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证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号: 2018-049
北京华力创通科技股份有限公司
关于 2016年限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2018年 5月 10日审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划>第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2016年12月28日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；
公司第三届监事会第二十一次会议审议了上述议案并对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核实；公司独立董事发表了独立意见。
2、2017年1月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，律师事务所出具了相应的法律意见书。
3、2017年 1月 18日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对 2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定以 2017年 1月 18日作为限制性股票的授予日，向激励对象授予相应额度的限制性股票。由于部分激励对象放弃认购限制性股票，激励对象由 108人调整为 106人，限制性股票总量由 669万股调整为 657万股。
在董事会确定授予日后的资金缴纳过程中，1名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票。本次限制性股票激励对象调整为105人，授予股票数量股调整为 653万股。
4、2017年 1月 18日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，并审议通过《关于对 2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。
6、2018年 5月 10日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划>第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事对此发表了独立意见。
二、激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件成就情况
（一）锁定期已满
根据公司《2016年限制性股票激励计划》，激励对象获授限制性股票之日起 1年内为锁定期。第一次解除限售期为自授予日起满 12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止，解除限售数量为除李文国、张文珺、董西路、李冰、唐朋朋、郑志敏外其他99名激励对象获授限制性股票总数的40%，合计2,508,000股。公司确定的授予日为2017年1月18日，本期解锁的起始申请日为2018年4月20日。
（二）限制性股票的解除限售条件成就说明
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||序号||解除限售条件||成就情况|
|一||华力创通未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法||公司未发生前述情形，满足解除限售条件。||

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||规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4））法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。||
|二|激励对象未发生以下任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。|激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。|
|三|业绩指标考核条件：（1）以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于10%。“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；|公司2017年度净利润为 75,677,163.83 万元，相比2016年度增长 150.85%。公司达到了业绩指标考核条件。|
|四|根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。|2017年度，99名激励对象绩效考核均达标，满足解除限售条件。|

综上所述，董事会认为公司《2016年限制性股票激励计划》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据 2017年第一次临时股东大会对董事会
的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解除限售相关事宜。
三、董事会薪酬及考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第一期解除限售的核查意见
本次可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划》等的相关规定，在考核年度内均考核达标，且符合其他解除限售条件，可解除限售的激励对象的资格合法、有效。
四、独立董事意见
本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划 99名激励对象在限制性股票第一个解除限售期可解除限售的决定符合《上市公司股权激励管理办法》、及公司《2016年限制性股票激励计划》等的相关规定，激励对象符合解除限售资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
五、监事会核查意见
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 99名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2016年限制性股票激励计划》设定的第一个解除限售期解除限售条件，同意公司为激励对象办理第一期解除限售手续。
六、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书结论性意见
本所认为，截至本法律意见书出具日，华力创通和 2016年激励计划第一期解锁的激励对象符合《2016年股权激励计划（草案）》规定的 2016年激励计划第一期解锁所必须满足的条件，2016年激励计划第一期解锁已经取得必要的批准和授权，公司2016年激励计划第一期解锁尚需按照法律法规及《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所申请解锁，并办理相应后续手续。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第十次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十次会议决议；
（三）公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
