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证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-142深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）于 2017年 8月 18日召开 2017年第三次临时股东大会，逐项审议通过关于回购公司股份的相关议案，自此次股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，公司将以自有资金择机进行股份回购，回购资金总额不超过人民币2800万元（人民币，下同），回购股份价格不超过人民币28元/股，本次回购股份将作为后期实施公司股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划的股票来源。此后，公司于2017年9月20日披露2017-134号《关于回购公司股份的报告书》，于2017年9月22日首次实施了股份回购，2017年9月23日披露2017-138号《关于首次实施回购公司股份的公告》。上述公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司于每个月的前3个交易日内公告回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
首次股份回购完成后，公司于2017年9月25日通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式再次回购10万股，占公司目前总股本的比例约为0.022%，占本次拟回购总数量 100万股的10%，成交价格为 23.00元/股，此次回购支付的资金金额为2,300,000.00元（不含手续费）。
截止 2017年 10月 10日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为30万股，占公司目前总股本的比例约为0.067%，占本次拟回购总数量100万股的30%，最高成交价为23.00元/股，最低成交价为21.40元/股，支付的资金总金额为6,671,532.00元（不含手续费）。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年10月10日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2017-067天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2017年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 22日召开了第三届董事会 2017年第十次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2017年 12月 15日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于公司全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案
同意公司全资子公司鄄城广顺新能源有限公司和菏泽广顺新能源有限公司向银行申请总额度为不超过人民币8.2亿元的项目贷款，公司为本次贷款事项提供连带责任保证担保。公司授权董事长或董事长指定的授权代理人全权签署上述相关法律文件。
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告》(公告编号：2017-068)。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：6票赞成， 0票反对，0票弃权。
2、关于控股股东向公司控股子公司提供借款的议案
同意公司控股股东上海天神投资管理有限公司向公司控股子公司中联利拓融资租赁股份有限公司提供借款暨关联交易事项，借款总额度为不超过人民币 2亿元，借款期限为不超过一年，借款利率为银行一年期贷款基准利率。
严俊旭先生和金亮先生系本项关联交易的关联董事，进行了回避表决，其余4名董事对此议案进行表决。
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号：2017-069)。
表决结果：4票赞成， 0票反对，0票弃权。
3、关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号：2017-070)。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：6票赞成， 0票反对，0票弃权。
4、关于提请召开股东大会的议案
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-071）。
表决结果：6票赞成， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2017年12月26日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2019-056巨力索具股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2019年11月15日以书面通知方式发出通知，并于2019年 11月21日上午11:00在公司 105会议室召开；会议应到监事3人，实到3人；公司第六届监事会股东代表监事候选人及董事会秘书、证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席张亚男女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；
公司根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，经事前征得被提名人同意，公司第五届监事会提名张亚男女士、张成学先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历见“附件”）
公司监事会在审议该项议案时，与会监事对提名股东代表监事候选人逐位进行了表决并全票通过，且上述股东代表监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；上述股东代表监事候选人的有关材料须报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
该项议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；任期三年，自相关股东大会审
议通过之日起计算；以上股东代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会；在第六届监事会监事正式选举产生之前，第五届监事会监事仍将依照法律、法规履行职责。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届监事会监事薪酬的议案》。
公司依据所处的行业、规模的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，现拟定第六届监事会股东代表监事薪酬方案如下：股东代表监事候选人张亚男女士、张成学先生薪酬同第五届监事会薪酬标准，维持不变。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
监事会
2019年11月 22日
附件：
巨力索具股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人员简历
1、张亚男女士简历
张亚男女士，中国国籍，无境外居留权，生于 1977年，大学本科学历，中共党员。曾任巨力集团有限公司销售部部长、发展计划中心副总经理、总经理，副总裁，巨力索具股份有限公司设备供应部总经理、商品供应部总经理、总部销售部总经理，全球销售中心—市场管理中心总监，第二届监事会监事，第三届监事会监事、第四届监事会主席，现任巨力索具股份有限公司第五届监事会主席。
张亚男女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张亚男女士直接持有公司0.06%的股份，未间接持有公司股份；张亚男女士不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及“失信被执行人”的情形。
2、张成学先生简历
张成学先生，中国国籍，无境外居留权，于1971年9月，研究生学历，机械工程师；历任公司冶金夹具制造厂厂长、总经理、冶金夹具梁式吊具总厂总经理，第三届监事会职工代表监事，第四届监事会职工代表监事；现任公司第五届监事会监事。
张成学先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张成学先生直接持有公司0.03%的股份，未间接持有公司股份；张成学先生不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查、以及“失信被执行人”的情形。
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-088浙江海亮股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月27日开市起临时停牌，具体内容详见公司于2015年4月28日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-039）。
停牌期间，公司分别于2015年5月5日、2015年5月12日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-041和2015-042）。
