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证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-094安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1366号文核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股）81,145,902股，发行价格为每股人民币15.01元，募集资金总额人民币1,217,999,989.02元，扣除各项发行费用人民币30,082,597.76元，实际募集资金净额人民币1,187,917,391.26元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月15日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2016]第5-12号）。
二、非公开发行履行的内部决策过程
1、鸿路钢构第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等与本次非公开发行相关的议案，并2015年11月25日进行了公告。
2、2015年12月10日，鸿路钢构依法定程序召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行相关的议案，并于2015年12月11日进行了公告。
3、鸿路钢构第三届董事会第十七次会议审议通过了《公司符合非公开发行A股股票条件》、《调整公司非公开发行股票方案中部分事项》、《修订<公司非公开发行A股股票预案>》等与本次非公开发行相关的议案，并于2016年2月18日进行了公告。
《修订<公司非公开发行A股股票预案>》等与本次非公开发行相关的议案，并于2016年3月5日进行了公告。
三、募集资金专户的开立和《募集资金四方监管协议》的签署情况
1、募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年8月26日分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行有限公司黄山路支行、中国工商银行股份有限公司安徽分行营业部、中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
其中，“智能化制造技改项目”由公司与全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司共同实施，本项目总投资20,300万元，其中建设投资18,280万元，铺底流动资金2,020万元。详细内容于2016年8月31日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。
经公司设备智能化技改小组提议，2017年第八次总经理办公会议审议通过了公司智能化制造技改项目的实施方案，湖北鸿路钢结构有限公司智能化制造技改项目实际需要投入募集资金5481万元。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，根据项目实际需要，现公司增设全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司一个募集资金专用帐户。
2、《募集资金四方监管协议》的签署情况
银行名称：中国农业银行股份有限公司团风县支行
账户名称：湖北鸿路钢结构有限公司
银行账号：17635101040013012
银行地址：中国农业银行股份有限公司团风县支行
金额（人民币）：54,810,000.00元
用途：“智能化制造技改项目”募集资金的存储和使用
四、《募集资金四方监管协议》的主要内容
1、甲方1、甲方 2共同实施募集资金投资项目智能化制造技改项目；同时，甲方 1负责督促并确保甲方2遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。该专户仅用于甲方智能化制造技改项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丙、丁四方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3丁方作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丁方指定的保荐代表人曲海娜、胡军可以随时到乙方、丙方查询、复印甲方专户的资料；乙方、丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方、丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向乙方、丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方、丙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丁方。乙方、丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次从乙方或丙方专户中支取的金额共计超过 1000万元或者募集资金净额的5%的，以及甲方12个月以内累计从乙方及丙方专户中支取的金额共计超过1000万元或者募集资金净额的5%的，均应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方及丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开户银行及丁方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
四、备查文件：
1、《募集资金四方监管协议(二)》；
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月四日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-043广西河池化工股份有限公司
关于诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
2016年 11月，贵州鲁中天照贸易有限公司（以下简称“鲁中天照”）就买卖合同纠纷两案向河池市金城江区人民法院起诉本公司及本公司全资子公司河池化工有限责任公司、广西河化贸易有限责任公司、广西河化安装维修有限责任公司，金城江区人民法院审理后分别以（2016）桂 1202民初 2690号《民事判决书》和（2016）桂 1202民初 2882号《民事判决书》予以判决。2017年 3月，本公司与鲁中天照经协商，自愿达成和解并签订了《履行和解协议书》。相关内容详见公司于 2016年 11月 18日、2017年 2月 8日、2017年 3月 31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-073）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2017-010）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2017-031）。
