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证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2019－035江西洪城水业股份有限公司
第六届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二十六次临时会议于2019年5月6日上午9:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年5月2日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于提名江西洪城水业股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
同意推选邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生、万锋为公司第七届董事会董事候选人；其中万志瑾、余新培、胡晓华、史忠良为公司独立董事候选人。公司四位独立董事对第七届董事会董事候选人的任职资格发表了无异议独立意见。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《洪城水业关于《公司章程》修订的议案》；
根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引(2019修订)》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司对《公司章程》中的部分条款进行了修订。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》；
本次董事会审议通过的第一、二项议案尚需提请洪城水业股东大会审议批准。
因此，提议于2019年5月22日（星期二）下午14:30在本公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开洪城水业2019年第二次临时股东大会。
详见《洪城水业2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019－37号公告）。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告
江西洪城水业股份有限公司董事会二○一九年五月七日
附：第七届董事会董事候选人简历
邵涛：男，1971年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。
历任南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师；南昌水业集团有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司用水服务中心主任；新余蓝天碧水开发建设有限责任公司党支部书记、总经理；江西蓝天碧水房地产股份有限公司总支委员会委员；南昌市公共交通总公司党委委员、副总经理；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员；江西洪城水业股份有限公司党委委员、常务副总经理；江西洪城水业环保有限公司董事长；江西洪城水业股份有限公司党委副书记、董事、总经理；现任南昌水业集团有限责任公司党委书记、董事长，江西洪城水业股份有限公司党委书记、董事长。
邓建新：男，1963年8月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。
历任南昌市农牧局植保站助理农艺师；南昌市计委干部、农财计划科副科长、办公室副主任、农财计划科科长、副主任、党组成员；南昌市信息化办公室主任，市发展计划委员会副主任、党组成员；南昌市发展和改革委员会副主任；南昌市安全生产监督管理局局长、党组书记；南昌市发展和改革委员会主任、党组书记。
现任南昌市政公用投资控股有限责任公司党委书记、董事长，江西洪城水业股份
有限公司董事。
万义辉：男，1973年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任南昌市政开发有限公司、南昌市污水处理工程有限公司、江西蓝天碧水环保工程有限责任公司总经理助理、副总经理；新余蓝天碧水环保有限公司总经理；新余蓝天碧水开发建设有限公司副总经理；南昌市政公用投资控股有限公司副总经理。现任南昌市政公用投资控股有限公司党委副书记、董事、总经理，江西洪城水业股份有限公司董事。
肖壮：男，1969年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。历任南昌市财政局干部；中国建设银行佛山分行干部；赛格国际信托投资公司江西证券业务部财务部经理、总经理助理；南昌市燃气有限公司财务总监；
南昌市政公用投资控股有限责任公司副总会计师、江西蓝天碧水担保有限公司董事长、安义市政公用投资建设有限公司董事长、安义县市政公用小额贷款有限公司董事长。现任南昌市政公用投资控股有限责任公司党委委员、副总经理，江西洪城水业股份有限公司董事。
史晓华：男，1965年12月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师,工程硕士研究生导师。历任南昌市自来水有限责任公司基建处副处长、处长；南昌市自来水有限责任公司产业开发处副处长、处长；南昌供水有限责任公司基建处处长、总经理助理；南昌水业集团有限责任公司总经理助理；江西洪城水业股份有限公司党总支副书记、董事、总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员、董事；江西洪城水业股份有限公司党委书记、董事。现任南昌水业集团有限责任公司党委委员、董事，江西洪城水业股份有限公司党委副书记、副董事长。
魏桂生：男，1965年8月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。
历任南昌市自来水公司双港营业所副所长；南昌市自来水有限责任公司制水公司副经理兼双港营业所副所长；江西洪城水业股份有限公司副总经理兼青云水厂厂长、江西洪城水业股份有限公司副总经理。现任南昌水业集团有限责任公司党委委员、董事，江西洪城水业股份有限公司党委委员、总经理。
万锋：男，1963年10月出生，汉族，中共党员，经济师。历任南柴设计科科员；南昌市煤气公司生产科科员、营业处副主任、城北营业处主任、加压站站长（期间中共中央党校函授学院经济管理专业学习）、经理助理（期间中国人
民大学研究生院工商管理硕士研究生课程研修班学习）、副总经理、总经理；南昌市市政工程开发有限公司副总经理；南昌市燃气有限公司党委委员、纪委书记、常务副总经理。现任南昌市燃气集团有限公司党委书记、董事长，江西洪城水业股份有限公司董事。
万志瑾：女，1957年7月出生，汉族，中共党员，学士学位，会计师。历任南昌化工厂财务科长、南昌银行(现更名为江西银行）营业部主任、稽核（审计）部总经理、监事。现任江西洪城水业股份有限公司独立董事。
