Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2015—047
浙江物产中大元通集团股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利0.15元（含税），每10股派发现金红利1.5元（含税）。
扣税后，自然人股东和证券投资基金派发现金红利为每股0.1425元，合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户股东派发现金红利为每股0.1350元。
股权登记日：6月18日
除权（除息）日：6月 19日
现金红利发放日：6月 19日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
公司 2014年度利润分配方案已经于 2015年 5月 7日召开的公司 2014年度股东大会审议通过，决议公告刊登于 2015年 5月 8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、分配方案
1、发放年度：2014年度
2、发放范围：截止2015年6月18日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
不实施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。
4、发放办法：
（1）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股 0.1425元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，所转让的股票持股期限在1年以内（含 1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：相关持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含 1个月）的，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，实际
税率为5%。
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|（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东的现金红利，本公司根据《关|
|于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的|
|通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照 10％的税率代扣代缴企业所得税，|
|税后实际派发现金红利每股人民币 0.1350元，如果QFII股东涉及享受税收协定|
|（安排）待遇的，由 QFII股东按照该《通知》的规定自行向主管税务机关申请|
|办理。|
|（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个|
|人），其现金红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股|
|票名义持有人账户（香港中央结算有限公司）以人民币派发，扣税根据《财政部、|
|国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的|
|通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现|
|金红利每股人民币 0.1350元。|

（4）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），我公司未代扣代缴所得税的，实际派发现金红利每股税前人民币0.15元。
三、实施日期
1、 股权登记日：6月 18日
2、 除权（除息）日：6月19日
3、 现金红利发放日：6月19日
四、分派对象
截止 2015年 6月 18日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
1、 浙江省物产集团有限公司、浙江省财务开发公司、浙江物产金属集团有限公司、中国中纺集团公司四家A股股东的现金红利由本公司直接发放。
2、 其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
1、咨询部门：公司董事会办公室
2、联系电话：0571-85777029
3、联系传真：0571-85778008
4、联系地址：浙江省杭州市中大广场A座29楼
5、邮政编码：310003
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会2015年6月12日
浙江正泰电器股份有限公司
601877
2017年第一次临时股东大会会议资料
二〇一七年十月二十六日
2017年第一次临时股东大会会议资料浙江正泰电器股份有限公司
2017年第一次临时股东大会现场会议议程
一、报告出席现场会议癿股东及代理人人数、代表股份总数
二、介绉应邀到会癿来宾
三、宣读《关亍监票人和计票人癿提名》，幵对提名进行丼手表决
四、听取幵审议公司议案
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|非累积投票议案||
|1|关亍增补公司第七届董事会董事癿议案|

五、股东逐项审议幵填写表决票，股东及代理人若需质询，绊大会主持人同意可进行发言
六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况
七、会议主持人宣布现场会议表决结果
2017年第一次临时股东大会会议资料浙江正泰电器股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议须知
一、会议召开情况
1、会议召开方式：
（1）为便亍本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者癿合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合癿方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
（2）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者癿投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者癿投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
2、股权登记日：2017年10月19日。
3、现场会议时间：2017年10月26日9点30分。
4、网络投票时间：通过交易系统投票平台癿投票时间为股东大会召开当日癿交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台癿投票时间为股东大会召开当日癿9:15-15:00。
