Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事
关于谡整寡次重大资产重组方案等事蹊醛巍立意见
武汉三镇实业控股股份有限公司
(股票简称:武汉控股,股票代码:6OO168)
“
正藿进行重大资产重组冫现调整本次重大资产重组方案
(以下简称奉次调整方案、内窑如下
:
(一)调
整交易对方
“
本次谡整方案中交晏对方为武汊市水务集团有限公司
(冱下简称水务集要
匾η、蘧渡鼹逻经济开麦区建设开芨有眼公司文荻下筒称建芨云司、。
公司与水务集团、建发公司分别签署
《发行股份购买资产框架协议之补充协议》,公司与水务集团签署
《业绩承诺补偿协议之补充协议》,公司与武汊车静建设投资有眼公司签署
《发抒黢铹聂支封瑷金鹞买资产攉栗凄谡菱筹圭撩议》。
(二)调整标的资产
本次塌整方案中标的资产谡整为葳汊市垒来水有限公司
⒑0%股权、武汉汉水计量科菱有鼹公司
Ξ00%覆款、武渡市末务建谖工疆翥眼公司
茛沩%殷
棂、贰汉市新洲区阳逻供水实业有限公司
100%股权、武汉长江供水实业股份有限公司△.⒐%毁权、建发公司斫属供水管网楣关资产。
〈三)耄耋蓠价支付方式
本次调整方案中公司以发行股份及支付现金的方式收购水务集团持有的标的资产,其
中
⒒0,000万元以现金支付夕剩佘部分以股份支付
c
〈因冫谡薹芨行褒畲毒买责产走贵基鑫诃及芨行倏格
本次调整方案中发行股份及支付现金购买资产的定价基准日调整为公司第七次董事会第五次会议决议公告日,发行价格为不低于定价墓准囝前
120个交易%,鄄
汪公鬲殷票交易均骑酤铸 每殷9.5g兀
o
(五)调整募集配套资金定价基准日及发行价格
本次谓整方案中募集配套资金蝇定价基瞳国调整尧公司第七次董事会第五次会议诀议公告日,发
行锛格为不i氐于定倏墓毽田前
20个交易讧公胃殷票交易均价的
QO%,即
每股10.28元。
〈六)调整审计、评估基准日
本次调整方案中审计、评估基准日调整为
⒛16年9月30冂。
(七)调整募集蓬已套资金金颧和用途
奉次嚣整方襄孛募集鬣套资金患蕻不篷莛212,锶1.Gθ
万元,募
寞蓖套费金 ”用途包括“
琴断口水厂升级、改扩建工程
堤角水厂改扩建工程一净水厂工程、 “
汉弼大道
(滨江大道ˉ三环线)供水管`道“
工程”、“支付水务集团现金对价”
。
轰据
莛关于莛圭革去司建立独立董事匍度豹指导意冕》、《主市公司治霆鑫则》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)等
有关规定,戡亻:l作为蓝汉控毁换鍪立董事,在
认真窜渑了公司苓次交易葑耜夫文存后,经聿镇分蔚,发衰如下獠立意冕
t
一、本次交易的相关议案,在提交董事会会议审议前,已经我们事前认可。
二、本次交易构戚关联交易。本次交易涉及的榷关议案经公司董事会审议通过,公司关联董事国避表决,董事会召集鼋开程序、表抉程辜及方式荇舍有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、公司本次发行瑕份及支付现金购买资产并募集配套资金暨美联交易方案,灵有夫鲁方签订峦禧关协谖符言法箨、法蔬、磊范装文毒及≤夤司章程》荛规定。本次交易方案具有可行性和可操作性。
里、本次交易标的最终作价将以具有从事证券、期筻耜关业务姿格的评猹机鞠毪具葑资产评售荛黑毳定,莠冱翼有裴事证券、鬻赏薨夫莹务轰撸辚审诗飘鹑出具的财务审计报告为基础,该等机构的选聘程序合规,与公司不存在关联夫系
,不会掼害公晟及萁股东、特别是中小股东利盖
c
五、公圊蓁次芨行殷畲及支狞现金嶷买责产有莉于逶一步提舞公司莪综舍竟争能力和后续发展能力,有利于公司改善财务状况、提升公司的盈利水平,增强持续盈利能力夕有利于增强公司的抗风险能力。
六、萃菝交易滟需窦镎会司段东夫会韵窜议暹过幕守昌谖券盖督管理委员会的核准。
独立董事同意董事会簸公司零次交易酶总体安排,待本次交晏的辐关审诗、稃铉三作完戒盾,公司就寡次交晏韵裾夫事殒再次召弄董事会会诙逮行窜计酎
,独立董事将就相关事项再次发表意见。
〈以下无正文
)
(此页无正文,为《武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事关于调整本次重大资产重组方案等事项的独立意见》之签字页
)
独立董事签字
:
签署:∥v〃
:杨
独立董事Ξ汪跬 独立董事 开
:陶
独立董事 涛
年/`月
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证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2017-112
河南中孚实业股份有限公司
关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第七次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月31日 15点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月31日
至2017年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为河南中孚电力有限公司在兴业银行股份有限公司郑州分行申请的 1 亿元综合授信额度提供担保的议案|√|
|2|关于公司为河南中孚炭素有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的 1.5 亿元融资额度提供担保的议案|√|
|3|关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农村信用合作联社申请的 2,400万元融资额度提供担保的议案|√|
|4|关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,800 万元借款提供担保的议案|√|
|5|关于公司为巩义市泰通物流有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,800 万元借款提供担保的议案|√|
|6|关于公司为巩义市燃气有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,000 万元借款提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第 1-6项议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详见公
司于 2017年 7月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1-6
3、对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600595|中孚实业|2017/7/24|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
