证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-021深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2014年3月17日以电子邮件等方式发出通知，并于 2014年3月27
日（星期四）在深圳市南山区兴工路８号花样年美年广场５栋二楼会议室召开。
本次会议应出席董事7人，现场亲自出席7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
二、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
《2013年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年度报告全文》之“第四节董事会报告”部分。
公司独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。《独立董事2013年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
三、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度报告及报告摘要》。
《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2013年度报告摘要》同时刊登于2014年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》。
《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度利润分配方案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的瑞华审字[2014]48300001号《审计报告》，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润 42,123,647.63元，其中母公司实现净利润60,848,093.10元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2013年度利润分配方案如下：
1、按2013年度母公司实现净利润 60,848,093.10元的10%提取法定盈余公积6,084,809.31元。
2、加上年初未分配利润 82,102,813.57元，减去本年度执行2012年度利润分配42,300,000.00元，年末可供分配的利润94,566,097.36元。
3、按照公司2013年12月31日的总股本141,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，共计派发现金股利 28,200,000元。剩余未分配利润66,366,097.36元转以后年度。
4、本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。
结合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的利益，公司拟定了上述利润分配方案，上述利润分配方案的制定符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。分配方案符合公
司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，符合公司《未来三年
（2012-2014）股东回报规划》。
全体董事一致同意该分配方案。公司监事会对此议案进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》。
董事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及2014年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。
八、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》。
因此日常关联交易非与公司董事及关联人之间发生，故董事无须回避表决。
《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
保荐机构光大证券股份有限公司对 2013年度日常关联交易执行情况发表了核查意见；监事会对此议案进行了审核；公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。
九、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，是国内知名审计机构，符合公司的发展需要。
公司董事会认为：为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，鉴于对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2013年度审计工作的充分肯定，审计委员会特提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度公司财务审计机构。聘任期限自2013年度股东大会通过之日起计算，费用为不超过50万元人民币。
公司监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。
十、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请专项法律顾问的议案》。
根据《公司法》关于公司治理的精神，同时根据《公司章程》第45条、65条、72条、144条等规定，公司需聘请律师事务所作为公司的专项法律顾问。
为保持公司三会召开程序及形成的决议的合法、有效、公平、公正，便于各方顺利开展工作，公司决定聘请广东华商律师事务所为公司专项法律顾问，聘期一年，聘任期限自本次董事会通过之日起计算。
十一、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度公司经营目标及考核的议案》。
十二、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于2014年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及2014年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。
十三、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度社会责任报告》。
《2013年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获
授期权未达到行权条件予以注销的议案》。
此议案无关联董事，与会董事无须回避表决。
董事会同意公司本次合计注销已授予的股票期权390.2万份，占公司股本总额的2.77%，首次授予股票期权的激励对象由175人调整为151人，已授予的股票期权数量调整为704.8万份。
《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及2014年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》。
公司监事会对此议案及调整后的激励对象名单进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十五、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2014年4月23日下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开公司2013年度股东大会的通知》详见2014年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年三月二十七日