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证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2019-020
腾达建设集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|250,565,639|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|15.6710|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶林富先生主持。本次
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，董事叶小根、独立董事吴非因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|249,664,439|99.6403|901,200|0.3597|0|0.0000|

2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|249,268,639|99.4823|1,297,000|0.5177|0|0.0000|

3、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|249,268,639|99.4823|1,297,000|0.5177|0|0.0000|

4、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|249,268,639|99.4823|1,297,000|0.5177|0|0.0000|

5、议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员 2019年度报酬和激励考核的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|249,268,639|99.4823|1,297,000|0.5177|0|0.0000|

6、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|249,268,639|99.4823|1,297,000|0.5177|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《2018 年度利润分配预案》|58,229,198|97.8211|1,297,000|2.1789|0|0.0000|
|6|《关于续聘审计机构的议案》|58,229,198|97.8211|1,297,000|2.1789|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述六项议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰、王淳莹
2、律师见证结论意见：
腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
腾达建设集团股份有限公司2019年5月21日
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议独立董事意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的相关规定，我们作为通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，我们对拟实施的相关事项发表独立意见：
1、公司本次调整后的非公开发行股票方案以及编制的非公开发行股票预案（修订稿）符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了对上述议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意董事会对非公开发行A股股票方案的调整，同意通过《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》以及《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
2、本次非公开发行对象中的吕建明先生、诸暨通策、通策 1号资管计划系公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次吕建明先生、诸暨通策、通策1号资管计划与公司签署《通策医疗投资股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议二》的行为构成关联交易。董事会审议本次发行方案及关联交易事项时，关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。董事会表决程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定。
独立董事：
冯晓
严建苗
吴清旺
通策医疗投资股份有限公司二〇一七年六月七日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2015-001陕西建设机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）因筹划重大资产重组事项，于2014年11月6日披露了《陕西建设机械股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（编号：2014-038），确认本公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组。2014年12月6日，公司发布了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：2014-046）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，同有关各方对重大资产重组方案进行研究论证，并组织相关中介机构有序开展各项工作。鉴于本次重组较为复杂，尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董 事 会
二〇一五年一月一日
北京国枫律师事务所
关于中国核工业建设股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017] A0551号
致：中国核工业建设股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席了贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2017年 9月 29日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开发布了《中国核工业建设股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，并随后公告了本次股东大会相关会议文
件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项且对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2017年10月16日上午9:00在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。贵公司董事长顾军先生因工作原因未能参加本次股东大会，本次现场会议由贵公司董事、总裁李定成先生主持。
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8名，代表股份 2,024,172,768股，占贵公司股份总数的77.1113%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 5人，代表股份 53200股，占贵公司股份总数的0.0020%。
经查验，出席本次股东大会并参加表决的股东，均为截至 2017年 10月 11日上海证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票。上证所信息网络有限公司对本次股东大会的网络投票情况进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知的议案逐项进行了审议，并通过了以下议案：
1.《关于审议公司总部搬迁及变更注册地址的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》。
经查验，贵公司本次股东大会审议及表决事项均为公告的会议通知中所列明的议案，本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
东兴证券股份有限公司
关于浙江健盛集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”、“公司”）2015年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律及法规的规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕324号）核准，健盛集团于 2016年 3月完成非公开发行人民币普通股（A股）股票 70,500,000股，每股发行价格为人民币 14.212元，共计募集资金总额为 1,001,946,000.00元，扣除发行费用人民币 16,570,000.00元后，募集资金净额为人民币 985,376,000.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕63号）。健盛集团已将全部募集资金存放于募集资金专户管理，本保荐机构已与健盛集团及募集资金存放银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据经公司股东大会审议通过的《浙江健盛集团股份有限公司非公开发行 A股股票预案》，本次非公开发行募集资金总额不超过 100,194.60万元，扣除发行费用后，用于以下项目：
单位:人民币万元
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|项目名称|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|项目备案或核准文号|
|“健盛之家”贴身衣服O2O营销网络建设项目|31,000.00|30,194.60|30,194.60|-|萧开经发〔2015〕12号|

