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证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-072
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托
理财购买主体范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 15日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司及全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称“特尔佳制动”）资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，合理利用闲置资金，以增加公司收益，同意公司及西安子公司拟使用不超过人民币9,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。详情参见2017年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-016）及相关公告。
为进一步提高公司及控股子公司的资金使用效率，公司于 2017年 10月 25日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的议案》，在保障日常运营资金需求的前提下，董事会同意公司将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由9,000万元提高至20,000万元，在此额度内，资金可滚动使用；同意将委托理财的购买主体范围由公司及西安子公司调整为公司及所有控股子公司；使用期限为自股东大会审议通过之日起至2018年4月14日止，并在此额度范围内授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也未构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、委托理财的目的
在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为公司与股东创造更大的收益。
2、委托理财的额度
公司（含控股子公司）购买理财产品的额度不超过人民币20,000万元，在此额度范围内，资金可以滚动使用。
3、委托理财品种
保本型理财产品及其它风险可控类理财产品。
4、委托理财期限
自公司股东大会审议通过之日起至2018年4月14日止。
5、委托理财的资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及控股子公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。
6、委托理财的授权
在上述额度范围内授权公司董事长负责具体组织实施及签署相关合同文件。
二、投资存在的风险及风险控制措施
（一）可能存在的投资风险
1、保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
（二）风险控制措施
2、公司内审部门将对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查。
3、公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，持续关注上述理财产品的情况，及时履行信息披露义务。
三、投资对公司的影响
（一）公司及控股子公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期保本型理财产品投资是在确保公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实
施的，不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。
（二）公司及控股子公司购买保本型理财产品，在保证资金安全的前提下，可以提高资金使用效率，进一步优化资产结构，提高公司整体收益，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况
公告前十二个月内，公司购买理财产品的情况如下：
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|购买主体|产品名称|投资期限||产品类型|投资金额（万元）|实现收益（万元）/预期年化收益率|是否到期赎回|
|||起始日|到期日|||||
|特尔佳|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|2017年7月6日|2017年10月9日|保本浮动收益型|3,000|32.013699|是|
|特尔佳|智能定期理财4号|2017年7月14日|2017年10月12日|保本浮动收益型|3,010|30.429863|是|
|特尔佳|江苏银行聚宝财富稳盈 3 号（182D）人民币理财产品|2017年10月18日|2018 年 4月18日|保本浮动收益型|3,000|4.35%|否|
|特尔佳|宁波银行单位结构性 存 款 稳 健 型|2017年10月20日|2018 年 1月22日|保本浮动型|3,000|4.0088%|否|

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||870353号产品|||||||
|特尔佳|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|2017年10月24日|2018 年 1月23日|保本浮动收益型|3,000|4.15%|否|

五、独立董事意见
独立董事认为，本次提高使用闲置自有资金进行委托理财的额度至20,000万元及调整购买主体范围为公司及所有控股子公司,有利于提高资金使用效率，提高公司及控股子公司资金的管理，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，提高使用闲置自有资金进行委托理财的额度至20,000万元及调整购买主体范围为公司及所有控股子公司，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意本次提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围事项。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第六次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第四次会议决议》；
3、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2014-31西安旅游股份有限公司
关于收到陕西监管局行政监管措施决定书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 11日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西监管局”）下发的《关于对西安旅游股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2014]6号）。决定书指出：
一、延期确认拆迁补偿收入。2012年，你公司子公司西安渭水园温泉度假村有限公司上林路拆迁项目已达成补偿协议，且协议规定的主要义务已履行完毕，应收补偿款 286万元也已确定，且在 2012年年报披露前的 2013年 1月已收到该笔款项，但你公司 2012年年报未对该项补偿收入进行确认，延期记入 2013年收入，不符合《企业会计准则——基本准则》第十九条的规定。
二、前期重大会计差错更正的会计处理不当。你公司 2012年 12月计提土地增值税 297万元依据不足，且在 2012年年报披露前已聘请税务师事务所对应缴土地增值税税款金额进行清算并得出明确结果的情况下，未对 2012年多计提金额 352万元进行调整，形成 2012年年报重大会计差错。2013年，你公司针对该重大会计
