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凯迪生态环境科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（张龙平）
各位股东及股东代表：
本人张龙平作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2015年度任期期间履职情况报告如下：
一、本人基本情况
自 1987年 7月起历任原中南财经大学会计系（现中南财经政法大学会计学院）教研室主任，系副主任，会计学院副院长等职。现任中南财经政法大学会计学院院长，财政部中国注册会计师审计准则委员会、中国企业内部控制标准委员会和中国会计准则委员会特聘专家，国家审计准则技术咨询专家小组特聘专家，2007年 12月至 2015年 9月任凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事。
二、参加公司董事会、股东大会会议情况
报告期内，我任职期间（2015年 1月 1日至 2015年 9月 2日）
公司共召开了 8次董事会会议，其中现场方式召开的董事会会议 8次；召开的股东大会为 2014年度年度股东大会，2015年第一次、临时股东大会共 2次会议；
本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。报告期内，股东大会及董事会会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对报告期内公司股东大会及董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
2015年度，本人参加会议情况如下：
（一）出席董事会情况
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|本年度应参加的董事会（共 8 次）||出席现场方式召开的董事会情况||出席通讯方式召开的董事会情况||无故缺席次数|是否有连续两次未亲自出席也未委托其他董事出席的情况|
|现场方式召开的董事会次数|通讯方式召开的董事会次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|||

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|8|0|8|0|0|0|0|否|

（二）出席股东大会情况
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|2014 年年度股东大会|2015 年第一次临时股东大会|
|已出席|已出席|

报告期内，本人对上述董事会会议以及专门委员会会议的各项议案均投了赞成票，没有发生投反对票或弃权票的情况。
三、发表独立意见情况
2015年度，在担任公司独立董事期间（2015年 1月 1日至 2015年 9月 2日），根据相关规定对董事会审议过程和决策程序进行了审慎监督，并发表了共计 13项专业性独立意见以及事前认可意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下：
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|时间|独立意见|独立意见及事前认可内 容|备注|
|2015 年 2 月 10日|发表《关于公司内部控制自我评价的独立董事意见》|同意|第七届董事会第四十九次会议|
|2015 年 2 月 10日|发表《关于 2015年公司对控股子公司提供总|同意|第七届董事会第四十九次会议|

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||额 度 不 超 过408,600 万 元担保额度的独立董事意见》|||
|2015 年 2 月 10日|发表《关于《公司 2014 年度利润分配的预案》的独立董事意见》|同意|第七届董事会第四十九次会议|
|2015 年 2 月 10日|发表《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》|同意|第七届董事会第四十九次会议|
|2015 年 2 月 10日|发表《关于续聘会计师事务所及 确 定 2015年度审计费用的独立意见》|同意|第七届董事会第四十九次会议|
|2015 年 2 月 10日|发表《关于武汉凯迪电力股份有限公司子公|同意|第七届董事会第四十九次会议|

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||司供应生物质燃料的日常关联交易的独立意见》|||
|2015 年 4 月 15日|发表《《关于公司副总裁职务调整的独立意见》|同意|第七届董事会第五十二次会议|
|2015 年 7 与 31日|发表《关于设立平银凯迪电力上网收费权资产支持专项计划的独立意见》|同意|第七届董事会第五十二次会议|
|2015 年 7 与 31日|发表《关于发起设立凯迪平安生物质发电产业基金专项资管计划的独立意见》|同意|第七届董事会第五十二次会议|
|2015 年 7 与 31日|发表《关于设立银河凯迪电力上网收费权资|同意|第七届董事会第五十二次会议|

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||产支持专项计划的独立意见》|||
|2015 年 7 与 31日|发表《关于关于设立启源资产支持专项计划的独立意见》|同意|第七届董事会第五十二次会议|
|2015 年 8 月 17日|发表《关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》|同意|第七届董事会第五十五次会议|
|2015 年 8 月 29日|发表《独立董事对公司关联方资金占用 和对外担保情况的专项说明及独立意见》|同意|第七届董事会第五十六次会议|

四、日常工作情况
2015年度，作为公司独立董事，本人积极与公司董事、监事、高管进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作实施进度与效果等情况；平时也经常通过电话、邮件等其他沟通
方式与公司董秘等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大事项，
为董事会的重要决策做了充分的准备工作。同时，本人定期查阅财务及经营相关资料，对公司财务运作、资金往来、建设项目等日常经营情况实现了深入全面的了解；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。本人忠实、有效地履行了独立董事的职责，始终坚持独立、审慎、客观的原则，行使表决权或发表独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
五、其他事项
2015年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2015年度履行职责情况汇报。
凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事：张龙平
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-042苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于2014年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月22日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以截止2014年12月31日公司总股本
