哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-131哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2014年10月24日（星期五）14点；
2、会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票权投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长朱吉满先生；
6、股权登记日：2014年10月16日；
7、会议出席情况：
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|出席方式|股东人数|股份总数|占有表决权股份总数的比例（%）|
|现场参会|5|469,881,681|67.1260|
|网络参会|63|67,286,642|9.6124|
|合计|68|537,168,323|76.7383|

其中：参加本次会议的中小投资者共 65人，代表有表决权的股份 67,298,822股，占公司总股本的 9.6141%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会
的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了下列议案：
1、以特别决议审议通过了《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 537,070,791股，占有表决权股份总数的99.9818%；反对 97,532股，占有表决权股份总数的0.0182%；弃权票为 0股，占有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 67,201,290股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8551%；反对 97,532股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1449%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.2限制性股票的来源、数量和分配
表决结果：同意 537,070,791股，占有表决权股份总数的99.9818%；反对 97,532股，占有表决权股份总数的0.0182%；弃权票为 0股，占有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 67,201,290股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8551%；反对 97,532股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1449%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
表决结果：同意 537,070,791股，占有表决权股份总数的99.9818%；反对 97,532股，占有表决权股份总数的0.0182%；弃权票为 0股，占有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 67,201,290股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8551%；反对 97,532股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告权股份总数的0.1449%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果：同意 537,070,791股，占有表决权股份总数的99.9818%；反对 97,532股，占有表决权股份总数的0.0182%；弃权票为 0股，占有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 67,201,290股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8551%；反对 97,532股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1449%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.5限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果：同意 537,070,791股，占有表决权股份总数的99.9818%；反对 97,532股，占有表决权股份总数的0.0182%；弃权票为 0股，占有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 67,201,290股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8551%；反对 97,532股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1449%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意 537,070,791股，占有表决权股份总数的99.9818%；反对 97,532股，占有表决权股份总数的0.0182%；弃权票为 0股，占有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 67,201,290股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8551%；反对 97,532股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1449%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.7限制性股票的会计处理
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告表决结果：同意 537,070,791股，占有表决权股份总数的99.9818%；反对 97,532股，占有表决权股份总数的0.0182%；弃权票为 0股，占有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 67,201,290股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8551%；反对 97,532股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1449%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
表决结果：同意 537,070,791股，占有表决权股份总数的99.9818%；反对 97,532股，占有表决权股份总数的0.0182%；弃权票为 0股，占有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 67,201,290股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8551%；反对 97,532股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1449%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.9公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意 537,070,791股，占有表决权股份总数的99.9818%；反对 97,532股，占有表决权股份总数的0.0182%；弃权票为 0股，占有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 67,201,290股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8551%；反对 97,532股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1449%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.10公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意 537,070,791股，占有表决权股份总数的99.9818%；反对 97,532股，占有表决权股份总数的0.0182%；弃权票为 0股，占有表决权股份总数的0%。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 67,201,290股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8551%；反对 97,532股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1449%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.11限制性股票回购注销原则
表决结果：同意 537,070,791股，占有表决权股份总数的99.9818%；反对 97,532股，占有表决权股份总数的0.0182%；弃权票为 0股，占有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 67,201,290股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8551%；反对 97,532股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1449%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、以特别决议审议通过了《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
表决结果：同意 537,020,116股，占有表决权股份总数的99.9724%；反对 97,532股，占有表决权股份总数的0.0182%；弃权票为 50,675股，占有表决权股份总数的0.0094%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 67,150,615股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7798%；反对 97,532股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1449%；弃权 50,675股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0753%。
3、以特别决议审议通过了《关于将实际控制人朱吉满先生作为股权激励对象的议案》。
公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）及其一致行动人 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTSCORPORATION（以下简称“誉衡国际”）、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENTLIMITED（以下简称“健康科技”）为关联股东，共持469,869,501股，均已回避表决。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 67,298,822股。同意 67,150,615股，占有表决权股份总数的99.7798%；反对 11,430股，占有表决权股份总数的0.0170%；弃权票为 136,777股，占有表决权股份总数的0.2032%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 67,150,615股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7798%；反对 11,430股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0170%；弃权 136,777股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2032%。
4、以特别决议审议通过了《关于将持股5%以上的股东王东绪先生作为股权激励对象的议案》。
公司控股股东恒世达昌及其一致行动人誉衡国际、健康科技为关联股东，共持469,869,501股，均已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 67,298,822股。同意 67,150,615股，占有表决权股份总数的99.7798%；反对 11,430股，占有表决权股份总数的0.0170%；弃权票为 136,777股，占有表决权股份总数的0.2032%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 67,150,615股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7798%；反对 11,430股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0170%；弃权 136,777股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2032%。
5、以特别决议审议通过了《关于将实际控制人朱吉满先生的近亲属朱吉安先生作为股权激励对象的议案》。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 67,298,822股。同意 67,150,615股，占有表决权股份总数的99.7798%；反对 11,430股，占有表决权股份总数的0.0170%；弃权票为 136,777股，占有表决权股份总数的0.2032%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 67,150,615股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告99.7798%；反对 11,430股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0170%；弃权 136,777股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2032%。
6、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
表决结果：同意 537,020,116股，占有表决权股份总数的99.9724%；反对 11,430股，占有表决权股份总数的0.0021%；弃权票为 136,777股，占有表决权股份总数的0.0255%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 67,150,615股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7798%；反对 11,430股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0170%；弃权 136,777股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2032%。
三、会议还听取了监事会对股权激励计划激励对象名单的核查意见的说明。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十五日