Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2017-005
湖南科力远新能源股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月24日 10点00分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 348号公司综合办公大楼九楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月24日
至2017年1月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股子公司对外投资设立合资公司并签订相关协议的议案|√|
|2|关于对外投资暨签订《增资扩股协议》的议案|√|
|3|关于确定2016 年度审计费用的议案|√|
|4|关于为子公司提供担保的议案|√|
|5|关于增补公司董事的议案|√|
|6|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1至已经第五届董事会第三十八次会议审议通过，议案 2已经第五届董事会第三十九次会议审议通过，议案 3和议案 4已经第五届董事会第四十次会议审议通过，议案 5和议案 6已经第五届董事会第四十一次会议审议
通过。具体内容详见 2016年 11月 17日、2016年 11月 23日、2016年 12
月 14日及 2017年1月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：第6项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第3、4、5项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600478|科力远|2017/1/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
2、登记时间：2017年1月20日（星期五），上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
六、 其他事项
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2017年1月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南科力远新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股子公司对外投资设立合资公司并签订相关协议的议案||||
|2|关于对外投资暨签订《增资扩股协议》的议案||||
|3|关于确定2016 年度审计费用的议案||||
|4|关于为子公司提供担保的议案||||
|5|关于增补公司董事的议案||||
|6|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-049宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月18日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得质押，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。使用期限不超过 12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-009）。
一、现金管理的进展情况
为提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司于 2017年 12月 15日使用暂时闲置募集资金2,000万元投资保本型理财产品，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|宁波鄞州农村商业银行下应支行|“富利宝”至尊计划人民币理财产品（C17171期）|保本浮动收益型|2,000|94天|20171215|20180319|4.2%|

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|合计|2,000|

关联关系说明：公司与上述受托人均无关联关系。
二、风险控制
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。上述结构性存款或购买保本型理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述理财产品和结构性存款存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品和结构性存款是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 7,000万元（含本次），未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
北海国发海洋生物产业股份有限公司
独立董事关于对关联交易的事前认可意见
我们作为北海国发海洋生物产业股份有限公司的独立董事，就拟提交董事会审议的关联交易发表以下事前认可意见：
一、关于提前归还向关联方广西国发投资集团有限公司借款的事前认可意见
我们认真审阅了公司提供的本次关于拟提前归还向关联方广西国发投资集团有限公司借款的关联交易的有关资料，认为：本公司向关联方广西国发投资集团有限公司的借款未计利息，鉴于公司的资金面好转，公司拟提前归还向关联方的借款，是基于诚实信用原则，所涉及关联交易没有发现损害公司和其他股东利益的情形。同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
二、关于向控股子公司提供借款的关联交易的事前认可意见我们认真审阅了公司提供的本次关于拟向控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司提供借款的关联交易的有关资料，认为该事项符合实际经营需要，涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
独立董事：贺志华、韩雪、曾艳琳
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对 2018年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发〔2005〕120号）的有关规定和要求，本着实事求是的态度，我们对公司2018年度对外担保及关联方资金占用的情况进行了认真地核查，现就有关情况发表专项说明及独立意见：
一、公司与控股股东及关联方资金往来情况
截至 2018年 12月 31日，公司不存在控股股东及关联方占用资金的情况。
此外，公司 2018年度未代控股股东及关联方承担费用，公司控股股东及关联方2018年度也未代公司承担费用。公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和全体股东的利益。
二、公司及其控股子公司对外担保情况
2018年度公司为下属公司累计实际担保总额为 152,209.77万元,占公司最近一期经审计净资产的15.54%，其中公司为参股子公司海南海胶闽星农业科技有限公司提供担保1,746万元，不存在其他对外担保，无逾期担保。
