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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2017临-005关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议，决定召开 2017年第一次临时股东大会。召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 2月 10日（星期五）下午2：
30。
（2）网络投票时间：2017年 2月 9日～2017年 2月 10日，其
中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 10日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 2月 9日
15:00-2017年 2月 10日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
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（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2017年 2月 3日。
7、出席对象：
（1）2017年 2月 3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于与科力远混合动力技术有限公司共同设立合资公司的议案》；
特别提示：
上述议案经公司六届十七次董事会审议通过，议案的详细内容分
别刊登于 2017年 1月 25日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投
资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
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公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结
果进行披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。
2、登记时间：2017年 2月 8日上午9:00—11:00，下午14:00—
17:00。
3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部。
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授
权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自
然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理出席登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：颜浩洋
电话：0576-86192111
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传真：0576-86139081
电子信箱：office@qjmotor.com
联系地址：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券
部。
邮政编码：317500
2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入
场。
六、备查文件
1、公司六届十七次董事会决议。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2017年 1月 25日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.本次会议投票代码和投票名称：
投票代码： 360913
投票简称：钱摩投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|关于与科力远混合动力技术有限公司共同设立合资公司的议案|1.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 2月 10日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 2月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 2月 10日（现场股
东大会结束当日）下午3：00。
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2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
浙江钱江摩托股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为浙江钱江摩托股份有限公司的股东，委托
_____________先生（女士）代表本人（本公司）参加浙江钱江摩托股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，对会议所有议案行使表决
权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|关于与科力远混合动力技术有限公司共同设立合资公司的议案||||

注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。
2、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
3、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2014—037浙江开山压缩机股份有限公司
重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高效率，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更募集资金专项账户，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司（以下简称“甲方”）、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“丙方”）与中国银行股份有限公司衢州市分行（以下简称“中行”或“乙方”）、浙商银行股份有限公司衢州分行（以下简称“浙商银行”或“乙方”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议约定的主要条款如下：
一、甲方在中行和浙商银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）情况：
1、甲方已在中行开设募集资金专项账户，账号为401359155169，专户余额为0元。该专户仅用于甲方首次公开发行股票并在创业版上市超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 150,000,000元（存单号分别为2392351、2392352），期限12个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐人。公司存单不得质押。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|签订协议银行名称|公司名称|专户总金额（元）|其中存单定存（元）|存单号|存期|
|中国银行股份有限公司衢州市分行|浙江开山压缩机股份有限公司|150,000,000.00|150,000,000.00|2392351|12个月|
|||||2392352|12个月|

 2、甲方已在浙商银行开设募集资金专项账户，账号为3410020010120100083667，专户余额为0元。该专户仅用于甲方首次公开发行股票并在创业版上市超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 104,000,000元（存单号分别为90027415、90027416），期限12个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐人。公司存单不得质押。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|签订协议银行名称|公司名称|专户总金额（元）|其中存单定存（元）|存单号|存期|
|浙商银行股份有限公司衢州分行|浙江开山压缩机股份有限公司|104,000,000.00|104,000,000.00|90027415|12个月|
|||||90027416|12个月|

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张宁（身份证号码
330823197407130015）、董文（身份证号码370202197205234927）可以在乙方营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应
保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，甲方和乙方应在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清
