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证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-044
锦州新华龙钼业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年3月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召
开。本次董事会会议通知已于2017年3月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间 2017年3月30日16时。会议应出席董事7人，实际出席 7人，会议由董事长李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司近日收到大股东宁波炬泰投资管理有限公司提名函：提名白锦媛女士、宋捷先生为公司副总经理。
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的有关规定，董事会提名委员会同意提名白锦媛女士、宋捷先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于<锦州新华龙钼业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及子公司高级管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在
充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟实施限制性股票激励计划。本次股权激励计划已经公司独立董事发表了独立意见。
公司董事李云卿、席晓唐为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
三、审议《关于锦州新华龙钼业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划部分激励对象获授限制性股票数量超过本次股权激励计划草案公告时公司股本总额的1%的议案》
本次股权激励计划所涉及的激励对象李云卿、席晓唐、白锦媛均为公司核心经营管理人员，负有把握公司发展方向，制定公司战略规划、投资计划和经营方针，承担引领公司战略升级、创新发展的重大责任。为了将上述激励对象个人利益与公司整体利益长期、紧密绑定，同时对其起到相应的激励作用，授予上述激励对象限制性股票数量均超过本次股权激励计划草案公告时公司股本总额的1%具备合理性。公司本次股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。
公司董事李云卿、席晓唐为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
四、《关于<锦州新华龙钼业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定《锦州新华龙钼业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事李云卿、席晓唐为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
五、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项。
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；
5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
9）授权董事会按照2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制
性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-064河南明泰铝业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 10月 14日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第八次会议的通知，并于 2016年10月24日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事6人，实参加董事5人，董事化新民先生因公出差未能出席本次会议，董事马廷义先生、刘杰先生因本次股权激励对象中存在其亲属（该等关联关系中不存在单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人的配偶、父母、子女）为关联董事回避议案表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向 2016年限制性股票股权激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《河南明泰铝业股份有限公司 2016年限制性股票股权激励计划》的有关规定以及公司2016年10月17日召开的 2016年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016年 10月 24日为授予日，向符合条件的 581名激励对象授予2,804.00万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日在上交所网站发布的公告。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对,回避表决2票。
三、上网公告附件
1、《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于向 2016年限制性股票股权激励对象授予限制性股票的独立意见》；
2、《北京国枫律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司 2016年限制性股票股权激励计划授予事项的法律意见书》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会
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|证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2018-031|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|

