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证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-001
广东潮宏基实业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2015年 1月 13日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。
本次会议的通知及会议资料已于2015年1月10日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展黄金存货套期保值业务的方案》。
同意公司通过上海黄金交易所AU（T+D）延期交易等套期保值工具对存货中的足黄金产品进行套期保值业务操作，开仓保证金余额不超过人民币 8000万元，授权公司总经理廖创宾先生负责实施，业务时间从董事会审议通过之日起至2015年12月31日之内安排。
《广东潮宏基实业股份有限公司关于开展黄金存货套期保值业务的公告》
（公告编号：2015-002）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的方案》。
同意公司因实际业务发展需要与银行开展外汇套期保值业务，单笔外汇套期保值金额不超过 7000万美元，全年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过11000万美元，同时授权公司总经理廖创宾先生负责组织实施，业务时间从董事会审议通过之日起至2015年12月31日之内安排。
《广东潮宏基实业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2015-003）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
《广东潮宏基实业股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年1月14日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017-40
潜江永安药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计第16号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）会计政策变更日期
《企业会计准则第 16号——政府补助》自2017年6月12日起施行。对
2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
（三）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司政府补助的会计处理，执行财政部 2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
本次变更后，公司政府补助的会计处理将按财政部于 2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）中的规定执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报
“其他收益”项目。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
上述变更对公司本期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更情况
（一）董事会对本次会计政策变更的意见
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议
案》，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)要求进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。
（二）独立董事对本次会计政策变更的意见
公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补
助>的通知》(财会[2017]15号)要求进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会对本次会计政策变更的意见
公司本次会计变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会本次审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意实施本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十四次会议决议；
（三）公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十四日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-031山东新北洋信息技术股份有限公司
关于为控股子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
1、被担保人名称：威海新北洋数码科技股份有限公司。
2、公司2012年7月10日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》，同意为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司提供不超过5,000万元的融资担保额度，担保期限自 2012年7月10日至 2014年7月10日。
鉴于担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，公司本次继续为其提供不超过 5,000万元的融资担保额度，担保期限自董事会通过之日起 2年内有效。
3、本次担保无反担保。
4、公司实际对外担保余额为8,000万元。
5、公司无对外逾期担保。
一、担保情况概况
2014年7月8日，山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》，同意公司为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司（简称“数码科技”）提供不超过 5,000万元的融资担保额度。该担保包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。担保期限自董事会通过之日起 2年内有效。担保方式为连带责任保证担保。
上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
威海新北洋数码科技股份有限公司
成立日期：2007年12月25日
注册地址：威海市环翠区昆仑路 126号
法定代表人：丛强滋
注册资本：3,000万元（其中新北洋出资 2,700万元）
主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，专用打印机生产制造，精密钣金加工。
与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股比例为90%。
截至 2013年 12月 31日，数码科技资产总额 16,692.5万元，负债总额 10,315.8万元，净资产6,376.7万元。2013年度实现营业收入 10,596万元，利润总额 2,003.6万元，净利润1,715.9万元。（上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截至2014年3月31日，数码科技资产总额 15,770.1万元，负债总额 9,085.7万元，净资产6,684.4万元。2014年一季度实现营业收入 1,447.5万元，利润总额 358.4万元，净利润307.7万元。（上述数据未经审计）
三、担保事项具体情况
截至目前，公司实际为控股子公司数码科技提供担保的余额为5,000万元，具体如下： 2013年6月27日，公司为数码科技提供金额不超过 2,600万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。
