证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-008
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持子公司业务发展，公司拟为以下控股子公司在银行（或其他金融机构）申请的借款及供应商货款提供担保。具体担保单位、被担保单位、担保最高额度如下表，
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|担保单位|被担保单位|单个公司担保最高额度（万元）|合计最高担保使用余额（万元）|
|本公司或本公司控股子公司|河南海王医药集团有限公司|270,000|500,000|
|本公司或本公司控股子公司|河南东森医药有限公司|83,000||
|本公司或本公司控股子公司|河南海王汇通医药有限公司|6,000||
|本公司或本公司控股子公司|河南德济堂医药有限公司|35,000||
|本公司或本公司控股子公司|河南海王百悦医药有限公司|61,000||
|本公司或本公司控股子公司|周口市仁和药业有限公司|20,000||
|本公司或本公司控股子公司|河南国联医疗科技有限公司|15,000||
|本公司或本公司控股子公司|河南冠宝云统药业有限公司|25,000||
|本公司或本公司控股子公司|河南海王康瑞药业有限公司|5,000||
|本公司或本公司控股子公司|河南海王医疗器械有限公司|55,000||
|本公司或本公司控股子公司|平顶山海王银河医药销售有限公司|3,000||
|本公司或本公司控股子公司|安阳恒峰医药有限公司|10,000||
|本公司或本公司控股子公司|甘肃海王医药有限公司|13,000||
|本公司或本公司控股子公司|青岛海王银河医药有限公司|20,000||
|本公司或本公司控股子公司|山东海王医疗器械有限公司|30,000||
|本公司或本公司控股子公司|滨州海王黄河医药有限公司|20,000||
|本公司或本公司控股子公司|山东海王医药集团有限公司|160,000||
|本公司或本公司控股子公司|湖北海王医药集团有限公司|100,000||
|本公司或本公司控股子公司|湖北海王德明医药有限公司|40,000||
|本公司或本公司控股子公司|海王（武汉）医药发展有限公司|7,000||
|本公司或本公司控股子公司|海王（武汉）医药贸易有限公司|7,000||
|本公司或本公司控股子公司|海王十堰医药有限公司|2,000||
|本公司或本公司控股子公司|湖北海王恩施医药有限公司|5,000||

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|本公司或本公司控股子公司|安徽海王医药集团有限公司|60,000|
|本公司或本公司控股子公司|安徽海王国安医药有限公司|70,000|
|本公司或本公司控股子公司|安徽海王银河医药有限公司|30,000|
|本公司或本公司控股子公司|安徽海王天禾医药有限公司|40,000|
|本公司或本公司控股子公司|亳州海王银河医药有限公司|8,000|
|本公司或本公司控股子公司|黑龙江海王康莱德生物科技有限公司|3,000|
|本公司或本公司控股子公司|佳木斯海王医药有限公司|9,000|
|本公司或本公司控股子公司|黑龙江省海王医药有限公司|25,000|
|本公司或本公司控股子公司|大庆海王众康医药有限公司|3,000|
|本公司或本公司控股子公司|苏鲁海王医药集团有限公司|64,000|
|本公司或本公司控股子公司|济南雅平医疗器械有限公司|10,000|
|本公司或本公司控股子公司|聚赢医疗器械（上海）有限公司|20,000|
|本公司或本公司控股子公司|海王医疗配送服务（广东）有限公司|15,000|
|本公司或本公司控股子公司|广东海王龙康医疗技术服务有限公司|77,000|
|本公司或本公司控股子公司|惠州海王鸿钰药业有限公司|4,000|
|本公司或本公司控股子公司|广东海王新健医药有限公司|3,000|
|本公司或本公司控股子公司|海王（湛江）医药有限公司|6,467|
|本公司或本公司控股子公司|海王（茂名）医药有限公司|3,846|
|本公司或本公司控股子公司|海王（韶关）医药有限公司|3,000|
|本公司或本公司控股子公司|四川海王金仁医药集团有限公司|60,000|
|本公司或本公司控股子公司|常德海王医药有限公司|18,500|
|本公司或本公司控股子公司|湖南海王医药有限公司|10,383|
|本公司或本公司控股子公司|湖南康福来医药有限公司|15,000|
|本公司或本公司控股子公司|邵阳海王医药有限公司|3,000|
|本公司或本公司控股子公司|株洲海王医疗器械有限公司|3,000|
|本公司或本公司控股子公司|海王建昌（北京）医疗器械有限公司|18,000|
|本公司或本公司控股子公司|广西海王银河医药有限公司|3,000|
|本公司或本公司控股子公司|陕西海王银河医疗科技有限公司|10,000|
|本公司或本公司控股子公司|海王（武汉）医药有限公司|18,000|
|本公司或本公司控股子公司|广西桂林海王医药有限公司|1,000|
|合计：||1,606,196|

因子公司向银行（或其他金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，在上述最高担保额度范围内，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保使用余额不超过50亿元。
公司于2018年2月8日召开的第七届董事局第十七次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意上述担保。决议有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起一年或至公司
下一次股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止。并提请公司股东大会授
权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。
公司将会根据担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。
