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证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-102天津瑞普生物技术股份有限公司
关于对外担保与财务资助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）基于将鹤壁市永达食品有限公司（以下简称“鹤壁永达”）作为公司重要客户，同时为提高公司应收账款回收效率，提升与大客户业务量的初衷，于2017年1月26日、2017年11月24日分别向鹤壁永达提供了总计2,950万元（人民币，下同）的融资性担保，并于2018年1月10日向鹤壁永达提供财务资助1,400万元。以上事项已经公司第三届董事会第二十一次临时会议与第三届董事会第三十七次会议审议通过。
现将具体进展事项披露如下：
一、被担保人及接受财务资助对象的基本情况
公司名称：鹤壁市永达食品有限公司
住所：淇县西环路南段西侧永达公司院内
法定代表人：冯永山
注册资本：叁亿伍仟万圆整
控股股东：河南省淇县永达食业有限公司
实际控制人：冯永山
成立日期：2001年9月29日
经营范围：速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】，肉制品（酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品）生产、销售；预包装食品兼散装食品批发；肉鸡屠宰销售；兽药（兽用生物制品除外）销售；种禽养殖、种蛋孵化、鸡苗生产、销售；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物或技术除外）；养殖专
业技术服务；饲料销售***（以上项目，凡涉及许可经营的，凭有效许可证经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
鹤壁永达与公司不存在关联关系。
根据目前能够获得的财务资料，鹤壁永达2016年及2017年三季度的财务指标如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年9月30日|
|资产总额|494,829,392.88|679,052,825.96|
|负债总额|178,102,026.46|182,570,000.95|
|所有者权益合计|316,727,366.42|496,482,825.01|
|项目|2016年1-12月|2017年1- 9月|
|营业收入|1,031,581,572.76|805,421,998.09|
|净利润|32,963,250.00|29,755,458.59|

注：2016年度财务数据已经河南天琳会计师事务所审计，2017年9月财务数据未经审计。
二、对外担保事项：
1、概述：
2017年1月26日，公司将保证金2,950万元存于中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区保税分行（以下简称“中行保税分行”），并陆续申请开具了两笔融资性保函，其中第一笔保函金额为1,500万元（保函期限：2017年1月26日-2018年1月26日），第二笔保函金额为1,450万元（保函期限：2017年11月24日-2018年11月24日），中国银行股份有限公司鹤壁分行（以下简称“中行鹤壁分行”）收到保函后分两笔向鹤壁永达提供了总计2,700万元的专项贷款，贷款的相关条件及流程由鹤壁永达与中行鹤壁分行协商解决。其中第一笔贷款金额1,400万元，贷款到期日为2018年1月10日，鹤壁永达已于2018年1月10日偿还完毕，公司的担保责任相应解除；第二笔贷款金额1,300万元，贷款到期日为2018年10月30日。
鹤壁永达的控股股东河南省淇县永达食业有限公司（下称“永达食业”）为以上担保事项提供连带责任保证,作为对公司担保的反担保。
2、目前进展：
近日，公司收到中国银行股份有限公司天津分行（以下简称“中行天津分行”）的保函付款/赔付通知书，通知书显示中行天津分行收到中行鹤壁分行提交的索赔通知书，索赔金额13,092,926.29元（含利息），索赔内容符合规定。经公司主动了解，此为鹤壁永达对中行鹤壁分行的贷款利息逾期，出现违约行为所致，依据鹤壁永达与中行鹤壁分行之间签订的流动资金借款合同，2018年10月19日，中行天津分行启动代偿程序，扣划公司的保函保证金账户资金13,092,926.29元(含利息)，扣划完成后，鹤壁永达与中行鹤壁分行之间有关此笔贷款的相关义务终止，该笔担保剩余保证金目前存放于公司在中行保税分行开设的保证金账户内，公司正在办理相关担保解除手续。
3、后续安排：
公司已向鹤壁永达、永达食业发出律师函催收，并将及时启动法律程序，依法对鹤壁永达及其反担保方永达食业进行追偿，保障公司的合法权益。
三、对外财务资助事项：
1、概述：
2018年1月10日，公司与鹤壁永达签订了相关借款协议，以自有资金向鹤壁永达提供1,400万元短期借款，用于缓解鹤壁永达的还款压力，借款期限至2018年3月28日，该笔财务资助已于2018年3月28日逾期未归还。（具体事项详见公司2018年3月29日披露的2018-019《瑞普生物关于财务资助逾期的公告》）
2、目前进展：
因鹤壁永达至今未归还公司1,400万财务资助，故公司于2018年8月24日正式向天津市滨海新区人民法院提起诉讼，向鹤壁永达、永达食业、冯永山追索1400万本金、利息、违约金及为实现债权支出的费用等，同时向天津市滨海新区人民法院申请对三被告进行财产保全。2018年9月3日，天津市滨海新区人民法院裁定冻结三被告银行存款1650万或查封、扣押其他相应价值财产，并依据此裁定，对三被告采取了查封土地、房产、银行账户等财产保全措施。目前公司正在等待法院判决文书过程中。
永达食业及其实际控制人冯永山为上述财务资助事项提供连带责任保证担保，同时，鹤壁永达将其持有河南永达美基食品股份有限公司的350万股股票质押给公司提供质押担保。
3、后续安排：
待法院判决生效后，公司将立即申请强制执行，请求法院对三被告包括但不限于出质的股权、资产等相关质押物及法院已保全的财产进行处置，并向法院申请对三被告其他可供执行的财产进行变现，加强执行力度，力求最大程度实现债权。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司已经审批的对外担保额度(包括本次担保额度)为28,329.26万元，其中对控股子公司的担保额度为23,000万元。公司及控股子公司累计担保总额度占公司2017年末经审计净资产的13.02%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、保函付款/赔付通知书
2、法院受理通知书、民事裁定书
3、其他相关文件
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
2018年10月24日
关于参加独立董事培训并取得
《独立董事资格证书》的承诺函
根据浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议决议及关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知，本人被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至前述股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董
事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事
