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证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2018-009
浙江吉华集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额由6亿元调整至不超过人民币8亿元（含8亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日至 2017年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于调整闲置募集资金购买理财产品范围及额度的公告》（公告编号2017-035）。
一、购买理财产品的基本情况
（一）、2017年12月5日，公司使用闲置募集资金人民币7,500万元购买了中国银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币全球智选理财产品
2、理财币种：人民币
3、认购金额：7,500万元
4、产品类型：保证收益型
5、产品期限：37天
6、产品起息日：2017年12月6日
7、产品到期日：2018年1月12日
9、资金来源：闲置募集资金
10、产品风险水平：低风险
11、产品投资范围：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；期权、掉期等结构简单的金融衍生产品；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
12、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
（二）、2017年12月5日，公司使用闲置募集资金人民币7,500万元购买了中国银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币全球智选理财产品
2、理财币种：人民币
3、认购金额：7,500万元
4、产品类型：保证收益型
5、产品期限：37天
6、产品起息日：2017年12月6日
7、产品到期日：2018年1月12日
8、预计年化收益率：3.2%
9、资金来源：闲置募集资金
10、产品风险水平：低风险
11、产品投资范围：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；期权、掉期等结构简单的金融衍生产品；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
（三）、2018年2月12日，公司使用闲置募集资金人民币15,000万元购买了宁波银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：
1、产品名称：可选期限理财4号（预约式）
2、理财币种：人民币
3、认购金额：15,000万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、产品期限：92天
6、产品起息日：2018年2月13日
7、产品到期日：2018年5月15日
8、预计年化收益率：4.55%
9、资金来源：闲置募集资金
10、产品风险水平：低风险
11、产品投资范围：主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产等金融资产。
12、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
（四）、2018年3月28日，公司使用闲置募集资金人民币10,000万元购买了财通证券股份有限公司的收益凭证。产品情况如下：
1、产品名称：财通证券财运通117号收益凭证
2、理财币种：人民币
3、认购金额：10,000万元
4、产品期限：96天
5、产品起息日：2018年3月28日
6、产品到期日：2018年7月02日
7、预计年化收益率：5.10%
8、资金来源：闲置募集资金
9、产品风险水平：R1（此为财通证券内部评级）
10、募集资金用途：用于补充财通证券营运资金。
11、关联关系说明：公司与财通证券股份有限公司无关联关系。
（五）、2018年3月29日，公司使用闲置募集资金人民币10,000万元购买了财通证券股份有限公司的收益凭证。产品情况如下：
1、产品名称：财通证券财运通119号收益凭证
2、理财币种：人民币
3、认购金额：10,000万元
4、产品期限：95天
5、产品起息日：2018年3月30日
6、产品到期日：2018年7月02日
7、预计年化收益率：5.10%
8、资金来源：闲置募集资金
9、产品风险水平：R1（此为财通证券内部评级）
10、募集资金用途：用于补充财通证券营运资金。
11、关联关系说明：公司与财通证券股份有限公司无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。
三、风险控制分析
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|1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保|
|障能力强的发行机构。|
|2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可|
|能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。|
|3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定|
|期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。|

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、独立董事意见
本次委托理财已履行了必要的审批程序，表决程序合法有效。公司独立董事认为，在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常运行的前提下，增加闲置资金购买保本型理财产品的额度和范围，能够提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及股东利益的情况。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
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|截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的理财|
|余额为人民币8亿元。|
|特此公告。|
|浙江吉华集团股份有限公司|
|董事会|
|2018年3 月31日|
北京市天元律师事务所
关于中化国际（控股）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2015）第194号致：中化国际（控股）股份有限公司
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）于2015年6月18日召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在北京民族饭店如期召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《中化国际（控股）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开和表决情况出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中化国际（控股）股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》、《中化国际（控股）股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料；同时本所律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了出席现场会议人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
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|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场写字楼3401邮编：518038电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|

应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开
公司第六届董事会于2015年5月29日召开第十六次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 6月 18日下午 14点 30分在北京民族饭店召开，由董事长张增根先生主持，完成了全部会议议程；股东进行网络投票时间为2015年6月18日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计3人，共计代表公司有表决权股份1,153,040,031股，占公司股份总数的55.35%。根据上证所信息网络有
限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计31人，代表公司有表决权股份15,181,416股。
