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证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-003深圳海联讯科技股份有限公司
公司第一大股东的关联方涉及仲裁
暨股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东南方通信建设有限公司（简称“南建公司”）委托广东木坤律师事务所发来的《告知函》，深圳市盘古天地投资管理有限公司（以下简称“盘古天地投资”）持有的公司第一大股东深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）的5.76%股权被冻结。
随后公司就有关事项向深圳盘古进行了解并收到深圳盘古发来的《情况说明》，现就有关事项公告如下：
一、案件基本情况
相关方为项目公司与南建公司签订的机房建设工程合同的全部债务提供担保。
二、仲裁事项受理的情况
因项目公司未结清项目款项，担保方未履行担保义务，南建公司于 2018年 8月 22日向清远仲裁委员会申请仲裁，清远仲裁委员会已于 2018年 8月 31日立案受理。
2018年 9月 18日，南建公司向深圳市龙岗区人民法院提出财产保全申请。2018年 9月 21日，就保全事项深圳市龙岗区人民法院出具民事裁定书，涉及到盘古天地持有的深圳盘古的5.76%股权被冻结，冻结额度合计为 2,880万元，冻结期限自 2018年 9月 28日至 2021年 9月 27日。
三、裁决情况
目前，上述仲裁尚处于仲裁流程中，双方正在进行和解协商。
盘古天地投资及徐锴俊先生表示盘古天地投资的经营情况正常，作为担保方将积极督促各方尽快达成和解意见并妥善解决相关事项。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、风险提示及对公司的影响
上述仲裁事项及裁决情况均为深圳盘古提供，公司无法核实相关信息的准确及完整性，敬请投资者注意投资风险。
目前,公司经营情况正常,上述事项未对公司经营产生不利影响。
公司将密切关注该事项的进展,及时履行相关的信息披露义务。
公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
六、备查文件
1、广东木坤律师事务所发来的《告知函》；
2、深圳盘古发来的《情况说明》；
3、仲裁等相关文件。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016－024吉林敖东药业集团股份有限公司
关于回购股份总数超过总股本1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016
年4月19日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2016年4月27日公告了《吉林敖东药业集团股份有限公司关于回购公司股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司回购股份占总股本的比例每增加1%，将自事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2016年5月6日收市，公司累计回购股份9,472,418股，占公司总股本的比例为1.06%，最高成交价为26元/股，最低成交价为24.83元/股，支付的总金额约为2.424亿元（含交易费用）。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2016年 5月 6日
深圳市农产品股份有限公司第八届董事会独立董事
关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳市农产品股份有限公司第八届董事会独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第一次会议关于选举董事长和聘任高级管理人员的各项议案，给予独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、经审阅，公司董事会本次选举的董事长、聘任的高级管理人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及公司《章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
2、本次选举董事长和聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和公司《章程》的规定，合法有效。
我们同意董事会的决定，选举蔡颖女士为公司第八届董事会董事长，聘任胡翔海先生为公司总裁，聘任陈小华先生、张键先生、沈骅先生、杜鹏先生、薛彤先生为公司副总裁；聘任张磊先生为公司财务总监；聘任江疆女士为公司董事会秘书。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司
第八届董事会独立董事
刘鲁鱼宁钟张志勇梅月欣王丽娜二○一七年四月十二日
山西美锦能源股份有限公司监事会
对《公司2015年度内部控制自我评价报告》的意见
报告期内，根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
监事签名：
姚俊花 朱锦彪 杨俊琴
山西美锦能源股份有限公司监 事 会
浙江美欣达印染集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，作为浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司报告期（2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日）内对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了详细的核查，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的对外担保等情况。
二、关于公司 2014年续聘会计师事务所的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
三、对公司预计 2014年度和湖州南太湖热电有限公司日常关联交易的独立意见我们对公司及控股子公司向湖州南太湖热电有限公司购买生产用蒸汽的关联交易事项，按有关规定作了审查，一致认为：此日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，在董事会对日常关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；定价公允，对公司的生产经营成果不构成负面影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
四、对公司预计 2014年度和湖州美欣达染整印花有限公司日常关联交易的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为：公司与湖州美欣达染整印花有限公司之间的房屋租赁业务、互相提供委托加工业务系正常的经营行为。该关联交易遵循了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
五、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司董事会做出的 2013年度利润分配预案发表意见如下：公司董事会提出的 2013年度利润分配预案是结合公司股东投资者回报规划和实际情况提出的分配预案，不存在损害投资者利益的情况。
