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证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019-044
海默科技(集团)股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 25日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意继续授权公司管理层使用额度不超过8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。具体内容见公司于 2018年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司与浙商银行股份有限公司兰州分行（以下简称“浙商银行”）签订债权转让平台资产转让协议，合计使用闲置募集资金人民币47,818,333.33元购买浙商银行区块链应收款。现将相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
1、产品名称：浙商银行区块链应收款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财金额：47,818,333.33元
4、预期净年化收益率：4.40%/年
5、收益保障：浙商银行保兑收益
6、产品起息日：2019年6月12日
7、产品到期日：2019年9月09日
8、产品期限：90天
9、承兑、保兑：由承兑人（相应的应收款签发人）在约定的付款日无条件支付应收款金额与附带利息，在承兑人未能足额兑付区块链应收款金额的情况下，保兑人（浙商银行）无条件承担产额资金垫付的责任，直至足额兑付为止。
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与浙商银行无关联关系。
二、风险揭示
公司本次购买的理财产品虽然为保本浮动收益型，但仍不能排除由于受国家宏观政策、市场波动、不可抗力风险以及相关法律法规发生变化，影响理财产品的承兑、保兑行为的正常进行，进而导致本次购买的理财产品不能获得产品收益，甚至不能获得本金回收。
三、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理承兑人和保兑人的资金运作情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司通过对闲置募集资金进行适当的现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，促进公司整体的业绩提升，促使实现公司和股东利益的最大化。公司严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章等规定，合理规划，谨慎投资，防控风险，在正常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、本公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况
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||||||||投资金||||投资期限||||||预期年|||
||序||产品||发行||||资金||||||产品|||||
||||||||额（万||||||||||化收益||取得的收益|
||号||名称||主体||||来源||||||类型|||||
||||||||元）||||起息日||到期日||||率|||
|1||浙商银行区块链应收款||浙商银行股份有限公司||4,781.833333||闲置募集资金||2019/6/12||2019/9/9||保本浮动收益型||4.40%||未到期||
|2||浙商银行区块链应收款||浙商银行股份有限公司||5,766.453333||闲置募集资金||2019/2/20||2019/5/21||保本浮动收益型||4.53%||收益69.460001万元，实际收益率 4.83%/年||

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|3|浙商银行人民币单位结构性存款|浙商银行股份有限公司|6,000|闲置募集资金|2018/9/12|2019/1/12|保本浮动收益型|4.05%|收益62.78万元，实际收益率4.11%/年|
|4|浙商银行人民币单位结构性存款|浙商银行股份有限公司|5,000|闲置募集资金|2018/6/12|2018/9/12|保本浮动收益型|4.05%|收益51.56万元，实际收益率4.05%/年|
|5|公司固定持有期JG902 期|上海浦东发展银行股份有限公司|5,000|闲置募集资金|2018/5/3|2018/8/1|保证收益型|4.40%|收益54.39万元，实际收益率4.41%/年|
|6|公司固定持有期JG902 期|上海浦东发展银行股份有限公司|5,000|闲置募集资金|2018/5/3|2018/8/1|保证收益型|4.40%|收益54.39万元，实际收益率4.41%/年|
|7|“汇福”2018年第5期对公理财产品|甘肃银行股份有限公司|5,000|闲置募集资金|2018/2/7|2018/8/6|保本浮动收益型|3.50%|收益87.26万元，实际收益率3.50%|

