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证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-064北京双杰电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称《修订通知》），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、会计政策变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司财务报表编制将按照财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）执行，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的企业会计准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据财政部《修订通知》，做出下列调整：
（1）将资产负债表原列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；
（2）将资产负债表原列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（4）增加利润表“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
（5）现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；
2、公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项。本次会计政策变更对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-18
南京中北（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票已于 2014年 3月 3日起停牌。公司于 2014年 3月 3日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，2014年 3月 10日披露了《关于重大资产重组进展的公告》,2014年 3月 17日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。详情见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临 2015-20湖南辰州矿业股份有限公司
监事会换届选举并征集候选人的公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于
2015年4月17日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东，有权向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。单一股东提名的监事不得超过本次拟选举公司监事总数的半数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2015年4月20日前，按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方的监事候选人推荐。
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会成员就任前，第三届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、总经理或其他高级管理人员；
12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，需提供身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，需提供营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2015年4月20日17：30前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：王文松崔利艳
联系部门：公司证券部
联系电话：0745-4643501-2260/2264
联系传真：0745-4646208
联系地址：湖南省沅陵县官庄镇
邮政编码：419607
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司监事会
附件：
湖南辰州矿业股份有限公司第四届监事会监事候选人推荐表
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|-|-|-|-|-|
|推荐人信息|||||
|推荐人|||联系电话||
|证券账户|||持股数量||
|候选人信息|||||
|姓名||出生日期||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任 职 资 格是 否 符 合规 定 的 条件|||||
|简历|(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）||||
|其他说明|(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份数量、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）||||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日|||||
关于本次重组是否构成重组上市的说明江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
关于本次重组是否构成重组上市的说明
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“东方市场”、“上市公司”、“公司”）拟向江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）、国开发展基金有限公司非公开发行股份购买其合计持有的江苏国望高科纤维有限公司100%股权。
截至本说明出具日，上市公司的控股股东为江苏吴江丝绸集团有限公司（以下简称“丝绸集团”），丝绸集团直接持有上市公司26.51%的股份，苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司（以下简称“东方国资”）直接持有上市公司11.01%的股份。苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室持有丝绸集团及东方国资100%股权，因此为上市公司实际控制人。
本次交易标的资产2016年末资产总额与成交金额孰高、资产净额与成交金额孰高及2016年营业收入、净利润占上市公司2016年合并财务报告相关指标的比例，以及购买资产发行股份数量占上市公司审议本次交易的董事会决议公告日前一个交易日股份的比例如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|东方市场|国望高科|交易金额|计算依据|占比|
|总资产|496,775.75|1,473,747.44|1,273,300.00|1,473,747.44|296.66%|
|归属于母公司股东权益|346,286.25|667,723.57|1,273,300.00|1,273,300.00|367.70%|
|营业收入|79,311.02|1,388,173.30|/|1,388,173.30|1750.29%|
|净利润|14,720.31|109,145.68|/|109,145.68|741.46%|
|股份数（股）|1,218,236,445|2,750,107,991|/|2,750,107,991|225.75%|

本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为盛虹科技，实际控制人将变更为缪汉根、朱红梅夫妇。本次交易标的资产的全部指标均超过上市公司2016年末及2016年度相关指标的100%，发行股份数量占上市公司审议本次交易的董事会决议公告日前一个交易日股份的比例亦超过100%，且本次交易导致上市公
司主营业务发生变化，根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成重
组上市。
关于本次重组是否构成重组上市的说明（本页无正文，为《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会关于本次重组是否构成重组上市的说明》之盖章页）
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2015-035潍柴重机股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开的情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月22日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2015年9月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2015年9月21日下午15:00至2015年9月22日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：徐宏董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份141,968,000股，占公司总股本276,100,500股的51.419％。
