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北京捷成世纪科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（袁君）
各位股东及股东代表：
本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人亲自参加了公司历次召开的董事会、列席了历次股东大会，在董事会上，本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2013年度，公司共召开17次董事会和4次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
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|报告期内董事会召开次数||||||17|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|袁君|独立董事|17|17|0|0|否|
|报告期内股东大会召开次数||||||4|

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|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|袁君|独立董事|4|4|0|0|

二、发表独立意见情况
0
2013年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
1、2013年1月24日，在第二届董事会第三次会议上，对聘任公司常务副总经理事项发表同意的独立意见。
2、2013年3月9日，在第二届董事会第五次会议上，对2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项、公司2012
年度内部控制自我评价报告、公司2012年度募集资金存放与使用情况、关于聘任公司2013年度财务审计机构的事项、公司2012年度利润分配预案、公司董事薪酬议案、高级管理人员薪酬议案、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等事项发表独立意见。
3、2013年3月28日，在第二届董事会第六次会议上，对公司使用部分超募资金暂时补充流动资金事项发表同意的独立意见。
4、2013年5月10日，在第二届董事会第九次会议上，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案进行了事前认可并发表同意的独立意见，对公司聘任副总经理事项发表同意的独立意见。
5、2013年5月31日，在第二届董事会第十次会议上，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的草案进行了事前认可并发表同意的独立意见。
6、2013年7月9日，在第二届董事会第十一次会议上，对公司使用超募资金
收购北京博威康技术有限公司部分股权及增资、使用部分超募资金永久补充流动
资金及提名独立董事候选人等事项发表同意的独立意见。
7、2013年7月25日，在第二届董事会第十二次会议上，对2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、股东临时提案提名独立董事候选人等事项发表同意的独立意见。
8、2013年9月12日，在第二届董事会第十三次会议上，对关于对公司首期股票期权与限制性股票激励计划进行调整、关于首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁、关于回购注销部分已不符合激励/解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票等事项发表同意的独立意见。
9、2013年9月18日，在第二届董事会第十四次会议上，对关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的事项发表同意的独立意见。
10、2013年11月8日，在第二届董事会第十六次会议上，对关于使用超募资金用于公司购买白云、宋辉东合计持有的冠华荣信21.39%股权的现金支付部分的事项发表同意的独立意见。
11、2013年11月24日，在第二届董事会第十七次会议上，对关于使用超募资金对子公司捷成数码增资用于其收购冠华荣信10%股权的事项、聘任公司副总经理的事项发表同意的独立意见。
12、2013年12月4日，在第二届董事会第十八次会议上，对选举公司第二届董事会非独立董事候选人及聘任公司董事会秘书等事项发表同意的独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
1、本人作为公司董事会审计委员会召集人，2013年度，共召集、参加了4
次审计委员会会议，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。
2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2013年度，共参加了2次薪酬与考核委员会会议，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等方面进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2014年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：袁君2014年4月17日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-067
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于控股子公司中标中移铁通广东分公司
IMS接入设备 IAD项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中国移动采购与招标网（网址：https://b2b.10086.cn）发布了《中移铁通广东分公司2017年第四季度—2018年IMS接入设备IAD项目中标候选人公示》，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司网经科技（苏州）有限公司（以下简称“网经科技”）为上述招标项目的中标候选人。目前公示期已经结束，中移铁通有限公司广东分公司将会确定综合接入设备IAD及相关功能模块具体的供货量和供货金额。由于本次中标项目正式合同尚未签订，合同条款、供货范围、合同金额及合同的最终签署存在不确定性，因此无法对公司业绩的影响进行预计，敬请广大投资者注意投资风险。
本次项目的成功中标有利于扩大网经科技在华南地区接入产品领域的市场
份额，促进网经科技在融合通信领域的进一步拓展，预计将对公司未来接入产品业务发展产生积极影响。此次网经科技中标不影响公司业务的独立性。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-048江苏华西村股份有限公司
关于全资子公司完成增资及“三证合一”
工商变更登记事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）关于完成增资及“三证合一”工商变更登记事项的通知，现将有关内容公告如下：
为有效执行公司建立金融控股平台之战略，抓住符合公司发展战略和定位的投资机会，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增资一村资本有限公司的议案》：公司及全资子公司江阴华西村投资有限公司对一村资本同比例增资人民币 5亿元。增资完成后，一村资本注册资本增加至 10亿元。增资资金将根据投资和经营需要在未来 12个月到位。内容详见《江苏华西村股份有限公司关于增资一村资本有限公司的公告》（公告编号：2015-051），刊登在 2015年 9月9日的《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2016年5月11日，经上海市浦东新区市场监督管理局核准，一村资本完成了增资及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》。相关信息如下：
统一社会信用代码：91310115351124697B
名称：一村资本有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路588号203-1室
法定代表人：汤维清
注册资本：人民币100,000万元整
营业期限：2015年8月18日至2035年8月17日
经营范围：投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-145北京合众思壮科技股份有限公司
关于投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为增进公司与投资者之间的相互理解，根据公司投资者关系管理工作安排，现决定将2017年每双月第三周的周二设定为投资者接待日，具体情况如下：
1、接待方式：以座谈会方式现场接待
2、接待时间：上午10:00－12:00
3、接待地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B10楼三层公司会议室4、接待人员：董事会秘书、其他高管或相关人员
5、2017年度投资者接待日具体如下：2月14日、4月18日、6月20日、8月15日、10月17日、12月19日。
