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证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-020
北京大北农科技集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2016年3月27日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年4
月7日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席季卫国先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议。
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2015年年度报告》及摘要
《2015年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会根据《证券法》的规定，对公司《2015年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2015年度审计报告》
《2015年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于 2015年度利润分配方案的议案》
议案内容见同期发布的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》中相关内容。
监事会认为此议案符合有关法律法规的要求，未侵犯公司及股东利益。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于内部控制有关事项的说明》
议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，公司监事会认为：公司 2015年度内部控制有关事项的说明比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会2016年4月9日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2014-021山东东方海洋科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年11月10日接到公司实际控制人、董事长车轼先生通知，车轼先生将其所持有的本公司股票8,045,200股办理了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
2014年11月7日，车轼先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《股票质押式回购交易交易协议书》，将其所持有的本公司股票 8,045,200股（其中：高管锁定股 6,033,900股，无限售流通股 2,011,300股，合计占本公司总股本3.30%）办理了股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为2014年11月7日，购回交易日为2015年11月6日。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东车轼先生行使。
截至本公告日，车轼先生本人持有本公司 8,045,200股股份，占本公司总股本的3.30%，其中因进行股票质押式回购交易而质押的股份数量为 8,045,200股，占其所持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的3.30%。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-064福建海源复合材料科技股份有限公司
关于转让合资公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于拟转让合资公司股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司福建省海源智能装备有限公司将持有福建海之信新材料有限公司（以下简称“海之信公司”）50%的股份转让给关联方张伟先生，具体内容详见公司于2019年7月 23日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨刊潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2019-038）、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-039）、《关于拟转让合资公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-040）等相关内容。
近日，海之信公司已办理完成上述事项工商变更登记手续，并取得福州市闽清县市场监督管理局换发的新《营业执照》。具体变更登记情况如下：
1、海之信公司股东由福建省海源智能装备有限公司、山东鼎信新材料有限公司变更为张伟、山东鼎信新材料有限公司。
2、海之信公司的董事长及法定代表人由朱开昱先生变更为张伟先生，监事由鄢继光先生变更为闫科举先生。
备查文件
1、《海之信公司营业执照》
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
浙江仁智股份有限公司
独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项
发表的独立意见
一、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
根据相关法律法规则以及《公司章程》等有关规定，作为浙江仁智股份有限公司的独立董事，我们对公司 2017年度对外担保情况及与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、截至2017年12月31日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人担供担保的情况，不存在违规对外担保的情况。
2、报告期内公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
二、关于 2017年内部控制自我评价报告的独立意见
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》、公司《独立董事工作制度》等相关制度规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了报告，并与公司经营层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：公司已经建立起较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制体系有效保障了公司生产经营的有效性及合法合规性、财务报告的真实完整性以及公司资产的安全性。公司2017年度的内部控制自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运作情况。
三、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配方案中，公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：公司2017年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合公司实际开展业务和未
来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意董事会提出的利润分配方案，并同意将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于2018年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的独立意见