二、诉讼事项的进展情况
截止 2017年 4月 17日，本公司根据与鲁中天照签订的《履行和解协议书》已向其支付完毕所欠货款 16,945,579.85元，双方的债权债务关系终结。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司目前不存在其他应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至 2017年 2月 28日，本公司根据《民事判决书》已对鲁中天照两项诉讼案计提利息、诉讼费用共计 345,699.63元。
根据 2017年 3月公司与鲁中天照签订的《履行和解协议书》，上述
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-043计提的利息、诉讼费用无须支付，预计将增加 2017年度利润 345,699.63元，具体会计处理及最终对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。
五、备查文件
1、广西壮族自治区河池市金城江区人民法院（2016）桂 1202民初 2882号《民事判决书》
2、广西壮族自治区河池市金城江区人民法院（2016）桂 1202民初 2690号《民事判决书》
3、履行和解协议书
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2017年 4月 20日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-071号四川国光农化股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次实施的资本公积金转增股本方案
1、四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度权益分派方案已获2018年9月19日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，具体为：以公司现有总股本129,010,900股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
转增前本公司总股本为129,010,900股，转增后总股本增至219,318,530股。
2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年10月8日，除权除息日为：2018年10月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年10月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年10月 9日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|变动前股本||本次转增股本|变动后股本||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|一、限售条件流通股/非流通股|46,780,667.00|36.26|32,746,467.00|79,527,134.00|36.26|
|高管锁定股|45,269,767.00|35.09|31,688,837.00|76,958,604.00|35.09|
|股权激励股|1,510,900.00|1.17|1,057,630.00|2,568,530.00|1.17|
|二、无限售条件流通股|82,230,233.00|63.74|57,561,163.00|139,791,396.00|63.74|
|三、总股本|129,010,900.00|100.00|90,307,630.00|219,318,530.00|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 219,318,530股摊薄计算，2018年半年度，每股净收益为 0.6302元。
八、咨询机构
1、咨询地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室
2、咨询联系人：何颉
3、咨询电话：028-66848862
4、传真电话：028-66848862
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议
2、公司2018年第四次临时股东大会决议
四川国光农化股份有限公司董事会 2018年9月26日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-016中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“平潭发展”）于2019年3月15日收到深圳证券交易所下发的（以下简称“深交所”）《关于对中福海峡（平潭）发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第48号）（以下简称“《关注函》”）。
公司收到《关注函》后，积极组织协调各方及中介机构就《关注函》中涉及的事项进行核实、答复，由于《关注函》涉及部分事项尚需各方进一步核实确认，公司无法按原计划于2019年3月22日前完成回复。为确保信息披露的真实、准确、完整，保护全体股东特别是中小投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》，待回复工作完成后公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
广州迪森热能技术股份有限公司总经理
2013年度工作报告
2013年，是国内生物质能供热运营行业平稳发展的一年。面对传统化石能源日益枯竭，环境污染日趋严重，高耗能企业节能减排压力持续增大等现状，国家大力推动清洁能源的利用，着力构建清洁能源保障体系，为生物质能行业的快速发展提供了重要契机。生物质能供热作为一种低碳、经济、清洁、环保、可再生的分布式热力服务，逐渐得到用能企业的认可。由集投资、建设、运营、服务为一体，且具有较强系统集成能力的专业企业为客户提供热能服务成为行业发展的趋势。
报告期内，公司继续致力于生物质燃料等新型清洁能源的开发与利用，采用类BOT或BOO等合作模式，为广大工业锅炉和工业窑炉用户提供全面的能源解决方案，实现用能的清洁、高效。
本年度，公司管理层在董事会的正确领导下，深入践行公司核心理念和经营战略，带领公司全体员工，团结协作，务实高效，积极开展日常工作，在“调整、优化、创新、开拓”中不断夯实公司在生物质供热运营行业中的竞争优势，巩固公司在行业中的领先地位，为公司未来持续、健康发展奠定了坚实基础。
一、报告期内主要工作回顾
1、主要经营情况
2013年度，公司实现营业收入41,490.64万元，较上年同期增加460.29万元，增长幅度为1.12%；实现利润总额7,589.40万元，较上年同期增加1,247.65万元，增长幅度为19.67%；实现归属于公司股东的净利润6,888.89万元，较上年同期增加951.71万元，增长幅度为16.03%；实现扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润6,369.35万元，较上年同期增长1,615.39万元，增长幅度为33.98%。
