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浙江天册律师事务所 法律意见书
浙江天册律师事务所
关于杭萧钢构股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0174号致：杭萧钢构股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所刘斌律师、杜闻律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年第二次临时股东大会必备法律文件予以公
告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经核查，公司本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于
浙江天册律师事务所 法律意见书
2015年3月17日将召开本次股东大会的通知在指定报刊及上海证券交易所网站上公告。公告中列明了本次股东大会议案，并按《股东大会规则》有关规定对所有事项内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议于2015年4月2日星期五下午14：00在浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼会议室召开；通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为2015年4月2日9:15—9：25、9：30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2015年4月2日9：15-15：00。
本次股东大会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票（包括交易系统投票平台和互联网投票平台两种投票方式）的股东的身份认证与投票程序等内容。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）截止2015年3月31日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
本所律师根据对出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实出席本次现场会议的股东及委托代理人共6名，持有股份数共计265,378,713股，占公司有表决权股份总数（55,345.8217万股）的47.95％。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的流通股股东共5名，代表股份数共计10,294股，占公司有表决权股份总数的0.00％。
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本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股东及委托代理人资格符合有关法律法规的规定，均合法有效。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会对公告所列以下一项议案进行了审议：
关于为控股子公司内蒙杭萧提供融资担保的议案
出席本次股东大会的股东及委托代理人就上述议案以记名方式逐项进行了表决。根据公司章程的规定，上述议案需经出席会议有表决权股东以普通决议表决通过。
经审查，上述议案均由通过现场投票和网络投票方式参与本次大会的股东及委托代理人以符合公司章程规定的票数获得通过。本次股东代表大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（下接签字页）
浙江天册律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为编号 TCYJS2015H0174的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江天册律师事务所（盖章）
负责人：
章靖忠
经办律师：______________
______________
2015年4月2日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-092关于永续中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过《关于注册100亿元永续中期票据的议案》。近日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN679号），同意接受公司中期票据注册。主要内容如下：
公司本次中期票据注册金额为100亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。
公司将根据市场情况及有关规定要求，在注册有效期内择机发行永续中期票据，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二十八日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2017-39号金健米业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年 7月 14日
（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路 158号）五楼多媒体会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|173,756,527|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.0740|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因公出差委托副董事长陈根荣先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，董事谢文辉先生、杨永圣先生因公出差未出席本次会议；；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于湖南粮食集团有限责任公司委托公司执行 3万吨玉米调节储备业务涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|30,405,276|99.9960|1,200|0.0040|0|0.0000|

2、议案名称：关于金健植物油（长沙）有限公司参与竞买土地使用权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|173,755,327|99.9993|1,200|0.0007|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于湖南粮食集团有限责任公司委托公司执行3万吨玉米调节|30,405,276|99.9960|1,200|0.0040|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||储备业务涉及关联交易的议案；|||||||
|2|关于金健植物油（长沙）有限公司参与竞买土地使用权的议案。|30,405,276|99.9960|1,200|0.0040|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1和议案 2为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：刘佩、甘露
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金健米业股份有限公司 2017年 7月 14日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2018—008长江投资实业股份有限公司
