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广东东方昆仑律师事务所 法律意见书广东东方昆仑律师事务所
关于
深圳市信维通信股份有限公司
第二期员工持股计划修订事项的
法律意见书
广东东方昆仑律师事务所
地址：广州市天河北路189号中国市长大厦18-19楼邮编：510620
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广东东方昆仑律师事务所 法律意见书广东东方昆仑律师事务所
关于深圳市信维通信股份有限公司
第二期员工持股计划修订事项的法律意见书
（2018）穗昆律法意字第161号
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|致：深圳市信维通信股份有限公司|
|根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人|
|民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以|
|下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》|
|（以下简称“《试点指导意见》”）及《深圳市信维通信股份有限公司章程》|
|（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，广东东方昆仑律师事务所（以下|
|简称“本所”）受深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）委托，|
|就公司拟实施的深圳市信维通信股份有限公司第二期员工持股计划（以下简称|
|“本员工持股计划”）相关修订事宜出具本法律意见书。|
|本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法|
|律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定发表法|
|律意见。本法律意见书的出具已得到公司如下保证：|
|1.公司向本所提供的所有文件资料及作出的所有陈述和说明均是完整、真|
|实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露而无|
|任何隐瞒或重大遗漏。|
|2.公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复|
|印件或扫描件与原件相符。|
|本所仅就与公司本员工持股计划有关的法律问题发表意见，不对公司本员|
|工持股计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务|
|等非法律专业事项发表意见。|
|本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办|
|法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书|

广东东方昆仑律师事务所 法律意见书
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|出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责|
|和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真|
|实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。|
|本所同意将本法律意见书作为公司本员工持股计划的必备文件之一，随其|
|他材料一起上报或公告。|
|本所同意公司在其为实行本员工持股计划所制作的相关文件中引用本法律|
|意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或|
|曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。|
|本法律意见书仅供公司为本员工持股计划之目的使用，不得用作任何其他|
|目的。|
|本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律|
|意见如下：|
|一、关于本员工持股计划的批准和授权|
|1.公司于2017年11月28日公司已召开职工代表大会会议，审议通过了《关|
|于公司<2017年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《员|
|工持股计划（草案）》”）。|
|2.公司于2017年11月30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了|
|《员工持股计划（草案）》及其他与本员工持股计划有关的各项议案，关联董|
|事回避表决，并提议召开股东大会进行表决。公司独立董事于 2017年11月30|
|日对本员工持股计划相关事项发表了独立意见。|
|3.公司于2017年11月30日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《员|
|工持股计划（草案）》及其他与本员工持股计划有关的各项议案，关联监事回|
|避了表决。监事会已对本次员工持股计划相关事项发表了同意的审核意见。|

广东东方昆仑律师事务所 法律意见书
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|4.公司于2017年12月21日召开2017年度第一次临时股东大会，审议通|
|过了《员工持股计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持|
|股计划相关事宜的议案》等议案。|
|二、 关于本员工持股计划的修订情况|
|(一)本次员工持股计划修订的授权与批准|
|1、根据公司股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股|
|计划相关事宜的议案》，本次员工持股计划的启动、变更和终止等事项均授权|
|公司董事会决定和办理。根据公司的该项授权，公司第三届董事会第十八次会|
|议于2018年6月5日审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划集合资金|
|信托1号的议案》，同意公司对第二期员工持股计划中的内容进行调整，即终|
|止第二期员工持股计划集合资金信托计划 1号，其余部分不变。|
|2、2018年6月5日，公司独立董事就本次员工持股计划修订事宜发表了独|
|立意见，同意终止公司第二期员工持股计划集合资金信托计划 1号。|
|3、2018年6月5日，公司召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关|
|于终止公司第二期员工持股计划集合资金信托 1号的议案》。|
|(二)本次修订的主要内容|
|本次《员工持股计划（草案）》的主要变动内容为： 原《员工持股计划》|
|中关于第二期员工持股计划集合资金信托计划1号的相关内容予以终止，原《员|
|工持股计划》中关于第二期员工持股计划集合资金信托计划 2 号的相关内容仍|
|保持不变。|
|三、结论意见|
|综上所述，本所认为，公司董事会有权作出终止公司第二期员工持股计划|
|集合资金信托计划1号的决议，公司对本员工持股计划的该项修订事项符合《公|
|司法》、《证券法》、《试点指导意见》的相关规定并履行了相应的法定程序。|
|本法律意见书正本一式二份。|
|（以下无正文，为签字盖章页）|

广东东方昆仑律师事务所 法律意见书[本页无正文，为《广东东方昆仑律师事务所关于深圳市信维通信股份有限公司第二期员工持股计划修订事项的法律意见书》之签署页]
