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浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
关于
2017
年限制性股票激励计划有关事项的意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会成员，我们对《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了仔细阅读和审核，现说明如下：
一、《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律法规和规范性文件的规定，有利于进一步完善公司法人治理结构，建立股东与公司高级管理人员、中层管理人员、技术及业务骨干人员的利益共享与约束机制。
（以下无正文）
中国银河证券股份有限公司关于腾达建设集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为腾达建设集团股份有限公司（以下简称“腾达建设”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就腾达建设使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]904号）核准，腾达建设非公开发行人民币普通股 580,865,603股，发行价格 4.39元/股，募集资金总额为人民币 2,549,999,997.17元，扣除发行相关费用后实际募集资金净额为人民币 2,520,871,910.61元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2016]382号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
经公司第七届董事会第九次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过，本次非公开发行募集资金总额不超过 255,000万元，募集资金扣除发行相关费用后将用于台州腾达中心项目和补充流动资金，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|
|1|台州腾达中心项目|253,175|200,000|
|2|补充流动资金|55,000|55,000|
||合计|308,175|255,000|

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行
贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
截至 2017年 1月 31日，台州腾达中心项目和补充流动资金累计已投入募集资金 63,074.77万元，暂时性补充流动资金累计为 115,000.00万元，募集资金专户账户余额74,084.42万元。
三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，公司募投项目前期所需资金较少，剩余资金需根据工程进度付款，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，预计未来十二个月内公司将有部分募集资金出现暂时闲置情况，公司董事会根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，决定将部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。
上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金 50,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。独立董事发表了明确同意的意见。
五、保存机构核查意见
腾达建设本次使用 50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，系用于公司日常经营，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少公司财务支出，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况。
腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会和监事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
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证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2019-013
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于修订公司章程的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2019年3月29日召开了第九届董事会第四次全体会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2018年10月 26日修订）关于公司回购股份的最新规定，拟对《公司章程》部分条款作如下修订：
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|序号|原章程|拟修改|
|1|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司董事、监事和职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；(六)为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|2|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；|

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|-|-|-|
||式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给本公司董事、监事和职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|4|第一百零七条 董事会行使下列职权：„„（在第八项后增加一项作为第九项，原第九项至第十七项依次递增为第十项至第十八项）|第一百零七条 董事会行使下列职权：„„（九）决定公司因本章程第二十三条第 (三)项、第(五)项、第（六）项规定情形收购本公司股份的事项；|
