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证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－002北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2018年 1月 9日以通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2017年 12月 29日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事 7名，实参与表决董事 7名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期限售条件成就的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
董事会认为公司2016年实施的《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）设定的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售的激励对象人数为 253名，解除限售的限制性股票数量为214.994万股，占公司目前股本总额的0.419%。根据《激励计划》相关规定，公司董事会同意对首次授予的限制性股票中符合解除限售条件的股票办理解除限售事宜，本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
对该事项的独立董事意见、监事会意见、法律意见书详见巨潮资讯网。
《关于股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号2018-004）刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
鉴于公司规模扩大，业务快速发展及公司集团化战略发展的需要，同意公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整，提款期限壹年，授信期限肆年，担保方式为信用方式。
本次向银行申请授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函等，最终授信额度以银行实际签约发生额为准。
董事会授权董事长周儒欣先生全权代表公司签署上述授信额度内的相关文件。
公司与北京银行股份有限公司清华园支行无关联关系。
此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2018年1月9日
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2016年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度的履职情况汇报如下：
一、2016年度出席董事会和股东大会情况
2016年度，公司共召开了 7次董事会、3次股东大会（包含 1次年度股东大会、1次临时股东大会），本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席有关会议情况如下表：
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|本年召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|出席股东大会情况|
|7|7|7|0|0|2|

2016年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关材料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|

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|2016年2月4日|第二届董事会第二十三次会议|1、关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的独立意见2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见3、关于调整限制性股票回购价格的独立意见|同意|
|2016年4月25日|第二届董事会第二十四次会议|1、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见2、关于2016年度日常关联交易预计的议案的独立意见3、关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见4、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见5、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见6、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见7、关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的独立意见8、关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见9、对外担保情况的独立意见10、关于内部控制规则落实自查表的独立意见|同意|
|2016年7月28日|第二届董事会第二十六次会议|1、关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授|同意|

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|||但尚未解锁的限制性股票的独立意见||
|2016年9月29日|第二届董事会第二十八次会议|1、关于为子公司向银行申请授信提供担保的独立意见2、关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司关联交易的独立意见|同意|
|2016年10月26日|第二届董事会第二十九次会议|1、关于为子公司向银行申请授信提供担保的独立意见|同意|

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务状况，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司合中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
五、培训和学习情况
是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
联系方式：独立董事吴粒 电子邮箱：lwu@mail.neu.edu.cn
独立董事：吴粒
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-71
四川创意信息技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三次会议通知。本次会议于2018年8月27日上午10:00在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。
本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
一、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》；
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2018年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的2018年半年度报告全文及摘要。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-087深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”、“捷顺科技”）于2019年11月8日收到公司持股5%以上股东深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有
