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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-015北京碧水源科技股份有限公司
关于董事、高管增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日披露了《关于董事、高管增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-135），公司董事、高管戴日成先生计划自 2018年 10月 22日起两个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持金额为人民币1,000万元-1,100万元，戴日成先生增持所需的资金来源为自筹资金。
2018年 11月 21日，公司披露了《关于董事、高管增持公司股份计划的进展公告》（公告编号2018-155），公司董事、高管戴日成先生因避开定期报告窗口期、创业板证券账户开户手续等原因，截至该公告日尚未实施增持计划。
2018年12月4日，公司披露了《关于董事、高管延期增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-168），戴日成先生将原增持计划期限延长 4个月，即延长至2019年4月22日（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延）。除上述调整外，增持计划其他内容不变。上述议案已经2018年12月14日召开的公司2018年第七次临时股东大会上审议通过。
增持计划的实施情况：截至本公告日，戴日成先生尚未实施增持计划。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：戴日成先生
2、截至目前，戴日成先生未持有公司股份，且戴日成先生在本次增持公司股份前十二个月内无已披露的增持计划，在本次公告前六个月内未减持公司股
份。
二、增持计划的主要内容
基于对公司战略及发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，同时维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，戴日成先生计划自 2018年 10月 22日起至 2019年 4月 22日（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持金额为人民币 1,000万元-1,100万元。戴日成先生增持所需的资金来源为自筹资金。
三、增持计划实施情况
截至本公告日，戴日成先生因避开公司年度报告业绩预告、业绩快报、公司重大事项进入决策程序窗口期等原因，目前尚未实施增持计划。
四、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化及时间窗口期等敏感因素，导致增持计划的实施时间等具有不确定性风险。如增持计划实施过程中出现上述风险的情形，公司将及时履行披露义务。
五、其他说明
1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
3、公司将继续关注戴日成先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2015－083安徽乐金健康科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 10月 21日、2015年10月22日、2015年10月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒没有报道或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、截至本公告日，公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，截至本公告日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2015－083四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-002
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2016年 1月 20日以通讯表决方式召开。会议于 2016年 1月 13日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了通知，公司全体董事董新利、魏琴、罗迈、陈剑屏、黄赤、谢普乐、胡剑平、林峰、何德明均参与了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
审议通过了《关于在松滋市设立控股子公司的议案》。同意公司以不超过 3500万元货币资金与荆州神通运输集团有限公司（以经营性资产附带债务出资 500万元，以下简称“荆州神通”）、贺晓明等 35名自然人（以货币资金出资 1000万元，以下简称“自然人”）共同投资组建宜昌交运松滋神通客运有限责任公司（以工商登记为准，以下简称“松滋客运”），本公司持股70%，荆州神通持股10%，自然人持股20%。授权董事长签署投资组建松滋客运公司的协议和有关法
律文书。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
关于《对外投资公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十日
备查文件：公司第三届董事会第七次会议决议
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015－006
新疆西部牧业股份有限公司
关于控股股东股权司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月27日，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称"石河子国资公司"）的通知，通知称其持有的本公司股票72,598,593股（代码：300106股票性质：无限售流通股占总股本比例：44.32%），因与新疆天富集团有限责任公司、新疆兵团第八师财务局的系列借款合同纠纷被新疆生产建设兵团第八师中级人民
法院（2015兵八民保字第19、20、21、22、23、24、25、26、27号）分别司法冻结50,000,000股、22,598,593股，冻结期限从2015年3月23日至2018年3月22日。
截至本公告日，石河子国资公司共持有本公司无限售流通股72,598,593股，占公司总股本的44.32%,已全部冻结。
上述股东持有的公司股份被司法冻结对本公司的运行和经营管理不会造成
影响。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2018-013
南方风机股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|||893,770,917.96||894,917,803.76||-0.13%||
|营业总收入||||||||
|||-258,770,311.52||97,586,585.93||-365.17%||
|营业利润||||||||
|||60,990,645.17||104,983,449.16||-41.90%||
|利润总额||||||||
