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证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2014-009北京北辰实业股份有限公司
第六届第五十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第五十三次会议于2014年9月4日以电子邮件方式向公司全体董事和监事发出会议通知及会议文件，会议于 2014年 9月 12日上午九时在北京市朝阳区北辰东路 8号 12层第一会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事 9人，实际到会董事 9人。会议由本公司董事长贺江川先生主持，本公司部分监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经充分讨论，出席会议的董事审议并以记名投票方式一致通过决议如下：
1、批准《关于变更本公司执行董事的议案》。
由于本公司执行董事何文玉先生退休，同意何文玉先生辞任本公司执行董事职务，并自本公司2014年第一次临时股东大会批准之日起生效；经审议，同意刘焕波先生为本公司第六届董事会执行董事候选人，董事候选人本届任期自本公司 2014年第一次临时股东大会批准之日起至本公司 2014年年度股东大会之日止，并可按本公司章程规定重选连任。
授权本公司董事长组织办理上述变更董事（包括但不限于代表本公司与当选董事签署董事服务合约）相关事宜。
董事候选人简历：
刘焕波先生，57岁，毕业于中央党校，研究生学历。刘先生曾工作于新侨饭店、西藏日喀则饭店。刘先生一九八九年加入北辰集团，曾任汇园国际公寓、北京康乐宫有限公司、北京国际会议中心总经理，现兼任北京北辰信诚物业管理有限责任公司董事长和北京北辰信通网络技术服务有限公司董事长、北京北辰国际会展有限公司董事和总经理。刘先生于二零零二年获委任为北京北辰实业股份有限公司副总经理。
本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件）。
本议案需提交本公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、批准《关于免去何文玉先生本公司副总经理职务的议案》。
由于本公司副总经理何文玉先生退休，经审议，同意免去何文玉先生本公司副总经理职务。
本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件）。
何文玉先生对本议案回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、批准《<关于北京北辰实业股份有限公司发行公司债券的议案>之不提供担保的议案》。
本公司于2013年第一次临时股东大会通过了《关于北京北辰实业股份有限公司发行公司债券的议案》之担保方式，批准“本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定”。
经董事会研究决定对本次发行公司债券将不提供担保。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、批准《关于变更<关于北京北辰实业股份有限公司发行公司债券的议案>之决议有效期的议案》。
为了本次公司债券发行工作的顺利推进，批准变更本公司 2013年第一次临时股东大会《关于北京北辰实业股份有限公司发行公司债券的议案》之决议有效期，将2013年第一次临时股东大会通过的“本次发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效”，变更为“本次发行公司债券的股东大会决议自2014年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效”。除决议有效期调整以外，2013年第一次临时股东大会审议通过的关于本次公司债券发行的其他决议内容均不变。
本议案需提交本公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、通过《关于召开北京北辰实业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
批准召开本公司 2014年第一次临时股东大会，对本次董事会会议第1、4项议案进行审议，并授权公司秘书具体筹备临时股东大会的相关事宜。关于临时股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，本公司将另行刊发关于召开 2014年
第一次临时股东大会的通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2014年9月12日
附件：《独立董事关于变更执行董事及免去何文玉先生副总经理职务的独立意见》北京北辰实业股份有限公司独立董事
关于变更执行董事及免去何文玉先生副总经理职务的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，我们对本公司董事会批准变更执行董事及何文玉先生辞任本公司副总经理的议案进行了认真了解和审查，发表如下独立意见：
1、同意何文玉先生辞任本公司执行董事并免去其本公司副总经理职务。
2、提名刘焕波先生为本公司第六届董事会执行董事候选人相关程序符合公司章程的有关规定。
3、董事候选人刘焕波符合国家有关法律、法规和公司章程中关于董事任职资格和条件的有关规定。
4、同意将变更执行董事的议案提交本公司 2014年第一次临时股东大会审议。
北京北辰实业股份有限公司
独立董事：龙涛、甘培忠、黄翼忠
2014年9月12日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2018-012上海大屯能源股份有限公司
2018年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，特此公告公司 2018年第一季度经营数据。
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|项目|1-3 月累计数|上期 1-3 月累计数|变动比例（%）|
|原煤产量（万吨）|203.33|195.22|4.15|
|商品煤销量（万吨）|146.75|114.47|28.20|
|商品煤销售收入（万元）|144,130.60|110,533.66|30.40|
|商品煤销售成本（万元）|68,290.88|64,366.40|6.10|
|商品煤销售毛利（万元）|75,839.72|46,167.26|64.27|

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会 2018年 4月 20日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-075福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于召开 2017年度现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年4月24日(星期二)下午15:30—16:30
