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证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2017-092哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于部分董事、高管增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日接到副董事长、总经理张凯臣先生，副总经理、总会计师贾淑莉女士，副总经理、董事会秘书张名佳先生，副总经理潘琪先生的通知，上述人员分别于 2017年 12月 15日、12月 18日通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持了公司股份,具体情况公告如下:
一、本次增持情况
2017年12月15日、12月18日两个交易日内，公司部分董事、高管通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份共计83000股，增持金额为人民币626,470元,占公司总股本比例约为0.0039%。具体情况如下：
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|||||||||||||本次增||本次增|本次增|
|||||||本次增持|）||本次增持|）||持前持||持后持|持后持|
|增持人||职务||增持日期||||||||||||
|||||||数量（股|||金额（元|||有数量||有数量|有比例|
|||||||||||||（股）||（股）|(%)|
||副董事长、总经理||2017-12-15||30,000|||225,300|||0||30,000|||
||副总经理、总会计师||2017-12-15||20,000|||149,400|||0||20,000|||
||副总经理、董事会秘书||2017-12-15||13,000|||97,370|||0||13,000|||
||副总经理||2017-12-18||20,000|||154,400|||0||20,000|||

二、本次增持目的及资金来源
本次增持是公司董事及高管人员基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,为履行相关承诺，增强市场信心,维护公司股价稳定而实施的增持行为。本次增持资金均为上述人员的自有资金。
三、本次增持的合法性
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管
理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、部门规章及上海证券交易所的相关规定。
四、其他说明
1、本次增持人员暂无后续增持计划。
2、本次增持人员承诺，后续将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24号）等相关规定。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2017年12月18日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2019-023浙江新澳纺织股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用额度不超过20,000万元（含20,000万元）的暂时闲置募集资金，主要用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见，详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江新澳纺织股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-029）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年7月24日，公司到期赎回使用闲置募集资金人民币1,500.00万元购买的短期银行理财产品，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
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|合作方|产品名称|产品类型|预期年化收益率[注]|理财金额|产品起息日|产品到期日|理财期限|状态|
|中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行|共赢利率结构25768 期人民币结构性存款产品|保 本浮 动收益、封 闭式|3.75%/4.15%|1,500|2019年4 月 12日|2019年7月24日|103天|到期赎回|

[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书，不等于实际收益，不构成收益承诺。
上述理财产品具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》（公告编号：2019-003）。2019年 7月 24日，公司已将上述到期理财产品赎回，收回本金人民币 1,500.00万元，取得理财收益人民币 158,732.88元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、闲置募集资金进行现金管理的有关说明
（一）投资产品的范围
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金主要用于购买低风险、流动性好的一年内保本型银行理财产品。同时，该产品应当符合安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行等条件。上述理财产品不得用于质押。
（二）风险及风险控制措施
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但仍会受到宏观经济政策等影响，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行。
2、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的建设，不影响公司主营业务的发展。通过适度的现金管理，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告提交日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 2,000万元。
单位：人民币万元
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|合作方|产品名称|产品类型|预期年化收益率[注]|理财金额|产品起息日|产品到期日|理财期限|关联关系说明|
|中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行|共赢利率结构26686 期人民币结构性存款产品|保 本浮 动收益 、封 闭式|3.80%/4.30%|2,000|2019年5月29日|2019 年7 月 29日|61天|不存在关联关系|

[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书，不等于实际收益，不构成收益承诺。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-043辅仁药业集团实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年9月6日
(二)股东大会召开的地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|282,880,243|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.1051|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，会议通知于 2018年8月15日以公告形式发出。公司董事长朱文臣先生、副董事长朱成功先生因公无法出席现场会议，经公司超半数以上董事共同推举，现场会议由公司董事、副总经理朱文亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线》及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人；公司董事长朱文臣先生、副董事长朱成功先生因公无法出席现场会议
