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证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-018远光软件股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 4月 13日以电子邮件方式发出了关于召开第五届监事会第十次会议的通知。会议于 2015年 4月17日上午在公司四楼会议室召开，会议由监事会主席张紫娟女士主持，应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
1、审议通过了《2014年年度报告》及摘要
同意：5票反对：0票弃权：0票
经审议，监事会认为董事会编制和审核《远光软件股份有限公司2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2014年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司 2014年度报告摘要刊登在 2015年 4月 18日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
同意：5票反对：0票弃权：0票
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》
同意：5票反对：0票弃权：0票
截止2014年12月31日，公司资产总额为191,590.41万元，同比增长4.98%；
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）159,755.39万元，同比下降2.99%；2014年公司实现营业收入 81,694.55万元，比上年同期下降12.08%；归属于上市公司股东的净利润 19,057.03万元，比上年同期下降44.11%。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2014年度利润分配预案》
同意：5票反对：0票弃权：0票
公司 2014年度实现归属于母公司的净利润 190,570,344.02元，加上以前年度未分配利润713,989,472.24元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积20,642,915.45元，本年度可供股东分配的利润为883,916,900.81元。
在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，拟以公司现有股本总额461,770,146股为基数，扣除公司回购专户持有的公司股份54,600股，即以 461,715,546股为分配基数，向除公司回购专户外持有公司股份的其他全体股东每10股送红股3股并派发现金红利0.75元（含税），共计送红股 138,514,663股、派发现金股利 34,628,665.95元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为710,773,571.86元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。
监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
同意：5票反对：0票弃权：0票
公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司2015年度审计机构，聘期一年，审计费用为43万元，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2014年度内部控制自我评价报告》
同意：5票反对：0票弃权：0票
监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会2015年4月17日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-89广东温氏食品集团股份有限公司
关于全资子公司取消参与设立广东省农业供给侧结构性改革基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于全资子公司取消参与设立广东省农业供给侧结构性改革基金的议案》，具体内容公告如下：一、原交易概述
公司 2017年 12月 27日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司参与设立广东省农业供给侧结构性改革基金的议案》，公司全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）拟使用自有资金人民币 1亿元，作为有限合伙人参与发起设立广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“农业基金”）（以下简称“本次交易”）。具体情况详见公司于 2017年 12月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与设立广东省农业供给侧结构性改革基金的公告》
广东温氏食品集团股份有限公司（公告编号：2017-113）。
二、取消本次交易的目的以及对上市公司的影响
鉴于近期政策调整的原因，经审慎研究，并经 2018年 7月 20日召开的公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，公司决定取消出资 1亿元参与发起设立农业基金。
本次交易尚未签署相关协议，故取消本次交易不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、取消本次交易履行的程序
取消本次交易事项经 2018年 7月 20日召开的公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，董事会以 12票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。本次表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年7月20日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2014-045辽宁大金重工股份有限公司
关于签署《战略咨询及并购顾问服务协议》的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司（以下简称“硅谷天堂”）本次战略合作，将以并购等资本运营活动为重点领域进行深入合作，旨在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理，是公司在并购之路上迈出的重要一步。
2、截止本公告日，公司尚未与硅谷天堂就具体的投资和并购项目达成合作共识。除已经公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。
一、协议签署概况
公司与硅谷天堂于 2014年 9月 25日在杭州签署《辽宁大金重工股份有限公司与浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司之战略咨询及并购顾问服务协议》（以下简称“战略咨询协议”），协议金额 180万元，协议期限自2014年9月起至2016年8月止。
本协议无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
企业名称：浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司
注册地址：杭州市上城区三衙前 10号 213室
法定代表人：徐刚
注册资本：1531万元人民币
主营业务：投资管理、投资咨询、资产管理，企业资产并购、重组、策划咨询服务。
硅谷天堂是一家依法成立的产业投资管理机构，专业从事私募股权投资、并购重组、战略咨询、并购顾问、市值管理服务，具有丰富的产业运营经验和广泛的国内外渠道和资源。
硅谷天堂与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、硅谷天堂向公司提供战略咨询及并购顾问服务，包括但不限于：
（1）提供战略规划咨询服务；
（2）提供收购与兼并等资本领域的并购顾问服务；
（3）为大金重工进行并购标的筛选。
2、硅谷天堂成立以徐刚先生担任项目总指导的独立项目组。
3、项目实施周期：2014年9月—2016年8月。
4、协议金额：硅谷天堂作为公司聘请的战略咨询及并购服务顾问，为公司提供发展战略规划咨询及并购顾问服务，费用总金额 180万元（人民币壹佰捌拾万元整）。
