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江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明
天职业字[2017]7348-2号
目 录
关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2017]7348-2号江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会：
我们审计了江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“智慧农业”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月27日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，智慧农业编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是智慧农业管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，智慧农业汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解智慧农业2016年度控股股东及其他关联资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 张坚
中国·北京
二○一七年三月二十七日
中国注册会计师： 哈长虹
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏农华智慧农业科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏东禾机械有限公司|子公司|其他应收款|4,064.00|6,300.00|288.19|3,552.19|7,100.00|借款|非经营性占用|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||4,064.00|6,300.00|288.19|3,552.19|7,100.00|||

法定代表人：向志鹏 主管会计工作负责人：冯永勇 会计机构负责人：杨春林
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-070苏州锦富技术股份有限公司
关于股东减持计划时间过半的进展公告
本公司股东李季女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露了《苏州锦富技术股份有限公司关于持股5%以上股东被动减持进展、所持部分公司股份存在被动减持风险、暨股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-017），公司持股5%以上股东李季女士计划自 2019年 2月 28日起 15个交易日后的 6个月以集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式减持本公司股份不超过43,764,616股（占本公司总股本4%）。其中，采取集中竞价交易方式减持的，在本减持预披露公告之日起15个交易日后的任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
近日，公司收到李季女士函告，截止本公告披露日，李季女士的减持计划时间已过半，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||股东名称||减持方式||减持时间||减持均价（元）||减持股数（股）||减持比例（%）|
|李季||集中竞价||2019年4月30日||4.456||100,000||0.0091||
|||集中竞价||2019年5月6日||4.081||530,581||0.0485||
|||集中竞价||2019年5月7日||4.059||371,900||0.0340||
|||集中竞价||2019年5月15日||4.590||444,800||0.0407||

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|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2019年5月20日|4.455|1,948,800|0.1781|
|集中竞价|2019年5月21日|4.531|606,700|0.0555|
|集中竞价|2019年6月3日|4.068|920,000|0.0841|
|集中竞价|2019年6月4日|3.938|553,300|0.0506|
|集中竞价|2019年6月5日|4.013|214,200|0.0196|
|集中竞价|2019年6月12日|4.141|1,282,900|0.1173|
|集中竞价|2019年6月17日|3.990|30,200|0.0028|
|集中竞价|2019年6月20日|4.050|362,600|0.0331|
|集中竞价|2019年6月21日|4.227|1,087,500|0.0994|
|合计|-|-|8,453,481|0.7726|

注1：李季女士减持股份的来源为协议转让受让股份。截至2019年6月5日，李季女士的持股比例已降至5%以下，公司于2019年6月7日在巨潮网披露了《简式权益变动报告书》。
注2：部分数据因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本的比例（%）|股数（股）|占总股本的比例（%）|
|李季|合计持有股份|60,395,988|5.5201|51,942,507|4.7474|
||其中：无限售条件股份|60,395,988|5.5201|51,942,507|4.7474|
||有限售条件股份|0|0.0000|0|0.0000|

二、其他说明
1、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、李季女士本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前披露的减持计划一致。
制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续性经营产生影响。
4、本次减持后，李季女士持有公司51,942,507股股份，占公司总股本的4.7474%。
5、截至本公告日，李季女士减持计划尚未实施完毕，减持股份的数量在其减持计划内，未违反相关法律、法规的规定。公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、李季女士出具的《告知函》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一九年六月二十六日