报告期内，公司对部分中小型热能服务项目进行逐步剥离，最终剥离的项目累计年保底BMF用量约为5万吨，对公司收入造成了影响，同时，南方中集、新会中集、丽珠利民制药、联业织染等项目报告期内顺利投产，全年度公司营业收入与2012年度相比基本持平，受增值税退税因素影响，净利润增幅高于收入增幅。
2、热能服务项目运行情况
报告期内，公司热能服务项目运行状况良好，公司坚持“创造价值，满足客户”的商业理念，在燃料供应、技术、安全、运营、结算等各个环节形成合力，保证供气的连续性和稳定性，满足客户的用能需求。同时，鉴于公司中小型热能服务项目数量较多，且分布较为分散，报告期内，公司在管好大项目的同时，通过利用外部化服务等方式提升公司热能服务项目的运营效率，并取得良好成效。
3、新签订单情况
2013年度，为提高经营抗风险能力，公司在开拓市场时，提高了热能运营服务项目的选择标准，倾向于选择资金实力强、信用程度高、发展前景好、蒸汽或热力用量多的优质大型企业，走“精品项目”和“大型化”路线。报告期内，公司新签了包括徐记食品、联业织染、肇庆工业园、权盛陶瓷、荔森纸业等项目在内的热能运营服务合同，为公司未来可持续发展奠定了重要基础。
4、探索多元化的节能服务
现阶段，我国节能环保领域进入了重要发展机遇期，解决节能环保问题，是实现国民经济持续健康发展所面临的一项紧迫任务。同时高耗能企业的节能环保需求是多方面的，公司尝试通过扩展现有节能服务的领域，利用公司的业务模式、品牌、研发、客户、资金等优势，为高耗能企业提供多元化的节能服务，以增强公司的持续盈利能力，从而实现股东价值最大化，公司在报告期内筹划了发行股份购买资产事项，拟收购某从事节能环保及合同能源管理业务的标的公司股权，进行多元化的节能服务探索。
经过全面的尽职调查和积极磋商，最终未能就相关重要交易条款达成一致意见。公司综合考虑该事项的实施成本、潜在风险等因素，从保护公司和全体股东利益角度出发，最终决定终止实施该项目，但为公司未来继续走并购发展道路积累了宝贵经验。
5、募投项目建设情况
公司IPO计划投资的募投项目为“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”及“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”，两个项目的预计实施期限为
24个月，截至2013年底,上述项目的完工进度分别为16.33%及58.45%。报告期内公司调整了上述两个募投项目的实施方案，分别放弃10万吨/年的BMF产能建设，集中资金优势，进行热能服务项目工程建设。受产能建设削减，及热能服务项目受订单和项目建设与付款周期影响，募投项目实施进度有所滞后。
6、制度建设方面
2013年度，公司继续加强内部控制制度的建设，并按照创业板上市公司规范运作及《企业内部控制基本规范》的相关要求，补充制订或修订了治理及内控相关制度，如《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》、《对外投资管理办法》、《累积投票制度实施细则》、《采购管理制度》、《专项费用管理制度》、《印章管理制度》、《付款与报销实施细则》、《业务合同评审议事规则》、《技术改造管理规定》等。
7、人力资源管理方面
2013年度，公司在各部门全面推行绩效考核，将员工个人月度、年度绩效与部门、公司效益挂钩，激发了员工的工作热情和积极性。在员工培训方面，公司为员工购买了网上培训课程，内容涉及岗位知识、技能知识、管理知识等，通过线上培训和线下分享，提高了员工的职业素养，增强了员工的公司认同感和团队凝聚力，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。
二、2014年度经营计划
2014年度，公司将顺应行业发展的大好形势，继续专注于生物质能供热领域，巩固公司的系统集成优势，先发优势和技术优势，实现公司稳步、健康发展。
1、BMF领域。2014年度，公司将强化在生物质固化领域的市场开拓力度，坚持走“精品项目”和“大型化”路线，将市场开拓重心向长三角和京津冀地区倾斜，并积极尝试开发二、三线城市中小型开发区集中供热项目，在风险可控的前提下量入为出、稳步发展。
2、BOF领域。2014年度，公司将加快年产1万吨生态油工业化示范项目的调试与优化，掌握项目设计与运行的重要参数，为项目成熟化、标准化、模块化复
制奠定基础。积极探索诸如供热服务、工程建设移交（BT）、产品销售等适用于生态油业务持续发展的盈利模式。
3、BGF领域。2014年度，公司将加快肇庆亚洲工业园集中供气项目的建设与实施，力争三季度建成供气，同时继续加大生物质气化技术的研发投入，提高生物质燃气的清洁度与品质，推动生物质气化应用技术的提升与推广。
4、尼泊尔生物质发电项目。为进一步拓展公司生物质能源应用领域，深化生物质能产业布局，提升公司持续盈利能力及核心竞争力，同时考虑到尼泊尔生物质资源丰富，电力供应紧缺，公司于2014年2月筹划了尼泊尔生物质发电项目。
未来公司是否最终实施该项目主要把握两点：第一风险可控，第二投资收益可观。
公司将根据项目推进情况，在保护公司和股东利益的前提下，科学决策、审慎实施。
5、2014年度，公司将积极推动募投项目建设，安全施工、高效施工、科学施工，按照变更后的募投项目进度计划，力争实现募投项目按时完工投产。
6、2014年度，公司将增强制度化管理，继续完善战略规划、经营计划、全面预算、绩效考评、流程控制等重要体系。通过对组织机构优化与调整，建立起“责、权、利”相互统一的激励约束机制。优化决策议事规则及授权机制，在风险可控前提下效率优先，从业务权、财务权、人事权等方面建立起以“放权+关键环节监控”为核心的授权监督机制。传承“阳光、务实、拼搏、创新”的企业文化，增强企业社会责任感，树立“让客户满意、让员工自豪、让股东骄傲、让政府放心、被社会所需要”的企业理念。
报告人：总经理 马革2014年4月11日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审查了公司第四届董事会第五十四次会议审议的《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于调整董事津贴的议案》和《关于向关联方提供担保的议案》，基于独立判断，现发表独立意见如下：
一、关于选举第五届董事会非独立董事、独立董事的独立意见
我们认真审核了公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料后，基于独立判断的立场，发表如下意见：1、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
2、本次推荐的第五届董事会非独立董事候选人朱江先生、张桥云先生、胡志浩先生、杨东先生、贺晓静女士和独立董事候选人陈宏民先生、吴越先生、罗宏先生共8名董事候选人均未有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意选举朱江先生、张桥云先生、胡志浩先生、杨东先生、贺晓静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，选举陈宏民先生、吴越先生、罗宏先生
