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股票代码：002515 公司简称：金字火腿 公告编号:2016-025
金字火腿股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
金字火腿股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年3月31日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本359,674,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为359,674,000股，分红后总股本增至611,445,800股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月13日，除权除息日为：2016年4月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****573|施延军|
|2|08*****238|金华市巴玛投资企业（有限合伙）|
|3|01*****101|施延助|
|4|00*****476|施文|
|5|00*****852|施雄飚|
|6|00*****000|薛长煌|

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2016年4月14日。
六、股份变动情况表。
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|||本次变动前||||本次公积金转||本次变动后|||
|||数量||比例||股数||数量||比例|
|一、限售流通股|146,897,300||40.84%||102,828,110||249,725,410||40.84%||
|03 首发后机构类限售股|73,024,000||20.30%||51,116,800||124,140,800||20.30%||
|04 高管锁定股|73,873,300||20.54%||51,711,310||125,584,610||20.54%||
|二、无限售流通股|212,776,700||59.16%||148,943,690||361,720,390||59.16%||
|人民币普通股|212,776,700||59.16%||148,943,690||361,720,390||59.16%||
|三、总股本|359,674,000||100.00%||251,771,800||611,445,800||100.00%||

七、本次实施转股后，按新股本611,445,800股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.04元。
八、有关咨询办法
咨询地址：金华市工业园区金帆街1000号 咨询联系人：王启辉、冯桂标
咨询电话：0579-82262717 传真电话：0579-82262717
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-040博深股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月21日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
根据中华人民共和国财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会﹝2019﹞6号的规定编制财务报
表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会﹝2019﹞6号的规定编制执行。
公司自上述文件生效日开始按新的格式编制公司财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）规定的起始日期开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动：
1、资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、利润表项目：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
3、现金流量表项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会和独立董事意见
1、监事会意见
公司监事会认为：公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对公司财务报表格式进行了修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。
3、独立董事关于变更公司会计政策的独立意见。
4、监事会关于变更公司会计政策的审核意见。
特此公告。
博深股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019085内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于增补 2019年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易审议情况：公司 2019年第十一次董事会审议通过了《关于增补公司2019年度日常关联交易的议案》。关联董事刘明胜、刘建平、吴连成、周博潇先生履行了回避表决义务。
（二）本次预计增补2019年度拟发生日常关联交易
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|2019年预计交易金额(万元）（不含税）|截至2019年9月30日已发生金额|2018年发生金额|2018年发生金额占同类业务比例（％）|
|向关联人销售商品|吉林吉长电力有限公司|销售商品|6,138.81|0|0|0|
|合计|——||6,138.81|0|0|0|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍和关联关系：根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）控制企业发生的交易属于公司的关联交易。
1.吉林吉长电力有限公司。为国家电投全资子公司国家电投集团吉林能源投资有限公司的控股子公司。法定代表人：陈喜庆。公司住所：吉林省四平市铁东区开发区大路286号。注册资本：112767269.44元。主营业务：发电、售电、产热、售热，批发煤炭及相关材料（涉及许可的需凭许可经营，未取得许可前禁止经营）、设备、备件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年度资产总额56124万元，负债12946万元，所有者权益 43178
万元，利润总额5951万元，净利润4455万元;2019年 9月末资产总额 34832
万元，负债3294万元，利润总额 -1658万元，净利润 -1495万元。
（二）履约能力：根据该关联人最近一年及一期主要经营情况分析，关联方
具备履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况
