证券代码：600705证券简称：中航资本公告编号：2015-029
中航资本控股股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月12日 9点00分
召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月12日
至2015年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案|√|
|2|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案|√|
|3.00|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|√|
|3.01|本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案|√|
|3.02|发行股份的种类和面值|√|
|3.03|发行方式|√|
|3.04|发行对象|√|
|3.05|本次交易的标的资产|√|
|3.06|交易价格|√|
|3.07|发行价格与定价依据|√|

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|-|-|-|
|3.08|发行数量|√|
|3.09|过渡期损益归属|√|
|3.10|标的资产的过户及违约责任|√|
|3.11|锁定期|√|
|3.12|配套融资资金用途|√|
|3.13|上市地点|√|
|3.14|滚存未分配利润的安排|√|
|3.15|决议有效期|√|
|4|关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案|√|
|5|关于签署附条件生效的《股份认购合同》的议案|√|
|6|关于《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|7|关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案|√|
|8|关于签署《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》的议案|√|
|9|关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案|√|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并配套融资有关事宜的议案|√|
|11|关于原北亚实业（集团）股份有限公司历史遗留资产财务账项核销的议案|√|
|12|关于2014年日常关联交易预计调整的议案|√|
|13|2014年度董事会工作报告|√|
|14|2014年年度报告和年报摘要|√|
|15|2014年度财务决算报告|√|
|16|2014年度利润分配方案|√|
|17|2015年度续聘会计师事务所的议案|√|
|18|2014年度内部控制自我评价报告|√|
|19|2014年度内部控制审计报告|√|
|20|2015年度董事薪酬方案|√|
|21|2014年度董事会经费使用、2015年度董事会经费预算情况的说明|√|
|22|关于公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告|√|
|23|关于公司 2014 年度日常关联交易实际执行情况和2015年度日常关联交易预计情况的议案|√|
|24|关于全资子公司中航航空产业投资有限公司参股投|√|

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|-|-|-|
||资中航发动机叶片精铸项目的议案||
|25|关于修改《中航资本控股股份有限公司公司章程》的议案|√|
|26|关于对控股子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案|√|
|27|关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展商票保贴业务的议案|√|
|28|关于控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案|√|
|29|关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司提供对外担保额度的议案|√|
|30|2014年度监事会工作报告|√|

本次股东大会还需听取《中航资本控股股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2015年6月5日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：本次股东大会的第1-10项（其中第3项议案含3.01-3.15）、第 16项、第 25项、第 26项、第 29项议案均为特别决议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会的第 1-10项（其中第 3项议案含3.01-3.15）、第16项议案需进行中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：本次股东大会的第2、3（含3.01-3.15）、4—9项、第 12项、第23、24、26、27、28项议案涉及关联交易内容，须由关联股东中国航空工业集团公司回避表决。
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600705|中航资本|2015/6/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖
法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
2、登记时间：2015年6月8日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16： 00
3、登记地点：
北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层；
哈尔滨市道里区友谊路 111号新吉财富大厦19层。
六、 其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群王煜
电话：0451-84878692 010-65675115
传真：0451-84878701 010-65675911
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
2015年 5月23日
附件1：中航资本控股股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
中航资本控股股份有限公司 2014年年度股东大会
授权委托书
中航资本控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月12日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
本人或本公司对本次会议议案的投票意见：
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|序号|审 议 事 项|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案||||
|2|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案||||
|3.00|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案||||
|3.01|本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案||||
|3.02|发行股份的种类和面值||||
|3.03|发行方式||||
|3.04|发行对象||||
|3.05|本次交易的标的资产||||
|3.06|交易价格||||
|3.07|发行价格与定价依据||||
|3.08|发行数量||||
|3.09|过渡期损益归属||||
|3.10|标的资产的过户及违约责任||||
|3.11|锁定期||||
|3.12|配套融资资金用途||||
|3.13|上市地点||||

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|-|-|
|3.14|滚存未分配利润的安排|
|3.15|决议有效期|
|4|关于签署附条件生效的《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航证券有限公司少数股权之协议》的议案|
|5|关于签署附条件生效的《股份认购合同》的议案|
|6|关于《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|
|7|关于签署《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之协议的补充协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之协议的补充协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航证券有限公司少数股权之协议的补充协议》的议案|
|8|关于签署《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》的议案|
|9|关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并配套融资有关事宜的议案|
|11|关于原北亚实业（集团）股份有限公司历史遗留资产财务账项核销的议案|
|12|关于2014年日常关联交易预计调整的议案|
|13|2014年度董事会工作报告|
|14|2014年年度报告和年报摘要|
|15|2014年度财务决算报告|
|16|2014年度利润分配方案|
|17|2015年度续聘会计师事务所的议案|
|18|2014年度内部控制自我评价报告|
|19|2014年度内部控制审计报告|
|20|2015年度董事薪酬方案|
|21|2014年度董事会经费使用、2015年度董事会经费预算情况的说明|
|22|关于公司 2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告|
|23|关于公司 2014 年度日常关联交易实际执行情况和 2015 年度日常关联交易预计情况的议案|

|||
|-|-|
|24|关于全资子公司中航航空产业投资有限公司参股投资中航发动机叶片精铸项目的议案|
|25|关于修改《中航资本控股股份有限公司公司章程》的议案|
|26|关于对控股子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案|
|27|关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展商票保贴业务的议案|
|28|关于控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案|
|29|关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司提供对外担保额度的议案|
|30|2014年度监事会工作报告|
|说明：1、请在相应的投票意见栏划“√”。三种意见中只能选择其一，选择二项以上则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效；2、若未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；3、本委托书复印或重新打印均有效。||

股东帐号： 持股数量：
委托人地址： 联系电话：
授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会议结束。
授权委托人（签字或盖章）： 授权委托人法定代表人：
（注：自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）
授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2015年月日