Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-082
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于签署东明县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、山东省东明县人民政府与公司于近日签订了《东明县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议书》。
2、协议的生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字盖章后正式生效。
3、协议类型：特许经营协议。
4、协议的重大风险及重大不确定性：本特许经营协议的履行需要较长的期限，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，同时协议履行还存在受不可抗力影响造成的风险。
5、协议履行对公司当期业绩的影响：本协议签署后，尚需进行项目前期的报批及立项相关手续。
一、项目基本情况
为加快生活垃圾处理设施的建设，按照垃圾处理的“减量化、资源化、无害化”原则，山东省菏泽市东明县人民政府（以下简称“甲方”）与公司（以下简称“乙方”）就进一步明确双方在东明县生活垃圾焚烧发电项目（以下简称“项目”或“本项目”）中的责任与义务，规范项目建设和运营管理，双方于近日签订了《东明县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。公司将成立项目公司开展项目的建设、运营等相关工作。
二、协议双方基本情况介绍
1、甲方：东明县人民政府主营业务：政府机构，无主营业务。
2、乙方：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
安徽盛运环保（集团）股份有限公司为深圳证券交易所创业板上市公司（股
票简称“盛运环保”股票代码“300090”），注册地址：安徽省桐城经济技术开发区新东环路，注册资本：1,319,952,922.00元。经营范围：城市生活、餐厨及污泥垃圾焚烧发电工程、大气污染防治工程、固废及医废焚烧处理工程、土壤污染修复工程、飞灰处理工程、城市污水处理及垃圾渗透液治理工程项目投资的总承包、技术咨询、设计、运营管理；干法尾气处理系统、脱硫、脱硝、脱汞、及各类垃圾焚烧处理设备的设计、制造、销售、安装；各类工程新型输送机械设备（带式、矿用、链板、螺旋、斗提、移动、大倾角、管状、气垫输送机及除渣给料机）的设计、制造、销售、安装；有机物处理（不含危险品）工程项目总承包；技术与设备进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关批准后方可开展经营活动）。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：
最近三年会计年度甲方未与本特许协议签署方及上市公司发生交易事项。
4、履约能力分析：东明县人民政府为政府机构，具备较强的履约能力。
5、公司与甲方不存在关联关系。
三、协议主要内容概述
本项目位于山东省菏泽市东明县西于州村北侧，建设总规模为 800吨/日机械炉排焚烧炉并配套附属设施，一期处理规模为400吨/日，预留二期扩建端（具体内容以《项目申请报告》批复为准）。项目处理范围为东明县县域生活垃圾，在能够处理甲方范围内生活垃圾的前提下，甲方同意乙方接收并处理约定范围以外的生活垃圾。一期项目投资额约为人民币2亿元。
1、按照协议规定，甲方经合法程序以 BOT方式授予乙方为期三十年（含建设期和试运行期）的特许经营权，在项目总设计规模内，乙方独家在东明县投资、建设、运营、维护本项目并收取费用的权利。甲方授予乙方的本项目特许经营权具有独占性，未经乙方许可，甲方不能再将本项目的特许经营权部分或全部授予其他第三方。
2、本项目用地位于东明县西于州村北侧，占地面积约为75亩左右，具体面积及位置以政府土地规划部门批准的测量数据为准。乙方在特许经营期限内有权根据本协议依法自由、独占性地使用项目土地。
（1）特许经营权范围
甲方授予乙方在特许经营期内享有如下独占的权利：投资、建设、运营、维护本项目；焚烧处理在东明县县域内产生，并由甲方指定单位收集的生活垃圾和一般可焚烧处理的工业垃圾；按本协议约定使用土地；根据本协议向甲方或其指定的机构收取相应的收益：按规定收取垃圾处理补贴费，利用垃圾焚烧余热发电且电力可上网等。
（2）特许经营的延长
项目特许经营期30年（含建设期、试运行期）。特许期限届满时，在同等条件下，甲方应优先再次授予乙方特许经营权。
4、项目建设
项目设计工作所需的费用由乙方负责，乙方应依照所有适用法律法规和建设程序的要求以及协议规定，负责所有项目设施的建设工程，并承担建设工程的所有建设费用。
5、项目运营及维护
乙方负责垃圾焚烧发电厂的管理、运营和维护。在不损害一般原则的情况下，乙方应保证在整个特许经营期内正常运营。
6、项目投资、融资及收益
一期项目投资额约为人民币2亿元。乙方保证所投入的自有资金不低于投资总额的30%，其余资金可由乙方依法向金融机构融资。乙方可按本协议的规定，将特许经营权作为本项目的融资质押。项目投资收益主要来源于甲方支付给乙方的垃圾处理补贴费及乙方利用垃圾焚烧余热所产生的电能并入电网售电的收入。
7、双方的义务
（1）甲方的一般义务：在对本项目的投资、建设、运营及维护过程中，向乙方提供与本项目相关的协助。协助乙方及时获得所有必要的许可或批准。在遵守本协议的前提下，甲方不得干预本项目的建设、运营和维护，除非是为保护公众健康和公共安全以及履行其法定职责的需要。甲方将项目用地按照本协议约定出让给乙方使用。甲方负责协调电力部门按照国家相关政策及电力系统相关规定建设相配套的电力接入系统并促成电力公司与乙方签订相关协议。项目建设工程开始日之前，甲方应负责办理项目厂区的土地征用、拆迁手续，提供满足项目建
设和运营的“四通一平”工作，满足工程建设和今后投产运营需要。甲方需确保本项目建设期间临时施工和生活用水以及运营期内生产和生活用水。甲方负责垃圾的足量供应，按约定向乙方支付垃圾处理补贴费等。
（2）乙方的一般义务：乙方应遵守并执行国家规定的健康和其安全标准。
在特许经营范围内，乙方应遵守国家颁布的环保标准，并应以保持场地和周围环境减少环境污染的方式运营及维护本项目，同时应保护场地及其周围的环境。在建设期内，乙方严格按照相关标准进行建设。乙方有义务接受并配合甲方或有关主管部门对安全生产情况、垃圾处理质量的监督检查。乙方在投资建设与运营期间应按有关规定对本项目的建（构）筑物及生产设施、设备进行及时维护、养护和必要的更新改造，并确保设施设备完好且在特许期限届满后能继续正常运转等。
四、项目实施对公司的影响
本公告所述特许经营协议的签署，将对公司在生活垃圾焚烧发电方面固废处理领域业务发展带来积极的影响，从长期看，通过该项目的实施将使公司在固废领域积累更多的经验，占领更为广阔的市场。未来随着项目的成功建设、运营，将增加公司的市场份额，提升公司的盈利能力，增强公司市场竞争实力，将为公司在固废领域开拓新局面奠定坚实的基础。
公司将根据项目实际进展情况，依据信息披露有关规定，及时履行审议决策程序并公告。
五、备查文件
1、《东明县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议书》
