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北京市万商天勤律师事务所
关于
重庆博腾制药科技股份有限公司 2014年第一次临时
股东大会的法律意见书
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2014年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资
料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随
其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2014年6月16日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采用现场投票的方式召开。本次股东大会会议于2014年7月 14日下午14：00在重庆市渝北区洪湖西路 18号上丁企业公园 6栋三楼会议室召开，会议由公司董事长居年丰先生主持。
本次股东大会召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为9名，代表具有表决权的公司股份64,163,100股，占公司有表决权股份总数109,000,000股的58.87%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员，以及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1.审议《关于全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司向银行申请项目贷款及博腾股份为其提供连带责任担保的议案》
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，按公司章程规定的程序就投票结果进行了计票、监票。公司统计了现场投票表决结果，并当场予以公告。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案全部审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李宏 律师 经办律师：茅麟 律师
（签名） （签名）
周游 律师
（签名）
2014年7月14日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-137
立昂技术股份有限公司
关于2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 27日，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2019年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2019年第三季度报告》于2019年 10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-41国海证券股份有限公司
2015年公司债券票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20亿元公司债券已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]522号文核准。国海证券股份有限公司 2015年公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为 20亿元。
2015年 5月 7日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为4.78%。
发行人将按上述票面利率于 2015年 5月 8日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101652”，简称为“15国海债”），于 2015年 5月 8日、5月 11日和 5月 12日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考发行人于 2015年 5月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公
司 2015年公司债券公开发行公告》。
特此公告。
发行人：国海证券股份有限公司保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司二〇一五年五月八日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-144债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 09月 28日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》，并将该议案提交公司 2018年第六次临时股东大会审议，详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-133）、《关于公司拟回购部分社会公众股份的预案》（公告编号：2018-135）》及《关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-138）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一交易日（即2018年09月27日）及2018年第六次临时股东大会股权登记日（即2018年10月09日）登记在册的前十名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一交易日（2018年09月 27日）前十名股东持股情况
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|-|-|-|
|股东名称/姓名|持股数量（股）|持股比例|
|陶军|110,956,615|29.72%|
|田德|32,632,277|8.74%|
|长城国融投资管理有限公司|7,190,476|1.93%|
|安徽中安资本投资基金有限公司|6,190,476|1.66%|
|甘肃资产管理有限公司|5,523,809|1.48%|

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|-|-|-|
|金元顺安基金－农业银行－厦门信托－众兴菌业2号定增投资集合资金信托计划|4,783,486|1.28%|
|袁斌|4,330,767|1.16%|
|刘亮|3,466,236|0.93%|
|农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划|3,336,190|0.89%|
|上海财晟富和投资中心（有限合伙）|2,990,000|0.80%|

二、2018年第六次临时股东大会股权登记日（2018年 10月09日）前十名股东持股情况
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|-|-|-|
|股东名称/姓名|持股数量（股）|持股比例|
|陶军|110,956,615|29.72%|
|田德|32,632,277|8.74%|
|长城国融投资管理有限公司|7,190,476|1.93%|
|安徽中安资本投资基金有限公司|6,190,476|1.66%|
|甘肃资产管理有限公司|5,523,809|1.48%|
|金元顺安基金－农业银行－厦门信托－众兴菌业2号定增投资集合资金信托计划|4,783,486|1.28%|
|袁斌|4,330,767|1.16%|
|刘亮|3,466,236|0.93%|
|农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划|3,336,190|0.89%|
|上海财晟富和投资中心（有限合伙）|2,990,000|0.80%|

