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证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-008
吉林永大集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 3日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《吉林永大集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金和募投项目情况简介
吉林永大集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1470号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,800万股，发行价为每股人民币20.00元，共募集资金760,000,000元，扣除发行费用 32,184,886.54元后，实际募集资金净额为 727,815,113.46元。上海众华沪银会计师事务所有限公司已于 2011年 10月 13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具沪众会验字（2011）第 4732号《验资报告》验证确认。
根据《吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目情况如下：
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|序|项目名称|投资金额|
|号|||

1 年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目 6,986.45万元
2 年产 1200台 40.5kV永磁高压真空断路器和 8000台万 21,526.33万
能式永磁低压真空断路器建设项目 元
3 企业营销网络建设项目 1,546.40万元
注：本次拟延长项目1即“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”
和项目 2即“年产 1200台 40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低
压真空断路器建设项目”的建设期。项目 3即“企业营销网络建设项目”已于
2014年6月30日初步建设完成（具体情况请您参见公司 2014年8月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上发布的《吉林永大集团股份有限公司关于“企业营销网络建设项目”初步建设完成的公告》公告编号：2014-040）。
二、募投项目实际进展情况（截至 2014年12月 31日）
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|序号|项目名称|计划投资金额|已投资金额|投资进度|

1 年产8000台12kV永磁高压真空6,986.45万元 1,443.43万元 20.66%
断路器技术改造项目
2 年产1200台40.5kV永磁高压真21,526.33万元12,551.79万元 58.31%
空断路器和8000台万能式永磁
低压真空断路器建设项目
3 企业营销网络建设项目 1,546.40万元 1,112.91万元 已达到预定可使用状态
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
首先，鉴于公司地处东北,受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短（在全年充分利用的前提下仅能保障 7个月的建设期），另外，根据公司相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，公司经过谨慎的研究论证，拟延长相关募投项目的建设期，延期的具体情况如下：
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|序号|项目名称|计划投资金额|计划建设完成时间|本次延期后建设完成时间|

1 年产8000台12kV永磁高压6,986.45万元 2014年12月31日 2015年7月31日真空断路器技术改造项目
2 年产1200台40.5kV永磁高21,526.33万元2014年12月31日 2015年7月31日压真空断路器和 8000台万
能式永磁低压真空断路器
建设项目
四、对公司的影响
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况后做出的谨
慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形。调整项目投资进度是为了提升募集资金使用效
果，更好的提高项目工程质量和合理有效的资源配置，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
五、本次部分募投项目延期事项的相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司于 2015年 2月 3日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《吉林永大集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“年产 8000台 12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”、“年产 1200台 40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”延期。
2、监事会审议情况
公司于 2015年 2月 3日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《吉林永大集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，监事会对本次募投项目延期事项发表如下意见：公司本次关于募投项目延期事项是根据项目实际遇到的情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”、“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”延期。
3、独立董事意见
关于募投项目延期事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，我们同意公司“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”、“年产 1200台 40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”延期。
4、保荐机构意见
公司“年产 8000台 12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”、“年产 1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”延期，符合公司募投项目建设的实际情况，未变相改变募集资金投向，不存在损
害股东利益的情况。该事项经公司第三届董事会五次会议审议通过，经公司第三届监事会五次会议审议通过，独立董事发表了意见，上述事项履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本保荐机构无异议。
六、备查文件
1、《吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《吉林永大集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司 2014年度有关事项及第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于吉林永大集团股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年二月三日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2018-035
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日
2.预计的经营业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
