Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
||
|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-012|

帝欧家居股份有限公司
关于控股子公司为经销商提供担保的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、担保情况概述
帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》。根据公司 2019年度的经营规划，控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行”）的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过 7,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。
该事项属于控股子公司的对外担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规则，上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
担保对象为与欧神诺长期保持良好合作关系的经销商，且与欧神诺业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录的经销商，对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过该经销商上年度销售额的40%，且担保对象不得与公司存在关联关系。具体须经公司严格审核、筛选后，将符合条件的经
销商向华夏银行推荐进行融资，华夏银行按照银行内部要求审查后提供贷款。
三、担保的具体事项
1、担保方式：连带责任保证
2、担保对象：与欧神诺长期保持良好合作关系，与欧神诺业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录，与公司不存在关联关系，且单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过经销商上年度销售额的40%的经销商。
3、资金用途：贷款资金专用于支付欧神诺货款，贷得款项直接支付至欧神诺指定银行账户。
4、担保额度：总担保额度不超过7,000万元.
5、担保期限：本次担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2019年度股东大会召开之日止。担保期限根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
6、反担保：被担保的经销商需向欧神诺提供抵押或者质押的反担保。
四、董事会意见
本次对外担保符合公司长期发展需要，既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，能够控制和防范担保风险。董事会认为，上述担保符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
欧神诺拟在 2019年度为其经销商提供不超过 7,000万元担保额度，有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，风险可控。因此，同意欧神诺为其经销商提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保情况
截至本公告披露之日，公司及子公司实际对外担保金额为223,387万元（其
中：上市公司对控股子公司及其子公司提供担保的余额为 220,407万元；欧神诺为其经销商提供担保余额为2,980万元），占公司2018年经审计净资产的68.80%，占公司2018年经审计总资产的38.37%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项之独立意见；
3、公司第三届监事会第二十九次会议决议
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-020
深圳市易尚展示股份有限公司
关于第三届董事会 2018年第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第二次会议于 2018年 4月 8日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议的通知于 2018年 4月 2日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
根据本次非公开发行股票股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于调整2016年度非公开发行 A股股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
《关于调整 2016年度非公开发行 A股股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订募集资金三方监管协议的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
《关于设立募集资金存储专户及签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于对控股子公司邢台博业易尚信息科技有限责任公司增资的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
《关于对控股子公司增资的公告》详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会2018年第二次会议决议；
3、民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司调整2016年度非公开发行A股股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额之核查意见；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市易尚展示股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告；
5、民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2018年4月 8日
深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
报告期内，除前期延续有效的对公司控股子公司担保外，公司没有为合并报表范围以外的任何法人、非法人单位或自然人提供担保的情况。截至2017年 6月 30日，公司不存在任何新增对外提供担保的情形。
独立董事： 赵丽红 马克伟 马辉
广东凯普生物科技股份有限公司独立董事
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
我们作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等的相关规定，对关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案发表如下独立意见：
我们认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕，达到预期可使用状态，使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，所履行的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《募集资金管理制度》等的有关规定。我们同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
年 月 日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-111|

兴源环境科技股份有限公司
关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”或“公司”）于2017年10月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准兴源环境科技股份有限公司向经纬中耀控股集团有限公司等发行股份购
