Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-036
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2019年3月12日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年3月15日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2018年股票期权激励计划人员名单及授予数量的议案》。
本次股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。我们同意公司对本次股票期权激励计划的激励对象人员名单及授予数量进行调整。
具体内容见《英飞拓：关于调整 2018年股票期权激励计划人员名单及授予数量的公告》（公告编号：2019-037），刊载于2019年3月16日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向 2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
经审核，我们认为：
1、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，且满足公司《2018年股票期权激励计划（草案）》规定的获授条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、除本激励计划激励对象中 4名激励对象离职，不再具备激励资格，4名激励对象因个人原因放弃拟授予的股票期权外，本激励计划授予激励对象人员名单与公司2019年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。
同意公司本次激励计划的首次授予日为2019年3月15日，并同意公司向符合授予条件的182名激励对象首次授予4,118万份股票期权。
具体内容见《英飞拓：关于向 2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2019-038），刊载于2019年3月16日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2013A1023山东新华制药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东新华制药股份有限公司（以下简称新华制药）2013年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新华制药董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新华制药于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一四年三月二十八日
关于公司董事、副总经理辞职的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-053摩登大道时尚集团股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月2日收到公司董事兼副总经理杨厚威先生、董事翁武游先生递交的书面辞职报告。
杨厚威先生因个人原因，申请辞去公司董事兼副总经理的职务；翁武游先生因个人原因申请辞去公司董事职务。杨厚威先生辞去上述职位后，仍在公司担任设计总监的职务；翁武游先生辞去上述职位后仍在公司任职。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨厚威先生、翁武游先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，也不会影响公司董事会正常运作，上述二人的辞职申请自其辞职报告送达董事会时生效。
截止本公告日，杨厚威先生持有公司股份10,800,000股，翁武游先生持有公司股份12,000,000股。上述二人将遵守法定承诺，在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
公司及公司董事会对杨厚威先生和翁武游先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2016年8月3日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-035
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年08月22日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议以及2016年09月08日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元（此额度包括公司已使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品的金额）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。相关内容详见公司于2016年08月23日及2016年09月09日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理购买理财产品本次到期赎回情况
2017年04月10日，公司于2017年02月08日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购的5,000万元人民币的“蕴通财富·日增利60天”理财产品已到期赎回，相应的本金和收益已到账。
二、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期的理财产品情况
1、2017年02月17日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了10,000万元人民币的“蕴通财富·日增利92天”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-013），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2017年02月24日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了
8,000万元人民币的“蕴通财富·日增利85天”理财产品。《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-022），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2017年03月01日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了
8,000万元人民币“蕴通财富·日增利82天”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-024），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2017年03月20日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了
8,000万元人民币“蕴通财富·日增利92天”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-030），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司尚持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品共计34,000万元人民币（含本次）。除此之外，公司（子公司）再无使用闲置自有资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2017年04月10日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-050号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年6月30日。
2.预计的业绩：亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 1-6 月）|上年同期（2018 年 1-6 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 920 万元—1190万元|盈利： 4813.43万元|

注：公司预计2019年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为157.03万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.太阳能硅切片线产品市场价格下降幅度超出预期，导致公司收入和毛利大幅下降。
2.公司全资子公司株洲项目正在扩建及逐步投产之中，产能释放未达预期。