证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-087浙江聚力文化发展股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至 2019年9月 30日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况：
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|项 目|2019年 01月 01日至2019年09月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：300 万元–600万元|盈利：35,009.23 万元|

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|项 目|2019年 07月 01日至2019年09月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4661 万元–4961 万元|盈利：3,836.19 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市股东的净利润预计亏损300万元-600万元，主要原因为公司移动单机游戏运营业务和广告分发业务应收账款回款情况不理想，账龄增长，本期计
提的资产减值损失大幅增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-016河北建新化工股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 5%—15%|11,387.88万元|
||盈利：9,679.7万元—10,818.49万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受国际、国内市场影响及春节假期原因，公司部分产品销量及价格与去年同期相比有所下降，致使公司 2019年第一季度业绩较上年同期下降。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润影响预计为 12万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日
海宁中国皮革城股份有限公司
监事会对公司股票期权激励对象名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（上述三备忘录以下简称《股权激励备忘录1、2、3号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象名单核实后，形成核查意见如下：
1、激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
2、激励对象不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
3、激励对象不存在最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
4、激励对象未同时参加其他上市公司的股权激励；
（本页无正文，为海宁中国皮革城股份有限公司监事会对公司股票期权激励对象名单的核查意见签字页）
监事签字：
凌金松
羊海俊
周红华
李宏量
黄咏群
海宁中国皮革城股份有限公司监事会
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-35-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2017年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年09月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2017年1月1日—2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%～20%|盈利：20,301.32 万元|
||盈利：约21,316.39万元～24,361.58万元||

其中，2017年第三季度（2017年7-9月）业绩预计情况如下：
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|项 目|2017年7月1日—2017年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-10%～10%|盈利：8,465.35万元|
||盈利：约7,618.82万元～9,311.89万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司不断强化市场工作，提高产品策划和学术推广水平，提高品牌和产品的知名度、治疗地位；深入开发现有覆盖医院，进一步拓展未开发
医院；优化销售效率；公司经营持续、稳定发展，主要产品的销售情况较上年同
期增速放缓；研发投入持续增长。
2、预计2017年前三季度公司非经常性损益约为2.63万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩的具体数据将在本公司2017年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
广东金明精机股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划的审核意见
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)监事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，认真审阅了《广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）相关事项发表如下意见：
1、《广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司长期、持续、健康发展。
监事会同意公司实施员工持股计划，并将《广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。
广东金明精机股份有限公司监事会 2016年 7月 29日
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员议案的独立意见
1、本次公司董事会聘任高级管理人员，是在充分了解上述人员的资格、条件和经历以及管理经验和业务专长等情况的基础上进行的，上述人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。上述人员具备履行相应职责所必须的专业或行业知识，符合担任公司高级管理人员的要求。
2、本次公司董事会聘任高级管理人员，其提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
