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证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2018-005
浙江景兴纸业股份有限公司
六届董事会八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年4月14日向全体董事以电子邮件方式发出的召开六届八次董事会会议的通知，公司六届八次董事会现场会议于2018年 4月 25日10:30在公司705会议室召开。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事 9人。公司全体监事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度总经理工作报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度董事会工作报告》。
《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在2017年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度年报摘要》及《2017年年度报告全文》。
《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网。《2017年年度报告摘要》于2018年4月26日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：临2018-007。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度财务决算》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
《2017年度内部控制自我评价报告》全文详见2017年4月26日巨潮资讯网；
独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见全文详见2018年4月26日巨潮资讯
网。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度环境报告》。
《2017年度环境报告》全文详见2018年4月26日巨潮资讯网。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度社会责任报告》。
《2017年度社会责任报告》全文详见2018年4月26日巨潮资讯网。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。2018年审计费用拟提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况协商确定。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现的净利润为 458,914,006.99元，按10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润 406,289,840.49元，扣除实施 2016年度利润分配派发的现金红利 76,576,570.00元，本年度母公司可供分配利润为742,735,876.78元。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润为 638,089,976.25元，本年度合并报表的可供分配利润为1,045,974,980.77元。
公司董事会提出本年度利润分配方案为：以截至 2017年 12月 31日股本1,128,451,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。合计派发现金红利56,422,550.00元。
公司独立董事、监事同意董事会提出的利润分配方案。具体内容详见公司于2018
年 4月 26日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于 2017年度利润分配预案的公告》，公告编号：临2018-008。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请额度及相关授权的议案》。
1、根据公司及各控股子公司的 2018年度生产经营计划和资金使用计划，同意本公司及控股子公司在 2018年度在不超过 37亿元人民币（或等值人民币）的总额度向银行申请授信。
2、提请股东大会授权董事长根据公司及子公司的实际经营情况，在总授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并签署相关协议。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2018年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》。
根据二○一八年公司整体生产经营计划和资金需求情况，结合二○一七年的实际经营及资金利用情况，对二○一八年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析，拟在二○一八年度由本公司对子公司、并由部分子公司为母公司向银行融资提供担保额度，担保有效期自股东大会批准之日起12个月。同时，提请股东大会授权董事长具体负责签订相关担保协议。
具体内容详见公司于 2018年 4月 26日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2018年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的公告》，公告编号：临2018-009。
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》。
同意公司在2018年度与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议，为双方自身及双方控股子公司一年以内的借款提供不超过15,000万元人民币担保。
具体内容详见公司于 2018年 4月 26日披露于《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网上《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告》，公告编号：临2018-010。
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
六届董事会七次会议通过的议案二及本次会议通过的议案二、三、四、八、九、十、十一、十二需提交股东大会审议通过后方能实施，董事会提议在 2018年 5月17日召集召开2017年年度股东大会。
有关本次股东大会的具体内容详见公司于 2018年 4月 26日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于召开 2017年年度股东大会的通知》，公告编号：临2018-011。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2018-055聚光科技（杭州）股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 15日召开第二届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并经公司2018年10月31日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2018年 10月 16日、10月 31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据回购方案，公司拟以自有或自筹资金不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元）且不低于人民币 10,000万元（含 10,000万元）用于以集中竞价以方式回购公司股份，回购价格不超过人民币35元/股（含35元/股），
