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联一所法律意见书专用
四川联一律师事务所
关于重庆港九股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法 律 意 见 书
致：重庆港九股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港九股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，四川联一律师事务所（以下简称“本所”）受重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赖宏、鞠毅律师出席了公司 2014年 5月 12日在重庆市江北区海尔路 306号重庆国际集装箱码头有限责任公司召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会现场会议，审查了公司提供的文件和资料，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证；对网络投票结果依据上海证券交易所信息网络有限公司（以下简称“上交所信息公司”）向公司提供的网络投票数据和统计结果。
现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序的合法有效性出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第十三条和《股东大会规则》第七条的
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要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2014年 1月 15日第五届董事会第二十八次会议决议、 2014年 4月 25日第五届董事会第三十五次会议决议、以及公司章程第 46条、第 53条、第 54条、第 58条、第 59条、第 62条、第 64条、第 82条、第 83条、第 84条、第 96条的规定，公司于 2014年 1月 17日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登第五届董事会第二十八次会议决议公告和《重庆港九 2014年度非公开发行股票预案》、《重庆港九关于收购控股股东股权资产的关联交易公告》、《重庆港九 2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告》；公司还于 2014年 4月 26日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登第五届董事会第三十五次会议决议公告和《重庆港九关于修改公司章程部分条款的公告》、《重庆果园集装箱码头有限公司2013年度审计报告》、《重庆果园集装箱码头有限公司盈利预测审核报告》、《重庆港九备考审计报告》、《重庆港九2014年度非公开发行股票预案》（修订稿）、《重庆港九前次募集资金使用情况鉴证报告》、《重庆果园集装箱码头有限公司评估报告》。公司已于 2014年 4月 26日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登关于召开公司《2014年第一次临时股东大会的公告》，公司也在上海证券交易所网站 www.see.com.cn对本次股东大会的召开以及审议事项进行了公告。公司已以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于 2014年 5月 12日在重庆市江北区海尔路 306号重庆国际集装箱码头有限责任公司如期召开。根据上交所信息公司向公司提供的信息，网络投票通过上海证券交易所交易系统进
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行，网络投票的实际时间和方式与公告的内容一致。
本所律师在出席了本次股东大会后认为，本次股东大会召开时间、地点、网络投票时间及会议内容与公告一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的人员有：
1、股东或股东代理人共计 5人
根据公司的公告，出席本次股东大会的股东应为 2014年 5月 6日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的公司股东。经本所律师依据公司提供的截止2014年 5月 6日下午证券交易结束后在登记公司登记在册的股东的《股东名册》和对出席本次股东大会股东的股东帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和个人身份证明等的审查，出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 5人，代表股份 214,476,210股，占公司总股本的62.7%。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
根据上交所信息公司提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 16名，代表股份 320,600股，占公司总股本的0.09%。
3、公司董事会 8名董事、监事会 5名监事出席本次股东大会现场会议，2名高级管理人员列席本次股东大会现场会议；
4、公司邀请为本次股东大会进行见证的律师。
5、本次股东大会现场会议由董事长孙万发先生主持。
本所律师认为:上列出席本次股东大会的股东符合法律、法规和《公司章程》的规定。
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三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议对会议通知中列明的事项以书面方式逐项进行了表决。本次股东大会现场会议按《公司章程》和《议事规则》的规定推举 2名股东代表和 1名监事对会议的表决情况进行监票、计票。公司本次股东大会现场会议按《公司章程》和《议事规则》的规定监票，并当场公布表决结果。
本次股东大会现场会议记录已经出席会议的公司董事签名。
选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了投票。投票结束后，上交所信息公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经合并统计，本次股东大会审议的议案已获通过。
本所认为，本次股东大会现场会议以及网络投票的表决程序和表决方式以及表决票数符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
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证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2016-009上海万业企业股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理曹雄斌先生的书面辞职报告，曹雄斌先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，曹雄斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。曹雄斌先生辞职后，不再担任公司任何职务。
公司董事会对曹雄斌先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会 2016年 3月 29日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-064新城控股集团股份有限公司
竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司子公司常州新城房产开发有限公司以总价人民币136,000万元的价格
取得江苏省常州市编号为JZX20170202号地块的国有建设用地使用权。该地块位于常州市天宁区，东至青洋路、南至劳动东路、西至优胜路、北至凤凰岛北路，出让面积为83,179平方米，规划用途为商住用地，出让年限为住宅70年、商业40年，容积率>1.8且≤2.2。
公司目前拥有上述地块100%权益。鉴于未来公司可能就项目引入合作者，影
响公司在项目中所占权益比例。上述比例仅供投资者作阶段性参考。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十四日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2017-094长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第六届董事会 2017年度第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第六届董事会 2017年度第十次临时会议于 2017年 9月 26日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于与河北省望都县人民政府签署项目投资协议的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2017-095）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2017-096）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2019-028
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
一、本次会计政策变更概述
2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。基于上述企业会计准则和会计政策的变更，公司将按照“新金融工具准则”和财会[2019]6号文件的要求编制本公司的财务报表。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1.根据新金融工具准则，主要变更内容如下：
（1）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
（2）改变了金融工具相关披露要求，但不对比较财务报表进行追溯调整。
2.根据财会〔2019〕6号有关要求，本公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表
将原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；将原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。
（2）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
（3）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（二）变更日期
按照财政部的时间要求开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
公司财务报表编制执行财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）文件的相关规定执行。公司财务报表编制执行财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
1、公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。利润表项目新增“信用减值损失”，用以核算企业按照新金融工具准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。利润表项目从“资产减值损失”调整为在“信用减值损失”中列示。
2、公司编制 2019年半年度报表执行财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），将原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；将原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：
|||
|-|-|
|调整前|调整后|
|1,102,518,443.38||
||1,079,140,045.64|
||23,378,397.74|
|1,567,801,438.11||
||1,567,801,438.11|

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，相关会计政策按上述规定执行。
三、独立董事意见
公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】 8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会【2017】9号），2017年 5月 2日发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号），以及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策
变更。
四、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二○一九年八月八日
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2015年第一次临时股东大会资料
600577 精达股份2015年第一次临时股东大会会议资料会议议程
一、会议主持人：董事长。
二、会议时间：2015年1月15日上午9:45时开始。
三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。
四、参加会议人员：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
2、本次股东大会的股权登记日为2015年1月8日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)。
3、公司的董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
五、会议审议议案：
《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。
六、会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
2、推举计票人、监票人；
3、报告表决议案，股东发言；
4、投票表决；
5、计票人统计选票；
6、监票人宣布综合表决结果；
7、会议主持人宣读股东大会决议；
8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
9、会议主持人宣布会议结束。
600577 精达股份2015年第一次临时股东大会会议资料议案之1.00
关于使用闲置募集资金
永久补充流动资金的议案
各位股东：
鉴于美国里亚公司受其资金状况影响仍无法在未来12个月内实施对广东精迅里亚特种线材有限公司（以下简称“广东精迅”）的投资，目前广东精迅公司生产状况较好。因此公司拟将原新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目，现为年产12,000吨高效节能压缩机及电机用铝基电磁线项目剩余闲置募集资金用于永久补充流动资金。
公司承诺当美国里亚公司开始对广东精迅实施投资时，公司将以自有流动资金对广东精迅公司进行投资。
