Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2019-007
浙江天铁实业股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2018年3月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2018年 10月 17日，公司使用闲置募集资金 1,000万元和 1,000万元购买了兴业银行股份有限公司台州临海支行“兴业银行企业金融结构性存款”人民币理财产品，预期年化收益率4.13%。详见公司于 2018年 10月 18日在巨潮资讯网披露的《关于理财产品到期赎回及使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-075）。
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，合计赎回本金2,000万元及理财收益 208,197.26元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。
二、本次购买理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|交易日|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|公司|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|2019.1.17|2019.1.17|2019.2.18|保本浮动收益型|3.10%|
|公司|中国工商银行股份有限公司天台支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|1,000|2019.1.18|2019.1.21|2019.3.5|保本浮动收益型|4.10%|

关联关系说明：公司与受托方无关联关系
三、审批程序
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的进展和执行情况。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|资金来源|起息日|产品类型|预期年化收益率|是否到期赎回|
|1|宁波银行股份有限公司杭州萧山支行|宁波银行股份有限公司启盈理财2018年（稳健型9002号）|5,000|闲置募集资金|2018.1.15|保本浮动收益型|4.30%|是|
|2|中国建设银行股份有限公司天台支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|2,000|闲置募集资金|2018.1.31|保本浮动收益型|2.90%|是|
|3|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第202期）|2,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.25%|是|
|4|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第204期）|1,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.35%|是|
|5|中国民生银行股份有限公司|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第205|1,500|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存|5.05%|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||杭州分行|期）||||款的收益|||
|6|上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|1,500|闲置募集资金|2018.3.15|保证收益型|4.10%|是|
|7|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本开放式理财产品|4.80%|是|
|8|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本开放式理财产品|4.80%|是|
|9|中国工商银行股份有限公司天台支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|1,000|闲置募集资金|2018.3.28|保本浮动收益型|3.90%|是|
|10|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|2,500|闲置募集资金|2018.7.17|保本浮动收益型|4.41%|是|
|11|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2018.7.17|保本浮动收益型|4.41%|是|
|12|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2018.9.17|保本浮动收益型|3.95%|是|
|13|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2018.10.17|保本浮动收益型|4.13%|是|
|14|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2018.10.17|保本浮动收益型|4.13%|是|

七、备查文件
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年1月20日
证券代码：300028 证券简称：*金亚 公告编号：2018-076
金亚科技股份有限公司
关于转载深圳证券交易所
《关于启动对金亚科技强制退市机制答投资者问》的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2018年3月6日，金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2018】10号）。公司已就该事项在中
国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。
2.2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】
第40号），公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市风
险。请广大投资者注意投资风险。
3.金亚科技股票自2018年6月27日复牌后，交易三十个交易日。深圳证券交易所自三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌
后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。金亚科技证券简称将调
整为“*金亚”，金亚科技证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。
请广大投资者注意投资风险。
2018年 6月27，深圳证券交易所发布了《关于启动对金亚科技强制退市机制答投资者问》，现将相关内容转载如下：
1、深交所对金亚科技启动强制退市机制的依据是什么？
