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证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-071天奇自动化工程股份有限公司
关于公司大股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司（以下简称“天奇投资”）的通知，获悉黄伟兴先生及天奇投资将其持有的部分公司股份办理了质押和解除质押业务，具体事项如下:
（一）股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|黄伟兴|是|7,947,300|12.74%|2.14%|否|否|2019年11月11日|2020年11月10日|国联证券股份有限公司|满足黄伟兴控制的部分企业（除上市公司及其参股、控股公司外）自身生产经营的资金需求|
|天奇投资|是|1,350,000|3.18%|0.36%|否|否|2019年11月11日|2020年9月2日|证券行业支持民企发展系列之国联证券1号单一资产管理计划|自身生产经营需要|
|合计|-|9,297,300|-|2.51%|-|-|-|-|-|-|

2、本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|

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|黄伟兴|是|9,000,000|14.43%|2.43%|2018年12月26日|2019年11月11日|国联证券股份有限公司|
|天奇投资|是|1,350,000|3.18%|0.36%|2019年10月22日|2019年11月11日|证券行业支持民企发展系列之国联证券1号单一资产管理计划|
|合计|-|10,350,000|-|2.79%|-|-|-|

3、股东股份累计质押基本情况
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|黄伟兴|62,389,317|16.84%|42,537,298|68.18%|11.48%|0|0.00%|5,723,905|28.83%|
|天奇投资|42,465,172|11.46%|42,465,172|100%|11.46%|0|0.00%|0|0.00%|
|云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢19号集合资金信托计划|3,753,547|1.01%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|108,608,036|29.31%|85,002,470|78.27%|22.94%|0|0.00%|5,723,905|24.25%|

（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次质押融资款项将全部用于满足黄伟兴先生控制的部分企业（不包括天奇股份或其参股、控股子公司）自身生产经营的资金需求，不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生未来半年内到期的质押股份数量累计 27,489,998股，占其所持公司股份的44.06%，占公司总股本的7.42%；一年内到期的质押股份数量累计15,047,300股，占其所持公司股份的24.12%，占公司总股本的4.06%。
公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生的一致行动人无锡天奇投资控股有限公司未来半年内无到期的质押股份；一年内到期的质押股份数量累计 42,465,172股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的11.46%。
公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生的一致行动人云南国际信托有限公司－云南信托
－招信智赢19号集合资金信托计划所持公司股份未做质押。
综上所述，公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生及其一致行动人半年内到期的质押股
份数量合计27,489,998股，占其合计持有公司股份总数的25.31%，占公司总股本的7.42%；
一年内到期的质押股份数量合计 57,512,472股，占其合计持有公司股份总数的52.95%，占公司总股本的15.52%。
3、黄伟兴先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，也不会对上市公司生产经营及公司治理造成影响。公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生及其一致行动人天奇投资质押的股份目前不存在平仓风险，未来如若出现平仓风险，黄伟兴先生及天奇投资将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对风险。
公司将持续关注黄伟兴先生及其一致行动人的质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2019年11月13日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-030
长沙景嘉微电子股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日——2018年 03月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：3.41 %-27.15%|盈利：1,305.51万元|
||盈利：1350 万元–1660万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要原因系公司图形领域产品销售增长所致。
2、报告期内，非经常性损益对当期净利润的正向影响约为 297.50万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、具体财务数据以本公司披露的2018年第一季度报告为准。敬请投资
者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年02月07日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-073号
川化股份有限公司更正公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（简称“公司”）于 2016年 6月 18日刊登了《川化股份有限公司关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-070号），现将通知有关事项更正如下：
更正前：附件 1
（2）填报表决意见或选举票数。
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：1股代表同意， 2股代表反对，3股代表弃权。
更正后：附件 1
（2）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
原公告其余内容不变。更正后相关公告详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-074号）。给各位投资者带来的不便敬请谅解。
川化股份有限公司管理人二〇一六年六月二十二日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-77
四川双马水泥股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2017年7月25日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路 89号成都国际科技节能大厦 A座五楼。应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议通知于2017年7月21日以书面方式向各位监事和相关人员发出。
