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厦门科华恒盛股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《厦门科华恒盛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会二十五次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司签订重大意向性协议的独立意见：
经核查，我们认为：本次签订重大意向协议，进一步确认了公司在数据中心领域的市场地位，符合公司拓展数据中心业务规模的战略需要及公司数据中心领域的发展定位，为公司创造新的利润增长点，进而增强公司的竞争能力和持续盈利能力。
因此我们同意公司本次重大意向性协议的签订。
二、关于公司注销控股子公司的独立意见：
经核查，我们认为：本次注销事宜符合公司的发展需要，同时也有利于公司降低经营成本，优化资源配置。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司注销控股子公司青岛康虹光伏科技有限公司。
（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
肖虹 游荣义 刘志云
股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2017-068华映科技（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
3、本次股东大会以股权登记日 2017年 5月 23日股东持有股数进行统计。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 5月 31日（星期三）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 31日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 30日15∶00至 2017年 5月 31日15∶00的任意时间。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林盛昌先生
6、本次股东大会的股权登记日：2017年 5月 23日（星期二）
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份数 941,220,193股，占公司有表决权股份总数的54.4445%。
其中，现场投票的股东及股东授权委托代表 7人，代表股份数 941,220,193股，占公司有表决权股份总数的54.4445%；通过网络投票出席会议的股东共计 0人，代表股份数 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共 2人，代表股
份数 1,105,343股，占公司有表决权股份总数的0.0639%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、表决方式和表决结果
本次年度股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于申请发行中期票据的议案》。表决结果如下：
同意 941,220,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 1,105,343股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、以特别决议审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
表决结果如下：
同意 941,220,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 1,105,343股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份签署补充协议的议案》。表决结果如下：
同意 941,220,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 1,105,343股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
陈伟先生：获得表决权 941,220,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；选举通过。
其中获得出席会议的中小投资者的表决权 1,105,343股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证：
1、律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
2、见证律师姓名：黄发平唐凌丹
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、华映科技（集团）股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2017年 5月 31日
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
杭州中亚机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
的
法律意见书
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 7楼
电话：＋86 571 87901503 传真：＋86 571 87901819
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于杭州中亚机械股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书
编号：TCYJS2018H1553号致：杭州中亚机械股份有限公司
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“中亚股份”或“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议定于2018年12月26日（星期三）下午14:30在浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司会议室召开，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受中亚股份的委托，指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供中亚股份2018年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随中亚股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
浙江天册律师事务所 法律意见书道德规范和勤勉尽责的精神，对中亚股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了中亚股份2018年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，中亚股份本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年12月26日（星期三）下午14:30在公司会议室召开。网络投票时间为2018年12月25日至12月26日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月25日15:00至2018年12月26日15:00期间的任意时间。