限合伙)（以下简称“远致富海并购基金”）大宗交易减持公司股份的通知，远致富海并购基金于2019年11月8日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份共计1,040,000股，占公司总股本的0.1610%。具体情况如下：
一、股份权益变动情况
2019年11月8日，远致富海并购基金通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份共计1,040,000股，均价8.90元/股，占公司总股本的0.1610%。
本次权益变动前，远致富海并购基金直接持有公司33,273,942股无限售条件的流通股份，占上市公司总股本的5.1517%。
本次权益变动后，远致富海并购基金直接持有公司32,233,942股无限售条件的流通股份，占上市公司总股本的4.9907%，为持股5%以下股东。
二、其他相关说明
1、本次远致富海并购基金减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情形。
司无限售条件的流通股份33,273,942股，于 2018年12月 28日完成了股份协议转让过户手续。本次远致富海并购基金减持公司股份不存在违反承诺事项。
3、本次减持的股东远致富海并购基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
4、公司将持续关注远致富海并购基金后续股份变化情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月九日
南方汇通股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
南方汇通股份有限公司（以下简称“公司”）拟向蔡志奇、金焱、刘枫及吴宗策（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买资产；同时拟向包括中车产业投资有限公司（以下简称“中车产投”）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，就拟提交公司第五届董事会第四次会议审议的与本次重组相关的议案予以事前认可。
我们认为：
1.本次重组符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将与本次重组相关的议案提交公司第五届董事会第四次会议进行审议和表决。
2.公司本次重组属于关联交易事项，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事黄纪湘、蔡志奇应按规定予以回避。
南方汇通股份有限公司独立董事2016年4月26日
（本页无正文，为《南方汇通股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
福建新大陆电脑股份有限公司
2017年第二次临时股东大会材料
2017年第二次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2017年11月15日下午 14:30
现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室
主持者：董事长胡钢
会议议程：
一、现场到会股东登记，高管签到
二、统计现场到会股东人数、持股数
三、确定唱票人、计票人、监票人
四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：
1、审议《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》；
2、审议《关于为子公司福建国通星驿网络科技有限公司向招商银行股有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》；
3、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。
五、现场休会，大家交流
六、监票人公布现场表决结果
七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证
八、股东大会结束
议案一：关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案
各位股东：
1、“商户服务系统与网络建设项目”拟增加实施主体
根据公司实际情况及未来业务发展规划，为加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率以及便于对募集资金使用进行管理，公司拟将募投项目“商户服务系统与网络建设项目”实施主体在新大陆的基础上，增加福建国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司作为实施主体。
2、“商户服务系统与网络建设项目”拟变更部分实施方式
为保障综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发工作的顺利开展，使公司研发团队能专注于开发核心软件项目，降低软件开发工作的综合成本，公司需将软件开发工作中的部分工作外包给第三方软件研发机构完成，因此，公司拟将综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发与外包开发。
除上述变更外，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均不变更。
请各位股东审议！
议案二：关于为子公司福建国通星驿网络科技有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保
的议案
各位股东：
公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为子公司福建国通星驿网络科技有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》，鉴于福建国通星驿网络科技有限公司（以下简称“国通星驿公司”）资产负债率较高，该担保事项提交公司股东大会审议。
公司董事会同意为子公司国通星驿公司向招商银行福州分行申请授信额度10,000万元提供担保，期限一年。
请各位股东审议！
议案三：关于注册资本变更及修改公司章程的议案
各位股东：
根据公司经营实际情况和相关法律法规、监管部门的要求，公司董事会拟对公司章程进行修订，修订内容主要包括注册资本和股本总数条款，具体如下：
一、章程原第六条内容为：“公司注册资本为93,816.2458万元。”
修改为：“公司注册资本为101,080.9917万元。”
二、章程原第十九条内容为“公司股份总数为938,162,458股，全部为人民币普通股。”
修改为：“公司股份总数为1,010,809,917股，全部为人民币普通股。”
请各位股东审议！
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-073
海南神农基因科技股份有限公司
第 5届董事会第 31次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5届董事会第 31次会议于 2016年 11月 2日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016年 10月 25日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事 8人，实际出席董事 8人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于放弃子公司股权转让优先认购权的议案》。
海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）原股东——广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“塔牌集团”）出于自身经营需要，拟将其持有的波莲基因35.16%的股权进行转让，转让金额为人民币肆亿元。上述股权转让金额与塔牌集团增资入股波莲基因的金额一致。本次股权转让后，塔牌集团不再持有波莲基因股权。波莲基因作为公司所属子公司，公司持有其25.78%的股权，依照《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司享有波莲基因原股东股权转让的优先认购权。鉴于公司目前的自有资金存量和未来经营的资金需求，公司放弃本次对波莲基因股权转让的优先认购权。
