证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2014-037
泛海建设集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案；
2.本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2014年4月21日下午14:00
2.股权登记日：2014年 4月 16日
3.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中
心C座4层第6会议室
4.会议表决方式：现场投票
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长韩晓生先生
7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共 12名，代表股份
3,497,595,038股，占公司有表决权总股份数的76.75%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于变更公司注册名称的议案》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|与会股东|3,497,595,038|3,497,595,038|0|0|100.00%|

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意对本公司注册名称进行变更：中文全称由“泛海建设集团股份有限公司”变更为“泛海控股股份有限公司”，英文全称变更为：OCEANWIDE HOLDINGS CO.,LTD.。上述信息均以工商行政管理机关核准的信息为准。
（二）《关于调整公司经营范围的议案》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|与会股东|3,497,595,038|3,497,595,038|0|0|100.00%|

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意将公司经营范围调整为：房地产及基础设施开发建设业务及物业管
理；项目投资；股权投资；资产管理；资本经营；自有物业租赁；建筑装饰材料及设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询；
投资兴办实业（具体项目另行申报）。上述信息均以工商行政管理机关核准的信息为准。
（三）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|与会股东|3,497,595,038|3,497,595,038|0|0|100.00%|

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意
对公司章程进行修改完善，修改内容主要包括变更公司名称、调整经营范围及进一步明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的
优先顺序、增加差异化的现金分红政策等条款。
（四）《关于审议公司董事会 2013年度工作报告的议案》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|与会股东|3,497,595,038|3,497,595,038|0|0|100.00%|

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（五）《关于审议公司监事会 2013年度工作报告的议案》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|与会股东|3,497,595,038|3,497,349,738|245,300|0|99.99%|

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（六）《关于审议公司 2013年度财务决算报告的议案》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|与会股东|3,497,595,038|3,497,595,038|0|0|100.00%|

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（七）《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|与会股东|3,497,595,038|3,497,595,038|0|0|100.00%|

按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2013年度利润分配方案为：
2013年度母公司实现净利润 864,413,732.76元；
提取法定公积金，计人民币 86,441,373.28元；
加：上年末滚存的未分配利润人民币：431,046,427.66元；
本年可供股东分配的利润人民币：1,525,813,129.58元；
2013年度利润以 2013年 12月 31日的公司总股本 4,557,311,768股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.50元（含税）；
剩余未分配利润人民币842,216,364.38元结转下一年度。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（八）《关于审议公司2013年度报告全文及摘要的议案》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|与会股东|3,497,595,038|3,497,595,038|0|0|100.00%|

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（九）《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|与会股东|3,497,595,038|3,497,595,038|0|0|100.00%|

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过，即同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务报表审计机构及内控审计机构，聘期一年，有关报酬总额为人民币160万元（不含差旅费），其中财务报表审计费用为人民币120万元，内部控制审计费用为人民币40万元。公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务报表及内控审计费用为人民币160万元（不含
差旅费）。
（十）《关于全资子公司通海建设有限公司进行融资并由本公司
为该项融资提供担保的议案》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|与会股东|3,497,595,038|3,497,349,738|245,300|0|99.99%|

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意：1、公司就公司全资子公司通海建设有限公司依法开发建设的位于黄浦区小东门街道 637街坊 1/1丘的上海董家渡 10号地项目与招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”，代表所管理的“招商财富-泛海 1号专项资产管理计划”，下同）开展合作，并与招商财富、通海建设有限公司签署《合作框架协议》以及《合作框架协议》约定的其他交易文件。
2、公司为全资子公司通海建设有限公司在《委托贷款借款合同（一）》、《委托贷款借款合同（二）》项下的全部义务、责任向招商银行股份有限公司下属分行提供连带责任保证担保，并向招商银行股份有限公司下属分行出具《委托贷款不可撤销担保书（一）》、《委托贷款不可撤销担保书（二）》。
3、公司按照《招商财富-泛海 1号专项资产管理计划股权转让合同》向招商财富转让公司持有通海建设有限公司的24%的股权，并同意公司按照《招商财富-泛海 1号专项资产管理计划远期股权受让合同》的约定，到期受让招商财富持有的通海建设有限公司的全部股权，并根据约定向相关主体支付股权受让款项。
4、公司可以根据法律法规及上海市政府主管机关的要求，与招商财富及/或其指定的其他主体协商变更《合作框架协议》约定的交易结构及/或担保增信措施。
5、公司以公司持有的通海建设有限公司76%的股权为全资子公
司通海建设有限公司在《合作框架协议》、两份《委托贷款借款合同》项下的全部义务、责任以及公司在《合作框架协议》、《招商财富-泛海1号专项资产管理计划远期股权受让合同》项下的全部义务、责任向招商财富提供股权质押担保，并与招商财富签署《招商财富-泛海1号专项资产管理计划股权质押合同》。
公司本次股东大会还听取了公司独立董事2013年度工作述职报
告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所
2.律师姓名：周舫、耿陶
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日