Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
航天时代电子技术股份有限公司独立董事
关于重大资产重组继续停牌的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《航天时代电子技术股份有限公司公司章程》等的有关规定，我们作为航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会2015年第八次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》进行了审核，并发表意见如下：
1、公司股票停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行充分审慎论证；积极与交易对方沟通协商本次交易具体事宜，积极与监管部门沟通协调相关审批事宜。公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2、由于公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，方案涉及的相关具体问题仍需要进一步完善，预计无法按期复牌。
3、鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票拟自 2015年 7月 31日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、审议本项议案时，相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司申请继续停牌。
独立董事：韩赤风任军霞强桂英
二〇一五年七月二十二日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2019-043浙江九洲药业股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲药业”）于近日接到公司持股5%以上股东罗月芳女士关于股票质押式回购交易延期购回的通知，现将具体情况公告如下：
2018年 7月 11日，罗月芳女士与浙商证券股份有限公司办理了 36,000,000股公司股份（占九洲药业总股本的4.47%）的股票质押式回购交易。具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上刊登的相关公告（公告编号：2018-061），约定购回交易日期为2019年7月12日。
近期，罗月芳女士与浙商证券股份有限公司办理了上述36,000,000股股票的质押延期购回业务，约定购回交易日期为2020年7月12日。
截止本公告日，罗月芳女士共持有本公司股份数量45,144,000股（均为无限售条件流通股），占九洲药业总股本的5.60%；已累计质押股份 36,000,000股（占其持有本公司股份数量的79.74%），占九洲药业总股本的4.47%。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2019-017
中国电影股份有限公司
关于参加上市公司投资者集体接待日活动的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通与交流，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 “2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
活动时间：2019年7月18日（星期四）15:00至17:00
活动方式：本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”参与本次投资者集体接待日活动。
届时，公司财务总监顾勤女士、董事会秘书任月女士将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-005
日月重工股份有限公司
关于注销部分募集资金理财专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议、2018年 5月 15日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过 3.5亿元人民币的部分闲置募集资金和不超过 3.5亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财及结构型存款产品，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。该事项具体情况详见公司于 2018年 3月 27日和5月 16日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司应当在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该理财产品专用结算账户。截至 2018年 1月 9日，公司已注销募集资金涉及的理财专用结算账户 1户，具体如下：
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|-|-|-|
|开户名称|开户银行|账号|
|宁波日星铸业有限公司|宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行|81200401302007581|

特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临2019-047上海飞乐音响股份有限公司
2019
年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年05月 06日
(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 500号上海好望角大饭店五楼长恭厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|327,187,453|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.0852|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄金刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，独立董事刘升平女士、梁荣庆先生、伍爱群先生，董事庄申安先生、庄申志先生、徐开容女士因公出差未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事李军先生、庄申强先生、张琳女士因公出差未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|326,951,060|99.9277|226,898|0.0693|9,495|0.0030|

2、议案名称：关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|326,953,360|99.9284|228,598|0.0698|5,495|0.0018|

3、议案名称：关于向境外子公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|326,861,760|99.9004|320,198|0.0978|5,495|0.0018|

4、议案名称：关于组建银团贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|326,954,760|99.9288|227,198|0.0694|5,495|0.0018|

5、议案名称：关于子公司向上海仪电（集团）有限公司为其银行融资担保而提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,867,847|99.7854|228,598|0.2095|5,495|0.0051|

