Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中和资产评估有限公司
关于广州亿程交通信息有限公司
末实现20I5年盈利预测的情况说明
中和资产评估有限公司接受江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称"新宁物流")和广州亿程交通信息有限公司(以下简称"亿程信息")的共同委托，对江苏新宁现代物流股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的广州亿程交通信息有限公司的股东全部权益进行了
评估，并出具了中和评报字(2014)第YCV1076号评估报告，评估结论采用伙益法结果，在评估基准日2014年6月30日，亿程信息的股东全部权益评估价值为72,062.42万元。
-、亿程信息2015年的盈利预测是基于以下基木假设做出的:I、被评估企业在经营中所需遵循的国家和地方的现行法律、法规、制度及社会政治和经济政策与现时无重大变化;
2、被评估企业将保持持续经营，并在经营方式上与现时保持一致;
3、国家现行的税赋基准及税率，银行信贷利率以及其他政策性收费等不发生重大变化;
4、无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。
5、被评估企业备经营主体现有和未来经营者是负责的，且公司管理层能稳步推进公司的发展计划，保持良好的经营态势;
6、假设被评估企业各年间的技术队伍及其高级管理人员保持相对稳定，不会发生重大的核心专业人员流失问题;
7、被评估企业未来经营者遵守国家相关法律和法规，不会出现
影响公司发展和收益实现的重大违规事项;
8、被评估企业提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策与会计核算方法在重要方面基木一致(或者是已经调整到一致)。
亿程信息管理层原预计2015年实现净利润4,898.53万元，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2014]第410358号《盈利预测审核报告》预测2015年净利润4,898.53万元。木次收益法评估预测的亿程信息2015年实现净利润4,898.53万元，评估预测是依据新宁物流、亿程信息认可的假设条件和盈利预测数据的基础
上进行的。
二、根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第410491号《关于广州亿程交通信息有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》审定2015年亿程信息扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为1,685.67万元，低于业绩承诺数4,898.53万元，业绩承诺实现率为34.41%，末实现业绩承诺。
经亿程信息管理层分析，2015年业绩承诺未实现的主要原因:i、行业增长迅速，竞争日趋加剧
赏叫拳艘亿程信息主要为客户提供车辆卫星定位运营服务及配套软硬件，广泛应用在货运、客运、危运、驾培、行政执法、智慧城市等多个领域。近年来，交通货运及客运车辆市场容量虽然在不断增加，但20I5年受国内宏观经济下滑趋势影响，导致交通物流行业货车车辆增量下滑。直接影响了亿程信息2015年在网车辆硬件终端的销售及运营服务收入。同时在卫星导航定位行业发展迅速、行业产值屡创新高的背景下，不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足卫星导航定位行业，市场与行业竞争日益激烈。
人力成木上升是整体社会的必然趋势。2015年广州市最低月均工资标准较2014年增长22%。虽然亿程信息推行了少人化、信息化等相关动作，但短期内仍无法完全冲抵人力成木上升的影响。
3、向新领域进军，尚未达到规模效应
2015年亿程信息为抢占导航终端前装的市场份额，把其市场和研发重心转移到车联网业务。车联网业务的实施初期需要投入大量资源，且毛利率比导航终端后装业务低，需要大规模的批量生产才能产
生较大效益，2015年处于车联网业务发展初期，相关车联网业务产品20i5年下半年才研发成功，并于年末正式投产，故而20i5年规模效应尚未显现。
上述致使盈利预测不达标的情况，是评估师事前无法获知和预计的，且事后无法控制事项形成的，针对亿程信息2015年业绩未达盈利预测目标，我们深表遗憾。按照曾卓、罗娟、广州程功与上市公司
签署的《盈利预测补偿协议》，在盈利补偿期内若亿程信息实现净利
润数未达到承诺净利润数，则由曾卓、罗娟、广州凹程功按照签署的《盈利预测补偿协议》规定的方式对上市公司进行补偿。我们在对亿程信/筏引到、月啄尹息及其所在行业的持续关注中了解到，车载卫星导航及定位行业经过几年的快速增长，未来市场竞争呈日趋加剧，提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事
关于补选董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》及《广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度，作为独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议的《关于补选董事的议案》发表如下独立意见：
经审核，公司第三届董事会第三十四次会议补选郭汉鹏先生为公司第三届董事会董事是在充分了解被提名人的学历职业、专业素养、工作经验等情况的基础上进行的，被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。因此，我们一致同意补选郭汉鹏先生为公司第三届董事会董事。
独立董事签字：
李红滨 王卫东 罗乐
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东所持股份部分质押的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-062号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东天津聚金物业管理有限公司（以下简称“天津聚金”）的通知，天津聚金为其与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）签订的《股票质押式回购交易业务协议》提供担保，将持有本公司的150,000,000股质押给国海证券。现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天津聚金|否|150,000,000|2018年4月20日|2019年4月15日|国海证券|16.54%|融资|

二、股东进行股票质押交易情况
