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证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2014-004
贵州益佰制药股份有限公司
以募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,797.83万元。
本次募集资金置换符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1560号）核准，公司于2014年1月10日向8名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）35,374,700股，发行价格为每股31.35元，发行募集资金总额1,108,996,845.00元，扣除承销保荐费35,487,899.04元后剩余的募集资金金额为人民币1,073,508,945.96元，该等募集资金已于2014年1月15日划转至公司募集资金专用账户；此外，公司累计发生其他发行费用合计人民币5,231,106.70元，扣除上述保荐承销费及其他发行费用合计40,719,005.74元后，本次实际募集资金净额为人民币1,068,277,839.26元。以上募集资金已于2014年1月15日全部到位，并经北京中证天通会计师事务所2014年1月15日以《验资报告》（中证天通[2014}]验字1-2001号）验证。
上述募集资金到账后，按照《公司募集资金管理办法》，公司已对募集资金采取了专户存储，并严格执行制度相关规定。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本次非公开发行募集资金净额计划用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入金额|
|1|益佰制药GMP改造二期工程项目|56,957.00|
|2|民族药业GMP异地改扩建项目|16,338.00|
|3|南诏药业GMP改扩建项目|12,867.01|
|4|益佰制药营销网络扩建及品牌建设项目|24,764.00|
||合计|110,926.01|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次募集资金到位前，公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设，截至2013年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币9,797.83万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|自筹资金预先投入金额|截止日投入占比(%)|
|益佰制药GMP改造二期工程项目|56,957.00|56,957.00|4,871.49|8.55|
|民族药业GMP异地改扩建项目|16,338.00|16,338.00|1,339.77|8.20|
|南诏药业GMP改扩建项目|12,867.01|12,867.01|||
|益佰制药营销网络扩建及品牌建设项目|24,764.00|24,764.00|3,586.57|14.48|
|合 计|110,926.01|110,926.01|9,797.83||

根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司决定以募集资金
9,797.83元置换公司预先投入募投项目的自筹资金，本次置换不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常运行。
上述预先投入的自筹资金已经北京中证天通会计师事务所鉴证，出具了《关于贵州益佰制药股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中证天通[2014]审字1-2002号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会决策程序
2014年1月20日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,797.83万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次
以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序符合监管的要求。
五、专项意见说明
1、会计事务所意见
北京中证天通会计师事务所有限公司已对贵州益佰制药股份有限公司截至
2013年12月31日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告进行了鉴证，认为益佰制药管理层编制的《关于自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的通知及相关格式指引的规定，该说明关于益佰制药以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的披露与实际情况相符。
2、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司独立董事对提交公司第五届董事会第四次会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表独立意见如下：
本次募集资金置换有助于提高募集资金的使用效率，有利于维护公司和股东的利益；本次募集资金置换不会与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定；同意以募集资金9,797.83万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
3、监事会意见
监事会认为，本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为符合上市公司募集资金使用的有关监管法规和公司募集资金管理办法的相关规定,
符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于公司提高资金利用率；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用非公开发行股票募集资金9,797.83万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、保荐机构意见
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，并由中证天通出具了鉴证报告，已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时
间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构认为，发行人以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等相关规定，保荐机构同意此次置换方案。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
4、北京中证天通会计师事务所有限公司《关于贵州益佰制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中证天通[2014]审字1-2002号）；
5、保荐机构高盛高华证券有限责任公司《关于贵州益佰制药股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2014年1月21日
用友网络科技股份有限公司
独立董事对关联交易的事前认可意见