6、议案名称：关于子公司向北京申安联合有限公司转让存货资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|||（%）||（%）||（%）|
|A 股|219,919,978|99.8522|321,898|0.1461|3,495|0.0017|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案|1,923,465|89.0551|226,898|10.5052|9,495|0.4397|
|2|关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案|1,925,765|89.1616|228,598|10.5839|5,495|0.2545|
|3|关于向境外子公司提供借款的议案|1,834,165|84.9206|320,198|14.8249|5,495|0.2545|
|4|关于组建银团贷款的议案|1,927,165|89.2264|227,198|10.5191|5,495|0.2545|
|5|关于子公司向上海仪电（集团）有限公司为其银行融资担保而提供反担保暨关联交易的议案|1,925,765|89.1616|228,598|10.5839|5,495|0.2545|
|6|关于子公司向北京申安联合有限公司转让存货资产暨关联交易的议案|1,834,465|84.9345|321,898|14.9036|3,495|0.1619|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中议案5、议案 6为关联交易议案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司持有表决权股份数为 218,085,513股，对议案 5回避了表决；关联股东北京申安联合有限公司持有表决权股份数为 106,942,082股，对议案6回避了表决。本次股东大会审议的议案为普通表决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：田海星、沈峻
公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2019年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2019年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司 2019年5月 7日
债券名称：19汇鸿01 债券代码：155310江苏汇鸿国际集团股份有限公司
公开发行 2019年公司债券（第一期）发行结果公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1009号文核准，江苏汇鸿国际集团股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 30亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。
根据《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券的发行规模为不超过人民币 10亿元（含 10亿元）。本期债券为 5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格 100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2019年4月4日结束，实际发行规模为10亿元，最终票面利率为5.20%。
特此公告。
（此页无正文，为《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
江苏汇鸿国际集团股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2019- 041
中国中煤能源股份有限公司
2019年 11月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|指标项目|单位|2019年||2018年||变化比率（%）||
|||11月份|累计|11月份|累计|11月份|累计|
|一、煤炭业务||||||||
|1、商品煤产量|万吨|817|9,436|799|7,000|2.3|34.8|
|2、商品煤销量|万吨|2,201|20,804|1,569|15,247|40.3|36.4|
|其中：自产商品煤销量|万吨|802|9,412|786|6,928|2.0|35.9|
|二、煤化工业务||||||||
|（一）聚烯烃||||||||
|1、聚乙烯产量|万吨|6.0|67.6|6.4|67.6|-6.2|0.0|
|销量|万吨|6.0|67.4|6.6|68.4|-9.1|-1.5|
|2、聚丙烯产量|万吨|6.0|64.9|5.6|65.9|7.1|-1.5|
|销量|万吨|6.4|63.9|5.2|64.9|23.1|-1.5|
|（二）尿素||||||||
|1、产量|万吨|14.3|181|18.0|166.9|-20.6|8.4|
|2、销量|万吨|13.6|214|6.8|172.8|100.0|23.6|
|（三）甲醇||||||||
|1、产量|万吨|7.4|88|6.2|64.6|19.4|36.2|
|2、销量|万吨|7.7|89|6.2|65.4|24.2|36.4|
|三、煤矿装备业务||||||||
|煤矿装备产值|亿元|6.1|77|5.5|62.9|10.9|22.6|

注：2019年商品煤和甲醇销量包括公司内部自用量，2018年相关数据同步调整。
以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营
概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护、安全检查和煤矿地质条件变化等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国中煤能源股份有限公司
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：2018-048四川明星电力股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：遂宁市明星自来水有限公司（简称“自来水公司”），为本公司持股100%股权的全资子公司。
●投资金额：本公司以自有资金对自来水公司增加注册资本 990万元。
一、增资概述
2018年 12月 7日，四川明星电力股份有限公司（简称“本公司”）第十届董事会第三十二次会议以 8名董事全票审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，同意本公司以自有资金对全资子公司遂宁市明星自来水有限公司增加注册资本 990万元。
根据本公司《章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被增资子公司基本情况
1、被增资子公司注册情况
名称：遂宁市明星自来水有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：遂宁市小南街 58号
法定代表人：阳志刚
注册资本：3,061万元（本次增资前）
成立日期：1986年 11月 20日
经营范围：生产、供应：自来水。销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管线；管道维护；水表检验及修校；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询；电力供应。
2、被增资子公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
