Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-024山东大业股份有限公司
关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 31日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号），对引导上市公司增强持续回报能力提出了相关要求。为贯彻执行上述规定和文件精神，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、公司全体董事和高级管理人员承诺：
“（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与大业股份填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）承诺拟公布的大业股份股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）本承诺出具日后至大业股份完成本次公开发行可转换公司债券前，若中国证监会或证券交易所对摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本人承诺届时
将按照前述最新规定或要求出具补充承诺。
如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如本人违反上述承诺给大业股份或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”
二、控股股东及实际控制人承诺：
“（一）承诺不越权干预大业股份经营管理活动，不侵占大业股份利益；
（二）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（三）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（四）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（五）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（七）本承诺出具日后至大业股份完成本次公开发行可转换公司债券前，若中国证监会或证券交易所对摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本人承诺届时将按照前述最新规定或要求出具补充承诺。
如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如本人违反上述承诺给大业股份或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 H股简称：广汽集团 H股代码：02238 公告编号：临2017—043债券简称：12广汽01/02/03、广汽转债、广汽转股 债券代码：122242、122243、122352、113009、191009
广州汽车集团股份有限公司 2017年 5月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任广州汽车集团股份有限公司2017年5月份主要投资企业产销快报数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单 位|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|广汽本田汽车有限公司|46,892|43,533|264,451|240,819|9.81%|57,784|52,333|262,230|223,891|17.12%|
|广汽丰田汽车有限公司|32,824|38,824|172,819|166,513|3.79%|33,318|38,819|180,255|172,934|4.23%|
|广州汽车集团乘用车有限公司|45,708|28,807|202,802|128,727|57.54%|44,148|29,075|207,518|128,574|61.40%|
|广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司|24,664|12,513|92,310|51,082|80.71%|20,115|9,811|90,900|49,635|83.14%|
|广汽三菱汽车有限公司|11,668|3,639|49,793|16,929|194.13%|8,200|3,770|44,211|11,939|270.31%|
|广州汽车集团乘用车（杭州）有限公司|-|-|-|393|-100.00%|6|87|7|1,412|-99.50%|
|本田汽车（中国）有限公司|1,694|640|6,920|5,240|32.06%|1,750|1,290|6,758|6,010|12.45%|
|广汽日野汽车有限公司|164|159|371|533|-30.39%|180|192|558|665|-16.09%|
|广州广汽比亚迪新能源客车有限公司|2|12|6|42|-85.71%|4|12|20|48|-58.33%|
|汽车合计|163,616|128,127|789,472|610,278|29.36%|165,505|135,389|792,457|595,108|33.16%|
|五羊－本田摩托（广州）有限公司|73,034|74,332|375,698|382,988|-1.90%|74,644|71,077|384,249|376,975|1.93%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类别|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|乘用车|163,450|127,956|789,095|609,660|29.43%|165,321|135,171|791,879|593,710|33.38%|
|轿车|57,091|63,328|317,068|311,028|1.94%|65,684|69,062|320,152|303,750|5.40%|
|MPV|3,051|3,332|11,778|17,886|-34.15%|3,043|3,578|13,974|16,003|-12.68%|
|SUV|103,308|61,296|460,249|280,710|63.96%|96,591|62,464|457,750|273,583|67.32%|
|交叉型乘用车|-|-|-|36|-100.00%|3|67|3|374|-99.20%|
|商用车|166|171|377|618|-39.00%|184|218|578|1,398|-58.66%|
|客车|2|12|6|42|-85.71%|4|12|20|48|-58.33%|
|货车|164|159|371|533|-30.39%|180|192|558|665|-16.09%|
|皮卡|-|-|-|43|-100.00%|-|14|-|685|-100.00%|
|汽车合计|163,616|128,127|789,472|610,278|29.36%|165,505|135,389|792,457|595,108|33.16%|

广州汽车集团股份有限公司董事会2017年6月2日
三联商社股份有限公司
独立意见
第九届董事会第三次会议
独立董事关于增补董国云先生为公司独立董事的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事参加了于 2014年 9月 9日以通讯方式召开的第九届董事会第三次会议，对此次会议审议通过的增补独立董事议案发表如下独立意见：
1、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关要求。
2、候选人未有《公司法》第 147条规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入人员或在禁入期内的情形。
3、候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
综上，本人同意增补董国云先生为公司第九届董事会独立董事,并同意提交股东大会选举。
三联商社股份有限公司董事会独立董事：秦学昌、韩辉、陈桂平二〇一四年九月九日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-038
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月12日在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《航天信息股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：2017-037）。根据《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，公司及律师与控股股东及一致行动人对本次增持事项进行了确认，现就该事项补充说明如下：
一、本次增持情况
本次增持人为航天科工资产管理有限公司（以下简称“资产公司”），资产公司系公司控股股东中国航天科工集团公司（以下简称“科工集团”）的一致行动人，本次增持前其不持有公司股份。
