证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017012
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日以电子邮件形式发出关于召开公司第五届董事会第六次会议的通知，会议于2017年3月29日在公司以现场表决的方式召开。公司现有董事12名,其中部分董事因公务原因未能亲自出席董事会,以书面形式进行委托表决，董事刘毅勇委托刘明胜、刘晓辉委托何宏伟、张遐和何江超委托黄子万、丁永平委托陈海平、王结义和姚敏委托程贤权，共有12名董事参加表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长刘明胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1.审议《公司 2016年度董事会工作报告》
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
公司第五届独立董事黄子万、王结义、陈海平、程贤权分别提交
了《2016年度独立董事述职报告》。
2.审议《公司 2016年度总经理工作报告》
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
3.审议《公司 2016年度财务决算报告》
资产总额 1,395,109.27万元，比年初 1,407,999.00万元减少 12,889.73万元,减幅0.92%。负债总额 439,500.56万元，比年初 520,208.93万元减少 80,708.36万元，减幅15.51%。所有者权益 955,608.71万元，比年初 887,790.07万元增加 67,818.63万元，增幅7.64%。公司利润总额 95,420.18万元，较上年同期 63,788.87万元增加 31,631.31万元，增幅49.59%，主要原因是煤炭综合售价同比上升、煤炭剥离量与柴油单价同比降低影响主营业务成本同比减少、优化贷款结构使财务费用同比减少等原因导致利润总额同比增加。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
4.审议《关于会计师事务所 2016年度审计工作总结的议案》
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
5.审议《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》
公司 2016年度共实现净利润 501,280,356.85元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金 50,128,035.69元，公司本年度可供股东分配的利润为 451,152,321.16元，加上以前年度可供分配利润的余额 4,178,975,254.11元，2016年末累计可
供分配的利润为 4,630,127,575.27元。公司拟以 2016年 12月 31日总股本 1,634,378,473.00股为基数，向公司全体股东每 10股派 3元人民币现金（含税），共计派发现金 490,313,541.90元。公司拟定的 2016年度利润分配方案为上述现金分红方案。不送红股、不转增股份。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事对方案发表了独立意见,认为公司在拟订利润分配方案时即兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益又考虑了公司的可持续发展；公司利润分配方案符合《公司章程》中利润分配政策和《股东回报规划（2014-2016年）》的规定，分红比例明确，相关的决策程序完备，分红方案合法合规。本次现金分红在本次利润分配中所占比例达到100%。股东可以通过电话、传真、邮箱等方式与公司就分红方案进行沟通，公司将认真听取中小股东的意见和诉求。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
6.审议《关于公司 2016年度经营计划执行情况暨 2017年度经营计划的议案》
2016年实际生产收购原煤 4,281万吨，完成计划产量的91.09%；
2016年实际销售原煤 4,278万吨，完成计划销量的91.03%。发电量完成 485,867万千瓦时，完成计划发电量的99.16%，售电量完成 439,129万千瓦时，完成计划售电量的97.94%。2016年实现利润总额 95,420万元，完成计划利润的326.81%。其中：煤炭板块实现利润总额 73,404万元，完成计划利润的4893.61%；电力板块实现利润
总额 22,038万元，完成计划利润的79.56%。
2017年计划原煤生产收购 4,170万吨，比上年降低2.59%；2017年计划原煤销售 4,170万吨，比上年降低2.52%；计划发电量 455,400万千瓦时，比上年降低6.27%。计划售电量 411,728万千瓦时，比上年降低6.24%。2017年计划利润总额 136,565万元，其中：煤炭利润总额 126,280万元；电力利润总额 10,281万元。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
7.审议《关于公司 2017年度财务预算的议案》
2017年利润总额预计在 136,565万元左右。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《公司 2017年度财务预算》。上述财务预算并不代表公司对 2017年度的业绩承诺和盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
8.审议《关于公司 2016年度投资计划执行情况暨 2017年度投资计划的议案》。
公司 2016年全年实际完成投资 31,269.18万元。2017年将继续围绕公司战略实施和年度经营目标进行投资，年度计划投资 72,937