天津聚金本次将持有公司的150,000,000股质押给国海证券，质押登记日为2018年4月20日，已办理完毕质押登记手续。
截至公告披露日，天津聚金持有公司股份907,029,478股,占公司总股本的
本的2.81%；天津聚金已累计质押150,000,000股，占其所持公司股份的16.54%，占公司总股本的2.81%。
三、备查文件
1、通知函；
2、股票质押登记证明；
3、《股票质押式回购交易协议书》；
4、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细表。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十四日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-083上海钢联电子商务股份有限公司
关于董事长、总经理增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢
联”）于今日收到公司董事长朱军红先生、总经理高波先生的通知，前述人员基于对公司电商生态体系业务增长的稳定态势和持续发展
前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2015年7月3日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下:
一、增持人及增持计划
增持人：董事长朱军红先生、总经理高波先生（以下简称“本次增持计划的参与人”、“前述人员”）。
增持计划：自2015年7月3日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，合计增持市值不超过人民币5,000万元。
二、增持目的
基于对公司电商生态体系业务增长的稳定态势和持续发展前景
的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持所需资金由本次增持计划的参与人自筹取得。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行。
四、本次增持计划的参与人承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。
五、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
六、截至目前，前述人员合计直接持有公司 7,272,525股，约占公司总股本的4.66%；本次的股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 7月 2日
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-016奥美医疗用品股份有限公司
关于2019年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“奥美医疗”或“公司”）于 2019年 4月25日召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于审议 2019年度预计日常关联交易的议案》，关联董事崔金海、关联监事彭习云回避表决。
该事项尚须提交2018年年度股东大会审议批准，与上述关联交易有关联股东将在股东大会回避表决。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司预计2019年将与如下关联方发生日常关联交易：彭习军、崔彩云。公司与上述关联方 2019年发生日常关联交易的总金额预计 340,000.00元。2018年，公司日常关联交易的实际发生额为111,563.00元。
（二）预计日常关联交易的类别、金额及上一年度日常关联交易实际发生情况差异对比
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||||||2019年度预计||2018年度交易||本次预计金额与上年实际发 生|
||关联方||关联交易内容|||||||
||||||发生金额（元）||金额（元）||金额的差异原因|
|彭习军||采购服务-运输||170,000.00||111,563.00||该等运输服务为市内或厂区间短途运输，具有频率高且时间性多样的特点。由于公司2019年业务量预计有明显上升，且未能在短时间内找到合适的替代供应商，因此本次预计金额与上年实际发生金额有一定幅度的增加。||
|崔彩云||采购服务-运输||170,000.00||0||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.彭习军：系公司监事会主席彭习云直系亲属，长期在宜昌地区从事短途运输服务。
2.崔彩云：系公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事长崔金海直系亲属，长期在宜昌地区从事短途运输服务。
（二）履约能力
公司与上述关联人有着长期合作的关系，各关联人均能够按照合同等相关约定及时履行支付义务，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。
综合各关联人最近一期的主要财务数据以及历年实际履约情况，公司认为上述关联人均具有良好的信誉并具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易内容
公司境内陆路运输主要包括三部分，即运送至境内客户指定收货地点、主要生产厂区与港口码头之间的往来运输以及主要生产厂区之间的往来运输。上述陆路运输需求中，公司主要生产厂区之间的往来运输及主要生产厂区与港口码头之间的往来运输具有量小、频繁的特点，而公司按订单生产的模式及境外客户对产品交货期的严格要求决定了对公司各厂区之间生产到货及到港装船的及时性要求很高。鉴于公司主要生产基地较为分散，迫切需要配合度较高的运输方提供运输服务。基于配合度及服务便利性的考虑，公司选择向具有多年宜昌当地运输服务经验且配合度较高的彭习军、崔彩云采购主要生产厂区之间及主要生产厂区与港口码头之间的往来运输服务。
2.日常关联交易的定价原则和定价依据
定价原则和依据：本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。该等价格定价原则与公司向其他无关联第三方采购同等服务的定价相同。
3.付款安排与结算方式
现付现结。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。
五、独立董事事前认可与独立意见