|||32,289,912.82||92,709,178.11||-65.17%||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
|||0.06||0.18||-66.67%||
|基本每股收益||||||||
|||1.04%||3.02%||-1.98%||
|加权平均净资产收益率||||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||3,962,569,236.50||3,826,415,961.33||3.56%||
|||3,127,692,650.97||3,105,587,116.71||0.71%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
|||509,218,928.00||509,218,928.00||0.00%||
|股本||||||||
|||6.14||6.10||0.66%||
||归属于上市公司股东的每股净资产|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入为89,377.09万元，较去年同期下降0.13%；
营业利润-25,877.03万元，较去年同期下降365.17%；利润总额 6,099.06万元，较去年同期下降41.90%；归属于上市公司股东的净利润 3,228.99万元，较去年同期下降65.17%。上述指标同比下降的主要原因是：
公司全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）未完成 2017年度业绩承诺，公司对收购中兴装备所形成的商誉进行初步减值测试，拟计提商誉减值准备额度较大（具体减值金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告确定）。此外，公司根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议等相关约定，确认了 2017年度业绩补偿收入，以及母公司在报告期内完成旧厂区资产移交工作，公司按照拆迁协议确认拆迁补偿相关损益，使得营业外收入大幅增加。
报告期内公司基本每股收益为 0.06元，较去年同期下降66.67%；净资产收益率1.04%，较去年同期下降1.98%，主要原因是报告期内公司归属于上市公司股东的净利润下降。
2、财务状况
报告期末，公司总资产余额为 396,256.92万元，比期初上升3.56%；归属于上市公司股东的所有者权益为 312,769.27万元，比期初增长0.71%；每股净资产为 6.14元，比期初上升了0.66%，主要原因是公司确认了 2017年度业绩补偿收入，以及应收账款、存货同比有所增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2017年 1月 30日披露了《2017年年度业绩预告修正公告》，预计公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 464万元至 3,245万元，同比下降65%至95%。本次业绩快报披露的公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润在上述业绩预告范围内。
本次业绩快报所载的非经常性损益对净利润的影响金额预计为 29,514.62万元，较公司《2017年年度业绩预告修正公告》中预计的非经常性损益对净利润的影响金额 13,815万元存在差异。出现差异的主要原因是公司根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议等相关约定，确认了2017年度业绩补偿收入，营业外收入增加所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2017年年度报告为准。
2、截止本公告日，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、上述商誉减值准备、业绩补偿金额是公司财务部门初步测算结果，未经专业机构评估、审计。
中兴装备董事兼副总经理陈卫平先生因涉嫌污染环境罪于 2018年 1月13日被海门市公安局执行逮捕（具体内容详见公司于 2018年 1月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的公告》、《关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的进一步说明》）。截止本公告日，该事件仍在调查过程中，尚未有明确的司法结论，中兴装备受该事件的影响尚存在不确定性。若政府相关部门就上述事件对中兴装备采取停业整改、处罚等措施，中兴装备未来生产经营将会受到影响。公司将根据具体情况调整对中兴装备的商誉减值准备，相关情况将会对公司本次预计的 2017年年度业绩构成重大影响。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二〇一八年二月二十三日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-081深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年7月3日收到公司独立董事何文祥先生的书面辞职报告。何文祥先生因个人原因，提请辞去公司第二届董事会独立董事职务，并同时辞去董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员的职务。何文祥先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，何文祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，不会影响公司董事会规范运作。何文祥先生辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的选举工作。
何文祥先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责。
在此，公司董事会对何文祥先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年7月3日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-098
金城造纸股份有限公司关于参股公司
恒鑫矿业下属的兴国县金龙金矿停产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 30日，金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”，恒鑫矿业为公司的参股公司，公司持有恒鑫矿业6.88%股权）有关下属的兴国县金龙金矿停产的《情况说明》，全文如下：
“由于国际黄金价格的持续走低下滑，材料、电费、人工工资等成本不断攀升，经公司研究决定：公司下属的兴国县金龙金矿暂时停产，并报政府相关职能部门备案。临时停产期间，公司已安排人员做好公司矿权安全的维护，矿区安全保卫，重点岗位及重大危险源的值守。”
此次停产，可能对恒鑫矿业2014年净利润产生影响。