242,550,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.200000元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
(ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。)
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月18日，除权除息日为：2015年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月19
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****500|吴贤良|
|2|01*****472|吴艳红|

五、咨询机构：
咨询机构：公司证券部
咨询地址：苏州市相城区潘阳工业园春申路989号
咨询联系人：张峰
咨询电话：0512-65370257
传真：0512-65374760
六、备查文件
1、苏州科斯伍德油墨股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十二日
宁波双林汽车部件股份有限公司
独立董事刘俐君 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2015年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
2015年度，公司共召开了董事会 10次，本人应出席董事会 10次，亲自出席董事会 10次。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用，对需表决的相关议案均投了赞成票。不存在反对、弃权的情况。
2、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开了1次股东大会，本人亲自出席股东大会1次。
二、发表独立意见的情况
1、2015年2月3日对公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议的《关于调整首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》、《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》发表了独立意见。
2、2015年3月3日对公司召开的第三届董事会第三十二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、2015年4月17日对公司召开的第三届董事会第三十三次会议审议的《2014年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2014年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2014年度内部控制的自我评价报告的议案》、《关于 2015年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2015年度向金融机构申请授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
4、2015年 5月 14日对公司召开的第四届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
5、2015年 5月 30日对公司召开的第四届董事会第二次会议审议的《关于对<股票期权激励计划>行权价格进行调整的议案》、《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》发表了独立意见。
6、2015年 8月 17日对公司召开的第四届董事会第三次会议审议的《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员召集人和审计委员会成员，在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况：本人作为公司薪酬与考核委员会的召集人， 2015年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，为公司的发展战略储备人才信息，分别就公司股票期权激励计划的执行、公司聘任高管等重大事项进行审议，积极有效地履行自己的职责。
2、审计委员会工作情况：本人作为公司审计委员会委员，参与公司按照规定进行的内部审计，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，对定期报告的相关事项进行了认真审阅。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，作为公司独立董事，本人通过实地考察、电话及邮件的方式，与公司其他董事、监事及高级管理人员等保持联系，时刻关注公司持续经营的情况，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。本人在公司 2015年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
以上是本人的2015年度履行独立董事职责情况的汇报。
作为公司的独立董事，2016年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：刘俐君
五矿稀土股份有限公司
关于公司会计政策变更的独立董事意见
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《五矿稀土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2014年 10月20日召开的第六届董事会第九次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》涉及的相关事项发表如下独立意见：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，同意本次会计政策的变更。
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司关于公司会计政策变更的独立董事意见》之签字页）
独立董事签字：
二○一四年 月 日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号： 2019-015开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
22001199年年第第一一季季度度业业绩绩预预告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2019年01月01日——2019年3月31日
2、预计的业绩：□同向上升√同向下降□基本持平
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|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期下降： 95.78% — 97.89 %||盈利：28,404.08万元||
