Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临041
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2014年11月份产销量公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年11月产销量数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|夏利系列|632|10271|49660|95869|5127|10028|50497|90704|
|威系列|2373|1191|14135|26213|2899|1397|14845|27200|
|合计|3005|11462|63795|122082|8026|11425|65342|117904|

特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-021成都西菱动力科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，基于节约财务费用、提高资金使用效率的原则考虑，公司拟使用银行承兑汇票支付首次公开发行募集资金投资项目中涉及的款项，现将相关事项公告如下：
一、公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的基本情况
基于节约财务费用、提高资金使用效率的原则考虑，公司拟使用银行承兑汇票支付首次公开发行募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专用账户划转等额资金至一般结算账户。公司财务部门制定了相关操作流程，具体如下：
1、项目建设管理部门、物资采购部门等部门根据募集资金投资项目建设需要，与募集资金投资项目的供应商签订采购、施工或相关合同，在达到约定的结算时点后，办理付款手续；
2、项目建设管理部门、物资采购部门等部门填制用款申请提交财务部并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部根据审批后的用款申请开具银行承兑汇票支付或使用收到的银行承兑汇票支付，在每次付款时需附承兑汇票的扫描件并在用款申请上标注该票据号码；
3、对于公司自己开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目款项的，公司可根据用款申请使用募集资金等额置换公司已支付的银行承兑汇票保证金部分，待票据到期承兑时置换剩余款项；对于公司使用收到的银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的，公司可根据用款申请在银行承兑汇票到期后进行置换；
4、公司财务部门应当建立银行承兑汇票管理台账；
二、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目制定了具体操作流程，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的规定。
全体独立董事一致同意公司按照财务部门制定的具体操作流程使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。
2、监事会意见
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项有利于节约财务费用、提高资金使用效率，公司财务部门已经制定具体的操作流程，公司监事会同意按照财务部门制定的具体操作流程使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。
3、保荐机构意见
经核查公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见，保荐机构认为：公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，且独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。该事项有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和股东的利益。不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
综上所述，保荐机构对西菱动力本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的事项无异议。
三、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
3、《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的独立意见》
4、《中国国际金融股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项之专项核查意见》
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2018年3月13日
山东鲁亿通智能电气股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-070山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|鲁亿通|股票代码||300423|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|崔静||张晓艳||
|办公地址|山东省烟台莱阳市龙门西路256号||山东省烟台莱阳市龙门西路256号||
|电话|0535-7962672||0535-7962877||
|电子信箱|lyt@luyitong.com||lyt@luyitong.com||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|121,314,884.15|95,686,179.94|26.78%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|9,932,108.78|8,958,990.11|10.86%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||10,578,170.27|7,548,282.01|40.14%|
|益后的净利润（元）||||

山东鲁亿通智能电气股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|11,832,950.50|18,381,206.86|-35.62%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.08|12.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.08|12.50%|
|加权平均净资产收益率|2.15%|2.02%|0.13%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|590,787,131.60|618,766,943.47|-4.52%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|463,144,776.91|457,693,404.13|1.19%|

