证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-070华谊兄弟传媒股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议的召开情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、公司第二届董事会第 56次会议审议通过了《关于提议召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年8月29日（周五）上午11:00。
网络投票时间：2014年8月28日至2014年8月29日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 8月 28日下午15：00至 2014年 8月 29日下午15：00期间的任意时间。
4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
5、股权登记日：2014年8月25日
6、会议出席对象
（1）2014年 8月 25日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事选举：
1.1选举王忠军为公司第三届董事会董事；
1.2选举王忠磊为公司第三届董事会董事；
1.3选举丁琪为公司第三届董事会董事；
1.4选举虞锋为公司第三届董事会董事；
1.5选举胡明为公司第三届董事会董事；
1.6选举刘晓梅为公司第三届董事会董事；
独立董事选举：
1.7选举丁健为公司第三届董事会独立董事；
1.8选举王兵为公司第三届董事会独立董事；
1.9选举王力群为公司第三届董事会独立董事；
以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举YINGWU为公司第三届监事会股东代表监事。
2.2选举薛桂枝为公司第三届监事会股东代表监事。
以上股东代表监事采用累积投票的方式选举。
3、审议《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币2亿元综合授信的议案》
4、审议《关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银
行申请人民币2亿元综合授信提供担保的议案》
（二）披露情况：
上述议案的相关内容，详见2014年8月13日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司第二届董事会第56次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2014年8月26日，上午9：30-11：30，下午13：30-17：302、登记地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2014年 8月 26日17：30前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室邮编101312（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、网络投票操作方法
（1）买卖方向：均为买入
（2）投票代码：365027；投票简称：华谊投票
（3）表决议案
在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推。本次临时股东大会议案1、议案 2需逐项审议。对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需要表决的子议案，1.00元代表对议案 1项下全部子议案进行表决，1.01元代表议案 1中子议案 1.1,1.02元代表议案 1中子议案1.2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对应关系具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格（元）|
|议案1|《关于公司董事会换届选举的议案》|1.00|
|子议案1.1|选举王忠军为公司第三届董事会董事|1.01|
|子议案1.2|选举王忠磊为公司第三届董事会董事|1.02|
|子议案1.3|选举丁琪为公司第三届董事会董事|1.03|
|子议案1.4|选举虞锋为公司第三届董事会董事|1.04|
|子议案1.5|选举胡明为公司第三届董事会董事|1.05|
|子议案1.6|选举刘晓梅为公司第三届董事会董事|1.06|
|子议案1.7|选举丁健为公司第三届董事会独立董事|1.07|
|子议案1.8|选举王兵为公司第三届董事会独立董事|1.08|
|子议案1.9|选举王力群为公司第三届董事会独立董事|1.09|
|议案2|《关于公司监事会换届选举的议案》|2.00|
|子议案2.1|选举YING WU为公司第三届监事会股东代表监事|2.01|
|子议案2.2|选举薛桂枝为公司第三届监事会股东代表监事|2.02|
|议案3|《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币 2 亿元综合授信的议案》|3.00|
|议案4|《关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币 2 亿元综合授信提供担保的议案》|4.00|

注：（i）本次股东大会议案1和议案2的股东表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，本次股东大会议案1和议案2实行累计
投票制，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。其中议案
（A）股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 6的乘积，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
（B）股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与 3的乘积，股东可以将票数平均分配给 3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
（C）股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与 2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
(D)累计投票事项举例
对于议案1.1“选举王忠军为公司第三届董事会董事”进行表决：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|申报价格|申报股数|
|365027|买入|1.01|直接输入表决票数|

（ii）本次股东大会议案3和议案4的股东表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（6）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
（1）通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月28日下午15：00至2014年8月29日下午15：00期间的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；
如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：010-65805818
联系传真：010-65881512
联系地址：北京市顺义区天竺温榆河楼台段华谊兄弟传媒股份有限公司
邮政编码：101312
联系人：胡明、匡娜
2、出席本次会议股东的所有费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一四年八月十三日
附件一：
华谊兄弟传媒股份有限公司
股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会|备注：|

附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席华谊兄弟传媒股份有限公司 2014年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于公司董事会换届选举的议案》||同意票数（股数）|||
||董事|1、王忠军||||
|||2、王忠磊||||
|||3、丁琪||||
|||4、虞锋||||
|||5、刘晓梅||||
|||6、胡明||||
||独立董事|1、丁健||||
|||2、王兵||||
|||3、王力群||||
|2|审议《关于公司监事会换届选举的议案》||同意票数（股数）|||
||监事|1、YING WU||||
|||2、薛桂枝||||
|||3、何学青||||
|3|《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币2亿元综合授信的议案》|||||
|4|《关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的议案》|||||

说明：
1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有
权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
3、对议案1表决时，独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式。
4、采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下当选。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：