Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-038浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2015年度股东大会的通知》的公告。
2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2016年3月23日（星期三）下午14：00
2、网络投票时间：2016年3月22日～2016年3月23日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月22日15:00至2016年3月23日15:00期间的任意时间。
（三）会议主持人：董事长王绍东先生
（四）现场会议召开地点：上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
份总数的47.10%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京大成（上海）律师事务所宋琳琳律师、张书豪律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》
表决结果为：有效表决票数156,250,410票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票156,250,410票，反对票0票，弃权票0票。其中中小投资者投票情况：同意11,850,410股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%，反对票0票，弃权票0票。
根据投票表决结果，通过该项议案。
2、《2015年度监事会工作报告》
表决结果为：有效表决票数156,250,410票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票156,250,410票，反对票0票，弃权票0票。其中中小投资者投票情况：同意11,850,410股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%，反对票0票，弃权票0票。
根据投票表决结果，通过该项议案。
3、《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
表决结果为：有效表决票数156,250,410票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票156,250,410票，反对票0票，弃权票0票。其中中小投资者投票情况：同意11,850,410股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%，反对票0票，弃权票0票。
根据投票表决结果，通过该项议案。
4、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果为：有效表决票数156,250,410票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票156,250,410票，反对票0票，弃权票0票。其中中小投资者投票情况：同意11,850,410股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%，反对票0票，弃权票0票。
根据投票表决结果，通过该项议案。
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果为：有效表决票数156,250,410票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票156,250,410票，反对票0票，弃权票0票。其中中小投资者投票情况：同意11,850,410股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%，反对票0票，弃权票0票。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
根据投票表决结果，通过该项议案。
6、《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》
表决结果为：有效表决票数156,250,410票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票156,250,410票，反对票0票，弃权票0票。其中中小投资者投票情况：同意11,850,410股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%，反对票0票，弃权票0票。
根据投票表决结果，通过该项议案。
7、《关于2016年度公司对外担保的议案》
表决结果为：有效表决票数156,250,410票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票156,250,410票，反对票0票，弃权票0票。其中中小投资者投票情况：同意11,850,410股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%，反对票0票，弃权票0票。
根据投票表决结果，通过该项议案。
8、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
表决结果为：有效表决票数156,250,410票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票156,250,410票，反对票0票，弃权票0票。其中中小投资者投票情况：同意11,850,410股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%，反对票0票，弃权票0票。
根据投票表决结果，通过该项议案。
9、《关于2016年度套期保值业务的议案》
表决结果为：有效表决票数156,250,410票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票156,250,410票，反对票0票，弃权票0票。其中中小投资者投票情况：同意11,850,410股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%，反对票0票，弃权票0票。
根据投票表决结果，通过该项议案。
10、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》
表决结果为：有效表决票数156,250,410票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票156,250,410票，反对票0票，弃权票0票。其中中小投资者投票情况：同意11,850,410股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%，反对票0票，弃权票0票。
根据投票表决结果，通过该项议案。
11、《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果为：有效表决票数156,250,410票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票156,250,410票，反对票0票，弃权票0票。其中中小投资者投票情况：同意11,850,410股，占出席会议
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
的中小投资者的有效表决权股份的100%，反对票0票，弃权票0票。
根据投票表决结果，通过该项议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、律师姓名：宋琳琳、张书豪
3、结论性意见：公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京大成（上海）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一六年三月二十四日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-056西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2019年 4月 22日召开了第二届董事会第六次会议以及 2019年 5月 22日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过 1.5亿元的部分闲置募集资金和不超过 1.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，如证券公司发行的收益凭证等，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-031）。
二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年 5月 28日，公司在成都银行股份有限公司购买了理财产品，相关情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托理财||金额（万||存续期起||存续期||预计年化|
||序号||受托方||资金来源|||||||||||
||||||||产品名称||元）||始日||到期日||收益率|
|1||成都银行股份有限公司||募集资金||成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2019年22号||5,000||2019年 5月28 日||2019年6月27日||2.00%（年化）||

