Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东吴证券股份有限公司
关于苏州苏试试验仪器股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司简称：苏试试验||||
|保荐代表人姓名：刘立乾|联系电话：0512-62938518||||
|保荐代表人姓名：张玉仁|联系电话：0512-62938515||||
|现场检查人员姓名：刘立乾、张玉仁、肖晨荣|||||
|现场检查对应期间：2015年上半年|||||
|现场检查时间：2015年7月27 日—2015年7月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计||是|||

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|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4.关联交易价格是否公允||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||不适用|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债||不适用|

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|务等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|

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|二、现场检查发现的问题及说明|
|未发现问题|

（此页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验仪器股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：_________ _________
刘立乾 张玉仁
保荐机构：东吴证券股份有限公司 2015年8月6日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2017-086债券代码：112453 债券简称：16迪安01
浙江迪安诊断技术股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”、“公司”、“发行人”） 2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2017年9月26日，凡在2017年9月26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2017年 9月 26日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
由公司于 2016年 9月 27日发行的 2016年浙江迪安诊断技术股份有限公司公司债券，将于 2017年 9月 27日开始支付自 2016年 9月 27日至 2017年 9月26日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）发行人：浙江迪安诊断技术股份有限公司。
（二）债券名称：浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
（三）债券简称：16迪安01。
（四）债券代码：112453。
（五）发行总额：人民币8亿元。
（六）票面金额：本期债券每张票面金额为100元。
（七）发行价格：按面值平价发行。
（八）债券期限：本期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权。
（九）债券形式：实名制记账式公司债券。
（十）债券利率：本期债券票面利率为3.25%。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。
（十一）还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（十二）支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
（十三）起息日：2016年9月27日。
（十四）付息日：2017年至 2021年每年的 9月 27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 9月 27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
（十五）兑付日：本期债券的兑付日期为2021年9月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 9月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；
顺延期间兑付款项不另计利息）。
（十六）信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评估，发行主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
（十七）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
（十八）上市情况：经深交所“深证上【2016】902号”文同意，本期债券于2016年12月15日起在深圳证券交易所上市。
（十九）债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二、本次付息方案
根据《浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为3.25%，每 10张“16迪安01”（面值：100元）派发利息为人民币：32.500000元（税前），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10张派发利息为：26.000000元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币 29.250000元。
三、付息债权登记日、除息日、付息日及下一付息期起息日
1、债权登记日：2017年9月26日
2、除息日：2017年9月27日
3、付息日：2017年9月27日
4、下一付息期起息日：2017年9月27日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为：截至2017年9月26日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“16迪安01”持有人。
五、债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
发行人：浙江迪安诊断技术股份有限公司
地址：杭州市西湖区金蓬街329号
联系人：王彦肖、桑赫
电话：0571-58085606
传真：0571-58085608
八、相关机构
1、主承销商：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
项目负责人：周伟
项目组人员：孔林杰、李一睿
电话：021-68801581
传真：021-68801551
2、本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
总经理：戴文华
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2017年9月20日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-024北京北陆药业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年4月3日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人，董事段贤柱先生因公出差，授权委托董事李弘先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
《前次募集资金使用情况报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一五年四月三日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019 - 020皇氏集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2019年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《皇氏集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为年度内第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
2019年 4月3日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年4月24日（星期三），下午 14:30-15:30时
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2019年4月24日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2019年4月23日下午 15:00至 2019年4月24日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6．会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件
二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次有效投票结果为准。
7．股权登记日：2019年4月17日
8．会议出席对象：
（1）截至2019年4月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室
二、会议审议事项
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|序号|议案名称|
|1.00|《关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案》|

说明：
根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，
本次审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
上述议案所涉内容已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公
司于2019年2月28日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股
份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|议案一：《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》|√|

三、会议登记方法
1．登记方式：
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。
2．登记时间：
2019年 4月 18日至 19日、4月 22日至 23日上午 9:30– 11:30时，下午 14:30–16:30时
3．登记地点：公司董事会秘书办公室
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系电话：0771–3211086
传真：0771–3221828
联系人：王婉芳
2．与会者食宿、交通费自理。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第六次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票和程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。
2．填报表决意见。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年4月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 4月 23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
皇氏集团股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|议案一：《关于公司2018 年度计提资产减值准备的议案》|√||||

