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证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-062
星光农机股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月29日 14点00分
召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司行政楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月29日
至2016年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补公司独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2016年8月10日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于2016年8月12日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603789|星光农机|2016/8/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2016年8月26日上午9：30-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街 1688号证券法务部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：周国强、王黎明
电话：0572-3966768
传真：0572-3966768
邮箱：xgnj@xg1688.com
邮编：313017
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
2016年8月12日
附件1：授权委托书
报备文件
星光农机股份有限公司第二届第十五次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
星光农机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月29日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补公司独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临 2017-06优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司第九届董事会第二次会议于2017年4月17日发出会议通知，于4月27日在福州市举行。本次会议应出席董事14名，实际出席董事 14名，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和本公司章程有关规定。公司监事会8名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、2016年度董事会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、2016年度行长工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、2016年度董事履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、2016年度董事会战略委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
五、2016年度董事会风险管理委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
六、2016年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
七、2016年度董事会提名委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
八、2016年度董事会薪酬考核委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
九、2016年年度报告及摘要；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十、关于聘请2017年度会计师事务所的议案；董事会同意聘请德勤华永会计师事务所为本公司提供2017年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费用（包括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）合计为人民币990万元。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十一、2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十二、2016年度资本管理情况及2017年度资本管理计划；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十三、2016年度利润分配预案；根据公司法和本公司章程、《中期股东回报规划（2016-2018年）》有关规定，综合考虑监管部门有关资本充足率的要求以及本公司业务可持续发展等因素，年末本公司法定盈余公积已达注册资本的50%，按照公司法规定不再提取；提取一般准备8,527,238,001.27元；支付优先股股息14.82亿元；以总股本20,774,190,751股为基数，每10股派发现金股利6.10元（税前），共分配现金股利126.72亿元。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十四、2017年第一季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十五、关于修订《流动性风险管理办法》的议案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十六、关于制定《2017年风险容忍度指标方案》的议案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十七、关于制定国别风险国家分类及限额的议案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十八、关于核定2017年度呆账核销额度的议案；同意本公司2017年度安排总额折合人民币280亿元的呆账核销预算额度，在预算额度内核销具体项目要依据章程规定的审批权限履行批准程序。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十九、2016年度内部控制评价报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十、2016年度可持续发展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十一、关于2017年度营业办公用房购置预算的议案；同意本公司2017年度营业办公用房购置预算为人民币30亿元，在预算金额范围内，单个项目的审批按章程规定的程序办理。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十二、关于追加厦门培训中心购置预算的议案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十三、关于提名林腾蛟为第九届董事会董事候选人的议案；同意提名林腾蛟先生为公司非执行董事候选人，并同意林腾蛟先生在获得股东大会选举通过且中国银监会核准其董事任职资格后出任公司第九届董事会风险管理委员会委员和薪酬考核委员会委员。董事候选人简历如下：
