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证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2014-037
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2014年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东、实际控制人关于公司2014年度利润分配预案的提案2014年7月3日深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长唐球先生向公司董事会提交了公司2014年半年度利润分配预案的提案及承诺，为了充分保护广大投资者的利益，现将预案具体内容公告如下：
1、鉴于公司目前资本公积余额较高且股本规模相对较小，同时考虑到广大投资者的合理诉求，提议公司2014年半年度利润分配方案为：以截至2014年 6月 30日公司股份总数 55,350,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增10股，合计转增55,350,000股。转增后，公司总股本变更为 110,700,000股。
2、公司控股股东、实际控制人唐球先生承诺在公司有关董事会、股东大会审议上述 2014年半年度利润分配预案时投赞成票。
二、分配预案的理由及对公司未来发展的影响
2、目前公司股本规模较小，本人认为此次转增使公司股本规模与公司的经营规模相匹配，对业务拓展将起到积极作用；
3、转增后，可以增加公司股票的流动数量，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；
4、本次分配预案符合《公司章程》中利润分配政策相关规定。
三、公司董事会对于上述 2014年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到控股股东、实际控制人、董事长唐球先生有关2014年半年度利润分配预案的提案及承诺后，各董事对该预案进行了讨论，经讨论研究认为：公司控股股东、实际控制人唐球先生向董事会提议的2014年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，具备合法性、合规性、合理性。
鄢建红女士、鄢建兵先生、周云杉先生、庞军先生、张列先生均书面承诺在公司董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
李晓明先生、霍佳震先生、黄速建先生均以通迅方式表示同意上述利润分配预案。
四、其他说明
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2014年半年度利润分配方案中“每 10股转增10股”只是对公司股价进行了细分，未必有实质性的回报，敬请投资者注意投资风险。
本次利润分配预案仅为公司董事长唐球先生的提议，尚须经公司董事会和
股东大会审议批准后，才能确定最终的 2014年半年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董事会
浙江金科过氧化物股份有限公司
二 0一四年度监事会工作报告
2014年，公司监事会按照法律法规和章程的有关规定，认真履行监督职责，为公司健康、稳健发展起到了积极作用。
一、公司监事会的工作情况
2014年度，公司监事会成员列席了公司股东大会及历次董事会会议，根据会议议题和监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监
督，保障股东合法权益，保证了各次会议依法有序地进行。
一年来，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、等法律法规和《公司章程》等管理制度的规定，本着对公司董事会实施监督、对股东利益进行维护的原则，按照《公司监事会议事规则》办事，认真履行监督、检查职能，对公司的重大事项决策、公司合规运营及高层管理人员遵纪守法情况进行了适时有效的监督，充分发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实，维护了广大股东的合法权益。
2014年共召开3次监事会，具体会议事项如下：
（一）2014年 4月21日，公司召开了一届监事会九次会议，审议通过了
以下议案：
1、审议《2013年监事会工作报告》；
2、审议《2013年年度财务决算报告》；
3、审议《2014年度财务预算报告》；
4、审议《2013年年度利润分配方案》；
5、审议《2013年年度财务报告》；
6、审议《关于续聘审计机构的议案》；
7、审议《2013年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》；
8、审议《2013年年度内部控制自我评估报告》；
（二）2014年 5月11日，公司召开了二届监事会一次会议，审议通过了
以下议案：
1、审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；
（三）2014年 8月 31日，公司召开了二届监事会二次会议，审议通过了以下议案：
1、审议《2014年半年度财务报告》；
2、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
二、对公司依法运作情况的意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会 2014年度的工作能严格按照
《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了有效落实。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司 2014年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
3、监事会对2014年公司治理情况的独立意见
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构。监事会认为，通过有效的治理，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
三、公司财务执行情况
报告期内，公司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。公司的会计报表符合新会计制度的有关规
定，在所有重大方面公允地反映了公司 2014年12月31日财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量。
监事会对公司2014年的工作较为满意，并对公司的前景充满信心。2015年，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《证券法》等国家法律、法规，继续严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司经营工作，认真履行监督职能，强化服务意识，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司落实对股东所作承诺为重点，努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行。
浙江金科过氧化物股份有限公司监事会 2015年1月 22日(二届三次监事会审议通过)
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-044债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2017年4月21日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2017年4月26日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于为汉川金山房地产有限公司提供担保的议案。
近日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司之全资子公司福星银湖控股有限公司（以下简称“银湖控股”）之全资子公司汉川金山房地产有限公司（以下简称“金山地产”）向湖北汉川农村商业银行股份有限公司（以下简称“汉川农商行”）和湖北孝感农村商业银行股份有限公司（以下简称“孝感农商行”，与汉川农商行合称“农商银团”）借款6,600万元（借款期限为36个月，年利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%）；金山地产、银湖控股全资子公司孝感银湖科技有限公司（以下简称“孝感银湖”）以其拥有的部分项目土地作抵押担保；
公司、银湖控股、孝感银湖分别为金山地产偿还上述债务提供保证担保。