召开本次股东大会的通知，已于2018年12月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上公告，并于2018年12月20日再次发布《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》。公告载明了本次股东大会的召开时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、投票规则、本次股东大会出席对象、会议审议议题，并告知了本次股东大会现场会议的登记方法、参与网络投票的股东的票的具体操作流程以及会议联系方式、会议费用等事项。
根据本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的议案为：
《关于变更独立董事的议案》
上述议案已经在2018年12月11日和20日发布的的股东大会通知公告、2018年12月11日发布的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》中披露。公司独立董事在2018年12月11日发布的《关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》中对本议案发表了意见。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、出席会议的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及委托代理人共计10名，代表股份共计187,024,432
浙江天册律师事务所 法律意见书股，占中亚股份总股本的69.2683%；除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共5名，代表股份共计18,408,760股，占中亚股份总股本的6.8181%。其中：
（1）经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计9名，代表股份共计187,015,732股，占中亚股份总股本的69.2651%。
（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表股份共计8,700股，占中亚股份总股本的0.0032%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案（本议案需对中小投资者单独计票）进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部议案。
出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
《关于变更独立董事的议案》
表决结果：同意股份数187,015,732股，反对股份数8,700股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为99.9953%。其中，中小投资者表决结果为：同意
浙江天册律师事务所 法律意见书股份数18,400,060股，反对股份数8,700股，弃权股份数0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为99.9527%。
根据表决结果，本次会议议案获得同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，中亚股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《关于杭州中亚机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》（编号：TCYJS2018H1553）的签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一八年十二月二十六日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：虞文燕
签署：
承办律师：谭敏
签署：
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2014-015武汉天喻信息产业股份有限公司
关于2013年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2013年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目。
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计25,590,479.47元。具体为：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|应收账款坏账准备|38,994,899.89|19,119,557.66|||58 ,114,457.55|
|其他应收款坏账准备|2,166,005.02|1,319,390.59|||3 ,485,395.61|
|存货跌价准备|8,020,591.25|5,151,531.22||1,963,421.77|11,208,700.70|
|固定资产减值准备|207,293.23|||206,433.95|859.28|
|合计|49,388,789.39|25,590,479.47||2,169,855.72|72,809,413.14|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2013年度净利润 25,590,479.47元，减少归属于母公司所有者的净利润 25,358,948.86元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和存货跌价准备。
（一）2013年度公司计提应收款项坏账准备 20,438,948.25元，应收款项
坏账准备的确认标准及计提方法为：
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大 应收账款期末单项金额达到300万元（含300万元）以上、其他的判断依据或 应收款期末单项金额达到30万元（含30万元）以上的为单项金金额标准 额重大的应收款项。
单项金额重大 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客并单项计提坏 观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单账准备的计提 独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征方法 的应收款项组合中再进行减值测试。
2.按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风组合1
险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司以是组合2 否获得收款保证为类似信用风险特征，如果已获得收款保证，将不计提坏准备
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1 账龄分析法
组合2 不计提减值准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|51030100|

3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减的理由 值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方
结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
法
（二）2013年度公司计提存货跌价准备5,151,531.22元，存货跌价准备的计提方法为：
公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司定期对存货进行盘点。期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》和《第六届监事会第二次会议决议公告》。
