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天康生物股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-055天康生物股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2016年12月5日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2016年12月 7日（星期三）上午在公司 11楼 4号会议室召开，应到会董事 9人，实到会董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》；（具体内容详见刊登于 2016年 12月 8日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号2016-056））
公司非公开发行股票事项已经 2016年 11月 2日召开的 2016年第五次临时股东大会审议通过。综合考虑公司目前的实际状况，拟将发行数量和募集资金投向进行调整，调整后的方案及审议表决结果如下：
1、发行数量
本次非公开发行股份数量不超过 12,343.4426万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量的上限作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
关联董事杨焰先生、成辉先生、徐振华先生、郭运江先生、耿立新先生对该议案履行回避表决程序，其他非关联董事对该议案进行了表决。
同意该项议案的票数为4票；反对票0票；弃权票0票；
天康生物股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
2、募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 105,413.00万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
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|序号|项目名称||项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|高新区北区制药工业园二期工程||35,422.00|35,422.00|
|2|生猪养殖产业化项目|新疆基地|32,000.00|31,000.00|
|||河南基地|33,000.00|33,000.00|
|3|养殖云平台+产业智能物联网建设项目||5,991.00|5,991.00|
|合 计|||106,413.00|105,413.00|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
《非公开发行股票方案》的其他事项及内容不作调整。
关联董事杨焰先生、成辉先生、徐振华先生、郭运江先生、耿立新先生对该议案履行回避表决程序，其他非关联董事对该议案进行了表决。
同意该项议案的票数为4票；反对票0票；弃权票0票；
独立董事意见：本次调整非公开发行股票方案的议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。本次方案调整是基于公司目前的实际状况的综合考虑，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东利益。综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订相关文件。
（二）审议并通过《关于修订＜2016年度非公开发行股票预案＞的议案》；
（具体内容详见刊登于2016年12月8日本公司指定信息披露报纸《证券时报》
天康生物股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
和在网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号2016-057）和巨潮资讯网上的《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》）
结合发行数量和募集资金投向调整的实际情况，公司修订了《2016年度非公开发行股票预案》。关联董事杨焰先生、成辉先生、徐振华先生、郭运江先生、耿立新先生对该议案履行回避表决程序，其他非关联董事对该议案进行了表决。
同意该项议案的票数为4票；反对票0票；弃权票0票；
独立董事意见：公司董事会修订的公司《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》，符合公司的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，我们同意按照上述预案实施。
（三）审议并通过《关于修订＜非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告＞的议案》；（具体内容详见刊登于 2016年12月8日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》）
结合发行数量和募集资金投向调整的实际情况，公司修订了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。关联董事杨焰先生、成辉先生、徐振华先生、郭运江先生、耿立新先生对该议案履行回避表决程序，其他非关联董事对该议案进行了表决。
同意该项议案的票数为4票；反对票0票；弃权票0票；
独立董事意见：公司董事会修订的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合国家相关的产业政策、行业发展趋势和公司的长远战略，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，增强公司的抗风险能力，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的实际情况和股东的利益。我们同意对该报告的修订。
（四）审议并通过《关于修订<2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报
天康生物股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
及采取填补措施>的议案》；（具体内容详见刊登于2016年12月8日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）》（公告编号2016-058））
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
特此公告
天康生物股份有限公司董事会二○一六年十二月八日
广州广哈通信股份有限公司独立董事
对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
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|-|
|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳|
|证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独|
|立董事工作制度》等有关规定，作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公|
|司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是|
|的原则，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项，发表同意的独立意见|
|如下：|

一、关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司编制的《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的情况。我们认同公司2018年上半年募集资金存放与使用情况报告。
二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立
意见
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2018年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2018年 6月 30日的对外担保情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州广哈通信股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
________________ ________________ ________________朱滔 丘海雄 陈翔
广州广哈通信股份有限公司 2018年8月27日
