Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江新农化工股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，依法行使职权，认真履行义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，对2018年度公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，并根据实际需要及时召开监事会会议，有效保障了公司的规范运作。现将 2018年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了4次监事会会议，会议主要对公司的定期报告、会计政策变更、募集资金管理等事项进行审议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||会议名称||会议召开时间||会议审议议案|
||号|||||||
|1||第四届监事会第八次会议||2018年3月4日||关于《2017年度监事会工作报告》的议案||
|||||||关于《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案||
|||||||关于《2017年年度报告及摘要》的议案||
|||||||关于《续聘 2018年度财务审计机构》的议案||
|||||||关于《2017 年年度利润分配预案》||
|||||||《关于开展金融衍生品业务的议案》||
|||||||关于《审核确认并同意报出公司近三年（2015-2017 年度）经审计的财务报表及附注》的议案||
|||||||关于《公司会计政策变更》的议案||

关于《审核确认并同意报出公司三年一期（2015年、2016第四届监事会2018年5月15 年、2017年、2018年1-3月）经审计的财务报表及附 2
第九次会议 日 注》的议案
|||||
|-|-|-|-|
||||《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》|
|3|第四届监事会第十次会议|2018年11月6日|《关于签订募集资金三方/四方监管协议及开立募集资金专用账户的议案》|
||||《关于公司2018年1-9月财务报表的议案》|
|4|第四届监事会第十一次会议|2018年12月12日|《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》|
||||《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|
||||《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》|

二、报告期内监事会对公司有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员积极列席了公司董事会和股东大会，审议相关议案，依法监督公司重大决策实施。对报告期内公司有关情况发表意见如下：
（一）对公司依法运作情况发表意见
报告期内，监事会对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员的履职情况以及公司内部控制制度等进行了有效监督。
监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法运作，公司董事会、股东大会各项决策程序合规合法，董事会能够严格执行股东大会的各项决议并及时完成股东大会审议决定的工作事项；公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，亦未发生损害公司及股东利益的行为。
（二）对公司财务情况发表意见
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了审慎检查，认真听取
并审议了公司2018年度财务决算报告。
监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范；经具有从事证券、期货相关业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告，其真实、客观、公正地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
（三）对公司募集资金使用与管理情况发表意见
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，审阅了公司
《2018年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）对公司关联交易情况发表意见
报告期内，公司未发生重大关联交易行为，也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。
（五）对公司对外担保情况发表意见
报告期内，公司不存在对外担保的情形。报告期内担保实际发生额和报告期末实际担保余额均为0。
（六）对公司内部控制评价情况发表意见
监事会认真审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，并全面严格地审核了公司现已实行的内控制度。
监事会认为：公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。
三、2019年度监事会工作计划
2019年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度的规定，依法履行监事会的各项监督职能，确保公司稳定发展，维护公司股东尤其是中小股东的利益不
受侵害，并做好如下工作：
1、加强学习相关法律法规及各项规章制度，提高认识，不断提升高监事会成员的任职能力和决策水平，充分发挥监事会的监督作用。
2、继续忠实勤勉地履行职责，根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效性。
3、重点监督内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司募集资金使用、对外投资、关联交易、资金占用及对外担保和资产交易等重大事项的监督，切实保护中小股东的权益。
2019年，公司监事会在做好上述工作之外，还将继续列席公司董事会、股东大会会议，大力支持公司生产经营工作，积极发挥监事会的监督作用，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展。
浙江新农化工股份有限公司监事会2019年3月29日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-021北京科锐配电自动化股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐
机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保
荐代表人的函》，平安证券原委派的持续督导保荐代表人张鹏先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，平安证券授权韩鹏先生接替担任公司的持
