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证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-023
债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2017年4月14日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议于2017年4月26日以现场方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，会议应参加监事 6人，实际参加会议监事 6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2016年度监事会工作报告
的议案》
审议通过公司监事会就2016年度工作总结及2017年度工作计划向公司股东大会报告而拟定的《博天环境集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2016年度财务决算报告的议案》
审议通过《关于博天环境集团股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2016年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为 14,374.19万元（人民币，以下同）；母公司报表实现净利润 13,036.95万元，提取法定公积金 1,303.69万元，不提取任意公积金，截至2016年12月31日公司累计未分配利润为36,459.52万元。根据《博天环境集团股份有限公司公司章程》的规定，同意公司 2016年度利润分配预案如下：
根据公司的经营与发展情况，以公司总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发现金3,600.09万元。
监事会认为：公司从实际情况出发提出的 2016年利润分配预案，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情形，符合《公司章程》等有关规定。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构的议案》
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计机构，任期自公司 2016年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大会召开之日止，其酬金由公司股东大会授权公司董事会确定。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2016年年度报告》及其摘要
监事会认为：公司 2016年年度报告的编制和审核程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2016
年度的经营管理状况和财务情况；未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2016年年度报告》、《博天环境集团股份有限公司 2016年年度报告
摘要》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2017年第一季度报告》
监事会认为：公司 2017年第一季度报告的编制和审核程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2017年第一季度的经营管理状况和财务情况；未发现参与2017年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年第一季度报告》。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第五会议决议。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司监事会 2017年4月27日
证券代码：600595 证券简称：*ST中孚 公告编号：临2019-109河南中孚实业股份有限公司
关于河南省银湖铝业有限责任公司
土地收储事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次土地收储的基本情况
2019年12月4日，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会同意全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司（以下简称“银湖铝业”）将位于郑州市药厂街南、腊梅路西的一宗土地由郑州高新技术产业开发区土地储备中心实施收储；2019年12月16日，银湖铝业与郑州高新技术产业开发区土地储备中心签署了《国有土地收购合同》（郑开土储收字[2019]21号）；该事项已经公司2019年第六次临时股东大会审议通过。上述具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-089号、临2019-099号和临2019-101号公告。
依据《国有土地收购合同》约定，本次银湖铝业应收土地收储补偿款共计
50,821.8599万元。郑州高新技术产业开发区土地储备中心将于合同签订后、交付土地后和土地出让完成成本决算后三个节点，向银湖铝业分别支付土地补偿款的80%、10%和10%。
二、本次收到补偿款的情况
2019年12月26日，银湖铝业收到郑州高新技术产业开发区土地储备中心支付的土地补偿款40,657.4879万元，占本次土地收储补偿款总额的80%。
三、本次收到补偿款对公司的影响
公司已按照企业会计准则有关规定，将土地补偿款 50,821.8599万元扣除土地、房屋建筑物账面成本17,153.58万元后计入2019年资产处置收益，预计将增加公司2019年度归属母公司净利润约2.5亿元。
公司将根据该事项实际进度履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：600760证券简称：中航黑豹公告编号：2017-069
中航黑豹股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月1日 9点00分
召开地点：山东省威海市文登区世纪大道89号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月1日
