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目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于芜湖万里扬变速器有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕3751号
浙江万里扬股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江万里扬股份有限公司（以下简称万里扬公司）管理层编制的《关于芜湖万里扬变速器有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供万里扬公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为万里扬公司 2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
万里扬公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于芜湖万里扬变速器有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万里扬公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，万里扬公司管理层编制的《关于芜湖万里扬变速器有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了芜湖万里扬变速器有限公司2018年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十二日
关于芜湖万里扬变速器有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
浙江万里扬股份有限公司（以下简称本公司）于2016年完成收购芜湖万里扬变速器有限公司（原名芜湖奇瑞变速箱有限公司，以下简称芜湖万里扬公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将芜湖万里扬公司2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
2016年4月22日，本公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，具体如下：
本公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买奇瑞汽车股份有限公司（以下简称奇瑞汽车公司）持有的芜湖万里扬公司100%股权，并募集配套资金不超过151,204.46万元。
根据中水致远资产评估有限公司出具的《评估报告》（中水致远评报字〔2016〕第2014号），截至2015年12月31日，芜湖万里扬公司全体股东权益价值为260,006.80万元（以资产基础法和收益法进行评估，最终采用收益法评估结果）。经交易双方充分协商，芜湖万里扬公司100%股权的整体价值按评估值确定为260,006.80万元。其中：本公司以发行股份方式向奇瑞汽车公司合计支付 160,000万元；以现金方式向奇瑞汽车公司合计支付100,006.80万元。向奇瑞汽车公司发行股份价格为9.68元，发行股份数量为165,289,256股。
同时，本公司向万里扬集团有限公司、财通证券资管-万里扬通鼎25号定向资产管理计划、蔡锦波、盛春林、金锦洪、张正明和徐伯坚7名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 151,204.46万元。募集配套资金发行股份价格为 9.18元，发行股份数量不超过164,710,744股。配套募集资金扣除中介费用后，用于支付购买芜湖万里扬公司的现金对价、偿还公司银行借款及补充芜湖万里扬公司所需流动资金。
本公司上述重组事项业经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万里扬股份有限公司向奇瑞汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2372
号）批准，交易各方已完成重组约定事项。本次交易完成后，本公司持有芜湖万里扬公司100%股权。
二、业绩承诺情况
根据本公司与芜湖万里扬公司原股东奇瑞汽车公司签署的《盈利预测补偿协议》，奇瑞汽车公司承诺芜湖万里扬公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年度实现的经审计的净利润（仅指因芜湖万里扬公司向奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方销售产品或提供服务所产生的净利润，该净利润不含芜湖万里扬公司与除奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方外的第三方所产生的收益及芜湖万里扬公司的非经常性损益）分别为人民币 2.00亿元、2.20亿元、2.42亿元及2.66亿元。
若芜湖万里扬公司未达到当年承诺净利润，奇瑞汽车公司应以其在上述重组交易中获得的股份数量进行补偿，股份补偿计算公式如下：
当期应补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷2016年度至2019年度承诺净利润之和×交易价格－累积已补偿股份金额。
当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷标的股份的发行价格。
以上所补偿的股份由本公司以1元的总价回购并在其后10日内注销。
三、业绩承诺完成情况
芜湖万里扬公司2018年度经审计的净利润为22,423.25万元，扣除芜湖万里扬公司与除奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方外的第三方所产生的净利润及芜湖万里扬公司的非经常性损益后的净利润为22,702.47万元，低于2018年度承诺净利润1,497.53万元，完成本年预测盈利的93.81%。芜湖万里扬公司 2016-2018年度经审计的累计净利润为66,070.68万元，扣除芜湖万里扬公司与除奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方外的第三方所产生的净利润及芜湖万里扬公司的非经常性损益后的累计净利润为66,783.06万元，超过2016-2018年度累计承诺净利润583.06万元。根据《盈利预测补偿协议》，芜湖万里扬公司原股东奇瑞汽车公司无需履行补偿义务。
浙江万里扬股份有限公司二〇一九年四月二十二日
股票代码：000995 股票简称：*ST皇台 公告编号：2018-131甘肃皇台酒业股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“皇台酒业”，证券代码000995）自 2017年 7月 24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年 8月 7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在 2018年 1月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，因未能在上述期限内披露重组预案，根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2018年 1月 23日开市起复牌。
上述公告详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金增资的方式购买深圳市中幼国际教育科技有限公司的部分股权，本次重组基本情况详见公司于 2018年 1月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-10）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截至本公告披露日，上述重大资产重组事项正在筹划中，中介机构正在对标
