Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-061邦讯技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2014年7月14日下午15:00
网络投票时间：2014年7月13日至7月14日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月14日交易日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月13日下午15:00至2014年7月14日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区四季青镇杏石口路65号益园文化创意产业基地A区4号楼公司会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长张庆文先生。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 8人，代表股份101,100,100股，占公司有表决权股份总数的63.1797%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东9人，代表股份24,700股，占公司有表决权股份总数的0.0154％。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为17人，代表股份101,124,800股，占公司有表决权股份总数的63.1951%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东为15人，代表股份14,724,800股，占公司有表决权股份总数的9.2018%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或保荐代表人列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、议案表决结果
审议通过了《关于使用超募资金收购博威科技（深圳）有限公司100%股权和博威通讯系统（深圳）有限公司100%股权并增资的议案》
表决情况：同意101,123,800股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9990%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权1,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0010%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 14,723,800股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的14.5600%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权1,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0010%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、见证律师：孙冬松、毛国权
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；
召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、邦讯技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于邦讯技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2014年7月15日
国光电器股份有限公司
重大事项继续停牌公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015-33本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国光电器，证券代码：002045）于2015年6月1日开市起停牌，公司于 2015年 5月 29日、2015年 6月 6日、2015年 6月 13日、2015年 6月 20日、2015年 6月 27日分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》发布了《重大事项停牌公告》（2015-28）、《重大事项继续停牌公告》（2015-29）、《重大事项继续停牌公告》（2015-30）、《重大事项继续停牌公告》（2015-31）、《重大事项继续停牌公告》（2015-32）。
目前，该重大事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。鉴于以上情况，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 7月 6日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇一五年七月四日
海南京粮控股股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
一、报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况
经核查，我们认为：报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。
二、报告期内公司对外担保情况
经核查，我们认为：报告期内，公司及控股子公司不存在对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外），不存在违规担保的情况。公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》中有关对外担保的规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险，不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定的担保情况。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）独立董事：
朱恒源： 姚刚： 王欣新：
二〇一八年八月十五日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-006华灿光电股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 3日通过电话、邮件方式发出召开第二届监事会第二十七次会议的通知，会议于2017年1月6日以电话方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司与本次重组相关各方签署附条件生效的交易协议之补充协议的议案》
经各方友好协商，同意公司与和谐芯光、New Sure签订签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》、《业绩补偿协议之补充协议（一）》。
由于本次发行股份购买资产相关的审计、评估工作尚在进行，公司将在前述工作完成后根据需要分别与交易对方、股份认购方再次签署相关补充协议，对交易价格、发行股份数量等条款予以最终确定，并再次提请审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要（修订稿）>的议案》
经审议，董事会同意公司根据相关法律法规的要求，就公司本次重组事宜编制的《华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
本次重组预案及摘要修订稿在经公司本次董事会审议通过后，公司将根据本次重组涉及的审计、评估等工作结果进一步补充完善，形成《华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，届时将在另行提交公司董事会审议通过后再提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于《暂不召开临时股东大会审议本次交易相关事项的议案》
鉴于本次交易拟购买的资产正在由具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估。公司将在相关审计、评估完成后另行召开董事会，对上述相关事项作出决议，并公告召开临时股东大会的具体时间。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为华灿光电股份有限公司及其控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
