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证券代码：600346 证券简称：大橡塑 公告编号：2015-091大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份事项
获得国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）收到国务院国有资产监督管理委员会《关于大连市国有资产投资经营集团有限公司协议转让所持部分大连橡胶塑料机械股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权【2015】1297号），现将主要内容公告如下：
同意大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称大连投资）将所持股份公司20020.2495万股股份协议转让给恒力集团有限公司持有。本次股份转让完成后，股份公司总股本不变，其中大连投资（ss）持有股份公司 7713.0355万股股份，占总股本的比例为11.55%。每股转让价格应根据股份公司股票在证券市场上的公开交易价格合理确定。本批复自印发之日起12个月内有效。
公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2015年12月21日
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临2017-105北京华胜天成科技股份有限公司
关于第一大股东股票质押延期的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日披露了《关于第一大股东股票质押延期的公告》（公告编号：临2017－104），由于工作人员疏忽，导致公司第一大股东王维航先生股票质押延期的期限出现差错,现将有关内容更正如下:
更正前：
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东王维航先生通知，其质押给平安证券股份有限公司的 67,963,333股无限售流通股份已办理完毕质押延期的相关手续，质押期限延期至 2017年2月8日。
更正后：
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东王维航先生通知，其质押给平安证券股份有限公司的 67,963,333股无限售流通股份已办理完毕质押延期的相关手续，质押期限延期至 2018年2月8日。
除上述更正事项外，其他内容不变。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司董事会 2017年8月12日
苏州柯利达装饰股份有限公司
监事会 2018年度工作报告
2018年度，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对
公司相关情况进行了监督。现就2018年度工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
公司监事会成员 3名。2018年度，监事会共召开 11次会议，具体情
况如下：
1、2018年1月18日，第三届监事会第六次会议召开，审议通过以下
事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发
行股票方案的议案》、《关于收购广东赛翼智能科技有限公司70%股权的议
案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告
的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、
《公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺
的议案》、《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》。
2、2018年1月24日，第三届监事会第七次会议召开，审议通过以下
事项：《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非
公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
3、2018年3月14日，第三届监事会第八次会议召开，审议通过以下
事项：《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
4、2018年4月25日，第三届监事会第九次会议召开，审议通过以下
事项：《2017年度监事会工作报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于 2017
年度监事薪酬方案的议案》、《公司2017年年度报告全文及其摘要》、《2017
年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》、《2017年度内部控制评价报
告》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于回购并注销部分已
授出的股权激励股票的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
5、2018年4月26日，第三届监事会第十次会议召开，审议通过《公
司2018年第一季度报告全文及正文》。
6、2018年 8月 1日，第三届监事会第十一次会议召开，审议通过以
下事项：《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购并
注销部分已授出的股权激励股票的议案》、《关于以募集资金对全资子公司
增资的议案》。
7、2018年8月28日，第三届监事会第十二次会议召开，审议通过以
下事项：《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；《2018年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、2018年9月28日，第三届监事会第十三次会议召开，审议通过以
下事项：《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》、《关于回购
并注销部分已授出的股权激励股票的议案》。
9、2018年 10月 26日，第三届监事会第十四次会议召开，审议通过
以下事项：《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修
订稿）及其（草案）摘要（修订稿）》、《苏州柯利达装饰股份有限公司第
一期员工持股计划管理办法（修订稿）》、《关于核查<苏州柯利达装饰股份
有限公司第一期员工持股计划之持有人名单>的议案》、《公司2018年第三
季度报告全文及正文》。
10、2018年11月27日，第三届监事会第十五次会议召开，审议通过
以下事项：《关于终止非公开发行股票的议案》。
11、2018年 12月 3日，第三届监事会第十六次会议召开，审议通过
以下事项：《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。
二、公司依法运作情况
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关
规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东
