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北京安达维尔科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
我们作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》的要求，对公司2017年度相关事项和第一届董事会第二十五次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，我们认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度利润分配方案符合利润分配原则，没有违反有关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够给予投资者稳定、合理回报，同时兼顾公司未来发展需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意将该方案提请股东大会审议。
二、关于《公司 2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效的执行，且该内部控制制度体系适应公司经营管理需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。经过认真阅读公司出具的《公司2017年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为公司内部控制的评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制体系总体符合中国证监会及交易所的相关要求。
我们同意《公司2017年度内部控制自我评价报告》的相关内容。
三、关于 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审阅，认为该报告的内容真实、客观的反映了2017年度公司募集资金存放与使用的实
际情况。公司2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定，不存在违反募集资金使用和管理相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关于控股股东及其他关联方资金占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发【2005】120号）和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对2017年度公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、2017年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2017年12月31日违规对外担保情况。
五、关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定和公司相关会计政策，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益，同意公司实施本次计提资产减值准备。
六、关于对公司高级管理人员 2017年度业绩评估考核及年度薪酬的独立意见
公司按照相关制度建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核
与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬
制度。2017年度，公司对高级管理人员年度薪酬的确定参照上述制度并结合公司实际经营情况制定，有利于督促高级管理人员勤勉尽责，该方案不存在损害公司及股东利益的情形，经我们认真审议，我们同意公司高级管理人员2017年度业绩评估考核及年度薪酬的方案。
七、关于新增部分募集资金投资项目实施地点的独立意见
增加“北京市顺义区林河工业开发区顺仁路54号”作为公司募集资金投资项目“航空机载产品产业化项目”、“航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目”、“航空机载机械设备维修生产线扩展项目”的另一实施地点，增加“北京市海淀区学院路35号世宁大厦第九层901、909单元”作为公司募集资金投资项目“研发实验室建设项目”的另一实施地点，原募集资金投资项目实施主体及建设内容保持不变，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施，优化公司资源配置。此次新增部分募集资金投资项目实施地点只是增加项目实施地点，未改变募集资金投资项目的其它内容，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。同时，本次新增部分募集资金投资项目实施地点，履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京安达维尔科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意公司本次新增部分募集资金投资项目的实施地点。
八、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为本次会计政策的变更是根据财政部颁布的最新会计准则
进行的合理变更，对公司2017年年度报告所有者权益、净利润不产生影响，相关决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页）
陈武朝 徐阳光 樊尚春
签字： 签字： 签字：
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2016-038四川川大智胜软件股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事潘大任先生的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司董事职务。潘大任先生辞去公司董事职务后，不再担任上市公司任何职务，将继续担任公司控股子公司深圳市川大智胜科技发展有限公司法定代表人和董事长、孙公司深圳市智胜慧通科技有限公司法定代表人和执行董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，潘大任先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将尽快推荐 1名董事候选人。
公司董事会对潘大任先生在任职公司董事期间为公司发展所做出的贡献和付出表示衷心感谢！
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-006
四川川大智胜软件股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年1月25日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”或“川大智胜”）第六届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向天津华翼蓝天科技股份有限公司（以下简称“华翼蓝天”）提供1,000万元资金支持，用于补充华翼蓝天的流动资金。有关情况如下：
一、对外财务资助的概述
（一）财务资助对象：天津华翼蓝天科技股份有限公司。
（二）资助金额：人民币 1,000万元。
（三）期限：1年，自华翼蓝天收到公司提供的贷款资金之日开始计算期限。
（四）资金来源：自有资金。
（五）保障措施：贷款协议签订后，华翼蓝天控股股东、实际控制人 GU ZENGWEI为本次财务资助提供担保，将其持有的华翼蓝天 3,464,550股的股权质押给川大智胜。
（六）本次财务资助款项的用途：用于补充华翼蓝天的流动资金。
本次财务资助事项已于2019年1月25日经公司第六届董事会2019年第一次临时会议和第六届监事会2019年第一次临时会议审议通过。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。
公司自公告之日起前12个月未发生将募集资金投向变更为永久