本次会议由监事会主席杨士佳先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》
鉴于第六届监事会已届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届监事会由三名监事组成，其中一名监事由公司职工代表担任（由公司职工选举产生）。经征求股东单位意见，公司第六届监事会提名郄岩先生、覃义峰先生为第七届监事会监事候选人（相关简历详见附件），该两名监事候选人的任职经监事会和股东大会批准后，其任期自公司股东大会批准之日起，任期三年。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于提名覃义峰先生为第七届监事会监事候选人的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
附简历：
郄岩：男，中国国籍。中国清华大学学士学位，清华大学硕士学位。2017年 1月加入和谐卓然（珠海）投资顾问有限公司,现任职副总裁，同时任职西藏艾奇鸿源油气技术咨询有限公司执行董事和经理。加入和谐卓然之前，其先后在中银国际证券有限责任公司、IDG资本投资顾问（北京）有限公司、和谐浩数投资管理（北京）有限公司工作。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；
*不存在不得提名为监事的情形；
*过去十二月内，曾在控股股东北京和谐恒源科技有限公司担任法人、执行董事以及控股股东一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司中任职并担任执行总监职务；
*未持有本公司股份；
*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所处分；
*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*不是失信被执行人。
覃义峰：男，中国国籍。成都信息工程大学学士学位。2016年加入北京价值峰科技有限公司,现任职高级财务经理职务。加入北京价值峰科技有限公司之前，其先后在毕马威企业咨询（中国）有限公司、安永（中国）企业咨询有限公
司工作。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；
*不存在不得提名为监事的情形；
*为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司提名的监事候选人；
*未持有本公司股份；
*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所处分；
*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*不是失信被执行人。
上述议案尚须提请公司股东大会审议，并以累积投票制的形式选举公司第七届监事会监事。
三、备查文件
（一）第六届监事会第二十一次会议决议；
（二）其它。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
监事会
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-076众信旅游集团股份有限公司
第三届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第六十一次会议于 2017年 7月 7日在北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西二门）众信旅游大厦二层会议室召开。
本次会议由董事长冯滨召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。
本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止实施2016年限制性股票激励计划的议案》；
鉴于公司 2016年限制性股票激励计划推出后，公司股票价格在二级市场发生了较大的变动，原激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司决定终止实施 2016年限制性股票激励计划并回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票。同时，鉴于 2016年限制性股票激励计划预留股份已经授予但未在中登公司办理完成登记，预留股份登记工作相应终止。
表决结果：
8票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。董事贺武为2016年限制性股票激励计划之激励对象，对本项议案回避表决。
公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，独立董事意见详见与本
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-076公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票的公告》。
2、审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已获授但未解锁的全部限制性股票、减少公司注册资本、相应修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》；
由于公司 2016年限制性股票激励计划终止，同意回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票。回购股份人数：361人，回购股份 5,873,300股，占公司股本总额的0.70%，回购价格：11.63元/股，回购资金为公司自有资金。回购注销完成后公司股本总额由843,290,420股减少至837,417,120股。同意相应减少公司注册资本，并将《公司章程》相关条款修改如下：
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|-|-|-|-|
||原章程||修订后章程|
|第七条 公司注册资本为人民币 84,329.0420 万元。||第七条 公司注册资本为人民币 83,741.7120 万元。||
|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为84,329.0420 万股，均为人民币普通股。||第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为83,741.7120 万股，均为人民币普通股。||

同时，授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
表决结果：
9票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案尚须提交公司股东大会审议，须经出席会议的股东所持有效表决权股份的 2/3以上赞成方可通过。
3、审议通过了《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》；
决议公司于 2017年 7月 25日（星期二）下午 1:30在北京市朝阳区朝阳公
园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室召开公司 2017年第五
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-076次临时股东大会。
表决结果：
9票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六十一次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的法律意见书。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2017年7月8日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-034博彦科技股份有限公司