（一）定价原则：公司、扎矿和系统内关联用户（指国家电力投资集团有限公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司及其所属单位）发生的大宗煤炭销售关联交易与公司、扎矿和系统外非关联用户发生的大宗煤炭销售交易定价原则基本趋同。交易中由双方根据市场情况协商确定，关联交易定价公平、公允，无向关联方倾斜利益情形。年度长协量部分煤炭定价采取与环渤海及锦州港价格联动。
环渤海及锦州港价格联动即：以上年度12月为起点，环渤海指数变化幅度和锦州港褐煤成交价格变化幅度7:3权重计算值每月或连续多月累计变化大于等于正负3%，即同比例调整下一月度基础价格。月度长协量部分煤炭定价由双方根据市场情况逐户协商确定，定价公平、公允。
（二）合同有效期和结算方式：
1.煤炭销售交易暂未签订合同，拟签订合同有效期自关联交易审议通过之日至2019年12月31日止。
2.结算方式：原则上执行当月发煤次月结算，特殊情况季末结清。
四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况
公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易均明确定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
公司拟向2019年第十一次临时董事会提交《关于增补公司2019年度日常关联交易的议案》。经核查，吉林电力股份有限公司四平热电公司（以下简称“四平热电公司”）为公司燃煤客户。由于四平热电公司与吉林吉长电力有限公司（以下简称“吉林吉长公司”）之间的经营委托权到期，吉林吉长公司不再使用四平热电公司采购煤炭，改由吉林吉长公司与公司签订煤炭买卖合同采购煤炭。我们认为该关联交易事项确系公司生产经营所需事项，煤炭销售的关联交易均有明确的定价原则及调价机制，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。
综上，我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施
了回避表决。
六、备查文件
《2019年第十一次临时董事会决议公告》《2019年第八次临时监事会决议公告》《关于增补公司2019年度日常关联交易的公告》《独立董事意见》。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2019年 11月1日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-075
茂硕电源科技股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日接到公司实际控制人顾永德先生通知，其所持有公司部分股权已解除质押。现将有关情况说明如下：
一、本次解除质押基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为||||||||||本次解|
|||第一大||||||||||除质押|
|股东||||解除质押||质押||质押|||||
|||股东及||||||||质权人||占其所|
|名称||||股数(股)||开始日||到期日|||||
|||一致行||||||||||持股份|
|||动人||||||||||比例|
||是||7,500,000||2015 年 11月30日||2016年9月30日||深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司||7.84%||
|顾永德|||||||||||||
||-||7,500,000||-||-||-||7.84%||
|合计|||||||||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，顾永德先生直接持有公司股份84,047,547股，通过深圳德旺投资发展有限公司持有公司股份11,639,653股，顾永德先生合计持有公司股份95,687,200股，占公司目前总股本的34.54%。
本次解除质押股份为顾永德先生所持有的公司股份7,500,000股，占顾永德先生所持公司股份总数的7.84%，占目前公司股份总数的2.71%；截至目前，顾永德先生合计45,730,000股处于质押状态，占其所持公司股份总数的47.79%，占目前公司股份总数的16.51%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-075
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2016年9月30日
浙江天册律师事务所 关于世纪华通2013年年度股东大会的法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江世纪华通车业股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
TCYJS2014H0125号
致：浙江世纪华通车业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“世纪华通”或“公司”）的委托，指派向曙光、任穗律师参加世纪华通 2013年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供世纪华通2013年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随世纪华通本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对世纪华通本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了世纪华通2013年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会 2014年 3月 18日发布的《浙江世纪华通车业股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开二十日前以公告方式通知各股东。
2、根据本次股东大会的议程，提请本次大会审议的议案为：
浙江天册律师事务所 关于世纪华通2013年年度股东大会的法律意见书（1）《2013年度董事会工作报告》
（2）《2013年度监事会工作报告》
（3）《2013年度报告全文及摘要》
（4）《公司2013年度财务决算报告》
（5）《公司2013年度利润分配方案》
（6）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
3、公司董事会已在会议通知中列明了本次股东大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次股东大会审议的议案。
4、本次股东大会现场会议于2014年4月10日上午9时30分在浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室召开。
5、本次股东大会的股权登记日为2014年4月8日。
综上，经本所律师验证后认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二出席本次股东大会人员资格
1、经本所律师查验，出席本次年度股东大会现场会议并进行投票的股东及股东代理人计3名，持股数共计 186,506,350股，占世纪华通总股本的71.05%。
