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证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-127
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于投资设立不动产基金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次关联交易概述
2016年9月29日，深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立不动产基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳世联投资有限公司（以下简称“世联投资”）与深圳同创锦绣资产管理有限公司(以下简称“同创锦绣”）、深圳世联同创资产管理有限公司（以下简称“世联同创”）签署合作《合作协议》，由世联同创发起设立“世联同创不动产稳健一号”（暂定名，实际以登记备案为准，以下简称“不动产基金”或“本基金”）契约型不动产基金，以开展不动产类投资业务。不动产基金的预计规模不超过 10亿元人民币（经基金全体投资者协商一致，可根据投资环境和投资进度的变化情况扩大或缩小基金的总规模），世联投资或其关联公司拟以自有资金认缴出资不超过（含）人民币 6亿元。（详见公司于 2016年 9月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于投资设立不动产基金暨关联交易的公告》）。2016年10月17日，公司召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了上述交易事项。
二、进展情况
根据该次董事会和股东大会决议，世联投资于近日与世联同创签署了世联同创不动产稳健一号基金的《基金合同》及《认购协议》。
三、基金合同及认购协议的主要内容
1、基金名称：世联同创不动产稳健一号（暂定名，以登记备案为准）
3、基金管理人：深圳世联同创资产管理有限公司
4、基金规模：本基金的初始规模为人民币50,000,000元。基金投资者交付的认购金额达到该初始规模时，本基金成立。基金规模不超过人民币 1,000,000,000元。
5、基金份额的面值:人民币1.00元。
6、出资方式：本基金采取分期缴款模式，每次缴款由基金管理人提前发出缴款通知，各投资人应按照缴款通知要求的金额、时间、账户信息进行实际缴款。基金管理人根据各拟投资项目的情况和实际需求安排投资人的出资金额，并发出缴款通知。
7、基金存续期：本基金的预计存续期限为 3年，视所投资项目的退出情况，可以适当延长，但最长不超过4年。
8、投资策略：投资人将其合法所有的资金委托给管理人，受托资金可直接或通过认购基金管理人设立的其他基金份额间接投资于不动产项目，获取投资收益，实现对投资者的收益分配。
9、投资范围：基金管理人进行投资时应当遵循市场化原则，本基金的受托资产可直接或通过认购基金管理人设立的其他基金份额间接投资于以下各类项目：
（1）不动产销售权收购类项目；
（2）资产证券化类项目；
（3）法律法规及本协议未禁止投资的其他地产类项目。
本基金不得进行以下投资行为：投资于公开发行的股票（不包括本基金在投资项目退出时所进行的证券交易及本基金约定投资行业范围内有关上市公司定向增发等在正常经营过程中可能发生的其他稳健类股权交易行为）；投资于期货、证券投资基金、衍生品及金融衍生品交易（购买银行保本型理财产品以避免账户金额闲置除外）或创业投资等高风险投资；进行赞助或捐赠；其他法律法规禁止投资的领域。
10、基金财产的保管：基金财产独立于基金管理人、基金监管银行的固有财产，并由基金监管银行保管。
①基金存续期内，基金投资人应每年按照认缴金额的2%向基金管理人缴纳管理费；
②业绩报酬于基金本金足额分配后的每次基金分配日计提，本基金收入的业绩报酬=本次分配金额*20%；③监管费为本基金初始规模*0.01%/每年。
基金管理人和基金监管银行与投资人协商一致，可根据市场发展情况调整管理费率、监管费率和业绩报酬。管理人有权单方决定全部或者部分豁免全部或部分投资人的管理费及业绩报酬。
12、收益分配原则：本基金采取单个项目单独结算的方式进行收益分配，在已实现可分配收益的情况下，管理人视所投资项目实现可分配收益的情况进行不定期分配。
13、基金合同的生效条件：经基金投资者、基金管理人合法签署；基金投资者认购或申购资金实际交付并经基金管理人确认成功，基金投资者获得基金份额；本基金依法以及根据合同约定有效成立，对合同各方具有法律效力。
四、上述关联交易的目的及对公司的影响
世联同创系公司与同创锦绣利用双方优势资源共同设立的不动产类投资业务的合作运行平台，为更好地开展不动产销售权收购、不动产资产证券化等不动产类投资业务，发起设立“世联同创不动产稳健一号”（暂定名，以登记备案为准）契约型不动产基金。
投资标的系基金管理人及公司严格筛选出的优质项目，通过公司的运营能力和快速去化优势，一方面降低了投资风险，另一方面提升物业价值，从而实现投资收益的最大化。
另外通过资本端的介入，有利于叠加公司代理、存量交易、金融及互联网+等服务，符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、本次交易存在的风险及控制措施
公司本次投资具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受到宏观经济环境、行业周期、投资项目运营管理等多种因素影响，因而客观上存在投资收益不达预期甚至投资亏损的风险。
基于此，公司通过世联投资在基金管理人投资委员会中委派/选聘一名委员，对投资项目有一票否决权，结合公司对行业发展趋势的理解、判断以及行业领先的服务能力，以及合作方在投资领域具备的丰富实践经验和专业能力，最大限度降低投资的风险。
公司将积极关注不动产基金运作情况，按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《基金合同》
2、《认购协议》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-100
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年 12月13日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。
会议通知已于2019年12月 03日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避表决。关联董事郝忠礼先生回避表决。
2018年 12月27日，公司下属子公司南京云吸猫智能科技有限公司（以下简称“云吸猫智能”）与滁州云宠智能科技有限公司（以下简称“云宠智能”）签订《借款合同》，约定由云宠智能向云吸猫智能出借款项人民币8,000,000.00元用于云吸猫智能的日常运营。近日，云宠智能与云吸猫智能签订《放弃债权声明》，约定云宠智能放弃对云吸猫智能的前述债权权利，本息合计人民币8,286,060.00元。
