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证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-121苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）自2017年 1月 16日（星期一）开市起停牌。公司已于 2017年 1月 16日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-002），2017年1月20日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-009）,2017年2月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-011），2017年2月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-012）。
2017年 2月 14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-013）, 2017年 2月 21日、2月 28日、3月 7日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-015、2017-017、2017-018）。
2017年 3月 14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-020）, 2017年 3月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-023）。
2017-031、2017-033）。
2017年4月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-035）, 2017年 4月 21日至 2017年 7月 12日期间，每五个工作日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-050、2017-052、2017-053、2017-055、2017-056、2017-065、2017-067、2017-071、2017-074、017-076、2017-083、2017-084）。
2017年7月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2017-086），2017年 7月 21日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、 10月 9日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-089、2017-091、2017-092、2017-094、2017-102、2017-103、2017-104、2017-108、2017-109、2017-111、2017-112、2017-113）。
以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年 10月 11日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司<发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。公司于 2017年10月12日披露了《发行股份购买资产报告书（草案）》、《关于披露发行股份购买资产报告书暨公司股票继续停牌的公告》等相关公告。2017年10月18日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-120）。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
有关说明材料进行回复并对外披露。公司收到重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对重组问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，各中介机构相关资料整理，汇总及内部文件审核流程占用时间较多，公司预计无法在2017年10月25日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复重组问询函。公司股票将继续停牌，待公司回复重组问询函所关注问题并经深圳证券交易所批准后，将及时予以公告并按照深圳证券交易所的相关规定申请股票复牌。
继续停牌期间，公司及相关各方将全力推进本次发行股份购买资产的各项工作，并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次筹划发行股份购买资产事项的进展情况公告。本次发行股份购买资产需获得中国证监会的核准，能否取得该核准以及最终取得核准的时间具有不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 10月 24日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-066广州天赐高新材料股份有限公司
关于全资子公司九江天赐投资设立的参股公司完成
工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 23日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司九江天赐对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）以自有资金与江苏容汇通用锂业股份有限公司投资设立九江容汇锂业科技有限公司，注册资本为人民币 8000万元，其中，九江天赐出资 2400万元，持股比例为30%。具体内容详见公司 2016年 5月 25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司九江天赐对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（编号：2016-061）。
近日，九江容汇锂业科技有限公司已经完成工商注册登记手续，并取得江西省九江市湖口县市场监督管理局核发的营业执照。最终核准的主要登记事项如下：
统一社会信用代码：91360429MA35J6W19B
名称：九江容汇锂业科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：江西省九江市湖口县高新技术产业园
法定代表人：陈东东
注册资本：捌仟万元整
天赐材料（002709）成立日期：2016年06月12日
经营期限：2016年06月12日至2046年06月11日
经营范围：氢氧化锂及其副产品项目建设，碳酸锂及其副产品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年6月23日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-048西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2019年 4月 22日召开了第二届董事会第六次会议以及 2019年 5月 22日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过 1.5亿元的部分闲置募集资金和不超过 1.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，如证券公司发行的收益凭证等，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-031）。
一、本期购买理财产品的基本情况
2019年 5月 28日，公司在成都银行股份有限公司购买了理财产品，具体内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托理财||金额（万||存续期起||存续期||预计年化|
||序号||受托方||资金来源|||||||||||
||||||||产品名称||元）||始日||到期日||收益率|
|1||成都银行股份有限公司||募集资金||成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2019年22号||5,000||2019年 5月28 日||2019年6月27日||2.00%（年化）||

