第二届董事会第三十次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－096北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2015年 11月 10日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2015年11月6日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核后，提名以下9人为公司第三届董事会董事候选人：
1、提名刘锦成、叶进吾、王俊峰、叶斌武、陈瑜、姜向龙为公司第三届董事会非独立董事候选人。
2、提名宋进军、王震坡、王世海为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司原独立董事纪常伟先生和王昭林先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务，且将不担任公司其他任何职务，公司对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。上述董事、独立董事候选人简历请参阅附件。
上述独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后与非独立董事候选人一并提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三十次会议决议公告公司定于2015年12月4日下午15:00时在北京市经济技术开发区博兴二路3号五楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。
详细内容请见同日刊于中国证监会指定信息披露网站的《北京合康亿盛变频科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行申请贷款的议案》
经董事会研究一致决定，决定向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行申请流动资金贷款 5000万元，期限 1年，并请北京首创融资担保有限公司为我公司提供贷款担保 5000万元，期限 1年。我公司决定采用子公司北京康沃电气有限公司名下的土地及地上建筑物抵押。我公司对于所贷款项将及时还本付息。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2015年 11月10日
第二届董事会第三十次会议决议公告附件:
第三届董事会候选人简历
一、 非独立董事候选人简历
刘锦成先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司董事长，兼任广州市明珠星投资有限公司董事长。刘先生系清华大学EMBA、中山大学MBA、高级经济师，广州市第十二届人大代表、第十届政协委员。刘先生自1988年至1992年在广州万宝集团电器进出口公司工作；1992年10月创办珠江钟厂，1992年至1996年在该厂任厂长职务；
1996年创办番禺明珠星钟厂，1996年至2000年任总经理职务；2000年至2003年6月任广州明珠星公司董事长、总裁。2003年 6月与张涛先生、杜心林先生、陈秋泉先生一起创办北京合康亿盛科技有限公司（合康变频前身），至今一直担任董事长职务。刘先生曾先后被评为广州市番禺区第五届十大杰出青年、团中央全国优秀青年兴业领头人、中国西部大开发经济顾问、广州市第八届十大杰出青年、广州市优秀中国特色社会主义事业建设者、广州市抗灾救灾先进个人、广州市番禺区劳动模范，广州市民营企业抗灾救灾先进个人，现任中国钟表协会常务理事、广东省钟表协会副会长、广州市工商联常委、广州市番禺区工商联副会长、广州市番禺区厂商会副主席、广州市番禺区大石商会副会长等社会职务。
截至本公告日，刘锦成先生直接持有公司2438万股股份，通过广州市明珠星投资有限公司间接持有公司2898万股股份。刘锦成先生系公司实际控制人，其与广州市明珠星投资有限公司、叶进吾先生及上海上丰集团有限公司签署有《合作协议》，承诺在公司治理、日常运营及公司相关事项的表决中，将严格遵守《合作协议》的约定，在公司重大事项决策上均保持一致行动。
叶进吾先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任本公司副董事长、总经理，兼任上海上丰集团有限公司董事长。叶先生1989年至1994年在乐清人民电器设备厂任销售经理，1994年至2002年在乐清市日普电力电子有限公司任销售总监；2002年至今任上海上丰集团有限公司董事长；2007年4月至今担任公司总经理。
截至本公告日，叶进吾先生直接持有公司487.5万股股份，通过上海上丰集团有限公司间持持有公司8878万股股份。叶进吾先生系公司实际控制人，其与广州市明珠星投资有限公司、刘锦成先生及上海上丰集团有限公司签署有《合作协议》，承诺在公司治理、日常运营及公司相关事项的表决中，将严格遵守《合作协议》的约定，在公司重大事项决策上均保持一致行动。
王俊峰先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任本公司董事，兼任联
第二届董事会第三十次会议决议公告想投资有限公司董事总经理、中国阳光纸业控股有限公司非执行董事。王先生在加拿大 MacMasterUniversity获MBA学位，曾被《创业邦》杂志评选为“2008最具潜力的年轻VC”。
王先生1995年8月至1997年2月在北京建材集团工作，任化学工程师；1997年3月至2001年5月期间任联想集团大客户部助理总经理；2001年5月至11月期间离职学习；
2001年 11月至 2002年 5月在长城宽带有线公司任市场部经理；2002年 5月至 2004年 5月期间在MacMasterUniversity学习；2004年5月至今任联想投资有限公司董事总经理；2009年 3月起至今担任本公司董事；2009年 5月起至今担任中国阳光纸业控股有限公司非执行董事。
截至本公告日，王俊峰先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