四、协议对公司的影响
本协议签订后，硅谷天堂将以其全球化视野为公司战略规划提出合理化建议，并在全球范围内为公司精选优质并购标的，这不仅有助于公司进一步理清战略规划和并购思路，而且能够进一步提升公司产业运作效率，促进公司实现快速可持续发展。
五、风险提示
公司与硅谷天堂本次的战略合作，将以并购等资本运营活动为重点领域进行深入合作，旨在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理，是公司在并购之路上迈出的重要一步。截止本公告日，公司尚未与硅谷天堂就具体的投资和并购项
目达成合作共识。除已经公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。
敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
经双方签字盖章的《辽宁大金重工股份有限公司与浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司之战略咨询及并购顾问服务协议》。
特此公告
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-060浙江明牌珠宝股份有限公司
关于独立董事辞职的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月10日，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事尤敏卫先生的书面辞职报告。由于个人原因，尤敏卫先生向公司提出辞去独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，尤敏卫先生将不再担任公司其他职务。
尤敏卫先生的辞职导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董事会成员
的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，尤敏卫先生的辞职将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间，尤敏卫先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
尤敏卫先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对尤敏卫先生作出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2016年8月11日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-048宁夏西部创业实业股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，经申请，公司证券（证券简称：西部创业，证券代码：000557）自 2017年 5月 2日开市起停牌。停牌期间，公司选聘中介机构对标的资产开展尽职调查及方案论证，每 5个交易日披露一次重组事项进展情况公告。由于本次重大资产重组的尽职调查和方案论证工作还在进行中，相关各方尚需就交易方案做进一步协商、沟通，公司无法按原计划披露重大资产重组预案或重组报告书。为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自 2017年 6月 1日开市起继续停牌（详见 2017年 5月 2日、5月 9日、5月 16日、5月 23日、5月 31日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公告）。
目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组各项工作。继续停牌期间，公司将按照中国证监会和深圳证券交易所要求及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重
大资产重组进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017年 6月 7日
四川浩物机电股份有限公司 审计委员会实施细则四川浩物机电股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（2014年 3月 7日修订）
第一章总则
第一条为强化四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会由三名董事委员组成，其中两名为独立董事委员，独立董事委员中至少有一名为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员会成员中选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。委员任职届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条公司审计经办部门专人负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
四川浩物机电股份有限公司 审计委员会实施细则（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应监督监事审计工作。
第四章工作程序
第十条公司审计经办部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易的审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会对公司审计经办部门提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）对公司内部控制运行情况进行检查和监督，并将检查中发现的内控缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况形成内部审计报告，向董事会和监事会通报。
如发现公司存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，应当立即报告
董事会并抄报监事会。
四川浩物机电股份有限公司 审计委员会实施细则（六）其他相关事宜。
第十二条审计委员会对公司年度报告的工作程序：
（一）公司年度财务报告审计工作时间，由公司审计委员会与负责公司年报审计的会计师事务所共计协商确定。
（二）审计委员会应督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，并以书面形式督促的方式，记录督促时间、次数及结果，并由相关负责人签字确认。
（三）审计委员会应在年报审计的会计师进场前，审阅公司财务会计报表，形成书面审核意见。
（四）年审会计师进场后，审计委员会应当加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步意见后，再一次审阅公司的财务会计报表并形成书面意见。
（五）财务会计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核。
（六）在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的建议并形成决议。
第五章议事规则
第十三条审计委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（应为独立董事）主持。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的半数以上通过。
第十五条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条审计经办部门负责人可列席审计委员会会议。审计委员会根据工作需要，可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
四川浩物机电股份有限公司 审计委员会实施细则第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法律、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录和相关文件材料经董事会秘书审核后，交由公司档案部门存档。
第二十条出席会议的委员和其他人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则自董事会审议通过之日起实行。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法律或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归公司董事会。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一四年三月七日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