|归属于上市公司股|||||
|东的净利润|盈利：600万元—1,200万元||||

二、业绩预告预审计情况：
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明：
2019年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降，其变动的主要原因系公司去年第一季度确认了公司转让原能集团部分股权及根据
公允价值对剩余原能集团股权进行重新计量而产生的税后投资收益合计约2.81
亿元，而本报告期间公司没有该等股权处置事项；剔除上述原能集团股权转让因素后，2019年第一季度公司归属于母公司的净利润预计同比增长超过100%。
2019年第一季度，公司智能制造核心业务板块的销售收入持续保持了20%以上的稳定增长，同时，公司的生态与孵化业务板块更是达到了30%以上的快速增长，加上去年公司并购的加拿大Canature N.A.Inc.的协同增长，使得公司本报告
期间核心主营业务持续增长，其利润贡献预计同比也有大幅度增长。
2019年第一季度，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为90万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
二Ο一九年四月九日
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2018-008
南京普天通信股份有限公司
关于房屋征收事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因城市环境综合整治工程需要，南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司南京八达通信设备有限公司（以下简称“八达公司”）位于普天路1号范围内的部分房屋被列入政府征收范围。2018年3月16日，公司与实施普天地块环境综合整治工程征收工作的南京秦淮房屋征收服务有限公司（以下简称“秦淮征收公司”）就相关征收补偿事宜初步达成一致意见，并签署了关于征收补偿的框架性协议。协议约定，秦淮征收公司依据南京市相关规定及征收政策给予公司和八达公司不低于人民币3,900万元的征收补偿款（其中八达公司约 2,100万元，本公司约 1,800万元），待出具正式评估报告后据实进行计算，并签订正式征收补偿协议（详见公司2018年3月20日《关于签订征收补偿框架性协议的公告》）。
截止目前，公司和八达公司列入征收范围的主体房屋拆除已完成，并已收到征收补偿款3,000万元，目前正在就剩余房屋的拆除工作、款项支付及正式协议的签署等事项与秦淮征收公司进行协商，公司将根据后续进展情况及时进行信息披露。
公司拟将收到的补偿款计入营业外收入，最终的会计处理以年审会计师审计确认后的结果为准。
公司提醒投资者，目前已签订的协议为房屋征收的框架性协议，具体补偿金额及细节条款尚需进一步协商，存在一定的不确定性，最终以正式签订的征收补偿协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会 2018年4月14日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2014-013湖南汉森制药股份有限公司
关于召开 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《公司 2013年度报告及摘要》的议案，并刊登在 2014年 4月16日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司将于 2014年 4月 22日（星期二）15∶00—17∶00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘令安先生、总经理刘正清先生、独立董事刘纳新先生、财务总监何三星先生、保荐代表人王伟先生、董事会秘书刘厚尧先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2014年4月 16日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2016-050浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第三届监事会第十四次会议于 2016年 11月 25日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2016年12月5日在公司办公室以现场方式召开。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席郭昕先生主持，经表决形成如下决议：审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会监事三年任期将于2016年12月24日届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事 1名。经本次监事会审议，同意提名郭昕、夏炜为第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
该项议案将提交 2016年第一次临时股东大会采用累积投票表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会
二○一六年十二月六日
附件：非职工监事候选人简历
郭昕先生，39岁，中国国籍
本科学历，现任公司监事会主席。1999年毕业于杭州电子工业学院管理工程系，获得学士学位；1999年至2000年任职于杭州贝蓝电子工程有限公司；2001年至今任公司开发部经理；2007年8月至今任公司监事。
郭昕先生未直接持有公司股票，持有上海凯士奥投资咨询有限公司1.28%的股份（截至2016年11月30日，上海凯士奥投资咨询有限公司持有本公司10.28%的股份），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。
夏炜先生，40岁，中国国籍
本科学历，中级职称，现任公司研发部经理。1999年毕业于南昌航空工业学院材料科学与热处理专业。2001年9月至今任职于本公司，2008年至今担任研发部门经理，2013年5月15日至今任公司监事。
夏炜先生未直接持有公司股票，持有上海凯士奥投资咨询有限公司1.12%的股份（截至2016年11月30日，上海凯士奥投资咨询有限公司持有本公司10.28%的股份），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-090浙江盾安人工环境股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：盾安环境，证券代码：002011）自 2018年 10月8日（星期一）开市起复牌。
2、公司承诺自本公告披露之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于 2018年 9月 28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项并申请公司股票复牌的议案》，因公司与本次重大资产重组的交易对方沟通和谈判后，仍未就本次交易的核心条款达成一致意见，本次重大资产重组面临重大的不确定因素，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为维护全体股东及公司利益，经与交易对方协商一致，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项同时申请公司股票复牌。具体情况如下：