华灿光电关联方——义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐光灿”）拟通过浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）为华灿光电及其控股子公司华灿光电（浙江）有限公司、华灿光电（苏州）有限公司、云南蓝晶科技有限公司、蓝晶科技（义乌）有限公司及 HC SemiTekLimited（以下简称“控股子公司”）提供委托贷款暨关联交易，具体情况已本公告同时披露于巨潮网。
表决结果：赞成3票，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会2017年1月6日、
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2019-033江苏东华测试技术股份有限公司
关于控股股东及一致行动人与部分董事、高级管理人员
减持股份计划预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东刘士钢先生及一致行动人罗沔、刘沛尧、王瑞、瞿喆合计持有公司 80,391,230股，占本公司总股本比例58.12%，计划在可减持之日后的 6个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份累计不超过 6,902,177股，占本公司总股本比例4.99%。
公司董事、副总经理陈立先生持有公司股份 145,200股，占公司总股本比例0.10%，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的 6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 36,300股，占公司总股本比例0.03%。公司董事、副总经理范一木先生持有公司股份 209,550股，占公司总股本比例0.15%，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的 6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 52,388股，占公司总股本比例0.04%。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：刘士钢、罗沔、刘沛尧、王瑞、瞿喆、
陈立、范一木
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
刘士钢持有公司 69,765,930股，占公司总股本的50.44%；
罗沔持有公司 9,360,000股，占公司总股本的6.77%；
刘沛尧持有公司 566,000股，占公司总股本的0.41%；
王瑞持有公司 350,000股，占公司总股本的0.25%；
瞿喆持有公司 349,300股，占公司总股本的0.25%。
陈立持有公司股份 145,200股，占公司总股本的0.10%。
范一木持有公司股份 209,550股，占公司总股本的0.15%。
截至公告日，上述控股股东及一致行动人与董事、高级管理人员共持有公司股份 80,745,980股，占本公司总股本比例58.38%。控股股东刘士钢持有的有限售条件股份 12,500,000股，处于质押状态。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行的股份。
3、拟减持股份数量与比例：
刘士钢拟减持：不超过 6,635,877股，占公司总股本的4.80%；
罗沔不减持；
刘沛尧拟减持：不超过 119,000股，占公司总股本的0.09%；
王瑞拟减持：不超过 74,000股，占公司总股本的0.05%；
瞿喆拟减持：不超过 73,300股，占公司总股本的0.05%。
陈立拟减持：不超过 36,300股，占公司总股本的0.03%。
范一木拟减持：不超过 52,388股，占公司总股本的0.04%。
4、减持方式：大宗交易或集中竞价。
5、减持期间：控股股东及一致行动人自本减持计划公告之日起 6个月内通过大宗交易进行减持，且任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；控股股东及一致行动人自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式进行减持，且任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。部分董事及高级管理人员自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式进行减持。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、其他说明：如遇公司股票在期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
（二）股东承诺与履行情况
2、公司股东罗沔、刘沛尧、王瑞、瞿喆在公司首次公开发行股份中承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在亲属刘士钢及其他关联方担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份的25%，在亲属刘士钢及其他关联方离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
3、公司股东陈立先生、范一木先生在公司首次公开发行股份中承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份的25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
4、2015年7月10日，公司发布《关于维护公司股价稳定的公告》，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺，自 2015年 7月 10日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份。
截至目前，刘士钢先生、罗沔女士、刘沛尧先生、王瑞先生、瞿喆女士、陈立先生、范一木先生均严格履行了上述承诺。
（三）上述股东过去十二个月内减持股份情况：
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|-|-|-|
|股东名称|计划减持股数（万股）|实际减持股数（万股）|
|刘士钢|1046.3493|265.5390|
|刘沛尧|28.0824|17.0000|
|王瑞|14.7328|1.8000|
|瞿喆|14.7328|1.8700|
|陈立|0|0|
|范一木|0|0|

三、其他相关事项说明及风险提示
（一）本次减持计划书已报深交所备案。
（二）在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
（三）本次减持计划最大限度实施后，公司控股股东、实际控制人仍为刘士钢先生。
（四）本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，公司将继续关注本次减持计划的进展情况，
并依据相关规定及时履行信息披露义务。
（五）敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、股东出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2017-070欧普康视科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、欧普康视科技股份有限公司第二届监事会第九次会议，于2017年9月1日以通讯方式发出会议通知。
2、会议于2017年9月7日以现场会议形式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，议案实际参与表决监事3人。
4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5、会议主持人：监事会主席张宜炳先生。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：
(一)《关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次拟授予的激励对象，其中谢军
秀,1名激励对象因个人原因放弃认购，根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对2017年限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予数量进行调整。本次限制性股票计划首次授予激励对象由50名调整为49名，首次授予数量由195万股调整为
191.392万股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(二)《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会同意确定公司2017年9月7日为授予日，授予49名激励对象191.392万股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司监事会二○一七年九月七日
五矿稀土股份有限公司
独立董事刘泽范 2013年度述职报告