（1）2018年 01月 01日—2018年 09月 30日
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||5,400 万元-5,700万元||1,736.69万元||
|||比上年同期增长：210.94% —228.21%||||
|基本每股收益||0.054 元- 0.057元||0.018元||

（2）2018年 07月 01日—2018年 09月 30日
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||600 万元-800万元||595.35万元||
|||比上年同期增长：0.78 % — 34.37%||||
|基本每股收益||0.006 元-0.008元||0.006元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年 1月至 9月业绩变动的主要原因为：本期地产板块结转收入增加、财务费用减少及可供出售金融资产的投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一八年十月十三日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-077浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东北京点创先行航空科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 63,297,901股无限售条件流通股份（占本公司总股本的13.73%）的股东北京点创先行航空科技有限公司（以下简称“北京点创”）计划以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份合计不超过13,830,076股（占本公司总股本的3%，若减持期间有回购、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持股份数量作相应调整）。其中，拟通过证券交易所集中竞价方式减持的，自本次减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内进行，且在任意连续90个自然日内，通过证券交易所集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；拟通过大宗交易方式减持的，自本次减持计划公告之日起3个交易日之后的3个月内进行，且在任意连续 90个自然日内，通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2019年9月23日收到股东北京点创出具的《关于拟减持浙江棒杰控股集团股份有限公司股份的告知函》，获悉北京点创拟减持其所持有的本公司股份，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：北京点创先行航空科技有限公司
（二）截至本公告披露之日，北京点创持有本公司 63,297,901股无限售条件流通股份，占本公司总股本的13.73%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、股份来源：协议转让受让所得。
3、拟减持数量及比例：北京点创本次计划减持数量合计不超过13,830,076股，即不超过公司总股本的3%（若减持期间有回购、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持股份数量作相应调整）。
4、减持方式：拟通过集中竞价、大宗交易的方式。
5、减持期间：
以集中竞价方式减持的，自本次减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内进行，且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；
以大宗交易方式减持的，自本次减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内进行，且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
6、价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持股东所作承诺及履行情况
截至本公告披露日，北京点创不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺，减持前述股份不存在违反承诺及违反大股东减持相关法律法规的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性风险，北京点创将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否全部实施或部分实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。本次减持计划实施期间，公司董事会将督促北京点创严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
3、北京点创不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
北京点创先行航空科技有限公司出具的《关于拟减持浙江棒杰控股集团股份有限公司股份的告知函》。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会2019年9月23日
中航工业机电系统股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张国华先生/女士，作为中航工业机电系统股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中航工业机电系统股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为中航工业机电系统股份有限公司或其附属企业、中航工业机电系统股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括中航工业机电系统股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在中航工业机电系统股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张国华（签署）
日期：2015-07-06
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2014-033
四川川大智胜软件股份有限公司
关于控股股东、实际控制人与四川大学签订捐赠协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东、实际控制人游志胜先生近日与四川大学签订了捐赠协议。游志胜先生自愿以捐赠方式回报母校，支持国家教育事业发展，支持四川大学的科技创新。
根据该捐赠协议，游志胜先生将向四川大学捐赠由其持有的四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）股份所获收益总计人民币壹亿元整，捐赠自 2013年起至 2022年止，平均每年 1,000万元，分批兑现。上述捐赠以不违背以下原则为准：（1）不违背中国证监会及深圳证券交易所对上市公司控股股东、实际控制人减持股份的限制规定；（2）不损害川大智胜利益。
游志胜先生在 2013年 9月通过大宗交易平台，以每股 20.16元价格，减持川大智胜股份 170万股，减持所获税后收益 2,600万元已转拨至四川大学。
2014年度，公司控股股东、实际控制人游志胜先生没有减持公司股份的计划。以后如有减持计划，公司将按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定进行披露。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董事 会
二〇一四年十一月二十八日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2014-069上海新阳半导体材料股份有限公司
关于2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司 2014年第三季度报告全文于 2014年 10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
请投资者注意查阅!
特此公告!