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|项目名称|总投资额|募集资金|建设投资|铺底流动|项目备案或核准文号|
|年新增 6000 万双棉袜智慧工厂技改项目|30,000.00|投资额30,000.00|26,500.00|资金3,500.00|萧开经发〔2015〕10号|
|年新增 5200 万双丝袜生产线技改项目|15,000.00|15,000.00|11,500.00|3,500.00|江经技备案〔2015〕1号|
|年新增 6000 万双丝袜生产线项目|25,000.00|25,000.00|20,500.00|4,500.00|江经信备字2015-86A字|
|合 计|101,000.00|100,194.60|88,694.60|11,500.00||

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司计划使用 2亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中浙江健盛集团股份有限公司 5000万元，浙江健盛之家商贸有限公司 5000万元，浙江健盛集团江山针织有限公司 10000万元），使用期限为 12个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序
健盛集团本次使用 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事已发表明确的同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于偿还银行借款，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该等闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：健盛集团本次使用 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。健盛集团本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于偿还银行借款，未变相改变募集
资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该等闲置募集资金仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时补充流动资金时间不超过 12个月，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。健盛集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司负债比率，为公司节省财务费用，提升公司经营效益，符合公司全体股东利益。
本保荐机构对健盛集团本次使用 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所
关于
保利房地产（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于保利房地产（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于保利房地产（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
德恒01F20160919-06号致：保利房地产（集团）股份有限公司
根据贵公司要求和委托的事项，北京德恒律师事务所（以下简称“本所”或“我所”）就贵公司召开2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，及《保利房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《保利房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，出具本法律意见。
在本法律意见中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
为出具本法律意见，我所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和事实进行了核查
北京德恒律师事务所 关于保利房地产（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见和验证。在此基础上，我所对本法律意见出具之日及之前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司于2018年3月13日召开第五届董事会第十六次会议，董事会决议定于2018年3月29日召开2018年第一次临时股东大会。召开本次股东大会的公告已于2018年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登，并于同日在上海证券交易所的网站发布了公告。上述会议通知列明了本次股东大会的召开时间、现场会议的召开地点、提交会议审议的议案、现场会议登记办法及时间、参加网络投票的股东的身份认证与投票表决程序等。
本次股东大会由贵公司董事会召集，并于2018年3月29日在广州市海珠区阅江中路828号广州保利洲际酒店会议室召开，由贵公司董事长宋广菊女士主持。
经审查，我所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会会议的股东和代理人共计139人，代表有表决权的股份总数为6,267,629,406股，占贵公司有表决权股份总数11,858,441,061股的52.8537%。
经审查，我所认为，参加本次股东大会人员的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议通过了如下议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》；
2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
4.《关于延长发行公司债券决议有效期的议案》；
5.《关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案》。
北京德恒律师事务所 关于保利房地产（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见经审查，我所认为，提交本次股东大会进行表决的议案与上述召开本次股东大会公告的会议通知中列明的议案相一致。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对提交的议案，采取现场记名投票与网络投票的方式进行了表决。
经我所经办律师及贵公司董事会委派人员统计现场投票结果，上述议案已审议通过。
经审查，我所认为，本次股东大会的表决程序合法，表决结果有效。
五、结论意见
综上所述，我所认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
本法律意见正本一份，经由本所承办律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2017-018鲁银投资集团股份有限公司
关于披露权益变动报告书的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 3月 7日接到莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）的简式权益变动报告书、山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）的详式权益变动报告书。莱钢集团拟将所持有的公司20.31%的股权（115,418,000股）协议转让给山钢集团，关于此次股权转让相关情况的说明，详见公司于 2017年 1月 7日、2017年 3月 4日发布的临 2017-001号、临 2017-017号公告。
本次权益变动相关内容详见 2017年 3月 8日刊登在上海证券交易所网站上的《鲁银投资集团股份有限公司简式权益变动书》、《鲁银投资集团股份有限公司详式权益变动报告书》。
本次股权转让不会导致实际控制人发生变化，对公司持续、稳定发展不造成负面影响。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年 3月 7日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2019-017上海亚通股份有限公司
关于清算注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 23日召开第九届董事会第 8次会议，审议通过了《上海亚通股份有限公司关于清算注销子公司的议案》。同意清算注销上海亚通通江股权投资基金管理有限公司（以下简称“亚通通江”）。
二、子公司基本情况
（一）上海亚通通江股权投资基金管理有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所：上海市崇明区堡镇大通路 527号 2幢
法定代表人：徐懿华
注册资本：人民币 1000.00万元
成立日期：2016年 1月 11日
经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询。
股权结构：公司持有亚通通江50%的股权；上海通江投资集团有限公司持有亚通通江50%的股权。
主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2019 年 3月 31 日|2018 年 12月 31 日|
|总资产|12.78|10.47|
|总负债|24.71|0.48|
|所有者权益合计|-11.93|9.99|
|项目|2019 年 1月-3 月|2018 年 1月-12 月|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-21.92|-141.44|