根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。
二、被担保方基本情况
（一）河南海王医药集团有限公司
1、法定代表人：刘占军
2、注册资本：人民币30000万元
3、成立日期：2003年04月22日
4、住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街96号2单元21层2105、2106、2107、2108
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其100%股权。
7、主要财务指标：
截止2016年12月31日，河南海王医药集团有限公司总资产约为人民币4.5亿元，净资产约为人民币0.6亿元；2016年度营业收入约为人民币4亿元，实现净利润约为人民币0.1亿元。
截止2017年9月30日，河南海王医药集团有限公司总资产约为人民币25亿元，净资产约为人民币3亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币4.6亿元，实现净利
润约为人民币2.8亿元。
（二）河南东森医药有限公司
1、法定代表人：杨拴成
2、注册资本：人民币5000万元
3、成立日期：2002年09月30日
4、住所：南阳高新技术产业集聚区雪枫路5号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
7、主要财务指标：
截止2016年12月31日，河南东森医药有限公司总资产约为人民币13亿元，净资产约为人民币2.8亿元；2016年度营业收入约为人民币14.5亿元，实现净利润约为人民币0.9亿元。
截止2017年9月30日，河南东森医药有限公司总资产约为人民币18.8亿元，净资产约为人民币0.8亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币10.8亿元，实现净利润约为人民币0.5亿元。
（三）河南海王汇通医药有限公司
1、法定代表人：魏滨
2、注册资本：人民币5000万元
3、成立日期：2004年06月22日
4、住所：县城朝阳路89号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司河南东森医药有限公司持有其70%股权，自然人杨拴成、杜京超合计持有其30%股权。
7、主要财务指标：
河南海王汇通医药有限公司为2016年4月新并入公司。截止2016年12月31日，河南海王汇通医药有限公司总资产约为人民币0.9亿元，净资产约为人民币0.16
亿元；2016年度并表营业收入约为人民币0.9亿元，实现并表净利润约为人民币0.06亿元。
截止2017年9月30日，河南海王汇通医药有限公司总资产约为人民币2亿元，净资产约为人民币0.04亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币1.7亿元，实现净利润约为人民币0.1亿元。
（四）河南德济堂医药有限公司
1、法定代表人：路书杰
2、注册资本：人民币5538万元
3、成立日期：1997年11月12日
4、住所：禹州市产业集聚区
6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。
7、主要财务指标：
河南德济堂医药有限公司为2017年5月新并入公司。截止2017年9月30日，河南德济堂医药有限公司总资产约为人民币5亿元，净资产约为人民币0.55亿元；
2017年1-9月并表营业收入约为人民币1.6亿元，实现并表净利润约为人民币0.18亿元。
（五）河南海王百悦医药有限公司
1、法定代表人：张超
2、注册资本：人民币30000万元
3、成立日期：2003年05月29日
4、住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街 96号 2单元 21层（2101-2104、2111-2112）、1单元16层（1601-1605、1612）
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。
7、主要财务指标：
河南海王百悦医药有限公司为2016年12月新并入公司。截止2017年9月30日，河南海王百悦医药有限公司总资产约为人民币9.4亿元，净资产约为人民币1.4亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币8.8亿元，实现净利润约为人民币0.06亿元。
（六）周口市仁和药业有限公司
1、法定代表人：谢玉华
2、注册资本：人民币5690万元
3、成立日期：2002年12月05日
4、住所：周口市中原路与南外环路交叉口
5、主营业务：药品流通
6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。
周口市仁和药业有限公司为2017年5月新并入公司。截止2017年9月30日，周口市仁和药业有限公司总资产约为人民币2.3亿元，净资产约为人民币0.6亿元；
2017年1-9月并表营业收入约为人民币2.6亿元，实现并表净利润约为人民币0.04亿元。
（七）河南国联医疗科技有限公司
1、法定代表人：朱静玉
2、注册资本：人民币1000万元
3、成立日期：2015年11月06日
4、住所：濮阳市新东路与锦田路交叉口西南角华龙区科技创业园
5、主营业务：医疗器械产品技术服务、医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。
7、主要财务指标：
河南国联医疗科技有限公司为2016年2月新并入公司。截止2016年12月31日，河南国联医疗科技有限公司总资产约为人民币0.35亿元，净资产约为人民币0.08亿元；2016年度并表营业收入约为人民币0.2亿元，实现并表净利润约为人民币0.01亿元。
截止2017年9月30日，河南国联医疗科技有限公司总资产约为人民币0.56亿元，净资产约为人民币0.08亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币0.35亿元，实现净利润约为人民币0.016亿元。
（八）河南冠宝云统药业有限公司
1、法定代表人：贺文桂
2、注册资本：人民币3000万元
3、成立日期：2011年07月05日