的公司历史沿革、合规经营、资产权属、财务状况等事项开展尽职调查、审计、评估等各项工作，交易各方正在对重组方案进一步协商沟通，交易协议内容也在磋商及论证中。
三、重大风险提示
本次筹划重大资产重组的交易双方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司将及时披露重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告。
2、如果公司最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2018年 11月 14日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-060苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司需执行财政部发布的财会[2018]15号《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定。本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议。
现将具体事项公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、变更原因：2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求按照企业会计准则和通知要求编制 2018年及以后期间的财务报表。
3、变更前采用的会计政策：本次变更前财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会[2017]30号相关规定。
4、变更后采用的会计政策：本次变更后，财务报表格式执行财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更会计政策对公司的影响
（一）变更的主要内容
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）执行变更对公司的影响
因执行财政部《通知》，公司本次会计政策变更仅涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为：公司按照财政部《关于修订印发 2018年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规
定合理变更财务报表格式，符合相关法律、法规、规范性文件、《企
业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公
司财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，也
不涉及以往年度的追溯调整，为投资者提供更可靠、更准确的会计
信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次财
务报表格式变更。
四、独立董事意见
公司独立董事对《关于变更公司会计政策的议案》发表独立意见，经核查认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。综上，同意公司本次变更会计政策事项。
五、监事会审议情况
2018年 10月 29日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会认为：本次变更公司会计政策是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见》。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-107
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2016年第十二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第六十一次会议决议，公司定于 2016年 7月 5日召开公司 2016年第十二次临时股东大会。公司于 2016年 6月 20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开 2016年第十二次临时股东大会的通知》，现就本次临时股东大会提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司 2016年第十二次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2016年7月5日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：2016年 7月 4日～7月 5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 5日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月 4日下午3:00至2016年7月5日下午3:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日（2016年6月28日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：《关于公司合作设立教育产业并购基金的关联交易议案》；
（二）披露情况：上述提案详见 2016年 6月 20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2016年7月5日上午9︰00—11︰30，下午1︰00—2︰20。
（三）登记地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671
2、投票简称：阳光投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于公司合作设立教育产业并购基金的关联交易议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 7月 4日下午3:00，结束时间为 2016年7月5日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：江信建、徐慜婧
联系电话：0591-88089227，021-80328621
传真：0591-88089227
联系地址：福州市鼓楼区乌山西路68号
邮政编码：350002
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事局第六十一次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2016年第十二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司合作设立教育产业并购基金的关联交易议案》||||

委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-005青岛特锐德电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年1月20日（星期五）14:30
（2）网络投票时间为：2017年1月19日—2017年1月20日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月19日15:00至2017年1月20日15:00期间。