培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：费新生
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-008北京久其软件股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第三次会议于2014年2月20日上午10:30以现场与通讯相结合方式在北京西直门南小街国英一号 11层1101会议室召开，会议通知已于2014年2月10日发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，全体监事列席会议。在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场或传真送达方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行保
函授信的议案》。
《关于申请银行保函授信的公告》详见2014年2月21日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减
值准备的议案》。
《关于计提商誉减值准备的公告》详见2014年2月21日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司管
理层出售公司所持同望科技股权的议案》，该议案需提交股东大会审议。
《关于授权公司管理层出售公司所持同望科技股权的公告》详见 2014年 2月 21日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事就该事项发表的独立意见详见 2014年 2月 21日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会 2014年 2月 21日
广东威华股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东威华股份有限公司章程》等有关规定，作为广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第六届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在保障募集资金安全的前提下，有效提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。我们同意公司本次继续使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于开展商品期货套期保值业务的独立意见
经核查，我们认为：公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程；公司开展套期保值业务，能有效规避纤维板产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低产品价格波动对公司的影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展商品期货套期保值业务。
（此页无正文，为《广东威华股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
陈潮 赵如冰 丘运良
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-036彩讯科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于 2019年 6月 11日以电子邮件方式发出。本次会议于 2019年 6月 21日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会提名温兆胜先生、陈涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司监事会
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-036附件：
第二届监事会非职工代表监事简历
温兆胜先生，生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于广东商学院会计专业。1997年至2012年任广东珠江投资股份有限公司财务主管、财务经理、副总经理，2012年至今任广东耀正财务管理咨询有限公司常务副总经理。2016年至今任公司监事会主席。
截止目前，温兆胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
陈涛先生，生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于武汉测绘科技大学电子工程专业。1998年至2001年任广州环网信息技术有限公司质量部长，2001年至2006年任中兴通讯股份有限公司广州办事处科长，2006年加入彩讯有限，现任公司监事。
截止目前，陈涛先生通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 720,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-154鸿达兴业股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“发行人”或“鸿达兴业”）公开发行 242,678万元可转换公司债券（以下简称“鸿达转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2305号文核准。本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2019年 12月 12日（T-2日）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》，本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。为便于投资者了解鸿达兴业的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2019年 12月 13日（周五）14:00－16:00
二、网上路演网址：全景网：http://www.p5w.net
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
发行人：鸿达兴业股份有限公司保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 2019年 12月12日
（此页无正文，为《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：鸿达兴业股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司年 月 日
纳思达股份有限公司
独立董事关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署《借款协议》暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议的《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
我们对公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）
签订《借款协议》，向赛纳科技借款共计人民币30.00亿元进行了核查。经核
查，我们一致认为：