公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度事项，目的是为了满足公司及控股子公司日常生产经营需求及快速办理金融机构信贷业务的需要，提高审批效率，申请的决策程序合法、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度事项，并同意将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于公司2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经对公司2017年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行认真核查，认为：2017年度公司所披露的薪酬真实、合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的独立意见
四川仁智新材料科技有限责任公司（以下简称“新材料子公司”）为公司全资子公司，本次担保有利于新材料子公司的业务经营。公司为新材料子公司向银行申请贷款提供担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
因此，我们同意本次公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
七、关于带强调事项段无保留审计意见审计报告涉及事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审阅了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对浙江仁智股份有限公司带强调事项段无保留审计报告的说明》，根据相关规定，发表如下独立意见：
一、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2017年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
二、我们同意《浙江仁智股份有限公司董事会对公司2017年带强调事项段无
保留审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注该事项的进展情况，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
独立董事：曹晓伦、冯芳、王晓2018年4月25日
成都天兴仪表股份有限公司独立董事
关于终止公司重大资产重组事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对本次终止公司重大资产重组事项的议案发表如下独立意见：
公司于 2014年 6月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于不予核准成都天兴仪表股份有限公司向郭美姣等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2014]627号），公司本次重大资产重组方案经 2014年 5月 28日中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第23次并购重组委会议审核未获通过。公司董事会在收到证监会上述决定后，经研究讨论，决定终止本次重大资产重组事项，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益。本次议案涉及关联交易事项，公司关联董事已在表决时履行了回避义务。董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序，我们同意终止公司本次重大资产重组事项。
独立董事：
_______________ _________________ _________________余海宗 赵泽松 黄寰
西安国际医学投资股份有限公司独立董事
关于收购西安圣心医疗管理有限公司55%股权及
西安高新医院有限公司购买房产关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定，我们作为西安国际医学投资股份有限公司的独立董事，现就公司收购关联方西安圣心医疗管理有限公司55%股权及西安高新医院有限公司向关联方购买房产等关联交易事项发表独立意见如下：
公司本次收购西安圣心医疗管理有限公司55%股权，符合公司发展战略，可以迅速进入康复医疗行业，进一步延伸公司的投资链条，丰富公司的产业结构，扩大公司的行业版图，增强公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益，将对公司的发展经营具有积极影响；公司全资子公司西安高新医院有限公司向关联方西安自在置业有限公司购买部分商业及办公用房，是西安高新医院有限公司开展经营活动的实际需要，上述关联交易事项审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，是公司董事会基于审慎原则做出的决定，关联董事在表决过程中依法进行了回避；上述交易公司已聘请具有证券从业资格的审计机构、评估机构对交易标的进行财务审计及评估。我们认为，所选聘评估机构具有独立性，有能力胜任本次的评估工作，本次评估的评估假设前提具有合理性，评估方法适当，出具的评估报告的评估结论是谨慎、合理的。
交易定价依据充分，定价合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
西安国际医学投资股份有限公司
独立董事：杨乃定 常晓波 李富有二○一八年六月十九日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-136
阳光城集团股份有限公司
2016年第十五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案1-6以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年8月1日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：2016年7月31日～8月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月1日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月 31日下午3:00至2016年8月1日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2016年7月25日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 9人，代表股份 713,319,755股，占公司股份总数的17.6170%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 712,705,780股，占公司股份总数的17.6019%；参加网络投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份611,975股，占公司股份总数的0.0151%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
总表决结果为：同意713,290,755股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9962%；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意4,153,793股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3542%；反对27,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
2、审议通过《关于公司收购太古房地产90%股权的议案》。
总表决结果为：同意713,290,755股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9962%；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意4,153,793股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3542%；反对27,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