5、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1号科技楼会议室。
6、见证律师：北京市金杜律师事务所律师。
二、会议癿组织
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议行使《公司法》和《浙江正泰电器股份有限公司章程》所规定癿股东大会癿职权。
3、公司董事会秘书负责本次大会癿会务事宜，幵设立大会会务组。
2017年第一次临时股东大会会议资料4、本次股东大会由公司董事长主持。
5、本次现场会议设监票人两名，由本公司监事不律师担任；设计票人两名，由股东代表担任，由本次股东大会丼手表决产生。
6、本次会议癿出席人员是：本公司癿董事、监事、高级管理人员、公司聘请癿律师以及公司董事会邀请癿其他人员和 2017年 10月 19日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册癿本公司股东及代理人。
三、会议须知
1、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东癿合法权益、确保大会癿正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
2、出席现场会议癿股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。
3、出席现场会议癿股东及代理人到达会场后，请在“股东签到表”上签到。
股东签到时，应出示以下证件和文件：
1）法人股东癿法定代表人出席会议癿，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份癿有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议癿，代理人应出示本人身份证、法人股东单位癿法定代表人依法出具癿授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2）个人股东亲自现场出席会议癿，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议癿，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
3）股东大会召开期间，参加本次现场会议癿股东事先准备发言癿，应当先向大会会务组登记。股东丌得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询癿，须丼手向大会申请，幵绊大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议癿方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未绊大会主持人许可，无权发
2017年第一次临时股东大会会议资料言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告姓名和所持股份数。议案表决开始后，大会将丌再安排股东及代理人发言。
4、本次股东大会共审议一项议案，为普通决议事项，应当由参不表决癿股东（包括代理人）所持有效表决权癿二分之一以上同意方可通过。该议案已绊独立董事发表意见，需对中小投资者表决单独计票。
5、为保证股东大会癿严肃性和正常秩序，切实维护不会股东及代理人癿合法权益，除出席会议癿股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请癿其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
6、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振劢或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益癿行为，工作人员有权予以制止，幵及时报告有关部门查处。
四、表决方式癿说明
1、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合癿方式进行表决。网络投票方式请阅《关亍召开 2017年第一次临时股东大会癿通知》及后续公告。参加现场会议癿每位股东及代理人应在会议签到时向大会会务组领取表决票。
2、参加本次现场会议癿股东及代理人，领取表决票后，请务必填写好股东名称、持股数、在“股东(或代理人)签名”处签名，幵且其表决票丌得遗失或转送他人，否则该表决票作废，幵按弃权票处理。在会议进入表决程序后进场癿股东之投票为无效票。
3、出席本次会议癿股东及代理人，按其所代表癿有表决权股份癿数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及代理人对表决票上癿审议内容，可以表示同意、反对及弃权，幵在相应癿表决处进行表决，丌选、多选或涂改则该
2017年第一次临时股东大会会议资料项表决视为弃权。
4、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权癿，可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票癿，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票癿任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下癿相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见癿表决票。
6、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决癿，以第一次投票结果为准。
7、现场投票结束后，在律师见证下，大会选丼癿计票人对现场表决票进行清点计票，幵填写现场会议《投票情况报告》交会议主持人，主持人如果对现场投票结果有异议，可以对现场表决票数进行点票。会议主持人宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合幵统计。
2017年第一次临时股东大会会议资料浙江正泰电器股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议案一
关亍增补公司第七届董事会董事的议案
各位股东：
公司董事会现有董事五名，根据法律、相关规则以及公司章程第一百〇七条规定公司董事会由六名董事组成，公司董事会需增补一名董事，公司董事会提
名仇展炜为公司董事会董事候选人。仇展炜个人简历如下：
仇展炜，男，1962年出生，研究生学历，2008年加入正泰，历任浙江正泰太阳能科技有限公司资深副总裁、总裁以及浙江正泰新能源开发有限公司总绊
理，现任浙江正泰新能源开发有限公司董事长。
以上议案，请各位股东审议。
浙江正泰电器股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆药集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的