林腾蛟，男，1968年4月出生，工商管理硕士，全国人大代表，福建省工商业联合会副主席，中华房地产投资商会副会长，中国民办教育协会副会长。现任阳光控股有限公司董事局主席，阳光城集团股份有限公司董事局主席，阳光学院董事长，福建阳光假日大酒店董事长，福建星网锐捷通讯股份有限公司副董事长，中国民生投资股份有限公司监事。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十四、关于变更注册资本的议案；根据本次非公开发行A股股票结果，同意本公司注册资本变更为人民币20,774,190,751元，并相应修改公司章程第六条、第二十一条有关内容。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十五、关于召开2016年年度股东大会的议案；详见公司股东大会通知。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十六、2016年度高级管理人员薪酬分配方案；关联董事高建平先生、陶以平先生、陈锦光先生、薛鹤峰先生、陈信健先生回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十七、2013年度高级管理人员风险基金考核发放方案；关联董事高建平先生、陈锦光先生、薛鹤峰先生回避表决。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
以上第一、三、九、十、十一、十三、二十三、二十四等议案需提请2016
年年度股东大会审议批准。
会议听取了《2016年新资本协议实施进展情况报告》、《2016年第四季度全面风险管理状况评估报告》两项报告，并通报了中国银监会近期部署专项监管治理工作等情况。
公司监事会还向董事会通报了《2016年度监事会工作情况》。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2017年4月28日
苏州赛腾精密电子股份有限公司
发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资
金报告书与预案差异情况对比表
华泰联合证券有限责任公司接受委托担任苏州赛腾精密电子股份有限公司
（以下简称“赛腾股份”或“上市公司”）本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。2018年11月8日，赛腾股份公
告了《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买
资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）及相关文件。根据重组进程，
赛腾股份已根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等法律法规编制完成了《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份
及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”），
报告书与预案相比，主要差异情况如下：
报告书章节 与预案差异情况说明
释义 为便于投资者阅读与理解，增加部分释义内容
1、根据审计、评估结果情况更新相关内容；2、更新标的资产的评
估值；3、根据《备考审阅报告》增加本次交易对上市公司主要财
重大事项提示 务指标的影响分析；4、更新披露本次交易方案已获得及尚需获得
的批准程序；5、增加“过渡期间损益归属”内容；6、增加“每股
收益摊薄采取的措施及相关承诺”
1、删除“审计、评估尚未完成的风险”；2、增加“每股收益摊薄
的风险”；3、增加“预测净利润高于承诺净利润的风险”；4、“租
赁经营场所稳定性”风险部分增加未办理租赁备案的风险；5、更
特别风险提示
新“本息兑付风险”部分的表述；6、删除“业绩承诺覆盖率不足
的风险”；7、新增“转股价格变化的风险”；8、新增“可转换债券
条款及适用安排发生调整的风险”
第一节本次交易 1、根据审计、评估结果更新相关内容；2、根据交易进程，更新了
概况 本次交易尚需履行的程序；3、补充说明了补偿缓冲期的适用安排
第二节上市公司
更新2018年10月31日未经审计财务数据
基本情况
第三节交易对方
无变化
基本情况
1、增加“销售情况”，包括“对主要客户情况”、“营业收入构成
情况”等；2、增加“主要原材料的供应情况”，包括“主要采购情
第四节交易标的 况”、“报告期内向主要供应商采购情况”等采购相关内容；3、根
基本情况 据审计结果更新标的公司资产权属、负债、对外担保情况”；4、补
充标的公司两年一期的主要财务数据；6、增加“标的公司会计政
策及相关会计处理”；7、补充与主要客户合作的稳定性
第五节发行股份
无更新
情况
第六节发行定向 补充转股期限的说明，补充转股价格修正条款的主要考虑、必要性
可转换债券情况 及适用安排
第七节交易标的
新增披露本章节。删除预案中“交易标的预评估情况”
评估情况
第八节本次交易
增加《补充协议》的主要签订情况并更新相应条款
合同的主要内容
第九节交易的合
无更新
规性分析
第十节管理层讨
新增披露本章节
论与分析
第十一节财务会
新增披露本章节
计信息
第十二节同业竞
新增披露本章节
争与关联交易
1、删除“审计、评估尚未完成的风险”；2、增加“每股收益摊薄
的风险”；3、增加“预测净利润高于承诺净利润的风险”；4、“租
第十三节本次交 赁经营场所稳定性”风险部分增加未办理租赁备案的风险；5、更
易的风险因素 新“本息兑付风险”部分的表述；6、删除“业绩承诺覆盖率不足
的风险”；7、新增“转股价格变化的风险”；8、新增“可转换债券
条款及适用安排发生调整的风险”
第十四节其他重
根据审计最新结果更新本次交易对上市公司的影响
要事项
第十五节独立董
事和中介机构对本
更新披露本章节
次交易的结论性意
见
第十六节本次交
易的有关中介机构新增披露本章节
情况
第十七节董事及
新增披露本章节
有关中介机构声明
第十八节备查文
新增披露本章节
件
年月日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥Ｂ股 公告编号： 2015-011
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|65|
|其中：A 股股东人数|14|
|境内上市外资股股东人数（B股）|51|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|454,169,797|
|其中：A 股股东持有股份总数|440,556,243|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|13,613,554|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.90|

|||
