Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-44债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至现金选择权实施完毕的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票将自2019年5月16日起开始停牌，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。
重要提示：
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”、“公司”或“上市公司”）已于 2019年 5月 9日刊登《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》（公告编号：2019-36）。公司股票（股票代码：000538）将自2019年5月16日开始停牌，此后云南白药股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌，敬请广大投资者注意。
一、现金选择权的派发与实施
云南白药现金选择权股权登记日为2019年5月15日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00（申报日另行公告）内以其所持有的云南白药股票按照现金选择权的行权价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的公司股票过户给上市公司。
截至2019年5月13日，即本公告刊登之日的前一个交易日，云南白药股票收盘价为79.10元/股，现金选择权价格为63.21元/股，经有效申报行使现金选择权的股东将以63.21元/股的行权价格获得现金对价。如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则现金选择权价格将作相应调整。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。
投资者欲了解本次现金请求权派发及实施的详情，应阅读公司于 2019年 5月 9日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》（公告编号：2019-36）全文及相关文件，并及时关注公司刊登的相关公告。
二、连续停牌安排
经公司申请，公司股票（股票代码：000538）将自2019年5月16日开始停牌，此后云南白药股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌，敬请广大投资者注意。
关于本次吸收合并方案的详细情况，请阅读公司于2019年4月25日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告
书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注公司发出的相关公告。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-079广东英联包装股份有限公司
关于股东减持股份数量过半的公告
公司股东方平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 7月10日披露了《关于股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-078），公司特定股东方平先生计划自该公告发布之日起3个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,400,000股（不超过公司总股本1.23%）。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对数量进行相应的调整。
公司于2018年7月25日收到方平先生出具的《股票减持数量过半告知函》，获悉方平先生本次减持计划的减持数量已过半，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下
一、股东减持股份的情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|减持股东|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|方平|集中竞价交易|2018 年7月24日|13.467|100|0.51%|
||集中竞价交易|2018 年7月25日|13.306|80|0.41%|
|合 计||--|--|180|0.92%|

注：减持比例为减持股数占公司总股本的比例。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股份数（股）|持股比例（%）|股份数（股）|持股比例（%）|
|方平|高管锁定股|7,200,000|3.70%|7,200,000|3.70%|
||无限售条件流通股|2,400,000|1.23%|600,000|0.31%|
||合计|9,600,000|4.93%|7,800,000|4.01%|

注：持股比例为持有股份数占公司总股本的比例。
二、其他相关说明
1、方平先生本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、方平先生本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，其减持计划尚未实施完毕。
3、截至本公告日，方平先生预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4、方平先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、方平先生出具的《股票减持数量过半告知函》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十五日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-044汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2018年4月24日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2018年4月26日以通讯表决方式召开。会议由董事长项坚先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2018年第一季度报告》《2018年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在 2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
2、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任 Henry L. Huang先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理黄门马先生提名，董事会同意聘任 Henry L. Huang先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告及《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
