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证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2017-014安徽金种子酒业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|179,614,786|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.3178|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长宁中伟女士主持，采用现场会议记名
式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，公司独立董事尹宗成先生、刘志迎先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书金彪先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,612,285|99.9986|2,501|0.0014|0|0.0000|

2、议案名称：审议《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|179,612,285|99.9986|2,501|0.0014|0|0.0000|

3、议案名称：审议《公司2016年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,612,285|99.9986|2,501|0.0014|0|0.0000|

4、议案名称：审议《公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,612,285|99.9986|2,501|0.0014|0|0.0000|

5、议案名称：审议《公司2016年度利润分配及公积金转增预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|179,612,285|99.9986|2,501|0.0014|0|0.0000|

6、议案名称：审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,612,285|99.9986|2,501|0.0014|0|0.0000|

7、议案名称：审议《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,612,285|99.9986|2,501|0.0014|0|0.0000|

8、议案名称：审议《2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,612,285|99.9986|2,501|0.0014|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|178,257,084|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持 股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|1,355,201|99.8157|2,501|0.1843|||
|其 中 :市 值50 万以下普通股股东|21,600|89.6228|2,501|10.3772|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|1,333,601|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|审议《公司 2015年度利润分配及公积金转增预案》|1,334,401|99.8129|2,501|0.1871|0|0.0000|
|6|审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》|1,334,401|99.8129|2,501|0.1871|0|0.0000|
|7|审议《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议|1,334,401|99.8129|2,501|0.1871|0|0.0000|

||
|-|
|案》|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，经与会股东及股东代理人审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以上1-8项议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：胡承伟、邬成桂
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年年度股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽金种子酒业股份有限公司
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2018-056中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议于 2018年 11月 1日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街 12号核建大厦召开。会议通知于 2018年 10月 25日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
经公司各位董事推选，公司董事会同意推选李晓明为公司第二届董事会董事长。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。
经董事会审议，同意推选李晓明为公司第二届董事会战略委员会委员。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
3、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
经董事会审议，同意推选徐晓明为公司第二届董事会提名委员会委员。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2018年11月2日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2015- 032百大集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 15日接到控股股东西子国际控股有限公司（以下简称“西子国际控股”）的通知，西子国际控股通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
2015年 7月 15日，西子国际控股通过上海证券交易所交易系统买入方式增持了公司股份72,100股，占公司已发行总股份376,240,316股的0.02%。
本次增持前，西子国际控股持有公司 112,800,000股，占公司已发行总股份的29.98%；本次增持后，西子国际控股持有公司 112,872,100股，占公司已发行总股份的30.00%。本次增持行为符合有关法律法规及上海证券交易所的相关规定。
西子国际控股承诺，本次增持的公司股份在增持完成后在法定期限及相关要求内不减持。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：临2019-064
兖州煤业股份有限公司
关于召开 2019年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年度第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 11月1日8点30分
召开地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年11月1日
至2019年11月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东/H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于兖州煤业股份有限公司 2019 年度中期利润分配方案的议案|√|
|2|关于续签《兖矿集团财务有限公司与兖矿集团有限公司金融服务协议》的议案|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述各议案的详情请见公司日期为 2019年 8月 30日的第七届董事会第二十七次会议决议公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
2.特别决议议案：无。
3.对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案。
4.涉及关联股东回避表决的议案：第2项议案。
应回避表决的关联股东名称：兖矿集团有限公司及其一致行动人。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（1）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600188|兖州煤业|2019/9/30|

