Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-044盈方微电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年5月23日下午2:00
2、网络投票时间：2018年5月22日—2018年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018年 5月 23日9:30—11:30,13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月22日15:00—5月23日15:00。
（二）现场会议地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：代行董事长方旭升先生
（六）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计 14人，代表股份 252,565,775股，占公司有表决权股份总数的30.9279％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 252,472,360股，占公司有表决权股份总数的30.9165％；参加网络投票的股东11人，代表股份93,415
股，占公司有表决权股份总数的0.0114％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的表决方式。
议案 1.00《公司2017年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意252,512,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对53,415股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,819,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.8693％；反对53,415股，占出席会议中小股东所持股份的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案 2.00《公司2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意252,512,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对53,415股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,819,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.8693％；反对53,415股，占出席会议中小股东所持股份的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案 3.00《公司2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意252,512,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对53,415股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,819,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.8693％；反对53,415
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案 4.00《公司2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意252,512,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对53,415股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,819,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.8693％；反对53,415股，占出席会议中小股东所持股份的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案 5.00《公司2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意252,512,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对53,415股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,819,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.8693％；反对53,415股，占出席会议中小股东所持股份的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案 6.00《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意252,512,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对53,415股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,819,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.8693％；反对53,415
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：张隽、王恺
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
2018年5月24日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-084
杭州顺网科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事沈建国先生提交的书面辞职报告。沈建国先生由于个人原因，辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职位，沈建国先生也未持有公司股票。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,沈建国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，沈建国先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，沈建国先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》，公司董事会应由7名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对沈建国先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2016年10月30日
山东金岭矿业股份有限公司
董事会关于会计估计变更合理性的说明
近年来公司在抓好技改工程建设的同时，不断加大设备维修投入，定期对设备生产线进行全面检修及年修，对生产用房屋及建筑物等进行定期修缮，实际上延长了固定资产的使用寿命。
根据《企业会计准则第 4号-固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”公司对固定资产的折旧年限进行调整，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理，将使公司的财务信息更为客观。因此，董事会认为该变更是合理的，没有损害公司和全体股东的合法权益。