为第五届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。
二、关于调整董事津贴的独立意见
1、董事会对本议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。
2、公司经参考行业水平，结合公司实际情况对董事津贴进行调整，有利于公司的长期可持续发展，此次调整董事津贴不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意调整董事津贴的议案并将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于向关联方提供担保的独立意见
公司为关联方成都我来啦网格信息技术有限公司申请银行贷款提供担保，是基于2017年重大资产重组协议相关约定，有利于促进成都我来啦网格信息技术有限公司业务发展。此次对外担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，关联董事补建先生及朱江先生进行了回避表决。
本次担保由成都我来啦网格信息技术有限公司以其截止2018年6月30日不低于5亿元的等值的固定资产为上述信贷业务提供反担保。本次对外担保不存在违法担保行为，未损害公司和股东权益，特别是中小股东的权益。
我们同意公司向关联方成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保，同意将本议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一五年七月二十八日二〇一八年七月十三日
证券代码：300367 股票简称：东方网力 公告编号：2016-084东方网力科技股份有限公司
关于副总经理简历的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
顾嘉唯，男，中国国籍，无境外居留权，1986年 2月出生，汉族，同济大学工程学学士,清华大学设计策略与管理艺术学硕士。2011年 7月至 2014年 5月，任微软公司研究院人机交互科学家；2014年5月至2016年8月，任百度公司主任研发架构师，百度研究院人机交互负责人；2016年8月被东方网力聘任为副总经理。
截至本公告出具日，顾嘉唯先生未持有本公司股份。除此之外，顾嘉唯先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在公司法第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年8月18日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-077上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于收购上海延华大数据科技有限公司部分股权
暨关联交易的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 22日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）与深圳市新泰科投资股份有限公司（以下简称“新泰科”）、刘耀辉签订《股权转让协议》，公司拟以自有资金 600万元收购新泰科持有上海延华大数据科技有限公司（以下简称“延华大数据”）13.75%股份和刘耀辉持有延华大数据2.75%的股权。具体内容详见 2017年 9月 23日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上披露的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于收购上海延华大数据科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-074）。
事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见》。
根据深圳证券交易所的要求，现就本次股权转让的相关事项补充披露如下：
一、定价依据
本次关联交易定价依据系根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2017】15983号出具的《上海延华大数据科技有限公司审计报告》以及万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2017）第 1663号《上海延华智能科技（集团）股份有限公司拟股权收购涉及的上海延华大数据科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为基础，经交易各方协商一致确定。
评估基准日：2017年 7月 31日。评估方法：收益法和资产基础法。评估结论：采用收益法评估结果，上海延华大数据科技有限公司于本次评估基准日的股东全部权益价值资产评估值为人民币 3,680万元。
经交易各方协商一致，同意以 3,636万元为延华大数据的总估值，确认公司本次收购延华大数据16.50%股份的转让价款总额为人民币 600万元。
二、交易对方的成交价格
公司本次收购新泰科和刘耀辉持有的延华大数据16.50%股份的转让价款总额为人民币 600万元。其中，公司以 500万元收购新泰科持有延华大数据13.75%的股权，以 100万元收购刘耀辉持有延华大数据2.75%的股权。本次收购完成后，新泰科和刘耀辉将不再持有延华大数据的股份。
三、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司拟股权收购涉及的上海延华大数据科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019088大族激光科技产业集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年12月6日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2019年12月11日以现场召开的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：
1、公司第六届监事会第十七次会议决议；
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司监事会2019年12月12日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-054
积成电子股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日收到股东杨志强先生代表八位一致行动人出具的《简式权益变动报告书》。自2015年3月24日披露《详式权益变动公告》至2018年12月18日，八位一致行动人所持有的股份因公司增发股份被动稀释和部分一致行动人个人资金需求减持股份，合计持有的股份比例由28.59%减少至23.59%，减少比例达到5%。
