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证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2016-022北京安控科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
预披露补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 26日披露的《北京安控科技股份有限公司关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2016-021），现根据深圳证券交易所相关要求，对 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案和公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况及减持意向做出如下补充说明：
一、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
以截至 2015年 12月 31日公司股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.6元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
二、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况和意向
经公司核查，在预案公告前六个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票；截至本公告披露日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。
除遵守上述条款外，未来六个月内，在符合法律法规前提下，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员存在减持公司股份的可能性。
经公司董事会与公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员逐一确认后，截至本公告披露日，尚未收到上述人员明确表示在未来六个月内存在减持公司股份的意向。
本公告披露日后，公司董事会若收到上述人员《股份减持计划告知函》，公司将按照相关法律法规的规定，依法履行信息披露义务。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年1月28日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-10浙江森马服饰股份有限公司
关于公司 2015年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月13日在上海召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2015年度预计日常关联交易的议案》，关联人董事长邱光和先生、董事周平凡先生及董事邱坚强先生回避了本次表决，非关联董事一致通过了该项议案。
2、公司 2015年度预计发生如下日常关联交易：
（1）森马集团有限公司向公司租赁温州市瓯海区南汇路98号办公房屋，租用面积为577平方米，租期至2016年12月31日，年租金（含税）207,720元，租金每半年支付一次。
（2）森马集团有限公司向公司租赁温州市瓯海区南汇路98号3号楼4楼仓储房屋，租用面积为 1000平方米，租期至 2017年 3月 31日，年租金（含税）132,000元，租金每季度支付一次。
（3）公司与邱坚强发生的预计关联交易
公司向邱坚强租赁其位于温州市龟湖路名豪园1-2幢111号房屋作为营业用房，房屋建筑面积为108.00平方米，租赁期限三年，自 2013年1月1日至2015年12月31日止，每年租金（含税）307,195.56元，租金每半年支付一次。
（4）公司与戴智约发生的预计关联交易
公司向戴智约租赁其位于温州市龟湖路名豪园112号的房屋，房屋建筑面积 103.29平方米，租赁期一年，自 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日，每年租金（含税）294,179.76元，租金每半年支付一次。
（5）加盟商的关联交易
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|名称|类型|内容|定价方式及决策程序|预计金额（含税）|占同类交易比例（%）|付款方式|
|杭州骏美服饰有限公司|销售商品|儿童服饰|协商定价|≦1000万元|≦1%|款到发货|
|郑索|销售商品|儿童服饰|协商定价|≦2000万元|≦1%|款到发货|

备注：杭州骏美服饰有限公司的实际控制人为郑索女士，系公司实际控制人邱光和配偶的侄女。
（6）上海盛夏服饰有限公司与其关联方的交易
公司持有上海盛夏服饰有限公司（以下简称“盛夏服饰”）51%的股权，视锬时装有限公司株式会社（以下简称“视锬时装”）持有盛夏服饰49%的股权。2015年，盛夏服饰向视锬时装采购金额预计不超过5000万元。
上述第（3）、（6）项预计关联交易需经股东大会审议批准。
二、关联人介绍和关联关系
1、森马集团有限公司
森马集团有限公司成立于1996年12月18日，注册资本23,800万元，法定代表人邱光和，主要从事股权投资，股东包括邱光和先生（持股40％）、周平凡先生（持股15％）、邱艳芳女士（持股15％）、邱坚强先生（持股15％）以及戴智约女士（持股15％）。森马集团有限公司为本公司控股股东，直接持有本公司62.69％股份，并通过持有森马投资40.17％股权间接持有本公司股份。
其中，邱光和先生与邱坚强先生为父子关系，邱光和先生与邱艳芳女士为父女关系，周平凡先生与邱艳芳女士为夫妻关系，邱坚强先生与戴智约女士为夫妻关系。
2、邱坚强
邱坚强先生，公司副董事长，直接持有公司3201.06万股股份，占公司股份总数的4.78%，为公司的实际控制人之一。
3、戴智约
戴智约女士，直接持有公司 398.94万股股份，占本公司股份总数的0.60%，为公司的实际控制人之一。
4、郑索及杭州骏美服饰有限公司
郑索女士，系公司实际控制人邱光和先生配偶的侄女。
杭州骏美服饰有限公司成立于2014年5月20日，注册资本500万元，主要
从事服饰批发与销售。该公司法定代表人及主要股东为郑索女士。
4、视锬时装有限公司株式会社
视锬时装成立于 1995年，以经营中高端女装为主。公司与视锬时装共同投资设立盛夏服饰，公司持有盛夏服饰51%的股权，视锬时装持有盛夏服饰49%的股权。
三、关联交易定价政策与定价依据
公司与森马集团有限公司、邱坚强先生、戴智约女士之间的房屋租赁交易，价格系参照当地市场行情协商确定。
公司与郑索、杭州骏美服饰有限公司之间的关联交易，产品销售价格系按照公司统一的加盟商相关商务政策协商确定。
盛夏服饰与视锬时装之间的采购价格按照双方协商确定。
上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与交易均系业务发展需要，符合公司长期发展战略目标，公司将严格遵循市场公允原则合理定价。
五、独立董事意见
公司 2015年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，关联交易价格按市场原则公允定价，上述交易在本次审议前已获得独立董事事先许可，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。同意《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》。
六、监事会意见
经审核，公司 2015年度预计日常关联交易的关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、《浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第九次决议》。