具体详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-048）。
截至目前，上述理财产品已到期。在成都银行股份有限公司现金管理产生收益82,191.78元，与预期收益不存在重大差异。本金与收益均已归还至公司募集资金账户。
三、备查文件
1、成都银行出具的客户回单。
特此公告。
西藏易明西雅医药技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-056
金亚科技股份有限公司
第四届董事会2017年第六次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2017年第六次会议于2017年04月25日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年04月19日以邮件或电话送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于<2017年第一季度报告>全文的议案》
内容详见2017年04月26日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载
的《2017年第一季度报告全文》。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2019-041号关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易草案修订说明的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

||
|-|
|深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 6 日在|
|公司指定媒体上披露了《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集|
|配套资金暨关联交易草案》及其摘要等相关文件，并于2019年 6月14日收到了|
|深圳证券交易所下发的《关于对深圳市通产丽星股份有限公司的重组问询函》（中|
|小板重组问询函（需行政许可）[2019]第26 号）（以下简称“《问询函》”），|
|针对《问询函》的要求，本公司对《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买|
|资产并募集配套资金暨关联交易草案》及其摘要等相关文件进行了修订与补充，|
|修订与补充的主要内容如下：|
|1、公司已在《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套|
|资金暨关联交易草案》（以下简称“《重组报告书草案（修订稿）》”）“重大|
|事项提示”之“九/（二）本次交易方案实施需履行的批准程序”、“重大风险|
|提示”之“一/（二）审批风险”、“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易|
|决策过程和批准情况”和“第十三节”之“审批风险”对本次交易方案已取得国|
|有资产监督管理部门的同意批复进行了补充披露。|
|2、公司已在《重组报告书草案（修订稿）》“第四节 交易标的基本情况”|
|之“对外担保情况”更新了截至报告书签署日力合科创对外应承担的阶段性担|
|保金额。|

||
|-|
|3、公司已在《重组报告书草案（修订稿）》“第九节 本次交易的合规性分|
|析”对本次交易符合并购重组涉及房地产业务的相关规定进行了补充披露。|

4、根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，公司已在《重组报告书草案（修订稿）》“第十四节其他重要事项”之“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”对内幕信息知情人买卖股票情况进行更新。
5、除上述修订和补充披露外，公司对《重组报告书草案（修订稿）》正文中的少量数字或文字错误进行了修订，对重组方案无影响。
||
|-|
|特此说明并公告。|

深圳市通产丽星股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-08
宁波GQY视讯股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）于2018年 2月 8日召开的第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、公司章程修订情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条文||原《章程》条款||修订后的《章程》条款|
|第八十条||董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情||董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情||

||||
|-|-|-|
||况。……|况。……|
|第九十三条|公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：……（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。|公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：……（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；（十一） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内|

||||
|-|-|-|
|||容。以上期间，按拟选任董事的股东大会或者董事会召开日截止起算。董事候选人应在知悉或理应知悉其被推举为董事候选人的第一时间内，就其是否存在上述情形向董事会报告。董事候选人存在本条第一款所列情形之一的，公司不得将其作为董事候选人提交股东大会或者董事会表决。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。|
|第九十八条|董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。|董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士时， 在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补|

||||
|-|-|-|
||除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。|因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和本章程的规定继续履行职责。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，公司应当在二个月内完成补选。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。|
|第一百一十三条|董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。|董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）法律、法规、公司章程或公司董事会议事规则规定的其他职权。|
|第一百二十三条|董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。|董事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公|

||||
|-|-|-|
|||司档案保存， 保存期限不少于10 年。|
|第一百三十四条|本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。|最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。|
|第一百三十七条|监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。|监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政法规和本章程的规定继续履行职责。如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，公司应当在二个月内完|

||||
|-|-|-|
|||成补选。|
|第一百四十五条|监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10年。|监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的监事和记录人员应当在会议记录上签字。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。|