关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日接到公司控股股东、实际控制人张国芳先生通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、本次股份质押情况
张国芳先生将其持有的公司 160,000,000股限售流通股（占公司总股本的24.02%）质押给浙商银行股份有限公司杭州下沙支行，相关质押登记手续已于 2018年 10月 23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，主债权期限为 2018年10月 22日起至 2021年 10月 22日止，质押期限自 2018年10月23日起至质押登记解除之日止。
截止本公告日，张国芳先生共持有公司股份 280,500,000股（均为限售流通股），占公司总股本的42.12%；本次质押完成后，张国芳先生累计质押股份160,000,000股，占其持股总数的57.04%，占公司总股本的24.02%。
二、本次股份质押的目的、资金偿还能力及相关安排
张国芳先生本次股份质押用于其控制的企业所投资设立的杭州国芳置业有
限公司在浙商银行股份有限公司杭州下沙支行融资提供质押担保。鉴于张国芳先
生及杭州国芳置业有限公司资信状况良好，未来还款来源主要为杭州国芳置业有限公司的经营性收益，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，且不会导致公司实际控制权发生变更。
如出现平仓风险，张国芳先生将采取包括补充质押、提前还款等措施予以应对。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
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|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|董 事 会|
|2018年10月25 日|
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2015-019广东省宜华木业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于终止公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案并撤回资产重组申请文件的议
案》；2015年2月11日，公司召开2015年度第二次临时股东大会审议通过该议案，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《关于撤回广东省宜华木业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易申请文件的申请》。
近日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2015】23号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会2015年2月28日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-007
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
设立全资子公司名称：新疆汇嘉农副产品（食品）产业园有限责任公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核准登记为准）。
投资金额：人民币1000万元。
一、对外投资概述
根据新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，2018年11月公司与新疆生产建设兵团十二师一〇四团签署了《新疆汇嘉农副产品（食品）产业园项目投资协议书》。为积极推进新疆汇嘉农副产品（食品）产业园项目的顺利实施，公司拟以人民币1000万元投资设立全资子公司新疆汇嘉农副产品（食品）产业园有限责任公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核准登记为准）。
本事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的具体情况
公司名称：新疆汇嘉农副产品（食品）产业园有限责任公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核准登记为准）
法定代表人：潘锦海
注册资本：1000万元人民币
注册地址：兵团经济开发区（以工商行政管理部门最终核准登记为准）
经营范围：农副产品收购，农副产品（食品）初加工及深加工；农副产品（食品）仓储、物流、交易，食品研发，农副产品基地投资（含类金融服务）、建设、技术咨询、培训与服务等。（以工商行政管理部门最终核准登记为准）
三、对上市公司的影响
公司本次投资设立全资子公司旨在快速推进新疆汇嘉农副产品（食品）产业园项目的顺利实施，投资建设该项目，将会使公司形成产、供、销一条龙的运营体系，不仅可为当地居民供应放心可靠的农副产品及食品，也能降低公司的商品成本，提升综合盈利能力，对公司未来的整体战略布局产生积极影响。符合公司整体发展战略，不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险分析
公司本次对外投资事项尚需得到工商行政管理部门核准。新设立公司在未来经营过程中可能面临宏观政策调控、市场供求变化、经营管理等因素影响，对此，公司将根据业务发展规划和实际情况积极调整投资进度和经营策略，密切关注同行业发展动向，积极防范及化解各类风险，以期获得良好的投资回报。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一九年一月二十九日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号： 2014-019
西藏旅游股份有限公司
关于 2013年度股东大会增加网络投票公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
西藏旅游股份有限公司（下称：公司）《关于召开2013年度股东大会的通知》公告已于 2014年 6月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站披露。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）现场会议召开时间：2014年6月27日（星期五）上午10：00整
（四）现场会议地点：拉萨市经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼8层会议室
（五）会议审议议题
1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度报告及摘要；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年利润分配预案；
6、审议关于聘请会计师事务所的议案；
董事会经表决提请审议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
该项议案需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
8、审议补选公司独立董事的议案；
该项议案须采用累积投票制并逐项进行表决。
8.1审议补选王文铎先生为公司独立董事的议案；
8.2审议补选马艳女士为公司独立董事的议案；
8.3审议补选徐俊锋先生为公司独立董事的议案。
上述第1—7项、8.1项议案的相关公告具体内容详见2014年4月23日、8.2—8.3项议案的公告内容见 2014年 5月 31日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn网站。
二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台
（一）增加网络投票的原因
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为进一步
保护股东合法权益，方便股东行使股东大会表决权，在原有股东大会审议的
议案内容不变的情况下，除现场会议外，同时向股东增加网络投票方式。
（二）网络投票时间
网络投票时间：2014年 6月27日（星期五）上午 9:30至11:30，下
午 13:00至15:00。
（三）网络投票平台
本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络投
票平台。
特此公告
附件：网络投票操作流程
西藏旅游股份有限公司董事会
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，可以通过上交所
交易系统参加投票，投票程序如下：
投票日期：2014年6月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：10个
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738749|西旅投票|10|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||申报价格||同意|反对||弃权|
|1-8号||本次股东大会的所有10项提案||99.00元||1股||2股|3股||

2、分项表决方法
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||审议公司2013 年度董事会工作报告；||1.00||
|2||审议公司2013 年度监事会工作报告；||2.00||
|3||审议公司2013 年度报告及摘要；||3.00||
|4||审议公司2013 年度财务决算报告；||4.00||
|5||审议公司2013 年利润分配预案；||5.00||
|6||审议关于聘请会计师事务所的议案；||6.00||
|7||审议关于修订《公司章程》的议案；||7.00||
|8||审议补选公司独立董事的议案。||8.00||

8.1 审议补选王文铎先生为公司独立董事的议案 8.01
||||
|-|-|-|
|8.2|审议补选马艳女士为公司独立董事的议案|8.02|
|8.3|审议补选徐俊锋先生为公司独立董事的议案|8.03|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年6月20日 A股收市后，持有西藏旅游A股（股票代码600749）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738749|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738749|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738749|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报
如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|

