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证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2019-047深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
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|-|
|2019年9月19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019|
|版）的通知》（财会〔2019〕16 号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企|
|业会计准则和本通知要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报|
|表。根据通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准|
|则的企业，应当结合通知要求对合并财务报表格式进行相应调整。|

（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的财会〔2019〕16号通知要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）会计政策变更的审议程序
公司于 2019年 10月 29日召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会
更事项。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
（四）变更日期
公司按照国家财政部印发的上述通知规定的起始日期开始执行。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
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|-|
|根据财会[2019]16 号要求，公司对合并财务报表格式进行如下调整：|
|一是根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了|
|“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目|
|下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。|
|二是结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表|
|中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收|
|款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票|
|据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值|
|损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的|
|而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产|
|负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。|
|（二）本次会计政策变更对公司的影响|

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部印发的财会[2019]16号通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更事项。
四、独立董事结论性意见
公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求进行相应的会计政策变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，有利于客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会结论性意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会〔2019〕16号通知要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2015-008泰豪科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2015年2月12日16:00在泰豪军工大厦一楼会议室以现场结合电话会议的形式召开。本次会议从 2015年 2月 2日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席万晓民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度监事会工作报告》；
监事会对公司2014年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：
1、公司依法运作情况：2014年度董事会和经营层能够依照法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况：2014年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2014年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况：2014年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司 2014年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度财务决算报告》；
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年年度报告》（全文及摘要）；
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司监事会对2014年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2014年度内部控制评价报告》；
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度利润分配预案》；
六、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2014年度日常关联交易执行情况以及 2015年度日常关联交易预计的议案》；
七、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构及内控审计机构的议案》。
上述第1-3、5-7项议案需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监 事 会
二○一五年二月十二日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2014-050光大证券股份有限公司
关于第一大股东重组改革情况进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 10日收到中国光大（集团）总公司（以下简称“光大集团”）通知，财政部与中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）于2014年 11月 6日签署了《关于发起设立中国光大集团股份公司的发起人协议书》（以下简称“《发起人协议》”）。根据《发起人协议》的约定，中国光大集团股份公司（以下简称“光大股份”）的股权结构为：财政部持股比例44.33%；汇金公司持股比例55.67%(以财政部最终确认的国有股权管理方案为准)。
同时，光大股份将持有中国光大集团有限公司（以下简称“光大香港”）100%的股份。光大香港为公司第二大股东中国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）的间接控股股东。截至公告日，光大香港通过全资子公司光大投资管理有限公司和全资子公司 Datten Investments Limited的全资子公司 Honorich Holding Limited间接持有光大控股49.74%股份。
拟进行重组完成前公司的股权架构如下：
拟进行重组完成后公司的股权架构如下：
根据有关法律法规及规章的规定，光大集团本次重组改革涉及的股权变更尚需经过相关监管机构的批准或备案。同时，汇金公司将依法向中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会提交豁免要约收购义务的申请。
公司将密切关注上述事项进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2014年 11月 11日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号： 2019-048成都旭光电子股份有限公司