公司与成都银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险应对措施
（一）投资风险
本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与评估风险，上述投资产品属低风险投资品种，本金有充分保证，且本次购买的产品性质为保证收益型（保本保收益）。尽管上述投资产品属于低风险投资品种，但收益受金融市场宏观经济的影响，上述投资产品存在利率风险、提前终止风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险等。
（二）风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，降低投资风险。
3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；
2、通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
公司在股东大会和董事会决议授权的使用期限及额度范围内使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，未超过公司股东大会授权投资额度和投资期限。具体情况如下表（包含此公告这笔）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||购买金额||||是否|资金|
|序号|||||||||
||购买机构|品种||购买日期|到期日|收益率|||
||||（万元）||||到期|来源|
|1|中国银行拉萨分行|中行日积月累-收益累进|1,000|2018/6/6|2018/6/20|3.10%|是|自有资金|
|2|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|2,000|2018/6/27|2018/7/10（赎回1000 万）|2.32%|是|自有资金|
||||||2018/7/11（赎回1000万）|3.10%|||
|3|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|2,000|2018/7/18|2018/8/1（赎回1000 万）|3.10%|是|自有资金|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2018/8/7（赎回1000 万）|3.10%|||
|4|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|1,500|2018/8/29|2018/9/4（赎回1000 万）|2.00%|是|自有资金|
||||||2018/9/11（赎回500 万）|2.40%|是||
|5|浙商银行股份有限公司|结构性存款|5,000|2018/9/13|2018/12/13|4.31%|是|募集资金|
|6|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|5,000|2018/9/18|2018/12/18|3.59%|是|募集资金|
|7|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第18765号|5,000|2018/9/25|2018/12/25|2.41%|是|募集资金|
|8|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5,000|2019/1/9|2019/3/13|3.20%|是|募集资金|
|9|成都银行股份有限公司|成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2019年4号|5,000|2019/1/11|2019/2/15|2.00%|是|募集资金|
|10|成都银行股份有限公司|成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2019年5号|5,000|2019/1/11|2019/3/11|2.00%|是|募集资金|
|11|成都银行股份有限公司|成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2019年7号|4,000|2019/2/27|2019/4/1|2.10%|是|募集资金|
|12|成都银行股份有限公司|成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2019年14号|5,000|2019/3/28|2019/5/6|2.30%|是|募集资金|
|13|成都银行股份有限公司|成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2019年22号|5,000|2019/5/28|2019/6/27|2.00%|否|募集资金|

五、备查文件
1、本次购买理财产品的产品合约及银行回单。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十九日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-028太极计算机股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-5% - 20%|盈利：1821.07万元|
||盈利：1730.02万元–2185.28万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度公司预计归属于上市公司股东的净利润对比上年同期上升
-5% --20%。主要原因为是报告期公司围绕经营计划，稳步推进公司生产经营等各项工作，并且加大力度开拓市场，2019年第一季度签订合同额与营业收入同比稳定增长；同时进一步优化内部管理效率、控制各项成本费用，提升公司盈利能力。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将以公司2019年一季度报告为准。提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-098债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第五届监事会第二十六次会议通知于2016年10月9日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2016年 10月 14日上午 11:00在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事陈燕亮先生主持，监事洪福先生、郑景平先生均亲自出席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；
公司全体监事经审慎核查，认为：本次部分募投项目实施地点变更事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更部分募投项目实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点。
与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
巨轮智能装备股份有限公司监事会
二○一六年十月十五日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2015-44芜湖海螺型材科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。截至本次股东大会召开前，深圳证券交易所和安徽证监局未对雷华先生独立董事的任职资格和独立性提出异议。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年 7月 22日上午11:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 7月 22日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 21日下午 15:00至 2015年 7月 22日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：芜湖海螺国际大酒店 1909会议室
3、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长任勇先生。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共2人，代表股份 144,237,238股，占公司有表决权股份总数的40.07％。
其中参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 2人，共代表 2位股东，代表股份 144,237,238股，占公司有表决权股份总数的40.07％；参加网络投票的股东及股东代理人共有 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 0人，共代表 0位股东，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0人，代表 0位股东，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、《关于提名雷华先生担任公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
本议案采取累积投票制，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案：
1.1提名雷华先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
（1）表决情况：
同意 144,237,238股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的100%。
其中，中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）未参与表决。
（2）表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：马宏继、范瑞林
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、芜湖海螺型材科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议及公告；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-053
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会 2016年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月16日以通讯方式召开了第八届董事会2016年第七次临时会议（以下简称“本次会议”），公司于2016年6月11日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开本次会议的通知。
应出席会议的董事9名，实际参加本次会议表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
现将本次董事会形成的决议公告如下：
一、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
董事会同意公司（包括属下全资子公司）向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司容县支行、柳州银行股份有限公司、上海华瑞银行股份有限公司）等金融机构申请总额度为 46,000万元人民币的综合授信；授信额度包括流动资金贷款、非流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等；实际融资款金额在上述授信额度内由公司根据运营资金的实际需求合理确定，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准；实际的授信期限以银行等金融机构批准为准。
董事会同意授权董事长签署上述授信额度内的相关授信文件。
本次申请授信额度未超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据有关规定本事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于为属下全资子公司提供担保的议案》
鉴于公司属下全资子公司——广西容州物流产业园有限公司（以下简称“容州物流园公司”）因经营需要，拟向远东国际租赁有限公司（委托人）、上海华瑞银行股份有限公司（贷款人）申请 11,500万元贷款，董事会同意公司为容州物流园公司的前述贷款提供连带责任保证担保，保证期限为两年，自《保证合同》签署之日始至合同项下主债务履行期届满之日止。
董事会同意授权董事长签署与上述担保相关的《保证合同》等书面文件。
本事项需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十七日
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2019年半年度募集资金的存放与使用情况，公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金专项存放及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于 2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和对外担保进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于为全资子公司提供银行授信担保的独立意见
公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司，本次担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）、《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）和《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）的规定和要求，对公司财务报表进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
何进日 唐劲松 刘洪波
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2019-039华西证券股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持进展的公告
股东都江堰蜀电投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年2月20日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-005），持有本公司5%以上股份的股东都江堰蜀电投资有限责任公司（以下简称“蜀电投资”）计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过131,250,000股（占本公司总股本比例5%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，减持股数不超过本公司总股份的2%，即不超过52,500,000股，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过本公司总股份的1%，即不超过26,250,000股；通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起4个交易日后的6个月内，减持股数不超过本公司总股份的4%，即不超过105,000,000股，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过本公司总股份的2%，即不超过52,500,000股。
2019年6月13日，本公司董事会收到股东蜀电投资出具的《股份减持进展告知函》。
截至2019年6月13日，蜀电投资本次减持计划减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持计划进展情况
1、蜀电投资减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持数量|||
||股东名称||减持方式||减持时间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|蜀电投资||集中竞价交易||2019-03-14||11.272||750,000||0.0286%||
|||||2019-03-28||11.727||60,800||0.0023%||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价||减持数量|||
||股东名称|减持方式||减持时间||||||减持比例|
|||||||（元/股）||（股）|||
||||2019-03-29||11.94||25,439,200||0.9691%||
|合计|||--||--||26,250,000||1.00%||