会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司拟以利润分配方案实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.35元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配，该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2018年3月31日披露在上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）的《关于 2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-056）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解
公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司 2017年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间、地点
说明会定于 2018年 4月 24日（星期二）下午15:30—16:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目进行在线交流。
三、参加人员
公司董事长兼总经理吴有林先生、财务总监徐翠珍女士、董事会秘书侯浩峰先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：公司证券部
2、联系电话：0592-2596536
3、传真：0592-5362538
4、电子邮箱：anzq@aonong.com.cn
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-019转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月19日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目正常进行的前提下，使用2016年发行的可转换公司债券部分闲置募集资金人民币12亿元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司2016年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2016-021）。
2017年4月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币12亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户；同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流动资金的募投项目资金已全部归还完毕。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2019-047中国交通建设股份有限公司
关于股权转让及共同投资的关联交易公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易的预计金额约为10,000万元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为118.77亿元。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为 119.77亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额50.88亿元之后为 68.89亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司下属中交西南投资发展有限公司（简称西南投资）拟向绿城理想小镇建设集团有限公司（简称绿城小镇）收购成都绿城川菜小镇实业有限公司（简称项目公司）20%的股权，并与其控股股东绿城小镇以及四川省农业会展集团有限公司以20%：60%：20%的比例共同投资国际川菜小镇首启区地块。
绿城小镇的母公司为公司控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公司绿城中国控股有限公司（简称绿城中国），根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为10,000万元。
二、关联方介绍
绿城小镇现持有浙江省工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330000MA27U0668P），其基本情况如下：
1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、注册资本：人民币200,000万元
3、法定代表人：蒋安绰
4、注册地址：杭州市西湖区天目山路373号1幢
5、经营范围：区域规划设计，建筑设计，规划管理，房地产开发经营，建筑施工，园林工程，工程管理，市政设施管理。
6、财务情况：截止2018年12月31日，总资产为94.00亿元，负债合计88.94亿元，股东权益为5.06亿元，净利润为-0.27亿元。
三、关联交易的基本情况
（一）交易标的和交易类别
交易标的：项目公司20%的股权，并共同投资国际川菜小镇项目
交易类别：股权转让并共同投资
（二）交易标的基本情况
成都绿城川菜小镇实业有限公司于2018年12月6日成立，现由绿城小镇持有其100%股权，注册资本金5亿元，已实缴出资2,000万元，其基本情况如下：1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、注册资本：人民币50,000万元
3、法定代表人：蒋安绰
4、注册地址：成都市郫都区安德街道永乐路19号附1号
5、经营范围：土地综合开发、基础设施建设、房地产开发、组织文化交流活动、农业观光、乡村旅游、养老服务、游览景区管理、机械设备销售、安装;房屋建筑工程设计、施工（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）交易的主要情况
经资产评估及双方协商，西南投资拟收购项目公司20%的股权，交易对价为 400万元。中联资产评估集团有限公司出具评估报告，以 2019年 6月 5日为基准日，项目公司的股东的全部权益在评估基准时点账目值为2,000万元，评估无增减值。
西南投资将与该公司控股股东绿城小镇以及四川省农业会展集团有限公司以20%：60%：20%的比例共同投资国际川菜小镇首启区地块。项目计划投资总额 50,000万元，西南投资预计提供资金总金额 10,000万元（包含收购项目公司20%股权价款的400万元）。
四、关联交易的审议程序
（一）公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于中交西南投资投资国际川菜小镇首启区地块所涉关联交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛先生、宋海良先生进行了回避，公司其余6名非关联董事一致通过了上述议案。
（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