至2017年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于向关联方借款暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年11月15日召开的第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第三十次会议审议通过,并于 2017年 11月 16日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：金城集团有限公司、中航投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600760|中航黑豹|2017/11/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议登记时间：2017年 11月 30日上午8:30-11:00，下午2:00-4:00。
2、登记地点：公司董事会办公室。
登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；股东亦可用电话或邮件方式登记（但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件）。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：严楠
电话：0631—8087751
邮箱：dahb600760@126.com
地址：山东省威海市文登区龙山路107号董事会办公室
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中航黑豹股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月1日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于向关联方借款暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2018-003闻泰科技股份有限公司
关于董事、监事减持股份计划实施结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.董事、监事持股的基本情况
公布减持计划前，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事徐庆华先生持有公司无限售流通股 54,900股，占公司总股本的0.0086%；监事长茅树捷先生持有公司无限售流通股 34,000股，占公司总股本的0.0053%；监事陈建先生持有公司无限售流通股 25,200股，占公司总股本的0.0040%。上述股份均来源于二级市场购买。
2.减持计划的主要内容
鉴于对目前资本市场的认识，公司董事徐庆华先生、监事长茅树捷先生、监事陈建先生计划自2017年11月1日起3个月内以集中竞价方式分别减持13,700股、8,500股和6,300股，具体减持价格均按市场价格确定。上述董事、监事计划减持股份数量不超过其各自所持公司股份总数的25%。
3.减持计划的实施情况
截至本公告发布之日，本次减持计划实施期限届满。监事陈建先生减持6,300股，董事徐庆华先生、监事长茅树捷先生未实施减持。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告［2017］9号）以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将上述董事、监事减持计划实施情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）股东名称
董事徐庆华先生、监事长茅树捷先生、监事陈建先生。
（二）股东持股数量、持股比例、所持股份来源
截至本次减持计划实施前，董事徐庆华先生持有公司无限售流通股 54,900股，占公司总股本的0.0086%；监事长茅树捷先生持有公司无限售流通股 34,000股，占公司总股本的0.0053%；监事陈建先生持有公司无限售流通股 25,200股，占公司总股本的0.0040%。上述股份均来源于二级市场购买。
（三）股东及其一致行动人过去12个月内减持股份的情况
在减持计划公告前，过去 12个月内徐庆华先生、茅树捷先生和陈建先生均未发生过减持本公司股份的行为。
二、减持计划的主要内容
2017年11月1日，公司发布《闻泰科技股份有限公司关于部分董事、监事减持股份计划的公告》（公告编号：临2017-076），披露了公司董事徐庆华先生、监事长茅树捷先生、监事陈建先生鉴于对目前资本市场的认识，计划自 2017年 11月 1日起 3个月内以集中竞价方式分别减持 13,700股、8,500股和 6,300股，具体减持价格均按市场价格确定，并将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。上述董事、监事计划减持股份数量不超过其各自所持公司股份总数的25%。
三、减持计划的实施结果
（一）监事陈建先生 2017年 11月 28日分多次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份共计6,300股，占本公司总股本的0.0010%，具体明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数|减持比例（%）|
|陈建|集中竞价|17.11.28|32.84|6,300|0.0010|
|合计||||6,300|0.0010|

截止本公告日，除监事陈建先生实施了上述减持外，董事徐庆华先生、监事长茅树捷先生未实施减持。本次减持计划的减持时间区间已经届满。
（二）减持计划实施期间届满后，减持主体持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|减持计划实施前持股数|占公司总股本比例（%）|减持计划实施后持股数|占公司总股本比例（%）|
|徐庆华|董事|54,900|0.0086|54,900|0.0086|
|茅树捷|监事长|34,000|0.0053|34,000|0.0053|
|陈建|监事|25,200|0.0040|18,900|0.0030|

（三）监事陈建先生的减持事项与此前已披露的计划、承诺一致。董事徐庆华先生、监事长茅树捷先生因为自身原因，实际并未实施减持。
四、需要说明的其他相关事项
（一）本次减持股份计划的实施符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告［2017］9号），《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发[2017]24号)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）上述减持计划的实施不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司治理结构、持续经营产生影响。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