我们一致同意：聘任陈少美先生为公司总经理，周德荣先生、周镇锋先生、冯国华先生、杨育才先生、李谏垣先生、朱杰明先生为副总经理，李著先生为公司财务总监，史宝军先生为研发中心主任，杜红方先生、王林先生、左三茂先生为总经理助理。
二、关于聘任公司董事会秘书议案的独立意见
会秘书的任职资格。
2、本次公司董事会聘任董事会秘书，其提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
我们一致同意：聘任周德荣先生为公司第五届董事会秘书。
三、关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在保证正常经营及资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，节省财务费用，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司使用额度不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
杨得坡 伍超群 赵然笋
二○一四年十月二十八日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-066厦门万里石股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东胡精沛先生通知，获悉其所持有的部分公司股份办理了质押给北京纤融理财顾问有限公司的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|胡精沛|否|4,000,000|2019年10月10日|办理解除质押登记手续之日|北京纤融理财顾问有限公司|14.20%|个人投资|
|合计|-|4,000,000|-|-|-|14.20%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胡精沛先生持有公司股份数为28,165,451股，占公司总股本的14.08%。其所持有公司股份累计被质押25,010,000股，占其所持公司股份的88.80%，占公司总股本的12.51%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东胡精沛先生的股份暂不存在平仓风险。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2019年 10月12日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-062青岛特锐德电气股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年6月29日（周四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2017年6月28日—2017年6月29日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期间。
4、股权登记日：2017年6月23日（周五）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 4人，代表股份 485,919,357股，占股权登记日公司总股份的48.7103％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共1人，代表的表决权股份数额为140,923股，占公司股份总数0.0141％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东共 3人，代表股份 485,778,434股，占股权登记日公司总股份的48.6962％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，代表股份0股，占公司股份总数0.0000％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 1人，代表股份 140,923股，占公司总股份的0.0141％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共1人，代表股份140,923股，占公司股份总数0.0141％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司证律师出席或列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 485,919,357股，其中同意票代表股数 485,919,357股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
该议案表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 140,923股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于为长春储能项目提供担保的公告》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 485,919,357股，其中同意票代表股数 485,919,357股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的
议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
该议案表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 140,923股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
山东众成清泰（青岛）律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2、山东众成清泰（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2017年6月 29日
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|江苏润和软件股份有限公司独立董事|
|关于相关事项的独立意见|

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十一次会议审议通过的相关议案进行了认真的审阅，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的期限不超过 12个月保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
我们对于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审议，认为：公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
________________ ________________ _______________
洪磊 杨春福 刘晓星