2017年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少 10,700万元左右，同比减少76%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少 10,700万元左右，同比减少76%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少 14,600万元左右，同比减少106%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：14,002万元。归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：13,789万元。
（二）每股收益：0.46元。
三、本期业绩预减的主要原因
本公司投资参股公司上海长江联合金属交易中心根据相关部门的要求，对原交易平台的部分商业模式进行整改及调整，原有的部分商品交易功能停止后，导致业务规模减少，净利润大幅度下降，归属于上市公司股东的净利润减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2018年 1月 31日
振江股份（603507） 限制性股票激励计划激励对象人员名单（调整后）江苏振江新能源装备股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象人员名单（调整后）
一、股权激励计划分配情况表
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|职 位|获授的限制性股票数量（万股)|获授限制性股票占授予总量的比例|
|董事、总经理|50|20.33%|
|副总经理|49|19.92%|
||147|59.75%|
||246|100.00%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、中层管理人员及核心技术(业务)骨干（含控股子公司）名单
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|序号|姓名|职位|
|1|朱晓秋|中层管理人员|
|2|俞同玉|中层管理人员|
|3|潘路|中层管理人员|
|4|张宗祥|中层管理人员|
|5|孟祥旺|中层管理人员|
|6|董冰|中层管理人员|
|7|翟滨滨|中层管理人员|
|8|胡勇|中层管理人员|
|9|曾伟伟|中层管理人员|
|10|张鹏|核心技术(业务)骨干|
|11|陈洋|核心技术(业务)骨干|
|12|云军先|核心技术(业务)骨干|
|13|顾筱露|核心技术(业务)骨干|
|14|徐小龙|核心技术(业务)骨干|

振江股份（603507） 限制性股票激励计划激励对象人员名单（调整后）
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|15|胡昊|核心技术(业务)骨干|
|16|戚丽霞|核心技术(业务)骨干|
|17|沈丽|核心技术(业务)骨干|
|18|杨勇|核心技术(业务)骨干|
|19|蒋辛翌|核心技术(业务)骨干|
|20|曹小明|核心技术(业务)骨干|
|21|巫健松|核心技术(业务)骨干|
|22|徐华|核心技术(业务)骨干|
|23|夏广岭|核心技术(业务)骨干|
|24|王磊|核心技术(业务)骨干|
|25|胡刚|核心技术(业务)骨干|
|26|张建平|核心技术(业务)骨干|
|27|罗维怀|核心技术(业务)骨干|
|28|吴亚飞|核心技术(业务)骨干|
|29|周建江|核心技术(业务)骨干|
|30|陈芳|核心技术(业务)骨干|
|31|苑彪|核心技术(业务)骨干|
|32|徐峰|核心技术(业务)骨干|
|33|章伟|核心技术(业务)骨干|
|34|唐俊庆|核心技术(业务)骨干|
|35|包峰|核心技术(业务)骨干|
|36|吴勇|核心技术(业务)骨干|
|37|俞芒兴|核心技术(业务)骨干|
|38|缪娜珊|核心技术(业务)骨干|
|39|葛丽丽|核心技术(业务)骨干|
|40|陈益琳|核心技术(业务)骨干|
|41|耿彩萍|核心技术(业务)骨干|

江苏振江新能源装备股份有限公司
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2015-36
江苏联环药业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议会议通知于 2015年 10月 17日以电子邮件方式发至公司全体董事。公司第六届董事会第四次会议于 2015年 10月 27日以通讯方式召开，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，参加会议人数符合公司章程的规定。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：
1、通过《公司2015年第三季度报告》全文及正文。
（表决情况：赞成8票，反对 0票，弃权 0票。）
2、通过《关于同意控股子公司江苏联创医药技术有限公司启动注销程序的议案》
因本公司控股子公司江苏联创医药技术有限公司（以下简称“联创技术”）目前已无实际业务运营，为优化资源配置，经董事会研究，决定注销联创技术，并尽快启动联创技术的清算及相关审计、评估工作。
（表决情况：赞成8票，反对 0票，弃权 0票。）
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会二○一五年十月二十九日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2015-027江苏宏图高科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2015年3月25日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2015年3月13日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由公司监事会主席檀加敏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《宏图高科 2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、《宏图高科 2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、《宏图高科 2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
四、《宏图高科 2014年度利润分配预案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
五、《宏图高科 2014年度的内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
六、监事会对公司 2014年经营情况及运作发表独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2014年，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，规范运作。公司重大经营决策程序合法有效，公司的治理结构更加完善；董事会能够认真履行信息披露义务，信息披露及时、规范，内容真实、准确、完整，没有虚假信息、严重误导性陈述或重大遗漏，未发生泄露内幕消息的情况；公司董事、高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，严格执行股东大会的各项决议和授权，报告期内，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
2014年，公司财务管理与资金运作规范，内部控制制度完善，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，2014年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告客观、真实。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内的关联交易是公司与关联方鸿国集团及其子公司互相提供担保支持。关联交易决策程序合法、规范。鸿国集团及其子公司提供了相应的反担保措施，担保符合中国证监会的相关规定，无内幕交易和损害股东利益的行为。
