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证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-1
中科云网科技集团股份有限公司
关于若干交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、由于相关交易对手方未能及时履行付款义务，将导致公司2014年营业外收入额大幅减少，由此导致公司2014年亏损额度增加。由于2013年公司业绩亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将会出现最近两个会计年度经审计净利润连续为负值的情形，深交所有权对公司股票交易实施退市风险警示，并暂停公司债券上市交易。
2、2014年12月27日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于公司债增信措施进展情况的公告》（公告编号：2014-235），指出公司资产抵质押出售规模已能基本覆盖公司债券本息规模。但由于上述相关交易对手方在2014年12月31日前未能及时履行付款义务，若未来交易对手方资金不能支付到位，公司有可能面临资产出售不能达到预期目的的风险，如果相关交易对手方未能最终及时完全履约（若投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金的兑付时间为2015年4月5日），公司将面临没有足额资金兑付公司债的风险。
对“湘鄂情”系列商标及3家子公司出售事项，公司控股股东、实际控制人孟凯先生以持有的公司股权为交易对手方深圳家家公司提供连带保证责任（详情请参见上文相应公告索引内容），由于目前控股股东所持有的公司股份全部处于质押状态，且个人持有的股份被中国证监会和其他有权机关冻结，连带保证责任是否能及时履行存在较大不确定性。
3、公司目前尚不能确定收回相关款项的具体日期，自本次公告之日起，公司将每周披露一次收款情况及采取的收款措施。敬请广大投资者注意投资风险。
2014年12月31日系公司关于公司债增信有关若干交易事项的收款期限日，由于出现交易对手方未能及时履行付款义务的情形，公司现将若干交易事项收款
情况披露如下：
一、若干交易事项收款情况
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|序号|交易事项名称|协议状态|期限日应付金额|是否收款|
|1|“湘鄂情”商标及3家子公司出售事项|履行中|9354万元|否|
|2|安徽中科云网（合肥店）出售事项|未生效|1023万元|否|
|合计|||10377万元|否|

关于上述交易事项的详细内容，请参见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，公告索引列表如下：
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|序号|交易事项名称|索引列表|
|1|“湘鄂情”系列商标等出售事项|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-16/1200468230.PDF|
|2|安徽中科云网（合肥店）出售事项|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-20/1200479874.PDFhttp://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-27/1200499961.PDF|

除上述交易，公司近期出售的北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司、长沙湘鄂情餐饮有限公司、北京广渠门湘鄂情餐饮有限公司、北京菁英湘鄂情金地餐饮有限公司、北京湘鄂情商贸有限公司、上海湘鄂情食品销售有限公司及西安晴川阁餐饮有限公司七家子公司股权及终止收购中视精彩事项截至 2014年12月31日的收款情况如下表所示：
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|序号|交易事项名称|协议状态|期限日应付金额|是否收款|
|1|“中视精彩”终止收购事项|履行中|1000万元|否|
|2|6家子公司出售给控股股东方事项|履行中|1020万元|否|
|3|晴川阁公司出售给控股股东方事项|履行中|380万元|否|
|合计|||2400万元|否|

关于上述交易事项的详细内容，请参见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，公告索引列表如下：
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|序号|交易事项名称|索引列表|
|1|“中视精彩”终止收购事项|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-28/1200422612.PDF|
|2|6家子公司出售给控股股东方事项|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-12/1200227166.PDF|
|3|晴川阁公司出售给控股股东方事项|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-24/1200255417.PDF|

二、未能如期收款的原因
1、“湘鄂情”商标及3家子公司出售事项
本次收购资金主要由交易对手方母公司香港家家公司出资，涉及到资金跨境
审批问题，在付款期限日前相关审批手续未能履行完毕，导致未能及时支付相应对价。根据公司目前了解到的情况，相关交易款项预计在本月底完成审批和支付程序。
2、“中视精彩”终止收购事项
“中视精彩”终止收购事项未能如期收款，主要系交易对手方资金准备不足，导致未能及时足额准备好应收款项。
3、晴川阁公司及6家子公司出售给控股股东方事项
晴川阁公司及6家子公司出售给控股股东方事项未能如期收款，主要系交易对手方资金准备不足，导致未能及时足额准备好应收款项。
4、安徽中科云网（合肥店）出售事项
因合肥店与业主方存在官司纠纷，交易对手方收购后继续合肥店餐饮业务依法经营存在重大不确定性，对交易对手方履约造成不利影响。
三、公司的应对措施
1、公司将继续与交易对手方接触，催告相关当事方及时履行付款义务，公司保留追究相关当事方法律责任的权利；
2、公司继续寻求拟剥离资产的交易机会，为公司债兑付筹措资金。
四、对公司的影响
1、由于相关交易对手方未能及时履行付款义务，将导致公司2014年营业外收入额大幅减少，由此导致公司2014年亏损额度增加。由于2013年公司业绩亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将会出现最近两个会计年度经审计净利润连续为负值的情形，深交所有权对公司股票交易实施退市风险警示，并暂停公司债券上市交易。
2、2014年12月27日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于公司债增信措施进展情况的公告》（公告编号：2014-235），指出公司资产抵质押出售规模已能基本覆盖公司债券本息规模。但由于上述相关交易对手方在2014年12月31日前未能及时履行付款义务，若未来交易对手方资金不能支付到位，公司有可能面临资产出售不能达到预期目的的风险，如果相关交易对手方未能最终及时完全履约（若投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金的兑付时间为2015年4月5日），公司将面临没有足额资金兑付公司债的风险。
对“湘鄂情”系列商标及3家子公司出售事项，公司控股股东、实际控制人孟凯先生以持有的公司股权为交易对手方深圳家家公司提供连带保证责任（详情请参见上文相应公告索引内容），由于目前控股股东所持有的公司股份全部处于质押状态，且个人持有的股份被中国证监会和其他有权机关冻结，连带保证责任是否能及时履行存在较大不确定性。
3、公司目前尚不能确定收回相关款项的具体日期，自本次公告之日起，公司将每周披露一次收款情况及采取的收款措施。
特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年一月五日
证券代码：300156证券简称：神雾环保公告编号：2017‐044
神雾环保技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年7月6日（星期四）下午15：00。
（2）网络投票时间：2017年7月5日－2017年7月6日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 6日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017年7月5日15：00至2017年7月6日15：00的任意时间。
3、现场会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座7层公司会议室。