司财务总监的议案》
经公司总经理黄门马先生提名，董事会同意聘任周为利先生为公司财务总监。
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告及《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
4、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于收购好医友医疗科技有限公司30%股权的议案》
同意公司以自有资金5,400万元收购医盛（杭州）投资管理有限公司持有的好医友医疗科技有限公司30.00%股权。根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告及《关于收购好医友医疗科技有限公司30%股权的公告》。
5、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于放弃参股子公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》
公司此次放弃参股公司股权转让优先购买权是综合考虑了公司自身情况、经营规划，符合公司持续发展的方向和长远利益。因股权收购方汉鼎宇佑集团有限公司为公司持股5%以上股东，本次交易构成关联交易。
独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于放弃参股子公司部分股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-050）和《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于放弃参股子公司部分股权优先购买权暨关联交易的事先认可意见
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-46
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于建设 30万吨竹浆纸一体化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于建设30万吨竹浆纸一体化项目的议案》。现将有关情况公告如下：
一、审议情况
1、本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，需经公司股东大会审议批准后方可实施。
2、本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、对外投资概述
公司自成立以来，产业链条一直处于生活用纸行业中下游环节，生产所使用原材料商品木浆主要从国外进口，年需求量大，公司依赖外购商品木浆的运营模式，使公司长期面临国际贸易政策、全球木浆供需、汇率波动等外部因素影响，对利润有一定的影响。
公司拟通过投资建设30万吨竹浆纸一体化项目，实现竹-浆-纸一体化的生产模式，减少中间环节，拓宽公司利润空间，进而实现良性可持续性发展。
此外，随着公司销售规模的壮大，多品牌战略发展更加有利于支撑公司销售持续发展。公司将启用“太阳”作为本项目生活用纸品牌，“太阳”品牌的主要原材料是竹浆，是公司整体战略转型和宝贵的政策机遇，能为公司寻求新的业务利润增长点，有利于公司产业链条延伸和双品牌战略发展。
三、项目标的的基本情况
1、项目名称：中顺洁柔 30万吨竹浆纸一体化项目。
2、项目实施地点：四川省达州市渠县李渡乡李渡半岛的达州市李渡工业园区。
3、项目建设规模：30万吨/年。其中：竹浆建设规模为31.8万吨/年（风干浆计)。生活用纸（包括造纸及后加工）建设规模为30万吨/年。
4、项目建设周期：预计工程总工期70个月。项目前期工作时间10个月，建设工期60个月。其中，制浆产线一次性投入，三年内建设完成；造纸产线分三期建设，每期10万吨产量。项目计划在取得环评批复和建设施工所需全部手续后正式动工。
5、项目总投资额：
项目总投资408,715.10万元，其中：项目建设投资 389,217.43万元(制浆产线177,974.93万元、造纸产线211,242.50万元)，建设期利息 2,750万元，铺底流动资金16,747.67万元。
项目全部建设完成后，正常年收入（含税）为303,000万元，年税后利润为 21,650.01万元，投资回收期12.04年（含建设期）。
6、项目资金来源：自有资金、银行借款及合法有效的融资方式。
四、关于此次投资计划的授权
为保证此次投资计划能够顺利、高效地进行，提请股东大会授权公司董事会全权负责制定并组织实施上述投资计划，包括但不限于：
1、依照我国有关法律、法规、规范性文件的规定和政府有关主管部门的要求办理与上述投资计划相关的一切事宜，包括项目立项备案、环境影响评价及审批、用地购置、规划审批、勘察、设计、建设及其他相关工作；
2、根据市场情况、项目资金需求、项目建设进展情况对上述投资计划作适当调整；
3、与上述投资项目所在地政府或其他有关方洽谈、签订、执行与上述投资计划相关的合同、协议及其他一切法律文书；
4、决定及办理与上述投资计划相关的其他一切具体事宜
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和对公司的影响
本项目建设符合政府大力支持发展竹产业政策，能够利用国内特色竹资源优势获取充足的竹纤维原料，为项目可持续发展提供保障，也能为公司寻求新的业务利润增长点。
另外，本项目建成可以使公司实现竹-浆-纸一体化的生产模式，减少中间环节，拓宽公司利润空间。公司将启用“太阳”作为本项目生活用纸品牌，有利于公司产业链条延伸和双品牌战略发展，提升公司的行业竞争力和持续发展能力，实现公司战略目标。
2、存在的风险
（1）项目建设需办理各项审批手续，政府批复（含环评）存在不确定性。
（2）项目用地面积需求较大，取得用地指标存在不确定性。
（3）项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在一定的不确定性。
（4）项目建成投产后在市场、人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。
（5）在项目实施过程中，仍可能面临国家和地方的相关政策变更，导致项目不能如期实施的风险。
（6）市场开发不力和市场竞争等因素，导致业绩存在一定不确定性。
（7）为完成此项目投资，公司将通过自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集资金，但存在国家金融政策变化导致筹集资金不能如期到账的风险。
（8）随着中国造纸工业的发展，国内外众多企业都看好竹浆生活纸市场，力争在中国竹浆生活纸市场占有一定份额，如果一哄而上，有可能造成供过于求的局面，使产品价格有所下滑，同时造成原料紧缺，原料价格上涨，使生产成本上升，导致企业经济效益下降。
六、董事会战略委员会核查意见
战略委员会对公司30万吨竹浆纸一体化项目进行了讨论审查，一致认为：公司该项目的开展，对公司未来的发展具有积极的意义，可以拓宽公司利润空间，提高公司的市占率。因此，同意公司竹浆纸一体化项目的开展。