1.公司第五届董事会第三十次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。
2.本次交易构成关联交易，关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生及严伟先生在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决，亦未代理非关联董事行使表决权。
其他非关联董事对该议案进行了表决。会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
3.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
4.本次关联交易协议中约定的借款利率公允，合同条款公平，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页为《纳思达股份有限公司独立董事关于公司与珠海赛纳打印科技股份有
限公司签署<借款协议>暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
刘纯斌
谢石松
邹雪城
二〇一九年四月九日
深圳市朗科智能电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司于2016年8月26日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼主持了深圳市朗科智能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|9837|
|末“5”位数|45978、65978、85978、05978、25978、36470|
|末“6”位数|962526、462526|
|末“7”位数|8494323、0494323、2494323、4494323、6494323、9281568、4281568|
|末“8”位数|82460371、32460371|
|末“9”位数|119045690|

凡参与本次网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 30,000个，每个中签号码只能认购500股深圳市朗科智能电气股份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话 400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1，按2转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据本公告履行缴款义务。8月29日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人： 深圳市朗科智能电气股份有限公司保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司2016年8月29日
（此页无正文，为《深圳市朗科智能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》盖章页）
发行人：深圳市朗科智能电气股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《深圳市朗科智能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-095
深圳科创新源新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年11月22日上午9:30在公司会议室召开，会议通知已于2018年11月19日以电子邮件的方式向全体董事发出。
2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为 7人，实际出席会议的董事 7人,金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
为进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，结合公司经营管理的实际情况，公司董事会对《公司章程（2018年9月）》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。并提请公司董事会授权公司行政部办理相关工商变更事宜。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com）上的修订后的《公司章程》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案为股东大会特别决议事项，需提交公司股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2018年 6月 15日，财政部颁布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。
董事会认为，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，不存在损害公司或全体股东利益的情况，同意本次会计政策变更。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会会议的议案》
经与会董事审核，同意公司于2018年12月10日下午15:00于深圳市光明新区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋4楼会议室召开2018年第四次临时股东大会并审议相关议案。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com）上披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2、《深圳科创新源新材料股份有限公司公司章程》；
3、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4、深交所规定的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十二日
国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司签署附条件生效《股权托管协议》暨关联交易的核查意见2014年06月16日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）与控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）、 New Zealand Standard FarmLimited（以下简称“标准牧场公司”）签署了附条件生效的《股权托管协议》，协议约定鹏欣集团和标准牧场公司将标准牧场公司对 SFL Holdings Limited（以下简称“SFL控股公司”）享有的除分红权和处置权以外的全部股东权利托管给大康牧业行使。
为了使协议符合国家及新西兰相关法律法规的要求，公司决定与鹏欣集团、标准牧场公司签署修订后的《股权托管协议》，修订后的协议不存在改变原协议主要内容的情形，托管事项的进展情况如下：
一、关联交易进展概述
2014年09月05日，公司召开的第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和 New Zealand Standard Farm Limited签署附条件生效的<股权托管协议>的议案》，同意公司与鹏欣集团和标准牧场公司签署修订后的股权托管协议。