1、出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份140,968,000股，占公司总股本的51.0568％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份1,000,000股，占公司总股本的0.3622％。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书等人员出席了本次会议，北京市中瑞律师事务所张华律师、吕丛剑律师对本次大会进行见证。
四、议案审议和表决情况
2015年第一次临时股东大会提案采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决，表决结果如下：
（一）普通决议案
1、关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及配套产品关联交易协议的议案
该议案涉及关联交易，根据有关规定，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决，其所持股份不计入本议案表决时的有效表决权。
表决情况：赞成股数57,502,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0％；
弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
赞成股数1,002,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0％。
表决结果：同意股份数占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易协议的议案
该议案涉及关联交易，根据有关规定，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决，其所持股份不计入本议案表决时的有效表决权。
表决情况：赞成股数57,502,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0％；
弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
赞成股数1,002,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0％。
表决结果：同意股份数占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
3、关于续签公司及附属公司向山东潍柴进出口有限公司销售柴油发动机、发电机及配套产品关联交易协议的议案
该议案涉及关联交易，根据有关规定，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决，其所持股份不计入本议案表决时的有效表决权。
表决情况：赞成股数57,502,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0％；
弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
赞成股数1,002,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0％。
表决结果：同意股份数占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
该议案涉及关联交易，根据有关规定，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决，其所持股份不计入本议案表决时的有效表决权。
表决情况：赞成股数57,502,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0％；
弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
赞成股数1,002,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0％。
表决结果：同意股份数占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
（二）特别决议案
5、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
表决情况：赞成股数141,968,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
赞成股数1,002,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0％。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
具体内容详见公司于 2015年 9月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司章程》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中瑞律师事务所
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
六、本次会议备查文件
1、2015年第一次临时股东大会决议
2、北京市中瑞律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
二○一五年九月二十二日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号： 2018011
大庆华科股份有限公司
关于部分资产计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》（2018年 2月修订）以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截止 2017年 12月 31日的存货、固定资产、在建工程等资产进行减值测试，并计提资产减值准备金额合计为 736.21万元。具体构成如下:
||||
|-|-|-|
|序号|资产类别|计提减值准备金额（万元）|
|1|存货跌价准备|340.10|
|2|无形资产减值准备|61.76|
|3|研发支出（资本化）减值准备|222.62|
|4|在建工程减值准备|111.73|
|合计||736.21|

二、本次计提资产减值准备审批程序
《关于部分资产计提减准备的议案》经公司第七届董事会审计委员会 2018年第二次会议、第七届董事会第四次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，同意计提资产减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额合计为 736.21万元，对利润总额的影响金额 736.21万元，已在 2017年度经审计的财务报表中反映。
四、本次计提资产减值准备的依据、金额和原因说明
（一）存货跌价准备计提情况
期末公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，期末按存货类别计提存货跌价准备。经过减值测试，本期应计提存货跌价准备 340.10万元，其中化工分公司 140.85万元，树脂分公司 197.68万元，科技分公司 1.57万元。
(二)无形资产减值准备计提情况
期末公司对无形资产进行清查，药业分公司的无形资产中“大森林牌康乐片”等 10项保健品药号存在减值迹象。根据资产评估公司的资产评估结果，结合对其进行的可变现净值预测，需计提无形资产减值准备 61.76万元。
（三）研发支出（资本化）减值准备计提情况
期末公司对研发支出（资本化）进行清查，药业分公司研发支出（资本化）中“利巴韦林（注射剂）”等 3项在研药号存在减值迹象。根据资产评估公司的资产评估结果，结合对其进行的可变现净值预测，需计提无形资产减值准备 222.62万元。
（四）在建工程减值准备计提情况
期末公司对在建工程进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可变现净值低于账面价值的，按其差额计提减值准备。公司在建工程盘点中发现“化工分公司树脂库房搭建”项目长期停建，存在减值迹象。经测试计提在建工程减值准备 111.73万元。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，计提资产减值准备合法合规。同意本次计提资产减值准备。
七、独立董事对公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，
符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定。本次计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
八、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
认为本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2017年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
九、备查文件
1、公司第七届董事会审计委员会 2018年第二次会议决议；
2、公司第七届董事会第四次会议决议；
3、公司第七届监事会第五次会议决议；
4、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
大庆华科股份有限公司
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2019-029大连冷冻机股份有限公司
