TCL集团股份有限公司
《章程》修正案
（2018年 3月 2日）
一、修订公司章程第三条
原条款为：
公司于2004年1月2日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股590,000,000股以及在吸收合并 TCL通讯设备股份有限公司时向原TCL通讯设备股份有限公司流通股股东发行人民币普通股
404,395,944股，合计 994,395,944股，于2004年1月30日在深圳证券交易所上市。
公司于2009年1月7日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股350,600,000股，于2009年4月27日在深圳证券交易所上市。
公司于2010年5月26日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股
1,301,178,273股，于2010年8月3日在深圳证券交易所上市。
公司于2011年5月19日实施资本公积转增股本，转增后总股本为8,476,218,834股。
公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权共58,870,080份。
行权后，公司总股本由8,476,218,834股增加至8,535,088,914股。
公司于2014年2月13日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股
917,324,357股，于2014年4月30日在深圳证券交易所上市。
公司于2015年1月28日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股
2,727,588,511股，于2015年2月26日在深圳证券交易所上市。
公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权的第二个行权期共行权49,281,260份；公司首期回购部分社会公众股份的方案已实施完
成，回购股份数量为15,601,300股，现已注销；行权及回购注销完成后，公司总股
本为12,213,681,742股。
修订为：
公司于2004年1月2日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股590,000,000股以及在吸收合并 TCL通讯设备股份有限公司时向原TCL通讯设备股份有限公司流通股股东发行人民币普通股
404,395,944股，合计 994,395,944股，于2004年1月30日在深圳证券交易所上市。
公司于2009年1月7日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股350,600,000股，于2009年4月27日在深圳证券交易所上市。
公司于2010年5月26日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股
1,301,178,273股，于2010年8月3日在深圳证券交易所上市。
公司于2011年5月19日实施资本公积转增股本，转增后总股本为8,476,218,834股。
公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权共58,870,080份。
行权后，公司总股本由8,476,218,834股增加至8,535,088,914股。
公司于2014年2月13日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股
917,324,357股，于2014年4月30日在深圳证券交易所上市。
公司于2015年1月28日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股
2,727,588,511股，于2015年2月26日在深圳证券交易所上市。
公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权的第二个行权期共行权49,281,260份；公司首期回购部分社会公众股份的方案已实施完成，回购股份数量为15,601,300股，现已注销；行权及回购注销完成后，公司总股本为12,213,681,742股。
公司于2017年10月30日经中国证监会核准，发行股份购买资产新增股份数量为 1,301,290,321股，于2017年12月25日在深圳交易所上市，发行完成后，公司总股本为13,514,972,063股。
二、修订公司章程第六条
原条款为：
公司注册资本为人民币12,213,681,742元。
修订为：
公司注册资本为人民币13,514,972,063元。
三、修订公司章程第十二条
原条款为：
本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁（President）、首席财务官（CFO）、高级副总裁、董事会秘书。
修订为：
本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席运营官（COO）、首席财务官（CFO）、首席技术官（CTO）、高级副总裁、董事会秘书。
四、修订公司章程第十四条