3、审议通过《关于公司为子公司宇特顺房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意713,290,755股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9962%；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意4,153,793股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3542%；反对27,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
4、审议通过《关于公司为子公司阳光房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意713,290,755股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9962%；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意4,153,793股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3542%；反对27,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
5、审议通过《关于公司为子公司汤米投资提供担保的议案》。
总表决结果为：同意713,290,755股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9962%；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意4,153,793股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3542%；反对27,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
6、审议通过《关于公司为子公司金澳置业提供担保的议案》。
总表决结果为：同意713,290,755股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9962%；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意4,153,793股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3542%；反对27,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
7、审议通过《关于公司以部分购房应收款为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》。
总表决结果为：同意709,721,973股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.4959%；反对3,595,818股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.5041%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意584,975股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份13.9920%；反对3,595,818股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份86.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第十五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2016-011】顾地科技股份有限公司
关于控股股东股份转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月27日，顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）控股股东广东顾地塑胶有限公司（以下简称“广东顾地”或“控股股东”）广东顾地与山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）签署了《股份转让协议》及补充协议，广东顾地拟将其持有公司的95,991,420股股份（占公司总股本的27.78%）通过协议转让方式转让给山西盛农。详见公司 2015年12月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号：2015-131《关于控股股东转让公司股份的提示性公告》。
公司目前的控股股东为广东顾地，实际控制人为林超群、林超明、林昌华、林昌盛和林伟雄、邱丽娟，如上述协议最终实施并完成，山西盛农持有公司 95,991,420股股份，在公司拥有的表决权比例将达到27.78%，成为公司拥有单一表决权的最大股东，公司的实际控制人也将变更为任永青。
2016年 2月 5日，公司收到广东顾地与山西盛农联名发来《告知函》：“截止至今日，由于广东顾地持有的公司部分股份仍未解除质押或仍被司法冻结，为保障本次协议转让双方的利益，现经双方协商一致，拟先行转让股份 78,711,420股，交易价格按双方 2015年 12月 27日签订的《股份转让协议》及补充协议执行，占公司总股本约22.78%。”
公司将继续关注上述股份转让事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
2016年2月5日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-033江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动属于增持，不触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
一、权益变动的基本情况
公司于今日收到南通科创创业投资管理有限公司（以下简称“南通科创”）出具的《简式权益变动报告书》。根据《简式权益变动报告书》显示，南通科创于 2019年 5月 13日以自有资金通过大宗交易方式增持公司股份 1,090,200股，占公司总股本的0.09%。本次权益变动前，南通科创持有公司股份60,422,960股，占公司总股本的4.91%，本次权益变动后，南通科创合计持有公司股份 61,513,160股，占公司总股本的5.00%。
本次权益变动的具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|增持方式|增持均价|增持股数（股）|增持比例|
|南通科创|2019年5月13日|大宗交易|4.62元/股|1,090,200股|0.09%|

本次权益变动前后持股变动情况：
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|股东名称|本次增持前持有股份数||本次增持后持有股份数||
||股份数（股）|占总股本比例|股份数（股）|占总股本比例|
|南通科创|60,422,960|4.91%|61,513,160|5.00%|

二、其他相关事项的说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、信息披露义务人南通科创已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
南通科创出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一九年五月十四日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2019-031号
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|关于本次重组相关主体是否存在《关于加强与|
|上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十|
|三条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规|