3、公司股东数量及持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||9,421||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|纪法清|境内自然人|45.87%|49,106,693||49,106,693|质押||46,648,000|
|莱阳微红投资有限责任公司|境内非国有法人|8.63%|9,234,720||9,234,720||||
|陆金海|境内自然人|4.47%|4,784,780||||||
|#王文慧|境内自然人|1.29%|1,380,305||||||
|温瑞凤|境内自然人|1.05%|1,120,700||||||
|云南国际信托有限公司－云南信托云起龙骧2号集合资金信托计划|其他|0.75%|800,022||||||
|杨光第|境内自然人|0.56%|600,000||||||
|贺智波|境内自然人|0.48%|512,938||392,000||||
|柳云鹏|境内自然人|0.47%|504,613||378,460||||
|潘日忠|境内自然人|0.47%|500,000||||||
|||纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理|||||||
|说明|||||||||
|||委员会令第35号）规定的一致行动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明||不适用|||||||
|（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司2017年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入为121,314,884.15元，比上年同期增加26.78%；实现营业利润12,159,682.82元，比上年同期增加42.81%；实现利润总额为11,399,610.48元，比上年同期增加12.04%；实现净利润为9,932,108.78元，比上年同期相比增加10.86%；
2、财务状况
报告期末，公司总资产为590,787,131.60元，比上年同期减少4.52%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
上海市浦栋律师事务所
关于新疆中泰化学股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会
之
法 律 意 见 书
中国·上海
浦东新区东方路 710号
汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122
电话:(021)58204822传真:(021)58203032
上海市浦东东方路710号
6/F Tomson Financial Building汤臣国际金融大厦六楼 710 Dong Fang Road邮编 : 200122 Shanghai 200122 P. R. China电话 : 86-21-58204822 Tel. : 86-21-58204822传真 : 86-21-58203032
Fax : 86-21-58203032关于新疆中泰化学股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会法律意见书
上海市浦栋律师事务所(以下简称“本所”)接受新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)委托对公司2015年1月14日召开二○一五年第一次临时股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书，审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件；参加了公司本次股东大会现场会议全过程，验证了出席会议人员的资格;听取了本次股东大会所有议案；并监督了上述议案的审议表决。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法对自己出具的法律意见承担责任。
现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：
一.本次股东大会的召集、召开程序
1.公司五届十五次董事会于2014年12月25日决议通知召开本次股东大会,并于2014年12月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等指定报刊上予以了公告，决议列出了大会审议的所有议题,以及会议召开时间、地点、联系人、股东授权委托书等。
2.本次股东大会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式。本次股东大
会根据上述公告内容如期召开了现场会议，董事长王洪欣主持会议，依次对大会所有议案进行了报告。
3.网络投票的时间为：2015年1月13日至2015年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月13日15:00至2015年1月14日15:00期间的任意时间。
本次会议股权登记日为2015年1月9日。
因此，本次股东大会召集和召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》，以及中国证监会、证券交易所等规范性文件规定的程序。
二.出席会议人员资格的合法有效性
1.出席现场会议的股东和委托代理人
经本所律师验证，出席现场会议股东和委托代理人持授权委托书、代理人身份证明等证实其出席资格。因此出席本次现场会议的股东和委托代理人资格是合法有效的。
2.列席现场会议的其他人员
经本所律师验证，列席现场会议的其他人员为公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。上述人员均有资格列席本次股东大会。
3.网络投票事宜公司委托深圳证券信息有限公司根据深圳交易所规定和网络投票情况予以统计。
三.本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会现场会议表决由出席现场会议股东及委托代理人以投票方式表决。经本所律师验证,出席会议的股东及股东代表所持有表决权的股份为488,551,971股，占公司股份总数的35.1416％。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计情况，通过网络投票的股东
有16人，有表决权的股份数为867,200股，占公司股份总数的0.0624%。
综上，经合并统计，出席股东大会（包括现场会议和网络投票）的表决权的股份数为：489,419,171股，占公司股份总数的35.2040%。
2.本次股东大会审议了以下议案：
（1）审议关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案。
a.新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信20,000万元且中泰化学提供保证担保
