Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-077海南神农基因科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神农基因，证券代码：300189）自2016年12月12日开市起停牌。
本公司承诺争取于 2017年 1月 12日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票及其衍生品种（如有）将于停牌后 1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票及其衍生品种（如有）复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2016-056北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2016年8月17日以书面及电子邮件通知的方式发出，并于2016年8月22日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
出席会议的董事认真审阅了《2016年半年度报告》与《2016年半年度报告
摘要》等资料，认为编制和审议公司《2016年半年度报告》与《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年半年度报告》与《2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见及《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十四日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-132深圳市赛为智能股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2017年12月22日以直接送达或通讯的方式通知全体监事。会议于2017年12月25日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席封其华先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》
经审核，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金657.8万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市赛为智能股份有限公司
监事会
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-048江苏省交通科学研究院股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》。根据公司《激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，其中 7名激励对象因 2013年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量33.48万份股票期权由公司注销。（详见 2014年 5月 22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的2014-042号公告）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 33.48万份股票期权注销事宜已于2014年6月12日办理完毕。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会
二〇一四年六月十二日
国金证券股份有限公司
关于北京东土科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本独立财务顾问”）作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定的相关要求，对东土科技2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证监会“证监许可〔2015〕989号”《关于核准北京东土科技股份有限公司向常青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向常青、宋永清、王广善等发行44,846,794股股份购买相关资产；非公开发行不超过14,948,932股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次募集资金”）。
根据2014年度权益分派情况以及2015年半年度权益分派情况，公司实际发行普通股（A股）股票30,093,457股用于本次募集资金，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.35元，募集资金总额为人民币160,999,994.95元，扣除各项发行费用人民币15,620,000.00元，实际募集资金净额为人民币145,379,994.95元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年10月22日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字[2015]第711503号”《验资报告》。
截至2015年12月3日，本次募集资金已使用完毕，本次募集资金的专用银行账户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，2015年10月21日，公司连同独立财务顾问国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至2015年12月3日，本次募集资金已使用完毕，本次募集资金的专用银行账户已注销，公司与国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司和北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订的《募集资金四方监管协议》随之终止。
三、2016年12月31日前募集资金的实际使用情况
2016年度，公司的募集资金使用情况不涉及本次募集资金，公司的募集资金使用情况请参见公司公告的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及《中国中投证券有限责任公司关于北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
东土科技关于本次募集资金的使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用本次募集资金的情况。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司向常青等发行股份购买资产涉及的配套募集资金使用合规，未发生变更募集资金情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人： _____________ _____________
王正睿 郭菲
项目协办人： _____________ _____________
魏娜 李林齐
_____________
张涵
内核负责人 _____________
廖卫平
部门负责人 _____________
韦建
法定代表人 _____________
冉云
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-053江苏东华测试技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。董事会同意授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权，该事项无须提交公司股东大会审议批准。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-050）。
公司近日使用闲置募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产 品名称|产 品类型|产品金额（万元）|存续期起始日|存续期到期日|预计年化收益率|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|中国银行靖江支行|人 民币 按期 开放T+0|保 证收 益型|3000 万元|2017 年10月30日|2018 年5 月 7日|3.8%|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与中国银行靖江支行无关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司通过对闲置募集资金进行适当的现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，促进公司整体的业绩提升，促使实现公司和股东利益的最大化。公司严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章等规定，合理规划，谨慎投资，防控风险，在正常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
公司于公告日前十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。
七、备查文件
1、《中银保本理财-人民币按期开放产品说明书》
2、《中银保本理财-按期开放理财产品证实书》