证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2016-075天广中茂股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2016年9月26日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长邱茂期先生召集并主持，会议通知已于2016年9月24日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司向有关商业银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
公司董事会同意全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司向招商银行股份有限公司佛山南海支行追加申请3,500万综合授信额度，向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请6,000万元综合授信额度及向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请5,000万元综合授信额度，综合授信额度合计14,500万元，授信期均为1年。
公司董事会同意全资子公司电白中茂生物科技有限公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请5,000万元综合授信额度，授信期为1年。
2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登于2016年9月27日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于为全资子公司提供担保的的公告》。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十六日
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股公告编号：2015-115号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大|
|资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免|
|对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司|
|申请，公司证券（证券代码：000971，证券简称：蓝鼎控股）已于|
|2015 年 9 月 21 日开市起实施重大资产重组停牌，并于同日披露了《关|
|于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-78 号）。公司于 2015|
|年 9 月 26 日、2015 年 10 月 10 日、2015 年 10 月 17 日披露了《关于|
|重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-79 号、2015-81 号、2015-89|
|号）。2015 年 10 月 21 日，根据重大资产重组进展情况需要，公司|
|发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：|
|2015-94 号），并于 2015 年 10 月 24 日、10 月 31 日继续披露了《关|
|于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-95 号、2015-105 号）。|
|上述公告内容参见公司指定的信息披露媒体。|
|截至本公告披露日，公司、交易对方会同独立财务顾问、法律顾|
|问、审计机构、估值机构等各中介机构正积极开展本次重大资产重组|
|所涉及的尽职调查、审计估值、专项核查等各项工作。|

湖北蓝鼎控股股份有限公司
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|停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，及时履行信息披露|
|义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司筹划的重|
|大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年十一月六日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2018-042
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于对公司股票交易撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易自 2018年5月 10日开市起停牌一天，自 2018年 5月 11日开市起恢复交易。
2、公司股票交易自 2018年 5月11日开市起撤销退市风险警示。股票简称由“*ST弘高”变更为“弘高创意”，证券代码不变，仍为002504，股票交易
日涨跌幅限制由5%变更为10%。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的基本情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告被上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，公司股票自2017年5月3日起被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“弘高创意”变更为“*ST弘高”，股票交易日涨跌幅度限制为5%。
二、公司股票交易符合撤销退市风险警示的条件
因此，经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司于2018年5月7日向深圳证券交易所提交了关于撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申
请。
三、公司 2017年度经审计财务报表情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准的无保留意见”的审计报告【中兴财光华审会字（2018）第201043号】，公司2017年度实现营业收入为1,771,243,681.03元，归属于上市公司股东的净利润为
-148,427,995.56元，归属于上市公司股东的所有者权益为944,221,732.49元。
四、关于对 2017年年报问询函回复情况
公司于 2018年 4月16日披露了 2017年年度报告，公司于 2018年 4月20日收到深圳证券交易所中小企业板公司管理部下发的《关于对北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 37号），公司对该问询函进行了回复说明，详见公司于 2018年5月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于深圳证券交易所对公司 2017年年报问询函的回复》（公告编号：2018-039）。
五、公司申请事项获得深圳证券交易所审核同意
公司董事会提交的《关于撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请》现已获得深圳证券交易所审核同意。根据《上市规则》规定，公司股票交易自 2018年5月10日开市起停牌一天，自2018年5月11日开市时起复牌；公司股票交易自2018年5月11日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST弘高”变更为“弘高创意”，股票代码不变，仍为002504，股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。
六、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年5月9日
成都卫士通信息产业股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2014年任职期内严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2014年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。现将2014年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司2014年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议，为董事会作出决策发挥积极作用。本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|
|9|9|9|0|

本人对于2014年度董事会提出的所有议案的投票均为赞成票。