6、上述投资者接待日如处于公司定期报告及其他重大事项等信息披露敏感期内，按有关规定公司将不允许接待投资者来访，请广大投资者给予理解和配合。
7、来访投资者请提前3个工作日联系进行登记，以便安排接待工作。
联系部门：董事会办公室
联系人：蒋蕾女士 联系电话：010-58275015
8、来访投资者请携带身份证明文件，并按照有关规定签署相关《承诺书》。
9、除上述日期外，公司还将根据情况与投资者进行不定期交流活动，具体时间另行安排。
衷心感谢广大投资者对公司发展的支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一六年十二月二十七日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，秉持实事求是的原则，仔细审阅了公司第二届董事会第六次会议审议的《关于为子公司上海华凯展览展示工程有限公司向招商银行上海新客站支行申请授信融资提供连带责任保证担保的议案》，并就本事项发表如下专项说明及独立意见：
鉴于全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）于招商银行上海新客站支行前一轮融资授信即将届期，为支持子公司经营发展，公司拟为上海华凯向招商银行上海新客站支行新一轮授信融资 3000万元提供连带责任担保保证。公司为全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。
本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
我们对公司就公司为子公司上海华凯展览展示工程有限公司向招商银行上海新客站支行申请授信融资提供连带责任保证担保事项予以认可。
（以下无正文）
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见签署页）
岳意定：
陈谦：
高春鸣：
2017年12月04日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-052
厦门日上集团股份有限公司
重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：日上集团，股票代码：002593）已于2015年7月7日开市起停牌。公司分别于2015年7月7日、2015年7月10日发布了《厦门日上集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号:2015-044）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号:2015-046），具体详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
目前，公司正加快推进各项工作的开展，鉴于该事项对公司存在重大影响，尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于 2015年 7月 17日（星期五）开市起继续停牌，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将在披露相关公告后复牌。
在公司股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告，敬请投资者关注。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-090广州海鸥住宅工业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议的召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2019年9月 11日（星期三）下午14:30；
网络投票时间为：2019年9月 10日—9月 11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月10日 15:00至2019年9月11日 15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2019年9月4日（星期三）
（三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：唐台英先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
二、会议的出席情况：
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 11人，代表有
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-090表决权的股份总数为251,209,940股，占公司有表决权总股份 506,392,628股的49.6077%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）8人，代表有表决权的股份总数为251,085,540股，占公司有表决权总股份506,392,628股的49.5832%。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）3人，代表有表决权的股份总数为124,400股，占公司有表决权总股份506,392,628股的0.0246%。
公司第六届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果：
本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了1项议案。
经审议，议案表决情况如下：
1.《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
该项议案同意股数【251,209,940】股，占出席会议有效表决权股份总数的【100.0000】%；反对股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：【12,804,353】股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的【100.0000】%；反对股数【0】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0000】%；弃权股数【0】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0000】%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-090（一）广州海鸥住宅工业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告！
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2019年9月 12日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-065浙江唐德影视股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2019年6月4日以专人送达形式发出，并于 2019年6月5日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据相关法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际，公司拟对《独立董事工作制度》相应条款进行修订。
修订后的《独立董事工作制度》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）创业板指定信息披露网站的《独立董事工作制度》（2019年6月）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据相关法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际，公司拟对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《对外担保管理制度》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《对外担保管理制度》（2019年6月）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据相关法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《股东大会议事规则》（2019年6月）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
因公司拟新增经营范围，同时，根据深圳证券交易所《关于修改<深圳证券交易所股票上市规则><深圳证券交易所创业板股票上市规则>有关条款的通知》（深证上〔2019〕245号），结合公司实际，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理公司章程工商变更登记手续及相关事宜。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。
