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证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-139当代东方投资股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所半年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月8日，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所下发的《关于对当代东方投资股份有限公司的半年报问询函》（公司部半年报问询函〔2018〕第78号，以下简称“《问询函》”），要求公司对相关问题进行说明，并于2018年10月15日前进行回复。公司对《问询函》所提事项和问题高度重视，组织相关部门对深交所关注的问题进行核查并做回复。由于回复内容需进一步核查补充，涉及的工作量较大，故无法按照深交所的要求于10月15
日前进行回复。
经向深圳证券交易所申请，公司将尽快向深圳证券交易所提交书面回复并履行信息披露义务。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-022深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）今日接到持股5%以上股东邓国顺先生通知，获悉：其于 2017年 2月 20日将其持有的本公司 500万股高管锁定股质押给了南京证券股份有限公司，质押期限为 365天，邓国顺先生已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。具体如下：一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓国顺|是|5,000,000（高管锁定股）|2017年2月20日|2018年2月20日|南京证券股份有限公司|17.30%|个人原因|
|合 计|—|5,000,000|—|—|—|17.30%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邓国顺先生直接持有本公司股份28,900,000股，占公司总股本的比例为21.63%。邓国顺先生持有的本公司股份累计被质押的数量为18,052,000股，累计被质押的股份占邓国顺先生所持有的本公司股份总数的62.46%，占公司总股本的比例为13.51%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-107号中航光电科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划（第二期）内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年11月 18日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）及其摘要的议案》，并于 2019年 11月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）首次公开披露了《公司 A股限制性股票激励计划（第二期）草案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对 A股限制性股票激励计划（第二期）的内幕信息知情人在草案公布前 6个月内（即 2019年 5月 18日至 2019年 11月 18日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为 A股限制性股票激励计划（第二期）的内幕信息知情人，均登记在公司 A股限制性股票激励计划（第二期）相关的《内幕信息知情人登记表》，并已于《公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》披露前一日上报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）；
2、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）以及核查对象本人进行了查询和确认，中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股
东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，5位核查对象在自查期间存在买卖记录，除此之外，其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。
前述 5位核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|合计买入数量（股）|合计卖出数量（股）|
|1|王亚歌|300|0|
|2|冯祖文|16100|18355|
|3|葛晓芳|2000|5628|
|4|付雅静|200|100|
|5|常国亮|20526|11526|

2、关于买卖股票情况的声明
上述核查对象就其买卖公司股票的情况出具了书面声明，均声明本次激励计划公告前 6个月买卖公司股票的行为完全基于自己对资本市场的判断而独立作出的个人投资决定，不存在利用公司本次激励计划事项的相关内幕信息进行内幕交易的情形，亦不存在泄漏相关内幕信息的情形。
三、结论
经公司自查，在《公司A股限制性股票激励计划（第二期）草案》公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人均不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》；
3、内幕信息知情人出具的书面声明。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十六日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2017-125深圳市迪威迅股份有限公司
关于签署债务重组协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、近日，深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”或“迪威迅”）与中通智慧城市（安徽）建设管理有限公司（以下简称“中通智慧”）签署了债务重组协议。中通智慧因蚌埠市智慧城市实训基地项目建设工程结欠迪威迅工程款（原合同《蚌埠市智慧城市实训基地工程施工合同》），款项合计人民币29,637,073.21元。为及时清理双方的债权债务，经过双方平等协商，中通智慧以其合法拥有的资产，以合理的价格抵给迪威迅以偿还债务，并就债务重组相关事项达成协议。
2、2017年12月29日，深圳市迪威迅股份有限公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于签署债务重组协议的议案》。
并授权管理层办理相关手续。公司独立董事对该债务重组事项发表了独立意见。
该事项不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。该事项也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、债务重组方的基本情况
1、债务重组方简介
名称：中通智慧城市（安徽）建设管理有限公司
统一社会信用代码：91340300597097561C
类型：有限责任公司
注册资本：10000万
法定代表人：张峰
主要股东：中通国华江苏科技有限公司
成立日期：2012年06月11日
住所：安徽省蚌埠市涂山东路1757号投资大厦8楼