六、关于公司 2014年度对控股子公司贷款担保的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司董事会做出的 2014年度对控股子公司贷款担保议案发表意见如下：此担保有利于控股子公司的 2014年度的生产经营，对公司不构成负面影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
七、关于公司 2013年度内控制度自我评价报告的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司的《关于 2013年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司内审部出具的《关于 2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
独立董事：
李质仙 贾广华 葛伟俊
浙江美欣达印染集团股份有限公司2014年3月13日
广东冠昊生物科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（2014年修订）及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第三届董事会第七次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见
独立董事认真审阅公司编制的《2014年度内部控制评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，发表独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2014年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于 2014年度利润分配预案的独立意见
独立董事对公司《关于2014年度利润分配预案》发表独立意见：公司2014年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2014年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2014年修订）、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求对公司 2014年募集资金存放和使用情况进行了检查，发表独立意见：2014年度,公司已按照公司《募集资金使用管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
四、关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2014年修订）等相关法律、法规及规范性文件《公司章程》的规定。
五、关于公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
独立董事发表独立意见：报告期内及截止报告期末，公司均不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保管理制度》及《关联交易管理办法》。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事仔细审阅了公司第三届董事会第七次会议提交的公司《关于会计政策变更》的议案等相关资料。基于客观事实和独立判断，发表如下独立意见：
经核查，公司本次是根据财政部 2014年 1月 26日期陆续发布的 2号、9号、 30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更，符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
六、关于广州产业基金增资广东冠昊生命健康科技园有限公司的独立意见
经审核，全体独立董事认为：本次增资完成后，科技园公司的注册资本变更为 12,100万元，本次增资后，公司占科技园公司总股权比例由100%降至70.25%，广州产业基金持有科技园公司股权29.75%。公司仍为科技园公司的控股股东，本次公
司放弃增资不会对公司的财务情况和经营情况产生重大影响。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。本次增资扩股定价公允，符合科技园公司的发展战略，科技园公司做大做强，有利于冠昊生物降低投资风险，冠昊生物可通过科技园公司获得更多收益机会，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司放弃对科技园公司增资的优先认缴权。
七、关于公司聘任 2015年度审计机构的独立意见
独立董事审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和历年工作情况，发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，同意提交2014年度股东大会审议。
独立董事：姜峰、谭劲松、赵欣2015年2月10日
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代理人：
作为海虹企业（控股）股份有限公司（下称“海虹控股”或“公司”）的独立董事，2013年度我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的相关规定，认真履行忠实和勤勉义务，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害,现将2013年度履职情况汇报如下：
一、2013年工作情况
1、出席会议情况
作为独立董事，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2013年度我出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王 培|4|1|3|0|0|否|

自担任独立董事以来，我对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
2、日常工作情况
报告期内，我利用出席董事会、列席股东大会以及其他时间到公司现场深入了解公司生产经营情况，与其他董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
对需经董事会讨论和决策的重大事项，我均能做到预先审议、认真审核。我严格按照《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入了解公司的经营状况和重大事项的进展情况，从专业角度对公司
的经营、发展等提出合理的意见和建议；对公司的关联交易、对外担保事项、与
关联方资金往来等相关事项发表独立意见；在财务报告编制和披露过程中，我积
极履行职责，充分发挥独立作用，提高了董事会决策的科学性和客观性，对公司的经营管理和发展起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。
3、在公司专门委员会的工作情况
2013年 8月 5日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举我与公司常务副总裁李旭先生担任审计委员会委员，独立董事王中华先生为审计委员会主任委员。依据公司《董事会审计委员会章程》，我们履行职责，发挥了审计委员会对董事会科学决策支持和监督作用。特别是在财务报告的审计工作中积极履行了监督、核查的职能，维护审计的独立性。