性补充流动资金；公司承诺，在此次对外提供财务资助后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
二、接受财务资助对象的基本情况
（一）基本情况
名称：天津华翼蓝天科技股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：天津华苑产业区（外环）海泰发展三道16号
法定代表人：GU ZENGWEI
注册资本：人民币3,037万
成立日期：2003年10月13日
营业期限：长期
经营范围：软件的技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备批发兼零售；航空器训练设备制造、租赁及技术培训；货物和技术进出口业务。
（二）财务状况
截至2018年6月30日，华翼蓝天总资产1.48亿元，总负债9,386.40万元，净资产5,409.62万元，资产负债率63.44%。2018年1-6月，华翼蓝天实业实现销售收入371.05万元，归属于挂牌公司股东的净利润
-214.92万元。（以上数据未经审计）
华翼蓝天与本公司不存在关联关系。
三、担保方基本情况
GU ZENGWEI 男，加拿大公民，护照号：GF052171，住址：天津市华苑产业区（环外）海泰发展三道 16号。
GU ZENGWEI是华翼蓝天实际控制人及控股股东，持有华翼蓝
天 1,306.56万股股份，持股比例43.02%，本次质押 3,464,550股，占其持有华翼蓝天股份的26.52%，占华翼蓝天总股本的11.41%。
四、财务资助的目的及对公司的影响
川大智胜跟华翼蓝天有多年合作经历，具有良好的互信基础。华翼蓝天成立以来一直专注于航空模拟设备的研发、生产和销售，依托15年的研发经验积累，在取得法国空客、美国波音以及国内飞机制造商数据包授权基础上，已成功研制出十几种机型的飞行训练器、工程模拟设备和科普飞行体验设备，可以满足不同客户的需要。华翼蓝天全力投入飞行模拟机的研发，努力打破国外公司在该领域的垄断地
位，致力于成为国内飞行模拟机研发的领先者。目前，正在开发的空客A320全任务模拟机有望成为国产首台的D级飞行模拟机，可以和川大智胜2011年公开增发项目“飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目”中研发的飞行模拟机视景系统配套销售。川大智胜和华翼蓝天两家公司能资源共享，合作共赢。
为提高公司资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，对外提供财务资助，将能实现股东利益最大化。
公司认为资助对象有偿债能力，且风险防范措施、抵押担保措施充分，此次财务资助风险可控，不存在侵害上市公司和中小股东权益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司跟华翼蓝天有多年合作经历，具有良好的互信基础，此次对华翼蓝天财务资助，有利于增进双方合作；公司目前财务状况良好，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，同意公司对外提供财务资助。
华翼蓝天业务发展前景较好，本次财务资助担保措施有力，本次
财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
公司跟华翼蓝天有多年合作经历，具有良好的互信基础，此次对华翼蓝天财务资助，有利于增进双方合作。
公司在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下对外提供财务资助，有利于提高公司自有资金使用效率，实现资产保值增值的目的。借款人信用情况较好，有偿债能力，且风险防范措施、偿债保障措施合法合规。华翼蓝天控股股东、实际控制人 GU ZENGWEI为本次财务资助提供担保，将其持有的华翼蓝天 3,464,550股的股权质押给川大智胜。
本次对外提供财务资助不会对公司经营产生不利影响，符合公司总体经营战略和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司本次提供财务资助事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。基于上述情况，同意该项对外提供财务资助的方案。
七、监事会意见
监事会认为：公司目前财务状况良好，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司对外提供财务资助，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项对外提供财务资助的方案。
八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截止至本公告披露日，公司及子公司累计对外提供财务资助金额为人民币1,000万元（包括本次财务资助）。
九、备查文件
1.公司第六届董事会2019年第一次临时会议决议；
2.公司第六届监事会2019年第一次临时会议决议；
3.公司独立董事的独立意见。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-039华油惠博普科技股份有限公司
关于本次非公开发行股票
对公司即期回报影响情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）已经公司第二届董事会 2016年第五次、第七次会议审议通过。为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定，现将本次发行对公司即期回报的影响说明如下：
一、公司2015年主要财务指标
根据公司2015年审计报告及年度报告，其主要财务指标情况如下所示：
|||
|-|-|
|2015年度||
|归属母公司所有者的净利润（万元）|16,149.69|
|扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润（万元）|15,924.82|
|基本每股收益（元/股）|0.16|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）|0.16|
|扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）|0.16|

注：2015年分红计划是以公司2015年年末总股本535,625,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述每股收益指标已追溯调整2015年利润分配方案实施的影响。
二、本次发行当年每股收益相对上年度每股收益的变动趋势及分析
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提如下：1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；
2、假设公司于2016年11月末完成本次非公开发行（该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准）；
3、假设公司于2016年6月末完成标的股权过户手续及相关工商变更登记（该完成时间仅为估计，最终以股权过户手续办理完成时间为准）；
4、假设公司在不考虑收购标的公司利润贡献的情况下，2016年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后）与2015年持平；
5、假设标的公司2016年全年的净利润、扣除非经常性损益后净利润均为其全年业绩承诺值，且公司享有的标的公司投资收益=标的公司2016年全年的扣除非经常性损益后净利润*40%*6/12；
6、假设公司 2015年利润分配方案于 2016年 6月末实施完成，且未新增其他利润分配事项；
7、未考虑本次发行募集资金到账后，补充流动资金对公司生产经营、财务状况、盈利水平等的影响；
8、假设本次发行融资规模为10亿元，假设最终的发行价格为定价基准日确定的发行底价，考虑到此前假设2016年6月实施2015年利润分配方案，所以发行股票数量根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作除权除息调整；