买资产的批复》（证监许可〔2017〕1794号），详情请见公司于2017年10月12日在中国证监会指定信息披露媒体的《发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（公告编号：2017-099）。
截止目前，本次交易标的浙江源态环保科技服务有限公司（以下简称“源态环保”）100%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续都已办理完毕，源态环保取得了换发后的《营业执照》。至此，标的资产过户手续已办理完成。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
2017年10月26日，杭州市富阳区市场监督管理局核准了源态环保股东变更事项并颁发了《营业执照》，经纬中耀控股集团有限公司等12名交易对方合计持有的源态环保100%的股权已变更至兴源环境名下，兴源环境为其变更后的唯一股东。
（二）后续事项
本次资产过户完成后，公司尚需聘请会计师事务所就本次发行股份购买资产的增资事宜进行验资，同时尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理本次发行股份购买资产的新增股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关申请办理注册资本及公司章程变更登记手续。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
浙商证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问发表如下核查意见：
本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准。兴源环境尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。兴源环境尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对兴源环境不构成重大风险。
（二）法律意见
公司聘请的北京观韬中茂律师事务所发表如下法律意见：
1、本次发行已获交易各方批准及中国证监会核准，交易各方有权按照上述批准、核准实施本次发行；
2、本次发行所涉标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属发行人；
3、发行人尚需依照相关法律、法规和规范性文件的要求办理本次发行的工商变更登记、股份登记和上市等事宜。
三、备查文件
1、《浙商证券股份有限公司关于兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产标的资产过户情况之核查意见》
2、《北京观韬中茂律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产之标的资产过户的法律意见书》
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2014-047吉峰农机连锁股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人的关联股东减持计划的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人王新明、王红艳夫妇的关联股东西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）以下简称“西藏山南神宇”）的《股份减持计划》，具体情况如下：
一、控股股东、实际控制人的关联股东西藏山南神宇持股情况概述
公司控股股东、实际控制人为王新明、王红艳夫妇。王新明现任公司董事长兼总经理，直接持有公司股份49,932,824股，占公司总股份的13.97%；王红艳直接持有公司股份 32,838,000股，占公司总股份的9.19%。西藏山南神宇持有公司股份 21,700,000股，占公司总股份的6.07%，其中王新明持有西藏山南神宇的28.31%股份，为西藏山南神宇实际控制人（根据西藏山南神宇的合伙协议的规定，目前王新明先生在西藏山南神宇合伙人大会中拥有51%的表决权）。
因此，截止本公告日王新明、王红艳夫妇能够实际控制公司的29.23%股份。
二、股份减持计划
㈠关联股东西藏山南神宇股份减持计划
1、减持股东名称：西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）
2、减持目的：战略性投资需要
3、减持期间：2014年11月26日-2014年5月25日
5、减持方式：大宗交易或集中竞价
三、其他相关说明
1、本次减持计划全部实施后，西藏山南神宇持有公司股份16,700,000股，占公司股份总数4.67%。
2、本次减持股东西藏山南神宇承诺，在按照该计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
3、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董 事会2014年11月25日
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2016-057长生生物科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2016年 7月 23日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2016年 8月 3日上午9：30在吉林省长春市高新开发区越达路 1615号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘良文、王祥明、徐泓、沈义4人采用通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长高俊芳女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年半年度报告及其摘要的议案》。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《投资者投诉处理工作制度》。
4、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟参与投资北京重山远为投资中心（有限合伙）的议案》。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与投资北京重山远为投资中心（有限合伙）的公告》。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟与北京重山远志投资管理中心（有限合伙）签署战略合作框架协议的议案》。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与北京重山远志投资管理中心（有限合伙）签署战略合作框架协议的公告》。
三、备查文件
1、长生生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司董事会
2016年8月5日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-035
苏州春兴精工股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年4月6日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160672号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
欣龙控股（集团）股份有限公司
(作为“发行人”)
与
国傲远辉（北京）投资基金管理有限公司
(作为“认购人”)
欣龙控股（集团）股份有限公司
非公开发行股票之认购协议
之
补充协议
二 0一六年八月
本协议由以下双方于2016年8月8日签署：
甲方：欣龙控股（集团）股份有限公司
住所：澄迈县老城工业开发区
乙方：国傲远辉（北京）投资基金管理有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院21楼6层1单元601
法定代表人：陈志刚
以上甲方和乙方在本补充协议中合称为“双方”；其中每一方或任何一方则称为“一方”。
鉴于：
