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证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2014-012广东塔牌集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次会议无修改或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场会议
3、会议召开时间：2014年4月9日上午 9:00~12:00。
4、会议召开地点：塔牌集团总部办公楼会议室
5、会议主持人：董事长钟烈华先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人 7名，代表公司股份数为588,010,100股，占公司股份总数的65.725%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
三、议案的审议和表决情况
会议按照召开 2013年年度股东大会通知中的议题进行，经与会股东逐项审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》。
表决情况：588,010,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
表决情况：588,010,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议通过《2013年年度报告及其摘要》。
表决情况：588,010,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》。
表决情况：588,010,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
5、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》。
表决情况：588,010,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
表决情况：588,010,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
7、审议通过《关于调整第三届监事会主席陈毓沾先生薪酬的议案》。
表决情况：588,010,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
8、审议通过《关于陈晨科监事薪酬的议案》。
表决情况：588,010,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
9、审议通过《关于漳州塔牌混凝土构件有限公司股权转让的议案》。
表决情况：588,010,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
10、审议通过《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。
表决情况：588,010,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
11、审议通过《关于<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》。
表决情况：588,010,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事李瑮蛟、吴笑梅、陈君柱作了 2013年度述职报告，该报告对 2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。各独立董事《2013年述职报告》全文于 2014年 3月 18日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）。
五、监事会关于公司2013年度薪酬激励计划执行情况的报告情况
按照公司《薪酬激励计划管理办法》的规定，监事会就公司 2013年度薪酬激励计划的执行情况在本次年度股东大会上作了报告，认为公司 2013年度薪酬激励考核、提名、提取、发放的程序均符合法律法规及《薪酬激励计划管理办法》和《薪酬激励计划管理细则（2013年3月修订）》的相关规定，没有出现违法违规操作。激励对象均合法合规，没有出现被取消薪酬激励资格的行为。
六、律师出具的意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所张宗珍律师、宋科律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
七、备查文件包括
1、广东塔牌集团股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会二零一四年四月九日
湖北蓝鼎控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2014-31号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年8月8日收到公司自然人股东丁翠玉的书面通知：自 2014年 7月 24日至 8月 8日，股东丁翠玉通过深交所集中竞价交易方式累计卖出所持本公司非限售流通股股份 2,017,149股，占本公司总股本的0.83%。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，本公司特作股东权益变动情况的提示性公告。公司将及时督促股东丁翠玉、褚庆年（与丁翠玉为一致行动人）披露关于本次权益变动的权益变动报告书。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一四年八月八日
棕榈园林股份有限公司
独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的
事前认可意见
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议将审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对上述事项发表如下事前认可意见：
公司此次对外投资设立控股子公司事项符合《公司法》、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，没有发现存在侵害中小股东利益的情形。公司拟以自有资金出资 5,100万元与成都仟坤投资有限公司、广东云天投资有限公司共同投资设立“广东云福投资实业股份有限公司”事项，因公司副总经理巫欲晓先生持有广东云天投资有限公司60%股权，为广东云天的实际控制人，并担任执行董事职务，导致公司与广东云天投资有限公司构成关联关系，我们对该关联交易予以认可并同意将《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2015-24
中弘控股股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2015年 4月 18日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2015年 4月 28日上午10：00在公司四楼会议室召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王永红先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《公司董事会 2014年度工作报告》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
公司三名独立董事也向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上述职。
二、审议通过《公司总经理 2014年度工作报告》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
三、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现营业收入 2,484,976,917.28元，比 2013年度增长了121.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 291,384,949.71元，比 2013年度增长了33.26%，摊薄后每股收益 0.15元。
截止 2014年 12月 31日，公司资产合计 17,819,895,394.63元，负债合计 12,152,270,289.24元，资产负债率68.19%。归属于母公司所有者权益合计为 5,614,713,857.15元，每股净资产 1.95元。
四、审议通过《公司 2014年度报告全文及其摘要》（7票赞成， 0票反对，0票弃权）
五、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以 2014年 12月 31日总股本 2,881,442,406股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.11元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。
