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证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016－025浙江双环传动机械股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2825号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币24.00元，共计募集资金 120,000万元，坐扣承销和保荐费用 1,800万元后的募集资金为 118,200万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2015年 12月 23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 263.64万元后，公司本次募集资金净额为 117,936.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕537号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2015年度收到的募集资金净额为 1,179,363,604.00元；2015年度已使用募集资金30,000,000.00元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币 1,149,363,604.00元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015年 12月 23日分别与中国建设银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国民生银行股份有限公司台州玉环小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，本公司有 5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|33001667235059888888|303,972,770.89|
|33050166723500000047|190,000,000.00|
|1207281229000042023|250,000,000.00|
|361070023014|300,000,000.00|
|696108573|160,000,000.00|
||1,203,972,770.89|

[注]：截至 2015年 12月 31日，该账户余额包含自有资金 54,609,166.89元，募集资金 249,363,604.00元；截至 2016年 1月 29日，该账户中归属于补充流动资金项目的募集资金余额为零，根据本公司与广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司玉环支行签订的《关于募集资金专户存储三方监管协议
的终止协议》，终止该账户作为公司补充流动资金的存储和使用的募集资金专项
账户功能。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江双环传动机械股份有限公司二〇一六年四月十三日
附件
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||117,936.36||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|否|30,000.00|30,000.00||||2017年12月31日|
|否|25,000.00|25,000.00||||2017年12月31日|
|否|19,000.00|19,000.00||||2017年12月31日|
|否|16,000.00|16,000.00||||2017年12月31日|
|否|27,936.36|27,936.36|3,000.00|3,000.00|10.74||
||117,936.36|117,936.36|3,000.00|3,000.00|2.54||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入9,259.84万元，募集资金到位后，公司以募募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,259.84万元。本公司于2016年1月进行上述资金结算，截至2015年12月31日，上述资金仍存放于公司各募集资金专用账户中。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–034皇氏集团股份有限公司关于
参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年广西地区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月10日（星期四）14:00至16:30。
届时公司副总裁、副董事长兼董秘何海晏先生、副总裁兼财务负责人蒋雪娇女士、董事兼证券事务代表王婉芳女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月五日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-011深圳雷柏科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2013年5月14日召开的第二届董事会第三次临时会议、2013年5月30日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 2亿元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品（不超过一年），并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
具体内容详见2013年5月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-020）。
2014年3月5日，公司与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行人民币结构性存款协议书（机构版）D2》，根据协议约定，公司将以自有闲置资金5,000万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-2款理财产品。现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）结构性存款D-2款
1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-2款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资标的：澳元兑美元汇率挂钩的金融衍生品
4、产品收益率：4.9%/年
5、产品收益起算日：2014年3月6日
7、产品本金和收益兑付日：到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益
8、支付方式：在理财产品本金和收益兑付日，民生银行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户
9、购买理财产品金额：人民币5,000万元
10、资金来源：公司自有闲置资金
二、产品风险提示
1、市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