答：2016年8月22日，中国证监会对公司涉嫌欺诈发行股票等违法行为立案调查。根据中国证监会稽查局《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪被依法移送公安机关情况的函》，现已查实金亚科技在 IPO申报材料中虚增 2008年、 2009年 1至 6月营业收入，占当期公开披露营业收入的47.49%、68.97%；虚增2008年、2009年1至6月利润，分别占当期公开披露利润的85.96%、109.33%。
根据《中华人民共和国刑法》及《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》等相关规定，金亚科技上述行为涉嫌构成欺诈发行股票罪。根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》及有关规定，中国证监会已于近日将该案移送公安机关。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）有关规定，本所已正式启动对金亚科技的强制退市机制，公司股票存在被暂停及终止上市的风险。
2、公司被启动强制退市机制后，可能会经历哪些阶段？
答：金亚科技因涉嫌欺诈发行等犯罪问题被中国证监会移送公安机关，本所对公司启动强制退市机制。后续，公司股票按时间顺序可能经历的阶段包括：
（1）公司股票自2018年6月27日复牌，交易30个交易日；
（2）深交所作出是否暂停公司股票上市的决定；
（3）公司股票被暂停上市后，在证监会作出移送决定之日起的十二个月内法院作出有罪判决或者在前述规定期限内未满足恢复上市条件，或者虽然符合恢复上市申请条件但未在规定期限内向本所提出恢复上市申请，本所作出公司股票终止上市的决定；
（4）公司股票进入退市整理期交易30个交易日；
（5）退市整理期结束的次一交易日，本所对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
3、公司被启动强制退市机制后，公司股东是否还有交易机会？
答：股东在公司股票暂停上市阶段和终止上市阶段还有两段交易机会：
（1）根据《创业板股票上市规则》第13.1.8条，公司应当于知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时立即向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告，公司股票将于公告次一交易日继续停牌一天。
本所自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。因此，金亚科技股票自2018年6月27日复牌，交易30个交易日。
（2）根据《创业板股票上市规则》第 13.4.23条的规定，公司因出现本规则 13.4.1条规定情形被本所作出终止其股票上市决定且未提出复核申请的，自本所作出上市公司股票终止上市的决定后十五个交易日届满的次一交易日起，公司股票交易进入退市整理期。公司因出现本规则 13.4.1条规定情形被本所作出终止其股票上市决定，公司提出复核申请且上诉复核委员会作出维持终止上市决定的，自上诉复核委员会作出该决定后的次一交易日起，公司股票交易进入退市整理期。退市整理期交易期限为三十个交易日。因此，进入退市整理期后，金亚科技股票交易30个交易日。
4、公司股票被终止上市后是否能重新上市？
答：为规范终止上市公司申请重新上市行为，保护投资者的合法权益，本所于2015年1月30日发布了修订后的《深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法》（以下简称《重新上市办法》）。《重新上市办法》针对创业板作出了差异化制度安排。《重新上市办法》第二条明确规定：“本所创业板不接受公司股票重新上市的申请”。
5、金亚科技股票风险提示是否充分？
答：金亚科技于 2015年 6月 5日首次对外发布了《公司股票存在暂停上市风险的提示性公告》，其后公司每五个交易日对外发布一次暂停上市的风险提示公告，持续向投资者提示相关风险。
6、深交所下一步关于金亚科技退市工作安排是怎样的？
答：金亚科技因涉嫌欺诈发行等犯罪问题被中国证监会移送公安机关，本所已正式启动对金亚科技的强制退市机制，公司股票存在被暂停及终止上市的风险。
下一步，本所将督促公司严格按照《创业板股票上市规则》的有关规定，持续做好信息披露工作，强化退市风险提示。本所将依法依规及时对公司股票作出是否暂停上市决定，依法依规妥善做好金亚科技退市工作；有针对性地做好交易期间风险警示工作，公司股票自2018年6月27日复牌起三十个交易日内，将证券简称暂时调整为“*金亚”；持续做好对公司市场舆情的分析研判工作、股票交易的实时监控工作；持续做好投资者咨询等工作，督促各方履行相关义务，切实保护投资者合法权益。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十七日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广州达意隆包装机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广州达意隆包装机械股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州达意隆包装机械股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关文件的签署人均具有完全的民事行为能力，其签署行为已获得恰当、有效的授权，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及本所律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2015年 7月 29日召开第四届董事会第二十三次会议，会议决定于 2015年 8月26日召开公司2015年第二次临时股东大会。
2015年 7月 30日，公司在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开时间、会议的召开方式、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票注意事项等事项。
公司本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年8月26日下午14：00在公司会议室举行。本次股东大会网络投票中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月25日下午15:00至2015年8月26日下午15:00的任意时间。
经审查，本所律师认为，公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与召开股东大会公告所披露的一致，且符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
经查验，出席本次股东大会的股东和股东代理人共计10人，代表股份68,746,795股，占公司已发行股份总数的35.21%。
其中，参加本次股东大会、以现场投票表决的股东及股东代理人共5人，代表股份68,573,695股，占公司已发行股份总数的35.12%。现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共5人，代表股份173,100股，占公司已发行股份总数的0.0887%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由身份验证机构进行认证。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，《关于选举公司第四届董事会董事的议案》采取累积投票制进行表决，实行差额选举。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事和本所律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、关于选举公司第四届董事会董事的议案，选举肖林担任公司第四届董事会董事；
