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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-056渤海金控投资股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2018年4月16日（星期一）下午14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 4月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月15日15:00至4月16日15:00期间的任意时间；
2.现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼会议室；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海金控投资股份有限公司董事会；
5.会议主持人：副董事长闻安民先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2018年3月30日、2018年 4月 10日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东394人，代表股份309,120,758股，占上市公司总
股份的4.9983％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份267,347,675股，占上市公司总股份的4.3229％。
通过网络投票的股东391人，代表股份41,773,083股，占上市公司总股份的0.6754％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东394人，代表股份309,120,758股，占上市公司总股份的4.9983％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份267,347,675股，占上市公司总股份的4.3229％。
通过网络投票的股东391人，代表股份41,773,083股，占上市公司总股份的0.6754％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，新疆昌年律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）为公司控股股东，持有本公司表决权股份数 2,158,823,675股，持股比例为34.91%；深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数527,182,866股，持股比例为8.52%；天津燕山股权投资基金有限公司为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 309,570,914股，持股比例为5.01%；天津通万投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 263,591,433股，持股比例为4.26%；渤海国际信托股份有限公司为公司控股股东海航资本的一致
行动人，持有本公司表决权股份数4,782,700股，持股比例为0.08%。以上关联股东对此项议案进行回避表决。
总表决情况：
同意 273,620,649股，占出席会议所有股东所持股份的88.5158％；反对 33,685,305股，占出席会议所有股东所持股份的10.8971％；弃权 1,814,804股（其中，因未投票默认弃权 1,647,104股），占出席会议所有股东所持股份的0.5871％。
中小股东总表决情况：
同意 273,620,649股，占出席会议中小股东所持股份的88.5158％；反对 33,685,305股，占出席会议中小股东所持股份的10.8971％；弃权 1,814,804股（其中，因未投票默认弃权 1,647,104股），占出席会议中小股东所持股份的0.5871％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《关于渤海金控投资股份有限公司股份增持计划延期的议案》
海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）为公司控股股东，持有本公司表决权股份数 2,158,823,675股，持股比例为34.91%；深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数527,182,866股，持股比例为8.52%；天津燕山股权投资基金有限公司为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 309,570,914股，持股比例为5.01%；天津通万投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 263,591,433股，持股比例为4.26%；渤海国际信托股份有限公司为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数4,782,700股，持股比例为0.08%。以上关联股东对此项议案进行回避表决。
总表决情况：
同意 275,836,983股，占出席会议所有股东所持股份的89.2328％；反对 30,876,510股，占出席会议所有股东所持股份的9.9885％；弃权 2,407,265股
（其中，因未投票默认弃权 1,995,204股），占出席会议所有股东所持股份的0.7787％。
中小股东总表决情况：
同意 275,836,983股，占出席会议中小股东所持股份的89.2328％；反对 30,876,510股，占出席会议中小股东所持股份的9.9885％；弃权 2,407,265股（其中，因未投票默认弃权 1,995,204股），占出席会议中小股东所持股份的0.7787％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：新疆昌年律师事务所；
2.律师姓名：张新强、聂晓江；
3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年4月16日
华创证券有限责任公司