公司董事长黄培劲先生因现为波莲基因股东，属于关联关系，故其将回避本议案在公司董事会的表决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
广东天龙油墨集团股份有限公司
2016年度度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法津法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，我作为广东天龙油墨集团股份有限公司的独立董事，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，为维护公司和投资者的利益，忠实地履行了独立董事的职责。现将本人2016年度度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度公司董事会进行了换届，其中第三届董事会召开了董事会会议 10次，第四届董事会召开了董事会会议8次，本人作为第三届董事会和第四届董事会成员，出席了全部会议共计18次。2016年度公司共召开股东大会5次，本人列席股东大会 3次。没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。
本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使表决权。作为天龙集团的独立董事，我认为：公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着谨慎的态度，本人对各次董事会会议的议案经过审议后均投赞成票，没有投反对和弃权票的情形。
二、 2016年度对公司相关事项发表独立意见的情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2016年 3月 23日，对公司《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见；
2、2016年4月25日，对关于公司2015年度利润分配预案、公司 2015年度控股股东及其关联方资金占用情况及对外担保情况、公司《2015年度内部控制自我评价报告》、公司《2015年度募集资金存放和使用专项报告》、公司董事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案发表了独立意见，并对持股5%以上股东向煜唐联创及其子公司提供财务资助的关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；
3、2016年 4月 27日，对公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见；
4、2016年 6月 27日，对公司《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见及独立意见；
5、2016年7月1日，审核了第四届董事会成员候选人的任职资格，发表了同意将公司董事会换届选举董事候选人上交股东大会进行审议的独立意见；
6、2016年8月2日，对公司聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书事项发表了独立意见，对以募集资金置换预先投入的自有资金事项发表了同意的独立意见，并对《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
7、2016年8月4日，发表了同意公司及子公司利用闲置资金购买银行理财产品的独立意见。
8、2016年8月26日，对公司2016年半年度控股股东及公司关联方占用上市公司资金情况、对外担保情况、关联交易事项、募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
9、2016年12月30日，发表了同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为第三届、第四届董事会下属战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员，按照专门委员会工作细则的相关要求，本年度参加
了各专门委员会的各次会议，具体情况如下：
1、2016年度公司战略委员会共召开例会1次，本人出席会议1次，对公司战略发展方向进行了审议。
2、2016年度公司审计委员会共召开例会4次，本人出席了4次，对公司相关定期报告、财务报告、预决算报告、内审工作报告和计划、募集资金存放和使用情况、更换审计机构等事项等进行了审议。
3、2016年度公司薪酬与考核委员会共召开例会2次，本人出席会议2次，审议修订了《公司董事薪酬方案》、《公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》，并审议了董事和高级管理人员2015年度绩效薪酬发放的事项。
4、2016年度，公司提名委员会共召开例会2次，本人出席会议2次，审议了提名第四届董事会成员候选人的相关议案和提名高管的议案。
四、保护公司和股东权益方面所做的工作
1、密切关注公司经营情况。
2016年度本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和投资项目的进度等事项，查阅公司相关资料，与相关人员进行沟通，关注公司的治理和营运情况；
运用本人所具有的专业能力，为公司提供富有建设性的建议和风险提示等，力争为公司的健康、稳定发展奉献自己的一份力量。
2、认真履行独立董事职责。
作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，对于提交董事会的各项议案及其相关资料进行独立审查并作出独立、公正的判断，不受公司及主要股东的影响。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的发展提出了意见和建议。
3、加强自身的培训和学习，不断提高履行职责的能力。
国内外证券市场发展迅速，自从担任公司独立董事以来，一直自觉学习相关专业知识，特别是中国证券监督管理委员会和深圳证券交易出台的新政策、新规定，不断提高自身保护投资者利益的意识，提高自身履职的能力。
五、其他工作
未发生独立董事提议召开董事会的情况；
未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将一如既往地独立公正地履行独立董事职责，为公司的科学决策与风险防范提供专业意见和建议，维护公司利益和全体股东合法权益。在此，对公司董事会、经营管理层和其他工作人员对本人工作的积极配合和支持表示衷心感谢！
特此报告！
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事：蓝海林
二〇一七年四月二十五日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018 - 090深圳市新纶科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知已于2018年9月5日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于 2018年9月10日上午10:00在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事 7人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的议案》；
董事会同意公司以募集资金对新恒东薄膜材料(常州)有限公司（简称“新恒东”）进行增资，增资金额20,000万元，增资后新恒东注册资本变更为45,000万元，董事会同时提请股东大会授权公司经营层办理增资事宜。该议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的公告》（公告编号：2018-092）。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》；