|-|-|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|47.43|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.47|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司副董事长兼总经理沈荣主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事黄国平因工作安排冲突未出席；董事潘建中因工作安排冲突未出席；董事张鸣因工作安排冲突未出席；董事张行因工作安排冲突未出席。
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事虞冰因公作安排冲突未出席；监事张琤因公作安排冲突未出席。
3、董事会秘书严少云出席本次会议；其他高管副总经理曹剑云、副总经理沈彤、技术总监丁锡强列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司本次非公开发行股票方案的决议有效期的提案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,545,202|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|13,613,554|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合|47,158,756|100.00|0|0.00|0|0.00|

||
|-|
|计：|

2、议案名称：关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的提案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,545,202|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|13,613,554|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|47,158,756|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于修订章程及其附件一《股东大会议事规则》的提案
审议结果：通过
表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|440,556,243|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|13,613,554|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计|454,169,797|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整公司本次非公开发行股票方案的决议有效期的提案|47,158,756|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的提案|47,158,756|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于修订章程及其附件一《股东大会议事规则》的提案|47,158,756|100|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3，均属以特别决议通过的议案，每项议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案1、2，涉及关联交易，关联股东系上海金桥（集团）有限公司，持有本公司国家股407,011,041股，关联股东上海金桥（集团）有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市佳信达律师事务所
律师：韩芳王蕾
公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定，出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效，本次股东大会没有股东提出新的提案，会议表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司2015年3月24日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-065泰豪科技股份有限公司关于全资子公司
上海泰豪智能节能技术有限公司涉及
重大诉讼(起诉)及进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司(以下简称“泰豪智能节能公司”)近日就与山西亚太焦化冶镁有限公司（以下简称“亚太公司”）、美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）、山西美锦煤化工有限公司（以下简称“美锦煤化工公司”）合同纠纷事项向上海市高级人民法院（以下简称“上海市高院”）提起诉讼，上海市高院已受理本案，被告方美锦集团和美锦煤化工公司在收到上海市高院的《应诉通知书》后，与泰豪智能节能公司进行了充分的沟通和协商。截至目前，各方已就涉案合同纠纷的解决方案达成一致并签署了《和解协议》。
一、本次重大诉讼起诉的基本情况
2012年6月6日，公司全资子公司泰豪智能节能公司与亚太公司签署了《合同能源管理（EMC）合同》（以下简称“《EMC合同》”），约定泰豪智能节能公司按“合同能源管理”、建设、采购、调试专项节能服务；项目建成投产后，泰豪智能节能公司与亚太公司分享项目产生的蒸汽收益。同日，泰豪智能节能公司与亚太公司和美锦集团签署了《保证合同》，美锦集团承诺愿意在上述《EMC合同》项下对亚太公司可能发生的全部债务提供不可撤销的连带责任保证担保。
上述合同签署后，泰豪智能节能公司按照合同的约定履行了义务,投入较大的人力、物力、财力，投资设计、采购、建设了干熄焦及制取蒸汽装置和利用焦
炉烟道余热制取蒸汽装置（简称“制取蒸汽装置”），上述装置已经于 2014年 4月竣工投产并对外供应蒸汽。但亚太公司却没有按照合同的约定履行相应的全部义务。
2015年3月1日，泰豪智能节能公司与亚太公司、美锦煤化工公司签署了《三方协议》，各方均同意亚太公司将《EMC合同》项下全部权利和义务转让给美锦煤化工公司，美锦煤化工公司同意承继合同中的全部权利和义务。同日，泰豪智能节能公司与美锦集团、美锦煤化工公司、亚太公司签署了《保证合同补充协议》，约定美锦集团同意亚太公司将前述《EMC合同》项下权利义务全部转让给美锦煤化工公司，美锦集团同意按照《保证合同》中的约定，为美锦煤化工公司履行《EMC合同》下的义务提供保证担保。
前述《补充协议》和《三方协议》签订后，美锦煤化工公司承担了《EMC合同》项下全部权利和义务，但美锦煤化工公司未能按照《EMC合同》的约定支付相关款项。
二、诉讼案件事实及请求内容
泰豪智能节能公司于近日向上海市高院提起诉讼，请求：
1、请求判令解除泰豪智能节能公司与美锦煤化工公司之间《合同能源管理（EMC）合同》；
2、请求判令美锦煤化工公司向泰豪智能节能公司支付自2014年5月至2015年5月拖欠的蒸汽款；
3、请求判令美锦煤化工公司按照合同的约定支付逾期付款滞纳金；
4、请求判令美锦煤化工公司支付剩余项目合作期限内泰豪智能节能公司的投资额和后续的收益；
5、请求判令美锦煤化工公司支付本项目泰豪智能节能公司后期的节能效益分享款总额20%违约金；
