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中和资产评估有限公司对上海证券交易所《关于云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金预案信息披露的问询函》之回复致:上海证券交易所上·市公司监管一部
根据贵部2015年12月30日出具的《关于云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函[ 2015]2083)@以下简称《问询函D的要求，我公司对涉及斋耍评估师回复的部分进行了认真的研究和分析·现回复如下:
趴预案披露，标的资产账面存在溢余资产5.28亿元·在扣除溢余资产后，标的资产市盈率为6.95-lo.81倍。公司在标的资产预估作价合理性分析中·相关可比案例的币盈率计算并未扣除溢余资产，请公司保证前后币盈率计算的口径一致性的基础上进行相关分析。请财务顾问和评估师发汞意见。
回复:以2015年lo月31日为评估基准日·采用收益法评估，本次交易中拟注入资产@云南国际j100%股权的预估值为12@·460万元·考虑评估基准日后标的公司对以前年度未分配利润逆行现金分红2亿元·扣除计红后的交易作价预估值为101,月叨万元·合理性分析如下:
@一)可比上市公司分析
拟注入资产主要从事购售电业务，属于电力行业领域，拟注入资产估值对应的可比上市公司的市盈率情况如下:
售电收
2014年售电Z量0@4年外购电量
上市公司 供电区域 入占比 市盈率币净率(万千瓦时@ (万千瓦时)
@%@
厂安市厂女区反
厂安爱众 46.60 17.00 6.57 -82.95 2.73岳池县
西昌电力
;Lijtti 99.37 18.57 12.31 61.03 3.60明星电力
迈;宁1市
77.38 15.08 10.06 53.00 2.04山R，T水电
阿坝川
99.53 26.70 20.92 33.13 5.77乐山市和眉山市
STSffe
63.05 20.80 17.09 -3.71 4.25
的八个区县
文山砚山丘
又山电力 北富宁西畴 98.21 49.67 45.00 53.42 3.16五个且市
洁陵电万 94.99 22.76 23.67 21.88 7.79沼邢古区
三峡水利 91.15 15.67 0.00 23.29 4.17万州区
广西东部广东
桂东电力 33.25 27.71 12.82 22.22 1.84和湖南部分区域
天富能源 76.88 96.01 59.02 23.71 1.92石河子
郴州四县西区
郴电国际 81.01 31.76 34.64 27.17 1.61郴川城区70。。
吕梁临汾宿
通宝能源 92.34 68.4] 35.64 19.97 1.90Æ½¾ùÊý@ÌÞ³ý¸ºÖµ)
33.88 3.40ÖÐÎ»Êý(ÌÞ³ý¸ºÖµ)
25.44 2.95×¢l:ÊÐÓ¯ÂÊlPE@=¸Ã¹«Ë¾M2015Äê@ioÔÂ] 1ÈÕ 1 1ÕÅÌÌ I£"¬"r""µ±ÈÕ¹¡É¤Æ¡¢±¡³£¤Ê'¡ý¤@£¸Ã¬¹"«¡Ë¤¾ 2 0 1 . 4 午度归属于母公司股东的净利润
×¢¹¤ÊÐ¾»ÂÊlPB)@¸Ã¹«Ë¾µÄ2015Îç1(loÔÂ 3 iÈÕ l 1ÎÅÄÌ1¡£¤¬@¡¤*"µ¡±§ÈÕ¹É¡Æ§±¡¤°Å'¡É¤¢'/"¸Ã'¹«Ë¾ : 0 4l 年@Z月引日归属于母公司股东的净资产
¸ù¾ÝÉÏ±í£¬½ØÖ¹2015ÄêloÔÂ3 1日An受电力行业以供电业务为玉@上市¹«Ë¾ÊÐÓ¯ÂÊ¡¢±Ò¾»ÂÊµÄÇ§¾ùÊý·Ö±ð"Îª33.88 181@ 3.4±¶£¬ÖÐÊýÎ»·Ö±ðÎª25.44倍
口一 一口、
2.95倍。
本次交易中拟注入资产@云南国际)l00%股权扣除期后分红的交易作价预估值为101,460万元。考虑到云南国际2016年净利润将较2015年出现大幅下降·汁算预估作价的市盈率时采用云南国际2016年的预计净利润。经公司及评估机构合理预计，云南国际2016年冲利润为4,500-7,000万元，无南国际本次交易作价对应市盈率为14.49 - 22.55倍，低于同行业上市公司千均水千。
云南国际截至2015年lo月3日的洋资产为83,482.31万元·考虑评估基准日后标的公司对以前年度未分配利润进行现金分红2亿元·剩余净资产为 63,482.31万元·对应市净率为1.6倍，低于同行业上市公司平均水千。
(二@可比交易案例分析
标的方所在
交易标的 交易买方 收购市盈率
行业
港能电力60%股权 大惟股1n 新能幅 19.3
海得新能源33%股权 梅得1空韦1l 新能源 2.91
桂江电力帕0?。股权 桂东电力 水电 16.54
成悍二级电站旧35%股权 凯芭股l:， 水电 23.73
成屏二级电站234%股权 凯芭股份 权电 23.72
泽润电力羽圳呢股权 国电电力 水电 15.15
臻能执电834%股权 粤电万 执电 26.05
三古利53.12574股权 水泰能源 执电 12.04
中兴寸扎电4S95。4股权 湘潭电化 执电 7.06
良村执电训叭股权供执公司6l%股权 东万能凋 寸扎电 4.19
王滩发电30%股权龙L口发电29.43%建股投权能等源 执电 4.53
瞄塘执电田%股权 江苏阳光 丰'@@E 10.7
渭洲湾一期刊%股权 国投电力 执电 9.65
准南冶能46钝股权 皖能电力 人电 9.83
京隆发电75%股权 京能电力 人电 3.24
权新公司@卞》。股权 长源电力 人电 4.58
国投宣城乙%股权 国投新集 火电 9.37
平均数 11.92
中位数 9.83
根据上表·A股电力行业以供电业务为主的上市公司千均市盈率为U·92倍市盈率中数位为9·83倍。
根据前述计算结果，考虑云南国际30历年的预计净利润，云南国际本次预估作价对应的市盈率为l4·49-!Z·55倍，高于近期收购案例千均水千·原因如下:云南国际100%股权的预估值为 21.460万元·考虑评估基准日后标的公司对以前午度未分配利润进行现金分红3亿元，扣除分红后的交易作价预估值为 101,460万元，预估值由未来经营现金流量现值、溢余资产价值、非经营性资产价值三部份构成之015年lo月31日云南国际未经审计货币资金余额为S2拇04·39
万元，经分析估算，货币资金余额包含溢余货币资金约7Z·804·39万元·扣除期后分红2亿元后溢余货币资金5ZB04·39万元。剔除溢余货币资金52，804·39万元后。预估值为48比55·引万元，对应的市盈率为6·95-@0·81倍。
综上分析·评估师认为，本次交易作价顶估值市盈率、币净率低于同行业上市公司千均水千:由于交易标的资产存在较多的溢余货币资金，导致市盈率高于近期收购案例千均水千是合理的。因此，本次交易预估作价合理、公介。