2014年度公司共召开3次股东大会，本人出席2次，未出席1次。
二、专门委员会履职情况
报告期内本人担任董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。在任职期间，本人积极参加各委员会的相关工作及活动，主持召开了四次审计委员会会议，认真参与讨论并提出有益的建议。
三、发表独立意见的情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情况，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对公司相关事项进行认真核查的基础上，发表了如下独立意见：
1、2014年1月22日，发表了《独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见》，就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表了独立意见；
2、2014年3月5日，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，就公司2013年度关联方资金占用和对外担保情况、日常关联交易、内部控制自我评价报告、高管人员薪酬及利润分配预案等事项发表了独立意见；
3、2014年 3月 18日，发表了《独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见》，就《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（更新稿）及其摘要等相关事项发表了独立意见；
5、2014年 8月 20日，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，就公司关联方资金占用和对外担保情况、公司董事会换届选举、聘任黄仁亮先生为公司副总经理等相关事项发表了独立意见；
6、2014年9月16日，发表了《独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见》，就聘任公司高级管理人员的相关事项发表了独立意见。
四、在公司现场工作的情况
报告期内，本人除参加董事会、股东大会之外，还与公司其他独立董事在公司各相关负责人的陪同下，对公司进行了现场考察。在公司现场工作的情况如下：
1、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识发表专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关部门和人员的汇报并进行实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过听取公司相关工作人员对公司战略规划、生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用等情况的汇报，调阅有关资料、现场调查，本人获取了做出决策所需要的充分、必要的情况和资料。
2014年本人在公司现场调查的累计时间为10天。
五、年报审计工作情况
本人在2013年年报审计过程中，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司实地考察，并仔细审
阅相关材料。在年报审计会计师进场前与审计初稿形成等时点，分别与会计师以会议形式，就年报审计工作计划及审计过程中发现的问题进行沟通，及时了解、掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
六、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性、准确性进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深证证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、报告期内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司关联交易、资产重组等事项的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
七、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式：ZLS5808@126.com
以上是本人2014年度担任公司独立董事的履职情况报告。以上是本人在2013年度担任公司独立董事的履职情况报告。2015年，本人将继续勤勉尽职，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：张力上
广西君健律师事务所
关于东方时代网络传媒股份有限公司
2018年第三临时股东大会之律师见证法律意见书
广西君健律师事务所（以下简称“本所”）接受东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄丽娟、詹勋礼律师出席了公司 2018年第三次临时度股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《东方时代网络传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司 2018年第三次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所表述的相关事实或数据的真实性和准确性发表意见。
在出具本法律意见书之前，本律师所已得到公司如下之保证：公司已提供了与出具本法律意见书相关的所有资料和信息，并保证所提供的资料信息的真实性和完整性，有关副本、复印件、电子文本均与其正本或原件一致。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。根据公司章程，本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2018年 3月 16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2018-27），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及公司章程的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议 2018年 4月 2日（星期一）下午 2:00在桂林市国家高新区五号区公司二楼会议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳交易所互联网系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 2日上午9：30—11:30，下午1:00—3:00之间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 1日下午 3:00至 2018年 4月 2日下午 3:00之间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
经本所律师验证：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：
1、公司的部分股东及股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次会议的股东或股东代表共 1名，代表有表决权股份持 92,173,383股，占公司总股本的12.2282%。
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有 8人，代表股份 509,256股，占上市公司总股份的0.0676％。
经本所律师验证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人参加了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》
和公司章程规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
此次股东大会审议通过了如下决议：
议案 1.00关于出售永旭良辰部分股权的议案
总表决情况：
同意 92,674,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对 8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 501,256股，占出席会议中小股东所持股份的98.4291％；
反对 8,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.5709％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00关于提名陈建生先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 92,664,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％；反对 18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 490,756股，占出席会议中小股东所持股份的96.3672％；