6、请求判令美锦集团对美锦煤化工公司上述第 2至 5项付款责任承担连带清偿责任；
7、请求判令美锦煤化工公司、美锦集团承担本案诉讼费用。
三、双方就本案达成的和解协议主要内容
上海市高院在受理本合同纠纷案件后，被告方美锦集团和美锦煤化工公司与泰豪智能节能公司进行了充分的沟通和协商，经各方友好协商，已对解决本合同纠纷案达成一致，并于 2015年 8月 14日共同签署了《和解协议》，主要内容如下：
1、美锦煤化工公司在2015年10月31日前，向泰豪智能节能公司支付其截止2015年11月30日在《EMC合同》项下的全部应付蒸汽款4,000万元（大写：肆仟万元整）。
2、美锦集团应向泰豪智能节能公司支付总计38,000万元（大写：叁亿捌仟万元整），用于（1）美锦集团收购泰豪智能节能公司持有的山西锦泰节能技术有限公司（以下简称“锦泰节能公司”100%股权；（2）美锦集团收购泰豪智能节能公司对锦泰节能公司的全部债权，以及（3）由泰豪智能节能公司用于清偿干熄焦项目项下应付债务以及锦泰节能公司对泰豪智能节能公司以外第三方的全部债务。
3、美锦煤化工公司和美锦集团按照《和解协议》将上述款项全部支付完毕的前提下，泰豪智能节能公司应当将《EMC合同》项下泰豪智能节能公司的一切权利和义务转让给锦泰节能公司，同时将所持有的锦泰节能公司100%股权转让给美锦集团。如美锦煤化工公司、美锦集团截止 2015年 11月 30日未能按时足额付清《和解协议》第一条所述总计人民币 42,000万元款项，则在该款项及逾期付款违约金全部付清前，《 EMC合同》项下蒸汽款收益及锦泰节能公司股权权益仍然归泰豪智能节能公司所有，且除上述 42,000万元款项中的未清偿部分仍然应当继续支付完毕外，美锦煤化工公司还应按照每月500万元的标准向泰豪智能节能公司继续支付蒸汽款，直至前述约定的 42,000万元及逾期付款违约金（如有）全部支付完毕，美锦集团对此承担连带保证责任。同时为保证上述款项的及时足额支付，美锦集团向泰豪智能节能公司提供相应资产作为质押担保。
根据《和解协议》之约定，各方将在上海市高级人民法院达成民事调解书。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润的影响。
本次合同纠纷和解协议的达成有助于公司提前收回在干熄焦项目的投资及相应的收益，有利于公司集中资源发展主业，同时会对公司 2015年度的利润有所贡献。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、受理案件通知书；
2、和解协议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董事会
2015年8月14日
证券代码：600112 股票简称：天成控股 公告编号：临2018－069贵州长征天成控股股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚
事先告知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月9日，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（稽查总队调查通字180009号），对公司2016年年度业绩预告与年度报告业绩披露差异进行立案调查。详见公司于2018年1月11日发布的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：临2018-003）。
2018年 10月 17日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]133号），现将全文公告如下：
“贵州长征天成控股股份有限公司、王国生、马滨岚、周联俊、黄巨芳、陈磊：
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“天成控股”）涉嫌信息披露违法违规案已经由我会调查完毕，我会依法拟对你们作出行政处罚。现将我会拟对你们作出行政处罚所根据的事实、理由和依据以及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，天成控股涉嫌信息披露违法违规的事实如下：
2015年 12月 28日，云南西仪工业股份有限公司（以下简称“西仪股份”）与天成控股等30家承德苏垦银河连杆有限公司（以下简称“苏垦银河”）的股东签订《关于发行股份购买资产的协议》，西仪股份以发行股份方式购买天成控股等30家股东合计持有的苏垦银河100％股权。其中，西仪股份向天成控股定向发行6,596,931股股份置换天成控股持有的苏垦银河30％股权（以下简称“资产置换事项”）。《关于发行股份购买资产的协议》第10条第2项约定：“自标的股权过户至上市公司名下的工商变更登记手续办理完毕之日起，基于标的股权的一切
权利义务由上市公司享有和承担。”
2016年 4月 30日，天成控股发布 2015年年度报告，显示其 2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负。
2016年12月29日，上述资产置换事项获证监会核准批复。
2016年12月30日，承徳市市场监督管理局承德高新区分局受理了苏垦银河股权转让事项。
2017年1月6日，苏垦银河完成工商变更登记，同目苏垦银河原股东决议同意转让公司股权并修改公司章程，同日苏垦银河新股东决定任命新一届董事会、监事会成员。
2017年 1月，天成控股财务部门开始进行利润测算。1月 20日左右，财务总监马滨岚向董事长王国生、董秘陈磊汇报了 2016年利润测算数据。马滨岚认为，资产置换事项在 2016年底已取得证监会批文和工商受理函，苏垦银河董监高也已经换成了西仪股份任命的人员，此次资产置换的风险和收益在 2016年已完成转移，应将其确认为当年收益。
2017年 1月 25日，王国生主持召开天成控股高管会议，参会人员包括马滨岚、总经理周联俊、副总经理黄巨芳、陈磊。会议讨论决定，天成控股发布 2016年年度业绩公告：预计 2016年与上年同期相比将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润在1,000万元至1,500万元之间。此次业绩预告未进行董事会决议，未征求独立董事意见。当天，天成控股以董事会公告名义发布了上述 2016年度业绩预告。
2017年 1月 25日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理西仪股份定向发行新增股份登记申请。此次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2017年2月22日。
2017年2月28日，天成控股向为公司提供审计服务的瑞华会计师事务所（以下简称“瑞华所”）提供了合并报表，报表中确认了资产置换事项的投资收益3，387万元，可弥补亏损确认递延所得税资产1，097万元
2017年4月9日，瑞华所通过邮件将天成控股的合并报表数据发送给天成控股，这份文件显示天成控股 2016年合并净利润亏损 9,700万元，其中资产置换事项调减收益3,387．55万元，冲减递延所得税资产3,158．3万元。
2017年 4月 23日，天成控股发布 2016年度业绩预告更正公告：2016年实
现归属于上市公司股东的净利润由1,00万元至1,500万元之间更正为－9,700万元。导致业绩预告差异的主要原因如下：（1）冲减递延所得税资产 3,63万元；（2）资产置换事项调减收益 4,7707万元；（3）计提坏账准备 2,074万元．公告发布后，天成控股股价于4月24日、4月25日连续两天跌停。
