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证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2015－047
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于独立董事违规买卖公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事段万春先生于2015
年7月20日至2015年7月23日期间发生违规买卖公司股票的行为，对此，公司进行了认真核查，现将有关情况公告如下：
一、本次违规买卖股票的基本情况
2015年7月20日至2015年7月23日期间，公司独立董事段万春先生的儿子在事先未告知段万春先生的情况下，通过段万春先生的证券账户累计买入公司股票2,500股，累计成交金额27,390元，成交均价为10.956元/股；累计卖出公司股票4,000股，累计成交金额44,300元，成交均价为11.075元/股（以下简称“本事项”）。段万春先生自知道上述买卖行为后立即通知了公司。
2015年7月13日和2015年7月14日段万春先生基于对公司未来发展信心从二级市场共买入公司股份10,000股，交易均价为10.79元/股。内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2015-040”号公告和“临2015-042”号公告。目前段万春先生仍持有公司股份8,500股。
基于上述买卖行为以及公司将于2015年8月18日披露公司2015年半年度报告的
事实，本事项违反了《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
二、本事项的处理情况
1、段万春先生深刻认识到本次违规事项的严重性，并主动将本次违规买卖公司股票交易的违规收益1,007.20元上缴公司。同时就本次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
2、公司董事会已向段万春先生进一步说明了有关买卖公司股票的规定，并要求其严格规范买卖公司股票的行为，谨慎管理账户。同时，公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习，避免此类事项的再次发生。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2015年7月28日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2019临-012广东松发陶瓷股份有限公司
关于 2018年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配预案为：拟以公司截止2018年12月31日的总股本125,137,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.95元（含税），共计派发现金股利11,888,072.00元（含税），剩余未分配利润转结至下一年度。
●
审议程序：本次利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配方案的主要内容
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为37,625,774.28元，母公司实现净利润
-12,354,515.29元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积0元，当年实现可分配利润为0元，加上年初未分配利润134,219,564.56元，2018年期末累计可供分配利润107,674,329.27元。
公司拟以截止2018年12月31日的总股本125,137,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.95元人民币（含税），共计派发现金股利 11,888,072.00元（含税），剩余未分配利润转结至下一年度。
二、董事会意见
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司2018年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、资金需求和未来发展、股东合理回报等因素，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配等相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司健康、持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意《广东松发陶瓷股份有限公司2018年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会进行审议。
四、监事会意见
公司第四届监事会第四次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司2018年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2019-013鹏欣环球资源股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第六届董事会第三十九次会议，逐项审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》等一系列议案。2018年12月13日，上述议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年11月28日、2018年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：临2018-137）及《鹏欣环球资源股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-144）。2018年 12月 20日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》，并于当日首次实施了回购，具体内容详见公司于 2018年 12月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：临2018-149）。
根据相关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：截止2019年2月28日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计 16,546,200股，占公司目前总股本的比例为0.78%，成交均价4.66元/股，成交的最高价4.74元/股，最低价4.53元/股，支付的资金总金额为人民币 77,122,848.26元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将根据后续回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2019年3月2日
江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第七次会议
独立董事独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于聘任陆梅花女士为公司副总经理的议案
公司本次董事会聘任的副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况；最近三年未受中国证监会行政处罚；
未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此，我们同意聘任陆梅花女士为公司副总经理。
（以下无正文）
【此页无正文，为江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会第七次会议独
立董事意见签字页】
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2017- 070
安阳钢铁股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月12日
(二) 股东大会召开的地点：安钢会展中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|37|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|33,477,717|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|3.5087|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李利剑先生担任本次股东大会主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的