5、会议主持人：董事长吴道洪先生
6、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计13人，代表有表决权股份总数61,423,783股，占公司股份总数的6.08%，其中：出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 12人，代表有表决权的股份 61,423,783股，占公司股份总数的6.08%。
（1）参加现场会议的股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份
总数为59,703,548股，占公司股份总数的5.91%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共4人，代表有表决权的股份59,703,548股，占公司股份总数的5.91%。
（2）通过网络投票的股东共 8人，代表有表决权的股份总数为 1,720,235股，占公司股份总数的0.17%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 8人，代表有表决权的股份 1,720,235股，占公司股份总数的0.17%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》
表决情况：同意 61,413,983股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9840%；反对 9,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0160%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 61,413,983股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9840%；反对 9,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0160%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，关联股东神雾科技集团股份有限公司对本议案回避表决。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所石有明律师、王禹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否
决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《神雾环保技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
二〇一七年七月六日
江苏华信新材料股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（路国平）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人在2017年履行职责情况述职如下:
一、2017年度出席董事会和股东大会的情况
2017年度，公司共召开了 6次董事会会议和 3次股东大会会议。本人按规定出席了所有应出席的董事会、股东大会。2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此本人对 2017年度公司董事会的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本人出席董事会和股东大会情况如下表：
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|独立董事姓名|应出席董事会次数：6|||应出席股东大会次数：3|||
|路国平|亲自出席|委托出席|缺席|亲自出席|委托出席|缺席|
||6|0|0|3|0|0|

二、发表独立意见情况
2017年度任期内，本人作为公司独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2017年 2月 15日，公司召开第二届董事会第二次会议，本人对如下议
案发表了独立意见：《关于审议2017年度融资计划的议案》、《关于审议执行
重要会计政策变更的议案》、《关于审议2017年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于审议2016年度内部控制评价报告的议案》。
2、2017年 5月 22日，公司召开第二届董事会第三次会议，本人对如下议案发表了独立意见：《关于审议2017年一季度财务报告的议案》。
3、2017年 5月 30日，公司召开第二届董事会第四次会议，本人对如下议案发表了独立意见：《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2016年度利润分配的议案》。
4、2017年11月29日，公司召开第二届董事会第七次会议，本人对如下议案发表了独立意见：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
三、专门委员会履职情况
任职期间，本人作为审计委员会的召集人，严格按照监管要求和《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能；作为薪酬与考核委员会的委员，与其他委员对公司管理层薪酬方案及考核机制等事项进行讨论完善，力求达成有效的激励机制。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行多次现场考察，了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况进行了了解，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，认真审阅定期报告的相关文件，及时与外部审计机构沟通了解定期报告的审计工作安排及审计进展情况，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通。确保公司对外披露信息的真实性和合法合规性。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、培训与学习情况
本人自担任公司独立董事以来,注重学习相关法律、法规和各项规章制度,
加深了对公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法律法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训。不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
七、其他工作
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2018年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和公司规章制度等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展贡献自己的力量。
特此报告！
江苏华信新材料股份有限公司
独立董事：
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-024邦讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于近日接到控股股东张庆文先生的通知，张庆文先生于2017年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股权解除质押登记手续。张庆文先生质押给兴业证券股份有限公司的高管锁定股15,400,000股已于2017年4月14日解除质押。
截至本公告日，张庆文先生共持有公司117,264,000股股份，占本公司总股本的36.6404%。张庆文先生本次办理部分股权解除质押登记手续股份总数为 15,400,000股，占其持有本公司股份总数的13.1328%，占本公司总股本的4.8119%。
截至本公告日，张庆文先生共质押其持有的本公司股份 88,350,000股，占张庆文先生持有本公司股份总数的75.3428%，占本公司总股本的27.6059%。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-015广州博济医药生物技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损■扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期(2018年 1月 1日—2018年 3月 31日)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：300万元–800万元|亏损：293.15万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年一季度业绩变动的主要原因：