七、监事会对公司 2014年年度报告编制的书面审核意见
监事会根据《证券法》、《股票上市交易规则》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉（2012年修订）》以及中国证监会公告〔2011〕41号文件的要求，就公司 2014年年度报告及其摘要发表了如下意见：
公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在做出本决议前，未发现参与公司 2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会二〇一五年三月二十七日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2017-027
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年4月18日与中国银行合肥高新支行签订协议，使用自有资金人民币 11,000万元购买保证收益型理财产品（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司编号为“临2017-024”公告）。2017年 5月 16日，上述理财产品已到期，收回本金人民币 11,000万元，取得收益人民币 278,465.75元，实际取得的年化收益率为3.30%，该理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司2017年5月16日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2014-021贵州钢绳股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情
况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型银行理财产品，购买额度不超过人民币 3亿元，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票80,720,000股，发行价5.70元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10
日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》，公司已将上述募集资金全部存放于经董
事会审议批准的募集资金专户。
截止2014年6月30日，该募集资金余额为322,547,089.88元(包含利息收入)。
二、募集资金的实际使用情况
1、公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划：
单位：万元
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|-|-|-|
|募集资金投资项目|项目投资总额|拟投入募集资金|
|年产15万吨金属制品项目|92,607.99|44,558.02|

实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。
截止 2014年 6月 30日，该项目已累计投入 5677.72万元，全部为自有资金投入。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年 1月 15日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人
民币 1.5亿元，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审
议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募
集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。
截止 2014年 6月 30日，公司已用 1.25亿元闲置募集资金临时补充流动资金。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将使用总额不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好、低风险的保本型结构性存款或保本型银行理财产品。具体情况如下：
1、投资目的
提高闲置募集资金的使用效率，增加收益，减少财务费用。
2、投资额度
公司可使用最高额度不超过 3亿元人民币的暂时闲置的本次募集资金投资购买保本型结构性存款或保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
3、投资范围及安全性
公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关要求，规范使用该部分资金。
投资产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划的
正常进行。
主要选择投资于银行安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1年）的保本型结构性存款或保本型银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在 2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。
4、投资期限
本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1年内有效。
5、实施方式
在额度范围和有效期内，公司董事会授权经理层对购买保本型结构性存款或保本型银行理财产品行使决策权，具体投资活动由财务部负责组织实施。
6、投资风险及风险控制措施
尽管保本银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则。投资期限不超过 12个月，产品以低风险、高流动的保本型结构性存款或保本型银行理财产品为主。
（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险。公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并
针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）加强资金内部审计和监管。公司内部审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和审计。
（4）完善外部监督机制。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见：
公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型银行理财产品，有利于增加募集资金的收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度，建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定，其决策程序合法、有效。
同意公司使用最高额度不超过 3亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
2、监事会意见：
公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型银行理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理规定。
同意公司使用最高额度不超过 3亿元的闲置募集资金购买保本
型结构性存款或保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
3、保荐机构意见：
经核查，保荐机构认为：
1、贵绳股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；