________________
周斌
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-016
高伟达软件股份有限公司
关于公司股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：《高伟达软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要于 2016年 3月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2016年 3月 11日，高伟达软件股份有限公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《高伟达软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，《高伟达软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单》于 2016年 3月 12日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露：
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
敬请投资者查阅！
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 3月 11日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-005
广州迪森热能技术股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东常厚春先生函告，获悉常厚春先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股数占其所持股份比例|
|是|13,620,000|2019.2.18|2019.9.2|广发证券股份有限公司|26.75%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，常厚春先生持有公司股份
50,919,599股，占公司总股本 362,916,645股的14.03%，累计处于质押状态的股份数为 18,319,900股，占常厚春先生所持有公司股份总数的35.98%，占公司总股本的5.05%。
3、其他情况说明
截止本公告日，常厚春先生及其一致行动人李祖芹先生、马革先生直接及间接合计持有公司 122,548,575股，占公司总股本 362,916,645股的33.77%，累计处于质押状态的股份数为50,384,400股，占常厚春先生及其一致行动人所持有的公司股份总数的41.11%，占公司总股本的13.88%。
三、备查文件
1、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2019年2月20日
中国国际金融股份有限公司
关于天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年度持续督导培训报告
深圳证券交易所：
2018年 12月 12日，中国国际金融股份有限公司作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”或“公司”）的保荐机构，委派保荐代表人黄钦在公司陕西省咸阳市杨凌示范区公司会议室进行持续督导的相关培训。
一、参加培训人员
1、公司控股股东及实际控制人陶军先生；
2、公司的董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员。
二、培训内容
本次培训主要介绍了以下内容：
1、证监会、交易所关于募集资金相关的法规概览；
2、相关法规对上市公司内控制度、募集资金存放、募集资金使用、变更募集资金用途、董监高责任等方面的要求；
3、结合近期资本市场典型监管案例，对相关问题进行介绍。
现场培训后，中金公司向公司提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
三、培训总结
通过将相关法规解读与证券市场案例、众兴菌业具体情况相结合，使公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层管理人员对于上市公司的公司治理、规范运作及信息披露等相关规定有更深刻的理解。
(以下无正文)
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于天水众兴菌业科技股份有限公司2018年度持续督导培训报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄钦 赵言
保荐机构：中国国际金融股份有限公司2018年 12月21日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-027广东群兴玩具股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年4月21日以通讯方式召开。会议通知于2015年4月11日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事认为：董事会编制和审核《广东群兴玩具股份有限公司 2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会 2015年4月22日
浙江三花智能控制股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在 2018年度工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2018年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
公司现有独立董事 3名，达到公司全体董事总人数 9名的三分之一。
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司共召开 7次董事会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年召开董事会次数（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|投票次数（反对次数）|
|计 骅|7|7|0|0|

2018年度，公司共召开 3次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|
|姓 名|本年召开股东大会次数（次）|亲自出席（次）|
|计 骅|3|0|

二、对相关事项发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|
|序号|会议届次|发表事项|发表意见|
