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证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2018-013中航沈飞股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年3月30日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会和独立董事发表了同意的意见，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，审计费用总计不超过人民币 150万元。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号：临2019-109号
债券代码: 136264 债券简称：16隆基01
债券代码: 113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月14日14点00分
召开地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月14日
至2019年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更会计师事务所的议案|√|
|2|关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案|√|
|3|关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案|√|
|4|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|
|5|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|6|关于修订《对外担保制度》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第四届董事会2019年第十次会议审议通过了上述第1、2项议案，第四届董事会2019年第九次会议审议通过上述第4、5、6项议案，第四届董事会2019年第八次会议审议通过了上述第3项议案（请详见公司2019年7月30日、2019年 7月 17日、2019年 6月 5日披露的相关公告），上述议案的具体内容请详见公司不迟于 2019年 8月 7日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》另行刊登的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：2、3、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601012|隆基股份|2019/8/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件1)、法人股东股票
账户卡、营业执照复印件。
3、异地股东（西安地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24小时交到本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。
（二）现场登记时间:2019年8月14日(星期三)下午12:30-13:50
（三）登记地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、联系地址:西安经济技术开发区尚稷路 8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室
2、联系部门:董事会办公室
3、邮编:710018
4、联系电话:029-81566863
5、传真:029-86689601
（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会2019年7月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
隆基绿能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月14日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更会计师事务所的议案||||
|2|关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案||||
|3|关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案||||
|4|关于修订《监事会议事规则》的议案||||
|5|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|6|关于修订《对外担保制度》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
杭州永创智能设备股份有限公司章程修正案
中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕832号）文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）39,389,026股，股本由 400,000,000增加至439,389,026股。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》等的相关规定，公司修改了《公司章程》的部分条款，具体修改内容对照如下：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|第1.7条 公司注册资本为人民币肆亿元整。|第1.7条 公司注册资本为人民币439,389,026元整。|
|第3.1.6条 公司的股份总数为40000万股，均为人民币普通股。|第3.1.6条 公司的股份总数为439,389,026股，均为人民币普通股。|

除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2018-042
中化国际（控股）股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月31日 14点30分
召开地点：北京民族饭店11楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月31日
至2018年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司协议转让江山股份 29.19%股份的议案》|√|
|2|《关于修订<金融服务框架协议>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关内容参见公司 10月 16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：关联董事张伟，杨林，刘红生和程晓曦回避表
决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600500|中化国际|2018/10/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续；
1.1个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件1）办理登记手续；
1.2法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
1.3异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。
2、登记地点：上海市浦东新区长清北路 233号中化国际广场12层公司董事会办公室
3、登记时间：2018年 10月 26日（上午8：30-11：30，下午13：00-16：00）六、 其他事项
1、联系电话：021-31769156
联系地址：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层
邮政编码：200125
2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中化国际（控股）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月31
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司协议转让江山股份29.19%股份的议案》||||
|2|《关于修订<金融服务框架协议>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-105
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日接到公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）通知，通知情况如下：隆鑫控股将质押于中国对外经济贸易信托有限公司的80,000,000股无限售流通股(占公司总股本的10.016%)解除了质押，已于2015年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份解除质押手续。