2、贵绳股份使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对本次贵绳股份使用总额不超过人民币 3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事意见；
4、海通证券股份有限公司关于贵州钢绳股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会 2014年 8月 26日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-126中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月20日披露《中源协和细胞基因工程股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司拟发行股份购买资产，该事项构成重大资产重组（具体详见公司公告：2016-125）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将截至停牌前 1个交易日，即 2016年 12月 12日公司股东总人数、前十名股东及前十名流通股股东披露如下：
一、股东总人数
截至2016年12月12日，公司股东总数48,584户。
二、前十名股东情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|天津开发区德源投资发展有限公司|81,464,900|21.10|
|2|王辉|17,077,857|4.42|
|3|西藏信托有限公司－西藏信托－鼎证43号集合资金信托计划|7,509,103|1.94|
|4|嘉兴聚优投资合伙企业（有限合伙）|5,282,425|1.37|
|5|徐志霖|4,920,563|1.27|
|6|重庆国际信托股份有限公司－渝信贰号信托|4,639,508|1.20|
|7|天风证券－兴业银行－天朦稳增中源协和 1号集合资产管理计划|2,540,100|0.66|
|8|全国社保基金四零六组合|2,215,485|0.57|
|9|香港中央结算有限公司|2,132,658|0.55|
|10|新余市顺意投资管理有限公司|1,693,714|0.44|

三、前十名流通股股东情况
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-126
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|天津开发区德源投资发展有限公司|70,607,758|20.00|
|2|西藏信托有限公司－西藏信托－鼎证 43 号集合资金信托计划|7,509,103|2.13|
|3|嘉兴聚优投资合伙企业（有限合伙）|5,282,425|1.50|
|4|徐志霖|4,920,563|1.39|
|5|重庆国际信托股份有限公司－渝信贰号信托|4,639,508|1.31|
|6|天风证券－兴业银行－天朦稳增中源协和 1号集合资产管理计划|2,540,100|0.72|
|7|全国社保基金四零六组合|2,215,485|0.63|
|8|香港中央结算有限公司|2,132,658|0.60|
|9|兴业国际信托有限公司－兴业信托·大观 12号结构化证券投资集合资金信托计划|1,676,390|0.47|
|10|王真|1,443,514|0.41|

特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2016年12月21日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2019-001号四川川投能源股份有限公司
关于变更对参股公司国电大渡河
会计核算方法的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司持有国电大渡河流域水电开发有限
责任公司（以下简称“国电大渡河”）10%股权，并向国电大渡河董事会派驻董事 1名。截至 2017年 12月 31日，投资成本 16.04亿元。
按照国电大渡河以往年度的议事规则，同一控制下的其他两股东合计持有90%股权，在董事会和股东会上形成一致意见并投票即可进行决策，故本公司无法实质参与国电大渡河的财务及经营决策，不能对大渡河施加重大影响。
在 2018年 3月 12日国电大渡河公司的股东会和董事会上，公司提出议案：国电大渡河公司的生产经营预算和年度利润分配方案必须要报经股东方，由股东方审议通过后才能够报股东会决策。该议案获得通过并由股东各方履行相关程序后，股东会和董事会决议最终于
2018年 11月正式签署。
经审慎评估，公司认为对国电大渡河的股权投资符合财政部颁布的企业会计准则和公司会计政策的有关预计，决定将国电大渡河股权
投资的会计核算方法由《企业会计准则第 22号—金融工具的确认和计量》调整为《企业会计准则第 2号—长期股权投资》。
一、企业会计准则规定及公司会计处理的考虑
对照企业会计准则，公司对本年度的变化情况进行了认真分析：基于本公司多年来的努力和双方合作项目的不断深入，从本年开始公司在大渡河公司的影响力得到实质的提升，可以对国电大渡河的主要经营活动进行实质参与并产生影响。公司判断：根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定，自 2018年开始拟将国电大渡河公司作为联营企业在长期股权投资进行列报，并改变为权益法对其进行后续核算。
二、会计核算方法变更对公司财务状况及经营成果的影响
（一）《企业会计准则》相关规定
《企业会计准则第 2号—长期股权投资》应用指南第七：长期股权投资核算方法的转换之（一）公允价值计量转权益法核算规定：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价
的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法
核算的当期损益。
比较按上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产
公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额应调整长期股权投资的账面价值，并计人当期营业外收入。
（二）测算转换权益法核算的具体影响金额
2018年 3月 12日召开的国电大渡河股东会和董事会，审批了
2017年度决算及 2018年度预算，以及对相关生产经营决策程序、方式进行了明确约定。故公司判断本公司 2018年度对国电大渡河能够实施重大影响。公司自 2018年 1月 1日起对国电大渡河改按权益法核算。
1.投资成本的确定
由于国电大渡河系非上市公司，无活跃市场报价。本公司参照同类水电上市公司的平均市盈率对国电大渡河净资产公允价值进行估
算，国电大渡河的净资产公允价值与净资产账面价值较为接近，故公司以净资产账面价值为公允价值的最佳估计数，计算 2018年 1月 1
日公司应享有的份额为 18.83亿元，将该金额作为转换时点的长期投资成本，并将长期股权投资成本大于公司原账面投资价值 16.03亿元的差额 2.79亿元计入 2018年当期营业外收入。
2.投资收益的确认
按照公司对国电大渡河的持股比例确认 2018年度投资收益约
1.40亿元。
（三）对本公司 2018年合并报表的影响
按照以前年度惯例，国电大渡河公司将每年净利润的80%左右用于向股东分配，股东再以增资的方式再次投入。现暂以 2018年 1-11月的数据为基础，经测算对公司合并报表的最终利润总额影响约为
3.2亿元。
以上数据为测算数据，财务影响的具体情况最终将以公司经审计的财务报告为准。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司 2019年 1月 3日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2018-036
文投控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四北大街219号三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,267,163,530|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.3160|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长王森先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公