反对 18,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.6328％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经律师验证，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为：东方时代网络传媒股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文，下转签字、盖章页）
（本页无正文，仅为《广西君健律师事务所关于东方时代网络传媒股份有限公司 2018年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字、盖章页）
广西君健律师事务所（章）
负责人：黄丽娟
见证律师：黄丽娟
见证律师：詹勋礼
见证时间：二〇一八年四月二日
包头东宝生物技术股份有限公司
2018年独立董事述职报告
（俞有光）
2018年，本人认真履行独立董事的职责，现作如下述职报告：
一、会议出席情况
2018年，本人严格遵守独立董事工作制度，积极参加公司召开的各类重要会议，认真履行独立董事的应尽职责，出席了公司的各次股东大会、董事会、审计委员会、战略委员会会议。
1、出席2018年股东大会情况
2018年，公司共召开股东大会 3次，本人亲自出席参加 3次，无缺席或请假情况。会上认真审阅了提交股东大会审议的各项议案，并按职责发表了自己的意见。
2、出席2018年董事会会议情况
公司 2018年度共召开了 10次董事会会议，本人亲自出席参加 10次。对各次董事会审议的相关议案都做到了会前认真阅读材料，会中积极发表意见和建议，独立行使表决权。公司当年召集召开的董事会会议，会议程序合法，决议事项有利于公司发展和股东利益最大化，所以本人未对董事会表决的议案投过反对票。
3、出席审计委员会会议情况
2018年，本人应主持、出席审计委员会会议 6次，本人亲自主持、出席参加6次。
4、出席战略委员会会议情况
2018年，应出席参加战略委员会会议1次，本人亲自出席参加1次。
二、2018年发表独立董事意见的情况
2018年，本人在了解公司经营管理情况的基础上，对需要发表独立意见的相关重大事项进行了认真分析、审慎判断，先后7次发表了28项独立董事意见，包括：
生物技术股份有限公司日常关联交易事项的事前认可独立意见》、2018年2月13日，发表了《关于补充确认和预计 2018年度与威海百合生物技术股份有限公司日常关联交易事项的独立意见》。
2、2018年 3月 6日，发表了《关于续聘公司 2018年度财务审计机构事项的事前认可独立意见》，2018年 3月 7日，发表了《关于续聘公司 2018年度财务审计机构的独立意见》、《2017年度利润分配预案的独立意见》、《2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于前次募集资金使用情况的独立意见》、《2017年度内部控制评价报告的独立意见》、《公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见》、《2017年度与杭州群利明胶化工有限公司日常关联交易事项的独立意见》、《关于修订公司高管人员薪酬管理与考核办法的独立意见》、《关于计提资产减值准备的独立意见》、《关于公司 2017年非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见》、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的独立意见》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的独立意见》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的独立意见》。
3、2018年4月23日，发表了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的的独立意见》、《关于本次限制性股票激励计划考核指标的科学性和合理性的独立意见》。
4、2018年5月17日，发表了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的独立意见。
5、2018年6月12日，发表了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的事项的独立意见》。
6、2018年 7月 29日，发表了《关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可独立意见》，2018年7月30日，发表了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2018年半年度关联交易事项的独立意见》、《关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见》。
析报告（二次修订稿）的独立意见》、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的独立意见》。
三、日常履职情况
2018年，本人严格履行独立董事的职责与义务，经常到公司调查了解公司运营情况，持续关注公司的重大经营情况，通过公司报告、媒体信息等多种渠道持续关注了公司的经营动态，高度重视并认真对待公司的各次会议，通过日常监督与会议监督相结合的方式，切实维护股东的合法权益。并经常关注新知识、新政策，不断学习最新的证券法律法规和理论知识，提高自己的知识素养和履职能力。
四、任职董事会专业委员会的工作情况
(一)审计委员会工作情况。作为审计委员会召集人，本人在 2018年组织召开了6次审计委员会会议，就公司的内部审计工作、内部控制、年度报告、半年度报告、季报等定期报告进行了审阅，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。
指导并督促公司内部审计部完成了公司内审工作。内审部能坚持对公司日常财务收支、经济部门的经济责任、采购与付款、销售与收款、内部控制等各项重大事项都进行了日常跟踪审计，并按季度进行报告及跟踪监督改进。
(二)战略委员会工作情况，作为战略委员会委员，持续关注了公司发展的宏观形势及战略规划的实施情况，积极参加战略委员会会议。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人作为包头东宝生物技术股份有限公司的独立董事，严格遵守上市公司的有关法律法规以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，勤勉尽职，认真履行了独立董事的基本职责，发挥了独立董事的积极作用，维护了公司和股东利益。
独立董事:俞有光
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-040盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2018年10月15日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年10月25日下午14:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A座 32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人（其中：以通讯方式表决2人，无委托出席情况）。
4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由副董事长张学文先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告（正文及全文）的议案》；
会议决议：经审核，董事会认为公司2018年第三季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告（正文）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》；
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告》。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
3、审议通过了《关于公司增加 2018年度日常关联交易预计额度的议案》；
《关于公司增加 2018年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票。
张学武、张学文回避表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于增加2018年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见；