差错，直接冲减当期营业税金及附加项目，不符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第十二条的规定。
以上事项，导致你公司 2012年年度报告少计收入 286万元，多计营业税金及附加 352万元，少计利润 638万元，占当期利润总额的25.34%；2013年年度报告多计收入 286万元，少计营业税金及附加352万元，多计利润638万元，占当期利润总额的31.22%。
上述行为违反了《证券法》第六十三条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条的规定。
依据《上市公司信息披露管理部办法》第十九条的规定，现责令你公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的规定，对 2012年和 2013年年度报告进行更正并披露。
公司及公司董事会、监事会、高级管理人员均高度重视《决定书》中所提出的问题，将积极按照《决定书》的要求采取措施尽快予以整改。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2015-029
北京华力创通科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 13日以通讯表决的方式召开第三届监事会第九次会议。会议由监事会主席陈燕主持，应参与监事5名，实际参与监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
审议通过《关于核实2015年限制性股票激励计划授予人员名单的议案》。
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
列入公司2015年限制性股票激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予的限制性股票激励对象的名单在股东大会批准限制性股票激励计划中规定的激励对象的范围之内。
经与会监事表决：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司监事会
二〇一五年五月十三日
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
一、公司开展外汇套期保值业务的背景
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述
公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2、交易对手：有外汇套期保值业务交易资格的商业银行和金融机构。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险:公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
3、其它风险:在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值业务交易。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避
汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。
公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。
公司通过开展外汇套期保值，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-017招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于与揭阳市政府签署《关于共同开发揭阳滨海新区
粤东新城合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）与揭阳市人民政府（以下简称“揭阳市政府”）（以下合称“双方”）为共同追求实现《揭阳滨海新区发展总体规划（2017-2030年）》的目标，签署《关于共同开发揭阳滨海新区粤东新城合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
本协议属于框架性协议，协议中涉及各项后续事宜，本公司将严格按照公司章程及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者关注本事项可能存在的不确定性，注意投资风险。
一、合作方介绍
合作方名称：揭阳市人民政府
二、协议的主要内容
双方共同追求实现《揭阳滨海新区发展总体规划（2017-2030年）》的目标，并根据具体合作协议的约定，各自承担揭阳滨海新区粤东新城的开发建设工作任务。
双方成立领导小组和专门工作组，共同加快推动粤东新城管理机构组建方案、“关于支持揭阳滨海新区加快粤东新城开发建设的若干意见”、粤东新城开发管理相关条例和开发公司组建方案等文件的审定和实施。
双方拟根据工作进展，签订具体合作协议，推动揭阳滨海新区粤东新城各阶段建设任务的落实。
本协议为框架性协议，仅为约定双方之间的合作原则，明确双方合作的基础。实施具体合作项目时，双方需另行协商一致并签订具体项目的合作协议，具体合作内容及双方的权利义务以该合作协议的约定为准。
本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章、自《广东省人民政府与招商局集团有限公司关于共建揭阳滨海新区粤东新城合作框架协议》签订并生效之日起生效。
三、协议对上市公司的影响
本协议的签署，符合本公司的战略发展方向，是公司复制蛇口模式的又一案例，有利于公司发挥在产融结合、产城联动、产网融合等领域的经验和优势，为粤东新城的进一步发展提供有力支持。
四、协议的审议程序
本协议属框架性协议，协议中涉及的各项后续事宜，本公司将严格按照公司章程及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于公司会计政策变更之独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式
（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务报告信息质量，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事：许仁寿、黄崇兴、张波 2019年 10月30日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2018－007关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自2017年12月19日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2018年1月 3日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-001），公司股票自2018年1月3日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2018年1月10日、2018年1月17日分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-004、2018-005）。
公司原计划于 2018年 1月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2018年 1月 19日（星期五）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
公司本次重大资产重组的主要交易对方为第三方，是否涉及关联交易尚不明确。
2、交易方式
公司初步计划本次重大资产重组方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
3、标的资产基本情况