4、住所：南阳市雪枫东路5号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。
河南冠宝云统药业有限公司为2017年10月新并入公司，故暂无其最近一期财务数据。
（九）河南海王康瑞药业有限公司
1、法定代表人：赵峰
2、注册资本：人民币1000万元
3、成立日期：1998年05月28日
4、住所：漯河市源汇区交通路南段112号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其100%股权。
7、主要财务指标：
河南海王康瑞药业有限公司为2017年8月新并入公司。截止2017年9月30日，河南海王康瑞药业有限公司总资产约为人民币0.28亿元，净资产约为人民币114万元；2017年1-9月并表营业收入约为人民币558万元，实现并表净利润约为人民币560元。
（十）河南海王医疗器械有限公司
1、法定代表人：朱静玉
2、注册资本：人民币5000万元
3、成立日期：2016年08月22日
4、住所：郑州市郑东新区康宁街96号2单元21层2109、2110、2111号
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。
7、主要财务指标：
河南海王医疗器械有限公司为2016年8月新设公司。截止2016年12月31日，河南海王医疗器械有限公司总资产约为人民币500万元，净资产约为人民币-8万元；
截止2017年9月30日，河南海王医疗器械有限公司总资产约为人民币3亿元，净资产约为人民币0.46亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币2亿元，实现净利
润约为人民币0.1亿元。
（十一）平顶山海王银河医药销售有限公司
1、法定代表人：朱静玉
2、注册资本：人民币3000万元
3、成立日期：2016年09月02日
4、住所：河南省平顶山市湛河区新南环路东段北侧豫达工业园院内
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。
7、主要财务指标：
平顶山海王银河医药销售有限公司为2016年9月新设公司。截止2016年12月31日，平顶山海王银河医药销售有限公司总资产约为人民币1900万元，净资产约为人民币0.1亿元；2016年度营业收入约为人民币0.1亿元，实现净利润约为人民币30万元。
截止2017年9月30日，平顶山海王银河医药销售有限公司总资产约为人民币0.8亿元，净资产约为人民币0.3亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币0.7亿元，实现净利润约为人民币0.036亿元。
（十二）安阳恒峰医药有限公司
1、法定代表人：李又峰
2、注册资本：人民币2100万元
3、成立日期：2004年07月29日
4、住所：安阳高新区平原路与洪河南路交叉口西南（先进装备示范园内）5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其70%股权，自然人李又峰持有其30%股权。
7、主要财务指标：
安阳恒峰医药有限公司为2017年10月新并入公司，故暂无其最近一期财务数据。
（十三）甘肃海王医药有限公司
1、法定代表人：苗培林
2、注册资本：人民币800万元
3、成立日期：2005年05月30日
4、住所：甘肃省兰州市安宁区北滨河西路859号第18层001室（黄河印象商务大厦）
5、主营业务：药品流通
6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其65%股权，自然人苗培林持有其35%股权。
7、主要财务指标：
甘肃海王医药有限公司为2017年9月新并入公司，故暂无其最近一期财务数据。
（十四）青岛海王银河医药有限公司
1、法定代表人：孔宪俊
2、注册资本：人民币1000万元
3、成立日期：2006年11月22日
4、住所：青岛市李沧区重庆中路299号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司山东海王银河医药有限公司持有其80%股权，公司全资子公司潍坊海王中药饮片有限公司持有其20%股权。
7、主要财务指标：
截止2016年12月31日，青岛海王银河医药有限公司总资产约为人民币0.7亿元，净资产约为人民币0.06亿元；2016年度营业收入约为人民币1.8亿元，实现净利润约为人民币-44万元。
截止2017年9月30日，青岛海王银河医药有限公司总资产约为人民币0.8亿元，净资产约为人民币0.05亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币1.1亿元，实现净利润约为人民币-85万元。
（十五）山东海王医疗器械有限公司
1、法定代表人：张屹
3、成立日期：2012年08月13日
4、住所：山东省青岛市市北区四流南路80号甲纺织谷会展区E2号楼1楼1号
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司山东海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。
7、主要财务指标：
山东海王医疗器械有限公司2017年6月新并入公司。截止2017年9月30日，山东海王医疗器械有限公司总资产约为人民币1.8亿元，净资产约为人民币0.5亿元；
2017年1-9月并表营业收入约为人民币0.4亿，实现并表净利润约为人民币0.02亿元。
（十六）滨州海王黄河医药有限公司
1、法定代表人：孔宪俊
2、注册资本：人民币2000万元
3、成立日期：2006年10月17日
4、住所：山东省滨州市滨城区渤海四路866号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司山东海王银河医药有限公司持有其80%股权，自然人尚育伟持有其20%股权。
7、主要财务指标：
截止2016年12月31日，滨州海王黄河医药有限公司总资产约为人民币2亿元，净资产约为人民币0.2亿元；2016年度营业收入约为人民币2.6亿元，实现净利润约为人民币0.01亿元。