随着公司医疗福利管理业务的发展，为了加强及方便公司高管人员与审计机构的日常沟通，考虑地域因素，我们提议公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)（注册地北京）为公司 2013年度审计机构。该事项已经 2013年 12月 2日召开的第八届董事会第四次会议审议通过。
二、对公司有关事项发表独立意见情况
1、2013年8月 5日董事会召开第八届第一次会议，对选举董事长、聘任高管事项发表了独立意见，认为：相关人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定，提名及聘任程序规范、合法、有效。
2、2013年8月 28日董事会召开第八届第二次会议，对公司 2013年半年度资金占用及对外担保等问题发表专项说明和独立意见；
3、2013年 12月 2日董事会召开第八届第四次会议，对公司变更会计师事务所发表独立意见，认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，鉴于公司医疗福利管理业务的发展需要，为了加强及方便公司高管人员与审计机构的日常沟通，考虑地域因素，一致同意改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构。
三、其他工作
1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。
2、协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
3、担任独立董事以来，我积极参与监管机构举办的针对公司董事、监事及高级管理人员的培训活动，学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实提高对公司投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。
报告期内未有提议召开董事会情况发生。
四、公司对独立董事工作提供协助的情况
公司相关部门为保证独立董事有效行使职权,提供了必要的条件,资料及时、详细。对我们要求补充的资料,及时进行补充或解释。同时,签阅了由公司投资与证券事务部提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件,为我们认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
以上是我在2013年度履行职责情况的汇报。2014年度，我将继续本着诚信与勤勉的原则，严格按照有关法律法规和公司的有关制度的规定，更加尽职尽责地履行独立董事职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，不断提高工作质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
特此报告！
独立董事：王培
二○一四年四月十七日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-117芜湖亚夏汽车股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2015年12月14日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于2015年12月19日以通讯表决方式召开，会议应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
与会监事经过审议并通过如下议案：
一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届监事会提名查卫东先生、曹应宏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会对本次监事选举采用累积投票制。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。
根据有关规定，公司第三届监事会将继续履行职责至第三届监事会选举产生，方可自动卸任。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（监事候选人简历见附件）
二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于子公司向
关联方租赁土地或房产的关联交易议案》。
《关于子公司向关联方租赁土地或房产的关联交易议案》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》。
《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
《第三届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会二〇一五年十二月二十二日
附件：监事会候选人简历
查卫东先生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1960年出生，中央广播电视大学经济管理学士。曾任芜湖地区机电设备总公司副总经理、亚夏汽车北京现代4S店总经理、亚夏汽车奥迪4S店总经理、亚夏汽车芜湖大区区域经理。现任亚夏汽车一汽大众4S店总经理兼亚夏汽车一汽大众品牌经理。
查卫东先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
曹应宏先生：中国国籍，无境外居留权，1979年生，经济管理专业研究生。曾任安徽明和律师事务所实习律师，安徽亚夏法务专员，安徽省宣城市亚夏担保有限公司副总经理、安徽亚夏法律事务部部长。现任安徽亚信资产管理有限公司经理。
曹应宏先生持有公司 263,133股股票，占公司总股本的0.07%。曹应宏先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形。
广东天际电器股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
根据《广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2015年5月21日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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||末尾位数||中签号码|
|末“3”位数||863 363 358||
|末“4”位数||5284||
|末“5”位数||85510 10510 35510 60510||
|末“6”位数||559101 809101 059101 309101||
|末“7”位数||1568115 6568115 0259978||

凡参与网上定价发行申购广东天际电器股份有限公司首次公开发行A股股
票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有43,200个，每个中签号码只能认购500股广东天际电器股份有限公司A股股票。
发行人：广东天际电器股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2015年5月22日
冀东发展集团有限责任公司
关于本次重大资产重组实施期间不减持的承诺函
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”或“上市公司”）拟以其持有相关水泥公司股权及资产与北京金隅集团股份有限公司（原名称“北京金隅股份有限公司”）持有的相关水泥公司股权共同组建合资公司（以下简称“本次重大资产重组”）。
冀东发展集团有限责任公司（以下简称“本公司”）作为冀东水泥的控股股东，本公司及一致行动人出具如下承诺：