关于参加大连辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加 “2019年大连上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为 2019年 6月 13日（周四）14:00至16:30。
届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2019-032电光防爆科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年 7月25日发出会议通知，于2019年7月 31日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会召集人徐芳艳女士主持。经与会监事充分讨论，表决通过决议如下：
一、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名蔡燕女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。
职工代表监事2名将由职工代表大会选举产生。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需经公司股东大会审议，在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司监事会
电光科技
附件：
股东代表监事候选人简历
蔡燕：女，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大学本科学历。
1980年-2007年历任乐清市长途汽车运输总公司站长，办公室主任，党委书记等。
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-008青海盐湖工业股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 40%|盈利：105,220.66万元|
||盈利：115,742.73万元–147,308.92 万元||
|基本每股收益|盈利：约0.82元|盈利： 0.66 元|

二、业绩预告预审计情况
本报告期财务报告正在进行审计，本期业绩预告相关财务数据尚未经注册会计师最终审计确认。
三、业绩变动原因说明
报告期净利润较上年同期增长主要原因是公司氯化钾销量增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部的初步估算，具体财务数据将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
青海盐湖工业股份有限公司董事会 2015年1月28日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-054上海康耐特光学股份有限公司
关于控股股东部分股权进行质押式回购交易
和延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人费铮翔先生关于其持有公司的部分股权进行质押式回购交易和延期购回的通知：
2015年 8月 28日，费铮翔先生将其持有公司的 3,600万股高管锁定股（占公司股份总数的14.46%）与华金证券有限责任公司进行股票质押式回购业务，初始交易日为2015年8月28日，购回期限1年。上述股权于质押式回购交易期间予以冻结不能转让，但不影响费铮翔先生行使上述股份的表决权和投票权。
2014年 8月 28日，费铮翔先生将其持有公司 2,150.208万股无限售流通股（2014年度权益分派转增为 3,440.3328万股）与航天证券有限责任公司（现更名为华金证券有限责任公司）进行股票质押式回购业务，初始交易日为 2014年 8月 28日，购回期限 1年。质押期限届满，费铮翔先生就该部分股票申请了延期购回，购回交易日变更为2016年8月28日。上述股权于质押式回购交易期间予以冻结不能转让，但不影响费铮翔先生行使上述股份的表决权和投票权。
截止本公告日，费铮翔先生已累计质押其持有本公司 12,160万股股份，占其所持有本公司股份的88.36%，占本公司总股本的48.83%。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国 . 江苏 Jiangsu . China|
|总机：86（510）85888988 Tel：86（510）85888988传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2014]E1101号苏州工业园区和顺电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“和顺电气”） 2013年度财务报表进行了审计，并于 2014年 3月 28日出具了苏公W[2014]A341号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，和顺电气编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是和顺电气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计和顺电气2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对和顺电气公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解和顺电气2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供和顺电气披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附表：和顺电气2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（本页无正文）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡
二○一四年三月二十八日
附表：
苏州工业园区和顺电气股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
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|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|关联自然人及其控制的法人|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
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|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|其它关联人及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
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|上市公司的子公司及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|非经营性占用|
||—|—|—|-|-|-|-|-|—|非经营性占用|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|总计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2019-77湛江国联水产开发股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年 9月30日
2、预计的业绩:同向下降
3、业绩预告情况表:
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|项 目|本报告期（2019 年 1-9 月）|上年同期（2018 年 1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 90.84%-94.37%|盈利：22,675.30万元|
||盈利：1,276.35 万元 —2,076.35 万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）预计的业绩为：
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|项 目|2019 年第三季度（2019 年 7-9 月）|上年同期（2018 年 7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 83.09%-96.62%|盈利：5,912.34 万元|
||盈利：200 万元 —1,000 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
报告期内，公司预计实现的净利润为1,276.35万元至2,076.35万元之间，
比上年同期下降90.84%-94.37%，主要原因是上年同期（2018年前三季度）公司
转让参股公司湛江国发投资发展有限公司30%股权，实现投资收益约 8,774万。
另外，由于公司加大对国内市场重点拓展以及小龙虾大单品业务积极开发等影响，公司管理费用、销售费用和财务费用比上年同期有较大幅度增加。
