Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-106债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人张育政女士将其所持有的部分公司股份进行质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股|||||||||||||||||||
||||||本次质||占其所||占公司||||是否为|||||||||
||股东名||股东或第一||||||||是否为||||质押起||质押到期||||质押用|
||||||押数量||持股份||总股本||||补充质||||||质权人|||
||称||大股东及其||||||||限售股||||始日||日||||途|
||||||（股）||比例||比例||||押|||||||||
||||一致行动人|||||||||||||||||||
|张育政||是||18,000,000||27.46%||5.01%||否||是||2019 年12 月 19日||至办理解除质押手续止||中 信 信托 有 限责 任 公司||补 充 替换||

注：本公告中涉及的公司股份总数、总股本为359,120,099股（取自2019年12月10日总股本）。
2、股东累计质押股份情况
本次股份质押完成后，张育政女士及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份情况||||
||||||||||||占其||占公|||||||||
||||||||||||||||||占已||||占未|
||||||持股||本次质押前||本次质押后||所持||司总|||||||||
||||||||||||||||||||未质押股|||
||股东||持股数量|||||||||||||||||||
||||||||||||||||已质押股份||质押||||质押|
||||||比例||质押股份数||质押股份数||股份||股本|||||||||
||||||||||||||||||||份限售和|||
||名称||（股）|||||||||||||||||||
||||||||||||||||限售和冻结||股份||||股份|
||||||（%）||量||量||比例||比例|||||||||
||||||||||||||||||||冻结数量|||
||||||||||||||||数量（股）||比例||||比例|
||||||||||||（%）||（%）|||||||||
||||||||||||||||||||（股）|||
||||||||||||||||||（%）||||（%）|
|张 育政||65,554,413||18.25||47,161,189||65,161,189||99.40||18.14||65,161,189||100||325,803||82.85||
|林 建伟||121,745,402||33.90||121,114,296||121,114,296||99.48||33.73||108,454,204||89.55||10,431||1.65||
|苏 州普 乐投 资管 理有 限公司||9,143,036||2.55||3,943,036||3,943,036||43.13||1.10||0||0||0||0||
|合计||196,442,851||54.70||172,218,521||190,218,521||96.83||52.97||173,615,393||91.27||336,234||5.40||

注1：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
注2：上表中限售股份数量包括高管锁定股和首发后限售股。
注3：公司股东林建伟先生和张育政女士为夫妻关系，系本公司控股股东、实际控制人，林建伟先生、张育政女士合计持有苏州普乐投资管理有限公司70.66%的股份，三者为一致行动人。林建伟先生直接持有公司股份121,745,402股，占公司总股本的33.90%，通过苏州普乐投资管理有限公司间接持有公司股份4,174,710股，占公司总股本的1.16%；张育政女士直接持有公司股票65,554,413股，占公司总股本的18.25%，通过苏州普乐投资管理有限公司间接持有公司股份2,285,759股，占公司总股本的0.64%。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
本次股份质押完成后，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其
所持公司股份数量比例超过80%，现就相关情况说明如下：
1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内无即将到期的质押情况，未来一年内将到期的质押股份数量为92,043,802股，占其所持股份比例46.86%，占公司总股本比例25.63%，对应融资余额为4.85亿元。控股股东林建伟先生、张育政女士及一致行动人苏州普乐投资管理有限公司具备资金偿还能力，还款资金来源为自有资金或自筹资金。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
5、控股股东及其一致行动人资信情况良好，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制人变更。后续如出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
6、控股股东及其一致行动人最近一年又一期与公司除了薪金、股份分红支出外发生关联交易一次，为公司以人民币 10,000万元受让林建伟先生持有的姜堰新能源产业私募基金 10,000万份基金份额的收益权。该次关联交易定价公允，充分履行了审批手续和信息披露义务,不存在损害上市公司利益的情形。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-049
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会第 4次会议决议召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开日期和时间：
（一）现场会议时间:2018年 10月 8日 14:30开始。
（二）互联网投票系统投票时间:2018年 10月 7日15：00－2018年 10月 8日15：00。
（三）交易系统投票时间：2018年 10月 8日9：30-11：30和13:00-15:00。
5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年 9月 21日。
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：本公司 206会议室
二、会议审议事项
1.会议审议事项合法、完备。
2.会议审议事项：
（1）对外提供财务资助管理制度；
（2）投资性房地产公允价值计量管理办法；