关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“本保荐机构”或“保荐机构”）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“百润股份”）保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司将部分募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金及其投资项目的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1369号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）35,100,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格21.98元。百润股份本次非公开发行股票实际募集资金为人民币771,498,000.00元，扣除发行费用21,210,431.45元后实际募集资金净额为750,287,568.55元。上述发行募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第116544号《验资报告》验证。
公司 2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。根据审议通过的《非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过 130,000万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目资金投入总额||募集资金拟投入金额|
|1||产能扩大项目||105,300.00||87,500.00||
|1.1||四川生产工厂项目||50,000.00||38,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|1.2|广东生产工厂项目|55,300.00|49,500.00|
|2|电子商务项目|49,751.00|42,500.00|
||合计|155,051.00|130,000.00|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
由于实际募集资金净额 75,028.76万元少于拟投入的募集资金金额 130,000万元，根据第三届董事会第十二次会议通过的《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，公司对募集资金投资项目投入金额调整如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|||||募集资金拟投入||调整后实际投入募集资金金额|
||项目名称||项目资金投入总额|||||
||||||金额|||
|1|产能扩大项目|105,300.00||87,500.00||75,028.76||
|1.1|四川生产工厂项目|50,000.00||38,000.00||35,028.76||
|1.2|广东生产工厂项目|55,300.00||49,500.00||40,000.00||
|2|电子商务项目|49,751.00||42,500.00||-||
||合计|155,051.00||130,000.00||75,028.76||

二、公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已对本次非公开发行募集资金投资项目进行了部分先期投入，待募集资金到位后将置换前期投入的自筹资金。截至2016年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币20,257.32万元。
为提高资金使用效率，促进公司业务发展，公司拟使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金中的20,257.32万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||截至2016年12月|本次拟使用募集资|
|||调整后承诺投入募集|||
|序号|项目名称||19日以自筹资金预|金置换自筹资金已|
|||资金金额|||
||||先投入金额|预先投入金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|产能扩大项目|75,028.76|20,257.32|20,257.32|
|1.1|四川生产工厂项目|35,000.00|20,088.52|20,088.52|
|1.2|广东生产工厂项目|40,028.76|168.80|168.80|
||合计|75,028.76|20,257.32|20,257.32|

三、本次置换事项履行的内部决策程序情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况进行了鉴证，并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第116580号），验证了上述募集资金投资项目的预先投入情况。
本次公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构核查意见
保荐人经核查后认为：百润股份本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经公司第三届董事会第十三次和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对事项进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《非公开发行股票预案》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
百润股份上述募集资金使用已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件中关于募集资金管理的有关规定。
综上所述，保荐机构同意百润股份以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李小华
保荐代表人：
李秀敏
华创证券有限责任公司2016年12月20日
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|-|
