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上海力盛赛车文化股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规、规范性文件以及《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海力盛赛车文化股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表意见如下：
一、关于《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，我们认为：2017年上半年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2017年上半年募集资金的存放和使用情况，2017年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
经核查，我们认为：公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规规定。 2017年上半年公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；2017年上半年公司没有发生对外担保事项。
章建华裴永乐 刘常研2017年8月22日
北京万集科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司2018年度以及第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们对报告期控股股东及其它关联方占用资金和对外担保情况进行了查验，发表独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在对外担保情况。
二、关于公司2018年度关联交易情况的独立意见
（一）2018年4月3日公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司与山东易构软件技术股份有限公司进行日常关联交易的议案》、《关于公司与广东联邦车网科技股份有限公司进行日常关联交易的议案》。因生产经营需要，同意公司与山东易构软件技术股份有限公司（以下简称“山东易构”）进行日常关联交易，预计2018年度的交易金额为不超过人民币1,000万元（具体以双方签订的合同为准）；同意公司与广东联邦车网科技股份有限公司（以下简称“联邦车网”）进行日常关联交易，预计2018年度的交易金额为不超过人民币2,000万元（具体以双方签订的合同为准）。
经审查，公司与山东易构发生日常关联交易，交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等的有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况。综上，我们同意实施本次日常关联交易事项。
经审查，公司与联邦车网发生日常关联交易，交易内容公平、合理，关联董事翟军先生在董事会上已回避表决，其他非关联董事进行了表决，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况。综上，我们同意实施本次日常关联交易事项。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够保证公司经营管理合法合规，保证公司资产安全、完整和经营管理的规范运行。公司在关联交易、对外担保、对外投资、募集资金使用、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
我们仔细审阅了公司2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日公司总股本107,634,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.13元人民币（含
税），共计派发现金股利1,399,252.40元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
我们基于独立判断，发表如下独立意见：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利
于公司正常经营和健康发展。因此，我们同意上述利润分配方案。
五、关于2018年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募集资金的使用与存放有利于改善公司财务结构，提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
六、关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见
经审核，我们认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。一致同意公司对本次资产减值准备的计提。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
八、关于公司2019年董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司2019年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：公司2019年董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
九、关于公司与山东易构软件技术股份有限公司进行日常关联交易的独立意见
经审查，公司与山东易构软件技术股份有限公司发生日常关联交易，交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况。综上，同意实施本次日常关联交易事项。
十、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的独立意见
经核查，独立董事认为公司本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，履行了必要的程序且程序合法、合规，同意公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共47.22万股，回购价格为14.70元/股，注销部分股票期权合计9.36万份。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
巨荣云：
黄慧馨：
黄涛：
天马微电子股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的事前认可意见
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向特定对象发行股份购买厦门天马微电子有限公司100%的股权、上海天马有机发光显示技术有限公司60%的股权，并向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司第八届董事会第十七次会议将审议关于本次交易的相关议案，有关会议资料已提交公司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
1、本次交易的方案及与关联方签署的协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益，有利于公司减少关联交易，避免同业竞争，增强公司独立性。
3、公司本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格不低于公司第八届董事会第十二次会议决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价的90%，募集配套资金的股票发行价格不低于募集配套资金发行股票发行期首日前 20个交易日的股票交易均价的90%，上述发行价格会根据分红、配股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。公司本次交易的定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
4、本次交易将有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
5、公司本次发行股份购买资产属于关联交易事项，董事会应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事应按规定予以回避。