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2014-020上海安硕信息技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票方式召开。
一、 会议召开和出席情况
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称：公司）2014年第一次临时股东大会于 2014年 3月 11日以公告形式发出会议通知，于 2014年 3月 27日上午 10点在上海市杨浦区国泰路 11号 23层公司会议室以现场投票方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长高鸣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 19人，代表股份44060650股，占公司总股本的比例为64.1162%。其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
出席本次股东大会还有董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、董事会秘书、本所律师、保荐机构代表。
提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：
（一）、审议《关于董事会换届并推选第二届董事会董事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举高鸣先生、高勇先生、祝若川先生、翟涛先生、吴皓先生、陈浩先生、姚长辉先生、王蔚松先生、董静女士共9人为公司第二届董
上海安硕信息技术股份有限公司
事会董事（排名不分先后），其中姚长辉先生、王蔚松先生、董静女士为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
选举非独立董事表决结果：
1）高鸣先生以 44063630票同意当选为公司第二届董事会非独立董事；
2）高勇先生以 44060030票同意当选为公司第二届董事会非独立董事；
3）翟涛先生以 44060030票同意当选为公司第二届董事会非独立董事；
4）祝若川先生以 44060030票同意当选为公司第二届董事会非独立董事；
5）陈浩先生以 44060030票同意当选为公司第二届董事会非独立董事；
6）吴皓先生以 44060030票同意当选为公司第二届董事会非独立董事。
选举独立董事表决结果：
1）姚长辉先生以 44060630票同意当选为公司第二届董事会独立董事；
2）王蔚松先生以 44060630票同意当选为公司第二届董事会独立董事；
3）董静女士以 44060630票同意当选为公司第二届董事会独立董事。
（二）、审议《关于监事会换届并推选第二届监事会非职工监事候选人的议案》会议以投票方式选举张怀先生、刘毅先生、郑坚敏先生、李家庆先生为公司第二届监事会非职工监事，与职工监事聂虹先生、姜蓬先生共同组成第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1）选举张怀先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
表决结果：
同意44060640股；反对 0股；弃权 10股
张怀先生以 44060640股同意当选为第二届监事会非职工代表监事。
2）选举刘毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
表决结果：
上海安硕信息技术股份有限公司
同意44060640股；反对 0股；弃权 10股
刘毅先生以 44060640股同意当选为第二届监事会非职工代表监事。
3）选举李家庆先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
表决结果：
同意44060640股；反对 0股；弃权 10股
李家庆先生以 44060640股同意当选为第二届监事会非职工代表监事。
4）选举郑坚敏先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
表决结果：
同意44060640股；反对 0股；弃权 10股
郑坚敏先生以 44060640股同意当选为第二届监事会非职工代表监事。
（三）、审议《关于增加公司经营范围的议案》
因公司客户主要是国内的商业银行，随着银监会《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》的颁布和实施，公司客户对供应商的要求日益提高，原由子公司承担的计算机系统集成业务转由公司承担。为了更好地开展系统集成业务，充分利用公司的资金、技术、资质和市场声誉，公司拟在经营范围中增加“计算机系统集成”业务。本议案表决结果：同意 44060640股；反对 0股；弃权 10股。
（四）、审议《关于变更公司注册资本的议案》
根据《关于核准上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》【证监许可[2014]65号】，公司于2014年1月在深证证券交易所创业板公开发行新股872万股，公司注册资本从6000万元增加到6872万元。本议案表决结果：同意 44060640股；反对 0股；弃权10股。
（五）、审议《关于修订<公司章程>》的议案
上海安硕信息技术股份有限公司
本议案具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告号：2014-017)。本议案表决结果：同意 44060640股；反对 0股；弃权10股。
二、 律师出具的法律意见书
上海百悦律师事务所律师王恒律师、钱亮律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
三、 备查文件
1、《上海安硕信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海百悦律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2014年3月27日
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
独立董事关于续聘公司 2018年度审计机构事前认可意见
作为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司聘请会计师事务所的事项进行了事前审查，对拟提交公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》发表如下独立意见：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
（本页无正文，为《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司独立董事关于续聘公司2018年度审计机构事前认可意见》之签署页）
独立董事：
陈亚民 李大刚 王 铁
江苏维尔利环保科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于为控股子公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司提供担保的独立意见
公司拟为控股孙公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司（以下简称
“绍兴维尔利”）拟向中国工商银行股份有限公司绍兴城北支行申请 8,000万元人民币的项目贷款提供连带责任担保，用于绍兴餐厨垃圾处理项目的建设投资，期限两年，本次担保能够为绍兴维尔利的经营获取必要的资金支持，有助于推进绍兴餐厨垃圾处理项目的建设进程。该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法，符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意本次担保。
独立董事：吴海锁赵旦付铁2018年3月12日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2018-008海信科龙电器股份有限公司
H股公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）于2018年4月2日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2018年4月2日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
海信科龍電器股份有限公司
（在中華人民共和國註册成立的股份有限公司）
(股份代號：00921)
公告
董事會會議通知
海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2018年4月10日（星期二）舉行董事會會議，以處理以下事項：
1.審議批准本公司截至2018年3月31日止未經審計的第一季度業績；及
2.處理任何其他事項（如有）。
承董事會命
海信科龍電器股份有限公司
董事長
湯業國
中國廣東省佛山市，2018年4月2日
於本公告日期，本公司的董事爲湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生、賈少謙先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事爲馬金泉先生、徐向藝先生及劉曉峰先生。
吉药控股集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、客观、公正的判断立场，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举顾蕴哲先生为公司非独立董事的独立意见