特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年10月10日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-076安徽安凯汽车股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日与合肥公交集团有限公司（以下简称“公交集团”）签署了《工业品买卖合同》（以下简称“本合同”或“合同”）。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：合同自双方签字（盖章）之日起生效
2、合同的履行期限：2014年 12月 20日前分批陆续交货完毕
3、合同的重大风险及重大不确定性：
1）本合同因生产周期较紧，可能存在无法按期交货的风险。
2）公交集团本次购车款主要依靠建设资金，可能存在拨款无法如期到位的风险。
3)本合同除“合同的生效条件”外，车辆配置的最终确定时间可能存在交货的风险。
二、合同交易对方基本情况
1、基本情况：
公司名称：合肥公交集团有限公司
住 所：安徽省合肥市和平路 272号
法定代表人：彭立煌
注册资本：叁亿壹仟万圆整
公司类型：有限责任公司
主营业务：公共汽车营运；汽车租赁、房屋租赁、汽车修理；轮胎翻新及修补；设计、制作、发布公交车辆、出租汽车、站亭、站牌、停车场的广告业务；汽车配件、无铅汽油、柴油销售（在分支机构经营）；压力容器安装（车用 CNG气瓶）。
关联关系:公交集团与本公司不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：
2011年度，本公司向公交集团的销售金额为 9,596万元，占当年总销售金额的2.57%；2012年度，本公司向公交集团的销售金额为 10,859万元，占当年总销售金额的2.84%；2013年度，本公司向公交集团的销售金额为 44,925万元，占当年总销售金额的12.74%。
3、履约能力分析：
合肥公交集团有限公司始建于 1956年 2月，是合肥市城市客运骨干企业。截至 2014年 10月底，共有公交营运车辆 3843台，线路 150条，线路总长 2281公里，线网总长 919公里。2013年总行驶里程 1.9亿公里，客运总量 6.4亿人次。
集团下设 12个营运车队、1个专线车队等主营运单位，共有 5个停保场、5个保修车间、1个大修车间以及物资中心、客服中心（稽查队）、信息管理中心、场站管理中心、后勤管理中心、培训中心、城建医院、广告公司等配套服务机构，下辖合肥白马巴士有限公司、合肥东祥公交有限公司、宿州星辰巴士有限公司等控股子公司，以及合肥城市通卡股份有限公司、合肥施凯公交天然气有限公司、合肥天一出租汽车有限公司等参股子公司。
由于国家新能源政策和当地政府支持，公交集团具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容：
1、合同签署时间：2014年 11月 28日
2、合同生效条件：合同自双方签字（盖章）之日起生效
3、合同履行期限：2014年 12月 20日前分批陆续交货完毕
4、产品合作范围：我公司向公交集团分三个批次供应安凯牌
新能源城市客车 460辆
5、约定价格：合同总金额 15,517万元（不含电池、电池管理
系统及国家补贴）
6、付款方式：合同签订后，中央财政补贴（50万元/台）按相关政策支付，其中裸车首付市级资金总价款的30%（4,655.1万元），余款总价款的70%（10,861.9万元）在车辆使用一年后 8年等额分期支付。
7、交货时间：2014年 12月 20日前分批陆续交货完毕
8、交（提）货地点：合肥
四、合同对上市公司的影响
1、合同的履行对公司的经营业绩有积极影响。
2、本合同不会对公司业务的独立性产生影响，公司主营业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
五、合同履行的风险提示
1）本合同因生产周期较紧，可能存在无法按期交货的风险。
2）公交集团本次购车款主要依靠建设资金，可能存在拨款无法如期到位的风险。
3)本合同除“合同的生效条件”外，车辆配置的最终确定时间可能存在交货的风险。
公司将在定期报告中对本合同的履行情况进行持续披露，请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、安徽安凯汽车股份有限公司与合肥公交集团有限公司签订的《工业品买卖合同》
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2014年 12月 19日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-64
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于 2018年 8月 13日召开 2018年第一次临时股东大会后，在深圳市中国有色大厦 23楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数监事推举的赵学超监事主持，应到监事 3名，实到监事 3名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第八届监事会第一次会议通知期限的议案》；
同意豁免召开第八届监事会第一次会议的会议通知期限，定于 2018年 8月 13日在公司 23楼会议厅以现场方式召开第八届监事会第一次会议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；
选举赵学超先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2018年 8月 15日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-038
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过《关于向金融机构申请债务融资调整担保额度的议案》，同意公司或公司子公司为间接持股的全资下属公司长沙麓泽房地产有限公司（以下简称“长沙麓泽”）提供不超过 135,000万元融资额度连带责任保证担保。具体内容详见 2018年 9月 12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-092。上述担保事项已经公司股东大会审议通过。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行（以下简称“建行长沙铁银支行”）签署了《本金最高额保证合同》，约定南山地产为长沙麓泽向建行长沙铁银支行申请 12亿元人民币授信额度提供连带责任担保。
上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
名称：长沙麓泽房地产有限公司
设立时间：2018年 1月 24日
注册地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道嘉顺苑小区商业楼 1号栋二楼 206房
法定代表人：朱涛
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；土地管理服务；工业地产开发；房屋租赁；场地租赁；房地产中介服务；自建房屋的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司持有其100%的股权。
主要财务指标：
截至 2018年 12月 31日，该公司资产总额为 176,209万元，负债总额为 166,783万元，净资产为 9,426万元。2018年度，公司营业收入为 0万元，净利润为-574万元。（以上数据已经审计）
四、担保合同的主要内容
1.保证最高额：人民币壹拾贰亿元。
2.保证额度有效期：三年。
3.保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
4.保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起两年。
