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证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-038厦门乾照光电股份有限公司
关于股东股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东邓电明先生将其所持有的公司部分股份进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2016年6月16日，邓电明先生因个人资金需求将其持有的股份5,000,000股质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）办理股票质押式回购交易。
本次交易的初始交易日为2016年6月16日，购回交易日为2017年6月16日。
一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓电明|否，为公司第二大股东|5,000,000|2016年6月16日|2017年6月16日|兴业证券股份有限公司|0.71%|个人资金需求|
|合 计|-|5,000,000|-|-|-|0.71%|-|

上述股权质押期间予以冻结不能转让，但不影响邓电明先生行使上述股份的表决权、投票权。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邓电明先生共持有本公司股份 90,646,600股，占公司总股本
的12.87%，其中累计办理股票质押的股份为5,000,000股，占本人所持有本公司
股份的5.52%，同时占本公司总股本的0.71%。
二、备查文件
1、邓电明先生与兴业证券签订的《兴业证券股票质押式回购交易协议》；
2、其他文件。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年6月20日
三诺生物传感股份有限公司
2014年度独立董事（李永国先生）述职报告
本人从2014年11月开始担任三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现就本人2014年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2014年度，公司共召开了13次董事会会议和3次股东大会会议。公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
报告期内，本人应出席2次董事会会议，均亲自出席，出席1次股东大会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2014年度，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人认为公司2014年审议的各项重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决的各项重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于公司回购注销部分不符合解锁条件限制性股票事项的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员（召集人），审计委员会、战略委员会委员，严格按照相关要求，积极参加各委员会工作会议，认真审议了公司2014年度财务报告、内部审计报告，对公司的内部控制与规范管理提出了建设性的意见；也多次就公司的发展战略问题与公司董事、高管作了深入探讨，提出了意见，为公司的决策提供了帮助。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加会议的机会，对公司进行了现场考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》等有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
2014年度，本人对公司董事会本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关材料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习
本人作为第二届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，平时自觉学习，掌握中国证监会、湖南省证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加证监会、交易所、公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2015年，本人希望公司能继续稳健经营，规范运作，进一步树立自律、规范、诚信的社会形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：李永国
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于：
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”）拟以支付现金购买资产的方式购买北京胜锐天晟科技有限公司持有的北京天尧信息技术有限公司100%股权（下称“本次交易”）。作为本次交易的对方，本公司特此承诺并保证：
1、本公司已向宏磊股份及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重组相关的信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等)，本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件。
2、本公司为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、如违反上述承诺及声明，本公司承诺将承担个别和连带的法律责任，给宏磊股份或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人：
北京胜锐天晟科技有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
签署日期： 2016年5月12日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-13海虹企业（控股）股份有限公司
董事会 2016年度会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届六次会议暨二零一六年度会议于2017年3月14日以邮件方式发出会议通知,于2017年3月16日以通讯方式召开。本次会议由董事长贾岩燕先生召集并主持,会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以投票表决方式以 7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了以下议案：
一、公司 2016年度报告及摘要
年度报告全文见巨潮资讯网，年度报告摘要见2017年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。
二、公司董事会 2016年度工作报告
