Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2019-003江苏立华牧业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300761；
证券简称：立华股份）股票交易价格连续三个交易日（2019年 2月 22日、2019年 2月25日、2019年2月26日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，且公司股票连续一个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过 30倍，且累计换手率超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司的控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、
商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）“第四节风险因素”中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。具体内容详见公司于 2019年 1月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》之“第四节风险因素”。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
2、经对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、业绩预计情况：公司根据目前的实际情况对 2018年度业绩进行预计，预计公司 2018年度实现营业总收入 721,432.91万元，同比增长21.62%，归属于上市公司股东的净利润 129,969.15万元，同比增长64.41%。具体详见公司 2019年 2月 22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度业绩快报》。公司未公开的 2018年年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司董事会
2019年2月27日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2017-067
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2017年10月10日下午16:30在郁金香客栈（盐城迎宾大道1号）会议室召开。
公司于2017年9月29日以电子邮件等方式通知了全体监事，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由卞祥先生主持，审议并通过了以下议案：
审议《关于选举监事会主席的议案》
经与会监事讨论，一致同意选举卞祥先生为公司第七届监事会主席，任期三年，与公司第七届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会二〇一七年十月十一日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016-064东莞发展控股股份有限公司
关于调整下属公司与东莞巴士有限公司开展融资
租赁业务方案的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本内容
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2015年第一次临时股东大会，批准公司的全资子公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁）与控股股东的全资子公司东莞巴士有限公司（下称，巴士公司）开展租赁总金额不超过 37,609万元人民币的售后回租业务，额度有效期至 2015年 12月 31日。在上述租赁额度限额及有效期限内，融通租赁与巴士公司可分多期开展售后回租业务，租赁标的物为新能源公交汽车，租赁期限不超过 5年，租息率不低于同期银行贷款基准利率，租赁手续费为租赁金额的1.5%/年。租赁期结束巴士公司按 100元/辆的回购价格回购租赁物。
以上详见公司于 2015年 3月 12日、2015年 4月 18日在巨潮资讯网发布的第2015-010、011、012、030号公告。
二、关联交易条款变动的原因
1、确认租赁总额度
至租赁额度有效期截止日（2015年 12月 31日），公司共与巴士公司开展 5笔售后回租业务，实际发生租赁总金额为 32,168.015万元人民币，未超过股东大会原批准限额。
2、市场政策变动
东莞市正在大力推进“公交优先”政策，积极发展以“政府购买公交服务”为特征的城市公共交通。巴士公司主要负责东莞市跨镇公交的运营，并享受“政府购买公交服务”（财政补贴）政策。根据有关政策规定，巴士公司每年的成本、费用支出，需要符合政府主管部门的监审要求。根据最新的监审要求，巴士公司的综合融资成本不得高于同期银行贷款基准利率。
因此，结合政策变动情况、巴士公司的经营资质等因素，本次拟调整融通租赁与巴士公司已开展的售后回租业务租赁方案，即租息率不低于同期银行贷款基准利率（浮动利率），租赁手续费为0，并追溯至 2016年 1月 1日起执行，租赁方案的其他内容不变。
三、关联交易条款变动的目的与影响
1、本次与巴士公司开展售后回租业务租赁方案的调整，主要是受到市场政策变动的影响。巴士公司作为享受东莞市“政府购买公交服务”政策的公交企业，经营具有稳定与可持续性，该类融资租赁业务是融通租赁的重要业务方向之一。因此相比于终止本项目，调整融资租赁方案有利于延续原有的租赁业务，对融通租赁的后续业务发展更为有利。
2、经测算，本次调整融资租赁方案后，在剩余租赁期内（基本在1-4年间）公司确认的收入整体较调整前减少1,410.80万元人民币，
分摊至每个租赁年度约 353万元人民币，对公司的财务状况、经营成果影响较小。
四、关联交易审批情况
本次关联交易相关议案《关于调整下属公司与东莞巴士有限公司开展融资租赁业务方案的议案》经于 12月 1日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议通过（公司董事会应到 6人，实到 6人；5票赞成，0票反对，0票弃权）。关联董事张庆文对本次关联交易回避表决，独立董事李非、陈玉罡、江伟对上述关联交易发表了事前认可及独立意见。
融通租赁与巴士公司开展售后回租业务，已经公司 2015年第一次临时股东大会批准，本次融资租赁方案的调整属于原有关联交易条款的变动，根据公司章程、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
五、独立董事意见