|Jin Mao PRC Lawyers|
|金茂凯德律师事务所|

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.
中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13层邮编：200021
Tel/电话:(8621) 6387 2000Fax/传真:(8621) 6335 3272
金茂凯德律师事务所
关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年2月18日上午在上海市西康路1255号普陀科技大厦七楼多媒体会议室召开。金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派李志强律师、周铭律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格、股东大会表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
参加本次股东大会表决的人数为7人，代表股份数为67,246,250股，占公司股本总额的39.0563%。
为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性、提出临时提案的股东资格以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于2014年1月29日在《证券时报》及深圳证券交易所网站上刊登了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知公告》。会议通知包括会议召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议期限、股权登记日、参加对象、会议审议事项、参与现场会议的股东的登记方法等事项。
经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开前十五日发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长胡黎明先生主持。本次股东大会的召
集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经查验出席本次股东大会现场会议的股东（股东及或股东代表，以下同）的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为：出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
上述股东以外，出席本次股东大会的人员还包括部分公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会未有股东提出临时提案
四、本次股东大会的表决程序
经审核，本次股东大会以现场投票表决方式逐项审议并履行了全部议程。
本次股东大会议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会审议并通过了《关于使用自有闲置资金和部分暂时闲置的募集资金进行国债逆回购交易的议案》、《〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程〉的议案》、《〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外担保制度〉的议案》、《〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人
行为规范〉的议案》、《〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法〉的议案》、《〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》、《〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》、《〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司内部控制制度〉的议案》、《〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
其中除《〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程〉的议案》经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过外，其他议案均经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上通过。
五、结论
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
本法律意见书于2014年2月18日签署，正本三份，无副本。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
金茂凯德律师事务所 负责人
李昌道
经办律师
李志强
周铭
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016-033
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于设立投资类业务全资子公司的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
随着公司业务范围的延伸及业务模式的转型，为进一步完善公司管理架构，推动公司战略转型，积极打造更加专业的环保平台，更好地实现公司对各类项目的管理，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司江苏维尔利环境投资有限公司（暂定名，公司最终名称以工商机关登记为准），注册资本50000万元。未来由该公司负责BOT、PPP类项目业务市场的拓展。
2016年4月22日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于设立投资类业务全资子公司的议案》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
投资主体为江苏维尔利环保科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