三、独立意见
我们认为：公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。公司的对外担保为对全资及控股子公司提供的借款担保，以及对参股公司按持股比例提供借款担保，符合下属公司的经营现状和经营需求，有助于保障其各项业务正常开展。对外担保决策程序合法合规，未发现损害公司股东利益的情况。截止 2018年 12月 31日，公司对外担保不存在与证监会相关规定相违背的情形。
同时，我们也认为：公司与控股股东及关联方的资金往来能够严格遵守证监会的相关规定，不存在与证监会相关规定相违背的情形。
独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫2019年4月11日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2019-035
新疆鑫泰天然气股份有限公司
董事减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
截止减持计划披露前，明上渊合计持有新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股股份2,762,691股，占公司总股本的1.23%。
减持计划的进展情况
自减持计划公告披露之日起15个交易日后的六个月内，通过上海证券交易系统以集中竞价交易的方式减持公司股票，减持股数不超过690,000股，占公司总股本的0.31%，减持价格视市场价格确定。减持计划实施期间，公司如发生送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
减持计划的进展情况
截至本公告披露日，明上渊已减持 344,900股，占公司总股本的比例为0.15%，占其持有公司股份的12.48%；减持后其持有公司2,417,791股，占公司总股本的比例为1.08%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|明上渊|董事、监事、|2,762,691|1.23%|IPO前取得：1,973,351|

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|高级管理人员|股其他方式取得：789,340 股|

说明：2019年4月11日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》，公司以总股本
160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，本次分配后公司总股本为224,000,000股。上述“其他方式取得”即为公司本次2018年度利润分配以资本公积转增股本方式取得。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董事因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|明上渊|344,900|0.15%|2019/7/9～2019/9/17|集中竞价交易|22.17-24.77|8,098,377.2|2,417,791|1.08%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
1、明上渊不是公司控股股东、实际控制人，因此本次减持计划不会对公司的治理结构和持续性经营产生影响，不会导致本公司控制权发生变更。
2、明上渊按照减持计划减持公司股份期间，将严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注股东减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）截止本公告披露日，明上渊减持计划尚未实施完毕，其将根据市场情况、公司股价等因素决定后续是否继续实施本次减持股份计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会2019年9月30日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-027浙江瀚叶股份有限公司
关于2018年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量（折百,吨）|销量（折百,吨）|营业收入(万元)|
|L-色氨酸|3,180.90|2,935.56|16,455.35|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
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|主要产品|2018年1-12月平均售价（元/吨）|2017年1-12月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|L-色氨酸|56,055.25|61,078.58|-8.22|

（二）主要原料价格波动情况
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|主要产品|2018年1-12月平均采购价格（元/吨）|2017年1-12月平均采购价格（元/吨）|变动比率（%）|变动原因|
|葡萄糖|2,189.75|1,897.19|15.42|主要受葡萄糖的上游原料玉米淀粉价格同比上涨所致。|
|煤炭|618.39|580.79|6.48|主要受煤炭供给侧改革影响，煤炭供求关系发生变化，煤炭采购价同比上涨所致。|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
2017年12月20日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署<重
组意向性协议>的议案》，同意公司与宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)（以下简称“浆果晨曦”）、喻策签署《重组意向性协议》。公司拟购买深圳量子云科技有限公司（以下简称“量子云”）100%的股权，浆果晨曦为量子云控股股东，持有其75.50%股权，喻策为实际控制人。公司在协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。根据意向性协议，公司向浆果晨曦支付3亿元交易意向金并约定协议签署后 12个月期限届满，交易的相关方未在意向期限内就购买量子云100%股权事宜签署正式的资产购买协议，公司已于2018年10月27日终止重大资产重组事项，浆果晨曦应于上述事实成就之日起（以较早的时间为准）15个工作日内向公司返还全部交易意向金以及资金使用费。截至本公告披露日，公司尚未收到应收浆果晨曦的3亿元意向金及约定的资金使用费。浆果晨曦已将其持有的量子云75.5%的股权质押给本公司，并办理完成股权质押登记手续。
除此之外，报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018-013号
福建实达集团股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2018年 2月 8日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。
