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北京福星晓程电子科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（王爱俭）
本人作为北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、出席公司会议及投票情况
2014年度，9次董事会和3次股东大会本人均亲自出席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2014年度召集召开的董事
会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立董事意见情况
2014年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。
本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
本人积极履行独立董事职责，2014年对公司及国内子公司等进行现场考察，详实地听取了相关人员的汇报。同时利用参加董事会、股东大会及其他专门时间，对公司进行调查和了解，与公司管理层及相关工作人员交流，听取相关专项工作报告，以深入了解公司的生产经营、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况；并通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持密切沟通，时刻关注公司外部环境、市场的变化及媒体对公司的相关报道。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2014年度，本人担任审计委员会主任委员，提名委员会委员。各专业委员会按照相关要求对公司定期报告、募集资金使用、融资计划方案和关联交易等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
作为审计委员会主任委员，本人严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，参与了审计委员会的日常工作，召集召开审计委员会会议，并就公司的内部审计、内部控制、季报和中报等定期报告事项进行了审阅。在公司2014年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
作为提名委员会委员，召集参与召开提名委员会会议，对高管提名人员专业背景进行考察，发挥了独立董事的监督作用。
五、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事在2014年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的研发创新、生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
六.培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七.其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步提出了合理化建议。2015年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
报告完毕！
独立董事：王爱俭
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2018-006
浙江伟星新型建材股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第四届监事会第七次会议的通知于2018年3月12日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2018年3月22日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决算方案》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
根据相关法律法规的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来一直担任公司审计机构，具有较高的专业水平和丰富的执业经验，审计团队勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任其担任公司2018年度的审计机构。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：
公司及下属分、子公司与浙江伟星实业发展股份有限公司及其下属分、子公司和伟星集团有限公司及其下属非上市的子公司预计2018年度发生的电镀加工、共用电力账户结算电费、接受咨询服务、接受工程施工和绿化养护、房屋租赁等系正常的经营业务。交易双方遵循了公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、备查文件
公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
监事会
2018年3月24日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2017-021浙江天宇药业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2017年 11月 28日上午 10:00在公司一楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2017年 11月 22日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司浙江豪博化工有限公司进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司监事会二〇一七年十一月二十八日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-006上海神开石油化工装备股份有限公司
关于收到股东函件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 23日收到公司股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）《关于计划增持公司股份的通知函》，主要内容如下：
“基于对上市公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，作为上市公司拥有表决权比例最高的股东，本公司计划自本通知函发出之日起6个月内，增持公司股份。现将有关情况函告如下：
一、增持人
四川映业文化发展有限公司
二、增持计划、期间及方式
自2018年2月23日起6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，累计增持股份数量不低于公司总股份的7.45%。
三、承诺事项
本公司承诺，在本次增持期间、本次增持计划完成之日起6个月内及法定期限内不减持所持股份。”
