证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2017-013内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议，公司决定于2017年4月26日（星期三）召开2016年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性和合规性：经本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年4月26日（星期三）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年4月26日9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00期间的任意时间。
5、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
参会登记日：2017年4月21日（星期五）
7、会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日：2017年 4月 19日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、本次股东大会审议的议案
1、审议《2016年度财务决算报告》的议案
2、审议《2016年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2016年度监事会工作报告》的议案
4、审议《2016年年度报告及其摘要》的议案
5、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、审议《2016年度内部控制评价报告》的议案
7、2016年度利润分配预案
8、关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于公司董事会换届选举的议案；
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以下非独立董事选举，采取累积投票制，单独投票，候选人7人，应选7人： 10.1选举王冠一先生为公司第六届董事会董事；
10.2选举张绥勇先生为公司第六届董事会董事；
10.4选举朔飞女士为公司第六届董事会董事；
10.5选举姜兆南先生为公司第六届董事会董事；
10.6选举左京先生为公司第六届董事会董事；
10.7选举张奕龄先生为公司第六届董事会董事
以下独立董事选举，采用累积投票制，单独投票，候选人4人，应选4人：
10.8选举邱连强先生为公司第六届董事会独立董事；
10.9选举王贵强先生为公司第六届董事会独立董事；
10.10选举王桂华女士为公司第六届董事会独立董事；
10.11选举焦世斗先生为公司第六届董事会独立董事
11、关于公司监事会换届选举的议案
12、关于终止公司非公开发行股票并撤回申请的议案
13、关于延长授权董事会办理 Echosens公司境外上市有关事宜有效期的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经 2017年 3月 30日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容请见公司于2017年4月1日披露于巨潮资讯网的2017-007至2017-018号及其他有关公告。第11、12项议案将采取累积投票制，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||可以投√票||
|非累积投票议案||||||
|1.00||审议《2016年度财务决算报告》的议案||√||
|2.00||审议《2016年度董事会工作报告》的议案||√||
|3.00||审议《2016年度监事会工作报告》的议案||√||
|4.00||审议《2016年年度报告及其摘要》的议案||√||

||||
|-|-|-|
|5.00|审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|√|
|6.00|审议《2016年度内部控制评价报告》的议案|√|
|7.00|2016 年度利润分配预案|√|
|8.00|关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构|√|
|9.00|的议案关于修改公司章程的议案|√|
|累积投票议案|||
|10.00|关于公司董事会换届选举的议案|√|
||非独立董事选举|应选人数 7|
|10.01|选举公司第六届董事会董事候选人王冠一先先为公司董事|人√|
|10.02|选举公司第六届董事会董事候选人张绥勇先生为公司董事|√|
|10.03|选举公司第六届董事会董事候选人林欣生先生为公司董事|√|
|10.04|选举公司第六届董事会董事候选人朔飞女士为公司董事|√|
|10.05|选举公司第六届董事会董事候选人姜兆南先生为公司董事|√|
|10.06|选举公司第六届董事会董事候选人左京先生为公司董事|√|
|10.07|选举公司第六届董事会董事候选人张奕龄先生为公司董事|√|
||独立董事选举|应选人数4|

人
||||
|-|-|-|
|10.08|选举公司第六届董事会董事候选人邱连强先生为公司独立董事|√|
|10.09|选举公司第六届董事会董事候选人王贵强先生为公司独立董事|√|
|10.10|选举公司第六届董事会董事候选人王桂华女士为公司独立董事|√|
|10.11|选举公司第六届董事会董事候选人焦世斗先生为公司独立董事|√|
|非累积投票议案|||
|11.00|关于公司监事会换届选举的议案|√|
|12.00|关于终止公司非公开发行股票并撤回申请的议案|√|
|13.00|关于延长授权董事会办理 Echosens 公司境外上市有关事宜有效期的议案|√|