关于公司委托中信银行向成都储翰科技股份有限公司进行委托贷款进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2018年11月 30日召开的第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款展期的议案》，同意委托中信银行向成都储翰科技股份有限公司（以下简称：“储翰科技”）提供的三笔委托贷款合计4,000万元，分别展期一年，该委托贷款的进展情况如下：
2018年12月12日，公司与中信银行签订了委托贷款展期合同，委托中信银行向储翰科技贷款2,000万元，展期一年，即从2018年12月12日到2019年12月12日，该笔贷款现已到期，贷款利息已按季收到，公司于2019年12月12日收到贷款本金2,000万元。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一九年十二月十二日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-031浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年5月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年5月10日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于调整非公开发行股票发行数量和募集资金数额的议案》。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，同意公司对2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行数量及募集资金数额进行调整，发行方案其他内容保持不变。本次调整不属于发行方案的重大变更。
调整的具体内容和逐项表决结果如下：
1、本次发行数量
原议案内容：
本次非公开发行股票的数量不超过 12,716万股。在此上限范围内，具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发
行股票数量将相应调整。
调整为：
本次非公开发行股票的数量不超过 5,086万股。在此上限范围内，具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将相应调整。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
2、募集资金用途
原议案内容：
本次非公开发行股票募集资金预计不超过人民币250,000万元，扣除发行费用后募集资金将用于商业保理项目，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目预计投资总额（万元）|拟投入募集资金金额（万元）|
|1|商业保理项目|255,000.00|250,000.00|
|合计||255,000.00|250,000.00|

商业保理项目的实施主体为公司在天津或舟山设立的全资子公司（具体名称以工商实际核准为准）。
在募集资金到位前，本公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。
本次募集资金到位后，公司将以增资方式投入本项目实施主体。
调整为：
本次非公开发行股票募集资金预计不超过人民币100,000万元，扣除发行费用后募集资金将用于商业保理项目，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目预计投资总额（万元）|拟投入募集资金金额（万元）|
|1|商业保理项目|105,000.00|100,000.00|
|合计||105,000.00|100,000.00|

商业保理项目的实施主体为天津华铁商业保理有限公司。
在募集资金到位前，本公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。
本次募集资金到位后，公司将以增资方式投入本项目实施主体。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（二）、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的要求，根据公司 2015年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意对本次非公开发行A股股票预案（二次修订稿）中发行数量和募集资金数额部分相关内容进行修改。
具体详见公司于2016年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司非开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（三）、审议通过《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
因募集资金数额调整，同意公司对《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》部分内容进行修订。
具体详见公司于2016年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（四）、审议通过《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发【2013】110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，同意公司对非公开发行股票摊薄即期回报有关事项发行数量和募集资金数额部分相关内容进行修订。
具体详见公司于2016年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报有关事项（修订稿）》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字的董事会决议
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2016年 5月 16日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2017－009浙江德创环保科技股份有限公司
关于申请公司股票连续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因有媒体报道浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）个别员工牵涉江苏龙源催化剂有限公司原总经理汪德志先生受贿罪案件的有关情况，公司股票于3月31日紧急停牌。目前公司正在进一步核查，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年4月5日起继续停牌。公司承诺：公司将尽快核实事实真相，待上述事项核实后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2017年3月31日
中铁铁 集装箱物流股份有限公司
o一
二
四年度
部控制审计报告
C;rantThornton
致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙)中国北京朝阳区建国门外大街2号赛特广场5层邮编100004
电话+B610gsss5588
传真+B610∞ss51⒛
wwW口rant1homlon cn
内部控制审计报告
致同审字
(⒛15)第
21OZA1⒛2号中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东
:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ,我们审计了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以
下简称铁龙物流公司)⒛ 14年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铁龙物流公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或
对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
控 见
我们认为,铁龙
流公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
蚶
笋 场
中国注册会计师
中国注册会计师
·
中国北京
二
O一
五年三月十七日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2019-062中国电力建设股份有限公司
关于为中电建商业保理有限公司开展资产证券化业务
提供差额补足的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
接受差额补足方：中电建保理融信第1-6期资产支持专项计划（以下简称“保理融信资产支持专项计划”）。
本次差额补足金额：保理融信资产支持专项计划储架发行规模不超过 30亿元人民币，其中首期发行规模为10.78亿元人民币，公司须对各期发行的专项计划所对应专项计划账户中融信债权的实际回收金额与各期对应的《基础资产买卖协议》等交易文件中基础资产清单所列的对应融信债权金额之间的差额部分承担补足义务。
截至目前，公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。