2、出席本次年度股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经审查，出席本次年度股东大会人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三本次股东大会的表决程序、表决结果
1、本次年度股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2、经本所律师查验，提交本次年度股东大会审议的议案均经合法表决通过。
本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议
浙江天册律师事务所 关于世纪华通2013年年度股东大会的法律意见书的公司董事签名。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2014年4月10日。
本法律意见书正本两份，无副本。
浙江天册律师事务所 关于世纪华通2013年年度股东大会的法律意见书本页无正文，为“TCYJS2014H0125号”浙江天册律师事务所《关于浙江世纪华通车业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签署页。
浙江天册律师事务所
负责人：
章靖忠
承办律师：
向曙光
承办律师：
任穗
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-043深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于公司设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，在汕尾设立分公司。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司总经理审批权限，无需提请董事会审批。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。具体情况如下：
一、分支机构基本情况
1、分支机构名称：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司汕尾市分公司
2、分支机构类型：其他股份有限公司分公司（上市）
3、分支机构负责人：孔辉
4、营业场所：广东省汕尾市城区汕尾大道华信商贸大厦12楼1207号
5、经营范围：工程设计及咨询；工程监理；项目管理；工程总承包及所需设备材料的采购和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）
二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
发展要求。
2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司总经理审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
山东阳谷华泰化工股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（马镇）
各位股东及股东代表：
本人作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在2015年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。现将2015年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2015年度，公司共计召开10次董事会、3次股东大会，本人出席了本年度所有的董事会会议和股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。
二、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人对2015年度公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年3月21日，公司召开的第二届董事会第十八次会议本人就公司2014年度内部控制自我评价报告、2014年度公司对外担保情况、2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2014年度关联交易事项、2014年度募集资金存放与使用情况、公司续聘2015年度审计机构、董事、高级管理人员薪酬、
公司2014年度利润分配预案、公司会计政策变更发表了独立意见。
2、2015年5月20日，公司召开的第二届董事会第二十次会议，本人就公司符合非公开发行股票的资格和各项条件、员工持股计划、非公开发行股票方案、非公开发行股票发行方案论证分析、公司本次非公开发行涉及关联交易、公司与员工持股计划管理人签署资产管理协议的议案、公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规、前次募集资金使用情况的专项报告发表了独立意见。
3、2015年8月20日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，本人就2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司2015年半年度关联交易事项、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况发表了独立意见。
4、2015年9月8日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，本人就公司第三届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）的任职资格、提名程序发表了独立意见。
5、2015年9月25日就公司第三届董事会第一次会议作出的关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
6、2015年12月2日就公司撤回2015年非公开发行股票申请文件发表了事前认可意见及独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2015年度，本人担任公司薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员职务，现将本人在各委员会的任职情况汇报如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2015年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，审议关于公司董监事2015薪酬的议案和关于公司高级管理人员2015年薪酬的议案，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、审计委员会工作情况
2015年度，审计委员会共召开了4次会议，本人均亲自出席。本人对会议相关议案和内容进行了认真审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2015年度独立董事工作的支持。
特此报告。
独立董事：
马镇
二〇一六年二月二十五日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-032宏达高科控股股份有限公司
关于参股公司海宁宏达小额贷款股份有限公司
