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山西华炬律师事务所
关于山西通宝能源股份有限公司
2019
年第一次临时股东大会之
法律意见书
太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35/f,buildingT4,Chinaresourcesbuilding,no.1changxingroad,
changfengbusinessdistrict,taiyuancity.
电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9
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法律意见书山西华炬律师事务所
关于山西通宝能源股份有限公司
2019
年第一次临时股东大会
之法律意见书
[2019]华律字(1219-9)号
致：山西通宝能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称“本所”）接受山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派余丹、王凤娇律师出席公司
2019
年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：一、关于股东大会的召集、召开程序
法律意见书1、本次大会的召集
根据公司十届董事会五次会议决议，公司董事会决定于2019年12月20日召开本次股东大会。
2019
年
12
月
5
日，公司董事会在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》刊登了《山西通宝能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东大会的召集符合《公司法》《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、本次大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2019
年
12
月
20
日下午
14
时，本次股东大会在山西省太原市长治路
272
号公司会议厅召开，公司董事长李国彪先生主持本次股东大会。
网络投票时间为：2019年
12
月
20
日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年
12
月
20
日上午 9:15
至9:25，9:30至11:30，下午
13:00
至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年
12
月
20
日
9:15
至15:00。
本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长李国彪先生主持本次股东大会符合《公司法》
法律意见书《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东授权代理人）和网络投票的股东
4
人，代表股份
673,357,019
股，占公司有表决权总股份的58.7314%。其中：
（1）出席现场会议的股东（或股东授权代理人）3人，代表股份672,190,647股，占公司有表决权总股份的58.6297％。
（2）通过网络投票股东1人，代表股份1,166,372股，占公司有表决权总股份的0.1017%。
经核查验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、根据本所律师核查，除贵公司股东和股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员还包括贵公司部分董事、部分监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
法律意见书经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东大会审议并表决了《会议通知》中载明的全部议案。
四、股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
2、本次股东大会网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
3、本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
其中网络投票的表决结果由证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
4、本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，并审议通过了以下议案：
（1）《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意16,043,774股，反对0股，弃权0股。
本议案涉及关联交易，关联股东山西国际电力集团有限公司回避表决。
（2）《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意673,357,019股，反对0股，弃权0股。
本次股东大会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司股东签名。
法律意见书经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
法律意见书
爱柯迪股份有限公司监事会
关于公司第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的核查意见
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》等有关规定，对第四期限制性股票与股票期权首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案
经审核，监事会认为：本次对《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的首次激励对象名单、授予数量的调整，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》中关于调整事项的规定，本次调整不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。本次调整内容在公司2019年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
公司监事会对公司第四期限制性股票与股票期权激励计划中确定的首次授予激励对象是否符合首次授予条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象与公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的公司第四期限制性股票与股票期权激励计划中规定的首次授予激励对象相符。
2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票与股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票与股票期权的条件。
3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票与股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票与股票期权的条件已
经成就。
监事会同意以2019年9月9日为首次授予日，授予16名激励对象90.00万股限制性股票，授予131名激励对象354.50万份股票期权。
爱柯迪股份有限公司监事会2019年9月9日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-083
花王生态工程股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日收到持股5%以上股东江苏花种投资有限公司（以下简称“江苏花种”）的通知，江苏花种已将其持有的本公司限售流通股25,987,000股质押给中信证券股份有限公司，相关质押登记手续已办理完毕。现将股份质押的具体情况公告如下：
