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浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事
关于调整回购股份事项的独立意见
根据现行有效的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，经审慎分析，现对提请公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于调整回购股份事项的议案》发表如下意见：
公司本次调整回购股份事项符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
本次回购股份的实施，有利于增强公司股票的长期投资价值，维护股东利益，构建长期稳定的投资者群体，推动股票价值的合理回归。
公司拟在不低于人民币 15亿元，不高于人民币 30亿元的资金总额内，回购价格不超过人民币30元/股，以自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格公允合理，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位；调整后的回购实施期限符合《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的相关规定。
综上所述，我们认为公司本次调整回购股份事项合法合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意本次调整回购股份事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于调整回购股份事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈卫东 梁飞媛 王迁
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-041
西安通源石油科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2014年6月30日以通讯方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2014年6月19日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式一致审议通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为进一步完善公司治理制度，规范公司治理行为，贯彻中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，公司结合实际经营情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
修订后《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
修订后《股东大会议事规则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》
为加快对境外哈萨克斯坦市场的拓展，同意控股子公司龙源恒通石油技术有限公司在哈萨克斯坦设立全资子公司。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
四、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为提高资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，同意使用超募资金7,604.38万元永久性补充流动资金。
公司承诺永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对该事项已发表意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》、独立董事意见及保荐机构平安证券有限责任公司核查意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二O一四年六月三十日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“独立财务顾问”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的相关规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016-047南京港股份有限公司
关于重大资产重组申请材料延期向中国证监会报送的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年8月18日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
按照《上市公司重大资产重组申报工作指引》，上市公司应在股东大会作出重大资产重组决议并公告后3个工作日内，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26条——上市公司重大资
产重组（2014年修订）》的要求编制申请文件，并委托独立财务顾问向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报。
由于部分需要报送的材料尚在办理和汇总过程中，因此向中国证监会正式报送申请文件的日期将延后，待材料齐备后，公司将及时把本次交易的申请文件报送中国证监会。
特此说明。
南京港股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014—029
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方、收购人
及公司承诺履行情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 13日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺履行情况的公告》。
根据中国证监会广西监管局的要求，现就此前披露的公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺履行情况进展，公告如下：
一、关于控股股东、实际控制人及其一致行动人在参与公司定向增发时作出的股份锁定承诺履行进展情况
上述各承诺人作出的股份锁定承诺目前尚处于履行期限内，承诺事项持续得到严格履行。
二、关于控股股东与公司进行资产交易作出的资产过户承诺履行进展情况
办理相关资产过户手续所需的相关申报材料已于 2014年 1月报送至房管、国土等行政管理部门，并已获得受理，目前相关政府部门正在履行审批手续。
三、其他承诺
除上述承诺外，公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人等各方不存在其他承诺事项。
公司将根据中国证监会广西监管局的要求，就相关承诺人之承诺事项履行进展情况持续进行公告。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年五月六日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-082深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于 2018年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）于近日收到公司控股股东、实际控制人唐健先生向公司董事会提交的《关于公司 2018年半年度利润分配预案的提议函》，为保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将 2018年半年度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