（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：拟出席公司 2019年度第二次临时股东大会的股东须于 2019年10月11日或之前办理登记手续。
（二）登记地点：山东省邹城市凫山南路 298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。
（三）登记手续：
法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2019年度第二次临时股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2019年度第二次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和 2019年度第二次临时股东大会回执办理登记手续。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、 其他事项
1.会议联系方式：
联系地点：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
联系人：靳庆彬
电话：（0537）5382319
传真：（0537）5383311
2.本次股东大会会期预计一天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会2019年9月16日附件1：2019年度第二次临时股东大会授权委托书
附件2：2019年度第二次临时股东大会回执
 报备文件
兖州煤业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议
附件 1
2019年度第二次临时股东大会授权委托书
兖州煤业股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11
月1日召开的贵公司2019年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于兖州煤业股份有限公司2019 年度中期利润分配方案的议案||||
|2|关于续签《兖矿集团财务有限公司与兖矿集团有限公司金融服务协议》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2
2019年度第二次临时股东大会回执
||||
|-|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）|||
|股东地址|||
|出席会议人员姓名||身份证号码|
|委托人（法定代表人姓名）||身份证号码|
|持股量（股）||股东代码|
|联系人|电话|传 真|
|股东签字（法人股东盖章）|年 月 日||
|兖州煤业股份有限公司确认（盖章）|年 月 日||

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2016-038号信达地产股份有限公司
关于召开第七十一次（2016年第二次临时）股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
第七十一次（2016年第二次临时）股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月19日上午9点30分
召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京·国际大厦 A座 10层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月19日
至2016年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A 股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案||√||
|2.00||关于公司非公开发行公司债券方案的议案||√||
|2.01||发行规模||√||
|2.02||债券期限||√||
|2.03||债券利率及其确定方式||√||
|2.04||发行方式||√||
|2.05||担保安排||√||
|2.06||赎回条款或回售条款||√||
|2.07||募集资金用途||√||
|2.08||发行对象及向公司股东配售的安排||√||
|2.09||承销方式及流通安排||√||

||||
|-|-|-|
|2.10|决议有效期|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议通过，相关公告已于 2016年 8月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||600657||信达地产||2016/9/12||