738749 买入 1.00元 3股
5、如某 A股投资者持有 100股股票，拟对本次网络投票第八号提案《审议补选公司独立董事的议案》的共3名独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|独立董事候选人选举|||||
|候选人：独立董事一|8.01|300|100|100|
|候选人：独立董事二|8.02||100|200|
|候选人：独立董事三|8.03||100||

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合相应细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临 2014-044
中国远洋控股股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2014年 10月 30日(星期四)在北京远洋大厦 1100会议室及香港中远大厦 52楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事 11名，实际出席 11名，其中独立董事 4名。本次会议由马泽华董事长主持。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。
本次会议的通知和材料已经按照公司章程的规定提前发送给各位董事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
经全体董事认真审议表决，作出了以下决议：
一、审议并批准了《中国远洋 2014年第三季度报告》。
二、审议并批准了中远散货运输(集团)有限公司与淡水河谷(国际)有限公司于 2014年 9月 12日签署的《合作框架协议》。有关内容详见公司于 2014年 9月 12日刊发的第 039号临时公告。
三、非关联董事审议并批准了天津远洋运输有限公司转让其所持中远船务工程集团有限公司3％股权事宜。
1、批准天津远洋运输有限公司以经中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团总公司”)备案的中远船务工程集团有限公司3%股权的评估值为基础确定交易对价，将其持有的中远船务工程集团有
限公司3%股权转让给中远集团总公司。有关本次交易的详细内容请见本公司另行发布的公告。
2、批准上述股权转让方案和股权转让协议。
本议题构成公司与中远集团总公司之间的关联交易，关联董事回避表决。公司全体独立董事事先认真审阅了本议题，一致同意将本议题提交董事会审议并发表了相应独立意见。有关独立董事就本次交易发表独立意见的详细内容请见本公司另行发布的公告。
四、非关联董事审议并批准了上海远洋运输有限公司转让其所持上海远洋宾馆有限公司48.07%股权事宜。
1、批准上海远洋运输有限公司以经中远集团总公司备案的上海远洋宾馆有限公司48.07%股权的评估值为基础确定交易对价，将其持有的48.07%股权转让给上海远洋实业总公司。有关本次交易的详细内容请见本公司另行发布的公告。
2、批准上述股权转让方案和产权交易合同。
本议题构成公司与中远集团总公司之间的关联交易，关联董事回避表决。公司全体独立董事事先认真审阅了本议题，一致同意将本议题提交董事会审议并发表了相应独立意见。有关独立董事就本次交易发表独立意见的详细内容请见本公司另行发布的公告。
五、审议并批准了公司按照财政部最新颁布的第2、30、33、39、40和 41号企业会计准则规定，在 2014年年度报告中进行相应会计政策的调整、披露，并继续就第 9号新会计准则的执行，按国家主管部门统一监管政策，履行相应审核程序。同时，将披露内容在 2014年第三季度报告中进行相应说明。有关执行新企业会计准则对合并财务报表影响的内容详见附件。
六、审议并批准了修订的《中国远洋内幕信息知情人登记备案管理办法》，具体内容详见附件。
特此公告。
备查文件：第四届第六次董事会会议决议
上网公告附件：
1、关于执行新企业会计准则对合并财务报表影响的专项意见
2、《中国远洋内幕信息知情人登记备案管理办法》
中国远洋控股股份有限公司
二○一四年十月三十日
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2015－026
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
关于“12王府 01”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
回售代码：100908
回售简称：王府回售
回售价格：100元/张
回售申报期：2015年 9月 21日-2015年9月 23日
回售资金发放日：2015年 10月 26日
本次回售申报有效数量为 0手，回售金额为0元
根据《北京王府井百货（集团）股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在本年度付息日将其持有的本公司2012年公司债券品种一（债券简称：12王府01，债券代码：122189）按面值100元/张全部或部分进行回售给本公司。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12王府01”公司债券在本次回售申报期（2015年 9月 21日至 2015年 9月 23日）的回售申报统计，本次回售申报有效数量为0手（1手为10张），回售金额为0元。
本公司于2015年10月26日对本次有效申报回售的“12王府01”公司债券实施回售。回售实施完毕后，“12王府01”公司债券在上海证券交易所上市并交易数量如下：
单位：手
||||
|-|-|-|
|变更前数量|变更数量|变更后数量|
|1,100,000|0|1,100,000|