截止2017年9月30日，滨州海王黄河医药有限公司总资产约为人民币2.2亿元，净资产约为人民币0.2亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币2亿元，实现净利
润约为人民币90万元。
（十七）山东海王医药集团有限公司
1、法定代表人：刘占军
3、成立日期：2006年06月26日
4、住所：山东省济南市高新区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼A座0901-0910房间
5、主营业务：药品流通
6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其100%股权。
7、主要财务指标：
山东海王医药集团有限公司为2016年12月新并入公司。截止2016年12月31
日，山东海王医药集团有限公司总资产约为人民币2.2亿元，净资产约为人民币0.3亿元；截止2017年9月30日，山东海王医药集团有限公司总资产约为人民币12.2亿元，净资产约为人民币3.3亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币3亿元，实
现净利润约为人民币0.7亿元。
（十八）湖北海王医药集团有限公司
1、法定代表人：刘占军
2、注册资本：人民币30000万元
3、成立日期：2010年09月01日
4、住所：湖北省孝感市国家高新区孝汉大道33号海王科技园
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：本公司直接持有其20%股权，公司之全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其80%股权。
7、主要财务指标：
截止2016年12月31日，湖北海王医药集团有限公司总资产约为人民币4.7亿万元，净资产约为人民币1.2亿元；2016年营业收入约为人民币4亿元，实现净利润约为人民币0.4亿元。
截止2017年9月30日，湖北海王医药集团有限公司总资产约为人民币5.7亿元，净资产约为人民币0.6亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币3亿元，实现净利
润约为人民币0.4亿元。
（十九）湖北海王德明医药有限公司
2、注册资本：人民币3000万元
3、成立日期：2013年11月25日
4、住所：咸宁市高新技术产业园内永安东路63号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司海王（武汉）医药有限公司持有其75%股权，其他非关联股东持有其25%股权。
7、主要财务指标：
截止2016年12月31日，湖北海王德明医药有限公司总资产约为人民币4亿元，净资产约为人民币0.6亿元；2016年度营业收入约为人民币2.9亿元，实现净利润约为人民币0.2亿元。
截止2017年9月30日，湖北海王德明医药有限公司总资产约为人民币5.3亿元，净资产约为人民币0.3亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币2.9亿元，实现净利润约为人民币0.1亿元。
（二十）海王（武汉）医药发展有限公司
1、法定代表人：赵勇
2、注册资本：人民币3000万元
3、成立日期：2017年09月05日
4、住所：武汉市江汉区招银大厦15层9室
5、主营业务：药品流通
6、股东持股：公司全资子公司海王（武汉）医药有限公司持有其51%股权，其他非关联股东持有其49%股权。
7、主要财务指标：
海王（武汉）医药发展有限公司为2017年9月新设公司，故暂无其最近一期财务数据。
（二十一）海王（武汉）医药贸易有限公司
1、法定代表人：赵勇
2、注册资本：人民币3000万元
3、成立日期：2017年07月03日
层5、6、7、8号房
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司海王（武汉）医药有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。
7、主要财务指标：
海王（武汉）医药贸易有限公司为2017年7月新设公司，暂无其最近一期财务数据。
（二十二）海王十堰医药有限公司
1、法定代表人：张凡
2、注册资本：人民币3000万元
3、成立日期：2017年06月27日
4、住所：十堰市汉江街办熊家湾村五组小沟一号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司湖北海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。
7、主要财务指标：
海王十堰医药有限公司为2017年7月新并入公司。截止2017年9月30日，海王十堰医药有限公司总资产约为人民币0.26亿元，净资产约为人民币0.1亿元；2017年1-9月并表营业收入约为人民币0.15亿元，实现并表净利润约为人民币0.04亿元。
（二十三）湖北海王恩施医药有限公司
1、法定代表人：刘占军
2、注册资本：人民币3000万元
3、成立日期：2015年12月10日
4、住所：湖北省恩施市金桂大道141号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司湖北海王医药集团有限公司持有其50%股权，公司控股子公司湖北海王德明医药有限公司持有其20%股权，其他非关联股东持有其30%股权。
截止2016年12月31日，湖北海王恩施医药有限公司总资产约为人民币0.7亿元，净资产约为人民币0.3亿元；2016年度营业收入约为人民币0.4亿元，实现净利润约为人民币20万元。
截止2017年9月30日，湖北海王恩施医药有限公司总资产约为人民币1.1亿元，净资产约为人民币0.3亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币0.66亿元，实现净利润约为人民币0.02亿元。
（二十四）安徽海王医药集团有限公司
1、法定代表人：刘占军
2、注册资本：人民币15000万元
3、成立日期：2016年11月01日
4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3888号X14#仓库301、101、 201