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司董事会邀请的其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记方式
个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式附后）。
（二）登记时间
2016年9月14日8:30-11:30及13:00-17:00。
（三）登记地点
北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层
联系人：李可心、余继鹏
联系电话：010-82190959
传真：010-82190933
六、 其他事项
股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会 2016年9月1日附件1：授权委托书
 报备文件
信达地产股份有限公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
信达地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月19日召开的贵公司第七十一次（2016年第二次临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案||||
|2.00|关于公司非公开发行公司债券方案的议案||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|债券期限||||
|2.03|债券利率及其确定方式||||
|2.04|发行方式||||
|2.05|担保安排||||
|2.06|赎回条款或回售条款||||
|2.07|募集资金用途||||
|2.08|发行对象及向公司股东配售的安排||||
|2.09|承销方式及流通安排||||
|2.10|决议有效期||||
|3|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2015-034西南药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2015年4月7日发出，会议于2015年4月16日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事15人，实到15人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了公司2015年第一季度报告及报告摘要。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会一致推举董事李标先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案。
公司第八届董事会已选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，董事会按照相关程序对董事会专业委员会进行换届选举，任期与董事会任期一致。
董事会战略委员会成员五名：李标、徐志谦、王峰、何军、郝川；
李标任战略委员会主任委员。
董事会战略委员会下设投资评审小组成员三名：徐志谦、钟庆旭、
陈林；徐志谦任组长。
董事会提名委员会成员五名：时德、黄新建、朱建碧、秦智勇、熊永康；时德任提名委员会主任委员。
董事会审计委员会成员五名：李豫湘、朱建碧、黄新建、陈林、肖怡；李豫湘任审计委员会主任委员。
董事会薪酬与考核委员会成员五名：郝川、时德、李豫湘、徐志谦、冉正东；郝川任薪酬与考核委员会主任委员。
（以上相关人员简历附后）
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
经公司董事长李标先生提名，董事会同意聘任徐志谦先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。
经公司总经理徐志谦先生提名，董事会同意聘任秦智勇先生、王峰先生、熊永康先生、何军先生、齐云先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。（以上相关人员简历附后）
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。
经公司总经理徐志谦先生提名，董事会同意聘任陈林先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。
经公司董事长李标先生提名，董事会同意聘任钟庆旭女士为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时
止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西南药业股份有限公司
董 事 会
2015年4月18日
附简历：
李标：男，1968年出生，中共党员，研究生，教授级高级工程师、执业中药师，国务院政府特殊津贴专家，国家发展和改革委员会药品价格评审中心专家。
曾任四川南充制药厂副厂长，重庆桐君阁药厂副厂长，浙江东方制药有限公司董事长，太极集团销售总公司副总经理，西南药业股份有限公司党委书记。现任西南药业股份有限公司董事长。
徐志谦：男，1964年出生，中共党员，大学文化，执业药师，高级工程师。
曾任西南药业股份有限公司车间副主任、主任，生产部部长，总经理助理，副总经理。现任公司总经理、董事。
秦智勇：男，1957年出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任太极集团绵阳制药厂副厂长。现任西南药业股份有限公司副总经理、董事。
熊永康：男，1973年出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾任太极集团储运总公司常务副总经理，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副厂长。现任西南药业股份有限公司副总经理、董事。
何军，男，1971年出生，中共党员，研究生，药师，经济师。曾任太极集团供应总公司总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理，太极集团总经理助理，康定贡嘎中华虫草有限公司董事，太极集团采购总监，太极印务有限责任公司董事。现任西南药业股份有限公司副总经理、董事。
王峰：男，1962年出生，大学文化，高级工程师。曾任西南药业股份有限公司口服固体制剂车间主任，党委副书记兼工会主席。现任西南药业股份有限公司副总经理、董事。
肖怡：女，1974年出生，研究生。曾任太极集团有限公司审计处处长。重庆医药保健品进出口有限公司董事长，西南药业股份有限公司常务副总经理。现
任西南药业股份有限公司董事。
陈林：男，1977年出生，大学文化。曾任西南药业股份有限公司财务部副部长。现任西南药业股份有限公司财务部部长、财务总监、董事。
冉正东，男，1972年出生，中共党员，本科学历。曾任浙江东方制药有限公司总经理。现任西南药业股份有限公司总经理助理、董事。
钟庆旭，女，1976年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，企业法律顾问，企业经营管理师。曾任太极集团销售总公司办公室主任助理。
现任西南药业股份有限公司董事会秘书、董事。
齐云：男，1970年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师，执业药师。曾任西南药业股份有限公司销售公司副总经理、常务副总经理、总经理，西南药业股份有限公司总经理助理。
李豫湘：男，1963年出生，中共党员，管理学博士，会计专业教授。曾任湘潭矿业学院助教，西南航天职工大学讲师、教务干事，重庆大学企业集团总经理，荣昌县人民政府科技副县长。现任重庆大学后勤副总经理、主任，重庆大学教授。
时德：男，1935年出生，中国民主同盟，外科教授，博士生导师和博士后导师。现任重庆医科大学外科教授、国务院学位评审委员会委员，国家药品食品监督局新药评审委员、重庆医学会外科专委会主任委员，重庆抗癌协会化疗专委会主任委员，重庆市血管外科中心主任，中华医学会西南片区外科专业协作组重庆市组长，中华医学会长江沿岸外科专业协作组重庆市组长。
朱建碧：女，1949年出生，中共党员，大专，高级会计师。曾任重庆市轻纺控股集团公司总裁助理，重庆市天天渔港有责任公司财务总监，重庆市总会计师协会常务副秘书长、常务理事，重庆退休会计师协会理事长兼秘书长。
黄新建：男，1972年出生，中共党员，博士后，中国注册会计师。国家科技计划项目财务评审专家、教育部基金及科技奖励评审专家、国家自然科学基金评审专家。曾任重庆大学经济与工商管理学院会计系讲师、副教授、EMBA中心主任。现任重庆大学经济与工商管理学院会计系教授、MPAcc中心主任。
郝川：男，1974年出生，中共党员，法学博士。现任西南大学法学院教授、硕士生导师、院长助理，西南大学司法改革研究所所长、重庆市仲裁委员会仲裁员，重庆翰墨律师事务所律师。
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2018-065
阳煤化工股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月19日 14点30分
召开地点：山西省太原市高新区科技街 18号阳煤大厦13层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月19日
至2018年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整公司 2018年度预计关联交易发生情况的议案|√|
|2|关于延长公司经营期限的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年10月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600691|阳煤化工|2018/11/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18号阳煤大厦 1509室证券部。
