Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信证券股份有限公司关于
茂业通信网络股份有限公司本次重大资产重组前
12个月内购买、出售资产的核查意见
茂业通信网络股份有限公司（以下简称“茂业通信”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对茂业通信本次交易前12个月内购买、出售资产的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、本次交易前12个月内，茂业通信购买、出售资产的情况
1、参与设立股权投资基金
2018年2月9日，公司第七届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》。为促进业务发展，公司拟在雄安新区，与上海稳实投资管理中心（普通合伙）（以下简称“稳实投资”）、海联金汇科技股份有限公司设立股权投资基金（并购/产业）（以下简称“海联金汇”）。
上述三方拟认缴出资额分别为：稳实投资100万元，本公司15,000万元，海联金汇15,000万元，合计30,100万元；稳实投资、本公司、海联金汇拟认缴出资额占合计金额的比例分别为0.3322%、49.8339%、49.8339%。
2018年2月9日，公司在北京签署了《河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）合伙协议》
公司参与设立股权投资基金的决策与本次交易的决策是独立进行的。稳实投资、海联金汇与本次交易的交易对方不存在关联关系，公司在本次交易前12个月内参与设立股权投资基金与收购嘉华信息100%股权均系独立的交易行为，二者并无任何关联，无需纳入累计计算范围。
2、全资子公司购买资产
2017年11月8日，公司第七届董事会2017年第十四次会议审议通过了《关于全资子公司长实通信1元购买资产的议案》。为开展IDC（互联网数据中心）机房设备的融资租赁业务做预备，延伸主业促进业务发展，广东长实通信科技有限公司（以下简称“长实通信”）拟向交易对方香港众立科技有限公司（以下简称“香港众立”），以现金1元人民币的价格收购新丝路融资租赁（深圳）有限公司75%的股权。
公司全资子公司长实通信1元购买资产的决策与本次交易的决策是独立进
行的。香港众立与本次交易的交易对方不存在关联关系，公司在本次交易前12个月内批准全资子公司长实通信1元购买资产与收购嘉华信息100%股权均系独立的交易行为，二者并无任何关联，无需纳入累计计算范围。
除上述事项外，茂业通信本次交易前12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
二、独立财务顾问核查意见
中信证券核查了茂业通信本次交易前12个月的资产购买、出售情况，查阅了定期报告、审计报告、董事会决议等公告文件。
经核查，中信证券认为，茂业通信本次交易前12个月内的上述资产交易属于上市公司业务正常发展需要，与本次交易不存在相关关系，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于茂业通信网络股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
何修寅 蔡勇
中信证券股份有限公司2018年3月27日
股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2014-023
石家庄东方热电股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司非公开公开发行股票募集资金情况
石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1621号文核准，向特定对象中国电力投资集团公司发行了 183,908,000股人民币普通股，每股发行价格 4.35元，募集资金总额为 799,999,800.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为 781,975,892.00元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为瑞华验字[2013]第 90480003号验资报告。
二、募集资金使用及专户资金结余、使用、销户情况
募集资金存放账户使用情况如下：
农行专户：全部资金 51,227.06万元已按照募集资金用途偿还中电投河北电力有限公司。
民生银行专户：全部资金 26,970.53万元中，14,014.43万元按照募集资金用途偿还中国电力投资集团公司，12,956.10万元按照募集资金用途用于补充流动资金。
募集资金按用途使用完毕后，募集资金利息扣除手续费用后共计 84,666.95元转回公司建行建华南大街支行（基本户）用于补充流动资金。
由于公司募集资金已经使用完毕，对应募集资金监管账户的资金余额已经为零，已对专户作销户处理。
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司董事会
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-125广州高澜节能技术股份有限公司
关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 11日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、申请银行综合授信额度及担保情况概述
公司控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）根据其发展战略规划及资金使用安排，2020年度拟向银行申请不超过人民币 8,000万元的综合授信额度。公司拟为东莞硅翔向银行申请不超过 8,000万元的综合授信额度提供担保，担保金额占公司 2018年度经审计净资产的11.72%，在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。东莞硅翔授信具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后东莞硅翔将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权董事长兼总经理李琦先生全权代表公司在授信额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。
上述担保事项已于 2019年 12月 11日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，尚需提交公司股东大会
审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：东莞市硅翔绝缘材料有限公司
统一社会信用代码：91441900675216555L
成立日期：2008年 5月 30日
法定代表人：严若红
注册资本：2,564.20万元人民币
住所：东莞市长安镇沙头社区木鱼路57号
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：研发、产销：绝缘材料、硅胶加热产品、聚酰亚胺加热产品、环氧板加热产品、硅胶产品、电子产品、不锈钢制品、五金制品；房屋租赁；设计、生产：保温隔热材料、柔性线路板、电池液冷系统；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关系：公司持有东莞硅翔51%的股权，东莞硅翔为公司控股子公司。
东莞硅翔的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股比例（%）|
|1||广州高澜节能技术股份有限公司||51.00||
|2||严若红||38.22||
|3||戴智特||9.065||
|4||马文斌||0.98||
|5||王世刚||0.735||
|合计||||100.00||

东莞硅翔最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2019年6月30日||2018年12月31日|