2、蜀电投资本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例||||本比例|
|蜀电投资||合计持有股份||182,044,799||6.94%||155,794,799||5.94%||
|||其中：无限售条件股份||182,044,799||6.94%||155,794,799||5.94%||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||

二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、截止本公告披露日，蜀电投资严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、蜀电投资不属于本公司控股股东、实际控制人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、蜀电投资出具的《股份减持进展告知函》
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
浙江万安科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第四届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为公司的独立董事，对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
通过对公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的认真核查和监督，截止2018年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在为公司控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保的事项。
二、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，就公司2018年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：董建平、寿邹、朱建2018年8月22日
广东嘉应制药股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2018-066
广东嘉应制药股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书黄康民先生递交的书面辞职报告。黄康民先生因个人原因，辞去公司董事会秘书、副总经理以及子公司湖南金沙药业有限责任公司董事职务。辞职后，黄康民先生不再担任公司任何职务。董事会对黄康民先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截至本公告披露日，黄康民先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会于2018年8月13日召开第五届董事会第一次会议，审阅了徐胜利先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其于2013年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议
案》，决定聘任徐胜利先生为公司董事会秘书兼副总经理。任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
徐胜利先生的简历见附件。其联系方式如下：
联系电话：0753-2321916
传真：0753-2321916
办公地址：广东省梅州市东升工业园B区
电子邮箱：gdjyzy@163.com
本次董事会会议召开前，徐胜利先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券
广东嘉应制药股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告
交易所审核无异议。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2018年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
二零一八年八月十三日附：董事会秘书简历
广东嘉应制药股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告
附：董事会秘书简历
徐胜利先生：男，43岁，中山大学法学本科，1998年6月取得律师资格，曾任广东科德律师事务所律师、律师合伙人，北京德和衡（广州）律师事务所律师，2008年6月至2015年7月任北京东方智福投资管理有限公司投资总监、副总经理，2015年8月至2017年3月任深圳市汇鼎达投资发展有限公司总经理，2017年3月至2018年6月任广州汇鼎达资产管理有限公司总经理。徐胜利先生未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
无锡雪浪环境科技股份有限公司
独立董事李哲先生 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
2017年3月6日，无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，本人不再续任公司新一届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会及提名委员会主任委员、亦不再担任审计委员会及战略委员会委员。
本人作为公司第二届董事会独立董事成员之一，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关条款的要求，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事独立性、专业性的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度任职期间内履职情况向各位汇报如下：
一、2017年度出席董事会和股东大会会议情况
本人在 2017年任职期间，公司共召开了 2次董事会，1次股东大会，出席情况如下：
出席董事会情况：
||||
|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|出席会议次数|
|李哲|2|2|

