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证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-076福建顶点软件股份有限公司
关于修订《募集资金管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
《募集资金管理制度》修订内容如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第四条 违反国家法律法规、《公司章程》以及本制度的规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。|第四条 各相关职能部门、人员应严格按照本制度要求履行职责，对于未按规定履行职责给公司造成损失或不良影响的，公司视具体情况给予相关责任人以处分，并计入考核。必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。|

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|2|第五条 公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。实际募集资金净额超过计划募集资金金额也应存放于募集资金专户管理。|第五条 上市公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理和使用。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。实际募集资金净额超过计划募集资金金额也应存放于募集资金专户管理。|
|3|第九条 公司使用募集资金不得有如下行为：（一）募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（二）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；（三）募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，为关联人利用募投项目获取不正当利益。|第九条 公司募集资金原则上应当用于主营业务，公司使用募集资金不得有如下行为：（一）募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（二）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；（三）募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，为关联人利用募投项目获取不正当利益。|

除以上修订内容外，公司《募集资金管理制度》其他内容不变。
上述事项尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会2018年 11月20日
证券简称：浙能电力 证券代码：600023 编号：2014-035
浙江浙能电力股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月25日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2014〕980号），核准本公司向社会公开发行面值总额不超过 100亿元的可转换公司债券，期限6年。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
本公司董事会将根据上述核准文件要求和本公司股东大会授权，在核准文件有效期内，实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会2014年9月26日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-110
华仪电气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回及部分
股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月7日，公司接到控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）通知，华仪集团在广州证券股份有限公司办理了股票质押式回购提前购回及部分股权解除质押的业务，现将有关情况公告如下：
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|1、华仪集团于 2016年12月20日将其持有的本公司无限售流通股 4,400|
|万股（占公司总股本的 5.79%）质押给广州证券股份有限公司进行股票质押式回|
|购交易业务，本次交易的初始交易日为 2016 年12月20日，购回交易日为 2017|
|年12月 20日；并于 2017年1月12日、2017 年1月18日分别将其持有的本公|
|司无限售流通股610 万股、120万股补充质押给广州证券股份有限公司，具体内|
|容详见2016年12月 22日、2017年1月13 日、2017年1月20日刊登在《中国|
|证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|
|的临2016-107号、临2017-001号和临2017-005号公告。2017年12 月5日，|
|华仪集团将上述质押的本公司无限售流通股5,130万股（占公司总股本的6.75%）|
|提前购回，相关解除质押手续已办理完毕。|

2、华仪集团于 2016年 12月 23日将其持有的本公司无限售流通股 4,600万股（占公司总股本的6.05%）质押给广州证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，本次交易的初始交易日为 2016年12月23日，购回交易日为 2017年12月22日；并于2017年1月12日、2017年1月18日分别将其持有的本公
司无限售流通股400万股、120万股补充质押给广州证券股份有限公司，具体内
容详见2016年12月24日、2017年1月13日、2017年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临 2016-108号、临 2017-001号和临 2017-005号公告。2017年 12月 5日，华仪集团将上述质押的股份中的270万股（占公司总股本的0.36%）解除质押，相关解除质押手续已办理完毕。