公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于选举顾蕴哲先生为公司非独立董事的议案》，公司于近日收到公司董事及副总经理王德恒先生的辞职报告，王德恒先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会审核，选举顾蕴哲先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一
致，自公司2019年第十次临时股东大会审议通过之日起生效。
经审阅公司董事会提名的非独立董事候选人顾蕴哲先生的相关资料，我们认为顾蕴哲先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，本次选举公司非独立董事候选人提名程序合法有效。因此，我们同意上述提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于选举张建浩先生为公司独立董事的独立意见
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月9日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-097），公司独立董事康少华先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事、提名委员会委员、审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员职务。
事会提名委员会审核，同意补选张建浩先生为公司第四届董事会独立董事候选
人。任期自公司2019年第十次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
我们认为张建浩先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，本次公司独立董事提名程序合法有效。
因此，我们同意上述提名，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《吉药控股集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
单亚明 康少华 陈国福
年 月 日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-053
山西仟源医药集团股份有限公司
关于召回银杏叶分散片的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月19日，国家食品药品监督管理局发布了《关于桂林兴达药业有限公司（以下简称“桂林兴达”）等企业违法生产销售银杏叶药品的通告》（2015年第15号），通知要求凡发现使用桂林兴达银杏叶提取物生产银杏叶制剂的，要立即责令企业停止生产和销售，主动召回相关产品。
桂林兴达是公司银杏叶提取物的供应商，对此公司高度重视，于 2015年 5月 20日对桂林兴达供应的银杏叶提取物展开内部调查，并停止生产和销售所涉及的产品银杏叶分散片，同时启动了召回工作。
2014年度，公司银杏叶分散片销售收入占营业收入的1.23%，占公司营业毛利0.62%。
特此公告。
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十日
山东美晨科技股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《公司法》等法律法规和规范性文件的规定以及 2014年第一次临时股东大会审议并通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》和《关于修改公司章程的议案》，授权董事会在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成的变动情况相应地修改《公司章程》相关条款。山东美晨科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过，对公司章程做出修订，修订后的公司章程经本次董事会审议通过后即可生效。章程修订内容对照如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原《公司章程》条款||拟修订后《公司章程》条款||
|条文|具体内容|条文|具体内容|
|第六条|公司注册资本为人民币10260万元|第六条|公司注册资本为人民币13034.3486 万元|
|第十九条|公司股份总数为10260万股，均为普通股。|第十九条|公司股份总数为 13034.3486万股，均为普通股。|

《公司章程》的其他条款不变。
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-035浙江海亮股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日接到控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）的通知，海亮集团将其持有的公司无限售条件流通股份 107,000,000股（占公司股份总数的6.32%）质押给中诚信托有限责任公司，用于融资担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为 2017年 6月 27日至质权人申请解除质押登记为止。现将相关情况进行如下披露：
一、海亮集团质押该部分股权的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海亮集团有限公司|是|107,000,000|2017/6/27|质权人申请解除质押登记日|中诚信托有限责任公司|13.06%|融资担保|

二、海亮集团持有公司股份累计被质押情况
公司控股股东海亮集团除通过普通证券账户持有 632,822,178股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 186,400,000股，实际合计持有公司股份 819,222,178股，占公司股份总数的48.41%。截止本公告披露日，海亮集团共质押其持有的公司股份367,000,000股，占公司股份总数的21.69%。
三、其他情况说明
海亮集团质押其持有的公司股份不存在平仓风险，也不存在被强制执行的风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一七年六月二十九日
关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-21德尔国际家居股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过25,000万元人民币自有闲置资金进行低风险投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司利用自有闲置资金进行低风险投资理财，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、资金来源：公司及子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
3、投资额度：不超过25,000万元人民币自有闲置资金进行低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、投资品种：公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资银行、证券等金融机构低风险理财产品。
上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主投资标的的理财产品。
6、公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。
关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告二、审批程序
根据公司章程规定，本次公司使用自有资金进行低风险投资理财的事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管进行低风险投资理财属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司成立理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司每笔具体投资理财事项经理财小组批准后方可实施，公司证券部和财务部负责组织实施。公司证券部和财务部相关人员将及时分析和跟踪投资理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司及子公司本次运用自有闲置资金进行低风险投资理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的低风险投资理财，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告五、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财。