公司评估了上市以来客户回款的安全性、客户构成、资产规模的扩大等公司实际经营情况，以及公司上市以来应收款项的回款特点、公司以往应收款项坏账核销情况，公司的客户主要为大型的国有钢厂企业，客户回款较好，经测算账期在3-6个月，并在参考同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例后，为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，根据公司的实际情况，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，公司对应收款项坏帐准备的计提比例进行了变更。
因此，董事会认为上述变更是合理的，没有损害公司和全体股东的合法权益。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-046创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019年第四次临时会议通知于 2019年 6月 10日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 6月 13日上午 10:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席9名。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<重大资产重组标的资产减值测试报告>的议案》。
具体内容详见2019年6月 14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于重大资产重组标的资产减值测试情况的公告》（公告编号：2019-047）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2019年第四次临时会议相关事项的独立意见》详见2019年6月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》详见2019年 6月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第四次临时会议决议》。
2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-066号光一科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月15日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<光一科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，委托南华期货股份有限公司设立“南华期货光一科技攀登2号资产管理计划”（以下简称“光一科技攀登2号”）进行管理，通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式取得并持有光一科技股票，具体内容详见公司于2015年8月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、第一期员工持股计划实施进展情况
截至2015年11月26日，光一科技攀登2号通过二级市场累计买入光一科技股票1,299,996股，占当时总股本的0.78%，均价42.22元/股。上述股份锁定期12个月，为2015年11月27日至2016年11月27日。
2017年5月2日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2018年4月23日。
2017年5月17日，公司实施了2016年度权益分配方案，以总股本166,121,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），用资本公积金向全体股东每10股转增15股。本次权益分派实施后，光一科技攀登2号持股数量由1,299,996股增加至3,249,990股。
三、第一期员工持股计划持有股票出售完毕及后续工作
截至2017年9月19日，第一期员工持股计划持有的公司股票已全部出售。根据《光一科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司本次员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2017年 9月 21日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2017-042广东达志环保科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2017年 8月 7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会提名蔡志华先生、蔡志斌先生、刘保华先生、纪红兵先生、王永霞女士共5人为第三届董事会董事候选人，其中纪红兵先生、王永霞女士为公司独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
公司独立董事候选人都已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第二届董事会董事陆正华女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。陆正华女士在担任公司董事期间，通过广州至善创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0570%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陆正华女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陆正华女士任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第二届董事会独立董事余伟俊先生、叶保辉先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。余伟俊先生、叶保辉先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。余伟俊先生、叶保辉先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
附件：第三届董事会董事候选人简历
1、蔡志华先生，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2008年被聘为广州市首批标准化专家库专家，2013年被聘为广东省表面工程标准化技术委员会委员，入选 2016年“广东特支计划”科技创业领军人才，是“三价铬电镀条件”、“不锈钢表面氧化着色技术规范和试验方法”等国家标准的主要起草人之一。曾任中国兵器工业总公司第 5693厂化学工程师，深圳市湾厦化工有限公司工程师，后成为公司的创始人。现任公司董事长兼总经理。
截至本公告日，蔡志华先生持有公司股份 42,277,680股，占公司总股本的60.40%,为公司控股股东及实际控制人。蔡志华先生除与公司5%以上股份的股东、总工程师刘红霞女士和公司董事、副总经理、董事会秘书蔡志斌先生存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
2、蔡志斌先生，出生于1957年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级审计师。曾任广东业余财经学院教师，广东省审计科研培训中心科长，广东省审计局综合处科长，广东国际信托投资公司审计稽核部主任，广东建设实业集团公司财务部副经理，广州市城市规划勘测设计研究院资产财务部部长。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，蔡志斌先生持有公司股份 510,600股，占公司总股本的0.73%。蔡志斌先生除与公司控股股东及实际控制人蔡志华先生存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