截至本公告日，华仪集团持有本公司股份234,283,762股，占本公司总股本的30.83%，其中已质押的股份累计为172,085,162股，占本公司总股本的22.65%。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年12月7日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2015-24号
沧州大化股份有限公司
关于股票交易异常波动的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 7月 7日发布了《沧州大化股份有限公司关于股票交易异
常波动公告》（公告编号2015-23），原公告中“沧州大化股份有限公司在 2015
年7月3日、6日连续二个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%”，由于
工作人员计算错误，现更正为“沧州大化股份有限公司在 2015年7月2日、3
日、6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%”。其他内容不变。特此公告
沧州大化股份有限公司
董事会
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2019-050凌云工业股份有限公司
关于向全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司拟向全资子公司 Waldaschaff AutomotiveGmbH（以下简称“WAG”）增资12,000万欧元。
WAG可能面临市场、经营等方面的不确定性因素带来的风险；本次增资尚需完成国家发展和改革委员会以及国家商务部备案，能否通过备案具有不确定性。
一、增资情况概述
（一）为满足全资子公司WAG现有经营及未来发展资金需求，本公司拟以现金方式分三个阶段向其增资 12,000万欧元。其中：2019年增资 5,000万欧元；2020年和 2021年分阶段增资 7,000万欧元。
（二）2019年 7月 22日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向Waldaschaff AutomotiveGmbH增加12,000万欧元的议案》，本次会议应到董事九名，实到九名，全部出席了会议，与会董事一致同意向 WAG增资相关事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本次向全资子公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。
本次增资尚需通过国家发展和改革委员会以及国家商务部备案。
（三）本次向全资子公司增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
WAG是本公司在德国境内的全资子公司，厂区位于德国法兰克福以东 55公里的Waldaschaff。该公司是一家汽车轻量化零部件制造商，拥有轻量化技术
和铝/钢集成制造工艺，在碰撞管理系统、型材结构件、新能源汽车电池管理系统配套领域，与宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪、斯堪尼亚等主要客户保持良好的合作关系，并且是宝马、保时捷的核心供应商。
经董事会批准，2015年9月，本公司以1欧元的价格收购了WAG100%的股权，并以 350万欧元的价格承接了原股东对 WAG的贷款；2016年 9月 29日，董事会批准将对WAG提供的350万欧元股东贷款转增为其注册资本；2018年 1月 12日，董事会批准向 WAG增资 5,500万欧元。目前 WAG注册资本为5,950万欧元。
被收购后 WAG在本公司资金支持下，获得了奥迪、宝马、保时捷、福特等客户的新产品订单，2016年开始进入新能源汽车电池壳产品配套领域，之后陆续获得保时捷、宝马电池壳项目定点。目前大部分项目尚处于爬坡或筹建阶段，未产生收益。
截至 2018年 12月 31日，该公司资产总额 132,572.96万元、负债总额 108,046.86万元、资产净额 24,526.10万元、营业收入 72,904.34万元、净利润-6,295.55万元。上述财务数据已经审计。
截至 2019年 3月 31日，该公司资产总额 152,868.20万元、负债总额 132,994.46万元、资产净额 19,873.74万元、营业收入 23,340.58万元、净利润-2,274.7万元。上述财务数据未经审计。
三、本次增资的主要内容
根据WAG项目开发情况、产品生命周期内投资预算以及德国法律相关要求等，为保证WAG正常生产经营，满足新项目设备投资、偿还到期贷款以及运营资金等需求，根据 WAG未来三年资金支出计划，本公司拟分三个阶段向 WAG增资 12,000万欧元，其中：2019年增资 5,000万欧元；2020年和 2021年分阶段增资7,000万欧元。
本次增资将以现金方式完成，资金来源为本公司自筹资金。
四、本次增资对上市公司的影响
WAG收购后为本公司提供的市场、技术协同效应显著，对本公司品牌提升也起到了促进作用；WAG开发的新能源汽车电池壳体产品，也拓宽了本公司的产品领域。
WAG作为本公司在欧洲的研发中心和生产基地，对本公司全球化战略布局
起到了重要的支撑作用，通过对WAG管理所积累的经验对本公司国际化经营意义重大。对WAG增资促进其后续良性发展，有利于本公司与宝马、保时捷及奥迪等客户之间关系的提升，有利于本公司国际化协同发展和综合效能的发挥，符合本公司近年来在轻量化、新能源方向积极转型的发展需要。
五、本次增资的风险分析
本次增资符合公司发展规划，符合WAG未来发展的资金需求，但仍可能面临市场、经营等方面的不确定性因素带来的风险。公司管理层将持续通过严格编制财务预算、定期召开工作会议、加强对关键岗位人员管理、制定降本增效持续改善措施等加强对WAG的管控，从管理提升方面以及管理架构、组织结构、产线建设等方面不断改进，力争早日获得良好的投资回报。
本次增资尚需完成国家发展和改革委员会以及国家商务部的备案，能否通过备案存在不确定性。公司将严格按要求提交材料，同时加强沟通，积极推进相关工作完成。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2019年7月23日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2017-002债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