一、概述
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月10日、2018年10月26日召开第三届董事会第七次会议、公司2018年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于中国电力建设股份有限公司发行资产证券化产品的议案》，公司董事会、股东大会同意公司在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，根据后续工作计划及届时的市场条件，在不超过150亿元人民币的额度范围内分期发行资产证券化产品，并授权公司董事长为公司开展前述资产证券化业务的董事会授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体审批有关发行事宜。公司董事长于2019年7月13日作出决定，同意公司控股子公司中电建商业保理有限公司作为原始权益人发起专项计划，并同意由公司对各期发行的专项计划所对应专项计划账户中融信债权的实际回款金额与各期对应的《基础资产买卖协议》等交易文件中基础资产清单所列的对应融信债权金额之间的差额部分承担补足义务，差额补足的具体内容以公司向专项计划管理人出具的差额支付承诺函为准。
在取得上海证券交易所出具的《关于对中电建保理融信第1-6期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]1381号）之后，首期保理融信资产支持专项计划在上海证券交易所正式发行。专项计划仅设置优先级资产支持证券，资产支持证券预期到期日2020年7月28日，发行总额为10.78亿元人民币。
二、专项计划基本情况
保理融信资产支持专项计划的全称为“中电建保理融信第1-6期资产支持专项计划”，计划管理人为中银国际证券股份有限公司，原始权益人为公司控股子公司中电建商业保理有限公司，基础资产为原始权益人持有基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日转让给专项计划的、原始权益人依据初始基础合同、《融信开具协议》、《融信融资协议》对债务人享有的融信债权及其附属担保权益，储架发行规模不超过30亿元人民币，发行期限不超过3年，具体发行期次及每期发行规模和期限可根据监管机构要求或最终工作成果以及市场情况在前述发行总规模内和总期限内予以调整，并以实际发行情况为准，发行利率根据发行时的市场环境确定，发行对象为合格投资者、且不超过二百人，增信方式为公司向计划管理人出具《差额支付承诺函》并承担补足义务及其他必要的增信措施（根据监管机构要求或市场环境选择）。
2019年8月27日，首期保理融信资产支持专项计划在上海证券交易所正式发行。
专项计划仅设置优先级资产支持证券，资产支持证券预期到期日2020年7月28日，发
行总额为10.78亿元人民币。
三、差额支付承诺函的主要内容
公司拟向保理融信资产支持专项计划的计划管理人中银国际证券股份有限公司出具《中电建保理融信第1-6期资产支持专项计划差额支付承诺函》，其主要内容如下：
1）差额支付：公司对各期发行的专项计划所对应专项计划账户中融信债权的实际回款金额与各期对应的《基础资产买卖协议》等交易文件中基础资产清单所列的对应融信债权金额之间的差额部分承担补足义务。
2）差额支付承诺期间：自承诺函生效之日起（含该日）对专项计划账户中融信债权的实际回款金额与《基础资产买卖协议》中基础资产清单列示的对应融信债权金额之间的差额部分承担补足义务，直至专项计划受让的融信债权全部清偿完毕。
四、董事会及董事会授权人士意见
根据公司第三届董事会第七次会议决议及2019年7月13日作出的董事长决定，中电建商业保理有限公司设立专项计划开展资产证券化业务进行融资能够盘活存量资产、拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率，优化资产结构；保理融信债权作为专项计划的基础资产收益稳定、整体风险较低，公司实际承担差额补足的可能性较小；
此外，中电建商业保理有限公司经营稳定、资信状况良好，公司提供相关增信措施能够有效降低融资成本，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司控股子公司中电建商业保理有限公司作为原始权益人发起专项计划并由公司为对各期发行的专项计划所对应专项计划账户中融信债权的实际回款金额与各期对应的《基础资产买卖协议》等交易文件中基础资产清单所列的对应融信债权金额之间的差额部分承担补足义务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年8月31日，公司本部及下属全资、控股子公司对非关联第三方的担保余额64,928.88万元人民币，占公司截至2018年12月31日经审计净资产的0.75%；公司本部及下属全资、控股子公司的对外担保余额为7,349,541.82万元人民币，占公司截至2018年12月31日经审计净资产的85.33%；不存在逾期担保。
六、备查文件
1、中国电力建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
2、中国电力建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
3、董事长决定。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一九年九月二十一日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-046密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-010）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
4月12日，公司使用闲置募集资金购买的“交通银行蕴通财富结构性存款”产品已到期收回，公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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|序号|银行|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|产品收益|产品期限|
|1|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富结构性存款1个月|结构性存款|400.00|3.55%|2019年3月8日至 2019 年 4 月12日|

二、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币7,006.08865万元（含本次）。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2015-038中粮屯河股份有限公司
关于为中粮（唐山）糖业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:中粮（唐山）糖业有限公司
本次担保金额:不超过25000万元
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量：11474.06万元
一、担保情况概述
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司（以下简称“唐山糖业公司”）拟申请中央储备糖储存库资质。唐山糖业公司负责筹建曹妃甸炼糖项目，申请中央储备糖储存库资质后结合未来炼糖能力不仅可以获得稳定的仓储收入，在国储糖投放市场时便于获得加工费收入，而且可以有效协助国家宏观调控。
根据承担中央储备糖管理职责的华商储备商品管理中心规定，需要公司对唐山糖业公司与华商储备商品管理中心签署的《中央储备糖储存保管合同》全部合同义务和责任承担连带责任保证，担保额度不超过25000万元。
2015年 8月 13日，公司第七届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于为子公司中粮（唐山）糖业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资子公司唐山糖业公司提供担保。公司5名独立董事发表了独立意见。
二、被担保人基本情况
公司名称：中粮（唐山）糖业有限公司
类型：有限责任公司
住所：曹妃甸工业区二港池西岸
法定代表人：吴震
注册资本：肆仟万元整
成立日期：2011年11月8日
经营范围：原糖加工项目建设；仓储；批发兼零售预包装食品；进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2014年 12月 31日，唐山糖业公司总资产 1.86亿元，净资产 3182.52万元；2014年度净利润-272.51万元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：唐山糖业公司执行中央储备糖储存保管合同期间。
3、担保额度：不超过人民币25,000万元。
4、担保协议的主要内容：公司与华商储备中心所共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会意见：唐山糖业公司开展此项业务，有利于公司食糖业务的发展，增加收益，董事会同意公司为唐山糖业公司提供担保。