本次增持前公司控股股东及一致行动人共持有公司股份876,000,576股，占公司总股本47.025%。资产公司于 7月 3日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股份21500股，占公司总股本的0.001%，本次增持后，公司控股股东及一致行动人共持有公司股份876,022,076股，占公司总股本47.026%。
本次增持已完成，属于持股比例达到或者超过30%且未到50%的股东及一致行动人，每12个月内增持不超过2%的情况，自本次增持日2017年7月3日起12个月内公司控股股东及一致行动人无后续增持计划。
二、律师核查意见
北京德恒律师事务所就本次增持事项发表了专项核查意见，认为：
（1）增持人具备实施本次增持的主体资格；
（2）本次增持事项及其实施符合《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司收购管理办法》和上交所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的有关规定；
（3）截至本法律意见出具之日，本次增持已经履行了现阶段所需的信息披露义务，符合上交所的相关信息披露要求；
（4）本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免申请的情形，增持人可以直接向上交所和证券登记结算机构申请办理本次增持的股份转让和过户登记手续。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一七年七月十四日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。根據計劃將予發行的票據將不會根據1933年美國聯邦證券法，經修訂（「證券法」）登記。受制於某些例外情形，根據計劃將予發行的票據有可能不得向位於美國境內的非美國人士提出要約出售或者進行出售。本公告不得直接或間接於或向美國境內進行分發。
於香港聯合交易所有限公司
上市之通告
中國銀行股份有限公司澳門分行（「發行人」）
在中國銀行股份有限公司建立的 40,000,000,000美元中期票據計劃（「計劃」）下發行
於 2021到期的 300,000,000美元浮動利率票據（代號：5137）（「票據」）
中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（「本行」）
（股份代號：3988及4601（優先股））
配售代理
澳洲聯邦銀行 瑞穗證券
如日期為2018年4月3日之發售通函及2018年8月2日之定價補充文件所述，票據已向香港聯合交易所有限公司申請上市及允許買賣，將發行的票據以僅售予專業投資者（定義於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第37章和香港法例第571章《證券及期貨條例》）之債務證券方式上市及買賣。預期票據之上市將於2018年8月10日開始生效。
中國銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2018年8月9日
於本通告日期，本行董事為陳四清、趙杰*、李巨才*、肖立紅*、汪小亞*、陸正飛#、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#。
*非執行董事
#
獨立非執行董事
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-002常州星宇车灯股份有限公司
关于首次公开发行限售股份上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为167,900,000股
●本次限售股上市流通日期为2014年2月7日（原定上市流通日2014年2月1日为非交易日，自动顺延至交易日）
一、公司首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]45号文核准，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“星宇股份”）在上海证券交易所向社
会首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，并于2011年2月1日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行股票完成后，公司总股本增至23,676万股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
根据《常州星宇车灯股份有限公司2011年限制性股票激励计划》及其修订稿（以下简称“本激励计划”），公司采用向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）方式分别于2011年 12月21日和2012年12月18日向126名激励对象和41名激励对象授予合计299.7万股限制性股票。本次激励股份授予完成后，公司总股本增至23,975.7万股。
根据公司第二届董事会第二十次会议决议，公司回购并注销了四名原激励对象依据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票合计6.74万股。本次激励股份回购注销完成后，公司总股本减至23,968.96万股。
根据公司第三届董事会第六次会议决议，公司回购并注销了六名原激励对象依据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票合计1.23万股。本次激励股份回购注销完成后，公司总股本减至23,967.73万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-002根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行前公司发起人股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定承诺如下：
1、本公司控股股东、董事长兼总经理周晓萍承诺：（1）自公司 A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）上述锁定期满后，在担任公司高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之
二十五，且在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
2、本公司股东周八斤、股东常州星宇投资管理有限公司承诺：自公司 A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至上市之日持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、本公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司承诺：自本公司股东周八斤处受让的882万股本公司股份，自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份；认购本公司增发的886万股股份，自本公司完成增资扩股工商变更登记手续之日即2010年3月11日起三十六个月内，不转让该部分股份。
4、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，由国投创新（北京）投资基金有限公司划转为全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会继承国投创新（北京）投资基金有限公司的锁定承诺。
截至本公告日，以上承诺均得到严格履行。
四、公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况
五、保荐机构核查意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安）”核查后认为：星宇股份本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；星宇股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章和股东承诺；星宇股份与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。国泰君安对星宇股份本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-0022、本次限售股上市流通日期为2014年2月7日；
3、本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|周晓萍|103,868,620|43.34%|103,868,620|0|
|2|周八斤|37,535,380|15.66%|37,535,380|0|
|3|常州星宇投资管理有限公司|17,676,000|7.37%|17,676,000|0|
|4|国投创新（北京）投资基金有限公司|6,517,531|2.72%|6,517,531|0|
|5|全国社会保障基金理事会转持三户|2,302,469|0.96%|2,302,469|0|
|合计||167,900,000|70.05%|167,900,000|0|