（3）关于对外提供委托贷款的议案。
3.披露情况：相关议案具体内容详见 2018年 9月 18日在巨潮资讯网（网址为www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及《广东新会美达锦纶股份有限公司 2018年第一次临时股东大会材料》。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||对外提供财务资助管理制度||√||
|2.00||投资性房地产公允价值计量管理办法||√||
|3.00||关于对外提供委托贷款的议案||√||

四、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》和持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和持股凭证。
（3）委托代理人出席会议的，受托人请于 2018年 9月 30日15： 00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）。
2.现场登记时间：2018年 10月 8日14：00-14：25。
3.登记地点：本公司股东大会会场
4.会议联系方式：
地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司
邮编：529100
电话：07506103091、07506107981
传真：07506103091
联系人：朱明辉 谭景熙
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件
九届董事会第 4次会议决议
特此通知。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2018年 9月 18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码为“360782”。
2.投票简称为“美达投票”。
3.填报表决意见或选举票数：
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 10月 8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 10月 7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 10月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|对外提供财务资助管理制度||||
|2|投资性房地产公允价值计量管理办法||||
|3|关于对外提供委托贷款的议案||||

委托人签名（盖章）:
身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东证券账户号:
委托书签发日期:
被委托人签名:
被委托人身份证号码：
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2018-023北京北纬通信科技股份有限公司
关于董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 21日，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事、副总经理张军先生增持公司股份的通知。张军先生基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认同，于 2018年 6月 21日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份200,000股。
一、本次增持情况
1、增持目的：基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认同。
2、资金来源：自有资金。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式从二级市场买入公司股份。
4、增持股份情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持前||本次增持的时间|本次增持股份数量（股）|均价（元/股）|本次增持后||
|||持有股份数量（股）|占总股本比例||||持有股份数量（股）|占总股本比例|
|张军|董事、副总经理|819,540|0.14%|2018-6-21|200,000|5.03|1,019,540|0.18%|

二、其他相关说明
1、本次增持行为不涉及内幕交易、敏感期交易、短线交易，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位,也不会
导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、张军先生承诺：严格遵守有关法律法规的规定，在未来6个月内不减持其所持有的公司股份。
4、公司将持续关注公司控股股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一八年六月二十一日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019–042皇氏集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2019年7月4日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2019年7月1日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行申请综合授信额度15,000万元的议案》。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
同意公司向中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行申请综合授信额度15,000万元，按实际融资需求分笔申请，包括流动资金贷款、固定资产贷款等业
务，用于生产经营周转、华南中央工厂项目建设等，以销售货款作为还款来源。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一九年七月五日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-132苏州禾盛新型材料股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2016年 12月 7日以邮件、书面形式通知全体监事，并于 2016年 12月 13日 14:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席黄文瑞先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