5.担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 31.6亿元（含本次担保），占 2018年度经审计的归母净资产的39.1%，
包括公司对全资、控股或参股子公司、子公司对子公司以及公司或全资子公司对参资公司发生的担保；无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年 6月 22日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-062云南能源投资股份有限公司
关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。
受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的子公司乌多姆赛盐业有
限公司制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，经公司多次催讨，截至本公告披露日，天勐公司仍未能偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。为维护公司的合法权益，公司已与天勐公司其他股东共同商讨有关天勐公司的经营和发展问题，同时公司将采取包括法律手段在内的一切措施积极追偿。有关该事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-007广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第五次（2013年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次（2013年度）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 3月 16日以邮件方式发出。本次会议于 2014年 3月 26日上午在公司（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼）1号会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，监事和高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。会议由公司董事长童文伟先生主持。
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事陈学道先生、余应敏先生、王卫东先生分别向公司董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年年度股东大会上述职。
《 2013年度独立董事述职报告》的详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2013年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2013年度报告及其摘要》；
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-007 2013年度报告全文及其摘要的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2013年度利润分配方案预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于母公司所有者的净利润38,532,082.62元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 3,803,650.38元，2013年度公司实现可供股东分配的利润为 34,728,432.24元，加年初未分配利润 146,460,338.65元，报告
期末公司累计未分配利润为 181,188,770.89元。报告期末资本公积金余额为261,955,278.44元。
公司计划以 2013年 12月 31日公司总股本 176,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），合计派发现金股利 8,800,000元；同时进行资本公积金转增股本，以 176,000,000股为基数向全体股东每 10股转增3股，共计转增52,800,000股，转增后公司总股本将增加至 228,800,000股。
提请股东大会授权经营层在本次资本公积金转增股本实施完成后向工商行政管理部门办理工商变更登记和备案手续。
公司独立董事和监事会已就此议案发表了明确的同意意见，详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见，详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-007《2013年度内部控制自我评价报告》及《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见，详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
《关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《关于公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》及《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2013年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。经审计委员会商议，董事会决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年审计机构，具体审计费用授权管理层进行协商确定。该会计师事务所经财政部、证监会审定具有证券、期货从业资格，为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。
公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见，详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于注销控股子公司广州瑞禾通讯技术有限公司的议案》；
广州瑞禾通讯技术有限公司为本公司出资设立的企业。注册资本：1000万元人民币。设立时间：2009年 09月 01日。法定代表人：钟飞鹏。经营范围：通讯技术、计算机软硬件、电子技术的研究、开发；销售：计算机软硬件、通信
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-007设备、电子产品。公司持有其100%的股权。截至2013年12月31日，广州瑞禾通讯技术有限公司总资产 948.25万元，净资产 945.26万元。2013年实现营业收入0万元，净利润-24.70万元。
为实现清晰的品牌化管理战略和品牌架构，公司确立了通信网络服务业务采用统一的“宜通世纪”品牌的思路。广州瑞禾通讯技术有限公司设立的最初目的是在无线网络优化领域进行独立子品牌业务拓展，目前已不符合公司品牌发展路径要求，为适应公司新的通信网络业务布局规划和品牌策略，减少品牌冲突，公司决定注销广州瑞禾通讯技术有限公司，委派钟飞鹏担任清算小组组长，曾志平担任清算小组成员，办理广州瑞禾通讯技术有限公司清算的相关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于召开 2013年年度股东大会的议案》。
公司将于2014年4月24日上午9:30在广州市天河区科韵路16号广州信息港 A栋 12楼公司 1号会议室召开公司 2013年年度股东大会，《关于召开 2013年年度股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-077红相股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日以邮件方式发出第四届监事会第十一次会议通知，于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席方育阳先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