2、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一五年三月十七日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2016-02
广西柳工机械股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司第七届监事会第十二次会议于二Ｏ一六年一月二十六日在公司会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司开展低风险投资理财的议案》。
公司为提高闲置资金收益，进一步降低财务费用，改善资本结构使长期资产和长期负债更为合理的匹配，在不影响公司正常生产经营和风险可控的前提下，开展低风险投资理财业务，并成立金融投资管理委员会负责组织开展低风险投资理财业务及风险监控防范。
监事会认为该投资理财业务不涉及关联交易且投资理财业务风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。对该事项的公允性无异议。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向广西中源机械有限公司出售部分资产暨关联交易的议案》。
监事会认为公司为实现资产优化、机构精减和效率提升，向关联方广西中源机械有限公司出售公司生产服务业务原液压管件业务相关固定资产的关联交易符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，对该关联交易事项的公允性无异议。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
二Ｏ一六年一月二十六日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-057
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月22日以公告形式通知召开 2016年第三次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2016年7月7日（星期四）15时00分，会议地点为：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅。
网络投票时间为：2015年 7月6日至2016年 7月 7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 7月 7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 7月 6日下午 15:00至2016年7月7日下午 15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 10名，代表有表决权股份 147,804,827股，占公司有表决权股份总数的37.377%，其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有9名，代表有表决权股份147,794,427股，占公司有表决权股份总数的37.374%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东
及股东代表（包括委托代理人）有1名，代表有表决权股份10,400股，占公司有表决权股份总数的0.003%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共 4人，代表有表决权股份9,758,401股，占公司有表决权股份总数的2.468%。
本次会议由董事会召集，由董事袁征先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议并通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》
表决结果：同意147,804,827股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：同意9,758,401股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了李夏凡律师和陈尤捷律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月七日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-91
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届董事会第四次会议通知于2019年12月2日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2019年 12月9日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议《关于公司参与竞购广西中铁交通高速公路管理有限公司51%股权的议案》。
同意公司与工银金融资产投资有限公司（简称“工银投资”）组建联合体，参与中国中铁股份有限公司全资子公司中铁交通投资集团有限公司挂牌转让广西中铁交通高速公路管理有限公司51%股权及相关债权的竞购交易，其中招商公路收购49%股权及相关债权，工银投资收购2%股权及相关债权。竞标报价以项目挂牌底价为基础，最终报价不高于我方评估值，并授权公司管理层办理上述股权竞购等相关事宜。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议《关于公司向中国工商银行北京分行申请融资的议案》。
为拓宽公司经营与发展，同意公司以信用方式向中国工商银行北京分行申请不超过人民币70.38亿元的融资，期限不超过1年，成本不高于中国人民银行同期借款基准利率水平，并授权公司管理层办理上述融资相关事宜。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、审议《关于公司全资子公司以所持有H股股权办理质押的议案》。
为落实公司第一届董事会第三十七次会议审议批准的《关于公司压减层级并
在公司并表范围内转让（注销）部分子公司的议案》，推进宁波招商公路交通科技有限公司的股权转让以及北仑（香港）投资有限公司的注销工作、完成压减任务，同意公司全资子公司佳选控股有限公司以截止2019年 6月30日所持有的H股股票质押给中国平安保险海外（控股）有限公司，以替代招商局亚太有限公司对中国平安保险海外（控股）有限公司存在的或有付款义务，质押期限按主合同约定履行完毕偿付义务为止，并授权公司管理层办理上述质押相关事宜。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一九年十二月九日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-045
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
会计政策变更的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订。自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行。对2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部印发的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕 15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是本行根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和本行实际情况，其决策程序符合有关法律法规和本行《章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害本行及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映本行的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本行《章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是本行根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和本行实际情况，其决策程序符合有关法律法规和本行《章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年净利润及所有者权