续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行上市的持续督导保荐代表人为
韩鹏先生和盛金龙先生，持续督导责任截止至公司募集资金使用完毕为止。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一六年二月二十二日附：韩鹏先生简历
韩鹏先生，北京大学光华管理学院硕士毕业，保荐代表人，2010年10月加
盟平安证券，作为主要成员负责或参与了海联讯（300277）、嘉寓股份（300117）、乐视网（300104）、旋极信息（300324）、新联电子（002546）、山西普德药
业、赛隆药业、华北特电气、北京风之岩、圣邦微电子、珠海优特、欧地安等
项目的首发上市工作以及持续督导工作。参与并完成了穗恒运A（000531）的重大资产重组项目以及厦华电子（600870）恢复上市项目，具有丰富的实践经验
和良好的专业素质。
天海融合防务装备技术股份有限公司
2016年度财务决算报告
天海融合防务装备技术股份有限公司全体董事：
现就公司2016年度财务决算报告如下，提请公司各位董事审议。
一、 财务报告的范围和执行的会计制度
1、报告范围：公司财务报告包括天海融合防务装备技术股份有限公司（母公司）以及
||||
|-|-|-|
|序号|公司全称|控股股权|
|1|上海佳船工程监理发展有限公司|100.000%|
|2|上海佳豪船海工程研究设计有限公司|100.000%|
|3|上海佳豪船舶科技发展有限公司|100.000%|
|4|上海沃金天然气利用有限公司|100.000%|
|5|上海佳船机械设备进出口有限公司|100.000%|
|6|上海佳豪游艇运营有限公司|83.330%|
|7|上海佳豪游艇俱乐部有限公司|83.330%|
|8|上海佳豪游艇发展有限公司|82.000%|
|9|上海捷能天然气运输有限公司|80.000%|
|10|佳豪船舶工程扬州有限公司|70.000%|
|11|南通佳豪瑞达船舶科技有限公司|60.000%|
|12|上海佳域环境工程设计咨询有限公司|51.000%|
|13|苏州太阳湖游艇俱乐部有限公司|50.000%|
|14|佳豪（远东）国际有限公司|100.00%|
|15|新余智海融合创业投资有限公司|100.00%|
|16|泰州市金海运船用设备有限责任公司|100.00%|

注：2015年1月上海佳豪船舶科技发展有限公司设立的子公司佳豪（远东）国际有限公司取得了由香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，公司出资额100万港币，占注册资金总额的100%，截止2016年12月31日，上述注册资金尚未支付。以上16家子公司纳入合并报表范围。
2、编制基础：公司及其子公司执行《企业会计准则》及其应用指南等相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。.
二、 财务状况和经营业绩
公司财务状况和经营业绩已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
（一）财务状况
1、总资产
2016年底公司合并总资产380,008万元，比年初增加209,795万元，增幅为123.25%，主要的变动情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产|期末余额|占总资产比重|较年初增加额|较年初增长率|
|流动资产合计|187,169.59|49.25%|82,206.06|78.32%|
|其中：货币资金|49,991.80|13.16%|33,634.61|205.63%|
|应收账款|24,195.90|6.37%|-4,429.61|-15.47%|
|存货|104,039.40|27.38%|54,385.23|109.53%|
|非流动资产合计|192,838.89|50.75%|127,589.05|195.54%|
|其中：可供出售金融资产|9,423.89|2.48%|358.00|3.95%|
|固定资产|30,288.81|7.97%|9,786.04|47.73%|
|商誉|140,495.47|36.97%|118,387.23|535.49%|

2、总负债
2016年底公司合并总负债89,624万元，比年初增加13,797万元，增幅为18.20%，主要的变动情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|负债|期末余额|占总资产比重|较年初增加额|较年初增长率|
|流动负债合计|88,452.08|23.28%|13,676.19|18.29%|
|其中：短期借款|31,000.00|8.16%|12,000.00|63.16%|
|应付账款|51,164.63|13.46%|6,917.41|15.63%|
|预收款项|2,336.88|0.61%|-3,332.06|-58.78%|
|其他应付款|340.18|0.09%|-2,714.86|-88.86%|
|递延收益|555.23|0.15%|-495.35|-47.15%|
|非流动负债|1,171.53|0.31%|120.95|11.51%|

3、股东权益
万元，盈余公积 3,834万元，未分配利润 34,807万元。股东权益中归属于母公司所有者权益290,335万元。
（二）经营业绩和现金流量
2016年公司合并实现营业收入160,571万元，营业利润16,663万元、净利润14,176万元，其中归属于母公司所有者的净利润14,435万元，同比增幅分别为34.16%、176.54%、178.59%和159.92%。
2016年公司合并现金及现金等价物净增加额为34,121万元，其中：经营活动产生的现金流量净额-20,331万元，比上年减少 14,054万元；投资活动产生的现金流量净额-68,055万元，比上年减少 60,627万元；筹资活动产生的现金流量净额122,507万元，比上年增加109,058万元。
（三）主要财务指标
截止2016年12月31日公司资产负债率为23.58%，比上年同期减少20.96%，流动比率为2.12，同比提高0.71，速动比率为0.93，同比提高0.21。
加权平均净资产收益率6.56%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.93%；基本每股收益0.426元，扣除非经常性损益后的每股收益0.386元；
归属于母公司每股净资产7.561元；每股经营活动现金流量-0.5294元。
三、 投资情况
||||
|-|-|-|
|项目|增加投资情况|减少投资情况|
|1|收购金海运100%股权|转让佳域环境全部股权|
|2|新设新余智海，持股比例 100%|转让游艇俱乐部及太阳湖游艇俱乐部全部股权|
|3|参股投资新余瑞业佳豪投资合伙企业（有限合伙），持股比例 10%|对南通佳豪进行清算，并已完成注销手续|
|4|参股投资江苏佳蓝环保科技有限公司，持股比例8%||
|备注|本年度累计投资金额 150,208 万元|本年度处置股权,合并报表层面确认投资收益金额 52.18万元|

四、 2017年财务主要工作
（一） 完善内控制度及考核体系；
（二） 加强对子公司的财务管理；