单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章（合同章）之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
十一、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应向衢州市有管辖权的法院提起诉讼。
公司其他募集资金账户不变。
浙江开山压缩机股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月四日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-068债券代码：112455 债券简称：16金街 01
金融街控股股份有限公司
公司债券（16金街01）2017年付息公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：金融街控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（“16金街01”）本次付息的债权登记日为 2017年 10月 12日，凡在 2017年 10月 12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年 10月 12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
公司在2016年10月13日发行的金融街控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）将于 2017年 10月 13日支付自2016年10月13日到2017年10月12日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：金融街控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
2、债券简称及代码：16金街01（112455）。
3、发行人：金融街控股股份有限公司。
4、发行规模：5亿元。
5、债券期限：期限 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率：2.90%。
8、付息日：存续期内每年的 10月 13日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
9、兑付日：本期债券到期一次还本，兑付日为2021年10月13日，如投资者行使回售选择权，则回售部分本金兑付日为 2019年 10月 13日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
11、担保情况：本期债券无担保。
二、本期债券付息方案
按照《金融街控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，“16金街01”的票面利率为2.90%，每 1手“16金街01”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 29.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币23.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币26.10元。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2017年10月12日。
2、本期债券除息日：2017年10月13日。
3、本期债券付息日：2017年10月13日。
四、本期债券下一付息期起息日、票面利率
1、下一付息期起息日：2017年10月13日。
2、下一付息期票面利率：2.90%。
五、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止 2017年 10月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“16金街01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
六、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次派息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
七、关于债券利息所得税的说明
1、个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、本期债券兑付兑息的相关机构
1、发行人：金融街控股股份有限公司
联系人：范文
联系电话：010-66573955
传真：010-66573956
2、主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：刘昊
联系电话：010-86451363
传真：010-65608445
3、本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
股票代码：300025 股票简称：华星创业 公告编号：2017-027
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告于2017年4月20日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司2016年年报及经营情况，公司将于2017年4月25日（星期二）下午15：00
至17：00在全景网提举行2016年度业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理陈劲光先生，董事兼副总经理屈振胜先生，常务副总经理、财务总监兼董事会秘书鲍航先生，副总经理李华先生,独立董事寿邹先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十二日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2019-064号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于 2019年 9月 4日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2019年 8月30日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；
经审核，董事会认为本次使用募集资金对全资子公司湖北合信智能包装科技有限公司（以下简称“湖北合信”）和青岛合兴包装有限公司（以下简称“青岛合兴”）进行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。
同意使用本次公开发行可转换公司债券募集资金向湖北合信增资33,512.00
万元用于实施“环保包装工业4.0智能工厂建设项目”，同意使用本次公开发行可转换公司债券募集资金向青岛合兴增资24,498.89万元（暂未包含截至注资实施日的利息部分）用于实施“青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目”。
该事项已经独立董事、监事会及保荐机构兴业证券股份有限公司出具明确同意意见。具体内容详见2019年9月5日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于以募集资
金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，同意公司全资子公司湖北合信和青岛合兴开设以下募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用；同意公司、湖北合信和青岛合兴与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|账户名称|开户银行|账户号码|
|1|湖北合信智能包装科技有限公司|40390001040050193|中国农业银行股份有限公司厦门同安支行|
|2|湖北合信智能包装科技有限公司|4100028519200162222|中国工商银行股份有限公司厦门同安支行|
|3|青岛合兴包装有限公司|35150198120100002106|中国建设银行股份有限公司厦门同安支行|
|4|青岛合兴包装有限公司|426077943335|中国银行厦门同安支行营业部|

特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一九年九月四日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-117深圳市长方集团股份有限公司
关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司（以下简称“康铭盛”）因生产经营所需，拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过5,000万元（敞口）的授信额度。公司拟为康铭盛不超过5,000万元（敞口）的授信额度提供连带责任担保,除本公司担保外,康铭盛自然人股东李迪初先生、聂卫先生、李映红女士为康铭盛不超过5,000万元（敞口）的授信额度提供个人连带责任担保。康铭盛具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后康铭盛将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。
