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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2016-031
福建博思软件股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员股权变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权变动情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”、“博思软件”）于2016年10月26日收到公司董事、副总经理林初可先生的通知，林初可先生与黄春玉女士已签署离婚协议，并就双方离婚时登记在林初可先生名下的博思软件股票达成财产分割协议。林初可先生将其所持公司2,376,280股股票（占公司现有股本总额的3.49%）部分分割给黄春玉女士，其中，林初可先生分得1,296,290股（占公司现有股本总额的1.90%），黄春玉女士分得1,080,000股（占公司现有股本总额的1.59%）。
截止本公告日，上述股权分割涉及的过户手续已经完成，上述股份性质均为限售流通股，将于2019年7月26日解禁。
二、承诺事项
在公司首次公开发行阶段，公司实际控制人陈航先生于2015年12月22日与担任公司董事或高级管理人员的股东肖勇、林初可、余双兴、郑升尉及叶章明签署了《一致行动协议》，对一致行动的事项范围和股份限售期安排作出了如下约定：
“一、甲方（即陈航）、乙方（即肖勇、林初可等五人）共同确认并承诺：在本协议有效期内，在处理有关需经发行人董事会、股东大会审议批准的事项时，乙方应无条件与甲方保持一致行动，甲方、乙方保持一致行动的具体方式如下： 1.在行使董事会、股东大会提案权时保持一致
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2016-031
任何一方拟向发行人董事会、股东大会提出议案时，须与其他方进行充分沟通协商，在取得一致意见后，由各方共同向发行人董事会、股东大会提出议案。
如果各方不能取得一致意见，甲方可以独自或联合其他方向发行人董事会、股东大会提出议案，乙方不能单独或联合除甲方外的其他方向发行人董事会、股东大会提出议案。
2.在行使董事会、股东大会表决权时保持一致
发行人董事会、股东大会召开前，各方应就董事会、股东大会拟进行表决的议案进行充分沟通协商，就行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在发行人董事会、股东大会上对该等议案行使表决权。如果经充分沟通协商，不能达成一致意见，乙方均应按照甲方意见在发行人董事会、股东大会上行使表决权。
二、各方承诺将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所对其所持发行人股份的锁定期的相关要求：
（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，各方不得转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不得由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（2）除前述锁定期外，其在发行人任职期间，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起
18个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其持有的发行人股份。
三、本协议有效期：自各方共同签署本协议之日起至发行人首次公开发行的股票上市交易满三十六个月之日止。
四、在本协议有效期内，如需对本协议做必要修改或补充，应经各方共同达成书面协议。未经各方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。”
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2016-031
本次股权变动后，黄春玉女士于2016年10月26日出具承诺函，承诺如下：“就本人获分配的博思软件股票，本人承诺将无条件承继林初可先生在上述《一致行动协议》项下关于一致行动的事项范围和股份限售期安排的如下相关义务，并按《一致行动协议》中约定的方式与博思软件实际控制人陈航先生保持一致行动：
“一、甲方（即陈航）、乙方（即肖勇、林初可等五人）共同确认并承诺：在本协议有效期内，在处理有关需经发行人董事会、股东大会审议批准的事项时，乙方应无条件与甲方保持一致行动，甲方、乙方保持一致行动的具体方式如下： 1.在行使董事会、股东大会提案权时保持一致
任何一方拟向发行人董事会、股东大会提出议案时，须与其他方进行充分沟通协商，在取得一致意见后，由各方共同向发行人董事会、股东大会提出议案。
如果各方不能取得一致意见，甲方可以独自或联合其他方向发行人董事会、股东大会提出议案，乙方不能单独或联合除甲方外的其他方向发行人董事会、股东大会提出议案。
2.在行使董事会、股东大会表决权时保持一致
发行人董事会、股东大会召开前，各方应就董事会、股东大会拟进行表决的议案进行充分沟通协商，就行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在发行人董事会、股东大会上对该等议案行使表决权。如果经充分沟通协商，不能达成一致意见，乙方均应按照甲方意见在发行人董事会、股东大会上行使表决权。
二、各方承诺将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所对其所持发行人股份的锁定期的相关要求：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，各方不得转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不得由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
三、本协议有效期：自各方共同签署本协议之日起至发行人首次公开发行的股票上市交易满三十六个月之日止。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2016-031
四、在本协议有效期内，如需对本协议做必要修改或补充，应经各方共同达成书面协议。未经各方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。”
本承诺自出具日即构成对本人合法、有效的约束，如本人未履行上述承诺，应对《一致行动协议》的各方承担违约责任。本承诺的有效期截止日与《一致行动协议》的有效期截止日一致。”
三、其他说明
本次股权变动前，公司控股股东、实际控制人为陈航先生，同时根据上述《一致行动协议》，进一步巩固了陈航先生的控制权。本次股权变动后，黄春玉女士出具承诺函承诺将无条件承继林初可先生在上述《一致行动协议》项下关于一致行动事项范围的相关义务，因此，公司控股权不发生任何变化。截止本公告日，公司的经营状况正常，上述股权变动事项未对公司正常经营造成任何影响。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-099
上海莱士血液制品股份有限公司
2014年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司2014年半年度权益分派方案已获2014年9月10日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本609,252,444股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
