证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2019-035北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 25日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议通知以邮件方式于 2019年 4月 14日向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席瞿岚女士召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）审议通过《关于监事会 2018年度工作报告的议案》
监事会认为：2018年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经检查，一致认为，无任何违法违规行为。
《监事会 2018年度工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2018年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
《2018年年度报告》与《2018年年度报告摘要》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
（三）以审议通过《关于 2018年度财务决算报告的议案》
《公司2018年度财务决算报告》公允地反映了公司 2018年的财务状况和经营成果。本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
（四）审议通过《关于 2018年度利润分配方案的议案》
鉴于公司2018年度经营情况及未来资金需求状况，为了保障公司持续发展、平稳运营，公司 2018年度拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。就上述利润分配方案经审议：公司 2018年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情况。同意公司 2018年度拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
（五）审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核《公司2018年度内部控制自我评价报告》，2018年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板相关监管规则的规定，建立、健全了公司内部控制制度，公司在内部控制的完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷和重要缺陷。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
《2018年度内部控制自我评价报告》同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
（六）审议通过《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的议案》
经审核《公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司 2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的监管规则，不存在违规使用募集资金的情况。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
同意董事会向股东大会提议公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，会计处理依据合理，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和财务状况，审议程序合法合规，与会监事一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
《关于计提资产减值准备的公告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过上述议案。
（九）审议通过《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
我们对公司编制的《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该项说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，客观反映了截至 2018年 12月 31日公司的财务状况和经营成果，揭示了公司的财务风险。公司监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《监事会关于<董事会关于公司 2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》，同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过上述议案。
（十）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的议案》
经审议，监事会认为：公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情况。2018度，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月 31日的对外担保情况。
《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过上述议案。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司2018年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润无影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过上述议案
（十二）审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
备查文件：
1、第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日