公司独立董事认为：金山地产为公司下属全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。本公司、银湖控股、孝感银湖为其清偿上述债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-041上海新时达电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证公司日常生产经营、募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币53,000万元的部分闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买安全性高、流动性好、保本的银行短期理财产品；使用额度不超过67,000万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的银行短期理财产品，并在额度范围内授权公司董事长具体办理实施相关事项。该事项自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216号）核准，上海新时达电气股份有限公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为88,250.57万元，扣除相关发行费用25,920,977.29元后，实际募集资金净额为856,584,722.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审,并出具了信会师报字[2017]第ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项
1、投资目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营及募集资金投资项目建设，结合募集资金使计划并有效控制风险的前提下，合理使用自有资金及部分闲置募集资金。
2、理财产品品种
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本的银行短期理财产品；闲置自有
资金择机购买银行安全性高、流动性好、低风险的银行短期理财产品。
3、投资额度
确保公司日常经营及募集资金投资项目正常建设，确保资金安全的前提下，公司拟合计使用不超过人民币120,000万元的部分闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品。其中使用闲置募集资金额度不超过53,000万元，闲置自有资金额度不超过67,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、授权事项
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）可能会面临流动性风险、实际收益未达到预期以及工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的低风险或保本理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，合理预计各项可能发生的收益和损失，并及时向审计委员会、董事会报告。
（4）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查。
（6）公司将依据相关规定，及时履行信息披露风险。
四、对公司的影响
1、公司在确保公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，以部分闲置募集资金与闲置自有资金进行银行理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资项目实施与主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审批程序
该事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事、监事会对该该事项发表了明确同意意见。公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于上海新时达电气股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》。根据相关法律法规及制度规定，该事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展情况及时履行披露义务。
六、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
公司在确保公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品，可以有效提高资金使用效率，增加公司收益，符合广大投资者的利益。未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行和募集资金的使用，亦不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司使用不超过人民币53,000万元闲置募集资金以及不超过67,000万元闲置自有资金购买银行理财产品。
（二）监事会意见
公司使用不超过人民币53,000万元闲置募集资金以及不超过67,000万元闲置自
有资金购买银行理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，广发证券对公司拟使用不超过人民币53,000万元闲置募集资金以及不超过67,000万元闲置自有资金购买银行理财产品事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、公司监事会关于第四届监事会第十一次会议相关事项的监事会意见；
5、广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-025号东莞宜安科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月27日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年2月16日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，并出具了《2014年度监事会工作报告》。具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司2014年度报告及摘要的议案》
监事会经核查认为：公司2014年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2014年度报告及摘要具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
2014年度公司实现营业收入51,463.55万元，与去年同期相比增长10.98%；实现净利润4,890.28万元，与去年同期相比减少1.59%。具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为48,918,474.53元，母公司实现的净利润为37,317,739.86元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应当提取利润的10%，即3,731,773.99元作为法定公积金，2014年度当年母公司实现可供分配利润为33,585,965.87元，加上以前年度未分配利润余额106,510,566.45元，2014年度母公司可供投资者分配的利润为140,096,532.32元。
考虑到公司2014年度的实际经营情况以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定如下分配预案：
以公司2014年12月31日总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金人民币22,400,000元（含税），剩余未分配利润117,696,532.32元结转以后年度进行分配；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为224,000,000股。
监事会认为:2014年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经核查认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险，保护了公司股东特别是中小股东的利益。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司保荐机构安信证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。
《2014年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
六、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会经核查认为：公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司、审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）所发表意见的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
七、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见；审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于东莞宜安科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
八、《关于确认公司 2014年度关联交易情况的议案》
监事会经核查认为：公司2014年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对此发表了独立意见；公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关核查意见。具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
