Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2016-013卧龙电气集团股份有限公司
六届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月 18日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开六届十九次董事会会议的通知。会议于2016年4月25日在浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801号公司会议室现场召开，公司现有董事 9人，参会董事 9人。会议由董事长王建乔主持，公司监事会成员，高级管理人员高关中、朱亚娟、吴剑波列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
一、经与会董事认真审议，会议以现场投票的方式逐项通过了如下决议：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司2015年年度股东大会批准。
2、审议通过《2015年度总经理工作报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2015年年度报告及摘要》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案还需提交公司2015年年度股东大会批准。
4、审议通过《2015年度财务决算报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司2015年年度股东大会批准。
5、审议通过《2016年财务预算方案的报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司2015年年度股东大会批准。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润118,119,190.58元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积，2015年末的未分配利润为702,895,258.00元。
2015年度利润分配预案为：拟以2016年4月25日公司总股本1,288,899,586股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.7元（含税）进行分配，剩余可供股东分配的利润结转下一年。公司 2015年度不进行资本公积金转增股本。
2015年度，公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为25.04%，符合相关规定。公司一向重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时考虑到公司需要充足的资金保证公司战略目标的实现与长远健康发展。公司在制定现金股利分配政策时，兼顾股东的合理回报及公司的可持续发展，留存收益将用于公司生产经营，促进公司实现良好效益，更好地保护股东权益。
9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司2015年年度股东大会批准。
7、审议通过《关于聘任2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构及内部控制审计机构；经公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，2015年度财务报告审计费用为220万元，内部控制审计费用为60万元。
9票同意，0票反对，0票弃权。
本提案还需提交公司2015年年度股东大会批准。
8、审议《公司2015年度内部控制评价报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
9、审议《公司2015年度社会责任报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
10、审议《关于控股股东及关联方资金占用情况的议案》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议《关于开展2016年度期货套期保值业务的议案》；
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于开展2016年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2016-014）。
12、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的提案》；
公司独立董事津贴为8万元/年（税前），独立董事杨启明自 2014年10月起不再领取报酬。其他董事、监事、高级管理人员具体如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|2015年度报酬|
|王建乔|董事长|60|
|刘红旗|董事|51|
|黎 明|董事|48|
|周 军|董事|42|
|庞欣元|董事、总经理|不在公司领取报酬|
|万创奇|董事|42|
|范志龙|监事长|不在公司领取报酬|
|方君仙|监事|不在公司领取报酬|
|徐志惠|职工监事|15|
|王海龙|离任副总经理、董事会秘书|27|
|郑丽娟|离任财务总监|27|
|严伟灿|离任总工程师|36|

9票同意，0票反对，0票弃权。
上述在公司领取报酬的董事、监事人员年度薪酬还需提交 2015年年度股东大会审议批准。
13、审议《关于2016年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于2016年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：临2016-015）。
本议案还需提交公司2015年年度股东大会批准。
14、审议《关于公司2016年日常关联交易预测的议案》；
关联董事王建乔、刘红旗、庞欣元回避了对本议案的表决。
6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于公司2016年日常关联交易预测的公告》（公告编号：临2016-016）。
15、审议《关于签订<业务合作年度框架协议>的议案》；
关联董事王建乔、刘红旗、庞欣元回避了对本议案的表决。