详见公司 2017年 3月 18日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《2016年度报告》第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。
三、公司 2016年度财务决算报告
详见公司2017年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《2016年度财务决算报告》。
四、公司 2016年度利润分配预案
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 28,021,185.29元，母公司实现净利润 275,917.42元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为-91,851,507.85元。
公司在 2017年度将持续推进海虹大健康服务体系建设，公司运营发展对资
金的需求也将不断加大。截止2016年12月31日，由于母公司未分配利润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为 22,327,982.16元。结合公司实际经营情况，故拟定本公司 2016年度不进行现金利润分配，不进行公积金转增股本。独立董事对不进行利润分配发表了意见，表示同意。
以上一至四议案须经公司2016年度股东大会批准。
五、公司 2016年度内部控制评价报告
公司独立董事及监事会就公司 2016年度内部控制评价报告发表独立意见，认为报告真实、准确、完整地反映了公司2016年度内部控制的实际情况。
报告全文刊载于2017年3月18日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
六、公司独立董事述职报告
三位独立董事的述职报告全文刊登在 2017年 3月 18日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
七、关于提取 2017年度董事会基金的议案
根据《公司章程》第一百二十四条、第一百二十五条等相关规定，公司设立董事会专项基金，主要用以发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。决定以上年度主营业务收入 216,833,347.58元的0.7%提取并四舍五入取整后作为2017年度董事会专项基金预算，实际提取额为152万元。
八、关于公司 2017年度投资者关系管理计划的议案
此项议案具体内容详见《2017年度投资者关系管理计划》，刊载于2017年3月18日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
九、关于召开公司 2016年度股东大会的议案
审议通过了《关于召开海虹企业（控股）股份有限公司 2016年度股东大会的议案》，股东大会召开时间另行通知。
十、公司 2016年度社会责任报告
此项议案具体内容详见公司《2016年度社会责任报告》，刊载于 2017年 3月18日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
十一、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度报告的审计机构。决定支付 90万元人民币作为大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本
公司2017年度报告的审计报酬。
同时，决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务，同意支付人民币 50万元作为大华会计师事务所为公司提供内部控制审计服务的报酬。
公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为在本年度继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并为公司提供内部控制审计服务是合理可行的，对此持赞成态度。
该事项需提交公司股东大会审议。
十二、关于 2016年度核销部分资产的议案
公司将核销对参股企业陕西华虹医药网络发展有限公司的投资及其其他应收款，金额共计4,293,709.20元，影响公司2016年利润总额-2,881,855.91元。
公司独立董事及公司监事会审核了本次核销事项并发表了审核意见，同意本次核销方案。此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见及此项议案具体内容详见《2016年度核销部分资产的公告》，刊载于2017年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
十三、关于公司会计政策变更的议案
公司根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
独立董事及监事会对会计政策变更事项发表了意见，认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见公司《关于会计政策变更的公告》，刊载于 2017年 3月 18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一七年三月十七日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-034博爱新开源制药股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150102号）：“我会依法对你公司提交的《博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。”
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
附：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-010广东威创视讯科技股份有限公司
关于误将募集资金用于质押贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在办理银行贷款时误将存放于募集资金专户中的定期存单用于质押贷款，目前已将贷款归还，质押已经解除，并未对公司和中小投资者权益造成损失，现将具体情况公告如下：
一、IPO募集资金的基本情况
2009年10月30日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,345万股，每股发行价为人民币23.80元，募集资金总额为人民币127,211万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币120,725.40万元，其中超募金额为人民币 75,854.40万元。上述资金存放于募集资金专户。
二、募集资金的管理情况
公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司、开户行中信银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。2009年 12月 8日三方签署补充协议，约定将部分募集资金以定期存款的方式存放。
2015年6月3日，经公司2014年度股东大会审议，同意公司使用部分超募资金 14,500万元及利息 8,200万元，合计 22,700万元永久补充流动资金,详见《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-024）和《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-042）。由于永