二、本次协议的修订内容
（一）新增托管费用的支付方式
托管费用由标准牧场公司向公司支付，在托管期限内每年支付一次。在本协议生效后的 10个工作日内，标准牧场公司应向公司支付第一年的托管费用；在本协议生效满 1年后的 10个工作日内，标准牧场公司应向公司支付第二年的托管费用；在本协议生效满 2年后的 10个工作日内，标准牧场公司应向公司支付第三年的托管费用。
（二）新增一条生效条件：新西兰海外投资办公室的批准。
（三）其它：本协议将替代各方之前就标的股权托管事宜所达成的任何口头或书面的约定、协议、备忘录等文件。
除上述新增条款外，本托管协议的其它条款均无变化。
三、交易目的和对上市公司的影响
本次交易，一方面可解决同业竞争，维护中小股东利益，一方面又可夯实公司奶制品业务上游产业链，且符合我国关于食品安全战略和公司发展战略的要求。
四、当年年初至披露日与相关关联人累计已发生的各类关联交易的情况
2014年年初至本交易事项披露日，公司与该关联法人发生的关联交易情况如下：
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同签署时||合同金||||占同类业务比|
||关联交易内容||||||实际发生金额|||
||||间||额||||例（%）|
|收购安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司100%股权||2013.08.26||40,022,452.74||40,022,452.74||100%||
|收购纽仕兰（上海）乳业有限公司0.64%股权||2014.07.21||8,000,000.00||8,000,000.00||100%||
|小计||||48,022,452.74||48,022,452.74||100%||

五、保荐机构的核查意见
以上关联交易事项已经大康牧业独立董事认可并发表了独立意见，并经公司
第五届董事会第五次（临时）会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联
关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此，上述关联交易事项决策程序符合
相关规定。国泰君安对大康牧业上述的关联交易无异议。
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司签署附条件生效《股权托管协议》暨关联交易的核查意见的签章页）
保荐代表人签字：
叶可 孙小中
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
金叶珠宝股份有限公司
内部控制审计报告
大信审字[2016]第 7-00038号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 ZhichunRoad,Haidian
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 DisBeijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2016]第7-00038号金叶珠宝股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金叶珠宝股份有限公司（以下简称“金叶珠宝”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 ZhichunRoad,Haidian
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 DisBeijing,China,100083
我们认为，金叶珠宝按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十五日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-057
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议：2018年10月31日15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018年10月30日下午15:00
—2018年10月31日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018年10月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点
长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司五楼会议室。
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长方鸿先生。
东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 76,317,400股，占上市公司总股份的53.8603%，其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份76,264,900股，占上市公司总股份的53.8233%；通过网络投票的股东1人，代表股份52,500股，占上市公司总股份的0.0371%。
中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份5,052,500股，占上市公司总股份的3.5658%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案2、议案3、议案4为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的议案，对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：同意 76,264,900股，占出席会议有效表决权股份数的99.9312%；反对 52,500股,占出席会议有效表决权股份数的0.0688%；弃权 0股。
中小股东表决情况：同意5,000,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.9609%；反对 52,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.0391%；弃权0股。
2、审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予未解锁的限制性股票的议案》
总表决情况：同意 76,264,900股，占出席会议有效表决权股份数的99.9312%；反对 52,500股,占出席会议有效表决权股份数的0.0688%；弃权 0股。
中小股东表决情况：同意5,000,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.9609%；反对 52,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.0391%；弃权0股。
公司7名离职激励对象为本议案的关联股东，已回避表决。
本提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
总表决情况：同意 71,264,900股，占出席会议有效表决权股份数的99.9264%；反对 52,500股,占出席会议有效表决权股份数的0.0736%；弃权 0股。