修订后的《公司章程》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程》（2019年 6月）和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-067）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
根据相关法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2019年6月）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。
七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据相关法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事会议事规则》（2019年6月）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于提请召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案》提请董事会同意公司于2019年6月24日召开2019年第五次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十六次会议通过的需提交公司股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-068）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年六月五日
承诺函
本公司除向瑞丽湾签署借款意向书，约定向其提供不超过5亿元借款，用于支付其购买奥维通信股份有限公司27.95%股权的部分转让款外（目前已实际提供 1亿元人民币），不存在为上述收购行为提供任何担保。本公司与瑞丽湾及董勒成之间不存在任何股权代持关系，也不存在任何其他利益安排。
本公司与董勒成及瑞丽湾之间没有通过任何协议、任何其他安排，共同扩大所能够支配的奥维通信股份表决权数量的行为，也未参与瑞丽湾收购奥维通信股权的整个交易过程磋商、谈判，对整个交易并没有决策权。本公司为瑞丽湾提供上述资金来源于本公司自有资金及自筹资金，本公司与瑞丽湾及其实际控制人董勒成之间不存在一致行动关系。
特此承诺！
云南兴龙实业有限公司年 月 日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-041山河智能装备股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2014年8月20日以通讯方式发出会议通知，于2014年8月26日11:00在公司技术中心大楼 B205会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，以同意 3票、弃权 0票、反对 0票审议通过《2014年半年度报告及报告摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2014年半年度报告及报告摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司二○一四年八月二十八日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-36徐州科融环境资源股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2017年5月9日（星期二）下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办2016年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司董事长毛凤丽女士，副董事长、财务负责人张永辉先生，副总经理、董事会秘书常永斌先生，独立董事容伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告.
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-035
北京利德曼生化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 4月 8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-027)，公司拟于近日研究论证重大资产重组(发行股份购买资产)方案修改相关事项，公司股票(股票简称：利德曼；股票代码：300289)自 2015年 4月 8日开市起停牌。公司于 2015年 4月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号：2015-030)。
截至本公告日，公司及有关中介机构积极推进本次重大资产重组方案修改的相关工作。公司及有关各方正在积极补充、完善资产重组事项涉及的相关资料。公司董事会将在相关事项完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
截至本公告日，鉴于相关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2019-012号
楚天科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2019年 3月 20日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2019年 3月 14日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
公司全资子公司楚天华通医药设备有限公司因生产经营需要新增加银行授信1.1亿元，并由公司在上述信用额度范围内提供连带责任保证担保，担保期一年，从合同签订之日起计算。相关事项详见 2019年 3月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于全资子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015—023
荣信电力电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
荣信股份（002123）股票于2015年3月26日及3月27日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
针对股票异常波动情况，公司对控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于2015年3月26日发布了《荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了公司筹划的重大资产重组有关事项。
2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计发生重大变化；
5、经核查，除上述第1点所披露重大资产重组事项外，公司、控股股东深圳市深港产学研创业投资有限公司、左强和实际控制人左强、厉伟与崔京涛不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
2、董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：
1）由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响，请投资者关注公司2015年3月26日披露的《荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的重大风险提示以及第十三节所披露的本次重大资产重组的风险因素，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2）《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年3月30日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-011山东兴民钢圈股份有限公司
关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 27日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以公司部分土地、房产为抵押向银行申请办理授信额度的议案》，拟以公司部分土地、房产作为抵押物向银行申请总额不超过 2.3亿元的综合授信。该议案还需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、向银行申请授信额度及担保情况概述
（一）基本情况
公司于 2008年以部分土地、房产为抵押向中国建设银行股份有限公司龙口支行申请办理的授信额度已到期，相关的土地、房产已经办理了抵押注销手续。
为不影响后续银行信贷业务的办理，决定仍以上述资产为抵押，继续向中国建设银行股份有限公司龙口支行申请总额不超过2.3亿元的综合授信额度，并为此向银行提供抵押担保。具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|金融机构|授信额度（亿元）|被担保方|担保类型|期限|
|中国建设银行股份有限公司龙口支行|2.3|本公司|自有房地产抵押担保|自双方签署合同日起五年|

