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证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-051诚志股份有限公司
2018年非公开发行公司债券发行完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年5月17日召开第六届董事会第二十一次会议及2017年6月6日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》（具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的 2017-046号及2017-057号公告）。公司于2017年8月28日收到深圳证券交易所出具的《关于诚志股份有限公司 2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]414号），同意公司非公开发行面值不超过20亿元人民币的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2017年10月26日，公司完成了本次债券的第一期发行，发行规模10亿元人民币。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的2017-111号公告。
2018年 8月 14日，公司完成了本次债券的第二期发行，发行规模 10亿元人民币，债券简称：18诚志债，债券代码：114359，票面金额 100元，按面值平价发行，期限5年，附债券存续期内的第2年末和第4年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面年利率为6.5%，起息日为 2018年 8月 14日。
截止本公告披露日，公司 2018年非公开发行公司债券的发行已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户，相关登记手续正在办理中。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
中国中投证券有限责任公司关于
昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行股票并上市
之持续督导保荐总结报告书
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“龙津药业”、“公司”或“发行人”） 2015年首次公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期限截止到 2017年 12月31日。目前，持续督导期满，中国中投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|中国中投证券有限责任公司|
|办公地址|深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A座4层|
|法定代表人|高涛|
|保荐代表人及联系方式|李强|
||丁会来|

三、上市公司基本情况
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|公司名称|昆明龙津药业股份有限公司|
|公司简称|龙津药业|
|证券代码|002750|

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|注册资本|400,500,000.00 元|
|注册地址|云南省昆明市高新区科高路 2188 号|
|法定代表人|樊献俄|
|董事会秘书|李亚鹤|
|联系电话|0871-68527500|
|上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
中国中投证券按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在向中国证监会递交申请文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的意见进行答复并保持沟通；中国证监会核准后，按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等要求办理发行相关事宜。
（二）持续督导阶段
1、通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式，对龙津药业开展了持续督导工作，并形成了工作记录。
2、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和深圳证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。
3、督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。保荐代表人列席了龙津药业部分三会，审阅了三会材料并归档。
4、督导公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。
5、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。截至本总结报告出具日，龙津药业信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。
6、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的
实施等承诺事项，及时向深圳证券交易所提交募集资金使用与存放情况的专项核
查报告和募集资金相关专项核查意见。
7、持续关注公司控股股东及实际控制人等履行承诺的情况。截至本总结报告签署日，龙津药业控股股东和实际控制人未发生违背承诺的情况。
8、对公司进行现场检查并出具现场检查报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2017年 7月，中国中投证券原委派的保荐代表人渠亮、刘丽平因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，由秦国亮、张志强先生接替担任持续督导保荐代表人，变更后，公司持续督导保荐代表人为秦国亮、张志强，继续履行保荐职责。
2018年 1月，中国中投证券原委派的保荐代表人秦国亮、张志强先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，由李强、丁会来先生接替担任持续督导保荐代表人，变更后，公司持续督导保荐代表人为李强、丁会来，继续履行保荐职责。
六、对上市公司配合持续督导工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在保荐机构对龙津药业履行保荐工作职责期间，发行人能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职调查工作并提供必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
龙津药业能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时按照保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查、现场培训等督导工作，为保荐工作提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据深圳证券交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽责地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构认为：公司在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露工作符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至 2015年 12月 9日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕。保荐机构认为：公司按照募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金四方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会要求的其他事项
本保荐机构在履行保荐职责期间，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对龙津药业进行持续督导，未发现龙津药业在此期间按照存在《保荐办法》及深圳证券交易所相关规定应当向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人： 、
李强 丁会来
法定代表人：
高涛
中国中投证券有限责任公司2018年4月16日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—022
深圳华强实业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本公司2015年年度股东大会召开期间无否决或变更提案的事项。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月20日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 4月 19日下午 15:00至 2016年 4月 20日下午15:00
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长胡新安先生
6、会议的出席情况