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）拟于2019年6月3日召开公司第七届董事会第三十六次会议，审议《公司关于收购用友能源科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）之独立董事，事前审阅了相关会议材料，现发表对上述关联交易事前书面意见如下：
1、关联交易概述
公司拟收购北京中能合创投资中心（有限合伙）持有的用友能源科技有限公司（下称“能源公司”）20%的股权，收购价格为人民币4700万元。
因牛立伟为本公司高级副总裁，同时兼任能源公司总裁，并担任北京中能合创投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，为公司的关联方，故公司与北京中能合创投资中心（有限合伙）的股权转让交易构成关联交易。
2、审核意见
本次收购股权涉及的关联交易不存在不符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的情况。本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。公司收购用友能源网络科技有限公司部分股权的关联交易，系从上市公司的利益出发，该交易公平、合理，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将相关提案提交给公司第七届董事会第三十六次会议审议。
独立董事：黄锦辉；于扬；张为国二零一九年五月三十日
用友网络科技股份有限公司
独立董事事前认可意见
签 字 页
公司独立董事签字：
黄锦辉
于扬
张为国
二零一九年五月三十日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-050东莞市华立实业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场表决方式召开。董事会会议通知于2018年8月10日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告及摘要》
《公司2018年半年度报告》及《公司 2018年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过《关于独立董事任期届满离任及提名新任独立董事的议案》
公司第四届董事会独立董事黎晓霞女士即将任期届满离任，黎晓霞女士已于近日向董事会申请辞去公司独立董事职务及审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会委员等职务。黎晓霞女士自 2012年 7月起担任公司独立董事及相关专业委员会等职务，黎晓霞女士任期届满离任后将不再在公司担任任何职务，其离任申请将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，公司感谢黎晓霞女士为公司规范管理和运作所做出的贡献。
为完善董事会内部组织架构，公司董事会拟提名补选秋天先生为第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会董事任期届满止。秋天先生，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，法学专业本科毕业。2006年 7月参加工作，曾先后任职于广东金地律师事务所、深圳市宇顺电子股份有限公司、岭南生态文旅股份有限公司等。秋天先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东等不存在任何关联方关系，也未曾受到过中国证监会行政处罚、证券交易所惩戒等不适合担任上市公司董事等的情形。秋天先生独立董事候选人有关材料需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票回购数量和回购价格的议案》
公司于2018年5月完成实施了2017年度权益分配，即向全体股东每股派发现金红利 0.28元（含税），并以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股。按照《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，公司董事会对近期确认已离职的激励对象潘文喆、董桂琴所获授尚未解除限售的限制性股票回购数量和回购价格进行调整，回购数量由11,000股调整为15,400股，回购价格由23.54元/股调整为 16.6143元/股。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
鉴于原激励对象潘文喆、董桂琴两人已确认于近期离职，按照《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，两人所获授尚未解除限售的限制性股票合计 15,400股（调整后）按本次董事会审议调整后的回购价格予以回购注
销。董事会同意公司本次对上述已离职激励对象所获授的该部分限制性股票进行回购注销。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
因原激励对象离职，公司本次拟回购注销限制性股票 15,400股，在回购注销完成后，公司总股本将从94,014,200股变更为93,998,800股，注册资本将由94,014,200元变更为93,998,800元。公司依此对《公司章程》中第六条、第十九条中有关注册资本和股份总数相关条款进行修订，董事会提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理《公司章程》相关条款修订的登记、备案事项等。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及剩余募集资金永久补流的议案》
公司子公司浙江华富立实施的“装饰复合材料生产基地建设项目”募集资金投资项目的建设投入已基本完成。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该募集资金投资项目进行结项，并将该项目结余的募集资金人民币 4,266.82万元永久性补充流动资金（含截至 2018年 8月 20日实际收到的募集资金理财收益及利息净收入人民币 294.13万元，实际金额以资金转出当日的专户余额为准），用于公司生产经营实际需要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司浙江华富立、四川华富立为满足企业日常经营资金周转的需要，分别向银行申请不超过人民币2,000万元的授信额度（用途为企业开具银行承兑汇票，期限为一年）。公司分别为这两家全资子公司上述授信额度申请提供不超过人民币2,000万元的连带保证责任担保，担保期限分别为一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟召开 2018年第一次临时股东大会审议相关议案。2018年第一次临时股东大会召开的具体时间、地点及具体议案等以股东大会通知公告为准。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：临2019-031
债券代码：122331 债券简称：14营口港
营口港务股份有限公司关于聘任 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任
2019年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：
一、聘请会计师事务所情况说明
2018年度公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为公司提供审计服务，华普天健已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对华普天健审计专业团队为公司审计工作所做的高质量专业服务致以诚挚的谢
意!
