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证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-125高新兴科技集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2015年 9月 18日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819号 604房以现场表决的方式召开。
2、本次会议为监事会临时会议，会议通知于 2015年 9月 17日以电子邮件的形式发出，全体监事一致同意于2015年9月18日召开第三届监事会第十八次会议。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书黄海潮列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席王敏主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议及 2015年 9月 11日召开的公司 2015年第五次临时股东大会审议通过的《公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2015年06月30日公司总股本 29,358.432万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 12股，共计转增35,230.1184万股；同时，以截至2015年06月30日公司总股本 29,358.432万股为基数，向全体股东每10股送红股2股（含税），共计送红股5,871.6864万股；
不派发现金股利。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本
由29,358.432万股增加至70,460.2368万股（以下简称“原利润分配方案”）。
由于公司上述利润分配及资本公积金转增股本方案未考虑股东股份红利的应缴税款额，公司董事会提议在原利润分配方案的基础上增加派发现金股利，以截至2015年06月30日公司总股本 29,358.432万在股为基数，向公司全体股东按每 10股派发现金红利人民币 0.23元（含税），共计派发现金股利 675.24万元（含税）。
公司董事会拟将公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案调整为：以截至2015年06月30日公司总股本29,358.432万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 12股，共计转增 35,230.1184万股；
同时，以截至2015年06月30日公司总股本29,358.432万股为基数，向全体股东每10股送红股2股（含税），共计送红股5,871.6864万股；以截至2015年06月 30日公司总股本 29,358.432万在股为基数，向公司全体股东按每 10股派发现金红利人民币 0.23元（含税），共计派发现金股利 675.24万元（含税）。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由 29,358.432万股增加至70,460.2368万股。
公司监事会认为：公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案在原利润分配方案的基础上增加派发现金股利充分考虑了公司的实际情况和股东权益，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一五年九月十八日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-090
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2016年9月5日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第2155897号
发明名称：一种萨摩鲁泰的脂质体及其制备方法
专利号：ZL 2013 1 0093730.6
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年03月22日
授权公告日：2016年08月03日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
萨摩鲁泰是一种GLP-1类似物，用于II型糖尿病患者的治疗。本发明涉及医药技术领域，尤其涉及一种萨摩鲁泰的脂质体及其制备方法。发明提供的萨摩鲁泰脂质体以磷脂和胆固醇为膜材料，形成带有负电荷的脂质体，降低了萨摩鲁泰对胰腺和肾脏的损伤、减轻了服用萨摩鲁泰后的胃肠道反应，提高萨摩鲁泰的稳定性和生物利用度。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年9月5日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-070江苏华信新材料股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2019年1 月-9 月）|上年同期（2018 年 1月-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% -20%|盈利：3543.73万元|
||盈利：3720.92万元–4252.48万元||

其中，2019年7月1日-9月30日的业绩变动情况如下：
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|项 目|2019年第三季度（2019 年 7月-9月）|上年同期（2018年 7月-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% -20%|盈利：1048.89万元|
||盈利： 1101.33万元–1258.67万元||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司归属于上市公司股东的净利润实现稳定增长，主要原因是：公司主营业务继续保持良好的发展趋势，其中ETC卡基新材料等新产品在本报告期形成批量销售，彩色卡基等中高档产品销量同比增长。
2、报告期内公司非经常性损益对公司净利润影响金额为611.58万元，上年同期非经常性损益对公司净利润影响金额为632.34万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩的具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-065天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2015年4月23日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苏雅拉达来先生主持。本次会议已于4月13日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过《2015年第一季度报告全文》
经审核，《2015年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司《2015年第一季度报告全文》将刊登于中国证监会指定的网站，《2015年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
该项议案同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司监事会二〇一五年四月二十四日
长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事
关于第八届董事会 2015年第二次临时会议相关事项的
事前认可意见