公司将闲置募集资金永久补充流动资金一是能满足公司资金需求，缓解公司短期债务压力；二是节约财务费用，提高募集资金的使用效率，保证了股东利益最大化。
该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需股东大会审议。
一、募集资金投资项目的概述
1、募集资金基本情况
铜陵精达特种电磁线股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]841号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》核准募集资金总额为人民币607,999,480.00元，扣除发行费用等人民币18,866,087.00元后，实际募集资金净额为人民币589,133,393.00元，投资款划转过程中产生的银行利息 29,333.33元，合计募集资金净额人民币589,162,726.33元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2011年6月30日出具的会验字[2011]第4404号《验资报告》验证确认。公司按照上海券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
600577 精达股份2015年第一次临时股东大会会议资料本次募集资金投资项目包括：
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|-|-|-|-|
|投资项目|总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|美国里亚拟投入额（万元）|
|新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目|34,000|23,800|10,200|
|微细铝基电磁线技改项目|37,000|37,000|-|
|合计|71,000|60,800|10,200|

2、募集资金使用的基本情况
1）新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目
截止 2014年 6月 30日，“新型高效节能压缩机及电机用电磁线”30,000吨项目已投入5,250万元，另变更募集资金使用金额 15,012.62万元，尚剩余资金2,800.00万元。
2）微细铝基电磁线技改项目
截止 2014年 6月 30日，“微细铝基电磁线技改项目”项目已投入 14,850万元，另变更募集资金使用金额20,266.27万元，尚剩余资金737.38万元。
二、公司“新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目”变更情况
1、根据公司2012年第六次临时股东大会审议通过的《关于部分变更募集资金使用方向的议案》，将“新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目”剩余资金 17,812.62万元中的 5,833.60万元用于收购新疆创力股权投资管理有限公司持有的铜陵顶科镀锡线有限公司（以下简称“顶科公司”）35%的股权，同时对顶科公司增加注册资本金 3,000万元。
2、根据公司2012年年度股东大会审议通过的《变更募集资金投资项目内容的议案》，公司将正在实施的30,000吨新型高效节能压缩机及电机用铜圆电磁线中所采用导体材料由铜改为铝，转为生产12,000吨新型高效节能压缩机及电机用铝基电磁线，同时“广东精工里亚特种线材有限公司”名称变更为“广东精迅里亚特种线材有限公司”，公司继续以募集资金2,800万元投入，投入募集资金总额为8,050万元，剩余募集资金6,179.02万元用于补充公司流动资金。
截至 2014年 6月 30日，新型高效节能压缩机及电机用电磁线 30,000吨铜
圆线项目的募集资金，除 8,833.60万元用于收购顶科公司股权及增加顶科公司
600577 精达股份2015年第一次临时股东大会会议资料注册资本金，6,179.02万元补充流动资金外，实际使用 5,250万元，募集资金余额为2,800.00万元。
请予以审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2015年1月8日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-048密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于收购上海振义企业发展有限公司100%股权完成工商变
更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购上海振义企业发展有限公司100%股权的议案》，同意公司支付现金人民币 145,200,000.00元收购上海振义企业发展有限公司（以下简称“振义发展”）100%的股权。具体内容详见公司于 2019年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-035）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购上海振义企业发展有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-034）。
4月 17日，振义发展完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了由上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息具体如下：名称：上海振义企业发展有限公司
统一社会信用代码：913101157647121475
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区高东镇高翔环路155号
法定代表人：江震
注册资本：人民币500.0000万元整
成立日期：2004年07月07日
营业期限：2004年07月07日至 2024年07月06日
经营范围：物流服务，国际货运代理（除航空），仓储（危险化学品储存凭备案证明储存），从事货物和技术的进出口业务，集装箱的拆装箱、维修，寄递
业务（信件及具有信件性质的物品除外），金属制品的加工，管道及机械设备的安装，五金交电、化工产品（除危险品）的销售，投资管理，咨询服务（除经纪）。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
本次工商变更完成后，公司直接持有振义发展100%的股权，振义发展将纳入公司合并报表范围。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2019-008
浙江中马传动股份有限公司
关于公司再次被认定为高新技术企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到科学技术部火炬、高技术产业开发中心联合下发的《关于浙江省 2018年高新技术企业备案的复函》(国科火字(2019]70号)，中马传动公司被认定为高新技术企业，证书编号:GR201833001686。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公司自通过高新技术企业认定后连续三年内(2018年至 2020年)可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2018年度已按照15%的企业所得税税率进行缴纳申报，本次取得高新技术企业证书不影响公司2018年度的相关财务数据。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
2019年3月12日
股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 公告编号：临2018-058
