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长春迪瑞医疗科技股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为保障长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依法独立行使监督权，保障公司和股东权益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《长春迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。
第二章监事会会议的召集
第二条监事会每 6个月至少召开一次定期会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
第三条召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第四条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第三章监事会会议的提案
第五条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会召集人应当向全体监事征集会议提案，并至少用两日的时间向公司员工征求意见。
第六条征集的提案是否列入监事会会议议程由监事会召集人决定；如由监事提出的提案未能列入会议议程，召集人应向提案监事作出解释，如提案监事仍坚持要求列入议程，则由监事会进行表决决定。
第四章监事会会议的召开
第七条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
监事会可以根据实际情况要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议并向监事会陈述有关事项或回答提问。
第五章监事会议事程序和决议
第八条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及
时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第九条监事会会议由监事会主席主持。监事会主席不能履行职责时，由半数以上监事共同推举1名监事主持。
第十条监事会对所有列入议事日程的议案应当逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进行表决，作出决议。
第十一条监事会决议表决方式为：现场举手表决或通讯表决。
监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以专人送达、邮寄或者传真方式进行并由监事以通讯表决的方式作出决议。
第十二条监事会决议的表决，实行一人一票。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条会议主持人根据表决结果宣布决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。会议的表决结果载入会议记录。
第六章会议记录和会议文件
第十四条监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条会议文件作为公司档案由董事会秘书统一保管，保管期限不少于10年。
第七章监事会决议的执行
第十七条监事会主席应监督决议执行情况，并将最终执行结果报告监事会。
第十八条监事为履行职责，必要时可以聘请律师、注册会计师等专业人员协助其工作，发生的合理费用由公司承担。
第十九条监事会不干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。但董事、高级管理人员违反法律、法规、公司章程或股东大会决议，监事会有权对其提出罢免建议。董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，监事会有权要求其
予以纠正。
第八章附则
第二十条本规则是公司章程有关监事会规定的细化和补充。本规则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；如本规则与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触，应按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并应及时修改。
第二十一条 本规则由公司监事会负责解释，并由监事会提出修改草案报经股东大会审议通过后方可进行修改。
第二十二条 本规则为公司章程的附件，自公司股东大会审议通过之日起施行。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2015年【】月【】日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-028江苏长海复合材料股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”“母公司”）于 2018年 4月 4日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017年度实现净利润为 163,647,771.77元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 16,364,777.18元后，加上母公司 2017年年初未分配利润为 641,116,592.90元，减去 2017年度实施 2016年度利润分配股利 63,674,411.40元，截至 2017年 12月 31日，母公司可供分配利润为 724,725,176.09元，资本公积余额为1,005,649,452.78元。
公司以 2017年末总股本 424,496,076股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金股利 42,449,607.60元（含税），不进行资本公积金转增。
2、利润分配预案的合法性、合理性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事认为该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案尚须公司2017年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-104哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司
申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 5月 30日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议、批准。
ha担保协议将在股东大会审议通过本次担保事项后签订。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：誉衡（香港）有限公司（以下简称“誉衡香港”）
2、成立时间：2015年9月4日
3、住所：Units 1102-03 11/F, NineQueen’s Road, Central, Hong Kong4、公司注册号：No.2269770
5、登记证号码：65082229-000-07-15-6
6、企业类型：Body Corporate