经营范围：智慧城市建设管理；计算机网络系统工程咨询、设计、施工、安装；房屋建筑工程、土木建筑工程的咨询、设计、施工；建筑安装；建材、机电设备、日用品、电线电缆、消防器材、保温材料、润滑油、油脂、油膏、汽车配件、煤炭的销售；通信设备、计算机、电子设备的制造。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、中通智慧是与本公司无关联关系的独立的第三方，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次债务重组不构成关联交易。
3、公司未知中通智慧与本公司前十名其余股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面是否存在关联关系。
三、债务重组方案
1、债务重组的标的
1.1标的资产及评估价值：中通智慧合法拥有的资产“蚌埠市智慧禹会云计算管理平台项目中的大学科技园分中心区计算管理平台项目”和“蚌埠市新城实验学校智慧校园建设项目”，两项资产的评估值分别为 21,022,123.00元和9,198,601.00元，总额为30,220,724.00元。上述资产的评估机构为国众联资产评估土地房地产估价有限公司，已出具了“国众联评报字（2017）第 2-1261号”资产评估报告。债务重组协议约定当标的价格与所欠债务之间存在差额时，不足部分，公司可继续向中通智慧追索。
1.2标的资产的质量和性能状况：
标的一：“蚌埠市智慧禹会云计算管理平台项目中的大学科技园分中心区计算管理平台项目”已竣工、系统在试运行，主要资产为机器设备。
标的二：“蚌埠市新城实验学校智慧校园建设项目”已竣工、系统在试运行，
主要资产为机器设备。
1.3中通智慧保证对标的资产享有无可争议的所有权和完全的处分权，即既没有设立任何担保物权（抵押权、质押权、留置权等），也没有用益物权等权利负担。
1.4中通智慧保证上述标的资产不涉及任何诉讼，也没有任何第三人提出任何权利主张。
1.5中通智慧保证基于重组标的资产发生的各项税收和费用，若存在未结清事项，与迪威迅没有任何关系，全部由中通智慧承担。
2、债务描述
债权人是深圳市迪威迅股份有限公司。本公司已按原合同完全履行了约定之工程施工验收交付义务，中通智慧未能如约支付公司的工程价款 25,586,651.21元、未退还公司缴纳的保证金 3,000,000元、未向公司结算发出商品价款1,050,422.00元，以上债务总合计为人民币29,637,073.21元。
3、标的交付执行
抵债资产的交付方式为：双方按照债务重组协议确定资产移交清单，并依清单交付验收资产。在双方完成资产交付手续后，双方的债权债务关系结束；债务重组协议另有约定的除外。
4、涉及债务重组的其他安排
本次债务重组不涉及人员安置、土地租赁事宜，交易完成后不存在关联交易或同业竞争情形。
四、债务重组目的及对公司的影响
根据《企业会计准则第 12号—债务重组》第十条规定：以非现金资产清偿债务的，债权人应当将重组债权的账面余额与收到的非现金资产公允价值之间的差额计入当期损益。重组债权已经计提减值准备的，应当先将差额冲减已计提的减值准备，减值准备不足以冲减的部分计入当期损益。本次债务重组有利于公司加快应收账款清欠、回收，对当期损益有一定的影响(具体金额以当年度审计报告数据为准)。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议
2、第四届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
4、“国众联评报字（2017）第2-1261号”资产评估报告
5、深交所要求的其他资料
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-017苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月28日收到股东张俊华的《关于减持公司股份计划的告知函》。张俊华拟减持其持有的公司股份，现将有关情况公告如下：
一、持股及承诺情况
1、截至本公告日，张俊华持有公司股份3,100,000股，占公司总股本的4.94%；
2、张俊华作为公司首次公开发行股票前的股东承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票之前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自锁定期满起2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（如自公司股票自首次公开发行至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）；自锁定期满起 2年后减持的，减持价格不低于届时最近一期的每股净资产。自锁定期满起1年内减持股份可达到本人所持公司股份的100%。如公司及相关方在采取稳定股价的措施阶段时，本人将不减持所持有公司股份。本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告，公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。
如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 20日内将收益交给公司。
二、减持计划
1、减持目的：个人资金需求
2、减持期间：2016年4月8日至2017年3月31日；
3、拟减持数量及比例：减持所持有的 3,100,000股股份，占公司总股本的4.94%；
4、减持方式：证券二级市场或大宗交易。
三、其他相关事项说明
1、张俊华不属于公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东。
2、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、张俊华的《关于减持公司股份计划的告知函》
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-001西安环球印务股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”）于近日收到由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书时间为 2017年 12月 4日，证书编号：GR201712001327，有效期三年，天津环球被认定为高新技术企业。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，认定合格的高新技术企业，自认定当年起三年内（2017年、2018年、 2019年），企业所得税税率按15%的比例征收，即天津环球可享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术企业证书的取得，有利于降低企业税负，将对天津环球和本公司的经营发展产生积极的推动作用。
同时，该优惠政策将对天津环球及公司的 2017年度业绩产生一定影响，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一八年一月十日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2019-06许继电气股份有限公司
关于公司职工监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事张丽女士、吴刚先生提交的书面辞职报告。因工作变动，张丽女士提出辞去公司职工监事职务，辞去以上职务后，张丽女士不再担任公司任何职务。因工作变动，吴刚先生提出辞去公司职工监事职务，辞去以上职务后，吴刚先生仍在公司控股子公司许继变压器有限公司担任总经理、党委副书记职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张丽女士、吴刚先生辞去职工监事职务导致公司监事会中职工代表的比例低于三分之一，公司将尽快召开职工代表大会，完成新任职工监事的选举事宜。为保证公司监事会的正常运行，在公司职工代表大会选举出新任职工监事前，张丽女士、吴刚先生仍将按照相关规定继续履行职工监事职责。截止本公告披露日，张丽女士、吴刚先生未持有公司股份。
