Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-011号华塑控股股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2015年1月20日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》的公告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使表决权，现将公司关于召开2015年第一次临时股东大会的有关事项再次通知如下：一、会议召开基本情况
1、现场会议时间：2015年2月4日下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月4日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月3日15:00至2015年2月4日15:00的任意时间。
3、会议地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议出席对象：截止 2015年 1月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议公司《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》。
上述议案已经公司九届董事会第十三次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
4、会议登记时间：2015年2月3日，上午9点至下午5点。
5、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、投票时间：2015年2月4日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4、在投票当日，“华塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）输入证券代码：360509
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”见下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》|1.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 2月 3日15:00，结束时间为2015年2月4日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他注意事项
1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系人：李笛鸣、吴胜峰
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十一日
附：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》||||

委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2016-042优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 13日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第十一次会议的通知，会议于 2016年 10月 27日在宁波南苑环球酒店召开。会议应到监事 7人，实到 6人，刘素英监事委托张英芳监事表决。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会关于公司 2016年上半年经营决策及执行情况的评价》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会关于公司 2016年内部控制情况的评价》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会关于公司 2016
年案件防控工作执行情况的评价》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会关于公司 2016年操作风险管理履职情况的评价》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会关于公司 2016年董事选举程序有效性的评价》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会关于公司从业人员行为专项排查情况的评价》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会二○一六年十月二十九日
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2014-043惠州中京电子科技股份有限公司
关于对外投资事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别事项提示
1、本次对外投资不构成重大资产重组。
2、按照《公司章程》的规定，本次对外投资需要公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、风险提示
1、公司新行业投资风险
公司目前主营业务为新型电子元器件（高密度印刷线路板等）的研发、生产和销售，本次交易是公司进入下游智能可穿戴设备行业的首次尝试。智能穿戴是近年基于互联网及健康医疗涌现出的新兴行业，行业处于起步阶段，具有一定的不确定性和风险。虽然该行业是公司生产的柔性线路板的重要应用领域之一，但该新兴行业与公司所处的传统行业在经营理念、产品及市场开发、日常运营管理等方面均有较大程度的差异，公司目前对该行业缺乏深刻的见解、运营经验和人才储备。为此，本次仅通过增资及股权受让持有标的公司20%的股份，以降低未来投资不达预期的风险。
2、标的公司估值增值较大的风险
根据标的公司提供的财务数据，标的公司截至 2014年 3月 31日的账面净资产为 45,639,711.30元，本次交易对标的公司100%股权的估值为 3亿元，增