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|项目|2017年12月31日|2018年9月 30日|
|资产总额|40,225.62|42,116.74|
|负债总额|24,632.87|26,045.32|
|净资产|15,592.75|16,071.42|
|项目|2017年1-12月|2018年1-9月|
|营业收入|14,339.73|8,622.69|
|净利润|77.92|458.87|

备注：上述2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。
三、增资方案
本公司对自来水公司增加注册资本 990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本为 4,051万元。增资前后自来水公司股权结构对
比如下：
单位：万元
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|增资前|||增资后|||
|股东名称|出资额|出资比例（%）|股东名称|出资额|出资比例（%）|
|四川明星电力股份有限公司|3,061|100|四川明星电力股份有限公司|4,051|100|
|合计|3,061|100||4,051|100|

四、增资的目的和对本公司的影响
本公司对自来水公司增加注册资本，是为了满足子公司生产经营发展的需要，有利于增强本公司整体竞争能力和盈利能力。
五、独立董事意见
本公司对全资子公司进行增资，能够促进自来水公司持续健康发展，符合本公司的发展战略和长远规划，不会损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2018年 12月 7日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2016—002上海阳晨投资股份有限公司
股票复牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）及分立上市事宜于 2016年 1月 6日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2016年第 1次并购重组委工作会议审核通过，公司股票于 2016年 1月 7日复牌。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一六年一月七日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2019－021重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
关于总裁任职资格获中国银保监会核准的公告
中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 12月 20日召开的第六届董事会第九次会议上委任苏恒轩先生为本公司总裁。
本公司近日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《中国银保监会关于中国人寿保险股份有限公司苏恒轩任职资格的批复》（银保监复〔2019〕401号）。根据该批复，中国银保监会已核准苏恒轩先生担任本公司总裁的任职资格，任期自 2019年 4月 2日起生效。
苏恒轩先生的简历请见本公司于 2018年 12月 21日在上海证券交易所网站发布的《中国人寿保险股份有限公司关于总裁变更的公告》。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会 2019年 4月 11日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2017-001宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或
存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截止本公告披露日，确定不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所的相关规定，公司对相关问题进行了必要核实，现说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大调整或变化，不存在影响公司股票异常波动的重大事项。
（二）经向公司控股股东、实际控制人发函询证核实，截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其它应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其它可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2017年11月16日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2015-047号天津中新药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日召开2015年第八次董事会会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起 12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事与公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了同意意见。
一、理财产品的基本情况
（一）2015年8月31日，公司与中国工商银行股份有限公司天津成都道支行签订了《中国工商银行法人理财产品协议书》，使用 10000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：开放式无固定期限产品（35天投资周期）
4、认购金额：10000万元
5、认购日期：2015年8月31日
6、起息日：2015年9月1日
7、预期收益率：3.40%（年化）
（二）2015年 9月 1日，公司与中国光大银行股份有限公司天津分行签订了《结构性存款合同》，使用 10000万元闲置募集资金认购了该行发行的结构性存款，具体情况如下：
1、产品名称：2015年对公结构性存款定制第八期产品 99
2、产品类型：保本保收益型
3、认购金额：10000万元
4、起始日：2015年9月1日
5、到期日：2015年12月 1日
6、收益率：年利率3.40%
（三）2015年 9月 1日，公司与富邦华一银行天津分行签订了《富邦华一银行结构性理财产品总协议书》，使用3000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：本币：月得盈（机构人民币）15080603期
2、产品类型：保本浮动收益理财产品
3、认购金额：3000万元
4、认购日期：2015年9月1日
5、起息日：2015年9月1日
6、到期日：2016年1月4日
7、提前赎回：客户在存续期内有 1次赎回机会，赎回年收益利率如下：自2015年9月8日起至2015年9月28日，客户可按3.55%赎回全部金额。
8、预期收益率：潜在年收益率3.55%（若提前赎回，则潜在年收益率=赎回年收益率）
（四）2015年 9月 1日，公司与富邦华一银行天津分行签订了《富邦华一银行结构性理财产品总协议书》，使用 12000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：本币：月得盈（机构人民币）15080604期
2、产品类型：保本浮动收益理财产品
3、认购金额：12000万元
4、认购日期：2015年9月1日
5、起息日：2015年9月1日
6、到期日：2015年10月 8日
7、预期收益率：3.85%（年化）
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