深圳市南山区海德三道航天科技广场A座2301郵編: 518067
電話: 86755- 83517547 傳真: 86755- 83515502
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北京市通商（深圳）律师事务所
关于惠州市华阳集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：惠州市华阳集团股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，委派樊凯律师、胡燕华律师出席了公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件(以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会由公司第二届董事会第十三次会议决议召集，召开本次股东大会的会议通知已于2019年3月6日进行了公告，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于2019年3月26日（星期二）14：30在广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1号华阳工业园 A区集团办公大楼会议室召开，除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月26日9：30至11：30及13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月25日15：00至2019年3月26日15：00期间的任意时间。会议由邹淦荣先生主持。
(三)经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
(一)经本所律师查验，公司提供的出席会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据和所作的确认，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 7人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数400,038,000股，占公司已发行股份总数的84.5568%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表有表决
权的股份数 270,851,352股，占公司已发行股份总数的57.2503%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共6人，共代表有表决权的股份数为129,186,648股，占公司已发行股份总数的27.3064%（四舍五入保留四位小数）。
(二)参加本次股东大会的其他人员为部分公司董事、监事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。
(三)本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的股东就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果，并已于当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 1项，具体内容及表决结果如下：
1.《关于选举独立董事的议案》
赞成 400,010,000股，占出席会议股东有表决权股份比例99.9930%；
反对 28,000股，占出席会议股东有表决权股份比例0.0070%；弃权 0股。表决结果：罗中良当选为独立董事。
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东大会的股东未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市通商（深圳）律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市通商（深圳）律师事务所
负责人：
陆晓光
经办律师：
樊凯
经办律师：
胡燕华
二O一九年三月二十六日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-053号丹东欣泰电气股份有限公司
关于收到中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 11日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《关于对丹东欣泰电气股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2015】2号）（以下简称“《决定》”），《决定》指出本公司存在如下问题：
一、公司缺乏独立性
公司与控股股东在人力资源管理、用印登记管理等方面存在不分开的问题。
该行为违反《上市公司治理准则》第二十二条相关规定。
二、内控机制不健全
一是公司存在部分内部管理制度违反相关法律法规以及内部制度之间互相冲突的问题。公司《募集资金管理制度》不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第三条的相关要求；《董事会秘书工作细则》第四条与《公司章程》第一百二十九条相关规定自相矛盾。上述行为违反《企业内部控制基本规范》第十五条、第四十四条相关规定。三是公司票据管理存在漏洞。公司对银行汇票的收发、背书、贴现、到期收款等信息并未专设登记薄进行登记。上述行为违反《企业内部控制基本规范》第三十一条相关规定。
三、会计基础工作不规范
一是未单独设置现金日记账。公司以现金明细账代替现金日记账使用。上述行为违反《会计基础工作规范》第五十七条相关规定。二是公司未按规定进行减值测试。公司 2014年末未对存货减值测试，也未对单项金额重大且单项计提坏账准备的应收账款进行减值测试。上述行为违反《企业会计准则》关于资产减值
相关规定。三是公司库存现金超过限额。上述行为违反《现金管理暂行条例》第十条规定。
按照《上市公司现场检查办法》第二十一条有关规定，现要求你公司立即停止上述违规行为，并在 2015年 10月 31日前予以改正。你公司在收到责令整改决定书后2个工作日内披露并通报控股股东、实际控制人。同时，自收到责令改正决定书之日起 30日内向我局提交整改报告，并在规定期限内整改完毕后向我局提交书面报告。我局将视公司整改情况，组织检查验收。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的任命法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司董事会高度重视《决定》所提出的上述问题及整改要求，将针对这些问题进行详细说明，提出切实可行的整改措施，并向辽宁监管局提交书面整改报告，有关情况公司将及时予以披露。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-60众业达电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置的募集资金不超过4.4亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自 2018年 4月 20日起不超过 12个月，资金在上述额度内可以滚动使用，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见 2018年 4月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次到期赎回的闲置募集资金购买理财产品相关情况
1、2018年 4月 20日，公司与中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订了《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书（2018年版）》、《中银保本理财-人民币全球智选理财产品说明书》、《中银保本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书》，购买了3,000万元的中银保本理财-人民币全球智选理财产品【CNYQQZX20180541】（保证收益型）和 3,000万元的中银保本理财-人民币全球智选理财产品【CNYQQZX20180542】（保证收益型），理财期限为 2018年 4月 23日至 2018年 7月 25日。具体内容详见 2018年 4月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