出质人：江苏花种投资有限公司
质权人：中信证券股份有限公司
质押时间：2017年8月14日
质押股份数量：25,987,000股，占公司总股本的7.80%
质押股份性质：限售流通股
质押期限：2017年8月14日至2019年8月14日
截至本公告日，江苏花种持有本公司股份为25,987,000股，占公司总股本
7.80%，其中被质押的股份累计25,987,000股，占其持有公司总股份的100.00%。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2018-090债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月25日接到公司股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）的通知，巨星集团将其持有的本公司无限售条件流通股22,500,000股（占公司总股本的1.2819%）质押给上海兴瀚资产管理有限公司，股份质押担保的期限为1年。上述股权质押手续已于2018年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕。
截至本公告日，巨星集团持有本公司96,868,925股股份，占公司总股本的
5.5191%；已累计质押96,850,000股，占公司总股本的5.5180%。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2018年10月26日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2015-032号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于 2014年度利润分配实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次非公开发行股票发行价格由 18.21元/股调整为 18.18元/股。
公司本次非公开发行股票发行数量由不超过52,443,711股（含本数）调整为不超过52,530,252股（含本数）。
一、非公开发行股票发行价格和发行数量调整的原因说明
公司于2015年6月16日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等议案。公司本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第三十七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），确定为 18.21元/股，发行数量不超过52,443,711股。定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，公司将对该发行价格和发行数量作相应调整。具体内容详见公司2015年6月17日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
2015年 5月 15日，公司召开 2014年年度股东大会，审议通过了《2014年
度利润分配及资本公积转增股本预案》，即以 2014年 12月 31日总股本563,438,537股为基数，向全体股东每10股派发0.30元（含税）现金红利。本年度不进行资本公积金转增股本。《2014年年度股东大会决议公告》刊登于2015年5月16日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2015年6月19日，公司发布《2014年度利润分配实施公告》，2014年度利润分配的股权登记日为2015年6月25日，除息日为2015年6月26日，现金红利发放日为2015年6月26日。《2014年度利润分配实施公告》刊登于2015年6月19日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、发行价格的调整
公司实施2014年度利润分配方案后，本次非公开发行A股股票的发行价格调整为18.18元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=18.21元/股-0.03元/股=18.18元/股。
三、发行数量的调整
公司实施2014年度利润分配方案后，本次非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过52,530,252股（含本数）。具体计算过程如下：
调整后的发行数量=计划募集资金总额÷调整后的发行价格=95,500万元
÷18.18元/股=52,530,252股（五名认购对象分别取整）。
除上述调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
公司本次非公开发行方案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2015年6月26日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2019-43江苏林洋能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司公开发行的可转换公司债券自2018年5月3日起可转换为公司股份，截至目前由可转换公司债券转为公司股份数量为 11,385股，故公司注册资本相应增加；公司分别于2018年7月2日及2019年4月11日回购注销了部分第二期股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 733,400股。截至2019年4月24日，公司注册资本由 1,765,691,819元变更为1,764,969,804元；同时，为进一步完善公司股份回购制度，根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，故对现行《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
|||
|-|-|
|本次修改前的内容|本次修改后的内容|
|1.06 公司注册资本为人民币 1,765,691,819元|1.06 公司注册资本为人民币 1,764,969,804元|
|3.06 公司现有股份总数为1,765,691,819股，全部为普通股，每股面值1元。|3.06 公司现有股份总数为1,764,969,804股，全部为普通股，每股面值1元。|
|3.10 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司|3.10 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；|

|||
|-|-|
|股份的活动。|（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|3.11 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|3.11 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第3.10条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易的方式进行。|
|3.12 公司因本章程第3.10条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第3.10条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第3.10条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|3.12 公司因本章程第3.10条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第 3.10 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第3.10条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。|