本次重大资产重组的标的资产为互联网及相关服务业公司的全部或部分股权，截至目前，本次重大资产重组涉及的标的资产范围尚在谨慎探讨中，尚未最终确定。
二、公司股票停牌前1个交易日（2017年12月 18日）主要股东持股情况1、前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|股份类别|
|1|中驰惠程企业管理有限公司|82,230,955|10.02|人民币普通股|
|2|中央汇金资产管理有限责任公司|28,882,200|3.52|人民币普通股|
|3|共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）|17,223,762|2.10|人民币普通股|
|4|华宝信托有限责任公司－大地 9 号单一资金信托|13,128,805|1.60|人民币普通股|
|5|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·天象5号定向投资集合资金信托计划|12,848,348|1.57|人民币普通股|
|6|华宝信托有限责任公司－大地 6 号单一资金信托|12,757,842|1.55|人民币普通股|
|7|云南国际信托有限公司－睿赢 95 号单一资金信托|12,120,056|1.48|人民币普通股|
|8|云南国际信托有限公司－聚利 15 号单一资金信托|10,977,270|1.34|人民币普通股|
|9|安华农业保险股份有限公司－养殖保险|9,124,775|1.11|人民币普通股|
|10|长信基金－浦发银行－中金投资 2 号|7,000,008|0.85|人民币|

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|资产管理计划|普通股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例(%)|股份类别|
|1|中央汇金资产管理有限责任公司|28,882,200|3.52|人民币普通股|
|2|陕西省国际信托股份有限公司-陕国投•天象5号定向投资集合资金信托计划|12,848,348|1.57|人民币普通股|
|3|云南国际信托有限公司－睿赢95号单一资金信托|12,120,056|1.48|人民币普通股|
|4|云南国际信托有限公司－聚利15号单一资金信托|10,977,270|1.34|人民币普通股|
|5|安华农业保险股份有限公司－养殖保险|9,124,775|1.11|人民币普通股|
|6|长信基金－浦发银行－中金投资 2 号资产管理计划|7,000,008|0.85|人民币普通股|
|7|张景华|6,500,000|0.79|人民币普通股|
|8|张利群|6,454,209|0.79|人民币普通股|
|9|马平平|4,100,000|0.50|人民币普通股|
|10|高凤洁|3,858,100|0.47|人民币普通股|

三、公司在停牌期间所做的主要工作
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括：组织关于本次重大资产重组涉及的中介机构的选聘；组织中介机构开展尽职调查工作；与有关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商和论证等；
对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。根据相关规定每 5个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行信息披露义务。
四、延期复牌的原因及下一步工作安排
由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行当中，具体方案需要进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在首次停牌后 1个月内完成。为确保本次交易披露的资料真实、准确、完整，以及本次交易事项的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司证券价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月19日（星期五）开市起继续停牌。
公司争取在 2018年 2月 14日（星期三）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，预期未能披露重组预案或报告书但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司未召开董事会审议继续停牌议案或延期复牌申请未获董事会和深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2018年 2月 14日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划本次重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司将与相关各方继续积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产
重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年一月十九日
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上海市锦天城律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会
之法律意见书
致：北京辰安科技股份有限公司
敬启者：
上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(证监会公告［2014］46号)(以下简称《“股东大会规则》”)等法律、法规和其他规范性文件(以下简称“法律、法规”)以及《北京辰安科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就公司 2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所委派沈诚律师和陈炜律师(以下简称“本所律师”)列席了本次股东大会。本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了充分的核查验证。
在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事会于2018年3月16日召开了第二届董事会第三十三次会议，就召开本次股东大会作出了决议，并在指定信息披露媒体上刊登了《北京辰安科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，载明了本次股东大会的召开时间、地点、投票方式、审议事项、出席对象、登记方法等事项。会议通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2018年4月2日下午14:30在北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室召开；
网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中通过交易系统投票的时间为：2018年 4月 2日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00，通过互联网投票平台投票的时间为：2018年 4月 1日下午 15:00至 2018年 4月 2日下午15：00。本次股东大会实际召开时间、地点、投票方式及审议事项与会议通知中列明的内容一致。
本次股东大会由公司董事长王忠先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上，本次股东大会召集人资格有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
本次股东大会没有股东出席现场会议。
