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证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-009希努尔男装股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年3月22日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年3月19日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。
会议由董事长范佳昱先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
审议并通过了《关于拟收购北京中福康华景区旅游开发有限公司100%股权的议案》
2018年3月22日，公司与中福海峡（平潭）发展股份有限公司签署了《西塘项目公司股权转让意向书》，公司拟收购北京中福康华景区旅游开发有限公司及下属项目公司嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司、嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司100%股权，本次股权转让的交易对价，将以具有相关证券业务资格的审计机构及评估机构分别出具的审计报告、评估报告为基础，由双方协商确定。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-107大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于公司涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月8日披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-086），上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）已于 2019年 9月 10日受理上海绍徽贸易有限公司（以下简称“绍徽贸易”）诉公司、冯文杰、林雪峰就刘德群欠付绍徽贸易借款本金、利息及逾期利息等事项承担连带清偿责任的案件。现将本次诉讼的进展情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
绍徽贸易诉公司、冯文杰、林雪峰就刘德群欠付绍徽贸易借款本金、利息及逾期利息等事项承担连带清偿责任，诉讼金额合计人民币153,866,084.14元。
二、本次诉讼的进展情况
公司于近日收到上海一中院送达的（2019）沪 01民初273号《传票》,本次诉讼将于2019年12月 25日开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期或期后利润的可能影响
鉴于上述诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。如上海一中院判决公司需对上述事项承担连带清偿责任，则公司需根据法院判决结果支付相关款项。公司将根据诉讼事项的进展情况及相关规定及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、上海市第一中级人民法院（2019）沪01民初 273号《传票》。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十五日
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实、勤勉、独立尽责的履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况
1、报告期内，公司召开董事会会议 10次，本人应出席董事会 10次，实际出席 10次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况。董事会上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起到积极的作用。
2、公司召开了2次股东大会，其中本人亲自出席2015年度股东大会和2016年第一次临时股东大会。
本人认为，报告期内公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项表决均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|独立意见名称|独立意见类型|
|第二届董事会第十次会议|2016.1.29|《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十一次会议|2016.4.13|《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》|同意|
|||《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》|同意|
|第二届董事会第十二次会议|2016.6.27|《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十三次会议|2016.7.26|《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十四次会议|2016.8.18|《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十五次会议|2016.9.5|《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十六次会议|2016.9.26|《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十九次会议|2016.12.28|《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》|同意|
|||《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员。在报告期内
主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度和投产情况、日常经营情况定期查阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥审计委员会的专业职能和监督作用，维护审计工作的独立性。
2、战略委员会工作情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会的日常会议，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，就公司 2016年战略发展规划与公司管理层进行了充分的沟通和交流，深入了解公司的经营情况及发展状况，对公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策。
3、提名委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对被提名人职业、学历、工作经历等情况进行严格把关、并提出专业建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，切实履行提名委员会委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司和主要子公司进行了实地检查，深入了解公司生产经营情况、主要产品的销售情况及募集资金的使用情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，关注传媒、网络对公司的相关报道及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露的监督
积极关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的规定做好信息披露工作，保证
公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。通过多种方式与投资者展开良好互动，及时回复投资者的提问，让投资者能够全面、深入了解公司的实际经营情况。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
按时出席董事会和股东大会，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
报告期内，本人勤勉、尽责、忠实履行了独立董事的职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
湖北富邦科技股份有限公司独立董事：陈继勇
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-144广东全通教育股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东全鼎资本管理有限公司（以下简称“全鼎资本”）的通知：全鼎资本将所持有公司限售流通股合计23,020,000股质押给中信建投证券股份有限公司，初始交易日为2015年11月10日，购回交易日为2018年11月08日,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续。
