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国泰君安证券股份有限公司
关于新疆金风科技股份有限公司
2015年非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）2015年非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对金风科技本次非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，本次核查具体情况如下：
一、非公开发行股票概况及股本变动情况
1、公司本次非公开发行申请于2015年1月5日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，经中国证监会发行审核委员会 2015年 5月 22日召开的审核工作会议审议通过，于 2015年 6月 23日取得中国证监会出具的《关于核准新疆金风科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1232号），核准公司非公开发行40,953,000股新股。公司以8.47元/股的价格向 10名发行对象非公开发行股份总量为 40,953,000股，募集资金总额为346,871,910.00元，扣除发行费用人民币10,561,000.00元，金风科技实际募集资金净额为人民币336,310,910.00元。
2、公司于 2015年 8月 7日就本次新增 A股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并取得其出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为2015年8月 18日，限售期为 36个月。公司总股本由发行前的 2,694,588,000股（其中 A股为 2,194,541,200股，H股为 500,046,800股）变更为 2,735,541,000股（其中 A股为2,235,494,200股，H股为500,046,800股）。
3、公司 2017年 6月 28日召开的 2016年度股东大会审议通过了 2016年度权益分派方案：以公司 2016年末总股本 2,735,541,000股为基数（其中 A股为
2,235,494,200股，H股为500,046,800股），向全体股东每10股送股3股（含税），派2元人民币现金（含税）。公司总股本增加至3,556,203,300股，其中A股股本增加至 2,906,142,460股，H股股本增加至 650,060,840股，本次非公开发行的40,953,000股A股普通股增加至53,238,900股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行对象在非公开发行股票上市公告书中所作承诺，10名发行对象均承诺其认购本次非公开发行股份的锁定期为自本次非公开发行股票上市首日暨 2015年 8月 18日起 36个月内不进行转让。截至本核查意见出具日，上述承诺得到严格履行。
本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司不存在对该等股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年8月20日。
2、本次解除限售股份的数量为 53,238,900股，占公司股份总数的1.497%。
3、本次申请解除股份限售的股东为10名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全程|持有限售股数量|本次解除限售股数|备注|
|1|王海波|715,000|715,000|董事、总裁|
|2|曹志刚|715,000|715,000|董事、执行副总裁|
|3|吴凯|715,000|715,000|执行副总裁|
|4|霍常宝|715,000|715,000|原首席财务官|
|5|马金儒|715,000|715,000|副总裁、董事会秘书|
|6|刘玮|715,000|715,000||
|7|周云志|715,000|715,000|副总裁|
|8|杨华|520,000|520,000||
|9|海通金风1号集合资产管理计划|22,282,000|22,282,000||
|10|海通金风2号集合资产管理计划|25,431,900|25,431,900||
|合计||53,238,900|53,238,900||

上述申请解除股份限售的 10名对象中：截至本核查意见出具日，王海波、曹志刚、吴凯、马金儒及周云志担任公司董事或高级管理人员。根据《公司法》等有关法律法规之规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。霍常宝原担任公司首席财务官，任期至 2019年 6月 28日。2018年 2月 7日，霍常宝因个人职业发展原因辞去其首席财务官职务，辞职后，不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，董监高在任职期满前离职的，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份，且应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，故此，上述六人持有的本次解除限售股份共计 4,290,000股，其中75%的部分，共计3,217,500股将转为高管锁定股。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
|股份性质|股份数量|比例|增加|减少|股份数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|101,356,837|2.85%|-|50,021,400|51,335,437|1.44%|
|高管锁定股|48,117,937|1.35%|3,217,500|-|51,335,437|1.44%|
|首发（非公开发行）后限售股|53,238,900|1.50%|-|53,238,900|-|-|
|二、无限售条件流通股|3,454,846,463|97.15%|50,021,400|-|3,504,867,863|98.56%|
|三、总股本|3,556,203,300|100.00%|-|-|3,556,203,300|100.00%|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司 2015年非公开发行时所做的股权限售承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司此次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于新疆金风科技股份有限公司2015年非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2019-10中信国安信息产业股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日通过查询中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统获悉，控股股东中信国安有限公司（简称“国安有限”）所持有本公司的部分股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
1、股东股份本次被冻结基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数|冻结开始日期|冻结结束日期|司法冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|备注|
|1|中信国安有限公司|是|180,000,000|2019-3-14|2022-3-13|北京市第四中级人民法院|12.60%|司法再冻结|
|2|||10,000,000|2019-3-14|2022-3-13|海南省高级人民法院|0.70%|司法再冻结|
|3|||328,345|2019-3-14|2022-3-13|北京市第四中级人民法院|0.02%|证券冻结|
|4|||8,750,000|2019-3-14|2022-3-13|北京市第四中级人民法院|0.61%|证券冻结|
|5|||56,613,716|2019-3-25|2022-3-24|深圳市福田区人民法院|3.96%|司法再冻结|
|合计|||255,692,061|--|--|--|17.90%||

2、股东股份累计被质押和冻结的情况
经公司向控股股东国安有限问询，因海口农村商业银行股份有限公司向海南省高级人民法院申请诉前保全，国安有限所持本公司 10,000,000股股票被裁定
冻结，并于近日收到该笔冻结相关司法文件。（《海南省高级人民法院民事裁定书》
（2019）琼财保4号）
上述被冻结情况表中除海南省高级人民法院裁定冻结事项外，国安有限尚未收到其他4项与本次司法冻结相关的通知或法院裁决资料，股份冻结原因尚需进一步确认。