司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事高海涛先生、独立董事陈建德先生、独立董事梅建平先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事孟令飞先生、职工监事王鑫先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书高海涛先生因工作原因未能出席会议；公司财务总监袁敬女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于出资认购信托计划份额暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|779,419,329|99.9846|119,900|0.0154|0|0.0000|

2、议案名称：关于2018年度债务融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,267,043,630|99.9905|119,900|0.0095|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于出资认购信托计划份额暨关联交易的议案|147,333,929|99.9186|119,900|0.0814|0|0.0000|
|2|关于 2018 年度债务融资计划的议案|147,333,929|99.9186|119,900|0.0814|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易事项，关联股东北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）对本议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：金奂佶、陈凯
公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
文投控股股份有限公司2018年3月17日
四川和邦生物科技股份有限公司
监事会对于上海证券交易所问询函的核查意见
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 8月 2日收到上海证券交易所上证公函【2017】0889号《关于对四川和邦生物科技股份有限公司媒体报道事项的问询函》，公司监事会全面自查核实自申报IPO上市以来在公司治理、内部控制、关联交易、募投项目、分红送转、定期报告、财务会计处理、信息披露及规范运作等方面是否存在违规事项。
公司监事会高度重视，及时安排公司财务部、证券事务部等相关部门对问询事项进行了认真自查、核实，现就上述问询事项回复如下：
（一）公司治理
经自查，公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，开展法人治理的各项工作，设立了股东大会、董事会和监事会和公司运营班子的法人治理结构，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，各机构之间权责分明、各司其职、相互制衡；同时公司制定了股东大会、董事会、监事会议事规则，聘请了3名独立董事，总体运行情况良好，自申报IPO上市以来不存在违规事项。
（二）内部控制
经自查，公司已建立合理的内部控制制度，在所有重大方面完整、合理并有效，能够保证公司经营管理的正常运作和会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保本公司财产物资的安全完整。自申报 IPO上市以来，公司内部控制制度得到了有效执行，不存在违规事项。
（三）关联交易
经自查，公司自申报 IPO上市以来发生的关联交易均源于公司及其子公司生产经营的实际需要，关联交易定价公允，不存在通过关联交易损害中小股东利益或向关联方输送利益的行为；公司按规定履行了关联交易决策程序和信息披露义务，关联交易表决时关联董事和关联股东回避了表决，决策程序符合相关规定，
不存在关联交易非关联化情形。
（四）募投项目
经自查，截至本核查意见出具之日，公司历次募集资金已投入到股东大会决议的项目，募集资金投资用途与承诺一致，变更募集资金投资项目已经股东大会批准，募集资金实际使用情况与相关信息披露文件中披露内容相符。
（五）分红送转
经自查，公司重视对广大股东的投资回报，股东充分分享了公司成长的收益；
公司已经建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，自申报 IPO上市以来公司历次利润分配均已履行相应决策程序，未发生违规事项。
（六）定期报告
经自查，公司定期报告的组织和披露工作由董事会办公室在董事会秘书领导下全面负责，定期报告编制完成后，董事会对定期报告及相关事项进行审议并形成决议。自申报 IPO上市以来，公司已按照相关规定真实、准确、完整、及时地披露了定期报告，不存在违规事项。
（七）财务会计处理
经自查，公司以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及相关文件的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。自申报IPO上市以来，公司财务处理不存在违规事项，公司聘请的审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司历年财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（八）信息披露及规范运作
经自查，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露管理制度》，并得到有效执行，相关信息披露及时、准确。
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会等监管部门的有关规定和规范运作，自申报IPO上市以来，公司于2016年8月4日收到上交所监管关注函（上证公监函[2016]0055号），由于在筹划与其他相关方共同发起设立
民营银行事项中信息披露前后缺乏一致性，未能及时披露对公司股价可能产生较大影响的重大事件的相关进展，公司被上交所予以监管关注；公司于 2015年 1月 6日收到中国证监会四川证监局《监管意见函》（川证监上市[2015]2号），要求公司完善合同管理，规范相关内部控制，进一步规范和优化项目建设相关的会计核算与管理，加强内幕信息知情人登记管理，除上述监管措施外，公司不存在其他被证券监管部门或交易所采取监管措施的情况，公司不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况。
综合上述，公司监事会认为公司自申报 IPO上市以来始终遵守有关上市公司规范运作和信息披露的规定，在公司治理、内部控制、关联交易、募投项目、分红送转、定期报告、财务会计处理、信息披露及规范运作等方面不存在违规事项。
四川和邦生物科技股份有限公司监事会2017年8月14日
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
关于继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金的独立意见
我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“万里股份”或“公司”）独立董事，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第十五次会议审议的《关于继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金的议案》进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下：
