Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019–118
北京东土科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2019年10月28日以现场结合电话会议方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平提议召开。会议通知于2019年10月25日以电子邮件方式发出。
公司现有董事7人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2019年第三季度报告》；
全体董事认为：公司董事会编制的《北京东土科技股份有限公司 2019年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过《关于下属子公司申请银行综合授信额度的议案》；
因经营需要，公司下属子公司拟向银行申请综合授信额度，具体信息如下：公司之下属子公司北京飞讯数码科技有限公司（以下简称“飞讯数码”）拟
继续向华夏银行申请综合授信额度壹仟万元整，期限壹年，担保方式为北京东土
科技股份有限公司提供保证担保。
同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司与以上银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过《关于为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
因经营需要，公司之下属子公司飞讯数码拟继续向华夏银行申请综合授信额度壹仟万元整，期限壹年。公司计划为上述下属子公司的银行授信提供保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》修订对照表
为适应公司发展，规范参与公司经营管理的董事及公司高级管理人员的年度考核和薪酬分配管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《易联众信息技术股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，现拟对经2012年年度股东大会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》进行修订。
具体修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》修订对照表||
|修订前|修订后|
|第八条： 公司董事、高级管理人员全年总收入包括年薪收入、绩效奖金以及福利费。年薪收入由基本薪酬和考核薪酬组成，其中，基本薪酬占年薪收入的 70%；其余 30%作为考核薪酬进行考核。|第八条： 公司董事、高级管理人员全年总收入包括年薪收入、绩效奖金以及福利费。年薪收入由基本薪酬和考核薪酬组成，其中，基本薪酬占年薪收入的 80%；其余20%作为考核薪酬进行考核。|

本议案经董事会审议通过后将提交2014年度股东大会审议。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-50河北常山生化药业股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后调整非公开发行
股票发行价格和发行数量的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次非公开发行股票发行价格由12.45元/股调整为6.89元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 64,257,028股调整为不超过116,110,304股。
一、非公开发行股票事项简述
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月9日召开第二届董事会第十九次会议，并于 2015年 11月 10日召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行股票预案等相关议案。根据该方案的定价原则，本次非公开发行股票数量为不超过64,257,028股，非公开发行价格为12.45元/股。其中，公司控股股东高树华认购48,192,771股；金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）认购16,064,257股。
根据上述非公开发行股票相关议案，若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，则发行数量和发行价格将进行相应调整。
公司于2016年3月20日召开第三届董事会第五次会议，并于2016年4月11日召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度公司利润分配的预案（更新后）》，决定以2015年12月31日公司股份总数471,046,750股为基数，以资本公积金每 10股转增 8股，股本增至 847,884,150股；以 2015年 12月 31日公司股份总数471,046,750股为基数，每10股派发现金股利人民币0.53元（含税），共
计派发现金24,965,477.75元。
二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容
（一）发行价格的调整
按照本次非公开发行股票方案约定的计算方式，2015年度公司利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格将由12.45元/股调整为6.89元/股，具体计算如下：
调整后的发行价格为：
P1＝（P0－D）/（1＋N）=（12.45-0.053）/（1+0.8）=6.89
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派息，N为每股送股或转增股本数。
（二）发行数量的调整
按照本次非公开发行股票方案约定的计算方式，2015年度公司利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行数量将由不超过 64,257,028股调整为不超过116,110,304股。
2015年度公司利润分配方案实施完成后，各发行对象具体认购数量和认购金额相应作出如下调整：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发行对象|调整前||调整后||
||认购数量上限（股）|认购金额上限（元）|认购数量上限（股）|认购金额上限（元）|
|高树华|48,192,771|599,999,998.95|87,082,728|599,999,995.92|
|金鹰基金|16,064,257|199,999,999.65|29,027,576|199,999,998.64|
|合计|64,257,028|799,999,998.60|116,110,304|799,999,994.56|

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
公司发布的信息以在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：300322证券简称：硕贝德 公告编号：2014-004
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司第二届董事会第二次（临时）会议审议通过，决定于2014年1月24日（星期五）上午10:00召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2014年1月24日（星期五）上午10:00
2、会议召开地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号公司一楼会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、股权登记日：2014年1月16日（星期四）
5、会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议议案
1、审议《关于使用超募资金与关联方共同投资凯尔光电暨关联交易的议案》；
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
议案一已经公司第二届董事会第二次（临时）会议、第二届监事会第二次（临时）会议审议通过，议案二已经公司第二届董事会第二次（临时）会议审议通过。
详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
三、出席会议对象
