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股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2019—003深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开 2019年第一次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2019年第一次（临时）股东大会。
2、股东大会召集人：本公司董事会。第十届董事会第十次（临时）会议于2019年2月1日召开，审议通过了《关于召开2019年第一次（临时）股东大会的议案》。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年2月22日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2019年2月21日、2月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年2月21日15：00-2月22日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
股权登记日：2019年2月18日（星期一）
B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2019年2月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（该代理人可以不必是公司的股东），其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。如同一股东分别持有本公司A、B股，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市华强北路4016号深圳中洲圣廷苑酒店二楼多功能厅Ⅰ
二、会议审议事项：
（一）审议提案名称：
1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
（二）会议提案披露情况：
以上提案经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司于2019年2月2日刊登在指定信息披露媒体上的公告。
（三）特别说明：
以上提案 2属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|

||||
|-|-|-|
|非累积投票制提案|||
|1.00|《关于续聘2018年度审计机构的议案》|√|
|2.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|

四、现场会议登记办法：
1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
3、登记时间：2018年2月19日-20日，上午9：00-12：00，下午1：00-5：00。
4、登记地点：深圳市罗湖区笋岗东路3002号万通大厦12楼1201深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式：联系电话：0755-28181666、25516998，联系传真：
0755-28181009，联系人：孙龙龙、崔红霞
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
七、备查文件
本公司第十届董事会第十次（临时）会议决议会议决议。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
附件1、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360017。
2、投票简称：中华投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案（如提案1-2），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月22日的交易时间，即9：30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2： 授权委托书
深圳中华自行车（集团）股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司2019年第一次（临时）股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于续聘2018年度审计机构的议案》|√||||
|2.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||

委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-064上海新时达电气股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2016年 9月 13日下午 14:00在上海市嘉定区思义路 1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 20人，代表股份 312,278,758股，占公司总股本的50.3536%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 20人，代表股份 312,278,758股，占公司总股本的50.3536%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东及代理人0人,代表股份0股，占公司总股本的0%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东）情况
参加投票的中小股东7人，代表股份578,601股，占公司总股本的0.0933%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》于 2016年 8月 26日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议并通过了《关于子公司拟投资设立合资公司的议案》
表决结果：同意 312,278,758股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意 578,601股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《关于变更子公司拟购置地块的议案》
表决结果：同意 312,278,758股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意 578,601股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：李文婷、吕宏
3、结论性意见：
本所认为，公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、《上海新时达电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》
2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-007四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1357号核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,080万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 6.90元，募集资金总额为 14,352万元，扣除发行费用总额人民币 3,615万元后募集资金净额为人民币 10,737万元。上述募集资金于 2015年 12月 17日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验【2015】11-68号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司西安分行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
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|甲方|乙方|募集资金专项账户|专户金额（单位：万元）|募集资金用途|
|公司|中国民生银行股份有限公司西安分行|693541236|2,000|总部建设项目|
|公司|中国民生银行股份有限公司|600265256|1,500|总部建设项目|

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||成都分行||||
|公司|招商银行股份有限公司成都分行|128905596610703|7,236.96|总部建设项目 、区域业务拓展中心建设项目|