经审核，公司董事会根据相关规定及要求，编制的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就2018年半年度公司募集资金存放及使用情况进行的专项说明，内容真实、准确、完整。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司及子公司申请增加综合授信额度的议案》
根据公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，2018年度公司及相关子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币82,000万元的综合授信额度。
现为满足公司及子公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，公司及相关子公司
拟向相关金融机构或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁等业务申请增加融资授信额度4.9亿元。具体申请授信额度范围如下：
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|-|-|-|
|序号|公司名称|授信额度（万元）|
|1|红相股份有限公司|20,000.00|
|2|浙江涵普电力科技有限公司|3,000.00|
|3|卧龙电气银川变压器有限公司|20,000.00|
|4|合肥星波通信技术有限公司|6,000.00|
|合计||49,000.00|

上述综合授信额度主要用于公司及相关子公司日常生产经营，具体授信额度以公司及相关子公司与相关机构签订的协议为准，并视协商及协议情况由公司及相关子公司以其自有资产进行抵押质押及/或由公司为卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”）、合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）、浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“涵普电力”）在不超过各子公司授信额度范围内提供连带保证责任担保等方式为上述综合授信事项提供担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议，本次授信额度及授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。
在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
为满足子公司银川卧龙、星波通信、浙江涵普的生产经营资金需求，公司拟分别为银川卧龙、星波通信、浙江涵普在不超过 2亿元人民币、6,000万元人民币、3,000万元人民币的授信额度范围内提供连带保证责任担保。
公司之孙公司中宁县银变新能源有限公司于2018年8月14日与新疆金风科技股份有限公司（证券简称：金风科技，股票代码：002202）签署了《中宁县新堡 100MW风电项目风力发电机组及附属设备采购合同》（以下简称“《采购合
同》”），合同价格为 365,587,440元，其中风电机组价格为 325,864,000元，附属
设备价格为39,723,440元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，《采购合同》属于公司日常经营重大合同，不需要经过公司董事会和股东大会审议，上述《采购合同》已于2018年8月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。公司拟为《采购合同》项下中宁县银变新能源有限公司 325,864,000元风电机组价格的履约支付提供连带保证责任担保，同时公司之孙公司宁夏银变新能源有限公司拟以其所持中宁县银变新能源有限公司的100%股权为上述风电机组价格的履约支付提供股权质押担保。
本次为子公司及孙公司提供担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要，担保风险在可控范围内，上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有助于保障子公司及孙公司更好地开展生产经营活动。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
红相股份有限公司监事会2018年8月23日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-64温氏食品集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2019年 6月 12日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2019年 6月 17日上午9：00在公司 21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划降职人员第二期可解锁股票数量的议案》
经与会董事认真审议，根据《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三十五条的规定，同意将被降职激励对象第二个解锁期应解锁股票数量按降职后的职位（截至2019年5月22日）
温氏食品集团股份有限公司在该解锁期应解锁的股票数量进行调整，调整后其多获授但尚未解锁限制性股票由公司回购注销。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提议召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
温氏食品集团股份有限公司五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2019年6月17日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2014-012号唐山汇中仪表股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山汇中仪表股份有限公司2013年度报告及摘要于2014年3月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
唐山汇中仪表股份有限公司董事会2014年3月26日
西南证券股份有限公司
关于甘肃电投能源发展股份有限公司
持续督导期之 2016年度现场培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为负责甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2016年12月27日对甘肃电投相关人员进行了专项现场培训。
一、现场培训情况
实施本次培训前，西南证券保荐代表人汪子文编制了培训讲义并提前向甘肃电投发出了关于本次培训的通知。
在本次培训中，保荐机构主要围绕《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对发行人董监高就持续督导主要注意事项进行了培训，并明确了募集资金使用的规定与要求。
现场培训后，保荐代表人汪子文提请因故未参加培训的公司董事、监事和高级管理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问随时与保荐机构沟通。
二、现场专项培训结论