2017年7月26日（上午8:00-11:30，下午14:30-17:00），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
六、其他事项
1、出席会议者食宿交通费自理。
2、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路 31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍、丁彩霞
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会2017年7月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南中孚实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年7月31日召开的贵公司 2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为河南中孚电力有限公司在兴业银行股份有限公司郑州分行申请的 1亿元综合授信额度提供担保的议案||||
|2|关于公司为河南中孚炭素有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的 1.5 亿元融资额度提供担保的议案||||
|3|关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农村信用合作联社申请的2,400 万元融资额度提供担保的议案||||
|4|关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,800万元借款提供担保的议案||||
|5|关于公司为巩义市泰通物流有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,800万元借款提供担保的议案||||
|6|关于公司为巩义市燃气有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,000万元借款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2018-069债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司关于对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述及前期披露情况
2015年7月，本公司全资子公司贵人鸟（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟香港”）与PIRAMAGEN,S.L.（以下简称“Piramagen”）、11MAC11,S.L.（以下简称“11MAC11”）以及THE BEST OF YOUSPORTS,S.A（以下简称“BOY”）签署了《投资协议》，贵人鸟香港拟对 BOY进行投资，投资金额不超过 2,000万欧元，上述《投资协议》签署后，贵人鸟香港向BOY先行支付了1,500万欧元投资款，并获得BOY30.77%股权。BOY在 2016年 10月 1日召开的股东会上表决通过本公司委派的4位董事人选，占其董事会席位数五分之四，对BOY内部决策具有重大影响，因此，公司开始将BOY纳入公司合并报表范围内。
2017年 7月，贵人鸟香港与Piramagen、11MAC111以及 BOY在香港签署了上述初始投资协议的《投资协议附件》，公司与BOY、Piramagen、11MAC111就投资交易事项尚未支付的500万欧元进行友好协商：基于贵人鸟香港已支付的1500万欧元投资款，贵人鸟香港持有 BOY股权将增至32.96%，剩余尚未支付的 500万欧元同意给予延期，但如该笔 500万欧元在 2018年 10月 4日仍未到账，BOY及BOY其它股东可根据经营计划决定是否接受该笔款项。
上述对BOY投资的具体情况详见公司分别于2015年7月7日、2017年4月30日及2017年7月19日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟对外投资公告》（2015-040）、《贵人鸟 2016年年度报告》及《贵人鸟对外投资进展情况公告》（2017-79））。
截至目前，贵人鸟香港向BOY共投资1500万欧元，仍持有BOY32.96%股权，向其委派4位董事未发生变化，BOY仍为公司合并报表范围内子公司。
二、对外投资进展情况
为提高参股公司运营效率，经与 BOY及 BOY少数权益股东 Piramagen、 11MAC11友好协商，贵人鸟香港拟与BOY、BOY少数权益股东签署有关对 BOY董事会席位进行改选的协议，本次改选后，BOY董事会席位数仍为5席，但公司向BOY委派的董事人数由4人降至2人，其余席位人选由BOY少数权益股东委派。
本事项经本公司第三届董事第十六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项不属于关联交易，亦不属于重大资产重组。
三、协议主体的基本情况
贵人鸟（香港）有限公司，一家依据香港法律成立的公司，公司地址为 FLAT1806,18/F WELLBORNE COMM CENTRE 8 JAVA ROAD NORTH POINT香港，公司编号2256377，在香港特别行政区公司注册处登记，公司唯一董事为林思恩先生。
Piramagen,S.L.，一家依据西班牙法律成立的公司，公司地址为 Pozuelo deAlarcón（马德里）, C/José TeresaGarcía,1，税务识别号（C.I.F.）B-85245686，在马德里商业登记处注册，公司唯一董事为 Pedro Granero Molina先生。
11MAC11,S.L.，一家依据西班牙法律成立的公司，公司地址为马德里 Avd.Monasterio de Silos 82, bloque I4C，税务识别号（C.I.F.）B-86490059，在马德里商业登记处注册，公司唯一董事为 OscarRibotSuárez先生。
四、标的基本情况
The Best Of You Sports,S.A.，一家依据西班牙法律成立的公司，注册办公室地址为Pozuelo deAlarcón（马德里）, C/José TeresaGarcía,1ºC，马德里公证处公证员 Ignacio Saenz de SantaMaríaVierna于2010年7月27日出具公证书确认其设立且无固定期限，登记于马德里商业登记处第 M-509636页，税务识别号为（C.I.F.）A-86011079，公司总股本为 89,761.69欧元。