公司董事长郝忠礼先生任云宠智能副董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，云宠智能为公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。
《烟台中宠食品股份有限公司关于全资子公司获得债务豁免暨关联交易的
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-100
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事先认可意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年 12月14日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（050）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于筹划参股珠海政采软件技术有限公司的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
本公司现正筹划股权投资事宜，就该事项公告如下：
一、风险提示
1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易；
2、本次参股事宜处于筹划阶段，需公司董事会审议批准后方可实施，尚存在不确定性。
3、本次交易完成后公司将持有珠海政采约10%的股权，不会对交易双方产生重大影响。
二、交易概况
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“恒华科技”或“公司”）本次拟使用自有资金参股珠海政采软件技术有限公司（以下简称“珠海政采”），交易完成后公司将持有珠海政采约10%的股权。
本次交易的最终细节将根据尽职调查结果确定，由交易相关各方签正式协议进行最终约定。
三、交易标的基本情况
公司名称：珠海政采软件技术有限公司
住所：珠海市吉大路63号六层办公
法定代表人：胡志高
注册资本：5151.707万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册号： 440400000111854
成立日期：2003年05月12日
经营范围：计算机软、硬件产品的开发及销售，技术维护及相关的咨询服务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
珠海政采软件技术有限公司是专业提供采购信息化解决方案的电子化采购平台运营的互联网企业，主要从事政府、企事业单位电子化采购系统软件的开发、集成、咨询与平台运营服务，在政府采购电子化领域居于领先地位。
四、后续工作安排
公司正在开展对珠海政采的尽职调查工作，此次发布提示性公告后，公司将与交易各方积极推进相关工作，并根据法律、法规和《公司章程》的规定，及时披露相关信息。
五、本次交易目的及对公司的影响
公司本次拟使用自有资金参股珠海政采目的是为了积极抓住电子商务发展的蓬勃机遇，丰富公司一体化云服务平台的服务内容，促进一体化云服务平台的建设和推广运营，进一步拓展和深化公司专业化服务能力和水平，提升公司市场竞争力。
六、其他说明
1、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的应披露的其他重大事项；
3、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，公司未向内幕知情人以外人员提供任何与本次事项相关的书面资料；
4、目前该交易事项尚处于筹划期间，交易最终的股权比例、价格、是否能签订正式协议以及董事会能否审议通过该项交易，尚存在较大的不确定性，敬请
投资者注意投资风险；
5、本公司提醒广大投资者，巨潮资讯网为本公司指定信息披露网站和媒体，公司所有相关信息将按规定在网站或相关媒体刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。
七、承诺披露
公司承诺本次筹划的交易事项将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板股票上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序或信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年5月14日
三力士股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
我们作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司第五
届董事会第三十九次会议相关议案进行了认真核查和了解，现对其发表独立
意见如下：
公司本次拟设立控股子公司的资金来源是公司自有资金，该控股子公司
的设立，符合公司长远发展利益，有利于公司适应多元化市场格局，不会对
公司财务及经营状况产生不利影响。我们认为公司上述决定是出于公司经营
发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易
所和公司的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情
形，我们同意公司本次设立控股子公司。
独立董事：陈显明 周应苗 范仁德二〇一七年十月十六日
中德证券有限责任公司关于并购重组分道
制相关事项的意见
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
说明：
联络互动本次拟购买的资产为 NeweggInc.（以下简称“Newegg”）55.70%的权益，Newegg是一家总部位于美国的电子商务公司，专注于向消费者和越来越多的中小企业通过www.newegg.com网站销售包括计算机硬件、软件、外设和 CE产品的电子类产品。Newegg所处行业为电子商务服务行业，属于电子信息产业。
经核查，中德证券认为本次重大资产购买涉及的企业属于重点支持推进兼并重组的企业。本次重大资产购买有利于上市公司扩大业务规模、提升行业地位及改善并增强未来持续经营能力，符合国家鼓励上市公司进行并购重组及支持电子信息产业发展的政策导向。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
说明：
联络互动主营业务为移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营，产品覆盖操作系统、中间件、手机基础应用、社交应用、手机管理工具、资讯等。通过预装、网盟、信息推广以及线下渠道，分发、运营其自有产品和第三 1