余新培：男，1967年1月出生，汉族，民建成员，博士研究生学历。历任江西财经大学会计学院系副主任、系主任、副院长；中国会计学会个人会员、CIMA个人会员。现任广西财经学院教授；江西国泰民爆股份有限公司独立董事；安源煤业集团股份有限公司独立董事；江西洪城水业股份有限公司独立董事。
胡晓华:男，1972年2月出生，汉族，博士研究生学历。历任美国密苏里大学哥伦比亚分校计算化学博士后研究员，美国孟菲斯大学计算化学博士后研究员，美国AutoZone Inc.数据分析商业分析师，美国 MerkleInc.大数据分析与市场营销经理，中国MerkleInc.大数据分析与市场营销高级总监，现任腾讯科技（上海）有限公司大数据分析与市场营销总监。
史忠良：男，1944年1月出生，汉族，中共党员，学士学位，教授（研究员）。历任江西财经学院副院长、院长、党组成员，研究员，江西财经大学校长、教授。现任江西昌九生物化工股份有限公司独立董事。
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2016-065
物产中大八届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次董事会会议通知于2016年12月2日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2016年12月6日以通讯方式召开。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
《关于全资子公司拟增资浙物暾澜基金的议案》（同意该项议案的票数为11票，反对票0票，弃权票0票）
公司于2016年1月29日和2016年1月30日分别在上海证券交易所网站披露了《物产中大关于与杭州暾澜投资管理有限公司签署发起设立新兴产业基金合作意向书的公告》（2016-014）及《物产中大关于与杭州暾澜投资管理有限公司（以下简称“暾澜投资”）发起设立新兴产业基金合作意向书的补充公告》（2016-015），公司与暾澜投资签署发起设立新兴产业基金合作意向书。2016年 4月 14日公司办公会议同意全资子公司物产中大资本投资有限公司（以下简称“物产资本”）与暾澜投资成立物产暾澜（杭州）投资管理有限公司（以下简称“物产暾澜”），物产暾澜作为普通合伙人及基金管理人发起设立浙物暾澜（杭州）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙物暾澜基金”），其中物产资本出资2.8亿元。2016年9月21日公司办公会议同意浙物暾澜基金调整出资结构，其中物产资本出资2.4亿元。
本次物产资本增资浙物暾澜基金3.6亿元，增资后物产资本合计出资金额达6亿元。由于本次增资主要用于浙物暾澜基金的项目投资，因此，本次增资以投资项目是否具体实施为生效条件。
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于全资子公司增资浙物暾澜基金的公告”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
上海新黄浦置业股份有限公司
独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(⒛03)56号)及
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)l⒛号)文件和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司⒛
1荃
年度对外担保事项进行了认真核查:公
司
⒛14年内没有发生对外担保事项。
特发表独立意见如下
:
:公 ,规
公司独立董事认为 司严格按照《公司章程》等规定 范对外担保行为,控制对外风险。报告期内,公司没有发生对外担保事项。
专此说明
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独立董事
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二○一五年四月二十七日
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2017-025天津百利特精电气股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利 0.03元
每股转增股份 0.5股

相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/13|－|2017/6/14|2017/6/15|2017/6/14|


差异化分红送转：否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司 2017年 5月 12日的 2016年年度股东大会审议通过。
二、分配、转增股本方案
1. 发放年度：2016年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 540,742,345股为基数，每股派发现金红利 0.03元（含税），以资本
公积金向全体股东每股转增 0.5股，共计派发现金红利
16,222,270.35元，转增 270,371,173股，本次分配后总股本为 811,113,518股。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/13|－|2017/6/14|2017/6/15|2017/6/14|

四、分配、转增股本实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
天津液压机械（集团）有限公司、天津百利机械装备集团有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司由本公司自行派发现金红利。
3. 扣税说明
（１）对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得
暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股 0.03元人民币；持
股 1年以内（含 1年）的，本公司暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为每股 0.03元人民币，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，按照10%税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股 0.027元人民币。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股 0.027元人民币。
（4）对于其他机构投资者（不含QFII）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.03元人民币。
五、股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|8,455,035|4,227,518|12,682,553|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|532,287,310|266,143,655|798,430,965|