七、独立董事意见
本项目的实施，可以使公司实现竹-浆-纸一体化的生产模式，有利于为公司寻求新的业务利润增长点，符合公司长远发展，具备实施的可行性和必要性。
本次投资事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司实施30万吨竹浆一体化项目，并同意提交股东大会审议。
八、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—057广东宝莱特医用科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 22日以通讯方式召开第五届董事会第九次会议，会议通知于 2014年 12月 12日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席会议的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会一致认为：根据财政部本次对《企业会计准则——基本准则》及相关具体会计准则的制订、修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事发表的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-008银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第四十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2017年 1月 20日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第四十六次临时会议，会议于 2017年 1月 24日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司为子公司宁波南郡置业有限公司提供担保的议案》；
详见公司于 2017年 1月 25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波南郡置业有限公司提供担保的公告》（公告编号2017-009）。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》；
详见公司于 2017年 1月 25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波荣耀
置业有限公司提供担保的公告》（公告编号2017-010）。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司宁波市亿彩购跨境电子商务有限公司提供担保的议案》；
详见公司于 2017年 1月 25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波市亿彩购跨境电子商务有限公司提供担保的公告》（公告编号2017-011）。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
公司于2016年9月29日召开的第六届董事会第四十次临时会议及于2016年10月20日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》，授权公司董事会在本次发行结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记等相关事宜。
鉴于目前公司已办理完毕标的资产工商过户登记，以及已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕新股登记手续，公司的注册资本、股本总额已发生变化，总股本已由 2,577,015,600股增加至 3,058,430,395股。为此，公司董事会对《公司章程》中“第六条、第十九条”涉及注册资本和股份总数等相关条款进行了相应修订，详见公司于 2017年 1月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《<公司章程>修正案》和《公司章程》（2017年 1月）。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会有关事项的议案》。
详见公司于 2017年 1月 25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2017-012）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年一月二十五日
证券代码: 000586证券简称:汇源通信
四川汇源光通信股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川汇源光通信股份有限公司董事会现就提名陈坚为四川汇源光通信股份有限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川汇源光通信股份有限公司第11届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：四川汇源光通信股份有限公司董事会
日期：2018-05-24
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-003渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司及其子公司向控股
股东借款暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于 2017年 8月 29日、9月 15日分别召开第八届董事会第十二次会议及 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2017年度关联交易预计额度的议案》，详见公司于 2017年 8月 31日、9月 16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 2017-146号、2017-148号、2017-164号公告。
根据上述审议授权事项，2017年度公司作为借款人向海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及其下属子公司、海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）及其下属子公司关联借款本金余额不超过 900,000万元人民币或等值外币，利息金额每年不超过 45,000万元人民币或等值外币，关联交易额度预计期间至公司2017年年度股东大会召开之日止。
为支持公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）及其子公司业务发展，海航资本（含其子公司）及其指定主体拟向天津渤海（含其子公司）提供总额不超过 30亿元人民币（或等值外币）借款并签署了《借款合同》，借款期限不超过 12个月，借款额度可循环使用，借款利率为年利率5%。