五、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于2014年4月15日召开的第六届董事会第三次会议审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对2013年相关资产计提资产减值准备25,590,479.47元。董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、监事会意见
公司于 2014年 4月 15日召开的第六届监事会第二次会议审议通过《关于
2013年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2013年相关资产计提资产减值准备25,590,479.47元。监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。
七、提示
本次计提资产减值准备已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
八、备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
2.《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日
深圳市宇顺电子股份有限公司
全体董事、监事和高级管理人员
关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售深圳市雅视科技有限公司100%股权。作为公司董事/监事/高级管理人员，特出具以下不可撤销的承诺：
1、本人保证在本次交易中所提供的所有信息均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2、本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
3、本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所出具的说明、承诺及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
4、本人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露与申请文件的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供的资料或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
公司全体董事签字：
张旸 卢涛 林萌
卓琪 刘力 冯科
黄晓庆
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
全体监事签字：
张磊 吴晓丽 王莉
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
高级管理人员签字：
林萌 胡九成 杨培琴
杨彩琴
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-041天津长荣印刷设备股份有限公司
关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合
作框架协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司（以下简称“长荣健豪”）拟与天津艺俪源云印刷科技有限公司（以下简称“艺俪源”）签订《合作框架协议》，双方欲达成总金额约 1.5亿元人民币的云印刷各类型合作，合作期限自 2015年11月1日至2017年4月30日止。
2、公司董事长、控股股东、实际控制人李莉控制的天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）持有天津创鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津创鑫”）59%股份，天津创鑫持有艺俪源85%股份。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，并经过与审计机构沟通，公司认定艺俪源为关联方，上述交易构成了关联交易。
3、2016年4月7日，公司第三届董事会第二十八次会议审议并通过《关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》。关联董事李莉回避表决，会议应参与表决的非关联董事6名，此项议案以 6票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。公司第三届监事会第二十七次会议审议通过该议案并发表审核意见，会议应参与表决的监事3名，此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
事宜。
二、关联方基本情况
名称：天津艺俪源云印刷科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2203
法定代表人：王鸣胤
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：二O一五年十二月十一日
营业期限：2015年12月11日至2045年12月10日
经营范围：科学研究和技术服务业；从事广告业务、电脑图文设计、会议服务、展览展示服务；批发和零售业及网上经营（不得从事金融、电信业务）；办公设备维修；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资数额（万元人民币）|持股比例|
|天津创鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）|4,250.00|85%|
|张东华|750.00|15%|

艺俪源成立于2015年12月，截止至2015年12月31日总资产18,489,687.49元人民币，净资产18,314,823.92元人民币；2015年1-12月实现销售收入12.00元人民币，净利润为-185,176.08元人民币。
三、关联交易的主要内容
为拓展双方业务发展，增强竞争优势，长荣健豪拟与艺俪源签订《合作框架协议》，双方欲达成总金额约1.5亿元人民币的云印刷各类型合作，即长荣健豪为艺俪源及其控制的公司提供包括但不限于商品买卖、技术服务、技术授权和培
训等多种方式服务，就具体项目另行签订具体协议。双方合作期限自2015年11
月1日至2017年4月30日止。长荣健豪对于协议所涉及的具体技术和产品是唯一的知识产权合法拥有者，艺俪源及其控制的公司应维护长荣健豪对其技术和产品拥有的各种知识产权。双方各自承担所发生的银行费用及各项税费。协议自双方加盖该企业公章之日起成立，自双方有权机构批准之日起生效。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平、合理的定价原则，交易双方本着平等互利原则通过友好协商签订协议。
五、交易目的和对公司的影响
协议双方合作宗旨是通过双方的紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。双方相信，通过本次战略合作，能够进一步提升各自整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额，并创造更大的商业价值。通过本次交易，公司的整体业绩可得到进一步提升，有利于维护公司和股东利益。本次拟议交易为合作框架协议，对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至今，公司与艺俪源累计实际已发生的各类关联交易的总金额为1,500万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司的独立董事发表事先认可意见如下：我们已经获得了公司提交的有关本次关联交易的相关材料，我们认为本次交易符合公司业务需要，交易价格根据市场价格确定，是符合平等互利、公开公正原则的，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