2017年9月，公司非公开发行股票14,800,000股，股份总数由378,896,000股增至 393,696,000股，八位一致行动人的持股比例被动稀释；2015年 3月 20日至今，八位一致行动人持有的股份多次变动，截至 2018年 12月 18日，八位一致行动人合计持股92,892,498股，占公司股份总数的比例为23.59%。
最终持股变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2015年 3月20日||||2018年 12月18日|||
||股东名称|||||||||
||||||持股比例||||持股比例|
||||持股数量（股）||||持股数量（股）|||
||||||（占原股本）||||（占现股本）|
|杨志强||16,239,200||4.29%||16,321,200||4.15%||
|王浩||16,239,300||4.29%||10,233,000||2.60%||
|严中华||15,590,400||4.11%||15,662,400||3.98%||
|王良||15,582,000||4.11%||15,663,800||3.98%||
|冯东||15,580,400||4.11%||15,642,200||3.97%||
|孙合友||11,414,800||3.01%||4,724,998||1.20%||
|张志伟||10,730,000||2.83%||7,654,400||1.94%||
|耿生民||6,961,900||1.84%||6,990,500||1.78%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|108,338,000|28.59%|92,892,498|23.59%|

二、其他相关说明
（一）本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
（二）信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
（三）信息披露义务人股份锁定承诺履行情况：
1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺
八位一致行动人在《招股说明书》中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
该承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情况。
2、追加锁定承诺
八位一致行动人于 2013年 1月出具追加锁定承诺函，承诺对其首次公开发行前所持有的股份在限售期到期之后，自愿延长锁定期限 12个月，延长后锁定期为2013年1月22日至2014年1月21日。
该承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情况。
3、高管锁定承诺
八位一致行动人作为公司董事或监事时承诺，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50％。
八位一致行动人严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
4、不减持承诺
八位一致行动人为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高
级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》和证监会公告[2015]18号文件精神，于2015年7月10日承诺，自该日起6个月内不减持其所持有的本公司股份。
2015年 7月 16日和 2015年 7月 23日，八位一致行动人分别增持股份后承诺，自增持完成后6个月内不主动减持其所持有的本公司股份。
该承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情况。
5、减持承诺
八位一致行动人共同承诺：自 2016年 12月 23日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%；自 2017年 3月 17日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%；自 2018年 11月30日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
该承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情况。
（四）经查询最高人民法院网，八位一致行动人不属于“失信被执行人”。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2018年12月19日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-021深圳市大富科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日以邮件方式向各监事发出公司第二届监事会第八次会议通知。本次会议于2014年3月26日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室召开。会议应到3人，本届监事会监事郭国庆、职工代表监事朱小芳、冯小敏共3名监事均出席了本次会议，监事会主席郭国庆主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
全体监事经表决，通过如下议案：
一、关于2013年年度报告及摘要的议案
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于2013年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在2014年3月28日的《证券时报》和《上海证券报》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、关于《2013年度监事会工作报告》的议案
《2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、关于《2013年度财务决算报告》的议案
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、关于2013年度利润分配预案的议案
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会经认真审核，认为：公司2013年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交易所相关管理办法及规定，募集资金专项报告真实可靠，反映了公司2013年度募集资金的存放与使用情况。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、关于《2013年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会经认真审核，认为：2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2013年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司监事会
