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证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2014-070
广州迪森热能技术股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2014年10月29日下午14：00在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 10月 27日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事常厚春、马革、陈燕芳、张开辉、钱艳斌现场出席会议，董事沈正宁、葛芸、容敏智、吴琪以通讯表决方式出席会议。会议由董事长常厚春主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次受激励对象名单及授予数量的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次受激励对象名单及授予数量的公告》及《股票期权与限制性股票激励计划首次受激励对象名单及分配情况（2014年 10月调整）》。公司独立董事、律师对本次股权激励事项出具了专项意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
参会董事中陈燕芳女士、钱艳斌先生为股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》；
鉴于本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，公司决定向激励对象首次授予股票期权 485.00万份，首次授予限制性股票 242.50万股。
股票期权与限制性股票首次授予日为2014年10月29日。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。公司独立董事、律师对本次股权激励事项出具了专项意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
参会董事中陈燕芳女士、钱艳斌先生为股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于与公司员工张志杰合资设立控股子公司的议案》。
目前，国内生物质能供热运营行业进入快速发展期，发展前景广阔。公司成立十八年来，已经在品牌、平台、技术、资源整合、示范项目、人才、资本等方面形成了领先优势，未来公司必须抓住行业发展的历史性机遇，加快“珠三角、长三角”以外区域的市场布局，进一步提升公司市场占有率，推动公司再上新台阶。
人才是公司持续快速发展的核心与关键，公司计划在合规的前提下，积极探索适合公司业务发展的“事业合伙人制度”。鉴于张志杰、张开辉等核心业务人员在公司业务拓展中的突出贡献，为进一步提高其工作积极性，建立长期的激励机制，公司计划与其共同设立合资公司，进行点对点的定向激励，“正激励”（即利益共享）与“负激励”（即风险共担）并重，建设互利、共赢、共担当的事业合作平台，推动公司业务快速增长。
为保护公司与股东的利益，客观公平地实施长期激励计划，本着业务层面的定向激励与公司层面的股权激励相隔离的原则，张志杰、张开辉已经自愿放弃公司股票期权与限制性股票激励计划拟授予的权益份额。
经公司研究决定，计划首先与张志杰共同出资设立控股子公司，该公司名称暂定为广州迪森生物质能源投资有限公司（最终以工商部门核准的名称为准）。
控股子公司注册资本为1,000万元，其中：公司出资910万元，占总股本的91%；
张志杰出资90万元，占总股本的9%。控股子公司未来资金需求主要通过公司财
务资助方式解决，张志杰将按其出资比例进行担保及相应反担保。
公司与张志杰不存在关联关系，因此本次对外投资设立控股子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本对外投资事项的具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外投资公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2014年10月30日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－49
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第三十一次会议的通知于2018年10月6日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于 2018年 10月 17日在乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司申请银团贷款的议案》。
经审核，监事会认为：全资子公司重庆北新天晨建设发展有限公司申请银团贷款符合公司自身经营发展的实际情况，能够保障重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目（以下简称“巫大项目”）建设资金需求；以巫大项目建成后享有的公路收费权及其项下全部收益提供质押担保，不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意上述事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于全资子公司申请银团贷款的公告》详见2018年10月19日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－49
备查文件：公司第五届监事第三十一次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会二〇一八年十月十八日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-073
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议于2015年9月21日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知
于2015年9月10日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董
事7名，实际出席会议董事6名，其中独立董事2名，独立董事杨得坡先生因
出差在外未能出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董
事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》。
为了满足公司的发展和生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行珠海分
行申请综合授信额度，金额折合人民币 1,2000万元，授信品种为流动资金贷
款，期限两年。控股股东珠海市金大地投资有限公司以其所持有的公司股票质
押作为担保，质押率不高于40%。董事会授权公司法定代表人或其授权人与银
行签署相关法律文件。
关联董事陈少美先生回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司向中国工商银行珠海莲花支行申请贷款的议案》。
为了满足公司的发展和生产经营需要，公司拟向中国工商银行珠海莲花支
行申请贷款，贷款金额不超过8,500万元，公司控股股东珠海金大地投资有限
公司、实际控制人陈少美先生及子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司为上述
融资提供连带责任保证担保。董事会授权公司法定代表人或其授权人与银行签
署相关法律文件。
关联董事陈少美先生回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-032号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月8日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二次会议的通知，会议于 2016年 4月 22日下午 14时在公司十一楼会议室现场召开，会议由公司监事会主席张建科先生召集，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以举手表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<2015年年度报告>和<2015年年度报告摘要>的议案》
全体监事一致认为公司《2015年度报告及 2015年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2015年年度报告和 2015年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