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据深圳证券交易所有关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和乙方应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权国信证券指定的保荐代表人魏其芳、曾军灵可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国信证券。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元的，乙方应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
7、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按《募集资金三方监管协议》第十一条的要求向公司、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐
代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。
支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
9、《募集资金三方监管协议》自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或国信证券督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司董事会
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2014‐04006鼎捷软件股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会任期将于 2014年 4月16日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第二届监事会的组成
公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐第二届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、监事候选人的提名人，应在本公告发布之日起至 2014年 4月 11日前，按本公告约定的方式向公司第一届监事会提名监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的监事人选进行资格审查。
3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
5、在新一届监事会就任前，现任监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年4月11日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：唐珺
联系部门：证券部
联系电话：021‐51791699
联系地址：上海市闸北区共和新路4666弄1号鼎捷软件
邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.biz
邮政编码：200443
特此公告
鼎捷软件股份有限公司
监事会
二○一四年四月八日
附件：
鼎捷软件股份有限公司
第二届监事会监事候选人推荐表
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|推荐人信息|||
|姓名：|联系方式：||
|证券账户：|持股数量：||
|候选人信息|||
|姓名：|性别：|出生日期：|
|证件号码：|电话：|电子邮箱：|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件 □是 □否（请在是或否前打“√”）|||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）|||
|其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张。）|||
|推荐人（签名或盖章）：日期： 年 月 日|||
关于浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）等4家企业持有的台海玛努尔核电设备股份有限公司限售股份锁定期之核查意见西南证券股份有限公司
关于浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）等 4家企业
持有的台海玛努尔核电设备股份有限公司限售股份锁定期
之
核查意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（曾用名“四川丹甫制冷压缩机股份有限公司”，以下简称“丹甫股份”、“台海核电”或“公司”）重大资产重组持续督导的独立财务顾问，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）对浙江海宁巨铭投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“海宁巨铭”）、拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司（以下简称“拉萨祥隆”）、浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“海宁嘉慧”）、青岛金石灏汭投资有限公司（以下简称“青岛金石”）持有的公司限售股份锁定期的相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、关于海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石协议受让台海核电有限相关股权的过程
1、海宁巨铭
2014年 6月 17日，山东昌华食品集团有限公司（以下简称“昌华集团”）与海宁巨铭签署了《股份转让协议》，约定海宁巨铭以 10,165万元的价格购买昌华集团持有的烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司（现更名为“烟台台海玛努尔核电设备有限公司”，以下简称“台海核电有限”）468.75万股股份。截至 2014年6月18日，海宁巨铭向昌华集团全额支付了股权转让价款。
关于浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）等4家企业持有的台海玛努尔核电设备股份有限公司限售股份锁定期之核查意见 2014年 6月 16日，昌华集团与拉萨祥隆签署了《股份转让协议》，约定拉萨祥隆以10,165万元的价格购买昌华集团持有的台海核电有限468.75万股股份。
截至2014年6月24日，拉萨祥隆向昌华集团全额支付了股权转让价款。
3、海宁嘉慧
2014年 6月 17日，昌华集团与海宁嘉慧签署了《股份转让协议》，约定海宁嘉慧以10,584.0825万元的价格购买昌华集团持有的台海核电有限468.75万股股份。截至2014年6月17日，海宁嘉慧向昌华集团全额支付了股权转让价款。
4、青岛金石
2014年 6月 17日，昌华集团与青岛金石签署了《股份转让协议》，约定青岛金石以10,584.0825万元的价格购买昌华集团持有的台海核电有限468.75万股股份。截至2014年6月17日，青岛金石向昌华集团全额支付了股权转让价款。
根据台海核电有限提供的《烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司股东名册（2014年6月17日）》，海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石已全部登记为台海核电有限的股东，其当时持有的台海核电有限股份数量均为468.75万股、持股比例均为3.125%。
二、关于本次重组的核准及实施情况
2015年6月17日，中国证监会出具《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1238号），核准丹甫股份本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
2015年7月3日，台海核电有限完成100%股权过户至丹甫股份的工商变更登记事宜，并取得烟台市工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》，台海核电有限变更为丹甫股份的全资子公司。
根据丹甫股份与台海核电有限的全体股东于2014年12月5日签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》、《重组报告书》及证券登记机构出具
关于浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）等4家企业持有的台海玛努尔核电设备股份有限公司限售股份锁定期之核查意见的登记凭证，丹甫股份向海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石发行的新增股份情况如下：
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|-|
|发行对象|
|浙江海宁巨铭投资合伙企业(有限合伙)|
|拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司|
|浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)|
|青岛金石灏汭投资有限公司|