3、登记时间：2018年11月16日8：30-11：30、15：00-17：30；11月19
日9：30-11：30。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、联系方式：
联系人：高峰杰
联系电话：0351-7255821
联系传真：0351-7255820
联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1509室证券部
六、 其他事项
1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
2018年10月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
阳煤化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月19
日召开的贵公司 2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司2018年度预计关联交易发生情况的议案||||
|2|关于延长公司经营期限的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2015-011
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2015年6月30日以邮件形式发出，会议于2015年7月3日上午9:30在上海市浦东新区向城路58号15楼D座公司会议室现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人（其中董事罗祁峰、吉虹俊以通讯方式参加会议），董事陈政因工作原因委托董事黄俊朝代为表决，公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。
关于变更注册资本及修改公司章程的议案的具体情况详见公司《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2015-012）。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于审议<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于审议<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）通过《关于审议<独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）通过《关于审议<关联交易决策制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《关联交易决策制度》。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）通过《关于审议<重大投资和交易决策制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《重大投资和交易决策制度》。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）通过《关于审议<对外担保管理制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《对外担保管理制度》。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）通过《关于审议<募集资金使用管理办法>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《募集资金使用管理办法》。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）通过《关于审议<内幕交易知情人登记管理制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《内幕交易知情人登记管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）通过《关于审议<信息披露管理制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《信息披露管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）通过《关于审议<董事会秘书工作细则>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）通过《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）通过《关于公司拟与国药控股医疗器械有限公司合资设立公司的议案》。
基于公司与国药控股医疗器械有限公司对各自渠道与服务优势资源的认同，以及在全国范围内拟合作集成业务战略定位的一致理解，双方拟签署《合资经营
协议》合资设立国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“新公司”），在全国范围内提供医学检验产品及综合服务为主营业务的集约化供应及集成服务。新公司计划与核心经营团队或其控制的公司合资设立具体运营业务的公司（暂称“国药医检”，具体名称以工商部门核准名称为准）。国控器械与公司同意，新公司与国药医检成立以后，国控器械与公司将整合各自优势资源积极支持国药医检业务的发展，将国药医检打造成为体外诊断集成业务的优势平台。
国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司注册资本拟为人民币588.24万元，其中：国控器械出资300万元，持有51%的股权；公司出资288.24万元，持有49%的股权。
公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
根据协议约定的新公司未来业务发展规划，新公司及国药医检设立后，依据其业务的需要会向公司采购产品或服务，因此，将会出现公司与参股公司或其控股子公司的关联交易，公司将严格按照《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定履行关联交易决策程序，保障公司及全体股东利益。
本次与国控器械合资设立公司的相关具体事宜，授权总经理在保证公司利益最大化的原则下办理。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定切实履行信息披露义务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
关于召开2015年第一次临时股东大会的具体情况详见公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2015年7月5日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2014－005浙江医药股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1017号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价为每股人民币 18.33元，共计募集资金 128,310.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,694.51万元后的募集资金为125,615.49万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于2012年8月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费及信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 298.00万元后，公司本次募集资金净额为 125,317.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕271号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金54,252.88万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 307.59万元；2013年度实际使用募集资金 71,913.53万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 556.34万元；累计已使用募集资金126,166.41万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 863.93万元。
截至2013年12月 31日，募集资金余额为人民币150,074.65元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2012年8月连同保荐机构东方证券股份有限公司，分别与中国工商银行杭州艮山支行、中国建设银行杭州之江支行、中信银行杭州湖墅支行、招商银行杭州解放支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构东方证券股份有限公司、浙江昌海生物有限公司分别与中信银行绍兴城中支行、中国建设银行绍兴大通支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|33001653538053009690|112,588.15|
|7334210182600060430|37,486.50|
||150,074.65|