关于对全资子公司银行授信提供担保的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开第二届董事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于公司对全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited向The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited申请金额最高不超过500万元美元综合授信提供连带责任担保的议案》，现将有关事项公告如下：公司同意在全资子公司 Beyondsoft
International CorporationLimited（以下简称“博彦香港”）与 The Hongkong and Shanghai Banking CorporationLimited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公
司”）签订授信协议起一年内为其提供金额最高不超过500万元美元综合授信的连带责任担保。
根据《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截止本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。
二、被担保人情况
1、博彦香港的基本情况
公司名称：Beyondsoft International Corporation Limited
成立日期：2002年8月23日
公司住所：FLAT/RM 1104, 11/F, SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING, 48-62 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HK
实收资本：249,600,000港元
公司类型：有限责任公司
董事：王斌、马强
经营范围：主要从事对外承包软件开发等相关技术服务。
与本公司关系：博彦香港系公司全资子公司，公司直接持有其100％股权。
2、博彦香港的财务情况：
单位：元
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|-|-|
|项目|2016年 5月 31日|
|总资产|327,563,754.83|
|总负债|32,907,829.05|
|净资产|294,655,925.78|
|应收账款|43,983,536.54|
|项目|2016年 1-5月|
|主营收入|48,841,254.18|
|营业利润|1,986,493.99|
|净利润|1,986,493.99|
|经营活动产生的现金流量净额|37,088,381.84|

注：上述数据为截止2016年5月31日未经审计财务数据。
三、担保的主要内容
担保额度：不超过500万美元
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
博彦香港为公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited申请授信，公司同意在博彦香港与 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited签订授信协议起一年内为其提供金额最高不超过500万元美元综合授信的连带责任担保。本次银行综合授信
将有利于博彦香港经营发展，符合公司整体利益。公司为博彦香港提供担保的财
务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相
违背的情况。
五、独立董事意见
公司同意在全资子公司博彦香港与 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited签订授信协议起一年内为其提供金额最高不超过 500万元美元综合授信的连带责任担保。此次担保满足博彦香港经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；上述担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。
综上所述，我们同意公司为博彦香港提供担保。
六、累计担保金额及逾期担保金额
截至本担保公告日，公司对外担保总额（含本次对全资子公司提供的担保）为13,579.5万元人民币，占2015年年末归属于上市公司股东的净资产（经审计）的7.89%，占2016年3月31日归属于上市公司股东的净资产（未经审计）的净资产的7.74%。其中，公司对博彦网鼎信息技术有限公司提供的担保总额为2,000万元人民币，对博彦科技（深圳）有限公司提供的担保总额为5,000万元人民币，对博彦香港提供的担保总额为1,000万美元（含本次对其提供的担保；以 2016年6月17日1美元对人民币中间价6.5795计算，合约为6,579.5万元人民币）。
截至本担保公告日，公司实际发生的累计对外担保总额为4,289.75万元人民币，占2015年年末归属于上市公司股东的净资产（经审计）的2.49%，占2016年3月31日归属于上市公司股东的净资产（未经审计）的净资产的2.44%。
截至本担保公告日，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第三十七次临时会议决议；
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2015）037号广东新宝电器股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2015年4月24日召开第四届董事会第二次会议、2015年 5月 18日召开 2014年年度股东大会，审议并通过了《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号：2015-014）、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2015-023）及《2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-028）。
公司于近日完成了经营范围及《公司章程》的相关工商变更登记备案手续，并取得广东省工商行政管理局换发的《营业执照》。具体变更事项如下：
变更前的经营范围：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机等家用电器产品，水处理设备，模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件，从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后的经营范围：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机等家用电器产品，水处理设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件、塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件，从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
除上述变更外，其他登记事项不变。
特此公告！
备查文件：
1、公司《营业执照》副本。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2015年6月26日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-141北京太空板业股份有限公司
关于 2016年第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《2016年第三季度报告》（公告编号：2016-139），经核查，由于工作人员疏忽，原报告部分内容有误，现对原报告相关内容作如下更正：
更正前：
第二节公司基本情况，
二、重大风险提示”
4、暂停上市的风险
公司于2014年和2015年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，最近三年连续亏损，交易所可以决定暂停公司股票上市。如果公司2016年度不能扭亏为盈，公司股票面临暂停上市。