九、《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
为保证公司审计工作的顺利进行，公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
监事会
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-059
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2017年5月19日上午10:30在北京市朝阳区广渠路 3号竞园文化艺术产业区 39B大会议室召开。本次会议由董事长刘伟先生临时提请召开，会议通知于 2017年 5月 18日以邮件和电话方式送达。
会议应到董事 7人，实到董事 7人。董事刘伟、苗棣、李凌波、刘俊彦、黄小川、彭松、黄鑫通讯参加了本次会议。公司监事谢涛、武大威、王春雷以及高级管理人员柴健、方华、瞿玮、谢卫刚、姚晓洁列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长刘伟先生主持，与会董事认真审议，经过有效表决，形成如下决议：
一、关于《公司为子公司办理应收账款保理业务提供担保》的议案
为提高资金利用率，推进业务发展，公司全资子公司北京华氏行商贸有限公司（以下简称“华氏行”）拟以华氏行经营业务中产生的未到期应收账款向深圳创维融资租赁有限公司（以下简称“创维租赁”）办理额度为5,000万元的应收账款保理业务。应收账款客户付款后，由创维租赁从回款账户中扣除贷款额及利息，如应收账款到期后没有归还，创维租赁拥有追索权。公司为华氏行此笔业务提供信用担保，担保期限1年，承担无限连带责任。
以上保理计划是公司全资子公司华氏行与创维租赁初步协商后制订的预案，相关保理事项以正式签署的保理合同为准。
公司独立董事对此发表了明确意见。本议案的专项公告《为子公司办理应收账款保理业务提供担保的公告》（公告编号：2017-061）详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
华氏行资产负债率超过70%，公司十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本次担保尚需股东大会审议通过。
审议结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，董事刘伟先生系华氏行董事长，因此回避表决。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
金圆水泥股份有限公司独立董事
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
根据《公司法》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们作为上市公司独立董事，对公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案发表如下独立意见：经公司独立董事认真审阅相关资料后，对本次担保事项发表独立意见认为：本次担保为满足青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）日常经营对流动资金的需要，拟担保的对象为公司全资子公司互助金圆，其具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。
独立董事：孔祥忠陶久华周亚力2015年4月17日
股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2019-048债券代码：128055 债券简称：长青转2
江苏长青农化股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2019年10月 21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年10月8日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
《2019年第三季度报告全文》刊登于2019年10月23日的巨潮资讯网；《2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月 23日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟订的《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊登于2019年10月 23日的巨潮资讯网。
作为激励对象的董事孙霞林先生、杜刚先生及与相关激励对象存在关联关系的董事于国权先生、黄南章先生已回避对本议案的表决，其余3名董事参与了表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于<公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况制订了《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及《公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于2019年 10月23日的巨潮资讯网。
作为激励对象的董事孙霞林先生、杜刚先生及与相关激励对象存在关联关系的董事于国权先生、黄南章先生已回避对本议案的表决，其余3名董事参与了表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2019年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《2019年限制性股票激励计划之激励对象认股协议书》；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修订公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9、授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制订或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
作为激励对象的董事孙霞林先生、杜刚先生及与相关激励对象存在关联关系的董事于国权先生、黄南章先生已回避对本议案的表决，其余3名董事参与了表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》刊登于2019年10月23日的巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订，修订后的《股东大会议事规则》刊登于2019年10月23日的巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《董事会议事规则》相关条款进行了修订，修订后的《董事会议事规则》刊登于2019年10月23日的巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2019年11月8日以现场会议和网络投票相结合的方式在扬州市江都区文昌东路1002号召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于2019年10月23日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会 2019年 10月23日
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2018年度述职报告
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（马闯）
各位股东及股东代表：
本人作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现特将 2018年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年，本人任职期间，亲自参加董事会表决11次。对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层充分沟通，提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为2018年公司董事会的召集召开符合法定程序，提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2018年度，本人在任职期间，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
2018年1月16日，对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。
2018年3月1日，对公司对外提供财务资助的事项发表了独立意见。
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2018年度述职报告
2018年3月15日，对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品、使用部分闲置自有资金投资国债逆回购的事项发表了独立意见。
