证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-043浙江正元智慧科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
一、会议召开基本情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
1、会议时间：
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-032）。
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018年5月18日9:30至11:30，13:00至15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司大会议室（浙江省杭州市余杭区文一西路 998号海创园18号楼8层）。
5、主持人：公司董事长陈坚先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共计13名，代表有表决权的股份41,832,811股，占公司有表决权股份总数的62.7492％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共 7名，代表股份 33,160,938股，占公司有表决权股份总数的49.7414％；通过网络投票的股东共 6名，代表股份数 8,671,873股，占公司有表决权股份总数的13.0078％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表 11名，代表股份 17,934,227股，占公司有表决权股份总数的26.9013%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 5名，代表股份9,262,354股，占公司有表决权股份总数的13.8935%；通过网络投票的股东及股东代表 6名，代表股份 8,671,873股，占公司有表决权股份总数的13.0078%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案进行逐项审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：41,832,811股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 17,934,227股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%
2、审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：41,832,811股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 17,934,227股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%
3、审议通过了《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：41,832,811股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 17,934,227股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：41,832,811股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 17,934,227股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：41,832,811股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 17,934,227股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过了《关于变更公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：41,832,811股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 17,934,227股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、审议通过了《关于 2018年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：41,832,811股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 17,934,227股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、审议通过了《关于 2018年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：41,832,811股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持
有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 17,934,227股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
9、审议通过了《关于修改<投资和融资决策管理制度>的议案》
表决结果：41,832,811股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 17,934,227股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
10、审议通过了《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：41,832,811股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 17,934,227股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
11、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
表决结果：41,832,811股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持
有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 17,934,227股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师和刘秀华律师现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，本次股东大会所形成的决议均合法有效。
五、备查文件
1、公司《2017年度股东大会决议》。
2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江正元智慧科技股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日