b.新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信20,000万元且中泰化学提供保证担保
c.新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信30,000万元且中泰化学提供保证担保
d.新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信30,000万元且中泰化学提供保证担保
3.上述第（1）a、b、c项议案，经表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99%以上，其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份46,003,398股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的98.0807%；反对股份898,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的1.9161%；弃权股份 1,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0032%，因此前述议案均获得股东大会通过。
4.上述第（1）d项，经表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99%以上，其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份46,004,898股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的98.0839%；反对股份898,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的1.9161%；弃权股份0股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0%，因此前述议案获得股东大会通过。
5.本次股东大会未有新提案。
本所律师认为：本次股东大会议案全部获得通过，大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、证券交易所等法律法规、规范性文件的规定。
四.结论意见
综上所述，本所律师认为：公司二○一五年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
本法律意见书正本三份。
《关于新疆中泰化学股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会
法律意见书》之签署页：
上海市浦栋律师事务所 经办律师：唐勇强
负责人：毛柏根 张 立
签署日期：二○一五年一月十四日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-104
神思电子技术股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 9月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年9月27日召开的2017年第 58次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：神思电子；股票代码：300479）自2017年9月28日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-044
广东南方新媒体股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年 10月20日以邮件方式发出通知，并于2019年10月 25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事7人，实际出席监事 7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第二届监事会第二次会议决议
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司监事会
2019年10月 26日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2017-007江西特种电机股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
||2,984,711,704.46||892,846,984.41||234.29%||
|营业总收入|||||||
|营业利润|217,504,527.13||15,197,928.31||1331.15%||
|利润总额|236,784,929.80||26,779,298.96||784.21%||
|归属于上市公司股东的净利润|197,297,024.86||39,387,767.77||400.91%||
|基本每股收益（元）|0.14||0.03||366.67%||
|加权平均净资产收益率|5.88%||1.92%||3.96%||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|7,744,611,729.68||6,784,127,513.75||14.16%||
|归属于上市公司股东的所有者权|3,726,240,582.59||2,443,390,916.65||52.50%||
|益|||||||
|股 本|1,469,182,112.00||1,236,679,509.00||18.80%||
|归属于上市公司股东的每股净资|2.38||1.78||33.71%||
|产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入29.85亿元，比上年同期增长234.29%；营业利
润21,750.45万元,，同比增长1,331.15％；利润总额23,678.49万元，同比增长
784.21％；归属于上市公司股东的净利润19,729.70万元，同比增长400.91%。
报告期内，公司营业收入和利润出现大幅增长，主要原因是公司完成对江苏九龙汽车制造有限公司（以下简称“九龙汽车”）及杭州米格电机有限公司（以下简称“米格电机”）收购合并报表。
1、营业总收入较上年同期增长234.29%，主要是收购九龙汽车、米格电机所致。
2、营业利润及利润总额较上年同期增长分别为1331.15%、784.21%,主要是报告期内公司碳酸锂利润增加及收购九龙汽车、米格电机合并报表所致。
3、总资产较年初增长14.16%，主要是报告期收购九龙汽车和米格电机所致。
4、股本较年初增长18.80%，主要是报告期内公司发行股票购买九龙汽车并配套募集资金发行股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一七年二月二十八日
山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所
山东齐鲁律师事务所
济南市高新技术开发区舜华路2000号舜泰广场8号楼16层西
邮政编码： 250100 网址：WWW.QILULAWYER.COM
电话：0531-62323888 传真：0531-62323887
山东齐鲁律师事务所
关于山东胜利股份有限公司 2018年年度股东大会
法律意见书