6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司2015年年度股东大会批准。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于签订<关联交易框架协议>的公告》（公告编号：临2016-017）。
16、审议《关于公司重大资产重组业绩承诺实现的说明》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于公司重大资产重组业绩承诺实现的说明》（公告编号：临2016-018）。
17、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
本次董事会审议通过的需股东大会批准的事项，提交 2015年年度股东大会审议。
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-019）。
会议还听取了董事会审计委员会2015年度履职报告。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2017-024南宁百货大楼股份有限公司
关于股东权益变动的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，深圳市北部湾电子商务有限公司与其一致行动人深圳市信合电子商务有限公司就共同增持我公司股份至 27,283,874股（占公司总股本的5.01%）披露《简式权益变动报告书》（详见同日公告）。今晨，其对该报告书进行了修订，现补充披露如下：
1.本次权益变动目的是财务投资，对上市公司未来前景看好，不谋求公司控制权；
2.未来 12个月的增持计划：拟计划在未来 4个月内，将继续增持南宁百货股份，增持不低于 1000万股，并无任何减持计划；
3.对购买南宁百货股票的情况进行了细化；
4.深圳市信合电子商务有限公司 2017年 3月 3日至 2017年 4月 10日买入的 4,371,565股，已经全额质押于申港证券股份有限公司，质押期限为 2017年 4月至 2018年 4月。
除上述补充内容外，其他内容与原《简式权益变动报告书》一致。修订后的《简式权益变动报告书（修订）》详见本日公告。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2017年 8月 8日
華华菱星马汽车（集团）股份有限公司
华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 8月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，作为公司的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的原则，对该议案及相关资料认真审阅后发表如下独立意见：
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
同意公司本次会计政策变更。


華曼星爲华菱星马汽车（集团）股份有限公司________________________________________________________(此页无正文，为《华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》之签字页）
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2017－010浙江德创环保科技股份有限公司
关于媒体报道事项核查结果暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因有媒体报道事项需核实，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年3月31日起停牌。具体内容详见公司于2017年4月1日披露的《浙江德创环保科技股份有限公司关于申请公司股票连续停牌的公告》（公告编号：2017-009）。
2017年3月30日晚有关媒体刊登报道后，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会高度重视，立即向各方核实媒体报道的具体情况，现根据核查结果就贵部工作函（上证公函[2017]0365号）相关问题回复如下：一、请公司核实相关媒体报道及《北京市第一中级人民法院刑事裁定书》【（2017）京01刑终 191号】中涉及的行贿人员是否涉及公司董事、监事、高级管理人员。如否，请说明金某、马某在公司中的具体职务，并提供相应的证明
回复：
2017年3月30日晚，有关媒体刊登《汪德志受贿获刑4年被罚20万牵出德创环保曾行贿》的报道。报道中公司员工金某、马某牵涉北京市第一中级人民法院（2017）京 01刑终 191号裁定书（以下简称“裁定书”）已审理结案的汪德志受贿案。
上述媒体报道的裁定书系针对汪德志受贿罪罪名成立的终审裁决。根据裁定书，该案已审理终结，公司金某、马某为该案中的证人。
媒体及裁定书提到的金某为公司董事长，马某为公司董事、副总经理。
根据绍兴市越城区人民检察院2017年3月31日出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，截至目前，公司不存在行贿犯罪记录。
根据绍兴市人民检察院 2017年 4月 5日出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，截至目前，公司现任全体董事、监事、高级管理人员不存在行贿犯罪记录。
根据绍兴市公安局袍江分局马山派出所 2017年 4月 1日出具的《有无违法犯罪记录证明》，公司全体董事、监事、高级管理人员截至证明出具日均无违法犯罪记录。
二、请公司核实《北京市第一中级人民法院刑事裁定书》【（2017）京 01刑终 191号】）裁定的行贿事项是否已在公司 IPO申报时进行了披露。如否，请公司详细说明原因
回复：
裁定书中提及的汪德志收受金某、马某钱款事宜，公司未在IPO申报时披露。
具体原因如下：
1、根据裁定书，公司金某、马某为该案中的证人。同时，裁定书就汪德志收受金某及马某钱款的事项，未认定为涉嫌单位或个人行贿罪，亦未注明须另案处理。
2、马某、金某于 2015年 9月17、18日就汪德志受贿案接受检察机关工作人员取证询问并作出证人询问笔录。接受取证询问时，检察机关工作人员明确告知其未被立案调查，系以证人身份作证，并要求对案情信息进行严格保密。金某及马某个人认为该事项不影响其董事、高级管理人员任职资格，不属于应披露的重大事项，因此未就作证事宜告知公司及保荐机构。作出证人询问笔录后，两人
未再接受过司法机关的任何询问，亦未被通知出庭作证或审理结果，直至 2017年3月30日媒体报道后才知悉相关情况。