六、审议通过《公司 2014年度内部控制评价报告》（7票赞成， 0票反对，0票弃权）
报告全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2014年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
报告全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
八、审议通过《关于重新调整董事会各专门委员会成员的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
鉴于近期公司部分董事更换，为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对第六届董事会专门委员会成员进行调整，具体组成情况如下：
1、董事会战略与投资委员会人员名单：由五名董事组成（其中一名独立董事）：王永红先生、蓝庆新先生、崔崴先生、金洁先生、刘祖明先生
召集人：董事长王永红先生
2、董事会审计委员会人员名单：由五名董事组成（其中三名独立董事）：林英士先生、蓝庆新先生、李亚平女士、王永红先生、刘祖明先生
召集人：林英士先生（独立董事、会计专业人士）
3、董事会提名委员会人员名单：由五名董事组成（其中三名独立董事）：
蓝庆新先生、王永红先生、李亚平女士、林英士先生、崔崴先生召集人：蓝庆新先生（独立董事）
4、董事会薪酬与考核委员会人员名单：由五名董事组成（其中三名独立董事）：林英士先生、王永红先生、李亚平女士、蓝庆新先
生、崔崴先生
召集人：林英士先生（独立董事）
九、审议通过《公司 2015-2016年度预计对外提供担保的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于 2015-2016年度预计对外提供担保的公告》（公告编号：2015-28）。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的规定，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2015年度财务报表审计和内部控制审计工作，并提请股东大会授权经营层根据审计师的具体工作量确定其报酬。
2014年度公司支付年度财务审计费用 90万元，内部控制审计费用 46万元。
十一、审议通过《公司 2015年第一季度报告》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
十二、审议通过《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
定于 2015年 5月 20日召开公司 2014年度股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。
本次董事会审议通过的上述第一、三、四、五、九、十项议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年 4月 28日
江阴中南重工股份有限公司
关于董事会、监事会换届的独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第六十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、经第二届董事会提议，提名陈少忠先生、吴庆丰先生、刘春先生、王辉先生、李志刚先生、陈澄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名胡晓明先生、唐林林女士、曾会明先生为公司第三届董事会独立董事，公司董事会关于该事项的提名程序合法有效；
经第二届监事会提议，提名潘和清先生为公司第三届监事会非职工监事。公司监事会关于该事项提名程序合法有效。；
2、陈少忠、吴庆丰、刘春、王辉、李志刚、陈澄六位均符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第三届董事会非独立董事候选人。胡晓明、唐林林、曾会明三位均符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为公司第三届董事会独立董事候选人。潘和清符合担任上市公司监事的任职资格，同意提名为公司第三届监事会非职工监事候选人。
独立董事签字：
盛昭瀚_____________ 徐宗宇____________
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-008广东欧浦钢铁物流股份有限公司
第三届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第二次临时会议通知于2014年2月14日以书面送达或电子邮件方式向公司董事发出。会议于 2014年2月 17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9人，实到董事9人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据 2013年第三次临时股东大会授权，结合公司首次公开发行股票的完成情况，同意按发行实际修改《公司章程（草案）》中相关条款（见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，公司决定设立以下募集资金专项帐户用于募集资金的储存与使用：
1、开户行：招商银行股份有限公司佛山乐从支行
账号：757900058610188
2、开户行：中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行
账号：44480001040050111
3、开户行：广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从河滨支行
账号：801101000547506912
4、开户行：广发银行佛山新卫支行
账号：104007516010001598
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司佛山乐从支行、中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、广发银行佛山新卫支行四家银行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。
待《募集资金三方监管协议》签订完成后，公司将另行公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会2014年第二次临时会议决议
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年2月 17日
附件一：
章程（草案）修订案
1、原章程（草案）第三条：
公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股不超过3,939万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。
现修改为：
公司于2014年1月3日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,527,500股，其中公开发行新股
31,850,000股，股东公开发售股份5,677,500股，并于2014年1月27日在深圳证券交易所上市。
2、原章程（草案）第六条：
公司注册资本为人民币【】元。
现修改为：
公司注册资本为人民币150,010,000元。
3、原章程（草案）第十八条：
公司设立时向各发起人发行11,816万股；【】年【】月【】日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】股，公司的股本总额增至【】股。
发起人现持有公司股份情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发起人股东名称或姓名|持股数(万股)|持股比例|出资方式|出资时间|
|佛山市中基投资有限公司|8271.10|69.9991%|净资产折股|2005年12月22日|
|佛山市纳百川贸易有限公司|1,169.70|9.9%|净资产折股|2005年12月22日|
|田伟炽|481.64|4.0762%|现金|2005年12月22日|
|陈焕枝|354.48|3%|现金|2005年12月22日|

现修改为：
公司设立时向各发起人发行118,160,000股；2014年1月3日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,527,500股，其中公开发行新股31,850,000股，股东公开发售股份 5,677,500股，公司的股本总额增至150,010,000股。
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-048广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2019年7月 26日上午以现场会议的方式召开，会议通知于2019年 7月 20日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于公司、下属公司及关联方为全资孙公司应收账款保理业务提供担保暨关联交易的议案》