7、与公司关系：誉衡香港为公司全资子公司
8、被担保人财务情况
单位：元人民币
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|经营指标|2016年4月30日/2016年1-4月（未经审计）|
|总资产|167,574,460.81|
|总负债|161,008,334.50|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
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|所有者权益|6,566,126.31|

誉衡香港为公司在香港设立的公司，截止目前，该公司尚未开展实际经营业务，仅为认购Proteus Digital Health, Inc发行的H轮优先股从平安银行离岸部融资过2,500万美元。
9、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
三、担保主要内容
由公司为全资子公司誉衡香港向招商银行离岸部融资2,490.50万美元提供连带责任担保，担保期限为二年。
四、董事会意见
1、公司前期已为全资子公司誉衡香港向平安银行离岸部融资 2,500万美元提供连带责任担保，担保期限为二年，融资款项用于缴纳 Proteus Digital Health,Inc发行的H轮优先股认购款。鉴于前期向平安银行申请的贷款综合成本较高，本次公司拟对誉衡香港在招商银行的贷款提供担保，用于提前偿还前期正执行的美元贷款，有助于降低公司的综合融资成本。
2、誉衡香港为公司全资子公司，公司对誉衡香港的经营及财务状况具备监控和管理能力，提供本次担保的风险可控。本次担保行为不会对公司及誉衡香港的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
3、根据《公司章程》及《股票上市规则》的规定，上市公司为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保需股东大会审议批准。截至2016年4月底，誉衡香港的资产负债率为96.08%，因此，本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议、批准。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为 111,183万元，占 2015年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产341,532.17万元的32.55%。
如包含本次担保金额2,490.50万美元（按2016年5月30日人民币对美元
汇率，本次担保金额约为16,389.98万元人民币），则累计审批且尚未履行完毕
的对外担保总额将增加到167,072.98万元，占2015年12月31日经审计归属于
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
上市公司股东净资产341,532.17万元的48.92%。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年五月三十一日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-082神州易桥信息服务股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产出售事项，可能构成重大资产重组。因该相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》等相关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州易桥，证券代码：000606）自
2017年7月3日（星期一）开市起停牌，公司预计将自股票停牌之日起的10个交易日内披露相关公告并申请股票复牌或转入重大资产重组相关程序。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
二○一七年七月三日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-104北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人杨云春先生进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、2016年8月9日、2016年8月12日和2016年11月10日，杨云春先生因个人需要与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签署了《股票质押式回购交易协议》，分别将其持有的公司有限售条件股份 10,600,000股、 5,300,000股、2,890,000股质押给光大证券。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2016-073、临2016-079、临2016-129）。
根据上述协议的约定，针对上述股票质押式回购交易，由于市场波动股价下跌需要增加质押物，杨云春先生于 2017年 7月 18日将其持有的公司 700,000股、350,000股、150,000股分别补充质押给光大证券，初始交易日为2017年7月 18日，到期购回日分别为 2018年 8月 9日、2018年 8月 10日、2018年 6月8日。质押期间上述股份予以冻结不能转让，上述质押已在光大证券办理了相关手续。
2、2016年11月28日，杨云春先生因个人需要海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的公司有限售条件股份 17,600,000股质押给海通证券，具体内容详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2016-138）。
根据上述协议的约定，针对上述股票质押式回购交易，由于市场波动股价下跌需要增加质押物，杨云春先生于2017年7月18日将其持有的公司 2,200,000股补充质押给海通证券，初始交易日为 2017年 7月 18日，到期购回日为 2018年11月28日。质押期间上述股份予以冻结不能转让，上述质押已在海通证券办理了相关手续。
3、2016年 10月 31日,杨云春先生因个人需要与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的公司有限售条件股份3,780,000股质押给国泰君安，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2016-110）。
根据上述协议的约定，针对上述股票质押式回购交易，由于市场波动股价下跌需要增加质押物，杨云春先生于 2017年 7月 19日将其持有的公司 150,000股补充质押给国泰君安，初始交易日为 2017年 7月 19日，到期回购日为 2017年10月31日。质押期间上述股份予以冻结不能转让，上述质押已在国泰君安办理了相关手续。
上述股票质押式回购交易不影响杨云春先生对公司的实际控制权，所质押股票的表决权及投票权不发生转移。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日,杨云春先生共持有公司股份 93,621,814股（全部为限售股），占公司总股本的50.56%，其中本次质押股份3,550,000股，占杨云春先生持有公司股份总数的3.79%，占公司总股本的1.92%；累计质押股份68,237,400股，占杨云春先生持有公司股份总数的72.89%，占公司总股本的36.85%。