|资产总额||24,630.80||24,257.19||
|负债总额||14,933.58||16,246.44||
|净资产||9,697.22||8,010.75||
||项 目||2019年1-6月||2018年度|
|营业收入||11,198.48||19,380.54||
|利润总额||1,898.54||2,916.78||
|净利润||1,686.46||2,588.44||

备注：上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保对象为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，公司能够对其经营进行有效监控与管理。公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保，系控股子公司正常开展经营活动所需，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及股东的利益，全体董事同意公司为控股子公司向银行申请不超过 8,000万元的综合授信额度提供担保。
五、独立董事意见
本次担保事项是为控股子公司东莞硅翔向银行申请综合授信提供担保，公司为东
莞硅翔提供担保是为满足其业务发展需要。公司对其有51%的控制权，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为东莞硅翔向银行申请不超过 8,000万元的综合授信额度提供担保，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 12月 11日，公司累计审批对外担保总额为人民币 26,000万元（含本次审批担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为38.07%，均为对全资子公司、控股子公司的担保。本公司及其控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、反担保及其他
东莞硅翔为公司的控股子公司，公司能有效地防范和控制本次担保的风险，本次担保事宜未采取反担保措施。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-040
四川泸天化股份有限公司
管理人关于董事会六届三十三次会议决议的公告本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会六届三十三次会议通知于2018年4月 26日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2018年 5月 7日10：00时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过以下议案:
一、《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任王晓华先生为公司副总经理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年 5月 7日
附：简历
王晓华：男，生于 1969年 11月，大学本科学历、中共党员，注册会计师。曾任泸县潮河镇党委委员、副镇长、党委副书记；泸县嘉明镇党委副书记、镇长；泸县福集镇党委副书记、镇长；泸县太伏镇党委书记；泸州市工投集团资产经营部部长；泸州市机动车检测中心有限公司执行董事、总经理；九禾股份有限公司党委书记、董事长。现拟任四川泸天化股份有限公司副总经理。
王晓华未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；
未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
为证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-49中原环保股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 9月 18日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第六次会议的通知。
2、召开时间：2017年 9月 28日下午 14:00
3、会议地点：在公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。其中委托出席 1人，独立董事吴跃平先生因其他公务未能亲自出席，委托独立董事路运锋先生代行表决权。
6、主持人：董事长李建平先生
7、列席人员：公司监事袁伟亚、张雷、马学锋、杜莉莉，高级管理人员薛飞、王东方、郑玉民等列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于制定<中原环保股份有限公司财务资助管理制度>的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
制度文本详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、通过《关于成立合资公司的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
3、通过《关于投资建设临颍县第二污水处理厂二期工程并成立全资子公司的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
4、通过《关于签订信阳市浉河三期水环境综合治理工程 PPP项目合作框架协议的议案》
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一七年九月二十八日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2014-004
江西恒大高新技术股份有限公司
2013年度利润分配预案的预披露
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事长朱星河先生对2013年度利润分配预案的提议及承诺
2014年3月13日，江西恒大高新技术股份有限公司（002591）（以下简称“公司”）董事长朱星河先生向公司董事会提交了《关于江西恒大高新技术股份有限公司 2013年度利润分配预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现将提案具体内容公告如下：
1、考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司 2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司股份总数131，275，000股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股送3股；按每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利7，876，500元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计送转10股，本次送转完成后公司总股本将变更为262，550，000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司董事长朱星河先生承诺：在公司董事会及股东大会审议上述 2013年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对2013年度利润分配预案的意见及承诺
绩成长性相匹配，有利于公司未来经营发展，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。。
2、上述七名董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
三、其他说明事项