本法律意见书于2018年6月11日出具，正本一式2份，无副本。
广东东方昆仑律师事务所
负责人：朱征夫 经办律师：许玉祥
___________ ____________
经办律师：岳文君
____________
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2016-025
甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第七次会议于2016年8月19日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2016年8月9日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位董事。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于变更公司注册资本的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据2015年度股东大会确定的年度利润分配方案，公司于2016年5月实施了2015年度权益分派，即：以公司总股本1,143,485,525股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派发现金红利0.4元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股送转增9股。本次权益分派股权登记日为2016年5月11日，除权除息日为2016年5月12日。本次权益分派方案实施后，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的总股本变更为人民币2,286,971,050元。由此对公司注册资本进行相应变更，即公司注册资本变更为人民币2,286,971,050元。
2、关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
鉴于2015年度权益分派已经实施完毕，本次权益分派方案实施后公司登记的总股本变更为人民币2,286,971,050元，注册资本相应变更为人民币
进“三证合一”登记制度改革的相关文件，向公司换发了新的营业执照，公司营业执照信息发生变更。据此，拟对《公司章程》有关条款进行如下修订：
（一）、《公司章程》原“第二条甘肃靖远煤电股份有限公司系依照《股份制企业试点办法》和《股份有限公司规范意见》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经甘肃省经济体制改革委员会[1993]34号文批准，以社会募集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：620000000002318。”修订为：
“第二条甘肃靖远煤电股份有限公司系依照《股份制企业试点办法》和《股份有限公司规范意见》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经甘肃省经济体制改革委员会[1993]34号文批准，以社会募集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91620000224344785T。”
（二）、《公司章程》原“第六条公司注册资本为人民币1,143,485,525元。”修订为：
“第六条公司注册资本为人民币2,286,971,050元。”
（三）、《公司章程》原“第十九条公司的股份总数为 1,143,485,525股，均为普通股。”修订为：
“第十九条公司的股份总数为2,286,971,050股，均为普通股。”
3、关于2016年半年度报告正文及摘要的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的2016年半年度报告全文及摘要。
4、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于白银热电自筹资金实施供汽系统改造的公告》。
上述第1、2项议案尚需提交公司股东大会审议，待公司确定股东大会召开日期后另行通知。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-009湖南千山制药机械股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，就公司《关于对外投资暨关联交易的议案》涉及的相关文件进行了事前审阅，并与公司相关人员进行了充分沟通，同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
顾维军：_________________
周仁仪：_________________
蔡弘：_________________
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-017杭州老板电器股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年4月 24日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，本议案尚需提交 2014年 5月 27日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后实施。现就使用部分超募资金永久性补充流动资金的相关事宜公告如下：
一、公司募集资金基本情况
2010年11月1日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2010】1512号《关于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》，杭州老板电器股份有限公司首次公开发行4,000万股人民币普通股，发行价格为24元，募集资金总额为人民币96,000万元，扣除发行费用5,733万元，实际募集资金90,267万元。
上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华
【2010】第290号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司于2010年11月8日披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于公司以下三个项目：年新增15万台吸油烟机技改项目，年产100万台厨房电器生产建设项目，研发中心建设项目，三个项目共需要投资人民币51,890万元。扣除前述募集资金项目资金需求后，公司超募资金净额为人民币38,377万元。
二、超募资金使用情况
经2011年12月23日召开的公司第二届董事会第五次会议表决通过，公司使用超募资金5,000万元用于设立全资子公司——杭州名气电器有限公司。
经2012年2月10日召开的公司第二届董事会第六次会议表决通过，公司使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。
经2013年5月22日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金10,000万元永久性补充公司流动资金。
截至目前，超募资金已使用25,000万元，超募资金余额为13,377万元。
三、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性