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-046
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于收购资产进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 14日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购资产的议案》，同意公司以自筹资金收购富艺国际工程有限公司持有的青岛润兴塑料新材料有限公司（以下简称“青岛润兴”）25%的股权，相关公告已于2017年6月15日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
截止目前，青岛润兴已完成股权过户手续及工商变更登记，并收到由青岛市城阳区市场监督管理局换发的新的《营业执照》。本次股权变更完成后，公司持有青岛润兴100%股权，青岛润兴成为公司的全资子公司。
新取得的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91370214776820014W
2、名称：青岛润兴塑料新材料有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：青岛市城阳区棘洪滩街道11号路
5、法定代表人：田洪池
6、注册资本：壹仟肆佰玖拾叁万肆仟柒佰元整
7、成立日期：2005年08月16日
8、营业期限：2005年08月16日至长期
出口（不含进口商品分销业务）（产品20%外销）（批准证书有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2017年8月26日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-09广东风华高新科技股份有限公司
关于延期披露公司 2017年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年3月27日披露公司2017年年度报告。公司已于2018年3月23日召开第八届董事会2018年第三次会议和第八届监事会2018年第一次会议，审议通过了《公司2017年年度报告全文》及摘要等19个议案。
根据公司实际情况，公司2017年年度报告等相关议案尚需提交将于2018年4月8日召开的董事会和监事会重新审议。经公司申请，公司2017年年度报告披露时间延迟至2018年4月10日。公司对本次延期年度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2018年 3月 27日
证券代码：000505、200505 证券简称：珠江控股、珠江B 公告编号：2015－016海南珠江控股股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十次会议以通讯表决方式召开，会议通知以书面方式于 2015年 8月 26日向各监事发出。截至 2015年 8月 28日，各位监事完成通讯表决。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
本次通讯表决应参加的监事3人，监事会召集人张素玉，监事齐思程，职工监事王革平共3人参加了本次通讯表决。
会议审议通过了《关于开展专项检查的议案》，决议如下：
为加强风险预控，提高科学化管理水平，促进企业健康可持续发展，根据《公司法》等相关法律规定，公司监事会决定委托大信会计师事务所对公司及下属子公司 2014年企业内部控制制度、经营管理情况、财务状况；
企业重大经营行为的决策程序和执行情况；企业经济效益、财务管理和资产运营财务相关情况、重点项目进行专项检查，对于重点项目及重大财务事项可以向前追溯。
本议案同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
监事会
二0一五年八月二十九日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-104|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份减持的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 19日接到控股股东、实际控制人之一蔡孟珂女士减持公司股份的告知函：蔡孟珂女士因个人财务安排，于 2014年 11月 18日通过深圳证券交易所大宗交易的方式减持其持有的公司无限售条件流通股150万股，占公司总股本的0.2622%，减持均价为19.19元/股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|蔡孟珂|大宗交易|2014年11月18日|19.19|1,500,000|0.2622|
||合 计|-|-|1,500,000|0.2622|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|蔡孟珂|合计持有股份|123,599,400|21.6056|122,099,400|21.3434|
||其中：无限售条件股份|27,524,850|4.8114|26,024,850|4.5492|
||有限售条件股份|96,074,550|16.7942|96,074,550|16.7942|

三、其他相关说明
定。
2、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。
3、本次股份减持后，蔡孟珂女士仍持有本公司股份 122,099,400股，占公司股份总数的21.3434%，与其配偶郝镇熙先生仍为公司实际控制人、控股股东。
4、2014年 11月 6日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于实际控制人、控股股东股份减持计划的公告》，2014年 11月 6日至 2015年 5月 5日期间，蔡孟珂女士拟累计减持公司股份 3,000万股，占公司股份总数的5.24%。蔡孟珂女士本次减持股份数量在该减持计划之内。
四、备查文件
1、蔡孟珂女士出具的《股份减持告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-59云南罗平锌电股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人
增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）于 2018年 2月 3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露了公司《关于持股5%以上股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-05）。贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）董事长、实际控制人孙汉宗先生及其一致行动人孙加胜先生计划自 2018年 2月 5日起 6个月内增持本公司股份，增持总金额不低于5,000万元，不高于20,000万元。
2018年6月22日，公司收到泛华矿业的告知函，获悉泛华矿业董事长、实际控制人孙汉宗先生的一致行动人孙加胜先生于2018年6月22日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持本公司股份619,600股，增持比例占公司总股本的0.19%。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体的名称：孙加胜，其为泛华矿业董事长、实际控制人孙汉宗先生的一致行动人。
2、增持目的：基于对罗平锌电价值的合理判断，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
4、增持股份资金来源：本次增持股份的资金为孙加胜先生的自筹资金。
二、本次增持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|本次增持前||增持情况||本次增持后||
||持股数量(股)|持股比例|增持数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|孙加胜|1,532,300|0.48%|619,600|0.19%|2,151,900|0.67%|
|泛华矿业|60,804,827|18.80%|||60,804,827|18.80%|
|合计|62,337,127|19.28%|619,600|0.19%|62,956,727|19.47%|

三、后续增持计划
1、根据2018年2月3日公告的增持计划，泛华矿业董事长、实际控制人孙汉宗先生及其一致行动人孙加胜先生将在增持期限内继续实施本次增持计划，并及时履行信息披露义务。
2、本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
四、其他说明