通过本次培训，甘肃电投相关人员对《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等监管政策及要求有了进一步的了解和认识。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司持续督导期之2016年度现场培训情况报告》签章页）
保荐代表人：
汪子文 张雷
西南证券股份有限公司2017年1月11日
独立意见独立董事关于聘任公司高级管理人员
的独立意见
2017年 6月 13日，中山公用事业集团股份有限公司 2017年第 6次临时董事会会议审议通过了《关于聘任秦玲玲女士为公司人力资源总监的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事,现就公司董事会会议审议的上述聘任事项，发表如下独立意见：
一、秦玲玲女士任公司人力资源总监的任职资格合法。经审阅秦玲玲女士的履历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
二、秦玲玲女士的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
三、经了解，秦玲玲女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
综上，我们认为聘任秦玲玲女士为公司人力资源总监有利于公司的发展。
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司
独立董事
谢勇
周琪
李萍
二〇一七年六月十三日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2016-017
深圳长城开发科技股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
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|-|
|本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于 2016年 3月29日在本公司六楼会议室召开，该次会议通知已于2016年 3月17日以电子邮件等方式发至全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋建华先生主持，逐项审议并通过如下事项：
1、2015年度监事会工作报告
此议案需提请第二十四次（2015年度）股东大会审议。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、公司监事会对2015年年度报告的书面审核意见，监事会认为：
公司2015年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对《深圳长城开发科技股份有限公司2015年年度报告全文及年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3、监事会对公司2015年度内部控制评价报告的意见
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经监事会审议，对公司内部控制评价报告发表意见如下：
报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，公司组织机构完整，运转有效，确保了公司资产的安全和完整。
监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控
制的实际情况。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
深圳长城开发科技股份有限公司 监事会决议公告2016-0174、关于2015年度计提资产减值准备议案
为客观、真实地反映公司资产的实际价值，根据会计谨慎性原则，经监事会审议，同意2015年度补提各项资产减值准备总计 15,182,664.67元。（详见同日公告2016-020）
此议案需提请第二十四次（2015年度）股东大会审议。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
5、关于同一控制下企业合并追溯调整 2015年度期初数及上年同期数的议案（详见同日公告2016-024）
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
6、关于提议修订《公司章程》的议案
根据公司实际情况以及监事人员工作安排需要，经监事会审议，同意提请董事会对《公司章程》第一百七十条第一款进行修订，具体如下：
原条款：公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。
拟修订为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。
本议案尚需提请公司第二十四次（2015年度）股东大会审议。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司监事会
二零一六年三月三十一日
国海证券股份有限公司关于
河南同力水泥股份有限公司持续督导
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司简称：同力水泥||||
|保荐代表人姓名：马涛|联系电话：021-63906118||||
|保荐代表人姓名：刘皓|联系电话：010-88576890||||
|现场检查人员姓名：马涛、刘皓、孙贝贝、山莹|||||
|现场检查对应期间：2015年度|||||
|现场检查时间：2015 年 12 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 1 月 18 日至1月21 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于深交所上市公司保荐工作指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于深交所上市公司保荐工作指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||

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|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于深交所上市公司保荐工作指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于深交所上市公司保荐工作指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||

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|-|-|-|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于深交所上市公司保荐工作指引第33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于深交所上市公司保荐工作指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于深交所上市公司保荐工作指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于深交所上市公司保荐工作指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|

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|-|-|-|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|不适用。|||

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于河南同力水泥股份有限公司持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