三、清算注销子公司的原因
亚通通江近期没有明确的投资项目，长期处于亏损状态，为优化资源配置，提高资产运营效率，节约管理费用，保护公司及公司股东权益，拟清算注销亚通通江。
四、清算注销子公司对公司的影响
清算注销亚通通江不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会 2019年 7月 23日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2019-075
中船海洋与防务装备股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“本公司”或“公司”）第九届监事会第二十三次会议于 2019年 12月 30日（星期一）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2019年 12月 27日（星期五）以电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 5人，5名监事全部参加表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议并通过关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的预案
具体内容详见公司于2019年12月30日在上海证券交易所网站发布的《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署<2020-2022年持续性关联交易框架协议>的公告》（临2019-077号）。
该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司监事会
2019年 12月 30日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2016--038号四川川投能源股份有限公司
九届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司九届十七次董事会会议通知于 2016年 12月 5日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2016年 12月 5日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 10名，实际参加投票的董事 10名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决了下列提案报告：
（一）以 10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的提案报告》：
根据董事长刘国强先生提名，会议聘任杨洪先生为公司总经理。
杨洪先生情况如下：
杨洪，男，出生于 1964年 10月，中共党员，研究生，工程师。
曾任四川省水利水电勘测设计研究院设计三室设计员；四川省投资集团有限公司能源项目部项目经理；四川省投资集团有限公司董事会秘书；四川川投田湾河开发公司董事、党委委员、副总经理；四川川投力丘河项目筹备组常务副组长；四川川投康定水电公司总经理、党支部书记；现任四川省投资集团有限责任公司总经理助理兼办公室主任。
（二）以 10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补第九届董事会董事候选人的提案报告》：
根据控股股东川投集团推荐，会议选举杨洪先生为公司 9届董事候选人。
以上两项提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
1.公司董事会聘任总经理的有关提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。
经审阅杨洪先生的个人简历，我们认为其教育背景、工作能力及身体状况等能够胜任所聘岗位职责要求，杨洪先生未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入，符合《公司法》、《上交所上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，同意聘任杨洪先生为总经理。
2.根据《公司章程》规定，公司第九届董事会目前尚缺 1名董事，本次第九届董事会董事候选人的提名和选举符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定，完善了上市公司治理结构，促进了上市公司规范运作。
公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符
合有关法律、法规规则及公司章程的规定。
（三）以 10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的提案报告》：
公司定于 2016年 12月 21日上午 09:30在四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室以现场和网络会议相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的提案报告》。
特此公告。
四川川投能源有限公司董事会 2016年 12月 6日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-039号
大湖水殖股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第六届监事会第三次会议于2014年10月 28日在本公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由蒋少华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议全票通过如下决议：
一、审议并通过了公司《2014年第三季度报告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过了公司《会计政策变更的议案》。
具体内容详见《关于公司会计政策变更的公告》。监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
大湖水殖股份有限公司
监 事 会
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2015-034
灵康药业集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区民心路 100号万银国际大厦27层，浙江灵康药业有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|166,725,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.12|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监熊晓萍出席会议；李双喜副总经理等高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事（非独立董事）的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|陶灵萍|166,725,200|100%|是|
|1.02|陶灵刚|166,725,200|100%|是|
|1.03|王文南|166,725,200|100%|是|
|1.04|蒋建林|166,725,200|100%|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|王晓良|166,725,200|100%|是|
|2.02|张辉|166,725,200|100%|是|
|2.03|何前|166,725,200|100%|是|