2014年3月26日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017-099大连壹桥海参股份有限公司
关于签署投资意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本概述
1、交易的基本情况
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于2017年10月27日与北京奇安信科技有限公司（以下简称“北京奇安信”、“乙方”）、北京金汇金投资有限公司（以下简称“北京金汇金”、“丙方”）以及李路（以下简称“丁方”）在北京签署了《投资意向书》，各方本着平等互利的原则，就建立合资企业事宜进行了友好协商，愿以合资或合作的形式建立合资公司（以下简称“合资公司”）。
2、审议情况
本《投资意向书》仅为意向性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、乙方：北京奇安信科技有限公司
住所：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层17层1701-26
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：齐向东
注册资本：2222万人民币
主营业务：技术开发、技术咨询、技术推广、网络技术服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；销售通讯设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京奇安信，实际控制人为齐向东，系360企业安全集团旗下负责企业网络信息安全服务的运营主体，服务涵盖大数据安全分析、网关安全、终端安全、网站安全、移动安全、云安全、无线安全、数据安全、代码安全等全领域安全产品及解决方案。
2、丙方：北京金汇金投资有限公司
住所：北京市海淀区西三环北路87号13层1-1301
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：景苏娴
注册资本：10000万人民币
主营业务：项目投资；投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京金汇金，实际控制人为景苏娴，系一家依照中华人民共和国法律合法存续的有限公司，拥有深厚的互联网行业背景、丰富的企业管理经验及很强的资金实力。
3、丁方：李路
李路（身份证号：32010419661003****）系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力。
三、交易标的基本情况
交易各方经协商一致拟成立一家注册资本为1000万元（人民币壹仟万元整）的合资公司，甲占40%股份，乙方占35%股份，丙方占20%股份，丁方占5%股份。
合资公司成立后，甲乙丙丁四方约定由甲方提供厂商客户资源、市场资源、及大数据支持，乙方负责提供网络安全产品及技术支持。
四、意向书主要内容
1、合作条件
本次交易以下列条件的满足或豁免为前提，包括但不限于：
（1）甲乙丙丁四方已同意合资公司的商业计划；
（2）签署成立合资公司协议、公司章程及其他相关法律文件；
（3）各股东无重大不利变化；
（4）其他合理、惯常的交割条件。
2、保护性条款
合资公司（包含其子公司）在未取得各方或各方董事同意的情况下，不得采取以下行动：
（1）任何可能改变公司股权结构或稀释股东权益的事宜，包括但不限于增资或减资、发行股票期权、回购股权等；
（2）主营业务范围及类型的变更，进入主营业务以外的业务领域；
（3）任何并购、合并或其他公司重组；
（4）整体出售或公司上市；
（5）批准、调整或修改涉及公司与其董事或股东关联交易的条款，包括但不限于直接或间接向公司的任何董事或股东提供贷款、提供担保、或为后者的债务承担补偿或保证责任；
（6）改变公司董事会的组成人数或董事的任命方式；
（7）公司高级管理人员（包括但不限于CEO、CFO、COO和CTO）及审计师的聘任、薪酬和更换；
（8）制订、修改并实施股权激励机制方案；
（9）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（10）制定或调整利润分配方案；
（11）可能补充要求的其他事项。
3、保密条款
各方应对本意向书的签署、履行及所有条款、所含信息均严格保密，除非需要依照政府的合法要求进行披露，但是其须在披露前 10日或更早通知签署本意向书的其他各方。
4、争议解决
本意向书适用中华人民共和国相关法律，如果产生任何纠纷，任何一方可提交北京仲裁委员会并根据当时有效的仲裁规则在北京仲裁解决。
五、本次交易对公司的影响和存在的风险
1、本次交易对公司的影响
目前本次投资事宜尚处于筹划阶段，在公司未完成法律程序、未实施完成投资事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。
2、存在的风险
本《投资意向书》仅为意向性协议，投资的具体事项尚需各方签署正式协议并履行相应的审批程序。因此，该意向协议在履行过程中存在不确定性。
公司将根据此次事项的后续进展，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《投资意向书》。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2019－012广州市广百股份有限公司
关于友谊集团完成股东工商变更登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年2月27日，广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）及其全资子公司广州市广商资本管理有限公司（以下简称“广商资本”）与广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）签署了股权转让协议，拟现金受让越秀金控所持广州友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）100%股权（以下简称“本次股权交易”）。详见广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）《关于控股股东签订受让友谊集团100%股权转让协议的公告》（公告编号：2019-003）。
2019年4月1日，公司接到广百集团通知：2019年3月28日，广州市市场监督管理局发出《准予变更登记（备案）通知书》，决定准予友谊集团的股东由越秀金控变更为广商资本，友谊集团已成为广商资本全资子公司。考虑到友谊集团主要从事百货零售业务，与广百股份的主营业务接近，构成同业竞争情形。为有效解决上述同业竞争，广百集团承诺：