丹甫股份向海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石发行的上述新增股份，已于2015年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2015年7月24日在深圳证券交易所上市交易（限售流通）。
三、关于海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石持有的丹甫股份新增股份锁定期
根据《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》、《重组报告书》及海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石分别出具的书面承诺函，海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石以资产认购而取得的丹甫股份的股份自上市之日起 12个月内不转让；如果取得本次发行的股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12个月，则以资产认购而取得的丹甫股份的股份自上市之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，台海核电有限全体股东承诺持有上市公司股票的锁定期自动延长6个月。
四、结论性意见
经核查，西南证券认为：截至海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石取得丹甫股份发行的新增股份之日（即2015年7月15日），海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石持续拥有台海核电股权的时间已超过十二个月，根据《重组办法》第四十六条之规定，海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石持有的上市公司新增股份的锁定期应为新增股份上市交易之日（即 2015年7月24日）起
关于浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）等4家企业持有的台海玛努尔核电设备股份有限公司限售股份锁定期之核查意见（以下无正文）
关于浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）等4家企业持有的台海玛努尔核电设备股份有限公司限售股份锁定期之核查意见（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）等4家企业持有的台海玛努尔核电设备股份有限公司限售股份锁定期之核查意见》的签字盖章页）
项目主办人：______________ _____________
刘冠勋 曹媛
西南证券股份有限公司2016年7月 日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-016崇达技术股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”、“公司”）于2019年3月18日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长姜雪飞先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司（含下属全资子公司）将使用金额不超过 50,000万元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和资金安全的前提下，利用自有资金购买理财产品，增加公司收益。
2、投资额度及期限
公司（含下属全资子公司）拟使用不超过 50,000万元人民币的自有资金购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司（含下属全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行
严格评估，选择流动性好、安全性高、短期（不超过一年）的商业银行发行的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
4、资金来源
上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司（含下属全资子公司）自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，资金来源合法合规。
5、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
投资产品必须以公司（含下属全资子公司）的名义进行购买，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。
7、信息披露
公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，同时还面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能存在的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 50,000万元的自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、履行程序
2019年3月18日公司召开了第三届董事会第二十次会议，公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司本次使用自有资金购买理财产品事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《委托理财管理制度》等相关规定。公司（含下属全资子公司）本次使用不超过 50,000万元人民币的自有资金购买保本型理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司（含下属全资子公司）使用部分自有资金购买理财产品。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金购买保本型银行理财产品事宜，已经董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。本次事项无需提交股东大会审议，公司已履行了相应的法律程序。崇达技术本次使用自有资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不影响公司的正常生产经营，不存在损害股东利益的情况；我们对公司（含下属全资子公司）本次使用不超过 50,000万元自有资金购买保本型银行理财产品事宜无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十日
东莞金太阳研磨股份有限公司东莞金太阳研磨股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，我们作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉持着独立、客观、公正、审慎的原则，对公司第三届董事会第七次会议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》相关事项做出如下独立意见：
1、公司董事会确定2019年限制性股票首次授予日为2019年 12月31日，该授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次激励计划所确定的授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的授予条件已成就。
4、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保及反担保。
5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
东莞金太阳研磨股份有限公司感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司以 2019年12月 31日为首次授予日，向57名激励对象授予限制性股票362万股。
（以下无正文）
东莞金太阳研磨股份有限公司（本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
杨帆 胡庆 吴伯帆
东莞金太阳研磨股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（董秀琴）
各位股东及股东代表：
作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2018年任职期间，本人董秀琴严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将 2018年工作情况汇报如下：
一、会议出席情况
2018年度，公司共召开19次董事会，其中现场会议13次，通讯表决方式 6次。本人亲自出席现场会议 12次，以通讯方式参加会议 6次，委托其他独立董事出席董事会1次。2018年度，公司召开6次股东大会，本人列席参加3次。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度，确保做出决议前对议案进行足够的了解，审慎判断，较好的维持了自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2018年1月9日|对《关于2015年第二期限制性股票预留授予部分第一个解锁期符合条件的议案》的独立意见|同意|