各位董事：
作为五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人在报告期内，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等法律法规的相关规定和要求忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司和股东的利益。现将我 2013年度的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
2013年度，公司董事会分别召开了12次董事会和4次股东大会。本人亲自出席了所有董事会会议，审阅了各次股东大会的议案，无缺席和委托其他独立董事出席的情况。在每次会议召开前，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意见。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、2013年发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见。
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|-|-|-|
|发表意见的时间|事项|意见类型|
|2013年2月6日|关于选举公司董事候选人和监事候选人|同意|
||公司会计估计变更||
||公司聘任高级管理人员||
|2013年3月22日|关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
||关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案||
||关于聘任会计师事务所||
||关于签署《经常性关联交易之框架协议》||

||||
|-|-|-|
||关于预计2013年日常关联交易||
||关于公司《内部控制自我评价报告》||
||关于公司高级管理人员2012年度薪酬||
||关于《在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》||
|2013年4月16日|关于 2013 年第一季度报告合并报表上年同期数调整情况的独立意见|同意|
|2013年6月3日|关于公司聘任高级管理人员|同意|
|2013年8月16日|关于 2013 年半年度报告合并报表上年同期数调整情况的意见|同意|
||关于关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项声明和独立意见||
|2013年10月18日|关于 2013 年三季度报告合并报表上年同期数调整情况的意见|同意|
|2013年10月25日|关于公司董事会换届选举的独立意见|同意|
|2013年12月10日|关于关联交易的独立董事意见函|同意|
||关于提名公司董事候选人的独立意见||

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，对公司定期报告
的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、参与董事会各专业委员会的情况
本人是公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、战略发展委员会和审计委员会的委员。2013年度参加审计委员会会议共 4次，主要审议通过了公司编制的2012年度财务会计报表、会计师事务所出具的公司2012年度财务报告、会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告以及续聘会计师事务所等事项。
2013年度主持召开了薪酬与考核委员会会议共 1次，主要审议通过了公司 2012年高级管理人员薪酬发放标准的议案等事项。2013年度提名委员会和战略发展委员会未召开过会议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露
2013年度，公司能够严格按照监管机构法规和公司相关制度的规定，履行信息披露义务。作为公司独立董事，本人积极有效的履行了独立董事的职责，对公司的披露工作进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、投资者权益保护
年度内，本人对公司定期报告、临时公告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断、监督和核查。对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，独立、客观、审慎的行使表决权，并对必要事项发表独立意见。切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
3、加强自身学习，促进董事会决策的科学性和客观性
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加相关培训，认真学习深圳证券交易所发布的制度汇编和监管局出台的各项规定，了解证券市场的发展和监管重点。提高自身的履职水平，力求为公司的科学决策和规范化运作提出更多更好的意见和建议。
2014年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，依据相关法律、法规及公司制度，充分履行独立董事职权，以期更好的提高公司董事会决策水平和维护全体投资者的合法权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五矿稀土股份有限公司独立董事
刘泽范
二○一四年四月十八日
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2014-020常柴股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到公司独立董事朱剑明先生的书面辞职报告。朱剑明先生由于个人工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。朱剑明先生辞职后将不在公司担任任何职务。
朱剑明先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，朱剑明先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。在此之前，朱剑明先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对朱剑明先生在任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
常柴股份有限公司
董事会
合肥美亚光电技术股份有限公司
独立董事杨辉2014年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立董事义务，在2014年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2014年度的工作情况报告如下：
一、2014年度出席董事会会议情况
2014年度公司共召开了九次董事会会议，本人应出席会议九次，亲自出席会议九次。
2014年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对员工持股计划、对外投资等重大事项发表独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2014年4月8日|第一届董事会第十七次会议|《关于2013年度公司内部控制评价报告的独立意见》|
|||《关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见》|
|||《关于公司2013年度利润分配及公积转增股本预案的独立意见》|
|||《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见》|
|||《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》|
|||《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的独立意见》|
|||《关于董事会换届选举的独立意见》|

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|-|-|-|
|2014年4月29日|第二届董事会第一次会议|《关于聘任高级管理人员的独立意见》|
|2014年6月25日|第二届董事会第二次会议|《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的独立意见》|
|2014年8月26日|第二届董事会第三次会议|《关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的独立意见》|
|2014年11月12日|第二届董事会第六次会议|《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的独立意见》|