公司的独立董事发表独立意见如下：我们详细审阅了本次关联交易的相关资
料，本次交易遵循了公平、公开、公正原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。我们已对本次关联交易事项予以事前认可，公司履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。我们同意此议案。该议案尚需股东大会审议。
八、备查文件
1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
2、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易事项的事先认可函》
3、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
4、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》
5、《合作框架协议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2016年4月7日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-75债券代码：112140 债券简称：12基地债
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于深圳赤湾石油基地股份有限公司 2012年公司债券
2016年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：华融证券股份有限公司
2、会议主持人：李东豪
3、会议时间：2016年7月21日10:00-11:00
4、会议地点：广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦16楼
5、会议召开和投票方式：非现场与现场相结合，采取记名投票方式及传真投票方式进行表决。
6、债权登记日：2016年7月19日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
7、参会登记时间：不晚于2016年7月20日17:00前（可以通过传真或邮件方式送达指定的登记地址，以工作人员签收时间为准）
8、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《深圳赤湾石油基地股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《深圳赤湾石油基地股份有限公司公开发行2012年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的规定
二、会议的出席情况
本期债券总张数为5,700,000张，参加深圳赤湾石油基地股份有限公司2012
年公司债券2016年第一次债券持有人会议的债券持有人及其授权代表共计4名，代表有表决权的本期债券4,016,623张，占公司有表决权债券总张数的70.47%。此外，本期债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。
三、议案审议表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了表决（每一张未偿债券为一票表决权）。
1、审议《关于“12基地债”债务人变更的议案》，表决结果如下：
同意4,016,623张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的100%；反对0张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的0.00%；弃权0张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的0.00%。
根据本期债券的《债券持有人会议规则》，上述议案获得所持有效表决权张数的二分之一以上的出席本次会议的债券持有人及其委托代理人的同意，通过债券持有人会议。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师到会见证本次持有人会议，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所认为：贵公司“12基地债”2016年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格、召集人资格，本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债券2016年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十三日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0322-009号光一科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划签订对公司未来发展有重要影响的战略框架协议，该事项存在不确定性。为维护投资者利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年3月24日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后，公司将申请股票复牌。
公司将及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2014年3月22日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-007深圳市英唐智能控制股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0.71% - 25.53%|20,143.02万元|
||盈利：15,000万元–20,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年公司继续推进内生加外延的融合战略,向电子元器件分销领域横向发展，不断增加具有品牌优势的新产品线，销售规模较上年同期显著提升。但是，由于上年非经常性损益对净利润的影响较大，使得本报告期归属于上市公司净利润较上年同期有所下降，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升3.69%-39.92%。
公司坚持以垂直化电子信息全产业链为基础，以建立电子信息产业互联网平台为核心的发展战略。未来公司将以平台大数据分析和应用为基础，建立智能、共享、有序的电子信息产业生态圈。报告期末，公司产业互联网平台优软云的注册用户达到6800家，标准器件数量突破1066万，平台交易金额约119亿元。
报告期内，公司确立了未来3至5年内成为亚太地区电子元器件分销行业龙头的中期战略目标。一方面，公司持续优化内部管理模式和架构，制定了多层次的员工激励，强化了内部资源的统一协调与调配，为公司中长期战略的实现提供了
良好的内生治理基础。另一方面，公司通过投资、收购、整合及合作获得了众多
电子核心产品的代理权，技术型和资源型产品线愈发丰富，从而构建稳定的金字塔式产品结构，形成了稳固的市场护城河。
非经常性损益对净利润的影响金额为690万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司2017年年度业绩的具体数据将在公司公布的2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2017-033新疆金风科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司董事会会议于2017年7月7日在北京