法律意见
昆药集团股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨杰群、凌一非律师出席贵公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2017年6月30日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并分别于2017
年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站等媒体上刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2017年7月18日9:30在云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心二楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长汪思洋先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人9名，代表有表决权股份数 296,714,527股，占贵公司股本总额的37.62%。其中，出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数 296,184,719股，占贵公司股本总额的37.55%；通过网络投票表决的股东人数为 3人，代表有表决权股份数 529,808股，占贵公司股本总额的0.07%；本次股东大会中小投资者共 4名，代表有表决权股份数809,896股，占贵公司股本总额的0.10%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的议案》1项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆药集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 杨杰群
凌一非
二〇一七年七月十八日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临 2019-027
上海富控互动娱乐股份有限公司
2018年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．公司归属于上市公司股东的净利润预计将亏损19.8亿元左右，同比减少4413%左右。
2.公司本次业绩预减主要系：1）公司对上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）及其子公司提供担保，本期计提预计负债约11亿元；2）按照会计政策对应收款项计提的减值损失约5亿元；3）2017年第四季度长期借款增加致本年财务费用增加以及表内借款计提逾期罚息及违约金共影响净利润约4亿元。由于上述因素的综合影响，预计 2018年度归属于公司股东的净利润较上年同期相比大幅减少。
3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计将亏损9亿元左右，同比减少7280%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-9亿元左右，同比减少7280%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4,589.80万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,219.44万元。
（二）每股收益：0.08元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）非经营性损益的影响
截至目前，公司为中技桩业及其子公司的相关借款所提供的有效担保余额本金为9.15亿元，因部分债务已逾期，公司本期根据会计准则要求计入预计负债，该事项对公司净利润的影响约为11亿元。
（二）其他事项影响
1、截至目前，公司下属子公司澄申商贸和中技物流部分预付货款及短期资金拆借款尚未收回，公司已向相关方起诉并已胜诉（详见公司公告：临 2018-120号），但截至目前未能联系上对方公司予以执行。公司根据谨慎性原则全额计提资产减值损失，上述事项对公司净利润的影响约为5亿元；
2、因2017年第四季度借款增加致本年利息支出增加。此外，因公司部分借款被宣布提前到期，导致部分债务出现逾期，本期按照合同约定计提罚息及违约金。上述事项对公司净利润的综合影响约为4亿元。
四、风险提示
若在年报披露前，公司败诉有可能导致公司预计负债增加。针对其他或有负债事项，基于本公司正在进行债权登记，待登记结束后，公司将会同相关部门对其进行核实，根据情况决定是否进行业绩修正，并及时履行信息披露义务。
2、公司本次业绩预告未经注册会计师审计，注册会计师亦未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明，目前公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门根据目前情况初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-040宁波建工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日收到控股股东浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月”）通知，广天日月已将所持有的本公司 27,900,000股股票质押给上海光大证券资产管理有限公司，初始交易日期为2019年 8月 9日，购回交易日为 2020年 8月 7日，相关手续已办理完毕。
本次广天日月质押 27,900,000股股份占公司总股本的2.86%。
广天日月本次股票质押式回购交易目的为日常经营融资需要，未来拟通过经营收入及投资收益按时偿还质押借款。本次质押风险在可控范围之内，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，广天日月将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止公告日，广天日月共持有本公司 377,100,000股股份，全部为无限售流通股，占本公司总股本的38.63%。本次质押后，广天日月累计质押的股份数量为 179,411,838股，占其持有公司股份总数的47.58%，占公司总股本的18.38%。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会2019年8月14日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2016-032
林海股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