久补充流动资金的 22,700万元于 2013年 12月以两年期定期存单的方式存放于募集资金专户中尚未到期（到期时间为 2015年 12月底），决议形成后，为节约财务费用、减少定期利息损失，22,700万元资金仍以定期存单的方式存放于募集资金专户。
三、募集资金的质押贷款情况
2015年 9月 8日，经公司第三届董事会第十三次会议审议，同意公司向以下银行申请合计人民币 3.25亿元的短期借款，用于支付公司收购北京金色摇篮教育科技有限公司股权的部分现金对价款，详见《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-072）。
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||银行名称||借款金额||借款期限||借款方式|
|平安银行股份有限公司广州分行||5,700万元||六个月以内||以公司所持有的定期存单质押贷款||
|招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行||19,000万元||||||
|中信银行股份有限公司广州分行||4,800万元||||||
|建设银行股份有限公司广州直属支行||3,000万元||||||

在办理质押贷款过程中，公司财务人员误把募集资金5,300万元和已补充流动资金的22,700万元合计28,000万元专户定期存单作为质押物分别向招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中信银行股份有限公司广州分行、建设银行股份有限公司广州直属支行银行申请短期贷款总额共26,800万元。截至2016年1月 4日，公司已归还所有贷款，其中 22,700万为专户定期存单到期解出后以补充流动资金偿还贷款，剩余贷款4,100万由公司自有资金偿还，定期存单质押解除，专户资金未受损失。
四、对公司造成的影响
2016年 1月 7日，公司在财务内部自查过程中，发现上述募集资金的质押行为与募集资金的相关管理制度存在冲突。虽然此次失误操作本质上是为公司的利益着想，也未对公司和中小投资者权益造成任何损失，并在当前已消除对募集
资金的影响，但上述业务安排确实存有不妥。此失误确属公司财务人员对相关法
规理解不透，误操作所致。公司在做涉及募集资金5,300万元的存单质押业务当期本身的自有资金也有超过 5300万的未到期定期存单可供质押，但因存单额和到期日比较分散，财务人员就错误的选择了大额的专户定期存单，以致触及募集资金不可质押的规定。截至 2015年三季报时，公司实现营业收入 6亿、净利润 4600万、经营性现金流 1.2亿，公司没有主观去违规使用募集资金的意图，纯属财务人员对相关法规意识不足的无心之失。公司对此问题已进行深刻反省，严肃批评教育责任人，责成必须加强财务内控管理，并及时向监管部门报告此问题。
公司根据内部人力资源管理规定决定对本次事件直接责任人财务部工作人员予以年度绩效降级处理，并责成必须严肃认真学习相关管理制度和法律法规。
公司一直以来对募集资金谨慎规范管理，对闲置募集资金均以定期存款方式来存放，公司在此之前未曾发生违规情况。公司今后将加强法制意识观念，严格按照募集资金相关法律法规的要求执行，并增设募集资金使用的风险控制环节，重新修订募集资金管理制度，提升公司规范运作水平，避免违规行为的发生。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
2016年1月11日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-009广东宝莱特医用科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升√同向下降
3.业绩预告情况表
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|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期下降：20%至10%|||
||盈利：1,506.44万元至1,694.75万元|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.2019年第一季度业绩变动的主要原因为：
报告期内，公司围绕战略发展规划，稳步有序地推进各项工作，公司营业收入保持增长。同时，公司及子公司加大研发注册力度、积极开拓市场、拓宽融资渠道，使得相关费用增加，故公司 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润有所下降。
2.报告期内，预计非经常性损益金额约为30万元。
四、其他相关说明
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-009 1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2. 2019年第一季度业绩的具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2019年4月9日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-084深圳市易尚展示股份有限公司
关于注销龙岗分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“易尚展示”）于2018年8月22日召开了第三届董事会2018年第七次会议，审议通过了《关于注销龙岗分公司的议案》。同意公司注销深圳市易尚展示股份有限公司龙岗分公司（以下简称“龙岗分公司”），并授权公司管理层负责办理注销等相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次注销龙岗分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、龙岗分公司的基本情况
公司名称：深圳市易尚展示股份有限公司龙岗分公司；
成立日期：2010年1月18日；
统一社会信用代码：91440300550349063Q；
经营范围：展览展台、展架的设计；平面设计；企业形象策划；室内外装饰设计；文化活动策划；从事广告业务；展览展示器材的技术开发；金属展览展示器、综合展览展示架的生产加工；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；
营业场所：深圳市大鹏新区葵涌街道庙角岭地段4号厂房、金业路98号A9号。
二、注销龙岗分公司的原因
因业务发展需要，公司于2010年1月在深圳市大鹏新区设立了龙岗分公司。
龙岗分公司自成立以来，主要承担公司品牌终端展示产品生产工厂的职能。2018
年6月，公司位于惠州的创意终端展示产品生产基地正式建成，龙岗分公司下辖工厂整体搬迁至惠州创意终端展示产品生产基地，龙岗分公司已无继续存在的必要，为优化组织架构和资产结构，节约经营费用，特提议注销龙岗分公司。
三、注销龙岗分公司的影响
本次注销龙岗分公司，有利于优化公司组织架构和资产结构，减少公司经营成本和费用，提高公司整体经营效率。本次注销龙岗分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，也不会给公司带来风险。
四、备查文件
公司第三届董事会2018年第七次会议决议。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2018年8月 22日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-042
