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关于实际控制人部分股份解除质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2017-002富春通信股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司实际控制人缪品章先生的通知，获悉缪品章先生持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
(一)股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东股份被质押情况|||||||||||
|股东名称||是否为第一大股东及一致行动人||质押股数(股)||质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例||用途|
|缪品章||是||9,430,000||2016-9-07|2017-3-8|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|28.91%||融资|
|||||4,600,000||2016-10-31|2017-10-31|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|14.10%||融资|
|||||9,860,000||2016-10-31|2017-10-31|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|30.23%||融资|
||||小计||23,890,000|||||73.24%||

(二)股东股份解除质押情况
2016年8月24日，缪品章先生由于个人资金需要，将其持有的公司高管
锁定股2,962,000股，以股票质押回购交易的方式质押给齐鲁证券（上海）
资产管理有限公司，初始交易日为2016年8月24日，期限182天。质押股份
关于实际控制人部分股份解除质押的公告自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
2017年1月4日，缪品章先生将上述质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的高管锁定股2,962,000股股票全部解除质押，本次解除股份质押手续已于2017年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
(三)股东股份累计被质押的情况
1、2016年9月7日，缪品章先生由于个人资金需要，将其持有的公司高管锁定股9,430,000股，以股票质押回购交易的方式质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年9月7日，期限182天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
2、2016年10月31日，缪品章先生由于个人资金需要，将其持有的公司高管锁定股14,460,000股，以股票质押回购交易的方式质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年10月31日，期限365天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
截至公告披露日，缪品章先生持有公司股份32,617,220股，占公司总股本的8.58%，其中合计质押的股份为23,890,000股，占其持有公司股份总数的73.24%，占公司总股本的6.29%。
(四)控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司实际控制人缪品章先生与公司控股股东福建富春投资有限公司为
关于实际控制人部分股份解除质押的公告一致行动人，其质押的股份目前不存在平仓风险，未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份解除质押相关证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一七年一月五日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-035浙江跃岭股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年8月26日10点在公司会议室召开。本次会议通知和议案于2016年8月 15日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，其中陈良照先生、扈斌先生、李晓擎先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
董事长林仙明先生主持会议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》
《2016年半年度报告全文》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2016年半年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-024
宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年3月21日下午14：00时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2016年3月15日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长胡宜东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告及2016年经营计划的议案》本议案表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
二、审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会认为：截至2015年12月31日，公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的
贯彻执行提供保证，公司的内部控制是有效的。
关于2015年度内部控制的自我评价报告，上海众华沪银会计师事务所出具了鉴证报告，公司独立董事发表了独立意见。
本议案表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案须提交2015年度股东大会进行审议。
关于本议案，详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
关于公司2015年度募集资金存放与使用的情况，上海众华沪银会计师事务所
出具了审核报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
本议案表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案须提交2015年度股东大会进行审议。
关于本议案，详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
公司继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。
本议案表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案须提交2015年度股东大会进行审议。
五、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，2015年度，公司实现营业收入105,230,232.64元，归属上市公司股东的净利润4,314,341.38元。
本议案表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案须提交2015年度股东大会进行审议。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于2016年度财务预算报告的议案》
本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。
本议案表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案须提交2015年度股东大会进行审议。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，截止2015年12月31日，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润4,314,341.38元（合并报表），其中，母公司实现净利润5,345,849.23元，公司2015年实际经营状况为盈利。由于公司2014年度出现了亏损，2015年度扭亏为盈，公司业绩正处于稳步回升阶段，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，董事长胡宜东先生提议，2015年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。
经审议，董事会认为：公司董事长胡宜东先生向董事会提议的2015年度利润分配预案有利于公司未来业务的发展，符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策。因此，董事会一致同意2015年度利润分配预案。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案须提交2015年度股东大会进行审议。
八、审议通过了《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》
本议案表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案须提交2015年度股东大会进行审议。
关于本议案，详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》
本议案表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案须提交2015年度股东大会进行审议。
独立董事分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波圣莱达电器股份有限公司2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。
十、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
公司将于2016年4月12日(星期二)以现场投票表决和网络投票表决的方式在公司大会议室召开2015年年度股东大会。
本议案表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波圣莱达电器股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
十一、备查目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议；
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2018-010广东广州日报传媒股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：
公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据中国证券监督管理委员会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字
160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：
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|公告名称|披露日期|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074）《公司关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（2016-075）||
||2016年10月20日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-083）||
||2016年11月18日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-087）||
||2016年12月17日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-002）||
||2017年1月17日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-005）||
||2017年2月18日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-008）||
||2017年3月18日|