2016年12月22日、12月23日、12月26日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司自查及向公司控股股东及实际控制人核实情况如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营情况正常。除本公司已披露的信息外，不存在披露而未披露的重大信息。
券报》及上海证券交易所网站进行了详细披露。
3、经向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至目前，除公司已经披露并按计划推进的重组事项外，公司控股股东及实际控制人到目前为止不存在应披露而未披露的重大信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2016-046
方正证券股份有限公司
2016年7月财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2016年 7月主要财务数据如下：
1、披露范围包括：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）母公司、全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）及控股子公司瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）；
2、相关财务数据未经审计，且为非合并数，最终数据以公司定期报告为准；
3、相关财务数据如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2016年7月||2016年7 月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|方正证券（母公司）|38,927.34|13,944.19|3,458,328.35|
|民族证券|14,912.59|5,885.18|801,994.23|
|瑞信方正|1,488.89|187.68|82,597.46|

特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
证券代码：601319证券简称：中国人保公告编号：临 2019-028
中国人民保险集团股份有限公司
2019年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司及子公司（“本集团”）2019年半年度实现归属于母公司股东的净利润预计为 136.74亿元人民币到 156.27亿元人民币，与上年同期相比增加39.07亿元人民币到58.60亿元人民币，同比增加40%到60%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经本公司初步测算，预计2019年半年度实现归属于母公司股东的净利润为136.74亿元人民币到156.27亿元人民币，与上年同期相比增加39.07亿元人民币到58.60亿元人民币，同比增加40%到60%。
2.扣除非经常性损益后，预计归属于母公司股东的净利润为106.78亿元人民币到126.19亿元人民币，与上年同期相比增加9.71亿元人民币到29.12亿元人民币，同比增加10%到30%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司股东的净利润：97.67亿元人民币。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润：97.07亿元人民币。
（二）每股收益：0.23元人民币。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。2019年上半年保险业务稳步提升，投资收益同比增加。
（二）非经常性损益的影响。2019年 5月财政部、税务总局印发《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2019年第 72号，以下简称“新政”），规定手续费及佣金支出的所得税税前扣除比例提高至18%，并且超比例部分允许结转以后年度扣除，新政对 2018年所得税汇算清缴适用。人保财险、人保寿险将新政对于 2018年所得税费用影响金额一次性确认在2019年，并相应调增本期净利润。
四、风险提示
本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为中国企业会计准则下的初步核算数据，有待进一步核查。
如果未来核算结果与本次业绩预告情况有重大差异，本公司将会及时更新。具体准确的财务数据以本公司正式披露的 2019年半年度报告为准，敬请广大投资者于买卖本公司证券时注意投资风险。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会2019年7月30日
中珠控股股份有限公司审计委员会
2015年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。
现就审计委员会2015年度履职情况向董事会报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会独立董事李闯先生、李思先生、李耕先生及公司董事陈德全先生、罗淑女士5名成员组成中，其中：独立董事李闯先生、李思先生为会计专业人士。审计委员会召集人由独立董事李闯先生担任，保证了公司董事会审计委员会工作的延续和稳定。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，中珠控股第七届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了9次会议，具体如下：
1、2014年度报告审计期间，公司共召开三次董事会审计委员会现场会议，与公司年报审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)（下简称“立信事务所”）进行现场沟通，督促立信事务所按照约定的时间高质量地完成审计工作，就公司2014年度审计工作提出要求。就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具的初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对《关于聘请会计师事务所的议案》、《2014年度报告》及其摘要等相关议题发表意见，同时对相关会议决议进行了签字确认，同意提请董事会审议。
2、2015年3月18日，召开第四届董事会审计委员会会议，对公司《2014年度报告全文》及摘要进行审议，并形成决议，同意提请董事会审议。
3、2015年4月29日，召开第五次董事会审计委员会会议，对公司财务部提
交的《2015年第一季度报告》进行审议，并形成决议，同意提请董事会审议。
4、2015年8月29日，召开2014年第六次董事会审计委员会会议，审议公司财务部提交的《2015年半年度报告》，并形成决议，同意提请董事会审议。