二、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
因需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-047
北海银河生物产业投资股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
2017年半年度业绩变动情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|2017 年 1月 1 日-6月 30 日|2016 年 1月 1 日-6月 30 日|
||亏损：1850万元～2250万元|盈利：646.86万元|
|基本每股收益|亏损：0.0168 元～0.0205元|盈利：0.0059元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的主要原因系：
1、报告期内公司持有的金融资产因公允价值变动造成 1375万左右的损失，
该项损失计入当期损益；
2、报告期内，因对生物医药等领域研发投入的加大以及行业政策变动的持续影响，公司生物医药等新兴领域的业绩较去年同期出现了一定幅度的下降。
从企业日常经营情况来看，报告期内，公司实现营业收入较去年同期保持平稳增长，公司整体生产经营状况呈现出稳步发展态势。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年半年度报告中详细披露。
2、公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-016高新兴科技集团股份有限公司
关于纳雍县天网工程三期和纳雍县智能交通监控工程 PPP项目（三次）预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参与了纳雍县天网工程三期和纳雍县智能交通监控工程 PPP项目（三次）投标，贵州省政府采购网公示了该项目的预中标结果，公司被确定为预中标单位，现将相关预中标情况公告如下：
一、预中标项目情况：
1、项目编号：93-ZC2017-7-223
2、项目名称：纳雍县天网工程三期和纳雍县智能交通监控工程PPP项目（三次）
3、项目实施机构：纳雍县公安局
4、采购代理机构：贵州建工监理咨询有限公司
5、采购方式：竞争性磋商
6、预中标公示期限（3个工作日）：自2018年1月29日至2018年1月31日止
7、项目期限：本项目的合作期限为10年，其中建设期1年，运营维护期 9年
8、本项目建设期总投资为10129.27万元
9、预中标项目建设内容：
本次预中标项目的建设内容主要包括：全高清前端监控点、交通信号控制系统、交通视屏监控系统、交通信息采集系统、违停抓拍系统、电子警察系统、网
络传输系统、智能交通综合管控平台、数据质量运维管控系统、云存储系统建设和指挥中心及机房装修。
二、预中标事项对公司的影响
1、本项目中标将对公司的经营业绩产生积极影响。
2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
三、风险提示
本项目处于中标信息公示阶段，公司最终能否中标并取得正式的《中标通知书》存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
四、其他相关说明
1、公司与项目实施机构纳雍县公安局及采购代理机构贵州建工监理咨询有限公司不存在关联关系。
2、公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，并在定期报告中披露相关合同的履行情况。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road,
Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于湖北沙隆达股份有限公司
在中国化工财务公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华专审字[2014]第01740008号湖北沙隆达股份有限公司：
我们接受委托，在审计了湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《湖北沙隆达股份公司 2013年度在中国化工财务公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《湖北沙隆达股份有限公司2013年度在中国化工财务公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
为了更好地理解湖北沙隆达股份有限公司 2013年度在中国化工财务公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郝国敏
中国·北京 中国注册会计师：匡小尝
二〇一四年三月四日
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|湖北沙隆达股份有限公司在中国化工财务公司存贷款业务情况汇总表||||||
|2013年度||||||
|编制单位：湖北沙隆达股份有限公司（盖章） 单位：元||||||
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在中国化工财务公司存款|1|20,765,232.37|1,325,559,451.11|1,277,751,168.30|68,573,515.18|
|二、向中国化工财务公司借款|2|170,000,000.00|160,000,000.00|200,000,000.00|130,000,000.00|
|（一）短期借款|3|170,000,000.00|160,000,000.00|200,000,000.00|130,000,000.00|
|（二）长期借款|4|||||
|法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：||||||
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2014—011
内部控制审计报告
XYZH/2013JNA3025中通客车控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中通客车控股股份有限公司（以下简称中通客车）2013年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中通客车董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中通客车于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郝先经
中国注册会计师：张秀芹
