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安徽桑乐金股份有限公司
独立董事林斌 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为安徽桑乐金股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人 2013年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会，依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：
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|董事会召开次数||6||股东大会召开次数|2|
|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席次数||
|6|0|0|否|2||

报告期内，本人任职期间，亲自出席了所有应出席的 6次董事会会议，其中现场出席 1次，通信方式出席 5次。本人作为独立董事对董事会各项议案及
相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人作为安徽桑乐金股份有限公司第二届董事会独立董事，对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
（一）2013年 4月 19日召开的第二届董事会第十三次会议上，本人对公司《2012年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制有效性的自我评估报告》、公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况、公司 2012年度关联交易事项、《关于续聘公司 2013年度审计机构的议案》、《2012年度利润分配预案》、《董事、监事津贴实施方案》、《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》、《关于聘任财务总监的议案》等进行了认真审阅与核查，基于自己的独立判断，发表了专项说明及独立意见。
（二）2013年 8月 23日召开的第二届董事会第十五次会议上，本人对公司 2013年上半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况、2013年上半年度对外担保情况、2013年上半年度募集资金实际存放与使用情况、《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》等进行了认真核查与审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
（三）2013年 11月 7日召开的第二届董事会第十七次会议上，本人对《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
（四）2013年 12月 6日召开的第二届董事会第十八次会议上，本人对《关于董事会换届选举的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
三、任职董事会专业委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人作为审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，切实履行了委员职责，规范公司运作，健全内控。现就 2013年度履行职责情况作如下汇报：
1、审计委员会工作情况
2013年度，公司共召开了 4次审计委员会会议，本人亲自出席主持会议 4次，审议通过了如下议案：《2012年度审计报告及财务报表》、《2012年年度报告及 2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度内部控制有效性的自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2013年度审计机构的议案》、《2013年第一季度报告》、《2013年第一季度内部审计工作报告》、《2013年一季度募集资金使用和存放专项审计报告》、《<2013年半年度报告>全文及摘要》、《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》、《2013年第二季度募集资金使用及存放专项审计报告》、《2013年第二季度内部审计工作报告》、《信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目竣工决算审计报告》、《2013年第三季度报告全文》、《关于修订公司财务管理制度的议案》、《2013年 3季度募集资金使用情况审计报告》、《2013年 3季度审计部工作汇报》、《2013年三季度货币资金检查审计报告》等。
2、战略委员会工作情况
2013年度，公司根据实际情况需要，未召开战略委员会会议。
3、薪酬与考核委员会工作情况
2013年度，公司共召开了 1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席 1次，审议通过了如下议案：《2012年度董事、监事津贴发放情况报告》、《2012年度高级管理人员薪酬及绩效考核报告》等。
四、对公司现场调查的情况
道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，忠实履行独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）对公司内部控制情况的监督
2013年，本人积极关注可能影响公司内部控制情况的相关事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的使用与存放，子公司管理，以及对外投资等重大事项的执行情况进行跟踪关注，认真听取公司管理层汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，为公司健康发展发挥积极作用。
（二）持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2013年度，公司信息披露工作符合相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通和投资者平等的获取公司信息。
（三）加强自身学习情况
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及安徽证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐机构组织的持续督导培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
六、年报编制、审计过程中工作情况
在公司 2012年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在 2013年 12月 23日届满的任期内，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2013年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
安徽桑乐金股份有限公司独立董事：林斌2014年3月 12日
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2015-062
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|青岛海立美达股份有限公司|
|关于监事会换届的提示性公告|

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会监事的任期已于2015年5月15日到期。公司2015年5月14日发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将公司第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届监事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的规定，第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，股东代表担任的监事2名，监事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
（一））股东代表担任的监事候选人的推荐
1、本公司监事会有权推荐非职工代表担任的监事候选人；
2、本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权推荐监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表担任监事人数。