拟申请在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
风险提示：海宁宏达小额贷款股份有限公司（以下简称“宏达小贷公司”）在新三板挂牌事项存在未获相关监管机构核准的不确定风险。
为把握机遇，谋求发展，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股公司宏达小贷公司拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。公司目前持有宏达小贷公司134,025,986股，股权比例为26.8052%。2015年5月23日，该事项已经宏达小贷公司2015年临时股东大会审议通过。
一、宏达小贷公司基本情况
公司名称：海宁宏达小额贷款股份有限公司
注册号：330400000013495
住所：海宁市海洲路 218号宏达大厦 302-312室
法定代表人：沈国甫
注册资本：伍亿元整
公司类型：股份有限公司（非上市）
成立日期：2008年 9月 26日
营业期限：2008年 9月 26日至长期
经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、宏达小贷公司拟申请在新三板挂牌的原因及目的
本次宏达小贷公司拟申请在新三板挂牌，将有利于业务发展需要，进一步完善法人治理结构，吸引优秀人才。同时可更好地实现筹融资管理，扩大经营规模，增强行业地位。
三、宏达小贷公司申请在新三板挂牌的进程和安排
宏达小贷公司申请挂牌新三板事项已经其 2015年临时股东大会审议通过，并于2015年5月25日启动工作流程，目前正处于中介机构尽职调查阶段。
四、对本公司影响
鉴于宏达小贷公司与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为宏达小贷公司拟申请在新三板挂牌，不会对上市公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。宏达小贷公司挂牌后，公司可以更好获得其发展带来的投资收益，提高股东回报。
五、风险提示
宏达小贷公司拟申请在新三板挂牌,该事项尚需经政府相关监管部门的批准及全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,申请挂牌时间尚未确定，能否完成具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告！
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-006
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2016年 1月 4日以书面和邮件的方式向全体董事发出。会议于 2016年 1月 14日在重庆市江北区建新北路 9号同聚远景 31楼重庆国兴置业有限公司会议室召开。
会议由董事长唐昌明先生主持。本次会议以现场表决的形式召
开，公司应到董事 9人，实到 8人，独立董事叶剑平先生因在国外出差未能到现场参加会议，委托独立董事彭启发先生代为行使本次会议的表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
一、会议内容：
1、听取《公司 2015年度经营工作总结》；
2、审议并通过了《公司 2015年年度报告及摘要》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议并通过了《2015年度独立董事述职报告》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议并通过了《公司 2015年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议并通过了《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 83,877,292.52元，母公司净利润为 12,961,010.85元。
根据《公司章程》的规定，母公司提取10%法定盈余公积 1,296,101.09元后，加上年初留存的未分配利润 33,793,194.67元，减去当年已对股东的分配的利润 27,149,958.00元，2015年度可供分配利润为 18,308,146.43元。
根据《公司章程》的规定，兼顾公司旗下所有项目资金开发需
求和股东利益，公司拟以 2015年 12月 31日总股本 314,417,763股为基数，向全体股东每 10股派 0.54元现金(含税)，共计派发现金
股利 16,978,559.20元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配；
同时以 2015年末总股本 314,417,763股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 25股。
上述利润分配及资本公积金转增股本预案由公司控股股东重庆
财信房地产开发有限公司及实际控制人卢生举先生于 2015年 12月
7日向本公司董事会提议。具体内容详见公司公告 2015-131号。
7、审议并通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议并通过了《关于公司 2016年度向金融机构申请综合授信的议案》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意在股东大会批准该事项后，授权公司董事会根据 2016年度公司及控股子公司（含全资子公司）日常经营需要，分次向银行申请综合授信，用于主营业务产生的周转及主营业务相关或相近的投资活动等。总额控制在 30亿元人民币以内，授权期限为 2015年度股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开日内。
9、审议通过了《关于预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的公告》。
10、审议并通过了《关于公司 2016年度取得开发用地总体授权的议案》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，在股东大会批准该事项后，拟授权公司董事会决策 2016年度公司及控股子公
司（含全资子公司）在总额人民币 30亿元以下额度内参与经营性地块的土地使用权竞买活动，并授权公司董事会决策购买土地的实施竞买活动组织工作、就相关事宜与政府进行洽商以及签署、提交和领受法律文件等工作，授权期限为 2015年度股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开日内。
11、审议并通过了《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司及控股子公司（含全资子公司）利用自有或闲置资金在保证资金安全的前提下购买保本型理财产品,使用总额不超过人民币 5亿元（资金可以滚动使用）。
在股东大会批准上述事项后，由公司董事会在上述额度内行使投资决策权，并由公司管理层负责具体购买事宜。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用不超过 5亿元额度自有资金购买保本型理财产品的公告》。
12、审议并通过了《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