广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2018年6月19日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2018年6月22日以通讯方式召开，应参加董事7名，实参加董事6名，董事熊海涛因工作原因，书面委托董事何宇飞代为表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
1、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（1）同意公司向广州农村商业银行股份有限公司白云支行申请综合授信壹亿伍仟万元的融资（该额度包括但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、票据置换、保函等业务），担保方式为信用，有效期两年。
（2）同意公司向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于流动资金借款、项目借款、
银行承兑汇票、信用证、贴现、贸易融资、保函、衍生交易等品种），币种：人民币，金额：贰亿元整，担保方式为信用，有效期两年。
授权法定代表人熊海涛女士在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与熊海涛女士本人亲笔签名具有同等法律效力。
2、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-044）。
本议案尚需提交 2018年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-045）。
本议案尚需提交 2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-011
广东超华科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2015年4月3日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015年 4月 10日（星期五）上午 10:00在公司会议室以现场和通讯会议记名表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席 8名，独立董事温威京先生因故未能出席，委托独立董事孔维民先生代为表决。会议由梁健锋董事长召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于开设募集资金专项账户的议案》；
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司非公开发行股票工作进度，公司董事会决定在交通银行股份有限公司深圳分行天安支行、交通银行股份有限公司梅州分行开设募集资金专项账户。上述两个募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。
公司将在本次募集资金到账后，与保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》，并予以公告。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一五年四月十日
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2018-012深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
2018年2月2日，深圳市帝迈生物技术有限公司针对深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）向山东省青岛市中级人民法院（下称“青岛中院”）提起专利侵权纠纷诉讼，青岛中院受理案号为（2018）鲁02民初280号的侵害发明专利权纠纷案。
公司就该案向青岛中院提出管辖权异议，2018年5月15日，青岛中院裁定驳回公司提出的管辖权异议。公司于2018年5月31日已上诉至山东省高级人民法院（下称“山东高院”）要求撤销青岛中院的管辖权异议裁定。
相关诉讼的基本情况详见公司2018年9月26日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
二、诉讼最新进展情况
公司此前收到山东高院送达的（2018）鲁民辖终319号《民事裁定书》。根据民事裁定书，山东高院驳回公司提出的上诉申请，维持青岛中院驳回公司提出的管辖权异议裁定，此裁定为终审裁定。
近日，公司收到青岛中院送达的《开庭传票》，案号（2018）鲁02民初280号；开庭时间为2019年1月21日。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁情况
截至本公告日，公司及公司控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼案件尚未开庭审理，尚无法确定诉讼结果。最终实际影响需以法院判决为准。
五、备查文件
1．《山东省高级人民法院民事裁定书》（（2018）鲁民辖终319号）；
2．《山东省青岛市中级人民法院开庭传票》（案号（2018）鲁02民初280号）。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会2018年12月19日
中信建投证券股份有限公司
关于四川北方硝化棉股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾
问”）作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“上市公司”、“北化股
份”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上
市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对交易对方做出的关于2017
年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的盈利承诺及补偿原则
2016年 7月 16日，上市公司就本次交易中采用收益法评估的新华化工无
形资产补偿方案，与交易对方新华防护签订了《业绩承诺及补偿协议》，于 2017
年 1月 16日与交易对方签订了《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，于 2017
年 7月 3日与交易对方签订了《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》。上
述协议的主要内容如下：
1、业绩承诺
交易对方对采取收益法评估的新华化工2017年度、2018年度和2019年度
的预计的净利润（特指标的公司相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者的净利润）分别为5,252.87万元、5,824.17万元、6,391.30万元。
利润补偿期间若新华化工无法实现承诺净利润，则交易对方需以其获得的股份
对上市公司进行补偿。
2、业绩承诺补偿
交易双方同意，上市公司应在利润补偿期间内每个会计年度结束时，聘请
具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司的实际盈利情况出