杨云春先生股份累计质押的情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨云春|是|15.00|2017-7-19|2017-10-31|国泰君安证券股份有限公司|0.16%|补充质押|

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|杨云春|是|220.00|2017-7-18|2018-11-28|海通证券股份有限公司|2.35%|补充质押|
|杨云春|是|15.00|2017-7-18|2018-6-8|光大证券股份有限公司|0.16%|补充质押|
|杨云春|是|70.00|2017-7-18|2018-8-9|光大证券股份有限公司|0.75%|补充质押|
|杨云春|是|35.00|2017-7-18|2018-8-10|光大证券股份有限公司|0.37%|补充质押|
|杨云春|是|80.00|2017-6-2|2018-11-28|海通证券股份有限公司|0.85%|补充质押|
|杨云春|是|50.00|2017-6-1|2018-6-8|光大证券股份有限公司|0.53%|补充质押|
|杨云春|是|289.00|2017-4-24|2018-11-28|海通证券股份有限公司|3.09%|补充质押|
|杨云春|是|652.74|2017-3-13|2018-9-13|海通证券股份有限公司|6.97%|个人安排|
|杨云春|是|50.00|2017-1-20|2018-6-8|光大证券股份有限公司|0.53%|补充质押|
|杨云春|是|1,760.00|2016-11-28|2018-11-28|海通证券股份有限公司|18.80%|个人安排|
|杨云春|是|289.00|2016-11-10|2018-6-8|光大证券股份有限公司|3.09%|个人安排|
|杨云春|是|378.00|2016-10-31|2017-10-31|国泰君安证券股份有限公司|4.04%|个人安排|
|杨云春|是|1,330.00|2016-10-25|2018-10-24|招商证券股份有限公司|14.21%|个人安排|
|杨云春|是|530.00|2016-8-12|2018-8-10|光大证券股份有限公司|5.66%|个人安排|
|杨云春|是|1，060.00|2016-8-9|2018-8-9|光大证券股份有限公司|11.32%|个人安排|
|合计|-|6,823.74|-|-|-|72.89%|-|

截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人杨云春先生所质押的股份不存在平仓风险。杨云春先生承诺，当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-067北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于重大事项的停牌进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）正在筹划非公开发行股票重大事项，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年7月24日（周四）上午开市起停牌。
截至目前，相关工作仍在进行当中，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月11日起（周四）继续停牌。
公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一四年九月十日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-161江苏必康制药股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员
计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日收到公司副董事长兼总裁香兴福先生、副董事长兼副总裁雷平森先生、董事邓青先生、监事会主席李京昆先生、监事陈俊铭先生、副总裁何宇东先生、副总裁刘玉明先生、副总裁郭军先生、副总裁兼董事会秘书苏熳女士、财务负责人董文先生关于计划增持公司股份的告知函。基于对公司未来发展前景充满信心，维护资本市场稳定，坚定投资者信心，结合对公司股票价值的合理判断，以上人员计划在未来12个月内增持公司股份，增持金额合计不低于1.5亿元。现将有关具体情况公告如下：
一、增持主体
副董事长兼总裁香兴福先生、副董事长兼副总裁雷平森先生、董事邓青先生、监事会主席李京昆先生、监事陈俊铭先生、副总裁何宇东先生、副总裁刘玉明先生、副总裁郭军先生、副总裁兼董事会秘书苏熳女士、财务负责人董文先生。
截至本公告披露日，相关主体均未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景充满信心，维护资本市场稳定，坚定投资者信心，结合对公司股票价值的合理判断。
2、增持计划：
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|序号|姓名|职务|增持价格|增持金额（万元）|
|1|香兴福|副董事长、总裁|不高于30元/股|≥2000|

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|2|雷平森|副董事长、副总裁|不高于30元/股|≥2000|
|3|邓青|董事|不高于30元/股|≥2000|
|4|李京昆|监事会主席|不高于30元/股|≥6000|
|5|陈俊铭|监事|不高于30元/股|≥500|
|6|何宇东|副总裁|不高于30元/股|≥500|
|7|刘玉明|副总裁|不高于30元/股|≥500|
|8|郭军|副总裁|不高于30元/股|≥500|
|9|苏熳|副总裁、董事会秘书|不高于30元/股|≥500|
|10|董文|财务负责人|不高于30元/股|≥500|
|合计||||≥15000|

3、资金来源：自有资金及自筹资金。
4、增持计划的实施期限：计划自本公告日起未来12个月内增持完成。
5、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
三、其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、上述人员承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不减持所持有的公司股份，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
3、本次增持计划实施期间内，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
4、公司将持续关注上述人员增持公司股份的情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十一日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-010
东北制药集团股份有限公司2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：18,000万元–22,000万元|盈利：11,900万元|
||比上年同期增长：51% - 85%||