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：本公司直接持有其20%股权，公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其80%股权。
7、主要财务指标：
安徽海王医药集团有限公司为2016年11月新并入公司。截止2017年9月30日，安徽海王医药集团有限公司总资产约为人民币6.8亿元，净资产约为人民币0.3亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币3.2亿元，实现净利润约为人民币0.2亿元。
（二十五）安徽海王国安医药有限公司
1、法定代表人：任以俊
2、注册资本：人民币12000万元
3、成立日期：1999年01月05日
4、住所：安徽省合肥市经济开发区合肥医药健康产业园
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司山东海王银河医药有限公司持有其51%股权，公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其29%股权，其他非关联股东持有其20%股权。
安徽海王国安医药有限公司为2017年5月新并入公司。截止2017年9月30日，安徽海王国安医药有限公司总资产约为人民币6亿元，净资产约为人民币1.3亿元；
2017年1-9月并表营业收入约为人民币3亿元，实现并表净利润约为人民币0.2亿
元。
（二十六）安徽海王银河医药有限公司
1、法定代表人：刘占军
2、注册资本：人民币5000万元
3、成立日期：2005年05月24日
4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路以西，轩辕路以南合肥医药健康产业园X17#仓库
5、主营业务：药品流通
6、股东持股：公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。
7、主要财务指标：
截止2016年12月31日，安徽海王银河医药有限公司总资产约为人民币3.9亿元，净资产约为人民币0.5亿元；2016年度营业收入约为人民币4.2亿元，实现净利润约为人民币0.03亿元。
截止2017年9月30日，安徽海王银河医药有限公司总资产约为人民币3.6亿元，净资产约为人民币0.5亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币1.5亿元，实现净利润约为人民币0.05亿元。
（二十七）安徽海王天禾医药有限公司
1、法定代表人：任以俊
2、注册资本：人民币5000万元
3、成立日期：2005年11月10日
4、住所：安徽省安庆市开发区迎宾路331号
5、主营业务：药品级医疗器械流通
7、主要财务指标：
安徽海王天禾医药有限公司为2017年9月新并入公司，故暂无其最近一期财务报表。
（二十八）亳州海王银河医药有限公司
1、法定代表人：刘占军
2、注册资本：人民币3000万元
3、成立日期：2009年03月05日
4、住所：蒙城县经济开发区纬三路与经五路交叉口
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其51%股权，公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其39%股权，其他非关联股东持有其10%股权。
7、主要财务指标：
亳州海王银河医药有限公司为2016年1月新并入公司。截止2016年12月31日，亳州海王银河医药有限公司总资产约为人民币2.4亿元，净资产约为人民币0.2亿元；2016年度并表营业收入约为人民币1.9亿元，实现并表净利润约为人民币0.03亿元。
截止2017年9月30日，亳州海王银河医药有限公司总资产约为人民币2.9亿元，净资产约为人民币0.27亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币1.8亿元，实现净利润约为人民币0.06亿元。
（二十九）黑龙江海王康莱德生物科技有限公司
1、法定代表人：陈金波
2、注册资本：人民币500万元
3、成立日期：2016年12月29日
4、住所：哈尔滨经开区南岗集中区隆顺街1号
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：公司控股子公司黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司持有其100%股权。
黑龙江海王康莱德生物科技有限公司为2017年2月新并入公司。截止2017年9月30日，黑龙江海王康莱德生物科技有限公司总资产约为人民币0.5亿元，净资产约为人民币0.1亿元；2017年1-9月并表营业收入约为人民币0.46亿元，实现并表净利润约为人民币0.07亿元。
（三十）佳木斯海王医药有限公司
1、法定代表人：刘占军
2、注册资本：人民币3000万元
3、成立日期：2000年01月04日
4、住所：黑龙江省佳木斯市郊区沿江乡三连村友谊路西段（新纪元物流园综合楼2-3层）
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其
71.67%股权，公司全资子公司山东海王银河医药有限公司持有其28.33%股权。
7、主要财务指标：
截止2016年12月31日，佳木斯海王医药有限公司总资产约为人民币3.9亿元，净资产约为人民币0.6亿元；2016年度营业收入约为人民币3.6亿元，实现净利润约为人民币0.1亿元。
截止2017年9月30日，佳木斯海王医药有限公司总资产约为人民币3.9亿元，净资产约为人民币0.3亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币2.7亿元，实现净利润约为人民币0.02亿元。
（三十一）黑龙江省海王医药有限公司
1、法定代表人：刘占军
2、注册资本：人民币3000万元
3、成立日期：2015年07月27日
4、住所：哈尔滨松北区松北大道9号美域江岛小区1号楼1号商服A座3层
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司黑龙江海王银海医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。
