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2014年度业绩快报证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-005北京三聚环保新材料股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|3,009,914,536.95|1,200,829,195.36||
|营业利润|487,748,176.47|240,490,441.76||
|利润总额|491,957,304.60|243,808,477.71||
|归属于上市公司股东的净利润|401,516,905.61|204,593,016.99||
|基本每股收益（元）|0.79|0.40||
|加权平均净资产收益率（%）|23.86%|14.68%||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|5,280,050,704.89|3,318,254,290.62||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,933,445,363.09|1,487,509,070.75||
|总股本|508,837,978|505,804,000||
|归属于上市公司股东的每股|3.80|2.94||
|净资产（元）||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
2014年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
报告期内实现营业收入 300,991.45万元，较上年同期增长150.65%；实现营业利润48,774.82万元，较上年同期增长102.81%；利润总额为49,195.73万元，较上年同期增长101.78%；实现归属于母公司所有者的净利润40,151.69万元，较上年同期增长96.25%。报告期，公司上述各项指标增长的主要原因为：报告期内，公司在石油炼化领域的催化剂、净化剂等核心产品的销售实现了平稳增长；同时，公司以能源净化产品、工艺和工程化技术为基础，集成煤化工、化工化肥、石油化工等领域的单元技术，提出并实施新的焦化、气化和化产路线，通过向客户提供产业升级转型、工业尾气制清洁能源全产业链一体化解决方案及项目建设，满足客户节能环保、提高经济效益的需求，公司能源净化综合服务业务效益增长显著。
2、财务状况
报告期末公司总资产为528,005.07万元，比期初增长59.12%；主要原因为公司经营规模扩大、2014年非公开发行公司债券完成发行，基于上述原因导致货币资金、应收账款、预付账款、存货、开发支出等增长所致；
报告期末，归属于上市股东的所有者权益为 193,344.54万元，比期初增长29.98%；每股净资产 3.80元，比期初增长29.25%；基本每股收益 0.79元，比期初增长97.50%，上述财务指标增长的原因主要为报告期内业绩增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在 2014年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
2014年度业绩快报五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年2月16日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019-006公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及新增质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东中国远大集团有限责任公司（以下简称“远大集团”）函告，获悉远大集团将其所持有的本公司部分股份解除了质押，部分股份办理了新增质押。具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|中国远大集团有限责任公司|是|46,290,000|2017年3月16日|至质押双方办理解除质押登记手续之日止|上海光大证券资产管理有限公司|7.60%|3.17%|

注：以上为远大集团因原融资到期而解除的股份质押。详见公司发布的《关于控股股东部分股份质押的公告》，公告编号为：2019-005。
2、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|
|中国远大集团有限责任公司|是|40,000,000|2019年3月5日|至质押双方办理解除质押登记手续之日止|华能贵诚信托有限公司|6.57%|2.74%|

注：上述该笔质押为远大集团的续贷质押，该笔业务预计将在
2019年3月15日前办理原融资（质权人：上海光大证券资产管理有限公司，股份质押数量：4629万股）解除股份质押手续。公司将在其办理完毕解除质押手续后及时公告。
二、股东股份累计被质押、冻结情况
截至本公告披露日，远大集团持有本公司股份数量为609,115,131股，占本公司总股本的41.77%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为273,150,000股，占远大集团持有本公司股份总数的44.84%，占本公司总股本的比例为18.73％。
远大集团所持本公司股份无冻结情形。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2019年3月6日
证券代码: 000415证券简称:渤海金控
渤海金控投资股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人渤海金控投资股份有限公司董事会现就提名马春华为渤海金控投资股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任渤海金控投资股份有限公司第9届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：渤海金控投资股份有限公司董事会
日期：2018-04-13
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-068债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于2019
年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）
2019年9月4日，公司已将用于暂时补充流动资金的15,000万元人民币全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2019年9月4日
关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-024号广州御银科技股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、注册地址变更情况
原注册地址：广州市天河区高唐路234号901房；
变更后的注册地址：广州市天河区高唐路234号202房。
二、根据注册地址变更，对《公司章程》的修订情况
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|-|-|-|
|条款|原章程内容|修订后内容|
|第五条|公司住所：广州市天河区高唐路234号901房，邮政编码：510663|公司住所：广州市天河区高唐路234号202房，邮政编码：510663|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2018年04月24日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-24