厦门国贸集团股份有限公司
二Ｏ一六年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2017)第350ZA0168号厦门国贸集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门国贸董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
证券代码：600876 股票简称：洛阳玻璃 公告编号：临2017-019号洛阳玻璃股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 7日，洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》及相关议案，并于 2017年 2月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站刊登了相关公告。
2017年 3月 1日，公司收到上海证券交易所发出的《关于对洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0223号）（以下简称“《问询函》”），现将相关内容公告如下：
经审阅你公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称“预案”），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
一、关于标的资产经营及财务情况
有稳定性，并结合最近三年的产量、销量、期末库存及周转率情况，说明收入爆发增长的合理性；（2）标的资产向前五大客户的销售收入分别占同期营业收入的比例，是否存在关联交易。若存在，作价是否公允；（3）标的资产收入确认的时点和依据，销售退回的比率和金额，相关会计处理是否符合会计准则的规定；（4）结合同行业可比公司的销售毛利率、应收账款周转率、存货周转率等主要财务指标情况，说明标的资产营业收入增长合理性；（5）标的资产报告期内应收账款情况及其期限、坏账准备计提情况、以及截止目前的回收情况。请财务顾问和会计师发表意见。
2、预案披露，本次收购的三项标的资产均处于试生产或刚进入正式生产不满一年的阶段，标的资产报告期内业绩不稳定。请公司结合行业现状和上、下游行业周期，以及同行业可比公司的盈利能力和财务状况，说明标的资产的竞争优势、市场占有率、未来业绩稳定增长的合理性及其依据，并结合历史业绩说明收益法估值是否充分考虑未来收益的不确定性风险。请财务顾问和评估师发表意见。
3、预案披露，合肥新能源的资产负债率高达84.8%,公司经营活动现金流连续两年为负。请公司：（1）结合同行业公司的资产负债率水平，说明标的公司负债率畸高的原因及其合理性，并说明公司财务费用对盈利能力的影响；（2）说明自 2015年起公司营业收入爆发式增长的同时，公司连续两年经营活动现金流为负，两者产生重大背离的原因及其合理性。请财务顾问和会计师发表意见。
表意见。
二、关于标的资产估值合理性
5、预案披露，截至 2016年 10月 31日，合肥新能源净资产 17,448万元，预估值 34,214.63万元，增值率96.09%。（1）请结合合肥新能源的行业细分领域、产品竞争力、市场需求和产能、产品技术壁垒及竞争对手情况，详细分析合肥新能源的经营模式、业务现状及发展前景，核心竞争力和主要业绩驱动因素，以及合肥新能源在相关领域的市场地位、市场份额及行业排名等信息；（2）补充披露可比上市公司及可比交易的估值情况，说明此次交易的预估合理性。请财务顾问和评估师发表意见。
6、预案披露，标的资产合肥新能源的本次估值约是其 2014年 2月 28日估值的两倍；标的资产桐城新能源的本次估值约是其 2016年 4月 30日估值的两倍。请补充披露：（1）合肥新能源两次评估的评估增值率，并说明在 2014年公司盈利、2015年亏损、2016年净利润与 2014年持平的情况下，公司估值翻倍的原因及其合理性；（2）桐城新能源短时间内估值翻倍的原因及其合理性，两次评估增值率形成差异的原因及其合理性。请财务顾问和评估师发表意见。
三、其他
7、预案披露，宜兴新能源成立于 2016年 10月 28日，成立时间过短,尚未正式生产运营。请补充披露：（1）收购宜兴新能源的原因；
（2）宜兴新能源预计投产时间、主营产品、目标客户，与其余两个标的公司之间是否会存在关联交易。请财务顾问发表意见。
8、预案披露，本次交易标的之一为宜兴新能源70.99%的股权。
请补充披露：（1）未收购宜兴新能源全部股权的原因；（2）是否存在收购标的公司剩余股权的后续计划和安排。
项目和桐城新能源年产 400万平方米高透双玻组件光伏玻璃深加工项目的建设。请补充披露：（1）募投项目与公司现有业务之间的关系，是否具备协同效应；（2）募投项目的落地或项目最新进展情况；（3）结合光伏玻璃行业的供需情况，进一步说明募投项目的必要性。请财务顾问发表意见。
10、预案披露，桐城新能源设立时，国际工程已完成 1,000万元技术出资，且该技术已转让至桐城新能源，但设立时验资报告登记为 700万元。2016年 10月 21日，桐城新能源作出股东会决议，全体股东确认并同意该笔出资已于公司设立时缴纳完毕。请补充披露：（1）技术出资的价格是如何确定的、具体的履行程序、以及设立时验资报告登记为 700万元的原因；（2）该次股东会议决议是否符合法律规定。
请财务顾问和律师发表意见。
请公司在 3月 8日前，针对上述问题对预案做相应补充,书面回复我部并进行披露。
公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求，对所涉及的问题进行逐项落实与回复，并对重组预案及其摘要进行相应修订，及时履行信息披露义务。公司将在上海证券交易所审核通过后按照相关规定申请公司 A股股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因本次重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2017年 3月 1日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2019-110福建安井食品股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年11月13日以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席林毅主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审核，公司监事会认为：
鉴于两名拟激励对象因为个人原因离职，公司首次授予的激励对象由原233名调整为231名，首次授予的限制性股票数量由原633万股调整为632万股。
