江苏永鼎股份有限公司
2017年第一次临时股东大会资料
江苏永鼎股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料江苏永鼎股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议
目 录
一、会议议程
二、股东大会注意事项
三、2017年第一次临时股东大会议案
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|序号|议案名称|
|1|关于2015年员工持股计划存续期延长 12个月的议案|
|2|关于公司改聘 2017年度审计机构的议案|

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2017年第一次临时股东大会会议
议 程
网络投票时间：2017年7月11日15：00至2017年7月12日15：00
现场会议时间：2017年7月12日下午14:30
现场会议地点：公司一楼会议室
会议主持：莫林弟董事长
参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师
会议内容：
一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾
三、推举现场计票人、监票人
四、宣读各项议案并逐项审议表决
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|序号|议案名称|
|1|关于2015年员工持股计划存续期延长12个月的议案|
|2|关于公司改聘2017 年度审计机构的议案|

五、参会股东（股东代理人）发言及提问
六、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决
七、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束
江苏永鼎股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料江苏永鼎股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议注意事项
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。网络投票的操作流程详见《江苏永鼎股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。
7、本次会议由三名计票、监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
8、公司董事会聘请竹辉律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
江苏永鼎股份有限公司董事会 2017年7月12日
江苏永鼎股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料议案一
江苏永鼎股份有限公司关于
2015年员工持股计划存续期延长 12个月的议案
各位股东及股东代表：
一、公司 2015年员工持股计划基本情况
为促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将全体股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司分别于2015年7月31日、2015年 8月 18日召开的第七届董事会 2015年第五次临时会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过了《江苏永鼎股份有限公司2015年员工持股计划(草案)及摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2015年员工持股计划，并委托兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众27号集合资产管理计划(以下简称“鑫众27号资管计划”)进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。
截止 2016年 2月 17日，公司 2015年员工持股计划完成股票购买。鑫众 27号资管计划已通过二级市场购买的方式共计买入永鼎股份股票 2,566,787股，占公司总股本0.54%，成交金额合计 48,516,664.35元，鑫众27号资管计划所购买的股票锁定期为 2016年2月18日至2017年2月17日。
根据公司2015年年度股东大会决议，公司 2015年度利润分配方案为：以公司当时总股本472,496,546股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金18,899,861.84元(含税)，送红股3股（含税），分派股票股利为141,748,963.8元。
同时，以资本公积向全体股东每10股转增7股。本次利润分配及资本公积金转增实施后公司总股本变更为 944,993,092股。本次权益分派于 2016年 6月 8日实施完毕，2015年员工持股计划因此获得现金红利102,671.48元（含税），持股数量变为5,133,574股。
截止目前，鑫众 27号资管计划持有公司股份 5,133,574股，占公司当前总股本的比例为0.54%。
江苏永鼎股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料二、公司 2015年员工持股计划存续期延长的情况
公司2015年员工持股计划的存续期为 24个月，自公司股东大会审议通过员工持股计划之日起算，公司2015年员工持股计划将于 2017年8月18日到期。根据《江苏永鼎股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》，公司2015年员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，为了让员工分享公司成长收益，公司召开了 2015年员工持股计划第二次持有人会议。
经出席公司 2015年员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司第八届董事会第五次会议审议，公司员工持股计划的存续期延长12个月，并于 2018年 8月18日到期。
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长作出决定，由于参与表决的董事少于 3人，根据相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第八届董事会第五次会议审议，现提请各位股东及股东代表予以审议。
江苏永鼎股份有限公司董事会 2017年7月12日
江苏永鼎股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料议案二
江苏永鼎股份有限公司关于
公司改聘 2017年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，结合公司 2017年度经营和业务情况，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2017年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年。公司已就改聘事宜事先通知了原审计机构瑞华会计师事务所，并就相关事宜进行了沟通。瑞华会计师事务所为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事会对瑞华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
天健会计师事务所成立于 1983年 12月，是由一批我国资深注册会计师创办的全国性大型专业会计中介服务机构；总部位于杭州，并在多个城市设有分支机构；有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证；有 30多年的执业经验和雄厚的专业服务能力，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前列；有多年为多家上市公司提供审计服务的经验和能力。
本次关于改聘审计机构的议案尚需提交股东大会审议后方可实施，与新聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。
本议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
江苏永鼎股份有限公司董事会 2017年7月12日