2、关于审议修订《公司章程》的议案。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文，后附签署页。）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市君合（广州）律师事务所负责人：
张平
经办律师：
2015年 月 日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2017-015
江苏怡达化学股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于 2017年 12月 8日召开第二届董事会第十九次会议、2017年 12月 27日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司和子公司使用最高额度不超过 40,000万元闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过 20,000万元的闲置募集资金，使用不超过 20,000万元的闲置自有资金。用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。上述额度可以在一年内进行循环滚动使用。
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2017年 12月11日、2017年12月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述决议，公司于2017年12月29日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现就有关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||金额（万||||预计到||产品类||预期年化||资金|
||||受托方名称||产品名称||||起始日|||||||||
||号||||||元）||||期日||型||收益率||来源|
|1||中信银行股份有限公司无锡分行||中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品||6,700||2017年12月29日||2018年1月8日||保本浮动收益型||2.15%||闲置募集资金||
|2||交通银行江阴临港支行||“蕴通财富•日增利”S款||8,400||2017年12月29日||2018年1月8日||保本浮动收益型||2.55%||闲置募集资金||

二、审批程序
公司《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。
三、关联说明
公司与上述受托方中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行江阴临港支行无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买金融机构理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至公告日，公司未有以闲置募集资金购买理财产品的情况。
七、备查文件
相关理财产品的风险提示书。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2018年1月2日
北京中企华资产评估有限责任公司
关于湖北鼎龙控股股份有限公司之
收购标的宁波佛来斯通新材料有限公司 2016年度盈利承诺未实现的说明及致歉声明
经中国证监会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕949号）核准，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称：“鼎龙股份”、“上市公司”）通过发行股份及支付现金的方式购买浙江旗捷投资管理有限公司（以下简称：“旗捷投资”）100%股权、杭州旗捷科技有限公司（以下简称：“旗捷科技”）24%股权、深圳超俊科技有限公司（以下简称：“超俊科技”）100%股权和宁波佛来斯通新材料有限公司（以下简称：“佛来斯通”）100%股权；同时，向不超过 5名特定投资者募集不超过99,086.00万元配套资金。
2016年5月13日，奉化市市场监督管理局核准了佛来斯通的股东变更事宜，并核发变更后的营业执照（统一社会信用代码“9133028378677850X3”），鼎龙股份为其变更后的唯一股东。
1、佛来斯通业绩实现情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对佛来斯通 2016年度财务报表审计后，佛来斯通2016年实际实现的归属于母公司的净利润为 317.12万元，扣除非经常性损益后 2016年度归属于母公司所有者的净利润实现数额为 284.20万元，完成承诺金额的56.84%，承诺金额完成不足部分为215.80万元。
2、评估机构的说明与致歉
佛来斯通是国内除鼎龙股份外唯一具备化学法生产部分基础类彩色碳粉品
种能力的企业，本次鼎龙股份收购佛来斯通主要目的之一为促进碳粉行业的整合，营造和谐竞争的市场环境。本次上市公司收购完佛来斯通后，对其开展了一系列的整合。本次佛来斯通未能完成业绩承诺，一方面在于上市公司对佛来斯通在采
购、销售、生产和战略整合尚需要一定的时间，另一方面在于由于佛来斯通本身的碳粉产品产能未得到完全释放，2014年研制成功的复印粉未能达到市场预期的销量。从鼎龙股份整体来看，本次上市公司收购基本达到了预期的效果，本次收购完成后，鼎龙股份主要产品彩色碳粉面临的市场竞争和价格竞争趋缓，其销量也较往年具有较大幅度的增长，因此本次收购提升了上市公司整体盈利水平。
由于上市公司对佛来斯通相关整合效果仍需要一定的时间方能达到预期，且其基础产品产能未能得到有效释放，新产品复印粉未达到预期的销售结果，因此佛来斯通的实际业绩未能实现2016年承诺水平。我们对佛来斯通未达到盈利承诺目标深感遗憾，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，特此向广大投资者诚恳致歉。
（本页无正文，为《北京中企华资产评估有限责任公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司之收购标的宁波佛来斯通新材料有限公司 2016年度盈利承诺未实现的说明及致歉声明》之签章页）
签字资产评估师：
吴孝松 袁静
北京中企华资产评估有限责任公司2017年4月10日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2016-01
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2016年 3月 12日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2016年3月22日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园 D1栋一楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事 8名（暂缺 1名独立董事），实到董事 8名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2015年度董事会工作报告》；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