|||《关于增补赵惠芳女士为公司独立董事的独立意见》|
|||《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见》|
|2014年12月3日|第二届董事会第七次会议|《关于公司员工持股计划相关事项的独立意见》|

三、现场办公及检查情况
1、本人对董事会的各项议案进行认真审议，并多次对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见；现场考察公司环境、文化建设等，并与公司高管人员进行座谈交流；平时通过邮件、电话等途径向公司董秘、证券事务代表等相关人员了解公司基本情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，有效履行独立董事职责。
四、履行职务的有效行使职权情况
2014年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。
五、任职董事会委员会工作情况
1、本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，切实地履行薪酬与考核委员会委员的职责。
2、本人作为审计委员会委员，2014年度，参加了审计委员会的各次会议，严格按照《审
计委员会实施细则》开展各项工作，对公司审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构、
审计工作总结等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。
六、年报披露与沟通情况
本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面沟通，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式
E-mail：yanghpku@ustc.edu.cn
2015年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：杨辉二〇一五年四月八日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-078安徽聚隆传动科技股份有限公司
第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 15日召开了2019年第二次临时股东大会。为保持公司平稳运作，2019年第二次临时股东大会结束后，经全体监事同意，公司同日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第十一次（临时）会议。全体监事推举监事王启文先生主持会议，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
2019年11月15日，勾祖珍女士因工作变动向公司监事会提交辞职报告，辞去监事会主席职务，辞职后仍为公司职工代表监事。经全体监事一致同意，选举王启文先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十一次（临时）会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
2019年 11月16日
附件：第三届监事会主席简历
王启文先生，男，汉族，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学经济学学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士研究生学历。曾任东风汽车公司财务会计部管理科副科长、海南机场股份有限公司计划财务部资金计划部经理、大鹏证券有限责任公司投资银行部副总经理、大鹏创业投资有限责任公司副总经理。2008年至今任基石资产管理股份有限公司合伙人、董事，兼任深圳市科信通信技术股份有限公司董事。2019年 11月起任公司监事、监事会主席。
截至本公告日，王启文先生未持有公司股份，与公司控股股东-深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、弘唯基石华盈私募投资基金（合并第一大股东）存在关联关系，与公司实际控制人张维先生，与第三届董事会非独立董事张维先生、林凌先生、范永武先生、徐伟先生存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在中国执行信息公开网查询，王启文先生不是失信被执行人。王启文先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
天津九安医疗电子股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《公司章程》的规定，在2017年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
现将本人在2017年履行职责情况述职如下：
一、会议出席情况
本人出席2017年度公司董事会及股东大会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会次数|任职期内召开董事会次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|反对次数|
|14|0|0|0|0|0|

2017年 11月 30日，经公司 2017年第四次临时股东大会选举，本人担任公司第四届董事会独立董事，任职期间未召开董事会，但本人在报告期内认真履行独立董事相关责任，积极参与公司战略发展、了解公司实际经营情况并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
自本人任职起至本报告期末，公司未召开董事会，故未审议需独立董事发表独立意见的相关事项。
三、现场检查情况
报告期内，本人利用列席公司董事会的机会，了解上市公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况。
四、专门委员会履职情况
公司于报告期末聘任本人担任独立董事及薪酬与考核委员会主任委员，任职
期间未召开董事会专门委员会。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
电子信箱：chenjg@nankai.edu.cn
独立董事：陈建国
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-044湖北富邦科技股份有限公司
关于签署《优先股认购协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、优先股认购协议签署情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 FruitspecLtd.（以下简称“以色列Fruitspec”）于近日签署了《优先股认购协议》，本次拟以自有资金 1,000,009.29美元（约合人民币 6,893,864.04元）认购以色列 Fruitspec增发的17,759股优先股。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等制度有关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议；公司将按照中华人民共和国相关法律法规的规定向有关境外投资主管部门、境外投资监管机构进行备案申报。
公司与以色列 Fruitspec不存在关联关系，本次交易不构成关联交易；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
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|-|
|以色列 Fruitspec 已开发出一套通过高光谱感应器扫描经济作物来预测果|
|实产量的算法，将两个高光谱感应器分别安装到一辆适合于经济作物区行驶的|
|车辆上，对两侧经济作物逐一扫描，所得到的图像数据适时上传到车载电脑进|
|行解析，能够生成果实数量统计图、果实直径统计图、果实分布热力图、果实|
|产量预测图等。以色列Fruitspec主要工商登记信息如下：|

公司名称：Fruitspec Ltd.
成立日期：2016年9月11日
企业类型：私人公司
注册编号：515520344
办公地址：17 Techelet St., Misgav, Israel
主营业务：基于高光谱感应器搜集图像数据来预测经济作物果实产量等。
以色列Fruitspec主要财务数据如下：
单位：以色列新谢克尔（NIS）
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|年度||2017年12月31日||2018年12月31日|
|总资产||777,000||623,000|
|净资产|339,000||380,000||
|||2017年度||2018年度|
|营业收入|0||21,000||
|净利润|-57,000||-590,000||

三、优先股认购协议主要内容
（一）签署主体
发行方：Fruitspec Ltd.