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转。公司 2016年第三季度报告中公司2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 721.88万元（第三季度报告相关财务数据已经审计机构审计）。
2016年四季度，公司根据制定的经营计划有序开展各项工作，完善内部管控，降低成本费用，力求2016年扭亏为赢。
更正后：
4、暂停上市的风险
公司于2014年和2015年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，最近三年连续亏损，交易所可以决定暂停公司股票上市。如
北京太空板业股份有限公司 公告果公司2016年度不能扭亏为盈，公司股票面临暂停上市。
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转。公司 2016年第三季度报告中公司2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 704.06万元（第三季度报告相关财务数据已经审计机构审阅）。
2016年四季度，公司根据制定的经营计划有序开展各项工作，完善内部管控，降低成本费用，力求2016年扭亏为赢。
除上述内容更正外，原报告中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-060成都振芯科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司《2017年第三季度报告》（全文）于 2017年 10月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-069广东鸿特科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知已送达全体董事。本次会议于2018年6月11日上午10：00在公司20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张林先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于投资设立全资小额贷款子公司的议案》
为整合公司旗下业务资源，发挥协同效应优势，进一步增强公司风险抵御能力，促进公司可持续健康发展，同时推动金融科技服务业务的发展，公司拟在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市鸿特小额贷款有限责任公司，注册资本为人民币五亿元（具体名称、注册资本以工商登记注册为准）。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资设立全资小额贷款子公司的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年6月12日
独立董事关于第六届十七次董事会相关事项的
独立意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《中建西部建设股份有限公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第六届十七次董事会相关事项发表独立意见如下：
一、关于补充确认对外投资参股设立中建科技绵阳有限公司暨关联交易的独立意见
公司与通富弘业有限责任公司及关联方中建科技有限公司、中建地下空间有限公司共同出资设立中建科技绵阳有限公司，属于公司与实际控制人所属企业共同投资的关联交易。该交易有利于公司适应市场需求变化、行业与公司十三五发展的需求。关联交易是根据市场化原则而运作的，该交易符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，我们同意上述关联交易事项。
（本页无正文，为独立董事关于第六届十七次董事会相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
朱瑛 马洁 李大明
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–075皇氏集团股份有限公司关于
中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。根据相关规定，公司股票自2015年6月12日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一五年六月十三日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-025
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2015年7月28日（星期二）开市起停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年七月二十七日
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、中国证监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求，本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真负责的核查，相关说明及独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2014年6月30日，公司未进行任何对外担保行为。
2、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年6月30日的关联方违规占用资金情况。
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方违规资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方违规占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事签名：
王平 骆祖望
潘峰 许正
崇义章源钨业股份有限公司2014年8月24日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-106上海巴安水务股份有限公司
关于“关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知”的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽出错，更正如下：
1.将通过深交所交易系统参加投票的相关事项中“4、通过交易系统进行网络投票的操作程序”中的议案8对应申报价格“8元”误写成“9元”，议案9对应申报价格“9元”误写为“10元”；
2.附件中的“1、《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》”应删去。
3.同时提醒通过互联网投票系统参加投票事项：目前深交所交易系统激活指令发出后 5分钟，服务密码即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活；互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2016年 1月 14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
特此更正。
本次更正不对公司披露的2016年第二次临时股东大会及其他相关文件造成影
响，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
上海巴安水务股份有限公司董事会
武汉天喻信息产业股份有限公司
独立董事对公司出售江淮汽车股票事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于出售江淮汽车股票的议案》，并发表如下独立意见：