2018年 7月 25日，公司购买的上述中银保本理财-人民币全球智选理财产品【 CNYQQZX20180541】和中银保本理财 -人民币全球智选理财产品【CNYQQZX20180542】已全部到期。截止本公告日，公司已将该人民币合计 6,000万元的理财产品全部予以赎回，取得收益 519,780.82元，其中中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX20180541】理财产品的收益为229,315.07元，中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX20180542】理财产品的收益为290,465.75元。
截至本公告日，本金及收益合计60,519,780.82元已划转至公司募集资金专户。
二、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行的现金管理情况
2017年4月12日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过5.9亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自2017年4月13日起不超过 12个月，资金在上述额度内可以滚动使用，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。在前述董事会审批权限内，公司使用闲置的募集资金进行现金管理，截至2018年4月12日，公司进行的现金管理产品均已全部到期，本金和收益均已如期收回。详见 2018年 4月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》。
除前述已到期的产品外，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：（一）截至公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的金额为15,000万元（含本次，详见下表）。
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||序||||||金额||||||是否||取得收|）|
||||发行主体||产品名称||||起算日||到期日||||||
||号||||||（万元）||||||到期||益（元||
|1||中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行||中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX20180541】||3,000||2018 年 4月23日||2018 年 7月25日||是||229,315.07|||
|2||中国银行股份有限公司汕头高新||中银保本理财-人民币全||3,000||2018 年 4月23日||2018 年 7月25日||是||290,465.75|||

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||技术开发区支行|球智选【CNYQQZX20180542】||||||
|3|中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行|中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX20180543】|5,000|2018 年 4月23日|2018年10月23日|否||
|4|中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行|中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX20180544】|5,000|2018 年 4月23日|2018年10月23日|否||
|5|中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|1,200|2018 年 4月23日|2018 年 6月25日|是|82,060.27|
|6|中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|5,000|2018 年 4月23日|2018年10月23日|否||

（二）截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行定期存款的金额为17,300万元（详见下表）。
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||序||||||金额||||||是否|取得收|）|
||||发行主体||产品名称||||起算日||到期日|||||
||号||||||（万元）||||||到期|益（元||
|1||中国民生银行汕头龙湖支行||定期存款||17,300||2018 年 4月20日||2019 年 4月18日||否||||

（三）截至公告日，公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行、中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行及中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订的协定存款合同仍在履行中。详见2018年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
三、备查文件
中国银行业务回单。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2018年7月25日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2018-043瑞康医药股份有限公司
关于拟开展供应链应付账款资产证券化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”或“公司”）拟以其及全资和控股子公司（以下简称“瑞康医药子公司”）的各供应商对瑞康医药子公司及瑞康医药（作为共同债务人）的应收账款债权及其附属权益（以下简称“标的应收账款债权”）作为基础资产，由特定商业保理公司作为原始权益人受让该等基础资产，并通过作为专项计划管理人的天风证券股份有限公司申请设立资产支持专项计划发售资产支持证券，由招商财富资产管理有限公司作为交易安排人。
公司于2018年8月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟开展供应链应付账款资产证券化项目的议案》，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、本次资产证券化项目基本情况
（一）基础资产：上游供应商对瑞康医药及下属子公司的应收账款债权及其附属权益。
（二）发行额度：资产支持专项计划总发行规模为不超过人民币50亿元（含 50亿元），拟分期发行。具体发行规模根据基础资产的情况以及公司在深圳证券交易所获准注册的金额为准。
（三）发行对象：本次资产支持专项计划发行对象为合格投资者。
（四）发行期限：各期资产支持证券发行期限预期为不超过1年，具体各期发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定。本次资产支持专项计划将在获准批文的有效期内分期发行。
（五）发行利率：本次发行的资产支持专项计划利率根据各期发行时的市场情况确定。
（六）决议的有效期：本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次发行资产支持专项计划的注册发行及存续有效期内持续有效。
本专项计划尚需取得深圳证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。资产支持证券具体条款、分层结构、发行期限等项目相关要素将根据实际情况、监管机构要求及市场需要进行调整。
二、提请审议事项
为提高本次资产支持专项计划发行工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权负责办理发行本次资产支持专项计划的相关事宜，包括但不限于：