认购方：湖北富邦科技股份有限公司
（二）合作内容
（1）以色列Fruitspec本次投前估值为800万美元，本次计划融资合计为400万美元。
（2）公司拟以自有资金1,000,009.29美元（约合人民币6,893,864.04元）认购以色列Fruitspec增发的17,759股优先股，公司持有其股份比例为11.10%；其本次融资最终完成后，公司最终持有其股份比例变更为8.30%。
（3）以色列Fruitspec将继续接触意向投资者，以完成其本次融资计划。
（4）本次股份认购初始完成时，以色列Fruitspec将增补公司董事长王仁宗先生为其董事会成员。
（5）以色列Fruitspec本次融资主要使用方向为优化算法系统，进一步提高分析结果准确率；购买设备与增加市场开发力度。
（三）生效条件
本次签署的《优先股认购协议》经双方签字并满足有关条件后正式生效。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
自 2016年以来，公司以数字农业为发展方向，为国内新型农业经营主体提供包括农业信息感知、定量决策、智能控制、精准投入、个性化服务的农业服务方案。通过控股加拿大 SoilOptix与参股武汉盘古，公司拥有了快速土壤检测技术与实验室土壤分析检测能力，土壤检测数据成为发力数字农业的入口。通过投资以色列 Saturas能够为精准灌溉提供定量决策服务，通过投资以色列 Fruitspec能够提供作物估产服务。基于科学的土壤检测数据、作物需水数据及作物长势数据，智能配肥机、增值肥料将能够为国内新型经营主体提供个性化的产品与服务。
公司正致力于打通数字农业全产业链，最终为农业生产提供精准化种植、可视化管理、智能化决策，从而保障农业实现高产高质高效。
||
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|以色列Fruitspec能够提前预估果实产量，了解果实的数量、直径和重量，|
|能够为客户进行有效的疏果、施药、施肥提供科学依据，有效提高果实的粒径|
|与品质；能够为客户合理规划采摘、冷藏、储存及物流提供有效支撑，将有效|
|节约流通成本。|

（二）本次对外投资的风险
以色列 Fruitspec可能面临着研发不达预期、市场开发不力的风险，公司将通过董事会席位加强对其研发方向、市场策略方面的管理，以期预防可能存在的风险。
（三）本次对外投资对公司的影响
通过投资以色列Fruitspec，公司将拥有提供作物估产服务的能力，能够服务以水果为代表的主要高端经济作物种植园，促使土壤检测、精准灌溉、智能配肥实现协同发展；进一步完善公司数字农业产业链布局，对公司的长远发展具有积极的经济效益。
公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2019-003
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 18日召开的第二届董事会 2019年第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 40,000万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务。该议案无需提交股东大会审议。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、 开展外汇套期保值业务的目的和必要性
公司进出口业务主要采用美元进行结算，近年来，公司外销收入占营业收入的比重超过50%，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、 拟开展的外汇套期保值业务基本情况
(一)主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇及其他外汇套期保值产品。
(二)业务规模及投入资金来源
根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司拟开展不超过人民币 40,000万元（或等值外币）的外汇套期保值业务。上述额度可循环滚动使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
(三)开展外汇套期保值业务期限及授权
开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议之日起 12个月内有效。在授权期内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议。
(四)外汇套期保值业务交易对方
具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。
三、 外汇套期保值的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
(一)汇率波动风险
在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
(二)内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控措施不完善而导致的风险。
(三)交易对手违约风险
外汇套期保值业务合约到期交易对手无法履约，将造成公司损失。
(四)客户违约风险
客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、 公司拟采取的风险控制措施
(一)关注汇率变化，及时调整策略
为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
(二)制定《外汇套期保值业务管理制度》
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、部门职责及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程
序、信息披露等方面做出了明确规定。
(三)与具有合法资质的金融机构合作
公司开展外汇套期保值业务，将选择资信状况和财务状况良好、盈利能力和专业能力较强、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行合作。
(四)重视应收账款管理，防止延期交割
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|-|
|公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公|
|司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业|
|务锁定金额和时间原则上与外币货款回笼金额和时间相匹配。|

五、 会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。
六、 独立董事和保荐机构意见
(一)独立董事意见
独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以外汇套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 40,000万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务。
(二)监事会意见
经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用自有资金不超过人民币 40,000万元（或等值外币）开展外
汇套期保值业务。
(三)保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1．公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；
2．公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施；
3．上述开展外汇套期保值业务的事项已经公司第二届董事会 2019年第一次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构同意公司开展上述外汇套期保值业务。
七、 备查文件
1.公司第二届董事会2019年第一次会议决议；
2.公司第二届监事会2019年第一次会议决议；