截至本公告日，国安有限持有公司股份数量为 1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%；其所持有公司股份累计被质押的数量为 1,419,410,000股，占公司股份总数的36.21%；其所持有公司股份累计被冻结的数量为 255,692,061股，占公司股份总数的6.52%。
二、股份冻结的影响及风险提示
1、上述控股股东股份冻结未对公司的经营产生影响，公司将持续关注进展情况，并按照法律法规及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、《海南省高级人民法院民事裁定书》（2019）琼财保4号
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-051浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》，于2015年3月27日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。公司已于近日完成相应的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局2015年5月26日签发的营业注册号为330000400001793的《营业执照》，公司的类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，法定代表人由“李家德”变更为“王绍东”。其他登记事项未发生变更。
公司变更后的工商登记基本信息如下：
名称：浙江艾迪西流体控制股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省玉环县机电工业园区
法定代表人：王绍东
注册资本：叁亿叁仟壹佰柒拾柒万陆仟元
成立日期：2001年 11月 01日
营业期限：2001年 11月 01日至长期
经营范围：水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统，相关产品的研发、制造、销售与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
二О一五年六月五日
民生证券股份有限公司
关于北京利尔高温材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
之核查意见
一、募集资金基本情况
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“北京利尔”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]260号文）核准，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）33,750,000股，发行价格为每股42元。本次发行募集资金总额141,750.00万元，减除发行费用人民币8,408.73万元后，公司募集资金净额为人民币133,341.27万元。上述资金到位情况经天健正信会计师事务所有限公司于2010年4月16日出具的天健正信验（2010）综字第010048号验资报告验证确认。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司于2010年末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的7,735,300.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，募集资金净额增加7,735,300.00元，调整后公司募集资金净额为人民币134,114.8万元。
根据公司的招股说明书，公司将运用本次募集资金投资“10,000吨/年连铸功能耐火材料项目”、“55,000吨/年优质耐火材料项目”两个项目，计划使用募集资金39,795.27万元；扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金净额部分为94,319.53万元。
截至2014年9月30日，公司募集资金投资项目累计使用85,142.48万元，募集资金账户余额为60,659.54万元（含利息）。
二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和必要性
的投资进度较项目实施计划有所延迟，截至2014年9月30日累计投入9,566.28万元，未投入募集资金50,433.72万元。
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用5,000吨/年多晶硅项目中的闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起十二个月。
三、公司关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在本次使用闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。该款项到期后，将足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
根据公司的投资计划，使用5,000吨/年多晶硅项目的闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金不会影响该项目投资计划的正常进行。
公司于2014年10月20日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会、独立董事经核查后均发表了同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。
四、保荐机构核查意见
北京利尔本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司章程等相关规定。
保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人苏欣、杨卫东经核查发表以下意见：北京利尔本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司股东利益的情形；公司按相
关规定履行了审批程序。因此我们同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京利尔高温材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人签字：
苏欣 杨卫东
民生证券股份有限公司年月日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－74
大禹节水集团股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议，于2017年8月24日上午9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年8月13日以邮件或传真方式送达。会议由王浩宇先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过公司《2017年半年度报告》及其摘要
公司《2017年半年度报告》及其摘要详情于2017年8月26日刊登在证监会指定网站；半年度报告提示性公告于2017年8月26日刊登在证监会指定网站并刊登于同日的《证券时报》。
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
全体董事认为《公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关要求，如实反映了公司截至2017年6月30日募集资金的存放、使用情况，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《大禹节水集团股份有限公司董事会关于2016年上半年募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
本次会计政策的变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，《关于公司会计政策变更的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
该议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年8月26日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-005
苏宁环球股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 4
日完成公司 2014年员工持股计划全部股份的出售工作，由公司控
股股东苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”）通过
大宗交易的方式，以 3.19元/股（2019年 1月 4日收盘价,不含交
易费用）定向回购公司2014年员工持股计划全部股份5,200万股，
占公司总股本的1.71%。