中小股东表决情况：同意 0股；反对 52,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的100%；弃权0股。
公司股东湖南长创投资合伙企业(有限合伙)以及 75名激励对象为本议案的关联股东，已回避表决。
本提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 76,264,900股，占出席会议有效表决权股份数的99.9312%；反对 52,500股,占出席会议有效表决权股份数的0.0688%；弃权 0股。
中小股东表决情况：同意5,000,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.9609%；反对 52,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.0391%；弃权0股。
本提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：廖青云、旷阳
3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”
四、备查文件
1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2018年11月1日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-025
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于向全资子公司青岛齐星铁塔有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]38号）核准，公司向 5名特定投资者发行人民币普通股 4,490万股，每股发行价格为人民币 8.15元，募集资金总额人民币 36,593.50万元，扣除各项发行费用人民币 1,705万元，实际募集资金净额人民币 34,888.50万元。
上述募集资金于2013年3月14日到位，已经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具天恒信验报字【2013】第32002号《验资报告》。
根据公司2012年度非公开发行预案所披露的项目内容，本次非公开发行募集资金投资项目“年产3万套城市智能立体停车设备项目”由公司全资子公司青岛齐星铁塔有限公司（以下简称“青岛齐星”）负责实施。为了保证青岛齐星“年产3万套城市智能立体停车设备项目”的建设，募集资金到位后，公司已于2013年3月向青岛齐星增资20,000万元，其中4,000万元作为注册资本投入，16,000
万元作为资本公积投入，并经公司第二届董事会2013年第一次临时会议通过。（具体内容详见2013年3月29日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于向全资子公司青岛齐星铁塔有限公司增资的公告》，公告编号：2013—023）。
公司本次以募集资金4,000万元向青岛齐星增资，主要用于“年产3万套城市智能立体停车设备项目”的建设。该事项无需提交公司股东大会审议批准，亦不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行
为。
二、本次增资事项的基本情况
（一）出资方式
1、出资方：山东齐星铁塔科技股份有限公司
2、增资方式：现金增资
3、资金来源：公司2012年度非公开发行募集资金
（二）被增资方基本情况
1、公司名称：青岛齐星铁塔有限公司
2、注册地址：青岛胶州市九龙工业园新东路17号
3、法定代表人：赵强
4、成立时间：2010年7月31日
5、经营范围：生产、销售：铁塔、钢管塔、架构、管道（不含特种设备）、钢管柱及建筑用轻钢厂房、物流仓储设备及其软件；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或活禁止进出口的商品及技术除外）。
6、注册资本：24,000万元
7、青岛齐星铁塔有限公司股本结构：本公司持有100%的股权
截至2013年12月31日，青岛齐星铁塔有限公司经审计的总资产为64,168.43万元，净资产为37,098.05万元，净利润为-2,624.71万元（以上数据已经审计）。
三、本次增资的主要内容
公司拟用募集资金4,000万元向青岛齐星增资，该项增资款主要用于“年产3万套城市智能立体停车设备项目”的建设，本次增资1,000万元作为注册资本投入，3,000万元作为资本公积投入。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资有利于青岛齐星铁塔有限公司“年产3万套城市智能立体停车设备项目”的建设，符合公司的战略规划，有利于公司长远、稳定的发展。公司将监督本次增资的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者利益。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月九日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2018-009
重药控股股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：因公司 2014年、2015年、2016年连续三年亏损，公司股票已于2017年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。若公司在规定期间内未能实现恢复上市的条件，公司股票将终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
公司股票暂停上市期间的工作进展情况如下：
1、完成公司重大资产重组工作
公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于2017年7月24日收到中国证监会《关于核准重庆建峰化工股份有限公司向重庆化医控股（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1174号）。
公司收到中国证监会核准批文后，积极推进重大资产重组工作，于 2017年8月28日交割日完成资产交割。
2017年8月30日，公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2017年9月28日取得《股份登记申请受理确认书》，新增股份的上市时间为2017年10月16日。
2、积极准备恢复上市工作
根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，公司可在年报披露后的五个交易日内向深交所提出恢复股票上市的书面申请。公司目前正在积极准备恢复上市相关工作：
（1）公司2016年年度股东大会审议通过了《股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》（详见公司于 2017年 5月 19日发布的《重庆建峰化工股份有限公司2016年年度股东大会会议决议公告》，公告编号：2017-038）。公司于 2018年 1月 22日与具有股票上市推荐资格以及代
办股份转让业务资格的安信证券股份有限公司签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。协议书约定：若公司股票申请恢复上市，则公司委托安信证券股份有限公司担任公司股票恢复上市推荐人；若公司股票被深圳证券交易所终止上市，则由安信证券股份有限公司为公司提供代办股份转让业务。
