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上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人沈明宏先生/女士，作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司或其附属企业、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海佳豪船舶工程设计股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海佳豪船舶工程设计股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议1次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：沈明宏（签署）
日期：2014-01-10
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-004
杭州平治信息技术股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东郭庆先生的通知，获悉郭庆先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭庆|为公司第一大股东及一致行动人|340|2018年1月17日|质押期限至办理解除质押手续为止|深圳市高新投保证担保有限公司|16.03%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郭庆先生持有公司股份 21,204,000股，占公司总股本的26.51%。其所持有公司股份累计被质押8,050,000股，占公司总股本的10.06%，占其所持公司股份的比例为37.96%。
3、郭庆先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-020杭州巨星科技股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》全文及其摘要已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年年度报告》全文及其摘要。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于2016年5月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁仇建平先生、独立董事叶小珍女士、财务总监倪淑一女士、董事会秘书何天乐先生、公司保荐代表人李建功先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-004 第四届监事会第二十二次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2015-004江苏新民纺织科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2014年12月26日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2014年12月31日（星期三）上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席姚明华先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易相关主体调整债务偿还期限、变更承诺事项的议案》，并发表意见如下：
关于重大资产出售暨关联交易相关主体调整债务偿还期限、变更承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规要求，公司董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及相关法律法规规定。由于本次重大资产出售的交割时点较预期延后三个月，同时受到年底银行资金收紧和银行债务移转手续较预期延长等客观因素影响，新民化纤将还款期限调整至2015年3月1日，本次债务偿付安排具有可行性。东方恒信作为承诺主体，出于恢复上市公司盈利能力、保护上市公司中小股东利益的考虑，收购新民化纤100%股权。
但化纤行业所面临的经营压力和资金压力对东方恒信是新的考验。东方恒信作为债务偿付的承诺方、以及银行债务移转的担保主体，给出了明确的债务偿付时点，并承诺会一如既往的遵守《上市规则》及监管层的相关规定，尊重中小股东的知情权、表决权，并尽自己能力保护中小股东利益不受损害。在化纤行业整体业绩下滑、前景不明的情况下，明确可行的债务偿付方案更有利于保护上市公司利益，有利于保护中小股东利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司监事会
二〇一四年十二月三十一日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-034诚志股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”或“公司”）于 2016年 4月 15日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于2016年4月18日收到深圳证券交易所下发的《关于对诚志股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第29号）（以下简称“问询函”）。公司会同中介机构就相关问题进行了落实，并完成了书面回复，同时按照问询函的要求对重组报告书进行了修订补充，情况如下：
如无特别说明，本公告所述的词语或简称与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、补充披露了标的公司现有与日常生产经营相关的重大合同事项的主要内容。具体参见重组报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“六、惠生能源的业务情况/（六）主要产品的生产销售情况/3、惠生能源与主要客户签订的长期供应合同情况”。
2、补充披露了主要原材料甲醇及煤炭价格变化的敏感性分析。具体参见重组报告
书（修订稿）“第五节交易标的评估情况”之“二、董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析/（四）现有经营模式下评估结果的敏感性分析/2、主要原材料价格变化的敏感性分析”。
4、补充披露了经济景气度及石油等国际大宗商品价格对标的资产业绩的影响方式。
具体参见重组报告书（修订稿）“第九节管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点及竞争情况的讨论与分析/（四）行业影响因素/3、关于经济景气度及石油等国际大宗商品价格对标的资产业绩的影响方式”。
5、补充披露了标的公司分产品类别的销售收入及占比，以及毛利率情况。具体参见重组报告书（修订稿）“第九节管理层讨论与分析”之“三、惠生能源财务状况及盈利能力分析/（二）盈利能力分析”。
6、根据已公告的定期报告，补充披露了诚志股份 2015年年报及 2016年一季报相关信息。
公司提请投资者注意：针对上述事项，公司已及时对重组报告书进行了修订补充，投资者在阅读和使用公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）时，请以本次同时披露的重组报告书（修订稿）内容为准。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
成都卫士通信息产业股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2016年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，积极出席公司2016年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司 2016年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在 2016年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、董事会出席情况