（二）职工代表担任监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、本次换届选举的方式和程序
1、选举方式
本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
2、选举程序
（1）推荐人在本公告发布之日起至 2015年 8月 25日前按本公告规定的方式向本公司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件（推荐时间届满后，本公司不再接收股东的监事候选人推荐）。
（2）在上述推荐时间届满后，本公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会审议。
（3）本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
（4）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
（5）在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候人应当具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《中华人民共和国公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
五、关于推荐应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或传真两种方式。
（2）如采取亲自送达的方式，于 2015年 8月 25日前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
（3）如采取传真的方式，于 2015年 8月 25日前将相关文件传真至0532-89066196，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件必须在2015年8月25日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系部门：证券投资部
联系人：曹际东、亓秀美
联系电话：0532-89066166
联系传真：0532-89066196
联系地址：青岛即墨市青威路1626号
邮政编码：266299
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会 2015年 8月 18日
附件：
青岛海立美达股份有限公司第三届监事会候选人推荐书
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|推荐人：|||联系电话：||
|推荐的监事候选人基本情况|||||
|姓名|出生日期|||性别|
|任职资格是 / 否 符合本公告规定的条件|||||
|联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）|||||
|电话：|传真：|||邮箱：|
|简历：（包括学历、职称、详细工作履行、兼职情况等）|||||
|其他说明：（如有）注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。|||||
|推荐人：（盖章/签名）||年 月 日|||
华润三九医药股份有限公司
公司章程修正案
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
一、第一章“总则”中新增第十二条条款：
第十二条：根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
二、新增“第五章党委”
第九十六条公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。
（一）董事长（或总裁）、党委书记原则上由一人担任，履行党建工作第一责任。
（二）设立主抓企业党建工作的专职副书记，协助党委书记履行党建工作直接责任。
（三）符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
（四）按规定设立纪委。
第九十七条公司党委依据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实重大战略决策和重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则，积极履行对管理权限范围内的经营管理干部的管理权。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
三、第六章（原第五章）“董事会”中新增第一百一十三条条款：
第一百一十三条：公司董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
除上述内容修订外，其他条款内容不变，因新增部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号的变动按修改内容相应顺延。
公司董事会以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议进行表决。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一七年十二月二十八日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-099号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于按期收回银行理财产品及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月20日使用|
|部分闲置自有资金人民币10,000,000.00 元购买了中国银行股份有限公司发行的“中银|
|保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】”理财产品。具体内容请详见公司于2016年9|
|月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网|
|(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告|
|编号: 2016-068号)。2016年11 月22日，该理财产品本金10,000,000.00 元及收益|
|37,972.60元已全部收回至公司账户。|
|特此公告|

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2016年11月23日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-039甘肃上峰水泥股份有限公司
关于公司2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）因生产经营需要，拟向浙江南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）采购原材料。
预计2017年度发生采购商品的日常关联交易不超过1,500万元，2016年度同类交易实际发生金额为596.07万元。
浙江南方水泥有限公司是持有本公司5%股份以上的股东南方水泥有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3第四款规定的情形。因此，公司与南方水泥的上述交易构成关联交易。
公司在征得全体独立董事对上述日常关联交易预计的事前认可后，于 2017年4月24日将《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第十五次会议审议并获通过。关联董事肖家祥先生回避表决。独立董事孔祥忠先生、张本照和余俊仙对本次关联交易发表了同意公司 2017年度日常关联交易预计事项的独立意见。
该关联交易议案未达到《深交所股票上市规则》第10.2.5条规定的标准，无需提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，无需经过其他有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
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||||||2017年1-3||||||
||||||||||上年实际发生||
||||||月累计发||2017年度合同预||||
||关联交易类别||关联人|||||发生金额||占同类业务比例（％）|
||||||生金额（万||计金额（万元）||||
||||||元）||||||
|向关联人采购原材料||浙江南方水泥有限公司||0||1,500||596.07||3.2|
|||合计||||1,500||596.07||3.2|

二、关联方基本情况
1、关联人基本情况
关联方：浙江南方水泥有限公司
法定代表人：姚季鑫
注册资本：35亿元
