Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-041
博爱新开源制药股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年7月15日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于2016年7月11日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议后，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于境外投资的议案》
为进一步夯实了公司“消费类特种化学品”与“健康医疗服务”双平台发展基础，根据公司战略发展规划，新开源（以下简称“投资方”）与 Navigation DynamicsAB公司（以下简称“被投资方”，2016年6月名字变更为 NeoDynamicsAB）签署了《投资协议》。
主要内容如下：
1、在签订协议后，投资方以总价18，005，333瑞典克朗（克朗）购买被投资方1688股新股。每股价格为10，667克朗,投资前公司的估值为 48,000,000瑞典克朗（完全稀释）。完成投资后，投资方持有被投资方已发行股（outstandingshare）27.27%的份额。
换贷款的条款如下：
（1）可转换贷款无需支付利息
（2）一旦被投资方为NeoNavia Biospy System拿到CE认证（MDD Class IIa AnnexII），上述可转换贷款立即转换成被投资方422股新股份。
（3）若最迟2017年6月30日仍未获得CE认证，则上述可转换贷款应该于2017年7月15日前退还给投资方。
当上述可转换贷款转换成股份后，投资方总共持有被投资方31.92%已发行股份额。
2016年 7月 12日，NeoDynamics AB已取得 CE认证证书，根据双方签订协议规定，投资方的全部可转换债券转换为422股新股，截至公告日，新开源需投资 22,506,666瑞典克朗(折人民币约 1,775.33万元)，获取被投资方 2110股，占其股权总数的31.92%。被投资方在新开源本次投资前，已向现有员工发行 275份认股权证，若未来上述认股权证行权，新开源的股权占比将被一定程度稀释。
该项投资不排除投资方子公司参与投资的可能。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会 2016年7月18日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-058北京中科金财科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年10月23日开市起停牌
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票将于 2014年 10月 23日开市时起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2014年10月23日
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2018-05北京绵石投资集团股份有限公司
关于进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月30日，北京绵石投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案》，同意公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资。
现将本次证券投资的具体情况公告如下：
一、证券投资概述
（一）投资目的
公司未来投资项目所需资金需视项目进度分步投入，故为提高资金使用的效率，为公司创造更大的收益，公司拟继续使用部分闲置资金参与证券市场投资。
（二）投资范围
本次投资的方向包括：参与国内公开发行 A股新股申购，以及其他低风险固定收益金融产品，如货币基金、债券基金、公司债、企业债及国内商业银行发行的低风险金融理财产品、低风险信托产品、券商基金发行的低风险理财产品等的买卖；参与国内公开发行A股二级市场买卖及全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）、港股、美股的股票交易。
（三）投资额度
1、用于参与国内公开发行 A股新股申购，以及其他低风险固定收益金融产品，如货币基金、债券基金、公司债、企业债及国内商业银行发行的低风险金融理财产品、低风险信托产品、券商基金发行的低风险理财产品等的买卖时，动用的资金数额不得超过截至2016年12月31日公司经审计的总资产值的60％。
2、用于参与国内公开发行 A股二级市场买卖及全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）、港股、美股的股票交易时，动用金额不得超过人民币 20,000
万元，即不超过截止2016年12月31日公司经审计净资产值的13.90%。
公司确认：前述参与证券市场投资的资金仅为公司阶段性闲置的自有资金，并保证不使用任何募集资金参与前述证券市场投资。
（四）投资期限
本次证券市场投资事项的投资期限为自本投资事项经公司股东大会审议通过之日起一年。
（五）投资方式
本投资事项将在上述额度内，由公司董事长、总经理组织相关部门和人员负责具体实施；同时，本投资事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。
二、投资风险及风险控制措施
本项投资事项所面临的风险，主要是证券市场行情波动所可能产生的风险。
对于前述风险，公司主要从如下几个方面加以应对：
1、依靠专业的证券投资团队以及在市场研究、投资对象分析、投资策略选择方面较为丰富的实践经验，做好证券投资的各项具体工作。
2、公司相关证券市场投资工作，仍将继续秉承稳妥审慎的投资原则，最大限度的控制投资风险。
3、相关证券投资事项将继续严格按照董事会决议的内容、以及公司《证券投资管理办法》等内控制度的规定进行。
三、需履行的审批程序的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《北京绵石集团股份有限公司证券投资管理办法》等的相关规定，上述证券投资事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
本次证券投资事项不构成关联交易。
四、证券投资对公司的影响
本项投资事项的实施，在保证公司各项业务顺利进行的同时，有利于公司做
好日常的现金管理工作，进一步提高公司的资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的收益。
五、独立董事意见
公司独立董事刘云平、隋平审议了公司关于继续动用部分闲置资金参与证券市场投资的事项的议案并发表了独立董事意见，公司独立董事认为：
公司继续动用部分闲置资金参与证券市场投资的工作，依据公司《证券投资管理办法》等内控制度的规定实施，风险可控。本事项审议程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
在保证公司下属各项业务所需资金使用的前提下，前述投资事项有利于公司进一步提高现金管理的效率，并争取为上市公司及广大股东创造更大的收益；同时独立董事也提醒公司，前述投资事项如经公司股东大会审议通过，应严格按照公司股东大会、董事会的决议及相关内控制度的内容实施。
对于前述投资事项，公司独立董事一致表示同意。
六、备查文件
1、北京绵石投资集团股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议；
2、北京绵石投资集团股份有限公司关于继续动用部分闲置资金参与证券市场投资、及关于未来一年内公司衍生品交易事项的独立董事意见。
特此公告
北京绵石投资集团股份有限公司
董事会
2018年1月30日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-034长航凤凰股份有限公司
关于海运事业部管理团队大量员工辞职的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
公司收到海运事业部管理团队大量员工辞职的报告，预计短期内难以找全与之匹配的人员，可能对该事业部的正常运转和沿海海运业务的维持带来不利影响，导致短期内业务量和利润的下滑。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 8日收到公司海运事业部管理团队大量员工辞职的报告，该部49人的经营团队有42人向公司递交了辞职报告(含该部总经理楼小云）。
以上人员离职前均服务于公司的支柱性产业（沿海海运），管理和组织着公司自有海轮和 13艘待收回的租赁海轮的经营生产。上述人员的集中离职影响到了市场经营与维护。公司已紧急成立了应急小组，正在研究处理上述问题的对策。