2016年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少80%至90%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7,713.70万元。
（二）每股收益：0.33元。
三、本期业绩预增（或预减）的主要原因
（一）因高速铁路网的完善和居民消费结构变化，公司道路运输主业受高铁冲击影响客源流失明显。2016年1至9月公司营业收入较上年同期减少2.79亿元，下降比率为12.73%，公司预计2016年全年道路客运业务收入较上年同期有所下降。
（二）因公司主营业务成本的主要构成为人工、燃油、修理、路桥费、折旧、保险费等，其中燃油成本随国内油价调整波动，人力成本和折旧成本呈上升趋势，其他如路桥费、修理费、保险费等基本保持平稳水平。公司2016年1至9月营业总成本同比减少 1.84亿元，下降8.49%。公司预计2016年1至12月道路客运营业成本下降比率小于道路客运业务收入下降比率，另外因财务费用、管理费用与资产减值损失增加，公司预计2016年全年营业总成本较上年同期有所上升。
（三）公司根据相关会计准则的规定，对商誉进行了减值测试，因一级子公司江西鹰潭长运有限公司、德兴市华能长运有限公司与二级子公司永丰县汽车运输有限公司等受高铁竞争影响，业绩出现较大幅度下滑，基于谨慎性原则，公司2016年预计计提商誉减值准备6500万元左右。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 编号：2016-074北京昊华能源股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 9日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
当日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对北京昊华能源股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》（上证公函【2016】2404号，以下简称“问询函”）。公司已就上述问询函进行了披露并予以回复（详见《北京昊华能源股份有限公司对上海证券交易所<关于对北京昊华能源股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函>回复的公告》（公告编号2016-073））。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2016年 12月 13日开市起复牌。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会 2016年 12月 12日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016-071
中房置业股份有限公司
关于回复上海证券交易所二次问询函的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月 22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2016年9月2日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司及有关各方正在积极核实《二次问询函》中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年9月9日
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等相关规章制度的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会成员的基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会成员由第三届董事会成员李芸达先生、董晓燕女士、陆刚先生，其中李芸达先生、陆刚先生为独立董事，召集人由具有会计专业资格的独立董事李芸达先生担任。
二、年度会议召开情况
2018年度，审计委员会通过现场会议及通讯表决方式共召开4次会议，具体情况如下：
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|序号|会议届次|会议时间|审议通过的议案|
|1|第三届董事会审计委员会第四次会议|2018年1月4日|1、关于确定公司 2017 年年度财务报告审计工作计划的议案；|
|2|第三届董事会审计委员会第五次会议|2018年4月16日|1、关于董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案；2、关于2017年度决算报告的议案3、关于2017年年度报告全文及摘要的议案；4、关于公司 2017 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；5、关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告的议案6、关于审议公司《2018年第一季度报告》的议案；7、关于续聘审计机构的议案8、关于2018年第一季度报告的议案|
|3|第三届董事会审计委员会第六次会议|2018年8月17日|1、关于公司《2018年半年度报告》全文及摘要的议案；2、关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；|
|4|第三届董事会审计委员会第七次会议|2018年10月25日|1、关于公司《2018年第三季度报告》的议案；|

三、年度工作履职情况
（一）监督和评估外部审计机构的工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司董事会聘任的财务报告的外部审计单位，其具有从事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。
2、向董事会建议续聘会计师事务所
2018年4月16日，审计委员会召开会议，审议并通过《关于续聘审计机构的议案》。建议董事会继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
公司审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告。在年度审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。在年审注册会计师出具初步审计意见后,及时审阅了审计报告