2、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
3、结构性存款不成立风险：若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围，或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动，可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款，银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立，客户将承担投资本结构性存款不成立的风险；
4、通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险；
5、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险；
6、提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益；
7、延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交
易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延
期支付；
8、信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；
9、不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总银行理财产品投资情况，交董事会备案。
2、公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。
四、对上市公司的影响
公司运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2013年6月4日与上海银行股份有限公司深圳分行签订《上海银
行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有闲置资金1亿元购买上海银
行“赢家”WG13M03022期人民币理财产品。详见刊登于 2013年 6月 6日《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》公告编号：2013-024。该产品已到期。
2、公司于2013年9月6日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行人民币结构性存款协议书（机构版）D1》，使用自有闲置资金1亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见刊登于2013年9月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》公告编号：2013-031。该产品已到期。
六、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司签订的《中国民生银行人民币结构性存款协议书（机构版）D2》。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会 2014年3月7日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2017-001
关于合同履行进展及提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同概述
2015年2月5日，公司与柳向阳签署《贵州省纳雍县永安煤矿采矿权及股权转让合同》，合同约定，公司以3000万元的价格向柳向阳出让永安煤矿采矿权（包括其项下资产）和100%股权，对方将永安煤矿作为其所控制的猛者新寨煤矿（属鸿熙矿业煤矿整合主体名下煤矿）关闭指标。按合同约定，柳向阳应于合同签订之日起10个工作日内向本公司支付首期转让价款450万元，剩余转让价款2550万元从合同签订之日起的第11个工作日开始，由柳向阳按月利率15厘向本公司支付资金占用费/利息，计算至实际付清转让价款之日或约定的分期付款期限届满之日止，并应于2015年6月30日前支付转让款1350万元，应于2015年12月31日前付清剩余转让款1200万元。
公司于 2015年 2月 7日对此事项进行了披露，详情请参见巨潮资讯网本公司《关于转让纳雍县勺窝乡永安煤矿采矿权及100%股权的公告》，公告编号2015-004。
二、合同履行进展及本次诉讼受理的基本情况
2015年 5月 16日，贵州省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公
室、贵州省能源局发布了黔煤兼并重组办[2015]44号《关于对贵州鸿熙矿业有限公司主体企业兼并重组实施方案的批复》，同意猛者新寨煤矿兼并重组永安煤矿。2016年 9月 3日，纳雍县勺窝镇人民政府召开永安煤矿关闭相关事宜协调处理专题会议，形成了勺府纪字[2016]12号《勺窝镇人民政府关于永安煤矿关闭相关事宜协调处理专题会议纪要》，按照政府规定和柳向阳的委托，公司分别于 2016年 9月 23日、10月 14日、10月 17日为柳向阳垫付了关闭永安煤矿工程费共计 46万元。2016年 9月 30日，永安煤矿关闭通过了验收，猛者新寨煤矿完成了对永安煤矿的整合。
合同签订后，公司如约履行合同义务，然而柳向阳对此仅支付了 100万元转让款，余款经我方多次发函催收仍拖欠至今未付，已构成严重违约，为维护公司合法权益，避免遭受更大损失，公司依法起诉柳向阳、猛者新寨煤矿及贵州鸿熙矿业有限公司。近日，公司收到广东省东莞市中级人民法院送达的受理案件通知书。
三、本次诉讼案件的基本情况
1、诉讼当事人
原告：东莞宏远工业区股份有限公司
被告一：柳向阳
被告二：贵州鸿熙矿业有限公司盘县柏果镇猛者新寨煤矿
被告三：贵州鸿熙矿业有限公司
2、诉讼请求
①判令被告一支付转让价款 2900万元及其利息 277.425万元、
逾期付款滞纳金 1405.55万元、违约金 600万元（暂计至起诉日）。
②判令被告一支付原告垫付款 46万元。
③判令被告支付原告为实现本案债权的律师费 67.99万元。
④被告二、三对上述被告一的债务承担连带清偿责任。
⑤本案诉讼费用由被告承担。
四、其他诉讼仲裁事项
本次公告前，公司及控股子公司涉及的其他诉讼事项如下：
1、公司及威宁县结里煤焦有限公司诉金荣辉、易颖孔家沟煤矿采矿权转让合同纠纷案[（2015）黔高民初字第 78号]，贵州省高级人民法院于 2015年 7月 13日受理了公司的诉讼申请，2016年 11月 21日，贵州省高级人民法院开庭审理该案，目前处于在审阶段，尚未判决。
2、原告四川威玻股份有限公司诉被告贵州鸿熙矿业有限公司威宁县炉山镇孔家沟煤矿、被告东莞宏远工业区股份有限公司因债权转让合同纠纷案[（2016）川 1024民初 2179号]，2016年 11月 29日，公司收到应诉通知书等，目前该案待开庭审理。
对于上述事项，公司于 2016年 12月 14日作过进展公告，详情请见巨潮资讯网本公司公告栏、相关日期的证券时报、中国证券报。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期及期后利润的影响。
六、备查文件
1、民事起诉状
2、广东省东莞市中级人民法院案件受理通知书
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2017年 2月 28日
证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2014-031
中核华原钛白股份有限公司