公司名称：江苏维尔利环境投资有限公司（暂定名，最终名称以工商机关登记为准）
注册地址：常州市汉江路156号
注册资本：50000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：PPP项目的投资、建设和运营管理；环境污染治理项目的投资、建设和运营管理。渗滤液处理工程、城市污水处理设施的投资、建设和运营；城市生活垃圾综合处置及固体废弃物治理工程的投资、建设和运营；货物进出口；
技术进出口；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；环保技术推广服务。（最终名称以工商机关登记为准）
四、投资的目的及对公司的影响
随着公司的发展及所处行业投融资模式的变化，公司目前的业务模式已由单一EPC工程建设模式向PPP、BOT等多项业务模式延伸。为满足公司业务模式转型的需要，公司拟设立上述全资子公司，其是公司实现战略转型的重要举措，有利于推动公司业务分工的进一步细化,打造专业化的环保项目投资平台,有利于公司长期发展。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2016年4月22日
国金证券股份有限公司
关于福建元力活性炭股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形外，可以认定为同一或者相关资产。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”、“上市公司”、“公司”）拟以现金出售广州冰鸟网络科技有限公司（以下简称“广州冰鸟”、“目标公司”）100.00%股权。在本次交易前十二个月内，元力股份发生的资产交易情况如下：一、本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产情况
2018年 12月 3日，元力股份召开的第四届董事会第三次会议审议并表决通过了《关于转让广州创娱网络科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以现金出售广州创娱网络科技有限公司（以下简称“广州创娱”）100.00%的股权，出售价格为11,000万元。本次出售完成后，元力股份不再持有广州创娱的股权。
2017年12月31日，广州创娱的资产总额6,386.38万元，资产净额为3,697.19万元；2017年，广州创娱营业收入为11,587.17万元。
二、本次重组前十二个月购买、出售的资产与本次重组的关系
广州创娱的所属行业为互联网和相关服务，主营业务为网页和移动游戏产品开发，与元力股份本次出售标的广州冰鸟的业务范围及所属行业类似，可以认定为同一或者相关资产，因此，计算本次交易是否构成重大资产重组时，需将元力股份出售广州创娱的相关指标与本次交易相关指标累计计算。具体计算如下：
1、2018年12月出售广州创娱100%股权
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2017年12月31日/2017年度|

资产总额 6,386.38资产净额 3,697.19营业收入 11,587.172、出售广州冰鸟100%股权
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2017年12月31日/2017年度|

资产总额 8,303.53资产净额 -4,984.07营业收入 38,736.22上述资产交易的累计计算：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||元力股份2017年|||是否构成重大|
|项目||交易计算指标累计||||占比||
|||||财务数据|||资产重组|
||14,689.91||135,042.26||10.88%|||
||-1,286.87||57,282.22||-2.25%|||
||50,323.40||85,332.11||58.97%|||

注：广州创娱的财务数据取自“闽华兴所（2018）审字H-029号”审计报告，广州冰鸟财务数据取自“闽华兴所（2019）审字H-002号”审计报告，上市公司的财务数据取自“闽华兴所（2018）审字H-022号”审计报告。
上述交易涉及的营业收入指标占元力股份2017年度营业收入的58.97%，故本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。
经核查，本独立财务顾问认为：元力股份在本次交易前十二个月内，除上述所涉交易外，未发生其他重大资产交易，上述交易已履行了必要的审批程序。上述交易与本次交易相互独立，不存在关联的情况。上述交易系元力股份出售相近业务范围的企业，可以认定为同一或者相关资产，因此，计算本次交易是否构成重大资产重组时，需将元力股份出售广州创娱的相关指标与本次交易相关指标累
计计算。上述交易涉及的营业收入指标占元力股份2017年度营业收入的58.97%，
故本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建元力活性炭股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页。）
项目主办人：
王学霖 严雷
桂泽龙 陈诗哲
张键
国金证券股份有限公司2019年 3月 4日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2014-026四川科伦药业股份有限公司
关于确认公司向成都珈胜提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项
（一）财务资助事项的产生及内容
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司新疆科伦生物技术有限公司（以下简称“新疆科伦”）于2010年10月21日设立，设立时注册资本为1亿元，其中本公司持股51%，成都珈胜能源有限公司（以下简称“成都珈胜”）持股49%。
新疆科伦设立时注册资本1亿元中，本公司出资的5,100万元为自有资金，成都珈胜出资4,900万元中的4,400万元实际为四川科伦实业集团有限公司（以下简称“科伦集团”）代本公司支付给成都珈胜。虽然科伦集团为资金提供方，但成都珈胜就4,400万元借款所出具的借条载明本公司为出借人；在本公司与成都珈胜借款纠纷诉讼案件（具体见公司分别于2013年8月8日、2014年1月24日、2014年3月26日披露的第2013-046号、第2014-002号、第2014-009号公告）中，2011年5