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|本年召开董事会次数|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席(次)|
|9|9|9|0|

本人对于2016年度各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2016年，在本人履职期间，未出席公司股东大会。
二、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员，对 2016年度召开的各次会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。
三、发表独立意见的情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情况，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对公司相关事项进行认真核查的基础上，发表了如下独立意见：
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|会议日期|会议届次|事项|意见类型|
|2016年3月14日|公司第六届董事会第十四次会议|关于公司非公开发行股票事项的独立意见；关于非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；关于撤回2015年非公开发行股票申请的独立意见；关于与关联财务公司签署金融服务协议事项的独立意见；关于向银行申请2016年综合授信额度的独立意见。|同意|
|2016年3月28日|公司第六届董事会第十五次会议|关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；关于2016年度日常关联交易预计的独立意见；关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司募集资金2015年度存放与使用情况的独立意见；关于2015年度高级管理人员薪酬的独立意见；关于2015年度利润分配预案的独立意见；关于聘任高级管理人员的独立意见。|同意|
|2016年7月18日|公司第六届董事会第十八次会议|关于提名王虎先生为公司第六届董事会董事候选人的独立意见；关于提名周玮先生为公司第六届董事会独立董事候选人的独立意见。|同意|
|2016年8月3日|公司第六届董事会第十九次会议|关于公司调整非公开发行股票方案事项的独立意见。|同意|
|2016年8月15日|公司第六届董事会第二十次会议|关于公司调整非公开发行股票方案事项的独立意见。|同意|

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|2016年8月22日|公司第六届董事会第二十一次会议|关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；关于向银行申请信用授信额度的独立意见。|同意|

四、在公司现场工作的情况
2016年度，本人与公司其他独立董事在公司各相关负责人的陪同下，对公司进行了多次现场调查，与经营层及相关工作人员交流，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效地履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督
2016年度，本人对经董事会审议的各项事项进行了认真审阅，独立、客观、审慎地行使表决权，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
2、对公司信息披露工作进行监督
2016年，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，对公司信息披露工作进行有效的监督和核查，使公司的信息披露做到真
实、准确、及时、完整。
2016年，本人不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和监管部门下发的有关文件，加深对规范公司治理结构、保护投资者合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是中小股东合法权益的保护能力。
六、年报编制沟通情况
本人在2016年年报审计过程中，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并仔细审阅相关材料。在年报审计会计师进场前与审计初稿形成等重要节点，与会计师就年报审计工作计划及审计过程中发现的问题进行沟通，及时了解、掌握2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，确保审计报告全面、真实地反映公司经营和财务情况，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
七、自律情况
1、作为独立董事，本人能自觉地遵守《信息披露管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司商业机密、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息扰乱二级市场。
2、作为独立董事，本人签署的声明与承诺的事项未发生变化，符合独立性的规定。
八、其他方面的说明
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
九、联系方式：cdj@swufe.edu.cn
本人作为公司的独立董事，2016年本人认真学习了中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的法律法规和各项规章制
度，不断提高自身履职水平和能力，积极对公司重大事项发表相关独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
独立董事：曹德骏
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2014-027
浙江伟星实业发展股份有限公司
第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称公司）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第十六次（临时）会议的通知于2014年5月24日以传真或电子邮件等方式发出，并于2014年5月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。
因公司于2014年5月7日实施了每10股以资本公积金转增3股的2013年度利润分配方案，公司总股本由258,988,006股增至336,684,407股，根据2013年度股东大会的授权，董事会同意将公司注册资本变更为336,684,407元，并修改《公司章程》相关条款，《公司章程》修改条款对照附后。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第二期股票期权数量和行权价格的议案》。
董事会同意将第二期股权激励计划授予的期权数量由800万股调整为1,040万股，行权价格由9.33元/股调整为6.56元/股。浙江天册律师事务所就本次调整事项出具了法律意见书。具体内容详见公司于2014年5月29日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于调整第二期股票期权数量和
行权价格的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2014年5月29日
附件：
《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照