1、报告期内，公司整体经营能力稳步提高，营业收入比上年同期增长幅度较大，公司盈利能力逐渐恢复。
2、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为10万元—50万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2019-110华闻传媒投资集团股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新办公地址，现将公司办公地址变更有关情况公告如下：
变更前：
地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦
邮编：570208
变更后：
地址：海南省海口市国兴大道15A全球贸易之窗
邮编：570203
上述变更后的办公地址自2019年12月30日起正式启用，公司注册地址将在履行必要的审批程序后再相应变更。除上述变更外，公司投资者联系电话、网址、传真及电子邮箱等均保持不变。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月二十七日
－1－
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座 11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
发文号：TCYJS2019H1284致：浙江富春江环保热电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江富春江环保热电股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“富春环保”或“公司”）的委托，指派黄金、王省律师参加富春环保 2019年第三次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供富春环保2019年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随富春环保本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了富春环保2019年第三次临时股东大会，对富春环保本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，富春环保本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2019年11月 18日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据富春环保公告的《关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知的公告》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：
浙江天册 /法律意见书1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》；
(1)回购股份的目的和用途
(2)回购股份的方式
(3)回购股份的价格或价格区间、定价原则
(4)回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
(5)回购股份的资金来源
(6)回购股份的实施期限
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》。
上述议案均为特别决议事项。
（二）根据会议通知，本次会议的相关情况为：
本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为 2019年 12月4日（星期三）下午15:00，召开地点为浙江富春江通信集团有限公司（杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月3日下午15:00至2019年12月4日下午15:00期间的任意时间。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
股东及股东代理人。根据会议通知，截止2019年11月 27日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
浙江天册 /法律意见书经核查，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计22人，共计代表股份 325,924,424股，占富春环保股本总额的36.6665％。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份303,220,858股，占富春环保股本总额的
34.1124％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东20人，代表股份 22,703,566股，占富春环保股本总额的2.5542％。
基于上述核查，本所律师认为，富春环保出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场投票及网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。议案表决情况如下：
（一）出席会议股东及股东代理人对《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》议案进行了逐项表决，表决情况如下：
1、回购股份的目的和用途：以同意325,923,424股（占出席会议有表决权股数的99.9997％）、反对 1,000股（占出席会议有表决权股数的0.0003％）、弃权 0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）审议通过；
2、回购股份的方式：以同意 325,923,424股（占出席会议有表决权股数的
99.9997％）、反对 1,000股（占出席会议有表决权股数的0.0003％）、弃权 0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）审议通过；
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则：以同意 325,923,424股（占出席会议有表决权股数的99.9997％）、反对 1,000股（占出席会议有表决权股数的
0.0003％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）审议通过；
浙江天册 /法律意见书审议通过；
5、回购股份的资金来源：以同意325,923,424股（占出席会议有表决权股数的99.9997％）、反对 1,000股（占出席会议有表决权股数的0.0003％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）审议通过；
6、回购股份的实施期限：以同意325,923,424股（占出席会议有表决权股数的99.9997％）、反对 1,000股（占出席会议有表决权股数的0.0003％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）审议通过。
（二）出席会议股东及股东代理人以同意325,923,424股（占出席会议有表决权股数的99.9997％）、反对 1,000股（占出席会议有表决权股数的0.0003％）、弃权 0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》。
根据表决结果，本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，富春环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一九年十二月四日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册 /法律意见书[本页为《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》（发文号：TCYJS2019H1284）的签署页]
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：
签署：
经办律师：
签署：
广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
2015珠德律（意）字第（010）号致：珠海港股份有限公司
