证券代码：600458 证券简称：600458 公告编号：2015-029
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，定于2015年4月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月22日 14点00分
召开地点：湖南省株洲市天元区海天路18号公司行政楼203会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月22日
至2015年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年年度报告及摘要|√|
|2|公司2014年度财务决算报告|√|
|3|公司2014年度利润分配预案；|√|
|4|公司2014年度董事会工作报告|√|
|5|公司2014 年年度独立董事述职报告|√|
|6|公司2014年度监事会工作报告|√|

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|-|-|-|
|7|修改《公司章程》部分条款的议案|√|
|8|修订公司《监事会议事规则》的议案；|√|
|9|公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|√|
|10|公司与中国南车股份有限公司续签《产品互供框架协议》及 2014 年度日常关联交易执行情况、2015年度日常关联交易预计的议案|√|
|11|公司与中国北车集团大连机车车辆有限公司等企业续签《产品互供框架协议》及 2014 年度日常关联交易执行情况、2015 年度日常关联交易预计的议案|√|
|12|公司续聘2015年年度外部审计机构的议案|√|
|13|公司挂牌转让电磁线项目部分资产的议案|√|
|14|公司贷款继续使用金融衍生工具进行风险管理的议案|√|
|15|公司向各合作银行签订综合授信业务的议案|√|
|16|公司2015年年度担保安排的议案|√|
|累积投票议案|||
|17.00|关于选举董事的议案|应选董事（10）人|
|17.01|曾鸿平|√|
|17.02|邓恢金|√|
|17.03|刘连根|√|
|17.04|冯江华|√|
|17.05|杨军|√|
|17.06|熊锐华|√|
|17.07|赵蔚|√|
|17.08|张力强|√|
|17.09|高武清|√|
|17.10|宋智宇|√|
|18.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（5）人|
|18.01|黄珺|√|
|18.02|韩自力|√|
|18.03|祁和生|√|
|18.04|林逸|√|
|18.05|周良|√|
|19.00|关于选举监事的议案|应选监事（3）人|
|19.01|金亮群|√|
|19.02|刘鲁江|√|
|19.03|翁涛|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议审
议通过。相关公告于2015年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
2、特别决议议案：第7项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第3、7、10、11、16、17、18、19项议案4、涉及关联股东回避表决的议案：第10、11项议案
应回避表决的关联股东名称：第 10项议案应回避表决的关联股东名称：南车株洲电力机车研究所有限公司、中国南车集团投资管理公司、南车株洲电力机车有限公司、南车四方车辆有限公司、中国南车集团株洲车辆厂、南车资阳机车有限公司、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国南车集团眉山车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂；第 11项议案应回避表决的关联股东名称：中国北车集团大连机车车辆有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600458|时代新材|2015/4/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1. 法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。
2. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他
人出席会议的，受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账
户卡、授权委托书。
3. 异地股东可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2015年 4月 16日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
（二）登记时间：2015年4月16日 9:30-16:30
（三）登记地点：湖南省株洲市天元区海天路18号公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
邮政编码：412007
联系人：羿娅忻
联系电话：0731-22837786
联系传真：0731-22837888
（二）会议费用：会期预定半天，费用自理。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2015年 4月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1： 授权委托书
株洲时代新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年年度报告及摘要||||
|2|公司2014年度财务决算报告||||
|3|公司2014年度利润分配预案；||||
|4|公司2014年度董事会工作报告||||
|5|公司2014年度独立董事述职报告||||
|6|公司2014年度监事会工作报告||||
|7|修改《公司章程》部分条款的议案||||
|8|修订公司《监事会议事规则》的议案；||||
|9|公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告||||
|10|公司与中国南车股份有限公司续签《产品互供框架协议》及2014年度日常关联交易执行情况、2015年度日常关联交易预计的议案||||
|11|公司与中国北车集团大连机车车辆有限公司等企业续签《产品互供框架协议》及 2014年度日常关联交易执行情况、2015年度日常关联交易预计的议案||||
|12|公司续聘2015年度外部审计机构的议案||||
|13|公司挂牌转让电磁线项目部分资产的议案||||
|14|公司贷款继续使用金融衍生工具进行风险管理的议案||||
|15|公司向各合作银行签订综合授信业务的议案||||
|16|公司2015年年度担保安排的议案||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|17.00|关于选举董事的议案||
|17.01|曾鸿平||
|17.02|邓恢金||
|17.03|刘连根||
|17.04|冯江华||
|17.05|杨军||
|17.06|熊锐华||
|17.07|赵蔚||
|17.08|张力强||
|17.09|高武清||
|17.10|宋智宇||
|18.00|关于选举独立董事的议案||
|18.01|黄珺||
|18.02|韩自力||
|18.03|祁和生||
|18.04|林逸||
|18.05|周良||
|19.00|关于选举监事的议案||
|19.01|金亮群||
|19.02|刘鲁江||
|19.03|翁涛||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||