关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月向中国证监会上报了非公开发行 A股股票的申请材料，目前正处于证监会审核阶段。根据相关要求，现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
假设前提：
1、本次非公开发行方案于2014年6月底实施完毕。
2、公司 2014年归属于母公司股东的净利润与 2013年持平，为 1,635.30万元。（注：本利润值不代表公司对2014年利润的盈利预测，该利润的实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。
3、本次非公开发行最终发行数量为经董事会审议通过的非公开发行预案的发行上限，即5,219.61万股。
4、本次非公开发行募集资金总额为经董事会审议通过的非公开发行预案的募集资金总额上限40,191万元，未考虑发行费用的影响。
5、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响。
基于上述假设前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
2014年/2014年12月31日
项目
||
|-|
|未考虑非公开发行因素|
|41,011.19|
|0.0399|
|1.40%|

2013年公司基本每股收益为0.04元/股，加权平均净资产收益率为1.46%。
根据公司董事会审议通过的非公开发行预案的发行上限估算，本次非公开发行股份完成后，公司股本将由41,011.19万股增加至46,230.80万股，股本及净资产规模将较大幅度增加，公司每股收益和净资产收益率面临下降风险。
二、本次非公开发行募集资金有效使用的保障措施，防范本次非公开发行回报摊薄的风险、提高未来回报的措施
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的要求，公司制定并持续完善了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：
（一）本次非公开发行获得核准后，公司将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户对募集资金进行专项存储；
（二）公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；
（三）监督公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；
（四）公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续；
（五）公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；
（六）公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；
（七）聘请保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行定期检查。
本次非公开发行完成后，公司将采取以下措施努力提高未来回报，防范本次非公开发行回报摊薄的风险：
（一）加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用
公司已制定《募集资金管理和使用办法》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。
（二）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
本次募集资金到位后，公司将用于金星钛白10万吨/年钛白粉后处理技改项目及无锡豪普 5万吨/年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目，公司已具备钛白粉生产线技改扩建经验，本次募集资金到位后，公司将加快募投项目的进展。
金星钛白 10万吨/年钛白粉后处理技改项目建设期为 12个月，建成后预计年平均销售收入为 15.86亿元，年平均利润（税后）为 0.95亿元；无锡豪普 5万吨/年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目建设期为12个月，项目达产后年平均销售收入为7.94亿元，年平均利润（税后）为0.35亿元。
（三）提高资金使用效率，节省财务成本
公司拟将本次募集资金中的3,653万元用于补充公司流动资金。公司将努力提高该部分资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，减少公司营运资金对银行贷款的依赖，节省公司的财务费用支出。
（四）坚持技术创新，推进产品升级
科技创新、技术创新、工艺提升、设备改造仍是公司生存和发展的基础，也是降低成本最有效的途径。2014年，公司将继续充分利用好已有科技及创新优势，不断探索新技术、新工艺、新方法，推进产品升级。
（五）优化投资回报机制
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司2013年11月22日召开2013年第五次临时股东大会审议通过了《中核华原钛白股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》。此外，公司2014年5月16日召开了2013年年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，逐条落实了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求。充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2014-034鞍山森远路桥股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会及辽宁监管局的相关要求，对实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司的承诺履行情况进行了认真核查，公司不存在不符合监管要求的承诺和超期未履行承诺的情况。截至公告之日，公司及相关主体各项承诺履行情况公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺人|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||关于股东分配现金股利后再次投入公司||||
|||及公司整体变更过程中所涉个人所得税||||
|||的承诺：根据辽宁省地方税务局相关文||||
|||件，鞍山市地方税务局准予公司 3名主||||
|||要股东就上述事项中的应得收益在计征||||
|||个人所得税时给予税前扣除。即便如此，|2010|||
||郭松森、齐|||||
|||股东郭松森、齐广田、王恩义承诺：如|年04|长期|均遵守了承|
||广田、王恩|||||
|||税务主管部门任何时候要求本人依法缴|月23|有效|诺|
||义|||||
|||纳因上述利润分配及公司整体变更而导|日|||
|||致的个人所得税、滞纳金和罚款，本人||||
|||将依法、足额、及时履行相应的纳税义||||
|||务；如果公司因本次利润分配中的个人||||
|||所得税问题受到处罚或其他任何经济损||||
|||失，本人将对公司予以全额赔偿，确保||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺人|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||公司及其公众股东不因此遭受损失；本||||
|||人愿意就此项问题可能对公司造成的损||||