湖北回天新材料股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议通知于2015年5月8日以邮件方式发出，会议于2015年5月14日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席金燕女士主持。
二、监事会会议审议情况
经表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于子公司上海回天以自有资金投资设立“上海回天汽车服务有限公司”的议案》
同意子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）以自有资金投资5,000万元（占出资比例100%）设立“上海回天汽车服务有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准），专业从事汽车后服务市场线上线下一体化业务，本次投资无需对外签订协议，也不构成关联交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
湖北回天新材料股份有限公司监事会
二〇一五年五月十四日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2017-055山西仟源医药集团股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2017年半年度报告》及其摘要已于 2017年 8月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年 8月 11日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告及其摘要》于 2017年 8月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十二日
中国广核电力股份有限公司独立董事
关于同意王维先生为公司第二届董事会非执行董事候选人
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中国广核电力股份有限公司章程》《中国广核电力股份有限公司独立董事工作规定》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十二次临时会议审议的《关于同意王维先生为公司第二届董事会非执行董事候选人的议案》发表独立意见如下：
经认真审查，我们认为王维先生的非执行董事任职资格符合我国有关法律、法规以及《中国广核电力股份有限公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件，没有发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
本议案已经董事会审议，该候选人还将提交股东大会选举。
我们认为，推荐王维先生为公司非执行董事候选人的程序符合相关规定，同意本议案。
中国广核电力股份有限公司独立董事：那希志、胡裔光、萧伟强 2019年 12月 30日
重大诉讼进展公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-048
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
就本公司申请福州华电房地产公司（以下简称：“福州华电”）强制执行一案，福州市中级人民法院向我公司及福州华电下发（2010）榕执行字 149号《告知评估结果及拍卖通知书》，法院在依法委托福州海峡房地产资产评估有限公司对福州华电所有的位于福州市鼓楼区六一环岛东南角“福州友谊大厦”1-15层部分房产【国有土地使用证：榕国用（2013）第 00303405075号】进行市场价值评估，该评估机构作出了闽海房估字【2018】第 FZ0104号《房地产估价报告》，确定上述评估对象在估价时点2018年1月 15日的评估总价值为人民币贰亿玖仟玖佰零壹万肆仟元整（小写：¥299,014,000元）。
2018年 7月和 8月，福州市中级人民法院通过淘宝网福州中院司法拍卖平台先后启动两次拍卖程序，均以流拍告终（详见 2018年 7月 6日，公告编号2018-054；2018年 8月 16日，公告编号2018-067）。
2018年 12月，福州市中级人民法院下发（2010）榕执字第 149-8号执行裁定书，将登记在被执行人福州华电名下位于福州市鼓楼区六一环岛东南角“福州友谊大厦”12层办公房产作价人民币 18,800,000元抵偿本公司等额债务（详见 2018年 12月 28日，公告编号2018-121）。
近日，福州市中级人民法院下发（2010）榕执字第 149-9号执行裁定书，裁定如下：
1、将登记在被执行人福州华电名下位于福州市鼓楼区六一环岛东南角“福州友谊大厦”10层、11层办公房产，作价人民币 37,050,000元抵偿本公司等额债务。同时解除对上述办公房产、土地所有的查封；
重大诉讼进展公告 共 2页2、本公司可持本裁定书到不动产管理机构办理相关产权过户登记手续。
一、本案基本情况
详见公司 2004年-2018年历史公告（详见 2018年 1月 5日，公告编号2018-001；2018年 3月 23日，公告编号2018-016；2018年 5月 25日，公告编号2018-038；2018年 7月 6日，公告编号2018-054）。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
无
三、对本公司的影响
我公司以前年度已对该案件全额计提预计负债，此次将福州华电名下“福州友谊大厦”10层、11层办公房产作价人民币 37,050,000元抵偿本公司等额债务，公司全额计入 2019年营业外收入，对本期利润影响 37,050,000元。公司将对上述案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年六月十四日
大连天神娱乐股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及《公司章程》等有关规定，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，公司在召开第五届董事会第五次会议前，就如下事项与我们进行了沟通，我们本着认真、负责的态度，对如下事项进行了事前核查，现基于独立判断，发表事前认可意见如下：
关于聘请2019年度审计机构的事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作。因此，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大连天神娱乐股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
万希灵 王子阳
廖良汉
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2015-07
云南罗平锌电股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月30日接到第二大股东贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）的通知，泛华矿业于 2015年1月28日将持有的16,000,000股（占本公司股份总数的5.89%）公司股票与太平洋证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，初始交易日为 2015年 1月28日，购回交易日为 2017年1月 27日。上述质押已在太平洋证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告披露日，股东贵州泛华矿业集团有限公司累计质押 87,840,400股，占其持有本公司股份总数的99.83%，占公司总股本的32.31%。目前，贵州泛华矿业集团有限公司持有本公司股份 87,988,827股，占本公司总股本271,840,827股的32.37%,均为限售股份。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-103