公司独立董事发表独立意见：唐山糖业公司是公司的全资子公司，唐山糖业公司申请中央储备糖储存库资质，有利于扩大公司食糖销售市场份额，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保情况：
1、为全资子公司中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司期货交割业务进行担保，金额不超过16500万元。
2、公司现有逾期担保：（1）信用担保有 1474.06万元；（2）质押担保有以
公司持有的新疆金信信托股份有限公司24.93%股权为新疆三维矿业股份有限公司借款 1亿元提供质押担保。上述逾期担保均是 2004年度前发生，属于公司原大股东遗留事项。公司已于 2005年对上述担保中除了为新疆昌吉州法院提供的700万元的信用担保外的其他担保全额计提坏账。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会二〇一五年八月十四日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-097商赢环球股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对商赢环球股份有限公司
资产交易等相关事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月5日收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司资产交易等相关事项的问询函》（上证公函【2019】2926号，以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于2019年11月6日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对商赢环球股份有限公司资产交易等相关事项的问询函>的公告》（公告编号：临-2019-093）。
公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实和回复。但由于《问询函》中涉及到的有关事项尚需进一步补充和完善。为确保回复内容的准确与完善，经向上海证券交易所申请，延期至2019年11月19日前回复并披露。
公司将尽快完成对《问询函》的回复，并及时履行信息披露义务。公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2019年11月12日
海通证券股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”)2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就公司 2016年度非公开发行限售股上市流通事项的合规性进行了核查。核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
2、本次限售股核准情况
均胜电子于2016年2月4日、2016年4月7日和2016年8月15日，召开第八届董事会第二十六次、第二十八次和第三十二次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案；2016年 4月 25日，公司召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票的方案等议案；2016年10月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票申请；2016年12月8日，证监会下发《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3038号），核准了公司本次非公开发行股票事宜。
3、本次限售股份登记情况
本次发行新增259,919,200股股份已于2017年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
4、锁定期安排
本次发行的有限售条件股份的限售期为自2017年1月4日起12个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司总股本为949,289,000股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次解禁限售股份持有人承诺本次认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期限内，上述限售股份持有人均严格履行承诺，不存在承诺未
履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 259,919,200股；
本次限售股上市流通日期为2018年1月4日；
本次限售股上市流通明细清单：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|
|国联安基金管理有限公司|26,023,117|2.74|26,023,117|
|华富基金管理有限公司|26,023,117|2.74|26,023,117|
|深圳天风天成资产管理有限公司|26,023,117|2.74|26,023,117|
|中信证券股份有限公司|26,116,838|2.75|26,116,838|
|浙江浙银资本管理有限公司|26,023,117|2.74|26,023,117|
|财通基金管理有限公司|36,363,636|3.83|36,363,636|
|汇安基金管理有限责任公司|26,241,799|2.76|26,241,799|
|金鹰基金管理有限公司|46,579,194|4.91|46,579,194|
|易方达基金管理有限公司|20,525,265|2.16|20,525,265|
||259,919,200|27.38|259,919,200|

五、股本变动结构表
||||
|-|-|-|
||本次上市前|变动数|
|其他境内法人持有股份|259,919,200|-259,919,200|
|有限售条件的流通股份合计|259,919,200|-259,919,200|
|A股|689,369,800|259,919,200|
|无限售条件的流通股份合计|689,369,800|259,919,200|
||949,289,000|0|

六、保荐机构核查意见
1、均胜电子本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；
2、均胜电子本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；
3、均胜电子本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，本保荐机构对宁波均胜电子股份有限公司本次非公开发行限售股份解
禁事项无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署盖章页）
保荐代表人签名：
王中华 吴志君
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-006南京医药股份有限公司
关于ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED
战略投资南京医药股份有限公司获得商务部批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 29日取得中华人民共和国商务部《商务部关于原则同意 ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED战略投资南京医药股份有限公司的批复》（商资批[2014]74号），商务部原则同意南京医药股份有限公司向 ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED非公开发行不超过107,691,072股的A股普通股，占发行后公司股本总额的12%。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证券监督管理委员会核准。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会 2014年 1月 31日
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第八届董事会第六次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：白金荣、鲍恩斯、王德良二○一九年四月二十三日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2019-070
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于全资子公司神奇药业申请银行固定资产贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●贷款人：贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）
●本次贷款金额：25000万元
●公司累计贷款情况：截止本次贷款，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司累计贷款金额为47,000万元，占公司 2019年9月 30日合并会计报表净资产的19.14%。