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司财务总监列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司更名的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|282,879,738|99.9998|0|0.0000|505|0.0002|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|282,879,738|99.9998|0|0.0000|505|0.0002|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于修订《公司章程》的议案|476,200|99.8941|0|0.0000|505|0.1059|

(三)关于议案表决的有关情况说明
辅仁药业集团实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》两项议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：李青、张静彦
2、律师鉴证结论意见：
辅仁药业集团实业股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
辅仁药业集团实业股份有限公司2018年9月7日
北京首都开发股份有限公司独立董事
关于预计 2015年度日常关联交易的独立意见
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2015
年3月16日召开第七届董事会第五十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京首都开发股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已审阅了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》，现就公司与控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称：首开集团）及其关联方预计2015年度日常关联交易事宜发表独立意见如下：
首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
一、根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，就提交公司第七届董事会第五十四次会议审议的《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》事前予以认可。
二、基于独立判断的原则，作为公司的独立董事，我们对本次关联交易发表独立意见如下：
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事刘希模先生、潘利群先生、杨文侃先生、王明先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决，非关联董事孙茂竹先生、刘守豹先生、王德勇先生、梁积江先生均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。
2、公司预计的2015年度日常关联交易总额为不超过5,000万元人民币，符合公司正常生产经营的需要。
3、鉴于公司2014年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司2015年度的日常关联交易仍将延续2014年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。
强的履约能力，该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。
5、公司预计的2015年度日常关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。
6、公司预计的2015年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
我们同意将《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第五十四次会议审议。
（此页无正文，为北京首都开发股份有限公司独立董事关于预计公司 2015年度日常关联交易的独立意见签字页）
独立董事签字：
孙茂竹：
刘守豹：
王德勇：
梁积江：
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-024债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于召开2015年度网上业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年 3月 7日
会议召开地点：上证 e互动平台“上证 e访谈”
会议召开方式：网络形式
一、说明会类型
公司已于 2016年 2月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2015年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2015年度经营情况等事项，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2016年 3月 7日下午 15:00-16:00举行 2015年度网上业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2016年 3月 7日（星期一）下午15:00-16:00；
2、会议地点：上证 e互动平台“上证 e访谈”。
三、参加人员
公司财务负责人和董事会秘书等人员将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
本次业绩说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登陆网址 http://sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及咨询办法
联系人：陶舜晓景霞沈圆月
电话：0572-8402738
传真：0572-8089511
邮箱：600226@biok.com
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2016年 2月 27日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-032苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2014年1-12月，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计收到政府补助共计19,225,503.46元，具体情况如下：
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|序号|补助项目|补助金额（元）|收到时间|
|1|2014年省级企业创新与成果转化专项资金---省拨款（项目编号：BA2012014）|1,000,000.00|2014年9月|
|2|2014年省级企业创新与成果转化专项资金-国家科技重大专项省级配套资金（苏科计【2014】187 号；苏财教字【2014】89号）|6,550,000.00|2014年11月|
|3|2014年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金（苏财企字【2014】47号）|5,500,000.00|2014年11月|
|4|2014年度苏州市创新先锋企业奖励（苏科计【2014】258号；苏财教字【2014】132号）|1,102,400.00|2014年12月|
|5|苏州工业园区自主品牌发展专项资金（苏园管【2013】10 号）|3,000,000.00|2014年12月|

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|6|2014年省级企业创新与成果转化专项资金---地方配套（项目编号：BA2012014）|2,000,000.00|2014年12月|
|7|其他奖励、补贴等|73,103.46|2014年9/11月|
|合 计||19,225,503.46||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则》的有关规定，上述收到的政府补助中9,550,000.00元确定为递延收益，公司将按照相关规定年限进行确认；其余9,675,503.46元计入2014年度的营业外收入，确认为当期损益。