独立董事对公司的 2019年度日常关联交易预计事项，进行了事前审查，同意提交公司第一届董事会第十五次会议进行审议，并就该事项发表事前认可意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就上述关联交易事项与公司董事及管理人员进行了必要沟通，上述关联交易符合公司发展需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。同意将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事在第一届董事会第十五次会议发表的独立意见如下：
经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交 2018年度股东大会。
六、监事会意见
公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议 2019年度预计日常关联交易的议案》，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2、《公司第一届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司
董事会
关于提供资料真实性、准确性、完整性的承诺
本公司作为露笑科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组的交易对方，就本次交易提供信息事项作出以下不可撤销的承诺及保证：
本公司为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本公司为本次交易的中介机构提供的副本或复印件与原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
本公司承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本方将依法承担赔偿责任。
本公司如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供资料信息真实性、准确性、完整性的承诺》的签字页）
承诺人：
重庆惠众实业有限公司（盖章）
法定代表人：
二〇一六年 月 日
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2018-023杭州天地数码科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为了便于募集资金管理并促进募投项目的顺利实施，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司使用募集资金5,000万元对全资子公司浙江天浩数码科技有限公司（以下简称“天浩数码”）进行增资，其中500万元计入天浩数码注册资本，其余4,500万元计入天浩数码的资本公积。本次增资完成后，天浩数码的注册资本增加至6,500万元，公司仍持有天浩数码100%的股权。
具体内容详见公司于2018年6月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-015)、《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-017）。
近日，公司收到了全资子公司天浩数码完成工商变更登记的通知，最终核准的登记信息如下：
名称：浙江天浩数码科技有限公司
统一社会信用代码：91330402336897747H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路南侧2幢
法定代表人：谢党
注册资本：陆仟伍佰万元整
成立时间：2015年04月07日
营业期限：2015年04月07日至2035年04月06日
经营范围：热转印色带、热转印碳带的生产；计算机软件开发，热转印成像材料的技术开发、技术服务、成果转让；办公自动化设备，机械设备，办公用品，计算机耗材的销售；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
2018年8月9日
关于修订《董事会议事规则》的议案
鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司的内部治理，加强董事会的规范运作和科学决策水平，现结合实际对《董事会议事规则》进行了修订，本次修订主要将党建内容加入了议事规则，并对董事会日常办事机构、董事会会议内容以及会议审议程序等进行了修改，提请股东大会审议。
《董事会议事规则》修改情况一览表
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||修改前|修改后|修改依据|
|1|第一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。|第一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中国共产党章程》《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。|《中共陕西省国资委委员会关于做好监管企业公司章程党建部分修改工作的通知》（陕国资党发［2016］147号）；《党建工作总体要求纳入公司章程内容》《陕西省国际信托股份有限公司章程》。|
|2|第二条 董事会日常办事机构公司设立专门办事机构，负责处理董事会日常事务。|第二条 董事会日常办事机构公司设立董事会办公室，负责处理董事会日常事务。协调、督办各专业委员会日常工作。董事会各专业委员会日常办事机构草拟涉及专业委员会工作细则职责范围内的议题，提交董事会办公室审核并安排董事会会议审议。董事会各专业委员会日常办事机构应配合董事会办公室开展工作，并及时将履职情况向董事会办公室报备。|进一步加强董事会内部建设的需要。|
|3|第三条 董事会会议的内容新增一款|第三条 董事会会议的内容（二十三）审议反洗钱、消费者权益保护等按监管部门要求的工作报告。|《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）；《关于开展2016年度陕西银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价的通知》（陕银监办发〔2017〕54号）。|

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|4|第五条 定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，综合办公室应当充分征求各董事的意见，经董事会秘书初审形成会议提案后交董事长审定。|第五条 定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，经董事会秘书初审形成会议提案后交董事长审定。|根据实际情况修订|