特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司
二〇一五年十月二十六日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-087华夏幸福基业股份有限公司关于
控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分本公司股票办理股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
华夏控股将其持有的本公司 17,800,000股无限售流通股股票质押给第一创业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2017年 3月 24日，购回交易日为 2018年 3月 22日，本次业务已由第一创业证券股份有限公司进行了交易委托申报。上述质押股份占公司总股本 2,954,946,709的0.60%。
截至本公告日，华夏控股直接持有本公司股票1,822,373,118股，占本公司总股本的61.67%，包括本次质押后累计质押股票合计 937,800,000股，占其持有本公司股份的51.46%，占本公司总股本的31.74%。鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有本公司股票20,520,000股，占本公司总股本的0.69%，目前未进行股票质押。
二、控股股东质押情况
华夏控股本次质押系为满足其经营发展中的资金需求。华夏控股资信状况良好，其质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力，其股份质押风险在可控范围内。根据股票质押式回购业务相关协议约定，本次交易设履约保障比例、预警线、平仓线等，当履约保障比例达到或低于平仓线时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为，后续如出现平仓风险，华夏控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不存在
导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年3月25日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2014-070号四川川投能源股份有限公司
关于锦屏二级8#机组投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司持股48%的雅砻江流域水电开发有限公司报告,雅砻江流域梯级开发项目锦屏二级水电站8#机组于2014年11月26日完成72小时试运行，投入正式运行。
锦屏二级水电站位于四川省凉山彝族自治州雅砻江干流锦屏大河湾上，是雅砻江卡拉至江口河段五级开发的第二座梯级电站。锦屏二级水电站共安装8台60万千瓦水轮发电机组，总装机容量480万千瓦，现已全部投入运行。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会2014年11月27日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2015-016
浙江东日股份有限公司
关于公司间接控股股东重大资产重组承诺履行
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第六届董事会第十次会议审议的《关于修订公司重大资产置换暨关联交易预案（修订稿）相关方承诺的议案》，公司间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司（以下简称“现代集团”）出具了《关于本次重组置入与置出资产的承诺函》、《关于本次重组标的公司经营资质证书办理的承诺函》、《关于本次重组置入资产繁诚大酒店经营用地的土地、房产规划用途变更等事项的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》等， 2015年 5月 27日，公司收到现代集团关于履行以上承诺的相关进展材料，具体情况如下：
一、关于本次重组标的公司经营资质证书办理等事项的承诺履行情况
现代集团承诺“温州益优从事农产品批发业务相关的市场登记
证、公共场所卫生许可证、食品流通许可证、污染物排放许可证、消防许可证等相关资质和审批文件（若有）将于温州益优成立后或相关业务资产注入完成后开始办理，并于 2015年 3月 31日之前办理完毕。本公司将温州益优资产过户至上市公司之前，因未取得上述相关资质和审批文件而受到的行政处罚产生的损失，由本公司承担。”履行情况：
1）“公共场所卫生许可证”是工商办理《营业执照》的前置条件，现代集团下属三个市场性质为交易市场，经现代集团咨询属地卫生局办事窗口，确认三个市场不需要办理“公共场所卫生许可证”。
2）“污染物排放许可证”办理情况：
温州益优农产品市场管理有限公司已根据《关于温州菜篮子集团有限公司蔬菜批发交易市场拆迁建工程建设项目竣工环境保护验收
意见的函》（温瓯环验[2015]5号）要求于 2015年 4月 15日取得证件号为浙 CD2015B6013的污染物排放许可证。
3）“消防许可证”办理情况：
温州市益优农产品市场管理有限公司已于 2015年 5月 26日，取得证件号为瓯公消安检字[2015]第 0035号温州蔬菜批发市场A、B区场所面积为 45747.5平方米的消防安全检查合格证。
4）“食品流通许可证”是工商办理营业执照的后置条件，温州菜篮子配送经营有限公司食品流通许可证均已办理；而温州菜篮子肉类运输有限公司及三个市场性质并非生产经营单位，经现代集团咨询属地市场监督办事窗口，根据市场举办者经营范围为农贸市场的租赁和管理，确认现代集团为管理方，不需要办理“食品流通许可证”。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会
二○一五年五月二十八日
2018年第二季度经营数据公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2018-081
龙元建设集团股份有限公司关于
2018年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所 2015年 12月 11日发布的《上市公司行业信息披露指引第十号-建筑》中第二十三条的规定，上市公司应当每季度按不同业务类型披露主要经营数据，现将公司2018年第二季度主要经营数据公告如下：
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计|
|2018 年4-6月项目数（个）|35|6|0|2|11|54|
|2018 年4-6月总金额|1,067,705.67|229,406.88|0|1,776.75|11,149.74|1,310,039.04|
|2018 年1-6月累计项目数（个）|65|7|10|3|11|96|
|2018 年1-6月累计项目总金额|1,591,212.82|238,113.75|5,608.81|1,964.65|11,149.74|1,848,049.77|