(木页无正文，为《中和资产评估有限公司对上海证券交易所4关于云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金顽案信息披
露的问询函，之回复》之签章页D
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2017-011
贵州益佰制药股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对贵州益佰制药股份有限公司收购医疗资产事项的问询函》（上证公函【2017】0192号），根据相关规定，现将《问询函》具体内容公告如下：
贵州益佰制药股份有限公司：
2017年2月21日，你公司披露的《关于收购绵阳富临医院90%股权的公告》称，公司与四川富临实业集团有限公司（以下简称富临集团）签署了《投资协议》，将以人民币1.35亿元的对价收购绵阳富临医院90%的股权。次日，媒体报道你公司自2016年起已累计16次在肿瘤医疗领域进行投资，披露的投资金额已超过10亿元。
经对你公司上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第 17.1条以及《临时公告格式指引第一号上市公司收购、出售资产公告》等规定，现有如下事项需要公司核实并补充披露：
一、请你公司补充披露自2016年起在肿瘤医疗领域进行投资的标的及金额，核实上述媒体报道内容是否属实。同时，请你公司核实最近12个月内连续发生的相关交易行为是否达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，若是，请按照相关规定履行决策程序并进行信息披露。
二、根据公告，你公司本次收购标的绵阳富临医院2015年的净利润为
体依据，并结合你公司对收购标的未来盈利情况的判断，以及同行业可比交易的定价情况，分析说明本次交易定价的合理性和公允性。
三、请你公司补充披露在肿瘤医疗领域投资项目的经营情况，包括业务开展情况、营业收入及利润实现情况等，并说明相关经营情况是否与此前预期、交易价格溢价等保持一致和相匹配。
四、媒体报道提及“优质医生几乎全集中在三甲医院”“民营专科肿瘤医院在人才这方面尚难以同三甲医院抗衡”“患者也更加信任三甲公立医院”等。请你公司核实并披露公司相关投资项目是否存在报道所述情况及其对相关项目经
营的影响。
五、请你公司补充披露在肿瘤医疗领域的大额投资对于公司财务流动性的影响，并说明是否对公司主营业务医药制造及其研发投入等的发展造成影响。
请你公司于 2017年2月27日之前，补充披露上述事项，并以书面形式回复我部。
对于《问询函》所提问题，公司将尽快组织相关各方按照《问询函》的要求，核实相关情况，按时回复并履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2015-009
上海联明机械股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前与扣税后每股现金红利
单位：人民币元
|||
|-|-|
|每股现金红利（扣税前）|0.20|
|每股现金红利（扣税后）|自然人股东和证券投资基金暂按 5%税负代扣所得税，税后每股现金红利 0.19元；限售股股东以及合格境外机构投资者（QFII）按 10%税负代扣所得税，税后每股现金红利 0.18元。|

股权登记日：2015年4月 24日
除息日：2015年4月27日
现金红利发放日：2015年 4月27日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日召开了 2014年年度股东大会，审议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司 2014年度利润分配预案>的议案》，决议公告刊登于 2015年 4月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2014年度。
（二）发放范围：
截止2015年4月24日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）具体分配方案：
本次分配以公司 2014年末总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利人民币 16,000,000.00元（含税）。
（四）每股现金红利及扣税说明：
1、对于持有本公司 A股股票的个人股东（包括证券投资基金），本次分红派息暂由中登上海分公司统一按5%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.19元人民币。根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）（“《财税[2012]85号通知》”），持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。个人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中登上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，并按照《财税[2012]85号通知》相关规定执行。
2、对个人持有限售股的股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）（“《财税[2012]85号通知》”），按10%的税负代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.18元人民币。
3、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.18元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安
排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
如存在除前述 QFII以外的其它A股非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》（“《企业所得税法》”），该等股东应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税，实际发放现金红利为每股0.20元人民币。
4、对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司A股股票的机构投资者，其股息红利所得税由其自行缴纳，实际发放现金红利为每股 0.20元人民币。