截至目前BOY股东情况：贵人鸟香港持股比例为32.96%；Piramagen持股比例为44.70%；11MAC11持股比例为22.35%。
主要财务数据情况：截至2018年9月30日，BOY公司资产总额为 18,137.89万元，净资产为17,199.71万元；2018年1-9营业收入为4,050.98万元，净利润为1,137.18万元（上述数据未经审计）。
15,684.26万元；2017年营业收入为3,836.77万元，实现净利润为633.97万元。
五、协议内容
本事项尚未签订具体协议。公司全资子公司贵人鸟香港将在公司第三届董事会第十六次会议授权范围内，与Piramagen、11MAC11及 BOY将就 BOY董事会席位改选事宜起草并签订有关协议。
六、对上市公司的影响
BOY积极促进其业务发展，但自本公司投资合并BOY以来，双方由于地域、时差限制，在重要业务事项上，未能及时高效决策，对BOY的运营效率造成一定影响。同时，基于国内外汇管理等金融监管政策影响，公司尚未向BOY支付原定的剩余500万欧元投资款，且计划从BOY借调部分资金用于补充上市公司运营流动资金。因此，经与BOY少数股东协商，同意就BOY董事会席位改选事项共同签署相关协议，确保其业务健康发展，保障BOY各股东权益。
本次事项后，公司向BOY委派董事人数发生变化，根据《企业会计准则》有关规定，公司不再将BOY纳入合并报表范围。BOY资产利润规模较小，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，具体以年审会计师审计确认结果为准。
七、风险揭示
国内区域经济环境及货币政策、外汇管理政策等金融监管政策的变化造成公司投资BOY事项进度存在一定的不确定性，如若BOY及少数股东仍要求贵人鸟香港支付剩余投资款项，可能因政策性风险导致公司未能及时支付该笔投资款项，将延长项目投资期限，加大海外投资风险，造成交易目的不达预期风险，也存在由于在境外投资环境发生变化及汇率波动等问题而带来更多的国际经营风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2014-027江苏玉龙钢管股份有限公司
股权激励计划预留限制性股票授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2014年 8月 20日
限制性股票登记数量：30万股
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已经完成了对江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）2013年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留限制性股票授予的审核确认，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票授予情况
2014年7月18日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2014年 7月 18日作为本次预留限制性股票的授予日，对激励对象授予相应额度的公司限制性股票。独立董事对此发表了意见，监事会就此事项进行了审议，确认激励对象主体资格合法、有效。
1、授予日：2014年7月 18日。
2、授予数量：本次授予数量30万股，授予对象7人。
3、授予价格：6.3元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行30万股限制性股票，占公司本次
定向发行前总股本 32,000万股的0.094%。涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股。
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|授予数量（万股）|占股权激励计划总量的比例（%）|占授予时总股本的比例（%）|
|刘仲华|四川玉龙总经理|6|2.055|0.019|
|王建洪|车间负责人|6|2.055|0.019|
|陆国民|生产部部长|6|2.055|0.019|
|刘国祥|四川玉龙质保部长|5|1.712|0.016|
|薛中柏|车间副主任|3|1.027|0.009|
|杨 健|质检科长|2|0.685|0.006|
|任 虎|工艺科长|2|0.685|0.006|
|总计||30|10.274|0.094|

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
本次预留的限制性股票分三期解锁，在解锁期内满足解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。预留限制性股票解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解锁安排|公司业绩考核条件|解锁比例|
|第一批于自该部分预留限制性股票授予日起12个月后且自首次授予日起24个月后解锁|以2012年度为基准年，2014年净利润增长率不低于30%，且2014年净资产收益率不低于7%|30%|
|第二批于自该部分预留限制性股票授予日起24个月后且自首次授予日起36个月后解锁|以2012年度为基准年，2015年净利润增长率不低于50%，且2015年净资产收益率不低于7.5%|30%|
|第三批于自该部分预留限制性股票授予日起36个月后且自首次授予日起48个月后解锁|以2012年度为基准年，2016年净利润增长率不低于75%，且2016年净资产收益率不低于8%|40%|

在满足上述业绩考核条件的同时，在锁定期内，解锁日上一年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
三、限制性股票认购资金的验资情况
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年8月7日出具了苏公
W[2014]B087号验资报告，对公司截至2014年8月4日止新增注册资本及实收资本
（股本）情况进行了审验，认为：公司原注册资本为人民币32,000万元，实收资本（股本）为人民币32,000万元。根据公司二〇一三年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，以及报中国证券监督管理委员会备案无异议的公司2013年限制性股票激励计划，公司申请增加注册资本人民币30万元，向7名激励对象授予2013年限制性股票激励预留部分人民币普通股30万股，每股面值1元，授予价格为人民币6.30元，变更后的注册资本为人民币32,030万元。经审验，截至2014年8月4日止，公司已收到本次7位激励对象缴纳的新增出资额人民币189万元（壹佰捌拾玖万元整）。其中：新增注册资本（实收资本）人民币30万元，资本公积人民币159万元。7位激励对象均以货币出资。截至2014年8月4日止，变更后的注册资本人民币32,030万元，实收资本（股本）人民币32,030万元。