（1）出席本次会议的股东共17人，代表有表决权股份554,653,077股，占公司总股本的76.8945%。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人（该 7人持有及代理了14名股东的股份数），代表股份554,579,777股，占上市公司总股份数的76.8844%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3人，代表股份73,300股，占上市公司总股份的0.0102％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权半数通过，本次会议以普通决议方式通过了所有议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意554,595,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 4,823,198股，占出席会议中小股东所持股份的98.8118％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0307％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.1575％。
2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意554,595,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 4,823,198股，占出席会议中小股东所持股份的98.8118％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0307％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.1575％。
3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
总表决情况：
同意554,595,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 56,500股（其中，因未投
票默认弃权56,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 4,823,198股，占出席会议中小股东所持股份的98.8118％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0307％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.1575％。
4、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
总表决情况：
同意554,579,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对73,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,807,898股，占出席会议中小股东所持股份的98.4983％；反对73,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
总表决情况：
同意554,579,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对16,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意4,807,898股，占出席会议中小股东所持股份的98.4983％；反对16,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3442％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.1575％。
6、审议通过《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：
同意554,579,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对16,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意4,807,898股，占出席会议中小股东所持股份的98.4983％；反对16,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3442％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.1575％。
根据选举结果，杨林先生成为公司第八届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
7、审议通过《公司2015年年度报告》全文及摘要
总表决情况：
同意554,595,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 4,823,198股，占出席会议中小股东所持股份的98.8118％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0307％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.1575％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、律师姓名：刘胤宏、张志伟
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳华强实业股份有限公司2015年年度股东大会决议
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《深圳华强实业股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2016年4月21日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016–046广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2016年 10月 28日在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于 2016年 10月 17日送达全体监事。监事会主席钟林先生主持本次会议。参加会议的监事应到 3人，出席现场会议监事有钟林、何龙飞、庞璧薇。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
会议审议并通过了：
一、关于计提存货减值准备的议案；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提存货减值准备事项，认为：公司本次对存货计提减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次对存货计提减值准备事项。
二、2016年第三季度报告全文及正文；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2016年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、关于修改《公司章程》及附件有关条款的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会 2016年 10月 28日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-022
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1415号”文件核准，公司通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股A股2,000万股，每股发行价为人民币
30.00元，募集资金总额为人民币6亿元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用3849.14万元后，募集资金净额为人民币56150.86万元。
根据公司《首次公开发行A股招股说明书》，本次募集资金将用于三个投资项目：瑞和建筑装饰材料综合加工项目，投资金额19898万元；瑞和设计研发中心项目，投资金额5110.56万元；企业信息化建设项目，投资金额1983万元。
截止 2015年 12月 31日，瑞和建筑装饰材料综合加工项目已投入募集资金 9,519.97万元；瑞和设计研发中心项目已投入募集资金（含账户利息及理财收入）5,649.94万元；企业信息化建设项目已投入募集资金（含账户利息及理财收入）2,185.74万元。截止2015年12月31日，募集资金专用账户余额 6,839.13万元。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年 5月 28日，公司召开第二届董事会 2015年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月（具体内容详见2015年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网）。截至2016年3月3日公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的5,500万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会2016年第三次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约为
251.21万元。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金并及时对外披露。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常
进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。
四、独立董事意见
独立董事就公司第三届董事会2016年第三次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在部分暂时闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用5,500万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司承诺最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并在使用本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月
