Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-041新疆准东石油技术股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2014年 4月 13日以书面和邮件的形式发出会议通知，于 2014年 4月 24日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。会议由陶炜女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
该议案需提交2013年度股东大会审议。
经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2013年度报告正文及摘要》的议案
监事会认为：董事会编制2013年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2013年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。
该议案需提交2013年度股东大会审议。
经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：该报告真实、客观地评价了公司2013年度的内控管理工作，2013年度的内控制度是较为完整、合理、有效的，与公司当年的生产经营实际情况相适应。同时在报告中也提出了进一步改进和完善内控的措施。
经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
该议案需提交2013年度股东大会审议。
经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案
监事会认为：公司 2013年度利润分配预案符合公司的实际情况和股利分配政策，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
该议案需提交2013年度股东大会审议。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会认为：该报告对募集资金的存放与使用情况的内容真实、准确、完整，没有虚假记载及重大遗漏。
经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2014年度预计日常关联交易》的议案
监事会认为：2014年度预计日常关联交易的定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于全资子公司准油能源向创越集团出售拜城房产》的议案
监事会认为：该项议案的交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、备查文件
第四届监事会第十一次会议决议
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十六日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2019010
东方电子股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：“东方电子”，证券代码：“000682”）股票连续三个交易日内（2019年3月20日、21日、22日）收盘价格涨幅累计偏离值达到23.30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，通过自查、向控股股东及实际控制人书面问询等方式就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司、控股股东未存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、在股价交易异常波动期间，控股股东没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2019年 1月 31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 www.cninfo.com.cn发布 2018年度业绩预告，公告编号：2019005。公司2018
年业绩的具体数据将在 2018年度报告中详细披露。公司2018年度报告预约披露时间为 2019年 4月 2日。截至本公告披露日，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的业绩信息。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
东方电子股份有限公司董事会2019年3月22日
广州证券有限责任公司
关于东旭光电科技股份有限公司
2013年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：广州证券有限责任公司|被保荐公司简称：东旭光电|
|保荐代表人姓名：陈焱|联系电话：13305609233|
|保荐代表人姓名：曹柏青|联系电话：18688208097|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|二次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|

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|项 目|工作内容|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|二次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|发现问题：公司第六届董事会和监事会的任期已满，尚未改选。整改情况：公司已换届完毕。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|四次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|一次|
|（2）培训日期|2013年5月24日|
|（3）培训的主要内容|募集资金使用相关规定讲解、董监高股份买卖相关规定讲解|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|督促公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》、深交所的规定及公司制订的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人员报备制度》进行信息披露。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|公司已经制定内部控制相关的制度，并按照规定执行。|
|3．“三会”运作|无|公司按照相关规定执行运作“三会”。|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|已签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度|
|6.关联交易|无|督促公司严格执行关联交易的决策制度和履行信息披露义务。|
|7.对外担保|无|督导公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对外担保的决策程序。|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|督导公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对外投资等事项的决策程序。|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|

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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项||是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|承诺方|承诺内容|||
|石家庄宝石电子集团有限责任公司|如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持上市公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容比照《上市公司限售股份解除限售提示性公告格式指引》相关规定执行。|是|无|
|东旭集团有限公司、 石家庄宝石电子集团有限责任公司|1、自承诺函出具之日起，除委托给宝石股份管理的托管公司外，本公司及控股子公司不会以任何形式直接或间接从事与东旭光电及其子公司相同或类似的业务，将来也不会从事与宝石股份及其子公司相同或类似的业务。2、本公司保证不利用对东旭光电的控制关系做出任何有损宝石股份及其全资、控股子公司利益，或导致与东旭光电及其全资、控股子公司形成业务竞争的决策。 3、本公司不会直接投资、收购与东旭光电业务相同或相似的企业和项目。4、如果将来因任何原因引起本公司所拥有资产与东旭光电发生同业竞争，本公司将积极采取有效措施，放弃此类竞争业务。5、若因本公司原因导致与东旭光电产生同业竞争，并致使东旭光电受到损失，本公司将承担全部相关责任。6、在符合证券监管相关条件的情况下，本公司承诺将|是|无|