截止 2017年 12月 23日，在上述《借款合同》下海航资本及其下属子公司向天津渤海全资子公司合计提供了 233,100万元人民币及 5,389.56万美元借款。具体详见公司于 2017年 12月 23日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-224号公告。
近日，在上述《借款合同》下，海航资本及其下属子公司向天津渤海及其全资子公司提供了 8,500万美元借款。上述关联借款在公司 2017年年度股东大会前发生借款利息折合人民币约 1,150.48万元（以美元兑人民币汇率1：6.4968计算），纳入2017年度公司作为借款人向海航集团及其下属子公司、海航资本及其下属子公司关联借款本金余额不超过900,000万元人民币或等值外币，利息金
额每年不超过 45,000万元人民币或等值外币的关联交易预计额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。
截至本公告日，在上述《借款合同》下海航资本及其下属子公司向天津渤海及其全资子公司提供借款余额折合人民币约为18.42亿元（以美元兑人民币汇率1：6.4968计算）。含本次交易，截至目前公司向海航资本关联借款的余额折合人民币约为45.97亿元（以美元兑人民币汇率1：6.4968计算），公司2016年年度股东大会至本公告披露日与海航资本发生关联借款利息折合人民币合计约11,195.64万元（以美元兑人民币汇率1：6.4968计算）。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会 2018年1月9日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014—022
安泰科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2014年4月30日以书面形式发出，据此通知，会议于2014年5月15日召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
会议讨论并通过如下决议：
审议通过《关于选举安泰科技第六届监事会主席议案》；
选举李波先生为安泰科技第六届监事会主席（简历附后）；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
李波先生：1963年生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院新材料研究所副所长，钢铁研究总院院长助理兼院务企划部主任、副院长，公司功能材料事业部总经理、第四届监事会主席。
现任公司第五届监事会主席，中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委，同时兼任北京纳克分析仪器有限公司董事长、新冶高科技集团有限公司董事、中国钢研科技集团工程技术有限公司董事长、中国稀土学会副理事长、中国材料学会常务理事。2007年当选为国家级“新世纪百千万人才工程”。
李波先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李波先生任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委，与本公司及控股股东存在关联关系。李波先生持有安泰科技股票132,003股。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会2014年5月15日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-047湖北鼎龙控股股份有限公司
关于环保检查情况的补充说明公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日发布了编号为2019-046号《关于环保检查情况的说明公告》，现对公告中涉及到的2016年5月13日、2017年4月12日两次环保处罚的事项进行补充披露如下：
一、情况及事由说明
公司分别在2016年3月16日和2017年2月9日出现过两次短时间超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“一级”标准限值情况：第一次是由于公司污水处理站气浮设备出现故障，正在修理过程中导致污水处理短时间未达标（COD监测值324mg/l,限值100mg/l）；第二次是春节假期停产后，在节后重开污水站运行时需投入营养液（磷酸盐），由于投入超量导致排口总磷超标（总磷监测值2.21mg/l,限值0.5mg/l），公司所有产品的生产原料均无含磷元素，总磷超标属偶然原因。
二、处罚及整改措施
（一）因上述事项，公司分别于2016年5月13日、2017年4月12日被武汉市环境保护局根据相关法律、法规出具了编号为武环罚[2016]18号、武环罚[2017]22号的行政处罚决定书，及分别给予了公司160,913.56元和26,989.08元罚款。
（二）整改措施：两次超标情况均为特殊原因所导致的短暂性超标，并非连续性不达标。出现超标情况后，公司迅速实施了相关整改，环保监管部门按规定在一个月后进行了复查，复查结果达标。
三、对公司生产经营的影响
上述行政处罚不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司的持续经
营。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大违法强制退市实施办法》的相关规定，本次处罚不触及重大违法强制退市情形。
公司将一直谨记此次事件的教训，进一步增强环境保护意识，强化内部管理，加强对环境保护相关法律法规学习，严格按《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规要求，规范公司生产经营行为，坚持绿色发展理念，坚决杜绝类似事情再次发生。
四、其他事项说明
公司就此次补充公告事项，也相应的对公司《2016年年度报告》及《2017年年度报告》中相关处罚及整改情况进行补充披露，详见公司编号为2019-048号公告。公司也将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司2019年5月13日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-071
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2014年 10月 23日在深圳办公室会议室、广州办公室会议室及北京研发中心研发室以现场视频方式召开。本次会议于 2014年 10月 17日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席黎军先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2014年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
公司《2014年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