1、提议人：唐健先生系公司控股股东、实际控制人，截至目前持有公司股份235,872,000股，占公司总股本666,548,401的比例35.39%
2、提议理由：基于对公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来的发展的预期和信心，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，向公司董事会提议公司实施2018年半年度利润分配预案。
3、2018年半年度利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
4、利润分配预案调整原则：若董事会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司控股股东、实际控制人唐健先生提出的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和本所《中小企业板
上市公司规范运作指引》、、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》关于利润分配的相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，符合公司全体股东利益，不存在违法、违规和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。该方案合法、合规、合理，其实施不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来的发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为公司所有股东分享公司的经营发展成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人唐健先生提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。
四、提议人、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
股东名称 任职情况 交易时间 交易类型买卖股份数（万股）交易方式 2018/5/15
赵勇 董事、总经理 26.00
2018/5/16
董事、常务副 2018/5/18
周毓 减持 26.00 竞价交易总经理 2018/5/21
2018/5/14
何军 副总经理 27.00
2018/5/15
经自查，截至本预案公告之日前6个月内，上述人员的减持行为不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形，均系根据公司股价在二级市场的表现而自行作出的判断，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
截至本预案公告之日，公司未收到提议人、相关股东、董事、监事及高管的减持计划通知。
五、其他说明及风险提示
书面签字确认，承诺在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。
2、本次利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
3、公司于 2018年 2月 12日召开第四届董事会第二十一次会议、2018年 3月 1日召开 2018年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于回购公司股份的议案》，于 2018年 3月 26日正式披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-023）。2018年 3月 26日，公司实施首次回购社会公众股份事项，截至本公告之日，公司使用回购专用证券账户（证券账户名称：深圳市捷顺科技实业股份有限公司回购专用证券账户、证券账户号码：0899990161）累计回购社会公众股份4,686,700股，占截至本公告之日公司总股本 666,548,401股的0.70%。
根据中国证券监督管理委员会发布《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监发〔2005〕51号）“第十条：回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利。上市公司在计算相关指标时,应当从总股本中扣减已回购的股份数量。”以及根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（深证上〔2008〕148号）“第十九条：上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。”
4、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非公司董事会决议，具体利润分配方案需经董事会、股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
广东正业科技股份有限公司广东正业科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为广东正业科技股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次调整限制性股票授予激励对象人数、授予数量和授予价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关备忘录1-3号》”）及《广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数、授予数量进行调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
本次限制性股票的授予日为2015年10月28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、法规以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2015年10
月28日，并同意向符合授予条件的103名激励对象授予382.8万股限制性股票。
三、关于董事会换届选举及提名董事候选人事宜的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，
广东正业科技股份有限公司董事会提名徐地华、徐国凤、徐地明、梅领亮、陈世荣、罗罡为第三届董事会非独立董事候选人；肖万、彭真军、何坚明为第三届董事会独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关预定，没有损害股东的利益。
根据上述9名董事候选人（包括3名独立董事候选人）的个人履历、工作情况等，我们认为上述9名候选人不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所得处罚和惩戒，符合上市公司董事的任职资格；上述3名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格；