5、2015年9月21日，召开2015年第七次董事会审计委员会会议，对公司重大资产重组预案所涉及的关联交易事项进行审查，形成决议提请董事会审议，并提交公司股东大会审议和中国证监会的核准。
6、2015年10月30日，召开2014年第八次审计委员会会议，审议公司财务部提交的《2015年三季度报告》，并形成决议，同意提请董事会审议。
7、2015年12月2日，召开2015年第九次审计委员会会议，审议《关于转让中珠控股所持4家下属子公司股权的议案》，所涉及的关联交易事项进行审查，形成决议提请董事会审议，
三、审计委员会2015年度主要工作内容情况
1、年度报告工作情况
（1）确定审计计划。在立信事务所开展审计前，审计委员会与立信事务所就审计工作安排进行磋商，确定了具体事项和时间安排。
（2）审阅公司编制的财务会计报表。审计委员会审阅公司编制的财务会计报表，通过与管理层及财务人员的沟通，同意向立信事务所提交报表用以审计，并严格要求财务部门重点关注财务资料的保密工作及日后事项工作，要求立信事务所在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。
（3）董事会审计委员会与立信事务所就审计过程中发现的问题及审计报告
提交的时间进行了沟通和交流。
（4）审阅立信事务所审计报告初稿。立信事务所按照审计计划的时间安排如期出具了初步审计报告，审计委员会提出了专业意见。
（5）在立信事务所出具2014年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对本年度公司审计工作进行总结，认为注册会计师严格按照中国注册会计独立审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况。
报告期内，对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。
我们认为立信事务所具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成了公司委托的各项工作。有鉴于此，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议2016年度继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙〉为公司的审计单位。
报告期内，我们与立信事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。
经审核，公司实际支付立信事务所2015年度财务审计费48万元、内部控制审计费20万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司
治理规范的要求，为内部控制的试运行与审计机构对其进行预评价奠定了良好的基础。
相关部门与立信事务所进行充分有效的沟通，提高了相关审计工作的效率。
7、关联交易事项
报告期内，我们根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及上海证券交易所的关于关联交易事项的相关规定，对交易过程所聘请的审计、评估机构的相关资格，审计、评估机构的独立性等进行审查，从而保证审议程序的合法合规，交易过程的公平、公正、公开，信息披露的及时、准确、完整。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
中珠控股股份有限公司董事会审计委员会二〇一六年四月十五日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2019-034上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于子公司江苏凤凰收回委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司上海凤凰自行车有限公司的全资子公司上海凤凰自行车江苏有限公司（以下简称：江苏凤凰）于2019年2月1日委托上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行（以下简称：浦发银行），向丹阳市新航水利建设发展有限公司（以下简称：丹阳新航）提供人民币10,000.00万元的委托贷款，贷款期限为2019年2月2日至2019年4月30日，贷款年利率为10%。（详见公司于2019年2月2日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2019-014公告）
2019年4月30日，江苏凤凰收回上述委托贷款本金人民币10,000.00万元。委托贷款期间，江苏凤凰按照《委托贷款合同》，收到丹阳新航按月支付的利息合计人民币241.67万元。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司2019年5月6日
2014年第一次临时股东大会资料三一重工股份有限公司
三一重工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会提示
公司股东作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。
现场出席股东大会的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。
出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
本次股东大会采取现场投票方式。股东大会现场表决时，全体股东按要求填写表决票，在最后一栏签字后应及时交给会议工作人员，以便统计表决结果。
本次股东大会设秘书处，负责会议组织工作和处理相关事宜。
联系人：王建飞 成大超
电话：0731-84031555
传真：0731-84031777
会议时间：2014年4月23日上午9:30
会议地址：
湖南省·长沙市·星沙经济技术开发区三一工业城（三一路1号）三一重工股份有限公司·行政中心一楼·一号会议室
注：从机场、火车站、高铁站到达公司均约半小时车程。
注：公司会议地点路线（请从箭头所示的行政中心大门进会场）
目 录
议案一：关于变更 2013年度财务与内部控制审计机构的议案 ............ 1议案二：关于修订《公司章程》的议案 .................................................. 2议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...................................... 4议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 .................................. 5
议案一：三一重工股份有限公司
关于变更 2013年度财务与内部控制审计机构的议案各位股东及股东代表：