为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司采取招标方式对2019年度审计机构进行了遴选，根据评标结果，经董事会审计委员会提议，第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，其年度总酬金为人民币156万元/年（含相关税费）。上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所概况
1.名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
3.类型：特殊普通合伙企业
4.执行业务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋
5.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6.成立日期：2012年3月 2日
7.合伙期限：2012年3月 2日至2042年3月1日
8.主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
9.资格证书：具备证券、期货相关业务许可证
公司认为信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1.公司董事会提前跟原审计机构华普天健所进行了沟通，征得了其理解和支持。
2.公司采取招标方式对 2019年度审计机构进行了遴选，根据评标结果，董事会审计委员会建议委任信永中和为公司2019年度审计机构。公司董事会审计委员会事前与信永中和进行了充分的了解和沟通，并对其相关资质进行审查，认为信永中和符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司年度审计工作的需求，同意公司聘请信永中和为公司
2019年度财务会计报告和内部控制审计机构，并向董事会提议聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构。
前认可意见和一致同意的独立意见。
4.2019年8月22日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，同意聘请信信永中和为公司2019年度审计机构。
5.公司本次聘任2019年度审计机构事项尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1.独立董事事前认可意见
我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司及控股子公司审计工作要求，同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
2.独立意见
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2019年度财务报告和内部控制审计的要求。公司董事会审议和表决上述事项的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。
五、备查文件
1.第六届董事会第十二次会议决议；
2.第六届监事会第十二次会议决议；
3.公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
4.公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
营口港务股份有限公司董事会
证券代码：600321证券简称：国栋建设公告编号：2016-030
四川国栋建设股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月20日 09点30分
召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月20日
至2016年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向控股股东四川国栋建设集团有限公司转让资产的关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，相关决议公告刊登于2016年7月2日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、涉及关联股东回避表决的议案：关于向控股股东四川国栋建设集团有限公司转让资产的关联交易议案
应回避表决的关联股东名称：四川国栋建设集团有限公司、王春鸣
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600321|国栋建设|2016/7/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。
2、登记地点：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦29楼公司证券部。
3、登记时间：2016年7月15日—19日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
六、 其他事项
（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）现场会议结束后，公司将组织所有出席会议股东及股东代表前往公司各子（分）公司进行参观、考察。
（3）联系电话：028-86119148传真：028-86154162
（4）联系人：贾雪
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2016年7月2日
附件1：授权委托书
 报备文件
四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第十九会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川国栋建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月20日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向控股股东四川国栋建设集团有限公司转让资产的关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2016-011
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于公司对
部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月6日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司将对部分暂时闲置自有资金在不影响公司正常经营的情况下进行现金管理，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》等相关规定，公司对暂时闲置自有资金进行现金管理的具体方案如下：
一、基本情况
（一）投资额度
公司拟使用不超过 3,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品等）。在本议案经公司董事会审议通过的决议有效期内，上述购买额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。
（二）投资期限
投资产品期限不超过12个月。
（三）现金管理产品品种
为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品。
（四）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权，具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文件及办理的相关材料，由财务负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审计。
（五）信息披露方面
公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。
二、风险控制措施
（一）财务部根据公司经营计划及资金使用计划，针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）财务部建立台账对现金管理产品进行管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司内部审计部门负责对公司使用自有资金购买现金管理产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金购买现金管理产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过3,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》，同意公司对不超过3,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、独立董事意见