值率为557.32%。
本次交易标的公司的估值较账面净资产增值较高，一方面在于智能可穿戴设备行业具有良好的发展空间，乐源数字拥有优秀的开发运营团队及产品储备，未来具有较高的资产盈利能力和业绩增长速度；另一方面在于乐源数字拥有的专有技术、客户资源等无形资产并未在账面净资产中得以体现。但若未来行业产业政策、市场竞争出现重大不利变化等情况，均可能导致乐源数字的价值下降。提请投资者注意未来标的资产价值低于本次交易作价的风险。
3、标的公司未来业绩承诺无法实现的风险
标的公司控股股东基于公司现有发展情况承诺标的公司 2014年、2015年及2016年可分别实现净利润不低于3,500万元、5,000万元和6,500万元，若未来标的公司不能及时对现有智能穿戴产品进行改良升级，或不能及时推出更多满足不同人群需求的新产品，亦或对智能穿戴产品的推广程度不及预期，都可能对乐源数字的经营业绩产生不利影响。
同时，未来随着智能可穿戴设备产业的发展和盈利空间的打开，市场竞争将会愈加激烈，标的公司未来的盈利能力及新推出的智能可穿戴产品能否受到市场的认可均存在不确定性，因而可能导致标的公司未来业绩承诺无法实现。
针对上述风险，公司在本次交易协议中约定乐六平将根据承诺业绩实际完成情况调整上市公司本次交易后持有的乐源数字股权比例。
4、标的公司目前已实现的利润情况与承诺数值差异较大的风险
根据标的公司未经审计的财务报表，标的公司2014年一季度已实现净利润约555.91万元，标的公司控股股东承诺2014年全年可实现净利润3,500万元，承诺数与已实现数的差额为 2,944.09万元，占标的公司承诺利润的84.12%。标的公司目前已实现的净利润与承诺数值差异较大，提醒投资者关注此风险。
乐源数字成立于 2011年 5月，于 2013年实现盈利，运营记录及历史盈利记录均较短。本次交易对标的公司估值主要是基于智能穿戴行业迅猛发展态势、标的公司未来年度收入规模和盈利能力的迅速提升以及公司自身深厚的技术储备和丰富的产品储备所带来的收益等方面的考虑，具备合理性。但是，公司运营记录及历史盈利记录较短可能对投资者判断标的公司未来盈利能力及可持续性带来困难，提醒投资者注意该风险并理性投资。
三、对外投资概况
2014年 5月 26日，公司与广东乐源数字技术有限公司（以下简称“乐源数字”或“标的公司”）及其控股股东乐六平签署了《增资暨股权转让协议》，公司拟以人民币3,000万元对乐源数字进行增资，并以人民币3,000万元受让乐六平持有的本次增资后乐源数字10%的股权。本次对外投资完成后，公司将持有乐源数字20%的股权。
四、对外投资进展情况
乐源数字于 2014年 6月 18日召开股东会，同意乐源数字增资及转股的决议；同日，乐源数字的其他股东出具同意股权转让并放弃优先购买权的书面文件及同意增资并放弃优先认缴权的书面文件。
乐源数字已于 2014年 6月 25日获得广州经济技术开发区管理委员会颁发的《关于中外合资企业广东乐源数字技术有限公司增资的批复》（穗开管企【2014】293号），并获得《中华人民共和国港澳侨投资企业批准证书》。
公司于 2014年 6月 26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《惠州中京电子科技股份有限公司对外投资的议案》。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-140
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司因筹划资产重组事项于 2015年 7月 31日发布了《重组停牌公告》，公司股票于 2015年 7月 31日开市起停牌，进入资产重组程序。公司分别于 8月 7日、8月 14日、8月 21日发布了《资产重组进展公告》，并根据重组进展情况于 2015年 8月 28日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，于 9月 8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月 03日、11月 10日、11月 12日、11月 19日、11月 26日、12月 3日、12月10日、12月17日发布了《资产重组进展公告》。
公司于 2015年 10月 20日召开董事会审议通过了《关于公司筹划重组停牌期满继续停牌的议案》，并经 2015年 11月 05日召开的 2015年第五次临时股东大会批准，同意公司本次筹划重组停牌期满后继续停牌，继续停牌时间不超过 2个月，即最晚将于 2015年 12月 28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息并股票复牌。
公司于 2015年 12月 15日召开董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等资产重组相关议案，并发布了《高鸿股份发行股份购买资产并募集配套资金预案》和《一般风险提示暨暂不复牌公告》等公告文件。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上【2015】231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，据此，公司股票继续停牌，停牌时间预计自预案公告之日起不超过10个交易日，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
截至本公告日，公司已收到深圳证券交易所发来的问询函，公司及相关方正在根据问询函准备相关文件，待提交深圳证券交易所审核通过后申请复牌。在此期间，公司根据相关规定及时履行信息披露业务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
本次筹划资产重组事项目前交易事项：公司拟通过发行股份并募集配套资金购买南京庆亚贸易有限公司持有的公司子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司的剩余41.77%股权。公司控股股东持有的本公司股票不存在质押情况。
1、交易标的基本情况：
公司名称：江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