|1|第五届董事会第三十一次临时会议（2018.4.12）|1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司利润分配预案的独立意见；3、、关于使用公司部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；4、关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见；5、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见；6、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的独立意见；|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||7、关于公司 2018 年度采购生产设备关联交易预计的事前认可意见；8、关于公司 2018 年度采购生产设备关联交易预计事项的独立意见；9、关于续聘会计师事务所的事前认可意见；10、关于续聘会计师事务所的独立意见；||
|2|第五届董事会第三十三次临时会议（2018.8.9）|1：关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2：关于公司2018年半年度利润分配预案的独立意见；3：关于调整公司 2018 年度日常关联交易的事前认可意见；4：关于调整公司 2018 年度日常关联交易事项的独立意见；5：关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见；6：关于 2018 年限制性股票激励计划和股票增值权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见；|同意|
|3|第五届董事会第三十四次临时会议（2018.9.18）|1：《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见；2：《关于调整 2018 年股票增值权激励计划相关事项的议案》的独立意见；3：《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见；4：《关于向公司 2018 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》的独立意见；|同意|
|4|第五届董事会第三十五次临时会议（2018.10.26）|1：关于调整公司 2018 年度日常关联交易的事前认可意见；2：关于调整公司 2018 年度日常关联交易事项的独立意见；3：关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；4：关于会计政策变更的独立意见；|同意|
|5|第五届董事会第三十六次临时会议（2018.11.21）|1：关于公司董事会换届选举非独立董事发表的独立意见；2：关于公司董事会换届选举独立董事发表的独立意见；3：关于公司第六届董事薪酬和津贴的独立意见；4：关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见；5：关于回购部分社会公众股份预案的独立意见；|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|6|第六届董事会第一次临时会议（2018.12.7）|1：关于聘任公司高级管理人员的独立意见；2：关于公司高级管理人员薪酬的独立意见；|同意|

三、专职委员会履职报告
本人是公司董事会提名委员会成员，并担任委员会主任。2018年本人担任提名委员会委员期间，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司的信息披露情况。本人对公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票、股票增值权；换届选举；回购部分社会公众股份预案等重大事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，在 2018年度公司真实、及时、完整地完成了信息披露工作，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。作为公司独立董事，在 2018年内本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。主动进行实地考察、调研，凡经董事会决策的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，详细询问相关议案的背景资料和决策依据，调阅有关资料，必要时进行现场调查，获取做出决策所需要的信息，提出相关意见和建议，讨论方案的进一步完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见，切实维护广大社会公众股股东的利益。
3、自身学习情况。报告期内，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及公司信息披露和董事行为等相关法规的理解和自觉保护社会公众股东权益的思想意识。本人会不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
计骅：0571-28875509
浙江三花智能控制股份有限公司独立董事：计骅 2019年4月3日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-013
深圳市尚荣医疗股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）第四届董事会第九次临时会议会议审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》和《关于公司在深圳市前海设立全资子公司的议案》，具体内容如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足公司经营发展需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）拟以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司香港尚荣集团有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本 1万元港币；拟以自有资金在深圳市前海以自有资金投资设立全资子公司深圳市尚荣医疗投资管理有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本1千万元人民币。
（二）投资行为所需的审批程序
本次对外投资已经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
尚荣医疗为本次对外投资设立的香港尚荣集团有限公司（暂定名，以最终注册为准）和深圳市尚荣医疗投资管理有限公司（暂定名，以最终注册为准）的唯一投资主体。
深圳市尚荣医疗股份有限公司成立于 1998年，是中国医院建设及医疗专业工程行业的领导者，开创了国内医院建设整体解决方案及医疗系统集成一站式服
