Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司
关于深圳市路畅科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对路畅科技拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市路畅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1880号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为6.89元/股。截至2016年9月29日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共计募集资金总额为206,700,000.00元，扣除相关承销费和保荐费人民币 31,229,400.00元（总应付金额 32,229,400.00元，已预付 1,000,000.00元）后的募集资金为人民币 175,470,600.00元，已由招商证券股份有限公司于 2016年 9月 29日汇入公司开立在中国光大银行深圳高新技术园支行（账号39020188000180876）和中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行（账号44250100001100000353）的人民币专户。
本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 42,082,600.00元后，实际募集资金净额为人民币 164,617,400.00元。上述资金于 2016年 9月 29日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 9月29日出具了“信会师报字[2016]第310882号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金投资项目概况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2013年第一次临时股东大会、2013年度股东大会及2016年第二次临时股东大会审议通过，募集资金扣除发行费用后投资于以下项目，拟具体项目投资安排如下：
单位：人民币万元预计投资额
预计各年度投资额
序 其中：预计
项目名称
号 投资总额投入募集资
第一年 第二年 第三年金
1100万台汽车导航仪郑州生产基地项目 30,006.80 11,525.98 12,944.95 13,061.85 4,000.00 2营销服务平台项目 12,849.80 4,935.76 - 12,849.80 - 3研发中心项目 4,993.20 - 630.00 3,638.20 725.00合计 47,849.80 16,461.74 13,574.95 29,549.85 4,725.00上述募集资金投资项目投资总额为 47,849.80万元，预计合计使用募集资金净额为 16,461.74万元。本次发行募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资。若实际募集资金不足，在不改变拟投资项目的前提下，由公司自行筹措资金解决。为保证投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司将利用自筹资金先行投入，在募集资金到位后，利用募集资金予以置换。
募集资金投资项目已履行的投资备案和环境影响评价程序如下：
序号 项目名称 投资立项备案情况 环保批文
1 100万台汽车导航仪郑州生产基地项目
豫州经技工 郑经环建[2012]
[2012]00030号 82号
2 研发中心项目
深发改备案[2012]0102深人环函[2013]
3 营销服务平台项目
号 214号（注）
注：根据深圳市人居环境委员会于2013年3月22日出具的《关于深圳市路畅科技股份有限公司营销服务平台建设项目环评报批有关事宜的复函》（深人环函[2013]214号），该项目主要建设内容为购置办公场所、研发设备软件，不涉及生产加工，根据建设项目环境保护管理有关法律、法规的规定，本次申请项目内容不属于环评审批范围，无需办理环评报批手续。
三、公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目，业经公司 2013年第一次临时股东大会、2013年度股东大会及2016年第二次临时股东大会审议通过，可利用首次公开发行股票募集资金投入建设。部分募集资金投资项目在募集资金实际到
位之前已由公司使用自有资金和银行借款先行投入建设，截至 2016年 9月 30日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：
单位：人民币元序号 项目名称 预先投入金额
1 100万台汽车导航仪郑州生产基地项目 163,034,571.49 2 研发中心项目 1,710,000.00 3 营销服务平台项目 74,703,590.33合计 239,448,161.82四、审批情况
2016年 11月 14日公司召开了第二届董事会第十五次会议，第二届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。
五、核查意见
保荐机构经核查认为：
1、路畅科技本次使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经路畅科技第二届董事会第十五会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。
2、路畅科技本次置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。
3、路畅科技本次使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项与经公司 2013年第一次临时股东大会、2013年度股东大会及 2016年第二次临时股东大会审议通过的《首次公开发行股票 A股股票预案》及发行申请文件一致。未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，保荐机构同意路畅科技使用募集资金164,617,400.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市路畅科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
潘青林：
丁一：
招商证券股份有限公司年 月 日
蓝海华腾2016年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-056深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于全资子公司变更注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司的全资子公司厦门蓝海华腾电气有限公
司（以下简称“蓝海华腾电气”）因业务发展需要变更注册地址，于近日在厦门市同安区市场监督管理局完注册地址变更的工商登记手续，并取得《营业执照》。
本次变更仅涉及注册地址变更，其他事项不变。
变更前：
住所：厦门市同安区银湖西路358号725室
变更后：
住所：厦门市同安区工业集中区集银路591号1栋一楼
蓝海华腾电气为公司募集资金投资项目“生产基地项目”、“研发中心项目”的实施主体，本次注册地址变更事项不属于《创业板规范运作指引》第6.4.7条规定的“上市公司改变募集资金投资项目实施地点”的情况。
备查文件
1、厦门蓝海华腾电气有限公司《营业执照》；
2、厦门蓝海华腾电气有限公司备案通知书。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2016年10月15日
济南柴油机股份有限公司
