证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-055远程电缆股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2016年 11月 28日以电话和电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2016年 12月 5日下午16：30在北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D座 19层会议室以现场方式召开。本次会议由董事夏建军先生主持，出席会议的董事应到 7名，亲自出席会议的董事 7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、关于选举第三届董事会董事长的议案
同意选举夏建军先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
同意聘任夏建军先生为公司总经理，聘任李志强先生为公司副总经理，聘任张冬梅女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任金恺先生为公
司副总经理，聘任王书苗女士为公司财务总监，聘任王岩先生为公司总工程师。任期均与本届董事会任期相同。
《关于聘任董事会秘书的公告》详见中国证监会指定信息披露网站----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事意见：同意。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案
鉴于第三届董事会成员已经 2016年第一次临时股东大会会议选举产生，根据《公司章程》、《董事会战略与发展委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》的规定，选举董事会各专门委员会委员如下：
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|序号|专门委员会名称|专门委员会设置||
|1|战略与发展委员会|主任委员|夏建军|
|||委员|苗 棣、郑成克|
|2|审计委员会|召集人|龙哲|
|||委员|苗棣、张冬梅|
|3|薪酬与考核委员会|召集人|郑成克|
|||委员|夏建军、龙哲|
|4|提名委员会|主任委员|由全体委员的二分之一以上选举产生。|
|||委员|苗 棣、郑成克、冀越虹|

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于投资设立全资子公司的议案
同意公司在拉萨投资设立全资子公司“西藏睿远电缆有限公司(暂定名，最终以工商核准的名称为准)”，注册资本 10,000万元。授权公司管理层向工商等行政管理机关申请办理设立子公司事宜。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见中国证监会指定信息披露
网站---巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于以自有资金向全资子公司增资的议案
同意公司以自有资金向江苏远路文化发展有限公司增资 45,000万元，向浙江远辉影视有限公司增资 5,000万元，增资后江苏远路文化发展有限公司注册资本变更为 50,000万元，浙江远辉影视有限公司注册资本变更为 10,000万元。
《关于以自有资金向全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定信息披露网站-----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于设立北京分公司的议案
为配合公司整体战略布局规划，进一步优化公司组织架构，提高管理效率，实现统一管理，同意公司设立“远程电缆股份有限公司北京分公司”，注册地址拟定为北京市朝阳区朝阳门外大街甲六号万通中心 D座 1902室（分公司名称及注册地址最终以工商核准登记为准）。授权公司管理层向工商等行政管理机关申请办理北京分公司设立事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
远程电缆股份有限公司
董事会
2016年 12月 5日
附件：
远程电缆股份有限公司
高级管理人员简历
夏建军先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年 8月出生。
曾任团衢州市委办公室副主任、主任、党组成员、衢州青年杂志社社长，衢州青年联合会常委、秘书长；市归国华侨联合会副主席（主持工作），兼市政协港澳台侨委员会副主任，中共浙江省委办公厅综合二处副处长；
中共常山县委常委，组织部部长，常山县委党校校长；中共常山县委常委、常务副县长、县政府党组副书记、常山县经济开发区党工委书记、兼常山县政法委副书记；衢州市委组织部副部长、联合睿康集团副总裁。
截至目前，夏建军先生未持有公司股份，为公司实际控制人夏建统先生之兄，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，夏建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形。经公司在最高人民法院网查询，夏建军先生不属于“失信被执行人”。
张冬梅女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年 11月出生，硕士学历。曾任宁夏大元化工股份有限公司董事会秘书，北京惠宇投资有限有限公司投资总监。现任杭州睿康体育文化有限公司投资并购部总监。
截至目前，张冬梅女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，张冬梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，张冬梅女士不属于“失信被执行人”。
金恺先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年 7月出生，本科学历。2003年 7月至 2009年在江苏公证天业会计师事务所有限公司任职，2010年在无锡报业发展有限公司任职，2011年 2月起就职本公司，历任证券部经理、证券事务代表、董事会秘书，现任公司副总经理。
截至目前，金恺先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，金恺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，金恺先生不属于“失信被执行人”。
李志强先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年 11月出生，大专学历。2001年 2月任职于远程电缆，历任公司生产部部长、销售主管。现任公司董事、副总经理。
截至目前，李志强先生持有公司股份 3,682,800股，占公司股本总额的0.51%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，李志强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，李志强先生不属于“失信被执行人”。
王书苗女士，女，中国国籍，无境外居留权，1969年 1月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任莲花健康产业集团股份有限公司财务部长、财务总监，2016年 1月以来任职联合睿康集团副总会计师。
截至目前，王书苗女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，王书苗女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，王书苗女士不属于“失信被执行人”。
王岩先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年 3月生，本科学历，高级工程师。1984年至 2007年在哈尔滨电缆厂工作，历任助
工、工程师、高级工程师职务；2007年就职于远程电缆，任公司总工程师。
截至目前，王岩先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，王岩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，王岩先生不属于“失信被执行人”。