除以上修订条款外，无其他条款修订。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
股票简称：四川路桥 股票代码：600039
债券简称：13川路桥 债券代码：122265
四川路桥建设集团股份有限公司公司债券
2017年度第一次临时受托管理事务报告
发行人
四川路桥建设集团股份有限公司
（四川省成都市高朋大道 11号科技工业园 F-59号）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座） 2017年 6月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《四川路桥建设股份有限公司 2013年公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《四川路桥建设股份有限公司 2013年公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及四川路桥建设集团股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]855号”文核准，四川路桥建设股份有限公司（已更名为“四川路桥建设集团股份有限公司”，以下简称“四川路桥”）获准向社会公开发行面值总额不超过 15亿元的公司债券。2013年 7月26日至2013年7月30日，四川路桥成功发行四川路桥建设股份有限公司2013年公司债券（债券简称“13川路桥”，债券代码“122265”），发行规模为 15亿元，期限为5年期。截至目前，该期债券尚在存续期内。
根据发行人2017年6月21日发布的《四川路桥建设集团股份有限公司关于 “13川路桥”公司债券评级调整的公告》，2017年 6月 19日，发行人收到中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具的信用等级通知书及跟踪评级报告，上调发行人主体信用等级至AA+，评级展望为稳定；维持本次债券信用等级为AA+，详细情况如下：
一、评级变化的基本情况
（一）债券名称：四川路桥建设股份有限公司2013年公司债券
（二）债券简称和代码：简称“13川路桥”，代码为122265
（三）进行评级调整的评级机构名称：中诚信证券评估有限公司
（四）评级调整的时间：2017年6月19日
（五）前次评级结论：发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定；债券信用等级为AA+
（六）调整后的具体信用级别：经中诚信证评信用评级委员会最后审定，上调公司主体信用等级至AA+，评级展望为稳定；维持本次债券信用等级为AA+（七）评级机构进行评级调整的原因：2016年以来，四川省加快建设西部综合交通枢纽，大规模的路网投资仍为发行人未来发展提供良好机遇，年末发行人储备项目合同规模扩大，未来主业市场的延续性能够得到一定保障。同时，发行人路桥 BOT及建材贸易销售业务运营情况良好，有力地推动了各业务之间的协同发展。
二、影响分析及应对措施
（一）此次评级调整不会对发行人的偿债能力发生影响。
（二）此次评级不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。本次评级调整后，“13川路桥”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为“13川路桥”的受托管理人，出具本临时受托管理报告。
中信证券后续将持续跟踪发行人及上述债券的评级情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临 2016-031甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1828号），公司于2012年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股20,992.39万股，每股面值 1.00元，每股发行价 5.48元，共募集资金总额人民币 1,150,382,972.00元，扣除发行费用人民币 59,594,490.92元，实际募集资金净额为人民币 1,090,788,481.08元。该项募集资金已于 2012年 4月 26日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]703A38号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》
等规定，公司、公司的子公司、公司的孙公司及保荐机构西南证券股份有限公司分别与各银行机构签订了《募集资金三/四方监管协议》并开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专款专用。
三、募集资金专用账户注销情况
为提高募集资金使用效率，减少管理成本，公司决定注销部分募集资金专户，具体明细见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|开户行|账号|说明|
|1|30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目|交通银行股份有限公司兰州永昌路支行|621060112018010046704|项目已变更|

注：上述变更具体内容详见 2016年 4月 28日、 5月 26日在上交所网站 www.sse.com.cn发布的2016-017、2016-023号公告。
截至 2016年 6月 2日，“30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目”募集资金专用账户内剩余募集资金及利息收入、理财收益共计26,102.98万元已全部用于永久补充流动资金，该专用账户同时注销，公司及西南证券股份有限公司与该账户对应的交通银行股份有限公司兰州永昌路支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
上述募集资金专户注销后，公司继续有效使用的募集资金专户如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|开户行|账号|
|1|现代农业物流体系建设项目|中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行|62001370001051509189|
|2|绿鑫集团 5000 吨颗粒酒花保鲜库项目|中国工商银行股份有限公司酒泉分行|2713035329200256849|
|3|天润薯业 5000 吨马铃薯原种保鲜库项目|中国建设银行股份有限公司山丹支行|62050165040100000009|
|4|玉门特色农产品综合加工中心项目|中国工商银行股份有限公司玉门支行|2713036129200059402|

特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2016年 6月 2日
日照港股份有限公司（600017） 董事会提名委员会实施细则日照港股份有限公司董事会提名委员会实施细则
（本制度初建，经2004年6月9日召开的第一届董事会第十一次会议和2004年7月30日召开的2004年第二次临时股东大会审议通过）
（第3次修订，经2019年5月29日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过）第一章 总则
第一条为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《日照港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等其他规范性文件有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格董事和高级管理人员人选，以及对相关人选进行审核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占二分之一以上。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，在委员内选举产生。
日照港股份有限公司（600017） 董事会提名委员会实施细则第三章 职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员的人选；
