Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海马汽车集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人海马汽车集团股份有限公司董事会现就提名孟兆胜、杜传利和魏建舟为海马汽车集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海马汽车集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：海马汽车集团股份有限公司董事会 2018年 3月 31日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2016-006长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于原料药（醋酸曲普瑞林）取得新版药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 23日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司——长春金赛药业有限责任公司收到了《中华人民共和国药品 GMP证书》，相关信息如下：
企业名称：长春金赛药业有限责任公司
地址：长春高新技术产业开发区天河街72号
认证范围：原料药（醋酸曲普瑞林）
证书编号：JL20160018
有效期至：2021年02月15日
发证机关：吉林省食品药品监督管理局
本次获得新版《药品 GMP证书》后将进一步促进公司质量管理体系的完善和提升，进一步保障公司以优质产品服务市场。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-095海能达通信股份有限公司
关于 2018年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止 2018年 11月 6日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）2018年累计新增借款（合并口径，以下同）人民币 146,389.15万元，超过 2017年公司经审计的净资产（合并财务报表中的所有者权益合计）人民币 565,042.94万元的20%。现根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券监管问答（五）》等法规规定，公司就2018年当年累计新增借款情况公告如下：一、主要财务数据
公司截至 2017年末净资产为 565,042.94万元，借款余额为 440,860.52万元。截至 2018年 11月 6日，公司借款余额为 587,249.67万元（含 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）5亿元），较 2017年末增加 146,389.15万元，占 2017年末经审计净资产比例为25.91%。
二、新增借款分类披露
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|2018年11月6日借款余额|2017年12月31日借款余额|累计新增借款|累计新增借款占2017年末净资产比例|
|银行贷款|537,249.67|440,860.52|96,389.15|17.06%|
|公司债券|50,000.00|0.00|50,000.00|8.85%|
|合计|587,249.67|440,860.52|146,389.15|25.91%|

注：公司债券用途：其中3亿人民币用于偿还公司借款，2亿人民币用于补充营运资金。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款属于公司正常经营活动范围，不会对公司的偿债能力产生重大影
响。截止本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。上述财务数据为合并口径计算，2018年11月6日财务数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2018年11月7日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2015—003深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于股改限售股份减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2015年3月17日收到公司股东卓润科技有限公司（以下简称“卓润科技”）《关于减持深中华A的情况说明》，获悉自2015年3月4日至2015年3月16日期间，卓润科技通过集中竞价方式减持本公司股份7,038,200股，占本公司总股份的1.28%；本次减持后，截止2015年3月16日收市，卓润科技持有本公司股份8,491,800股，占本公司总股份的1.54%。现将有关情况公告如下：
一、本次变动前数量和持股比例
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|持股数量（股）|持股比例|
|卓润科技|合计持有股份|15,530,000|2.82%|
||其中： 无限售条件股份|15,530,000|2.82%|
||有限售条件流通股|0||

二、本次出售股份的方式、数量、比例和起止日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|起止日期|股数（股）|占总股本比例|减持均价|
|卓润科技|竞价交易|2015年3月4日|1,450,000|0.26%|9.076|
|卓润科技|竞价交易|2015年3月5日|429,714|0.08%|9.105|
|卓润科技|竞价交易|2015年3月6日|1,450,286|0.26%|9.028|
|卓润科技|竞价交易|2015年3月9日|306,600|0.06%|9.002|
|卓润科技|竞价交易|2015年3月10日|1,318,600|0.24%|9.023|
|卓润科技|竞价交易|2015年3月11日|314,800|0.06%|8.821|
|卓润科技|竞价交易|2015年3月16日|1,768,200|0.32%|9.025|
|合计|-|-|7,038,200|1.28%|-|

三、本次变动后的持股数量和持股比例
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|持股数量（股）|持股比例|

|||||
|-|-|-|-|
|卓润科技|合计持有股份|8,491,800|1.54%|
||其中： 无限售条件股份|8,491,800|1.54%|
||有限售条件流通股|0||