（三） 继续推进预算制度的建立和执行；
（四） 继续推进财务管理信息系统建设。
以上报告提交董事会审议。
(此页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司2016年度财务决算报告》之盖章页)
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份的提示性公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-056深圳市卓翼科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 13日接到公司股东上海荣利纺织品有限公司减持公司股份的通知函，2016年 7月 13日，上海荣利纺织品有限公司通过深圳证券交易所的交易系统减持公司股份2,700,400股。
截止2016年7月12日，何学忠先生、上海荣利纺织品有限公司、张莉女士（以下合称为“信息披露义务人”）分别持有公司股份 23,239,906股、3,464,121股、 165,551股，合计占公司总股本的5.55%，在上述减持完成后，截止 2016年 7月 13日收盘，何学忠先生、上海荣利纺织品有限公司、张莉女士分别持有公司股份23,239,906股、763,721股、165,551股，合计占公司总股本的4.99%。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，信息披露义务人编制并披露了简式权益变动报告书，详情请见 2016年 7月 15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
截止至公告日，信息披露义务人未作出相关限制买卖股票承诺，故此次减持不存在违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十五日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-089深圳文科园林股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2019年10月 30日以电话、邮件形式发出，会议于2019年11月 4日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》及《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年十一月五日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-034山东三维石化工程股份有限公司
关于收到中标通知书的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标概况
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到中国石化集团招标有限公司发来的《中标通知书》，公司被确定为“齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目EPC总承包”的中标单位，项目金额预计为3.3亿元—3.6亿元，具体金额及履行期限请关注公司后续合同公告。
二、交易对方介绍
（一）业主方基本情况
1、业主方：中国石化股份有限公司齐鲁分公司
负责人：凌逸群
注册号：370305119704356
经营场所：淄博市临淄区桓公路 15号
成立日期：2000年4月17日
经营范围：批准许可范围内的石油炼制；丙烯、甲醇、正丁醇、异丁醇、异丁醛、辛醇、丙烯腈、乙腈、氰化氢、苯、1-丁烯、甲基叔丁基醚、1，3-丁二烯、甲苯、环氧氯丙烷、次氯酸钠、甲烷、粗氯丙烯、粗二氯丙烯、粗三氯丙烷、氯乙烯、氯丙烯、二氯乙烷、汽油、煤油、硫化氢、液氯、苯乙烯焦油、多乙苯、粗甲苯、石油气[液化的]、干气、氨[液化的，含氨>50%]、氮[压缩的]、氧[压缩
的]、超高分子量聚乙烯、PVC抗冲改性剂 MBS树脂、乙烯、乙苯、化工轻油（石脑油、加氢裂化尾油、抽余油、戊烷油、芳烃料等）、混合碳四、1，4-二甲苯、1，2-二甲苯、邻苯二甲酸酐、苯乙烯、线性低密度聚乙烯、低压高密度聚乙烯、聚丙烯、高压低密度聚乙烯等。
2、公司与业主方不存在关联关系。
（二）最近一个会计年度公司与中国石化股份有限公司齐鲁分公司的交易金额为2,517.16万元，占公司营业总收入的4.29%。
三、履约能力分析
（一）中国石化股份有限公司齐鲁分公司履约能力分析
中国石化股份有限公司齐鲁分公司隶属于中国石化股份有限公司，是一家集石油化工、盐化工、煤化工、天然气化工为一体的特大型炼油、化工、化纤联合企业，其主要产品畅销全国，部分产品出口日本、美国、中东和东南亚等国家和地区。
董事会认为：中国石化股份有限公司齐鲁分公司属国有大型企业，资金实力雄厚，信用优良，具备良好的项目履约能力。
（二）本公司履约能力分析
公司是主要从事石油化工和煤化工等领域的工程咨询、工程设计与工程总承包业务的高新技术企业。公司具有化工石化医药行业甲级设计资质，是中国勘察设计协会、中国工程咨询协会和中国环境保护产业协会会员单位。
在本项目涉及硫磺回收领域，近几年公司相继承接了广西石化千万吨炼油厂硫磺回收联合装置、大唐国际煤制天然气项目硫磺回收装置、中国神华包头煤化工硫磺回收装置、齐鲁分公司胜利炼油厂 8万吨/年硫磺回收装置和中化集团 38万吨/年硫磺回收联合装置等工程总承包项目。
公司一直与中国石化股份有限公司齐鲁分公司保持良好合作关系，公司提供的产品技术、质量和服务均能达到齐鲁分公司的要求。公司现有的资金、人员、技术等能够充分满足本项目的需求。
综上，董事会认为，本公司具备良好的项目履约能力。
四、中标项目对公司的影响
（一）项目金额预计为人民币3.3亿元—3.6亿元，占公司最近一个会计年度经审计营业总收入的56%—62%。本项目的顺利履行预计会对公司2014年度、 2015年度的营业收入产生积极的影响。
（二）本项目对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
目前，该项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会二〇一四年七月一日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2018-010江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年 3月 1日以电子邮件的形式发出会议通知，于2018年 3月 7日下午 14时在江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路 6号）捷捷半导体有限公司 1楼会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席薛治祥先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予激励对象及授予数量》的议案
截至目前，激励对象中 17名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，6名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票。根据《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由 110.5万股调整为100.14万股。