|1、 A股|532,287,310|266,143,655|798,430,965|
|三、股份总数|540,742,345|270,371,173|811,113,518|

六、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 811,113,518股摊薄计算的 2016年度每股收益为 0.0662元。
七、有关咨询办法
对于权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室
联系电话：（022）83963876
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2017年 6月 8日
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于关联交易事项的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司九届十五次董事会会议，审议了《关于与控股股东共同出资设立安徽鲁信投资有限公司的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司与控股股东共同投资情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2、公司与控股股东共同投资行为构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2019-31号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于董事会审议变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：东阳光
公司证券代码不变，为“600673”
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开公司第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“东阳光科”变更为“东阳光”，公司全称及证券代码保持不变。
二、变更证券简称的理由
公司原主营业务主要为铝箔制造加工业，随着时间推移和公司实践，进一步衍生和细化为电子新材料、合金材料、及化工产品。同时，公司于 2018年 8月完成了发行股份购买资产的重大资产重组事项，医药制造公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”）成为公司控股子公司，公司通过控股东阳光药进入医药制造领域，产业布局更趋多元化，目前公司的主营业务涵盖了电子新材料、合金材料、化工产品及医药制造领域。
因此，公司当前发展战略、主营业务已发生了重大改变，主营业务和产业布局更加趋向多元化，战略地位向控股型平台转变，现有证券简称已不能适应公司的发展现状和战略规划，为明确公司的战略定位，公司拟变更证券简称为“东阳光”。
三、变更证券简称的风险提示
本次证券简称的变更符合公司实际情况及发展战略，符合公司及其全体股东的利益，公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形。
本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，敬请投资者注意风险。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2019年3月29日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2015-022
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于高级管理人员承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场暂时的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东以及中小投资者的利益，全体持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员于 2015年 7月 8日向公司做出如下书面承诺：
自承诺函签署之日至未来六个月内，不会减持其本人所持有的广东梅雁吉祥水电股份有限公司股份。
公司目前主营业务明确，管理团队对公司未来发展保持充分的信心。公司将专注经营，积极加强投资者关系管理，展开与主要股东及投资者的沟通，增强长期价值投资的吸引力，动员主要股东及投资者根据市场情况，在法律、法规允许的范围内增持公司股票，共同维护公司健康稳定发展。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司二 O一五年七月九日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-026杭州海兴电力科技股份有限公司
关于全资子公司收购EPC ENERGIALTDA电力运维
公司51%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）全资子公司海兴巴西控股有限公司（HEXING BRASIL HOLDINGLTDA.）（以下简称“海兴巴西控股”）以自有资金1,275万雷拉尔增资 EPC ENERGIALTDA，与自然人LÚCIOVALÉRIO PINHEIROCOSTA、PEDROARAÚJO LAGE在巴西共同投资该公司，公司已于近日在巴西注册登记。根据《公司章程》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会、董事会审议，公司子公司海兴巴西控股批准了本次对外投资事项。
该事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、合资公司的基本情况
公司名称：EPC ENERGIA LTDA
公司类型：有限责任公司
注册地址：Brasília, Distrito Federal, at SRTVS Quadra 701, s/n, Bloco K, Sala 428 parte 100 B, Asa Sul,Brasília, Distrito Federal, CEP 70.340-908
注册资本：2,500万雷亚尔
经营范围：（i）配电网络的建设；（ii）配电网络的维护；（iii）电信网络的建设；（iv）电信网络维护；（v）在公共道路，港口和机场组装和安装照明和信号系统和设备；（ⅵ）除水，污水外，建设管道输送网络；（ⅶ）景观活动；（ⅷ）运输和提供货物和人员用于工程的设备的运行和供应；和（ⅸ）以前未指定的清洁活动。
出资方式及股权结构：海兴巴西控股出资1,275万雷亚尔，持股51%；自然人LÚCIOVALÉRIO PINHEIRO COSTA出资980万雷亚尔，持股39.2%；自然人PEDROARAÚJO LAGE出资245万雷亚尔，持股9.8%。
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|股东名册|持股数（单位：股）|所占股比（%）|注册资本（单位：雷亚尔）|