2018年1月22日公司已与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结算公司”）签署了《证券登记及服务协议》。协议约定：如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构办理证券登记及相关服务事宜。
（2）公司目前正在积极准备恢复上市的申请材料以及 2017年年度报告编制工作。公司已预约2018年4月20日披露2017年年报。
公司股票暂停上市期间，将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会2018年3月6日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-374深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月5日召开第五届董事会第五十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币 1,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
||
|-|
|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|

||
|-|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 9 月 30 日，|
|怡亚通的总资产为 2,431,813.35 万元，净资产为 403,084.72 万元，总负债为|
|2,028,728.63 万元，一年内到期的非流动负债为 22,300.00 万元，资产负债率|
|为83.42%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：广西友成合业供应链管理有限公司（以下简称“广西友成合业”）注册地点：南宁市青秀区东葛路9号联发·臻品1号楼1915号
法定代表人：丁浩平
成立时间：2016年6月2日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询,批发:预包装食品、乳制品(以上项目具体以审批部门批准为准)；销售:纺织品、服装、内衣、针织品、袜子、毛巾、鞋帽、日用百货、五金交电、水产品、建筑材料(除危险化学品)、机械设备、仪器仪表；普通货运(具体项目以审批部门批准的为准)；企业管理咨询服务；展览展示服务,企业营销策划。
广西友成合业目前注册资本为人民币2,573.53万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2018年9月30日，广西友成合业的总资产为5,830.10万元，净资产为2,575.18万元，总负债为3,254.92万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为55.83%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,464,802万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,473,641.38万元，合同签署的担保金额为人民币2,261,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的379.81%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币54,415.92万元，合同签署的担保金额为人民币655,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的110.01%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-021
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议于 2018年 3月 2日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2018年2月26日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
1、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司 2018年继续开展不超过 1亿美元的外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过后 12个月。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本日公告）
2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性报告》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性报告》。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn本日公告）
3、审议通过《关于为新疆海航汉莎航空食品有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为新疆海航汉莎航空食品有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，公司董事会同意为本公司控股孙子公司新疆海航汉莎航空食品公司向乌鲁木齐银行申请 1000万元流动资
金贷款提供担保，用于保障公司正常生产运营。借款期限为 12个月，由本公司按持股比例（51%）提供连带责任担保，金额为 510万元。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本日公告）
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-072启迪设计集团股份有限公司
关于向控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
深圳毕路德建筑顾问有限公司（以下简称“深圳毕路德”）系启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”，“公司”）的控投子公司，注册资本为100万元，公司持有深圳毕路德51%的股权。为了深圳毕路德今后业务发展，增强综合实力，申请扩大资质范围的需要，原股东拟对深圳毕路德按照原持股比例以货币资金增资，将注册资本由人民币100万元增加到300万元，其中启迪设计认缴新增注册资本102万元，刘晓雯认缴新增注册资本49万元，蒋娟认缴新增注册资本49万元。
公司于2017年7月15日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于向控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司增资的议案》。本次增资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、其他增资方的基本情况
1、刘晓雯，身份证号码：430203196812******，与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
2、蒋娟：身份证号码：430181198509******，与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
（一）基本情况