最终会计处理结果以会计师事务所审计意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司2014年12月30日
证券代码 601857证券简称中国石油 编号临 2018-001
债券代码 136164债券简称 16中油 01
中国石油天然气股份有限公司
2016年公司债券（第一期）（品种一）
2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016年 1月 19日发行的中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种一）(以下简称“本期债券”)将于 2018年 1月 19日开始支付自 2017年 1月 19日至 2018年 1月 18日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种一）。
2、证券简称及代码：16中油01(136164)。
3、发行人：中国石油天然气股份有限公司。
4、发行规模：人民币 88亿元。
5、债券期限：五年。
6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2940号文。
7、债券利率：本期债券在存续期内票面年利率为3.03%。
8、债券形式：实名制记账式。
9、计息期限：自 2016年 1月 19日起至 2021年 1月 18日止。
10、付息日：本期债券的付息日为存续期限内每年的 1月 19日（如遇法定节假日顺延至其后的第一个交易日）。
11、上市时间和地点：本期债券于 2016年 2月 5日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息方案
1、本年度计息期限：2017年 1月 19日至 2018年 1月 18日，逾期未领的债券利息不另行计息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为3.03%。
3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2018年 1月 18日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
4、付息日：2018年 1月 19日。
三、付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第 1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《中国石油天然气股份有限公司公开发行 2016年公司债券(第一期)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地税务部门2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“16中油01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
五、本次付息相关机构
1、发行人：中国石油天然气股份有限公司
联系地址：北京市东城区东直门北大街 9号
法定代表人：王宜林
联系人：纪伟钰
联系电话：010-59986652
2、主承销商：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
联系人：梅艳
联系电话：010-83571372
3、托管人：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛、王瑞
联系电话：021-68870114、021-38874800-8264
邮政编码：200120
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司二○一八年一月十二日
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临2019-080
中远海运控股股份有限公司
关于 2019年度第二期超短期融资券发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 30日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据和超短期融资券之议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行超短期融资券。
2018年 11月 22日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕SCP335号），载明交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 100亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
2019年10月8日，公司发行了 2019年度第二期超短期融资券（债券简称：19中远海控SCP002，债券代码:011902283），本期发行规模为人民币 15亿元，期限 180天，每张面值 100元，票面利率为2.49%，募集资金 15亿元已于 2019年 10月 10日到帐。
本期超短期融资券发行由中国工商银行股份有限公司担任主承销商，上海浦东发展银行股份有限公司担任联席主承销商，通过集中簿记建档的方式在银行间市场公开发行。
本期超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司
二〇一九年十月十一日
湖南海利化工股份有限公司独立董事
关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计事项的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,我们作为湖南海利化工股份有限公司的独立董事,在审阅相关议案和资料、了解相关情况后,基于独立判断的立场,就公司下属全资子公司湖南海利株洲精细化工有限 “ ”
公司(以下简称海利株洲 )关停业务损益预计事项发表独立意见如下
:
海利株洲本次关停业务损益预计符合《企业会计准则》等相关法则的规定,并履行了必要的决策程序;财务报表能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形;因此我们同意本次海利株洲关停业务损益预计。
独立董事
(签字):
李钟华
◇钟
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2018+10'月
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2016-052号天津中新药业集团股份有限公司
关于获得知识产权管理体系认证证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属分公司天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂（以下简称“乐仁堂”）顺利通过了知识产权管理体系认证，并收到了由中知（北京）认证有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》，认证公司及所属分公司乐仁堂的知识产权管理体系符合标准：GB/T29490-2013，公司证书号码165IP160476ROM（乐仁堂证书号码165IP160476ROM-1），发证日期 2016年 11月 24日，有效期三年。
《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）是由国家知识产权局提出，由国家知识产权局、中国标准化研究院共同起草的一项国家标准，旨在规范企业知识产权工作，充分发挥知识产权制度在企业发展中的重要作用。
中新药业作为以中药创新为特色的大型医药集团，始终重视专利技术、商标等知识产权的管理工作，拥有完整的知识产权管理体系。
通过贯标认证，公司整体的知识产权管理工作将步入标准化、规范化、系统化管理的新高度，有利于提升企业的知识产权保护意识，促进自主创新，提高企业的市场竞争地位和核心竞争力。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2016年 12月 8日
证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2016-010大连热电股份有限公司
关于所属热电厂受到环保行政处罚及相关情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经核查，大连热电股份有限公司（下称“公司”）所属北海热电厂、东海热电厂因烟尘等排放超标，自 2016年 1月以来多次收到大连市环境保护局出具的行政处罚决定书，处罚金额累计 100万元。现将有关情况公告如下：
一、处罚情况