除本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以外，本公告日前十二个月内公司未有使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2015年 9月 2日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—007国电南京自动化股份有限公司
关于对外出售闲置房产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于对外出售闲置房产的议案》，因公司所拥有的位于广州市天河区黄埔大道126号一套房产、西安市新城区西一路188号一套房产、武汉市武昌区宏昌路3号两套房产、成都市武侯区人民南路四段97号一套房产、沈阳市铁西区北滑翔路63号一套房产均长期处于闲置状态，为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，公司拟通过北京产权交易所，以不低于评估价值646.93万元的公开挂牌价格，对外出售所拥有的上述六套房产。
相关公告《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（临2015-005）、《关于对外出售闲置房产的公告》（临2015-010）于2015年3月28日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
截止目前，公司广州市天河区黄埔大道 126号一套房产已签署《实物资产交易合同》；公司武汉市武昌区宏昌路 3号两套房产、成都市武侯区人民南路四段 97号一套房产，合计三套房产已产生符合条件的意向受让方，但尚未签署《实物资产交易合同》；其余西安市新城区西一路 188号一套房产、沈阳市铁西区北滑翔路63号一套房产尚未售出。具体情况公告如下：
一、交易进展
（一）已完成出售的房产
2017年1月25日，北京产权交易所出具《实物资产受让资格确认通知书》，通知广州市天河区黄埔大道126号一套房产已产生符合条件的意向受让方。2017年2月27日，公司与意向受让方签署《实物资产交易合同》。
1、交易双方
甲方：国电南京自动化股份有限公司
乙方：经公开挂牌确认的1位自然人李可
上述受让方李可与公司不存在关联关系，公司与上述受让方的交易不构成关联交易。
2、交易价格：3,521,000元整
3、付款时间及方式：乙方采用一次性付款方式，将转让价款在合同生效后五日内汇入北交所指定的结算账户。
4、违约责任：
(1)合同生效后，任何一方无故提出终止合同，应按照合同转让价款的5%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
(2)乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之十计算。逾期付款超过 15日，甲方有权解除合同，要求乙方按照合同转让价款的5%承担违约责任，并要求乙方承担甲方因此造成的损失。
(3)甲方未按合同约定交割转让标的的，乙方有权解除合同，并要求甲方按照合同转让价款的5%向乙方支付违约金。
(4)标的资产存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的资产可能造成重大不利影响，或可能影响转让价格的，乙方有权解除合同，并要求甲方按照合同转让价款的5%承担违约责任。
乙方不解除合同的，有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上述未披露或遗漏事项可能导致的乙方损失的损失数额。
(5)生效条件：合同自甲乙双方的授权代表签字或盖章之日起生效。
近日，受让方已将该套房产转让款3,521,000元汇入北京产权交易所指定的结算账户，房产过户手续正在办理中。
（二）尚有部分房产没有完成出售
1、目前，成都市武侯区人民南路四段 97号一套房产已产生符合条件的意向受让方，为自然人刘德平；武汉市武昌区宏昌路 3号两套房产已产生符合条件的意向受让方，为自然人袁巧生。但上述房产均尚未签署《实物资产交易合同》，公司将根据成交情况，及时披露上述房产的处置情况。
房产、沈阳市铁西区北滑翔路 63号一套房产未有意向受让方，未完成出售及过户。
三、本次交易对公司的影响
公司本次出售的房产为公司的闲置资产，房产出售后可以盘活公司资产，有效回笼资金，有利于提高公司的资产运营效率，增加公司收益。最终会计处理及影响金额须以注册会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关持续披露的规定，及时披露上述闲置房产出售的进展情况。
四、备查文件
1、《实物资产受让资格确认通知书》；
2、《实物资产交易合同》；
3、《实物资产交易凭证》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：2016-076山东新华医疗器械股份有限公司
关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）最近五年，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
因公司拟非公开发行股票，按照相关要求，经自查，公司现将最近五年内公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况说明如下：
一、最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年内公司被交易所采取监管措施的情况如下：
2015年 7月 7日，公司收到上海证券交易所《关于对山东新华医疗器械股份有限公司和有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函[2015]0035号），对本公司做出予以监管关注的监管措施决定，并要求公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；控股股东应当遵守《股票上市规则》的规定，严格履行所做出的承诺；董事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。
公司收到上述监管关注函后，按照监管关注函要求，及时进行相应整改工作，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、高级管理人员认真履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证
公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。
除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2016年 11月26日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-010中华企业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司于2014年3月10日在上海市浦东雪野路928号10楼会议室召开第七届董事会第十次会议，应到董事 11人，实际参与表决董事 11人。会议由公司董事长朱胜杰主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事审议，通过如下决议：
一、公司 2013年度总经理工作报告
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
二、公司 2013年度董事会工作报告
该报告须提请公司2013年度股东大会年会审议通过。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
三、关于公司 2013年度计提减值准备的议案
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容见《中华企业股份有限公司关于计提减值准备的公告》，公告编号：2014-011。
四、公司 2013年度财务决算报告
该报告须提请公司2013年度股东大会年会审议通过。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