截至本公告日，全鼎资本管理有限公司共计持有本公司 23,024,595股，占公司总股本10.7672%，其中质押股票23,020,000股，占其持有本公司股份总数的99.9800%，占本公司总股本的10.7651%。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 11月 13日
广东嘉应制药股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2019-020广东嘉应制药股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日下午接到持股比例5%以上股东深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“老虎汇”）通知。老虎汇及其一致行动人长安国际信托股份有限公司－长安权－股权并购投资1号集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）于2018年12月20日至2019年 3月 27日期间通过二级市场集中竞价交易方式减持了公司共计 7,162,942股的股份，占公司总股本的1.41%。具体情况如下：
一、股东减持情况
（1）股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|信托计划|2018/12/20-2018/12/25|二级市场集中竞价|5.22-5.49|1,807,942|0.36|
|信托计划|2019/03/26-2019/03/27|二级市场集中竞价|8.00-8.36|5,355,000|1.05|
|合计||||7,162,942|1.41|

（2）股东本次减持前后持股情况
广东嘉应制药股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|信托计划|合计持有股份|7,162,942|1.41|0|0|
||其中：无限售条件股份|7,162,942|1.41|0|0|
||有限售条件股份|——|——|——|——|

本次减持后，股东老虎汇持有公司股票 57,200,000股，占公司总股本的11.27%；长安国际信托股份有限公司－长安权－股权并购投资1号集合资金信托计划通过此次减持后不再持有本公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持的股份系老虎汇通过信托计划在二级市场增持持有的，该次减持行为不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定的情况。
2、本次股份减持不会导致公司控制权情况发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响，公司仍为无控股股东及实际控制人，敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
1、《深圳市老虎汇资产管理有限公司关于减持公司股份的通知》
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2019年3月27日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-24
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于2014年第一季度业绩预增的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：同向上升
2．业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%—40%|盈利：4,491.26万元|
||盈利：约5,614万元—6,288万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明：
1、公司主要产品销售增长；
2、主导客户销售增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告时公司初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、非经常性损益对当期经营业绩的影响大约为210万元；
3、2014年1-3月业绩具体数据将在本公司2014年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十五日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2018—066号昆明云内动力股份有限公司
关于限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 :
1、本次限售股份实际可上市流通数量为9,695,290股，占公司总股本比例为0.49%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2018年12月17日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2017年9月11日，昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于核准昆明云内动力股份有限公司向贾跃峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1609号），核准公司向贾跃峰发行53,726,541股股份、向张杰明发行53,726,541股股份、向周盛发行16,117,962股股份、向深圳市华科泰瑞电子合伙企业（有限合伙）发行 10,745,308股股份购买深圳市铭特科技有限公司100%股权；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过34,900万元。公司向云南云内动力集团有限公司、博时基金管理有限公司非公开发行 78,947,367股股份，募集配套资金总额 284,999,994.87元，扣除发行费用 12,715,572.11元后，募集资金净额为 272,284,422.76元。
上述新增股份已于 2017年 12月 15日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股，贾跃峰、张杰明、周盛、深圳市华科泰瑞电子合伙企业（有限合伙）及云南云内动力集团有限公司通过本次发行认购的股份限售期为股份上市之日起 36个月，博时基金管理有限公司通过本次发行认购的股份限售期为股份上市之日起12个月。
本次发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积金转增股份等事项。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为2018年12月17日。
2、本次申请解除限售股份数量为9,695,290股，占公司总股本比例为0.49%。
3、本次解除限售股份明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|股东名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|1|博时基金管理有限公司|基本养老保险基金八零一组合|8,310,249|8,310,249|0.47|0.42|0|
|2||全国社保基金五零一组合|1,385,041|1,385,041|0.08|0.07|0|
|合 计|||9,695,290|9,695,290|0.55|0.49|0|

三、本次解除限售前后公司的股本结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次解除股份限售前||本次变动增减（+，-）|本次解除股份限售后||
||股份数量（股）|比例||股份数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|213,263,719|10.82%|-9,695,290|203,568,429|10.33%|
|1、国有法人持股|69,252,077|3.51%||69,252,077|3.51%|
|2、其他内资持股|144,011,642|7.31%|-9,695,290|134,316,352|6.82%|
|二、无限售条件股份|1,757,537,138|89.18%|+9,695,290|1,767,232,428|89.67%|
|1、人民币普通股|1,757,537,138|89.18%|+9,695,290|1,767,232,428|89.67%|
|三、股份总数|1,970,800,857|100.00%||1,970,800,857|100.00%|

四、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
|||||
|-|-|-|-|
|承诺方|承诺事项|承诺内容|履行情况|
|||本次发行的投资者博时基金管理有限公司承诺：1、本公司本次认购||
|||取得云内动力非公开发行的股份，自新增股份上市之日起12个月（以||