致：山东胜利股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）的有关规定，山东齐鲁律师事务所接受公司董事会委托指派李庆新律师、陈凯律师出席山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具法律意见书。
本所出具法律意见书依据贵公司提供的资料及律师调查材料，对提供资料的真实性、准确性贵公司予以承诺。其中引用的复印件、副本，经本所律师核查，与原件及正本一致，无虚假证明及陈述。
本所律师根据《规则》及有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等有关法律问题发表如下意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2019年 4月 18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大
山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所
会的公告，经审查核实，公司发出本次股东大会公告的时间、方式和公告内容均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长王鹏先生主持，召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。
上述程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、参加本次股东大会的股东、董事、监事资格
根据本所律师对参加本次股东大会现场会议的公司法人股股东
的股东帐户登记证明、法定代表人身份证明，股东代表的授权委托证明及身份证和参加会议的个人股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等审查，现场参加本次股东大会的股东及授权代理人 3
人，代表股数 883,219股，占公司总股本股的0.1004%。另据深圳证券交易所统计，参加网络投票的股东 27人，代表股数 94,967,914股，占公司总股本的10.7908%，合计参加本次股东大会股东 30人，代表股数 95,851,133股，占公司总股本 880,084,656股的10.8912%。
上述股东均为截止 2019年 5月 21日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席公司本次股东大会的董事、监事及高级管理人员符合规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，除董事会已经公告的提案，本次股东大会没有提出新的议案。
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的形式逐项表
决了公司董事会提出的议案。议案均为普通决议事项，普通决议事项获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权过半数通过。
山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所
《审议公司 2018年度利润分配预案》、《审议公司关于续聘大信会计师事务所的提案》属于涉及中小投资者利益的重大事项，公司按照规定，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。
本次股东大会按公司章程的规定由推举出的股东代表、监事代表与律师共同进行了计票、监票并当场公布表决结果，表决结果和本次股东大会决议一致。
本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和规则的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
本法律意见书供贵公司随股东大会决议报送深圳证券交易所并
予以公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下为签字页，无正文）
山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所
[此页为山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司 2018
年年度股东大会法律意见书的签字页]
山东齐鲁律师事务所
负责人：苏波
经办律师：李庆新、陈凯
二〇一九年五月二十八日
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2014-15
广东电力发展股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2014年4月11日发出书面会议通知，于2014年4月22日在广东省广州市召开，会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2013年度财务报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2013年度利润分配和分红派息预案〉的议案》
公司根据2013年度以境内外准则审计的报表结果，并依据A、B股公司股利分配孰低原则，本年度以1,735,234,539元为当年净利润分配基数，加上上年度未分配利润1,226,482,677元，可供分配利润为2,961,717,216元。根据公司章程，本年度按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金173,523,453.90元、按25％提取任意盈余公积金433,808,634.75元，本年度可供股东分配利润总额为 2,354,385,127.35元。董事会建议的分红派息预案为：按照公司总股本 4,375,236,655股，A股每 10股派人民币2元（含税）；B股每10股派人民币2元（含税）。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2013年年度报告〉和〈2013年年度报告摘要〉的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<内部控制评价报告>的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司<2013年度社会责任报告>的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于〈2014年第一季度总经理工作报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于〈2014年第一季度财务报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于〈2014年第一季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于推荐第八届监事会非独立监事候选人的议案》
同意推荐张德伟和赵丽为公司第八届监事会非独立监事候选人。
非独立监事候选人简介：
张德伟：男，1961年1月出生，汉族，浙江宁波人，大学本科毕业，工商管理硕士学位，高级经济师，曾任广州师范学院地理系讲师，广东电力发展股份有限公司董事会事务部经理兼董事会秘书，广东省粤电集团有限公司资本运营与法律事务部