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|公告名称|披露日期|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-012）||
||2017年4月15日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-031）||
||2017年5月18日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-035）||
||2017年6月16日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-045）||
||2017年7月15日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-049）||
||2017年8月15日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-059）||
||2017年9月16日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-067）||
||2017年10月14日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-072）||
||2017年11月14日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-079）||
||2017年12月13日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-003）||
||2018年1月12日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-005）||
||2018年2月13日|

截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定履行信息披露义务。
目前公司的经营情况正常。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，上市公司如受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，上市公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，其股票交易被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，其股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者持续关注
公司前述被立案调查事项的相关进展以及公司股票可能面临的风险，理性投资。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2014-035
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股|比上年同期下降：10% —35%|盈利：1803万元|
|东的净利润|盈利：1172万元—1623万元||

二、业绩预告预审计情况
公司 2014年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、受国家宏观经济形势影响，下游行业需求放缓，导致公司产品项目货款的回收速度延迟。同时，报告期的人工工资、研发费投入，财务费用、减值准备计提与去年同期相比均有增加，影响了公司的净利润。
2、报告期内公司非经常性收益对净利润的影响金额在 23万元左右（上年同期非经常性收益影响金额为11万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2018-142中弘控股股份有限公司
关于公司股票可能将被终止上市的第六次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”，股票简称：中弘股份，股票代码：000979))股票已连续 15个交易日(2018年 8月 15日-9月 4日)收盘价格均低于股票面值（即 1元），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就风险提示如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条第（十八）项的规定，公司股票连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.11条的规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.13条的规定，公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，公司应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-034
河南辉煌科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
持股5%以上股东李海鹰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号2017-072），公司持股5%以上股东李海鹰先生（公司第一大股东）拟自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，通过大宗交易、集中竞价等方式，减持不超过其持有的公司股份15,066,250股（即不超过本公司总股本的4%）。
公司于2017年11月15日、2017年11月25日、2018年2月2日分别发布了《关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》（公告编号2017-082）、《关于持股5%以上股东减持计划实施进展的公告》（公告编号2017-083）、《关于持股5%以上股东减持计划实施进展的公告》（公告编号2018-006），具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年4月24日，公司收到持股5%以上股东李海鹰先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，截止本公告日，李海鹰先生通过集中竞价和大宗交易减持公司股票共计14,533,300股，本次减持计划已实施完毕，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|减持比例（%）|

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|李海鹰|大宗交易|2017-11-14|8.01|1,130,000|0.3000%|
|李海鹰|大宗交易|2017-11-16|7.92|2,120,000|0.5628%|
|李海鹰|大宗交易|2017-11-24|7.85|4,283,100|1.1371%|
|李海鹰|集中竞价交易|2017-11-24|8.93|200|0.00005%|
|李海鹰|集中竞价交易|2018-3-19|7.07|1,000,000|0.2655%|
|李海鹰|大宗交易|2018-3-21|6.30|6,000,000|1.5930%|
||合 计|||14,533,300|3.8585%|

袁亚琴女士系持股5%以上股东李海鹰先生的一致行动人，于2017年9月5日减持本公司股份2,642,508股，减持比例为0.7016%。李海鹰先生及其一致行动人自上次披露《详式权益变动报告书》以来累计减持公司股票比例为4.56%。
2、截至本公告日，本次减持计划实施完毕，股东持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|减持计划开始前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|李海鹰|合计持有股份|55,025,600|14.61%|40,492,300|10.75%|
||其中：无限售条件股份|13,756,400|3.65%|4,873,075|1.29%|
||有限售条件股份|41,269,200|10.96%|35,619,225|9.46%|