||||截至本公告披露|
|||下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券||
||||日，承诺方严格|
|||市场公开转让或通过协议方式转让。根据《上市公司证券发行管理办||
||||履行了所做出的|
|博时基金管|股份限售|法》等规定，本公司特向贵所申请将本公司所获配股份进行锁定处理；||
||||承诺，在限售期|
|理有限公司|承诺|2、本次非公开发行股份结束后，本公司基于本次认购而享有的云内||
||||内没有减持过本|
|||动力送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；3、若本||
||||次发行取得的限|
|||公司基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新||
||||售股份|
|||监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相||
|||应调整；4、上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易||

||
|-|
|所的有关规定执行。|

五、其他事项
1、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况；
2、本次申请解除股份限售的股东不存在违规买卖公司股票的行为；
3、公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在本次交易中所作相关承诺的情况；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求及股东的承诺；独立财务顾问对云内动力本次限售股解禁并上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、股份结构表和限售股份明细表
3、独立财务顾问核查意见
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十二日
广东省高速公路发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人萧端先生/女士，作为广东省高速公路发展股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东省高速公路发展股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东省高速公路发展股份有限公司或其附属企业、广东省高速公路发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东省高速公路发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东省高速公路发展股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：萧端（签署）
日期：2016-07-05
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：518048
24/F.,AEROSPACESKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA电话(Tel.)：(86 755)83243139 传真(Fax.)：(86 755)83243108
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于欣旺达电子股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2014]第0100号致：欣旺达电子股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受欣旺达电子股份有限公司（下称“欣旺达”或“公司”）的委托，指派信达律师出席欣旺达2014年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对欣旺达本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了欣旺达本次股东大会的相关文件和资料，并得到了欣旺达的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对欣旺达本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同欣旺达本次股东大会其他信息披露资料一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2014年 8月 22日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议，股东大会召开时间另行通知。
2、2014年 8月 25日，公司第二届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的通知，上述通知载明了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2014年9月10日（星期三）下午14:00在公司会议室如期召开。本次股东大会由董事长王明旺主持，会议就会议通知中所列明的
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书审议事项逐项进行了审议。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日上午 9:30至11:30和下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2014年 9月 9日下午 15:00至 2014年 9月10日下午15:00期间的任意时间。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共8名，所持有公司有表决权的股份数为117087527股，占公司股份总数的46.53%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数为4名，代表有表决权的股份数为 12,300股，占公司股份总数的0.0049%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，召集人于2014年8月22日召开了公司第二届董事会第二十二次会议，决议召开本次股东大会。
经核查，信达律师认为，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案均获有效通过。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2014年第四次临时股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书综上所述，信达律师在核查后认为，欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-022山东隆基机械股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2015年4月17日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2015年4月10日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整非公开发行股票部分募投项目实施进度的议案》。
公司年产80万套制动钳项目的厂房主体工程已经完工，前期生产设备现已安装完成，一期工程进入试生产阶段。但由于后续生产设备到货延迟，设备安装进度延期；
同时，制动钳为公司新产品，对该产品的生产工艺要求较高，相关设备技术先进，其调试过程相对比较复杂，因此，截至2014年12月31日尚未能正式投产。为了防范技术风险，确保项目设备在生产工艺符合既定目标的情况下稳定运行，经公司审慎研究判断，预计本项目整体完工时间由2014年12月31日延期至2015年06月30日，其他投资事项不变。
详细内容请见2015年4月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公开发行股票部分募投项目实施进度的公告》。
民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于部分非公开发行募集资金投资项目竣工投产的议案》。
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》和《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的公告》，年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目原计划于2014年12月31日完工，而实际完工时间为2015年3月31日，该募投项目存在延期情况。延期时间为3个月，主要为设备调试时间长于原定计划所致。
详细内容请见2015年4月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分非公开发行募集资金投资项目竣工投产的公告》。