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）是经公司2012年度股东大会续聘的2013年度财务与内部控制审计机构。公司近期接到中瑞岳华《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）。合并后，原中瑞岳华的业务将转由瑞华继续承办。
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持审计工作的连续性，保证审计服务质量，保持审计服务团队的稳定，经公司董事会审计委员会提议，公司拟变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务与内部控制审计机构。
请各位股东及股东代表予以审议。
三一重工股份有限公司董事会
2014年4月23日
—1—
议案二：三一重工股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》等有关法律法规，结合公司实际，公司第四届董事会第二十七次会议、第五届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订，现提交公司股东大会审议。
1、鉴于公司限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，公司注册资本、股本发生了变动，公司董事会对《公司章程》第六条、第十九条进行修订：
（1）原章程第六条“公司注册资本为人民币 7,593,706,137元。”修改为“公司注册资本为人民币 7,616,504,037元。”
（2）原章程第十九条“公司目前股份总数为 7,593,706,137股，公司的股本结构为：普通股 7,593,706,137股，其他种类股 0股。”修改为“公司目前股份总数 7,616,504,037股，公司的股本结构为：普通股 7,616,504,037股，其他种类股 0股。”
2、原章程第一百零六条“董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”修改为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
—2—
公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述注册资本变更、《公司章程》修改及工商备案等事宜。
请各位股东及股东代表予以审议。
三一重工股份有限公司董事会
2014年4月23日
—3—
议案三：三一重工股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，对《董事会议事规则》部分条款进行修订，现提交公司股东大会审议。
原规则第四条“董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事5名。”修改为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名。”
请各位股东及股东代表予以审议。
三一重工股份有限公司董事会
2014年4月23日
—4—
议案四：三一重工股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，现提交公司股东大会审议。
原规则第四条“公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上。
担任独立董事的人员中，至少包括一名会计专业人士。”修改为：“公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且独立董事人数不得少于三名。担任独立董事的人员中，至少包括一名会计专业人士。”请各位股东及股东代表予以审议。
三一重工股份有限公司董事会
2014年4月23日
—5—
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：临2015-037
广州白云山医药集团股份有限公司补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹提述广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）日期为 2015年 4月 22日的公告（编号：临2015-036），内容为关于本公司之全资子公司——广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）总部落户中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区（“南沙自贸区”）并在南沙自贸区注册成立广州王老吉大健康企业发展有限公司投资建立凉茶期间生产基地的相关情况。现就上述内容补充说明如下：
一、王老吉大健康公司总部落户南沙自贸区的主要目的
根据规划，南沙自贸区功能定位于重点发展航运物流、特色金融、国际商贸、高端制造等产业，建设以生产性服务业为主导的现代产业新高地和具有世界先进水平的综合服务枢纽。
王老吉大健康公司将总部设在南沙自贸区，主要是为了响应国家自贸区战略发展定位，助力南沙自贸区建设，并借助南沙自贸区在特色金融、国际贸易方面的便利条件，降低融资成本和采购成本；扩大国际进出口贸易，增加出口收入，助力王老吉大健康国际化战略的实施。
二、拟在南沙投资建立王老吉凉茶旗舰生产基地的相关情况
王老吉大健康公司积极进行产能布局。为保证产品质量安全和产能安全，提升王老吉大健康资产独立性和完整性，并综合考虑优化运输半径、提升整体效益等多种因素，王老吉大健康公司拟在南沙投资建立“王老吉”凉茶旗舰生产基地，预计规划产能将过 10亿罐。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2015年 4月 23日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2015-69
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 11月 6日收到公司副总经理刘廷先生递交的辞呈函。刘廷先生因个人原因前往外地工作，特申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞呈函自送达公司董事会之日起生效。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2015年 11月 7日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2019-021辽宁红阳能源投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●深圳国氢的氢燃料电池及其零部件和相关检测系统、燃料电池动力系统及新能源汽车及零部件的项目研发均属于开发初期，项目开发存在不确定性风险。
●深圳国氢的氢燃料电池及其零部件和相关检测系统、燃料电池动力系统及新能源汽车及零部件等业务均尚未进入市场推广阶段。受技术和氢燃料配套设施的限制等，该项目开发产品的未来市场推广计划暂不确定。氢燃料电池技术成本能否降低到进入大规模商业应用仍存在不确定性。