副部长等职务。现任广东省粤电集团有限公司审计与监事会工作部部长、党支部书记，兼任广东电力发展股份有限公司监事会主席等职务。
赵丽：女，1972年10月出生，中共党员，汉族，辽宁铁岭人，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任广东省粤电集团有限公司财务部生产财务分部经理、财务部高级主管等职务，现任广东省粤电集团有限公司财务部副部长，兼任广东电力发展股份有限公司监事会监事等职务。
上述非独立监事候选人与本公司存在关联关系，上述非独立监事候选人均未持有本公司股票，亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于推荐第八届监事会独立监事候选人的议案》
同意推荐朱卫平和江金锁为公司第八届监事会独立监事候选人。
独立监事候选人简介：
朱卫平：男，1957年5月出生，中共党员，汉族，湖南益阳人，经济学博士，教授，博士生导师，暨南大学产业经济研究院院长，兼任中国工业经济学会副理事长、广东经济学会副会长，白云机场、中金岭南独立董事，广东电力发展股份有限公司独立董事等职务。
江金锁：男，1968年3月出生，中共党员，汉族，湖北红安人，教授、会计学博士，注册会计师。现任广东金融学院会计系副主任，广州市注册会计师协会会员等职务。
上述独立监事候选人均与本公司无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司监事会二0一四年四月二十四日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-109长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2015年12月17日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
2.本次董事会会议于2015年12月29日上午9时在以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9名。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于对下属子公司——长春百克生物科技股份公司提供 8,000万元财务资助予以展期的议案》。具体情况如下：
为帮助本公司持股46.15%但纳入合并报表范围的下属子公司——长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”）解决疫苗生产基地I期工程建设资金，经本公司 2013年 12月 6日召开的第七届十六次董事会、2014年 6月 27日召开的第七届二十次董事会、2014年12月29日召开的第八届董事会第一次会议审议通过：同意本公司利用自有资金向其有偿提供资金资助，资助金额为人民币 8,000万元额度，期限至2015年12月31日。按照上述董事会决议，自2014年1月1日至2015年12月29
日，本公司在8,000万元额度内向百克生物实际提供资助借款合计8,000万元，共计收到资金占用费4,042,392.13元。
经本次董事会审议，同意对上述百克生物的 8,000万元财务资助借款予以展期，资助金额为人民币 8,000万元额度不变，资助期限展期至 2016年 12月 28日，资金占用费按中国人民银行同期贷款利率收取。百克生物股东长春迪奥科技有限责任公司、上海盈兆置业有限公司、长春君威生物技术有限公司、魏学宁、余盛按照 2015年 8月 28日签署的《保证担保合同》以其持有的百克生物股权继续为此次借款提供质押担保。
本公司向百克生物有偿提供8,000万元财务资助的行为不会影响本公司的正常生产经营，且本公司使用闲置资金向百克生物提供资助，支持其生产基地I期工程建设，有利于百克生物后续产品的报产。公司本次向百克生物提供资助的风险在本公司可控范围内。
本公司独立董事对此发表独立意见，同意上述对百克生物提供财务资助的事项。
独立意见内容详见与本次董事会决议公告同一天刊登的《独立董事关于对下属子公司提供财务资助予以展期的独立意见》（公告编号：2015-110）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
法律意见书
广东连越律师事务所
关于冠昊生物科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：冠昊生物科技股份有限公司
根据现行《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）、《上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)以及冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）《章程》的规定，广东连越律师事务所指派陈晓玲、丁亚民律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：1、公司《章程》；
2、公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》；
3、公司《第四届监事会第八次会议决议公告》；
4、公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》；
5、本次股东大会会议材料。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具如下法律意见：
法律意见书
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，冠昊生物本次股东大会由董事会根据 2018年 11月 30日召开的第四届董事会第十三次会议决议和第四届监事会第八次会议决议召集。公司董事会已于2018年12月1日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《冠昊生物科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了有关本次股东大会现场会议的召开日期、时间和地点、会议审议事项、会议出席人员资格、会议登记事项等相关事宜。
(二）本次股东大会的召开
本次股东大会召开采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议于2018年12月18日下午14：30在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为2018年12月17日-12月18日，公司通过公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月18日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事长张永明先生主持，会议就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和冠昊生物《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格
法律意见书