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015年第二次临时会议拟于2015年12月7日召开，本次会议拟审议《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于公司与长城影视文化企业集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司与特定投资者签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于变更2015年度审计机构的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅了公司所提供的相关资料后，对公司本次会议拟审议的上述事项发表事前认可意见如下：
一、关于调整非公开发行股票方案所涉及相关议案的事前认可意见
1、公司本次非公开发行方案的调整是综合考虑目前资本市场情况和公司业务转型期的实际状况后确定的，调整后的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、公司本次非公开发行方案调整涉及的关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
3、公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期，有利于公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上所述，我们同意将本次调整非公开发行股票方案所涉及的相关议案提交公司第八届董事会 2015年第二次临时会议审议。公司董事会审议相关议案时，关联董事应回避表决。
二、关于变更2015年度审计机构的事前认可意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015年度财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
因此，我们同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度外部审计机构，并报公司第八届董事会2015年第二次临时会议审议。
独立董事：盛毅、武兴田、王良成、车磊
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年12月4日
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳市名家汇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞2209号），核准公司非公开发行不超过6,000万股新股。公司本次最终发行股份 44,760,935股，本次发行后的总股本为 344,760,935股。
股份发行前后，公司的董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份的变动情况如下：
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|序号|姓名|职务|本次发行前持有公司股票数量（股）（截至2018年3月30日）|本次发行后持有公司股票数量（股）|变化情况|
|1|程宗玉|董事长|151,875,000|156,961,470|新增5,086,470股|
|2|张经时|副董事长、总经理|15,275,363|15,275,363|无|
|3|刘东华|董事|2,922,000|2,922,000|无|
|4|刘衡|董事|-|-|无|
|5|彭银利|董事、财务总监|487,500|487,500|无|
|6|袁艳|董事、董事会秘书|187,500|187,500|无|
|7|夏成才|独立董事|-|-|无|
|8|谢岭|独立董事|-|-|无|
|9|端木梓榕|独立董事|-|-|无|
|10|李冬|副总经理|-|-|无|
|11|胡艳君|监事|-|-|无|
|12|李娜娜|监事|-|-|无|
|13|杨伟坚|监事|-|-|无|

特此说明。
（本页无正文，为《深圳市名家汇科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签署页）
深圳市名家汇科技股份有限公司 2018年 5月 15日
兴业证券股份有限公司
关于广东劲胜智能集团股份有限公司
2015年非公开发行股票保荐总结报告书
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“劲胜智能”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，对劲胜智能进行持续督导，持续督导期至2017年12月 31日。目前，持续督导期已届满且非公开发行股票募集资金已使用完毕，兴业证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定出具本保荐总结报告
书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|项目|内容|
|保荐机构名称|兴业证券股份有限公司|
|注册地址|福建省福州市湖东路268号|
|法定代表人|杨华辉|
|保荐代表人|张华辉、贾晓斌|
|联系电话|0755-23995226|

三、上市公司基本情况
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|项目|内容|

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|中文名称|广东劲胜智能集团股份有限公司|
|英文名称|Guangdong JANUS Intelligent Group Corporation Limited|
|股票简称|劲胜智能|
|股票代码|300083|
|法定代表人|王九全|
|注册资本|143,168.56万元|
|住所/办公地址|东莞市长安镇上角村|
|联系人及电话|周洪敏 0769-82288265|
|本次证券发行类型|非公开发行人民币普通股（A股）|
|本次发行证券上市时间|2015年3月18日|
|证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
在尽职推荐阶段，兴业证券积极协调中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对劲胜智能进行尽职调查，统筹非公开发行股票的各项准备工作；组织编制申请文件并出具尽职调查报告、发行保荐工作报告、发行保荐书等文件；提交推荐文件后，兴业证券主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件等。
在持续督导阶段，兴业证券按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的规定，持续关注发行人的规范运作和经营及财务状况，认真开展了持续督导工作：督导劲胜智能规范运作及履行信息披露义务，关注劲胜智能内部控制制度建设和内部控制运行情况；按规定对劲胜智能募集资金使用、关联交易、对外担保、内部控制评价等事项出具了独立意见；对公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、募集资金使用情况等进行了现场检查并报送了现场检查报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2015年10月，原保荐代表人熊莹女士因工作变动原因，不再负责劲胜智能的持续督导工作，保荐机构委派魏韫新女士接替熊莹女士担任劲胜智能的持续督导保荐代表人，继续履行相关保荐职责。
2016年 9月，魏韫新女士因工作变动，不再担任劲胜智能持续督导保荐代表人。保荐机构委派委派张华辉先生接替魏韫新女士担任劲胜智能的持续督导保荐代表人，继续履行相关保荐职责。
2017年 2月，原保荐代表人谢运先生因工作变动原因，不再负责劲胜智能的持续督导工作，保荐机构委派杨超先生接替谢运先生担任劲胜智能的持续督导保荐代表人，继续履行相关保荐职责。