1、截止2014年1月16日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人（授权委托书见附件一）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员
3、本公司聘请的见证律师
四、参与现场投票股东的登记办法
1、拟出席公司2014年第一次临时股东大会的股东，须于2014年1月23日或之前办理登记手续。
2、登记地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号董事会秘书办公室。
3、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡现场办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡现场办理
登记手续。
（2）自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续。
（3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东大会”字样）、邮件、传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件二）送达董事会秘书办公室办理登记手续，不接受电话登记。
五、其他事项
1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。
3、会议联系方式
联系人：黄一杭
联系电话：0752-2836716
传 真：0752-2836145
邮 编：516255
邮 箱：speed@speed-hz.com
通讯地址：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号
六、备查文件
1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第二届董事会第二次（临时）会议决
议
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年1月8日
附件1：
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2014年第一次临时股东大会。投票指示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案序号|会议审议事项||表决序号|赞成|反对|弃权|
|1|《关于使用超募资金与关联方共同投资凯尔光电暨关联交易的议案》||1||||
|2|《关于向银行申请综合授信额度的议案》||2||||
|注：1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”号，作出投票指示。2、委托人对上述审议事项必须有明确的投赞成、反对或弃权票的指示。3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。|||||||
|委托人签名（盖章）：||营业执照号码（身份证号码）：|||||
|委托人持股数：股|||||||
|受托人签名：||身份证号码：|||||
|委托日期：年月日|||||||

附件2：
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|股东名称|身份证号码/营业执照注册登记号|
|股东帐户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|传真|
|是否本人参会|备注|

附注：
1、请用正楷字填上股东名称（须与股东名册上所载相同）
2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“智云股份”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买师利全、李小根、胡争光、张丕森合计持有的深圳市鑫三力自动化设备有限公司100%股权，（以下简称“本次交易”），同时向特定投资者发行股份募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易构成重大资产重组、关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号—重大资产重组相关事项》等相关法律、法规的规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性的说明
1、2015年4月10日，公司发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于2015年4月10日上午开市起停牌；
2、2015年4月17日、2015年4月24日、2015年5月1日，公司就重大事项进展情况及时进行了公告；
3、2015年5月9日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年5月11日开市起继续停牌；
4、在继续停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告；
5、2015年6月2日，深圳市鑫三力自动化设备有限公司召开股东会，同意本次交易事项；
7、2015年6月3日，公司与交易对方签署了附条件生效的《大连智云自动化装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议》；
8、2015年6月5日，公司与配套融资投资者签署了附条件生效的《大连智云自动化装备股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议》；
8、2015年6月5日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号—重大资产重组相关事项》等相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交的法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司本次重大资产重组事项履行法定程序完备、合规，符合现行法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文，为盖章页）
（本页无正文，为《大连智云自动化装备股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》之盖章页）
大连智云自动化装备股份有限公司董事会 2015年6月 5日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-078方大锦化化工科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2014年12月4日以传真和书面方式发出第六届监事会第九次会议通知，会议于 2014年 12月 15日在公司办公楼 B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《期权激励计划首次授予的部分已授期权注销的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：首次授予期权的 177名激励对象（2013年 12月 31日第一次注销调整后）中的张格亮同志因个人原因离职，所涉及股票期权数量48.75万份，根据相关法律、法规及股权激励计划的规定，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权应当注销。鉴于以上，监事会同意注销张格亮同志获授的48.75万份股票期权。
首次授予期权的第二个行权期未达到行权的业绩要求，监事会同意公司根据股权激励计划将对应的第二行权期的 1410.5万份股票期权注销，其中前述离职人员对应的第二行权期股票期权数量为16.25万份。
上述期权注销完成后，公司首次授予激励对象减少至 176人，对应的首次授予期权数量减少至2788.5万份。
上述调整涉及的激励对象及授予股票期权数量情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|涉及调整项目|调整前|第一调整后|本次调整后|
|首次授予股票期权数（万份）|6122|4231.5|2788.5|
|占公司总股本比例|9.00%|6.22%|4.1%|
|激励对象人数（人）|189|177|176|

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
本次调整后的股权激励计划与2012年8月13日公司第三次临时股东大会审议批准的《股权激励计划（草案修订稿）》相一致，符合相关法律、法规的规定。