初稿,并与注册会计师进行了沟通,审计委员会与会计师事务所在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况。
（三）审阅公司财务报表并对其发表意见
报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表,认为公司财务决算依据充分,会计记录真实、可信、完整,不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题给出指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（五）对内部控制、治理的审核情况
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
（六）对外部审计机构年审工作进行综合评价
审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度财务会计报告审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够认真负责、勤勉尽责，恪尽职守，审计工作程序符合有关规范，审计进度符合计划要求，较好地完成了公司董事会委托的审计任务。
四、总体评价
报告期内,公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《章程》、公司《董事会审计委员会工作制度》、公司《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定,认真履行了审计委员会的职责。为了进一步发挥审计委员会的作用，切实将审计工作落到实处，加强了对外财务信息审核及披露，谨防信息披露重大错误、遗漏、错漏和误导性陈述，加强了内部控制制度建设、审计工作及对公司内部控制制度建立的合理性、完整性。
特此报告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会成员：李芸达董晓燕陆刚2019年4月25日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2016-100
重庆万里新能源股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月16日 14点0分
召开地点：重庆市江津区双福街道创业大道 2号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月16日
至2016年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案|√|
|2|关于变更第八届监事会监事的议案|√|
|3|关于增补刘永刚先生为公司第八届董事会董事的议案|√|
|4|关于变更部分募投项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司于 2016年 7月 7日召开的第八届董事会第十一次会议级第八届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2016年 7月 9日在上海证券交易所网站上披露的相关公告；议案 2已经公司于 2016年11月 30日召开的第八届监事会第十三次会议审议通过，详见公司同日披露的相关公告；议案 3及议案4已经公司于 2016年 11月 30日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，详见公司同日披露的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600847|万里股份|2016/12/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；
个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；
2、会务联系电话：023－85532408传真：023－85532408
3、联系人：张晶、田翔宇
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会 2016年11月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆万里新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月16
日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案||||
|2|关于变更第八届监事会监事的议案||||
|3|关于增补刘永刚先生为公司第八届董事会董事的议案||||
|4|关于变更部分募投项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事
对公司会计政策变更事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们认真了解并审阅了公司第九届董事会第七次会议《关于会计政策变更的议案》，并对本次会计政策变更事项发表如下独立意见:
公司本次会计政策变更是根据公司相关业务发展变化，为进一步规范会计业务处理，对公司会计政策—应收款项坏账准备、收入部分内容进行的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
2017年12月20日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-026
隆鑫通用动力股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2015年 3月 13日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2015年3月 23日上午11点在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名（其中，监事会主席张国祥先生以通讯表决方式参加会议）。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年年度报告全文及摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《2014年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