五、公司 2013年度利润分配预案
经审计，2013年度母公司未分配利润为 780,107,166.18元。综合考虑股东利益与公司发展需求，2013年度利润分配预案为：以 2013年末总股本 1,555,882,832股计算，拟按每10股送2股红股并每10股派1元现金（含税），共派发现金红利155,588,283.2元（含税）。实施该方案后，母公司未分配利润由780,107,166.18元减少为313,342,316.58元。
以上预案须提请2013年度股东大会年会审议通过。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
六、《中华企业股份有限公司 2013年年度报告》及其摘要
公司独立董事沈重英先生、夏凌先生、徐国祥先生和卓福民先生就公司对外担保情况
发表了专项说明及独立意见。
该年度报告须提请公司2013年度股东大会年会审议通过。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
七、公司 2013年度内部控制评价报告
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
八、公司 2013年度内部控制审计报告
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
九、公司 2013年度独立董事述职报告
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十、关于公司董事变动的议案
近日，公司收到控股股东上海地产（集团）有限公司《关于免去金鉴中等同志职务的通知》（沪地产[2014]22号），内容为：金鉴中、肖宏振同志不再担任公司董事会董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金鉴中同志也不再担任公司董事会战略委员会委员职务。
公司董事会对金鉴中、肖宏振同志任职期间的勤勉尽责和为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
十一、公司 2014年度财务预算报告
公司预计 2014年度结转主营业务收入约 40亿元，实现归属于母公司所有者的净利润约3亿元，资产负债率控制在80%以内。
该预算报告须提请公司2013年度股东大会年会审议通过。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
十二、关于授权公司董事会 2014年度项目储备总金额的议案
为了增强公司新增项目投资的规范性和可操作性，提请公司股东大会授权董事会 2014年度项目储备总金额不超过 25亿元人民币，用于直接或间接购买土地，授权有效期限为 2013年度股东大会年会召开之日至 2014年度股东大会年会召开之日。公司将加强研判，
谨慎投资。在上述期限和总金额内，项目储备事项经公司董事会审议通过后即可生效执行。
该议案须提交公司2013年度股东大会年会审议通过。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
特此决议
中华企业股份有限公司2014年3月12日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2017-014
中昌大数据股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于 2017年 1月24日收到公司股东北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科博德奥”）的通知，具体内容如下：
科博德奥将其持有的本公司 20,220,000股限售流通股，占本公司总股本的4.83%，与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年1月23日，回购交易日为 2020年1月 23日。
截至公告日，科博德奥持有本公司 50,676,715股股份，占本公司总股本的12.12%。此次股份质押后，科博德奥累计质押其持有的公司股份 20,220,000股，占公司总股本的4.83%。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：603688 证券简称：石英股份公告编号：临 2018-009江苏太平洋石英股份有限公司
2018年度第一次职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第一次职工代表大会于 2018年 1月 23日在公司会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项：
一、关于《江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
《江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实现公司的持续、快速、长远发展。
同意《江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的全部内容，同意公司实施员工持股计划。该员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-030上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2019年4月26日审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2018年度审计机构，鉴于其为公司提供2018年度财务报告和内控审计工作期间的表现，公司提请继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务和内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。
公司独立董事发表了独立意见：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构（含财务审计及内控审计）。
本项议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2019年4月26日
证券代码：601900证券简称：南方传媒公告编号：临2018-025
南方出版传媒股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月27日 14点30分
召开地点：广州市越秀区水荫路 11号二楼 3号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月27日
至2018年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2017 年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司2017 年度报告及其摘要的议案|√|
|5|关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案|√|
|6|关于公司2017 年度利润分配方案的议案|√|
|7|关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案|√|
|8|关于公司 2017年度独立董事述职报告的议案|√|
|9|关于公司对外担保额度的议案|√|

||||
|-|-|-|
|10|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|√|
|11|关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2018年 4月17日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。相关决议公告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和 2018年 4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