六、备查文件
公司与浙商银行兰州分行签订的《债权转让平台资产转让协议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2019年6月14日
华泰联合证券有限责任公司关于
江苏精研科技股份有限公司持续督导期
2018年培训情况报告
深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“精研科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及精研科技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对精研科技的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。
2018年11月2日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对精研科技董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2018年11月2日，培训小组通过现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。本次培训重点结合相关案例，重点介绍了上市公司董监高的相关职责，培训内容涵盖了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司治理准则》、《江苏精研科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司经营管理等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券精研科技持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识
和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。
本次培训人员包括：史玉文（保荐代表人）和黄勇（持续督导专员）。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的对象为公司董事、监事、高级管理人员及证券部、财务部的相关人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，精研科技董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司经营管理等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升精研科技的规范运作水平。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏精研科技股份有限公司持续督导期2018年培训情况报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
史玉文 石丽
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：300116 证券简称：坚瑞沃能 公告编号:2018-160陕西坚瑞沃能股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的通知已于2018年9月25日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2018年9月27日下午14:30—15:30在公司以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于向 16家银行组成的银团追加增信措施的议案》
表决5票，同意4票，反对1票，弃权0票。（反对原因：董事李瑶先生认为该事项会对解决债务危机产生反面影响）
公司于2018年5月11日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司及孙子公司与 16家银行签署〈银团贷款额度合同〉的议案》，为了解决公司债务危机，公司全资子公司及孙子公司——深圳市沃特玛电池有限公司、铜陵市沃特玛电池有限公司、深圳市民富沃能新能源汽车有限公司（以下简称“民富沃能”）（作为借款人）与 16家银行组成的银团签署《银团贷款额度合同》，银团同意借款人在各初始贷款人处的初始承贷额保持不变，各初始贷款人的初始承贷额之和为本合同约定的银团贷款总额度；各方在合同约定的范围内赋予职责、接受管理和监督、履行承诺。上述合同的顺利实施需由公司全资子公司沃特玛提供包括但不限于应收账款质押、沃特玛 10家全资子公司股权质押及沃特玛10家全资子公司提供连带责任保证等增信措施。
近日，应上述债权银团的要求，为了保证上述《银团贷款额度合同》的顺利
实施，给公司解决债务危机创造良好的环境，董事会同意公司以其孙子公司民富沃能及其下属子公司226,307.52万元的全部应收账款（其中：应收账款 87,491.26万元，长期应收款138,816.26万元）做质押担保，以此作为追加的增信措施（银团同意该部分回款可优先用于发放员工工资）。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于向16家银行组成的银团追加增信措施的公告》。
全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于签订增资合同书之补充协议的议案》
表决5票，同意4票，反对0票，弃权1票。（弃权原因：董事李瑶先生对该事项无法做出判断）
公司于2016年1月21日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用该项目剩余资金对外投资的议案》，同意公司将“收购达明科技有限公司配套募集资金”项目进行结项，并同意公司与唐未德、湖南纽曼数码科技有限公司、常促宇签署《关于与湖南纽思曼导航定位科技有限公司之增资合同书》（以下简称“原合同”），同时使用该项目部分剩余资金2,500万元对湖南纽思曼导航定位科技有限公司（现更名为湖南纽曼车联网科技有限公司，以下简称“标的公司”）进行增资，增资完成后公司将持有标的公司17.241%的股权。
目前标的公司未能按照原合同中的约定在2018年6月30日完成新三板的挂牌。但标的公司子自 2013年成立以来，专注车联网系统的研发和销售，已成为国内车联网领域具有一定影响力的高新技术企业，发展势头良好。同时标的公司所处的车联网行业，其随着智慧交通的发展，中国作为全球最大的汽车市场，车联网市场容量巨大，发展前景非常乐观。甲方也非常认可标的公司目前自身的发展势头以及车联网行业的未来的发展趋势。鉴于此，董事会同意公司与唐未德、湖南纽曼数码科技有限公司、常促宇签署《关于与湖南纽思曼导航定位科技有限
公司之增资合同书补充协议》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于签订增资合同书之补充协议的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
表决5票，同意4票，反对1票，弃权0票。（反对原因：董事李瑶先生不认同议案一事项）
鉴于公司本次召开董事会的相关议案需要提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会拟于 2018年10月16日（星期二）以现场及网络投票的方式召开2018年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年九月二十八日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2014-058
佛山星期六鞋业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141841号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-123|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2014年12月29日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2014年12月25日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向工银瑞信投资管理有限公司申请融资的议案》。
为满足控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司(以下简称“恒源融资租赁公司”)业务发展需要，公司董事会同意恒源融资租赁公司向工银瑞信投资管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）申请人民币1.5亿元融资，期限5年，该笔融资以恒源融资租赁公司190,516,471.7元人民币的应收租赁款作质押担保。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向工银瑞信投资管理有限公司就申请融资事宜提供担保事项的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司恒源融资租赁公司向工银瑞信申请人民币1.5亿元融资事宜为恒源融资租赁公司提供连带责任担保，担保
期限为5年；恒源融资租赁公司的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠
海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共26名（共持股3.572%）将以信用担保方式
为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币535.8万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
兴业证券股份有限公司
关于河北四通新型金属材料股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：四通新材||||
|保荐代表人姓名：赵新征|联系电话：010-66290988||||
|保荐代表人姓名：王剑敏|联系电话：010-66290988||||
|现场检查人员姓名：赵新征、王剑敏、王芳|||||
|现场检查对应期间： 2017年4 月1日至2017年7月31日|||||
|现场检查时间：2017年8月10-13日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||