公司独立董事李非、陈玉罡、江伟对本次关联交易事项发表如下事前认可意见：
本次调整融资租赁业务方案，紧贴市场变化，符合市场化原则，且有利于公司融资租赁业务的长远发展，没有发生损害中小股东利益的情形。
发表如下独立意见：
本次交易属于关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决，决策程序合法；调整与东莞巴士有限公司开展融资租赁业务的方
案，与交通主管部门对享受政府购买公交服务政策公交企业的成本监审要求密切相关，符合市场化原则，且有利于公司融资租赁业务的长远发展，没有发生损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016年 12月 2日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-015
巨轮股份有限公司2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、前次业绩预告情况：
巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2014年第三季度报告正文及全文》中，预计 2014年度归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为16,766.41万元至21,796.33万元，与上年同期相比的变动幅度为上升0%-30%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014 年 1-12 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 10%|盈利：16,766.41万元|
||盈利：15,089.77 万元–16,766.41万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
由于汇率变动、并购整合等原因，公司境外子公司业绩不及预期；另外也由于受宏观经济影响，公司货款回笼情况不及预期，本年度计提的坏账准备金额同比增加较多。上述因素对公司2014年度经营业绩产生较大的负面影响。
四、其他相关说明
1、本次2014年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司披露的2014年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二0一五年一月三十一日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-063天圣制药集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议于2019年10月25日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2019年10月
21日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事4人，钟梅女士因事请假未能参
加会议。本次会议由监事会主席陈晓红女士主持，董事会秘书和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文及正文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2019年第三季度报告正文》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。
三、备查文件
公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司监事会2019年10月28日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-102
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司与涡阳县人民政府签订《绿色装配式建筑产业园项目》投资合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议属于协议双方为开展后续合作达成的指导和基础性文件。协议中关于项目产值规模、销售收入及纳税金额等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺；未来市场情况的变化也将对产值、销售收入及税收的实现造成不确定性影响。
2、协议中涉及的项目总投资金额为预估数，能否实现存在不确定性。
3、本次签订协议无需经董事会审议，公司将根据未来实际的投资项目所涉及的金额履行相应的决策程序并及时履行信息披露义务。
4、协议中涉及到各种产业扶持奖励存在较大的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
5、对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司2017年度经营业绩无影响。
一、战略合作协议签订的基本情况
近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“乙方”）与涡阳县人民政府（或“甲方”）签订了《绿色装配式建筑产业园项目投资合作协议书》及《补充协议》（以下简称“本协议”）。
本协议为投资合作的框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、战略合作协议的主要内容
根据国家有关法律法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信、合法原则，经友好协商，绿色装配式建筑产业园项目总计划投资约20亿元。具体如下：
2、项目用地位于涡阳县经开区绿色建筑产业集聚区内，用地面积约1000亩，建筑面积约40万平方米。四至范围以规划局出具《规划红线图》为准，土地面积以项目公司签订的《国有土地使用权出让合同》约定的出让面积为准，土地性质为工业用地，土地使用年限为50年，出让土地甲方负责“五通一平”。
3、乙方应当于2018年3月1日（土地摘牌2个月内）前进场施工，主厂房建设周期16个月。
4、甲方承诺在项目筹建和办理前期报建手续过程中，对该项目涡阳县权限范围内的行政事业性收费先收后奖励。涡阳县权限范围以外的行政事业性收费，甲方积极向上级政府申请，争取给予减免。
5、税收政策：甲方将此项目列为涡阳县重点项目，实行一事一议政策，享有甲方区域范围内最优惠的税收政策。
6、对于乙方自建厂房，甲方比照其他招商引资企业的厂房租金补贴政策，按15元/平方米/月的标准，给予为期三年的折旧补贴。
7、各类设备投资按照投资的15%给予一次性补贴。
