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广州达意隆包装机械股份有限公司
关于2016年度控股股东及关联方资金占用
以及对外担保情况专项审核说明
广会专字[2017]G16043000090号
目 录
报告正文……………………………………………………1-2附件一：广州达意隆包装机械股份有限公司 2016年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表…3-4附件二：担保情况汇总表……………………………………5
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于 2016年度控股股东及关联方资金占用
以及对外担保情况专项审核说明
广会专字[2017]G16043000090号
广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“达意隆”)财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2017年4月14日出具了广会审字[2017]G16043000012号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，达意隆编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表及担保情况汇总表（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是达意隆的责任。我们的责任是根据上述通知的规定对达意隆与控股股东及其他关联方资金占用情况是否符合规定进行审核并出具专项说明，在审核过程中，我们实施了包括查阅有关资料、会计凭证、核对会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们认为，后附情况表所载资料与我所审计达意隆 2016年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容在所有重大方面没有发现不一致之处。为了更好地理解达意隆的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附情况表应当与已审财务报表一并阅读。
附件：广州达意隆包装机械股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表及担保情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：何国铨
中国注册会计师：张静璃
中国 广州 二○一七年四月十四日
附件：
广州达意隆包装机械股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额(借方+、贷方-)|2016年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额(借方+、贷方-)|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|深圳市人通智能科技有限公司|其他关联方|预付账款|1.75|-|1.75|-|采购|经营性占用|
||广州一道注塑机械股份有限公司|联营企业|应收账款|-|415.69|313.69|102.00|销售|经营性占用|
|||联营企业|预付款项|1.43|1,256.99|464.22|794.20|采购|经营性占用|
|小 计|-|-|-|3.18|1,672.68|779.66|896.20|-|-|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额(借方+、贷方-)|2016年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额(借方+、贷方-)|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|东莞宝隆包装技术开发有限公司|全资子公司|其他应收款|2,470.00|1,100.00|70.00|3,500.00|代垫款项及暂借款|非经营性占用|
||天津宝隆包装技术开发有限公司|全资子公司|其他应收款|-|880.00|580.00|300.00|代垫款项及暂借款|非经营性占用|
||珠海宝隆瓶胚有限公司|全资子公司|其他应收款|-|250.00|-|250.00|代垫款项及暂借款|非经营性占用|
|小 计|-|-|-|2,470.00|2,230.00|650.00|4,050.00|-|-|
|总 计|-|-|-|2,473.18|3,902.68|1,429.66|4,946.20|-|-|

注1：2015年10月14日，公司与广州华新集团有限公司签订《股权转让合同》，将所持广州华新达投资管理有限公司40%股权转让给广州华新集团有限公司，截止报告期末公司处置广州华新达投资管理有限公司股权已超过12个月，公司与广州华新达投资管理有限公司不再是关联方，故报告期末未披露其资金占用情况。
注2：2016年3月25日，深圳市人通智能科技有限公司注册资本进行变动，变更后的股东为曾资平持股20.00%、张永忠持股12.00%、李新梅持股8.00%、王静持股60.00%，变更前王静未持有该公司股份；王静为张颂明配偶，同时，张颂明持有公司股份比例为19.55%。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
担保情况汇总表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司 单位：万元
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|公司代码|公司简称|担保人（上市公司）|被担保对象|被担保对象与上市公司的关系|担保金额（万元）|开始担保日|结束担保日|目前是否仍存在担保责任|担保方式|担保实际使用授信额占2016年末合并会计报表净资产的比例|
|002209|达意隆|达意隆|广州华新达投资管理有限公司|联营企业|20,000.00|2014.1.24|2018.12.11|否|连带责任保证|-|
|002209|达意隆|达意隆|广州华新达投资管理有限公司|联营企业|3,200.00|2015.07.09|2022.03.10|否|连带责任保证|-|

注1：2016年1月29日，公司已与平安银行环市支行签订《〈最高额保证担保合同〉终止协议》，公司在该行为广州华新达投资管理有限公司提供的2亿贷款担保责任相应解除。
注2：2016年4月5日，公司已收到与交通银行五羊支行签订《〈最高额保证担保合同〉终止协议》，公司在该行为广州华新达投资管理有限公司提供的3,200.00万元贷款担保责任相应解除。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－68号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2017年5月27日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书尹善峰先生提交的书面辞职报告。尹善峰先生因个人原因，辞去公司财务总监职务，继续留任公司副总经理、董事会秘书职务。