本议案尚需提请 2015年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
2015年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
本议案尚需提请2015年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
2015年度公司实现营业收入25,010.52万元，同比增长25.03%；
归属于上市公司普通股股东的净利润5,841.80万元，同比增长
25.92%。公司资产质量及财务状况良好。与会监事认为，公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果等。《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
本议案尚需提请2015年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
公司以总股本147,366,666股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），合计派发现金股利
44,209,999.80元（含税），剩余未分配利润140,962,986.08元结转以后年度。同时，以股本147,366,666股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。预案实施后，公司总股本将由147,366,666股增至294,733,332股。《2015年度利润分配预案》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
独立董事发表了独立意见；于同日召开的第三届董事会第二次会议也审议通过了此议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
本议案尚需提请2015年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2016年度审计工作的稳健和连续性，经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
本议案尚需提请2015年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并
能得到有效执行，公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；于同日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
（七）审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真的
核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》发表了独立意见；公司同日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
（八）审议通过了《关于<调整2016年度监事薪酬>的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况，公司监事会决定2016年度对公司监事薪酬总额拟定税前不超过100万元。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提请2015年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于<2016年第一季度报告>的议案》
全体监事对 2016年第一季度报告全文进行了全面了解和审核，监事会及全体监事认为：公司编制的《2016年第一季度报告全文》，符合公司业务、资产、规范运营的实际情况，符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2016年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
（十）审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》
为满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划
正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金15,000万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事对此发表了独立意见；于同日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会 2016年 4月 22日
宝鼎重工股份有限公司独立董事
关于对外投资设立合资公司的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于对外投资设立合资公司的议案》进行了审查，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，对该事项发表如下意见：
1、当前及未来的节能政策为先进磁悬浮鼓风机产品的研发及应用提供了广阔发展空间，投资标的符合政策导向；通过对合作方基本情况分析，认为合作方具备一定的技术条件、管理能力和人力资源条件，能推动项目实施。
2、本次投资增加公司新的业务领域，有助于公司实现产品结构转型升级和产业链延伸战略目标。
3、本次拟投资事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
因此，我们认为公司对外投资设立合资公司并授权法定代表人和指定代理人办理相关事项的审议程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，对此无异议。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为宝鼎重工股份有限公司独立董事关于对外投资设立合资公司的独立意见之签字页）
独立董事：
辛金国 张金 朱杭
宝鼎重工股份有限公司2014年11月13日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2014-003佛山星期六鞋业股份有限公司
关于使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕780号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,500万股，发行价为每股人民币18元，共计募集资金99,000万元，扣除承销和保荐费用4,989万元后的募集资金为94,011.00万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2009年8月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,275.87万元后，公司本次募集资金净额为92,735.13万元，其中，超额募集资金为36,735.13万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字[2009]101号）。截至2013年12月31日，公司募集资金承诺投资总额为91,118.96万元，募集资金专户
— 1—
剩余超额募集资金1,616.17万元尚未确定投资项目。
二、关于使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口的说明
（一）募集资金投资项目
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|项目名称|募集资金金额|项目进展情况|
|女鞋销售连锁店扩建技术改造项目|58,676.17万元|截至2013年12月，公司已使用募集资金累计开设自营店铺1117家，开店进度97.98%，因近年来店铺租金、物价、人工上涨等因素导致项目出现资金缺口约1,400万元。|
|物流配送系统技术改造项目|4,415.2万元|总部仓库改造、区域配送中心建立工作已基本完成，物流信息管理系统改造方面，公司投入建设的仓库管理系统、分销管理系统均计划于 2014 年一季度验收并支付有关款项，目前资金缺口约 200 万元。|

（二）使用超额募集资金补充募投项目资金缺口的原因及影响
公司首次公开发行募集资金于 2009年 9月到位，而募投项目方案均根据上市前的成本、费用进行测算。近年来，原材料、店铺租金、装修费用、人工成本、运输费用等大幅上涨，部分募投项目出现了少量的资金缺口。
通过利用剩余超额募集资金补充募投项目，能解决资金缺口的问
— 2—
题，有利于项目的顺利实施。
（三）补充募投项目资金缺口的具体情况
（1）女鞋销售连锁店扩建技术改造项目
该项目拟补充资金 1,416.17万元，主要用于新建女鞋销售连锁店的进场保证金、备货支出、人工支出等，补充后女鞋销售连锁店扩建技术改造项目投资总额为 60,092.34万元。