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2014-051浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月10日收到公司控股股东、实际控制人陈大魁先生的通知，上述股东于2014年9月10日通过深圳证券交易所大宗交易系统交易方式共计减持公司无限售条件流通股份1,611.15万股，占公司总股本的3.65%，本次减持股份导致其持股比例低于公司总股本50%。具体情况如下：
一、股东减持情况：
1、股东减持股份情况：
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||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||减持股数（万股）||减持比例（%|）|
|陈大魁||大宗交易||2014.9.10||9.34||1,611.15||3.65%|||
|||合 计||||||1,611.15||3.65%|||

注：陈大魁先生于2014年9月10日通过大宗交易方式卖出公司股票共计1,611.15万股，其中1,277.95万股为其交易给一致行动人女儿陈晨，该部分股票交易行为导致陈大魁先生及其一致行动人合计持有的股份总数未发生变动；其余333.20万股为交易给其一致行动人以外的投资者，该部分股票交易为陈大魁先生及其一致行动人实际发生减持股票的交易行为。
陈大魁先生及其一致行动人于2014年7月23日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的公告》及于 2014年 7月 30日披露了《更正公告》（具体内
容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn），自该最近一次披露股份变动公告以来，无其他减持情形。
2、股东本次减持前后持股情况：
|||||||||||||
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(万股)||||股数(万股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|陈大魁||合计持有股份||22,111.15||50.07%||20,500.00||46.42%||
|||其中：无限售条件股份||3,871.63||8.77%||2,260.48||5.12%||
|||高管锁定股份||18,239.52||41.30%||18,239.52||41.30%||

二、其他相关说明：
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持前公司控股股东和实际控制人陈大魁先生未作出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，公司控股股东和实际控制人陈大魁先生持有公司股份20,500.00万股，占公司总股本的46.42%，本次减持行为导致陈大魁先生持有公司股份比例低于公司总股本的50%，但本次减持公司股份行为不会导致公司实际控制人发生变化，陈大魁先生仍为公司的控股股东和实际控制人。
5、陈大魁先生在公司首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺如下：
（1）、陈大魁先生在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。
（2）、陈大魁先生在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
陈大魁先生所持公司全部股份已于2013年12月10日起解除限售，截至目前上
述承诺均已实际履行完毕。陈大魁先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%等承诺还在继续履行中。本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
6、公司控股股东和实际控制人陈大魁先生关于本次减持公司股份的计划已经进行预先披露，详情请参见公司于2014年7月17日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东计划减持公司股份的提示性公告》（公告号：2014-040）。本次减持股份的数量在该减持计划内。
三、备查文件：
1、公司控股股东、实际控制人陈大魁先生出具的《关于减持股份的通知》。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一四年九月十日
宋城演艺发展股份有限公司 独立董事独立意见宋城演艺发展股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断，就公司第六届董事会六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司首次公开发行股票募集资金项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专项账户的独立意见
公司募投项目均已全部达到预定目的，公司本次使用募投项目结余资金永久性补充流动资金，使用计划和决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，符合公司发展规划和生产经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合股东和广大投资者利益。同意公司募投项目结项及使用募投项目结余资金永久性补充流动资金，并注销募集资金专项账户。
二、关于公司发起设立七弦创新娱乐投资基金暨关联交易事项的独立意见
1、公司《关于发起设立七弦创新娱乐投资基金暨关联交易的议案》已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，相关审批程序合法、合规；
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障；
3、公司拟与控股股东杭州宋城集团控股有限公司控股子公司七弦股权投资管理有限公司、深圳中证金葵花基金管理有限公司共同发起设立七弦创新娱乐投资基金，公司将充分利用该创新娱乐投资基金平台，结合公司在线上线下演艺行
宋城演艺发展股份有限公司 独立董事独立意见业中的优势，快速地实现公司在关键领域的布局。同时，结合七弦投资专业投资团队和项目渠道方面的资源，进一步丰富公司产业内容，有利于公司构建以演艺为核心的繁荣生态圈。符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：兰克、何思源、方东标二〇一六年十二月二十日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-059
博彦科技股份有限公司
第二届监事会第十二次临时会议决议公告
公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2015年7月31日，博彦科技股份有限公司第二届监事会第十二次临时会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2015年 8月 5日博彦科技股份有限公司第二届监事会第十二次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：