受珠海港股份有限公司(下称“公司”)之委托，广东德赛律师事务所(下称“本所”)指派易朝蓬律师、乔守东律师(下称“本律师”)见证公司召开2015年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集、召开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)相关条例、规则的要求和规定，对公司提供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时，本律师还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。
在前述验证、讨论过程中，本律师得到公司如下承诺及保证：其已经提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本律师依赖公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本律师仅就本次股东大会所涉相关问题发表法律意见。
本所暨本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见书如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、会议通知
2015年 2月 17日，公司董事局于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮网公告《珠海港股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，通知的公告日期距本次股东大会的召开日期超过 15日，符合现行法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
2、提示性公告
2015年3月3日，公司董事局于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登《珠海港股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2015年 3月 4日下午14：30时在珠海情侣南路 278号 4楼公司会议室召开，召开的时间、地点与通知内容一致。
本次股东大会网络投票时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年3月4日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2015年 3月 3日15：00至2015年3月4日15：00。
经本所暨本律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事局召集。
（二）出席本次股东大会的人员
1、公司股东及股东授权代理人
根据公司第八届董事局第六十六会议确定的股权登记日，截至 2015年 2月 27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东有权出席会议并参加表决，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决。
经本次股东大会秘书处及本律师查验出席凭证，出席公司本次股东大会的股东共 16人，代表股份数204,256,117股，占公司总股数的25.87％。
经本律师验证，出席本次股东大会的股东身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。
2、公司董事、监事、董事局秘书、高级管理人员
经本律师验证，出席本次股东大会的董事、监事、董事局秘书、高级管理人员的身份
真实有效，具备出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会各项议案的表决程序和结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：
1、《关于控股企业浙江科啸风电投资开发有限公司拟向中国进出口银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》
同意203,963,916股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.86%；反对292,201股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.14%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0%。
本事项属于需以特别决议方式通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、《关于全资企业进行融资租赁并由公司为其提供担保的议案》
同意203,963,916股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.86%；反对292,201股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.14%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0%。
本事项属于需以特别决议方式通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、本次股东大会议案的合法性
经本律师审查，本次股东大会审议及表决的议案已经公司第八届董事局第六十六次会议审议通过，为公司已公告的会议通知所列议案，符合《公司法》、《证券法》及相关法律、行政法规之规定，合法有效。
五、本次股东大会原议案的修改和临时提案的提出
经本所暨本律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未提出临时提案。
六、结论
综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—038
浙江金固股份有限公司
关于新增募集资金专项账户并转款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户并转款的议案》。公司拟新增2017年度非公开发行股票募集资金专项账户并转款。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2590号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票163,339,382股，发行价为每股人民币 16.53元，共计募集资金 2,699,999,984.46元，坐扣承销和保荐费用 35,500,000.00元后的募集资金为 2,664,499,984.46元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年4月14日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,788,678.82元后，公司本次募集资金净额为2,658,711,305.64元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕96号）。
根据公司本次募集资金使用计划，募集资金投资于“汽车后市场O2O平台建设项目”，项目总投资293,868万元。
二、募集资金账户情况
本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司特维轮网络。截至目前，本公司有2个募集资金专户、特维轮网络有2个募集资金专户，募集资金账
户情况如下：
||
|-|
|银行账号|
|8110801011756789668|
|3301040160007136792|
|8110801013601148562|
|3301040160007371175|

三、募集资金新增专项存储账户并转款情况
为满足公司未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，同时提高闲置募集资金的收益水平，公司拟申请在交通银行股份有限公司杭州富阳支行、中国民生银行股份有限公司杭州富阳支行分别新增募集资金专项账户。
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者权益,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板企业板块上市特别规定》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，及时与相关方签署《募集资金三方监管协议》后根据公司实际情况由中信银行杭州富阳支行（8110801011756789668）专项账户分别向新募集资金账户转款。新增设立的募集资金账户及转款金额如下：
1、开户行：交通银行股份有限公司杭州富阳支行
账号：306068860018800028940
由中信银行杭州富阳支行（8110801011756789668）转款4亿元。
2、开户行：中国民生银行股份有限公司杭州富阳支行
账号：630029927
由中信银行杭州富阳支行（8110801011756789668）转款2亿元。