6、同意本次交易的相关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二○一七年八月二十三日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2016-028浙江精功科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
2015年12月11日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，发布了《重大事项停牌公告》。2015年12月18日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》，2016
年1月15日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，在停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
2016年3月15日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（以下简称“《预案》”）等议案，并于2016年3月17日对外公告并披露（详细情况详见公司于2016年3月17日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告与文件）。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《关于<深圳证券交易所上市公司信息披露直通业务指引（2015年修订）>（深证上（2015）231号）》等文件规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票将在按深圳证券交易所审核意见披露相关公告后复牌，预计停牌时间为自本次重大资产重组方案披露之日（即2016年3月17日）起不超过10个交易日。
近日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第24号《关于对浙江精功科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。目前公司正组织各中介机构及相关人员对《问询函》中涉及的问题逐一进行落实和回复。
由于各中介机构需对标的资产方相关情况进行收集和完善，所涉及的数据较多，工作量较大，公司难以在2016年3月31日前完成《问询函》回复与信息披露工作。经向深圳证券交易所申请，公司决定延迟《问询函》的回复与披露时间，
公司股票自2016年3月31日起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司及有关各方将全力完成《问询函》回复工作，尽早完成《问询函》回复及披露工作，并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个工作日发布一次重大资产重组进展公告。
二、风险提示
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
成都云图控股股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 11日召开公司第五届董事会第五次会议，审议《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》。作为公司的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，认真审阅了本次会议的议案及相关资料，发表如下意见：
经核查，公司延长第一期员工持股计划的存续期，不会损害公司、全体股东及持有人的合法利益，符合持股计划的实际情况及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关要求。董事会审议、决策程序合法合规，关联董事回避了表决。因此，我们一致同意持股计划存续期延长 12个月。
独立董事：黄寰余红兵王辛龙
2019年10月 11日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2017-95
中国天楹股份有限公司
关于提前退出中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）投资方案变更暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次关联交易概述
为了更好地巩固公司在行业内地位，与环保行业优质企业共谋合作，以贯彻公司长期发展战略同时实现价值增值，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于合作投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的议案》，同意公司作为有限合伙人出资 8.5亿元人民币参与投资设立中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“华禹基金”），详见公司 2016年 5月 24日和 2016年 6月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2016年 12月 7日，公司收到华禹基金通知，其控制的 Firion Investments,S.L.U.近期完成对 Urbaser公司100%股权的收购，并于 2016年 12月 7日完成交割。具体内容详见 2016年 12月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立的中节能华禹绿色产业并购基金（有限合伙）对外投资进展公告》。
公司于2017年8月30日召开第六届董事会第三十三次会议、于2017年9月15日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提前退出中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）的议案》。公司于2017年8月31日发布了《关于提前退出中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2017-69）。
经与中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“华禹基金”）各合伙人协商，本次中国天楹收回投资的安排将调整为采取现金支付及资产支付相结合的方式，现金及现金等价资产价值合计不低于8.5亿元。
公司于2017年10月23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意中国天楹提前退出华禹基金投资方案变更的议案》。公司董事长严圣军先生及董事茅洪菊女士通过江苏天勤投资有限公司间接持有中节能华禹基金管理有限公司28%股份，且严圣军先生担任中节能华禹基金管理有限公司董事，中节能华禹基金管理有限公司系华禹基金普通合伙人及管理人，因此本次退出华禹基金的事项构成关联交易。关联董事严圣军、茅洪菊均回避表决，独立董事就本次退伙事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、华禹基金基本情况
（一）基本信息
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|企业名称|中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）|
|成立日期|2016年6月24日|
|合伙期限|2016年6月24日至2021年6月23日|
|企业性质|有限合伙企业|
|主要经营场所|镇江市新区大港港南路401号|
|执行事务合伙人|中节能华禹基金管理有限公司（代表：王浩东）|
|统一社会信用代码|91321100MA1MNLLU09|
|经营范围|实业投资、创业投资、资产管理、投资管理、企业管理、投资咨询。(不得开展吸收公众存款、设立资金池、代客理财等金融业务)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（二）股权结构
截止本公告签署日，华禹基金的股权结构如下所示：
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||序号||合伙人||认缴出资额（万元）||出资比例||合伙人性质|
|1||中节能华禹基金管理有限公司||1,000||0.1695%||普通合伙人||
|2||中节能资本控股有限公司||30,000||5.0847%||有限合伙人||
|3||江苏大港股份有限公司||10,000||1.6949%||有限合伙人||
|4||镇江高新创业投资有限公司||20,000||3.3898%||有限合伙人||

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|5|鹰潭市信银建辉投资有限合伙企业|45,000|7.6271%|有限合伙人|