9、根据财政部 2015年 11月 4日发布的《企业会计准则解释第 7号》（财会[2015]19号），等待期内计算基本每股收益时，分母不应包含限制性股票的股数。因此，在计算基本每股收益时，分母中扣除公司已经办理登记且尚处于等待期内的限制性股票，因而调整后 2016年期初发行在外的普通股为515,625,000股，与公告股本数据存在一定差异，特此说明；此外，假设 2016年不存在回购注销已授予限制性股票和公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项。
10、在计算稀释每股收益时，假设上市公司授予激励对象的所有限制性股票在 2016年 1月 1日全部解除锁定，则 2016年期初发行在外的普通股为535,625,000股；另外假设2016年不存在回购注销已授予限制性股票和公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项。
上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响，不代表公司对2016年盈利情况的承诺，也不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断。
具体测算结果如下：
||||
|-|-|-|
|2016年度|||
|项目|发行前|发行后|
|2016 年发行在外普通股加权平均数（股）（基本）注1|1,031,250,000|1,044,562,034|
|2016 年发行在外普通股加权平均数（股）（稀释）注2|1,071,250,000|1,084,562,034|
|归属母公司所有者的净利润（万元）|16,149.69|21,349.69|
|扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润（万元）|15,924.82|21,124.82|
|基本每股收益（元/股）|0.16|0.20|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.20|
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）|0.15|0.20|
|扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）|0.15|0.19|

注1：在计算基本每股收益时，基于前述假设，2016年初发行在外普通股数为515,625,000股，发行前后加权平均股本基于此数据进行计算；
注2：在计算稀释每股收益时，基于前述假设，2016年初发行在外普通股数为535,625,000股，发行前后加权平均股本基于此数据进行计算；
注3：每股收益依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》口径计算。
经测算，本次非公开发行后预计 2016年基本每股收益（扣除非经常性损益前后）、稀释每股收益（扣除非经常性损益前后）均高于2015年的水平及2016年发行前的水平，因此不存在摊薄即期回报的情况，本次发行有利于提升公司盈利水平，并保障投资者利益。
同时，公司亦将采取如下措施，以进一步保障中小投资者权益：
1、完善利润分配政策，保证公司股东收益回报
公司将严格执行公司已制定的分红政策，按照《公司章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》等的相关要求，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
2、加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了募集资金管理的相关制度，
公司将严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募
集资金使用风险。公司将按照制度要求，对募集资金进行专户管理，并定期对募集资金的使用情况进行内部审计、配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
3、加强对标的公司的监督与管理以实现业绩承诺
公司将通过委派董事、副总经理、财务经理，约定相关重大事项的监督管理权限等方式，对参股公司施加重大影响，并对其日常经营管理进行监督。通过加强监督管理，督促标的公司加大业务开发力度、稳步开展业务、控制经营风险，以实现业绩承诺，从而提升公司整体的盈利水平，实现对股东的利益保障。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一六年六月十七日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-122
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2019年11月 18日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2019年11月18日（星期一）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月17日（星期日）下午15：00至2019年11月18日（星期一）下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李卫伟先生为本次会议主持人
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东89人，代表股份907,483,777股，占上市公司总股份的42.9629％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份806,759,908股，占上市公司总股份的38.1943％。通过网络投票的股东80人，代表股份100,723,869股，占上市公司总股份的4.7686％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东87人，代表股份176,699,951股，占上市公司总股份的8.3655％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份75,976,082股，
占上市公司总股份的3.5969％。通过网络投票的股东80人，代表股份100,723,869股，占上市公司总股份的4.7686％。
公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》
总表决情况：同意905,104,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.7378％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 2,379,626股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2622％。
中小股东总表决情况：同意 174,320,325股，占出席会议中小股东所持股份的98.6533％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 2,379,626股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3467％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意905,104,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.7378％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 2,379,626股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2622％。
中小股东总表决情况：同意 174,320,325股，占出席会议中小股东所持股份的98.6533％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 2,379,626股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3467％。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