公司出售所持有的江淮汽车股票是为了盘活资产，提高资产的流动性和使用效率，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司通过上海证券交易所交易系统以不低于本次董事会会议决议公告日前 20个交易日江淮汽车股票均价的价格择机出售所持有的江淮汽车股票。
独立董事：田祖海余明桂胡华夏二〇一六年十月二十五日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2019-047
江苏怡达化学股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年年度股东大会审议通过 2018年年度权益分派方案为：以截止 2018年 12月 31日的总股本 80,880,000股为基数，每 10股派发现金股利 1.50元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 12,132,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
截止本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量800,000股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（一猜简称“《回购细则》”），回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用证券账户中的已回购股份800,000股不参与本次权益分派。
按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。经调整后公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后可参与分配的 80,080,000股为基数，向全体股东每10股派1.514985元人民币现金（含税）。
2、除权除息参考价的相关参数及公式：本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额÷10股=80,080,000股×1.514985元÷10股=12,131,999.88元（实际现金分红总额与股东大会审议通过派发现金股利总额存在差异系因剔除公司回购股份后，计算每 10股现金分红金额时采取保留 6位小数、第7位舍位的处理方式）。
按总股本折算每股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本=12,131,999.88元÷80,880,000股=0.15元（实际现金分红总额及按总股本折算
每股现金红利为四舍五入后保留小数点后两位）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=前收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.15元。
一、股东大会审议通过利润分配方案
公司于 2019年 5月 6日召开的 2018年年度股东大会审议通过 2018年年度权益分派方案为：以截止 2018年 12月 31日的总股本 80,880,000股为基数，每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计派发现金股利人民币12,132,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
二、本次实施的利润分配方案
2019年 5月 6日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购公司股份 488,700股，具体内容详见公司于 2019年 5月 7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-044）。
截止本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量800,000股，根据《回购细则》，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用证券账户中的已回购股份 800,000股不参与本次权益分派。
按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。经调整后公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后可参与分配的 80,080,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.514985元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.363486元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.302997元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.151499元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次实施的权益分派方案与公司 2018年年度股东大会审议通过的分配方案及相关调整原则一致，剔除公司回购专用账户中的股份数量后，按照分配总额不变的原则对分配比例进行了相应调整。
本次权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年5月17日，除权除息日为：2019年5月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、除权除息参考价的相关参数及公式
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10股分红金额÷10股=80,080,000股×1.514985元÷10股=12,131,999.88元（实际现金分红
总额与股东大会审议通过派发现金股利总额存在差异系因剔除公司回购股份后，计算每 10股现金分红金额时采取保留6位小数、第7位舍位的处理方式）。
按总股本折算每股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本=12,131,999.88元÷80,880,000股=0.15元（实际现金分红总额及按总股本折算每股现金红利为四舍五入后保留小数点后两位）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=前收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.15元。
七、咨询机构：
咨询机构：江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室
咨询地址：江苏省江阴市西石桥球庄1号
咨询联系人：蔡国庆、孙洁
咨询电话：0510-86600202
传真电话：0510-86609388
八、备查文件
1、江苏怡达化学股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派时间安排的文件。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2019年5月14日
福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建纳川管材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3144号）文核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）5,300.92万股，发行价格7.57元/股，本次非公开发行募集资金总额为人民币 401,279,644.00元，扣除各项发行费用共计：6,122,641.51元，募集资金净额为人民币 395,157,002.49元。上述资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具闽华兴所（2016）验字 E-001号《验资报告》。本次募集资金仅用于公司补充日常生产经营所需流动资金，不得做其他用途。