2018年前三季度，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为7,612万元，本报告期，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2019年10月 11日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-006浙江盾安人工环境股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合肥通用制冷设备有限公司收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201734001053，有效期三年。全资子公司苏州华越金属有限公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201732001960，有效期三年。
本次高新技术企业的认定是原证书有效期届满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业的相关税收规定，上述子公司自通过高新技术企业复审当年起将连续三年（2017年-2019年）继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策不会对公司2017年度经营业绩预计造成影响。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
山东联创互联网传媒股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《山东联创互联网传媒股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定，我们作为山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司第三届董事会第三十四次会议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
经核查：公司 2018年半年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
二、关于公司日常关联交易的专项说明和独立意见
经核查：公司 2018年半年度发生的该等日常关联交易是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。
三、关于公司对外担保的专项说明和独立意见
经核查：公司 2018年半年度对外担保总额为 3,000万元（公司对控股子公司上海鏊投网络科技有限公司银行授信的担保）。
独立董事：王德建 王娟 李荣林2018年8月29日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-051
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月7日，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。现将本次成立全资子公司的情况公告如下：一、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：深圳市麦科锐科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）；
2、注册资本：人民币1,000万元；
3、股东及股东的出资情况：公司出资人民币1,000万元，占其注册资本的100%，出资方式为货币；
4、经营范围：生产及销售IC芯片、滤波器、多工器、MEMS传感器、射频模块和功率放大器等新型电子元器件，经营进出口业务（按深贸管准证字第
[2001]0793号核准范围办理）；
5、企业类型：有限责任公司。
二、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响
1、本次出资设立子公司目的
本次设立子公司有助于重点布局高端电子元器件领域，多元化丰富发展公司产品、拓宽业务销售范围、有效集约整合销售资源，增强公司研发、生产及销售流程的运营管理效率，提升公司在行业内高科技和高成长性的影响力，为公司未
来发展培育新的利润增长点。
2、资金来源
本次出资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
3、本次出资对公司的影响
本次出资以公司自有资金投入，出资占公司最近一期经审计的净资产
33,605.47万元的2.98%，且出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司，因此，本次出资对公司的财务状况无重大影响。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年七月七日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-003天津力生制药股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到徐道情先生的书面职务变动报告，徐道情先生因工作变动原因，不再担任公司第五届董事会董事、公司副总经理职务。根据有关规定，徐道情先生的职务变动报告自送达公司董事会之日起生效。徐道情先生不再担任董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快选举产生新任董事。
在此，公司董事会对徐道情先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：000967 公告编号：2018-072号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：盈峰环境、股票代码：000967）自2018年5月18日上午开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》。停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深交所的有关规定，严格履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。相关公告在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，具体情况如下：
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||披露时间||公告标题||公告编号|
|2018年5月18日||关于筹划重大事项停牌的公告||2018-047||
|2018年5月25日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-048||
|2018年6 月1日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-049||
|2018年6 月8日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-054||
|2018年6月15日||关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告||2018-055||
|2018年6月22日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-057||
|2018年6月29日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-059||
|2018年7 月6日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-062||
|2018年7月13日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-064||
|2018年7月14日||关于重大资产重组延期复牌的公告||2018-067||

2018年7月17日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案》等与本次重组相关的议案并履行了披露程序。公司拟通过发行股份的方式向宁波盈峰资产管理有限公司、中联重科股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）、广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企
业（有限合伙）、宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企业
（有限合伙）、宁波联太投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的长沙中联
证券代码：000967 公告编号：2018-072号重科环境产业有限公司（以下简称“中联环境”）100%股权（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，公司在直通披露重大资产重组方案后，深交所需对公司本重大资产重组相关文件进行事后审核。为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将自2018年7月18日（星期三）上午开市起继续停牌，待取得深交所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照规定申请复牌。停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次重组事宜尚需提交公司股东大会审批并报中国证监会核准，本次重组能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
海洋王照明科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
报告人：邹玲
各位股东及股东代表：