1、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案仅为董事长朱星河先生做出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2013年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江西恒大高新技术股份有限公司董事会 2014年3月14日
中泰证券股份有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“杭州高新”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对杭州高新募集资金使用进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕957号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，发行价为每股人民币14.84元，共计募集资金24,738.28万元，扣除发行费用后募集资金净额为21,303.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕177号）。
经核查，公司2018年度募集资金使用情况如下：
1、2018年度实际使用募集资金 4,069.13万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 61.97万元。截至 2018年年底，公司累计已使用募集资金21,679.48万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为376.04万元。
2、截至 2018年 12月 31日，募集资金余额为人民币 0.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州高新橡塑材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2015年6月15日分别与中国工商银行股份有限公司杭州城西支行、中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1202083329800002604|394.38|
|1202083329900058545||
|1202083314100002979||
|8110801012900019142||
|8110801033101016416||
|8110801033500287548||
||394.38|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||21,303.47||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|9,961.51|11,000.00|2,014.94|10,008.23|93.34[注2]|2018年|-262.85|2018年公司的募投项目仍处于建设阶段，且产能利用率尚处于逐步释放过程中|
|否|11,342.32|12,500.00|2,054.19|11,665.75|95.51[注2]|2018年|959.36||
||21,303.83|23,500.00|4,069.13|21,673.98|||||

超募资金投向
|||||
|-|-|-|-|
|21,303.83|23,500.00|4,069.13|21,673.98|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 公司截至2018年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和活期存款的形式存放在募集资金开户银行募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注1]：已累计投入募集资金总额包含项目投入21,673.98万元和募集资金专户支付的工程押金5.50万元
[注2]：截至2018年12月31日，公司募集资金已使用完毕。截至期末募投项目的投资进度已考虑2018年自有资金投入的部分。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
公司2018年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2018年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018年 12月 31日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、保荐人主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对杭州高新募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、天健会计师事务所出具的相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
五、保荐机构核查意见
经核查，截至2018年12月31日，杭州高新严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；杭州高新不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情
形。本保荐机构对杭州高新2018年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
于新华
王庆刚
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002743 证券简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度本人任职期间，公司召开了18次董事会会议，2次股东大会会议（2015年度股东大会、2016年第一次临时股东大会）。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况|||||参加股东大会情况|
|应参加次数|亲自参加次数|委托参加次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|出席次数|
|18|18|0|0|否|2|

作为独立董事，本人通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东大会积极参与公司治理。2016年度对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了认真审议、表决，对所有议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他议案提出异
议。
二、发表独立意见情况
1、2016年4月8日，独立董事就公司第四届董事会第十九次会议中审议的《关于<2015年年度报告及报告摘要>的议案》、《<关于2015年度利润分配方案>的议案》等议案发表了同意的独立意见。
2、2016年 5月 23日，独立董事就公司第四届董事会第二十一次会议中审议的《关于聘任常务副总经理兼总工程师的议案》发表了同意的独立意见。
3、2016年7月6日，独立董事就公司与关联方安徽富煌电控设备有限公司的关联交易发表事前认可意见，并对第四届董事会第二十三次会议审议的《关于日常性关联交易事项的议案》发表了同意的独立意见。
4、2016年 8月 23日，独立董事审议了公司第四届董事会第二十五次会议相关议案，并就 2016年上半年度公司对外担保和关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
公司为控股子公司提供的担保履行了相关程序，符合相关法律、法规。
5、2016年9月19日，独立董事就公司第四届董事会第二十七次会议中审议通过的《公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《公司关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》发表了同意的独立意见。