预计本次回购股份约为285.7万股至571.4万股，占公司目前总股本的比例约为0.63%至1.26%。公司本次回购股份拟用于股权激励计划或减少注册资本，若公司未能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股、缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及回购股份数量。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
2、如公司董事会根据股东大会的授权决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2018年11月1日-2018年12月15日，每个工作日上午9:30至11:00，下午1:30至4:30。
2、申报地点
杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心A座21层，聚光科技董事会办公室。
联系人：王春伟、阮依
电话：0571-85012176
传真：0571-85012008
电子邮箱：fpi@fpi-inc.com
3、债权申报所需材料
证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；
委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十一日
招商证券股份有限公司
关于北京华远意通热力科技股份有限公司
2018年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“华通热力”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定的要求，对华通热力《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核查情况如下：
一、华通热力对公司内部控制规则落实自查情况
华通热力按照深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据自查结果，华通热力编制了《内部控制规则落实自查表》。
经自查，华通热力不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司的三会会议资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度及各项业务和管理规章制度，查看内部审计部门和审计委员会工作底稿及相关报告文件等材料，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通，结合相关法规要求，对华通热力填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：华通热力法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；华通热力在所有重大
方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；华通热力编制的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京华远意通热力科技股份有限公司 2018年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
谢丹 王吉祥
招商证券股份有限公司2019年4月24日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2013年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2013年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
2013年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的要求，勤勉、独立、公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。2013年度，公司共召开10次董事会，本人全部亲自出席。
本人对董事会会议审议的所有议案，均投了同意票。报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见。
1、2013年 1月 9日，就第二届董事会 2013年第一次会议关于《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》发表了独立意见。
2、2013年 2月 6日，就第二届董事会 2013年第二次会议《关于增聘公司副总经理的议案》发表了明确同意的独立意见。
3、2013年3月28日，就第二届董事会2013年第三次会议《关于公司使用
闲置募集资金投资理财产品的议案》发表了明确同意的独立意见。
4、2013年4月22日，就第二届董事会2013年第四次会议、第二届监事会2013年第三次会议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》、《2012年度内部控制的自我评价报告》、《2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司 2013年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2013年度监事薪酬方案的议案》、《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于 2012年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于 2013年日常关联交易预计情况的议案》、《关于计提资产减值损失的议案》、《内控自查表》发表了独立意见，并对公司关联方占用资金情况和对外担保情况发表了独立意见。
5、2013年7月19日，就第二届董事会2013年第六次会议关于《关于沃艺琴辞去公司董事等职务的议案》、《关于推举陈如刚先生为董事会董事及战略委员会委员的议案》发表了明确同意的独立意见。
6、2013年8月13日，就第二届董事会2013年第七次会议关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。
7、2013年8月22日，就第二届董事会2013年第八次会议关于关联方资金往来问题、对外担保情况、公司 2013年半年度募集资金存放与使用情况发表了明确同意的独立意见。
8、2013年10月23日，就第二届董事会2013年第九次会议《关于改聘 2013年度财务审计机构的议案》、《关于推举叶志彪先生为董事会董事、董事会秘书及专门委员会委员职务的议案》发表了明确同意的独立意见。
9、2013年 12月 30日，就第二届董事会 2013年第十次会议《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》发表了独立意见。
三、作为专门委员会委员的履职情况
作为公司审计委员会主任委员、提名委员会主任委员，本人积极履行职责，按时参加专门委员会会议，认真审议审计委员会、提名委员会的相关议案。
本人作为审计委员会主任委员，2013年度召集和主持了审计委员会会议 6
次，主要开展了以下工作：
1、审阅公司编制的财务会计报表及定期报告；
2、对公司内部审计计划及报告进行审核；
3、对聘用及改聘2013年度审计机构进行审核；