等奖、国家环境保护三等奖等奖项，作为发明人申请中国发明专利 20余项。曾任职于中国科学院广州化学研究所、清远华侨工业园管委会（挂职）。现任广东工业大学材料与能源学院研究员、硕士研究生导师、深圳万达杰环保新材料股份有限公司独立董事。
截至本公告日，刘保华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
4、纪红兵先生，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士研究生导师，长江学者奖励计划特聘教授。曾获得 2014年度国家科学技术进步奖二等奖，2015年入选科技部中青年科技创新领军人才。
曾任华南理工大学教授、惠州大亚湾区管委会副主任、揭阳市人民政府市长助理，现任中山大学化学与化学工程学院教授、博士研究生导师、中山大学惠州研究院院长、惠州大亚湾经济技术开发区石油化工研究院院长。
纪红兵先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告日，纪红兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。
5、王永霞女士，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学副教授，硕士研究生导师。曾获得教学优秀二等奖、教学质量先进奖。曾任安徽财贸学院讲师，现任广东工业大学管理学院会计系副教授、硕士研究生导师。
王永霞女士已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告日，王永霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-003
本钢板材股份有限公司关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）函告，获悉本溪钢铁将所持有本公司的部分股份进行质押，用于可交换债补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|本溪钢铁|是|38,000,000|2019年1月25日|2019年10月12日|国泰君安证券股份有限公司|1.61%|可交换债补充质押|
|本溪钢铁|是|24，000，000|2019年1月25日|2019年11月22日|国泰君安证券股份有限公司|1.02%|可交换债补充质押|
|合计||62，000，000||||2.63%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，本溪钢铁持有本公司股份数为 2,355,409,263股份，占公司总股份数的60.78%；其中累计质押的股份数为
1,425,095,133股，占公司总股份数的36.77%。
二、备查文件
1、股份质押协议。
2、股份质押登记证明。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会 2019年 1月 29日
关于股东承诺的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-085
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于股东承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日发布了《关于公司股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-167）。基于对公司内在价值和未来发展前景充满信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，在符合有关法律法规的前提下，徐佳东先生计划自2017年12月26日起6个月内增持不超过5,000万元的公司股份。
2018年2月22日公司股东、公司副董事长和总经理徐佳东先生于通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份728,184股，占公司总股本的0.05%。因公司于2018年2月27日披露了2017年业绩快报，徐佳东先生本次增持行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）第十三、十六条、《深圳证券交易所股票上市规则》第3.1.8条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.17条的相关规定。徐佳东先生对该事项作出承诺，现将相关情况公告如下：一、承诺股东基本情况介绍
股东徐佳东先生为公司副董事长、总经理，目前持有公司股份273,622,032股。
二、此次承诺的主要内容
徐佳东先生承诺自增持本次股票的十二个月内（即2018年2月23日-2019年2月22日）不减持持有的公司股票，并承诺在该承诺时间结束后且非窗口期如减持股票，首次减持合计728,184股股票产生的全部收益归公司所有，如减持该等股票未有产生收益，则徐佳东先生将向公司支付相当于该笔增持金额的10%的处罚金额。
三、上市公司董事会的责任
本公告披露之后，公司董事会将督促徐佳东先生严格遵守承诺，并及时按照信息披露的规定披露相关信息。
关于股东承诺的公告特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
独立董事意见
浙江钱江摩托股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司开展远期外汇交易业务发表独立意见如下：
报告期内公司及子公司开展远期外汇交易业务严格按照深圳证
券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《远期外汇交易业务内部控制制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作。公司开展远期外汇交易业务的目标仅为适应外汇市场的波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，公司及子公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率
波动的风险，主要品种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。通过远期外汇交易业务，公司尽可能规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值增值。
不存在任何投机性操作，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
独立董事：
徐波 顾宇倩 钟瑞庆
2018年 10月 30日
第四届监事会第三次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2019-052
北京万邦达环保技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 10日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第四届监事会第三次会议的通知。会议于2019年9月 16日下午 15:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐春来先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，表决形成如下决议：
审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》
公司全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司为满足生产经营需要，拟向江苏银行股份有限公司盐城分行申请3,000万元的授信额度，期限为一年。公司同意为上述授信提供连带责任担保，担保期限一年，具体日期以后期实际签订的担保合同为准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司监事会
二〇一九年九月十六日
