证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-028
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《股份公司关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年9月15日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议名称：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年9月15日（星期二）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室。
5、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2015年9月10日（星期四）。
《股份公司关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
8、出席对象：
（1）截至 2015年 9月 10日（星期四）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《股份公司关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.11选举姜天武先生为第四届董事会非独立董事
1.12选举李建伟先生为第四届董事会非独立董事
1.13选举李菁先生为第四届董事会非独立董事
1.14选举李军先生为第四届董事会非独立董事
1.15选举张爱纯女士为第四届董事会非独立董事
1.16选举涂云华女士为第四届董事会非独立董事
1.17选举伍伟女士为第四届董事会非独立董事
1.2选举独立董事
1.21选举陈共荣先生为第四届董事会独立董事
1.22选举屈茂辉先生为第四届董事会独立董事
1.23选举曾江洪先生为第四届董事会独立董事
1.24选举陈浩先生为第四届董事会独立董事
议案二：《股份公司关于监事会换届选举的议案》；
议案三：《股份公司未来三年分红规划（2015-2017年）》；
说明：
1、上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议或第三届监事会十八次会议审核通过，内容详见 2015年 8月 27日刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
2、议案 1采用累积投票表决方式，非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
3、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，议案1、2、3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在 9月14日17:00前送达或传真至公司证券办。）
2、登记时间：2015年9月14上午8:30-11:30，下午14:00-17:00；
3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
通讯地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
邮政编码：410205
4、登记方法：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“362397”。
2、投票简称：“梦洁投票”。
4、在投票当日，“梦洁投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案 1中子议案1.11，1.02元代表议案 1中子议案1.12,依此类推。为便于股东在交易系统中对本次股东大会中除需要累积投票的议案之外的所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为100，相应的申报价格为 100.00元，如股东对该等议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的价格分别申报。
（3）本次年度股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
||总议案（除累积投票议案以外的所有议案）|100|
|1|《股份公司关于董事会换届选举的议案》|累积投票制|
|1.1|选举第四届董事会非独立董事||
|1.11|选举姜天武先生为第四届董事会非独立董事|1.01|
|1.12|选举李建伟先生为第四届董事会非独立董事|1.02|
|1.13|选举李菁先生为第四届董事会非独立董事|1.03|
|1.14|选举李军先生为第四届董事会非独立董事|1.04|
|1.15|选举张爱纯女士为第四届董事会非独立董事|1.05|
|1.16|选举涂云华女士为第四届董事会非独立董事|1.06|
|1.17|选举伍伟女士为第四届董事会非独立董事|1.07|
|1.2|选举第四届董事会独立董事|累积投票制|
|1.21|选举陈共荣先生为第四届董事会独立董事|2.01|
|1.22|选举屈茂辉先生为第四届董事会独立董事|2.02|
|1.23|选举曾江洪先生为第四届董事会独立董事|2.03|
|1.24|选举陈浩先生为第四届董事会独立董事|2.04|
|2|《股份公司关于监事会换届选举的议案》；|3.00|
|3|《股份公司未来三年分红规划（2015-2017年）》|4.00|

（4）表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
①议案1.1选举非独立董事7名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；
股东可以将票数平均分配给 7位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与7的乘积。
②议案1.2选举独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
股东可以将票数平均分配4位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 9月 14日15:00，结束时间为2015年9月15日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事宜
1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945
4、邮政编码：410205
5、联系人：李军、吴文文
特此通知
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会二○一五年八月二十七日附件：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2015年9月15日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决结果|
|1|《股份公司关于董事会换届选举的议案》|累积投票制|
|1.1|选举第四届董事会非独立董事||
|1.11|选举姜天武先生为第四届董事会非独立董事||

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|-|-|-|-|-|
|1.12|选举李建伟先生为第四届董事会非独立董事||||
|1.13|选举李菁先生为第四届董事会非独立董事||||
|1.14|选举李军先生为第四届董事会非独立董事||||
|1.15|选举张爱纯女士为第四届董事会非独立董事||||
|1.16|选举涂云华女士为第四届董事会非独立董事||||
|1.17|选举伍伟女士为第四届董事会非独立董事||||
|1.2|选举第四届董事会独立董事|累积投票制|||
|1.21|选举陈共荣先生为第四届董事会独立董事||||
|1.22|选举屈茂辉先生为第四届董事会独立董事||||
|1.23|选举曾江洪先生为第四届董事会独立董事||||
|1.24|选举陈浩先生为第四届董事会独立董事||||
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|2|《股份公司关于监事会换届选举的议案》；||||
|3|《股份公司未来三年分红规划（2015-2017年）》||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票表决事项”栏目相对应的股份数里填写同意的股份数量。）
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。