（三）本次监事会会议于2018年2月13日（星期二）以通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3人，实际参加会议的监事人数 3人。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及公司实际情况，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于面向合格投资者公开发行公司债券的规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）会议逐项审议并通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，监事会对公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的方案进行了逐项表决：
1、发行规模：本次债券募集资金总额不超过人民币10亿元（含10亿元）。
具体发行规模提请股东大会授权公司董事会及董事会获授权人士在上述范围内确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、票面金额和发行价格：本次债券每张票面金额为 100元，按面值平价发行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、债券期限：本次债券期限不超过三年（含三年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、发行方式：本次债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、债券利率及其确定方式：本次债券的利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士与承销机构根据市场情况询价协商确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、发行对象：本次债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、
补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、担保安排：本次债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、交易场所：本次债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，拟申请在上海证券交易所上市交易。提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券发行完成后根据上海证券交易所的相关规定办理本次债券上市交易事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、偿债保障措施：提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要负责人不得调离。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、决议的有效期：本次债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。如本次债券在有效期内获得中国证监会核准，则本次债券决议有效期自动延长至发行完成或发行期届满。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司监事会2018年2月14日
股票简称：海正药业 股票代码：600627 公告编号：临2016-67号债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
11海正债 2016年本息兑付及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
兑付债权登记日：2016年8月22日
债券停牌起始日：2016年8月23日
兑付资金发放日：2016年8月25日
债券摘牌日：2016年8月25日
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“发行人”）于2011年8月25日发行的浙江海正药业股份有限公司 2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年8月25日开始支付自2015年8月25日至2016年8月24日期间最后一个付息年度的利息及本期债券的本金。本期债券系五年期债券，将在到期后，于2016年8月25日自上海证券交易所摘牌。为保证本次还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：浙江海正药业股份有限公司2011年公司债券
2、债券简称及代码：11海正债（代码122094）
3、发行人：浙江海正药业股份有限公司
4、发行总额和期限：人民币8亿元，本次债券期限为5年。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1225号文件批准发行。
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本期债券票面利率为6.50%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。。
8、计息期限：本期债券计息期限为2011年8月25日至2016年8月24日。
9、付息日：本期债券付息日为 2012年至2016年每年的8月25日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日；每次付息款项不另计利息）。
10、兑付日：本期债券兑付日为 2016年 8月 25日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日，每次兑付款项不另计利息）。
11、信用级别：上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2016年5月5日出具了《浙江海正药业股份有限公司 11海正债、15海正 01及 16海正债跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2016]100115）对发行人及本期债券 2015年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持15海正01信用等级为AA+，维持公司主体信用等级为AA+，评级展望维持为稳定。
12、上市时间和地点：本期债券于2011年9月19日在上海证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次本息兑付方案
按照《浙江海正药业股份有限公司 2011年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.50%。每手“11海正债”面值 1,000元派发利息为 65.00元（含税），兑付本金为人民币 1,000元。扣税后个人投资者、证券投资基金个人投资者实际每手派发利息为 52.00元，兑付本金为人民币 1,000元；扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持有人实际每手派发利息为人民