6、2016年10月13日，独立董事就公司与关联方安徽富煌电控设备有限公司的关联交易发表事前认可意见，并对第四届董事会第二十八次会议审议的《关于日常性关联交易事项的议案》发表了同意的独立意见。
7、2016年12月6日，独立董事就公司第五届董事会第一次会议中审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司相关高级管理人员的议案》等议案发表了同意的独立意见。
三、公司现场办公情况
2016年，利用参加董事会及其各专门委员会会议的时间及其他时间，本人与其他独立董事共同或单独对公司进行现场检查，了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，从全体股东利益的角度出发对公司的整体发展思路、经营管理、内控工作方案、成本控制等重大事项方面提出合理、有益的意见和建议，公司均有采纳。同时，与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，定期听取管理层关于治
理、发展等方面的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司生产经营、财务管理等情况，本人详实地听取了相关人员的汇报，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。
2、积极了解可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，重大对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时监督公司的内部控制情况和法人治理结构，切实履行了独立董事应尽职责。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。
4、凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
五、其他
2017年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，保持与公司高层的密切沟通，深入了解公司的经营管理状况，积极、勤勉、谨慎、认真地履行独立董事职责，保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，保障公司平稳健康发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为安徽富煌钢构股份有限公司独立董事2016年度述职报告签字页）
独立董事：陈 青2017年4月27日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2014-040
北京中科三环高技术股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2014年8月15日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于2014年8月26日在北京召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事7名，董事文恒业先生和钟慧静女士委托董事长王震西先生进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司2014年半年度报告全文及摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了公司董事会增选副董事长的议案。
根据公司实际发展的需要，经研究决定：增选胡伯平先生担任中科三环第六届董事会副董事长。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了公司进行对外投资的议案。
为了公司未来的可持续发展，积极培育新的利润增长点。公司将以自有资金人民币 5,582.60万元对天津奥纳科技有限公司进行增资（其中，新增注册资本3,503万元整，其余人民币2,079.60万元作为奥纳科技的资本公积金。）本次增
资完成后，公司将持有其34%的股权，其名称将变更为天津三环奥纳科技有限公司。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了制定公司《衍生品投资管理制度》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了公司全资子公司进行衍生品投资的议案。
||
|-|
|为满足公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司（以下简称“科宁达”）日|
|常经营原材料采购的需要，降低原材料市场价格波动带来的风险，科宁达拟开展|
|衍生品交易业务。衍生品交易的主要内容如下：|
|1、套期保值的品种：科宁达拟开展的期货套期保值业务为天津渤海商品交|
|易所交易的镨钕现货交易。期货套期保值只在天津渤海商品交易所场内市场进|
|行。现货金属镨钕买卖操作按“天津渤海商品交易所稀土镨钕交收办法”执行。|

2、套期保值投入资金情况：科宁达拟在 2014年底前投入 5000万资金，进行套期保值的期间不超过12个月。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了公司控股子公司进行对外投资的议案。
为满足汽车等节能环保领域对高性能钕铁硼永磁材料不断增长的需求，特别是新能源汽车在未来几年内的迅猛发展。在永磁材料上保持国际先进水平，并进一步提高市场占有率。公司控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司拟初期以自有资金2亿元人民币投资设立全资子公司南通三环乐喜新材料有限公司，建设年产2000吨高性能钕铁硼自动化生产线，并根据市场发展的需要，最终拓展到5000吨规模。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2014年8月27日
青岛双星股份有限公司
董事会议事规则
第一条为明确公司董事会权利、义务和责任，规范董事会运作程序，充分发挥董事会经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本规则。
第二条董事会是股东大会的执行机构，受股东大会和公司章程的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。
第三条 董事会应当遵守有关法律、法规、公司章程的规定及股东大会的决议，以维护公司和股东的最大利益为行为准则。
第四条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）“决定以下公司对外投资、收购、出售资产、对外担保、关联交易等事项；
1、公司（及子公司）对外投资总额占公司最近一期经审计净资产的10%至30%的事项。
2、公司（及子公司）购买、出售重大资产总额占公司最近一期经审计总资产10%至30%的事项。
下的担保。
4、公司（及子公司）与关联自然人发生的金额在 30万元至 3000万元的关联交易事项。
5、公司（及子公司）与关联法人发生的金额在 300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项。交易金额在 3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议。
公司对外投资、收购及出售资产、关联交易的数额低于前述规定，无需董事会审议决定，但董事会认为有必要的除外。”
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十五）选举公司董事长；
（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
第五条公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。
第六条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。