关于股票连续停牌前股票价格波动
未达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
济南柴油机股份有限公司（以下简称“*ST济柴”或“本公司”）于2016年 4月 19日接控股股东中国石油集团济柴动力总厂通知，其拟筹划涉及本公司的重大事项。经申请，本公司股票自 2016年 4月 20日开市起停牌，并于 2016年 5月 12日转入重大资产重组程序继续停牌。现就本公司股票连续停牌前股票价格波动是否达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“《128号文》”）第五条规定的相关标准说明如下：
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||||*ST济柴||深证成指||机械设备（证监会）|
||日期||收盘价（元/股）||（点）||（点）|
||||（000617.SZ）||（399001.SZ）||（883108.WI）|
|2016年3月18日||12.23||10,126.59||3,960.07||
|2016年4月19日||12.91||10,602.46||4,287.96||
|涨跌幅||5.56%||4.70%||8.28%||

数据来源：wind数据库
本公司股票连续停牌前 20个交易日内（即 2016年 3月 18日至 2016年 4月19日期间），*ST济柴股票收盘价累计涨跌幅为5.56%，同期深证成指累计涨跌幅为4.70%，同期机械设备（证监会）指数累计涨跌幅为8.28%。*ST济柴股票收盘价在上述期间内，扣除深证成指上涨4.70%因素后，波动幅度为0.86%；
扣除机械设备（证监会）指数上涨8.28%因素后，波动幅度为-2.72%。
根据《128号文》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，本公司股价在连续停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《128号文》第五条的相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《济南柴油机股份有限公司关于股票连续停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
济南柴油机股份有限公司年 月 日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2016-035
广东雷伊（集团）股份有限公司
关于变更名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称、证券简称变更的说明
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日召开的二O一六年第一次临时股东大会审议通过了公司中文名称由“广东雷伊（集团）股份有限公司”变更为“广东舜喆（集团）股份有限公司”；公司英文名称由“GUANGDONG RIEYS GROUP COMPANYLIMITED”变更为“GUANGDONG JADIETE
HOLDINGS GROUP COMPANYLIMITED”的事项。
公司于2016年5月18日完成了名称变更为“广东舜喆（集团）股份有限公司”的工商变更登记手续并取得了广东省揭阳市工商行政管理局换发的营业执照。
二、公司名称、证券简称变更原因说明
鉴于公司2015年度实施重大资产重组导致主营业务发生重大变化。
三、其他事项说明
经公司申请并经深交所核准，公司自2016年5月23日起，证券简称由“雷伊B”变更为“舜喆B”；证券简称（英文）“Rieys-B”变更为“JHG-B”；证券代码不变，仍为“200168”。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一六年五月二十日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-08瓦房店轴承股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司实际工作需要，于 2015年 1月 6日召开 2015年第一次临时董事会，审议通过了《关于选聘柯馨女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任柯馨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
柯馨女士简历如下：
1973年 9月出生， 1996年毕业于武汉汽车工业大学，涉外会计专业。
1996年 7月入瓦轴集团公司工作，曾任瓦轴集团资产经营部资产管理员， 1997年瓦轴股份公司上市后，便在投资证券部从事资本运作、信息披露管理、投资者关系管理工作，现任瓦房店轴承股份有限公司投资证券部副部长，兼任瓦轴精密球面滚子轴承（瓦房店）有限责任公司副总经理职务。
柯馨女士于 2013年 12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
柯馨女士未直接和间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-08系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
柯馨女士联系方式如下：
电话：0411-39116732
传真：0411-39116738
邮箱：zwz2308@126.com
特此公告。
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：欧普康视（300595）|
|保荐代表人姓名：孔晶晶|联系电话：0551-62207943|
|保荐代表人姓名：刘 俊|联系电话：0551-62207007|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|8次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|3|
|（2）列席公司股东大会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|2|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|已上报|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|15次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或整改情况|不适用|
|8. 关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年 4月1日|
|（3）培训的主要内容|上市公司募集资金管理和董、监、高等相关人员股份减持等相关内容|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2．关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3．股东持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|4．避免同业竞争承诺|是|不适用|
|5．依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|6．填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7．承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|8．股东持股意向及减持意向承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|由于樊晓宏先生因工作变动，不再继续担任本项目持续督导的保荐代表人，2017年7月18日国|