|定》第十三条的规定，深圳市通产丽星股份有限公司就本次重组相关主体是否存|
|在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：|
|本次重组相关主体不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立|
|案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内|
|幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。因此，本|
|次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交|
|易监管的暂行规定》第十三条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。|
|特此说明。|
|深圳市通产丽星股份有限公司董事会|
|2019 年 6月6日|
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-030长春奥普光电技术股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日收到公司控股股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称“长春光机所”）的通知，长春光机所于 2015年 6月 1日、6月 2日、6月 3日通过证券交易系统以集中竞价方式合计减持公司无限售条件流通股 141.9261万股，占公司总股本的1.18%，具体情况如下:
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|中国科学院长春光学精密机械与物理研究所|集中竞价交易|2015年6月1日|98.89|29.645|0.25%|
|||2015年6月2日|104.06|70|0.58%|
|||2015年6月3日|111.43|42.2811|0.35%|
||合 计||105.17|141.9261|1.18%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|中国科学院长春光学精密机械与物理研究所|合计持有股份|5291.0136|44.09%|5149.0875|42.91%|
||其中：无限售条件股份|5291.0136|44.09%|5149.0875|42.91%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持前，长春光机所持有公司股份 5291.0136万股，占公司总股本的44.09%，为公司的控股股东。本次减持后，长春光机所持有公司 5149.0875万股，占公司总股本的42.91%，仍为公司的控股股东。
3、长春光机所未作出过最低减持价格等承诺。
4、长春光机所股份锁定承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内（即2010年1月15日至2013年1月14日止），不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
上述所作承诺已履行完毕，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
5、长春光机所承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所减持股份通知书
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2015年6月4日
惠州市华阳集团股份有限公司
独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金及
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司2019年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情况。
2、报告期内，除公司与全资子公司存在非经营性资金往来外，未发生其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情况。
3、公司不存在为公司的控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
4、报告期内，公司审批的担保额度为503,500万元（含票据池业务的10亿元额度，占公司2018年度经审计净资产的147.95%），均为对合并报表范围内子公司的担保。截至2019年6月30日，公司及控股子公司累计对外担保总额211,484.45万元人民币，占2018年12月31日经审计净资产的62.14%；公司及控股子公司实际对外担保余额28,012.15万元，占2018年12月31日经审计净资产的8.23%。公司及控股子公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
5、公司对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理办法》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保等违规对外担保事项，也没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事签字：
李常青（签名）：
罗中良（签名）：
余庆兵（签名）：
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2018-013电光防爆科技股份有限公司
关于公司及子公司向相关银行申请
综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次综合授信额度
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）以及全资子公司电光防爆科技（上海）有限公司（以下简称“上海电光”）、控股子公司达得利电力设备有限公司（以下简称“达得利”）根据业务发展需要拟向相关银行申请综合授信额度。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司以及控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚须提交股东大会审议。
现就相关情况公告如下：
单位：万元
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|公司|银行名称|授信金额|用途|
|电光公司|中国农业银行股份有限公司柳市支行|24,500|流动资金贷款|
|电光公司|中国工商银行股份有限公司柳市支行|15,000|流动资金贷款|
|电光公司|中国银行股份有限公司柳市支行|12,000|流动资金贷款|
|电光公司|交通银行股份有限公司乐清支行|15,000|流动资金贷款|
|电光公司|上海浦东发展银行股份有限公司乐清支行|6,000|流动资金贷款|
|电光公司|招商银行股份有限公司温州分行乐清支行|1,000|流动资金贷款|
|电光公司|中国民生银行温州乐清支行|8,000|流动资金贷款|
|电光公司|中信银行温州柳市支行|10,000|流动资金贷款|
|电光公司|宁波银行股份有限公司温州乐清支行|7,000|流动资金贷款|
|电光公司|浙商银行温州乐清支行|4,500|流动资金贷款|
|电光公司|厦门国际银行股份有限公司福州分行|10,000|流动资金贷款|

电光科技
上海电光交通银行股份有限公司柳市支行 5,000 流动资金贷款
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|达得利|中国农业银行股份有限公司柳市支行|4,300|流动资金贷款|
|达得利|招商银行股份有限公司温州分行乐清支行|4,000|流动资金贷款|
|达得利|宁波银行股份有限公司温州乐清支行|3,000|流动资金贷款|
|达得利|中国银行股份有限公司柳市支行|3,000|流动资金贷款|
||总计|132,300||

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期一年，自 2017年年度股东大会审议批准之日起计算。