表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，3位董事因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理和副经理、财务负责人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供2亿元连带责任保证的反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|29,164,335|87.1156|4,313,382|12.8844|0|0|

2、议案名称：公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供5亿元连带责任保证的反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|29,164,335|87.1156|4,313,382|12.8844|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供 2亿元连带责任保证的反担保的议案|29,164,335|87.1156|4,313,382|12.8844|0|0|
|2|公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供 5亿元连带责任保证的反担保的议案|29,164,335|87.1156|4,313,382|12.8844|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案第 1项《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供 2亿元连带责任保证的反担保》、第 2项《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供5亿元连带责任保证的反担保》涉及关联交易，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为1,439,571,589股，已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结井泉
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安阳钢铁股份有限公司2017年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2017-055号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次部分股份质押的具体情况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日接到控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）的通知，获悉统众公司所将其持有公司的部分无限售条件流通股76,907,780股质押给了新疆生产建设兵团投资有限责任公司，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续，质押开始日为2017年11月14日，质押到期日为解除质押之日。截止本公告日，统众公司持有公司股份共计153,815,575股，占公司总股本40.32%，此次股份质押后累计质押股份数量为76,907,780股，占其所持公司股份总数50%，占公司总股本20.16%。
二、控股股东的本次股份质押情况
本次股份质押系控股股东统众公司为非公开发行公司债券提供质押反担保。统众公司资信状况良好，具备较强的履约能力，目前质押风险在可控范围内，本次股份质押不存在导致公司控制权发生变更的情形，后续如出现风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押等。本次股份质押如出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2017年11月17日
证券代码：600150 证券简称:中国船舶 编号：临 2014-05
关于公司全资子公司拟委托中船财务有限责任公司
开展资金管理业务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间产生的类别相关的关联交易已达到 3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上；
本预案还需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，公司全资子公司——上海外高桥造船有限公司（及其控股子公司，以下简称“外高桥造船”）、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）拟委托中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）开展资金管理业务，新增金额不超过 60亿元人民币；资金投向主要包括：央票、国债、企业债、可转债、（短期融资券、中期票据、券商资产管理计划）信托产品、货币型基金及存款等品种。
根据有关规定，鉴于中船财务为本公司的关联人，则相关交易构成关联交易。
二、关联方介绍
1、关联关系：中船财务系本公司控股股东中国船舶工业集团公
司的控制企业，是本公司的关联方。
2、关联方介绍：
关联方：中船财务有限责任公司
注册地址：上海浦东大道 1号 2306C室
法定代表人：曾祥新
企业性质：国有控股
注册资本：18.4亿元人民币
经营范围：对中船集团成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务、对成员单位提供担保及委托投资，对成员单位办理票据与贴现，协助成员单位实现交易款项的收付，办理成员单位的委托贷款、内部转账结算及相应结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债等。
三、关联交易标的基本情况
（一）资金管理委托合同主要内容
1、授权额度：授权公司全资子公司外高桥造船（及其控股子公司）、中船澄西可以新增不超过 60亿元人民币，委托中船财务进行资金管理业务，其中：外高桥造船（及其控股子公司）可新增不超过
55亿元人民币，中船澄西可新增不超过 5亿元人民币；本项授权，
自公司 2013年年度股东大会通过之日起，至公司 2014年年度股东大会就该项事宜作出新的授权或修改之前，持续有效。
2、投资品种：资金投向央票、国债、企业债、可转债、（短期融资券、中期票据、券商资产管理计划）信托产品、货币型基金及存款等品种，中船财务确保资金安全。
3、管理期限：自资金划入中船财务公司账户后三年内。
4、资金来源：自有闲置资金。
5、预期收益：预期收益率高于同期银行存款利率。
（二）收费原则
委托方与受托方明确约定：预期收益率应高于同期银行存款利
率；协议终止时，如果受托资产的实际收益率低于或等于预期收益率，则受托方不得收取投资管理费；协议终止时，如果受托资产的实际收益率超过预期收益率的，超过预期收益可以部分作为受托方的投资管理费。
四、对上市公司的影响
在确保企业生产经营、项目建设稳定、有序的前提下，本公司所属企业利用自有闲置资金，委托中船财务购买安全性高、流动性好的理财产品，既有利于公司“强化资金集中管理”的战略部署，又利于提高闲置资金利用效率，扩大收益渠道，进而提高上市公司的整体收益，因此不会对公司产生不利影响。
五、风险控制分析
尽管资金管理业务属于低风险投资品种，但投资品种受宏观经
济、金融市场的影响，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取如下措施；
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向和投资收益情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、公告前十二个月内购买理财产品情况
公司 2013年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司委托中船财务有限责任公司开展
资金管理业务的议案》，议案通过后至本次公告日，公司全资子公司外高桥造船所属企业累计向中船财务购买理财产品 18.1亿元人民
币。
七、应当履行的审议程序
1、本预案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会审议认为：“公司下属子公司利用自有闲置资金，在采取相关风险防范措施的前提下，委托中船财务等金融机构开展资金管理业务，提高资金使用效率、增加收益，符合有关法律法规的规定”。并已将审核意见在公司董事会、监事会上作了报告。
2、本预案提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并需在董事会上发表独立意见；
3、本预案构成重大关联交易，依照相关法律法规及《公司章程》的规定，须经公司董事会、监事会审议通过后，再报公司 2013年度股东大会审议；