随着公司业务规模的不断扩张，对流动资金的需求逐渐增加，为满足生产需要及业务持续增长的要求，缓解公司流动资金需求的压力，促进公司生产经营发展，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司有必要使用超募资金永久性补充流动资金，以降低公司运营成本，提高募集资金的使用效率。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金，总金额为人民币10,000万元。
公司使用部分超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次使用部分超募资金永久性补充公司流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，尚需提交2014年5月27日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后实施，不存在 12个月内超募资金永久性补充流动资金累计金额超过超募资金总额30%的情形。
四、公司承诺
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
五、公司董事会审议情况
本次使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案已提交公司第二届董事会第二十次会议审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
六、公司监事会意见
2014年4月24日，公司第二届监事会第十四次会议以5票赞成、0票反对、 0票弃权，一致通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 10,000万元永久性补充流动资金。监事会认为公司本次拟使用超募资金中的 10,000万元用于永久性补充流动资金，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形，同意公司使用超募资金中的10,000万元用于永久性补充流动资金。
七、公司独立董事意见
1、公司拟使用超募资金中的10,000万元人民币用于永久性补充公司流动资金，为公司生产经营以及投资并购提供了所需流动资金。上述方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，有利于增强公司主营业务的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、本次使用部分超募资金永久性补充公司流动资金，内容及程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。
3、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
4、同意公司用超募资金中的10,000万元人民币永久补充流动资金。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，老板电器本次拟将超募资金 10,000万元永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，尚需提交 2014年 5月 27日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审
议，并于股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批程序，不存在 12个月内超募资金永久性补充流动资金累计金额超过超募资金总额30%的情形。本次超募资金的使用，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定的要求。本次老板电器使用部分超募资金永久性补充流动资金能够提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要，符合全体股东利益。
国信证券对老板电器本次使用超募资金 10,000万元永久性补充流动资金事项表示无异议。
九、备查文件
1、公司《第二届董事会第二十次会议决议》；
2、公司《第二届监事会第十四次会议决议》；
3、公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司使用部分超募资金永久性补充公司流动资金事项的核查意见》。
杭州老板电器股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-123
深圳市格林美高新技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年12月30日，深圳市格林美高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议通知于2014年12月24日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席陈朝晖先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2014年前三季度利润分配预案的议案》。
2014年1-9月，公司实现净利润184,564,581.76元，其中母公司期初未分配利润76,033,109.36元，加上报告期利润34,398,904.73元，减去提取的法定盈余公积
3,439,890.47元，2014年1-9月母公司可供分配的利润为106,992,123.62元。
根据公司经营来发及未展情况，为回报公司股东，公司拟进行2014年前三季度的利润分配，本次利润分配拟以2014年9月30日总股本923,840,167股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金红利50,811,209.19元。公司本次利润分配不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》及利润分配政策的规定。
议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司监事会二Ο一四年十二月三十一日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-030
朗源股份有限公司关于
举行2017年度网上业绩说明会的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月3日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长戚大广先生、财务总监张丽娜女士、董事会秘书李博先生、独立董事梁坤女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-071海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议召开通知于2019年6月22日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2019年6月28日在公司会议室召开。公司董事长张海林先生因出差未能现场出席本次董事会，根据《公司章程》的相关规定，本次董事会由公司董事会过半数董事共同推举董事陈宏哲先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中张海林先生、冯儒先生、陈健富先生、白静女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于控股子公司申请借款暨公司为其借款提供担保的议案》为满足 PPP项目建设的资金需求，公司控股子公司贵州罗甸兴旅投资开发有限公司（罗甸县旅游基础设施建设PPP项目公司，以下简称“罗甸兴旅”）拟向贵阳银行股份有限公司罗甸支行（以下简称“贵阳银行罗甸支行”）申请借款50,000万元人民币，借款期限7年，借款用于建设罗甸县旅游基础设施建设 PPP项目（以下简称“本项目”），最终借款金额、利率等具体内容以贵阳银行罗甸支行实际审批为准。