|||失与其他自然人股东承担连带责任。||||
|发行时所作承诺||关于股份限制流通及锁定承诺 1、公司控||||
|||股股东、实际控制人郭松森，股东齐广||||
|||田承诺：自公司股票在证券交易所上市||||
|||交易之日起三十六个月内，不转让或者||||
|||委托他人管理本人直接和间接持有的公||||
|||司股份，也不由公司回购该部分股份。2、||||
|||股东王恩义承诺：自公司股票在证券交||||
|||易所上市交易之日起十二个月内，不转||||
|||让或者委托他人管理本人直接和间接持||||
||公司或持股|有的公司股份，也不由公司回购该部分||||
||5%以上股|股份。3、自然人股东李艺等 35人承诺：|2011|股份||
||东、实际控|（1）自2009年12月股份转让实施完成|年03|锁定：|均遵守了承|
||制人、董事、|日起至发行人首次公开发行股票并上市|月03|36 个|诺|
||监事、高级|前，不转让其持有的发行人股份；（2）|日|月||
||管理人员|自公司股票在证券交易所上市交易之日||||
|||起三十六个月内，不转让或者委托他人||||
|||管理本人直接和间接持有的公司股份，||||
|||也不由公司回购该部分股份。4、担任公||||
|||司董事、监事和高级管理人员的股东承||||
|||诺：在任职期间每年转让的股份不得超||||
|||过本人所持有本公司股份总数的百分之||||
|||二十五，离职后半年内不转让其直接或||||
|||间接所持有的本公司股份；在首次公开||||
|||发行股票上市之日起六个月内（含第六||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺人|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||个月）申报离职，自申报离职之日起十||||
|||八个月内不转让本人所持有本公司股||||
|||份；在首次公开发行股票上市之日起第||||
|||七个月至第十二个月之间（含第七个月、||||
|||第十二个月）申报离职，自申报离职之||||
|||日起十二个月内不转让本人所持有本公||||
|||司股份。||||
|关于避免同业竞争的承诺||避免同业竞争的承诺：为避免今后与公||||
|||司发生同业竞争，最大限度地维护本公||||
|||司利益，保证公司的正常运营，公司控||||
|||股股东郭松森、股东齐广田和王恩义出||||
|||具了《避免同业竞争的承诺函》。1、作||||
|||为贵公司股东期间，本人不会在中国境||||
|||内或者境外，以任何形式（包括但不限||||
|||于单独经营、通过合资、合作经营或拥||||
||公司控股股|有其他公司或企业的股份或权益）直接|2011|||
||东郭松森、|或间接参与任何与贵公司及其控股公司|年03|长期|均遵守了承|
||股东齐广田|构成同业竞争的任何业务或经营活动；|月03|有效|诺|
||和王恩义|2、本人不以任何形式支持贵公司及其控|日|||
|||股公司以外的企业、个人、合伙或其他||||
|||任何组织，生产、经营或销售与贵公司||||
|||及其控股公司在中国境内外市场上存在||||
|||直接或间接竞争的业务、产品及服务；3、||||
|||本人控制或参股的其他企业不参与、从||||
|||事和经营与贵公司及其控股公司构成直||||
|||接或者间接竞争关系的业务或项目，并/||||
|||或在其中拥有权益；4、自承诺函签署之||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺人|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||日起, 如贵公司进一步拓展其产品和业||||
|||务范围, 本人及本人控制或参股的其他||||
|||企业将不与贵公司拓展后的产品或业务||||
|||相竞争; 若与贵公司拓展后的产品或业||||
|||务产生竞争, 本人及本人控制或参股的||||
|||其他企业将以停止生产或经营相竞争的||||
|||业务或产品的方式或者将相竞争的业务||||
|||纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争||||
|||的业务转让给无关联关系第三方的方式||||
|||避免同业竞争。5、本人严格履行上述承||||
|||诺，如有违反，本人将向发行人依法承||||
|||担相应的赔偿责任。||||
|收购报告书所作承诺||本公司全体董事承诺保证《鞍山森远路||||
|||桥股份有限公司重大资产购买报告书||||
||||2012|||
|||（草案）》及本次重大资产重组申请文件||||
||公司及全体||年09|长期|均遵守了承|
|||内容真实、准确、完整，不存在任何虚||||
||董事||月23|有效|诺|
|||假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承||||
||||日|||
|||诺对所提供资料的合法性、真实性和完||||
|||整性承担个别和连带的法律责任。||||

特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2014年7月15日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2014-18贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于子公司新联爆破向久联集团借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司全资子公司贵州新联爆破工程集团有限公司（以下简称：“新联爆破”）拟向公司控股股东贵州久联企业集团有限责任公司（以下简称：“久联集团”）借款，借款金额不超过 7亿元，期限 1到 3年，以年利率10%计息，关联交易金额不超过 7000万元/年，用以支持新联爆破的业务发展。
新联爆破为本公司全资子公司；久联集团为本公司控股股东，持有公司 99,060,445股，占公司总股本的30.26%，上述交易构成关联交易。
本关联交易事项经公司四届二十二次董事会审议通过，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，审议该事项时公司关联董事占必文、罗德丕、魏彦回避表决。
二、交易双方基本情况
1、贵州久联企业集团有限责任公司
注册地点：贵阳市宝山北路 213号
法定代表人：罗德丕
注册资本：壹亿肆仟叁佰陆拾陆万元整
经营范围：国有资产经营管理，投资、融资，项目开发；房地产开发、销售;房屋租贷；汽油、润滑油、汽车配件销售。
久联集团 2013年末，总资产为 757,132.99万元，净资产为 304,210.98万元；2013年全年营业收入为 350,884.74万元，净利润为 25,150.55万元。
2、贵州新联爆破工程集团有限公司
注册地点：贵州省贵阳市花溪区
法定代表人：池恩安
注册资本：捌亿伍仟万元整
经营范围：爆破与拆除工程专业承包一级：可承担各类各等级的大爆破工程、复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破工程及其他爆破与拆除工程施工；可承担爆破震动监理业务；土石方工程专业承包一级；可承担各类土石方工程的施工。
新联爆破 2013年末，总资产为 400,749.25万元，净资产为 108,440.17万元；2013年全年营业收入为 164,967.68万元，净利润为 11,460.92万元。
3、双方构成关联方的情况：
