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证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-129北京兆易创新科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年12月18日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、《关于选举第三届监事会主席》的议案
同意选举李雅慧女士（简历附后）担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司监事会2018年12月18日
附件：李雅慧女士简历
李雅慧女士：1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，于 2012年至 2017年在北京市君都律师事务所担任律师职务；2018年加入北京兆易创新科技股份有限公司任法务经理职务。
除上述任职以外，李雅慧女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李雅慧女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2014-031骆驼集团股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、委托理财概述
（一）购买兴业银行襄阳分行机构客户理财产品
1、产品名称：兴业银行人民币理财计划（兴业金雪球-优先 1号）2、产品性质：非保本浮动收益型
3、风险评级：低风险产品
4、参考理财收益率：参考同期 3个月定期存款利率
5、公司认购金额：人民币 9200万元
6、理财收益起始日：2014年 6月 23日
7、理财交易日：在本理财计划存续期内，中国银行间市场交易日为该理财计划开放申购、赎回的交易日
8、公司与兴业银行无关联关系。
9、公司本次出资 9200万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计净资产的2.57%。
（二）购买中信银行襄阳分行机构客户理财产品
理财产品
2、产品性质：保本浮动收益型
3、风险评级：PR1级
4、参考理财收益率：根据实际存续天数不同对应不同收益率
5、公司认购金额：人民币 7600万元
6、理财收益起始日：2014年 6月 24日
7、理财产品的赎回：赎回时间为工作日实时赎回交易
8、公司与中信银行无关联关系。
9、公司本次出资 7600万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计净资产的2.13%。
（三）购买中信银行襄阳分行机构客户理财产品
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）14147期人民币理财产品
2、产品性质：保本浮动收益型
3、风险评级：PR1级
4、产品存续期：2014年 6月 27日至 2014年 8月 29日
5、参考理财收益率：4.4%
6、公司认购金额：人民币 7000万元
7、公司与中信银行无关联关系。
8、公司本次出资 7000万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计净资产的1.96%。
（四）购买中信银行襄阳分行机构客户理财产品
2、产品性质：保本浮动收益型
3、风险评级：PR1
4、产品存续期：2014年 6月 27日至 2014年 9月 26日
5、参考理财收益率：4.5%
6、公司认购金额：人民币 5000万元
7、公司与中信银行无关联关系。
8、公司本次出资 5000万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计净资产的1.40%。
（五）公司第六届董事会第七次会议于 2014年 3月 7日审议通过了《关于拟购买中短期理财产品的议案》，同意在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，利用部分闲置资金开展中短期理财工作，择机购买银行理财产品、低风险的信托产品等符合公司资金配置需求的理财产品。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，授权公司财务总监行使相关投资决策权并签署相关合同（具体内容详见 2014年 3月 11日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》）。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。在上述委托理财期间，公司将与合作方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分闲置资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、累计委托理财情况
截至报告日，公司累计委托理财金额为人民币 113,800.00万元，其中尚未到期委托理财余额为人民币 80,716.47万元。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
股票代码：600322 股票简称：天房发展天津市房地产发展（集团）股份有限公司
TIANJIN REALTYDEVELOPMENT（GROUP）CO., LTD.