4、持续关注公司募集资金存放与使用情况；
5、对公司内审负责人人选进行提名；
6、提请公司管理层密切关注应收账款风险管理；
7、会同公司财务负责人与年审会计师事务所确定年报审计时间安排，在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，与年审注册会计师见面沟通审计过程中发现的问题，履行监督职责。
作为提名委员会主任委员，2013年度本人召集和主持了提名委员会会议 4次，审议了《关于审核公司总经理候选人任职资格的议案》，《关于审核公司董事会秘书候选人任职资格的议案》、《关于审核公司副总经理候选人任职资格的议案》、《关于审核公司财务负责人的候选人任职资格的议案》、《关于拟增聘公司副总经理的议案》、《关于推举陈如刚先生为董事会董事的议案》、《关于推举叶志彪先生为董事会董事及专门委员会委员的议案》、《关于增聘公司董事会秘书的议案》，对公司高级管理人员进行资格审查并进行提名，为公司高级管理人员的聘任，提供了专业的建议和意见。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2013年度，本人利用参加股东大会、董事会、专业委员会的机会，到公司现场深入了解公司经营情况，并就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高级管理人员进行深入探讨，结合公司实际情况提出了可行性意见和建议，为公司科学决策发挥了积极作用。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地保护社会公
众股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，检查公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司信息披露管理制度的相关规定，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
六、其他工作
1、在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，与年审注册会计师见面沟通审计过程中发现的问题，履行监督职责。
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议召开临时股东大会的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年度，本人将继续加强学习，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。对于公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心感谢。
七、本人联系方式：
邮箱：gaohj111@163.com
（下页无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
高海军
2014年4月23日
盛达矿业股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了九届三次董事会相关议案和材料，现就《关于全资子公司赤峰金都与华夏建设签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并同意将上述事项提交公司九届三次董事会审议。
二、独立意见
甘肃华夏建设集团股份有限公司在工程设计、施工等方面具有丰富的管理和建设经验，具有承接赤峰金都矿业有限公司选厂及附属工程建设的资质，由其承包建设该项工程，能够充分利用其综合实力做好项目建设。本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益；本次关联交易不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。我们同意公司《关于全资子公司赤峰金都与华夏建设签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》。
（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可及独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：赵荣春、赵元丽、高玉洁
盛达矿业股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-070宁波天邦股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第六届董事会第六次会议通知已于 2016年 10月 22日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年11月2日下午13:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更审计督查部负责人的议案》；
详细内容请参见2016年11月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号：2016-071。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年十一月三日
软控股份有限公司
舆情管理制度
第一章 总则
第一条为了提高软控股份有限公司(以下简称“公司”)应对各
类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等相关法律法规规定和《软控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),特制订本制度。
第二条本制度所称舆情包括:
(一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
(二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
(三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信息；
(四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价
格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统一领
导、统一组织、快速反应、协同应对。
作组”)，由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条舆情工作组是公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑信息)
处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括:
(一)决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
(二)拟定各类舆情信息的处理方案；
(三)协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
(四)负责做好向青岛证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的
信息沟通工作；
(五)各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条公司设专职人员负责采集舆情信息，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情,跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况,研判和评估风险,并将各类舆情的信息和处理情况及时上报
青岛证监局。
第七条公司设专职人员负责建立舆情信息管理档案,记录信息
