元，其中计入“股本”人民币71,539,657元，计入“资本公积-股本溢价”人民币833,674,132.13元。2016年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份登记托管手续，2016年10月27日新增股份在深圳证券交易所上市流通。公司完成非公开发行股票，为公司中长期发展奠定了坚实的基础，持续保持公司的综合竞争优势。
（3）截止2016年9月30日公司资本公积余额为人民币867,819,763.10元，能够覆盖本次预案的分配总额。通过本次资本公积金转增股本可以扩大公司的股本规模，有利于增强公司股票流动性，符合公司的战略发展需要。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
（1）公司所处行业依旧保持较快的发展态势，作为国内最大的民营综合性检测服务机构，华测检测经过不断成长，已经发展成为集检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构，服务网络遍布全国，为企业提供一站式解决方案。公司的总体发展目标为坚持自主创新，建立遍布全国的实验室检测服务网络，扩充实验室检测服务的范围，并逐步向海外市场拓展，发展成为具有国际竞争力的大型综合性检测服务提供商。
公司具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。2016年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 59,273,475.04元，于上年同期相比增长66.88%。
本次利润分配预案为拟以2016年12月31日总股本837,280,271股为基数，向全体股东每 10股派现金股利 0.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。公司预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 7222.99万元- 12640.23万元，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为
1,950万元。公司2016年度业绩预告具体内容详见公司于2017年1月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号：2017-002）。综合上述财务测算，公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案不会超过上市公司未分配利润和资本公积金可分配范围。2016年年度利润分配方案与公司的成长性相匹配。
综上所述，公司具有持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，提议人在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑到广大投资者的合理诉求，利润分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展战略和规划。
公司本次通过转增方式并进行适当的现金分红，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前 6个月内持股变动情况
截至本利润分配方案披露前 6个月内，本预案提议人、公司其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均未买入公司股票，亦未减持其所持有的公司股票。
2、经问询，提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后 6个月内均无减持计划。
三、相关风险提示
股比例没有实质性的影响。以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产将相应摊薄。
2、公司在利润分配方案披露前后 6个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
公司在利润分配方案披露后6个月内除公司董事、监事及高级管理人员持有的公司股票根据高管锁定股规定按每年解锁25%计算外，不存在在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
3、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，尚须提交公司董事会和股东大会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会接到公司控股股东、实际控制人、董事长万峰先生关于 2016年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事长万峰先生、董事陈砚先生、万峻先生、张汉斌先生（占公司董事会成员总数的1/2以上）对上述提案进行了讨论，一致同意万峰先生提出的2016年度利润分配提案，并承诺在公司董事会正式审议上述利润分配预案时投赞成票。提议人、公司控股股东、实际控制人、董事长万峰先生承诺在股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。。
五、备查文件
1、提议人关于2016年度利润分配预案的提案及承诺；
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-051完美世界股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年 6月 15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2018年 6月 8日以电话、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
（一）《关于变更募集资金投资项目的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经核查，监事会认为本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司监事会2018年6月15日
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
我作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的利益，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了客观的意见，尽可能发挥独立董事的独立作用。
现将本人2014年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2014年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||16||股东大会召开次数|6|
|现场参会次数|通讯表决次数|委托次数|缺席次数|出席次数||
|6|10|0|0|5||

2、出席董事会专门委员会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|会议召开次数|现场参会次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|
|审计委员会|3|3|0|0|0|
|提名、薪酬与考核委员会|2|2|0|0|0|