公司董事会会议应有事先拟定的议题，严格按照规定的程序进行。董事会应按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。
第七条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（三）三分之一以上董事联名提议时；
（四）监事会提议时；
（五）公司章程规定的其他情形。
第八条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真或其他书面方式、通讯方式；通知时限为召开会议前二日内。
如有前条第（二）、（三）、（四）项规定的情形，董事长不能履行职责时，应指定一名董事代表其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第九条董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十条董事会会议应当由董事本人出席，如因故不能出席的可以书面委托其他董事代为出席，委托人应独立承担法律责任。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利，如无明确授权，视为全权委托；超出授权范围部分视为委托人放弃在该次会议上该项权利的投票权。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十一条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。
第十二条董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。
第十三条董事会会议对所讨论的议题应逐项进行，并保证各位董事对所讨论的议题充分表达意见。
第十四条董事应以认真负责的态度出席董事会，并应对所讨论的议题逐项明确表示同意、反对或放弃的意见。
第十五条董事会会议表决方式为：举手表决。每名董事有一票表决权。在以传真、电话会议等通讯方式作出决议时，表决采用签字方式，决议的生效以收到董事签字的传真件为准。
第十六条董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过并经过与会董事签名后方为有效。
第十七条董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、电话会议等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第十八条公司董事会审议有关关联交易事项时，有关联关系的董事应当回避。
第十九条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程的规定，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第二十条列席董事会会议的公司监事、总经理及其他高级管理人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考，但没有表决权。
认真组织记录和整理。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签名。董事会会议记录应作为公司重要档案妥善由董事会秘书保存，以作为日后明确董事责任的重要依据。
第二十二条董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第二十三条董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，董事会会议记录的保存期不得少于十年。
第二十四条董事会如收到监事会要求召开临时股东大会的书面提议、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东召开临时股东大会的书面请求，应在 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开临时股东大会的通知。
第二十五条本议事规则所称“董事”如无特殊说明均包括独立董事。
第二十六条本议事规则与国家现行法律法规、规范性文件及公司章程相悖时，应按照上述法律、法规、规范性文件执行，并及时进行修订。
第二十七条本议事规则由董事会负责解释和修改。
第二十八条本议事规则自股东大会审议批准之日起生效。
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-025债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于第七届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2019年 2月 25日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1号苑 15楼会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2019年2月22日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12人，实际出席会议的董事 12人，其中董事朱吉满、XiangLi、徐琪、胡晋、张洁卿、田宇、殷哲、常国栋、董延安以通讯方式参加本次会议，会议由董事长安怀略先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
案》
为满足公司及子公司业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意2019年度公司及子公司向银行申请总额不超过542,600万元的银行综合授信，总担保额度不超过272,600万元。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2019-027）。
2、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》
接受本次财务资助的全资子公司或控股子公司目前经营情况较为稳定，具有实际的偿债能力。按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向子公司提供财务资助，有利于降低子公司的财务融资成本，保证子公司正常生产经营对资金的需求，提高整个公司资金使用效率。
董事会同意公司使用不超过 242,000万元自有资金向子公司提供财务资助，期限为 1年。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-028）。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地
提高募集资金使用效率，降低财务费用，降低经营成本，不影响募
集资金投资项目的正常进行，董事会同意公司使用部分闲置募集资
金60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-030）。
4、审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
为了更加真实、准确地反映公司截至 2018年 12月 31日的资产状况和经营成果，并依据《企业会计准则》等相关会计政策，公司对 2018年末各类资产进行了全面清查和减值测试，董事会同意对截至 2018年 12月 31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-031）。
5、审议通过了《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2019年 3月 14日召开 2019年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-033）。
三、备查文件