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东代表公司股份数为 39,047,509股，占公司股份总数的27.1163%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份信息由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
此外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会没有股东出席现场会议，不涉及现场投票。网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票结束后提供。
根据网络投票的表决结果，提交本次股东大会审议的《关于公司及控股子公司关联交易的议案》以全体参与表决的股东所持表决权的过半数通过。股东大会审议《关于公司及控股子公司关联交易的议案》时，关联股东清控创业投资有限公司、同方股份有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕、申世飞、刘奕、陈涛、陈涛、疏学明、杨锐、孙占辉、梁光华未参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数未计入有效表决总数。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
上海市锦天城律师事务所(盖章) 经办律师：
沈诚
负责人： 经办律师：
吴明德 陈炜
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|2018年 4月 2日|
湘财证券股份有限公司关于
广东风华高新科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“保荐机构”）作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”、“公司”）非公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对风华高科使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、风华高科非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1198号）核准，公司于 2014年 12月向 6名特定投资者非公开发行股票共 136,363,636股，发行价格为 8.80元/股。 2014年 12月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2014]第 310653号），根据验资报告，截至 2014年 12月 4日止，公司本次非公开发行募集资金总额为人民币1,199,999,996.80元，扣除各项发行费用人民币 20,782,551.69元后，募集资金净额为人民币 1,179,217,445.11元。
二、募集资金使用及结余情况
截至报告期末，公司2014年非公开发行股票募集资金银行存款余额为人民币68,514.98万元，具体使用情况如下（单位：万元）：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目名称|拟使用募集资金|实际收到募集资金|已使用募集资金|募集资金余额|募集资金账户余额|
|1|小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目|13,800.00|13,621.75|4,610.12|9,011.63|9576.94|
|2|薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目|32,651.00|32,230.24|16,374.94|15,855.30|17,314.30|
|3|片式电阻器产能升级及技术改造项目|48,470.00|47,841.95|18,485.90|29,356.05|31,593.21|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|4|片式电感器产能升级及技术改造项目|25,079.00|24,756.05|15,344.68|9,411.37|10,030.53|
|合计||120,000.00|118,450.00|54,815.64|63,634.36|68,514.98|

综上，截至 2016年12月 31日，公司 2014年度募集资金余额为63,634.36万元；募集资金账户余额为68,514.98万元，差额4,880.62万元，主要由利息收入、手续费用等构成。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，本次对闲置募集资金进行现金管理系为了提高资金使用效益。
（二）投资产品类型
安全性高、流动性好，且能满足保本要求，产品发行主体能提供保本承诺，投资产品不得质押。
（三）额度
不超过人民币6亿元，在上述额度及董事会授权期限内可滚动使用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
公司董事会同意在上述范围内，授权公司总裁负责具体实施对暂时闲置的
2014年度募集资金进行现金管理相关事宜。
四、现金管理风险及风险控制措施
（一）现金管理风险
公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理，所投资的产品需提供保本承诺，风险程度属于无风险或低风险，但仍存在一定的理财收益风险、利率风险、流动性风险、赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等投资风险。
（二）针对现金管理风险，风华高科拟的措施如下：
1．公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并加强对相关投资产品的分析和研究，认真执行相关规定及公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2．公司财务财务管理部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3．公司审计部负责对募集资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4．公司监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规情形可提议召开董事会，审议停止该投资。
五、公司独立董事及监事会的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事已发表如下意见：
公司在不影响募集资金投资项目正常运行的基础上，对暂时闲置的2014年度募集资金人民币不超过6亿元的额度进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，且有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，决策程序符合相关规定。我们同意公司在未来 12个月内，对暂时闲置募集资金人民币不超过6亿元的额度进行现金管理、投资短期保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
公司监事会已发表如下意见：
公司在不影响募集资金投资项目正常运行的基础上，对暂时闲置的2014年度募集资金人民币不超过6亿元的额度进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，且有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，决策程序符合相关规定。我们同意公司在未来 12个月内，对暂时闲置募集资金人民币不超过6亿元的额度进行现金管理、投资短期保本型银行理财产品。
六、保荐机构核查意见
湘财证券认为：
风华高科使用闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次使用闲置募集资金进行