3、根据绍兴市越城区人民检察院 2017年 3月 31日出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，公司在查询期限从 2007年 3月 31日到 2017年 3月31日期间，未发现有行贿犯罪记录。查询结果来自全国行贿犯罪档案库。
根据绍兴市人民检察院 2017年 4月 5日出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，公司现任全体董事、监事、高级管理人员在查询期限从 2007年 4月 5日到 2017年 4月 5日期间，未发现有行贿犯罪记录。查询结果来自全国行贿犯罪档案库。
4、根据绍兴市公安局袍江分局马山派出所2017年4月1日出具的《有无违法犯罪记录证明》，公司全体董事、监事、高级管理人员截至证明出具日均无违法犯罪记录。
5、上述媒体报道及裁定书提及的江苏龙源催化剂有限公司曾系公司客户，但近三年来与公司之间已无业务往来，上述事项对公司生产经营不会构成重大不利影响。
综上所述，金某及马某系汪德志受贿罪一案的证人，未被立案调查，认为相关事宜不属于应披露的重大事项，未将相关信息告知公司及保荐机构。公司未在IPO申报时进行披露，但上述事宜不构成IPO应披露而未披露的重大事项。截至目前，德创环保、金某及马某未曾被司法机关立案调查，上述事项亦未对公司造成重大不利影响，公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形，符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定，亦不存在其他违反《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的情形。上述事项对公司生产经营不会构成重大不利影响。
三、请公司核实获悉上述涉案情况的具体时间和方式
回复：
公司于2017年3月30日晚相关媒体《汪德志受贿获刑4年被罚20万牵出
德创环保曾行贿》报道刊出后知悉相关情况。
经核实，马某、金某于2015年9月17～18日获悉其以证人身份牵涉该案，但由于其未告知公司，且公司亦未收到该案检察机关及人民法院有关该案取证、一审、二审的任何通知，因此公司及公司董事会在2017年3月30日前并不知情。
四、保荐机构核查意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述公司回复事宜进行了核查。经核查，保荐机构认为：
1、裁定书系针对汪德志受贿罪罪名成立的终审裁决。根据裁定书，该案已审理终结，公司金某、马某为该案中的证人。媒体及裁定书提到的金某为公司董事长，马某为公司董事、副总经理。
2、金某及马某系汪德志受贿罪一案的证人，但未向公司及保荐机构告知作证事宜；截至目前德创环保及金某、马某均未曾被司法机关立案调查，上述事项亦未对公司造成重大不利影响。
金某及马某为汪德志受贿罪一案作证事宜，未在公司申报IPO时披露，但上述事宜不构成IPO应披露而未披露的重大事项；公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形，符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定；亦不存在违反《首次公开发行股票并上市管理办法》其他规定的情形。上述媒体报道及裁定书提及的江苏龙源催化剂有限公司曾系公司客户，但近三年来与公司之间已无业务往来，上述事项对公司生产经营不会构成重大不利影响。
3、德创环保于2017年3月30日晚相关媒体《汪德志受贿获刑4年被罚20万牵出德创环保曾行贿》报道刊出后知悉相关情况，德创环保相关回复内容与实际情况一致。
鉴于本次媒体报道事项已核实完毕，根据有关规定，经公司申请，公司股票于2017年4月11日起复牌。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-004
广东原尚物流股份有限公司
关于签订仓库租赁意向协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同金额及类型：广东原尚物流股份有限公司（以下简称“原尚股份”、“公司”）与广州百世邦实业有限公司（以下简称“百世邦”）签订《仓库租赁意向协议》，百世邦在租用的集体用地上建设约24,000平方米的物流仓库给原尚股份使用，待该物流仓库验收合格、交付原尚股份使用后第一个月免收租金，从第二个月起按27元/平方米/月（含税）计算，之后租金每三年上调8%，实际租赁面积按验收合格后的三层仓库建筑面积计算，租赁期为12年,合同总金额约为10,447万元。
2018年1月7日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于签订<仓库租赁意向协议>的议案》，同意上述租赁意向事项；该合同在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易；本次交易未构成重大资产重组；
特别风险提示：该租赁标的已取得《建设用地规划许可证》，正在办理《建筑工程施工许可证》，该建设项目可能受到国家政策、产业政策及宏观经济等因素的影响而无法取得《建筑工程施工许可证》，在此情况下，交易对方可能不能根据合同约定交付该租赁意向标的给公司使用，后续公司需要继续寻求相关仓库资源以备后续发展；同时，公司将积极关注该合同事宜的进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）租赁意向标的的基本情况
租赁意向标的位于广州市增城区新塘镇白石村集体用地上，土地使用证编号为：增集用（2014）第JT000329号，地类用途为工业用地，建设三层物流仓库约24,000平方米。
（二）交易对方基本情况
－1－
公司名称：广州百世邦实业有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所：广州市增城区新塘镇新沙大道北152号D栋五楼
法定代表人：陈运庚
注册资本：600万元人民币
成立日期：2018年05月18日
营业期限：2018年05月18日至长期
经营范围：房地产业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
其他关系说明：百世邦与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
二、《仓库租赁意向协议》的主要内容
（一）合同主体
甲方：广州百世邦实业有限公司
乙方：广东原尚物流股份有限公司
（二）项目情况：
1、百世邦拟在租用的位于广州市增城区新塘镇白石村集体用地上，建设三层物流仓库约24,000平方米（申请用电400KW,含照明、插座、配电箱等基本电器）,仓库入口位于荔新公路辅道、出口位于新建南路(平台朝向与原设计相应调整）,库内电梯改为升降机，具体位置、规格、数量双方另行商定。