2017年 9月，杨超先生因工作变动，不再继续担任劲胜智能持续督导保荐代表人。保荐机构委派贾晓斌先生接替杨超先生担任劲胜智能的持续督导保荐代表人，继续履行相关保荐职责。
2、收到广东证监局下发的行政监管措施决定书
2016年7月，劲胜智能因2015年部分融资租赁事项决策程序不规范收到广东证监局下发的行政监管措施决定书，广东证监局对公司董事长、时任董事会秘书进行了警示。
保荐机构对公司进行了规范运作培训，公司及董事、监事、高级管理人员加强了规范性文件的学习，按要求严格规范了重大事项决策流程。
3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证监会《关于核准公司向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2673号）核准，劲胜智能向夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）、钱业银、贺洁、董玮非公开发行股份及支付现金，购买深圳市创世纪机械有限公司100%股权，并募集配套资金。上述事项已于2015年12月完成。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐职责期间，劲胜智能积极配合兴业证券实施尽职推荐和持续督导工作，及时提供相关文件资料，并保证所提供文件资料真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏，对相关事项充分沟通，积极配合相关事项的尽职调查及核查工作，为尽职推荐和持续督导提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
本次非公开发行的证券服务机构能够按照有关法律法规及规范性文件的规定出具专业意见，并能够配合保荐机构的协调和核查工作，为上市公司提供了专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对劲胜智能本次非公开发行持续督导期间提交深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，除 2016年广东证监局行政监管措施决定书所涉事项外，劲胜智能本次非公开发行持续督导期间的信息披露情况与实际情况相符合，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
劲胜智能 2015年非公开发行募集资金的存放与管理符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。劲胜智能 2015年非公开发行募集资金已于2015年12月全部使用完毕。
十、中国证监会和交易所要求的其他事项
无。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广东劲胜智能集团股份有限公司2015年非公开发行股票保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：________________ ________________
张华辉 贾晓斌
法定代表人：________________
杨华辉
兴业证券股份有限公司2018年5月14日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2016－035新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议通知于 2016年8月8日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2016年8月17日召开，本次会议应参加董事6人，实际参加6人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
一、6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《新疆国统管道股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。
公司《2016年半年度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2016年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
二、6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对公司2016年半年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见认为：经核查，我们认为公司2016年半年度募集资金的存放和使用情况符合符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《新疆国统管道股份有限公司2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况。
《新疆国统管道股份有限公司2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事意见全文请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司突发事件危机处理应急制度》。
《新疆国统管道股份有限公司突发事件危机处理应急制度》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立海南分公司的议案》。
为更好地抢占市场、完善市场布局，结合公司市场订单情况，公司决定设立海南分公司。
设立分公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利于后期参与当地市场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。分公司负责人卢兆东。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
深圳市英维克科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的报告书及相关文件，现就第二届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司不存在不得发行股份的相关情况，符合实施本次交易的要求，符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项条件。
2、本次董事会会议的召开和表决程序符合法律、法规以及规范性文件及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易构成关联交易，出席会议的关联董事按有关规定对相关议案回避表决，会议形成的决议合法、有效。相关议案在董事会审议通过后将提交股东大会表决，关联股东需回避表决。
3、本次《深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与相关主体签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等重组相关文件，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，在取得必要的批准、授权和同意后即可实施。
4、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强盈利能力，有利于进一步完善上市公司产业链，提高上市公司独立性，持续增强上市公司核心竞争能力。
5、本次发行股份及支付现金购买资产发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为 22.91元/股，不低于定价基准日前 20个交易日均价的90%。在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至本次发行的股票发行日期间，如上市公司发生现金分红、送红股、转增股本、配股等事项，则将按照中国证监会及深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。