1.甲方是一家依照中国法律、法规设立的，且其发行的股票在深圳证券交易所主板上市交易的股份有限公司（股票简称：欣龙控股；股票代码：000955），注册资本人民币为53,839.5万元，股份总数为53,839.5万股。
2.乙方系依据中国法律合法设立并合法有效存续的有限责任公司。
3.甲方拟以发行股份及支付现金的方式收购王江泉、范冰合计持有的山西华卫药业有限公司100%的股权和葛德州、孙伟合计持有的安徽德昌药业股份有限公司70%的股份，同时向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的方式募集配套资金（以下简称“本次重组”）；乙方拟以现金认购甲方本次非公开发行的人民币普通股(A股)；
2016年7月6日签署附生效条件的《欣龙控股（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），约定甲方拟向乙方非公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)。
5.根据中国证监会于2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的相关规定，甲方拟调整本次重组配套募集资金总额及本次非公开发行的股份数。
双方通过友好协商，根据有关法律、法规和规范性文件的相关规定达成如下补充协议，以兹双方恪守。
第一条本补充协议中的释义与《股份认购协议》中的释义一致。
第二条双方同意调整《股份认购协议》中约定的乙方拟认购发行人本次非公开发行的股份数量，具体如下：
甲方作为发行人同意以非公开发行方式向乙方发行不超过1,200万股人民币普通股（A股)，乙方作为认购人同意认购甲方本次向其非公行发行的不超过1,200万股人民币普通股（A股)。
第三条
3.1本补充协议自下列条件全部满足后生效：
(1)本补充协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；
(2)《股份认购协议》生效。
3.2本协议的任何变更应经双方签署书面协议后方可生效，如果该变更需要取得审批机构的批准，则应自取得该批准后生效。
第四条
4.1本补充协议构成《股份认购协议》不可分割的一部分。
4.2本补充协议与《股份认购协议》不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未作约定的，适用《股份认购协议》的约定。
4.3本补充协议一式捌份，具有同等法律效力，双方各持壹份，其余用作本次重组申报使用。
（以下无正文）
（此页为《欣龙控股（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议》的签署页，无正文）
甲方：欣龙控股（集团）股份有限公司（盖章）
授权代表或法定代表人（签字）
乙方：国傲远辉（北京）投资基金管理有限公司（盖章）
授权代表或法定代表人（签字）
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002744号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2二、深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2017年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002744号深圳珈伟光伏照明股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳珈|
|伟光伏照明股份有限公司（以下简称珈伟股份）2017 年度财务报表，|
|包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权|
|益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 19 日签发了大华审字|
|[2018]006492 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就珈伟股份编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是珈伟股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计珈伟股份 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对珈伟股份实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解珈伟股份 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
大华特字[2018]002744号关联方资金占用情况的专项说明
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月十九日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：|||||||||||
|深圳珈伟光伏照明股份有限公司|||||||||||
|2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|||||||||||单位：万元|
||||||2017年度占用累|2017年度占用|||||
|非经营性||占用方与上市公|上市公司核算|2017年期初占|||2017年度偿还|2017年期末占|||
||资金占用方名称||||计发生金额（不含|资金的利息|||占用形成原因|占用性质|
|资金占用||司的关联关系|的会计科目|用资金余额|||累计发生金额|用资金余额|||
||||||利息）|（如有）|||||
|现大股东及其|—||||||||||
|||—|—|—|—|—|—|—|—|非经营性占用|
|附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|前大股东及其|—||||||||||
|||—|—|—|—|—|—|—|—|非经营性占用|
|附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|总计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|||往来方与上市公|||2017年度往来累|2017年度往来|||||
|其他关联|||上市公司核算|2017年期初往|||2017年度偿还|2017年期末往|||
||资金往来方名称|司|||计发生金额（不含|资金的利息|||往来形成原因|往来性质|
|资金往来|||的会计科目|来资金余额|||累计发生金额|来资金余额|||
|||的关联关系|||利息）|（如有）|||||
|大股东及其附|||||||||||
||无|—|—|—|—|—|—|—|—|经营性往来|
|属企业|||||||||||
||中山品上照明有限公司|全资子公司|其他应收款|9,259.35|12,994.46|231.71|15,507.36|6,978.16|流动资金往来|非经营性往来|
|上市公司的子|||||||||||
|公司及其附属|珈伟科技(香港)有限公司|全资子公司|其他应收款|1,502.97|244.94|||1,747.91|流动资金往来|非经营性往来|
|企业|||||||||||
||厦门珈伟太阳能科技有限|全资子公司|其他应收款|35.34|4.21|||39.55|流动资金往来|非经营性往来|

大华特字[2018]002744号关联方资金占用情况的专项说明
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司||||||||||
||江苏华源新能源科技有限||||||||||
|||全资子公司|其他应收款|11,800.00|62,268.01|705.23|47,068.01|27,705.23|流动资金往来|非经营性往来|
||公司||||||||||
||珈伟龙能固态储能科技如||||||||||
|||控股子公司|其他应收款|200.00|15,913.20|322.78||16,435.98|流动资金往来|非经营性往来|
||皋有限公司||||||||||
||JIAWEIUS(美国珈伟,系珈||||||||||
||伟科技(香港)有限公司子|全资子公司|其他应收款||1.43|||1.43|流动资金往来|非经营性往来|
