证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-37天津中环半导体股份有限公司
关于公司关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
关联交易内容：在公司2013年度关联交易执行的基础上，预计公司2014年关联交易发生情况。
关联董事回避事宜：第三届董事会第六十次会议审议并通过了《关于授权公司及控股子公司2014年日常关联交易的议案》，关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生、沈浩平先生已回避表决相关议案。
关联交易目的及对本公司影响：此次关联交易属公司经营需要产生的关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、关联交易概述
公司第三届董事会第六十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果通过了《关于授权公司及控股子公司2014年日常关联交易的议案》，关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生、沈浩平先生已回避表决。根据《公司章程》等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。根据《公司章程》规定，上述交易须股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、公司关联交易的基本情况
公司及控股子公司2013年日常关联交易预计情况见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||2014年预计|）||2013年发生|
||关联方||||||
||||金额（万元|||额（万元）|
|成都青洋电子材料有限公司||20|||30.97||
|呼和浩特市欧通能源科技有限公司||8,000|||999.78||
|华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司||250,000|||0.00||
|内蒙古欧晶石英有限公司||8,000|||8,916.38||
|天津市中环三峰电子有限公司||50|||6.61||
|中环天仪（天津）气象仪器有限公司||200|||80.77||
|中环天仪股份有限公司||3,000|||0.72||
|天津环联电子科技有限公司||0|||1,252.47||
|合 计||269,270|||11,287.70||

2、授权公司及其控股子公司与各关联方发生产品销售的交易金额：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2014年预计||2013年发生|
||关联方|||||
||||金额（万元）||额（万元）|
|成都佳阳硅材料技术有限公司||6,000||2,518.68||
|成都青洋电子材料有限公司||2,000||1,056.22||
|呼和浩特市欧通能源科技有限公司||400||808.33||
|华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司||20,000||0.00||
|内蒙古欧晶石英有限公司||120||339.07||
|天津环联电子科技有限公司||800||1,998.06||
|合 计||29,320||6,720.36||

三、关联方及关联关系介绍
(1)成都佳阳硅材料技术有限公司（以下简称“佳阳公司”）
住所：四川省成都市武侯区武科东一路8号
注册资本：433.72万元
经营范围：开发、生产半导体单晶硅棒、硅片，太阳能单晶硅棒、硅片及相关产品，销售本公司产品。
法定代表人：李明展
(2)成都青洋电子材料有限公司（以下简称“青洋公司”）
住所：成都崇州经济开发区同心路
注册资本：1,500万元
经营范围：生产半导体材料，电子材料，电子产品，电器设备；销售化工产品（不含危险品），汽车配件。
法定代表人：王全文
(3)呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通能源”）
住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区金电路以东宝力尔街以北（内蒙古中环光伏材料有限公司院内A110室）
注册资本：1,000万元
经营范围：硅材料、光伏产品、电子产品（不含卫星、广播、电视、地面接收设施）、光电子元器件的技术开发、加工及销售；切削砂浆的技术研发、回收、加工及销售；硅材料加工清洗、水处理及再生利用；机电设备安装、维修；机械设备、五金交电销售。
法定代表人：何文兵
(4)华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司(以下简称“华夏聚光”)
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥技术开发区宝力尔街内蒙古中环光伏材料有限公司厂区院内
注册资本：40,000万元
经营范围：光伏系统的生产、销售、研发及相关技术咨询服务，光伏项目的相关技术咨询服务。
法定代表人：沈浩平