公司此前注册资本为32,012万元，公司以货币资金回购注销第一期未达到解锁条件的原2名股权激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共计12万股，每股面值1元,回购后公司注册资本人民币32,000万元、实收资本（股本）人民币32,000万元已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2014年8月6日出具苏公W[2014]B086号验资报告。
四、限制性股票的登记情况
2014年8月20日，公司授予预留限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次预留限制性股票授予完成后，公司总股本由原来的32,000万股增加至32,030万股，公司实际控制人唐志毅、唐永清、唐维君、唐柯君持股无变化。本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。本次限制性股票授予后，公司前10名股东无变化，未导致公司控制权变化。
六、股权结构变动情况
单位：万股
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|-|-|-|-|-|
|类别|变动前股本|本次变动|变动后股本|比例|
|有限售条件股份|22,340.00|30.00|22,370.00|69.84%|
|无限售条件股份|9,660.00|-|9,660.00|30.16%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|总计|32,000.00|30.00|32,030.00|100.00%|

七、本次募集资金使用计划
公司因实施本激励计划发行人民币普通股 A股股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次授予的预留限制性股票数量为30万股，分三年解锁，每年依次解锁30%、30%和40%，每年解锁的数量有限，对公司当年财务状况和经营成果均不构成重大影响。
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
2、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2014年8月21日
独立董事关于四川成发航空科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议部分决议的独立意见
致四川成发航空科技股份有限公司全体股东：
作为四川成发航空科技股份有限公司的独立董事,我们参加了公司于 2016年 3月 25日召开的第五届董事会第四次会议。根据有关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们对本次会议部分议案发表独立意见如下：
一、关于公司《2015年度资产减值准备方案》之独立意见
根据《企业会计准则》及公司经营情况，公司 2015年度资产减值准备方案如下：
2015年度，计提坏账减值准备 456万元，转回 7万元，核销/转销-18万元，截止报告期末，坏账准备余额为 5,814万元；计提存货跌价准备 1,888万元，转回 1万元，核销/转销 1,074万元，截止报告期末，存货跌价准备余额为 4,066万元；计提固定资产减值准备 992万元，截止报告期末，固定资产减值准备余额为 1,165万元；计提在建工程减值 123万元，截止报告期末，在建工程减值准备余额为 123万元。
我们认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。我们对本议案表示同意。
二、关于公司 2015年度关联交易执行情况及 2016年度关联交易计划之独立意见
公司 2015年度关联交易执行情况及 2016年度关联交易概况如下：
（一）2015年度，公司发生销售商品类关联交易 50,456.55万元、采购物资类关联交易 34,934.08万元、提供劳务类关联交易 2,390.80万元、接受劳务类关联交易 4,182.11万元、出租资产类关联交易 83.30万元、租入资产类关联交易 3,545.62万元、科研项目结算 43,991.37万元、委托关联方代理采购进口设备总金额 1,350.15万美元（代理费及银行手续费合计 25.65万美元，实际支付进口设备采购费用（含代理费）共计 1,558.40万元）、通过集中采购平台采购生产经营用空调设备 24.04万元、国内设备采购及工程代理 2,000.34万元、计量站受托管理费 40万元（托管收入 119.10万元）、受托管理成发集团业务资产关联交易 837.76万元、向关联方借款 2015年末余额 98,000万元。
（二）2016年关联交易计划为:销售商品类关联交易 87,201.50万元、采购物资类关联交易 54,847.24万元、提供劳务类关联交易 1,550.50万元、接受劳务类关联交易 6,850.80万元、出租资产类关联交易 83.30万元、租入资产类关联交易 4,428.52万元、科研项目结算 5.65亿元、委托关联方代理采购进口设备总金额 3,428万美元（代理费及银行手续费合计 65.13万美元，2016年度预计结算价格约 7,500万元）、国内设备采购及工程代理 8,026.46万元、向关联方借款 13.50亿元、计量站托管资产租赁费 40万元、受托管理成发公司业务资产关联交易 1,000万元。
我们认为，以上关联交易与公司正常经营相关，是公司正常业务需要进行，按照市场化原则协商确定价格，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。
我们对本关联交易事项表示同意。
三、关于公司董事、监事、高管薪酬之独立意见
2015年度，公司按照《董事、监事及高级管理人员薪酬激励与考核办法》计算并发放公司高级管理人员的薪酬或者津贴，共计发放董事、监事、高管薪酬或者津贴 375.15万元。
我们认为，公司董事、监事及高管人员薪酬或者津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。我们对以上董事、监事、高级管理人员薪酬表示同意。
四、关于公司利润分配之独立意见
公司 2015年度利润分配方案为：以 2015年 12月 31日普通股 330,129,367股为基数，向全体股东每 10股派发分配红利 0.30元(含税)，计 9,903,881.01元；未分配利润 263,212,872.35元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本。