营业执照号：320102000248575
注册资本：30000万元人民币
法定代表人：王芊
住所：南京市玄武区中央路302号
经营范围：电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、交易对手方基本情况如下：
公司名称：南京庆亚贸易有限公司
营业执照号：320103000062765
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：曹秉蛟
住所：南京市雨花台区雨花东路77号-15
经营范围：贵金属销售；办公用品、通信产品、电子产品、塑料制品、数码产品、工艺品、服装、橡胶制品销售；电脑产品销售代理及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次发行股份购买资产事项尚需提交国资委批准、公司股东大会审批并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年12月24日
江苏力星通用钢球股份有限公司
2018年度财务决算报告
一、2018年度财务报表审计情况
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月31日合
并及母公司资产负债表、2018年度合并及母公司利润表、2018年度合并及母公司现金流量表、2018年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
二、2018年度公司合并报表范围
2018年度公司纳入公司合并范围的包括5家子公司:南通通用钢球有限公司、如皋市力星滚子科技有限公司、力星金燕钢球（宁波）有限公司（以下简称“力星金燕”）、上海雉皋贸易有限公司、JGBR American InvestingCorp。
三、2018年度公司资产和负债情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|年末数|年初数|增减变动幅度（％）|
||10,461.58|15,346.14||
||5,632.94|6,918.68||
||22,790.04|23,585.60||
||903.80|345.79||
||115.93|20.47||
||18,900.01|14,775.66||
||23,718.86|24,833.09||
||47,536.34|45,653.35||
||2,698.33|4,155.63||
||7,595.76|7,851.25||
||5,823.11|5,240.31||
||1,359.50|1,008.75||
||2,352.22|1,976.23||
||149,888.43|151,710.94||
||14,600.00|7,000.00||
||12,081.45|10,489.36||
||40.53|31.22||
||593.86|639.87||

|||
|-|-|
|384.18|594.76|
|6,007.96|12,802.44|
|2,476.12|2,569.35|
|36,422.65|34,608.18|
|13,355.47|13,355.47|

注：以上财务数据均为合并报表数据
报告期内主要变动指标说明：
1、货币资金较年初下降31.83%，主要系2017年实施限制性股票激励计划资金到位所致。
2、应收票据较年初下降18.58%，主要系公司加强资金支付管控，多采用票据方式向供应商结算货款，导致应付票据减少。
3、预付账款较年初增加161.37%，主要系预付进口材料款所致。
4、存货较年初增加27.91%，主要系公司期末在手订单增加，公司存货储备相应增加所致所致。
5、在建工程较年初下降35.07%，主要系智能化项目、美国厂房改造和设备安装调试完工所致。
6、递延所得税资产较年初增长34.77%，主要系提取可抵扣亏损和限制性股权激励费用增加所致。
7、短期借款较年初增长108.57%，主要系借银行短期贷款补充流动资金所致。
8、应交税金较年初下降35.41%，主要系计提企业所得税下降所致。
9、其他应付款较年初下降12,516.03万元，主要系支付股权收购款所致。
四、2018年度公司经营成果
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||70,627.80|66,335.68||
||63,784.41|58,915.12||
||52,523.01|48,400.77||
||907.83|773.49||
||2,853.11|2,474.29||

|||
|-|-|
|7,227.44|6,338.56|
|325.48|607.25|
|-52.46|320.76|
|8,046.80|8,568.76|
|303.79|32.26|
|71.67|51.37|
|8,278.92|8,549.65|
|972.43|1,152.32|
|7,306.49|7,397.34|

注：以上财务数据均为合并报表数据
报告期，公司实现营业收入70,627.80万元，比去年同期增长6.47%，实现营业利润8,046.80万元，比去年同期下降6.09%，实现归属于母公司所有者的净利润7,306.49万元，比去年同期下降1.23%%。本期计提股份支付费用347.45万元。
五、公司的现金流量及变动原因分析
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||44,140.29|57,118.65||
||61,451.84|52,362.50||
||5,089.16|4,756.15||
||54,795.53|61,687.90||
||64,205.62|60,092.33||
||-9,410.09|1,595.57||
||27,171.11|11,372.00||
||27,991.96|13,882.68||
||-820.85|-2,510.68||
||-4,884.56|3,688.34||

报告期内主要变动指标说明：
1、经营活动产生的现金流量净额较年初增长7%，主要系销售商品收到的现金同比增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较年初下降689.76%，主要系取得的投资收益收现减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较较年初上升67.31%，主要系银行短期借款