2013年9月23日，公司为数码科技提供金额不超过 1,000万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。
2013年10月12日，公司为数码科技提供金额不超过 600万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。
2013年11月8日，公司为数码科技提供金额不超过 800万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。
本次公司拟继续为数码科技提供不超过 5,000万元的融资担保额度。今后，如果公司对数码科技的担保有进一步实质性行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的签订情况和具体实施的担保情况予以公告。
四、董事会与监事会意见
鉴于数码科技目前经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，同时本次担保有利于促进公司的快速发展，符合公司整体利益，因此同意公司为控股子公司数码科技提供不超过5,000万元的融资担保额度。
五、累计对外担保情况及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计对外担保额度为 1.5亿元，占公司 2013年度经审计净资产的9.51%。公司实际对外担保余额为 8,000万元（其中，为控股子公司数码科技担保 5,000万元，为控股子公司荣鑫科技担保 3,000万元），占公司 2013年度经审计净资产的5.07%。
本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度仍为 1.5亿元，占公司 2013年度经审计净资产的9.51%。
公司无其他对外担保或逾期担保行为。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议
2、第四届监事会第十四次会议决议
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2014年7月9日
证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2018-068浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2018年11月29日以电子邮件及电话方式发出，会议于2018年11月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长杜简丞主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于取消公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司原定于2018年11月30日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权的议案》。公司于近期收到中国证监会浙江监管局向公司发出的《监管问询函》（浙证监公司字[2018]237号），《监管问询函》要求公司就上述事项涉及的有关问题作出书面说明。因说明内容与本次交易事项相关，为了保障公司股东能够更清楚了解本次交易的情况，更好的行使表决权。故公司决定取消原定于2018年11月30日召开的公司2018年第二次临时股东大会，并推迟审议原定于本次临时股东大会审议的《关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权的议案》，待公司回复并披露《监管问询函》的回复说明后，再另行召开审议《关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权的议案》的股东大会，并择日于指定信息披露媒体通知开会时间。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2018年11月30日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015－06东江环保股份有限公司
进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
2014年 6月 18日，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与厦门绿洲环保产业股份有限公司（以下简称“厦门绿洲”或“目标公司”）相关股东签订了《关于厦门绿洲环保产业股份有限公司的增资及股转协议》（以下简称“《增资及股转协议》”，主要内容详见公司于2014年6月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用超募资金及自有资金增资并收购厦门绿洲环保产业股份有限公司股权的公告》）。2015年1月7日，各方在平等自愿的基础上，经友好协商在《增资及股转协议》的基础上签署《〈关于厦门绿洲环保产业股份有限公司的增资及股转协议〉补充协议》（以下简称“《补充协议》”），主要内容详见公司于 2015年 1月 8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签署增资及股转协议补充协议的公告》。
根据香港联交所及上市规则要求及深圳证券交易所《股票上市规则》第十六章境内外上市事务规定，特此披露此次进展公告。
二、进展情况
根据增资及股转协议，2014年业绩承诺将不低于人民币 35,000,000元。根据厦门绿洲及其附属公司于2014年的未经审核综合财务报表，厦门绿洲于2014年的未经审核净利润为约人民币 33,000,000元。由于厦门绿洲于 2014年的未经审核净利润与 2014年业绩承诺的差额为约人民币 2,000,000元及本公司持有厦门绿洲60%股权，因此，根据增资及股转协议，本公司将获得现金补偿款人民币 1,200,000元。
根据增资及股转协议，2015年业绩承诺将不低于人民币 50,000,000元。于磋商补充协议条款时，根据测算，厦门绿洲2015年估计净利润（“2015年盈利估计”）为约人民币41,000,000元，因此，与2015年盈利保证相比有预测差额人民币9,000,000元，致使本公司将获得现金补偿款人民币 5,400,000元。于达致 2015年盈利估计时已考虑下列因素：
（1）厦门绿洲内部及外部经营环境并无重大变动及其仍将按持续基准保持正常经
营；
（2）厦门绿洲于2015年将继续采纳现有经营方向及模式；
（3）厦门绿洲的当前市场份额、业务范围及持续增长；及
（4）经考虑最新市况而对厦门绿洲经营成本及财务开支的估计。
上述假设与订立增资及股转协议时就 2015年盈利保证所考虑的假设一致，惟电子废物及电器设备拆解业务的市况变动除外，与于2014年订立增资及股转协议之时相比，该变动导致每件平均收购成本增加，并经考虑税项等因素，2015年盈利估计已修订为约人民币41,000,000元。
特此公告
东江环保股份有限公司董事会2015年1月24日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-070
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2015年5月28日取得了该专利证书，具体情况如下：证书号：第1640638号
发明名称：特立氟胺及其中间体的制备方法
专利号：ZL 2014 1 0124053.4
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年03月28日
授权公告日：2015年04月22日
专利权人：翰宇药业（武汉）有限公司
特立氟胺是一种口服嘧啶合成酶抑制剂和免疫调节剂，用于治疗复发型多发性硬化症。本发明提供的特立氟胺的制备方法，反应中间体不需要纯化，操作简单，提高了特立氟胺的收率，降低了特立氟胺的生产成本，更有利于其工业化生产。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年5月28日