大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、
高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规和《公司章程》
或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。
三、检查公司财务情况
监事会认真审阅了公司2018年度的一季报、半年报、三季报、年报。
监事会认为上述报告真实反映了的公司的经营状况。监事会对致同会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的 2018年度审计报告及公司年报进行了认
真审阅。监事会认为审计报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况，有
利于增进全体股东对公司的理解和认识。公司年报编制真实、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
五、公司募集资金投入项目情况
报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使
用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制的《2018年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
六、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产的行为。
七、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保的行为。
八、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制
度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为公司已建立了较为完善的内
部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规
和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求认真履行职责，与公司
董事会一起监督、督促公司规范运作，促进公司健康长远发展，切实维护
公司和全体股东特别是中小股东过的合法权益。
特此报告。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
2019年4月25日
安徽水利开发股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2016年度财务报告和内部控制
审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽水利开发股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们参加了公司第六届董事会第三十一次会议，本着实事求是的态度对公司续聘 2016年度财务报告和内部控制审计机构的事项进行了审查，现发表独立意见如下：
经审查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及上市公司审计工作丰富经验，无不良记录，在以往与公司合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制的审计机构。
独立董事：
二○一六年三月二十九日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2015-027常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于公司董事长、实际控制人增持公司股份的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 21日，公司接到公司董事长、实际控制人蒋学真先生及副董事长、实际控制人董晓燕女士通知，两人于近日通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
公司董事长、实际控制人蒋学真先生通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 69,800股，共出资人民币 3,484,765元。公司副董事长、实际控制人董晓燕通过“新湖期货信投泰利1号资产管理计划”,通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份47,800股，共出资人民币2,238,050元。
本次增持前，蒋学真先生、董晓燕女士通过腾龙科技集团有限公司和常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）共间接持有本公司股份54,560,000股，占公司总股份的51.15%，本次增持后，公司董事长蒋学真、实际控制人董晓燕共直接和间接持有本公司股份 54,677,600股，占公司总股份的51.26%。
二、后续增持计划
公司董事长蒋学真先生曾于2015年7月12日承诺在 6个月内（自 2015年 7月12日起，以下简称“增持实施期间”）增持公司股份，累计增持金额不低于1000万元。蒋学真先生后续仍将择机继续增持公司股份。
三、其他事项
本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注公司董事长、实际控制人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2015-028
常林股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。
经公司自查及向公司控股股东和实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2015年6月9日、10日、11日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会就公司股票交易异常波动的情况进行了自查，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
公司不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项，不存在违反公平信息披露规定的情形。
经向公司控股股东及实际控制人询证确认，截至披露日，公司控股股东及实际控制人不存在涉及常林股份的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披
露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2015年6月12日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-006
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年6月8日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》。