2、百世邦按市政规划自行报建、开发建设，经消防等相关部门验收合格后租给公司使用。具体租赁合同待百世邦仓库全部验收合格后，按本协议约定的基本内容签订。
（三）租赁期限、租赁费用及支付方式
1、百世邦的三层物流仓库验收合格、交付公司使用后第一个月免收租金，从第二个月起按27元/平方米/月计算，之后租金每三年上调8%，实际租赁面积按验收合格后的三层仓库建筑面积计算（雨棚按一半面积计算，空地不计费用），租赁期为12年,合同总金额约为10,447万元。
2、以上租赁价格为含税价，百世邦开具可抵扣6%的增值税专用发票。
3、正式租赁合同签订后，公司向百世邦再支付人民币100万元，连同履约保证金人民币200万元，共计人民币300万元作为押金，百世邦重新开具收据给公司，租金按月支付，每月初支付当月租金，公司收到百世邦对账单及发票后五个工作日内通过转账方式向百
－2－
世邦支付。
（四）违约条款
1、本协议签订后三个工作日内，公司向百世邦支付人民币200万元作为履约保证金，同时百世邦开具收据给公司。
2、百世邦承诺于2019年12月31日前完成上述物业的建设及消防验收，同时保证南面围墙建在南面红线以外11.8米，围墙到仓库之间全部为混凝土硬化地面。如百世邦无法按本条承诺交付公司，则退还公司人民币200元履约保证金，并按月息2%向公司支付利息（从收款日起计息），本协议终止；如在将来公司使用过程中，任何情况下围墙位置发生变化，公司有权立即退租（租金计算至公司全部物品搬出为止），同时，百世邦除退还公司人民币300万元押金外，还需赔偿公司人民币300万元违约金，租赁合同终止。
3、如百世邦违反本协议约定，消防验收后未与公司签订该物业租赁合同，除退还公司全部履约保证金外，还需向公司赔偿人民币500万元违约金。
4、如公司违反本协议约定，在百世邦完成消防验收后未与百世邦签订该物业租赁合同，则百世邦没收公司全部履约保证金，并且公司还需向百世邦赔偿人民币300万元违约金（连同履约保证金共计人民币500万元）。
5、将来使用过程中如遇政府整体拆迁，甲乙双方互相免责，建筑物补偿归百世邦所有，企业搬迁补偿归公司所有。
三、对上市公司的影响
（一）本协议的履行对公司2019年度经营业绩不构成重大影响；
（二）履行《仓库租赁意向协议》将充实公司在广州地区的仓库资源，增强公司的区域配送、仓储和增值服务能力，符合公司发展战略。
四、风险提示
该租赁标的已取得《建设用地规划许可证》，正在办理《建筑工程施工许可证》，该建设项目可能受到国家政策、产业政策及宏观经济等因素的影响而无法取得《建筑工程施工许可证》，在此情况下，交易对方可能不能根据合同约定交付该租赁标的给
－3－
公司使用，后续公司需要继续寻求相关仓库资源以备后续发展；同时，公司将积极关注该合同事宜的进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会2019年 01月 07日 报备文件
（一）广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
－4－
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2018-001
亚宝药业集团股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计增加17747万元到18430万元，同比增加788%到818%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加17747万元到18430万元，同比增加788%到818%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加25060万元到25743万元。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2252.19万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4786.21万元。
（二）每股收益：0.0286元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
2017年度公司积极应对医药行业政策和市场的变化，持续深化营销体系改革，对渠道商实行扁平化管理，强化终端管控，扩大终端覆盖率，加强对重点产品、高毛利产品的推广力度，丁桂儿脐贴、消肿止痛贴、硝苯地平缓释片、硫辛酸注射液、枸橼酸莫沙必利片、薏芽健脾凝胶、葡萄糖酸钙口服液及葡萄糖酸锌口服液等产品销售收入均实现较大增长，从而使公司经营业绩同比大幅增长。
（二）非经常性损益的影响。
2017年度公司非经常性损益约-275万元左右；2016年度公司非经常性损益 7038万元，主要为处置控股子公司亚宝北中大（北京）制药有限公司资产及收到政府补助等。
（三）上年比较基数较小。
上年归属于上市公司股东的净利润基数较小，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负，导致本期同比增幅较大。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2016-019
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年6月8日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2016年5月30日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟对额度上限为20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在额度范围内威帝股份董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响资金使用的情况下，公司拟对额度上限为6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，现金管理仅限于购买安全性
高、满足保本要求且流动性好、不影响资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。在额度范围内威帝股份董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2016年6月8日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-038四川路桥建设股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：无