经审议，我们认为：公司 2014年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-026
及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》（临2015-027）。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》。
详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，我们认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司 2015年度日常关联交易的公告》（临2015-028）。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计与内控审计机构。聘期一年,审计报酬为不超过人民币 116.6万元（含税）。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司监事会
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2018-019浪潮软件股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2018年 7月 12日以
通讯方式召开，会议通知于 2018年 7月 10日以书面、电子邮件和电话等方式
发出。本次会议应到董事 6人，实到董事 6人，公司监事及高管人员列席了会
议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于修订公司章程的议案（具体内容请见2018-020号公告）
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知的议案（具体内容请见
2018-021号公告）
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一项议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临 030新疆天富能源股份有限公司
关于公司向新疆天富现代服务有限公司
出租房屋暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与新疆天富现代服务有限公司（以下简称“现代服务”）签订租赁合同，向现代服务出租公司弃用的石河子 3号热源厂、22号小区锅炉房、24号小区热源厂、14号小区锅炉房、26号小区热源厂等房屋，出租面积为 12677.74㎡，租金标准为每年 90万元，租期为 2017年 5月 1日至 2020年 4月 30日。
现代服务为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）全资子公司，本次交易构成关联交易。
公司第五届董事会第三十一次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项关联交易，关联董事赵磊先生、刘伟先生、秦江先生、陈军民先生、程伟东先生回避了此议案的表决。
本次交易未构成重大资产重组。
截至公告披露日，过去 12个月内公司未与现代服务发生房屋租赁类关联交易。
一、关联交易概述
公司拟与现代服务签订租赁合同，向现代服务出租公司弃用的石
河子 3号热源厂、22号小区锅炉房、24号小区热源厂、14号小区锅炉房、26号小区热源厂等房屋，出租面积为 12677.74㎡，租金标准为每年 90万元，租期为 2017年 5月 1日至 2020年 4月 30日。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
2017年 4月 26日，公司第五届董事会第三十一次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司拟向新疆天富现代服务有限公司出租房屋的议案”，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了此议案的表决。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间房屋租赁类的关联交易未存在达到 3,000万元，且达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。
二、关联方介绍
关联人基本情况
新疆天富现代服务有限公司
注册地址：新疆石河子市北一东路 2号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：宋强
注册资本：500万元
经营范围：工业区、生活区物业管理服务，公寓楼的管理服务，餐饮管理，房屋维修，小区绿化，小区道路维修，市政养护服务，家政服务，苗圃、花卉、树木的种植与培育，房屋租赁，物流配送，园林景观设计与施工，农副产品销售，绿化工程设计与施工，路灯安装，
金属结构件制作，电梯维护，装饰装修工程，打字复印，广告制作，汽车租赁。机械设备租赁、车辆业务代理服务、汽车维修服务、汽车装饰服务；汽车、汽车配件、机械设备及配件的销售；保温材料的生产及销售；日用百货、文化办公用品、预包装食品及散装食品的批发、零售，卷烟零售。
截至 2016年 12月 31日，现代服务总资产 17,515,676.58元，净资产 3,360,286.11元，2016年度营业收入 20,622,916.45元，净利润-1,370,455.78元(以上数据未经审计)。
本次关联交易的关联方现代服务为公司控股股东天富集团的全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
1、本次关联交易标的为公司弃用的石河子 3号热源厂、22号小区锅炉房、24号小区热源厂、14号小区锅炉房、26号小区热源厂等房屋，出租面积为 12677.74㎡，租金标准为每年 90万元，租期为 2017年 5月 1日至 2020年 4月 30日。
2、本次关联交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
3、关联交易价格的确定
由于上述房屋为公司弃用的换热站等工业用房，且需要修缮改造后方可使用，故经双方协商，以不低于上述房屋资产年度折旧费用的价格来确定租金标准，为每年 90万元。
四、租赁合同的主要内容
出租方（甲方）：新疆天富能源股份有限公司