8、根据《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发[2016]71号）及《安徽省人民政府关于大力发展装配式建筑的通知》（皖政办秘[2016]24号）的文件内容，甲方在土地供应上优先支持装配式建筑发展，每年在涡阳县商住土地出让时安排不低于10%的装配式建筑用地，并逐步达到20%。
三、对上市公司的影响
1、本协议的签订是继2016年7月15日与涡阳人民政府签订《绿色生态建筑产业项目》战略合作协议（详见公司公告，公告编号：2016-048）后的再次在涡阳扩大投资，是双方对前一次合作的肯定，建成后涡阳基地将成为公司重要的装配式建筑产业基地，为公司装配式建筑业务的发展提供重要保障。
2、如该项目顺利实施，未来几年公司将获得甲方一定金额产业扶持奖励，有利于提升公司未来经营业绩，公司将根据后续进展情况及时披露相关信息。
3、本项目对2017年的业绩无影响。
四、重大风险提示
以上协议为双方战略合作的框架性协议，具体项目合作事宜将依照相关法律、法规规定程序，另行商议和约定。以上协议的执行情况尚存在不确定性，对2017年度的经营业绩无影响。
公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险！
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月六日
奥美医疗用品股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐莉萍，作为奥美医疗用品股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
徐莉萍本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐莉萍（签署）
日期：2019-09-03
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-030深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于重大资产重组公司 2013年度盈利预测实现情况的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鹰股份”）根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定及深圳证券交易所相关法规要求，现将实施重大资产重组公司 2013年度盈利预测实现情况的专项说明如下：
一、公司发行股份购买资产情况
根据本公司2013年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1509号）核准1，公司通过非公开发行股份610,926,608股股份购买向古少明等10名股东购买其所持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）100%股权，并于2013年 12月完成资产交割，2013年 12月 31日上述新增股份经深圳证券交易所审核后获准上市。
二、业绩承诺及盈利预测情况
公司在重大资产重组时，于2013年6月1日公告了“深圳成霖洁具股份有限公司与古少明、深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司及吴玉琼（以下统称“古少明及其一致行动人”）于2013年5月31日签署的《盈利预测补偿协议》”，预测了2013年度、2014年度及2015年度所购买的标的资产的盈利情况；另外，资产评估机构以未来收益预期的估值方法对拟收购资产进行评估，公司作为定价参考依据，其评估报告中预测了所购买的标的资产2013年度、2014年度及2015年度的盈利情况。
1
根据上述盈利预测，2013年度，本次重大资产重组中所购买的标的资产预计实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润20,550.72万元。
三、业绩承诺实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2014]48250017号），2013年度公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|实际数|预测数|差额|完成率|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|21,919.21|20,550.72|1,368.49|106.66%|

因此，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2013年度业绩承诺已实现。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2014年4月22日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—50
北京鼎汉技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月6日以董事会公告方式向全体股东发出召开2015年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2015年6月23日下午13：30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月22日下午15:00至2015年6月23日下午15:00期间的任意时间。
截至本次股东会股权登记日6月17日公司总股本525,142,434股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共24人，代表股份295,297,776股，占上市公司总股份的56.2319％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份284,487,374股，占上市公司总股份的54.1734％；通过网络投票的股东11人，代表股份10,810,402股，占上市公司总股份的2.0586％。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表 21人，代表股份 16,524,529股，占上市公司总股份的3.1467％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份 5,714,127股，占上市公司总股份的1.0881％；通过网络投票的股东 11人，代表股份10,810,402股，占上市公司总股份的2.0586％。
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票的表决方式审议了以下议案并形成决议：
审议并通过《关于公司对外投资暨关联交易》