马涛 刘皓
国海证券股份有限公司2016年1月29日
地址：昆明市环城西路577号云南省社会科学院7楼AB座电话：0871-63644502 63644505 63644506传真：63644501网址：www.ynjglawfirm.com邮编：650034
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|收件人：云南云投生态环境科技股份有限公司|文件名称：法律意见书 页数：3|
|日 期：2018年7月18日|承办律师：胡鹏 陈新送 律师|

致：云南云投生态环境科技股份有限公司
云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下简称“洪尧园林”）系由云南云投生态环境科技股份有限公司控股的公司。洪尧园林于2018年7月2日与陆良滇中健康城经营有限公司签署了一份《陆良滇中健康城同乐公园项目战略合作框架协议》（以下简称“战略合作框架协议”）。
鉴于上述事项，云南建广律师事务所（以下简称“本所”）接受云南云投生态环境科技股份有限公司的委托，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及实施条例、《必须招标的工程项目规定》、《深交所中小企业板信息披露备忘录日常经营重大合同第 10号（2017年 2月修订）》指派胡鹏律师、陈新送律师（以下简称“本所律师”）对《战略合作框架协议》进行了审查，并出具本法律意见书。
本所律师基于对事实和《战略合作框架协议》的了解及对法律的理解发表法律意见，并依据国家有关法律、法规的规定而出具本法律意见书；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏；本所律师同意将本法律意见书作为云南云投生态环境科
技股份有限公司就《战略合作框架协议》的签署进行公告的必备
文件予以披露。
基于上述，本所律师出具法律意见如下：
一、交易对手方基本情况的真实性
经核查，本所律师认为，《战略合作框架协议》的交易对手为陆良滇中健康城经营有限公司。陆良滇中健康城经营有限公司是依据中华人民共和国法律设立的公司，其作为签约主体是真实存在的。
二、交易对手方是否具备签署合同的合法资格
经核查，本所律师认为，陆良滇中健康城经营有限公司作为企业法人，具有签署《战略合作框架协议》的合法资格。
三、《战略合作框架协议》签署和《战略合作框架协议》内容的合法性、真实性和有效性
经核查,《战略合作框架协议》系双方在平等、自愿的基础上签署的，系双方真实的意思表示；该协议已经双方授权代表签字并盖章，该合同的内容没有违反法律、行政法规的强制性规定。
据此，依据合同法相关规定，本所律师认为，《战略合作框架协议》为双方对合作内容的主要共识，对于若干重要的细节及具体的权利内容,双方还需进一步另行协商确定，《战略合作框架协议》对双方有法律约束力。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：《战略合作框架协议》项下洪尧园林的交易对手方陆良滇中健康城经营有限公司真实存在，其具有签署《战略合作框架协议》的合法资格；《战略合作框架协议》的签署真实；《战略合作框架协议》的内容未违反法律、行政法规的强制性规定，对双方当事人具有法律约束力。
本法律意见书正本二份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为签章页）
云南建广律师事务所经办律师：
2018年 7月 18日
金卡智能集团股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第四届董事会第八次会议审议的有关议案，基于独立判断，发表意见如下：
一、关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中对首次授予限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经达成，激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可除限售的激励对象主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司137名激励对象在限制性股票激励计划规定的首次授予部分第二个解除限售期内解除限售，同意公司为其办理相应解除限售手续。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项的独立意见
经审查，我们认为公司本次拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，回购资金来源于公司自有资金，回购事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司股权分布不符合上市条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（本页无正文，为《金卡智能集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
迟国敬 凌鸿 李远鹏
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-036中富通股份有限公司
关于投资管理公司完成工商登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立资产管理公司的议案》，同意公司以自有资金 3,000万元在福州市投资设立全资子公司。具体内容详见公司于 2017年 6月 27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立资产管理公司的公告》（公告编号：2017-034）。
近日，该公司已经办理完毕工商设立登记手续，取得了福州市仓山区市场监督管理局颁发的营业执照，具体情况如下：
统一社会信用代码：91350104MA2YC9Q742
名称：福州富宇股权投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福建省福州市仓山区盖山镇江边村上道 166号-1-3705（自贸试验区内）
法定代表人：林建平
注册资本：叁仟万圆整
成立日期：2017年06月27日
营业期限：2017年06月27日至长期
经营范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务；投资管理；资产管理；投资信息咨询；财税信息咨询；企业管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-009
飞天诚信科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年2月14日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以现场以及通讯的方式召开，会议通知于2019年2月12日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
1.《关于公司香港全资子公司对外投资的议案》。
同意飞天香港有限公司以不超过1,345万元人民币的自有资金买入马来西亚 SECUREMETRIC BERHAD公司（实科科技有限公司）不超过2,000万股的普通股股份，董事会授权飞天香港有限公司董事李伟先生或其指定人士在上述资金及股份比例范围内，办理本次投资的具体交易申报及结算等事项。本次投资对价不超过 1,345万元人民币，此额度自董事会审议通过之日起五年内滚动使用，但任一时点的购买金额不得超过上述额度，本次对外投资尚未签署协议。公司两名独立董事发表了同意的独立意见。
上述审议事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。《关于公司香港全资子公司对外投资的议案》详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2019年2月15日