公司于2019年12月25日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《全资子公司神奇药业申请银行固定资产贷款的议案》，同意神奇药业向兴业银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“兴业银行贵阳分行”）申请固定资产贷款。
子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）正在进行沙文生产研发基地一期第二阶段项目（以下简称“沙文项目”）的投资建设。为保障沙文项目投资建设的顺利进行，神奇药业拟向银行申请固定资产贷款，详情如下：
一、贷款主要内容
1.贷款人：兴业银行股份有限公司贵阳分行
2.借款人：贵州神奇药业有限公司
3.贷款金额：25000万元
4.贷款期限：十年
5.贷款利率：不超过6%（按相关贷款合同签订时贷款基础利率 LPR加成确定）
6.贷款用途：专项用于神奇药业沙文生产基地项目
二、贷款抵押内容
神奇药业将其所拥有的沙文生产基地工业用地及在建工程（包含现有在建工程、
未来将形成的在建工程及该土地地面上所有建筑物）向贷款人提供抵押，并追加神奇药业龙里分厂厂房抵押。
三、贷款担保内容
此次贷款由公司为神奇药业提供连带责任担保，详情请见同日公告（公告编号临2019-071）。
四、累计贷款融资情况
截至2019年12月25日，公司下属企业近十二个月内累计银行贷款金额为22,000万元，占公司 2018年经审计净资产的8.66%。
截止本次贷款，公司下属企业累计银行贷款金额为47,000万元，占公司2018年经审计净资产的18.5%。
五、对公司的影响
神奇药业此次贷款主要用于沙文项目建设的资金需求，有利于加快项目建设进度，提升沙文项目未来长期运营及盈利能力，对公司短期经营不会造成重大影响。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2019年 12月26日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2019-041
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2019年3月27日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月27日 10点30分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月27日
至2019年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于关联方为 Toshiba America LNG Corporation 向 ToshibaCorporation提供补充担保的议案|√|
|2|关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案|√|
|3|关于拟为新能能源有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案|√|
|4|关于拟注册发行中期票据的议案|√|
|5|关于拟注册发行超短期融资券的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案分别经公司第八届董事会第三十八次会议、第三十九次会议审议通过，详见公司于2018年3月2日、3月12日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
2、特别决议议案：1、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投正
灏62号证券投资集合资金信托计划、王玉锁先生。
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600803|新奥股份|2019/3/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用传真的方式登记。
午14：00至16:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系人：赵红
联系电话：0316-2597675
传 真：0316-2597561
地 址：河北省廊坊市开发区华祥路 118号新奥科技园B座
六、 其他事项
出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
新奥生态控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|关于关联方为Toshiba America LNG Corporation向Toshiba Corporation提供补充担保的议案|||||
|2|关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案|||||
|3|关于拟为新能能源有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案|||||
|4|关于拟注册发行中期票据的议案|||||
|5|关于拟注册发行超短期融资券的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
经世律师事务所
关于金宇生物技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：金宇生物技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派单润泽、项义海律师出席了公司于2018年2月5日（星期一）下午14:00在内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室召开的2018年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《金宇生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2018年 1月 19日在指定披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《金宇生物技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
公司本次临时股东大会于2018年2月5日（星期一）下午14:00在内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室召开；本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对审议事项进行表决。会议召开的时间、地点及其他事项与上述公告披露的一致。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表股份146,334,766股，占公司股份总数的16.2747%。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计60人，所持股份为75,173,535股，占公司股份总数的8.3605%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
3、会议召集人
本次临时股东大会由公司董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次临时股东大会参加会议人员的资格均合法有效，召集人资格合法有效。
三、本次临时股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次临时股东大会的表决程序及结果
经本所律师验证，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决，表决的事项与公告中列明的审议事项相同。公司按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场表决结果。
根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次临时股东大会网络投票统计数据，与公司统计的现场投票数据合并后，表决情况如下：
1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》；
表决情况：同意221,508,301股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股,占出席会议有效表决权股份总数0.00%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.00%。
表决结果：通过
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意219,785,264股，占出席会议有效表决权股份总数99.2221%；反对0股,占出席会议有效表决权股份总数0.00%；弃权1,723,037股,占出席会议有效表决权股份总数0.7779%。
表决结果：通过
经验证，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，召集人资格合法有效，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
（签字页另附，以下无正文）