经审议，董事会认为：罗甸兴旅为公司控股子公司，公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司持有其79.997%的股权，且罗甸兴旅项目建设情况良好，具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。本次担保有利于支持罗甸兴旅工程项目建设，不会对公司产生不利影响。因此，公司
董事会同意公司为罗甸兴旅向贵阳银行罗甸支行申请借款 50,000万元人民币提供连带责任保证担保，罗甸兴旅以本项目一期项目项下的应收政府补贴收入为本次借款提供质押担保，实际担保金额、担保期限及其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理具体借款、质押、担保等事宜并签署相关文件。具体内容见同日披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
本议案属于特别决议事项，需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
二、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》
2019年 4月 18日，公司召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的议案》，公司以利润分配预案披露时的总股本1,154,166,218股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.08元（含税）。2019年6月12日，公司完成上述利润分配事宜。
根据《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》有关规定和公司 2017年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司将限制性股票回购价格由 4.500元/股调整为 4.492元/股。具体内容见同日披露的《关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，上海柏年律师事务所对上述事项出具了法律意见书，具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，表决通过。关联董事于清池、陈宏哲、吴悦良回避表决。
三、审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于10名激励对象已离职不再符合激励条件、侯悦欣先生被
补选为公司职工代表监事而不再具备参与本次激励计划的资格以及公司2018年度业绩考核指标未能达到解除限售的相关条件，公司董事会同意公司对上述10名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的56.55万股限制性股票进行回购注销；同意公司对侯悦欣先生已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销；同意公司对其余在职的81名激励对象已获授但未达到第二次解除限售条件的287.80万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总量为350.35万股。具体内容见同日披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，上海柏年律师事务所对上述事项出具了法律意见书，具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，表决通过。关联董事于清池、陈宏哲、吴悦良回避表决。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
鉴于本次董事会审议的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 350.35万股，本次回购注销完成后，公司总股本将从 1,154,166,218股变更为 1,150,662,718股，注册资本将由1,154,166,218元变更为1,150,662,718元。因此，公司董事会同意公司对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修改内容对照如下：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,154,166,218元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,150,662,718元。|
|第十九条 公司股份总数为 1,154,166,218股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 1,150,662,718股，均为人民币普通股。|

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。具体内容见同日披露的《关
于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》，修订后的《公司章程》于同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案属于特别决议事项，需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
五、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 7月 15日召开 2019年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2019年第四次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
法律意见书
北京市中洲律师事务所
关于中房地产股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
中洲律券意字[2015]第88号
致：中房地产股份有限公司
北京市中洲律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，指派本所执业律师焦健、陈思佳出席了贵公司 2015年第四次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件以及《中房地产股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的规定，本律师就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见。
为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
本律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
法律意见书
1、本次股东大会的召集
经本律师审查，本次股东大会是由贵公司于 2015年 8月 14日召开的第六届董事会第四十七次会议决定召集、召开的，并且贵公司董事会已经依照《股东大会规则》及《章程》的有关规定，于 2015年 8月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上分别刊登了董事会决议及召开本次股东大会的通知，以公告方式通知了各股东。
