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证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-056河南明泰铝业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月19日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2016年 9月 29日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事 6人，实参加董事6人，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。董事马廷义先生、化新民先生、刘杰先生因本次股权激励对象中存在其亲属（该等关联关系中不存在单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人的配偶、父母、子女）为关联董事回避第（一）、（二）、（三）、（四）项议案表决。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<河南明泰铝业股份有限公司2016年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《河南明泰铝业股份有限公司 2016年限制性股票股权激励计划（草案）》，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对,3票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<河南明泰铝业股份有限公司2016年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案）>的议案》。
公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《河南明泰铝业股份有限公司 2016年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案）》，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对,3票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于确定<河南明泰铝业股份有限公司 2016年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》。
公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，确定了《河南明泰铝业股份有限公司 2016年限制性股票股权激励计划激励对象名单》，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对,3票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票股权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照计划规定的方法对限制性股票数量、行权价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会对公司限制性股票股权激励计划进行管理；
9、授权董事会实施限制性股票股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对,3票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《河南明泰铝业股份有限公司2016年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要；
2、《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于 2016年限制性股票股权激励计划的独立意见》；
3、《河南明泰铝业股份有限公司 2016年限制性股票股权激励计划激励对象名单》；
4、《河南明泰铝业股份有限公司 2016年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案）》；
5、《河南明泰铝业股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017—004
山东黄金矿业股份有限公司
关于拟在香港设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）
投资金额：3,000万元人民币
特别风险提示：本投资项目存在未获得相关机构批准的风险，具有一定的不确定性
一、对外投资概述
为搭建海外矿业投资的平台，更快更好地实现公司的国际化战略，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3,000万元在中国香港特别行政区设立全资子公司，用于贸易、投资、控股、咨询服务等（具体以注册核准内容为准）。
2017年2月9日，公司第四届董事会第三十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于拟在香港设立全资子公司的议案》。
根据公司章程和相关文件规定，本次投资无需提交股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司是拟设立的香港子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1.公司名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（暂定名，具体以注册核准内容为准）
2.注册地：中国香港
4.资金来源及出资方式：公司以自有资金出资
5.企业类型：有限公司
6.经营范围：贸易、投资、控股、咨询服务等（具体以注册核准内容为准）四、对外投资对上市公司的影响
香港是国际化金融中心，长期作为连接内地与国际市场的纽带，在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港搭建投资平台，将进一步拓宽合作渠道，有利于公司拓展海外业务，有利于公司长远发展。本次对外投资资金的来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
五、对外投资的风险分析
1.由于香港的法律、政策体系、文化环境与内地存在较大差别，这将给香港子公司的设立与运营带来一定风险。公司将在设立全资子公司后，尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，使本次对外投资顺利进行。
2.公司本次投资行为尚需经相关机构审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。
六、备查文件
公司第四届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2017年2月9日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-067中华企业股份有限公司
关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 29日，公司股东大会审议通过《中华企业股份有限公司关于本次公司债券发行方案的议案》（公告编号：2015-028），拟发行总额不超过 50亿元（含 50亿元）的公司债券。
