证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-013深圳广田装饰集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2014年4月23日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会
大厦公司会议室以现场会议的方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年4月13日以电子邮件和书面方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监、内控中心负责人等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事7名（董事陈玮因在外地出差，委托董事汪洋行使表决权；独立董事魏达志因在外地出差，委托独立董事王红兵行使表决权），此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度总经理工作报告〉的议案》。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
2013年度，公司实现营业收入869,132.69万元，比上年同期增长28.23%；实现营业利润61,947.81万元，比上年同期增长32.43%；实现归属于上市公司股东的净利润52,292.67万元，比上年同期增长38.15%。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于确
认深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，
并同意将公司董事长、副董事长薪酬提交公司2013年度股东大会审核确认。
公司董事长叶远西先生2013年度薪酬总额为110万元，副董事长赵兵韬先生2013年度薪酬总额为97万元，其他高级管理人员薪酬详见公司2013年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
决议以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。不以资本公积金转增股本，不送红股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该分配预案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
《深圳广田装饰集团股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]48270005号《关于深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报
告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对公司募集资金 2013年度存放与使用情况进行了核查，并出具了《财富里昂证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告〉的议案》。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]48270006号《深圳广田装饰集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》详见公司2013年度报告，年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事马挺贵先生、魏达志先生、王红兵先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度报告及其摘要〉的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议并通过
《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度日常关联交易的议案》，关
联董事叶远西、叶远东回避了表决。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年第一季度报告〉的议案》。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2014年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2014年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支
行申请综合融资额度的议案》。
经审议，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行申请综合融资额度不超过人民币十五亿元整，期限壹年。
十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
召开深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度股东大会的议案》。
决议于2014年5月15日（星期四）上午9：30在公司会议室召开2013年年度股东大会。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日