|海兴巴西控股|12,750,000|51.00|12,750,000.00|
|LÚCIO VALÉRIOPINHEIRO COSTA|9,800,000|39.20|9,800,000.00|
|PEDRO ARAÚJO LAGE|2,450,000|9.80|2,450,000.00|
|合计|25,000,000|100.00|25,000,000.00|

机构和人员：设立董事会，5名董事成员，其中 3名由海兴巴西控股委派。
合资公司已经获得巴西最大的电力局CEMIG5年价值约10亿元人民币的电力运维合同，为MINAS州共计155个城市提供5年电力运维服务，合同总额 4.7亿雷亚尔（按照当前汇率折合约10亿元人民币）。
三、合资公司章程的主要内容
1、海兴巴西控股与LÚCIOVALÉRIO PINHEIROCOSTA、PEDROARAÚJOLAGE共同投资目标公司，其中：海兴巴西控股出资1,275万雷亚尔，占注册资本的51%；LÚCIOVALÉRIO PINHEIRO COSTA出资980万雷亚尔，占注册资本的39.2%；PEDROARAÚJO LAGE出资 245万雷亚尔，占注册资本的9.8%。
2、出资期限或者分期出资安排：
①股东 Pedro和 Lucio投资款应于2017年12月31日之前全部到位。
②海兴巴西控股有限公司出资安排：
2017年04月15日前支付400万雷亚尔；
2017年05月30日前支付875万雷亚尔。
四、对外投资对上市公司的影响
海兴电力全资子公司海兴巴西控股增资与LÚCIOVALÉRIO PINHEIROCOSTA、PEDROARAÚJO LAGE共同投资 EPC ENERGIA LTDA电力运维公司是从产品销售向运维服务发展的战略目标。巴西电力市场运行规范，各种电力监
管及制度健全，近年来巴西市场在线损管理、变电站自动化、分布式太阳能领域
都迎来大规模的投资大潮。成立电力运维合资公司将使公司有机会深度参与巴西
电网的运维及管理，完善海兴在巴西配用电产业的布局。
五、对外投资的风险分析
投资EPC ENERGIALTDA，可能存在新业务开展、人员管理等各方面不确定因素带来的风险，对此，公司将采取积极的策略及有效的管理措施，力争取得良好的经营业绩。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2017年04月12日
中信建投证券股份有限公司
关于河南思维自动化设备股份有限公司
2017年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为正在履行河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“河南思维”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司自2017年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信建投证券股份有限公司
（二）保荐代表人
陈友新、李波
（三）现场检查时间
2018年2月25日-2018年3月5日
（四）现场检查人员
陈友新、李波、王万里、赵龙
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事长、董事、监事、高级管理人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、查看公司2017年召开的历次三会文件；
4、审阅公司2015年年度报告、2016年一季度报告、2016年半年报、2016年三季度报告、2016年年度报告、2017年一季度报告、2017年半年报、2017年三季度报告等相关文件；
5、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
6、查阅公司2017年以来建立的有关内控制度文件；
7、核查公司2017年以来发生的关联交易等资料；
展资料、信息披露资料；
9、核查公司 2017年限制性股票激励计划方案及有关决策程序、终止实施公司2017年限制性股票激励计划有关决策程序、信息披露资料；
10、核查公司2018年限制性股票激励计划方案及有关决策程序、信息披露资料；
11、核查公司收购河南蓝信科技股份有限公司49%股权的收购方案及有关决策程序、股权购买协议、蓝信科技工商资料、蓝信科技审计报告、相关信息披露资料；
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，河南思维建立了较为完善的法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司2017年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况根据核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，河南思维资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，河南思维首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议及其补充协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐机构认为：截至现场检查之日，河南思维募集资金已按照既定的规划用途使用，目前
募集资金投资项目投入使用情况良好。在募集资金使用过程中，河南思维制定了募
集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐机构认为，河南思维已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
根据与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为，河南思维经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现河南思维存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司领导和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对河南思维认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：2017年以来，河南思维在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持
续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司2017年持续督导工作现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈友新 李波
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688华泰证券股份有限公司
2015年 7月份经营情况主要财务信息
华泰证券股份有限公司母公司 2015年 7月份经营情况主要财务信息如下：