2017年4月26日，天成控股发布2016年年度报告。同日，天成控股发布公告称，鉴于天成控股 2015年度、2016年度经审计的净利润为负值，公司股票将于2017年4月27日起被实施退市风险警示。公告发布后，天成控股股价于4月27日、4月28日连续两天跌停。
以上事实，有天成控股情况说明、天成控股公告、《关于发行股份购买资产的协议》、相关人员询问笔录、瑞华所提供的有关材料、情况说明等证据在案证明。
天成控股在本次资产置换事项的收益确认条件尚不具备的情形下，提前确认了资产置换收益，使其 2017年 1月 25日发布的 2016年度业绩扭亏为盈公告与实际情況严重不符，涉嫌违反《证券法》第六十三条规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述的虚假记载行为。
马滨岚作为天成控股的财务总监，将置换收益确认在 2016年，为直接负责的主管人员；王国生作为董事长全面负责公司事务，是天成控股扭亏为盈公告发布的主要决策者，为直接负责的主管人员。周联俊、黄巨芳、陈磊作为参与决策的董事、高管，对公司业绩预告这一重要信息披露事项未能勤勉尽责，为其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，我会拟决定：
一、对天成控股给予警告，并处以400,000元的罚款；
二、对王国生、马滨岚给予警告，并分别处以100,000元的罚款
三、对周联俊、黄巨芳、陈磊给予警告，并分别处以30,000元的罚款。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》等有关规定，就我会拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经
我会复核成立的，我会将子以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和要求听证的权利，我会将按照上述事实，理由和依据作出正式的行政处罚决定。
请你们在收到本告知书之日起 3日内将《回执》（附后注明对上述权利的意见）传真至我会指定联系人，并于当日将回执原件递交送达我会行政处罚委员会，逾期则视为放弃上述权利。”
以上为《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]133号）的全部内容。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2018年10月17日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-064福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性
股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象罗光辉因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司拟将罗光辉先生已获授但尚未解除限售的 25,000股限制性股票进行回购注销处理，现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序
1、2017年12月17日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<福建傲农
生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于审核<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。监事会就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
上述内容已于 2017年12月18日在上海证券交易所网站进行了披露。
2、公司于 2017年 12月 18日在公司内部办公系统公示了公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，公示时间为2017年12月18日至2017年12月28日。在公示期内，公司未收到针对本次激励对象提出的异议。
3、2018年1月4日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查及公示情况的议案》，对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于 2018年 1月 5号在上海证券交易所网站披露了《监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
5、2018年2月7日，公司召开了第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实。
6、2018年 3月 30日，公司召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象罗光辉先生因离职已不符合激励条件，董事会同意根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，对罗光辉先生已获授但尚未解除限售的限制性股票计 25,000股进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次限制性股票回购注销的原因、数量及价格
1、限制性股票回购注销的原因
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象罗光辉先生因离职已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划》之“第十三章公司与激励对象发生异动的处理”的相关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。
2、限制性股票回购注销的数量
公司拟回购注销罗光辉先生持有的限制性股票计25,000股。
3、限制性股票回购注销的价格
根据公司《2017年限制性股票激励计划》之“第十四章限制性股票回购注销原则”之“一、回购价格的确认标准”和“三、回购价格的调整方法”的规定，回购价格为授予价格（6.5元/股）加上银行同期存款利息之和，如遇派息，回购价格需相应调整，调整公式为：P＝P0-V（其中：P0为调整前的每股限制性股
票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格）。
如果在回购注销完成前，公司实施了 2017年度分红派息方案，回购价格将按上述规定进行调整，即回购价格为授予价格（6.5元/股）减去每股的派息额加上银行同期存款利息之和。
4、回购资金总额及来源
公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额为 162,500元减去相应派息金额（如回购注销完成前公司实施了 2017年度分红派息）加上银行同期存款利息之和，银行同期存款利息的计息期间为公司收到罗光辉投资款之日起至限制性股票注销完成之日止。
三、预计本次回购注销后公司股权结构变动情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||变动前||本次变动||变动后|
|有限售条件股份||366,090,000||-25,000||366,065,000||
|无限售条件股份||60,000,000||0||60,000,000||