《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时公告。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-32河北常山生化药业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日上午收到控股股东高树华先生的告知函，因高树华先生正在洽谈与公司相关的重大事项，为避免造成股价异常波动，根据有关规定，特提议上市公司自2015年6月17日开市起临时停牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:常山药业，证券代码:300255）自2015年6月17日（星期三）起开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。本次申请停牌事项为申请复牌后临时发生，与2015年6月16日披露的《关于终止筹划重大事项暨复牌的公告》所涉及的事项非同一事项。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况,严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年六月十七日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2017－015
国电长源电力股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司第八届监事会第七次会议通知于 2月 20日以专人送达或邮件方式发出。
2.本次会议于 2017年 2月 28日在武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦五楼会议室以现场方式召开。
3.本次会议应到监事 3人，实到 3人，出席会议的监事有陈如轩、罗莎、窦鸿斌。
4.本次会议由监事会主席陈如轩主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经举手投票表决，审议通过《关于成立国电湖北能源销售有限公司的议案》。
根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次投资设立售电公司公司不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立国电湖北能源销售有限公司的公告》（公告编号：2017-016）。
三、备查文件
公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告
国电长源电力股份有限公司监事会 2017年 3月 1日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—033印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司股东签署持股一致承诺解除确认函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持股一致承诺的作出与解除情况
2015年6月25日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东金翔宇、高达明签署的《持股一致承诺解除确认函》。
2010年11月11日，金翔宇、高达明共同作出承诺：“双方所持公司股权比例后续若发生变化，变化后将保持一致。”（以下简称“持股一致承诺”）。鉴于金翔宇与高达明现在已不是公司控股股东，双方同意上述持股一致承诺在《持股一致承诺解除确认函》签署之日起解除，持股一致承诺解除后，双方各自根据法律、行政法规、公司章程及其他相关规定，行使股东权利并履行相关股东义务。
二、对上市公司的影响
上述持股一致承诺解除后，信息披露义务人在公司的一致行动关系也相应解除，信息披露义务人金翔宇、高达明持有的公司股份的数量由合计81,352,024股减少至分别持有47,307,009股和34,045,015股，持股比例由合计7.36%减少至分别持有4.28%和3.08%。肖文革先生持有公司720,856,720股，占公司股本总额的65.17%，仍为公司实际控制人；本次解除持股一致承诺，不存在公司管理层变动的情形，也不存在对公司日常生产经营管理不利影响的情形
特此公告
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会二〇一五年六月二十六日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014-044河南通达电缆股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月9日（星期五）在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上披露了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-043）,由于工作人员疏忽，相关公告信息披露不够充分，现根据深圳证券交易所信息披露规则要求，对上述公告进行补充披露如下：
《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：
2014-043）“五、公告日前十二个月内公司及子公司购买理财产品的情况”第五段原披露为：
截至公告日，公司及子公司在过去12个月内购买的尚未到期的银行理财产品（不包含本次）金额共计人民币 42,000,000.00元，占最近一期（2013年）经审计归属于上市公司股东的净资产的4.53%。
现补充披露为：
截至公告日，公司及子公司在过去12个月内累计购买的银行理财产品金额为人民币492,000,000.00元（含本次），占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的净资产的53.02%，尚未到期的银行理财产品（含本次）金额共计人民币162,000,000.00元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的
17.46%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
此次补充公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对由此给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二○一四年五月九日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-078
湖南博云新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博云新材，证券代码：002297）于 2017年 10月 9日（星期一）开市起停牌，具体情况详见公司分别于 2017年 10月9日、2017年10月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-075）。
根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向文件，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 10月23日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 1个月，即承诺争取在 2017年 11月 9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复
牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2017年 11月 9日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产。
2017年 9月 2日，公司披露了《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-062），公司在该公告中承诺自该公告刊登之日（2017年9月2日）起一个月内不再筹划相关重大资产重组事项，该项承诺的期限已于 2017年 10月 2日届满。公司本次筹划发行股份购买资产事宜不违反上述承诺。
在本次公司股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
神州易桥信息服务股份有限公司
独立董事对关于转让全资子公司青海明杏生物工程有限公司100%股权暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司第七届董事会
2016年第十二次临时会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，现就本次交易事项发表事前认可意见如下：
||
|-|
|1、本次股权转让是根据公司发展需要而进行，转让有利于盘活存量资产，|
|且不会与股东产生同业竞争。|