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||元证券委派刘俊先生接替樊晓宏先生履行持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人：孔晶晶刘俊
国元证券股份有限公司
二〇一八年四月九日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2014-01康佳集团股份有限公司
第七届董事局第五十次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康佳集团股份有限公司第七届董事局第五十次会议，于 2013年 12月 31日（星期二）以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2013年 12月 20日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事 7名，实到董事7名。会议由董事局主席吴斯远先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
因工作需要，会议决定聘任黄仲添先生为康佳集团副总裁，任期与本届高级高级管理人员任期一致。
公司独立董事认为：上述高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。黄仲添先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一四年一月三日
附：黄仲添先生简历
黄仲添，男，汉族，1961年出生，本科学历，高级政工师。历任康佳集团助理总经理、副总经理、副总裁、党委副书记、纪委书记等职务。截至目前，黄仲添先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-007德艺文化创意集团股份有限公司
关于公司获评国家级工业设计中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“德艺文创”），于近期收到国家工业和信息化部下发的《关于公布 2017年国家级工业设计中心认定及复核结果的通告》（工信部产业函[2017]507号），确认了德艺文创被评为“国家级工业设计中心”，成为福州市首个获评国家级工业设计中心的企业。
二、对公司影响
此次获评“国家级工业设计中心”标志着德艺文创在工业设计行业内具有明显的规模优势和竞争优势；具备独立承担相关行业领域工业设计任务、提供工业设计服务以及系统设计咨询服务的能力；工业设计服务水平在行业中处于领先地位，业绩突出，经营稳定。未来，公司仍将专注于文化创意产业之路，全方位提升工业设计水平，努力打造具有全球竞争力的工业设计中心。
公司在收到上述奖项有关奖励款后将合理的使用该项奖金，该项资金最终会计处理以会计师审计确认后的结果为准。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2018年 1月 29日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2016—043
东北制药集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2016年 12月 8日以书面和通讯方式发出会议通知，于 2016年 12月 14日 15:00在公司董事会会议室召开。
2、会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席本次会议。
3、会议由董事长魏海军先生主持。
4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
议案一：《关于公司拟终止实施非公开发行A股股票及员工持股计划的议案》1、公司拟终止非公开发行A股股票及员工持股计划的原因
鉴于公司披露本次非公开发行 A股股票预案以来，证券监管政策、资本市场环境等已经发生了诸多重大变化，在综合考虑公司自身融资需求、市场发展规划和实际经营情况等因素，经公司慎重研究，并与股东、部分认购对象、中介机构等深入沟通和交流，公司审慎决定终止本次非公开发行 A股股票事项及员工持股计划。
2、对公司的影响
终止本次非公开发行 A股股票及员工持股计划不会对公司的正常生产经营与持续发展造成实质性影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
3、公司独立董事发表的独立意见
公司决定终止实施本次非公开发行 A股股票及员工持股计划是根据证券监管政策、资本市场环境等已经发生了诸多重大变化，在综合考虑公司自身融资需求、市场发展规划和实际经营情况等因素，并与股东、部分认购对象、中介机构等深入沟通和交流的基础上，经公司慎重研究做出的。
按照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，公司关联董事在该项议案表决中已回避表决。终止公司本次非公开发行 A股股票及员工持股计划不会对公司目前的生产经营活动带来实质性的影响，也不会损失公司及股东利益,我们同意终止公司本次非公开发行 A股股票及员工持股计划方案。
公司关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟对上述议案进行了回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案二：《关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》
为充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用，对董事会薪酬与考核委员会人员组成作以下调整：魏海军董事不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，在董事会及专业委员会担任的其他职务不变；梁宏伟董事拟担任薪酬与考核委员会委员，在董事会及专业委员会担任的其他职务不变，任期同本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一六年十二月十五日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-087
中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2017年 8月 3日在北京市东城区东总布胡同 58号天润财富中心 14层公司会议室召开，会议通知于 2017年 7月 27日发出。会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席张金生先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
经审核认为：董事会编制和审核的公司 2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过了《关于<公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会2017年8月3日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-096债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于股东减持股份后持股比例低于5％的权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 11日收到上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）出具的《简式权益变动报告书》。