金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席八名，独立董事黄天祐先生因工作原因未能出席，委托独立董事杨校生先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于终止天润东方清洁能源基金的议案》：
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《关于终止天润东方清洁能源基金的公告》（编号：2017-034）。
二、审议通过《关于修订<金风科技对外投资管理制度>的议案》：表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该制度详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任翟恩地先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满。
翟恩地先生简历请详见附件。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
附件：
翟恩地先生简历
翟恩地，男，汉族，籍贯江苏连云港，生于1962年9月，博士学位。
工作经历：
1999年12月至2001年2月加拿大不列颠哥伦比亚省水电局电力技术实验室高级研究工程师
2001年2月至2002年5月 美国优斯（跨国）公司（URS
Corporation,USA）高级工程师
2002年5月至2005年4月 美国Group Delta Consultants, Inc.高级工程师
2005年4月至2008年11月美国Kleinfelder集团公司高级工程
师、首席工程师
2008年11月至2009年11月美国HDR集团公司南加利福利亚洲区域经理
2009年11月至2014年6月 美国Kleinfelder集团公司副总裁
2014年6月至2017年6月 中国长江三峡集团公司专业总工程
师兼总工办主任
翟恩地先生未持有公司股份，与持股5%以上公司股东、公司董事、
监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。
国泰君安证券股份有限公司
关于合力泰科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
的核查意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）的2016年度非公开发行股票的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体情况如下：一、公司内控规则落实情况
合力泰对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，合力泰填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：合力泰《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
彭凯 曾大成
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-071中航飞机股份有限公司
关于新舟 700飞机市场启动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 8月 18日在西安市阎良区举行了新舟 700飞机市场启动会，宣布新型涡桨支线飞机（“新舟”700）项目市场工作全面启动。
新舟 700飞机自 2013年 12月开始启动研制，主要定位于承担 800公里以内中等运量市场的区域航空运输业务。作为 70座级的新一代涡桨支线飞机，新舟 700飞机采用了高效气动力设计、电传操纵和综合模块化航电系统等支线飞机先进技术，实现速度与经济性的完美的平衡，将成为最适合短航线运营的支线飞机。项目启动以来，已圆满完成飞机的概念定义和顶层设计工作，飞机设计方案和设计参数已经冻结，飞机研制即将转入工程发展的全新阶段。按照预期，新舟 700飞机将于 2016年完成部装、 2017年总装下线并首飞，2019年完成适航取证并开始交付用户。
在此次启动会议上，公司与奥凯航空有限公司和幸福航空有限责任公司签订了《MA700飞机先锋用户购机框架协议》，两家公司分别向公司意向订购 30架新舟 700飞机，上述协议仅为合作意向协议，飞机价格、交付时间等将在最终购机合同中约定，双方同意最终购机
合同在 2018年 12月 31日前签署。上述约定的责任及义务具有约束力。
同时，公司与国银金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司、柬埔寨巴戎航空公司、重庆通航融资租赁有限公司、保利科技有限公司签订了《新舟 700飞机意向订购协议》，与 AirAvenues(尼泊尔)、 EGA集团（巴林）、SegersAero（南非）、HybridAviation（巴基斯坦）签订了《MA700 Aircraft Intension PurchaseAgreement》（注：《新舟 700飞机意向订购协议》），上述 9家客户共意向订购 125架新舟 700飞机，上述协议仅为双方合作的意向，对双方不具有法律约束力，最终购机合同另行协商确定。
公司将继续关注后续合同签订情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件
一、 MA700飞机先锋用户购机框架协议。
二、新舟 700飞机意向订购协议。
三、MA700 Aircraft Intension Purchase Agreement
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十九日
证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2013-003
江苏通润装备科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年1月24日，江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。同意为控股子公司常熟市通润开关厂有限公司提供担保，具体是指为其在中国工商银行常熟支行债权总额为人民币 1000万元综合授信额度提供但保，授信额度担保期限2014年1月25日至2016年1月24日。
根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、常熟市通润开关厂有限公司（以下简称“通润开关厂”），成立于2001年，注册地：常熟市通港路北海虞工业园，法定代表人：秦嘉江，注册资本为 1530万元人民币，经营范围：高、低压电器元件，电气控制设备生产销售。通润开关厂是公司的控股子公司，
2、主要财务指标：截止2012年12月31日（经审计），该公司总资产 3014.18万元，负债总额 1630.40万元，均为流动负债，无银行贷款，净资产 1383.77万元，营业收入 4734.82万元，利润总额 256.76万元，净利润 165.77万元。截止2013年12月31日（未经审计），该公司总资产4271.53万元，负债总额 2231.61万元，短期借款 100万元，净资产 2039.92万元，营业收入 6670.47万元，利润总额 591.30万元，净利润 389.97万元。截止 2012年 12月 31日和 2013年 12月31日，该公司资产负债率分别为54.09%、52.24%。
三、担保协议的主要内容
公司为通润开关厂在中国工商银行常熟支行债权总额为人民币1000万元综
合授信额度提供但保，担保范围为主合同项目下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金，为实现债权的费用诉讼费、仲裁费、律师估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、执行所有应付的费用。保证方式为连带责任保证。担保期限为2014年1月25日至2016年1月24日。
四、董事会意见