主营业务：水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土及其制品、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）。水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土及其制品、石灰石的研发、销售；石膏、工业废渣、耐火材料、水泥包装袋、五金、电器备件、工业设备、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、劳保用品、煤炭的采购、销售；对水泥企业的投资；信息技术服务；项目管理服务。
公司住所：杭州余杭区文一西路1500号3幢320室
2、与上市公司的关联关系
浙江南方水泥有限公司是持有本公司5%股份以上的股东南方水泥有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3第四款规定的情形。
3、履约能力分析
根据上述关联方的资产情况，上述关联方依法持续经营，资产状况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
上峰建材向南方水泥采购熟料，预计2017年度采购额不超过1,500万元，按市场价格定价，遇市场行情调整时协商重订价，付款和结算按款到发货等正常采
购结算方式。
2、关联交易协议签署情况
相关协议尚未签署。
四、交易目的和影响
1、上述日常关联交易属于公司正常业务经营需要
上述购销商品、提供和接受劳务的关联交易是基于公司2017年度的经营计划以及目前供应商、客户情况所制定，属于公司正常业务经营需要。
2、上述关联交易的定价方式主要是协议定价，在协商定价的过程中，均以行业和市场标准为依据，从而保障定价的公允性，与同类市场交易价格的相符，关联交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述日常关联交易不影响上市公司的独立性
根据上述预计，2017年度公司与关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额不超过1,500万元，相较于公司2016年经审计的营业收入291,606.46万元和营业成本232,566.42万元占比较小，属日常经营性的交易，不会导致对关联人的依赖或者被其控制，不会影响到上市公司的独立运作。
综上，上述日常关联交易是必要的，关联交易的定价公允，不存在通过关联交易输送利益，损害上市公司和投资者权益的情况，亦不会影响到上市公司的独立运作。
五、2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2017年初至披露日公司与南方水泥累计已发生的关联交易金额为0万元，
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可情况
我们已提前收到并认真审阅了公司关于2017年度日常关联交易预计情况的书面材料，就有关问题向公司经营层和董事会秘书进行了询问和了解，现发表事前认可意见如下：
1、公司预计2017年度与关联方发生的采购商品的关联交易金额不超过1,500万元，该日常关联交易预计系基于公司2017年度经营计划制定，符合公司经营发展需要；
2、该日常关联交易的定价根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定
价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和股东权益的情形；
3、该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；
4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
我们认可公司2017年度日常关联交易预计事项并同意提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
（二）、独立董事意见
我们对公司关于 2017年度日常关联交易预计事项进行了认真核查，就有关问题向公司经营层和董事会秘书进行了询问和了解，现发表独立意见如下：
1、公司预计 2017年度与关联方发生的采购商品的关联交易金额不超过 1,500万元。该日常关联交易预计系基于公司 2017年度经营计划制定，符合公司经营发展需要；
2、该日常关联交易的定价根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和股东权益的情形；
3、该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；
4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，我们同意公司 2017年度日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、日常关联交易的协议书或意向书。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-067
海南康芝药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称为“宏氏投资”）股权质押的通知，宏氏投资与金元证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，用于为宏氏投资融资提供担保，现将有关情况公告如下：
宏氏投资已将其持有的公司股份 20,000,000股质押给金元证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，初始交易日为2014年8月19日，购回交易日为2015年8月19日，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押已在金元证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告日，宏氏投资共持有本公司股份 174,568,965股，占本公司总股本的58.19%。宏氏投资本次办理股权质押登记手续股份总数为 20,000,000股，占其持有本公司股份总数的11.46%，占公司总股本的6.67%；宏氏投资累计质押股份为97,046,000股，占其持有本公司股份总数的55.59%，占公司总股本的32.35%。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，就公司第二届董事会2014年第五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见
在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，我们作为公司独立董事一致认为：公司2014年半年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。
（以下无正文）
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事专项意见签字页
独立董事签字：
陈思平 李淳 苏洋
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2014年8月20日
中德证券有限责任公司
关于宏达高科控股股份有限公司
使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“宏达高科”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司拟使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项进行了核查。现将核查情况说明如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1729号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,542.37万股，每股发行价格 11.80元，募集资金总额 299,999,990.40元，扣除发行费用 12,810,000.00元后，募集资金净额为287,189,990.40元，于2013年3月5日全部到账。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕38号）。
公司披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项 目|募集资金投资额|占比|
|1|超声诊断设备产业化升级项目|10,261.33|36.06%|
|2|超声治疗设备产业化项目（一期）|3,159.42|11.10%|
|3|研发中心建设项目|9,655.21|33.93%|
|4|销售服务中心建设项目|5,376.85|18.90%|
|合计||28,452.81|100.00%|

二、募投项目调整情况
2014年 5月 26日，公司 2014年第一次临时股东大会批准通过了《关于变