|2|2018年1月17日|对《关于控股子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案》的独立意见|同意|
|3|2018年3月30日|关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|

4 关于 2017年度利润分配预案的独立意见 同意
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|5||关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|6||关于《2017 年度募集资金存放与使用的专项报告》的独立意见|同意|
|7||对《关于国内营销事业部奖励基金计划的议案》的独立意见|同意|
|8|2018年4月11日|对《关于转让控股子公司部分股权的议案》的独立意见|同意|
|9||对《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议案》的独立意见|同意|
|10|2018年4月18日|对《关于参股公司行之有道增资暨调整股权结构的议案》的独立意见|同意|
|11||对《关于2015年第二期限制性股票首次授予部分第二个解锁期符合条件的议案》的独立意见|同意|
|12|2018年5月5日|关于回购公司股份的独立意见|同意|
|13|2018年6月23日|对《关于签署<关于唐山普林亿威科技有限公司100%股权之收购协议之补充协议>的议案》的独立意见|同意|
|14||对《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见|同意|
|15|2018年7月12日|关于公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的独立意见|同意|
|16||关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|17|2018年7月28日|对公司董事会换届选举发表的独立意见|同意|
|18|2018年8月18日|对公司选举高管发表的独立意见|同意|
|19|2018年8月24日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|20|2018年9月12日|对《关于日常关联交易预计的议案》的独立意见|同意|
|21|2018年9月27日|对《终止 2018年股票期权激励计划的议案》的独立意见|同意|
|22|2018年12月8日|《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划（2018修订稿）>的议案》|同意|
|23|2018年12月18日|关于可转债方案调整的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查
2018年度，本人密切关注公司的生产经营情况，利用参会的机会，深入现场了解公司日常生产经营状况。通过查阅文件、听取相关人员汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营管理状况、内部控制制度的建设落实情况、对会议决议的执行情况等，对公司现场检查过程中，未发现公司存在重大异常。
日常工作中：
1、本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书、监事保持联系，主动了解公司财务运行情况、公司治理情况等，并关注媒体、网络等有关公司的报道，及时掌握公司的运作动态。
2、本人对公司拟决定的重大事项前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，审慎行使表决意见。
3、对公司关联交易、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解相关情况，在董事会上发表独立意见，行使职权，积极有效地履行独立董事的职责。
四、任职董事会委员会情况
本人作为审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，不断完善内部控制建立健全，切实履行审计委员会委员长的各项职责，运作规范。作为提名委员会委员，积极参加提名委员会的交流、沟通会议，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
1、公司信息披露情况的监督
持续关注公司信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，严格履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、培训和学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加深交所的培训，认真学习了相关法律、法规和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能
力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
邮箱：xiuqindong@sina.com
独立董事：董秀琴
证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2018临-042
冀中能源股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
办理股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）通知，获悉冀中能源集团因非公开发行可交换公司债券需要，将其所持有的公司股份520,000,000股进行质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、本次控股股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|冀中能源集团|是|520,000,000|2018年10月31日|至办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|33.09%|可交换公司债券持有人交换股份和为可交债的本息偿付提供担保|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，冀中能源集团持有公司股份1,571,567,309股，占公司总股本的比例为44.48%，其所持有公司股份累计被质押的数量为762,666,667股，占公司总股本的比例为21.58%，占其所持股份的比例为48.53%。
3、冀中能源集团非公开发行可交换公司债券基本情况
冀中能源集团拟以所持公司部分股票为交换标的非公开发行可交换公司债
券。该事项已经通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审批，取得深交所出具的《关于冀中能源集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]542号），冀中能源集团申请确认发行面值不超过15亿元人民币的冀中能源集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券，符合深交所转让条件，深交所无异议。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押登记证明；
2、《关于冀中能源集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]542号）；
3、冀中能源股份有限公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一八年十一月二日
北京市中伦律师事务所
关于四川升达林业产业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：四川升达林业产业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《四川升达林业产业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1．现行的公司章程；
2．公司于2017年1月7日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第四届董事会第二十三次会议决议公告；
3．公司于2017年1月7日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的关于召开本次股东大会的通知；
4．公司本次股东大会股权登记日（2017年 1月 16日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书5．公司本次股东大会的会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第四届董事会第二十三次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2017年1月7日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了定于2017年1月23日召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、参与网络投票的具体操作程序等事项。