3.公司全资子公司株洲项目目前处于投产初期，各项固定费用及生产成本较正常水平偏高；同时设备属于新设计、新工艺，前期开发阶段技术研发投入较大。
故造成子公司株洲项目上半年持续亏损。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2019年半年度业绩的具体数据将在本公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-041苏州苏试试验集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日召开了第三届董事会第十次会议、2018年 12月 5日召开的 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司拟以自有或自筹资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含）用于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或法律法规允许的其他情形。回购价格不超过人民币 22元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过 12个月。公司于 2018年 12月 21日披露了《回购报告书》，并于2018年12月28日实施了首次股份回购，12月29日披露了《关于首次回购公司股份的公告》；2019年 3月 6日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》；2019年3月15日披露了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》。
2019年3月28日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份有关事项的议案》，确定回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3
个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年 4月 30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计 2,787,267股，占公司总股本的2.06%，最高成交价为 22.00元/股，最低成交价为 18.02元/股，成交总金额为 58,163,095.25元（不含交易费用）。
二、其他相关说明
公司回购股份的时间、回购数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条规定和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、截至2019年4月30日，公司每5个交易日回购数量未超过一百万股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年5月5日
平安证券股份有限公司
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
变更部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向
全资子公司增资的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对蓝晓科技变更部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资事项进行了审慎调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1177号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币14.83元，共计募集资金29,660万元，募集资金净额为25,532.87万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕220号）。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||利用募集资金投资额|
|1||湿法冶金分离材料产业化项目||8,200.00||
|2||工程中心项目||6,900.00||
|3||营销体系建设项目||3,000.00||
|4||分离纯化装置产业化项目||7,433.00||
|||合计||25,533.00||

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年
修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构平安证券、中国民生银行西安分行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
二、募集资金投资项目变更的情况和原因
湿法冶金项目计划投入募集资金8,200.00万元，项目原计划在公司现有特种树脂工厂的土地上实施，根据公司长期产能布局规划，原厂区不再继续建设湿法冶金项目。2017年2月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，董事会同意公司将项目建设完成期延长至2019年6月30日。结合产能规划，公司拟将项目实施地点变更至位于高陵区南北四号路西侧、西高路北侧的地块，并以募集资金向高陵蓝晓增资，由高陵蓝晓作为实施主体建设湿法冶金项目。上述地块已完成招拍挂流程，高陵蓝晓已取得该地块的土地使用权。
（一）、变更后实施主体信息基本情况
公司名称：高陵蓝晓科技新材料有限公司
注册地址：西安泾河工业园泾渭十路
注册资本：人民币2,000万元整
法定代表人：高月静
成立日期:2013年8月28日
经营范围：一般经营项目包括吸附及离子交换树脂、生物医药酶载体的研发、生产、系统集成、销售；新能源及稀有金属提取分离材料、生物医药技术、果汁果糖技术、环保技术、净水技术、水处理技术的研发、化工工程设计、技术咨询、服务；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。
（未取得专向许可的项目除外）
（二）、增资计划
本次公司拟变更募集资金的实施地点和实施主体后，以募集资金向高陵蓝晓增资8,200万元。本次增资后，高陵蓝晓注册资本将变更为 10,200万元，公司仍持有其100%股份。
为加强募集资金的存储、使用和管理，高陵蓝晓将开设募集资金专项账户，
并与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，对该项目的募集资金进行专户存储和管理。
三、本次募集资金投资项目变更对公司的影响
本次关于湿法冶金项目变更实施地点和实施主体是根据项目的实际情况、公司产能布局需要作出的谨慎决定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同时，全部募集资金以增资方式投入全资子公司高陵蓝晓，有利于增强子公司的资本实力，更好满足公司主营发展。上述变更及增资不涉及募集资金投资项目建设内容和投资总额的变更，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司长期发展规划。
四、相关审核和批准程序
（一）董事会审议情况
2018年 4月 9日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，董事会同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“湿法冶金分离材料产业化项目”实施地点变更，并以募集资金向高陵蓝晓增资，由全资子公司高陵蓝晓作为实施主体开展该项目。
（二）监事会审议情况
2018年 4月 9日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,监事会发表意见认为：本次关于部分募集资金投资项目变更实施地点及实施主体是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设内容，不存在改变和变相改变募集资金投向的情形。使用募集资金向全资子公司增资符合公司长期战略发展的需要，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更及增资。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：
本次部分募集资金投资项目变更实施地点及实施主体是根据项目实际实施
情况作出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变和变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点及实施主体履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司本次部分募集资金投资项目变更。
公司本次增资有利于募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司和股东利益的情况，一致同意公司对全资子公司增资。