方合作产品，为移动终端用户提供综合性的移动互联网应用服务。2015年以来，公司投入大量研发力量进行了智能硬件及相关产品的研发和设计。公司从 2015年开始已经面向市场推出了两款智能硬件产品，已经具备了智能硬件研发、设计、运营等方面的经验。
Newegg自设立以来，一直从事电子商务服务业务。Newegg是网络零售企业的领导者，提供世界级的电子商务平台，优质的客户体验，快速的物流配送，和细致的客户服务。
为把握以移动终端为载体的移动互联网行业爆发式增长契机，推出自有智能硬件，公司投入大量研发力量进行了智能硬件及相关产品的研发和设计，开展智能家居相关业务（如公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目之“智能硬件”项目，总投资额34.85亿元，产品包括智能可穿戴设备、智能家居和车联网三个细分领域的16种产品），并于2015年已经面向市场推出了“联络mini”和“虚拟现实视网膜眼Glyph”两款智能硬件产品，具备了智能硬件研发、设计、运营等方面的经验。公司在适应行业发展潮流，积极推出自有品牌的智能硬件，完成自有生态圈建设自生长的同时，公司拥有庞大的用户基础和提前布局的线下渠道为智能硬件提供了优质的客户资源导入，但是仍迫切需要一个知名的 IT类电商平台作为公司自有智能硬件的销售和推广平台。
上市公司主要从事移动互联网及智能硬件产品的销售，Newegg主要从事电子商务服务业。电商平台既是公司智能硬件重要销售和变现渠道，也有效补充了公司现有产品的宣传渠道，对公司形象和品牌具有重要意义，是公司生态圈建设的关键环节。因此，本次交易属于上下游并购。
本次交易完成后，联络互动的实际控制人仍为何志涛、陈理、郭静波，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成借壳上市。
经核查，中德证券认为本次资产购买所涉及的交易类型属于上下游并购，且不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
说明：
根据本次交易方案，联络互动收购 Newegg55.70%权益的对价均由现金支付，本次重大资产购买不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
说明：
联络互动不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形。
五、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他事项
说明：
联络互动不存在其他需要说明的事项。
（本页无正文，为《独立财务顾问关于并购重组分道制相关事项的意见》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日 4
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-010北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月23日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司）召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第四届监事会职工监事。会议由公司工会组织发起，并通过了如下决议：
公司第三届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》等的规定，经全体与会代表无记名投票表决，选举李学宾先生、温景阳先生为公司第四届监事会的职工代表监事（附简历），将与公司 2015年第一次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述监事将按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定行使职权，并对公司职工大会和股东大会负责。
第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
附职工监事简历：
李学宾，男，中国籍，无境外永久居留权，1958年 5月出生，中共党员，北京师范大学行政管理硕士，律师。2002年 12月至 2013年 6月在北京航天飞行控制中心工作，2013年 6月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司，现任公司党委副书记兼工会主席。
李学宾先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
温景阳，男，中国籍，无境外永久居留权，1970年 4月出生，中共党员，北京理工大学通信与信息系统专业博士毕业，高级工程师。2011年7月至2012年6月任北京海德讯佳信息技术有限公司项目经理；2012年 7月至 2012年 11月任北京北斗星通导航技术股份有限公司技术管理专家；2012年 11月至 2014年 1月，任北京北斗星通导航技术股份有限公司总工程师；2013年 7月至今任北京北斗星通导航技术股份有限公司研究院副院长；2014年 4月至今任北京北斗星通导航技术股份有限公司战略发展中心总经理；2014年11月起任南京北斗星通信息服务有限公司董事；2015年 1月起任北斗星通信息服务有限公司董事。现任北京北斗星通导航技术股份有限公司战略发展中心总经理、研究院副院长、职工监事，南京北斗星通信息服务有限公司董事。
温景阳先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-073北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司
拟购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司拟购买土地使用权的议案》，公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）因发展需要，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，拟购买位于乌兰布和工业园区工业用地，用于其后续发展的储备用地。
2、本次购买土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
1、本次购买土地使用权的出让人为：内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局2、地址：内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗乌斯太镇
三、交易标的基本情况