根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，尹善峰先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，尹善峰先生将继续担任公司副总经理、董事会秘书之职务。公司董事会对尹善峰先生就任财务总监期间对公司做出的卓越贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年五月三十一日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-033
苏州锦富新材料股份有限公司
股东减持股份公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）于2016年3月22日收到持股5%以上股东TB POLYMERLIMITED(以下简称：TB公司)的告知函：TB公司于2015年6月9日至2016年3月22日期间，通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股2,600,000股，占公司总股本的0.5179%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|TB POLYMERLIMITED|大宗交易|2015年6月9日|31.6800|1,000,000|0.1980|
||大宗交易|2016年3月22日|14.4000|1,600,000|0.3199|
||合 计|—|—|2,600,000|0.5179|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|TB POLYMERLIMITED|合计持有股份|36,117,962|7.1504|33,517,962|6.7018|
||其中：无限售条件股份|36,117,962|7.1504|33,517,962|6.7018|
||有限售条件股份|—|—|—|—|

二、其他相关说明
规定。
2、本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。
3、TB公司非本公司的控股股东，本次减持后，TB公司仍持有本公司股份 33,517,962股，占本公司总股本的6.7018%。
三、备查文件
《TB POLYMERLIMITED关于减持公司股份的告知函》。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一六年三月二十三日
证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2019-024金雷科技股份公司
关于举办 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 18日（星期四）下午 15:00-17:00在全景网举办 2018年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长伊廷雷先生、总经理李新生先生、副总经理王瑞广先生、董事会秘书兼财务总监周丽女士、独立董事杨校生先生、保荐代表人曾丽萍女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
南极电商股份有限公司第六届董事会第九次会议南极电商股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第六届董事会第九次会议《关于董事向全资子公司提供担保暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
本次公司董事刘睿向全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司（以下简称“时间互联”）提供担保暨关联交易事项，有利于解决时间互联业务发展对资金的需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定。
因此，我们同意上述事项。
独立董事:万解秋、王海峰、吴小亚2018年10月30日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-099深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生的函告，获悉黄昌华先生部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日|质权人|本次解除质押占其直接和间接持股比例|用途|
|黄昌华|是|18,850,000股|2017 年6月27日|2018年7月27日|中信证券股份有限公司|9.39%|个人财务安排|
|合计||18,850,000股|||/|9.39%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，黄昌华先生直接持有公司股份数量为 198,824,140股、占公司总股本的比例为34.41%。间接持有公司股份数量 2,026,986股、占公司总股本的比例为0.35%。合计持股数量为200,851,126股，占公司总股本的比例为34.76%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 141,470,466股，占总股本的比例为24.48%。
备注1：黄昌华先生间接持股数量、持股比例为依据四舍五入的方法计算约得。
二、备查文件
1、股份解质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年7月31日
天津经纬电材股份有限公司
独立董事述职报告
尊敬的各位董事：
本人作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司年度内召开的董事会会议，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席公司会议及投票情况
公司2017年度共召开4次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|本年度应参加股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|4|4|0|0|

公司2017年度共召开7次董事会，本人出席会议情况如下：
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|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|7|7|0|0|否|

2017年度，本人能按时出席公司董事会会议、列席股东大会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。每次召开董事会会议前，本人都会认真审议会议的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，以审慎的态度行使表决权，并从专业角度，提出合理化建议。本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎、
独立的履行职责，对以下事项发表了独立意见:
1、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；
2、《独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见》；
3、《独立董事关于公司2017年半年度相关事项的独立意见》；
4、《独立董事关于公司2017年半年度相关事项的独立意见》；
5、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
6、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