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|-|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司监事会2014年 10月 24日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-016深圳市聚飞光电股份有限公司
关于 2017年度计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月20日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2017年度计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及商誉减值测试结果，对全资子公司聚飞（香港）发展有限公司收购 LiveComLimited公司形成的商誉计提减值损失4,493.66万元。
现将相关情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2015年7月22日，公司第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于拟用自有资金收购 LiveCom Limited51%股权的议案》。公司同意用自有资金 9000万元人民币收购 LiveCom Limited51%股权。具体情况详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网《关于拟用自有资金收购 LiveCom Limited51%股权的公告》（公告编号：2015-044）。
公司根据《企业会计准则》等相关规定，将合并成本大于购买日 LiveCom Limited的可辨认净资产公允价值份额的差额 59,227,963.30元人民币确认为商誉，并于每年度终了，对商誉进行减值测试。
2017年度，公司对 LiveCom的商誉进行减值测试，结合 LiveCom Limited的经营情况，本期商誉发生减值，计提商誉减值准备 53,757,673.90港元折合44,936,577.19元人民币，计入公司2017年损益。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司对截止 2017年 12月 31日 LiveCom Limited的股东全部权益价值进行估值并出具了《对深圳市聚飞光电股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的 Livecom Limited与商誉相关的资产组可收回价值资产评估报告》[国众联评报字（2018）第 2-0217号]，根据收益法测算结果， LiveCom Limited含商誉在内的资产组于评估基准日2017年12月31日的可收回价值为港币8,041.39万元，折合人民币6,721.88万元，低于其调整商誉后账面价值15,532.97万元，根据公司持股比例（51%）确认相应的减值损失4,493.66万元。本次减值准备计入公司 2017年损益，导致报告
期归属上市公司股东的净利润及所有者权益减少4,493.66万元。
本次计提资产减值准备已经亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
根据《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》第十九项：会计处理及报表披露规定：本次针对收购过程中形成商誉计提的减值准备金额占公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例达到10%，本次计提商誉减值准备事项需要提交股东大会审议。
四、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
经审计委员会审议认为，本次计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，本次计提减值后，财务报表能够更加公允反映公司资产的情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提商誉减值准备并报董事会审议。
五、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意计提本次商誉减值准备。
六、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东权益。
计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
七、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
经审议，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
八、查备文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见；
4、《对深圳市聚飞光电股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的 LivecomLimited与商誉相关的资产组可收回价值资产评估报告》。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
2018年4月20日
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于《前次募集资金使用情况鉴证报告》更新的情况说明深圳证券交易所：
我们审核了上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称康达新材公司）截至 2015年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，并出具了致同专字（2016）第320ZA0064号鉴证报告。
另外，我们还审核了康达新材公司截至2015年6月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，并出具了致同专字（2015）第320ZA0042号鉴证报告。
经审核，2015年6月30日-2015年12月31日期间，康达新材公司募集资金使用符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，募集资金的使用进度未见异常，募投项目已投产并产生部分效益，且产生效益符合预期计划，不存在重大不利变化。
本报告仅供康达新材公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·北京
二Ｏ一六年七月四日
股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号：2018-055
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据公司与安徽省金寨县人民政府签订《智慧城市停车系统及绿色建筑制造基地项目》合作框架协议（具体内容详细公司公告编号：2016-082）和涡阳县人民政府签订《绿色装配式建筑产业园项目》投资合作协议书（具体内容详细公司公告编号：2017-102）。近日，公司全资子公司安徽金寨金鸿诺科技有限公司和涡阳县鸿路建材有限公司竞拍取得金寨县国土资源局（以下简称“金寨县国土局”）和涡阳县国土资源局（以下简称“涡阳县国土局”），以挂牌方式出让的金寨县招拍挂地块JZZB-GT-2018-13、涡阳县招拍挂地块 GY2018-208号和涡阳县招拍挂地块GY2018-205号国有建设用地使用权。