经全体监事审议后认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》及其摘要的相关规定，调整后的授予激励对象的基本情况属实，均符合公司《激励计划》及其摘要，以及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损
害股东利益的情况。监事会同意公司此次对公司本次激励计划进行调整。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案
经全体监事审议后认为：公司 2017年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2018年 3月 7日为 2017年限制性股票授予日，该授予日符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》以及公司《激励计划》及其摘要关于授予日的规定。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意公司本次激励计划的授予日为 2018年 3月 7日，向激励对象共计90人授予限制性股票100.14万股。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司监事会
广东星河生物科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《广东星河生物科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》等相关规定，作为公司的独立董事，对本次董事会审议的相关议案发表以下独立意见：
一、关于出售全资子公司新乡市星河生物科技有限公司100%股权的独立意见
我们基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次出售子公司股权的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次交易符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，并有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易的对方为天水众兴菌业科技股份有限公司，根据法律、法规及规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
4、公司此次出售全资子公司新乡市星河生物科技有限公司100%股权是为了盘活公司的闲置资产。公司审议该交易议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，交易遵循了公平的原则，转让价格以评估值为依据、经双方协商一致后确定，定价合理、价格公允，不存在侵害公司、特别是中小股东权益的情形。
律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
因此，我们同意公司以人民币 2,626.39万元向天水众兴菌业科技股份有限公司转让全资子公司新乡市星河生物科技有限公司100%的股权。
二、关于变更公司董事会秘书的独立意见
我们作为公司的独立董事，经过讨论审议后，就聘任邵亚宁女士担任董事会秘书事宜发表如下独立意见：
1、经审阅邵亚宁女士的学历、职业经历等履历资料，我们认为邵亚宁女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。
2、邵亚宁女士不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
3、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。我们一致认为邵亚宁女士担任董事会秘书的提名及聘任符合相关规定，同意聘任邵亚宁女士担任公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字页：
张龙平 杨得坡 游达明
广东星河生物科技股份有限公司董事会2015年10月9日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-066银邦金属复合材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年11月6日在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场方式召开。会议通知于2019年 11月3日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
独立董事对关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。
公司第三届监事会第十四次会议审议通过了该议案；独立董事对参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
关联董事沈健生先生、张稷先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
3.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2019年11月6日
红宝丽集团股份有限公司独立董事
关于受让第一大股东持有的公司控股子公司醇胺化学公司
和国贸公司少数股东权益暨关联交易的独立意见
我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了 2018年 6月 8日召开的公司第八届董事会第十八次会议，并认真审阅了《公司关于受让第一大股东持有的公司控股子公司醇胺化学公司少数股东权益暨关联交易的议案》和《公司关于受让第一大股东持有的公司控股子公司国贸公司少数股东权益暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断之立场，对本次收购大股东股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）发表独立意见如下：
公司以现金方式收购大股东江苏宝源投资管理有限公司持有的醇胺化学公司和国贸公司标的股权，有利于提高子公司的独立性，促进醇胺板块的战略发展，提升公司的综合竞争力和可持续发展能力。本次交易定价公允且合理。上述两项议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决，会议表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次交易符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案并提交股东大会审议。
独立董事：江希和、吴建斌、崔咪芬