（三）公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本交易有利于深耕市场，项目前期策划较全、区位优势明显、项目定位与产业特色鲜明、合作伙伴强强联合并具有丰富经验，预期投资收益可观，具有较好的投资价值，有利于全体股东利益的最大化。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于中交西南投资投资国际川菜小镇首启区地块所涉关联交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
（一）上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。
（二）上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、
切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。
（三）上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
七、上网公告附件
（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》
（二）《独立董事关于关联交易事项的独立意见》
（三）《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会 2019年7月17日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-036关于公司首期股票期权激励计划
股票期权注销暨实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关文件的规定，公司股票期权激励计划分为三个行权期，其中第一、三个行权期已失效的3781.98万份股票期权已于2016年7月19日办理完毕股票期权注销事宜，详见公司于2016年7月21日披露的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号 2016-060号）；第二个行权期的有效期自 2015年 5月 4日起至2017年4月30日止，授予登记股票期权2818.26万份，有效期内累计行权股票期权2474.2622万份，剩余未行权股票期权343.9978万份自动失效。
综上所述，公司将无偿收回并统一注销上述第二个行权期已失效的343.9978万份股票期权。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于 2017年 6月 1日办理完毕。截至目前，公司首期股票期权激励计划已实施完成。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司董事会
二○一七年六月八日
浙江正裕工业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定，我们作为浙江正裕工业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司2018年8月23日召开的第三届董事会第六次会议提交的材料进行了认真审核，现基于独立判断立场，本着客观、公正的原则，对第三届董事会第六次会议的有关内容发表意见如下：
一、对《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
我们认为：
公司本次《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2018年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
二、对《关于聘任王筠女士为公司财务总监的议案》的独立意见
我们认为：
公司本次拟聘任的财务总监符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中规定的有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任高级管理人员的情形；公司董事会对于此次财务总监的提名、聘任程序合法、合规。
因此，我们同意聘任王筠女士为公司财务总监。
（以下无正文）
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—014长江投资实业股份有限公司
关于控股子公司收到财政扶持资金的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海市浦东新区康桥镇人民政府关于对特殊企业扶持奖励的有关政策规定，公司控股子公司上海西乐路工程管理有限公司于近日收到康桥镇人民政府财政扶持资金 4,558,000.00元，达到本公司上一会计年度（2013年）经审计净利润的12.63%。
按照《企业会计准则》的相关规定，上述财政扶持资金将计入 2014年度与公司收益相关的政府补助。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会 2014年 3月 29日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-001阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于确定2014年第一季度原料煤收购价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）根据公司2010年年度股东大会审议通过的《原料煤收购协议》第5.2款规定，双方聘请山西省价格事务所作出调查报告和认证结论，经公司总经理办公会研究同意，对2014年第一季度原料煤收购价格调整为350元/吨（不含洗耗），较2013年第四季度原料煤收购价格385元/吨下降35元/吨，变动幅度为-9.09%。按照《原料煤收购协议》规定，本次价格调整事项不需要经公司董事会、股东大会审议批准。
特此公告。
备查文件：
山西省物价局价格认证中心（晋价认证字【2014】2号）《关于对阳泉煤业（集团）股份有限公司收购原料煤价格的认证结论书》
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2014年1月16日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2019-045港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于使用自有资金购买收益凭证产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中航证券有限公司
委托理财金额：人民币5,000万元
委托理财投资类型：保本型固定收益凭证
委托理财期限：124天
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|一、委托理财概述|
|2019 年4月25日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”）|
|召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于|
|公司及控股子公司购买理财产品的议案》，为进一步提高公司资金使用效益，增|
|加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司及控股子公司 拟在确保资金|
|安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，|