1、为了满足通润开关厂生产经营发展的资金需要，公司同意为其提供担保。
2、通润开关厂截止 2013年 12月 31日资产负债率52.24%，公司经营情况稳定，业绩良好，具有持续盈利和偿还债务的能力，符合被担保企业的资格，公司的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。此次担保行为符合公司整体利益，且财务风险可控，不会对公司产生不利影响。
3、公司持有通润开关65.36%的股权，由于通润开关厂另一个股东不是本公司关联方，所以未按其持股比例提供相应担保。
4、鉴于通润开关厂为本公司的控股子公司，其未对本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司累计对外担保金额为10900万元，占最近一期经审计净资产的20.96%，均为对控股子公司的担保。本次担保金额1000万元，占最近一期经审计净资产的1.92%，本次担保后累计担保金额未超过公司2012年12月31日经审计合并报表净资产的30%，公司无逾期担保。
六、备查文件
江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2015-006上海海隆软件股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票已于2015年1月27日开市起停牌。由于相关事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海隆软件，证券代码：002195）继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会 2015年2月 3日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2019-022债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于向中国红十字基金会“人道教育基金”进行捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
2019年，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国红十字基金会“人道教育基金”捐赠人民币100万元，积极履行公司所应承担的社会责任。
二、审议情况
公司于2019年4月26日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向中国红十字基金会“人道教育基金”进行捐赠的议案》，同意公司向中国红十字基金会“人道教育基金”捐赠100万元，用于创办红十字国际学院。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
三、受赠方基本情况
中国红十字基金会是中国红十字会总会主管、经民政部登记注册的具有独立法人地位的全国性公募基金会。其宗旨是弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，致力于改善人的生存与发展境况，保护人的生命与健康，促进世界和平与社会进步。2008年、2013年和 2018年，连续三次被民政部授予“5A级基金会”。
为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，共建人类命运共同体，应对世界日益严峻的人道主义危机，更好地发挥中国负责任大国红十字会的作用，参与国际红十字运动，参与“一带一路”人道主义合作，为全球人道事业的发展贡献中国智慧和中国方案。中国红十字基金会发起设立“人道教育基金”，该基金的宗旨是致力于在中国创办世界首个既培养人才又承担人道智库功能的红十字国际学院。国际学院的建成，对外将发挥人类命运共同体思想研究与传播平台、“一带一路”人道合作平台、全球人道主义治理体系建设平台；对内将发挥新时代人
到供给侧改革平台、人道主义能力建设平台等独特作用。
四、捐赠事项对上市公司的影响
本次捐赠资金将用于中国红十字基金会创办红十字国际学院，公司希望在积极履行社会责任、提升公司社会形象的同时进一步传播人道主义精神。本次捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司利益。
五、独立董事意见
1、本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象。
2、公司本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益。
3、同意公司向中国红十字基金会“人道教育基金”捐赠人民币100万元。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-012
杭州远方光电信息股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议，于2018年3月16日发出会议通知，并于2018年3月21日在公司以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司财务总监兼代理董事会秘书张晓跃女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《关于补充确认公司2017年度使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
监事会认为使用闲置募集资金进行投资短期理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，一致补充确认同意公司 2017年度使用不超过 10,000万元的超募及闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于补充确认公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会二〇一八年三月二十二日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-062惠州硕贝德无线科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于
2015年5月28日上午10:00在公司一楼会议室举行，会议采用现场方式召开。
会议由公司工会委员会主席主持，到会职工代表60人，代表公司100%的职工，符合职工代表大会决策的有关规定，审议通过以下事项：
1、审议通过《2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要》。
为完善公司薪酬激励机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，深入挖掘公司内部成长的原动力，提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现企业的长远可持续发展，结合本次重大资产重组的实际情况，公司制定了2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要》。
2、员工持股计划的人员范围为公司的正式员工，资金来源为其合法薪酬、自筹资金等，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与公司2015年度员工持股计划。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年5月28日
广发证券股份有限公司
关于渤海金控投资股份有限公司非公开发行股票
之
保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准渤海租赁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3033号）核准，渤海金控投资股份有限公司（原名“渤海租赁股份有限公司”，以下简称“渤海金控”或“公司”）于2016年1月完成非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）。