(修改部分用楷体加黑标示)
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|项目|原条款|修改后条款|
|第五条|公司注册资本为人民币25,898.8006万元。|公司注册资本为人民币33,668.4407万元。|
|第十四条|公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为25,898.8006万股，公司的股本结构为人民币普通股25,898.8006万股，没有其他种类股。|公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为33,668.4407万股，公司的股本结构为人民币普通股33,668.4407万股，没有其他种类股。|
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-012海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知，获悉范秀莲女士所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|范秀莲|为控股股东之一|1,950|2018年1月23日|2019年1月18日|申万宏源证券有限公司|8.73%|
|合计|-|1,950|-|-|-|8.73%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 01月 18日，范秀莲女士共直接持有公司股份 223,465,600股，占公司总股本的20.69%，共计质押其持有的公司股份 110,951,000股，占公司总股本的10.27%，占其直接持有的公司股份总数的49.65%。
三、备查文件
1、股票质押相关单据；
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 01月 22日
方大锦化化工科技股份有限公司 章程修正案
方大锦化化工科技股份有限公司
章程修正案
公司章程修改如下：
一、原公司章程第六条：公司注册资本为人民币680,000,000元。
现修改为：公司注册资本为人民币691,319,590元。
二、原公司章程第十九条：公司股份总数为68000万股，公司的股本结构为：普通股68000万股，此外，公司尚未发行其他种类股。
现修改为：公司股份总数为691,319,590股，公司的股本结构为：普通股
691,319,590股，此外，公司尚未发行其他种类股。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二○一七年一月三日
绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可意见
我们作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司2017年预计关联交易、关联担保等相关材料后，现发表事前认可意见如下：
一、预计2017年度日常关联交易
2017年，公司预计向绵阳野马动力总成有限公司销售不超过 400万元的产品；向四川富临运业集团成都股份有限公司租赁班车，预计费用不超过50万元；
向四川富临汽车租赁有限公司租赁电动汽车，预计费用不超过 50万元；公司全资子公司成都富临精工汽车零部件有限公司预计向四川野马汽车股份有限公司销售不超过4000万元的产品。交易合计金额预计不超过4500万元。
上述交易各方均为公司控股股东最终实际控制的企业，上述交易构成关联交易。公司 2017年度预计的日常关联交易均属于公司正常业务范围，为公司生产经营所需，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
二、公司股东为全资子公司授信提供关联担保
公司全资子公司湖南升华科技有限公司拟以升华科技的土地、房产及其全资子公司江西升华新材料有限公司的土地作为抵押，向中国银行醴陵市支行申请总额不超过人民币6,800万元（含）的综合授信；以其应收账款作为抵押，向湖南醴陵农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币10,000万元（含）的综合授信，合计申请授信总额不超过人民币16,800万元。
上述授信由公司持股5%以上股东彭澎女士提供无偿担保，该担保事项构成关联担保。彭澎女士提供的担保，解决了全资子公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，且本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，
符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。
综上所述，我们同意将上述交易相关事项提交公司董事会进行审议。
独立董事：罗太平、车云、曾东建
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2019-034
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的董事会秘书和财务总监将通过网络在线交流形式与投资者就公
司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年7月16日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2018-009
上海摩恩电气股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司股票（股票简称：摩恩电气，股票代码：002451）自 2018年 2月 26
日开市起继续停牌。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩安投资有
限公司（以下简称“摩安投资”）拟筹划重大事项，对手方所属行业为化工行业，预计本次重大事项将达到公司股东大会审议标准。因该事项交易方式、金额等尚
存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息公平披露，避免公司股价异
常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运
作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》
等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：摩恩电气，股票代码：002451）自2018年2月5日（星期一）开市起停牌。预计停牌时间不超过十个交易日。
具体内容详见公司于2018年2月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-007）以及2018年 2月 10
日刊登于巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌进展公告》
（公告编号：2018-008）。
目前，摩安投资正与合作方积极筹划上述事项。
一、合作方基本情况：
企业名称：江苏弘博新材料有限公司
统一社会信用代码：91320481795357395T
类型：有限责任公司
法定代表人：蒋旭明
注册资本：20000万人民币
成立日期：2006年11月06日
住所：溧阳市南渡镇旧县工业集中区16号
经营范围：三甲基氯硅烷(副产)、甲基三氯硅烷(副产)、盐酸(副产)、氯甲烷
(中间产品)、二甲基二氯硅烷(中间产品)、甲基二氯硅烷(副产)、硫酸(副产)、八
甲基环四硅氧烷、环体硅氧烷制造、销售,经销化工原料(除危险化学品)、焦炭,
自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
二、项目基本情况：
摩安投资与合作方经过友好协商，同意共同开展有机硅工厂项目的深度合
作。摩安投资是提供困境资产尽调、定价、收购、处置等专业服务的服务商。合
作方江苏弘博新材料有限公司是一家有机硅单体规模达年产能 10万吨的工厂，