三、董事会专门委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照委员会工作细则的相关要求，积极召集并参与了委员会的会议。主持薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，不断完善绩效考核体系，充分调动高级管理人员和核心员工的工作积极性，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务，加强了董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构。
作为公司董事会审计委员会委员，严格按照相关规章制度，审查公司内控制度，监督公司的内部审计制度及其实施，按时参加审计委员会会议及内部审计与外部审计之间的沟通会议，掌握工作进程。
四、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人对2017年度公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项进行了主动查询，获取公司经营信息，为作出正确决策作出充分准备，同时用自己的专业知识对相关事项发表独立、公正、专业的意见，审慎的行使独立董事职责。
2、加强自身学习，加深对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的认识和理解，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，自觉提高保护公司和社会公众股东的思想意识。
五、其他工作
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
本人已于第三届董事会届满后离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：谢利锦
2018年04月13日
证券简称：孚日股份 证券代码：002083 公告编号：临2019-073孚日集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“孚日转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1944号”文核准。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解孚日转债的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年12月 16日（周一）14:00-16:00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员
敬请广大投资者关注。
发行人：孚日集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2019年12月13日
（本页无正文，为《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：孚日集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—064联化科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 15日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-062），由于工作人员疏忽，部分内容遗漏，现更正如下：
更正前：
“4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级副总裁、财务总监的议案》，经公司总裁提名，一致同意聘任彭寅生先生为高级副总裁、何春先生为高级副总裁、 Andreas Winterfeldt先生为高级副总裁、樊小彬先生为高级副总裁、陈飞彪先生为高级副总裁兼财务总监，上述人员任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。”
更正后：
“4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级副总裁、财务总监的议案》，经公司总裁提名，一致同意聘任彭寅生先生为高级副总裁、何春先生为高级副总裁、 Andreas Winterfeldt先生为高级副总裁、樊小彬先生为高级副总裁、陈飞彪先生为高级副总裁兼财务总监、张贤桂先生为高级副总裁，上
述人员任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。”
除上述更正内容之外，公司第六届董事会第一次会议决议公告其他内容不变。公司董事会对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制、审核的工作力度，努力提高信息披露质量。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一六年八月十七日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-100深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月 20日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用不超过 65,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2018年9月21日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-086）
公司于2018年9月 21日，从募集资金专户中提取55,000.00万元用于暂时补充流动资金，2018年 10月26日归还 300.00万元募集资金至公司募集资金专用账户, 2018年 12月13日，从募集资金专户中提取 5,000.00万元用于暂时补充流动资金。
公司已于2019年9月 11日将该笔59,700万募集资金归还至公司募集资金专用账户，同时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此通知。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年9月 16日
南京聚隆科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2018年2月6日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站：巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；
中证网，www.cs.com.cn；证券时报网，www.secutimes.com；中国证券网，www.cnstock.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：南京聚隆
（二）股票代码：300644
（三）首次公开发行后总股本：6,400万股
（四）首次公开发行股票数量：1,600万股，自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系方式
发行人名称：南京聚隆科技股份有限公司
地址：南京市浦口区高新技术开发区聚龙路8号
电话：025-58647479
传真：025-58746904
（二）保荐人及保荐代表人联系方式