表决结果：同意294,169,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.6180％；
反对1,128,116股，占出席会议所有股东所持股份的0.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意15,396,413股，占出席会议中小股东所持股份的93.1731％；反对1,128,116股，占出席会议中小股东所持股份的6.8269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东黎东荣先生回避表决。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京金诚同达律师事务所童晓青、孙树一律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、北京鼎汉技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二○一五年六月二十四日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2015-007
南方汇通股份有限公司
第四届董事会第三十次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2015年 2月 9日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。因此次会议通知时间距会议召开时间不足十日，全体董事签署了《关于同意于 2015年 2月 12日召开第四届董事会第三十次会议的函》。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2015年 2月 12日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5人，亲自出席会议董事 5人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）同意聘任蔡志奇先生为公司副总经理。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
蔡志奇先生的任职资格经独立董事事先审核，并同意提交公司董事会会议审议。蔡志奇先生的简历附后。
（二）审议通过了第四届董事会专门委员会委员名单：
1、战略发展委员会，主任委员：黄纪湘，委员：周家干、蔡东（独立董事）。
2、审计与风险管理委员会，主任委员：王立明（独立董事），委员：崔景泉、蔡东（独立董事）。
3、薪酬与提名委员会，主任委员：蔡东（独立董事），委员：黄纪湘、
王立明（独立董事）。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
南方汇通股份有限公司董事会 2015年 2月 12日附件：
蔡志奇先生的简历
蔡志奇，男，1968年出生，大学本科学历，高级工程师。1990年毕业于成都科技大学高分子化学专业，获理学学士学位。1990年至 2001年，先后任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、子公司总经理。2001年至 2012年任南方汇通股份有限公司副总工程师，2006年至今任南方汇通股份有限公司控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司总经理。蔡志奇先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；近五年除在西安蓝晓科技新材料股份有限公司任独立董事外，无在其他单位任职情况,西安蓝晓科技新材料股份有限公司与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-12北京中长石基信息技术股份有限公司
关于与阿里巴巴签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作事项概述
为携手共同开拓酒店餐饮 O2O市场，实现北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“石基信息”）与合作方阿里巴巴（中国）有限公司（以下简称“阿里巴巴”）强大的资源和优势互补，公司与阿里巴巴本着“优势互补，合作共赢”的原则进行强强联合，决定建立全面长期的战略合作关系。为此，经公司2014年第一次总裁办公会审议通过，公司与阿里巴巴于2014年3月28日签署了《战略合作协议》（合同编号XA50140043），就淘宝旅行与酒店信息系统直连，淘点点与餐饮信息系统直连，支付宝与公司产品渠道推广方面达成全面战略合作共识。
二、合作方介绍
（一）阿里巴巴集团
阿里巴巴集团是由马云在1999年一手创立的企业对企业的网上贸易市场平台，经营多元化的互联网业务，包括促进B2B国际和国内贸易的网上交易市场、网上零售和支付平台、网上购物搜索引擎，以及以数据为中心的云计算服务。阿里巴巴集团现服务来自超过 240个国家和地区的互联网用户。
（二）阿里巴巴（中国）有限公司
阿里巴巴（中国）有限公司成立于2007年3月26日；法定代表人马云先生；注册资本15298万美元；注册地为杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A楼19层；经营范围为：服务：企业管理，计算机系统服务，电脑动画设计，经济信息咨询服务（除商品中介），成年人的非证书劳动职业技能培训和成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；
生产：计算机软件；销售自有产品（国家禁止和限制的除外，凡涉及许可证制度的凭证经营）。
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告阿里巴巴（中国）有限公司是阿里巴巴集团在中国经营相关业务的公司。
阿里巴巴集团、阿里巴巴（中国）有限公司与公司不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
（一）合作内容
1、开展“淘宝旅行”系统对接合作
（1）石基信息将其酒店信息管理系统和阿里巴巴淘宝旅行管理系统打通，便于石基信息的酒店客户更好地开展电子商务业务。
（2）石基信息旗下“畅联”将为酒店集团系统和阿里巴巴淘宝旅行管理系统的对接提供技术支持，以实现酒店集团系统与淘宝旅行管理系统的数据直连。
（3）石基信息旗下“西软”将与淘宝旅行联合开发客栈管理系统，打通淘宝旅行平台后台店铺系统，更好地服务中小客栈主，提高客栈信息化产业水平和电子商务服务能力。
2、开展“淘点点”系统对接合作，为“淘点点”商户的点餐系统与“淘点点”的系统对接提供技术支持。
3、开展支付宝产品渠道合作，将公司的软件系统与支付宝相关产品接口集成起来。