2、监事会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、《德尔国际家居股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年三月二十七日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-035江苏银河电子股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年5月13日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年5月12日至2019年5月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路 188号公司行政研发大楼底楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，会议由公司半数以上董事推举的董事吴建明先生主持。
5、出席本次会议的股东及股东代理人共计 28名，代表股份 453,086,853股，代表有表决权股份数453,086,853股，占公司有表决权股份总数的41.6918%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 24人，代表股份453,069,553股，代表有表决权的股份453,069,553股，占公司有表决权股份总
数的41.6902%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 4人，代表股份 17,300股，代表有表决权的股份 17,300股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。
（3）参加本次会议的中小投资者（上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共22名，代表股份72,696,868股，代表有表决权股份数72,696,868股，占公司有表决权股份总数的6.6894%。
公司董事及部分监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、议案的审议和表决情况
公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东委托代理人认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议通过了如下议案：
（一）、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
原独立董事在大会上作述职报告。
表决结果：同意453,082,753股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9991%；反对4,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0009%；
弃权0股。
（二）、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意453,082,753股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9991%；反对4,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0009%；
弃权0股。
（三）、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意453,082,753股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9991%；反对4,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0009%；
弃权0股。
（四）、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意453,082,753股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9991%；反对4,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0009%；
弃权0股。
（五）、审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》
表决结果：同意453,073,553股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9971%；反对13,300股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0029%；
弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意 72,683,568股，占出席会议中小股东所持股份的99.9817%；反对13,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0183%；弃权0股。
（六）、审议通过了《关于公司董事薪酬标准的议案》
表决结果：同意453,082,753股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9991%；反对4,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0009%；
弃权0股。
（七）、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意453,082,753股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9991%；反对4,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0009%；
弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意 72,692,768股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对 4,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0056%；弃权0股。
（八）、审议通过了《关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项
报告》
表决结果：同意453,082,753股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9991%；反对4,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0009%；
弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意 72,692,768股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对 4,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0056%；弃权0股。
（九）、审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性
补充流动资金的议案》
表决结果：同意453,082,753股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9991%；反对4,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0009%；
弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意 72,692,768股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对 4,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0056%；弃权0股。
（十）、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意453,082,753股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9991%；反对4,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0009%；
弃权0股。
三、见证律师出具的法律意见
北京市海润天睿律师事务所黄浩、姚方方两位律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．江苏银河电子股份有限公司2018年度股东大会决议；
2．北京市海润律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2019年 5月 13日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-017北京合纵科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期上升 5%至15%|15,390万元|
||约 16,160万元至17,699万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 10%至20%|-1,340万元|
||盈利：-1,206万元至-1,072万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司业务存在季节性波动，一季度属于公司收入较少的季度，但费用支出较大，属于年度市场投入期，因此一般情况下，公司一季度处于亏损状态。在报告