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-083贵州信邦制药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2016年 7月 6日、2016年 7月 7日、2016年 7月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
除此之外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、2016年 7月 5日，公司召开了 2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司类型、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，详见 2016年 7月 6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2016年第二次临时股东大会决议公告》。
2016年 7月 6日，公司股东安怀略先生将其持有的公司股份 18,600,000股在国信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，详见 2016年 7月 8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于股东股权质押的公告》。
2016年 7月 7日，公司控股股东、实际控制人张观福先生通过大宗交易方式减持公司 7,065万股无限售条件流通股，占公司总股本的 4.14%，详见 2016年 7月 8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股股东减持股份的公告》。
除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人张观福先生不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已在 2016年 4月 29日披露的《2016年第一季度报告
正文》及《2016年第一季度报告全文》中对 2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润作出了预计，截至目前，实际情况与预计情况不存在重大差异。
3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年七月八日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－041安徽乐金健康科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届董事会第十九次会议通知于 2018年 06月 12日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于 2018年 06月 19日上午以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
鉴于公司生产经营需要，董事会同意公司向中信银行合肥分行申请综合授信额度人民币30,000,000元（叁仟万元整）,用于补充公司流动资金需求，授信期限一年。
同时董事会授权公司相关部门代表公司与上述银行机构签署授信融资项下
的有关法律文件。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2018年06月20日
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议将于 2018年 4月 16日召开，本次会议将审议《关于公司续聘 2018年度审计机构议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对上述续聘审计机构事项进行了事前审查，并发表事前认可意见如下：
我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务执业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，能够较好地履行双方合同所规定的责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构并同意将《关于公司续聘 2018年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事：陈结淼张瑞稳罗守生
大禹节水集团股份有限公司独立董事
对关于公司第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第四十次会议等相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于第四届董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期已经届满，经广泛征询意见，董事会同意提名王浩宇先生、王冲先生、谢永生先生、李福武先生、徐希彬先生、龚时宏先生、彭玲女士、郑洪涛先生、孙健先生为公司第五届董事会董事候选人，其中彭玲女士、郑洪涛先生、孙健先生为独立董事候选人。
我们认为第四届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。
其中独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。
我们同意对第五届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的提名，并同意将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交临时股东大会审议表决。
独立董事：万红波 冯涛 赵新民2018年1月31日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-007克明面业股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
2、前次业绩预告情况
公司于 2017年 10月 18日披露的 2017年第三季度报告中，预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%～30%，净利润变动区间为12,335.65万元～17,818.16万元。
3、修正后的预计业绩
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|2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度||至||
||-25.00%||25.00%|
|2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）||至||
||10,279.71||17,132.85|
|2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）||||
||13,706.28|||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
公司经营业绩下降的主要原因：
1、公司于 2017年 6月收购五谷道场100%股权所形成的商誉，通过开元资产评估有限公司评估，本期增加确认商誉减值。
2、联营企业岳阳市大地印务有限公司产生的经营性亏损超预期，导致本期投资收益减少。
四、其他说明事项
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年度报告为准；
2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
克明面业股份有限公司2018年1月31日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-010深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年1月30日召开了第五届董事会第六十一次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司提供经营性担保的议案》，具体内容如下：
公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司（以下简称“广西怡亚通大泽”)与欧莱雅（中国）有限公司进行业务合作，为配合子公司的业务发展，公司为广西怡亚通大泽与欧莱雅（中国）有限公司的业务运作提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 28,000万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
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|-|
|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10 日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|

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|-|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 9 月 30 日，|