近期，公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请发行上述 50亿元公司债券中有担保的总额不超过15亿元的公司债券。近日，公司收到上交所出具的《关于对中华企业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2015】2488号）（以下简称“无异议函”），载明本公司由中信建投证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
本次债券为有担保债券，采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中华企业股份有限公司2015年12月23日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2018-013浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议的通知于 2018年 3月 8日以邮件、电话等形式发出，于 2018年 3月 14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席沈伟华女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
监事会认为：1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司股权激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次股权激励计划。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
监事会认为：《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2016-050新疆友好（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月30日 11点00分
召开地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月30日
至2016年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称||投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司关于变更会计师事务所的议案||√|
|2||公司关于拟与关联方新资源地产投资公司就|√|
|||“怡和大厦”项目剩余地下一层签订提前终止||
|||租赁协议的议案||
|3|公司关于修订《募集资金使用管理制度》的议案||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2016年 8月 10日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于 2016年8月12日在《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的编号为临2016-045号至049号公告及公司后续在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项至第3项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第2项
应回避表决的关联股东名称：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600778|友好集团|2016/8/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2016年 8月 29日上午 10:00--14:00时，下午 15:30--19:30时（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好南路 668号6楼公司证券投资部
（三）登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、电话：0991-4552701
2、传真：0991-4815090
3、邮编：830000
4、地址：乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部
5、联系人：韩玮、朱洁珍
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016年8月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月30日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称||同意|反对|弃权|
|1|公司关于变更会计师事务所的议案|||||
|2||||||
|||公司关于拟与关联方新资源地产投资公司||||

||||
|-|-|-|
|||就“怡和大厦”项目剩余地下一层签订提前|
|||终止租赁协议的议案|
|3|公司关于修订《募集资金使用管理制度》的议案||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—060铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于公司股份冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7月10日收到本公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）通知，其持有的本公司股份已被司法轮候冻结，具体情况公告如下：
上海市金山区人民法院轮候冻结了三佳集团持有的本公司27073333股股份，冻结期限为三年，冻结股份占本公司总股本的17.09%。冻结原因：上海隆灵投资管理中心（有限合伙）与上海中发电气（集团）股份有限公司发生借款合同纠纷，涉案金额为1050万元及投资收益154.22万元，三佳集团为此笔涉案借款提供了担保。
被冻结人三佳集团共持有本公司27073333股，占公司总股本的17.09%，其冻结的股份均为无限售条件流通股，且其中的27070000股在本次轮候冻结之前已进行了质押登记。
此次股份冻结后累计冻结股份数量为27073333股，占公司总股本的17.09%。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一五年七月十日
证券代码： 601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2017-020债券代码： 122425 债券简称：15际华 01
债券代码： 122426 债券简称：15际华 02
债券代码： 122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
关于2017年年度业绩说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者交流沟通，际华集团股份有限公司于 2018年 5月 7日下午15:00—16:30通过上证所信息网络有限公司网上路演中心举办了 2017年年度业绩说明会。参会的投资者就所关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。本次业绩说明会的详细交流情况请见上证所信息网络有限公司网上路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）——路演回顾。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会二〇一八年五月七日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2018-032号浙江华海药业股份有限公司