综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共34人，共计代表公司有表决权股份1,168,221,447股，占公司股份总数的56.08%。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）33人，代表公司有表决权股份数15,232,516股，占公司股份总数的0.73%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票；网络投票的计票以上证所信息网络有限公司出具的网络表决结果为计算依据。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
《关于选举公司董事的议案》
表决情况：
同意票 1,153,268,283股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的98.72%；反对票 14,953,164股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的1.28%；弃权票0股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票279,352股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的1.83%；反对票14,953,164股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的98.17%；弃权票0股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2018-024江西联创光电科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司第一期员工持股计划基本情况
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 7月15日和8月3日召开第六届董事会第十一次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。详见公司 2015年 7月 16日、2015年 8月 4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）的相关公告内容。
二、公司第一期员工持股计划实施情况
1、截至 2016年2月3日，公司第一期员工持股计划认购的“方正中期期货联创稳睿 1号资产管理计划”通过上海证券交易所交易系统累计买入公司股票 3,627,000股，成交金额 63,133,658.00元，买入股票数量占公司总股本的0.82%。具体内容详见公司于2016年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、2017年6月30日和2017年7月5日召开公司第一期员工持股计划持有人会议第二次会议和公司第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期至2018年8月2日。具体内容详见公司于2017年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、公司第一期员工持股计划出售完毕及后续工作
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划对应的资管计划所持公司股票 3,627,000股已全部出售完毕。根据员工持股计划相关规定，公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一八年七月三十一日
中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
2016年 3月 17日，公司第六届董事会第十四次会议（临时）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：公司董事会聘任郭成洲先生、黄浩先生为公司副总经理，聘任徐志国先生、何金钢先生为公司总经理助理。
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，我们作为中国葛洲坝集团股份有限公司的独立董事，经认真审阅有关文件，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。
（本页无正文，为公司第六届董事会第十四次会议（临时）独立董事签字页）
独立董事：
张志孝 原大康 徐京斌 翁英俊 苏祥林2016年3月17日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2015-026
武汉长江通信产业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2015年 11月 10日、11月 11日和 11月 12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；
经公司自查、书面函证控股股东武汉烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”）及实际控制人武汉邮电科学研究院（以下简称“邮科院”），除已披露的信息外，公司、控股股东及实际控制人无其他应披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年11月10日、11月11日和11月12日连续三个交易日内，本公司股票交易收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）本公司经向实际控制人邮科院、控股股东烽火科技函证，截至目前为止，公司实际控制人、控股股东确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充或澄清之处。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司二〇一五年十一月十三日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：2018-035株洲时代新材料科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月8日
(二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18号时代新材行政楼 203会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|424,819,757|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.9173|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事兼总经理杨军先生主持会议，会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 3人，董事冯江华、刘建勋、彭华文、李中浩、贺守华因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席3人，监事高武清、周万红因工作原因未出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于增补杨首一先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|424,819,757|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议关于增补杨首一先生为公司董事的议案|66,296,576|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平、朱龙
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-336华夏幸福基业股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：九通基业投资有限公司
本次是否有反担保：无
对外担保累计金额：627.64亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为626.14亿元，公司为参股子公司提供的担保金额为1.5亿元。
对外担保逾期的累计金额：无
以上项目的担保已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2017年第十五次临时股东大会审议。
一、担保概述
（一）担保情况概述
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）、九通投资全资子公司华夏幸福产业新城（开封）有限公司（以下简称“新城开封”）拟与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）签署《增资协议》（以下简称“本协议”），涉及九通投资及平安大华向新城开封增资。九通投资及平安大华同时对新城开封进行增资，其中九通投资对新城开封增资人民币4亿元，全部计入注册资本；平安大华以资产管理计划委托财产向新城开封增资不超过人民币10亿元，其中人民币4亿元将计入新城开封的注册资本，剩余部分将计入新城开封的资本公积。（具体内容详见同日公告的临2017-335号公告）
就本次交易中九通投资、新城开封与平安大华签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有）、《分红协议》（如有），以下统
称“主合同”），公司为九通投资全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保，九通投资以其持有的新城开封55.56%股权提供质押担保。