监事会经核查认为：公司、北京金源互动科技有限公司、北京多彩互动广告有限公司分别为北京金源互动广告有限公司与远东国际租赁有限公司的应收账款保理业务提供不超过 5,000万元的连带责任担保；关联方佳兆业集团（深圳）有限公司为本次应收账款保理业务提供不超过 10,000万元的连带责任担保，并收取担保费用200万元；天津川阅科技合伙企业（有限合伙）与张冰分别为本次应收账款保理业务提供不超过 10,000万元的连带责任担保，不收取担保费；旨在支持公司的业务发展及经营资金需求，不会对公司的经营业绩产生不利影响，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司、下属公司及关联方为全资孙公司应收账款保理业务提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-049）。
关联监事杨明女士回避表决，表决结果：赞成2票；反对 0票；弃权 0票；
回避 1票。
三、备查文件
1.第四届监事会第十四次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司监事会
2019年7月 26日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-043苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于根据 2015年年度利润分配方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015年度利润分配方案实施后由16.54元/股调整为6.60元/股；公司本次非公开发行股票的数量在公司 2015年度利润分配方案实施后由不超过 290,205,562股调整为不超过 727,272,726股。
一、本次非公开发行股票方案
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 28日和 2015年 11月 17日分别召开了第三届董事会第十七次会议和 2015年第四次临时股东大会。审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
本次非公开发行股票的发行对象不超过十名特定投资者，包括高玉根、苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）、陈铸、百年人寿保险股份有限公司、宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）、保定市莲池区瑞谷投资咨询中心、广西万赛投资管理中心（有限合伙）、北京元丰达资产管理有限公司、上海霖御投资管理中心（有限合伙）。上述认购对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。上述特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第十七次会议决议公告日，即2015年10月29日。本次非公开发行股票的发行价格为16.54元/股，不低于定价基准日前 20个交易日股票均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。
根据发行价格 16.54元，本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过290,205,562股（最终以中国证监会核准的发行数量为准），其中，高玉根认购不超过18,137,848股，苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）认购不超过 33,252,721股，陈铸认购不超过 21,160,822股，百年人寿保险股份有限公司认购不超过29,020,556股，宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）认购不超过58,041,112股，保定市莲池区瑞谷投资咨询中心认购不超过 54,413,543股，广西万赛投资管理中心（有限合伙）认购不超过 36,275,695股，北京元丰达资产管理有限公司认购不超过 16,928,658股，上海霖御投资管理中心（有限合伙）认购不超过 22,974,607股。若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
二、2015年度利润分配方案
根据公司2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015年度利润分配方案》，公司 2015年度利润分配方案为：公司以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、本次发行价格的调整
本次非公开发行股票价格的调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位并向上取整），则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1-P0/（1+N）
除权、除息同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
根据上述公式，本次非公开发行经调整后的股票发行价格为：（16.54元/股-0.05元/股）/（1+1.5）=6.60元/股。
四、本次发行数量的调整
公司本次非公开发行股票的发行数量在公司2015年年度利润分配方案实施后
由不超过290,205,562股调整为不超过727,272,726股，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|调整前发行数量（股）|调整后发行数量（股）|
|1|高玉根|18,137,848|45,454,545|
|2|苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）|33,252,721|83,333,333|
|3|陈铸|21,160,822|53,030,303|
|4|百年人寿保险股份有限公司|29,020,556|72,727,273|
|5|宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）|58,041,112|145,454,545|
|6|保定市莲池区瑞谷投资咨询中心|54,413,543|136,363,636|
|7|广西万赛投资管理中心（有限合伙）|36,275,695|90,909,091|
|8|北京元丰达资产管理有限公司|16,928,658|42,424,242|
|9|上海霖御投资管理中心（有限合伙）|22,974,607|57,575,758|
|合计||290,205,562|727,272,726|

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均未发生变化。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014-052河南四方达超硬材料股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 19日在本公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表讨论并表决，一致审议通过如下事项：
一、公司实施员工持股计划有利于公司建立和完善公司员工与股东的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司可持续发展。
二、公司实施员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担和员工择优参与的基本原则，未以摊派、强行分配等方式强制员工参加，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。
三、审议并通过《关于四方达第1期员工持股计划参与员工范围及认购标准的议案》、《四方达第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及《四方达第1期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则》。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司2014年12月21日
Stock：WazhouB Code：200706 No.：2014-31 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of Resolution of the 5th Meeting of 6th Board of Supervisors Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
一、The convened statement of Board of Supervisors
1、When and how the notice is sent out
Meeting notice of the 5th Meeting of 6th Board of Supervisors of Wafangdian Bearing Company limited has been sent by fax on October 11, 2014.