|怡亚通的总资产为 2,431,813.35 万元，净资产为 403,084.72 万元，总负债为|
|2,028,728.63 万元，一年内到期的非流动负债为 22,300.00 万元，资产负债率|
|为83.42%。|

三、被担保人基本情况
1、公司名称：广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司（以下简称“广西怡亚通大泽”）
企业地址：南宁市西乡塘区科园大道27号科技大厦1113号
法定代表人：聂峰辉
成立时间：2013年7月25日
经营范围：供应链管理服务及相关信息咨询；化妆品、日用百货、酒具、工艺品、家用电器的销售；进出口贸易。
广西怡亚通大泽目前注册资本为人民币8,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
2、广西怡亚通大泽最近一年又一期的主要财务指标：
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|2017 年年度财务数据（经审计）（单位：人民币/万元）||2018 年第三季度财务数据（未经审计）（单位：人民币/万元）||
|资产总额|36,654.04|资产总额|36,446.62|
|负债总额|27,447.12|负债总额|26,815.19|

净资产 9,206.92 净资产 9,631.43
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|营业收入|108,081.45|营业收入|85,029.67|
|净利润|481.49|净利润|424.51|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,011,302万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十一次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,336,313.10万元，合同签署的担保金额为人民币2,156,490.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的362.18%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第六十一次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币34,949.79万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的111.69%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十一次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-098深圳市索菱实业股份有限公司
关于第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2019年 10月 18日以电话等方式发出，会议于 2019年 10月 18日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。本次会议由董事长肖行亦先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向高新投借款用于偿还公司债利息的议案》；
公司拟向深圳市高新投集团有限公司借款 3175万用于偿还公司债（债券名称：17索菱债债券代码：114252）利息，并由广东索菱电子科技有限公司承担无条件、不可撤销、连带的保证担保。借款期限：从借款实际发生之日起计，借款到期日为 2020年 10月 24日；借款利息：借款利率为每年8%，利息随本金到期一并清偿。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-045
深圳市超频三科技股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席王军先生和原监事李娟先生因个人原因，辞去公司监事职务，辞去该职务后将继续在公司任职。截至本公告日，王军先生和李娟先生均未持有公司股票。
公司于2017年9月6日召开了2017年第二次临时股东大会，经审议，选举毛松先生、刘虎先生为第一届监事会非职工代表监事，与周志平先生共同组成公司第一届监事会。公司于同日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举刘虎先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
新任监事会主席刘虎先生简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《深圳市超频三科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会
2017年9月7日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-005北京君正集成电路股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017年 1月 18日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2017年 1月 6日以邮件方式送达。会议应出席董事 6人，实际出席董事6人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于公司向关联方租赁闲置办公用房的议案》
董事会同意公司将部分闲置办公用房租赁给公司关联方北京华如科技股份
有限公司，租期三年，自2017年1月起至2019年12月止，涉及交易总金额约为1,670万元。董事会授权公司相关主管部门办理与北京华如科技股份有限公司签署为期三年的《房屋租赁合同》的具体事宜。
公司董事李杰为北京华如科技股份有限公司法定代表人、董事长、实际控制人及股东，作为本事项的关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票；回避1票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年一月十八日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-065石家庄常山纺织股份有限公司
董事会六届二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会六届二十一次会议于2017年9月27日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2017年 9月 29日以通讯表决方式召开，应参加表决 11人，实际参加表决 11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
审议通过关于为全资子公司北明软件增加担保额度的议案。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于为全资子公司北明软件增加担保额度的公告》。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号: 2018-032广发证券股份有限公司
关于2018年证券公司短期公司债券（第三期）
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于广发证券股份有限公司 2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]613号），深圳证券交易所对公司申请确认发行额度不超过净资本60%的证券公司短期公司债券符合其转让条件无异议。
公司 2018年证券公司短期公司债券（第三期）（以下简称“本期证券公司短期债”）已于2018年5月29日发行完毕，本期证券公司短期债发行规模为人民币50亿元，期限为330天，票面利率为4.83%。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一八年六月一日
证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号：2017-085
江苏国信股份有限公司
关于子公司江苏信托财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有81.49%股权的子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）因从事银行间同业拆借业务的需要，将根据《同业拆借管理办法》（人民银行[2007]3号令）、《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》（中汇交发〔2016〕347号）的相关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心本币市场信息披露管理办法》（中汇交公告[2008]61号）的要求，于近日在中国货币网披露江苏信托截至 2017年 6月末的资产负债表（未经审计）以及江苏信托 2016年 1-6月份利润表（未经审计）。本公司现将江苏信托相关资料予以公告（附后）。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日