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809 1000传真: (86-10) 5809 1100
关于中成进出口股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书
致：中成进出口股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一九年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2019年10月22日召开的公司第七届董事会
第十九次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2019年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》等中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露的报刊上刊登了《中成进出口股份有限公司关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2019年11月7日下午14时50分在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室如期召开，由公司董事长刘艳主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月6日下午15:00至2019年11月7日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《中成进出口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共4人，代表公司股份数为134,663,708股，占公司股份总数的45.4976%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交
易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计9人，代表公司股份数为525,291股，占公司股份总数的0.1775%。
2、公司董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、 关于以公开挂牌方式出售资产的议案。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的议案获得通过。具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案|同意股份数（股）|反对股份数（股）|弃权股份数（股）|同意股份所占比例|

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|1.00|关于以公开挂牌方式出售资产的议案|135,179,799|4,400|4,800|99.9932%|

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司二〇一九年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-105露笑科技股份有限公司
关于公司变更监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月26日披露了《关于公司监事辞职的公告》（2019-096）。方浩斌先生因个人原因辞去公司第四届监事会主席职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，方浩斌先生辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司于 2019年6月28日召开的第四届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》，同意提名方筱雁女士（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会选举。
2018年 7月 11日，公司召开 2019年第四次临时股东大会审议通过了《关关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》，同意选举方筱雁女士为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
该议案生效后，方筱雁女士正式出任公司监事。本次选举不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会二〇一八年七月十一日
附件：第四届监事会股东代表监事候选人方筱雁女士简历
方筱雁：中国国籍，女，1989年 9月生，本科学历。2011年 10月至 2015年11月在浙江露笑光电有限公司任职生产助理；2015年12月至2017年2月在露笑新能源技术有限公司任职销售主管，2017年 3月至今在露笑科技股份有限公司任职办公室主任。
方筱雁女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
截止本公告披露日，方筱雁女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，方筱雁女士不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-060深圳市奋达科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170862号）：中国证监会依法对公司提交的《深圳市奋达科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将继续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-085债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届监事会 2018年第六次临时会议（通讯表决）决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018年 11月 23日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2018年 11月 30日上午10：00。
会议召开的方式：通讯方式。
3、会议应出席监事 5人，实际出席的监事 5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加白砂糖期货套期保值额度的议案》。
同意公司在郑州期货交易所增加白砂糖期货套期保值额度 1.3亿元人民币。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
2、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司 2014年非公开募集资金投资项目已全部实施完毕，本次将节余募集资金永久补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
同意公司将 2014年非公开发行募集资金专项账户余额 2,462.72万元（其中包括募集资金专户银行累计存款利息收入 131.04万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。）永久补充流动资金。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会 2018年 12月 1日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-081石家庄常山纺织股份有限公司
关于收到搬迁支持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次收到搬迁支持资金的政策依据