截止本公告日，隆鑫控股持有公司407,376,000股股份（均为无限售流通
股），占公司总股本的51.002%，其中累计质押的股份数为327,000,000股，占公司总股本的40.939%。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2015年8月19日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-003浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）参加了义乌市国土资源局组织的义乌国际商贸城稠州北路4#、5#、6#地块土地使用权挂牌出让活动，于2016年2月3日以2.2亿元竞得上述地块的国有建设用地使用权。具体情况如下：
地块位置：位于国际商贸城稠州北路西侧，东至：稠州北路；西至：规划道路；南至：规划道路；北至：银海路。
用地性质：商业用地
用地面积：总面积18706.26㎡（其中4#地块7400㎡，5#地块7400㎡，6#地块3906.26㎡）。
建筑密度（%）：≤35（其中4#地块≤30，5#地块≤40，6#地块≤30）。且以上指标需同时满足。
容积率：2.5-3.5（其中4#地块3.5-4.0，5#地块3.0-3.5，6#地块1.5-2.0）且以上指标需同时满足。
上述事项经公司第七届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
备查文件：挂牌成交确认书。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一六年二月四日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2019-070中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于 2019年 12月 10日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，拟计划使用自有闲置资金不超过人民币（下同）68亿元（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 23亿元仅限于银行理财）购买理财产品，以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下：
1.投资目的
为进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。
2.投资额度及期限
拟计划使用自有闲置资金不超过 68亿元（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过23亿元）购买理财产品。
投资期限为自公司股东大会决议通过之日两年内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。
3.产品种类
该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等，其中北京智明星通科技股份有限公司仅限于银行理财。
4.投资资金来源
资金来源为公司自有闲置资金，合法合规。
5.审议程序
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过。尚须提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《公司章程》的有关规定，公司5位独立董事在认真审阅相关材料的基础上，就公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：
公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及子公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司及子公司经营管理层在贯彻执行公司股东大会及公司董事会审议批准的使用自有闲置资金购买理财产品时，能够按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全，风险可控。公司及子公司经营管理层、财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
||
|-|
|四、对公司经营的影响|
|公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子|
|公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提|
|高资金使用效率，增加收益。|

特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2019年12月11日
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上海市锦天城律师事务所
关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司
差异化分红的
专项法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司
差异化分红的专项法律意见书
致：宁波高发汽车控制系统股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《补充规定》”）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司 2018年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称“本次差异化分红”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师审查了公司提供的本次差异化分红的相关文件，就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实并基于对现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。
本法律意见书仅就本次差异化分红所涉及到的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、验资等专业事项和报告发表意见。本法律意见书中对有关审计报告、验资报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容，本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。
基于上述，本所根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次差异化分红的原因
上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2019年 5月 17日，公司 2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》，公司本年度拟以 2018年末的总股本为基数，扣除截止 2018年度权益分派实施公告披露的股权登记日累计回购的股份数量后按每 10股派发现金红利 6.00元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
2018年 12月 21日，公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合回购股份条件的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事项的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。
截至 2019年 5月 29日，公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为3,037,182股，公司回购专用账户持有股份数量为3,037,182股。根据《公司法》、《证券法》、《回购细则》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上述公司回购的股份不参与利润分配、公积金转增股本，因此，公司2018年度权益分配实施差异化分红。
二、本次差异化分红方案
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配预案》，公司本年度拟以2018年末的总股本为基数，扣除截止2018年度权益分派实施公告披露的股权登记日累计回购的股份数量后按每 10股派发现金红利 6.00元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配，本年度不进行资本公积转增股本。即以227,057,017股（本次分配实施前总股本扣除已回购股份3,037,182股）为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发现金红利136,234,210.20元。
三、本次差异化分红的计算依据
公司申请根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×转增比例）÷总股本。