万元。其中：大中型基建 14,366万元，技术改造 57,341万元，科技信息 1,230万元。上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资者注意风险。该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
9.审议《关于公司 2016年度关联交易执行情况暨 2017年度关联交易预计情况的议案》
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公告编号为 2017014号的《公司 2017年度日常关联交易预计情况公告》。
该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉先生、姚敏先生、何宏伟先生、何江超先生为关联董事，六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
10．审议《关于签订托管协议、租赁协议暨关联交易的议案》
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公告编号为 2017015号的《关于签订托管协议、租赁协议的关联交易公告》。
该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、姚敏先生、刘晓辉先生、何宏伟先生、何江超先生为关联董事，六位关
联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
11.审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿 2017年度煤炭销售计划的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公告编号为 2017016号的《内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿 2017年度煤炭销售计划和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 2017年度煤炭销售计划暨露天煤业 2017年度收取煤炭经销权委托费日常关联交易公告》。
该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、姚敏先生、刘晓辉先生、何宏伟先生为关联董事，五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
12.审议《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 2017年度煤炭销售计划暨 2017年度煤炭经销权委托费的议案》
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公告编号为 2017016号的《内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿 2017年度煤炭销售计划和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 2017年度煤炭销售计划暨
露天煤业 2017年度收取煤炭经销权委托费日常关联交易公告》。
该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、姚敏先生、刘晓辉先生、何宏伟先生、何江超先生为关联董事，六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
13.审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿授权委托内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司销售 2017年度铁路外运煤的议案》
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公告编号为 2017017号的《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司授权委托内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司销售 2017年度铁路外运煤的公告》。
该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、姚敏先生、刘晓辉先生、何宏伟先生为关联董事，五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
14.审议《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司授权委托内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司销售 2017年度铁路外运煤的议案》
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公告编号为 2017017号的《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司授权委托内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司销售 2017年度铁路外运煤的公告》。
该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、姚敏先生、刘晓辉先生、何宏伟先生、何江超先生为关联董事，六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
15.审议《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》