公司监事会对张丽女士、吴刚先生在任职职工监事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会2019年4月17日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2017-037江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2017年8月18日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于 2017年 8月 28日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2017年半年度报告及摘要》的议案
《公司2017年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事已发表同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《关于会计准则变更的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
天壕环境股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018
年度任职期间内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2018年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况：
2018年度，公司共召开了14次董事会，本人均按时亲自出席了历次公司董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。
本人认为公司董事会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。报告期内，本人还列席了 1
次股东大会。
二、发表独立董事意见的情况：
2018年度，本人就公司以下事项发表了同意的独立意见：
1、在2018年3月2日召开的公司第三届董事会第十五次会议上，本人就《关于变更公司总经理的议案》发表了独立意见。
其他关联人占用公司资金、对外担保情况发表了独立意见。
3、在2018年8月14日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，本人就公司《关于子公司北京赛诺水务科技有限公司对外提供担保的议案》发表了独立意见。
4、在2018年8月22日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，本人就公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、2018年度半年度关联交易事项、2018年度半年度对外担保情况、控股股东及其他关联人占用公司资金发表了独立意见。
5、在2018年10月19日召开的公司第三届董事会第二十一次会议上，本人就公司《关于变更募集资金用途的议案》发表了独立意见。
所有上述独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站上作披露。
三、专业委员会履职情况：
2018年度，本人作为公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员出席了历次专门委员会会议，审查了董事及高管任职资格，审查了公司内部控制的建设和执行情况等事项，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了建议。作为公司董事会的专门委员会的成员，本人积极学习和落实公司各项专门委员会的规章制度，，通过了解公司所在行业的发展状况和公司的生产经营情况、了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解公司重大事项的进展情况等方式，及时掌握公司的运作动态，监督公司的规范运作，对公司的发展战略提出合理建议，努力维护公司及股东的合法权益。
四、对公司现场调查的情况：
2018年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，通过与公司董事、高级管理人员及其他人员保持密切的联系，及时了解公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出参考性意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作：
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定做好信息披露工作，确保2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作：
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事：顾纯2019年4月22日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-103安徽华信国际控股股份有限公司
2015年三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日。
2.前次业绩预告情况：2015年 8月 12日，公司披露的《2015年半年度
报告全文》预计公司 2015年1～9月份归属于上市公司股东的净利润比上年同
期增减变动幅度为：下降50.00% -0.00%。
3.修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：89.66% - 80.61%|盈利: 7,735.40万元|
||盈利：800.00万元 - 1,500.00万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
业绩修正的主要原因：
1、公司全资子公司华信天然气（上海）有限公司的参股公司三季度投资收
益发生变化导致净利润减少；
2、公司全资子公司华信天然气（上海）有限公司的境外投资子公司因三季
度汇率变动产生的报表外币折算差异导致综合收益总额减少。
四、其他相关说明
本次修正后的业绩是公司财务部初步估算的结果，公司 2015年三季度具体
财务数据请以公司公布的 2015年三季度报告为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公
司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/，敬请广大投资者注意。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一五年十月十六日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-075浙江跃岭股份有限公司
关于第三届董事会第三次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日对外发布了《第三届董事会第三次会议决议》（公告编号：2016-71），由于公司工作人员笔误，决议中议案2《关于公司继续租赁钢结构厂房的议案》表述有误，现更正如下：
更正前：
2、审议通过了《关于公司继续租赁钢结构厂房的议案》
具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司继续租赁钢结构厂房的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
更正后：
2、审议通过了《关于公司继续租赁钢结构厂房的议案》
具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司继续