（二）合作机制
双方协商建立有效的长期沟通机制，开展日常沟通联络，以推动和深化各项合作的开展。
（三）其他
1、本协议中所涉及的合作内容将由双方或双方指定的第三方签署具体合作协议，相关权利义务以具体合作协议为准。
2、本协议有效期两年，期限届满后，如双方有意继续合作的，应共同协商续签事宜。
根据本协议签署的具体合作协议的期限不受本协议期限的限制。
四、本次合作对公司的影响
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告公司目前处于战略转型时期，通过将信息系统向酒店的上下游延伸建立预定、支付的直连技术通道，使订房渠道、银行或第三方支付公司可以直连酒店信息系统，实现快速、准确、高效的自动交易，最终实现公司从软件供应商向应用服务平台运营商的转变。此次战略合作有利于公司在历史积累的产品技术等系统性优势和强大的线下商户资源优势基础上，借助阿里巴巴强大的线上营销能力，通过云计算、移动互联等新兴技术，使线下线上信息系统融为一体，加速公司向旅游消费行业信息化服务平台的战略转型。
2、对公司具体业务发展的影响
首先，此次战略合作中的“淘宝旅行”与酒店信息系统直连合作将促进公司畅联业务的快速发展，进一步加强畅联在行业“直连”中的主导地位，淘宝旅行创新的商业模式与畅联先进的直连技术的结合将突显直连技术优势和公司酒店信息管理系统的市场营销价值；
其次，此次战略合作中的“淘点点”与餐饮信息系统直连合作将有利于巩固公司在餐饮信息系统领域的领先地位，促进餐饮领域O2O市场的发展；
再次，与支付宝的合作将使公司支付平台在业已获得各大银行清算接入的基础上进一步获得中国最大的第三方支付公司的产品接入。
3、本次合作预计对公司2014年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。公司将按照有关法律法规的规定，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
五、风险提示
本协议履行阶段将受到相关法律法规、履约能力、市场、价格等因素影响，存在诸多不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
1、公司与阿里巴巴（中国）有限公司签署的《战略合作协议》；
2、2014年第一次总裁办公会会议纪要。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-54
浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于重大资产重组进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“美欣达”）因正筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：美欣达，证券代码：002034）已于2016年 10月10日开市起停牌，并于停牌当日和2016年10月14日分别发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-046）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-047）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司股票于 2016年 10月 24日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-48）。2016年 10月 28日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-52）。
一、本次重大资产重组基本情况及进展
根据公司产业转型的战略安排，公司正与潜在重组方进行重大资产重组。根据现有的初步重组方案，上市公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买美欣达集团有限公司控制的某环保能源行业公司，其中上市公司拟将现有的扣除部分现金后的资产及负债(以下简称“置出资产”)转让给美欣达集团有限公司。操作模式初步定为：由上市公司在重组过程中新设立一家全资子公司或由子公司湖州美欣达久久印染有限公司（以下均简称“置出公司”）承接置出资产，最后由美欣达集团有限公司受让“置出公司”100%的股权。具体重组方案以上市公司后续股东大会审议通过的重组方案中确定的内容为准。
本次交易前，美欣达集团有限公司持有公司5.30%股权，本次重组构成关联交易。本次交易前，单建明先生为本公司实际控制人，本次交易不会导致公司实
际控制人发生变更。
二、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
截止2016年9月30日，公司前10名普通股股东持股情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|单建明|43,807,545|
|鲍凤娇|5,965,000|
|美欣达集团有限公司|5,728,909|
|周岭松|3,094,531|
|杭州金宁满投资管理合伙企业（有限合伙）|3,015,000|
|湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）|3,015,000|
|平安深圳企业年金集合计划－招商银行股份有限公司|1,246,641|
|潘玉根|803,353|
|中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司|760,000|
|周金贵|635,138|

截止2016年9月30日，公司前10名无限售流通股股股东持股情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|单建明|7,183,136|
|美欣达集团有限公司|5,728,909|
|周岭松|3,094,531|
|鲍凤娇|2,950,000|
|平安深圳企业年金集合计划－招商银行股份有限公司|1,246,641|
|中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司|760,000|
|周金贵|635,138|
|平安相伴今生企业年金集合计划－中国工商银行股份有限公司|631,839|
|金向英|630,000|

|||
|-|-|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深|600,000|

三、申请延期复牌的原因
公司原承诺争取于2016年11月9日前披露本次重大资产重组预案（或报告