在贵公司董事会发布的公告中，载明了本次股东大会会议以现场方式与网络投票方式相结合的方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名；同时，公告中还载明了公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并于 2015年 8月 15日按《股东大会规则》的有关规定对所有议案内容在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上进行了充分披露。
2、本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2015年 8月 31日（星期一）下午14：30在北京市海淀区车公庄西路 22号海赋国际大厦 B座 11层会议室召开，会议由公司董事兼总经理孙卫东先生受董事长吴文德先生委托主持。
本次股东大会网络投票通过以下两种方式进行：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票，投票时间为：8月 31日（星期一）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，投票时间为： 2015年 8月 30日15：00至 2015年 8月 31日15：00期间的任意时间。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和贵公司《章程》的规定。
法律意见书
二、关于股东大会出席人员的资格、召集人资格的合法有效性
1、本次出席会议人员
（1）参加现场投票表决的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 2人，代表股份数为 168,458,079股，占公司股份总额的56.68%。其中，有表决权股东1人，代表股份数9,997,844，占有表决权股份总数的7.21%。
经核查贵公司股东名册及本次股东大会与会人员的签名、身份证明、持股凭证、授权委托书，本律师认为，出席本次股东大会现场会议并行使表决权的股东及委托代理人所提交的证明文件符合章程第 60条至第 64条之规定，具备合法有效的与会及表决资格。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 1名，代表股份 31,756,243股，占有表决权股份总数的22.89%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由相应的网络投票系统进行认证。
（3）参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）
其中，本次股东大会参加表决的中小投资者人数 1名，代表股份 9,997,844股，占有表决权股份总数的 7.21%。
（4）出席现场会议的其他人员
经本律师核查，除股东及委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本律师亦出席了本次股东大会。
本律师认为，上述出席会议人员符合《公司法》、《股东大会规则》及章程之有关规定，具备合法的与会资格。
2、本次股东大会的召集人
根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《中房地产股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
法律意见书
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
经本律师验证，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对董事会公告中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由本次股东大会指定的股东代表、监事代表和本律师进行了监督、清点、统计；本次股东大会所审议事项的网络投票表决部分，由深圳证券信息有限公司提供网络数据。综合现场投票和网络投票结果后，监事代表当场宣布了表决结果，相关的决议及会议记录已由出席本次会议的董事签署完毕。本次股东大会议案的表决结果如下：
（一）《关于向控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司新增财务资助额度 50,000万元的议案》
同意 41,754,087股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 9,997,844股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
由于本项议案涉及关联交易，关联股东中住地产开发公司回避表决该议案。根据《公司法》、《股东大会规则》和《章程》的有关规定，本项议案有效通过。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，贵公司 2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份，具有同等法律效力。
法律意见书
（本页无正文，为北京市中洲律师事务所关于中房地产股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书签字页。）
北京市中洲律师事务所 承办律师
焦健
陈思佳
2015年 8月 31日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-113
金鸿控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票于 2018年 10月 10日、11日连续 2个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经向本公司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.本公司在2018年8月28日披露了关于“15金鸿债”未能如期兑付的公告，并披露了风险提示公告，并于在2018年10月10日披露了“关于公司相关诉讼公告”，除此之外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2．本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3．公司因受到债务逾期的影响，目前无法预计下一报告期业绩变动情况。
4．、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-036
杭州老板电器股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2016年 10月 5日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2016年 10月 20日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2016年三季度报告全文及正文》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司 2016年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2016年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司将参与竞拍杭州市余杭经济技术开发区临平街道小林社区，兴中路以东，星河路以西，320国道以北，新洲路以南的建设用地约206亩，该地块毗邻公司茅山智能制造基地。公司董事会授权管理层在不超过1亿元范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞拍。公司购买该宗土地，用于建设新的生产制造基地，将进一步增加目前主要产品产量，