包括但不限于“舆情信息内容、产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。该档案应即时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第八条各类舆情信息的报告流程:
(一)知悉各类舆情信息并做出快速反应,公司相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书。
(二)上报公司领导及监管部门
1.董事会秘书在知悉相关的情况后,及时向舆情工作组报告,第一
时间采取处理措施；
2.对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的,也必须积极推进,第一时间作出应急反应；
第九条各类舆情信息处理措施:
(一)各类舆情被主要财经媒体报道、转载,可能或已经对公司股价造成较大影响时,公司应主动自查,及时与深圳证券交易所、青岛证监局沟通并发布澄清公告,必要时还可聘请中介机构(包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等)核查并公告其核查意见。
(二)加强与投资者沟通,做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用,保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。
(三)按照有关规定做好信息披露工作。
(四)加强危机恢复管理,对危机处理结果进行全面评估,并制定恢
复管理计划的实施,总结经验,不断提升在危机中的应对能力。
第四章 责任追究
第十条公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密
义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生,给公司造成损失的,公司董事会有权根据情节轻重给予当事人警告、解除劳动合同
等处分,构成犯罪的,将依法追究其法律责任。
第十一条公司关联人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动,给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十三条本制度未尽事宜，按有关法律、法规或者相关规定执行。
软控股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于网宿科技股份有限公司
为子公司香港网宿科技有限公司提供内保外贷的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对网宿科技股份有限公司为子公司香港网宿科技有限公司提供内保外贷的事项进行了核查，核查意见如下：
一、担保情况概述
香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）由网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月18日出资设立。2017年2月18日，公司召开第三届董事会三十五次会议，审议通过《关于为全资子公司香港网宿科技有限公司提供内保外贷的议案》，因公司拟通过全资子公司香港网宿以支付现金的方式向KDDICorporation（以下简称“KDDI”）购买其持有的CDNetworks Co.,Ltd.（以下简称“CDNW公司”）的12,149,768股股权，经董事会审议，同意公司向银行申请内保外贷业务，为香港网宿向银行贷款提供担保，本次担保总额为4,500万美元（折合人民币约30,805.20万元）。在上述额度内发生的具体事项，提请股东大会授权公司董事长刘成彦先生代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《对外担保管理制度》，本次担保为单笔担保额超过公司最近期经审计净资产10%的担保，因此本事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
1、被担保人名称：香港网宿科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、成立日期：2010年3月18日
4、注册资本：9,778.36万美元
5、公司地址：Rooms 05-15, 13A/F, South Tower, World Finance Centre, Harbour City,17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
6、股权结构：公司持有香港网宿100%股权
7、香港网宿设立至今，未受到过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
8、一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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|项目||2016年9月30日||2015年12月31日|
|总资产|19,760.00||15,425.00||
|净资产|19,252.00||14,545.00||
|--||2016年1-9月份||2015年度|
|营业收入|3,418.00||8,765.00||
|净利润|625.00||27.00||

三、担保的主要内容
为构建全球化的CDN运营体系，完善全球CDN节点部署，快速推进公司的国际化布局，公司拟通过公司全资子公司香港网宿以支付现金的方式向KDDI购买其持有的CDNW的12,149,768股股权。本次交易的价格为211亿日元（折合人民币1,274,925,300元，按照2017年2月17日人民币兑日元中间价计算，具体以出资当天的实时汇率为准）。
为保证公司本次重大资产购买的顺利进行及交割所需资金的准备，经董事会审议，同意公司向银行申请内保外贷业务，为香港网宿向银行贷款提供担保，即公司向境内银行申请保函额度，由境内银行向境外银行开立融资性保函或备用信用证，并由香港网宿基于该融资性保函或备用信用证向境外银行申请贷款。本次
担保总额为4,500万美元（折合人民币约30,805.20万元）。
以上担保计划是公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式
签署的担保协议为准。在上述额度内发生的具体事项，授权公司董事长刘成彦先生根据实际情况确定担保期限，并代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件。本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告之日，本公司及控股子公司对外担保额度累计为54,467.99万元（含本次担保），占公司2015年度经审计净资产的21.76%。公司及控股子公司无对控股子公司以外的担保对象提供的担保，公司及控股子公司无逾期担保情形。
五、董事会意见
公司第三届董事会第三十五次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司香港网宿科技有限公司提供内保外贷的议案》，公司拟通过全资子公司香港网宿以支付现金的方式向KDDI购买其持有的CDNW公司的12,149,768股股份，为保证公司本次重大资产购买的顺利进行及交割所需资金的准备，经董事会审议，同意公司向银行申请内保外贷业务，为香港网宿向银行贷款提供担保，本次担保总额为4,500万美元（折合人民币约30,805.20万元）。
本次担保不存在反担保情况。
在上述额度内发生的具体事项，提请股东大会授权公司董事长刘成彦先生根据实际情况确定担保期限，并代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件。本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
