吉林亚泰（集团）股份有限公司
2014年第六次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2014年第六次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2014年 12月 5日下午 2时；
网络投票时间为 2014年 12月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
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|序号|内 容|
|1|宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾|
|2|审议关于发行超短期融资券的议案|
|3|审议关于为所属公司流动资金借款及综合授信提供担保的议案|
|（1）|审议关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（2）|审议关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信敞口提供担保的议案|
|（3）|审议关于吉林亚泰集团建材投资有限公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案|

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|（4）|审议关于吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案|
|（5）|审议关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保的议案|
|（6）|审议关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在兴业银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信敞口提供担保的议案|
|（7）|审议关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（8）|审议关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信提供担保的议案|
|9|股东发言|
|10|对以上议案进行表决|
|11|休会 5 分钟，计票|
|12|宣布现场表决结果|
|13|休会|
|14|待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大|

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||会现场投票和网络投票合并后的表决结果|
|15|律师宣读股东大会见证意见|
|16|宣布股东大会决议|
|17|宣布闭会|

亚泰集团 2014年第六次临时股东大会
会议文件之一
关于发行超短期融资券的议案
为拓宽公司的融资渠道，降低财务成本，根据公司经营
发展对资金的需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注
册不超过人民币 80亿元（含 80亿元）的超短期融资券发行
额度，并在超短期融资券发行额度有效期内，根据公司自身
资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下：（一）发行方案
1、发行金额：注册金额不超过人民币 80亿元（含 80
亿元）的超短期融资券，且注册额度内可以循环发行；
2、发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册通知
书有效期内，单支超短期融资券发行期限不超过 270天（含
270天）；
3、发行利率：发行超短期融资券的利率将根据公司信
用评级情况及资金市场供求关系确定；
4、发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者；
5、募集资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金。
6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大
会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持
续有效。
（二）授权事宜
为保证此次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公
司董事会全权处理与本次超短期融资券发行有关的一切事
宜，包括（但不限于）:
1、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等，及办理超短期融资券的注册、上市手续；
2、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行超短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；
4、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
7、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。
上述授权中第 1至 5项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效，第 6至 7项授权在相关事件存续期内有效。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年十二月五日
亚泰集团 2014年第六次临时股东大会
会议文件之二—1
关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信20,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年十二月五日
亚泰集团 2014年第六次临时股东大会
会议文件之二—2
关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信敞口提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信敞口 11,400万元、8,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年十二月五日
亚泰集团 2014年第六次临时股东大会
会议文件之二—3
关于吉林亚泰集团建材投资有限公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 40,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年十二月五日
亚泰集团 2014年第六次临时股东大会
会议文件之二—4
关于吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年十二月五日
亚泰集团 2014年第六次临时股东大会
会议文件之二—5
关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口
提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口 3,500万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年十二月五日
亚泰集团 2014年第六次临时股东大会
会议文件之二—6
关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在兴业银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信敞口提供担保的议案根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团铁岭水泥有限公司在兴业银行股份有限公司沈阳分行申请的
综合授信敞口 4,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年十二月五日
亚泰集团 2014年第六次临时股东大会
会议文件之二—7
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行分别申请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行分别申请的综合授信 3,500万元、4,900万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年十二月五日
亚泰集团 2014年第六次临时股东大会
会议文件之二—8
关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信提供担保的议 案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信 9,900万元提供连带责任保证。
上述 1-8项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,254,285万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的104.12%，全部为公司对控股子公司的担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年十二月五日