月19日本公司出具的起诉状中陈述了于2010年10月垫付了成都珈胜应向新疆科
伦缴纳的出资4,400万元。
因此，就科伦集团代我公司支付给成都珈胜4,400万元事项，其事实上属于本公司向成都珈胜提供财务资助，同时，本公司接受了科伦集团无偿提供的4,400万元资金。
（二）所提供财务资助的进展情况
万元，并支付资金占用利息（从2011年4月13日起按中国人民银行同期流动资金贷款利率计算至该款清偿之日止）。”（具体请见本公司于2014年3月26日发布的2014-009号《关于公司与成都珈胜能源有限公司之间借款纠纷诉讼进展情况的公告》。）截止公告日，我公司已向成都市中级人民法院提交强制执行申请书，该4,400万元借款纠纷目前处于法院强制执行阶段。
二、审议程序
2014年4月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司向成都珈胜提供财务资助的议案》，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司董事刘革新先生、程志鹏先生作为关联董事予以回避表决。根据深圳证券交易所中小板公司管理部《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》（2012年8月15日修订）关于“上市公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%”，因本公司与接受财务资助对象成都珈胜之间的诉讼纠纷，本公司目前无法获知成都珈胜目前的基本情况及财务状况。同时，考虑到该笔资金来源于关联方科伦集团，且公司应予以归还。为此，本公司拟按照关联交易从严履行审议程序，并将该对外提供财务资助事项在董事会审议后提请公司2013年度股东大会审议。因此，该项关联交易尚需获得股东大会的批准，有利害关系的关联股东需要放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
三、财务资助对象及关联方情况
（一）财务资助对象
本次交易接受财务资助的对象为成都珈胜，由于公司与其之间因合作合同发生了三宗诉讼纠纷，公司目前无法获知成都珈胜目前的基本情况及财务状况。
（二）关联方情况
科伦集团成立于 2000年 8月 30日，公司住所位于成都市青羊区琴台路 13号。注册资本为8,600万元，法定代表人：刘革新。经营范围为从事医药科技开发、科技新产品的转让,医药技术咨询和技术服务；实业投资。
科伦集团为受公司实际控制人刘革新先生控制的关联法人。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、新疆科伦于2010年10月21日注册成立，由于在设立过程中成都珈胜没有足够的资金而需其他方垫付，故由科伦集团代本公司借款给成都珈胜。
2、由于新疆科伦为我公司的控股子公司，两名股东的出资款包括科伦集团代付给成都珈胜的 4,400万元借款一直为新疆科伦控制。因此，该 4,400万元借款事项不会对本公司及新疆科伦的财务状况产生不利影响。
五、独立董事意见
为了进一步规范公司治理，按照中国证券监督管理委员会四川监管局的要求，我们同意就公司向成都珈胜提供财务资助等相关事宜提交公司董事会进行事后确认。2010年，四川科伦实业集团有限公司代公司向成都珈胜能源有限公司提供资金 4400万元，且四川科伦实业集团有限公司未向公司收取资金使用费用。
根据国家相关法律法规的规定，科伦实业集团代公司支付的 4400万元事实上属于公司向成都珈胜提供的财务资助。
2014年3月25日，四川省高级人民法院作出终审判决，判决“成都珈胜能源有限公司自判决发生法律效力之日起十日内向四川科伦药业股份有限公司返还借款 4400万元，并支付资金占用利息（从 2011年 4月 13日起按中国人民银行同期流动资金贷款利率计算至该款清偿之日止）”。
公司为成都珈胜提供财务资助的行为违反了财政部《企业会计准则》（2006）及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。我们认为公司应以此为戒，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定和监管机构的要求，进一步完善法人治理结构，加强信息披露工作。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2014年4月26日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-036
石家庄以岭药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月29日下午14:55
（2）网络投票时间：2019年4月28日-4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月28日 15:00至4月29日15:00的任意时间
2、会议地点：石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 18人，代表股份573,767,335股，占公司总股本的47.5640%。
2、现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表股份 573,393,335股，占公司总股本的47.5330%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
参加网络投票的股东共7人，代表股份374,000股，占公司总股本的0.0310％。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
出席现场投票及网络投票的中小投资者共8人，代表股份703,061股，占公司总股本的0.0583%。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》；
表决情况：同意 573,763,835股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 699,561股，占出席会议中小投东所持股份的99.5022%；反对1,000股，占出席会议中小投东所持股份的0.1422%；弃权2,500
股，占出席会议中小投东所持股份的0.3556%。