（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等遴选董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
日照港股份有限公司（600017） 董事会提名委员会实施细则兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
日照港股份有限公司（600017） 董事会提名委员会实施细则案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
日照港股份有限公司二О一九年五月二十九日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—039
四川金顶（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票2015年7月9日、7月10日、7月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票在2015年7月9日、7月10日、7月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2015年 5月 22日，公司披露了公司第七届董事会第十二次会议决议公告，其中《四川金顶（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文件已于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、经自查，公司近期生产经营情况正常，公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
3、经向公司控股股东及实际控制人书面征询，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2015年 7月 14日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-014债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于签订《统借统还资金分拨合同》的公告注册发行本短公期融司资券董的事公告会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
为降低资金使用成本，节约财务费用，公司积极争取获得了国开发展基金提供的10亿元贷款，该贷款定向用于南昌至九江高速公路改扩建项目资本金投入，以股东借款方式由江西省高速公路投资集团有限责任公司（以下简称“高速集团”）取得后再向公司分拨。2016年2月25日，公司与高速集团签订了《统借统还资金分拨合同》。合同主要条款如下：
一、借款金额：人民币100,000万元（大写：壹拾亿元）；
二、借款用途：仅限用于南昌至九江高速公路改扩建项目；
三、借款期限：自合同约定的第一笔提款日起，共计14年；
四、借款利率：固定利率，年利率为1.2%计息，在借款期限内该利率保持不变，不因国家利率的调整而调整。
到目前为止，公司昌九高速改扩建项目共获得国开发展基金支持11.5亿元。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2019-053
债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司 2018年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.056元（含税）。对于全体持有中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股的个人股东、证券投资基金，公司在派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）、香港市场投资者（沪港通）均按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利人民币 0.0504元；其他股东需自行申报缴纳所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.056元。
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/24|－|2019/7/25|2019/7/25|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》经公司2019年6月12日的2018年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于2019年6月13日在上海证券交易所网站刊载。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,625,000,000股为基数，每股派发现金红利0.056元（含税），共计派发现金红利147,000,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/24|－|2019/7/25|2019/7/25|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）中国核工业建设集团有限公司的现金红利由公司自行发放。
（2）除中国核工业建设集团有限公司以外的其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
中国核工业建设集团有限公司的现金红利由公司发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。根据前述规定，对持股期限在 1年以内（含 1年）的，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.056元；待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A股股份的合格境外机构投资者（QFII），根据《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》以及《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，公司将按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利人民币0.0504元。
合格境外机构投资者（QFII）取得股息、红利和利息收入，需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照前述国税函〔2009〕47号文件的要求，自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资公司A股股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0504元。
（4）对于其他属《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司 A股的投资者，公司不代扣代缴所得税，其所得税自行申报缴纳，实际每股派发现金红利人民币0.056元。
五、 有关咨询办法
如对公司2018年年度分红派息事宜存在任何疑问，请联系公司董事会办公室。
联系电话：010-88306639
传 真：010-88306639
地 址：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦
邮 编：100037
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临 2018-015安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到董事赵文武先生的书面辞职报告。赵文武先生因个人原因，辞去公司董事职务。
公司及公司董事会对赵文武先生在任职期间的工作表示感谢！
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会 2018年3月16日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-013四川路桥建设集团股份有限公司