4、股权登记日：2017年1月13日（星期五）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 6人，所持（代理）股份 551,727,316股，占股权登记日公司总股份的55.3071%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 1人，代表的表决权股份数额为 100股，占公司股份总数0.0000％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 3人，所持（代理）股份 485,778,434股,占股权登记日公司总股份的48.6962％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 0人，代表的表决权股份数额为 0股，占公司总股份的0.0000％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共3人，所持（代理）股份65,948,882股，占公司总股份的6.6110％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共1人，代表股份100股，占公司股份总数0.0000％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司证律师出席或列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于为伊春储能项目提供回购担保的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 551,727,316股，其中同意票代表股数 551,727,316股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
该议案表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 551,727,316股，其中同意票代表股数 551,727,316股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
该议案表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 551,727,316股，其中同意票代表股数 551,727,316股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
该议案表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
山东众成清泰（青岛）律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2、山东众成清泰（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会 2017年 1月 20日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-052广东奥飞数据科技股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件：自合同双方法定代表人或授权代表签字或加盖公章之日起生效。
2．合同的履行期限：本协议自 2019年7月 31日起至2024年7月 30日止，有效期为5年。
3．合同的重大风险及重大不确定性：合同虽已对协议各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但在合同履行过程中存在国内经济、市场环境等方面的不确定性风险，存在受不可预计或不可抗力等因素影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
4．合同履行对公司本年度经营成果影响的说明：若本次合同能顺利实施，将对公司未来经营业绩和市场开拓产生积极影响。本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
二、合同签署概况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 29日与北京达佳互联信息技术有限公司（以下简称“北京达佳”）在广州市签订了《云计算中心服务合同》。
本合同为公司日常经营合同，无需公司董事会及股东大会审议批准，也不需独立董事发表意见。
三、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况:
公司名称：北京达佳互联信息技术有限公司
统一社会信用代码：911101083978285266
成立日期：2014年 07月02日
注册资本：140,192.1215万美元
法定代表人：杨远熙
注册地址：北京市海淀区上地西路6号1幢1层 101D1-7
经营范围：计算机软硬件、网络技术、通信技术的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理;动漫模型设计、电脑动画设计;经济贸易咨询;教育咨询;企业管理咨询;销售自行开发的软件产品;设计、制作、代理、发布广告;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
是否存在关联关系：与公司不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：未与公司发生类似业务。
3、履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，具备履行合同的能力。
四、合同主要内容
1、合同主体：
甲方：北京达佳互联信息技术有限公司
乙方：广东奥飞数据科技股份有限公司
公司应按合同约定按时交付数据中心模块给北京达佳使用，并协助北京达佳进行设备安装、联网调试及配置设定，如果因技术发展而需要升级改造，公司可以向北京达佳提供定制化建设服务。根据合同条款测算，五年合同期内预计总金额约为人民币叁亿叁仟万元，具体结算金额以实际提供服务计量情况为准。本协议的有效期自2019年7月 31日起至2024年7月 30日止，有效期为5年。
3、违约责任：
合同条款中已对双方权利和义务、违约责任和赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
五、合同对上市公司的影响
若本次合同能顺利实施，将对公司未来经营业绩和市场开拓产生积极影响。
公司主要业务不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
六、其他相关说明
1、公司将严格按照深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时以临时报告披露本合同的重要进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：相关合同文本。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会 2019年 7月30日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-059|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于河南省睢县中医院“医疗器械项目”中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南省睢县中医院于2014年8月4日在河南省政府采购网公告“睢县中医院医疗器械项目中标结果公告”，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）为睢县中医院“医疗器械项目”的中标单位。现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
睢县中医院“医疗器械项目”招标活动由睢县中医院委托河南招标采购服务有限公司，采用公开招标方式进行。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，本次招标为：医疗器械项目。本次中标公示媒体是河南省政府采购网，招标人是睢县中医院，珠海和佳医疗设备股份有限公司为中标单位，中标价格为1,276万元。
其他详细内容请查看河南省政府采购网：