监事会同意根据公司名称变更情况，对《公司章程》中涉及公司名称的相关条款进行如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第四条 公司注册名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司公司英文名称：Suzhou Hesheng specialMaterial CO.,LTD.|第四条 公司注册名称：苏州中科创新型材料股份有限公司公司英文名称：Suzhou China CreateSpecial Material CO.,LTD|

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签署的公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会二〇一六年十二月十四日
中顺洁柔纸业股份有限公司
独立董事关于对限制性股票激励计划部分激励股份
回购注销的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对中顺洁柔纸业股份有限公司《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》发
表独立意见如下：
经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。
因公司部分激励对象离职失去激励资格，同意回购并注销10名激励对象所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计26.6万股限制性股票。
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。
（此页无正文，为《中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
____________________ _________________________
葛光锐 黄洪燕
___________________
黄欣
国光电器股份有限公司
独立董事关于修改《公司章程》中利润分配条款的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就《公司章程》修订内容进行了审查，并发表如下独立意见：
我们认为，本次修改后的公司利润分配政策等内容符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续性发展要求，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
我们同意《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
国光电器股份有限公司
独立董事：郭飏、沈肇章、刘杰生
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-027江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年5月10日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2017年5月12日以现场及通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人（其中6人以通讯表决方式出席会议，分别为：王莺妹、关辉、喻文军、刘洪、李燕、符念平）。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的议案》鉴于公司 2016年半年度利润分配方案实施完毕，根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由289.15万股调整为433.725万股，授予价格由 38.26元/股调整为 25.51元/股，其中，预留限制性股票数量由 20万股调整为30万股。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事程荣武、许春霞回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
二、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权
激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定以及公司 2016年 4月 15日召开的 2016年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2017年5月 12日为授予日（该等授予日不属于激励计划规定的不得授予的区间日），授予 12名激励对象 30万股预留限制性股票，根据激励计划的规定，确定授予价格为 27.49元/股，公司本次股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，每一名激励对象通过本次全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计亦未超过公司股本总额的1%。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
董事王莺妹：弃权。弃权理由：本人无法判断本次激励对象的份额分配合理性，因此对议案2弃权。
董事关辉：弃权。弃权理由：对于激励对象朱国亮授予股票数量远超公司高管的合理性和公允性无法表示意见，朱国亮激励股数为19.95万股。
包建华主要说明要点：股权激励预留部分的授予对象朱国亮，为公司控股子公司潍坊奥通药业有限公司（以下简称“潍坊奥通”）核心员工，为该子公司主要经营负责人之一，对于该子公司经营发展起到重大作用。公司授予其19.95万股份，是考虑其之前在潍坊奥通经营发展过程当中发挥的贡献，也希望有助于激励该员工在潍坊奥通未来的发展做出更大贡献。
表决结果：7票同意，0票反对，2票弃权。
三、审议通过了《关于明确公司总经理为公司企业负责人、聘任刘英为质量总监、质量负责人》
为保证公司生产经营的顺利进行，拟明确公司总经理除公司章程第一百五十一条规定的职权外，还担任公司企业负责人一职，具体负责公司对内生产经营、对外事务管理等重大事项；
拟聘任刘英为质量总监、质量负责人，全面负责公司质量管理工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-053号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年6月9日开市起停牌，并于2015年 6月9日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-052）。
截止本公告披露日，该事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年6月16日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2019-033广联达科技股份有限公司