4、相关董事会、股东大会审议时，关联董事、关联股东应分别回避表决。
八、上网公告附件
经独立董事签字确认的独立董事意见（含独立董事事前认可的声明）。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会2014年4月19日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2016-024
柳州两面针股份有限公司
关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更募集资金用途的金额：13,000万元
变更募集资金用途：将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”
本次变更非公开发行部分募集资金用途的事项已经过公司第六届经第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，尚需公司 2016年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
2015年 2月，经中国证监会《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]148号）核准，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，募集资金人民币 46,000万元，扣除发行费用 1,010万元后，实际募集资金净额为人民币 44,990万元。
综合公司、子公司生产经营状况，公司拟变更非公开发行部分募集资金用途，详情如下：
一、变更募集资金用途的概述
（一）募集资金的使用管理情况
非公开发行的募集资金到位后，公司严格按照募集资金用途专款专用。募集资金的投入对公司加快新产品研发、加大产品进场铺货速
度、扩大公司品牌影响力、提高产品市场占有率等发挥应有作用。公司在募集资金存放和使用过程中接受督导机构国海证券的监督，切实履行督导机构、托管银行、企业三方签订的监管协议，确保募集资金存放的安全性和使用的合规性。2016年 4月，国海证券出具了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
截至 2016年 6月 30日，公司非公开发行股票募集资金存放情况如下：
单位：元
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|项 目|金额|占募集总额的比例（%）|已投入金额|2016年6月30日余额|
|新产品开发及研发中心升级改造|40,000,000|8.9|3,354,826.37|36,645,173.63|
|营销网络体系建设及品牌传播|120,000,000|26.7|108,859,702.05|11,140,297.95|
|偿还银行贷款|100,000,000|22.2|99,945,826.41|54,173.59|
|补充公司流动资金|189,900,000|42.2|53,992,941.80|135,907,058.20|
|合 计|449,900,000|100||183,746,703.37|

（二）变更后募集资金使用项目
公司拟变更非公开发行部分募集资金用途，即：将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的 13,000万元偿还短期融资券。详情如下：
单位:元
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|原募集资金使用项目|变更后募集资金使用项目|拟投入金额|占募集资金总额比例|

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|补充流动资金|偿还短期融资券|130,000,000|28.9%|

变更后的募集资金项目余额如下：
单位:元
|||
|-|-|
|项 目|余额|
|新产品开发及研发中心升级改造|36,645,173.63|
|营销网络体系建设及品牌传播|11,140,297.95|
|偿还银行贷款|54,173.59|
|补充公司流动资金|5,907,058.20|
|偿还短期融资券|130,000,000.00|
|合 计|183,746,703.37|

公司本次变更募集资金用途不涉及新项目的建设，不构成关联交易，无需向有关部门履行报批或备案程序。
二、变更募集资金的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司于 2015年 2月非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币 44,990万元。其中， 189,900,000万元用于补充流动资金。截至 2016年 6月 30日，该项目已使用募集资金 5,399.29万元，剩余 13,590.71万元。
（二）变更的具体原因
公司发行2015年度第一期短期融资券将于2016年10月13日到期，应兑付本金 35,000万元，应计利息 1,750万元，本息计 36,750万元
为确保按时足额偿还上述到期债务，提高公司的资金使用效率、
降低财务费用、保护投资者利益，综合公司、子公司生产经营及财务状况，公司拟将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的 13,000万元偿还短期融资券。
三、变更后募集资金项目情况
2015年 10月 12日，公司 2015年度第一期短期融资券在中国银行间债券市场公开发行，发行情况如下：
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|-|-|-|-|
|短期融资券名称|柳州两面针股公司公司份有限公司 2015年度第一期短期融资券|||
|短期融资券简称|15两面针 CP001|||
|短期融资券代 码|041560092|短期融资券期 限|366 天|
|起息日|2015 年10月13日|兑付日|2016年 10月13日|
|计划发行总额|3.5亿元|实际发行总额|3.5 亿元|
|发行价格|100.00元/百元|发行利率|5.0%|
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
公司独立董事认为：
1、公司第六届董事会第三十五次会议在对《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》审议时，程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；
2、公司本次变更募集资金用途，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小
股东合法利益的情况；
3、同意将《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》提交股东大会审议。
公司监事会认为：
1、公司第六届董事会第三十五次会议在对《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》审议时，程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；
2、公司本次变更募集资金用途，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；
3、同意将《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》提交股东大会审议。
公司本次非公开发行保荐机构国海证券股份有限公司认为：
两面针本次变更非公开发行部分募集资金用途的方案有利于提
高公司的资金使用效率、降低公司财务费用，保护投资者利益。本次对非公开发行部分募集资金用途的变更已经公司第六届董事会第三
十五次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。独立董事、监事会已经出具了意见，同意前述部分募集资金用途的变更，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定。
综上，国海证券对公司本次变更非公开发行部分募集资金用途事项无异议。本次变更非公开发行部分募集资金投资项目的相关议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次公司变更非公开部分发行募集资金用途事项已经第六届董事
会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，尚需公司 2016年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016年 8月 5日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-020华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东股权解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）通知，通知内容如下：