截至 2018年 3月 26日，本公司持有上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“豫园股份”）954.73万股，占豫园股份总股本的0.66%。3月27日，公司通过上海证券交易所系统出售豫园股份 99.37万股，预计上述减持可获得税前投资收益人民币903.81万元。
截至本公告披露日，公司持有豫园股份 855.36万股，占豫园股份总股本的0.60%。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2018年3月29日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會召開日期
中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)兹通告謹定於二零一六年八月十七日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過，其中包括，本集團截至二零一六年六月三十日止的六個月中期業績，及派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。
承董事會命
姚軍
公司秘書
中國，深圳，二零一六年六月二十七日
於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方；
非執行董事為林麗君、謝吉人、楊小平、熊佩錦及劉崇；獨立非執行董事為胡家驃、斯蒂芬‧邁爾、葉迪奇、黃世雄、孫東東及葛明。
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2014-018金堆城钼业股份有限公司
关于利用自有闲置资金进行理财
实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、理财审批情况
2013年 3月 15日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》,同意公司经营层利用自有闲置资金进行理财，理财额度存续期间每个时点不超过 12亿元人民币，滚动理财。理财品种为银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品及银行代售的信托类理财产品。银行日常发售的短期理财产品,单品最长理财期限为 6个月左右，专项理财产品及银行代售的信托类理财产品单品期限为半年至两年。理财期限为自董事会通过之日起两年内。2013年 3月 19日，公司对上述事项进行了公告（编号：2013-008）。
二、理财实施情况
自该事项获准以来公司理财实施情况如下：
1、到期收回理财
单位：万元
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|理财产品名称|购买金额|起始日期|终止日期|是否收回|收益|
|兴业银行人民币常规机构理财计划|30000|2013-5-13|2013-11-8|是|735.62|
|上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2013 年第|5000|2013-6-27|2013-9-26|是|69.18|

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HH244期
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|中信理财之惠益计划稳健系列12号62期保本型(公司客户)产品|5000|2013-9-12|2014-3-12|是|123.79|
|上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2013 年第HH393期|5000|2013-10-10|2014-4-10|是|127.15|
|兴业银行人民币常规机构理财计划|30000|2013-11-14|2014-5-13|是|821.10|
|合 计|75000||||1876.84|

2、未到期理财
单位：万元
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|理财产品名称|购买金额|起始日期|终止日期|是否收回|预计收益|
|中信理财之惠益计划稳健系列12号177期保本型(公司客户)产品|5000|2014-4-2|2015-4-1|否|271.75|
|西安银行高新支行公司理财稳健型2014第四期|20000|2014-4-29|2015-4-28|否|1100.00|
|兴业银行人民币常规机构理财计划|20000|2014-5-22|2014-11-18|否|547.40|
|西安银行金丝路稳健系列（公司定向）理财产品|5000|2014-6-19|2015-6-18|否|260.00|
|合 计|50000||||2179.15|

特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十一日
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北京国枫律师事务所
关于福建福能股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018] A0655号
致：福建福能股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《福建福能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2018年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2018年11月29日，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《福建福能股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053）。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》《规则》及《公司章程》的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1.《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
2.《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》；
3.《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。