出席股东大会情况：
||||
|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|出席会议次数|
|李哲|1|0|

本人在 2017年任职期间，忠实履行了独立董事的职责。参会期间，本着勤
勉务实和恪尽职守的原则，客观审慎的审议每个议案，积极参与讨论并提出合理
化建议，为会议作出科学决策起到了积极作用。本人认为，2017年本人任职期
间出席的会议召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关的审批程序，因此，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对及弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017年任职期间，本人作为独立董事，恪尽职守，严格根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的要求，基于独立判断的立场，在公司做出决策前就如下事项发表了独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发表意见||审议机构及会||||意见|
||||||事项|||
||时间||次||||类型|
|2017.1.16||第二届董事会第三十次会议||关于为公司全资子公司融资提供担保事项的独立意见||同意||
|2017.2.13||第二届董事会第三十一次会议||1、 关于2016 年度利润分配预案的独立意见；2、 关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见；3、 关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见；4、 关于续聘审计机构的独立意见；5、 关于高级管理人员薪酬方案的独立意见；6、 关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见；7、关于公司对外担保的专项说明和独立意见；8、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见；9、关于独立董事薪酬的独立意见。||同意||

三、在公司各委员会中履职情况
本人担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会及提名委员会主任委员、审计委员会及战略委员会委员，依据公司相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。
主持薪酬与考核委员会的日常工作，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员
的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，调动高管的积极性及创造性；主
持提名委员会的日常工作，积极为公司搜寻优秀人才，发挥了提名委员会的作用。
本人作为公司第二届审计委员会和战略委员会委员，严格按照公司相关制度的要求，对提交的议案和有关重大事项及定期报告进行认真审议，并提出意见和建议供董事会决策参考，履行了自己的职能。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度任职期间，本人本着勤勉尽责，对公司及投资者高度负责的态度，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入沟通，重点对公司的生产经营情况、应收账款回笼情况、对外投资收购公司情况等进行了解和检查；此外，本人亦时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。在此基础上，为公司的发展建言献策。有效履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信披工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益；
（二）本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
六、培训和学习情况
为了切实履行相应的职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
七、其他工作
1、2017年任职期间，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
2、2017年任职期间，未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
3、2017年任职期间，未有提议召开董事会的情况发生；
4、2017年任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
综上所述，2017年任职期间，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供了有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供了参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。
2017年度，公司相关工作人员在本人履职过程中给予了极大的支持与配合，本人对此表示衷心的感谢！同时希望公司未来持续、稳定、健康发展，以更加优异的成绩回报投资者。
特此报告！
无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事李哲
深圳市齐心文具股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十次会议相关议案进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
二、关于公司对外担保情况
1、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
2、截止报告期末，公司对外担保总额为 46,835.00万元，美元 1,250.00万元，其中对控股子公司的担保总额为 44,400.00万元，美元 1,250.00万元；对员工担保 2,435.00万元。对外担保总额为最近一期未经审计净资产比重的48.15%；无逾期担保。
3、公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，履行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
4、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度；不存在违规对外担保事项，不存在与“证监发[2003]56号”文、《深圳证券交易所股票上市规则》规定相违背的情形。
5、公司在历次对外担保公告中已充分揭示了对外担保存在的风险；
6、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，报告期内，公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。
（以下无正文，接独立董事签署页）
（本页无正文，为独立董事对公司第五届董事会第十次会议发表的独立意见签署页）