益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害本行及股东，特别是中小股东利益的情形。该变更对本行上半年财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会2017年8月29日
大连易世达新能源发展股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（2012年 8月修订）》及大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举董事长的独立意见
经审阅公司第二届董事会第二十次会议的相关文件及何启贤先生的个人履
历等资料，我们认为，何启贤先生具备履行职责所必须的专业或行业知识，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合任职要求，不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担任董事长的情形，我们一致同意选举何启贤先生担任公司第二届董事会新任董事长。
二、关于增补韩家厚为公司董事的独立意见
经第二届董事会严格资格审查，拟提名增补韩家厚为公司第二届董事会董
事。根据其个人履历、工作实绩等，未发现存在《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
三、关于使用超募资金及超募资金利息收购格尔木神光新能源有限公司100%股权的独立意见
我们认为，公司本次使用超募资金及超募资金利息人民币23,800万元收购格尔木神光新能源有限公司（简称：格尔木神光）100%股权事项，履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，为公司在新能源领域的拓展开辟了新的局面。
本次使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意公司使用超募资金及利息人民币23,800万元收购格尔木神光100%股权。本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
四、关于为格尔木神光新能源有限公司提供担保的独立意见
公司若成功收购格尔木神光新能源有限公司的全部股权，将相应承继履行其原股东与国家开发银行股份有限公司签订的对格尔木神光担保额度为5亿元人民币的《保证合同》。收购完成后，公司将履行对全资子公司的担保义务。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，因此，我们同意公司为格尔木神光新能源有限公司提供担保。本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
独立董事：
曾学敏 尹师州 穆铁虎
日期：2014年10月8日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-064中颖电子股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况及管理情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2012］642号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，发行价格每股12.50元，本次发行募集资金总额人民币40,000.00万元，扣除各项发行费用2,932.94万元，实际募集资金净额为人民币37,067.06万元，其中超募资金14,560.06万元。以上募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司于2012年6月7日验证，并出具了沪众会验字(2012)第2518号《验资报告》。
公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海天山支行、中国银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行、华夏银行股份有限公司上海市虹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。具体内容详见公司于2012年7月6日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2012-006）。截止目前，募集资金三方监管协议履行情况良好。
二、募集资金投资项目资金使用情况
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-064资金3,075万元投入“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”。项目预计完成时间自2015年6月30日变更为2018年6月30日。
截至2018年6月30日,“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”，实际投资3,067万元，累计实现效益23.78万元,已经达到募集资金项目的阶段性目标。结余资金7.95万元，结余的主要原因：公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，并且公司结合自身的技术优势和经验，充分利用现有的设备资源，减少了新设备的购置，节省了设备购置费用，致使募集资金出现结余。
此项目结项后，公司仍将在物联网及智能可穿戴设备应用芯片领域持续以自有资金投入研发，充分发挥贴近国内客户的优势，在技术创新、产品质量及性价比等方面赢得了市场认可，不断开拓市场，力争取得该项目更大的经济效益。
已完成的募集资金投资建设“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项
目”资金使用情况如下表所示：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金承||调整后投||累计投资||募集资金使||结余||累计实|
|承诺投资项目|||||||||||||
|||诺投资总额||资总额||资金额||用比例（%）||金额||现效益|
|物联网及智能可穿戴设|3,075||3,075||3,067||99.74%||7.95||23.78||
|备应用芯片产业化项目|||||||||||||
|小计|3,075||3,075||3,067||||7.95||23.78||

三、独立董事意见
“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”已经达到募集资金项目的阶段性目标，往后公司仍将在物联网及智能可穿戴设备应用领域持续以自有资金投入研发，充分发挥贴近国内客户的优势，不断开拓市场，力争取得该项目更大的经济效益，符合全体股东的利益，同意公司将“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”结项。
四、监事会意见