现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金项目实施也不存在不利影响。因此，本保荐机构同意风华高科使用部分闲置募集资金进行现金管理，但投资的产品须发行主体提供保本承诺后方可实施。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于广东风华高新科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱同和 袁媛
湘财证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-106珠海光库科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
本公司董事、副总经理 ZHANG KEVIN DAPENG先生和副总经理钟国庆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月19日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-099）。公司董事、副总经理ZHANG KEVIN DAPENG先生计划自上述预披露公告之日起15个交易日之后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份累计不超过 20,000股，即不超过公司总股本的0.02%；公司副总经理钟国庆先生计划自上述预披露公告之日起15个交易日之后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份累计不超过70,000股，即不超过公司总股本的0.08%。
2019年 12月 13日，公司收到 ZHANG KEVIN DAPENG先生、钟国庆先生分别出具的《关于减持股份计划实施进展/完毕的告知函》，截至本公告日，ZHANG KEVIN DAPENG先生、钟国庆先生本次减持股份计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划实施情况
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|姓名|减持方式|减持日期|减持均价|减持股数|占总股本比|
||||（元/股）|（股）|例（%）|
|ZHANG KEVINDAPENG|集中竞价|2019/12/11|39.04|12,500|0.01%|
||合计|-|39.04|12,500|0.01%|
|钟国庆|集中竞价|2019/12/11|39.00|58,400|0.07%|
|||2019/12/12|39.00|11,600|0.01%|
||合计|-|39.00|70,000|0.08%|

二、本次减持计划实施前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|||减持计划实施前||减持计划实施后||
|股东名称|股份性质|||||
|||持股数量|占当时总股本|持股数量|占当时总股|
|||（股）|比例（%）|（股）|本比例（%）|
|ZHANG KEVINDAPENG|合计持有股份|850,000|0.94%|837,500|0.93%|
||其中：间接持股|800,000|0.89%|800,000|0.89%|
||直接持股|50,000|0.05%|37,500|0.04%|
|钟国庆|合计持有股份|300,000|0.33%|230,000|0.25%|
||其中：直接持股|300,000|0.33%|230,000|0.25%|

注：ZHANG KEVIN DAPENG先生通过首次公开发行间接持有公司800,000股和通过2018年限制性股票激励计划直接持有公司50,000股，合计持有公司股份850,000股，其本次减持的股份来源为公司股权激励计划获得；钟国庆先生通过2018年限制性股票激励计划直接持有公司300,000股，其本次减持股份的股份来源为公司股权激励计划获得。上表百分比的计算结果为四舍五入、保留两位小数的结果。
三、其他事项说明
1、公司董事、副总经理 ZHANG KEVIN DAPENG先生和副总经理钟国庆先生本次减持未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，公司董事、副总经理 ZHANG KEVIN DAPENG先生和副总经理钟国庆先生严格遵守预披露的减持计划，与原披露的意向、承诺及减持股份计划一致。
3、本次减持股份计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，本次减持的公司董事、副总经理 ZHANG KEVIN DAPENG先生和副总经理钟国庆先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数，其本次股份减持股份计划实施完毕。公司于 2019年 11月19日披露的《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-099）中所有董事及高管的减持股份计划已实施完毕。
四、备查文件
ZHANG KEVIN DAPENG先生、钟国庆先生提交的《关于减持股份计划实施进展/完毕的告知函》。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-041湖南华凯文化创意股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华凯文化创意股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3110号文）核准，经深圳证券交易所《关于湖南华凯文化创意股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕52号文）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,060万股自2017年1月20日起在深圳证券交易所创业板上市。
2017年 3月 3日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更湖南华凯文化创意股份有限公司注册资本、公司类型的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2017年3月3日、2017年3月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年 3月 27日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更湖南华凯文化创意股份有限公司注册资本、公司类型的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2017年 3月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得了湖南省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91430000685008653Q
2、名称：湖南华凯文化创意股份有限公司
4、住所：长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101
5、法定代表人：周新华
6、注册资本：壹亿贰仟贰佰叁拾捌万壹仟壹佰元整
7、成立日期：2009年02月23日
8、营业期限：长期
9、经营范围：展馆、展厅的设计、布展服务，多媒体设计服务，会议系统的开发及安装，装修装饰工程的承接，灯光音响设备的安装；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；动画设计制作；计算机软件开发；建筑模型、机械模型、工业模型、医疗器械模型、教学模型、道具、雕塑的设计、制作、销售及安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
1、公司《营业执照》正本、副本
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-058