议案》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会提名刘长华为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
公司提名委员会审核刘长华任职资格，认为符合上市公司从业人员相关规定，同意提交公司董事会审议该议案。
刘长华，男，中国国籍，1954年生,汉族，法学硕士，高级法官。历任北京市海淀区人民法院助理审判员、审判员、高级法官、经济庭副庭长、庭长，北京市高级人民法院审判员、督导室副主任，北京市高界律师事务所资深顾问。现任中国重型机械研究院股份公司独立董事、洛阳轴研科技股份有限公司独立董事；山东兴民钢圈股份有限公司独立董事。
刘长华先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘长华先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘长华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
14、审议通过了《召开公司 2015年度股东大会的议案》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司独立董事对上述第6、7、8、11、13发表了一致同意的独立意见，详见《财信国兴地产发展股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
三、会议一致同意将下列议案提请公司 2015年度股东大会审议：1、审议《公司 2015年年度报告及摘要》
2、审议《公司 2015年度董事会工作报告》
3、审议《公司 2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度独立董事述职报告》
5、审议《公司 2015年度财务决算报告》
6、审议《公司 2015年度利润分配方案》
7、审议《关于公司 2016年度向金融机构申请综合授信的议案》8、审议《关于预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》
9、审议《关于公司 2016年度取得开发用地总体授权的议案》
10、审议《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》
11、审议《选举刘长华为公司第九届董事会独立董事的议案》
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 1月 16日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-007湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）近期接到控股股东帅放文先生的通知，具体事项如下：
1、2015年 2月 6日，帅放文先生将其持有的公司无限售流通股 8,550,000股以股票质押式回购交易的方式质押给江海证券有限公司（以下简称“江海证券”），办理了期限为 12个月的股票质押回购业务，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
2015年4月8日，公司实施了2014年度权益分派，帅放文先生质押给江海证券的无限售流通股增加至17,100,000股。
2016年2月3日，帅放文先生将上述17,100,000股（2014年度权益分派后）解除质押。
2、2015年 4月 23日，帅放文先生将其持有的公司有限售条件流通股12,500,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
2016年2月3日，帅放文先生将上述12,500,000股提前解除质押。
截至本公告日，帅放文先生直接持有公司股份 471,172,003股，占公司总股本的45.82%，本次解除质押股份 29,600,000股，占其直接持有本公司股份总数的6.28%，占公司总股本的2.88%。截至本公告日，帅放文先生共质押了 241,710,000股公司股份，占其直接持有公司股份总数的51.30%，占公司总股本的23.50%。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2016-100东北证券股份有限公司
关于获准设立九家分支机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到中国证监会吉林监管局《关于核准东北证券股份有限公司设立九家分支机构的批复》（吉证监许字〔2016〕6号）。根据该批复，公司获准在北京市设立一家分公司；在浙江省绍兴市、广东省揭阳市、广西壮族自治区桂林市、江苏省南通市和盐城市、内蒙古自治区通辽市和乌兰察布市、山东省聊城市各设立一家营业部。上述九家新设分支机构信息系统建设模式均为C型，业务范围包括：证券经纪；证券承销与保荐（证监会禁止分支机构从事的除外）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。
公司将按照批复要求认真做好分支机构设立的相关工作。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一六年八月二十三日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-061焦作万方铝业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
本公司股票(证券简称：焦作万方，证券代码000612)于2014年8月18日、8月19日、 8月20日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20％，根据《深交所股票上市规则》、《深交所交易规则》(2013年修订)相关规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
根据相关规定要求，公司对相关情况进行了核实，现将有关核实情况说明如下：(一)前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(三)公司经营情况及外部经营环境未发生重大变化。
(四)本公司、本公司第一大股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
(五)经核实，本公司第一大股东在本公司股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
(一)本公司于2014年 8月16日在《公司股票复牌公告》承诺，自公司股票复牌之日起三个月内不再进行重大资产重组。
(二)本公司董事会六届二十次会议审议通过的《关于收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权议案》尚须公司2014年度第四次临时股东大会批准。
(三)本公司2014年半年度报告已于2014年8月16日披露，敬请查阅。
(四)经自查，董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形。