一、本次交易的基本情况
2018年5月30日公司筹划重大资产重组事项，拟向中国电子系统技术有限公司（以下简称“中电系统”）出售公司节能、装备等资产及业务，交易标的为浙江盾安节能科技有限公司及其子公司和装备业务等相关资产及业务，并与中电系统签订了《合作意向协议》。
二、本次筹划重大资产重组所做的工作
（一）履行的信息披露义务和程序
公司股票（证券简称：盾安环境，证券代码：002011）自2018年5月30日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-042）；于2018年6月6日、2018年6月13日、2018年6月20日、2018年6月27日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-044、
2018-045、2018-046、2018-047）；2018年 6月 28日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-048）；于2018年7月6日、2018年7月13日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-050、2018-051）。2018年 7月 16日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-056）；于2018年7月24日、2018年7月30日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-060、2018-062）；2018年8月 1日公司召开 2018年第一次临时股东大会审议并通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，同时公司股票于 2018年 8月 2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-063）；于 2018年8月 9日、2018年8月16日、2018年8月23日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-065、2018-067、2018-074）；2018年 8月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-075），公司股票申请自 2018年 9月 3日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 1个月；
于2018年9月6日、2018年9月13日、2018年9月20日、2018年9月27日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-080、2018-083、2018-086、2018-089）。
（二）本次筹划重大资产重组期间的相关工作
1、签订合作意向协议
公司与本次重大资产重组的交易对方中电系统签订了《合作意向协议》，并对《合作意向协议》的主要内容进行了披露，详见公司于 2018年5月30日披露于巨潮资讯网的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-042）。
2、选聘中介机构
公司聘请浙商证券股份有限公司担任本次重大资产出售的独立财务顾问，同
时聘请京衡律师事务所担任法律顾问。
3、停牌期间，公司与有关各方按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。同时按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告；公司对本次交易涉及的内幕信息知情人及交易进程备忘录进行了登记和申报。
三、终止本次交易的原因
由于交易双方对本次交易的核心条款未能达成一致，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟，存在较大不确定性，为控制风险、维护上市公司和全体股东利益，保障投资者对公司股票的正常交易权利，经与相关各方反复协商和审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止本次交易对公司的影响
截至本次交易终止之日，本次重大资产重组事项尚处于筹划阶段，公司仅与交易对方签署了合作意向协议，交易各方均未就具体方案最终达成实质性协议，经交易各方友好协商后决定终止本次交易，交易各方均无需承担法律责任。
目前，公司经营情况良好，本次筹划重大资产重组事项的终止，不会影响公司的发展战略和正常生产经营，公司仍将继续围绕产业聚焦的既定发展战略，在坚持做好核心主业的同时，打造更为持续稳定的核心竞争力，为公司和股东创造价值。
五、终止本次重大资产重组的决策过程
2018年9月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项并申请公司股票复牌的议案》，决定终止筹划本次重大资产重组事项，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问浙商证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。本次重大资产重组终止程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14
号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盾安环境，证券代码：002011）将于2018年10月8日开市起复牌。
公司董事会对终止筹划重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问浙商证券股份有限公司认为，上市公司在本次重大资产重组事项筹划、停牌期间根据相关法律、法规及规范性文件的规定履行了相关信息披露义务，所披露的本次重大资产重组相关信息真实，终止本次重大资产重组的原因具有合理性。
九、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2018年9月29日
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对第六届董事会第三十次会议审议的本次非公开发行股票相关议案进行了认真的了解和审议，我们的独立意见如下：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票资格和各项条件。
我们对公司符合非公开发行股票条件发表同意的独立意见。
二、关于公司非公开发行股票方案的独立意见
公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
我们对公司本次非公开发行股票方案发表同意的独立意见。
三、关于《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案》的独立意见经认真审议《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案》，我们认为本次非公开发行股票预案综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响，符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况。该预案不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