2018年9月21日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保制度》的相关规定，本次担保事项属于公司董事会审批权限，不需提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市康铭盛科技实业股份有限公司
注册地址：深圳市龙华新区观澜街道福民社区富康工业区A12栋
公司类型：非上市股份有限公司
注册资本：人民币10,737.60万元
法定代表人：李迪初
经营范围：塑胶制品、五金制品、电器、电子产品、模具的生产和销售，兴办实业，国内贸易，货物及技术进出口。
与公司关系：公司持有其63.30%股权，为公司控股子公司。
主要财务数据：
截止 2018年 6月 30日，康铭盛资产总额为 117,947.90万元，负债总额为45,110.30万元，净资产为72,837.60万元，营业收入为51,199.72万元，净利润为5,925.35万元。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述被担保对象为公司的控股子公司，公司对其有63.30%的控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其担保不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。
四、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司（包括全资子公司）对外担保金额合计为105,023.20万元，占公司最近一期经审计总资产的27.60%，占公司最近一期经审计净资产的48.50%。公司不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形。公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，不存在为非关联方提供担保的情形。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-036
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划
实施进展暨减持时间过半的公告
公司董事及高级管理人员于宝增先生、张学军先生、张立杰先生，监事亓嘉国先生，高级管理人员杨凯先生、善静宜女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-004），其中公司股东于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、亓嘉国先生、杨凯先生、善静宜女士计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易等方式合计减持公司股份不超过 758,200股，占公司总股本比例不超过0.5415%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于2019年3月14日在巨潮资讯网披露了《关于公司监事股份减持计划实施进展暨减持数量过半的公告》（公告编号：2019-009），自减持计划披露日至2019年3月13日，亓嘉国先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份50,000股，占公司总股本比例0.0357%，其减持公司股份数量较其减持计划数量已过半。
公司于2019年5月21日收到于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、亓嘉国先生、杨凯先生、善静宜女士分别出具的《股份减持计划实施进展告知函》，上述股东减持计划的减持时间已过半，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|任职情况|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|于宝增|董事、副总经理|集中竞价|2019年3月13日|23.852|80,100|0.0572|
|张学军|董事、副总经理|集中竞价|2019年3月19日|30.383|30,000|0.0214|
|张立杰|董事、副总经理、董事会秘书|集中竞价|2019年3月11日|22.691|62,000|0.0443|
|亓嘉国|监事会主席|集中竞价|2019年3月18日|27.700|10,000|0.0071|
|善静宜|财务总监|集中竞价|2019年3月13日|23.950|20,000|0.0143|
||||2019年3月19日|30.550|10,000|0.0071|
|杨凯|常务副总编辑|尚未减持|||||
|合计||||--|212,100|0.1515|

注：股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|于宝增|合计持有股份|787,500|0.5624|707,400|0.5052|
||其中：无限售条件股份|196,875|0.1406|116,775|0.0834|
||有限售条件股份（高管锁定股）|590,625|0.4218|590,625|0.4218|
|张学军|合计持有股份|787,500|0.5624|757,500|0.5410|
||其中：无限售条件股份|196,875|0.1406|166,875|0.1192|
||有限售条件股份（高管锁定股）|590,625|0.4218|590,625|0.4218|
|张立杰|合计持有股份|776,300|0.5544|714,300|0.5101|
||其中：无限售条件股份|153,725|0.1098|91,725|0.0655|
||有限售条件股份（高管锁定股）|622,575|0.4446|622,575|0.4446|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|杨凯|合计持有股份|281,250|0.2009|281,250|0.2009|
||其中：无限售条件股份|70,313|0.0502|70,313|0.0502|
||有限售条件股份（高管锁定股）|210,937|0.1506|210,937|0.1506|
|亓嘉国|合计持有股份|231,250|0.1651|221,250|0.1580|
||其中：无限售条件股份|20,313|0.0145|10,313|0.0074|
||有限售条件股份（高管锁定股）|210,937|0.1506|210,937|0.1506|
|善静宜|合计持有股份|281,250|0.2009|251,250|0.1794|
||其中：无限售条件股份|70,313|0.0502|40,313|0.0288|
||有限售条件股份（高管锁定股）|210,937|0.1506|210,937|0.1506|

二、其他相关说明
1、上述股东减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺。
2、上述股东本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，上述股东的股份减持计划尚未实施完毕。在减持计划实施期间，上述股东将按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、登记结算公司关于股份数量的确认文件；
2、于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、亓嘉国先生、杨凯先生、善静
宜女士分别出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2019年5月22日
股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2018-010西藏奇正藏药股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2018年3月13日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于2018年3月6日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；
3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于授权刘凯列先生代为履行财务总监职责的议案》
公司于2018年2月12日收到公司副总裁兼财务总监李金明先生的辞职报
告，李金明先生辞职后公司尚未聘任财务总监，董事会授权公司总裁刘凯列先生代为履行财务总监职责，授权期限自本次董事会审议生效后至公司聘任财务总监止。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一八年三月十三日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-004东旭光电科技股份有限公司
八届十七次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2018年1月 10日 17:00点在公司办公楼会议室召开了第十七次临时会议，会议通知以电话、邮件方式于 2018年 1月 7日向全体监事发出。本次会议应参加监事 5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席郭春林先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金为四川旭虹光电科技有限公司实施增资的议案》