六、监事会意见
香港网宿作为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。我们同意公司向银行申请内保外贷业务，为香港网宿向银行贷款提供担保，本次担保总额为4,500万美元（折合人民币约30,805.20万元）。
七、独立董事意见
香港网宿作为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此次
担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司为全资子公司香港网宿提供内保外贷的事项。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次担保事项是为了通过香港网宿以支付现金的方式向 KDDI购买其持有的 CDNW公司的 12,149,768股股份。本次担保事项，有利于公司业务的顺利开展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本事项尚需股东大会审议通过，相关内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，保荐机构对本次对外担保事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于网宿科技股份有限公司为子公司香港网宿科技有限公司提供内保外贷的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
孔德仁 刘启群
国泰君安证券股份有限公司2017年2月18日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-067深圳市维业装饰集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届监事会第十五次临时会议于 2018年 8月 29日以通讯方式召开。本次会议于 2018年 8月 24日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司 2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
因此，我们保证公司 2018年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性成述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018年半年度报告全文》和《深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司监事会
二○一八年八月三十日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-14东旭蓝天新能源股份有限公司
关于为全资子公司融资 3000万元提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
根据运营需要，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——深圳市宝鹏物流有限公司（以下简称“宝鹏物流”）向包商银行深圳分行申请融资人民币3000万元，期限不超过1年，由公司提供连带责任担保。
贷款人（即债权人）：包商银行深圳分行
借款人（即债务人）：深圳市宝鹏物流有限公司
期限：1年
担保人：公司
担保金额：人民币3000万元整
本次担保事项经公司 2017年第一次临时股东大会、第八届董事会第二十九次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市宝鹏物流有限公司
成立日期：2012年07月12日
住所：深圳市罗湖区东门中路鸿基东港大厦（鸿基座）二十五层
法定代表人：湛湘平
注册资本：100万元人民币
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务（不含危险品）；
自有物业租赁；机电设备、金属材料、仪器仪表、电线电缆、光伏设备及配件、电子元器件、五金交电；建筑材料、普通机械设备的购销；国内贸易。
与公司的关联关系：公司持有宝鹏物流100%的股份。
财务指标（经审计）：截止 2016年 12月 31日，宝鹏物流的资产总额为58,284.20万元、负债总额为59,621.17万元、净资产为-1,336.97万元、资产负债率为102.29%，营业收入为 10,297.97万元、利润总额为-162.46万元、净利润为-162.46万元。
三、担保形式
宝鹏物流向包商银行深圳分行申请融资人民币3000万元，期限不超过1年，公司为该项融资提供连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为：宝鹏物流为公司之全资子公司，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、公司累计对外担保情况
截止 2016年 12月 31日，公司对外担保余额累计 354,339.12万元（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司截至 2016年 12月 31日经审计净资产的32.32%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十一日
天邦食品股份有限公司
董事会审计委员会
关于公司 2018年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，对公司 2018年度计提资产减值准备相关材料进行了审查，对公司本次计提资产减值准备说明如下：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提减值是根据中国企业会计准则对资产进行了减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备共计 31,638万元，计提资产减值准备依据充分，确认计提资产减值准备能更加公允地反映公司资产状况。
特此公告。
审计委员会：许萍、沈伟平、鲍金红二〇一九年一月三十一日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-089中捷资源投资股份有限公司
关于信托受益权转让之进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日与浙江优泽创业投资有限公司（以下简称“优泽创投”）签署了《附生效条件的信托受益权转让协议》（以下简称“转让协议”），将公司2016年9月26日与方正东亚信托有限责任公司（现变更为国通信托有限责任公司）签署的信托合同项下的人民币20,000万元信托本金对应的信托受益权转让给优泽创投。根据转让协议的约定，优泽创投需于2018年6月30日前将信托受益权转让款人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元整）以及利息人民币28,494,444.44元（大写：贰仟捌佰肆拾玖万肆仟肆佰肆拾肆元肆角肆分）支付至公司指定账户。详情参见2017年12月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让方正东亚信托受益权的公告》(公告编号：2017-077)。
2018年6月29日，公司收到优泽创投致公司的《关于信托受益权转让款的承诺函》，并于同时收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币700万元；