|使用总额不超过人民币 5亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票|
|及衍生产品），在该额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司总|
|经理具体实施理财相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过日起至24个月有|
|效。|
|本委托理财不构成关联交易。|
|二、委托理财协议主体的基本情况|
|本次公司下属全资子公司中特物流有限公司委托理财受托方为中航证券有|
|限公司，公司认为其具备履约能力。|

三、委托理财合同的主要内容
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|产品名称||中航证券安心投尊享 4号收益凭证简称：安心投尊享 4号代码：SHC944||
||产品规模上限||5000 万元（人民币）|
||产品类型||本金保障型收益凭证|
||产品期限||124 天|
||产品募集期||2019 年7月10日|
||存续期起始日||2019 年7月11日|
||存续期到期日||2019 年11月11日|
||投资收益率||年化固定收益率 4.0%|
||四、风险控制分析|||
||理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等|||
||宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的|||
||影响，存有一定的系统性风险。|||
||公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买|||
||安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，将按照决策、|||
||执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保资金安|||
||全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专|||
||业机构进行审计。|||
||五、对公司的影响|||
||（一）公司利用部分闲置资金购买低风险理财产品，不影响公司正常的生产经|||
||营，并能够提高公司暂时闲置的资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，|||
||符合股东整体利益。|||
||（二）公司购买的理财产品风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分|||
||离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有|||
||效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。|||

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|六、独立董事意见|
|公司独立董事发表了独立意见如下：为实现公司部分闲置资金的收益最佳，|
|在有效控制风险的前提下，公司使用总额不超过人民币 5亿元的自有资金购买低|
|风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），符合公司的财务状况，不会造成|
|公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置|
|资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公|
|司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司使用总额不超过人民币 5亿元|
|的自有资金用于购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品）。|
|七、累计理财金额|
|截至 2019年7月9日，公司及下属子公司累计理财金额为 0元人民币。|
|八、备查文件目录|
|1、中航证券有限公司收益凭证产品认购协议。|

特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2019年7月10日
曙光信息产业股份有限公司
董事、监事薪酬管理办法
为强化资产经营责任，建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、监事的工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》，特制定本制度。
第一章总则
第一条适用范围
本办法适用于公司按法定程序聘任且不在本公司获得工资性收入的独立董事和全体监事会成员。
第二条本办法之制订遵循以下原则
（一）责权利对等原则。公司支付董事、监事的报酬要基本符合董事、监事对公司所承担之重大责任和职权；
（二）按劳取酬原则。公司支付董事、监事的报酬要与其在公司履行职责、付出劳动的时间价值基本相称；
（三）市场定价原则。参照国内同行业上市公司董事、监事报酬的现状，合理确定本公司董事、监事的报酬水平；
第二章董监事报酬结构
第三条公司支付董事、监事津贴采取以下形式（均为税前）。
（一）独立董事每人每年9万元人民币；
（二）监事每人每年3.6万元人民币。
第三章管理机构
第四条薪酬与考核委员会是制订公司董事、监事薪酬方案，负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。
第五条 薪酬与考核委员会的工作职责和范围主要包括：
（一）研究董事、监事、总裁和其他高级管理人员考核的标准，进行考核
并提出建议；
（二）研究和审查董事、监事、总裁和其他高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）组织和拟定公司董事、监事、总裁以及其他高级管理人员和公司员工的中长期激励计划；
（四）董事会授权的其他事宜。
第六条董事会负责审核薪酬与考核委员会提交的本公司董事薪酬管理制
度，并提交股东大会审核批准。
第七条 股东大会负责审核批准董事会提交的本公司董事薪酬管理制度。
第八条 股东大会授权董事会根据股东大会审核批准的董事薪酬管理制
度，确定本公司董事年度薪酬分配方案。
第九条 董事会秘书按照国家法律、法规和监管机构有关规定负责董事薪酬的信息披露。
第四章附则
第十条公司支付董事和监事会成员的津贴在公司管理费用中列支。
第十一条董事和监事会成员依据国家法律法规和公司章程履行职责所发
生的费用，均不包括在津贴之内，符合规定的由公司承担。
第十二条董事和监事会成员因取得津贴所涉及的个人所得税由公司依法
代扣代缴。
第十三条董事和监事会成员的津贴标准以及取得津贴的条件，可在外部环境和公司情况出现变化时做出相应调整。其程序为：
（一）公司薪酬与考核委员会提出调整建议；
（二）公司董事会讨论通过形成预案；
（三）公司股东大会审议通过后执行。
第十四条本制度由薪酬与考核委员会负责解释。
曙光信息产业股份有限公司二〇一五年四月八日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2018-072云南云天化股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一