现金红利分配额占 2015年归属于母公司所有者的净利润的31.32%，占当年可供股东分配利润的35.65%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的104.93%。
我们认为，本方案符合公司长远战略发展和实际情况，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号上市公司现金分红》（公告〔2013〕43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字〔2013〕1号）、《公司章程》等有关规定，我们对本利润分配方案表示同意。
五、关于聘请会计师事务所之独立意见
经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司 2016年
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2016-016
浙江浙能电力股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年8月12日以通讯方式召开，会议通知及材料于2016年8月8日以专人送达、电子邮件等方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席的监事3人。会议的召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了公司2016年半年度报告
监事会认为：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司2016年6月30日末的财务状况和2016年1-6月的经营成果。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司监事会2016年8月16日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-071号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年年度会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（具体内容请详见公司2019年4月30日、2019年5月22日披露的相关公告）,鉴于首期和第二期限制性股票激励计划的激励对象中,39名激励对象已离职且回购资料均已提供齐全，根据公司两期限制性股票激励计划的相关规定，以上 39名激励对象已获授但尚未解锁的共计 576,254股限制性股票将由公司办理回购注销，回购资金总额为 2,597,451.44元，其中：首期限制性股票激励计划首次授予对象的回购价格为 2.0940元/股，回购数量 57,960股；首期限制性股票激励计划预留股份授予对象的回购价格为 4.2393元/股，回购数量 84,000股；
第二期限制性股票激励计划首次授予对象的回购价格为 4.8429元/股加上各离职激励对象应取得的银行同期活期存款利息，回购数量434,294股。公司将根据相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，本次回购注销完成后，公司注册资本将减少576,254元。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日（2019年 5月 22日）起 45日内，均有权向本公司申报债权，并凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份
证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。申报具体方式如下：
（一）债权申报登记地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989号 B座公司董事会办公室
（二）申报时间：2019年5月22日至2019年7月5日9：00-12：00；13：30-17：00（双休日及法定节假日除外）
（三）联系人：王皓
（四）电话：029-81566863
（五）传真：029-86689601
（六）邮箱：longi-board@longigroup.com
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年五月二十二日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2019-088
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）《并购重组委 2019年第 58次工作会议公告》，中国证监会并购重组委定于 2019年 11月 6日召开工作会议，审核内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关法律、法规的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在 2019年 11月 6日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2019年 11月 6日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2019-009黄石东贝电器股份有限公司
关于控股股东股权结构变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“东贝 B股”或“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称“东贝集团”）的通知：东贝集团控股股东黄石东贝冷机实业有限公司（以下简称“冷机实业”）拟将其持有的东贝集团92.22%股权转让给其股东黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇智合伙”）；同时，东贝集团第二大股东黄石艾博科技发展有限公司（以下简称“艾博科技”）拟将其持有的东贝集团5.51%股权转让给汇智合伙，上述相关方已分别签署《股权转让协议》；东贝集团其他股东不变（以下简称“本次股权结构变动”）。
本次股权结构变动完成后，汇智合伙将直接持有东贝集团97.73%股权，成为东贝集团的控股股东；本次股权结构变动前后，东贝集团的控制关系未发生变化，公司的控股股东及实际控制人均未发生变化。
一、本次股权结构变动前后公司的股权控制关系情况
本次股权结构变动前，汇智合伙通过冷机实业并透过东贝集团间接控制公司，公司的股权控制关系如下：