一、增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持时间|增持数量（股）|占总股本比例|成交价格|增持金额（元）|
|苏宁环球集团|2019年1月4日|52,000,000|1.71%|3.19元/股|165,880,000|

注：上述成交价格及增持金额均不含交易费用。
本次增持前，苏宁环球集团共计持有公司股份660,044,128股，
占公司总股本的21.75%；增持后，苏宁环球集团共计持有公司股
份 712,044,128股，占公司总股本的23.46%。
二、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理
办法》等法律法规的相关规定。
2、本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不
会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将根据相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关
情况，并督促公司控股股东严格按照有关规定买卖公司股份，及
时履行信息披露义务。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-061大连天神娱乐股份有限公司
关于公司控股股东计划增持及董监高不减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东、实际控制人增持计划
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日接到公司控股股东、实际控制人朱晔先生、石波涛先生（以下合称“控股股东”）通知，其表示：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续稳定健康发展、维护股东权益及证券市场稳定，决定通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式在公司复牌并开立资产管理账户后 5个交易日内增持公司股票，现将有关增持计划公告如下：
（一）增持人及增持计划
增持人：公司控股股东、实际控制人朱晔先生、石波涛先生。
增持方案：公司控股股东、实际控制人朱晔先生、石波涛先生拟响应证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式在公司复牌并开立资产管理账户后5个交易日内完成本次增持计划。
（二）增持金额：本次增持股份所用金额不低于1,500万元。
（三）增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，拟通过增持股份分享公司持续增长的收益，同时通过增持增强市场信心、维护市场稳定。
（四）其他说明
1、控股股东在增持期间及增持完成后 6个月内不转让本次所增持的公司股份。
2、本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-061公司的上市地位。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、控股股东表示在本次增持完成后，将根据市场情况择机继续增持公司股票并履行相应信息披露义务。
二、董事、监事及高级管理人员不减持承诺
基于对公司未来发展的信心，公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：自2015年7月9日起未来六个月内不减持公司股份。
三、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
1、诚信规范经营，扎实做好实业发展，努力强化公司核心竞争力，以良好的业绩回报公司股东。
2、持续加强信息披露和投资者关系管理，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言，坚定投资者信心。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2015年7月9日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
2018年度，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到2018年12月31日的控股股东及其他关联方非经
营性占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到2018年12月31日的对外担保事项。截至2018年12月31日，公司累计和当期对外担保金额为零。
二、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了较为有效的执行。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2018年度公司利润分配预案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2018年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司2018年实际经营状况虽盈利，但累计未分配利润为负。综合考虑公司持续经营发展及为股东创造更大和更长远的利益等因素，董事会提议，2018年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。
经核查，独立董事认为：公司董事会提出的2018年度利润分配预案未提出现金利润分配，是依据公司的实际情况制订的，兼顾了公司未来的可持续发展，不存在损害股东利益的情况，符合国家现行会计政策和《公司章程》。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
四、关于对公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
通过对公司2018年度募集资金的存放与使用情况进行核查，我们认为董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2018年度募集资金存储与使用的情况，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的
资质，且该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。我们同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘用期一年,并同意提交公司2018年年度股东大会审议。同时提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与对方协商确定2018年度审计费用。
六、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
报告期内，公司关联交易已按照《公司章程》及相关法规、制度履行相关程序，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
七、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。
八、关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案
公司使用自有资金购买安全性高、本金有保障的短期保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定，我们同意公司本次对自有资金进行现金管理的使用计划，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
【以下无正文】
【本页无正文，为《宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事签名：
高海军 杜加升 张彦博
北京市中伦律师事务所
关于四川富临运业集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：四川富临运业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《四川富临运业集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行的公司章程；
2.公司于2016年4月30日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第三届董事会第三十三次会议决议公告；
3.公司于2016年4月30日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的关于召开本次股东大会的通知；