|5|第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过|第一百一十八条 除本章程另有规定外， 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数|

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|-|-|
|半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2019年4月2日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2015-36
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事高如艳女士提交的书面辞职报告。高如艳女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务，其辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
鉴于独立董事高如艳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，高如艳女士仍将按照有关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员的职责。
公司董事会将按照《独立董事工作制度》的规定，尽快完成独立董事的补选工作。
高如艳女士在担任公司独立董事期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对高如艳女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会2015年12月15日
鲁信创业投资集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议资料
二Ｏ一七年四月十四日
目 录
一、关于改选公司董事的议案 ......................................................... 4二、关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司参与全国股转系统做市业务总体资金额度的议案 ................................................. 5
会议议程
会议时间：2017年 4月 14日（星期五）下午14：00时
会议地点：济南市经十路 9999号黄金时代广场 C座 410会议室一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
三、会议审议的议案：
（1）审议《关于改选公司董事的议案》；
（2）审议《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司参与全国股转系统做市业务总体资金额度的议案》；
四、会议议案表决：
（1）股东及股东代理人填写表决票；
（2）填毕后依次投票。
五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；
六、股东发言和提问；
七、宣读现场表决结果；
八、见证律师宣读现场法律意见书；
九、会议结束。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2017年 4月 14日
2017年第一次临时股东大会会议议案一
关于改选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事万众先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提
名委员会考察，董事会提名郭全兆先生为公司第九届董事会董事候选人。
请各位股东、各位代表审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年四月十四日
附：郭全兆先生简历
郭全兆，男，1965年 12月出生，大学，高级经济师。历任中国重汽集团财务公司业务部副主任，山东省国际信托投资公司信托租赁部员工，山东国际经济开发公司投资部经理、副总经理，山东省高新技术创业投资有限公司高级业务经理、投资发展部经理、项目管理部经理、创业投资部经理、副总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理等职务。现任山东省金融资产管理股份有限公司副总经理。
2017年第一次临时股东大会会议议案二
关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司参与全
国股转系统做市业务总体资金额度的议案
各位股东及股东代表：
为充分抓住资本市场的新机遇，拓宽全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）的业务范围，加强山东高新投多元化发展战略，进一步扩大市场影响力、与投资业务形成互补、推动业务转型，在深入研究全国股转系统做市业务发展情况的基础上，山东高新投拟开展私募机构做市试点业务，做市业务总体资金额度拟不超过人民币20亿元。
一、开展全国股权系统做市业务概述
做市商即经全国股转系统同意，在全国股转系统发布买卖双向报价，并在其报价数量范围内按其报价履行与投资者成交义务的证券公司或其他机构。做市商一方面通过提供做市服务来维持市场的流动性以满足公众投资者的投资需求，另一方面，通过买卖报价之间存在的差额来补偿提供服务的成本费用，并实现一定的利润。
私募机构开展做市业务，有利于丰富新三板做市机构类型、有效发挥私募机构定价能力、改善新三板市场流动性。全国股转系统于2016年9月14日发布《私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案》，标志着私募机构做市业务试点工作正式启动。
2016年12月13日，山东高新投申请开展做市业务试点通过全国股
权系统专业评审，将进入下一阶段现场验收环节。
二、山东高新投参与私募机构全国股转系统做市业务方案
1、业务决策方式：山东高新投做市业务决策时，按照董事会、做市投资决策委员会（以下简称“做市投决委”）、做市业务部三级授权管理模式。董事会向做市投决委进行做市业务总体规模、年度做市计划和最大风险限额的授权，做市投决委向做市业务部进行具体做市工作任务授权，做市业务部负责人向做市业务人员进行分级额度授权。
2、资金额度限制：根据山东高新投做市业务开展情况,设定做市业务总体资金额度为不超过人民币20亿元。资金使用进度根据年度做市计划逐步实施。
3、投资领域：重点关注拟做市或已做市的节能环保、信息技术、医疗健康等战略新兴行业新三板挂牌公司。