[注]：该账户为公司下属子公司浙江昌海生物有限公司募集资金专户，截至本报告出具日上述款项已使用完毕，并已注销上述募集资金专用账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
本公司保荐机构东方花旗证券有限公司为公司出具了《关于浙江医药股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，保荐机构认为：
浙江医药 2013年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《浙江医药股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《浙江医药 2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：
浙江医药公司董事会编制的 2013年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江医药公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
注：东方证券股份有限公司（以下简称东方证券）已与花旗亚洲合资成立东方花旗证券有限公司（以下简称东方花旗），东方花旗已于2013年1月16日取得保荐机构资格，至此东方证券不再保有证券承销与保荐相关的业务资格。因此，东方花旗将接替东方证券履行我公司
非公开发行持续督导保荐工作。（具体详见公司编号临 2013-001号关于变更保荐机构的公告）
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江医药股份有限公司2014年3月28日
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江医药股份有限公司 单位：人民币万元
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|||125,317.49||本年度投入募集资金总额|||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|125,317.49|125,317.49|71,913.53|126,166.41|100.68|2014年12月31日|—|—|
||125,317.49|125,317.49|71,913.53|126,166.41|—||||

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司募集资金到位前利用银行贷款及自筹资金先期投入募集资金投资项目金额25,629.51万元。2012募集资金投资项目先期投入及置换情况
年10月30日经公司六届六次董事会审议通过并予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金其他使用情况 无
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-119新城控股集团股份有限公司
竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司子公司常州新龙创置房地产开发有限公司在江苏省常州市土地交易中心举办的国有建设用地使用权拍卖活动中，以总价人民币40,800.00万元的价格竞得常州市编号为CF201608号地块的国有建设用地使用权。该地块位于常州市新北区天目山路西侧、晋陵北路东侧、太湖东路南侧，东至阜阳北路，南至金川路，西至政府储备地，北至金江路，国有建设用地使用权证号为常国用（2013）第47893号，土地面积为24,716.1平方米，规划用途为商办住用地，出让年限为商办40年、住宅
70年，容积率≤3.0。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月八日
证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2017-001大理药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年9月25日、 2017年 9月 26日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2017年9月25日、2017年9月26日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管
理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2017-047
烽火通信科技股份有限公司
关于改聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月1日召开的第六届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于改聘审计机构的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2017年度财务审计及内部控制审计机构，现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的原因
公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于天职国际已经连续多年为公司提供审计服务，根据上级主管部门国务院国有资产监督管理委员会对审计事务所审计年限的管理要求，为保证上市公司的审计独立性，经公司董事会审计委员会评议，提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并建议支付其2017年度审计费用78万元。同时公司对天职国际多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊的普通合伙企业
统一社会信用代码：91310101568093764U
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟
成立日期：2011年1月24日
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
资质：会计师事务所执业证书（证书序号：NO017359），证券、期货相关
业务许可证（证书序号：000194）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所职业证书及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
此次审计机构的变更不会对公司审计工作产生影响，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。
三、更换会计师事务所的审议情况
1、公司董事会审计委员会事前对立信师事务所的执业质量进行了解，并结合公司情况，与其已就审计目的、审计范围及主要审计方案等进行了充分沟通，该事务所能够满足公司 2017年度财务审计及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。审计委员会同意聘任立信师事务所作为公司 2017年度财务审计和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
2、公司于 2017年 12月 1日召开了第六届董事会第十二次临时会议，审议并通过了《关于改聘审计机构的议案》，同意提请股东大会聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计及内部控制审计机构。
3、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计；公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况；同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计和内部控制审计机构。
4、本次改聘审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次临时会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2017年12月2日