新联爆破为本公司全资子公司；久联集团为本公司控股股东，持有公司 99,060,445股，占公司总股本的30.26%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，本次交易构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
款项主要来源于久联集团拟发行的中期票据，预计年资金成本为7.5%，加上发行费用等其他融资成本，经双方友好协商，该关联交易事项的借款利率按10%/年计算。
四、关联交易的主要内容
子公司新联爆破拟向公司控股股东久联集团借款，借款金额不超过 7亿元，期限 1到 3年，以年利率10%计息，关联交易金额不超过 7000万元/年，用以支持新联爆破的业务发展。
具体借款时间、金额及期限根据久联集团财务状况和新联爆破的业务发展情况进行合理确定。
五、关联交易目的及本次关联交易对公司的影响情况
本次关联交易是公司控股股东久联集团为支持公司全资子公司新联爆破业务发展，缓解其融资压力而进行，有利于子公司新联爆破的正常生产经营及持续发展，符合公司和公司全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 350万元。
七、独立董事事前审核并发表独立意见：
1、子公司新联爆破拟向公司控股股东久联集团借款不超过 7亿元,此交易事项有利于子公司新联爆破的正常生产经营及持续发展，符合公司和公
司全体股东的利益，同时要求子公司新联爆破加强管理，不断提高利润率，加强资金回收。
2、该借款利率符合市场行情及实际情况，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。
3、公司董事会在审议该事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
八、公司保荐机构太平洋证券股份有限公司对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表意见如下：
1、公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司新联爆破拟向久联集团借款的关联交易议案》，审议时关联董事实施了回避表决。
董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。
2、上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
3、新联爆破需控制快速扩张过程中可能产生的风险，加大业务结构调整力度，开辟新的增长点，降低公司财务风险。
九、备查文件
1、四届二十二次董事会决议；
2、独立董事意见
3、太平洋证券股份有限公司关于关联交易的保荐意见
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2014年 4月 23日
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2017-26北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2017年4月26日召开，会议通知已于2017年4月21日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
公司监事会对2017年第一季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司2017年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容客观、准确地反映了公司的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年第一季度报告正文（2017-27）刊登于2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2017年第一季度报告全文刊登于2017年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
公司在不影响正常经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用闲置项目募集资金不超过人民币5亿元（含5亿元）择机购买保本浮动收益型银行理财产品及其它保本型理财产品，所购产品为安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，投资授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效，购买单个投资产品的期限不得超过十二个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用；同意授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署或授权他人签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告施。
公司使用闲置项目募集资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述投资事项。
《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（2017-28）详见刊登于2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2017年 4月 27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案（2017年-2019年）》
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存了充足的货币资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司计划运用不超过10亿元（含10亿元）的自有资金购买银行保本型理财产品及其它保本型理财对象及理财方式，投资授权期限为自董事会审议通过之日起二十四个月有效，产品最长投资期限不超过一年。资金在前述额度及授权期限内可滚动使用；同意授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
公司此次用自有资金进行投资理财事项不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的范畴，同意公司进行上述购买事宜。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-081深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮箱：stock@jieshun.cn，互动电话：0755-83112288-8829。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月18日
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月18日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月17日15:00至2016年10月18日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林路17号捷顺大厦3楼大会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：本公司董事长唐健先生