分红前本公司总股本为609,252,444股，分红后总股本增至1,218,504,888股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年9月24日，除权除息日为：2014年9月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年9月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年9月25日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年9月25日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量|比例|公积金转增|数量|比例|
|一、有限售条件股份|119,652,444|19.64%|119,652,444|239,304,888|19.64%|
|二、无限售条件股份|489,600,000|80.36%|489,600,000|979,200,000|80.36%|
|三、股份总数|609,252,444|100.00%|609,252,444|1,218,504,888|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,218,504,888股摊薄计算，2014年半年度，每股净收益为0.15元。
八、咨询机构：
咨询地址：上海市奉贤区望园路2009号董事会办公室
咨询联系人：刘峥、张屹
咨询电话：021-22130888-217
传真电话：021-37515869
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十八日
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2015-2017年度股东回报规划
为完善和健全麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定、结合《公司章程》的具体要求，公司董事会制定了第二个三年《2015-2017年股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展;公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
二、具体股东回报规划：
（一）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
（二）现金分红规定：
公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司应积极推行现金分红方式。
在公司当年实现盈利的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%,在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时,公司可以进行中期现金分红。
三、决策、执行和调整机制
需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。董事会及监事会通过利润分配预案后,利润分配预案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
2、如公司董事会决定不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的，应就其做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告
中披露，公司独立董事应对此发表独立意见。
3、股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事宜。
4、如公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
5、公司董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划，如根据经营情况、投资规划和长期发展需要，或根据相关法律法规或监管部门的要求，确实需要调整或变更利润分配政策尤其是现金分红政策的，应在充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事意见的基础上，对公司正在实施的利润分配政策尤其是现金分红政策作出适当的修订，以制定未来三年的股东回报规划，并提交公司股东大会审议。
四、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会二○一五年三月十三日
湖北宜化化工股份有限公司公开发行2016年公司债券
2018年第一次债券持有人会议决议公告
根据《湖北宜化化工股份有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《湖北宜化化工股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，受托管理人湘财证券股份有限公司召集的湖北宜化化工股份有限公司 2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”或“本次会议”）于 2018年 6月 26日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：湘财证券股份有限公司
2、会议时间：2018年 6月 26日10:00-12:00
3、会议地点：宜昌市猇亭区湖北宜化化工股份有限公司证券部
4、召开形式和投票方式：现场会议，记名式现场及非现场投票表决
5、债权登记日：2018年 6月 19日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
6、参会登记时间：不晚于 2018年 6月 25日下午16:00前（通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准）
二、会议的出席情况
湖北宜化化工股份有限公司公开发行 2016年公司债券（以下简称“本期债券”或“16宜化债”）未偿还总张数为6,000,000张（面值人民币100元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共3名，代表有表决权的债券5,020,000张，占本期债券总张数的83.67%。
三、会议审议议案及表决情况
本次会议审议《关于要求“16宜化债”发行人持续进行信息披露的议案》及《关于为“16宜化债”增加交叉违约条款的议案》，出席本次会议的本期债券持有人及委托代理人表决情况如下：
同意该议案的本期债券 5,020,000张，占本期债券总张数的83.67%；反对该议案的本期债券 0张，占本期债券总张数的0.00%；未表决的本期债券 980,000张，占本期债券总张数的16.33%。
根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，债券持有人会议作出的决议，须经代表本次未偿还债券本金总额二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。《关于为“16宜化债”增加交叉违约条款的议案》议案决议需经发行人书面同意后，对发行人和全体债券持有人有约束力。
四、备查文件
1、湖北宜化化工股份有限公司公开发行2016年公司债券2018年第一次债券持有人会议议案
特此公告。