关于制剂产品坎地沙坦酯氢氯噻嗪片
获得美国 FDA批准文号的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）的通知，公司向美国 FDA申报的坎地沙坦酯氢氯噻嗪片的新药简略申请（ANDA，即美国仿制药申请，申请获得美国 FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品）已获得批准，现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
1、药物名称：坎地沙坦酯氢氯噻嗪片
2、ANDA号：207455
3、剂型：片剂
4、规格：16mg/12.5mg、32mg/12.5mg、32mg/25mg
5、申请事项：ANDA（美国新药简略申请）
6、申请人：普霖斯通制药有限公司（Prinston Pharmaceutical,Inc.）
二、药物的其他相关情况
坎地沙坦酯氢氯噻嗪片主要用于治疗原发性高血压。坎地沙坦酯氢氯噻嗪片由AstraZeneca研发，于2000年在美国上市。当前，美国境内，坎地沙坦酯氢氯噻嗪片的主要生产厂商有 Macleods Pharma, Mylan等；国内生产厂商仅有江苏德源药业股份有限公司。2017年该药品美国市场销售额约 2,100万美元（数据来源于 IMS数据库）；国内市场的销售额约人民币 112万元（数据来源为 PDB数据库的样本医院销售金额）。
截至目前，公司在坎地沙坦酯氢氯噻嗪片项目上已投入研发费用约600万元人民币。
本次坎地沙坦酯氢氯噻嗪片获得美国 FDA批准文号标志着公司具备了在美国市场销售该产品的资格，对公司拓展美国市场带来积极的影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一八年四月十八日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2014－013
腾达建设集团股份有限公司
关于2014年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2014年度第一期短期融资券已于 2014年4月23日发行完毕。具体情况如下：
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|产品全称|腾达建设集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券|||
|产品代码|041460028|产品简称|14腾达CP001|
|实际发行总额（万元）|20000|票面年利率(%)|9.50|
|产品信用评级|A-1|产品信用评级机构简称|联合资信|
|发行人信用评级|A+|发行人信用评级机构简称|联合资信|
|发行开始日|2014年4月22日|登记日|2014年4月23日|
|起息日|2014年4月23日|流通日|2014年4月24日|
|到期日|2015年4月23日|期限|365日|
|计息方式|附息固定|付息频率|到期一次还本付息|

本期短期融资券募集资金将全部用于偿还银行借款。所有与本次发行相关的文件均已登载于中国货币网、中国债券信息网和上海清算所网站上。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司
董事会
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-014江苏振江新能源装备股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日收到公司股东上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“鸿立投资”）的通知，获悉鸿立投资所持公司的部分股份被质押，具体情况如下：
公司股东鸿立投资于近日将其持有的336万股有限售条件股份（占公司总股本的2.67%）质押给申万宏源证券有限公司，本次交易的初始交易日为 2018年1月15日，购回交易日为2020年1月15日，相关质押手续已办理完毕。
截至本公告日，鸿立投资持有公司1,302.484万股有限售条件股份，占公司总股本的10.37%。鸿立投资本次质押后，累计质押股份为 336万股，占其直接持股总数的25.80%，占公司总股本的2.67%。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会 2018年2月1日报备文件
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2014-020四川成渝高速公路股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于2014年5月28日下午五时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室召开。会议由董事长周黎明先生主持，出席会议的董事应到11人，实到11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整第五届董事会战略委员会委员的议案》；
本公司董事会同意方贵金先生辞任第五届董事会战略委员会委员职务，并委任陈维政先生为战略委员会委员。调整后，本公司第五届董事会战略委员会委员为周黎明先生、甘勇义先生及陈维政先生，周黎明先生仍为委员会主任，各委员任期至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
本公司董事会同意方贵金先生辞任第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，并委任陈维政先生为薪酬与考核委员会委员以及确认其为委员会主任。调整后，本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员为陈维政先生、甘勇义先生及余海宗先生，各委员任期至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。
本公司董事会同意方贵金先生辞任第五届董事会审计委员会委员职务，并委任陈维政先生为审计委员会委员。调整后，本公司第五届董事会审计委员会委员为余海宗先生、郭元晞先生及陈维政先生，余海宗先生仍为委员会主任，各委员任期至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会二○一四年五月二十八日
证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2017-002江苏东珠景观股份有限公司
关于河南邓州湍河国家湿地公园及防护林建设工程 PPP项目评标结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、预中标项目情况
2017年，9月7日，邓州市公共资源交易中心http://www.dzggzy.com/发布了《河南邓州湍河国家湿地公园及防护林建设工程PPP项目评标结果公告》（以下简称“评标公告”），江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）成为本项目的预中标社会资本第一候选人，评标公告有关内容如下：
1、项目名称：河南邓州湍河国家湿地公园及防护林建设工程 PPP项目
2、项目编号：FDZB-2017-020
3、公示日期：2017年9月7日
4、采购人：邓州市林业局
5、招标代理机构：河南方大建设工程管理股份有限公司
6、项目规模及建设内容：本项目位于河南省邓州市区周边，湍河国家湿地公园湍河河道，上游自湍河入邓州市界起，下游到南邓公路湍河大桥南500M止。