金科地产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-085号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为促进公司项目的开发建设，公司控股子公司郑州新银科置业有限公司（以下简称“郑州新银科”）接受中信建投证券股份有限公司委托渤海银行北京分行发放的贷款 165,000万元，期限不超过 36个月，由公司为其提供连带责任保证担保。
公司于2016年3月26日召开第九届董事会第三十次会议，会议以8票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于预计对控股子公司担保额度的议案》，该议案且经公司2015年年度股东大会审议通过。本次对全资子公司提供的担保额度在上述议案通过的预计总额度调剂范围内，根据深交所相关规定，本事项无需再提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：郑州新银科置业有限公司
注册地址：郑州高新开发区瑞达路96号科技创业广场1幢4层B410、411号
法定代表人：张大领
注册资本：10,204万元
主营业务范围：房地产开发。
与本公司关系：本公司全资子公司无锡金科嘉润房地产开发有限公司持有其50%的股权，由本公司并表。
截止2015年末，经审计总资产为42,378.43万元，净资产为9,091.04万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-261.40万元。
截止2016年6月末，未经审计总资产为333,303.77万元，净资产为8,669.32万元，2016年1-6月实现营业收入0万元，净利润-421.72万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：165,000万元。
2、担保期限：36个月。
3、担保方式：连带责任保证担保。
四、董事会意见
上述担保事项为本公司为控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。为防范风险，公司已要求郑州新银科签订相关反担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 8月末，本公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司、控股子公司相互间及控股子公司对公司提供的担保余额为 1,702,487万元，占本公司最近一期经审计净资产的132.45%，占总资产的17.82%。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十次会议决议；
2、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年九月九日
华灿光电股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2018年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司拟提交第三届董事会第十七次会议审议的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》进行审查。
发表事前认可意见如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并且同意将该议案提交公司第三届董事会十七次会议审议。
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于续聘公司2018年度审
计机构的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
吴玲
徐科
韩洪灵
二零一八年四月二十七日
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订说明
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||现行规则条款||修订后规则条款||修订原因或修订依据|
|第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人||第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。||根据公司实际修订||
|第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。||第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。工作组由公司证券部、薪酬绩效考核部门、财务部等相关部门组成。其中证券部负责会议组织、工作联络和协调，公司其余部门负责拟定议案、报告，搜集资料研究、落实薪酬与考核委员会交办的其他事项。||根据公司实际||
|新增条款||第十二条 党组织研究讨论是董事会薪酬委员会决策重大问题的前置程序，参加董事会薪酬委员会的党组织委员应当按照党组织决定发表意见，进行表决。||||
|第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并根据需要召开临时会议。定期会议须于会议召开前七天通知全体委员，临时会议须于会议召开前两天通知全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。||第十五条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，会议须于召开前三天通知全体委员，特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。||根据公司需要||

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||现行规则条款||修订后规则条款||修订原因或修订依据|
|第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。||第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取视频、电子邮件、电话、传真等通讯表决的方式召开。||根据公司需要||
|第二十条 出席会议的所有委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。||第二十一条 出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。||根据规范运作需要||
|其余调整内容为工作细则条款序号，内容没有变化。||||||
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2016－043大连天宝绿色食品股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动源于控股股东减持公司股份。
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日收到公司控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）及实际控制人黄作庆先生《关于减持公司股份并完成减持计划的告知函》。公司已于2016年3月1日披露了《关于控股股东及实际控制人拟减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2016-013），公司控股股东承运投资及实际控制人黄作庆先生因引进长期看好公司发展的投资者及承运投资自身发展需要，计划自2016年3月4日起未来六个月内通过深圳证券交易所中大宗交易及协议转让方式合计减持公司股份数量不超过65,000,000股，占公司总股本比例不超过11.87%。截至本公告披露日，控股股东承运投资及实际控制人黄作庆先生通过深圳证券交易所的大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股份28,400,000股，占公司股份总数的5.19%，至此，本次股份减持计划已经实施完毕。具体情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、股东累计减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减 持 均 价||减 持 股 数||减 持 比 例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元）||（股）||（%）|