同意公司使用2017年发行股份购买资产的配套募集资金20,000万元为四川旭虹光电科技有限公司（以下简称“旭虹光电”）进行增资，用于建设曲面显示用盖板玻璃生产项目，增资金额全部计入旭虹光电的注册资本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》对募集资金置换先期投入做出的安排，同意公司以本次非公开发行的募集资金 669.80万元置换预先投入募集资金投资项目“新能源客车及物流车生产项目”的自筹资金；同意公司以本次非公开发行的募集资金 881.08万元置换预先投入募集资金投资项目“曲面显示用盖板玻璃生产项目”的自筹资金；同意公司以本次非公开发行的募集资金 800.00万元置换预先投入募集资金投资项目“支付交易费用及中介机构费用”的自筹资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司监事会2018年1月11日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-031北京超图软件股份有限公司
关于控股股东解除股份质押以及再质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人钟耳顺先生通知，获悉钟耳顺先生将其所持有本公司的部分股份进行了解除质押以及再质押，具体情况如下：
一、股权解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日|质押解除日|质权人|解除质押占其所持股份比例|质押公告日期|
|钟耳顺|是|高管锁定股192万股|2015年4月28日|2016年3月31日|国元证券股份有限公司|6.56%|2015年4月30日|
|合计||高管锁定股192万股|-|-|-|6.56%|-|

注：质押股份原为120万股，因在质押期间公司实施了2014年年度资本公积金转增股本，导致质押股份增加至192万股。
二、股权被质押的基本情况
1、股东股权被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钟耳顺|是|高管锁定股250万股|2016年3月31日|质权人申请解除质押登记为止|国元证券股份有限公司|8.54%|融资|
|合计||高管锁定股250万股|-|-|-|8.54%|-|

截止至本公告日，钟耳顺先生共持有公司股份2,927.104万股，占公司总股本的14.95%。本次质押的股份数量为250万股，占其持有公司股份总数的8.54%，占公司总股本的1.28%，累计质押的股份数量为250万股，占其持有公司股份总数的8.54%，占公司总股本的1.28%。
3、控股股东、实际控制人钟耳顺先生所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
二○一六年四月六日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-022
上海新文化传媒集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,113,047,396.52||1,026,087,420.65||8.47%||
|营业利润|319,520,924.24||315,440,836.47||1.29%||
|利润总额|352,163,640.86||330,393,763.70||6.59%||
|归属于上市公司股东的净|265,202,013.72||248,170,703.10||6.86%||
|利润|||||||
|基本每股收益|0.49||0.47||4.26%||
|加权平均净资产收益率|9.73%||10.24%||下降0.51个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|4,445,413,382.00||3,722,565,614.90||19.42%||
|归属于上市公司股东的所|2,817,501,190.98||2,648,453,638.71||6.38%||
|有者权益|||||||
|股本|537,548,070.00||537,548,070.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|5.24||4.93||6.29%||
|股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2016年度，公司营业总收入111,304.74万元，较上年同期增长了8.47%；营业利润31,952.09万元，较上年同期增长1.29%；利润总额为35,216.36万元，较上年同期增长6.59%；归属于上市公司股东的净利润为26,520.20万元，较上年同期增长6.86%。
公司作为国内领先的娱乐传媒集团，在2016年继续秉承“内容为王”的理念，深化内容创意开发和制作体系的转型升级，强化以优质IP为基础的精品内容开发，以“全内容产品，矩阵式发展”为目标，持续深耕影视综艺等内容制作，并有效整合户外、互联网等媒体平台，推动业绩稳步增长。
2016年度，公司参与投资、制作的电视剧共有2部取得发行许可证。电影板块公司参与投资的电影《美人鱼》创下33.9亿票房纪录，成为当年国内票房冠军。
综艺栏目板块公司参与投资的《二胎时代》、《花漾梦工厂》等在各大卫视及网络平台进行热播，取得了较好的反响。报告期内电影板块收入占比较去年同期有较大幅度提升，公司各业务板块协同发展，保障了公司营业收入及各项利润指标的稳定增长。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为444,541.34万元，较报告期初增长19.42%；归属于上市公司股东的所有者权益为281,750.12万元，较报告期初增长6.38%；归属于上市公司股东的每股净资产5.24元，较报告期初增长6.29%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月12日披露的业绩预告中预计的经营业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会2017年2月28日
山东晟宇律师事务所
关于烟台正海磁性材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会之
律师见证法律意见书
致：烟台正海磁性材料股份有限公司
山东晟宇律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王建洲律师、李明臣律师（以下合称“本所律师”）列席并见证公司 2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及公司《章程》的有关规定，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，就本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序是否合法及是否符合公司《章程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序、表决方式的合法有效性发表意见。
本所在此同意贵公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司股东大会选举产生的公司三届董事会。
2、公司董事会于 2016年 1月 15日召开三届董事会第一次会议，决定召开本次股东大会。
3、公司已于 2016年 1月 15日在巨潮资讯网刊登了《烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次股东大会的会议时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、股权登记日、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、公司于 2016年 2月 1日 14:30在公司会议室按《通知》的内容与要求召开本次股东大会。会议由公司副董事长曲祝利先生主持，并就《通知》中所列明的审议事项进行审议，完成全部会议议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的股权登记日为 2016年 1月 25日。经本所律师核查：
1、出席本次股东大会的股东及代理人共 13名，代表有表决权股份 274,224,321股，占公司有表决权股份总数54.2939%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3名，代表股份数
269,383,188股，占公司有表决权股份总数的53.3354%，其均为截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共 10人，代表有表决权股份 4,841,133股，占公司有表决权股份总数0.9585%，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会就以下议案进行审议表决：
1、 审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、 审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案与《通知》所述内容相符，未出现修改原议案或提出临时议案的情形。议案的审议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