4.公司本次股东大会股权登记日（2016年 5月 10日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书5.公司本次股东大会的会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第三届董事会第三十三次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2016年4月30日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了定于2016年5月16日召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、参与网络投票的具体操作程序等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年5月16日下午14:30在四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议
室召开，会议由公司副董事长蔡亮发先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至
2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1．经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、授权委托书等资料，并根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果统计数据，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东4名，代表公司股份160,039,488股，
中伦律师事务所 法律意见书占股权登记日公司股份总数的51.0511%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共24名，代表公司股份28,520,366
股，占股权登记日公司股份总数的9.0977%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东共28名，代表公司股份
188,559,854股，占股权登记日公司股份总数的60.1488%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。关联股东对关联议案进行了回避表决。
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表没有对表决结果提出异
议。
4.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（3）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
（4）《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
（5）《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；
（6）《关于签订附条件生效的<关于都江堰蜀电投资有限责任公司之股权转
中伦律师事务所 法律意见书让协议>的议案》；
（7）《关于本次非公开发行股票涉及的<审计报告>、<资产评估报告>及<
备考审计报告>的议案》；
（8）《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
（9）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采取措施的议案》；
（10）《相关责任主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
（11）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份（提交给公司两份，本所留存一份），经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所
负责人： 承办律师：
张学兵 都伟
承办律师：
陈益文
二〇一六年五月十六日
上海润欣科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行
申购情况及中签率公告
主承销商：国信证券股份有限公司
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“发行人”）于2015年12月1日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“润欣科技”股票1,200万股。发行人和主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况于2015年12月1日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，本次回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为 2,700万股，占本次发行数量的90%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为2,811,314户，有效申购股数为18,366,054,000股，配号总数为 36,732,108个，配号起始号码为000000000001，截止号为000036732108。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.1470103485%，超额认购倍数为680倍。
主承销商与发行人定于2015年12月3日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年12月4日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:上海润欣科技股份有限公司主承销商:国信证券股份有限公司2015年12月3日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2015-34无锡小天鹅股份有限公司
关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于金融理财业务收益已成为公司持续稳定的收益之一，拟在原经营范围基础上增加“利用自有资金对金融业进行投资”，并对《公司章程》部分条款进行修订。《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》已经2015年11月17日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容如下：一、经营范围变更情况
变更前：家用电器、工业陶瓷产品、环保型干洗设备、清洗机械设备、后续整理设备及零配件的制造、销售及售后服务；洗涤服务；机械加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；家电技术服务；对外承包工程（凭有效资质证书经营）。
变更后：家用电器、工业陶瓷产品、环保型干洗设备、清洗机械设备、后续整理设备及零配件的制造、销售及售后服务；洗涤服务；机械加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；家电技术服务；对外承包工程（凭有效资质证书经营）；利用自有资金对金融业进行投资。
二、《公司章程》变更情况
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：家用电器、工业陶瓷产品、环保型干洗设备、清洗机械设备、后续整理设备及零配件的制造、销售及售后服务；洗涤服务；机械加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：家用电器、工业陶瓷产品、环保型干洗设备、清洗机械设备、后续整理设备及零配件的制造、销售及售后服务；洗涤服务；机械加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；家电技术服|

||||
|-|-|-|
||除外）；家电技术服务；对外承包工程（凭有效资质证书经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。|务；对外承包工程（凭有效资质证书经营）；利用自有资金对金融业进行投资。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。|
|2|第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。|第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。|
|3|第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、为公司高级管理人员。|第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、为公司高级管理人员。|