兖州煤业股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2018年 6月 29日在山东省邹城市公司总部召开。本次会议应出席监事 6人，实际出席监事 6人，会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定、合法有效，会议由监事会主席顾士胜先生主持。
经出席会议监事一致赞成，会议形成决议如下：
1.审议通过《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
兖州煤业股份有限公司监事会
独立董事提名人声明
提名人安徽江淮汽车股份有限公司董事会，现提名储育明、黄攸立、李晓玲、梁昌勇为安徽江淮汽车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽江淮汽车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽江淮汽车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，其中被提名人储育明、黄攸立、李晓玲已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人梁昌勇尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安徽江淮汽车股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在安徽江淮汽车股份有限公司连续任职未超过六年。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—043北汽福田汽车股份有限公司
关于陆续交付 1272辆福田欧辉新能源客车的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，北汽福田汽车股份有限公司取得北京、山东、辽宁等地的公交系统运营商、客运公司及租赁公司单笔超100辆的新能源客车订单9笔，共计1272辆，公司已在并将陆续于年底前交付。
相关交付标的情况如下：
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|类型|规格型号|数量（辆）|
|纯电动客车|BJ6116EVUA|820|
||BJ6805EVCA|142|
||BJ6116EVUA-2|100|
||BJ6852EVUA|100|
||BJ6851EVCA-1|12|
|混合动力客车|BJ6105PHEVCA-7|98|
|总计||1272|

本公告事项的实施，不仅有助于公司新能源产品在国内外市场的进一步推广，也有利于降低PM2.5排放，从根本上减少汽车尾气排放对空气造成的污染，有效的保护城市空气的清洁。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月五日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2015－064匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）正在研究将会影响公司股价的重要事项，有未确定事项需论证，该事项不涉及公司 2015年 7月 7日披露的《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司股票交易异常波动公告》相关内容。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据
《上海证券交易所股票上市规则》规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股
票（股票简称：多伦股份，股票代码：600696）自 2015年 7月 8日开市起停
牌。
公司承诺：公司将尽快确定有关事项，并于核实后通过指定媒体披露，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告该重大事项的进展情况。
本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一五年七月九日
证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临 2014-038
九州通医药集团股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）
●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.1元，扣税后个人股东和证券投资基金每股现金红利为0.095元，合格境外机构投资者（QFII）股东每股现金红利为0.09元。
●股权登记日：2014年6月18日
●除权（除息）日：2014年6月19日
●红利发放日：2014年6月19日
一、通过利润分配方案的股东大会届次及日期
九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2014年度利润分配方案已经2014年5月22日召开的2013年度股东大会审议通过（股东大会决议公告刊登于2014年5月23日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站）。
二、利润分配方案
1、本次股利分配拟以公司现有总股本1,609,616,634股为基数，按每10股派发现金股利1.00元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为160,961,663.40元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。
2、发放年度：2013年度
三、股权登记日、除权（除息）日和现金红利发放日
1、股权登记日：2014年6月18日
2、除权（除息）日：2014年6月19日
3、现金红利发放日：2014年6月19日
四、发放对象
本次红利发放对象为截止2014年6月18日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、扣税情况说明
（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，暂由公司按照5%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.095元。
如上述股东的持股期限（“持股期限”是指个人从公开发行和转
让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有
时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。
个人和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.09元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），本公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.1元。
六、分配实施办法
派发。
2、其余股东的现金红利，公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
七、咨询联系
九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处
地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8号
邮编：430051
电话：027-84451256 4008004488转 8530
传真：027-84451256
八、备查文件