截止2016年12月31日，黑龙江省海王医药有限公司总资产约为人民币2.9亿元，净资产约为人民币0.4亿元；2016年度营业收入约为人民币3.8亿元，实现净利润约为人民币0.1亿元。
截止2017年9月30日，黑龙江省海王医药有限公司总资产约为人民币4.2亿元，净资产约为人民币0.3亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币3.5亿元，实现净利润约为人民币0.05亿元。
（三十二）大庆海王众康医药有限公司
1、法定代表人：张德都
2、注册资本：人民币1000万元
3、成立日期：2002年08月13日
4、住所：大庆市萨尔图区兰德地区二期工程C区B栋底层商服高层住宅楼1层商服03号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司黑龙江海王银海医药集团有限公司持有其90%股权，其他非关联股东持有其10%股权。
7、主要财务指标：
大庆海王众康医药有限公司为2017年6月新并入公司。截止2017年9月30日，大庆海王众康医药有限公司总资产约为人民币0.4亿元，净资产约为人民币0.1亿元；2017年1-9月并表营业收入约为人民币0.15亿元，实现并表净利润约为人民
币0.004亿元。
（三十三）苏鲁海王医药集团有限公司
1、法定代表人：刘占军
2、注册资本：人民币15000万元
3、成立日期：2005年11月02日
4、住所：山东省枣庄市高新区光明大道X2999号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
7、主要财务指标：
截止2016年12月31日，苏鲁海王医药集团有限公司总资产约为人民币18亿元，净资产约为人民币0.45亿元；2016年度营业收入约为人民币15亿元，实现净利润约为人民币0.5亿元。
截止2017年9月30日，苏鲁海王医药集团有限公司总资产约为人民币25亿元，净资产约为人民币0.4亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币12亿元，实现净利润约为人民币0.55亿元。
（三十四）济南雅平医疗器械有限公司
1、法定代表人：史晓明
2、注册资本：人民币5000万元
3、成立日期：2014年11月12日
4、住所：山东省济南市历城区辛祝路81号夏都金地商业广场B1-5F-1
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司苏鲁海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。
7、主要财务指标：
济南雅平医疗器械有限公司为2017年8月29月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。
（三十五）聚赢医疗器械（上海）有限公司
1、法定代表人：任以俊
2、注册资本：人民币5000万元
3、成立日期：2017年02月20日
4、住所：上海市杨浦区国权北路1688弄68号703室
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：公司控股子公司海王聚赢医疗科技（上海）有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。
7、主要财务指标：
聚赢医疗器械（上海）有限公司为2017年3月新并入公司。截止2017年9月30日，聚赢医疗器械（上海）有限公司总资产约为人民币1.2亿元，净资产约为人
民币0.4亿元；2017年1-9月并表营业收入约为人民币0.6亿元，实现并表净利润约为人民币0.016亿元。
（三十六）海王医疗配送服务（广东）有限公司
1、法定代表人：任以俊
2、注册资本：人民币5000万元
3、成立日期：2015年04月09日
4、住所：珠海市金湾区三灶镇机场东路288号K栋厂房二楼A区
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司控股子公司海王聚赢医疗科技（上海）有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。
7、主要财务指标：
海王医疗配送服务（广东）有限公司为2017年9月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。
（三十七）广东海王龙康医疗技术服务有限公司
1、法定代表人：刘占军
2、注册资本：人民币5000万元
3、成立日期：2002年07月23日
4、住所：广东省广州市天河区华利路19号二楼自编H01单元
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其80%股权，其他非关联股东持有其20%股权。
7、主要财务指标：
广东海王龙康医疗技术服务有限公司为2017年5月新并入公司。截止2017年9月30日，广东海王龙康医疗技术服务有限公司总资产约为人民币5.1亿元，净资产约为人民币0.5亿元；2017年1-9月并表营业收入约为人民币4亿元，实现并表
净利润约为人民币0.1亿元。
（三十八）惠州海王鸿钰药业有限公司
1、法定代表人：任以俊
3、成立日期：2003年12月08日
4、住所：惠州市江北14号小区云山花园路8号厂房第三、四层
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司控股子公司广东海王龙康医疗技术服务有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。
7、主要财务指标：
惠州海王鸿钰药业有限公司为2017年5月新并入公司。截止2017年9月30日，惠州海王鸿钰药业有限公司总资产约为人民币0.4亿元，净资产约为人民币0.1亿元；2017年1-9月并表营业收入约为人民币0.01亿元，实现并表净利润约为人民
币0.005亿元。
（三十九）广东海王新健医药有限公司
1、法定代表人：阮郁才
2、注册资本：人民币1010万元
3、成立日期：2000年10月30日
4、住所：江门市新会区会城振兴二路28号201