2018年5月24日，公司发布了《关于租赁船舶期满不再续租的公告》（公告编号2018-031），已提示或引起经营结构和相关人员变动的风险。上述人员预计于6月中下旬办理交接手续后离职，公司预计短期内难以找全与之匹配的人员，可能对该事业部的正常运转和沿海海运业务的维持带来不利影响，导致短期内业务量和利润的下滑，公司将采取切实的措施来改变目前的被动局面，恢复公司在沿海市场的正常生产经营秩序。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2018年6月12日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－015海宁中国皮革城股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年2月13日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届董事会第八次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2018年 2月 3日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张月明先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2018年 3月 19日在浙江省海宁市皮革城大厦 19楼会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的编号为2018-016的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于收购海宁民间融资服务中心部分股权的议案》。
为促进公司金融业务发展、更好地服务实体经济，同意公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司收购海宁民间融资服务中心有限公司40%股权。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的编号为 2018-017的《关于全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司收购海宁民间融资服务中心部分股权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
凯瑞德控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张林剑，作为凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与凯瑞德控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为凯瑞德控股股份有限公司或其附属企业、凯瑞德控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括凯瑞德控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在凯瑞德控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 37次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
张林剑（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张林剑（签署）
日期：2018年8月22日
第二届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-052苏州华源控股股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年5月30日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2017年6月3日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数6人，出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有5人，分别为：李志聪先生、张辛易先生、张月红女士、于耀东先生、张薇女士。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
公司正在筹划以发行股份和支付现金相结合的方式向全体股东购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司股权，并向不超过10名特定对象募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华源控股，证券代码：002787）自2017年3月22日开市起停牌。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项正在积极推进之中，但由于本次重组标的方股东众多，重组方案涉及的内容需要进一步协商、论证和完善，审计、评估、尽职调查等工作量较大，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，公司拟召开股东大会审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，待该议案获得股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月21日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即预计最晚将于2017年9月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露发行股份购买资产报告。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需公司2017年第二次临时股东大会审议。
《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
第二届董事会第二十一次会议决议公告2、审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》；
依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，现提议于2017年6月20日（周二）在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号三楼会议室召开2017年第二次临时股东大会，并准备会议相关事宜。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年6月3日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2018-12许继电气股份有限公司
关于预计 2018年度金融业务服务关联交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
交易内容：许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）与中国电力财务有限公司（以下简称“中电财”）已签订《金融业务服务协议》，由中电财为公司提供存贷款、结算及其他金融服务，公司对 2018年度与中电财及其下属分公司发生的金融业务服务关联交易金额作出预计。
公司七届十五次董事会审议通过此项关联交易议案，出席会议的关联董事均回避表决，独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
中电财对公司的运营情况较为了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务，不影响公司的独立性。
一、关联交易概述
根据中国证监会及深圳证券交易所关于关联交易情况的监管要求，结合公司 2017年度关联交易发生事项及经营情况，按照市场定价原则，公司预计 2018年度与中电财发生的金融业务服务关联交易金额如下：每日最高存款限额不高于 20亿元，授信额度不高于10亿元。
因中电财与公司控股股东许继集团有限公司同为国家电网有限公司下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东应回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
企业基本情况
中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公司控股51%、国网英大国际控股集团有限公司参股49%，依法接受中国银监会监管，注册资本金130亿元。
法定代表人：盖永光
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼
企业类型：有限责任公司
金融许可证机构编码：L0006H111000001
统一社会信用代码：91110000100015525K
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
主要财务数据：截止2017年12月31日，中电财总资产2,682.60亿元，净资产273.18亿元，2017年实现营业收入 79.53亿元，净利润28.46亿元。
关联关系：国家电网公司及其所属公司共同持有中电财100%的股权，国家电网公司持有公司控股股东许继集团有限公司100%股权，本次交易构成关联交易。
信用情况：经通过企业信用信息公示系统查询，中电财非失信责任主体。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
中电财作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。中电财为公司提供上述金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。
六、公司在中电财的存贷款情况
截止 2017年 12月 31日，公司与中电财发生的存款业务余额为
1,228,680,591.56元。
七、审议程序
公司于 2018年 3月 22日召开七届十五次董事会，5名关联董事张旭升先生、周群先生、檀国彪先生、张学深先生和陈贵东先生进行了回避表决，公司4名非关联董事孙继强先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2018年度金融业务服务关联交易金额的议案》。公司独立董事对该议案事前认可，并发表以下独立意见：