扩充产品线，以满足不断增长的市场需求，并实现企业规模的迅速扩张。
三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容如下：
||||
|-|-|-|
||修订前|修订后|
|第五条|公司住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号。邮政编码：311100。|公司住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592号。新增生产地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区兴中路 339号；浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区塘宁路9号。邮政编码：311100。|

此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-010
深圳市沃特新材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2019年 2月 10日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2019年 2月 13日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10栋公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
与会监事同意公司及其合并报表范围内的子公司使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自2019年2月13日起，最晚不超过2020年2月12日，到期将归还至募集资金专户。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2019-009）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司监事会
二〇一九年二月十三日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-103天津瑞普生物技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司2018年第三季度报告已于2018年10月26日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十六日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2017-048北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月27日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由赵昕阳先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司出具的 2017年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2017年季一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2016年度关联交易确认以及2017年度预计日常关联交易的议案》
经与会监事讨论，认为公司 2016年度发生的日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。公司 2017年度拟发生日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十七日
汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2017年 4月 14日第四届董事会第四次（临时）会议审议的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的独立意见；
经审核，独立董事认为结合公司财务状况及生产经营需求,在募集资金投资项目达到预期状态下，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，可提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。
二、关于 2017年度增加江苏中基复合材料股份有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信融资额度的独立意见；
经审核，独立董事认为本次公司增加 2017年度江苏中基及其子公司向金融机构申请综合授信融资的额度，可满足业务发展需要。本次事项的
内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。
三、关于 2017年度公司增加为江苏中基复合材料股份有限公司提供担保额度的独立意见；
经审核，独立董事认为在风险可控的前提下，公司本次增加 2017年度为江苏中基提供担保的额度，可满足业务发展需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。
四、关于 2017年度公司为汕头市万顺贸易有限公司提供担保的独立意见；
经审核，独立董事认为在风险可控的前提下，本次 2017年度公司为全资子公司万顺贸易提供担保，可满足业务发展需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
刘宗柳
张吉辉
陈泽辉
二○一七年四月十四日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-012
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人、董事胡学民先生（以下简称“胡学民”）的通知，胡学民将其所持有的公司部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押日期|
|胡学民|一致行动人|100|2016-04-06|2019-03-21|东莞证券股份有限公司|0.0003%|2018-04-03|
|合 计|/|100|/|/|/|0.0003%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胡学民共持有公司股份 30,984,600股，占公司目前总股本的13.03%；胡学民所持有公司股票累计质押股份数为21,689,800股，占其持有公司股份总数的70.00%，占公司目前总股本的9.12%。
二、备查文件
1、东莞证券股份有限公司股权解质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
天津经纬电材股份有限公司
与
西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）
之
附条件生效的股份认购协议
之
补充协议
2017年 4月
天津经纬电材股份有限公司与西藏青崖创业投资合伙企业
（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议之补充协议
本协议由下列双方于2017年4月28日在天津订立。
甲方（发行人）：天津经纬电材股份有限公司