|5|第九条 会议通知召开董事会定期会议和临时会议，综合办公室需将经董事长签发过的会议通知分别提前10日、3日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、监事以及需要列席会议的高级管理人员、监管部门。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。|第九条 会议通知召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室需将经董事长签发过的会议通知分别提前 10日、3日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、监事以及需要列席会议的高级管理人员、监管部门。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。|根据实际情况修订|
|6|第十七条 发表意见董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。董事可以在会前向公司综合办公室、会议召集人、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。|第十七条 发表意见董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。|根据实际情况修订|
|7|第十六条 会议审议程序会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，|第十六条 会议审议程序会议决定公司重大事项，应先提交公司党委会审议后再提交董事会审议。会议主持人应当提请出席董事会会议的董事|《中共陕西省国资委委员会关于做好监管企业公司章程党建部分修改工作的通知》（陕国资党发［2016］147 号）；《党建工作总体要求纳入公司章程内容》《陕西省国际信托股份有限公司章程》。|

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||会议主持人应当在讨论有关提案前，指定1名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。|对各项提案发表明确的意见。对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定1名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。||
|8|第二十七条 会议记录董事会秘书应当安排综合办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：|第二十七条 会议记录董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：|根据实际情况修订|
|9|第三十二条 会议档案的保存董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由证券事务代表负责保存。|第三十二条 会议档案的保存董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会办公室负责保存。|根据实际情况修订|
关于宁波双林汽车部件股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于宁波双林汽车部件股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：宁波双林汽车部件股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014年 7月4日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2014年7月21日在宁海县深甽镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店有限公司如期召开。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份182,938,341股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为17名，代表有表决权的股份1,047,621股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为20名，代表有表决权的股份183,985,962股，占公司股份总数的65.5921％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知及补充通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 183,614,141股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7979%；反对 334,421股，占出席会议有效表决股份总数的0.1818%；弃权37,400股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0203%。
2、审议通过《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》表决结果：同意 183,615,141股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7985%；反对 345,421股，占出席会议有效表决股份总数的0.1877%；弃权25,400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0138%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限
公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 姚培
兴业证券股份有限公司
关于美盛文化创意股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年四月
独立财务顾问的声明与承诺
本独立财务顾问接受美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”）委托，担任本次重大资产购买的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。
2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。
本核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易，美盛文化全资子公司香港美盛文化有限公司（以下简称“香港美盛”）将以现金认购美国纳斯达克上市公司 JAKKS Pacific,Inc.（以下简称“JAKKS”）的普通股股票。