经审核，监事会认为，本次对“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”结项是根据实际实施情况做出的决定，符合公司《募集资金管理制度》及中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用及管理的相关法律、法规
的规定。同意公司将“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”结项。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-064五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，中颖电子的“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”已投资3,067万元，产品已用于消费类的物联网、可穿戴产品的无线键盘或健康医疗等应用领域，累计实现效益23.78万元。该项目已经达到募集资金项目的阶段性目标，故申请完结该项目，不再使用募集资金对该项目进行投入，以自有资金持续该项目的研发投入。该事项已经过公司董事会和监事会审议通
过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，不存在违反《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》的情况。
国信证券同意公司将“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”结项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第十五次会议决议；
4、国信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目结项的核查意见。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-011深圳金信诺高新技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% - 15%|盈利：13,012.35万元|
||盈利：13,012.35 万元–14,964.21万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年度业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因是：
2018年，公司加快实现新产品和新市场的目标达成,公司在研发投入持续增加、金诺（天津）保理有限公司计提资产减值损失的影响下，2018年全年业绩与上一年度相比仍同比上升。
2018年，公司全年研发费用较上一年度增加约3000万元左右，同比增加约35%；此外因市场环境变化，2018年公司合并报表范围内子公司金诺（天津）保理有限公司因诉讼事项计提资产减值损失约3000-3300万元，影响本报告期归属母公司净利润约1200-1500万元。公司已于2018年12月14日转让金诺（天津）保理有限公司15%股权，该公司目前已不再计入上市公司合并报表范围内。
理效率的提升；通过给核心客户提供新的解决方案，维持毛利的基本稳定；不断整合升级公司研发团队和研究所资源(光通信研究所、5G通信研究所、线缆和连接器研究所、电磁与信号系统研究所)，加快对新项目、新市场的推动和持续投入，支持与客户的合作研发及当季销售，同时为下一年度的业绩实现打下基础。
因此公司 2018年销售收入与上一年度同期相比仍稳定增长，经营性现金流改善明显，全年业绩与上一年度相比仍同比上升。
四、其他相关说明
1、非经营性损益对全年经营业绩的影响约3725万元人民币。
2、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2018年度业绩的具体财务数据将在公司 2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2019年1月30日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-130杭州中亚机械股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司
杭州瑞东机械有限公司进行增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》，同意使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）进行增资。本次增资以募集资金5,000万元出资，其中50万元计入瑞东机械的股本，将瑞东机械的注册资本由8,000万元增加至8,050万元，其余4,950万元计入瑞东机械的资本公积。
本次增资后，公司仍持有瑞东机械100%股权。具体内容详见公司2018年10月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的公告》。
二、投资进展情况
瑞东机械已就增加注册资本事宜完成了工商变更手续，并取得杭州市临安区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330185599552214B
2、名称：杭州瑞东机械有限公司
3、类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
4、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道泉口村
6、注册资本：捌仟零伍拾万元整
7、成立日期：2012年07月06日
8、营业期限：2012年07月06日至长期
9、经营范围：研发、生产、销售：食品包装机械、塑胶机械；货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
杭州瑞东机械有限公司《营业执照》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-068
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的公司部分股票解除质押及进行股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东部分股份解除质押及进行股票质押式回购的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|厦门金达威投资有限公司|是|14,000,000|2015.07.23|2016.07.21|中信证券股份有限公司|6.94%|
|||1,500,000|2015.09.02|2016.07.21||0.74%|
|合计||15,500,000||||7.68%|

2、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|厦门金达威投资有限公司|是|8,514,262|2015.07.20|2018.07.20|招商证券资产管理有限公司|4.22%|
|合计||8,514,262||||4.22%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止至本公告日，金达威投资共持有公司股份 201,610,572股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的35.00%。本次股份质押及解除质押后，金达威投资累计质押的股份数量为116,314,262股，占其持有公司股份的57.69%，占公司总股本的20.19%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十二日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-008江苏吴通通讯股份有限公司