民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于与爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交2015年第一次临时股东大会审议。
根据公司目前生产经营的需要，现公司拟向爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司（以下简称“爱塞威隆基”）采购制动盘毛坯，关联交易总额预计在15,000万元以内。
此项议案涉及关联交易，公司将《关于与爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司日常经营性关联交易的议案》提交独立董事进行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，关联董事张海燕女士回避表决。
详细内容请见2015年4月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司日常经营性关联交易的公告》。
公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2015年第一次临时股东大会〉的议案》。
《山东隆基机械股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》详见2015年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2016-067神州长城股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股权解除质押并再次质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下称“公司”）接到控股股东及实际控制人陈略先生的通知，陈略先生将其持有的本公司首发有限售条件流通股份部分解除质押并再次进行了质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
陈略先生分别于2015年10月15日、2015年11月14日将其持有的本公司首发有限售条件流通股28,500,000股、14,180,000股质押给国开证券有限责任公司，用于通过股票质押式回购业务进行融资。2015年 6月 7日，公司实施了 2015年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 28股。权益分派方案实施完成后，陈略先生质押给国开证券有限责任公司的有限售条件流通股份162,184,000股（占本公司总股本的9.55%）。2016年7月28日，陈略先生将上述质押式回购交易业务中的部分股权共计 58,184,000股（占本公司总股本的3.43%）解除了质押，并于 2016年 8月 1日将解除质押的 58,184,000股公司股份再次进行了质押式回购交易。
截至本公告日，陈略先生持有公司首发限售流通股581,340,196股，持有其他普通股 1,604,360股，总计持有公司股份 582,944,556股，占公司总股本的34.33%。陈略先生累计质押的股份总数为431,760,594股，占其持有公司股份总数的74.07%，占公司总股本的25.42%。陈略先生未质押的股份总数 151,183,961股，占其持有公司股份总数的25.93%，占公司总股本的8.90%。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一六年八月三日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于公司超募资金使用计划的的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议审议的超募资金使用计划有关事宜发表如下独立意见：
一、关于使用超募资金投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的独立意见
经审慎核查，我们认为：本次关于使用超募资金对外投资符合公司发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，且不影响其他募集资金项目的实施，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，符合全体股东的利益，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等有关规定，独立董事一致同意公司本次超募资金投资项目。
二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分超募资金人民币 5,000万元永久性补充流动资金，有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投
资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
上述部分超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露备忘录第一号－超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定。
因此，我们同意公司使用部分超募资金人民币5,000万元永久性补充日常经营所需的流动资金。
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事关于公司超募资金使用计划的的独立意见》之签署页）
黄轩珍 杜群阳 杨波
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-071
博彦科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件口头反馈意见回复的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司公开发行可转换公司债券申请文件的口头反馈意见。公司会同相关中介机构对口头反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照口头反馈意见的要求对相关事项进行了问题答复，具体内容详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券申请文件口头反馈意见的回复》。公司将按照要求及时向中国证监会报送口头反馈意见回复材料。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-073广东星普医学科技股份有限公司
关于本次非公开发行股票方案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日召开了第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了与本次非公开发行股票有关的议案。本次非公开发行股票预案及相关文件于 2018年 7月 10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
非公开发行股票预案披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，非公开发行股票预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-070深圳市赛为智能股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告（更新后）
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第三届监事会第二十二次会议通知已于2017年8月11日以直接送达方式通知全体监事。会议于2017年8月16日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席封其国先生主持，董事会秘书商毛红先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
由于2017年8月16日召开的第三届监事会第二十二次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，提名的2名第四届监事会非职工代表监事候选人，均在近两年内担任公司董事，超过公司监事总数的二分之一，不符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，因此，公司第三届监事会于 2017年 8月1７日以通讯方式通知全体监事，于当日召开会议重新审议本次会议的所有议案，形成新的决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整第二期限制性股票回购价格的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
益分派方案，2016年度权益分派方案：以公司总股本 341,974,550股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 0.30元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。2016年度权益分派方案于2017年6月1日全部实施完毕。