1.中电财在其经营范围内为公司及附属子公司提供各项金融业务服务，符合国家有关法律法规的规定，有利于提高公司资金的管理水平及使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。
2.双方遵循平等自愿的原则，严格依据《金融业务服务协议》开展金融业务服务，本次预计的交易金额符合公司经营发展实际，定价原则及定价条件公允公正，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、备查文件
1.许继电气股份有限公司七届十五次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会 2018年3月22日
安泰科技股份有限公司监事会
关于安泰科技管理层与核心骨干参与认购
公司非公开发行股份的股权投资计划相关事项的审核意见
安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安泰科技”)于 2015年 4月 16日召开公司第六届监事会第七次会议。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，我们就安泰科技股权投资计划相关事项发表如下意见:
1、公司编制《安泰科技股份有限公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（草案）及其摘要)》(以下简称“股权投资计划”)的程序合法、有效。股权投资计划内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司审议本次股权投资计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本股权投资计划的情形,不存在公司向股权投资计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、公司本次股权投资计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,其作为公司本次股权投资计划持有人的主体资格合法、有效。
我们认为公司实施股权投资计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要,同意公司实施股权投资计划并将股权投资计划提交公司股东大会审议。
安泰科技股份有限公司监事会 2015年 4月 16日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-03
中国天楹股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2019年1月21日以电子邮件形式发出，会议于2019年1月24日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于向公司全资子公司增资的议案》
为进一步增强公司全资子公司 Europe TianyingBVBA公司（以下简称“欧洲天楹”）的资本实力，提高其市场竞争力及自身运营能力，便于更好的开展业务，同意以公司或其全资子公司为主体，使用自有资金或自筹资金对欧洲天楹一次或分次进行增资，增资金额累计不超过9000万欧元。本次增资事项全部结束后，欧洲天楹的注册资本将由140万欧元增加至9140万欧元。增资完成后，公司仍直接或间接合计持有欧洲天楹100%股权。本次增资符合公司战略发展规划，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
同意授权公司经营管理层代表公司办理上述增资事项核准登记及其他相关事项。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为加快公司主营业务的发展，根据公司产业布局及战略发展的需要，同意公司以其自有资金在上海投资设立全资子公司，拟设立公司名称为“上海青浦天楹环境有限公司”，注册资本5000万元人民币，经营范围为：城市生活垃圾服务，保洁服务，从事环境科技、电子商务技术、计算机软硬件、网络信息技术、废旧物资处理技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，园林绿化，自有设备租赁，保洁用品、机械设备的销售，道路货物运输（除危险化学品），物业管理，各类广告的设计、制作、代理、发布，河湖整治建设工程专业施工，废旧物资回收，环保设施和项目的咨询、开发；环保设备、金属材料、装饰材料、百货销售；仓储服务（除危险化学品）。拟设立公司名称及经营范围最终以相关部门核准登记结果为准。
同意授权公司经营管理层代表公司办理该全资子公司设立的注册登记及其他相关事项。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年1月24日
浙江亚太机电股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月1日召开的第五届董事会第二十四次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就上述募集资金使用事项发表独立意见如下：
一、公司使用额度不超过7亿元的部分闲置募集资金用于进行现金管理，不超过12个月，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。因此，我们同意公司使用额度不超过7亿元的部分闲置募集资金用于进行现金管理，期限不超过12个月。
二、公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司运用使用额度不超过3亿元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
(此页无正文，为《独立董事对相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
俞小莉__________ 黄曼行___________ 刘匀___________
2015年12月1日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-014债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年1月23日在广州市番禺区大石地铁站B出口WE公馆111号广州中茂园林建设工程有限公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事王奇召集并主持，会议通知已于2019年1月20日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事2名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
公司监事会同意选举陈晓东担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满时止。
特此公告。
天广中茂股份有限公司监事会
二〇一九年一月二十三日
附件：监事会主席简历
1、陈晓东简历
陈晓东，男，43岁，中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任中共南安市委政法委政治处主任,南安市康美镇人大主席团人大主席，公司董事、副总经理。现任福建天广消防有限公司董事、副总经理。其在公司主要负责分管全资子公司福建天广消防有限公司的行政人事、生产研发等工作。
陈晓东未持有公司股份；系公司持股5%以上的股东陈秀玉女婿，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-047珠海健帆生物科技股份有限公司
关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2016年限制性股票激励计划概述
1、2016年11月8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《2016年限制性股票激励计划（预案）》。
2、2017年1月6日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核实<珠海健帆生物科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
3、2017年1月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2017年1月24日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票授予日为2017年1月24日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
公司以30.16元/股的授予价格向192名激励对象授予460.40万股，上市日期为2017年3月17日。
6、2017年8月28日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象闫凯离职，同意回购其已获受但尚未解除限售的限制性股票18,000股，回购价格为29.96元/股，回购资金为公司自有资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2017年9月14日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年1月10日，公司完成对原激励对象闫凯已获受但尚未解除限售的限制性股票18,000股的回购注销登记。