当期营业收入为 2,341,675,248.26元，当期净利润为 1,000,283,564.72元，期末净资产为 72,198,193,633.77元。
华泰证券股份有限公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司 2015年 7月份经营情况主要财务信息如下：
当期营业收入为 57,234,079.48元，当期净利润为 5,013,617.36元，期末净资产为 5,438,280,656.19元。
华泰证券股份有限公司全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司 2015年 7月份经营情况主要财务信息如下：
当期营业收入为74,743,678.84元，当期净利润为
43,805,930.28元，期末净资产为698,601,262.71元。
华泰证券股份有限公司董事会
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2018-012上海万业企业股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2018年 4月 26日在公司会议室召开。会议应到监事 5名，出席监事 5名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：
一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《公司2017年年度报告全文和摘要》，并形成书面意见如下：
公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2017年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《公司 2018年第一季度报告全文及正文》，并形成书面意见如下：
公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2018年第一季度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与 2018年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。具体情况详见与本公告同日披露的《关于公司会计政策变更公告》（编号2018-013）。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司监事会 2018年 4月 28日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-066冠城大通股份有限公司关于公司为
福州大通机电有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
2016年12月26日，公司第九届董事会第五十五次（临时）会议审议通过《关于公司为福州大通机电有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司福州大通机电有限公司（以下简称“福州大通”）通过兴业银行向华福证券有限责任公司申请不超过人民币2,000万元、期限不超过4年的技术改造专项委托贷款提供连带责任担保；为福州大通向华夏银行申请不超过人民币5,000万元、期限不超过1年的流动资金贷款提供连带责任担保（详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司第九届董事会第五十五次（临时）会议决议公告》）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：福州大通机电有限公司
住所：福州市马尾区江滨东大道77号
法定代表人：韩国龙
注册资本：41000万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产耐高温绝缘材料（绝缘等级为F、H级）及绝缘成型件。电工器材、电线电缆和漆包线及其售后维护服务、五金、交电的批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。
2、最近一年及一期财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2016年9月30日|2015年12月31日|
|资产|860,352,827.39|634,471,983.40|
|负债|386,746,373.87|178,965,110.85|
|银行贷款总额|176,362,308.98|77,800,000.00|
|流动负债总额|386,578,638.63|178,847,824.11|
|所有者权益合计|473,606,453.52|455,506,872.55|

||||
|-|-|-|
||2016年1月-9月|2015年1月-12月|
|营业收入|967,528,172.03|922,950,420.07|
|净利润|26,652,260.97|9,571,533.48|

福州大通为公司控股子公司，其截止本公告披露日其股东情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|冠城大通股份有限公司|79.08%|
|郎毅有限公司|20.92%|

三、担保协议主要内容
上述担保的担保期限为自公司第九届董事会第五十五次（临时）会议决议之日起自该笔担保完成之时。实际担保方式和担保金额将在公司董事会审批权限内以具体签署的担保协议为准。
四、其他股东担保内容
2016年12月26日，朗毅有限公司向公司出具了《不可撤销担保函》，朗毅有限公司以连带责任保证的担保方式，并按照其持有福州大通的股份比例为福州大通通过兴业银行向华福证券有限责任公司申请不超过人民币2,000万元、期限不超过4年的技术改造专项委托贷款相对应的部分提供反担保，该《不可撤销担保函》主要内容如下：（1）担保范围：前述冠城大通为福州大通通过兴业银行向华福证券有限责任公司申请不超过人民币2,000万元、期限不超过4年的技术改造专项委托贷款提供连带责任担保（包括借款本金、应付利息、违约金和相关经济损失等）20.92%的份额；（2）保证期间：本担保函签发之日起，至前述最后一
笔借款到期后两年内有效，期间如福州大通申请延长借款合同有效期并经冠城大
通同意时，本担保函有效期自动相应延长；（3）提供担保方式：连带责任保证。
2016年12月26日，朗毅有限公司向公司出具了《不可撤销担保函》，朗毅有限公司以连带责任保证的担保方式，并按照其持有福州大通的股份比例为福州大通向华夏银行申请不超过人民币5,000万元、期限不超过1年的流动资金借款相对应的部分提供反担保，该《不可撤销担保函》主要内容如下：（1）担保范围：前述冠城大通为福州大通向华夏银行申请不超过人民币5,000万元、期限不超过1年的流动资金借款提供连带责任担保（包括借款本金、应付利息、违约金和相关经济损失等）20.92%的份额；（2）保证期间：本担保函签发之日起，至前述最后一笔借款到期后两年内有效，期间如福州大通申请延长借款合同有效期并经冠城大通同意时，本担保函有效期自动相应延长；（3）提供担保方式：连带责任保证。