为保证公司顺利完成全年经营计划，提高董事会决议执行效率，拟由董事会授权经理层根据公司董事会审议通过的经营计划签订公司日常经营合同。拟授权签订的日常经营合同包括借款合同、煤炭购销合同、电力业务销售合同等。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
16.审议《关于签订 2017年生产剥离和爆破服务外委合同补充协议的议案》
（1）为满足公司生产经营的需要，公司南露天煤矿、北露天煤矿及扎哈淖尔煤业公司 2017年拟在 2016年签订的《外委剥离合同》及《火工品采购及爆破一体化服务合同》的基础上，拟签订以下补充协议。具体详见下表。
（2）该合同均不涉及关联交易，服务单位与本公司及本公司控股子公司无关联关系。
生产剥离外委合同补充协议
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|生产剥离外委合同补充协议||||||||||
|||交易主体||||交易类型||预计交易金额万元（含税）|2017年外委剥离工程履约保证金和安全保证金的收取|
|1||公司|霍林郭勒谌录工程机械有限责任公司|||北露天矿二标段 2017 年生产剥离土岩采运工程，工程位置是一采区和二采区。||9,543.58|1.履约保证金2017 年计划产量超过 1000 万立米（含1000万立米）的施工方缴纳履约保证金300万元。计划产量低于 1000 万立米的施工方缴纳 260 万元。业主从承包方工程进度款中一次性或分期扣缴。2.安全保证金承包方一次性向业主交纳安全保证金200万元整。|
|2|||霍林郭勒市星火运输有限责任公司|||北露天矿三标段 2017 年生产剥离土岩采运工程||10,089.18||
|1||扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司|扎鲁特旗久兴岩土工程有限责任公司|||承担二标段 2017 年生产剥离土岩采运工程||13,361.04||
|2|||内蒙古扎鲁特旗富华矿山工程有限公司|||承担扎矿三标段 2017 年生产剥离土岩采运工程||5,123.02||
|3|||霍林郭勒市满都拉煤矿有限责任公司|||承担扎矿四标段 2017 年生产剥离土岩采运工程||12,414.66||
|4|||霍林郭勒市利宏运输有限责任公司|||承担扎矿五标段 2017 年生产剥离土岩采运工程||7,392.2||
|5|||霍林郭勒市天元矿建有限责任公司|||担扎矿六标段 2017 年生产剥离土岩采运工程||64,82.436||
|6|||扎鲁特旗星火运输有限责任公司|||承担扎矿七标段 2017 年生产剥离土岩采运工程||8,523.06||
|外委火工品采购及爆破一体化服务合同补充协议||||||||||
||交易主体|||交易类型|预计交易金额万元（含税）||合同主要条款|||
|1|公司||内蒙古通缘爆破有限责任公司|南露天煤矿和北露天煤矿火工品采购及爆破一体化服务|4,264.11||（一）价格确定原则爆破服务费执行原合同单价（2016年招标中标价格），火工品费用执行公司2017年外委爆破工程火工品招标中标价格。（二）2017年爆破综合单价包括火工品费用、仓储费用、押运费用、基础设施费用、爆破服务费等一切费用单价，其中火工品单价根据当年招标结果确定，并作为结算依据。（三）2017年计划爆破量每个月爆破量以北矿实际发生的、矿建分公司实测量（实方量）为准，每个月根据实际火工品消耗计算爆破单价。|||
|2|||内蒙古通缘爆破有限责任公司|南露天煤矿和北露天煤矿火工品采购及爆破一体化服务|10,704||（一）价格确定原则爆破服务费执行原合同单价（2016年招标中标价格），火工品费用执行公司2017年外委爆破工程火工品招标中标价格。（二） 2017年爆破综合单价包括火工品费用、仓储费用、押运费用、基础设施费用、爆破服务费等一切费用单价，其中火工品单价根据当年招标结果确定，并作为结算依据。（三）2017年计划爆破量每个月爆破量以南矿实际发生的、矿建分公司实测量（实方量）为准，每个月根据实际火工品消耗计算爆破单价。|||
|3|扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司||内蒙古瀚石矿山工程有限公司|2017年火工品采购及爆破一体化服务合同|11,083.18||（一）价格确定原则爆破服务费、穿孔费用执行原合同单价（2016年招标中标价格），火工品费用执行公司2017年外委爆破工程火工品招标中标价格。（二）2017年爆破综合单价包括火工品费用、仓储费用、押运费用、钻机穿孔费用、爆破服务费等一切费用单价，其中火工品单价根据当年招标结果确定，并作为结算依据。（三）2017年计划爆破量每个月爆破量以扎哈淖尔煤业公司实际发生的、矿建分公司实测量（实方量）为准，每个月根据实际火工品消耗计算爆破单价。|||

以上合同尚未签订，预计合同金额均不构成重大合同。上述合同在履行过程中，根据实际发生量据实结算。
(3)以上合同对公司及控股子公司的影响及决策程序。
上述合同均为满足公司及控股子公司露天矿日常生产经营需要
而签订，对公司及控股子公司的财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过 5000万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
17.审议《关于签订 2017年汽、柴油采购合同的议案》
（1）为了满足生产经营需要，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(简称“公司”)及子公司（扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司简称“扎矿”)拟签订 2017年汽、柴油采购合同。具体详见下表。
（2）该合同均不涉及关联交易，服务单位与本公司及本公司控股子公司无关联关系。
交 预计交
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||交易主体||交易类型|预计交易金额万元（含税）|合同付款、结算方式等条款|