1、广百集团将督促广商资本自2019年3月28日起24个月内，以广百股份认可且符合相关法律、法规规定的方式，履行所需的程序后，启动将其所持有的友谊集团100%股权转让给广百股份的相关事宜，以消除本次股权交易完成后与广百股份构成的同业竞争情形。
2、广百集团将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及广百股份公司章程的有关规定行使股东权利。未来，若广百股份与友谊集团涉及关联交易，则广百集团将在广百股份股东大会表决时，履行回避表决的义务。
3、若因违反上述承诺而导致广百股份遭受任何直接或者间接的经济损失，
广百集团将给予广百股份全额赔偿。
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|-|
|公司会持续关注和督促广百集团及广商资本尽早解决同业竞争问题，并及时|
|公告相关的安排与进展。|
|敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。|
|备查文件|
|1．广百集团《关于友谊集团完成股东变更工商登记的通知》|
|特此公告。|

广州市广百股份有限公司董事会
二○一九年四月二日
江苏云意电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，对公司第三届董事会第十一次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于募集资金投资项目延期的独立意见
经审核，我们认为：本次非公开发行募集资金投资项目延期是公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在募集资金投资项目投资总额、建设规模等的变更，不存在损害股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的会计准则相关规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏云意电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
袁孟 祝伟
束哲民
江苏云意电气股份有限公司董事会年 月 日
长城证券股份有限公司
关于博雅生物制药集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”、“公司”）2018年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况及相关存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117号）核准，博雅生物向4名特定投资者非公开发行股票32,247,662股，发行价格为31.01元/股，募集资金总额为999,999,998.62元，扣除各项发行费用10,744,000.00元，募集资金净额为989,255,998.62元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2018]B041号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司《2017年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金用于以下项目：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1000吨血液制品智能工厂建设项目|136,011.50|100,000|

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,559,173.17元置换预先投资募投项目的自筹资金，公司已完成资金置换。
公司第六届董事会第十六次会议、公司第六届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。
公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金
截至 2019年 9月 30日，公司“1000吨血液制品智能工厂建设项目”已累计使用募集资金 28,728,313.48元，尚未使用的募集资金余额990,624,233.89元，其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金700,000,000.00元，募集资金专户余额 290,624,233.89元（含利息）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2018年 11月26日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止 2019年 10月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金70,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
截至本核查意见出具日，公司不存在到期未归还募集资金的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
（一）补充流动资金概述
为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 90,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归
还至募集资金专户。
（二）补充流动资金原因
公司正处于快速发展阶段，随着生产经营规模的扩大，导致对流动资金的需求量持续增加。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。按同期一年期银行贷款基准利率4.35%计算，预计可节约财务费用约3,915.00万元。
（三）相关承诺
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金承诺如下：
1、不会改变或变相改变募集资金用途，补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
五、公司履行的审批程序
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十四次会议审议通过，同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，长城证券认为：
博雅生物本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
博雅生物本次拟使用金额不超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，有利于满足公司的流动资金需求，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法规的规定。
综上，长城证券对博雅生物本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
白毅敏 高俊
长城证券股份有限公司2019年10月24日