增加所致。
六、主要指标及变动原因分析：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年度|2017年度|增减幅度|
||0.5547|0.5666||
||0.5549|0.5666||
||6.23%|6.37%||
||5.07%|5.47%||
||8.53|8.77||
||24.30%|22.81%||

注：以上财务数据均为合并报表数据
报告期内主要变动项目说明：
1、归属于上市公司普通股股东的每股净资产较年初下降2.69%，主要系报告期公司实施限制性股票激励计划所致。
2、资产负债率较年初增加1.49%，主要是借银行短期贷款补充流动资金和股份支付回购义务所致。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2019年3月21日
西南证券股份有限公司
关于莱茵达置业股份有限公司
关联交易事项的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）2014年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引
（2014年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱茵置业以下关联交易事项进行了核查，有关核查情况及意见如下：
一、关联交易基本情况
公司全资子公司横琴莱茵达投资基金管理有限公司（原名为：横琴莱茵达能源投资基金管理有限公司，已完成工商变更程序，以下简称“莱茵基金”）于2015年4月21日与浙江万航信息科技有限公司（以下简称“万航信息”）及其自然人股东缪亮（持有万航信息67%股权）、屠柯枫（持有万航信息33%股权）签订了《关于浙江万航信息科技有限公司之投资合作框架协议》，莱茵基金拟发起珠海致胜股权投资基金（有限合伙）（具体名称以工商局核准为准，以下简称“致胜基金”），由该基金募集6,500万元人民币并依法对万航信息进行增资，获得万航信息35%股权，同时协议约定在万航信息完成其业绩承诺的前提条件下，莱茵置业有权以适当方式进一步收购万航信息其他股东方持有的不少于25%的股权，同时一并收购致胜基金所持有的35%万航信息股权，以达到控股地位。
公司控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）将通过认购致胜基金份额投资于万航信息项目，因此构成关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
莱茵达控股集团有限公司
基本情况如下：
注册地址：杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦
法定代表人：高继胜
注册资本：10,000万元
经营范围：实业投资；纺织原料，建筑材料，金属材料，化工原料（不含危险品及易制毒品）的销售，物业管理及仓储服务，计算机软件设计及系统集成工程；经营进出口业务（国家法律、法规禁止限制除外），停车服务。
莱茵达控股集团有限公司目前持有公司409,946,787股，持股比例为47.70%，为公司控股股东。
三、定价政策和定价依据
公司拟发起设立的致胜基金中，莱茵基金作为基金的普通合伙人暨执行事务合伙人出资1万元，控股集团（公司控股股东）拟出资1,000万元认购致胜基金份额，其他资金向外非公开募集。
公司本次关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。
四、审批程序
2015年4月21日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《莱茵达置业股份有限公司关于全资子公司签署合作协议暨关联交易的议案》。因本事项涉及关联交易，公司控股股东派出董事高继胜、黄国梁、高建平、郦琦回避表决。
公司董事会授权经营人员办理此次增资收购的相关工作。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司增资收购的事项批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见：认为公司全资子公司横琴莱茵达投资基金管理有限公司发起设立合伙企业基金增资收购体育产业优质标的，是进一步贯彻落实公司一体两翼战略发展规划的重要举措，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定予以回避表决，董事会的审议程序符合相关法律法规与公司章程的规定。我们同意公司本次
董事会审议的关联交易相关事项。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次合作协议的签署是公司贯彻实施一体两翼发展战略，实现市场化、国际化、证券化、网络化四化方针中网络化这一步骤上的重要布局，是公司既定战略的逐步兑现，将加快公司在体育行业的产业布局与发展，有助于公司全面打造体育板块产业链。
六、西南证券关于莱茵达置业股份有限公司本次关联交易事项的核查意见
西南证券核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的独立意见、本次关联交易涉及的协议等相关文件，了解了上述关联交易的必要性及后续安排。经核查，保荐机构认为：
上述交易是公开、公平、合理的，符合公司的长远利益，没有损害中小股东的利益。莱茵置业召开董事会，审议通过了本次关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了同意关联交易的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于莱茵达置业股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张海安 侯力