一、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《博彦科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》。
监事会对《博彦科技股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要》无异议，专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
《博彦科技股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、经表决，以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《博彦科技股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《博彦科技股份有限公司关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-030
河南森源电气股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 28日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议了董事会换届选举事宜，《第四届董事会第二十四次会议决议公告》等相关公告已在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露，现应交易所要求，对上述公告内容补充披露如下：
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于推选公司第五届董事会董事的议案》，董事会提名肖向锋先生、黄幼茹女士、常晓波先生为独立董事候选人。其中肖向锋先生 1941年出生，黄幼茹女士 1940年出生，为公司第四届董事会独立董事。公司董事会注意到两位独立董事候选人年龄均已超过70岁，并经过了充分研究：肖向锋先生和黄幼茹女士均为行业专家，且身体健康状况很好，没有同时在多家公司、机构或者社会组织任职（肖向锋先生、黄幼茹女士简历见公司在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网上发布的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》）。因此有能力胜任公司第五届董事会独立董事的各项工作，有时间保证履行第五届董事会独立董事的职责。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
宁夏英力特化工股份有限公司独立董事
关于聘任 2018年度会计师事务所的事前认可函
宁夏英力特化工股份有限公司：
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为宁夏英力特化工股份有限公司的独立董事，对变更公司 2018年度审计机构的有关事项进行了事前审核：
我们查阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、证照和资质等资料，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司2018年度财务报告审计和内部控制审计工作要求；经审核，我们认为公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，同意将《关于变更公司2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于变更公司2018年度内部控制审计机构的议案》提交公司第七届董事会第二十一次会议审议，并按规定履行相关程序。
独立董事：
李耀忠 张惠宁 王宁刚
二零一九年一月二十一日
证券代码：000530、200530证券简称：大冷股份、大冷 B公告编号：2017-009大连冷冻机股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2017年3月7日（星期二）下午3:30
网络投票：2017年3月6日-2017年3月7日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年3月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2017年3月6日下午3:00至2017年3月7日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司八楼会议室
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2017年2月16日《中国证券报》、《香港
商报》。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计17人，所持表决权185,413,407股，占
公司有表决权总股份611,776,558股的30.31%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权185,155,657
股，占公司有表决权总股份611,776,558股的30.27%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计6人，所持表决权
257,750股，占公司有表决权总股份611,776,558股的0.04%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计13人，所持表决权126,883,784股，
占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的28.89%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权126,627,034
股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的28.83%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计5人，所持表决权
256,750股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的0.06%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计4人，所持表决权58,529,623股，
占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的33.93%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权58,528,623
股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的33.93%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权
1,000股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的0.001%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