二○一八年六月八日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015－86佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开二○一五年第三次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
1．现场会议时间：2015年11月11日（星期三）上午11：30时
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月11日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月10日15：00至2015年11月11日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
（三）召集人：公司董事会
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）投票规则：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）出席对象：
1．凡在2015年11月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司全体董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师。
二、会议审议事项：
《关于公司拟转让全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权的议案》以上审议事项内容详见2015年10月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让全资子公司佛山卓越房地产开发有限公司100%股权的公告》等文件。
三、参加现场会议登记办法
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2015年11月6日上午8：30时—12：00时，下午13：30时—17：30时
（三）登记地点：
广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月11日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；投票程序比照深圳证券交易
所新股申购业务操作。
2.投票代码：360973；投票简称：佛塑投票
3．股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360973；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。议案应以相应的价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案一|关于公司拟转让全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权的议案|1.00|

（4）在“委托数量”项输入表决意见：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1．股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2015年 11月10日15：00至2015年11月11日15：00的任意时间。
2．股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写相关信息并设
置服务密码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码通过交易系统激活成功五分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：梁校添、周浩文
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
（三）本公司将于2015年11月6日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
六、现场会议授权委托书（附后）
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十七日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|议题|同意|反对|弃权|
|关于公司拟转让全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权的议案||||

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
关于对全资子公司提供担保的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-004
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳市南新支行申请不超过人民币5000万元的综合授信额度，期限不超过2年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
2016年1月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、概况
公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司
成立日期：2007年5月6日
注册地点：深圳市南山区创业路中兴工业城8栋2楼201室
法定代表人：徐佳东
注册资本：5000万元
主营业务：经营电子商务、网上贸易及相关技术软件开发，电子产品的技术开发与销售，信息咨询，其他国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
公司持有环球易购100%股权。为公司全资子公司。
关于对全资子公司提供担保的公告2、财务情况
截止 2014年 12月 31日，环球易购总资产 349,640,490.13元，总负债 103,420,278.38元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产246,220,211.75元，2014年度营业收入1,416,081,695.30元，利润总额91,761,623.89元，净利润77,275,193.53元。（经会计师事务所审计）
截止2015年9月30日，环球易购总资产711,649,267.12元，总负债344,999,296.40元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 366,649,970.72元，2015年 1-9月营业收入1,944,567,636.74元，利润总额129,796,769.65元，净利润111,445,265.13元。（未经会计师事务所审计）
三、担保协议的主要内容