（一）冠昊生物董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计6人，均为 2018年 12月 11日 15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的冠昊生物股东，该等股东持有及代表的股份总数为56,327,637股，占冠昊生物总股本的21.2432%。
出席本次股东大会现场会议的还有冠昊生物部分董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东为 7人，该等股东持有及代表的股份总数为 7,501,701股，占冠昊生物总股本的2.8292％。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和冠昊生物《章程》的有关规定。
（三）公司董事、监事和高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
（四）本次股东大会由公司董事会负责召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次会议的召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了董事会提交的以下提案：
1、审议《关于补选非职工代表监事的议案》；
法律意见书
（二）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和冠昊生物《章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
冠昊生物通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
(三)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
1、《关于补选非职工代表监事的议案》的表决结果：
同意 63,824,238股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9920%；议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,779,016股，占出席会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 99.9419%。
2、《关于公司变更会计师事务所的议案》的表决结果：
同意 63,824,238股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9920%；议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,779,016股，占出席会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 99.9419%。
根据表决结果，上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
法律意见书
的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。
法律意见书
（本页无正文，为《广东连越律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东连越律师事务所（章） 经办律师：
负责人：刘涛
佛山市燃气集团股份有限公司
采购管理制度
第一章总则
第一条为规范佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）采购活动，保证项目质量、控制成本和提高经济效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及有关法律、行政法规等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及所属二级公司、合资公司。
第三条公司的工程建设类、生产运营类、行政办公类等采购活动适用本制度，公司有专项制度规定的从其规定。
第四条公司采购主管部门负责采购日常事务的协调管理，公司职能部门及各二级公司、合资公司负责采购活动的具体事务。
第五条公司招投标监督工作小组等监督机构对采购活动实施监督。
第二章采购组织机构及职责
第六条公司采购主管部门的主要职责为：
1、制订公司采购管理制度；
2、审核职能范围内采购项目的相关资料；
3、组织采购管理工作人员进行法律及业务知识培训；
4、指导、协调公司采购工作的咨询和管理工作；
5、检查公司采购工作的执行情况。
第七条公司业务分管部门管理职责为：
1、制订业务分管范围内具体的采购实施规定或指引；
2、审核职能范围内二级公司、合资公司报送的相关资料；
3、办理、指导、检查职能范围内采购业务。
第八条公司按项目组成临时评标小组负责该项目的评标事务，履行下列职责并接受监督：
1、审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；
2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3、对投标文件进行比较和评价；
4、推荐中标候选人名单，以及根据采购人委托或相关规定直接确定中标人。
第三章采购方式及应用
第九条采购方式包括：公开招标和非公开招标。
第十条公开招标项目的范围、规模按政府主管部门的相关规定执行，如政府主管部门对其进行调整的，则执行调整后的规定。现行规定如下：
（1）施工单项合同估算价在400万元人民币以上的；
（2）与工程建设有关的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的；
（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100万元人民币以上的；
（4）同一工程建设项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须公开招标。
第十一条非公开招标项目的采购方式，按公司具体的实施规定或指引选择邀请招标或询价或直接发包。特殊情况下，经批准后可采用竞争性磋商或竞争性谈判。
第四章合格供应商采购
第十二条公司建立健全工程建设类、生产运营类、行政办公类等合格供应商名录（同一类型的合格供应商一般不少于三家）并定期评审。
第十三条公司非公开招标的采购项目，须根据具体的实施规定或指引，在公司合格供应商名录中择优选取。
第十四条暂未有合格供应商名录的项目，公司可选择其他法人或组织为本项目候选供应商。但在发放邀请书或采购前，应严格审查候选供应商的资信情况、履约能力、服务质量等内容，经审批后择优选取。
第十五条在保证品质与降低采购成本的前提下，公司可根据股东方与供应商签署的合作协议直接同选定的供应商签订采购合同，而不需要另外进行邀请招标或询价。
第五章采购的其他规定
第十六条采购项目应按公司授权管理经过相关审批。
第十七条公开招标的项目，应委托招标代理机构办理招标事宜。其他非公开招标项目可委托代理机构代理采购，也可自行组织采购。
第十八条邀请招标应向三个或以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请书。
投标邀请书应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取采购文件的办法等事项。
第十九条采购文件的内容应当包括项目的要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求、评标小组的组成和评标办法等实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。