黄石汇智投资合伙
企业（有限合伙）
100.00%
江苏洛克电气集团 黄石东贝冷机实业 黄石艾博科技发展
有限公司 有限公司 有限公司
2.27% 92.22% 5.51%
黄石东贝机电集团
有限责任公司
50.04%
黄石东贝电器股份
有限公司
本次股权结构变动完成后，汇智合伙将通过东贝集团间接控制公司，公司的股权控制关系如下：
江苏洛克电气集团 黄石汇智投资合伙
有限公司 企业（有限合伙）
2.27% 97.73%
黄石东贝机电集团
有限责任公司
50.04%
黄石东贝电器股份
有限公司
二、本次股权结构变动对上市公司的影响
本次股权结构变动完成后，东贝集团持有公司的股份数未发生变化，持股比例仍为50.04%；汇智合伙仍控制东贝集团。本次股权结构变动不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生影响，将有利于企业的持续稳定，能够促进公司未来更好的发展。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2019-010
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2019年2月17日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年2月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审议，同意公司将最高额度不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-012）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司使用最高额度不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会2019年2月23日
安徽承义律师事务所
关于安徽新力金融股份有限公司
召开 2016年第四次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第220号致：安徽新力金融股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽新力金融股份有限公司（以下简称“新力金融”）的委托，指派鲍金桥、夏旭东律师（以下简称“本律师”）就新力金融召开2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新力金融第六届董事会召集，公司董事会于2016年11月15日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上刊登了《安徽新力金融股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的新力金融股东和授权代表共 11名，持有新力金融48,573,314股，均为截至2016年11月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的新力金融股东。新力金融部分董事、监事及高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案如下：
（一）《关于为子公司资产证券化业务提供差额支付承诺的议案》；
上述提案由新力金融第六届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取网络投票和现场投票的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了投票表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。
本次股东大会议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于为子公司资产证券化业务提供差额支付承诺的议案》表决结果：同意 48,412,885股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6697%），反对160,429股，弃权0股。
本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-10
东方金钰股份有限公司
关于为子公司深圳东方金钰在平安银行深圳分行 16亿元转授信额度内提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
●担保人：东方金钰股份有限公司
●担保金额：人民币16亿元
●公司对外担保累计数量：0元
●本次无反担保情况
●公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
为满足公司未来发展需要，公司拟向平安银行深圳分行申请人民币 16亿元综合授信额度，期限1年，公司可将本授信额度转授信给深圳市东方金钰珠宝实业有限公司。在额度内各种授信品种余额合计不超过 16亿元。额度期满后，未使用的额度自动失效。本授信额度的授信方式包括但不限于贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等。额度项下具体授信品种\授信方式、金额、利率、费率及期限，以单项授信合同及借款借据或其他授信凭证为准。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司。
注册资本：48000万元。
注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼。
法定代表人：赵宁。
经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销等。
与本公司关联关系：深圳东方金钰是本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。截止到 2014年 9月 30日，深圳东方金钰总资产 51.83亿元，负债合计42.41亿元，净资产9.42亿元，净利润0.73亿元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
本公司可将 16亿元授信额度转授信给深圳东方金钰，并对其在额度项下所发生的全部债务及费用承担连带保证责任。保证期间从具体授信合同生效日起直至该具体授信合同约定的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