我们对《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案》发表同意的独立意见。
四、关于《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告》的独立意见
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED我们同意《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告》，其综合考虑公司所处行业现状及发展趋势、公司的财务状况和资金需求等情况，本次发行证券及其品种的选择是必要的，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行，股票发行方案公平合理，符合公司长远发展目标和股东的利益。同时，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析清晰详细，采取的措施可行。
我们对《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告》发表同意的独立意见。
五、关于《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的独立意见
经认真审议《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，我们认为本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力，有利于有效推进公司的战略发展规划，进一步提升公司的行业地位和抗风险能力，扩大公司经营规模，丰富产品类型，完善产品结构，项目具备可行性，符合公司及全体股东的利益。
我们对《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》发表同意的独立意见。
六、关于《北京华宇软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的独立意见
经认真审议，我们认为《北京华宇软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违反相关规定之情形。
我们对《北京华宇软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告》发表同意的独立意见。
七、关于设立募集资金专用账户的独立意见
经认真审议，我们认为设立本次非公开发行股票募集资金专用账户符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们对公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户发表同意的独立意见。
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED八、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的独立意见
经认真审议，我们认为《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》符合公司利益，有利于公司本次非公开发行股票的顺利实施。
我们对公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案发表同意的独立意见。
九、关于《北京华宇软件股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺》的独立意见
经认真审议，公司就本次非公开发行股票事项摊薄即期回报的风险进行了分析，说明了募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司在人员、技术和市场方面的储备情况，说明了公司本次发行摊薄即期回报填补的具体措施。我们认为，该等分析、措施致力于保障中小投资者利益，符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求与精神。
我们对《北京华宇软件股份有限公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺》发表同意的独立意见。
十、关于《北京华宇软件股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的独立意见经认真审议，我们认为《北京华宇软件股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》制定过程中，公司通过多种途径听取中小股东的意见，充分维护中小股东的合法权益。本规划综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
我们对《北京华宇软件股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》发表同意的独立意见。
十一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经认真审议，我们认为公司本次回购注销行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED我们对公司本次回购注销部分限制性股票发表同意的独立意见。
独立董事：王琨、甘培忠、朱恒源二〇一八年五月二十五日
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2014-035天马微电子股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2014年7月1日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2014年7月2日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于签署盈利预测补偿协议的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、黄勇峰先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
同意公司与中国航空技术国际控股有限公司及中国航空技术深圳
有限公司签署《盈利预测补偿协议》。以下为协议主要内容：
甲方：天马微电子股份有限公司
乙方：中国航空技术国际控股有限公司
丙方：中国航空技术深圳有限公司
（一）补偿的前提条件
各方同意，本次重大资产重组实施完毕后连续三个会计年度（含重大资产重组实施完毕当年）为盈利补偿期间。根据中联资产评估集团有限公司对标的公司深圳中航光电子有限公司（下称“深圳光电子”）出具的资产评估报告，在盈利补偿期间，若NLT Technologies, Ltd（下称“NLT公司”，为深圳光电子之子公司）实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的累积净利润小于资产评估报告中所预测的NLT公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的累积净利润，甲方可要求乙方及丙方对差额做出补偿，补偿方式为股份补偿。
（二）生效条件
本协议经甲乙丙三方法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章