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会同意公司对第二期限制性股票回购价格进行调整，将第二期限制性股票回购价格由每股7.27元调整为每股7.24元。
2、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象杨军、童庆等 19名激励对象由于个人原因离职，已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将杨军、童庆等 19名激励对象已获授但尚未解限的第二期限制性股票合计 690,400股进行回购注销，回购价格为每股7.24元。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
公司第三届监事会将于 2017年 9月 22日任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名封其华先生、王世俊先生2人为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
监事会
二〇一七年八月十七日
附件：监事候选人简历
封其华：封其华：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师，国家一级注册建造师，注册自动化系统工程师。1997年--至今任职公司，现任公司副董事长。
封其华先生直接持有公司 20,704,947股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王世俊：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，2003--2012任安徽工业大学冶金学院教授、副院长；2012年至今，任安徽工业大学工商学院董事、执行院长、党委书记。
王世俊先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-075纳思达股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2018年8月30日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月23日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见 2018年 8月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经核查，监事会认为公司2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在违规改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规
定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018年 8月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于延长公司及子公司开展金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的议案》
公司于 2017年 8月 30日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的金额合约为不超过等值100亿元人民币的美元，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限为2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于上述事项的授权有效期已届满，而该事项尚未实施完毕，经公司综合考虑，同意公司延长2017年第三次临时股东大会《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》决议的有效期至 2018年第四次临时股东大会审议通过之日起 12个月。授权范围不变。
《关于延长公司及子公司开展金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的公告》详见 2018年 8月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚提交公司2018年第四次临时股东大会以普通决议审议通过。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于延长公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理股东大会决议的议案》
本次延长公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理股东大会决议有效期是在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下实施的，可提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，同意公司延长2017年第三次临时股东大会关于《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》决议的有效期至 2018年第四次临时股东大会审议通过之日起 12个月。授权范围不变。
《关于延长公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理股东大会决议的公告》详见 2018年 8月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚提交公司2018年第四次临时股东大会以普通决议审议通过。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》
结合公司经营情况，为有效利用银行信用及资源，积极开展公司业务，同意公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请32,000万元并购贷款，公司将所持有的珠海欣威科技有限公司、珠海中润靖杰打印科技有限公司、珠海市拓佳科技有限公司各51%股权质押给建行珠海市分行，贷款期限为 48个月，自实际提款日起计算，分次提款的，自第一次提款之日起计算，并同意公司董事会授权公司董事长或其授权代理人代表公司根据实际情况在上述审议额度、期限内办理相关质押担保和贷款手续，代表公司签署相关合同、协议及法律文件。
《关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告》详见 2018年 8月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年9月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会，审议第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十六次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。
《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》的公告详见2018年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
纳思达股份有限公司监事会
二〇一八年八月三十一日
股票简称：凯撒股份 证券代码：002425 公告编号：2015-082
凯撒（中国）股份有限公司董事会
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下称“凯撒股份”或“公司”）于2015年4月 23日发布《关于重大事项停牌的公告》，向深圳证券交易所申请自 2014年 4月23日开市起停牌。2015年5月7日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年5月7日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。2015年 5月 13日，本公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
2015年 9月 1日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《凯撒（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上【2015】231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自2015年9月2日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
（余下无正文）
（本页无正文，为凯撒（中国）股份有限公司董事会《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》之签章页）
凯撒（中国）股份有限公司董事会年 月 日