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司控股子公司广东海王龙康医疗技术服务有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。
7、主要财务指标：
广东海王新健医药有限公司为2017年11月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。
（四十）海王（湛江）医药有限公司
1、法定代表人：任以俊
2、注册资本：人民币1000万元
3、成立日期：2005年09月07日
4、住所：广东省湛江市赤坎区工商行政管理局
5、主营业务：药品及医疗器械流通
7、主要财务指标：
海王（湛江）医药有限公司为2018年1月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。
（四十一）海王（茂名）医药有限公司
1、法定代表人：任以俊
2、注册资本：人民币1000万元
3、成立日期：2004年05月09日
4、住所：高州市高州大道中阳光广场148-150号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司控股子公司广东海王龙康医疗技术服务有限公司持有其67%股权，其他非关联股东持有其33%股权。
7、主要财务指标：
海王（茂名）医药有限公司为2018年1月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。
（四十二）海王（韶关）医药有限公司
1、法定代表人：任以俊
2、注册资本：人民币1800万元
3、成立日期：2004年03月29日
4、住所：韶关市武江区新华南路40号湘商大厦12层
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司控股子公司广东海王龙康医疗技术服务有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。
7、主要财务指标：
海王（韶关）医药有限公司为2018年1月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。
（四十三）四川海王金仁医药集团有限公司
1、法定代表人：刘占军
2、注册资本：人民币5555.56万元
4、住所：成都市金牛区古靖路39号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其75%股权，自然人刘碧武持有其25%股权。
7、主要财务指标：
四川海王金仁医药集团有限公司为2017年8月新并入公司。截止2017年9月30日，四川海王金仁医药集团有限公司总资产约为人民币6.6亿元，净资产约为人民币1.2亿元；2017年1-9月并表营业收入约为人民币1.3亿元，实现并表净利润约为人民币0.06亿元。
（四十四）常德海王医药有限公司
1、法定代表人：任以俊
2、注册资本：人民币2000万元
3、成立日期：2017年11月22日
4、住所：湖南省常德市临澧县经济开发区金诚创业基地5B栋（1-4）
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司控股子公司湖南海王医药有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。
7、主要财务指标：
常德海王医药有限公司为2017年11月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。
（四十五）湖南海王医药有限公司
1、法定代表人：刘占军
2、注册资本：人民币10000万元
3、成立日期：2016年11月15日
4、住所：湖南省长沙市开福区沙坪街道中青路1318号佳海工业园D5栋
101/102房
5、主营业务：药品及医疗器械流通
7、主要财务指标：
湖南海王医药有限公司为2017年1月新并入公司.截止2017年9月30日，湖南海王医药有限公司总资产约为人民币4.7亿元，净资产约为人民币0.6亿元；2017年1-9月并表营业收入约为人民币2.7亿元，实现并表净利润约为人民币0.2亿元。
（四十六）湖南康福来医药有限公司
1、法定代表人：任以俊
2、注册资本：人民币3000万元
3、成立日期：2007年11月16日
4、住所：岳阳经济技术开发区康王高科园A1栋标准厂房第三、四层
5、主营业务：药品流通
6、股东持股：公司控股子公司湖南海王医药有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。
7、主要财务指标：
湖南康福来医药有限公司为2017年10月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。
（四十七）邵阳海王医药有限公司
1、法定代表人：任以俊
2、注册资本：人民币5000万元
3、成立日期：2007年07月06日
4、住所：岳阳经济技术开发区康王高科园A1栋标准厂房第三、四层
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司控股子公司湖南海王医药有限公司持有其75%股权，其他非关联股东持有其25%股权。
7、主要财务指标：
邵阳海王医药有限公司为2017年11月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。
（四十八）株洲海王医疗器械有限公司
1、法定代表人：任以俊
2、注册资本：人民币1000万元
4、住所：湖南省株洲市天元区黄河南路利德工业园研发中心B区一楼、二
楼201号
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：公司控股子公司长沙海王医药有限公司持有其100%股权。
7、主要财务指标：
株洲海王医疗器械有限公司为2017年11月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。
（四十九）海王建昌（北京）医疗器械有限公司
1、法定代表人：刘占军
2、注册资本：人民币1800万元
3、成立日期：2014年12月01日
4、住所：北京市海淀区中关村南大街甲12号1幢3层301
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其80%股权，其他非关联股东持有其20%股权。