公司原棉三厂区土地，于2015年12月25日公开出让，受让人为河北荣盛房地产开发有限公司，成交价款为28.91亿元。根据石家庄市人民政府常务会议纪要（2007年第65号）“常山股份公司原土地及地上附着物拍卖所得，减除各项税费及应缴部分和基准地价上浮20%补偿部分的剩余，作为土地净收益，90%返还企业用于企业项目建设”的规定，石家庄市人民政府按土地预期净收益的90%给予企业政策资金支持，用于搬迁项目建设及弥补搬迁过程的各项损失。
二、本次收到搬迁支持资金的情况
2015年 12月 30日，公司收到由石家庄市财政局拨付的部分搬迁支持资金3.5亿元。根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，公司将其确认为政府补助，先计入递延收益，再按应予以补偿搬迁损失的金额，从递延收益转入营业外收入。
以上政府补助，公司预计计入2015年度营业外收入的金额为3.3亿元，用于弥补本年度发生的搬迁损失，剩余递延收益0.2亿元用于补偿以后发生的搬迁损失，该补助资金的最终会计处理以注册会计师
在年度审计确认后的结果为准。上述补助将对公司2015年度利润产生积极影响。
三、备查文件
1、石家庄市人民政府常务会议纪要（2007年第65号）
2、银行入账证明
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
北京市万商天勤律师事务所
关于重庆博腾制药科技股份有限公司
回购注销部分第二期限制性股票相关事宜的
法律意见书
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”或“公司”）的委托，担任博腾股份实施第二期限制性股票激励计划的相关事宜（以下简称“本次股权激励”或“本次股权激励计划”）的专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录 1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称“《备忘录2号》”）和《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，就公司回购注销本次股权激励部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜（以下简称“限制性股票回购注销”）出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规以及中国证监会的有关规定出具本法律意见书。
2、公司已书面承诺，其已向本所提供的与本次限制性股票回购注销有关的全部事实文件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
3、本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次限制性股票回购注销的合法合规性、履行的法定程序、信息披露以及本次限制性股票回购注销对公司及全体股东利益的影响等事项进行了审查，本所律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
4、本法律意见书仅供博腾股份本次限制性股票回购注销之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本所律师同意博腾股份将本法律意见书作为本次限制性股票回购注销申报材料的组成部分，随同其他文件一并公告。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书如下：
一、关于本次限制性股票回购注销的授权
公司于 2016年 4月 22日召开的 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
《第二期限制性股票激励计划（草案）》第十三章“本计划的变更与终止”中规定，“若激励对象发生主动离职、公司裁员等情况，本公司董事会可以决定其根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由本公司回购注销。”公司 2016年第三次临时股东大会已授权董事会决定限制性股票激励计划的变更、中止与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划。
综上所述，本所律师认为，就本次限制性股票回购注销的相关事宜，公司董
事会已取得合法授权。
二、关于本次限制性股票回购注销的程序
2016年 12月 29日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经董事会审议，鉴于激励对象林春燕等6人因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，根据《限制性股票激励计划》的相关规定及股东大会的授权，同意公司回购并注销林春燕等6人已获授但尚未解锁的股权激励股票14.5万股，回购价格为9.34元/股。
2016年 12月 29日，公司召开第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会就本次回购注销相关事宜发表意见。监事会认为：鉴于公司激励对象林春燕等6人因个人原因已离职，根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，林春燕等 6名激励对象因个人原因已离职，失去了参与公司第二期限制性股票激励计划的资格，应对离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理；本次回购注销的限制性股票的数量及价格计算结果准确；根据 2016年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定。
2016年 12月 29日，公司独立董事就本次限制性股票回购注销的相关事宜发表了独立意见。公司全体独立董事认为：根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若激励对象离职，公司董事会可以决定其根据股权激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。鉴于激励对象林春燕等6人因个人原因已离职，不具备本次限制性股票激励计划激励对象资格，应对上述 6人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 14.5万股进行回购注销的处理。公司独立董事一致同意公司回购注销6名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，程序合法、合规。
综上所述，本所律师认为，公司本次限制性股票回购注销已履行的程序符合《管理办法》的规定，尚待按照《公司法》及相关规定办理所回购股份的注销手
续及减资的工商变更登记手续。
三、关于本次限制性股票回购注销的数量及价格
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及公司第三届董事会第三次临时会议审议通过的《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，公司授予林春燕等 6人限制性股票共计 14.5万股，授予日期为 2016年 4月 26日，授予价格为9.34元/股。上述授予股份已于2016年5月25日在深圳证券交易所上市。
因本次限制性股票授予后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的事项，故本次回购价格不做调整，为9.34元/股，公司应支付回购价款人民币135.43万元。
综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的数量及价格符合《第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权；截至本法律意见书出具日，除尚需按照《公司法》及相关规定办理所回购股份的注销手续及减资的工商变更登记手续外，公司已履行本次限制性股票回购注销于现阶段应当履行的程序。本次限制性股票回购注销的数量和价格的确定等符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司回购注销部分第二期限制性股票相关事宜的法律意见书》的签署）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李 宏 律师 经办律师：周 游 律师