2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》；
表决情况：同意 573,763,835股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 699,561股，占出席会议中小投东所持股份的99.5022%；反对1,000股，占出席会议中小投东所持股份的0.1422%；弃权2,500股，占出席会议中小投东所持股份的0.3556%。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 573,763,835股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 699,561股，占出席会议中小投东所持股份的99.5022%；反对1,000股，占出席会议中小投东所持股份的0.1422%；弃权2,500股，占出席会议中小投东所持股份的0.3556%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2014-031福建中福实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议以现场投票的方式召开；
3、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年4月24日星期四10:00。
2、召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长刘平山先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份总数为309,641,342股，占本公司总股份的36.5399%。
2、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
3、见证律师出席情况
福建君立事务所见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于变更公司名称的议案》
详见 2014年 4月 8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-025】号公告。
表决情况与结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|
|参与表决的股东|309,641,342|309,641,342|0|0|100%|
|表决结果|通过|||||

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
详见 2014年 4月 8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-025】号公告。
表决情况与结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|
|参与表决的股东|309,641,342|309,641,342|0|0|100%|
|表决结果|通过|||||

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：张明仙范文
3、结论性意见：福建中福实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果
合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建君立律师事务所出具的《福建中福实业股份有限公司2014年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-091广东易事特电源股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示：
1、本次签订的战略合作框架协议属于框架性、意向性约定，付诸实施过程中存在变动的可能性。
2、本次签订的战略合作框架协议拟投资项目的建设进程存在不确定性，上述项目的投资规模等亦未经可行性研究，存在不确定性。
3、本项目相关的正式协议及合同的签署尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序。
4、项目实施过程中存在筹措资金不能及时到位的风险。
5、存在管理团队磨合的风险。
二、协议签署概况
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）、宁夏江南建设工程有限公司（以下简称“甲方”）、深圳华仁港湾投资管理有限公司（暨：深圳市华仁海湾新能源投资有限公司）（以下简称“丙方”）三方本着优势互补、共同发展、诚信合作的原则，拟在未来三年内合作开发、建设1000～3000兆地面或分布式光伏电站，其中：电站开发以乙方为主负责牵头实施，电站建设以甲方为主负责牵头实施，电站投资以丙方为主负责牵头实施。并于2014年9月28日正式签署了《战略合作框架协议》。
三、合作方介绍
6060万元。法定代表人：吴卫文，住所：中卫市沙坡头区腾格里沙漠迎闫公路收费站西侧。经营范围：施工总承包，房屋建筑工程三级（以企业资质等级许可的业务范围为准），电气设备，五金产品，建材，计算机、软件及辅助设备，非金属矿及制品（单晶硅切片、多晶硅切片），光伏设备及元器件销售。
2、深圳华仁港湾投资管理有限公司成立于 2013年 5月 29日，注册资本：人民币 3600万元。住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人：万洪春。经营范围：投资管理、项目投资、股权投资、资产管理、财务顾问、投资咨询（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。股东成员：自然人股东万洪春、持股45%，法人股东青岛华仁投资管理有限公司、持股55%。
3、深圳市华仁海湾新能源投资有限公司成立于 2014年 9月 22日，注册资本：人民币 10000万元。住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人：万洪春，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务。股东成员：自然人股东韩立平、持股20%、法人股东青岛华仁投资管理有限公司、持股80%。
三、协议的主要内容
（一）合作内容