2018年7月31日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币1,000万元。2018年8月31日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币1,000万元。2018年9月28日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币1,000万元。详情参见2018年6月30日、2018年8月1日、2018年9月1日、2018年9月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于信托受益权转让之进展公告》(公告编号：2018-063)、《关于信托受益权转让之进展公告》(公告编号：2018-066)、《关于信托受益权转让之进展公告》(公告编号：2018-076)、《关于信托受益权转
让之进展公告》(公告编号：2018-080)。
2018年10月31日，公司收到优泽创投致公司的《关于信托受益权转让事项的函》，内容如下：
“根据我司与贵司签署的编号为ZOJE-2017-01《附生效条件的信托受益权转让协议》（以下称“原协议”，该协议已得到贵司董事会和我司内部有效决策通过并生效），我司应于2018年6月30日前将信托受益权转让款￥200,000,000.00（人民币大写：贰亿元整）以及利息￥28,494,444.44元付清。2018年6月29日我司向贵司出具了《关于信托受益权转让款的承诺函》申请延期付款，故我司应于2018年10月31日前向贵司支付5,000万元，现就该事项向贵司说明如下：
一、因我司多个项目未如期完成回款计划，导致我司向贵司先前承诺的付款时点及金额暂无法完成，对此我司深表歉意。
二、目前，我司正与国家农业部下属相关公司落实合作项目，该项目正处于保密期，因该项目涉及到其他相关事项，我司不便迅速变现其他资产以支付贵司款项，但该项目将对盘活我司相关资产及扩大现金流具有积极影响，也有利于我司尽快完成信托受益权转让款的支付。
综合以上因素，我司恳请将原承诺于2018年10月31日前支付的人民币5,000万元顺延至2018年11月30日，其它付款时点及金额不便。根据我司原承诺，我公司愿承担应付人民币5,000万元款项每日万分之二点五的违约金。
请贵司充分考虑上述因素，给予理解与支持，早日完成信托受益权转让事项”。
基于优泽创投的实际情况，本着以解决问题为出发点的原则，公司将视优泽创投的履行情况行使公司的权利。
截至本公告披露日，公司已经累计收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币3,700万元。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年11月1日
广东塔牌集团股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-006广东塔牌集团股份有限公司2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||4,564,082,544.33||3,629,166,496.63||25.76%||
||营业利润|970,228,716.56||599,360,387.37||61.88%||
||利润总额|961,553,171.34||604,365,786.93||59.10%||
||归属于上市公司股东的净利润|718,954,023.87||454,230,186.11||58.28%||
||基本每股收益|0.7614||0.5077||49.97%||
|加权平均净资产收益率||13.33%||10.10%||3.23%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||9,792,237,764.74||6,733,787,113.97||45.42%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|8,178,564,827.06||4,677,645,532.28||74.84%||
||股本|1,192,275,016.00||894,655,969.00||33.27%||
||归属于上市公司股东的每股净资产|6.8596||5.2284||31.20%||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
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|2017年，是供给侧结构性改革的深化之年。在供给侧结构性改革持续推进及政府|
|加强大气污染治理、环保管制等政策的影响下，水泥行业通过加强行业自律、区域协|
|调、实行错峰生产、调控水泥产能等措施，行业供需关系得到明显改善，表现出淡季|
|不淡、旺季更旺的特点，水泥价格持续回升，行业整体效益较上年同期大幅提高。根|

广东塔牌集团股份有限公司2017年度业绩快报
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|据国家统计局公布数据显示，2017 年，水泥行业整体效益水平比去年有了大幅度的提|
|升，水泥行业实现收入9,149亿元，同比增长 17.89%，利润总额 877亿元，同比增长|
|94.41%。行业利润总额位居历史第二高位，仅次于 2011 年的历史最高点。（数字来|
|源：数字水泥网·国家统计局）|

2017年，公司积极落实股东大会及董事会决议精神，扎实推进开展各项工作。在经营好传统产业同时积极推进新兴产业的发展。报告期内，公司通过加强管理提升效益,加大力度做好成本管控工作，积极采取措施减小煤炭等原材料价格上涨带来成本上升的不利影响，抓住行业形势持续向好及报告期末文福万吨线一期工程生产线建成投产之机遇，适时调整营销策略，实施科学营销，实现了水泥销售量价齐升，营业收入和净利润同比大幅增长，企业经营发展取得了历史最好成绩。报告期内，公司销售水泥1,551.18万吨，较上年同期增长了4.46%；实现营业收入456,408.25万元，较上年同期增长了25.76%；实现归属于上市公司股东的净利润71,895.40万元，较上年同期增长了58.28%。
2017年，公司水泥销售价格较上年同期上升了21.59%，因材料价格上涨导致水泥销售成本同比上升了15.58%，水泥销售价格的上涨高于成本的上升使得综合毛利率提高了3.42个百分点。报告期内公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润实现了较大幅度的增长，并使得报告期内加权平均净资产收益率同比上升了3.23个百分点。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年三季度报告中预计的2017年归属于上市公司股东的净利润比上年同期的变动幅度在30%至80%。
本公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计范围不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2018年2月27日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2019-022苏州世名科技股份有限公司
关于举办2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及摘
要于2018年3月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者能够更加深入、全面地了解公司生产经营等情况，公司将于 2019年4月11日（星期四）下午 15:00-17:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吕仕铭先生、总裁兼财务总监陈今先生、董事兼董事会秘书兼副总裁王岩先生、独立董事贾建军先生、保荐代表人冷鲲先生等。（如有特殊情况，参与人员相应调整。）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2019年 3月 27日