二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序|时间|届次|事项|

|||||
|-|-|-|-|
|号||||
|1|2014年2月18日|第三届董事会第十四次会议|《关于继续使用闲置资金暂时补充流动资金的独立意见》|
|2|2014年3月11日|第三届董事会第十五次会议|《对公司股权激励计划相关事项发表的独立意见》|
|3|2014年4月24日|第三届董事会第十六次会议|《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》|
||||《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》|
||||《关于公司2013年度利润分配预案的独立意见》|
||||《关于2013年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见》|
||||《关于2014年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》|
|4|2014年8月25日|第三届董事会第二十一次会议|《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》|
||||《关于2014年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见》|
|5|2014年11月4日|第三届董事会第二十四次会议|《关于变更募集资金投资项目的独立意见》|
|6|2014年11月24日|第三届董事会第二十五次会议|《关于续聘2014年度审计机构的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
2014年，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，每季度组织召开审计委员会会议，审计委员会对公司募集资金存放与使用情况、对外担保、关联交易等重大事项进行了审议及监督，每季度审议了公司审计部提交的工作报告及计划，对公司聘请、改聘审计机构等进行了审查，在年报审计期间就公司年报审计时间安排、年报初步审计意见等与会计师事务所进行沟通，较好的履行了审计委员会职责。本人作为公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员，积极参加了董事会提名、薪酬与考核委员会历次会议，并积极发言。
本人认真审阅公司历次董事会的各项议案，特别是有关对外担保、募集资金使用、聘任会计师事务所等重大事项，认真谨慎地发表独立意见，从而确保全体股东包括中小股民的利益。
通过查阅公司信息披露公告以及投资者调研档案等，促进公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保证公司信息披露对待所有股东公开、公平、公正。
通过公司组织的有关学习，进一步熟悉相关法律法规和规章制度，特别对内幕交易的危害、防范有了更深的认识。
四、公司存在的问题与相关建议
2014年，除参加公司董事会会议外，本人还与其他两位独立董事一起通过参
观生产线、考察项目建设地及开座谈会等形式对公司进行了调查，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
本人建议公司在持续扩大经营规模的同时，应加强应收账款的回收管理，提高募集资金使用效率以及募投项目的盈利能力，做好借助资本市场发展的长期规划，实现市值最大化目标。
五、其他事项
2014年，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
六、联系方式：
E-mail：liushujin@sina.com。
2015年，本人作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会提名、薪酬与考核委员会委员，将继续勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，积极发挥独立董事作用。
独立董事：刘书锦
二○一五年三月九日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018—077
二六三网络通信股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 6月 8日、6月25日召开第五届董事会第三十七次会议和第二次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》：公司拟通过全资子公司上海二六三通信有限公司利用募集资金 31,000万元收购叶庆荣先生（IP HING WING,
ANTHONY，香港居民）持有的香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED100%股权。“收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED100%股权”项目尚需向上海市商务委员会及上海市发展和改革委员会备案。
具体内容详见2018年 6月9日、6月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-052）和《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-058）。
二、对外投资事项进展情况
公司于近日取得上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》以及上海市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》。
上述备案通过后公司将根据交易双方签署的《股权转让协议》中约定的付款进度完成本次对外投资。
三、对外投资事项对公司的影响
公司通过收购 I-ACCESS NETWORKLIMITED，进军海外通信服务市场，拓展了新业务领域的同时也获得了新的业务收入和利润增长点。
I-ACCESS NETWORK LIMITED的收购与此前公司与 NTT集团共同投资设立的主要面向跨国企业客户群的 IDC云计算业务遥相呼应，从而进一步拓展和完善了海外通信服务业务。
四、对外投资事项存在的风险及应对措施
1、业绩承诺未实现的风险
虽然交易对方对此次收购做出了业绩承诺，但由于存在政策变化、市场变化等方面的不确定性，可能出现业绩承诺未能达成的风险，从而造成此次收购不能达到预期目的。
针对此风险，公司除督促业绩承诺方积极履行承诺外，也将利用自身在通信行业深耕多年而形成的资源获取能力、技术能力、运营能力等协助承诺方达成业绩指标。
2、管理文化融合的风险
交易双方均有各自的企业文化和经营管理风格，完成收购后会面临团队融合、管理融合、文化融合的过程。一旦融合出现问题，会影响到业务经营的正常开展，导致预期的收购效益无法达成。
针对此风险，公司首先正视两家企业存在的企业文化差异和管理风格差异，在一段时间内保持被收购公司的独立运营，不急功近利，从统一企业的价值观入手，循序渐进，逐渐融合。
五、备查文件
1、《企业境外投资证书》
2、《境外投资项目备案通知书》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金
跨行购买理财产品的专项意见
海通证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“海通证券”）作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“姚记扑克”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，已于2015年8月就公司拟使用部分闲置募集资金投资理财产品事项出具了《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的专项意见》。
此次，公司拟将部分闲置募集资金自公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司募集资金专户开户银行中国民生银行账户转出至启东姚记在上海银行的账户购买理财产品。海通证券认为此事项未违背《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
此外，公司跨行购买理财产品事项还需符合公司第三届董事会第十三次会议就《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》的决议中就投资品种、投资期限、投资额度等的相关要求。并且，鉴于资金将转出募集资金专户，因此在产品到期后公司应及时将资金转回专户并通知保荐机构。
（此页以下无正文）
本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金跨行购买理财产品的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
朱桢 胡瑶
海通证券股份有限公司 2015年10月20日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2015-005七届十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司第七届监事会第十次会议的通知于2015
年3月1日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2015年3月12日在浙江世贸君澜大饭店会议室召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司2014度监事会工作报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2014年度报告全文及摘要》
公司2014年报全文及摘要详见巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2014年度利润分配预案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司关于预计2015年度发生的日常关联交易的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过公司《关于2015年度为控股子公司提供融资担保的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
上述第一、二、三、四、五、七、八项议案，需提交公司2014
年度股东大会审议通过后方可实施。公司2014年度股东大会的时间和地点另行通知。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会 2015年 3月 12日
证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2019-052
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议的通知于2019年12月4日以通讯方式发出，并于2019年12月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司本次变更会计政策符合《企业会计准则》的相关规定，将投资性房地产后续计量由成本模式变更为公允价值计量模式，能够合理反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，董事会决策程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、审议通过《关于报废处理部分固定资产的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司本次对部分固定资产报废处理是基于相关设备资产现状、实际利用价值，以及相关政策和公司制度的规定而作出的决定，能够更加准确反映公司设备资产的价值，董事会决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审议通过《关于出售闲置固定资产的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司本次出售闲置设备资产，是根据公司现有业务状况对资产进行的清理，有利于盘活资产，提高资源使用率，董事会决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会二○一九年十二月九日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2017‐10114鼎捷软件股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
（1）预计的2017年前三季度业绩
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：59% - 79%|盈利： 3,010.69 万元|
||盈利： 4,800 万元– 5,400 万元||

（2）预计的2017年第三季度业绩
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：85% - 126%|盈利： 971.73 万元|
||盈利： 1,800 万元– 2,200 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续向纵深推进智能+战略“一线三环互联”实践路径发展，业务结构与运营模式持续优化，公司经营成果整体向好。公司将继续以“中
国制造2025”为中心思想，紧抓“智能制造”、“两化深度融合”、“新零售”
等发展的有利时机开展各项工作，为推进战略落地不懈努力。
预计报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一七年十月十三日