1、董事会同意全资子公司深圳市金耀辉科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过 1,000万元的综合授信额度，并同意公司为上述授信提供金额不超过1,000万元的连带责任担保；
2、董事会同意全资子公司苏州新纶超净技术有限公司向中信银行股份有限公司
苏州分行申请总额度不超过 5,000万元的一年期综合授信额度，并同意公司为上述授信提供金额不超过5,000万元的连带责任担保；
3、董事会同意全资子公司上海瀚广实业有限公司向中信银行股份有限公司上海分行徐汇支行申请总额度不超过 3,000万元的一年期综合授信额度，并同意公司为上述授信提供金额不超过3,000万元的连带责任担保；
4、董事会同意全资子公司江天精密制造科技（苏州）有限公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区分行申请总额度不超过 2,500万元的一年期综合授信额度，并同意公司为上述授信提供金额不超过2,500万元的连带责任担保；
5、董事会同意全资子公司江天精密制造科技（苏州）有限公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区分行申请固定资产贷款，额度不超过 1,500万元，并由公司提供金额不超过1,500万元的连带责任担保，期限三年。
董事会同意将本议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。董事会授权公司董事长或总裁在本议案获得股东大会审议通过之日起 1年内与金融机构确定具体融资事项并签订相关合同文件。
具体内容详见公司同日披露的《关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-093）。公司独立董事发表了同意的独立意见，同日披露于巨潮资讯网。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
三、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》；
董事会同意于2018年9月27日召开公司2018年第四次临时股东大会，其中现场会议于 2018年 9月 27日下午2：30在深圳市南山区南海大道 3025号创意大厦 13楼会议室召开。详见公司同日披露的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-094）。
四、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议；
2、第四届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-073渤海水业股份有限公司
关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2016年 9月 30日以电子邮件方式发出。本次会议于 2016年 10月 11日 9:00以通讯表决的方式召开。本次应参会董事 9人，实际参与表决 9人，公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘逸荣主持，经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：
1、《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
内容详见公司同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
2、《关于补充及调整公司董事会专门委员会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
由于公司有一位独立董事辞职，导致公司董事会专门委员会人员空缺，现对各专门委员会进行补充及调整选举如下：
战略委员会：
选举朱虹先生为第五届董事会战略委员会委员，刘逸荣女士继续担任主任委员，刘瑞深先生继续任委员。
审计委员会：
补充选举韩晓萍女士为第五届董事会审计委员会委员，郭家利先生继续担任主任委员，徐宝平先生继续担任委员。
提名委员会：
补充选举韩晓萍女士为第五届董事会提名委员会委员，并推举韩晓萍女士为主任委员，刘逸荣女士、郭家利先生继续担任委员。
薪酬与考核委员会：
补充选举韩晓萍女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，朱虹先生继续任主任委员，刘瑞深先生继续担任委员。
3、《关于聘任王新玲女士为公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
由于公司原财务总监靳德柱先生提交了辞职报告，董事会同意靳德柱先生的辞职申请，现聘任王新玲女士为公司财务总监。王新玲简历详见附件。
4、《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
内容详见公司同日披露的《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的公告》。
该议案需公司独立董事发表事前认可意见和独立意见，意见书内容详见公司同日公告的《独立董事事前认可意见》和《第五届董事会第二十六次会议相关独立意见》。
5、《关于提请召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
内容详见公司同日披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
渤海水业股份有限公司董事会
2016年10月11日
附件：王新玲简历
王新玲，女，35岁，国际经济与贸易专业，本科学历，高级会计师，中共党员。现任渤海水业股份有限公司副总经理，兼任天津海融商务咨询有限公司执行董事。历任天津市水利基建管理处财务科副科长、审计科副科长，天津市滨海水业集团有限公司审计部部长、总经济师。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份。没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
广州市浩云安防科技股份有限公司第二届监事会
关于限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
的核实意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《广州市浩云安防科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会对公司本次限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）进行了核查，并发表核实意见如下：1、公司股权激励计划已经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过，截至授予日，原 124名激励对象中，有 11名因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司本次限制性股票的授予对象也因此由 124人调整为 113人。
2、除前述 11名原被激励对象放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2015年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
3、调整后的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
广州市浩云安防科技股份有限公司监事会
【本页无正文，为广州市浩云安防科技股份有限公司第二届监事会《关于限制
性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核实意见》之签字页】
全体监事签名：
高传江 郑盛泰 龙罡_________
年 月日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-057