截至 2018年 2月 22日，映业文化共持有公司无限售流通股 20,474,180股，占公司总股本的5.63%。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年2月24日
远大产业控股股份有限公司董事会
审计委员会议事规则
（2019年9月23日经第九届董事会2019年度第十次会议审议通过）
第一章总则
第一条为强化远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本规则。
第二条审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第三条本规则所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。
第二章人员组成
第四条审计委员会委员由5名董事组成，其中独立董事3名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。
第五条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会批准。
第六条审计委员会设召集人1名，负责主持委员会工作。召集人由会计专业人士的独立董事委员担任，并经董事会批准。
第七条审计委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由公司董事会按照本规则增补新的委员。
第八条审计委员会行使职权时，由公司财务部门、监审部门协助办理具体工作事宜。
第三章职责权限
第九条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）公司董事会授予的其他职权。
第十条审计委员会对公司董事会负责，委员会审议通过的提案须提交公司董事会。
第四章决策程序
第十一条公司财务部门、监审部门负责做好审计委员会决策的准备工作，提供需要的相关资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司的财务信息及其披露情况。
第十二条审计委员会召开会议，根据公司财务部门、监审部门提供的资料,对相关事项进行审议并形成决议，包括但不限于以下事项：
（一）对外部审计机构的工作评价，对聘请及更换外部审计机构的建议；
（二）公司的内部控制是否已得到有效实施；
（三）公司的财务信息及其披露是否客观真实。
第五章会议细则
第十三条审计委员会根据工作需要召开会议，在保障委员充分表达意见的前提下，会议可以采取现场表决、通讯表决或其他方式召开。
召开会议的通知方式为：传真、电子邮件、邮寄或专人送达；通知时限为：至少会议召开前一日。
第十四条审计委员会会议由召集人主持，召集人不能履行职务时可委托其他独立董事委员主持。
第十五条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议做
出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十六条审计委员会会议的表决方式为书面表决。
第十七条如有必要，审计委员会可以要求公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员以及财务部门、监审部门相关人员列席会议。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议必须遵循有关法律、法规、公司《章程》及本规则的规定。
第十九条审计委员会召开现场会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保管。
第二十条审计委员会会议通过的提案，应提交公司董事会。
第二十一条审计委员会委员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自传播。
第六章附则
第二十二条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司《章程》相抵触，应按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，公司董事会应对本规则及时进行修订。
第二十三条本规则自公司董事会审议通过之日起执行,解释权归属公司董事会。
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-045安徽皖通科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2017年 8月 7日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年7月26日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2017年半年度报告
及摘要》
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要》详见 2017年 8月 8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《安徽皖通科技股份有限公司 2017年半年度报告》详见 2017年 8月 8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2017年 8月 8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2017年 8月 8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见2017年8月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于 2017年 8月 8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见 2017年 8月 8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》
公司拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人
民币壹亿元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函等。
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2017年 8月 7日
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-071罗博特科智能科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降√基本持平
3、业绩预计情况表：
（1）2019年1-9月业绩预计情况
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|项目|2019 年 1月 1日-2019 年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-10%–20%|盈利：6,388.99 万元|
||盈利：5,750.09 万元–7,666.79 万元||

（2）2019年7-9月业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 7月 1日-2019 年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%–30%|盈利：2,277.82 万元|