经查验，上述议案符合《公司法》《规则》及《公司章程》的有关规定；上述议案已在本次股东大会公告中列明；上述议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2018年12月14日14点30分；网络投票起止时间：2018年12月14日至2018年12月14日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）经查验，本次股东大会的会议地点为：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路118号）；表决方式为：现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和《公司章程》规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《规则》《公司章程》及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1.股权登记日2018年12月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.其他人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共3人，代表股份1,134,437,686股，占公司有表决权股份总数的73.1034%；参加网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份976,988股，占公司有表决权股份总数的0.0629%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。本次股东大会的议案1、议案2、议案3应对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票。监票人、
计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案1、议案2为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
议案3须经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案1、议案2已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；议案3已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的议案1、议案2、议案3已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－038重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
关于认购中国邮政储蓄银行股份有限公司股份
的公告
重要内容提示：
交易内容：中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司（“邮储银行”）于 2015年 12月 8日订立《中国邮政储蓄银行股份有限公司与中国人寿保险股份有限公司之股份认购协议》（“股份认购协议”）。根据该协议，邮储银行有条件同意配发及发行，而本公司有条件同意认购邮储银行 3,341,900,000股股份，总对价为人民币 12,999,991,000元。邮储银行正通过增资扩股的方式引入境内外战略投资者，而本次交易构成邮储银行引资的一部分。在邮储银行引资完成后，本公司将持有邮储银行不超过5%的经扩大后已发行股本。
投资风险提示：本次投资的主要风险有宏观经济放缓的风险、利率市场化改革后息差缩窄的风险以及互联网金融对传统银行业冲
击的风险。
本次投资不构成本公司关联交易和重大资产重组事项。
一、交易概述
本公司与邮储银行于 2015年 12月 8日订立股份认购协议。根据该协议，邮储银行有条件同意配发及发行，而本公司有条件同意认购邮储银行 3,341,900,000股股份，总对价为人民币 12,999,991,000元。邮储银行正通过增资扩股的方式引入境内外战略投资者，而本次交易构成邮储银行引资的一部分。在邮储银行引资完成后，本公司将持有邮储银行不超过5%的经扩大后已发行股本。
在订立股份认购协议的同日，本公司与邮储银行订立《中国邮政储蓄银行股份有限公司与中国人寿保险股份有限公司之战略合作协议》（“战略合作协议”）和《中国邮政储蓄银行股份有限公司与中国人寿保险股份有限公司之投资者权利协议》（“投资者权利协议”）。战略合作协议对双方的合作原则和合作领域作出规定，而投资者权利协议对本次交易交割后本公司对认购股份的权利和义务作出规定。
董事（包括独立董事）认为本次交易乃按正常商业条款进行，公平合理并符合本公司及其股东的整体利益。本公司进行本次投资无需经本公司股东大会及有关政府部门批准。本次投资不构成本公司关联交易和重大资产重组事项。
二、邮储银行基本情况
邮储银行成立于 2007年，为在中国注册成立的股份有限公司。
邮储银行的主要业务包括公司金融业务、个人金融业务、资金业务及经中国银行业监督管理委员会（“中国银监会”）批准的其他业务。邮储银行正通过增资扩股的方式引入境内外战略投资者，而本次交易构成邮储银行引资的一部分。截至 2014年 12月 31日，邮储银行经审计总资产为人民币 62,983.25亿元、净资产为人民币 1,879.09亿元；
2014年度，邮储银行营业收入为人民币 1,733.79亿元、净利润为人民币 325.67亿元。
三、本次投资的主要内容
（一）股份认购协议
本公司（作为认购人）与邮储银行（作为发行人）于 2015年 12月 8日签订股份认购协议。根据该协议，邮储银行有条件同意配发及发行，而本公司有条件同意认购邮储银行 3,341,900,000股股份。在邮储银行引资完成后，本公司将持有邮储银行不超过5%的经扩大后已发行股本。
1、对价
认购股份的总对价为人民币 12,999,991,000元，应由本公司于交割时以现金悉数支付，并将由本公司以保险责任准备金拨付。
上述金额乃为本公司与邮储银行公平磋商后协定，并考虑邮储银行的净资产值及业务价值，以及独立评估机构对邮储银行基于 2014年12月31日的净资产的评估值（即约人民币2,133.39亿元）而厘定。
2、交割的先决条件
交割的先决条件主要为（其中包括）：
（1）邮储银行和本公司已取得其根据适用法律在交割前须获得的所有批准或豁免，特别是邮储银行已取得中国银监会对交易文件及其下交易的批准，及中国财政部对邮储银行为本次交易之目的而进行的资产评估结果的核准。
（2）于交割日，邮储银行和本公司在股份认购协议中所作出的陈述和保证在所有重大方面均真实准确，并且邮储银行和本公司在所有重大方面已遵守其须于交割日或之前遵守的于股份认购协议中的义务。
（3）邮储银行和本公司已签署并向对方递交各交易文件。
3、交割
交割应于所有先决条件得到满足或被有权豁免此条件的一方豁免之日后的第七个营业日的上午 10时或双方约定的其他时间发生。
双方应尽力促使交割在股份认购协议签署之日后 180日内发生。
四、其他安排
在订立股份认购协议的同日，本公司与邮储银行订立战略合作协议和投资者权利协议。战略合作协议对双方的合作原则和合作领域作出规定，而投资者权利协议对本次交易交割后本公司对认购股份的权利和义务作出规定。
（一）战略合作
根据战略合作协议，双方将本着互惠互利、优势互补的原则，在公司治理、金融市场业务、现金管理、个人金融和小微金融服务、信息科技、保险代理等方面开展合作。
（二）认购股份的转让限制
根据投资者权利协议，除某些例外情况，在锁定期内，未经邮储银行书面同意，本公司不得转让认购股份。上述锁定期是指自本次交易交割日起至本次交易交割日的第三个周年日止的期间，但如果在该期间内邮储银行的股份于证券交易所进行了首次公开发行，则锁定期是指首次公开发行完成日的第一个周年日和本次交易交割日的第三个周年日两者中的较晚者。
根据投资者权利协议，除某些例外情况，自本次交易交割日起至本公司不再持有认购股份或投资者权利协议被双方终止时止的期间内，未经邮储银行书面同意，本公司不得向邮储银行的主要直接竞争者转让任何认购股份。
五、本次交易的原因及益处
邮储银行是中国领先的大型零售商业银行，拥有庞大的渠道网络以及零售客户基础。邮储银行的存款业务实力雄厚、贷款业务高速增长且资产结构均衡。预期本次交易可为本公司带来较为稳健的财务回报和可期的升值空间。并且，邮储银行是本公司重要的银行合作伙伴，本公司可以此为契机与邮储银行开展进一步合作，支持保险主业的发展。本公司与邮储银行的合作前景广阔，战略意义重大。