（四）北京市金杜律师事务所《关于北京华力创通科技股份有限公司 2015年限制性股票激励计划第三期解锁及回购部分已授予股份与 2016年限制性股票激励计划第一期解锁及回购部分已授予股份事项的法律意见书》。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2018年5月10日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-23
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购上海京颐科技股份有限公司（以下简称“上海京颐”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。公司已于 2018年 6月与上海京颐及其主要股东李志签署了《重大资产重组框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。预计本次交易涉及的金额将达到上市公司重大资产重组的标准，目前该事项仍处于洽谈阶段，双方正在积极协商沟通中。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国新健康，证券代码：000503）自 2019年 03月 22日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
公司将争取于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌；未能按期披露重组预案的，将终止筹划本次重大资产重组并申请复牌。
二、本次重组基本情况
（一）标的资产基本情况
（1）统一社会信用代码：913100006929473928
（2）类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
（3）注册资本：9,686.9472万元整
（4）法定代表人：李志
（5）成立日期：2009年 08月07日
（6）营业期限：长期
（7）住所：上海市嘉定区嘉定镇博乐路76号4幢1层104室
（8）经营范围：计算机信息系统集成，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、通讯器材、医疗器械、计算机及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（9）股权结构：
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|序号|股东姓名或者名称|股份比例|
|1|李志|11.3591%|
|2|上海软银天璞创业投资管理合伙企业（有限合伙）|11.5712%|
|3|邵华钢|6.6613%|
|4|上海京颐创业投资合伙企业（有限合伙）|2.1647%|
|5|苏州软银天维创业投资合伙企业（有限合伙）|5.0374%|
|6|上海鼎晖创泰创业投资中心（有限合伙）|3.2503%|
|7|上海鼎晖云正创业投资中心（有限合伙）|3.2503%|
|8|张巧利|1.7218%|
|9|宁波软银天维创业投资合伙企业（有限合伙）|4.2301%|
|10|无锡正海联云投资企业（有限合伙）|0.9101%|
|11|丁鑫仰|0.6566%|
|12|曾泽辉|0.6194%|
|13|蔡燕金|0.5104%|
|14|张驰|0.4955%|
|15|王九文|0.1239%|
|16|珠海横琴盛世智金股权投资合伙企业（有限合伙）|5.2939%|
|17|珠海横琴盛世财金股权投资合伙企业（有限合伙）|1.0715%|
|18|上海怿景信息科技合伙企业（有限合伙）|1.8525%|
|19|上海颐川信息科技合伙企业（有限合伙）|0.3611%|
|20|上海凝歌信息科技合伙企业（有限合伙）|0.3398%|
|21|上海雅挚信息科技合伙企业（有限合伙）|1.9914%|
|22|厦门德丰嘉润股权投资基金合伙企业（有限合伙）|4.0186%|
|23|新疆盛世钦金股权投资合伙企业（有限合伙）|0.5356%|
|24|上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙）|0.4646%|
|25|浙江安吉安海投资合伙企业（有限合伙）|0.2323%|
|26|烟台汉富璟斐投资中心（有限合伙）|1.1614%|

27 嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙） 0.4646%
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|28|杭州银章天悦创业投资合伙企业（有限合伙）|0.2323%|
|29|嘉兴广茂投资合伙企业（有限合伙）|0.2323%|
|30|杭州金明股权投资合伙企业（有限合伙）|0.2323%|
|31|杭州科锐创业投资合伙企业（有限合伙）|0.2323%|
|32|新余市君睿投资中心（有限合伙）|1.8829%|
|33|珠海泰禾创新投资合伙企业（有限合伙）|0.4707%|
|34|上海江沅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|3.7162%|
|35|宁波惟精颐允股权投资合伙企业（有限合伙）|0.6733%|
|36|青岛海创汇融海创业投资中心（有限合伙）|0.6757%|
|37|宁波梅山保税港区久康股权投资合伙企业（有限合伙）|0.2252%|
|38|浙江银江辉皓创业投资合伙企业（有限合伙）|0.1499%|
|39|上海展毓网络科技有限公司|11.0187%|
|40|上海驰朔网络科技有限公司|1.7866%|
|41|上海京颐投资管理（集团）有限公司|0.0050%|
|42|上海定喆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|1.2387%|
|43|上海弥鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|0.8276%|
|44|达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司|3.5469%|
|45|宁波保税区威灵布鲁投资合伙企业（有限合伙）|2.5041%|
|合计||100%|

（二）交易对方基本情况
本次交易对方为上海京颐全体股东。
（三）意向协议签署情况
公司（甲方）与标的公司及其主要股东或实际控制人李志（乙方）签署了《重大资产重组框架协议》，主要条款包括：
（1）股权转让
乙方同意且将促使标的公司其他股东将合计持有标的公司的100%股权转让至甲方；甲方同意受让上述股权。股权转让按照《框架协议》的约定完成后，甲方将持有标的公司100%股权。
（2）转让股权的份额及价格
标的公司100%股权的最终转让价格，以经过具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，由甲乙双方协商确定，待评估报
告完成后，甲乙双方以签署协议的方式确定转让股权的交易对价。
三、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字、董事会盖章的停牌申请表；
2、《重大资产重组框架协议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一九年三月二十一日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-028厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：吉宏股份，股票代码：002803）自 2017年 2月 3日开市时起停牌。公司分别于 2017年 2月 3日、2017年 2月 10日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。