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相
应的审批程序，符合有关法律法规、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东的情形。公司独立董事认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司独立董
事同意《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次对不超过3,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
六、监事会意见
监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-013内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2018年 4月 25日（星期三）以通讯方式召开。本次会议通知于2018年4月15日以邮件方式发出，应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《公司 2017年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《公司 2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《公司 2018年度经营方针与投资计划》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过了《公司 2017年度财务决算与 2018年度财务预算方案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议并通过了《公司 2017年度利润分配预案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2018]003301号”审计报告，公司（母公司）2017年度实现净利润 5,367,521,449.37元，加年初未分配利润 5,572,368,892.02元，提取法定盈余公积 536,752,144.94元，派发 2016年度现金红利 3,647,400,064.80元。本年度，公司限制性股票激励对象中 1人因当选职工监事、8人因离职等原因，不再具备限制性股票激励对象资格，回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票共计 507,500股，按照企业会计准则及相关规定，将已分配的现金股利 304,500.00元不再作为利润分配处理。报告期末，可供股东分配的利润为 6,756,042,631.65元。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司以2017年12月31日总股本6,078,492,608股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），派发现金红利总额4,254,944,825.60元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为2,501,097,806.05元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了相关的独立意见。
七、审议并通过了《公司 2017年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《公司 2017年度社会责任报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过了《公司 2017年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议并通过了《公司关于授权下属担保公司 2018年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
十二、审议并通过了《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议并通过了《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
十四、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表了相关的独立意见。
十五、审议并通过了《公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
十六、审议并通过了《公司 2018年第一季度报告全文及正文》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十七、审议并通过了《公司关于召开 2017年年度股东大会的议案》。
董事会提议于2018年5月31日（星期四）召开公司2017年年度股东大会，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十七日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：临2014-024
杭州解百集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项
获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准杭州解百集团股份有限公司向杭州市商贸旅游集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]883号），核准公司向杭州市商贸旅游集团有限公司发行404,643,737股股份购买相关资产事宜。该批复自核准之日起12个月内有效。
《杭州解百集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》、《杭州解百集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》、《中信建投证券股份有限公司关于杭州解百集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易之独立财务顾问报告》等相关文件详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
公司董事会将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次发行股份购买资产事项，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二〇一四年八月二十五日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2019-032浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于受让安徽阳光照明电器有限公司股权暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟受让陈以平持有安徽阳光股权的5.00%部分，受让价格为 590.05万元。上述股权受让完成后，公司持有安徽阳光的股权比例为100.00%，陈以平不再持有安徽阳光的股权。
过去12个月内，除本次关联交易外，公司未与同一关联人陈以平发生关联交易，公司与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易的累计次数为1次，累计金额5,447.75万元。
一、关联交易概述
安徽阳光照明电器有限公司（以下简称“安徽阳光”）系浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本 10,000万元人民币。其中，公司出资 9,500万元，占注册资本的95.00%；陈以平出资 500万元，占注册资本的5.00%。
为进一步完善公司治理体系，公司拟受让陈以平持有安徽阳光股权的5.00%部分，上述股权受让完成后，本公司持有安徽阳光的股权比例为100.00%，陈以平不再持有安徽阳光的股权。
截至 2018年 12月 31日，安徽阳光经审计的净资产为 14,500.94万元。安徽阳光于2019年5月实施2018年度利润分配方案，共计分配利润2,700万元。
公司本次受让以安徽阳光2018年度利润分配后的净资产11,800.94万元为依据，确认股权受让价格共计590.05万元。具体受让情况如下：
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|序号|姓名|注册资本出资额|注册资本出资比例|股权受让后注册资本出资额|股权受让后注册资本出资比例|
|1|陈以平|500万元|5.00%|/|/|
|2|本公司|9,500万元|95.00%|10,000万元|100.00%|

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|合计|10,000万元|100.00%|10,000万元|100.00%|