公司名称：深圳毕路德建筑顾问有限公司
公司类型：有限责任公司
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-072公司住所：深圳市福田区福保街道福田保税区深福保科技工业园B栋二层
注册资本：人民币100万元
成立日期：2007年11月01日
法定代表人：刘晓雯
经营范围：建筑设计，景观设计，室内设计（以上需资质证的均须凭有效资质证书经营）；平面设计，装饰材料的技术开发（以上均不含限制项目）；信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）。
（二）本次增资前，深圳毕路德股权结构为：
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||序号||股东名称||出资金额（万元）||出资比例（%）|
|1||启迪设计集团股份有限公司||51.00||51.00%||
|2||刘晓雯||24.50||24.50%||
|3||蒋娟||24.50||24.50%||
|||合计||100.00||100.00%||

（三）公司增资后，深圳毕路德股权结构为：
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||序号||股东名称||出资金额（万元）||出资比例（%）|
|1||启迪设计集团股份有限公司||153.00||51.00%||
|2||刘晓雯||73.50||24.50%||
|3||蒋娟||73.50||24.50%||
|||合计||300.00||100.00%||

（四）最近一年又一期主要财务指标
金额：人民币万元
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||项目||2016年12月31日||2017年3月31日|
|资产总额||4,162.88||3,722.21||
|负债总额||2,184.93||1,749.24||
|净资产||1,977.96||1,972.98||
||项目||2016年度||2017年1-3月|
|营业收入||4,641.11||751.56||
|净利润||2,073.76||-4.98||

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-072四、协议主要内容
甲方：启迪设计集团股份有限公司
乙方：刘晓雯
丙方：蒋娟
为了深圳毕路德业务发展，增强综合实力，申请扩大资质范围的需要，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意甲方、乙方、丙方向公司按原实缴注册资本比例增资，扩大公司注册资本至人民币300万元。甲方认缴新增注册资本 102万元；乙方认缴新增注册资本 49万元；丙方认缴新增注册资本 49万元。甲方、乙方、丙方均以现金方式实缴。甲、乙、丙方自增资协议签定之日起 10个工作日内将增资款一次性存入深圳毕路德指定银行账户。
增资协议生效的先决条件是协议的签订以及协议全部内容已得到甲方董事会或其他有权机构的有效批准。协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。
五、本次增资目的及对公司的影响
本次增资为了深圳毕路德今后业务发展，增强综合实力，申请扩大资质范围的需要，增资后各股东持股比例不变，深圳毕路德仍然是公司控股子公司，公司目前资金状况良好，本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
六、备查文件
1、启迪设计集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
2、启迪设计集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、深圳毕路德建筑顾问有限公司增资协议
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2017年7月15日
深圳长城开发科技股份有限公司
关于涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务的专项说明
索引 页码
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
长城开发2013年度通过中国电子财务有限责任公司存款、 1
贷款等金融业务汇总表
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 2288 8号富华大厦 A座 9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于深圳长城开发科技股份有限公司
2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
XYZH/2013SZA1023-15深圳长城开发科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称长城开发公司)2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于 2014年 3月 27日签发了 XYZH/2013SZA1023号无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，长城开发公司编制了本专项说明所附的深圳长城开发科技股份有限公司 2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长城开发公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计长城开发公司 2013年度财务报表时长城开发公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对长城开发公司 2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计长城开发公司 2013年度财务报表时长城开发公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解长城开发公司 2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供长城开发公司为 2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
附件一：《长城开发 2013年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗玉成
中国注册会计师：王雅明
中国北京 二○一四年三月二十七日
长城开发 2013年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 单位：人民币元
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2014-071福建众和股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划收购资产事项，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票于 2014年 9月 5日（星期五）开市起停牌，公司将尽快推进上述事项，并于股票停牌之日起5个交易日内公告相关事项进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一四年九月五日