我们一致认为：公司第三届董事会9名董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，没有损害股东权益的情形，同意上述9名董事候选人（含3名独立董事候选人）候选人的提名，并同意将该议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
四、关于收购江门市拓联电子科技有限公司100%股权及向其增资的独立意见
江门市拓联电子科技有限公司产品均符合国家及相关部门的市场准入要求，拓联电子在锂电池领域研发、生产及客户资源方面有着一定的优势，对于公司完善锂电池产业链及进行“设备加材料”的产业链布局具有重要意义，符合公司战略发展的需要。本次公司支付现金收购江门市拓联电子科技有限公司100%股权及向其增资，不存在损害股东利益的情形。本次投资不涉及关联交易，交易价格合理。
我们一致同意公司使用自有资金 2,300万元收购拓联电子100%股权，且满足相关条件下向标的公司增资1,000万元。
（以下无正文）
广东正业科技股份有限公司（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王恒义 王龙基 苏洋
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－053四川升达林业产业股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 3日开市起停牌，具体内容详见2015年7月4日刊载在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-051）。公司于2015年5月30日对外披露《关于拟对外投资暨签订<向陕西绿源天然气有限公司下属子公司进行增资扩股框架协议>的公告》，现上述重大投资事项处于具体交易方案磋商阶段。同时，为建立长效的激励机制，充分调动员工积极性，根据有关规定，结合公司实际情况，公司拟研究推出员工持股计划，促进公司的持续、健康发展。
目前，上述事项均正在积极推进中，仍存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，公司股票（证券简称：升达林业；证券代码：002259）将于2015年7月10日开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2015-001
平安银行股份有限公司关于董事辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，平安银行股份有限公司（“本公司”）执行董事、副行长陈伟女士因个人原因，辞去本公司执行董事、董事会审计委员会委员及副行长职务。陈伟女士辞任后将不在本公司继续任职。
陈伟女士的辞任自辞职报告送达董事会时生效。
董事会对陈伟女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2015年1月7日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-058永清环保股份有限公司
关于调整限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予
数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 26日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予数量的议案》，同意对限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予数量进行调整。现将相关调整内容公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2015年08月21日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法（2015年）>的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
2、2015年 09月 08日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《永清环保股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法（2015年）>的议案》《关于提请永清环保股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、2015年10月26日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年10月27日为授予日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
5、2016年4月5日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》，同意公司以 17.62元/股的价格对黄强、李争志、罗新星共3名离职的原激励对象合计已获授但尚未解锁的5,500股限制性股票进行回购注销。
6、2016年 9月 26日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对前述事项均发表了同意的意见，并对预留限制性股票激励对象名单进行核实、确认，独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
二、调整事项
1、调整事由
鉴于公司 2016年 5月 11日实施了 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司截至 2015年 12月 31日总股本 215,873,795股为基数，向公司在册全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股，根据公司2015年第二次临时股东大会的授权及限制性股票激励计划的规定，公司对限制性股票激励计划首次授予的回购价格和预留部分的授予数量进行调整。
2、调整方法
（1）回购价格调整
公积金转增股本：P＝P/（1＋N）
0
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P为限制性股票授予价格；
0
N为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
派息：P＝P﹣V
0
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P为限制性股票授予价格；
0
V为每股的派息额。
因此，根据公式计算得出首次授予的回购价格由 17.62元/股调整为 5.864元/股。
（2）预留部分的授予数量调整
公积金转增股本：K＝K×（1＋N）
0
其中：K为调整后的限制性股票数量；K为调整前的限制性股票数量；N为
每股的公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。