关于公司董事减持股份进展情况的公告
股东刘谦先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-027），公司董事贾晓平先生、袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生计划自公告之日起15个交易日后的六个月内（预计为2019年5月23日至2019年11月23日）以二级市场集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过157.5万股，其中，刘谦先生计划减持股份数量为50万股。
2019年6月11日，刘谦先生通过二级市场集中竞价方式减持公司股份45万股，超过预披露减持股份总数的一半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将刘谦先生股份减持的进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东姓名|公司任职|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|占公司总股本比例|减持股份来源|
|刘谦|董事，高级副总裁|集中竞价交易|2019-06-11|450,000|29.32|0.0399%|IPO前股份|

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|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|刘谦|合计持有股份|2,618,890|0.2325%|2,168,890|0.1925%|
||其中：无限售条件股份|654,723|0.0581%|204,723|0.0181%|
||有限售条件股份|1,964,167|0.1744%|1964167|0.1744%|

二、相关承诺及履行情况
刘谦先生为公司现任董事及高级管理人员，其承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%；离任后半年内不得转让其所持有的公司股份。
截至本公告披露日，上述承诺正常履行中，未出现违反承诺情形。
三、其他相关说明
本次刘谦先生减持股份数量在预披露的减持计划范围内，股份减持实施情况与预披露的减持计划一致，减持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。
公司基本面未发生重大变化，本次刘谦先生减持计划的实施不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-046
浙江南都电源动力股份有限公司
2017年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度分配方案已获2018年5月2日召开的2017年年度股东大会审议通过。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、利润分配方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本874,894,167股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派实施完成后，公司将根据《股权激励计划》调整股票期权尚未行权部分的行权价格。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年5月14日，除权除息日为：2018年5
月15日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息办法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****527|杭州南都电源有限公司|
|2|02*****619|朱保义|
|3|08*****468|上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划|
|4|08*****938|上海益都实业投资有限公司|
|5|01*****169|陈博|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 4日至登记日：2018年 5月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：公司投资证券部咨询联系人：杨祖伟
咨询电话：0571－56975697传真电话：0571－56975688
七、备查文件
1．公司2017年年度股东大会决议。
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-060深圳市洲明科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
1、本次增资的基本情况
为支持深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）的全资子公司山东清华康利城市照明研究设计院有限公司（以下简称“清华康利”）景观照明业务的开展，公司拟以自有资金人民币1.92亿元对清华康利进行增资。
本次增资完成后，清华康利的注册资本由人民币1.08亿元增加到人民币3亿元。
2、董事会审议情况
公司于2018年5月17日召开了第三届董事会第四十九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次增资及工商变更
等相关事宜。
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
本次投资主体为深圳市洲明科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、出资方式及资金来源
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
四、拟增资公司的基本情况
1、公司名称：山东清华康利城市照明研究设计院有限公司
2、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、法定代表人：曾广军
4、注册资本：10,800万元
5、注册地址：济南市高新区新宇路750号3号楼
6、经营范围：城市照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿化工程、室内外装饰工程的设计、施工；照明电器、机电设备的生产、销售；旅游项目开发；绿色照明技术的开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、清华康利最近一年及一期的主要财务指标：
单位：人民币元
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|主要财务指标|2018年3月31日（未经审计）|2017年12月31日|