环球易购拟向中国工商银行股份有限公司深圳市南新支行申请不超过人民币5000万元的综合授信额度，期限不超过2年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次公司对环球易购的担保事项，系环球易购正常开展经营活动所需。公司为环球易购提供担保有利于环球易购筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.63%，截止本公告日，公司及子公司累计对外担保金额为 5000万元（不包含本次担保），公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
三、备查文件
1、《跨境通宝电子商务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－068阳光电源股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光电源”）近日收到公司控股股东、实际控制人曹仁贤先生的通知，曹仁贤先生将其持有本公司的部分股份办理了补充质押业务。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|补充质押股数（股）|补充质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有公司股份比例|用途|
|曹仁贤|是|17,000,000|2018.10.22|2019.4.23|申万宏源|3.77%|补充质押|
|曹仁贤|是|15,500,000|2018.10.23|2018.12.11|华泰证券|3.44%|补充质押|
|曹仁贤|是|7,000,000|2018.10.23|2018.12.21|华泰证券|1.55%|补充质押|
|曹仁贤|是|1500,000|2018.10.23|2018.12.26|华泰证券|0.33%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至目前，曹仁贤先生直接持有公司股份 451,008,000股，占公司总股本的31.06%，其中已质押113,090,000股，占其所持公司股份的25.07%，占公司总股本的7.79%。
三、股东质押的股份是否出现平仓风险
截至公告披露日，公司实际控制人、控股股东曹仁贤先生质押的股份不存在平仓风险，且本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。未来股份变动如
达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格按照权
益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一八年十月二十四日
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
宁夏中银绒业股份有限公司董事会对本次重大资产出售相关主体是否存在《关于加强与上市公司重大资产出售相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形做出说明如下：
本次重大资产出售涉及《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第七条规定的相关主体，未发现存在因涉嫌本次重大资产出售相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重大资产出售的相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于本次重大资产出售相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
宁夏中银绒业股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-064
号
中原大地传媒股份有限公司关于
公司控股股东办理完成股份信托登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、没有误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原出版传媒集团”）通知：中原出版传媒集团拟首期发行不超过 6.9亿元可交换公司债券，债券期限为 5年，已将持有的本公司股份 14,500万股登记在“中原出版传媒—国泰君安证券—18中原 EB担保及信托财产”专户，受托管理人为国泰君安证券股份有限公司，股份信托登记期限为本期可交换公司债券存续期。股份信托登记手续已于 2018年 12月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体说明如下：
本公司于 2018年 4月 20日发布了《关于公司控股股东发行可交换公司债券的进展公告》，主要内容为中原出版传媒集团已收到中国证券监督管理委员会《关于核准中原出版传媒投资控股集团有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可【2018】 644号），核准中原出版传媒集团以其持有的本公司部分 A股股票为标的，面向合格投资者公开发行规模不超过 20亿元人民币的可交换公司债券，本次可交换公司债券采用分期发行方式。
中原出版传媒集团拟首期面向合格投资者公开发行不超过 6.9
亿元可交换公司债券，根据《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》，本期发行债券的金额不超过预备用于交换的股票按募集说明书公告日前 20个交易日均价计算的市值的70%，且应当将预备用于交换的股票设定为本次发行的公司债券的担保物。故 2018年 12月 14日，中原出版传媒集团将持有的本公司股份 14,500万股登记在“中原出版传媒—国泰君安证券—18中原 EB担保及信托财产”并办理完成相关手续。截至本次信托登记股份办理之日前，中原出版传媒集团持有本公司股份 789,231,684股，占公司总股本的比例为77.13%，本次已办理信托登记股份占公司总股本的比例为14.17%。
本公司将密切关注中原出版传媒集团本期可交换公司债券发行情况，并将根据相关规定对中原出版传媒集团可交换公司债券发行情况等事项及时履行信息披露义务。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-079天邦食品股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日接到公司持股5%以上股东吴天星先生（目前持有公司流通股114,117,267股，占公司总股本的14.76%，其中有限售条件流通股57,058,634股；无限售条件流通股57,058,633股）有关办理股权质押的通知。
股东股份质押的基本情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东||||质押股数||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||其所持公司||用途|
||名称||||（股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|吴天星||否||8,450,000||2017年9月28日||至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押为止||国泰君安证券股份有限公司||7.40%||融资||