http://www.hngp.gov.cn/henan/cgxx/jggg/webinfo/2014/08/04/1406884331504761.htm。
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目合同的履行将对本公司未来1年经营业绩产生一定的积极影响。
四、中标项目风险提示
截止到目前，该项目仍处于招标公告期的公示期，公司能否正式收到中标通
知书仍存在不确定性。
五、必要提示
1、此项目为睢县中医院项目的一部分。公司与河南省睢县人民政府于2012年4月就“河南省睢县中医院医疗设备整体打包采购项目合作事宜”进行了友好认真的洽谈并签署了《合作框架协议书》，该项目投资金额约为人民币1.5亿元。
公司已于2012年4月23日在中国证监会指定信息披露网站进行了公告（公告编号：2012-017号）。除本次公告的项目外，目前《合作框架协议书》项下已确定中标的项目有：
（1）2013年1月18日，睢县中医院在河南省政府采购网公告“睢县中医院医疗设备项目中标公告”，确定公司为此项目的中标供应商，中标价格为人民币8,897万元。公司已于2013年1月19日在中国证监会指定信息披露网站进行了公告（公告编号：2013-004）。
（2）2013年10月31日，睢县中医院在河南招标采购网公告“医疗器械项目中标结果公告”，确定公司为睢县中医院“信息化系统及医疗器械”项目的中标单位，中标价格为3,425万元。公司已于2013年11月2日在中国证监会指定信息披露网站进行了公告（公告编号：2013-097）。
（3）2013年12月2日，睢县中医院在河南省政府采购网公告“睢县中医院新址建设项目空调系统设备采购及安装工程招标中标公示”，确定公司为睢县中医院“新址建设项目空调系统设备采购及安装工程”的中标单位，中标价格为22,972,002.91元。公司已于2013年12月2日在中国证监会指定信息披露网站进行了公告（公告编号：2013-105）。
2、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意风险。
3、公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2014年8月5日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-045蓝帆医疗股份有限公司
关于控股股东发行可交换公司债券办理部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）的通知，获悉其因发行淄博蓝帆投资有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）业务需要，将其持有的本公司部分股份办理了股份质押手续，具体情况如下：
一、控股股东发行可交换公司债券情况
蓝帆投资拟以其所持本公司部分 A股股票为标的面向合格机构投资者非公开发行规模不超过 5亿元人民币的淄博蓝帆投资有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券。该申请已获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于淄博蓝帆投资有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】221号），具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2019-041）。
目前蓝帆投资拟发行淄博蓝帆投资有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券（第一期），规模不超过3亿元人民币；后续蓝帆投资将视自身需求及市场情况适时考虑剩余额度的发行安排。
二、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押||质押开始||质押到期||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||股数||日期||日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|蓝帆投资||第一大股东||39,050,000股||2019年6月12日||至办理解除质押手续之日止||国都证券股份有限公司||11.95%||对淄博蓝帆投资有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）持有人交换股份和偿付债券本息提供担保||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
蓝帆投资为本公司第一大股东，以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，蓝帆投资共持有本公司股份 326,819,243股，占本公司总股本的33.90%；其一致行动人蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）持有本公司股份 70,100,000股，占本公司总股本的7.27%；实际控制人李振平先生持有本公司股份3,334,048股，占本公司总股本的0.35%，合计持有本公司股份400,253,291股，占公司总股本的41.52%。
本次办理质押的股份为 39,050,000股，占公司总股本的4.05%，占其所直接持有公司股份总数的11.95%。本次质押后，蓝帆投资累计质押公司股份292,400,000股，占公司总股本的30.33%，占其所直接持有公司股份总数的89.47%；其一致行动人蓝帆集团处于质押状态的股份数为 61,099,900股，占公司总股本的6.34%，占其所直接持有公司股份总数的87.16%；实际控制人李振平先生持有的本公司股份未被质押或受到其他权利限制。蓝帆投资及其一致行动人处于质押状态的股份数为353,499,900股，占公司总股本的36.67%，占其合计持有公司股份总数的88.32%。
4、蓝帆投资本次股份质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，蓝帆投资将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
5、关于蓝帆投资本次非公开发行可交换公司债券的后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
三、备查文件
《证券质押登记证明》。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十五日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新公告编号：2018-059江西恒大高新技术股份有限公司
关于第二大股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到第二大股东胡恩雪女士的通知,获悉胡恩雪女士与中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）办理了股份质押展期手续，现将有关事项公告如下：1、股东股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量（股）|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|胡恩雪|是|12,760,802|2017-06-28|2018-06-28|2019-06-28|中邮证券有限责任公司|29.21%|个人资金需求|
|胡恩雪|是|8,269,050|2017-06-28|2018-06-28|2019-06-28|中邮证券有限责任公司|18.93%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胡恩雪女士持有公司股份数为 43,681,069股，占公司总股本的14.25%。其所持有公司股份累计被质押的股份数为31,029,852股，占其所持公司股份的71.04%，占公司总股本的10.12%。