|总计||426,090,000||-25,000||426,065,000||

四、回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责，尽全力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司激励对象罗光辉因离职而不再符合激励条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规和公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，回购注销的决策程序合
法、合规。公司制定的回购股份方案符合《上市公司股权激励管理办法》等法律
法规和公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司董事会根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，回购注销罗光辉先生已获授但尚未解除限售的25,000股限制性股票。
六、监事会意见
鉴于激励对象罗光辉先生因个人原因离职，其已不具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销不影响公司 2017年限制性股票激励计划的继续实施，监事会同意公司回购注销罗光辉先生已获授但尚未解除限售的25,000股限制性股票。
七、法律意见书的结论性意见
北京市中伦律师事务所对本次回购注销部分限制性股票出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2017年限制性股票激励计划》的有关规定；尚需依法履行信息披露义务，办理限制性股票注销登记程序及公司减资程序。
八、报备文件
1、第一届董事会第二十八次会议决议；
2、第一届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
4、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2016-018
万鸿集团股份有限公司
关于公司会计政策及会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会计政策和会计估计变更概述
由于本公司实施了重大资产重组，本公司的资产、主营业务及股权结构等发生全面变更。根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便（2009）17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，本次重大资产重组构成反向购买，为使提供的财务信息能更真实、可靠地反映经济运营状况，本公司决定建立新的会计政策和会计估计，即采用百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）的会计政策和会计估计，同时变更本公司原有的会计政策与会计估计。
二、本次会计政策和会计估计的变更情况
公司采用百川燃气会计政策与会计估计与万鸿集团股份有限公司的原会计政策与会计估计对比变更情况如下：
1、应收款项坏账准备的确认与计提
变更前：
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金
期末余额前5名的应收款项
额标准
本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认单项金额重大并单项计提坏账
减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值准备的计提方法
的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
(2)按组合计提坏账准备的应收账款
确定组合的依据
已单独计提减值准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组组合1
合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)1年以内（含1年，下同） 3% 3%
1-2年 10% 10%
2-3年 15% 15%
3年以上 20% 20%
(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减的理由 值的应收款进行单项减值测试
坏账准备的计提方根据客观证据具体测试后确定坏账准备计提的比例。
法
变更后：
(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：
期末应收款项单项金额300万元(含)以上、其他应收款项单项金额200万元(含)以上。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
合并关联方组
公司合并范围内，且经单独测试后未减值的应收款项
合
账龄分析法组公司合并范围外，且单项金额不重大但未单独计提坏账准备的合 应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
合并关联方组
不计提坏账准备
合
账龄分析法组
账龄分析法
合
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5.00 5.00
1至2年 10.00 10.00
2至3年 20.00 20.00
3至4年 50.00 50.00
4至5年 70.00 70.00
5年以上 100.00 100.00
(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由：
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
2、各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
变更前：
类别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）房屋及建筑物 30-35年 3-4 2.74-3.20
通用设备 3-14年 4-5 6.86-31.67
类别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）运输工具 8-14年 0-10 6.43-12.50
变更后：
类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑
年限平均法 20-30 5.00 3.17-4.75
物
燃气管道 年限平均法 20 5.00 4.75
机器设备 年限平均法 10-20 5.00 4.75-9.50
运输设备 年限平均法 5 5.00 19.00
其他设备 年限平均法 5 5.00 19.00
3、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
变更前：
在使用寿命内采用直线法摊销。
变更后：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 使用期限 土地使用权证
软件 5年 预计使用年限
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
三、审批程序
2016年4月5日，公司召开第八届董事会第十二次会议，全票审议通过《关于变更会计政策及会计估计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策及会计估计变更无需提交股东大会审议。