除以上修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述公司经营范围增加以登记机关核准的项目为准。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一五年十一月十八日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-051
浙江大华技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月20日接到公司控股股东、实际控制人傅利泉先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押及进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押及进行股票质押式回购交易的基本情况
1、新增股票质押式回购交易的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||始日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|傅利泉||是||8,300万股||2016-7-18||2017-7-17||长江证券（上海）资产管理有限公司||6.94%||融资||
|合 计||||8,300万股||-||-||-||6.94%||-||

2、股东部分股份解除质押基本情况
2015年 8月 10日及 8月 12日，公司控股股东傅利泉先生分别将其持有的 1,183.33万股、2,366.67万股公司股份质押给长江证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，详见公司分别于2015年8月12日及 8月 14日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的相关公告。2016年 4月 27日，公司实施了 2015年度权益分派方案，上述质押股份数量变更为 2,958.325万股、5,916.675万股。2016年 7月 19日，公司控股股东傅利泉先
生已将上述股份解除质押，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||股东||一大股东||本次解除||质押开||||||质押占其|
||||||||||解除质押日||质权人|||
||名称||及一致行||质押股数||始日期||||||所持股份|
||||动人||||||||||比例|
|傅利泉||是||2,958.325万股||2015-8-10||2016-7-19||长江证券（上海）资产管理有限公司||2.47%||
|||||5,916.675万股||2015-8-12||2016-7-19||长江证券（上海）资产管理有限公司||4.95%||
|合 计||||8,875万股||-||-||-||7.42%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，傅利泉先生共持有公司股票1,196,158,240股，占公司总股本的41.25%。其中，傅利泉先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份共计29,980万股，占公司总股本的10.34%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份股东所持公司股份处于质押状态的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的股份冻结明细。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年7月20日
山东得利斯食品股份有限公司内部控制规则落实自查表
证券代码：002330 证券简称：得利斯内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由|||
||是||
|审计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审|||
||是||
|计部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委|||
||是||
|员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事|||
||---|---|
|项进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|不适用||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报|||
|告一次内部审计工作进度、质量以及发现的|是||
|重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提|||
|交年度内部审计工作报告和次一年度内部|是||
|审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大|||
||是||
|信息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资|是||
|者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特|||
||是||
|定对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个|是||

山东得利斯食品股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|交易日内，是否编制《投资者关系活动记录||
|表》并将该表及活动过程中所使用的演示文||
|稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交||
|所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）||
|刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管||
|理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信||
||是|
|息依法公开披露前的内幕信息知情人员的||
|登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，||
|填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并||
||是|
|在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘||
|录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事||
|项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进||
|行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交||
||是|
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信||
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果||
|报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券||
|事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股||
||是|
|票及其衍生品种前是否以书面方式将其买||
|卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否||
|对募集资金进行专户存储并及时签订《募集|是|
|资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资||
|金的使用和存放情况进行一次审计，并对募|是|
|集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资||
|金投资于持有交易性金融资产和可供出售||
|的金融资产、借予他人、委托理财等财务性||
|投资，未将募集资金用于风险投资、直接或|是|
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务||
|的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相||
|改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动|不适用|
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资||
|金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关||
||是|
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公||