由于该公司流动资金的严重短缺，无法保证生产原料的连续供应，2014年开始已
处于停产状态，并负有银行负债。因近年有机硅行业的复苏，该公司如能重新投
入复产，利润十分可观。双方结合各自的优势，将在包括但不限于资产收购、合
资建厂、债转股等方面开展深度合作，加快对合作方式的研究与洽谈，同时对现
有土地、厂房、设备深入调研。
由于本次重大事项涉及的化工设备及工艺较为复杂，尽职调查工作量较大，
目前正在组织中介机构积极开展相关工作，该事项仍在继续推进过程中，具体方
案正在协商和沟通，公司将密切关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
本次重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意
投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体披露为准。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一八年二月二十三日
北京市安理律师事务所
关于
广东群兴玩具股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
安理【意】(2019）第Y011号
北京市朝阳区东三环北路38号安联大厦9层，邮编：100026
电话（Tel）：(010)85879199传真（Fax）：(010)85879198
二〇一九年十月
安理律师 法律意见书北京市安理律师事务所
关于
广东群兴玩具股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
安理【意】（2019）第Y011号致：广东群兴玩具股份有限公司
北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《广东群兴玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案、股东大会的表决程序和表决结果有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
安理律师 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2019年9月20日在证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的会议召集人、会议方式、现场会议召开时间、会议期限、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议案、出席现场会议的登记方式、参与网络投票的具体操作流程和其他有关事项予以公告。
2、本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于2019年10月9日下午14:30在北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼召开。本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月8日15：00至2019年10月9日15：00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数175,750,000股，占公司股份总数的29.8529%。公司董事会成员、监事会成员出席了本次股东大会，董事会秘书及见证律师列席了本次股东大会。
2、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 13人，代表有效表决权的股份数 1,158,321股，占公司股份总数的0.1968%。
3、出席本次股东大会的中小股东共13名（包括现场会议和网络投票），代表公司股份 1,158,321股，占公司总股本的0.1968%。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东大
安理律师 法律意见书会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
根据公司本次股东大会通知，本次股东大会审议的议案为：《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了投票。
1、《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
1.01选举范晓东为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 176,302,202股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.6574%。其中，中小投资者同意552,202股。
1.02选举葛坚为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 176,302,202股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.6574%。其中，中小投资者同意552,202股。
1.03选举王昊为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 176,302,202股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.6574%。其中，中小投资者同意552,202股。
1.04选举张想想为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 176,302,202股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.6574%。其中，中小投资者同意552,202股。
安理律师 法律意见书2、《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
2.01选举韩正强为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意176,302,204股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.6574%。其中，中小投资者同意552,204股。
2.02选举潘秀玲为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 176,302,202股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.6574%。其中，中小投资者同意552,202股。
3、《关于监事会换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 176,704,041股，反对204,280股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8845%。其中，中小投资者同意 954,041股，反对 204,280股，弃权0股。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本二份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签字页）
安理律师 法律意见书（此页无正文，为《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市安理律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
王清友 姚以林
宋怡
年 月 日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2019-043
深圳信立泰药业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年10月9日，以书面方式召开，会议通知于 2019年10月 6日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际通过书面方式参加监事3人，出席监事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会监事审议并形成如下决议：