截至 2019年 5月 29日，公司总股本为 230,094,199股，公司累计回购股份 3,037,182股，该部分股份不能参与利润分配，实际参与利润分配的股份数为227,057,017股；本年度不进行资本公积转增股本。
因此，虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=227,057,017×0.6÷230,094,199=0.5921元/股；实际派发的现金红利=0.60元/股。
2019年5月29日公司股票的收盘价格为14.33元，则：
虚拟分派计算的除权除息参考价格= 14.33– 0.5921=13.7379元/股；
实际分派计算的除权除息参考价格= 14.33– 0.60=13.73元股。
除权除息参考价格影响=|根据实际分派计算的除权除息参考价格—根据虚拟分派计算的除权除息参考价格|÷根据实际分派计算的除权除息参考价格=|13.73–13.7379|÷13.73=0.0575%
因此，公司累计回购的股份是否参与分红对除权除息参考价影响小于1%，影响较小。
四、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次差异化分红事项符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《补充规定》、《回购细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。
（以下无正文）
宁波东方电缆股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
2017年12月29日，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第10次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，我们作为宁波东方电缆股份有限公司的独立董事，就该使用募集资金事项发表如下独立意见：
1、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过15,000.00万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
2、公司已履行了必要的审批程序。
综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波东方电缆股份有限公司第四届董事会第10次会议独立董
事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见之签字页）
独立董事签字：
罗国芳 杨黎明 杨华军
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2015—038宁波韵升股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 5月 22日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，本公司股票自 2015年 6月 5日起重大资产重组停牌。2015年 7月 3日，本公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-034），自 2015年 7月 6日起继续停牌不超过一个月。
截至本公告发布日，本公司正组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-038
杭州福斯特应用材料股份有限公司
项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：年产2.5亿平方米白色EVA胶膜技改项目等2个项目
●投资金额：投资总额117,588.20万元人民币
一、项目投资概述
为进一步加强公司在光伏封装领域的核心竞争力，加快胶膜产品技术升级换代，提升公司未来盈利能力，实现公司的可持续发展，公司决定通过自筹资金进行以下项目投资：
1、年产2.5亿平方米白色EVA胶膜技改项目，总投资55,369.60万元；
2、年产2亿平方米P0E封装胶膜项目，总投资62,218.60万元。
上述两个项目由杭州福斯特应用材料股份有限公司在杭州市临安区负责实施，合计投资117,588.20万元。
2018年8月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司项目投资的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述项目总投资额属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目投资的基本情况
1、年产2.5亿平方米白色 EVA胶膜技改项目
项目总投资 55,369.60万元，其中：土地与厂房投资为 15,250.00万元,设备投资为30,119.60万元，配套流动资金及不可预见费用为 10,000.00万元。项
目建设期二年，建成后形成年产2.5亿平方米白色EVA胶膜的生产能力。目前项目处于前期准备阶段。
白色EVA属于EVA胶膜技术升级换代产品，传统EVA胶膜只起到透光、粘结耐黄变等封装作用，白色EVA应用在光伏组件的背面，可以更好反射透过电池片间隙的光线，提高组件对太阳光的有效利用率。随着市场接受程度的增加，白色EVA产品的销量将快速提升，预计未来白色EVA占封装胶膜的比重会持续提升。
2、年产2亿平方米 P0E封装胶膜项目
项目总投资62,218.60万元，分两期建设。第一期总投资42,131.80万元，其中：厂房与土地投资为17,295.00万元，设备投资为19,836.80万元，铺底流动资金及不可预见费用为5,000.00万元；第二期总投资20,086.80万元，其中：设备投资为 18,086.80万元，铺底流动资金及不可预见费用为 2,000.00万元。
项目建设周期：一期为1.5年，二期为1.5年，第二期需在第一期建成并投产后再择机建设，每期建成后各形成1亿平米POE封装胶膜生产能力。目前项目处于前期准备阶段。
POE胶膜与传统EVA胶膜相比，具有优异的水汽阻隔性，可以增强组件的抗PID性能，提高组件的可靠性，是目前双面双玻组件及薄膜组件的主要封装胶膜。
随着双面电池及双玻组件应用的增加，POE胶膜的市场份额也将不断增长。
三、项目投资对上市公司的影响
公司是全球光伏封装领域的领先企业，其中，EVA胶膜产品占据了全球约50%的市场份额，上述项目的成功实施将进一步优化公司的产品结构，提高公司光伏封装胶膜产品的附加值及核心竞争力，提高公司经济效益，同时，项目的成功实施将确保公司的光伏封装胶膜具有技术、规模、市场的优势，进一步巩固公司在全球封装领域的领先地位。
四、项目投资的风险分析
审批风险：目前，项目尚处在准备阶段，暂未完成备案及各级审批手续，审批结果存在一定不确定性。
财务风险：公司开展上述项目投资需通过自筹资金，虽然公司具有较强的资金实力且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。
市场风险：项目的实施与市场供求状况、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步等因素密切相关，上述任何因素的变化都可能直接影响项目的经济效益。
虽然公司在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性评估，但在实际运营过程中，由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
风险控制措施：公司将认真筹备，确保各级审批、许可手续的顺利进行，在项目的设计和建设过程中，认真按照国家有关环保、消防、安全和职业卫生等法律法规要求，贯彻土地集约、资源节约和环境保护“三同时”原则，确保安全、文明、清洁生产。在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，仔细测算并合理安排资金的使用规模和进度，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。公司将利用多方渠道，积极关注市场和政策的变化，采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
同时公司将严格按照上市公司相关法律法规对有关业务进行决策和管理，及时做好信息披露工作，切实保护公司及全体股东的利益。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一八年八月二十四日
沈阳商业城股份有限公司独立董事
关于选举公司董事的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，我们作为沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对选举公司董事情况，基于独立判断立场，发表如下意见：
关于选举公司董事的议案，提名程序合法，符合相关规定。
经审阅董事候选人个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。
经了解，董事候选人学历、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。
沈阳商业城股份有限公司独立董事：
董秀琴、秦桂森、孙庆峰
