证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-180贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：
1、现场会议召开的日期、时间：2019年1月14日（星期一）上午十时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月13日下午15：00至2019年1月14下午15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
3、根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2019年1月7日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下事项：
1、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
7、《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
（二）特别提示：
上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议的公告》详见2018年12月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案2为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》|√|
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|3.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|
|4.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|5.00|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|√|
|6.00|《关于修订<独立董事工作制度>的议案》|√|
|7.00|《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》|√|
|8.00|《关于修订<关联交易决策制度>的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡。
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡。
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡。
4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、
委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡。
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东大会”字样）。
(二)登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年1月10日（星期四）上午 9:00至12:00，下午 14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2019年1月10日（星期四）下午17:00之前送达或传真（0851-33412296）到公司。
(三)登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。
(四)其他事项
1、联系方式
会议联系人：牛民
联系电话：0851-33415126
传 真：0851-33412296
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司
邮 编：561000
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。
4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第四届董事会第三十次会议决
议》。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362424”，投票简称为“百灵投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称|||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名||
|股东账户卡号|持股数量|股|
|联系电话|联系地址||
|电子邮件|邮编||
|是否本人参会|出席会议人姓名/名称||
|个人股东签字/法人股东盖章|||

备注：
1、请用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年1月10日17： 00之前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称： 受托人姓名：
委托人（股东）身份证/营业执照号：
委托人（股东）股东帐号：
委托人（股东）持有公司股份数： 受托人身份证号：
委托人（股东）持股性质：
对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|3.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√||||
|4.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√||||
|5.00|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|√||||
|6.00|《关于修订<独立董事工作制度>的议案》|√||||
|7.00|《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》|√||||
|8.00|《关于修订<关联交易决策制度>的议案》|√||||

（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格内打“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人
对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以
上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。）