（一）联席保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司
住 所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
联系地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
保荐代表人：尹志勇、胡旭
电 话：021-68761616
传 真：021-68767971
（二）联席保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
住 所： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券大厦1号楼
保荐代表人：鹿美遥、卞建光
联系电话： 025-83387689
传 真： 025-83387711
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2019-014中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第八届监事会二○一九年度第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会 2019年度第一次会议通知于 2019年 3月 15日以书面形式发出，会议于 2019年 3月27日在中集集团研发中心召开。公司现有监事三人，参加表决监事三人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议，通过了以下决议：
1、审议并通过《二○一八年度监事会工作报告》。同意提请股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《二○一八年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、经对公司内部控制情况进行核查，我们认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况，同意《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、经审核，同意公司按照国家统一的会计制度，自 2019年 1月 1日起执行财政部于 2018年12月7日修订并印发的《企业会计准则第21号——租赁》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
5、经审核公司2018年度利润分配、分红派息的预案，公司2018年度利润分配政策符合有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定，同意本预案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、经审核公司2018年度持续关连交易\日常关联交易的执行情况，公司履行了经董事会批准的与中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”）间的相关协议。公司与中远海发及其附属和联营公司之间的持续关连交易\日常关联交易，是在日常业务中订立，按照一般商务条款或更佳条款进行，交易遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司及公司股东的整体利益。林锋监事回避表决。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议并通过《关于提名第九届监事会代表股东的监事的议案》。有关情况如下：同意提名林锋先生、娄东阳先生为公司第九届监事会代表股东的监事候选人。林锋先生、娄东阳先生简历详见附件一。本公司第八届监事会任期届满后，王洪源先生将不再担任公司监事，公司监事会对其在担任监事期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议并通过《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》经审议，监事会认为公司拟定的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定及要求，其内容能综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第八届监事会2019年度第1次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会二〇一九年三月二十七日
附件一:林锋先生、娄东阳先生简历
林锋先生，1975年生，现为中远海运发展股份有限公司总会计师。林锋先生自 1997年 7月至 2007年 12月先后担任上海海兴货运有限公司分公司财务科科员，中海散货运输有限公司财务部驻沪财务科副科长、科长，2008年1月至2014年1月历任中国海运（集团）总公司（现更名为中国海运集团有限公司）计划处、预算管理室副处长、处长，2014年1月至 2018年 8月历任中远海运金融控股有限公司（前身为中国海运（香港）控股有限公司）总会计师、副总经理，2018年8月起任职中远海运发展股份有限公司总会计师。林锋先生毕业于上海农学院（现更名为上海交通大学农业与生物学院）货币银行专业，经济学学士，会计师职称。
娄东阳先生，1975年生，现为招商局工业集团有限公司财务总监。娄先生于1997年 7月至 2001年 10月任核工业标准化研究所化工室助理工程师并兼任全国放射性同位素标准化技术委员会秘书长，于 2001年10月至2003年8月任中国同位素公司计划财务部工程师，于 2003年 8月至 2004年 8月任国务院国有重点大型企业监事会专业人员，于 2008年9月至2012年9月任国务院国有重点大型企业监事会副处长、于2012年9月至 2015年5月任招商局集团有限公司（「招商局集团」）产权管理部部长助理、于2015年5月至2015年10月任招商局集团财务部（产权部）部长助理，以及于2015年10月至2017年11月任招商局集团财务部（产权部）副部长。2017年12月起，任职招商局工业集团有限公司财务总监。娄先生现亦为华商国际海洋能源科技控股有限公司（HK206）董事及多家招商局集团所属企业的董事及监事。娄先生于1997年取得北京大学应用化学学士学位，并于 2002年取得北京大学工商管理硕士学位。
林锋先生、娄东阳先生未持有本公司股份。林锋先生、娄东阳先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除已披露之外，林锋先生、娄东阳先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，林锋先生、娄东阳先生不是失信被执行人。林锋先生、娄东阳先生不存在不得提名为董事、监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
与中电投财务有限公司办理存、贷款业务风险应急处置预案本风险预案主要包括：
一、成立风险预防处置机构
总经理任组长，财务总监任副组长，成员包括财务、审计、政法部等部门。
二、应急处置应遵循原则
一是统一领导，分级负责；二是各司其职，协调合作；三是及时收集财务公司信息，重在防范；四是定时预警，及时处置。
三、信息披露原则
一是定期或临时向董事会报告。二是资金往来按照关联交易履行决策程序和披露义务。
四、启动应急处置程序条件
财务公司出现下列情形之一时启动应急处置程序：一是到期债务不能支付、担保垫款等重大事项；二是影响正常经营的重大机构变动、股权交易等事项；三是对单一股东发放贷款余额超注册资本金50%或