后经与有关各方论证核实，公司拟筹划购买资产事项构成重大资产重组。公司于2017年2月17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-007），公司股票自 2017年 2月 17日开市时起转入重大资产重组事项继续停牌,并于 2017年 2月 24日披露《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。由于本次重大资产重组的相关事项尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于 2017年 3月 3日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2017-011）、于 2017年 3月 10日、2017年 3月 17日、3月 24日披露《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012、2017-013、2017-017）。
由于无法在重大资产重组停牌后2个月内披露本次重大资产重组方案（或报告书），根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》相关规定，公司于2017年3月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，并于2017年3月31日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-026）。
截止本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项事项，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
浙江万里扬变速器股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们认真审议了公司第二届董事会第二十四次会议相关议案，并就相关事项谨发表以下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等有关规定和要求，我们对报告期内（2013年 1月1日至2013年12月31日）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真地核查和了解，现将核查情况说明如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意公司为控股子公司台州吉利发达汽车变速器有限公司向银行申请综合授信额度提供 3,000万元的担保额度。2013年8月27日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行签署了《最高额保证合同》，担保额度不超过人民币1,500万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为2年，截至2013年12月31日，实际担保金额为1,131.5万元。
经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为控股子公司山东蒙沃变速器有限公司向银行申请综合授信额度提供18,000万元的担保额度。2013年 6月 19日，公司与中国农业银行股份有限公司平邑县支行签署了《最高额保证合同》，担保额度不超过人民币 2,400万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为2年，截至2013年12月31日，实际担保金额为1,200万元。
2013年9月12日，公司与中国农业发展银行平邑县支行签署了《最高额保证合同》，担保额度不超过人民币 3,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为2年，截至2013年12月31日，实际担保金额为3,000万元。
高额保证合同》，担保额度不超过人民币6,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为2年，截至2013年12月31日，实际担保金额为5,200万元。
经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意全资子公司金华万里扬机械制造有限公司为金华市婺城区万通小额贷款有限公司向银行申请授信额度提供15,000万元的担保额度。截至2013年12月31日，实际担保金额为0万元。
截至报告期末（2013年12月31日），公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0万元；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为10,531.5万元，占公司报告期末经审计合并报表净资产的比例为5.18%。
上述担保事项已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保制度》等有关法律法规和规章制度的规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司的内部控制自我评价报告发表以下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和规范性文件的要求并得到了充分有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司的规范运作。
公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，天健会计师事务所具有证券业从业资格，其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2014年度的财务审计机构。
四、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
公司2013年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。同意公司2013年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
五、关于公司2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
独立董事：俞小莉、徐萍平、吕岚2014年3月25日
金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第三十八次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-113号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年9月6日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第三十八次会议的通知。会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
为提高公司控股子公司金科新能源有限公司（以下简称“金科新能源”）征信，满足金融机构风控要求，提高融资上账效率，推动其持续健康发展，公司拟于未来十二个月内为其融资新增担保额度不超过2亿元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增加担保额度的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，1票反对，1票弃权；表决结果：通过。
公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“上市公司担保事项变动频繁，相应管理混乱，并且本次担保业务为非地产业务，本人无法判断该事项合