3、截止本公告披露日,公司第二大股东股东胡恩雪女士所质押的股份不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，胡恩雪女士将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-084四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 27日接到实际控制人钱忠良先生的通知，获悉钱忠良先生于 2013年 11月 27日和 2013年 12月 3日分别同西南证券股份有限公司办理股票质押式回购交易的 6,100,000股和 4,900,000股已于2014年 11月 27日全部解除质押。（钱忠良先生原同西南证券股份有限公司质押股份数分别为 6,100,000股和 4,900,000股，公司实施 2013年度权益分派后变更为 9,760,000股和 7,840,000股，合计 17,600,000股，占公司总股本的6.41%，已全部解除质押）。
上述解除质押股份已与西南证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告披露日，钱忠良先生共持有公司股份 37,276,080股，占公司总股本的13.57%。本次解除质押后，钱忠良先生共质押其持有的公司股份 19,200,000股，占其持有的公司股份总数的51.51%，占公司总股本的6.99%。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北盛天网络技术股份有限公司
出售全资子公司暨关联交易的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）等相关规定，对盛天网络出售子公司武汉盛天文娱研创服务有限公司（以下简称“盛天文娱”或“标的公司”）暨关联交易进行了核查，核查的具体情况如下：
一、交易概述
盛天网络拟将持有的全资子公司盛天文娱99%股权以人民币 990万元的价格转让给武汉盛游文化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛游投资”）（以下简称“本次转让”），剩余1%股权以人民币10万元的价格转让给赖春临女士。
本次转让之后，盛天网络不再持有标的公司股权。
本次转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事赖春临女士回避关于本次转让的表决。
二、交易对方的基本情况
1.交易对象一
企业名称：武汉盛游文化投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91420100MA4L06YT35
主要经营场所：武汉市东湖新技术开发区关南四路 35号东港木业生产厂房 1-6层4层39号
合伙人：赖春临、王晓玲
执行事务合伙人：赖春临
成立时间：2018年7月13日
经营范围：对文化、科技、房地产、环保行业的投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；物业管理；企业管理咨询；市场营销策划；会议会展服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2.交易对象二
赖春临，女，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。赖春临女士为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。
关联关系说明：由于公司控股股东、实际控制人、董事、总经理赖春临为盛游投资的执行事务合伙人，根据《创业板股票上市规则》的相关规定，盛游投资和赖春临女士均与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
1、盛天文娱基本信息
公司名称：武汉盛天文娱研创服务有限公司
注册地址：中国（湖北）自贸区光谷大道 77号金融后台服务中心二期 B7栋 10层01室
法定代表人：王晓玲
注册资本：壹仟万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：计算机软硬件研发、技术服务；网络工程的设计与安装；游戏开发、游戏运营、游戏推广；组织展览及比赛；会议会展服务。（依法需经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
成立日期：2017年7月10日
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|股东名称|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|湖北盛天网络技术股份有限公司|1,000.00|1,000.00|100%|货币|

3、盛天文娱的财务数据
（单位：万元）
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年6月30日（经审计）|
|资产总额|-|24.81|
|负债总额|-|43.93|
|所有者权益|-|-19.12|
|项目|2017年度（经审计）|2018年1-6月（经审计）|
|营业收入|-|-|
|净利润|-|-49.12|

（备注：截至2018年6月30日，标的公司出资资本尚未缴足。2018年7月17日，标的公司收到股东盛天网络投资款 970.00万元。截止本核查报告出具日，标的公司注册资本 1,000.00万元，实收资本1,000.00万元。）
4、本次转让的影响
本次股权转让将导致盛天文娱不再纳入盛天网络合并报表范围；盛天网络不存在为盛天文娱提供担保、委托盛天文娱理财的情形，不存在盛天文娱占用上市公司资金的情形。标的资产的产权清晰，不存在产权纠纷，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施的情况。
四、股权转让的定价依据
以大华会计事务所（特殊普通合伙）审定的财务数据为基础，截至 2018年 6月 30日，盛天文娱净资产为-19.12万元，于 2018年 7月 17日，盛天文娱收到股东盛天网络投资款970.00元，公司实收资本变更为1,000.00万元；经过交易双方协商定价并考虑了标的公司的整体经营情况，同意标的公司整体交易价格以实收资本为定价依据，交易对价为1,000.00万元。
五、股权转让款支付方式
股权转让款总计 1,000万元，在第三届董事会第八次会议审议通过后 90日内由
盛游投资和赖春临女士一次性支付给本公司。
六、本次交易的目的及影响
盛天文娱自成立以来，没有实际业务运营。盛天网络将盛天文娱股权出售给盛游投资有助于专注发展盛天网络现有主营业务。
盛天文娱作为盛天网络的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入盛天网络合并报表范围。本次交易完成后，盛天文娱将退出公司合并报表范围，公司不再持有盛天文娱股权。
本次交易所得将用于补充公司营运资金。
七、独立董事的事前认可
盛天网络独立董事于第三届董事会第八次会议召开前审阅了本次关联交易的有关文件资料、询问了相关情况，并出具了书面的事前认可意见，认为盛天网络出售全资子公司盛天文娱的关联交易符合公司战略发展需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。
八、独立董事的独立意见
盛天网络独立董事于第三届董事会第八次会议上发表了关于盛天网络出售全资子公司盛天文娱的独立意见，认为盛天网络出售全资子公司盛天文娱的关联交易符合公司战略发展需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。