公司董事纪志坚（持股1,413,450股）、徐郡饶（持股925,249股），公
司股东大连冰山集团有限公司（持股122,083,524）均为关联股东，在投票表
决本议案时进行了回避。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会非关联股东|60,991,184|60,985,184|99.99%|6,000|0|
|其中：A股非关联股东|2,461,561|2,455,561|99.76%|6,000|0|
|B股非关联股东|58,529,623|58,529,623|100.00%|0|0|
|非关联中小股东|6,335,123|6,329,123|99.91%|6,000|0|
|其中：A股非关联股东|307,750|301,750|98.05%|6,000|0|
|B股非关联股东|6,027,373|6,027,373|100.00%|0|0|

（2）关于受让大连冰山金属技术有限公司股权的报告
公司董事纪志坚（持股1,413,450股）、徐郡饶（持股925,249股），公
司股东大连冰山集团有限公司（持股122,083,524）均为关联股东，在投票表
决本议案时进行了回避。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会非关联股东|60,991,184|60,985,184|99.99%|6,000|0|
|其中：A股非关联股东|2,461,561|2,455,561|99.76%|6,000|0|
|B股非关联股东|58,529,623|58,529,623|100.00%|0|0|
|非关联中小股东|6,335,123|6,329,123|99.91%|6,000|0|
|其中：A股非关联股东|307,750|301,750|98.05%|6,000|0|
|B股非关联股东|6,027,373|6,027,373|100.00%|0|0|

（3）关于选举高木俊幸为公司第七届董事会董事的报告
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)||同意(股)||同意比例||反对(股)||弃权(股)||
|与会全体股东|||||||||||
|||185,413,407||185,390,507||99.99%||6,000||16,900|
|其中：A股股东|||||||||||
|||126,883,784||126,860,884||99.98%||6,000||16,900|
|B股股东|||||||||||
|||58,529,623||58,529,623||100.00%||0||0|
|中小股东|||||||||||
|||6,335,123||6,312,223||99.64%||6,000||16,900|
|其中：A股股东|||||||||||
|||307,750||284,850||92.56%||6,000||16,900|
|B股股东|||||||||||
|||6,027,373||6,027,373||100.00%||0||0|

议案内容详见公司于2017年2月16日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及
巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、马男
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
内部控制审计报告
天健审〔2019〕1-350号
南京普天通信股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称南京普天）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南京普天董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南京普天于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何降星
中国·杭州 中国注册会计师：金敬玉
二〇一九年四月十九日
胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司股权激励计划股票数量调整的独立意见
发表如下独立意见：本次对限制性股票激励计划股票数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划（草案）》中关于股票数量调整的规定。
同意董事会本次对股权激励计划股票数量进行调整。
二、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
发表如下独立意见：本次授予的预留限制性股票的授予日为2016年8月22日，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司《限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。本次授予 2015年第三次临时股东大会通过的《限制性股票激励计划》中预留限制性股票的激励对象包括公司部分中层管理人员、核心业务（技术）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工，根据律师的法律意见，不违反《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
公司本次使用预留限制性股票的授予条件已经成就，授予价格、授予程序等相关事宜符合相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司限制性股票激励计划和 2015年第三次临时股东大会关于授权董事会办理限制性股票激励相关事宜决议的要求。
基于以上，同意公司本次预留限制性股票的授予日为 2016年8月22日，并同意按照本次董事会《关于向股权激励对象授予预留限制性股票的议案》中确定的人员、数量和价格授予预留的限制性股票。
独立董事：李黑虎王剑飞刘勇二〇一六年八月二十二日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2019 - 080
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于董事股份减持计划实施进展的公告
公司董事杨大炜先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 11日披露了《关于董事减持股份预披露公告》（公告编号：2019-076），公司董事杨大炜先生（持有公司股份 2,148,900股，占公司总股本的 1.57%）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份537,225股（占公司总股本的0.39%）。其中通过集中竞价方式减持的股份，将于2019年 11月 11日起 15个交易日之后的3个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的股份，将于2019年 11月 11日起 3个交易日之后的3个月内进行。