并履行各自内部所需的必要审批后，与甲方本次重大资产重组同时生
效。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一四年七月三日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-029
沈阳化工股份有限公司
关于公司胜诉的公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）与相关公司侵害技术秘密纠纷案件，法院已作出生效判决。公司分别收到辽宁省高级人民法院民事判决书（2015）辽民三终字第00342号、辽宁省高级人民法院民事判决书（2015）辽民三终字第00333号、辽宁省高级人民法院民事判决书（2015）辽民三终字第00332号、辽宁省高级人民法院民事判决书（2015）辽民三终字第00331号、辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书[2013]沈中民四初字第840号。现将有关情况
公告如下：
一、案件情况
有关案件的基本情况详见公司于2015年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号为2015-014的公告。
二、《民事判决书》主要内容如下：
1、辽宁省高级人民法院民事判决书（2015）辽民三终字第00342号
被告内蒙古晨宏力化工集团有限责任公司(以下简称“晨宏力”)
于本判决生效之日起，立即停止对公司微悬浮法聚氯乙烯糊树脂生产工艺技术秘密的侵害行为；被告沈阳石油化工设计院（以下简称“石化院”）、沈阳欧陆科技发展有限公司（以下简称“欧陆科技”）、晨宏力于本判决生效之日起10日内返还属于公司的文件、图纸、电子信息等涉及本案技术秘密的载体；欧陆科技、晨宏力于本判决生效之日起10日内，共同赔偿公司经济损失1,528.98万元；石化院对1,528.98万元中的624.07万元承担共同赔偿责任。本判决为终审判决。
2、辽宁省高级人民法院民事判决书（2015）辽民三终字第00333号
无棣新创海洋科技有限公司（以下简称“无棣新创”）于本判决生效之日起，立即停止对公司微悬浮法聚氯乙烯糊树脂生产工艺技术秘密的侵害行为；欧陆科技、山东省滨州港正海生态科技有限公司（以下简称“正海生态”）、无棣新创、辽宁方大工程设计有限公司（以下简称“辽宁方大”）于本判决生效之日起10日内，返还属于公司的文件、图纸、电子信息等涉及本案技术秘密的载体；欧陆科技、正海生态、无棣新创于本判决生效之日起10日内，共同赔偿公司经济损失832万元；辽宁方大赔偿公司经济损失18万元。本判决为终审判决。
3、辽宁省高级人民法院民事判决书（2015）辽民三终字第00332号
江苏康宁化学有限公司（以下简称“江苏康宁”）于本判决生效之日起，立即停止对公司微悬浮法聚氯乙烯糊树脂生产工艺技术秘密的侵害行为；石化院、江阴大华化工有限公司（以下简称“江阴大华”）、
江苏康宁于本判决生效之日起10日内，返还属于公司的文件、图纸、电子信息等涉及本案技术秘密的载体；石化院、江阴大华、江苏康宁，于本判决生效之日起10日内，共同赔偿公司经济损失624.07万元。本判决为终审判决。
4、辽宁省高级人民法院民事判决书（2015）辽民三终字第00331号
唐山三友氯碱有限责任公司（以下简称“唐山三友”）于本判决生效之日起，立即停止对公司微悬浮法聚氯乙烯糊树脂生产工艺技术秘密的侵害行为；欧陆科技、唐山三友、辽宁方大于本判决生效之日起10日内，返还属于公司的文件、图纸、电子信息等涉及本案技术秘密的载体；欧陆科技、唐山三友于本判决生效之日起10日内，共同赔偿公司经济损失875万元；辽宁方大赔偿公司经济损失60万元。本判决为终审判决。
5、辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书[2013]沈中民四初字
第840号
被告欧陆科技于本判决生效之日起，立即停止对公司微悬浮法聚氯乙烯糊树脂生产工艺技术秘密的侵害行为，返还属于公司的文件、图纸、电子信息等涉及本案技术秘密的载体；欧陆科技于本判决生效之日起10日内赔偿公司经济损失672万元。
三、该事项对公司当期利润或期后利润的潜在影响
公司将根据上述胜诉诉讼的执行情况确认对公司当期或期后利
润的影响。
四、公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
特此公告
沈阳化工股份有限公司董事会二○一六年六月三十日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-14厦门三五互联科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年2月2日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于 2018年2月9日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长龚少晖先生提名，并经提名、薪酬与考核委员会对其教育背景、职业经历、专业素养和任职资格等综合情况充分了解及认真审核的基础上，同意聘任许欣欣女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事意见：本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。许欣欣女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，不属于失信被执行人。许欣欣女士的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，许欣欣女士已通过深圳证券交易所的董事会秘书资格审核，其任职资格符合相关法律法规等规定。因此，我们一致同意董事会聘任许欣欣女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
本议案以5票通过、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总经理龚少晖先生提名，并经提名、薪酬与考核委员会对其教育背景、职业经历、专业素养和任职资格等综合情况充分了解及认真审核的基础上，同意聘任佘智辉先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事意见：本次董事会聘任财务负责人的提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。佘智辉先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，不属于失信被执行人。佘智辉先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，其任职资格符合相关法律法规等规定。因此，我们一致同意董事会聘任佘智辉先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
本议案以5票通过、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
金洲慈航集团股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2018]第 7-00032号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
盈利预测实现情况审核报告