4、出资来源：山东高新投自有资金。
5、启动时间：以全国股转系统正式发布私募机构做市业务试点备案公告为正式开展做市业务的启动时间。
三、做市业务风险防范
山东高新投在开展做市业务过程中，可能面临着项目风险、市场风险、风控合规风险及其他风险。山东高新投会时刻将风险防范摆在首位，加强风险控制和监督，降低可能出现的风险。
1、全国股转系统做市股票项目的风险防范
为规避全国股转系统做市股票项目的风险，山东高新投做市
业务部应通过自身的深入分析，以及借助中介机构的专业研究力量，采用定量分析和定性分析相结合的办法，通过对全国股转系统做市股票项目的发展战略、行业地位、团队稳定性、核心竞争力的分析对项目进行甄别和选择，从根本上控制全国股转系统做市股票项目的风险。
2、全国股转系统市场风险防范
为规避全国股转系统市场的风险，做市投资决策委员会和做市业务部应密切跟踪全国股转系统市场的发展情况，对全国股转系统市场中长期趋势及时作出预判，并根据全国股转系统市场的实时走势及时调整全国股转系统业务投资策略，从而规避全国股转系统市场的系统性投资风险。
3、风控和合规风险防范
做市业务部的所有人员须严格按照做市业务相关流程、制度的规定，严格执行操作、审批等规定，均应以券商的风控和合规要求为参照标准。
风险管理部（审计部）应定时实施内控和合规检查等监管措施，尽量杜绝风控和合规风险方面原因给山东高新投带来不利影响。
四、对上市公司的影响
山东高新投申请全国股转系统做市业务试点尚需通过全国
股转系统的现场验收，如能首批通过私募机构做市试点，有利于增加山东高新投的做市业务收入，形成新的利润增长点，并与现
有投资业务形成互补。同时，新三板做市业务投资也将有利于山东高新投的现金管理，将中短期的闲置资金进行有效配置。
综上所述，山东高新投拟开展私募机构做市试点业务，做市业务总体资金额度不超过人民币20亿元。
请各位股东、各位代表审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年四月十四日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-042上海申达股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司董事会于 2016年 8月 19日以电子邮件方式发出第九届董事会第三次会议通知，会议于2016年8月29日在上海召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：
一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2016年上半年度总经理工作报告》。
二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2016年半年度报告》。
公司2016年半年度报告全文刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2016年 8月 31日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-063上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年9月27日上午10时在公司的子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于 2017年 9月 22日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理及董事会秘书发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中独立董事陆威、独立董事黄桂民、独立董事杨栩三人采用通讯方式参会表决），占公司董事总人数（7名）的100%。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司支付现金购买信友新材66%股权的议案》
董事会同意使用自有或自筹资金5,678.05万元收购张利文、曲尧栋等8名自然人合计持有的烟台信友新材料股份有限公司（以下简称“信友新材”）1,197.9万股的股份（占股份总数的66%）。本议案不涉及关联交易事项，并已经公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（二）审议通过了《关于公司签署<支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议
案》
董事会同意公司与交易各方签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》，并授权公司董事长李哲龙分别与交易各方签订上述协议。本议案不涉及关联交易事项，并已经公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（三）审议通过了《关于信友新材<审计报告>和<评估报告>的议案》
董事会同意确认立信会计师事务所就本次股权收购出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第ZA51845号）及上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字[2017]第 1076号）。本议案不涉及关联交易事项，公司独立董事对评估机构的专业能力和独立性发表了独立意见。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
上述三项议案无需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
成都蓉生药业有限责任公司
与
中国生物技术股份有限公司
关于购买贵州中泰生物科技有限公司80%股权
之
减值补偿协议
二〇一七年三月
减值补偿协议
本减值补偿协议（以下简称“本协议”）由以下双方于2017年3月2日在北京市签署：
甲方：成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）
注册地址：成都高新区起步园科园南路 7号
法定代表人：魏树源
乙方：中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”）
注册地址：北京市朝阳区惠新东街甲 4号富盛大厦 2座15层
法定代表人：杨晓明
在本协议中，成都蓉生、中生股份单独称“一方”，合称“双方”。
鉴于：
1、本协议双方同意，成都蓉生支付现金收购中生股份持有的贵州中泰生物科技有限公司（以下简称“贵州中泰”）80%股权（以下简称“本次交易”），且本协议双方已就本次交易事项签署《成都蓉生药业有限责任公司与中国生物技术股份有限公司之关于贵州中泰生物科技有限公司股权购买协议》（以下简称“《股权购买协议》”）。