第二十条与工程建设项目有关的邀请招标文件中应将投标人项目负责人到评标现场陈述、答辩的要求列入评标办法。
第二十一条以下特殊情况，工程建设项目经政府主管部门批准后可以不进行招标。
1、抢险救灾项目；
2、需要采用不可替代的专利或者专有技术；
3、采购人依法能够自行建设、生产或者提供；
4、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；
5、需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；
6、国家规定的其他特殊情形。
第六章责任追究
第二十二条采购活动中公司员工的行为，若有违反法律法规规定的，按国家相关规定追究责任；若有违反公司制度的，按公司相关规定执行。采购活动中的违法违规行为包括但不限于下列行为：
1、须公开招标的项目不进行公开招标，将须公开招标的项目化整为零或者
以其他方式规避招标的；
2、须公开招标的项目，招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；
3、评标小组成员收受投标人的财物或者其他好处的；
4、在评标小组依法推荐的中标候选人以外确定中标人的；
5、不按采购文件和中标人的投标文件订立合同的，或者订立背离合同实质性内容的协议的。
第七章附则
第二十三条本制度未尽事宜，按政府相关法律法规执行。
第二十四条公司按本制度另行制订工程建设类、生产运营类、行政办公类等采购的具体实施规定或指引。
第二十五条各二级公司、合资公司根据本制度，结合公司实际，另行制订相应的制度或细则并报公司主管部门备案。
第二十六条本制度由公司采购主管部门负责解释。
第二十七条本制度自发布之日起施行。
浙江亚太机电股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 2013年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，积极参加公司董事会和股东大会，自觉履行独立董事职责，现场参加公司董事会3次，以通讯形式参加公司董事会2次。期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度形式表决权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。
本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
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||会议日期||会议名称||事项内容||意见类型|
|2013年2月5日||四届三十四次董事会||1、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》2、《关于修订<内部财务控制制度>的议案》||同意||

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|2013年4月1日|四届三十五次董事会|1、2012年度董事会工作报告2、2012年度总经理工作报告3、2012年年度报告全文及摘要4、2012年度财务决算报告5、2012年度利润分配预案6、2013年度财务预算报告7、2012年度募集资金存放与使用情况专项报告8、2012年度内部控制自我评价报告9、预计2013年度日常关联交易事项的议案10、续聘公司2013年度审计机构的议案11、关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2012年度薪酬的预案12、内部控制规则落实自查表13、关于向银行申请综合授信额度的议案14、关于设立铸造子公司的议案15、关于召开2012年度股东大会的议案|同意|
|2013年5月7日|四届三十七次董事会|1、 关于提名公司第五届董事会候选人的议案2、 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案3、 关于修改《公司章程》的议案4、 关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知|同意|

三、日常沟通情况
2013年度，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、董事会专门委员会工作情况
2013年度，作为选举提名委员会主任委员，战略与投资委员会委员，审计委员会委员，董事会薪酬与考核委员会委员，对公司董事（非独立董事）、高级管理人员在 2013年度的工作表现进行了评价，并对公司新一届董事会成员提名等提出了合理化建议。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、审议董事会议案。严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责，对于需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、监督公司的治理活动。深入了解公司生产经营，与管理层保持良好沟通。
并在必要时发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
3、监督公司信息披露工作。持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。
4注重学习相关法律法规。积极学习相关法律法规和规章制度，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、培训和学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
八、其他事项
报告期内未有提议召开董事会，提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
邮箱：SINIEKE@aliyun.com
以上是本人在 2013年度履行职责情况的汇报。希望公司在新一届董事会领
导下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司盈利能力，使公司持续、稳定、健康地发展，以优异业绩回报广大投资者。
独立董事：李林二Ｏ一四年三月二十七日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-50
华孚色纺股份有限公司
关于非公开发行股票初审会告知函有关问题回复
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年7月5日出具了《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）会同华泰联合证券有限责任公司及相关中介机构对告知函提及的相关内容进行了认真研究和落实，具体回复内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华孚色纺股份有限公司关于〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉有关问题的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日