拟建四个子项目，分别是河南邓州湍河国家湿地公园、湍河邓州植物园、湍河防护林带工程、S249绿化工程（邓州至内乡段）。
7、项目总投资：总投资约6.6亿元人民币
8、采购需求：拟采购一名社会资本方与邓州市人民政府出资代表共同成立项目公司，项目公司负责本项目的设计、投融资、建设、运营、维护和移交。
9、股权比例：政府方占股20%，社会资本方占股80%。
10、合作期限：合作期10年，合作期限自项目公司成立之日起算。
11、中标条件：全投资收益率6.5%；工程预算价下浮率2%。
二、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目总投资额约人民币6.6亿元，合作期限为10年。如中标该项目，预计对公司2017年及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
三、相关风险提示
1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广发投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏东珠景观股份有限公司董事会
2017年9月8日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2019-007常州神力电机股份有限公司
关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次回购注销审批情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 16日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，根据《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予激励对象承文俊先生因离职而不再具备激励对象资格，其已获授未解除限售的限制性股票应由公司回购注销，回购数量 20,000股，回购价格 12.24元/股。上述事宜已经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《神力股份：关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-052）、《神力股份：2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-060）。
二、本次股份回购与注销情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(证券账户号：B882375078)。近日，公司收到了《中国证券结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》,上述限制性股票共计 20,000股已于 2019年 2月1日过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于 2019年2月13日注销。
三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
本次限制性股票注销完成后，公司有限售条件股份减少 20,000股，总股份减少 20,000股，公司总股本变更为 120,800,000股，公司将依法办理相关的工商变更登记手续。股本结构变动情况具体如下：
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|-|-|-|-|
|证券类别||本次变动||
||本次变动前||本次变动后|
|（单位：股）||增减||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||数量||比例||回购股份||数量||比例|
|有限售条件股份|64,720,000||53.57%||-20,000||64,700,000||53.56%||
|无限售条件股份|56,100,000||46.43%||0||56,100,000||46.44%||
|股份总数|120,820,000||100.00%||-20,000||120,800,000||100.00%||

特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
浙江海越股份有限公司独立董事
关于控股子公司与浙江省经协集团有限公司预计日常
关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易制度》等规定,作为浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了拟提交第八届董事会第二十一次会议审议的《关于控股子公司与浙江省经协集团有限公司预计日常关联交易的议案》等相关资料，发表如下事前认可意见：
1、公司拟提交审议的日常关联交易事项为公司控股子公司宁波海越新材料有限公司与浙江省经协集团有限公司进行的原材料及产品的购销行为，为公司正常生产经营所需要，上述交易是合理和必要的，日常关联交易的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同确定，交易定价公允。
2、本次日常关联交易事项,公司应当按照有关规定履行董事会及股东大会相关程序。董事会、股东大会审议上述关联交易时,如有关联董事和关联股东，应按有关规定申请回避。
综上所述，我们认为，公司本次日常关联交易事项，符合相关法律、法规及有关文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的行为。同意将上述日常关联交易事项提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：强力、刘瑛、成军
浙江海越股份有限公司
二〇一八年二月十三日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－044北京首创股份有限公司
第六届监事会2017年度第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会2017年度第一次会议于2017年3月27日在北京召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王瑞林先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经书面表决后形成如下决议：
一、审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》，并同意提交年度股东大会审议。
1、监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和公司章程的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现有违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）依照《独立审计准则》对公司 2016年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对董事会内部控制评价报告的独立意见
公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意公司 2016年度内部控制评价报告。
4、监事会对募集资金使用情况的独立意见