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-077号
江苏亨通光电股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司第七届监事会第三次会议于2018年8月28日以现场会议方式召开，会议通知已于2018年8月22日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议由监事会主席虞卫兴主持，审议了关于《2018年半年度报告全文及摘要》等八项议题，并作出如下决议：
一、审议通过关于《2018年半年度报告全文及摘要》的议案；
经审议，监事会认为：公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能从各个方面真实地反映出公司 2018年半年度的经营管理状况和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2018年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
同意公司编制并审议通过的《2018半年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
二、审议通过关于《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
三、审议通过关于《增加 2018年度为控股子公司及联营企业担保额度》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
四、审议通过关于《增加 2018年日常关联交易额度》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
五、审议通过关于《使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性
存款》的议案；
经审议，监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的决策和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不会构成对公司及中小股东利益的损害。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
六、审议通过关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
七、审议通过关于《收购亨通海洋工程有限公司100%股权暨关联交易》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
八、审议通过关于《变更部分募集资金投资项目》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的议案内容及决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略需要和全体股东的利益。监事会同意公司将原募投项目——“能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目”募集资金中的45,000万元以增资或借款的形式用于新项目——“海上风电工程施工项目”，拟投资总金额46,731.30万元，计划使用募集资金45,000万元，由亨通海洋工程有限公司负责实施。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司监事会
二○一八年八月三十日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2016─013
中国中煤能源股份有限公司
第三届监事会 2016年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。
一、监事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第二次会议通知于2016年4月11日以书面方式送达，会议于2016年 4月27日以现场表决方式召开。会议应到监事 3人，实际出席监事 3人，公司有关人员列席了会议，公司监事周立涛先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
通过公司 2016年第一季度报告，公司 2016年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
2、通过《关于上海大屯能源股份有限公司向大屯煤电（集团）有限责任公司转
让徐州四方铝业集团有限公司100%股权的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意上海大屯能源股份有限公司将持有的徐州四方铝业集团有限公司100%股权转让给大屯煤电（集团）有限责任公司。
3、通过《关于中国煤矿机械装备有限责任公司向北京中煤机械装备公司转让中煤邯郸煤矿机械有限责任公司100%股权的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意中国煤矿机械装备有限责任公司将持有的中煤邯郸煤矿机械有限责任公司100%股权转让给北京中煤机械装备公司。
4、通过《关于中煤焦化控股有限责任公司向中国煤炭进出口公司转让灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司91%股权的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意中煤焦化控股有限责任公司将持有的灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司91%股权转让给中国煤炭进出口公司。
5、通过《关于中煤焦化控股有限责任公司向中国煤炭进出口公司转让灵石中煤化工有限责任公司100%股权的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意中煤焦化控股有限责任公司将持有的灵石中煤化工有限责任公司100%股权转让给中国煤炭进出口公司。
上述四项议案所涉及的关联交易，定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司二〇一六年四月二十七日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2018-022号京能置业股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第八届董事会第三次临时会议于 2018年 6月 11日以通讯方式召开，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）在关联董事李育海、田野和韩雪松回避表决的情况下，审议通过了关于挂牌转让京能天阶（北京）投资有限公司31%股权的议案。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权
同意本公司转让京能天阶（北京）投资有限公司（以下简称“天阶公司”）31%股权的挂牌转让价格以不低于经北京市国资委核准的资产评估结果为基准（评估基准日为 2017年 8月 31日，该公司净资产账面价值为 95,514.40万元，评估值为 116,281.54万元），本公司所持31%股权的挂牌转让价格为不低于 36,047.2774万元。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后于北京
产权交易所挂牌。转让价格以北京产权交易所最终交易价格为准。
（二）通过了关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
有关内容详见公司同时披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-023号）。
三、上网公告附件
1、京能天阶（北京）投资有限公司审计报告；
2、北京能源集团有限责任公司与京能置业股份有限公司拟转让其所持有的京能天阶（北京）投资有限公司合计40%股权项目资产评估报告。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2018年 6月 12日
报备文件
京能置业股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-042
上海大名城企业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2014年 9月 3日以通讯方式召开，董事会 9名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。本项议案需经公司 2014年第二次临时股东大会审议。（详见公司 2014-043号公告）
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。本项议案需经公司 2014年第二次临时股东大会审议。
为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会延长授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行股票的相关事项。本授权自股东大会审议通过后 12个月内有效。除延长授权有效期外，公司 2013年第一次临时股东大会批准的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东