租赁钢结构厂房的关联交易公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事林仙明先生、林斌先生、林信福先生、林平先生、钟小头先生回避表决。
对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十六日
证券代码：002665 证券简称：首航节能北京首航艾启威节能技术股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|是||

|||
|-|-|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|否|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|是|

|||||
|-|-|-|-|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||否|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||耿建新|15|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||龚国伟|15|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||张学勇|5|

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-055雏鹰农牧集团股份有限公司
关于股东部分股权补充质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东侯建芳先生的通知，其持有的部分公司股份办理了补充质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|侯建芳|是|2,000,000|2018年05月02日|2019年01月10日|浙商银行股份有限公司深圳分行|0.16%|补充质押|
|合计||2,000,000|-|-|-|0.16%|-|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，侯建芳先生直接持有公司股份1,249,165,200股，占公司总股本的39.84%，累计质押其持有的公司股份 1,221,626,087股，占公司总股本的38.97%。
二、其他说明
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。截至本公告日，侯建芳先生所质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一八年五月四日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2019-019天马微电子股份有限公司
关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
提供第八届董事会第三十七次会议审议的担保事项后，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计对外担保总额为2,901,000万元人民币（均为对子公司的担保），占2018年经审计净资产的111.56%。
一、担保情况概述
2018年1月11日，中国证监会出具《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]102号），核准公司向厦门金财产业发展有限公司等交易对方发行股份购买资产并募集配套资金。2018年1月18日，厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）100%股权已过户至公司名下，成为公司全资子公司。
根据公司与交易对方签署的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议》，对于交易对方（及其一致行动人）为标的公司（即厦门天马、上海天马有机发光显示技术有限公司）贷款提供的担保(如有)，各方同意在标的资产过户至公司名下后，该等担保变更由公司提供。各方应积极与贷款银行沟通，取得贷款银行对该等变更的同意函。根据各方与贷款银行沟通，公司已初步取得贷款银行关于变更担保的同意，公司拟直接为厦门天马提供担保，解除交易对方（及相关一致行动人）对厦门天马的担保责任。
主要用于厦门天马G5.5生产线银团贷款、G6生产线银团贷款、LTPS/AMOLED(含柔性)项目贷款等业务，同时厦门天马以工艺、工程设备形成的资产为其中的LTPS/AMOLED（含柔性）项目申请100,000万元人民币贷款提供抵押担保。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、担保事项基本情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|天马微电子股份有限公司|厦门天马微电子有限公司|100%|56.52%|-|964,000|37.07%|否|

三、被担保人基本情况
1、公司名称：厦门天马微电子有限公司
2、成立日期：2011年3月3日
3、统一社会信用代码：913502005684102135
4、注册地址：厦门火炬高技术产业开发区火炬园火炬路 56-58号火炬广场南433室
5、注册资本：880,000万元人民币
6、法定代表人：王磊
7、经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他电子设备制造；信息技术咨询服务；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；其他机械设备及电子产品批发。
8、与公司的股权关系：公司持有厦门天马100%股权。
9、被担保人的主要经济指标：
厦门天马最近一年一期的主要财务指标如下表所示：
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|总资产（元）|26,107,067,364|25,567,792,993|
|总负债（元）|15,921,825,893|14,450,605,487|
|其中：银行贷款（元）|10,832,750,281|9,582,150,000|
|流动负债（元）|8,650,858,783|8,118,994,014|
|净资产（元）|10,185,241,471|11,117,187,506|
|项目|2017年1-12月（经审计）|2018年1-12月（经审计）|
|营业收入（元）|11,575,419,734|15,151,396,532|
|利润总额（元）|759,331,076|1,003,349,606|
|净利润（元）|692,807,584|931,946,036|

10、厦门天马不属于失信被执行人。
11、厦门天马信用状况良好。
四、拟签署的担保协议主要内容
担保方：天马微电子股份有限公司；
被担保方：厦门天马微电子有限公司；
担保方式：由公司提供连带责任担保；
担保金额：各担保协议总额不超过（包含）人民币 964,000万元人民币；
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；
相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。
五、拟签署的抵押协议主要内容
抵押人：厦门天马微电子有限公司；
抵押权人：国家开发银行；
担保方式：由厦门天马以其工艺、工程设备形成的资产提供抵押担保；
担保金额：100,000万元人民币；
相关抵押协议尚未签署，具体内容以最终签订的抵押合同为准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