朱祖国及其一致行动人于2012年12月就恒鑫矿业2014年-2015年向公司贡献的净利润作出承诺：在朱祖国为公司的实际控制人、且公司未发生重大资产重组的情况下，公司所持有的恒鑫矿业股权在 2014年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币941.60万元，在2015年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币1,007.51万元，如果恒鑫矿业最终实现的归属于公司的净利润及实际分红未达到承诺标准，由朱祖国及其一致行动人在相应会计年度结束后3个月内以现金方式向公司补足。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-018湖南长高高压开关集团股份公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）将于2016年3月4日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015
年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式进行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理兼董事会秘书马晓先生、独立董事林莘女士、常务副总经理兼财务总监林林先生。
欢迎广大投资者参与。
特此公告！
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2015-021吉林利源精制股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派方案后调整
公司 2015年度非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、本次非公开发行股票发行底价由22.69元/股调整为11.26元/股。
二、本次非公开发行股票数量上限调整为35,523,978股（含）。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）分别于 2015年 3月 6日、2015年 3月 20日召开第二届董事会第二十六次会议和 2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票方案的议案》和《关于<吉林利源精制股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票发行价格不低于 22.69元/股，本次发行股票数量不超过 1,762.891万股（含 1,762.891万股），其中：公司控股股东、实际控制人王民先生拟认购不超过440.7227万股，吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划拟认购不超过1322.1683万股。根据发行方案，公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价和发行数量进行相应调整。
一、2014年年度除权除息情况
东每 10股转增 10股,合计转增股本 468,000,000股，转增股本后公司总股本变更为936,000,000股。
2015年4月9日，公司实施完毕2014年度利润分配方案。
二、鉴于公司上述利润分配事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：
1、发行底价的调整
公司 2014年年度权益分派方案实施后，公司本次非公开发行股票的发行底价调整为11.26元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（22.69元/股-0.18元/股）/（1+100%）=11.26元/股。
2、、发行数量的调整
公司 2014年年度权益分派实施完毕后，本次发行数量的上限调整为35,523,978股（含35,523,978股）。具体计算如下：
调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行底价＝400,000,000元/11.26元＝35,523,978股。其中：
公司控股股东、实际控制人王民先生拟认购的数量上限=拟认购募集资金额/调整后的发行底价＝100,000,000元/11.26元＝8,880,994股
吉林利源精制股份有限公司 2015年度员工持股计划拟认购的数量上限=拟认购募集资金额/调整后的发行底价＝300,000,000元/11.26元＝26,642,984股除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
成都深冷液化设备股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为成都深冷液化设备股份有限公司的独立董事，2017年度我们严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规规章制度的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
一、独立董事出席董事会的情况：
2017年度，独立董事认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2017年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
独立董事出席2017年董事会的情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|何斌|6|6|0|0|
|梁光术|6|6|0|0|
|冯良荣|6|6|0|0|

2017年公司累计召开3次股东大会，独立董事均列席了股东大会。
二、独立董事发表独立意见的情况
在董事会决策过程中，独立董事运用自身的知识背景，就有关事项发表了专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求对有关事项发表独立意见如下：
1、2017年4月11日，独立董事对第二届董事会第十五次会议审议的有关事项与关联方
资金占用相关事项发表了同意的独立意见，包括：2016年度利润分配预案、关于公司内部控
制自我评价报告、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、变更部分募投项目实施
地点、公司对外担保和关联方资金占用情况、关于会计政策变更等事项；
2、2017年5月5日，独立董事在2016年度股东大会上做了《2016年度述职报告》；
3、2017年8月28日，独立董事就公司第二届董事会第十七次会议审议的有关事项与关联方资金占用相关事项发表了同意的独立意见，包括：关于公司对外担保和关联方资金占用情况、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项；
4、2017年11月8日，独立董事就公司第二届董事会第十九次会议审议的“关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案”发表了事前认可意见，发表了同意议案的独立意见；
5、2017年 11月 29日，独立董事就公司第二届董事会第二十次会议审议的“关于改聘会计师事务所的议案”发表了事前认可意见，发表了同意议案的独立意见。
三、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会。我们分别担任了审计、战略、薪酬与考核、提名委员会成员，在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任主任委员。2017年，董事会各专业委员会委员严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作制度》等各项工作制度要求，各司其职，协助公司董事会认真履行职责，并在年报编制过程中，充分发挥专业知识和审计的独立性，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。各相关委员会均按照相关议事规则审议各自领域事项，运作规范。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定，在 2017年度真实、及时、完整完成了公司的信息披露工作。