|1|公司煤矿建设管理分公司|内蒙古中油霍煤石油有限责任公司|公司车用汽、柴油采购合同|22,453|交易单价：按国家发改委公布的当期成品油零售价格，普通柴油（国Ⅲ）油库交货价格每吨优惠 550 元计算。车用汽、柴油（国Ⅴ）加油站价格按国家发改委公布的当期零售价格计算。合同有效期内若遇国家重大政策调整，强制推行成品油质量升级工作，停止供应普通柴油（国Ⅲ），则在合同剩余有效期内按车用柴油（国Ⅴ）价格执行。油库交货价格按国家发改委公布的当期成品油零售价格，每吨优惠 550 元计算。车用柴油（国Ⅴ）单价较普通柴油（国Ⅲ）单价，每吨高约600元左右。交货及付款：在合同有效期内，卖方按买方实际需求分批供货。油库交货的柴油：货到验收合格后当月内结算货款，卖方接受 50%承兑汇票，余下金额电汇。加油站交货的汽、柴油先交付预付款，后付油，当月20日前卖方提供合格的17%增值税发票，付款方式为电汇。合同有效期：2017年8月1日至2018年7月31日止。|
|2|公司煤矿建设管理分公司|中 国石 化销 售有 限公 司内 蒙古 通辽 石油 分公司|柴油购销合同|6,283|交易单价：普通柴油（国Ⅲ）油库交货价格按国家发改委公布的当期成品油零售价格，每吨优惠750元计算。合同有效期内若遇国家重大政策调整，强制推行成品油质量升级工作，停止供应普通柴油（国Ⅲ），则在合同剩余有效期内按车用柴油（国Ⅴ）价格执行。油库交货价格按国家发改委公布的当期成品油零售价格，每吨优惠750元计算。车用柴油（国Ⅴ）单价较普通柴油（国Ⅲ）单价，每吨高约600元左右。交货及付款：货到合同约定的交货地点，卖方提供合格的增值税专用发票（税率17%），买方结算后开始提油，卖方接受50%承兑汇票，余款电汇，如遇特殊情况双方可重新商定结算时间。合同有效期：2017年8月1日至2018年7月31日止。|
|3|扎矿|内蒙古中油霍煤石油有限责任公司|扎矿车用汽、柴油采购|18,448.69|交易单价：按国家发改委公布的当期成品油零售价格，普通柴油（国Ⅲ）扎哈淖尔现场交货价格每吨优惠520元计算。车用汽、柴油（国Ⅴ）加油站价格按国家发改委公布的当期零售价格计算。合同有效期内若遇国家重大政策调整，强制推行成品油质量升级工作，停止供应普通柴油（国Ⅲ），则在合同剩余有效期内按车用柴油（国Ⅴ）价格执行。扎哈淖尔现场交货价格按国家发改委公布的当期成品油零售价格，每吨优惠520元计算。车用柴油（国Ⅴ）单价较普通柴油（国Ⅲ）单价，每吨高约600元左右。交货及付款：在合同有效期内，卖方按买方实际需求分批供货。油库交|

合 货的柴油：货到验收合格后当月内结算货款，卖方接受50%承兑汇票，
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|合同|货的柴油：货到验收合格后当月内结算货款，卖方接受50%承兑汇票，余下金额电汇。加油站交货的汽、柴油先交付预付款，后付油，当月20日前卖方提供合格的17%增值税发票，付款方式为电汇。合同有效期：2017年7月1日至2018年6月30日止|

以上合同尚未签订，预计合同金额均不构成重大合同。上述合同在履行过程中，根据实际发生量据实结算。
(3)以上合同对公司及控股子公司的影响及决策程序。
上述合同均为满足公司及控股子公司露天矿日常生产经营需要而签订，对公司及控股子公司的财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过 5000万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
18.审议《公司高级管理人员业绩考核结果与薪酬支付建议的报告》根据董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2016年度综合业绩考评结果，确定公司建议公司总经理年薪总计为 52.43万元（应付薪酬、税前）。副总经理年薪总计为 42.1444万元（应付税前，不含项目发展奖励）。
公司独立董事对 2016年度高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
19.审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
公司拟向银行办理国内保理业务。公司作为销货方将因向购货方销售商品形成的应收账款转让给银行，银行根据受让合格的应收账款
向我公司支付保理预付款。依据合同约定向银行支付该保理预付款的
利息和本金，开展该保理业务主要目的是增加销售货款的回款力度。
该合同中主要交易方银行与公司不存在关联关系；另一交易方购货方与公司部分存在关联关系。该项国内保理业务事项不是关联交易事项。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公告编号为 2017018号的《公司关于申请办理国内保理业务的公告》。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事对交易事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
20.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要,2017年公司计划以信用方式向银行申请总额度不超过人民币 54.2亿元的综合授信，此授信用途包括但不限于流动资金贷款、签发票据、保理业务、票据贴现、签发保函、签发信用证(若属于担保交易的需要另行履行程序)。申请授信情况如下：
1.向中国工商银行股份有限公司霍林郭勒支行申请授信额 5亿元；
2.向中国农业银行股份有限公司霍林郭勒支行申请授信额度6.2亿元；
3.向昆仑银行大庆分行申请授信额度 6亿元；
4.向中国银行股份有限公司霍林河支行申请授信额度 3亿元；
5.向中国邮政储蓄银行霍林郭勒支行申请授信额度 6亿元；
6.向中国建设银行股份有限公司霍林郭勒支行申请授信额度 10亿元；
7.向招商银行申请授信额度 8亿元；
8.向其他银行申请授信额度 10亿元。
以上授信期限一年。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
21.审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