公司在 2016年度严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司 2016年度利润分配预案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司 2016年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，《公司2016年度内部控制评价报告》客观公正的反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司 2016年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：
1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2016年度的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证 2016年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议《公司 2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在 2016年度严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2、3、5项议案，需提交公司2016年年度股东大会审议通过后方有效并实施。
特此公告。
北京首创股份有限公司监事会2017年3月27日报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2018－038浙江德创环保科技股份有限公司
关于公司股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东绍兴德创投资管理有限公司（以下简称“德创投资”）通知，德创投资将其持有的公司限售流通股股票1,130,000股与中国银河证券股份有限公司办理了股权质押回购交
易补充质押业务，质押期限自2018年9月18日至2020年11月6日，相关质押登记手续已办理完毕。
2017年11月7日，德创投资将其持有的公司6,100,000股限售流通股质押给中国银河证券股份有限公司进行股权质押回购交易业务（详见公司公告，编号：2017－038）。2018年6月20日，德创投资将其持有的公司 1,000,000股限售流通股进行了上述股权质押回购交易业务的补充质押（详见公司公告，编号：2018－024）。2018年9月3日，德创投资将其持有的公司1,120,000股限售流通股进行了上述股权质押回购交易业务的第二次补充质押（详见公司公告，编号：2018－033）。本次股权质押式回购交易系对上述股权质押式回购交易的再次补充质
押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，德创投资持有公司股份数量为9,350,000股，占公司总股本的4.63%。本次股份质押后，德创投资累计质押公司股份数量为 9,350,000股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的4.63%。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2018年9月20日
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2019－037号
重庆港九股份有限公司
关于重庆果园集装箱码头有限公司吸收合并重庆国际集装箱码头有限责任公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
因经营发展的需要，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港九”）拟采取吸收合并的方式对重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称“国集司”）和重庆果园集装箱码头有限公司（以下简称“果集司”）进行整合。
本次吸收合并事宜已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事宜无需公司股东大会审议；本次吸收合并事宜亦不构成关联交易和重大资产重组。
二、国集司基本情况
注册地址：重庆市江北区海尔路306号
注册资本：人民币74,462.00万元
主要经营范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放拆拼箱；车辆（商品汽车）滚装服务、国内货物运输代理等。
股权结构：上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）
持股比例为35%，重庆港九持股比例为65%。
主要财务数据：截至 2018年 12月 31日，国集司经审计后的资产总额为 2,071,412,511.60元，净资产为 1,697,522,851.21元，负债总额为373,889,660.39元，资产负债率为18.05%；2018年完成总收入244,633,963.01元，完成净利润94,467,226.92元。
三、果集司基本情况
注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号
注册资本：人民币125,500.00万元
主要经营范围：货物装卸、人力搬运，销售化工产品、建筑及装饰材料（以上经营项目不含危险化学品）、电子产品（不含电子出版物）、五金、交电。
股权结构：上港集团持股比例为35%，重庆港九持股比例为65%。
主要财务数据：截至 2018年 12月 31日，果集司经审计后的资产总额为 2,138,768,005.82元，净资产为 1,304,299,204.85元，负债总额为834,468,800.97元，资产负债率为39.02%；2018年完成总收入100,906,068.45元，完成净利润852,187.60元。
四、吸收合并方案
采取果集司整体吸收合并国集司方案，合并基准日为2019年6月30日。
合并完成后，果集司将继续存续经营，注册资本变更为 199,962万元（即原国集司和果集司注册资本之和），国集司依法注销，国集司的所有资产、债权、债务及其他一切权利与义务由果集司依法承继。
五、对上市公司的影响
本次果集司吸收合并国集司，有利于公司对上述两家公司的资源进行优化配置，可降低运营成本、提高工作效率，增强企业竞争力，并有利于果园港智
能化建设，符合上市公司的发展战略。
本次合并事项经董事会审议批准后，合并双方将签订《合并协议》，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，以及办理相关资产权属变更和工商登记注销等手续。
吸收合并完成后的果集司，股东及股权结构没有变化，其财务报表仍纳入上市公司合并报表范围内。因此，本次吸收合并不会对上市公司的当期损益产生影响，不会损害上市公司及股东的利益。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2019年8月20日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2017-47号金健米业股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动系金健米业股份有限公司（以下简称公司）启动2017年非公开发行股票事宜，公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称金霞公司）将认购不低于本次发行股份总数的50%。本次非公开发行股票预案已经公司第七届董事会第十五次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过，且已获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会和长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