公司 2013年度股东大会决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2015-055江苏玉龙钢管股份有限公司
关于购买保本理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 9日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过后一年之内，使用合计不超过人民币 4亿元的闲置募集资金和自有资金(其中暂时闲置的募集资金最高额度不超过 2亿元，自有资金最高额度不超过 2亿元），适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:2015-006)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)
一、截至本公告日,公司累计购买理财产品的情况
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|序号|交易对手|产品名称|预期年化收益|资金来源|金额|起息日|到日期|投资收益（元）|
|1|中国银行股份有限公司|人民币“按期开放”|4.5%|闲置募集资金|3,000万元|2015.1.28|2015.4.30|336,575.34|
|2|无锡农村商业银行|金阿福理财创赢（机构专属）02 号人民币理财产品|4.1%|闲置募集资金|7,000万元|2015．1．28|2015.4.30|715,534.25|
|3|交通银行无锡前洲支行|蕴通财富·日增利 94 天|4.0%|1 亿元闲置募集资金|2 亿元|2015.2.2|2015.5.8|2,060,273.98|

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|||||和 1亿元自有资金|||||
|4|无锡农村商业银行|金阿福理财创赢（机构专属）10 号人民币理财产品（产品代码：CF010）|4.7%|闲置募集资金|7,000万元|2015.5.4|2015.9.30|1,334,027.40|
|5|交通银行无锡前洲支行|蕴通财富·日增利 91 天|4.9%|闲置募集资金|1 亿元|2015.5.11|2015.8.11|1,221,643.84|
|6|厦门国际银行股份有限公司上海分行|步步为赢15705 期产品|5.0%|闲置募集资金|3,000万元|2015.5.18|2015.8.21|391,666.66|
|7|厦门国际银行股份有限公司上海分行|步步为赢151116 期产品|4.9%|闲置募集资金|5,000万元|2015.8.13|2015.11.14|632,916.67|
|8|交通银行无锡前洲支行|蕴通财富·日增利 91 天|3.8%|闲置募集资金|5,000万元|2015.8.14|2015.11.16|473,698.63|
|9|厦门国际银行股份有限公司上海分行|飞越理财人民币“步步为赢”1501期C款产品|4.55%|闲置募集资金|3,000万元|2015.8.25|2015.11.24||
|10|无锡农村商业银行|金阿福理财创赢（机构专属）29 号人民币理财|3.85%|闲置募集资金|7,000万元|2015.10.9|2016.1.8||
|11|交通银行无锡前洲支行|蕴通财富·日增利 50 天|3.40%|闲置募集资金|5,000万元|2015.11.18|2016.1.7||
|12|厦门国际银行股份有限公司上海分行|飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品（1501 期）|3.80%|闲置募集资金|5,000万元|2015.11.17|2016.1.7||

截至本公告日，公司剩余的可供委托理财的资金共计2亿元，其中闲置募集资金额度为0亿元，自有资金额度为2亿元。
二、公司采取的风险控制措施
（1）在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金和自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在变相改变募集资金用途的行为。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，能够提高闲置募集资金使用效率和增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司 2015年 11月 18日
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司共召开10次监事会会议，各次会议具体情况如下：
（一）2018年4月20日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘请 2018年度财务报告
审计机构与内控审计机构的议案》、《关于 2018年度公司提供融资担保额度的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
（二）2018年4月26日，公司召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2018年一季度报告全文及正文》。
（三）2018年6月13日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于延长营销网络建设募投项目实施期限的议案》。
（四）2018年8月17日，公司召开第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案》。
（五）2018年 9月 4日，公司召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
（六）2018年 10月 26日，公司召开第二届监事会第十七次会议，会议审
议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》、《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。
（七）2018年 11月 13日，公司召开第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》。
（八）2018年 11月 22日，公司召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
（九）2018年 11月 29日，公司召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
（十）2018年 12月 12日，公司召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2018年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内关联交易的发生有其必要性，其定价是以公司利益最大化，市场公允价格和保护股东权益为出发点，遵循市场规律按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。发生的关联交易均已按照当时的公司章程履行了相关审批程序。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置
换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
特此报告。
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：临 2017-006杭叉集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 1月 18日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任陈赛民先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈赛民先生担任公司董事会秘书职务，同时免除其总工程师职务。
