证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-039天津鹏翎胶管股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开的基本情况
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）2017年第一次临时股东大会通知已于2017年4月1日以公告形式发出，2017年4月13日发布了《关于召开 2016年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（一）会议召开情况：
1、现场会议时间：2017年4月17日（星期一）下午14:00开始。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月17日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 4月 16日（星期日）下午 15:00至 2017年 4月 17日（星期一）下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津市滨海新区大港中塘工业区葛万公路 1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2#办公楼2楼多功能厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共12人，代表公司有表决权的股份数为 76,109,818股，占公司有表决权股份总数的40.9667％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10人，代表公司有表决权的股份数为76,042,518股，占公司有表决权股份总数40.9305%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 2人，代表公司有表决权的股份数为 67,300股，占公司有表决权股份总数的0.0362%。
4、中小股东出席的总体情况
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表有表决权的股份7,567,776股，占公司有表决权股份总数的9.9520%。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
会议以累积投票的方式选举张洪起、张宝新、高贤华为公司第七届董事会非独立董事。任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）、选举张洪起先生为第七届董事会非独立董事
表决情况
同意股份数 76,042,520股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9116%。表决结果为当选。
（2）、选举张宝新先生为第七届董事会非独立董事
表决情况
同意股份数 76,042,522股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9116%。表决结果为当选。
（3）、选举高贤华先生为第七届董事会非独立董事
表决情况
同意股份数 76,042,522股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9116%。表决结果为当选。
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
会议以累积投票的方式选举戈向阳、陈胜华、李鸿为公司第七届董事会独立董事。任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）、选举陈胜华先生为第七届董事会独立董事
表决情况
同意股份数 76,042,522股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9116%。表决结果为当选。
（2）、选举戈向阳先生为第七届董事会独立董事
表决情况
同意股份数 76,042,522股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9116%。表决结果为当选。
（3）、选举李鸿女士为第七届董事会独立董事
表决情况
同意股份数 76,042,522股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9116%。表决结果为当选。
3、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
会议以累积投票的方式选举王忠升、刘丽为公司第七届监事会股东代表监事。任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）、选举王忠升先生为第七届监事会股东代表监事
表决情况
同意股份数 76,042,522股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9116%。表决结果为当选。
（2）、选举刘丽女士为第七届监事会股东代表监事
表决情况
同意股份数 76,042,522股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9116%。表决结果为当选。
4、关于公司第七届董事会董事、监事津贴的议案
（1）、关于公司第七届董事会非独立董事津贴的议案
表决情况
同意 76,042,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9116％；反对67,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）、关于公司第七届董事独立董事津贴的议案
表决情况
同意 76,042,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9116％；反对67,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（3）、关于公司第七届监事会主席津贴的议案
表决情况
同意 76,042,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9116％；反对67,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（4）、关于公司第七届监事会监事津贴的议案
同意 76,042,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9116％；反对67,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、关于公司第七届董事会董事长、副董事长薪酬的议案
（1）、关于公司第七届董事会董事长薪酬
总表决情况
同意 76,042,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9116％；反对67,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）、关于公司第七届董事会副董事长薪酬
同意 76,042,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9116％；反对67,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 76,042,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9116％；反对67,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,500,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.1107％；反对67,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.8893％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所杜莉莉、郭昕律师现场见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的 2017年第一次临时股东大会决议；
2．北京国枫律师事务所出具的《关于天津鹏翎胶管股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会