六、进行本次交易的风险
（一）宏观经济放缓的风险：我国宏观经济走势尚不明朗，经济发展存在一定下行风险，银行业受宏观经济影响显著，业绩可能下行。
（二）利率市场化改革后息差缩窄的风险：随着利率市场化改革的深入，银行业面临着净息差逐步缩窄的现状，对传统银行方面探索其他收入渠道和来源提出挑战。
（三）互联网金融对传统银行业冲击的风险：互联网金融对于传统银行业冲击较大，且主要面向小额贷款业务，因此对于传统银行的吸储能力和生息资产规模及收入水平造成压力。
七、报备文件
股份认购协议
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2015年 12月 8日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-014
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2017年度审计机构公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年4月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，聘期一年。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2016-002浙江金海环境技术股份有限公司
大股东股份质押的补充公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份质押的具体情况
浙江金海环境技术股份有限公司（简称“公司”）接到公司大股东汇投控股集团有限公司（简称“汇投控股”）通知，其于 2016年3月24日将其持有的公司 16,000,000股限售流通股质押给申银万国证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，占公司总股本7.62%，初始交易日为 2016年3月24日，购回交易日为2018年6月22日，质押期限共820天。
截止本公告日，汇投控股持有公司股份 106,471,817股，占公司总股本的50.70%。本次质押完成后，汇投控股累计质押的股份数量为16,000,000股，占其所持有公司股份总额的15.03%。
二、大股东的质押情况
1.股份质押的目的
汇投控股本次股份质押用于公司业务发展需要。
2.资金偿还能力及相关安排
汇投控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间。
3.可能引发的风险及应对措施
由于汇投控股目前处于限售期内，股份限售日早于购回交易日，因此在质押期限内不会导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—116昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd
关于签订捐赠协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，。
重要内容提示：
捐赠金额：公司实施精准扶贫捐赠20万元人民币
捐赠项目：贵州省石阡县坪山乡大坪村综合楼
本次捐赠未构成关联交易
本次捐赠不属于重大资产重组规定的情形
为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕 64号）精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告〔2016〕19号）和《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》（上海证券交易所 2016年 12月 30日发布），进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司的社会责任，把精准扶贫落到实处，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开了总经理办公会会议，审议通过了《关于全资子公司下属公益基金对外捐赠的议案》。
一、捐赠事项基本情况
近日，公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司下属公益基金北京市九鼎诺承公益基金会（以下简称“诺承基金”）与贵州省石阡县人民政府（以下简称“乙方”）、新华社中国财富传媒集团（以下简称“丙方”）共同签署了《新华社中国财富传媒集团邀约企业石阡扶贫系列项目捐赠三方协议书》（以下简称《捐赠协议》），诺承基金自愿捐赠 20万元人民币用于贵州省石阡县坪山乡大坪村综合楼项目。《捐赠协议》主要内容如下：
（一）捐赠意愿：自愿捐赠。
诺承基金为积极履行社会责任，以实际行动响应中央扶贫开发工作会议和中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见的精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深刻领会精准扶贫基本方略，坚持真扶贫、扶真贫，把帮助贫困群众摆脱贫困、实现共同富裕，作为履行基金公益职责具体行动之一，实施本次自愿捐赠。
（二）捐赠内容：贵州省石阡县坪山乡大坪村综合楼。
（三）捐赠金额：20万元人民币（大写：贰拾万圆整）。
（四）捐赠明确：
1、乙方和丙方有义务且有责任核实项目必须满足的条件：项目必须位于国家级贫困县之内；符合国家精准扶贫政策要求。
2、专款专用，不得擅自挪用或擅自更改项目。
（五）监督管理：
乙方应当按照协议约定的用途使用捐赠财产，不得擅自改变捐赠款项的用途。
二、受赠对象及项目的基本情况
（一）受赠主体基本情况
贵州省石阡县坪山乡大坪村系本次受赠主体，石阡县为国家级贫困县，石阡县坪山乡大坪村为石阡县极贫乡村之一。
（二）受赠项目基本情况
受赠项目位于石阡县坪山乡大坪村，受赠项目主要用于支持大坪村发展产业和改善公用设施，改善大坪村的日常生产、生活及卫生条件。
三、其他
此次捐赠是为全面贯彻落实中央精准扶贫精神的具体举措，是积极履行上市公司社会责任的具体行动，此次捐赠已获得公司总经理办公会议审议通过。
诺承基金与贵州省石阡县人民政府、中国财富传媒集团股份公司、受赠对象均不存在关联关系，本次捐赠不构成关联交易。
本次捐赠不具有《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的情形，不属于重大资产重组，亦不存在重大损害上市公司和全体股东合法权益的情形。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2016-009上海第一医药股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事长陆琨先生，董事、总经理尤建敏女士，董事会秘书、财务总监孙炳先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海第一医药股份有限公司
证券代码：603810 证券简称：ST丰山 公告编号：2019-054江苏丰山集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2019年9月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名,会议由监事会主席缪永国先生主持。