更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度的议案》。
2015年 9月 11日，公司 2015年第二次临时股东大会批准通过了《关于调整募投项目投资进度及内部投资结构的议案》。
调整后募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项 目|变更后募集资金投资额|变更后募集资金投资占比|
|1|超声诊断设备产业化升级项目|5,606.15|19.70%|
|2|超声治疗设备产业化项目（一期）|211.46|0.74%|
|3|研发中心建设项目|16,640.65|58.49%|
|4|销售服务中心建设项目|5,994.55|21.07%|
|合计||28,452.81|100.00%|

三、募集资金使用情况
截至 2015年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 12,700.22万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,757.75万元，公司利用暂时闲置募集资金购买银行理财产品金额为17,300.00万元，募集资金余额为人民币476.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的情况
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，公司决定使用闲置募集资金不超过17,500万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项尚需 2015年度股东大会审议通过。具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自股东大会决议通过之日起一年内有效。
最高额度不超过17,500万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司财务部具体操作，公司内审部进行事前审核、事中监督和事后审计。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：宏达高科使用部分闲置募集资金投资理财产品事项，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准；公司独立董事、监事会也发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
本保荐机构对宏达高科本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于宏达高科控股股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王颖______________
韩正奎______________
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-043
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，于8月12日、8月19日、8月26日先后在中国证监会指定的创业板信息披露网站分别刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。
公司拟采用发行股份及支付现金的方式向苏州阿诺精密切削技术股份有限公司（以下简称“阿诺技术”或“标的公司”）全体股东购买其持有的阿诺技术100%股权，同时公司拟向控股股东及其关联方发行股份募集配套资金，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的方案为准。
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，但由于本次发行股份购买资产事项涉及的事项较多，相关资产的尽职调查及审计、评估等工作程序较为复杂，公司及相关各方仍需对本次发行股份购买资产的方案细节问题进行协调，目前各方尚未形成一致的解决方案。公司预计无法按照原定计划在 2015年 9月 3日前披露重大资产重组预案并复牌。考虑到前述审计、评估结果对本次交易对价有重大影响，将会影响本次交易标的公司的估值等核心内容，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保证本次发行股份工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请并获深圳证券交易所同意,公司股票(证券简称:鲍斯股份,证券代码:300441)自 2015年 9月 2日开市起继续停牌，预计于 2015年 10月 8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申
请文件》要求的重大资产重组预案相关文件，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
若逾期未能披露重大资产重组相关公告，公司将根据重组进展情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期期间内披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2015年9月2日
作为成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对公司第八届董事会第十八次会议拟审议的《关于公司与简阳市环沱排水有限公司签订<委托运营协议>暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此次关联交易相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们认为：该关联交易有利于公司主营业务的发展，《委托运营协议》是在平等、自愿、协商一致的基础上确定的，交易价格是建立在公司合理回报上，不会损害公司及中小股东利益，我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事在审议该关联交易事项时应回避表决。
独立董事：冯渊易永发王运陈
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2019-071北京荣之联科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日——2019年9月 30日
2、预计的业绩：同向上升
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：372.69% – 490.86 %||盈利： 423.11 万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：2,000.00 万元– 2,500.00 万元||||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：19.58 % – 361.21 %||盈利： 146.36 万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：175.02 万元– 675.02 万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司净利润较去年同期大幅增长，主要原因为：
1、报告期内，公司各项业务延续上半年发展趋势，收入规模保持稳定的增
长；
2、内部管理进一步优化，本报告期内销售费用、管理费用、研发费用得到有效控制；
3、公司上半年集中归还银行贷款，本报告期内公司财务成本大幅降低。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2019年第三季度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-051陕西省天然气股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2014年 8月21日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年 8月 11日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方嘉志先生主持，会议应到监事 4名，实到监事 3名。职工监事谢京阳先生因公务原因不能亲自出席，委托职工监事廖思宇先生代为表决。
公司财务总监、董事会秘书、北京市奋迅律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成如下决议：
一、会议以 4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2014年半年度报告及摘要>的议案》；
经认真审议核查，监事会认为陕西省天然气股份有限公司 2014年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意该项议案。