该宗地位于乌兰布和工业园区，出让的土地面积 22,558平方米，土地竞拍价格不超过118元/平方米。交易标的所涉及的土地性质为工业用地,使用类型为出让,出让年限为30年。
四、购买土地对公司的风险及影响
北京三聚环保新材料股份有限公司公司控股子公司三聚家景本次拟购买的土地使用权，需要通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。公司会加强与当地政府机关的密切沟通，了解土地市场行情，采取积极的应对措施，力争竞拍成功。
本次公司控股子公司三聚家景竞拍土地将进一步储备土地资源，解决其规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障。
公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据本次竞拍事项的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年9月13日
上海市锦天城律师事务所
关于
中广核核技术发展股份有限公司
2017年第五次临时股东大会
的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所关于
中广核核技术发展股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书
致：中广核核技术发展股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年第五次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《中广核核技术发展股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点等基本情况以及会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会现场会议于2017年10月13日下午3:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2017年10月12日至2017年10月13日期间进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10月 13日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017年10月12日下午3:00至2017年10月13日下午3:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 47名，代表有表决权的股份751,413,167股，占公司股份总数的71.1836%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共7名，代表有表决权的股份440,800股，占公司股份总数的0.0418%。
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东大会网络投票的股东资格合法有效。
3、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；
表决结果：同意 751,804,367股，占与会有表决权股份总数的99.9934%；
反对 48,800股，占与会有表决权股份总数的0.0065%；弃权 800股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 391,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.7477%；反对 48,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.0708%；弃权 800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1815%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 751,452,867股，占与会有表决权股份总数的99.9467%；
反对400,300股，占与会有表决权股份总数的0.0532%；弃权800股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东总表决情况为：同意39,700股，占出席会议中小股东有表决
上海市锦天城律师事务所 法律意见书权股份总数的9.0064%；反对 400,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.8122%；弃权800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1815%。
公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于中广核核技术发展股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
负责人：
二O一七年十月十三日上海 杭州 北京 深圳 苏州 南京 重庆 成都 太原 青岛 厦门
天津 济南 合肥 郑州 福州 南昌 西安 香港
地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－03佛山佛塑科技集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资协议主体介绍
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在佛山市三水区佛塑工业园（以下简称“佛塑三水工业园”）投资2056万元建设高精度微薄电容膜厂房基建项目。
二、投资标的的基本情况
2012年8月27日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司投资建设高精度微薄电容膜项目的议案》。公司拟在佛塑三水工业园区引进一条宽幅为5.2米具有国际先进水平的高精度微薄电容膜生产线，生产用于 LED照明、新能源及新能源汽车等领域的电工电容薄膜。（详见2012年8月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外投资公告》）
为推动高精度微薄电容膜项目建设，公司拟在佛塑三水工业园区投资建设高精度微薄电容膜厂房基建项目，预计投资总额2056万元，建筑面积共10113㎡，项目建设期为11个月。项目所需资金由公司自筹解决。
2014年1月15日，公司第八届董事会第五次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司投资建设高精度微薄电容膜厂房基建项目的议案》。根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对外投资合同的主要内容