者该股东对财务公司出资额；四是东方能源存款余额占财务公司吸收存款余额的比例超过30%；五是财务公司的股东对财务公司的负债逾
期 1年以上未偿还；六是因违法违规受到中国银行业等监管部门的行政处罚；七是被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；八是其他可能带来安全隐患的事项。
五、启动应急处置程序措施
主要包括：一是建立应急处理小组；二是分析风险原因，制定风险应急处理方案，必要时与财务公司召开联席会议，并向中国电力投资集团公司寻求帮助；三是明确职责分工、任务、目标；四是组织风险措施的实施；五是督查和指导风险措施的落实。
六、应急处置程序的事后事项
突发性风险平息后，加强对财务公司的监督，总结经验和吸取教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作。
七、本预案自公司董事会审议通过之日起生效。
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-057浙江华策影视股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日向深圳证券交易所申请自2015年7月7日（星期二）上午开市起停牌，并于当日收市后披露了《重大事项停牌公告》。
公司正在筹划相关重大事项，拟在业务层面进行重大项目投资，加强重点电影、综艺节目的开发，预计会对公司经营业绩造成一定影响；同时拟对娱乐行业的营销、渠道环节进行对外股权投资，以推进公司整体发展战略，完善产业链布局。
因上述相关事项仍在筹划过程中，存在一定的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定公司股票停牌。待上述相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-035
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年6月7
日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体披露了《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-032）。根据《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌》的要求，对公司与拟发行股份收购资产的标的江苏通光海洋光电科技有限公司主要股东签署的发行股份购买资产意向书主要
内容补充披露如下：
甲方：江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”或“甲方”）
乙方：江苏通光海洋光电科技有限公司主要股东。
乙方一：张强；乙方二：张忠；乙方三：陆兵
（乙方一、乙方二、乙方三合称“乙方”或“原股东”）
鉴于：
（1）江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“标的公司”）注册资本为人民币4100万元，原股东合计直接持有标的公司的全部60.21%股权；其中张强现持有标的公司28.42%股权，张忠现持有标的公司12.28%股权，陆兵现持有标的公司19.51%股权。
（2）标的公司主要从事海底光缆的研发与生产业务（“项目业务”）；
（3）甲方希望向乙方及其他标的公司股东以发行股份购买资产方式收购标的公司的股权，乙方亦有意向以认购股份出售资产方式转让标的公司股权。
为此，各方经友好协商，就各方在标的公司股权转让及合作事宜达成如下共识：
一、甲方的投资方式
1、甲方同意：在双方签订正式投资协议，且满足投资前提条件的前提下，完成以下投资：
甲方向乙方及标的公司其他股东以发行股份购买资产方式购买标的公司股权。
2、甲方成为标的公司股东后，与标的公司原股东之间的权利、义务关系等应在标的公司的公司章程及股东权利协议中予以具体约定。
二、股权转让价格和支付安排的确定
股权转让价格和支付安排的确定以双方正式签订的协议为准。
三、甲方投资的前提条件
甲方受让乙方及标的公司其他股东所持有标的公司的股权系以满足下列条
件为前提：
1、甲方完成并通过对标的公司的全部业务、财务、法律的审慎调查；并且结果与乙方披露的情形一致；
2、标的公司的主要管理和技术人员已与标的公司签订了相关的劳动/聘用、不竞争、保密和职务发明转让等协议等，该协议的内容须经甲方认可；
3、甲方就收购完成内部批准程序；
4、原股东彼此放弃优先受让权；
5、收购一切外部批准程序已完成；包括但不限于甲方作为上市公司收购资产可能需要的批准程序。
四、原股东承诺
方投资完成前转让给标的公司，并尽最大能力保护标的公司的无形资产；
2、在本意向书签署后 180天（“约束期”）内，除非取得甲方的事先书面同意，乙方不得再与其他任何机构人士就本意向书相关主题进行任何投资谈判；
无论该等谈判是采取股权转让还是增资方式；
3、如果双方已经就投资意向书项下的交易签订了正式的投资（股权转让）协议，且由于为满足投资（股权转让）协议交割条件而造成的延期，则上述约束期应该相应顺延。
五、保密条款
甲方保证对在审慎调查过程中所了解到的有关标的公司和乙方的资料及信息严格保密。
各方同意对本意向书之内容严格保密，非经其他方同意，不得向第三方披露。但各方一致同意甲方为满足上市公司规范运作要求而做的公开披露不受此限，甲方可自行决定披露。
六、约束力
本意向书旨在反映各方就对项目业务进行投资合作所达成的初步意向，除其中的保密条款、争议解决条款及原股东承诺条款中的第2、3项（“有约束力条款”）对各方具有法律约束力之外，本意向书并不具有要求各方完成本意向书项下之交易的法律约束力。
七、争议解决条款：
任何本意向书项下的争端应提交南通仲裁委员会以其当时有效的仲裁规则解决。仲裁为一裁终局，对双方均有拘束力。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2016年6月7日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-034河南森源电气股份有限公司
关于聘任董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》，决定聘任韩瑞女士担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
韩瑞女士（个人简历详见附件）已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，韩瑞女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
韩瑞女士的联系方式如下：
电话：0374-6108288
传真：0374-6108288
邮箱：hnsyzqb@163.com
地址：河南省长葛市魏武路南段西侧
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2019年5月29日
附件：韩瑞女士个人简历
韩瑞女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西财经大学工商管理、金融学双学士，武汉大学会计学硕士，具有董事会秘书资格证书、证券从业资格。2006年 6月至 2010年 8月任职于河南森源电气股份有限公司，2010年 9月至 2018年 4月任职于河南辉煌科技股份有限公司，先后任证券事务代表、董事会秘书等职务。现拟任河南森源电气股份有限公司董事会秘书。