截至 2017年 12月 31日，本次募集资金累计补充流动资金 39,700.00万元，扣除上述已使用资金后，本次募集资金储存专户2017年12月31日应存余额为人民币-184.30万元。公司本次募集资金储存专户实际余额 43.15万元，实际余额与应存余额差异人民币227.45万元，为银行存款利息收入227.70万元扣除银行手续费0.25万元后的净额。截至2017年12月31日，活期存款账户余额为43.15万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《福建纳川管材科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
||
|-|
|2015 年 1 月 9 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象|
|非公开发行股票方案的议案》。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据|
|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指|
|引》、公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在福建海峡银行股份有限公司（以下|
|简称“海峡银行”）开设募集资金专户，并与保荐机构广发证券签订了《募集资金三方监|
|管协议》。|

（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|开户银行||银行账号||金额||
|补充流动资金|||||||
|||福建海峡银行||100053832750010001||431,545.47|
|||小计||||431,545.47|
|||合计||||431,545.47|

注：截至2017年12月31日募集资金专户余额：43.15万元。
三、募集资金实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||39,515.70||||本报告期投入募集资金总额||||8,200|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||已累计投入募集资金总额||||39,700|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)||本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||||
|补充流动资金|否|39,515.70|39,515.70||8,200|39,700||100.47|-|-||-|-|
|承诺投资项目小计|-|39,515.70|39,515.70||8,200|39,700||-|-|-||-|－|
|超募资金投向||||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-||-|-||-|-|-||-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-||-|-||-|-|-||-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-||-|-||-|-|-||-|-|
|合计|-|39,515.70|39,515.70||8,200|39,700||-|-|-||-|-|
|未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分项目具体）||||不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用||||||||||

|||
|-|-|
|尚未使用的募集资金的用途及去向|具体见附注（一）|
|募集资金使用中存在的问题或其他情况|具体见附注四|

注：BT项目的建设进度根据政府主工程的推进情况而变化，故无法预测准确的完工日期。
（一）尚未使用的募集资金的用途及去向
公司截至2017年12月31日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
四、募集资金使用中存在的问题及其他情况
2017年年季度募集资金使用中未发现存在其他问题和情况。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十三日
佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2014年盈利预测实现情况及控股子公司广东合捷国际供应链有限公司
2014年末资产减值测试情况的说明
2013年 12月，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行股份购买其持有的广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）的55%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）实施完毕。现将公司和合捷公司2014年盈利预测实现情况及合捷公司2014年末资产减值测试情况的说明如下：
一、2014年盈利预测实现情况
本次非公开发行股份购买资产实施过程中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司和合捷公司编制了2013年度、2014年度盈利预测报告，聘请了广东正中珠江会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)）进行审核，并分别出具了“广会所专字【2013】第 12005070468号”《佛山佛塑科技集团股份有限公司2013年度、2014年度备考盈利预测审核报告》、“广会所专字【2013】第12005070480号”《广东合捷国际供应链有限公司2013年度、2014年度盈利预测审核报告》（详见 2013年 8月 7日在巨潮资讯网上披露的有关盈利预测审核报告）。
现根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会专字【2015】G14042630072号”《关于佛山佛塑科技集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，公司和合捷公司2014年度盈利预测的实现情况如下：
1．合捷公司 2014年度盈利预测的实现情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|实际数|预测数|差额|完成率 （%）|
|净利润|2,431.86|2,911.60|-479.74|83.52%|

说明：2014年度合捷公司归属于母公司所有者的净利润金额为2,431.86万元，非经常性损益金额为 23.53万元，扣除非经常性损益后净利润金额为2,408.34万元。
2．备考合并盈利预测实现情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|实际数|预测数|差额|完成率 （%）|
|净利润|11,161.66|12,300.24|-1,138.58|90.74%|
|归属于母公司股东的净利润|8,014.75|9,902.59|-1,887.84|80.94%|

说明：备考合并盈利实现数按照《2013、2014年度备考盈利预测编制说明》的编制口径进行编制，具体编制基础参见本公司编制的《2013、2014年度备考盈利预测编制说明》。有关的差额及实现率系根据上述同口径实现数与盈利预测数比较计算而得出。
综上所述，合捷公司 2014年度盈利预测净利润数与实际实现的净利润数之间不存在重大差异。公司基于本次发行股份购买资产的 2014年度备考合并盈利预测净利润数与实际实现的净利润数之间不存在重大差异。
二、合捷公司 2014年末资产减值测试的情况
本次发行股份购买资产的过程中，公司与广新集团就本次交易涉及的股份补偿事项签订《股份补偿协议》，广新集团承诺对本次交易实施完毕后的三年内（含实施完毕后的当年）标的资产发生的价值减值进行股份补偿。公司聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产在补偿期限内各年年末价值进行评估，如标的资产发生减值的，则广新集团承诺以其所持有的一定数量的佛塑科技股份进行补