监事会对调整事项进行核实后认为：上述调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司《2019年限制性股票激励计划》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会对《2019年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：获授限制性股票的231名激励对象均为公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
上述231名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时《激励计划》中规定的授予条件均已成就。
监事会同意以 2019年 11月 13日为授予日，向 231名激励对象授予限制性股票 632万股。以上事宜已经公司 2019年第三次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理。
表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
监事会
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2014-002北京北辰实业股份有限公司
第六届第八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称本公司）第六届监事会第八次会议于 2014年 3月12（星期三）上午十一时在北京市朝阳区北辰东路 8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议由公司监事主席刘义先生主持。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
本次会议审议并全票通过了如下议案：
一、审议批准本公司《2013年度监事会报告》（详见附件1）。
本议案需提交本公司2013年年度股东大会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议批准本公司《2013年度利润分配和资本公积金转增方案》。
经中国普华永道中天会计师事务所审计，公司2013年年度归属于母公司净利润为664,535,001元，按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积金34,880,691元。2013年年度派发股息每股现金人民币0.06元，共计派发现金红利202,021,200元（含税），具体派发时间和办法将另行公告。本年度本公司不实施资本公积金转增方案。
本议案需提交本公司2013年年度股东大会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议批准本公司《监事薪酬议案》。
本公司 2013年年度监事薪酬按以下标准执行：监事会主席刘义先生、监事薛建明先生 2013年度由本公司发放的薪酬均为零；监事李国锐先生 2013年度
由本公司发放的薪酬为 565,096元人民币；监事柳耀中先生 2013年度由本公司发放的薪酬为 389,378元人民币；监事张卫延先生2013年度由本公司发放的薪酬为389,486元人民币；
2014年年度，本公司监事的基本薪酬参照2013年年度监事薪酬标准执行，并最终由本公司 2014年年度股东大会批准确认。
本议案需提交本公司2013年年度股东大会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议批准本公司《2013年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议批准本公司《2013年度社会责任报告》（具体内容详见上海证券交易所网站）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过本公司 2013年年度按照香港联合交易所要求编制的《2013年年度报告》、业绩公告文本，及按照上海证券交易所上市规则及年报披露有关规定和要求编制的《2013年年度报告》、《年度报告摘要》文本，并对本公司 2013年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：
1、本公司 2013年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、本公司 2013年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京北辰实业股份有限公司
监事会
2014年3月12日
附件1：
北京北辰实业股份有限公司
2013年度监事会报告
本公司监事会（以下简称“本监事会”）遵照《中华人民共和国公司法》、香港有关法律、法规及公司章程的规定，认真履行职权，维护股东权益，维护本公司利益，遵守诚信原则，恪尽职守，合理谨慎、勤勉主动地开展工作。
2013年，本监事会共召开了四次会议，并且监事列席了报告期内的董事会会议和 2012年年度股东大会和 2013年第一次临时股东大会，对本公司董事会及管理层的重大决策及具体决定是否符合国家法律法规，以及本公司章程是否维护股东及员工利益等，进行了严格有效的监督。
报告期内，本监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况以及上一年度的现金分红情况进行持续监督，未发现内幕信息知情人从事内幕交易等损害公司利益的行为，公司现金分红政策按照公司章程和股东大会决议也得以有效执行。同时，本监事会认为公司与关联方的关联交易均按公允的市场价格进行，并依法履行审核及披露程序，没有发现损害公司和中小股东利益的行为。
本监事会认真审阅并同意董事会拟提呈予本次年度股东大会的董事会报
告、经审核的财务报告、利润分配方案等议案以及董事会关于公司内部控制的自我评估报告，认为本公司董事会成员、总经理及其它高级管理人员，均严格遵守诚信原则，工作克勤尽职，真诚地以股东最大利益为出发点行使职权。
本监事会对本公司二零一三年度各项工作和取得的经济效益表示满意，对本公司未来的发展前景充满信心。
二零一四年本公司监事会将继续严格遵守公司章程和有关规定，维护股东利益，履行好各项职责。