美盛文化主要致力于文化产业相关业务，构建了“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈，产品主要包括IP衍生品、动漫、游戏、影视等文化类产品。
JAKKS是美国著名的品牌玩具公司，一直致力于设计、开发、生产及销售玩具、宠物玩具、休闲产品、儿童室内和户外家居和其他消费品等。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的上市公司和标的公司不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次重组所涉及的交易属于上下游并购
美盛文化主要致力于文化产业相关业务，产品主要包括 IP衍生品、动漫、游戏、影视等文化类产品。JAKKS是美国著名的品牌玩具公司，致力于设计、开发、生产及销售玩具产品等。JAKKS为美盛文化的重要客户。本次交易属于上下游并购。
（二）本次交易不构成借壳上市
本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致美盛文化控制权发生变化。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
综上，经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型属于上下游并购，不构成借壳上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
本次交易，香港美盛将以现金认购 JAKKS普通股股票，不涉及发行股份。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，美盛文化不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于美盛文化创意股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2016-055中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：长白山保护开发区新奇世界房地产开发有限公司
●本次担保金额：本次为长白山保护开发区新奇世界房地产开发有限公司担保金额为24,000万元。截至本公告前，公司为上述担保对象提供担保余额为0元。
●本次担保系公司为下属子公司进行担保，本公司及控股子公司无逾期担保。
●本次担保在公司2015年度股东大会审议通过的《公司2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
一、担保情况概述
长白山保护开发区新奇世界房地产开发有限公司（简称“长白山新奇世界”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，公司持有其60%股权，长白山新奇世界是“长白山池北祚荣府旅游商业综合体项目”的开发主体。
为加快推进“长白山池北祚荣府旅游商业综合体”的开发建设，2016年6月7日长白山新奇世界与中国进出口银行签署了《借款合同》，中国进出口银行拟向长白山新奇世界发放贷款24,000万元，贷款期限为42个月，贷款年利率为中国人民银行发布的同档次的金融机构人民币商业贷款基准利率上浮10%，贷款利率每满一年确定一次。
作为借款担保，长白山新奇世界拟将持有的“长白山池北祚荣府旅游商业综合体（一期）”在建工程及1#、2#、3#、6#地块建设用地抵押给中国进出口银行。
本公司拟为长白山新奇世界上述借款提供连带责任保证担保。
此笔担保在公司 2015年度股东大会审议通过的《公司 2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：长白山保护开发区新奇世界房地产开发有限公司
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2015年 5月 14日
注册地址：吉林省长白山保护开发区池北区白山大街
法定代表人：杨宏亮
经营范围：房地产开发、销售
本公司出资 1,200万元，持有长白山新奇世界60%股权。因另外一个股东吉林长白山开发建设（集团）有限责任公司尚未出资，目前本公司实际拥有长白山新奇世界100%权益。
截止 2015年 12月 31日（经审计），长白山新奇世界资产总额 13,397.12万元，净资产 1,150.39万元,净利润-49.61万元。截止2016年3月31日（未经审计），长白山新奇世界资产总额为31,184.58万元，净资产为 1,128.27万元,2016年 1-3月份实现净利润为-22.11万元。目前该公司开发的项目正在建设中，尚未进行销售。
三、签署的保证合同的主要情况
担保方式：连带责任保证
合计担保金额：24,000万元人民币
担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起两年
担保范围：利息（包括法定利息、约定利息、逾期利息及罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及债务人应支付的任何其他款项。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：长白山新奇世界本次借款有助于增加开发资金，加快推进“长白山池北祚荣府旅游商业综合体”的开发进程。
2、董事会认为：长白山新奇世界为本公司实际拥有100%权益的子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 1,000,390万元，全部为对直接或间接持有的控股子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产 584,937.34万元的171.03%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 6月 7日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2014-030安徽神剑新材料股份有限公司
关于公司章程修改的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月
22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽神剑新材料股份有限公司 2013年度股东大会决议公告》（公告编号为2014-018）；于2014年5月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽神剑新材料股份有限公司第二次（临时）股东大会决议公告》（公告编号为2014-029）。两次股东大会分别对《公司章程》进行了修订。由于工作人员疏忽，披露的《公司章程》版本有误，现予以补充披露。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十日