中国 北京 二○一四年四月十五日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-054斯太尔动力股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）由于筹划重大资产重组事项，存在一定不确定性，公司股票自2015年7月20日开市起停牌。
公司分别于2015年7月20日、2015年7月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《斯太尔动力股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》和《斯太尔动力股份有限公司关于重大事项进展及继续停牌的公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推进重组相关工作，论证重组方案的可行性，鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：斯太尔，股票代码：000760）将于2015年8月3日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时刊登公告并申请股票复牌。
公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
斯太尔动力股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-073黑龙江京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
（现场结合通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八届董事会第十次会议通知于 2016年 6月 17日以邮件的方式发出，于 2016年 6月 20日10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事 7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过了《关于公司全资子公司京蓝生态科技有限公司签署合同且构成关联交易的议案》
基于公司及内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司（以下简称“沐禾节水”）与内蒙古自治区海拉尔农牧场管理局签订的《海拉尔农牧场管理局节水灌溉升级改造工程 BOT项目合同》及《海拉尔农牧场管理局节水灌溉升级改造工程 BOT项目合同备忘录》（以下合称：BOT项目合同），公司全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）拟向沐禾节水采购执行前述合同的喷灌机设备，合同总价款为931.5万元人民币（玖佰叁拾壹万伍仟元整）。
公司目前正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乌力吉等合计持有的沐禾节水100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与沐禾节水之间存在关联关系，京蓝生态本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》等有关规定，黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事陈方清、石英、朱江，对拟提交公司第八届董事会第十次会议审议的《关于公司全资子公司京蓝生态科技有限公司签署合同且构成关联交易的议案》进行了认真审阅，并发表事前认可和独立意见如下：
1．事前审查意见
作为公司独立董事，本着对公司和投资者负责的工作原则，我们对公司全资子公司京蓝生态科技有限公司签署合同且构成关联交易事项的相关资料进行了
审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询证。公司全资子公司本次签订的喷灌机采购合同，是按照市场方式操作、定价合理公允，遵循了公平、公开和公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，同意将该事项提交公司第八届董事会第十次会议审议。
2．独立意见
本次审议的关联交易事项公允合理，符合全资子公司的实际经营需求及运营状况，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。我们认为公司董事会此次关联交易事项决议审议过程程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。我们认为公司本次关联交易没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。同意本次关联交易事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（《关联交易公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。）
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年六月二十一日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-12申万宏源集团股份有限公司2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要会计数据及财务指标（合并）
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年1-12月|2017年1-12月|增减幅度（%）|
|营业收入|1,531,406.78|1,336,778.30|14.56|
|营业利润|522,402.64|594,302.75|-12.10|
|利润总额|520,980.78|592,749.30|-12.11|
|归属于上市公司股东的净利润|418,629.47|459,968.34|-8.99|
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.23|-17.39|
|加权平均净资产收益率（%）|6.22|8.61|减少2.39个百分点|
|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|增减幅度（%）|
|总资产|34,775,541.38|29,994,329.82|15.94|
|归属于上市公司股东的净资产|6,953,391.89|5,519,719.66|25.97|
|股本|2,253,594.46|2,005,660.57|12.36|
|每股净资产（元/股）|3.09|2.75|12.36|