宁夏青龙管业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2019年12月4日以电子邮件方式向现任全体监事及第五届监事会非职工代表监事候选人发出。
2.本次会议于2019年 12月10日（星期二）下午 4:30在银川兴庆区兴庆科技园兴春路 235号公司一楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。公司第五届监事会非职工监事候选人列席了本次会议。
4.本次会议由公司监事会主席孔维海先生召集并主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
二、监事会会议审议情况
会议以现场记名表决的方式，审议了以下议案：
1.《关于选举俞学文先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
鉴于宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《公司章程》等的相关规定，并征询被提名人同意，公司实际控制人、控股股东提名俞学文先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。
经监事会核查，俞学文先生不存在以下情况：
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
俞学文先生简历：
俞学文，男，汉族，1954年 6月出生，中国国籍，中国共产党党员，大专学历，高级经济师。
1976年 3月参加工作，曾任宁夏水利制管厂生产科副科长、宁夏青龙管道有限责任公司工会副主席、企管办主任、宁夏青龙管业股份有限公司企管部主任，公司监事会主席。
俞学文先生系公司控股股东-宁夏青龙投资控股有限公司的投资人，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作。
俞学文先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所列情形。
俞学文先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止本次会议召开之日，俞学文先生未持有本公司股份。
俞学文先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。
俞学文先生的候选人资格符合法律法规、规则及宁夏青龙管业股份有限公司章程的规定。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审议通过。股东大会审议时将采用累积投票制进行表决。
（二）《关于选举高宏斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
鉴于宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《公司章程》等的相关规定，并征询被提名人同意，公司第四届监事会提名高宏斌先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。
经监事会核查，高宏斌先生不存在以下情况：
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
高宏斌先生简历：
高宏斌，男，汉族，1977年 9月出生，中国国籍，中国共产党党员，本科学历，中级审计师。
2000年 7月参加工作，曾任宁夏青龙管业股份有限公司财务科会计、审计部经理。现任宁夏青龙管业股份有限公司审计部经理。
高宏斌先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。
高宏斌先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所列情形。
高宏斌先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止本次会议召开之日，高宏斌先生未持有本公司股票。
高宏斌先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。
高宏斌先生的候选人资格符合法律法规、规则及宁夏青龙管业股份有限公司章程的规定。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审议通过。股东大会审议时将采用累积投票制进行表决。
（三）其他
上述监事会非职工监事候选人经股东大会选举后与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第五届监事会。
最近 2年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过1/2。
上述监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
宁夏青龙管业股份有限公司监事会2019年12月 11日
天津凯发电气股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，我们对公司第三届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于调整内部董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见
为推进天津凯发电气股份有限公司建立与现代企业制度相适应、与责任权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等规定，制定了公司内部董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
经过认真审核《关于调整内部董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，我们认为：该事项结合了公司实际情况，有利于进一步促使公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
该事项的制定程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。
综上所述，我们同意《关于调整内部董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并提交第三届董事会第七次会议及2014年年度股东大会审议。
二、关于公司独立董事津贴事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，公司结合实际情况制定的独立董事津贴标准及发放程序合法、合规，我们同意《关于调整独立董事津贴的议案》，并提交第三届董事会第七次会议及2014年年度股东大会审议。
三、关于为天津保富电气有限公司提供担保事项的独立意见
天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）为公司与德国保富铁路有限公司的合营公司，信誉及经营状况良好。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该项担保，能缓解天津保富日常经营中所需要的资金缺口，是生产经营的需要。并且，德国保富铁路有限公司按其在天津保富中的出资比例，为公司提供反担保。为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
综上所述，我们同意《关于为天津保富电气有限公司提供担保的议案》，并提交第三届董事会第七次会议及2014年年度股东大会审议。
四、关于2015年度预计公司与天津保富关联交易事项的独立意见
公司积极开拓城市轨道交通建设市场，为履行合同，需从天津保富采购直流开关柜及配套设备。天津保富在履行合同时，需从公司采购直流保护装置及配套设备。交易价格，由双方根据公司中标合同价格并参考向第三方的销售价格协商确定，或根据天津保富董事会批准的价格执行。天津保富租赁公司房产的价格亦按天津保富董事会批准的价格执行。