本项目的报建实施需报政府有关部门批准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
电工膜系列产品一直是公司的支柱产品之一，公司本次投资高精度微薄电容膜厂房基建项目，是为了推动高精度微薄电容膜项目实施，符合公司经营需要和发展目标。公司投资建设高精度微薄电容膜厂房基建项目不会对公司2014年经营业绩产生重大影响。
五、备查文件
佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一四年一月十六日
江苏通达动力科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
---------张晓荣
各位股东及股东代表：
本人作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2014年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了 2014年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2014年度的工作情况汇报如下：
一、 出席会议情况
（一）董事会
2014年度1-9月份，公司共计召开了3次董事会，本人亲自出席了3次。
（二）股东大会
2014年度1-9月份，公司共计召开了2次股东大会，本人亲自出席了1次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期间，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事议案没有提出异议。
二、 发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履
行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）2014年4月13日，对公司第二届董事会第十五次会议审议的关于公司2013年度利润分配预案、续聘审计机构、2013年度募集资金存放与使用、2013年度内部控制自我评价报告、使用自有闲置资金购买银行理财产品、使用闲置募集资金购买银行理财产品、部分募投项目延期、坏账核销、未来三年（2014年-2016年）股东回报规划、公司对外担保情况及关联方占用资金情况十项议案发表了独立意见；
（二）2014年4月25日，对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于公司为控股子公司的子公司提供担保的议案》发表了独立意见；
（三）2014年8月16日，对公司第二届董事会第十七次会议审议的关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况、董事会换届选举、第三届董事津贴四项议案发表了独立意见。
三、 专业委员会履职情况
公司第二届董事会第一次会议设立了战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任审计委员会召集人，战略与发展委员会、薪酬与考核委员会成员。2014年度主要工作是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。本人还积极参加监管部门组织的培训，认真履行年报审阅和监督工作，发挥了战略委员会与审计委员会专业水平。
四、 保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2014年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董
事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、 其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、 联系方式
张晓荣：zxxrrr@vip.sohu.com
独立董事：张晓荣
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2016-024中原内配集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码:002448，证券简称：中原内配）连续三个交易日（3月18日、3月21日、3月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并咨询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或有关重大事项正在筹划、商谈、意向、协议等情形；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司不存在违反公平信息披露的情形；本公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息披露的情形；
2、公司于2016年3月10日披露了《2015年年度报告》，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润同比增长6.52%，与2015年三季度报告中预计的全年业绩情况不存在差异；公司2016年经营目标为：（1）产销量：气缸套产销量不低于4,360万只；（2）营业收入：同比增长0%—15%；（3）归属于母公司所有者净利润：同比增长0%—15%。截至公告日，公司生产经营正常，2016年经营目标未发生变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关本公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○一六年三月二十二日
股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2018-010深圳市安车检测股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份减持进展的公告
深圳市安车检测股份有限公司持股5%以上股东王满根先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）股份3,720,500股（占本公司总股本比例5.53%）的股东王满根先生截至2018年2月27日以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份1,341,177股（占本公司总股本比例
1.9942%）。
一、股东减持计划披露情况
深圳市安车检测股份有限公司于2017年12月15日披露了《公司大股东减持股份预披露公告》（公告编码：2017-068）（以下简称“减持计划公告”）。