（天津市和平区常德道80号）
2015年公司债券
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
重要声明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”、“公司”、“发行人”）公开信息披露文件。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。
第一节天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2015年公司债券概要
一、债券名称
天津市房地产发展（集团）股份有限公司2015年公司债券（简称“本期债券”）。
二、核准文件和核准规模
2015年7月20日，经中国证监会证监许可[2015]1712号文核准，发行人获准公开发行不超过10亿元的公司债券。
三、债券简称及代码
债券简称：15天房债。
债券代码：122421。
四、发行主体
天津市房地产发展（集团）股份有限公司。
五、发行规模
10亿元人民币。
六、票面金额和发行价格
本期债券每一张票面金额为100元，按面值发行。
七、债券品种的期限及规模
本期债券为固定利率债券，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及合格投资者回售选择权，发行规模为10亿元。
八、债券形式
实名制记账式公司债券。
九、债券利率、计息方式和还本付息方式
（一）债券利率
本期债券票面利率为5.80%。
（二）计息方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
（三）还本付息的期限及方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券的起息日为本次发行的发行首日，即2015年8月6日。本期债券的付息日为2016年至2020年每年的8月6日；若合格投资者行使回售选择权，则本期债券的付息日为2016年至2018年每年的8月6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。
本期债券的兑付日为2020年8月6日；若合格投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年8月6日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。
十、债券担保情况
天津房地产集团有限公司为本期债券提供担保，担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
十一、发行时信用级别
经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。
十二、债券受托管理人
发行人聘请中德证券作为本期债券的债券受托管理人。
十三、募集资金用途
本期债券所募集资金用于偿还金融机构借款和补充流动资金。
第二节关于公司累计新增借款情况的说明
一、公司累计新增借款情况
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月27日出具的公司2015年度标准无保留意见的审计报告（中喜审字【2016】第0721号），截至2015年12月31日，发行人净资产为56.03亿元。
根据发行人于2016年10月15日披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于2016年新增借款的公告》，2016年1月1日至2016年9月30日，发行人累计新增借款31.08亿元，占公司2015年经审计净资产的比例为55.47%，超过了40%。
二、后续工作安排
2016年1-9月，发行人累计新增借款超过2015年末净资产的40%，中德证券作为“15天房债”的受托管理人，提醒投资者关注相关风险。
中德证券作为债券受托管理人，将持续关注发行人的经营情况，按照监管要求，对发行人2016年的新增借款情况、公司经营情况、信用评级情况等进行持续跟踪披露。
（本页无正文，为《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2015年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）
债券受托管理人：中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2019-064债券代码：151517 债券简称：19桂东01
广西桂东电力股份有限公司关于控股子公司西点
电力设计公司诉讼二审判决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：二审判决阶段。
●上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司四川省西点电力设计有限公司为本案一审被告、二审上诉人。
●涉案金额：2,100万元及本案诉讼费用。
近日，广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力设计公司”）收到四川省高级人民法院送达的《民事判决书》（（2019）川民终265号），现将有关情况公告如下：
一、本案的基本情况
2017年2月，西点电力设计公司收到成都市中级人民法院送达的《应诉通知书》（（2017）川01民初830号），上海艾能电力工程有限公司（以下简称“艾能公司”）就与西点电力设计公司保证合同纠纷一案（以下称“本案”）向四川省成都市中级人民法院（以下简称“一审法院”）递交了《民事起诉状》。一审法院立案后依法开庭审理，一审判决西点电力设计公司向艾能公司归还2,100万元，西点电力设计公司有权向泰玺·天通科技园股份有限公司（以下简称“泰玺天通公司”）追偿（详见 2018年9月29日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。
因不服一审判决，西点电力设计公司向四川省高级人民法院提起上诉，法院受理后于 2019年7月10日开庭审理，现二审审理已终结。
二、本案二审判决情况
近日，公司控股子公司西点电力设计公司收到四川省高级人民法院送达的《民事判决书》（（2019）川民终265号），法院认为：
艾能公司的诉讼请求是主张保证人西点电力设计公司承担保证责任，西点电力设计公司依法享有债务人泰玺天通公司的抗辩权。艾能公司与泰玺天通公司签订的《“泰玺·天通科技园”项目（一期）设计·建造框架协议书》约定，合同发生争议时交由仲裁管辖。人民法院如果对争议进行实体审理，违背当事人意思自治原则。因此，当主合同约定了仲裁管辖，而保证合同没有约定仲裁管辖的情况下，原则上应当先行通过当事人协商一致或者经仲裁对主债务的范围作出确认。由于艾能公司与泰玺天通公司因履行合同发生的争议不属于人民法院审理范围，故本案中西点电力设计公司应当承担保证责任的主债务数额无法确定，原判决缺乏事实及法律依据，应当驳回艾能公司的诉讼请求。艾能公司可在与泰玺天通公司的主合同争议协商一致或者通过仲裁程序解决之后，再另行向西点电力设计公司主张权利。