委托人（签名/盖章）： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码/营业执照号： 委托日期：
委托人持股数：
附注：
1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．单位委托须加盖单位公章；
3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2017)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2017-039深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2017年6月1日以邮件方式送达。会议于2017年6月6日以通讯表决方式召开。全部7名董事出席了本次会议，会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过审议形成如下决议：
一、经关联董事何雪晴女士回避表决，会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中王荣华、许良、苗华祥持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销，三名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（其中王荣华持有预留授予限制性股票11,500股，许良持有首次授予限制性股票51,992股，苗华祥持有首次授予限制性股票38,994股）合计102,486股进行回购注销。预留授予限制性股票回购注销限制性股票价格为3.4545元/股，首次授予限制性股票回购价格为3.3385元/股。
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中李其生、邹锐、倪学习、蔡涛因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（李其生169,000股、邹锐33,200股、倪学习80,000股、蔡涛14,200股）合计296,400股进行回购注销的处理根据2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.7元/股。
根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中王俊武、康月妨因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2017)尚未解锁的限制性股票（王俊武448,000股、康月妨30,000股）合计478,000股进行回购注销的处理根据2017年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.59元/股。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司的发展规划及经营预算，公司拟向上海银行深圳分行申请总额不超过2亿元人民币综合授信额度（包括2亿元人民币）、民生银行深圳分行申请总额不超过2亿元人民币综合授信额度（包括2亿元人民币），授信有效期为公司与银行签订《综合授信合同》之日起一年内。
公司就本次申请银行综合授信额度拟授权总经理在不超过4亿元人民币总融资额度的前提下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关业务合同及其它相关文件。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对外担保的议案》。
为了帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司加盟业务的稳定增长，公司拟以连带责任保证方式对上海银行股份有限公司深圳分行给予符合资质条件的公司下游品牌经销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度1亿元，有效期自本次董事会决议生效之日起一年有效。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董 事 会
2017年6月6日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-042深圳市京泉华科技股份有限公司
关于特定股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
特定股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提醒：
1、本次预披露减持计划期限届满后，上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥禾泓安”）仍持有公司股份 3,451,825股，占公司总股本的1.9177%，若后续发生继续减持公司股份行为，其将严格按照相关规定执行。
2、祥禾泓安不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次权益变动不会导致公司控股权发生变化，不会导致公司基本面发生重大变化，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“京泉华”）于近日收到祥禾泓安的《关于股份减持计划期满暨实施结果的告知函》。
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司已于2018年7月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市京泉华科技股份有限公司关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-048）。
截至2019年7月11日，公司股东祥禾泓安的股份预披露减持计划期限已届满，2018年年度转增股本前累计减持公司股份 2,946,550股、转增后累计减持公司股份903,350股，预披露减持计划期间共计减持公司股份3,849,900股。现将股东股份减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1、股东减持股份情况如下：||||||||||
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数(股)|减持比例(%)|减持价格区间(元/股)|减持次数|减持金额(元）|股份来源|

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-042
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|祥禾泓安|集中竞价|20180712-20190530||22.43|2,946,550||2.4555|15.53-26.06|544||83,160,581.50|3,900,000 股来源于京泉华首次公开发行前取得；其余股份来源于京泉华首次公开发行后资本公积转增股本。|
|||20190531-20190711||18.90|903,350||0.5019||||||
|注：根据2019年5月23 日发布的《深圳市京泉华科技股份有限公司 2018|||||||||||||
|年度分红派息、转增股本实施公告》，公司 2018年年度权益分派方案为：以 2018|||||||||||||
|年12月31日的公司总股本120,000,000 股为基数，以资本公积转增股本方式向|||||||||||||
|全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为 120,000,000 股，转增后总|||||||||||||
|股本增至180,000,000股。本次所转股已于2019年5月31日记入股东证券账户。|||||||||||||
|上表中的“减持均价”转增前的均价以转增前减持的股数为基数计算、转增后的|||||||||||||
|均价以转增后减持的股数为基数计算；“减持比例”，转增前以 120,000,000股为|||||||||||||
|总股本计算、转增后以180,000,000 股为总股本计算。|||||||||||||
|2、股东本次减持前后的持股情况|||||||||||||
|股东名称|||股份性质|||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|||||||股数(股)||占总股本比例(%)||股数(股)||占总股本比例(%)|
|祥禾泓安|||合计持有股份|||5,850,000||4.8750||3,451,825||1.9177|
||||其中：无限售条件股份|||5,850,000||4.8750||3,451,825||1.9177|
||||有限售条件股份|||——||——||——||——|