韩瑞女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩瑞女士未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2014- 32关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募
集资金购买银行保本型理财产品的进展公告
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）于2014年1月16日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超过人民币 60,000万元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，且在该额度内资金可进行滚动使用。
一、购买银行理财产品的相关情况
中南钻石于 2014年 5月 16日,使用暂时闲置的募集资金 5000万元,向中国建设银行股份有限公司南阳分行（以下简称“建设银行南阳分行”）购买“乾元保本型人民币理财产品 2014第 116期”,产品类型为保本浮动收益型,期限为34天(自2014年5月16日至2014年 6月 19日),预计年化收益率为4.00%。投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。上述事项不构成关联交易。
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。中南钻石本次购买的是保证浮动收益型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，中南钻
石将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、中南钻石本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、中南钻石使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
中南钻石于2014年4月2日，使用暂时闲置的募集资金3000万元，向光大银行股份有限公司南阳分行（以下简称“光大银行南阳分行”）购买保证收益型产品“2014年结构性存款统发第二十二期产品3”，期限3个月，预期年收益率4.16%；2014年4月3日，使用暂时闲置的募集资金14,000万元，向中国银行股份有限公司南阳分行（以下简称“中行南阳分行”）购买保证收益型产品“人民币按期开放”，期限21
天，年收益率3.80%。详见本公司于2014年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保
本型理财产品的进展公告》（2014-15）。
中南钻石于2014年4月25日使用暂时闲置的募集资金11,000万元，向中行南阳分行购买保证收益型产品“人民币按期开放”，期限94
天，预计年收益率4.50%；2014年4月28日，使用暂时闲置的募集资金3000万元，向中信银行南阳分行营业部购买保本浮动收益型理财产品“中信理财之信赢系列（对公）14128期人民币理财产品”，期限91天，预计年收益率4.80%。详见本公司于2014年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（2014-26）。
中南钻石于2014年5月14日,使用暂时闲置的募集资金15,000万
元,向中信银行股份有限公司南阳分行（以下简称“中信银行南阳分行”）购买”中信理财之信赢系列(对公)14131期人民币理财产品”,产品类型为保本浮动收益型,期限为96天(自2014年5月16日至2014年8月20日),预计年化收益率为4.50%。详见本公司于2014年5月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（2014-31）。
五、独立董事、监事会及独立财务顾问关于中南钻石使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及独立财务顾问的意见，详见本公司于 2014年 1月 18日及 2014年 1月 20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的《关于全资子公司
中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的补充公告》（公告编号2014-6）。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十日
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽职、独立判断原则，现就公司第二届董事会第十一次会议相关事项进行了核查并发表意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配预案议案的独立意见
经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司 2017年度母公司实现净利润 9,008,937.11元，加上年初未分配利润47,547,753.59元，减去本年度提取的法定盈余公积 900,893.71元（按2017年度公司净利润的10%提取法定盈余公积），减去本年度分配 2016年普通股股利 5,000,000.00元，公司本年度可供分配的利润为 50,655,796.99元。董事会提议公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本1亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）,共计为2 ,600,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》以及《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》所做的利润分配承诺，是科学、合理的，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益。因此我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交2017年度股东大会审议。
二、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，不存在重大缺陷。公司《内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的设计与运行情况。
三、关于公司 2017年度募集资金存放和使用情况的独立意见
我们认真审阅了公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》，我们认为该报告真实、客观地反映了公司 2017年度募集资金存放与使用的实际情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
四、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、关于续聘公司 2018年审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
六、关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的独立意见
独立董事认为：本次关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案审议、表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加募集资金收益，同意公司调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围，在