单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|业务模式|单一施工合同模式|融资合同模式（PPP）|总计|
|2018 年4-6月项目数（个）|47|7|54|
|2018年4-6月总金额|552,353.23|757,685.81|1,310,039.04|
|2018 年1-6月累计项目数（个）|86|10|96|
|2018 年1-6月累计项目总金额|892,321.51|955,728.26|1,848,049.77|

2018年第二季度公司新承接业务量 131.00亿元，与去年同期（2017年4-6月，121.11亿元）相比增长8.17%。2018年1-6月累计新承接业务量184.80亿
元，与去年同期（2017年 1-6月，169.88亿元）相比增长8.79%。报告期，公
司不断提升项目筛选标准，保障中标项目质量，实现新接业务量稳健增长。
2018年第二季度经营数据公告特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2018年7月17日
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2016-127安徽水利开发股份有限公司
关于调整吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨
关联交易之过渡期间损益条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月 29日，公司召开 2016年度第二次临时股东大会会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于同意授权董事会办理本次发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金相关事宜的议案》等涉及公司发行股份吸收合并建工集团并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会反馈意见的要求以及公司股东大会的授权，公司董事会拟对本次重大资产重组方案中涉及的过渡期间损益条款予以调整。具体调整如下：
原方案为：根据《国务院办公厅转发国资委关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知》（国办发[2005]60号），如建工集团除安徽水利外的本次注入相关资产自评估基准日至交割日期间因盈利而导致建工集团相应的净资产增加，则增加部分的净资产在经审计确定后由建工集团股东水建总公司享有；如建工集团除安徽水利外的本次注入相关资产自评估基准日至交割日期间因发生亏损而导致建工集团相应的净资产减少，则减少部分的净资产在经审计确定后由水建总公司向安徽水利以现金方式补足。
为明确建工集团自评估基准日至交割日期间的盈亏情况，安徽水利与水建总公司一致同意，以距交割日最近的月份的月末为审计基准日，由各方认可的具备证券从业资格的会计师事务所对建工集团在该期间因盈利而导致建工集团相应的净资产增加或因发生亏损而导致建工集团相应的净资产减少情况进行审计。
现修改为：本次交易标的资产采用成本法评估结果作为评估结论，但建工集团下属部分房地产项目采用假设开发法进行评估，部分房产和土地使用市场法进行评估。
根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》（国办发[2005]60号）以及证监会《关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等文件要求，如建工集团除安徽水利及采用假设开发法进行评估的房地产项目外的本次注入相关资产自评估基准日至交割日期间因盈利而导致建工集团相应的净资产增加，则增加部分的净资产在经审计确定后由建工集团股东水建总公司享有，采用假设开发法进行评估的房地产项目在过渡期间产生的收益归安徽水利所有；如建工集团除安徽水利外的本次注入相关资产自评估基准日至交割日期间因发生亏损而导致建工集团相应的净资产减少，则减少部分的净资产在经审计确定后由水建总公司向安徽水利以现金方式补足。
为明确建工集团自评估基准日至交割日期间的盈亏情况，双方一致同意，以距交割日最近的月份的月末为审计基准日，由各方认可的具备证券期货从业资格的会计师事务所对建工集团在该期间因盈利而导致建工集团相应的净资产增加或因发生亏损而导致建工集团相应的净资产减少情况进行审计。
除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他事项不做调整。
调整后的具体方案详见本公司于本公告发布同日披露的：《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（根据2016年半年报修订）》。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二〇一六年十一月十四日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-039号天风证券股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年4月26日以通讯方式召开，会议通知于2019年4月19日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。本次董事会由董事长余磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《2019年第一季度报告》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
二、审议通过《关于公司第二届执行委员会换届选举的议案》
会议同意选举公司第三届执行委员会委员如下（以姓氏笔画为序）：
|||
|-|-|
|编号|姓名|
|1|丁晓文|
|2|冯琳|
|3|许欣|
|4|刘翔|
|5|洪琳|
|6|赵晓光|
|7|翟晨曦|