内，不进行证券投资等高风险投资。公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，同意公司本次使用闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金。
五、监事会审议意见
公司第三届监事会 2016年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意使用募集资金中的5,500万元暂时补充流动资金事项。
六、保荐机构核查意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用
途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，补充流动资金的计划使用时间亦在12个月之内，并已经公司第三届董事会2016年第三次会议审议通过，且取得独立董事和监事会就此事项出具的明确同意意见。此外，瑞和股份在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司亦承诺补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
综上，瑞和股份本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的安排是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本保荐机构同意瑞和股份本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的计划。
七、备查文件
1、公司第三届董事会2016年第三次会议决议；
2、公司第三届监事会2016年第三次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、东兴证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司使用部分闲置募集暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一六年三月八日
北京赛升药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王菲，作为北京赛升药业股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王菲本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王菲（签署）
日期：2018-01-16
独立财务顾问声明和承诺
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“独立财务顾问”）受云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”）委托，担任本次重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，同时就本次交易出具独立意见并制作独立财务顾问报告。
独立财务顾问就本次交易出具的独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所发布的信息披露业务备忘录等法律、法规的规定以及中国证券监督管理委员会的相关要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过认真履行尽职调查义务和对相关申报和披露文件审慎核查后出具，旨在对本次交易进行独立、客观、公正的评价，以供广大投资者及有关各方参考。
一、独立财务顾问声明
1、独立财务顾问与本次交易相关各方均无任何利益关系，独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。
2、独立财务顾问报告所依据的文件及资料由本次交易相关各方提供,提供方对其所提供文件及资料的真实性、准确性、完整性负责,相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供文件及资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
3、截至独立财务顾问报告签署日，华创证券就本次交易进行了审慎核查，华创证券仅对已核查的事项出具核查意见。
4、华创证券同意将独立财务顾问报告作为本次交易的法定文件，报送深圳证券交易所并上网公告。
审计、评估等专业知识来识别的事实，独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。
6、独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务顾问报告中列载的信息，或对独立财务顾问报告做任何解释或说明。
7、独立财务顾问报告不构成对沃森生物的任何投资建议或意见，对投资者根据独立财务顾问报告做出的任何投资决策可能产生的风险，独立财务顾问不承担任何责任。独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。
二、独立财务顾问承诺
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与沃森生物和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、独立财务顾问已对沃森生物和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求。
3、独立财务顾问有充分理由确信本次重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次重大资产重组事项的独立财务顾问报告已提交华创证券内核机构审查，内核机构经审查后同意出具独立财务顾问报告。
5、在与沃森生物接触后至担任独立财务顾问期间，华创证券已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问声明和承诺》之签章页）
财务顾问主办人：吴卫华、常亮
华创证券有限责任公司2016年9月20日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-28旺能环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：旺能环境；证券代码：002034）自 2018年 3月 5日开市起停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-18）、《关于重大资产重组停牌的补充公告》（公告编号：2018-19）；于 2018年 3月 12日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-21）；于 2018年 3月 20日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-22）；于 2018年 3月 26日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-23）；于2018年4月2日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-27）。
一、本次重大资产重组基本情况
（一）交易对手方
公司拟以自有资金购买华西能源工业股份有限公司、东莞市炜业投资有限公司、东莞市宝瑞环保工程有限公司三家公司合计持有的广东博海昕能环保有限公司100%的股权，包含该等股权对应的博海昕能直接或间接所拥有的全部资产（含特许经营权）和所有权益。交易对手方均属于独立第三方，本次交易不构成关联交易。
（二）交易方式
交易金额范围估计为 8-10亿元人民币，转让对价拟采用全现金方式支付。
不涉及股份锁定期安排，暂不涉及业绩承诺及补充方案。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为广东博海昕能环保有限公司100%的股权。
标的公司属于生态保护和环境治理业。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组方案、标的资产涉及的相关事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在不确定性。
二、本次重大资产重组期间进展情况
公司自启动本次重大资产重组事项以来，严格按照中国证监会及深圳证券交易所等有关法规规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，请中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案与交易对方进行充分沟通和协商，公司与交易对方就本次重大资产重组事项签署了《合作框架协议》和《保密协议》，同时也积极与交易对方就本次交易方案和具体交易条款进行了更为深入详尽的商谈。
在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。在停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。
三、公司股票停牌前一个交易日的主要股东持股情况
截止2018年3月2日，公司前10名普通股股东持股情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|美欣达集团有限公司|84,038,948|
|单建明|43,807,545|
|长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金|12,070,815|

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|-|-|
|周岭松|7,503,852|
|重庆财信环境资源股份有限公司|6,766,911|