2、根据上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲”）于2017年2月17日出具的东洲评报字【2017】第0032号《企业价值评估报告书》（以下简称“《评估报告》”），贵州中泰于评估基准日2016年11月30日的净资产按市场法进行评估的评估值45,100万元，该评估结果已经中国医药集团总公司备案。本次交易以《评估报告》的评估结果为参考依据确定，成都蓉生受让贵州中泰80%股权（以下简称“标的资产”）的对价为36,080.00万元（以下简称“标的资产交易价格”）。
根据中国证监会的相关要求，双方经过友好协商，就标的资产发生减值时，中生股份向成都蓉生进行补偿的有关事宜达成本协议如下，以兹共同信守：
第一条补偿测算期间
1、双方同意，根据目前的交易进度，标的资产减值补偿测算期间为本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度），即2017年、2018年、2019年（以下简称“补偿测算期间”）。如本次交易实施完毕的时间延后，则减值补偿测算期间顺延。
2、就本次交易而言，贵州中泰完成股东变更为成都蓉生的工商变更登记手续且完成外商投资企业变更备案时，为本次交易实施完毕日。
第二条减值补偿方案
中生股份向成都蓉生承诺，在补偿测算期间，截至每一年度末（即每一年度的十二月三十一日，下同），标的资产的评估价值均不低于交易价格。如果在承诺期限内，标的资产某一年度末的价值低于标的资产交易价格，则差额部分由中生股份向成都蓉生进行补偿。
第三条减值测试的安排
双方确认，在补偿测算期间内每一个会计年度结束后，成都蓉生将聘请双方事先共同认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所（以下简称“会计师事务所”）对标的资产进行减值测试并出具《减值测试专项审核报告》。《减值测试专项审核报告》的出具时间应不晚于成都蓉生相应年度审计报告的出具之日。
第四条补偿金额
1、标的资产的期末减值额应以会计师事务所出具的《减值测试专项审核报告》为依据进行计算。为本协议之目的，标的资产的当期期末减值额应为标的资产交易价格减去标的资产当期期末评估值并扣除补偿测算期间贵州中泰股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响（以下简称“期末减值额”)。
应补偿金额=当期期末减值额－补偿测算期间内已补偿金额。
2、双方同意，中生股份以支付补偿金方式向成都蓉生进行补偿。
3、除法律法规另有规定或本协议另有约定的，按照上述公式逐年计算的各年度应补偿金额数少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额在以后期间不予冲回。
4、补偿测算期间内，中生股份向成都蓉生以现金支付的补偿金额总额不超过中生股份在本次交易中向成都蓉生出售标的资产取得的交易对价。
第五条补偿的实施
在补偿测试期间每一年度《减值测试专项审核报告》出具后，若贵州中泰发生减值，中生股份应按照以下方式确定向成都蓉生的现金补偿：
1、成都蓉生应当根据贵州中泰该年度《减值测试专项审核报告》及本协议约定的计算方式确定中生股份应支付的现金补偿金额，并向中生股份发出书面通知（以下简称“补偿通知”）。
2、中生股份应在收到补偿通知后30个工作日内向成都蓉生支付补偿款。
第五条其他
1、本协议于各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，系《股权购买协议》不可分割的组成部分，自《股权购买协议》生效的同时生效，《股权购买协议》解除或终止的，本协议应相应解除、终止。
2、除本协议另有约定外，本协议所适用的词语、适用法律及争议解决等条款与《股权购买协议》的定义和约定一致。
3、就本协议约定的事项，双方可根据需要另行签署补充协议进行约定，补充协议应以书面形式作出，与本协议具有同等效力。
4、本协议正本一式四份，协议双方各执一份，其他各份报主管机关审批使用或备案，每份正本具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：603818 证券简称：曲美股份 公告编号：临 2015-026曲美家居集团股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称：“公司”）拟筹划员工持股计划。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月9日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况并及时复牌。
公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
陕西宝光真空电器股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会
会议资料
股票代码：600379
股票简称：宝光股份
会议召开时间：2018年 3月 26日
目 录
2018年第一次临时股东大会会议议程 ........................................... 2议案一、关于续聘会计师事务所的议案 .......................................... 3议案二、关于制定并实施《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案... 4议案三、关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案 ................................ 5
陕西宝光真空电器股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2018年3月26日14:00
会议地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室
会议主持人：李军望先生（董事长）
表决方式：现场加网络投票表决
会议议程：
（一）董事会秘书原瑞涛先生报告现场出席会议情况；
（二）大会主持人宣布大会开幕；
（三）介绍提交本次会议审议的议案：
1、关于续聘会计师事务所的议案；
2、关于制定并实施《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案；
3、关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案；
（四）大会发言；
（五）大会表决（投票）；
（六）监票人宣布表决统计结果；
（七）由大会主持人宣读股东大会决议；
（八）律师宣读《2018年第一次临时股东大会法律意见书》；
（九）主持人宣布会议闭幕。