承租方（乙方）：新疆天富现代服务有限公司
1、租赁物：3号热源厂、22号小区锅炉房、24号小区热源厂、 14号小区锅炉房、26号小区热源厂房屋
2、租金标准：90万元／年。
3、租金的支付期限与方式：现金一次性付清，于合同签订后十日内支付。
4、租赁期：三年。
5、乙方负责支付所租赁房屋，改造、经营活动产生的水、电费等相关所有费用。
6、租赁房屋的维修：房屋的维修由乙方负责承担，费用自理。
五、关联交易对上市公司的影响
公司将弃用的换热站等工业用房房屋资产出租，有利于优化公司资产使用率，增加公司利润。关联交易的定价及审议程序合理合法，未损害公司股东，尤其是非关联股东的利益。
五、关联交易应当履行的审议程序
1、2017年 4月 26日，公司第五届董事会第三十一次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司拟向新疆天富现代服务有限公司出租房屋的议案”，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通过了此议案；
公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见，并发表了独立意见。
2、独立董事事前认可的书面意见
作为公司独立董事，我们已事先全面了解了公司第五届董事会第三十一次会议拟审议议案涉及的关联交易《关于公司拟向新疆天富现代服务有限公司出租房屋的议案》。
公司将弃用的换热站等工业用房租赁给关联方，有利于公司优化资产使用，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。
综上，我们认为，上述公司关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。
3、独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们已全面了解了公司第五届董事会第三十一次会议审议事项的全部内容,并发表独立意见如下：
公司将弃用的换热站等工业用房租赁给关联方，有利于公司优化资产使用，此项关联交易没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
六、附件
1、《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议》；
3、《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十一次会议独立董事意见》。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2015-038吉林成城集团股份有限公司
关于孙公司贸易业务开展情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月2日在《吉林成城集团股份有限公司关于 2014年年度报告事后审核意见的回复公告》（公告编号：2015-030）中表示，公司将从2015年7月31日起于每月底披露公司孙公司上海君和物资供应有限公司(以下简称“上海君和”)与江阴市奕蓓贸易有限公司、天津中智国际贸易有限公司、天津晋元煤炭销售有限公司三家公司关于非危险化工产品贸易业务的开展情况。
截止 2015年 8月 31日，上海君和与江阴市奕蓓贸易有限公司完成了 4800万元左右的贸易额；与天津晋元煤炭销售有限公司完成了 3300万元左右的贸易额；与天津中智国际贸易有限公司第二分公司完成了3.75亿元左右的贸易额（其中采购贸易额为 7500万元左右）。上海君和将继续在此基础上与上述三家公司进行贸易合作。公司将及时对相关进展情况进行披露。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2015年9月2日
证券简称：葛洲坝 证券代码：600068 公告编号：2015-077中国葛洲坝集团股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券获得
中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】2938号），批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 100亿元的公司债券。
二、本次公司债券采取分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会及授权人士将按照有关法律法规和上述核准批复文件的
要求，在股东大会的授权范围内择机办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2015年 12月 17日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2014-020上海氯碱化工股份有限公司监事会
第八届第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会于2014年11月7日以通讯表决方式召开八届十二次会议。会议应发表决票5张，实发表决票5张，实收表决票5张。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了相关议案，决议公告如下：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司吴泾基地调整的议案》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资4万吨/年高性能氯化聚氯乙烯项目的议案》。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会二O一四年十一月八日
中闽能源股份有限公司独立董事
关于对中闽（福清）风电有限公司进行增资扩股的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司和全体股东负有诚信与勤勉义务，在审阅有关文件及必要的问询后，基于独立判断的立场，就公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司（以下简称“中闽有限公司”）对其全资子公司中闽（福清）风电有限公司（以下简称“福清风电公司”）进行增资扩股事项发表如下独立意见：
1、本次增资扩股有利于加快福清大帽山风电场、马头山风电场、王母山风电场项目开发建设步伐，满足项目建设资金的需求，符合公司的发展需要，有利于进一步提升公司的盈利能力，不会损害公司和股东的利益。