（二）审议《监事会对注销期权激励计划部分已授期权的核查意见》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：鉴于在首次授予期权的177名激励对象（2013年12月31日第一次注销调整后）中的张格亮同志因个人原因离职，所涉及股票期权数量48.75万份，根据相关法律、法规及股权激励计划的规定，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权应当注销，公司董事会决定注销张格亮同志获授的48.75万份股票期权。公司首期股票期权激励对象由原来的177人调整为176人。该决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《方大锦化化工科技股份有限公司首期股票期权激励计划草案（修订稿）》规定，同意注销。调整后176名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及相关备忘录规定的条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
首次授予期权的第二个行权期未达到行权条件，将对应的第二行权期的股票期权进行注销合法、合规。同意注销首期股票期权激励计划第二个行权期期权。
三、备查文件
1、2014年12月15日第六届监事会第九次会议决议；
2、2014年12月15日确定的《授予股票期权对象名单》；
3、监事会对注销期权激励计划部分已授期权的核查意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一四年十二月十七日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-100国信证券股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书胡华勇先生递交的书面辞职报告。胡华勇先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书、国信证券（香港）金融控股有限公司董事长等职务。
经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会同意胡华勇先生的辞职申请，自董事会批准之日起生效。胡华勇先生未持有公司股份，其辞职后不再在公司任职。
胡华勇先生在担任公司副总裁、董事会秘书、国信证券（香港）金融控股有限公司董事长等职务期间勤勉尽职，为公司投资银行业务发展及公司规范运作作出了重要贡献，公司董事会谨向胡华勇先生表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经何如董事长提名，董事会提名委员会进行任职资格审查和第四届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意聘任公司副总裁谌传立先生担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事认为董事会聘任公司董事会秘书的相关提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意董事会聘任公司副总裁谌传立先生担任公司董事会秘书。董事会秘书简历及联系方式如下：
谌传立先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1964年2月，硕士研究生，高级工程师。曾任北京航天部200厂助理工程师，深圳明扬电脑（蛇口）有限公司部门经理，深圳证监局（证管办）市场处科员、法规处副主任科员、法规处主任科员、机构处主任科员、信息调研处主任科员、信息调研处副处长、信
息调研处处长、上市公司监管二处处长，中国证监会第六届创业板发审委委员，深圳证监局稽查二处处长等职务；2017年12月加入公司，现任公司副总裁兼投资银行事业部总裁。谌传立先生已取得董事会秘书任职资格。
谌传立先生确认，截至本公告日，谌传立先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。
联系电话：0755-82130188
传 真：0755-82133453
电子邮箱：ir@guosen.com.cn
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2018年12月29日
北京国枫律师事务所
关于智度科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0589号
致：智度科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2016年第三次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第七届董事会第十九次会议决定召开。2016年11月16日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《智度科技股份有限公司关于召开 2016年
第三次临时股东大会的通知公告》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。
公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为：2016年12月2日下午14:30；
互联网投票系统投票开始时间为 2016年 12月 1日下午 15:00-2016年 12月 2日下午15:00；交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 2日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（四）经查验，本次股东大会会议地点为：北京市西城区西绒线胡同 51号智度科技股份有限公司会议室；表决方式为：现场表决与网络投票相结合方式表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止 2016年 11月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人，代表股
份529,351,907股，占公司股份总数的54.8147%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共 23人，代表股份 113,112,591股，占公司股份总数的11.7129%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经查验，公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于智度科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李大鹏
王凤
2016年12月2日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-69国海证券股份有限公司
关于获准开通银行间债券市场尝试做市
业务权限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到全国银行间同业拆借中心《关于开通国海证券股份有限公司银行间债券市场尝试做市业务权限的通知》，公司开通银行间债券市场尝试做市业务权限的申请获审核通过。
公司将按照《银行间债券市场尝试做市业务规程》，履行尝试做市义务，积极进行双边报价及请求回复。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一五年七月二十一日
广夏（银川）实业股份有限公司独立董事对有关事项的独立意见广夏（银川）实业股份有限公司独立董事
对有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为广夏（银川）实业股份有限公司的独立董事,我们对公司有关事项发表独立意见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，本着实事求是的原则，我们对公司关联方资金占用及对外担保情况进行了认真核查，核查意见如下：
1、关于关联方资金占用
报告期内，公司无关联方资金占用情形。
2、关于对外担保
截止 2014年 6月 30日，公司对外担保余额为 3,403.63万元。 1998年 12月，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司在世界银行贷款 498万美元（折合人民币 3,403.63万元），宁夏回族自治区财政厅为其提供连带担保责任，公司为宁夏回族自治区财政厅提供了反担保。报告期内，公司与广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司和宁夏贺兰山酒业有限公司签订《关于原广夏三号葡萄种植基地使用权的划分协议》和《关于变更广夏三号葡萄种植基地使用权的协议》，收回宁夏贺兰山酒业有限公司名下位于银川市