减持计划公告中披露了持本公司股份3,720,500股（占本公司总股本比例5.53%）的股东王满根计划在公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或
者大宗交易方式减持本公司股份 2,017,500股（占本公司总股本比例3.00%）。
公司于2018年2月27日收到王满根先生《致安车检测减持进展告知函》，截至2018年2月27日，王满根先生以集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份累计 1,341,177股，占本公司总股本比例1.9942%，其减持计划尚未实施完毕。
二、股东减持股份进展情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|王满根|集中竞价|2018年 1月9日|61.7|800|0.0012|
||集中竞价|2018年 1月10日|61.81|900|0.0013|
||集中竞价|2018年 1月11日|64.44|91,300|0.1358|
||集中竞价|2018年 1月15日|63.21|27,000|0.0401|
||集中竞价|2018年 1月16日|61.59|17,500|0.0260|
||集中竞价|2018年 1月19日|61.81|2,300|0.0034|
||集中竞价|2018年 1月22日|62.90|17,500|0.0260|
||集中竞价|2018年 1月23日|68.56|100,000|0.1487|
||集中竞价|2018年 1月24日|70.48|17,200|0.0256|
||集中竞价|2018年 1月25日|67.70|29,100|0.0433|
||集中竞价|2018年 1月26日|65.62|32,600|0.0485|
||集中竞价|2018年 1月29日|68.01|60,300|0.0897|
||集中竞价|2018年 1月30日|68.63|120,362|0.1790|
||集中竞价|2018年 1月31日|70.13|106,415|0.1582|
||集中竞价|2018年 2月1日|68.60|33,600|0.0500|
||集中竞价|2018年 2月2日|67.97|11,300|0.0168|
||大宗交易|2018年 2 月26日|55.00|360,000|0.5353|
||集中竞价|2018年 2 月27日|64.01|3,000|0.0045|
||大宗交易|2018年 2 月27日|56.52|310,000|0.4609|
||合 计||61.59|1,341,177|1.9942|

2、股东及一致行动人本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王满根|3,720,500|5.53%|2,379,323|3.54%|
|南京华睿环保产业投资中心（有限合伙|2,500,000|3.72%|2,500,000|3.72%|

注：（1）王满根为公司上市前持股5%以上股东南京华睿环保产业投资中心（有限合伙）（以下简称“南京华睿”）的执行事务合伙人委派代表，间接持有南京华睿股份，根据《上市公司收购管理办法》，王满根与南京华睿构成一致行动关系。
（2）本次减持进展披露后王满根先生持有公司 2,379,323股，其中，有限售条件股份为1,116,000股；无限售条件股份为1,263,323股。
三、其他相关说明
1、王满根先生已进行了减持计划预披露，截至本公告披露之日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次股份减持符合已披露的减持计划；
2、王满根先生在招股说明书及上市公告书中承诺减持价格不低于公司最近一期每股净资产，实际减持价格符合承诺要求；
3、王满根先生减持公司股份1,341,177股（占本公司总股本比例1.9942%），未达到减持计划上限，其减持计划尚未完成。
四、备查文件
1、王满根致安车检测减持进展告知函；
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-073游族网络股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东林奇先生函告，现对有关林奇先生将其持有游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的部分股份质押的相关事项公告如下：
一、控股股东部分股份质押基本情况
2017年8月18日，林奇先生将其持有的无限售条件流通股21,500,000股（占公司目前股份总数2.50%）公司股票与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，初始交易日为2017年8月18日，购回交易日为2019年8月18日。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东||||||质押开始|||||||||
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|林奇||是||21,500,000||2017年8月18日||2019年8月18日||中信证券股份有限公司||7.11%||融资||
|合计||-||21,500,000||-||-||-||7.11%||-||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，林奇先生累计质押277,520,000股，占公司股份总数的32.22%，占其持有公司股份的91.71%。
三、风险提示
公司控股股东林奇先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生
的质押风险在可控范围之内，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-036御家汇股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：御家汇，股票代码：300740）已于2018年6月19日（星期二）开市起停牌。详见公司于2018年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-028）。并于 2018年 6月 26日、2018年 7月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-030）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编：2018-034）。