公司董事会认为公司及子公司根据经营计划，拟向银行申请不超过人民币132,300万元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司董事会
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-080中山达华智能科技股份有限公司
关于聘任刘铁鹰先生为公司第三届董事会
非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 6月 15日第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于聘任刘铁鹰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，为提升公司的管理水平、完善公司董事会结构，经公司董事会提名，公司董事会同意聘任刘铁鹰先生担任第三届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满之日。刘铁鹰先生的职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。
刘铁鹰先生目前担任公司财务总监，为公司高级管理人员，聘任刘铁鹰先生担任董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就新聘刘铁鹰先生为公司第三届董事会非独立董事发表了独立意见：刘铁鹰先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任董事岗位的职责要求，刘铁鹰先生的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；刘铁鹰先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经公司董事会提名，不存在《公司法》规定不适合担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执
行。同意聘任其担任公司第三届董事会非独立董事并同意提交公司股东大会审议。
刘铁鹰先生的简历见附件。
备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年六月十六日
附件：
刘铁鹰先生：男，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，硕士学历。曾在招商银行哈尔滨分行公司银行部做产品经理，后调至招商银行总行全面风险管理部从事巴塞尔协议相关工作；曾在平安证券总部风险管理部任高级风控经理；
曾在深圳市金斧子网络科技有限公司任风控总监。现任公司财务总监，第三届董事会董事候选人。
刘铁鹰先生未直接或间接持有公司股票；刘铁鹰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
刘铁鹰先生不存在《公司法》》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，刘铁鹰先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-027新晨科技股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议会议通知于 2019年 4月 6日以邮件方式发出，并于 2019年 4月 11日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新晨科技股份有限公司调整部分董事薪酬的议案》
为进一步提高公司管理水平，充分调动公司董事工作的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，建立有效的激励和约束机制，按照风险、责任与利益相协调的原则，参考行业及地域的收入水平，结合公司的实际经营情况，经公司薪酬与考核委员会讨论提议，现将公司部分董事薪酬进行调整，该薪酬调整自 2019年 4月起正式执行。本次调整部分董事薪酬符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体情况如下：
董事长康路：税前薪酬 47,000元/月；
董事（兼总经理）张燕生：税前薪酬47,000元/月；
董事杨汉杰：税前薪酬 50,000元/月。
该议案由公司股东/实际控制人/董事李福华先生提出作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事高冠江先生、李晓枫先生、罗炜先生对本事项经过独立的审慎判断，发表了独立意见，明确同意公司调整部分董事薪酬事项。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
董事康路、张燕生、杨汉杰为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 4名董事参与了表决。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票；回避表决3票。
2、审议通过《关于新晨科技股份有限公司调整高级管理人员薪酬的议案》为进一步提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员工作的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，建立有效的激励和约束机制，按照风险、责任与利益相协调的原则，参考行业及地域的收入水平，结合公司日常经营的实际情况，经公司薪酬与考核委员会讨论提议，现将公司高级管理人员薪酬进行调整，该薪酬调整自 2019年 4月起正式执行。本次调整高级管理人员薪酬符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体情况如下：
副总经理、董事会秘书张大新：税前薪酬35,000元/月；
财务总监余克俭：税前薪酬35,000元/月。
公司独立董事高冠江先生、李晓枫先生、罗炜先生对本事项经过独立的审慎判断，发表了独立意见，明确同意公司调整高级管理人员薪酬事项。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于新晨科技股份有限公司调整组织架构的议案》
为进一步规范公司治理，促进公司业务顺利开展，提高科学化管理和高效化运营水平，根据公司战略规划和经营发展需要，优化公司整体组织架构，现将对公司组织架构进行调整。
《新晨科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、新晨科技股份有限公司独立董事对第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-016广东文化长城集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产事项。此次标的资产属于教育相关行业，目前中介机构尚未确定，公司拟以发行股份或现金收购的交易方式购买标的资产，此次交易价格预计达到需提交公司股东大会审议的额度（公司最近一期经审计总资产为2,454,855,734.17元，此次交易价格预计将超过公司最近一期经审计总资产30%：736,456,720.25元）。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，本公司股票（证券简称：文化长城，证券代码：300089）自2017年4月19日开市起停牌，公司将在上述事项确定后尽快发布相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-046
兰州佛慈制药股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达到1%暨增持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 10日披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号2018-041），基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，同时提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益，公司控股股东甘肃佛慈医药产业发展有限公司（以下简称“佛慈医药产业公司”）计划自 2018年 9月 7日起的未来 12个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持不超过公司总股本的2%。