根据上述公式计算得出：预留部分的授予数量由 315,800股调整为947,400股。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予数量的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为，公司董事会本次对限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予数量的调整，符合公司限制性股票激励计划及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司本次对限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予数量的调整，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司对本次限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予数量进行调整。
六、律师出具的法律意见
公司就本次调整首次授予的限制性股票回购价格、预留股份的数量已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录1-3号》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案）》的有关规定。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会 2016年9月27日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-002永清环保股份有限公司
关于就 2014年度利润分配预案相关事项
向投资者征求意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规则的要求以及《永清环保股份有限公司章程》相关规定,为做好公司 2014年度利润分配工作，增强公司利润分配程序的透明度,保护广大投资者利益,充分听取中小股东的意见和诉求，在公司董事会制定 2014年度利润分配预案前，现就公司 2014年度利润分配预案相关事项向广大中小股东征求意见，股东可以通过以下渠道就公司 2014年度利润分配事宜与公司进行交流：
电子邮箱:pear77hi@163.com；
传真:0731-83285599；
本次意见征集的截止时间为：自本公告发布之日起至2015年 01月 30日下午 16:00止。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会 2015年 01月 23日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向民生银行申请授信并由公司提供担保的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第一次会议审议的关于子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）因业务经营需要拟向中国民生银行总行营业部（以下简称“民生银行”）申请授信并由公司提供担保的事项，发表独立意见如下：
1、系统集成公司、信息系统公司向民生银行申请授信有助于促进公司下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合下属子公司经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、系统集成公司、信息系统公司向民生银行申请授信并由公司担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、本公司与下属子公司信息系统公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合信息系统公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但本次授信担保主要是信息系统公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；
5、同意系统集成公司、信息系统公司向民生银行申请授信并由公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向民生银行申请授信并由公司提供担保的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱 吕本富2016年3月29日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-079
上海良信电器股份有限公司
关于使用自有资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月3日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过 50,000万元人民币的自有资金购买保本型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用），决议有效期为董事会通过之日起一年以内。具体内容详见 2017年 8月 5日刊登于巨潮资讯网《上海良信电器股份有限公司关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2017-075。
根据上述决议，近日公司与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于2017年8月9日与东方证券签订协议，以自有资金人民币 5,000万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：
1、产品名称：金鹏148号-东方证券保本收益凭证
2、产品代码：SV7308
3、产品类型：本金保障型
4、本产品收益计算方式：投资本金×固定收益率×产品期限÷年度计息天数5、固定年化收益率：4.70%
6、收益起计日：2017年8月10日
7、到期日：2018年5月14日
8、认购资金总额：人民币 5,000万元
10、公司与东方证券无关联关系
二、本次购买的东方证券收益凭证风险
1、市场风险。本期收益凭证产品可能挂钩特定标的，包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时，可能导致收益凭证本金及利息发生损失。
2、流动性风险。如果收益凭证产品可转让，在产品到期前，只能在认购协议约定的交易时间内通过柜台交易市场（或其他场所）进行转让，交易可能不活跃，导致转让需求可能无法满足。
3、政策法律风险。因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对发行人产生不确定性影响，进而对发行人正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。收益凭证是证券市场新的投资品种，与此相关的法律、法规、监管政策、业务规则及配套制度尚待完善，若相关的法律、法规、监管政策、业务规则及配套制度发生变化，可能会对投资者投资本收益凭证产生重大影响。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买金融机构理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|光大证券|本金收益型|10000|2016-08-11|2017-02-09|3.45%|是|
|2|花旗银行|保本收益型|3000|2016-08-16|2017-02-12|3.00%|是|

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|3|华夏银行|保本浮动型|7000|2016-12-06|2017-07-31|3.65%|是|
|4|国信证券|保本收益型|10000|2017-02-08|2017-05-18|4.30%|是|