2013年度业绩预告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、预计业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期：上升 9.98%——19.55%||盈利：2,091.25 万元||
|||盈利：2300.00——2500.00 万元||||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司2013年度经营业绩上升，其原因主要是公司收购上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）100%股权，并于 2013年 8月完成资产过户手续，宽翼通信成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围所致；
2、报告期内，公司2013年实现非经常性损益约为540万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，未经审计机构审计；
2、公司 2013年度的具体数据将在公司 2013年度报告中详细披露，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年1月14日
天虹商场股份有限公司理财产品管理制度
第一章总则
第一条为规范天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指“理财产品管理”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以闲置资金进行固定收益类或承诺保本类的中短期理财产品投资且投资期限不超过一年的理财行为。
向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品的投资不适用本制度，但固定收益类或承诺保本类的除外。
第三条公司从事理财产品交易的原则为：
（一）理财产品交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求。
（二）理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型的理财产品。
（三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
（四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。
第二章管理机构
第四条根据《公司章程》的相关规定，董事会对公司理财产品业务的审批权限为：投资理财产品连续 12个月内的累计金额占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值20%以下。超过此权限需经股东大会审议。
第五条公司财务部为理财产品业务的经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估，选择合作金融机构，制定理财计划，筹措理财资金，实施理财计划等。
第六条公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财产品业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第三章实施流程
第七条财务部根据公司资金情况，提出理财额度建议，报公司执委会、董事会或股东大会审批。
第八条财务部根据市场行情，充分考虑资金的安全性、流动性和收益性，在保证资金安全的前提下拟定具体理财实施方案，报公司执委会审批。审批通过后，由财务部负责方案实施。
第九条公司应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确理财产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
财务部组织专门的团队具体执行理财计划，建立控制风险的过程跟进机制，定期评估理财效果，及时调整理财策略。一旦发现异常情况或判断将出现不利因素，应及时通报公司财务部负责人、审计部负责人、公司董事会秘书及总经理、董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
第十条理财产品业务到期后，财务部应及时采取措施回收理财产品业务本金及利息，进行相关账务处理，并出具分析报告，对该项目的经济效果及投资过程管理情况进行分析总结。
第四章信息隔离措施
第十一条保密制度：公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财产品业务有关的信息。
第十二条理财产品业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人相互独立，并由公司审计部监督。
第五章附则
第十三条本制度解释权属于公司董事会。
第十四条本制度经公司董事会决议批准后实施。本制度的相关规定如与日后颁布或修订的有关法律、法规、规章和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
天虹商场股份有限公司二〇一八年七月二十三日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-058
恒康医疗集团股份有限公司
关于签订《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次签订的《战略合作框架协议》，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议约定的股权收购事项的正式实施尚需根据尽职调查结果和进一步协商谈判情况确定，因此该股权收购事项尚存在不确定性。
2、本《战略合作框架协议》签订后涉及的各后续事宜，公司承诺将严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，履行相应的决策审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本《战略合作框架协议》不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
一、概述
2017年5月18日，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）、马鞍山市中心医院有限公司（以下简称“马鞍山医院”）和马鞍山医院股东代表崔杰签署了《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），协议约定恒康医疗拟受让马鞍山医院股东所持马鞍山医院100%的股权，若无法达成100%的股权收购目标，则公司最终持股比例应不低于70%。
二、合作对方基本情况
（一）马鞍山市中心医院有限公司情况介绍
合作方名称：马鞍山市中心医院有限公司
法定代表人：崔杰
住所：安徽省马鞍山市花山区湖东北路27号
注册资本：9,263.00万元人民币
成立日期：2005年12月16日
恒康医疗集团股份有限公司经营范围：综合医院全科（具体项目以许可证核发为准）；职业病危害因素检测与评价。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
马鞍山医院始建于1938年4月，是由原马钢医院整体改制而成的一所非营利性三级甲等综合性医院。现有职工1667人，其中高级技术人员158人，硕士生导师3人，正副教授18人，主任医师28人，医学硕士、博士48人，研究生158人。开放床位1200多张，设有临床专业科室35个，医技科室11个。下辖6个院外门诊部，一所分院和一所职业病防治院，是马鞍山市功能齐全的一所集医疗、科研、教学、预防、康复为一体的三级甲等综合性医院。马鞍山医院拥有核磁共振仪、多排螺旋CT机、医用高能直线加速器、多种型号的彩超机、数字血管减影机等一批大型医疗设备等主要医疗设备。
（二）股东情况介绍
股东代表名称：崔杰
身份证号码：3405031952****0417