九、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：盛天网络出售子公司盛天文娱暨关联交易事项已经由第三届董事会第八次会议审议通过，独立董事出具了书面的事前认可意见，在第三届董事会第八次会议上发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序；公司董事会在审议本事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
本保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司出售全资子公司暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
乔端 王运奎
保荐机构：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
大连电瓷集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照国家有关法律法规和公司《章程》的规定和要求，在 2015年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人出席了 2015年度公司的 6次董事会会议，其中现场出席 3次，以通讯方式参加会议3次，没有委托出席和缺席的情况，在认真审阅公司董事会各项议案资料及公司其他事项后，客观分析利弊，站在独立的立场，提出自己的个人见解和意见，审慎行使表决权。报告期内，本人对董事会的全部议案均投了赞成票，没有提出异议。
2015年公司共召开2次股东大会，本人列席了2次股东大会。
二、发表独立意见的情况
2015年度，我作为独立董事，对下述事项发表了独立意见：
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|序号|时间|发表独立意见事项|意见|
|1|2015.04.14|2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|2||2014 年度内部控制自我评价报告||
|3||募集资金存放与使用情况的专项报告||
|4||2014 年度利润分配预案||
|5||公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划||
|6|2015.08.18|开展融资性售后回租业务|同意|
|7|2015.08.27|控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|

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|8|2015.09.28|公司 2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要|同意|
|9||董事会换届选举|同意|
|10||续聘会计师事务所|同意|

三、对公司进行现场检查情况
1、2015年任职期间，本人先后多次对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，深入生产厂区，听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。利用自身长期从事金融管理与教学研究工作优势，从保护全体股东利益出发，为公司未来经营和发展提出合理化的建议。
2、本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按时组织召开委员会会议，对人力资源部门提交的内部员工薪酬与考核报告进行审议，提出建议，并核查相关事项的执行情况。认真学习相关法律法规，了解公司管理层的工作范围、职责和重要性、审查公司董事及高管人员履行职责情况并对其进行年度绩效考核。针对公司2015年股权激励事项，制定公司2015年限制性股票激励计划、考核管理办法，研究确定激励对象的人员名单等全套文件，并提交董事会审议表决。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生的经营风险，并以电话、邮件等多种形式与公司其他独立董事、董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持密切的沟通和联系。
2、报告期内，本人充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真细致的审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会认真听取和重视其他董事提出的意见，维
护公司和中小股东的合法权益。
公正、公平，促进公司与投资者的良好沟通，保障投资者特别是中小投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
4、本人平时积极学习相关法律法规和规章制度，参加公司组织的相关业务学习，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面法律法规的认识和理解，不断强化保护公司和社会公众股东合法权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作情况
报告期内，本人未提议召开董事会和股东大会，未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
独立董事：王振山2016年4月14日
第三届监事会第十六次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-042深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年6月20日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2016年6月14日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席顾勇先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
《关于调整非公开发行股票方案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
根据公司 2015年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
二、审议通过了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》
《非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
第三届监事会第十六次会议决议公告本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》
《非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于调整非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的
议案》
调整后的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》
监事会收到公司非职工代表监事、监事会主席顾勇先生的书面辞职报告，其因职务变动申请辞去第三届监事会非职工代表监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，顾勇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会补选监事后生效，在辞职申请生效前，顾勇先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。
为保证监事会的正常运作，监事会提名张开明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
第三届监事会第十六次会议决议公告公司《关于监事辞职及补选监事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事会
2016年6月20日