2017年 3月工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司工程中标情况
根据公司经营部门初步统计，本公司及子公司2017年3月中标工程施工项目9个，中标合同金额约11.41亿元。其中，较大工程项目情况如下：
1.雅江县木绒乡通乡油路建设工程，中标价136,000，000元，工期 22个月。
2.布拖县通乡油路施工及养护服务，中标价151,354,341元，工期36个月。
3.广西壮族自治区崇左至水口高速公路崇左西环线段、崇左至龙州段、龙州至水口段土建工程№CS-CL2标段，中标价532,004,963元，工期30个月。
4.国道 338线苏里格第三天然气处理厂至乌兰镇段公路土建工程施工一标段，中标价430,547,689元，工期842日历天。
截至 2017年 3月 31日，公司本年度累计中标工程施工项目 31个，累计中标金额约74.40亿元。
该经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，敬请注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2017——053东风汽车股份有限公司
关于转让郑州日产股权的关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 28日东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司郑州日产股权的议案》，同意本公司将持有的郑州日产汽车有限公司（以下简称“郑州日产”）51%的股权（以下简称“目标股权”）转让给公司控股股东东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”）。
截至目前，本次交易进展情况如下：
一、本次交易目标股权过户情况
该项目经相关政府部门审批通过后，郑州日产于2017年11月13
日完成目标股权转让的工商变更登记手续，取得了郑州市工商行政管理局换发的新《营业执照》。本公司不再持有郑州日产股权。
二、相关后续事项
公司将按照与东风有限签订的《关于郑州日产汽车有限公司股权转让协议》约定，完成过渡期损益专项审计以及转让价款结算等工作，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 2017年 11月 15日
福建龙马环卫装备股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2018年 10月 24日召开的第四届董事会第二十五次会议审议的《关于变更会计政策的议案》进行了审阅，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行相应的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
独立董事签署： 黄兴孪 唐炎钊 肖伟
二〇一八年十月二十四日
内部控制审计报告
天健审〔2015〕11-28号
广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称东阳光科技公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东阳光科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东阳光科技公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱鸿
中国·杭州 中国注册会计师：朱辉
二〇一五年三月二十八日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-017
浙江晨丰科技股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月8日 14点00分
召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》|√|
|4|《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》|√|
|5|《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》|√|
|6|《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》|√|
|7|《关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案》|√|
|8|《关于公司 2018 年度使用闲置自有资金进行|√|

||||
|-|-|-|
||现金管理的议案》||
|9|《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬方案的议案》|√|

听取独立董事2017年度的述职报告；
听取董事会审计委员会2017年度的履职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司 2018年 4月 13日召开的第一届第十三次董事会及第一届第十次监事会会议审议通过，相关公告于 2018年 4月 16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603685|晨丰科技|2018/5/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。异地股东可用信函或传真方式
登记。
（二）登记时间：2018年5月4日上午:9：00—11:30，下午13:00-16:30
登记地址：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4号公司证券部。
六、 其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：徐敏
电话：0573-87618171
传真：0573-87619008
邮箱：cf_info@cnlampholder.com
3、联系地址：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4号浙江晨丰科技股份有限公司
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江晨丰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》||||
|4|《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》||||
|5|《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》||||
|6|《关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》||||
|7|《关于公司 2018年度向金融机构申请融资额度的议案》||||
|8|《关于公司 2018年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》||||
|9|《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬方案的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江西联创光电科技股份有限公司独立董事
关于厦门华联电子有限公司对外担保的专项说明及独立意见
作为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，就公司控股子公司厦门华联电子有限公司为其全资子公司厦门华联电子科技有限公司对外担保情况，作如下专项说明和独立意见：
联创光电第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司厦门华联电子有限公司为其全资子公司厦门华联电子科技有限公司银行借款提供担保的议案》，我们作为公司独立董事，认真审议了上述议案并投赞成票，认为上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
独立董事：（阚治东）
（沈国权）
（李国平）
（邓波）
二〇一四年十月二十九日