茅 麟 律师
2016年12月29日
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2019-062
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次合计持股5%以上股东芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司（以下简称“芜湖瑞建”）和江阴安益股权投资企业（有限合伙）（以下简称“江阴安益”）的权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。
2、芜湖瑞建和江阴安益均系上海安益资产管理集团有限公司控制的企业，属于一致行动人。
3、本次权益变动后芜湖瑞建和江阴安益在一致行动人范围内合并持有的无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份的比例将降至5%以下。
4、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司于近日收到合计持股5%以上股东芜湖瑞建和江阴安益出具的《简式权益变动报告书》（详见公司公告），其于 2019年 11月8日至 2019年12月 10日期间，通过竞价交易方式累计减持公司股份 1,006,200股，占公司股份总数的0.4673%。本次权益变动完成后，芜湖瑞建和江阴安益在一致行动人范围内合并持有的公司股份数量为 10,765,751股，占公司股份总数的4.999955%，持股比例降至5%以下。公司
现根据相关规定将本次权益变动的具体情况公告如下：
一、本次权益变动情况
1、股东减持股份的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股份（股）|减持比例|
|芜湖瑞建|集中竞价交易|2019 年11月 8日至2019 年12月 10日|13.67|503,100|0.2337%|
|江阴安益|集中竞价交易|2019 年11月 8日至2019 年12月 10日|13.67|503,100|0.2337%|
|合并范围内||||1,006,200|0.4673%|

2、本次权益变动前后的股东持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前持股情况||本次权益变动后持股情况||
||股数（股）|持股比例|股数（股）|持股比例|
|芜湖瑞安|5,396,390|2.51%|4,893,290|2.272598%|
|江阴安益|6,375,561|2.96%|5,872,461|2.727356%|
|合并范围内|11,771,951|5.47%|10,765,751|4.999955%|

二、其他相关事项说明
1、芜湖瑞建和江阴安益本次减持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、芜湖瑞建和江阴安益本次减持行为未违反其相关承诺，且与此前公司披露的减持计划一致。
3、芜湖瑞建和江阴安益不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
4、本次减持后，芜湖瑞建和江阴安益在一致行动人范围内合并持有公司
10,765,75股，占公司股份总数的4.999955%，不再为公司持股5%以上股东。
5、芜湖瑞建和江阴安益作为其减持期间的信息披露义务人已履行权益变动报告
义务，具体内容详见公司于同日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、芜湖瑞建和江阴安益出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
2019年 12月11日
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五十次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第五十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于开展外汇货币掉期交易的议案》
独立董事认为，公司开展外汇货币掉期交易是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇率未来走势，且公司拟从事的外汇货币掉期交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司开展外汇货币掉期交易，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司开展外汇货币掉期交易业务。
独立董事：王建平、张志宏、郑远民 2019年 10月 8日
深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保事项的独立意见
常州康泰模具科技有限公司为公司的参股公司，其他股东为公司本次担保提供了股权质押反担保；到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。
作为公司独立董事，我们同意此次对外担保事项。
二、关于参与发起设立产业投资并购基金事项的独立意见
公司以自有资金投资参与发起设立产业并购基金，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
我们一致同意公司以自有资金参与发起设立产业投资并购基金事项。
独立董事：顾立基、张锦慧、高立2018年6月21日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-78号四川浩物机电股份有限公司
七届十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司七届十次董事会会议通知于 2016年 9月 22日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2016年 9月 23日以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。
会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。
本公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：浩物股份；证券代码：000757）已于 2016年 3月 28日下午13:00开市起停牌，并于 2016年 3月 29日发布了《关于筹划资产收购事项的停牌公告》。经与各方论证，因本公司筹划的资产收购事项涉及收购机械制造类企业控股权，构成重大资产重组，本公司于 2016年 4月 11日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。2016年 6月 6日，本公司召开七届八次董事会，审议通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，并于 2016年 6月 8日发布了《关于重大资产重组进展情况暨继续停牌的公告》，披露了本次筹划重大资产重组事项的基本情况，包括标的公司、交易对手方暨筹划重大资产重组的基本内容等。2016年 6月 27日，本公司召开二〇一六年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，并于 2016年 6月 28日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2016年 7月 26日，本公司发布了《关于重大
资产重组进展情况的公告》，同时披露了独立财务顾问光大证券股份有限公司出具的《关于四川浩物机电股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的专项核查意见》。