|资产总额|351,941,526.18|395,715,104.93|
|负债总额|280,216,401.80|339,218,514.79|
|净资产|71,725,124.38|56,496,590.14|
|营业收入|50,773,518.00|390,483,910.37|
|净利润|9,711,212.77|11,324,751.88|

五、本次增资的目的、影响及风险
1、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对清华康利进行增资，将增强清华康利的资金实力和综合实力，有利于清华康利扩大业务规模，提升经营业绩水平，进一步落实公司景观照明的发展战略。
2、主要风险
本次增资符合公司及清华康利的发展规划，但本次增资使用公司自有资金出资，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十九次会议决议；
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2018年5月17日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-029新疆中泰化学股份有限公司
关于发行股份购买资产交易标的
资产（巴州金富）减值测试报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会第 109号令）的规定，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了《关于发行股份购买资产交易标的资产减值测试报告》（以下简称“本报告”）。具体情况如下：
一、发行股份购买资产基本情况
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),以发行股份形式购买标的资产巴州金富特种纱业有限公司(以下简称“巴州金富”)49%股份。其中杭州金丰纺织有限公司(以下简称“金丰纺织”)转让巴州金富33%股权,杭州康源投资管理有限公司(以下简称“康源投资”)转让巴州金富8%股权，杭州永固汽车零部件有限公司(以下简称“永固汽车”)转让巴州金富8%股权。
2015年 11月 10日，新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流分别召开股东会，全体股东一致同意交易对方向本公司出售其所持有的新疆富丽达54%股权、金富纱业49%股权和蓝天物流100%股权。
2015年 12月 11日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关事项。
2015年 12月 11日公司分别与持有新疆富丽达54%股权、金富纱业49%股权和蓝天物流100%股权的股东签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议补充协议》和《盈利补偿补充协议》。公司与中泰集团签署了附生效条件的《股份认购补充合同》。
2015年 12月 23日，新疆国资委出具了《关于对新疆中泰化学股份有限公司再融资方案及有关事项的批复》（新国资产权【2015】405号），批准了本次交易方案。
2015年12月28日，公司股东大会审议通过本次交易方案。
2016年4月15日，公司获得中国证监会出具的《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788号）。
2016年 4月 22日，标的资产所属工商局核准标的资产过户至本公司名下，并颁发了新的营业执照，巴州金富成为本公司全资子公司。
二、发行股份购买资产交易标的资产的业绩承诺情况
1、巴州金富资产评估情况
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2015】第 1769号《资产评估报告》，截至评估基准日2015年9月30日,巴州金富经审计后的股东权益账面价值为23,643.44万元,收益法评估后的股东权益价值为40,736.73万元,增值额为17,093.29万元,增值率为72.30%。本次交易标的股权的交易价格为19,961.00万元,以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告中确定的资产评估结果为依据,由交易双方协商确定。
2、相关业绩承诺情况
对巴州金富未来业绩作出承诺并承担盈利补偿义务的主体为金丰纺织、康源投资、永固汽车。
金丰纺织、康源投资、永固汽车承诺金富纱业2016年度、2017年度、2018年度实现的合并财务报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数分别不低于7,348.56万元、7,929.77万元、7,586.70万元。
3、补偿安排
(1)盈利差异及补偿
盈利承诺期每一个会计年度结束后，本公司均聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所出具《盈利专项审核报告》，以该所出具的标准无保留意见报告
审核的净利润数为当年度实现的净利润，即实现净利润数。前述每个会计年度实现净利润数三年累积计算，为累积实现净利润数。各方根据上一款确定的当年或累积实现净利润数，计算与当年或累积盈利承诺利润数之间的差额，作为盈利补偿的依据。
金丰纺织、康源投资、永固汽车三方盈利补偿采用现金补偿，对盈利承诺期内三个会计年度累积实现净利润数低于累积盈利承诺净利润数，则差额部分由资产出售方按持股比例以现金补偿给本公司；
金丰纺织补偿金额=（盈利承诺期三个会计年度累积实现净利润数－盈利承诺期三个会计年累积盈利承诺利润数）*33%；
康源投资补偿金额=（盈利承诺期三个会计年度累积实现净利润数－盈利承诺期三个会计年累积盈利承诺利润数）*8%；
永固汽车补偿金额=（盈利承诺期三个会计年度累积实现净利润数－盈利承诺期三个会计年累积盈利承诺利润数）*8%。
三、本报告编制依据
1、《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会第 127号令)。
3、公司与杭州金丰纺织有限公司、杭州康源投资管理有限公司、杭州永固汽车零部件有限公司（作为资产出售方）签订的《发行股份购买资产之盈利补偿协议》、《盈利补偿补充协议》
四、减值测试过程
1、本公司已聘请中联资产评估集团有限公司对截至 2018年12月31日发行股份购买资产交易标的资产巴州金富49%股东权益价值进行了评估,并由其于2019年3月22日出具了中联评报字【2019】第356号《新疆中泰化学股份有限公司拟确定发行股份购买资产于盈利承诺期末市场价值所涉及的新疆富丽达纤维有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》,评估报告所载 2018年 12月31日巴州金富股东权益价值 183,257.25万元，标的资产巴州金富49%股东权益价值的评估结果为89,796.05万元。
2、本次减值测试过程中,本公司已向中联资产评估集团有限公司履行了以下程序:
(1)已充分告知中联资产评估集团有限公司本次评估的背景,目的等必要信息。
(2)谨慎要求中联资产评估集团有限公司,在不违反其专业标准的前提下,为了保证本次评估结果与中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2015】第 1769号《资产评估报告》的结果可比,需要确定评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致。
(3)对于以上若存在不确定性或不能确认的事项,需要及时告知并在其评估报告中充分披露。
(4)对比两次评估报告中披露的评估假设、评估参数等是否存在重大不一致。
(5)根据两次评估结果计算是否发生减值。
五、测试结论
截至 2018年 12月 31日,本次发行股份购买资产交易标的资产即巴州金富49%股东权益评估值 89,796.05万元,调整补偿期限内增资影响金额（调减） 64,809.57万元、利润分配影响金额（调增）9,016.00万元后为34,002.48万元,对
比本次交易的价格19,961.00万元,没有发生减值。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一九年三月二十七日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015－43佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月24日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2015年 4月 29日在公司总部二楼会议室召开，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《公司 2015年第一季度报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2015年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向光大银行恒福支行申请授信额度提供人民币 3000万元担保的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一五年四月三十日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-043深圳可立克科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 17日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于拟共同投资设立产业投资基金并签署合作框架协议的公告》（公告编号：2017-041）。同日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对深圳可立克科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第 135号）（以下简称“《关注函》”），就公司拟作为有限合伙人参与投资由深圳市盛势投资管理有限公司（以下简称“盛势投资”）与公司拟设立的全资子公司深圳市可立克基金管理有限公司共同管理的产业投资基金事项表示关注。根据《关注函》的要求，公司对所述事项进行了认真核查与落实，现就相关问题回复公告如下：
问题一：请补充披露盛势投资的实际控制人、主要投资领域以及是否依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序；
1、盛势投资的实际控制人为高辉，高岩为高辉的一致行动人，高辉对盛势投资的控制情况如下图：
高辉
（90%）
深圳市华万洲投资咨 深圳市方辰实业投 高岩
询有限公司（35%） 资有限公司（60%） （5%）
深圳市金冠邦投资 深圳市锦安控股有
管理有限公司（49%） 限公司（51%）
深圳市盛势投资管理有限公司
2、盛势投资主要投资领域为新一代信息技术（互联网、人工智能）、高端装备与新材料、绿色低碳（新能源汽车、新能源、节能环保）等战略新兴产业。
3、盛势投资已经依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，查询信息如下：
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|基金管理人全称|深圳市盛势投资管理有限公司|
|登记编号|P1034253|
|组织机构代码|91440300076913797D|
|成立时间|2013-08-20|
|登记时间|2016-10-09|
|注册地址|广东省深圳市福田区莲花街道益田路西福中路北新世界中心四楼|
|办公地址|广东省深圳市南山区海德一道88 号中洲控股B座9F|
|注册资本|1,000万元|
|实缴资本|500万元|
|企业性质|内资企业|
|管理基金主要类别|股权、创业投资基金|

问题二：产业投资基金与你公司在主营业务上产生协同的具体体现；
公司主要从事磁性元件类产品与开关电源类产品的研发、生产和销售，属于基础电子元器件，产品对应上下游多个行业电子电气应用。
1、上游产业的投资协同性
磁性元件的原材料主要为磁芯、漆包线、骨架以及一些辅助性材料。电源的主要材料包括电子变压器、电感等磁性元件、控制IC、半导体等主动组件以及
电容、电阻等被动组件和印刷电路板、风扇等其他材料。其中，磁性材料、漆包
线是公司最主要的原材料。除原材料采购外，公司还采购部分自动化设备用于生产经营，提高生产效率同时节约人工成本。
公司产业链上游投资机会在于高端装备（智能制造核心装备与部件等）、新材料（新磁性材料等）、信息技术（核心IC等）。
2、下游产业的投资协同性
作为电子设备重要的元件及零组件，磁性元件和电源被广泛应用于各种电子产品中，应用领域涵盖了计算机、UPS、网络通信、消费类电子、汽车电子、新能源、工业控制、半导体制造与测量、航天军工等多个领域。
公司产业链下游的投资机会在于新能源汽车（关键零部件等）、新能源（“互联网+”智慧能源等）。
因此，为使公司主业进一步延伸升级，公司拟通过产业投资基金进行前瞻性投资布局，探索新的产业增长点。从行业选择角度，产业投资基金投资方向倾向于新一代信息技术（核心IC等）、高端装备（智能制造核心装备与部件等）、新材料产业（新磁性材料等）、新能源汽车（关键零部件等）、新能源（“互联网+”智慧能源等），以上行业均属于国务院颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中与公司主业相关的领域，可以与公司现有业务实现资源共享和优势互补，形成协同发展效应，获得对于产业链的更大影响力和控制力，有助于公司降低成本，塑造供应链优势，提升公司综合竞争优势。
另外，产业投资基金运营人员已对公司产业链进行了全面的梳理，公司核心技术人员、业务人员均在产业投资基金的投资标的选择上给予逻辑判断，非公司产业链相关标的不属于产业投资基金投资范围。
问题三：请补充说明本次投资事项是否可能导致同业竞争或关联交易。如是，应当说明是否已做出相应安排（如投资基金在收购与上市公司主营业务相同或相近的资产之后，上市公司具有优先购买权等）。