2018年4月18日，对公司2017年度关联交易、续聘2018年度审计机构、2017年度控股股东及关联方占用上市公司资金、对外提供担保、募集资金存放与使用、公司内部控制自我评价、公司2017年度利润分配方案、授权公司使用闲置资金购买低风险理财产品、会计政策变更、向银行申请综合授信额度、使用综合授信额度为子公司提供担保、核销坏账、使用部分闲置自有资金购买理财产品等事项发表了独立意见。
2018年6月7日，对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品、向银行申请综合授信额度的事项发表了独立意见。
2018年6月28日，对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品、向银行申请综合授信额度的事项发表了独立意见。
2018年8月27日，对公司2018年上半年关联交易、控股股东及关联方占用上市公司资金情况、2018年上半年对外担保情况、关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保、2018年半年度募集资金存放与使用情况、使用部分闲置自有资金购买理财产品、向银行申请综合授信额度以及使用综合授信额度为控股子公司提供担保等事项发表了独立意见。
2018年10月17日，对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。
2018年10月25日，对公司关于会计政策变更事项发表了独立意见。
2018年12月4日，对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品、公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的事项发表了独立意见。
2018年12月24日,对公司聘任公司高级管理人员、回购股份的事项发表了独立意见。
本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2018年度述职报告
作为公司第三届、第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，2018年严格按照《董事会专业委员会工作制度》，勤勉尽责地履行职责。任职期间，针对公司的定期报告、内部审计、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、关联交易、对外提供担保等事项进行了讨论与审议。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、本人在任职期间对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。在工作中保持充分的独立性，有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，以及公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
2018年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其它工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2018年度述职报告
的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。最后，希望公司在本届董事会领导下，稳健经营、规范运作、创新发展，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会及相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极支持和有效配合表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：马闯
二〇一九年四月十八日
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2019-029润建股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019
年6月5日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2019年6月1日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司使用最高额不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内及决议有效期内循环使用；同时，授权总经理在额度范围内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。该事项符合相关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，相关审议程序合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
润建股份有限公司监事会
股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2014016
河南恒星科技股份有限公司
关于举行2013年度网上说明会的通知
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南恒星科技股份有限公司将于2014年3月28日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度说明会的人员有公司副董事长、总经理焦耀中先生,独立董事王莉婷女士,财务总监、董事张云红女士及董事会秘书李明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
河南恒星科技股份有限公司董事会
华帝股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华帝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，就公司第六届董事会第二十八次会议审议的相关事项，在查阅公司有关资料，了解有关情况后，基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
1、本次选举公司第七届董事会非独立董事及独立董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
2、公司第七届董事会非独立董事及独立董事候选人均具备有关法律法规所规定的上市公司董事和独立董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、同意提名潘叶江先生、潘垣枝先生、潘浩标先生、杨建辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
4、同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于资产核销的独立意见
经核查，本次资产核销依据充分，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。因此，我们同意本次资产核销事项。
独立董事：赵述强、李洪峰、王雪峰
华帝股份有限公司2019年4月18日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2017066
神州高铁技术股份有限公司
关于成都掌娱天下科技有限公司交易事项完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日召开第十二届董事会 2016年度第六次临时会议，审议通过了《关于成都掌娱天下科技有限公司相关事项的议案》。公司就成都掌娱天下科技有限公司(以下简称“掌娱天下”)业绩补偿及股权转让事项与掌娱天下及其原股东王勇、楚立、宋金虎协商达成一致并签署了相关协议，公司将所持掌娱天下10%股权转让给宋金虎，王勇、楚立及掌娱天下为宋金虎就应支付的股权转让款提供连带责任担保，掌娱天下为王勇、楚立、宋金虎就应支付的业绩补偿款承担连带责任担保，相关付款义务人及担保人于2017年6月30日前分期向公司支付业绩补偿款及股权转让款合计人民币 6,000万元（含前期已支付部分）。上述内容详见公司 2016年 12月10日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于成都掌娱天下科技有限公司交易相关事项的公告》（公告编号：2016143）。
截至本公告披露日，王勇、楚立、宋金虎及掌娱天下已向公司支付业绩补偿款及股权转让款合计人民币6,000万元。至此，上述各方已履行完毕协议相关约定。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-112四川科伦药业股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“科伦药业”）于2019年11月28日收到本公司董事长、控股股东刘革新先生关于其持有的本公司部分股份质押和解除质押的通知，相关情况具体如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
1．股东部分股份解除质押的情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持有股份比例|
|刘革新|是|21,310,000|2018-11-12|2019-11-20|深圳市融通资本管理股份有限公司|5.62%|
