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证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-210
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为子公司融资交易提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司的担保额度总金额为10,621,271万元，包含本次提供的担保实际对外担保金额为3,700,983万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）归属上市公司股东的股东权益的比例为263.37%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、融资交易及担保情况的概述
为了促进如皋熙悦项目的开发建设，公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司（以下简称“南通新世界”）向兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”、“债权人”）转让如皋中南锦信置业有限公司（以下简称“如皋锦信”）的100%股权收益权，转让价款40,000万元，期限18个月，到期后回购。南通新世界全资子公司徐州中南花苑房地产开发有限公司以其持有的蚌埠中南花苑房地产开发有限公司100%股权提供质押担保；蚌埠中南花苑房地产开发有限公司以其持有的土地提供抵押担保，本公司提供连带责任保证，担保金额为人民币40,000万元。
公司于2018年8月9日召开2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保的议案》。
（详见刊登于2018年8月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
二、担保额度使用情况
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|担保方|被担保方|中南建设权益持股|被担保方最近一期资产|本次使用担保额度|截至目前可用担保额度|本次担保额度占上市公司最|是否关联|

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|||比 例|负 债 率|（万元）|（ 万 元 ）|近一期股东权益 比 例|担保|
|公司|南通新世界|100%|91.99%|40,000|5,500|2.85%|否|

公司2018年8月9日召开的2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保的议案》，其中审议通过为南通新世界提供100,500万元担保额度，本次担保前对南通新世界的担保余额为45,500万元，本次担保后对南通新世界的担保余额为95,000万元，可用担保额度为5,500万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：南通中南新世界中心开发有限公司
公司成立日期：2005年04月27日
公司注册地点：南通市桃园路12号101室
法定代表人：陈锦石
公司注册资本：100,000万人民币
公司主营业务：房地产投资、开发(资质壹级);房地产咨询、出租、销售及物业管理。
股东情况：公司持有其100%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体公司财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2017年度（经审计）|2138948.17|2039866.86|99081.32|132258.25|-2879.70|-1841.64|
|2018年三季度（未经审计）|3609217.35|3320075.95|289141.40|50904.26|130929.31|132445.06|

四、担保协议的主要内容
1、协议方：本公司、兴业信托
2、协议主要内容：本公司与兴业信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额为人民币40,000万元。
3、保证范围：债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括主债权金额（包括一般回购款、溢价回购款等款项）、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权
和担保权利而支付的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执
行费用、公证费、律师费等）、因回购人违约而给债权人造成的损失和其他所有
应付费用。
4、保证期限：自本合同生效之日起至主合同项下的主债务履行期限届满之日起两年。
五、董事会意见
第七届董事会第二十五次会议审议通过了上述担保事项，董事会审议认为：公司为上述子公司提供担保的行为，是基于子公司发展需要，目前子公司运营正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次为子公司提供担保。
六、公司担保情况
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 10,621,271万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为 3,700,983万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为263.37%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 371,200万元，占公司最近一期经审计（2017年 12月 31日）净资产的比例为26%；逾期担保金额为 0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、相关协议。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月六日
国信证券股份有限公司
关于飞天诚信科技股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”或是“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关规定，就飞天诚信本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
飞天诚信经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]578号《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，由主承销商国信证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,376万股，其中公司公开发行2,001万股，老股转让375万股，发行价格人民币每股 33.13元。并于2014年 6月26日在深圳证券交易所上市。
2015年4月22日和2015年5月15日，公司分别召开第二届董事会第十次会议及2014年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以公司2014年12月31日股本9,501万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增12股，因此公司总股本增加至20,902.2万股。
2016年3月29日和2016年4月20日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议及2015年度股东大会，审议通过了《关于2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以公司2015年12月31日股本20,902.2万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，因此公司总股本增加至41,804.4万股。
截至本公告日，公司总股本 418,044,000股，其中，限售条件流通股249,317,892股，占公司总股本的59.64%，无限售流通股168,726,108股，占公司总股本的40.36%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东李春生、韩晓彬在上市公告书中作出的承诺：
主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起 12个月内不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的股份；
上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%；
在首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 12个月后申报离职的，自申报离职之日起 6个月内不转让直接或间接所持公司股份，且在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%；
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任；
本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除限售的股东韩晓彬女士原任监事会主席、李春生先生原任监事。2015年 7月韩晓彬女士、李春生先生因个人原因辞职，由于其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，所以该辞职申请将自公司补选出新任监事后生效，公司于2015年7月21日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过《关
于补选田端先生为监事候选人的议案》和《关于补选孙晓东先生为监事候选人的议案》，2015年8月7日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
因此自2015年8月7日，韩晓彬女士、李春生先生正式辞去公司职务。
4、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
5、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
6、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2017年02月16日。
2、本次解除限售股份的数量为1,653,094股，占总股本的0.3954%，本次实际可上市流通股份的数量为1,653,094股，占总股本的0.3954%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2人。
4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：
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|序号|股东名称|所持股份总数|所持限售股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|李春生|2,678,172|1,489,136|1,489,136|1,489,136|自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接所持公司股份，且在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%。|
|2|韩晓彬|287,458|163,958|163,958|163,958||
|合计||2,965,630|1,653,094|1,653,094|1,653,094||