五、保荐机构核查意见
蓝晓科技本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资实施湿法冶金项目事项，已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，亦经公司第三届监事会第三次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可实施。上述事项履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关要求，符合公司发展需要。本保荐机构和保荐代表人对蓝晓科技本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点变更的计划表示无异议。
同时，鉴于蓝晓科技募投项目实施主体及实施地点发生改变，项目实施可能存在不确定性，保荐机构及保荐代表人提醒广大投资者注意投资风险。
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司变更部分募投项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的
的核查意见》之签章页】
保荐代表人签字：
孙洪臣
盛金龙
平安证券股份有限公司 2018年4月 17日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015-048
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年5月21日收到公司控股股东、实际控制人周和平先生的通知，周和平先生因个人资金需要，于2015年5月20日至2015年5月21日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持本公司无限售条件流通股2,847万股，占公司总股本的5%。具体情况如下：
一、控股股东、实际控制人减持情况
1、控股股东、实际控制人减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|周和平|大宗交易|2015年5月20日|23.88|1,425|2.50|
||大宗交易|2015年5月21日|26.26|1,422|2.50|

从2014年11月22日公司披露了周和平先生减持公司股份的《简式权益变动报告
书》后，周和平先生累计减持股份占公司总股本的比例为5%。
2、控股股东、实际控制人本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|周和平|合计持有股份|239，228，892|42.01|210,758,892|37.01|
||其中：无限售条件流通股|52,948,892|9.30|24,478,892|4.30|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|186,280,000|32.71|186,280,000|32.71|

本次减持后，周和平先生持有公司股份210,758,892股，占公司总股本的比例为37.01%，仍为公司控股股东和实际控制人。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司控股股东、实际控制人周和平先生曾做出了股份锁定承诺如下：
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。上述承诺已于2010年4月24日到期，已实际履行完毕。公司控股股东、实际控制人周和平先生本次减持行为未违反上述承诺。
（2）周和平先生在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。周和平先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%的承诺还在继续履行中。本次减持行为未违反上述承诺。
4、公司控股股东、实际控制人周和平先生没有做出过关于最低减持价格等承诺。
5、公司控股股东、实际控制人周和平先生减持公司股份已经进行预先披露，详情请参见公司于2015年5月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告》（公告号：2015-047）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年5月22日
北京市中伦律师事务所
关于利达光电股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：利达光电股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受利达光电股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司2014年年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2014年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事
务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《利达光电股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅
的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方
式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
北京市中伦律师事务所 法律意见一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于2015年3月25日召开第三届董事会第十三次会议表决通过。
2.2015年3月27日，公司在深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要
求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3.公司通过深圳证券交易所交易系统于2015年4月21日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）于2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.2015年4月21日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长李智超先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 4名，代表股份98,933,922股，占公司有表决权股份总数的49.6557%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
截止2015年4月15日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 4名，持有股份 98,933,922股，占公司有表决权股份总数的49.6557%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统
北京市中伦律师事务所 法律意见提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数
据，通过网络投票进行有效表决的股东共计0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1.审议公司《2014年年度报告及摘要》；
2.审议公司《2014年度董事会工作报告》；
3.审议公司《2014年度监事会工作报告》；
4.审议公司《2014年度财务决算报告》；
5.审议公司《2014年度利润分配预案》；
6.审议公司《关于预估2015年度日常关联交易发生额的议案》；
6.1关于预估与公司控股股东中国南方工业集团公司及其控制的关联方的关联交易；
6.2关于预估与公司股东日本清水（香港）有限公司受同一控制的关联方的关联交易；
6.3关于预估与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易；
7.审议《关于公司2015年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
8.审议公司《为河南中光学集团有限公司提供9000万元综合最高额担保的
北京市中伦律师事务所 法律意见议案》；
9.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
10.审议公司《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
11.审议公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出