五、董事会意见
福州大通为公司控股子公司，公司为福州大通提供担保有利于满足该公司正常经营发展需要。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年11月30日，公司及其控股公司实际对外担保总额41,596.30万元，占上市公司最近一期审计归属母公司净资产的5.89%，公司为控股公司实际提供的担保总额37,596.30万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司净资产的5.32%。无逾期对外担保。
七、上网公告附件
被担保人福州大通财务报表。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
公司代码：600992 公司简称：贵绳股份贵州钢绳股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|贵绳股份|600992|G600992|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|杨期屏||
|电话|0851-28419247|0851-28419570|
|传真|0851-28419075|0851-28419570|
|电子信箱|yqp@gzgs.com.cn|zjb@gzgz.com.cn|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,051,107,179.73|1,849,979,379.98|10.87|
|归属于上市公司股东的净资产|1,352,279,369.67|1,335,980,015.46|1.22|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|2,598,127.56|2,156,165.67|20.50|
|营业收入|627,562,542.85|764,429,356.83|-17.90|
|归属于上市公司股东的净利润|8,407,406.56|8,665,666.79|-2.98|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|8,340,790.04|8,693,744.81|-4.06|
|加权平均净资产收益率（%）|0.62|0.65|减少0.03个百分点|

|||||
|-|-|-|-|
|基本每股收益（元／股）|0.0343|0.0354|-3.11|
|稀释每股收益（元／股）|0.0343|0.0354|-3.11|

2.2前十名股东持股情况表
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||17,667||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|贵州钢绳（集团）有限责任公司|国有法人|23.46|57,489,818||无|
|全国社保基金一一四组合|未知|3.41|8,355,774||未知|
|国金证券－工商银行－国金工银量化恒盛精选D类50期集合资产管理计划|未知|2.22|5,450,000||未知|
|葛卫东|未知|1.60|3,920,189||未知|
|东方汇智－工商银行－工银量化恒盛精选D类39期资产管理计划|未知|1.41|3,450,000||未知|
|邓春华|未知|0.90|2,209,318||未知|
|金丽娅|未知|0.78|1,914,200||未知|
|平安信托有限责任公司－投资精英之云程泰集合资金信托|未知|0.66|1,620,000||未知|
|谢湘菊|未知|0.62|1,510,609||未知|
|广东泽泉投资管理有限公司－泽泉涨乐8号基金|未知|0.57|1,399,165||未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||(1)除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司73.33%的股份，其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。（2）前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
||
|-|
|新控股股东名称|
|新实际控制人名称|
|变更日期|
|指定网站查询索引及日期|

三管理层讨论与分析
2016年上半年，国际经济复苏乏力，国内经济运行下行压力进一步加大，效益下滑、风险上升、预期不稳等现象突显，致使内外需求严重萎缩。产能过剩导致同质化竞争加剧、产品销售量价齐跌、企业库存增加、货款回笼难度加大、应收账款上升已是大多数企业面临的共同难题。
金属制品行业经过30多年的高速发展，我国早已成为世界金属制品生产大国，面临国家经济增长由高速转为中高速发展的新常态，金属制品行业产能严重过剩的问题已十分突出，市场竞争十分严酷，盈利能力下降，亏损企业增多，行业面临前所未有的困难，去产能，调结构，迫使企业由粗放的规模扩张型向质量效益型转变。
近年来，国内钢丝绳企业的投资规模、目标产量快速增长，普通钢丝绳领域面临供大于求的压力，钢丝绳企业的同质化竞争日趋激烈。随着供给侧改革的不断推进，用户对产品的性价比越来越重视，精细化制造，个性化服务更符合市场需求。在特种钢丝绳领域，部分国内领先的钢丝绳企业采用差异化策略、着眼于细分市场的发展,通过优化产品结构、加大新产品研发力度，向着高技术含量、高性价比、高使用寿命等方向发展。
我公司是国内外大型钢绳制造企业之一，进入资本市场十余年的发展，具有生产、质量、品牌、技术研发优势，随着供给侧改革的深入推进，在细分市场中渐显优势。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：黄忠渠董事会批准报送日期：2016年8月18日
海航创新（上海）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
会议材料
海航创新（上海）股份有限公司2016年第二次临时股东大会
海航创新（上海）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会注意事项
为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：
一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在上午9:00前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5人为限。每位股东发言以3分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。
四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。
海航创新（上海）股份有限公司2016年第二次临时股东大会
海航创新（上海）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2016年3月25日9：00