2、公司本次增资扩股事项已经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序及方式等符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、同意中闽有限公司对福清风电公司进行增资扩股，注册资本金由34,700万元增加到60,700万元，并授权中闽有限公司经营班子全权负责办理福清风电公司的章程变更、工商变更登记、出资等相关工作。
（以下无正文）
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上海龙宇燃油股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，我们作为上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立的原则，审阅了公司第四届董事会第十二次会议的相关议案，现就本次会议相关事项发表独立意见如下：
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
全体独立董事认为：
公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关要求。将有效提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，有助于公司主营业务进一步发展；不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变募集资金投向，决策程序合法，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用总额不超过人民币 40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
【以下无正文】
本页无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见之签署页。
独立董事签字：
金文洪 李敏 梅丽君
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-085
永辉超市股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划权益授予的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）2018年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司于 2018年10月29日公司第三届董事会第三十一次会议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2018年10月25日。具体内容详见公司于2018年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的披露的《第三届董事会第四十三次会议决议公告》，公告编号：2018-069。
经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予 21名激励对象的 7,650,900股限制性股票将由无限售流通股变更为有限售流通股，公司股本结构变更情况如下:
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|证券类别|变更前数量|变更数量|变更后数量|
|无限售流通股|7,975,942,216|-7,650,900|7,968,291,316|
|有限售流通股|1,594,519,892|7,650,900|1,602,170,792|
|合计|9,570,462,108|0|9,570,462,108|

特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一八年十二月六日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2017-006北京韩建河山管业股份有限公司
关于终止 2016年度非公开发行 A股股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 17日以通讯方式召开第三届董事会第三次会议，会议应出席董事九人，实际出席九人，会议以九票同意的表决结果审议通过了《关于终止非公开发行 A股股票的议案》，决定终止本次非公开发行股票事项，具体情况如下：
一、非公开发行A股股票事项概述
2016年公司启动了非公开发行A股股票计划，发行对象包括公司控股股东韩建集团在内的不超过10名（含10名）特定对象，向特定对象非公开发行股票的数量合计不超过1,333.30万股，包括韩建集团在内的所有投资者均以现金认购公司非公开发行的股票，其中韩建集团承诺认购本次非公开发行的股票数量不少于本次非公开发行股份总数的30%。本次募集资金总额不超过31,026.00万元，扣除发行费用后计划用于补充PCCP营运资金23,026.00万元和偿还银行贷款8,000.00万元。
1、董事会审议
2016年3月6日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了非公开发行A股的相关议案，并于2016年3月8日在上海证券交易所网站上发布了韩建河山第二届董事会第十八次会议决议公告。独立董事对非公开发行A股股票发表了独立意见。
2、监事会审议
行A股股票的相关议案，并于2016年3月8日在上海证券交易所网站上发布了韩建河山第二届监事会第八次会议决议公告。
3、股东大会审议
2016年4月22日，公司召开了2016年度第一次临时股东大会，审议批准了非公开发行A股股票的相关议案，并于2016年4月23日在上海证券交易所网站上发布了韩建河山2016年度第一次临时股东大会会议决议公告。
二、终止非公开发行A股股票事项的原因
近期，中国证券监督管理委员会发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（以下简称“监管要求”）》，经比对“监管要求”，公司本次非公开发行董事会决议距离前次募集资金到位日少于18个月，不符合相关规定。
鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，2016年股东大会批准的非公开发行A股股票事项的发行条件已不符合监管部门的监管要求，公司综合考虑内外部各种因素，与各中介机构进行沟通，决定终止本次非公开发行A股股票事项。
三、终止本次非公开发行股票事项履行的决策程序