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-112杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第九次会议的会议通知于2015年8月2日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2015年8月5日以通讯表决的方式在北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦北京数字天域科技有限责任公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于与青岛海尔智能家电科技有限公司共同投资成立合资公司的议案》
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司和青岛海尔智能家电科技有限公司通过成立合资公司开展智能家居系统及配套的用户运营及服务相关业务。合资公司初始启动资本为2.968亿元人民币，其中公司出资 2.16亿元、持有合资公司54%股权，青岛海尔智能家电科技有限公司出资 0.8亿元、持有合资公司36%股权；合资公司管理层出资 80万元，持有合资公司剩余10%股权。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年 8月 6日《证券时报》刊登的《关于与青岛海尔智能家电科技有限公司签署合作意向书暨复牌的公告》（公告编号：2015-113）
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会2015年8月5日
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|渤海金控投资股份有限公司|
|独立董事《关于选举公司董事的议案》的独立意见|

2016年12月12日，渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东海航资本集团有限公司（持有公司股份2,137,133,675股，占公司总股本的34.56%）提交的《关于提请在渤海金控投资股份有限公司2016年第九次临时股东大会增加临时提案的函》。因工作调整原因，公司副董事长、董事李铁民先生申请辞去公司副董事长、董事职务，公司监事会主席、监事孙志坤先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）提请增加《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》为临时提案，提交公司2016年第九次临时股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于提议函中《关于选举公司董事的议案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
根据对公司董事候选人的个人履历等相关资料的认真审核，同意提名金平先生为公司第八届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
2016年12月13
日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-028深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于公司董事兼高级管理人员不减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 12日收到公司董事兼高级管理人员白亮先生提交的《关于未来半年内不减持公司股份的承诺函》。具体内容如下：
基于对中国经济和资本市场、对公司未来发展前景的信心，以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，持续支持公司未来不断深化转型升级，不断优化公司发展模式，推动公司长期可持续发展，并维护广大公众投资者利益，公司董事兼高级管理人员白亮先生承诺：自2017年4月13日起半年内（即至 2017年 10月 15日）不减持本人持有的公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。待上述日期到期后，公司将继续遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定并予以及时披露。
公司董事白亮先生自公司上市以来，仅在2016年6月30日通过深圳证券交易所大宗交易系统以竞价交易的方式减持了所持有的本公司股份350,000股，详见深圳证券交易所网站的相关信息。同时在公司 2016年 12月 20日披露了《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-129）至本公告日，白亮先生未发生任何减持本公司股份的情况，并且决定终止上述公告中的减持计划。在资本公积转增股本预案披露时公司一致行动人已经承诺，自预案披露日开始的6个月内不减持公司股份,目前还在承诺范围内。
董事白亮先生的承诺充分体现了公司管理层对公司未来发展的信心。公司于2017年3月24日公布了《2016年度报告》和《2017年第一季度业绩预告》（公告编号：2017-013），2016年度公司实现营业收入 279,413.19万元，较上年同
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-028期增长46.88%，实现归属于母公司所有者的净利润 31,404.68万元，较上年同期增长129.37%；2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润增长率预计为47.71%-76.83%（与上年同期比较）；有关报告期内，公司继续保持在行业的竞争优势，主营业务发展良好，同时持续创新投入，取得了预期效益。
公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-048众应互联科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日收到深圳证券交易所下发的《关于对众应互联科技股份有限公司2018年年报的问询函》中小板年报问询函【2019】第 195号（以下简称“问询函”），要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明，并在 2019年6月3日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门以及年审会计师等就《问询函》涉及的问题逐项落实和回复。由于《问询函》所涉及的事项较多，且部分内容需要年审会计师发表专业意见，截至目前，公司尚未完成《问询函》的全部回复工作。为保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司《问询函》将延期回复。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年六月四日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-039北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2014年 5月 12日在公司会议室以通讯表决和现场会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事赵文权先生主持。
本次会议的议程议案于 2014年 5月 4日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于公司拟对拉卡拉支付有限公司增资的对外投资议案》。