原条款为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售：电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、五金交电、VCD、DVD视盘机、建筑材料、普通机械，电子计算机技术服务，货运仓储，影视器材维修，废旧物资回收，在合法取得的土地上进行房地产开发经营，货物及技术进出口，创业投资业务及创业投资咨询，受托管理其他创业投资机构的创业投资资本，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机械与投资管理顾问机构，不动产租赁、提供信息系统服务、提供会议服务、培训、咨询、商标许可、提供技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让及许可、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算。
修订为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售：电子产品
及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、五金交电、VCD、DVD视盘机、建筑材料、
普通机械，电子计算机技术服务，货运仓储，影视器材维修，废旧物资回收，货物及技术进出口，创业投资业务及创业投资咨询，受托管理其他创业投资机构的创业投资资本，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机械与投资管理顾问机构，不动产租赁、提供信息系统服务、提供会议服务、培训、咨询、商标许可、提供技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让及许可、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算。
五、修订公司章程第二十条
原条款为：
公司经批准发行的股份总数为12,213,681,742股，全部为普通股。
修订为：
公司经批准发行的股份总数为13,514,972,063股，全部为普通股。
六、修订公司章程第一百六十五条
原条款为：
公司设CEO一名，由董事会聘任或解聘。
公司设总裁（President） 1名、首席财务官（CFO）1名、董事会秘书1名，设高级副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，副总裁由CEO提名，人力资源管理中心审核任职资格，执委会讨论通过后予以聘任。
修订为：
公司设CEO一名，由董事会聘任或解聘。
公司设首席运营官（COO）1名、首席财务官（CFO）1名、首席技术官（CTO）、1名、董事会秘书1名，设高级副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。首席运营官（COO）负责协助CEO的各项工作，落实公司的日常经营管理，协调公司内外关系等；首席财务官（CFO）负责制定公司长期资产负债战略，管理公司的战略资产配置；首席技术官（CTO）负责上市体系各公司产品技术发展路线的制定、技术方向
研究和总体规划，制定和实施重大产品技术决策。
公司设副总裁若干名，副总裁由CEO提名，人力资源管理中心审核任职资格，执委会讨论通过后予以聘任。
七、修订公司章程第一百七十三条
原条款为：
CEO工作细则包括下列内容：
（一）公司设立执行委员会，是董事会领导下的公司具体经营管理决策机构，由CEO、总裁（President）、财务总监（CFO）、高级副总裁以及主管公司主要产业、总部主要部门的副总裁（具体范围由CEO根据公司业务发展情况确定）组成，CEO为执行委员会的主席。
公司执行委员会负责公司重大战略决策，原则上每月召开一次会议，由CEO或其委托的执行委员会其他成员负责召集。如因工作需要，经CEO提议，也可召开临时会议。会议通知和有关讨论材料应当在会议召开二日前书面通知全体委员。
公司执行委员会的具体职责：组织实施股东会或者董事会决议；组织研究和拟订公司中长期发展规划、业务架构、经营方针和年度经营计划；组织新投资及开发项目的可行性研究及项目报批；公司日常生产、经营工作中的问题、阶段性工作的总结和部署；拟定公司内部管理机构设置方案及重大人事任免等事项。
执委会会议如需投票作出决议的事项，必须经全体参会执委的过半数通过。
公司执行委员会审议议题进行讨论后形成书面的会议决议和会议纪要等材料，由总裁办公室保存。
（二）CEO及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
修订为：
CEO工作细则包括下列内容：
（一）公司设立执行委员会，是董事会领导下的公司具体经营管理决策机构，由CEO、首席运营官（COO）、首席财务官（CFO）、首席技术官（CTO）、高级副总裁以及主管公司主要产业、总部主要部门的副总裁（具体范围由CEO根据公司业务发展情况确定）组成，CEO为执行委员会的主席。
公司执行委员会负责公司重大战略决策，原则上每月召开一次会议，由CEO或其委托的执行委员会其他成员负责召集。如因工作需要，经CEO提议，也可召开临时会议。会议通知和有关讨论材料应当在会议召开二日前书面通知全体委员。
公司执行委员会的具体职责：组织实施股东会或者董事会决议；组织研究和拟订公司中长期发展规划、业务架构、经营方针和年度经营计划；组织新投资及开发项目的可行性研究及项目报批；公司日常生产、经营工作中的问题、阶段性工作的总结和部署；拟定公司内部管理机构设置方案及重大人事任免等事项。
执委会会议如需投票作出决议的事项，必须经全体参会执委的过半数通过。
公司执行委员会审议议题进行讨论后形成书面的会议决议和会议纪要等材料，由总裁办公室保存。
（二）CEO及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
TCL集团股份有限公司董事会2018年3月2日