《第七届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-080惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于2019年6月20日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董事会第四十一次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2019年 6月 20日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于对子公司亿纬集能增资的议案》
为推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，公司拟使用自有资金105,000万元向惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）增资。本次增资完成后，亿纬集能注册资本由71,831.40万元增加至176,831.40万元，公司投资额仍占亿纬集能总股本的100%。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于对子公司亿纬集能增资的公告》（公告编号：2019-081）。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于子公司对外借款的议案》
为满足子公司亿纬集能的经营发展所需，亿纬锂能、亿纬集能拟与 Blue Dragon
EnergyCo.,Limited（以下简称“BDE”）签署《现金贷款合同》，亿纬集能拟向 BDE
申请最高额不超过人民币123,000万元（或等额外币）的借款。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司对外借款的公告》（公告编号：2019-082）。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》
根据担保事项的履行情况，同意公司取消前期审议通过但尚未实施的部分担保事项共计人民币75,000万元，并为亿纬集能本次向 BDE借款提供质押担保。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-083）。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司对《公司章程》相应条款做如下修订：
1、注册资本的变更
经公司2018年第五次临时股东大会审议通过和中国证监会证监许可[2019]106号文核准，同意公司非公开发行不超过17,000万股新股。公司本次最终发行股份
114,995,400股，公司注册资本由人民币85,414.4295万元变更为人民币96,913.9695万元，公司股份总数由 85,414.4295万股变更为96,913.9695万股。
2、营业范围的变更
根据公司业务发展需要，在公司原经营范围中增加“锂电池相关技术咨询服务”（以工商行政管理局核定为准），并修改公司章程的相应条款。
变更后的经营范围：研发、生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统、电池材料，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，技术研发、开发及转让，货物进出口，房屋租赁，加工服务，设备租赁，
物业管理，合同能源管理，锂电池相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司章程》和《公司章程修正案》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
五、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营需要，同意公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币35,000万元综合授信额度。
最终融资金额（包括该额度项目的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件）仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权董事长刘金成先生全权代表公司与各银行机构签署上述授信融资额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、银行承兑汇票质押开票、开户、销户、保证金质押开票、存单质押开票等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-084）。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-11中科云网科技集团股份有限公司
关于财务资助未按时履约的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月5日在指定信息披露媒体刊登《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》，公司控股股东孟凯先生及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司（简称“克州湘鄂情”）承诺减持资金到账减持股东账户后的三个月内，通过银行转账等方式将上述资金总额的30%用于无偿向公司提供财务资助。
二、财务资助情况
截至本次公告日，公司控股股东孟凯先生及其一致行动人累计减持股份
8,804万股，累计减持金额44,000万元，相应的财务资助资金将主要用于补充公司流动资金。
公司控股股东减持情况及财务资助情况具体如下表所示：
单位（万元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资助方|减持||减持款到账||提供资助||归还资助||是否履行承诺|
||时间|金额|时间|金额|时间|金额|时间|金额||
|孟凯及一致行动人克州湘鄂情|2013.11.08|20,000|2014.09.23|5000|2014.09.29|1,500|尚未归还|-|是|
||||2014.09.29|5000|2014.10.09|1,500|尚未归还|-|是|
||||2014.10.08|5000|尚未提供资助||||未按时履行|
||2013.11.13|11,000|2013.11.14|11,000|2013.12.20|2,500|2014.03.27|1,500|是|
||||||||2014.04.04|1,000|是|
||2013.11.15|9,000|2013.11.16|9,000|2013.01.08|2,000|2014.04.10|2,000|是|
||||||2014.01.16|1,000|2014.04.25|1,000|是|
||2013.12.24|4,000|2013.12.25|4,000|2014.03.07|2,000|2014.06.20|2,000|是|
|合计|-|44,000|-|39,000|-|10,500|-|7,500|是|

根据上表所示，克州湘鄂情于2013年11月8日减持4,000万股，其中一笔5000万元减持款于2014年10月8日到账。截至2015年1月8日，公司尚未收
到此笔减持款的30%（即1500万元人民币）提供的财务资助。
三、公司归还财务资助资金条件
自2014年11月7日起，公司正在使用的财务资助资金归还的具体条件如下：1、公司已妥善完成2015年度选择回售的公司债券本息的兑付；
2、公司经营性现金连续两个月为正数且归还财务资助资金不会对公司生产经营产生重大不利影响；
3、控股股东及其一致行动人没有其他对公司应履行而未履行的支付义务；
4、公司使用财务资助资金的期限符合控股股东及其一致行动人原先承诺。
四、未按时履约的原因及对公司的影响
本次未按时履行的主要原因系资金准备不足，导致未能及时收到财务资助款项，公司目前面临的资金紧缺局面将会持续。鉴于目前控股股东及一致行动人实际情况，上述财务资助资金能否最终提供存在较大不确定性。公司将督促控股股东及其一致行动人积极履行减持承诺，尽快落实财务资助资金，并将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年一月九日