本次募集配套资金发行股份的发行价格的定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。同时，公司本次募集配套资金发行的股票数量不超过公司本次发行前总股本的20%，最终以中国证监会核准发行的股份数为准。在定价基准日至本次发行的股票发行日期间，如上市公司发生现金分红、送红股、转增股本、配股等事项，则将按照中国证监会及深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。
本次发行的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
同意公司董事会就本次交易事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
综上所述，本次交易符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，本人同意《深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的内容及公司进行本次交易。此外，我们将按照法律、法规和《公司章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次交易工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英维克科技股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
__________________ __________________ __________________
钟景华 金立文 肖世练
年 月 日
签署页
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-085
债券代码：112301 债券简称：15中武债
兴业证券股份有限公司
关于中国武夷实业股份有限公司
关联交易的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或者“本保荐机构”）作为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或者“公司”）2015年配股发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经审慎尽职调查，就中国武夷与第一大股东福建建工子公司福建省工业设备安装有限公司（以下简称“安装公司”）关联交易情况发表如下核查意见：
一、关联交易概述
1．近日，中国武夷就肯尼亚建筑工业化研发生产基地和配套仓储式建材超市项目与公司第一大股东福建建工子公司安装公司在福州签订《建设工程施工合同》，由安装公司负责上述项目的施工，合同金额暂定2.15亿元。
2．安装公司系公司第一大股东福建建工集团总公司子公司，本次交易构成关联交易。因本次交易通过公开招投标产生，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年10月修订）第10.2.14条规定“上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司可以向本所申请豁免按照本章规定履行相关义务。”公司已向深圳证券交易所申请豁免履行本次关联交易相关决策程序。
3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳。
二、关联方介绍
名称：福建省工业设备安装有限公司
住所和注册地：福州市福新路297号
经济性质：有限责任公司
法定代表人：林文锦
注册资本：1.1亿元
税务登记证号码：91350000158162691H
主营业务：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；1级锅炉安装、改造、维修；A3级固定式压力容器制造（球形储罐现场组焊）；压力管道安装；A级桥式起重机、门式起重机、旋臂式起重机，轻小型起重设备，C级桅杆起重机安装、维修；建筑工程、环保工程的设计、施工、承包；机电设备、起重设备安装服务等。
主要股东及关联关系：公司第一大股东福建建工集团总公司持有其52.32%股份，其余股份由安装公司工会持有。安装公司系公司关联方。
历史沿革：安装公司 1958年创建于福州市，是国有控股企业。1997年 4月，经国家建设部和福建省政府批准为首批建立现代企业制度的试点企业，取得对外承包工程资质证书，具有国际经济技术合作经营权和对外援助成套项目 A级施工企业资格。2015年度，营业收入 15.35亿元、净利润 2,684.42万元，2016年3月末净资产1.89亿元。
三、关联交易合同的主要内容
（一）协议方：本公司和安装公司
（二）交易标的：中国武夷肯尼亚建筑工业化研发生产基地和配套仓储式建材超市项目施工
（三）交易价格及款项支付方式：
1、合同价暂定2.15亿元。其中按工程节点考核设置总额500万元奖励。另外，承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的按减耗部分金额的30%奖励给承包人。
2、付款
（1）预付款：
预付款支付比例或金额：贰亿壹仟万元（￥210,000,000.00）元的10%。
预付款支付期限：合同生效后七日内
（2）进度款：根据工程进度按月结算。
（3）进度款审核和支付
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：次月 5日前审查并签发进度款支付证书。
发包人支付进度款的期限：应于次月15日前支付承包人经审核后的开办费及月实际完成工程量90%的工程费，预付款逐期按比例扣回。
（四）工期：18个月
（五）材料与设备
2#楼生产厂房的主要钢结构材料（实腹柱、钢管柱、钢梁、钢支撑、钢檩条、型材屋面、压型钢板墙板等）由发包人统一采购并甲供，承包人配合发包人进行钢结构深化设计工作。
（六）缺陷责任期和保证金
1、缺陷责任期的具体期限为工程竣工验收合格后十二个月。
2、质量保证金：工程款的5%。
（七）违约责任
1、发包人违约的责任
若发包人无法按本合同约定按时足额支付竣工结算工程款时，发包人支付工程款时间拖延超过30天，自31天起发包人向承包人就未支付的部分款项按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向承包人支付违约金。逾期违约上限为本工程签约合同价的5%。
2、承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：若因承包人原因造成总工期延误，每延期一天违约金5,000元人民币，误期违约金上限为本工程签约合同价的5%；
因承包人原因工程质量达不到合格标准，承包人必须编写补救方案，会同监理单位、设计单位协商确认，并无条件实施修改，直到达到合格要求，所发生的费用由承包人承担。
（八）协议的生效：本合同自双方法定代表人签字或盖章并加盖公章后生效。
（九）协议签署日期：2016年8月1日
四、定价政策及定价依据
公司于2016年6月6日－6月13日就公司肯尼亚建筑工业化研发生产基地和配套仓储式建材超市项目施工进行公开招标，招标信息在公司网站（http://www.chinawuyi.com.cn）上发布。经资格审查有3家投标单位符合条件，分别是：福建省工业设备安装有限公司、甘肃省安装建设集团公司和福建省鑫宏扬建设工程有限公司。最终，由安装公司中标。在确定中标人后，公司与安装公司就合同金额和工期等进一步商谈，合同金额进一步优惠到 2.15亿元，其中设置工期提前奖励500万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司董事会认为，本次交易采用公开招标，并在中标价格基础上给予优惠，价格公允，没有损害公司及股东利益，是公司正常生产经营活动，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。由安装公司施工有利于公司控制项目进度，也为其带来营业收入和合理利润。
