证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-050唐人神集团股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2016年4月28日下午14:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2016年 4月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2015年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
公司《2014年年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2015年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2015年度报告全文
及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2015年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2015年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司 2015年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2016年 4月 28日出具的“天职业字[2016]10158号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2015年 12月 31日，公司相关财务数据如下：
公司 2015年度实现归属母公司普通股股东净利润 81,798,123.67元（母公司净利润122,303,632.69元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为 122,303,632.69元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金 18,345,544.90元，加上年初未分配利润 411,314,919.70元，减去 2014年分红54,702,180元，截止2015年末公司可供股东分配的利润为460,570,827.49元。
公司2015年年度利润分配方案为：
以2015年末公司总股本49,319.5485万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），本次利润分配64,115,413.05元，利润分配后，剩余未分配利润396,455,414.44元转入下一年度。
本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。
本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2014年－2016年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：经核查，报告期内公司发现一起内部控制制度执行方面的重大缺陷，公司针对该重大缺陷进行了整改，并采取了一系列整改措施，改进和完善后的内控制度完整运行的一段时间内，各项内部控制均得到了有效的实施，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司现有的内部控制体系基本能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
公司《2015年内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
五、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《监事会关于2015年度报告期内财务报告内部控制重大缺陷事项的专项说明》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司 2015年度内部控制评价报告、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的《内部控制鉴证报告》、董事会编制的《董事会关于 2015年度报告期内财务报告内部控制重大缺陷事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：我们认可《内部控制鉴证报告》中保留意见内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望公司董事会进一步完善公司内控制度建设，切实维护中小投资者的利益；同时，公司董事会需督促经营管理层加强对子公司内部控制制度建立与执行情况的日常监督检查，落实子公司内部控制各项改进措施，确保内部控制制度得以有效执行，推动公司整体健康发展。
六、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2015年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
公司《2015年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
公司《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
八、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
公司《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2016年第一季度季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2016年第一季度季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2016年第一季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2016年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农担保有限公司与深圳自由财富管理有限公司签署<贷款担保合作协议>的关联交易议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《关于湖南大农担保有限公司与深圳自由财富管理有限公司签署<贷款担保合作协议>的关联交易公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十二、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
公司子公司山东和美集团有限公司拟向山东和美牧业有限公司提供不超过2亿元的资金支持，专项用于山东和美牧业有限公司运营所需资金。
同意山东和美集团有限公司与山东和美牧业有限公司签署《借款协议》；为担保《借款协议》的履行，山东托普饲料有限公司股东张宝燕、崔立强将其合计持有的山东托普饲料有限公司100%的股权及其派生权益质押给山东和美集团有限公司，同意山东和美集团有限公司与张宝燕、崔立强签署《股权质押协议》。
《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一六年四月二十八日