理性，故本人就该议案投反对票，建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”
公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由：“2018年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取有效措施降低此项风险。故本人就该议案投弃权票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”
公司说明：本次公司拟对控股子公司金科新能源未来十二个月内融资提供担保，系根据其生产经营及资金需求，同时为了满足金融机构风控要求，提高融资上账效率，推动其持续健康发展，有利于公司生产经营发展。
二、审议通过《关于公司控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的议
案》
为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过 30.349亿元,自股东大会审议通过后十二个月内有效。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的公告》。
公司独立董事发表了相关独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，1票反对，1票弃权；表决结果：通过。
公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“上市公司担保事项变动频繁，相应管理混乱，无法判断该事项合理性，故本人就该议案投反对票，建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”
公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由与上一议案相同。
公司说明：本次公司控股子公司拟对未来十二个月内部分参股房地产项目公
司融资提供担保，系根据参股房地产项目公司的开发建设及资金需求，基于合资合作协议的约定，履行股东义务，按照金融机构风控要求提供担保。同时，公司参与参股房地产项目公司的日常生产经营管理，能有效控制担保风险。
三、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的
议案》
为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东即合作方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于32.18亿元富余资金，鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金金额合计不超过25.90亿元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。
公司独立董事发表了相关独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，1票反对，1票弃权；表决结果：通过。
公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“抽调资金加大了公司的财务风险，且如资金无法保证及时回收，将影响项目开发和上市公司发展，股东权益也将不能得到保障和受到损害，故本人就该议案投反对票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”
公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由与前述议案相同。
公司说明：公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金系房地产项目公司正常经营过程中产生的，是公司控股项目公司与其少数股东之间的正常、必要、公平对等的经营资金往来。公司为盘活控股项目公司的闲置富余资金，加
强资金周转，需按股权比例调用控股项目公司富余资金，则其他股东有权也按股权比例调用。如公司不遵守公平对等的原则，平等对待项目公司股东，则不利于公司开展合资合作，不利于合作方之间的合作共赢。为保证控股项目公司资金安全，公司制订了有效的风险控制手段，避免资金调用后不能收回的风险，上述行为不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
四、审议通过《关于召开公司2019年第八次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 9月 27日（周五）15时 30分，在公司会议室召开 2019年第八次临时股东大会，股权登记日为2019年9月23日（周一）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十一日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-019深圳市维业装饰集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：-2%—23%|盈利：814.21万元|
||盈利：800 万元—1,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体经营平稳，经营业绩较上年同期上升，主要原因为：公司业务规模稳步增长，订单量较去年相比有所提高，销售收入较上年实现平稳增长，利润总额较去年同期有所增长致使净利润较上年同期增长。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为-25.37万元，去年同期非经常性损益对净利润的影响金额为11.86万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、 2017年第一季度业绩具体的财务数据将在 2017年第一季度报告中详细
披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一七年四月八日
股票代码：000058、200058 股票简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-007
深圳赛格股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深赛格、深赛格B，股票代码：000058、200058）自2015年11月4日上午开市起停牌，公司同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-050）。停牌期间，公司按照相关规定定期披露进展公告。公司于2015年12月2日、2015年12月30日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-057、068）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方一直积极推进重大资产重组的各项工作,相关工作正在有序进展中,目前相关中介机构正在推进审计和评估的收尾工
作以及重组方案的拟定工作。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2016年1月21日起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一六年一月二十一日
顾地科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第二十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于补选董事的议案》的独立意见
经审查补选董事候选人相关资料，核查有关程序后，我们认为：