具专项审核意见。标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法
律、法规的规定，标的公司的会计政策、会计估计在利润补偿期间保持一贯性。
业绩承诺期内，未经标的公司董事会批准，不得改变会计政策、会计估计。
交易双方同意，标的公司所对应的于利润补偿期间内每年实现的净利润数
应根据合格审计机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定。
针对防毒面具军民兼容生产线技术改造项目所产生的收益无法与业绩承诺
无法区分，且考虑利用募集配套资金投入相关标的公司后，对标的公司业绩有
一定的增厚作用。上市公司与业绩承诺方在2017年7月3签署的《发行股份购
买资产之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》中做出如下约定：“新华化工实
现净利润应扣除本次交易完成后新华化工实际使用上市公司以本次募集配套资
金提供的资金支持部分对应的资金成本，资金成本为新华化工自前述支持资金
实际到账之日起按照同期银行贷款利率计算的利息。”通过上述约定资金使用成
本的方式可扣除由于相关标的公司使用募集配套资金而节省财务费用支出对本
次交易业绩承诺的影响。
标的公司于补偿期间内每年实际实现的净利润数应不低于新华防护承诺的
同期净利润数，否则新华防护需以其获得的股份对上市公司进行补偿，补偿公
式如下：
当期应补偿金额=（截止当期期末累积承诺净利润数－截止当期期末累积实
现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×根据收益法评估的无形
资产的交易作价－累积已补偿金额
当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷每股发行价格
3、减值测试补偿
在补偿期间届满时，上市公司将聘请具有从事证券期货相关业务资格的中
介机构对以收益法评估的无形资产进行减值测试，并出具专项审核意见。如期
末减值额>补偿期间内累积已补偿金额，则新华防护应当按照协议约定另行向上
市公司进行股份补偿。
另需补偿的金额=期末减值额－补偿期限内累积已补偿金额。
另需补偿的股份数量=新华防护另需补偿的金额÷每股发行价格。
新华防护因无形资产减值另需补偿的金额和因标的公司未实现承诺的业绩
应补偿的金额之和不超过以收益法评估的无形资产交易作价。
4、业绩补偿的实施
如果新华防护因标的公司实现的实际净利润数低于承诺净利润数而须向上
市公司进行股份补偿的，上市公司应在合格审计机构出具专项审核意见后30个
工作日内召开董事会及股东大会，审议关于回购利润补偿义务人应补偿股份并
注销的相关方案，并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相
关程序。上市公司就新华防护补偿的股份，首先采用股份回购注销方案，如股
份回购注销方案因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实施的，上市公司
将进一步要求新华防护将应补偿的股份赠送给上市公司其他股东。
若上市公司股东大会审议通过了股份回购注销方案的，则上市公司以人民
币 1元的总价回购并注销新华防护当年应补偿的股份，并在股东大会决议公告
后 5个工作日内将股份回购数量书面通知新华防护。新华防护应在收到上市公
司书面通知之日起 5个工作日内，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司发出将其当年须补偿的股份过户至上市公司董事会设立的专门账户的指令。
该等股份过户至上市公司董事会设立的专门账户之后，上市公司将尽快办理该
等股份的注销事宜。
若上述股份回购注销事宜因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实
施，则上市公司将在股东大会决议公告后 5个工作日内书面通知新华防护实施
股份赠送方案。新华防护应在收到上市公司书面通知之日起 20个工作日内，将
应补偿的股份赠送给上市公司截止审议回购注销事宜股东大会股权登记日登记
在册的除新华防护之外的其他股东，除新华防护之外的其他股东按照其持有的
上市公司股份数量占审议回购注销事宜股东大会股权登记日上市公司扣除新华
防护持有的股份数后总股本的比例获赠股份。
自新华防护应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被赠与其他股
东前，新华防护承诺放弃该等股份所对应的表决权。。
二、标的资产2017年度业绩承诺实现情况的说明
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2018】01300011
号《关于四川北方硝化棉股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，新
华化工2017年度归属于母公司所有者的净利润5,807.87万元，扣除非经常损益
后归属于母公司所有者的净利润 5,408.38万元，完成承诺业绩，完成率为
102.96%。
三、中信建投证券对业绩承诺实现情况的核查意见
中信建投证券通过与上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告
及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次发行股份购买资产并募集配套
资金涉及的新华化工 2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润达到业绩承诺水平，实现率为102.96%。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川北方硝化棉股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2017年度业绩
承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
赵亮 高吉涛
中信建投证券股份有限公司
2018年4月16日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-18
中房地产股份有限公司
关于挂牌出售瑞斯康达科技发展股份有限公司
10.253%股权进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于中房地产股份有限公司以公开挂牌方式出售持有的瑞斯康达科技发展股份有限公司10.253%股权的议案》，该事项详细情况公司已于 2014年 1月 21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。我公司于 2014年 3月 5日收到北京产权交易所《企业国有产权交易凭证》，主要内容如下：我公司在北京产权交易所挂牌转让的瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“瑞斯康达”）10.253%股权项目，截止挂牌公告期满，征得受让方及受让股权比例为：青岛智诚天瑞投资企业（有限合伙）受让瑞斯康达3.115%股权、北京汇金嘉业投资有限公司受让瑞斯康达2.891%股权、北京康海天达科技有限公司受让瑞斯康达4.247%股权，成交总价格为 16403万元。
我公司将根据该事项进展情况及时进行披露。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会