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|公司及股东承诺事项||是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|承诺方|承诺内容|||
||所持有的委托给宝石股份管理的托管公司的全部股权注入东旭光电。在本公司作为东旭光电的控股股东期间，承诺书为有效之承诺。|||
|东旭集团有限公司|东旭集团有限公司认购公司非公开发行股票的25.01%，并承诺认购的东旭光电股票，自该股票上市首日起限售期为36个月。|是|无|
|华融证券股份有限公司、益民基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司|承诺所认购的东旭光电非公开发行的股票，自该股票上市首日起限售期为12个月。|是|无|
|东旭集团有限公司、 石家庄宝石电子集团有限责任公司|若美国康宁诉东旭集团侵犯商业秘密案件经中国法院终审判决东旭集团败诉，如给东旭光电及其子公司从事平板显示玻璃基板的生产经营造成经济损失时，非公开发行前控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司，非公开发行后控股股东东旭集团有限公司承诺将赔偿东旭光电及其子公司由此产生的经济损失。|是|无|
|石家庄宝石电子集团有限责任公司|2006年9月18日，公司用部分土地和房产（评估值为3030.18万元）与宝石集团公司共同为石家庄市建设投资有限公司申请7000万元贷款提供担保（其中我公司有效担保值为1880万元），担保期为一年，担保方式为抵押担保。此项担保目前已逾期。对我公司因此笔担保事项可能出现的损失控股股东已做出相应承诺。2012年10月15日，石家庄宝石电子集团有限责任公司对该项承诺内容进行补充说明：“宝石|是|无|

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|公司及股东承诺事项||是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|承诺方|承诺内容|||
||集团承诺履行的方式为：在东旭光电因此笔担保事项可能出现赔付情形时，直接由宝石集团进行全额赔付”|||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《广州证券有限责任公司关于东旭光电科技股份有限公司2013年度保荐工作报告书》签章页）
保荐代表人：
陈焱 曹柏青
广州证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-074山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司七届二十二次董事会会议通知及会议资料于2018年12月4日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2018年12月11日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
为提高公司资金使用效率、降低融资成本，公司拟继续由太钢集团财务有限公司为公司提供相关金融服务。根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》要求，公司与太钢集团财务有限公司签署《金融服务协议》，约定了有关服务的原则和内容等，以有效防范风险，维护公司资金安全，保障公司利益。
该事项已经公司独立董事事前认可，同意提交董事会审议。公司关联董事张志方先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生对该议案回避表决。
经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2018年 12月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。
2、《关于<公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的要求，公司查验了太钢集团财务有限公司《金融许可证》及《企业法人营业执照》等证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
该事项已经公司独立董事事前认可，同意提交董事会审议。公司关联董事张志方先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生对该议案回避表决。
经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2018年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
3、《关于制订〈公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案〉的议案》
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的要求，为有效防范、及时控制和化解公司及控股子公司在太钢集团财务有限公司存款风险，保证资金的安全性、流动性，公司制订了《公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案》。
该事项已经公司独立董事事前认可，同意提交董事会审议。公司关联董事张志方先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生对该议案回避表决。
经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2018年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案》。
4、《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》
公司拟为全资子公司太钢不锈香港有限公司向中银香港申请 3.16亿美元综合授信额度提供担保，期限1年。
参会董事对该议案进行了表决，10票同意，0票反对，0票弃权。参会董事一致通过本议案。本议案需要提交公司2018年第二次临时股东大会批准。
具体内容详见公司 2018年 12月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保公告》。
5、《关于调整子公司董事人员的议案》
鉴于公司相关人员职务调整等原因，公司董事会对部分子公司董事人选作如下调整：推荐晋富斌先生担任天津天管太钢焊管有限公司董事，并提名为董事长人选。
参会董事对该议案进行了表决，10票同意，0票反对，0票弃权。参会董事一致通过本议案。
6、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 12月 27日（星期四）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2018年第二次临时股东大会，会期半天。
会议将审议以下议案：
1.《关于补选公司董事的议案》；
2.《关于补选公司监事的议案》；
3.《关于公司与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
4.《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》。
经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2018年 12月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、公司第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一八年十二月十一日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-042快乐购物股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚处于论证阶段且存在不确定性，为确保信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014修订）等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：快乐购，证券代码：300413）自 2016年 6月20日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告
快乐购物股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-066
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会以现场、网络投票方式召开；
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以下（不含5%）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年9月15日（星期二）下午14:30在深圳市福田区中央西谷大厦16层公司大会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈坤江先生主持现场会议。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，所持股份69,338,474股，占公司有表决权总股份数的30.21%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，所持股份69,338,474股，占公司有表决权总股份数的30.21%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共0人，所持股份0股，占公司有表决权总股份数的0%。单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共4人，所持股份2,437,825股，占公司有表决权总股份数的1.06%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于部分超募资金投资的多屏视频分发系统研发及产业化项目结项》的议案；
