证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-045山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
本公司1、及股其东董大事会会届全次体：人2员01保7年证第信一息次披临露时的股内东容大真会实、准确和完整，没
有虚假2、记股载东、大误会导的性召陈集述人或：者公重司大第遗三漏届。董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2017年 5月 5日召开的第三届董事会第本十公七司次及会其议董审事议会通全过体了人《员关保于证召信开息20披17露年的第内一容次真临实时、股准东确大和会完的整议，案没》，本次股东有大虚会假会记议载的、召误集导程性序陈符述合或有者关重法大律遗、漏行。政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
本公司4、及会其议董召事开会的全日体期人、员时保间证：信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假现记场载会、议误召导开性时陈间述：或20者17重年大5遗月漏2。2日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2017年5月21日至2017年5月22日。其中，通过深圳证券交本易公所司系及统其进董行事网会络全投体票人的员具保体证时信间息为披20露17的年内5容月真2实2、日准上确午和9：完3整0，至没11：30，下午有13虚：0假0记至载15、：误00导；性通陈过述深或圳者证重券大交遗易漏所。互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月21日下午15：00至2017年5月22日下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、会议的股权登记日：2017年5月15日（星期一）
7、出席对象
（1）于2017年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下提案：
1、《关于终止非公开发行股票事项的议案》
2、《关于公司符合配股发行条件的议案》
3、《关于公司2017年度配股发行方案的议案》(需逐项表决)
3.1发行方式
3.2配售股票种类和面值
3.3配股基数、比例和数量
3.4定价原则及配股价格
3.5配售对象
3.6本次配股前公司滚存未分配利润的安排
3.7发行时间
3.8承销方式
3.9本次配股募集资金投向
3.10本次配股决议的有效期限
3.11本次发行证券的上市流通
4、《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》
5、《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》
6、《关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
8、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9、《关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施的承诺的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》上述提案中提案1-6、8-10为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；提案2包含子议案，需逐项表决。
上述提案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议并通过，提案内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
三、提案编码
表 1本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于终止非公开发行股票事项的议案》|√|
|2.00|《关于公司符合配股发行条件的议案》|√|
|3.00|《关于公司2017 年度配股发行方案的议案》(需逐项表决)|√作为投票对象的子议案数：（11）|
|3.01|发行方式|√|
|3.02|配售股票种类和面值|√|
|3.03|配股基数、比例和数量|√|
|3.04|定价原则及配股价格|√|
|3.05|配售对象|√|
|3.06|本次配股前公司滚存未分配利润的安排|√|
|3.07|发行时间|√|
|3.08|承销方式|√|
|3.09|本次配股募集资金投向|√|
|3.10|本次配股决议的有效期限|√|
|3.11|本次发行证券的上市流通|√|
|4.00|《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》|√|
|5.00|《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告的议案》|√|
|6.00|《关于公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》|√|
|7.00|《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》|√|

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|-|-|-|
|8.00|《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》|√|
|9.00|《关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施的承诺的议案》|√|
|10.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》|√|

四、现场会议登记等事项
1、登记时间：2017年5月19日，上午8：00-12：00，下午14：00-17：002、登记地点：山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰证券部
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2017年5月19日17：00前送达公司证券部。
来信请寄：山东省阳谷县清河西路 217号阳谷华泰证券部邮编：252300（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：贺玉广、卢杰
联系电话：0635-5106606
联系传真：0635-5106609
邮箱：info@yghuatai.com
邮政编码：252300
5、其他注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（2）会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一七年五月五日附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、《股东参会登记表》
三、《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365121。
2、投票简称：“华泰投票”。
3、填报表决意见
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|被代理人|

附件三：
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本单位出席山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于终止非公开发行股票事项的议案》|√||||
|2.00|《关于公司符合配股发行条件的议案》|√||||
|3.00|《关于公司 2017 年度配股发行方案的议案》(需逐项表决)|√作为投票对象的子议案数：（11）||||
|3.01|发行方式|√||||
|3.02|配售股票种类和面值|√||||
|3.03|配股基数、比例和数量|√||||
|3.04|定价原则及配股价格|√||||
|3.05|配售对象|√||||
|3.06|本次配股前公司滚存未分配利润的安排|√||||
|3.07|发行时间|√||||
|3.08|承销方式|√||||
|3.09|本次配股募集资金投向|√||||

||||
|-|-|-|
|3.10|本次配股决议的有效期限|√|
|3.11|本次发行证券的上市流通|√|
|4.00|《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》|√|
|5.00|《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告的议案》|√|
|6.00|《关于公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》|√|
|7.00|《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》|√|
|8.00|《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》|√|
|9.00|《关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施的承诺的议案》|√|
|10.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》|√|

说明：表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人持股股份性质： 委托日期：
委托有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束。
注1：单位委托须加盖单位公章；
注2：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。