自本次重大资产重组上市公司股票复牌之日起至本次重大资产重组实施完毕之日止，本公司及一致行动人不减持其直接或间接持有的冀东水泥股份。
特此承诺！
冀东发展集团有限责任公司 2017年 12月 28日
第五届监事会十七次会议会务材料 审核意见
监事会关于公司2015年度
内部控制评价报告的审核意见
监事会对公司 2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
监事会认为：公司内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。监事会同意公司《内部控制评价报告》。内部控制体系的建设是公司一项重要的持续性的工作，监事会建议公司还要根据经营、发展的需要不断完善、提高，以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。
监事签名：
吴良淼 陈丽芳 张娜
关斌 张熙畅
福建闽东电力股份有限公司监事会
二〇一六年四月十三日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-009
西安民生集团股份有限公司
关于2016年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽直接融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币 6亿元的短期融资券。公司于 2015年 12月 24日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】CP464号），详见公司 2015年 12月 25日刊登的《关于发行短期融资券获准注册的公告》。2016年 1月 22日，公司完成 2016年度第一期短期融资券发行，发行总额 6亿元。现就发行结果公告如下：
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|债券名称|西安民生集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券|债券简称|16民生CP001|
|债券代码|041667002|期限|366日|
|起息日|2016年1月22日|兑付日|2017年1月22日|
|计划发行总额|6亿元|实际发行总额|6亿元|
|发行利率|4.9%|发行价|100元/百元面值|

本次发行短期融资券的相关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十三日
中信建投证券股份有限公司
关于东莞宜安科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发《关于核准东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1872号）核准，东莞宜安科技股份有限公司（简称“公司”）非公开发行50,000,000股人民币普通股（A股），发行价格8.60元/股，募集资金总额为人民币430,000,000.00元，扣除各项发行费用10,115,602.58元，募集资金净额为419,884,397.42元。2018年2月26日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]6138号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
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|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|
|宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目|50,000.00|
|非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目|30,000.00|

|||
|-|-|
|非晶合金（液态金属）研发中心建设项目|13,713.70|
||93,713.70|

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况
本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募集资金投资项目进行延期。
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|-|-|
|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|
|非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目|2018年6月2日|
|非晶合金（液态金属）研发中心建设项目|2017年12月2日|

四、部分募集资金投资项目延期的主要原因
本次延期的募集资金投资项目为非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目和非晶合金（液态金属）研发中心建设项目。
公司于 2016年12月向中国证监会申报了非公开发行股票申请文件，于 2018年 2月实施向特定对象非公开发行股票，并于 2018年 2月 22日取得本次发行募集资金。因募集资金到位晚于预期，募集资金投资项目投资进度不及预期。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，决定将以上两个项目进行延期。
五、部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，
符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划
进行建设，以提高募集资金的使用效益。
六、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，本着保护投资者权益的原则，结合目前募集资金投资项目的实施进度，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司部分募投项目延期。
（二）监事会意见
公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化。公司部分募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
（三）独立董事意见
公司本次拟对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不属于变向改变募集资金投向的情况，是项目实施的客观需要做出的调整。中信建投证券对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _________________ _________________
何新苗 张宇