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-126北京兆易创新科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月18日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30号科大天工大厦 B座三层第六会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|154,181,357|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.17|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事王志华因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,181,357|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二)累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届选举的议案-非独立董事
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|朱一明|133,547,922|86.6174|是|
|2.02|舒清明（SHUQINGMING）|133,547,922|86.6174|是|
|2.03|刘洋|133,547,922|86.6174|是|
|2.04|王志伟（WANGZHIWEI）|133,547,922|86.6174|是|
|2.05|张谦|224,035,722|145.3066|是|
|2.06|赵烨|133,547,922|86.6174|是|

3、关于董事会换届选举的议案-独立董事
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|王志华|148,629,222|96.3989|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.02|张克东|148,629,222|96.3989|是|
|3.03|梁上上|148,629,222|96.3989|是|

4、关于监事会换届选举的议案-股东代表监事
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|葛亮|148,629,222|96.3989|是|
|4.02|胡静|148,629,222|96.3989|是|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案|15,913,401|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.01|朱一明|10,361,266|65.11|||||
|2.02|舒 清 明 （ SHUQINGMING）|10,361,266|65.11|||||
|2.03|刘洋|10,361,266|65.11|||||
|2.04|王志伟（WANGZHIWEI）|10,361,266|65.11|||||
|2.05|张谦|10,361,266|65.11|||||
|2.06|赵烨|10,361,266|65.11|||||
|3.01|王志华|10,361,266|65.11|||||
|3.02|张克东|10,361,266|65.11|||||
|3.03|梁上上|10,361,266|65.11|||||
|4.01|葛亮|10,361,266|65.11|||||
|4.02|胡静|10,361,266|65.11|||||

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案全部获得通过。议案1、议案组2、议案组3、议案组4对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：程博、赵海洋、胡冬阳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、兆易创新2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
北京兆易创新科技股份有限公司2018年12月18日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-030浙江天成自控股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司2016年年度权益分派工
作已经完成，公司的股本总额发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，结合公司的现行章程，对《公司章程》内有关条款进行相应修改。
本次修改内容如下：
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|-|-|
|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币111,917,743元。|第六条 公司注册资本为人民币223,835,486 元。|
|第十九条 公司股份总数为111,917,743股，公司的股本结构为：普通股111,917,743股，无其他种类股份。|第十九条 公司股份总数为223,835,486 股，公司的股本结构为：普通股 223,835,486股，无其他种类股份。|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决|

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|-|-|
|决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。
修改后的《浙江天成自控股份有限公司章程》详见2017年8月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-014上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 19日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第六届董事会第五十次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，公司第六届董事会第五十次会议于 2018年 3月 23日在上海漕溪路 222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事 9名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
1、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
公司现任高级管理人员任期届满，根据公司章程规定，经董事长提名，董事会聘任吴昊为公司总经理，李亚军为董事会秘书。
2、《关于聘任公司副总经理、财务负责人（总会计师）的议案》