3、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

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|-|-|-|-|-|
|3.01|吕军|166,725,200|100%|是|
|3.02|吕宽宪|166,725,200|100%|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|陶灵刚|200|100|||||
|1.02|陶灵萍|200|100|||||
|1.03|王文南|200|100|||||
|1.04|蒋建林|200|100|||||
|2.01|王晓良|200|100|||||
|2.02|张辉|200|100|||||
|2.03|何前|200|100|||||
|3.01|吕军|200|100|||||
|3.02|吕宽宪|200|100|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司第二届董事会由董事陶灵萍、陶灵刚、王文南、蒋建林及独立董事王晓良、张辉、何前共7人组成，任期自2015年 10月 26日至 2018年 10月 25日。
公司第二届监事会由监事吕军、吕宽宪及职工代表监事冯莹姣共 3人组成，任期自2015年10月26日至2018年10月25日。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：许志刚、莫海洋
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均
具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公
司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
灵康药业集团股份有限公司 2015年10月27日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2017-002江苏中天科技股份有限公司
关于中国电信 2016年射频同轴电缆集采的中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）之控股子公司中天射频电缆有限公司（以下简称“中天射频”）参与了中国电信射频同轴电缆（馈线）产品（2016年）集中采购项目招标活动。2016年12月28日，中国电信阳光采购网发布了本次采购项目的中标候选人公示，于2017年1月3日公示期结束。现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：中国电信射频同轴电缆（馈线）产品（2016年）集中采购
2、中标单位：中天射频电缆有限公司
3、中标情况：中标份额为24.3%，排名第一。
4、执行周期：2017年交付中标产品，执行完毕本次中标项目。
二、本次中标对公司的影响
中天科技拥有射频同轴电缆、漏泄同轴电缆、信号电缆、高温线缆及其配套附件产品，可为通信运营商、轨道交通企业提供无线通信产品系统解决方案，是三大通信运营商的主流供应商。本次射频同轴电缆（馈线）产品集采，公司中标份额为24.3%，排名第一，预计中标金额约2亿元，有利于进一步提升公司在无线通信市场的竞争力和整体盈利能力。
三、风险提示
以上中标金额为采购估算金额，实际金额会因产品规格不同等原因而有所差异，实际接单量以客户最终需求为准。敬请广大投资者注意防范投资风险。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司2017年1月4日
晨丰科技2018年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江晨丰科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会法律意见书
致：浙江晨丰科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
晨丰科技2018年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于2018年1月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、现场会议时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于 2018年 1月 22日下午 14:00在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司会议室召开，公司董事长何文健先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过网络投票的时间为 2018年 1月22日至 2018年1月 22日，其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2018年1月22日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 4名，代表股份7500万股，占贵公司股份总数的75.00％。
2、根据上海证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 3名，代表股份 15,900股，占贵公司股份总数的0.1590％。以上通过投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、通过现场和网络参加本次股东大会的股东和股东代理人中，中小投资者共3名，代表股份15,900股，占贵公司股份总数的0.1590％。
4、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
晨丰科技2018年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
上海证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过以下议案：
1、《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》
表决情况：同意 75,001,000股，占有效表决权股份总数99.9801％；反对 14,900股，占有效表决权股份总数0.0199％；弃权 0股，占有效表决权股份总数0.0000%。
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
表决情况：同意 75,001,000股，占有效表决权股份总数99.9801％；反对 14,900股，占有效表决权股份总数0.0199％；弃权 0股，占有效表决权股份总数0.0000%。
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 75,001,000股，占有效表决权股份总数99.9801％；反对 14,900股，占有效表决权股份总数0.0199％；弃权 0股，占有效表决权股份总数0.0000%。
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 75,001,000股，占有效表决权股份总数99.9801％；反对 14,900股，占有效表决权股份总数0.0199％；弃权 0股，占有效表决权股份总数0.0000%。
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 75,001,000股，占有效表决权股份总数99.9801％；反对 14,900股，占有效表决权股份总数0.0199％；弃权 0股，占有效表决权股份总数0.0000%。
6、《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决情况：同意 75,001,000股，占有效表决权股份总数99.9801％；反对 14,900股，占有效表决权股份总数0.0199％；弃权 0股，占有效表决权股份总
晨丰科技2018年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所数0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
晨丰科技2018年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江晨丰科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：
施学渊
负责人：
沈田丰 韦笑
二零一八年一月二十二日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2019-032安徽迎驾贡酒股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2019年第三季度主要经营数据披露如下：一、报告期经营情况
（一）产品分档次情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|
|产品档次|本期销售收入|主要代表品牌|
|中高档白酒|41,608.95|生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列|
|普通白酒|27,614.91|百年迎驾贡系列、迎驾古坊系列、迎驾糟坊系列|