四、现场会议登记办法
1、登记时间：2017年4月21日（星期五）9:30~11:30、13:30~17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区新源里 16号琨莎中心 2座 7层，福瑞股份，董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2017年4月21日（星期五）17:00前送达福瑞股份董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，福瑞股份，董事会办公室，邮编：100027（信封请注明“股东大会登记”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
六、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：孙秀珍
联系电话：010-84683855
传真：010-84683766
联系地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，福瑞股份，董事会办公室邮编：100027
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二零一七年四月一日
附件一
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2016年年度股东大会参会登记表
股东姓名或名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量 股联系电话 联系地址
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名 代理人身份证号码
代理人联系电话 代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日注：
（1）股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
（2）如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏填写您的发言意向及要点，公司将按登记情况统筹安排；
（3）如股东确定参会，请于2017年4月21日下午17:00之前将《参会股东登记表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
（4）公司传真：010-84683766，通讯地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份；
（5）《参会股东登记表》复印或按以上格式自制均有效。
附件二
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
致：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席于2017年4月26日在北京召开的内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2016年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||||该列打勾||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|1.00||审议《2016年度财务决算报告》的议案||√|||||
|2.00||审议《2016年度董事会工作报告》的议案||√|||||
|3.00||审议《2016年度监事会工作报告》的议案||√|||||
|4.00||审议《2016年年度报告及其摘要》的议案||√|||||
|5.00||审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案||√|||||
|6.00||审议《2016年度内部控制评价报告》的议案||√|||||
|7.00||2016年度利润分配预案||√|||||
|8.00||关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案||√|||||
|9.00||关于修改公司章程的议案||√|||||
|11.00||关于公司监事会换届选举的议案||√|||||
|12.00||关于终止公司非公开发行股票并撤回申请的议案||√|||||
|13.00||关于延长授权董事会办理Echosens公司境外上市有关事宜有效期的议案||√|||||

议案10采用累积投票制，表决如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|10.00||关于公司董事会换届选举的议案||√|||||
|||非独立董事选举||应选7人|||||
|10.01||选举公司第六届董事会董事候选人王冠一先生为公司董事||√|||||
|10.02||选举公司第六届董事会董事候选人张绥勇先生为公司董事||√|||||
|10.03||选举公司第六届董事会董事候选人林欣先生为公司董事||√|||||
|10.04||选举公司第六届董事会董事候选人朔飞女士为公司董事||√|||||
|10.05||选举公司第六届董事会董事候选人姜兆南先生为公司董事||√|||||
|10.06||选举公司第六届董事会董事候选人左京先生为公司董事||√|||||
|10.07||选举公司第六届董事会董事候选人张奕龄先生为公司董事||√|||||
|||独立董事选举||应选4人|||||
|10.08||选举公司第六届董事会董事候选人邱连强先生为公司独立董事||√|||||
|10.09||选举公司第六届董事会董事候选人王贵强先生为公司独立董事||√|||||
|10.10||选举公司第六届董事会董事候选人王桂华女士为公司独立董事||√|||||

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|-|-|-|
|10.11|选举公司第六届董事会董事候选人焦世斗生先为公司独立董事|√|

委托股东姓名及签章：______________________ 受托人签名：_____________________
身份证或营业执照号码：____________________ 受托人身份证号码：________________
委托股东持股数：________________________ 委托日期：_______________________
委托人股票账号：_________________________
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“365049”，投票简称为“福瑞投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案分为非累积投票提案和累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 4月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、进行投票时买卖方向应选择“买入”。
4、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案以外的所有议案表达相同意见。累积投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、在“委托数量”项下填报表决意见：
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意， 2股代表反对，3股代表弃权；上述除第11、12号以外的其他议案，在“委托数量”项
下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体情况如下：
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|-|-|
|表决意见类型|对应的委托数量|

|||
|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对于累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
①选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数× 7
股东可把表决票投给 1名或多名候选人，但投给 7名非独立董事候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；
②选举独立董事
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数× 4
股东可把表决票投给 1名或多名候选人，但投给 4名独立董事候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；
6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
7、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2017年4月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。