||盈利：2,277.82 万元–2,961.17 万元||

注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年 1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平，系公司按照年初经营计划有序推进各项工作，经前两季度管理提升及产品调整，销售收入持续增长，利润逐渐回升。
2、2019年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额预计为 328.82万元，去年同期为1.16万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-003新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第三届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2016年 1月 6日以电子邮件方式发出。本次会议于2016年1月12日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9份，实际收到有效《议案表决票》9份。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
公司因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：天山生物；证券代码：300313）已于2015年11月3日（星期二）开市起停牌。公司分别于2015年11月30日和2015年12月29日完成延期复牌申请并予以公告。现因项目实际进展需要，同意公司申请再次延期复牌，即申请公司股票自停牌届满日2016年1月29日起继续停牌，预计2016年3月29日前公司股票恢复交易。
1）筹划重大资产重组的背景和原因
在公司实施大肉牛战略布局的背景下，公司拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司部分股权。
标的公司主营业务属农牧业领域，如果完成此次重大资产重组项目，能进一步优化公司肉牛产业布局，扩大上市公司整体业务规模。
2）停牌期间主要工作和申请延期复牌的原因
自停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司与交易对方就本次交易方案进行了大量的沟通和论证，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构针对本次重组事项所涉及标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，对标的公司资产、业务、财务进行梳理，研究分析标的公司与公司战略的结合，研究论证初步重组方案等。
同时，公司根据工作情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本期申请延期复牌是由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，鉴于本次重组标的特殊性，涉及资产整理，相关资产梳理完毕后以 2015年 11月 30日为审计评估基准日开展审计评估工作。截至目前标的资产审计工作基本结束，评估已出具评估初值，尚需编制详尽报告并履行内核程序，其他中介机构相关报告仍在编制中，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为最大程度地保障上市公司中小股东的利益，防范内幕交易，避免公司股价异常波动，同时也为谨慎、有序地促成上市公司与标的公司的合作，公司申请延期复牌。
3）下一步工作计划和预计复牌时间
截止目前，公司正在与相关中介机构正在论证本次重大资产重组具体方案。
下一步审计机构将严格按照企业会计准则对标的资产出具审计报告及备考财务报表审阅报告；评估机构将以审慎原则对标的资产进行评估后出具资产评估报告；独立财务顾问协助公司起草重组预案或重组报告书并出具独立财务顾问核查意见或独立财务顾问报告；律师准备法律意见书、资产购买协议等本次交易涉及的法律文件。公司待相关工作全部完成后将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并及时公告相关文件，经交易所审核后，向交易所申请公司股票复牌。
公司预计在2016年3月29日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请股票复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否申请延期复牌。如公司未提出延期复牌申请或
延期复牌申请未获同意，公司股票将复牌，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司在停牌期限内决定终止筹划本次重组事项，公司将及时披露终止筹划重大资产重组的公告并申请股票复牌，同时承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
同意该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司董事长蒋炜先生、董事王锐先生、董事何波女士为公司控股股东天山农牧业发展有限公司推选董事，故回避本议案的表决。
该议案将提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。为切实维护广大中小股东的合法权益，充分尊重中小股东的利益诉求，公司控股股东天山农牧业发展有限公司及其推选董事蒋炜先生、王锐先生、何波女士已向董事会确认其将自愿在该次临时股东大会上就本议案回避表决。若该议案经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司将继续向交易所申请停牌，预计 2016年 3月 29日前公司股票恢复交易。若该议案未经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司股票将于 2016年 1月 29日起复牌，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、审议通过《关于公司基建项目追加投资的议案》
经公司第二届董事会 2015年第九次临时会议和公司总经理办公会审议通过，公司在阿什里投资建设良种繁育场项目、公牛站项目、生活中心项目。
同意公司根据实际使用需要，完善项目建设，加快基建项目进度，追加项目投资：良种繁育场项目追加投资643.27万元、公牛站项目追加投资201.04万元、生活中心项目追加投资 301.71万元。公司本次追加阿什里基地相关建设项目资金均为公司自有资金。相关项目建设有利于优化饲养环境，提高牛群健康状况，进一步提升公司育种水平，进而改善公司生产水平和持续盈利能力。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年1月28日（星期四）在昌吉市延安北路198号东方广场写字楼二十楼公司会议室召开公司 2016年第一次临时股东大会，会议采用现场