1．甲乙丙三方在深圳市前海合资成立“中能易电新能源开发有限公司”（具体以深圳市市场监督管理局核准的名称为准），注册资本5000万元，其中：甲方出资500万元，占股10%；乙方出资3500万元，占股70%；丙方出资1000万元，占股20%。甲乙丙三方共同商定：各方未来合作开发的所有新能源电站项目都由中能易电新能源开发有限公司持有项目公司股权。
新能源电站项目都由甲方负责工程总包，项目所使用的逆变器、汇流箱、直流柜等乙方能自产的设备均由中能易电新能源开发有限公司或甲方向乙方购买、乙方应依最惠客户原则出售，但工程总包质量标准、质量控制过程以及质量控制结果须事先得到中能易电新能源开发有限公司的核准并签订《电能质量和并网电量保障协议》，同时由甲方承担所有电站项目的运维管理。
3．甲乙丙三方共同商定：由中能易电新能源开发有限公司开发的并由甲方总包建设的所有新能源电站项目，甲方负责投资10%，乙方负责投资20%，丙方管理的深圳市华仁海湾新能源投资有限公司负责投资70%。
（二）合作方式
甲乙丙三方共同商定：本战略合作实行“资源统筹、目标统一、平台合作、资本对接”的新型合作方式。
（三）合作步骤
1．以1～2个项目为模板，开展实质性合作，并总结提升合作模式的投资亮点。
2．分别搭建开发、建设、投资子平台，迅速推进1000MW电站项目的开发建设，抢占市场资源。
3．在三年时间内，将所有资源转换成收益，完成与资本市场的全方位对接。
（四）其他事项
1、甲方承诺：除《战略合作投资协议书》第二条第 2款约定外，对甲方承接的其他EPC项目，甲方将促进优先使用乙方自产的逆变器、汇流箱、直流柜等设备。
2、本协议各方代表签字或盖章后即行生效。
四、对公司的影响
本次签订的战略合作协议属于框架性、意向性约定，在公司未签订正式协议前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立
性。
五、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
三方签订的《战略合作框架协议》。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会
公司简称：湘潭电化 公司代码：002125 公告编号：2015-039湘潭电化科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年5月7日、5月8日、5月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于异常波动。
二、公司关注、核实相关情况的说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2015年 4月 28日刊登了《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告，披露了本次非公开发行股票事项的相关资料，除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、间接控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已在 2015年 4月 28日披露的《2015年第一季度报告》中对 2015年1-6月经营业绩进行预计，预计2015年1-6月净利润为亏损0-400万元。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：
请投资者仔细阅读《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》第六节所披露的本次非公开发行相关的风险说明，具体包括以下几点：
1）行业与政策风险
受国际金融危机和国内经济增长速度放缓等宏观因素影响，近年来公司所处行业产能过剩，需求不旺。电解二氧化锰和电解金属锰产品价格一直低位徘徊，为遏制产能过剩，促进产业结构升级，行业主管部门可能会加大淘汰落后产能的措施，公司由此会面临一定的行业政策不确定风险。
2）审批风险
本次非公开发行尚需取得本公司股东大会审议通过、有权国资部门的批准和中国证监会的核准，在时间和结果方面存在不确定性。
3）双主业整合风险
公司主营业务为生产、销售电解二氧化锰、电解金属锰，2015年 1月公司重大资产重组完成后新增了城市污水集中处理业务，形成双业驱动发展态势。由于两种业务分属不同行业，跨度较大，需在企业经营、管理制度、企业文化等方面进行融合。能否充分利用两种业务及其经营实体优势并进行有效整合存在一定的不确定性。
4）环保、安全成本增加风险
公司生产的电解二氧化锰和电解金属在生产过程中会产生一定的废渣、废气、废水，随着新环保法的出台和国家经济增长方式的转变及可持续发展战略的实施，国家对环保的要求将不断提高，公司可能会面临逐步加大环保投入，增加环保成本的风险。
公司锰矿开采受地质条件复杂程度、员工的安全意识等因素影响，在锰矿开采中存在一定的安全风险，生产过程中使用锅炉和硫酸等危险品，如操作不当，也存在一定的安全风险。
5）新基地运行风险
新基地目前处于试生产阶段，新基地的布局更合理，工艺更优化，部分设备更先进，但仍然存在生产成本达不到预期、设备不能稳定运行的风险。公司将进一步加强成本费用的管理和控制，加强生产过程中关键参数的监控，及时发现和解决问题，严格各项考核，控制采购成本，加强设备设施的维护管理。
6）管理风险
本次增发完成后，公司净资产规模大幅增加。尽管公司已建立较为规范的管理制度，但随着公司募集资金的到位，需要公司有效地调整组织结构，进一步完善管理流程和内部控制制度，否则将对公司战略规划的实施和实现造成不利影响。
7）净资产收益率下降风险
本次非公开发行的募集资金将用于偿还公司借款和补充流动资金，可以节约财务费用，达到降低亏损额度、提升经营业绩的目的；通过补充营运资金，可以改善公司营运资金状况，促使公司业务健康发展。但本次非公开发行后，公司总股本及净资产均有较大幅度的增加，鉴于募集资金投资项目的实施和收益实现需要一定时间周期，虽然公司2015年第一季度营业利润已较去年同期大幅度减亏，预计2015年度扣除非经常性损益后的基本每股收益和净资产收益率较2014年度将有所改善和提高，但如果 2015年公司净利润不能实现相应幅度的增长，则本次非公开发行完成后公司净资产收益率存在被摊薄的风险。
8）股价波动风险