综上，原判认定事实和适用法律错误。依照《中华人民共和国担保法》第二十条，《中华人民共和国仲裁法》第五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，法院判决如下：
（一）撤销四川省成都市中级人民法院(2017)川01民初830号民事判决；
（二）驳回上海艾能电力工程有限公司的诉讼请求。
一审案件受理费 156,931元、二审案件受理费 156,931元,均由上海艾能电力工程有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、本次判决对公司的影响
本次诉讼所涉及的担保事宜发生在公司收购西点电力设计公司股权之前，按照仲应贵与公司于2017年4月签订的《股权转让协议》约定，如该事宜给西点电力设计公司造成损失，则由股东仲应贵全部承担或赔偿。股东仲应贵也出具《承诺函》，承诺若本事宜给西点电力设计公司造成损失，则所有损失金额将由其承担或者赔偿，并以其持有的西点电力设计公司股权作履约担保。因此，本诉讼将不会对公司及控股子公
司西点电力设计公司的财务状况和经营成果造成影响。
四、备查文件
四川省高级人民法院《民事判决书》（（2019）川民终265号）
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会 2019年8月 9日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2018-030
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
截至 2018年 9月 30日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到辽宁省财政厅等机构向公司及公司所属单位下达的政府补助合计 14,279,415.07元，已全部划拨到公司账户。具体明细如下：
单位：元
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|单位名称|项目名称|依据文件|金额|
|辽宁民族出版社有限公司|国家基金|关于拨付《中国少数民族文物图典（第二批，前5种）》项目首批资助资助经费的通知（基金办[2018]32号）|560,000.00|
||国家基金|关于拨付《锡伯语、满语田野影像资料（5种）》项目首批资助资助经费的通知（基金办[2018]33号）|1,440,000.00|
||国家基金|关于拨付《中国达斡尔通史（上、中、下）》项目首批资助资助经费的通知（基金办[2018]32号）|230,000.00|
||蒙文教材补贴（省教育厅）||1,000,000.00|
|辽宁音像出版社有限责任公司|“共享读书及共享书柜”APP 项目建设补助|关于批复 2018 年年初预算宣传文化发展专项资金预算指标的通知（辽财指教［2018］26号）|600,000.00|
||《流动的盛宴》|国家出版基金规划管理办公室关于 2018年度国家出版基金项目立项的通知（基金办[2018]10号）|1,520,000.00|
||《手艺与匠心》|国家出版基金规划管理办公室关于 2018年度国家出版基金项目立项的通知（基金办[2018]10号）|1,300,000.00|

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|辽宁少年儿童出版社有限责任公司|增值税退税|财驻辽监退［2018］11号《关于辽宁少年儿童出版社增值税退税请示的批复》|1,553,263.58|
|辽宁新华书店发行集团有限公司|图书行业免税政策退税|关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知财税〔2018〕53 号|416,151.49|
|万卷出版有限责任公司（万卷出版公司）|《李文信考古与文博辑稿》补助|国家出版基金规划管理办公室关于 2018年度国家出版基金项目立项的通知(基金办[2018]10号)|640,000.00|
|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司辽海出版社分公司(辽海出版社)|《腾飞之道-中国改革开放40年史》|关于拨付《腾飞之道-中国改革开放40年史》项目首批资助资助经费的通知(基金办[2018]32号)|200,000.00|
||《八旗文献集成（第三辑）》|关于拨付《八旗文献集成（第三辑）》项目首批资助资助经费的通知(基金办[2018]32号)|670,000.00|
||《名人家谱丛考》|关于拨付《名人家谱丛考》项目首批资助资助经费的通知(基金办[2018]32号)|90,000.00|
|辽宁教育出版社有限责任公司|《辽宁省档案馆馆藏满铁剪报译稿》|关于拨付《辽宁省档案馆馆藏满铁简报译稿》项目首批资助的通知(基金办[2018]32号)|3,140,000.00|
||《十四年抗战初期珍贵史料《真相》及其研究》|关于拨付《十四年抗战初期珍贵史料<真相>及其研究》项目首批资助的通知(基金办[2018]32号)|220,000.00|
|辽宁科学技术出版社有限责任公司|《辽宁植物》（上中下）|《国家出版基金资助项目管理办法》（新广发［2016］51号）|210,000.00|
|辽宁美术出版社有限责任公司|2018年度国家出版基金项目|国家出版基金规划管理办公室关于 2018年度国家出版基金项目立项的通知(基金办[2018]10号)|190,000.00|
|辽宁人民出版社有限公司|《依法治国》|国家出版基金规划管理办公室关于 2018年度国家出版基金项目立项的通知(基金办[2018]10号)|100,000.00|
||《毛泽东军事箴言》|国家出版基金规划管理办公室关于 2018年度国家出版基金项目立项的通知(基金办[2018]10号)|200,000.00|
|合计|||14,279,415.07|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16号—政府补助》等相关规定，公司收到的上述政府补助 14,279,415.07元为收益类补助，其中 3,159,415.07
元已计入其他收益科目。具体会计处理以及对公司当年损益的影响请
以审计机构年度审计确认后的 2018年度审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批准文件。
2、收款凭证。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2018年 10月 26日
证券代码：600732 证券简称：ST新梅 公告编号：临2019-086上海爱旭新能源股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议的通知于 2019年 12月 20日以电子邮件方式送达。会议于 2019年 12月 23日以通讯方式召开，应参会监事 3名，实际参会监事 3名。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
1、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