会议和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-061兰州三毛实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三毛派神，证券代码：000779）已于 2018年 3月 21日开市起停牌，具体内容详见公司 2018年 3月 21日披露的《兰州三毛实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-009）。
停牌期间，公司按照规定披露了本次重大资产重组事项的进展情况（公告编号：2018-010、2018-011、2018-012、2018-023、2018-024、2018-027、2018-028、2018-029、2018-031、2018-032、2018-033、2018-037、2018-038、2018-042、2018-044、2018-049、2018-054、2018-058）
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司组织相关方和中介机构积极推进重组工作。截至本公告披露之日，针对本次重大资产重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作已基本结束，各中介机构正在进行报告编制及内部审核，并对纳入重组范围内的工程咨询类企业开展清理、规范、理顺等各项工作。交易相关方已就收购资产等事项形成了初步意见，正在各自履行内部审批程序。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-024贵阳新天药业股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司（以下简称“新天生物”）提议，于 2018年 3月 28日发布了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2018-013）。预披露利润分配预案为：以公司 2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股转增 10股。
公司于2018年4月20日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
根据深圳证券交易所于 2018年 4月 4日颁布的《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》及相关监管要求，公司对预披露的利润分配方案进行如下调整：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现净利润 66,116,844.06元，截至 2017年 12月 31日，公司可供分配利润为179,498,744.34元，累计资本公积为329,724,095.03元。
本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟实施 2017年度利润分配方案如下：以公司 2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2元（含税），分红金额 1,377.60万元，占 2017年度合并净利润的20.84%。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增7股。
上述预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年4月23日
北京新雷能科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度北京新雷能科技股份有限公司
董事会审计委员会年报工作制度
第一条为进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制制度，加强公司董事会审计委员会在年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督作用，提高公司年度财务报告及其信息披露质量，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》等要求，特制定本工作制度。
第二条审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,勤勉尽责地开展工作,维护公司整体利益。
第三条审计委员会委员应认真学习中国证券监督管理委员会、北京证监局、深圳证券交易所等监管部门关于编制和披露年度报告的工作要求,积极参加其组织的培训。
第四条年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第五条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第六条审计委员会应在年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第七条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第八条财务报表审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第九条在向董事会提交财务报表的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第十条公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要的条件。
第十一条在年度报告编制和审计期间，审计委员会委员负有保密义务。
在年度报告披露前，严格防止泄露公司内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
第十二条本工作规程未尽事宜，董事会审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
北京新雷能科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度第十三条本工作规程由公司董事会负责制定并解释。
第十四条本工作规程经董事会审议通过后生效及实施。
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2019-058北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于补充确认公司对外借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日收到了北京证监局下发的《关于对公司采取责令改正监管措施的决定》
([2019]49号)，指出公司2018年度与非关联方发生的两笔对外借款事项未进行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条的规定。
为规范公司对外借款行为并保障公司利益，公司将上述对外借款事项提交公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，并提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
一、对外借款的内容