五、独立董事参与年报工作的情况
在公司2017年年报及相关资料编制过程中，听取了公司高管、财务等相关人员对公司生
产经营、产品研发、营销、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了充分沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
六、其它
1、报告期内，独立董事未提议召开董事会；
2、报告期内，独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、报告期内，独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报。2017年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2018年4月23日
（本页无正文，为《成都深冷液化设备股份有限公司独立董事2017年度述职报告》之签署页）
独立董事签字：
（何斌） （梁光术） （冯良荣）
中泰股份董事会薪酬及考核委员会
关于对公司 2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象第一个解锁期解锁资格的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等的规定和要求，作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬及考核委员会委员，对公司 2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期的资格进行了认真的调查和核查，我们认为：
公司本次股权激励计划预留部分设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，3名激励对象符合相关法规及《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》预留部分的相关规定，在考核年度内均考核达标，且符合其他解锁条件，其解锁资格合法、有效。
同意公司为3名激励对象办理第一个解锁期相关解锁事宜。
董事会薪酬及考核委员会委员：黄加宁、陈光明、章有春 2019年9月 17日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016—031
中材科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国家发展改革委工业和信息化部关于下达产业转型升级项目（产
业振兴和技术改造第二批）2015年中央预算内投资计划的通知》（发改投资
[2015]1330号），泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）申报的“耐
化学腐蚀高强高模玻璃纤维及经编织物生产线项目”获得2015年中央基建投
资预算（拨款）8,970万元拨款。中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于近日收到上述拨款8,970万元。
项目完成后，泰山玻纤将形成年产玻璃纤维经编织物 36,000吨、耐化学
腐蚀高强高模玻璃纤维40,000吨生产能力，产品主要应用于风电叶片、航空
航天、交通运输等领域；该项目规划总投资额60,907亿元，已获批国拨资金
8,970万元，建设期 2年，项目完成后预计可实现年均销售收入 41,490.60万
元，年均利润总额15,956.27万元。
依据《企业会计准则第 16号-政府补助》及国家相关法律法规的规定，
公司收到上述项目的国拨资金，将其计入公司资本公积，上述国拨资金所形
成的权益由公司控股股东中国中材股份有限公司独享。待项目竣工验收后，
根据相关法律法规，上述资本公积适时转为注册资本。该项国拨资金预计对
公司经营效益不会产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一六年三月三十日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-186牧原食品股份有限公司
关于 2017年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日发行了2017年度第一期超短期融资券（简称：17牧原食品SCP001，代码：011758026），发行总额为人民币 5亿元，票面年利率4.74%，付息兑付日期为 2017年 12月 25日。
目前公司已按期完成了上述超短期融资券的兑付工作，共支付了 2017年度第一期超短期融资券本息合计人民币517,531,506.85元。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2018-12江苏九鼎新材料股份有限公司
关于股东向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2018年1月19日，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，为支持公司的发展，股东西安正威新材料有限公司（以下简称“正威新材”）拟向公司提供10亿元人民币借款，借款利率为零，期限为5年。
正威新材为公司第二大股东，此次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司关联交易制度》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
交易对方：西安正威新材料有限公司
统一社会信用代码：91610137MA6U89K51R
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王文银
注册资本：250,000万元
成立日期：2017年09月22日
注册地址：西安市航空基地航空四路47号研发楼401室
经营范围：金属新材料、非金属新材料的技术开发、制造、销售；线材、电源线、光纤（含单模光纤）、光缆、电脑周边设备、家用小电器、铜线、铜杆的生产、销售；
货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。
股权结构：深圳正威（集团）有限公司80%，西安航空产业投资有限公司20%。
与公司关系：正威新材持有公司34,000,000股，占公司总股本的10.23%，为公司第二大股东。
三、关联交易主要内容
2、借款利率：借款利率为零；
3、借款期限：5年；
4、借款用途：为在未来重点发展的新材料产业领域积极培植新业务和新模块，对公司主营业务产生有效的补充，加快外延式发展步伐，公司拟与陕西省结构调整基金合伙企业（有限合伙）、陕西军民融合产业投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州湘北投资中心（有限合伙）、上海爱建资本管理有限公司等专业机构发起设立产业投资基金。
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易遵循平等、自愿的原则，无损害公司利益的情况，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易款项用于公司与专业机构设立产业投资基金，重点在新材料产业领域培植新业务和新模块，有利于公司进一步更好地发展。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