我们认为天津保富财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来经营风险。上述关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此关联交易有利于发挥公司与关联公司的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易对公司的主营业务发展具有积极作用,同时也促进关联方天津保富的发展，公司与关联方交易价格均以市场公允价格为基础，不存在偏离市场独立第三方价格的情形,体现了公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
综上所述，我们同意《关于2015年度预计公司与天津保富关联交易的议案》，并提交第三届董事会第七次会议及2014年年度股东大会审议。
五、关于2014年度利润分配预案事项的独立意见
鉴于公司 2014年实际经营情况，结合财务状况和未来发展前景等因素，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配的相关规定，公司实际控制人提出了2014年度利润分配预案。
我们认为：公司2014年度利润分配预案符合公司实际情况，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将该利润分配预案提请公司股东大会审议。
综上所述，我们同意《关于2014年度利润分配预案的议案》，并提交第三届董事会第七次会议及2014年年度股东大会审议。
六、关于续聘会计师事务所事项的独立意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）在公司2014年度的审计服务过程当中，能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们就北京兴华2014年度对公司的审计工作进行了调查和评估，一致认为其业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计工作。北京兴华出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2014年度的实际情况。公司续聘北京兴华担任公司2015年度的外部审计机构符合《公司法》、《证券法》等相关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
综上所述，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交第三届董事会第七次会议及2014年年度股东大会审议。
七、关于募集资金年度使用情况专项报告的独立意见
经认真审阅，我们认为：公司 2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所创业板备忘录的有关规定。
综上所述，我们同意《关于募集资金年度使用情况专项报告的议案》，并提交第三届董事会第七次会议及2014年年度股东大会审议。
八、关于内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅，我们认为公司《内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代企业管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要。
综上所述，我们同意《关于内部控制自我评价报告的议案》，并提交第三届董事会第七次会议及2014年年度股东大会审议。
九、关于会计政策变更的独立意见
根据财政部 2014年新修订和颁布的相关企业会计准则，公司在2014年年度财务报告时开始执行新准则。因执行新企业会计准则导致的会计政策变更对公司财务报
表未产生影响，无需要追溯调整的事项。我们认为本次会计政策变更的决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司 2014年度财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意《关于会计政策变更的议案》，并提交第三届董事会第七次会议及 2014年年度股东大会审议。
独立董事：武常岐 方攸同 徐泓
2015年4月10日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2018—023
北京浩丰创源科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司2017年年度报告及摘要于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-073
广东正业科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的通知于2015年10月24日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于 2015年 10月 28日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决符合《中国人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐地华先生主持，参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第二届董事会现提名徐地华、徐国凤、徐地明、梅领亮、陈世荣、罗罡为公司第三届董事会非独立董事候选人；肖万、彭真军、何坚明为公司第三届董事会独立董事候选人。
本届董事会董事任期三年，自公司 2015年第三次临时股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
独立董事王恒义先生、苏洋先生、王龙基先生本次换届选举不再担任独立董事职务，也不在公司担任其他职务。本公司及董事会对王恒义先生、苏洋先生、王龙基先生在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于第三届董事会拟任董事、独立董事及公司高级管理人员薪酬的议案》
根据公司薪酬与提名委员会的建议及公司实际经营发展需要，公司第三届董事会董事薪酬原则及标准如下：1）在公司实际担任管理职务的董事按其实际任职情况领取岗位工资，不再另外领取董事报酬；2）未在公司实际任职的董事陈世荣，任期内每年领取薪酬标准为6万元（税后），其他未在公司实际任职的董事，任期内不领取薪酬；3）独立董事任期内每年领取薪酬标准为6万元（税后）。
公司高级管理人员薪资每年不超过 70万元，具体金额及考核办法按其与公司签订的劳动合同确定。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》以及相关管理办法的规定如公司发生回购情形，回购价格为授予价格30.61元/股，如公司实施权益分派等影响回购价格和数量的情形，则以相应调整后的价格和数量为准。
由于原激励对象共计 33人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部共计66.05万股限制性股票。
经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由448.85万股调整382.8万股。本次限制性股票的授予对象由136人调整为103人。
董事徐地华、徐国凤、徐地明属于关联人，董事梅领亮属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
《广东正业科技股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》、独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经全体董事审议，5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。