广夏（银川）实业股份有限公司独立董事对有关事项的独立意见近郊、南环高速南侧、植兴公路南北两侧国营银川林场（原广夏三号基地）约 6212亩土地的使用权，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司在世界银行的贷款由公司自行处理，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司不再承担任何责任。截止本报告披露之日，该笔担保的相关债权人尚未向广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司及公司主张权利。若公司履行担保责任，将按 2011年 12月 8日银川中院批准的《重整计划》中确定的债务清偿比例进行清偿。经核查，上述两份协议的签订，有利于降低公司的担保风险，不存在损害公司和投资者利益的情形。
报告期内，公司未发生新的对外担保事项。
独立董事：张文君袁晓玲潘忠宇
二○一四年八月二十六日
威海华东数控股份有限公司独立董事
关于变更公司会计政策的独立意见
作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们对公司第四届董事会第八次会议审议的《关于变更公司会计政策的议案》进行了审核，基于独立判断，对该事项发表独立意见如下：
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
我们同意变更公司会计政策。
独立董事：宋文山、赵大利、黄传真二〇一五年四月二十三日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2016-037四川科伦药业股份有限公司
关于聚丙烯安瓿包装利巴韦林注射液获批生产的公告
|||
|-|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误||
|导性陈述或重大遗漏。||
|四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药||
|业”）于2016年6月13日知悉，公司下属企业湖北科伦药业有限公司研发的聚||
|丙烯安瓿包装利巴韦林注射液获得国家食品药品监管总局药品补充申请批件||
|【1ml:0.1g规格批件号：2016B01005；新增2ml:0.1g规格批件号：2016B01007，||
|批准文号：国药准字H20163187】，标志着我公司首个聚丙烯安瓿包装的治疗性||
|产品成功上市。||
|本产品为抗病毒药，适应症为：用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支|用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支|
|气管炎||

利巴韦林小容量注射剂为国家医保甲类产品，国内有近 50家生产企业，均为玻璃安瓿包装。2014年中国医药统计年报数据显示，该产品年产销量为15亿支，年销售额约5亿元。目前仅有我公司申报聚丙烯安瓿包装。
玻璃安瓿是我国市售各类小容量水针剂的主要包装形式(包括易折玻璃安瓿)，临床用量巨大。本品为聚丙烯安瓿包装，与玻璃安瓿相比，开启过程中可有效避免医护人员被划伤；且不会产生玻屑、粉尘或微粒，可显著降低药液被污染的风险，明显提升临床用药安全性；可望替代玻璃安瓿，成为未来市场主流的包装形式。与此同时，我公司在研发过程中还提高了利巴韦林注射液的质量标准，并新增了规格（2ml:0.1g），可为医院临床用药提供更多、更好的选择。
公司于 2010年取得聚丙烯安瓿包装的注册证，已有葡萄糖注射液、氯化钾注射液、灭菌注射用水等多个采用该包材的注射剂产品获批上市销售，并取得良好的市场反应。
||
|-|
|公司将持续加强新型包装聚丙烯安瓿小水针系列产品的研发，致力于成为我|
|国注射类药品中品种最齐全、包装最完备的大型医药企业。|
|特此公告。|
|四川科伦药业股份有限公司|
|董事会|
|2016年6月14日|
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-049国信证券股份有限公司
关于深圳证监局核准变更公司章程重要条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据有关法律法规以及证券监督管理机构、证券交易所的监管规定，经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议和2015年度股东大会审议，公司对《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关条款进行了修订，并根据监管要求向深圳证监局递交了核准变更公司章程重要条款的申请。
近日，公司收到《深圳证监局关于核准国信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（深证局许可字[2016]71号），核准公司变更公司章程的重要条款。修订后的《国信证券股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》自 2016年 7月 28日深圳证监局核准之日起生效实施。公司将根据该批复依法办理工商变更登记。
最新的公司章程及其附件与本公告同时在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公告。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2016年8月6日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2015-010
北京首钢股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
因本公司——北京首钢股份有限公司控股股东首钢总公司正在筹划关于本公司的重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 4月 23日开市起停牌，并于 2015年 4月 23日发布了《北京首钢股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-008）、于 2015年 4月 30日发布了《北京首钢股份有限公司关于筹划重大事项进展情况暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-009）。
经与有关方论证和协商，本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 8日开市起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年 6月 8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。如公司未提出
延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2015年 6月 8日恢复交易，并承诺在股票恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过 3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司的相关信息均以指定报刊媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会二○一五年五月八日
长江证券承销保荐有限公司
关于浙江永太科技股份有限公司使用募集资金置换
已预先投入募投项目的部分自筹资金的保荐意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）对永太科技拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的部分自筹资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、永太科技非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]966号）核准，永太科技通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）40,557,029股，募集资金总额为人民币
611,599,997.32元，扣除发行费用18,072,557.03元，实际募集资金593,527,440.29元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2014]第610464号”验资报告。本次募集资金将用于投资建设“永太药业制剂国际化发展能力建设项目”、“年产 1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目”以及“补充流动资金”。