2、Thetime、place and the way of holding the Board of Supervisors.
The 5th Meeting of 6th Board of Directors of Wafangdian Bearing Company limited was held at 309 meeting room at 15:00 October 22, 2014.
3、The members that should attend and actually present.
5 members should attend the meeting and actually 5 members were present.
4、The compere and the present member of the Board of Supervisors
The Board of Supervisors is presided by the President of Supervisory Committee Zhang Xinghai, the GM and General accountant attend the meeting.
5、Holding of meeting conforms to regulations of “Corporate Law” as well as “Article of Association”.二、The deliberation of the Board of Supervisors
1. Discussed and unanimously passed Q3 report of 2014 by 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
2. Discussed and unanimously passed the Q3 Financial Final Report of 2014(un-audited) by 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
3. Discussed and unanimously passed the proposal of increasing 50 million Yuan loan limit by 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
4. Discussed and unanimously passed the proposal of debt reconstruction by 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
5. Discussed and unanimously passed the proposal of asset sale by 5 approving vote, 0 rejecting
Stock：WazhouB Code：200706 No.：2014-31 vote and 0 abstaining vote;
6. Discussed and unanimously passed the proposal of Liaozhou account payable writing-off by 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
三、The documents for future reference
1、The Resolution of the 5th Meeting of 6th Board of Supervisors.
2、The notes to financial statements of Q3 in 2014 stamped by the company and singed by the legal representative of the Company, the principal of charging account work and the principal of account organization.
Board of Supervisors of Wa Fangdian bearing company limited October.23, 2014
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-060
北京碧水源科技股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划
部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。
同意注销第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码036135）股票期权共计70,360份；同意注销第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码036177）股票期权共计400,361份。具体内容详见公司于2018年5月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述470,721份股票期权注销事宜已于2018年5月8日办理完毕。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月九日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2017-020北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月25日,北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了公司《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
公司《2017年半年度报告》全文及摘要于 2017年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 2017年8月26日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-089广州博济医药生物技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项并涉及资产购买事项尚未确定，为了避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博济医药；证券代码：300404）自2017年6月20日开市起停牌，并于2017年7月4日转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司先后披露了如下进展公告：
||||
|-|-|-|
|披露日期|公告编号|公告名称|
|2017年6月20日|2017-055|《关于筹划重大事项停牌的公告》|
|2017年6月27日|2017-056|《关于筹划重大事项停牌的进展公告》|
|2017年7月4日|2017-061|《关于重大资产重组停牌公告》|
|2017年7月11日|2017-062|《关于重大资产重组停牌的进展公告》|
|2017年7月18日|2017-064|《关于重大资产重组停牌的进展公告》|
|2017年7月20日|2017-065|《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》|
|2017年7月27日|2017-070|《关于重大资产重组停牌的进展公告》|
|2017年8月3日|2017-071|《关于重大资产重组停牌的进展公告》|
|2017年8月10日|2017-072|《关于重大资产重组停牌的进展公告》|
|2017年8月17日|2017-073|《关于重大资产重组停牌的进展公告》|
|2017年8月19日|2017-075|《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》|
|2017年8月26日|2017-077|《关于重大资产重组停牌的进展公告》|
|2017年9月2日|2017-087|《关于重大资产重组停牌的进展公告》|

以上公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
截至本公告披露日，公司与各相关方仍在积极配合推进本次重大资产重组的相关事宜，对标的公司的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在继续开展，交易方案的相关内容和细节正在论证、沟通、协商、完善中。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为确保信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
朗新科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2017年 8月1日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：朗新科技
