证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-031广东新会美达锦纶股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议开始时间:2018年 6月 11日14：00。
（二）互联网投票系统投票时间:2018年 6月 10日15：00－2018年 6月 11日15:00。
（三）交易系统投票时间：2018年6月11日9:30－11:30和13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：李坚之董事长
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）25人，持有表决权股份总数 155,858,639股，占公司有表决权股份的29.5109％。其中，通过网络方式投票的股东 14人，网络表决股份 164,200股，占公司有表决权股份的
0.0311％，通过现场方式投票的股东 11人，现场表决股份 155,694,439股，占公司有表决权股份的29.4798％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||票数|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）|票数|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）|票数|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）||
|1|美达股份2017年度董事会工作报告|155,771,839|99.9443|86,000|0.0552|800|0.0005|通过|
|2|美达股份2017年度监事会工作报告|155,771,839|99.9443|86,000|0.0552|800|0.0005|通过|
|3|美达股份2017年度财务决算报告|155,771,839|99.9443|86,000|0.0552|800|0.0005|通过|
|4|美达股份2017年度利润分配方案|155,718,939|99.9104|139,700|0.0896|0|0|通过|
|5|美达股份2017年年度报告及摘要|155,771,839|99.9443|86000|0.0552|800|0.0005|通过|
|6|关于会计政策变更的议案|155,721,739|99.9122|136,100|0.0873|800|0.0005|通过|

关于使用闲置
资金购买金融
7 155,717,239 99.9093 140,600 0.0902 800 0.0005 通过机构理财产品
的议案
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|8|关于为美新投资提供融资担保的议案|155,721,539|99.9120|136,300|0.0875|800|0.0005|通过|
|9|关于对常德美华增资的议案|155,771,839|99.9443|86,000|0.0552|800|0.0005|通过|
|10|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构的议案|155,721,739|99.9122|136,100|0.0873|800|0.0005|通过|
|11|选举本公司第九届董事会董事||||||||
|11.01|选举李坚之为本公司第九届董事会董事|155,721,739|99.9122|136,100|0.0873|800|0.0005|通过|
|11.02|选举郭敏为本公司第九届董事会董事|155,721,739|99.9122|86,000|0.0552|50,900|0.0326|通过|
|11.03|选举吴晓峰为本公司第九届董事会董事|155,721,739|99.9122|86,000|0.0552|50,900|0.0326|通过|
|11.04|选举申剑飞为本公司第九届董事会董事|155,721,739|99.9122|86,000|0.0552|50,900|0.0326|通过|
|11.05|选举何洪胜为本公司第九届董事会董事|155,721,739|99.9122|86,000|0.0552|50,900|0.0326|通过|

选举孙磊为本
11.
公司第九届董 155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过 06
事会董事
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|11.07|选举陈玉宇为本公司第九届董事会独立董事|155,721,739|99.9122|86,000|0.0552|50,900|0.0326|通过|
|11.08|选举杨兴旺为本公司第九届董事会独立董事|155,721,739|99.9122|86,000|0.0552|50,900|0.0326|通过|
|11.09|选举杨燚为本公司第九届董事会独立董事|155,721,739|99.9122|86,000|0.0552|50,900|0.0326|通过|
|12|选举本公司第九届监事会非职工代表监事||||||||
|12.01|选举刘江华为本公司第九届监事会非职工代表监事|155,771,839|99.9443|86,000|0.0552|800|0.0005|通过|
|12.02|选举王妍为本公司第九届监事会非职工代表监事|155,721,739|99.9122|86,000|0.0552|50,900|0.0326|通过|

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||票数|占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例（%）|票数|占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例（%）|票数|占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例（%）||
|1|美达股份2017年度董事会工作报告|5,262,578|98.3774|86,000|1.6076|800|0.0150|通过|

美达股份2017
2 年度监事会工 5,262,578 98.3774 86,000 1.6076 800 0.0150 通过作报告
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|3|美达股份2017年度财务决算报告|5,262,578|98.3774|86,000|1.6076|800|0.0150|通过|
|4|美达股份2017年度利润分配方案|5,209,678|97.3885|139,700|2.6115|0|0|通过|
|5|美达股份2017年年度报告及摘要|5,262,578|98.3774|86,000|1.6076|800|0.0150|通过|
|6|关于会计政策变更的议案|5,212,478|97.4408|136,100|2.5442|800|0.0150|通过|
|7|关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案|5,207,978|97.3567|140,600|2.6283|800|0.0150|通过|
|8|关于为美新投资提供融资担保的议案|5,212,278|97.4371|136,300|2.5479|800|0.0150|通过|
|9|关于对常德美华增资的议案|5,262,578|98.3774|86,000|1.6076|800|0.0150|通过|
|10|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构的议案|5,212,478|97.4408|136,100|2.5442|800|0.0150|通过|
|11|选举本公司第九届董事会董事||||||||

选举李坚之为
11.
本公司第九届 5,212,478 97.4408 136,100 2.5442 800 0.0150 通过 01
董事会董事
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|11.02|选举郭敏为本公司第九届董事会董事|5,212,478|97.4408|86,000|1.6077|50,900|0.9515|通过|
|11.03|选举吴晓峰为本公司第九届董事会董事|5,212,478|97.4408|86,000|1.6077|50,900|0.9515|通过|
|11.04|选举申剑飞为本公司第九届董事会董事|5,212,478|97.4408|86,000|1.6077|50,900|0.9515|通过|
|11.05|选举何洪胜为本公司第九届董事会董事|5,212,478|97.4408|86,000|1.6077|50,900|0.9515|通过|
|11.06|选举孙磊为本公司第九届董事会董事|5,212,478|97.4408|86,000|1.6077|50,900|0.9515|通过|
|11.07|选举陈玉宇为本公司第九届董事会独立董事|5,212,478|97.4408|86,000|1.6077|50,900|0.9515|通过|
|11.08|选举杨兴旺为本公司第九届董事会独立董事|5,212,478|97.4408|86,000|1.6077|50,900|0.9515|通过|
|11.09|选举杨燚为本公司第九届董事会独立董事|5,212,478|97.4408|86,000|1.6077|50,900|0.9515|通过|
|12|选举本公司第九届监事会非职工代表监事||||||||
|12.01|选举刘江华为本公司第九届监事会非职工代表监事|5,262,578|98.3774|86,000|1.6076|800|0.0150|通过|

选举王妍为本
12.公司第九届监
5,212,478 97.4408 86,000 1.6077 50,900 0.9515 通过 02 事会非职工代
表监事
本公司第九届董事会成员有：李坚之、郭敏、吴晓峰、申剑飞、何洪胜、孙磊，及独立董事陈玉宇、杨兴旺、杨燚。
本公司职工代表、工会委员会于 2018年 6月 9日选举苏建波先生为公司第九届监事会职工代表监事，第九届监事会成员有：王妍、刘江华、苏建波。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳吴年发
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会