1.经审查邢继军先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》一百四十七条规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定；
2.广东顾地塑胶有限公司作为公司控股股东,提名邢继军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3.邢继军先生未持有公司股份,与公司不存在利益冲突，同公司控股股东以及其他董事、监事、高管不存在关联关系。
因此，我们同意邢继军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司2015年第二次临时股东大会表决通过。
二、 关于总经理辞职的独立意见
1．经核查，林超群女士因个人原因决定辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致；
2．林超群女士辞去公司总经理职务后，仍担任公司第二届董事会董事长、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会召集人的职务；
发展造成不利影响。我们同意林超群女士辞去公司总经理职务。
三、《关于聘任总经理的议案》的独立意见
1.经审查邢继军先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》一百四十七条规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定；
2.聘任总经理的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
因此，我们同意聘任邢继军先生为公司总经理，任期自公司第二届董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满日止。
独立董事：张敦力、战颖、王占杰2015年3月29日
（本页为《顾地科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张敦力（签字）：____________ 王占杰（签字）：____________
战颖（签字）：____________
证券简称：中来股份 证券代码：300393 公告编号：2019-012苏州中来光伏新材股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券（以下简称“中来转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1629号”文核准。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解中来转债的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年2月22日（周五）14:00-16:00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。
敬请广大投资者关注。
发行人：苏州中来光伏新材股份有限公司保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2019年2月21日
天茂实业集团股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《天茂实业集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了《关于同意国华人寿保险股份有限公司发起设立资产管理公司的议案》，我们认为：1、公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司与公司第一大股东——新理益集团有限公司拟共同出资人民币5亿元发起组建“国华兴益保险资产管理有限公司（筹）”，该事项有助于国华人寿资产管理业务的发展，不存在损害公司利益的情形，符合全体股东利益；
2、本次出资金额、出资比例是经双方协商一致的结果，均以货币方式出资，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形；
3、本次交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，并将提交公司2019年第三次临时股东大会审议，表决程序符合公司相关制度规定。
独立董事：
毕建林 刘万富 徐翔
2019年 12月11日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2014-052
泛海控股股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2.本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2014年5月16日下午14:30
2.股权登记日：2014年5月12日
3.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中
心C座4层第6会议室
4.会议表决方式：现场投票
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长韩晓生先生
7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共 11名，代表股份
3,497,836,238股，占公司股份总数的76.75%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
《关于为大连泛海建设投资有限公司及其全资子公司大连黄金
山投资有限公司申请信托贷款提供连带责任保证的议案》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|与会股东|3,497,836,238|3,497,836,238|0|0|100.00%|

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意公司为控股子公司大连泛海建设投资有限公司及其全资子公司大连黄金山投资有限公司向中融国际信托有限公司申请的金额合计不超过人民币10亿元的信托贷款提供连带责任保证。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所
2.律师姓名：周舫、耿陶
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资
者及有关部门查阅。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一四年五月十七日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2016-009横店集团东磁股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于3月22日收到控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）办理了部分股权质押业务的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||||质押开|||||||||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||始日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|横店控股||是||140,000,000||2016年3月21日||质权人申请解除质押登记为止||招商银行股份有限公司深圳分行||67.94%||为其贷款提供担保||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，横店控股共持有公司股份206,050,000股无限售条件流通股股份（占公司股份总数的50.15%），其中处于质押状态的股份有188,000,000股，占公司股份总数的45.75%。
