证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-037
广东道氏技术股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会2017年第4次会议审议通过，公司决定于2017年4月14日（星期五）召开2017年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会 2017年第 4次会议审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月14日（星期五） 14:00
（2）网络投票时间：2017年4月13日-2017年4月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月13日15:00-2017年4月14日 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
7.股权登记日：2017年4月7日
8.出席对象：
（1）截至 2017年 4月 7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员
9.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30栋 2楼佛山子公司会议室
二、会议审议议案
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|-|-|
|议案序号|议案名称|
|1.00|关于董事会换届选举非独立董事的议案|
|1.01|选举荣继华先生为第四届董事会非独立董事|
|1.02|选举梁海燕女士为第四届董事会非独立董事|
|1.03|选举张翼先生为第四届董事会非独立董事|
|2.00|关于董事会换届选举独立董事的议案|
|2.01|选举谢志鹏先生为第四届董事会独立董事|
|2.02|选举刘连皂先生为第四届董事会独立董事|
|2.03|选举蒋岩波先生为第四届董事会独立董事|
|3.00|关于监事会换届选举非职工监事的议案|
|3.01|选举刘键女士为第四届监事会非职工监事|
|3.02|选举余祖灯先生为第四届监事会非职工监事|

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事3名、独立董事3名及监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
上述议案已经第三届董事会2017年第4次会议和第三届监事会2017年第4次会议审议
通过。议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记时间：2017年4月13日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4.登记地点及联系方式：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼5.其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1.本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2.联系方式：
联系人：陈旭
联系电话：0757-82260396（董事会办公室）
联系地点：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼
指定传真：0757-82106833（传真请标明：董事会办公室）
六、备查文件
1.公司第三届董事会2017年第4次会议决议公告
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、2017年第三次临时股东大会参会股东登记表
三、2017年第三次临时股东大会授权委托书
特此通知。
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年3月29日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：365409，投票简称：“道氏投票”。
2.议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|1.00|关于董事会换届选举非独立董事的议案|应选人数3人|
|1.01|选举荣继华先生为第四届董事会非独立董事|1.01|
|1.02|选举梁海燕女士为第四届董事会非独立董事|1.02|
|1.03|选举张翼先生为第四届董事会非独立董事|1.03|
|2.00|关于董事会换届选举独立董事的议案|应选人数3人|
|2.01|选举谢志鹏先生为第四届董事会独立董事|2.01|
|2.02|选举刘连皂先生为第四届董事会独立董事|2.02|
|2.03|选举蒋岩波先生为第四届董事会独立董事|2.03|
|3.00|关于监事会换届选举非职工监事的议案|应选人数2人|
|3.01|选举刘键女士为第四届监事会非职工监事|3.01|
|3.02|选举余祖灯先生为第四届监事会非职工监事|3.02|

3．填报表决意见
对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1 票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（议案1，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（议案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（议案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
广东道氏技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称|||
|股东地址|||
|个人股东身份证码/ 法人股东营执照号码||法人股东法定代表人姓名|
|股东账号||持股数量|
|出席会议人员姓名/名称||是否委托|
|代理人姓名||代理人身份证|
|联系电话||电子邮箱|
|发言意向及要点|||
|股东签字（法人股东盖章）|年 月 日||

附注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年4月13日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0757-82106833）到公司全资子公司（地址：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30栋 2楼董事会办公室，邮政编码：528000，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
附件三：
广东道氏技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人参加广东道氏技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|股东大会议案|票数|
|累计投票议案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||
|1.00|关于董事会换届选举非独立董事的议案|应选人数3人|
|1.01|选举荣继华先生为第四届董事会非独立董事||
|1.02|选举梁海燕女士为第四届董事会非独立董事||
|1.03|选举张翼先生为第四届董事会非独立董事||
|2.00|关于董事会换届选举独立董事的议案|应选人数3人|
|2.01|选举谢志鹏先生为第四届董事会独立董事||
|2.02|选举刘连皂先生为第四届董事会独立董事||
|2.03|选举蒋岩波先生为第四届董事会独立董事||
|3.00|关于监事会换届选举非职工监事的议案|应选人数2人|
|3.01|选举刘键女士为第四届监事会非职工监事||
|3.02|选举余祖灯先生为第四届监事会非职工监事||

授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日