5、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息0.18元人民币。
三、实施日期
股权登记日：2015年4月 24日
除息日：2015年4月27日
现金红利发放日：2015年 4月27日
四、分派对象
截止2015年4月24日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红实施办法
1、持有公司A股股份的股东上海联明投资集团有限公司、吉蔚娣、徐培华、张桂华、秦春霞的现金红利由公司直接发放。
的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系电话：021-58560017
联系传真：021-58566599
联系地址：上海市浦东新区施湾六路950号
邮政编码：201202
联系人：林晓峰、宋韵芸
七、备查文件目录
上海联明机械股份有限公司2014年年度股东大会决议。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2019-056
华泰证券股份有限公司
关于华泰联合证券有限责任公司主要负责人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）召开股东会进行董事会、监事会换届选举工作。
由于个人职业发展原因，刘晓丹女士提请不再参加华泰联合证券第七届董事会董事候选人提名。
华泰联合证券第七届第一次临时董事会选举江禹先生为华泰联合证券董事长，聘任马骁先生为华泰联合证券总裁。公司及公司董事会对刘晓丹女士担任华泰联合证券董事长期间为公司的投资银行业务崛起，国际业务突破和布局，以及公司数次境内外重大资本战略实施所做出的巨大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会 2019年 8月 22日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2018-056浙江大丰实业股份有限公司
关于重大项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年9月27日披露了《浙江大丰实业股份有限公司关于重大项目中标的公告》，公司与宁波市建设集团股份有限公司、深圳市聚橙网络技术有限公司组成的联合体为该项目预中标社会资本方，其中公司为联合体牵头方。
近日，公司收到中标通知书，确认公司与宁波市建设集团股份有限公司、深圳市聚橙网络技术有限公司组成的联合体为该项目中标社会资本方。
一、中标项目概况
1、项目名称：安徽省滁州市天长市文化艺术中心PPP项目
2、项目招标人：天长市文化广电新闻出版局
3、项目总投资：总投资约59577.10万元
4、项目概况：天长市文化艺术中心项目规划总用地75070㎡（约合112.60
亩），总建筑面积66000㎡。天长市文化艺术中心项目主要建设内容分为三大组团，第一组团：博物馆和美术馆等作为一个组团整体设计；第二组团：大剧院、文化馆等作为一个组团整体设计；第三组团：科技馆和少儿图书馆等作为一个组团整体设计。以上三大组团，地上建筑面积合计51000㎡；地下面积15000㎡（不计容），总计66000㎡；配套建设道路、绿化、给排水、消防、变配电、景观亮化等辅助设施。
5、项目合作期限：本项目合作期限为建设期2年+运营期10年
6、拟设立项目公司股权比例如下：浙江大丰实业股份有限公司占88%，宁波市建设集团股份有限公司与深圳市聚橙网络技术有限公司各占1%，政府方占10%。
二、此次中标对公司的影响
如上述项目签订正式合同并顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生长期积极的影响。
三、风险提示
上述项目投资金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2014-010北京北辰实业股份有限公司
第六届第十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第十一次会议于2014年9月4日以电子邮件方式向公司全体监事发出会议通知及会议文件，会议于 2014年 9月 12日上午十时三十分在北京市朝阳区北辰东路 8号汇欣大厦A座12层第一会议室以现场方式召开。本次会议应到会监事5名，实际到会监事 4名，其中股东代表监事薛建明先生委托股东代表监事李国锐先生代为出席并进行表决。会议由公司监事会主席刘义先生主持。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经充分讨论，出席会议的监事审议并以记名投票方式一致通过决议如下：
1、批准《关于赵崇捷先生为本公司股东代表监事候选人的议案》。
由于本公司股东代表监事刘义先生退休，同意刘义先生辞任本公司股东代表监事职务，并自本公司 2014年第一次临时股东大会批准之日起生效；经审议，同意赵崇捷先生为本公司第六届监事会股东代表监事候选人，其本届任期自本公司2014年第一次临时股东大会批准之日起至本公司 2014年年度股东大会之日
止，并可按本公司章程规定重选连任。
授权本公司董事长组织办理上述变更监事（包括但不限于代表本公司与当选监事签署监事服务合约）相关事宜。
监事候选人简历：
赵崇捷先生，58岁，毕业于北京金融学院，研究生学历，高级经济师。赵先生历任北京市物价局农价处副处长、综合处处长、副局长、北京市国有企业监事会正局级监事会主席。赵先生长期从事经济管理、物价管理工作和企业监察工作，具有较强的经济理论、物价管理工作和企业监事会工作实践经验。
本议案需提交本公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、批准《关于宋忆宁女士为本公司股东代表监事候选人的议案》。
由于本公司股东代表监事薛建明先生工作变动，同意薛建明先生辞任本公司股东代表监事职务，并自本公司2014年第一次临时股东大会批准之日起生效；
经审议，同意宋忆宁女士为本公司第六届监事会股东代表监事候选人，其本届任期自本公司2014年第一次临时股东大会批准之日起至本公司2014年年度股东大会之日止，并可按本公司章程规定重选连任；
授权本公司董事长组织办理上述变更监事（包括但不限于代表本公司与当选监事签署监事服务合约）相关事宜。
监事候选人简历：
宋忆宁女士，50岁，毕业于武汉理工大学，本科学历。宋女士历任北京市劳动和社会保障局统计处、工资处副主任科员、主任科员、北京市人民政府国有资
产监督管理委员会主任科员、北京市国有企业监事会正处级专职监事。宋女士长期从事行政管理和企业监察工作，具有较强的企业监督检查工作实践经验。