（二）股票代码：300682
（三）首次公开发行后总股本：40,500万股
（四）首次公开发行股票数量：4,500万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
1、发行人：朗新科技股份有限公司
2、联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8号院北辰时代大厦 1801室
3、联系人：王慎勇
4、电话：010-82430888
5、传真：010-82430999
（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话
1、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2、保荐代表人：赵亮、彭捷
3、联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦21层
4、电话：010-60833050
5、传真：010-60836960
（此页无正文，为《朗新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
朗新科技股份有限公司年月日
（此页无正文，为《朗新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司年月日
康跃科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
作为康跃科技股份有限公司（“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《康跃科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定，在对有关情况进行调查了解，以及独立判断的基础上，对公司第四届董事会第二次会议有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于聘任公司副总经理的议案；
根据《公司法》及《公司章程》等中的有关规定，本人同意聘任李延昭先生担任公司副总经理，认为其符合有关法律、法规等有关担任公司副总经理的规定。
二、关于会计政策变更的议案。
本次会计政策的变更是公司根据财政部文件要求进行的合理变更，变更事项符合各项法律法规相关规定，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
以下无正文
（本页无正文，为康跃科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：张扬军、张涛、李国祥
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-028
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于与北京京东世纪贸易有限公司
签署战略合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
备忘录的类型：战略合作备忘录。
备忘录生效条件：本备忘录自双方签字之日起生效。
对上市公司当期业绩的影响：本次合作对公司2019年度的经营业绩不会产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体合作的推进和实施情况而定。
特别风险提示：详见本公告第四部分“重大风险提示”。
一、合作备忘录签署概述
1、2019年4月16日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）与北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东”）签署《战略合作备忘录》（以下简称“协议”或“备忘录”）。通过合作，合作双方将基于各自领域的优势资源，在新的零售的环境下实现强强联合，从而将资源最大程度共享，建立长期稳定的战略合作伙伴关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次签订的《战略合作备忘录》无需公司董事会审议。
2、本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
3、备忘录双方
（1）甲方：北京京东世纪贸易有限公司
（2）乙方：烟台中宠食品股份有限公司
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-028
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与交易对手方不存在关联关系。
4、合作对手方基本情况
名称：北京京东世纪贸易有限公司
统一社会信用代码：911103026605015136
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：刘强东
注册资本：139798.5564万美元
成立日期：2007年04月 20日
营业期限：2007年04月 20日-2037年04月19日
住所：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层201室
经营范围：批发、零售定型包装食品、保健食品（不涉及国营贸易管理商品；
涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；批发兽药；道路货物运输；机器人生产与组装；计算机软件生产；销售自产产品；基础软件服务；
技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；软件开发、软件设计；
机器人的研发；计算机网络技术开发；设备安装、维修；计算机系统集成；机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、邮票、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药、牲畜（不含北京地区）的批发、佣金代理（拍卖除外）、零售、进出口及代理进出口业务；摄影服务；仓储服务；会议服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；经济信息咨询；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业管理咨询；企业管理培训；代收燃气费、水费、电费；火车票代理；委托生产电子产品；委托生产照相器材；委托生产计算机软件及辅助设备；
委托生产家用电器；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；从事机动车公共停车经
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-028
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
营管理服务；出租办公用房；物业管理；拍卖（不含文物）。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（批发兽药、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
5、签署时间、地点：
2019年4月16日于山东省烟台市签订。
二、战略合作备忘录的主要内容
本备忘录旨在加强双方合作关系,具体内容如下：
1、合作双方将进行创新的合作模式，甲方将提供用户画像及市场趋势等方面数据，乙方依据于甲方的提供的信息定制符合市场需求的产品，提升产品利润空间，从而实现提高合作双方市场竞争力的目的。
2、合作双方将携手打造大数据生态，达到营销与科研的紧密闭环,将共同推进产品端和数据端的创新合作。
3、合作双方将基于在物流与零售领域情况，通过资源高效整合互补，实现效益最大化，共筑一体化智慧供应链。
4、合作双方将基于新零售快速发展的大环境，通过嵌入式的合作对接，依托于合作双方的优势资源，实现精准营销，从而达到双方共赢的目的。
三、对上市公司的影响
随着中国经济的快速发展，人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物行业消费意愿的增强等因素，持续推动宠物行业的发展。通过对国内经济、社会形态和消费观念的变化、宠物产业现状等外部环境进行分析，公司认为国内宠物行业有良好的前景，宠物行业拥有广阔的市场空间。
随着国内宠物行业的快速发展，公司的战略重心将聚焦于国内市场，通过积极开拓和发展国内市场，使国内市场成为公司新的利润增长点，进一步提升公司的综合影响力和竞争力。
本协议的签订，有利于公司加快在中国宠物食品行业的布局，有利于公司进一步发挥在宠物食品行业的技术、市场、人才、运营等方面的优势，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
通过本次战略合作公司本年度的营业收入、净利润等经营业绩不会产生重大
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-028