3.独立董事关于公司第二届董事会 2019年第一次会议相关事项的独立意见；
4.中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-004盈方微电子股份有限公司
关于子公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经盈方微电子股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过，公司子公司上海盈方微电子有限公司（下称“盈方微有限”）与北京四维图新科技股份有限公司（下称“四维图新”）签署了《战略合作协议》，鉴于双方在导航与位置服务产业链环节中有着各自的技术优势和业务覆盖范围，双方拟就汽车安全和车联网服务展开全方位战略合作。
一、协议主要内容
1、双方利用各自现有技术、市场和客户资源优势，积极探讨和深化合作。
2、四维图新向盈方微有限提供汽车主动安全与车联网服务的标准化产品及接口，在盈方微有限芯片解决方案上进行相关产品的开发。
3、双方共同进行汽车主动安全与车联网服务相关芯片的研制与产业化转换。
5、《战略合作协议》自双方签章之日生效，有效期三年，未尽事宜双方可协商确定并另行签订补充协议。协议到期之前两个月，双方就进一步合作方式和内容进行沟通，进行续约或签订新的合作协议，同时约定技术合作的范畴和方式。
二、交易对方介绍
北京四维图新科技股份有限公司
住所：北京市海淀区学院路 7号弘彧大厦 10层 1002A室
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务。开发、生产导航电子地图、计算机软、硬件；开发智能交通、航空航天遥感、地理信息系统、自动制图、地图编制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、个人数字助理的技术及产品；销售自产产品；技术进出口、货物进出口。
法定代表人：吴劲风
注册资本：691,596,710元
四维图新是航天科技集团旗下公司中国四维测绘技术有限公司下属上市公司，是中国领先的数字地图、动态交通信息及汽车综合信息服务提供商。作为全球第四大、中国最大的数字地图提供商，其产品和服务充分满足了汽车导航、消费电子导航、互联网和移动互联网、政府及企业应用等各行所需。
交易对方与公司不存在关联关系。
三、本次战略合作的目的、对公司的影响及风险
本次战略合作有利于双方建立长期的战略合作伙伴关系，充分发挥各自的特长和优势，在车联网领域开展合作，实现资源信息共享、优势互补，共同发展。利用资源集聚效应，为公司在车联网相关领域的发展打下坚实的基础，有利于公司战略目标的实现。
本次签署的战略合作协议属于意向性协议，截止本公告日，各方尚未就项目实施签署具体协议，本次战略合作的实施尚存在不确定性；本协议未约定项目的履行期限，项目实施对公司业绩的影响具有不确定性；本协议约定了盈方微有限与四维图新拟开展战略合作，但协议不具排他性，盈方微有限是否能进一步拓展相关业务具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第九届董事会第二十次会议决议
北京四维图新科技股份有限公司与上海盈方微电子有限公司《战略合作协议》
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会二〇一五年一月十二日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-055
广东万里马实业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2019年9月 30日通过书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年10月 8日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事 7名。会议由林大洲先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司已于2019年9月 16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1572号），核准公司向社会公开发行面值总额 18,029万元可转换公司债券，期限6年。根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司股东大会授权公司董事会在相关法律、法规和公司章程允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，
对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案。
现公司董事会依据如上授权进一步明确公司本次公开发行可转换公司债券发行方案具体如下：
1.1发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额人民币18,029万元，共计180.29万张。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
1.2债券利率
第一年0.80%、第二年1.50%、第三年2.00%、第四年3.00%、第五年3.50%、第六年4.00%。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
1.3初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为6.92元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
1.4到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的122%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
1.5发行方式及发行对象
本次发行的万里转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A股股东实行优先配售，原 A股股东优先配售后余额部分（含原 A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次可转债的发行对象为：
（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即2019年10月 10日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。
（2）社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
1.6向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2019年10月 10日， T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.5778元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100元/张转换为可转债张数，每 1张为一个申购单位。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，无需再行提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2018年第二次临时股东大会的授权以及2019年第一次临时股东大会的延长授权，依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会将在本次可转债发行完成后办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
为规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司将开设募集资金专项账户。
同时，公司将按照上述文件的有关规定，尽快与募集资金专项账户存储银行、保荐机构海通证券股份有限公司签署募集资金监管协议。同时，董事会同意授权公司董事长与上述银行、保荐机构等签署募集资金监管协议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2019年 10月9日