二、其他相关说明
1、持股5%以上股东李海鹰先生减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，减持计划期间进展情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
2、截至目前，李海鹰先生已切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
3、截至本公告日，上述股东减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、李海鹰先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-031深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2016年4月11日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于2016年4月18日以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会胡兰萍女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司自查，公司符合非公开发行境内人民币普通股（A股）股票的各项条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》
监事会同意公司非公开发行股票方案，全体监事逐项表决并通过本议案所述关于发行对象、发行股票的种类和面值、定价原则及发行价格、发行数量、认购方式、限售期、发行股票上市地点、募集资金用途、本次发行前滚存的未分配利润的安排、关于本次非公开发行股票决议有效期限10项子议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-031具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于与具体发行对象签署附条件生效的股票认购协议的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-031具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。独立董事已就关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
在本次非公开发行的发行对象中，古少明为发行人控股股东，古少波为发行人董事长和总经理，古朴为发行人董事和副总经理，古少扬为发行人控股股东古少明胞弟，四人均与发行人构成关联关系，古少明、古少波、古朴、古少扬认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、《关于提请股东大会批准古少明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
本次非公开发行股票前，古少明为公司实际控制人，古少明及其一致行动人深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司和吴玉琼女士合计持有公司股份的比例为46.05%，超过公司已发行股份的30%。
本次非公开发行的认购对象中，古少明、古少波、古朴以及古少扬为兄弟关系，且已与深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司和吴玉琼女士签署一致行动人协议，前述七方构成一致行动人关系。本次发行后，古少明及其一致行动人（包括深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司、吴玉琼女士、古少波、古朴以及古少扬）共计持有公司股份的比例为44.02%。
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，
古少明及其一致行动人参与认购本次非公开发行的股份将触发其向全体股东发
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-031出要约收购的义务。鉴于古少明及其一致行动人参与认购不会导致公司控制权的变化，且古少明及参与本次认购的一致行动人均承诺 36个月内不会转让其认购的本次非公开发行的股份，根据证监会《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项的规定，经公司股东大会非关联股东的批准，可以免于以要约方式增持公司股份。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
监事会
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2014－029山西美锦能源股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1．本次会议无否决或变更提案情况。
2．本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2014年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《召开2013
年年度股东大会的通知》（公告2014—019）
2、会议时间：2014年6月25日上午9：30
3、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层
4、召开方式:现场投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长姚锦龙先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 2人，代表股份
116,709,180股，占公司股本总数的41.80%。没有股东委托独立董事投票。
2、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、本次议案审议及表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下议案：
1、审议并通过《2013年年度报告及摘要》；
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
2、审议并通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
3、审议并通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
4、听取并通过《独立董事述职报告》；
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
5、审议并通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
6、审议并通过《2013年利润分配预案》；
本公司2013年度实现净利润 41,368,774.21元，归属于母公司所有者的净利润36,867,602.19元，累计可供股东分配的利润为 99,157,986.94元。
为回报股东，与所有股东分享公司的经营成果，公司2013年度利润分配预案为：每10股送现金红利0.15元(含税)。
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
7、审议并通过《续聘公司2014年度审计机构》；
2013年公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为年度财务审计
机构，并向其支付年度审计费用50万元。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机
构，为本公司提供年度审计服务，并由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜。
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
8、审议并通过《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易情况预计的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案为关联交易，表决时关联股东美锦能源集团有限公司持有83,000,000股回避表决。
表决结果为：（33,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
9、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
10、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》；（采用累积投票制，需逐项表决）
<10.1>关于选举姚锦龙先生为公司第七届董事会董事的议案
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
<10.2>关于选举姚俊卿先生为公司第七届董事会董事的议案
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
<10.3>关于选举姚锦飞先生为公司第七届董事会董事的议案
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
<10.4>关于选举梁钢明先生为公司第七届董事会董事的议案
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
<10.5>关于选举朱庆华先生为公司第七届董事会董事的议案
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
<10.6>关于选举郑彩霞女士为公司第七届董事会董事的议案
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股
份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
<10.7>关于选举辛茂荀先生为公司第七届董事会独立董事的议案
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
<10.8>关于选举姚强先生为公司第七届董事会独立董事的议案
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
<10.9>关于选举王宝英先生为公司第七届董事会独立董事的议案
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
11、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》；（采用累积投票制，需逐项表决）
<11.1>关于选举姚俊花女士为公司第七届监事会监事的议案
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
<11.2>关于选举朱锦彪先生为公司第七届监事会监事的议案
表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。
另由公司职工民主选举乔海燕女士为公司第七届监事会职工监事，与姚俊花女士、朱锦彪先生共同组成第七届监事会。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、见证律师姓名：黄昌华、韦微
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
董事会
二零一四年六月二十五日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-017北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2015年3月4日上午10：00以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2015年2月28日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参加通讯表决的董事9人。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参加通讯表决的董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》