币 58.50元，兑付本金为人民币 1,000元。本次兑付的本金总额为人民币 8亿元整。
三、本次兑付债权登记日及兑付日
1、兑付债权登记日：2016年8月22日
2、债券停牌起始日：2016年8月23日
3、兑付资金发放日：2016年8月25日
4、债券摘牌日：2016年8月25日
四、本次兑付兑息对象
本次兑付对象为截止2016年8月22日上海证券交易所收市后，中国结算上海分公司登记在册的全体“11海正债”持有人。2016年8月22日买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和利息；2016年8月22日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本金和利息。
五、本次兑付兑息方法
1、本公司已与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的相关本金及利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行帐户。
2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券本金和利息。
六、关于征收公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得公司税法》以及其他相关税收法规和文
件的规定，本期债券个人投资者（包括证券投资基金个人投资者）应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、对于持有“11海正债”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、本期债券兑付兑息的相关机构
1、发行人：浙江海正药业股份有限公司
地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号
法定代表人：白骅
联系人：张敏
联系电话：0576-88827809
邮政编码：318000
网址：www.hisunpharm.com
2、主承销商、债券受托管理人：
浙商证券股份有限公司公司
地址：杭州市杭大路1号
法定代表人：吴承根
联系人：华佳
联系电话：0571-87902082
邮政编码：310007
3、托管人：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司2016年8月18日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2014-012
宏发科技股份有限公司
关于下属子公司厦门宏发电声股份有限公司
完成分红并增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于本公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于厦门宏发电声股份有限公司现金分红并以分红款项增资的议案》以及厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金分红并以分红款项增资的议案》，厦门宏发拟在 2014年 6月 30日前按分配时点各股东的股权比例向股东分配现金股利，本公司、联创科技股份有限公司（以下简称“联创光电”）将以各自取得的全部现金分红款认购厦门宏发新增注册资本，增资价格为1元/股。
2014年 2月 23日，厦门宏发召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过以厦门宏发截至2013年12月31日未分配利润中的4亿元，向本公司、联创光电按照持股比例分配现金红利，厦门宏发应向本公司分配现金红利 311.830,384元。截至目前，本公司已收到全部现金分红款项，并完成将取得的全部现金红利对厦门宏发的出资行为。
2014年3月18日，厦门中圣会计师事务所有限公司出具了厦中圣所验字【2014】第007号《验资报告》，验证截至2014年3月17日，厦门宏发收到新增注册资本200,000,000元，注册资本变更为872,121,960元，实收资本为672,121,960元。
新增注册资本200,000,000元由宏发股份出资155,915,192.00元，联创光电出资 44,084,808.00元。厦门宏发于 2014年 3月 21日完成工商营业执照变更，注册资本变更为872,121,960元。
2014年3月26日，厦门中圣会计师事务所有限公司出具了厦中圣所验字【2014】第008号《验资报告》，验证截至2014年3月25日，厦门宏发收到本公司和联创光电缴纳的第二期出资，新增实收资本 200,000,000元，实收资本变更为 872,121,960元，占注册资本总额100%。厦门宏发于2014年 3月31日取得厦门市工商行政管理局于 2014年 3月 28出具的登记内备字【2014】第1002014032835038号备案通知书，完成工商营业执照备案手续，实收资本变更为 872,121,960元，其中宏发股份出资 679,885,314元，占厦门宏发注册资本比例为77.96%；联创光电出资192,236,646元，占厦门宏发注册资本比例为22.04%。
上述分红并增资事项完成后，本公司完成以前累计亏损的弥补，恢复现金分红能力。本公司及厦门宏发在今后利润分配时将严格按照中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司章程的要求，积极进行利润分配，使公司股东共享公司发展效益。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2014年3月31日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2019－35国美通讯设备股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年8月13日以电子邮件形式向公司全体董事发出关于召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于2019年8月15日以通讯方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生召集、主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议议案情况
（一）审议《关于变更上海智巡密码实业有限公司投资方案的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见公司同日披露的临2019-37号《国美通讯设备股份有限公司关于变更上海智巡密码实业有限公司投资方案的公告》。
（二）审议《关于浙江德景电子科技有限公司对外借款暨公司提供担保的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见公司同日披露的临2019-38号《国美通讯设备股份有限公司关于浙江德景电子科技有限公司对外借款暨公司提供担保的公告》。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2015-037