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“阳普医疗”)于2015年6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（[150942]号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《广州阳普医疗科技股份有限公司关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>及附件的回复说明》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国
证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年6月19日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-031
债券代码：112029 债券简称：11软控债
软控股份有限公司
关于“11软控债”票面利率调整及
投资者回售实施办法的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、根据软控股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2011年5月 31日发布的《软控股份有限公司 2011年公开发行公司债券募集说明书》，2011年公司发行的公司债券（债券代码：112029，以下简称“11软控债”或“本期债券”）的债券持有人有权在债券存续期间第 3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
2、“11软控债”的发行人即本公司有权在本次公司债券存续期间第 3个计息年度付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率。本次债券在存续期前 3年票面年利率为5.48%，在债券存续期前3年固定不变；在本次公司债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率 100个基点至6.48%，并在债券存续期后 2年固定不变。
3、投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“11软控债”。截至本公告发出前一交易日，“11软控债”的收盘价为 99.56元/张，低于回售价格。但在发行人上调票面利率后，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
现将发行人关于调整“11软控债”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
一、“11软控债”基本情况及利率调整事项
1、债券名称：软控股份股份有限公司2011年公司债券
2、债券简称：11软控债
3、债券代码：112029
4、发行总额：人民币9.5亿元
5、债券形式：实名制记账式公司债券
6、债券期限：5年期，债券持有人有权在债券存续期间第 3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
7、票面利率：5.48%，债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后2年的票面利率。
8、起息日：债券存续期间每年的6月2日为该计息年度起息日。
9、付息日：本期债券存续期间，自 2012年起每年的6月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）为上一计息年度的付息日。
10、付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、信用级别：2014年 4月 18日，鹏元资信评估有限公司对公司 2011年发行的 9.5亿元公司债券的 2014年跟踪评级为本期债券信用等级AA-，主体长期信用等级为AA-。
12、上市时间和地点：本期债券于 2011年7月25日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
14、本次利率调整：在“11软控债”存续期的第 3年末，发行人选择上调票面利率100个基点至6.48%，并在债券存续期后2年（2014年6月2日至2016年6月1日）固定不变。
二、“11软控债”投资者回售选择权及回售实施办法
2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“11软控债”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售申报日：2014年5月5日至5月9日。
4、回售价格：人民币 100元/张（不含利息）。以 10张（即面值 1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1000元的整数倍且不少于 1,000元。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“11软控债”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2014年6月3日。
2、回售部分债券享有 2013年 6月 2日至 2014年 6月 1日期间利息，利率为5.48%。付息每手债券面值 1,000元的“11软控债”派发利息为 54.8元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 43.84元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 49.32元。
3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“11软控债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记日的交易
“11软控债”在回售登记日将继续交易。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有“11软控债”的个人（包括证券投资基金）支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2014年6月25日前（含当日）填写附件列示的表格传真至公司资本与规划发展部，并请将原件签章后寄送至本公司资本与规划发展部。（详见软控股份有限公司联系方式）
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、“11软控债”回售的相关机构
1、发行人：软控股份有限公司
法定代表人：袁仲雪
办公地址：青岛市郑州路43号软控研发中心
联系人：孙志慧、陈慧
电话：0532-84012387
传真：0532-84011517
2、主承销商：西南证券股份有限公司
法定代表人：王珠林
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4楼
联系人：成永攀、沈辉、邹俊峰
联系电话：010-88092288
传真：010-88091391
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦22楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
特此公告。
软控股份有限公司董事会
附件
||||
|-|-|-|
|债券持有人信息|中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||

签章：
日期：
国金证券股份有限公司
关于道明光学股份有限公司
开展远期结售汇业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对道明光学开展远期结售汇业务进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
近年来人民币对主要货币的汇率具有一定的波动性，目前公司海外出口业务不断拓展，总体外汇结算量会有所增长，公司外销结算币种主要采用美元，同时，公司微棱镜产品部分进口原料采购主要采用美元结算，业务部门在商务报价时，已经对未来收付款日的远期汇率进行了预计并作为谈判依据。当上述业务中的收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司计划继续与银行开展远期结售汇业务，根据汇率变动趋势在适当阶段锁定部分结算业务的当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，原则上只限于公司生产经营、进出口业务所使用的主要结算货币——美元，开展外币金额不得超过预测回款金额或支付金额，且交割期与预测回款期或付款期一致的外汇交易业务。