化工》有关规定，将公司 2018年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2018 年 1-6 月产量(万吨)|2018 年 1-6月销量(万吨)|2018 年 1-6 月营业收入 （万元）|
|磷酸二铵|145.26|151.51|372,467.24|
|磷酸一铵|62.51|51.67|114,996.20|
|复合（混）肥|79.71|81.22|171,459.62|
|尿素|74.30|76.34|141,725.68|
|磷矿石|536.00|102.20|27,447.94|
|聚甲醛|5.24|5.26|66,667.88|

备注：公司磷矿石产品主要用于磷肥生产，一部分进行外销。
以上主要产品数据为公司自产产品数据，未包含本期商贸收入及其
他业务收入和其他零星产品收入。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况（含税销售均价）
单位：元/吨
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|主要产品|2018 年 1-6 月价格|2017 年 1-6 月价格|增减比例|
|磷酸二铵|2,718.95|2,349.21|15.74%|
|磷酸一铵|2,461.50|2,087.13|17.94%|
|复合（混）肥|2,334.82|2,117.66|10.25%|
|尿素|2,053.30|1,658.61|23.80%|
|磷矿石|313.15|271.73|15.25%|
|聚甲醛|14,778.47|12,439.35|18.80%|

（二）主要原材料变动情况（含税采购均价）
单位：元/吨元/立方米
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|主要原材料|2018 年 1-6 月价格|2017 年 1-6 月价格|增减比例|
|硫磺|1,477.39|1,160.64|27.29%|
|煤炭|853.39|892.91|-4.43%|
|天然气|1.64|1.61|1.73%|
|合成氨|3,648.00|3,237.20|12.69%|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
2018年半年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
议案五：
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2016年度董事会审计委员会工作报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，现就2016年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
第六届董事会审计委员会由独立董事周宇、王丰及董事刘轶 3名成员组成，主任委员周宇，公司第六届董事会审计委员会任期自 2015年 11月 30日开始，任期为三年。公司于2016年12月8日召开了 2016年第四次临时股东大会，审议通过了关于补选董事的议案，同意选举凌琳先生、李群立先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会一致。为保障董事会下设委员会的顺利运行，审计委员会成员调整为周宇女士、王丰先生、凌琳先生，主任委员为周宇女士。
王丰，男，1977年生，北京大学企业管理博士，2000年9月-2002年3月任上海市有线网络有限公司项目经理，2006年 9月至今任和君集团副总裁，和君商学院副院长，资深合伙人。2015年 11月 30日至今任公司第六届董事会独立董事。
周宇，女，1975年生，西南财经大学会计学博士，会计学专业副教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，注册税务师。2002年 7月至今任职于河南财经政法大学，现任河南财经政法大学国际会计系系主任。2015年 11月 30日至今任公司第六届董事会独立董事。
刘轶，男，1972年生，清华大学EMBA，2007年10月任河南和昌置业发展有限公司执行董事、经理，2010年12月至今任中瑞集团、中瑞投资、郑州瑞茂通副董事长，2012年8月至2016年11月任瑞茂通副董事长。
凌琳，男，1979年生，清华大学MBA，2006年 10月至 2008年 8月任清华大学中国公有资产研究中心研究人员，2010年 1月至 2011年 5月任河
南中瑞集团有限公司副总经理，2011年6月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司监事，2012年8月至2016年3月任瑞茂通供应链管理股份有限公司监事。2016年3月至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司总经理。
二、审计委员会履职情况
（一）会议情况
2016年度，审计委员会共召开了 6次会议，全体委员亲自出席了会议，对会议议题进行审议，并对相关议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认。
详情如下表所示：
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|时间|会议届次|议案内容|
|2016年4月13日|审计委员会2016年第一次会议|2015 年年度报告及摘要2015 年度董事会审计委员会工作报告2015 年度财务决算报告2015 年度利润分配预案关于 2016年度日常关联交易预测的议案关于 2016年度对外担保额度预测的议案关于续聘公司2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案2015 年度内部控制评价报告关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告关于公司审计部 2015 年工作报告及 2016 年工作计划的议案|
|2016年4月24日|审计委员会2016年第二次会议|公司《2016年第一季度报告正文及全文》|
|2016年8月18日|审计委员会2016年第三次会议|关于 2016年半年度报告全文及其摘要的议案2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告关于审计部提交的2016年上半年内部审计工作报告及2016 年下半年内部审计工作计划的议案|

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|2016年10月28日|审计委员会2016年第四次会议|公司《2016年第三季度报告正文及全文》|
|2016年11月21日|审计委员会2016年第五次会议|关于拟转让北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司 40%股权暨关联交易的议案|
|2016年12月8日|审计委员会2016年第六次会议|关于更换审计部部长的议案|

（二）其他事项
公司在 2016年度报告审计过程中，董事会审计委员会能够积极配合年报审计注册会计师的工作。不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够选择和运用恰当的会计政策，并作出合理的会计估计；年审注册会计师在审计工作中,严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,遵守职业道德规范,获取的审计证据充分、适当；瑞华会计师事务所的 2016年审计报告，真实、客观地反映了公司的情况。