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
二○一四年八月二十二日
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，仔细了解了实际情况和经营能力，基于本人的独立判断，对公司第六届董事会第十二次会议中审议的《关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的议案》发表以下独立意见：
公司在保障日常经营运作资金需求的情况下，增加为供应链企业提供财务资助的额度，有利于提高资金使用效率，增加公司的经济收益，提升公司在行业中的行业影响力。公司制定了完善的风险控制措施和制度，在具体执行过程中应严格执行，防范各类风险。该决策不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，决策和审议程序符合证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意浙江金蚕网供应链管理有限公司向供应链企业追加不超过1.5亿元人民币财务资助额度，并提交股东大会审议。
独立董事：潘煜双、陈建根、姚武强
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：002317 公告编号：2018-051广东众生药业股份有限公司
关于获得新西兰专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到新西兰知识产权局颁发的专利证书。具体情况如下：
专利名称：QUINOLINE DERIVATIVES AS SMO INHIBITORS
专利号：724691
专利申请日：2015年3月16日
专利权人：广东众生药业股份有限公司
专利权期限：自申请日起二十年
该专利是公司与上海药明康德新药开发有限公司共同研发的用于治疗小细胞肺癌、胃癌、食管癌等恶性肿瘤的创新药物ZSP1602项目的化合物专利，该专利属于项目核心专利。目前该专利项目ZSP1602已经获得国家食品药品监督管理总局核发的药物临床试验批件，并已启动一期临床的相关工作。
ZSP1602项目化合物核心专利的国际PCT申请，目前已获得加拿大、以色列、新西兰等国的专利授权，进一步完善ZSP1602的全球知识产权保护体系。本次专利获得不会对公司短期的财务状况、经营业绩构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年六月四日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-002联化科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2019年1月27日以电子邮件方式发出。会议于2019年1月31日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事王萍女士回避了本次表决。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-004）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于制订商品期货套期保值业务管理制度的议案》。
公司根据相关法律法规，结合自身实际情况，制订了《商品期货套期保值业务管理制度》。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《商品期货套期保值业务管理制度》。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》。
公司编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，公司将开展钯、铂等贵金属期货套期保值业务。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
根据公司持有贵金属钯、铂的数量，公司及控股子公司将以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币30,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。本次商品期货套期保值业务需经公司董事会审议批准即可。本次拟进行套期保值的期间为自董事会审议通过之日起三年内，在额度范围内，公司可循环使用。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。保荐机构对此发表了核查意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-005）。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司将终止部分2015年度非公开发行股票募集资金投资项目，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金及利息收入合计30,429.96万元（具体金额以实施时实际结转金额为准）永久补充流动资金。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-006）。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（082）号北京恒华伟业科技股份有限公司
限制性股票激励计划
激励对象名单
2015年 6月
一、总体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万份）||占授予限制性股票总量的比例|限制性股票占授予时公司总股本的比例|
|（一）董事、高级管理人员|||||||
|1|孟令军|财务负责人||10.00|5.00%|0.06%|
|小计||||10.00|5.00%|0.06%|
|（二）其他核心骨干员工共计134人|||||||
|小计|||170.70||85.35%|0.98%|
|合计135人|||||||
|（三）预留限制性股票|||19.30||9.65%|0.11%|
|限制性股票合计|||200.00||100.00%|1.15%|

二、公司核心骨干员工名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|蔡长华|核心骨干|
|2|李先|核心骨干|
|3|李小欧|核心骨干|
|4|张超|核心骨干|
|5|宋晓媛|核心骨干|
|6|张春林|核心骨干|
|7|丰丹|核心骨干|
|8|张妍|核心骨干|
|9|李治|核心骨干|
|10|杜明亮|核心骨干|

|||||
|-|-|-|-|
|11|张璇||核心骨干|
|12|||核心骨干|
|||居直贵||
|13|||核心骨干|
|||陈少坤||
|14|||核心骨干|
|||庞中山||
|15|史志刚||核心骨干|
|16|||核心骨干|
|||王晓辉||
|17|刘海平||核心骨干|
|18|陈小伟||核心骨干|
|19|张俊||核心骨干|
|20|||核心骨干|
|||王陈龙||
|21|||核心骨干|
|||马彦杰||
|22|张淑英||核心骨干|
|23|古维国||核心骨干|
|24|王晓玲||核心骨干|
|25|王熙阳||核心骨干|
|26|李湛蓉||核心骨干|
|27|李坤||核心骨干|
|28|孙小丽||核心骨干|
|29|冯显春||核心骨干|
|30|惠振华||核心骨干|
|31|刘英英||核心骨干|
|32|贺志刚||核心骨干|