二○一四年三月六日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-090珠海光库科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
3、本届股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年10月29日（星期一）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年10月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年 10月 28日下午 15:00至 2018年 10月 29日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长 Wang Xinglong先生
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份60,000,000股，占上市公司总股份的66.6482％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份60,000,000股，占上市公司总股份的66.6482％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司部分董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 60,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所委派郭耀森律师、欧阳婧娴律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-009深圳市聚飞光电股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年第一季度报告全文已于 2018年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2018年 4月 20日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了公司 2018年第一季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告全文》于2018年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015 - 28深圳市新纶科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2016年2月25日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2016年 3月 7日上午 10:30时在公司总部（深圳市创意大厦）13楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席范超先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以现场记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：
一、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2015年度监事会工作报告的议案》；
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司 2015年度报告及其摘要的议案》；
公司年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司年度摘要已于2016年3月8日刊登在指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2015年度财务决算报告的议案》；
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2015年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
五、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司母公司实现净利润-24,495,475.10元，加上年初未分配利润 230,367,631.97元，减去 2015年度分配 2014年度现金股利 4,481,280.00元，可供母公司股东分配的利润为201,390,876.87元。
根据《公司章程》及《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的相关规定，本次提交公司董事会审议的2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2015年度不进行现金分红的说明：由于公司2015年年度净利润为负，加上随着公司业务转型升级战略的实施，2016年度有重大投资计划和现金支出，故不进行现金分红。
监事会认为：董事会制订的 2015年度利润分配预案，严格遵循了《公司章程》及《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的要求，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》对现金分红比例的要求。
该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司己按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了与财务报告、信息披露事务相关的内部控制制度并能得到有效的执行。提交会议的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述自我评价报告无异议。
七、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》；
根据 2015年度经营情况，公司 2016年度拟继续与关联方发生提供服务/销售货物等关联交易，预计总金额不超过500万元，详见公司同时披露的《关于预计2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-31号）。
监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易定价方法客观、公允，符合市场规则，没有发现关联人占用等侵害公司和其他股东的利益的情形。公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2015度股东大会审议。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司监事会二〇一六年三月八日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2019-036天夏智慧城市科技股份有限公司
股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东广西索芙特科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“本公司”）收到大股东广西索芙特科技股份有限公司（持有本公司股份 75,619,382股，占本公司总股本的6.92%，以下简称“索芙特科技”）出具的《广西