2019年 9月 10日，海通资管管理的“海通稳健成长集合资产管理计划”和“海通投融宝 1号集合资产管理计划”分别以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份 618,400股，本次权益变动后海通资管管理的“海通投融宝 1号集合资产管理计划”持有公司股份35,561,600股，占公司总股本的4.99999023%，不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下：
一、权益变动情况
1、股东减持股份情况
2019年9月 10日，海通资管管理的“海通稳健成长集合资产管理计划”和“海通投融宝 1号集合资产管理计划”分别以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份 618,400股，海通资管所持股份占公司总股本的比例由5.08693778%下降至4.99999023%，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份来源|减持方式|减持时间|交易均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本的比例（%）|
|“海通稳健成长集合资产管理计划”|二级市场购买|集中竞价|2019-9-10|7.0221|180,000|0.02530815|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份来源|减持方式|减持时间|交易均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本的比例（%）|
|“海通投融宝1号集合资产管理计划”|协议转让|大宗交易|2019-9-10|7.0000|438,400|0.06163940|
|合计|||||618,400|0.08694755|

除本次减持以外，海通资管自2018年12月 21日披露《简式权益变动报告书》后，无其他减持本公司股份的情况。
2、权益变动前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|变动前持股情况||变动后持股情况||
|||股数（股）|占总股本的比例（%）|股数（股）|占总股本的比例（%）|
|“海通稳健成长集合资产管理计划”|合计持有股份|180,000|0.02530815|0|0|
||其中：无限售条件股份|180,000|0.02530815|0|0|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|“海通投融宝1号集合资产管理计划”|合计持有股份|36,000,000|5.06162963|35,561,600|4.99999023|
||其中：无限售条件股份|36,000,000|5.06162963|35,561,600|4.99999023|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|合计||36,180,000|5.08693778|35,561,600|4.99999023|

二、其他相关说明
1、本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次权益变动不存在违反相关承诺的情形。
3、海通资管不属于公司控股股东或实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
4、本次权益变动后，海通资管管理的“海通投融宝 1号集合资产管理计划”持有公司股份35,561,600股，占公司总股本的4.99999023%，不再是公司持股5%以上的股东。
5、《简式权益变动报告书》详见 2019年 9月 13日公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
海通资管出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年9月13日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-035江门市科恒实业股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预报情况表：
2018年半年度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：34.18%-42.41%|盈利：6077.30万元|
||盈利：3500万元-4000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计业绩同向下降的原因为：一、报告期内，公司主要产品锂离子电池正极材料受原材料价格大幅波动的影响，产品毛利率较上年同期有所下降；二、与上年同期相比，本期投资收益大幅减少。
预计2018年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会 2018年7月13日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2017-020
海南普利制药股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 201 7年 4月 15日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2017年 4月 26日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事3名；公司高管列席会议；本次会议由公司监事会主席衷兴华先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况、
会议各项议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：
1、审议并通过了《关于公司 2017年第一季度报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司2017年第一季度报告。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年第一季度报告》
独立董事对本议案发表了独立意见：在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于增加公司收益，提高募集资金使用效率。内容及审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意上述使用暂时闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的计划。
保荐机构发表了核查意见：
1）、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
2）、普利制药本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；
需取得发行方对理财产品的保本承诺。
综上，保荐机构同意普利制药使用不超过10,000万元人民币闲置募集资金及不超过4，000万元人民币自有资金购买银行保本型理财产品的计划。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-022）。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
监事会
山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易的事前审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就第四届董事会第五次会议之《关于日常关联交易事项的议案》发表事前审查意见：