|承运投资||大宗交易||2016年 5月12日||10.18||4,000,000||0.73||
|||大宗交易||2016年 5月27日||9.18||4,000,000||0.73||
|||大宗交易||2016年 5月27日||9.18||5,400,000||0.99||

||||||
|-|-|-|-|-|
|大宗交易|2016年 9月01日|10.39|6,000,000|1.10|
|大宗交易|2016年 9月01日|10.39|9,000,000|1.64|
|合计|||28,400,000|5.19|

2、股东本次减持计划实施前后持股情况
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||||||本次减持计划实施前持有股||||本次减持计划实施后持有||
||||||份||||股份||
||股东名称||股份性质||||||||
||||||||占总股本比|||占总股本比例(%)|
||||||股数(股)||||股数(股)||
||||||||例(%)||||
|承运投资||合计持有股份||148,512,000||27.13||120,112,000||21.94%|
|||其中：无限售条件股份||148,512,000||27.13||120,112,000||21.94%|
|||有限售条件股份||0||0||0||0|

二、其他相关情况说明
1、承运投资本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、承运投资关于股份锁定的承诺
（1）首次公开发行股票时关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）其他对公司中小股东所作的承诺：2015年7月10日，公司控股股东遵守《中国证监会（2015）18号公告》的监管要求，承诺即日起未来6个月内（2015年7月10日-2016年1月9日）不减持所持有本公司股份。
承运投资均已履行上述承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
3、本次减持完成后，承运投资持有公司股份 120,112,000股，占公司股份总
数的21.94%，仍为公司控股股东，实际控制人维持不变。
4、根据《上市公司收购管理办法》及深交所的有关规定，承运投资作为信
息披露义务人履行了权益变动报告义务。相关权益变动具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二日
山东地矿股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复函的独立董事意见
深圳证券交易所：
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日收到贵所《关于对山东地矿股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第 49号），公司对照关注内容进行了认真核查并就关注函涉及的问题进行了答复。按照关注函要求，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，现对关注函事项做出独立判断，现发表如下意见：
经核实，由于近期北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）进驻公司的审计师人手不足，董事会审计委员会发现按目前进度无法在预定时间内完成审计工作，董事会审计委员会将此情况及时向公司董事会包括独立董事汇报，经过公司董事会的讨论及与北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）负责人的沟通，鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）无法增加审计人员，无法在预定时间内完成审计工作，出于审慎原则的考虑，拟改聘会计师事务所。
公司本次改聘会计师事务所相关程序合法合规，不存在违反相关法律法规的情形。公司拟聘任的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
（以下无正文）
独立董事:陈志军王爱王乐锦
证券代码：000959证券简称：首钢股份 公告编号：2014-021
北京首钢股份有限公司 2013年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)五届五次董事会定于 2014年 6月 27日召开公司 2013年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，会议以现场方式召开。现将会议事项通知如下。
一、会议基本情况
1、时间：2014年6月27日(星期五)上午 9:00
2、地点：首钢陶楼国际会议厅(北京市石景山路68号)
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
二、参加人员
1、2014年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师以及为公司审计的注册会计师。
三、有关议题
1、公司关于独立董事调整的议案(独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决);（详见公司当日董事会决议公告）
2、公司关于修改章程的议案；
3、公司2013年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2013年度董事会报告;
5、公司2013年度监事会报告;
6、公司2013年度财务决算报告;
7、公司2013年度利润分配预案;
8、公司2014年度财务预算报告;
9、公司关于2014年度日常关联交易额预计情况的议案；
10、公司关于续聘会计师事务所的议案；
11、公司独立董事2013年度述职报告；
12、公司关于高级管理人员2013年度薪酬兑现及2014年度薪酬与考核分配办法的说明。
其中第11、12两项只向股东大会报告，无需表决；第2—10项议案，见公司2014年4月30日在公司指定信息披露报刊及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、现场会议登记方法
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登
记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。
股东可以电话、传真和信函方式登记。
2、法人股东持公司营业执照复印件（公司盖章）、公司股东账户卡及本人身份证登记；股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)、公司营业执照复印件（公司盖章）及代理人身份证登记。
3、登记时间为2014年6月24日和6月25日9:00-11:30，13:30-16:00；
信函登记以收到地邮戳为准。
五、其它事项
公司地址：北京市石景山路99号6号楼 邮政编码：100041
电 话：010－88293727 传 真：010－68873028
联系人：范晓江 许凡
会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
附：授权委托书
北京首钢股份有限公司董事会
二○一四年六月五日
授权委托书
兹全权委托__________先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限公司2014年6月27日召开的2013年度股东大会，并行使表决权。授权表决内容如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||表决事项|同意|反对|弃权|