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流
通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限
售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
【以下无正文】
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于飞天诚信科技股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见之签字盖章页】
保荐代表人：
何雨华 马华锋
国信证券股份有限公司2017年月日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-081
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.该合同是工程施工合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2019年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 17日披露了“广州市增城区石滩东西大道建设工程 S03标段”的中标情况。
详见 2019年 5月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于广州市增城区石滩东西大道建设工程 S03标段中标的公告》。
广州市增城区石滩东西大道建设工程 S03标段施工合同已签订，现将相关内容公告如下。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-081
一、合同签订概况
2019年 7月 5日，公司与广州市增城区地方公路管理总站（以下简称“增城公路站”）签订《增城区石滩东西大道建设工程 S03标段施工合同》，广州市增城区石滩东西大道建设工程按照一级公路结合城市道路标准建设，道路全长7.614km，主要建设内容包括道路、桥梁、涵洞、排水、雨水管线、污水管线、照明、交通、绿化及沿线设施等工程。
公司本次签订施工合同的建设内容为其中的 S03标段桥梁及道路等工程，全长 1,800米，主桥及引桥共长 1,167米。签约合同价为 50,857.6450万元。
（一）交易对手方：广州市增城区地方公路管理总站。
（二）合同类型：工程施工合同。
（三）合同标的：广州市增城区石滩东西大道建设工程S03标段。
（四）合同工期：24个月。
二、交易对手方介绍
（一）交易对手方：广州市增城区地方公路管理总站。
1.站长：陈惠东。
2.主要职责：加强地方公路的建、管、养工作，做好地方公路路政管理工作等。
3.住所：广东省广州市增城区荔城街光明西路 18号。
（二）公司与增城公路站不存在关联关系。
（三）公司上一会计年度未承接增城公路站的其他工程。
（四）增城公路站实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-081
三、合同的主要内容
（一）工程建设内容：
广州市增城区石滩东西大道建设工程按照一级公路结合城市道路标准建设，道路全长7.614km，主要建设内容包括道路、桥梁、涵洞、排水、雨水管线、污水管线、照明、交通、绿化及沿线设施等工程。公司本次签订施工合同的建设内容为其中的 S03标段桥梁及道路等工程，全长 1,800米，主桥及引桥共长 1,167米。
（二）合同金额：50,857.6450万元。
（三）结算方式：根据进度按月计量和支付。
（四）合同工期：24个月。
（五）主要违约责任：
1.承包人（公司）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。
2.发包人（增城公路站）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。
（六）合同生效条件：合同由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）公司承担的工程施工任务金额为 50,857.6450万元，占公司 2018年度营业总收入的6.12%，合同履行将对公司 2019年及未来 2个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-081
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对增城公路站形成依赖。
五、风险提示
该合同是工程施工合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《增城区石滩东西大道建设工程 S03标段施工合同》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年7月9日
中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
关于对公司变更募集资金投资项目的独立意见
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存在较大差额，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，对募集资金投资项目做出变更。微波阻容元器件生产线建设项目不再作为募集资金投资项目，改为公司自有资金投资项目。对保留的其他 3个项目的投资规模也做相应调减。
我们认为，变更募集资金投资项目，符合市场需求及技术发展趋势，项目结构及方案优化，能够促进公司更好地发展。我们同意公司变更募集资金投资项目。
独立董事：
胡北忠 张瑞彬 张波 赵敏
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-028
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2016年 4月 14收到总经理张更生先生、财务负责人禹广慧先生提交的书面辞职申请。
因个人原因，张更生先生提出辞去公司总经理的职务，禹广慧先生提出辞去公司财务负责人的职务。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张更生先生与禹广慧先生的辞职申请自送达董事会时生效。该辞职生效后，张更生先生除担任公司董事及副董事长职务外，不再担任本公司其他职务，禹广慧先生不再担任公司其他职务。
公司及董事会谨向张更生先生与禹广慧先生为其在担任高级管理人员期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号:2019-037北京银信长远科技股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年 12月 5日召开第三届董事会第二十四次会议及 2018年 12月 25日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了回购股份的相关议案，并于 2019年 1月 14日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,157,993股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为 8.9元/股，最低成交价为6.23元/股，已使用资金总额为人民币93,261,347.85元（不含交易费用）,公司回购股份的实施符合既定方案。
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的交易时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月 15日）前五个交易日公司股票累计成交量24,864,900股的25%。
公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会 2019年6月3日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2018－001
南京红太阳股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差
异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）|
||4,980,290,162.37||3,537,512,437.03|||
|营业总收入||||||
||798,287,082.27||79,562,830.60|||
|营业利润||||||
||849,502,016.07||176,602,923.21|||
|利润总额||||||
|归属于上市公司股东的|702,180,659.27||126,413,057.09|||
|净利润||||||
||1.209||0.222|||
|基本每股收益（元）||||||
||13.72%||2.70%|||
|加权平均净资产收益率||||||
|||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度（％）|
||12,070,225,452.30||10,509,535,842.79|||
|总资产||||||
|归属于上市公司股东的|5,281,969,870.17||4,766,585,205.85|||
|所有者权益||||||
||580,772,873.00||580,772,873.00|||
|股本||||||
||9.09||8.21|||
|归属于上市公司股东的||||||
|每股净资产（元）||||||