3、公司控股股东横店控股本次股权质押率低于40%，当质押的股份出现平仓风险时，横店控股将及时通知公司并通过公司披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。横店控股未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，
及时履行信息披露义务。
二、备查文件
股权质押登记证明。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日
渤海水业股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见书
在渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议召开前，公司董事会已向我们提交了《关于重新签订<天津市南水北调市内配套工程滨海新区供水工程委托运行管理协议>暨关联交易的议案》和《关于全资子公司对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，通过对相关材料的认真审阅，基于独立判断的立场对本次关联交易发表如下事前意见：
一、《关于重新签订<天津市南水北调市内配套工程滨海新区供水工程委托运行管理协议>暨关联交易的议案》
通过对《天津市南水北调市内配套工程滨海新区供水工程（含曹庄泵站）委托运行管理协议书》与本次需要重新签订的关联交易相关协议对比审核，并与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为此次重新签订的协议涉及的委托运营的内容没有发生实质性变化，委托管理期限、管理费用及付款方式不变，协议主体变更是由于上级主管部门天津市水务局成立了专门的运行管理单位天津市南水北调曹庄管
理处。重新签订的协议遵循了公平、公正、公开原则，我们同意将该关联交易的议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议，并按规定进行披露。
二、《关于全资子公司对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》
通过对该笔对外投资暨关联交易的基本情况、协议的主要内容进行审核后，我们认为子公司天津市润达环境治理服务有限公司、嘉诚环保工程有限公司拟合资成立项目公司，共同开展由嘉诚环保已中标的新乐市污水处理厂特许经营权TOT项目业务，有助于拓宽公司环保业务市场领域，提高盈利能力。其定价遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司利益及股东利益的情况。我们同意将该笔对外投资及关联交易的议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议，并按规定进行披露。
独立董事签名：柴新莉、郭家利、朱虹
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2019-001
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于购买银行理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过4000万元自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品或保本型结构性存款，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2018年4月4日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-014）。
一、已到期赎回银行理财产品情况
2018年9月29日,公司与华融湘江银行股份有限公司岳阳分行签订了《华融湘江银行理财产品协议书》，公司以自有闲置资金20,000,000.00元人民币购买华融湘江银行2018年融智理财·稳益计划18189号人民币理财产品，具体内容详见公司于2018年9月30日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买银行理财产品的进展公告》（公告编号2018—036）。
目前上述理财产品已到期，公司收回本金 20,000,000.00元，获得理财收益185,424.66元。
二、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|投资期限|参考年化收益率|是否已到期|到期收益（万元）|
|中国光大银行股份有限公司岳阳分行|2018101046522号《结构性存款合同》|结构性存款|4000|2018年4月11日|4个月|4.55%|是|60.73|
|华融湘江银行股份有限公司岳阳分行|华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款G18085号|结构性存款|2000|2018年8月28日|3个月|1.10%-4.30%|是|21.68|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|华融湘江银行股份有限公司岳阳分行|2018年融智理财·稳益计划18189号人民币理财产品|保本浮动收益型|2000|2018年9月30日|3个月|3.60%|是|18.54|

三、备查文件
理财产品到期赎回的相关凭证
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2019年1月3日
苏宁云商集团股份有限公司拟将
北京刘家窑店对外投资项目
评估报告摘要
天兴评报字（2014）第891号
北京天健兴业资产评估有限公司接受苏宁云商集团股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则，采用市场法，对北京北创融达信息咨询有限公司所有的北京刘家窑店的房屋建筑物及其土地使用权，按照必要的评估程序执行评估业务，对其在 2014年 7月 31日的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况报告如下：
一、评估目的：苏宁云商公司控股的北京苏宁云商销售公司下属全资子公司北京北创融达信息咨询有限公司拟将部分资产对外投资，为此，需要对该经济行为所涉及的北京北创融达公司所有的北京刘家窑店的房屋建筑物及其土地使用权进行评估，为其资产对外投资提供价值参考。
二、评估对象：评估对象为北京刘家窑店的房屋建筑物及其土地使用权。
三、评估范围：评估范围为南三环中路27号院2号楼苏宁购置店商业房。
四、价值类型：本次评估价值类型为市场价值。
五、评估基准日：2014年7月31日。
六、评估方法：市场法。
七、评估结论
经评估计算，至评估基准日 2014年 7月 31日，委估的刘家窑购置店的账面价值及市场价值评估结果如下表：（单位：万元）
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项 目
A B C=B-A D=C/A×100%
刘家窑购置店 9,799.01 33,976.68 24,177.67 246.74
评估增值的主要原因是北京市商业用房价格上涨。
八、特别事项：
截止至评估基准日，北京刘家窑店一层建筑面积为 625平米的区域已出租给
北京天健兴业资产评估有限公司
北京环球智康时代教育咨询有限公司，租期期限自 2014年 7月 15日至 2017年 7月14日，由于租约内租金与市场租金相接近，本次评估未考虑该事项对评估结论的影响。
我们特别强调：本评估意见仅作为交易各方进行资产对外投资的价值参考依据，而不能取代交易各方进行资产对外投资价格的决定。