根据《股票上市规则》的规定，由于自然人陈以平先生为本公司副总经理，系本公司的关联自然人，此次公司受让陈以平先生持有安徽阳光股权的行为构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以下，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下。本次关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议，也不构成中国证监会规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
陈以平先生系本公司副总经理，为本公司关联自然人。
（二）关联人基本情况
陈以平，男，1975年出生，住所为浙江省绍兴市上虞区，大专学历，1996年 8月至 2001年 1月先后担任公司技术中心技术员、电子技术部副经理；2001年9月至2010年4月历任浙江阳光照明有限公司技术经理、副总经理；2010年4月至2013年10月担任公司电子技术总监；2014年3月至今，任本公司副总经理、安徽阳光总经理。
陈以平先生与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
公司名称：安徽阳光照明电器有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：金寨县现代产业园区梅山湖路阳光工业园
法定代表人：陈卫
注册资本：10000万元
成立时间：2013年6月5日
经营范围：照明电器及其仪器设备开发、制造、销售、服务；电工、电器
及其原辅材料、照明电器原辅材料、元器件、仪器设备、LED照明产品的销售；
LED照明技术的开发、技术服务；太阳能光伏照明系统的开发、销售、服务、照明系统的设计安装，节能环保工程的承接和综合技术服务；绝缘胶带产品类目。
本次关联交易为受让股权类资产。
2、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值
单位：万元
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|项目|2019 年 6月 30 日（未经审计）|2018 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|42,436.23|42,996.73|
|净资产|12,680.71|14,500.94|
|营业收入|31,563.72|55,964.71|
|净利润|879.77|867.65|

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
本公司对本次股权受让聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对安徽阳光截至2018年12月31日的报表进行了专项审计，出具了《审计报告》(中汇会审2019[4194]号)，本次股权受让价格以安徽阳光 2018年度利润分配后的净资产11,800.94万元为依据，确认股权受让价格共计590.05万元。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次受让股权符合公司战略规划，有利于公司进一步完善组织架构体系，实现公司持续、健康、稳定发展。同时，本次股权受让遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）公司在董事会召开前公司就该交易事项与独立董事进行了沟通。公司独立董事在审核相关资料并充分论证的基础上，同意将上述议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
（二）公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于受让安徽阳光照明电器有限公司股权的议案》，以同意8票，反对0票，弃权O票的表决结果，同意公司受让陈以平持有安徽阳光股权的5.00%部分。上述股权受让完成后，本公司持有安徽阳光的股权比例为100.00%，陈以平不再持有安徽阳光的股权。公司独
立董事认为：
1.上述议案所涉及的关联交易的决策及表决程序合法，符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；
2.上述议案所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形；
3.本次受让安徽阳光照明电器有限公司股权符合公司战略规划，有利于公司进一步完善组织架构体系，实现公司持续、健康、稳定发展。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十二次会议决议
（二）经独立董事事前认可的意见
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见
（四）审计报告
特此公告
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2019年8月27日
中国纺织机械股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
作为中国纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。
现从以下五个方面汇报本年度履职情况：
一、会议出席情况
2013年度，我们认真履行职责，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案。在召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。
本年度，公司股东大会、董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，我们独立董事对公司董事会各项议案及其他事项均未提出异议，有关会议出席情况如下：
1、出席董事会会议情况：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|高勇|13|10|3|0|
|费方域|13|12|1|0|
|陆启耀|13|10|3|0|
|诸若蔚|13|13|0|0|

2、出席董事会审计委员会会议情况：
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|独立董事姓名|本年应参加审计委员会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|陆启耀|4|3|1|0|
|诸若蔚|4|4|0|0|

二、发表独立意见情况
2013年度，我们根据相关规定，对公司的2012年年度报告、2012年度资金占用及关联交易情况等重大事项发表了独立意见，并密切关注公司重大事项审议决策程序的规范性，关联交易的必要性和公允性。具体情况如下：
1、在年报编制过程中，在《独立董事年报工作制度》和《审计委员会工作规程》的指导下，我们认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作,与公司内审部门、年审注册会计师分别进行沟通，询问年报审计计划和审计程序，参与年报审计的各个重要阶段，就公司2013年年度报告发表独立意见。
2、按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求，并根据上海众华沪银会计师事务所有限公司《关于中国纺织机械股份有限公司（以下简称：公司）2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》[沪众会字(2012)第0139号]，我们审阅了报告期内公司2012年控股股东及其他关联方占用资金情况以及对外担保事项,发表独立意见。
3、2013年，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》及有关规定，对公司关联委贷、公司产品销售关联交易、公司关联委贷（续贷）等关联交易事项开展工作，发表独立意见。
三、独立董事制度建设情况
公司现任独立董事四名，占董事会人数的五分之二，为行业专家和经济、法律、会计业界资深人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》中对独立董事人数比例和专业配置的要求。公司已经建立了《独立董事年报工
作制度》和《审计委员会年报工作规程》等相关制度，确保独立董事对公司重大事项的沟通渠道畅通，明确独立董事在工作中的责任和义务，保障了独立董事的独立性。
2013年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议检查了公司治理和内控制度建设情况、公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作、年报审计的重点问题和计划安排、年报审计报告及关联交易等事项。审计委员会的各项会议活动，对推进公司治理，加强内控建设，规范公司运作，为董事会科学决策和提高决策效率发挥了积极的作用。