1、公司在不影响募集资金投资计划的情况下，继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。
2、本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。
综上所述，同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金的独立意见》之签字页。）
独立董事：
文 敏 任 岳 于今
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
独立董事候选人声明
本人金志霄，已充分了解并同意由提名人浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会提名为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年月日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-052
江苏丽岛新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2018年 10月 15日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2018年10月12日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司改聘 2018年度财务审计和内控审计机构的议案》；
经表决，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其报酬。
该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》；
经表决，董事会审议同意“新建铝材精加工产业基地项目”增加实施地点，增加后，该项目实施地点变更为常州市龙城大道 1959号和常州市钟楼区新龙路
南侧、瓦息坝路东侧。
该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于选举公司董事的议案》；
经表决，董事会审议同意增补莫朝阳为公司第三次董事会董事。
该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于选举独立董事的议案》；
经表决，董事会审议同意增补黄华庆为公司第三届董事会独立董事并由黄华庆接替李昭担任董事会各专门委员会委员职务。
该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。李昭回避表决。
5、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（编号：2018-054）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2018年10月16日
附件：
候选董事莫朝阳简历：
莫朝阳，男，汉族，1975年 2月生，安徽池州人。中专学历。历任常州市东方连杆有限公司车间主任，常州市永盛包装有限公司采购员、采购主管等，2016年5月至今任江苏丽岛新材料股份有限公司总经理助理等。
候选独立董事黄华庆简历：
黄华庆，男，1970年生，北京市人，江苏宏锦律师事务所合伙人，执业律师，大学本科学历，曾长期从事金融工作，现担任十余家企业的常年法律顾问，擅长处理公司法律事务。主要学习工作经历：1987年9月至1991年7月，华东政法大学经济法系，法学士；1991年7月至2000年1月，中国农业银行常州市分行；
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-059南京康尼机电股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月30日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2015年 8月 28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金事项的相关议案，相关事项和预案已于2015年8月29
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2015年9月9日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》（上证公函【2015】1656号，以下简称“审核意见函”）。根据《审核意见函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《审核意见函》所列问题逐一进行了落实，并对重大资产重组预案进行更新与修订。2015年9月18日，公司发布了《关于上海证券交易所审核意见函的回复公告》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)》及其他相关文件。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年9月18日开市起复牌。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
公司于 2015年8月28日分别与黄石邦柯科技股份有限公司（以下简称“邦柯科技”）25位股东签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》,并与邦柯科技实际控制人签订了附条件生效的《盈利预测补偿协议》。协议签订
后，公司根据中国证监会对上市公司重大资产重组的相关规定，积极组织相关人员和中介机构对邦柯科技继续开展相关审计、盈利预测审核及法律调查等方面的相关工作。
三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因
1、邦柯科技2015年经营业绩未达预期，按计划完成业绩承诺存在不确定性经会计师对邦柯科技2015年1-10月经营业绩的审计，邦柯科技2015年1-10月实现营业收入约 8,324.62万元，低于往年同期营业收入占比（全年），净利润为-1,930.53万元，与2015年承诺的4,000万元净利润有很大差距。
邦柯科技存在非标定制产品交付需客户验收确认、下半年验收较为集中的行业特点，虽然 2013年 1-4月、2014年 1-4月和 2015年 1-4月确认的营业收入占全年的比例分别为11.1%、10.4%和11.5%（2015年按 2亿估算），相对比较稳定，而同时期 1-10月份的营业收入占比分别为64.3%、49.9%和41.6%（2015年按2亿估算），2015年1-10月营业收入占比显著低于同期，且通过对邦柯科技后续产品交付验收的跟踪，预计全年完成计划销售目标的风险较大。
截止本公告日，邦柯科技在 2015年已完成生产的产品订单已达到 2亿元左右，基本符合预测数据，但受到客户验收速度减缓、验收周期延长的影响，上述完成生产的产品无法全部及时满足确认收入的条件，从而导致 2015年无法完成预测的收入指标。
2、截止本公告日，邦柯科技两年以上账龄的应收账款回款情况明显低于预期，预计会对全年的净利润完成产生较大影响
受到客户验收和结算周期延长的影响，邦柯科技2015年1-10月新增坏账准备2135.87万元，主要系部分账龄较长的货款在本期内仍无法及时收回导致。截止本公告日，应收账款的回款情况明显低于预期，若至2015年末应收账款回款无法取得进一步的进展则将直接影响2015年承诺净利润的完成。若应收账款的回款在未来仍然无法得到有效的改善，邦柯科技经营性现金流的减少将导致交易标的预估值发生变化。
四、承诺事项
本公司承诺：公司将在本次董事会决议公告刊登后及时召开投资者说明会，公司在投资者说明会结果公告刊登后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、公司股票复牌的计划安排
公司将于2015年12月28日（星期一）上午 10:00-11:30召开投资者说明会，并将在公司披露投资者说明会相关情况和内容的公告时申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司董事会对本次重组给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十六日