为与《公司章程》保持同步，公司对照相关法律法规，对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订，修订后的制度全文请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议并通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司实施重大资产重组，公司资产、主营业务、股权结构等均发生重大变更，为真实、准确地反映公司财务状况，公司拟对原有的会计政策与会计估计进行变更，主要涉及金融工具、应收款项、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产、收入等。公司监事会对本次会计政策、会计估计变更发表了同意的审核意见。具体情况详见《上海爱旭新能源股份有限公司关于公司会计政策、会计估计变更的公告》（临2019-088号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司监事会2019年12月24日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2019-69债券代码：113014 债券简称：林洋转债
转股代码：191014 转股简称：林洋转股
江苏林洋能源股份有限公司
关于“林洋转债”转股价格调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前转股价格：8.76元/股
●调整后转股价格：8.59元/股
●林洋转债本次转股价格调整实施日期：2019年7月19日
一、转股价格调整依据
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案已经 2019年 5月 28日召开的公司 2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2019年5月29日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司2018年度利润分配将以实施权益分派的股权登记日总股本扣除不参与利润分配的回购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.75元（含税），剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。本次利润分配实施情况详见公司同日披露的《2018年年度权益分派实施公告》。
根据《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“林洋转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
因此，“林洋转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式
1、本次调整前的转股价格：8.76元/股
2、本次调整后的转股价格：8.59元/股
根据上述转股价格调整公式：
派送现金股利：P1=P0-D；
其中：P0为调整前转股价 8.76元/股，D为每股派送现金股利 0.173元/股（公司本次利润分配为差异化分红，每股现金股利计算请详见公司同日披露的《 2018年年度权益分派实施公告》），本次调整后的转股价格P1=P0-D=8.76-0.173≈8.59元/股。
3、本次转股价格调整实施日期：2019年7月19日。
4、“林洋转债”停止转股时间：2019年7月11日
5、“林洋转债”恢复转股时间：2019年7月19日
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2019年7月12日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-038武汉东湖高新集团股份有限公司
关于公司签署投资基金合伙企业合伙协议暨关联交易的进展公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 28日召开了第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于拟出资成立基金公司暨关联交易的议案》，同意公司以不超过人民币3,000万元（占股比例不超过30%），与湖北中经中小企业投资有限公司(以下简称“湖北中经”)、武汉花山生态新城投资有限公司(以下简称“花山投资”)作为有限合伙人，湖北联合创新基金管理有限公司（以下简称“联创管理公司”）作为普通合伙人，共同出资成立武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“基金公司”）。
以上审批情况详见2015年4月30日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
2015年 5月15日，公司与湖北中经、花山投资、联创管理公司正式签署了《武汉光谷软件股权投资基金合伙企业合伙协议》，协议主要内容如下：
1、基金名称：武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（暂定名，以工商部门核定为准）；
2、协议主体：公司、湖北中经、花山投资、联创管理公司
3、认缴资本和出资：
（1）基金规模：10,000万元；
（2）各合伙人出资额：公司认缴出资3,000万元，占基金公司30%；花山投资认缴出资5,000万元，占基金公司50%；湖北中经认缴出资1,900万元，占基金公司19%；
联创管理公司认缴出资100万元，占基金公司1%。
4、基金投资领域及投资对象：基金的投资领域包括但不限于湖北省、武汉市、东湖高新区重点扶持的软件、软件外包、光电子、移动通信、集成电路等高新技术产业，生物、新能源、环保等战略性新兴产业，以及互联网金融等国家和省市相关政策鼓励、引导、支持的行业。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-0385、基金投资方式：
（1）基金主要向目标项目进行股权投资，包括但不限于：购买相关企业的股权、出资份额、期权或债券，或是上述投资项目中一项或多项的组合。或以其他法律法规允许的方式进行的投资。
（2）对于基金取得的任何回收资金，不得再进行任何其他投资。
6、基金投资限制：
基金不得从事下列业务：
（1）直接或间接投资于上市交易的股票和企业债券（但被投资企业上市后基金出售被投资企业股份，在法律允许范围内认购上市公司定向增发和参与上市公司私有化不在此限）；
（2）贷款进行投资；
（3）使用非自有资金进行投资；
（4）向他人提供贷款或担保，但基金向被投资企业提供贷款或为其提供担保、基金为获得目标项目股权而向目标项目提供可转债性质的贷款不在此列；
（5）法律、法规、本协议禁止从事的其他事项。
7、基金投资退出：投资退出的方式包括但不限于IPO、并购、管理层回购、上市公司收购重组等。
8、基金投资决策委员会：合伙企业授权普通合伙人的投资决策委员会对基金投资及投资退出等相关全部事项进行决策，基金、有限合伙人、管理公司等任何主体不得干涉投资决策委员会就相关事项行使决策权。