崔杰先生为马鞍山医院股东代表，已获得马鞍山医院股东会授权对引进战略投资事宜实施相关具体工作。
三、框架协议主要内容
甲方：恒康医疗集团股份有限公司
乙方：马鞍山市中心医院有限公司
丙方：崔杰
经充分协商，本着平等、互惠、互利、优势互补、共赢发展的原则，各方就投资合作有关事宜，达成以下共识：
（一）乙方改制为营利性医院
本协议签订后，合作三方共同推进将乙方及其下设单位分别依法改制为适合用于股权转让的营利性医院。
（二）股权转让
甲方拟受让乙方股东所持乙方100%的股权，若无法达成100%的股权收购目标，则甲方最终持股比例应不低于70%。具体交易价格参照具有证券、期货从业资格的评估机构确定的乙方股东全部权益价值的评估值为基础，按溢价原则，经各方协商确定。最终股权交易价格和支付方式由各方另行签署正式股权转让协议
恒康医疗集团股份有限公司进行约定和执行。涉及马钢国有股转让事宜，按国家有关规定执行。
（三）建立法人治理结构
乙方董事会由股东各方委派人员组成。董事会对股东会负责。
乙方及其下设的所有医院（门诊部）实行董事会领导下的院长负责制，院长对董事会负责。
（四）职能责任承诺
立足马鞍山医院现有优势学科、坚持三级甲等综合医院的经营方针，承诺不会调整产业经营方向。同时承诺未来15年内不二次转让、不撤资。
（五）原持有医院股份退休人员的补偿
对于原持有乙方股份的退休人员，甲方承诺将按照公开、公平的原则，在总体不超过1000万元的范围内对其进行补偿，超过1000万元部分另行协商。具体补偿方案以医院意见为主，方案应当符合中国证监会、深交所有关规定，履行相应的决策程序和披露义务（如需）。
（六）合作承诺
甲方、乙方积极推进下设医院营利性变更、土地转性、资产权证办理等改制工作。股权转让交易完成后的半年内投入3亿元资金用于改造硬件水平、引进人才和设备更新改造。同时，各方在学科建设发展规划、人才培养以及发展康护养老配套产业方面进行了约定。
（七）合作推进
各方在本协议签订后5个工作日内共同成立工作小组，负责落实和推动本协议。
（八）其他
在本协议签署后，至双方另行签订正式合作协议之日的整个期间，双方合作中的分歧应当本着友好协商的原则妥善解决，双方均承诺未经对方书面同意，不另行选择可能损及对方合作利益的其它合作伙伴进行协商、洽谈或达成协议。
四、对公司的影响
本次与三甲医院马鞍山医院签订《战略合作框架协议》符合公司发展战略，有利于进一步扩大公司医疗服务规模，不断提升公司医疗服务质量，完善公司医疗服务网络与布局，增强公司医疗服务产业市场竞争优势和公司整体竞争力。
恒康医疗集团股份有限公司本次签订的《战略合作框架协议》，属于各方合作意愿和基本原则的框架性约定，协议约定的股权收购事项的正式实施尚需根据尽职调查、审计评估结果和进一步协商谈判情况确定，因此该股权收购事项尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
《合作框架协议》签订后涉及的后续事宜，公司将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，对具体收购执行相应决策和审批程序，并根据本次收购的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者关注相关后续公告。
六、备查文件
《恒康医疗集团股份有限公司、马鞍山市中心医院有限公司、崔杰战略合作框架协议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一七年五月十八日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-061杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司杭州新世纪电子科技有限公司对外投资设立全资子公司》的议案，具体内容详见2014年6月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-054）以及《关于全资子公司杭州新世纪电子科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-056）
近日，公司收到杭州市工商局高新区（滨江）分局颁发的《企业法人营业执照》，全资子公司已完成工商登记手续和公司注册程序，基本情况如下：
1、公司名称：杭州原野科技有限公司
2、注册号：330108000163809
3、公司住所：杭州市滨江区浦沿街道南环路3766号
4、法定代表人：徐智勇
5、注册资本：人民币1000万元
6、成立日期：2014年6月23日
7、类型：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、计算机系统集成、电子产品；批发、零售；计算机软件、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会
武汉天喻信息产业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就本人2017年任职期间的履职情况报告如下：
一、列席股东大会和出席董事会会议情况
2017年本人担任公司第七届董事会独立董事期间，公司共召开两次股东大会、四次董事会会议，本人列席了所有股东大会并亲自出席了所有董事会会议。
本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
本人于2017年7月17日对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
本人于 2017年 8月 22日对 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2017年半年度计提资产减值准备事项发表了独立意见。
本人于 2017年 10月 26日对公司使用自有资金购买保本型理财产品事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1．持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。
东的利益。关注公司供应链SaaS+金融支付服务业务的进展情况及该业务平台用户的信息数据来源。
3．本人参加了独立董事任职资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。自担任独立董事以来，一直关注并学习有关上市公司规范运作的最新法律法规和规章制度，不断增强作为独立董事的履职意识。
四、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年本人将按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：孙颉
二〇一八年三月十六日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-030成都利君实业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于 2018年 4月 13日以通讯方式发出，会议于 2018年 4月 24日上午 10:00在成都市武侯区武科东二路 5号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长何亚民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、2017年度总经理工作报告；
同意2017年度总经理工作报告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、2017年度董事会工作报告；
同意2017年度董事会工作报告。相关内容详见公司于2018年4月26日巨潮资讯网披露的公司《2017年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”。