西南证券股份有限公司2015年4月23日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－027云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2015年4月27日在公司会议室召开，公司已于2015年4月17日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事杜海霞因工作原因未能出席，委托监事张学星行使表决权。会议由监事会主席张学星先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》；
1.报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以前期间发生并延续到 2014年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2.截至 2014年 12月 31日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到 2014年 12月 31日的对外担保事项，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文规定相违背的情况。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公司 2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《2014年度财务决算报告》；
截止到2014年12月31日，公司总资产 2,415,727,761.45元，归属于上市公司股东的所有者权益 806,111,757.28元。2014年度公司共实现营业总收入730,863,861.53元，归属于上市公司股东的净利润 4,605,549.63元。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过了《2014年度利润分配预案》；
监事会认为：2014年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润460.55万元，加上期初未分配利润-19,639.64万元，累计可供股东分配的利润为-19,179.08万元。鉴于公司2014年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案是合理的。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
公司《2014年度内部控制自我评价报告》对内部控制的总体评价客观、准确，相应改进措施切实可行。公司内部控制制度不存在的重大缺陷，但公司内部控制制度还需要进一步完善和提升，进一步优化业务流程，建立和完善以控制风险为导向的内控制度，不断提升内控的规范性和有效性，强化内控制度的执行与
监督检查，促进公司健康可持续发展。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部 2014年修订颁布的企业会计准则的具体要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审核通过了《2015年第一季度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公司 2015年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司监 事 会
二〇一五年四月二十九日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-082深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于控股子公司获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司东莞博识生物科技有限公司于近日取得了广东省食品药品监督管理局颁发的 3项《医疗器械注册证》，相关具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||注册证||注册证||注册|||
||序号||产品名称||||||||临床用途|
||||||编号||有效期至||分类|||
|1||高敏肌钙蛋白I（hs-cTnI）检测试剂盒（磁敏免疫法）||粤械注准20182401015||2023-11-27||II||本试剂盒用于定量检测人血清、血浆或全血中的心肌肌钙蛋白I的含量。临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。||
|2||心肌五项检测试剂盒（磁敏免疫法）||粤械注准20182400795||2023-9-3||II||本试剂盒用于定量检测人血浆或全血中的肌钙蛋白 I（cTnI），肌红蛋白（Myo），肌酸激酶同工酶（CK-MB），N末端脑钠肽前体（NT-proBNP），D-二聚体（D-Dimer）的含量。临床上主要用于心肌梗死及心力衰竭的辅助诊断。肌钙蛋白I、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断，N 末端脑钠肽前体主要用于心力衰竭的辅助诊断，D-二聚体临床上主要用于排除静脉血栓形成、弥散性血管内凝血的辅助诊断以及溶栓治疗的监测。||
|3||心肌标志物质控液||粤械注准20182400794||2023-9-3||II||用于东莞博识生物科技有限公司的磁敏免疫分析仪上心肌标志物类检测试剂的质量控制。||

深圳市理邦精密仪器股份有限公司本次新获证的高敏肌钙蛋白I（hs-cTnI）检测试剂盒（磁敏免疫法）可以实现对肌钙蛋白I高灵敏度、高准确度、高特异性检测，有助于探查既往易被漏诊的微小心肌损伤、更早期诊断AMI、更合理筛查心血管疾病高危患者，优化临床治疗决策与预后评估。
心肌功能五项指标的检测在临床急诊中拥有广阔的应用空间，有利于医护人员对患者的病情进行迅速诊断，从而制定及时有效的治疗方案。本次新获证的心肌五项检测试剂盒（磁敏免疫法）仅需 15分钟就可对五项心肌标志物（cTnI、Myo、CK-MB、NT-proBNP和D-Dimer）完成同步检测，相比市面上的免疫荧光五项联检产品，具有灵敏度更高、线性更宽、与检验科大型设备结果一致性更高等优势，从而极大地满足了当前“胸痛中心”对急性高危心源性胸痛为主要临床表现的急危重症患者提供快速、高效和规范诊疗的需求。
