深圳市金新农饲料股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
独立董事佟景国
各位董事：
本人作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定与要求，在 2014年的工作中，独立、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将本人2014年度履职情况报告如下：
一、本人 2014年度出席董事会和股东大会情况
2014年董事会召开12次会议，其中现场会议7次，现场加通讯会议2次，现场加视频会议3次。本人自2014年6月27日当选公司第三届董事会独立董事后，应出席董事会次数为6次。本人出席会议情况如下：
本人（佟景国）2014年度出席公司会议情况
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|本报告期应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯和视频方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议||
|||||||2014年第五次临时股|
|||||||东大会|
|6|6|0|0|0|否|列席|

本人认真出席董事会和列席股东大会，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2014年各次董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此，2014年度本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。
二、本人2014年度发表独立意见情况
2014年，独立董事参与讨论了公司的重大事项，在深入研究相关情况后，
依据自己的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。独立董事（含第
二届和第三届）2014年度发表独立意见情况如下：
（一）2014年1月24日，公司召开第二届董事会第二十七次（临时）会议。
独立董事对会议审议的《关于取消授予预留股票期权的议案》发表了独立意见。
【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年1月27日《独立董事关于取消授予预留股票期权的独立意见》】
（二）2014年3月3日，公司召开第二届董事会第二十八次（临时）会议，对会议审议的《关于“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划的议案》、《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》、《关于与新增关联方2014年发生日常关联交易预计情况的议案》、《关于使用部分暂时性闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月5日《独立董事关于第二届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》】
（三）2014年3月27日，公司召开第二届董事会第二十九次（临时）会议，对会议审议的《2013年度利润分配方案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》、《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘外部审计机构的议案》、《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，以及《关于对公司 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
【详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月29日《独立董事对第二届董事会第二十九次会议及2013年度报告相关事项发表的独立意见》、《独立董事关于对公司2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明与独立意见》】
（四）2014年4月8日，公司召开第二届董事会第三十次（临时）会议，对会议审议的《关于对外担保的议案》、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年4月9日《独立董事对第二届董事会第三十次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】
（五）2014年4月23日，公司召开第二届董事会第三十一次（临时）会议，对会议审议的《关于制定<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》、
《关于授权公司为其下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年4月25日《独立董事对第二届董事会第三十一次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】（六）2014年6月9日，公司召开第二届董事会第三十二次（临时）会议，对会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年6月11日《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》】
（七）2014年6月27日，公司召开第三届董事会第一次（临时）会议，对会议审议的《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年7月1日《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》】（八）2014年8月14日，公司召开第三届董事会第二次会议，对会议审议的《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》，以及《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2014年8月15日《独立董事对第三届董事会第二次会议及2014年半年度相关事项发表的独立意见》】
（九）2014年9月1日，公司召开第三届董事会第三次（临时）会议，对会议审议的《关于与九派资本合作设立并购基金暨关联交易的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年9月3日《独立董事关于公司与九派资本合作设立并购基金暨关联交易的独立意见》】
（十）2014年10月28日，公司召开第三届董事会第四次（临时）会议，对会议审议的《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2014年10月29日《独立董事关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的独立意见》】
（十一）2014年12月11日，公司召开第三届董事会第五次（临时）会议，对会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、
《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年12月12日《独立董事关于第三届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》】
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）参与董事会专门委员会所作出的履职工作
1、本人为薪酬与考核委员会召集人，报告期内委员会组织召开了3次会议，第一次会议审议了取消授予预留股票期权的事项，第二次会议对上一年度董事、监事领取津贴情况、公司高级管理人员绩效考核及薪酬发放情况、股票期权激励调整及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销等事项进行了审核，第三次会议审议了制定《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的事项。
2、本人为审计委员会委员，报告期内委员会进行了9次会议，其中4次例会，5次临时会议。例会按季度召开，就每个季度公司募集资金存放和使用情况、关联交易情况及控股股东和其他关联方占用公司资金情况、定期报告、审计部工作报告等进行了审议；临时会议主要就续聘年度审计机构、内部控制自我评价报告、提名审计负责人、设立产业并购基金、变更会计师事务所和会计政策、2015年度审计计划、信息披露内审报告等事项分别进行了审议。
3、委员会战略委员会委员，报告期内委员会进行了5次会议，第一次会议审议了变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的事项，第二次会议审议了增资扩股佳和农牧股份有限公司4.99%股权的事项，第三次会议审议了参股设立津市佳和、对全资子公司优百特增资的事项，第四次会议审议了与九派资本合作设立并购基金、以及在芜湖设立子公司建设华东总部研发生产基地项目的事项，第五次会议审议了投资设立控股子公司浙江成农的事项。
（二）参与公司经营决策和管理所作出的履职工作
作为公司独立董事，本人在 2014年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，通过电话、邮件、会议等形式与公司经营管理层保持充分沟通与交流。重点关注公司生产经营、财务管理、关联交易、对外财务资助等情况。凡经董事会审议的事项，事先都对相关资料进行认真审核，并详尽了解有关情况，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
（三）为监督公司信息披露工作所作出的履职工作
对公司信息披露情况等进行监督和核查，确保公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（四）加强培训与学习所作出的履职工作
报告期内，本人自觉学习掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，并积极参加上述机构、公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。加深了对相关法规尤其是保护社会公众股股东权益等专业知识的认识和理解，积极与其他公司的独立董事交流，探讨独立董事的履职经验和行业价值，借鉴优秀经验，进一步有效提高了履职能力。
四、其他事项
1、2014年度，无提议召开董事会的情况；
2、2014年度，无提议召开临时股东大会情况；
3、2014年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2014年度履职情况的汇报。2015年本人将继续按照相关法律、法规和公司章程的要求，独立、公正地履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、联系方式
独立董事：佟景国
电子邮箱：tjg@huoking.com
独立董事：佟景国
二O一五年三月