公司拟与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务并与之签订《金融服务协议》。该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉先生、姚敏先生、何宏伟先生为关联董事，五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公告编号为 2017019号的《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》。
2017年《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投财务有限公司办理存、贷款等业务风险应急处置预案》与公司 2016年临时四次董事会审议通过并披露的《露天煤业向中电投财务有限公司办理存、贷款等业务风险应急处置预案》相同且无变化，有关存、贷款应
急处置预案内容，详见同日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的《露天煤业向中电投财务有限公司办理存、贷款等业务风险应急处置预案》。
公司独立董事对该事项发表了意见。该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
22.审议《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》。
为尽可能降低与中电投财务有限公司办理存、贷款等关联交易的风险，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的风险进行了评估，并出具了《中电投财务有限公司 2016年 12月 31日风险评估专项审核报告》。该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉先生、姚敏先生、何宏伟先生为关联董事，五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事发表了意见。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的《中电投财务有限公司 2016年 12月 31日风险评估专项审核报告》。
23.审议《公司 2016年度内部控制自我评价报告》
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的《公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事对报告发表了独立意见。
24.审议《关于公司 2016年年度报告正文和报告摘要的议案》
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn公告编号 2017020号的《2016年年度报告摘要》及《2016年年度报告》。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
25.审议《关于修改<公司章程>的议案》
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《公司章程》修订对照表和《公司章程》。
26.审议《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》
召开公司 2016年年度股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn公告编号 2017022号的《公司关于召开 2016年年度股东大会通知》。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
27.审议《战略委员会工作报告》
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
28.审议《审计委员会工作报告》
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
29.审议《提名委员会工作报告》
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
30.审议《薪酬与考核委员会工作报告》。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）第五届董事会第六次会议决议。
（二）独立董事意见。
（三）公告：《公司 2017年度财务预算》、《关于签订托管协议、租赁协议的关联交易公告》、《公司 2017年度日常关联交易预计情况公告》、《内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿 2017年度煤炭销售计划和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 2017年度煤炭销售计划暨露天煤业 2017年度收取煤炭经销权委托费日常关联交易公告》、《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司授权委托内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司销售 2017年度铁路外运煤的公告》、《公司关于申请办理国内保理业务的公告》、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》、《中电投财务有限公司 2016年 12月 31日风险评估专项审核报告》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《公司章程》修订对照表、《2016年年度报告摘要》、《2016年年度报告》、《公司关于召开 2016年年度股东大会通知》、独立董事报告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2017年 3月 29日