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2017-44贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间：2017年11月27日（周一）下午2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月27日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月26日15:00至2017年11月27日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长安胜杰先生。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共84人，代表有表决权的股份数为155,928,597股，占公司总股本327,368,160股的47.631%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人，代表有表决权的股份数为125,112,031股，占公司总股本的38.2175%；通过网络投票股东76人，代表有表决权的股份数为30,816,566股，占公司总股本的9.4134%。出席现场及网络投票的中小投资者83名，代表有表决权的股份数为57,718,197股，占公司总股本的17.631%。
公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员及见证律师列席本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于控股股东进一步明确承诺事项内容及变更承诺履行期限的议案》；
本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。
同意47,525,519股，占出席会议有表决权股份总数的82.3406%；反对
10,189,578股，占出席会议有表决权股份总数的17.6540%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；
其中中小投资者表决结果为：同意47,525,519股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的82.3406%；反对10,189,578股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.654%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0054%。
2、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
同意145,894,330股，占出席会议有表决权股份总数的93.5648%；反对
10,020,267股，占出席会议有表决权股份总数的6.4262%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.009%；
其中中小投资者表决结果为：同意47,683,930股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的82.6151%；反对10,020,267股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.3607%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0243%。
3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意145,764,730股，占出席会议有表决权股份总数的93.4817%；反对
10,146,767股，占出席会议有表决权股份总数的6.5073%；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.011%；
其中中小投资者表决结果为：同意47,554,330股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的82.3905%；反对10,146,767股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.5798%；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0296%。
四、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所石陶然、孙磊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：
“公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的股东大会届次、会议召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期和时间、会议的召开方式、股权登记日、出席会议对象、现场会议召开地点、参加会议的方式、会议审议事项、本次股东大会提案编码表、会议登记办法、参加网路投票的具体操作流程、其他事项等、备查文件等相关内容,本次临时股东大会召集人资格合法、有效，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。”
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、贵州北斗星律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2017年11月27日
福建青松股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-100福建青松股份有限公司
关于取得实用新型专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司福建南平青松化工有限公司近日收到了国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，具体情况如下：
1、一种松油烯-4-醇精馏塔
证书号：第8075668号
实用新型名称：一种松油烯-4-醇精馏塔
专利号：ZL 2018 2 0233201.X
专利申请日：2018年02月09日
专利权人：福建南平青松化工有限公司；福建青松股份有限公司
授权公告日：2018年11月13日
本实用新型涉及工业技术领域，公开了一种松油烯-4-醇精馏塔，可保证液料精馏的精度，避免液体堵塞液料的出孔，保证液料能够有效的进行供料和精馏，增大液料精馏的效率，减小设备的故障率。
上述专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
2、一种脱硫装置用冷却塔
证书号：第8078097号
实用新型名称：一种脱硫装置用冷却塔
专利号：ZL 2018 2 0235198.5
福建青松股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告专利申请日：2018年02月09日
专利权人：福建南平青松化工有限公司；福建青松股份有限公司
授权公告日：2018年11月13日
本实用新型涉及工业技术领域，公开了一种脱硫装置用冷却塔，可提高液体的冷却效果，保证设备的散热效率。
上述专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
3、一种用于制备二氢月桂烯醇的高效反应釜
证书号：第8079442号
实用新型名称：一种用于制备二氢月桂烯醇的高效反应釜
专利号：ZL 2018 2 0233183.5
专利申请日：2018年02月09日
专利权人：福建南平青松化工有限公司；福建青松股份有限公司
授权公告日：2018年11月13日
本实用新型涉及化工技术领域，公开了一种用于制备二氢月桂烯醇的高效反应釜。该高效反应釜结构简单、生产效率高，能够获得多级产物，适合进行普遍推广。