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-087方正证券股份有限公司
关于公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
所处诉讼阶段：本次涉及案件为一审审理及一审判决
公司所处当事人地位：被告
涉诉金额：本次新增 99件案件，合计涉诉金额为 23,666,329.36元。新增1件案件一审判决,金额为183,472.52元（含赔偿金额、案件受理费）。
截至 2019年 8月 31日，公司对该类诉讼事项已计提预计负债 7,493.63万元；本次涉及案件计提预计负债 356.18万元，预计减少公司第三季度净利润267.14万元；公司对该类诉讼事项已累计计提预计负债7,849.81万元。
一、诉讼的基本情况
2017年 5月，公司因未依法披露控股股东与其他股东的关联关系受到中国证监会的行政处罚。部分买入公司股票的投资者主张前述事项对其造成了损失，以证券虚假陈述责任纠纷为由，对公司、北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）等被告提起诉讼。截至 2019年 8月 27日,公司合计收到长沙市中级人民法院（简称“长沙中院”）送达的共计 861件案件《民事判决书》，法院判决公司等被告需承担赔偿责任的金额合计109,403,678.60元（含赔偿金额、案件受理费）。
针对长沙中院上述一审判决，公司、方正集团及部分原告等案件当事人已向湖南省高级人民法院（简称“湖南高院”）提起上诉，目前判决均未生效。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告及定期报告。
二、本次诉讼新增案件及判决进展情况
近日,公司新收到长沙中院送达的 99件投资者起诉案件，合计涉诉金额为 23,666,329.36元。此外，公司新收到长沙中院送达的 1件案件《民事判决书》，长沙中院判决公司、方正集团应赔偿原告投资者损失并承担案件受理费183,472.52元(已上诉，尚未生效)。
截至目前，公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件共计1259件，合计涉诉金额为368,011,050.12元。长沙中院已作出一审判决案件共计862件（注：均已上诉，尚未收到二审终审判决），公司等被告需承担赔偿责任的金额合计109,587,151.12元（含赔偿金额、案件受理费）。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至2019年8月31日，公司对该类诉讼事项已计提预计负债7,493.63万元；
本次涉及案件计提预计负债 356.18万元，预计减少公司第三季度净利润 267.14万元；公司对该类诉讼事项已累计计提预计负债7,849.81万元。
目前公司各项业务经营情况正常，本次公告的诉讼对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。公司将持续关注相关案件进展情况，依照法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2014-001
陕西煤业股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月7日，本公司接控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）通知，陕煤化集团于2014年2月7日增持了本公司部分A股股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2014年2月7日，陕煤化集团通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持本公司A股股份共计10,590,000股。本次增持前，陕煤化集团持有本公司A股股份6,312,825,155股，占本公司已发行股份总数的63.13%。本次增持后，陕煤化集团持有本公司A股股份6,323,415,155股，占本公司已发行股份总数的63.23%。
二、后续增持计划
陕煤化集团拟在未来12个月内（自2014年2月7日起算），视本公司股价表现，以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%（含本次已增持股份）。
陕煤化集团及其一致行动人承诺在增持期间不减持其持有的本公司股份。
本公司将继续关注控股股东及其一致行动人增持本公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时进行公告。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
二○一四年二月七日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2014——021东风汽车股份有限公司
2014年 7月份主营产品产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司 2014年 7月份主营产品产销数据如下：
单位：辆/台
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|产品类别|产 量|||||销 量|||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|
|汽车合计|16789|17418|156405|152929|2.27|20210|19370|149531|160382|-6.77|
|轻型车|9185|8455|89061|84602|5.27|11780|10962|84411|93565|-9.78|
|SUV、MPV及皮卡|7604|8963|67344|68327|-1.44|8430|8408|65120|66817|-2.54|
|发动机合计|17300|15246|116213|106171|9.46|16466|14644|115956|105379|10.04|