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份总数386,512,907股，占公司股本总数的比例为64.4083%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份数额 385,719,566股，占公司股本总数的64.2761%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东8人，代表股份 793,341股，占公司总股份的0.1322%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8人，拥有及代表的股份数为793,341股，占公司股本总数的比例为0.1322%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要
表决结果：同意股数为 385,046,966股，占出席会议有表决权股份总数的99.6207%；反对股数为229,241股，占出席会议有表决权股份总数的0.0593%；
弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票564,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的71.1044%；
反对票229,241股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的28.8956%；
弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
关联股东周毓、王恒波回避表决。
2、审议通过了《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
表决结果：同意股数为 385,046,966股，占出席会议有表决权股份总数的99.6207%；反对股数为229,241股，占出席会议有表决权股份总数的0.0593%；
弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票564,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的71.1044%；
反对票229,241股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的28.8956%；
弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
关联股东周毓、王恒波回避表决。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意股数为 385,046,966股，占出席会议有表决权股份总数的99.6207%；反对股数为229,241股，占出席会议有表决权股份总数的0.0593%；
弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票564,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的71.1044%；
反对票229,241股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的28.8956%；
弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
关联股东周毓、王恒波回避表决。
4、审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意股数为 386,283,666股，占出席会议有表决权股份总数的99.9407%；反对股数为229,241股，占出席会议有表决权股份总数的0.0593%；
弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票564,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的71.1044%；
反对票229,241股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的28.8956%；
弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
5、审议通过了《关于修订<公司外部董事、监事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意股数为 386,283,666股，占出席会议有表决权股份总数的99.9407%；反对股数为229,241股，占出席会议有表决权股份总数的0.0593%；
弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票564,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的71.1044%；
反对票229,241股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的28.8956%；
弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
6、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
表决结果：同意股数为 386,283,666股，占出席会议有表决权股份总数的99.9407%；反对股数为229,241股，占出席会议有表决权股份总数的0.0593%；
弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票564,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的71.1044%；
反对票229,241股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的28.8956%；
弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
四、律师出具的法律意见书
北京市盈科（深圳）律师事务所律师林丽彬、王琼出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一六年十月十九日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月25日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，对审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。董事会审议的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
朱华 王玉瑛
吴林 陈青
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-018中能电气股份有限公司
关于重新签订《发行股份及支付现金购买资产协议》
及修订重组报告书的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月13日公告了《中能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》以及重组相关的中介机构报告。2016年01月15日中国证监会颁布了“关于并购重组业绩奖励有关问题与解答”：“上市公司重大资产重组方案中，上述业绩奖励安排应基于标的资产实际盈利数大于预测数的超额部分，奖励总额不应超过其超额业绩部分的100%，且不超过其交易作价的20%；上市公司应在重组报告书中充分披露设置业绩奖励的原因、依据及合理性，相关会计处理及对上市公司可能造成的影响。”公司根据该规定，与交易对方重新签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，并相应修订本次重组报告书。公司于2016年1月19日召开董事会审议了新签订《发行股份及支付现金购买资产协议》与重组报告书等议案，具体详见公司2016年1月20日披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。