注：上表数据均以公司合并报表数据填列。
南京红太阳股份有限公司
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、历经十年，尤其是近五年来，公司通过利用生物技术+大数据等高新技术改造传统产业系列措施实施的创新、转型和升级，不仅成功创造了以生物技术+大数据为核心的具有国际领先的“十大”产品链生态圈，而且在中国同行业中率先实现由传统化学农药转型为生化工程农业（生化环保农药、生化动物营养）产业生态圈的历史变革。
尤其是成功构建了拥有自主创新的生化吡啶碱、生化VB3、生化吡虫啉系列、生化敌草快、生化草铵膦与L-草铵膦、生化毒死蜱和百草枯胶剂等具有国际领先的“节能减排、减量增效、升级换代”和“循环经济”产品链等生态圈集中发力，不仅为当年产生了巨大的“质效”变革，而且将为公司“绿色发展、快速壮大”的内生动力变革起到了重大推动作用。
2、主动践行国家供给侧结构性改革和“三去一补”战略决策。
百草枯去产能和行业整合成效显著，不仅取得了事半功倍的市场和新价值效果；而且为公司“创新升级，做大做强”创造了一套新模式。
3、受国家“创新转型、绿色发展”产业政策和全国各级各地环境整治公平政策的持续深入推进，公司长期践行的“环保治理是道德治理”和“绿色发展、环保先行”的理念优势凸显。加速推动了公司由“量变”向“质变”大转型，由规模增长向“高质高量”的可持续性快速增长转变。因此，公司是本轮国家产业政策变革的重大受益者之一。
鉴此，报告期内公司吡啶、3-甲基吡啶、VB3、百草枯、敌草快、百草枯胶剂、毒死蜱等主要产品不仅获得了一定的国际市场“话语权”，而且推动了公司国际化经营环境稳中优化升级、市场影响力和价格指数持续走高，公司经营业绩实现大幅增长。
南京红太阳股份有限公司
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露之前，公司未预计2017年度业绩情况。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门对经营情况初步核算做出，最终数据以公司披露的2017年度报告为准。
2、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一八年一月三十日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事对2013年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第21号—年度报告披露相关事宜》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对2013年度公司关联方资金占用情况的独立意见
2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情形。
二、对2013年度公司对外担保情况的独立意见
截至2013年12月31日，公司不存在对外提供担保的情况。
三、对公司2013年度关联交易事项的独立意见
公司2013年度未发生关联交易行为。
四、对公司<2014年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的独立意见
经审阅，《2014年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》结合了公司实际情况，确定依据合理、具有可操作性。方案严格按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的政策执行，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。因此，我们同意将《2014年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》提交股东大会审议。
五、对公司2013年度利润分配预案的独立意见
经董事会决议,本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
以2014年2月25日总股本199,078,100股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增199,078,100股，转增后公司总股本为398,156,200股。基于公司近期有重大投资计划，本年度不进行现金分红。
未来十二个月内，公司正在规划的仲恺二期工程预计支出在10,000-20,000万元；
湖北荆门生产基地预计支出5,000万元；公司近期筹划的重大项目预计支出15,000万元。
综上所述，公司重大投资计划预计在30,000-40,000万元，超过公司2013年度经审计净资产88,814.52万元的30%。
基于上述原因，为了保证公司的顺利开拓业务和长远发展，满足公司流动资金的需求，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东能够分享到公司的经营成果，公司本年度不进行现金分红。
经认真审议《2013年度利润分配预案》，我们认为：公司2013年度利润分配预案与公司成长性相匹配，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司利润分配预案，并同意提交年度股东大会审议。
六、对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司董事会提交了《2013年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、对公司向银行申请综合授信额度事项的独立意见
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司本次拟向银行申请综合授信额度。
公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司向银行申请综合授信额度。
(以下无正文)
(本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事对2013年度相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
张世超 李春歌 詹启军
惠州亿纬锂能股份有限公司
2014年2月26日
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，对以下事项进行核查并发表相关独立意见。
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
我们认真对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行核查，现就有关情况发表如下独立意见：
1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规以及《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，严格执行公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用和对外担保风险。
2、截至2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
二、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读报告内容并了解公司实际内部控制情况，现对《2017年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：
1、公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
的需要，并得到有效的实施。公司对控股子公司、关联交易、重大投资、信息披露等重点活动的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
三、对续聘公司2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)发表如下独立意见：
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计工作要求。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，并提交公司董事会及股东大会审议。
四、对公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《分红管理制度》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》和《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，现对公司《2017年度利润分配预案》发表如下独立意见：
我们对公司2017年度利润分配预案进行了核查，我们认为，公司2017年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司2017年度经营状况、日常生产经营需要以及未来转型发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。我们同意该预案并提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、关于公司《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》的独立意见
我们认为，公司制定的《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》、《分红管理制度》的有关规定；
未来三年股东回报规划重视对股东的合理投资回报，并兼顾公司可持续发展，符合公司长远发展规划，能有效地保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。我们同意公司制定的《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》，并提交2017年年度股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
邢伟 纪晓腾 顾旭芬
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深交所关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的要求，及公司章程的有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，对2014年上半年公司与关联方资金往来、担保情况进行调查了解，并作如下专项说明和独立意见：
1、截止2014年6月30日，公司对外担保总额为1,493,977万元（其中：对子公司的担保金额为1,483,977万元），公司已按照相关法律法规及公司《章程》的规定，履行了必须的审批程序。
2、公司及控股子公司未发生违规对外担保的事项，亦不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日违规对外担保的情况。
3、截止2014年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
4、公司的对外担保事项均已经过公司董事会或股东大会的批准，并均严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了信息披露义务。
独立董事签名：
王超、刘利剑、宁向东
二〇一四年八月二十六日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2018-038宁夏英力特化工股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 13日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，将于 2018年 6月 28日召开 2018年第一次临时股东大会，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将公司召开 2018年第一次临时股东大会的情况提示如下。
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2018年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
2018年 6月 12日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2018年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2018年 6月 28日（星期四）下午
2时
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 6月 28日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2018年 6月 27日15:00)至投票结束时间(2018年 6月 28日15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年 6月 22日（星期五）
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2018年 6月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
二、会议审议事项
1.关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。
该议案为涉及关联交易的普通表决事项，关联方股东国电英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决,应当由出席股东大会非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，详见 2018年 6月 13日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|100||总议案：代表以下全部议案||√||
|1.00||关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式
1．自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
3．异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2018年 6月 26日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）
（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部
信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）邮政编码：753202
(四）其他事项
联系人：杨向前 郭宗鹏
联系电话：0952－3689323 传真：0952－3689589
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）
六、备查文件
1.召集本次股东大会的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2018年 6月 23日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360635
2、投票简称：英力投票
3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2018年 6月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 27日下午3：00，结束时间为 2018年 6月 28日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2018年6月28日召开的公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累计投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案|√||||