四、其他相关说明
1、本公司股权分置改革方案实施日期为2010年3月17日。卓润科技所持股改限售股份为44,104,246股于2012年5月18日获得上市流通。2013年12月本公司重整，卓润科技让渡股份后所持股改限售股份为39,693,822股。2014年1月14日至2014年4月24日，卓润科技减持本公司股份7,097,610股，占本公司总股份的1.29%；2014年7月21日至2014年9月24日，卓润科技减持本公司股份5,596,212股，占本公司总股份的1.02%；2015年2月4日至2015年2月27日期间，卓润科技通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份 11,470,000股，占本公司总股份的2.08%。截止 2015年 3月 16日收市，卓润科技持有本公司股份8,491,800股，占本公司总股份的1.54%。
2、本次股东减持股份遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在本公司《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的承诺。
本公司将继续关注其股份变动情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
大连天宝绿色食品股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
大连天宝绿色食品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及公司全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递及信息系统的安全性等；重点关注的高风险领域主要包括：对子公司的控制管理、关联交易、募集资金的使用、对外担保、重大投资、信息披露等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 错报金额≥营业收入1%，
或错报金额≥资产总额的1%
重要缺陷 营业收入的0.5%≤错报金额＜营业收入1%，
或资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%
一般缺陷 错报金额＜营业收入的0.5%，
或错报金额＜资产总额的0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷 ●控制环境无效；
●公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
●公司更正已经公布的财务报表；
●外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
●已经发现并报告给管理层的内部控制重大缺陷一直未得到纠正；
●公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷 ●未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
●对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，未达到重大缺陷认定标准，不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
●注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
●公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
一般缺陷 ●注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 损失金额≥500万元
重要缺陷 100万元≤损失金额＜500万元
一般缺陷 损失金额＜100万元
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷 ●违反国家法律、法规或规范性文件；
●决策程序不科学导致重大决策失误；
●重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
●重大或重要缺陷一直没有得到纠正；
●安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
●其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷 ●重要业务制度或系统存在缺陷；
●内部监督发现的内部控制重要缺陷未及时纠正；
●其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷 ●一般业务制度或系统存在缺陷；
●内部监督发现的内部控制一般缺陷未及时纠正。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长：黄作庆
大连天宝绿色食品股份有限公司
2016年3月23日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十六次会议相关事项，发表如下独立意见：
1、关于增加公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度的独立意见
因生产经营需要，公司拟增加与关联方江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度，该事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，根据相关规定无需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次增加日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。
（本页无正文，为江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 俞汉青
沈蓉
陈议
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2018-048人人乐连锁商业集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月22日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议在公司第三会议室召开。通知及会议资料已于 2018年10月11日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了以下议
案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会经审议认为：公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告董事会经审议认为：公司《2018年第三季度报告》的编制符合相关法律、法规，内容真实、客观地反映了公司 2018年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。
董事会经审议认为：本次公司拟设立子公司有利于改善重资产经营模式，优化资源配置，提升资产运营效益，符合公司发展战略规划。该事项不会改变公司的经营范围，不会对公司的财务、经营产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018036深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》该准则自 2017年5月 28日起施行； 2017年12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。针对上述会计政策的变更，公司2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年三月五日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-015
艾格拉斯股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向杭州蝉石投资合伙企业（有限合伙）等交易对手方发行股份及支付现金购买杭州拓米科技有限公司等公司的控股权。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：艾格拉斯，股票代码：002619）已于 2018年 2月 5日（星期一）开市起停牌。公司分别于 2018年 2月 5日、2018年 2月 12日、2018年 2月 26日、2018年 3月 5日、2018年 3月 12日、2018年 3月 19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-008）、《重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-010）、《重大资产重组停牌的进展公告》（2018-011）、《重大资产重组停牌的进展公告》（2018-013）。
停牌期间，公司根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组事项仍在继续推进中，各方就交易方案正在进行商量讨论，中介机构对交易标的的尽职调查等相关工作正在有序开展，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：艾格拉斯；证券代码：002619）自 2018年 3月 26日（星期一）开市起继续停牌。公司将根据该事项的进展情
况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-072北京金一文化发展股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）战略安排，公司副总经理、财务总监范世锋先生申请辞去公司财务总监职务，辞去该任职后，范世锋先生将继续担任公司副总经理，主要负责公司投资并购等相关工作。公司董事会对范世锋先生担任财务总监期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
2016年4月13日公司第二届董事会第六十二次会议审议并通过了《关于高级管理人员变更的议案》。根据公司副董事长、总经理陈宝康先生的提名，经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任邹晓晖先生为公司副总经理，负责公司融资管理等方面工作；同意聘任薛洪岩先生为公司财务总监。邹晓晖先生及薛洪岩先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
邹晓晖先生、薛洪岩先生简历详见附件。
备查文件：
《公司第二届董事会第六十二次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年4月14日
邹晓晖先生简历：
邹晓晖，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学金融学专业，2007年7月至2016年3月，历任招商银行深圳分行客户经理、信贷部主任、支行行长。拟任公司副总经理。
邹晓晖先生未持有公司股份、未在其它单位任职，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
薛洪岩先生简历：
薛洪岩，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学EMBA
在读。2008年7月至2013年11月历任公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司财务经理、财务总监，2013年11月至今任公司财务副总监，2015年7月，兼任公司控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）董事。
拟任公司财务总监。
截至本公告出具日，薛洪岩先生持有公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）0.14%的股份，碧空龙翔持有公司153,705,105股股份，持股比例为23.72%。薛洪岩先生除上述兼任宝庆尚品董事外，未在其它单位任职，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-082上海新时达电气股份有限公司