批准，尚待中国证券监督管理委员会的核准。
●本次股东权益变动属于增加，可能触及要约收购。
●本次股东权益变动不会导致公司控股股东和公司实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
公司于2017年7月12日召开的第七届董事会第十五次会议和8月
21日召开的2017年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司
2017年度非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司本次拟非公开发行股票数量不超过12,800万股，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%。公司控股股东金霞公司将出资认购不低于本次非公开发行股票数量50%的股份，按照本次非公开发行股票合计
12,800万股的发行规模上限测算，拟认购股份数量不低于6,400万股。
同时，该事项已经获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会和长沙市人民政府国有资产监督管理委员会的批准，内容详见公司于
2017年8月18日、8月19日登载于上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）网站的临2017-41号、临2017-45号的公告。
（一）信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称：湖南金霞粮食产业有限公司
统一社会信用代码：91430100707224673Y
成立日期：1999年 1月 14日
注册资本：5,000万元
注册地址：长沙市开福区芙蓉北路 1018号
法定代表人：杨永圣
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：生产加工大米；粮食收购；普通货运；预包装食品批发；货物中转；仓储服务；饲料、农副产品、粮食包装材料、饲料及添加剂、化工产品、钢材、纸及纸制品的销售；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁环卫管理；绿化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本次权益变动情况
本次权益变动前，金霞公司持有公司股份合计为 143,350,051股，所持股份比例占公司总股本的22.34%。
根据本次非公开发行方案，若按照本次发行股票的方案发行后，金霞公司将可能持有公司股份合计207,350,051股～271,350,051股，所持股份比例将可能占公司总股本的26.94%～35.25%。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动完成后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。
2、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）
项的规定，若收购人符合“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺 3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的相关规定，相关投资者可以免于提交要约豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。因此，如果金霞公司通过认购本次非公开发行的股票导致其持有的公司股份数超过公司已发行股份总数的30%，则金霞公司可以根据《上市公司收购管理办法》免于提交要约豁免申请。
该事项已经公司于2017年7月12日召开的第七届董事会第十五次会议和8月21日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。
3、根据相关法律法规的要求，金霞公司编制了详式权益变动报告书，由公司代为履行信息披露义务，详见公司于2017年8月22日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《金健米业股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2017年 8月 22日
债券简称：17中原 01 债券代码：145644中原证券股份有限公司 2017年次级债券(第一期）
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，中原证券股份有限公司面向合格投资者中的机构投资者发行的中原证券股份有限公司 2017年次级债券（第一期），将于 2017年 8月 8日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：
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|债券名称|中原证券股份有限公司 2017年次级债券（第一期）|
|债券简称|17中原 01|
|债券代码|145644|
|信用评级|无|
|评级机构|无|
|发行总额（亿元）|15|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|5.15|
|利息种类：|固定利息|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2017年 7月 25 日|
|起息日：|2017年 7月 26 日|
|挂牌日：|2017年 8月 8日|
|到期日：|2020年 7月 26 日|
|发行价格：|100.00元|
广东恒益律师事务所
关于珠海华发实业股份有限公司
“16华发 02”2018年第一次债券持有人会议的
法律意见书
粤恒益法字2018第【138】号致：珠海华发实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称：“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称：“《管理办法》”）等相关法律、法规和其他规范性文件要求，以及《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称：“募集说明书”）、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）持有人会议规则》（以下简称：“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，广东恒益律师事务所（以下简称：“本所”）接受珠海华发实业股份有限公司（以下简称：“公司”）的委托，指派本所律师就公司 2016年公司债券（以下简称：“16华发02”或“本期债券”）2018年第一次债券持有人会议（以下简称：“本次债券持有人会议”或“本次会议”）的召集与召开程序，出席会议人员资格、表决程序、表决结果等重要事项出具法律意见。
律师声明事项：
1、本法律意见书是经办律师根据出席本次债券持有人会议所掌握的法律事实及公司提供的有关资料发表法律意见。
2、公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，并保证该等资料真实、准确、完整。
3、本所律师按照相关法律、法规的要求，对公司提供的本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果以及本次会议
的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。