三、预计开展的远期结售汇业务情况
公司拟于2017年4月末至2018年4月末开展的美元远期结售汇业务折合金额不超过2亿元人民币，将根据汇率变动趋势择机开展。本次拟开展的远期结售汇业务金额符合公司目前的外销结汇规模，结售汇业务金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，无需提交公司股东大会审议。
2、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计保证金投入总额不超过人民币 500万元。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
公司业务部门和财务部门也会加强对汇率市场的分析研究，如 2017年度人民币对美元汇率继续保持贬值情况，也会适当减少远期结售汇金额甚至不实施远期结售汇业务避免不必要的风险和损失。
2、公司已制定了较为完善的《远期结售汇内控管理制度》，对业务审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序和信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款和定制设备交货时间的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，跟踪设备交货情况，避免出现应收账款逾期和设备延期交付的现象。
六、相关审批程序
《关于公司开展 2017年远期结售汇业务的议案》已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，本次拟开展的远期结售汇业务金额符合公司目前的外销结汇规模，结售汇业务金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，无需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司《远期结售汇业务内控管理制度》以及第三届董事会第三十次会议相关议案，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
2、公司已制订的远期结售汇业务内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。
3、保荐机构同时提请各投资者关注，虽然公司对远期结售汇业务采取了风险控制措施，但外汇远期结售汇业务固有的汇率波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款或付款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。
人民币不超过 2亿元且不超过公司最近一期经审计净资产的30%结售汇业务无异议。
【此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
曹玉江
朱铭
国金证券股份有限公司（公章）
年 月 日
华泰联合证券有限责任公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本公司”、“本独立财务顾问”）担任此次广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见。本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，做出以下承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）出具的独立财务顾问核查意见已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司（盖章）2018年10月19日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-053泰亚鞋业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月21日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：TY-2014-005），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年1月21日开市起申请重大资产重组停牌。
2014年1月25日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：TY-2014-006），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。停牌期间，公司在规定时间内发布了一系列《重大资产重组进展公告》，并于2014年2月18日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：TY-2014-011），2014年4月18日发布了《关于筹划重大资产重组事项的继续延期复牌公告》（公告编号：TY-2014-036），上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作。董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据
《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会
四川天齐锂业股份有限公司
2016年度董事、监事津贴方案
（经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过）
公司自上市以来，聘任的董事、监事自到任以来对完善公司法人治理结构，加强公司“三会”科学决策，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。为了公司的长远发展，进一步调动董事、监事的工作积极性，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，就2016年度公司董事、监事津贴提案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取津贴的董事、监事。
二、本议案适用期限
2016年1月1日至2016年12月31日
三、津贴发放标准
（一）公司独立董事的津贴
根据《独立董事津贴管理办法》，独立董事2016年度津贴标准为7.2万元整（含税）/年，按月平均发放。
（二）公司非独立董事津贴
2016年度非独立董事津贴标准为每人2万元（含税），按月平均发放。兼任公司高级管理人员职务的董事，除领取董事津贴外，另按照《高级管理人员薪酬管理办法》领取高级管理人员薪酬。
（三）公司监事的津贴
2016年度监事津贴标准为每人1万元（含税），按月平均发放。兼任公司其他职务的人员，除领取监事津贴外，按照岗位领取职务薪酬。
公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014-068
北京东土科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月4日收到独立董事孙优贤先生提交的书面辞职报告，孙优贤先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去其在董事会战略委员会、董事会提名委员会中担任的职务。辞职后，孙优贤先生将不再担任公司任何职务。
由于孙优贤先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，孙优贤先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，孙优贤先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
孙优贤先生在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对孙优贤先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会