大连市环境保护局在污染物排放监管中发现，公司所属热电厂在某些时段存在烟尘等超标排放情况，依法多次下达行政处罚决定书，具体情况见附件列表。
二、情况说明
1、未提前筹划实施整体环保改造的背景。北海热电厂投产于 1987年，东海热电厂投产于 1995年，配套建设有环保设施，但受当时工艺和技术条件所限，无法满足新的环保法和排放标准要求。根据大连市政府批准，公司 2014年开始着手北海热电厂改扩建工程的前期工作，总体设想为改扩建北海热电厂，并逐步替代东海热电厂。因此 2015年以前，公司出于避免投资浪费等考虑，未筹划对环保设施实施整体改造。面对新环保法规的颁布实施，公司在选择环保治理方案时较为慎重。
排放情况均明显减少，但北海热电厂烟尘排放数据不甚理想（超标时段最大均值为标准值的 0.757倍）。
3、北海热电厂烟尘排放超标的原因。该厂采用的是较为成熟、被广泛应用的电袋复合式（1电场+2级布袋）除尘方式，技术上完全满足排放要求，但由于脱硫系统原因，烟气带水量大，液滴对监测仪表形成干扰，客观造成监测数据烟尘显示值超标。由于目前是冬季供暖期，不具备停运检修改造的条件，因此北海热电厂烟尘超标问题一直无法根除。截止目前，公司自 1月份以来收到的罚单中，有 8份合计 80万元是针对北海烟尘超标问题。
三、整改计划
1、执行严格的预防与管控措施。采取强化环保设施的巡检、锅炉燃烧方式调整、燃用低硫煤质等综合措施，确保环保设施连续稳定运转，巩固二氧化硫、氮氧化物减排成果，最大限度控制和减少烟尘排放。
2、进一步研究制定烟尘治理方案。待 4月初停运后，针对烟气带水问题，对脱硫设施进行维修改造。
3、推动北海热电厂改扩建工程的启动。前期工作处于技术路线选择阶段，相关方案已上报政府有关部门，待确定后，公司将立即启动立项、施工建设等后续工作。
四、对公司的影响
上述行政处罚事项未影响公司正常的生产经营，公司缴纳的环保罚款计入成本，影响公司当期损益。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会 2016年 3月 16日
附件：环保行政处罚决定书列表
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|序号|处罚时间|处罚文号|违法事实|处罚依据|处罚金额（元）|
|1|2016.01.05|大环罚决字【2016】030003号|大连热电股份有限公司北海热电厂2015年11月17日1号净烟气污染物烟尘排放连续14小时超标,14个基点均值44.73毫克每立方米,超过《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1标准(烟尘:30毫克每立方米)0.49倍。|《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条和《辽宁省污染源自动监控数据适用环境行政处罚(暂行)办法》第七条第三款|100,000|
|2||大环罚决字【2016】030004号|大连热电股份有限公司北海热电厂2015年11月20日2号净烟气污染物烟尘排放连续超标12小时,12个基点均值31.72毫克每立方米,超过《火电厂大气污(GB13223-2011)表 染物排放标准》1标准(烟尘:30毫克每立方米)0.06倍。|同上|100,000|
|3||大环罚决字【2016】010001号|2015年10月27日3#,5#锅炉排放废气超标。|《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条|50,000|
|4|2016.01.08|大环罚决字【2016】010002号|2015年12月3日大连热电股份有限公司(东海热电厂)3#、5、6#锅炉排放废气超标。|《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条|50,000|
|5|2016.01.29|大环罚决字【2016】030020号|大连热电股份有限公司北海热电厂1号净烟气2015年12月第一考核时段内出现颗粒物排放连续超标10个基点,均值39.76mg/m3,超过《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1标准(烟尘:30mg/m3)0.325倍。|《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条和《辽宁省污染源自动监控数据适用环境行政处罚(暂行)办法》第七条第三款|100,000|
|6||大环罚决字【2016】030021号|大连热电股份有限公司北海热电厂2号净烟气2015年12月第一考核时段内S02排放连续超标6个基点,均值215.5mg/m3,超过《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1标准(S02∶200mg/m3)0.0775倍。|同上|50,000|
|7||大环罚决字【2016】030022号|大连热电股份有限公司北海热电厂3号净烟气2015年12月第一个考核时段内颗粒物排放连续超标超过10个基点,均值35.365mg/m3,超过《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1标准(烟尘:30mg/m3)0.179倍。|同上|100,000|
|8||大环罚决字【2016】030023号|大连热电股份有限公司北海热电厂4号净烟气⒛15年12月第一考核时段内出现颗粒物排放连续超标6个基点,均值33.68mg/m3,超过《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1标准(烟尘:30mg/m3)0.123倍。|同上|50,000|
|9|2016.02.18|大环罚决字【2016】030024号|大连热电股份有限公司北海热电厂2号净烟气2015年12月28日考核时段内烟尘排放连续超标24个基点,均值52.71mg/m3,超过《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1标准(烟尘:30mg/m3)0.757倍。|同上|100,000|
|10|2016.02.18|大环罚决字【2016】030025号|大连热电股份有限公司北海热电厂4号净烟气⒛15年12月27日考核时段内出现颗粒物排放连续超标24个基点,均值52.62mg/m3,超过《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1标准(烟尘:30mg/m3)0.754倍。|同上|100,000|
|11|2016.02.19|大环罚决字【2016】030029号|大连热电股份有限公司北海热电厂1号净烟气污⒛15年12月25日时段内出现颗粒物排放连续超标24个基点, 均值35.42mg/m3,超过《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1标准(烟尘:30 mg/m3)0.181倍|同上|100,000|
|12|2016.02.29|大环罚决字【2016】010024号|大连热电股份有限公司(东海热电厂)1、2号净烟气排放二氧化硫排放浓度超标8个基点，在超标的8个基点中，二氧化硫折算后最低浓度为200.46毫克每立方米、最高浓度为363.55毫克每立方米，分别超过《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准二氧化硫排放浓度限值（200毫克每立方米）0.23倍和81.8倍。|《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二款|100,000|
|合计|-|-|-|-|1,000,000|
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-044辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东丁云峰先生有关股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
丁云峰先生将其持有的我公司限售流通股股票470,000股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年12月7日，购回交易日为2018年6月20日。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。此次质押的470,000股股票占公司总股本比例为0.06%。