四、日常职责履行情况
1、2013年度，我们深入了解公司的经营管理及内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、引进织机专有技术项目的进程等相关情况，加强与董事、监事、高级管理人员以及外审机构、内审部门的沟通，以便使我们对公司定期报告及其他有关事项作出客观、公正的判断。
2、持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行有效的监督和核查。积极维护中小股东的知情权。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，提高董事会决策的有效性。
4、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的意识，促进公司的规范运行。
五、其他事项
1、无建议未被采纳的情况；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2014年，我们将继续勤勉尽职，在公司经营、规范治理等方面认真履行好独立董事的义务，积极维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
此外，对公司相关工作人员在我们履职时给予积极配合深表感谢！
独立董事：费方域、高勇、陆启耀、诸若蔚2014年3月25日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2016－007北京华联综合超市股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事尹永庆先生，由于个人原因，辞去公司第六届董事会董事职务。
尹永庆先生在担任公司董事期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对他在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2016年3月11日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2016-036
四川明星电力股份有限公司
关于修订公司《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 27日，公司第九届监事会第六次会议以 5名监事全票审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将修订条款具体内容公告如下：
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|修订后条款|原条款|
|第一条 宗旨为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《电子签名法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，制订本规则。|第一条 宗旨为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，制订本规则。|
|第八条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。|第八条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。|

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|情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|
|第十条 会议召开方式监事会会议以现场召开为原则。必要时或紧急情况下，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取上述方式同时进行的方式召开。以现场方式参加监事会会议的，以监事手写签名的有效表决票计算出席会议的监事人数。以视频方式参加监事会会议的，以监事电子签名的有效表决票计算出席会议的监事人数。非以现场和视频方式参加监事会会议的，以在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。以现场与视频相结合方式召开监事会会议的具体规定，由监事会审议批准。|第十条 会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事应当对表决的事项写明投票意见和投票理由。|
|第十九条 监事签字与会监事应当对会议记录进行签字确认。以视频方式参加监事会会议的，与会监事可以通过智能终端远程电子签名。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。|第十九条 监事签字与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。|

修订后的公司《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司监事会 2016年 10月 27日
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：临2014－005
北京银行股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
近期有媒体报道本行赵瑞安副行长购买本行股票涉嫌内幕交易。
经本行核实，赵瑞安先生在购买本行股票前未接触到与小米公司合作相关事宜，购买本行股票程序符合本行相关规定，不构成内幕交易行为。
一、传闻简述
近日，有媒体和网站报道，本行副行长赵瑞安先生 2月 17日买入本行股票 3万股，涉嫌内幕交易。
二、澄清声明
经本行核查，现将相关情况声明如下：
（一）关于赵瑞安先生增持本行股票事项
鉴于本行股价低于每股净资产，长期投资价值明显，且本行一直鼓励高管及员工购买本行股票并长期持有，分享公司经营成果，赵瑞安先生于春节前表达了增持本行股票的意愿。
2月 13日，赵瑞安先生正式向本行董事会办公室提出申请，拟于 2月 17日至 21日期间，购买本行股票 3万股；本行根据相关规定将注意事项告知赵瑞安先生。
2月17日，赵瑞安先生以自有资金在二级市场购买本行股票3万股，成交价格为 7.38元/股。
2月 19日，本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》发布《北京银行关于高管增持本行股票的公告》，披露上述事项。
赵瑞安先生购买本行股票程序符合本行相关规定，表达了对本行未来发展的信心。
（二）关于与小米公司合作事项
2月 19日，本行与北京小米科技有限责任公司（下称“小米公司”）在北京银行大厦签署合作协议，并于 2月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露。
经核实，与小米公司的合作事宜，完全由本行零售银行总部负责，赵瑞安先生在购买本行股票之前，未接触到相关信息，不构成内幕交易行为。同时，按照监管规定，赵瑞安先生持有的股票在买入后 6个月内不能卖出，此次购买股票是基于看好公司未来发展前景的长期行为。
三、其他事项说明
本行在此郑重提醒广大投资者：本行指定信息披露报纸是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，本行指定信息披露网站是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本行将严格按照有关法律法规的规定和要求，开展信息披露工作。本行发布的信息以公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京银行股份有限公司 2014年 2月 20日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2019-004
上海宝钢包装股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第十八次会议于2019年3月7日下午13:00时在上海市罗东路1818号401会议室召开，会议通知及会议文件已于2019年2月28日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生使用通讯形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装发行中期票据的议案》。
具体详见同日披露的《关于宝钢包装发行中期票据的议案的公告》（公告号2019-005）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装发行超短期融资券的议案》。
具体详见同日披露的《关于宝钢包装发行超短期融资券的议案的公告》（公告号2019-006）。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意择机召开 2019年第一次临时股东大会，审议上述两个议案。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一九年三月八日