公司与中国建设银行股份有限公司龙口支行无关联关系。
（二）抵押物基本情况
||||
|-|-|-|
|序号|土地证号|面积（m2）|
|1|龙国用（2008）第0061 号|95125.0|

||||
|-|-|-|
|2|龙国用（2008）第0065 号|104610.0|
|3|龙国用（2008）第0066 号|4875.0|
|4|龙国用（2008）第0068 号|11973.0|
|5|龙国用（2008）第0063 号|10587.0|
|6|龙国用（2008）第0067号|12505.0|
|7|龙国用（2008）第0069 号|11696.0|
|8|龙国用（2008）第0070 号|4321.0|
|9|龙国用（2008）第0071 号|12800.0|
|土地小计|/|268492.0|
|序号|产权证号|面积（m2）|
|1|龙房权证龙港字第00000348 号|16686.18|
|2|龙房权证龙港字第00000349 号|11826.7|
|3|龙房权证龙口字第GC1003 号|24570.72|
|4|龙房权证龙口字第GC0643 号|34009.46|
|5|龙房权证龙口字第GC1005号|60471.94|
|6|龙房权证龙口字第GC1007 号|8899.6|
|房产小计|/|156464.6|

烟台洪盛土地房地产评估有限公司对上述抵押土地、房产进行了评估，并出具了《土地估价报告》和《房地产抵押估价报告》，本次抵押资产评估总价值为32,696.81万元。
公司上述资产目前不存在抵押或者其他第三人权利，也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项，未被查封、冻结。
二、公司基本情况
公司名称：山东兴民钢圈股份有限公司
法定代表人：高赫男
注册资本：513,700,050元
经营范围：加工制造车轮、钢管、橡塑制品、钢化玻璃、五金配件；销售农
用运输车及钢材，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科
研所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定
公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。
注册地址：山东省龙口市龙口经济开发区
公司最近一年又一期主要财务指标如下表：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2013 年 1-9 月|2012 年度|
|资产总额|3,035,953,042.16|2,742,101,327.01|
|负债总额|1,092,942,694.56|867,234,061.31|
|归属于母公司股东权益合计|1,921,276,404.55|1,853,208,272.01|
|资产负债率|36.00%|31.63%|
|营业收入|959,842,483.51|1,133,590,675.97|
|利润总额|91,868,616.33|84,338,081.82|
|归属于母公司所有者的净利润|68,796,132.55|62,990,506.09|

注：2012年财务数据经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2013年 1-9月财务数据未经审计。
三、董事会意见
公司以自有土地、房产向中国建设银行股份有限公司龙口支行提供抵押担保，是为了满足公司融资需求，根据金融机构要求进行，贷款为公司生产经营所需，该抵押担保事项不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。同意将《关于以公司部分土地、房产为抵押向银行申请办理授信额度的议案》提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）公司累计对外担保数量
公司此前无对外担保。
本次公司新增对自身提供担保最大额度总额为 2.3亿元，占公司 2012年度经审计合并报表净资产的12.41%。
（二）公司累计逾期担保数量
截至公告日，公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。
五、担保协议或担保的主要内容
公司向中国建设银行股份有限公司龙口支行申请人民币 2.3亿元的授信额度，期限为双方签署合同日起五年。公司将根据实际经营需要与银行签订借款合同及担保合同，最终实际融资及担保总额将不超过上述总额度。
六、备查文件
第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-058号武汉南国置业股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称:“公司”）第三届董事会第十次临时会议的通知于2015年8月3日以邮件及通讯方式发出，会议于2015年8月12日上午9:00在公司多功能会议室召开。会议由董事长夏进先生主持，出席会议的董事应到11人，实到董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于发行非公开定向融资工具的议案》
根据公司整体发展战略需要和资金需求，公司本次拟在全国银行间债券市场申请注册发行非公开定向债务融资工具,发行规模不超过人民币10亿元，期限不超过3年。本次非公开定向债务融资工具的募集资金主要用途包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金，以降低公司财务成本，有效补充公司的营运资金，提高公司收益。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规规定，经公司董事会自查，公司符合非公开发行公司债券的条件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》
本次非公开发行公司债券概况如下：
（一）发行规模
本次公司债券的非公开发行规模为不超过人民币15亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）发行方式
本次公司债券以一期或分期形式在中国境内非公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）债券期限
本次公司债券的期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟全部用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金使用的具体事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）债券利率
本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（七）担保事项
提请股东大会授权董事会，根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八）发行债券的上市
在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（九）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十）股东大会决议的有效期
本次非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十一）对董事会的其他授权事项
公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次非公开发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于发行方式、具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配置安排、偿债保障、上市安排等，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
2、执行就本次非公开发行及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要的法律文件，选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；在本次发行完成后，办理上市交易的相关事宜；
3、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债
券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；
4、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见与本公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《非公开发行公司债券预案的公告》。
上述议案均需经公司2015年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2015年9月1日召开2015年第三次临时股东大会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见与本公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的公告》。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二○一五年八月十三日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-084郑州华晶金刚石股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》于2016年11月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2019-010宁夏西部创业实业股份有限公司
关于召开
2019
年第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 10日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，定于 2019年 4月 26日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会。为方便投资者行使股东大会表决权，保护投资者合法权益，现将会议相关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：经第八届董事会第二十一次会议（临时会议）审议通过，2019年第一次临时股东大会由董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2019年4月26日14:30
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年4月25日15:00，投票结束时间为2019年4月26日15:00
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 26日 9:30-11:30,13:00-15:00
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2019年4月19日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁夏国际会展中心对面，神华宁夏煤业集团有限责任公司院内）二、会议审议事项及提案编码
本次股东大会只有 1项提案且为非累积投票提案，不设总提案，提案名称及编码如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于签署债权债务冲抵<协议书>暨关联交易的提案》||√||