2．本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年1月23日（周一）下午14:00在四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室召开，会议由公司副董事长江山先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月23日上午9:30-11:30和下午
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月22日下午15:00至2017年1月23日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1．经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、授权委托书等资料，并根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果统计数据，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东7名，代表公司股份230,472,815股，
中伦律师事务所 法律意见书占股权登记日公司股份总数的30.6346%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表公司股份8,400股，占股权登记日公司股份总数的0.0011%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东共8名，代表公司股份230,481,215股，占股权登记日公司股份总数的30.6357%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1．经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2．本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
3．本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
中伦律师事务所 法律意见书本法律意见书正本一式三份（提交给公司两份，本所留存一份），经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于四川升达林业产业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所
负责人： 承办律师：
张学兵 白涛
承办律师：
彭林
二〇一七年一月二十三日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-019债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于延长第一期员工持股计划购买期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、员工持股计划的基本情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 6日召开第四届董事会第七次会议及2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案。公司第一期员工持股计划自股东大会审议通过后的6个月内通过二级市场购买的方式完成公司股票的购买。
公司委托华宝信托有限责任公司成立“聚鑫8号证券投资信托计划”管理公司第一期员工持股计划，详情可参见公司2018年3月29日披露于巨潮资讯网上的相关公告内容。
二、延长员工持股计划股票购买期的原因及期限
由于受相关资金信托计划成立迟于预期，以及业绩预告、定期报告披露窗口期的影响，第一期员工持股计划拟自股东大会通过之日起6个月之内完成购买的计划存在不能按期完成实施的可能性。
为更好地达成实施员工持股计划的目的，确保员工持股计划的有效推进和顺利实施，根据公司股东大会的授权，公司于2018年4月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划购买期的议案》，同意将资金信托计划通过二级市场购买的方式购买公司股票的期限延长3个月，即在经公司2017年第三次临时股东大会审议通过公司本期员工持股计划相关议案后的9个月内购买完成。
2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理本次员工持股计划相关事宜，本次事项无需提请股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、延长公司第一期员工持股计划股票购买期符合公司及全体股东的利益。
2、延长公司第一期员工持股计划股票购买期有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司及其股东利益的情形。
3、董事会审议《关于延长第一期员工持股计划购买期的议案》时，关联董事已回避表决。
基于上述意见，我们同意公司第一期员工持股计划购买股票的期限延长3个月，即在经公司2017年第三次临时股东大会审议通过本期员工持股计划相关议案后的9个月内完成购买。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-008巴士在线股份有限公司
关于公司股票交易继续被实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
公司股票交易将继续被实行退市风险警示，股票简称仍为“*ST巴士”，公司证券代码仍为“002188”；公司股票交易日涨跌幅限制仍为“5%”。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且2018年末经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.2.1条的相关规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”，现将有关事项公告如下：
一、继续实行退市风险警示的股票种类、简称、证券代码
1、股票种类仍为深圳证券交易所中小企业板A股，人民币普通股；
2、公司股票简称仍为“*ST巴士”；
3、股票代码仍为“002188”；
4、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、继续实行退市风险警示的主要原因
因中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度的财务报告出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（四）项的规定，公司股票交易已自2018年5月2日开市起被实行了“退市风险警示”。
经审计公司2018年财务报告，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了保留意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.2.10
条的规定，公司因审计意见类型触及的退市风险警示情形已经消除。
同时，经审计公司2018年度净利润为-64,085.61万元、净资产为-63,004.18万元。至此，公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且2018年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.2.1条第（一）项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值；”和第
13.2.1条第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者因追溯重述导致最近一个会计年度期末净资产为负值；”，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行“退市风险警示”。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
1、公司仍将积极应对各类诉讼，维护公司利益。
2、积极开展转型升级，优化现有产品结构及市场结构，提高公司盈利能力。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
如公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值或者经审计
的期末净资产为负值，则根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，公司股票将被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件、现场人员接待等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司接受投资者咨询的主要方式如下：
1、联系电话：0573-84252627
2、传真号码：0573-84252318
3、电子邮箱：stock@busonline.com
5、联系地址：浙江省嘉善县东升路36号
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日