近日，公司收到杨大炜先生出具的《关于减持深圳市雄帝科技股份有限公司股份的实施进展告知函》，截至 2019年 12月 10日，杨大炜先生以集中竞价方式共减持公司股份 397,200股（占公司总股本的0.29%），减持股份数量已达到本次减持计划数量的一半，根据证监会及交易所的相关法律法规，现将具体实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杨大炜|集中竞价交易|2019年12月 3 日|25.911|92,000|0.06%|
|||2019年12月 4 日|26.384|34,000|0.02%|
|||2019年12月 5 日|26.749|86,300|0.06%|

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|-|-|-|-|-|
||2019年12月 6 日|27.014|34,500|0.03%|
||2019年12月 10 日|27.243|150,400|0.11%|
|合 计|--|--|397,200|0.29%|

杨大炜先生本次减持股份均来源于公司首次公开发行前已发行股份（含公司 2016年度权益分派因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|杨大炜|合计持有股份|2,148,900|1.57%|1,751,700|1.28%|
||其中：无限售条件股份|537,225|0.39%|140,025|0.10%|
||有限售条件股份|1,611,675|1.18%|1,611,675|1.18%|

二、其他相关说明
1、杨大炜先生本次减持严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件及相关文件中承诺的规定。
2、杨大炜先生本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3、杨大炜先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划尚未执行完毕，杨大炜先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划。
5、杨大炜先生将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、杨大炜《关于减持深圳市雄帝科技股份有限公司股份的实施进展告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，对公司第六届董事会第二十三次会议有关议案进行了核查，现发表独立意见如下：
一、关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见
我们认为在保证日常经营的资金需求、不影响正常经营及有效控制风险的前提下，公司及子公司在已批准的购买理财产品额度的基础上，增加使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金向银行及非银行金融机构适时购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取较好的投资回报。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司第六届董事会第二十三次会议提议的公司及子公司增加使用闲置自有资金不超过人民币 9亿元向银行及非银行金融机构适时购买理财产品的议案，同意授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并将该事项提交股东大会审议。
二、关于2018年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的独立意见我们作为公司的独立董事，经审阅相关材料并认真审核公司《关于 2018年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》，基于独立判断的立场，现对该事项发表独立意见如下：
该日常关联交易是公司日常交易产生的必须事项，我们认为上述日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司 2018年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的相关议案。公司董事会在对公司 2018年度日常关联交易预计的相关议案进行表决时，关联董事王建成、于雪冬已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（本页无正文，为《厦门金达威集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签署：
黄兴孪 龙小宁 陆翔
二〇一八年 月 日
鼎捷软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”）于2014年1月17日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“鼎捷软件”A股600万股。根据当日总体申购情况，保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票，即1200万股，网上最终发行数量为1800万股，占本次发行总量的60%。
长江保荐根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为171,859户，有效申购股数为694,704,500股，配号总数为1,389,409个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000001389409。
本次网上定价发行的最终中签率为2.5910297112%，网上投资者最终超额认购倍数为38.59469倍。
保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司与鼎捷软件股份有限公司定于2014年1月21日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
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|（此页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）|
|鼎捷软件股份有限公司2014年1月 日|

（此页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
长江证券承销保荐有限公司
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-022
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月27日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届监事会第三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年3月16日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡文国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《2013年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2013年度股东大会审议。