该议案需提交 2015年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2015年度经营工作报告》；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过公司《2015年度财务决算报告》；
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（众环审字[2016]010114号），截至 2015年 12月 31日，公司资产总额 2,238,295,543.41元，负债总额 1,037,287,374.38元，股
东权益总额 1,201,008,169.03元，归属于上市公司股东的每股净资产 6.91元。2015年，全年实现营业收入 428,640,675.90元，营业利润 93,939,789.22元，利润总额 95,692,348.26元，归属于上市公司股东的净利润 43,007,066.33元，每股收益 0.31元，全面摊薄的净资产收益率4.59%，经营活动产生的现金流量净额 29,999,285.97元，现金及现金等价物净增加额-194,662,609.29元。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
该议案需提交 2015年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2015年度利润分配预案》；
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（众环审字[2016] 010114号），公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 43,007,066.33元，计提盈余公积金 3,520,456.25元，加上年初未分配利润 174,534,942.51元，本年度可供全体股东分配的利润为 214,021,552.59元。
根据公司章程的相关规定，鉴于公司正处于产业扩张期且有重大资金支出安排，公司 2015年度拟不派发现金红利，不送、转股份。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
该议案需提交 2015年度股东大会审议。
五、审议通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报
告》。
六、审议通过董事会《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、审议通过公司《2015年度报告》及摘要；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
该议案需提交 2015年度股东大会审议。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
八、审议通过公司《关于 2016年度银行贷款规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；
根据公司 2016年度资金计划，2016年公司拟在上年末银行贷款余额 6.548亿元的基础上增加银行贷款规模不超过 3亿元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。
该议案还需提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规模内审批。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
九、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权
董事会决定其报酬的议案》；
同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度财务报表审计机构，聘期一年。
该议案需提交 2015年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在 80万元以内（含 80万）决定其报酬。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
十、审议通过公司《关于召开 2015年度股东大会的议案》。
同意公司于 2016年 4月 15日（星期五）15∶00时在武汉市东湖开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1栋一楼会议室召开 2015年度股东大会。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2014‐037
北方华锦化学工业股份有限公司
关于公司股东履行承诺进展情况的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）和辽宁证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（辽证监办字﹝2014﹞10号）要求，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年 2月25日召开的五届二十五次董事会审议通过了《关于公司股东变更承诺的议案》，并 2014年 2月26日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2014-020）。
于2014年 3月28日召开的 2014年第三次临时股东大会已审议通过上述议案，相关公告于2014年3月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2014-035）。
截至目前，北方华锦化学工业集团有限公司将所持盘锦北方沥青股份有限公司的股份转让给本公司的相关工作正在进一步推进。
按照监管指引及辽宁证监局的要求，公司将根据上述工作的进展情况进行持续披露。
北方华锦化学工业股份有限公司
重庆莱美药业股份有限公司
股东分红回报规划（2015年-2017年）
为进一步规范和完善重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的精神和重庆证监局相关要求以及公司章程等相关文件规定，特制订股东分红回报规划（2015年-2017年）：
一、本规划的制定原则
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
二、公司未来三年（2015年-2017年）的具体股东回报规划：
（一）分配方式
公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式，公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。用股票股利进行利润分配应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。
（二）现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
30%或总资产的20%。