具体情况如下：
1、拉卡拉支付有限公司基本情况介绍
名称：拉卡拉支付有限公司（以下简称“拉卡拉公司”）
住所：北京市海淀区丹棱街6号1栋7层808
法定代表人：孙陶然
注册资本：23479.6296万元（本轮增资前）
经营范围：银行卡收单；互联网支付；数字电视支付；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布广告；销售自主研发的产品。
拉卡拉是中国便民金融服务的开拓者，也是最早开展互联网金融业务的第三方支付机构之一。拉卡拉借助互联网技术为社区便利店、商户、个人提供全方位的金融服务，创造性的开发出中国第一个电子账单服务平台，率先实现了在统一平台上跨行、跨领域进行安全便捷的支付。拉卡拉已经与中国银联以及工、农、中、建、交五大行在内的近百家金融机构建立了战略合作伙伴关系，成为目前中国最大的线下支付服务提供商和重要的移动支付服务商。
拉卡拉的商业模式是针对社区便利店、中小商户、个人三类主要用户，通过创新的营销手段，销售开店宝、收款宝、超级手机银行等支付硬件，建立庞大的互联网支付用户群，在为用户提供基础的信用卡还款、转汇款、收单等第三方支付服务及水电缴费等便民服务，收取交易支付服务费，并在此基础上，进一步发展社区电商、消费信贷等增值服务，从而为用户提供全方位的互联网金融服务。
3、关联关系说明
鉴于拉卡拉公司法定代表人孙陶然先生为公司董事，且公司董事赵文权、许志平、吴铁、孙陶然及自然人陈良华为一致行动人，拉卡拉公司与公司存在关联关系。
4、本次增资基本情况
公司拟出资人民币60,000,000元对公司进行增资，其中5,217,695元增至公司注册资本金，54,782,305元进入公司资本公积金。增资后公司在拉卡拉公司持有注册资本人民币5,217,695元，占拉卡拉公司2.00%的股权。
公司本次增资拉卡拉的资金来源为公司自有资金，金额为6000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.59%。
5、关联董事回避表决情况说明
鉴于本次增资事项为关联交易，公司董事赵文权先生、许志平先生、吴铁先生和孙陶然先生为关联董事，审议该事项时回避表决。
公司董事赵文权先生、许志平先生、吴铁先生和孙陶然先生在审议该议案时回避表决。
6、风险及应对策略
公司本次投资为战略性长期投资，风险主要在于被投资公司因为市场环境的变化，未能完成其预定经营指标而导致其市场估值降低。但由于本次公司投资金额较小，上述风险对公司短期的经营产生的影响不大。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
鉴于以上原因，同意公司以6000万元自有资金对拉卡拉公司进行增资，增资完成后公司持有拉卡拉公司2%股权。
本次投资的资金为公司自有资金，为关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果：鉴于拉卡拉公司与公司存在关联关系，关联董事赵文权、许志平、吴铁、孙陶然在审议该议案时回避表决，关联董事回避表决后，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司拟出资1亿元人民币参与设立北京红土嘉禾创业投资基金（有限合伙）的议案》。
同意公司出资1亿元人民币，成为北京红土嘉禾创业投资基金（有限合伙）的有限合伙人。（暂定名，基金名称以最终成立时为准）。
北京红土嘉禾创业投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人为北京红土蓝天股权投资基金管理中心（有限合伙）。基金规模5亿元，深圳市创新投资集团有限公司出资4900万元，蓝色光标出资1亿元（占公司最近一期经审计净资产的2.65%）。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
本次投资的资金为公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议的独立意见
苏州安洁科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议的独立意见
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第八次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、独立董事关于公司实施的限制性股票激励计划（草案）的独立意见
作为公司的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，现就公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司限制性股票激励计划所确定的激励对象中的公司高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象中的核心骨干人员均为在公司或下属子公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《备忘录第 4号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》、《备忘录第4号》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解除限售日期、解除限售条件、限制性股票价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议的独立意见
5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
（以下无正文，下页为本独立意见的签字页）
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议的独立意见
（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议的独立意见签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ____________
丁慎平 赵鹤鸣 张薇
2017年 2月 6日
证券代码：000897 公司简称：*ST津滨 公告编号：2019-17天津津滨发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称：*ST津滨,证券代码：000897)股票交易价格连续三个交易日内(2019年 3月 21日、2019年 3月 22日、2019年 3月 25日)收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东及实际控制人，现将核实情况说明如下:
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、天津津滨发展股份有限公司及其控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2019年 3月 20日披露了天津津滨发展股份有限公司 2018年年度报告及报告摘要，公司 2018年 1-12月份归属母公司所有的净利润为-12948.00万元，鉴于公司 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于年度报告披露当日（2019年 3月 20日）停牌一天，自 2019年 3月 21日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 019四川天齐锂业股份有限公司关于本次非公开发行股票过程中相关承诺及履行情况的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】139号）核准。目前，公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司全体董事承诺本次非公开发行股票的发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司承诺本次非公开发行股票发行对象与公司均不存在关联关系。