|5|兴业银行|保本收益型|7000|2017-2-16|2017-7-28|4.30%|是|
|6|兴业银行|保本收益型|3000|2017-2-16|2017-4-17|4.30%|是|
|7|华夏银行|保本浮动型|3000|2017-2-24|2017-5-27|4.35%|是|
|8|华夏银行|保本浮动型|10000|2017-5-26|2017-7-31|4.45%|是|
|9|兴业银行|保本收益型|6000|2017-6-1|2017-8-2|4.40%|是|
|10|华夏银行|保本浮动型|10000|2017-8-7|2018-2-6|4.65%|否|
|11|国信证券|保本收益型|7000|2017-8-7|2017-12-20|4.55%|否|
|12|广发证券|保本收益型|8000|2017-8-7|2018-2-5|4.55%|否|
|13|广发证券|保本收益型|5000|2017-8-7|2017-11-6|4.45%|否|
|14|东方证券|保本收益型|5000|2017-8-9|2018-5-14|4.70%|否|

截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为35,000万元，占公司最近一期经审计总资产的18.50%，占公司最近一期经审计净资产的22.53%。
五、备查文件
《金鹏148号-东方证券保本收益凭证认购协议、产品说明书及风险揭示书》特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-13
经纬纺织机械股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2016年 3月 28日上午在本公司会议室召开了第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议，会议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》的相关规定,对2015年底的资产进行了减值测试，并对已存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下：
一、本公司计提资产减值准备的基本情况
公司 2015年度共计提资产减值准备 45,461.32万元，其中计提应收款项坏账准备 12,694.77万元，占年末应收款项原值的6.07%；计提存货跌价准备 11,440.65万元，占年末存货原值的6.5%；计提可供出售金融资产减值准备 20,493.51万元，占年末可供出售金融资产原值的7.81%；计提商誉减值准备832.40万元，占年末商誉原值的0.97%。
二、单项计提减值准备金额较大的情况
1、计提应收款项坏账准备
公司应收安徽华茂经纬新型纺织有限公司欠款 2,316.86万元，因企业已资不抵债，本年全额计提了坏账准备。
公司之子公司湖北新楚风汽车股份有限公司应收随州吉纳福工程机械服务有限公司欠款 2,407.75万元，因该公司亏损严重，已停止经营，本年全额计提了坏账准备。
计提方法：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：将金额为人民币 1,000.00万元（含
1,000.00万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
2、计提存货跌价准备
公司之子公司湖北新楚风汽车股份有限公司对库存矿车按存货成本高于可变现净值计提了存货跌价准备 5,120.00万元，矿车账面原始成本 22,832.21万元，计提跌价准备后，账面净值17,712.21万元。
计提方法：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
3、计提可供出售金融资产减值准备
公司本年对恒天资产管理有限公司（以下简称“恒天资产”）计提了可供出售金融资产减值准备 1,004.27万元。因被投资单位严重亏损，资不抵债，累计已全额计提了减值准备2,486.66万元。
公司之子公司中融国际信托有限公司对其持有的“恒源煤电”股权计提了可供出售金融资产减值准备19,489.24万元。此股权原始投资成本32,400.00万元， 2,052.59万股，每股 15.78元。2015年末，每股 6.29元，跌幅达60.14%。根据可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，本年确认减值损失。
计提方法：在资产负债表日，对其减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。
三、关联方说明
恒天资产注册资本为 42,865.6万元，持股比例情况为本公司占比9.38%，本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司占比90.62%，因此恒天资产是本公司的关联企业，与本公司具有关联关系。
四、对公司财务状况的影响
公司本年计提资产减值准备增加公司 2015年度资产减值损失 45,461.32万元，占本年净利润的22.89%，减少归属于母公司净利润 27,518.75万元。
五、董事会关于计提资产减值准备的意见
本公司董事会认为：本公司子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
本公司独立董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》
的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。
同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016年3月29日
杭州炬华科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）1,988万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。本次发行将于 2014年 1月 10日（T日）分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，本次发行在网下投资者资格、老股转让、发行比例、配售机制、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
5、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
6、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。有关本次定价的具体信息请见同日刊登的《杭州炬华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中“一、初步询价结果及定价依据”。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次申购。
7、请投资者务必关注“中止发行”的投资风险。本次发行中当网下投资者有效申购总量低于网下初始发行量 1,192.8万股的；网上最终有效申购数量小于回拨前本次网上发行数量，向网下回拨后仍然申购不足的，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
8、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