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
不满足上述条件时，公司可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）现金分红的比例和时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
若公司当年实现盈利符合利润分配条件，公司董事会根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要未提出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露未分红原因，还应说明未用于分红的留存资金用途。独立董事应当对以上事项及上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并公开披露。
三、利润分配的决策程序与机制
1、公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案，利润分配预案应经股东大会表决通过后实施。
3、董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
四、利润分配政策的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。公司对既定利润分配政策作出调整应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
五、附则
本规划自股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2014年9月2日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-056天津膜天膜科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要已于2018年8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2018年8月30日
成都泰合健康科技集团股份有限公司
独立董事意见
作为成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第十一届董事会第二十二次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求，审议了《关于变更会计师事务所的议案》等会议材料。现发表独立意见如下：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是综合考虑了公司业务发展和未来审计需求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：吴越、刘志强、黄益建二○一九年十月二十三日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2019-009
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资事项的概述
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司四方精创资讯（香港）有限公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司四方精创资讯（香港）有限公司（以下简称“香港四方资讯”）拟以港币60,000,000元，与时富金融服务集团、公司参股子公司钱方好近金融科技有限公司共同出资设立合资公司。本次投资完成后，香港四方资讯将持有合资公司15%的股权，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-079）。
二、本次对外投资事项的主要内容
四方精创资讯（香港）有限公司、时富金融服务集团、钱方好近金融科技有限公司共同签署意向性协议，主要内容如下：
（一）合作方式
经过各方友好协商，一致同意拟共同出资成立合资公司申请持有虚拟银行牌照，建立一家虚拟银行（具体公司名称以最终注册结果为准）。
（二）注册资本及认缴
各方同意，拟设立的合资公司的注册资本为港币4亿元，出资形式及金额如下：
合资公司中占15%的股权；
2、时富金融服务集团以货币资金港币 300,400,000元投入，在合资公司中占75.1%的股权；
3、钱方好近金融科技有限公司以货币资金港币 39,600,000元投入，在合资公司中占9.9%的股权。
（三）申请虚拟银行牌照
各方同意，将共同推动成立合资公司尽快申请虚拟银行牌照。申请虚拟银行牌照需要支付约港币1,200万元的前期费用，各方同意该等前期费用由时富金融服务集团、四方精创资讯（香港）有限公司及钱方好近金融科技有限公司以65%、15%及20%的比例分别承担。四方精创资讯（香港）有限公司及钱方好近金融科技有限公司已就上述费用进行支付，后续如实际申请费用低于港币 1,200万元，时富金融服务集团将根据实际费用向各方返还相应金额。
各方同意，钱方好近金融科技有限公司拥有一项期权选择权，有权以港币47,822.65元/每股的价格认购合资公司的1,263股新股。
上述期权选择权的行权条件为：
1、在虚拟银行牌照申请完成后一年内（以下简称“行权期间”）；
2、在行权期间内，如果合资公司发行新股且发行价格高于上述行权价格，则钱方好近金融科技有限公司应在发行新股之日起3个月内行权，否则失效。
三、本次对外投资事项的进展情况
近日，收到时富金融服务集团的通知，本轮未获得虚拟银行牌照，将继续关注市场的发展情况，当有机会时会考虑再次参与虚拟银行市场。
四、后续安排
公司将就本次对外合作事宜与合作方展开磋商，并将继续关注市场的发展情况，当有机会时会考虑再次参与虚拟银行市场。
公司将按照有关法律法规和监管要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-009西部证券股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月14日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届监事会全体监事发出了召开第四届监事会第十六次会议的通知及议案等资料。2018年2月27日，会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事7名，实到7名，其中监事亢伟女士、毋浩民先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席王尚敢先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于计提单项金融资产减值准备的提案》。
监事会认为：公司本次计提单项金融资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提管理办法》的规定。监事会同意本次计提单项金融资产减值准备事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《西部证券股份有限公司关于计提单项金融资产减值准备的公
告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
西部证券股份有限公司监事会
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-060纳思达股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日- 2019年 6月 30日