凌源钢铁股份有限公司
关于对全资子公司提供信用担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：凌源钢铁国际贸易有限公司（以下简称：凌钢国贸）
本次担保金额：人民币 2亿元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
2015年8月7日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第九次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于为全资子公司凌钢国贸提供信用担保的议案》。公司同意为凌钢国贸向盛京银行沈阳分行2亿元人民币贷款提供信用担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：凌源钢铁国际贸易有限公司
注册资本：10亿元人民币
成立时间：2014年4月11日
注册地址：辽宁省朝阳市龙城区长江路五段74号
法定代表人：张振勇
经营范围：冶金产品及副产品、矿产品、煤炭、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品的采购、销售；
经营压缩气体及液化气体；技术咨询及技术交流服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
经营状况：2014年，该公司实现营业收入54.11亿元，实现净利润 4,248.46万元。至2014年末，该公司拥有总资产25.97亿元、净资产10.42亿元。
与本公司的关系：凌钢国贸系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股份。
三、担保协议的主要内容
1.保证方式：连带责任保证
2.担保金额：人民币2亿元
3.保证期限：1年
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保主要是为满足全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司经营发展需求，有利于推动凌钢国贸的业务拓展，符合公司的发展战略，同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司对外担保额为人民币2亿元，均为对公司全资子公司担保，该笔担保额占2014年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产3,085,839,471.43元人民币的6.48%。
六、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-021
天津环球磁卡股份有限公司
关于内部控制整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 20日收到中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）下达的关于对天津磁卡内部控制实施有关问题的监管关注函（津证监上市字【2014】46号）（以下简称：“关注函”）公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》相继刊登了公告（详见公告临14-017）。
根据《关注函》对内控审计意见的整改要求，公司董事会、经营层高度重视，总经理办公会专题研究，认真落实整改工作，要求公司全体员工对内控工作从思想上高度重视，从行动上严格执行。经过对内控缺陷的认真分析，2014年 6月 27日制定出《天津环球磁卡股份有限公司内部控制整改方案》，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》相继刊登了公告（详见公告临14-018），明确了整改目标、整改事项、整改措施、整改责任人及整改工作进度安排。
进入整改阶段后，公司组织各个内控缺陷涉及的部门多次召开专题会议，以存在的内控缺陷为切入点，按照《企业内部控制基本规范》认真查找问题的根源，从制度层面、流程层面，论证、检讨、分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改措施，将内控缺陷的整改明确落实到部门、人员并规定了整改时间。公司于 7月份请会计师事务所主审
会计师对董事会、监事会、高级管理人员及子公司负责人、中层干部等人员进行了《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的系统培训，通过培训，加强了对内控体系的了解，提高了对内控体系建设的认识，更好的促进内控缺陷整改工作的实施。现将整改工作总结如下：
问题一公司未指定专门机构或人员对投资项目进行跟踪管理，导致存在帐外子公司的情形。
整改情况：公司资产部作为对外投资监管职能部门，牵头修订完善了《天津环球磁卡股份有限公司子公司管理办法》（以下简称“子公司管理办法”）。子公司管理办法补充了对参股公司的跟踪管理制度，完善了长期投资的管控程序。同时，修订的子公司管理办法，全面覆盖了对子公司的日常管理，为更好地管控对外长期投资、人员监管、资产管理、经营决策提供了制度依据。明确规定了子公司财务报表的报送、及与财务部门信息传递和工作衔接时间，为长期投资的减值测试提供决策依据。
修订后的子公司管理办法，为公司长期投资提供了更规范严谨的程序指引、内部部门合作和决策模式，明确了专门的机构和人员对长期投资进行跟踪管控，进一步规范和加强了对外长期投资的管控工作。
问题二公司虽然建立了按月对账制度，但该制度未得到有效执行，导致往来账户长期、经常出现差异而未被发现，在结账环节，未合理确定本期应计提的坏账准备。
整改情况：该缺陷公司认为主要属于运行缺陷，对于该缺陷的整改，公司在 7月份多次召开业务部门与财务部门的分析协调会，梳理流程、查找问题根源，于 7月底完成了并户和调账工作，制定了《关于加强业务部室发票管理的规定》，对营销人员所开具的发票统一登
记和发送，保证发票统一管理和及时发送，并对截至 2014年 6月 30日前的应收账款数据与客户进行对账。通过加强对应收账款管理和实践操作的流程完善，公司制定了《应收账款管理办法（试行）》，对涉及应收账款各环节的人员组织了相关制度的学习和培训。明确了财务人员和业务人员定期对账工作和业务人员与客户的定期对账工作，并在业务部门对应收账款的关键控制点设计了专职的工作岗位。明确了财务人员按照《企业会计准则》的要求和公司的会计政策在季度末、年末分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账计提坏账准
备。
问题三公司未建立投资业务的会计系统控制，未能及时、准确地确认长期股权投资、投资收益及合理计提减值准备。
整改情况：该缺陷公司认为主要属于设计缺陷，公司修订的《天津环球磁卡股份有限公司子公司管理办法》，增加了子公司管理条款，对投资业务的财务数据的获得、处理进行了明确规定。要求各控股子公司每月 10日前向母公司财务部提供财务月报，每年年初提供财务年报，每年一季度向母公司审计部和资产部提供经审计的上年度财务报告。公司财务部负责与被投资单位核对投资账目，按照会计准则进行投资收益核算，并负责对子公司长期投资减值情况的定期检查和归口管理，按照企业资产减值计提的有关规定，合理计提减值准备。