永太科技分别在中国银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行宁波分行、华夏银行股份有限公司台州临海支行和招商银行股份有限公司台州黄岩支行开立了募集资金专项账户，并与募集资金专户存储银行及长江保荐签订了《募集资金三方监管协议》。
二、非公开发行预案承诺募集资金投资项目情况
根据公司2014年第一次临时股东大会决议，本次募集资金总额不超过 61,160万元，扣除发行费用后全部用于以下建设项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|使用募集资金金额（万元）|
|1|永太药业制剂国际化发展能力建设项目|39,026.29|38,026.29|
|2|年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目|16,000.00|16,000.00|
|3|补充流动资金|7,133.71|7,133.71|
|合 计||62,160.00|61,160.00|

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、使用募集资金置换已预先投入募投项目部分自筹资金的情况
在本次发行的募集资金实际到位之前部分项目已由公司以自筹资金先行投入。
截至2014年11月12日，公司募投项目及自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为24,305,189.93元，具体情况如下：
单位：人民币元序号 项目名称 募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入金额永太药业制剂国际化发展能力
1 380,262,900.0021,260,405.34（注1）建设项目
年产 1500吨平板显示彩色滤光
2 160,000,000.00 3,044,784.59膜材料（CF）产业化项目
3 补充流动资金 71,337,100.00
合计 611,600,000.00 24,305,189.93注1：截止2014年11月12日，永太药业制剂国际化发展能力建设项目投入金额55,528,159.99元。其中，2013年12月15日至2014年11月12日投入金额21,260,405.34元，为募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额。
2014年11月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的资金
预先投入情况进行了核验，并出具了《关于浙江永太科技股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2014]第610470号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）发表意见如下：公司管理层编制的《浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，与实际情况相符。
四、以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的批准情况
2014年11月19日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金24,305,189.93元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。
公司独立董事发表明确意见如下：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金使用与披露的募集资金投资项目实施计划一致，符合《非公开发行A股股票预案》的表述,不存在损害股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合维护公司发展利益的需要。同意公司使用募集资金24,305,189.93元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2014年11月19日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金24,305,189.93元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、核查意见
经核查，本保荐机构认为：永太科技本次以募集资金置换已预先投入募投项目的部分自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本保荐机构同意永太科技上述募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江永太科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的保荐意见》之签字盖章页）保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司2014年11月19日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）033号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300399，证券简称：京天利）股票价格连续 3个交易日（2015年3月19日、3月20日、2015年3月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司已于2015年 3月18日披露了《第二届董事会第十次会议决议的公告》、《2015年非公开发行A股股票预案》、《关于非公开发行股票预案披露的提示性公告》等公告（详见巨潮资讯网），相关文件已于2015年3月18日刊登在中国证监会指定的信息披露网站，目前相关工作正常进行中；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站。有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
本公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
公司现阶段互联网保险业务均为为保险公司提供垂直营销服务，公司目前尚未取得保险经纪业务资质，但对公司现有业务的开展没有影响。同时公司未来计划开展的业务目前尚无相关监管政策，不排除未来出台相关监管政策而产生影响的可能性。
本次募集资金项目投资金额较大，建设周期较长，对即期利润摊薄存在较大可能；本次非公开发行报主管部门审核通过亦存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年三月二十三日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2015-040胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 21日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]949号”核准，并经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,667万股,并于 2015年 6月 11日在深交所创业板上市，股票代码300476，股票简称“胜宏科技”。
根据公司 2012年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会有权根据中国证监会的核准及深交所等监管机构的要求，对公司股票公开发行上市后的《公司章程（草案）》进行修订，并办理工商变更登记等相关事项。
公司于 2015年 7月 9日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；2015年 9月 11日在惠州市工商行政管理局完成了工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》。
公司变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91441300791200462B
名称：胜宏科技（惠州）股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）
住所：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
法定代表人：陈涛
