证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-088
广州市鸿利光电股份有限公司
关于公司在江西省南昌市投资建设 LED产业基地暨签订<投资合作协议>的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司在江西省南昌市投资建设 LED产业基地暨签订<投资合作协议>的议案》。公司计划以自筹资金在江西省南昌市临空经济区管理委员会园区内取得土地300亩投资建设LED产业基地，并预留300亩，预留期限三年，本项目计划投资10.09亿元人民币。该基地主要研发、生产、销售 LED封装器件和LED照明应用产品。现就相关事项公告如下：
一、建设项目概述
为了加快实现公司发展战略，随着国家及地区对LED产业扶持力度的逐步加强，基于公司发展战略考虑,公司计划以自筹资金在江西省南昌市临空经济区管理委员会园区内取得土地 300亩投资建设 LED产业基地（以下简称“南昌 LED产业基地”），并预留300亩，预留期限三年。公司拟通过新设立全资子公司江西鸿利光电有限公司（暂称“江西鸿利”，名称以最终工商登记为准,注册资本 10,000万元,鸿利光电以自筹资金出资），由江西鸿利负责竞得 300亩土地使用权、厂房建设和部分LED产品生产销售，南昌LED产业基地其余LED产品的生产销售由公司子公司进行业务搬迁或设立子公司实施。
南昌LED产业基地建筑面积约为20万平方米，公司计划投资10. 09亿元人民币，一期建筑面积约为 10万平方米，该基地主要研发、生产、销售 LED封装器件和 LED照明应用产品，产品应用范围包括通用照明、背光源、汽车信号/照明、特殊照明、显示屏等领域。项目完全达产后，LED器件年产能约为 16,200KK
（以3014单芯为代表测算产能），LED应用年产能约为9000万PCS（以LED球泡灯为代表测算产能），合计年均产值 15.84亿元人民币。未来该基地将成为公司除广州现有基地外的唯一主导业务发展中心和生产基地。
本项目完全达产后预计实现年均营业收入为 158,374.86万元，年均实现净利润达到10,919.00万元。
二、建设项目的基本情况
（一）项目建设的必要性
1、项目建设符合国家产业政策
2011年11月，国家发改委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局联合印发了《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》，决定从2012年10月1日起，按照功率大小分5个阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。该政策将有力推动LED市场的加速发展。
2、实施本项目可扩大公司的生产规模
鸿利光电主要从事LED器件及其应用产品的研发、生产与销售，产品主要用于通用照明、背光源、汽车信号/照明、特殊照明、专用照明、显示屏等领域。
LED行业属于新兴行业，技术进步明显，产品更新换代迅速，在生产成本逐年降低的同时，市场竞争加剧及技术进步有可能导致产品价格进一步下降。通过本项目的实施，可以进一步扩大公司生产规模并有效降低生产成本，为公司未来业务的发展提供坚实的基础。。
3、实施本项目可为公司市场拓展提供保障
为了提升公司LED产品的市场份额，公司正加快推进与国内外大企业合作的步伐。本项目的实施，有助于提高生产产能，缩短产品交期，满足国内外客户对产品的需求，从而有利于公司提升市场份额，提高营业收入和产品盈利能力。
4、实施本项目可有利于降低公司经营成本
本项目设立于南昌临空经济区，南昌交通便利，地处江西中部偏北，赣江、抚河下游，濒临我国第一大淡水湖鄱阳湖西南岸。南北最大纵距约121公里，东西最大横距约 108公里，总面积约 7402平方公里，是江西的省会，全省政治、
经济、文化的中心。
南昌临空经济区总规划面积为223平方公里，分为空港枢纽区、集聚发展区和临空辐射区三个功能区域。园区创新传统发展模式，通过扶持政策创新、行政服务创新、发展方式创新、商业配套创新、金融服务创新，以新型电子信息产业为主导方向，着力发展临空产业集群、拓展临空产业链、增强临空产业创新能力。
本项目可通过南昌市在人才、资金扶持、市场支持等方面给予的优惠政策，缓解公司面临的成本压力，提升公司的整体竞争力与盈利能力，实现公司的可持续健康发展。
5、实施本项目可加快公司的产业布局
鸿利光电的主营业务包括LED封装器件产品、通用照明产品、汽车照明产品与合同能源管理业务四大板块。
鸿利光电希望在现有 LED封装生产基地、汽车城东风大道以西汽车信号/照明生产基地、花都机场高新科技产业基地 LED照明生产基地的基础上，增加南昌LED产业基地，充分发挥鸿利光电LED产业链优势，以此扩大鸿利光电产品生产线，提升鸿利光电的业务规模、市场占有率，加快鸿利光电的产业布局。
（二）项目建设内容
1、项目地点：江西省南昌市临空经济区管理委员会园区内
2、建设内容：公司计划以自筹资金投资 10.09亿元人民币在江西省南昌市临空经济区管理委员会园区内取得土地 300亩投资建设 LED产业基地，并预留 300亩，预留期限三年，共建设 20万平方产业园，其中，一期建筑面积约为 10万平方米，该基地主要研发、生产、销售 LED封装器件和LED照明应用产品。