（2）物流配送系统技术改造项目
该项目拟补充资金 200.00万元，主要用于支付物流信息管理系统改造的款项，补充后物流配送系统技术改造项目投资总额为 4,615.20万元。
公司计划于2014年3月31日前完成对上述项目补充资金的投入。
本次使用超额募集资金补充募投项目资金缺口不构成关联交易，不改变原项目的整体投资方向，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
三、审批程序
公司于 2014年 1月 27日召开第三届董事会第四次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口的议案》。根据相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。
四、独立董事意见
公司使用超额募集资金补充募投项目资金缺口符合《深圳证券交
— 3—
易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的实际需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用 1,616.17万元超额募集资金补充募投项目资金缺口。
五、监事会意见
监事会认为：公司使用超额募集资金补充募投项目资金缺口符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的实际需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
六、保荐机构意见
保荐机构认为，星期六本次使用超额募集资金补充募投项目资金缺口有利于募投项目的顺利实施，符合公司的实际需要和全体股东的利益。公司对该部分超募资金的使用计划履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定的要求。本保荐机构对星期六本次使用超额募集资金补充募投项目资金缺口无异议。
七、备查文件
1．第三届董事会第四次会议决议；
2．第三届监事会第三次会议决议；
— 4—
3．独立董事关于对使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口的独立意见；
4．招商证券股份有限公司关于佛山星期六鞋业股份有限公司超募资金使用的专项意见。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十七日
— 5—
黑龙江天伦置业股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第二十一次会议审议的有关关联交易的议案进行了认真审阅，并发表如下事前审核意见：
作为公司独立董事，本着对公司和投资者负责的工作原则，我们对拟审议的关联交易事项相关资料进行了审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询证。
公司本次向公司董事进行短期借款行为，是按照市场方式操作，合理公允，没有损害公司和投资者利益。我们同意将此关联交易事项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：王瑞华、石英、朱江 2014年9月9日
关于控股股东部分解除股份质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-105荣科科技股份有限公司
关于控股股东部分解除股份质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东付艳杰的通知，付艳杰将其质押给中天证券股份有限公司的流通股460万股解除了质押，相关手续已于2017年10月26日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。
具体情况如下：
一、股东解除股份质押的基本情况
1、股东本次解除股份质押的基本情况
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||||是否为第一大股||本次解除质押||||||||本次解除质押占|
||股东名称||||||质押开始日期||质押到期日期||质权人|||
||||东及一致行动人||股数 （万股）||||||||其所持股份比例|
|付艳杰||是||460||2016年10月26日||2017年10月26日||中天证券股份有限公司||5.53%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，付艳杰持有公司股份8,320.7698万股，占公司总股本的25.89%。本次解除股份质押后，付艳杰累计质押公司股份6,829.3万股，占公司总股本的21.25%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细表。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
广东金莱特电器股份有限公司
监事会关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划
预留部分激励对象名单的核查意见
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《广东金莱特电器股份有限公司章程》的有关规定，对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单进行审核，发表如下意见：
1、拟获授权益的激励对象为在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均与公司有聘任关系。
2、拟获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、拟获授权益的激励对象符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
制性股票的条件也已成就。
综上，监事会认为本次激励计划预留授予部分激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授预留部分限制性股票的条件也已成就。监事会同意以2019年11月6日为预留授予日，向35名激励对象授予120万股限制性股票。
广东金莱特电器股份有限公司监事会 2019年11月7日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2019-017冠福控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月10日收到张光忠先生递交的书面辞职报告。张光忠先生因工作分工原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，但仍担任公司全资子公司能特科技有限公司的董事长兼总经理、能特科技（石首）有限公司执行董事。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，张光忠先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
张光忠先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司及董事会的正常运作以及日常生产经营。公司将于近期召开会议，尽快补选公司第六届董事会董事。
公司董事会对张光忠先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年一月十四日
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2019-062
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表陈音女士递交的书面辞职报告，陈音女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
陈音女士辞去证券事务代表职务后，不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
截至本公告披露日，陈音女士未持有公司股份。公司董事会对陈音女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
国浩律师（北京）事务所
关于
跨境通宝电子商务股份有限公司
2018年第二次临时股东大会之
法律意见书
关于跨境通宝电子商务股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：跨境通宝电子商务股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“股东大会规则”）及其他有关法律、行政法规、政府主管部门出具的规范性文件，国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）受跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次股东大会的现场会议，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证。