会议通知于2019年9月8日以通讯方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于2019年9月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》经审核，监事会认为：《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的
有关规定和公司的实际情况，能确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、中高层管理人员与核心业务（技术）人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司于2019年9月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》对本激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司于2019年9月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司监事会2019年9月18日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2017-054国药集团药业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于 2017年 12月 1日以书面、邮件通知形式发出，会议于 2017年 12月 12日在北京千禧大酒店召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》《公司章程》关于召开监事会议的有关规定，会议召开程序合法有效。
会议审议并通过了以下决议：
以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议并通过公司监事会换届选举的议案。此议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，审议此项议案实行累积投票制。
公司第六届监事会于 2017年年底任期届满，监事会提请召开公司 2018年第一次临时股东大会审议监事会换届选举的议案。公司第七届监事会由 3名监事组成，任期为自股东大会通过之日起 3年。根据控股股东国药控股股份有限公司提名推荐，监事会审议通过原第六届监事会两位监事陆海峰先生、刘静云女士为公司第七届监事会监事（非职工监事）候选人，并提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。另外 2017年 11月 10日召开的国药股份职工代表大会选举李凤琴女士为公司第七届监事会职工监事。
公司监事会认为第六届监事会成员在履职期间遵守有关法律法规规定，为人诚信、恪尽职守、勤勉尽责，在加强公司规范治理、全面防控风险、推进公司健康可持续发展、维护公司和股东合法利益等
方面，发挥了监事的应有作用。经审阅上述两位非职工监事候选人的
履历及提交的文件资料，认为符合上市公司监事任职资格的规定，未发现其不得担任公司监事的情形，其未持有国药股份公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司监事的资格和能力。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司 2017年 12月 13日
附件：公司监事候选人及职工监事简历
1、陆海峰先生，出生于 1960年 4月，中共党员，上海交通大学工商管理硕士。1983年 2月至 1999年 1月担任上海医药工业研究院院长助理兼院办主任；1999年 2月至 2003年 6月担任上海鼎迅植物制品有限公司COO；2003年 7月至 2007年 1月担任华源生命产业有限公司总裁助理兼总裁办主任；2007年 7月至 2015年 6月担任国药控股股份有限公司总裁办公室主任；2015年 6月至今担任国药控股股份有限公司行政总监。
2、刘静云女士，出生于 1976年 10月，MBA。2003年 5月至 2003年 10月，担任国药集团上海化学试剂公司财务部财务；2003年 11
月至 2010年 9月，担任国药控股股份有限公司资金管理部副部长；
2010年 10月至今担任国药控股股份有限公司资金与信用管理部部
长。
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2015-046
有研新材料股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 11日，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书赵春雷先生递交的辞职报告。由于工作原因，赵春雷先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵春雷先生感谢投资者在其任职期间对公司及其本人的支持与帮助，祝愿公司取得更加辉煌的业绩。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，赵春雷先生辞去公司董事会秘书职务的辞职报告送达董事会时生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司总经理李红卫先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。
公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。
公司及董事会对赵春雷先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
有研新材料股份有限公司董事会
北京康达（成都）律师事务所 鹏博士2013年年度股东大会的法律意见书北京康达（成都）律师事务所
关于鹏博士 2013年年度股东大会的
法律意见书
【2014】康达成都法意字第089号致：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周健律师、龚星铭律师出席公司2013年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、公司章程及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果合法有效性等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次公司股东大会由公司董事会召集。公司董事会关于召开本次股东大会的通知，于2014年4月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
因公司大股东深圳鹏博实业集团有限公司 2014年 4月 16日向公司董事会提议在公司2013年年度股东大会上增补审议《关于增加公司经营范围及修改公司<章程>中相关条款的议案》，公司董事会于2014年4月17日发出《关于召开2013年年度股东大会的补充通知》，该补充通知于 2014年 4月 17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本次股东大会于2014年5月9日上午9时30分在公司上海总部办公大楼（上海市闸北区江场三路258号）市北高新商务中心3楼宴会厅如期召开，会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知、公告一致。会议由公司董事长杨学平先生主持。