盛势投资与公司拟设立的全资子公司共同担任产业投资基金的普通合伙人，公司系产业投资基金的有限合伙人；盛势投资与公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；未与公司存在一致行动关系；亦未以直接或间接形式持有公司股份。产业投资基金设立投资决策委员会，投委会成员5名，其中2名由公司推荐，盛势投资推荐2名，其他出
资人推荐 1名（轮值）。投委会设主席与副主席各 1名，分别由公司与盛势投资委派。投委会主席、投委会副主席对投委会决议均拥有一票否决权。投委会对普通合伙人提交的投资方案进行表决，投资决议应取得超过半数的委员表决通过。
除向产业投资基金投委会委派2名委员外（具体人选尚未确定），公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员暂无在产业投资基金中任职的计划；若公司向投委会委派的委员由公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员担任，则公司与产业投资资金存在关联关系。盛势投资与公司及公司的全资子公司投资设立产业投资基金不构成关联交易。
鉴于目前只是设立投资基金，尚未开展实际投资业务，具体的投资事项需再按相关规定履行决策程序，是否构成关联交易尚存在不确定性，如果构成关联交易，公司将严格按照相关规定履行决策程序。
产业投资基金严格遵循《中华人民共和国合伙企业法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规运作，基金的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担，且基金未向任何合伙人承诺资本金不受损失或者承诺最低收益。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与产业投资基金份额的认购，产业投资基金的后续投资等运营均不会导致同业竞争。产业投资基金收购与公司主营业务相同或相近的资产的，资产运营成熟后，公司拥有优先购买权。
公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，在与专业投资机构合作投资事项筹划和实施过程中，建立有效的防范利益输送与利益冲突机制，健全信息隔离机制，防范内幕交易、市场操纵、虚假陈述等违法违规行为的发生，并及时披露与专业投资机构合作投资事项的进展情况。
本次投资设立的产业基金可能存在资金募集不到位的风险，存在未能按时、足额募足出资额以满足投资需求的风险。公司及公司指定的投资方将根据产业基金发展需求如实履行出资义务，同时，产业基金对外募集资金时，将根据实际项目资金需求和募资要求灵活安排募资方式及结构，以确保所募集资金及时满足实
际投资需求。请投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2017年5月23日
深圳市天地（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2018]000077号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市天地（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2018]000077号深圳市天地（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称深天地公司）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
审计报告第1页
大华内字[2018]000077号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深天地公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张朝铖
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：刘国平
二〇一八年四月十八日
审计报告第2页
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-019杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。现将该议案的基本情况公告如下：
一、2018年度财务概况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年初归属于上市公司所有者的未分配利润为61,722,189.11元，2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润 37,938,583.72元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》的规定，公司提取净利润10%共计3,525,898.26元为法定盈余公积，期间派发的2017年度现金分红15,156,000.00元，截至2018年12月31日，可供股东分配的利润合计为 80,978,874.57元。
二、2018年度利润分配预案基本内容
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2018年度利润分配预案为：拟以公司报告期末总股本84,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利人民币16,840,000.00元（含税），不转增，不送股，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则做相应调整。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、公司第二届董事会第四次会议审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
2、公司第二届监事会第四次会议审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
3、经核查，公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，其分配预案符合公司现金流规划，满足分红条件和最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益。
我们同意将该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司2018年度股东大会审议，经审议通过的 2018年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第四次会议决议；
2.公司第二届监事会第四次会议决议；
3.公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会