|6|中航信托股份有限公司|104,000|17.6271%|有限合伙人|
|7|西安投资控股有限公司|5,000|0.8475%|有限合伙人|
|8|中合中小企业融资担保股份有限公司|20,000|3.3898%|有限合伙人|
|9|华融国际信托有限责任公司|240,000|40.6780%|有限合伙人|
|10|建银国际资本管理（天津）有限公司|30,000|5.0847%|有限合伙人|
|11|中国天楹股份有限公司|85,000|14.4068%|有限合伙人|
|合计||590,000|100.00%||

三、退伙目的
鉴于公司拟发行股份并支付现金购买华禹基金及其他主体所持江苏德展投资有限公司100%股权，根据本次重大资产重组安排，为避免重组完成后上市公司通过华禹基金持有自身股份，经与中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“华禹基金”）各合伙人协商，本次中国天楹收回投资的安排将采取现金支付及资产支付相结合的方式，现金及现金等价资产价值合计不低于8.5亿元。
四、退伙对本公司的影响
公司董事会认为：本次退出华禹基金系避免重大资产重组后交叉持股，退出价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了如下独立意见：“1、经与华禹基金各合伙人协商，本次公司收回投资的安排将采取现金支付及资产支付相结合的方式，现金及现金等价资产价值合计不低于 8.5亿元。本次退出华禹基金系避免重大资产重组后交叉持股，退出价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2、本次关联交易事项，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损
害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。”
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
2、中国天楹股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见
3、中国天楹股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见
4、第七届监事会第二次会议决议
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-050天津鹏翎胶管股份有限公司
关于参加“天津辖区上市公司网上
集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2017年3月17日披露了《2016年年度报告》,并于2017年3月24日下午15:00-17:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）举行了2016年度网上业绩说明会。
为便于广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司将于2017年5月5日（星期五）下午15:00-16:30在全景网举办2016年度天津辖区网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动的人员有：公司董事长张洪起先生、公司董事、董事会秘书刘世玲女士、公司财务总监王洪军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-014
天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2015年 3月 24日 14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于2015年3月13日以书面、电子邮件的形式发出。会议应到董事 7人，实到董事7人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2014年度总经理工作报告>的议案》。
董事会认真听取了总经理王坚军所作的《2014年度总经理工作报告》，认为2014年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了公司 2014年度经营目标。
2、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》。
公司《2014年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网
www.cninfo.com同期刊登的《2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分。
公司独立董事徐小舸女士、段东辉女士、符国群先生分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
3、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。
公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2014年的财务状况和经营成果等。议案具体内容详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的公告。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
4、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2014年年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告》及其摘要详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的公告。《2014年度报告提示性公告》将刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
5、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审议，董事会认为：2014年度，公司的内部控制制度符合公司的实际情况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司《2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构信永中和会计师事务所出具了鉴证报告,报告内容及相关专项意见详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的公告。
6、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则以
及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构信永中和会计师事务所出具了鉴证报告，报告内容及相关专项意见详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的公告。
7、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》。
经公司独立董事事前认可及董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构，聘期一年。
独立董事发表了明确的同意意见，详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的专项意见。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
8、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》。
根据信永中和会计师事务所审计，2014年母公司实现净利润 61,716,193.84元，按净利润的10%提取法定盈余公积金 6,171,619.38元，加上年初未分配利润 84,779,736.51元，减去本年已分配利润 25,600,000.00，母公司年末可供分配利润 114,724,310.97元。
公司 2014年度利润分配预案为：以母公司 2014年末的股本总数 329,050,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），共计派发现金股利32,905,000.00元（含税），占2014年归属于上市公司股东净利润的23.49%。
独立董事发表了明确的同意意见，详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的专项意见。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