公司第四届董事会第二十四次会议于2018年5月28日审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》，分别授权安徽金寨金鸿诺科技有限公司与金寨县国土资源局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》，和涡阳县鸿路建材有限公司与涡阳县国土资源局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞得土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、竞拍土地基本情况
（一）安徽金寨金鸿诺科技有限公司取得土地情况
1、出让土地编号: JZZB-GT-2018-13
3、出让宗地位置：金寨县白塔畈镇早冲村
4、出让宗地面积：354624.1平方米（具体面积以实测为准）；
5、土地用途：工业用地。
6、出让年限：50年
7、成交价格：人民币38,300,000.00元。
（二）涡阳县鸿路建材有限公司取得土地情况
1、出让土地编号:GY2018-205号
2、土地出让人：涡阳县国土资源局
3、出让宗地位置：涡阳县繁华大道南侧、外环路东侧、真源大道北侧
4、出让宗地面积：518600.27平方米（具体面积以实测为准）；
5、土地用途：工业用地。
6、出让年限：50年
7、成交价格：人民币50,800,000.00元。
（三）涡阳县鸿路建材有限公司取得土地情况
1、出让土地编号:GY2018-208号
2、土地出让人：涡阳县国土资源局
3、出让宗地位置：涡阳县真源大道北侧、创业路西侧
4、出让宗地面积：52174.52平方米（具体面积以实测为准）；
5、土地用途：工业用地。
6、出让年限：50年
7、成交价格：人民币5,120,000.00元。
三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响
本次竞得的土地是公司与安徽省金寨县人民政府签订《智慧城市停车系统及绿色建筑制造基地项目》合作框架协议和安徽省涡阳县人民政府签订《绿色装配式建筑产业园项目》投资合作协议书的重要组成部分。
2、公司全资子公司购买上述土地使用权，将用于公司新建生产线，有利于加快提升公司现有产能，有利于满足公司未来发展战略对经营用地的需求，有利于公司持续稳定的发展，符合公司长期发展战略。
及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
风险提示：土地的取得尚需完成签订土地出让合同、交纳土地款及办理土地
证等相关工作，存在一定的不确定性。
董事会分别授权安徽金寨金鸿诺科技有限公司与金寨县国土资源局签订相
关的《国有建设用地使用权出让合同》；涡阳县鸿路建材有限公司与涡阳县国土资源局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
广发证券股份有限公司
关于龙蟒佰利联集团股份有限公司
终止重大资产重组相关事项的核查意见
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“龙蟒佰利”，“公司”）于 2018年 5月 17日召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》，同意公司终止于2018年3月19日起停牌筹划的重大资产重组（以下简称“本次交易”）相关事项。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）担任公司本次交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，对公司前述终止本次交易相关事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）、罗阳勇、罗洪友、陈元鹏、荣继华合计持有的四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“标的公司”、“安宁铁钛”）100%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向符合条件的不超过 10名特定对象非公开发行股票募集配套资金。（以下简称“本次交易”）
本次交易的交易对方与公司及公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，但本次交易可能导致部分交易对方在本次交易完成后持有公司5%以上股份，根据《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易可能构成关联交易。
2018年3月，公司代表与上述交易对方代表罗阳勇签订了《交易意向书》，就本次交易达成初步的合作意向。
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，标的公司所属行业为“B
采矿业”门类—“08黑色金属矿采选业”大类，标的公司基本情况具体如下：公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司
统一社会信用代码：91510400204604471T
类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：罗阳勇
注册资本：10,600万元人民币
成立日期：1994年04月05日
住所：四川省攀枝花市米易县垭口镇
经营范围：铁矿石开采、洗选、钒钛铁精矿、钛精矿、钛中矿及其他矿产品加工、销售、机电维修、建材(不含危险化学品)、百货销售。（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定的前置审批或许可的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、公司在推进本次交易期间所做的工作
1、主要程序
公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙蟒佰利，证券代码：002601）自2018年3月19日（星期一）上午开市起停牌，并按有关规定于停牌期间披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-021）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-022、2018-024、2018-038、2018-040）。
由于本次交易涉及的工作量较大，交易方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，相关工作难以在首次停牌后 1个月内完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 19日起继续停牌，并按有关规定披露了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-041）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-043、2018-051、2018-052）。