2018年 10月 19日，公司接到控股股东佛慈医药产业公司通知，佛慈医药产业公司于2018年9月7日至2018年10月18日期间，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份共计5,422,640股，占公司总股本的1.06%。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：控股股东佛慈医药产业公司
2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，同时提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
4、增持股份数量及比例：
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||股东名称||增持期间||增持均价（元|）||增持股数（股）||增持比例（%|）|
|佛慈医药产业公司||2018.9.7||8.30|||927,300||0.18|||
|||2018.9.10||8.66|||1,436,300||0.28|||
|||2018.10.16||8.32|||2,281,340||0.45|||

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|-|-|-|-|
|2018.10.18|8.30|777,700|0.15|
|合计|——|5,422,640|1.06|

5、增持股份的资金来源：自有资金。
6、本次增持前后持股情况
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||||||本次增持前持有股份||||本次增持后持有股份|||
||股东||增持|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||名称||期间|||||||||
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例（%）||||比例（%）|
|佛慈医药产业公司||2018.9.7||308,748,436||60.46||309,675,736||60.64||
|||2018.9.10||309,675,736||60.64||311,112,036||60.92||
|||2018.10.16||311,112,036||60.92||313,393,376||61.37||
|||2018.10.18||313,393,376||61.37||314,171,076||61.52||

二、后续增持计划
控股股东佛慈医药产业公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，根据前述增持计划开展后续增持工作。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持人佛慈医药产业公司承诺：在增持实施期间和增持完成后法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注控股股东后续增持情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二O一八年十月十九日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-131债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年12月8日（星期二）开市起复牌。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划，公司股票于2015年7月6日开市起停牌，同时由于公司拟筹划股权收购重大事项，经申请公司股票于2015年7月16日开市起继续停牌，并发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-064）。经核实，上述股权收购事项构成重大资产重组，经申请公司股票于2015年8月6日开市起继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-068）。2015年9月7日、2015年10月19日、2015年10月27日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-087、2015-101、2015-103）。2015年10月30日，公司披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-108）。公司股票停牌期间，根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况的公告。
询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第27号，以下简称“《重组问询函》”）。公司与相关各方及中介机构对有关问题进行了认真分析，逐项落实并认真回复，对重组相关文件进行了补充和完善。关于重组问询函的回复及修订后的报告书和报告书摘要公司于2015年12月8日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年12月8日（星期二）开市起复牌。
公司本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于公司股东大会决议通过批准本次交易的方案。标的公司作为外商投资融资租赁公司，本次交易所涉及的股权转让根据有关规定还需要经过其注册地商务主管部门审批后方可实施。
本次交易能否取得上述批准存在不确定性，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年十二月七日
作为启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会会议的情况。
2018年度，公司共召开6次董事会会议，我们认真审议了董事会各项议案，就相关事项发表了独立意见。我们所任职的董事会下属专业委员会勤勉尽责，充分发挥了专业委员会在公司运营中应有的作用。在工作过程中，公司对须经董事会审议的事项都提供了充分的资料，我们详细研究会议资料，并就公司各项重大决策事项进行认真审议，并展开充分讨论。公司定期向我们通报经营情况，让我们与其他董事享有同样的知情权。2018年度，独立董事对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。无提议召开董事会的情况。出席会议情况如下：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|刘俊峰|6|1|5|0|0|否|

（二）出席股东大会的情况。2018年度，公司召开了1次股东大会，出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|刘俊峰|
|2017年度股东大会|出席|

二、发表独立董事意见的情况
作为公司的独立董事，我们关注董事会及股东大会的决议及执行情况，认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报。
历次董事会召开前，我们事先均已对相关议案的基本情况进行了充分了解，对相
关议案的合法、合规、合理性进行了检查，并出具了书面的独立意见。
了独立意见如下：
（一）2018年1月16日，在公司召开的第八届董事会临时会议上，对关于与关联方签订销售代理协议及 2018年度日常关联交易预计发生额度的议案发表了同意的独立意见。
（二）2018年3月29日，在公司召开的第八届董事会第二次会议上，对以下事项及议案发表了同意的独立意见：
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明；
2.《公司2017年度利润分配预案》；
3.《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》；