|基本每股收益|盈利：0.33 元/股–0.41元/股|盈利：0.25元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在
差异。
三、业绩变动原因说明
预计本报告期较上年同期盈利增长51%-85%，主要为公司混改以来，各项工作全面围绕效益，开展全员全方位降本增效,使公司业绩大幅度提升。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，公司2018年度实际业
绩情况及财务数据以公司2018年度报告为准。
公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会 2019年1月30日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-029 TCL集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十次会议于2016年 3月 18日以电子邮件形式发出通知，并于 2016年 3月 28日 9:00在惠州市仲恺高新区TCL科技大厦24楼议室召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
会议以全票（3票）审议通过以下议案：
1．本公司 2015年度监事会工作报告；
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2015年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2．本公司 2015年度财务报告；
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2015年度财务报告》。
3．本公司 2015年年度报告全文及摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2014年修订)的有关要求，对公司编制的2015年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：(1)公司 2015年年度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
4．2015年度内部控制自我评价报告
我们认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行,内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。
5．2015年度社会责任暨可持续发展报告
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2015年度社会责任暨可持续发展报告》。
6．关于本公司 2015年度坏账核销的议案；
本公司2015年度拟核销坏账7,445万元，其中：应收账款核销5,263万元，其他应收款核销 2,182万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。
此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
特此公告。
TCL集团股份有限公司监事会2016年3月28日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2015-13
吉林化纤股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
1、第七届监事会第十五次会议通知于 2015年 3月 16日以书面或传真形式发出。
2、第七届监事会第十五次会议于2015年3月26日下午15：30在公司二楼会议室召开。
3、应到会监事5人，实际到会5人。
4、会议由监事会主席刘凤久主持。全体董事和高管人员列席会议。
5、本次会议的召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2014年度监事会工作报告》，同意将《2014年度监事会工作报告》提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》；
全体监事一致认为：吉林化纤股份有限公司 2014年年度报告内容及财务数据真实、准确和完整；没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、审议通过《2014年利润分配预案》；
2014年度吉林化纤股份有限公司实现净利润 20,378,185.75元，加年初未分配利润-912,065,318.94元，可供分配利润-891,687,133.19元。
公司在2014年度受国际和国内市场影响，除粘胶长丝的市场情况较好，其它产品毛利情况均不理想，粘胶短纤的市场价格始终处于低价状态，公司的常规粘胶短纤亏损，2014年公司虽实现盈利。考虑到粘胶化纤市场下一步不确定性，并且公司未分配利润为负数，故考虑今年暂不做分配。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、审议通过《2014年内部控制自我评价报告》；
公司董事会认为：公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷；公司现有内部控制制度得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
6、审议通过《2014年日常关联交易的确认和预计 2015年日常关联交易的议案》；
由于本议案涉及关联交易，关联董事宋德武、刘宏伟、马俊、姜俊周予以回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计中介机构,聘期为2015年一年，年度费用为人民币48万元。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
8、审议通过了《公司独立董事2014年度述职报告》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
9、审议通过《募集资金使用情况报告（截至2014年12月31日）》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
10、审议通过《修改公司章程的议案》；
为维护公司、股东和债权人的合法权益，进一步规范上市公司现金分红，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号----上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）和《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告【2014】 19号）的相关要求，对《公司章程》中第七十八条、八十条、一百零五条进行修订。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
吉林化纤股份有限公司监事会 2015年3月26日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-050山东日科化学股份有限公司
关于 2019年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 27日在
中国证监会指定信息披露网站披露了《2019年第一季度报告全文》。经事后核