关于重大资产重组复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票于2015年6月15日开市起停牌。2015年7月11日和2015年8月12日，公司分别发布了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》和《关于重大资产重组延期复牌公告》,向深圳证券交易所申请延期复牌，承诺复牌时间不晚于2015年9月12日。公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次筹划重大资产重组事项的进展公告。上述公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2015年9月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议，并披露了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，公司股票自2015年9月11日起继续停牌。
2015年9月17日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对上海新时达电气股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第24号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善，并于2015年9月23日在深交所指定信息披露媒体上公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年9月23日开市起复牌。
本次重大资产重组尚需公司在审计评估工作完成后再次召开的董事会、股东大会对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的核准、通过商务主管部门涉及经营者集中的审查等。本次重大资产重组能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-009深圳劲嘉集团股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日收到公司之全资子公司青岛嘉颐泽印刷包装有限公司（以下简称“嘉颐泽”）的通知，嘉颐泽收到由青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201637100313，发证时间：2016年 12月 2日，有效期三年）。根据相关规定，嘉颐泽高新技术企业认证通过后三年内（2016年-2018年），将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税按15%的税率征收。
公司披露的《2016年度业绩快报》中，嘉颐泽的企业所得税按照25%的税率计算，本次高新技术企业认证通过后，2016年度嘉颐泽的企业所得税将按照15%的税率计算，由于基数较小，预计不会对《2016年年度报告》构成重大影响，对公司未来两年业绩有一定的积极作用。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月十一日
关于全资子公司获得高新技术企业认证的公告 第 1页共 1页
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于对第二期限制性股票激励计划部分激
励股份回购注销的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第三十三次会议审议的《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。
鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象孟雪因个人原因离职，同意回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票 350,000股。
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。
独立董事：
____________ ____________ ____________邸晓峰 尹中立 张富根
二○一六年九月二十九日
关于江苏友利投资控股股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致:江苏友利投资控股股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈军律师、孔非凡律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏友利投资控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏友利投资控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知(更新后)》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2016年6月22日下午14:00在江苏江阴市临港街道双良路15号召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月22日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 6月 21日 15:00至 2016年 6月 22日 15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 44人,代表公司有表决权的股份数为 215,030,493股,占公司有表决权股份总数的35.06%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
本次股东大会表决结果如下:
1、《公司2015年年度报告全文和摘要》;
同意票 214,262,416股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6428% ;反对票700,200股,弃权票67,877股。
2、《2015年度公司董事会工作报告》;
同意票 214,262,416股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6428% ;反对票700,200股,弃权票67,877股。
3、《2015年度公司监事会工作报告》;
同意票 214,262,416股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6428% ;反对票700,200股,弃权票67,877股。
4、《2015年度公司财务决算和2016年度财务预算报告》;
同意票 214,262,416股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6428% ;反对票710,200股,弃权票57,877股。
5、《公司2015年度利润分配预案》;
同意票 214,262,416股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6428% ;反对票710,200股,弃权票57,877股。
6、《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》;
同意票 214,272,416股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6475% ;反对票700,200股,弃权票57,877股。
7、《公司控股子公司、全资子公司拟在2016年度进行日常关联交易事项的议案》;
同意票 8,538,146股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.7466% ;反对票710,200股,弃权票57,877股,关联股东回避表决。
8、《关于对公司全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司增资的议案》;
同意票 214,320,293股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6697% ;反对票710,200股,弃权票0股。
9、《关于对公司全资子公司江阴友利投资管理有限公司增资的议案》;
同意票 214,320,293股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6697% ;反对票710,200股,弃权票0股。
10、《公司<章程>修正案》;
同意票 214,330,293股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6744% ;反对票700,200股,弃权票0股。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为江苏友利投资控股股份有限公司 2015年度股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江苏友利投资控股股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式两份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
陈军 律师
孔非凡 律师
二○一六年六月二十二日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2019-031广东安居宝数码科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2019年 8月 23日下午 4:00在公司五楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2019年8月20日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》
公司《2019年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于 2019年度半年度计提资产减值准备的议案》
根据《会计准则》和有关法律法规的规定，公司对 2019年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备合计7,031,466.06元。
独立董事发表了同意意见，监事会对本议案进行了审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更根据财政部相关文件要求进行变更，符合《会计准则》等相关规定。
监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-079
上海海得控制系统股份有限公司
关于公司董事因误操作导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 12月 7日收到董事赵大砥先生《关于违规减持本公司股份的情况说明及致歉函》。2018年10月 15日，董事赵大砥先生开始实施减持计划，因操作失误导致短线交易公司股票，具体如下：
一、交易的具体情况
公司董事赵大砥先生（持有公司股份9,509,302股，占公司总股本比例3.94%）因个人资金需求，于 2018年 9月 14日披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-058）。计划减持不超过 2,377,326股，占公司总股本比例不超过0.98%。
赵大砥先生于2018年10月15日通过二级市场集中竞价方式开始实施减持操作。在减持过程中，由于操作失误，将一笔“卖出”指令误操作成“买入”，错误委托买入公司股票10,000股。减持及短线交易的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|交易时间|交易方向|交易均价|交易股数|占公司总股本比例（%）|
|赵大砥|集中竞价|2018/11/2|卖出|8.913|170,700|0.071%|
|||2018/11/5|卖出|8.967|461,900|0.191%|
|||2018/11/6|卖出|8.932|57,3400|0.238%|
|||2018/11/7|卖出|9.048|28,5100|0.118%|
|||2018/11/12|卖出|9.000|232,300|0.096%|
|||2018/11/13|卖出|9.098|158,400|0.066%|
|||2018/11/14|卖出|9.344|113,500|0.047%|
|||2018/11/15|卖出|9.382|84,300|0.035%|
|||2018/11/16|卖出|9.875|64,300|0.027%|
|||2018/11/20|卖出|10.09|50,000|0.021%|
|||2018/11/22|卖出|10.034|39,500|0.016%|
|||2018/11/27|卖出|10.000|10,000|0.004%|
|||2018/11/30|卖出|11.280|25,800|0.011%|
|||2018/12/4|卖出|12.280|3,100|0.001%|
|||2018/12/6|买入（误|10.760|10,000|0.004%|