席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投
票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票
方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现
场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，深圳证券信息有限
公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票结果统计表。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2014年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
北京市中伦律师事务所 法律意见（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于利达光电股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
张明
二〇一五年四月二十一日
证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2015-071珠海市乐通化工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东刘秋华女士、实际控制人张彬贤先生、刘秋华女士针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，郑重承诺：
自本公告发布之日起未来六个月内（2015年 7月 9日至 2016年 1月 8日）不减持所持公司股份。
截至本公告日，公司控股股东刘秋华女士持有公司股票 26,000,000股，占公司总股本的13%。
公司董事会将督促承诺股东严格履行上述承诺。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
关于
广东星河生物科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第125号致：广东星河生物科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东星河生物科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东星河生物科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2016年8月22日召开的公司第三届董事会第二十五次会议做出决议召集。公司董事会于2016年8月26日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站等相关中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上发布了本次股东大会通知，并于2016年9月12日就增加临时议案事宜发布了本次股东大会的补充通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2016年9月22日（星期四）上午10:30在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年9月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2016年9月21日下午15:00至2016年9月22日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 3名，持有公司股份
91,221,865股，占公司有表决权股本总额的 32.31%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 5名，代表公司股份 14,502,503股，占公司有表决权股份总数的 5.14%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，在本次股东大会上，无其他新的议案提出。本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行了计票
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书和监票，当场公布了表决结果。根据深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果，公司在网络投票截止后，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会共审议了两项议案，各议案表决结果如下：
1.审议并通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：同意105,724,368股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.审议并通过《关于公司补选非独立董事的议案》
表决结果为：同意105,724,368股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（以下无正文，为《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第 125号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
韦少辉
负责人：张炯
易文玉
年 月 日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2014-22
诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十九次会议和公司 2013年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度为控股子公司提供担保的议案》。公司于 2014年 4月 12日披露了《公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-10），现就公司为控股子公司申请银行授信提供担保的相关事项进展情况公告如下：
一、担保情况概述
近日，公司与中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行申请的综合授信提供担保，担保的债权额度为人民币 8,000万元。
二、担保协议主要内容
公司与中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行签订的《最高额保证合同》：保证人：诚志股份有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行
债务人：珠海诚志通发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：1年
担保金额：8,000万元
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司担保总额 110,500万元（含以上担保），占公司最近一期经审计净资产的66.95%，全部为对全资子公司的担保。公司无违规担保和逾期
担保，被担保公司已与公司签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司2013年年度股东大会决议；
3、《保证合同》；
4、《反担保保证合同》。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2019-003云南西仪工业股份有限公司2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年度||2017年度||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|||904,138,828.42||-15.19%||
|||766,790,403.50|||||
|营业利润|||14,036,657.42||||
|||-73,750,424.81||||-625.41%|
|利润总额|||22,326,162.40||-403.68%||
|||-67,799,539.63|||||
|归属于上市公司股东的净利润|||19,679,211.79||-438.91%||
|||-66,694,753.00|||||
|基本每股收益|-0.21||0.06||-450.00%||
|加权平均净资产收益率|-7.09%||2.05%||-9.14%||
|||2018年12月31日||2017年12月31日||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,395,518,712.93||1,466,959,543.15||-4.87%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|908,102,824.52||972,246,352.11||-6.60%||