二、其他相关说明
1、祥禾泓安本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况发生。
2、祥禾泓安本次减持与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在差异，不存在违规情况发生。
3、祥禾泓安本次减持严格遵守了在《首次公开发行股票并上市招股说明书》与《首次公开发行股票上市公告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺，相
关最低减持价格等承诺的具体情况如下：
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-042（1）自京泉华科技股票上市之日起12个月内，承诺人均不转让或者委托他人管理承诺人各自直接或间接持有的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份，也不由京泉华科技回购该部分股份。
||
|-|
|（2）在满足上述股票锁定期满后两年内，承诺人将根据自身的经营需要，在|
|符合法律法规及相关规定的前提下，以市场价且不低于京泉华科技最近一期经审|
|计的每股净资产值的价格减持所持股份，减持股份数量最高可达京泉华科技上市|
|时承诺人所持京泉华科技股份总额的 100%。|
|前述锁定期满两年后若进行股份减持的，承诺人将遵守《公司法》、《证券法》、|
|中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持将按|
|照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。|
|（3）祥禾泓安所持京泉华科技股份减持时，将通过交易所集中竞价交易系统、|
|大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。承诺人将在减持前 4个交易日通|
|知京泉华科技，并由京泉华科技在减持前 3个交易日予以公告。|
|若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价|
|格、股份数量按规定做相应调整。|

祥禾泓安将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
三、备查文件
1.《祥禾泓安关于股份减持计划期满暨实施结果的告知函》；
2．深交所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-089美尚生态景观股份有限公司
关于 PPP项目预中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目（以下简称“本项目”或“本工程”）的投标，根据昌宁县公共资源交易中心网站（http://cnx.bszwzx.com/）2017年6月19日发布的预中标公示，公司（牵头人）与上海陈政市政工程有限公司组成的联合体预中标昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目。
本次预中标公示的昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目，为公司与云南省昌宁县人民政府签订的《云南省昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接公路项目投资建设合作框架协议》的后续进展情况，详见公司于2017年3月16日在巨潮资讯网披露的《关于签订<投资建设合作框架协议>的公告》（公告编号2017-027）。现将相关预中标情况提示如下：一、项目的主要情况
1、项目名称：昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目
2、招标人：昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会；
3、第一中标候选人：美尚生态景观股份有限公司(牵头人）与上海陈政市政工程有限公司组成的联合体；
4、项目总投资：暂定为159,358.69万元（最终投资以政府审计结果为准）
5、建设地点：保山市昌宁县境内；
6、项目概况：
（1）建设内容：本项目主要包括勐波罗河主河道河堤治理、勐波罗河支流河堤治理、柯街大地桥至大链二级公路卡斯大桥东西两岸连接道路建设、勐波罗河东西两岸防护绿化带及其他市政配套设施建设。
（2）运作方式：BOT（建设-运营-移交）。由成交供应商与政府出资代表共同组建项目公
司，项目公司负责本项目投融资、建设、运营，合同期满后项目资产及相关权利等按法定程序无偿移交给政府或政府指定的其他机构。
（3）合作期限：本项目的合作期暂定为 13年，其中，建设期 3年，运营期为 10年（最终以政府批准的年限为准）。
6、项目公司出资比例：政府方占项目公司10%的股权，社会资本方占90%的股权。
7、公示媒体：中国政府采购网、中国采购与招标网、云南政府采购网、云南省公共资源交易信息网、昌宁县公共资源交易中心网站。
8、公示期限：2017年6月19日至2017年6月23日。
二、联合体成员基本情况及职责分工
公司与上海陈政市政工程有限公司于2017年5月18日签订了《联合体协议书》，双方自愿组成联合体，共同参加昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目资格预审和竞争性磋商，同时规定了联合体各成员单位内部的职责分工：
1、联合体成员基本情况
公司名称：上海陈政市政工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市宝山十村17号B层10-18室
法定代表人：陈士元
注册资本：人民币4,000万元整
成立日期：1994年11月14日
营业期限：1994年11月14日至2065年12月30日
经营范围：市政工程、建筑装潢、园林绿化服务；金属材料、建材、装潢材料零售批发代购代销；航道工程、工业与民用建筑工程施工；水利水电工程施工；河湖整治工程专业承包；堤防工程专业承包。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、联合体成员职责分工
牵头人美尚生态负责本项目的投融资、与政府方出资代表签订《投资协议》、PPP项目合同、与政府方出资代表共同组建项目公司及生态治理、园林景观、市政施工和运营维护管理工作，联合体成员上海陈政市政工程有限公司负责部分水利工程施工。
三、中标事项对公司的影响
1、以上项目的中标不影响公司业务的独立性。项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司获得中标通知书仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、其他相关说明
1、公司与招标人不存在关联关系。
2、公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年6月19日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2017-016天虹商场股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2017年4月13日以通讯形式召开，会议通知已于2017年4月7日以书面及电子邮件方式发出通知。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
根据公司战略发展需要，为加强公司的经营管理，提升组织机构的运营效率，同意公司调整内部管理机构。调整后的情况如下:
股东大会 战略发展部
战略委员会
监事会
||
|-|
|行政管理与企业文化部|
|审计部|
|监察部|