地址：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号
法定代表人：董树林
乙方：
乙方（认购人）：西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）
地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区安康路5号
执行事务合伙人：张国祥
鉴于：
1、甲方系公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易的一家上市公司，股票简称：经纬电材，股票代码：300120。
2、甲方拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式，收购新辉开（深圳）科技股份有限公司100%股权，同时非公开发行股份以募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）。
3、乙方拟按照本协议约定条件参与本次非公开发行，甲方同意乙方参与认购本次非公开发行股份。
4、为保证双方利益，就本次非公开发行股份的认购事宜，甲乙双方于 2016年 12月 2日签署了《天津经纬电材股份有限公司与西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。
现经甲乙双方协商一致，就本次非公开发行股份的认购事宜签署本《股份认购协议之补充协议书》，以资共同遵照执行。如无特殊说明，本协议使用的简称
与股份认购协议》一致。
第一条认购股份的锁定期
双方同意，《股份认购协议》第8条中约定的认购股份的锁定期修改如下：本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会的有关规定执行。乙方认购的股份，自该等股份上市之日起六十个月内不得对外转让，六十个月后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。若将来中国证监会发布新的规定，则依照其新规定执行。
第二条其他
2.1本补充协议自双方方签字盖章之日起生效。
2.2本补充协议为《股份认购协议》不可分割的一部分，《股份认购协议》中与本补充协议约定不同的，以本补充协议内容为准，本补充协议未约定事宜，仍按照《股份认购协议》的约定执行。
（以下无正文）
甲方：天津经纬电材股份有限公司
乙方：西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）
2017年 4月 28日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-026成都市路桥工程股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项受理情况
成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 2月 21日收到成都市武侯区人民法院送达的“（2017）川0107民初858号之一”《民事裁定书》，现将本案诉讼进展情况公告如下：
二、本案的基本情况
原告：李勤，男，汉族，生于1977年10月19日
身份证号码：51302119771019****
住址：四川省达川区南外镇华蜀北路168号
委托代理人：李晶晶，泰和泰律师事务所律师
被告：成都市路桥工程股份有限公司
法定代表人：周维刚
住所地：成都市武侯区武科东四路11号
联系电话：028-85003688
诉讼请求：请求法院在案件审结前，被申请人不得执行 2017年第一次股东会议。
三、判决或裁决情况
成都市武侯区人民法院针对本案于 2017年 2月 10日作出的民事裁定书（（2017）川0107民初858号之一）。内容如下：
本院在审理原告李勤与被告成都市路桥工程股份有限公司决议效力确认纠纷一案中，申请人李勤向本院提出行为保全申请，请求：在案件审结前，被申请人不得执行 2017年第一次股东会决议。申请人已就本案保全以其自持的成都市路桥工程股份有限公司全部股票，证券账户号0185535648，证券简称成都路桥，证券代码002628，共147892013股提供担保并出具担保书。
本院经审查认为，申请人李勤的行为保全申请符合法律规定，为了保障案件的顺利审判和执行，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条之规定，裁定如下：
暂缓成都市路桥工程股份有限公司执行 2017年第一次临时股东会决议事项；如需执行上述决议中的部分事项，须经本院许可。
本裁定立即开始执行。
如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本重大诉讼外，公司（包括控股公司在内）无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的重大诉讼对公司本期利润无影响。
六、其他说明
针对上述案件，公司在2017年1月26日收到成都市武侯区人民法院送达的《民事起诉状》《民事裁决书》及在 2017年 2月 9日收到的《传票》《应诉、举证、权利义务告知通知书》《增加诉讼请求申请书》后及时对外进行了公告。详
见公司于2017年2月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大诉讼公告》（公告编号：2017-017），以及于 2017年 2月 10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-022）。
七、备查文件
《民事裁定书》
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年二月二十一日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2018—002山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于岩棉制品扩产项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资项目概述
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 28日召开的九届二次董事会审议通过了《关于投资建设年产 5万吨岩棉制品扩产项目的议案》，《公司关于投资建设年产 5万吨岩棉制品扩产项目的公告》（公告编号：2017-022）于 2017年 6月 29日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》。项目实施中，发展环境发生了变化，加之市场需求的不断提升，为进一步提高岩棉扩产项目的技术先进性和项目效益，经考察论证，调整变更该项目的实施。
二、投资项目变更情况
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|项 目|变更前|变更后|
|产 能|年产 5万吨|年产8万吨|
|建设内容|新建年产 2.5 万吨岩棉制品生产线2条|新建年产 4 万吨岩棉制品生产线2条|
|建设周期|2017年7 月—2018 年6月|2017年 7 月—2018 年9月|
|项目预算|7600万元|1.2亿元|

三、项目变更对公司的影响
1、项目变更后，生产装备及技术先进程度及产能进一步提升，生产组织形式更环保、安全，将有利于公司市场占有率的提升。
2、因项目投产期限推迟，该项目对公司 2018年经营业绩的积极影响减
弱。
3、此次主要是项目主体设备的变更，未改变厂房等基础建设，未造成前期投资损失。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会二 0一八年二月三日