股票价格不仅取决于本公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。针对上述情况，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。同时，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一五年五月十一日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-038浙江东南网架股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东杭州浩天物业管理有限公司（以下简称“浩天物业”）和实际控制人郭明明先生的通知，获悉浩天物业和郭明明先生将持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押登记开始日期|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杭州浩天物业管理有限公司|是|74,860,000|2015 年1月8 日|2017年7月28日|中国银行股份有限公司杭州市萧山支行|100%|
|郭明明|是|50,000,000|2014 年5月22 日|2017年7月28日|中国银行股份有限公司杭州市萧山支行|99.12%|

2、股东股份累计被质押的情况
股东浩天物业持有本公司股份74,860,000股，占公司股份总数的8.76%；实
际控制人郭明明先生持有本公司股份 50,445,991股，占公司股份总数的5.90%。
截止本公告披露日，浩天物业和郭明明先生所持有的本公司股份无处于质押状态的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2014－050铜陵有色金属集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为进一步拓展铜杆线市场，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）引进世界先进的光亮铜杆连铸连轧工艺生产设备，建设年产 22.5万吨高导铜材项目。2013年8月29日。公司六届三十次董事会会议审议通过了《关于设立铜陵有色股份铜冠铜材分公司的议案》（公告编号：2013-033）。公司在铜陵市设立铜陵有色股份铜冠铜材分公司（简称：铜冠铜材），2013年12月18日公司办理非法人营业执照。
2、为更好的适应市场发展形势，提高对外投资的责任意识，增强独立运行能力，公司拟将铜陵有色股份铜冠铜材分公司变更设立为全资子公司（简称：铜冠铜材）。公司以自有资金15,000万元出资，占新设公司铜陵有色股份铜冠铜材有限公司注册资本的100%。
3、本次对外投资已经公司七届八次董事会会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资设立全资子公司的基本情况
1、基本情况
(1)公司名称:铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）。
(2)注册资本:15,000万元，由本公司以货币方式独家出资15,000万元人民币，占该公司100％的股份，全部为公司自有资金。
(3)经营范围:生产经营光亮铜杆、铜线及其关联产品（铜屑、铜渣包、铜铸坯、氧化铜等）以及设备、备品备件、技术等相关产品和服务。
(4)企业类型:有限责任公司
(5)营业场所：铜陵县滨江工业园
(6)法定代表：魏安祥
(7)管理模式：新设公司按《公司法》和《公司章程》运作。
（8）法人治理结构：公司设执行董事兼总经理1人，为公司法定代表人，设监事1人，原公司营业场所、内设机构及运营模式不变。
上述设立情况以工商行政管理局核准的内容为准。
2、本次对外投资无需签定对外投资合同。
三、投资标的建设年产22.5万吨高导铜材项目情况
1、该建设项目总投资为：71,629万元，其中：建设投资 28,675万元，建设期利息1,670万元，流动资金41,284万元（含铺底流动资金 12,385万元）。
2、项目建成达产后，形成年产光亮低氧铜杆（Ф8mm）17．5万吨、年产铜线（Ф1.15-4.5mm）5万吨。该项目已聘请专业机构进行了可行性研究，并经过公司充分论证。根据测算，项目建成后，达产年平均销售收入（含税）952,250万元，利润总额为6,644.87万元，实现净利润4,983.65万元。项目投资财务内部收益率所得税前为14.35％，资本金财务内部收益率为17.59%。项目投资效益良好，经济可行。
3、铜冠铜材年产22.5万吨高导铜材项目是根据国家产业政策并结合企业自身的条件，优化资源配置，调整产品结构，完善公司铜的产业链，加快从主要生产初级产品向深加工产品发展的步伐，增强抵御市场风险的能力，提高企业的经济效益。该项目已经铜陵市发展和改革委员会铜发改工业[2011]508号文备案。
四、交易的目的、存在风险以及对公司的影响
1、设立的目的
随着国民经济的持续高速的增长，电气、通讯业的迅猛发展，增加了对高导铜材的需求。公司通过实施铜冠铜材年产22.5万吨高导铜材项目，凭借其产业
规模和技术优势，有利于提升铜陵有色先进制造业核心竞争力，促进新的主导产业的形成和发展。选取一流工艺设备生产，提升铜加工工艺技术水平并实现产业升级，增强公司的市场竞争力。为确保该项目的实施和运行，公司同意将铜陵有色股份铜冠铜材分公司变更设立为全资子公司。
2、存在风险以及对公司的影响
上述设立全资子公司事宜须提交公司股东大会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。子公司的成立有利于公司发展铜陵地区业务，增强市场竞争力，对公司经营业绩无重大影响。
四、授权
授权公司经理层办理全资子公司的工商注册登记工作。
五、备查文件
公司七届八次董事会会议决议。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2014－023浙江大立科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2014年 4月 11日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2014年 4月 18日以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 6名，实际参会董事 6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
审议通过《浙江大立科技股份有限公司2014年第一季度报告》
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一四年四月十九日