1、公司向非关联方银华恒盛国际资产管理（北京）有限公司（以下简称“银华恒盛”）提供临时资金借款。协议约定公司于2018年12月31日前向银华恒盛出借￥31,258,100元（人民币叁仟壹佰贰拾伍万捌仟壹佰元整），银华恒盛归还上述借款本金时，一并支付上述借款利息，年利率按照同期人民银行贷款基准利率按日计算，直至银华恒盛归还该部分本金金额。银华恒盛应于2019年3月31日前向公司归还上述借款本金。授权管理层签署上述借款相关合同文本，办理借款和担保的相关事项。详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。银华恒盛于
2019年3月13日归还上述借款本金及利息，截止公告日，上述借出资金本金及其利息已全额收回。
上述借款本金。授权管理层签署上述借款相关合同文本，办理借款和担保的相关事项。详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。摩天三五于2019年3月13日、2019年3月14日分别归还上述借款本金及利息，截止公告日，上述借出资金本金及其利息已全额收回。
二、对外借款对象情况
（一）借款对象基础信息
1、银华恒盛国际资产管理（北京）有限公司
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|企业名称|银华恒盛国际资产管理（北京）有限公司|
|法定代表人|段宗雷|
|注册资本|人民币5000万元|
|统一社会信用代码|911101053354236546|
|企业类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|经营范围|资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|注册地址|北京市朝阳区望京园602号楼13层1623|
|营业期限|2015-03-13至2035-03-12|

2、摩天三五（天津）股权投资基金管理有限公司
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|企业名称|摩天三五（天津）股权投资基金管理有限公司|
|法定代表人|张源锋|
|注册资本|人民币1000万元|
|统一社会信用代码|911201165897666225|
|企业类型|有限责任公司（台港澳与境内合资）|

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|经营范围|受托管理股权投资企业，从事投资管理以及相关咨询服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）|
|注册地址|天津市滨海新区中心商务区响螺湾旷世国际大厦B座301-95|
|营业期限|2012-02-17到2042-02-16|

（二）股权结构：
1、银华恒盛：自然人段宗雷持股99%；自然人李程持股1%。
2、摩天三五：摩天三五投资有限公司持股70%；天津滨海新区中心商务区投资集团有限公司持股30%。
（三）关联关系说明
1、公司与银华恒盛无关联关系。
2、公司与摩天三五无关联关系。
（四）银华恒盛及摩天三五均未被列入涉金融严重失信人名单。
三、临时资金借款协议的主要内容：
（一）借款一（出借人“甲方”为公司；借款人“乙方”为银华恒盛）：
1、甲方向乙方出借资金，于2018年12月31日前支付上述借款本金金额至乙方指定之银行账户。
2、乙方向甲方归还上述借款本金时，一并支付上述借款利息，年利率按照同期人民银行贷款基准利率按日计算，直至乙方归还该部分本金金额。
3、乙方应于2019年3月31日前向甲方归还上述借款本息。
4、乙方应按时向甲方归还上述借款及利息，甲方同意按照上述归还借款日期给予乙方60天宽限日，如宽限日后仍未向甲方归还上述借款及利息，则每逾期一日，乙方应向甲方支付相当于逾期未付款项千分之五的违约金，违约金最高不超过借款本金的两倍。
5、本协议当事人因本协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向原告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（二）借款二（出借人“甲方”为公司；借款人“乙方”为摩天三五）：
1、甲方向乙方出借资金，于2018年12月31日前支付上述借款本金金额至乙方指定之银行账户，借款期限为3个月；
2、乙方向甲方归还上述借款本金时，一并支付上述借款利息，年利率按照同期人民银行贷款基准利率按日计算，直至乙方归还该部分本金金额。
3、各方确认，乙方应于2019年3月28日前向甲方归还上述借款本息。
4、乙方应按时向甲方归还上述借款及利息，甲方同意按照上述归还借款日期给予乙方60天宽限日，如宽限日后仍未向甲方归还上述借款及利息，则每逾期一日，乙方应向甲方支付相当于逾期未付款项千分之五的违约金，违约金最高不超过本金的两倍。
5、本协议当事人因本协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向原告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
6、本协议自协议各方签署后生效，各方各执壹份，具有同等法律效力。
四、对外借款的定价政策及定价依据
交易双方以人民银行同期贷款基准利率为基础，符合市场同期水平。
五、独立董事事先认可及独立意见
本次追认对外借款事项经过了本公司独立董事事前认可，独立董事同意将本次交易议案提交董事会审议。独立董事认为，公司在对非关联方提供借款后，积极与借款方积极沟通，且借款方已经归还借款本金，并支付相应利息。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。同意追认本次对外借款及整改事项，并同意将本议案提交股东大会审议。
六、董事会意见
公司不适宜对外提供借款，但鉴于借款方已归还公司资金并支付了相应利息，不存在损害公司利益的情形，同意本次补充确认公司对外借款的议案。
七、监事会意见
公司不适宜对外提供借款，但鉴于借款方已归还公司资金并支付了相应利息，不存在损害公司利益的情形，同意本次补充确认公司对外借款的议案。
八、备查文件
1、公司第三届董事会2019年第五次临时会议决议；
2、公司独立董事关于公司第三届董事会2019年第五次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于公司第三届董事会2019年第五次临时会议相关事项的独立意见。
4、公司第三届监事会第十八次会议决议。
公司今后将加强对相关法规的学习，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-035山西永东化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过 12000万元人民币的闲置自有资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月；使用额度不超过 7000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜。本议案经公司 2015年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司 2015年 6月 8日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》。
一、理财产品主要内容：