上述《医疗器械注册证》的取得，丰富了公司体外诊断产品的种类，进一步增强了公司在体外诊断行业的综合竞争力，对公司未来发展具有积极正面的影响。公司今后将继续坚持“创新性、平台型、国际化”的发展战略，加大相关产品在全球市场的销售力度，争取早日以更加优异的业绩回馈广大股东。上述注册证书的产品实际销售情况取决于公司在未来市场的推广效果，目前尚无法预测其对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十二日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-028深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为盘活闲置资金，提高资金使用效率，深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年 4月 16日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，使用自有闲置资金不超过30,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品。具体内容公告如下：
一、基本情况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据自有资金情况，公司及控股子公司拟用于购买理财产品的投资额度不超过 30,000万元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
3、投资方式：投资于低风险保本型银行理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的风险投资。
4、额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及控股子公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。
本投资理财事项不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《委托理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（2）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；
（3）公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见。
（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更高的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至2014年4月16日，前十二个月内，公司及控股子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金累计购买理财产品 15,200万元，已到期产品取得收益84.84万元，尚有0万元产品未到期。
五、审批程序和内部控制
1、公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。
2、公司已经制定了《委托理财管理制度》，规范公司的委托理财行为，有利
于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。
3、审批程序按照《公司章程》及《委托理财管理制度》的规定进行。
独立董事意见：
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利
影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金不超过30,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品。
监事会审议情况：
2014年4月16日，公司第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意使用自有闲置资金不超过 30,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十八次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2019-042惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于变更公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更公司 2019年度审计机构的议案》。公司拟将2019年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”），该事项尚需提请公司股东大会审议，具体详情如下：
一、变更会计师事务所的说明
公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司 2019年度审计机构。瑞华事务所已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为更好地适应公司未来业务发展需要，公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2019年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司财务总监根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。
公司已就变更审计机构的相关事宜与瑞华事务所进行了充分沟通，瑞华事务所明确知悉本事项并表示理解。公司董事会对瑞华事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。
二、拟聘任审计机构的基本情况
事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
执行事务合伙人：胡少先