4、经办律师同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随公司本次会议的决议一起报送上海证券交易所，亦同意将本法律意见书随公司本会议的决议一并公告。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次会议相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次会议的相关事项出具如下法律意见：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
1、本次债券持有人会议是由本次债券的受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称：“国金证券”）召集，并于2018年2月28日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《国金证券股份有限公司关于召开“16华发02”2018年第一次债券持有人会议的通知》，在法定期限内公告了有关本次债券持有人会议的召开时间和地点、会议审议事项和出席会议人员和参会办法、表决程序和效力等相关事项。
2、本次债券持有人会议召开时间为 2018年 3月 20日（星期二）10:00至12:00，采用现场和通讯方式召开，以记名方式进行投票表决；现场会议召开地点为上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼会议室。本次债券持有人会议的召开时间、地点与公告的内容一致。
本所律师认为，本次债券持有人会议召集和召开程序符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规及《债券持有人会议规则》的有关规定。
二、本次债券持有人会议召集人、出席会议人员的资格
（一）本次债权持有人会议召集人资格
本次债券持有人会议的召集人为“16华发02”债券的受托管理人国金证券，召集人资格符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规及《债券持有人会议规则》的有关规定。
（二）本次债权持有人会议出席人员的资格
1、根据通知公告，除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2018年 3月13日，登记在册的“16华发02”债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议。
2、根据公司提供的统计资料及相关验证文件，出席本次会议的债券持有人及代理人共计2名，代表本期有表决权未偿还债券数额共计 5,000,000张，占本期未偿还公司债券有表决总张数的33.33%。
3、除上述债券持有人或代理人外，出席或列席本次会议的人员还包括本期债券的受托管理人、公司委派人员及见证律师。
本所律师认为，上述出席本次债券持有人会议人员的资格合法有效。
四、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果
本次债券持有人会议采取了现场和通讯方式召开，记名方式投票表决，以传真、邮寄或现场递交等方式提交表决票，本次会议就会议通知公告载明的下列议案进行了表决：
1、《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。
根据本次会议召集人收到的出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人提交的表决票，本次债券持有人会议审议议案的表决结果如下：
同意的票数为5,000,000张，占本期未偿还债券有表决权总张数的33.33%；
反对的票数共计0张，占本期未偿还债券有表决权总张数的0%；弃权的票数共计0张，占本期未偿还债券有表决权总张数的0%。
经本所律师核查，因出席债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的债券数不足本期未偿还债券有表决权总数的50%，不满足《债券持有人会议规则》所规定的形成有效决议的条件，因此本次会议未形成有效决议。
本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序符合《公司法》、《债券持有人会议规则》等的规定，会议表决程序、表决结果合法有效，本次债券持有人会议未形成有效决议。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规及《债券持有人会议规则》的有关规定；因出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的债券数不足本期未偿还债券有表决权总数的50%，本次会议未形成有效决议。
本法律意见书共有正本三份。
（以下无正文，接签署页）
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2014-006锦州港股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司法人治理结构，根据定向增发后股份变化情况，同时按照上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》相关要求，修订现金分红政策，经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，现对公司《章程》部分条款作出修订，具体内容如下：1、《章程》第六条目前为：公司注册资本为人民币 1,561,787,370元。
现修订为：公司注册资本为人民币2,002,291,500元。
2、修改公司《章程》第十三条，经营范围增加“土地开发整理，房地产开发与经营”内容。
现修订为：经依法登记，公司的经营范围：港务管理，港口装卸，水运辅助业（除客货运输）；公路运输；物资仓储；建筑材料、农副产品、钢材、矿产品销售；煤炭批发经营；土地开发整理，房地产开发与经营；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；物流服务、投资管理咨询；水上移动通信业务；互联网信息服务；经济性信息咨询服务；会议服务；展览展示服务；
法律法规禁止的不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营。
3、《章程》第十九条目前为：公司股份总数为 1,561,787,370股，公司的股本结构为：人民币普通股（A股）1,338,980,400股，境内上市外资股（B股） 222,806,970股。
现修订为：公司股份总数为2,002,291,500股，公司的股本结构为：人民币普通股（A股）1,779,484,530股，境内上市外资股（B股）222,806,970股。
现修订为：董事会由 11名董事组成，其中独立董事 4名，设董事长 1名，副董事长2名。
5、《章程》第一百四十三条目前为：“公司设监事会。监事会由 7名监事组成，其中职工代表监事3名，设监事会主席1名„„”。
现修订为：公司设监事会。监事会由9名监事组成，其中职工代表监事 3名，设监事会主席1名„„”。
6、公司《章程》第一百五十五条：增加“公司优先采用现金分红的利润分配方式。”
现修订为：
为完善公司分红决策机制，公司采取如下的利润分配政策：
（一）利润分配的原则和形式
在公司盈利、现金流能满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实行积极的现金股利分配办法，并将保持利润分配政策的连贯性和稳定性，重视对投资者的投资回报。
公司采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
上述修订需经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会二〇一四年一月二十八日