年10月15日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号为：2015-079），并分别于2015年10月22日、2015年10月29日、2015年11月5日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号分别为：2015-080、2015-084、2015-086）。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本次重大资产重组收购事项正在按计划稳步推进。公司及各中介机构已基本完成对金龙精密铜管集团股份有限公司（以下简称“金龙股份”）财务、法律相关的现场尽职调查工作，公司在与金龙股份股东就本次交易的价格、过渡期安排、业绩承诺等事项进行商业谈判。公司董事会将在商业谈判等相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司争取在2015年11月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一五年十一月十二日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2019-13
众业达电气股份有限公司2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
|项目|||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
|营业总收入||8,554,848,151.33||7,601,087,322.80||12.55||
|营业利润||273,103,142.47||273,176,514.65||-0.03||
|利润总额||285,263,868.25||274,819,308.41||3.80||
|归属于上市公司股东的净||212,474,050.41||200,623,044.40||5.91||
|利润||||||||
|基本每股收益（元）||0.39||0.37||5.41||
|加权平均净资产收益率（%|）|5.56||5.73||-0.17||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（％）|
|总 资 产||5,310,856,062.73||5,201,792,580.01||2.10||
|归属于上市公司股东的所||3,736,643,106.19||3,579,972,745.19||4.38||
|有者权益||||||||
|股 本||545,283,109||544,755,909||0.10||
|归属于上市公司股东的每||6.85||6.57||4.26||
|股净资产（元）||||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，工业电气行业市场平稳发展，公司管理层针对业务发展需求，不
断完善公司的经营管理、团队建设，大力推动公司工控业务及提升技术服务，并持续完善“众业达商城（zydmall）”的建设与推广等，推动公司业务的可持续发展，经营业绩持续盈利。
报告期内，公司实现营业收入8,554,848,151.33元，同比增长12.55%；实现利润总额285,263,868.25元，同比增长3.80%；实现归属于上市公司股东的净利润212,474,050.41元，同比增长5.91%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2018年第三季度报告中披露的2018年经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人吴开贤先生、主管会计工作的负责人王宝玉先生、会计机构负责人李慧仪女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-063
光正集团股份有限公司
关于策划其他资产收购事项进展及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月30日在指定信息披露媒体发布了《关于终止重大资产重组及策划其他资产收购事项的公告》（公告编号：2014-061），公司决定终止重大资产重组事项，同时正在策划其他资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。2014年8月6日公司在指定信息披露媒体发布了《关于策划其他资产收购事项的进展公告》（公告编号：2014-062）。
公司于2014年8月13日在指定信息披露媒体披露了《关于签订股权转让框架协议的公告》（公告编号：2014-064）等资产收购相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光正集团，证券代码：002524）将于2014年8月13日（星期三）上午开市起复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会2014年8月13日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-054浩云科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2019年5月6日在公司会议室召开。公司于2019年5月1日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并以投票表决方式通过了下列决议：
一、审议通过了《关于公司第二期激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司2016年第一次临时股东大会的授权，同时结合公司 2018年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2018年度的考评结果，董事会认为公司第二期激励计划设定的首次授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，55名激励对象符合第三个解锁期解锁资格条件，同意公司按照相关规定为55名激励对象第三个解锁期的48.4349万股限制性股票办理解锁相关事宜。
表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见；监事会对本议案进行了审议并发表了明确的审核意见。
公司《关于第二期激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于公司第二期激励计划预留部分的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司2016年第一次临时股东大会的授权，同时结合公司 2018年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2018年度的考评结果，董事会认为公司第二期激励计划设定的预留部分的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，2名激励对象符合第二个解锁期解锁资格条件，同意公司按照相关规定为 2名激励对象第二个解锁期的 13.4482万股限制性股票办理解锁相关事宜。
表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见；监事会对本议案进行了审议并发表了明确的审核意见。
公司《关于第二期激励计划预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据相关法律法规、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》以及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因第二期激励计划中的3名激励对象离职导致其不再具备激励资格，同意回购并注销第二期激励计划中3名激励对象已授予但尚未解锁的合计4.0363万股限制性股票、向前述3名激励对象支付回购价款合计30.6360万元，本次回购注销完成后，公司第二期激励计划即执行完毕。
表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对上述回购注销事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案进行了审议并发表了审核意见。
公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-060成都市新都化工股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日召开的第三届董事会第四十次会议及2015年11月13日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过人民币 10亿元的短期融资券，所募集资金主要用途包括但不限于补充公司流动资金和偿还银行借款，内容详见公司2015年10月29日及 2015年11月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2015-112、2015-116、2015-120）。
根据股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）提交了注册报告。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP235号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。现将主要内容公告如下：
一、公司短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行短期融资券，并根据实际进展情况，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年8月25日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
独立董事关于第四届第董事会第八次会议相关事项的独立意见