经认真核查，上述关联交易事项是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
同意提交董事会审议。
独立董事签字：
王杰祥 高宝玉 许肃贤
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-043湖北双环科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开了公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的通知，为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，制定了此准则，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更的日期
公司相关事项的变更以上述文件规定的起始日开始施行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年 4月 28日新颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和财政部 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】 30号）。
二、本次会计政策变更的审批程序
2018年 4月 26日，公司召开了第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、会计政策变更对公司的影响
根据财政部新颁布《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会计政策变更内容和原因|受影响的报表项目名称|本期受影响的报表项目金额|上期重述金额|上期列报在营业外收入的金额|上期列报在营业外支出的金额|
|资产处置损益列报调整|资产处置收益|-791,290.34|2,229,376.72|2,322,504.17|93,127.45|

四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，会计政策变更后能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，因此同意本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此同意本次会计政策的变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的要求，变更后的会计政策有利于更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
2018年 4月 27日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-115新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）下属公司新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织”）、新疆富丽震纶棉纺有限公司(以下简称“富丽震纶”)、巴州金富特种纱业有限公司(以下简称“巴州金富”)、巴州泰昌浆粕有限公司(以下简称“巴州泰昌”)根据生产经营需要，拟向银行申请100,000万元综合授信，具体情况如下：
1、中泰纺织向中国农业发展银行巴州分行营业部申请涉农产业流动资金贷款综合授信45,000万元，期限一年，利率不超过4.5675%，最终以签订合同为准，由中泰化学控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司为其提供连带责任保证担保。
2、富丽震纶向中国农业发展银行巴州分行营业部申请涉农产业流动资金贷款20,000万元，期限一年，贷款利率不超过4.5675%，由中泰纺织提供连带责任保证担保，富丽震纶股东巴州震纶投资有限公司按授信总额的49%(即 9,800万元)所对应的股权数(即 8,100万股)向中泰纺织提供质押担保。
3、富丽震纶向国家开发银行新疆分行申请流动资金贷款不超过15,000万元，期限一年，贷款利率不超过4.35%，由中泰化学提供连带责任保证担保，富丽震纶股东巴州震纶投资有限公司按贷款总额的49%（即 7,350万元）所对应的股权数（即 6,055万股）向中泰化学提供质押担保。
4、巴州泰昌向中国农业发展银行巴州分行营业部申请涉农产业流动资金贷款10,000万元，期限一年，贷款利率不超过4.5675%，由中泰纺织提供连带责任保证担保，巴州泰昌股东新疆泰昌实业有限责任公司按授信总额的49%(即4,900万元)所对应的股权数(即 2,900万股)向中泰纺织提供质押担保。
5、巴州金富向中国农业发展银行巴州分行营业部申请涉农产业流动资金贷款10,000万元，期限一年，贷款利率不超过4.5675%，由中泰纺织提供连带责任保证担保。
（二）被担保人基本情况
1、新疆中泰纺织集团有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰纺织集团有限公司
注册资本：237,851.7996万元人民币
法定代表人：冯文军
注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧
主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发，配套热、电、水的技术开发，销售本公司生产产品。
主要财务状况：截至2019年9月 30日，资产总额为1,781,558.90万元，负债总额为 1,268,570.04万元，净资产为 512,988.86万元，资产负债率为71.20%（未经审计）。
（2）新疆中泰纺织集团有限公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|注册资本出资额（万元）|持股比例（%）|
|新疆中泰化学股份有限公司|220,851.7996|92.85|
|国开发展基金有限公司|17,000|7.15|
|合计|237,851.7996|100.00|

2、新疆富丽震纶棉纺有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆富丽震纶棉纺有限公司
注册资本：60,000万元人民币
法定代表人：徐建民
注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇218国道东侧
主营业务：纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的加工、销售及相关技术的研究、开发。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为273,312.55万元，负债总额为 200,487.33万元，净资产为 72,825.22万元，资产负债率为73.35%。（未经审计）
（2）新疆富丽震纶棉纺有限公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|注册资本出资额（万元）|股权比例（%）|
|新疆中泰纺织集团有限公司|30,600|51.00|
|巴州震纶投资有限公司|29,400|49.00|
|合计|60,000|100.00|

3、巴州金富特种纱业有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：巴州金富特种纱业有限公司
注册资本：147,264.43万元人民币
法定代表人：徐建民
注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区富丽达路南侧，218国道西侧