北京市天元律师事务所高媛律师、霍雨佳律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十八日
克明面业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第三届董事会第八次会议相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司变更募集资金用途事项的独立意见
公司本次将“遂平日处理小麦 600吨面粉生产线项目”变更为“遂平生产基地年产 7.5万吨挂面生产线项目”，系结合行业特点和公司现有业务基础所作出的决策，将募集资金投资于主营业务，有利于提高募集资金的使用效率，实现最优配置和最大效益，且不影响其他募集资金项目的实施，符合全体股东的利益。
公司本次募集资金变更事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。
我们同意公司本次募集资金变更事项。
二、关于公司扩建募投项目“延津生产基地年产 3.6万吨挂面生产线项目”的独立意见
公司本次将“延津生产基地年产 3.6万吨挂面生产线项目”变更为“延津生产基地年产10万吨挂面生产线项目”，系结合行业发展趋势和公司现有经营现状所作出的决策，符合公司实际发展的需要,有利于公司的长远发展及规划，且不影响其他募集资金项目的实施，符合全体股东的利益。公司本次募集资金变更事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。我们同意公司本次募集资金变更事项。
独立董事：段新宇、刘永乐、李新首、孟素荷
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-044深南电路股份有限公司
关于部分高级管理人员减持计划实施完毕的公告
公司高级管理人员龚坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于总会计师、副总经理减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-006），公司高级管理人员龚坚先生计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过119,796股（若此期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股本变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。
公司2018年度权益分派方案为：每10股派现金人民币7.50元（含税），同时以资本公积每10股转增2股。上述权益分派方案已于2019年5月17日实施完毕，龚坚先生拟减持数量由119,796股调整为143,755股。
截至本公告披露之日，龚坚先生通过集中竞价交易的方式减持公司股份
143,640股，占公司总股本比例的0.04%，本次减持计划已实施完毕。具体情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|龚坚|集中竞价交易|2019/06/05-2019/06/10|83.71|143,640|0.13%|
||合计|-|-|143,640|0.13%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|龚坚|合计持有股份|575,022|0.17%|431,382|0.13%|
||其中：无限售条件股份|143,755|0.04%|115|0.00%|
||有限售条件股份|431,267|0.13%|431,267|0.13%|

注1：2019年5月17日，公司2018年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由
282,800,000股增加至339,360,000股。
注2：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、龚坚先生本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，并及时履行了信息披露义务。
2、龚坚先生本次减持与此前已披露的减持计划一致。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
高级管理人员出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十一日
证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-071珠海万力达电气股份有限公司
关于第四届董事会第十一次会议决议公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年9月9日以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议，并于9月9日通过直通车披露了《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2014-070）。公告中未详细披露议案的表决情况，现补充公告如下：
公司第四届董事会第十一次会议以7票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
董事会
二0一四年九月十日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-068
浙江金固股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2017年9月8日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2017年9月14日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于浙江金固股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事、中高级管理人员和核心技术（业务）骨干等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《浙江金固股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）。
公司董事倪永华、金佳彦、俞丰属于公司股权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决，其余6名董事参与了表决。
公司独立董事会对《浙江金固股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。
具体内容详见于《证券时报》、《上海证券报》和及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com上披露的《浙江金固股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要全文。
本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、审议通过了《关于浙江金固股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
会议审议通过了《浙江金固股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
公司董事倪永华、金佳彦、俞丰属于公司股权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决，其余6名董事参与了表决。
具体内容详见于《证券时报》、《上海证券报》和及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com上披露的《浙江金固股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文。
本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