六、关联交易履行的决策程序
因本次交易通过公开招投标产生，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年 10月修订）第 10.2.14条规定“上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司可以向本所申请豁免按照本章规定履行相关义务。”公司已向深圳证券交易所申请豁免履行本次关联交易相关决策程序。
七、保荐机构核查的意见
本保荐机构对上述关联交易的内容、定价及履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：
上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
上述关联交易通过公开招投标产生，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年10月修订）第10.2.14条规定“上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导
致公司与关联人的关联交易时，公司可以向本所申请豁免按照本章规定履行相关义务。”目前，公司已向深圳证券交易所申请豁免履行本次关联交易相关决策程序，该事项尚需深圳证券交易所审议批准。本保荐机构对中国武夷上述关联交易无异议。
（本页以下部分无正文）
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2014-042
佛山星期六鞋业股份有限公司
继续停牌公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年9月1日开市起停牌，并于9月2日披露了《停牌公告》（公告编号：2014-040）、9月9日披露了《继续停牌公告》（公告编号：2014-041）。具体内容详见公司于2014年9月2日和9月9日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告全文。
目前，公司正积极推动上述事项的进展，但有关事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：星期六；股票代码：002291）将于2014年9月16日开市起继续停牌，待刊登相关事项公告后复牌。
停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法
规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二○一四年九月十五日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-008暴风集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下称“公司”）于2018年1月12日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任赵娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。赵娜女士的简历详见附件。
赵娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：010-62309066
传真： 010-62036697
邮箱：ir@baofeng.com
联系地址：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦13层
特此公告。
暴风集团股份有限公司
董事会
附件：
赵娜女士简历
赵娜，女，中国籍，无境外永久居留权，1992年3月出生，法学学士，本科学历，2015年6月至今，任职于公司证券部。赵娜女士持有法律职业资格证书，于2016年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告披露日，赵娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；
亦不是失信被执行人；任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-001杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的预披露公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 1月 5日收到公司实际控制人高长虹先生提交的《关于杭州高新 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司实际控制人、董事长高长虹先生||||
|提议理由：鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出以下 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.5|9|
|分配总额|拟以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股，共计转增 60,003,000 股，转|||

|||
|-|-|
||增后公司总股本将增加至 126,673,000股。|
|提示|董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果。资本公积转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
目前，公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创新与产品升级，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。
鉴于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景，并充分考虑到广大投资者特别是公众投资者的利益，公司实际控制人提出上述利润分配及资本公积金转增股本预案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6个月内，公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
2、截止本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露日，公司未收到本预
案提议人、5%以上股东及董监高在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披
露后6个月内的减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案中的送转股份对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
3、在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后 6个月内，存在公司前三大股东的限售期将届满的情形。
四、其他说明
1、公司董事会接到上述有关 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议后，公司董事长高长虹先生，董事楼永富先生、楼永娣女士、金桂良先生、吴畏先生和凌勇先生，六名董事于 2018年 1月 5日上午对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司董事会成员总数的二分之一。经讨论研究，上述董事认为：本次提议的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，上述利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。以上各董事均承诺在董事会开会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