主营业务：纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售及相关技术的研究、开发，一般货物与技术的进出口业务，房屋租赁。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为225,215.72万元，负债
总额为 66,749.44万元，净资产为 158,466.28万元，资产负债率为29.64%。（未
经审计）
（2）巴州金富特种纱业有限公司股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东|注册资本出资额（万元）|股权比例（%）|
|新疆中泰纺织集团有限公司|75,104.86|51.00|
|新疆中泰化学股份有限公司|72,159.57|49.00|
|合计|147,264.43|100.00|

4、巴州泰昌浆粕有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：巴州泰昌浆粕有限公司
注册资本：6,450万元人民币
法定代表人：吴金梅
注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇21区-10丘
主营业务：精制棉、棉纤维、纤维素醚的研制和开发等。
主要财务状况：截至2019年9月 30日，资产总额为26,158.70万元，负债总额为 14,921.39万元，净资产为 11,237.31万元，资产负债率为57.04%。（未经审计）
（2）巴州泰昌浆粕有限公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|注册资本出资额（万元）|股权比例（%）|
|新疆中泰纺织集团有限公司|3,290|51.01|
|新疆泰昌实业有限责任公司|3,160|48.99|
|合计|6,450|100.00|

二、担保的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证担保
（二）担保期限与金额：
1、中泰纺织向中国农业发展银行巴州分行营业部申请流动资金贷款 45,000
万元，期限一年；
2、富丽震纶向中国农业发展银行巴州分行营业部申请流动资金贷款 20,000万元，期限一年；
3、富丽震纶向国家开发银行新疆分行申请流动资金贷款不超过15,000万元，期限一年；
4、巴州泰昌向中国农业发展银行巴州分行营业部申请流动资金贷款 10,000万元，期限一年；
5、巴州金富向中国农业发展银行巴州分行营业部申请流动资金贷款 10,000万元，期限一年。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,572,541.62万元，占公司最近一期经审计净资产的83.11%，若本次董事会审议的担保及反担保全部发生，公司累计对外担保 1,688,041.62万元，占公司最近一期经审计净资产的89.21%，占公司最近一期经审计总资产的28.79%。
四、备查文件
1、公司六届四十次董事会决议；
2、公司六届四十次监事会决议；
3、新疆中泰纺织集团有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司、巴州金富特种纱业有限公司、巴州泰昌浆粕有限公司2019年9月财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一九年十一月二十一日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-027成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议已于2015年4月23日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》1、《关于补选冯俭先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、《关于补选王砾先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
以上关于补选独立董事的议案需提请公司 2015年第一次临时股
东大会审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于 2015年 4月 30日巨潮资讯网，供投资者查阅。独立董事候选人简历见附件一。
公司独立董事对本次补选独立董事的独立意见如下：
（1）公司董事会于2015年2月2日收到独立董事周本宽先生、李永强先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）和《执行中组发[2013]18号文件有关问题的答复意见》（组厅字〔2013〕50号）等文件要求及个人原因，周本宽先生、李永强先生申请辞去公司独立董事及在公司董事会专门委员会的相关职务。周本宽先生、李永强先生辞职后,将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,周本宽先生、李永强先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。
经提名，补选公司第五届董事会独立董事候选人为：冯俭先生、王砾先生。
（2）公司独立董事候选人提名程序符合相关法律法规及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定，本次提名人是在充
分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
（3）经审阅上述 2位独立董事候选人的履历，我们认为 2名独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
（4）同意将公司本次独立董事候选人名单提交公司 2015年第一次临时股东大会选举。
（二）审议通过《关于同意设立深圳分公司和重庆分公司的议案》表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据公司战略规划及经营发展需要，为加强拓展相关产品市场，同意在深圳市和重庆市设立分公司，并授权管理层适时办理相关工商登记事宜。
（三）审议通过《关于确定公司组织机构的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据公司发展需要，为进一步强化公司管理，提高公司运营效率，经本次董事会审议通过，确定公司组织机构。
公司组织机构图见附件二。
（四）审议通过《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司将于 2015年 5月 18日召开 2015年第一次临时股东大会,《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2015-028）内容详见 2015年 4月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2015年第一次临时股东大会议题见附件三。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于补选第五届董事会独立董事候选人的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 2015年 4月 29日
附件一：
独立董事候选人简历
（1）冯俭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，管理学博士。第十三届成都市政协委员。现任西南财经大学工商管理学院教授，博士生导师，教育部物流管理与工程类专业教学指导委员会委员。
冯俭先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合独立董事任职资格。
（2）王砾先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1970年生，法学硕士。曾任中法律师事务所合伙人、中国四川国际合作股份有限公司法律部总经理、广东金地律师事务所四川分所合伙人。现任北京观韬成都律师事务所合伙人。