|北京西三旗新龙实业集团有限公司|6,034,620|
|鲍凤娇|5,965,000|
|国华人寿保险股份有限公司－传统二号|5,361,976|
|北京鼎翰投资有限公司－湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙）|4,699,570|
|中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选43号资产管理产品|4,077,253|

截止2018年3月2日，公司前10名无限售流通股股股东持股情况如下：
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|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|周岭松|7,503,852|
|美欣达集团有限公司|5,728,909|
|鲍凤娇|2,950,000|
|平安深圳企业年金集合计划－招商银行股份有限公司|1,295,000|
|白继红|979,845|
|平安相伴今生企业年金集合计划－中国工商银行股份有限公司|760,180|
|中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司|740,000|
|尤仁章|689,051|
|夏梁丹|558,300|
|中央汇金资产管理有限责任公司|555,300|

四、申请延期复牌的原因
公司原承诺争取于 2018年 4月 4日前披露本次重大资产重组预案（或报告
书），但因本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法于 2018年 4月 4日
前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为确保本次重大资产重组工作申报、
披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公
司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票将于2018年4月4日开市起继续停牌。
五、承诺事项
公司承诺争取在 2018年 5月 4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案(或报告书)，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告
书）后复牌。如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据本次重大资产重组事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日至少2个月内不再筹划重大资产重组。
继续停牌期间，公司将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。待相关工作完成后公司将召开董事会审议，及时公告并复牌。
六、风险提示
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-054
嘉凯城集团股份有限公司
持股5%以上股东减持股份预披露公告
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|-|
|持股5%以上的股东浙江国大集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、|
|完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。|

特别提示：
持嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份 161,792,200股（占本公司总股本比例8.97%）的股东浙江国大集团有限责任公司（以下简称“国大集团”）计划在减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过17,000,000股（不超过本公司总股本的0.95%）。
本公司近日收到持股5%以上股东国大集团《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：浙江国大集团有限责任公司
（二）国大集团持有本公司股份 161,792,200股，占本公司总股本比例8.97%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：国大集团经营发展计划需要
2、股份来源：2009年浙江省商业集团有限公司重组借壳定增持有的股份
3、数量：计划减持数量不超过17,000,000股，即不超过公司总股本的0.95%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量
进行相应调整）
4、减持方式：集中竞价交易
5、价格区间：根据减持时市场价格情况确定
6、减持期间：减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内。
（二）本次拟减持计划未违反国大集团此前披露的相关意向、承诺。
三、相关风险提示
（一）本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
（二）在按照上述计划减持公司股份期间，国大集团将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
（三）本次减持计划实施的可能存在不确定性，请投资者注意风险。
四、备查文件
浙江国大集团有限责任公司关于股份减持计划的告知函
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一七年九月十四日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-044深圳英飞拓科技股份有限公司
关于实际控制人转让公司股东 JHL INFINITE LLC部分股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月9日接到公司实际控制人刘肇怀先生（截至2015年5月29日，公司总股数464,222,080股，刘肇怀先生共持有英飞拓32,604,000股，占公司总股本的70.24%，其中直接持有公司161,304,000股，占公司总股本34.75%、通过JHL INFINITE LLC间接持有164,736,000股，占公司总股本35.49%，刘肇怀先生持有JHL INFINITE LLC70%股权）的通知。
刘肇怀先生于2015年6月9日将JHL INFINITELLC的30%股权转让给JZ LIU家族信托（#D）（信托受托人AnnaLiu），该信托的最终受益人为刘肇怀先生的后裔，该信托通过此次转让所获得的JHL INFINITELLC的30%股权不享有JHL INFINITELLC投票权；目前刘肇怀先生的后裔是他的子女AnnaLiu、Robert S. Liu及TinaLiu。
在上述股权转让前，刘肇怀先生持有JHL INFINITE LLC70%股权和JHL INFINITE LLC100%的投票权；上述股权转让完成后，刘肇怀先生仍持有JHL INFINITE LLC40%股权和JHL INFINITE LLC100%的投票权，且刘肇怀先生与持有JHL INFINITE LLC60%股权的信托受托人和受益人为一致行动人，上述 JHL INFINITELLC股权的转让不会导致英飞拓的实际控制人发生变更。
JHLINFINITELLC由刘肇怀先生于2007年6月15日在美国特拉华州投资设立，公司性质为美国LLC公司（有限责任公司），住所地为CORPORATION TRUST CENTER, 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DE 19801,U.S.A；注册资本及实收资本均为1万美元，业务范围为一般贸易，目前除持有本公司股权外未从事其
他生产经营活动。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-096
广州东凌粮油股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年9月25日收到公司职工代表监事黄选苑女士提交的书面辞职报告。
黄选苑女士因个人原因，申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。根据《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，其辞职申请于送达监事会之日起生效，黄选苑女士将不在公司工作，公司监事会对黄选苑女士在任职公司监事期间的勤勉尽责表示感谢。
同日，公司召开职工代表大会，审议补选职工代表监事事宜。经会议民主选
举，罗穗岚女士当选为公司的职工代表监事，任期至第六届监事会届满之日止，罗穗岚女士简历详见附件。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司监事会2015年9月25日
附：罗穗岚简历：
罗穗岚，女，大专学历，中级经济师、人力资源管理师。1969年出生，2005
年5月至2006年12月任广州华南粮食交易中心有限公司行政部经理，2007年1
月至2009年9月任广州植之元油脂实业有限公司办公室主任，2009年10月至
今，担任广州东凌粮油股份有限公司行政部经理、工会主席。其本人与公司控股股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-152
暴风集团股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2016年11月22日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2016年11月14日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解
锁条件成就的议案》