问题四公司缺乏有效的销售业务会计系统控制，存在未发货而提前确认销售收入、未确认成本的情况。
整改情况：为了确保财务部门核算数据的准确性，财务部将严格禁止提前开票，一律杜绝未安排生产或未给客户送货并需提前开具发票的现象，从而避免未发货而提前确认销售收入、未确认成本情况的发生。
问题五公司未建立期末财务报告流程控制制度，财务报表编制
流程过程中，各种数据的输入、处理及输出未见相关控制复核，未见管理层人员参与期末财务报告流程，重要子公司历年的审计调整事项均未作账务处理，未见管理层级治理层人员对期末财务报告流程进行监控。
整改情况：该缺陷公司认为主要属于设计缺陷，公司制定了《天津环球磁卡股份有限公司财务报告管理制度(试行)》。制度明确了公司重大财务事项的判断和处理、财务报表的编制和报送、财务分析等内容，明确了公司董事长是公司财务报告的最终负责人、财务总监对财务报告的编制全面负责。
通过内部控制缺陷整改工作，提升了公司对内控工作的重视，提高了管理水平。通过内控体系的培训和学习、内控缺陷的梳理、制度的完善、流程的再造，使公司内控建设得到明显改善和进步。内部控制体系建设是一项长期复杂的系统工程，需要不断持续地改进和提
升，公司将严格按照监管部门的监管要求，提高对建立健全和有效实施内部控制的认识水平，公司董事会及管理层将以本次整改为契机，举一反三，严格按照相关法律法规规范公司经营行为，推动公司治理水平的持续提高，使公司治理工作在合规合法的前提下持续改进、提升。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2014年 10月 15日
独立董事关于日常关联交易事项的意见
公司独立董事审议了公司 2018年度日常关联交易事项的议案，认为该等关联交易定价合理、公允，符合股东大会通过的关联交易协议内容，对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为。同意该议案内容。
独立董事：
宋建中、陆珺、赵可夫、颉茂华
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2017-073
中源协和细胞基因工程股份有限公司
对外担保责任解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
根据公司 2015年第二次临时股东大会决议，公司以持有的上海执诚生物科技有限公司100%股权为湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“融源瑞康”）优先级合伙人和中间级合伙人的投资本金及预期收益提供担保，担保金额为人民币10.80亿元。
经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，2016年4月11日，公司将在融源瑞康中的 12,500万元出资份额及对应的财产份额转让给天津万兆投资发展集团有限公司（以下简称“万兆集团”），转让金额为 13,300万元。同时，万兆集团同意为公司上述担保责任提供反担保。
经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，2016年6月2日，万兆集团将其所持1.25亿元合伙份额以1.33亿元转让给公司控股股东天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”），同时，仍保留万兆集团在前次转让过程中对公司的反担保责任，德源投资、永泰红磡控股集团有限公司为公司对融源瑞康的担保责任提供反担保。
二、担保解除情况
2017年8月14日，公司接到融源瑞康通知，上海执诚生物科技有限公司100%股权的质押解除手续已办理完毕，至此，公司为融源瑞康优先级合伙人和中间级合伙人的投资本金及预期收益的担保责任全部解除；同时万兆集团、德源投资和永泰红磡控股集团有限公司为公司对融源瑞康的担保责任提供的反担保责任亦同时解除。
特此公告。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2017-073
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2017年8月15日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2014-034北京翠微大厦股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核
公司重大资产重组事项暨公司股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的重大资产重组事项。
根据相关规定，公司股票自2014年9月11日起停牌，待公司公告并购重组委员会的审核结果后复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会 2014年9月11日
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2019-042南京威尔药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|52,965,448|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.7487|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴仁荣先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席4人，董事陈新国、董事樊利平、独立董事杨艳伟因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书唐群松出席本次会议；副总经理陈新国及王福秋因出差未能出席本次会议，公司其他高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,956,148|99.9824|9,300|0.0176|0|0|

2、议案名称：《关于拟修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|52,956,148|99.9824|9,300|0.0176|0|0|

3、议案名称：《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,956,148|99.9824|9,300|0.0176|0|0|

4、议案名称：《关于拟制订公司<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,956,148|99.9824|9,300|0.0176|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1和议案2为特别决议事项，已获得出席会议的股东及代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：无；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：周芙蓉、梁婧雯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《君合律师事务所上海分所关于南京威尔药业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。