二、审议并通过《2014年度财务预算报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司2014年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请2013年度股东大会审议。
三、审议并通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2013年合并归属于母公司股东的净利润为985,191,332.54元，加年初未分配利润1,295,863,943.05元，减去2013年度提取法定盈余公积50,648,211.13元，减去2012年度利润分配现金股利114,818,000.00元后，2013年末合并未分配利润为2,115,589,064.46元。
根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排，以公司非公开发行后总股本639,922,991股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），共计派发现金159,980,747.75元，送红股0股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，通过本次转增股本后，公司总股本由639,922,991股，增至959,884,486股。
本次转增股本数额为 319,961,495元，未超过公司 2013年末资本公积股本溢价余额1,180,907,213.45元。本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。
本议案需提请2013年度股东大会审议。
四、审议并通过《2013年度内控自我评价报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司董事会2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
就公司董事会2013年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了肯定意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字【2014】第0114号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：2013年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金2013年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2014】第0113号鉴证报告；广发证券股份有限公司就公司募集资金2013年度存放与使用情况出具了专项核查意见，意见详细内容见巨潮资讯网。
报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《2013年度报告及摘要》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年度报告摘要刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2013年度报告请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请2013年度股东大会审议。
七、审议并通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。
本议案需提请2013年度股东大会审议。
八、审议并通过《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2013年度股东大会审议。
议案内容请见《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》，刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过《关于2014年度监事薪酬的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会拟定2014年度监事基本薪酬合计36.84万元，其中胡文国先生22.8万元，刘玉桥女士9万元，刘志军先生5.04万元。监事如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。上述数额为基本工资部分，绩效工资部分根据绩效考核结果确定，两部分汇总得到2014年度监事薪酬的具体发放数额。
本议案需提请2013年度股东大会审议。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-023
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股股东质部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”、“财信发展公司”）近日收到重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于近期将其所持有的财信发展部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|开始日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|4,920,473|2017-3-6|2017-10-11|太平洋证券股份有限公司|0.75%|流通股|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，财信地产持有公司股份656,379,307股，占公司总股本的59.65%；处于质押状态的股份为635,956,870股，占其所持公司股份总数的96.89%。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-034名臣健康用品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：002919，证券简称：名臣健康）股票交易价格连续 2个交易日内（2019年 5月16日、2019年5月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-051成都红旗连锁股份有限公司
关于股东股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日接到公司持股5%以上股东中民财智有限公司（以下简称“中民财智”）关于股份质押展期的通知：获悉其持有的部分已质押股份获得展期。具体如下：
一、股东部分股份质押展期的基本情况
1、本次股东部分股权质押展期情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||本次展|||
||||是否为第|||||||||||||||