大信专审字[2018]第7-00032号金洲慈航集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对丰汇租赁有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度盈利预测的实现情况进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）的规定，真实、准确地编制并披露盈利预测实现情况的专项说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司盈利预测实现情况发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的盈利预测实现情况的专项说明，在所有重大方面公允反映了2017年度盈利预测的实现情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月二十六日
金洲慈航集团股份有限公司 盈利预测实现情况专项说明金洲慈航集团股份有限公司关于 2017年度
盈利预测实现情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与中融（北京）资产管理有限公司、盟科投资控股有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、重庆拓洋投资有限公司以 2015年 3月31日作为交割基准日实施重大资产重组，本公司通过向中融（北京）资产管理有限公司等发行股份和支付现金的方式收购其合计持有的丰汇租赁有限公司（下称“标的公司”）90%的股权（下称“本次交易”），且本公司与交易对方就本次交易事项签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。
在上述重大资产重组实施之初，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公司与交易对方签订了《利润承诺补偿协议书》、《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《<金洲慈航集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之协议书>之补充协议》，交易对方承诺丰汇租赁2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）为50,000.00万元，80,000万元和100,000.00万元；丰汇租赁90%股权对应的承诺净利润分别为45,000万元、72,000万元、90,000万元。
二、盈利预测实现情况
2015年度，丰汇租赁有限公司 2015年度实现净利润57,942.80万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为 55,736.69万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为50,163.02万元，较盈利预测数45,000万元多5,163.02万元，盈利预测完成率为
111.47%。
2016年度，丰汇租赁有限公司实现净利润90,363.49万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为89,560.35万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为
80,604.32万元，较盈利预测数72,000.00万元多8,604.32万元，盈利预测完成率为111.95%。
2017年度，丰汇租赁有限公司实现净利润85,226.50万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为84,705.55万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为
76,235.00万元，盈利预测完成率为84.47%。
金洲慈航集团股份有限公司 盈利预测实现情况专项说明2015年度、2016年度及2017年度合计实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为207,002.34万元,较盈利预测合计数207,000万元多2.34万元，盈利预测完成率为100.00%。
金洲慈航集团股份有限公司2018年4月26日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为天保基建的独立董事对公司2018年度内部控制评价报告发表独立意见如下：
2018年度，公司围绕合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略的控制目标开展内部控制评价工作。报告期内，公司围绕专业化、精细化的管理目标，制订、修订各项管理制度共计17项。通过对关键业务节点的管控，全面跟踪评价公司经营工作开展，保证了业务管控体系的全面、系统和可操作性。各项内控制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,同时重点对财务管理、预算管理、关联交易、对外投资、融资业务、对外担保、信息披露、母子公司管控等业务活动进行内部控制，活动各环节可能存在的内、外部风险得到了有效控制，公司的内部控制是有效的，保证了经营管理的合法高效、资产安全、财务报告信息真实完整。
公司内部控制各项重点活动未发现有违反深圳证券交易所
《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司出具的《2018年度内部控制评价报告》能真实反映公司内部控制的实际情况。我们同意公司《2018年度内部控制评价报告》。
独立董事：马 弘
运乃建
段 咏
吉药控股股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见吉药控股股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
作为吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《吉药控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对2018年4月18日召开的公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司拟变更公司名称的独立意见
经核查，我们认为本次拟变更公司名称符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，充分体现了公司发展战略定位、产业布局，能够满足公司经营发展及品牌建设的需要，涵盖公司的重要信息，有利于投资者辨识，变更公司名称合理，变更后公司名称与主营业务相匹配。因此，同意变更公司名称。
二、关于修订公司章程并办理工商变更登记的独立意见
经核查，我们认为本次章程修改的相关条款符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及监管机构的要求，是着眼于公司的实际情况和经营管理的需要作出的修订，有利于进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，我们同意《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
吉药控股股份有限公司
2018年04月19日