江苏华宏科技股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-032江苏华宏科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|华宏科技|股票代码||002645|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|朱大勇||蒋祖超||
|电话|0510-80629685||0510-80629685||
|传真|0510-80629683||0510-80629683||
|电子信箱|hhkj@hhyyjx.com||hhkj@hhyyjx.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|181,849,631.66|217,126,300.57|-16.25%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|9,213,403.00|21,925,128.19|-57.98%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||3,126,460.75|18,344,967.57|-82.96%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-37,242,072.37|14,234,215.47|-361.64%|
|基本每股收益（元/股）|0.0591|0.1405|-57.94%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0591|0.1405|-57.94%|
|加权平均净资产收益率|1.39%|3.28%|-1.89%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|830,114,290.19|875,066,725.65|-5.14%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|686,107,693.12|686,178,274.47|-0.01%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||11,114||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

江苏华宏科技股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|江苏华宏实业集团有限公司|境内非国有法人|58.12%|90,675,000|90,675,000|||
|胡士勇|境内自然人|5.85%|9,126,000|9,126,000|||
|胡品龙|境内自然人|2.25%|3,510,000|2,632,500|||
|胡士法|境内自然人|2.25%|3,510,000|3,510,000|||
|胡士清|境内自然人|2.25%|3,510,000|3,510,000|||
|胡士勤|境内自然人|2.25%|3,510,000|3,510,000|||
|王家骥|境内自然人|0.42%|653,900||||
|王坚宏|境内自然人|0.37%|580,238||||
|上海万融投资发展有限公司|境内非国有法人|0.27%|416,000||||
|李臣|境内自然人|0.17%|264,444||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟。|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||王家骥通过投资者信用账户持有公司股票653,900股；王坚宏通过投资者信用账户持有公司股票580,238股；王秀荣通过投资者信用账户持有公司股票192,462股。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
回顾2014年上半年，公司下游所属废钢行业整体发展持续低迷，从而造成公司下游金属资源回收客户的投资和设备需求持续下降，进而给公司产品的销售造成了持续的不利影响。面对复杂的市场形势，公司董事会始终围绕“致力于成为世界级品牌的再生资源加工设备专业制造商和综合服务提供商并择机进入下游行业”的既定发展战略，围绕“拼博、求实、创新、敬业”的工作方针，切实抓好经营中的各项工作，努力消除市场对公司的不利影响。报告期内，公司实现营业收入181,849,631.66元，比去年同期下降16.25%；实现归属于母公司所有者的净利润9,213,403.00元，比去年同期下降57.98%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
江苏华宏科技股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-044号金圆水泥股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 28日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2016年度利润分配方案已获 2017年 4月 28日召开的 2016年年度股东大会审议通过，方案具体内容为：以总股本 595,235,530股为基数，按每10股派发现金红利5.00元（含税）。上述股东大会决议公告刊登于2017年4月 29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn)。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 595,235,530股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 5.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 5日，除息日为：2017年 6月 6
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****229|舒瑞君|
|2|01*****473|李龙|
|3|01*****788|陈鑫|
|4|01*****948|陈秉顺|
|5|01*****695|唐远平|
|6|08*****896|金圆控股集团有限公司|
|7|08*****717|康恩贝集团有限公司|
|8|01*****360|邱永平|
|9|00*****847|方岳亮|
|10|01*****942|黄旭升|
|11|00*****171|王函颖|
|12|01*****322|董长亮|
|13|01*****004|应卫荣|
|14|01*****452|李新华|
|15|01*****593|范建刚|
|16|01*****913|童有芳|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 23日至登记日：2017年 6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼22楼董事会办公室
咨询联系人：王函颖、马康
咨询电话：0571-86602265
传真电话：0571-85286821
七、报备文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第三十四次会议决议；
3、公司2016年年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
金圆水泥股份有限公司董事会 2017年5月26日