书），但因本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法于 2016年 11月 9日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票将于2016年11月2日开市起继续停牌。
四、承诺事项
公司承诺争取在2016年12月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案(或报告书)，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告
书）后复牌。如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据本次重大资产重组事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
继续停牌期间，公司将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。待相关工作完成后公司将召开董事会审议，及时公告并复牌。
五、风险提示
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会 2016年11月1日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2014-004
浙江赞宇科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,218,005,231.08||1,987,441,554.39||+11.60%||
|营业利润|65,066,313.35||9,110,452.34||+614.19%||
|利润总额|71,753,352.42||15,400,653.98||+365.91%||
|归属于上市公司股|62,087,437.42||7,303,708.14||+750.08%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.39||0.05||+680%||
|加权平均净资产收|6.19 %||0.74%||+5.45%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,592,295,027.06||1,635,716,303.31||-2.65%||
|归属于上市公司股|1,027,843,711.56||981,756,274.14||+4.69%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|160,000,000.00||160,000,000.00||||
|归属于上市公司股|6.42||6.14||+4.56%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
||
|-|
|公司报告期内营业利润 6,506.63万元，较上年同期 911.05万元，上升|
|614.19%；利润总额 7,175.34万元，较上年同期 1,540.07万元，上升 365.91%；|
|归属于上市公司股东的净利润 6,208.74万元，较上年同期 730.37万元，上升|
|750.08%。业绩提升原因：虽然行业竞争依然激烈，劳动力成本及运输成本增加，|
|但公司7.6万吨募投项目投产后产能释放，产量和销量增长；杭油化经过前期的|
|整改，2013年产量和销量增长，节能降耗工作初见成效，同时严格控制各项费|
|用,同比产品成本下降，使下半年止亏转盈；2013年下半年原材料价格止跌，稳|
|步回升。|

2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，资产负债率为32.21%。
三、与前次业绩预计的差异说明
||
|-|
|本次业绩快报披露业绩为：归属于上市股东的净利润为 6,208.74 万元，同|
|比上升750.08%，与公司于 2014年1月18日披露的《2013年度业绩预告修正公|
|告》中对2013年度经营业绩的预计不存在差异。|

四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-088新疆中泰化学股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因拟筹划重大事项，公司股票（证券简称：中泰化学、证券代码：002092）已于2015年8月3日开市起开始停牌。
经初步协商，公司将筹划发行股份购买资产事项，本次拟购买标的资产包括：新疆蓝天石油化学物流有限责任公司100%股权、本公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司剩余少数股东54%的股权及新疆富丽达纤维有限公司控股子公司巴州金富特种纱业有限公司剩余少数股东49%的股权。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将自2015年8月10日开市时起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年9月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产进展情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年9月9日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划发行股份购买资产
事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超三个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起3个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年八月十日
京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议独立董事意见
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2016年 11月 30日以通讯方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：
一、关于调整合肥京东方显示技术有限公司注册资本并签署出资人一致行动协议的议案
1、本议案事前已经独立董事审核并同意提交本次董事会审议。
我们认为，公司现任监事赵伟在合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）任董事、副总经理职务，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。因而合肥建投是公司的关联法人，公司本次交易构成关联交易。