截至本公告日，丁云峰先生持有本公司股份80,398,500股，占本公司总股本的9.67%。丁云峰先生累计质押的其所持我公司股票共计2,720,000股，占其持股总数比例为3.38%,占公司总股本比例为0.33%。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一六年十二月八日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2017- 004紫金矿业集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2017年1月19日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于开展2017年度理财业务的议案》，具体情况如下：
一、购买理财产品概述
1、购买理财产品的目的
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，提高资金使用效率，增加现金资产收益。
2、购买理财产品的金额
公司拟使用不超过人民币30亿元（占2015年12月31日公司经审计净资产的
10.89%）自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。
3、授权期限
2017年1月1日至2017年12月31日。
4、理财产品要求
以保本型银行理财产品为主，理财期限原则上不超过一年。
5、购买理财产品的实施
公司董事会授权财务总监负责资金理财业务的审批。各权属企业办理银行理财业务，应向公司计划财务部提出申请，原则上以紫金矿业集团财务有限公司作为统一的银行理财业务平台。
二、购买理财产品的资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司自有暂时闲置资金。
三、购买理财产品对公司影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种
资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不会影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
四、购买理财产品的风险控制
1、公司已制定《资金管理办法》，对购买理财产品的范围、职责与权限、基本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范理财风险，确保资金安全。
2、公司计划财务部依据董事会批准的年度资金理财方案，结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，报公司财务总监审批。
3、公司计划财务部必须建立台账对理财产品进行日常管理，并定期向公司董事会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将在定期报告披露时披露报告期内理财产品办理以及相应的损益情况。
五、独立董事意见
基于独立判断的立场，公司独立董事对《关于开展2017年度资金理财业务的议案》发表如下独立意见：
1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，且不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东的利益；
2、公司制定了《资金管理办法》，明确了资金理财业务风险控制具体措施，有效防范了理财业务风险；
3、同意公司在授权期限内使用不超过人民币30亿元购买风险可控的理财产品。
在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。
六、备查文件目录
1、临时董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十一日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-034中源协和干细胞生物工程股份公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到天津市科学技术委员会下发的《关于认定基础设施耐久性实验室等25个实验室为天津市企业重点实验室的通知》（津科基【2014】40号），根据《天津市企业重点实验室认定实施细则（试行）》的规定，公司下属企业天津和泽干细胞科技有限公司的天津市干细胞再生医学转化企业重点实验室被认
定为天津市企业重点实验室。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2014年4月15日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2018-024
熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2018年 9月 11日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2018年 9月 14日上午以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于转让湖南银港咨询管理有限公司股权暨关联交易的议案》；
该议案为关联交易，关联董事李民先生、潘笛女士、黄叶璞先生回避表决，非关联董事郭辉先生、韩煦先生、杨恒伟先生和独立董事戴稳胜先生、马郑玮先生、孙健先生进行了表决。同时独立董事发表了事前认可意见和独立意见，议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司关于转让湖南银港咨询管理有限公司股权暨关联交易的公告》。
此议案需提交2018年第二次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
表决结果：同意票数 6票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
二、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于2018年10月8日召开2018年第二次临时股东大会。会议通知详细
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会 2018年9月15日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2018-038号华纺股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司关于募集资金临时补充流动资金的金额为26,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1284号）核准，华纺股份有限公司（以下简称“华纺股份”或“公司”）以非公开发行股票的方式向 7家特定对象发行人民币普通股股票102,485,617股，面值为人民币1元/股,发行价格为5.91元/股，募集资金总额为人民币 605,689,996.47元。扣除本次非公开发行全部发行费用后，募集资金净额为594,352,739.32元（其中计入股本 102,485,617.00元，余额转入资本公积），已于2017年11月21日汇入公司账户。以上募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月21日出具的《验资报告》（瑞华验字[2017]第95020005号）验证确认。
公司已于2018年12月14日将前次用于暂时补充流动资金的26,000万元募集资金归还至募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
2018年4月27日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目资金1,401.50万元人民币。
截至2018年11月30日，公司累计使用募集资金1,401.50万元，其中以募集资金置换预先已投入自筹资金1,401.50万元；募集资金暂时补充流动资金余额为26,000万元，募集资金专户资金余额为 32,359.48万元人民币（包括累计收到的银行存款利息）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，拟使用部分闲置募集资金
26,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划经公司于2018年12月18日召开的第六届董事会第五次会议暨第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事及保荐机构对该计划亦发表了意见，按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）、独立董事意见
公司独立董事对本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表意见如下：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可满足公司经营性资金需求，有利于优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维护公司和投资者的利益；不存在