(五)《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年八月二十日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-139债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议（临时）于 2018年 10月 12日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知， 2018年 10月 16日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《关于为子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司银行贷款提供担保的议案》
子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“借款人”）拟向中国建设银行股份有限公司福建省分行（以下简称省建行）申请办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、其他授信业务（进出口贸易融资、理财产品、信贷证明、资金交易、国内保理等业务）人民币 7,000万元或等值外币。公司以连带责任保证方式为借款人在省建行的上述信贷业务及后续的转贷续贷业务提供担保，具体信贷业务品种、担保金额和期限以公司和省建行正式签订的合同为准。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会 2018年 10月 17日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-157易事特集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|扬州东方集团有限公司|第一大股东|7,535|2017年9月13日|国信证券股份有限公司|5.7610%|投融资及业务发展|
|合 计|--|7,535|--|--|5.7610%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，东方集团共持有本公司股份 1,307,936,000股，占公司总股本的56.1586%。其所持有公司股份累计被质押的数量为850,150,000股，占其持有本公司股份总数的64.9994%，占公司总股本的36.5028%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2017年9月14日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018039内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二大股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）截至2018年5月8日持有本公司无限售条件流通股93,785,424股，占本公司总股本5.7383%。
2018年5月9日，公司接到股东霍煤集团的函告，霍煤集团将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占质押时本公司总股本比例|本次解除质押占目前本公司总股本比例|本次解除质押时其仍处于质押状态的股份数量|本次解除质押时其仍处于质押状态股份占目前本公司总股本比例|
|内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司|否|5,254.0362万股|2017 年11 月 20日|2018年5月7日|中国建设银行股份有限公司通辽分行|3.2147%|3.2147%|3,500 万股|2.1415%|
|合 计|——|5,254.0362万股|——|——|——|3.2147%|3.2147%|3,500 万股|2.1415%|

注：上述股份质押具体内容详见本公司 2017年 11月 22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于股东部分股权解除质押及重新质押
的公告》（公告编号2017093）。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告发布之日，霍煤集团共持有本公司股份93,785,424股，占本公司总股份5.7383%，已累计质押其持公司股份35,000,000股，累计质押公司股份占霍煤集团持有公司股份总数的37.3192%，累计质押公司股份占本公司总股本的2.1415%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-013广东新会美达锦纶股份有限公司
股东减持股份进展公告
持股5%以上的股东太仓德源投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2017年 12月 7日，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）以 2017-072号公告，披露本公司持股5%以上股东太仓德源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“太仓德源”）关于减持本公司股票的计划，相关情况如下：
拟减持股份的数量及比例：不超过 54,945,055股，即不超过本公司总股本的10.40%；
计划减持期间：通过大宗交易或协议转让方式的减持期间为上述公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内；通过集中竞价方式的减持期间为上述公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内。
2018年 3月 13日，本公司收到太仓德源《关于股份减持计划实施进展的告知函》，获悉其于 2017年 12月 13日至 2018年 3月 12日期间合计减持本公司本股票 620万股。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截止 2018年 3月 12日，太仓德源披露的通过大宗交易或协议转让方式的减持期间已过半，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|太仓德源投资管理中心（有限合伙）|大宗交易|2017年 12月13 日|7.52|520|0.98|
||集中竞价交易|2017年 12月28 日|7.93|100|0.19|
||合 计|||620|1.17|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|太仓德源投资管理中心（有限合伙）|合计持有股份|5494.5055|10.40|4874.5055|9.23|
||其中：无限售条件股份|5494.5055|10.40|4874.5055|9.23|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，太仓德源严格遵守预披露的减持计划，与已披露的承诺及减持计划一致。
3、本次减持的股东不属于本公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，太仓德源仍为本公司持股5%以上的股东；上述减持不会导致本公司控制权发生变更，不会对本公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截止本公告披露日，太仓德源实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕；本公司董事会将持续关注太仓德源股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