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无
一、会议召开和出席情况
（一）介绍股东大会召开的时间和地点。
现场会议召开时间：2014年9月15日（星期一）下午2：30
网络投票时间：2014年9月15日（星期一）上午9：30-11:30,下午1:00-3:00现场会议召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室
（二）表决情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|123人|
|所持有表决权的股份总数（股）|838,353,741股|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.525%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|119人|
|所持有表决权的股份数（股）|2,534,497股|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.168%|

（三）表决和主持情况
董事长孙云因公务未能亲自出席会议，经董事长孙云委托并经其他董事同意，由董事杨川主持本次会议。本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 11人，出席 7人,其中董事长孙云因公务未能亲自出席会议，委托董事杨川出席会议；董事总经理甘洪、董事熊国斌、独立董事盛毅、独立董事范文理因公务未能出席会议。董事会秘书曹川出席本次会议。公司在任监事 7
人，出席6人，监事会主席方跃因公务未能出席会议。公司副总经理、财务总监
及总工程师列席会议。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-038二、提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|审议《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》|838,261,641|99.99|0|0|92,100|0.01|是|
|2|审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》|837,710,780|99.92|0|0|642,961|0.08|是|

注：1、第 1项议案审议《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》分区间段表决结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股比例||表决结果||||||
|||同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|
|5%以上（含5%）||834,356,992|100.00|0|0.00|0|0.00|
|1%-5%（含1%）||0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|1%以下|持股市值50万元以上（含50万元）|2,903,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
||持股市值50万元以下|1,001,402|91.58|0|0.00|92,100|8.42|

该议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。中小投资者表决单独计票情况如下：
同意票数3,904,649，同意比例97.70%；反对票数0，反对比例0.00%；弃权票数92,100，弃权比例8.42%。
2、第1项议案审议《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》，同意授权
董事会依据资本公积金转增股本的实施情况办理注册资本变更及公司《章程》第
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-038六条、第十九条修改涉及的股份登记、工商变更具体事项。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所田原、姚海泉律师出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、上网公告附件
北京康达（成都）律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司2014年9月16日
常林股份有限公司独立董事
关于公司 2017年日常关联交易的独立意见
我们作为常林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，就公司2017年度日常关联交易事项予以审议并发表意见。在董事会审议前公司已将该事项通知我们，并就有关材料和情况进行了沟通，我们认真审阅有关材料后发表如下意见：
1.本次提交公司第八届董事会第四次会议审议的相关关联交易议案，在提交董事会审议前，已经独立董事事前认可。
2.公司与公司关联方的日常关联交易主要系公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、动力，接受劳务等业务，均是与日常生产经营活动有关的日常关联交易，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。
3.公司子公司与关联方的关联交易已进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好。
4.上述关联交易相关议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事回避了表决，同意将该等关联交易相关议案根据相关法律、法规和公司章程的规定提交股东大会审议。
5.公司关联交易符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况。
【以下无正文，签字请见签字页】
[本页无正文，专为常林股份有限公司独立董事关于公司
2017
年度日常关联交易的意见签字页]
2017
年
1
月
18