提议人公司实际控制人、董事长高长虹先生承诺在公司董事会和股东大会议审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
五、备查文件
1、实际控制人关于杭州高新 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的提议与承诺；
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016－039广东天龙油墨集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天龙油墨集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2016年 4月25日上午10：30时在公司四楼会议室现场召开，会议通知于2016年4月10日以通讯方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席经强主持。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<公司2015年年度报告>及其摘要的议案》。
2015年是公司上市后第一个五年计划的收官之年，也是公司实现跨越式发展的一年。报告期内，公司2015年实现营业收入171,406.94万元，较上年同期增长89.34%；实现归属普通股股东的净利润 4,655.67元，较上年同期增长了2898.58%，扭转了上市后利润下滑的局面。截至报告期末，公司的总资产规模为 335,142.96万元，较上年同期增长179.28%；归属于上市公司股东的净资产为205,392.20万元，较上年同期增长216.57%。报告期内公司实现基本每股收益为0.2156元/股，较上年同期增长2,700%。
本监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号----年度报告的内容与格式（2015年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，对董事会编制的《公司2015年年度报告》及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
年度报告及其摘要的编制和审议的程序均符合上述法律法规以及规范性文
件的规定，真实地反映了公司目前经营管理和财务状况。作为广东天龙油墨集团股份有限公司监事，我们认为：本公司2015年年度报告及其摘要不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《广东天龙油墨集团股份有限公司2015年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润-925.97万元，2015年度母公司实际可供分配的利润为2,754.76万元。
公司2015年度分配预案如下：以截止至2015年12月31日公司总股本290,570,780股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。
经审核，本监事会认为：公司拟定的2015年度权益分派预案与公司的成长性相匹配，符合《公司法》、《公司章程》和公司分红规划的要求，具备合法性、合规性、合理性。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司经审计的<2015年度财务会计报告>的议案》。
经审计的《广东天龙油墨集团股份有限公司2015年度财务会计报告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。
本监事会认为：公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果等。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2015年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。
本监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。我们认为： 2015年度，在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况；募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东权益的情况。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过了《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，本监事会认为：2015年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况的变化适时地对各项规章制度进行修订，完善了各项内控制度，完善了公司法人治理结构，健全了公司规范运行的内部控制环境，保护了公司资产的安全、完整，促进了公司各项业务的有序、有效开展，维护了公司及股东的权益。公司内部控制组织机
构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2015年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分等违规情形。
《广东天龙油墨集团股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》详情见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》
2016年第一季度，公司实现营业收入101,223.95万元，同比增长412.79%；
实现归属于上市公司股东的净利润2,823.70万元，较上年增长3,211.21%。
本监事会根据《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，对董事会编制的《公司2016年第一季度报告》及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
2016年第一季度报告的编制和审议的程序均符合上述法律法规以及规范性文件的规定，客观反映了公司目前经营管理和财务状况。作为广东天龙油墨集团股份有限公司监事，我们认为：本公司2016年第一季度报告不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《广东天龙油墨集团股份有限公司 2016年第一季度报告》详情见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司监事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015临－040山西漳泽电力股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年6月17日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2015年6月16日—2015年6月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月16日15:00至2015年6月17日15:00期间的任意时间。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长文生元先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共19人，代表股份1,344,154,711股，占公司有表决权总股份的59.64%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）5人，代表股份1,343,960,511股，占公司有表决权总股份的59.63％