七、股本变动结构表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次上市前||变动数|本次上市后||
||数量|比例|数量|数量|比例|
|一、有限售条件流通股|169,372,200|70.67%|-167,900,000|1,472,200|0.61%|
|1.国家持股||||||
|2.国有法人持股|8,820,000|3.68%|-8,820,000|0|0|
|3.其他内资持股|160,552,200|66.99%|-159,080,000|1,472,200|0.61%|
|其中：境内非国有法人持股|17,676,000|7.38%|-17,676,000|0|0|
|境内自然人持股|142,876,200|59.61%|-141,404,000|1,472,200|0.61%|
|4.外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|二、无限售条件流通股|70,305,100|29.33%|+167,900,000|238,205,100|99.39%|
|A股|70,305,100|29.33%|+167,900,000|238,205,100|99.39%|
|合计|239,677,300|100%|0|239,677,300|100%|

八、上网公告附件
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-002《国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司首次公开发
行限售股份上市流通之核查意见》
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一四年一月二十三日
证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临 2016-018
中航黑豹股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事会召集人董文强先生因公委托监事孙军芳女士出席会议并行使相关权利。
一、监事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2016年4月13日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2016年4月23日以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5名，亲自出席 4名，监事会召集人董文强先生因公委托监事孙军芳女士出席会议并行使相关权利。
（五）由于监事会召集人董文强先生因公未能出席会议，由公司半数以上监事推选监事孙军芳女士主持会议，董事会秘书严楠先生列席了会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《2015年年度监事会工作报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、《2015年年度报告全文及摘要》（5票赞成，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
3、《监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》（5票赞成，0票反对，0票弃权）
具体内容详见公司2016年4月26日在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项
说明>的意见》。
4、《关于 2015年财务决算报告的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
5、《关于 2015年年度利润分配的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
6、《2015年内部控制评价报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）
7、《关于2016年向关联方借款暨关联交易的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
8、《关于 2016年日常经营性关联交易的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）
9、《关于 2016年财务预算报告的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
10、《2016年第一季度报告全文及正文》（5票赞成，0票反对，0票弃权）三、监事会对公司 2015年年度报告及 2016年第一季度报告的书面审核意见
监事会对董事会编制的公司2015年年度报告及2016年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司 2015年年度报告及 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司 2015年年度报告及 2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
（三）在监事会提出本意见前，没有发现参与 2015年年报及 2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司监事会2016年4月23日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-025常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
公司董事会同意以下事项：
1、继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度的审计机构。聘期一年，聘期至公司2016年年度股东大会结束时止。
2、审计费用公司将根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议通过后生效。
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2015年4月19日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2019-053
诺德投资股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|84|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|128,330,894|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|11.1561|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。会议由董事长陈立志先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于新增公司对外担保授权额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,726,984|94.0747|7,603,910|5.9253|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司全资子公司青海电子拟向金沃国际融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,504,984|94.6810|6,825,910|5.3190|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于新增公司对外担保授权额度的议案|47,399,210|86.1754|7,603,910|13.8246|0|0.0000|
|2|关于公司全资子公司青海电子拟向金沃国际融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案|48,177,210|87.5899|6,825,910|12.4101|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：洪晨晨、孙仙冬
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
诺德投资股份有限公司2019年9月27日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临017国旅联合股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2015年 3月 6日，公司接到第二大股东南京江宁国有资产经营集团有限公司（以下简称“江宁国资”）《关于减持国旅联合股票的告知函》：江宁国资 2015年 3月 4日通过大宗交易累计减持持有的国旅联合股票 600万股，占总股本的1.39%。江宁国资本次减持前后股本情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份数||本次减持后持有股份数||
|||股数|占总股本比例%|股数|占总股本比例%|