务的先河,公司目前为 A股市场唯一一家集医院的设计、融资、建设、装修、设
备配置、信息化系统设计、后勤托管服务等医疗建设服务为一体的上市公司。
三、拟设立公司的基本情况
（一）拟在香港设立公司的基本情况
1、公司名称：香港尚荣集团有限公司（暂定名，以最终注册为准）；
2、注册资本：1万元港币，公司出资比例100%；
3、注册地址：中国香港；
4、企业类型：有限公司
5、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金兑换外汇，作为对香港子公司投资的资金来源；
6、拟定经营范围（暂定，以最终注册为准）：贸易和投资。
（二）拟在深圳市前海设立公司的基本情况
1、公司名称（暂定名，以最终注册登记为准）：深圳市尚荣医疗投资管理有限公司；
2、注册资本：1000万元人民币，公司出资比例100%；
3、注册地址：深圳市前海；
4、企业类型：有限公司；
5、资金来源及出资方式：公司以自有资金1000万人民币投资设立前海子公司；
6、拟定经营范围（暂定，以最终注册为准）：医疗卫生机构的投资、管理；
医疗技术研发、咨询、服务、转让；医疗器械（Ⅰ类）及销售（涉及行政许可的凭许可证经营）；投资咨询、商务咨询、图文制作、市场营销策划。
四、本次投资的目的、风险及对公司的影响
（一）拟在香港设立公司的目的、风险及对公司的影响
1、设立香港子公司的目的
利用香港的国际贸易优势，有利于公司拓展海外采购和销售渠道，增强公司国际采购和销售能力；可为公司获取境外低成本融资，节约财务成本；有利于公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息，有利于公司寻求更多更好的收购和并购标的提供良好的平台。
（1）跨区域风险
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。
在香港设立子公司是目前国内代工企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。
（2）管理风险
香港的商业和文化环境与内地存在较大区别，公司将面临管理方式、思维方式、沟通方式等方面的差异，从而给管理带来不利影响。对此公司将以香港、内地两地相关的法律法规为基准，不断完善法人治理结构、健全公司管理制度，加强员工培养，加强管理整合力度，遵循谨慎原则，进行公司的规范运作，控制对外投资风险。
3、在香港投资对公司的影响
公司投资设立香港子公司是实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，有助于提高公司主营业务收入和扩大公司产品销售市场，为公司的业绩增长带来新的动力，符合全体股东的利益；同时可为公司获取境外低成本融资，节约财务成本，降低运营成本，提高经济效益；同时也有利于依托香港的地域优势，促进公司在国际人才的交流与引进，促进公司与国际市场的技术交流与合作，及时获取国际市场和技术发展的最新信息，增强了公司的核心竞争力，符合公司的长期发展规划。
（二）拟在深圳市前海设立公司的目的、风险及对公司的影响
1、设立子公司的目的
（1）公司战略发展及产业布局的需要
公司未来的发展战略是将围绕自身的核心竞争力，全面提升技术创新、业务开拓能力，进一步完善和丰富产品体系和产业链条。在继续保持公司医建主业健康稳定发展的基础上，通过收购兼并等方式，适时拓展主业上下游产业，将尚荣医疗打造成为国内最大的医疗服务提供商。
公司投资设立前海子公司是根据公司战略发展规划，进一步完善和提升公司产业发展布局的举措。
（2）充分利用前海“深港合作”战略平台优势
前海是国家发展战略中的一项重要发展战略规划，作为“特区中的特区”，国家给予前海特区在金融创新、财税、法制、人才、教育、医疗、电信等方面优惠政策。
公司在前海特区设立投资公司，有利于公司充分利用“深港合作”战略平台优势，提高公司投资效率，增强公司的竞争优势。
2、设立深圳市前海子公司存在的风险
前海目前主要的优惠政策有金融服务行业政策优惠、税收优惠、法制政策优惠、人才政策优惠、教育医疗优势、电信优势共 22条优惠政策。但不能排除未来政府相关政策发生变化，对子公司的经营带来一定影响。
3、在深圳市前海投资对公司的影响
公司投资设立前海子公司是实施公司发展战略的一项重要举措，有利于公司整合资源，完善产业链，对公司未来发展具有积极推动意义。本次出资由公司以自有金投入，公司持有深圳市尚荣医院投资管理有限公司100%的股权，短期来看，本次出资对公司的财务状况及经营成果无重大影响。长期来看，本次投资对公司未来的财务状况及经营成果有深远影响。
五、授权
公司董事会就上述对外投资事项授权公司董事长梁桂秋先生签署相关投资文件及办理其他事宜。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次临时会议。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-44号
北大医药股份有限公司
关于公司与北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、北大医疗产业基金及心安医疗签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的框架协议后续方案的具体实施还需履行相应审议程序，相关事项能否审议通过及通过时间存在不确定性。故，本次战略合作的实施尚存不确定性，且将对上市公司业绩、利润带来的影响及时间存在不确定性。
2、本协议为框架性协议，具体合作事项仍需各方共同协商后确定，后续经营及业务整合存在不确定性。
3、本协议为框架性协议，未进行违约责任约定，故存在不履约的风险。
4、本协议为框架性协议，未对投资额及各方股权比例进行约定，故是否能合并报表存在不确定性。
5、敬请投资者注意投资风险。
一、情况简述
（一）合作协议基本情况
北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”、“公司”或“上市公司”）、北京大学医学部（以下简称“北大医学部”）、北京大学肿瘤医院（以下简称“北大肿瘤”）、北京北大医疗产业基金管理有限公司（以下简称“北大医疗产业基金”）和心安（北京）医疗投资咨询有限公司（以下简称“心安医疗”）于 2014年 7月9日在北京市签署《北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、北大医药、北大医疗产业基金、心安医疗之战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。为共同发展中国肿瘤医疗服务事业，探索社会办医新模式，上述相关方拟设立合资公司，
开展肿瘤专科医疗管理业务。
（二）审议程序
本次签署的仅为战略合作框架协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，因此本框架协议无需提交董事会和股东大会审议。公司将根据上述框架协议涉及事项的进展情况按决策权限提交公司相关决策机构审议并履行信息披露。
（三）其他说明