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|产品名称|“ 稳 得 利 ” 收 益 凭 证100156号|“ 月 月 利 ” 收 益 凭 证200192号|“ 稳 得 利 ” 收 益 凭 证100157号|
|产品代码|S77413|S77418|S77414|
|产品类型|本金保障型收益凭证产品|本金保障型收益凭证产品|本金保障型收益凭证产品|
|产品期限|91天|28天|91天|
|产品收益率|4.1%/年|3.9%/年|4.1%/年|
|产品交易日|2015年08月25日|2015年08月25日|2015年08月26日|
|产品起息日|2015年08月25日|2015年08月25日|2015年08月26日|
|产品到期日|2015年11月24日|2015年09月22日|2015年11月25日|
|认购资金总额|人民币791万元|人民币950万元|人民币500万元|
|资金来源|公司闲置自有资金|公司闲置自有资金|公司闲置自有资金|
|理财本金及收益支付|发行人在产品到期日计算投资者的收益，并于到账日一次性将投资者应得本金及收益划转至投资者账户|发行人在产品到期日计算投资者的收益，并于到账日一次性将投资者应得本金及收益划转至投资者账户|发行人在产品到期日计算投资者的收益，并于到账日一次性将投资者应得本金及收益划转至投资者账户|
|关联性说明|公司与山西证券股份有限公司无关联关系|公司与山西证券股份有限公司无关联关系|公司与山西证券股份有限公司无关联关系|

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地
评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金和闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下：
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|序号|签约方|产品名称|预期年化收益率（%）|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|到期收益（元）|
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|1|中国光大银行股份有限公司太原分行|结构性存款|3.6%|6000|2015．07.13|2015.10.13|保本保收益型结构性存款|尚未到期|
|2|中国光大银行股份有限公司太原分行|结构性存款|3.2%|1000|2015．07.14|2015.08.14|保本保收益型结构性存款|26666.67|
|3|兴业银行股份有限公司晋城分行|兴业银行人民币常规机构理财计划|3.8%|7000|2015.07.16|2015.08.20|保本浮动收益型|255068.49|
|4|山西证券股份有限公司|“稳得利”收益凭证100155号产品|4.1%|957|2015.08.24|2015.11.23|本金保障型收益凭证产品|尚未到期|
|5|山西证券股份有限公司|“月月利”收益凭证|3.9%|802|2015.08.24|2015.09.21|本金保障型收益凭证产品|尚未到期|

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|-|
|200191号产品|

五、备查文件
1、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100156号产品认购合同》
2、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100156号产品风险揭示书》
3、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100156号产品说明书》
4、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“月月利”收益凭证200192号产品认购合同》
5、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“月月利”收益凭证产品风险揭示书》
6、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“月月利”收益凭证200192号产品说明书》
7、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100157号产品认购合同》
8、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100157号产品风险揭示书》
9、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100157号产品说明书》
10、《山西证券股份有限公司“证券理财认购申赎委托查询情况表”(1)》11、《山西证券股份有限公司“证券理财认购申赎委托查询情况表”(2)》
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一五年八月二十七日
河北汇金机电股份有限公司
章程修订对照说明
经河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，鉴于公司实际经营发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。
《公司章程》修订内容对照如下：
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|原章程内容|修改后章程内容|
|第十三条 公司的经营范围为：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 公司的经营范围为：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动化项目的集成、技术服务及工程实施；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁，仓储服务，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

其余条款的内容不变，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。上述对《公司章程》中关于经营范围条款的修改，以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
特此说明。
河北汇金机电股份有限公司董事会
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2016-034中国有色金属建设股份有限公司
关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第54次会议决议聘任财务部经理刘依斌先生为公司董事会秘书，聘任董事会办公室主任马云天先生为公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。原代理董事会秘书宫新勇先生不再兼任公司董事会秘书职务，原证券事务代表刘依斌先生辞去证券事务代表职务。公司董事会对宫新勇先生、刘依斌先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