日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-027江苏武进不锈股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，公司拟使用总额度不超过人民币 17,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在 2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常运营资金周转需要和募集资金投资项目建设下，对部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司投资收益。
2、投资品种
选择适当时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。
公司拟使用总额度不超过人民币 17,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限
期限自 2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。
二、资金来源
资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司投资标的为流动性好、风险较低的保本型理财产品或存款类产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
公司保荐机构东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，全体独立董事发表了
明确同意的独立意见。该事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
2、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
因此，独立董事同意公司拟使用不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
3、监事会意见
公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或定期存款，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会同意公司使用不超过人民币 17,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
六、上网公告文件
1、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
3、《江苏武进不锈股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。
4、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－102北京首创股份有限公司
关于项目中标情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月28日收到招标代理机构湖南中技项目管理有限公司的中标通知书，公司及联合体中标凤凰县城乡给排水工程 PPP项目（以下简称“项目”或“本项目”），采购编号：XXZC-20170019，项目计划编号：凤采财计[2016]066。本项目建设内容包含凤凰县城区第二水厂和凤凰县城区供水管网工程、凤凰县城区污水处理配套管网工程、 10个乡镇的自来水厂及供水管网建设、10个乡镇的污水处理及配套管网建设和麻冲乡等4个乡域、舒家塘村等 8个传统村落、长潭岗景区等 5个重要景区及雄龙村等10个重点村落给排水工程。本项目建设期3年，运营期27年，预计总投资约人民币 98,672万元。项目采用BOT（建设-运营-移交）+O&M（委托运营）模式，新建资产采用 BOT方式，存量资产采用O&M方式。此次中标将对公司未来经营产生积极影响。
目前公司仅收到中标通知书，相关合同签署工作尚在筹备中，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2017年8月 1日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-058
盛屯矿业集团股份有限公司
关于控股股东解除部分股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于近日接到控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）通知，盛屯集团已于 2019年 6月 10日正常兑付了 2017年 6月 8日发行的规模为 3亿元的深圳盛屯集团有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（证券简称“17盛EB01”），并发布了《深圳盛屯集团有限公司关于“17盛EB01”公司债券回售结果及摘牌公告》。
鉴于17盛EB01已经正常兑付，盛屯集团已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除作为 17盛 EB01质押担保的深圳盛屯集团有限公司-深圳盛屯集团有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券质押专户（账户号:D890092977）中 39,870,000股标的股票的质押登记。上述解除质押的相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次解除质押的公司股票数量占其所持有公司股票总数的7.54%，占公司总股本1.87%。
截止本公告日，盛屯集团持有公司股票 528,552,794股，占公司总股本24.73%。本次解除质押后，盛屯集团累计质押股票合计 354,231,649股，质押股票数量占其所持有公司股票总数的67.02%，占公司总股本16.57%。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2018-018宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 15日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2018年 1月 30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了授予登记工作，本次授予登记数量为 771.92万股。本次授予完成后，公司总股本增加至 637,719,200股。