华夏控股将质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务的公司102,638,000股无限售流通股股票解除质押，解除质押的股份占公司目前总股本2,954,946,709股的3.47%。购回交易日为2016年1月27日。
截至本公告日，华夏控股直接持有本公司股票1,822,373,118股，占本公司总股本的61.67%，其中质押股票合计951,220,000股，占本公司总股本的32.19%。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年1月28日
云南景谷林业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中泰信用担保有限公司，现提名凌鹤、罗坷为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南景谷林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括云南景谷林业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在云南景谷林业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中泰信用担保有限公司
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2016-25上海贝岭股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于 2016年 12月 17日任期届满。公司监事会于 2016年 11月 29日召开六届十六次会议审议通过了《公司监事会换届选举的预案》，第七届监事会由 3名监事组成，其中职工监事 1名。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司工会于 2016年 12月 9日召开职工代表大会，经民主选举程序决定陈铭先生当选公司第七届监事会职工监事（简历附后）。
陈铭先生将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成第七届监事会，任期三年。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会 2016年 12月 13日附：上海贝岭股份有限公司第七届监事会职工监事简历
陈铭先生，1969年 4月出生，博士，高级工程师。历任成都宏明电子实业总公司 603车间助理工程师、车间主任，成都宏明电子实业总公司六分厂副厂长，上海贝岭股份有限公司硅片部工艺工程师、技术中心先进微电子器件事业部经理、技术中心功率器件设计经理、业务发展部项目管理经理，现任上海贝岭股份有限公司业务发展部副经理。
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2015—045上海阳晨投资股份有限公司关于
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 11月 1日披露《关于公司股票停牌的公告》（临2014-030），因公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请,公司股票自 2014年 11月 3日起停牌。本公司于 2014年 12月 6日披露《关于公司重大资产重组停牌的公告》（临2014-041），确定该重大事项为公司重大资产重组事宜，经公司申请,公司股票自 2014年 12月 8日起继续停牌，不超过一个月。本公司于 2015年 1月 5日披露《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2015-001），因该项重大资产重组涉及 B股改革等重大事项，并可能属于重大无先例事项，经公司申请，公司股票延期复牌。2015年 5月 8日公司召开第六届董事会第三十一次会
议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,经公司申请,公司股票自 2015年 5月 11日起继续停牌。本公司于 2015年 5月 9日披露《关于公司重大资产重组继续停的牌公告》（临2015-035）。
停牌期间，本公司每 5个交易日（2014年 11月 1日、11月 8日、11月 15日、11月 22日、11月 29日、12月 6日、 12月 13日、12月 20日、12月 27日、2015年 1月 5日、1月 10日、1月 17日、1月 24日、1月 31日、2月 5日、2月 12日、2月 26日、3月 5日、3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 3日、4月 10日、4月 17日、4月 24日、5月 4日、 5月 9日、5月 16日、5月 23日）陆续发布了《关于公司股票停牌的公告》、《关于公司股票继续停牌的公告》、《关于公司重大资产重组停牌的公告》、《关于公司重大资产重组进展公告》、《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《关于公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司于 2014年 11月 1日、11月 8日、11月 15日、11月 22日、11月 29日、12月 6日、12月 13日、12月 20日、12月 27日、2015年 1月 5日、1月 10日、1月 17日、1月 24日、1月 31日、2月 5日、2月 12日、
2月 26日、3月 5日、3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 3日、4月 10日、4月 17日、4月 24日、5月 4日、5月 9日、5月 16日、5月 23日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票停牌的公告》（临2014-030）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-031）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-032）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-033）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（临2014-041）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-043）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-044）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-047）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2015-001）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-002）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-003）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于
重大资产重组继续停牌公告》（临2015-004）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-005）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-007）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-008）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-009）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-012）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-014）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-015）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-016）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-024）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-026）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-027）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-028）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-032）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-035）”、《“上海阳晨