（一）根据资产支持专项计划的设立进度，由公司经营管理层负责修订、签署和申报与资产支持专项计划发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于签署瑞康医药作为瑞康医药下属子公司的共同债务人出具的《付款确认书》，为瑞康医药下属公司作为共同债务人对标的应收账款债权承担到期付款义务，并就该等付款义务放弃抗辩、扣减、减免和抵消的权利，瑞康医药将按照内部审批等管理制度履行各期资产支持专项计划项下《付款确认书》的盖章审批程序，各期资产支持专项计划的具体付款安排由瑞康医药签署的《付款确认书》约定。
（二）若实际发行时设置次级资产支持证券的，同意由瑞康医药或瑞康医药指定主体认购次级资产支持证券。
（三）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对资产支持专项计划发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
三、专项计划的意义
本次资产证券化项目可以盘活公司的应付账款，提高公司的资金使用效率；
降低公司的融资成本，是公司现有融资方式的重要补充。同时，开展供应链资产证券化项目可以为上游供应商提供金融支持，强化公司与供应商的合作关系。
四、影响专项计划的因素
本专项计划尚需取得股东大会同意，取得深圳证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。资产支持证券的发行利率受到宏观经济环境的影响，可能会影响公司的融资成本。
本专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场
利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机构相关规定及时履行披露义务。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司
董事会
2018年8月24日
中国深圳福田区深南大道4011号港中旅大厦21-23楼,邮编：518048
21-23/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, PRC.P.C.518048
电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058
网址（Website）：http://www.huashang.cn
广东华商律师事务所
关于海洋王照明科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
广东华商律师事务所
广东华商律师事务所
关于海洋王照明科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：海洋王照明科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周燕律师、刘从珍律师出席了公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
公司2017年12月14日第四届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会分别于2017年12月15日在法定信息披露媒体公告了公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通
知》（以下简称《股东大会通知》），对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2018年1月3日下午15：00在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开，由公司董事长周明杰先生主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年1月2日下午15:00至2018年1月3日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共15名，均为截至2017年12月27日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为431,618,298股，占公司有表决权股份总数的比例为71.94%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代表共10名，均为截至2017年12月27日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数
为431,600,998股，占公司有表决权股份总数的比例为71.93%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计5人，所持有表决权的股份数为17,300股，占公司有表决权股份总数的比例为0.00%。
除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网
络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和监事签名。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于终止公司第一期限制性股票激励计划的议案》
表决结果：426,174,898股赞成，12,200股反对，0股弃权，5,431,200股回避。
经核查，本次股东大会审议的议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，且因激励对象杨志杰、陈艳、黄修乾、李付宁、叶辉、唐小芬等均系公司股东，该等关联股东在审议以上议案时回避表决。
本次股东大会议案不涉及关联交易事项。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式五份。
（本页为《广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页，无正文）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高树 周燕
刘从珍
年 月 日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-027
斯太尔动力股份有限公司
关于筹划转让股权事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划转让控股孙公司青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称“恒信融锂业”）全部股权事宜，并于2017年 4月 12日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司签订股权转让框架协议的议案》，董事会同意全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司在保证企业和广大投资者权益的前提下，与上海惠天然投资控股集团有限公司签订股权转让框架协议，启动恒信融锂业51%股权的相关转让事项。
由于本次股权转让交易价格将以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告为基础进行双方协商确定，尚存在一定不确定性。为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价的异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：斯太尔，股票代码：000760）自 2017年 4月 13日(星期四)开市起停牌，预计停牌期限不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2017年4月13日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-110佳沃农业开发股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。公司在“全球资源+中国消费”战略方针下，打造全产业链、全球化、专业化的世界级海鲜平台企业，为消费者提供全球优质海鲜产品，实现全通路服务，以及初级食材到精深加工产品的生产供应。根据公司发展战略规划，为满足业务开拓的需求，公司拟出资不超过人民币1,500万元，在青岛投资设立全资子公司佳沃臻诚（青岛）食品有限公司（以下简称“本次投资”）。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过股东大会批准。具体情况如下：
二、拟设立子公司的基本情况
（一）佳沃臻诚（青岛）食品有限公司
1、公司名称：佳沃臻诚（青岛）食品有限公司