于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》，同意公司终止本次交易相关事项。
2、主要工作
公司在推进本次交易期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易相关工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就本次交易方案中的各项事宜与交易各方进行充分沟通和协商、论证。同时，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，及时履行了信息披露义务。
3、信息披露及风险提示
在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时、准确、认真履行了信息披露义务，并对本次交易事项存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
三、终止本次交易的原因
由于交易各方未能对本次交易的价格等核心条款达成一致意见，经友好协商，各方同意解除前述《交易意向书》及终止其约定的各方相关权利与义务。
四、终止本次交易对公司的影响
根据本次交易《交易意向书》，本次交易须经公司与标的公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可生效。截至本次交易终止之日，本次交易尚处于筹划阶段，经交易各方友好协商后决定终止本次交易，交易各方均无需承担法律责任。公司目前各项业务经营情况正常，本次交易的终止未对公司与标的公司的正常业务合作以及公司的生产经营等方面造成重大不利影响。
五、终止本次交易的审议情况
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易相关公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问认为：公司终止本次交易相关事项已经获得董事会和监事会审议通过，经公司独立董事事先认可，且独立董事发表了明确同意的独立意见，程序合法、合规，其根据相关规定已经及时履行了信息披露义务，并承诺自终止本次交易相关公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于龙蟒佰利联集团股份有限公司终止重大资产重组相关事项的核查意见》之签章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-008号建新矿业股份有限责任公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
3．会议召开日期和时间：2014年2月26日（星期三）上午9：30
4．会议召开方式：以现场投票方式召开。
5．出席对象：
（1）截至2014年2月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
(二)本次会议的提案如下：
1、审议《2013年度报告》正文及摘要；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《2013年度监事会工作报告》；
5、审议《2013年度财务决算报告》；
6、审议《2013年度利润分配方案》；
7、审议《公司2014年度日常关联交易预计议案》；
8、审议《关于增补董剑平先生为公司董事的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》。
(三)上述提案内容详见公司于2014年1月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《建新矿业股份有限责任公司第
九届董事会第三次会议决议公告》和《建新矿业股份有限责任公司第八届监事会第三次会
议决议公告》。
(四)议案九《关于修改<公司章程>的议案》系特别决议，需获出席会议有表权决股份
数的三分之二以上同意方可通过；
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2014年2月24日-2014年2月25日上午9：00-12：00、下午13：00-17：303、登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室
邮编：401147
传真号码：023-63067268
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
(1)个人股东委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、股东授权委托书及有效持股凭证。
(2)法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
四、其他
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：王世鹏、方燕
联系电话：023-63067268
2、与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一四年一月二十六日
附：授权委托书
建新矿业股份有限责任公司2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 代表本人(或本单位)出席建新矿业股份有限责任公司2013年年度股东大会，并代表本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人(或本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||同意|反对|弃权|回避|
||议 案|||||
|1、审议《2013年度报告》正文及摘要||||||
|2、审议《2013年度董事会工作报告》；||||||
|3、审议《2013年度独立董事述职报告》；||||||
|4、审议《2013年度监事会工作报告》；||||||
|5、审议《2013年度财务决算报告》；||||||
|6、审议《2013年度利润分配方案》；||||||
|7、审议《公司2014年度日常关联交易预计议案》；||||||
|8、审议《关于增补董剑平先生为公司董事的议案》；||||||
|9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；||||||
|10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》。||||||

委托人(或委托单位)（签字或盖章）： 营业执照号码：
持股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证(或营业执照)号码：
受托期限： 委托日期：
备注：
1、股东请在选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效；