提供第八届董事会第三十七次会议审议担保事项后，公司及子公司对外担保总额为2,901,000万元人民币，占2018年经审计净资产的111.56%；公司及子公司对外担保余额为708,725万元人民币，占2018年经审计净资产的27.25%；以上均为对子公司的担保；上市公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情
况。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
七、董事会意见
公司董事会认为：
1、公司第八届董事会第十七次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于签订附生效条件的<关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》等相关议案，公司本次为厦门天马提供担保系履行发行股份购买资产协议的约定。同时，厦门天马为公司全资子公司，公司为其提供担保、厦门天马以其工艺、工程设备形成的资产为其中申请100,000万元贷款提供抵押是为了满足其经营发展需要，支持其业务发展，符合公司及全体股东的整体利益。厦门天马目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司可控范围内。
2、本次公司为全资子公司厦门天马提供担保不涉及反担保事宜。
八、备查文件
公司第八届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一九年三月十五日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-034四川依米康环境科技股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月22日，四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了公司《2014年年度报告》（全文及摘要）。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年年度报告》（全文及摘要）于2015年3月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二十四日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-009
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司第九届监事会第八会议通知于 2017年 1月 8日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于 2017年 1月 18日在重庆市江北区红黄路 1号财信兴业大厦 1幢重庆国兴置业有限公司会议室召开。
会议由监事会主席叶芹女士主持。公司实有监事 3人，实际出席会议 3人。会议审议并通过了以下事项：
1、审议并通过了《公司 2016年年度报告及摘要》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司 2016年年度报告的审核意见是：
经我们参会监事认真审阅公司2016年度财务报告及公司2016年年度报告,认为公司 2016年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提请 2016年度股东大会审议。
2、审议并通过了《公司 2016年度监事会工作报告》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提请 2016年度股东大会审议。
3、审议并通过了《公司 2016年度利润分配方案》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司母公司实现净利润为27,213,912.85元，提取10%法定盈余公积
2,721,391.29元后，加上年初留存的未分配利润18,308,146.43元，减去当年已对股东的分配的利润16,978,559.20元，公司母公司2016年度可供分配利润为 25,822,108.79元。
根据《公司章程》的规定，兼顾公司旗下所有项目资金开发需求和股东利益，公司拟以2016年12月31日总股本1,100,462,170股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.21元（含税），共计拟派发现金红利23,109,705.57元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。
此议案尚需提请 2016年度股东大会审议。
4、审议并通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对《公司2016年内部控制自我评价报告》发表如下评价意见：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2016年，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规
范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事会已经审阅了《公司 2016年度内部控制评价报告》，对内部控制评价报告没有异议。
5、审议并通过了《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司及控股子公司（含全资子公司）利用自有或闲置资金在保证资金安全的前提下购买保本型理财产品,使用总额不超过人民币 6亿元（资金可以滚动使用），由公司经营管理层在上述额度内行使投资决策权，并由公司经营管理层负责具体购买事宜。
此议案尚需提请 2016年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于计提存货跌价准备的议案》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据《企业会计准则》规定以及公司实际情况，监事会同意公司计提存货跌价准备 3,111万元。公司本次计提存货跌价准备符合公司存货实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
7、审议并通过了《关于选举刘汉平为公司第九届监事会监事的议案》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会同意选举刘汉平为公司第九届监事会监事。
刘汉平先生简历
刘汉平，男，56岁，汉族。毕业于中共中央党校，获得法学硕士学位，注册会计师，国际注册内部审计师，项目管理PMP，工业经济师。刘汉平先生工作经历如下:
2012年及以前至 2014年 7月，北京国利能源投资有限公司总经理助理、副总经理，兼任财信发展（000838）监事会主席，北京华清卓克科技有限公司董事长；
2014年 7月至 2016年 4月，华澳国际信托公司监事长，兼任北京华清卓克科技有限公司董事长；
2016年 5月至 2016年 12月，北京国利能源投资有限公司总经理、副总经理，兼任北京融达投资有限公司董事、总经理，北京利融科技股份有限公司董事长，北京华清卓克科技有限公司董事长，北京能源房地产开发有限责任公司董事。
长期从事公司审计、财务会计、计划和经营管理工作，从事过信托公司的投资决策和风险控制工作，工作范围涉及电力、房地产、酒店、化工、金融、高科技等多个行业，积累了丰富的工作经验；具有扎实的经济理论功底和系统的审计、财务会计、项目管理、法律和金融专业知识，熟悉会计准则、税法和经济法等国家法规。
经核查，刘汉平先生不属于失信被执行人。刘汉平先生未持有本公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