四、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年10月14日召开的2015年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2015年10月28日为本次限制性股票的授予日，授予103名激励对象382.8万股限制性股票。
董事徐地华、徐国凤、徐地明属于关联人，董事梅领亮属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
《广东正业科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》、独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经全体董事审议，5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。
五、审议通过了《关于广东正业科技股份有限公司支付现金收购江门市拓联电子科技有限公司100%股权及向其增资的议案》
为了进一步完善锂电行业的产业布局，将电子材料引入锂电行业，尽快在锂电行业形成设备与材料并行发展的市场格局，扩大公司在锂电行业领域的市场份额。公司经过充分调研，决定现金收购江门市拓联电子科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。鉴于标的公司有实际的经营资金需求与发展要求，公司拟在满足相关条件下向标的公司增资1000万元，推动其加速发展抢占市场。
根据相关法律法规及公司对外投资管理制度的规定，本议案不构成关联交易及重大事项，本议案无需提交股东大会审议。相关收购协议的主要内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于召开广东正业科技股份有限公司第三次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2015年第三次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选
举的议案》等议案。关于临时股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开2015年第三次临时股东大会的通知。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2015年10月28日
威海广泰空港设备股份有限公司
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
关于相关事项的专项审核意见
一、2018年第三季度报告的专项审核意见
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核威海广泰空港设备股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的专项审核意见
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的威海广泰空港设备股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常生产经营的前提下能够提高闲置募集资金使用效率和增加收益；公司购买银行理财产品的投资金额及审批权限符合证监会、深交所及公司的有关规定，监事会可以对公司购买银行理财产品的情况进行定期或不定期的检查。本次会议程序合法有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利益的情形。
因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次会议程序合法有效，符合证监会、深交所及公司的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司
（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司第六届监事会第四次会议关于相关事项的专项审核意见的签字页）
监事签署：
任伟 郝绍银 王庆东
年 月 日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业
编号：临2017-060债券代码：112121 债券简称：12景兴债
浙江景兴纸业股份有限公司
关于“12景兴债”公司债券回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
债券代码：112121
债券简称：12景兴债
回售价格：人民币107.38元/张（含利息）
本次回售登记期：2017年9月6日至2017年9月8日
回售资金发放日：2017年10月25日
回售有效申报数量：429,891张
回售金额：46,161,695.58元（含利息）
根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2012年10月22日披露的《浙江景兴纸业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）回售选择权约定，“12景兴债”债券持有人有权选择在本期债券的第5个计息年付付息日（即2017年10月25日）将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。公司分别于2017年9月6日、2017年9月7日、2017年9月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于“12景兴债”公司债券利率不上调及债券回售第一次提示性的公告》（公告编号：临2017-057）、《关于“12景兴债”公司债券回售第二次提示性的公告》（公告编号：临2017-058）、《关于“12景兴债”公司债券回售第三次提示性的公告》（公告编号：临2017-059），提示债券持有人有权在回售申报期内（即2017年9月6日至2017年9月8日）对其所持有的全部或部分“12景兴债”债券进行回售申报登记。本次回售申报期内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关
于“12景兴债”票面利率不上调（即仍维持7.38%）的决定。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“12景兴债”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 429,891张，回售金额为 46,161,695.58元（含利息）。剩余托管数量为7,070,109张。有效回售申报一经确认不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售业务失效。
2017年 10月 25日为回售资金发放日，公司将对有效申报回售的“12景兴债”债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二○一七年九月十二日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018－061厦门亿联网络技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司于 2018年 10月 26日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2018年 6月 15日发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司将调整财务报表列报，并对可比的会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并列示至“应收票据及应收账款”；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并列示至“其他应收款”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并列示至“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并列示至“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”；