上述的提案的具体内容详见2019年4月10日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《关于签署债权债务冲抵<协议书>暨关联交易的公告》。
回避表决情况说明：
公司股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、华电国际电力股份有限公司、国家电投集团宁夏能源铝业有限公司为《关于签署债权债务冲抵<协议书>暨关联交易的提案》涉及事项的交易对方，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2条的规定对本提案回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书（附件1）。
法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件1）、委托人证券账户卡。
2.登记时间：2019年 4月 26日上午 9:00-11:00
3.登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168号 C座 417室（宁夏国际会展中心对面院内）
4.会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
5.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交
通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
1.第八届董事会第二十一次会议（临时会议）决议
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会2019年4月23日
附件1：
授权委托书
委托人名称：
委托人营业执照或身份证号码：
持有公司股份的性质：□普通股 □优先股 □其他
持有公司股份数量： 股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权有效期：自2019年月日起至2019年月日止
本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会提案的投票意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||编码|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于签署债权债务冲抵<协议书>暨关联交易的提案》||√|||||

如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意思表决。
委托人签字（盖章）
签发日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360557
2.投票简称：西创投票
3.填报表决意见
本次股东大会只有1项提案且为非累积投票提案，不设总提案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃权。提案名称及编码如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||编码|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于签署债权债务冲抵<协议书>暨关联交易的提案》||√|||||

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日
15:00，结束时间为2019年4月26日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
信质电机股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事。本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2013年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司的经营决策中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2013年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|董事会召开次数：7次||||股东大会召开次数 2次|
||现场出席|通讯出席|委托出席|缺席|亲自出席次数|
|陈长荣|6|1|0|0|2|

本人对出席的董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
作为公司第一届董事会薪酬委员会的主任委员，第二届董事会战略委员会及审计委员会委员，本人出席了各委员会的日常会议，并对相关事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议。在公司年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、内审部门、财务部门等相关人员积极沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告；并对公司的近期和中长期战略进行了具体的讨论，对公司的几个具体新品项目提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持；本人还对公司的治理情况、财务状况以及长效激励机制建立等方面提出专业性的意见和建议。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大等事项发表独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|时间||届次|事项|
|2013.02.02||第一届第二十一次|独立董事关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的独立意见|
|2013.03.25||第一届第二十二次|独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见|
|||第一届第二十二次|独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见|
||2013.03.25|||
|2013.06.30||第一届第二十四次|独立董事关于换届的独立意见|
|2013.08.08||第二届第一次|独立董事关于二届一次会议相关事项的独立意见|

独立董事关于二届二次会议相关事项的
2013.09.10第二届第二次
独立意见
三、在公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用现场参加会议的机会以及其他时间，到公司进行现场调查和了解，通过查阅有关资料，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司的各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。在组织现场参观的同时，也召集了公司中高层管理人员进行学习沟通，并对相关技术及宏观经济方面进行讲解宣传，对公司今后的发展思路提供了必要的参考。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.年报披露与沟通情况：本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
五、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
六、培训和学习情况
2013年本人认真学习中国证监会、中国证监会浙江证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其他相关文件，积极参加法律法规的相关培训。关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使用情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其它事项
1无提议召开董事会的情况；
2无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式
E-mail：ccryb@126.com；ccr@cisema.com.cn。
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：
陈长荣