9、收益分配：
（1）在所有合伙人之间按照实缴出资比例分配，直到分配金额相当于所有合伙人均收回其全部实缴出资额；
（2）在上述分配有剩余的情况下，在先前未分配的范围内，将剩余收益的100%在所有合伙人之间按各自出资比例分配，直到各合伙人之实缴出资额在相关实际出资至返还期间达到8%年化投资收益；
（3）在上述分配有剩余的情况下，在先前未分配的范围内，将剩余部分的20%分配给普通合伙人作为激励费，剩余部分的80%向所有合伙人按各自出资比例分配，直到根据各合伙人的出资额以及上述金额计算的内部收益率达到25%为止；
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-038（4）在上述分配有剩余的情况下，在先前未分配的范围内，则将剩余部分的70%向所有合伙人按照各自的出资比例进行分配，30%作为激励费分配给普通合伙人。
《武汉光谷软件股权投资基金合伙企业合伙协议》其他内容详见2015年4月30日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站《关于拟出资成立基金公司暨关联交易的公告》（编号：2015-034）。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事会
二○一五年五月十九日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2015-001广晟有色金属股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年第四季度，本公司控股子公司—广东富远稀土新材料股份有限公司、龙南县和利稀土冶炼有限公司、翁源红岭矿业有限公司、广东韶关瑶岭矿业有限公司、韶关梅子窝矿业有限责任公司、韶关棉土窝矿业有限公司、韶关石人嶂矿业有限责任公司等合计收到政府补助资金1,582.459万元。
根据《企业会计准则》相关规定，上述政府补助中计入2014年当期营业外收入的政府补助为1,062.459万元，计入递延收益的政府补助为520万元。该政府补助对公司经营和现金流产生一定的积极影响。
最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一五年一月十二日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2019-022号
四川水井坊股份有限公司
九届监事会2019年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司九届监事会 2019年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年5月6日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。
公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2019年5月10日通过了如下决议：一、审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
根据公司董事会审计委员会的建议意见，同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责本公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年；本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告和内部控制审计费用共计165万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务4年。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》
为保障公司董事、监事及高级经理合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下：
投保人：四川水井坊股份有限公司
保险人：华泰财产保险有限公司
被保险人：1、投保人及子公司
2、公司董事、监事及高级经理
保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的过失或不当行为而被他人提出赔偿请求，被保险人由此依法应负经济赔偿责任时，保险公司对被保险人负赔偿责任。
责任限额：每次及累计赔偿限额为10000万元
承保范围：全球
承保期限：12个月（自保单签署之日起）
保险费：全部共计35万元以内
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
四川水井坊股份有限公司监事会二O一九年五月十一日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2017-039四川华体照明科技股份有限公司
关于第一大股东暨实际控制人之一增持公司股份
计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●增持计划内容：四川华体照明科技股份有限公司第一大股东暨实际控制人之一梁熹先生计划于本公告披露之日起6个月内，以自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于400万元人民币，不高于1000万元人民币。
●本次增持计划所需的资金来源为自有或自筹，本次增持计划不存在因所需资金不到位而导致增持计划无法实施的风险。
2017年12月22日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到第一大股东暨实际控制人之一梁熹先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，计划于本公告披露之日起6个月内，以自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持主体的基本情况：
（一）增持主体：公司第一大股东暨实际控制人之一梁熹先生。
（二）截至本公告日，梁熹先生持有本公司1699.3945万股，占公司总股本的16.99%，为公司实际控制人之一。梁钰祥先生持有公司股本总额的14.21%，王绍蓉女士持有公司股本总额的14.03%；梁钰祥先生与梁熹先生为父子关系，
梁钰祥先生与王绍蓉女士为夫妻关系，王绍蓉女士与梁熹先生为母子关系。公司实际控制人是梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士三人，合计持有公司股本总额的45.23%。
（三）本次增持主体在本次公告披露之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，期望通过本次增持，长期持有公司股份，获得股份增值带来的投资收益。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的金额：累计增持金额不低于400万元人民币，不高于1,000万元人民币。