浙江中欣氟材股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买高宝矿业有限公司、福建雅鑫电子材料有限公司持有的福建高宝矿业有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，并拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易正处于中国证券监督管理委员会审核过程中。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，认真审阅了与本次董事会的相关文件后，发表如下事前认可意见：
1、鉴于标的公司原《审计报告》截至目前已过6个月的有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构对标的公司进行补充审计并出具《审计报告》、《审阅报告及备考财务报表》；根据新的审计报告及中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190599号），公司对关联交易报告书进行修订并出具《浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（修订稿）》。我们同意将上述报告书修改涉及的相关议案提交公司第四届董事会第十五次会议进行审议和表决。
（以下无正文，为《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页。）
独立董事：
沈玉平 余劲松 张福利
年 月 日
江苏南方轴承股份有限公司
2017年度财务报表审计报告
天衡审字（2018）00620号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告
天衡审字（2018）00620号江苏南方轴承股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了江苏南方轴承股份有限公司（以下简称南方轴承）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南方轴承2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南方轴承，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
收入确认
1、事项描述
南方轴承的产品销售包括国内销售和出口销售，其中：国内销售在取得客户签署的发货单据时确认销售收入；出口销售根据买卖协议以取得船运公司签发的提单日期确认货权转移，在商品装船后，确认销售收入，详见财务报表附注“三、24收入”所述。如财务报表附注“五、27营业收入”所述，南方轴承2017年营业收入38,934.72万元，主要为轴承、离合器、皮带轮等产品收入，本期营业收入较上期增加21.66%，增幅较大。由于收入为公司重要财务指标，管理层在收入的确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认作为关键审计事
项。
2、审计应对
（1）对销售预算、客户信用等级、授信限额、销售执行、收入确认、开具发票和收款管理等销售业务的内控主要环节及其控制点进行充分的了解，并根据情况进行了控制测试；
（2）选取样本销售合同，并对合同中约定的交付货物、收取资金等关键条款进行分析，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
（3）分产品执行分析性程序，就客户构成、销售单价和毛利率与历史数据、同行业数据、公开市场信息进行比对，识别异常的客户与交易；
（4）对于国内销售：选取样本，检查交易过程中的相关单据，包括销售合同、出库单、收货回执、销售发票、资金收款凭证等，确认交易是否真实；
（5）对于出口销售：选取样本，将销售记录与出口报关单、装箱单、提货单、销售发票、海关出口货物清单等出口销售单据进行了核对，将账面出口销售额与国家外汇管理局网上服务平台进行了核对；
（6）结合对应收账款的审计，将账面应收账款的借方入账金额与营业收入进行核对，检查是否存在异常交易；
（7）选择重要客户函证本期销售额；
（8）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，检查出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
四、其他信息
南方轴承管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南方轴承2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估南方轴承的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南方轴承、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督南方轴承的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方轴承持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南方轴承不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就南方轴承中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
(项目合伙人)
中国·南京
中国注册会计师：
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅公司第五届董事会第二十六次会议相关议案材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于调整股票期权激励计划行权价格、期权数量的议案的独立意见
公司本次对股票期权激励计划行权价格和期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《股票期权激励
计划（草案）》中关于行权价格、期权数量调整的规定，同意董事会对股票期权激励计划的行权价格和期权数量进行调整。
二、关于调整限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数的独立意见
公司本次调整限制性股票激励计划激励对象人数、授予数量和价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》中相关内容调整的规定，同意董事会对本次限制性股票激励计划中授予数量、价格和授予对象人数进行调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、本次限制性股票的授予日为2015年5月6日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件规定。