查，该公告中关于“主要会计数据和财务指标”的部分数据存在错误，现更正
如下：
《2019年第一季度报告全文》中“第二节公司基本情况”之“主要会计
数据和财务指标”
更正前：
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|506,686,887.12|191,229,176.43|164.96%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|26,343,648.73|34,975,050.97|-24.68%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||25,771,046.49|-8,496,988.02|403.30%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-45,001,373.36|118,386,096.15|-138.01%|
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.08|-25.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.08|-25.00%|
|加权平均净资产收益率|1.61%|2.18%|-0.57%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,918,439,706.53|1,756,346,078.12|9.23%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,648,009,463.58|1,624,059,584.69|1.47%|

更正后：
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
||506,686,887.12|191,229,176.43||
|营业总收入（元）|||164.96%|
||26,343,648.73|34,975,050.97||
|归属于上市公司股东的净利润（元）|||-24.68%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||25,771,046.49|-8,496,988.02|403.30%|
|益的净利润（元）||||
||-45,001,373.36|118,386,096.15||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|||-138.01%|
||0.06|0.08||
|基本每股收益（元/股）|||-25.00%|
||0.06|0.08||
|稀释每股收益（元/股）|||-25.00%|
|加权平均净资产收益率|1.61%|2.18%|-0.57%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,918,439,706.53|1,815,886,977.66|5.65%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,648,009,463.58|1,621,665,814.84|1.62%|

除以上更正外，《2019年第一季度报告全文》的其他内容不变，公司对本
次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一九年五月二十日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-046
烟台双塔食品股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”），第三届监事会于2017年6月23日届满到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2017年6月5日在公司会议室召开职工代表大会。
经参会代表认真讨论，一致同意选举马殿云为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
职工代表监事简历见附件。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
监事会
二〇一七年六月五日
烟台双塔食品股份有限公司附件：第三届监事会职工代表监事候选人简历
马殿云女士，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后任烟台金华粉丝有限公司代班长、车间主任、质量总监、品质管理部部长，烟台双塔食品股份有限公司质量总监、品质管理部部长、监事。2014年6月23日续任烟台双塔食品股份有限公司第三届监事会职工代表监事。马殿云女士直接持有本公司股票1,000,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
马殿云女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
内蒙古远兴能源股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明关于河南中源化学股份有限公司原股东
业绩承诺实现情况的专项说明
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 8月完成收购河南中源化学股份有限公司81.71%股权，按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）、《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发〔2014〕14号，以下简称14号文）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）的有关规定，本公司编制了2016年度的《关于河南中源化学股份有限公司原股东业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供本公司 2016年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组的基本情况
1、2013年7月17日，本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司重大资产重组、发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》、《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<内蒙古远兴能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》、《关于签署发行股份购买资产协议的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提请股东大会批准内蒙古博源控股集团有限公司、北京中稷弘立资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
2、2013年 7月 2日，内蒙古远兴能源股份有限公司与内蒙古博源控股集团有限公司、中国石化集团河南石油勘探局、北京实地创业投资有限公司、上海挚信投资管理有限公司、天津汉高科技发展有限公司、建银金博投资（天津）有