上述专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-050深圳市智莱科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月5日在公司会议室召开了 2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，同意选举干德义先生、王兴平先生、王松涛先生、丁杰偲先生、易明莉女士、胡文春先生为公司第二届董事会非独立董事；同意选举李开忠先生、王和平先生、陈强先生为公司第二届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自 2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见公司于 2019年 8月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-041）。
上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2017-05
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第六届二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月1日以书面形式发出召开董事会第六届二十五次会议的通知。会议于2017年4月8日在公司18楼会议室召开。会议由王宝董事长主持，应到董事9人，实到董事8人。公司独立董事韦岗先生因事请假，委托独立董事王宇新先生代为参会并行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。经过认真审议，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过公司 2016年度总经理工作报告；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过公司 2016年度财务决算报告；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过公司 2016年度董事会工作报告；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
本议案内容详见2017年4月11日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的公司2016年度董事会工作报告。
四、审议通过公司 2016年年度报告（全文和摘要）；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
本议案内容详见2017年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网公告。
五、审议通过公司 2016年度利润分配预案；
2016年，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，特发信息母公司实现净利润为48,214,417.04元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提
取法定盈余公积金4,821,441.70元，加年初未分配利润142,487,399.86元，减去已分配给股东的现金股利9,404,921.19元，截至2016年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为176,475,454.01元。
公司根据《章程》中的利润分配政策，并综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素，对2016年度利润分配拟定以下预案：
公司拟以2016年12月31日总股本313,497,373股为基数，向全体股东每10股送红股3股(含税)，派发现金红利0.75元(含税)，合计利润分配总额为117,561,514.88元，剩余未分配利润转入下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增7股。本次送、转股完成后，公司总股本由 313,497,373股变更为626,994,746股。
本利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。并将于股东大会审议通过后两个月内派发给除息日的全体股东。
董事会提请股东大会授权董事会办理2016年度利润分配的具体事宜。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见2017年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网发布的公司《2016年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。
六、审议通过公司《2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见2017年4月11日巨潮资讯网。
七、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见2017年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网发布的公司《关于部分会计政策变更的公告》。
八、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产 2016年业绩承诺完成情况说明的议案》
表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。
详见2017年4月11日巨潮资讯网。
九、审议关于向招商银行赤湾支行申请总额不超过 8亿元集团综合授信的
议案；
同意本公司向招商银行股份有限公司深圳分行赤湾支行申请本金金额不超
过全折人民币（大写）捌亿元的授信，期限不超过壹年，并签署相关法律性文件。
公司2016年向招商银行赤湾支行申请的为期一年的授信已经到期。
表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。
十、审议关于向兴业银行天安支行申请总额不超过 9亿元集团综合授信的
议案；
同意向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请不超过人民币玖亿元的对
外基本授信业务，期限一年，同意公司下属子公司可以以自己的名义使用上述授信额度。
公司2016年向兴业银行天安支行申请的为期一年的授信已经到期。
表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》于2017年4月11日刊登《证券时报》及巨潮资讯网。
十二、在本次董事会上，公司独立董事就 2016年度的工作进行了述职。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-120
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司第七届董事会
第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2017年 9月 1日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第四十七次会议的通知，2017年 9月 7日，公司第七届董事会第四十七次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立成都中交花源美庐置业有限公司（暂定名）的议案》。
我公司于 2017年 8月 16日竞得成都市新津县地块项目，根据本项目实际情况，同意由我公司出资 5000万元设立全资子公司作为此项目业务开展平台。拟设立的项目公司名称为成都中交花源美庐置业