二、会议以 4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议 2014年上半年固定资产报废的议案》。
本次拟报废资产 46项，截至 2014年 7月 31日，资产原值 2,796,538.35元，累计折旧 2,672,003.16元，净值 124,535.19元。
同意该议案。
陕西省天然气股份有限公司监事会
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-049山东矿机集团股份有限公司
关于控股子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或“公司”）于今日收到控股子公司山东矿机集团莱芜煤机有限公司变更企业名称的通知。因业务发展需要，山东矿机集团莱芜煤机有限公司的企业名称变更为山东成通锻造有限公司，其他登记事项不变。企业名称的变更已经莱芜市工商行政管理局核准并完成了企业名称的工商变更登记手续，基本情况如下：
1、名称：山东成通锻造有限公司；
2、注册号：371200228030868；
3、住所：莱芜市高新区九龙山路002号；
4、法定代表人：赵笃学；
5、注册资本：人民币2000万元整；
6、公司类型：其他有限责任公司；
7、经营范围：锻件加工；煤矿机械（国家产业政策禁止、限制的产品除外）、污水处理设备、压滤机、电液锤、粉煤气气化炉、减速器、调度绞车、齿轮的设计、制造、安装、销售；钢材的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-013
广东奥马电器股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月30日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东奥马电器股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 108号）（以下简称“《问询函》”）。
公司就《问询函》中所涉及事项逐一进行核实，并向深圳证券交易所进行了回复，现将相关问询及回复内容披露如下:
2018年1月 30日，你公司在互动易平台上发布公司研究数字货币及区块链技术的相关事项。请你公司对以下事项进行补充说明：
1、自查并说明未以公告形式在指定媒体披露上述内容的行为是否违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》的相关规定。
回复说明：
2018年1月30日，公司在互动易平台上就投资者有关公司区块链技术相关问题进行了回复。公司依据《股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，认为公司就相关问题回复有关事项达不到重大事项披露标准未进行临时公告。公司在互动易平台上所做回复严格遵循了《股票上市规则（2014年修订）》的相关规定。
回复说明：
目前公司区块链技术尚处于技术研发和应用探索阶段，相关情况与公司互动易平台上回复一致，尚未形成相关业务，尚未产生业务收入。现阶段公司在区块链技术领域的研发投入符合公司战略发展的需要，有利于为公司未来的金融科技业务的发展做好技术储备。相关研发投入占公司总体研发支出比例较小，不会影响公司日常正常经营，公司将根据经营需要适度加大对区块链技术的研发和应用投入。
由于区块链技术的市场需求、技术应用、盈利模式以及投资回报情况存在一定的不确定，因此区块链技术对公司未来的盈利情况存在不确性，敬请投资者注意投资风险。
同时，公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、核实并说明在所属网站发布区块链相关内容的决策程序，并向本所提供内幕信息知情人信息。
回复说明：
公司在互动易平台发布有关区块链问题的答复内容的决策程序为：由董事会秘书室工作人员整理互动易问题并初拟回复内容，由董事会秘书进行初步审核，再将回复内容提交给董事长进行复核，复核通过后再由董事会秘书室工作人员对外发布，相关回复均系根据公司实际情况做出。
根据深圳证券交易所的要求，公司已提供了内幕信息知情人信息。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
山东金城医药集团股份有限公司
2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、监事及高管
二、适用时间
2018年1月1日至2018年12月31日
三、组织管理：
薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。
四、薪酬发放标准
（一）公司独立董事
独立董事2018年薪酬标准为6万元（不含税）/年。
（二）在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员
在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬。
岗位薪酬=基本薪酬（含加班工资）+年度绩效工资+各类奖金补贴
年度绩效工资：按照公司《经营绩效管理办法》\《部门绩效管理办法》等设定的业绩 KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。
奖金补贴：参照公司人力资源等相关制度执行。
（三）未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。
（四）公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩提成规定发放。
五、拟订与修改：
本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议通过。
修改或终止时亦同。
六、生效与权威：
本方案经 2017年度股东大会审议通过后执行，其它类似或有冲突的制度自行失效，均以本方案为准。
山东金城医药集团股份有限公司 2018年3月27日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-065山东日科化学股份有限公司
关于终止公司 2017年限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017年 12月 26日审议并通过了《关于终止公司<2017年限制性股票激励计划>的议案》，具体事项如下：
一、公司 2017年限制性股票激励计划简述
2017年 12月 13日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于日科化学股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于山东日科化学股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第三届董事会第十四次会议审议上述议案并对公司本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构也出具相应报告。
二、关于终止公司 2017年限制性股票激励计划的原因说明
鉴于公司于 2017年 12月 19日发生安全事故，根据公司战略转型升级的需要，公司董事会综合考虑后决定终止本次激励计划，同时取消《公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及就本次激励计划相关事项提请股东大会授权。
本次激励计划终止后，公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际情况和战略需要，待条件成熟后推出新的股权激励计划，更好的推动公司发展。
三、终止 2017年限制性股票激励计划对公司的影响
该激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次激励计划不产生相关股份
支付费用，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。
本限制性股票激励计划终止实施后，公司将继续充分地发挥在加工助剂、抗冲改性剂、粉末橡胶、高氯化聚合物等方面的技术优势，为客户提供以复合料技术为核心的客户问题整体解决方案，创造更大的客户价值。同时，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际情况，继续研究推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
四、终止 2017年限制性股票激励计划的审批程序