在 2016年的工作中,董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用,确保了足够的时间和精力完成工作职责,切实履行了审计委员会的责任和义务,有效监督了公司的审计工作,并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
2017年,董事会审计委员会将更加恪尽职守,密切关注公司的内部审计工作,以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作,不断健全和完善内部审计工作,充分发挥审计委员会的监督职能,为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-027
杭州永创智能设备股份有限公司
关于对外投资设立孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资设立的合资孙公司名称：广东科怡机械设备有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）
公司全资子公司杭州永怡拟出资1000万元人民币与曾庆寿共同设立合资公司，合资公司设立后，公司占其股权的59%，曾庆寿占其股权的41%。
本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
本次对外投资需经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州永怡投资有限公司（以下简称“永怡投资”）与曾庆寿于2018年5月21日签署《投资合作协议》，双方约定，公司出资1000万元，曾庆寿出资695万元，共同设立合资公司，永怡投资占股权比例59%，曾庆寿占股权比例41%。
公司于2018年5月21日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于设立孙公司的议案》，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。公司具体设立需经工商核准登记。
本次对外投资不属于关联交易，未构成重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1、永怡投资为公司全资子公司，具体情况如下：
公司名称：杭州永怡投资有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：吴仁波
注册资本：15000万元
成立日期：2015年8月27日
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。
2、曾庆寿先生,中国国籍，1976年出生，曾任佛山市松川包装机械有限公司电器工程师，佛山市科振机械设备有限公司总经理。
三、投资标的基本情况
1、合资公司名称：广东科怡机械设备有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）
2、合资公司类型：有限责任公司
3、合资公司注册资本：1695万元人民币。
4、出资情况：各方均以货币出资，永怡投资出资 1000万元，占注册资本59%，曾庆寿出资 695万元，占注册资本41%。
5、经营范围：设计、生产、销售：包装机械及其配件；软件开发、技术服务、货物进出口。（暂定，具体以工商登记机关核准为准。）
四、对外投资合同的主要内容
1、合同主体
甲方：杭州永怡投资有限公司
乙方：曾庆寿
2、投资合作框架
2.1甲、乙双方约定共同出资设立公司，公司名称暂定为广东科怡机械设备有限公司（以下简称“合资公司”），注册资本为 1695万元，经营范围：设计、生产、销售：包装机械及其配件；软件开发、技术服务、货物进出口。（暂定，具体以工商登记机关核准为准。）
2.2甲、乙双方约定，甲方以货币出资 1000万元，乙方以货币出资 695万元。合资公司设立后，甲方占59%股权，乙方占41%股权。
2.3甲、乙双方应按照合资公司设立时章程的规定，及时完成出资义务。
2.4甲、乙双方应于本协议生效之日起 30个工作日内向相关部门提交合资公司设立登记的相关资料。
3.1合资公司设立后，不设董事会、监事会，甲方分别提名 1名执行董事、1名监事，乙方应投赞成票同意甲方提名候选人当选。
3.2合资公司设立后，按照甲方要求建立、执行内控体系。
3.3合资公司设立后，其财务负责人、采购负责人由甲方指派。
3.4合资公司设立后，聘任乙方为总经理，负责合资公司相关运营。乙方承诺专注于合资公司的经营，保证在合资公司任职期间以及离职后五年内，乙方及其近亲属（包括该等人士以控制、参股或其他安排参与的企业、合伙或其他主体）不以任何形式从事与合资公司相同或相似的业务。
3.5合资公司设立后，乙方原控制的佛山市科振机械设备有限公司不再从事与合资公司相同或相似的业务。
3.6本协议的各方均承诺，如果本协议中的有关规定与未来国家的法律法规及监管部门制定的规章制度的内容相冲突，各方均有义务作出调整以符合要求。
4、费用
4.1除有特别约定外，本次投资合作的各方应各自承担其因本协议的谈判、准备及实施而产生的各项费用等开支。
4.2本次投资合作的各方应根据有关的法律和法规自行承担与本协议或本次投资合作事宜相关的所有税款以及其他相关费用。
5、违约责任
本协议一经签署，协议各方即应遵守。任何一方违反本协议的，违约方应向守约方承担违约责任。除另有约定外，违约金按300万元计算。
6、争议的解决
因履行本协议发生的或与本协议有权的任何争议，各方应友好协商解决；如经协商无果，任何一方可向合资公司所在地人民法院起诉。
7、合同权利义务转让限制
除另有特别约定外，未经他方同意，本协议任何一方不得将本协议项下的权利和义务转让给协议外的一方。
8、生效条件
8.1本协议经各方签字盖章后即行生效。本协议任一条款或部分条款的无效不影响本协议其他条款的效力。
五、对外投资对上市公司的影响
1、本次投资完成，公司持有合资公司的59%股权，合资公司为公司的控股孙公司，将导致公司的合并报表范围发生变更。
2、合资公司设立后，因承接佛山市科振机械设备有限公司未履行完毕的经营业务，预计会形成日常关联交易，公司将根据相关规定，履行审批流程，并及时披露。
3、本次投资设立的合资公司主要从事食品行业包装机械、生产线的研发、生产、销售，将进一步丰富公司的产品类别，提高公司的竞争优势及市场占有率。
六、对外投资的风险分析
合资公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、产品研发进度、市场等方面的风险。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-065深圳市景旺电子股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2993号）核准，深圳景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股4800万股，发行价格为23.16元／股，募集资金总额共计人民币111,168.00万元，扣除发行费用5,971.79万元后，实际募集资金净额为105,196.81万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月30日对本次发行关于资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2016]17352号”《验资报告》。