二、发行对象承诺
公司本次非公开发行的发行对象国华人寿保险股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、富国基金管理有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、南方基金管理有限公司承诺认购的公司本次发行的股票，自本次非公开发行股票上市首日起12个月内不转让。
三、保荐机构承诺
（一）作为天齐锂业本次非公开发行股票的保荐人，华龙证券有限责任公司承诺：
1、有充分理由确信发行人符合规定的要求，且其证券适合在证券交易所上市、交易；
2、有充分理由确信发行人申请文件和非公开发行相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在非公开发行相关文件中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信与其他中介机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证推荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。
（二）本保荐人自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（三）本保荐人遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
四、联合主承销商承诺
作为公司本次非公开发行的联合主承销商，华龙证券有限责任公司和国金证券股份有限公司声明：本公司已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、发行人律师承诺
北京市中伦律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读发行情况报告
暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因上述所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、发行人会计师承诺
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
截至目前，上述相关承诺均正常履行，不存在违背上述承诺的情况。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年三月十二日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-043北新集团建材股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：北新建材；证券代码：000786）已于 2015年 4月 10日上午 9:30开市起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项确定为发行股份购买资产事项，经申请，公司于 2015年 6月 15日发布了《北新集团建材股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-026)，并分别于 2015年 6月 23日、2015年 6月 30日、2015年 7月 7日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-027、2015-028、2015-029），于 2015年 7月 13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-031），公司股票自 2015年 7月 13日起继续停牌。根据相关事项的进展，公司于 2015年 7月 18日、2015年 7月 25日、 2015年 8月 1日、2015年 8月 8日、2015年 8月 15日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-032、2015-033、2015-034、2015-035、2015-036）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，有关各方对标的资产涉及
的相关事项正在进一步的协商沟通中，具体方案的相关内容仍在持续沟通、细化和完善中。
因该事项尚存在不确定性，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将继续督促、要求各相关方加紧推进各项工作，尽早确定方案。停牌期间，公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2017-012河北承德露露股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年 4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号2017-010），现根据监管要求，对有关内容进行补充更正如下：
更正前：
二、会议审议事项
1、审议《公司2016年度报告及摘要》
2、审议《公司2016年董事会报告》
3、审议《公司2016年监事会报告》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年利润分配方案》；
6、审议《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《公司章程修正案》；
10、审议《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《公司关于增补第七届董事会非独立董事候选人的议案》
12、听取独立董事2016年度述职报告
本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
具体详见于 2017年 4月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》。
更正后：
二、会议审议事项
1、审议《公司2016年度报告及摘要》
2、审议《公司2016年董事会报告》
3、审议《公司2016年监事会报告》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年利润分配方案》；
6、审议《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《公司章程修正案》；
10、审议《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《公司关于增补第七届董事会非独立董事候选人的议案》
12、听取独立董事2016年度述职报告
上述议案9《章程修正案》为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
具体详见于 2017年 4月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》。