9、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
公司定于 2015年 4月 16日在北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心 B座 906公司会议室召开 2014年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮网
www.cninfo.com同期刊登的《天壕节能科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
三、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议
天壕节能科技股份有限公司
董事会
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-037
中信海洋直升机股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票代码：000099，股票简称：中信海直）因筹划重大事项于2017年5月4日开市起停牌，并自2017年 5月 18日开市时起转入重大资产重组事项并继续停牌。公司原预计在累计不超过 3个月的时间内，即在 2017年 8月 4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组方案仍需要进一步商讨和论证，所涉及的相关资产的尽职调查、审计、评估的工作量较大，现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司于2017年7月17日召开的第六届董事会第五次会议审议，将在 2017年 8月 3日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次筹划的重大资产重组标的资产为中信医疗健康产业集团有限公司（以下简称“中信医疗”）100%的权益。中信医疗的控股股东、实际控制人为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）。因中信医疗与公司属于同一实际控制人控制的企业，因此本事项构成关联交易。
目前，中信医疗主要从事医疗服务相关业务，业务涵盖辅助生殖、美容整形等专科及综合性医疗服务。中信医疗目前持有中信湘雅生殖与遗传专科医院有限公司58.04%的权益、杭州整形医院有限公司100%的权益，直接持有中信惠州医院有限公司60%的权益等公司股权，并投资中信运城医院、汕尾市人民医院及汕
尾市妇幼保健院等非营利性医疗服务机构。目前本次重大资产重组拟购买的标的资产范围尚未最终确定。
2、交易具体情况
本次交易拟采用发行股份、支付现金或两者相结合等方式购买中信集团持有的标的资产，具体交易方式尚未最终确定，可能根据交易进展情况进行调整。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容
公司已与交易对方中信集团签署了关于本次重大资产重组的框架协议。主要内容如下：
由公司向中信集团发行股份、支付现金或者两者相结合方式等方式购买其所持中信医疗全部股权，并向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。
交易双方同意，将根据经核准的评估价值确定的交易价格，签署本次重大资产重组相关的资产购买协议。
本次重大资产重组框架协议将在本次重大资产重组满足如下条件之日起生效：
（1）已经按照相关法律法规、双方公司章程及内部管理制度之规定，经双方有权机构（包括但不限于董事会、股东大会/股东）审议通过；
（2）已获得一切所需的中国政府主管部门的批准，且该等批准没有要求对协议作出任何无法为协议双方当事人所能一致接受的修改或增设任何无法为协议双方当事人所能一致接受的额外或不同的义务。
4、本次重组涉及的中介机构名称
本次重组涉及的中介机构包括：中信建投证券股份有限公司担任独立财务顾问；北京市竞天公诚律师事务所担任法律顾问；毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构；北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构。目前各中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批
本次交易尚需取得中国民航局中南管理局、中国证券监督管理委员会等相关监管部门的审批。本次重大资产重组方案确定后，公司与相关方会根据有关法律
法规的要求，履行必要的内部程序后，报所涉及的监管机构审批。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
1、停牌期间的相关工作
公司股票自停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括组织本次重组涉及的财务顾问、审计师、律师、评估师等中介机构的选聘；就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证，并与交易对方签署了关于本次重组的框架协议；组织本次重大资产重组涉及的中介机构开展尽职调查以及审计、评估等相关工作。目前本次重大资产重组的各项工作正在顺利推进过程中。
公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。同时公司按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了首次登记和申报。
2、延期复牌原因
由于本次重大资产重组方案仍需要进一步商讨和论证，所涉及的相关资产的尽职调查、审计、评估的工作量较大，公司无法按目前时间要求披露本次重大资产重组方案。鉴于公司正在筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项的顺利进行，根据深圳证券交易所的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。
三、公司承诺于2017年11月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。
四、独立财务顾问专项意见
独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：公司停牌期间重组进展信息披露具有真实性。考虑到本次重组的复杂性和方案商讨论证的较大不确定性，公司继续停牌的原因具有合理性；公司筹划本次交易连续停牌时间自停牌之日起未超过6个月，在时间上符合相关规定要求，具有合理性。中信建投证券股份有限公司将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，争取于承诺期限内尽快复牌。
专项意见全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
五、承诺：如公司于 2017年 8月 3日召开的股东大会审议未通过继续停牌
筹划重组事项的议案，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2015-036
飞天诚信科技股份有限公司
关于第二届第七次监事会会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2015年 7月 21日在北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2015年7月16日专人送达向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席韩晓彬女士主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于补选田端先生为监事候选人的议案》；
监事会审议通过了《关于补选田端先生为监事候选人的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于补选孙晓东先生为监事候选人的议案》；
监事会审议通过了《关于补选孙晓东先生为监事候选人的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司监事会2015年7月23日
关于2019年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-071苏州华源控股股份有限公司
关于 2019年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002787；股票简称：华源控股
债券代码：128049；债券简称：华源转债
转股价格：人民币7.52元/股