操作）
2、股东本次交易前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|赵大砥|合计持有股份|9,509,302|3.939%|7,247,002|3.002%|
||其中：无限售条件股份|2,377,326|0.985%|107,526|0.045%|
||有限售条件股份|7,131,976|2.954%|7,139,476|2.957%|

二、本次短线交易情况的处理
此次买入公司股票属于操作失误所致，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定，上述买入公司股票行为构成了短线交易。
经公司自查，赵大砥先生的上述行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。针对本次误操作的处理情况如下：
1、公司向赵大砥先生详细告知了法律、法规中关于短线交易股票的有关规定，并要求其严格规范买卖本公司股票的行为；同时，赵大砥先生已深刻认识到本次短线交易违规的严重性，对本次误操作构成的短线交易给公司和市场带来的不良影响，深刻检讨，接受教训，决不再犯，并致以诚挚的歉意！
2、赵大砥先生承诺：自 2018年 12月 7日起，在未来 6个月内不买卖公司股票。截至2018年12月6日收盘后未完成减持的股份将不再减持，披露的减持计划自本公告之日起终止实施。本人已知悉且同意，因短线交易产生收益归公司所有。赵大砥先生买入的平均价格高于卖出的平均价格，本次短线交易未形成获利。
三、其他说明
公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
四、备查文件
1、赵大砥先生出具的《关于违规减持本公司股份的情况说明及致歉函》
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
关于
恒逸石化股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于恒逸石化股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0201号致：恒逸石化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派沈海强、于野律师参加恒逸石化2014年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供恒逸石化2014年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了恒逸石化2014年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，恒逸石化本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2014年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于增加2014年度控股子公司互保额度的议案》
（二）本次会议采取现场会议的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2014年5月13日（星期二）上午9：30，召开地点为杭州市萧山区市心北路 260号恒
天册律师事务所 法律意见书逸·南岸明珠3栋27层会议室。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《恒逸石化股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2014年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东共计1人，共计代表股份820,980,316股，其中具有有效表决权的股份为807,813,021股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的70.83%。
鉴于恒逸石化2013年度股东大会通过了《关于与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式的议案》，根据该议案，恒逸石化控股股东浙江恒逸集团有限公司应向除浙江恒逸集团有限公司、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）以外的其他流通股合计无偿送股 13,167,295股，前述补偿股份在送股方案实施前不具有表决权。故在本次股东大会中，浙江恒逸集团有限公司的有表决权股份应扣减上述应补偿股份数量，因此浙江恒逸集团有限公司所持有的恒逸石化股份中具有有效表决权的股份数为 807,813,021股，恒逸石化具有有效表决权的股份总额为1,140,420,331股。
本所律师认为，恒逸石化出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取
天册律师事务所 法律意见书记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
（一）审议通过了《关于增加2014年度控股子公司互保额度的议案》
表决结果：以807,813,021股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，0股反对，0股弃权通过。
出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，恒逸石化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一四年五月十三日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2014H0201号《关于恒逸石化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：__________
承办律师：沈海强
签署：
承办律师：于野
签署：