在此基础上出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1、本次股东大会由公司董事会决定召集。2018年01月12日，公司第三届董事会第四十次会议通过了召开本次股东大会的决议。
2、2018年01月15日，公司董事会在巨潮资讯网站等媒体以公告形式刊登了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
本所律师认为,本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、股东大会规则和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议于2018年01月30日（星期二）下午14:30在山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼28F公司会议室召开。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年01月30日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年01月29日下午15:00至2018年01月30日下午15:00期间的任意时间。
2、根据出席本次股东大会现场会议的股东签到表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3、本次股东大会现场会议由公司董事长杨建新先生主持，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、股东大会规则和《公司章程》的相关规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为2018年01月23日。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份672,051,048股，占公司有表决权总股份的46.8292%。
经核查，上述股东均为2018年01月23日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
2、现场会议列席会议的人员
除股东或股东代理人出席本次股东大会外，列席会议的人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员具有相应资格，符合相关法律、法规、股东大会规则和《公司章程》的相关规定。
3、参加网络投票的人员
根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共103人，代表公司有表决权的股份
31,480,260股，占公司总股份的2.1936%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
4、出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共107人，代表公司有表决权的股份703,531,308股。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就《跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》中列明的审议事项以现场记名投票的方式进行了表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和见证律师共同对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。合并后的表决结果如下：
（一）、议案一《关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权暨关联交易的议案》
本议案有效表决票代表股份数额703,531,308股。
同意票代表股份数额703,531,308股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额0股；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额57,460,260股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额0股；弃权票代表股份数额0股。
（二）、议案二《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
本议案有效表决票代表股份数额703,531,308股。
同意票代表股份数额703,531,308股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额0股；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额57,460,260股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额0股；弃权票代表股份数额0股。
（三）、议案三《关于对全资子公司提供担保的议案》
本议案有效表决票代表股份数额703,531,308股。
同意票代表股份数额703,531,308股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额0股；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额57,460,260股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额0股；弃权票代表股份数额0股。
（四）议案四《关于对全资子公司及孙公司提供担保的议案》
本议案有效表决票代表股份数额703,531,308股。
同意票代表股份数额703,531,308股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额0股；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额57,460,260股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额0股；弃权票代表股份数额0股。
五、结论意见
1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2.本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3.参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4.本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
本法律意见书于2018年01月30日出具，正本一式叁份，无副本，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（此签字页仅用于国浩律师（北京）事务所为跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第二次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所
经办律师：
张鼎映
冯江
四川帝王洁具股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）拟向鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周等佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“欧神诺”）52名股东以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的欧神诺98.39%的股权；同时拟向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2017年2月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，公司董事会对本次交易标的评估相关事项进行了分析，认为银信资产评估有限公司具备为公司提供评估服务的独立性，本次评估假设前提和评估结论合理，采用的评估方法合法、与评估目的的相关性一致，评估依据合理，评估定价合理公允。具体如下：
1、评估机构的独立性说明
银信资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，能胜任本次评估工作。除业务关系外，银信资产评估有限公司及其评估人员与公司、交易对方、欧神诺无其他关联关系，亦不存在现实的及可预期的利益或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次资产评估工作按照国家有关法律与行业规范的要求，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评