根据委托协议的约定，本报告及其结论仅用于本报告所设定的目的而不能用于其他目的。
根据国家的有关规定，本评估结论使用的有效期限为 1年，自评估基准日2014年7月31日起，至2015年7月30日止。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告书所有者许可后，认真阅读资产评估报告书全文，并请关注特别事项说明部分的内容。
北京天健兴业资产评估有限公司
浙江跃岭股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开 10次董事会、3次股东大会，本人参加了全部董事会会议，无缺席和委托其他董事出席的情况。为切实履行独立董事职责，本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，对所需的议案背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2017年度公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人对董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，任职期间，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
2、2017年 3月 17日在公司第三届董事会第五次会议上就控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况、2016年度利润分配预案、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2016年度内部控制自我评价报告、续聘公司 2017年度审计机构、使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品事项发表独立意见。
3、2017年 7月 31日在公司第三届董事会第九次会议上就聘任副总经理、董事会秘书事项发表独立意见。
4、2017年 8月 24日在公司第三届董事会第十次会议上就聘任控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、会计政策变更、补选董事事项发表独立意见。
5、2017年 9月 22日在公司第三届董事会第十一次会议上就参与设立股权投资基金事项发表独立意见。
6、2017年10月27日在公司第三届董事会第十二次会议上就参与设立产业并购基金事项发表独立意见。
7、2017年12月27日在公司第三届董事会第十三次会议上就募投项目延期事项发表独立意见。
以上独立意见内容详见巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
本人本年度任职后，除了利用现场参加董事会、股东大会等机会外，还多次利用业余时间对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；并与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
2、对公司治理结构及经营管理进行监督。2017年度本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对关联交易、利润分配等事项事前认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、对自身履职能力进行监督。2017年度本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、专门委员会履职情况
1、作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，主持召开了薪酬与考核委员会会议，认真审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考核，对公司董事、高级管理人员的薪酬计划、薪酬方案提出建议，监督薪酬制度的执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会主任的责任和义务。
2、作为审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，积极参加会议，重点关注公司内部审计制度执行情况及公司内部控制的有效性，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、审计部工作情况等事项，进行审查并提出建议，切实履行审计委员会委员的职责。
3、作为提名委员会委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，参加提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并参与高管人员任命的资格审核等工作，选拔优秀人才进入管理人员队伍。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：sunx0095@hotmail.com
2018年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：孙剑非2018年3月30日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－087债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第十一次会议于 2015年 12月 29日以通讯表决方式召开，应到会董事 7名，实际到会董事 6名，独立董事李非因公出差，授权独立董事陈玉罡参会并代其表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于与广发证券资产管理（广东）有限公司签署<东莞发展控股股份有限公司 2015年非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》。
广发证券资产管理（广东）有限公司（下称，广发资管公司）作为管理人的“广发东控 1号定向资产管理计划”，认购公司 2015年度非公开发行的股票，认购金额不超过 8,000万元人民币。
根据公司股东大会的授权，并结合中国证监会对公司 2015年度非公开发行股票申请文件的反馈意见内容，同意公司与广发资管公司签署《东莞发展控股股份有限公司 2015年非公开发行股票认购协议
之补充协议》。
因“广发东控 1号定向资产管理计划”的认购人包括公司董事张庆文，因此关联董事张庆文对本议案回避表决，并由 6名非关联董事进行表决。
二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于与嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）签署<东莞发展控股股份有限公司 2015年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）参与认购公司 2015年度非公开发行的股票，认购金额不超过 2亿元人民币。
根据公司股东大会的授权，并结合中国证监会对公司 2015年度非公开发行股票申请文件的反馈意见内容，同意公司与嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）签署《东莞发展控股股份有限公司 2015年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
以上议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2015-090、2015-091）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015年 12月 30日