|股 本|318,566,172.00||318,566,172.0||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.85||3.05||-6.56%||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。2、以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公司2018年度审计报告为准。
二、经营业绩和财务状况说明
2018年度汽车市场整车销量下滑，公司的连杆产品作为汽车发动机关键零部
件，产销量同比出现较大幅度下降，再加之原材料价格上涨、生产用工成本增加等因素影响，导致本报告期内营业总收入较上年同期减少1,3734.84万元，同比下降15.19%；营业利润较上年同期减少8,778.71万元，同比下降625.41%%；利润总额较上年同期减少9,012.57元，同比下降403.68%；归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少8,637.40元，同比下降438.91%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司于2019年1月30日披露的《2018年度业绩预告修正公告》预计范围之内。
四、备查文件
1、经公司法定代表人谢力先生、总经理董绍杰先生、主管会计工作负责人王家兴先生、会计机构负责人赵瑞龙先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十六日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号： 2016-025
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年2月18日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015
年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长汪瑞敏先生、总经理兼董事会秘书（代）冯淑君女士、财务总监顾小平先生、独立董事刘斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-016成都利君实业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于 2014年 4月 14日以电子邮件、传真的方式发出，会议于 2014年 4月 24日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、2014年第一季度报告；
公司《2014年第一季度报告》详见2014年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于调整公司组织架构的议案。
为适应公司未来经营管理的需要，进一步优化公司内部管理架构，充分发挥各职能部门的管理职责，提升管理效率。公司董事会同意对公司组织架构进行调整（调整后的组织架构见附件一；职能部门调整情况见附件二）。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
附件：
一、调整后的公司组织架构
二、职能部门调整情况
1、撤销技术服务部，成立客户服务中心，原技术服务部对应职能分别划归客户服务中心履行,并新增配件销售供应、产品发货后合同执行、维护客户关系等职能；
2、原水泥行业销售部变更为建材销售部，其职能未发生变化；
3、原冶金矿山行业销售部变更为矿山销售部，其职能未发生变化；
4、人力资源部由董事会秘书管理调整为财务总监管理，其职能未发生变化；
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-023南方泵业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 5月 22日收到控股股东沈金浩先生的通知，沈金浩先生与国泰君安证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》。沈金浩先生于 2015年 5月 20日将其持有的 28,000,000股公司股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，该笔股票质押式回购业务已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。本次交易的初始交易日为 2015年 5月 20日，购回交易日为 2016年 5月 24日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，沈金浩先生共持有公司股份 95,857,461股，占公司总股本的36.54%；本次质押股数28,000,000股，占其持有本公司股份的29.21%，占公司总股本的10.67%；沈金浩先生已累计质押公司股份46,000,000股，占其持有本公司股份的47.99%，占公司总股本的17.54%。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年5月22日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019076
河南恒星科技股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议通知于 2019年 8月 9日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年8月19日（星期一）11时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
（一）审议通过《<公司2019年半年度报告>及其摘要》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
与会监事对公司董事会编制的《公司2019年半年度报告》及其摘要进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2019年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；没有发现参与《公司2019年半年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
《公司 2019年半年度报告》及其摘要于 2019年 8月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司 2019年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（二）审议通过《公司关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-033
深圳市路畅科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司关注到，近期有媒体报道，公司受 CDR概念的影响，股票连续涨停，现公司将有关事项说明如下：公司主要从事汽车信息化、智能化及智能出行相关产品的开发、生产、销售及服务，主要产品为智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶（含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶）及车联网相关产品。公司主要的收入来自智能车载终端产品的收入，公司与百度、腾讯、阿里等公司之间的合作关系仅限业务层面，与之相关业务的未来发展也存在不确定性。公司本身与 CDR概念并无关系。
敬请广大投资者注意投资风险，切勿盲目跟风炒作！
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002813)股票交易价格连续二个交易日内（2018年 06月 08日、2018年 06月 11日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、经公司自查，不存在违反公平信息披露的情况。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、智能驾驶、无人驾驶技术的开发和产品的应用进度不及预期的风险
随着新一轮科技革命和产业变革的不断深化，全球范围内智能驾驶、无人驾驶技术发展势头迅猛。但是，无人驾驶技术和产品离规模化商用尚有一定的距离。
同时，智能驾驶、无人驾驶的技术门槛高，产品的产业化过程长，存在开发进度和产品化不及预期的风险。
2、前装业务开展及业绩体现不及预期的风险
公司正在全力拓展前装市场，并且取得了突破。但是，由于前装市场竞争激烈，存在前装业务开展不及预期的风险；同时，由于前装的产品开发需要高资金投入、技术密集、回报周期较长，存在业绩体现不及预期的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十二日