此议案尚需提请 2016年度股东大会审议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司监事会 2017年 1月 20日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-079北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于公司财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到到公司财务总监许志平先生的书面辞职报告。许志平先生个人原因，申请辞去公司财务总监一职。辞去财务总监职务后，许志平先生仍在公司任职，继续担任公司董事、高级副总裁、董事会秘书等职务。
2014年12月5日，公司董事会召开第三届第二十一次会议，审议通过了《关于聘请张东先生担任公司财务总监的议案》，聘请公司张东先生担任公司财务总监职务，日期从2014年12月5日起至本届董事会任期届满止,独立董事已就上述事项发表意见。
张东先生，中国国籍，1976年生，大学本科学历，拥有中国注册会计师及美国注册会计师资格。曾任普华永道会计师事务所审计高级经理；2010年至2012
年担任中国可利电气有限公司首席财务官；2012年至2013年担任品友互动财务副总裁；2013年9月加入公司，管理公司财务事务及协助海外投资等事宜。
截至2014年11月28日，张东先生持有公司股份200,000股（为公司实施股权激励计划取得），不属于公司5%以上股东，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。
特此公告！
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2017-015
扬州晨化新材料股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%-12%|盈利：1524万元|
||盈利：1600万元-1700 万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过会计事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司所处行业发展趋势良好，经营业绩稳健增长；
2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为30万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、2017年第一季度业绩具体数据将在本公司 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
二〇一七年四月九日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2019-006桂林三金药业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2019年3月20日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第六届董事会第八次会议通知，会议于2019年3月26日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事长邹节明先生委托副董事长王许飞先生代为出席会议并表决。监事阳忠阳、徐润秀列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长王许飞先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见同日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整公司回购股份方案的公告》】二、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
鉴于公司独立董事孙骏先生、陈亮先生、刘焕峰先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过6年”的规定，不再担任公司独立董事职务，公司衷心感谢三位独立董事在任职期间为公司所做的贡献。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟推荐
玉维卡女士、莫凌侠女士、何里文先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司董事会提名委员会通过对上述人选的资格、资历、能力等进行了考察，同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人。（独立董事候选人简历附后）本次拟聘任的独立董事，需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据深交所《独立董事备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。公示期间，任何单位或个人均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见，本公司反馈意见电话为0773-5829106，电子信箱为dsh@sanjin.com.cn。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
董事会经审议，同意召开公司2019年第一次临时股东大会，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准的上述第二项议案。
【详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2019年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知公告》】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
玉维卡女士：1962年出生，中国公民，无永久境外居留权。大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任任中国石油天然气六公司会计，广西桂林台联酒店财务经理，广西桂林千诚审计事务所业务助理，广西立信会计师事务所审计部主任、所长助理、所长。2006年12月至今任广西君益安会计师事务所所长，2005年至今任广西注册会计师协会常务理事，曾任本公司独立董事、桂林旅游股份有限公司独立董事。
玉维卡女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。玉维卡女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，玉维卡女士不属于“失信被执行人”。
莫凌侠女士：1964年出生，中国公民，无永久境外居留权。1989年毕业于西南政法大学民法专业，法学硕士。现为广西师范大学法学院教授，主要研究方向为民商法、公司法、证券法、知识产权法等领域，公开发表论文几十篇，出版专著数部。1991年开始兼职律师执业，先后担任数十家国家机关、大型企、事业单位的法律顾问，同时兼任桂林仲裁委员会仲裁员。曾任本公司独立董事、桂林旅游股份有限公司独立董事。
莫凌侠女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。莫凌侠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，莫凌侠女士不属于“失信被执行人”。
何里文先生：1979年出生，中国公民，无境外永久居留权，西安交通大学经济学博士、副教授。曾在桂林理工大学管理学院管理科学系、桂林博威咨询管
理公司、防城港市发展和改革委任职，2011年11月起在桂林理工大学商学院任
职，现兼任中国经济与管理数学协会常务理事、广西管理科学与工程教育指导委员会秘书长。
何里文先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。何里文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，何里文先生不属于“失信被执行人”。