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2017年第十五次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
九通投资
公司名称：九通基业投资有限公司；
成立日期：2007年10月31日；
注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧；
法定代表人：胡学文；
注册资本：309,000万元；
经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工；
截至2017年9月30日，九通投资总资产为38,254,725,770.07元，净资产为 6,466,301,607.50元， 2017年 1-9月实现营业收入 0元，实现净利润-310,652,442.87元（以上为九通投资单体财务数据）；
与公司的关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：公司为九通投资全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保，九通投资以其持有的新城开封55.56%股权提供质押担保。
（二）担保范围：九通投资、新城开封与平安大华签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有）、《分红协议》（如有））中约定九通投资所有义务的履行。
四、董事会意见
本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够
履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币627.64亿元，其中公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为626.14元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的246.89%，公司为参股子公司提供的担保金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的0.59%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
（一）《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》；
（二）《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年11月30日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-040黑龙江国中水务股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准。公司本次重大资产重组能否获得上述核准通过，以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股票于2017年11月9日起停牌；并根据相关进展，公司于2017年12月9日、2017年1月9日分别披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临2017-044）和《重大资产重组继续停牌公告》（临2018-003）。停牌期间，公司每5个交易日公告了事项进展情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，公司于2018年2月9日披露了《黑龙江国中水务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）及其他相关公告。公司于2018年 2月 28日收到上海证券交易所下发的《关于对黑龙江国中水务股份有限公司重大资产重组预案信息披露的事后问询函》（上证公函【2018】0198号）（以下简称“《问询函》”），其中要求公司就《重组预案》作进一步说明和解释，并根据《上市公司重组上市媒体说明会指引》相关规定，召开媒体说明会。
2018年3月8日，公司于上海证券交易所交易大厅召开了重大资产重组媒体说明会，就媒体普遍关注的问题进行回复。公司于2018年3月9日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》和《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，并对《重组预案》及其摘要进行了补充和修订，详见公司于 2018年 3月 20日在上海证券交易所网站披露的相关公告。经公司申请，公司股票已于2018年3月20日起复牌。
截至本公告披露日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等相关工作正在积极推进中，尚未最终完成。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构尽快完成审计、评估
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-040等工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并披露重组报告书草案等文件。本次重大资产重组的完成尚需通过公司董事会、股东大会的批准以及中国证券监督管理委员会的核准，能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司于 2018年 3月 20日披露的《黑龙江国中水务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中“重大风险提示”章节，已对相关风险进行了提示，包括但不限于与本次交易相关的风险、与标的资产经营相关的风险、其他风险等。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者认真阅读有关内容，关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2019-071债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于解聘公司总经理、董事会秘书等
部分高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 13日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》。接控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司的通知，因工作岗位调整，李柏殿先生不再担任公司总经理职务，王德山先生、吴革森先生、饶美生先生不再担任公司副总经理职务，熊长水先生不再担任公司董事会秘书职务，邹龙赣先生不再担任公司总经济师职务，以上人员另有任用。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定解聘李柏殿先生的总经理职务；解聘王德山先生、吴革森先生、饶美生先生的副总经理职务；解聘熊长水先生的董事会秘书职务；解聘邹龙赣先生的总经济师职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司指定副总经理梁志爱先生代为履行董事会秘书职责。
公司及公司董事会谨此就李柏殿先生、王德山先生、吴革森先生、饶美生先生、熊长水先生、邹龙赣先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司发展战略、经营发展和投融资管理所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2019年 12月 14日
福建福日电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一九年三月六日
福建福日电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料福建福日电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会议程
一、股东大会类型和届次：公司 2019年第二次临时股东大会
二、现场会议召开的时间和地点：
现场会议时间：2019年 3月 6日(星期三)下午 14点 50分
现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 13层大会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 3月 6日
至 2019年 3月 6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、股权登记日：2019年 2月 28日
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议召集人：公司董事会
七、会议主持人：公司董事长卞志航先生
八、会议出席对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、聘任律师及其他人员。
九、会议议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；
2、大会主持人介绍大会审议议案；
议案一、审议《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》；（报告人：公司财务总监陈富贵先生）
3、股东提问；
4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
福建福日电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料5、休会十分钟（统计有效表决票）；
6、董事长宣布表决结果；