9、发行人上市后所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、本次发行申购，任一投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购，凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。单个投资者只能使用一个合格账户进行申够，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
11、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。
《杭州炬华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中的配售原则进行配售。如启用回拨机制，网下最终发行数量将相应增加或减少，请投资者注意回拨导致的网下配售结果在获配数量方面的不同。
13、本次发行结束后，需经深圳证券交易所批准后，方能在深圳证券交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
14、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，凡参与申购的投资者均应认可发行人的投资价值，并希望分享发行人的成长成果；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
15、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：杭州炬华科技股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司2014年1月9日
关于福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行募集资金
专项存储制度建立情况的说明
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2000年 8月 30日制订了《募集资金管理制度》，并分别于2007年11月13日、2010年4月19日和 2016年 8月 1日进行了修订。因此，公司已建立了募集资金专项存储制度，本次非公开发行股票募集资金将按规定存放于公司董事会指定的专项账户。
2017年 8月，福建新大陆电脑股份有限公司已开立了如下募集资金专项账户，对本次募集资金专户存储：
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|账户名称|开户银行|账号|
|福建新大陆电脑股份有限公司|中国民生银行福州台江支行|604268895|
|福建新大陆电脑股份有限公司|兴业银行总行营业部|117010100100289676|
|福建新大陆电脑股份有限公司|中信银行福州长乐支行|8111301011600355881|
|福建新大陆电脑股份有限公司|中国邮政储蓄银行福建省分行|935002010009278901|
|福建新大陆电脑股份有限公司|中国邮政储蓄银行福建省分行|935007010009278898|

本次非公开发行募集资金总额为 1,578,629,284.07元，扣除承销保荐费用等发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币 17,887,490.28元，实际募集资金净额为人民币1,560,741,793.79元，已分别存放于公司上述募集资金专用账户。
公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。公司已与保荐机构（主承销商）、开户银行签订了募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
福建新大陆电脑股份有限公司
年月 日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-36
山东丽鹏股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月25日接到齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）通知，本公司控股股东孙世尧先生已于2015年4月27日将质押给齐鲁证券的部分股份解除质押；同时于当天接到控股股东孙世尧先生通知，将质押给中信证券有限公司（以下简称“中信证券”）的部分股份解除质押。现将有关情况公告如下：
1、孙世尧先生于2014年7月15日质押给齐鲁证券860万股股份已于2015年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成500万股股权质押登记解除手续；于2014年11月18日质押给中信证券1700万股股份已于2015年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成442万股股权质押登记解除手续。
2、截至本公告发布之日，孙世尧先生共持有公司股份5320万股，占公司总股本16.14%。截止本公告日孙世尧先生累计质押公司股份3118万股，占公司总股本的9.46%已，上述两笔业务共计解押公司股份942万股，占公司总股本2.86%。
由于公司及证券机构对相关规则理解的偏差，导致2015年4月27日孙世尧先生部分质押股权解除质押时未能及时公告，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2019-006万泽实业股份有限公司
关于资产置换暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2018年 9月 28日，万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五十七次会议审议通过《关于资产置换暨关联交易的议案》，同意公司与万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）签署《万泽实业股份有限公司与万泽集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司与内蒙古双奇药业股份有限公司之资产置换协议》（以下简称“《资产置换协议》”），将公司持有的常州万泽天海置业有限公司（以下简称“常州万泽天海”）50%股权与万泽集团持有的内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）34%股权进行置换，差额部分由万泽集团以现金方式补足。
上述资产置换售事项已经 2018年 10月 22日召开的公司 2018年第五次临时股东大会审议通过。详见《公司 2018年第五次临时股东大会决议公告》、《公司关于资产置换暨关联交易的公告（更新后）》（公告编号：2018-122、126）。截至目前，上述《资产置换协议》尚未实际履行，公司仍持有常州万泽天海100%的股权、万泽集团仍持有内蒙双奇77.78%的股份。
鉴于在筹划本次重大资产置换事项的过程中公司与交易对方及有关方拟根据实际情况对本次交易方案做统筹安排，公司拟对上述资产置换方案进行调整，并与万泽集团签署《万泽实业股份有限公司与万泽集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司与内蒙古双奇药业股份有限公司之资产
置换协议的解除协议》，公司于 2019年 1月 2日召开第九届董事会第六十三次会议，审议通过《关于调整资产置换暨关联交易方案的议案》，同意公司与万泽集团签署《万泽实业股份有限公司与万泽集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司与内蒙古双奇药业股份有限公司之资产置换协议的解除协议》（以下简称“《解除协议》”）。关联董事黄振光、毕天晓、蔡勇峰、陈岚均回避表决，独立董事王苏生、陈伟岳、张汉斌就本议案发表了事前认可意见和独立意见。