议案一
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
信永中和会计师事务所具备财政部和中国证券监督管理委员会认可的执行证券、期货相关业务的从业资格，自 2009年至今为公司提供年度财务审计服务，并自 2012年起为公司提供内控审计服务，工作认真负责，现提议续聘信永中和会计师事务所继续为公司提供 2017年度财务审计服务和 2017年度内控审计服务，聘期一年。并提请公司股东大会授权公司董事会决定并支付相关审计费用。
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
议案二
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于制定并实施《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为更好地激励公司董事、监事及高管人员勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展继续作出最大努力，结合行业、地区的经济发展水平，体现责、权、利一致的原则，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟制定并实施公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，本制度审议通过后，公司原有关于董事、监事、高级管理人员的薪酬及考核管理制度和办法相应废止，新拟定的公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》已于 2018年 3月 10日对外披露，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
上述议案已经公司第六届董事会十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
议案三
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案
各位股东及股东代表：
为符合新拟定的公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，并更好地激励公司董事、监事勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展继续作出最大努力，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在考察了其他上市公司董事、监事薪酬（津贴）情况后，结合行业、地区的经济发展水平,薪酬标准及董事、监事人员职责，根据《公司章程》的有关规定，拟定对公司董事、监事薪酬（津贴）标准进行调整，具体调整情况如下：
（一）公司独立董事的津贴标准由税前 6万元/年调整为税前 8万元/年；
（二）公司董事长、副董事长的基本年薪及年度绩效奖金均按照董事会决定的总经理基本年薪和年度绩效奖金的 1.1倍发放；
（三）在公司担任高级管理人员职务的董事按其高级管理人员职务领取薪酬并参与绩效考核，不领取董事津贴；
（四）除独立董事、公司董事长、副董事长及在公司担任高级管理人员职务的董事以外的其他董事的津贴标准由税前 4万元/年调整为税前 6万元/年。
（五）公司监事会主席的津贴标准由税前 4万元/年调整为税前 6万元/年，其他监事的津贴标准由税前 2万元/年调整为税前 3万元/年。
公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》经公司股东大会审议通过为本议案生效之前提条件。
上述所涉董事、监事薪酬（津贴）标准调整自 2018年 1月 1日起适用。
上述议案已经公司第六届董事会十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2016-059
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于下属子公司被住建部授予“国家装配式建筑产业基地”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司浙江精工钢结构集团有限公司于近日被中华人民共和国住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）授予“国家装配式建筑产业基地”，并于 2016年 10月 13日获得授牌。
此次，公司凭借多年的技术积累和品牌影响力，成为首批住建部授予的“国家装配式建筑产业基地”企业之一。这是公司继 2014年获得中央预算内投资补助1,000万元、2015年获得国开发展基金有限公司 5,000万元资金支持后，又一次获得政府有关部委对我司发展装配式建筑的肯定，增强了公司后续大力发展装配式建筑的信心，将有力的促进公司绿色集成建筑业务的发展。
该事项对公司市场拓展和技术研究产生积极的影响，对近期业绩无直接影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2016年10月15日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2014-035 900915 中路 B股
中路股份有限公司
第三十一次（2014年度第一次临时）股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议没有修改提案的情况；
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开的时间和地点
1、现场会议召开时间：2014年11月27日下午2：00；网络投票时间为：11月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
（二）会议出席情况：
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|-|-|
|出席会议的股东和股东代理人数|38|
|其中：A股股东人数|24|
|B股股东人数|14|
|所持有表决权的股份总数（股）|133,463,930|
|其中：A股股东持有股份总数|132,465,613|
|B股股东持有股份总数|998,317|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.52%|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|41.21%|
|B股股东持股占股份总数的比例（%）|0.31%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|23|
|其中：A股股东人数|21|
|B股股东人数|2|