投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-036）”、“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告（临2015-043）”）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组各项工作。本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构展开审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因该等重大资产重组涉及 B股改革等重大事项，并可能属于重大无先例事项，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将继续停牌至 2015年 6月 8日。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本公司公开披露的信息均以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—054北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年8月19日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于审议<2015年半年度报告及摘要>的议案》和《关于<2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议《2015年半年度报告及摘要》的议案
公司董事会审计/内控委对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事 17名，截止 2015年 8月 28日，共收到有效表决票 17张。董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2015年半年度报告及摘要>的议案》。
公司《2015年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2015年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于《2015年 1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
公司董事会审计/内控委对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事 17名，截止 2015年 8月 28日，共收到有效表决票 17张。董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年 1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的2015-055号临时公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇一五年八月三十一日
河南黄河旋风股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可函
作为公司独立董事，我们已事先全面了解了公司第五届董事会 2014年第一次临时会议拟审议议案涉及的全部关联交易事项，包括《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与河南黄河实业集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》以及《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等议案。
上述关联交易事项（或涉及公司关联方利益的事项），系因公司为业务发展需要及未来持续、健康、稳定发展拟进行非公开发行股票（以下称“本次发行”）的再融资工作，并且公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司（以下称“黄河集团”）为支持公司的业务发展和未来的持续稳定经营而同意认购公司本次发行的部分股票而发生。
经过认真核查，我们认为，公司本次发行方案切实可行，通过本次发行筹集资金将为公司的业务发展需要提供切实的资金支持，将有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况，并可为公司未来持续、健康、稳定发展奠定坚实的基础；
此外，黄河集团同意以现金认购本次发行的部分股份，亦对公司未来的持续健康发展给予了支持；因此符合公司及股东的长远利益。公司本次发行方案和拟签订的《股份认购协议》中均确定，公司本次发行的具体发行价格，是在按相关规定确定的发行底价基础上由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，且黄河集团承诺不参与本次发行的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同的认购价格认购公司本次发行的股份，因此黄河集团认购公司本次发行股份的关联交易的定价公允，没有损害中小股东的利益。此外，该关联交易符合公司和全体股东的利益且不会影响公司保持独立性，并已在本次董事会将审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于
公司与河南黄河实业集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》以及《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》中予以充分披露。因此，该关联交易客观、公允、合理，体现了公开、公平、公正的原则。
综上，我们认为，上述与公司本次发行相关的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理办法的规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事签字：
李鸿昌 邹源 鲁鸿贵
2014年3月28日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2017-48西藏珠峰资源股份有限公司
关于5%以上股东增持股份的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持有公司5%以上股份的股东上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）或其一致行动人拟在2017年3月17日起的12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“西藏珠峰”或“公司”）股票金额不低于人民币300,000,000元，不高于600,000,000元。
截至2017年9月4日，本次增持计划已实施完毕。上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人上海歌金企业管理有限公司已累计通过上海证券交易所以集中竞价方式增持公司无限售流通股8,615,887股，占公司的总股本的比例为1.32%，增持总金额305,138,524元。实际增持金额已超过本次增持计划金额下限，未超过本次增持计划金额上限。
一、增持主体的基本情况
（一）增持人名称：持有公司5%以上股份的股东上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“歌石祥金”）的一致行动人上海歌金企业管理有限公司（以下简称“上海歌金”或“增持人”）。
（二）本次增持计划实施前，歌石祥金持有公司100,000,000股限售流通股份，占公司总股本的15.31%。
（三）本次增持计划完成后，歌石祥金及其一致行动人上海歌金合计持有公司 108,615,887股，占公司总股本的16.63%。其中，歌石祥金持有公司 100,000,000股限售流通股份，占公司总股本的15.31%；上海歌金持有公司8,615,887股无限售流通股份，占公司总股本的1.32%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次增持股份的目的：歌石祥金基于对西藏珠峰未来发展的信心和股票长期价值的认可，增持公司股份。
（二）本次增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