注：以上财务数据及指标未经审计。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，但也面临稳中有变、变中有忧的复杂局势，经济面临下行压力。在国家供给侧结构化改革深入推进、金融监管强化、资本市场不确定性增加的背景下，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“稳中求进”工作总基调，继续以战
略目标为导向，全力推进公司业务协同，统筹各个业务板块协调发展，取
得了较为稳定的经营业绩。
根据初步预测，公司 2018年实现营业收入 153.14亿元，较上年同比增长14.56%；利润总额 52.10亿元，较上年同比下降12.11%；归属于上市公司股东的净利润 41.86亿元，较上年同比下降8.99%；基本每股收益 0.19元/股，较上年同比下降17.39%；加权平均净资产收益率6.22%，较上年同比减少 2.39个百分点，主要是受市场环境影响，公司所属证券子公司的证券经纪、投资银行、证券自营等业务经营业绩变动所致。截至 2018年 12月 31日，公司总资产 3,477.55亿元，较年初增长15.94%；归属于上市公司股东的净资产 695.34亿元，较年初增长25.97%；每股净资产 3.09元/股，较年初增长12.36%，主要是公司在 2018年年初完成非公开发行，募集资金 120亿元，总资产与净资产等指标均不同程度增加。
三、备查文件
经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○一九年二月一日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-064江苏沙钢股份有限公司
关于续聘公司2019年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述年或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月23日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所基本情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）是一家具备上市公司证券期货等相关业务从业资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。自 2009年担任公司审计机构以来，在对公司进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的原则进行独立审计，出具的各项报告均能够能真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请天衡事务所为公司 2019年度财务审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019年公司实际业务情况，与审计机构协商确定审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
1、事前认可的意见
天衡事务所在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，公司独立董事一
致同意继续聘任天衡事务所为公司2019年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
2、独立意见
天衡事务所在对公司审计过程中，能严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，能独立、客观地发表审计意见，执业中表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方协议所约定的责任与义务，出具的审计报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司独立董事同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对公司续聘财务审计机构的事前认可意见；
4、独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年10月24日
北京市金杜律师事务所
关于朗姿股份有限公司2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：朗姿股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2016年9月23日召开的2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及规范性文件和《朗姿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．《公司章程》；
2．公司于2016年9月 6日召开的第二届董事会第三十四次会议决议；
3．公司于2016年9月 6日召开的第二届监事会第二十四次会议决议；
4．公司于 2016年 9月 7日刊登于巨潮资讯网的《朗姿股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）；
5．公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；
6．公司本次股东大会议案相关文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东
大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第三十四次会议决议、本次股东大会通知以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会由公司第二届董事会第三十四次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共3名，代表有表决权的股份255,986,200股，占公司有表决权股份总数的63.9965%；通过网络投票参会的股东共5名，代表有表决权股份 42,700股，占公司有表决权股份总数的0.0107%。综上，出席本次股东大会的股东人数共 8人，代表有表决权股份256,028,900股，占公司有表决权股份总数的64.0072%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
2.《关于与子公司拟设立中外合资企业的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：宋彦妍
张若然
单位负责人：王玲
二〇一六年九月二十三日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-29金洲慈航集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第八届董事会第二十一次会议审议，通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2018年5月27日至28日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。现发布召开本次股东大会的提示性公告：
一、会议召开的基本情况
1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2．召集人：金洲慈航集团股份有限公司董事会
本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。
3．会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4．会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年5月28日（星期一）下午14：30
网络投票时间为：2018年5月27日－2018年5月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月28日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月27日15:00至2018年5月28日15:00期间的任意时间。
5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6．股权登记日：2018年5月23日（星期三）
7．会议出席对象
（1）凡2018年5月23日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大
会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案名称：
本次股东大会的主要议案如下：
议案一 《关于<重大资产重组标的资产减值测试专项报告>的议案》
（二）披露情况：上述议案已经第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于《重大资产重组标的资产减值测试专项报告》的议案||√||