|所持有表决权的股份数（股）|616,861|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.19%|

（三）表决方式
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长陈荣先生
主持。公司在任董事 5人，出席 2人；公司在任监事 3人，出席 3人；董事会
秘书袁志坚先生出席了会议；公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。
二、提案审议情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|股份类别|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于董事会换届的议案|||||||||
|1.01|选举陈闪先生为公司董事|全体|133,039,628|99.68|424,302|0.32|0|0.00|是|
|||A股|132,197,443|||||||
|||B股|842,185|||||||
|1.02|选举黎地先生为公司董事|全体|133,195,760|99.80|268,170|0.20|0|0.00|是|
|||A股|132,197,443|||||||
|||B股|998,317|||||||
|1.03|选举卓星煜先生为公司董事|全体|133,195,760|99.80|268,170|0.20|0|0.00|是|
|||A股|132,197,443|||||||
|||B股|998,317|||||||
|1.04|选举刘堃华先生为公司董事|全体|133,039,628|99.68|424,302|0.32|0|0.00|是|
|||A股|132,197,443|||||||
|||B股|842,185|||||||
|1.05|选举王进先生为公司董事|全体|133,039,628|99.68|424,302|0.32|0|0.00|是|
|||A股|132,197,443|||||||
|||B股|842,185|||||||
|2|关于监事会换届的议案|||||||||
|2.01|选举顾觉新先生为公司监事|全体|133,087,360|99.72|269,370|0.20|107,200|0.08|是|
|||A股|132,089,043|||||||
|||B股|998,317|||||||
|2.02|选举边庆华先生为公司监事|全体|133,058,230|99.70|298,500|0.22|107,200|0.08|是|
|||A股|132,089,043|||||||
|||B股|969,187|||||||

2014年 11月 18日，经公司职工代表大会讨论，推选现任公司工会主席刘应勇先生为公司第八届监事会职工监事。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师（上海）事务所岳永平、承婧艽律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
3、本次股东大会的文件
特此公告
中路股份有限公司董事会
二0一四年十一月二十八日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2016-073新疆友好（集团）股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表雷猛先生因工作分工调整申请辞去公司证券事务代表一职。雷猛先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对雷猛先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司工作需要，公司于2016年12月30日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》，经公司董事长聂如旋先生提名，公司董事会聘任韩玮女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
截至本公告日，韩玮女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所所惩戒的情形。韩玮女士已于2016年8月参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
公司证券事务代表联系电话：0991-4552701、电子邮箱：yhjt600778@163.com保持不变。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2016年12月31日附件：韩玮女士个人简历
韩玮女33岁中国国籍无永久境外居留权本科学历2007年11月进入友好集团，2007年 12月至 2013年 12月先后在友好集团友好商场客户服务部、友好集团总经理办公室、友好集团百货分公司行政人事部工作；2014年1月至2015年11月任友好集团百货分公司行政人事部综合业务副经理；2015年12月至2016年12月任友好集团证券投资部投资者关系管理副经理。
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2015-029
南京熊猫电子股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“南京熊猫”）董事会根据公司章程的有关规定，以接纳书面议案形式召开公司第七届董事会第二十次会议。会议召开符合法律法规、公司章程及董事会议事规则的规定。公司董事会现有赖伟德先生、徐国飞先生、邓伟明先生、鲁清先生、夏德传先生、宣建生先生、张秀华女士、刘丹萍女士、朱维驯先生九名董事。董事会根据公司章程有关规定，已将议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到做出决定所需的法定人数，因此董事会一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。
1、经公司控股股东熊猫电子集团有限公司推荐，及董事会提名委员会审查，审议通过提名赖伟德先生、徐国飞先生为公司第八届董事会执行董事候选人；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
2、经公司控股股东熊猫电子集团有限公司推荐，及董事会提名委员会审查，审议通过提名虞炎秋先生、邓伟明先生、鲁清先生为公司第八届董事会非执行董事候选人；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