注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；
2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人名称： 委托人签名（或盖章）：
持有股份数量： 股份性质：
受托人姓名： 身份证号码：
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-45
浙江永太科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东王莺妹有关解除证券质押登记的通知，王莺妹质押给东方证券股份有限公司的本公司高管锁定股份13,500,000股（占公司股份总数的5.53%）已于2014年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续。
王莺妹持有公司股份67,860,000股，占公司股份总数的27.81%；
本次质押解除后其处于质押状态的股份数为54,200,000股，占公司股份总数的22.21%。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董 事 会
江苏常铝铝业股份有限公司
监事会关于股权激励计划激励对象名单的核实意见
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
(以下无正文)
（本页无正文，为《江苏常铝铝业股份有限公司监事会关于股权激励计划激励对象名单的核实意见》签字页）
全体监事签名：
汪和奋 汪和奋 朱春年
二○一五年十一月一日
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-036
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
董事会关于 2016年 1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2016年 1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1056号文核准，公司于 2014年 10月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,768万股，每股发行价为 11.92元，应募集资金总额为人民币 44,914.56万元，根据有关规定扣除发行费用4,093.25万元后，实际募集资金金额为40,821.31万元。该募集资金已于2014年 10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3123号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2016年1-6月，本公司新设募投店投入使用金额 1,039.00万元，前期已开立募投店后续投入使用金额30.20万元，本年度合计使用金额1,069.20万元。
截止 2016年 6月 30日，募集资金账户余额为人民币 20,659.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；期末用募集资金购买理财产品尚未到期余额为 7,500.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2014年 11月 28日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“浦发银行沈阳分行”、交通银行股份有限公司沈阳中街支行（以下简称“交通银行中街支行”）、中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“民生银行沈阳分行”）及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行沈阳分行开设募集资金专项账户（账号：71010154740025049）、在交通银行中街支行开设募集资金专项账户（账号：211111221018150055081）、在民生银行沈阳支行开设募集资金专项账户（账号：692376950）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司若将专户中的部分募集资金以存单方式另行存放，公司承诺在存单到期后及时将本息全额转入监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押或设置其他权利限制。
1.截止 2016年 6月 30日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
|||
|-|-|
|银行帐号|余额|
|71010154740025049|34.79|
|211111221018150055081|2,997.34|
|692376950|10,127.72|
||13,159.85|