索芙特科技股份有限公司股份减持告知函》，计划自本公告披露之日起 15个交易日之后的六个月时间内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 32,792,932股，即不超过公司股份总数的3%。具体情况如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例（%）|股份来源|
|广西索芙特科技股份有限公司|5%以上非第一大股东|75,619,382|6.92|公司首次公开发行股票上市前持有的股份及其孳生股份|

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：用于偿还股票质押债务。
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份及其孳生股份。
3、减持数量：减持数量为不超过 32,792,932股，即不超过公司股份总数的3%。
4、减持期间：自减持计划公告之日起 15个交易日后的六个月内。
5、减持方式：通过集中竞价交易及大宗交易等方式。采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不超过本公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不超过本公司股份总数的2%。
6、减持价格：视市场价格确定。
7、本次拟减持事项未违反此前已披露的意向或承诺。
8、减持期间如遇买卖股票的窗口期限制停止减持股份。
三、相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，索芙特科技无未履行完毕的承诺，未发生违反承诺的情形。
四、其它情况说明
索芙特科技为公司控股股东锦州恒越投资有限公司（持有本公司股份 179,339,000股，占本公司总股本的16.41%，以下简称“恒越
投资”）一致行动人。恒越投资与索芙特科技合计持有公司股份
254,958,382股，占公司总股本的23.33%。公司于 2019年 6月 1日在指定信息披露媒体发布了《控股股东和大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-031）。根据公告，自该公告披露之日起 15个交易
日之后的三个月时间内，恒越投资计划通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 32,792,932股，即不超过公司股份总数的3%。
索芙特科技与恒越投资，采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，合计减持股份总数不超过本公司股份总数的1%；
采取大宗交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，合计减持股份总数不超过本公司股份总数的2%。
五、相关风险提示
1、实施本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响,也不会导致公司控制权发生变更。
2、在上述计划减持股份期间，索芙特科技严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规章制度的要求。
3、本公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、广西索芙特科技股份有限公司股份减持告知函。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2019年 6月 24日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015079浙江东晶电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2015年12月24日（星期四）上午9:30（2）网络投票时间：2015年12月23日—2015年12月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月23日15:00至2015年12月24日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份总数59,763,225股，占公司总股本的24.5492%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东）5人，代表有表决权股份1,922,600股，占公司总股本的0.7898%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为6人，代表股份总数为57,840,625股，占公司总股本的23.7595%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共5人，代表有表决权股份1,922,600股，占公司总股本的0.7898%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所杭州分所卢胜强律师、叶远迪律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意59,763,125股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,922,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9948%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意59,763,125股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,922,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9948%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杭州分所律师出席了本次股东大会，并
出具法律意见书。结论意见为：公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所杭州分所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-038软控股份有限公司
关于举办2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司2018年年度报告》经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。《公司2018年年度报告》及相关文件于2019年4月 27日刊登于“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）,《2018年年度报告摘要》刊登于“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板投资者权益保护指引》的有关规定，公司定于2019年5月7日（星期二）下午15:00～ 17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次2018年年度报告网上说明会的成员如下：总裁于明进先生，财务总监李颉先生，董事、董事会秘书鲁丽娜女士及独立董事张静女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
软控股份有限公司
董事会