上海永利带业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第四届董事会第三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，以公司2017年12月31日的总股本453,447,801股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，公司实施上述权益分派后总股本增加至 816,206,041股。
公司根据本次权益分派结果办理了相应工商变更登记手续及公司章程修正案的备案登记手续，并于近日取得了由上海市工商行政管理局核准换发的《营业执照》。
变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：上海永利带业股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734582791P
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
法定代表人：史佩浩
注册资本：人民币81,620.6041万元整
成立日期：2002年1月10日
营业期限：2002年1月10日至不约定期限
经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2014-016北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
22001133年年度度股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
一、会议召开和召集情况
1、会议通知情况：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年 4月 11日以董事会公告方式向全体股东发出召开 2013年度股东大会的通知
2、会议召开时间：2014年5月6日13:30-15:00
3、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票
6、会议主持人：公司董事长牛俊杰
二、会议出席情况
现场出席会议的股东（或委托代理人）共8人。出席会议的股东（或委托代理人）代表股份119,817,202.00股，占公司有表决权总股份数的44.38%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员、见证律师等人士出席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过公司《2013年年度报告及其摘要》；
《2013年年度报告及其摘要》详见2014年4月11日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票为119,817,202.00股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%。
（二）审议通过公司《2013年度董事会工作报告》；
《2013年度董事会工作报告》详见2014年4月11日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《2013年年度报告》。公司独立董事祁兵、王再文、潘帅在公司2013年度股东大会上进行了述职。述职报告详见2014年4月11日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票为119,817,202.00股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%。
（三）审议通过公司《2013年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入23,684.98万元，较上年同期增加2.33%,利润总额7,887.11万元，较上年同期减少2.75%，营业利润率28.42%，较上年同期降低5.19个百分点。2013年度实现净利润6,452.90万元，较上年同期减少5.46%。
表决结果：同意票为119,817,202.00股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%。
（四）审议通过公司《2013年度利润分配预案》；
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2013
年度归属于母公司所有者的净利润为64,529,021.01元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金6,383,767.06元。截至2013年12月31日，公司未分配利润为58,145,253.95元，加年初未分配利润
74,179,455.73元，减本年度分配利润67,500,000.00元，截至2013年12月31日，
可供股东分配的利润为64,824,709.68元。
公司2013年度利润分配方案为：以截至2013年12月31日公司股份总数
270,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利54,000,000.00元。
表决结果：同意票为119,817,202.00股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%。
（五）审议通过公司《关于续聘财务审计机构的议案》；
经公司独立董事事前认可，并经第五届董事会审计委员会审核通过，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票为119,817,202.00股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%。
（六）审议通过公司《2013年度监事会工作报告》；
《2013年度监事会工作报告》详见2014年4月11日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《2013年年度报告》。
表决结果：同意票为119,817,202.00股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京市天银律师事务所陈志伟律师、陈湘玉律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司2013年度股东大会决议》；
2、《北京市天银律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
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二二 一一四四年年五五月月六六日日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-022
江苏中利集团股份有限公司
第四届董事会2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2018年2月5日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2018年2月7日以现场的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2018年第二次临时会议。会议于
2018年2月7日如期召开。本次会议应到董事9名，实际出席9名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对外投资暨增资深圳市比克动力电池有限公司的议
案》；
为拓展公司在新能源电池行业的发展，公司拟以自有及自筹资金向深圳市比克动力电池有限公司增资人民币3亿元（其中8,021,030.00元计入注册资本，291,978,970.00元计入资本公积），占比克动力2.93%股权。
具体详见2018年2月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会 2018年2月7日