||公司)||||||||||
||Vidis GmbH(系珈伟科技||||||||||
|||全资子公司|其他应收款||1.16|||1.16|流动资金往来|非经营性往来|
||(香港)有限公司孙公司)||||||||||
|关联自然人及|||||||||||
||—|—|—|—|—|—|—|—|—|非经营性往来|
|其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及|||||||||||
||—|—|—|—|—|—|—|—|—|非经营性往来|
|期附属企业|||||||||||
|总计|—|—|—|22,797.66|91,427.41|1,259.72|62,575.37|52,909.42||—|

||
|-|
|备注说明:本公司对中山品上照明有限公司、江苏华源新能源科技有限公司、珈伟龙能固态储能科技如皋有限公司三家子公司的借款参照银行一年期贷款基准利率4.35%计算利息。|

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告—石佳友
各位股东及股东代表：
大家好!
作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规和部门规章的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2015年履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内的任职期间，本人积极出席公司召开的董事会，认真审议董事会的各项议案，与公司管理层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
本报告期内的任职期间，公司共召开五次董事会会议，本人应出席五次，实际出席五次；公司召开一次股东大会，实际出席一次。
二、发表独立意见的情况
报告期内的任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽职，根据相关法律、法规和有关的规定，本人就公司下列事项发表独立意见：
1、2015年6月23日，在公司第四届董事会第一次会议上发表了关于公司重大资产购买、出售暨关联交易预案的独立意见；关于聘任高级管理人员的独立意见。
2、2015年8月17日，在公司第四届董事会第三次会议上发表了关于本次重大资产重组的独立意见；关于本次交易评估事项的独立意见；关于聘任高级管理人员的独立意见。
3、2015年8月27日，在公司第四届董事会第四次会议上发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。
4、2015年10月29日，在公司第四届董事会第五次会议上发表了关于聘任高级管理人员及其薪酬的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
报告期内的任职期间，本人对公司进行现场检查，了解公司实际情况，通过与高管人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况。并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司的规范运作和日常经营管理
报告期内的任职期间，本人能够认真有效地履行独立董事职责，对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，并明确地发表自己的意见和见解，独立、客观、审慎地行使各项表决权，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、对信息披露工作进行监督
报告期内的任职期间，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
报告期内的任职期间，本人作为董事会战略委员会委员、提名委员会委员，积极出席相关会议，审议了关于高级管理人员任职资格的议案，并多次主动与公司决策层进行沟通，对涉及公司重大决策事项进行充分调研、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。
4、提高自身履职能力
报告期内的任职期间，本人认真学习新出台的法律、法规和规章制度，提高自身履职能力，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
邮箱：jiayoushi@ruc.edu.cn。
以下无正文。
（昆山金利表面材料应用科技股份有限公司《独立董事 2015年度述职报告》的签字页）
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事：石佳友
2016年 4月25日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2019-010
广东精艺金属股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月26日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景•路演天下：http://rs.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的成员有：公司董事长卫国先生、总经理兼董事会秘书张舟先生、独立董事罗其安先生、财务负责人常政女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一九年四月十六日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-069华灿光电股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次增资情况概述
为了满足“华灿光电（苏州）有限公司LED外延芯片建设一期项目”的建设需要，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司华灿光电（苏州）有限公司(以下简称“子公司”)增资人民币陆仟万元。增资后，子公司的注册资本由5.4亿元增至6亿元。
2014年8月12日公司召开第二届董事会第四次会议，会议以同意8票，弃权0票，反对0票的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
本次向子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、 本次增资对象的基本情况
1．基本情况
公司名称：华灿光电（苏州）有限公司
注册地址：江苏省张家港经济技术开发区晨丰公路
公司类型：有限公司（法人独资）私营
注册资本：人民币5.4亿元
实收资本：人民币5.4亿元
经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品及技术除外）
股权结构：苏州子公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2．苏州子公司最近一年及一期的主要财务指标情况（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2013年12月31日|2014年6月30日|
|资产总额|103,430.92|149,286.19|
|负债总额|44,162.29|82,859.58|
|净资产|59,268.62|66,426.61|
||2013年度|2014年1月-6月|
|营业收入|3,183.14|11,411.82|
|利润总额|7,411.22|4,053.40|
|净利润|5,556.42|3,157.98|

三、 本次增资方式及资金来源
增资主体：华灿光电股份有限公司，无其他增资主体。
增资方式：由货币增资和非货币增资两种方式。
资金来源：非货币增资是以公司自有资金采购的设备经评估作价后作为非货币增资，非货币增资金额不超过 6000万元，余额由公司自有资金作货币增资。
四、 本次增资的目的和对公司的影响
本次公司增资子公司，有利于促进子公司的项目建设顺利开展，符合公司的中长期发展战略。
五、 本次增资存在的主要风险
本次对苏州子公司的增资资金为公司自有资金及设备，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一四年八月十三日
广东冠昊生物科技股份有限公司
内部控制鉴证报告
目 录 页码一、 内部控制鉴证报告 1-2二、 附件