公司2017年12月26日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止山东日科化学股份有限公司<2017年限制性股票激励计划>的议案》，鉴于该激励计划尚未经公司股东大会审议批准，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，与会监事一致认为：因公司于 2017年 12月 19日发生安全事故，根据公司战略转型升级的需要，经公司慎重考虑，公司决定终止实施本次限制性股票激励计划，鉴于该激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次激励计划不产生相关股份支付费用，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。因此，我们同意公司终止本次激励计划，且待公司根据有关法律法规要求并结合公司实际情况和战略需要在条件成熟后推出新的股权激励计划，更好地推动公司发展。
六、独立董事意见
经核查，鉴于公司于 2017年 12月 19日发生安全事故，根据公司战略转型升级的需要，经公司慎重考虑，公司董事会决定终止实施本次限制性股票激励计划。由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际登记，激励对象未实际获得
限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。公司董事会审议终止本限制性股票激励计划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们认为公司终止本次限制性股票激励计划，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意终止本次限制性股票激励计划。
七、律师意见
山东德衡律师事务所出具了《关于山东日科化学股份有限公司终止 2017年限制性股票激励计划的法律意见书》，结论意见为：截至本法律意见书出具日，公司已履行了终止本次股票激励计划的法定程序，符合《公司法》、《管理办法》和《股权激励备忘录》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；公司终止本次股票激励计划的原因符合《管理办法》的相关规定；公司终止本次股票激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形；为终止本次股票激励计划，公司尚需履行信息披露义务。
八、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于终止公司2017年限制性股票激励计划的独立意见；
4、山东德衡律师事务所关于公司终止2017年限制性股票激励计划的法律意见书；
5、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-088深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年7月31日在公司会议室召开了 2017年第一次职工代表大会，本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件。
本次会议推选吴婷女士出任公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。
吴婷女士将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2017年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事之日起算。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告附件
吴婷女士简历
吴婷，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任重庆五奥网络科技股份有限公司、深圳市雪羽网络科技股份有限公司HR；自2013年 4月起就职于深圳市盛讯达科技股份有限公司，现任综合事务部经理。
截至本公告日，吴婷女士未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》、《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事对有关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，现就公司2017年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司累计和当期对外担保和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“通知”）对上市公司的规定和要求，作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，认为：
1、公司能严格遵循法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、截止本报告期末，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情形，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
3、截至2017年12月31日，公司对外担保情况为公司实际发生的对外担保余额为人民币13,768.20万元，占公司2017年度经审计净资产的29.91%，其中公司为浙江金轮机电实业有限公司提供担保的余额为人民币3,918.20万元，为黄山市东晶光电科技有限公司提供担保的余额为人民币9,850.00万元。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、关于2017年度利润分配预案的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》【证监会令[2006]第30号】、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》【证监会令[2008]第 57号】、《公司章程》及相关法律法规的规定，我们对2017年度利润分配预案发表如下意见：
公司2017年度弥补以前年度亏损后可分配利润为负值，故2017年度不进行利润分配，也不实施公积金转增。公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司利润分配预案
提交公司股东大会审议。
三、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
董事会在审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》前已经取得我们对续聘审计机构的事前认可意见。
经核查，立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在担任公司2017年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）担任公司2018年度的审计机构。
四、关于公司2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，公司严格按照内部控制的各项制度的规定进行，公司对法人治理、生产经营、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露及其他重大事项等活动的内、外部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，《公司2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，同意该报告提交公司股东大会审议。
五、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，我们对公司董事会制定的《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》发表如下独立意见：
公司本次制定的股东回报规划体现出公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、积极的现金分红政策，我们同意公司制定该回报规划，并请董事会将本议案提交公司股东大会审议。
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事：徐杰震、巢序、尤挺辉
二〇一八年四月二十三日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-002天津鹏翎胶管股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，公司顺利通过了高新技术企业再认定，具体情况如下：
证书编号：GR201412000657
发证日期：2014年10月21日
有效期：三年
根据相关规定，本次通过高新技术企业认定后，公司将连续三个年度（2014年度-2016年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率征收企业所得税。上述税收优惠政策不影响公司对2014年经营业绩的预计。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2015年 01月16日