期内，公司努力扩大原有电力市场,新签订单比上年同期有所增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、经公司初步测算，报告期内非经常性损益影响公司利润约294万元。
3、2017年第一季度业绩具体数据将在本公司2017年第一季度报告中详细披
露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014－106广发证券股份有限公司
关于获颁经营范围包括证券投资基金托管的营业执
照和经营证券业务许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据广东证监局《关于核准广发证券股份有限公司证券投资基
金托管资格的批复》（证监许可[2014]510号），核准公司变更业务
范围，增加证券投资基金托管业务。
近日，公司已根据前述批复，办理取得广东省工商行政管理局
换发的《企业法人营业执照》、中国证监会换发的《经营证券业务
许可证》，公司经营范围增加“证券投资基金托管”。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一四年九月二十日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-071歌尔股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
本次会计政策变更是根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策进行相应变更。
2、变更日期
根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）要求，本次会计政策变更自2017年6月12日起执行。对2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月12日之间新增的政府补助根据修订后会计准则进行调整。
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
2017年 5月 10日财政部发布的《关于印发修订＜企业会计准则第 16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）。
5、审议程序
公司于2017年8月17日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
将自对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会审议本次会计政策变更的情况
经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一七年八月十七日
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-011
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2014年1月16日以书面形式发出，会议于2014年1月27日下午在公司二期二楼会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
《2013年度监事会工作报告》详见公司2013年度报告。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年度报告及摘要》
监事会对公司2013年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
公司2013年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
2013年公司营业收入为 257,115,892.90元，同比下降16.8%；利润总额为4,177,752.33元，同比下降71.27%；实现归属于母公司的净利润为3,681,162.93元，同比下降71.4%。资产负债率7.93%，加权平均净资产收益率0.49%，每股收益0.03元，每股净资产5.5元。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度利润分配的预案》
公司以截止2013年12月31日134,000,000股为基数，以截止2013年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金2680万元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。2013年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
《2013年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘该会计师事务所为公司2014年度审计机构。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对 0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
监事会
二〇一四年一月二十八日
汤臣倍健股份有限公司 2017年度权益分派实施公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-035汤臣倍健股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已经公司于2018年3月20日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,469,271,880股为基数，向全体股东每10股派3.30元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股2.97元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.66元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.33元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2018年4月3日，除权除息日为：2018年4月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2018年4月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
汤臣倍健股份有限公司 2017年度权益分派实施公告四、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年4月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****471|梁允超|
|2|00*****200|梁水生|
|3|00*****522|陈 宏|
|4|00*****069|孙晋瑜|
|5|00*****825|黄 琨|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年3月26日至登记日：2018年4月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询机构：董秘办
咨询地址：广州市科学大道中99号科汇金谷三街三号广州分公司
咨询联系人：证券事务代表刘苹苹
咨询电话：020-28956666
传真电话：020-28957901
六、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十八日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-060淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2014年8月14日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2014年8月25日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
1、审议并通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司2014年半年度报告全文及其摘要。
2、审议并通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容，募集资金使用符合相关规定。
3、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意对公司章程的修订，该议案需提交股东大会审议通过。
4、审议并通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意对公司《股东大会议事规则》的修订，该议案需提交股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意对公司《募集资金管理制度的修订》，该议案需提交股东大会审议通过。
6、审议并通过了《关于修订公司股东大会网络投票实施细则的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意对公司《股东大会网络投票实施细则》的修订，该议案需提交股东大会审议通过。
7、审议并通过了《关于修订公司委托理财管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意对公司《委托理财管理制度》的修订。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司