停牌期间，本公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。在承诺的停牌时间内，因本公司与交易对方在涉及标的资产的未来盈利预测及估值等部分核心条款上无法达成一致意见，经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通、调查论证，若继续推进本次重组事项将存在较多不确定因素。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，为切实保护本公司及全体股东的利益，经审慎研究，并与交易各方合意决定，终止筹划本次重大资产重组事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
独立董事就本公司终止筹划重大资产重组事项发表了独立意见，同时，独立财务顾问光大证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十六日
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事
关于采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分
暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分暨关联交易的事项进行了认真检查和审核，在公司董事会审议此次交易事项前发表如下认可意见：
公司拟向广东丹霞生物制药有限公司采购调拨血浆及血浆组分，预计24个月内采购调拨不超过100吨原料血浆、不超过180吨原料血浆，用于生产静注人免疫球蛋白的组分、不超过400吨原料血浆，用于生产人纤维蛋白原的组分，总计金额不超过40,200.00万元。该交易事项定价合理、价格公允，该事项的实施有利于公司实现做大做强医药产业的战略目标，提升综合竞争力，符合公司及全体股东的利益，有利于充分利用血浆资源，缓解血液制品供应紧缺状况。该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，独立董事同意公司采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分暨关联交易的事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
吴晓明
宋瑞霖
赵焕琪
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-008浙江永强集团股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“本公司”）四届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东临海市永强投资有限公司借款99,141.40万元人民币，用于偿还公司银行贷款，借款期限为两年，借款利息为每年1%；并授权本公司董事长办理上述借款事项相关文件的签署等事宜。
临海市永强投资有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易将构成关联交易。
2017年2月6日召开的公司四届董事会第七次会议审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，4名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决，5名非关联董事全票表决通过。
本次关联交易的交易金额为借款协议期限内应支付的利息总额，未超过3000万元，且低于本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易金额较小，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
名称：临海市永强投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：临海经济开发区洋河路
法定代表人：谢先兴
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2006年12月19日
经营范围：投资业务；建材、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告日，临海市永强投资有限公司持有本公司股份825,492,924股，占本公司股份总数的37.94%，为公司控股股东。
三、 交易的定价政策及定价依据
本次交易为公司向控股股东借款，用于偿还公司银行贷款，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率经交易双方友好协商确定，本次交易有利于优化公司债务结构，公司承担的整体风险较小，不存在损害本公司及非关联方利益的情况。
四、借款协议的主要内容
公司于2017年2月6日与临海市永强投资有限公司签署了附生效条件的《借款协议》。
借款协议主要内容如下：
1、借款金额
临海市永强投资有限公司向公司提供借款金额为99,141.40万元人民币整。
2、借款期限
临海市永强投资有限公司应于本协议生效后10个工作日内将借款支付至公司指定的银行账户，借款期限为两年，自临海市永强投资有限公司将款项划至公司指定银行账户之日起计算；在借款期限到期前，公司可提前归还全部或部分借款，但是应提前两个工作日通知临海市永强投资有限公司。
3、借款利息
本次借款的借款利息为每年1%，借款利息的起止时间为临海市永强投资有限公司将款项划至公司指定银行账户之日起，至公司归还临海市永强投资有限公司该笔借款之日止。
4、还款方式
本次借款的利息由公司按季度向临海市永强投资有限公司支付，公司应于每一季度结束后的次月20日前向临海市永强投资有限公司支付该季度的借款利息，最后一期的利息在公司归还本金时与本金一并向临海市永强投资有限公司支付。
5、借款的用途
临海市永强投资有限公司依据本协议向公司提供的资金只能用于公司偿还银行贷
款，不得用于房地产开发、二级市场买卖股票等其他用途。
6、违约责任
因任一方过失，造成本协议不能履行或不能完全履行的，有过失的一方应承担违约责任；如双方均有过失，根据实际情况，由双方分别承担其各自应负的违约责任。
7、生效
（1）、本协议经双方盖章、其法定代表人或其授权代表签署；
（2）、本次借款经公司董事会审议通过。
截至本公告披露日，上述生效条件已成就，借款协议生效。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况，不会影响公司的正常运营。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易，有利于优化公司债务结构，符合公司经营发展的实际需要，公司承担的整体风险较小，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次外，公司年初至今日未与该关联人发生关联交易。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行审查。
公司独立董事对上述事项发表事前认可意见如下：
该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联事项时，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌须回避表决。
公司独立董事基于独立判断立场，发表独立意见如下：
该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易，有利于改善公司债务结构，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的
情形。本次关联交易经公司董事会审议时，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司向控股股东借款的关联交易事项。
九、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可意见及独立意见
3、借款协议
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一七年二月六日