关于本次关联交易的议案，公司独立董事陈尚、谷正芬、钟刚出具了表示同意提交第八届董事会第二十七次临时会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：（1）上述关联交易遵循平等、自愿的原则，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
（2）本次无息借款用于公司与专业机构设立产业投资基金，重点在新材料产业领域培植新业务和新模块，有利于公司进一步更好地发展。
八、其他说明
公司与相关专业机构设立产业投资基金的具体事项，公司将按深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等要求及时履行相应审批程序和信息披露义务。
九、备查文件
1、第八届董事会第二十七次临时会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2018年1月19日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017- 036苏州天马精细化学品股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 7月 28日向全体监事发出，会议于 2017年 8月 7日在苏州高新区浒青路 122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席王家春主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017
年半年度报告及摘要》
监事会经审核后认为：公司 2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《2017年半年度报告及摘要》具体内容详见 2017年 8月 8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司监事会二〇一七年八月八日
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2017-009
广州赛意信息科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28
日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议以全票同意的表
决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对会计政策进行变
更。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）根据财政部于 2016年12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财
会[2016]22号）变更会计政策。
1、会计政策变更原因：
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22
号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政
策变更。
2、会计政策实施日期：
2016年5月1日
3、变更前采用的会计政策：
《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》（财会〔2012〕13号）
及《关于小微企业免征增值税和营业税的会计处理规定》（财会〔2013〕24
号）等有关增值税会计处理的规定。
4、变更后采用的会计政策：
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22
号）。
根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，公司将 2016
年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税
从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日前发生
的税费不予调整。
（二）根据财政部于 2017年 5月 10日发布的《企业会计准则第 16号—
政府补助》（财会[2017]15号）变更会计政策。
1、会计政策变更原因：
财政部于 2017年 5月 10日发布了《企业会计准则第 16号—政府补助》
（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行。公司按照要求进行会计
政策变更。
2、会计政策实施日期：
2017年6月12日
3、变更前采用的会计政策：
财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1
号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准
则第16号—政府补助》。
4、变更后采用的会计政策：
财政部于 2017年 5月 10日发布的《企业会计准则第 16号—政府补助》
（财会[2017]15号）。
5、本次会计政策变更对公司的影响：
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求，自 2017年 1月 1日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或
冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府计入营业外收入。本期公司将
增值税返还498,903.27元计入其他收益。
二、董事会意见
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《增值税会
计处理规定》（财会[2016]22号）、《企业会计准则第16号—政府补助》（财
会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合有关法律法规的规定，具有合理
性。执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，不涉及以往年度的追
溯调整，不会导致公司相关年度盈亏性质改变。同意本次会计政策变更。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变
更的审议程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对会计
政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和
全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益尤其是中小股东合法权益的情
形。综上，同意本次会计政策变更。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十八日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-42河南豫能控股股份有限公司