江苏省国际信托有限责任公司
资产负债表
（未经审计）
2017年6月30日 货币单位：人民币元
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|资 产|序号|期末数|年初数|负债及所有者权益|序号|期末数|年初数|
|资产:|1|||负债:|26|||
|现金及存放中央银行款项|2|5,556.10|719.30|拆入资金|27||200,000,000.00|
|存放同业款项|3|265,396,827.90|164,453,262.24|交易性金融负债|28|||
|拆出资金|4|||衍生金融负债|29|||
|交易性金融资产|5|||卖出回购金融资产款|30|||
|衍生金融资产|6|||应付职工薪酬|31|26,531,619.49|43,471,920.32|
|买入返售金融资产|7|||应交税费|32|63,663,982.72|39,283,482.02|
|应收账款|8|||应付利息|33|||
|应收利息|9|10,285,086.88|11,007,671.54|其他应付款|34|1,038,964,215.46|1,355,893,231.51|
|应收股利|10|||预计负债|35|||
|其他应收款|11|881,485,226.32|593,253,851.28|应付股利|36|||
|发放贷款|12|||递延所得税负债|37|1,468,745.71|8,231,659.84|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产|13|3,433,590,021.92|3,808,458,347.53|其他负债|38|||
|持有至到期投资|14|175,844,222.22|248,174,222.22|负债合计|39|1,130,628,563.38|1,646,880,293.69|
|长期股权投资|15|6,771,261,047.14|6,490,231,726.38|所 有者权益|40|||
|投资性房地产|16|||实收资本|41|2,683,899,000.00|2,683,899,000.00|
|固定资产|17|196,231,737.03|201,756,830.16|资本公积|42|1,565,702,358.69|1,565,702,358.69|
|在建工程|18|||其他综合收益|43|38,418,387.87|57,850,187.84|
|无形资产|19|9,775,596.70|11,016,763.86|盈余公积|43|2,925,255,007.70|2,925,255,007.70|
|递延所得税资产|20|||一般风险准备|44|167,185,884.34|168,416,953.55|
|其他资产|21|||信托赔偿准备|45|756,428,886.14|755,197,816.93|
||22|||未分配利润|46|2,476,357,234.09|1,725,151,776.11|
||23|||所有者权益合计|47|10,613,246,758.83|9,881,473,100.82|
||24||||49|||
|资产合计|25|11,743,875,322.21|11,528,353,394.51|负 债及所有者权益总计|50|11,743,875,322.21|11,528,353,394.51|

江苏省国际信托有限责任公司
资产负债表
（未经审计）
2017年1-6月 货币单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项 目|序号|本年累计数|上年同期数|
|一、营业收入|1|887,784,387.35|804,336,278.28|
|利息净收入|2|-1,520,657.59|-2,089,978.33|
|利息收入|3|1,038,487.97|503,543.92|
|利息支出|4|2,559,145.56|2,593,522.25|
|手续费及佣金净收入|5|401,121,895.03|352,156,672.52|
|手续费及佣金收入|6|401,121,895.03|352,156,672.52|
|手续费及佣金支出|7|||
|投资收益(损失以"-"填列)|8|488,233,557.77|454,224,980.01|
|其中:对联营企业和合营企业的投资收益|9|439,999,999.99|416,310,700.00|
|公允价值变动收益(损失以"-"填列)|10|||
|汇兑收益(损失以"-"填列)|11|-50,407.86|44,604.08|
|其他营业收入|12|||
|二、营业支出|13|30,595,750.65|30,994,370.62|
|||2,588,650.45|7,286,621.46|
|营业税金及附加|14|||
|||26,864,510.24|23,707,749.16|
|业务及管理费|15|||
|||1,142,589.96||
|资产减值损失|16|||
|其他业务成本|17|||
|三、营业利润(亏损以"-"填列)|18|857,188,636.70|773,341,907.66|
|加：营业外收入|19||934.52|
|减：营业外支出|20|37,000.00|2,079,734.82|
|四、利润总额(亏损以"-"填列)|21|857,151,636.70|771,263,107.36|
|减:所得税费用|22|105,946,178.72|87,226,124.82|
|五、净利润(净亏损以"-"填列)|23|751,205,457.98|684,036,982.54|
|六、每股收益|24|||
|(一)基本每股收益|25|||
|(二)稀释每股收益|26|||
|七、其他综合收益|27|-19,431,799.97|-4,244,665.32|
|八、综合收益总额|28|731,773,658.01|679,792,317.22|
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2018-010瑞泰科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2018年4月12日通过电子邮件发出，于2018年4月23日上午在北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开。
会议应出席的监事人数3人，实际出席会议监事3人，其中委托出席的监事人数1人，监事会主席马明亮因工作原因无法现场出席会议，书面委托监事刘登林代为出席和表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事刘登林主持，采用举手表决的方式审议通过如下决议：
一、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》。本议案需提交2017年年度股东大会审议。
报告全文详见本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
二、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司 2017年度财务决算报告》。本议案需提交2017年年度股东大会审议。
具体内容请见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司2017年年度财务报告》。
三、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司 2017年度利润分配预案》。本议案需提交2017年年度股东大会审议。
同意公司2017年度的利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
及摘要》。本议案需提交2017年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制的公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《瑞泰科技股份有限公司2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）刊登于本公告同日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
该事项详细内容见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告号2018-011）。
六、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：
1、公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；
2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
3、公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《瑞泰科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2018-010七、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。本议案需提交2017年年度股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
监事会
2018年4月25日