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2016年 3月 25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间：2016年3月25日9:15-15:00
现场会议召开地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场虹珠苑宾馆3号楼会议室
||||
|-|-|-|
|||内 容|
|序号|||
|1|主持人报告出席情况||
|2|介绍计票人、监票人||
|3|审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》||
|4|投票表决||
|5|股东发言||
|6|宣布表决结果||
|7|形成会议决议||
|8|律师发表法律意见||
|9|闭会||

海航创新（上海）股份有限公司董事会
海航创新（上海）股份有限公司2016年第二次临时股东大会
一、关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案
为了加快推进公司战略转型，充分利用海南国际旅游岛的优势，获取并整合更多的旅游产业资源，有力拓展海南地区业务，拟将公司注册地址由“上海市浦东南路 588号浦发大厦 15楼”变更为“三亚市三亚湾路 228号财富海湾大酒店内”，相应地将公司名称由“海航创新（上海）股份有限公司”变更为“海航创新（海南）股份有限公司”（最终以工商部门核准为准），同时，对公司章程中的相应内容修改如下：
公司章程第四条原为：
“公司注册名称：海航创新（上海）股份有限公司英文名称：HNA INNOVATION(SHANGHAI) CO.,LTD.”
现拟修改为：
“公司注册名称：海航创新（海南）股份有限公司英文名称：HNA INNOVATION(HAINAN) CO.,LTD.”
公司章程第五条原为：
“公司注册地：上海市浦东南路588号浦发大厦15楼邮政编码：200120。”现拟修改为：
“公司注册地：三亚市三亚湾路 228号财富海湾大酒店内邮政编码：572000。”
授权公司管理层办理变更注册地址、公司名称等相关手续及相应修改包括公司章程在内的相关制度文件。
公司第六届董事会第34次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
海航创新（上海）股份有限公司董事会
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-042广誉远中药股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2015年 8月 12日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2015年 8月 17日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：
一、《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
为改善公司治理水平，建立和完善劳动者和所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，拟定了《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事张斌、杨红飞、傅淑红、郑延莉回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、员工持股计划的提前终止及存续期的延长等；
4、员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规及政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规及政策对员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事张斌、杨红飞、傅淑红、郑延莉回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于修改公司章程部分条款的议案
2015年 6月 2日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准广誉远中药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1120号），核准公司非公开发行不超过3,400万股新股，新增股份已于2015年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，故对公司章程第六条、第十九条相应进行修改。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。
董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会，股东大会召开时间将另行通知。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一五年八月十八日
证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临2019—053淮北矿业控股股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2019年10月25日以通讯方式召开，应参会董事 9人，实参会董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：一、公司2019年第三季度报告全文及摘要
截至 2019年9月 30日，公司资产总额 593.59亿元，较年初增加0.1%；净资产 214.20亿元，较年初增加5.44%；归属于上市公司股东的净资产 183.18亿元，较年初增加7.47%；负债总额379.39亿元，较年初降低2.68%。
2019年1-9月，公司实现营业收入462.52亿元，同比降低4.9%；净利润29.17亿元，同比增加0.75%；归属于上市公司股东的净利润 28.33亿元，同比增加14.51%；基本每股收益 1.31元。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《公司 2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。
二、关于改聘公司证券事务代表的议案
公司证券事务代表蒋莅琳女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会同意聘任何玉东先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与公司第八届董事会一致。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《淮北矿业关于改聘证券事务代表的公告》（公告编号：临2019-054）。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会 2019年10月26日