2、我们认为调整合肥京东方显示技术有限公司（以下简称“合肥京东方”）注册资本有利于银团贷款的顺利落实，保证合肥第 10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目建设顺利进行；公司与合肥建投、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）签署《一致行动人协议》有助于公司实际控制合肥京东方，确保公司投资目的的实现，维护公司在合肥京东方的合法权益；交易遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。
3、同意《关于调整合肥京东方显示技术有限公司注册资本并签署出资人一致行动协议的议案》。
二、关于为合肥京东方显示技术有限公司提供担保的议案
1、本议案事前已经独立董事审核并同意提交本次董事会审议。
我们认为，公司现任董事刘晓东先生、高级管理人员杨安乐先生在合肥京东方任董事职务，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。因而联营公司合肥京东方是公司的关联法人，公司本次担保构成关联交易。
2、合肥京东方目前为公司联营公司，公司在提供本次担保前，将同合肥京东方其他股东签订《一致行动人协议》，约定按照公司意愿控制合肥京东方的决策、经营和管理，同时相应调整合肥京东方董事会席位，使合肥京东方成为公司实际控制的下属子公司，并由合肥京东方提供相应反担保，以保障公司权益。
3、我们认为本次担保有利于银团贷款的顺利落实，保证合肥第 10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目建设顺利进行。交易遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。
4、同意《关于为合肥京东方显示技术有限公司提供担保的议案》。
京东方科技集团股份有限公司独立董事吕廷杰、王化成、胡晓林、李轩
2016年 11月 30日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－125债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 11月 8日出具《关于核准三维通信股份有限公司向郑剑波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］1996号，以下简称“批复”），核准三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）发行股份购买资产事项。截至目前，公司已完成标的江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）81.48%股权的过户手续及相关工商登记。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付、过户情况
2017年 11月 24日，巨网科技81.48%股权已过户至三维通信名下，并领取了上饶市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91361100550878328M）。三维通信与郑剑波、江西腾跃投资管理有限公司、王瑕、朱永康、江西奇思投资管理有限公司、计划、北京华卓投资管理有限公司、汪剑、徐林生、北京信义华信贸易有限公司、张佳、金伟国、李洪波、熊英、何自强、王永泉、王书维、张兆丽、王玮等19名交易对方完成了巨网科技81.48%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。
截止2017年11月24日，江西巨网科技有限公司股东结构如下：
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|名称|认缴出资额（元）|出资比例|
|三维通信股份有限公司|97,566,000|99.5917%|
|钱祥丰|383,000|0.3910%|
|叶杏珊|16,000|0.0163%|
|覃克上|1,000|0.0010%|

002115 三维通信股份有限公司
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|-|-|-|
|合计|97,966,000|100%|

（二）后续事项
公司尚需向交易对方发行股份及支付本次交易的现金对价，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需进行发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商管理机关办理三维通信的注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记备案手续。
二、关于本次交易涉及资产过户事宜的中介结论性意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问华西证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，独立财务顾问认为：
三维通信本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易之标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属三维通信。
（二）律师核查意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的法律顾问北京市海润律师事务所出具了《北京市海润律师事务所关于三维通信股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书》，法律顾问认为：
三维通信本次重大资产重组已获得必要的授权和批准，已具备实施的法定条件；本次重大资产重组涉及标的资产已过户至三维通信名下；本次重大资产重组相关后续事项在合规性方面不存在重大法律障碍，本次重大资产重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《华西证券股份有限公司关于三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》
2、《北京市海润律师事务所关于三维通信股份有限公司发行股份及支付现金
002115 三维通信股份有限公司购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组实施情况的法律意见》
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2017年11月25日