关于王晓林先生辞去董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 31日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到王晓林先生提交的书面辞职报告。因工作变动，王晓林先生提请辞去本公司第六届董事会董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》《河南豫能控股股份有限公司章程》的有关规定，王晓林先生的辞职报告自送达董事会后生效；与此同时，王晓林先生将不再担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。王晓林先生辞去董事职务后，将不在公司担任任何职务。
公司及公司董事会对离任的王晓林先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作和贡献，表示衷心感谢。
王晓林先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019－87
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2019年 10月 25日在深圳市中国有色大厦 23楼会议厅召开，会议通知已于 2019年 10月 21日送达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，应到监事 3名，实到监事 3名（其中监事田志刚因公务委托监事会主席彭卓卓出席会议并行使表决权），达法定人数。
会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2019年三季度财务报告（未经审计）》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《2019年三季度财务分析报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《2019年第三季度报告及其摘要》；
公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《2019年三季度担保情况报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2019年 10月 28日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐038北京安控科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年3月20日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2017年3月13日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：
《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》。
为配合公司战略发展，进一步拓展油气服务业务布局，丰富油气服务产业链。
公司通过全资子公司陕西安控科技有限公司（以下简称“陕西安控”）与自然人吴作胜先生、丁连英女士在陕西省西安市投资成立陕西安控石油工程技术服务有限公司（暂定名，以下简称“安控石油”），注册资本人民币3,000万元，经营范围为销售：油田化工助剂；批零：化工产品（不含危险品）、钻采设备、阀门、仪器仪表、建材、管材、装饰材料、五金交电、办公机具、机电设备；措施井施工、技术咨询服务；钻井、测井、解堵、堵水、压裂施工及调剖、修井；井场道路平整。陕西安控拟以自有资金方式出资，出资额为人民币1,530万元，占安控石油注册资本的51%股权。
上述公司名称、注册资金、经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。
《关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2017-039）
具体内容详见2017年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年3月20日
嘉凯城集团股份有限公司
独立董事关于独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《嘉凯城集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为嘉凯城集团股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第七十七次会议审议通过的《关于增选第五届董事会独立董事的议案》进行了仔细审议，并就拟提名陈三联先生、李尊农先生为公司第五届董事会独立董事的事项发表独立意见如下：
经认真审阅独立董事候选人陈三联先生、李尊农先生的个人履历、工作经历和候选人资格等情况，未发现有《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。陈三联先生、李尊农先生的任职资格合法、符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
浙江省商业集团有限公司提名独立董事候选人已征得被提名人本人同意，我们认为独立董事候选人陈三联先生、李尊农先生的提名和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，我们同意对独立董事候选人陈三联先生、李尊农先生的提名，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事：黄廉熙、张旭良、贾生华二〇一六年三月十四日
北京七星华创电子股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的独立意见
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“七星电子”、“公司”）拟向北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、北京圆合电子技术股份有限公司（以下简称“圆合公司”）、北京七星华电科技集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）、中国科学院微电子研究所（以下简称“微电子所”）（以上合称“交易对方”）以发行股份的方式购买其持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（以下简称“北方微电子”）合计100%的股份（以下简称“标的资产”）；同时，公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、北京芯动能投资基金（有限合伙）（以下简称“芯动能基金”）、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次标的资产交易价格的100%。
募集的配套资金将用于北方微电子“微电子装备扩产项目”建设及补充公司流动资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。本次交易完成后，本公司将持有北方微电子100%的股权。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程、公司独立董事制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关文件，基于独立判断立场和审慎研究，
对本次交易发表如下独立意见：
1、本次提交公司董事会会议审议的相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