现对本次新签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和重组报告书的修订情况补充说明如下：
一、在《中能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》“第一章本次交易概况/四、本次交易具体方案/（四）业绩承诺、奖励及交易对价调整/2、奖励及交易对价调整”章节、“第七章本次交易主要协议/二、盈利补偿安排/（四）交易对价调整安排”章节；在《中能电气股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》摘要“本次交易概况/四、本次交易具体方案/（四）业绩承诺、奖励及交易对价调整/2、奖励及交易对价调整”章节修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|奖励及交易对价调整若业绩承诺期内金宏威实际实现的累计经审计净利润超过业绩承诺方承诺的净利润的情况下，超出承诺数额的部分，中能电气参照此次交易定价调整对价，调整金额上限不超过1.47亿元。即：交易对价调整额=（承诺期内累计实现的净利润—承诺期内累计承诺的净利润）/承诺期内累计承诺的净利润×此次金宏威 49%股权的作价=（金宏威承诺期内累计实现的净利润—4,500万元—5,400万元—6,480万元）/(4,500万元+5,400 万元+6,480 万元)×此次金宏威49%股权的作价，对价调整额不超过1.47亿元。在满足上述对价调整的条件下，中能电气应在其2018年年度报告公告后90个工作日内以现金方式向王桂兰、绿能投资、陈军、邬麒、陈新安、刘奇峰和王穗吉或其指定的第三方支付上述对价调整款项。|奖励及交易对价调整若业绩承诺期内金宏威实际实现的累计经审计净利润超过业绩承诺方承诺的净利润的情况下，超出承诺数额的部分，中能电气将作为此次交易的调整对价，调整金额上限不超过6,860万元（即不超过此次交易作价的20%）。即：交易对价调整额=承诺期内累计实现的净利润—承诺期内累计承诺的净利润=金宏威承诺期内累计实现的净利润—16,380万元，且调整金额上限不超过6,860万元（即不超过此次交易作价的20%）。在满足上述对价调整的条件下，中能电气应在其2018年年度报告公告后90个工作日内以现金方式向王桂兰、绿能投资、陈军、邬麒、陈新安、刘奇峰和王穗吉或其指定的第三方支付上述对价调整款项。|

二、在《中能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》“第一章本次交易概况/四、本次交易具体方案/（四）业绩承诺、奖励及交易对价调整/2、奖励及交易对价调整”章节、在《中能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》摘要“本次交易概况/四、本次交易具体方案/（四）业绩承诺、奖励及交易对价调整/2、奖励
及交易对价调整”下补充披露：
“设置对价调整的原因：一方面作为业绩承诺补偿的反向激励调整机制，另一方面设置对价调整可以统一原股东与上市公司的利益，有利于上市公司对金宏威后续整合经营。设置对价调整依据为经营利润超出承诺利润的超额利润部分，与经营密切相关具有合理性。由于目前无法预估未来经营情况，暂不做会计处理，若 2018年度金宏威经审计扣除非经常性损益后归属母公司净利润达到上述对价调整条件，相应对价调整金额将参照此次并购对价处理方法，冲减资本公积。”
三、根据本次奖励及交易对价的调整，交易双方重新签订修改后的《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》。
中介机构国金证券股份有限公司、北京市竞天公诚律师事务所分别对《独立财务顾问报告》、《法律意见书》进行了相应的修订。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会
江苏爱康科技股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见
江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次
临时会议于2015年10月20日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们已事前认可并就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、就修订公司非公开发行股票方案相关事项的独立意见
1、调整后的本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规定。
2、本次非公开发行股票的发行价格不低于调整后的定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%（即每股9.32元人民币），定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
3、本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
4、爱康实业不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购，体现实际控制人对公司未来发展的信心，所募集资金也将为公司未来发展提供坚实的资本支持。
基于上述理由，我们同意本次调整非公开发行股票方案，并同意将相关议案提交公司2015年第八次临时股东大会审议。
二、就公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
该关联交易提请公司第二届董事会第三十八次临时会议非关联董事审议，程序合法、合规；该项交易是双方在协商一致的基础上并按照公开、公平、公正的
原则达成的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事：刘丹萍、袁淳、丁韶华
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-041广东明家科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2015年 5月 7日下午在东莞市横沥镇村头村工业区明家科技总部三楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015年4月28日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席张雷先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于<控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易>的议案》为支持公司战略发展，周建林先生拟再向公司提供现金财务资助3000万元。
本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。至此，控股股东最近十二个月内对公司提供财务资助金额累计 7000万元。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过后实施。
特此公告
广东明家科技股份有限公司
监事会
2015年5月7日