变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交
易所的有关规定。同意公司使用闲置募集资金人民币26,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
（二）、监事会意见
监事会对本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表意见如下：：
公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额26,000万元，使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（三）、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构中银国际证券股份有限公司认为：
1、华纺股份本次使用闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金计划已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
2、华纺股份承诺本次使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。
3、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本保荐机构对华纺股份本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2018年12月20日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-025厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于董事会秘书辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，因个人原因，公司董事会秘书唐祝敏女士向董事会辞去所担任的公司董事会秘书职务。辞任后，唐祝敏女士将不再担任公司任何职务。公司对唐祝敏女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在新任董事会秘书聘任之前，董事会指定公司财务总监乔红军先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司 2015年5月12日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2015-023号山西焦化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月11日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|337,175,511|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.03|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，郭文仓董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事7人，出席7人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,165,511|99.99|10,000|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,167,111|99.99|8,400|0.01|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举的议案（董事）
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|郭文仓|337,119,112|99.98|是|
|3.02|卫正义|337,126,213|99.98|是|
|3.03|支亚毅|337,119,114|99.98|是|
|3.04|刘元祥|337,119,115|99.98|是|
|3.05|李峰|337,119,111|99.98|是|
|3.06|杨世红|337,119,111|99.98|是|

2、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|赵鸣|337,119,112|99.98|是|
|4.02|刘俊彦|337,126,211|99.98|是|
|4.03|史竹敏|337,119,111|99.98|是|

3、关于公司监事会换届选举的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|景春选|337,119,118|99.98|是|
|5.02|田世鑫|337,119,117|99.98|是|
|5.03|樊大宏|337,126,211|99.98|是|
|5.04|宁春泉|337,119,110|99.98|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司独立|76,252|99.98|10,0|0.02|0|0.00|

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||董事津贴的议案|,778||00||||
|2|关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案|76,254,378|99.98|8,400|0.02|0|0.00|
|3.01|郭文仓|76,206,379|99.92|||||
|3.02|卫正义|76,213,480|99.93|||||
|3.03|支亚毅|76,206,381|99.92|||||
|3.04|刘元祥|76,206,382|99.92|||||
|3.05|李峰|76,206,378|99.92|||||
|3.06|杨世红|76,206,378|99.92|||||
|4.01|赵鸣|76,206,379|99.92|||||
|4.02|刘俊彦|76,213,478|99.93|||||
|4.03|史竹敏|76,206,378|99.92|||||
|5.01|景春选|76,206,385|99.92|||||
|5.02|田世鑫|76,206,384|99.92|||||
|5.03|樊大宏|76,213,478|99.93|||||
|5.04|宁春泉|76,206,377|99.93|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
１、根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的 5项议题均为普通决议，由出席股东大会有表决权的股份总数的半数以上通过，其中《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》为累积投票议案；根据公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的网络表决结果，公司本次股东大会
的议案均获得表决通过。
代表大会代表团团长联席会议决议》，公司民主推选马万进、郭宝生、张国富等三人为公司第七届监事会职工监事，任期至第七届监事会任期届满为止。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：原建民、郝恩磊
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山西焦化股份有限公司2015年8月11日
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2019-041三江购物俱乐部股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年10月 29日下午3：30以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《三江购物俱乐部股份有限公司章程》及《三江购物俱乐部股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、 关于审议《三江购物2019年第三季度报告》全文及正文的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详见同日上海证券交易所网站公告。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2019年10月30日