3、经公司董事会提名委员会审查、提名，审议通过提名公司总经理夏德传先生为公司第八届董事会执行董事候选人；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
4、审议通过提名杜婕女士、朱维驯先生、张春先生为公司第八届董事会独立非执行董事候选人；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
5、建议在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币450万元限额内厘定第八届董事会成员酬金。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会对宣建生先生、张秀华女士及刘丹萍女士在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。
附：第八届董事会董事候选人履历
南京熊猫电子股份有限公司董事会2015年6月5日报备文件：
1、南京熊猫第七届董事会第二十次会议决议
2、南京熊猫第七届董事会提名委员会2015年第二次会议决议
3、南京熊猫独立董事对提名第八届董事会董事候选人的独立意见
第八届董事会董事候选人履历
1、执行董事
赖伟德先生：1958年出生，电子科技大学工学硕士，高级会计师。历任国家机械电子工业部副处长、处长，中国电子信息产业集团公司资产财务部副主任、主任，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理等。现任中国电子信息产业集团有限公司副总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长，熊猫电子集团有限公司董事长、南京熊猫电子股份有限公司董事长。赖先生长期从事央企经营管理工作，具有先进的企业管理理念和经验。
徐国飞先生：1962年出生，硕士学历，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司通信装备常务副经理，熊猫电子集团有限公司军通产业总经理，熊猫电子集团有限公司副总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理等。2004年11月至今任熊猫电子集团有限公司总经理；2010年7月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理；2013年6月至今任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理；2013年 8月至今任南京中电熊猫平板显示科技有限公司董事长；2013年12月至今任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事长。
现任南京熊猫电子股份有限公司副董事长。徐先生长期从事通信技术的开发和管理工作，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。
夏德传先生：1970年生，西安电子科技大学电子机械专业本科，东南大学工商管理专业硕士，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司短波通信设计所副主任、主任，南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理等。2008年 7月至 2011年 9月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理；2008年 7月至 2013年7月兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理；2011年10月至今任南京熊猫电子股份有限公司总经理；2011年 10月至 2015年 2月兼任南京熊猫电子股份有限公司党委书记。2013年 9月当选为南京熊猫电子股份有限公司非执行董事。
夏先生长期从事信息技术产业的管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。
2、非执行董事
虞炎秋先生：1959年出生，1982年毕业于西安电子科技大学雷达工程专业，研究员级高级工程师，现任中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理。历任国营第七七二厂设计师、厂办秘书，设备分厂副厂长、分厂厂长兼党支部书记，兼任应用整机事业部部长。后历任国营第七七二厂副厂长、厂长，南京三乐集团有限公司董事长兼总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理兼南京三乐电子信息产业集团有限公司总经理，兼任华东科技股份有限公司副董事长，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总工程师、执行副总经理，兼任南京中电熊猫照明有限公司董事长。
邓伟明先生：1964年出生，华中工学院（今华中科技大学）信息工程专业本科毕业，南京航空航天大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业，高级工程师。
历任熊猫电子集团有限公司第一设计所室主任、副所长、所长，副总工程师，通信产业集团总经理，熊猫电子集团有限公司副总经理等。1999年 7月至今任熊猫电子集团有限公司副总经理；2009年 6月至今兼任南京中电熊猫家电有限公司总经理；2011年 1月至今兼任南京熊猫电子进出口有限公司总经理。邓先生长期从事电子技术的开发和管理工作，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。
鲁清先生：1965年出生，硕士学历，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司短通生产部副主任、质检部主任，通信装备质检部主任及二部主任，熊猫电子集团有限公司军通产业副总经理、常务副总经理及总经理，熊猫电子集团有限公司总经理助理及副总经理等。2009年 1月至今任熊猫电子集团有限公司副总经理，兼任南京熊猫汉达科技有限公司总经理。鲁先生长期从事通信技术的开发和管理工作，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。
3、独立非执行董事
杜婕女士：1955年生，博士学位，注册会计师资格，曾任电力部第一工程局一处主管会计，吉林商业专科学校教师，现任吉林大学经济学院教授。杜婕女
士长期从事财务管理与金融等专业的研究与教学工作，具有较强的专业知识和丰富的经验。
朱维驯先生：1974年出生，澳大利亚注册会计师，2002年毕业于澳大利亚新南威尔士大学金融学专业，取得硕士学位，2005年 4月至 2009年 12月任职于香港普华永道会计师事务所担任审计经理，2009年1月至2010年6月任职于香港天职会计师事务所有限公司担任高级审计经理，2010年 7月至今任职于颖通（远东）有限公司担任财务总监。朱先生长期从事审计与财务工作，具有丰富的财务管理经验。