同意公司全资子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）进行增资扩股引入外部投资人深圳市萃福珠宝首饰有限公司（以下简称“萃福珠宝”）及深圳市正福投资有限公司（以下简称“正福投资”），其中萃福珠宝向深圳金一投资3,735万元，其中2,415万元计入注册资本、1,320万元计入资本公积；正福投资向深圳金一投资3,735万元，其中2,415万元计入注册资本、1,320万元计入资本公积。公司放弃深圳金一此次增资扩股优先认缴出资权利。此次增资完成后，深圳金一注册资本由 7,246万元增加到 12,076万元，深圳金一成为公司控股子公司，公司持有深圳金一60%的股权，萃福珠宝和正福投资分别持有深圳金一20%的股权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于全资子公司增资扩股的公
告》。
备查文件：
《第二届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年3月5日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2019-040
浙江昂利康制药股份有限公司
关于第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年12月 10日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019年12月 16日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司与苏州鹏旭医药科技有限公司等三家公司签订<合作开发合同>及<合作开发合同补充协议>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见2019年 12月18日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司与苏州鹏旭医药科技有限公司等三家公司签订<合作开发合同>及补充协议的公告》（公告编号：2019-042）。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见2019年 12月18日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-043）。
公司独立董事就公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案发表了独立意见，保荐机构就公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
的议案发表了核查意见，相关意见的具体内容详见2019年12月 18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2019年12月 18日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-019
浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2018年3月10日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2018年3月21日以现场加通讯表决方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名；发出表决单5份，收到有效表决单5份。
4、监事会会议主持人
会议由监事会主席申维武先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》，本报告须提交公司股东大会审议。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务决算报告》，本报告须提交公司股东大会审议。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。公司监事会认为：公司 2017
年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。本议案须提交公司股东大会审议。
4、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。
5、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告及其摘要》，本议案须提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，本议案须提交公司股东大会审议。
7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本议案须提交公司股东大会审议。
8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》，本议案须提交公司股东大会审议。
9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于提供关联互保的议案》。监事申维武、杨小波作为关联监事回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。
10、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，本议案须提交公司股东大会审议。
11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次关于延长募集资金投资项目实施期限是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未改变募集资金的投向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意延长募集资金投资项目实施期限。
13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次新增部分募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响。因此，监事会同意新增珠海盾安热工科技有限公司为“微通道换热器建设项目”的实施主体，并相应地增加广东省珠海市平沙镇为“微通道换热器建设项目”实施地点。
14、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司收购股权的议案》。
15、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于明确公司经营计划及主营业务的议案》。监事申维武、杨小波作为关联监事回避表决。
16、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司监事会
2018年3月23日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-095吉药控股集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司全资子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）日常经营和业务发展资金需要，公司同意金宝药业向华夏银行长春分行营业部申请办理授信净额不超过人民币7,500万元（大写：柒仟伍佰万元）的流动资金贷款，公司同意为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
公司于2018年9月26日召开第四届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意为子公司金宝药业申请综合授信业务提供连带责任保证。
上述担保需股东大会审议通过后方可实施，截至本公告披露之日，上述担保尚未签订相关担保协议，上述担保内容均以公司签订担保协议后的内容为准。
二、被担保人基本情况
（一）吉林金宝药业股份有限公司
1、基本情况
成立时间：1998年04月
注册地点：梅河口市环城北路6号
注册资本：13500万元；
法定代表人：王德恒
公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水蜜丸）、合剂、糖浆剂剂型。
2、被担保方财务状况
截止 2017年 12月 31日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为 223,333万元，负债总额 104,047万元,净资产119,286万元,营业收入50,715万元，利润总额23,371万元，净利润19,037万元。（经审计）
截止2018年6月30日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为257,049万元，负债总额129,948万元,净资产127,101万元,营业收入29,763万元，利润总额9,565万元，净利润7,815万元。（未经审计）
三、签订担保协议的主要内容
（一）与华夏银行长春分行营业部签订担保协议的主要内容
1、担保方：吉药控股集团股份有限公司
2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司
3、担保额度：不超过人民币7,500万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：1年
四、审批程序
根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保均需股东大会审议通过后方可实施。
五、董事会意见
公司全资子公司金宝药业组织机构健全、管理制度较为完善，生产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。董事会认为：上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。公司为全资子公司金宝药业提供担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司担保总额不超过人民币 7,500万元，占公司最近一期经审计净资产的3.85%，本次担保为公司对全资子公司金宝药业的担保。
截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过人民币15.72亿元，占公司最近一期经审计净资产的80.67%，以上担保均为公司对全资子公司金
宝药业及孙公司吉林金宝医药营销有限公司和吉林利君康源药业有限公司的担保，无逾期担保情况。
公司将及时披露上述事项的后续进展情况。
七、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
吉药控股集团股份有限公司董事会
二○一八年九月二十六日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-075债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于获得医疗器械注册证的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)取得了由广东省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
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|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|注册分类|预期用途|
|1|促黄体生成素测定试剂(荧光定量免疫层析法)|粤械注准20172401078|2017.6.20至2022.6.19|Ⅱ类|本试剂用于定量检测妇女尿液中促黄体生成激素(LH)水平,以预测排卵时间,用于指导育龄妇女选择最佳受孕时机.|

促黄体生成素是检测女性排卵的主要标志物。目前国内市场上的促黄体生成素检测主要为家用的定性或半定量的胶体金法，以及医用的定量的化学发光法。
公司新注册的促黄体生成素检测试剂配合已注册的促黄体生成素排卵检测仪使用，适合用户自己在家里定量检测促黄体生成激素浓度。
该产品取得《医疗器械注册证》，增强了公司在家用医疗器械市场的竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。但是，上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会