||股东||||质押股数||||原质押到期||展期后质押||||期质押|||
||||||||质押开始日||||||质权人||||用途|
||||一大股东|||||||||||||||
||||||||||||||||占其所|||
||名称||及一致行||（万股）||||日||到期日|||||||
||||||||||||||||持股份|||
||||动人|||||||||||||||
||||||||||||||||比例|||
|中民财智有限公司||否||3,580||2017.10.10||2018.10.10||2018.12.10||中国中投证券有限责任公司||32.90%||补充流动资金||
|合计||--||3,580||--||--||--||--||32.90%||--||

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，中民财智共计持有公司股份10,880万股，占公司总股本的8%。完成本次股份质押展期手续后，中民财智累计质押公司股份 10,880万股，占所持有公司股份的100%，占公司总股本的8%。累计质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||质押股数（万股,逐笔列示）||质押占其持有||||质押股份占公司|
|股东名称|||||质权人|||
||||股份比例||||总股本比例|
||1,600|14.71%||中国国际金融股份有限公司||1.18%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|中民财智有限公司|3,580|32.90%|中国中投证券有限责任公司|2.63%|
||4,100|37.68%|中国国际金融股份有限公司|3.01%|
||1,600|14.71%|中国中投证券有限责任公司|1.18%|
|合计|10,880|100%|--|8%|

二、备查文件
中民财智《关于股份质押展期的通知》
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一八年十月十日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-080|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于 2019年 4月 29日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，有关情况如下：
公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司股东新希望投资集团有限公司（持有公司 369,205,729股股份，占公司目前总股份的23.60%）推荐李丹、汪光宇、路加为公司第四届董事会独立董事候选人,经以上股东推荐公司董事会同意提名李丹、汪光宇、路加为公司第四届董事会独立董事候选人。上述3位独立董事候选人简历附后。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，再提交股东大会采用累积投票制选举。
上述3位独立董事候选人经股东大会选举通过后，将正式担任公司第四届董事会独立董事，任期三年。
通过对上述3名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述三名独立董事候选人均具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求；上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。李丹女士及汪光宇女士已取得独立董事任职资格证书。路加
先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
董事会换届完成后，公司第三届董事会独立董事许唯放、王伟、任丽萍不再担任公司任何职务。公司董事会对许唯放、王伟、任丽萍任职期间的付出表示感谢。
公司第三届董事会独立董事已就公司董事会换届选举及提名独立董事候选人发表了独立意见。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事对相关事项的独立意见》内容详见 2019年4月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2019年4月29日
附：候选人简历
李丹女士简介
李丹女士，1978年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，美国佐治亚理工大学会计专业博士学位。清华大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师，担任清华大学新加坡管理大学首席财务官双学位硕士项目学术主任、清华大学公司治理研究中心主任。
现任中视传媒股份有限公司独立董事，中粮屯河糖业股份有限公司独立董事，北京双杰电气股份有限公司独立董事，亳州药都农村商业银行股份有限公司独立董事。
李丹女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。李丹女士作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，李丹女士已于2014年8月取得上交所颁发的独立董事任职资格证书（证书编号：320085）。
汪光宇女士简介
汪光宇女士，1972年 6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学院经济法专业硕士，现为北京海润天睿律师事务所合伙人律师，曾为多家大型企业集团提供专项法律服务或担任常年法律顾问工作，主要执业领域包括公司治理、改制重组、上市、收购兼并、投融资等法律业务，对企业经营管理、公司兼并重组等法律业务有丰富的实践经验。
曾兼任重庆市天友乳业股份有限公司独立董事，现兼任华仪电气股份有限公司独立董事。
汪光宇女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。汪光宇女士作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。汪光宇女士已于 2012年 3月取得深交所公司高管（独立董事）任职资格证书（证书编号：1204108569）。
路加先生简介
路加先生，1978年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于清华大学，获工学硕士学位。曾受聘于多个地方政府担任外部顾问，参与区域绿色发展顶层设计；为多家上市公司和大型企业开展战略咨询。曾任施耐德电气（中国）有限公司商务咨询部总经理、战略规划部经理。现任启迪瑞景能源环境科学研究院院长。世界银行、亚洲开发银行、APEC的外部专家，北京可持续发展教育协会副会长。美国能源工程师协会注册能源管理师。清华大学自动化系系友导师。长期从事环境、生态、能源领域的工作，在企业战略规划、技术研发布局、项目论证与投资、区域绿色发展转型、行业研究、自然资本投资等方面拥有丰富的理论和实践经验。
路加先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。路加先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。