1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、泛华矿业出具的《关于增持股份进展的告知函》
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事 会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-060天舟文化股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”或“天舟文化”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已获得中国证券监督管理委员会的核准，详见2016年7月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。截至本公告之日，本次交易已完成标的资产广州游爱网络技术有限公司（以下简称“游爱网络”）100%股权过户及相关工商变更登记手续，游爱网络已成为本公司的子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
近日，广州市工商行政管理局核准了游爱网络的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440101587613198U），游爱网络成为天舟文化的全资子公司。
（二）后续事项
天舟文化尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向袁雄贵等交易对方发行73,145,950股股票，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续；并向交易对方支付第一期现金对价。
天舟文化尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续；以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
此外，天舟文化还需非公开发行不超过77,368,257股新股募集不超过1,143,502,846.64元的配套资金。天舟文化有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、关于本次交易实施情况的中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问国金证券股份有限公司于2016年8月10日出具了《国金证券股份有限公司关于天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：本次交易已获得了必要的批准和核准程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，天舟文化已合法取得标的资产的所有权。本次交易尚需实施的后续事项在合规性方面不存在实质性法律障碍，不会导致本次交易无法实施的风险。
（二）法律顾问意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问湖南启元律师事务所于2016年8月10日出具了《湖南启元律师事务所关于天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》，认为：本次交易已取得全部必要的授权与批准，具备实施本次交易的法定条件，本次交易标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相
关协议的约定，天舟文化已合法取得游爱网络100%的股权，相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《国金证券股份有限公司关于天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户情况之独立财务顾问核查意见》
2、《湖南启元律师事务所关于天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—064 2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
3.为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告【2014】19号）和《上市公司股东大会规则（2014修订）》（证监会公告【2014】20号）的相关规定，本次股东大会采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
二、会议通知情况
公司于2014年11月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中建西
部建设股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
三、会议召开和出席情况
1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
现场会议时间为：2014年11月25日上午12:00
网络投票时间为：2014年11月24日－2014年11月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2014年11月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月24日
15:00至2014年11月25日15:00期间的任意时间。
3.会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2014年11月19日（星期三）
6.现场会议主持人：董事长吴文贵先生
7.出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5名，代表股份300,309,538股，占上市公司总股份的58.1863%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共0名，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3名，代表股份36,017,730股，占上市公司总股份的6.9786％。
（5）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2014
年第四次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，通过了《关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案》。
表决结果：36,017,730股同意，同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；264,291,808股回避，该项议案获得通过。
关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司回避表决。
其中，中小投资者表决情况：36,017,730股同意，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；
0弃权；0股回避。
同意由控股股东中建新疆建工（集团）有限公司继续通过委托贷
款方式将国有资本金 2.05亿元发放给公司使用，期限 3年，委托贷款利率仍维持原利率5%的水平，委托贷款利息由公司承担，委托贷款手续费及相关税金由委托贷款发放单位承担。
五、律师见证情况
公司聘请北京国枫凯文律师事务所张云栋、周旦律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
六、备查文件
1.经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2.律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-083
北京赛迪传媒投资股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本本本公公公司司司及及及董董董事事事会会会全全全体体体成成成员员员保保保证证证公公公告告告内内内容容容的的的真真真实实实、、、准准准确确确和和和完完完整整整，，，没没没有有有虚虚虚假假假记记记载载载、、、
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因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司自2014年4月8日起，相继发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。详细内容已刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
目前该事项还在继续筹划中，尚具有不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年9月5日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会