|南京江宁国有资产经营集团有限公司|合计持有股份数|37,580,388|8.70|31,580,388|7.31|
||其中：无限售条件股份|37,580,388|8.70|31,580,388|7.31|

二、所涉及后续事项
本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等
有关规定。
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一五年三月七日
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立信会计师事务所 殊普通台伙 ) BDO CHINA sHU LUN PAN CERT,F:EDPuBL■c Acc0VNTANTs LLP内部控制审计报告
信会师报字[20151第11⒕13号
器上海仪电电子股份有限公司全体股东 !鑫||∶ : !l∶仵骑按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
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关要求,我们审计了上海仪电电子股∷份有限公司(以下简称
仪电电 ”
子公司
)2014年
月31日的财务报告内部控制的有效性。
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一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是仪电电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存
在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
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立信会计师事务所 殊普通台伙 ) BDOCH|NA sHU LVN PAN CERTIFIED PVBLIC ACC0VNTANTs LLP四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,仪
电电子公司于2014年12月31日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 一翻剞部控制。
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五年三月二十六日
内部控制审计报告第2页
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2019-025湖南湘邮科技股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，增强与投资者的联系，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（全景财经）参与本次投资者网上接待日活动，活动时间为 2019年 9月 10日（星期二）15:00至17:00。
公司出席本次活动的人员有：董事会秘书、财务部经理、证券事务代表。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2016-047号四川长虹电器股份有限公司
第九届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议通知于 2016年 7月 1日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016年 7月4日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司第九届董事会下属各专门委员会的议案》
公司于2016年7月4日召开了2015年度股东大会，审议通过了增补周静女士为公司独立董事的议案，原独立董事蔡春先生不再担任公司独立董事。因林茂祥先生和蔡春先生辞去了公司董事及下属专门委员会的委员职务，根据《上市公司治理准则》的相关规定，同意对公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员组成进行调整，各专门委员会组成分别为：
1、战略委员会
主席：赵勇
委员：刘体斌、李进、巫英坚、邬江、贾小梁
2、审计委员会
主席：周静
委员：赵勇、刘体斌、贾小梁、宁向东
3、提名委员会
主席：宁向东
委员：赵勇、邬江、贾小梁、周静
4、薪酬与考核委员会
主席：贾小梁
委员：宁向东、周静
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2016年7月5日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：2014-026
江苏中天科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。
根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司 2014年6月27日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2019-016
债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
2015年公司债券提前摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债券停牌日：2019年2月19日
债券摘牌日：2019年2月27日
根据《盛和资源控股股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的投资者回售选择权，债券持有人已于回售登记日2018年7月9日至2018年7月11日对其所持有的全部或部分“15盛和债”进行了登记回售。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“15盛和债”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为450,000手，回售金额为450,000,000元。
2018年8月6日盛和资源控股股份有限公司对本次有效登记回售的“15盛和债”持有人实施回售，并支付了2017年8月5日至2018年8月4日期间的利息。
截止本公告日，“15盛和债”已全部回售，并将于2019年2月27日在上海证券交易所摘牌。
一、本期债券基本情况
1、债券名称：盛和资源控股股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称：15盛和债。
3、债券代码：122418。
5、发行总额：人民币4.5亿元。
6、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、票面金额：本期债券票面金额为100元。
8、发行价格：本期债券按面值平价发行。
9、债券发行批准机关文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1663号文核准公开发行。
10、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为4.7%，本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后2年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
11、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后两年的票面利率。发行人将于本期债券的第三个计息年度的付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
12、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，本期债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起的3个交易日内，债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
13、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
14、起息日：本期债券的起息日为2015年8月5日。
15、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照登记结算公司的相关规定执行。
或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
17、到期日：本期债券的到期日为2020年8月5日。
18、兑付登记日：本期债券的本金及最后一次利息的兑付登记日将按照登记结算公司的相关规定执行。
19、兑付日：本期债券的兑付日为2020年8月5日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
20、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
21、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。