本次股东大会的会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：广东省出版集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601900|南方传媒|2018/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间前公司收到为准。
2、登记地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼 208
3、登记时间：2018年6月22日上午9:00-11:30、下午 13:00-16:30
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理
2、会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
3、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
4、联系地址：广州市越秀区水荫路 11号 208
5、联系人：胡丰
6、联系电话：020-37600020传真号码：020-37600030
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2018年6月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南方出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月27日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2017 年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2017 年度报告及其摘要的议案||||
|5|关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案||||
|6|关于公司2017 年度利润分配方案的议案||||
|7|关于公司2017 年度关联交易情况及2018 年度日常关联交易预计情况的议案||||
|8|关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案||||
|9|关于公司对外担保额度的议案||||
|10|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案||||
|11|关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601001证券简称：大同煤业公告编号：临2018－032大同煤业股份有限公司关于为子公司金宇高岭土
化工有限公司提供委托贷款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：大同煤业金宇高岭土化工有限公司（以下简
称“高岭土公司”）
●委托贷款金额及期限：2000万元、委托贷款1年
●贷款年利率：6.0%
一、关联交易概述
高岭土公司于2018年10月1日通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）向公司申请委贷 2000万元，将于 2019年 10月 16日到期，由于高岭土公司流动资金紧张，需办理上述委贷续贷手续。公司拟通过财务公司为高岭土公司提供委托贷款人民币 2000万元，贷款利息6%，贷款期限为一年。
按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为财务公司股东，与财务公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。此项交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
1、财务公司
名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
住所：大同市矿区恒安新区
法定代表人:王力佳
注册资本：30亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券（凭有效许可证经营）。
截至 2018年 12月 31日，财务公司总资产 2,157,595.23万元，净资产 634,773.13万元，营业收入 106,243.16万元，净利润 44,093.51万元。
截至 2019年 6月 30日，财务公司总资产 2,185,682.31元，净资产 652,867.65元，营业收入 48,825.52元，净利润 18,094.52元。
2、关联关系
公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财务公司的关联关系如下：
公司为同煤集团控股子公司；公司持有财务公司20%的股权，同煤集团持有财务公司80%的股权，财务公司为同煤集团控股子公司。
三、关联交易标的基本情况
名称：大同煤业金宇高岭土化工有限公司
住所：大同煤矿集团塔山工业园区
法定代表人：池冰
经营范围：高岭土生产及销售
注册资本：263,157,800.00元
截至 2018年 12月 31日，高岭土公司资产总额 195,224,202.54元，资产净额-27,620,340.80元，负债总额 222,844,543.34元（其中银行贷款总额 45,000,000.00元，流动负债总额 221,346,741.17元），营业收入 70,922,439.25元，净利润 -56,816,181.25元。
截至 2019年 6月 30日，高岭土公司资产总额 166,396,868.15元，资产净额-39,394,186.36元，负债总额 205,791,054.51元（其中，银行贷款总额 45,000,000.00元，流动负债总额 205,291,787.14元），营业收入 21,375,357.31元，净利润-11,773,845.56元。
四、关联交易主要内容及定价政策
1、业务内容
公司向高岭土公司提供 2000万元委托贷款。
2、委托贷款协议主要内容：
贷款金额：人民币 2000万元。
贷款利息：6%。
贷款期限：1年。
贷款用途：补充流动资金。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易系公司支持全资子公司高岭土公司正常生产运营，保证高岭土公司资金周转。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持公司全资子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为高岭土公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。
六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额公司为控股子公司色连煤矿提供 3亿元委托贷款，为金鼎活性炭公司提供 3.815亿元元委托贷款，为金宇高岭土公司提供 0.2亿元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情况。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；2、该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意公司为高岭土公司提供委托贷款的议案。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见及独立意见。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日