本公司第七届董事会第二十四次会议审议通过“关于为子公司深圳东方金钰在平安银行深圳分行16亿元转授信额度内提供担保的议案”，公司董事会成员根据《公司章程》的有关规定，认为为子公司深圳东方金钰在平安银行深圳分行 16亿元转授信额度内提供连带责任担保，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到2014年9月30日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对子公司担保余额合计11.8亿元，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、公司子公司深圳东方金钰营业执照复印件。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
二O一五年一月二十三日
清源科技（厦门）股份有限公司
独立董事关于2016年度日常性关联交易执行情况及2017年度日常性关联交易预计情况的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“清源股份”）的独立董事，对公司第二届董事会第三十一次会议将审议的《关于2016年度日常性关联交易执行情况及2017年度日常性关联交易预计情况的议案》及相关资料进行了认真审阅及调查后，发表事前认可意见如下：
（1）公司2016年度日常性关联交易定价按市场化操作，符合公司和全体股东的利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公司利益的行为。
（2）公司预计的2017年度日常性关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第三十一次会议进行审议。
独立董事：杜兴强、李德芳、李强二零一七年四月十三日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2017-072
上海城投控股股份有限公司对外投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
·重要内容提示
公司拟以自有资金投资广州银行股权项目，投资金额约 4.67亿元，投资价格 3.132元/股。
一、对外投资概述
（一）公司拟以自有资金投资广州银行股权项目，投资金额约 4.67亿元，投资价格 3.132元/股。
（二）董事会于 2017年 12月 15日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十三次会议的通知。会议于 2017年 12月 20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了上述投资事项并同意授权董事长签署办理后续相关手续。
（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体情况
企业名称：上海城投控股股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地：上海市浦东新区北艾路 1540号
注册资本：252957.56万人民币
法定代表人：汲广林
成立日期：1992年 9月 9日
主营业务：地产和投资业务
主要股东或实际控制人：上海城投（集团）有限公司
财务状况：截止 2017年 9月 30日，城投控股总资产 310.34亿元，归属于母公司的净资产 184.55亿元；2017年 1-9月实现营业收入 17.30亿元，净利润 10.19亿元。
三、投资标的情况
企业名称：广州银行股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地：广州市天河区珠江东路 30号
注册资本：830,171.70万元人民币
法定代表人：黄子励
成立日期：1996年 9月 11日
主营业务：外汇交易服务；保险兼业代理；个人本外币兑换；本
外币兑换；货币银行服务。
主要股东或实际控制人：广州金融控股集团有限公司
财务状况：截至 2016年底，广州银行总资产 4,445.07亿元，净资产 217亿元，营业收入 70.02亿元，净利润 31.63亿元；总股本 83.02亿股，每股净资产 2.61元，每股收益 0.38元，净资产收益率15.25%。以上数据经具有证券从业资格普华永道中天会计师事务所有限公司审计。
2017年上半年广州银行总资产 4379.78亿元，净资产 221.64亿元，营业收入 37.76亿元，净利润 16.36亿元。此 2017年上半年数据尚未经审计。
广州银行拟非公开发行不超过 50亿股股份，经有关监管机构批准后以协议增资方式实施，公司拟认购广州银行发行的普通股股份 1.49亿股，价格 3.132元/股，投资金额约 4.67亿元。
四、合同主要条款
（一）公司认购广州银行发行的股份 1.49亿股，每股认购价格为 3.132元，认购价款共计约 4.67亿元。
（二）公司在协议生效之日起 5个工作日内支付认购价款至协议约定的指定账户。
（三）根据监管机构对银行股东资格审核的要求，公司需要出具相关声明、承诺。包括自股份交割之日起 3年内不转让所持有广州银行股份；不发生违规关联交易；不干预广州银行的日常经营事务；成
为广州银行股东后，接受监管部门延伸监管；入股资金来源真实合法等。
五、对上市公司的影响
本项目能够增加公司投资业务的项目储备，获取股权分红收益和资本增值收益，为公司持续稳定发展奠定良好基础。
六、投资风险及对策
广州银行经营受到宏观经济、货币政策、行业竞争、技术进步等因素的影响，自身经营过程中也面临信用风险、市场风险、流动性风险、合规风险等，可能影响本次投资的回报。
公司的股东资格尚需获得有关监管机构批准，存在可能未获批准的风险。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会 2017年 12月 22日
天津中新药业集团股份有限公司
独立董事关于 2018年第四次董事会相关议案
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，对公司 2018年第四次董事会审议的《关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项进行了认真研究与审议，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》
本次“亳州产业园建设项目（包含两个子项目）”的实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更，该事项符合公司及全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。本次项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。作为公司独立董事，我们同意本次部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的事项，并同意该事项提交公司股东大会审议。