特此公告！
东风汽车股份有限公司董事会 2014年 8月 13日
浙江华正新材料股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2858号）核准，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,235万股，发行价为每股人民币5.37元，共计募集资金173,719,500.00元，扣除保荐及承销等相关发行费用 40,458,350.00元后，实际募集资金净额为 133,261,150.00元。
上述募集资金净额已于2016年12月28日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具瑞华验字[2016]33030021号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
本公司 2016年度尚未使用募集资金，募集资金余额为 133,261,150.00元，扣除支付的转账银行手续费 200.00元后，募集资金账户余额为 133,260,950.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。
2016年 12月 30日，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国
银行股份有限公司杭州市余杭支行和交通银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。2016年度，《浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市募集资金专户存储三方监管协议》正常履行（详细内容请见公司于 2017年1月20日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公告编号：2017-007）。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2016年 12月 31日，公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：（单位：人民币元）
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|

新增年产 1万吨树脂基中国银行股份有限公
367572037592 89,999,800.00纤维增强型特种复合材司杭州市余杭支行
料技改项目募集资金
新增年产 160万平方米交通银行股份有限公 302068570018800008
43,261,150.00LED用高散热及背光材料司杭州临安支行 764
技改项目募集资金
合计 133,260,950.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2016年度募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2016年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。
六、会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华正新材公司截至 2016年 12月 31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司2016年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司 2016年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定及《浙江华正新材料股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
浙江华正新材料股份有限公司董事会2017年3月27日
附表1：
2016年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||13,326.12||本年度投入募集资金总额|||||0.00||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||0.00||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|新增年产1 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目|-|9,000.00|9,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2017年底|0.00|不适用|否|
|新增年产|-|4,326.12|4,326.12|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2017|0.00|不适用|否|

160万平 年底
方米 LED
用高散热
及背光材
料技改项
目
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|—|13,326.12|13,326.12|0.00|0.00|0.00|0.00|—|—|0.00|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||不适用||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||不适用||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2017-026
河南中孚实业股份有限公司
关于 2017年第三次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年3月8日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600595|中孚实业|2017/2/28|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
2017年 2月 21日，公司披露了《河南中孚实业股份有限公司关于 2017年第三次临时股东大会的通知》（临2017-023号），经查公告中部分内容表述有误，需更正如下：
原公告中“会议审议事项”第 2项《关于公司为河南中孚铝业有限公司在海德资产管理有限公司申请的3.6亿元借款额度提供担保的议案》，现更正为：《关于公司为河南中孚铝业有限公司与海徳资产管理有限公司3.6亿元债务重组业务提供担保的议案》。
同时，“授权委托书”中，“议案名称”第二项也需作相应修改：
原第2项议案名称第2项《关于公司为河南中孚铝业有限公司在海德资产管理有限公司申请的3.6亿元借款额度提供担保的议案》，现更正为：《关于公司为河南中孚铝业有限公司与海徳资产管理有限公司3.6亿元债务重组业务提供担保
的议案》。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年2月21日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年3月8日15点00分
召开地点：公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月8日
至2017年3月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案|√|
|2|关于公司为河南中孚铝业有限公司与海徳资产管理有限公司3.6 亿元债务重组业务提供担保的议案|√|
|3|关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的 3 亿元综合授信额度提供担保的议案|√|
|4|关于河南中孚电力有限公司为河南中孚热力有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的7,700万元综合授信额度提供担保的议案|√|

特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会2017年2月21日