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|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）||不适用|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|

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|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|

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|-|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|无|

（本页以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于河北四通新型金属材料股份有限公司持续督导定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：_____________ _____________
赵新征 王剑敏
保荐机构：兴业证券股份有限公司年 月 日
紫光股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规及其他规范性文件的要求，在2016年的工作中，我诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司日常经营活动，并保证行使职责的独立性，切实维护公司整体及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席公司董事会和股东大会情况
2016年，公司共召开了十五次董事会会议，我均按时亲自出席会议。同时，还参加了公司 2015年度股东大会、2016年第一次临时股东大会和 2016年第二次临时股东大会。在董事会会议上，积极参与会议讨论并提出合理化建议，审慎审议各项议案，就相关事项发表了独立意见，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。在工作过程中，公司对董事会审议事项都及时提前通知、提供充分的资料，并定期与我沟通公司经营情况和进展，对我提出的建议给予高度的重视并认真采纳，保证了独立董事的知情权，为独立董事履行职责提供了良好的条件。我也非常重视公司提供的会议文件和举办的沟通活动，通过多种渠道，及时了解公司的经营现状和发展策略。
作为董事会下属专业委员会的主要成员，按时出席各委员会日常工作会议，勤勉尽责，充分发挥了专业委员会在公司运营中的作用。
二、2016年发表独立意见情况
1、在公司第六届董事会第二十四次会议召开前对公司非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事前审议，发表了事前认可意见。在 2016年 1月 13日召开的第六届董事会第二十四次会议上，对关于调整非公开发行股票募集资金总额和发行数量的议案、关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案等议案发表了独立意见。
了事前审议，发表了事前认可意见。在 2016年 3月 30日召开的第六届董事会第二十七次会议上，对关于公司向关联股东借款发表了独立意见。
3、在2016年4月21日召开的第六届董事会第二十八次会议上，对关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项发表了独立意见。
4、在公司第六届董事会第二十九次会议召开前对公司 2015年度日常关联交易超出预计事项、公司2016年日常关联交易预计事项、关于公司与清华控股集团财务有限公司开展金融服务合作事项进行了事前审议，发表了事前认可意见。在2016年 4月 29日召开的第六届董事会第二十九次会议上，对关于关联方资金占用事项、关于公司对外担保事项、关于公司 2015年度利润分配预案、关于聘请 2016年度财务报告和内部控制审计机构事项、《紫光股份有限公司2015年度内部控制评价报告》、关于公司 2015年度日常关联交易超出预计事项、关于公司 2016年度日常关联交易事项、关于公司调整利润分配政策并修改《公司章程》相关条款事项、关于修改公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》事项、关于调整独立董事津贴事项、关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》事项、关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告、关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案、关于补选公司董事事项发表了独立意见。
5、在2016年5月16日召开的第六届董事会第三十一次会议上，对关于使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见。
6、在公司第六届董事会第三十五次召开前对公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告进行了事前审议，发表了事前认可意见。在2016年8月30日召开的第六届董事会第三十五次会议上，对关于关联方资金占用事项、关于公司对外担保事项、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况事项、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项、关于补充和变更公司会计政策和会计估计事项、关于修改《公司章程》事项、关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告发表了独立意见。
7、在公司第六届董事会第三十七次召开前对公司转让北京紫光京通科技有限公司50.42%股权事项进行了事前审议，发表了事前认可意见。在 2016年 11月 7日召开的第六届董事会第三十七次会议上，对关于公司转让北京紫光京通科技有限公司50.42%股权事项发表了独立意见。
公司增资事项进行了事前审议，发表了事前认可意见。在 2016年11月30日召开的第六届董事会第三十八次会议上，对关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司增资事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、通过参加公司会议、现场实地考察、听取管理层汇报、主动向公司相关人员询问等方式，认真了解公司经营、管理的实际情况，密切关注公司内部控制体系的完善及执行，关注公司非公开发行、募集资金使用与存放、对外担保、关联交易、控股子公司管理等重大事项的影响、决策程序及执行情况，积极参与讨论，提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会科学决策提供参考依据。
2、持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露质量与透明度进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者的合法权益。
3、为切实履职，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法律、法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉加强保护全体股东利益的判断和意识。
四、在2016年年度审计中所做的工作
在公司2016年年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责和义务，听取了管理层汇报并进行了实地考察，在注册会计师进场前审阅年度审计工作安排及相关资料，并在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，与年审注册会计师召开了见面会，沟通审计过程中发现的问题，充分发挥独立董事的指导、监督作用。
2017年，我将继续勤勉尽责，独立公正的履行职责，维护中小股东的合法权益，充分发挥自己的专业知识和经验，加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通，提出更多建设性意见，提高董事会决策合理性、合法性、科学性，积极发挥独立董事的专业、独立及监督作用，共同促进公司快速、健康、可持续发展。
独立董事：林钢
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2016-020桂林三金药业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于2016年10月11日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第十五次会议通知，会议于2016年10月21日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事邹节明、王许飞、邹洵、谢元钢、独立董事孙骏、陈亮、刘焕峰以现场方式出席会议，董事邹准、吕高荣以通讯方式出席会议。监事徐润秀列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的全体董事表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司2016年第三季度报告全文》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。】二、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司2016年第三季度报告正文》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。】