我们根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第四届董事会第八会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于《2017年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现行法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2017年度内控制度自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和了解，现对公司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况发表如下独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方经营性和非经营性占用公司资金的情况。
违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的违规对外担保情况。
经核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定。
三、关于《2017年度利润分配预案》的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司《2017年度利润分配预案》并发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，现就董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用发表如下意见：
经核查，我们一致认为：2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了2017年度募集资金的存放与使用情况。
五、关于《续聘 2018年度审计机构》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司续聘2017年度审计机构进行了事前认可，并发表如下意见：
经核查，我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017年度专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计
师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
孙长江、刘彦文、张黎明2018年 4月3日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-018山东金城医药集团股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□√基本持平3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%—20%|盈利：28,630万元|
||盈利:25,767万元-34,356万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司业绩变动的主要原因：根据子公司北京金城泰尔制药有限公司 2018年度经营情况，公司对其进行了商誉减值测试，认为其存在商誉减值迹象，预计计提商誉减值准备不超过 13,000万元，最终金额待审计、评估机构进行审评后方可确定；此外，公司并购的北京金城泰尔制药有限公司存在业绩补偿承诺，涉及现金补偿暂未考虑。
2、报告期内，公司主营业务头孢侧链活性酯系列产品、生物特色原料药谷胱甘肽以及头孢粉针制剂、其他医药化工产品等销售较去年同期稳步提升，不考虑子公司北京
金城泰尔制药有限公司商誉减值影响，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利
润34,356-42,945万元，比上年同期上升20%-50%。
3、公司2018年度非经常性损益对净利润的影响金额在900-1,200万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年年度业绩的具体数据将在本公司2018年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会 2019年1月29日
江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事
关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立
意见
经与交易对方协商，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）聘请上海申威资产评估有限公司（以下简称“申威评估”）为公司本次重大资产置换暨发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）之评估机构，为本次交易中拟置出资产和标的资产出具评估报告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《江苏霞客环保色纺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，本人认真审阅了公司本次交易相关文件，基于独立判断的立场，现就本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下意见：
1、评估机构具有独立性
本次评估机构申威评估具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办评估人员与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。
2、评估假设前提具有合理性
申威评估对拟置出资产和标的资产所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的具备相关性
本次资产评估的目的是确定拟置出资产和标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易定价的参考依据。申威评估采用资产基础法进行了评估，以资产基础法的评估值作为拟置出资产的评估值；采用收益法和资产基础法对标的资产价值进行了评估，并最终采用收益法的评估值作为标的资产的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法律、法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，选用的参照数据、资料可靠，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易中的拟置出资产和标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为基础，评估定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
综上所述，我们认为，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，交易定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
程博 马晨光 朱香艳
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-047
安徽华信国际控股股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2015年 5月 6日以电子邮件和传真方式发出，并于 2015年 5月 13日下午 13:00时以现场表决方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》
为更好地适应公司发展战略，明晰公司主营业务发展，利于全资子公司安徽华星化工有限公司更好地承接农化业务，进一步契合公司未来长远发展需要。公司结合实际情况，拟变更公司经营范围。
内容详见 2015年 5月 14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015-049号公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
内容详见 2015年 5月 14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015-050号公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了审议《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 6月 1日（星期一）召开 2015年第三次临时股东大会，具体内容详见 2015年 5月 14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-051号公告。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-015
珠海汇金科技股份有限公司
关于持股5%以下股东减持计划的预披露公告
股东苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份4,074,200股（占公司总股本比例4.78%）的股东苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份
1,824,200股（占公司总股本的2.14%），其中通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行，减持计划结束日期为
2018年9月21日；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日
起3个交易日之后进行，减持计划结束日期为2018年9月21日。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州衡赢真盛”）。
2、股东持股情况：截止本公告披露日，苏州衡赢真盛持有公司股份数为
4,074,200股，占公司总股本比例4.78%。
3、股东苏州衡赢真盛不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，亦未在公司担任职务。
二、本次减持计划的主要内容
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）（一）减持计划