北京康达（成都）律师事务所 鹏博士2013年年度股东大会的法律意见书本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代表为截止 2014年 5月 5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人共计30人，代表股份203,901,664股，占公司总股份的14.75％。其中：出席现场会议的公司股东或其委托的代理人共计5人，代表股份202,875,393股，占公司总股份的14.68％；通过上海证券交易所交易系统网络投票的股东及股东代表共计 25人，代表股份1,026,271股，占公司总股份的0.07％。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项及表决程序
本次股东大会审议并以特别决议的方式通过了下列7、8、10三项议案，以普通决议的方式通过了其余7项议案：
1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度独立董事述职报告；
4、2013年度财务决算报告；
5、2013年度利润分配预案；
6、2013年年度报告全文及摘要；
7、关于修订公司《章程》部分条款的议案；
8、关于公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案；
9、关于调整独立董事津贴的议案；
10、关于增加公司经营范围并修改公司《章程》中相关条款的议案。
本次股东大会所审议的第1-9项议案，已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，议案相关内容于2014年4月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、
北京康达（成都）律师事务所 鹏博士2013年年度股东大会的法律意见书《证券日报》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本次股东大会所审议的第 10项议案，由公司大股东深圳鹏博实业集团有限公司于2014年4月16日向公司董事会提出的临时议案，公司董事会经审查后于 2014年4月17日发出《关于召开2013年年度股东大会的补充通知》，该补充通知及议案相关内容于2014年4月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本次股东大会的会议资料于 2014年 4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本次股东大会上，没有对会议通知未列明的事项进行表决。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对所议事项进行了表决。现场投票由股东代表、监事代表及本所律师共同监票、计票，并当场宣布表决结果。网络投票按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定进行，网络投票的结果，由上证所信息网络有限公司向公司提供。
本所律师认为：本次股东大会所审议的提案均符合《规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知公告中列明，议案内容已充分披露。本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议作出的决议合法、有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
北京康达（成都）律师事务所经办律师：周健
龚星铭
二○一四年五月九日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2019-053航天时代电子技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年第二次会议通过决议，公司决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过4.8亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2019年11月11日，公司已累计使用自有资金1亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，闲置募集资金使用余额为3.8亿元。
根据公司募集资金投资项目建设资金需求，2019年12月17日，公司使用自有资金1,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为3.7亿元。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-006常熟市汽车饰件股份有限公司
关于子公司拟投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立公司的名称：暂命名为“佛山常春汽车零部件有限公司”（最终以工商行政管理部门核定登记的为准）
拟投资金额：不超过600万元人民币
风险提示：新公司成立可能存在新业务开展、人员管理以及可能面临的行业政策变化等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”）的全资子公司长春市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“长春常春”）拟以不超过600万元人民币的自有资金，在佛山新设立一家100%控股的全资子公司，公司名称暂命名为“佛山常春汽车零部件有限公司”（以下简称“佛山常春”）。
（二）董事会审议情况
2017年1月23日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司投资设立佛山公司的议案》。表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）本次对外投资事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项；
根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
拟设立公司的名称：暂命名为“佛山常春汽车零部件有限公司”
公司类型：有限责任公司
法定代表人：金志宇
注册资本：600万元人民币
出资方式：长春常春以自有资金现金方式出资
股权结构：长春常春持有标的公司100%股权。
用地形式：房屋租赁
经营范围：从事汽车饰件开发设计、制造、加工，销售自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注*上述信息最终均应以工商行政管理部门核定登记的为准。
四、对外投资事项对上市公司的影响
（一）由于本次拟设立的佛山常春属于上市公司的全资孙公司，因此本次对外投资事项对上市公司不存在新增的关联交易和同业竞争。
（二）本次对外投资设立佛山常春后，将导致上市公司合并报表范围发生变更。
新设立的佛山常春将被纳入常熟汽饰的合并报表范围内。
五、对外投资的风险分析
佛山常春成立后，可能存在新业务开展、人员管理以及可能面临的行业政策变化等各方面不确定因素带来的风险，其盈利能力有待市场检验。对此，公司将采取积极的经营策略和人事发展规划，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会