7、董事会秘书宣读股东大会决议；
8、聘任律师宣读法律意见书；
9、会议闭幕。
福建福日电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料议案目录
一、审议《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》...... 4
福建福日电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料议案一
关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案
各位股东:
为补充公司营运资金，公司于 2016年 11月 15日召开了 2016年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。股东大会同意公司采用面向合格投资者公开发行的方式，分期发行公司债券票面总额不超过 5亿元人民币，债券的期限为不超过 5年。本次发行公司债券决议自股东大会审议批准通过之日起 24个月内有效。
目前，公司拟继续发行第二期公司债券，为确保发行工作顺利开展，公司拟延长《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》有效期至 2019年 4月 12日。
以上议案已经公司第六届董事会 2019年第二次临时会议审议通过，现提请公司各位股东审议。
福建福日电子股份有限公司 2019年 3月 6日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2015-029浙江永艺家具股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2015年4月27日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2015年4月22日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于审议公司内部控制评价管理办法的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江永艺家具股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-041
深圳市禾望电气股份有限公司
关于投资设立香港全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：禾望电气（香港）有限公司（暂定名，以下简称“禾望香港”）
投资金额：500,000元港币
特别风险提示：因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，面临一定的经营风险与管理风险。
一、对外投资概述
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》，为了进一步完善公司战略布局，为公司海外业务的开展提供有效通道，以自有资金 500,000元港币在香港投资设立全资子公司。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项属于公司董事会权限范围，无需经股东大会审议批准。
本项对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立的全资子公司情况
1、公司名称：禾望电气（香港）有限公司
（英文名称：Hopewind Electric (Hong Kong)Limited）
2、注册地点：中国香港
3、注册资本：500,000元港币
4、经营范围：技术研发和技术服务、进出口贸易、禾望及关联公司产品海外市场的销售和服务管理
5、出资情况：公司以自有资金出资，占禾望香港100%的股权。
以上信息最终以注册核准内容为准。
三、本次投资对公司的影响
本次对外投资在香港设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司进一步拓展业务。此次新设立公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情况。
四、本次投资存在的风险
因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需商务、外管等有关部门的审批备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定，履行审议及报备程序，争取顺利取得有关部门的批准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2019-025江苏三房巷实业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组的进展情况
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：三房巷，证券代码：600370）自2019年4月19日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2019年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2019-004）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2019年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2019-010）。
2019年5月7日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于<江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司2019年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的相关公告。
经申请，公司股票于2019年5月8日起复牌。
2019年5月20日，公司收到上海证券交易所《关于江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0719号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2019年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-020）。由于问询函涉及的内容较多，部分事项需要进一步核实，同时需中介机构发表意见，无法在规定的时间内予以披露回复，公司向上海证券交易所申请延期回复，具体内容
详见公司于2019年5月25日及2019年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-022、2019-023）。
二、本次重大资产重组的后续工作安排
截止本公告披露日，公司尚未对《问询函》进行回复。公司正积极组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题认真准备回复，待各方相关工作完成后公司及时履行信息披露义务。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在加快推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作，标的公司江苏海伦石化有限公司处于分立公告期阶段。
公司独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在对目标资产开展尽职调查、审计和评估等各项工作，截止目前，本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，同时披露本次交易的《重组报告书》等相关文件。
三、风险提示
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案尚需提交公司董事会和股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过尚存在一定不确定性。
公司于2019年5月8日披露的《江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”及“第七节风险因素”对本次重组的有关风险因素做出特别提示，再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
根据有关规定，公司将在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-023号
西安隆基硅材料股份有限公司
关于收到中国证监会结案通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司于2014年4月8日收到中国证券监督管理委员会下发的《结案通知书》（结案字【2014】4号）：
“2013年4月，我会对西安隆基硅材料股份有限公司涉嫌信息披露违法行为立案稽查。经审理，西安隆基硅材料股份有限公司的涉案违法事实不成立，我会决定本案结案。”
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年四月九日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2016-030号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工监事的公告本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会民主选举，选举罗志刚先生为公司第七届监事会职工代表监事。