1、减持原因：资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持数量和比例：拟减持公司股份累计不超过182.42万股，占公司总股本的2.14%。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
5、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行，减持计划结束日期为2018年9月21日；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行，减持计划结束日期为2018年9月 21日。
6、价格区间：视市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，苏州衡赢真盛做出的相关承诺如下：
1、自发行人股票上市之日起一年内，本有限合伙不转让或者委托他人管理本有限合伙持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本有限合伙持有的发行人公开发行股票前已发行的股票；
2、本有限合伙所持公司股票自上市之日起将严格履行锁定承诺，在股份锁定期满并不违背承诺的条件下，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持；每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等，减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。
3、本有限合伙如未履行上述承诺内容的，由此所得收益归公司所有，本有限合伙应向公司董事会上缴该等收益。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）截止本公告披露之日，苏州衡赢真盛严格遵守并履行了上述各项的承诺。
三、相关风险提示
1、股东苏州衡赢真盛将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件规定的情形。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促苏州衡赢真盛严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生影响。
四、备查文件
1、《苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2018年3月22日
浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
浙江卫星石化股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江卫星石化股份有限公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司相关事项发表意见如下：一、独立董事关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的独立意见
经核查，该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于上市公司募集资金使用的有关规定，切合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金。
二、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见经核查，公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币150,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、独立董事关于公司以募集资金对全资子公司进行增资的独立意见
为了更好地推动募集资金投资项目建设，公司以现金增资的方式将219,500
万元募集资金注入到募投项目实施主体卫星能源，专项用于卫星能源年产45万吨丙烯及30万吨聚丙烯二期项目建设，有利于推进募集资金投资项目的实施进度，符合公司发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。本次增资事宜已履行
浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
了必要的审批程序，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定。同意公司使用募集资金219,500万元对浙江卫星能源有限公司进行增资，用于置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金，并将部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理。
四、独立董事关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的独立意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的程序，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
五、独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司使用额度不超过100,000万元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起12
个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。同意公司及总子公司使用额度不超过100,000万元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
（以下无正文）
浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事（签字）：
高长有 潘煜双 费锦红
二〇一七年七月二十六日
烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事
关于 2017年半年度相关事项的独立意见
我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于 2017年 8月 10日召开的第三届董事会第十七次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，现就 2017年上半年公司相关事项发表独立意见如下：
一、对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的独立意见
1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、截至本报告期末,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、对报告期内募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：云涛、胡湘燕、韩学高、姜付秀二〇一七年八月十日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2016-020中山大学达安基因股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银
行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 29日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的预案》，同意公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“达瑞生物”）使用最高额不超过 2.5亿元人民币的部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权达瑞生物董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。
本次控股子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品事项不存在变相改变其募集资金用途的行为，且不构成关联交易。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司于 2015年 2月向 9名特定对象定向发行无限售条件人民币普通股 3,511,111股，于 2015年 12月向 4名特定对象定向发行无限售条件人民币普通股1,043,200股，两次定向发行每股价格均为人民币 79.11392405元，共募集资金为人民币 360,309,414.57元。前述募集资金已全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙）对其到位情况进行了验证，并分别出具了“信会师报字[2015]第410054号”《验资报告》及“信会师报字[2015]第410657号”《验资报告》。
二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的基本情况
（一）投资理财产品的目的
为提高达瑞生物闲置募集资金和自有资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金和自有资金，在确保不影响达瑞生物日常生产经营的情况下，达瑞生物拟使用部分闲置募集资金和自有资金适时的购买保本型银行理财产品。
（二）理财产品品种
达瑞生物购买的银行理财产品品种为以商业银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的保本保收益型银行理财产品。该产品风险较低，且产品发行主体能够提供保本承诺。达瑞生物选择的银行理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。
（三）投资额度