内蒙古远兴能源股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明限公司、南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）、北京中稷弘立资产管理有限公司、奥美股权投资基金（上海）中心（有限合伙）签订《非公开发行股份购买资产协议》，2013年12月17日，签订《非公开发行股份购买资产补充协议》。
3、2014年1月14日，本公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》、《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产重组、发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<内蒙古远兴能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署发行股份购买资产补充协议的议案》、《关于签署盈利预测补偿协议的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于董事会对资产评估相关事项发表意见的议案》、《关于对本次重大资产重组有关审计报告、评估报告和盈利预测报告
确认的议案》、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提请股东大会批准内蒙古博源控股集团有限公司、北京中稷弘立资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于公司召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
4、本公司于2014年2月18日召开2014年第二次临时股东大会，股东大会通过了《关于前次募集资金使用情况报告》、《关于公司重大资产重组、发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<内蒙古远兴能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署发行股份购买资产补充协议的议案》、《关于签署盈利预测补偿协议的议案》、《关于对本次重大资产重组有关审计报告、评估报告和盈利预测报告确认的议案》、《关于提请股东大会批准内蒙古博源控股集团有限公司、北京中稷弘立资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
5、本公司于2014年7月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司向博源集团等发行股份购买资产并募集配套资金的
内蒙古远兴能源股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明批复》（证监许可[2014]772号），公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。
6、河南中源化学股份有限公司于2014年8月20日完成相关工商变更手续。
二、收购标的资产（标的矿权）业绩承诺情况
2013年12月17日，内蒙古远兴能源股份有限公司与内蒙古博源控股集团有限公司签订《盈利预测补偿协议》，中通诚资产评估有限公司出具了编号为中通评报字【2013】第 280号评估报告书，拟购买资产所含安棚碱矿、吴城天然碱矿、查干诺尔碱矿矿业权（以下简称“标的矿权”）的评估值为 73,115.24万元，河南中源化学股份有限公司股东权益价值采用资产基础法及收益法进行评估，最终采用资产基础法评估结果作为评估结论，其中矿业权采用的评估方法为收益法。
根据相关法律法规要求，双方就河南中源化学股份有限公司有关盈利预测补偿协议事宜达成一致，补偿期间为2014年、2015年、2016年；标的矿权2014、2015、2016承诺实现的预测净利润数额分别为 24,859.02万元、24,859.02万元和24,859.02万元。
双方同意，若标的矿权在 2014年、2015年、2016年任一年度净利润（以下简“实际净利润”）低于 24,859.02万元，内蒙古博源控股集团有限公司需以股份形式补偿内蒙古远兴能源股份有限公司，即内蒙古远兴能源股份有限公司以 1.00元回购内蒙古博源控股集团有限公司持有的部分内蒙古远兴能源股份有限公司股份，具体计算公式如下：
每年回购股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润-截至当期期末累计实际净利润）/利润补偿期间各年承诺净利润总和×标的矿权评估值对应取得的内蒙古远兴能源股份有限公司本次发行股份数-已补偿股份数量。
上述公式每年回购股份数量小于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
内蒙古远兴能源股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明三、收购标的资产（标的矿权）的业绩实现情况
2014年度-2016年度累计业绩承诺的实现情况
项目名称 累计实际数 累计预测数 累计差额 完成率净利润 150,017.02 74,577.06 71,356.13 201.16%2016年度业绩承诺的实现情况
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率净利润 36,096.49 24,859.02 11,237.47 145.20%本公司基于重大资产重组的 2016年度业绩承诺利润数与本公司 2016年度实际实现的利润数之间存在重大差异，本期完成业绩承诺的145.20%。
内蒙古远兴能源股份有限公司
二○一七年四月二十五日
深圳顺络电子股份有限公司
监事会关于相关事项的审核意见
一．关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的审核意见
监事会认为，公司原激励对象黄君洁已经离职，已不符合激励条件。根据
《2016年限制性股票激励计划（二次修订稿）》中第“十二、激励计划的变
更、终止”、“十三、回购注销的原则”的相关规定，公司决定将原激励对象
黄君洁所持有的已获授但尚未解锁合计为3.50万股股份以人民币8.73元/股的价格全部进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规、规范性文件的规定，符合公司《2016年限制性股票激励计划（二次修订
稿）》的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
二．关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的审核意见
监事会认为，根据公司《2016年限制性股票激励计划（二次修订稿）》和
《限制性股票激励计划实施考核办法》相关规定，公司激励计划第一个解锁期
限制性股票的解锁条件已成就，公司监事会对本次限制性股票激励计划第一个
解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司236名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激
励对象办理相关的解锁手续。
（以下无正文）
本页为《监事会对相关事项发表的审核意见》的签字页
全体监事签字：
|||
|-|-|
|黄 平|周冬兰|
|孟莉莉||