|刘革新|是|26,000,000|2016-11-28|2019-11-28|华泰证券（上海）资产管理有限公司|6.86%|

2.股东部分股份增加质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘革新|是|8,970,000|2019-11-18|2020-11-11|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.37%|个人资金需求|
|刘革新|是|20,930,000|2019-11-18|2020-11-11|华泰证券（上海）资产管理有限公司|5.52%|个人资金需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|刘革新|是|7,880,000|2019-11-26|2020-11-26|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.08%|个人资金需求|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘革新先生持有本公司股份379,128,280股，占本公司股份总数1,439,786,060股的26.33%，其中累计质押160,810,000股，占本公司股份总数的11.17%；刘革新先生的一致行动人刘思川先生、王欢女士合计直接持有科伦药业7,047,186股，此外刘思川先生作为委托人通过重庆国际信托股份有限公司－创赢投资10号集合资金信托计划拥有公司股份的权益为22,650,600股，截至2019年9月16日，刘思川先生和王欢女士均未质押其所持本公司股份。
因此，控股股东刘革新先生与其一致行动人刘思川先生、王欢女士合计质押所持有的科伦药业股份160,810,000股，占科伦药业目前总股本的11.17%。
刘革新先生资信情况良好，具有相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次新增质押行为不会导致公司实际控制人变更。
未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会 2019年 11月29日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2018-039
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于收到相关部门行政处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到佛山市南海区环境保护局（以下简称“南海区环保局”）出具的《行政处罚决定书》（南环罚[2018]10号），现将相关情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
佛山市南海区环保局对公司进行现场检查发现，公司在扩建、改造过程中，部分生产设备存在未依法重新报批建设项目环境影响评价文件的情况。经南海区环保局认定，公司上述行为不符合《中华人民共和国环境保护法》第十九条“编制有关开发利用规划，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。
未依法进行环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设。”及《广东省环境保护条例》第二十九条第三款“未依法进行环境影响评价的建设项目，该建设项目的审批部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设。”等规定。
依据《广东省环境保护条例》第七十二条及《佛山市环境保护局行政处罚自由裁量权执行规定》第十一条的规定，南海区环保局对公司作出“处罚款人民币145,000元”的行政处罚。
二、处罚事项相关说明及对公司的影响
公司是一家以新型化学建材为核心业务领域，专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化高新技术企业。为应对瞬息万变的行业市场，充分利用现有资源，满足公司业务发展需要，提升企业生产经营
效益，公司上市后持续扩大生产规模、加强技术改造工作。公司已积极按照相关要求完善相关设备的环评批复程序，截至本公告日，公司相关建设项目的环境影响评价文件已获得南海区环保局批复（南环综函[2018]200号），相关配套环保设备业已有效运转。
综上，公司已自愿放弃听证权利并已接受上述行政处罚，本次行政处罚未影响公司的正常生产经营，也未对公司经营业绩产生重大不利影响。公司将以此为戒，进一步提高环保意识，持续提高内部管理和控制水平、完善环境管理制度，严格遵守执行环保法律法规，切实履行环境保护责任。公司就本事项向投资者表示歉意，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一八年七月十二日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-017号中矿资源勘探股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
股东国腾投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
公司于2017年4月20日接到持有本公司股份5%以上的股东国腾投资有限责任公司（以下简称“国腾投资”）通知，该公司于2016年11月1日至2017年4月20日，通过集中竞价交易和大宗交易累计减持公司无限售条件股份共计 255.8万股，占本公司股份总数的比例为1.330%。
一、股东减持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间(元/股)|减持股数（万股）|减持比例（%）|备注|
|国腾投资有限责任公司|集中竞价交易|2016年10月26日至2016年12月5日|/|8.57|0.046|该减持期间，公司总股本为18,684万股|
||集中竞价交易|2017年1月21日至2017年4月20日|/|128.23|0.666|该减持期间，公司总股本为19,243万股|
||大宗交易|2017年3月9日至2017年3月14日|/|119|0.618||
||合计|/|/|255.8|1.330|/|

1、股东减持股份情况
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份即持有的发起人股份。
自公司上市以来累计减持比例：3.548%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万|占总股本|股数(万|占总股本|

中矿资源勘探股份有限公司
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|||股)|比例(%)|股)|比例(%)|
|国腾投资有限责任公司|合计持有股份|1745.3|9.34|1489.5|7.74|
||其中：无限售条件股份|449.3|2.41|989.5|5.14|
||有限售条件股份|1296|6.93|500|2.60|

二、国腾投资在公司首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出如下承诺：
1、自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、如果在锁定期满后，国腾投资拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
3、国腾投资减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
4、如果在锁定期满后两年内，国腾投资拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，国腾投资每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在国腾投资名下的股份总数的40%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致国腾投资所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；
5、国腾投资减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；但国腾投资持有公司股份低于5%以下时除外；
6、如果国腾投资违反相关法律、法规及相关承诺减持股份，国腾投资将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在6个月内不得减持公司股份。
三、其他相关说明
中矿资源勘探股份有限公司
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定和相关锁定股份的承诺，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、国腾投资于2016年10月25日披露了减持计划：减持期间自2016年10月25日起三个交易日后到2017年4月20日止；减持价格视市场价格确定；拟以集中竞价交易或大宗交易减持股份数量不超过374万股，占公司总股本比例
2.00%;其中通过集中竞价减持股份的总数连续三个月不能超过公司总股本的
1%。本次减持与国腾投资披露的减持计划一致。
3、本次减持后，国腾投资持有公司股份1489.5万股，占公司总股本的7.74%，仍是公司5%以上股份的股东。
四、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2017年4月22日