3、建设周期：因投资的金额较大，建设内容较多，本项目建设分两期进行，一期建设 10万平方，预计建设周期为 15个月，第二期项目建设预计在 2017年 12月底前全部完成并投入生产。整个项目会采用分期竣工分期投产的原则来进行，使项目尽早产生效益，提高资金的使用效率。
（三）项目投资总额与资金来源
本项目建筑面积为 20万平方米，共投资 10.09亿元人民币，其中固定资产
89,097.37万元，土地购买1,800.00万元，铺底流动资金 10,000.00万元。
本项目所需资金来源为企业自筹资金。
（四）项目效益估算
本项目完全达产后预计实现年均营业收入为 158,374.86万元，年均实现净利润达到10,919.00万元。
三、项目的风险分析
（一）市场风险与规避
1、市场风险
（1）随着 LED行业进入者日益增加，竞争将日益激烈，尤其是国际产业布局的调整，公司将面对来自国内外行业龙头企业的直接竞争。
（2）原材料价格上涨与价格波动，增加项目经营成本，公司生产的 LED产品价格由于竞争而被压缩利润空间。
2、规避措施
（1）实施差异化产品策略，为市场和客户提供区别于替代品的技术和附加价值。
（2）加强市场的推广和宣传，以充分发挥鸿利光电品牌效应来拓展市场。
（3）加强成本控制。加强成本管理和财务预算管理，严格控制建设及运营成本。
（4）发挥鸿利光电原材料集中采购的议价能力优势，降低原材料采购成本。
（二）管理及人才风险
1、管理及人才风险
半导体照明产业属于技术密集型产业，要求较高的技术门槛，在有较大创新空间的现阶段，管理与技术等方面人才的集聚成为企业成功发展的关键。目前，伴随着国际半导体照明产业的跨区域流动和转移，各种产业人才，尤其是高层次的管理与技术创新人才争夺加剧，人员流动频繁，这种情况加大的企业在快速发展过程中的风险因素。
2、规避措施
（1）加强企业内部管理知识和项目管理技能的学习，提高管理者素质和项目管理水平。
（2）健全的激励约束机制，把管理团队的工作业绩与收入水平、精神激励挂钩，并营造良好的讨论、交流氛围，管理者之间可以有效相互监督，以调动经营管理者及骨干员工的积极性，提高项目管理运作水平。
（3）完善内部各项规章制度和管理流程，使管理层次和幅度保持最佳水平，降低内部管理成本，提高需求响应效率。
（三）资金风险与规避
1、资金风险
本项目的建设周期较长，投资总额较大，在建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化将使公司承担一定的资金财务风险。
2、风险规避
（1）扩大融资渠道，可考虑银行信贷、债券、资本市场融资等多种融资方式组合，保证项目对资金的需求。
（2）加强成本预算控制。加强成本预算管理，严格控制建设及运营成本，使项目成本在可控范围之内。
四、本项目建设目的和对公司的影响
（一）本项目建设的目的
根据目前LED行业发展情况，随着国家及地区对LED照明产业扶持力度的逐步加强，LED照明产业得到快速发展和渗透，从而导致市场竞争明显。公司基于发展战略考虑，通过南昌市在人才、资金扶持、市场支持等方面给予的优惠政策，缓解公司面临的成本压力，提升公司的整体竞争力与盈利能力，实现公司的可持续健康发展。
（二）本项目建设对公司的影响
本项目的实施能进一步扩大公司LED生产规模，缓解公司面临的成本压力，提升公司的整体竞争力与盈利能力，实现公司的可持续健康发展，符合公司长期发展战略。
五、公司监事会意见
监事会认为：该项目的实施，可以进一步扩大公司LED生产规模，有利于公司建立LED产业基地，提升公司的抗风险能力和盈利能力，提升市场占有率及知名度，符合股东和广大投资者的利益。
六、公司独立董事意见
独立董事认为：本次公司在江西省南昌市投资建设LED产业基地是公司董事会紧紧围绕公司发展战略并综合考虑了国家相关政策以及产业现状及其特点后提出的投资计划。本次投资的表决程序符合有关法律法规的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、风险提示和其他事项
（一）本项目投资总额为人民币 10.09亿元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的123.83%，需经公司股东大会审批。项目建设、未来收益等方面的实现还存在着不确定性，公司董事会将根据项目建设的进展情况，及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司与南昌临空经济区管理委员会以及南昌市人民政府签订的《投资合作协议》，详见 2014年 8月 19日登载于中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于签订投资合作协议暨复牌的公告》（公告编号：2014-083）。
八、备查文件
（一）公司第二届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
2014年09月05日