二、募集资金管理与使用情况
（一）募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司及子公司开设了以下3个募集资金专户：
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|序号|开户名称|银行名称|银行账号|募投项目|
|1|深圳市景旺电子股份有限公司|中国银行股份有限公司深圳西丽支行|753668251835|偿还银行贷款及补充流动资金|
|2|景旺电子科技（龙川）有限公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|73010122001427085|景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目|

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|3|江西景旺精密电路有限公司|中国银行股份有限公司深圳西丽支行|751068513706|江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）|

（二）募集资金使用情况
1、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
2017年3月23日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司江西景旺精密电路有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》、《关于子公司景旺电子科技（龙川）有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币55,459.78万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公司于2017年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《景旺电子关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-018)
2、暂时闲置募集资金现金管理情况
2017年4月25日，公司召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过25,500.00万元人民币的募集资金进行现金管理。详见公司于2017年4月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《景旺电子关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-023)。目前公司用于现金管理的暂时闲置募集资金已全部收回。
三、部分募集资金专户注销情况
公司《首次公开发行股份招股说明书》中披露，公司拟以募集资金约2.4亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。截至本公告日，公司已将募集资金专户（账号:753668251835）中共计24,383.52万元人民币（含利息111.34万元）全部用于
偿还银行贷款及补充流动资金。
鉴于开设在中国银行股份有限公司深圳西丽支行（账号：753668251835）的募集资金专户余额已经为零，公司于近期办理了注销账户手续。
上述募集资金专户注销后，公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行、民生证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2017年09月30日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2016-014中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2016年 2月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2016年 2月生产、销售摩托车数据如下：
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|生产（辆）||销售（辆）||
|本月|本年累计|本月|本年累计|
|6,290|17,715|7,191|1,9009|

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一六年三月三日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2016-002
宁波波导股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
宁波波导股份有限公司于 2016年1月26日发布了公告临 2016-001《波导股份关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》，现对此质押的相关事项补充公告如下。
重要内容提示：波导科技资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
一、股份质押的具体情况
1、出质人：本公司第一大股东波导科技集团股份有限公司(以下简称“波导科技”，目前持有本公司无限售条件流通股 125,946,400股，占公司股份总数的16.40%)；
2、质权人：长江证券(上海)资产管理有限公司；
3、质押时间：初始交易日为 2016年 1月 22日，购回交易日为 2017年 1月19日；
4、质押股份数量及占公司总股本比例：质押所持本公司无限售条件流通股3000万股（占本公司股份总数的3.91%）,相关质押登记手续已办理完毕；
二、第一大股东的质押情况
1.股份质押的目的
波导科技本次质押股票的目的是补充企业流动资金。
2.资金偿还能力及相关安排
波导科技资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线时，波导科技将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。
3、本次质押的股票仅占本公司股份总数的3.91%，作为本公司的第一大股东波导科技目前持有本公司无限售条件流通股占公司股份总数的16.40%，即使出现平仓风险，也不会导致公司第一大股东发生变更。同时波导科技可以采取补充质押等方式避免平仓风险。
公司将根据股份质押情况以及可能导致的质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会2016年1月27日
雅戈尔集团股份有限公司
独立董事关于对外担保事项的专项说明
及其他事项的独立意见
本人作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司2015年度对外担保及其他事项发表以下独立意见：
一、关于公司对外担保事项