注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾柒万元人民币
成立日期：2006年07月28日
经营期限：长期
经营范围：新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发生产和销售。产品国内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
核准日期：2015年9月11日
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2015年9月11日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-172渤海租赁股份有限公司对全资子公司天津渤海租赁有限公
司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2015年 8月 27日、9月 15日召开第八届董事会第三次会议及 2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2015年度担保额度预计的议案》，详见公司于 2015年8月29日、9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2015-115、2015-127号公告。
根据上述审议授权事项，公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）担保额度总计不超过30亿元人民币。
一、对外担保进展情况
为拓展天津渤海租赁业务，本公司全资子公司天津渤海拟向相关金融机构申请总额不超过2亿元人民币贷款，现为满足上述贷款需求，公司就上述融资为天津渤海提供总额不超过 2亿元人民币的连带责任担保，本次担保金额纳入 2015年公司对天津渤海 30亿元的担保预计额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津渤海租赁有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：金川
4、注册地址:天津自贸区（空港经济区）环河北路 76号空港商务园西区7-1-301室
6、注册资本：人民币626,085万元
7、经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；
交通、能源、新技术、新材料的投资；货物与技术的进出口；国际贸易及相关的简单加工；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）、二三类医疗器械（仅限融资租赁大型医用设备）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；经商务部批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股本结构：渤海租赁股份有限公司持股100%。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保期限：以相关担保合同签署期限为准
3、担保金额：2亿元人民币（或等值外币）
4、本次担保审批程序及相关授权:本次担保金额已纳入 2015年公司对天津渤海不超过 30亿元的担保预计额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
公司为全资子公司天津渤海提供上述连带责任保证担保有助于促进公司租赁业务发展，有利于拓展公司租赁业务规模，担保风险可控，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前的12个月内,公司担保金额累计为593,204万元，其中293,784万元为公司对公司全资子公司 Global Sea ContainersLtd.实际发生担保额，299,420万元系天津渤海对其全资SPV公司实际发生担保金额。
本次担保发生后公司担保总额约为613,204万元,占2014年度公司经审计总资产约9.05%，其中公司对公司全资子公司Global Sea ContainersLtd.实际发生担保额约293,784万元，对天津渤海实际发生担保额 20,000万元,天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约299,420万元。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。（以上数据按照 1美元兑6.4人民币换算）
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2016-038华灿光电股份有限公司
2016年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司 2016年一季度报告已于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
华灿光电股份有限公司2016年4月26日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-108西安通源石油科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下简称“通源正合”）因经营需要，向金融机构申请人民币 10,000万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过10,000万元，期限两年。
公司第五届董事会第三十二次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意本次担保事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事宜无须提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称:西安通源正合石油工程有限公司
2、成立日期：2012年1月30日
3、注册号：610131100080289
4、注册地点：西安市高新区科技二路72号软件园唐乐阁D301室
5、法定代表人姓名：张志坚
6、注册资本：10,000万元
7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
资与管理服务（不含金融、证券、期货业务）；货物与技术的进出口经营（国家限制或禁止的进出口货物技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）
9、与公司关系：公司持有通源正合100%股权。
10、通源正合最近一年又一期的财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2015 年 9月 30 日（未经审计）|2014 年 12月 31 日|
|资产总额|322,427,455.30|334,536,241.53|
|负债总额|182,566,185.76|181,596,161.87|
|净资产|139,861,269.54|152,940,079.66|
|营业收入|64,296,235.91|82,103,735.16|
|营业利润|-16,516,650.83|-33,379,732.08|
|净利润|-13,078,810.12|-27,633,484.48|

通源正合从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保协议的主要内容
本次为通源正合向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据通源正合与金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。通源正合将根据生产经营需要选择金融机构在人民币10,000万元额度内申请综合授信额度。
四、董事会意见
通源正合申请融资业务主要为其钻井业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。通源正合为公司全资子公司，经营前景良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。
五、独立董事意见
独立董事认为，通源正合为公司全资子公司，信誉及经营状况良好。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告之日，公司及控股子公司对外担保额度累计为2,240.54万元，占公司2014年度经审计净资产的1.65%。公司及控股子公司无逾期担保情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日