4.《公司2017年度内部控制评价报告》；
5.《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
6.《2018年度高级管理人员薪酬考核方案》。
（三）2018年 6月 1日，在公司召开的第八届董事会临时会议上，对以下事项发表了同意的独立意见：
1.《关于增加设立募集资金专项账户的议案》；
2.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
（四）2018年8月28日，在公司召开的第八届董事会临时会议上，对以下议案发表了同意的独立意见：
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明；
2.《2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
（五）2018年 10月 29日，在公司召开的第八届董事会临时会议上，对以下的事项及议案发表了同意的独立意见：
1.《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的议案》；
2.《关于公司会计政策变更的议案》。
三、学习培训情况
我们作为公司独立董事，致力于合理履行职责，充分发挥作用，不断进行自我学习与提高，积极参与公司及深圳证券交易所等组织的相关培训，认真学习相关法律、法规和规章制度，加深了对相关要求尤其是证券监管部门监管要求及规
范性文件最新变化的认识和理解，提升了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，增强了对公司和投资者利益的保护能力。
我们持续关注公司的经营管理情况，深入了解公司财务管理、关联交易、内部控制、业务发展和投资项目的进度等事项，查阅学习相关资料，与岗位人员沟通，为公司的科学决策、风险防范及业务运营提供专业的意见和建议。
四、保护投资者权益情况
（一）对公司治理结构及经营管理的关注
2018年，我们密切关注公司治理结构优化、发展战略落实、运营效率的提升、内控制度的完善等情况。凡是须经公司董事会审议决策的重大事项，公司均会提前提供相关资料并及时与我们沟通。我们积极参与董事会会议讨论，提出合理化建议，为董事会科学决策提供参考依据，公司董事会对我们提出的建议给予了高度的重视，并认真采纳。我们对公司内控建设工作高度重视，与公司内审部门经常保持沟通，及时、准确的了解相关工作进展情况，并对相关事项提出意见。
公司 2018进一步推进了贯穿于集团管控、采购、销售、财务报告、资金、资产管理、人力资源等各层面、各环节的内部控制的执行。我们希望帮助公司不断完善公司治理结构、改进经营管理水平。
（二）持续关注公司的信息披露工作
2018年，我们积极监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关信息披露管理制度的规定，切实做好信息披露工作，及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。我们密切关注公司对外投资、对外担保、关联交易等重大事项的影响和决策程序。同时，我们督促公司重视与投资者的关系，遵循公平原则对待投资者，注重与投资者的沟通，耐心接听投资者咨询，保证公司与投资者交流渠道畅通，保证公司投资者关系管理活动平等、公开，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。我们也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证并要求做出回应，维护全体股东的同等知情权。
（三）在公司年报编制过程中履行职责
在 2018年度报告编制和披露过程中，我们切实履行了相应的责任和义务，积极发挥独立董事的监督、独立作用以保障全体股东特别是中小股东的合法权益
不受损害。在会计年度结束后 30日内，公司均安排管理层向我们汇报公司该年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时在年报审计初期和后期，公司均安排我们与年审会计师见面，沟通和交流在年报审计过程中发现的情况及问题。
2018年，我们本着诚信、勤勉、独立的原则，认真履行独立董事
的义务，在公司为我们履行职责提供良好条件下积极发挥作用。
2019年我们将继续发挥自己在专业知识和经验上的优势，为公司
科学发展建言献策。继续保持与公司管理层良好的沟通，更好的维护公
司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，我们对在履
行职责过程中，公司高管及相关人员给予的支持和配合，表示衷心感谢。
希望公司未来经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，持续
向前发展，以良好的业绩回报广大投资者。
独立董事：刘俊峰
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：
一、关于公司对外提供财务资助的独立意见
公司根据实际情况向江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”）提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
经过对财务资助对象千年珠宝经营和资信情况的核查，认为千年珠宝经营和资信情况良好，本次提供财务资助的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，公司采取了风险防范措施，能够控制资金流失的风险；财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司对千年珠宝提供借款 2000万元人民币，借款期限为银行向千年珠宝划款之日起不超过90日，利率为年利率6%。
独立董事：王斌康、苏茂先、王春华2016年4月26日
北京中企华资产评估有限责任公司
关于深圳证券交易所《关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函》的反馈意见回复
深圳证券交易所中小板公司管理部：
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“世纪游轮”或“公司”）于2015年11月4日收到贵部下发的《关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2015】第31号）。北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）会同相关中介机构对重组问询函进行了认真分析逐一落实，现就贵会重组问询函中提及的相关问题回复如下，请贵会予以审核。
（本反馈意见回复中，除非上下文中另行规定，文中所述的词语或简称与《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。）
问题四：本次交易中评估机构在对巨人网络100%股权预评估时只采用收益法进行评估，请解释评估时采取一种评估方法的原因，并说明上述评估方法是
否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条的规定，并请独立财务顾
问、资产评估师核查并发表明确意见并披露。
答复：本次重组预案阶段，评估机构已对巨人网络100%股权采用收益法进行了预估；待正式评估阶段，评估机构将会采取收益法、市场法对标的资产进行评估。本次交易巨人网络100%股权的最终交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的正式资产评估报告确认的评估值为依据，在此基础上由各方协商确
定。符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条的规定。
中介机构核查意见：
评估机构中企华认为在本次交易中的预案阶段，中企华已对巨人网络100%股权采用收益法进行了预估；待正式评估阶段，中企华将会采取收益法、市场法对巨人网络100%股权进行评估。符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京中企华资产评估有限责任公司关于深圳证券交易所《关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函》的反馈意见回复之签章页）
北京中企华资产评估有限责任公司2015年11月9日