二、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
本次募集资金投资项目的变更符合公司的实际情况与长远发展
规划，有利于提升公司主营业务发展，符合公司及全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。本次变更募集资金投资项目的议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
作为公司独立董事，我们同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：陈德仁 卓侨兴 强志源 2018年 8月 9日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2018-003江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此议案尚需提请公司股东大会审议。
公司第八届董事会第八次会议对日常关联交易事项进行审议表决，关联董事回避表决。
公司发生的日常关联交易是公司日常经营必须的，有利于公司经营的正常开展。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2018年 4月 26日公司召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，董事会在对该议案进行表决时关联董事回避。
本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，独立董事就本次关联交易发表如下独立意见：
本次预计的日常关联交易充分考虑公司各类关联业务情况，交易遵循“公开、公平、公正”的原则，交易价格公允、合理；在审议该议案时，四名关联董事按规定回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。我们同意关于预计2018年度日常关联交易的议案，同意提交公司年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|前次预计金额|前次实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|购买商品|江苏春兰空调设备有限公司|购买产品、材料|40,000|32,634.11||
||江苏春兰机械制造有限公司|购买材料|2,000|1,374.20||
|销售商品|江苏春兰空调设备有限公司|销售产品、材料|2,500|1,550.05||
||江苏春兰进出口有限公司|销售产品、材料|500|55.52||
|接受代理|江苏春兰进出口有限公司|代理出口|500|111.08||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别||||||本次预计金额与上年|
|||关联交易|定价|本次预|上年实际||
||关联人|||||实际发生金额差异较|
|||内容|原则|计金额|发生金额||
|||||||大的原因|
||江苏春兰空调设|购买产||||公司空调经营预计将|
|||||78000|32,634.11||
||备有限公司|品、材料||||继续好转，采购量增加|
|购买商品|||市场价格|||公司空调经营预计将|
||江苏春兰机械制|购买材|协商确定|||继续好转，零部件采购|
|||||3500|1,374.20||
||造有限公司|料、模具||||量增加；委托设计、制|
|||||||造模具|
|||||||公司空调经营预计将|
||江苏春兰空调设|销售产|||||
|||||4500|1,550.05|继续好转，销售的零部|
||备有限公司|品、材料|||||
|销售商品|||市场价格|||件增加|
||||协商确定||||
||西安庆安制冷设||||||
|||销售产品||1000|0|关联方经营需要|
||备股份有限公司||||||

二、关联方介绍和关联关系
1、江苏春兰空调设备有限公司
法定代表人：沈华平
注册资本： 2600万元人民币
注册地址：江苏省泰州市春兰路6号
经营范围：生产销售制冷设备、空气调节设备及其末端装置；上述产品的工程
安装业务以及同类商品及相关技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及
配额、许可管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：同一母公司
2、江苏春兰机械制造有限公司
法定代表人：沈华平
注册资本：2969.83万美元
注册地址：江苏省泰州市扬州路227号
经营范围：生产摩托车发动机机体及其零部件，纺织机械产品，塑料制品、橡胶制品、包装材料、灯具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：联营企业，公司持股31.71%，且属同一母公司
3、西安庆安制冷设备股份有限公司
法定代表人：胡小龙
注册资本：22778.49万元人民币
注册地址：西安市高新二路9号
经营范围：许可经营项目：饮用纯净水生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目:各类制冷设备及附件、电子产品、电器机械的开发、研究、设计、制造、加工、销售、安装、维修及技术服务；制冷工程的设计、施工；饮水机、饮水桶及饮水备品的销售；货物和技术的进出口经营。
（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）
关联关系：联营企业，公司持股28.51%
三、定价政策和定价依据
公司2018年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的销售商品、采购商品等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场公允价为基础,确定交易价格；若交易的产品没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司2018年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司经营所必须的，上述关联交易的定价政策和定价依据遵循“公开、公平、公正”的原则，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、关联交易协议签署情况
获得股东大会的批准后，公司根据经营情况与关联方签署相关协议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日