四、本次股东大会表决程序、表决结果
经本所律师现场核查，贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入本次股东大会的审议事项逐项进行了表决，通过了由董事会提出的《通知》载明的议案，会议投票由本所律
师、两名股东代表与两名监事共同负责计票和监票，经合并统计现场会议投票和网络投票结果，贵公司本次股东大会各项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 274,224,321股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的100.00%；反对 0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%;弃权 0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意 5,035,985股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%，弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》表决结果：同意 274,224,321股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的100.00%；反对 0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%;弃权 0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股
东）的表决情况：同意 5,035,985股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%，弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本两份。
山东晟宇律师事务所
律师：
王建洲律师：
李明臣法定代表人：
程德玺二〇一六年二月一日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-029
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（合并）|比上年同期增长约5%－20%|盈利：1,221.90万元|
||盈利：约 1,283.00万元－1,466.28万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司产品销售业务保持增长，研发投入大幅增加，对外捐赠支出增加，财务费用同比降低，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升。
本报告期内非经常性损益对净利润影响金额约为-57.00万元，去年同期为31.20万元。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，未经审计机构审计，具体情况将在公司 2016年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2016年7月14日
华东医药股份有限公司监事会
关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的总体评价意见根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
监事：白新华、王科、秦云、胡宝珍、邵玲敏、周建新
华东医药股份有限公司监事会 2014年 3月 19日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-038
广东长青（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年3月18日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2016年 3月 24日在中山希尔顿酒店以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度总裁工作报告》；
二、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》，须经股东大会审议通过；董事会工作报告内容详见2016年3月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2015年年度报告》中“第四节管理层讨论与分析”报告章节。
公司独立董事迟国敬、秦正余、刘兴祥向董事会提交了《2015年独立董事述职报告》，并拟在公司 2015年度股东大会上述职，内容详见 2016年 3月 26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2015年独立董事述职报告。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》，须经股东大会审议通过。年度报告全文内容于2016年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于 2016年 3月 26日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入160,073.84万元，同比增长15.53%；归属于上市公司股东的净利润 10,962.90万元，同比增长74.60%。报告期末，公司总资产为 290,424.10万元，较期初增加1.86%；归属于上市公司股东的所有者权益为159,772.81万元，较期初减少3.88%（减少原因主要是实施了2014年度和2015年中期分红）；本期基本每股收益0.3031元，较去年同期增长43.45%。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配议案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润人民币109628966.14元，减去按当年母公司净利润人民币39461297.34元提取10%法定盈余公积金人民币3946129.73元，加上期初未分配利润人民币349617305.15元，减报告期已分配的2014年利润61227831.35元和2015年半年度利润125766662.7元，2015年度可用于股东分配的利润人民币268305647.51元。
公司拟定2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明，
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。独立董事意见及董事会专项说明详见 2016年 3月 26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》和《关于 2015年度拟不进行利润分配的专项说明》。
六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》，本议案具体内容详见2016年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
就本议案，公司监事会发表了审核意见，公司独立董事发表了独立意见，会计师事务所出具了募集资金专项鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》，报告全文详见 2016年 3月 26日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2015年度内部控制自我评价报告》。
八、何启强、麦正辉回避表决，以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度关联交易议案》，独立董事对此项关联交易发表了明确同意意见，独立意见内容刊登于2016年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案具体内容详见2016年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2016年度关联交易的公告》。
九、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
独立董事发表了同意的独立意见，详见 2016年 3月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员 2016年度薪酬的议案》；独立董事发表了同意的独立意见，详见 2016年 3月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
公司董事2016年度薪酬尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十一、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》；关于召开 2015年年度股东大会的通知详见 2016年 3月 26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
备查文件
1.公司第三届董事会第三十二次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年3月24日