|司是否在2个交易日内进行更新。公司报备||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查||
||是|
|阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

山东得利斯食品股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联||||
|交易的审批权限，制定相应的审议程序，并|是|||
|得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股||||
|股东、实际控制人及其关联人是否不存在直|是|||
|接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事||||
|会关于对外担保事项的审批权限以及违反|是|||
|审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、||||
||不适用|||
|审议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事||||
|会对重大投资的审批权限和审议程序，有关||||
||是|||
|审批权限和审议程序是否符合法律法规和||||
|深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、||||
||是|||
|审议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金||||
|期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补||||
||是|||
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金||||
|永久性用于补充流动资金或归还银行贷款||||
|后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并||||
|报深交所和公司董事会备案。控股股东、实||||
|际控制人发生变化的，新的控股股东、实际|是|||
|控制人是否在其完成变更的一个月内完成||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的||||
|签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已||||
|签署并及时更新《董事、监事、高级管理人||||
||是|||
|员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会||||
|备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每||独董姓名|天数|
|年利用不少于十天的时间，对公司生产经营||高金华|13|
|状况、管理和内部控制等制度的建设及执行|是|||
|||刘海英|12|
|情况、董事会决议执行情况等进行现场检||||
|查。||尤建新|10|

山东得利斯食品股份有限公司董事会2015年03月14日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-001上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 10日(星期五)以通讯表决方式召开第二届董事会第十五次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王丹先生召集，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司收购深圳市金升彩包装材料有限公司并实施异地搬迁的议案》
为实现双方资源整合，促进资源的优化配置和共享，拓展公司客户市场，增加公司盈利途径，丰富企业产业结构，保持公司未来的可持续发展，公司使用结余募集资金收购新疆嘉祥源股权投资有限合伙企业所持有的深圳市金升彩包装材料有限公司100%的股权，本次交易的股权转让价款总额为人民币2.28亿元。董事会同意此次公司对深圳市金升彩包装材料有限公司的收购议案，并同意本次收购完成后，深圳金升彩将实施异地搬迁到湖北募投项目中。
公司独立董事认为：本次收购有利于公司进一步做大做强做实主业，有利于进一步增厚企业利润，并能为实现开拓新市场打下坚实的基础；同时，本次公司完成对深圳市金升彩包装材料有限公司股权收购后，该企业将被实施异地搬迁到湖北募投项目中，有助于实现企业内部资源的合理整合，促进资源的优化配置和共享，拓展新的客户市场，本次收购有助于增加公司盈利途径，对公司产业结构调整及未来的可持续发展具有特殊意义，从而更好的回报股东。
公司以整合湖北募投项目暨使用结余募投资金的形式收购深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权，内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。我们同意公司使用结余募集资金收购新疆嘉祥源股权投资有限合伙企业所持有的深圳市金升彩包装材料有限公司100%的股权，并同意本次收购完成后，深圳金升彩实施异地搬迁到湖北募投项目中。
上述事项须提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
上述事项具体内容请详见2014-002公告。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金的议案》
为更好地适应市场环境变化，提升公司在高端包装领域市场的占有率，提高企业资金使用效率，保持公司业绩的持续增长，公司拟整合湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金。
具体为：
1、金升彩收购价款为人民币2.28亿元，首付2.05亿元，计划全部用募集资金支付；
2、收购金升彩后，公司拟实施异地搬迁，将金升彩的业务及相关设备整合到湖北绿新项目。建设工程及安装费中含130亩新增土地，原募投计划设备采购资金作缩减，已采购设备作为收购金升彩的补充和提升；
3、该募投项目所结余资金(和上市前原募投使用计划相比)共计7,606.65万元，将全部用于永久性补充公司流动资金。
独立董事认为：公司本次整合湖北募投项目是基于目前行业现状和公司发展状况所作出的决策，符合公司发展战略，有利于降低公司营运成本，提升公司营运效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律、法规和规范性文件要求，以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司整合湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金。
公司监事会认为：公司本次整合湖北募投项目是根据市场环境变化和公司运营的现状，对湖北绿新项目的实施方式等进行的相应调整，有利于降低公司营运成本，提升公司营运效率，符合公司目前的发展状况及行业的现状。监事会对公司整合湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金无异议。
保荐机构认为：上海绿新本次募投项目变更暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了明确的独立意见，该议案尚需公司股东大会审议通过；
公司本次变更募集资金投资项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，安信证券对上海绿新本次变更募集资金投资项目
暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金事项无异议。
上述事项须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
上述事项具体内容请详见2014-003公告。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第二届董事会第十五次会议决定，拟对《公司章程》部分条款进行修改，主要修改内容如下：
原公司章程：
第六条：“公司注册资本为人民币34,176万元。
拟修订为：
第六条：“公司注册资本为人民币34,837万元。
上述事项须须提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定，公司变更募集资金投资项目的，应当自董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议；
公司召开临时股东大会，董事会应当在会议召开15日以前以公告方式通知各股东。据此，公司拟于2014年1月28日（星期二）召开上海绿新包装材料科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会。
上述事项具体内容请详见2014-004公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会