四、本次股东大会的登记方法
1．登记时间：2018年5月24日上午9:00-下午5:00；
2．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
（4）股东可以书面信函或传真办理登记。
授权委托书格式详见附件。
3．登记地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部；异地股东可通过传真方式进行登记。
传真号码：010-64106991
信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部（邮编：100022）
4．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。
5．其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；
（2）会议联系方式：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部；
联系电话：010-64100338 64106338
联系传真：010-64106991
联系人：韩雪
6．公司将于2018年5月24日就本次股东大会发布提示性公告。
五、网络投票
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1．投票代码：360587；投票简称为“金洲投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
备查文件：
公司第八届董事会第二十一次会议决议。
特此通知。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一八年五月二十三日附件：公司2018年第二次临时股东大会授权委托书
附件：公司2018年第二次临时股东大会授权委托书
公司2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本单位（本人），出席金洲慈航集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
||编码||||||||
|1.00||关于《重大资产重组标的资产减值测试专项报告》的议案||√|||||

委托人名称：
委托人签名（或签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托书签发日期： 年 月 日
注：1．请投票时对股东大会提案做出明确投票意见指示，在表决意见栏的同意、反对、弃权相应位置打“√”符号。没有做出明确投票指示的，委托人应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票，否则视为弃权。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-017仁和药业股份有限公司
关于取消召开 2016年第一次临时股东大会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司于2016年3月4日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《仁和药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，定于2016年3月21日召开2016年第一次临时股东大会现场会议，审议《关于公司调整本次非公开发行 A股股票方案的议案》等议案。
综合考虑近期资本市场变化和从公司实际情况出发，公司于2016年3月16日召开了第六届董事会第三十七次临时会议，审议取消了第六届董事会第三十六次临时会议审议通过的《关于公司调整本次非公开发行 A股股票方案的议案》等有关非公开发行股票的事项。本次非公开发行 A股股票方案仍以公司第六届董事会第三十三次会议审议通过的方案为准。
鉴于此，公司取消原定于 2016年 3月 21日召开的 2016年第一次临时股东大会会议。本次临时股东大会的取消符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢！
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
股票代码：002655 股票简称：共达电声 公告编号：2016-054
山东共达电声股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月26日披露了《山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）及其他相关文件，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对草案等文件进行了事后审查，并于 2016年 11月 7日出具了《关于对山东共达电声股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第103号）（以下简称“问询函”）。
针对问询函所提出的审核意见，公司立即组织独立财务顾问、律师事务所、标的公司等相关各方逐项进行了落实、梳理，并于2016年11月8日向深交所提交了《关于深圳证券交易所<关于对山东共达电声股份有限公司的重组问询函>的回复》。公司根据回复情况对草案所涉相关内容进行了补充、修订和完善。现将草案的补充情况说明如下：
1、补充披露了标的公司业绩承诺的具体依据及合理性，具体详见草案“第六节交易标的评估/一、交易标的评估情况分析/（五）市场法评估情况”、“第六节交易标的评估/一、交易标的评估情况分析/（六）收益法评估情况”。
的合理性”。
3、补充披露了本次交易预计确认的商誉金额及商誉减值可能对公司未来经营业绩产生的影响的敏感性分析，具体详见草案“第十二节风险因素/一、与本次交易相关的风险/（四）本次交易形成的商誉减值风险”。
4、补充披露了乐华文化 2014年度、2015年度、2016年 1-6月各主营业务产生的净利润分别占其净利润的比例情况，具体详见草案“第九节管理层讨论与分析/四、交易标的财务状况和盈利能力分析/（五）毛利及毛利率分析”。
5、补充披露了标的公司对主要客户应收账款的信用期和坏账计提比例，具体详见草案“第九节管理层讨论与分析/四、交易标的财务状况和盈利能力分析/（一）资产分析/1、流动资产构成及其变化分析/（3）应收账款”。
6、补充披露了标的公司与已到期艺人的合约续签情况以及自前次报告书披露后标的公司与签约艺人合作情况的变化情况，具体详见草案“第四节交易标的基本情况/十、主要资质情况/（三）艺人经纪合同情况”。
7、补充披露了主要艺人到期无法续约的相关风险提示，具体详见草案“第十二节风险因素/二、与标的资产经营相关的风险/（十六）主要艺人到期无法续约的相关风险”。
8、补充披露了标的公司电影业务、电视剧业务最近两年又一期的收入及净利润分别占该影视业务收入及净利润的比重以及电影和电视剧业务的毛利率情况，具体详见草案“第九节管理层讨论与分析/四、交易标的财务状况和盈利能力分析/（五）毛利及毛利率分析”。
9、补充披露了标的公司未来的经营发展计划，具体详见草案“第九节管理层讨论与分析/五、本次交易对上市公司的影响分析/（二）本次交易对上市公司未来发展前景的影响/3、上市公司在交易当年及未来两年拟执行的发展计划”。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会2016年11月9日