本议案需提交本公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京北辰实业股份有限公司
监事会
2014年9月12日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2016-057号宝泰隆新材料股份有限公司
关于相关主体切实履行公司填补即期回报
措施承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人就公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
公司全体董事、高级管理人员，为使公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，现作出如下承诺：
1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，公司董事和高级管理人员愿意承担相应的法律责任。
二、公司的控股股东、实际控制人相关承诺
黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）作为公司的控股股东，焦云先生作为公司的实际控制人，为使公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，现作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
2、作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，宝泰隆集团及焦云先生愿意承担相应的法律责任。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一六年七月二十八日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2019-003
重庆水务集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日上午11:00在公司9楼会议室召开了第四届监事会第八次会议（2018年年度监事会）。会议通知已于2019年3月11日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张承胜先生主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度财务
决算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度预算执行情况及2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日公司可供股东分配利润为人民币1,685,302,085.47元。
公司本年度利润分配预案为：以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派2.80元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计
1,344,000,000元，其余未分配利润341,302,085.47元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于九龙水电项目计提资产减值准备的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：报告期内，公司根据相关法律法规的规定，并结合公司内部控制和风险管理要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2018年公司内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年年报（全文及摘要）的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议
九、审议《重庆水务集团股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议《重庆水务集团股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议《重庆水务集团股份有限公司2018年社会责任报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司监事会2019年3月23日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2015-010北京韩建河山管业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票（股票简称：韩建河山、股票代码：603616）于2015年7月2日、3日、6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 7月 2日、3日、6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常；不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事宜。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2018-027恒为科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第五次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于2018年一季度报告全文的议案》
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2018年一季度报告全文进行了审核，并发表如下意见：（1）公司2018年一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。（2）公司2018年一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司一季度的经营管理和财务状况等事项。（3）公司监事会未发现参与2018年一季度报告全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司监事会