会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于变更公司 2019年度审计机构的议案》。
监事会认为，公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
（《关于变更公司 2019年度审计机构的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司监事会
二〇一九年十月十日
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-027四川迅游网络科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年06月30日
2.业绩预告类型：同比下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期下降：5%-0%|净利润：3,057.15万元|
||约2,904.29万元-3,057.15万元||
|营业总收入|比上年同期下降：10%-0%|营业总收入：9,074.81万元|
||约8,167.33万元-9,074.81万元||

二、本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司子公司四川速宝网络科技有限公司加大了研发和市场推广投入，因该子公司尚未产生收入，因此导致公司净利润比上年同期下降。
2.报告期内，公司营业总收入比上年同期下降，主因原因为2014年8月起公司经四川省成都高新技术产业开发区国家税务局认定为增值税一般纳税人，自2014年9月1日起按6%缴纳增值税，报告期为不含税收入，上年同期为含税收入。
四、其他相关说明
1.本报告期企业所得税按15%税率确认企业所得税，由于 2015年西部大开
发企业所得税优惠审批将于 2016年初开始，不排除因国家政策调整导致公司不
能在2016年初申请2015年企业所得税享受西部大开发所得税优惠政策，导致公
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-027司企业所得税税率调整为25%。
2.公司2015年中期非经常性损益公司净利润影响较小。
3.以上数据经公司财务部门初步测算，未经审计机构审计，具体数据将在2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月十三日
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866
网址：http://www.hylandslaw.com
关于山东美晨生态环境股份有限公司2019年第五次
临时股东大会之律师见证法律意见书
致：山东美晨生态环境股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市浩天信和律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称“浩天律师”）出席公司2019年第五次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东大会的通知，公司已经依规及时在深圳证券交易所网站上予以公告，本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。
经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
经查验，会议出席情况如下：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会会议出席现场会议的股东及委托代理人共8名，代表股份420,734,390股，占公司股份总数的28.9548%。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为1人，代表股份804,420股，占公司股份总数的0.0554%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网络投票的股东7人，代表股份62,133,539股，占公司股份总数的4.2760%。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为6人，代表股份2,199,800股，占公司股份总数的0.1514%。
据此，合计参加本次股东大会的股东人数共15人，代表股份482,867,929股，占公司有表决权股份总数的33.2308%。参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）为7人，代表股份3,004,220股，占上市公司总股份的0.2067％。
公司的董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会会议。
综上，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人的资格符合法律法规及
《公司章程》的规定,有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。
三、出席本次股东大会会议的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会会议的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，就议案内容逐项进行了投票表决。
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
经见证，浩天律师现确认如下表决结果：
大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意票482,739,229股，占出席会议有表决权股份总数的99.9733％；
反对票71,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0148％；
弃权票57,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意票2,875,520股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.7160％；
反对票71,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3833％；
弃权票57,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.9007％。
五、结论意见
综上所述，浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于山东美晨生态环境股份有限公司 2019年第五次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字页）
北京市浩天信和律师事务所 经办律师：______________
（公章） 穆铁虎
经办律师：______________
赵媛
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-095
鸿利智汇集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保基本情况
公司控股子公司丹阳谊善车灯设备制造有限公司（以下简称“谊善车灯”）于2018年9月28日向交通银行股份有限公司镇江分行申请860万元流动资金借款（合同编号：D-2018X-181号），由公司、郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(有限合伙)提供连带责任保证，上述借款将于2019年9月27日到期。