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
影响，对公司未来年度经营业绩的影响需视协议双方后续具体合作的推进和实施情况而定。
四、重大风险提示
1、本次签订的合作框架协议仅为双方经友好协商达成的框架型合作约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，具体合作上存在不确定性。
2、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本协议涉及事项的重大进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、北京京东世纪贸易有限公司与烟台中宠食品股份有限公司签署的《战略合作备忘录》。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年04月16日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-064安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈浩先生递交的书面辞职报告。陈浩先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去公司审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。
辞职后，陈浩先生不再担任公司任何职务，并向公司在其担任独立董事期间给予工作上的支持表示感谢。根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，陈浩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，董事会将尽快推荐合适董事候选人的提名工作，并提交公司股东大会选举审定，陈浩先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈浩先生将继续履行独立董事职责。
公司董事会对陈浩先生在任职期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一七年十月二十五日
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第二届董事会第十六次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下：
一、关于对公司《限制性股票激励计划》进行调整的议案
由于公司股权激励计划确定的部分激励对象发生离职及个人原因放弃认购等情况，不再满足成为股权激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司首次授予限制性股票的总数由277万股调整为256万股，预留20万股，首次授予限制性股票的激励对象由85人调整为75人。
调整后的公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
（以下无正文，仅为《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
陈培堃（签字）：
杜兴强（签字）：
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2017-084南京寒锐钴业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2017年12月19日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提名张志平先生和刘丹丹女士共 2人为第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2018年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事方丽共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会
二○一七年十二月十九日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、张志平先生：男，汉族，1964年10月出生，无永久境外居留权。1992年至1999年就职于安徽省全椒县硬质合金有限公司，从事机、电管理工作，任职部门负责人；1999年起就职于寒锐有限，先后担任仓库负责人、生产部长；2005年起，担任寒锐有限工会主席；2007年至今，从事生产技术管理工作，任职生产部长；2011年9月至2015年2月，担任寒锐钴业监事；2015年2月至今担任寒锐钴业监事会主席。
截止本公告披露日，张志平先生持有公司股份 50,000股，占公司总股份的0.04%。张志平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、刘丹丹女士：女，汉族，1981年 9月出生，无永久境外居留权。2004年毕业于江苏科技大学英语专业，取得学士学位。2004年 11月加入寒锐有限，担任销售业务员；2009年至今年担任寒锐钴业外贸销售经理；2015年1月至今担任寒锐钴业监事。
截止本公告披露日，刘丹丹女士持有公司股份 60,000股，占公司总股份的0.05%。刘丹丹女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-149北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）于2017年9月12日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，具体内容详见公司2017年9月13日于中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的公告》。
公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权1名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为49,056份，行权价格为20.04元，具体行权安排如下：
1、期权简称：昆仑JLC1
2、期权代码：036198
3、公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权方式为自主行权。激励对象在第二个行权可自主行权的股票期权数量为49,056份，行权价格为20.04元/股，行权期限为2017年8月21日起至2018年8月20日止。
4、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
5、行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期限内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
6、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告
形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
7、公司无董事及高级管理人员作为激励对象被授予股票期权。
8、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排
行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税由公司代收代缴。
9、本次行权对公司期权估值方法及对财务状况和经营成果可能产生的影响
（1）公司在授权日采用 Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。公司在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用，同时计入资本公积。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
（2）第二个行权期可行权股票期权如全部行权，公司的股份将增加49,056股，股东权益将增加98.31万元。本次行权的49,056份股票期权在等待期内已累计摊销成本29.84万元，同时将影响和摊薄2017年度公司基本每股收益和净资产收益率，具体影响金额以经会计师审计的数据为准。
10、其他说明
（1）本次自主行权将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续后生效。
（2）公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
（3）公司第二个行权期可行权股票期权如全部行权，对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，本次行权不会导致公司股权分布不具备上市的条件。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年十一月三日