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|-|
|提名委员会|
|审计委员会|
|薪酬与考核委员会|

总经理
人力资源部
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|-|
|天虹商学院|
|财务部|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|华南区|华中区|华东区|东南区|北京公司|成都公司|

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|-|-|
|天虹置业|天虹微品|

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|-|-|
|天虹金融|物流中心|

|||
|-|-|
|营销部|财务部|

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一七年四月十三日
珠海市乐通化工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议部分议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易实施细则》等有关规定，我们作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十七次会议审议的非公开发行股票方案（修订稿）及非公开发行股票涉及的关联交易事项，在认真查阅相关资料，并听取公司关于本次非公开发行股票的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）的议案。
公司非公开发行股票募集资金拟用于：1、收购北京市九域互联科技有限公司100%股权项目；2、收购北京普菲特广告有限公司100%股权项目；3、数据银行管理平台项目；4、移动数字营销综合服务平台项目；5、互联网广告交易平台项目；6、媒体创意制作平台项目；7、数字营销基地建设项目；8、偿还银行贷款；9、补充流动资金。
据此，我们认为，公司本次非公开发行股票的方案（修订稿）符合公司的发展战略，切实可行，通过方案实施，公司将适度切入前景广阔的数字营销领域，与公司的传统油墨业务实现互补，不断延伸产品线，深化数字化营销领域的布局，可实现综合型营销平台服务商的战略升级，提高公司持续盈利和可持续发展能力。同意公司上述非公开发行股票方案。
二、关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案。
本次非公开发行股票涉及的关联交易事项的议案已取得公司独立董事的
事前认可，现就该关联交易发表独立意见如下：
1、本次发行涉及的关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，公司董事会在审议相关议案时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、公司本次向实际控制人刘秋华及认购对象郑素贞、深圳市垣锦投资管理中心（有限合伙）非公开发行股票的发行价格是依据有关法律法规的规定以市场价格为交易基准订立的，定价原则公平、合理，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
3、公司向实际控制人发行股票募集资金能为公司的战略升级和业务提升提供必要的资金支持，有利于公司长远发展，关联交易内容及其定价遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，同意公司上述关联交易。
三、关于本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案
本次非公开发行股票相关评估报告已经出具，现就本次评估发表独立意见如下：
1、本次交易的评估机构具备证券相关资产评估业务资格。评估机构及其经办人员与上市公司、交易对方、标的公司之间除业务关系外不存在其他关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
2、评估机构及其经办人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，其假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
值，为本次购买提供价值参考依据。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的公司于评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法选择恰当、合理，与评估目的具有相关性。
4、本次交易价格以标的公司的评估值为定价的参考依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，定价公允、合理。
四、关于收购控股子公司郑州乐通新材料科技有限公司股权的议案公司本次收购控股子公司郑州乐通股权的定价经双方充分协商确定，未发现有损害公司及其他股东合法权益的情形；本次收购符合公司经营发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，转让股权权属明晰，不存在抵押、司法冻结等法律障碍。全体独立董事同意公司以自有资金3,890.3893万元收购郑州市宝德利涂料有限公司、孙广利、邓飞、张云生等4名法人、自然人股东合计持有郑州乐通新材料科技有限公司49%的股权。
（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》签字页）
独立董事：
贾绍华 沙振权 万良勇
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-058厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门鹤超信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门鹤超”）于2017年7月31日签订《投资合作协议》，双方拟共同出资设立厦门市吉客印电子商务有限公司（暂定名，实际以工商行政管理部门核准登记名称为准，以下简称“吉客印”）。合资公司注册资本人民币1000万元，其中公司出资650万元，占注册资本的65%，厦门鹤超出资350万元，占注册资本的35%。
2、公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，根据公司章程规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提请公司股东大会审议；
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
公司名称：厦门鹤超信息技术合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350211MA2YF2XH83
执行事务合伙人：孙志爽
认缴出资额：360万
注册地址：厦门市集美区海凤路105号17楼1701单元之四
企业类型：非法人商事主体【有限合伙企业】
经营范围：其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他技术推广服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）。
厦门鹤超与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：厦门市吉客印电子商务有限公司（暂定名，实际以工商行政管理部门最终核准登记名称为准）
法定代表人：庄浩
注册地址：厦门市思明区
注册资本：人民币1000万元
公司性质：有限责任公司