证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2018-025天津劝业场（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于 2018年 7月 26日、7月 27日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●经公司核查，并向控股股东书面发函询问，公司除已披露的信息外，公司及控股股东、实际控制人无其他应披露未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 7月 26日、7月 27日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大事项。
2、经向公司控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司发函询证，公司控股股东及实际控制人除已公开披露信息外，不存在涉及或会影响本公司的应披露未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股价上涨产生较大影响的重大事件。
4、经公司核实，本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露报纸是《上海证券报》，公司指定信息披露网站是上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2016-010号
武汉道博股份有限公司
关于董事会秘书变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会于2016年1月13日收到周家敏先生的书面辞职申请，周家敏先生因个人原因请求辞去本公司董事会秘书职务，上述辞职报告自送达公司并经董事会批准后生效。周家敏先生辞去董事会秘书职务后将仍担任本公司副总经理职务。
鉴于周家敏先生辞去了公司董事会秘书职务，经公司第七届董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第十七次会议审议，决定聘任高维女士为公司董事会秘书候选人。
特此公告!
武汉道博股份有限公司2016年1月14日
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财通证券股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、公司《对外担保管理制度》等相关规定和要求，基于对公司有关情况的了解，对公司截至 2017年 12月 31日对外担保情况出具如下说明和独立意见：
（一）公司对外担保情况的专项说明
报告期内，公司对外担保均按《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定履行了法定审批程序，公司及公司子公司不存在为股东及其关联企业及本公司持股50%以下的其他企业（不含持股50%的子公司）、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保情况，所有对外担保余额均为对公司持股51%以上控股子公司提供。
（二）公司对外担保的独立意见
针对公司对外担保情况，公司严格按照法律法规及《公司章程》的规定，制定了对外担保制度，明确对外担保对象、范围和审批权限，严格控制对外担保风险，报告期内未发生违规对外担保情况，充分保护了公司及全体股东的合法权益。
(此页无正文,为财通证券股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见之签章页)
独立董事签署：
舒明：
钱水土：
沈建林：
汪炜：
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2019-009安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局2019年1月25日发布的《关于公布安徽省 2018年第二批高新技术企业认定名单及第一批高新技术企业补充认定名单的通知》（科高〔2019〕1号，以下简称“《通知》”），安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全资子公司安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司被认定为安徽省 2018年第二批高新技术企业，证书编号：GR201834001966。
根据《通知》，经认定的高新技术企业自2018年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会2019年1月26日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2018-014宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）拟收购蒋伟明、杭州武林置业有限公司等合计持有的合肥中航新能源科技有限责任公司51%的股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该事项构成重大资产重组。公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年2月13日起停牌（具体内容详见：临2018-010号公告），公司于2018年 3月6日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组进展公告》（具体内容详见：临2018-012号公告），公司于2018年3月13日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》（具体内容详见：临2018-013号公告）。
截止本公告披露日，本次重大资产重组的各项工作正在进行中，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-015北京航天长峰股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
项目变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师由董旭、李向凌变更为潘帅、倪云清。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《北京航天长峰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目变更签字注册会计师的说明》、《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目变更签字注册会计师的说明》、《中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目变更签字注册会计师的核查意见》。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