同时，为了切实维护中小投资者权利，最大程度上保护股东的权益，公司拟对《公司章程》第八十一条有关股东对董事、监事候选人提名权的有关内容进行修订。
2018年4月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订相应章程条款，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。
具体章程修订的对照情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程|修订后的章程|
|1|第六条 公司注册资本为人民币630,000,000 元。|第六条 公司注册资本为人民币637,719,200元。|
|2|第十九 条 公司 股份总 额为630,000,000 股；公司的股本结构为：普通股 630,000,000股。|第十九 条 公司 股份总 额为637,719,200 股；公司的股本结构为：普通股637,719,200 股。|
|3|第八十一条 非由职工代表担任的董事候选人由单独或合计持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东|第八十一条 非由职工代表担任的董事候选人由单独或合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东|

|||
|-|-|
|或董事会提名；非由职工代表担任的监事候选人由单独或合计持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东或监事会提名。单独或合计持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大会召开10日前，以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交本章程第五十五条规定的有关董事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事、监事候选人提名后，应尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。|或董事会提名；非由职工代表担任的监事候选人由单独或合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或监事会提名。单独或合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大会召开10日前，以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交本章程第五十五条规定的有关董事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事、监事候选人提名后，应尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。|

具体变更内容以宁波市市场监督管理局核定为准。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2018年4月10日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-061号
海南椰岛（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 27日发布了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组停
牌公告》（临 2015-056号），因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 8月 27日起停牌不超过 30天。
截至本公告披露日，公司与有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定对本次重大资产重组方案进行协
商、论证，积极推进该事项所涉及的相关工作。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
敬请广大投资者及时关注公司在法定媒体披露的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2015年 9月 2日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-001广西广播电视信息网络股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复的修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 31日，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181442号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见所涉事项进行了认真研究和逐项落实，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。2018年 11月 29日，公司根据要求对反馈意见的回复进行了公开披露，并于 2018年 11月 30日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订。具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西广播电视信息网络股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复(修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准。公司将根据该事项后续进展情况及时履行信息披露义务。上述
事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2019年 1月 2日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2018-015北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第四次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2018年 5月 8日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第四次临时会议于2018年5月11日以通讯形式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。