上述选举产生的职工代表监事任期与公司第七届监事会非职工代表监事任期一致。公司第七届监事会非职工代表监事由公司 2015年年度股东大会选举产生。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司监事会
二○一六年五月二十八日
附件:职工代表监事简历
罗志刚：1965年出生，本科，硕士，高级工程师。2011年以来历任广州电力企业集团有限公司副总经理、党委书记，广州发展电力集团有限公司党委书记，广州发展集团有限公司工会主席，广州发展集团股份有限公司监事、工会主席。现任广州发展集团股份有限公司工会主席、监事。
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-027
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行结构性存款或
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币200,000万元的闲置自有资金由股东大会授权董事会或董事长进行现金管理，额度内资金可以滚动使用，授权期限为一年，主要用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。现将有关事项公告如下：
一、进行结构性存款或购买理财产品的基本情况
（一）进行结构性存款或购买理财产品的目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。
（二）进行结构性存款或购买理财产品的金额
最高额度不超过人民币200,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）结构性存款和理财产品品种
为控制风险，投资品种为银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（四）资金来源
公司闲置的自有资金。
（五）决议有效期
授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
上述进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的具体事项在投资限额内股东大会授权董事会或董事长实施现金管理，授权公司经营管理层组织实施。
（七）信息披露
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管结构性存款或购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
（二）针对投资风险，拟采取的措施
1、公司将及时分析和跟踪结构性存款的进展情况及理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。
2、公司财务部必须建立台账对结构性存款或购买的保本型理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，防范风险，公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。购买理财产品仅限于购买
保本型理财产品，能够充分控制风险。通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买理财产品仅限于购买保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，同意公司开展该业务。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
关于杭州银行股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于杭州银行股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
发文号：TCYJS2017H1300致：杭州银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《杭州银行股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《杭州银行股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受杭州银行股份有限公司（下称“杭州银行”或“公司”）的委托，指派黄廉熙、金臻律师参加杭州银行2017年第二次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供杭州银行2017年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭州银行本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了杭州银行2017年第二次临时股东大会，对杭州银行本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，杭州银行本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2017年10月28日在相关媒体和网站上进行了公告。
浙江天册 /法律意见书根据杭州银行公告的《杭州银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：
1、关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案；
2、关于拟发行双创专项金融债券及在额度内特别授权的议案；
3、关于增补赵鹰先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会董事的议案。
以上议案均为非累积投票议案。
（二）根据会议通知，本次会议的相关情况为：
本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2017年11月13日（星期一）下午14时00分，召开地点为浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室。
网络投票时间为：2017年11月13日至2017年11月13日，其中：交易系统投票时间为2017年11月13日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；互联网投票时间为2017年11月13日上午9:15至11月13日下午15:00任意时间。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股东及股东代理人。根据会议通知，截止2017年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的
浙江天册 /法律意见书股东。
经核查，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计27人，共计代表股份2,180,185,242股，占杭州银行股本总额的59.4959％。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共16人，代表股份207,878.13万股，占杭州银行股本总额的56.7287％；根据上海证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东11人，代表股份101403975股，占杭州银行股本总额的2.7672％。
2、出席会议的其他人员。出席会议人员除股东及股东代理人之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师核查后认为，杭州银行出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场投票及网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。各议案表决情况如下：
1、出席会议股东及股东代理人以同意 2180177542股（占出席会议有表决权股数的99.9996％）、反对6300股（占出席会议有表决权股数的0.0002％）、弃权1400股（占出席会议有表决权股数的0.0002％）审议通过了《关于修订〈杭州银行股份有限公司章程〉的议案》；
2、出席会议股东及股东代理人以同意2,180,183,842股（占出席会议有表决权股数的99.9999％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权 1,400
股（占出席会议有表决权股数的0.0001％）审议通过了《关于拟发行双创专项金融
浙江天册 /法律意见书债券及在额度内特别授权的议案》；
3、出席会议股东及股东代理人以同意2,180,183,842股（占出席会议有表决权股数的99.9999％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权 1,400
股（占出席会议有表决权股数的0.0001％）审议通过了《关于增补赵鹰先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会董事的议案》。
根据表决结果，本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册 /法律意见书[本页为《关于杭州银行股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》（发文号：TCYJS2017H1300）的签署页]
本法律意见书出具日期为二〇一七年十一月十三日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：黄廉熙
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经办律师：金臻
签署：