2、注册资本：人民币1,500万元
3、注册地址：山东省青岛市黄岛区车轮山路88号
4、法定代表人：汤捷
5、经营范围：从事食品的批发、进出口；从事农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；从事货物及技术的进出口业务。
6、出资方式：现金出资
7、股权结构：公司全资持有
8、资金来源：公司自筹
以上信息最终以市场监督管理主管部门登记的信息为准。
佳沃农业开发股份有限公司三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司战略计划打造全产业链、全球化、专业化的世界级海鲜平台企业，为消费者提供全球优质海鲜产品，实现全通路服务，以及初级食材到精深加工产品的生产供应。本次在青岛投资设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于加强公司产品引进、新品研发、市场推广等方面综合能力；有利于公司进一步整合既有资源，更加高效地响应青岛周边及中东部地区市场的需求，为客户提供更好的产品与服务；有利于公司业务布局，增强公司新品研发能力，提高公司在食品生产供应领域的实力，对公司业务发展产生积极影响，具备可行性及必要性。
本次投资拟使用公司自筹资金，资金筹措过程中信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的压力；可能在公司管理、资源配置、内部控制以及国家政策、法律法规、行业宏观环境等方面尚存在不确定性。公司将通过进一步拓宽融资渠道，完善法人治理结构、加强内部控制机制等方式优化整体资源配置，提升公司规范化管理水平，保持市场应变及适应能力，降低和防范风险，保障公司战略落地。
四、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年 11月8日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-053
万达信息股份有限公司
第六届董事会2017年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第六次临时会议于 2017年 6月 15日上午 10:00在上海市南京西路 1600号 5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2017年6月12日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，公司拟向上海农商银行宝山支行申请金额为 69,000万元人民币（大写：人民币陆亿玖仟万元）综合授信额度，用途包括但不仅限于流动资金贷款等，并承诺按计划还款，授信期限壹年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年六月十五日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2018-010吉峰农机连锁股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降■基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-16.90% — 10.80%|盈利：54.15万元|
||盈利：45.00万元 — 60.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
在供给侧改革背景下，传统农机装备过剩，为应对这种阵痛期，报告期内，公司通过着手区域直营店的调整，推进业务优化和产品结构的调整，积极培育新的业务增长点，经公司管理层努力，第一季度整体业绩实现盈利，与上年同期基本持平。
四、其他相关说明
1、预计2018年一季度非经常性损益对净利润的影响金额20万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-006
杭州高新橡塑材料股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％|）|
|项目||本报告期||上年同期||||
||853,503,386.42||651,537,809.23||31.00|||
|营业总收入||||||||
||20,698,149.46||47,382,894.51||-56.32|||
|营业利润||||||||
||21,989,625.31||47,433,566.78||-53.64|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的净|24,302,687.60||42,340,004.51||-42.60|||
|利润||||||||
||0.19||0.64||-70.31|||
|基本每股收益（元）||||||||
||4.28%||7.98％||-3.70|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||1,107,672,509.95||1,367,859,046.07||-19.02|||
|总资产||||||||
|归属于上市公司股东的所|561,582,171.35||547,279,983.75||2.61|||
|有者权益||||||||
||126,673,000.00||66,670,000.00||90.00|||
|股本||||||||
|归属于上市公司股东的每|4.43||8.21||-46.04|||
|股净资产（元）||||||||

注：本表数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入853,503,386.42元，较上年同期增长31.00%；
实现营业利润20,698,149.46元，较去年同期下降56.32%；归属于上市公司股东
的净利润24,302,687.60元，较去年同期下降42.60%。基本每股收益为0.19元，较去年同期下降70.31%；加权平均净资产收益率4.28%，较去年同期下降3.70%。
报告期内，公司合并报表包含了杭州奥能电源设备有限公司（以下简称“奥能电源”）2018年1-11月份的财务数据，而2017年公司合并报表仅包含了奥能电源2017年11-12月份的财务数据，公司控股子公司福建南平太阳高新材料有限公司正式投产运营，受子公司的影响，公司营业总收入实现增长。报告期内，公司新增募投项目开始折旧，财务费用增加，子公司业绩亏损，导致公司经营利润及归属上市公司股东的净利润均比去年同期有一定幅度的下降。报告期内，受公司利润减少和股本增加的影响，公司基本每股收益下降幅度较大。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为1,107,672,509.95元，较报告期初下降19.02%；归属于上市公司股东的所有者权益561,582,171.35元，较报告期初增长2.61%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.43元，较报告期初下降46.04%。公司总资产及归属于上市公司股东的每股净资产减少，主要是由于处置子公司股权及资本公积金转增股本导致股本增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司通过本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月30日在巨潮资讯网披露的《2018年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报涉及的数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2018年度业绩的具体数据将在2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
山东龙力生物科技股份有限公司
独立董事对续聘2018年审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为山东龙力生物科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第四十九次会议将审议《关于续聘 2018年度审计机构的议案》，发表如下事前认可意见：
我们认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
我们同意将该议案提交第三届董事会第四十九次会议进行审议。
二〇一八年四月二十五日
【本页无正文，为山东龙力生物科技股份有限公司独立董事对续聘
2018年审计机构的事前认可意见签字页】
全体独立董事签名：
聂伟才 倪浩嫣 杜雅正