达瑞生物拟使用不超过2亿元的闲置募集资金和不超过5,000万元自有资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。
（四）投资期限
本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（五）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权达瑞生物董事长行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、达瑞生物购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营、资金使用计划等情况适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、达瑞生物将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资。
发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，达瑞生物将及时予以披露；
3、资金账户管理人员定期向达瑞生物董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，并按季度向其董事会报告。
4、达瑞生物内审部对短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司控股子公司达瑞生物本次拟以部分闲置募集资金和自有资金进行银行理财产品的投资，在确保不影响其日常生产经营活动所需资金的情况下，通过运用部分闲置募集资金和自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高达瑞生物闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司控股子公司达瑞生物本次拟以部分闲置募集资金和自有资金进行银行理财产品的投资，在确保不影响其日常生产经营活动所需资金的情况下，通过运用部分闲置募集资金和自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高达瑞生物闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此我们同意公司控股子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-059广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年06月12日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司 2018年股票期权激励计划简述
1、公司于 2018年 03月 22日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。
公司独立董事、监事会及国信信扬律师事务所发表了明确的同意意见。公司已对本次激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2、公司于 2018年 04月 13日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、公司于2018年05月04日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于公司 2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次授予的股票期权合计 1,979万股，授予激励对象共 481名，授权日为 2018年 05月 04日，行权价格为 12元/股。
公司独立董事、监事会及国信信扬律师事务所发表了明确的同意意见，均认为本次激励计划首次授权条件均已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、公司于2019年04月04日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2018年股票期权激励计划预留部分授予相关事项的议案》，同意公司根据本激励计划中关于预留部分的相关规定，向 47名激励对象授予股票期权 100万股，确定授权日为 2019年 04月 04日，行权价格为 14.90元/股。
公司独立董事、监事会及北京市康达（广州）律师事务所分别发表了明确的同意意见，均认为本次激励计划预留部分授予条件均已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。
5、公司于2019年06月12日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，公司董事会经公司 2018年第二次临时股东大会的授权，根据《上市
公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划》（以下简称“期权激励计划”）及相关规定，对 57名离职激励对象已获授但尚未行权的 145万股股票期权进行注销。
二、本次期权注销的原因及数量
在期权激励计划首次授予部分的第一个等待期内，贾小飞、宫汉鲁、张一帆等57名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。公司董事会经公司2018年第二次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、期权激励计划及相关规定，对上述57名离职人员已获授但尚未行权的145万份股票期权进行注销。
由于公司已实施 2018年年度权益分配方案，公司对激励计划首次授予部分的期权数量进行了相应调整，在本次注销完成后，首次授予部分股票期权数量由 2,968.5万股（对应权益分配前股份为 1,979万股）调整为 2,751万股（对应权益分配前股份为 1,834万股）。
公司独立董事、监事会及北京市康达（广州）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。
三、本次注销前后公司股权结构的变动情况
本次拟注销的部分股票期权尚未行权，注销后不影响公司股权结构。
四、对公司的影响
本次注销部分股票期权不会对公司当期及未来年度的财务状况和经营情况产生实质性影响，不会影响公司期权激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真
履行工作职责，为股东创造价值。
四、独立董事的独立意见
经核查，我们认为：公司本次注销部分股票期权符合公司《2018年股票期权激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们一致同意对离职人员已获授但尚未行权的股票期权进行注销。
五、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年股票期权激励计划》的有关规定，监事会对公司本次注销部分股票期权涉及的情况进行了认真核查，认为：在期权激励计划首次授予部分的第一个等待期内，公司期权激励计划首次授予部分的激励对象贾小飞、宫汉鲁、张一帆等57人因个人原因离职，不再具备激励资格，涉及的股票期权数量合计为145万股，公司董事会就本次注销事宜履行的程序符合相关规定，合法有效。我们一致同意公司根据期权激励计划的相关规定，对离职人员已获授但尚未行权的股票期权进行注销。
六、律师出具的法律意见
北京市康达（广州）律师事务所认为：中海达董事会对本次激励计划部分股票期权的注销系按照《2018年股票期权激励计划》的相关规定进行，已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《公司章程》及《2018年股票期权激励计划》的规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2018年股票期权激励计划注销部分已授予
但尚未行权的股票期权、调整股票期权数量及行权价格、首次授予部分第一个行权期行权相关事项的的法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2019年 06月 12日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019－024美格智能技术股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过。
本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，自权益分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化，且实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本181,339,000股为基数，向全体股东每10股派0.270000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.243000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.054000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.027000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月5日，除权除息日为：2019年6月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
五、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32层
咨询联系人：黄敏
咨询电话：0755-61163666
传真电话：0755-61163452
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议
2、公司2018年年度股东大会决议
3、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2019年5月30日