（四）本次拟增持股份的价格区间：本次增持不设价格区间。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。本次增持不会在下列期限内进行：1.公司定期报告公告前30日内；公司因特殊原因推迟定期报告公告日期的，则自原预约公告日期前30日起至定期报告实际公告之日的期间内。2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日内。3.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。4.上海证券交易所规定的其他期间。
增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有或自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划所需的资金来源为自有或自筹资金，本次增持计划不存在因
所需资金不到位而导致增持计划无法实施的风险。
四、其他事项说明
（一）本次增持计划及增持行为符合《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）梁熹先生在实施增持计划过程中，将遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（四）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（五）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2017年12月23日
平安证券股份有限公司
关于青岛海信电器股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为青岛海信电器股份有限公司（以下简称“海信电器”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，平安证券以及指定的保荐代表人徐圣能、朱翔坚对海信电器2016年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
2009年11月27日，经中国证券监督管理委员会《关于青岛海信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1273号)核准，公司非公开发行股票8400万股，募集资金净额149,997.76万元。募集资金于2009年12月17日全部到位，经国富浩华会计师事务所验资，并出具了《验资报告》（浩华会业字[2009]第2772号）。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|本年使用金额|||累计利息收入净额|
|置换先期投入项目金额|直接投入募集资金项目|暂时补充流动资金||
||||2,399.16|

二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和
要求，结合公司实际情况，于2007年10月29日公司修订了《募集资金管理制度》，并得到有效执行。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2009年12月16日，公司与交通银行青岛市南第一支行、中国工商银行青岛山东路支行和平安证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012年1月30日，公司、广东海信电子有限公司与保荐人平安证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司江门胜利支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2016年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|公司名称|专户银行名称|银行账号|
|青岛海信电器股份有限公司|交通银行青岛市南第一支行|372005510018170041873|
|青岛海信电器股份有限公司|中国工商银行青岛山东路支行|3803020139200241775|
|广东海信电子有限公司|农业银行江门胜利支行|44372001040022616|
|||——|

三、2016年度募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|承诺投入金额|本年度投入金额|
|84,589.76|0.00|
|28,000.00|0.00|
|37,408.00|0.00|

2、募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年度公司未发生利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年度公司未发生以闲置募集资金进行现金管理、投资等情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2016年度公司不存在利用募投资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2016年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
7、结余募集资金使用情况
截至2016年12月31日止，公司募集资金余额6.60万元，全部存放于募集资金专户管理。
8、募集资金使用的其他情况
2016年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|对应的原项目|变更后拟投入募集资金总额|本年度实际投入金额|
|液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目|84,589.76|0.00|
||37,408.00|0.00|
||121,997.76|0.00|

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集资金的存放与使用情况。
六、核查意见
平安证券经核查后认为：海信电器2016年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于青岛海信电器股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
徐圣能
朱翔坚
平安证券股份有限公司（公章）二○一七年三月一日
特变电工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料
新疆·昌吉
特变电工股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议特变电工股份有限公司 2018年第一次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2018年1月29日（星期一）14：00-15：00
二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路189号公司21楼会议室