太仓德源出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2018年 3月 13日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-090山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务及子公司为其提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁事项的议案》、《关于子公司为公司融资租赁业务提供担保的议案》，拟与不存在关联关系的融资租赁公司进行融资租赁交易。具体情况如下：
一、交易情况概述
公司为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，拟以公司的部分生产设备与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通租赁”）开展售后回租融资租赁业务（以下简称“本次交易”），融资额度不超过 4,000万元人民币，融资期限为36个月。
公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司为公司上述融资租赁业务提供连带责任保证。
公司与海通租赁无关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：海通恒信国际租赁股份有限公司
统一社会信用代码：91310000764705772U
住所：上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼
法定代表人：张威
注册资本：700,000万人民币
成立日期：2004年7月9日
经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司部分生产设备
2、权属及状态：交易标的在交易前归公司所有。截至本公告披露日，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
四、融资租赁合同主要内容
1、承租人：山西东杰智能物流装备股份有限公司
2、出租人：海通恒信国际租赁股份有限公司
3、租赁物：公司部分生产设备
4、租赁方式：售后回租
5、融资额度：不超过4,000万元人民币
6、租赁期限：36个月
拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
公司董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。
五、本次融资租赁的目的及对公司的影响
本次与海通租赁开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，满足公司投资建设中的资金需求。本次实施售后回租融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
六、董事会、监事会、独立董事的意见
公司董事会认为本次交易主要是为了发展业务经营和流动资产需要，降低融
资成本，本次交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司持续、稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意上述售后回租融资租赁业务相关事项。
经认真审核，监事会认为：本次融资租赁事项有利于生产经营规模扩大，促进公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该融资租赁事项的实施。
经审核，公司开展本次融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，提升公司融资能力；有利于优化公司资本结构，缓解流动资金压力，符合公司利益，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效。因此，我们同意公司向不存在关联关系的融资租赁公司以融资租赁方式进行融资。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议
2、第六届监事会第二十一次会议决议
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年8月17日
、
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们认真审阅了公司提供的相关资料，对公司第四届董事会第十三次会议议案的审议事项发表独立意见如下：
我们认为，公司公开招标出售存货事项的审议程序合规，决策程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
经核查，公司存货确属过时淘汰产品，不再具备应用及销售的可能。本次公司对存货的盘点、入账以及出售是为优化公司资产结构和资源配置，补充公司现金流。本次出售不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
特此公告
独立董事：欧阳令南
周文泳
江苏华西村股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可函
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议将于2019年3月28日以现场方式召开，作为公司独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的相关议案发表事前认可意见如下：
1、关于公司与控股股东进行互保事项，我们认真审核了公司与华西集团的互保资料，认为所涉及的关联交易符合有关法律法规的规定，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；公司已建立了健全的内控制度，该互保事项不会对公司主营业务发展产生影响。我们同意将该议案提交董事会审议。
（此页无正文，为独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可函签字页）
独立董事：
蔡建 施 平 刘 昕
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2019–028广西粤桂广业控股股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年广西
地区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http：//rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（qj_lytx）,参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 5月 28日（星期二）14:00至17:00。
届时公司总经理方健宁、财务负责人庄学武、董事会秘书赖炽森将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2019年 5月 21日