泰瑞机器股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
泰瑞机器股份有限公司于 2018年 4月 8日召开了第二届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，发表独立意见如下：
一、2017年年度报告及摘要的独立意见
公司编制的 2017年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2017年年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
因此，我们同意2017年年度报告及摘要的内容，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
二、关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司股东的净利润 83,514,191.79元。母公司 2017年度实现净利润 80,215,933.52元，提取10%法定盈余公积 8,021,593.35元后，母公司 2017年度实现可供股东分配的利润 72,194,340.17元，加上年初未分配利润189,146,585.55元，扣除2017年分配的现金股利12,240,000.00元，截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为249,100,925.72元。
结合公司经营发展需要及资金状况，拟定公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2017年 12月 31日公司总股本 204,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.30元人民币（含税），共计派发现金股利 26,520,000.00元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 61,200,000股，转增后公司总股本将增加至
265,200,000股。
公司综合考虑目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，拟定了 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案。该预案符合公司利润分配政策及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定要求，能够增强股票的流动性并兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于续聘 2018年度审计机构的独立意见
根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利的完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好的履行了合同所规定的责任和义务。为保持公司财务审计的连续性和完整性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
四、关于预计 2018年度日常关联交易的独立意见
公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，关联交易遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意公司预计2018年度日常关联交易事项。
五、关于公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们对公司2017年度董事、高级管理人员薪酬进行了审查。
我们认为：公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，薪酬标准合理，符合权责利一致的原则。我们同意该议案事项，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
六、关于 2018年度买方信贷业务提供对外担保的独立意见
公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务提供担保，是出于公司正常生产经营需要。我们认为公司董事会提议的 2018年度买方信贷业务提供对外担保的余额额度，符合公司业务发展需要，有利于公司产品销售业务的发展。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意上述担保事项，并同意将该议案提交2017年度股东大会进行审议。
七、关于会计政策变更议案的独立意见
公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：张薇、严义、祝立宏
（此页无正文，为泰瑞机器股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见的签字页）
张薇
严义
祝立宏
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-044内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新西兰年产 47000吨婴儿配方奶粉项目追加投资
投资金额：项目追加投资金额 2,223.7万新西兰元（约人民币 11,463.17万元）
一、对外投资概述
内蒙古伊利实业集团股份有限公司在新西兰新建年产 47000吨婴儿配方奶粉项目，项目追加投资金额为 2,223.7万新西兰元（约人民币 11,463.17万元）。
本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。
本项目是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2013年年度股东大会审议通过的《2014年度经营方针与投资计划》进行实施。本项目已于 2014年 8月 20日经公司第八届董事会临时会议审议通过（详见 2014年 8月 21日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告）。