转股时间：2019年6月3日至2024年11月27日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司 2018年 11月 27日公开发行了 400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 40,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 40,000.00万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2018]627号”文同意，公司 40,000.00万元可转换公司债券于2018年12月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。
（三）可转债转股情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集
关于2019年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018年 12月 3日）起满六个月后的第一个交易日（2019年 6月 3日）起至可转换公司债券到期日（2024年11月27日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
公司可转债初始转股价格为 7.58元/股，因公司发行股份购买资产并募集配套资金事项向钟玮玮等 3名投资者非公开发行的新增股份6,878,900股于2019年1月24日在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自2019年1月24日起由原来的7.58元/股调整为7.57元/股。
公司实施 2018年度权益分派，向全体股东每 10股派发 0.5元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为 2019年 5月 30日。根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自2019年5月30日由7.57元/股调整为7.52元/股。
二、华源转债转股及股份变动情况
自转股日2019年6月3日至2019年第二季度末，华源转债因转股减少金额为49,000元，减少数量490张，转股数量为7841股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0025%。截至2019年第二季度末，剩余可转债金额为399,951,000元，剩余可转债余额为3,999,510张，占华源转债发行总量的比例为99.99%。自转股日2019年6月3日至2019年第二季度末，公司股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次可转债转股变动（+，-）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件流通股|155,773,727|50.09%|-|155,773,727|50.08%|
|高管锁定股|128,319,092|41.26%|-|128,319,092|41.26%|
|股权激励限售股|27,454,635|8.83%|-|27,454,635|8.83%|
|二、无限售条件流通股|155,236,908|49.91%|7,841|155,244,749|49.92%|
|三、总股本|311,010,635|100%|7,841|311,018,476|100%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司办公室董事会办公室投资者联系电话0512-63857748进行咨询。
四、备查文件
关于2019年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的华源控股、华源转债《发行人股本结构表》。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2019年07月03日
证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-007
七喜控股股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年1月28日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2016年1月18日以电子邮件方式发出。
会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。
选举江南春(JIANGNANCHUN)先生为七喜控股股份有限公司第六届董事会董事长；选举沈杰先生为第六届董事会副董事长。（简历附后）
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第六届董事会专业委员会人员组成的议案》。
同意第六届董事会各专业委员会的人员组成。
1、战略委员会（3人）：卓福民、葛俊、江南春(JIANGNANCHUN)，提议召集人为卓福民。
2、审计委员会（3人）：葛明、卓福民、胡勇敏（YongminHu），提议召集人为葛明。
3、提名委员会（3人）：葛俊、卓福民、潘东辉，提议召集人为葛俊。
4、薪酬与考核委员会（3人）：葛俊、葛明、冯军元(JANINE JUNYUANFENG)，提议召集人为葛俊。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任刘杰良先生为公司总裁兼财务负责人，聘任沈杰先生为公司副总裁
兼董事会秘书。（简历附后）
公司董事会秘书沈杰先生联系方式：
办公地址：上海市长宁区江苏路369号兆丰大厦28层
办公电话：021-22165288
办公传真：021-22165288
电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任林南女士为公司第六届董事会证券事务代表。（简历附后）
联系方式：
办公地址：上海市江苏路369号28层
办公电话：021-22165288
办公传真：021-22165288
电子邮箱：ln002027@focusmedia.cn
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
同意聘任朱莹女士为公司内审部负责人。（简历附后）
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于对外投资的议案》。（详见2016-009《公司关于对外投资的公告》）
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于收购股权的议案》。（详见2016-010《公司关于收购股权的公告》）
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2016年1月29日备查文件：
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
附：简历
江南春(JIANGNANCHUN)：新加坡国籍，44岁，现任分众传媒董事长。江南春毕业于华东师范大学中文系，2003年创立分众传媒，是中国提出生活圈媒体理念第一人。江南春先生通过 MediaManagement(HK)间接持有公司
1,019,588,922股股份，占总股本的24.77%，为公司第一大股东、实际控制人；
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘杰良(LOW KITLEONG)：马来西亚国籍，46岁，香港永久居留权，拥有威斯康辛大学麦迪逊分校工业工程和电影制作理学学士学位和美国哥伦比亚商学
院MBA学位。现任分众多媒体技术（上海）有限公司总经理、财务负责人。刘杰良于2010年加入分众传媒，此前任 eSunHoldings大中国区娱乐集团执行董事。
在此之前，刘杰良担任高盛银行亚太区媒体和网络研究部门执行董事，主要跟踪分析研究大中国区的媒体和网络公司。在加入高盛之前，他在 Johnson ControlsInc.任项目经理，主管丰田汽车在美国市场的发展；其后在美国企业软件开发公司SybaseInc.任全球产品项目经理。刘杰良先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈杰：中国国籍，46岁，复旦大学遗传与遗传工程学士学位及美国纽约大学法律博士（J.D.）学位。现任分众多媒体技术（上海）有限公司副总经理、董事会秘书。沈杰曾在美国达维法律事务所纽约总部及香港分所资本市场部和收购兼并部担任律师；历任高盛高华证券有限公司法律部主管、投资银行部执行董事、董事总经理、风险控制委员会委员、证券发行内审委员会委员、监事。沈杰先生通过持有2.30%宁波融勤思源股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有