8、2017年12月4日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。2018年1月19日，公司公告完成了2016年限制性股票激励计划预留部分股票的授予工作，本次限制性股票激励计划预留授予的限制性股票数量为100万股，以16.55元/股的价格向17位激励对象进行授予，该部分限制性股票自2018年1月23日上市流通。
9、2018年4月2日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解限期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，独立财务顾问出具了报告，律师出具了相应法律意见。
10、2018年4月23日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告》，公司2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，本次申请解除限售的激励对象人数为170名，可解除限售的股份数量为122.904万股，占公司目前股本总额41,758.6万股的0.2943%，本次解除限售股份可上市流通日为2018年4月25日。
二、关于调整限制性股票回购价格的说明
股本41,758.6万股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.50元（含税）。
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
鉴于此，公司决定对2016年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行如下调整：
因每10股派发现金红利3.50元（含税）带来的授予价格调整
P＝P -V
0
其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每 0
股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
本次调整后：
首次授予的限制性股票回购价格P=29.96-0.35=29.61元/股
预留授予的限制性股票回购价格P=16.55-0.35=16.20元/股
三、对公司业绩的影响
本次调整限制性股票回购价格不会对公司的经营业绩产生影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、独立董事意见
经审核，监事会认为：根据公司2017年度权益分派方案及《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，首次授予的限制性股票回购价格由29.96元/股调整为29.61元/股，预留授予的限制性股票回购价格由16.55元/股调整为16.20元/股。本次调整符合相关法律法规和《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，符合公司及全体股东的利益，我们同意调整2016年限制性股票激励计划回购价格。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：激励对象获授限制性股票后，公司实施了2017年度权益分派，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票回购价格进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对2016年限制性股票激励计划回购价格的调整。
六、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整已获得现阶段必要的批准和授权；本次调整的方法和内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、《珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
3、《珠海健帆生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
4、《国浩律师（深圳）事务所关于珠海健帆生物科技股份有限公司调整2016年限制性股票激励计划回购价格之法律意见书》。
特此公告
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
浙江唐德影视股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见：
一、关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的独立意见
经认真审阅，公司独立董事认为：公司调整本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的相关事项，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件的规定，符合《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《公司章程》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不会损害公司及中小股东的利益。综上所述，我们同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量进行相应的调整。
二、关于向公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票计划的授予日为 2019年 3月 6日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、关联董事已根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
6、公司实施股权激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及中小股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2019年 3月 6日，并同意按照公司《激励计划》的规定向符合条件的 47名首次授予部分激励对象授予1,383.30万股限制性股票。
（本行以下无正文）
（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：
王新 邬永东
许朋乐 方福前
浙江唐德影视股份有限公司年 月 日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2019-024冀凯装备制造股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2019年12月16日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2019年12月20日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请人民币2,000万元综合授信，期限一年，公司为冀凯科技向上述银行申请的综合授信额度提供最高额保证担保。具体担保金额以在上述综合授信额度内的实际发生额为准，担保期限为自贷款业务实际发生之日起一年。
2、 审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
董事会同意本次会计政策变更。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一九年十二月二十日
证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编号 2014-071北京深华新股份有限公司
2014年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1月1日～2014年12月31日|上年同期2013年1月1日～2013年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|-6,800万元～ -4,800万元|314.01万元|
|基本每股收益|-0.12元～ -0.08元|0.0053元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
子公司经营业绩下降，公司本部苗木受台风灾害损失较大。
四、其他相关说明
本公司 2014年 1-12月份具体财务数据将在 2014年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律
法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京深华新股份有限公司
董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-009深圳欧菲光科技股份有限公司
关于高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 16日收到公司总经理宣利先生，董事、副总经理黄丽辉先生，财务总监李素雯女士增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：一、增持情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持时间|增持股数|均价(元）|总金额（元）|占总股本比例(%)|
|宣利|总经理|2017年1月16日|36,000|31.36|1,128,960|0.0033|
|黄丽辉|董事、副总经理|2017年1月16日|88,512|31.656|2,801,965.92|0.0081|
|李素雯|财务总监|2017年1月16日|10,100|31.55|318,660|0.0009|