2、公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED综上，我们同意以 2015年 5月 6日为授予日，向 458名激励对象授予 7,811,989股限制性股票。
独立董事：赵小凡施天涛王琨二〇一五年五月六日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2018-106上海摩恩电气股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年10月22日下午在公司会议室召开，会议通知于2018年10月12日以电话结合邮件方式通知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司2018年第三季度报告>全文及正文的议案》。
表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2018年第三季度报告正文刊登于2018年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会二○一八年十月二十二日
股票简称：天壕环境 股票代码：300332 公告编号：2017-005天壕环境股份有限公司
关于披露非公开发行情况报告书的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书已于2017年1月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
2017年1月18日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018—058
中材科技股份有限公司对外担保（北玻有限）公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为积极推动中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）战略目标达成，加快建成京内先进复材产业基地、京外新建工程复材产业基地（科技成果转化基地）的产业布局，北玻有限拟以不超过6,189万元收购山东滕州挂牌出售的相关土地和厂房，用于建设北玻有限科技成果转化基地。
本次收购拟采取分期付款的方式，合同生效后5个工作日内支付30%款项，其余70%款项于一年内支付。公司拟为北玻有限上述收购事项涉及的70%延期支付款项提供连带责任保证担保，担保金额不超出4,400万元，担保期限一年（自股权转让合同生效之日起算）。
上述担保事项已经公司 2018年 10月 19日第六届董事会第六次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事 2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。
二、被担保人相关情况
企业名称：北京玻钢院复合材料有限公司
注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路261号
法定代表人：赵俊山
成立日期：2003年1月2日
注册资本：11,000万元人民币
经营范围：研制、生产、销售新型无机非金属材料、高性能纤维及制品、复合材料及其原辅材料、树脂、化工原料及产品（不含危险品）、机电及环保设备、复合材料成型设备；承接上述产品的分析测试；信息技术、网络技术的开发；技
术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；道路货物运输。
截止2017年12月31日，北玻有限资产总额76,107.01万元，负债总额38,023.73万元（无银行借款），归属于母公司股东权益38,083.28万元；2017年度实现销售收入47,750.79万元，净利润4,001.12万元（以上数据已经审计）。
截止2018年9月30日，北玻有限资产总额81,034.90万元，负债总额37,075.94万元（无银行借款），归属于母公司股东权益43,958.96万元；2018年1-9月实现销售收入38,368.82万元，净利润4,004.23万元（以上数据未经审计）。
产权关系如下图：
国务院国资委
100.00%
中国建材集团
100.00%
中材集团
41.84%
中材股份
其他股东
60.24% 39.76%
中材科技
80%
北玻有限
注：2018年 5月 2日，公司披露《中中材材科科技技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。
三、对外担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自股权转让合同生效之日起一年
3、担保金额：合计不超过人民币4,400万元
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：
北玻有限拟收购山东滕州挂牌出售的相关土地和厂房，收购拟采取分期付款
的支付方式，合同生效后 5个工作日内支付30%款项，其余70%款项于一年内支付。为上述收购事项实施顺利，公司拟为北玻有限70%延期支付款项提供连带责任保证担保，担保金额不超出4,400万元。
（二）公司董事会认为：公司对北玻有限提供担保，将推进北玻有限业务转型升级，进一步保证其科技成果转化的稳定发展，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 9月 30日，公司已获批准的对外担保累计金额为人民币 858,533.64万元（其中 458.49万美元折算人民币 3,033.64万），占 2017年 12月31日经审计净资产的97.86%，占2018年9月30日净资产（未经审计）的81.97%；
公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 862,933.64万元，占 2017年 12月 31日经审计净资产的98.36%，占 2018年 9月30日净资产（未经审计）的82.39%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币320,675.43万元，占2017年12月31日经审计净资产的36.55%，占2018年9月30日净资产（未经审计）的30.62%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次临时会议决议；
2、独立董事《关于第六届董事会第六次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日