估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次重大资产重组涉及的标的资产作价是以具有证券、期货相关资产评估业务资格的评估机构作出的评估结果为依据，并经公司与交易对方友好协商确定，标的资产定价方式合理。
独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表了独立意见。
综上，董事会认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的的相关性一致、评估定价公允。
特此说明。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《四川帝王洁具股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之盖章页）
四川帝王洁具股份有限公司董事会年月日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017-48
秦川机床工具集团股份公司
关于向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经秦川机床工具集团股份公司（以下简称“我公司”）第六届董事会第二十五次会议审议，通过了《关于为深圳秦川商业保理有限公司提供2亿元委托贷款的议案》，我公司向子公司提供委托贷款的情况具体如下：
一、委托贷款概述
深圳秦川商业保理有限公司（以下简称“秦川保理”）原为我公司子公司深圳秦川国际融资租赁有限公司（以下简称“秦川租赁”）的全资子公司，2017年10月我公司与秦川租赁签订股权转让协议，秦川租赁将其持有的秦川保理60%股权转让于我公司。2017年10月19日，我公司披露了《对外投资进展公告》，截至10月19日，我公司已将股权受让款3347.40万元汇入秦川租赁指定账户，我公司现持有秦川保理60%股权，秦川租赁持有秦川保理40%股权。
秦川保理向我公司提出2亿元的借款申请，我公司将用自有资金通过银行委托贷款方式向控股子公司秦川保理提供人民币2亿元贷款，贷款期限一年，贷款年利率6.35%(含2%管理费)，利息按月支付。
本次交易不构成关联交易，本事项无需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1.基本情况：
公司名称：深圳秦川商业保理有限公司
地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：司冠林
注册资本：5000万元
实收资本：5000万元
公司类型：股份有限责任公司
经营范围：主营业务为商业保理，该公司目前正处于初创期，以风控为核心，以业务为导向，为广大中、小、微企业提供保理融资服务，解决企业在发展过程中所需流动资金。
成立日期：2015年8月
2.财务状况
子公司2015年度及2016年财务状况（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|所属期间|总资产|净资产|
|2015年|1269|1167|
|2016年|22642|5428|

注：以上数据为截止至2016年12月份已经审计的财务状况
三、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额
委托贷款金额2亿元。
2、资金主要用途
用于补充运营资金。
3、委托贷款期限
委托贷款期限为一年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。
4、委托贷款利率
按年利率6.35%（含2%管理费）。
5、委托贷款的发放与回收
我公司自委托贷款手续完成后向秦川保理分批实施拨付，利息按月收取，到期后本金一次收回。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
我公司委托贷款给秦川保理，有利于该公司的业务拓展，也有利于公司整体盈利能力提高。
2、风险控制
秦川保理介入的商票贴现及保理业务的融资方一般为小型民营企业，资质一般较低，规模一般较小，这是主要的风险点，该业务主要风险防范措施为其票据承兑方或应收账款的付款方，承兑方和付款方均为大型国有企业、上市公司或政府平台，信誉良好，履约能力强，因此该业务为优质的低风险业务。另外，秦川保理的风险点为票据的真实性和应收账款的真实性，秦川保理操作业务时会严格核查票据真伪，同时操作保理业务时也只操作可由应收账款付款方确权的明保理业务，最大限度防范风险发生。再者业务的风险点可能会出现在票据到期托收或应收账款付款环节，若到期日或付款日为节假日，款项到款的时间可能就会顺延至下一个工作日，因此保理公司在选择收款行时会选择长期合作银行，在每笔
款项到期前至少5个工作日提醒对方付款，与银行共同监督，最大程度的避免顺
延付款的可能性，确保公司收益。
3、对我公司的影响
我公司在保证日常经营所需资金的情况下委托贷款给秦川保理，有利于秦川保理稳定发展，增厚我公司业绩，符合我公司拓展业务领域的战略布局。
五、备查文件
第六届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董事会
2017年10月25日
国金证券股份有限公司
关于江苏常铝铝业股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，对公司内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《内部控制规则落实情况自查表》的内容进行了审慎核查，具体如下：
一、保荐机构的核查工作
常铝股份根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，常铝股份填写了《内部控制规则落实情况自查表》。
国金证券指派常厚顺、王强林担任常铝股份持续督导工作的保荐代表人及专员，就常铝股份内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金专户对账单、募集资金三方监管协议、募集资金存放和使用
的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以及董、监、高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：常铝股份填写的《内部控制规则落实情况自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
常厚顺 王强林
国金证券股份有限公司年 月 日
中兵红箭股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001673号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
中兵红箭股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 中兵红箭股份有限公司 2018年度控股股东及 1
其他关联方资金占用情况汇总表
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2016-48号
方大集团股份有限公司
关于公司实际控制人控制的公司增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司于2016年12月20日接到公司实际控制人熊建明先生通知，其控制的盛久投资有限公司于2016年10月27日至2016年12月20日使用自有资金，通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场增持本公司股票，现将有关情况公告如下：
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|增持人|增持股份种类|增持时间|增持前持有公司股份数量（股）|增持前持股比例|增持数量（股）|增持金额（元）|增持后持有公司股份数量（股）|增持后合计持股比例|
|盛久投资有限公司|B股|2016年10月27日-2016年12月20日|51,535,870|6.53%|5,854,540|41,975,687.04（港币）|57,390,410|7.27%|

二、增持目的
熊建明先生表示，增持公司股份是基于对公司的发展前景看好，未来会继续通过二级市场增持本公司股票。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、增持人熊建明先生及盛久投资有限公司承诺在本次增持后的六个月内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，公司独立董事就《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表如下独立意见：