增持前后持股变化情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持日期|增持前||增持数量（股）|本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）||持股数量（股）|持股比例（%）|
|宣利|2017年1月16日|264,300|0.0243|36,000|300,300|0.0276|
|黄丽辉|2017年1月16日|1,312,396|0.1208|88,512|1,400,908|0.1289|
|李素雯|2017年1月16日|1,542,790|0.1420|10,100|1,552,890|0.1429|

本次增持后，宣利先生通过个人账户直接持有公司股票300,300
股，黄丽辉先生通过个人账户直接持有公司股票1,400,908股，李素
雯女士通过个人账户直接持有公司股票1,552,890股。
二、增持方式：
宣利先生、黄丽辉先生、李素雯女士均通过个人账户在二级市场增持公司股份。
三、本次增持计划的承诺：
宣利先生、黄丽辉先生、李素雯女士将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
四、其他说明：
1、本次增持体现了公司总经理宣利先生,董事、副总经理黄丽辉先生和财务总监李素雯女士对公司发展前景及未来持续稳定发展充
满信心。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持计划的实施情况，并依据相关规定及时
履行信息披露义务。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017年 1月 16日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-043
深圳市索菱实业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 17日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派送现金红利1元（含税）；同时每10股转增10股。
2、2016年度期末公司总股本为183,009,301股,2017年4月6日公司进行了2016年度利润分配方案预披露,2017年4月17日因重大资产重组及募集配套资金发行的共计 27,867,706股新增股份上市,公司总股本变更为 210,877,007股。
3、本次实施的利润分配方案与公司2016年度股东大会审议通过的利润分配方案一致；
4、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 210,877,007股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股
东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 210,877,007股，分红后总股本增至 421,754,014股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年7月12日，除权除息日为：2017年7月13日。
本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年7月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增股份于2017年7月13日直接记入股东证券账户。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||017*****50||肖行亦||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 7月 3日至登记日：2017年 7月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、若投资者在除权日办理了转托管，其转增股份和股息在原托管证券商处领取。
六、股本变动结构表（单位：股）
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|本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
|数量|比例|公积金转股|数量|比例|