表决结果：同意69,338,474股，占本次会议有效表决权股份总数的的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,437,825股,占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目延期》的议案；
公司根据募集资金投资项目的实施进度以及行业市场的变化情况，结合公司实际经营情况，基于谨慎原则，对超募资金投资项目“数字电视智能操作系统研发及产业化项目”的投资进度进行调整，以上项目的预期达到预定可使用状态时间由2015年6月30日调整至2016年6月30日，调整后项目的实施内容和投资总额不变。
表决结果：同意69,338,474股，占本次会议有效表决权股份总数的的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,437,825股,占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于续聘2015年度审计机构》的议案。
同意公司续聘众华会计师事务所作为公司2015年度审计和日常业务审计的
会计师事务所，聘期至公司2015年度股东大会时止。
表决结果：同意69,338,474股，占本次会议有效表决权股份总数的的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,437,825股,占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达（深圳）律师事务所张志伟律师、郑素文律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市佳创视讯技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司2015年9月15日
北京德和衡律师事务所
关于山东新能泰山发电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第 30号
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
北京德和衡律师事务所
关于山东新能泰山发电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第30号致：山东新能泰山发电股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据公司第八届董事会第二十一次会议决议召集；公司董事会
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
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于 2019年 2月 13日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2019年2月28日（星期四）下午14:00在公司会议室（江苏省南京市秦淮区象房村路 50号 2幢）召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 64名，代表公司股份数量为 619,796,714股，占公司股份总数的比例为48.0593%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决如下议案：
1、《关于预计公司与能源交通公司日常关联交易的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于回购部分社会公众股份的方案》
3.1、回购股份的目的及用途
3.2、回购股份符合相关条件
3.3、回购股份的方式
3.4、回购股份的价格区间及定价原则
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3.5、拟用于回购的资金金额和资金来源
3.6、回购股份的种类、数量和占总股本的比例
3.7、回购股份的实施期限
3.8、回购股份决议的有效期
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，议案1涉及的关联股东回避表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于山东新能泰山发电股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江_______________ 经办律师：张淼晶____ _______
丁伟____________
2019年2月28日
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关于广东宝丽华新能源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(⒛16)京
会兴专字第O3OzO0∞号广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东
:
,根
我们接受委托 据中国注册会计师审计准则审计了广东宝丽华新能源股份 “ ”
有限公司(以下简称
贵公司)2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称
“财务报表”),并
于
2015年4月
28日签发了
“
(⒛16)京
会兴审字第03020001号
”
无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,贵
公司编制了后附的
⒛15年度控股股东及其他关联方 “ ”
资金占用情况汇总表
(以下简称
资金占用情况表)。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我
们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司⒛15年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在
所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施⒛15年财务报表审计时所执行的对关联交易,我
的相关审计程序外 们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况,后
附的资金占用情况表应与己审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不
得用于其他任何目的。
第
1页,共2页
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地址:北京市西城区裕民路18号北环中心22层由阝匆岗:100029 Add∶ Leve122,North Ring Center,No18Yumin Road,XiohengDistoct,Be刂ing PC"00029
电话:+86-10ˉ82250666传真:+86-10-82250851电子由阝件 :xhcpasOxhcpasco!η TeⅡ+86-10-82250666Fax∶+86-10-82250851E-ma"∶xhopas@xhopas com
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附件:
广东宝丽华新能源股份有限公司
2015年
度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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二○一六年四月二十八日
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关于出售新疆嘉成化工有限公司股权
事项的事前认可及独立董事意见
湖北双环科技股份有限公司拟出售新疆嘉成化工有限公司49%的股权，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，现就此事项发表如下事前认可及独立意见：
一、事前认可
本次出售新疆嘉成化工有限公司(以下简称“新疆嘉成”)49%股权，能够降低新疆嘉成生产成本，对新疆嘉成生产经营将产生积极影响。同时，出售新疆嘉成49%股权，有利于公司减少与关联方共同投资这一关联交易，理顺产权投资关系；上述股权交易也使公司获得一定金额的转让收益，对公司产生积极影响。我们对此予以认可。同意将此议案提交董事会审议。
二、独立意见
本次交易严格履行了相关的审批程序。公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对拟出售的股权进行了资产评估和
审计，以评估结果为依据定价，合理合法合规。符合公司股东特别是广大中小股东的利益。我们同意公司出售新疆嘉成化工有限公司49%股权。