除了上述更正补充事项外，公司于 2017年 4月 28日公告的原股东大会通知事项不变。具体内容详见《河北承德露露股份有限公司关于召开公司 2016年年度股东大会的通知（更新后》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-025证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权进行质押的公告
公司控股股东、实际控制人张磊先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生的通知，张磊先生将其持有的本公司部分股份办理了质押担保业务，具体内容如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|20,000,000|2019年02月12日|2019年03月20日|光大证券股份有限公司|5.05%|质押担保|

二、股东股份累计被质押的情况
张磊先生已与光大证券股份有限公司、赛石集团有限公司签署了股权质押担保合同，为赛石集团有限公司部分股份质押提供质押担保，并已办理完成相关质押手续。
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计395,723,241股，占公司总股本的27.23%，其中，本次质押股份20,000,000股，占其持有公司股份总数的5.05%，
占公司总股本的1.38%。本次质押交易完成后，张磊先生处于质押状态的股份共
计332,110,909股，占其持有本公司股份总数的83.93%，占本公司总股本的
22.86%，其中，张磊先生自愿质押给潍坊市城市建设发展投资集团有限公司的股份共计198,925,110股（该股份不设置预警线和平仓线），占其持有本公司股份总数的50.27%，占本公司总股本的13.69%。
目前张磊先生资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
江南模塑科技股份有限公司
董事会议事规则
第一章总则
第一条为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》和公司《章程》的规定，制定本规则。
第二条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。
第二章董事会
第三条按照《公司法》的要求和公司《章程》规定，董事会由五名董事组成。
第四条董事会设董事长1名，副董事长1名，独立董事2名。
董事长和副董事长由董事会选举产生，董事会秘书由董事长提名，经董事会决议通过。
第三章会议通知和签到规则
第五条公司召开董事会会议正常情况下由董事长决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知各有关人员并作好会议准备。
第六条会议通知必须以专人送达、传真或电子邮件为准。正常会议的通知应提前10日通知到人，临时会议的通知应提前3日通知到人。
第七条在下列情况下，董事会应在3日内召开临时董事会会议：
1、董事长认为必要时；
2、三分之一以上董事联名提议时；
3、监事会提议时；
4、总经理提议时。
加会议。
第九条董事如因故不能参加会议，可以委托其他董事代为出席，参加表决。
委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书应在开会前1天送到董事会秘书，由董事会秘书办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。
授权委托书可由董事会秘书统一格式制作，随通知送达董事。委托书应包括委托人和被委托人的姓名、委托参加何时何地什么名称的会议、委托参加哪些内容的讨论并发表意见、委托对哪些议案进行表决、对某议案的表决态度等。
第十条董事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其它文字材料一起存档保管。
第四章会议提案规则
第十一条公司的董事、监事、总经理等需要提交董事会研究、讨论、决定的议案应预先提交董事会秘书，由董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅，
由董事长决定是否列入议程。
原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，否则提案人有权向有关监管部门反映情况。
议案内容要随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人士。
第十二条董事会提案应符合下列条件：
1、内容与法律、法规、公司《章程》的规定不抵触，并且属于公司经营活动范围和董事会的职责范围；
2、议案必须符合公司和股东的利益；
3、有明确的议题和具体事项；
4、必须以书面方式提交。
第十三条董事会的议事内容主要包括以下几项：
1、研究召开股东大会，向股东大会报告工作的有关内容；
2、研究执行股东大会决议的具体实施方案；
3、决定公司的经营计划的投资方案；
5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券上市方案；
7、公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散、变更方案；
8、股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及担保事项；
9、决定公司内部管理机构、分支机构的设置；
10、聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理提名，聘任或解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬、任期、奖惩等事项；
11、制定公司的基本管理制度；
12、制定或修改公司章程的草案；
13、听取总经理工作报告并检查总经理的工作；
14、管理公司的信息披露事项；
15、向股东会提议聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
16、董事会向股东会所做的工作报告；
17、法律、法规或公司《章程》规定，以及股东会授权的其它内容。
第五章会议议事和决议规则
第十四条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，董事会作出决定必须经全体董事的过半数通过。涉及到修改公司章程、利润分配、弥补亏损、重大投资项目、收购兼并等重大问题必须由三分之二以上董事同意方可通过。
第十五条董事会会议由董事长主持。董事长因故不能主持时，由副董事长主持。副董事长也因故不能主持时由董事长指定一名董事主持。董事长和副董事长无故不履行职责，也未指定具体人员代其行使职责时，可由二分之一以上董事共同推举一名董事负责召集并主持董事会会议。
第十六条董事会会议应充分发扬民主，尊重每个董事的意见，并且在作出决定时允许董事保留个人的不同意见，保留不同意见或持反对意见的董事应服从和执行董事会作出的合法的决定，不得在执行决定时进行抵触或按个人意愿行事，否则董事会可提请股东会罢免其董事职务。
研究报告，以利下于全体董事审议，防止失误。
第十八条当议案与某董事关联方关系时，该董事应当回避，且不得参与表决。
第十九条除《公司法》规定应列席董事会会议的监事．总经理外的其它列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其它时间应当回避。所有列席人员都有发言权，但无表决权。董事会在作出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。
第二十条董事会会议表决方式为：口头表示赞成、反对或者弃权，每名董事有一票表决权。
第二十一条董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。
一般情况下，在一定范围内知道即可，或仅需备案的作成纪要；需要上报，或需要公告的作成决议。