偿。
现根据广东中广信资产评估有限公司出具的“中广信评报字[2015]第 017号”《关于对“广东合捷国际供应链有限公司股权价值减值测试行为所涉及的股
东全部权益价值”评估报告书》（以下简称“评估报告”）及说明，以 2014年
12月 31日为评估基准日，采用收益法评估的合捷公司 2014年末全部股东权益价值为 35,069万元，对应的标的资产（即合捷公司55%股权）比交易时的作价价值 18,901.85万元高 386.10万元。经过比对估值和相关减值测试过程，截至 2014年末标的资产权益没有发生减值。没有触发《股份补偿协议》约定的股份补偿条款。
上述具体情况可详见同日在巨潮资讯网上披露的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)“广会专字【2015】G14042630072号”《关于佛山佛塑科技集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》、广东中广信资产评估有限公司“中广信评报字[2015]第017号”《关于对“广东合捷国际供应链有限公司股权价值减值测试行为所涉及的股东全部权益价值”评估报告书》。
特此说明。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一五年三月十四日
证券代码：000848 证券简称：承德露露公告编号：2016-021河北承德露露股份有限公司独立董事
关于相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第十六次会议审议的议案，发表如下独立意见：
1、截止 2016年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、截止 2016年 6月 30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，没有损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。
3、公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到了中国银监会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。
独立董事：陈爱珍郭亚雄刘利剑
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2016-004中山大学达安基因股份有限公司
关于与华夏银行股份有限公司广州分行签署全面战略合作
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于 2016年 1月 20日与华夏银行股份有限公司广州分行（以下简称“华夏银行广州分行”、“乙方”）签署了《全面战略合作协议》（以下简称“协议”），甲乙双方拟构建长期、稳定、良好的银企合作关系，促进共同发展。
公司与华夏银行广州分行不存在关联关系，公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况介绍
公司名称：华夏银行股份有限公司广州分行
注册号：（分）440000400000086
类型：其他股份有限公司分公司（上市）
营业场所：广州市天河区华夏路13号南岳大厦1层102房及15至19层
负责人：肖良茂
成立日期：1999年11月18日
营业期限：长期
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的业准。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：公司与华夏银行广州分行不存在任何关联关系，本次签署的协议不构成关联交易。
三、协议的主要内容
为构建长期、稳定、良好的银企合作关系，实现相互支持、共同成长、合作共赢的发展理念，甲乙双方本着平等互利、优势互补、共同发展和长远发展的原则，经共同努力和协商，达成如下主要协议：
（一）甲方将乙方作为主要合作银行，在同等条件下，甲方及其下属成员单位优先选择乙方辖属开发区支行作为各项金融业务的主办行。乙方将甲方作为重点战略客户，全力为甲方提供全面、优质的金融服务和支持。
（二）合作对象
甲乙双方采取全方位合作模式，合作对象包括：甲方及其下属分公司、全资子公司、控股公司及参股公司（统称甲方），乙方及其各分支机构（统称乙方）。
（三）合作内容
为满足甲方在业务发展过程中的金融产品和服务需求，乙方将利用自身的优势，向甲方提供优质高效金融服务。包括但不限于以下方面：
1、上市公司本部及控股企业投资银行服务（高管定增、医院投资、产业投资基金、并购基金、短融、中票、公司债券、融资租赁、资产证券化等）、PPP、现金管理、贷款融资业务等；
大区中心仓库2、参投企业方面，提供“互联网+生物医药产业链”平台金融等全产品服务；
3、产业投资基金、并购基金、定增资金的托管和定制理财服务；
4、代发工资、个人银行卡、贷款、理财等个人服务。
（四）乙方的承诺与声明 销区仓库 销区仓库1、乙方在符合监管部门和相关信贷政策、制度和程序的前提下，为甲方提供最优惠的融资支持。具体业务额度和用信额度等，由甲方向乙方提出书面申请，并经乙方内部审批，最终以乙方审批通过后的结果为准。
2、乙方将甲方作为战略客户，由乙方牵头组建客户经理服务团队，协调各个部门、整合各方资源，为甲方及其下属单位按照银行服务时效承诺，提供规范、
统一的银行服务；为支持甲方的业务发展，在符合国家法律法规已经乙方内部管理规定的前提下，在未来三年内乙方将提供人民币100亿元的战略性多元化融资支持，与甲方开展全方位的业务合作。
（五）协议生效
协议自双方盖章并经双方法定代表人或授权代表签署后正式生效，有效期为叁年。如协议有效期届满前任何一方均未以书面形式通知另一方终止协议的，则协议的有效期自动顺延一年，此后各期依此类推。如出现协议到期前任何一方以书面形式通知另一方终止协议的，则协议到期即终止，但到期时双方之间仍有未履行完毕的授信业务的，双方同意协议顺延至相关业务办理完毕时终止。
四、协议对上市公司的影响
1、协议通过引入金融机构建立银企战略性合作伙伴关系，将对公司各项业务的开展提供金融支持、对公司未来经营发展有着积极的促进作用，符合公司的战略发展要求。
2、协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行协议对乙方形成依赖。
五、风险提示
1、协议是指导甲、乙双方合作的框架性文件，协议框架下涉及的具体业务，均须双方另行签订具体业务合同，并在符合国家法律法规且符合双方的业务审批条件和办理程序的前提下进行，具体合作内容和进度存在不确定性。如在协议之下开展具体业务，相关合作协议尚需另行签署并根据相应审批程序提交公司董事会或股东大会审议，同时按规定进行信息披露。
2、协议涉及的战略性融资额度为意向性额度，实际融资额度以双方签署的授信额度协议为准，该等额度约定并不构成乙方对甲方的放款承诺，实际融资额度存在一定的不确定性。
3、本次合作期限内，在国家金融监管政策、产业政策、金融市场等方面存在一定的不确定性或风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《全面战略合作协议》。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董 事会
2016年1月21日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015-83东江环保股份有限公司
继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划有关工业危险废物处理业务的资产收购事项，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票及公司债券自 2015年 11月 9日起继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时在指定信息披露媒体公告并申请公司股票及公司债券复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
东江环保股份有限公司董事会2015年11月7日