经认真核查，监事会认为：激励对象的主体资格合法、有效，均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围；27名预留授予激励对象符合《限制性股票激励计划（草案）》设定的预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件，同意公司为27名符合解锁条件的激励对象办理第一期解锁手续。
《关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成
就的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议
案》
经审核，监事会认为：
1、根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，监事会对公司本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，一致同意公司回购注销本次预留部分限制性股票第一个解锁期12名个人绩效考评结果为B的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 2,010股，回购价格为 20.34元/股。
2、根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司股票期权与限制性股票激励计划中11名激励对象已离职，同意公司回购注销股票期权与限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票共计
47,000股，回购价格为授予价格36.32元/股；注销股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未获准行权的股票期权共计150,000份。
董事会关于本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》、《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，合法有效。
《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
暴风集团股份有限公司监事会2016年11月22日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）016号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二|
|十八次会议于 2019年3月20 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于|
|2019年 3月10日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长朱红玉|
|女士主持，会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事6人，公司监事及高级|
|管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及|
|《公司章程》的有关规定。|

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
具体内容详见2019年3月22日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2018年年度报告》“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。
公司独立董事熊政平先生、曾江洪先生、陈爱文先生分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
具体内容详见2019年3月22日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
2、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2019年3月22日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》
具体内容详见2019年3月22日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2018年度财务决算报告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
5、审议通过《2019年度财务预算报告》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2018年度利润分配预案》
公司拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见2019年3月22日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2019年3月22日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见2019年3月22日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；东兴证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见 2019年3月22日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
经公司第三届董事会审计委员会事前审议及同意，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用 25
万元。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见2019年3月22日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》
具体内容详见2019年3月22日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于向银行申请综合授信额度及担保的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2019年3月22日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
10、审议通过《关于资产减值及核销的议案》
具体内容详见2019年3月22日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于资产减值及核销的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2019年3月22日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
11、审议通过《关于注销参股子公司的议案》
具体内容详见2019年3月22日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于注销参股子公司的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2019年3月22日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理提名，第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任高先勇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见2019年3月22日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2019年3月22日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于2019年组织机构设置的议案》
为完善公司治理结构，提高运营管理水平，同意公司 2019年组织机构设置为：董事会办公室、审计监察部、行政运营部、人力资源部、技术品质部、财务部、军品事业部、宁乡事业部。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
公司定于2019年4月11日（星期四）下午15：30在公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式，召开2018年度股东大会。
具体内容详见2019年3月22日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十二日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-059天虹商场股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于 2014年 7月 4日以通讯形式召开，会议通知已于 2014年 6月 28日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《关于调整公司 A股限制性股票激励方案（第一期）的议案》
公司监事会经审核后认为，调整后的激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等规范性文件的有关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会经审核后认为，公司本次限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司A股限制性股票激励方案（第一期）有关授予日的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了《关于公司A股限制性股票激励方案（第一期）激励对
象名单的议案》
公司监事会经审核后认为，公司A股限制性股票激励方案（第一期）授予的177名激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司A股限制性股票激励方案规定的激励对象范围，其作为公司本次A股限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司监事会二○一四年七月四日