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|一、有限售条件股份|124,174,831|58.88%|124,174,831|248,349,662|58.88%|
|二、无限售条件股份|86,702,176|41.12%|86,702,176|173,404,352|41.12%|
|三、股份总数|210,877,007|100.00%|210,877,007|421,754,014|100.00%|

注：上表中的个别数据存在尾数差异，系数据计算时四舍五入造成。具体股份数量以中国结算深圳分公司最终下发的数据为准。
七、本次实施转增股本后，按新股本 421,754,014股摊薄计算，2016年年度，每股收益为 0.1815元。
八、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心B座28楼
咨询联系人：缪金狮
咨询电话：0755-28022655
传真：0755-28022955
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第六次会议决议；
3、2016年年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-100浙江华统肉制品股份有限公司
关于注销控股孙公司衢州市春安食品有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟注销控股孙公司概述
2017年10月23日浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司注销控股孙公司衢州市春安食品有限公司的议案》，并授权公司法定代表人或授权代表依法办理相关清算和注销事宜。
本次注销衢州市春安食品有限公司（以下简称“春安食品”）事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟注销控股孙公司的基本情况
1、公司名称：衢州市春安食品有限公司
2、统一社会信用代码：91330803692354159X
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册资本：100万元人民币
5、法定代表人：祝建国
6、住所：衢州市衢江区乌江东路3号二楼
7、成立日期：2009年7月16日
8、经营范围：肉制品（腌腊肉制品）生产（凭有效《食品生产许可证》经营，具体内容详见许可证）；未经加工的猪肉、初级农产品销售。
浙江华统肉制品股份有限公司 王峰
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|51%|

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|-|
|2.45%|

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|19.6%|

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|衢州市民心食品有限公司|

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|-|
|祝建国|

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|-|
|80%|

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|-|
|13%|

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|-|
|7%|

衢州市春安食品有限公司
10、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
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|项 目|2016年12月31日（未审计）|2017年9月30日（未审计）|
|资产总额|296.07|134.20|
|负债总额|22.91|18.57|
|净 资 产|273.17|115.64|
|项 目|2016年度（未审计）|2017年 1-9月（未审计）|
|营业收入|1,433.54|88.01|
|利润总额|66.1|1.17|
|净 利 润|45.41|-0.30|

三、本次拟注销控股孙公司目的及对公司的影响
鉴于控股孙公司春安食品业务主要来源于公司控股子公司衢州市民心食品有限公司，为了提高管理效率、降低管理成本，公司决定注销控股孙公司春安食品。本次注销完成后，春安食品将不再纳入公司控股子公司衢州市民心食品有限公司合并报表范围。春安食品的注销有利于公司在衢州市场集中资源经营好控股子公司衢州市民心食品有限公司，不会对公司的正常生产经营产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、其他说明
公司将持续跟进控股孙公司春安食品注销的进展情况，并根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展情况。敬请投
资者注意投资风险
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年10月24日