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：关于公司注册发行人民币 30亿元一带一路专项公司债券的议案；
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）天阳律师事务所律师见证。
特变电工股份有限公司2018年1月29日
特变电工股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议关于公司注册发行人民币 30亿元一带一路专项
公司债券的议案
各位股东：
为进一步拓宽公司融资渠道，满足特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）境外输变电国际成套系统集成业务资金需求，公司拟发行一带一路专项公司债券，具体情况如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合向合格投资者公开发行一带一路专项公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行一带一路专项公司债券的条件和资格。
二、本次发行方案
1、发行规模、发行方式及债券票面金额
本次拟发行的一带一路专项公司债券规模不超过人民币30亿元(含30亿元)，采取公开发行方式，可以一次或分期发行。本次发行一带一路专项公司债券具体发行规模和发行方式、发行期次及相关事宜提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况以及市场情况确定。
本次债券票面金额为人民币100元。
2、债券品种、债券期限
本次一带一路专项公司债券的期限不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次债券具体品种、债券期限等事项提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况以及市场情况确定。
3、债券利率及确定方式
本次一带一路专项公司债券的债券利率及支付方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定和市场情况确定。
4、募集资金用途
本次一带一路专项公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于一带一路项目建设、补充营运资金、偿还有息债务及适用的法律法规允许的其他用途等。具
特变电工股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议体募集资金用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
5、还本付息方式
本次一带一路专项公司债券每年付息一次，到期一次性还本。
6、担保方式
本次一带一路专项公司债券无担保。
7、偿债保障措施
为进一步保障债券持有人的利益，在本次债券的存续期间内，如公司预计不能按期支付本息时，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。
8、承销方式及上市安排
本次发行的一带一路专项公司债券由主承销商组织承销团，承销团以余额包销的方式承销，债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准或者核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。
9、发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，不向公司股东优先配售，具体参见发行公告。
10、授权事项
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，根据公司需要以及市场条件，并结合监管要求，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，全权办理本次发行一带一路专项公司债券的全部事项。在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次债券具体发行方案，以及修改、调整发行条款；办理本次债券发行相关的其他事项，包括但不限于办理本次债券发行、申报、交易流通及上市等有关事宜，签署必要的协议及法律文件；根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议及实际情况，制作、修改、报送有关申报材料，并按监管要求处理与本次债券发行相关的信息披露事宜；如适用法律法规及其他规范性文件和监管部门对一带一路专项公司债券政策发生变化或市场条件发生变化，对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；聘请与本次债券发行相关的各类中介机构，包括但不限于主承销商、
特变电工股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议审计服务机构、法律服务机构和评级机构以及办理与本次债券发行有关的其他具体事宜；依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对与本次发行一带一路专项公司债券的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次一带一路专项公司债券的发行工作。
同时提请股东大会同意董事会授权公司董事长张新先生及董事会秘书郭俊香女士为本次债券发行的授权人士。
以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
11、决议的有效期
关于本次债券相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
若董事会或董事会的授权人士已于授权有效期内决定有关本次债券的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次债券的发行或有关部分的发行。
本议案尚需提经中国证监会核准后方可实施。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司2018年1月29日
证券代码： 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2014-08鲁信创业投资集团股份有限公司
2013年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2、业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计 2013年1—12月实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长幅度在20%-50%之间，具体数据以本公司 2013年年度报告中披露的财务数据为准。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：177,962,729.17元
