证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-109成都市新都化工股份有限公司
关于全资子公司哈哈农庄电商公司与网信集团
共同投资设立北京财益通投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司成都市哈哈农庄电子商务有限公司（以下简称“哈哈农庄电商公司”）于 2015年 9月 17日与网信集团有限公司（以下简称“网信集团”）签署了《互联网产业金融战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），根据框架协议，哈哈农庄电商公司拟与网信集团或其指定的第三方共同出资设立金融投资咨询公司，作为农村互联网金融业务的实施平台，提供农村电子商务行业互联网财富管理及产业链金融服务。
2015年 9月 25日，哈哈农庄电商公司与网信集团签署了《出资协议》，哈哈农庄电商公司与网信集团拟合作投资设立北京财益通投资有限公司（以下简称“财益通公司”，具体名称以工商局核准的名称为准），财益通公司注册资本为 5,000万元，其中哈哈农庄电商公司出资 2,500万元，持股比例为50%；网信集团出资2,500万元，持股比例为50%，财益通公司由哈哈农庄电商公司与网信集团共同实施控制。
财益通公司成立后拟搭建一个科技化、流程化的互联网金融资产管理平台，作为哈哈农庄电商公司农村互联网金融业务的实施平台，提供农村电子商务行业互联网财富管理及产业链金融服务。
（二）公司第三届董事会第三十九次会议于2015年9月25日召开，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于全资子公司哈哈农庄电商公司与网信集团共同投资设立北京财益通投资有限公司的议案》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年9月26日公告。根据《公司章程》和《对
外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权哈哈农庄电商公司管理层办理设立财益通公司的相关事宜。
（三）本次投资由哈哈农庄电商公司利用自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
公司名称：网信集团有限公司
法定代表人：盛佳
注册资本：25,000万元
公司住所：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼712室
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
成立日期：2013年10月17日
营业期限：2013年10月17日至2033年10月16日
经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；投资管理；项目投资；投资咨询；资产管理；经济贸易咨询服务；企业管理咨询；技术推广服务；市场调查；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（医用软件除外）；计算机技术培训；技术开发；电脑图文设计、制作；企业策划；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；批发电子产品、机械设备、五金交电、针纺织品、服装鞋帽、建材、体育用品、文具用品、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股权结构：盛佳出资 100万元，持有网信集团0.4%股权；大连先锋微融投资咨询有限公司24,900万元，持有网信集团99.6%股权。
三、拟设立的财益通公司情况
公司名称：北京财益通投资有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路28号网信大厦
注册资本：5,000万元
法定代表人：郭海霞
公司类型：有限责任公司
经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；投资管理；项目投资；投资咨询；资产管理；经济贸易咨询服务；企业管理咨询；技术推广服务；市场调查；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（医用软件除外）；计算机技术培训；技术开发；电脑图文设计、制作；企业策划；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；批发电子产品、机械设备、五金交电、针纺织品、服装鞋帽、建材、体育用品、文具用品、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股东及持股比例：哈哈农庄电商公司持股50%，网信集团持股50%。
上述拟新设立公司的注册地址、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
四、出资协议的主要内容
（一）出资方：
甲方：成都市哈哈农庄电子商务有限公司
乙方：网信集团有限公司
（二）出资及期限
1、出资方式
（1）甲方以货币出资人民币2,500万元，占公司注册资本的50%。
（2）乙方以货币出资人民币2,500万元，占公司注册资本的50%。
2、出资期限：
（1）甲乙各方应在公司成立之日起10个工作日内分别缴纳注册资本人民币500万元；
（2）甲乙各方在公司成立之日起 3年内分别缴清剩余的 2,000万元注册资本。
（三）股东会
1、股东会由全体股东组成，由董事会负责召集；
2、股东会的职权按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定行使。
（四）董事会
1、董事会是公司日常经营决策机构，由五名董事组成，由甲乙双方各指派
二人，同时外聘一位独立董事。独立董事人选由双方协商确定。董事长由甲方人员担任；
2、董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任；
3、董事会对股东会负责，其职权按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定行使。
（五）总经理
1、公司设总经理一名，由乙方人员担任，总经理是公司的法人代表。总经理对董事会负责，其职权按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定行使；
2、公司总经理有权提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，提出其薪酬建议，并有权聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘人员以外的负责管理人员，并决定其薪酬事项；
3、公司财务负责人：甲方派驻财务主管，乙方派驻出纳。
（六）监事
1、公司不设监事会，设监事一名，由甲方指定的人员担任；
2、监事职权依照《公司法》和《公司章程》有关规定行使；
3、董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。监事的任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任。
（七）违约责任
如因违反本协议的行为导致公司无法设立、设立后被撤销、被处罚的，违约一方除独自承担公司设立、行政罚款等产生的费用外，还应向守约股东支付违约金500万元。
（八）其他
本协议经甲乙双方签字并加盖单位公章后生效。
五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）本次合作的目的及对公司的影响
1、本次与网信集团共同设立财益通公司，作为哈哈农庄电商公司农村互联网金融业务的实施平台，有利于发挥哈哈农庄电商公司在农村电子商务方面的优势及网信集团在互联网金融咨询、管理、运营、风控、渠道资源等方面优势，强强联合，建立市场化运作机制，规范制度安排与操作平台，实现长期稳定合作，
致力于建设低成本的农村理财增值服务，创建专属“哈哈农庄”的金融品牌，推动“哈哈农庄”旗下“哈哈财神”模块的快速发展，共同拓展农村互联网金融市场。
2、公司此次携手网信集团进军农村互联网金融领域，积极探索农村互联网财富管理及产业链金融服务，可进一步延伸和完善“哈哈农庄”电商体系，发挥“哈哈农庄”各模块间的协同效应，深度优化“哈哈农庄”的资金链，有利于公司农村电商发展战略的实施，实现公司在农村电商行业的业绩增长。本次合作符合公司的战略转型规划，符合全体股东的利益。
3、本次投资的资金来源于哈哈农庄电商公司自有资金（或自筹资金），不会对公司现金流产生重大影响。
（二）存在的风险
本次合资设立财益通公司是进军农村互联网金融领域所做出的慎重决策，但投资公司的管理模式和公司不同，可能存在一定的管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司，促使其稳定快速发展。
六、备查文件
（一）第三届董事会第三十九次会议决议；
（二）成都市哈哈农庄电子商务有限公司与网信集团有限公司签署的《出资协议》。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会2015年9月26日