三、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。公司独立董事对上述事宜出具了独立意见。
【详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-093浙江宏磊铜业股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于 2014年 11月 24日以直接送达的方式发出，会议于 2014年 11月 30日15:30在公司行政楼一楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席傅龙兴先生召集并主持，公司董秘及证券事务代表列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为充分提高募集资金使用效益，公司在确保2014年12月18日之前将该笔募集资金归还至公司相应的募集资金专项账户后，同意公司继续将14,000万元（其中包含浙江宏天铜业有限公司4000万元）闲置募集资金用于临时性补充流动资金。
使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
2、审议《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司依据财政部新发布的七项会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘
录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-079森霸传感科技股份有限公司
增补第三届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018年 11月 15日收到独立董事董新杰先生的书面辞职报告。董新杰先生由于个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会主任委员职务。辞职后，董新杰先生不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2018年11月16日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《森霸传感：关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号：2018-076)。
由于董新杰先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，董新杰先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，董新杰先生仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事和董事会专门委员会的职责。
公司于2018年12月21日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名董治国先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人并由其接任董新杰先生在董事会各委员会的全部职务，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。董治国先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-079证书。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-079附件：
董治国先生个人简历
董治国先生，男，1978年11月生，无永久境外居留权，本科学历。历任安阳方正会计师事务所有限责任公司项目经理、河南同心会计师事务所有限公司部门经理、副主任会计师、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所合伙人、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）郑州分所合伙人。2017年3
月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）郑州分所合伙人。
截至本公告日，董治国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2017-028
佛山电器照明股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 9月 30日
2、预计的经营业绩：
亏损 扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本期（2017年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：141 %- 149 %|盈利：28,010.49 万元|
||盈利：67,488.72万元—69,684.09 万元||
|基本每股收益|盈利：0.531元—0.548元|盈利：0.220 元|
|项 目|本期（2017年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：510 %- 540 %|盈利：7,317.91 万元|
||盈利：44,639.25万元—46,834.62 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
141%至 149%，影响公司净利润变动的主要原因为：
1、报告期内，公司认真落实董事会制定的发展战略，采取有效措施克服行业竞争及成本费用上升的不利因素，加强国内外市场研判和开拓，持续加大研发投入，不断优化高端产品结构及客户结构，公司的市场竞争能力得到进一步加强。在继续做强做大普通照明板块的同时，公司加快发展电工和汽车照明板块业务，新的业务发展势头良好，公司营业收入持续增长，尤其是电工板块实现销售收入 9,816.87万元，汽车照明板块实现销售收入 11,831.83万元，为公司提供新的利润增长点。
2、公司于第三季度减持国轩高科股票 8,770,400股，交易金额合计 30,442.85万元，扣除成本和相关税费后，公司获得投资收益
27,099.81万元，增加 2017年第三季度净利润 22,895.78万元。
3、2017年第三季度，公司将所持青海佛照锂能源开发有限公司38%股权以 18,981.76万元转让给广东科达洁能股份有限公司，公司
于第三季度确认投资收益 18,428.47万元，增加 2017年第三季度净
利润 16,048.04万元。
四、其他相关说明
本业绩预告仅为经公司财务部门初步核算的数据，具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003福建福晶科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况说明
闽华兴所(2018)审核字H-016号福建福晶科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建福晶科技股份有限公司（以下简称贵公司）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月12日出具了闽华兴所（2018）审字H-018号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）的要求，贵公司编制了本函附件所附的福建福晶科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司2017年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。
附件:
福建福晶科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：郑基
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：黄玉润
中国福州市 二○一八年四月十二日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)
地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003
附件
福建福晶科技股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建福晶科技股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因||占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|合计||||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因||占用性质|
|大股东及其附属企业|中国科学院福建物质结构研究所|控股股东|应收账款||27.85||26.65|1.20|销售产品、提供劳务||经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|青岛海泰光电技术有限公司|子公司|应收股利||880.00||880.00|-|||非经营性占用|
|||||||||||股利分配||
|小计|||||907.85||906.65|1.20||||
|关联自然人||||||||||||
|小计||||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||-|907.85||906.65|1.20||||