为了具体实施浙江金固股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；
（9）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司股票期权限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）签署、执行、修改、终止任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；
（12）为股票期权与限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（13）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（14）就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股票期权与限制性股票激励计划有效期。
公司董事倪永华、金佳彦、俞丰属于公司股权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决，其余6名董事参与了表决。
本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—009债券代码：112155 债券简称：12正邦债
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2018年 1月 19日，江西正邦科技股份有限公司（“公司”）与控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）在江西省南昌市签订了《借款协议》，本公司向正邦集团临时性借款不超过16亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充本公司流动资金和归还银行贷款需求。
2、2018年 1月 19日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东正邦集团临时性借款不超过 16亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充公司流动资金和归还银行贷款需求。
正邦集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
本次关联交易需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
公司关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本事项发表了核查意见。
二、关联方介绍
1、正邦集团基本情况
企业名称：正邦集团有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91360100723937956P
注册地：江西省南昌市昌北经济开发区枫林大街
法人代表：林印孙
注册资本：80,000万元人民币
主营业务：对农业、化工业、食品业、畜牧业、机械制造业等领域的投资；
教育信息咨询；农业机械设备的生产；国内贸易；经济林的种植技术研究与推广；
农作物的种植；农业技术推广服务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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|股东名称|出资额（人民币万元）|出资比例|
|林印孙|48,600|60.75%|
|程凡贵|1,400|1.75%|
|江西安邦实业有限公司|30,000|37.50%|
|合计|80,000|100.00%|

2、正邦集团财务状况
正邦集团主要财务数据：经审计，截止 2016年 12月 31日，总资产为 1,673,281.23万元，负债总额 856,825.50万元，净资产为 816,455.73万元；2016年1-12月实现营业收入1,950,088.40万元，净利润为82,112.03万元。
未经审计，截止2017年9月30日，总资产为1,983,511.65万元，负债总额 1,156,542.19万元，净资产为 826,969.46万元；2017年 1-9月实现营业收入1,475,429.22万元，净利润为36,550.77万元。
3、关联关系说明：截止本公告日，正邦集团持有本公司股份 469,015,985股，占公司总股本的20.10%，为公司控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本项交易为公司向控股股东正邦集团临时性借款不超过 16亿元人民币，用
于短期内、临时性补充公司流动资金和归还银行贷款需求，期限为一年，按公司
实际经营情况逐步借支。经与正邦集团协商，公司将按同期银行贷款利率向正邦
集团支付利息。
四、借款协议的主要内容
1、借款金额及用途：正邦集团同意临时性借款不超过16亿元人民币给公司，用于短期内、临时性公司补充流动资金和归还银行贷款需求。
2、借款期限：12个月内循环使用。
3、借款利率：同期银行贷款利率。
4、还款：在借款将要到期时，正邦集团将提前一个月通知本公司筹集资金，借款到期日公司将按正邦集团提供的还款账号一次性归还或分期归还借款本金及利息。
5、权利、义务及违约责任
（1）借款人保证按本协议约定的用途使用借款。
（2）借款逾期而由于借款人原因不能签订延期还款协议的，出借人对借款逾期部分按日利率万分之五计收利息。
（3）借款人发现有危及出借人债权安全的情况时，应及时通知出借人，并应及时采取保全措施；否则，出借人有权采取相应的制裁措施和使贷款免受损失的防范措施。
6、生效条件：本协议自借款人股东大会审议通过并履行信息披露义务，由交易双方签章后生效。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司拟向控股股东正邦集团临时性借款不超 16亿元人民币，用于短期内、临时性补充公司资金需求和归还银行贷款需求，可优化公司的贷款结构，降低公司的融资成本。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，借款利率为同期银行贷款基准利率，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
公司向控股股东正邦集团借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关
资料，我们进行了事前审查，同意公司将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交第五届董事会第二十一次会议审议。本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款需求。同时，借款利率为同期银行贷款基准利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易需提交公司股东大会审议。公司关联董事林印孙、程凡贵先生对此议案回避表决。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
公司2018年1月19日第五届董事会第二十一次会议对本次关联交易进行了讨论，我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款需求。同时，借款利率为同期银行贷款基准利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向正邦集团借款暨关联交易事项。本次关联交易需提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司归还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司股东的利益。本次向正邦集团借款暨关联交易事项需提交公司股东大会审议。
八、保荐机构意见
保荐机构认为：上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
公司董事会在审议上述关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的