2、本次股权交易的受让方西藏鼎信为公司第三大股东天津泰达科技投资股份有限公司控制的全资孙公司，且受让方法定代表人赵侠先生同时又担任上市公司董事，故本次交易构成关联交易。董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事需回避表决。
3、本次股权交易的拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，没有损害中小股东的利益。
4、本次股权交易的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
综上所述，我们对公司本次股权转让暨关联交易的相关内容表示认可，并且同意将议案提交公司董事会审议。
独立董事：袁军俞丽辉韩传模
德邦证券股份有限公司
关于福建漳州发展股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“德邦证券”）作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称“漳州发展”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对《福建漳州发展股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构主要通过：1、查阅公司的“三会”会议资料、公司各项业务和管理制度；2、查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；3、调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况，与董事、监事、高级管理人员沟通；4、现场检查内部控制的运行和实施；在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
纳入评价范围的主要单位包括：福建漳州发展股份有限公司本部；公司所属漳州发展水务集团、漳州发展汽贸集团、漳州发展地产集团各子公司及福建漳发建设有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.96%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95.43%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、对外担保、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、行政管理、关联交易、内部监督、母子公司管理等,公司重点关注的高风险领域主要包括：资金风险、投资风险、合同管理风险、安全生产风险等重大、重要风险。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并净资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并净资产总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过合并净资产总额2%，小于3%认定为重要缺陷；如果超过合并净资产总额3%则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额5%，小于利润总额10%认定为重要缺陷；如果超过利润总额10%则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、对已签发的财务报告重报更正重大错误、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告
和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷
(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并净资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并净资产总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过合并净资产总额2%，小于3%认定为重要缺陷；如果超过合并净资产总额3%则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额5%，小于利润总额10%认定为重要缺陷；如果超过利润总额10%则认定为重大缺陷。
(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷影响公司整体控制目标实现的严重程度作
判定。
重大缺陷，是指一个或多个一般缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致无法及时防范或发现严重偏离公司整体控制目标的情形。
重要缺陷，是指一个或多个一般缺陷的组合，其严重程度低于实质漏洞，但导致无法及时防范或发现偏离公司整体控制目标的严重程度依然重大，须引起管理层关注。
一般缺陷是指除实质漏洞、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
五、会计师意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计了漳州发展 2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制审计报告》，“我们认为，漳州发展于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：漳州发展已经建立了完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。漳州发展董事会对 2018年度内部控制的自我评价在所有重大方面真实反映了其内部控制制度的建
立及运行情况。保荐机构对此无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于福建漳州发展股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
熊炎辉 吴旺顺
德邦证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016-010南京港股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年1月25日召开公司第五届董事会2016年第一次会议，审议并通过了《关于<南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》以及其他与本次交易相关议案，并于2016年1
月27日披露了《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，并于2016年2月15日披露了《南京港股份有限公司关于重大资产重组复牌的提示性公告》（公告编号：2016-009），公司股票（证券简称：南京港，证券代码：002040）于2016年2月15日开市起复牌。
根据相关规定，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：一、本次重大资产重组事项进展情况
本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披
露后，公司及相关中介机构积极推进与本次重大资产重组事项相关的后续工作。目前，相关各方及相关中介机构继续积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作，并就本次重组方案作进一步的协商、论证和完善，与相关监管部门的报批工作也按步骤有序
推进。公司将在相关工作完成以后再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、本次重大资产重组事项特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司2016年1月27日披露的《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露了涉及本次交易的
“重大风险提示”，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。
3、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需公司股东大会审议批准及中国证监会核准等，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
4、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，应当每三十日发布一次重大资产重组进展公告。
公司将充分关注本次重大资产重组进展情况并及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会二〇一六年二月二十七日