|1||公司关于独立董事调整的议案|||||
|2||公司关于修改章程的议案|||||
|3||公司2013年年度报告及年度报告摘要|||||
|4||公司2013年度董事会报告|||||
|5||公司2013年度监事会报告|||||
|6||公司2013年度财务决算报告|||||
|7||公司2013年度利润分配预案|||||
|8||公司2014年度财务预算报告|||||
|9||公司关于2014年度日常关联交易额预计情况的议案|||||
|10||公司关于续聘会计师事务所的议案|||||

委托人姓名： (签字或盖章)委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户卡号码：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-086
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于与发行对象签订附生效条件的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、合同签订基本情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行
方式向特定对象合计发行17,000万股人民币普通股（以下简称“本次非公开
发行”），募集资金金额不超过57630.00万元。发行对象及认购数量为：中国
银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）认购2000万股，上海理成
资产管理有限公司（以下简称“理成资产”）认购7,900万股，兴业全球基金
管理有限公司（以下简称“兴业基金”）认购2,920万股，国泰君安创新投资
有限公司（以下简称“国泰君安创新投资”）认购1,680万股，黄伟国认购1,500
万股，董博认购1000万股，均以现金认购。
2014年10月17日，发行对象已分别与公司签署了《上海嘉麟杰纺织品股
份有限公司2014年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下
简称“本协议”）。
本次非公开发行股票相关议案已经公司第三届董事会第四次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）核准后实施。
截至本协议签署之日，除黄伟国先生与理成资产被认定为公司关联方之
外（具体认定依据详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《关于
本次非公开发行方案涉及关联交易事项的公告》），其他发行对象与公司无关
联关系。
二、附条件生效的股份认购协议的主要内容
（一）合同主体
甲方（发行人）：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-086
乙方（认购方）：各发行对象
（二）认购数量及认购价格
本次非公开发行股票数量为17,000万股，其中：银河证券认购2000万股，
理成资产认购7,900万股，兴业基金认购2,920万股，国泰君安创新投资认购
1,680万股，黄伟国认购1,500万股，董博认购1000万股。在本次发行前，若
公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将根据本次募集资金总额与除
权除息后的发行底价作相应调整。
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日
即甲方第三届董事会第四次会议决议公告日（2014年10月18日）。本次非公
开发行每股发行价格为定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%
（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即人民币3.39元/
股。
（三）认购方式、支付方式及锁定期
认购方式：本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行
的股票。
支付方式：发行对象应于本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本
次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》后，按照甲方与保荐机构
（主承销商）确定的具体缴款日期将全部认购款一次性划入保荐机构(主承
销商)为本次发行所专门开立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验
资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。
锁定期：本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份均自本次非
公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。
（四）合同的生效条件和生效时间
本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章（如乙方为自
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-086
然人则签字即可）后成立，在下列条件全部满足时生效：
||
|-|
|（1）发行人董事会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；|
|（2）发行人股东大会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；|
|（3）发行人本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准。|

（五）其他约定
本协议就双方陈述与保证、违约责任承担等进行了约定。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金到位后，公司流动资金将大幅增加，能够满足经营业务的资金需求，并将有力推动已投资项目的顺利实施。公司长期盈利能力将进一步增强，可提升公司的整体竞争能力和可持续发展能力。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次募集资金到位后，公司资产总额、净资产规模将相应增加，资本实力得以提升，流动比率、速动比率等指标将有所改善；同时募集资金到位后，将充实公司的资本金，增强公司的投融资能力。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司与各认购方签署的2014年度非公开发行股票之附生效条件的《股
份认购协议》。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第五十五次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：一、关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见
全体独立董事一致认为：经认真审阅李成琪先生提供的相关资格证明文件与个人承诺声明，李成琪先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 3.2.4条规定之情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；李成琪先生的提名、聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，同意公司聘任李成琪为公司副总经理兼董事会秘书的事项。
二、关于为全资子公司提供担保的独立意见
全体独立董事一致认为：公司本次为全资子公司博世科环保科技加拿大有限公司（以下简称“加拿大博世科”）向汇丰银行加拿大（HSBC BankCanada）申请银行贷款提供融资性备用信用证担保，是为满足其日常经营与资金周转需求。