●公司下属子公司红阳资本投资深圳国氢占其总股本4.62%，红阳国氢基金投资深圳国氢占其总股本4.62%，对深圳国氢的投资对公司影响很小。截至目前，红阳资本并未实际享有或取得对深圳国氢的股东权利/权益，亦从未从深圳国氢取得任何股权投资收益。
●辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“红阳能源”或“公司”）股票于2019年4月18日、2019年4月19日、2019年4月22日连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
●预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 10,200万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-9,862万元，请投资者注意公司业绩风险。
●经公司自查及向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露
的重大事项。
●公司目前的动态市盈率为2144.81倍、静态市盈率为 2860.71倍，在煤炭同行业中处于较高水平，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年4月18日、2019年 4月19日、2019年4月22日连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
（二）经公司自查和问询控股股东、实际控制人，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）其他说明事项
1、2019年 1月 18日，公司披露了《关于公司和控股股东及相关人员收到辽宁证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号 2019-004号），公司及控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司分别收到了中国证监会辽宁监管局责令改正的行政监管措施决定书，要求公司、控制股股东及相关人员做出整改。
2、2019年 1月 30日，公司披露了《2018年年度业绩预减公告》（公告编号2019-006号），经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 10,200万元，与上年同期相比将减少约 36,266万元，同比减少约78.05%。2018年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-9,862万元，与上年同期 44,677万元相比，将减少约 54,539万元，同比减少约122.07%。
源股份通过非公开协议转让给辽宁能源，本次股份转让已获得辽宁省国资委的批准。目前尚未办理相关股份的过户登记手续。
4、公司注意到近日有媒体关注公司参股深圳国氢新能源科技有限公司（以下简称“深圳国氢”）事项，现将有关情况说明如下：
深圳国氢注册资本 1300万元人民币。主营为氢燃料电池及其各零部件和相关检测系统的咨询、研发和销售；燃料电池动力系统咨询、研发和销售；制氢、储氢、加氢及氢能相关动力和储能系统的咨询、研发和销售；新能源汽车及零部件的研发、咨询和销售。
公司控股子公司辽宁红阳资本投资有限公司（以下简称“红阳资本”）作为基金管理人设立了沈阳红阳国氢股权投资合伙企业（有限合伙)(以下简称“红阳国氢基金”）。
红阳资本对深圳国氢投资 1000万元人民币，占其总股本的4.62%；红阳国氢基金对深圳国氢投资1000万元人民币，占其总股本的4.62%。
公司对深圳国氢投资较少，占其股份比例也较小，对深圳国氢的投资总额占公司2017年经审计净资产的0.36%，占总资产的0.30%，上述投资对上市公司整体影响较小。截至目前，红阳资本并未实际享有或取得对深圳国氢的股东权利/权益，亦从未从深圳国氢取得任何股权投资收益。请投资者注意相关风险。
控制关系图
5、公司市盈率与同行业水平比较情况（截至2019年4月22日收盘）
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|-|-|-|-|
|公司简称|股票代码|市盈率（动态）|市盈率（静态）|
|红阳能源|600758|2144.81|2860.71|
|靖远煤电|000552|13.34|13.33|
|永泰能源|600157|728.58|972.00|
|郑州煤电|600121|18.62|24.83|

公司目前的动态市盈率为2144.81倍、静态市盈率为2860.71倍，在煤炭同行业中处于较高水平，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）经核查，股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人无买卖公司股票行为。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划
和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《中国证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2017—111
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2017年11月10日下午2:00采用通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长黄一新先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司与关联人共同对青岛思普润水处理股份有限公司进行增资的关联交易议案》。
同意公司控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司（以下简称“金凯节能环保”）与上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星惟实基金”）及唐斌共同对青岛思普润水处理股份有限公司（以下简称“思普润”）进行增资，增资价格为 3.652元/股，增资总额为 107,490,473.68元。其中，金凯节能环保出资 57,540,309.42元，复星惟实基金出资 47,950,259.67元，唐斌出资1,999,904.59元。
上述增资完成后，金凯节能环保、复星惟实基金及唐斌将成为思普润的股东，合计持有思普润 29,433,317股股份，占本次增资完成后思普润股份总数的29.90%。其中，金凯节能环保持有思普润 15,755,835股股份，占本次增资完成后思普润股份总数的16.01%。
独立董事杨国祥、何次琴和陈传明事前对本议案进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对该议案发表如下独立意见：