22、信用级别及资信评级机构：经鹏元评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
23、担保情况：本期债券为无担保债券。
24、主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。
25、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
26、上市交易所：上海证券交易所。
27、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、债券停牌日及摘牌日
（一）债券停牌日：2019年2月19日
（二）债券摘牌日：2019年2月27日
三、本期债券的相关机构
1、发行人：盛和资源控股股份有限公司
地址：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼
法定代表人：胡泽松
联系人：黄厚兵
电话：028-85425108
传真：028-85530349
2、主承销商：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
联系人：田海良
电话：010-68086722
传真：010-68086758
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
电话：021-38874800
邮编：200120
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2019年2月19日
上海宽频科技股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,我们作为上海宽频科技股份有限公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断下，在认真审阅了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》的相关材料后，发表如下意见：
一、本次关联交易依据公开、公平、公正原则，利率按照人民银行同期贷款基准利率计算，且未超过公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未对公司本期及未来财务状况、经营成果造成负面影响。
二、本次交易未影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
三、我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2018-050
山东鲁北化工股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、投资标的名称：山东创领新材料科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）；
2、投资金额：10,000万元人民币；
3、特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概况
为拓宽山东鲁北化工股份有限公司公司（以下简称“公司”）的业务范围，加强公司产品的多元化，提高公司竞争力和盈利能力，完善公司战略布局，公司拟出资10,000万元人民币设立山东创领新材料科技有限公司（暂定名）。
该事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，此项议案无需提交股东大会审议。
二、拟投资公司基本情况
公司名称：山东创领新材料科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）
企业性质：有限责任公司
注册地址：山东省滨州市无棣县埕口镇冯家庄村村东
注册资本：10,000万
法定代表人：王德堂
拟经营范围：功能高分子材料及符合材料领域内的技术研发、技术咨询、技术服务及产品销售；备案范围内的进出口业务。
持股比例及出资方式：持股100%，公司以货币认缴方式出资。
以上信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资对上市公司的目的与影响
设立子公司有利于提高公司竞争力，拓宽公司业务范围，优化公司产品结构，完善公司战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
五、对外投资风险
本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十二日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2019-010
柳州两面针股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月5日 9点30分
召开地点：广西柳州市东环大道282号两面针办公大楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月5日
至2019年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018 年度财务决算报告|√|
|4|2018 年年度报告（全文及摘要）|√|
|5|2018 年度利润分配预案|√|
|6|关于授权管理层贷款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见 2019年 4月 19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。本次股东大会的
会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600249|两面针|2019/5/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记手续
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
2、登记时间
2019年5月29日，上午9:00—12:00，下午2:30—5:00
3、登记地点：本公司董事会办公室
六、 其他事项
2、联系人:杨小姐、张小姐、李小姐
3、电话：0772—2506159 传真：0772—2506158
4、地址：广西柳州市东环大道282号 邮编：545006
5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2019年5月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州两面针股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月5日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度财务决算报告||||
|4|2018年年度报告（全文及摘要）||||
|5|2018年度利润分配预案||||
|6|关于授权管理层贷款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2017-008重庆再升科技股份有限公司
第二届监事会第十八次决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2017年2月24日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2017年 2月 28日上午 11时以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（监事孙林因故不能亲自出席会议，委托监事阮伟代为出席会议并行使表决权），会议由公司监事会主席阮伟先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
详细内容请见 2017年3月1日上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司根据实际情况变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，有利于公司产业一体化的战略规划，降低成本、整合资源，符合公司和全体股东利益，也有利于公司的长远规划和合理布局。同时，公司变更募投项目实施主体和实施地点并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会对本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点无异议。同意前述变更事宜，并同意提交公司股东大会审议。
2、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：1）、本次使用部分募集资金10,000万元暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定；
2）、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；
3）、监事会经审查认为公司能够在部分募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司监事会2017年3月1日