南京威尔药业股份有限公司2019年11月16日
浙江康恩贝制药股份有限公司
八届董事会第六次会议独立董事意见表
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|内 容|关于公司对浙江珍诚医药在线股份有限公司的投资计提商誉减值准备的独立意见|
|同 意|根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次对浙江珍诚医药在线股份有限公司的投资计提商誉减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循稳健的会计原则。公司本次计提减值准备的决策程序合法，计提减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况，同意公司对浙江珍诚医药在线股份有限公司的投资计提商誉减值准备。|
|保留意见||
|反对意见||
|无法发表意见||
骆驼集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第三十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
关于处置公司及子公司闲置资产的议案的独立意见
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|-|
|我们就处置公司及子公司闲置资产事项的有关情况进行了询问，|
|认为本次处置的闲置资产不涉及公司生产经营，不会对公司的生产经|
|营造成影响。本次交易符合国家有关法律法规及本公司《公司章程》|
|的规定，董事会表决程序合法，参考独立第三方评估机构的评估结果，|
|定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司|
|及子公司处置闲置资产的事项。|

独立董事：王泽力李晓慧胡晓珂
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2018-42号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为焊丝公司提供担保金额为人民币 2,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 5,500万元
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币 52,260万元（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保），占最近一期经审计总资产的18.25%，占净资产的27.81%
●对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 7月 27日与中国建设银行股份有限公司自贡分行签订了《本金最高额保证合同》，为控股子公司——自贡大西洋焊丝制品有限公司向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请的人民币 2,000万元（大写：贰仟
万元）综合授信额度提供连带责任保证，所担保的主债权期限自 2018年 7月 30日起至 2019年 7月 29日止。
公司于2018年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议，会议应到董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了《公司关于2018年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。详情请见2018年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》。
本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司
注册地点：四川省自贡市大安区人民路 66号
法定代表人：李欣雨
注册资本：9,000万元人民币
经营范围：焊丝系列制品的开发、生产、销售及技术服务。
焊丝公司系本公司与中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司共同出资设立，本公司持有其75%的股权，中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司持有其25%的股权。
焊丝公司信用等级：A
截至2017年12月31日，焊丝公司经审计的总资产为24,225.31万元，负债总额为 9,905.53万元（其中贷款总额为 5,000.00万元，一年内到期的负债总额为 5,000.00万元），净资产为 14,319.78万元，资产负债率为
40.89%；
截至 2018年 6月 30日，焊丝公司未经审计的总资产为 24,151.74万元，负债总额为 9,547.04万元（其中贷款总额为 5,500.00万元，一年内到期的负债总额为 5,500.00万元），净资产为 14,604.70万元，资产负债率为39.53%。
三、担保协议的主要内容
1、本次担保的主债权期限为 2018年 7月 30日至 2019年 7月 29日。
2、本次担保最高额为人民币 2,000万元（大写：贰仟万元）。
3、本次担保方式为连带责任保证。
四、董事会意见：
公司董事会认为，由于中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司为境外企业，按国内银行以及国家外管局的相关规定，境外企业向国内银行提供银行贷款担保涉及担保主体资格、法律适用以及担保手续落实的合规性等多方面问题和障碍，办理手续较繁琐。而焊丝公司为本公司控股子公司，目前处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于焊丝公司的良性发展，符合本公司的整体利益。焊丝公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，加之焊丝公司的董事长、总经理、财务总监等所有经营团队成员均由公司派出，中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司未派出一名管理人员，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本公司董事会一致同意为焊丝公司提供全额担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币52,260万元（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保），占最近一期经审计总资产的18.25%，占净资产的27.81%，本公司及控股子公司无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人最近一期的财务报表。
七、备查文件目录
1、公司与中国建设银行股份有限公司自贡分行签订的《本金最高额保证合同》；
2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2018年 7月 28日