“1、董事会在对《关于控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司与关联人共同对青岛思普润水处理股份有限公司进行增资的关联交易议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。
2、金凯节能环保本次对思普润增资的价格系与共同投资人复星惟实基金及唐斌协商后最终确定，且与复星惟实基金、唐斌增资的价格一致，价格公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意金凯节能环保对思普润进行增资。”
公司关联董事黄一新、祝瑞荣、唐斌、吴启宁、钱顺江、苏斌回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南钢股份关于控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司与关联人共同对青岛思普润水处理股份有限公司进行增资的关联交易公告》（临2017-113）。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一七年十一月十一日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2016-039
苏州柯利达装饰股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2016年 4月 15日以电话、邮件形式发出会议通知，2016年 4月 27日在公司三楼会议室召开，以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意8票，无反对或弃权票。
2016年第一季度报告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、审议通过《关于增补董事的议案》
表决结果：同意 8票，无反对或弃权票。
由于公司副董事长顾敏荣先生不幸病逝，现根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事长推荐，提名顾佳先生为董事候选人（个人介绍详见附件），任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。
公司董事会提名委员会及独立董事已对顾佳先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
董事会同意将增补顾佳先生为公司董事的议案提交股东大会审议。
三、审议通过《关于对子公司增资的议案》
表决结果：同意 8票，无反对或弃权票。
为适应实际经营的需要，公司拟以自有资金 14,000万元人民币向全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司（以下简称“资管公司”）进行增资，并授权董事长签署后续相关协议等法律文件。增资完成后，资管公司注册资本由6,000万元人民币增至20,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
附件：
顾佳先生，1986年 11月出生，本科，工程师，现任公司董事长助理。2011年 6月至 2016年 3月担任全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司（以下简称“光电幕墙”）董事长助理；2016年3月至今担任光电幕墙法定代表人、董事长。
为公司原副董事长顾敏荣先生之子，与公司实际控制人顾益明先生、顾龙棣先生为叔侄关系。目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且禁入尚未解除的情况。
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-038上海航天汽车机电股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更将减少公司 2016年度利润总额1,649.74万元。
一、概述
（一）基本情况
公司新增商业承兑汇票计提坏账准备的会计估计，计提方法采用账龄分析法。
商业承兑汇票的付款期限均在一年以内，按公司目前应收账款坏账准备计提的标准，对公司商业承兑汇票按3%的比例计提坏账准备，自2016年10月1日起执行。
（二）审议情况
2017年4月13日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于新增商业承兑汇票计提坏账准备的会计估计的议案》。
二、具体情况及对上市公司的影响
（一）变更原因
随着商业承兑汇票的广泛应用，公司下游客户使用商业承兑汇票支付货款的情况越来越普遍，虽然公司仅接受国内知名国企、央企及大型企业的商业承兑汇票，但本着谨慎性原则，公司新增商业承兑汇票计提坏账准备的会计估计，计提方法采用账龄分析法。
（二）变更内容
商业承兑汇票的付款期限均在一年以内，按公司目前应收账款坏账准备计提的标准，对公司商业承兑汇票按3%的比例计提坏账准备。
（三）本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更自 2016年10月1日起执行，将减少公司2016年度利润总额1,649.74万元。
三、独立董事、审计和风险管理委员会、监事会和会计师事务所的意见
（一）独立董事意见
本议案决策程序符合法律法规和公司章程的规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司执行变更后的会计估计。
（二）审计和风险管理委员会意见
公司根据实际情况，执行更加谨慎的会计估计，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合法律法规和公司章程的规定，同意公司执行变更后的会计估计。
（三）监事会意见
公司监事会认为，本次会计估计变更符合企业会计准则的有关规定，审批程序符合有关法律、法规的要求，变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。同意公司本次会计估计变更。
（四）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计估计变更发表了《会计政策变更会计估计变更事项的专项审核报告》（信会师报字【2017】第 11504号）认为：公司管理层编制的上述说明，如实反映了贵公司 2016年度财务报告
会计估计变更的情况。贵公司对上述会计估计变更的会计处理和信息披露符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》相关规定。
四、备查文件
（一）第六届董事会第三十六次会议决议；
（二）第六届董事会第三十六次会议暨 2016年年度报告相关事项的独立董事意见；
（三）审计和风险管理委员会意见；
（四）第六届监事会第二十一会议次决议；
（五）会计师事务所意见。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日