王砾先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合独立董事任职资格。
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
组织机构图
附件三
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议题
一、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
1、《关于补选冯俭先生为第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选王砾先生为第五届董事会独立董事的议案》
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-053武汉农尚环境股份有限公司
关于申请撤回本次创业板公开发行可转换公司债券申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止本次创业板公开发行可转换公司债券事项（以下简称“本次可转债”）并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次可转债申请文件，现将有关事项公告如下：
一、本次公开发行可转换公司债券的基本情况
公司于2017年12月4日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议、2017年12月20日召开的2017年第四次临时股东大会，审议通过了公司本次创业板公开发行可转换公司债券的相关议案。本次可转债拟募集资金总额不超过人民币20,000万元（含20,000万元）。2018年2月2日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了公司更新本次可转债的相关议案。
2018年2月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180184号）。2018年3月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180184号）。
公司于2018年6月12日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的相关议案，公司拟将本次创业板公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币20,000万元（含20,000万元）调减为不超过16,600万元（含16,600万元）。
2018年6月15日，公司将反馈意见书面回复文件报送至中国证监会。
二、公司申请撤回本次创业板公开发行可转换公司债券申请文件的原因
自本次可转债方案公布以来，公司董事会会同中介机构等各方一直积极推进本次创业板公开发行可转换公司债券的各项工作，但由于期间市场环境发生较大变化，公司现根据实际情况，通过与中介机构等各方沟通，经审慎研究，决定终止本次可转债发行。
三、公司申请撤回本次创业板公开发行可转换公司债券申请文件的审议程
序
根据公司于2017年12月20日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司终止本次可转债发行并撤回申请文件属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债具体事宜的范畴，无需提交股东大会审议，董事会审议通过即生效。
四、申请撤回本次创业板公开发行可转换公司债券申请文件对公司的影响
公司申请撤回本次可转债申请文件是综合考虑市场环境等各种因素后，结合公司实际情况作出的决定，申请撤回本次可转债申请文件后，不会对公司经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-118中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的通知，获悉山田实业正在筹划调整自身股权结构事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000592，证券简称：平潭发展）自2017年8月9日开市起停牌。公司于2017年8月10日及2017年8月16日在指定媒体上发布了《重大事项停牌公告》和《关于重大事项停牌的进展公告》，并于该事项停牌期满后2017年8月23日发布了《关于公司控股股东的股权结构变更的提示性公告》（2017-066），披露关于公司控股股东股权结构变更的具体情况。2017年8月23日公司筹划重大事项申请继续停牌，详见《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2017-067），并于2017年8月30日发布《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（2017-071）。2017年9月6日，公司转入重大资产重组继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
（2017-076）。2017年9月9日，公司停牌期满并申请延期复牌，发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-078），2017年9月16日和2017年9月23日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-080）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-081），2017年9月30日，发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-084），2017年10月14日和2017年10月21日，发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-089）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-091）。2017年10月23日，公司召开董事会，发出了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（2017-093），2017年10月28日和2017年11月4日，分别发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-100）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-105）。2017
年11月8日，召开股东大会，审议通过了继续停牌事项，并发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-107）。2017年11月11日、2017年11月18日和2017年11月25日，发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-108）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-112）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-117）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。因相关事项尚存较大不确定性，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告为准，公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年十二月一日