（2）通过网络投票股东14人，代表股份194,200股，占公司有表决权总股份的0.0086％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通
过了公司董事会提交的以下议案：
审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务向平安银行上海自贸试验区分行申请开立融资性保函的议案》
表决情况：同意1,344,093,611股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995％；反对54,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.004％；弃权7,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.001％。其中现场投票情况：同意1,343,960,511股，反对0股，弃权0股，分别占现场有表决权股份的100%、0%、0%；网络投票情况：同意133,100股，反对54,100股，弃权7,000股，分别占网络表决总股份的68.54%、27.86%、3.60%；中小投资者投票情况：同意70,192,641股，反对54,100股，弃权7,000股，分别占该等股东有效表决权股份数的99.91%、0.08%、0.01%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所
2、律师姓名：孙智 何慧敏
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司七届十八次董事会决议；
2、公司2015年第二次临时股东大会决议；
3、山西科贝律师事务所出具的公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一五年六月十七日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-005
海南亚太实业发展股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日接到公司兰州亚太工贸集团有限公司（以下简称“亚太工贸”）关于增持公司股份的通知，现将相关增持情况公告如下：
一、增持人
本次增持人为公司控股股东亚太工贸。
二、本次增持的具体情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持股数占公司总股本比例（%）|增持金额（元）|
|亚太工贸|竞价交易|2018年2月7日|6.12|816000|0.25%|4993920|
|亚太工贸|竞价交易|2018年2月8日|5.51|906000|0.28%|4992060|
|合计||||1722000|0.53%|9985980|

三、增持的目的及后续增持计划
基于对公司未来发展前景的信心以及对资本市场的乐观判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，公司控股股东亚太工贸计划在 2018年 2月 7日至 2018年 8月 6日期间，拟使用自有资金不超过1.5亿元人民币（含本次已增持金额在内）通过深圳证券交易所允许的方式（包
括但不限于集中竞价和大宗交易）择机增持公司股份，增持价格不高于9元/股。
四、增持前后增持人的持股情况
本次增持前，公司控股股东亚太工贸持有公司28626695股，占公司总股本的8.86%；本次增持后，亚太工贸持有公司股份30348695股，占公司总股本的9.39%。
五、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所相关法律法规的规定。
2、亚太工贸及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司承诺：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在增持期间以及增持完成后的法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、亚太工贸增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，且不会影响公司上市地位。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注亚太工贸增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一八年二月八日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-057长沙景嘉微电子股份有限公司
关于独立董事辞职及增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张玲女士提交的书面辞职报告。张玲女士因其个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会委员职务，辞职后张玲女士不再担任公司任何职务。公司董事会对张玲女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
张玲女士辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，张玲女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张玲女士将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会委员职责。
为保证公司董事会的正常运转，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，同意推选伍志英女士（简历请见附件）为公司第三届董事会的独立董事，任期自 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。截至公告日，伍志英女士尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法（2017年修订）》的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议
后，方能提交股东大会审议。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2018年03月16日
附件：候选人简历
伍志英女士，1984年出生，中国注册会计师，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任长沙华税税务师事务所有限公司财务经理。
截至本公告日，伍志英女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-095无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月23日接到公司控股股东杨建平先生的通知，获悉杨建平先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建平|是|300|2016.11.22|2017.11.22|海通证券有限责任公司|6.37%|个人融资|
|合计|-|300|-|-|-|6.37%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，杨建平先生共持有公司股份 47,086,200股（全部为有限售条件股份），占公司总股本的39.24%。其所持有上市公司股份累计被质押11,425,000股，占总股本的9.52%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2016年11月23日