9、在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细科目，分别反映生产经营发生的利息支出及确认的利息收入。
本次会计政策变更仅对财务报表列示项目产生影响，不涉及对公司以前年度的会计数据追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产、营业收入及净利润产生实质影响。
三、本次会计政策变更事项的审批程序
公司于 2018年 10月 26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
（一）董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于
修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生任何影响，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会关于本次会计政策变更的审核意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（三）独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
经审核，独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一八年十月二十六日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-026
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超|
|过人民币4亿元（含4亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可|
|2018〔973〕号文核准。|
|珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行|
|公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过1亿元（含1|
|亿元），发行价格为每张100元。本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整|
|票面利率选择权及投资者回售选择权，采取网下面向持有中国证券登记结算有限|
|责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）|
|公开发行，采取簿记建档的发行方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债|
|券配售。|
|2019年6月4日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询|
|价，利率询价区间为5.0%-6.0%。经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最|
|终确定本期债券票面利率为5.5%。|
|发行人将按上述票面利率于2019年6月5日~2019年6月6日面向合格投资|
|者网下发行本期债券（债券代码为“112912”，简称为“19 恒达 01”）。具体|
|认购方法请参考2019年6月3日刊登深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、|
|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份|
|有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公|
|告编号：2019-025）。|
|特此公告。|
北京顺鑫农业股份有限公司董事会关于本次交易
符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条规定的说明
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金方式购买临夏市清河源清真食品有限责任公司（以下简称“清河源”）70%股权，同时向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易的现金支付，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。公司董事会对本次资产重组是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、清河源主要从事牛羊繁育、屠宰和肉制品加工，公司通过本次交易收购清河源70%股权，符合国家相关国家产业政策。公司收购清河源70%股权行为不涉及环境保护、土地管理内容。根据《中华人民共和国反垄断法》等有关法律规定，公司本次收购清河源70%股权的行为，不构成行业垄断。本次交易符合国家产业政策等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。
2、根据本次交易方案，本次交易完成后，社会公众持有上市公司的股份不低于10%。本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定。
3、根据公司第六届董事会第二十四次会议决议及《北京顺鑫农业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易涉及标的资产定价会参考具有证券业务资格的评估机构出具的《评估报告》，非公开发行股份的发行价格符合中国证监会的相关规定，同时本次交易将严格履行必要的法律程序，独立董事会就本次交易定价公允发表独立意见。本次交易标的资产定价合法、合规及公允，不存在损害股份公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十条一第（三）项之规定。
权属纠纷或争议，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，清河源70%股权注入上市公司不存在法律障碍。本次交易标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产转移不存在法律障碍，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。
5、本次交易完成后，清河源将成为公司的控股子公司，清河源所涉业务符合国家产业政策，不存在违反法律、法规和规范性文件而导致其无法持续经营的情形。本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。
6、本次交易完成后，公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面与其控股股东及实际控制人继续保持独立。本次交易不会影响上市公司的独立性。本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。
7、公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定以及中国证监会的相关要求设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定了相应的议事规则，具有健全的组织结构、完善的法人治理结构和内部控制制度。公司上述规范法人治理的措施不因本次发行股份购买资产而发生重大变化，本次交易完成后，公司仍将保持其健全有效的法人治理结构。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。
特此说明。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会