股权结构：公司以现金方式出资650万元，持股比例65%，厦门鹤超以现金方式出资350万元，持股比例35%
经营范围：市场营销策划与咨询服务；与图文定制相关的互联网电子商务服务及经营。
上述信息最终以工商行政管理部门核准登记的内容为准。
四、对外投资合同的主要内容
1、投资金额
合资公司拟注册名称为“厦门市吉客印电子商务有限公司”（暂定名），最终以工商行政管理部门核准登记名称为准，注册资本人民币 1000万元，其中公司以现金认缴出资650万元，占注册资本的65%，厦门鹤超以现金认缴出资350万元，占注册资本的35%。
2、支付方式
合作双方按出资比例于 2017年 12月 31日前将全部出资款支付至合资公司开立的银行账户。
3、组织机构
A、合资公司股东会由全体股东组成，股东会为合资公司最高权力机构；
B、合资公司设执行董事，由股东会选举产生；
C、合资公司设监事一名，由股东会选举产生；
D、合资公司设总经理一名，由股东会聘任或解聘，执行董事可以兼任。同时可根据经营需要设副总经理若干名；
E、合资公司设财务负责人一名，由公司委派。
4、违约条款
任何一方违反本协议所约定的有关义务、所作出的声明、承诺和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
5、合同生效条件和生效时间
合资协议自双方签字盖章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
随着互联网技术的快速发展，线上电子商务平台逐步趋向成熟，消费者的购物习惯愈加依赖电商，未来电子商务发展空间巨大。公司秉持与时俱进的发展理念对外投资设立吉客印，通过建设电子商务平台，利用信息技术开拓新型业务，实现商业模式的创新，逐步开发拓展公司的业务领域，促进公司的市场建设。公司拟将吉客印打造成为公司创新业务的平台，培育新的利润增长点，努力提升公司的整体盈利能力，全面提升公司的市场竞争力，符合公司的发展战略和长远利益。
2、存在的风险：公司本次成立合资公司可能面临市场变化、经营管理及财务风险等，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。
3、对公司的影响：公司本次对外投资符合公司战略规划和全体股东的利益，不会对公司的主营业务和发展产生不利影响。本次投资以公司自有资金投入，从长远看对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司与厦门鹤超信息技术合伙企业（有限合伙）签署的《投资合作协议》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002711 证券简称：ST欧浦 公告编号：2019-073欧浦智网股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年4月30日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司定于 2019年5月15日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理彭国宇先生；财务总监冷姝娜女士；副总经理、董事会秘书詹惠女士；独立董事刘升文先生。
欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董 事 会2019年 4月 29日
健帆生物科技集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司拟在第三届董会第三十二次会议审议的《关于续聘 2019年度审计机构的议案》、《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，我们认真阅读了相关资料，并且与公司相关员工进行了有效沟通，发表事前认可意见如下：
一、关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构并提交至董事会审议。
二、关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司日常关联交易预计是基于公司正常经营活动所需，交易定价公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
独立董事：崔松宁、杨柏、周凌宏二〇一八年三月十五日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-009东华软件股份公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 3月 11日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信人民币15,000万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日期 12个月，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、国内信用证开证，单笔业务期限最长不超过12个月，由公司提供连带责任担保。
本次担保完成后，公司累计担保总额为 8.78亿元。本次担保无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：北京神州新桥科技有限公司
2、成立日期：2001年7月30日
3、注册地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼16层
4、法定代表人：张建华
5、注册资本：人民币30,000万
6、经营范围：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019年04月29日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；
销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货
物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与公司关系：系公司全资子公司
8、北京神州新桥科技有限公司主要财务指标如下表：
单位：元
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||项目||2017年12月31日||2018年9月30日|
|资产总额||1,498,853,692.38||1,729,664,879.11||
||负债总额|1,045,175,348.50||1,231,111,590.21||
||净资产|453,678,343.88||498,553,288.90||
|资产负债率||70%||71%||
||项目||2017年1-12月||2018年1-9月|
|营业收入||1,592,053,197.31||1,382,900,691.27||
||利润总额|72,948,328.70||52,794,052.97||
||净利润|63,390,345.65||44,874,945.02||

注：上表所列北京神州新桥科技有限公司2017年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年三季度财务数据未经审计。
三、董事会意见
董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司是本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 8.78亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司 2017年末经审计净资产的9.73%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一九年三月十二日