刘依斌先生、马云天先生均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《股票上市规则》的相关规定。刘依斌先生、马云天先生均未持有本公司的股份。
独立董事对公司聘任刘依斌先生为董事会秘书出具了独立意见。
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|-|-|
|公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：||
||1、董事会秘书刘依斌联系方式：|
||电话：010-84427227|
||传真：011-84427222|
||电子邮箱：liuyibin@nfc-china.com|
||通讯地址：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼|
||邮编：100029|
||2、证券事务代表马云天联系方式：|
||电话：010-84427227|

||
|-|
|传真：011-84427222|
|电子邮箱：mayuntian@nfc-china.com|
|通讯地址：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼|

邮编：100029
董事会秘书、证券事务代表简历：
刘依斌，男，1973年3月生，甘肃兰州人，中国国籍，无境外永久居留权。
大学本科学历，高级会计师。曾任北京市政工程机械公司财务科会计，中国有色金属建设股份有限公司泰国代表处财务经理、中国有色金属建设股份有限公司财务部副经理、证券事务代表。现任中国有色金属建设股份有限公司财务部经理，董事会秘书。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
马云天，男，1976年8月生，山东嘉祥人，中国国籍，无境外永久居留权。
硕士研究生学历，高级经济师。2004年入职中国有色金属建设股份有限公司，历任中国有色金属建设股份有限公司企业发展部投资主管、董事会办公室副主任。现任中国有色金属建设股份有限公司董事会办公室主任，证券事务代表。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
中国有色金属建设股份有限公司2016年8月20日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-048浙江金洲管道科技股份有限公司
关于控股股东协议转让股份的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”或“公司”）控股股东金洲集团有限公司（以下简称“金洲集团”）于 2015年 6月 9日分别与北京富贵花开投资管理有限公司（以下简称“富贵花开”）、自然人戎国平、王余华、施卫新签署了《股份转让协议》,以协议转让方式转让其持有的金洲管道股票 8300万股，占公司总股本的15.95%；金洲集团全资子公司浙江金洲集团上海有限公司（以下简称“上海金洲”）于2015年 6月 9日与北京富贵花开投资管理有限公司签署了《股份转让协议》，以协议转让方式转让其持有的金洲管道股票 300万股，占公司总股本的0.58%，公司于2015年6月11日在指定信息披露媒体刊登了《关于股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2015-039）和《简式权益变动报告书》，现就本次协议转让股份相关事项补充公告如下：
一、协议转让股份权利限制情况
截至本公告披露之日，金洲集团持有金洲管道股份 130,015,739股，其中有限售条件股份 9,573,120股，无限售条件股份 120,442,619股（其中质押股份36,750,000股，无权利限制股份83,692,619股）；上海金洲持有金洲管道股份3,627,620股，为无限售条件股份，不存在权利限制。
由此，金洲集团可协议转让股份为 83,692,619股，上海金洲可协议转让股份为3,627,620股，金洲集团和上海金洲可协议转让股份数量均大于股权转让协议约定的股份协议转让数量（分别为 83,000,000股和 3,000,000股），金洲集团和上海金洲协议转让股份不存在任何条件限制，包括但不限于股份被质押、冻
结。
二、转让双方关联关系情况说明
本次协议转让股份的出让方为金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司，上海金洲为金洲集团全资子公司；本次协议转让股份的受让方为北京富贵花开投资管理有限公司、戎国平、王余华、施卫新。
经查询金洲集团、上海金洲、富贵花开工商登记、变更资料，本次协议转让方金洲集团、上海金洲与受让方富贵花开、戎国平、王余华、施卫新之间不存在关联关系。
2015年6月23、24日，北京富贵花开投资管理有限公司、戎国平、王余华、施卫新分别签署了《承诺函》，承诺如下：（1）本人/本公司与金洲管道之间不存在任何关联关系；（2）本人/本公司与本次转让的其他受让方之间不存在任何关联关系及一致行动关系；（3）本次转让完成后，本人/本公司不与任何本次转让的其他受让方一致行动以获取金洲管道的控制权。
2015年6月24日，金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司分别签署了《承诺函》，承诺如下：本公司与本次转让的受让方之间不存在任何关联关系及一致行动关系。
三、转让前后公司控股权情况说明
1、本次股份转让前，公司实际控制人持股情况
本次股份转让前，公司实际控制人俞锦方、徐水荣、沈淦荣、周新华直接持有公司股份比例分别为1.67%、1.01%、0.89%、0.38%，公司控股股东金洲集团有限公司持有公司股份比例为24.98%（俞锦方、徐水荣、沈淦荣、周新华直接或间接控制金洲集团78.02%的股权），控股股东金洲集团有限公司全资子公司浙江金洲集团上海有限公司持有公司股份比例为0.70%。
本次股份转让前，公司实际控制人直接或间接控制公司股份比例合计为29.63%。
2、本次股份转让后，公司实际控制人持股情况
本次股份转让后，公司实际控制人俞锦方、徐水荣、沈淦荣、周新华直接持有公司股份不变，持股比例分别为1.67%、1.01%、0.89%、0.38%，控股股东金
洲集团有限公司持有公司股份比例变为9.03%，仍为公司第一大股东；浙江金洲集团上海有限公司持有公司股份比例变为0.12%。
本次股份转让后，公司实际控制人俞锦方、徐水荣、沈淦荣、周新华直接或间接控制公司股份比例合计为13.10%；本次受让股份后，北京富贵花开投资管理有限公司成为公司第二大股东，持股比例为8.65%。
3、关于本次股份转让后，公司实际控制人是否发生变化的情况说明
鉴于本次协议转让股份完成后，公司实际控制人俞锦方、徐水荣、沈淦荣、周新华直接或间接控制公司股份比例合计为13.10%，俞锦方、徐水荣、沈淦荣、周新华目前分别担任公司董事、副董事长、董事长兼总经理、副董事长，该四人能够继续控制金洲集团有限公司以及实际支配金洲管道的行为，认定俞锦方、徐水荣、沈淦荣、周新华依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对金洲管道股东大会的决议产生重大影响。
因此，本次股份转让后，公司实际控制人不会发生变化，仍然为俞锦方、徐水荣、沈淦荣、周新华。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2015年6月24日