1、广东冠昊生物科技股份有限公司内部控制自我 1-8评价报告
2、广东冠昊生物科技股份有限公司组织机构图 9
3、审计机构营业执照及执业许可证复印件
信会师报字[2015]第410040号广东冠昊生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2014年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供冠昊生物年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为冠昊生物年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7号）及相关规定对 2014年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表
广东冠昊生物科技股份有限公司2015年2月10日内部控制鉴证报告信会师报字[2015]第410040号
鉴证意见。
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘杰生中国注册会计师：李玉萍中国·上海 二 O一五年二月十日
广东冠昊生物科技股份有限公司2015年2月10日内部控制鉴证报告信会师报字[2015]第410040号
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2019-027福建阿石创新材料股份有限公司
关于参加 2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、
经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，福建阿石创新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 7月 18日（周
四）参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的
2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项
公告如下：
网上互动交流时间：2019年 7月 18日（周四）14:00-17:00
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网
上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路
演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景
财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长、总经理陈钦忠
先生，董事会秘书、财务总监、副总经理林梅女士，董事、副总
经理陈本宋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-264冠福控股股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生
3、现场会议召开时间：2019年11月 14日（星期四）14:50
4、现场会议召开地点：广东省汕头市金平区金砂路83号塑米科技（广东）有限公司二楼会议室
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月 14日9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月 13日15:00至 2019年 11月14日 15:00的任意时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）
共40人，代表股份 940,398,563股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290股）的比例为35.7045%，其中：（1）出席现场会议的股东共6人，代表股份 935,805,863股，占公司股份总数的比例为35.5301%；（2）参加网络投票的股东共 34人，代表股份 4,592,700股，占公司股份总数的比例为0.1744%；（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 34人，代表股份 4,592,700股，占公司股份总数的比例为0.1744%。此外，公司部分董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下决议：
1、在出席会议的关联股东陈烈权、余江县金创盈投资中心（有限合伙）和余江县金塑创业投资中心（有限合伙）回避表决，其所持有的股份数合计 579,491,177股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于增加 2019年度日常关联交易预计的议案》。表决结果如下：同意 358,558,386股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.3491%；反对2,299,400股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.6371%；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0138%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,243,700股，占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的48.8536%；反对 2,299,400股，占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的50.0664%；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的1.0800%。
2、审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司医药中间体生产线搬改项目的议案》。表决结果如下：同意938,912,763股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.8420%；反对 1,485,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的0.1580%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司及全资子公司上海塑米信息科技有限公司为全资子公司塑米科技（广东）有限公司向广发银行股份有限公司汕头分行申请的部分综合授信额度提供担保的议案》。表决结果如下：同意936,731,063股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.6100%；反对 3,633,500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.3864%；弃权 34,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 925,200股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的20.1450%；反对 3,633,500股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.1147%；弃权 34,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7403%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、陈宓律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、《冠福控股股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2019年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