本次股权质押之后，截至本公告披露日，公司持股5%以上股东吴天星先生累计质押公司股份为97,621,560股，占其所持公司股份总数的85.54%，占公司总股本的12.63%。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇一七年九月三十日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-063号川化股份有限公司第六届
董事会二〇一八年第六次临时会议决议公告
本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
川化股份有限公司第六届董事会二〇一八年第六次临时会议通知于二○一八年八月三十日通过电话和电子邮件发出，会议于二○一八年八月三十一日以现场方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司实际情况，决定提名王诚先生，张杰先生和甄佳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年（非独立董事候选人简历见附件一）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司实际情况，决定提名张玲玲女士和杨勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年（独立董事候选人简历见附件二）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《川化股份有限公司关于增加股东大会临时提案的议案》。
同意将《关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于第六届董事会换届选举独立董事的议案》和《关于第六届监事会换届选举非职工监事的议案》作为临时议案提交公司 2018年第 2次临时股东大会审议（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于增加临时提案暨二○一八年第二次临时股东大会的补充通知》，公告编号：2018-065号）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
（一）第六届董事会二〇一八年第六次临时会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）关于向川化股份有限公司提议增加股东大会临时提案的函。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一八年九月一日
附件一：非独立董事候选人简历
王诚先生，1966年 10月出生，硕士学位、高级工程师。历任四川化工控股（集团）有限责任公司副总经理、宁夏捷美丰友化工有限公司董事长、四川天华富邦化工有限责任公司董事、四川煤气化有限责任公司董事、川化股份有限公司董事长和党委书记，川化集团有限责任公司董事长和党委书记。现任四川能源投资集团有限责任公司党委委员、党委副书记、董事、副董事长、总经理,兼任川化股份有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长,四川化工控股(集团)有限责任公司党委委员、董事、副总经理,华鼎国联动力电池有限公司董事、华鼎国联四川动力电池有限公司董事、华鼎国联电池材料有限公司董事、华鼎国联四川电池材料有限公司董事。
王诚先生不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；王诚先生在关联方任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；截至本议案提交董事会审议之日，王诚先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张杰先生，1975年 11月出生，硕士学位、电气工程师。历任四
川金纬电网建设公司副总经理、广元市水务局副局长（挂职援建）、四川省水电投资经营集团有限公司安全监察部部长、四川能投机电物资有限公司副总经理、四川能投物资产业集团有限公司总经理、四川他山石能源投资有限公司董事、董事长，四川鑫能裕丰电子商务有限公司董事、董事长，四川能投量力物流发展有限公司董事、董事长。
现任川化股份有限公司党委副书记、董事、常务副总经理，兼任四川能投鼎盛锂业有限公司董事，成都川能新源股权投资基金管理有限公司董事。
张杰先生不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司董
事的情形；不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本议案董事会提交审议之日，张杰先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
甄佳女士，1983年 9月出生，硕士学位、高级经济师。历任四川能投发展股份有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书兼董事会办公室主任、四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长。
现任四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部副部长,兼任四川能投资本控股有限公司副总经理。
甄佳女士不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司董
事的情形；不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；甄佳女士在关联方任职，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；截至本议案提交董事会审议之日，甄佳女士未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件二：独立董事候选人简历
张玲玲女士，1968年 5月出生，法学学士、执业律师，2011年 10月取得独立董事资格。1989年取得律师资格先后在四川华晨律师事务所、四川天润华邦律师事务所执业，曾任四川里伍铜业股份有限公司独立董事，现任本公司第六届董事会独立董事，四川迪扬律师事务所任执业律师。
张玲玲女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张玲玲女士未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨勇先生，1970年出生，大学本科学历、会计师教授，持有上海证券交易所独立董事证。历任四川省财政学校学生教育管理干部、四川财经职业学院教师及教授，现任四川财经职院，会计系主任、党总支书记。省会计学会理事，省会计准则咨询委员会专家，省高级会计师评审专家，省会计师、高级会计师阅卷专家组负责人，四川泸天化股份公司独立董事，四川路桥股份公司独立董事。
杨勇先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨勇先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。