（三）本次增持股份的数量或金额：本次增持计划累计增持金额不低于人民币300,000,000元，不高于600,000,000元。
（四）本次增持股份的价格：本次增持的股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。
（五）本次增持股份计划的实施期限：2017年 3月 17日起的未来 12个月内。
（六）本次增持股份的资金安排：本次增持资金来源于增持人的自有资金或自筹资金。
三、增持计划的实施结果
公司于 2017年 9月4日收到歌石祥金的通知：截至 2017年 9月1日收盘，增持人已累计通过上海证券交易所以集中竞价方式增持公司无限售流通股 8,615,887股，占公司的总股本的比例为1.32%，增持总金额 305,138,524元。
实际增持金额已超过本次增持计划金额下限，未超过本次增持计划金额上限。
至此，本次增持计划已实施完毕。本次增持计划实施前，歌石祥金持有公司 100,000,000股限售流通股份，占公司总股本的15.31%。本次增持计划完成后，歌石祥金及其一致行动人上海歌金合计持有公司108,615,887股，占公司总股本的16.63%。其中，歌石祥金持有公司 100,000,000股限售流通股份，占公司总股本的15.31%；上海歌金持有公司 8,615,887股无限售流通股份，占公司总股本的1.32%。
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
2017年9月5日
股票简称：平高电气 编号：临2016-023 股票代码：600312债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议于 2016年 3月 8日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2016年3月10日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、魏光林、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》。
根据公司实际需要，经与会董事审议，同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理总金额为人民币 30亿元的综合授信业务，信用担保方式，授信期限1年。公司授权董事长在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-004江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2018年 4月 26日、4月 27日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 4月 26日、4月 27日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
（二）经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问核实,截至本公
告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-080中安消股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2016年 4月 7日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议董事8人，其中独立董事杨金才先生因公出差，委托独立董事郝军先生代为出席并在相关文件上签字，部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议由董事长涂国身先生主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：一、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司公开发行公司债券方案的议案
同意本次公司债券发行方案，主要内容如下：
1、发行规模
本次发行公司债券规模不超过人民币 11亿元（含 11亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式
本次发行公司债券将选择向合格投资者公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后可以一次或分期形式发行，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、票面金额及发行价格
本次发行公司债券面值 100元，按面值平价发行。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东配售。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、债券期限
本次发行公司债券期限为 3年期，附第2年年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、债券利率及其确定方式
本次发行公司债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，面向合格投资者发行的票面利率确定方式视发行时上海证券交易所相应规则确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、募集资金用途
本次发行公司债券募集的资金在扣除发行费用后，剩余资金用于偿还金融机构贷款和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资
金需求情况和公司债务结构，在前述范围内确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、担保情况
本次发行公司债券采用无担保方式发行。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、承销方式
本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、计息方式
本次发行公司债券为固定利率，单利按年计息，不计复利。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、还本付息的期限和方式
本次发行公司债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、上市地点
本次发行公司债券在上海证券交易所上市。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、决议有效期
本次发行决议的有效期为本次发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
三、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案
为高效、有序地完成公司本次公开发行公司债券的工作，同意提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内，全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和发行时市场的具体情况，确定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、上市安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、转让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、在本次发行完成后，办理本次公开发行公司债券的相关上市事宜；
6、如公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息，或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿债保障措施。包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
8、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
9、本授权的有效期为自股东大会通过本议案授权之日起 12个月；
10、在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，同意董事会授权管理层在上述授权范围内具体处理本次公司债券公开发行及转让的相关事宜，授权有效期为自授权之日起12个月。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于在上海设立全资子公司的议案
同意公司出资 11,928万元人民币在上海设立全资子公司“上海投名信息科技有限公司”（名称已获得上海市工商行政管理局预先核准），占新设子公司股权比例的100%。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会