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们作为独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真的检查和落实，现就有关问题说明如下：公司严格遵守《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，严格控制对外担保风险，没有为公司控股股东和除合并范围内的控股子公司以外的其他关联方提供担保。截止2015年12月31日，公司不存在违规担保。
二、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润2,618,703,434.21元，提取10%法定公积金261,870,343.42元，加上年初未分配利润6,854,982,719.71元，减去2014年度分红1,113,305,847.50元，期末可供分配的利润为8,098,509,963.00元。
公司董事会提出以下利润分配预案：以公司2016年4月12日公司非公开发行股票完成登记日的总股本2,558,176,681股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利8.00元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
作为公司独立董事，我们认为董事会作出的上述利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。
三、关于公司内部控制评价报告的独立意见
作为公司独立董事，我们认为公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，
能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。
报告期内，公司内部控制制度基本健全、执行基本有效，未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司相关内部控制制度的情形。公司《2015年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司续聘2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构议案的独立意见
作为独立董事，我们对《关于公司续聘 2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》进行了事前审议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年来坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司年度报告审计工作，并有效协助公司按业务板块、分阶段、差异化地推进内控规范体系建设。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度财务报告及内部控制审计机构。
五、关于公司预计2016年度日常关联交易的独立意见
作为独立董事，我们对《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》进行了事前审议，认为：
1、公司与嵊州盛泰色织科技有限公司（以下简称“盛泰色织”）、嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）的关联交易，定价客观公允，交易条件公平、合理，有利于满足公司服装生产的需要，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；
2、本次关联交易预计的议案经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；
3、同意公司2016年度与盛泰色织、盛泰针织签署日常性关联交易合同。
六、关于预计 2016年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的独立意见作为独立董事，我们对《关于预计2016年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案》进行了事前审议，认为：
1、公司与宁波银行、中信银行以不次于非关联方同类交易的条件进行存贷款及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、
贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；
2、本次关联交易预计的议案经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定。
七、关于修订《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的独立意见
作为独立董事，我们对《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》进行了事前审议，认为：
1、本次修订《公司章程》，是根据公司注册资本变更以及董事调整情况作出的，符合公司的实际情况；
2、公司结合实际情况对《公司章程》和《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的分红政策进行调整，没有违背中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等规范性文件的要求，并有利于提高公司分红方案的灵活性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况；
3、本次修订《公司章程》和《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，并将作为特别决议议案提交2015年度股东大会审议，决策程序合法，符合有关法律法规的规定。
八、关于公司 2015年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
作为独立董事，我们对公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的制订和发放进行了审查，认为董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，薪酬发放与年报披露情况一致。
独立董事：包季鸣李柯玲邱妘
二〇一六年四月二十八日
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临 2017-021
中国化学工程股份有限公司
第三届监事会第六次决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年4月19日以书面送达方式通知各监事，此次会议于 2017年 4月 25日下午 14时在公司 808室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席敦忆岚女士主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过公司《2017年一季度报告》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司 2017年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司监 事 会
二○一七年四月二十五日