2、本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券从业资格，本次审计、评估机构的聘任程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。
4、对本次交易的标的资产评估情况的意见：
（1）本次交易聘请的评估机构北京亚超资产评估有限公司具有从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的业务经验，具备足够的胜任能力。该机构及经办人员与公司及公司本次交易对方、标的资产之间不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。本次评估机构的聘任程序符合法律及《公司章程》的规定。
（2）评估机构和评估人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提、评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率和业绩增长率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论等具有合理性。
（3）评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值。公司拟购买资产的交易价格将以经北京市国资委核准的评估值为基础确定，定价合理、公允，不会损害公司及公司中小股东利益。
（4）2016年1月8日，标的资产的评估结果通过北京市国资委核准。
东、实际控制人，圆合公司为公司关联方，与上市公司存在关联关系，构成关联交易。在审议涉及关联交易事项或关联方利益的议案时，关联董事张劲松、王彦伶、耿锦启、赵晋荣、张建辉、曹东英按照法律、法规及《公司章程》的规定回避表决，由非关联董事徐扬、冉来明、邹志文审议表决。
6、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。标的资产的评估值达到了上市公司2014年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例50%以上，且超过5000万元人民币。
因此，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
7、本次交易完成前后，控股股东、实际控制人未发生变化，本次交易未导致公司控制权发生变化。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
8、本次交易完成后，本公司将持有北方微电子100%的股权。通过并购北方微电子，七星电子成为北京电控旗下高端集成电路装备产业发展和创新的平台，实现资源共享和优势互补，为集成电路装备产业的长远发展奠定坚实的基础，加速专业化整合，增强集成电路设备业务板块的协同效应，有利于提高公司的核心竞争力，实现持续快速发展。
9、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案经公司董事会会议审议通过。会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议相关议案时履行的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
10、本次交易尚需履行的程序包括但不限于：（1）公司股东大会通过决议，批准本次交易的相关事项；（2）本次交易方案得到北京市国资委批准；（3）本次交易方案获得中国证券监督管理委员会的核准。
11、公司独立董事同意公司本次交易的总体安排，同意公司董事会会议审议的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其他相关议案。
本次交易尚需董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）并获得公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准。
我们将按照法律、法规和《公司章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次交易的相关工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京七星华创电子股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的独立意见》的签字页）
独立董事：
（徐扬） （冉来明） （邹志文）
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告（刘永朱）
作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要求，在2014年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2014年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年，公司共召开董事会会议14次，本人应出席会议14次，亲自出席14次，认真履行了独立董事的职责。
2014年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2014年3月14日，发表了关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的独立意见。
2、2014年4月21日，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见，关于公司2013年度关联交易的独立意见，关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见，关于公司2013年度利润分配预案的独立意见，关于续聘会计师事务所的独立意见。
3、2014年 8月 22日，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见，关于公司 2014年半年度关联交易的独立意见、《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任董事会提名委员会委员，其主要工作情况如下：
出席了1次董事会提名委员会工作会议。2014年11月18日，第二届提名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名张弢等为公司第三届董事会董事候选人的议案》。
四、现场检查情况
2014年，除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数超过10天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
本人连任公司第一届、第二届董事会独立董事，根据《证券公司治理准则》（证监会公告[2012]41号）第三十一条规定，独立董事与公司其他董事任期相同，连任时间不得超过6年。至此，本人连任期满，2014年12月16日起，本人不再担任公司独立董事。任职期间本人勤勉地履行独立董事职责，能够做到与
公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，便于更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
感谢公司管理层及相关工作人员在本人任职期间的工作中给予的积极配合
与支持，在此表示衷心的感谢！祝愿公司越来越好！
独立董事：刘永朱2015年4月17日