目前加拿大博世科经营状况良好，财务风险可控、具备偿债能力。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及子公司整体利益。本次担保已经公司2017年年度股东大会授权，担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《公司
博览世界科技为先章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。
因此，同意公司为加拿大博世科向银行申请贷款提供担保的事项。
独立董事：覃解生、徐全华、文新2019年3月6日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20150129001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
对外投资进展情况公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第五次、第七次会议决议以及 2014年第二次临时股东大会审议并通过的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于参与发起设立华瑞银行的议案》，本公司拟与上海均瑶（集团）有限公司共同作为主要发起人股东筹备设立“上海华瑞银行股份有限公司”，同时股东大会授权董事会全权办理参与发起设立华瑞银行的相关事宜、签署所有必要的法律文件。
上海华瑞银行股份有限公司筹建工作组于近日收到上海银监局关于上海华瑞银行股份有限公司开业的批复，内容如下：
一、同意上海华瑞银行股份有限公司开业。
二、核准机构名称为：上海华瑞银行股份有限公司（简称“上海华瑞银行”）。
三、核准机构住所为：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6号一、二层D2室。
四、核准注册资本为30亿元人民币。
五、核准经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
六、核准《上海华瑞银行股份有限公司章程》。上海华瑞银行开业后应按照公司章程既定的经营宗旨，着力加大对小微企业和社会大众的金融支持力度。
七、核准凌涛、朱韬、孙文英、蒋海龙、林乃机、涂珂、高兵华、裴学龙、林凯文董事的任职资格；核准吕红兵、黄辉、涂宝贵独立董事的任职资格；核准
凌涛董事长的任职资格；核准朱韬行长的任职资格；核准许慧敏董事会秘书的任职资格；核准孙文英副行长的任职资格；核准孙中东行长助理兼首席信息官的任职资格；核准解强行长助理兼首席风险官的任职资格。
根据上海银监局要求，筹建工作组应自批复之日起 10日内持本批复至上海银监局领取《金融许可证》，并向工商行政管理部门办理登记、领取营业执照后，方可对外营业。工商、税务登记等法定程序完成后，应于1个月内向上海银监局报告相关情况。上海华瑞银行股份有限公司应当自领取营业执照之日起６个月内开业，未在规定期限内开业的，开业核准文件失效，由上海银监局办理开业许可注销手续，收回金融许可证，并予以公告。敬请投资者注意投资风险。
本公司将根据有关法律法规的规定，继续对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2015年 1月 28日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-077深圳市奋达科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（临时）的会议通知于2016年10月24日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2016年10月27日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7人，实到 5人，其中董事沈勇、HUYUPING因在外出差未参加本次会议，董事刘宁、周玉华以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于全资子公司采购生产设备涉及关联交易的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
为满足公司全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）生产经营的需要，欧朋达拟向深圳市世工科技有限公司（以下简称“世工科技”）采购200台高速机，合同总价不超过6,800万元人民币，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》《证券日报》披露的《关于全资子公司购买生产设备涉及关联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定，世工科技为公司的关联法人，本次欧朋达采购世工科技生产设备构成关联交易。
本议案业经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一六年十月廿九日
海南海德实业股份有限公司独立董事
关于公司调减非公开发行 A股股票募集资金规模暨调整
发行方案相关事项及涉及关联交易事项的事前认可意见
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议将审议的《关于调减公司非公开发行 A股股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》、《关于调整非公开发行预案的议案》、《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于调整公司非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于调整公司非公开发行 A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述相关议案发表如下意见：
一、公司本次调减非公开发行 A股股票募集资金规模暨调整发行方案是基于募投项目的实际情况，经审慎考虑后确定的。公司调整后的发行方案符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的权益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形。
二、公司本次调整非公开发行方案涉及的关联交易事项公平、公正、公开，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
三、我们一致同意将上述议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
独立董事：
朱新蓉 唐光兴
王子健
海南海德实业股份有限公司 2016年 12月 28日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-091苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
工作会议安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 10月 31日在其官方网站上发布了《并购重组委2019年第 57次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 11月 6日上午 9:00召开 2019年第 57次并购重组委工作会议，对苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核，公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《并购重组申请人保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（股票简称：科斯伍德，股票代码：300192）将在 2019年 11月6日并购重组委工作会议召开当天停牌。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日