二○一九年十一月十五日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-012苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日、
2017年3月10日、2017年3月17日分别披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-008）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-011），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-088天舟文化股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司《2016年第三季度报告》已于 2016年 10月 29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一六年十月二十九日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-038
光启技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2018年 3月 23日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2018年3月29日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席周阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更募投项目“超材料智能结构及装备产业化项目”的部分实施内容，以及变更部分募集资金的用途，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
监事会同意公司变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》
经审核，监事会认为：使用募集资金人民币 40,950万元投资产业化运营中心网络建设项目，有利于建立与规划业务规模相适应的营销和服务体系、建立与潜在客户分布相适应的营销和服务布局，有利于进一步提升公司竞争力，符合公
司实际发展需要。该事项的决策和审议程序合法合规，符合上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合广大股东的共同利益。故一致同意本议案并将本议案提交股东大会审议。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》
经审核，监事会认为：使用募集资金人民币 10,459.13万元投资信息化系统建设项目，有利于全面提升公司运营效率，降低相关费用，促进公司快速、健康地发展，从而增强公司的综合实力和市场竞争力，符合公司的长远发展规划。该事项的决策和审议程序合法合规，符合上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合广大股东的共同利益。
故一致同意本议案并将本议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《光启技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
特此公告。
光启技术股份有限公司
监 事 会
二〇一八年三月三十日
汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年1月23日第三届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
关于聘任高级管理人员的独立意见
通过审阅公司关于聘任高级管理人员的相关议案，我们认为本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
我们一致同意聘任杜成城先生为公司总经理；聘任洪玉敏女士、杨奇清女士、张金辉先生和陈小勇先生为公司副总经理，其中，洪玉敏女士为公司财务负责人；聘任黄薇女士为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之时起至第三届董事会任期届满。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
郑烈波
陈胜忠
张吉辉
二○一四年一月二十三日
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件
之独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016年第八次临时会议于 2016年 5月 18日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，听取了公司关于终止 2015年度非公开发行股票事项的说明，并对撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件事项进行了认真的研究分析。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
一、本次撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件是基于证券市场客观原因，同时综合考虑融资环境及部分合作方对项目后续投资事项发生变化等因素。
二、本次撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件事项已经公司第七届董事会 2016年第八次临时会议审议批准，审批程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。
三、本次撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件事项不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事关于撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件之独立意见》之签署页）公司独立董事（签字）：
章敬平 陈建根 郭全中
2016年 5月 18日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-067天水众兴菌业科技股份有限公司
关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 07月 28日，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的的议案》，公司为进一步强化和规范公司经营管理，提高公司运营效率，根据经营发展需要，拟对公司内部组织机构设置进行部分调整，公司董事会同意增设党工企责部、法务与内控部、安全部、设备部、海外事业部、工程部，并将证券部变更为证券与投资部，将生物工程技术研发中心变更为技术研发部。具体情况如下：
一、调整方案
增设党工企责部、法务与内控部、安全部、设备部、工程部、海外事业部，并将证券部变更为证券与投资部，将生物工程技术研发中心变更为技术研发部。
党工企责部：协助党委、工会开展工作；负责企业文化宣传、培训等；负责公益捐助、精准扶贫方案制定、实施及其他社会责任项目的管理工作。
法务与内控部：负责公司相关制度的审阅；合同等法律文本的起草及审阅；
仲裁及诉讼案件的处理等。
安全部：负责公司相关安全管理制度的制定与完善；对各类安全隐患进行检排查等。
设备部：对设备的采购、使用、维修等进行全方位监管。
工程部：负责项目建设涉及的相关事项。
海外事业部：负责海外基地的建设、并购以及其他涉外事项的办理等。
证券与投资部：增加对外投资职能。
技术研发部：负责跟踪国内外食用菌发展趋势与新技术发展动态，组织新产品开发，负责产品工艺设计；负责公司菌种资源的管理；生产技术、工艺及品质标准的制定等。
公司组织机构设置中其他职能部门及部门职责无变化，具体可参阅披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司首次公开发行股票招股说明书》第五节之“五、发行人组织结构”之“（二）内部组织结构图、（三）各部门职责”相关内容。
二、调整后的公司内部组织结构图
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2017年07月28日