本人作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2015年工作中，根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《独立董事工作制度》等法律法规制度等，本着勤勉、尽责的工作原则，了解公司生产、发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项独立发表意见，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2015年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人参加了公司董事会会议6次，其中现场出席3次，通讯出席3次。出席2015股东大会2次，参加审计委员会会议3次和薪酬与考核委员会会议1次，无缺席、委托出席情况。报告期内，本人认真审议了所有议案，行使了表决权，全部投了赞成票。
二、参与公司经营决策和管理工作的情况
2015年持续关注公司经营环境变化和公司治理、运营情况，认真阅读公司报送的会议材料，通过多种途径了解公司生产经营状况，在董事会决策过程中，本人与其他与公司高管积极沟通，以确保公司管理规范。为董事会做出正确决策发挥作用。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对公司董事会审议的下列事项发表了独立意见：
对公司第三届董事会2015年第一次临时会议审议的《关于给相关员工提供补助的议案》、进行认真审议，并发表独立意见。对公司第三届董事会2015年第三次临时会议审议的《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》进行认真审议，并发表了独立意见。对提交第三届董事会第二次会议审议的《关于2014年度利润分配的议案》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2015年度续聘会计师事务所的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关
的议案》等议案进行了审议，并就议案所涉及的事项及其他事项发表独立意见。
对公司第三届董事会2015年第四次临时会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》进行认真审议，并发表独立意见。
四、董事会专门委员会工作的情况
本人作为董事会审计委员会委员,报告期内就公司审议通过的《关于2014年内部审计机构工作报告的议案》、《关于2014年度报告及摘要的议案》、《关于2015
年度续聘会计师事务所的议案》、《2015年第一季度报告全文及正文》、《关于2015年半年度财务报告的议案》、《关于2015年三季度财务报告的议案》积极参与讨论并投了赞成票。作为薪酬委员会委员，对审议通过的《关于公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书年度绩效考核的意见》投了赞成票。
五、其他为保护投资者权益方面所做的工作
（1)为切实履行独立董事职责，本人参加了深交所举办的独立董事后续培训班学习，认真学习独立董事履职相关的法律、法规，切实提高了对公司和全体投资者的保护能力。
（2)报告期内，对于需经董事会审议的议案，均对公司提供的材料进行了认真审核。为保护全体投资者利益、推动公司健康发展提供了有力保障。
报告期内，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
六、联系方式
为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱：jxcd818@126.com。
2016年度，本人将继续按照《公司法》等法律法规要求，切实履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告
独立董事：
（邹玲）
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-024海南钧达汽车饰件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（2018年 4月 3日、2018年 4月 4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营状况正常、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 3月 24日披露了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，2017年度实现营业收入 1,152,752,612.25元，比上年增加24.96%，净利润67,442,620.82元，比上年增加20.97%。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016－098深圳市麦达数字股份有限公司
关于参股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 30日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于投资深圳市六度人和科技有限公司的议案》，同意公司以增资及股权转让方式，使用自有资金投资深圳市六度人和科技有限公司（以下简称“六度人和”），投资完成后公司持有六度人和15%的股份。具体内容详见公司2016年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于投资深圳市六度人和科技有限公司的公告》《公告编号：2016-059》。
公司于近日收到六度人和的通知，公司本次投资六度人和的相关工商变更登记手续已办理完毕。投资六度人和作为公司继年初投资消费品行业营销管理 SaaS服务龙头企业赢销通之后布局企业级 SaaS领域的又一重要举措，下一步公司将根据相关协议的约定以及公司的战略规划，积极推进与六度人和共同设立产业基金及公司控股六度人和等事项。
六度人和是国家级高新技术企业，系SCRM（社交化客户关系管理）细分行业的龙头企业，致力于用互联网的连接技术为企业创造商业价值，打造基于社交化客户管理（SCRM）的纯粹企业移动销售SaaS平台，六度人和具有普适、高频使用及互联网连接能力，具备成长为 SaaS平台的潜力，在公司“力争三至五年内打造中国一流的企业级SaaS服务平台和生态圈”的战略布局中具有非常重要的作用。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会二○一六年八月二十五日
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十六次会议《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案》进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司本次变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案，是综合考虑各种因素后审慎决策的,有利于提高超募资金使用效率,遵循了投资者权益最大化的原则，符合公司长远发展规划，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。我们一致同意公司变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事独立意见之签字
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独立董事：李建辉 杨如旺 张方方
2016年12月1日
软控股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及软控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十五次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、独立董事关于董事长辞职的独立意见
1、经核查，袁仲雪先生因个人工作业务调整原因辞去公司董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、袁仲雪先生辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司其他职务。
3、袁仲雪先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。我们同意袁仲雪先生辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。
二、独立董事关于选举董事长的独立意见
1、我们认真审查了何宁先生的履历，未发现其具有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，并且未曾受过中国证券监督管理委员会处罚和深圳证券交易所惩戒。
2、我们认真审查了何宁先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业技能等综合素质。
3、公司第六届董事会提名委员会提名，选举董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意选举何宁先生为公司第六届董事会董事长。
三、独立董事关于增补公司第六届董事会非独立董事的独立意见
1、本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、经审阅被提名的非独立董事候选人的个人简历等材料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解，被提名的董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
3、同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：许春华、张艳霞、张静