公司于2017年4月17日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A股股票的议案》。该事项在股东大会授权范围之内，不需再行提交股东大会审议、批准。
四、独立董事意见
独立董事在董事会前对此发表了独立意见：
公司终止本次非公开发行股票事项，是基于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素的变化和公司实际情况而作出的审慎决策，我们同意公司终止本次非公开发行股票事项。公司终止非公开发行股票事项符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、终止非公开发行A股股票对公司的影响
公司终止本次非公开发行股票事项，是基于政策环境、资本市场的实际情况作出的审慎决策，终止本次非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
原募集资金项目所需资金，公司将通过自有资金和其他融资方式解决。
六、承诺事项
根据相关规定，公司承诺在公告终止公司非公开发行股票方案事项后1个月内不再筹划非公开发行相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。
根据上海证券交易所相关规定，公司将于2017年4月19日以网络方式召开投资者说明会，就本次终止非公开发行A股股票事项与投资者进行交流。具体内容，详见本公司与本公告同日刊登的《关于召开终止非公开发行A股股票事项投资者说明会的公告》。
七、风险提示
提请广大投资者注意公司的再融资政策风险与终止风险。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会2017年4月17日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2015-013
山东新华锦国际股份有限公司关于最近五年被证券监管部门
或交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改情况
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“新华锦”）向中国证监会上报了非公开发行股票的申报材料，目前正处于证监会审查阶段，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施公告如下：
公司自上市以来，不存在被证券监管部门及证券交易所处罚的情形。
中国证券监督管理委员会青岛监管局于2012年6月7日起对公司实施了巡回检查，并于2012年7月19日向公司下发了《监管关注函》。收到《监管关注函》后，公司董事会高度重视，积极整改，并针对《监管关注函》中指出的关注问题，对照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定制定了相应的整改方案。现将整改措施和落实情况说明如下：
1、公司治理方面
（1）主要问题
公司治理方面主要问题包括：控股股东及关联方的营业执照中存在与上市公司重叠的情形，公司的独立性有待提高；公司章程条款需进一步完善；三会规范运作方面有待提高；内部审计工作仍需加强；内幕信息知情人登记制度没有得到全面落实；对子公司在财务、业务方面的控制力有待加强。
（2）公司采取的整改措施
针对控股股东及关联方的营业执照中存在与上市公司重叠的情形，公司的独立性有待提高的情况，公司主要股东新华锦集团已于2012年8月要求新华锦集团内存在经营范围重叠的统一变更了营业范围。
针对公司章程条款需进一步完善的情况，公司已召开董事会会议，根据证监会最新规则完善了公司章程。此外，根据章程修订，公司董事会相应修订了《股东大会议事规则》和《关联交易决策制度》中的相关条款，保证了公司规范治理制度相关文件的一致性。
针对“三会”规范运作方面有待提高的情形，公司严格按照证监局的要求，完善了会议通知、签到记录、授权委托书及相关文件的签署、归档工作。
针对内部审计工作仍需加强的情形，公司加强了对内审工作的培训和督导，完善内部审计流程，确保内部审计工作质量。公司要求内审部门结合《中国内部审计标准》和上市公司的有关规范要求重新修订了《山东新华锦国际股份有限公司内部审计工作
制度》，并进一步明确了内控制度的的审计范围及内部审计结果报送机构。
针对内幕信息知情人登记制度没有得到全面落实的情形，公司已组织董监高人员、子公司高管人员重新学习了相关法律法规及公司相关制度，要求各子公司和本公司有关部门在第一时间就内幕信息向董秘或董事会报告。
针对子公司在财务、业务方面的控制力有待加强的情形，公司于2012年5月依照国家五部委关于推动《企业内部控制基本规范》的有关文件，设立了独立的内控部，成立了内控工作领导小组，制定了建立内控体系的分阶段进度，将公司及下属子公司的经营规划、资本运作规划、投资规划等纳入内控体系的框架范围。同时，公司完善了对子公司在对外投资、资产管理、经营管理、内部审计、薪酬考核等方面的一系列管理制度。
2、会计工作基础方面
（1）主要情况
会计工作基础方面主要问题包括：关联交易收入确认会计政策不清晰；应收款项坏账准备计提有关的会计政策不清晰；外销业务所形成应收账款的坏账计提政策有待改善；公司及子公司账表不符。
（2）公司采取的整改措施
针对关联交易收入确认会计政策不清晰的情形，公司已明确房产策划收入确认及成本结转会计政策，并与高尔夫公寓磋商后确认双方的权利义务并终止合同。
针对应收款项坏账准备计提有关的会计政策不清晰的情形，公司明确了相关的会计政策，加强了公司财务信息披露的透明度。
针对外销业务所形成应收账款的坏账计提政策有待改善的情形，公司对海外赊账销售的客户进行严格的信用审核，较好的控制了信用风险，并且支付了中国出口信用保险公司大额的保险费用，不存在因坏账计提不充分影响公司利润的情形。
针对公司及子公司账表不符的情形，公司就此事项进行了统一部署，各子公司按照要求已将涉及的全部调整分录进行了账务处理。
除上述监管措施外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
通过对上述问题的调查、核实以及整改，公司进一步提高了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员的规范运作意识，对公司进一步提高规范化运作水平具有极大的促进作用。公司将加强对相关法律、法规和公司规章制度的学习，不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定、健康发展。
山东新华锦国际股份有限公司
二O一五年四月十日