湖北双环科技股份有限公司独立董事：张建华
向美英
李守明
二〇一五年十二月七日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-052北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王庆明先生及任相坤先生的书面辞职报告。王庆明先生及任相坤先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去其在公司第四届董事会专门委员会的相关职务。辞职后王庆明先生不再公司担任任何职务，任相坤先生继续担任公司副总经理之职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王庆明先生、任相坤先生的辞职报告于送达董事会时生效。王庆明先生及任相坤先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。
公司将按法定程序尽快补选新任董事。
截至本公告披露日，王庆明先生持有公司股份2,401,455股，其中通过参与公司2015年限制性股票激励计划持有已授予尚未解锁的限制性股票602,807股。
任相坤先生持有公司股份2,588,634股，其中通过参与公司2015年限制性股票激励计划持有已授予尚未解锁的限制性股票602,807股。王庆明先生因不再担任公司董事之职务失去激励对象资格，其所持有的尚未解锁的限制性股票将在公司履行相应审批程序后回购注销。
同时，王庆明先生将继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
王庆明先生及任相坤先生担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王庆明先生、任相坤先生为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。
北京三聚环保新材料股份有限公司特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 编号：2017-056朗姿股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2017年 6月 12日以传真、邮件、电话等通知方式发出，于 2017年 6月 22日以现场会议方式召开。会议由李美兰女士主持，会议应到监事3人，实到3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议会议相关议案内容，作出了以下决议：
1、审议通过了《关于子公司合作设立有限合伙企业的议案》
表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整2017年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
本次理财产品额度的调整，是为合理利用闲置资金，增加公司收益。在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金（含自筹资金）不超过人民币20亿元进行短期理财产品投资。
表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议；
2、《芜湖晨鼎投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会2017年6月23日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-011
万马科技股份有限公司
关于董事会秘书、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘
书、财务总监白剑先生递交的辞职报告。白剑先生因个人原因向董事会辞去
董事会秘书、财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后白
剑先生不再担任公司其他职务。
白剑先生持有公司股份400,398股，占公司股本的0.299%，不存在其配
偶或关联人持股情况。
二、对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
白剑先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
白剑先生在职期间担任公司董事会秘书、财务总监职务，白剑先生的离
职不会对公司生产经营产生不利影响。
三、上述人员的辞职后仍应履行的承诺
截至本公告日，白剑先生原定任期为2015年7月20日至 2018年7月
19日。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董
事、监事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期
内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十
五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
另外，白剑先生将继续遵守在公司首次公开发行股票上市时所作出的承
诺：
（一）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理发
行前其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如其直接或间接持
有的发行人股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行人首次公开
发行的发行价，该项承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行；
（二）白剑先生在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月
之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的
发行人股份；
（三）其他在公司首次公开发行股票上市时所作出的承诺。
同时，白剑先生承诺，离任后将继续履行任职期间的保密义务直至相关
信息公开披露为止。
白剑先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将在申报离任后
2个交易日内到中国证券登记结算有限公司办理股份锁定相关事宜。
白剑先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，
凭借扎实的专业素养，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，
公司及公司董事会对白剑先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感
谢！
在公司正式聘任董事会秘书和财务总监前，公司董事会指定高级管理人
员翁林炜代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘
书和财务总监。
董事会秘书办公室及翁林炜先生的联系方式：
电话：0571-63755003
传真：0571-63755239
邮箱：xusimin@wanmagroup.com
万马科技股份有限公司董事会
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2013-45华工科技产业股份有限公司
关于聘请的年审会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司 2013年度聘请的财务审计机构为众环海华会计师事务所有限公司。
近日，公司收到众环海华会计师事务所有限公司寄发的《众环海华会计师事务所有限公司更名公告》，公告表明：
根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》[财会（2010）12号]文件精神，以及财政部、中国证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》规定，经湖北省财政厅鄂财会发（2013）25号文件批复，众环海华会计师事务所有限公司已转制为会计师事务所（特殊普通合伙），并自2014年1月1日起更名为“众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)”。
本次仅为更名，未发生主体变更情况，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二0一四年一月六日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2016—12中国重汽集团济南卡车股份有限公司
利润分配方案公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：基于公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，结合公司经营情况和资本公积金余额情况，根据相关法律、法规的规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性，公司董事会提出了本次利润分配和资本公积转增股本的方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|2|6|