四、本次会计政策及会计估计变更对上市公司的影响
根据本次重大资产重组方案及其实施情况，本次交易构成反向收购。法律上的母公司成为壳公司，法律上的子公司成为会计上的购买方，因此具体的会计处理均采用百川燃气的会计政策和会计估计。
本次会计政策和会计估计变更是针对法律上母公司原来的会计政策和会计估计而言的，对百川燃气而言，财务报表相关科目不受本次变更事项的影响。
五、独立董事意见
公司独立董事审议了本次会计政策及会计估计变更事项，并发表独立意见：
本次会计政策及会计估计变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
六、监事会意见
公司监事会审议了本次会计政策及会计估计变更事项，并发表如下意见：变更后的会计政策及会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
四、备查文件
（一）第八届董事会第十二次会议决议
（二）第八届监事会第六次会议决议
（三）独立董事意见
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
中信重工机械股份有限公司独立董事
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的议案》等议案，发表如下独立意见：
一、公司拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
二、公司拟终止本次交易是基于审慎判断，并与交易各方充分沟通协商之后作出的决定，终止本次交易不会对公司经营造成不利影响。
公司董事会在审议相关议案时，表决程序合法合规，不存在损害公司及股东的行为，尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件的相关规定。我们同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
独立董事:徐经长、潘劲军、尹田 2017年 12月 4日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2015－043债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）因正在筹划重大事项，已于2015年3月13日进入重大资产重组程序，发布了《重大资产重组停牌公告》（临2015-008），公司股票自2015年3月13日起停牌。由于本次交易的标的较多，涉及到与多个交易对手方的协商论证，同时后续将要开展的审计、评估、尽职调查等工作较为复杂。本公司分别于2015年4月13日、5月13日、6月13日发布了《洪城水业重大资产重组继续停牌公告》（临2015-017、临2015-024、临2015-039），公司股票自2015年6月13日起继续停牌不超过二个月。
本次重大资产重组为公司拟通过向标的公司股东发行股份购买
标的资产。本次拟注入的资产为多个标的资产的全部或部分股权。拟注入标的资产均属于公用事业行业。目前公司已确定交易对方为公司实际控制人。
截至本公告日，公司已确定参与本次重组项目的审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构。公司及有关各方正
在对本次重组方案进行持续沟通和论证，各中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司二〇一五年六月三十日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2019-022山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019年年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2018年度审计费用的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。公司董事会经审慎研究，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。现将有关事项公告如下：
一、改聘会计师事务所情况说明
一直以来，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任审计机构，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于立信会计师事务所已连续 8年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经与立信会计师事务所友好协商，公司 2019年度不再续聘其为公司的审计机构。公司董事会对立信会计师事务所为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
二、拟聘请会计师事务所的基本情况
1、名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2000年 10月 27日
3、法定代表人：梁春
4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号楼院 7号楼 11层 11015、统一信用代码：91110108722615699R
6、企业类型：特殊普通合伙企业
7、经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；咨询业务；培训财务人员；执行注册会计师业务；基本建设咨询预决算审查；国有及非国有资产评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。
案》，董事会同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》和公司《章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证等业务的规定，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019年度财务报告和内部控制审计的审计机构。
4、公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘请公司 2019年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2018年度审计费用的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构。
5、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，聘请会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2015年度内部控制审计报告
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
中证天通[2016]证审字第0201002号内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
我们认为，内蒙华电于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王新元
中国·北京 中国注册会计师：索还锁
二○一六年四月二十二日