情形，决策程序符合有关法律法规的规定。公司向正邦集团借款暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。国信证券对上述关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
3.、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议的关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
5、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司关联交易事项的核查意见。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-044
海航投资集团股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2019年 9月9日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2019年9月25日14：30
2、网络投票时间：2019年9月24日－2019年9月 25日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2019年9月 25日9：30－11： 30和13：00－15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年9月 24日15：00－9月 25日15：00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2019年9月17日
（七）出席对象
1、截至 2019年9月17日下午3：00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层海航投资会议室
二、会议审议事项
议案1：关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案。
议案2：关于公司收购海南海投一号投资合伙（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案。
其中，议案1、议案2需关联股东回避表决。
上述议案已经公司 2019年 9月 9日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2019年9月9日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
三、议案编码
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||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案。||√||
|2.00||关于公司收购海南海投一号投资合伙（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案。||√||

四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股
东可用信函或传真方式登记
（二）登记时间：2019年9月 18日9：30—11：30，14：00—17：00
（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层海航投资董事会办公室。
（四）登记办法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。
（五）其他事项
公司地址：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层
联系电话：010-53321083
传真：010-59782006
邮编：100096
联系人：王艳
出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）
六、备查文件
公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：《授权委托书》
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360616
2.投票简称：海航投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||对所有提案表达相同意见||100||
|议案1||关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案。||1.00||
|议案2||关于公司收购海南海投一号投资合伙（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案。||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（本次会议无累积投票议案）。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 9月 24日下午3：00，结束时间为 2019年9月 25日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
海航投资集团股份有限公司：
兹委托 先生 /女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于 2019年9月25日在北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层海航投资会议室召开的2019年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：一、代理人是否具有表决权：
□是 □否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|议案1：关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案||||
|议案 2：关于公司收购海南海投一号投资合伙（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案||||

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是 □否
委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号：
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
年 月 日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-005雅本化学股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月19日，雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股子公司江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）完成工商登记变更的通知。
经盐城市滨海工商行政管理局核准，建农植保已办理完成工商登记变更手续，并取得新的《企业法人营业执照》，具体变更信息详情如下：
公司名称：江苏建农植物保护有限公司
注册号：320922000197293
类型：有限责任公司
住所：江苏滨海经济开发区沿海工业园黄海路
法定代表人：王曙光
注册资本：10900万元整
成立日期：2012年07月09日
营业期限：2012年07月09日至2032年07月08日
经营范围：植物保护技术研发及其技术转让（国家有专项规定的除外），农药原药（危险化学品限《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》规定品种）、危险化学品（频那酮）生产，化工产品生产（氯代特戊酰氯、2,3-二氯吡啶），化工产品批发（除农药及其他危险化学品），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十日