7、主要财务指标：
海王建昌（北京）医疗器械有限公司为2016年9月新并入公司。截止2016年12月31日，海王建昌（北京）医疗器械有限公司总资产约为人民币0.6亿元，净资产约为人民币0.2亿元；2016年度并表营业收入约为人民币0.6亿元，实现并表净利润约为人民币0.1亿元。
截止2017年9月30日，海王建昌（北京）医疗器械有限公司总资产约为人民币1.9亿元，净资产约为人民币0.2亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币1.4亿
元，实现净利润约为人民币0.2亿元。
（五十）广西海王银河医药有限公司
1、法定代表人：刘占军
2、注册资本：人民币3000万元
3、成立日期：2016年03月22日
4、住所：南宁市友谊路48-19号31#楼
6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其60%股权，其他非关联股东持有其40%股权。
7、主要财务指标：
广西海王银河医药有限公司为2016年3月新设公司。截止2016年12月31日，广西海王银河医药有限公司总资产约为人民币0.3亿元，净资产约为人民币0.2亿元；2016年度营业收入约为人民币0.03亿元，实现净利润约为人民币-0.02亿元。
截止2017年9月30日，广西海王银河医药有限公司总资产约为人民币0.37亿元，净资产约为人民币0.15亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币0.4亿元，实现净利润约为人民币-0.07亿元。
（五十一）陕西海王银河医疗科技有限公司
1、法定代表人：高洁荣
2、注册资本：人民币10000万元
3、成立日期：2016年10月11日
4、住所：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区1号瞪羚谷A502室
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其60%股权，其他非关联股东持有其40%股权。
7、主要财务指标：
陕西海王银河医疗科技有限公司为2016年11月新设公司。截止2016年12月31日，陕西海王银河医疗科技有限公司总资产约为人民币0.19亿元，净资产约为人民币0.15亿元；2016年度营业收入约为人民币0.01亿元，实现净利润约为人民币-0.009亿元。
截止2017年9月30日，陕西海王银河医疗科技有限公司总资产约为人民币0.9亿元，净资产约为人民币0.4亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币0.8亿元，实现净利润约为人民币0.03亿元。
（五十二）海王（武汉）医药有限公司
1、法定代表人：刘占军
2、注册资本：人民币10000万元
4、住所：武汉市江岸区新江岸五村188号永红工业园3栋4楼
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司湖北海王医药集团有限公司持有其100%股
权。
7、主要财务指标：
截止2016年12月31日，海王（武汉）医药有限公司总资产约为人民币2.7亿元，净资产约为人民币0.4亿元；2016年度营业收入约为人民币3亿元，实现净利润约为人民币0.09亿元。
截止2017年9月30日，海王（武汉）医药有限公司总资产约为人民币4亿元，净资产约为人民币0.36亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币3.6亿元，实现净利润约为人民币0.04亿元。
（五十三）广西桂林海王医药有限公司
1、法定代表人：姜昱
2、注册资本：人民币1000万元
3、成立日期：2000年11月23日
4、住所：桂林市叠彩区北仓路26号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其100%股权。
7、主要财务指标：
广西桂林海王医药有限公司为2017年8月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。
三、担保协议主要内容
本公司拟为上述子公司向银行（或其他金融机构）申请的借款或日常经营货款提供连带责任担保，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。
四、董事局意见
1．提供担保的原因
上述子公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构）申请授信；同时部分子公司日常经营供货方需要货款担保，为支持子公司发展，董事局同意对其提供连带责任担保。
2．对公司的影响及风险
上述公司为本公司全资子公司或控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。
董事局认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构）申请的借款和归还供应商货款。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。
3、同比例担保及反担保情况
上述子公司中其他股东需提供同比例担保，如因其资质等原因无法提供同比例担保的，需将股权全部质押给本公司（含本公司控股子公司），为本公司为被担保公司提供的担保提供反担保。
具体实施时，不得为未提供同比例担保的或少数股东股权未全部质押给本公司（含本公司控股子公司）的非全资子公司提供担保。
4、其他
因子公司向银行（或其他金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，在上述最高担保额度范围内，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保使用余额不超过50亿元。
五、累计对外担保情况
截止目前，本公司累计担保余额约为人民币9.8亿元（全部为本公司对子公司提供的担保），约占公司2016年度经审计净资产的比例为16.74%，不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一八年二月八日