注：按产品的价位段划分产品档次。
（二）产品销售渠道情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|渠道类型|本期销售收入|
|直销（含团购）|3,653.51|
|批发代理|65,570.35|

（三）产品分区域情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|区域名称|本期销售收入|
|省内|38,461.65|
|省外|30,762.21|

二、报告期经销商变动情况
单位:个
|||||
|-|-|-|-|
|区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|省内|527|34|2|
|省外|599|24|5|

特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2019年10月31日
北京植徳律师事务所
关于
百川能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：百川能源股份有限公司
受百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京植徳律师事务所指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会。依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《公司章程》的规定，我们对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并同意将本法律意见书随本次临时股东大会决议一起予以公告，依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2019年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，本次临时股东大会由公司董事会提议并召集。2018年12月15日，公司董事会在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为2019年1月4日。其中通过上海证券交易所股东大会网络投票系统交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2019年1月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2019年1月4日上午9:15-15:00。
本次临时股东大会现场会议于2019年1月4日下午14:00在北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层公司会议室如期举行。
提请本次临时股东大会审议的议案是：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于公司回购股份预案的议案》
2.01拟回购股份的目的和用途
2.02拟回购股份的种类
2.03拟回购股份的方式
2.04拟回购股份的数量和金额
2.05拟回购股份的价格
2.06拟用于回购的资金来源
2.07拟回购股份的期限
3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
上述议案已经2018年12月14日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过。
经审查，以上议案和事项符合《股东大会规则》的有关规定，并已在本次临时股东大会通知公告中列明。本次临时股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定的召开程序召开。
二、本次临时股东大会的召集人及出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及本次临时股东大会的通知，本次临时股东大会的召集人为董事会，出席本次临时股东大会的人员应为：
1、股权登记日(2018年12月27日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事、董事会秘书。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2018年12月27日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东名册，现场对出席本次临时股东大会人员提交的股票账户卡、身份证、股东的授权委托书及其它有效证件和身份证明等文件的查验，以现场方式出席本次临时股东大会的股东及委托代理人共14名，持有公司758,544,416股股份，占公司有表决权股份总数的73.54%。
以网络投票方式出席本次临时股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证，根据上海证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计13名，持有公司33,389,173股股份，占公司有表决权股份总数的3.24%。
此外，公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
本次临时股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
经本所律师核查，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人的资格及本次临时股东大会召集人的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、出席本次临时股东大会的股东没有提出新的议案
四、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会现场会议由公司董事长王东海先生主持，参加现场会议的股东或股东代理人就会议通知列明的审议事项进行了认真审议。本次临时股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经查验，公司本次临时股东大会就公告中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票与网络投票的表决结果。根据现场统计的现场投票与网络投票的表决结果，本次临时股东大会的议案均获得通过。会议主持人当场公布了现场投票表决结果，出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
经本所律师核查，本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次临时股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书一式贰份。
[以下无正文]
[此页无正文，为北京植徳律师事务所《关于百川能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页]
北京植徳律师事务所 经办律师：_____________
舒知堂
经办律师：_____________
黄炎
单位负责人：_____________
龙海涛
二零一九年一月四日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2019-037上海交大昂立股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据新金融工具准则的衔接规定，本次会计政策变更公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，仅对2019年起公司财务报告
产生一定影响。
一、本次会计政策的变更概述
财政部于2017年3月颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。基于上述修订情况，公司对会计政策相关内容进行调整。
根据财政部新修订的准则，公司本次会计政策主要变更内容如下：
1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2、金融资产减值损失准备计提发生改变：变更后，公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司将自 2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调
整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。
若公司将金融资产指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，其价值波动和处置均不影响当期损益，仅分红收入可计入当期投资收益从而影响当期损益。
若公司将金融资产指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，其公允价值变动和处置均计入当期损益。
三、独立董事的意见
公司独立董事就本次会计政策变更发表了如下独立意见：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会的意见
公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表意见如下：监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日