法定代表人：陈辉 主管会计工作负责人：谢发利 会计机构负责人：郭宗慧
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2016-046天茂实业集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
2016年5月6日公司召开的七届十二次董事会审议通过了《关于调整董事会成员的议案》需提交2016年第二次临时股东大会审议。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2016年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：天茂实业集团股份有限公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2016年5月23日（星期一）下午14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月23日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年5月22日下午15:00）至投票结束时间（2016年5月23日下午15:00）间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
（1）于2016年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
8、提示公告
公司将于2016年5月19日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|议案||审 议 内 容|
|一|《关于调整董事会成员的议案》||

会议审议事项的有关内容请参见2016年5月7日公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上的《第七届董事会第十二次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2016年5月20日，上午9:00—11:30，下午2:30—5:00（异地股东可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 23日上午
9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360627；投票简称：天茂投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，每一议案应以相应的价格分别申报。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|一|《关于调整董事会成员的议案》|1.0|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥投票举例
如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案1投同意票，其申报内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|申报价格|申购股数|
|360627|买入|1.00|1|

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用（服务密码需在交易日激活）。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；
通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看
五、临时股东大会联系方式
联系地址：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室
邮 编： 448000
联系电话： 0724-2223218
联系传真： 0724-2217652
联系人：龙飞
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
天茂实业集团股份有限公司董事会
附件
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： A/B股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案||审 议 内 容|同意|反对|弃权|
|一|《关于调整董事会成员的议案》|||||

1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：□可以□不可以
2)对临时议案的表决指示：□可以□不可以
3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：□可以□不可以委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2016年月日