二〇一八年十一月十六日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-049山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第九次会议于 2017年 6月 19日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于 2017年 6月15日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
经核查，监事会认为，公司变更部分募集资金用途，符合市场变化，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-88藏格控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2018年12月18日（星期二）14：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月18日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：副董事长曹邦俊
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 17人，共计持有公司股份1,501,881,169股，占公司股份总数的75.3283%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司股份 1,464,255,140股，占公司股份总数的73.4412%。
出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)的股东之外的股东，下同）共计 14人，代表公司有表决权股份数38,956,945股，占公司股份总数的1.9539%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：1、关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 38,823,345股，占出席会议有表决权股份的99.6571％；反对 133,600股，占出席会议有表决权股份的0.3429％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,823,345股，占出席会议中小股东所持股份的99.6571％；反对 133,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3429％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及控股股东及一致行动人，关联股东回避表决。
表决结果：通过。
2、关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案
总表决情况：
同意 38,803,345股，占出席会议有表决权股份的99.6057％；反对 153,600股，占出席会议有表决权股份的0.3943％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 38,803,345股，占出席会议中小股东所持股份的99.6057％；反对 153,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3943％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及控股股东及一致行动人，关联股东回避表决。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：汤士永李杨
3、结论性意见：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、法律意见书。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会 2018年12月18日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-054深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司实际控制人减持股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日收到公司实际控制人控制的企业深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）的通知,融信南方系由公司实际控制人卢柏强先生、卢丽红女士控制的企业，二人合计持有融信南方100%的股份。因实际控制人资金需求，融信南方于2015年5月27日、6月1日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份1,800万股，占总股本的1.9672%。全部为无限售条件流通股。具体情况如下：
一、实际控制人减持情况
1、实际控制人减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|本次减持股份||
|||||股数（万股）|占公司总股本比例（%）|
|深圳市融信南方投资有限公司|大宗交易|2015年5月27日|27.47|900|0.9836|
||大宗交易|2015年6月1日|29.28|900|0.9836|

公司上市后，融信南方累计减持公司股份比例为1.9672%。
2、实际控制人本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|深圳市融信南方投资有限公司|无限售条件股份|149,294,059|16.32|131,294,059|14.35|

深圳诺普信农化股份有限公司公告二、其他相关说明
1、最近一次披露权益变动报告书，公司实际控制人卢柏强先生、卢叙安先生、卢翠冬女士、卢翠珠女士和卢丽红女士直接或间接持有公司52.89%的股份。
公司第三届董事会第2次会议（临时）审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）》、公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。公司完成限制性股票的授予、回购部分社会公众股份后，公司实际控制人卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠和卢丽红直接或间接持有公司的股份变为51.89%。
2、本次融信南方权益变动后，公司实际控制人卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠和卢丽红直接或间接持有公司的股份变为49.92%，仍为公司实际控制人。
3、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的有关规定。
4、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
5、本公司股东深圳市融信南方投资有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。本次披露的减持行为未违反股东股份锁定的承诺。
6、公司实际控制人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份不超过公司股份总数的5%。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一五年六月三日