（5）内蒙古欧晶石英有限公司（以下简称“欧晶公司”）
住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪十八路（内蒙古中环光伏材料有限公司院内）
注册资本：1,000万元
经营范围：石英坩埚产品的开发、制造和销售；本公司自产产品及技术出口、本公司生产、科研所需原辅材料及相关技术的进口。
法定代表人：张良
（6）天津环联电子科技有限公司（以下简称“环联公司”）
住所：天津新技术产业园区华苑产业区海泰发展六道 6号海泰绿色产业基地 G-401-24
注册资本：2,150万元
经营范围：半导体器件的研发、生产、销售及相关技术咨询、服务。
法定代表人：初亚东
(7)天津市中环三峰电子有限公司（以下简称“三峰电子”）
住所：天津开发区翠园别墅9号1，2
注册资本：3,000.00万元
经营范围：电子产品的生产、加工及销售；精密模具及机械基础件的研发、生产及销售；自有房屋租赁；劳动服务；技术咨询服务；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；自有设备租赁（汽车除外）；
手机配件、电子机械产品生产、销售；电子产品加工技术研发；有色金属复合材料、超细粉体材料及其制品技术开发、生产、销售；塑料制品的生产、销售；箱包加工、销售；模具制造。
法定代表人：孔祥俊
(8)中环天仪（天津）气象仪器有限公司（以下简称“天仪气象”）
住所：华苑产业区（环外）海泰发展二路1号2号楼一层
注册资本：2,000万元
经营范围：仪器仪表制造（经营范围以许可证为准）；气象、环境、海洋仪器的技术开发、咨询、服务、转让；安全技术防范系统工程设计、施工；电子产品、通讯器材、计算机软件、汽车配件批发兼零售；货物及技术进出口；电子产品、通讯器材、计算机软件制造；汽车（不含小轿车）销售；机械设备、电器设备、汽车租赁。
法定代表人：郑晓林
（9）中环天仪股份有限公司（以下简称“天仪公司”）
住所：天津市华苑产业区（环外）海泰发展二路1号
注册资本：16,200万元
经营范围：工业自动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造；高低压电力成套设备、低压电器开关设备、中、高压配电柜、箱制造；软件设计、制造；自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让；自动化仪表装置设计、安装、调试；汽车（不含小轿车）批发兼零售；货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁、物业管理；仓储（危险品除外）；对制造业、国内外贸易进行投资；金属材料加工。
法定代表人：由华东
由于天津中环电子信息集团有限公司（以下简称：“中环集团”）是公司控股股东，公司及控股子公司与中环集团的子公司三峰电子、天仪公司、天仪气象发生的产品销售、采购材料及委托加工交易构成关联交易。
欧晶公司、环联公司、欧通能源及华夏聚光是公司的参股公司，公司及其控股子公司与参股公司发生的产品销售、采购材料及委托加工交易构成关联交易。
青洋公司、佳阳公司的控股股东王全文系公司总经理沈浩平配偶王兰英的弟弟，公司及其控股子公司与青洋公司、佳阳公司发生的产品销售、采购材料及委托加工交易构成关联交易。
3.关联方履约能力分析
上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间发生的产品销售、采购材料及委托加工交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。
五、交易目的和对公司的影响
关联方与公司发生的采购材料、委托加工交易及产品销售交易属公司正常的业务，有利于公司的生产经营和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
六、独立董事的意见
1、公司与关联方的交易价格依据市场行情，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、董事会审议《关于授权公司及控股子公司2014年日常关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司关联交易审议程序合规
（1）上述关联交易事项经 2014年 4月 15日召开的第三届第六十次董事会审议
通过，关联董事回避表决；
（2）公司独立董事已对上述事宜发表独立意见，同意公司董事会决定；
（3）上述关联交易表决事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司关联交易内部决策规则》。
2、本次关联交易符合公司和全体股东的利益
公司与关联方的日常关联交易依据市场行情定价，定价依据合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
因此，本保荐机构同意《关于授权公司及控股子公司 2014年日常关联交易的议案》的决定
八、备查文件
1．第三届董事会第六十次会议决议；
2．独立董事关于第三届董事会第六十次会议事前认可函；
3．独立董事关于第三届董事会第六十次会议的独立意见；
4.申银万国股份有限公司关于公司关联交易事项的保荐意见。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会