30,879.29
2.截止 2016年 6月 30日，本公司购买理财产品7,500.00万元尚未到期，具体明细如下： 单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|发行人|本金|类型|

||||
|-|-|-|
|交通银行|7,500.00|保证收益型|
||7,500.00||

三、2016年1-6月募集资金的实际使用情况
截止2016年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
13,139.66万元，其中本期投入1,069.20万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年1-6月未发生变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临 2017-022
山西三维集团股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份
获得山西省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年8月18日分别发布了《山西三维集团股份有限公司关于公司间接控股股东签署股份转让协议暨控股权变动的提示性公告》、《山西三维集团股份有限公司简式权益变动报告书》和《山西三维集团股份有限公司详式权益变动报告书》。
公司于2016年8月17日接到公司控股股东山西三维华邦集团有限公司（以下简称“三维华邦”）通知获悉，阳泉煤业（集团）有限公司（以下简称“阳煤集团”）与山西路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）于2016年8月17日签署了《股份转让协议》，阳煤集团拟通过协议转让方式转让其持有的三维华邦100%股权。本次权益变动前，路桥集团未拥有山西三维任何权益。本次权益变动完成后，路桥集团将间接持有山西三维130,412,280股A股股票，约占山西三维总股本的27.79%。
2017年4月7日，公司收到了山西省国有资产监督管理委员会出具的《关于阳煤集团将所持有山西三维华邦集团有限公司100%股权转让给路桥集团的批复》（晋国资产权函【2017】181号），主要内容如下：同意阳煤集团将所持有三维华邦100%股权转让给路桥集团。按照国家和省的有关规定，对三维华邦100%的股权进行清产核资、财务审计、资产评估。评估报告要按规定履行评估备案程序。
此批复自发文之日起一年有效。
公司将密切关注本次股份转让的进展情况，并按照相关法律、法规的规定及
时履行信息披露义务。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
大连友谊（集团）股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他
高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。