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司成立日期：2011年7月 18日
营业场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号 6楼
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天健事务所是一家具有A+H股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构，拥有 36年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司服务的综合资质要求，独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。
三、本次变更履行的决策程序
1.、公司董事会提前跟原审计机构瑞华事务所进行了沟通，征得了其理解和支持。
2.、公司董事会审计委员会通过对天健事务所相关资质进行审查，认为天健会计师事务所具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请天健会计师事务所为公司 2019年度审计机构。
3. 2019年 10月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司 2019年度审计机构的议案》，同意将变更 2019年度审计服务机构天健事务所，并提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4. 2019年 10月28日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更公司 2019年度审计机构的议案》，同意聘请天健事务所为公司 2019年度审计机构。
5.本次变更公司 2019年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、专项意见说明
（一）独立董事事前认可意见
经核查，天健事务所具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合资质要求，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司 2019年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司独立董事同意将《关于变更 2019年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司十次会议审议。
（二）独立董事独立意见
天健事务所具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合资质要求，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司 2019年度审计工作的要求。本次公司拟变更会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。公司独立董事同意变更公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司本次变更公司 2019年度审计机构事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司聘请天健事务所为公司 2019年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的《营业执照》、《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会 2019年 10月28日
证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-029黑龙江天伦置业股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 5月 5日开始停牌。期间公司已按要求至少每五个交易日发布一次事项进展公告。最近五个交易日（6月 10-16日）内，公司聘请的中介机构仍在尽职调查中。因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2014年 6月 17日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
章程修正案
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。根据激励对象在首次授予股票期权第一个行权期的行权情况以及2017年公司回购注销部分限制性股票的情况，公司注册资本从2,361,529,224元变更为2,367,696,324元，相应修订《公司章程》如下：
一、原公司章程第一章第六条：
公司注册资本为人民币贰拾叁亿陆仟壹佰伍拾贰万玖仟贰佰贰拾肆元。
现修改为：
公司注册资本为人民币贰拾叁亿陆仟柒佰陆拾玖万陆仟叁佰贰拾肆元。
二、原公司章程第三章第十九条：
股份总数为贰拾叁亿陆仟壹佰伍拾贰万玖仟贰佰贰拾肆股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股贰拾叁亿陆仟壹佰伍拾贰万玖仟贰佰贰拾肆股。
现修改为：
股份总数为贰拾叁亿陆仟柒佰陆拾玖万陆仟叁佰贰拾肆股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股贰拾叁亿陆仟柒佰陆拾玖万陆仟叁佰贰拾肆股。
中山大洋电机股份有限公司2017年4月24日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-128|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于近五年证券监管部门和交易所对我公司监管意见
及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、证券监管部门的有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，并结合公司实际不断健全公司内部控制制度，规范公司经营，使公司持续规范发展。