|||||
|-|-|-|-|
|33|罗以谨||核心骨干|
|34|张书贵||核心骨干|
|35|李亚||核心骨干|
|36|许磊||核心骨干|
|37|马文静||核心骨干|
|38|||核心骨干|
|||白匀利||
|39|齐聪||核心骨干|
|40|韩伟利||核心骨干|
|41|陈宝珍||核心骨干|
|42|孙敏杰||核心骨干|
|43|李刚||核心骨干|
|44|殷志强||核心骨干|
|45|彭杰||核心骨干|
|46|衣福刚||核心骨干|
|47|李慧明||核心骨干|
|48|陈勇||核心骨干|
|49|徐洪雷||核心骨干|
|50|王婧||核心骨干|
|51|吕娟||核心骨干|
|52|王晋芳||核心骨干|
|53|张泽众||核心骨干|
|54|任秀英||核心骨干|

||||
|-|-|-|
|55|阴敏|核心骨干|
|56|王洪兴|核心骨干|
|57|孙兆乾|核心骨干|
|58|李鑫|核心骨干|
|59|汪晓旸|核心骨干|
|60|朱森夏|核心骨干|
|61|符海林|核心骨干|
|62|李雨凝|核心骨干|
|63|冯松|核心骨干|
|64|王旭|核心骨干|
|65|段月生|核心骨干|
|66|李志明|核心骨干|
|67|刘亚红|核心骨干|
|68|王军|核心骨干|
|69|张卫辉|核心骨干|
|70|孙士欣|核心骨干|
|71|郭锋|核心骨干|
|72|徐放明|核心骨干|
|73|赵传祥|核心骨干|
|74|蒋炳文|核心骨干|
|75|堵传聪|核心骨干|
|76|林雪娇|核心骨干|

||||
|-|-|-|
|77|贺杰|核心骨干|
|78|李刚|核心骨干|
|79|李进波|核心骨干|
|80|王玉生|核心骨干|
|81|李帅|核心骨干|
|82|赵磊|核心骨干|
|83|于海军|核心骨干|
|84|孙义|核心骨干|
|85|孙玉环|核心骨干|
|86|李志远|核心骨干|
|87|张国峰|核心骨干|
|88|郭玉华|核心骨干|
|89|崔峰|核心骨干|
|90|房芳|核心骨干|
|91|张社轩|核心骨干|
|92|侯宝旺|核心骨干|
|93|郝东风|核心骨干|
|94|李建敏|核心骨干|
|95|刘志明|核心骨干|
|96|管君|核心骨干|
|97|肖成|核心骨干|
|98|朱鹤|核心骨干|

||||
|-|-|-|
|99|李昭|核心骨干|
|100|赵亮|核心骨干|
|101|马飞|核心骨干|
|102|丁南方|核心骨干|
|103|边鹰|核心骨干|
|104|顾爱珍|核心骨干|
|105|王瑛|核心骨干|
|106|袁建军|核心骨干|
|107|井小伟|核心骨干|
|108|许钊|核心骨干|
|109|熊开彬|核心骨干|
|110|李翀璨|核心骨干|
|111|周伟|核心骨干|
|112|曾睿|核心骨干|
|113|杨钦麟|核心骨干|
|114|唐晓玲|核心骨干|
|115|李东升|核心骨干|
|116|杨惠萍|核心骨干|
|117|沈瑞斌|核心骨干|
|118|王自清|核心骨干|
|119|何文伟|核心骨干|
|120|杨新祥|核心骨干|

||||
|-|-|-|
|121|范剑敏|核心骨干|
|122|焦爱丽|核心骨干|
|123|吴鹏|核心骨干|
|124|林广生|核心骨干|
|125|段艳荣|核心骨干|
|126|刘伟|核心骨干|
|127|李伟|核心骨干|
|128|韩念遐|核心骨干|
|129|乔力|核心骨干|
|130|甘波|核心骨干|
|131|曲刚|核心骨干|
|132|段业兴|核心骨干|
|133|田彬年|核心骨干|
|134|郭林|核心骨干|

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2015年6月19日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014-040
深圳新宙邦科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2014年 7月 21日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2014年 7月 16日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，部分公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用自有资金收购张家港瀚康化工有限公司76%股权的议案》为了进一步提高公司锂离子电池电解液业务的竞争优势，公司决定使用自有资金人民币2796.80万元收购张家港瀚康化工有限公司（以下简称“瀚康化工”）76%股权。
本次对外投资资金来源于公司自有资金，该事项的批准权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于使用自有资金收购张家港瀚康化工有限公司76%股权的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十一日