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为渤海金控本次发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规及规范性文件的规定，于本次发行完成后当年及以后一个完整会计年度对渤海金控实施持续督导，截至2017年12月31日，渤海金控本次发行的持续督导期已届满。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书（以下简称“本报告书”）。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
||
|-|
|1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导|
|性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法|
|律责任。|
|2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任|
|何质询和调查。|
|3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办|
|法》、《深圳证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定采取的监管措施。|

二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室|
|联系地址|广州市天河区天河北路183号大都会广场19楼|
|法定代表人|孙树明|
|保荐代表人|杨常建、周伟|
|联系电话|020-87555888|

三、发行人基本情况
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|公司名称|渤海金控投资股份有限公司|
|英文名称|Bohai Capital Holding Co.,Ltd.|
|股票简称|渤海金控|
|股票代码|000415|
|成立日期|1993年8月30日|
|注册资本|618,452.1282万元|
|注册地址|新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号|
|法定代表人|卓逸群|
|董事会秘书|王景然|
|统一社会信用代码|916500002285973682|
|办公地址|新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市华北路165号广汇中天场 41楼|
|联系电话|0991-2327723|
|经营范围|市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售，租赁业务的咨询服务，股权投资、投资咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

四、保荐工作概述
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|根据中国证监会的规定，广发证券对渤海金控的保荐工作分为尽职推荐和持|
|续督导阶段。|
|（一）尽职推荐阶段|
|按照有关规定，就渤海金控基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、|
|董监高、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风|
|险因素及其他重要事项等进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提|
|交推荐文件后，配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监|
|会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项|
|进行尽职调查或者核查；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐|
|股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。|
|（二）持续督导阶段|
|1、公司信息披露情况|
|渤海金控非公开发行股票完成后，分别于 2016 年 4 月 30 日、2016 年 8 月|
|31日、2016年9月3日、2016年10月31日、2017年4月26 日、2017年4 月|
|26日、2017年8月31日、2017年10月31日披露了2016年一季报、2016年半|
|年报、2016 年半年报（更新）、2016 年三季报、2016 年年报、2017 年一季报、|
|2017 年半年报、2017 年三季季报等定期报告。保荐机构分别对上述定期报告进|
|行了仔细审阅，确认上述年报的编制符合相关法律法规的规定。|
|2、现场检查情况|
|对渤海金控进行现场检查，对相关人员进行辅导并与部分高级管理人员沟|
|通，了解渤海金控的经营状况、募集资金使用及规范运作情况。|
|3、督导公司建立健全并有效执行规章制度|
|持续关注渤海金控的董事会、监事会和股东大会的运作、表决及披露事项；|
|持续关注渤海金控内部控制制度建设和运行情况，督导渤海金控合法合规经营；|
|督导渤海金控及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和证券|
|交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。|

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|4、督导公司建立募集资金专户存储制度，监督渤海金控募集资金的使用|
|渤海金控非公开发行的募集资金已按照监管部门批复和非公开发行方案所|
|承诺用途使用完毕。|

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
履行保荐职责期间，保荐机构未发行重大事项及处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
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|在尽职推荐阶段，渤海金控能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发|
|行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准|
|确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、|
|法规的要求，配合保荐机构工作。|
|在持续督导阶段，渤海金控能够根据有关要求规范运作，及时、准确的进行|
|信息披露；同时应保荐机构的要求，安排相关董事、监事、高级管理人员和部门|
|负责人的交流，且能够应保荐机构的要求及时提供相关文件。|

七、对证券服务机构参与发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，渤海金控聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，渤海金控聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。渤海金控聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、中国证监会要求的其他事项
无。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：__________________ __________________
杨常建 周伟
法定代表人：__________________
孙树明
广发证券股份有限公司年 月 日