陈瑜先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京科技大学自动化专业，2006年7月加入本公司；2009年10月至2012年12月任本公司矿山事业部总监；2013年1月至2013年12月任全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司副总经理；2014年1月起至今，担任全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司总经理。2014年9月起至今，担任本公司董事。现任本公司董事，兼任合康变频科技（武汉）有限公司总经理。
截至本公告日，陈瑜先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
姜向龙先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系华中科技大学控制工程专业工学博士。姜先生从事变频驱动相关技术研究工作多年。2006年至2007年，任南车时代电气技术中心传动设计部高级设计师，从事机车相关驱动设计工作；2007年至2010年，在武汉豪迈电力自动化技术有限公司从事电力测试变频电源研发工作；2010年12月起至今，在合康变频科技（武汉）有限公司担任公司总工程师；2014年 9月起至今，担任本公司董事。现任本公司董事，兼任合康变频科技（武汉）有限公司担任公司总工程师。
截至本公告日，姜向龙先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
叶斌武先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。叶先生1988年至1992年在乐清市第二建筑公司第四工程处任出纳，1993年至2007年后开始经商，从2007年3月起担任本公司董事。2010年6月30日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过聘任叶斌武先生兼任公司副总经理职务，2013年 1月因个人原因辞去公司副总经理职务。现任本公司董事。
截至本公告日，叶斌武先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
第二届董事会第三十次会议决议公告上述人员不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
（6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。
二、 独立董事候选人简历
宋进军先生，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师，毕业于英国诺森比亚大学国际工商管理专业并获硕士学位，至今已有十多年审计专业资历。宋先生1996年至2002年在山东汇德会计师事务所任审计助理、项目经理，2004年至2009年在山东天华会计师事务所先后担任部门经理、副总经理、总经理等职务，2009年起在信永中和会计师事务所任合伙人、副总经理。宋先生系山东省注册会计师协会理事、中国注册会计师协会青年专家组专家。2012年10月，公司2012年8月14日召开的2012年第二次临时股东大会选举宋进军先生为公司第二届董事会独立董事。宋进军先生现任公司独立董事，兼任信永中和会计师事务所合伙人、副总经理。
截至本公告日，宋进军先生未持有公司股份。宋进军先生现任职的信永中和会计师事务所与公司不存在任何业务上的往来关系。宋先生与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
王震坡先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获北京理工大学车辆工程专业博士学位。现任北京理工大学机械与车辆学院教授、博士生导师。王震坡先生从事研究车辆工程专业，新能源汽车方向多年，先后参加和负责多个国家和省市科研项目，多次获得省部级科技技术进步奖励。
王震坡先生于2005年3月至2007年6月在北京理工大学机械与车辆学院任讲师；2007年 6月至 2013年 6月在北京理工大学机械与车辆学院任副教授；2011年 2月至 2012年 3月作为访问学者在英国南安普顿大学工程学院工作；2013年 7月至今在北京理工大学机械与车辆学院系工作，任教授。
截至本公告日，王震坡先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
第二届董事会第三十次会议决议公告王世海先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有山东财经大学学士学位和上海交通大学硕士学位。现任国投创新投资管理有限公司董事总经理，兼任常州星宇车灯股份有限公司（SH.601799）监事、金能科技股份有限公司董事、国投新能源投资有限公司监事职务。王先生具有15年私募投资、投资银行、并购重组以及商业银行融资的丰富从业经验。王世海先生1999年至2003年先后在华夏银行股份有限公司的公司金融部、个人金融部和理财中心，担任项目经理职务；2006年至2008年，在华欧国际证券有限责任公司历任投资银行部项目经理、高级经理和联席董事职务；2008年至2010年，先后在中信证券股份有限公司投资银行业务线的原材料和装备制造行业组、金融行业组工作，担任副总裁职务；
2010年 6月至今在国家开发投资公司旗下的国投创新投资管理有限公司历任副总裁、执行董事、董事总经理职务，是创始团队成员之一。
截至本公告日，王世海先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
上述人员不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
（6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。
（7）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项所规定不得担任独立董事的情形。