2、基本每股收益：0.24元
三、业绩变动原因说明
公司 2013年业绩增长的主要原因是公司减持已上市项目公司股份，使投资收益增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算得出，具体财务数据公司将在 2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2014年1月21日
四川长虹电器股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书的独立意见
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）第九届董事会第四十八次会议于2016年8月5日召开，本次会议审议了《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本人作为四川长虹独立董事对该议案进行了审议，基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、薛向岭女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合董事会秘书的任职要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，未存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形。
2、本次聘任事项已经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会对本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；
3、我们同意公司董事会聘任薛向岭女士为公司董事会秘书。
签名：
贾小梁 宁向东
周静
证券代码：601099 证券简称：太平洋
太平洋证券股份有限公司
2016年2月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年2月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：公司无控股证券子公司，披露范围为母公司数据；
2、相关数据未经审计。
太平洋证券（母公司）2016年2月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2016年2月||2016年2月29日|
||营业收入|净利润|净资产|
|太平洋证券股份有限公司（母公司）|7,790.21|2,429.43|1,106,102.63|

太平洋证券股份有限公司董事会二○一六年三月四日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临 2015-008黑龙江黑化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）因筹划重大资产重组事项，于2014年12月6日披露了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（编号：临2014-017），确认本公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组。2015年1月6日，公司发布了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-001）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，同有关各方对重大资产重组方案进行研究论证，并组织相关中介机构有序开展各项工作。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2015－029广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2015年8月17日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于 2015年 8月 6日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人。公司部分监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议审议及表决情况如下：
一、《关于聘请于洪才先生担任公司副总经理的议案》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
聘请于洪才先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满止。（于洪才先生简历及独立董事意见附后）
二、《关于增加公司营业执照经营范围的议案》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
同意在公司营业执照经营范围中增加“场地出租”“、展览展示服务”、“电子商务”三项，提请股东大会审议批准并修订公司章程。
三、《关于选聘 2015年内控审计机构的议案》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构，审计费用为 40万元。
四、《广州白云国际机场股份有限公司 2015年半年度报告》及摘要（详见上海证券交易所网站）
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
特此公告
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2015年 8月 17日
于洪才先生简历：
于洪才，男，1963年 3月出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，大学本科学历，中共党员。曾任广州白云国际机场建管处副处长、处长，广州白云国际机场有限公司航站区工程处处长，广州白云国际机场扩建工程指挥部副总指挥、总工程师、党委委员，广东省机场管理集团有限公司总工程师，广东民航机场建设有限公司总经理、党委副书记，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部副总指挥、总指挥。
现任本公司党委委员、副总经理。
关于聘请于洪才先生担任副总经理的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等文件的有关规定，本人作为公司的独立董事，现就公司聘请高级管理人员发表意见如下：
一、本次聘请于洪才先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定；
二、经查阅于洪才先生的履历，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格合法；
三、同意聘请于洪才先生担任公司副总经理。
独立董事：林斌、卢凯、李玮
2015年 8月 17日