1、本次框架协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、北大医药董事长与北大医疗产业基金法定代表人皆为李国军，故本次交易构成关联交易。本次合作后续具体实施，公司将按照关联交易相关规定履行审批程序并进行关联交易信息披露。
二、合作方情况介绍
1、北京大学医学部
北大医学部隶属于北京大学，是集教学、科研、医疗服务为一体的医学教学科研机构，是我国“211工程”和“985工程”首批建设的高等学校，是我国最重要医学创新研究基地和高级医药卫生人才的培养基地之一。
2、北京大学肿瘤医院
北大肿瘤是全国领先的三级甲等肿瘤专科医院，是集医、教、研于一体，预防、治疗、康复相结合的肿瘤防治研究中心，是北京大学附属医院、临床肿瘤学院，北京市肿瘤防治研究所，教育部、北京市恶性肿瘤转化研究重点实验室，同时是北京抗癌协会、北京癌症康复会的挂靠和依托单位。
3、北京北大医疗产业基金管理有限公司
北大医疗产业基金成立于2013年，注册资本1亿元，计划募资规模100亿，首期募集资金 30亿。北大医疗产业基金管理有限公司系北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）的重要投资平台及引进外部资本的战略平台，属公司关联企业。
4、心安（北京）医疗投资咨询有限公司
心安医疗成立于 2013年，注册资本 6,000万元。主营业务范围包括：投资
咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业形象策划、设计；公共关系服务；教育咨询（不含留学中介服务）；文化信息咨询等。心安医疗是一家以医疗投资、咨询、服务、策划为主的大型医疗投资及金融服务企业。2013年进入中国以来，一直致力于将自身的优质业务板块延伸到中国的医疗市场中并服务本地的医疗机构。
三、框架协议主要内容
1、设立合资公司
北大医药、北大医疗产业基金、北大肿瘤及心安医疗四方共同设立“北大医疗肿瘤医院管理有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“合资公司”）。
2、合资公司定位于医疗管理专业公司，管理肿瘤专科医院
合资公司将以京津冀为核心，以北大肿瘤目前有效覆盖的区域市场为主要范围，以北大肿瘤在全国范围内的合作医院为外延，在全国范围内管理肿瘤专科医院，管理的相关医院暂定名为“北大医疗xx（地区名）肿瘤医院”和“北京大学肿瘤医院xx（地区名）医院”，连锁化开展肿瘤医疗业务，建立以“北大肿瘤”为品牌的中国最大的肿瘤专科医疗网络。
3、合资公司与北大医疗开展肿瘤专科领域的全面合作
各方将以合资公司为平台，依托北大医疗现有产业布局，拟在肿瘤预防、肿瘤筛查、医药研发、医疗保险、设备租赁、药品配送、消毒洗涤等方面开展合作。
4、合资公司与北大肿瘤的转诊和会诊合作
北大肿瘤同意在合资公司设立后，可与北大医疗产业集团及合资公司下属医疗机构在会诊和转诊方面进行协同与合作。北大肿瘤同意北大医疗及合资公司下属医疗机构的病人可优先享受多学科会诊和转诊入住北大肿瘤。
四、对公司的影响
公司在现有肿瘤药品制造、销售的基础上，正在逐步积累肿瘤领域更多的资源。本次框架协议的签署对公司肿瘤产业链的打造有积极的推动作用。
公司对医疗服务行业的发展前景看好，欲有选择地切入自身已有一定基础的
抗肿瘤医疗服务领域。本次框架协议签署将使公司有机会借助北大肿瘤的经营管理经验及医师力量，深入到对医疗服务及医院管理中，汲取资源及经验，逐步储备对医院的经营管理能力。
本次战略合作，不会与公司控股股东、实际控制人及其控制的相关企业或单位形成同业竞争。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二○一四年七月九日
万泽实业股份有限公司与交易对方
关于本次重大资产重组事宜所采取的保密措施及
保密制度的说明
万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽股份”或“上市公司”）拟以其持有的常州万泽天海置业有限公司100%股权、北京市万泽碧轩房地产开发有限公司69%股权，与万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）、深圳市万泽医药投资有限公司（以下简称“万泽医药投资”）合计持有的内蒙古双奇药业股份有限公司100%股权进行置换。（以下简称“本次重大资产置换”或“本次交易”）。
根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的规定，万泽股份及交易对方现就本次重大资产置换采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、因上市公司拟实施重大资产出售，万泽股份自 2018年 1月 26日开市起持续停牌，同日，万泽股份披露了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，上市公司开始筹划本次重大资产置换。为了保证本次重大资产置换的保密性，在商议筹划阶段参与本次交易商谈的人员仅限于万泽股份及交易对方少数核心管理层，以缩小本次交易的知情范围。万泽股份于 2018年 5月 25日开市起复牌，并披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》，介绍了本次筹划的重大资产置换事项基本情况，并提示公司本次筹划的重大资产重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次交易涉及的相关单位、所有内幕信息知情人就万泽股份停牌日前 6个月至自查报告出具日的期间，买卖万泽股份股票的情况进行了自查，并提交了自查报告。
确保在信息公开披露前将其控制在最小范围内。
4、万泽股份聘请了相关中介机构之后，均与之签署了《保密协议》，明确了各方的保密内容、保密期限以及违约责任等。在本次重组中，万泽股份以交易进程备忘录形式，记载了筹划过程中重要环节的进展情况。万泽股份在筹划、实施重大资产重组的过程中按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
5、万泽股份及交易对方对于随着交易工作推进而在不同程度上接触到相关信息的公司高级管理人员、财务人员、公司内部信息技术人员等经办人员，加强法制教育、提高思想认识，防患于未然，有效做好信息的保密工作。
6、万泽股份及交易对方不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。
综上所述，万泽股份及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万泽实业股份有限公司与交易对方关于本次重大资产重组事宜所采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
万泽实业股份有限公司2018年11月23日
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万泽集团有限公司2018年11月23日
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深圳市万泽医药投资有限公司2018年11月23日