1、截至2016年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为37,033,773.57元，本次拟以募集资金置换金额为37,033,773.57元，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕2-329号）。
3、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东利益。
（本页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》签署页）
付明仲 曾江洪 王栋
证券代码：300156证券简称：天立环保公告编号：2014‐009
天立环保工程股份有限公司
关于归还超募资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月18日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 9500万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户（详情参见中国证监会指定网站巨潮资讯网《第二届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号：2013-029；《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：
2013-034）。
本次实际用于暂时补充流动资金总额 9500万元。在使用超募资金补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的超募资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
上述募集资金公司从杭州银行北京分行募集资金专户支取，2013年12月20日召开第二届董事会第二十八次（临时）会议通过《变更部分募集资金存放专户的议案》，将杭州银行北京分行募集资金专户变更为民生银行中关村西区支行募集资金专户，并对杭州银行北京分行募集资金专户进行了注销。
2014年1月17日公司将9500万元超募资金归还并存入公司浦发银行电子城支行募集资金专用账户。
公司、保荐机构、银行将在一个月内签署募集资金三方监管补充协议。
至此，本次用于暂时补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2014-046
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会增加了《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“合伙人计划”〉的议案》作为临时提案，无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
爱尔眼科医院集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月25日（星期五）上午9:30在长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼金城厅以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监
事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的股东（代理人）共 15名，代表出席会议有表决权股份294,015,142股，占公司有表决权股份总数的 67.87％。
二、议案审议情况
经与会股东认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
同意294,015,142股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
同意294,015,142股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
同意294,015,142股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《2013年度财务决算报告》；
同意294,015,142股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；
同意294,015,142股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《2013年度社会责任报告》；
同意294,015,142股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》；
同意294,015,142股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意294,015,142股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
同意294,015,142股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“合伙人
划”〉的议案》；
同意 294,008,842股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9979%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 6,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所李荣和张超文律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2013年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2013年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2013年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．爱尔眼科医院集团股份有限公司2013年度股东大会决议；
2．湖南启元律师事务所出具的《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一四年四月二十五日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-010广东宜通世纪科技股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年2月27日广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于中标候选人公示的提示性公告》，公司为中国移动通信集团广东有限公司（以下简称“广东移动”）《2015-2016年日常网络调整支撑服务项目》和《2015-2016年网络综合代维服务项目》中标候选人之一。
近日公司收到由公诚管理咨询有限公司签发的《广东移动2015-2016年日常网络调整支撑服务项目中标通知书》及《广东移动2015-2016年网络综合代维服务项目中标通知书》，公司为上述项目的中标单位之一。
一、公司中标项目的基本情况
（一）2015-2016年日常网络调整支撑服务项目
项目服务内容：围绕完善网络覆盖、均衡网络容量、提升网络质量的目标，开展GSM、TD、LTE网络性能分析、网络性能监控、网络调整、新站入网监测、日常生产测试、测试问题点分析处理、投诉客服支撑、投诉分析和处理、通信保障方案制订、性能数据维护等工作。
时间范围：2015年4月1日-2016年12月31日
中标金额:该项目预估总标的金额 11.4亿元，项目分为 7个标包，20个份额。公司中标第 2标包中第 4份额及中标第 7标包中第 20份额，预估中标标的金额为8,899.03万元。
（二）2015-2016年网络综合代维服务项目公开比选项目
项目服务内容：基站设备及配套、铁塔及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、集客家客5个专业网络代维等工作。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-010时间范围：2015年4月1日-2017年3月31日
中标金额:该项目预估总标的金额36.9亿元，公司中标份额为15.7%。
二、对公司的影响
此次中标的项目符合公司业务发展规划，若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，对公司2015年和2016年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司尚未与广东移动签订正式项目合同，因此合同能否最终签订存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年3月3日