公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：1、审议通过控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款不超过人民币 4500万元（肆仟伍佰万元整）的议案。
为支持公司发展，公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款不超过4500万元（肆仟伍佰万元整），为期15天，过桥贷款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。
京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
关联董事王军先生、金春玉女士、杜跃熙先生、夏中华先生、李春枝女士回
避表决，本议案的有效表决6票。同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于廊坊天海高压容器有限公司（以下简称“廊坊天海”）提前解散并进行清算，并授权廊坊天海董事会厘定后续解散清算事宜的议案。
有关廊坊天海相关资料：
于本公告日，公司持有廊坊天海86.9542%股权。自 2011年起，廊坊天海的财务报表纳入公司合并财务报表范围，故廊坊天海为公司非全资附属公司。吴寿宗为廊坊天海股东，持有13.0458%股权。
廊坊天海成立于2007年3月27日，位于河北省廊坊市经济技术开发区耀华道 18号，是由北京京城机电控股有限公司及韩国寿宗先生投资兴建的中外合资企业，注册资本18000万元人民币。2011年12月21日，廊坊天海中方股东股权变更，由“北京京城机电控股有限责任公司”变更为“北京天海工业有限公司”。
2013年1月8日，经双方股东同意，北京天海工业有限公司单方增资，廊坊天海新增注册资本12141万元，增资完成后廊坊天海公司注册资本由 18000万元增加到30141万元。
廊坊天海目前经营范围为设计、生产 B1无缝气瓶（仅限钢质无缝气瓶）和B3特种气瓶（仅限汽车用压缩天然气钢瓶、车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶），销售本公司自产产品（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
廊坊天海经营期限：2007年03月27日至2027年03月26日。
香港联合交易所有限公司证券上市规则（联交所上市规则）涵义：
根据公司截至 2017年 12月 31日止年度经审计合并财务报表，由于廊坊天海截至2017年12月31日止的资产、盈利和收益总值按联交所上市规则第 14.04（9）条所界定的百分比率计算分别占公司合并资产、盈利、收益总值的5%以上，故公司根据联交所上市规则第13.25（2）条作出披露。
廊坊天海解散清算的理由：
根据北京天海公司“十三五”退出不盈利企业，盘活土地资源的战略方针，依据《廊坊天海高压容器有限公司章程》第五十六条规定：公司发生严重亏损，可以依法终止合营。由于廊坊天海合资期限未到期，经双方股东协商，故提前解散廊坊天海并进行清算工作，并将廊坊天海产品结构向其他子公司疏解，完整集团内资产重新整合，提升整体盈利能力。具体原因如下：
（1）廊坊天海自成立以来一方面受到金融危机及2012年美国市场“双反调查”影响，合同长期处于不饱满状态，虽然通过采取换标取证等多项措施，但仍未出现明显好转。另一方面，在经济下行和国家政策导向的双重作用之下，天然气行业急剧降温，导致国内市场缠绕瓶合同急剧萎缩，订单大幅下滑。在国际市场和国内市场的双重挤压下，廊坊天海长期亏损，通过正常经营扭亏希望渺茫。
（2）当地政府环保压力趋于严格。廊坊天海根据当地政府减产、减排政策，在2016年、2017年出现多次被迫停产，合同交付能力受到严重影响。
（3）原廊坊天海生产产品转移至宽城天海及天津天海生产制造成本更具竞争力，更有利于提升上市公司整体利润。
对公司的影响：
董事会认为：廊坊天海解散清算符合公司最佳利益，且不会对公司营运造成重大不利影响，若有关解散清算事宜有任何重大进展，公司将于适当时候另行公告。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2018年5月11日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南云维股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见
云南云维股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、杨杰群律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2018年8月14日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2018年8月16日在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2018年8月31日10:00在云南省沾益县花山云维办公楼 7楼708会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长周先田先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共29名，代表有表决权股份数为378,276,807股，占贵公司股本总额的30.6925%。其中，出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17名，代表有表决权股份数为377,154,100股，占贵公司股本总额的30.6015%；出席网络投票表决的股东共12名，代表有表决权股份数为 1,122,707股，占贵公司股本总额的0.0911%；出席本次股东大会的中小投资者共28名，代表有表决权股份数为91,086,764股，占贵公司股本总额的7.3906%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《公司关于修改公司章程的议案》《公司关于聘请2018年度审计机构的议案》《公司关于追加预计2018年度日常关联交易的议案》共三个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决（其中关联股东对关联交易事项进行了回避表决），结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）