陈赛民先生具有良好的职业道德和个人品质，并承诺三个月内参加董事会秘书相关培训考试，取得相关资格。
公司独立董事对此发表意见：经审阅陈赛民先生的个人简历，未发现存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司高级管理人员的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任高级管理人员具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，对以上聘任无异议。
原公司董事会秘书王阜西先生在公司新任董事会秘书取得董事会秘书资格前将继续履职。
陈赛民先生简历：
陈赛民先生：1966年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。1987年 7月至 1993年 9月，历任杭州叉车总厂销售部销售员、研究所研发设计员、助
理工程师；1993年10月至2008年12月，先后担任康力属具销售经理、总经理、执行董事及宝鸡杭叉董事、杭叉工程机械总经理助理；2009年1月至 2010年12月，任杭叉工程机械集团总经理助理；2011年1月至2012年2月，任公司总经理助理、浙江杭叉总经理；2012年 3月起任本公司总经理助理，兼任康力属具执行董事、宝鸡杭叉董事、杭叉驾驶室执行董事等。2015年 5月起至今，任本公司总经理助理、总工程师，兼任康力属具执行董事、宝鸡杭叉董事、杭叉驾驶室执行董事等。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2016-044
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|97,621,499|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.4244|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长高汝森先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、公司董事会秘书常德明先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《推举苏子孟先生为公司独立董事》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,621,499|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《推举苏子孟先生为公司独立董事》的议案。|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古承达律师事务所
律师：张承根律师、佛显存律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司2016年12月23日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-028号唐山三友化工股份有限公司
关于举行2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强投资者关系管理，提高公司信息披露透明度，更好地保护投资者合法权益，公司定于2014年6月5日（星期四）15：00-17：00举行2014年度投资者网上集体接待日活动。届时，公司总经理、总
会计师、董事会秘书等高级管理人员将出席本次活动，就公司2013
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者进行互动交流。
投资者可以登陆到“全景网投资者关系互动平台—河北地区互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）”参与公司本次投资者网上集体接待日活动，欢迎广大投资者踊跃参加。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会 2014年 5月 30日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2018-005号四川水井坊股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本次会计政策变更，是公司按照财政部2017年颁布或修订的企业会计准则对公司会计政策进行的相应变更。
2.本次会计政策变更涉及对以前年度的追溯调整，追溯调整仅影响损益间的科目列报，不影响公司的总资产、净资产和损益结果。
四川水井坊股份有限公司于2018年4月26日召开八届董事会2018年第一次会议及八届监事会2018年第一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】13号）。该准则自2017年5月28日起执行，要求企业应当对准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会【2017】15号）的通知。该准则自2017年6月12日起执行，要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
根据上述2项会计准则的规定，财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）。按照通知要求，资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目，净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行
项目。
2018年 1月 12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求对利润表新增的“资产处置受益”行项目进行可比期间的比较数据调整。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定以及《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的说明，公司在利润表新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置损益变更列报于“资产处置受益”。此项会计政策采用追溯调整法，调减 2016年度营业外支出449,425.56元，调增资产处置损失449,425.56元。
根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定，公司在利润表新增“其他受益”行项目，将原列报于“营业外收入”的政府补助变更列报于“其他受益”，此项会计政策采用未来适用法，无需对可比期间的比较数据进行调整。
根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定，公司在净利润项列示持续经营净利润335,448,023.16元，终止经营净利润0元。
本次会计政策变更涉及对以前年度的追溯调整，追溯调整仅影响损益间的科目列报，不影响公司的总资产、净资产和损益结果。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
独立懂事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会【2017】15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、备查文件目录
1、第八届董事会2018年第一次会议决议；
2、第八届监事会2018年第一次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日