张春先生：1979年出生，本科学历，2000年6月至2004年4月任金陵科技学院法律教师，2004年 5月至今在江苏刘洪律师事务所从事专职律师工作。先后担任多家企事业单位的常年法律顾问，对与公司经营管理有关的法律实务丰富实践经验。
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-99号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕766号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票125,822,784股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金1,987,999,987.20元，坐扣承销和保荐费用37,789,999.78元后的募集资金为1,950,209,987.42元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2014年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,712,615.24元后，公司本次募集资金净额为1,941,497,372.18元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕195号）。
二、募集资金管理与使用情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2014年9月29日分别与中国工商银行股份有限公司富阳支行、中国工商银行股份有限公司台州市椒江支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州市椒江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，同时公司及控股子公司海正药业(杭州)有限公司连同保荐机构安信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司富阳支行、国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金使用情况
截至2017年6月30日，公司募集资金专项账户余额合计为405,972,301.50元。
2017年1-6月募集资金使用情况详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，上述公告已登载于2017年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
2017年7月24日、2017年8月23日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，详见公司分别于2017年7月25日、2017年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《浙江海正药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号分别为：2017-71、2017-85）。截至披露日，公司已累计使用1.6亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。
2017年4月15日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2017年7月5日，公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本公告披露日，公司已累计使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至2017年9月27日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|账户余额|
|33001617281059599699|0.00（销户前）|
|81040158000000241|43,615,022.73|
|33101560024194550000|1,716.92（销户前）|
|1202087129900184765|0.00（销户前）|
|1207011129200041518|500,000.00|
|1207011114200028632|250,000,000.00|
|1202087129900184641|0.00（销户前）|
|7331010182600301448|5,182,930.92|
|1207011129200046950|21,342,254.02|
||320,641,924.59|

[注]：均系公司之控股子公司海正药业(杭州)有限公司开立的募集资金专项存储账户。
三、本次注销的募集资金专户情况
截至2017年9月27日，公司在中国工商银行股份有限公司富阳支行开立的账户（1202087129900184765）中的募集资金专用款项已按照募集资金规定用途使用完毕，公司子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）在中国建设银行股份有限公司富阳新登支行开立的账户（33001617281059599699），在中国工商银行股份有限公司富阳支行开立的账户（1202087129900184641），在国家开发银行浙江省分行开立的账户（33101560024194550000）中的募集资金专用款项已按照募集资金规定用途全部投入二期生物工程建设项目，销户前上述账户余额分别为0.00元、0.00元、0.00元及1,716.92元（系募集资金产生的利息收入扣除手续费后的净额，后续将继续用于二期生物工程项目建设）。为了提高募集
资金的使用效率，加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司于2017年9
月27日完成对上述四个募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注
销后，公司与保荐机构安信证券股份有限公司，及中国工商银行股份有限公司富阳支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止；同时公司及控股子公司海正药业(杭州)有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司富阳支行、国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一七年九月三十日