有限公司（暂定名，以工商登记机构核定结果为准），注册地成都市，主营房地产开发。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司投资设立全资子公司的议案》。
我公司控股子公司中交（宁波）置业有限公司（我公司持有70%股权，以下简称“宁波公司”）于 2017年 8月 22日竞得宁波慈溪市明月湖地块项目，根据我公司业务发展设想，结合本项目实际情况，同意由宁波公司出资 7000万元设立全资子公司作为此项目的业务开展平台。拟设立项目公司名称慈溪中交房地产开发有限公司，注册地慈溪市，主营业务房地产开发。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 9月 7日
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2017-020金陵药业股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定：监事会由 5名监事组成，其中股东代表（非职工监事）3名，公司职工代表 2名；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司职工代表大会选举贾明怡和王煜为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。
上述二名职工监事将与公司 2016年年度股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
二○一七年六月二十六日
职工监事简历：
贾明怡，女，1973年 9月出生，大学学历，主管药师，中共党员。2000年 1月至 2012年 4月担任本公司南京金陵制药厂中针车间副主任、主任，小针车间主任；2012年 4月至今担任本公司南京金陵制药厂党委副书记兼纪委书记、工会主席，第六届监事会职工监事。
贾明怡现为本公司南京金陵制药厂党委副书记兼纪委书记、工会主席，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王煜，男，1981年 2月出生，大学学历、工程师。2004年 7月至 2007年 3月任本公司福州梅峰制药厂职工、提取车间副主任；2007年 3月至 2008年 3月福建深纳生物工程有限公司研发员；2008年 3月至今任本公司福州梅峰制药厂提取车间主任，第六届监事会职工监事。王煜现为本公司福州梅峰制药厂提取车间主任，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2016-047利尔化学股份有限公司
关于继续为参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
2011年，公司为参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星氯碱”）向绵阳市商业银行江油支行（以下简称“银行”）申请的 1020万元项目借款提供了担保，具体情况详见公司于 2011年 2月 26日在巨潮资讯网上披露的《关于为参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司提供授信担保的公告》。
根据启明星氯碱与银行签订了《固定资产借款合同》（编号：2011年商江银字第 024号，以下简称“借款合同”，借款金额为 1020万元），借款合同项下的借款应在2016年12月30日前全部归还，截至目前，借款余额为 520万元。根据启明星氯碱的资金需求及偿付能力，经沟通，启明星氯碱已与银行就借款展期达成一致，展期期限为 24个月；
同时，银行也要求公司继续提供对应额度的担保。鉴于启明星氯碱的经营现状，为保障其正常的生产经营，公司拟继续为启明星氯碱该笔借款进行担保。
本次担保事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经独立董事事前认可且发表了独立意见。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况介绍
1、启明星氯碱成立于 2002年 12月 2日，法定代表人罗荣臻，注册资本 8,500万元，注册地址四川省江油市龙凤镇场镇，主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯。公司总经理来红刚、副总经理/董秘刘军、副总经理罗荣臻任启明星氯碱董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，因而公司与启明星氯碱构成关联关系。
2、公司持有启明星氯碱35.5%股权，是第一大股东，其股东情况如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|利尔化学股份有限公司|3017.5|35.50|
|李开斌|1339.27|15.76|
|成都华骄电器设备有限公司|1050|12.35|
|绵阳创力科技发展有限公司|1000|11.77|
|王琛|840.75|9.89|
|李兴发|752.48|8.85|
|张强|500|5.88|
|合计|8500|100|

3、启明星氯碱最近一年又一期的主要财务指标
（1）截至 2015年 12月 31日，启明星氯碱总资产 10,274.64万元，净资产为 4,081.32万元；2015年度实现营业收入 5,974.39万元，净利润-651.19万元。（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（2）截至 2016年 10月 31日，启明星氯碱总资产 10,434.11
万元，净资产为 4,657.36万元；2016年 1-10月实现营业收入
6,154.11万元，净利润 113.60万元。（前述财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保期限：借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年担保金额：1020万元人民币
担保方式：连带责任保证
四、公司董事会意见
1、公司董事会认为启明星氯碱系公司参股公司，也是公司重要原材料供应商之一，此次继续提供担保，有利于启明星氯碱的正常经营，有利于确保公司稳定的液氯供应，从而保障公司利益。未来，公司将积极督促启明星氯碱归还贷款，且此次担保额度对公司经营影响较小。董事会同意公司继续为启明星氯碱提供担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
2、公司董事会认为公司继续为启明星氯碱提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》及《公司对外担保决策制度》的相关规定和要求，且启明星氯碱提供的反担保措施较为可靠，此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
3、提供反担保情况：公司与启明星氯碱签署了反担保协议，启明星氯碱以其资产为公司担保金额提供反担保。
五、公司累计担保情况
截至公告披露日，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额（含本次担保）为 71,020万元，占公司 2015年末经审计净资产的54.67%，其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为 70,000万元，占公司 2015年末经审计净资产的53.88%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董 事 会
二〇一六年十一月三十日