公司独立董事王雪女士、陶学明先生、谢庆红女士分别向董事会提交了《2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。独立董事《2017年度述职报告》详见 2018年4月26日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、2017年度利润分配预案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2018CDA60104审计报告确认，2017年度实现母公司的净利润为190,234,343.53元。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金 19,023,434.35元后，加上母公司年初未分配利润 143,561,340.16元，扣减分配 2016年度股利 50,125,000.00元，截止 2017年 12月 31日母公司累计可供股东分配的利润金额为 264,647,249.34元。
依据公司累计可供股东分配的利润情况，在综合考虑公司盈利前景和资产状况的前提下，现提出2017年度利润分配预案如下：
以 2017年 12月 31日总股本 1,002,500,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利60,150,000.00元（含税），剩余未分配利润204,497,149.32元结转至下一年度。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、2017年度财务决算报告；
报告期，公司实现营业总收入 5.26亿元，较上年同期上升 13.67%；实现营业利润 1.50亿元，较上年同期上升37.71%；实现净利润1.29亿元，较上年同期上升34.20%。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于公司2017年度内部控制的自我评价报告；
同意公司2017年度内部控制的自我评价报告。
公司《2017年度内部控制的自我评价报告》详见 2018年 4月 26日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、关于公司2017年度内部控制规则落实自查的议案；
公司《2017年度内部控制规则落实自查表》详见 2018年 4月 26日巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018年 4月 26日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年年度报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网本公司公告；公司《2017年年度报告摘要》详见 2018年 4月 26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、关于续聘年度财务报告审计机构的议案；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告的审计机构，并授权管理层结合 2017年年度财务报告审计报酬和 2018年度实际审计业务情况及市场平均价格水平，确定有关审计报酬事项。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、关于召开2017年年度股东大会的议案。
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。
公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见2018年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
华西证券股份有限公司关于
四川帝王洁具股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内
购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但借壳上市的情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“帝王洁具”、“公司”）拟以196,773.89万元的价格向鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周等佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“欧神诺”）52名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺98.39%的股权；拟向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。
经华西证券股份有限公司核查，在本次重大资产重组前十二个月内，帝王洁具没有发生过购买资产、出售资产的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页）
华西证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-042
江阴中南重工股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 3月14日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于重大资产重组事项的相关议案。
公司已于2014年3月19日披露《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，且公司股票已于 2014年 3月 19日当天开市时复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，因本次重组涉及的标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议并披露召开股东大会的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司董事会将每隔
30日发布一次事项进展公告。
本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，请投资者仔细阅读《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》第七节所披露的本次交易涉及的有关报批事项及风险因素。
（一）本次交易可能被取消的风险
（二）审批风险
（三）资产评估及盈利预测风险
（四）标的资产承诺业绩无法实现的风险
（五）业绩补偿承诺实施的违约风险
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-042
（六）本次交易形成的商誉减值风险
（七）上市公司股价波动的风险
（八）标的资产成本结转采用“计划收入比例法”影响当期净利润的风险
（九）标的资产营业收入和利润波动的风险
（十）标的资产利润率下降的风险
（十一）标的资产整合风险
1、业务整合风险
2、组织架构整合风险
（十二）标的资产政策风险
1、政策监管风险
2、“限广令”对电视剧行业产生不利影响的风险
（十三）标的资产市场竞争风险
（十四）标的资产电视剧销售的不确定性导致的成长性风险
（十五）标的资产电视剧业务的主要合作方的外聘风险
（十六）标的资产版权盗版风险
（十七）标的资产联合投资摄制的风险
（十八）标的资产专业人才及管理人才的流失及短缺风险
（十九）标的资产应收账款余额较大的风险
（二十）标的资产存货占比较高的风险
（二十一）标的资产在建影视基地项目的投资风险
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-042
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会 2014年5月17日