经总经理提名，董事会聘任金琪、李亚军为公司副总经理，贺宁坡为公司总会计师。
董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为以上成员符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。
上述议案1、2人员的任期与公司第七届董事会任期一致。
3、《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会董事任期已届满，根据公司章程的规定，第六届董事会推荐张建功、闵斌、瞿建华、吴昊、钱晔东、王戎为公司第七届董事会董事候选人，邓传洲、刘运宏、沈文忠为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
董事会提名委员会对第七届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，同意上述成员作为公司第七届董事会董事和独立董事候选人。
独立董事对第七届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第七届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合公司章程的规定，同意将本议案提交股东大会选举。
本议案尚需提交股东大会选举。
公司董事会对第六届各位董事、高级管理人员任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。
4、《关于召开 2018年第一次临时股东大会有关事项的议案》
详见同时披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-016）。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
附简历：
张建功先生：1968年8月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。
曾任上海申航进出口有限公司总经理兼党委副书记、上海申航进出口有限公司执行董事、上海航天工业（集团）有限公司副总裁、党委副书记，航天机电总经理、
党委副书记等。现任上海航天工业（集团）有限公司副总裁、航天机电党委书记、上海航天电源技术有限责任公司董事、航天机电第六届董事会董事等。
闵斌先生：1972年11月出生，硕士研究生学历，工学硕士，研究员。曾任上海航天控制技术研究所副总工程师、所长助理、党委副书记兼纪委书记、监事长等。现任上海航天技术研究院规划计划部部长。
瞿建华先生：1960年10月出生，大学学历，研究员级高级会计师。曾任航天机电第五届董事会董事、航天机电汽车电子分公司总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事长、上海航天控股（香港）有限公司总经理、航天机电党委书记兼副总经理等。现任上海航天工业（集团）有限公司投资发展部调研员（部门正职级）、上海爱斯达克汽车空调有限公司董事、怡来汽车系统有限公司（erae Automotive Systems Co.,Ltd.）董事等。
吴昊先生：1973年12月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。
曾任航天机电副总经理兼电站事业部总经理、上海航天工业（集团）有限公司董事会秘书、上海航天工业（集团）有限公司副总裁兼董事会秘书、上海航天电源技术有限责任公司董事长等。现任航天机电总经理。
钱晔东先生：1975年6月出生，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任上海航天技术研究院人力资源部薪酬管理处处长。现任上海航天技术研究院人力资源部副部长。
王戎先生：1981年11月出生，大学学历，法学学士，经济师。曾任上海航天技术研究院民用产业部公司管理处处长，上海航天工业（集团）有限公司综合管理部总监。现任上海航天工业（集团）有限公司综合管理部副总经理、上海航天工业（集团）有限公司副总法律顾问、上海航天电源技术有限责任公司监事会主席、上海航天科技产业投资管理有限公司监事。
金琪先生：1968年3月出生，大学学历，工程师。曾任上海太阳能科技有限公
司总经理兼党总支书记、航天机电总经理助理等。现任航天机电副总经理兼电站事业部总经理、上海太阳能科技有限公司董事，内蒙古神舟光伏电力有限公司董事长、总经理、甘肃申能新能源装备制造有限公司董事、电站项目公司董事长等。
李亚军先生：1978年9月出生，硕士研究生学历，管理学硕士学位，工程师。
曾任上海航天技术研究院规划计划部部长助理（挂职）、上海市经济和信息化委员会（上海市国防科技工业办公室）高新工程处主任科员、上海北斗卫星导航平台有限公司总经理助理（挂职）、上海航天技术研究院规划计划部副部长。现任航天机电副总经理、航天机电第七届董事会董事会秘书。
贺宁坡先生：1983年11月出生，大学学历，会计硕士学位，高级会计师。曾任上海航天动力技术研究所财务处副处长、上海航天技术研究院财务部预算处副处长（主持工作）、航天机电财务部经理兼太阳能系统工程分公司总经理、上海航天工业（集团）有限公司财金管理部总经理。现任航天机电总会计师、内蒙古神舟硅业有限责任公司监事会主席。
邓传洲先生：1968年8月出生，博士研究生学历，会计学博士，教授，中国注册会计师。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、北大未名生物工程集团公司总裁助理、上海国家会计学院教授。现任致同会计师事务所合伙人、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事、航天机电第六届董事会独立董事。
刘运宏先生：1976年 11月出生，法学博士，经济学博士后、法学博士后，副教授，硕士研究生导师。曾任国泰基金管理有限公司法律合规事务主管、航天证券有限责任公司投资银行部总经理。现任华宝证券有限责任公司总经理助理、投资银行部总经理、兼任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长、华东政法大学等校硕士研究生导师，广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事、中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、申能股份有限公司独立董事、航天机电第六届董事会独立董事。
沈文忠先生：1968年5月出生，博士研究生学历，半导体物理与半导体器件物