2.预计的业绩：口亏损 口扭亏为盈√同向上升口同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：12% - 31%|盈利：31,254.13万元|
||盈利：35,000万元–41,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年，在全球经济不确定性增加及中美贸易摩擦等不利背景下，打印机及耗材行业亦面临着巨大的挑战，公司凭借全产业链优势，以及在专利技术、服务方案等方面的优势，经营业绩稳中有升，主要业务板块预计经营概况如下：
1．耗材业务资产包
2019年上半年，耗材业务资产包与上年同期相比，营业收入及净利润同比增长约20%。
2．艾派克微电子业务
润与上年同期基本持平。
3.利盟打印机业务
2019年上半年，利盟国际打印机出货量与营业收入和上年同期相比基本持平，归属母公司的净利润与上年同期相比，净亏损同比减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在
指定信息披露媒体上披露的 2019年半年度报告为准。敬请广大投资者审慎
决策,注意投资风险。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一九年七月十五日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-041号南国置业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周涛先生的书面辞职报告。周涛先生因个人工作安排的原因，向公司董事会提出申请辞去所担任的董事职务。周涛先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，周涛先生离职后不再担任公司其它任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周涛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。
周涛先生任职期间，勤勉尽责，兢兢业业，为公司的持续稳定发展做出了卓越的贡献，公司董事会对此表示由衷的感谢！
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—117茂业通信网络股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2018年第七次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2018年第二十次会议决议通过提请召开。
(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议于2018年12月11日(星期二)下午2:30开始；
2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2018年 12月10日下午3:00至2018年12月11日下午3:00；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2018年 12月 11日上午 9:30至11:30，当日下午1:00至3:00。
(五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日：2018年12月5日。
(七)出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2018年12月5日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八)会议地点：河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)提交本次股东大会表决的提案
1、《关于改聘会计师事务所的议案》。
2、《关于修订公司章程第四十四条的议案》。
上述第 2项提案以特别决议表决，须经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。
(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
本次股东大会的提案内容已于 2018年 11月 23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第七届董事会2018年第二十次会议
决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累计投票提案外的所有议案|√|
|非累计投票议案|||
|1.00|关于改聘会计师事务所的议案|√|
|2.00|关于修订公司章程第四十四条的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2018年12月7日、10日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：(1)出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；(2)法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；(3)法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；(4)出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。
5、会议联系方式：(1)联系人：束海峰、张海英，(2)联系电话：0335-3280602、传真号码：0335-3023349，(3)电子邮箱：haiyingduo@163.com，(4)邮编：066000，地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。
6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2018年第二十次会议决议；
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年11月23日附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“茂业投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东
对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席茂业通信网络股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使下列权限：
1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）： ；
2、对公司2018年第七次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累计投票提案外的所有议案|√||||
|非累计投票议案||||||
|1.00|关于改聘会计师事务所的议案|√||||
|2.00|关于修订公司章程第四十四条的议案|√||||

委托人名称(签名或盖章)：
委托人股东账号： 委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期： 有效期限：
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）