为解决谊善车灯的债务问题及日常经营对资金的需要，谊善车灯拟向银行申请新的综合授信额度860万元，用于偿还上述到期贷款,考虑到子公司的资金情况及降低公司短期内代偿债务等风险的需要，公司拟继续为上述新的授信额度提供担保，具体情况如下:
单位：万元
|||||||
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|被担保方|与公司关系|担保金额|担保期限|担保类型|担保方|
|谊善车灯|子公司|860|自主债务合同期满后三年|连带责任担保|公司、郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(有限合伙)|

谊善车灯为公司本次连带责任保证担保提供抵押反担保，抵押物为谊善车灯名下的土地房屋等不动产（不动产权证书编号为苏（2019）丹阳市不动产权第0019572号。上述抵押物已经办理抵押登记，不动产登记证明编号为苏
（2019）丹阳市不动产证明第0010781号）。
具体融资的银行、融资金额以最终银行审批结果为准，但实际担保金额不
超过上述金额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的
有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：丹阳谊善车灯设备制造有限公司
2、类型：有限责任公司(自然人控股或控股)
3、住所：丹阳市丹北镇新桥
4、法定代表人：郭志强
5、注册资本：10557.824472万元整
6、成立日期：2003年9月3日
7、营业期限：2003年9月3日至2028年9月2日
8、经营范围：生产车辆灯具制造设备、车辆灯具及塑料件；加工车辆灯具零部件；开发设计模具；电子控制燃油喷射系统，普通货物道路运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与公司存在的关系：公司持有谊善车灯56%股权，郭志强持有谊善车灯27.41%股权，丹阳市泽博汽车零部件厂（有限合伙）持有谊善车灯16.59%股权。
10、最近一年及一期的财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年度|2019年6月|
|资产总额|399,494,546.53|431,322,772.04|
|负债总额|297,435,853.12|334,902,869.57|
|所有者权益|102,058,693.41|96,419,902.47|
|负债和所有者权益总计|399,494,546.53|431,322,772.04|
|项 目|2018年度|2019年1-6月|
|营业收入|273,808,506.40|142,482,255.30|
|营业利润|-41,057,858.50|-5,474,802.17|
|净利润|-45,344,821.56|-5,638,790.94|

注：2018度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环深审字（2019）0014号审计，2019年1-6月财务数据未经审计。
三、相关的审议和审批程序
1、董事会意见
公司控股子公司谊善车灯于2018年9月28日向交通银行股份有限公司镇江分行申请860万元流动资金借款于2019年9月27日到期。本次谊善车灯向银行申请860万元授信额度用于偿还到期贷款，考虑到子公司的资金情况及降低公司短期内代偿债务等风险的需要，公司继续为谊善车灯上述借款业务提供连带责任担保，由于担保对象为控股子公司，其他股东均进行连带责任担保，且本次担保已要求被担保方进行反担保，风险处于公司可控制风险范围内。本次担保公平、对等，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。
2、监事会意见
公司本次为谊善车灯向银行借款业务提供连带责任担保，系考虑子公司的资金情况及降低公司短期内代偿债务等风险的需要后作出的决策，符合公司及全体股东的利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
3、独立董事意见
本次为谊善车灯向银行借款业务提供连带责任担保行为系考虑子公司的资金情况及降低公司短期内代偿债务等风险的需要后作出的决策，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
署的股权转让协议，该等担保责任均由谊善车灯原股东承担，且公司尚有 8,505.70万元股权转让款未支付，公司无需承担前述逾期担保的责任；除谊善车灯对外担保的 6,270万元外，其余均为公司为控股子公司的担保。具体担保情况如下：
（1）公司为控股子公司提供担保金额为人民币21,860万元；
（2）根据公司于 2017年 9月 25日与郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)签署的《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司之股权转让协议》。公司收购谊善车灯股权转让款中的 10,000万元以及郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)支付给公司的 5,000万元履约保证金在谊善车灯每解除一笔对外担保时，由公司向丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)支付对应金额的款项。郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)负责解除谊善车灯所有对外担保并承担有关的本金及利息、违约金以及其他合理费用，包括诉讼费、调查费、律师费等。截至目前，公司控股子公司谊善车灯对外担保金额为6,270万元。
公司将督促谊善车灯原股东承担担保责任并尽快偿还担保项下的逾期贷款，与相关债权人协商达成还款计划和方案。
2、本次担保生效后，公司及子公司对外担保总额不超过人民币 28,990万元，占公司 2018年度经审计净资产比例不超过10.28%。除上述逾期担保外，公司无其他逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十七日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-066
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于监事会主席变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席于波先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，于波先生的辞职将导致公司监事会低于规定人数，其辞职请求将在公司股东大会选举出新的监事后生效，详情见 2018年 10月 31日披露的《关于监事会主席辞职的公告》。
于波先生原监事任期为2016年1月28日至2019年1月28日。截至本公告日，于波先生持有公司股份 94,500股，于波先生离任后将继续严格遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
按照《公司法》及《公司章程》等相关规定和程序，公司已召开 2018年第四次临时股东大会选举吴理让为新的监事，2018年 11月 16日召开第三届监事会2018年第七次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，公司监事会选举吴理让先生（简历附后）担任公司第三届监事会主席，任期同本届监事会相同。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会二○一八年十一月十六日
附件：吴理让先生简历
吴理让，男，1972年 12月出生，大专学历，会计师,审计师。2011年 3月至今，在瑞和股份任职。吴理让先生持有公司股份 3750股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。吴理让先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。