林南，女，29岁，大学本科，经济学、管理学双学士学位，经济师。历任上海海得控制系统股份有限公司人力资源部招聘专员，董事会办公室专员，董事会证券事务代表。林南女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
朱莹：女，36岁，本科，经济学学士。2002年参加工作，曾任职于普华永道中天会计师事务所从事审计工作。2005年加入分众传媒，现任分众多媒体技术（上海）有限公司内审总监。拥有中国注册会计师（CICPA）、国际注册内部审计师（CIA）、国际注册内部控制自我评估专业资格（CCSA）等专业资质，并通过特许公认会计师公会（ACCA）专业认证。朱莹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，朱莹女士通过持有1.81%宁波鑫通集智股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有0.34%宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有0.0058%公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2019—057深圳华强实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月23日召开董事会会议、监事会会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2019年9月 19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），在《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《财政部关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的基础上，对合并财务报表格式进行了修订，《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2019年 9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》中的规定相应变更报表格式。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更程序
公司于2019年10月23日召开董事会会议、监事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
5、变更日期
自 2019年第三季度报告起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]16号文件的要求，公司对合并财务报表格式进行调整，主要情况如下：
1、合并资产负债表：
（1）增加了“使用权资产”“租赁负债”“专项储备”等项目；
（2）将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个项目；
（3）将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个项目。
2、合并利润表：
（1）在原“投资收益”项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；
（2）将原“资产减值损失”“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整。
3、合并现金流量表：删除了“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等项目。
4、合并所有者权益变动表：增加了“专项储备”项目。
本次会计政策变更对财务报表格式和部分科目列示进行调整，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大
影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
经审核，公司独立董事发表独立意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2019年 10月24日
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第十二次会议
审议有关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
公司已制定了《对外担保管理制度》，明确了对外担保的条件、对外担保的审批权限、决策程序及信息披露。报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定；
同时，公司也没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项。
二、对董事会提出年度利润分配预案的独立意见
公司董事会在审议 2015年度利润分配预案的表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性；同时，公司 2015年度利润分配预案与公司实际情况相符，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。鉴于以上原因，同意公司将上述事项提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司严格按照《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集
资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金。公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。鉴于以上原因，同意公司将上述事项提交公司 2015年年度股东大会审议。
四、对《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
《2015年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
五、对2015年计提资产减值准备的独立意见
公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合上市公司实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。
六、对调整独立董事津贴的独立意见
公司董事会根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》的相关要求，结合公司实际情况，并参照陕西省上市公司独立董事津贴标准，在本次会议中提交审议调整独立董事津贴事宜，体现了独立董事在公司规范运作中的风险报酬原则，公司相关决策程序合法有效，同意公司将上述事项提交公司2015年年度股东大会审议。
七、对续聘审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，同意公司将上述事项提交公司2015年年度股东大会审议。
（以下无正文）
(此页无正文,西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十二次会议审议有关事项的独立意见签署页)
全体独立董事签字：
崔天钧 王凤丽 王生坤
二○一六年四月二十五日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2013-56
当代东方投资股份有限公司
关于公司总经理、董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013年12月31日收到董事、总经理郝彬先生提交的书面辞职报告。郝彬先生因个人原因向公司董事会申请辞去所任公司总经理及董事、董事会战略委员会委员职务。
郝彬先生此次申请辞去总经理职务符合公司有关高级管理人员辞职规定，申请辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，郝彬先生辞职申请自送达公司董事会之日起即生效。
公司董事会对郝彬先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！同时公司董事会决定由现任副总经理赵宇先生代行总经理职务，公司将尽快完成因郝彬先生辞职导致公司总经理、董事、董事会战略委员会委员空缺的改聘改选工作。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会