本次投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。
本项目无须提交公司股东大会审议。
二、投资主体介绍
内蒙古伊利实业集团股份有限公司是 1993年 6月成立，于 1996年 3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。
三、投资标的的基本情况
本项目在新西兰新建年产 47000吨婴儿配方奶粉项目，项目追加投资金额为 2,223.7万新西兰元（约人民币 11,463.17万元）。
本项目预计投资回收期 6.52年，投资回报率8.83%，内部收益率7.96%，预计项目建设期为 19个月。
四、对外投资对上市公司的影响
1、本项目投资资金由公司自筹。
2、本次投资对公司的持续经营能力不产生重大影响，对公司的财务状况不产生重大影响。
3、本次投资有利于提高公司盈利能力、增强公司竞争力，提升公司品牌影响力。
五、对外投资的风险分析
1、原奶价格风险：恒天然作为新西兰最大的乳制品企业，独立加工商以恒天然原奶价格作为参考，不同的定价模式将影响公司盈利能力。
应对措施：通过签订长期购销协议、改变原奶价格付款模式，与奶农签订有利于本项目的定价模式。
2、原奶数量风险：新西兰原奶数量随季节性影响波动，呈现奶季“两头量少中间量多”情形，对本项目的生产运营有一定影响。
应对措施：本项目选择婴儿配方奶粉和全脂奶粉兼可生产设备，在供奶旺季兼可生产婴儿配方奶粉和全脂奶粉，确保签约原奶全部使用。
3、原料风险
本项目主要产品类型为婴儿配方奶粉，产品配方中使用的部分原料可能需要从其他国家进口，正式运营后将受到原料数量的影响。
应对措施：原料供给数量保障可通过长期签订购买协议、合理控制原料库存数量降低风险。
六、备查文件目录
1、第八届董事会临时会议（书面表决）决议；
2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新西兰年产 47000吨婴儿配方奶粉项目追加投资可行性研究报告。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月二十日
黑龙江黑化股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《黑龙江黑化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金交易（以下简称“本次重组”）的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1.就与本次重组相关的议案，于其被提交至董事会会议审议之前，已经由我们事前认可。
2.本次重组系公司为改善公司的经营状况，增强公司持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3.本次重组完成后，郭东泽、郭东圣作为一致行动人将成为本公司的控股股东及实际控制人，为上市公司的潜在关联方；本次重组完成后，王强持有上市公司的股份比例将超过5%，为上市公司的潜在关联方；本次重组中，拟出售资产的交易对方为昊华化工总公司，且昊华化工总公司持有上市公司控股股东黑化集团100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次重组构成关联交易。
4.待本次重组相关的审计、评估工作完成后，本次重组尚需经公司董事会、股东大会审议通过并取得相关政府主管部门的备案及批准后方可实施。
5.本次重组方案以及相关附生效条件的协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组方案具有可操作性。
综上，同意将与本次重组相关的议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文，为签字页）
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2018-034
宁波中百股份有限公司
关于要约收购报告书摘要（修订稿）的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依据宁波鹏渤投资有限公司（以下简称“宁波鹏渤”或“收购人”）提供的《宁波中百股份有限公司要约收购报告书摘要（修订稿）》，作提示性公告如下：一、本次要约收购方案调整的背景
2018年6月22日，为强化夯实宁波中百的发展基础，共同推动宁波中百的业务发展，重振宁波零售品牌形象，努力实现宁波中百新零售业务转型，积极为全体股东创造价值，宁波鹏渤与宁波中百控股股东西藏泽添投资发展有限公司协商一致并签订了《战略合作协议》，宁波鹏渤同意对本次要约收购方案进行调整。
二、本次要约收购修改前后的基本信息对比如下
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|-|-|-|
||修改要约前|修改要约后|
|预定收购的股份数量|62,021,874股|12,671,491股|
|被收购公司总股本的比例|27.65%|5.65%|
|支付方式|现金支付|现金支付|
|要约价格|12.77元/股|12.77元/股|
|最高要约金额|792,019,330.98元|161,814,940.07元|
|履约保证金金额|158,403,877.00元|158,403,877.00元|
|要约收购期限|30个自然日|30个自然日|

在本次要约收购报告书摘要公告之前，收购人已将158,403,877.00元（超过收购资金总额的20%）存入中登公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
本次要约收购的股份数量为12,671,491股，占宁波中百总股本的5.65%。要约收购完成后，宁波鹏渤及其一致行动人将共同持有宁波中百总股本的10.00%。
三、要约收购的目的
本次要约收购主体为宁波鹏渤，收购人看好上市公司的发展潜力，拟通过本次收购战略持股宁波中百，促进宁波中百稳定发展。
本次收购不以终止宁波中百上市地位为目的。
以上仅为宁波鹏渤修改本次要约收购方案的部分内容，详细情况请投资者仔细阅读与本公告同日于上交所网站 http://www.sse.com.cn上发布的《宁波中百股份有限公司要约收购报告书摘要（修订稿）》、《宁波鹏渤关于要约收购提示性公告期满60日的说明》、《战略合作协议》。
本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，因本次要约收购存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会 2018年6月22日