截至本公告日，公司就购买资产的重大相关事项与有关各方进行商讨、论证，并积极推动相关中介机构开展审计及尽职调查等各项工作。鉴于公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年7月10日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-007四川泸天化股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：√亏损扭亏同向大幅上升同向大幅下降
2．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年1月1日～2016年12月31日|上年同期2015年1月1日～2015年12月31日|
|净利润|约-60,000～-80,000万元|1,827万元|
|基本每股收益|约-1.026～-1.368元|0.0312元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年全年业绩亏损主要是：化肥及化工产品市场持续低迷，价格持续下降所致。
四、其他相关说明
1、公司董事会将密切关注公司经营情况，如2016年业绩与本业绩预亏公告的预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第15号-上市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。
2、2016年具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。
四川泸天化股份有限公司董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-14
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于对公司部分股票期权进行注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于对公司部分股票期权进行注销的议案》。因公司2014年业绩未达到股票
期权激励计划规定的第2个行权期的业绩考核目标，本次合计注销已授予的股票期权207.84万份（占公司股本总额的0.26%）。注销后，公司已授予的股票期权数量调整为207.84万份，激励对象为117人。根据2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜
的议案》，股东大会授权董事会决定股票期权激励计划的变更，本次股票期权
注销事宜不需股东大会批准。
一、公司股票期权激励计划实施情况
1、2012年9月8日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《重庆智飞生
物制品股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并报中国证监会
备案；
2、2013年4月10日，公司修订《股票期权激励计划（草案）》，形成《股
票期权激励计划》，报中国证监会审核无异议；
3、2013年5月20日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划
相关事宜的议案》等相关议案。根据《关于提请股东大会授权董事会办理公司
股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会决定股权激励计划
的变更与终止事宜，包括但不限于终止公司股权激励计划、撤销激励对象尚未
行权的权益工具等。
整首期股权激励计划人员的议案》和《关于公司股票期权激励计划所涉首次期
权授予事项的议案》。本次股票期权授予日确定为2013年6月4日。公司授予119名激励对象348.2万份股票期权，对应标的股票348.2万股，占公司目前总股本
40000万股的0.87％。因公司2012年度分红派息每10股派3元，期权行权价格由
原28.4元/股调整为28.1元/股。
5、2013年6月28日完成了《重庆智飞生物制品股份有限公司股票期权激励计划》的股票期权授予登记工作。股票期权简称：智飞JLC1；股票期权代码：036092。
6、2014年5月28日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，对首次授予的股票期权
数量、预留期权数量和行权价格进行了调整，公司股票期权已授予尚未行权的
数量由207.84万份调整为415.68万份；预留期股数量由40万份调整为80万份，
首次授予股票期权尚未行权的股票期权行权价格由28.1元调整为13.95元。
二、本次股票期权注销的原因及数量
1、公司业绩不达标注销的股票期权
公司2014年度扣除非经常性损益的净利润为145,305,401.44元；扣除非经
常性损益后的加权平均净资产收益率为6.01％，根据公司2013年第一次临时股
东大会审议通过的《股权激励计划》“第八节激励对象获授权益、行权的条件”规定，本公司2014年度业绩不满足股权激励计划规定的指标（2014年度扣除非
经常性损益后的净利润与2011年度同比增长120%、加权平均净资产收益率不低
于9%），激励对象获授的第二个行权期的股票期权共计207.84万份不能行权，
将由公司注销。占公司股本总额的0.26%。注销后，公司已授予的股票期权数量调整为207.84万份，激励对象为117人。
三、本次股票期权注销对公司的影响
依据相关会计准则，本次对该部分已授予股票期权进行注销后，不会对公
司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责。
四、监事会关于符合注销条件的意见
公司监事会对本次注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后
认为：根据公司股权激励计划，公司2014年经审计业绩未达到股票期权激励计
划规定的第2个行权期业绩考核目标，同意公司注销第2个行权期所涉及的
207.84万份股票期权；上述股票期权数量的注销及激励对象的调整，符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和公司股权激励计划的相关规定，合法有效。
五、独立董事关于符合注销条件的意见
关于对公司部分股票期权进行注销的事项，符合《上市公司股权激励管理
办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和公司股权激励计划中关于股票期权注销的规定。公司独立董事同意董事会对该部分已授予的股票期权
进行注销。
六、北京市金杜律师事务所法律意见书的结论意见
公司本次注销部分已授予的股票期权符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《股权激励计划》的规定。（北京
市金杜律师事务所相关法律意见书详见中国证监会指定信息披露网站。）
七、其它说明
公司本次注销部分股票期权尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年4月21日