近五年，公司及相关高级管理人员严格遵守相关法律法规及上市规则的相关规定，未受到中国证券监督管理委员会及其下属机构和交易所对公司的行政监管措施或处罚。
现将近五年以来，中国证券监督管理委员会及其下属机构和深圳证券交易所对公司监管情况说明如下：
2013年6月5日至9日，中国证监会广东监管局对公司进行了年报现场检查，并下发了《关于对珠海和佳医疗设备股份有限公司的监管关注函》(广东证监函[2013]602号)，对核查中发现问题提出了监管意见，公司已全部答复及整改完毕。
具体情况如下:
一、公司年报信息披露存在不准确情况。
1、前五大客户销售情况披露错误。经查，公司前五大客户合计销售额占年度销售总额比例为15.13%，但公司2012年年度报告第四节董事会报告中披露比
例为15.99%、第九节财务报告中披露比例为15.31%。上述行为违反了《上市公
司信息披露管理办法》第二条有关规定。
答复及整改情况：经公司财务中心相关人员的认真核查，发现造成上述错误主要是由于公司相关人员重视程度不够，造成计算方面的疏忽，计算披露比例时口径不一致导致的：其中，第四节董事会报告中披露比例为15.99%是按占母公司的主营业务收入比例计算的，而第九节财务报告中披露比例为15.31%是按占主营业务收入（合并口径的）比例来计算的。上述错误引起公司管理层的高度重视，对直接责任人员予以了批评教育，责成其加强专业知识方面学习，并给予扣除绩效处理。今后公司将进一步健全完善公司财务方面的内控机制，防止今后类似披露错误的再次发生。
2、融资租赁信息披露及会计政策披露不准确。经查，公司 2013年—2015年每年将收到的最低租赁收款额分别为 1,066万元、1,040万元、978万元，以后年度将收到的最低租赁收款总额为 4,237万元，公司未在 2012年年度报告财务报表附注中披露上述内容。上述行为违反了《企业会计准则第21号——租赁》第三十六条相关规定。另，根据公司实际执行的会计政策，对单独测试未发生减值的应收款项，将其归入按账龄组合计提减值准备的应收款项计提坏账准备，但公司在 2012年年报中未披露上述会计政策的内容。上述行为违反了《企业会计准则第30号——财务报表列报》第三十三条相关规定。
答复及整改情况：以上问题的主要原因是公司财务人员对《企业会计准则》的认识不足造成的。公司将定期组织财务人员学习《企业会计准则》，以加深相关人员对企业会计准则相关方面的认识；针对以上问题，公司将在今后的信息披露中严格按照《企业会计准则第 21号—租赁》第三十六条规定进行信息披露，准确、全面披露公司会计政策，力求准确、完整地披露公司信息。
二、公司财务核算需进一步完善
1、提前确认收入问题。经查，公司存在部分收入提前确认问题。根据公司会计政策，公司按照与客户的销售合同约定，在产品安装完毕或者工程完工并取得客户签字认可的验收单时确认收入。2012年度，公司部分收入确认存在未取得客户的验收单据就提前确认收入的情况，金额合计 3,603.5万元。其中，实际应在2012年确认收入的金额为3,389.49万元，这部分收入存在跨月但未跨年提前确认收入的情况，影响公司中期报表业绩的准确性，但对 2012年年度报表业
绩无影响；应在 2013年度确认收入的金额为 214.02万元，经测算影响 2012年度毛利143.77万元，占2012年公司净利润的比例为1.16%。在公司尚未取得客户验收单据时，商品所有权上的主要风险和报酬尚未转移给购货方，且销售商品价款回收存在较大不确定性，不符合收入确认的原则。上述行为不符合《企业会计准则第 14号——收入》第四条销售商品收入确认条件中“企业已将商品所有权上主要风险和报酬转移给购货方”、“相关的经济利益很可能流入企业”等有关规定。
答复及整改情况：主要是由于公司确认收入的多样性和复杂性导致。根据会计准则中收入确认的条件并结合公司会计政策，在产品安装完毕或工程完工并取得客户认可的验收单时确认收入。日常财务核算时，会计人员运用专业知识和实际工作经验，即职业判断，从交易的类型、收入的种类、销售时有无附加条件与所销售的产品有关所有权及其主要风险在实质上是否完全转移等方面进行分析与判断，才决定收入在何时应否确认的；但因公司的客户绝大部分为财政拨款具公益性的事业医疗单位，最终从客户拿到验收单时会存在一些时间上的差异，导致部分收入确认存在提前确认的情况。公司董监高已牵头成立整改小组进行专项整改、纠正。不仅加强了对会计人员理论的学习培训，而且平时也更加重视会计人员对公司经济业务确定性判断能力的培养。财务会计人员通过培训学习，不仅丰富了自身的专业知识，也提高了财务核算的专业技能及职业判断能力。今后公司财务核算商品销售收入时，需同时满足以下条件才能予以确认，以确保财务核算与公司的各项经济业务保持一致，准确及时完整地反映公司的财务状况和经营成果：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠计量；（4）相关经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量。
三、内幕信息管理需进一步加强
1、内幕信息知情人登记不完整。公司存在部分内幕信息知情人登记不完整的情况。2012年 4月 21日、8月 21日、10月 23日、12月 27日，公司召开董事会分别审议了2011年度利润分配方案、2012年半年度报告、2012年第三季度
报告、非公开发行公司债券等议案，公司在对上述事项进行内幕信息知情人登记时，仅对审计人员、讨论阶段知悉内幕信息的人员进行了登记，对正式审议阶段的人员未进行登记；2012年12月6日，公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议了《公司2012年年度财务会计报表》，公司未对参加会议的人员进行内幕信息知情人登记。上述行为违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）第六条、第七条等有关规定。
答复及整改情况：公司已责成内幕信息知情人登记人员针对内幕信息相关的法律法规进行了系统、全面的学习，将在今后的内幕知情人档案中严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》予以登记，做到及时、准确、无遗漏。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2014年12月31日