鉴于万泽集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次签署《解除协议》的事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
1、公司名称：万泽集团有限公司
2、注册地址：深圳市福田区笋岗西路黄木岗金源山大厦四层西侧
3、企业性质：有限责任公司
4、法定代表人：林伟光
5、注册资本：68,100.00万元
6、统一社会信用代码：91440300734178174Q
7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；企业形象策划；物业管理；小区园林绿化（不含市规划区内项目绿化）；建材购销；珠宝首饰、
工艺品的设计及销售；房屋租赁；开办民办教育机构。
8、主要股东：深圳市万泽实业有限公司持股79.30%，林伟光持股20.70%。
9、实际控制人：林伟光。
10、万泽集团主要业务为从事各类投资活动和经营租赁业务。万泽集团旗下公司主要从事房地产业务和医药业务。
11、万泽集团最近一年主要财务数据：
单位：元
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|项目|2017年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|6,769,320,819.08|
|净资产|2,489,820,842.23|
|项目|2017年 1-12月（经审计）|
|营业收入|847,773,553.13|
|净利润|31,143,482.72|

12、万泽集团目前持有公司52.28%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
13、经查询，万泽集团未列入全国失信被执行人名单。
三、《解除协议》的主要内容
1、《资产置换协议》自本解除协议签署之日解除，自解除之日起，《资产置换协议》中约定的双方权利义务终止，《资产置换协议》中未履行的部分不再履行，双方互不追究对方因未履行《资产置换协议》而产生的违约责任。
2、《资产置换协议》解除后，《资产置换协议》中约定的双方义务一并
解除，若有未尽事宜，将另行协商，另行签署相应协议。
3、凡因本解除协议引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向协议签订地有管辖权的人民法院通过诉讼途径解决。
4、本解除协议经双方加盖公章后成立、经双方董事会、股东大会/股东会审议通过之日起生效。
四、解除《资产出售协议》对上市公司的影响
本次公司与万泽集团解除《资产置换协议》后，将对正在筹划的重大资产置换进行统筹安排，有利于公司加快推进本次重大资产置换事项，符合公司整体利益和长远发展。本次关联交易拟解除的《资产置换协议》尚未履行，因此本次关联交易不会对上市公司财务状况、经营成果、现金流量等产生影响。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事事前认可意见如下：
公司拟与万泽集团签署《解除协议》，以便对正在筹划的重大资产置换做统筹安排，符合公司整体利益和长远发展，有利于公司和全体股东利益。
公司独立董事独立意见如下：
鉴于公司与万泽集团签订的《万泽实业股份有限公司与万泽集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司与内蒙古双奇药业股份有限公司之资产置换协议》尚未实际履行，本次公司与万泽集团签署《万泽实业股份有限公司与万泽集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司与内蒙古双奇药业股份有限公司之资产置换协议的解除协议》，并对该次资产置换方案进行调整，不会对上市公司财务状况、经营成果、现金流量等产生影响，并有利于公司统筹安排本次重大资产置换事项，符合公司整体利益和长远发展，有利于公司和全体股东利益。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第六十三次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立意见；
3、《万泽实业股份有限公司与万泽集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司与内蒙古双奇药业股份有限公司之资产置换协议的解除协议》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2019年 1月 2日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-025
西安天和防务技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”的规定，若公司2017年度继续亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，在军工装备业务领域，持续提升现有区域防空产品的智能化性能，加大新型近程防空产品的开发，积极参与国内军方后续近程防空系统的科研和采购的竞争、加强国际市场开拓，提升公司的军品销售业绩。2017年前三季度公司军品业务稳健提升，军品收入达9,547.58万元，较上年同期增加9,393.54万元。
在民品销售方面，公司基于自身技术和市场资源，围绕转型升级确定了“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防及通信电子”五大业务板块军民融合的
战略布局，以五大业务板块为基础推动公司其他相关业务及重点项目的落地。同时通过加强产业链整合，丰富了产品线，成功进入民品市场，提升了公司综合盈利能力。2017年前三季度，民品销售收入达14,661.98万元，与上年同期相比增加了1,423.71万元。
在优化资产方面，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将持有的西安天和军民融合创新技术研究有限公司80%的股权在西部产权交易所公开挂牌转让，最终成交价格为人民币18,000万元，预计产生收益14,800万元（不考虑相关税费）。
随着公司各项业务的顺利开展，公司基本面已得到好转。公司于2018年2月27日披露了《公司2017年度业绩快报》，经公司财务部门初步测算，预计公司2017年度将实现扭亏为盈，实现营业总收入35,431.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润为6,831.33万元。该数据为预测数，实际以经审计的2017年年度报告为准。2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他事项
（一）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。”的规定，公司在发布首次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
（二）公司2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-88454533
传真：029-88452228
电子邮箱：thdsh126@126.com
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一八年三月十九日