大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票事宜的其他授权内容保持不变。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司 2014-044号公告）
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2014年 9月 4日
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2014-001上海梅林正广和股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票于 2014年 1月 20日开市起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个交易日内公告相关事项后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司 2014年 1月 20日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2017-073江苏恒瑞医药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月23日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|101|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,125,832,287|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.97|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会董事一致推举，由副董事长蒋新华先生主持。会议的召集、召
开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,070,207,113|95.06|46,393,512|4.12|9,231,662|0.82|

2、议案名称：关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,071,485,744|95.17|45,114,881|4.01|9,231,662|0.82|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,071,485,744|95.17|45,114,881|4.01|9,231,662|0.82|

4、议案名称：关于选举第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,085,494,776|96.42|30,493,735|2.71|9,843,776|0.87|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于制定《江苏恒瑞医药|623,916,380|91.81|46,393,512|6.83|9,231,662|1.36|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|||||||
|2|关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|625,195,011|92|45,114,881|6.64|9,231,662|1.36|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案|625,195,011|92|45,114,881|6.64|9,231,662|1.36|
|4|关于选举第七届董事会董事的议案|639,204,043|94.06|30,493,735|4.49|9,843,776|1.45|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第四项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上审议通过。除此以外，其余议案均以占出席股东大会股东所持有效表决票股
份的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：沈玮、张秋子
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏恒瑞医药股份有限公司2017年11月23日
证券简称：山东黄金 证券代码：600547 公告编号：临2015—038山东黄金矿业股份有限公司
关于维护股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的大幅波动，同时基于对公司未来稳定发展的信心以及对公司价值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司控股股东、公司、公司董事、监事、高级管理人员等拟采取以下措施，以维护公司市值稳定，树立公司良好形象。
一、公司控股股东及一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员承诺，在股票异常波动时期，不减持公司股票，以维护公司市值稳定。
二、公司将以实际行动维护公司股价稳定。公司控股股东山东黄金集团有限公司及一致行动人山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司以资产认购公司非公开发行股份增持公司股份 32,578.42万股，山东黄金集团有限公司之全资子公司山金金控资本管理有限公司以现金认购公司募集配套资金非公开发行的股份增持公司股份 2,083.33万股；公司董事、监事及高级管理人员等通过公司第一期员工持股计划增持1193.73万股公司股份（相关议案已于2015年5月22日经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过）。
三、公司将一如既往，立足主业、诚信经营、规范运作，积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司盈利水平，积极回报投资者。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-37陕西宝光真空电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东正在筹划公司重大资产重组事项，经申请，公司股票已于2014年6月19日起停牌30天，2014年7月21日起延期停牌30天，2014年8月20日起继续延期停牌不超过30日，并承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告发布日，控股股东依据计划正在抓紧商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案；对拟置入资产的审计评估工作正在进行之中，红筹架构的拆除正在办理之中；中介机构的尽职调查取得阶段性进展，目前已经着手重组方案的编制工作。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露后恢复交易。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
大商股份有限公司独立董事
关于为关联方提供担保的事前认可函及独立意见
根据中国证监会、银监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，作为公司独立董事，在审阅了大商股份有限公司提供的该公司与大商集团有限
公司之间签署的《最高额保证合同》及大商集团有限公司的财务报告等相关材
料后，发表如下独立意见：
本次担保的对象系公司的关联方大商集团有限公司，上述被担保对象的主
体资格、资信状况以及对本次对外担保的审批程序均符合证监会[2005]120号
文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中对对外担保的相关规定。本次担保额度已经2014年度董事会并年度股东大会授权通过。经对大商集团近期经营状况和财务状况的了解，我们认为本次担保主要是为了大商集团日常流动资金需求。截至本次担保事项
发生前，大商集团已为公司提供4.5亿元银行贷款担保，含本次担保，公司已
为大商集团提供4.2亿元银行贷款担保，远低于股东大会授权额度，也低于被
担保人对公司的担保额度，我们认为，大商集团的资信状况良好、销售盈利实
力强，公司在对等条件下为大商集团提供3.2亿元银行贷款担保不存在任何利
益风险。故上述担保行为，不会损害公司及其他股东利益，因此，我们同意上
述关联担保事项。
（以下无正文，仅为《大商股份有限公司独立董事关于为关联方提供担保的事
前认可函及独立意见》的签字页）
独立董事：
胡咏华________________
姜培维________________
孙广亮________________
王岚________________
陈弘基________________