理博士学位，教授，博士生导师。太阳能光伏科学与技术领域专家、教育部长江计划特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者。曾任中科院上海技术物理研究所助理研究员、美国佐治亚州立大学研究助理。现任上海交通大学物理学教授、上海交通大学太阳能研究所所长、上海市太阳能学会理事长、保利协鑫能源控股有限公司独立非执行董事、苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事、航天机电第六届董事会独立董事。
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-155天津松江股份有限公司
关于完成经营范围工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 6日，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程相关条款的议案》，有关详情请见 2017年 12月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-149）。
近日公司在天津市滨海新区市场和质量监督管理局办理完成了经营范围工商变更登记手续，并取得了该局换发的《营业执照》。经登记机关核准，公司经营范围是：以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文化体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业、证券业、城市基础设施进行投资；房屋租赁；房地产开发；商品房销售；云计算技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务；信息系统集成服务；通信工程、电子系统工程的设计、施工、技术咨询；货物及技术的进出口业务；房地产信息咨询；批发和零售业；房屋代理销售；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2015-028哈尔滨哈投投资股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于 2015年 11月 30日（星期一）以通讯表决方式召开。该次会议于 2015年 11月 25日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事 7名，实到 7名。
智大勇董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议事项为《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。公司本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事智大勇、张凯臣、赵迹回避表决。表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
（一）本次筹划重大资产重组的基本情况
1、公司股票自2015年10月9日起停牌并进入重大资产重组程序。
2、筹划重大资产重组背景、原因
本次重大资产重组是由公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）发起筹划并组织实施，以扶持并促进公司可持续发展，维护全体股东利益。
3、重组框架方案
（1）主要交易对方
本次重大资产重组目前确定的主要交易对方为哈投集团及标的资产公司第三方股东。
（2）交易方式
目前确定的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金。
（3）标的资产情况
目前确定标的资产为哈投集团及第三方股东持有的江海证券有限公司的股权。
（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
截至目前，本次重大资产重组已完成和正在积极推进的事项如下：
1、已与持有标的资产的所有第三方股东进行了沟通和协商，各股东均已原则上同意参与本次资产重组。
2、本次重大资产重组事项的具体重组方案正在与有关各方研究论证过程中。
3、完成了包括财务顾问在内的中介机构的选聘，财务顾问、评估机构、审计机构以及法律顾问已确定中标机构，正式协议已经签署，并已就本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等事项进场开展工作。其他相关工作也在积极组织推进。
4、已履行的信息披露义务
公司严格履行了信息披露义务，包括： 2015年 10月 9日发布了《重大资产重组停牌公告》，2015年 11月 6日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。
停牌期间，每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（三）继续停牌的必要性和理由
本次重大资产重组事项涉及的资产交易对象范围较广、程序较为复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步商讨、论证和完善重组方案。同时，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍需继续推进。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此
本公司股票拟申请继续停牌。
（四）需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
无。
（五）下一步推进重组各项工作的时间安排，股票预计复牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司拟在董事会审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》后向上海证券交易所申请继续停牌，即申请本公司股票自 2015年 12月 9日起继续停牌不超过 1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待重组工作有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，预计股票复牌时间为2016年1月9日前。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
（六）关联关系及回避表决
本次重大资产重组为发行股份购买哈投集团及第三方股东持有的江海证券有限公司的股权。哈投集团为公司控股股东，本次交易为关联交易。公司董事长智大勇先生为哈投集团董事长，公司副董事长、总经理张凯臣先生为哈投集团董事，公司董事赵迹先生为哈投集团企业管理部部长，该三位董事为关联董事，对本次会议审议议案回避表决。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2015年11月30日