|分配总额|以2015年末总股本419,425,500股为基数每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，以资本公积金每10股转增6股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告2、利润分配方案的合法性、合规性
该方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司资本公积金足以实施本次转增方案，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配方案兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前 6个月内的持股变动情况。
公司董事长于有德先生于 2015年 12月 1日和 12月 2日以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份 74500股，占公司总股本的0.018%。公司董事宋其东先生于 2015年 12月 1日和 12月 2日以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份 74200股，占公司总股本的0.017%。
此次增持系于有德先生和宋其东先生对公司发展前景看好，并积
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，维护公司二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，通过增持股份，表达对公司价值和未来持续发展的信心，详见公司于 2015年 12月 3日于巨潮资讯网发布的相关公告。
截至本方案公告日前 6个月，除公司董事长于有德先生、董事宋其东先生外，公司其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未增持或减持公司股票。
2、说明提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后 6个月内的减持计划。
截至本方案公告日，公司尚未收到持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员拟在未来 6个月内有减持意向的通知。
三、相关风险提示
1、利润分配方案中资本公积金转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由 41942.55万股增加至 67108.08万股。按新股本摊薄计算，公司 2015年度基本每股收益为 0.42元，每股净资产为 6.79元。
2、在利润分配和资本公积金转增股本方案披露后 6个月内，公司不存在限售股解禁或限售期即将届满的情形。
3、本次利润分配和资本公积金转增股本方案已经公司第六届董事会第四次会议决议通过，尚需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
2、独立董事意见。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月一日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-026昇兴集团股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》于2018年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告
摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2018年 5月 3日（星期四）15:00-17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景·路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长林永贤先生、财务负责人华辉先生、董事会秘书杨小明先生、独立董事刘微芳女士、保荐代表人王黎祥先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-054深圳市兆新能源股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2018年7月2日（星期一）开市起复牌。
一、本次重大资产重组的主要历程
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：兆新股份，证券代码：002256）自2018年3月2日开市起停牌，并于2018年3月2日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，2018年3月9日、2018年3月16日和2018年3月23日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，2018年3月30日披露了《关于发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》，2018年4月10日、2018年4月17日和2018年4月24日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年4月26日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌2个月期满后继续停牌，并于2018年4月28日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》；2018年5月9日和2018年5月16日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年5月16日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于发行股份购买资产申请继续停牌的议案》，同意公司停牌3个月期满后申请继续停牌，并于2018年5月17日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》；2018年5月24日和2018年5月31日分别披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年6月1日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌3个月期满后继续停牌，并于2018年6月2日披露了《关于发行股份购买资产停牌
期满继续停牌的公告》；2018年6月9日、2018年6月16日和2018年6月26日分别披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年6月27日，公司第四届董事会第三十六会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，同意公司终止筹划本次发行股份购买资产事项，并于2018年6月28日披露了《关于终止发行股份购买资产事项的公告》。
2018年6月29日，公司通过网络远程方式在“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）召开了投资者说明会，就公司终止筹划发行股份购买资产事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通，并于2018年7月2日披露了《关于终止发行股份购买资产投资者说明会召开情况的公告》。
二、终止本次重大资产重组的原因
自筹划本次发行股份购买资产事项以来，公司与交易对手方就本次发行股份购买资产事宜进行了充分沟通，经反复商讨，但最终未能就本次交易的主要条款达成一致。为切实维护公司全体股东及公司利益，经认真听取各方意见并与交易对手方协商一致，决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
三、决策程序及承诺事项
2018年6月27日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，公司独立财务顾问财通证券股份有限公司出具了专项核查意见。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司自披露终止发行股份购买资产事项公告之日起2个月内，不再筹划发行股份购买资产事宜。
四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
本次终止筹划发行股份购买资产事项是经公司审慎研究，并与交易对手方友好协商的结果，不会对公司的现有业务造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。本次交易事项交易双方未就具体方案最终达成正式协议，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。
目前，公司经营状况良好，本次发行股份购买资产事宜的终止不会影响公司的正常经营。未来经营中，公司将结合企业的发展需求，积极通过内增长和外延
伸相结合的方式进一步拓展公司业务布局，提升公司的综合竞争力，保持公司持续、健康发展，维护广大股东的利益。
五、股票复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月2日(星期一)开市起复牌。
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特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年七月二日