第二十二条董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上。由于董事会决定错误致使公司遭受损失的，在记录上明确表示同意和弃权的董事要承担连带责任，在记录上明确表示反对意见的董事免除连带责任。
第二十三条董事会会议应当由董事会秘书负责记录，或由董事会秘书指定1名记录员负责记录。董事会秘书应详细告知该记录员记录的要求和应履行的保密义务。
出席会议的董事、董事会秘书和记录员都应在记录上签名。
第六章会后事项
第二十四条会议签到簿、授权委托书、记录、纪要、决议等文字资料由董事会秘书负责保管。
第二十五条董事会秘书负责在会后向有关监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在公众媒体上的信息披露事务。
第二十六条董事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生以上行为，当事人应当承担一切后果，并视情节追究其法律责任。
第二十七条本规则的解释权属于董事会。
开源证券股份有限公司
关于在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
开源证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受荣科科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任上市公司此次重组事项之独立财务顾问。本独立财务顾问以诚实守信、勤勉尽责为原则，作出以下承诺：
（一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）》符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场或证券欺诈问题。
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
开源证券股份有限公司2019年9月6日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：监2017-01
江苏友利投资控股股份有限公司
关于公司监事会监事辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年1月20日收到公司监事会监事辞职申请。
监事会监事辞职情况如下：
1、倪华女士因个人原因，提请辞去公司第九届监事会主席、监事职务。辞职生效后，倪华女士将在公司继续担任人力资源部主任、党群部主任。
2、周熙女士因控股股东发生变更的原因，提请辞去公司第九届监事会监事职务。辞去上述职务后，周熙女士将在公司继续担任财务中心副主任兼核算部主任职务。
3、蹇奎先生因个人原因，提请辞去公司第九届监事会监事职务。辞去上述职务后，蹇奎先生将在公司继续担任计划发展部主任职务。
截止本公告披露日，上述人员均未持有公司股票。
以上监事会成员辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《主板上市公司规范指引》等相关规定，上述辞职将自公司股东大会或职工代表大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生
效。在此之前，以上监事会成员将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。
倪华女士、周熙女士、蹇奎先生在任职期间勤勉尽责，为公司的法人治理和规范运作以及管控风险和监督职能方面发挥了积极作用，公司监事会对他们所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司监事会2017年1月21日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-042上海天玑科技股份有限公司
关于注销济南分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议审议情况
根据经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，经上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，公司决定注销上海天玑科技股份有限公司济南分公司（以下简称“济南分公司”）
二、济南分公司工商注册及财务情况
济南分公司成立于2008年4月25日，经营范围为:计算机软硬件的销售、维修、系统集成；非专控通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务。（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）
截至2014年6月30日，济南分公司资产总额为386,010.14元，净资产为
-1,038,704.38元，净利润为-131,124.61元。
三、注销分公司的原因和对公司的影响
根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，公司拟注销济南分公司。济南分公司注销后，分公司的损益将汇总计入公司报表，同时资产及债权债务全部转入公司，所以注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。
四、其他
公司董事会将积极关注该注销事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-042董事会
二○一四年八月六日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-003上海姚记扑克股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高管以外的其他股东。
2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2016年1月19日下午2:00。
2）会议召开地点：上海市嘉定区外冈镇嘉松北路28号上海新业大酒店。
3）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长姚文琛先生。
6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次临时股东大会的股东及股东代表 7名，代表有表决权股份 263,047,734股，占公司股份总数的70.3336%，其中：参加现场会议的股东及代
表6名，代表有表决权股份263,046,634股，占公司股份总数的70.3333%；参加网络投票的股东1名，代表有表决权股份1,100股，占公司股份总数的0.0003%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
2、本次临时股东大会审议通过了如下决议：
1)审议通过了《关于公司减少募集资金项目投资额并部分变更的议案》
该议案的表决结果为：同意 263,047,734股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所陈臻律师、张征轶律师出席了本次股东大会到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海姚记扑克股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议
2、通力律师事务所关于上海姚记扑克股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2016年1月19日