充分保证本金安全的前提下，扩大理财产品的可选范围，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》。
七、关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）、深交所《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，作为公司独立董事，本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对公司外担保情况进行了认真核查，现就相关情况发表如下意见：
1、截止2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
2、2017年度，公司对外担保情况，符合证监会、深圳证券交易所关于公司对外担保情况的有关规定，无违规对外担保情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项之独立意见》之签字页）
独立董事签字：
孙政民_______________________________
周含军_______________________________
林洪生_______________________________
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-016
中油金鸿能源投资股份有限公司
第八届董事会 2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第一次会议于 2016年 3月 11日以电子邮件方式发出会议通知，于 2015年 3月17日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由副董事长张更生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2016年3月17日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2019-50江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于 2019年 12月 20日以书面及通讯方式发出，会议于 2019年 12月 23日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以 7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于转让江门北街发电厂有限公司100%股权的议案。
同意公司向江门市嘉泰物流服务有限公司转让公司持有的江门北街发电厂有限公司100%股权，交易对价为 4,645万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于转让江门北街发电厂有限公司100%股权的公告》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十五日
欧普康视科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
我们作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《欧普康视科技股份有限公司章程》、《独立董事任职及议事制度》的相关规定，对公司第二届董事会第五次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
关于新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的独立意见
经审阅相关材料并进行了解后，我们认为公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会对该项目的实施、公司运营管理造成实质性的影响，不属于募投项目的实质性变更，有利于满足公司的业务发展需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司全体股东的利益。一致同意新增全资子公司西安欧普康视科技有限公司(拟定名)和全资子公司福州梦戴维医疗器械有限公司（拟定名）为募集资金投资项目中营销服务网络建设项目的实施主体，并新增陕西省为募集资金投资项目实施地点。
独立董事：张瑞稳、潘平、丁斌
二○一七年六月二十九日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达 A飞亚达B公告编号：2016-033飞亚达（集团）股份有限公司
关于总会计师辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总会计师胡性龙先生提交的书面辞职报告。胡性龙先生因个人原因，请求辞去公司总会计师职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
胡性龙先生未持有公司股份，辞去总会计师职务后，不再继续担任公司其他职务。
公司董事会对胡性龙先生在任职总会计师期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年十月十四日
西安达刚路面机械股份有限公司
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定重组上市的说明
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式收购宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）所持有的众德环保科技有限公司合计52%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组。
自首次公开发行股票并上市以来，公司控股股东、实际控制人未发生过变化；
本次交易为现金收购，不涉及股份发行或转让，不会导致公司的股权结构发生变化；本次交易前后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。综上所述，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的重组上市的情形。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2016-101深圳市长方集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人邓子权先生的通知,邓子权先生将其持有的部分公司股份到期解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|邓子权|是|1,700|2016年2月18日|2016年12月21日|国泰君安证券股份有限公司|17.57%|
|合 计||1,700||||17.57%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邓子权先生持有本公司股份9,678.0679万股，占本公司总股本的12.25%；其中处于质押状态的股份为7,939万股，占邓子权先生所
持本公司股份的82.03%，占公司总股本的10.05%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会